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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)八屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)五次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 投資者關系活(huo)動記錄表(biao)
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天(tian)（西安(an)）律師事(shi)務所關于(yu)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)2023年年度(du)股東大(da)會法律意見書(shu)
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于參加“2024年陜西(xi)轄(xia)區上市公司投(tou)資者集體接待日暨 2023年度業績說明會”的公告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 2023 年年度股(gu)(gu)東大會決議公(gong)告(gao)
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si) 2024 年第(di)一季(ji)度報告披(pi)露提示性公告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 2024 年第一季度報(bao)告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于參股(gu)子公(gong)司原股(gu)東業績承諾未(wei)完成事項進展 暨公(gong)司申請強制執行的公(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 2023 年度(du)獨立董事述職報告 （梅(mei)慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關于 2023 年計提(ti)存貨減值(zhi)準(zhun)備及核銷壞賬的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證(zheng)券股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司2023年(nian)度募集資金存(cun)放與使用情況的專(zhuan)項核查意見(jian)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于提請股(gu)東(dong)大會(hui)授權(quan)董事會(hui)辦理以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象(xiang) 發(fa)行股(gu)票的(de)公(gong)告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 董事會審計委員(yuan)會對審計機構 2023 年度履(lv)行(xing)監督職(zhi)責情(qing)況報(bao)告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2023 年年度報(bao)告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第八屆董事會(hui)第三次會(hui)議決議公(gong)告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 2023 年度財務報(bao)表審計(ji)
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司董事會 關(guan)于 2023 年度審計機(ji)構履職情(qing)況(kuang)評(ping)估(gu)報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于(yu)通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司非經營性(xing)資金占用及其他關聯資金往來(lai)情況(kuang)匯總表(biao)的(de)專項審核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于召(zhao)開 2023 年(nian)年(nian)度股(gu)東大(da)會的通(tong)知(zhi)
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si) 2023 年(nian)度獨立董事(shi)述(shu)職報告 （趙麗紅-已離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 第八屆監事會第三次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年度監事會(hui)工作報告(gao)
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2023 年度獨(du)立董事述職(zhi)報告 （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)監事會 關于公司(si)《2023年(nian)度(du)內部(bu)控制(zhi)自我(wo)評價報告》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于(yu)通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司募(mu)集(ji)資金年(nian)度存放(fang)與實際使用(yong)情況(kuang)的(de)鑒證(zheng)報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于會計(ji)政策(ce)變(bian)更的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 2023 年度內部控制(zhi)評價報(bao)告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于續聘(pin) 2024 年度審計機構的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)購買董監高責任(ren)險的公告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu) 2023 年度擬不(bu)進(jin)行利潤分配的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于未彌補虧損(sun)達到實收股本(ben)總(zong)額三分之一(yi)的公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證(zheng)券股份(fen)(fen)有(you)限公司 關于通源石油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公司2023年度內部控制評價(jia)報(bao)告的核查(cha)意(yi)見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)內部(bu)控制鑒證報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度報告(gao)及(ji)摘要披露提示性公告(gao)
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 2023 年度募集資金(jin)存放與使用(yong)情況的專(zhuan)項(xiang)報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si)董事會 關于獨立董事獨立性自查(cha)情(qing)況的(de)專(zhuan)項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 2023 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報告(gao)摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯(lian)儲證券(quan)股(gu)(gu)份有(you)限公司關于通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司2023年度跟蹤報(bao)告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于全資子公(gong)(gong)司被認定為北京市(shi)專精特新中(zhong)小企(qi)業的公(gong)(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)使用部分閑置募集(ji)資(zi)金暫時補(bu)充流動資(zi)金的公告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 第八(ba)屆董事會第二次會議決議公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 第八屆監事會第二(er)次會議決議公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證(zheng)券關(guan)于通(tong)源石油使用部(bu)分閑置(zhi)募集資金臨時補(bu)充流動資金的核查(cha)意(yi)見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于(yu)歸還暫時(shi)補充流動資金的閑置募(mu)集資金的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于參股子公(gong)(gong)司(si)業績承諾未完成事項進展 暨收到仲裁(cai)(cai)裁(cai)(cai)決書(shu)的公(gong)(gong)告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2023 年度業績預(yu)告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司通過高(gao)新技術企(qi)業重新認定的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券股份有(you)限公(gong)司 關于通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 2023年持續督導(dao)現(xian)場檢查報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯(lian)儲證券股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于(yu)通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2023年持(chi)續督導培訓情(qing)況的報(bao)告(gao)
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司 第八屆董(dong)事(shi)會(hui)第一次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北(bei)京浩天（西(xi)安）律(lv)師事務(wu)所關于通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司2023年第一次臨時(shi)股(gu)東大會(hui)法律(lv)意見書
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年第一(yi)次臨時股(gu)東大(da)會決議(yi)公(gong)告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于董事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)完(wan)成換屆選舉 及聘任(ren)高(gao)級管理(li)人員、證券事(shi)務代表的公(gong)告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 第八屆(jie)監事會(hui)第一次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 第七屆監(jian)事會第二十(shi)八次會議決議公告
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公司章程
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于監事會換屆選舉的公告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 關(guan)于董事會換(huan)屆選(xuan)舉的公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 董事會議事規則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于(yu)召開 2023 年第一次臨(lin)時股東(dong)大會的通知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 股東大會(hui)議事規則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 獨立(li)董事提名人聲明與(yu)承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 章(zhang)程修正(zheng)案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 董事會(hui)審計委員(yuan)會(hui)工(gong)作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 獨立董事工作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司獨立(li)董事 關(guan)于第七屆董事會(hui)第四十六次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的 獨立(li)意見(jian)
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 獨立(li)董(dong)事候選人(ren)聲明(ming)與承(cheng)諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 獨立董事候(hou)選(xuan)人(ren)聲明與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 募集資金管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 董事(shi)會薪酬與考核(he)委員(yuan)會工作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 第七屆董事會第四(si)十(shi)六(liu)次會議決議公告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 關于(yu)選舉產生第八屆監事(shi)會職工代表監事(shi)的公告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 董事會(hui)提名委員(yuan)會(hui)工作細則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 董事會(hui)戰略委(wei)員會(hui)工(gong)作細(xi)則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 獨立董事(shi)提名人聲明(ming)與(yu)承(cheng)諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 投(tou)資者關系活(huo)動記錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)第三季度(du)報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 2023 年第三季度報告(gao)(gao)披露提示性公告(gao)(gao)
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 股票交易(yi)異(yi)常(chang)波動公告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東部分股(gu)份解(jie)除質押的公(gong)告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 投資者(zhe)關系活動記錄表(biao)
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯(lian)儲證券股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si) 關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si) 2022 年以簡易程序(xu) 向特(te)定對象(xiang)發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)限售(shou)股(gu)(gu)解禁的核查意見(jian)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于以簡易程序向特定對(dui)象發行股(gu)票解(jie)除限(xian)售(shou)上市流通的 提示(shi)性公告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于為全資子(zi)公(gong)司提(ti)供擔(dan)保的公(gong)告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關(guan)于持續督(du)導保薦機構名稱變更的(de)公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 第七屆董事會第四十(shi)四次(ci)會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司獨(du)立(li)董(dong)事(shi) 關(guan)于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)四(si)十四(si)次(ci)會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的 獨(du)立(li)意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)四十(shi)三次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 投資者關系(xi)活動記錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 投資者關系活(huo)動(dong)記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第七屆監事(shi)會第二十六次會議決議公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性(xing)資(zi)金占用及其(qi)他關(guan)聯資(zi)金往來情況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 2023 年半年度募集(ji)資(zi)金(jin)存放與使用情況的(de)專項報(bao)告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年半(ban)年度(du)報告及其(qi)摘要(yao)披露提(ti)示性公告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 2023 年半年度報告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有(you)限責任(ren)公司(si) 關于(yu)通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 2023年半年度跟蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 第七屆(jie)董事(shi)會第四十二(er)次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司獨立(li)(li)董事 關于(yu)第(di)(di)七(qi)屆董事會第(di)(di)四十二次會議相(xiang)關事項的 獨立(li)(li)意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 關于調(diao)整募投項目內部結構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯(lian)儲證券有限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)調整募(mu)投項目內部(bu)投資結構的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有(you)(you)限責任(ren)公司 關于通源石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限公司 2023年半年度跟蹤(zong)報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 關于變(bian)更持續督導(dao)保薦代表人的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨立董事(shi)關(guan)于第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)四十一次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨立意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 第七屆董事會第四十一(yi)次會議決議公(gong)告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司 第七屆董事(shi)會第四十一次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于為參股公(gong)司申請金融機構綜合(he)授(shou)信提供擔保的公(gong)告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份質押(ya)變動(dong)的公(gong)告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 投資者關系活動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)2022年年度股(gu)東大會的法律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2022 年年度股東大會決(jue)議公告(gao)
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆監事會第二十(shi)五次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)集團(tuan)股份有限公(gong)司獨(du)立董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四十次會(hui)(hui)議相關事(shi)項的獨(du)立意(yi)見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第四十次會(hui)議決議公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券有限責(ze)任公司(si)關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)為參股子公司(si)提供(gong)財(cai)務資助展期的核查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于對外提供財務資助展期的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關(guan)于(yu)參加2023年陜(shan)西轄區上市公(gong)司投資者(zhe)集體接(jie)待日暨(ji)2022年度(du)業績(ji)說明會的公(gong)告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年第(di)一季度(du)報告(gao)
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 2023 年第一季度報告披露提(ti)示性公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券有限責(ze)任(ren)公司關(guan)于(yu)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司購買控股(gu)子公司少(shao)數股(gu)東權益暨關(guan)聯交易的核查意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)召開 2022 年(nian)年(nian)度股東(dong)大會的通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司獨(du)立(li)董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十八次(ci)會議相關事項的 獨(du)立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份有限公司2022年度內控評價的(de)核查意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券有限(xian)責任公司關于通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司2022年度(du)募(mu)集(ji)資金存放與使用情況的專項(xiang)核查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)募集資金年度存(cun)放與使(shi)用情況的鑒證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 第七(qi)屆監事會第二十(shi)三次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 2022 年度獨立董(dong)事述職(zhi)報告(gao) （趙麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技股份有限公司 關(guan)于購買(mai)控股子公司少數股權暨關(guan)聯交易的公告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年度(du)監事(shi)會工作(zuo)報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于提(ti)請股東大(da)會(hui)授權董事會(hui)辦理(li)以簡易程序向(xiang)特定對象 發行股票的(de)公告(gao)
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2022 年度募集(ji)資(zi)金存放與使用情況(kuang)的專項報(bao)告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 第七屆董事會第三(san)十八次會議決議公告(gao)
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公司章程
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司監事會 關于公(gong)(gong)司《2022年度內部(bu)控制自(zi)我評(ping)價報告》的(de)意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 章程修正(zheng)案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 未來(lai)三年股(gu)東回報規劃（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油獨立董事關(guan)于(yu)第七(qi)屆董事會第三十八次會議(yi)相關(guan)事項的事前認可意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2022 年度獨立(li)董事述職報告 （梅慎實(shi)）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司2022年(nian)年(nian)度報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯(lian)儲證(zheng)券有(you)限責(ze)任公司關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司2022年度跟蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)2022年年度審計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2022 年(nian)年(nian)度(du)報告(gao)(gao)及(ji)摘(zhai)要(yao)披(pi)露提示(shi)性公(gong)告(gao)(gao)
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司非經營(ying)性資金占用及其他(ta)關聯資金往來情(qing)況(kuang)匯(hui)總表(biao)的專項(xiang)審(shen)核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關(guan)于 2022 年計提存貨(huo)減值準備(bei)及核銷壞賬的公告(gao)
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 2022 年度內部控制評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)內控鑒證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于續(xu)聘 2023 年度(du)審計機構的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于未彌補虧損達到(dao)實收(shou)股本(ben)總額三分(fen)之一的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券(quan)有(you)(you)限(xian)責任公(gong)司關于通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司使用部分閑置募集(ji)資(zi)金臨時補充流動資(zi)金的核查意(yi)見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于(yu)使用部(bu)分閑置(zhi)募(mu)集資金(jin)暫時(shi)補充流動資金(jin)的公告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于(yu)使用(yong)部分(fen)閑(xian)置募集(ji)資金進行現金管理的(de)公(gong)告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 第(di)七屆監事會(hui)第(di)二(er)十二(er)次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲(chu)證券(quan)有(you)限責任(ren)公(gong)司 關于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 使用(yong)部分閑置(zhi)募集資(zi)金進行(xing)現金管理的(de)核查意(yi)見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆(jie)董事會第三十七次會議決議公(gong)告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石(shi)油獨(du)立(li)董事關(guan)于第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事項的(de)獨(du)立(li)意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股票之發(fa)行情況報告(gao)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京(jing)雍(yong)行律(lv)師(shi)事務(wu)所關于通源石(shi)油以簡易(yi)程序向(xiang)特定(ding)對(dui)象(xiang)發(fa)行股票發(fa)行過(guo)程和(he)認購(gou)對(dui)象(xiang)合規性的法律(lv)意(yi)見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司創(chuang)業板以簡易程序(xu)向特(te)定對象發(fa)行股(gu)票之上市(shi)公告書(shu)
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證(zheng)券關于通源石油2022年度(du)創業板以簡易程序向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票之上市保(bao)薦書(shu)
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券和(he)中信(xin)建投證券關于通源石油以簡易(yi)程序向特定對(dui)象(xiang)發行(xing)(xing)股票發行(xing)(xing)過程和(he)認(ren)購對(dui)象(xiang)合規性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司驗(yan)資(zi)報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)董事、監事和(he)高級管理人員持(chi)股情況(kuang)變(bian)動的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)(gong)(gong)司(si)關(guan)于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)使用部(bu)分募集資金向全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)提供借款(kuan)以(yi)實施募投項目的核查意見
-
第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第七屆(jie)董(dong)事會(hui)第三十六次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于使用部分募(mu)集資金向(xiang)全資子公司 提(ti)供無息借款(kuan)實(shi)施募(mu)投項目的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨(du)立董事(shi)關于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)三十六次(ci)會(hui)議相關事(shi)項的(de)獨(du)立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于簽訂募集(ji)資金三方及四(si)方監管協議的公告(gao)
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)(di)七屆(jie)監事會(hui)第(di)(di)二(er)十一次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于變更持續督導保薦(jian)代表人的公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于以簡(jian)易程序向特定對象發行股票申請 獲得中(zhong)國(guo)證監會注冊批復的公告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 2022年度創業板(ban)以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票募集(ji)說(shuo)明書(shu)（注冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)董事股(gu)份減持計(ji)劃期限(xian)屆滿的公(gong)(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2022 年度業績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于參股子公(gong)司業績承諾(nuo)未完成(cheng)事(shi)項(xiang)進展(zhan) 暨收到北京仲裁委員會仲裁案(an)受理通(tong)知的公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券有(you)(you)限(xian)責任公司 關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司 2022 年度創業(ye)板以簡易程序向特(te)定(ding)對象發行(xing)股(gu)票 之 發行(xing)保薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 2022 年度創業板(ban)以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股票 募集(ji)說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)最近一年(nian)的財務報告(gao)及其審計報告(gao)以(yi)及最近一期(qi)的財務報告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發(fa)行股(gu)票申請 獲得深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)受(shou)理的(de)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券(quan)有限責任公司(si) 關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 2022 年度創業板以簡(jian)易程序向特定對象發行股票(piao) 之 上市保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行律師事務(wu)所(suo) 關于(yu)通源石油科技集團股份有限公司(si)（創業板(ban)） 以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行股票的 法律意見(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發(fa)行人(ren)最(zui)近一(yi)年(nian)的財務(wu)(wu)報(bao)告及其審(shen)計(ji)報(bao)告以及最(zui)近一(yi)期(qi)的財務(wu)(wu)報(bao)告（最(zui)近一(yi)期(qi)的財務(wu)(wu)報(bao)告請報(bao)送最(zui)近公告的財務(wu)(wu)報(bao)告）（申報(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)(gong)司 關(guan)于通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 2022 年度創業板以簡易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股(gu)(gu)票 之 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限(xian)(xian)責任公(gong)司 關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司 2022 年度(du)創業板(ban)以(yi)簡(jian)易程序向特(te)定(ding)對象發行股(gu)票(piao) 之 發行保薦(jian)書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票事項 涉及(ji)財(cai)務性投資的有(you)關(guan)承(cheng)諾(nuo)的公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行(xing)律師事務所 關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限公司（創業板） 以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發行(xing)股(gu)票的 法律意(yi)見書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份有限公司 2022 年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票 募集(ji)(ji)說(shuo)明書 （申(shen)報稿(gao)）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 第七屆監事會(hui)第二十次會(hui)議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石(shi)油(you)獨立(li)董事關于第七屆董事會(hui)第三十五次會(hui)議相(xiang)關事項的獨立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)責任公司(si) 關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 2022年持續督導培訓情況的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司內(nei)部控制鑒證報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu) 2022 年(nian)度以(yi)簡易程序向特定對象發行股票攤(tan)薄即期回 報(bao)的風險提示(shi)及填補(bu)回報(bao)措施(shi)和相關主體(ti)承諾(nuo)的公告(gao) （修訂(ding)稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于 2022 年度(du)以簡易程序向特(te)定對象發行股票預案（修訂 稿）的(de)提示性公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票預案 （修訂稿(gao)）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司 監事會關于(yu)2022年度創業板以簡易程序向特定對象(xiang)發行 股(gu)票募集說(shuo)明書真(zhen)實性、準確(que)性、完(wan)整(zheng)性的審核意(yi)見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年(nian)度(du)以簡易程序 向特定對象發行(xing)股票 方案論證分析報(bao)告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司非(fei)經(jing)常性損益的專項(xiang)審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券有限(xian)責任公司 關(guan)于通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2022年持續督導現場檢(jian)查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 2022年(nian)度以簡易程序向特定對象發行股票(piao) 募集資金使用可行性分(fen)析報(bao)告(gao)
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)三(san)十(shi)五次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于以簡易程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象(xiang)發行股票預案(an)修訂說明的(de)公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關于最近(jin)五(wu)年被證券監管部門和交易所處(chu)罰或采取監管措 施情況的(de)公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司對外投(tou)資設立(li)合資公(gong)(gong)司的進展公(gong)(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于變更簽字注冊會計師的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于(yu)參股(gu)子公司業績(ji)承諾未完成事項的進展公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu)控(kong)股股東部分股票解除(chu)質押(ya)的公(gong)告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si) 關于對外投資(zi)設立合資(zi)公司(si)(si)的公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司 第七(qi)屆董事會第三十四次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si) 控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人關(guan)于減持(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)份超過 1%的公(gong)告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 第一期員(yuan)工(gong)持股計劃第一次持有人(ren)會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于 2022 年度(du)以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票攤薄即期回 報的(de)風險(xian)提示(shi)及填補回報措施和相(xiang)關(guan)主體承諾的(de)公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司2022年(nian)度以簡易程序向特(te)定對象發(fa)行股票預(yu)案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于最近五年被(bei)證(zheng)券監管(guan)部門(men)和交易所(suo)處(chu)罰(fa)或采取監管(guan)措 施情況的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 未來(lai)三年(nian)股(gu)東(dong)分紅回(hui)報規劃（2022-2024 年(nian)）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關(guan)于 2022 年度以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票(piao)預案的 提(ti)示性公(gong)告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第七(qi)屆監(jian)事會第十九次決議(yi)公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 關于 2022 年(nian)度(du)以(yi)簡(jian)易程(cheng)序(xu) 向特定對象發行股票 方案論證分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關于第一期員工持股計劃非交易(yi)過戶完(wan)成的公(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立董事 關于第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)三(san)十(shi)三(san)次會(hui)(hui)議相關事項的(de) 事前認(ren)可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司 關于前次募集資(zi)金使用情況的報告(gao)
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 第七屆(jie)董事會(hui)第三(san)十(shi)三(san)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司獨(du)立董事 關于第七屆(jie)董事會(hui)第三十(shi)三次會(hui)議(yi)相關事項的(de) 獨(du)立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關(guan)于(yu)通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司會計(ji)師事務所關(guan)于(yu)公司截至2022年9月30日止前次募集資金(jin)使用情(qing)況(kuang)的鑒(jian)證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)本(ben)次以簡易(yi)程序向特定對象發行股票不(bu)存在直接或(huo)通(tong) 過利(li)益相關方向參(can)與認(ren)購(gou)的投資者(zhe)提供財務資助或(huo)補償的 公(gong)告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集團股份有限公司 關于歸還(huan)暫(zan)時補充流動資金(jin)的(de)閑(xian)置募集資金(jin)的(de)公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司董事股(gu)份(fen)減持計劃(hua)時間過半的進展公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關(guan)于回購公司股份(fen)實施完成暨股份(fen)變動的公告(gao)
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 2022 年(nian)第(di)三季度報告(gao)披(pi)露(lu)提示(shi)性公告(gao)
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年第三(san)季度報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會(hui)決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天(tian)城（西(xi)安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有(you)限公司2022年第二次臨(lin)時(shi)股東大會法律意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關于(yu)對深圳證券交易所關注函的回復公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第七屆(jie)董事會(hui)第三(san)十一次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)獨立董(dong)事(shi) 關于第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第三十一次會議相關事(shi)項的 獨立意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)參(can)股子公(gong)司業績承諾未完成事(shi)項的(de)進展公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股份(fen)的進展公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)三十次會(hui)議決議公告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第(di)一(yi)期(qi)員工持股計(ji)劃 （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立(li)董(dong)事 關(guan)(guan)于第七屆董(dong)事會(hui)第三(san)十次會(hui)議相關(guan)(guan)事項的(de) 獨(du)立(li)意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 董事會關于公司第一期員工持股計(ji)劃（草案）合規(gui)性(xing)說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 監(jian)事會關于第一期員(yuan)工持股(gu)計(ji)劃相關事項的核查意見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆監事(shi)會第十七次會議決議公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第(di)一期(qi)員(yuan)工持股(gu)計劃管理(li)辦法(fa)
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律(lv)師事務所(suo)關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份有限公司第一(yi)期員工持(chi)股計(ji)劃之法(fa)律(lv)意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)召開 2022 年第(di)二次臨時股(gu)東大(da)會的通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 第一期員工(gong)持股計劃 （草(cao)案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 第(di)(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)二十九次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關于限售股份上市(shi)流通(tong)提示性公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯(lian)儲(chu)證(zheng)券有(you)限(xian)(xian)責任(ren)公司 關于(yu)通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司 2021 年以簡易程(cheng)序 向特(te)定(ding)對象發行股票限(xian)(xian)售股解(jie)禁的核查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于公司(si)及(ji)子(zi)公司(si)獲(huo)得政府補助的公告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股(gu)份(fen)的進展公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司獨立(li)董事 關于第(di)七屆(jie)董事會第(di)二十八(ba)次會議相關事項的 獨立(li)意見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 第七屆董事會第二十(shi)八次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券(quan)有限責任(ren)公司(si) 關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 2022年(nian)半(ban)年(nian)度跟(gen)蹤(zong)報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年(nian)半年(nian)度報告(gao)及其(qi)摘要披露(lu)提(ti)示性公(gong)告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度報(bao)告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 第七屆監事會(hui)第十六次(ci)會(hui)議決議公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司董(dong)事會 關于募(mu)集(ji)資金 2022 年半年度存放與(yu)使用情(qing)況(kuang)的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公(gong)司2022年半年度非經營性資金占用及其他關聯(lian)資金往(wang)來情況匯總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2022 年半年度報(bao)告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)關于控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票(piao)解除質(zhi)押的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股(gu)份的(de)進展公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)董事股份(fen)減(jian)持(chi)計劃期限屆滿及未來減(jian)持(chi)計劃的(de) 預披(pi)露公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)使用(yong)部分閑(xian)置募集(ji)資金(jin)暫(zan)時補充流動資金(jin)的公告(gao)
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關于公司使用閑置募集資(zi)金(jin)暫時補充(chong)流動(dong)資(zi)金(jin)的核(he)查意(yi)見-簽(qian)章版(ban)
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 第(di)七(qi)屆監事(shi)會(hui)第(di)十五(wu)次會(hui)議決(jue)議公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第二十七(qi)次會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司獨立(li)董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第二(er)十七次(ci)會議相關事項的 獨立(li)意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于深圳(zhen)證券交易所(suo)年報(bao)問詢函回復的更正(zheng)公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于回購公司股份(fen)的進展公告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 關于首(shou)次回購公司(si)股份的(de)公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于深圳(zhen)證券交易所年報問詢函回復的公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍恒(heng)業2021年度審計報告(gao)
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年(nian)評估(gu)報(bao)告(gao)
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年度審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業業績承諾完成(cheng)情況的專項審核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審(shen)亞(ya)太會計(ji)事務所(suo)（特殊普通合(he)伙(huo)）關于對(dui)通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司的(de)年報問(wen)詢函的(de)回(hui)復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司獨立董事(shi) 關(guan)于(yu)深圳證券交(jiao)易(yi)所《年報問(wen)詢函》相關(guan)事(shi)項的 核查意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于回購公司股(gu)份的(de)進展公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si) 關于控股子公(gong)司(si)(si)對外(wai)投資(zi)設立(li)合(he)資(zi)公(gong)司(si)(si)的進展公(gong)告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦(jin)天城(cheng)（西安）律(lv)師事務(wu)所關于通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)2021年(nian)年(nian)度股東(dong)大會法律(lv)意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 2021 年年度股東大(da)會決議公(gong)告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)回購(gou)股份事項前十名股東及(ji)前十名無限售條件(jian)股東持股情 況的公告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于控股子公(gong)司對外(wai)投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司的公(gong)告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第七屆監事會第十四(si)次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司獨(du)立董事 關于第七(qi)屆(jie)董事會第二十六次會議相關事項的 獨(du)立意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 回購報告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)二十(shi)六(liu)次會議決議公告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股份方案的公(gong)告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯(lian)儲證券有限責任公(gong)司 關于通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2021年度跟蹤報告(gao)
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于參加“2022 年(nian)陜(shan)西轄區上市公(gong)司投資者集(ji)體接待日(ri)暨(ji) 2021 年(nian)度業績說明會”的公(gong)告(gao)
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于庫(ku)車二(er)氧(yang)化碳捕集利用(yong)一體化示范項目的進展公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天城（西安）律(lv)師(shi)事(shi)務所(suo)關于通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)2022 年第一(yi)次臨時股東大(da)會的法律(lv)意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022 年(nian)第一次臨時(shi)股東(dong)大會決議(yi)公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司2021年度(du)營業收(shou)入(ru)扣(kou)除(chu)事項(xiang)的專(zhuan)項(xiang)審核報告(gao)
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司 2022 年(nian)第一季度報告(gao)披露提(ti)示性公(gong)(gong)告(gao)
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2021 年度報告(gao)及摘(zhai)要披露提示(shi)性公告(gao)
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 內部控(kong)制鑒證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2021 年年度報(bao)告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于購(gou)買(mai)董監高責任險的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科技集團股份(fen)有限公司監(jian)事會 關于公司《2021年(nian)度內部控制自我評價報(bao)告》的意見(jian)
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十三次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于續聘 2022 年度審計機(ji)構(gou)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會(hui)第二十五(wu)次會(hui)議(yi)相關事項的獨立意(yi)見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 2021 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 第七屆董事會(hui)第二十五次會(hui)議決議公告(gao)
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2022年一季度報告
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 2022 年第一季度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關(guan)于 2021 年(nian)計提存貨減(jian)值準備及核銷壞賬(zhang)的公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 關于提請(qing)股(gu)東大會授權(quan)董事會辦理以簡易(yi)程序向特定對象 發行股(gu)票的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司 關于未彌補虧(kui)損達到實收股(gu)(gu)本總額(e)三(san)分之一的公告(gao)
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于(yu)召開 2021 年(nian)年(nian)度股東大(da)會的通知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2021 年度獨立董事述(shu)職(zhi)報告 （梅慎(shen)實(shi)）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2021 年度獨立董(dong)事述(shu)職(zhi)報(bao)告 （趙麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司(si) 非經(jing)營性資金(jin)占(zhan)用專(zhuan)項審核報(bao)告(gao)
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年度(du)財務(wu)報(bao)表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 2021 年度監事(shi)會(hui)工作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2021年度(du)內部控制評價(jia)報告的核(he)查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任(ren)公司(si) 關(guan)于深圳證(zheng)券交易所《關(guan)于對通源石油科技集團股份有限(xian) 公司(si)的關(guan)注函》相關(guan)事項(xiang)之核查意見(jian)
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司獨(du)立(li)董事 關于(yu)深圳(zhen)證(zheng)券交易所《關注函》相(xiang)關事項(xiang)的 獨(du)立(li)意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu) 2022 年第一(yi)次臨時股(gu)東(dong)大(da)(da)會取消部(bu)分議案暨(ji)股(gu)東(dong)大(da)(da)會補 充通(tong)知并致歉的公告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆(jie)董事會第二十四次會議決(jue)議公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu)深圳(zhen)證券(quan)交易所關注函(han)回復的公(gong)告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)對深圳證券交易所關注(zhu)函延(yan)期回復的公(gong)告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 第(di)七屆董事會第(di)二十三次會議決議公告
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公司章程
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司 對外投(tou)資制度(du)
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 董(dong)事、監事和(he)高級管理人(ren)員持有本公司(si)股份(fen)及其(qi)變動(dong)管理制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 對外擔保管理制(zhi)度
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公司章程修正案
2022.04.15
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 章(zhang)程(cheng)修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 監事會(hui)議事規(gui)則(ze)
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于簽署《股權補(bu)償及(ji)業(ye)績承諾(nuo)變更協(xie)議》的(de)公(gong)告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 股(gu)東大會議事(shi)規(gui)則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 重(zhong)大(da)信息內部(bu)報告和保密(mi)制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 關于(yu)使用閑置募集(ji)資金進行(xing)現金管理的公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于(yu)召(zhao)開 2022 年(nian)第一(yi)次臨時股東大會的通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯(lian)儲證券有限責任公司(si) 關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)使用閑置募集資金(jin)進 行現金(jin)管理的(de)核查意(yi)見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 董(dong)事會議事規則(ze)
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關聯(lian)交易管理(li)制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 信(xin)息披露管理(li)制(zhi)度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監(jian)事會第十二(er)次決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司獨立董(dong)事 關于第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)二十三次會議(yi)相關事項的 獨立意(yi)見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)董事、高級管理(li)人員股份減持計(ji)劃時間過半的 進展公(gong)(gong)告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)持股(gu) 5%以上股(gu)東權益變動的提(ti)示性公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東(dong)權益變動(dong)的提示性公告(gao)
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 簡式(shi)權(quan)益變(bian)動報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 簡(jian)式(shi)權益變動報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司驗(yan)資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有限(xian)責任(ren)公(gong)司 關于通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 以簡易程(cheng)(cheng)序向特定對象發行股(gu)票 發行過程(cheng)(cheng)和(he)認購對象合規性(xing)的報(bao)告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北(bei)京(jing)雍行(xing)律(lv)(lv)師事務所 關于(yu)通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)（創業板） 以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發行(xing)股票 發行(xing)過程(cheng)和認購對象合規(gui)性(xing)的 法律(lv)(lv)意見書(shu)
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券有限責任公司 關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年創業板以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發行股票(piao) 之 上市保(bao)薦書(shu)
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上市公告書
2022.03.09
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2021 年(nian)創業板以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行(xing)股票 之 上(shang)市公告(gao)書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于(yu)公司(si)董事、監事和高級管(guan)理(li)人員(yuan)持股(gu)情況(kuang)變動的公告(gao)
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票 之 發(fa)行(xing)情況報告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司董事減持(chi)股份(fen)數量過半的進展公(gong)(gong)告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于公司股價(jia)異(yi)動公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司 關(guan)于公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東之(zhi)一致行(xing)動人減持(chi)公(gong)(gong)司股(gu)份超過 1%的(de) 公(gong)(gong)告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于簽訂(ding)募集(ji)資金三(san)方監管協(xie)議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)2021年創業板以簡易(yi)程序向(xiang)特定對(dui)象發行股(gu)票(piao)募集說明書（注冊(ce)稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司關于以簡易程序向特(te)定對象發行股票(piao)申請獲得中國證監會注(zhu)冊(ce)批(pi)復的公(gong)告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司 2021 年度業績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于公司(si)對(dui)外投資(zi)設立合資(zi)公司(si)的進展公告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十二次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司獨立(li)董事(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第二十二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關事(shi)項(xiang)的 獨立(li)意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 關于對外投(tou)資設立合資公(gong)司的公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于為參股公司申請金融機(ji)構綜(zong)合授信(xin)提供擔保的(de)公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于與(yu)庫車市(shi)人民政(zheng)府簽署(shu)投資合(he)作協議(yi)的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2021年創業板(ban)以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票募集說明書(shu)（申(shen)報(bao)稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行律師事務所 關于通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司（創業(ye)板） 以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發行股票的 法律意(yi)見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司最近一年的財務報告(gao)及其審計(ji)報告(gao)以及最近一期的財務報告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證(zheng)券有限責任公司 關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 2021 年創業板以簡(jian)易程序向特(te)定對象發(fa)行(xing)股(gu)票 之 發(fa)行(xing)保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于以簡易(yi)程(cheng)序向(xiang)特(te)定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票申請獲得(de)深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi) 所受理的公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司(si) 關(guan)于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 2021 年(nian)創(chuang)業板(ban)以簡易程序向特定對象發行(xing)股票 之 上市保(bao)薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于為全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)申請金融機構綜合(he)授(shou)信(xin)提(ti)供擔保(bao)的公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于對部分全資子公(gong)司(si)進行股權劃轉的(de)公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集團股份(fen)有限公司獨立董事(shi)(shi) 關(guan)于第七(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)第二十一次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的 獨立意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)1-1 募集(ji)說明書（申(shen)報稿(gao)）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關(guan)于通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 2021 年(nian)創(chuang)業(ye)板以簡(jian)易程序向特定對(dui)象(xiang)發行股票(piao) 之 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司(si) 關(guan)于通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2021 年創業(ye)板以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發(fa)行股(gu)票 之 發(fa)行保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股份有限公司6-1 發行人最(zui)近一(yi)年的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)(gao)及(ji)其審計報(bao)告(gao)(gao)以及(ji)最(zui)近一(yi)期(qi)的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)(gao)（最(zui)近一(yi)期(qi)的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)(gao)請報(bao)送最(zui)近公告(gao)(gao)的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)(gao)）（申(shen)報(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行律(lv)師事務所 關于通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)（創業板） 以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行股票的 法律(lv)意(yi)見(jian)書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于變更(geng)簽字注冊會計師的公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于董事辭職的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guan)于第七屆董事會(hui)第二十次(ci)會(hui)議相關(guan)事項的 獨立意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 董事會關于(yu)前(qian)次募集資金(jin)存放及實際使(shi)用(yong)情況的(de)報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于(yu)通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司非經常性損益的專(zhuan)項審(shen)核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司內部控制鑒證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于以(yi)簡易程序向特定對象發行股票預(yu)案修訂(ding)說明(ming)的公告(gao)
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年(nian)以(yi)簡易(yi)程序向(xiang)特定對(dui)象發行股票預(yu)案（修訂(ding)稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資金(jin)存放和(he)實(shi)際(ji)使(shi)用情況的鑒證報告（修訂稿(gao)）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于變更(geng)持續督(du)導(dao)保薦(jian)機構及保薦(jian)代表人的公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于內部控制(zhi)有(you)關(guan)事項的說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 第七屆董事會(hui)第二十次(ci)會(hui)議決議公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發(fa)行(xing)股票募集(ji)資金使用 可(ke)行(xing)性分析報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關于 2021 年以簡易(yi)程序(xu)向特定對象(xiang)發(fa)行股(gu)票(piao)方案論證(zheng)分析 報告(gao)（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票攤薄即期回報 的風險(xian)提(ti)示及填補(bu)回報措施和相關主(zhu)體承諾（修(xiu)訂稿）的 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si) 第七屆監(jian)事會第十(shi)一次決議公(gong)(gong)告
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法律意見書
2021.12.29
北(bei)京(jing)雍行律師事務所(suo)關(guan)于通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司2021 年第二(er)次臨時股(gu)(gu)東大會的法律意(yi)見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科技集團股(gu)份有限公司2021 年第(di)二次臨時(shi)股(gu)東大會(hui)決議公告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)關于公司(si)控(kong)股股東進行股票質(zhi)押(ya)式(shi)回購交易的(de)公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油科技集團股份(fen)有限公司關于 2021 年(nian)第二次臨時股東大(da)會變(bian)更股東大(da)會現場會議地(di)點(dian)及聯系方式的通知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司關于股東(dong)減(jian)持股份結果情況補充(chong)說(shuo)明的公(gong)告(gao)
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于持股(gu) 5%以上的股(gu)東減持公司股(gu)份(fen)超(chao)過(guo) 1%的公告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司第(di)(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)(di)十次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)關于公(gong)司(si)董事(shi)股份減持計劃(hua)期(qi)限屆滿及未(wei)來減持計劃(hua)的預披露公(gong)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司北京大德(de)廣(guang)源石油(you)技(ji)術服務有限(xian)公司審計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)北京大德廣源石油(you)技術(shu)服務有限(xian)公司(si)評估(gu)報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石(shi)(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)北京(jing)大德(de)廣源石(shi)(shi)油技(ji)術服務有限(xian)公司(si)評估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司第七(qi)屆(jie)董事會第十九(jiu)次會議決議公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于(yu)增加 2021 年第二次臨(lin)時股東(dong)大會(hui)臨(lin)時提案暨召開股東(dong)大 會(hui)的(de)(de)補(bu)充通知的(de)(de)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公司獨立董(dong)事(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第十九次會(hui)議相關事(shi)項的 事(shi)前認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司獨立董事 關于第七屆董事會(hui)第十九次會(hui)議(yi)相關事項的(de) 獨立意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司關于對(dui)控(kong)股子公司增資暨(ji)關聯交易(yi)的公告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 關于 2021 年以簡(jian)易程序向特(te)定對象發(fa)行股票方案論證分析 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)十八次會議決議公(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第七屆監事會第九(jiu)次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技集團股份有(you)限公司2021年以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行股票(piao)預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 董(dong)事會關于(yu)前次募(mu)集資金存放與(yu)實際使(shi)用(yong)情況的報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)章程修(xiu)正(zheng)案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司未來三年股東回報規劃(hua)（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡(jian)易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股(gu)票募集(ji)資(zi)金使(shi)用 可行性分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程序(xu)向特(te)定對象(xiang)發行(xing)股票預案的提示性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)股票(piao)攤薄即期回報 的(de)風險提(ti)示(shi)及填補回報措施和相關(guan)主體承諾(nuo)的(de)公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司關于最近五年被證券(quan)監管(guan)部門和交易所處罰(fa)或采取監管(guan)措施情況的公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司關于召開(kai) 2021 年第二(er)次臨時股東大(da)會的通(tong)(tong)知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司獨立(li)(li)董(dong)事(shi)關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會第十(shi)八(ba)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨立(li)(li)意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司會計師關于公司前次募集資金存放及實際(ji)使用(yong)情況(kuang)的鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司第(di)七屆董事會第(di)十(shi)七次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司關于開展融(rong)資租(zu)賃業務的公(gong)(gong)告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司關于持(chi)股(gu) 5%以(yi)上股(gu)東股(gu)份減持(chi)計(ji)劃的預披(pi)露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)關(guan)于控(kong)股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司2021 年第(di)一(yi)次(ci)臨時股東大會決(jue)議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天(tian)城（西安）律師事務所關于(yu)通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司2021 年第(di)一次臨(lin)時(shi)股東大會的法律意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司關于(yu)參股子(zi)公(gong)(gong)司 2020 年度(du)業(ye)績承諾(nuo)未完成的提示(shi)性公(gong)(gong)告(gao)
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司2021 年第三季(ji)度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司2021 年(nian)第三季(ji)度報(bao)告披露(lu)提示(shi)性公(gong)告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)關(guan)于選(xuan)舉公(gong)(gong)司(si)副董事長暨董事會(hui)秘書變更(geng)的公(gong)(gong)告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司關于召開(kai) 2021 年第一(yi)次臨時股東大會的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司第(di)七屆董事會第(di)十五(wu)次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技集團股(gu)份有限公司獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)關于第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)十五(wu)次(ci)會議(yi)相關事(shi)(shi)項的獨立意見
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司獨立(li)董事(shi)關于(yu)第七屆董事(shi)會第十五次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項的事(shi)前(qian)認可意(yi)見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)第七屆(jie)監事會第七次會議決議公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司關于擬(ni)變更會計師事務所的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司關于(yu)部分(fen)已授予但尚未解鎖的(de)限制性股票回(hui)購注銷完(wan)成的(de)公(gong)(gong)告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科技集團股份有限公司關(guan)于控股股東部分股票解除質(zhi)押的公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)關于(yu)公司(si)董事(shi)、高級管理人員股(gu)份減(jian)持(chi)計劃時間過半的進展公告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中(zhong)信證券股(gu)份(fen)有限公司(si)關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si) 2021 年半年度持續督導跟蹤(zong)報(bao)告(gao)
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立董事關(guan)(guan)于相關(guan)(guan)事項的(de)獨立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公司2021 年(nian)半年(nian)度報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司2021 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報(bao)告及摘要披露提示性公告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2021 年半(ban)年度報告摘要(yao)
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石油科技集團股份有限公司(si)第七屆董(dong)事會(hui)第十(shi)三次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)關于為參股公(gong)司(si)(si)申請金(jin)融機構綜合授(shou)信提供反擔(dan)保的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司獨立(li)董(dong)事關于第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第十三次會(hui)議相關事項的獨立(li)意(yi)見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)控(kong)股股東、實(shi)際控(kong)制人(ren)關于減持(chi)公司(si)股份超過 1%的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2021 年 7 月 20日在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)(shang)發布了《關于(yu)高級管理人員辭職的公(gong)告(gao)(gao)》。因公(gong)司工作人員疏忽(hu)，致使(shi)該等公(gong)告(gao)(gao)中(zhong)存在(zai)個別錯誤，現(xian)對上(shang)(shang)述公(gong)告(gao)(gao)中(zhong)披露(lu)的相關內容更正(zheng)如(ru)下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）董事會于 2020 年 7 月20 日收(shou)到張百雙先生的辭職(zhi)申請(qing)
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)關于全資子公(gong)司(si)對外投資設立控股(gu)公(gong)司(si)并完(wan)成(cheng)工商登記的公(gong)告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司簡式(shi)權益變動報(bao)告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司2021-054 關于控股(gu)股(gu)東(dong)權益(yi)變(bian)動的提示(shi)性公告(gao)
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2021-053 關于公司控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押變動的公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司2020年度股東大會決議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》(以下(xia)(xia)簡稱《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》)、《中(zhong)華人民共和國證券(quan)法(fa)(fa)》(以下(xia)(xia)簡稱《證券(quan)法(fa)(fa)》)、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)規(gui)(gui)(gui)則(2016年修(xiu)訂)》(下(xia)(xia)稱《股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)規(gui)(gui)(gui)則》)等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章和其(qi)他(ta)規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件以及(ji)《通源(yuan)石油(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（下(xia)(xia)稱《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》）的有(you)關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，上海市(shi)錦天城(cheng)（西安）律(lv)(lv)師(shi)事(shi)務所(下(xia)(xia)稱“本所”)接受通源(yuan)石油(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(下(xia)(xia)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)委托，指派律(lv)(lv)師(shi)出(chu)席了公(gong)(gong)司(si)(si)2020年年度股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)(下(xia)(xia)稱“本次(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)”)，并就本次(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)的有(you)關(guan)事(shi)宜(yi)出(chu)具本法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見書(shu)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）于2021年(nian)4月(yue)23日和2021年(nian)6月(yue)29日分(fen)別召開第(di)七屆董事會第(di)十次會議和2020年(nian)度股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大會，審議通過(guo)了《關于回(hui)購注(zhu)銷部分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)議案》，同意公司回(hui)購注(zhu)銷部分(fen)激(ji)勵對象已獲授但尚未解鎖(suo)(suo)的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)共682,500股(gu)(gu)(gu)(gu)，《關于回(hui)購注(zhu)銷部分(fen)已授予但尚未解鎖(suo)(suo)的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)公告》詳見中國(guo)證監會指定創業(ye)板信息披露網站巨潮資訊網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)第十二次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年6月25日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國(guo)桉(an)先生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2021年6月22日以(yi)專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件(jian)方式送達(da)全體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)鉆采工具有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)”）因經(jing)營需要(yao)(yao)，擬向(xiang)(xiang)中國銀行股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)分行申(shen)請人民(min)幣600萬(wan)元的綜合授信(xin)額(e)度(du)。公(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述綜合授信(xin)額(e)度(du)提(ti)供連帶責任保證(zheng)，擔(dan)(dan)保金(jin)額(e)為(wei)不超過(guo)600萬(wan)元，期限(xian)(xian)(xian)24個月。本次借款(kuan)為(wei)到期續借。寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)主要(yao)(yao)經(jing)營股(gu)東張繼剛為(wei)本次擔(dan)(dan)保以其持有寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)股(gu)權比例對(dui)應權益金(jin)額(e)向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期限(xian)(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)提(ti)供的連帶責任擔(dan)(dan)保期限(xian)(xian)(xian)一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有關規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)十二(er)次會議相關事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月8日在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《關于召(zhao)開2020年度股(gu)東大會的(de)通知》。因(yin)公司工作人(ren)員疏(shu)忽，致使該(gai)等公告中存在(zai)個別錯(cuo)誤，現對上(shang)述公告中披(pi)露的(de)相(xiang)關內(nei)容更正如下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)6月10日收(shou)到深圳(zhen)證(zheng)券交易所下發的(de)《關(guan)(guan)于對通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)的(de)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創業(ye)板關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第252號）（以(yi)下簡稱“關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)”）。公(gong)司(si)接到關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)后，及(ji)時組織相(xiang)關(guan)(guan)人員(yuan)對關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)提出的(de)有(you)關(guan)(guan)問題進行(xing)了認真的(de)核(he)查，現(xian)將有(you)關(guan)(guan)情況回復公(gong)告如(ru)下：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司關(guan)于(yu)召開2020年度股東大(da)會的(de)通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關于在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有關規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第七(qi)(qi)屆董事會獨立(li)董事，基于獨立(li)判(pan)斷的相關立(li)場，現就公司(si)(si)(si)第七(qi)(qi)屆董事會第十(shi)一次(ci)會議(yi)相關事項發表如(ru)下獨立(li)意見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中(zhong)(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《中(zhong)(zhong)華人民共和國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券發行(xing)上市審核規(gui)(gui)則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上市規(gui)(gui)則(ze)（2020 年(nian)修訂）》等法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)的有(you)關規(gui)(gui)定，結合(he)公(gong)(gong)(gong)司(si)實際情況，擬對《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》相關條款進行(xing)修訂,并提請股東(dong)大會授權董事會辦理章程(cheng)修訂后的工商(shang)變更事宜，現對公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)修正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司章(zhang)程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）因經(jing)營需要(yao)，擬向北京(jing)(jing)銀行(xing)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)雙榆(yu)樹(shu)支行(xing)申請2000萬元(yuan)綜合(he)授信(xin)，期(qi)限12個月。委(wei)托北京(jing)(jing)中關(guan)村科(ke)技融資擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)對前(qian)述(shu)(shu)業(ye)(ye)務提(ti)(ti)(ti)供(gong)保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)。本次(ci)借款為到期(qi)續借。公(gong)(gong)司(si)(si)對前(qian)述(shu)(shu)2000萬元(yuan)額度提(ti)(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，期(qi)限與(yu)(yu)綜合(he)授信(xin)期(qi)限一(yi)(yi)致。上(shang)述(shu)(shu)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)事項(xiang)均由一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)主要(yao)經(jing)營股東丁福慶、秦忠利(li)向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連帶(dai)責任；股東呂蘭順同意以其持有(you)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)所持的股權比例(li)對應(ying)權益(yi)金(jin)額為限承擔(dan)(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)責任。擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限與(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)(ti)(ti)供(gong)的連帶(dai)責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限一(yi)(yi)致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于2021年6月7日召開的(de)第(di)七屆董事會第(di)十一次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過《關于未(wei)彌補虧損達到實收股本總額(e)三分之(zhi)一的(de)議(yi)(yi)案(an)》，該(gai)議(yi)(yi)案(an)尚需(xu)提交公司(si)股東大會審議(yi)(yi)。具體情況如下(xia)：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據(ju)《創(chuang)業板上市(shi)公司(si)(si)(si)證(zheng)券(quan)(quan)發行(xing)(xing)(xing)注(zhu)冊管理辦(ban)法（試行(xing)(xing)(xing)）》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業板上市(shi)公司(si)(si)(si)證(zheng)券(quan)(quan)發行(xing)(xing)(xing)上市(shi)審核規則》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業板上市(shi)公司(si)(si)(si)證(zheng)券(quan)(quan)發行(xing)(xing)(xing)與承(cheng)銷業務(wu)實施細(xi)則》等相關規定(ding)，通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）于2021年6月7日召(zhao)開(kai)第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)十一次會(hui)(hui)議，審議通(tong)過了《關于提請(qing)股東(dong)(dong)(dong)大會(hui)(hui)授(shou)權董(dong)(dong)事會(hui)(hui)辦(ban)理以簡易程序向特(te)定(ding)對(dui)象發行(xing)(xing)(xing)股票的(de)議案》，同意公司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)提請(qing)股東(dong)(dong)(dong)大會(hui)(hui)授(shou)權董(dong)(dong)事會(hui)(hui)向特(te)定(ding)對(dui)象發行(xing)(xing)(xing)融資(zi)總額不超過人民幣3億元(yuan)且(qie)不超過最近一年末凈資(zi)產(chan)20%的(de)股票，授(shou)權期限(xian)為2020年度股東(dong)(dong)(dong)大會(hui)(hui)通(tong)過之日起至2021年度股東(dong)(dong)(dong)大會(hui)(hui)召(zhao)開(kai)之日止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu)2021年6月7日(ri)召開第(di)七屆董事會第(di)十一次會議，審議通(tong)過(guo)了《關于(yu)美國(guo)控(kong)(kong)股(gu)子公(gong)司TWG回(hui)(hui)購(gou)少數股(gu)東權(quan)(quan)益(yi)的議案》。公(gong)司美國(guo)控(kong)(kong)股(gu)子公(gong)司The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“TWG”或“買方”）擬以(yi)(yi)(yi)自有資金(jin)2,486,486美元回(hui)(hui)購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)(yi)(yi)下(xia)合稱“安(an)德森家族(zu)”或“賣(mai)方”）合計所持(chi)有的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有2.45%、Donnie Anderson持(chi)有2.45%、Justin Anderson持(chi)有2.34%）的股(gu)權(quan)(quan)。本(ben)次交易完(wan)成后(hou)，TWG股(gu)東權(quan)(quan)益(yi)數量將從原來的1406.1萬權(quan)(quan)益(yi)單位變更(geng)為1304.3萬權(quan)(quan)益(yi)單位，公(gong)司對TWG的持(chi)股(gu)比例將從原來的89.22%增長(chang)為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2021年6月7日召(zhao)開第七屆董事(shi)會第十一(yi)次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于美國控(kong)股(gu)(gu)(gu)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)TWG出售(shou)下(xia)屬(shu)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)API股(gu)(gu)(gu)權(quan)的(de)議(yi)案(an)》。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)美國控(kong)股(gu)(gu)(gu)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“TWG”或“賣方(fang)”）擬將(jiang)(jiang)其下(xia)屬(shu)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)API Holdings,LLC（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“API”）的(de)100%股(gu)(gu)(gu)權(quan)以(yi)16,666,667.00美元轉(zhuan)讓(rang)(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“ACI”或“買方(fang)”）。標的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang)(rang)完成后，ACI將(jiang)(jiang)持有(you)API 100%的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)，API將(jiang)(jiang)不再納入上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)合并(bing)報表范圍(wei)。本(ben)次(ci)交易不構成關(guan)聯(lian)交易，亦不構成重大資產重組，無(wu)需(xu)經過(guo)有(you)關(guan)部門批準。本(ben)次(ci)交易在(zai)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)會審批權(quan)限范圍(wei)內(nei)，無(wu)需(xu)提交股(gu)(gu)(gu)東大會審議(yi)。現將(jiang)(jiang)相(xiang)關(guan)事(shi)項公(gong)(gong)(gong)(gong)告如下(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第十一次會議于2021年6月(yue)7日(ri)以(yi)(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召開，會議由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會議通知(zhi)于2021年5月(yue)31日(ri)以(yi)(yi)專人(ren)送(song)達、電(dian)子郵件方式(shi)送(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)。會議應到董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會議符合《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。經(jing)與會董(dong)事(shi)(shi)表決審議通過了(le)以(yi)(yi)下議案(an)：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們收到通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)、公(gong)司(si)）轉來貴部《關(guan)(guan)于對通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)的年報(bao)問(wen)詢(xun)函》。就貴局問(wen)詢(xun)事(shi)項，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)司(si)進行了(le)回復(fu)說(shuo)明，信(xin)永中(zhong)和會計師事(shi)務所（特殊(shu)普通(tong)合伙(huo)）（以下簡(jian)(jian)稱信(xin)永中(zhong)和、我(wo)所）作為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)2020年度財務報(bao)表的審計機構，審核(he)了(le)公(gong)司(si)的回復(fu)說(shuo)明，并就相關(guan)(guan)問(wen)題進行了(le)逐項落實、核(he)查(cha)。現將(jiang)審核(he)問(wen)詢(xun)事(shi)項的回復(fu)上報(bao)貴部，請審核(he)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2021年(nian)5月20日(ri)收到(dao)深圳證(zheng)券交易(yi)所下(xia)發的《關于(yu)對(dui)(dui)通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)的年(nian)報問詢(xun)(xun)函(han)》（創業板(ban)年(nian)報問詢(xun)(xun)函(han)【2021】第317 號）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“問詢(xun)(xun)函(han)”），接到(dao)問詢(xun)(xun)函(han)后，公司(si)及時組織(zhi)相關人員對(dui)(dui)問詢(xun)(xun)函(han)提出的有(you)關問題(ti)進行(xing)了(le)認真的核查(cha)，現(xian)將有(you)關情況(kuang)回復(fu)公告如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）董(dong)事、總(zong)(zong)裁任延(yan)忠(zhong)先生(sheng)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)劃期限屆(jie)滿，期間共計(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.22%。截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日，任延(yan)忠(zhong)先生(sheng)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.80%，計(ji)劃自本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披露(lu)之(zhi)(zhi)日起十五個(ge)交(jiao)(jiao)易日后的(de)六個(ge)月(yue)內(nei)以集中競價(jia)交(jiao)(jiao)易方(fang)式減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事、董(dong)事會(hui)秘(mi)書張志堅(jian)(jian)先生(sheng)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)劃期限屆(jie)滿，期間共計(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.21%。截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日，張志堅(jian)(jian)先生(sheng)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.75%，計(ji)劃自本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披露(lu)之(zhi)(zhi)日起十五個(ge)交(jiao)(jiao)易日后的(de)六個(ge)月(yue)內(nei)以集中競價(jia)交(jiao)(jiao)易方(fang)式減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過965,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)副(fu)總(zong)(zong)裁張百雙(shuang)先生(sheng)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)劃期限屆(jie)滿，期間共計(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作、健康發(fa)展，增(zeng)強(qiang)上市公(gong)(gong)司(si)信息透明度，加強(qiang)與廣(guang)大投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)溝(gou)通交流，進一步提升投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)關(guan)系(xi)管(guan)理(li)(li)水(shui)平，中(zhong)國(guo)證券監(jian)(jian)督管(guan)理(li)(li)委員會(hui)陜西監(jian)(jian)管(guan)局、中(zhong)證中(zhong)小(xiao)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)服務中(zhong)心、陜西上市公(gong)(gong)司(si)協會(hui)與深圳(zhen)市全景(jing)網絡(luo)有限公(gong)(gong)司(si)共(gong)同舉辦“2021年陜西轄區上市公(gong)(gong)司(si)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)集(ji)體(ti)接待日暨2020年度業績說明會(hui)”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中(zhong)信證券股份有限公(gong)司關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司2020年度募集資金存放與使(shi)用情況的核查(cha)意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)關(guan)于通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)2020年度內部控制(zhi)評價報告的核查意見(jian)
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信(xin)證券股(gu)份有(you)限公司關于通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司2020年持(chi)續督(du)導跟蹤報(bao)告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度募集資金年度存放與使(shi)用情況(kuang)鑒(jian)證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度審計(ji)報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非(fei)經營性(xing)資(zi)金占用及(ji)其他(ta)關聯資(zi)金往來情況的專(zhuan)項說明(ming)
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告(gao)中如有涉及(ji)未(wei)來的(de)計劃、業績預測等(deng)方面的(de)內(nei)容，均不構成本(ben)公司對(dui)任何投(tou)資者及(ji)相(xiang)關(guan)人士的(de)承諾，投(tou)資者及(ji)相(xiang)關(guan)人士均應對(dui)此保持足夠的(de)風險(xian)認(ren)識(shi)，并(bing)且(qie)應當(dang)理解(jie)計劃、預測與承諾之間的(de)差異。敬請廣大投(tou)資者注意投(tou)資風險(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)及(ji)董事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管理人(ren)(ren)員保證季(ji)度報告內容的(de)真實、準確、完(wan)整，不存在虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳述或者重大遺漏，并(bing)承擔個(ge)別和連帶的(de)法律責(ze)任。所(suo)有董事(shi)(shi)均已出席了審議本次(ci)季(ji)報的(de)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。公(gong)司負(fu)(fu)責(ze)人(ren)(ren)張(zhang)國桉、主(zhu)管會(hui)(hui)計(ji)(ji)工作負(fu)(fu)責(ze)人(ren)(ren)張(zhang)西軍及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)機構(gou)負(fu)(fu)責(ze)人(ren)(ren)(會(hui)(hui)計(ji)(ji)主(zhu)管人(ren)(ren)員)舒丹聲明：保證季(ji)度報告中(zhong)財(cai)務報表(biao)的(de)真實、準確、完(wan)整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報告(gao)摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據(ju)《企業會(hui)計準則》及公(gong)司(si)會(hui)計政策相關規定，通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）2020年度(du)計提資產減值準備的情況(kuang)如下(xia)：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第五(wu)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年4月23日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月12日以(yi)(yi)電子郵件方式發出(chu)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司監事(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)張園先生主(zhu)(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規范(fan)運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)市規則》等相關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立判斷的(de)相關(guan)立場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)十次會議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)(du)(du)立意(yi)(yi)見(jian)：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據(ju)通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于2021年4月23日(ri)召開第(di)七(qi)(qi)屆(jie)董事(shi)會第(di)十次會議(yi)(yi)和第(di)七(qi)(qi)屆(jie)監事(shi)會第(di)五次會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于回(hui)購注銷部(bu)分限制性股(gu)票(piao)的議(yi)(yi)案》，此事(shi)項還(huan)須提交股(gu)東大(da)會審(shen)議(yi)(yi)。具體如下(xia)：
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董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第十次會議于2021年4月23日以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開(kai)，會議由公司董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉(an)先(xian)生主(zhu)持。會議通(tong)知于2021年4月12日以專(zhuan)人送達、電子郵件(jian)方(fang)式送達全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會議應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定(ding)。經與會董(dong)事(shi)(shi)表決審議通(tong)過了以下(xia)議案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股(gu)子公(gong)(gong)司北(bei)京(jing)一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石油工程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）因經營需要(yao)，擬向(xiang)中國銀行股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司北(bei)京(jing)分(fen)行申請4550萬元綜(zong)(zong)合(he)授信(xin)，期(qi)限(xian)12個(ge)月。委托北(bei)京(jing)中關村科(ke)技融資擔(dan)保(bao)(bao)(bao)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司對(dui)前述業(ye)(ye)務提(ti)供保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)(bao)。公(gong)(gong)司對(dui)前述擔(dan)保(bao)(bao)(bao)4550萬元額度(du)中的(de)3500萬元額度(du)提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，期(qi)限(xian)與(yu)綜(zong)(zong)合(he)授信(xin)期(qi)限(xian)一致。上(shang)述反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)事項均由一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)主(zhu)要(yao)經營股(gu)東(dong)丁福慶、秦忠利向(xiang)公(gong)(gong)司提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)連帶(dai)責任；股(gu)東(dong)呂蘭順同意以其持(chi)有(you)一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)所持(chi)的(de)股(gu)權比例對(dui)應權益金額為(wei)限(xian)承擔(dan)反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)責任。擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)與(yu)公(gong)(gong)司為(wei)上(shang)述事項提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)的(de)期(qi)限(xian)一致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據(ju)本所(suo)(suo)與(yu)通源(yuan)石油簽訂(ding)的(de)(de)《專項(xiang)法(fa)律服務協議》，本所(suo)(suo)作(zuo)為(wei)通源(yuan)石油本次股(gu)權激(ji)勵的(de)(de)特聘(pin)專項(xiang)法(fa)律顧(gu)問，根據(ju)《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《上市(shi)規(gui)(gui)則》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《股(gu)權激(ji)勵計劃》的(de)(de)有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，就公(gong)司(si)回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分激(ji)勵對象已(yi)獲授(shou)予(yu)但尚未(wei)解(jie)鎖(suo)的(de)(de)限制性股(gu)票（以下簡稱“本次回(hui)購注銷(xiao)”）所(suo)(suo)涉及(ji)的(de)(de)相關(guan)事宜出具本法(fa)律意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2021年4月23日(ri)召開第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十(shi)次會(hui)(hui)議和(he)第(di)七屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議，審(shen)議通過(guo)了(le)《關于(yu)續聘(pin)(pin)審(shen)計機構(gou)的議案》，同意續聘(pin)(pin)信永(yong)中(zhong)和(he)會(hui)(hui)計師事(shi)務所（特殊普通合(he)伙(huo)）為公(gong)(gong)司2021年度審(shen)計機構(gou)，聘(pin)(pin)期一年。本事(shi)項(xiang)尚(shang)須(xu)提交公(gong)(gong)司股東大(da)會(hui)(hui)審(shen)議通過(guo)，現將(jiang)具體情況(kuang)公(gong)(gong)告如下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)基(ji)本規范》及其配套指引的規定和(he)其他內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)監管要求（以下簡稱“內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)規范體系(xi)”），結合通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度和(he)評價(jia)辦法，在內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)日(ri)(ri)常監督和(he)專(zhuan)項監督的基(ji)礎上(shang)，我們(men)對公(gong)司截至2020年12月31日(ri)(ri)（內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)評價(jia)報告基(ji)準日(ri)(ri)）的內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)有(you)效(xiao)性進行了評價(jia)。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告(gao)期內公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)的全體成員(yuan)嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業板股(gu)(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引(yin)》、《公(gong)(gong)司(si)章程》和《監(jian)(jian)事會(hui)(hui)議事規(gui)(gui)則》等規(gui)(gui)定和要(yao)求，本著(zhu)對全體股(gu)(gu)東負責(ze)(ze)的精神，認真(zhen)地履行了自身的職責(ze)(ze)，依法(fa)獨(du)立行使職權(quan)，促(cu)(cu)進公(gong)(gong)司(si)的規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)，維護公(gong)(gong)司(si)、股(gu)(gu)東及(ji)員(yuan)工的合法(fa)權(quan)益。監(jian)(jian)事會(hui)(hui)對公(gong)(gong)司(si)的財務、股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)決議等執(zhi)行情況、董事會(hui)(hui)的重大(da)決策程序及(ji)公(gong)(gong)司(si)經營管(guan)理活動的合法(fa)合規(gui)(gui)性、董事及(ji)高級管(guan)理人(ren)員(yuan)履行其職務情況等方(fang)面進行了監(jian)(jian)督和檢查，促(cu)(cu)進公(gong)(gong)司(si)的健康、持(chi)續(xu)發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)(zuo)為(wei)通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”或(huo)“本(ben)公司(si)(si)”）的獨(du)(du)(du)立(li)董事，嚴格按照《公司(si)(si)法》、《關于在上市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董事制(zhi)(zhi)度(du)(du)的指(zhi)(zhi)導(dao)意(yi)見》、《上市(shi)公司(si)(si)治理(li)準則(ze)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上市(shi)公司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)(zhi)引》等(deng)法律、法規及(ji)《公司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董事工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)(du)》等(deng)規章制(zhi)(zhi)度(du)(du)的規定(ding)，在2020年度(du)(du)工(gong)作(zuo)(zuo)中，定(ding)期了解檢查(cha)公司(si)(si)經營情況，積(ji)極(ji)出席(xi)相關會(hui)議，認真(zhen)、仔細審閱(yue)會(hui)議議案及(ji)相關材(cai)料(liao)，積(ji)極(ji)參與(yu)各議題的討(tao)論并(bing)提出合理(li)化(hua)建議，對董事會(hui)相關事項發(fa)表獨(du)(du)(du)立(li)意(yi)見，獨(du)(du)(du)立(li)、認真(zhen)的履行職責，較好的發(fa)揮了獨(du)(du)(du)立(li)董事的作(zuo)(zuo)用。現將(jiang)本(ben)人在2020年度(du)(du)內履職情況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作(zuo)(zuo)為(wei)通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》、《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制度(du)(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理(li)準則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》等(deng)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)(zuo)制度(du)(du)》等(deng)規章(zhang)制度(du)(du)的(de)規定，在2020年度(du)(du)工作(zuo)(zuo)中，定期了解檢(jian)查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經(jing)營情(qing)況，積極(ji)出席相關(guan)會議，認真、仔(zi)細(xi)審閱(yue)會議議案(an)及相關(guan)材料，積極(ji)參與各(ge)議題(ti)的(de)討論(lun)并(bing)提(ti)出合理(li)化建議，對董(dong)(dong)事會相關(guan)事項發表獨(du)(du)立(li)意見(jian)(jian)，獨(du)(du)立(li)、認真的(de)履(lv)行職責，較好(hao)的(de)發揮了獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事的(de)作(zuo)(zuo)用。現(xian)將本人在2020年度(du)(du)內履(lv)職情(qing)況報告如(ru)下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”或(huo)“本公(gong)司(si)”）的(de)獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)法》、《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導(dao)意見》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)治(zhi)理準則》、《深圳證券交易所(suo)創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》等法律、法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等規(gui)章制(zhi)度的(de)規(gui)定，在2020年度工(gong)作(zuo)中，定期了(le)解(jie)檢(jian)查公(gong)司(si)經營情況，積極(ji)出席相(xiang)關(guan)(guan)會議(yi)，認真、仔(zi)細(xi)審閱(yue)會議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關(guan)(guan)材(cai)料，積極(ji)參(can)與(yu)各議(yi)題的(de)討(tao)論并提出合理化建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表獨(du)(du)(du)(du)立(li)意見，獨(du)(du)(du)(du)立(li)、認真的(de)履(lv)行職(zhi)責(ze)，較好的(de)發(fa)揮了(le)獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)的(de)作(zuo)用。現(xian)將本人在2020年度內履(lv)職(zhi)情況報告(gao)如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)為(wei)通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)獨立(li)董(dong)(dong)事，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制度的(de)(de)指導意(yi)見》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準(zhun)則(ze)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等規章制度的(de)(de)規定，在2020年度工作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情(qing)(qing)況(kuang)，積極出(chu)席相關會(hui)(hui)議(yi)，認真、仔(zi)細(xi)審(shen)閱(yue)會(hui)(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相關材料，積極參與各議(yi)題的(de)(de)討論并提出(chu)合理化建議(yi)，對董(dong)(dong)事會(hui)(hui)相關事項發表獨立(li)意(yi)見，獨立(li)、認真的(de)(de)履(lv)(lv)行職責，較好的(de)(de)發揮了獨立(li)董(dong)(dong)事的(de)(de)作(zuo)用(yong)。現(xian)將本(ben)人(ren)在2020年度內履(lv)(lv)職情(qing)(qing)況(kuang)報告如(ru)下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）召開第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)七(qi)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于會(hui)(hui)計政(zheng)策變(bian)更的議(yi)案》。本次會(hui)(hui)計政(zheng)策變(bian)更無須提交股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)，具體情況如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司2021年(nian)第(di)一季度報告已于(yu)2021年(nian)4月23日在(zai)中國(guo)證(zheng)監(jian)會指定(ding)創(chuang)業板信息(xi)披露平臺巨潮(chao)資訊網上披露，請投資者(zhe)注意查閱(yue)。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司2020年度報告(gao)及摘要已于(yu)2021年4月23日在中國證監會指定的創業板信息披露網站(zhan)巨潮資訊(xun)網上披露，請投(tou)資者注意查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)關(guan)(guan)(guan)于(yu)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項的(de)(de)(de)事(shi)前認可(ke)意(yi)見(jian)根據中國證(zheng)監會(hui)(hui)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)(de)(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組管理辦(ban)法》及《通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)(de)(de)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定(ding)，我們(men)作(zuo)為通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，本著認真、負責的(de)(de)(de)態(tai)度和獨立(li)判(pan)斷(duan)的(de)(de)(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項資料進行了(le)審閱并(bing)就(jiu)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)(guan)(guan)人員進行了(le)詢問，經(jing)過認真的(de)(de)(de)事(shi)前審查，發表如下事(shi)前認可(ke)意(yi)見(jian)：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據(ju)中國證(zheng)監會(hui)、財政部等部門(men)聯(lian)合(he)發布的(de)《企業(ye)內部控(kong)制(zhi)基本規范(fan)》及(ji)深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所《創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)規范(fan)運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所上市公(gong)司(si)內部控(kong)制(zhi)指引(yin)》，以(yi)及(ji)通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）《公(gong)司(si)章程》等有關規定，公(gong)司(si)監事會(hui)對公(gong)司(si)《2020年度內部控(kong)制(zhi)自我評價報告(gao)》發表(biao)意(yi)見如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公(gong)(gong)司(si)股權(quan)激(ji)勵(li)管(guan)理辦法》、《創(chuang)業板信息披露業務備忘錄第8號：股權(quan)激(ji)勵(li)計(ji)劃》和《通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)第一期限制(zhi)性股票激(ji)勵(li)計(ji)劃》的相關規定，通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）監(jian)事會對公(gong)(gong)司(si)擬回(hui)購注銷(xiao)部分(fen)限制(zhi)性股票的相關事項進(jin)行了核查(cha)，并發表(biao)審核意見如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有(you)(you)限公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日接(jie)到公司控股股東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有(you)(you)的(de)公司部分股份解除質押的(de)情況，具體事項如下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳證券交易所創(chuang)(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所創(chuang)(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)九次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下獨(du)立(li)(li)意見(jian)：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外疫情(qing)的(de)逐步受控，公司(si)參(can)股子公司(si)北(bei)京一龍恒(heng)業石油工(gong)程技術(shu)有限(xian)公司(si)（以下簡稱“一龍恒(heng)業”）在海外連續中標(biao)，諸多優(you)質(zhi)項(xiang)目的(de)啟(qi)動和(he)投(tou)標(biao)，使得一龍恒(heng)業經(jing)營(ying)資金(jin)出現短期不足(zu)，為(wei)支持一龍恒(heng)業的(de)業務發展，保障一龍恒(heng)業工(gong)程作業優(you)質(zhi)項(xiang)目招投(tou)標(biao)和(he)經(jing)營(ying)業務順利開展，公司(si)擬向(xiang)一龍恒(heng)業提(ti)供最長(chang)不超(chao)過24個(ge)月最高不超(chao)過4,000萬元的(de)財務資助，具體事項(xiang)公告如下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)”) 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)第四(si)次會(hui)議(yi)于2021年4月(yue)9日以(yi)(yi)現場結合通訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開。會(hui)議(yi)通知于2021年4月(yue)2日以(yi)(yi)電(dian)子郵件方式(shi)發(fa)出。會(hui)議(yi)應到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華(hua)人民共和國(guo)公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章(zhang)程》的規定。本次會(hui)議(yi)由公司(si)(si)監事(shi)會(hui)主席(xi)張園先(xian)生主持，經與(yu)會(hui)監事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第九(jiu)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年4月(yue)9日(ri)以(yi)現場結(jie)合通訊表(biao)決方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)2021年4月(yue)2日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達、電子(zi)郵件方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接(jie)到公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生的通(tong)知，獲悉其持有(you)(you)的公司部分股(gu)份(fen)解除(chu)質(zhi)押的情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）于(yu)2021年3月12日召開第七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)第七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)為參股(gu)公司(si)(si)(si)申請(qing)金融機(ji)構綜(zong)合授信提供擔保(bao)的議(yi)(yi)案》，公司(si)(si)(si)擬(ni)為參股(gu)子(zi)公司(si)(si)(si)北京一龍(long)恒業石油工程技術(shu)有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)恒業”）及其(qi)全(quan)資子(zi)公司(si)(si)(si)因(yin)經營需要，擬(ni)向中關(guan)村科(ke)技租賃(lin)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)申請(qing)開展(zhan)不超(chao)過(guo)人(ren)民幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事制度(du)的指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董事工作制度(du)》等(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)定，作為(wei)通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)(di)(di)七屆(jie)董事會獨(du)(du)立(li)董事，基(ji)于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷(duan)的相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)(di)七屆(jie)董事會第(di)(di)(di)八次會議相關(guan)事項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第八次會(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)3月(yue)29日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年(nian)3月(yue)22日以(yi)專人(ren)送達、電(dian)子(zi)郵件(jian)方(fang)式送達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)北京(jing)(jing)一(yi)龍恒業石油工程技(ji)術有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍恒業”）因(yin)經營需要，擬(ni)向中(zhong)國(guo)民(min)生銀行股份有限公(gong)司(si)(si)北京(jing)(jing)分行申請(qing)人民(min)幣3,000萬元借(jie)(jie)款，擬(ni)向中(zhong)關村科(ke)技(ji)租賃股份有限公(gong)司(si)(si)申請(qing)不超(chao)過人民(min)幣3,000萬元借(jie)(jie)款，借(jie)(jie)款期(qi)限均為12個月，上(shang)述(shu)兩(liang)筆借(jie)(jie)款均為到期(qi)續借(jie)(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）第七屆董事會(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)3月12日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)董事長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2021年(nian)3月5日(ri)以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵(you)件方式(shi)送達全體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公司(si)(si)法(fa)》及《公司(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董事表決審(shen)議(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年3月12日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《通源石油(you)第七屆董事會第七次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告》及(ji)《關(guan)于為(wei)參股公(gong)司(si)申請金融機構綜合授信提供擔保的公(gong)告》。因(yin)公(gong)司(si)工作(zuo)人員疏(shu)忽，致使該等公(gong)告中存在個別錯誤，現(xian)對上述公(gong)告中披露的相關(guan)內(nei)容更正如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)12日(ri)(ri)(ri)收到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實(shi)際控制人張國(guo)桉(an)先生(sheng)出具的(de)(de)《關于(yu)(yu)通(tong)(tong)過(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)告知函》，張國(guo)桉(an)先生(sheng)于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)9月(yue)24日(ri)(ri)(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)25日(ri)(ri)(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)28日(ri)(ri)(ri)分別通(tong)(tong)過(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份97萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例為0.45%，張國(guo)桉(an)先生(sheng)之一致行動人國(guo)民(min)信托有(you)限公(gong)(gong)司(si)－國(guo)民(min)信托?金(jin)潤(run)35號單一資金(jin)信托（以下(xia)簡稱(cheng)“國(guo)民(min)信托35號”）于(yu)(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)11日(ri)(ri)(ri)通(tong)(tong)過(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例為0.64%。本次減(jian)持(chi)(chi)(chi)獲得資金(jin)將(jiang)用(yong)于(yu)(yu)降低張國(guo)桉(an)先生(sheng)的(de)(de)質(zhi)押率，防范控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)的(de)(de)控制權(quan)不(bu)穩(wen)對公(gong)(gong)司(si)可能造成的(de)(de)不(bu)利影響，有(you)效(xiao)的(de)(de)保護公(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油(you)科技(ji)(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參(can)股子公(gong)(gong)司北京一龍恒(heng)(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技(ji)(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營需要，擬(ni)向(xiang)中國民(min)生銀行股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司北京分行申請人民(min)幣(bi)3,000萬(wan)元借(jie)款(kuan)，擬(ni)向(xiang)中關村科技(ji)(ji)租(zu)賃股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司申請不超過人民(min)幣(bi)3,000萬(wan)元借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期限(xian)均(jun)為12個月(yue)，上述兩筆借(jie)款(kuan)均(jun)為到期續借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司獨(du)立董(dong)事(shi)關(guan)于第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)七(qi)(qi)次會議(yi)(yi)相關(guan)事(shi)項的獨(du)立意(yi)(yi)見根據(ju)《關(guan)于在上(shang)(shang)(shang)市公(gong)(gong)司建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)(shang)(shang)市公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)(shang)(shang)市規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)規定(ding)，作(zuo)為通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)立判斷的相關(guan)立場(chang)，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)司第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)七(qi)(qi)次會議(yi)(yi)相關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)立意(yi)(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第七(qi)次會(hui)(hui)議于(yu)(yu)2021年3月12日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議由(you)公司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)知(zhi)于(yu)(yu)2021年3月5日(ri)以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子(zi)郵(you)件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議符合《中華人(ren)民共和國公司(si)法》及《公司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議通(tong)過了以(yi)(yi)下議案(an)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年10月30日披(pi)露(lu)了(le)《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)董事、高級(ji)管理人員股(gu)份(fen)減(jian)持計劃的預(yu)披(pi)露(lu)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編(bian)號：2020-093），公(gong)(gong)司(si)部分董事、高級(ji)管理人員任延忠先生、張志堅先生、張百雙(shuang)先生計劃自(zi)減(jian)持計劃預(yu)披(pi)露(lu)公(gong)(gong)告披(pi)露(lu)之(zhi)日起(qi)十五個交(jiao)易(yi)(yi)日后(hou)的六個月內以(yi)集中競價交(jiao)易(yi)(yi)方式減(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)份(fen)不(bu)超過2,300,000股(gu)（占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)本(ben)的0.45%）、2,160,000股(gu)（占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)本(ben)的0.42%）、237,759股(gu)（占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)本(ben)的0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控股股東張(zhang)國桉(an)先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持(chi)有(you)的(de)公(gong)司部(bu)分股份(fen)解(jie)除質(zhi)押的(de)情(qing)況，具體事項(xiang)如下(xia)：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油科技(ji)集團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于近(jin)日收到陜(shan)西省科學技(ji)術廳(ting)、陜(shan)西省財政廳(ting)、國家稅務總局陜(shan)西省稅務局聯合(he)頒發的(de)《高新技(ji)術企(qi)業(ye)證(zheng)(zheng)(zheng)書》（證(zheng)(zheng)(zheng)書編號：GR202061000235），發證(zheng)(zheng)(zheng)日期(qi)(qi)：2020年12月1日，有效期(qi)(qi)：三年。公司再次通過(guo)了高新技(ji)術企(qi)業(ye)的(de)認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”）因經(jing)營需要，擬通過(guo)安(an)陽國(guo)實(shi)信(xin)用資(zi)(zi)產(chan)登記(ji)備案中心有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)備案發行(xing)“定向融(rong)資(zi)(zi)計劃”，發行(xing)規模不超(chao)過(guo)人民幣2,000萬(wan)(wan)元，對應的本次(ci)融(rong)資(zi)(zi)金(jin)(jin)額不超(chao)過(guo)人民幣2,000萬(wan)(wan)元。公(gong)司(si)(si)擬對上述融(rong)資(zi)(zi)提(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責(ze)任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金(jin)(jin)額為不超(chao)過(guo)2,000萬(wan)(wan)元及(ji)其利息，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)月。一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)主要經(jing)營股(gu)東丁福慶、秦忠利為本次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)向公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責(ze)任；一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)以(yi)其自有(you)資(zi)(zi)產(chan)向公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與(yu)公(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)提(ti)供(gong)的連(lian)帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)事會第六(liu)次會議(yi)(yi)于2021年(nian)2月(yue)4日以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公司(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年(nian)1月(yue)29日以(yi)(yi)專人送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達全體(ti)董(dong)事。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事6名，實到(dao)6名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公司(si)(si)法》及(ji)《公司(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與會董(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)1月26日收到(dao)(dao)深(shen)圳證券交易所(suo)創業板公(gong)(gong)司(si)(si)管理部發來(lai)的《關(guan)(guan)于對(dui)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)的關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》（創業板關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)〔2021〕第38號）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》”）。公(gong)(gong)司(si)(si)收到(dao)(dao)《關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》后高度重視，積極組織各方對(dui)關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)中所(suo)列問題進(jin)行了逐一落實(shi)與核(he)查，現根據相(xiang)關(guan)(guan)要(yao)求對(dui)《關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》的回(hui)復進(jin)行公(gong)(gong)開披露如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作為通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其持有的(de)本(ben)公(gong)司部分股(gu)份(fen)辦理(li)了補充質(zhi)押手(shou)續(xu)的(de)通知，具體事項如下(xia)：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年(nian)1月26日收到深圳(zhen)證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)公(gong)(gong)司(si)管理部發來(lai)的《關(guan)(guan)于對(dui)通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)的關(guan)(guan)注函(han)》（創業(ye)板(ban)關(guan)(guan)注函(han)〔2021〕第38號）（以下簡(jian)稱“《關(guan)(guan)注函(han)》”），要(yao)求公(gong)(gong)司(si)就關(guan)(guan)注函(han)中所提事項作出說明，于2021年(nian)2月2日前回(hui)復并(bing)對(dui)外披(pi)露，同時(shi)抄送陜(shan)西證監局上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)監管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特(te)別提(ti)示(shi)：1、本次解(jie)除限(xian)售股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)數量為62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)目前公司總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)(bi)例(li)為12.16%；本次解(jie)除限(xian)售股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)實(shi)際可(ke)上市流通股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)數量為62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公司總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)(bi)例(li)為12.16%。2、本次限(xian)售股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)上市流通日期為2021年2月3日（星期三(san)）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信證(zheng)券股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)信證(zheng)券”或(huo)“保薦機構(gou)”）作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通源石(shi)油”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)”）2018年(nian)度創業板非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股票項(xiang)目的(de)保薦機構(gou)，根據《證(zheng)券發(fa)(fa)行(xing)上(shang)市保薦業務管(guan)理辦法》、《深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所上(shang)市公(gong)(gong)司(si)保薦工(gong)作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板股票上(shang)市規則(ze)》和《深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》等(deng)有關規定，就公(gong)(gong)司(si)2018年(nian)度非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股票限售(shou)股份申(shen)請上(shang)市流通事項(xiang)進行(xing)了(le)審慎核查，具體(ti)情況如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)將其(qi)持有的本公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)(gu)份辦(ban)理(li)(li)了(le)補充質押(ya)以及(ji)部分質押(ya)股(gu)(gu)(gu)票(piao)辦(ban)理(li)(li)了(le)展期手(shou)續(xu)的通知，具體事項如下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司2020年度業績(ji)預(yu)告(gao)
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東(dong)張國桉(an)先生將其持有的本公(gong)司部分股份辦(ban)理了(le)補(bu)充質押(ya)的通(tong)知，具(ju)體(ti)事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司部分股份(fen)解除質押的(de)情況(kuang)，具(ju)體事項(xiang)如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中(zhong)信證券股(gu)(gu)份有限公司關于通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司2020年度持續督(du)導工作定期現(xian)場檢(jian)查(cha)報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2020年(nian)4月(yue)27日披(pi)露(lu)了(le)《關(guan)于深圳證券(quan)交易(yi)所<關(guan)于對通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)的(de)問詢函(han)>之回復》，公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生及(ji)其(qi)(qi)一(yi)致行(xing)動人、原高級管理人員張(zhang)春(chun)龍先(xian)生自《發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券(quan)購買資產(chan)并募集配套資金(jin)暨關(guan)聯交易(yi)預案》披(pi)露(lu)之日起至實施完畢期間計劃(hua)以大宗交易(yi)方(fang)式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)，公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生及(ji)其(qi)(qi)一(yi)致行(xing)動人減(jian)持(chi)(chi)期間計劃(hua)減(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)（即不(bu)超過(guo)公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本比例(li)的(de)3.50%），原高級管理人員張(zhang)春(chun)龍先(xian)生減(jian)持(chi)(chi)期間計劃(hua)減(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)（即不(bu)超過(guo)公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本比例(li)的(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉(xi)其(qi)持有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股份(fen)解除(chu)質(zhi)押的(de)情況，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持(chi)有(you)的(de)公(gong)司(si)部(bu)分股(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押的(de)情(qing)況，具體事項如下(xia)(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）于近(jin)日收(shou)到公司董事(shi)、總(zong)裁任延忠先(xian)生，董事(shi)、董事(shi)會(hui)秘書(shu)張志堅先(xian)生，副總(zong)裁張百雙先(xian)生出具(ju)的《關(guan)于擬減(jian)持公司股份(fen)的告知函》，具(ju)體內容如下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于2020年(nian)10月29日(ri)召開第(di)七屆董事會第(di)五次會議(yi)和第(di)七屆監事會第(di)三次會議(yi)審(shen)議(yi)通過《關于終(zhong)止資產(chan)(chan)重組(zu)事項(xiang)的議(yi)案》，同意(yi)終(zhong)止本次資產(chan)(chan)重組(zu)事項(xiang)，具體(ti)情況如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據(ju)《關于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)(jian)》、《上市(shi)公(gong)司(si)重大資產(chan)重組(zu)管(guan)理辦(ban)法(fa)》（以下簡稱(cheng)“《重組(zu)管(guan)理辦(ban)法(fa)》”）《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)(chuang)(chuang)業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》（以下簡稱(cheng)“《創(chuang)(chuang)(chuang)業板(ban)上市(shi)規(gui)則》”）、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)(chuang)(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范(fan)性文件以及《通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定，我們作為公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)，現就公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議相關事(shi)宜發表如下事(shi)先認可意見(jian)(jian)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)關(guan)(guan)于(yu)(yu)第七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項的獨(du)立(li)(li)意見(jian)根據《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司第七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬向(xiang)南京銀行(xing)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)北京分行(xing)申(shen)請人(ren)民幣2,000萬元的融資授信(xin)額度。公(gong)(gong)司(si)擬對上述綜合授信(xin)額度提供(gong)連帶責任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額為不(bu)超(chao)過2,000萬元及其利息，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)月。一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)主要(yao)經營(ying)股東丁(ding)福慶、秦忠利為本次擔(dan)保(bao)(bao)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連帶責任(ren)；一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)以(yi)(yi)其自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)為一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)提供(gong)的連帶責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第(di)七(qi)屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)三次會(hui)議于(yu)2020年(nian)10月29日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召(zhao)開。會(hui)議通知于(yu)2020年(nian)10月19日(ri)以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)議應到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名。會(hui)議符合(he)《中(zhong)華人民(min)共和國公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》的(de)規(gui)定。本次會(hui)議由公司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)主席張(zhang)園先生主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審議通過(guo)以(yi)下決(jue)議：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第五次會議于2020年10月29日以現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召開，會議由公(gong)司董(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主持。會議通知于2020年10月19日以專人(ren)送達、電(dian)子郵件方式(shi)送達全(quan)體董(dong)事(shi)。會議應到(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會議符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的(de)規定。經與會董(dong)事(shi)表(biao)決審議通過了以下議案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三(san)季度報告全(quan)文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）召開第七屆董事會第五次(ci)(ci)會議和第七屆監事會第三次(ci)(ci)會議，審議通過了公(gong)(gong)司《2020年第三季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)可轉換(huan)債券購(gou)買(mai)(mai)北京(jing)一(yi)(yi)龍恒業(ye)石油(you)工(gong)程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍恒業(ye)”或(huo)“標(biao)的(de)公(gong)(gong)司(si)”）除公(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)外(wai)剩余(yu)股(gu)東(dong)持有(you)的(de)一(yi)(yi)龍恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)配(pei)套資金(jin)。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日召開第六屆董事(shi)會第五十九(jiu)次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)<通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)可轉換(huan)債券購(gou)買(mai)(mai)資產并(bing)募集(ji)配(pei)套資金(jin)暨關(guan)聯交易預案>及(ji)其摘要(yao)的(de)議(yi)案》等與本(ben)次(ci)資產重組相(xiang)關(guan)的(de)議(yi)案。具(ju)體內容(rong)詳見公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日在(zai)指定信息披露媒體上(shang)披露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四次(ci)會(hui)(hui)議于(yu)2020年(nian)10月14日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于(yu)2020年(nian)10月9日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議通(tong)過了以(yi)下議案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）擬發行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債券購買北京一龍(long)恒(heng)業石油(you)(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)業”）除(chu)公(gong)司以(yi)外剩余股東持(chi)有的(de)一龍(long)恒(heng)業的(de)71.011%股權(quan)并募集(ji)配(pei)套資金。公(gong)司于(yu)2020年4月20日召開第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)<通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司發行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債券購買資產并募集(ji)配(pei)套資金暨關聯交(jiao)易預案(an)>及(ji)其摘要的(de)議(yi)案(an)》等與(yu)本次資產重組相(xiang)(xiang)關的(de)議(yi)案(an)。具體(ti)內容詳見公(gong)司于(yu)2020年4月21日在指定(ding)信息披露媒(mei)體(ti)上披露的(de)相(xiang)(xiang)關公(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si)簡式權益變動報(bao)告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“通源石油”或“公(gong)司(si)”）于今(jin)日收到公(gong)司(si)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)5%以(yi)上股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)證(zheng)券(quan)行業支持(chi)民企發展系列之國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)西(xi)安高(gao)新私募股(gu)(gu)(gu)(gu)權投(tou)資基金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)”）的通知(zhi)，國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)于2020年(nian)9月9日通過深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)大宗交易系統(tong)減持(chi)公(gong)司(si)無限售流(liu)通股(gu)(gu)(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，減持(chi)數量占公(gong)司(si)目前總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的0.325881%，減持(chi)后(hou)國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)不再為持(chi)有公(gong)司(si)5%以(yi)上股(gu)(gu)(gu)(gu)份的股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)。具體情況(kuang)如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信(xin)證券股份(fen)有限(xian)公司(si)關于(yu)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司(si)2020年(nian)半年(nian)度持續督導跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)(dong)事會、監事會及董(dong)(dong)事、監事、高級管理人員保證半年度(du)報告內容的真實、準確(que)、完整，不存在虛(xu)假(jia)記載、誤導性陳述或者重(zhong)大遺漏，并承擔(dan)個別和連帶的法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本(ben)半年度報(bao)告(gao)摘要來自(zi)半年度報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)，為全(quan)面了(le)解本(ben)公司的經營成(cheng)果、財務狀(zhuang)況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體(ti)仔細閱讀半年度報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公司(si)建立獨(du)(du)(du)立董事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)(ban)上市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立董事(shi)工作制度》等的有關(guan)規(gui)定，作為通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）第七屆董事(shi)會獨(du)(du)(du)立董事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du)立判斷的相關(guan)立場，現就公司(si)2020年(nian)半年(nian)度相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下(xia)(xia)獨(du)(du)(du)立意見(jian)：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2018年11月7日召(zhao)開的2018年第二次(ci)臨時股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會決議，以及中國證(zheng)券(quan)監(jian)督(du)管理委員會《關于核準通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票的批復(fu)》（證(zheng)監(jian)許可[2019]1342號(hao)），核準公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)不超過(guo)90,240,431股(gu)(gu)(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)(gu)(gu)。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)本(ben)次(ci)向陜西省民(min)營經濟高(gao)質量發(fa)展紓困基金(jin)合伙(huo)(huo)企(qi)業（有(you)(you)限(xian)(xian)合伙(huo)(huo)）、西安高(gao)新(xin)技術產業風(feng)險(xian)投(tou)資有(you)(you)限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－西安西高(gao)投(tou)基石(shi)投(tou)資基金(jin)合伙(huo)(huo)企(qi)業（有(you)(you)限(xian)(xian)合伙(huo)(huo)）、孫偉杰、聯(lian)儲證(zheng)券(quan)有(you)(you)限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)合計非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)(bi)普(pu)通股(gu)(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)(gu)，每股(gu)(gu)(gu)(gu)面值1元(yuan)(yuan)，每股(gu)(gu)(gu)(gu)發(fa)行(xing)價格為(wei)4.82元(yuan)(yuan)。本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)募集資金(jin)總額300,999,986.60元(yuan)(yuan)，扣除保薦及承銷費(fei)用人(ren)民(min)幣(bi)(bi)(bi)4,000,000.00元(yuan)(yuan)，其他發(fa)行(xing)費(fei)用人(ren)民(min)幣(bi)(bi)(bi)1,751,294.38元(yuan)(yuan)，實際(ji)募集資金(jin)凈額為(wei)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)(bi)295,248,692.22元(yuan)(yuan)，已經于2020年1月13日到位，并(bing)已經信永中和(he)會計師事務所（特殊普(pu)通合伙(huo)(huo)）審驗并(bing)出具XYZH/2020XAA40006號(hao)《驗資報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第七屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第二(er)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)8月27日以現場結(jie)合(he)通訊(xun)表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于2020年(nian)8月17日以電子郵件方式發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民(min)共(gong)和國公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章程》的規定(ding)。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張園(yuan)先(xian)生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)通過以下決(jue)議(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三(san)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)8月27日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于(yu)2020年(nian)8月17日以(yi)專人(ren)(ren)送達、電子郵件方(fang)式送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日，通源石油科技(ji)集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）召開第(di)(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)(di)三次會議(yi)(yi)和第(di)(di)(di)七屆(jie)監事(shi)會第(di)(di)(di)二次會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了公司《2020年半(ban)年度報(bao)告及摘要》等議(yi)(yi)案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的通知，獲悉其持有(you)的公司(si)部分股(gu)份解(jie)除質押(ya)的情況，具體事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行股份及(ji)可轉換(huan)債券購買北京一龍恒(heng)(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“一龍恒(heng)(heng)業(ye)”）除公(gong)(gong)司(si)以外剩(sheng)余股東持(chi)有的(de)(de)一龍恒(heng)(heng)業(ye)的(de)(de)71.011%股權并募集(ji)配套(tao)(tao)資金。公(gong)(gong)司(si)于2020年4月(yue)20日召(zhao)開第(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)五(wu)十九次(ci)會(hui)(hui)議審(shen)議通過(guo)了(le)《關(guan)于<通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)發(fa)行股份及(ji)可轉換(huan)債券購買資產并募集(ji)配套(tao)(tao)資金暨關(guan)聯交(jiao)易預案>及(ji)其摘要(yao)的(de)(de)議案》等與本次(ci)資產重組相關(guan)的(de)(de)議案。具(ju)體(ti)內容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)于2020年4月(yue)21日在指定信(xin)息(xi)披露(lu)媒(mei)體(ti)上(shang)披露(lu)的(de)(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國桉先生的通知，獲悉其(qi)持有的公(gong)(gong)司(si)部分股份解除質(zhi)押的情況，具體事項如下：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年(nian)7月24日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制(zhi)人(ren)張(zhang)國桉先(xian)(xian)生出具的《關于(yu)通過(guo)大宗交易方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的告知函》，張(zhang)國桉先(xian)(xian)生于(yu)2020年(nian)7月20日(ri)至(zhi)2020年(nian)7月24日(ri)通過(guo)大宗交易方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)合計5,269,281股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為1.03%。本次減(jian)持(chi)獲得資金將用于(yu)歸(gui)還(huan)張(zhang)國桉先(xian)(xian)生個(ge)人(ren)負(fu)債及解(jie)除股(gu)(gu)(gu)(gu)票質押，保(bao)障(zhang)其(qi)控(kong)制(zhi)權的穩定性，有(you)效保(bao)護公(gong)(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）擬發行股(gu)份(fen)(fen)及可轉換(huan)債券購(gou)買北京一龍恒業石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“一龍恒業”）除(chu)公(gong)司以(yi)(yi)外剩余股(gu)東持有(you)的(de)一龍恒業的(de)71.011%股(gu)權并募(mu)集配(pei)套資(zi)金。公(gong)司于(yu)2020年4月(yue)20日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十(shi)九次(ci)會(hui)議審議通過(guo)了《關于(yu)<通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司發行股(gu)份(fen)(fen)及可轉換(huan)債券購(gou)買資(zi)產(chan)并募(mu)集配(pei)套資(zi)金暨(ji)關聯交易預案>及其(qi)摘要的(de)議案》等(deng)與本(ben)次(ci)資(zi)產(chan)重組相關的(de)議案。具(ju)體內容(rong)詳見公(gong)司于(yu)2020年4月(yue)21日在指定(ding)信息披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)相關公(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董事會(hui)第(di)二次會(hui)議(yi)(yi)于2020年7月(yue)(yue)13日以(yi)(yi)(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年7月(yue)(yue)8日以(yi)(yi)(yi)專人送(song)(song)達、電子郵件方式送(song)(song)達全體(ti)董事。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章(zhang)程》的規定。經(jing)與會(hui)董事表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術(shu)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)”）及其全(quan)資子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)因(yin)經營需要，擬(ni)向金(jin)融(rong)機(ji)構申(shen)請人(ren)民幣(bi)(bi)4,900萬(wan)元(yuan)的融(rong)資授信(xin)(xin)額(e)度。融(rong)資授信(xin)(xin)額(e)度包含如下(xia)：（1）一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)擬(ni)通(tong)過(guo)地方聯合金(jin)融(rong)資產服(fu)務中心有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)備(bei)案(an)發行(xing)(xing)“一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)直接融(rong)資計劃”，發行(xing)(xing)規(gui)模不超(chao)過(guo)人(ren)民幣(bi)(bi)2000萬(wan)元(yuan)，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為不超(chao)過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)及其利(li)(li)息，期(qi)限(xian)12個月。（2）一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)擬(ni)向金(jin)融(rong)機(ji)構申(shen)請人(ren)民幣(bi)(bi)2,000萬(wan)元(yuan)的銀行(xing)(xing)貸款。公(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對(dui)上(shang)述綜合授信(xin)(xin)額(e)度提(ti)供連帶(dai)責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為不超(chao)過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)及其利(li)(li)息，期(qi)限(xian)12個月。（3）擬(ni)為一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)全(quan)資子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)濮(pu)陽(yang)市奧(ao)尼斯特石(shi)油設備(bei)制造有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“奧(ao)尼斯特”）在濮(pu)陽(yang)農村商業(ye)銀行(xing)(xing)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)的流動借(jie)款900萬(wan)提(ti)供保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)，并承(cheng)擔(dan)連帶(dai)擔(dan)保(bao)(bao)責任(ren)，用(yong)途為購買材料及配件等，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為不超(chao)過(guo)900萬(wan)元(yuan)及其利(li)(li)息，期(qi)限(xian)12個月。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證券交易所創業板上市(shi)公(gong)司規(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《深圳證券交易所創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等的有關(guan)規(gui)定(ding)，作為通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)二次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生(sheng)的通知，獲悉(xi)其持有的公司部分股份(fen)解除質押的情(qing)況，具(ju)體(ti)事項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控(kong)股股東張國桉先生的通知(zhi)，獲悉其(qi)持有(you)的公(gong)司(si)部分股份解除質押的情(qing)況(kuang)，具(ju)體事(shi)項如下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”) 第七屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)第一次(ci)會(hui)議于(yu)2020年7月(yue)1日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)議通(tong)知以(yi)電子郵件方(fang)式發(fa)出。會(hui)議應(ying)到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)議符合《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規定。本(ben)次(ci)會(hui)議由公司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席張(zhang)園先生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議通(tong)過以(yi)下決(jue)議：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）第七屆董(dong)事會(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年7月1日以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公司董(dong)事長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知以(yi)(yi)專(zhuan)人送(song)達(da)、電子(zi)郵件方(fang)式送(song)達(da)全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關于在上(shang)市公(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規則(ze)》等(deng)相關法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有(you)關規定，作(zuo)為(wei)通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的相關立(li)場，現就公(gong)司第七屆董(dong)(dong)事(shi)會第一次會議相關事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)董事會(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)、高級管理人員任期屆(jie)(jie)滿(man)，公司(si)(si)于2020年7月1日分(fen)別召開了(le)2020年第(di)一(yi)(yi)次(ci)臨時(shi)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)、第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董事會(hui)(hui)第(di)一(yi)(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)及第(di)七(qi)屆(jie)(jie)監事會(hui)(hui)第(di)一(yi)(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，順利完(wan)成了(le)董事會(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)的換(huan)屆(jie)(jie)選舉及高級管理人員的換(huan)屆(jie)(jie)聘任。現(xian)將(jiang)相關情況公告如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年6月(yue)28日收到(dao)公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制人(ren)張國桉(an)先生(sheng)(sheng)出具的(de)(de)《關于通(tong)過大(da)宗交易(yi)(yi)方式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)(de)告知函》，張國桉(an)先生(sheng)(sheng)妻子蔣(jiang)芙蓉女士于2020年6月(yue)24日通(tong)過大(da)宗交易(yi)(yi)方式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)249.3511萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例為0.49%，張國桉(an)先生(sheng)(sheng)之(zhi)一致行(xing)動人(ren)國民(min)信(xin)托有限公(gong)司(si)(si)(si)－國民(min)信(xin)托?金(jin)潤35號單(dan)一資金(jin)信(xin)托（以(yi)(yi)下簡稱“國民(min)信(xin)托35號”）于2020年6月(yue)23日、2020年6月(yue)24日分別(bie)通(tong)過大(da)宗交易(yi)(yi)方式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)249萬股(gu)(gu)(gu)和(he)(he)250萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例分別(bie)為0.48%和(he)(he)0.49%。本次減(jian)持(chi)(chi)獲得資金(jin)將(jiang)用于降(jiang)低張國桉(an)先生(sheng)(sheng)的(de)(de)質押率，防(fang)范控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)控(kong)制權不(bu)(bu)穩對公(gong)司(si)(si)(si)可能(neng)造(zao)成的(de)(de)不(bu)(bu)利影響(xiang)，有效(xiao)的(de)(de)保護公(gong)司(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東利益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于2020年6月(yue)15日召開(kai)了第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)(di)六(liu)十三次(ci)(ci)會(hui)議，審議通(tong)(tong)過了《關于首(shou)次(ci)(ci)授予的限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)第(di)(di)三期(qi)解(jie)除限(xian)售(shou)(shou)的議案(an)》及《關于預留(liu)部分限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)第(di)(di)二(er)期(qi)解(jie)除限(xian)售(shou)(shou)的議案(an)》。董事會(hui)認為根據《第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃（草(cao)案(an)）》和《第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃實施考核管理辦法》等(deng)有(you)關規定，第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃首(shou)次(ci)(ci)授予部分第(di)(di)三個解(jie)鎖期(qi)及預留(liu)部分限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)第(di)(di)二(er)個解(jie)鎖期(qi)條件已成就。現對相(xiang)關事項說明(ming)如(ru)下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發行股份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買北京一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以外剩余股東持(chi)有(you)的一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)的71.011%股權并募集(ji)配套資金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年(nian)4月20日(ri)召開(kai)第六屆董事會(hui)第五十九次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了《關(guan)于<通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發行股份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買資產(chan)(chan)并募集(ji)配套資金暨關(guan)聯交易預案>及其(qi)摘要的議(yi)案》等與(yu)本次(ci)資產(chan)(chan)重組(zu)相關(guan)的議(yi)案。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年(nian)4月21日(ri)在指定信息披(pi)露(lu)媒體上披(pi)露(lu)的相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關于在上市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板(ban)(ban)上市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板(ban)(ban)股票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等(deng)的有關規(gui)定(ding)，作(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)判(pan)斷的相(xiang)關立(li)場，現就公(gong)司第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)(di)六(liu)十(shi)四次會議(yi)相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參(can)股子公(gong)司(si)(si)(si)(si)北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油(you)工程技術(shu)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬向金融機構申請人民幣5,500萬(wan)元(yuan)的(de)融資授信額(e)度。公(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對上述綜(zong)合授信額(e)度提(ti)(ti)供連帶責任保(bao)(bao)(bao)證(zheng)，擔保(bao)(bao)(bao)金額(e)為(wei)不超過(guo)5,500萬(wan)元(yuan)及其利息，期(qi)(qi)限12個月。一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)主要(yao)經營(ying)股東丁福慶、秦忠利為(wei)本次擔保(bao)(bao)(bao)向公(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)(ti)供反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)，承擔連帶責任；一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)以其自有資產(chan)向公(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)(ti)供反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限與(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)(ti)供的(de)連帶責任擔保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限一(yi)(yi)致(zhi)。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六十四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月(yue)17日以(yi)現(xian)場結合通訊表(biao)決(jue)(jue)方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)6月(yue)11日以(yi)專人送(song)達、電子郵件(jian)方式(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)(jue)審議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會(hui)審議(yi)(yi)的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)1《關于(yu)公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)非獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)》及(ji)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)2《關于(yu)公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)》的(de)(de)表決結果是否(fou)有效(xiao)以議(yi)(yi)案(an)(an)(an)4《關于(yu)修(xiu)訂<公(gong)司章程>部分(fen)條款的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)》是否(fou)獲審議(yi)(yi)通(tong)過為前提條件，即只有當議(yi)(yi)案(an)(an)(an)4獲審議(yi)(yi)通(tong)過后，議(yi)(yi)案(an)(an)(an)1和議(yi)(yi)案(an)(an)(an)2的(de)(de)表決結果方(fang)為有效(xiao)。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)六十三(san)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年6月(yue)15日以現場結合通訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu)2020年6月(yue)9日以專人送(song)達(da)(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送(song)達(da)(da)全體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和(he)國(guo)公司(si)(si)(si)法》及《公司(si)(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決審議(yi)通過了以下議(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年(nian)度股東大會(hui)(hui)的(de)授(shou)權，公司于2020年(nian)6月(yue)15日召開(kai)了第六屆董事會(hui)(hui)第六十三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于首次(ci)授(shou)予的(de)限制性股票第三期解除限售的(de)議(yi)案》，具體(ti)如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)章程(cheng)
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)司已完成非公(gong)開(kai)發行股(gu)票(piao)事(shi)項(xiang)，發行新(xin)股(gu)62,448,130股(gu)，并(bing)已完成部分限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)回購(gou)注銷(xiao)事(shi)項(xiang)，回購(gou)注銷(xiao)120,000股(gu)，導(dao)致(zhi)公(gong)司總股(gu)本(ben)變更為513,530,289股(gu)，注冊資(zi)本(ben)相應變更為513,530,289元，并(bing)結合公(gong)司實際情況，根據《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的相關規(gui)定，現對公(gong)司章程(cheng)修正(zheng)如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所創業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所創業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的有關規(gui)(gui)定，作為通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十三次(ci)會(hui)議相關事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公(gong)司股(gu)權激(ji)勵(li)(li)管理辦法》、《創業板信(xin)息(xi)披露業務備忘錄第(di)(di)8號：股(gu)權激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃》和《通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司第(di)(di)一期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃》的(de)(de)相關規定，通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）監(jian)事會(hui)對公(gong)司擬對首次授予的(de)(de)限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)(piao)(piao)第(di)(di)三期(qi)(qi)(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的(de)(de)相關事項(xiang)和對預留部(bu)分限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)(piao)(piao)第(di)(di)二(er)期(qi)(qi)(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的(de)(de)相關事項(xiang)進行了核查，并發(fa)表(biao)審(shen)核意(yi)見(jian)如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2016年度股(gu)東大(da)會的授(shou)權，公司(si)于(yu)2020年6月15日(ri)召開了(le)第六屆董事會第六十(shi)三(san)次會議，審議通過了(le)《關于(yu)預留部分(fen)限制性(xing)股(gu)票(piao)第二期解除限售的議案》，具體(ti)如(ru)下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十六次(ci)會(hui)(hui)(hui)議于2020年(nian)6月15日以(yi)通(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于2020年(nian)6月9日以(yi)電子郵件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議應(ying)到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司監事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百雙先生主持，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)，審議通(tong)過以(yi)下決(jue)議：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據(ju)本(ben)(ben)所與通(tong)源石油簽訂的《專項(xiang)法律(lv)服務協議》，本(ben)(ben)所作為通(tong)源石油本(ben)(ben)次(ci)股(gu)權激(ji)勵的特(te)聘(pin)專項(xiang)法律(lv)顧問，根據(ju)《公司法》、《證券法》、《管(guan)理(li)辦(ban)法》、《備忘錄8號》等法律(lv)、法規、部門規章(zhang)(zhang)、規范性文件及《公司章(zhang)(zhang)程》的有關(guan)規定，就公司本(ben)(ben)次(ci)解(jie)除(chu)限售所涉相關(guan)事宜出具(ju)本(ben)(ben)法律(lv)意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）2019年年度(du)權益分(fen)派方案已獲(huo)2020年5月(yue)20日召開的2019年度(du)股東(dong)大會審議通過，現將權益分(fen)派事(shi)宜公(gong)告如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別(bie)提(ti)示：1、本(ben)次回(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份數(shu)量(liang)為120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占回(hui)購(gou)前公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)(de)0.023%。2、本(ben)次回(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷涉及人(ren)數(shu)3人(ren)，其(qi)中(zhong)1人(ren)(首次授予)的(de)(de)回(hui)購(gou)價格為4.78元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)加銀行(xing)同(tong)期存款利(li)息(xi)之(zhi)(zhi)和(he)，即5.17435元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)；另外2人(ren)（預留部分授予）的(de)(de)回(hui)購(gou)價格為3.48元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)加銀行(xing)同(tong)期存款利(li)息(xi)之(zhi)(zhi)和(he)，即3.62616元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)。3、本(ben)次回(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷完(wan)成后，公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份總(zong)數(shu)將由513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)變更為513,530,289股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)。4、截止本(ben)公(gong)告披露(lu)日(ri)，本(ben)次回(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷事(shi)項(xiang)已在中(zhong)國(guo)證券(quan)登記結算有限責(ze)任公(gong)司(si)(si)深圳分公(gong)司(si)(si)辦理(li)完(wan)成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)任期已經屆(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)滿，為保證公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)科(ke)學有(you)序地(di)決策、規(gui)范高(gao)效地(di)運作，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指導意(yi)見》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《股東大會(hui)(hui)(hui)議事(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等相關規(gui)定，于2020年6月2日召開第(di)六(liu)屆(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十二(er)次會(hui)(hui)(hui)議，審議通過了《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)換屆(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第(di)七屆(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)非(fei)獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)議案(an)》、《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)換屆(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第(di)七屆(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)議案(an)》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)法律(lv)法規及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨立判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司(si)(si)(si)(si)第六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第六(liu)十二(er)次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨立意(yi)見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒(jian)于公(gong)司(si)已(yi)完成非公(gong)開發行股(gu)(gu)票事項，發行新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，導致(zhi)公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)變更(geng)為513,650,289股(gu)(gu)，注冊資本(ben)相(xiang)應(ying)變更(geng)為513,650,289元(yuan)。因此(ci)，根據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的相(xiang)關(guan)規(gui)定，現對公(gong)司(si)章程修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提名人(ren)(ren)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)現就提名梅慎實為(wei)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)第七屆董事會獨(du)(du)立(li)董事候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)發表公(gong)開(kai)聲(sheng)(sheng)明。被提名人(ren)(ren)已書面同意(yi)出任通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)第七屆董事會獨(du)(du)立(li)董事候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)。本次提名是在充分了解(jie)被提名人(ren)(ren)職業、學歷、專業資格(ge)、詳細(xi)的(de)(de)工(gong)作經(jing)歷、全部兼職等情(qing)況后作出的(de)(de)，本提名人(ren)(ren)認(ren)為(wei)被提名人(ren)(ren)符(fu)合相關(guan)法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和深圳證券交易(yi)所業務(wu)規(gui)(gui)則對獨(du)(du)立(li)董事候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)任職資格(ge)及獨(du)(du)立(li)性的(de)(de)要求(qiu)，具體(ti)聲(sheng)(sheng)明如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提名(ming)人(ren)(ren)(ren)通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司現就提名(ming)趙麗紅為(wei)(wei)通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司第七屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)(ren)發表(biao)公開聲(sheng)明。被(bei)提名(ming)人(ren)(ren)(ren)已書面同(tong)意出(chu)任通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司第七屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)(ren)。本次提名(ming)是在充分(fen)了解被(bei)提名(ming)人(ren)(ren)(ren)職業(ye)、學歷、專(zhuan)業(ye)資(zi)格(ge)(ge)、詳細的(de)工(gong)作(zuo)經歷、全部兼(jian)職等(deng)情況后(hou)作(zuo)出(chu)的(de)，本提名(ming)人(ren)(ren)(ren)認為(wei)(wei)被(bei)提名(ming)人(ren)(ren)(ren)符合相(xiang)關法律、行(xing)政法規、部門(men)規章、規范性文件和(he)深(shen)圳證(zheng)券交易所業(ye)務規則對(dui)獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)(ren)任職資(zi)格(ge)(ge)及獨(du)立性的(de)要求，具體(ti)聲(sheng)明如(ru)下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明人(ren)(ren)趙麗紅，作為通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司第(di)七屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)，現公開聲明和保證(zheng)，本(ben)人(ren)(ren)與該公司之間不存在任(ren)何影響本(ben)人(ren)(ren)獨立性的關(guan)系(xi)，且符合相(xiang)關(guan)法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和深圳證(zheng)券交易(yi)所業務規(gui)則對獨立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)任(ren)職資格及獨立性的要求(qiu)，具體聲明如下(xia)：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲(sheng)(sheng)明(ming)人梅慎(shen)實，作為通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)第七屆董(dong)事會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事候選(xuan)(xuan)人，現公(gong)開聲(sheng)(sheng)明(ming)和保證(zheng)，本人與該公(gong)司(si)之間不存(cun)在任何(he)影響本人獨(du)(du)立(li)(li)性的(de)關系，且符合相關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和深圳證(zheng)券交易(yi)所業務規(gui)則對獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事候選(xuan)(xuan)人任職資格及獨(du)(du)立(li)(li)性的(de)要(yao)求，具體聲(sheng)(sheng)明(ming)如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公司(si)章程》及相關法律、法規，并結合公司(si)董事會換屆(jie)情況(kuang)，公司(si)擬修(xiu)訂《董事會議事規則》部(bu)分條款，具(ju)體如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）為明確董事會(hui)的職(zhi)責權限(xian)(xian)，規范董事會(hui)會(hui)議及工(gong)作程(cheng)序，確保公(gong)(gong)司(si)董事會(hui)及董事忠(zhong)實履行職(zhi)責，維護公(gong)(gong)司(si)及股(gu)東(dong)利益，根據(ju)《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》（以下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)法》”）等(deng)有(you)關規定(ding)以及《通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)”）的規定(ding)，制定(ding)本(ben)議事規則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆(jie)(jie)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)任期屆(jie)(jie)滿，根據《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》等(deng)有關(guan)規定進行換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)舉，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)將(jiang)由(you)三(san)名監(jian)事組成，其中(zhong)設職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監(jian)事1名，由(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)大會(hui)(hui)(hui)選(xuan)舉產生。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年6月2日在公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)會(hui)(hui)(hui)議室召開(kai)了職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)大會(hui)(hui)(hui)，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)投票表(biao)決，一(yi)致(zhi)同意選(xuan)舉劉赫女(nv)士為公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第七屆(jie)(jie)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監(jian)事。（職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監(jian)事簡歷詳(xiang)見(jian)附(fu)件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第六(liu)屆(jie)(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)任期已經(jing)屆(jie)(jie)滿，為(wei)保證公司監(jian)(jian)事(shi)會(hui)科(ke)學有序地決策、規范高(gao)效(xiao)地運作，公司監(jian)(jian)事(shi)會(hui)依據《公司法(fa)》《公司章(zhang)程》《股(gu)東大會(hui)議(yi)(yi)事(shi)規則》等相關規定，于2020年6月2日召開第六(liu)屆(jie)(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第三十(shi)五次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)了《關于監(jian)(jian)事(shi)會(hui)換屆(jie)(jie)選舉的議(yi)(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”) 第(di)六(liu)屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三十五(wu)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年6月2日(ri)以現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于2020年5月27日(ri)以電子郵件方(fang)式發(fa)出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到監事(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的規定(ding)。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百(bai)雙先生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通(tong)過(guo)以下(xia)決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事會(hui)第六十二(er)次會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月2日(ri)以現場結(jie)合通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事長張(zhang)國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)5月27日(ri)以專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體(ti)董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事5名，實到5名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程(cheng)》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）近(jin)日接到(dao)公司控股股東(dong)張(zhang)國桉(an)先(xian)生的通知，獲悉張(zhang)國桉(an)先(xian)生辦理(li)了其托管(guan)在聯儲證券(quan)有限(xian)責任公司的股份質押展期手續(xu)，具體(ti)事項如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購(gou)買北京一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業石(shi)油工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業”）除(chu)公(gong)司(si)(si)(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的(de)(de)一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業的(de)(de)71.011%股(gu)權并募集配(pei)套(tao)資(zi)金。公(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月20日召開(kai)第六(liu)屆董事會第五十九次會議審議通過(guo)了《關(guan)于<通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購(gou)買資(zi)產并募集配(pei)套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯交易預案(an)>及(ji)其(qi)摘要的(de)(de)議案(an)》等(deng)與本次資(zi)產重組相關(guan)的(de)(de)議案(an)。具體(ti)內容詳見公(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月21日在指(zhi)定信息(xi)披露媒體(ti)上(shang)披露的(de)(de)相關(guan)公(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)次股東(dong)大(da)會議案采用現場投(tou)票與(yu)網絡投(tou)票相結合的(de)(de)(de)表(biao)決方式。本(ben)次股東(dong)大(da)會按(an)照公(gong)司召開2019年度(du)股東(dong)大(da)會通(tong)知的(de)(de)(de)議題(ti)進行，無否(fou)決或變更提(ti)案的(de)(de)(de)情(qing)況。本(ben)次股東(dong)大(da)會形成決議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股(gu)東大會的法(fa)律意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財務(wu)報告為目(mu)的的商譽減(jian)值測試所涉及的安德森射孔服(fu)務(wu)有限公司資產(chan)組(zu)可收回價(jia)值項目(mu)資產(chan)評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目的(de)(de)的(de)(de)商譽(yu)減值(zhi)測試所(suo)涉及的(de)(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收回價值(zhi)項目資(zi)產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目的的商譽減(jian)值測試(shi)所(suo)涉(she)及(ji)的大慶市永(yong)晨(chen)石(shi)油科技有限公司資(zi)產組可收回價值項目資(zi)產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告(gao)為目(mu)的商(shang)譽減值(zhi)測(ce)試所涉(she)及的公司(si)并購大慶市永晨石(shi)油科技有限公司(si)形成的商(shang)譽相關資(zi)產組可收回金額資(zi)產評估說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的(de)商(shang)譽減值(zhi)測試所涉及(ji)的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商(shang)譽相(xiang)關資產組可(ke)收回金額資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務(wu)報告為(wei)目(mu)的商(shang)譽減值測試所涉及(ji)的公司(si)并購安德森(sen)射孔(kong)服務(wu)有限公司(si)形(xing)成(cheng)的商(shang)譽相關(guan)資(zi)產(chan)組可(ke)收回金(jin)額資(zi)產(chan)評估(gu)說明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根(gen)據(ju)我們收到通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”或“通源(yuan)石(shi)油(you)公司(si)(si)”)轉來的(de)貴(gui)部2020年(nian)(nian)(nian)5月5日下(xia)發(fa)的(de)《關(guan)于對通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)的(de)年(nian)(nian)(nian)報問(wen)詢(xun)函(han)》(創業板年(nian)(nian)(nian)報問(wen)詢(xun)函(han)【2020】第(di)119號)(以下(xia)簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)函(han)”)，針對問(wen)詢(xun)函(han)中要(yao)求會(hui)計師發(fa)表意見的(de)問(wen)詢(xun)事(shi)項，我們進行了逐項的(de)核查、落實與說(shuo)明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)5月5日(ri)收到深圳證券交易所下(xia)(xia)發的《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)的年(nian)報問詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)》（創業板年(nian)報問詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)【2020】第119號）（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“問詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)”），接(jie)到問詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)后，公司(si)及時(shi)組(zu)織相關(guan)(guan)人員對(dui)問詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)提出的有關(guan)(guan)問題進行了認真的核(he)查，現將有關(guan)(guan)情況(kuang)回復公告如下(xia)(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安(an)通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限公司擬進行以財務報告為目的的商(shang)譽減(jian)值(zhi)測試(shi)所涉及的大慶市(shi)永晨石(shi)油科技有(you)限公司資(zi)產(chan)組可收回價值(zhi)項目資(zi)產(chan)評估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務報告(gao)為目(mu)的的商譽減值測試所涉及的安德(de)森射孔(kong)服務有限公司資產組可(ke)收回價值項目(mu)資產評估報告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財(cai)務報告為(wei)目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可(ke)收(shou)回價值項目資產評(ping)估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務報告為(wei)目(mu)的(de)商譽減值測試所涉(she)及的(de)公(gong)司(si)并購大慶(qing)市永晨(chen)石(shi)油科技有(you)限(xian)公(gong)司(si)形成的(de)商譽相關(guan)資產組(zu)可收(shou)回金額資產評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報告(gao)為目的商譽(yu)減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yu)相(xiang)關資產(chan)組可(ke)收回(hui)金額資產(chan)評估報告(gao)
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)(bao)告為目(mu)的的商(shang)譽減值(zhi)測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司(si)并購安(an)德森射(she)孔服(fu)務有限公司(si)形成的商(shang)譽相(xiang)關(guan)資產組可回收金額資產評(ping)估報(bao)(bao)告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞(ya)正信資產評估(gu)有(you)限公(gong)司(si)(si)《關于對通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)的年(nian)報問(wen)詢函》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年5月5日收到深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所下(xia)(xia)發的(de)《關于(yu)對通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)年報(bao)問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創業板年報(bao)問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號）（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)”），其中問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)第8條涉(she)(she)及(ji)關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董監(jian)高薪酬遠低于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)平(ping)均水(shui)平(ping)等(deng)問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)，同時近(jin)期媒體和投資(zi)(zi)者也有(you)關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)薪酬問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)的(de)報(bao)道和問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)。目前(qian)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)正在(zai)積極回復深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)的(de)相關問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)薪酬問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)已受到市場和投資(zi)(zi)者的(de)廣泛關注，對此公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)特就問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)第8條涉(she)(she)及(ji)關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董監(jian)高薪酬遠低于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)平(ping)均水(shui)平(ping)等(deng)問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)先行說明如下(xia)(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉(an)先生(sheng)的通(tong)(tong)知，獲悉張(zhang)國桉(an)先生(sheng)于(yu)2020年5月7日辦理了(le)其托管在聯儲證券(quan)有(you)(you)限責(ze)任公(gong)司的股(gu)(gu)份(fen)質押展(zhan)期手續(xu)，具體(ti)事項如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股股東(dong)張國(guo)桉先生將其持有(you)的本公(gong)(gong)司部分股份辦理了補充質押的通(tong)知，具(ju)體事項如下(xia)：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示(shi)：1、本次解(jie)除限(xian)售股(gu)(gu)(gu)(gu)份數(shu)量為(wei)35,337,042股(gu)(gu)(gu)(gu)，占目前公司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)為(wei)6.88%；本次解(jie)除限(xian)售股(gu)(gu)(gu)(gu)份實際可上市(shi)流通股(gu)(gu)(gu)(gu)份數(shu)量為(wei)13,092,173股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)為(wei)2.55%。2、本次限(xian)售股(gu)(gu)(gu)(gu)份上市(shi)流通日期(qi)為(wei)2020年5月8日（星(xing)期(qi)五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證(zheng)券(quan)股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“天風證(zheng)券(quan)”或(huo)“獨立財務顧(gu)問”）作為通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“通(tong)源石油”、“上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）2016年(nian)(nian)發(fa)行(xing)股份及(ji)支(zhi)付現金購買資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募(mu)集配套資(zi)(zi)金暨關(guan)聯交易(yi)（以下(xia)(xia)簡稱“2016年(nian)(nian)資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組”、“資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組”）之獨立財務顧(gu)問，根據《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組管理辦法》《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》等相關(guan)文件要求(qiu)，對(dui)通(tong)源石油2016年(nian)(nian)資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組的(de)新增限(xian)(xian)售股解禁事(shi)項進行(xing)了合規(gui)性核查(cha)，并發(fa)表以下(xia)(xia)核查(cha)意(yi)見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開2019年度股東(dong)大會的通(tong)知(zhi)
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事會(hui)獨立(li)董事，基于獨立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)第六(liu)屆董事會(hui)第六(liu)十一(yi)次會(hui)議(yi)相關(guan)事項發表如下(xia)獨立(li)意見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）召開第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第六(liu)十一次會(hui)議(yi)和第六(liu)屆(jie)監事會(hui)第三十四次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于(yu)會(hui)計政策變更的(de)議(yi)案》。本(ben)次會(hui)計政策變更無須提交股東大會(hui)審議(yi)，具體情(qing)況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第(di)(di)六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)三十四次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年4月28日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年4月17日(ri)以(yi)電子(zi)郵件(jian)方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)主席(xi)張百雙先生主持(chi)，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決，審議(yi)通(tong)過以(yi)下決議(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第六(liu)十(shi)一次會(hui)議(yi)(yi)于2020年4月28日以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月17日以(yi)(yi)專人送(song)達、電(dian)子郵件方式(shi)送(song)達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)5名，實(shi)到(dao)5名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司2020年(nian)第一(yi)季度報告已于2020年(nian)4月28日在中國證監(jian)會指定創業板信息披露平臺巨(ju)潮資訊網上披露，請投資者注意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本次發(fa)(fa)行(xing)股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金(jin)事項相(xiang)關的(de)審(shen)計、評估工作尚未(wei)完成，本公司(si)(si)將在審(shen)計、評估工作審(shen)核完成后再(zai)次召開董事會，編制并(bing)披(pi)露發(fa)(fa)行(xing)股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金(jin)報告書(shu)，本公司(si)(si)及董事會全體成員保證本預案摘(zhai)要所引用的(de)相(xiang)關數(shu)據(ju)的(de)真實性(xing)和合理性(xing)。標的(de)資(zi)產(chan)(chan)經審(shen)計的(de)歷(li)史財(cai)務數(shu)據(ju)、資(zi)產(chan)(chan)評估結果將在發(fa)(fa)行(xing)股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金(jin)報告書(shu)中予以披(pi)露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本公司(si)及全體董事保證公告內容的真(zhen)實、準確、完整(zheng)，不存在(zai)虛(xu)假記載(zai)、誤(wu)導(dao)性陳述或(huo)重大(da)遺漏，并承擔個別(bie)和(he)連帶的法律責任。如本次交(jiao)易因涉嫌所(suo)提供或(huo)者(zhe)披露的信息(xi)存在(zai)虛(xu)假記載(zai)、誤(wu)導(dao)性陳述或(huo)者(zhe)重大(da)遺漏，被司(si)法機關立案(an)偵查或(huo)者(zhe)被中(zhong)國證監會立案(an)調(diao)查的，在(zai)案(an)件(jian)調(diao)查結論明確之前(qian)，將暫(zan)停(ting)轉讓其(qi)在(zai)本公司(si)擁有權益的股(gu)份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或(huo)“通(tong)源(yuan)石油”）于(yu)2020年4月23日收到貴部(bu)下發(fa)的《關于(yu)對通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司的問詢函(han)》（創業板問詢函(han)【2020】119號(hao)，以下簡(jian)稱(cheng)“問詢函(han)”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2020年4月21日公(gong)(gong)告披(pi)露(lu)了(le)(le)《通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)(ji)可轉債購買(mai)資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金暨關(guan)聯交易(yi)預案》及(ji)(ji)其(qi)摘(zhai)要等相關(guan)文件，并于(yu)(yu)2020年4月23日收到(dao)了(le)(le)深圳證券交易(yi)所下發(fa)的(de)《關(guan)于(yu)(yu)對(dui)通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)的(de)問詢(xun)函(han)》（創(chuang)業板問詢(xun)函(han)【2020】119號，以(yi)下簡稱“問詢(xun)函(han)”）。針對(dui)《問詢(xun)函(han)》的(de)要求，公(gong)(gong)司(si)對(dui)《通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)(ji)可轉債購買(mai)資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金暨關(guan)聯交易(yi)預案》及(ji)(ji)其(qi)摘(zhai)要進行(xing)了(le)(le)修(xiu)訂，修(xiu)訂的(de)主要內容如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生將(jiang)其持有(you)的(de)本公司(si)部(bu)分股(gu)份辦理了補充質押的(de)通(tong)知，具(ju)體事項(xiang)如下：
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更正公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2020 年4月23日(ri)在證券時(shi)報、中國(guo)證券報、證券日(ri)報、巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《2019 年度(du)報告及摘要披(pi)露(lu)提(ti)示性(xing)公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司工作人員疏忽，致使該公(gong)(gong)告中日(ri)期存在個別錯誤，現對(dui)《2019 年度(du)報告及摘要披(pi)露(lu)提(ti)示性(xing)公(gong)(gong)告》中披(pi)露(lu)的相關(guan)內容(rong)更正如(ru)下(xia)：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以來(lai)，雖(sui)然新型冠狀病毒疫情在(zai)(zai)中國(guo)(guo)基本穩定，但(dan)在(zai)(zai)海外迅速(su)擴散，對(dui)世界各國(guo)(guo)經濟形勢不利影響巨大。同(tong)時歐佩克國(guo)(guo)家之間博弈，3月9日，沙(sha)特與俄羅斯突(tu)然爆(bao)發石(shi)油價格戰(zhan)，國(guo)(guo)際原(yuan)油價格下(xia)跌(die)，創1991年以來(lai)最大單日跌(die)幅后，繼(ji)續(xu)在(zai)(zai)30美(mei)元/桶下(xia)方的低位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們(men)按照中國(guo)注(zhu)冊會(hui)計(ji)(ji)(ji)師審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)準(zhun)則審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)了通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)）2019年度財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)，包括2019年12月31日(ri)的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)資(zi)(zi)產(chan)負債表(biao)(biao)、2019年度的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)利(li)潤表(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)現(xian)金(jin)(jin)流量表(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股東權益變動表(biao)(biao)以(yi)及(ji)(ji)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)附注(zhu)，并(bing)(bing)于(yu)2020年4月22日(ri)出具了XYZH/2020XAA40228號(hao)無保(bao)留意見的(de)(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)報(bao)告。根據中國(guo)證(zheng)券監督(du)管(guan)理委員會(hui)、國(guo)務(wu)院(yuan)國(guo)有(you)(you)資(zi)(zi)產(chan)監督(du)管(guan)理委員會(hui)《關(guan)于(yu)規(gui)范上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)與(yu)關(guan)聯(lian)方(fang)資(zi)(zi)金(jin)(jin)往來及(ji)(ji)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)對(dui)(dui)外擔保(bao)若干(gan)問題的(de)(de)通(tong)(tong)知》（證(zheng)監發[2003]56號(hao)文(wen)），以(yi)及(ji)(ji)深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)相(xiang)關(guan)披露(lu)的(de)(de)要求，通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)編制(zhi)了本專(zhuan)項說明所(suo)(suo)附的(de)(de)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度非經(jing)營性資(zi)(zi)金(jin)(jin)占用及(ji)(ji)其他關(guan)聯(lian)資(zi)(zi)金(jin)(jin)往來情況匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)）。編制(zhi)和(he)對(dui)(dui)外披露(lu)匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)，并(bing)(bing)確保(bao)其真實性、合(he)法性及(ji)(ji)完整性是(shi)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)(de)責任。我(wo)們(men)對(dui)(dui)匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)所(suo)(suo)載資(zi)(zi)料與(yu)我(wo)們(men)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)時(shi)所(suo)(suo)復核(he)(he)的(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)料和(he)經(jing)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)關(guan)內容(rong)進行(xing)了核(he)(he)對(dui)(dui)，在所(suo)(suo)有(you)(you)重(zhong)大(da)方(fang)面沒(mei)有(you)(you)發現(xian)不一致。除對(dui)(dui)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)執行(xing)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，以(yi)及(ji)(ji)將本專(zhuan)項說明后附的(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)所(suo)(suo)載項目金(jin)(jin)額與(yu)我(wo)們(men)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)時(shi)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提供的(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)料和(he)經(jing)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)關(guan)內容(rong)進行(xing)核(he)(he)對(dui)(dui)外，我(wo)們(men)沒(mei)有(you)(you)對(dui)(dui)本專(zhuan)項說明后附的(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)執行(xing)任何(he)附加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管理人(ren)(ren)員保證(zheng)年(nian)度(du)報(bao)告內容的(de)真實、準確、完整，不存(cun)在虛假記載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏(lou)，并承擔個別和連帶(dai)的(de)法律責任(ren)。公(gong)司負(fu)責人(ren)(ren)張國桉(an)、主(zhu)管會(hui)計工作負(fu)責人(ren)(ren)張志堅及會(hui)計機構負(fu)責人(ren)(ren)(會(hui)計主(zhu)管人(ren)(ren)員)舒(shu)丹聲明：保證(zheng)年(nian)度(du)報(bao)告中(zhong)財務報(bao)告的(de)真實、準確、完整。所有(you)董(dong)事(shi)均已出席了審議本報(bao)告的(de)董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議。本報(bao)告中(zhong)如(ru)有(you)涉及未來的(de)計劃(hua)、業績預測等(deng)方面的(de)內容，均不構成(cheng)本公(gong)司對(dui)(dui)任(ren)何投資者及相關(guan)(guan)人(ren)(ren)士(shi)的(de)承諾(nuo)，投資者及相關(guan)(guan)人(ren)(ren)士(shi)均應對(dui)(dui)此保持足夠的(de)風險認識，并且應當理解計劃(hua)、預測與承諾(nuo)之間的(de)差異。敬請(qing)廣大投資者注意投資風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計(ji)了通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱通(tong)源(yuan)石油(you)公(gong)司(si)）財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)，包括(kuo)2019年12月31日的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)司(si)資產負(fu)債表(biao)，2019年度的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)司(si)利潤表(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)司(si)現金(jin)流(liu)量(liang)表(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)司(si)股東權益變動表(biao)，以(yi)及(ji)(ji)相關財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)附注(zhu)。我們認(ren)為，后附的(de)(de)財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)在所有重大方(fang)面按照企(qi)業會計(ji)準(zhun)則的(de)(de)規定(ding)編制，公(gong)允反映了通(tong)源(yuan)石油(you)公(gong)司(si)2019年12月31日的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)司(si)財務(wu)(wu)狀況以(yi)及(ji)(ji)2019年度的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)司(si)經(jing)營成果和現金(jin)流(liu)量(liang)。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本(ben)年(nian)度(du)報告摘要來自年(nian)度(du)報告全(quan)文，為全(quan)面了解本(ben)公司的經(jing)營成果(guo)、財(cai)務(wu)狀況及未來發展(zhan)規劃，投資者應當到(dao)證監(jian)會指(zhi)定(ding)媒體仔細(xi)閱讀年(nian)度(du)報告全(quan)文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司2019年(nian)度報告及摘要已于2019年(nian)4月22日(ri)在中國證監會指定的創業板信息披露(lu)網站巨潮(chao)資訊網上披露(lu)，請投(tou)資者注意查閱(yue)。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)(de)有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判(pan)斷(duan)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六十次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨立(li)(li)意見(jian)：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監事會(hui)第三十三次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)2020年4月22日以(yi)現場結合通訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開。會(hui)議(yi)通知于(yu)2020年4月10日以(yi)電(dian)子(zi)郵件方式發出。會(hui)議(yi)應(ying)到監事3名，實到監事3名。會(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監事會(hui)主席張(zhang)百雙先生主持，經與會(hui)監事表(biao)決(jue)，審議(yi)通過(guo)以(yi)下(xia)(xia)決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代(dai)碼：300164 證券簡稱(cheng)：通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)編(bian)號(hao)：2020-024通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)本公(gong)(gong)(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)(ji)全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)保證本公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)內容不存在任(ren)(ren)何(he)虛假記載、誤(wu)導性(xing)(xing)陳(chen)述或者重大遺漏，并對其內容的(de)真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及(ji)(ji)完整性(xing)(xing)承擔個別(bie)及(ji)(ji)連帶責任(ren)(ren)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)4月22日(ri)以(yi)現場結合通(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2020年(nian)4月10日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司法》及(ji)(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年(nian)4月22日召開第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)和第六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三十(shi)三次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了(le)《關(guan)于續(xu)聘審(shen)(shen)計(ji)機(ji)構的議(yi)案》，同意續(xu)聘信永中(zhong)和會(hui)(hui)計(ji)師事(shi)務所（特殊(shu)普通(tong)(tong)合伙）為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2020年(nian)度審(shen)(shen)計(ji)機(ji)構，聘期(qi)一年(nian)。本事(shi)項(xiang)尚須提交公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審(shen)(shen)議(yi)通(tong)(tong)過，現將具體情況公(gong)(gong)告如(ru)下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)為通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)”）的獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)治理(li)準(zhun)則》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等規(gui)章(zhang)制(zhi)度的規(gui)定，在(zai)2019年度工(gong)作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)司(si)經(jing)營情況，積極出(chu)(chu)席相關(guan)會(hui)議(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細審(shen)閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相關(guan)材料，積極參與各議(yi)題的討論并提出(chu)(chu)合理(li)化建議(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)意(yi)見，獨(du)立(li)、認(ren)真(zhen)的履行(xing)職責，較(jiao)好的發(fa)揮了獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的作(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽減值測試報(bao)告(gao)
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)(guan)于(yu)第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)六十(shi)次會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)事(shi)(shi)前認可(ke)意(yi)見根據中國證監會《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規則(ze)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產重組管理辦(ban)法(fa)》及《通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)有關(guan)(guan)規定(ding)，我們(men)作為通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，本著認真、負責的(de)態(tai)度(du)和獨(du)立(li)(li)判斷的(de)原則(ze)，對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)六十(shi)次會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)資(zi)料(liao)進行了(le)審閱并(bing)就有關(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)相關(guan)(guan)人員進行了(le)詢(xun)問，經過認真的(de)事(shi)(shi)前審查(cha)，發(fa)表如下(xia)(xia)事(shi)(shi)前認可(ke)意(yi)見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據(ju)《上市公司(si)(si)股(gu)權(quan)激(ji)勵管理辦法》、《創業(ye)板信(xin)息披(pi)露業(ye)務(wu)備忘錄第8號：股(gu)權(quan)激(ji)勵計劃》和《通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)第一期限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票激(ji)勵計劃》的相關(guan)規定，通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）監事會對公司(si)(si)擬回購注銷(xiao)部分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票的相關(guan)事項進(jin)行了核查，并發表審核意見如下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)據本(ben)(ben)所與通(tong)源石(shi)油(you)簽訂的《專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本(ben)(ben)所作為通(tong)源石(shi)油(you)本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)股(gu)(gu)權激勵(li)的特(te)聘專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、部(bu)(bu)(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文(wen)件及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的有關(guan)規(gui)定，就公(gong)(gong)司限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)第(di)二(er)次(ci)(ci)(ci)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)(bu)分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)所涉相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)宜已出具《北京(jing)德恒律(lv)(lv)師事(shi)(shi)務所關(guan)于西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司第(di)二(er)次(ci)(ci)(ci)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)(bu)分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的法(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)(yi)見》（德恒01F20170233-05號），鑒于該法(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)(yi)見出具后，公(gong)(gong)司第(di)二(er)次(ci)(ci)(ci)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)(bu)分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)事(shi)(shi)宜并未實施，有鑒于此，本(ben)(ben)所根(gen)據上(shang)次(ci)(ci)(ci)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)(yi)見出具后相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)情況的變化，特(te)就公(gong)(gong)司本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)第(di)二(er)次(ci)(ci)(ci)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)(bu)分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)所涉相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)宜更(geng)新出具本(ben)(ben)補(bu)充法(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)(yi)見。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年4月22日(ri)召(zhao)開第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)六十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了《關(guan)于回(hui)(hui)購(gou)注銷部分(fen)限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)票的議(yi)(yi)(yi)案(an)》，同意公(gong)(gong)司(si)回(hui)(hui)購(gou)注銷部分(fen)激(ji)勵對象已獲(huo)授(shou)(shou)但尚未解鎖(suo)的限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)票共120,000股(gu)(gu)，《關(guan)于回(hui)(hui)購(gou)注銷部分(fen)已授(shou)(shou)予但尚未解鎖(suo)的限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)票的公(gong)(gong)告》詳見中國證監會(hui)指(zhi)定創業(ye)板信息披露(lu)網站(zhan)巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2020年4月22日(ri)召開(kai)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六(liu)十次會(hui)議和(he)第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)三(san)十三(san)次會(hui)議，審議通(tong)過了(le)《關(guan)于回購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限制性股(gu)票的議案》，此事(shi)項還須提(ti)交股(gu)東大(da)會(hui)審議。具(ju)體如下(xia)：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2019年(nian)(nian)度(du)報告》及《2019年(nian)(nian)度(du)報告摘要》已于(yu)2020年(nian)(nian)4月22日在(zai)中國證監會(hui)指定創(chuang)業板信息披(pi)露平臺(tai)巨潮資(zi)訊網上發布。為使投(tou)(tou)資(zi)者進一(yi)步了解公司的(de)(de)生產經營等情況，公司將于(yu)2020年(nian)(nian)5月7日（星期(qi)四）下午15:00-17:00 在(zai)深圳證券信息有限公司提供的(de)(de)網上平臺(tai)舉辦(ban)2019年(nian)(nian)度(du)業績網上說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)會(hui)，本次年(nian)(nian)度(du)業績說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)會(hui)將采(cai)用網絡(luo)遠程(cheng)的(de)(de)方式舉行，投(tou)(tou)資(zi)者可登陸投(tou)(tou)資(zi)者互動平臺(tai)：//rs.p5w.net參與本次說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)會(hui)。出(chu)席本次年(nian)(nian)度(du)報告說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)會(hui)的(de)(de)人員有：公司總裁任延忠先生、董事會(hui)秘書兼主(zhu)管財務副總裁張志堅(jian)先生、獨立董事趙超先生。歡迎(ying)廣大投(tou)(tou)資(zi)者積極(ji)參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公司(si)(si)監事(shi)(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)(de)全(quan)體成(cheng)員(yuan)嚴格按照《公司(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板股票(piao)上(shang)市(shi)規則》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《公司(si)(si)章(zhang)程》和《監事(shi)(shi)(shi)會(hui)議(yi)事(shi)(shi)(shi)規則》等(deng)(deng)規定和要求(qiu)，本著對全(quan)體股東(dong)負責的(de)(de)(de)精神，認真地履(lv)(lv)行了自身的(de)(de)(de)職責，依法(fa)獨立行使職權，促進公司(si)(si)的(de)(de)(de)規范運(yun)作(zuo)，維護公司(si)(si)、股東(dong)及(ji)員(yuan)工(gong)的(de)(de)(de)合法(fa)權益。監事(shi)(shi)(shi)會(hui)對公司(si)(si)的(de)(de)(de)財務、股東(dong)大會(hui)決議(yi)等(deng)(deng)執行情(qing)況、董事(shi)(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)(de)重大決策(ce)程序及(ji)公司(si)(si)經營管理活(huo)動的(de)(de)(de)合法(fa)合規性(xing)、董事(shi)(shi)(shi)及(ji)高級管理人員(yuan)履(lv)(lv)行其職務情(qing)況等(deng)(deng)方面進行了監督和檢查，促進公司(si)(si)的(de)(de)(de)健康、持(chi)續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)監事會關于公(gong)(gong)司(si)(si)《2019年(nian)度內(nei)部(bu)控制自我評價報(bao)告》的(de)意(yi)見(jian)根(gen)據中國證(zheng)監會、財政部(bu)等部(bu)門聯合發布的(de)《企(qi)業內(nei)部(bu)控制基本規范(fan)》及深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)《創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運(yun)作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)上市公(gong)(gong)司(si)(si)內(nei)部(bu)控制指引》，以及通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等有關規定，公(gong)(gong)司(si)(si)監事會對公(gong)(gong)司(si)(si)《2019年(nian)度內(nei)部(bu)控制自我評價報(bao)告》發表意(yi)見(jian)如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企(qi)業(ye)內(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)基本(ben)規范》及其配套指引(yin)的規定和其他內(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)監管要求（以下簡稱企(qi)業(ye)內(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)規范體系），結合(he)通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）內(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度和評(ping)價(jia)辦法(fa)，在(zai)內(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)日(ri)常監督和專項監督的基礎(chu)上，我們對公(gong)司截至2019年12月31日(ri)（內(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)評(ping)價(jia)報告基準日(ri)）的內(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)有效性進行了評(ping)價(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人(ren)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)立(li)(li)董事，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)指導(dao)意(yi)見》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治理準則》、《深圳證券(quan)交易所創業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)指引》等(deng)(deng)法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等(deng)(deng)規(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)規(gui)定，在2019年度(du)(du)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經營情況，積極出席相(xiang)(xiang)關(guan)會議，認(ren)真、仔細審閱會議議案及相(xiang)(xiang)關(guan)材(cai)料，積極參與各議題的(de)(de)(de)討論(lun)并提(ti)出合理化建(jian)議，對董事會相(xiang)(xiang)關(guan)事項發(fa)表獨(du)立(li)(li)意(yi)見，獨(du)立(li)(li)、認(ren)真的(de)(de)(de)履行職責(ze)，較好的(de)(de)(de)發(fa)揮了獨(du)立(li)(li)董事的(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)資產(chan)并(bing)募(mu)集配套資金(jin)事項相(xiang)關(guan)的(de)審(shen)(shen)(shen)(shen)計、評(ping)估工(gong)作(zuo)尚(shang)未完成，本(ben)公(gong)司(si)將在審(shen)(shen)(shen)(shen)計、評(ping)估工(gong)作(zuo)審(shen)(shen)(shen)(shen)核完成后再次召(zhao)開董(dong)事會，編(bian)制并(bing)披(pi)露(lu)發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)資產(chan)并(bing)募(mu)集配套資金(jin)報告書，本(ben)公(gong)司(si)及(ji)董(dong)事會全體成員保證(zheng)本(ben)預(yu)案所引用的(de)相(xiang)關(guan)數據(ju)的(de)真實性和合理性。標(biao)的(de)資產(chan)經(jing)審(shen)(shen)(shen)(shen)計的(de)歷史財務數據(ju)、資產(chan)評(ping)估結果將在發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)資產(chan)并(bing)募(mu)集配套資金(jin)報告書中予以披(pi)露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股(gu)份及可轉換債券購買資(zi)產并募(mu)集配套資(zi)金暨關聯交易預案(an)（摘要(yao)）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”或“上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）擬以(yi)(yi)發行(xing)股份(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)(zhai)券的方(fang)式(shi)購買北京一(yi)龍(long)恒業石油工程技術(shu)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍(long)恒業”）71.011%股權，并向符合(he)條件的特定投資(zi)者(zhe)非公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股份(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)(zhai)券募(mu)集配(pei)套資(zi)金（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)交易(yi)”）。根據《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦(ban)法》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《重(zhong)組管理辦(ban)法》”）《深圳證券交易(yi)所創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《創業板上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》”）、《深圳證券交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》等法律、法規(gui)、規(gui)范性文件以(yi)(yi)及(ji)《通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》的規(gui)定，我(wo)們作(zuo)為公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司的獨立董(dong)事(shi)(shi)，認真審(shen)閱(yue)了公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司本(ben)次(ci)交易(yi)方(fang)案的相關材料，現就相關事(shi)(shi)宜(yi)發表如下事(shi)(shi)先(xian)認可(ke)意見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)關于(yu)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五(wu)十(shi)九次(ci)會(hui)議相關事(shi)項的獨(du)立(li)意見(jian)通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”或“上市公司(si)”）擬以發(fa)行股(gu)(gu)份及可(ke)轉換債(zhai)券(quan)的方式購買北京(jing)一龍恒業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒業”）71.011%股(gu)(gu)權(quan)，并向符(fu)合(he)條件的特定投資者非公開發(fa)行股(gu)(gu)份及可(ke)轉換債(zhai)券(quan)募集(ji)配(pei)套資金（以下(xia)簡稱“本次(ci)交(jiao)易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“公司(si)”）第六屆監(jian)事會(hui)第三(san)十二次會(hui)議(yi)(yi)于2020年4月20日以(yi)【通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)】方式(shi)召開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年4月13日以(yi)【電子郵件】方式(shi)送達全體監(jian)事。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事3名，實(shi)到監(jian)事3名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公司(si)法》及《通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份有限(xian)公司(si)章程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“《公司(si)章程(cheng)》”）的規(gui)定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)監(jian)事會(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)張百雙(shuang)先生主(zhu)(zhu)持，經與會(hui)監(jian)事表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會第五十九次會議于2020年(nian)(nian)4月(yue)20日以(yi)【通(tong)(tong)訊表決】方式召開(kai)，會議由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉(an)先生主持。會議通(tong)(tong)知(zhi)于2020年(nian)(nian)4月(yue)13日以(yi)【電子郵件(jian)】方式送達全體董(dong)事。會議應到(dao)董(dong)事5名，實(shi)到(dao)5名。會議符合《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《通(tong)(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的規定。經與會董(dong)事表決審議通(tong)(tong)過了以(yi)下議案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“上(shang)市(shi)公(gong)司”）擬通(tong)過發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購買北京一龍恒業石油工程(cheng)技術有限(xian)公(gong)司除(chu)上(shang)市(shi)公(gong)司外(wai)其他(ta)股(gu)(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)募集配套(tao)資金（以(yi)下簡(jian)稱“本(ben)次(ci)(ci)交易”）。本(ben)次(ci)(ci)交易預(yu)計構成(cheng)(cheng)關聯交易，預(yu)計不(bu)構成(cheng)(cheng)重(zhong)大資產重(zhong)組，不(bu)構成(cheng)(cheng)重(zhong)組上(shang)市(shi)。在(zai)與交易對方開始接(jie)洽本(ben)次(ci)(ci)交易事宜之初(chu)，上(shang)市(shi)公(gong)司即采(cai)取嚴(yan)格的(de)保密措施(shi)及制度(du)，確保本(ben)次(ci)(ci)交易有關信息不(bu)外(wai)泄(xie)，具(ju)體的(de)措施(shi)如下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“上市(shi)公(gong)(gong)司(si)”）擬通過發(fa)行股份及可轉(zhuan)換(huan)債券購買(mai)北京一龍恒業石(shi)油工(gong)程技術有限公(gong)(gong)司(si)除上市(shi)公(gong)(gong)司(si)以外其他(ta)股東持有的71.011%股權，并募(mu)集配套資金（以下簡稱“本次(ci)交易(yi)”）。本次(ci)交易(yi)前(qian)12個月(yue)內，通源石(shi)油購買(mai)、出售資產的情(qing)況如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“上市公司(si)”或“公司(si)”）擬通(tong)過發行(xing)股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債券購(gou)買北京一龍恒業石油(you)工程(cheng)技術有(you)(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“標(biao)的公司(si)”）除上市公司(si)以(yi)外其他股(gu)東(dong)持有(you)(you)的71.011%股(gu)權，并(bing)募集配套資(zi)(zi)金（以(yi)下簡(jian)稱“本(ben)次交易”）。根(gen)據(ju)(ju)中國證監會關于上市公司(si)重(zhong)大資(zi)(zi)產重(zhong)組(zu)的相關規定，公司(si)董事會應當依據(ju)(ju)《上市公司(si)重(zhong)大資(zi)(zi)產重(zhong)組(zu)管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱“《重(zhong)組(zu)管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》”）第(di)十一條(tiao)、第(di)四十三條(tiao)進行(xing)審慎判(pan)斷，并(bing)做(zuo)出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“上市公(gong)司”或“公(gong)司”）擬通過發行股份(fen)及可轉換債券購買北(bei)京一龍恒業石油(you)工程技(ji)(ji)術有(you)限公(gong)司除上市公(gong)司以(yi)外其他股東持有(you)的71.011%股權，并募(mu)集(ji)配套資金（以(yi)下簡稱“本次(ci)交(jiao)易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根(gen)據(ju)《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組管理辦法》《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)信息披露管理辦法》《關于(yu)規(gui)范上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)信息披露及(ji)(ji)相關各方(fang)行(xing)為的(de)(de)通(tong)知(zhi)》《關于(yu)規(gui)范上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組若(ruo)干問(wen)題的(de)(de)規(gui)定(ding)》《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相關法律、法規(gui)及(ji)(ji)規(gui)范性(xing)文件的(de)(de)要求，公(gong)司(si)董事會(hui)就本次交(jiao)易履行(xing)法定(ding)程序的(de)(de)完(wan)備性(xing)、合(he)規(gui)性(xing)及(ji)(ji)提(ti)交(jiao)法律文件的(de)(de)有(you)效性(xing)進(jin)行(xing)了認真審核(he)，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“上市公(gong)(gong)司(si)”）擬通過發行股(gu)份及可轉(zhuan)換債券購買北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）除上市公(gong)(gong)司(si)外其他股(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)權(quan)，并募集配套資(zi)金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次交易”）。上市公(gong)(gong)司(si)董(dong)事會對本次交易是否符合《關于規范上市公(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產(chan)重組(zu)若干問(wen)題的(de)規定》第四(si)條的(de)規定進行了審慎(shen)分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據(ju)《關于(yu)規范上(shang)市公(gong)司(si)信息披露及(ji)相關各方行為的通知》（證監(jian)公(gong)司(si)字[2007]128號）第五條的相關規定，本(ben)公(gong)司(si)董事會對公(gong)司(si)股票本(ben)次重組停牌前20個交易(yi)日的股票價格(ge)波動(dong)情(qing)況(kuang)，以及(ji)該期間與(yu)創(chuang)業板指數(shu)、證監(jian)會采礦業指數(shu)的波動(dong)情(qing)況(kuang)進行了自查比(bi)較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”或“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司”）擬(ni)發行股(gu)(gu)份及可轉換債券購買北京一(yi)龍恒業石(shi)油(you)工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司除上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司以外(wai)其他股(gu)(gu)東持(chi)有的71.011%股(gu)(gu)權，并募集(ji)配套資金（以下(xia)簡(jian)稱“本次(ci)交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）因籌(chou)劃發行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)(ke)轉換(huan)債券購買(mai)資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)(jin)(jin)事(shi)項，為確保信息披(pi)(pi)露公(gong)平性，維(wei)護廣大投(tou)資(zi)者利益，避免(mian)造成公(gong)司(si)股(gu)(gu)價異常波動，經向深圳證(zheng)券交易(yi)所申請，公(gong)司(si)股(gu)(gu)票（證(zheng)券簡稱(cheng)：通(tong)源(yuan)石油，證(zheng)券代碼：300164）自2020年4月7日開(kai)市起停牌，詳見公(gong)司(si)于2020年4月7日披(pi)(pi)露的《通(tong)源(yuan)石油:關于籌(chou)劃發行股(gu)(gu)份(fen),可(ke)(ke)轉換(huan)債券及支付現金(jin)(jin)(jin)購買(mai)資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)(jin)(jin)事(shi)項的停牌公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編(bian)號(hao)：2020-016號(hao)）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別(bie)提(ti)示：本公告(gao)(gao)所載2019年度的財務數(shu)(shu)據僅為初(chu)步核算(suan)數(shu)(shu)據，未經(jing)會計(ji)事事務所審計(ji)，與年度報(bao)告(gao)(gao)中披露的最終數(shu)(shu)據可能(neng)存在差(cha)異，請投資(zi)(zi)者注意投資(zi)(zi)風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)4月3日披(pi)露了《關于(yu)籌劃發(fa)行股份、可轉換債券及支付現(xian)金購(gou)買(mai)資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金事項的(de)停(ting)牌公告》，并向深(shen)圳證券交易所申請公司(si)股票自2020年(nian)4月7日（星期二）上(shang)午開市起停(ting)牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）正在(zai)籌劃發行股(gu)份(fen)(fen)、可轉換(huan)(huan)債券(quan)及支付(fu)現(xian)金購買資(zi)產并募(mu)集配套資(zi)金事項，因有關事項存在(zai)不(bu)確定性(xing)，為了維護(hu)投資(zi)者利益，避免對(dui)公(gong)司股(gu)價造成(cheng)重大影響，根據《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指引》和《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易所上(shang)市公(gong)司信(xin)息(xi)披露指引第2號——停復牌(pai)業務(wu)》等有關規(gui)定，經公(gong)司申請，公(gong)司股(gu)票（證券(quan)簡稱(cheng)：通(tong)源(yuan)石油；證券(quan)代碼：300164）自2020年4月7日（星期二(er)）上(shang)午開市起停牌(pai)，停牌(pai)時間不(bu)超過10個交(jiao)(jiao)易日。具體內(nei)容詳見公(gong)司于(yu)(yu)2020年4月7日在(zai)巨潮(chao)資(zi)訊網(wang)上(shang)披露的《關于(yu)(yu)籌劃發行股(gu)份(fen)(fen)、可轉換(huan)(huan)債券(quan)及支付(fu)現(xian)金購買資(zi)產并募(mu)集配套資(zi)金事項的停牌(pai)公(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司業(ye)務的季節性特(te)征，通常(chang)一(yi)季度為(wei)公司施工準備階(jie)段，營(ying)業(ye)收入占全年營(ying)業(ye)收入的比重較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）正(zheng)在籌劃發(fa)行股份、可轉換債券及支付(fu)現(xian)金購(gou)買(mai)資(zi)產并募集配套資(zi)金事項，并向深圳證券交易(yi)所申請公(gong)司(si)股票(piao)自 2020年(nian) 4 月 7 日（星期二）上午開(kai)市起(qi)停牌，為保(bao)證公(gong)平信息披露，維護廣大投(tou)資(zi)者(zhe)的利益，現(xian)將相關事項公(gong)告如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲(huo)悉張國桉先生于 2020 年(nian) 3 月 20 日(ri)辦(ban)理(li)了其托管(guan)在東北證券股(gu)份(fen)有限公司(si)的股(gu)份(fen)質押展期手續，具體事(shi)項(xiang)如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示(shi)： 本次(ci)權(quan)(quan)益變(bian)動為(wei)陜(shan)西(xi)省民營(ying)經濟高質量(liang)發展紓困基金(jin)合伙(huo)企業（有(you)(you)限(xian)合伙(huo)） （以下簡(jian)稱“陜(shan)西(xi)民營(ying)發展基金(jin)”、“委(wei)托(tuo)方(fang)”或(huo)“甲(jia)方(fang)”）將其持有(you)(you)的通源石 油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)（占上(shang)市公(gong) 司(si)(si)總股(gu)(gu)本的 6.64%）表(biao)決(jue)權(quan)(quan)委(wei)托(tuo)給公(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制(zhi)人張國桉先生(sheng)(sheng)（以下 簡(jian)稱“受(shou)托(tuo)方(fang)”或(huo)“乙方(fang)”）。本次(ci)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)委(wei)托(tuo)后，張國桉先生(sheng)(sheng)可以實際支配的 公(gong)司(si)(si)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)股(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本的 25.80%，本次(ci)權(quan)(quan)益變(bian)動不(bu)涉 及要約收購。 本次(ci)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)委(wei)托(tuo)事項，不(bu)會導致(zhi)公(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制(zhi)人變(bian)化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告書系信(xin)息披露(lu)義務人依據《中華(hua)人民(min)共和國證券(quan)法》、《上市公(gong)司(si)(si) 收購管理辦(ban)法》、《公(gong)開發行證券(quan)的公(gong)司(si)(si)信(xin)息披露(lu)內(nei)容與格(ge)式準(zhun)則第 15 號—權 益(yi)變動報告書》及(ji)相關法律(lv)、法規(gui)和規(gui)范性文件編(bian)制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)告書(shu)系信(xin)(xin)息披露義務人依據(ju)《中華人民(min)共和國證券(quan)法(fa)》、《上市公(gong)司(si) 收購管理(li)辦法(fa)》、《公(gong)開發(fa)行證券(quan)的公(gong)司(si)信(xin)(xin)息披露內(nei)容與格式準(zhun)則第 15 號—權 益變動報(bao)告書(shu)》及相關法(fa)律(lv)、法(fa)規和規范(fan)性文件編制(zhi)。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提示：本公(gong)告(gao)所(suo)載2019年度的(de)財務(wu)(wu)數(shu)據僅為初步(bu)核算數(shu)據，未經(jing)會計(ji)事(shi) 事(shi)務(wu)(wu)所(suo)審計(ji)，與年度報告(gao)中(zhong)披露的(de)最(zui)終(zhong)數(shu)據可能存在差(cha)異，請(qing)投(tou)(tou)資(zi)者注意投(tou)(tou)資(zi)風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)(yi)、擔(dan)保(bao)情況(kuang)概述 通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)司(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍 恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技術有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”）因經(jing)營需(xu)要，擬向金融機 構申請(qing)人民幣(bi) 3,000 萬元(yuan)的融資(zi)授信額(e)度。公(gong)司(si)擬對上述綜合授信額(e)度提(ti)(ti)供(gong)(gong)連帶(dai) 責任(ren)保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額(e)為(wei)不超過 3,000 萬元(yuan)及其利(li)息，期限(xian) 12 個月。一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)主(zhu) 要經(jing)營股(gu)東丁福(fu)慶、秦忠利(li)為(wei)本次擔(dan)保(bao)以(yi)其持(chi)有一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)股(gu)權(quan)比例對應權(quan)益(yi)金額(e) 向公(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)，一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)以(yi)其自有資(zi)產向公(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限(xian)與公(gong)司(si) 為(wei)一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)(ti)供(gong)(gong)的連帶(dai)責任(ren)擔(dan)保(bao)期限(xian)一(yi)(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五十 八次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2020 年(nian) 2 月(yue) 26 日以通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)長張國(guo)桉(an)先(xian) 生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2020 年(nian) 2 月(yue) 20 日以電(dian)子郵件方(fang)式(shi)送達(da)全體董事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到 董事(shi)(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規 定。經與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以下議(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據(ju)《證券發行上市(shi)保薦(jian)業(ye)務管理(li)辦法》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票(piao)上 市(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》和《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)監管 指(zhi)引第 2 號(hao)——上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)募(mu)集資金(jin)管理(li)和使用的監管要求》等有關(guan)規(gui)定本(ben)著對通 源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）及全體(ti)股東(dong)負責的態(tai)度，全 體(ti)監事認真審閱了《關(guan)于(yu)使用募(mu)集資金(jin)置換預先(xian)投入募(mu)投項目自籌(chou)資金(jin)的議案》， 發表如下審核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關于在上市(shi)(shi)公司(si)建立獨立董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所 創業板上市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業板股(gu)(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相 關法律法規(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨立董事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有關規(gui)定，作為通源石 油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立董事(shi)(shi)(shi)，基于獨 立判斷的相關立場，現就公司(si)第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)五(wu)十八(ba)次會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨 立意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)全體股(gu)東: 我們(men)接受委托,對后附的(de)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱通(tong)源(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)司(si)(si))編 制(zhi)的(de)截至(zhi)2020年1月20日的(de)《通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)以募(mu)集(ji)資金(jin)置換預先投(tou)入募(mu) 投(tou)項目自籌(chou)資金(jin)的(de)專(zhuan)項說明》執(zhi)行(xing)了鑒(jian)證工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證(zheng)券股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“中信證(zheng)券”、“保(bao)薦(jian)(jian)機構”）作為(wei)通(tong)源石(shi)油(you) 科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“通(tong)源石(shi)油(you)”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）非公(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)票(piao)持(chi)續督 導(dao)的保(bao)薦(jian)(jian)機構，根據《證(zheng)券發行上(shang)市(shi)(shi)保(bao)薦(jian)(jian)業(ye)務管(guan)(guan)理辦法》《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業(ye) 板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監 管(guan)(guan)指引第 2 號——上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)募(mu)(mu)集資(zi)(zi)金(jin)管(guan)(guan)理和使(shi)(shi)用的監管(guan)(guan)要求》等有(you)關規(gui)定，就(jiu)通(tong) 源石(shi)油(you)第六屆董事(shi)會(hui)第五十(shi)八(ba)次會(hui)議(yi)審議(yi)的關于使(shi)(shi)用募(mu)(mu)集資(zi)(zi)金(jin)置換(huan)預(yu)先投入募(mu)(mu) 投項目自籌資(zi)(zi)金(jin)及已(yi)支(zhi)付發行費用事(shi)項進行了核查，具體如下：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證(zheng)(zheng)券(quan)發行上(shang)市(shi)(shi)保薦業務(wu)管理(li)辦法》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)(shi) 規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》和(he)《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)管指引 第(di)(di) 2 號——上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)募(mu)集資金管理(li)和(he)使用(yong)的監(jian)(jian)(jian)管要求》等有關規(gui)定，通(tong)源石油(you)科(ke) 技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2020 年 2 月 26 日召(zhao)開第(di)(di)六屆董事(shi) 會(hui)第(di)(di)五十八次(ci)會(hui)議(yi)和(he)第(di)(di)六屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)第(di)(di)三十一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于使用(yong)募(mu)集 資金置換預(yu)先投入募(mu)投項目自籌資金的議(yi)案》，具(ju)體情況如下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度(du)，公(gong)司(si)實現(xian)歸屬于(yu)上市(shi)公(gong)司(si)股東(dong)的凈利潤8,270.53萬(wan)元(yuan)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)20.18%,主要因(yin)為：本報告期(qi)內，公(gong)司(si)實現(xian)營(ying)(ying)業收入156,246.25萬(wan)元(yuan)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)1.92%；實現(xian)營(ying)(ying) 業利潤12,806.16萬(wan)元(yuan)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)11.49%；實現(xian)利潤總額(e)10,151.13萬(wan)元(yuan)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2020 年 1 月(yue) 22 日在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《非公(gong)開發行(xing) A 股(gu)股(gu) 票上市(shi)公(gong)告書》。本次非公(gong)開發行(xing)新增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將于(yu) 2020 年 1 月(yue) 31 日在深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所上市(shi)。 根據(ju)深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所發布(bu)《關于(yu)延長 2020 年春節休市(shi)安(an)排的(de)通知(zhi)》，2020 年春節休市(shi)至(zhi) 2 月(yue) 2 日（星期(qi)日），故公(gong)司(si)本次非公(gong)開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票上市(shi)日順 延至(zhi) 2 月(yue) 3 日（星期(qi)一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)： 經(jing)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)(jian)督管理(li)委員會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)監(jian)(jian)會(hui)”）“證(zheng)監(jian)(jian)許可[2019]1342 號”文核準，通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)”、“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”或(huo)“發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa) 行(xing)人(ren)”）非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本(ben)次(ci)(ci)(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)” 或(huo)“本(ben)次(ci)(ci)(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)”）。中(zhong)(zhong)(zhong)信證(zheng)券(quan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)(zhong)(zhong)信證(zheng)券(quan)”或(huo)“保薦機構”） 接受通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)的委托，擔任通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)本(ben)次(ci)(ci)(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)的上(shang)市保薦機構。中(zhong)(zhong)(zhong)信證(zheng)券(quan) 認為通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)申(shen)請本(ben)次(ci)(ci)(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票并上(shang)市符合《中(zhong)(zhong)(zhong)華人(ren)民共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司 法(fa)》、《中(zhong)(zhong)(zhong)華人(ren)民共和國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)》、《創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司證(zheng)券(quan)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)管理(li)暫(zan)行(xing)辦(ban)法(fa)》和《深(shen)(shen) 圳證(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市規則》等法(fa)律法(fa)規的有關(guan)(guan)規定，特(te)推薦其股(gu)(gu)票在貴 所(suo)上(shang)市交易(yi)(yi)。現將有關(guan)(guan)情(qing)況報(bao)告(gao)如下(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別(bie)提示：通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”、“通源石油”、 “發行(xing)人”）本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)開發行(xing)新(xin)增股(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)，將于(yu) 2020 年 1 月 31 日(ri)在(zai) 深圳證(zheng)券交易(yi)所上(shang)市(shi)。本(ben)次(ci)發行(xing)中，4 名發行(xing)對象認(ren)購(gou)的股(gu)票(piao)限售期為新(xin)增股(gu)份(fen) 上(shang)市(shi)之日(ri)起(qi) 12 個月，預計上(shang)市(shi)流通時間為 2021 年 1 月 31 日(ri)。根據深圳證(zheng)券交 易(yi)所相(xiang)關業務規則(ze)規定，2020 年 1 月 31 日(ri)（即(ji)上(shang)市(shi)日(ri)），公(gong)司(si)股(gu)價(jia)不除(chu)權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業(ye)績預(yu)計情(qing)況 1、業(ye)績預(yu)告期間(jian)：2019年1月1日至2019年12月31日 2、預(yu)計的業(ye)績：同向下(xia)降 3、業(ye)績預(yu)告情(qing)況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于 2020 年 1 月 20 日在巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《非公開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票 發行(xing)情況報告(gao)書》。因公司(si)工(gong)作人(ren)員疏忽，致使該等(deng)公告(gao)中日期存(cun)在個別錯誤， 現對《非公開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票發行(xing)情況報告(gao)書》中披(pi)露的相關內容更正(zheng)如下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提(ti)示： 1、本(ben)(ben)次(ci)(ci)權益(yi)變(bian)動因(yin)陜西省民營經濟高質(zhi)量發(fa)展紓困基金(jin)合(he)(he)伙企業（有(you)限合(he)(he) 伙）（以下簡稱“陜西民營發(fa)展基金(jin)”）參(can)與認購公(gong)(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu) 導 致其 持有(you) 公(gong)(gong)司(si)(si) 股(gu)(gu) 份比 例占 公(gong)(gong)司(si)(si) 本(ben)(ben)次(ci)(ci) 非(fei)公(gong)(gong) 開 發(fa)行(xing) 股(gu)(gu)票 完成 后(hou)總(zong) 股(gu)(gu) 本(ben)(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)）增加至 5%以上。本(ben)(ben)次(ci)(ci)權益(yi)變(bian)動事(shi)項未觸(chu)及要約收購。 2、本(ben)(ben)次(ci)(ci)權益(yi)變(bian)動不會(hui)導致公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制人變(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本(ben)報告書系信(xin)息披露義務人依據(ju)《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)證(zheng)券法》、《上市公(gong)司 收購(gou)管理辦法》、《公(gong)開發行證(zheng)券的公(gong)司信(xin)息披露內容(rong)與(yu)格式(shi)準則第(di) 15 號—權 益變動報告書》及相關法律、法規和規范性文(wen)件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司非公開(kai)發行股票發行情況報告書》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在(zai) 中 國(guo) 證 監 會 指 定 的(de) 創 業 板(ban) 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬(jing)請投資者注意查閱。 特此(ci)公告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中國證券(quan)監(jian)(jian)督(du)管理(li)(li)委員(yuan)會： 經中國證券(quan)監(jian)(jian)督(du)管理(li)(li)委員(yuan)會（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“中國證監(jian)(jian)會”）《關于核準(zhun)通源(yuan)(yuan)石(shi)油 科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)票的(de)批(pi)復》（證監(jian)(jian)許可[2019]1342 號）核準(zhun)， 通源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“通源(yuan)(yuan)石(shi)油”、“公(gong)(gong)司(si)”或“發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)人(ren)”） 向特定(ding)對(dui)象非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)不超過 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中信證券(quan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下 簡稱(cheng)“中信證券(quan)”或“保(bao)薦機構(gou)”或“主(zhu)承(cheng)銷商”）作為通源(yuan)(yuan)石(shi)油非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu) 票（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“本(ben)(ben)次發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)”）的(de)保(bao)薦機構(gou)及主(zhu)承(cheng)銷商，根據(ju)相關規(gui)(gui)定(ding)對(dui)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)人(ren)本(ben)(ben) 次非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)的(de)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)過程和發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)對(dui)象的(de)合規(gui)(gui)性進行(xing)了審慎(shen)核查(cha)，并出具本(ben)(ben)報(bao)告(gao)。 具體(ti)情況如下：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北(bei)京市漢坤律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)(shi)事(shi)務(wu)所(suo)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本所(suo)”）接受通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you) 限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)行(xing)人”或(huo)(huo)“公(gong)司”）的委托，作為發(fa)行(xing)人本次(ci)(ci)(ci)向特定對象 非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次(ci)(ci)(ci)發(fa)行(xing)”或(huo)(huo)“本次(ci)(ci)(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)”）的專項中(zhong) 國(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)顧問，根據《中(zhong)華人民共(gong)和(he)(he)(he)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong) 華人民共(gong)和(he)(he)(he)國(guo)公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa) 行(xing)管理(li)暫(zan)行(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫(zan)行(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)(shi)事(shi)務(wu)所(suo)從事(shi)證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv) 業(ye)務(wu)管理(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)管理(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)(shi)事(shi)務(wu)所(suo)證(zheng)(zheng) 券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)執(zhi)業(ye)規則（試行(xing)）》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)執(zhi)業(ye)規則》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)、行(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)規、規章和(he)(he)(he)規范性(xing)文件(jian)和(he)(he)(he)中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)監督(du)管理(li)委員(yuan)會(hui)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong) 國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)”）的有(you)關規定，就發(fa)行(xing)人本次(ci)(ci)(ci)發(fa)行(xing)的發(fa)行(xing)過程(cheng)和(he)(he)(he)認購對象合(he)規性(xing)出(chu)具 本法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日(ri)，公(gong)司(si)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)三十三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan) 于公(gong)司(si) 2018 年(nian)度(du)非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)方(fang)案的議(yi)案》。 2、2018 年(nian) 11 月(yue) 7 日(ri)，公(gong)司(si)召開(kai)(kai) 2018 年(nian)第(di)二(er)次(ci)臨時股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)，審(shen)議(yi)通(tong)過了(le) 《關(guan)于公(gong)司(si) 2018 年(nian)度(du)非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)方(fang)案的議(yi)案》。 3、2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日(ri)，公(gong)司(si)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)五十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于 調整公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)募(mu)集資金(jin)總額(e)的議(yi)案》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一(yi)、募集資(zi)(zi)金(jin)(jin)存放與管理(li)情況概述 經中國證(zheng)券監督管理(li)委員會出具(ju)的(de)《關于核(he)準通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong) 司非公(gong)開(kai)發行股(gu)(gu)票的(de)批復》（證(zheng)監許可〔2019〕1342 號）核(he)準，通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集 團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)”）本次非公(gong)開(kai)實際發行人(ren)民幣普(pu)通(tong)股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發行價格為 4.82 元/股(gu)(gu)，募集資(zi)(zi)金(jin)(jin)總(zong)額(e) 300,999,986.60 元， 扣(kou)除各項發行費(fei)用 5,751,294.38 元 ,實 際 募 集 資(zi)(zi) 金(jin)(jin) 凈 額(e) 為 人(ren) 民 幣 295,248,692.22 元。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)的通(tong)知(zhi)，獲(huo)悉其持有(you)的公(gong)司部分股(gu)份(fen)解(jie)除質押的情況，具(ju)體(ti)事項如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一(yi)(yi)步(bu)貫徹落實黨中(zhong)央、國(guo)(guo)(guo)務院及(ji)陜(shan)(shan)西省委(wei)、省政(zheng)府《關于推動民(min)(min)營(ying)經濟高質(zhi)量(liang)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)的(de)若干意見(jian)》，切實發(fa)(fa)(fa)揮省級財政(zheng)、國(guo)(guo)(guo)有(you)金(jin)(jin)(jin)(jin)融資(zi)本運營(ying)平(ping)臺(tai)的(de)引領作用及(ji)國(guo)(guo)(guo)內頭部券商的(de)綜(zong)合金(jin)(jin)(jin)(jin)融服務水平(ping)和市(shi)場化運營(ying)機制，協同助力(li)通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）聚焦主業做大做強(qiang)做精，同時化解當前公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東面臨的(de)階段性流動性風險，實現“輕裝(zhuang)上陣”，由陜(shan)(shan)西省政(zheng)府投資(zi)引導基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)、陜(shan)(shan)西金(jin)(jin)(jin)(jin)融控股(gu)集團有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司、海(hai)通(tong)(tong)證券股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司共同組(zu)建的(de)陜(shan)(shan)西省民(min)(min)營(ying)經濟高質(zhi)量(liang)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)紓困基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)（簡稱“陜(shan)(shan)西民(min)(min)營(ying)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)”）于 2020 年 1 月 8 日通(tong)(tong)過大宗交易方式受(shou)讓了公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先生通(tong)(tong)過國(guo)(guo)(guo)民(min)(min)信(xin)(xin)托有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司－國(guo)(guo)(guo)民(min)(min)信(xin)(xin)托?金(jin)(jin)(jin)(jin)潤 35 號單一(yi)(yi)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)信(xin)(xin)托（以(yi)下簡稱“單一(yi)(yi)信(xin)(xin)托”）間接(jie)持(chi)有(you)的(de)公(gong)(gong)司股(gu)份(fen) 9,024,043 股(gu)，占公(gong)(gong)司總股(gu)本的(de) 2%，具(ju)體情況如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在(zai)上(shang)(shang)市公司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券交易所 創業板(ban)上(shang)(shang)市公司(si)規(gui)范運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳證券交易所創業板(ban)股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石 油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)(du) 立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公司(si)第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)(di)五(wu)十七次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表(biao)如(ru)下獨(du)(du) 立(li)(li)意(yi)見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為(wei)子公(gong)司提供(gong)擔保的公(gong)告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆董事會(hui)第五十七次會(hui)議決議公(gong)告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制 人(ren)張國(guo)桉先生于(yu) 2019 年 12 月(yue) 19 日與國(guo)泰君(jun)(jun)安(an)創(chuang)新(xin)投資有(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“國(guo) 君(jun)(jun)創(chuang)投”）（代表證券(quan)行業支持民企發展系(xi)列之國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)西安(an)高(gao)新(xin)私(si)募股(gu)(gu)(gu)(gu)權投資 基金（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“投資基金”））簽(qian)署了《股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)協議》，擬以協議轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)(de)方 式向投資基金轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)其持有(you)的(de)(de)公司(si)無(wu)限售流通股(gu)(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)(de)價格為 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)價款為人(ren)民幣 127,505,700 元。具體內(nei)容詳(xiang)見公司(si)于(yu) 2019 年 12 月(yue) 20 日在巨潮資訊網(wang)上(shang)刊(kan)登(deng)的(de)(de)《關于(yu)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)(gu)東簽(qian)署股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)協議暨權益(yi)變(bian)動的(de)(de)提示性公告(gao)》（公告(gao)編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日(ri)接(jie)到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國 桉(an)先生的(de)通知(zhi)，獲悉(xi)其持有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押的(de)情況，具體(ti)事項如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日(ri)，國泰君(jun)安(an)證(zheng)券(quan)股份有限(xian)公(gong)司全資(zi)(zi)(zi)子公(gong)司國泰君(jun)安(an)創新投(tou)資(zi)(zi)(zi)有限(xian)公(gong)司與高新金控通過首善(shan)基(ji)(ji)金共同設立了證(zheng)券(quan)行業(ye)支持民企發展系列(lie)之(zhi)國君(jun)君(jun)彤(tong)西(xi)安(an)高新私募股權投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)(ji)金（以下簡稱“投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)(ji)金”），投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)(ji)金已于 2019 年 12 月 18 日(ri)在(zai)中國證(zheng)券(quan)投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)(ji)金業(ye)協會完成了備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報(bao)告書系(xi)信息披露(lu)(lu)義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和(he)國(guo)證券法》、《上市公(gong)司 收購管理辦法》、《公(gong)開發行(xing)證券的公(gong)司信息披露(lu)(lu)內容與格式準則第(di) 15 號—權 益變動(dong)報(bao)告書》及相關(guan)法律、法規(gui)和(he)規(gui)范性文件(jian)編(bian)制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告(gao)書系信(xin)(xin)息(xi)披(pi)露義務人(ren)依據《中(zhong)華人(ren)民共和國證券法》、《上市公(gong)司 收(shou)購管理(li)辦(ban)法》、《公(gong)開發(fa)行證券的(de)公(gong)司信(xin)(xin)息(xi)披(pi)露內(nei)容與格式準(zhun)則第 15 號—權 益變動(dong)報告(gao)書》及相關法律(lv)、法規和規范(fan)性文件編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所 創業(ye)板上市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板股票上市規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)定(ding)，作為通源(yuan)石 油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十(shi)六(liu)次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表(biao)如下(xia)獨(du) 立(li)(li)意見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）參股子(zi)公(gong)司北京一龍(long) 恒業石油工程技術有(you)限公(gong)司（以下簡稱“一龍(long)恒業”）因經營需要，擬向上(shang)海(hai)景 元融資租(zu)賃有(you)限公(gong)司申請人民幣(bi) 2,000 萬元的融資授信額(e)度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十 六次會(hui)議(yi)于 2019 年 12 月(yue) 11 日以(yi)(yi)現場(chang)結合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事(shi) 長張國桉先生主持(chi)。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接(jie)到公司控股股東張國桉先生將其(qi)持有的(de)本公司部分股份辦(ban)理了(le)補充(chong)質押的(de)通知(zhi)
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年(nian) 10 月以(yi)來，中(zhong)共中(zhong)央政治局、國務院明確(que)就防范化(hua)解金融風險(xian)、支(zhi)持民營企業發(fa)展以(yi)及化(hua)解上市公司股票質押流(liu)動性風險(xian)提出明確(que)要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第(di)三季度報告全文(wen)
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為(wei)使投資(zi)者全面了解公(gong)司(si)的經(jing)營成果、財務狀況等(deng)相(xiang)關情況，公(gong)司(si)《2019 年(nian)第三季度(du)報(bao)告全文》于 2019 年(nian) 10 月 26 日(ri)在中國(guo)證監會指定創(chuang)業板信息披露(lu)(lu) 平臺(tai)巨(ju)潮資(zi)訊網上披露(lu)(lu)，敬(jing)請投資(zi)者注意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前(qian)三(san)季度業績(ji)預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會(hui)《關(guan)于加強對通(tong)(tong)(tong)過發(fa)(fa)審會(hui)的(de)(de)擬發(fa)(fa)行(xing)證(zheng)券的(de)(de)公(gong)司會(hui)后(hou)事項(xiang)(xiang)監(jian)管的(de)(de)通(tong)(tong)(tong) 知》（證(zheng)監(jian)發(fa)(fa)行(xing)字[2002]15 號(hao)）（以下簡(jian)稱“15 號(hao)文”）、《股票發(fa)(fa)行(xing)審核標準(zhun)備忘錄 第 5 號(hao)（新(xin)修訂）——關(guan)于已通(tong)(tong)(tong)過發(fa)(fa)審會(hui)擬發(fa)(fa)行(xing)證(zheng)券的(de)(de)公(gong)司會(hui)后(hou)事項(xiang)(xiang)監(jian)管及(ji)封卷(juan) 工作(zuo)的(de)(de)操(cao)作(zuo)規程》（以下簡(jian)稱“備忘錄 5 號(hao)”）和(he)《關(guan)于再融資(zi)公(gong)司會(hui)后(hou)事項(xiang)(xiang)相(xiang)關(guan) 要(yao)求(qiu)的(de)(de)通(tong)(tong)(tong)知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本公(gong)(gong)告披露日，張國桉夫婦直(zhi)接持有(you)公(gong)(gong)司 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份，占(zhan)公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本 的 26.03%，通過國民(min)信(xin)托有(you)限公(gong)(gong)司－國民(min)信(xin)托·金潤 35 號單一資金信(xin)托間(jian)接持有(you)公(gong)(gong)司 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份，占(zhan)公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的 3.83%，合(he)計(ji)持有(you)公(gong)(gong)司 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份，占(zhan)公(gong)(gong) 司總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的 29.86%。本次辦理解除股(gu)(gu)(gu)(gu)票質押(ya)式(shi)回購(gou)交易業務(wu)后，張國桉先(xian)生(sheng)累計(ji)質押(ya)股(gu)(gu)(gu)(gu) 份 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)其合(he)計(ji)持有(you)本公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)份總(zong)數(shu)的 77.61%，占(zhan)本公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian) 4 月 30 日，財政(zheng)(zheng)部發布《關于(yu)修訂印發 2019 年(nian)度(du)一般企業(ye)財務(wu)報(bao)(bao)(bao) 表(biao)(biao)格式(shi)的(de)(de)(de)(de)通知(zhi)》（財會(hui)(hui)[2019]6 號）（以下(xia)簡稱“《修訂通知(zhi)》”），適用于(yu)執 行(xing)企業(ye)會(hui)(hui)計(ji)(ji)準則的(de)(de)(de)(de)非金(jin)融企業(ye) 2019 年(nian)度(du)中(zhong)期(qi)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)和年(nian)度(du)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)及以后(hou)期(qi) 間的(de)(de)(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)。 公司根據(ju)上述修訂后(hou)的(de)(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)準則要(yao)求(qiu)對會(hui)(hui)計(ji)(ji)政(zheng)(zheng)策進(jin)行(xing)相應變更(geng)，本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)政(zheng)(zheng) 策變更(geng)屬于(yu)“根據(ju)法律(lv)、行(xing)政(zheng)(zheng)法規或者國(guo)家(jia)統一的(de)(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)制度(du)的(de)(de)(de)(de)要(yao)求(qiu)變更(geng)會(hui)(hui)計(ji)(ji)政(zheng)(zheng)策” 的(de)(de)(de)(de)情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第二(er)十九 次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 8 月(yue) 26 日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年 8 月(yue) 15 日(ri)以(yi)(yi)電子郵件方式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi) 3 名，實到監(jian)(jian)事(shi) 3 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中 華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主席張(zhang)百(bai)雙先 生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會第五十 四(si)次會議于 2019 年 8 月 26 日以(yi)現場結合(he)通訊表決方(fang)式召開，會議由(you)公司(si)董(dong)(dong)事(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會議通知于 2019 年 8 月 15 日以(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式送達 全體董(dong)(dong)事(shi)。會議應到(dao)董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會議符合(he)《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)公司(si)法》 及(ji)《公司(si)章程》的規定。經與(yu)會董(dong)(dong)事(shi)表決審議通過了以(yi)下(xia)議案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年度(du)(du)報告(gao)(gao)摘要(yao)來自半(ban)年度(du)(du)報告(gao)(gao)全文，為全面了解本公司(si)的經營(ying)成果、財(cai)務(wu)狀況及未來發展規(gui)劃(hua)，投(tou)資者應當到(dao)證(zheng)監(jian)會指 定媒體仔細閱讀(du)半(ban)年度(du)(du)報告(gao)(gao)全文。 董事、監(jian)事、高(gao)級管理人員異議聲(sheng)明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所(suo) 創(chuang)業板上市(shi)公司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通(tong)源石 油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du) 立(li)判斷(duan)的相關(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)(si) 2019 年半(ban)年度(du)相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)意見(jian)：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快(kuai)通源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）控股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei) 京大德廣(guang)(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)技術服(fu)務有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“大德廣(guang)(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)”）在新(xin)疆(jiang)地區的(de)市(shi)場 拓展，進一步提升大德廣(guang)(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)整(zheng)體市(shi)場份額(e)及收入規(gui)模，大德廣(guang)(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)擬出(chu)資 2000 萬 元在新(xin)疆(jiang)省庫爾勒市(shi)設立(li)全資子公(gong)(gong)司(si)(si)新(xin)疆(jiang)大德廣(guang)(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)技術服(fu)務有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下 簡稱(cheng)“新(xin)疆(jiang)大德”，實際以(yi)工商登記為準(zhun)）。 本次對外(wai)投資事項已經(jing)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事會第(di)五十四次會議審(shen)議通過，無(wu)須提 交(jiao)(jiao)股(gu)(gu)東大會審(shen)議，不涉及關聯交(jiao)(jiao)易，亦(yi)不構成(cheng)《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組(zu)管理辦法》 規(gui)定的(de)重大資產重組(zu)。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 26 日，通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”） 召 開第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)(di)五十(shi)四次會議(yi)和第(di)(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事會第(di)(di)二十(shi)九(jiu)次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)公(gong) 司(si)(si) 《2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度報(bao)告及摘要(yao)》等議(yi)案(an)。 為(wei)使投資者全面了(le)解公(gong)司(si)(si)的經營(ying)成果、財務狀況等相關(guan)情況，公(gong)司(si)(si)《2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度報(bao)告全文》和《2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度報(bao)告摘要(yao)》于 2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 28 日在中國 證監(jian)會指定創業(ye)板信息披露(lu)(lu)平臺巨(ju)潮資訊網上(shang)披露(lu)(lu)，敬請投資者注意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）2018 年(nian)年(nian)度(du)權益分派(pai)方(fang)案(an)已獲 2019 年(nian) 6 月(yue) 26 日召開的 2018 年(nian)度(du)股(gu)東大會(hui)審議通過，現將權益分派(pai)事宜公(gong)告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”） 于 2019 年 8 月(yue) 15 日收到(dao)。中國證券監督(du)管理委員會（以下(xia)簡(jian)稱“中國證監會” ）出具(ju)的(de)《關于核準通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司非(fei)公開發行股(gu)(gu)票的(de)批復》（證監許(xu)可[2019]1342 號），該(gai)批復具(ju)體內容如下(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）近日(ri)接到(dao)公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先生將其(qi)持有的本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份辦理了補充質押的通知(zhi)
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所 創業板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板股票上(shang)市規則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工(gong)作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作為(wei)通源(yuan)石 油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會獨立(li)董事(shi)，基于(yu)獨 立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第六(liu)屆董事(shi)會第五十三次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨 立(li)意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)大(da)慶井(jing)泰(tai) 石油工程(cheng)技(ji)術股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“大(da)慶井(jing)泰(tai)”）因經營(ying)需(xu)要，擬向(xiang)昆侖銀 行股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)大(da)慶分行申請人民幣 3,000 萬元的(de)(de)綜合(he)授信額度(du)。公(gong)司(si)擬對上(shang)述 綜合(he)授信額度(du)提供(gong)連帶責(ze)任保(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)(wei)不(bu)超過 3,000 萬元，期(qi)限 12 個(ge)月。 大(da)慶井(jing)泰(tai)主要經營(ying)股(gu)東計(ji)翔(xiang)、計(ji)萬仁、計(ji)萬學為(wei)(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)以(yi)其(qi)持有(you)大(da)慶井(jing)泰(tai)股(gu)權 比例對應權益金(jin)額向(xiang)公(gong)司(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，大(da)慶井(jing)泰(tai)以(yi)其(qi)自有(you)資產向(xiang)公(gong)司(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan) 保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限與公(gong)司(si)為(wei)(wei)大(da)慶井(jing)泰(tai)提供(gong)的(de)(de)連帶責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十 三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 7 月 26 日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長 張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 7 月 19 日以(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子郵件(jian)方式送達(da) 全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披(pi)露了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、部分董(dong)(dong)事及高級管(guan)理(li)人員(yuan)擬參與(yu)認(ren)購交易型(xing)開放式(shi) 指(zhi)數(shu)證券投資(zi)(zi)基金(jin)份額公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2019-062），公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、實(shi)際(ji)控制 人張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)(sheng)、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事、總(zong)裁任延(yan)忠(zhong)先生(sheng)(sheng)、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事、主管(guan)財務(wu)副總(zong)裁兼董(dong)(dong)事 會秘書張(zhang)志(zhi)堅先生(sheng)(sheng)擬參與(yu)華(hua)安(an)中(zhong)證民企(qi)成(cheng)長(chang)交易型(xing)開放式(shi)指(zhi)數(shu)證券投資(zi)(zi)基金(jin)（以(yi) 下簡(jian)稱(cheng)“華(hua)安(an)中(zhong)證民企(qi)成(cheng)長(chang) ETF”）網(wang)下股(gu)票認(ren)購，以(yi)不超過(guo) 7,800,000 股(gu)股(gu)票 （占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本的(de) 1.73%）直接換購華(hua)安(an)中(zhong)證民企(qi)成(cheng)長(chang) ETF 的(de)基金(jin)份額。具體內 容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)在中(zhong)國(guo)證監會指(zhi)定(ding)創業板信息披(pi)露平臺巨潮(chao)資(zi)(zi)訊網(wang)上(shang)發布的(de)相(xiang)關公(gong)(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“受讓方”）于(yu)(yu) 2018 年 10 月 22 日召開第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)審議(yi)通過了(le)《關(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)與深(shen)圳(zhen)東 證通源(yuan)海外石(shi)油(you)(you)產(chan)業(ye)投(tou)資(zi)(zi)基金(jin)合(he)(he)伙企(qi)業(ye)（有限合(he)(he)伙）簽(qian)署<股(gu)權轉(zhuan)讓協議(yi)>的(de)(de)議(yi) 案》，同意(yi)公(gong)司(si)以(yi)人民幣 455,549,967 元收(shou)購(gou)(gou)深(shen)圳(zhen)東證通源(yuan)海外石(shi)油(you)(you)產(chan)業(ye)投(tou)資(zi)(zi)基 金(jin)合(he)(he)伙企(qi)業(ye)（有限合(he)(he)伙）（以(yi)下簡稱(cheng)“并(bing)購(gou)(gou)基金(jin)”或“轉(zhuan)讓方”）持(chi)(chi)有的(de)(de)深(shen)圳(zhen)合(he)(he) 創源(yuan)石(shi)油(you)(you)技術發展有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“合(he)(he)創源(yuan)”或“標的(de)(de)公(gong)司(si)”）100%股(gu)權， 從(cong)而間(jian)接(jie)收(shou)購(gou)(gou)合(he)(he)創源(yuan)通過其全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)(chi)有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。本次交易(yi)完成后(hou)，合(he)(he)創源(yuan)將成為公(gong)司(si)全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)司(si)，公(gong)司(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)(de)持(chi)(chi)股(gu)比例(li)將由 55.26%提升至 89.22%。具(ju)體內容(rong)詳見(jian)公(gong) 司(si)于(yu)(yu) 2018 年 10 月 22 日在中國證監會(hui)指定創業(ye)板信(xin)息披露平臺(tai)巨潮資(zi)(zi)訊(xun)網上發 布的(de)(de)相關(guan)公(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 2019 年半(ban)年度業(ye)(ye)績預告(gao) 一、本期(qi)業(ye)(ye)績預計情況 1、業(ye)(ye)績預告(gao)期(qi)間：2019年1月1日至2019年6月30日 2、預計的業(ye)(ye)績：同(tong)向下(xia)降 3、業(ye)(ye)績預告(gao)情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)五十 二次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于 2019 年(nian) 7 月 12 日以(yi)(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang) 張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 7 月 5 日以(yi)(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵件方(fang)式送達 全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法》 及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)，通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng) “公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”） 控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)制(zhi)人張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)直接(jie)持有(you)(you)(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)(bi)例(li)的 25.48%；張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)通(tong)過國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)有(you)(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)·金潤 35 號(hao)單一資金信(xin)托(tuo)間接(jie)持有(you)(you)(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)(bi)例(li)的 3.83%；張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)夫(fu)人蔣芙蓉女士持有(you)(you)(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben)比(bi)(bi)例(li)的 0.55%。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)制(zhi)人張(zhang)國(guo)桉夫(fu)婦(fu)合計持有(you)(you)(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)(bi)例(li)的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北(bei)京大(da)(da)成（西安）律(lv)師事務所（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本所”）受通源石油 科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度(du)股(gu)(gu)東大(da)(da)會（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次股(gu)(gu)東大(da)(da)會”）進行現場見證(zheng)，并根據(ju)《中 華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東大(da)(da)會 規(gui)(gui)(gui)則(ze)》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)東大(da)(da)會規(gui)(gui)(gui)則(ze)》”）等中國現行法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章(zhang) 和規(gui)(gui)(gui)范性文件以及《通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡(jian) 稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)(gui)(gui)定，出(chu)具本法(fa)(fa)律(lv)意見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)(hui)議的召集、召開(kai)與(yu)表決程序符合《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》、《證券(quan)(quan)法(fa)(fa)》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi) 所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作指引》、《上(shang) 市公(gong)(gong)司股東大會(hui)(hui)規(gui)則》等有(you)關(guan)法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和《公(gong)(gong)司章 程》、《股東大會(hui)(hui)議事規(gui)則》的規(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）于 2019 年 6 月 13 日召開(kai)了第(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)五十次會議，審議通(tong)(tong)過了《關(guan)于首次授予(yu)(yu)的限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票 第(di)二期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的議案》及(ji)《關(guan)于預留部分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票第(di)一(yi)期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的議案》。 董事會認為根據《第(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票激勵計劃(hua)(hua)（草案）》和《第(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票 激勵計劃(hua)(hua)實(shi)施考核管理(li)辦法》等有關(guan)規定，第(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票激勵計劃(hua)(hua)首次授予(yu)(yu) 部分第(di)二個(ge)解(jie)鎖期(qi)及(ji)預留部分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票一(yi)個(ge)解(jie)鎖期(qi)條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan) 石油鉆(zhan)采工具有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)”）因經(jing)營(ying)(ying)需要，擬(ni)向(xiang)中國銀行(xing)股(gu)(gu) 份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)寶雞(ji)分(fen)行(xing)申(shen)請人民幣 600 萬(wan)元的(de)綜合授信額度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬(ni)對(dui)上述綜合授 信額度提供連帶(dai)責(ze)任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額為(wei)不超過(guo) 600 萬(wan)元，期(qi)限(xian) 24 個月。寶雞(ji)通(tong) 源(yuan)(yuan)(yuan)主要經(jing)營(ying)(ying)股(gu)(gu)東張繼剛為(wei)本次擔(dan)保(bao)以其持有(you)(you)寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)股(gu)(gu)權比例對(dui)應權益金額向(xiang) 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反(fan)擔(dan)保(bao)，寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)以其自有(you)(you)資(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為(wei) 寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)提供的(de)連帶(dai)責(ze)任擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)一(yi)致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)五十 一次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 6 月 20 日以現場(chang)結合通訊(xun)表決方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事長(chang) 張國(guo)桉(an)先(xian)生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年(nian) 6 月 14 日以專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方式送達 全體董(dong)事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公司建立(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所 創業板上市(shi)公司規(gui)(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相 關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司章程》、《獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通(tong)源石 油科技集團(tuan)股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事，基于獨 立(li)(li)(li)(li)判(pan)斷(duan)的相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公司第(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)五十(shi)一次會(hui)議相關(guan)(guan)事項(xiang)發表如(ru)下獨 立(li)(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍 恒業(ye)(ye)石(shi)油工程技術(shu)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)(ye)”）及其全資(zi)子公(gong)司(si)(si)龍源(yuan)恒通(tong) 石(shi)油技術(shu)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“龍源(yuan)恒通(tong)”）因(yin)經營需要(yao)，擬向深圳市盛元智本 商業(ye)(ye)保(bao)理有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)申請人民幣 2,000 萬元的保(bao)理融資(zi)授(shou)信額度。公(gong)司(si)(si)擬對上述(shu)綜(zong) 合授(shou)信額度提供連帶責任保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額為(wei)不超過 2,000 萬元，期限(xian)(xian) 6 個月。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本(ben)(ben)所(suo)與通源石油簽訂(ding)的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)服務(wu)協議》，本(ben)(ben)所(suo)作為通源石油本(ben)(ben) 次股權(quan)激勵的(de)特聘(pin)專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問(wen)，根據《公司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備忘(wang)錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性文件及《公司(si)(si)章程》的(de)有(you)關規(gui) 定，就公司(si)(si)本(ben)(ben)次解除限(xian)售所(suo)涉相關事宜出(chu)具(ju)本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意(yi)見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次(ci)擬提(ti)交公司(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)事會第五十次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)的相關議(yi)(yi)案(an)，在提(ti)交董(dong)(dong) 事會會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)前，已提(ti)交獨立董(dong)(dong)事審閱(yue)。經認真審議(yi)(yi)，獨立董(dong)(dong)事同意將上述議(yi)(yi)案(an) 提(ti)交公司(si)董(dong)(dong)事會會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)及其(qi)全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)龍(long)源恒(heng)(heng)通信(xin)譽(yu)及經營(ying)狀況良好。一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主要(yao)經營(ying) 股東丁福慶、秦忠利為(wei)本(ben)(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)以其(qi)持有一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)股權比例對應權益金額(e)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si) 提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)以其(qi)自(zi)有資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期限與公(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)(ti)供(gong)的連(lian)帶責任擔(dan)(dan)保(bao)期限一(yi)(yi)(yi)致(zhi)。本(ben)(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)行為(wei)不會(hui)對公(gong)(gong)(gong)司(si)的正常運(yun)作(zuo)和業(ye)務 發展造(zao)成不良影響。本(ben)(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)內容及決策程序符合《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市 公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上市規則》等相關法(fa)規要(yao)求(qiu)， 不存在損害公(gong)(gong)(gong)司(si)及廣(guang)大投資者利益的情形。我們同意本(ben)(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)事(shi)宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）關于 2018 年度(du)非公(gong) 開發行 A 股股票事項已于 2019 年 6 月 10 日通過(guo)中(zhong)國(guo)證券監(jian)督管理委(wei)員會（以下(xia) 簡稱“中(zhong)國(guo)證監(jian)會”）發行審(shen)(shen)核委(wei)員會審(shen)(shen)核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）2016年(nian)度股東大 會(hui)(hui)的授權，公司于2019年(nian)6月13日召開(kai)了第六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第五十次會(hui)(hui)議，審議通(tong)過 了《關于預留部分限(xian)制性(xing)股票第一期(qi)解除限(xian)售的議案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）2016年度股東大 會(hui)的授權，公司(si)(si)于2019年6月13日召(zhao)開了(le)第六屆董事會(hui)第五十次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo) 了(le)《關(guan)于首(shou)次授予的限制性(xing)股票(piao)第二期解除限售的議(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查(cha)，監事會(hui)認為：公司第(di)一期限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)劃(hua)(hua)第(di)二個(ge)解鎖(suo)(suo)期的(de)(de)解鎖(suo)(suo)條 件(jian)已滿足，本次解鎖(suo)(suo)符合《上市公司股(gu)權(quan)激勵(li)管理辦法(fa)》和公司《第(di)一期限制(zhi)性(xing)股(gu) 票(piao)激勵(li)計(ji)劃(hua)(hua)（草案）》的(de)(de)要求，激勵(li)對(dui)象的(de)(de)解鎖(suo)(suo)資格合法(fa)、有效，同(tong)意公司對(dui) 88 名 激勵(li)對(dui)象在第(di)二個(ge)解鎖(suo)(suo)期持(chi)有的(de)(de) 303.45 萬股(gu)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)進行解鎖(suo)(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件(jian)的規(gui)定，公(gong)司決定非(fei)公(gong)開(kai)發行股票，募集資金(jin)不超過 56,000 萬元，用于“收(shou)購合創源 100%股權項(xiang)目”、“補充流動資金(jin)項(xiang)目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)(shi)會(hui)對(dui)公司擬對(dui)首次(ci)授予的限制(zhi)(zhi)性股票(piao)第二(er)期解(jie)除(chu)限售(shou)的相關事(shi)(shi)項(xiang)和對(dui)預留部分限制(zhi)(zhi)性股票(piao)第一(yi)期解(jie)除(chu)限售(shou)的相關事(shi)(shi)項(xiang)進行了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司擬向特(te)定對象(xiang)非公開(kai)發(fa)行 A 股股票(piao)
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)七次會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了公司關(guan)于(yu)非(fei)(fei)公開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票的(de)相關(guan)議(yi)(yi)案(an)。后因方案(an)的(de)調(diao)(diao)整，公司于(yu) 2019 年(nian) 6 月 13 日召(zhao)開(kai)(kai)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十(shi)次會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了公司關(guan)于(yu)調(diao)(diao)整非(fei)(fei)公開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票的(de)相關(guan)議(yi)(yi)案(an)，對非(fei)(fei)公開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票預案(an)內容(rong)進行(xing)了修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第五十次會議于 2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日以現場結合通訊(xun)表(biao)決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會議由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會議通知于 2019 年(nian) 6 月(yue) 10 日以專(zhuan)人送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送(song)達(da)全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次(ci)非(fei)公(gong)開發行(xing)募(mu)集資金(jin)到(dao)(dao)位之前，公(gong)司將根據募(mu)集資金(jin)投(tou)資項(xiang)目進度的實(shi)際情況(kuang)以自籌資金(jin)先(xian)行(xing)投(tou)入，并在募(mu)集資金(jin)到(dao)(dao)位后按(an)照相關法(fa)規規定的程序予以置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國(guo)證監會發行審核(he)(he)委員會的審核(he)(he)結果，公(gong)(gong)司(si)本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行股票(piao)申請獲得審核(he)(he)通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十九(jiu)次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 6 月(yue)(yue) 5 日以(yi)現場結合(he)通訊表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董事(shi)長張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于 2019 年(nian) 5 月(yue)(yue) 30 日以(yi)專人送達(da)、電子郵件(jian)方式送達(da)全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董事(shi) 5 名(ming)(ming)，實到 5 名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民(min)共和(he)國公(gong)司法》 及《公(gong)司章(zhang)程》的規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維(wei)護通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）、公(gong)(gong)司股東和(he)債權人(ren)的(de)合法權益，規范公(gong)(gong)司的(de)組織和(he)行為，根據《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)司法》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司法》”）、《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)證(zheng)券法》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“《證(zheng)券法》”）和(he)其他有(you)關規定，制定本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生將其(qi)持(chi)有的(de)本公司(si)部(bu)分股(gu)(gu)份進行(xing)股(gu)(gu)票(piao)質押式(shi)回購交易的(de)通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公(gong)司第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四十九次(ci)會(hui)議審(shen)議通過了《關(guan)于召開 2018 年年度股東大(da)會(hui)的(de)議案》。本次(ci)股東大(da)會(hui)會(hui)議的(de)召開符合有關(guan)法律、行政法規、部門規章、規范(fan)性文件和《公(gong)司章程》等(deng)規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據(ju)《中(zhong)華人民共和國(guo)公司(si)(si)(si)(si)法(fa)（2018 年修訂）》、《上(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)(si)治理準則（2018 年版(ban)）》、《上(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)指(zhi)引（2016 年修訂）》和《創業板上(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》等法(fa)律法(fa)規的規定(ding)，鑒于公司(si)(si)(si)(si)中(zhong)文名(ming)已完(wan)成變更，擬變更公司(si)(si)(si)(si)英文名(ming)為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》作出修訂，同時(shi)授權法(fa)定(ding)代表人在《通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)修正案》 上(shang)(shang)簽字(zi)。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作、健康發展，增強上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)信(xin)息透明度，加強與廣大投資者(zhe)溝通交流，進一步提(ti)升投資者(zhe)關系管理水平，陜(shan)西(xi)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)協會根據(ju)陜(shan)西(xi)證(zheng)監(jian)局工作部署，聯(lian)合(he)深圳市(shi)(shi)全景網絡(luo)有限公(gong)(gong)司(si)舉(ju)辦“理性投資溝通增信(xin)——2019 年陜(shan)西(xi)轄區上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)集體接(jie)待(dai)日活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于(yu) 2019 年 4 月 23 日(ri)出具的(de)《關于(yu)請(qing)做好西安(an)通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票發(fa)審委(wei)會議準備工作(zuo)的(de)函(han)》（以下簡稱“告知函(han)”）已(yi)收悉。中信證券股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司作(zuo)為保薦機構，與申請(qing)人(ren)、申請(qing)人(ren)會計師對告知函(han)所列問題認真進(jin)行(xing)(xing)了逐項落實，現回(hui)復(fu)如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）收(shou)到中國(guo)證(zheng)券監督管理委員會(hui)(hui)（以(yi)下簡(jian)稱“中國(guo)證(zheng)監會(hui)(hui)”）于(yu)(yu) 2019 年(nian) 4 月 23 日出具的(de)《關于(yu)(yu)請(qing)做(zuo)好西(xi)安通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股票(piao)發(fa)(fa)審委會(hui)(hui)議(yi)準(zhun)備(bei)工(gong)(gong)作的(de)函(han)》（以(yi)下簡(jian)稱“初審會(hui)(hui)告(gao)知函(han)”）。公(gong)(gong)(gong)司(si)會(hui)(hui)同各(ge)中介機構就初審會(hui)(hui)告(gao)知函(han)的(de)相關問題(ti)進(jin)行(xing)了回(hui)復，具體(ti)內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)披露于(yu)(yu)巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）的(de)《<關于(yu)(yu)請(qing)做(zuo)好西(xi)安通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股票(piao)發(fa)(fa)審委會(hui)(hui)議(yi)準(zhun)備(bei)工(gong)(gong)作的(de)函(han)>的(de)回(hui)復報告(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生將(jiang)其(qi)持有的本(ben)公司(si)部分(fen)股(gu)份(fen)進行股(gu)票質押式回購交(jiao)易以及(ji)部分(fen)股(gu)份(fen)解除質押的通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（曾用(yong)名(ming)“西(xi)安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司”， 以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于 2019 年 5 月 13 日發布了《關于公(gong)(gong)司及公(gong)(gong)司控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制人(ren)簽署<合作協議(yi)>的(de)公(gong)(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會計估(gu)計變更，是根據財政(zheng)部相關規(gui)定及公司實際經營進行(xing)的合理變更， 符合財政(zheng)部、中(zhong)國證(zheng)監會和深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所的相關規(gui)定及公司實際情(qing)(qing)況，能夠客觀(guan)、公允地反映公司的財務(wu)狀(zhuang)況和經營成果(guo)，不(bu)存在(zai)損害公司及全體(ti)股東，特別(bie)是中(zhong)小股東的合法權益的情(qing)(qing)形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計估計變(bian)更，是根據財(cai)政(zheng)部相(xiang)關規定及(ji)(ji)(ji)公司(si)(si)實際經營進行(xing)的(de)合理變(bian)更，符合財(cai)政(zheng)部、中(zhong)國證監會和深(shen)圳證券交易所(suo)的(de)相(xiang)關規定及(ji)(ji)(ji)公司(si)(si)實際情況，能夠客 觀、公允地反映(ying)公司(si)(si)的(de)財(cai)務(wu)狀況和經營成果，不存在損害(hai)公司(si)(si)及(ji)(ji)(ji)全體股(gu)東(dong)，特別 是中(zhong)小股(gu)東(dong)的(de)合法權益的(de)情形(xing)。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司全資子(zi)公(gong)司西安通源正(zheng)合石油工程有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“通源正(zheng)合”） 和(he)北京大德(de)(de)廣源石油技術服務有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“大德(de)(de)廣源”）因(yin)經營(ying)需要， 分別向金(jin)融機構申請(qing)人民幣(bi) 6,000 萬(wan)元(yuan)(yuan)的(de)綜合授信(xin)(xin)額(e)度。公(gong)司擬對上(shang)述兩家子(zi)公(gong)司的(de)綜合授信(xin)(xin)額(e)度提供連帶責任(ren)保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額(e)為合計不超過 12,000 萬(wan)元(yuan)(yuan)，期(qi)限 12 個(ge)月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公司(si)(si)本次會計(ji)估計(ji)變(bian)(bian)更，是根據財政部修訂(ding)及(ji)頒布的(de)(de)企業會計(ji)準則及(ji)公司(si)(si)經營 實際進行的(de)(de)合(he)(he)(he)理變(bian)(bian)更，符合(he)(he)(he)國家相關規定和(he)公司(si)(si)實際情(qing)況(kuang)，審批和(he)決策程序符合(he)(he)(he)法律法規及(ji)《公司(si)(si)章(zhang)程》等(deng)規定，不存在損害公司(si)(si)及(ji)全體股東合(he)(he)(he)法權(quan)益的(de)(de)情(qing)形，同意公司(si)(si)本次會計(ji)政策和(he)會計(ji)估計(ji)變(bian)(bian)更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本(ben)次會計(ji)(ji)估(gu)(gu)計(ji)(ji)變(bian)更是根據財政(zheng)部(bu)相關規定及(ji)公司(si)實際情況進行的(de)合理變(bian)更，執行變(bian)更后的(de)會計(ji)(ji)政(zheng)策及(ji)會計(ji)(ji)估(gu)(gu)計(ji)(ji)能夠(gou)客觀、公允(yun)地反映公司(si)的(de)財務狀況和經營成果，不會損害公司(si)及(ji)全體股東的(de)利(li)益。董事(shi)會同意公司(si)本(ben)次會計(ji)(ji)政(zheng)策及(ji)會計(ji)(ji)估(gu)(gu)計(ji)(ji)變(bian)更。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（曾用名“西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)”， 以下簡稱“公(gong)司(si)”）分(fen)別于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 29 日召開第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第 四十五次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)、2019 年第二(er)次(ci)(ci)臨時股東大(da)會(hui)(hui)，審議(yi)通過了《關(guan)于擬變更公(gong)司(si)名稱的議(yi)案(an)》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬(ni)引入(ru)西安(an)(an)高(gao)新(xin)(xin)金(jin)(jin)融控股有限公(gong)司(si)和長安(an)(an)國際(ji)信托股份(fen)有限公(gong)司(si)作為(wei)戰略(lve)投(tou)資(zi)者，將積(ji)極助(zhu)力公(gong)司(si)轉(zhuan)型升級，為(wei)公(gong)司(si)進一(yi)步發展(zhan)壯(zhuang)大(da)提供資(zi)金(jin)(jin)支(zhi)持， 同時降低(di)控股股東的(de)(de)質押率(lv)，推動公(gong)司(si)做大(da)做強(qiang)主業，促(cu)進西安(an)(an)高(gao)新(xin)(xin)區強(qiang)鏈(lian)、補鏈(lian)的(de)(de)戰略(lve)布局，對公(gong)司(si)未來經營(ying)有著長期積(ji)極的(de)(de)影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)將其持(chi)有的本(ben)公司部(bu)分股(gu)(gu)份進行(xing)股(gu)(gu)票(piao)質押(ya)式回購(gou)交易以及部(bu)分股(gu)(gu)份解除質押(ya)的通(tong)知，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）近(jin)日(ri)接到(dao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的通知，獲悉其(qi)持有(you)的公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)部分股(gu)份(fen)解除質押的情況，具(ju)體事項(xiang)如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)議的召集(ji)、召開與表(biao)決程(cheng)序符(fu)合《公司(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)規(gui)則》等有關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和(he)《公司(si)章(zhang)程(cheng)》、《股(gu)東(dong)大(da)會(hui)議事規(gui)則》的規(gui)定(ding)。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年(nian) 4 月 12 日，公司(si)第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)四十五次(ci)會(hui)(hui)議審(shen)議通過《關于召開 2019 年(nian)第(di)二次(ci)臨時(shi)股東大會(hui)(hui)的(de)議案(an)》，決定召開本次(ci)股東大會(hui)(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為(wei)西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨立(li)(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第四十七次會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)意見(jian)：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)戰略(lve)發展需要(yao)，提高(gao)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)整體競爭力(li)和(he)綜(zong)合(he)實(shi)力(li)，同(tong)時(shi)吸引和(he)留(liu)住優秀人才(cai)，有效地將股(gu)東(dong)利益(yi)、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)利益(yi)和(he)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)利益(yi)及(ji)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)核(he)心經營團(tuan)隊(dui)利益(yi)結合(he)在一起，促(cu)進公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)業務持續(xu)、健康(kang)發展，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬將全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京大德廣(guang)源石油技術服務有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“大德廣(guang)源”）7%的(de)股(gu)權轉讓給大德廣(guang)源的(de)核(he)心管理(li)團(tuan)隊(dui)，轉讓價格為 280 萬(wan)元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石(shi)油科技股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第六屆董事會(hui)(hui)(hui)第四十 七次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 29 日以現場(chang)結合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董事長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于 2019 年(nian) 4 月(yue) 23 日以專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體(ti)董事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董事 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)董事表決審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中(zhong)國證監會(hui)《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導(dao)意見》、《深圳(zhen) 證券交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)(gu)票上市(shi)規則(ze)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資(zi)產重組管理辦法》及(ji)《西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的(de)(de)有關規定(ding)，我們(men)作為西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立 董(dong)(dong)事(shi)，本(ben)著認真、負責的(de)(de)態度和獨(du)立判(pan)斷的(de)(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第四十七(qi)次(ci)會(hui)議相(xiang)關事(shi)項資(zi)料進行(xing)了(le)審閱(yue)并就有關情況向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)關人員進行(xing)了(le)詢問(wen)，經過認真的(de)(de)事(shi)前(qian)審查，發表(biao)如下(xia)(xia)事(shi)前(qian)認可意見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為(wei)進一步(bu)增(zeng)強盈利能(neng)力，延(yan)伸(shen)油田服務(wu)產業(ye)(ye)鏈(lian)，強化業(ye)(ye)務(wu)布局(ju)，西安(an)通源(yuan)石油科技(ji)(ji)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“受(shou)讓(rang)方”）與嘉興(xing)賢(xian)毅(yi)股權投資合伙(huo)企業(ye)(ye)（有(you)(you)限合伙(huo)）（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“嘉興(xing)賢(xian)毅(yi)” 或(huo)“轉(zhuan)讓(rang)方”）簽署《股權轉(zhuan)讓(rang) 協議》，由嘉興(xing)賢(xian)毅(yi)將(jiang)(jiang)未繳(jiao)付的(de)(de)出資額(e)（2000 萬元）對應(ying)的(de)(de)北京一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技(ji)(ji)術(shu)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)為(wei)“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”或(huo)“目標公(gong)(gong)(gong)司(si)”）2.8777%股權轉(zhuan)讓(rang)給公(gong)(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)(gong)司(si)同意受(shou)讓(rang)標的(de)(de)股權，且(qie)同意將(jiang)(jiang)標的(de)(de)股權對應(ying)的(de)(de)出資金額(e)（2000 萬元）直接向一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)繳(jiao)付。本次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)前(qian)，公(gong)(gong)(gong)司(si)持有(you)(you)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye) 26.1113%的(de)(de)股權； 本次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)完成后，公(gong)(gong)(gong)司(si)將(jiang)(jiang)持有(you)(you)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye) 28.9890%的(de)(de)股權。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”) 第六屆監事會(hui)第二十六次會(hui)議于(yu) 2019 年 4 月 29 日以現(xian)場(chang)結合通訊(xun)表決方式(shi)召開(kai)。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上市(shi)(shi)公司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事制(zhi)度(du)的指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交易所 創業板上市(shi)(shi)公司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所創業板股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)事工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為西安(an)通(tong) 源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)事，基于獨(du) 立判(pan)斷的相關(guan)(guan)立場，現就公司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)四十六(liu)次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)事項發(fa)表如下獨(du) 立意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股公(gong)司(si)(si)北(bei)京一龍恒(heng) 業石油工程技(ji)術有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）因經營需要(yao)，向(xiang)金融(rong)機構申 請人民(min)幣(bi)3,000萬元的綜合(he)授信(xin)額度。公(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述(shu)綜合(he)授信(xin)額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過(guo)3,000萬元，期限12 個(ge)月(yue)。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通源石油科技股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第四十(shi) 六(liu)次會議(yi)于 2019 年 4 月 24 日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方式召開(kai)，會議(yi)由公司董(dong)事(shi)長(chang) 張國(guo)桉先(xian)生主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第(di)一季度(du)報告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司 2019 年第一季度報告(gao)已(yi)于 2019 年 4 月 24 日 在中國證監會指定(ding)創業板信息披露網站巨潮資訊網上(shang)披露，請(qing)投(tou)資者注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司(si)及董事(shi)會全體成員(yuan)保證(zheng)信息披(pi)露內容的真實、準確、完整，沒有(you)虛假 記(ji)載、誤導性陳述或重大遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華(hua)人民共和國公司法》、《中華(hua)人民共和國證(zheng)券法》、《上(shang)市(shi)公司重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦法》、《上(shang)市(shi)公司并購重(zhong)組財務顧問(wen)業務管理辦法》、《深圳證(zheng)券交易所創業板股票上(shang)市(shi)規則》等法律法規的規定，本獨立財務顧問(wen)按照(zhao)證(zheng)券業公認的業務標準，著(zhu)誠實(shi)信用、勤勉盡責的態(tai)度，經過審慎的調查，就通(tong)源(yuan)石油重(zhong) 大資(zi)產購買出具(ju)本持續督導報(bao)告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風(feng)證券股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（簡(jian)稱“天風(feng)證券”、“獨立(li)財(cai)務顧問”）接受(shou)西安(an)通源石油(you)科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（簡(jian)稱“通源石油(you)”、“上市公(gong)司”或(huo)“公(gong)司”）的委托，擔任公(gong)司 2016 年(nian)發行股(gu)(gu)份及支付(fu)現金購(gou)買資產并募(mu)集配套資金暨(ji)關聯(lian)交易(yi)的獨立(li)財(cai)務顧問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安(an)通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2019 年 4 月 12 日召開第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)四十(shi)五次會議(yi)(yi)和(he)第(di)(di)六屆監事會第(di)(di)二十(shi)四次會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi) 通(tong)過了《關(guan)于回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限制(zhi)性股(gu)票(piao)的議(yi)(yi)案》，此事項還須提交股(gu)東大會審(shen)議(yi)(yi)。 具體如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第四(si)十 五次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 12 日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公司(si)董(dong)(dong)事(shi)長 張國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月 5 日以專人送達、電子郵件(jian)方(fang)式送達 全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公司(si)法(fa)》 及《公司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)建立獨(du)立董事制(zhi)度的指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所 創(chuang)業板(ban)上市公(gong)司(si)規范運作指引(yin)》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票(piao)上市規則(ze)》等相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董事工作制(zhi)度》等的有關(guan)(guan)規定，作為西安通 源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董事會(hui)獨(du)立董事，基于(yu)獨(du) 立判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)四十五次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)發表如下(xia)獨(du)立意(yi)見(jian)：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)股份(fen)有限公司 根(gen)據本(ben)所與(yu)通(tong)(tong)源石油(you)簽訂的《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)服務(wu)協(xie)議》，本(ben)所作(zuo)為通(tong)(tong)源石油(you)本(ben) 次(ci)(ci)股權激勵的特(te)聘專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根(gen)據《公司法(fa)(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備(bei)忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規、部門規章、規范性文件及《公司章程(cheng)》的有關規 定(ding)，就公司本(ben)次(ci)(ci)限制(zhi)性股票(piao)激勵計劃第二次(ci)(ci)回購注(zhu)銷部分限制(zhi)性股票(piao)所涉相(xiang)關事(shi) 宜出具本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)司(si)(si)(si)股權激(ji)勵管理辦(ban)法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄第8號： 股權激(ji)勵計(ji)劃》和《西安通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)第一期限(xian)制(zhi)性股票激(ji)勵計(ji)劃》 的相(xiang)關規定，西安通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）監事會對公(gong) 司(si)(si)(si)擬回購注銷部分限(xian)制(zhi)性股票的相(xiang)關事項進行(xing)了核(he)查，并發(fa)表審核(he)意見如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經(jing)公司(si)第(di)六屆(jie)董事會第(di)四十五次(ci)會議審(shen)議通(tong)過，待公司(si) 2019 年第(di)二次(ci)臨時股東(dong)大(da)會審(shen)議）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西(xi)安(an)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)于 2019 年 4 月 12 日召 開第六(liu)屆董(dong)事會第四十五次(ci)會議審議通過(guo)了《關(guan)于擬(ni)變(bian)更公(gong)司(si)名稱的議案(an)》，公(gong) 司(si)擬(ni)將公(gong)司(si)全稱由“西(xi)安(an)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)”變(bian)更為“通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji) 團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年 4 月(yue) 12 日 召(zhao)開第六屆董事會第四十(shi)五次會議，審議通過了《關于(yu)回購注銷部(bu)分(fen)限(xian)制性股票(piao) 的議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為(wei)維護通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)股東和(he)債(zhai)權(quan)人(ren)的合法(fa)權(quan)益，規(gui)范公(gong)司(si)(si)的組織(zhi)和(he)行為(wei)，根據《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)》（以下簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《中華人(ren)民共和(he)國證券法(fa)》（以下簡(jian)稱“《證券法(fa)》”）和(he)其他有關規(gui)定(ding)，制定(ding)本章(zhang)程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”) 第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十四 次會(hui)(hui)議于 2019 年 4 月 12 日以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議通(tong)知于 2019 年 4 月 5 日以(yi)電(dian)子(zi)郵件方(fang)式(shi)發(fa)出。會(hui)(hui)議應到(dao)監事(shi) 3 名，實到(dao)監事(shi) 3 名。會(hui)(hui)議符合《中華 人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生(sheng) 主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)(jue)，審(shen)議通(tong)過以(yi)下決(jue)(jue)議：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董事會全體成員(yuan)保證信息披(pi)露內容的真實(shi)、準確、完(wan)整，沒有虛假 記載(zai)、誤導性陳述或重大遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們(men)按照中國注冊會計師審計準則審計了(le)西安通(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱通(tong)源石(shi)油公(gong)司）2018 年度(du)財務(wu)報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公司(si)監事會的全體(ti)成員嚴格按照《公司(si)法》、《證券(quan)法》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《公司(si)章程》和(he)(he)《監事會議事規(gui)則(ze)》等(deng)規(gui)定和(he)(he)要求(qiu)，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會第四十四次會議于 2019 年 4 月 2 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會議由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西(xi)安通源石油科技股份有限公司全(quan)體(ti)股東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)全體股東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附(fu)的西安通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)(cheng)通(tong)源石(shi)油公司）關于(yu)募集資(zi)金(jin)(jin) 2018 年度存(cun)放與使(shi)用(yong)情況(kuang)的專項報告（以下簡稱(cheng)(cheng)募集資(zi)金(jin)(jin)年度存(cun)放與使(shi)用(yong)情況(kuang)專項報告）執行(xing)了鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）《2018 年(nian)度(du)報告》及《2018 年(nian)度(du)報告摘要》已于(yu) 2019 年(nian) 4 月 3 日(ri)在中國證(zheng)監(jian)會指(zhi)定(ding)創業板信息披露平臺巨(ju)潮資訊網上(shang)發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份有限公司全體股(gu)(gu)東(dong)：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東及(ji)股東代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據(ju)中(zhong)國證監會、財政部等(deng)部門(men)聯合發布的《企業內(nei)部控制基本規(gui)范》和(he)深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所《創業板上市公司規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所上市公司內(nei)部控制指引(yin)》等(deng)相(xiang)關規(gui)定，西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會對(dui)公司《2018年度內(nei)部控制自我評價報告(gao)》進行了核查，并發表(biao)審核意見(jian)如下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）召開(kai)第(di)六(liu)(liu)屆董事會第(di)四十四次會議(yi)(yi)和第(di)六(liu)(liu)屆監(jian)事會第(di)二十三(san)次會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)會計政策變更的議(yi)(yi)案》。本次會計政策變更無須提交股東(dong)大會審(shen)議(yi)(yi)，具體情(qing)況如(ru)下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司 2018 年度報(bao)告(gao)及摘(zhai)要已于 2018 年 4 月 3日(ri)在中國證監會(hui)指(zhi)定的創業板信(xin)息披露網(wang)站巨潮資(zi)訊(xun)網(wang)上披露，請投資(zi)者(zhe)注意查閱(yue)。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證監會《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券交易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理辦法》及(ji)《西安(an)通(tong)源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)(de)(de)有(you)(you)(you)(you)關(guan)規定，我們作為西安(an)通(tong)源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”)第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會獨(du)立董事(shi)(shi)，本著(zhu)認真、負(fu)責的(de)(de)(de)態度和獨(du)立判斷的(de)(de)(de)原則，對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)四(si)十四(si)次會議相關(guan)事(shi)(shi)項資料進行了審閱并(bing)就有(you)(you)(you)(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)相關(guan)人員進行了詢問，經(jing)過認真的(de)(de)(de)事(shi)(shi)前(qian)審查，發(fa)表如下事(shi)(shi)前(qian)認可意見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的(de)(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)司規范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市規則(ze)》等相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨立(li)董事工作制(zhi)度》等的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆監事會第二十三(san)次會議(yi)于 2019 年 4 月 2 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決(jue)方式(shi)(shi)召開。會議(yi)通知于 2019 年 3 月22 日以(yi)電子郵件方式(shi)(shi)發(fa)出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股東(dong)及股東(dong)代表(biao)：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于 2018 年 12 月 26 日收到中國(guo)(guo)證券監督管理委員會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱“中國(guo)(guo)證監會(hui)”）出具的(de)《中國(guo)(guo)證監會(hui)行政許可項目審查一次(ci)反饋意見通知書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績預計情(qing)況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生將(jiang)其持有(you)的(de)本(ben)公(gong)(gong)(gong)司部分股(gu)(gu)(gu)份進(jin)行股(gu)(gu)(gu)票質押式回(hui)購(gou)交易的(de)通知(zhi)，具體事項如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于 2018 年 10 月(yue) 22 日召(zhao)開第(di)六屆董事會第(di)三(san)十(shi)七次(ci)會議審(shen)議通(tong)過(guo)了《關于公司(si)與深圳東(dong)證通(tong)源(yuan)海(hai)外石油(you)(you)產(chan)業投(tou)資(zi)基金合(he)伙企(qi)業（有限(xian)合(he)伙）簽署(shu)<股(gu)權(quan)(quan)轉讓(rang)協議>的(de)議案(an)》，同意公司(si)以人民幣 455,549,967元收購深圳東(dong)證通(tong)源(yuan)海(hai)外石油(you)(you)產(chan)業投(tou)資(zi)基金合(he)伙企(qi)業（有限(xian)合(he)伙）持(chi)有的(de)深圳合(he)創(chuang)源(yuan)石油(you)(you)技術(shu)發展有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“合(he)創(chuang)源(yuan)”）100%股(gu)權(quan)(quan)，從而間接(jie)收購合(he)創(chuang)源(yuan)通(tong)過(guo)其全資(zi)子(zi)公司(si) PetroNet Inc.持(chi)有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)(quan)。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公(gong)司及董事會全體成(cheng)員保證信息(xi)披露(lu)內(nei)容的真實、準確、完整，沒(mei)有虛假記載、誤導性陳(chen)述(shu)或重(zhong)大(da)遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)(da)成（西(xi)安(an)）律師事務所(suo)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“本所(suo)”）受西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si) 2019 年(nian)第一次(ci)臨時股(gu)(gu)東大(da)(da)會（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“本次(ci)股(gu)(gu)東大(da)(da)會”）進行現場見(jian)證，并根據《中華人民(min)共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)法》”）、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東大(da)(da)會規(gui)(gui)則》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“《股(gu)(gu)東大(da)(da)會規(gui)(gui)則》”）等(deng)中國現行法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)(zhang)和(he)規(gui)(gui)范性文(wen)件以(yi)(yi)及《西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》”）的相關規(gui)(gui)定，出具本法律意見(jian)書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特(te)別(bie)提示：本公告(gao)所載2018年度的(de)財務(wu)數(shu)據(ju)僅為初步核(he)算(suan)數(shu)據(ju)，未(wei)經會(hui)計(ji)事(shi)事(shi)務(wu)所審計(ji)，與年度報告(gao)中披露的(de)最終數(shu)據(ju)可能存在差異，請投資者注意投資風險(xian)。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆董事會第四(si)十三次會議(yi)于 2019 年 2 月 20 日以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召開，會議(yi)由(you)公(gong)司董事長張(zhang)國桉先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為維護西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司”）、公(gong)(gong)司股東和債權人的(de)合法(fa)(fa)權益，規范(fan)公(gong)(gong)司的(de)組(zu)織(zhi)和行為，根(gen)據《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》”）、《中華人民共(gong)和國(guo)證券法(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證券法(fa)(fa)》”）和其他(ta)有關規定(ding)，制定(ding)本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的基本情況
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)司第(di)(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)(di)四十三次會(hui)議審(shen)議通過，待公(gong)司 2019 年(nian)第(di)(di)(di)一次臨(lin)時股東大會(hui)審(shen)議）根據《中華人民共和(he)國公(gong)司法(fa)(fa)（2018 年(nian)修(xiu)訂）》、《上市(shi)(shi)公(gong)司治理準則（2018年(nian)版）》、《上市(shi)(shi)公(gong)司章程指引(yin)（2016 年(nian)修(xiu)訂）》和(he)《創業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運作指引(yin)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的規(gui)定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲悉其持(chi)有(you)的公(gong)(gong)司(si)(si)(si)部分股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的情況，具體事項如下(xia)：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2018 年 12 月(yue)(yue) 26 日收到中國(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)督管理委員會(hui)（以下簡稱“中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)”）于(yu) 2018 年 12 月(yue)(yue) 25 日出具(ju)的《中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)行政許可項(xiang)目審查一次(ci)反饋意見通(tong)知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西(xi)安通源石(shi)油科技股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東(dong)張國桉(an)先生的通知，獲悉其持有的公(gong)司部分股份(fen)(fen)解除質押的情況，具體事項如下(xia)：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為西安通源石(shi)油科技股份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公司第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四十(shi)二次(ci)會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自(zi) 2018 年三季度(du)(du)以(yi)(yi)來，受國家能源安全戰略(lve)高度(du)(du)的提升，油(you)服行業全產(chan)業鏈景氣度(du)(du)持續向上(shang)，對民營(ying)油(you)服公司(si)(si)開放力度(du)(du)不斷加大(da)，西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）及下(xia)屬子公司(si)(si)在長慶油(you)田(tian)、四川頁巖氣田(tian)、延長油(you)田(tian)、塔里木油(you)田(tian)、大(da)慶油(you)田(tian)、吉林油(you)田(tian)、山西煤層氣田(tian)等(deng)油(you)氣區塊接連(lian)中標(biao)射(she)孔分(fen)段(duan)、壓裂、連(lian)續油(you)管(guan)等(deng)多個(ge)訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事會第四十(shi)二(er)次(ci)會議于(yu) 2018 年 12 月 28 日以現場結合通訊表決方式召開，會議由公(gong)(gong)司董(dong)事長張國(guo)桉先生主持(chi)。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 26日(ri)收到(dao)中(zhong)國(guo)證(zheng)券監督管理委員會（以(yi)下(xia)簡稱“中(zhong)國(guo)證(zheng)監會”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 25日(ri)出具(ju)的《中(zhong)國(guo)證(zheng)監會行(xing)政許可項目審查一次反饋意(yi)見通(tong)知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性(xing)股票激勵計(ji)劃已履行的相關(guan)審批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根(gen)據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市公(gong)司(si)規范(fan)運作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票(piao)上市規則》等相關(guan)(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工作制(zhi)度》等的有關(guan)(guan)規定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）參(can)股公司北京一龍恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技(ji)術有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)(ye)”）因經(jing)營需(xu)要(yao)，向金融機構申請(qing)人民幣 2,000 萬元(yuan)的綜合授信(xin)額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)第四十一次(ci)會(hui)議(yi)于 2018 年(nian) 12 月 17 日以現場結合通訊(xun)表決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長(chang)張國桉先(xian)生主(zhu)持(chi)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公(gong)司及董事會全體成員保證信息披露(lu)內容的(de)真實、準確 、 完整，沒有虛假、記載、誤導性陳述或重大遺(yi)漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的通知，獲悉其持(chi)有的公(gong)(gong)司部分股(gu)份(fen)解除質押的情況，具體事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)四(si)十(shi)次會議于 2018 年 11 月(yue) 14 日以現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召開，會議由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉(an)先(xian)生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議的召集、召開與表決程序符合(he)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公司規(gui)范(fan)運作指引》、《上(shang)(shang)市(shi)公司股(gu)東大會規(gui)則(ze)》等(deng)有關法律(lv)、行政法規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件(jian)和《公司章程》、《股(gu)東大會議事規(gui)則(ze)》的規(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)成（西(xi)安）律師事務所（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所”）受(shou)西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）委(wei)托(tuo)，對公(gong)司(si) 2018 年(nian)第二次(ci)臨時股(gu)東(dong)(dong)大(da)會（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會”）進行(xing)現場見證，并根據《中(zhong)(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會規(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“《股(gu)東(dong)(dong)大(da)會規(gui)則(ze)》”）等中(zhong)(zhong)國(guo)現行(xing)法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)(zhang)和規(gui)范性文件以(yi)及(ji)《西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)(cheng)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)(cheng)》”）的(de)相關規(gui)定，出具本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)律意(yi)見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本(ben)次(ci)非公開(kai)發行(xing)股票募集資(zi)(zi)金總額不超(chao)過 60,000.00 萬(wan)元，扣(kou)除(chu)發行(xing)費用(yong)后(hou)擬用(yong)于“收購(gou)合創源 100%股權”與“補(bu)充流動資(zi)(zi)金項(xiang)目”。募集資(zi)(zi)金具體投資(zi)(zi)項(xiang)目如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)次非公(gong)(gong)開發行 A 股股票預案及相關事項已經公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董事會(hui)(hui)第三十(shi)七(qi)次會(hui)(hui)議審議通過。本(ben)次發行方案尚需提交公(gong)(gong)司(si)股東(dong)大會(hui)(hui)審議批準(zhun)，并在中國證監會(hui)(hui)的核準(zhun)后方可實(shi)施(shi)。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)司（下簡(jian)稱“公(gong)司”、“本公(gong)司”或(huo)“通(tong)源(yuan)石油(you)”）2018 年創業板非公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票（下簡(jian)稱“本次(ci)發行(xing)”）計劃向特定對象非公(gong)開(kai)發行(xing)不超過 90,240,431 股(gu)股(gu)票，計劃募集資(zi)金總額(e)不超過 60,000.00 萬(wan)元，募集資(zi)金總額(e)在(zai)扣除(chu)發行(xing)費(fei)用后的凈額(e)擬用于“收購深圳合(he)創源(yuan)石油(you)技術(shu)發展有(you)限公(gong)司（下簡(jian)稱“合(he)創源(yuan)”）100%股(gu)權項目(mu)”（以下簡(jian)稱“本次(ci)收購”）與“補充流動資(zi)金項目(mu)”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限公司 2018 年第三季度(du)報告已于 2018 年 10 月 29日在(zai)中國證監會指定的創(chuang)業板信(xin)息披(pi)露(lu)網站巨潮資(zi)(zi)訊(xun)網上披(pi)露(lu)，請(qing)投資(zi)(zi)者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司(si)董事會(hui)、監事會(hui)及董事、監事、高級管理人員保證季(ji)度報告(gao)內容的真(zhen)實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dao)性陳(chen)述或者重大遺漏，并承(cheng)擔個別和連帶的法(fa)律責(ze)任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)際油(you)(you)價(jia)穩中上(shang)行，自第三季度以來我國(guo)能源領域政策(ce)密集出(chu)臺，“三桶(tong)油(you)(you)”均表態提升國(guo)內(nei)油(you)(you)氣勘探開發力度，保(bao)障國(guo)家(jia)能源安全，國(guo)內(nei)油(you)(you)服(fu)行業(ye)全產業(ye)鏈復蘇態勢開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第(di)六屆董(dong)(dong)事會第(di)三十八(ba)次會議于 2018 年(nian) 10 月 25 日以現場結(jie)合(he)通訊表決方式召開，會議由公司董(dong)(dong)事長(chang)張國桉先生(sheng)主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公(gong)司股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業板信息披露(lu)業務備忘錄第(di)8號(hao)：股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計劃》和《西安(an)通源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司第(di)一期限(xian)制性股(gu)票激(ji)勵(li)計劃》的相(xiang)關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）自上(shang)市以來(lai)，嚴(yan)格按照《中華人(ren)民(min)共(gong)(gong)和(he)國(guo)公司法》、《中華人(ren)民(min)共(gong)(gong)和(he)國(guo)證券(quan)法》等法律法規的要求，不斷完善(shan)公司法人(ren)治理(li)機制，建(jian)立健全內部管理(li)及控制制度，提高公司治理(li)水平，促進企(qi)業持續健康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）非公(gong)開發行股(gu)(gu)票相關事項(xiang)已經公(gong)司第六(liu)屆董事會(hui)第三十(shi)七(qi)次會(hui)議(yi)和第六(liu)屆監(jian)事會(hui)第二十(shi)一次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過，尚需公(gong)司股(gu)(gu)東大(da)會(hui)批(pi)準(zhun)和中國(guo)證券(quan)監(jian)督管理委員會(hui)（以(yi)下簡(jian)稱“中國(guo)證監(jian)會(hui)”）的(de)核準(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆(jie)監事會第二十(shi)一(yi)次(ci)會議于(yu) 2018 年 10 月 22 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開。會議通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于(yu) 2018 年 10月 16 日以(yi)電子郵件方式發出(chu)
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后附的西安通源(yuan)石油(you)(you)科技股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)通源(yuan)石油(you)(you)公(gong)司）截至 2018年 9 月 30 日止的前次募集資金(jin)使(shi)用(yong)情(qing)況報(bao)告（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)前次募集資金(jin)使(shi)用(yong)情(qing)況報(bao)告）執(zhi)行了鑒證工作(zuo)。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“通(tong)源石(shi)油(you)(you)”）擬向特定對象非(fei)公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票(piao)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本(ben)次非(fei)公(gong)開發行”）。根據《國務院辦(ban)公(gong)廳(ting)關于進一(yi)步加強資本(ben)市場中(zhong)小投資者合法(fa)權益保護工作(zuo)的意(yi)見(jian)》（國辦(ban)發[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本(ben)次收(shou)購(gou) The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少(shao)數(shu)股權事項，實現(xian) TWG 少(shao)數(shu)股權對應的利(li)潤盡快并表，解決在(zai) 2018 年非公開發行募(mu)集資金到(dao)位前(qian)收(shou)購(gou)資金暫時不(bu)足的問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關(guan)于在上(shang)市公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)所創業板上(shang)市公司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定(ding)，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據(ju)《關于在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董事(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)有關規(gui)定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非(fei)公(gong)開發行股(gu)票募集資(zi)(zi)金總額不超過 60,000.00 萬元，扣除(chu)發行費用后擬用于“收購合創源 100%股(gu)權”與“補充流動資(zi)(zi)金項(xiang)目(mu)”。募集資(zi)(zi)金具體投資(zi)(zi)項(xiang)目(mu)如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步(bu)規范和(he)完善西安通源(yuan)石油(you)科技股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）的(de)分(fen)(fen)紅決策(ce)和(he)監督機制(zhi)，增加公司(si)利潤分(fen)(fen)配(pei)的(de)透明度(du)，切實保(bao)護中小(xiao)股東合法權益，保(bao)證投資者分(fen)(fen)享公司(si)的(de)發展成果，引(yin)導(dao)投資者形成穩定的(de)回(hui)報(bao)預期，同時便于股東對公司(si)經營和(he)利潤分(fen)(fen)配(pei)進行監督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非公開發行 A 股(gu)股(gu)票預案及相關事項已經公司(si)第六屆董事會(hui)第三(san)十七次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)。本次發行方(fang)(fang)案尚需提交公司(si)股(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)批準，并在(zai)中(zhong)國證監會(hui)的核準后方(fang)(fang)可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第(di)六(liu)屆董事會第(di)三十七次會議(yi)審(shen)議(yi)通過，待公司 2018 年(nian)第(di)二次臨(lin)時股東(dong)大會審(shen)議(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日(ri)召開第六屆(jie)董事會第三十(shi)七次會議，審議通過了《關(guan)(guan)于回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)的議案》，同意公司回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分激(ji)勵對象已(yi)獲授但尚未(wei)解(jie)鎖的限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)共60,000 股(gu)，《關(guan)(guan)于回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分已(yi)授予(yu)但尚未(wei)解(jie)鎖的限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)的公告》詳見(jian)中(zhong)國證監會指定創業板信息披露(lu)網站(zhan)巨潮(chao)資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據(ju)西安通源石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于 2018 年 10月 22 日(ri)召開了第六屆董事會(hui)第三十(shi)七次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于回(hui)購注銷部分限制(zhi)性股票的議(yi)案》，此事項還需(xu)提交股東大會(hui)審議(yi)。具體如下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)從 2017 年以(yi)來，美國(guo)(guo)(guo)油(you)氣(qi)市場進入(ru)了(le)一個較為(wei)強勁(jing)的復蘇(su)通(tong)道，美國(guo)(guo)(guo)原(yuan)油(you)產量大幅度(du)增(zeng)加，是全(quan)球(qiu)產量增(zeng)長(chang)最(zui)快的區域。目前(qian)，美國(guo)(guo)(guo)原(yuan)油(you)產量達到 1,100萬桶/天(tian)，美國(guo)(guo)(guo) 2018 年的平(ping)均日產量迄今(jin)仍高(gao)于俄(e)羅斯，首次(ci)成(cheng)為(wei)自(zi) 1973 年以(yi)來全(quan)球(qiu)最(zui)大的原(yuan)油(you)生產國(guo)(guo)(guo)，美國(guo)(guo)(guo)油(you)氣(qi)市場整體反(fan)彈十(shi)分強勁(jing)。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安(an)通源(yuan)石油(you)科技(ji)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2018 年 10 月 22日召開了第六屆(jie)(jie)董事會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議和第六屆(jie)(jie)監事會(hui)第二十(shi)一(yi)次會(hui)議，審議通過(guo)了關于(yu)公司非公開發行 A 股股票的相(xiang)關議案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian)(nian) 3 月，國際能源署（IEA）發布報(bao)告(gao)稱，2018 年(nian)(nian)發達國家石(shi)油(you)需(xu)求強勁，全球石(shi)油(you)需(xu)求預計將達到日(ri)(ri)均 9,930 萬桶，較上年(nian)(nian)日(ri)(ri)均增長 150 萬桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本(ben)期業績預計(ji)情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨(sui)著國家能源(yuan)安全戰略(lve)的提高，“三(san)桶油”將加大油氣資源(yuan)開發(fa)的投入，國內油服行業(ye)復蘇態勢(shi)明(ming)顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前(qian)，隨著國家能源安全戰略的提高，“三(san)桶油(you)”將加大油(you)氣資源開發的投入，國內油(you)服行業復蘇態勢明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關于(yu)在上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)(shang)市(shi)規則》等相關法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有關規定(ding)，作(zuo)為西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)立判斷的相關立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)三(san)十六次(ci)會(hui)議相關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立意(yi)見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)三十六次會(hui)議于 2018 年 9 月(yue) 19 日以現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議由公司董(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源石油(you)科(ke)技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股公(gong)(gong)司(si)北京一龍恒(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營需要，向金融機構(gou)申請人民幣 2,000 萬元的(de)綜合授信額度(du)。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安(an)通源(yuan)石油(you)科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”或“通源(yuan)石油(you)”）2016年(nian)參股北京一(yi)龍(long)恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業(ye)”或“目標公(gong)司”）以(yi)來，一(yi)龍(long)恒業(ye)的(de)業(ye)務保持了(le)穩(wen)定增長的(de)態勢，諸多優(you)質客戶和(he)項目得以(yi)中標和(he)拓(tuo)展(zhan)，海外(wai)業(ye)務占比逐年(nian)遞增，經營指標逐年(nian)向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油科技股份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事會第三十(shi)五次會議于 2018 年 8 月 17 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開(kai)，會議由公司(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉先生主持(chi)。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董事會及(ji)全體董事保證本公告(gao)內容不存(cun)在任何(he)虛假(jia)記載、誤導性(xing)陳述或(huo)者重大遺漏，并對其內容的真實性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整(zheng)性(xing)承擔個別及(ji)連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公(gong)司董(dong)事會及(ji)(ji)全體董(dong)事保證(zheng)本公(gong)告內容(rong)不存在(zai)任何虛假記載、誤(wu)導性陳述或者重大遺漏，并對其內容(rong)的真實性、準(zhun)確性及(ji)(ji)完(wan)整性承擔個別及(ji)(ji)連(lian)帶責(ze)任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關于在上市(shi)公司建立獨(du)立董事制度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公司規范運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規則》等相(xiang)關法律法規及《公司章(zhang)程》、《獨(du)立董事工作制度》等的有關規定(ding)，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根(gen)據本公司 2016 年召開的(de)第(di)(di)五屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)三(san)十七(qi)次會(hui)議及第(di)(di)二次臨時股東(dong)大會(hui)決議通(tong)過(guo)的(de)《關(guan)于本次發行股份及支付(fu)現金購買資(zi)產并募(mu)集配(pei)套資(zi)金的(de)方案》，本公司擬向不(bu)超(chao)(chao)過(guo) 5 名特(te)定投資(zi)者(zhe)非公開發行股份募(mu)集配(pei)套資(zi)金，募(mu)集資(zi)金總(zong)額不(bu)超(chao)(chao)過(guo)人民(min)幣 5,000萬元人民(min)幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第三十(shi)四(si)次會(hui)議(yi)(yi)于 2018 年(nian) 8 月 6 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公司董(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持(chi)。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西(xi)安通源石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”） 召開第(di)六屆董事會第(di)三十(shi)四次會議(yi)和第(di)六屆監事會第(di)二十(shi)次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過了公(gong)司《2018 年半(ban)年度報告及摘要》等(deng)議(yi)案(an)。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份有(you)限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”) 第六屆監(jian)事會(hui)第二十(shi)次(ci)會(hui)議于(yu) 2018 年(nian) 8 月 6 日以現場結(jie)合通訊(xun)表決方式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半(ban)年度報告(gao)摘(zhai)要來自(zi)半(ban)年度報告(gao)全文(wen)，為全面了解本公(gong)司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資(zi)者應當到證監會指定媒體仔(zi)細閱讀半(ban)年度報告(gao)全文(wen)。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)司(si)(si) 2018 年半年度(du)相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)意見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關(guan)于使用閑置自有資金購買理財產品的(de)進展公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到(dao)業(ye)績補償的(de)股(gu)權暨對外投資完成的(de)公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業績預告(gao)
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關(guan)于(yu)公(gong)司第(di)一期限制性股票激(ji)勵計劃(hua)第(di)一個(ge)解鎖期股份上市流通提示(shi)性公(gong)告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于(yu)簽署《股權轉讓框架(jia)協議》的公告(gao)
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公(gong)司控股股東質押情況的說明公(gong)告(gao)
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重(zhong)申美(mei)貿易(yi)政策影響的公(gong)告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西(xi)安(an)通源石油科(ke)技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于(yu) 2017 年 12 月(yue) 27日(ri)召開第六屆(jie)董事會(hui)第二十(shi)三次會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于(yu)使用閑置(zhi)自(zi)有資金(jin)購買理(li)財(cai)產(chan)(chan)品的議(yi)(yi)案》，同意公司使用閑置(zhi)自(zi)有資金(jin)不超過 1 億元人民幣的額(e)度內購買低風險(xian)理(li)財(cai)產(chan)(chan)品，該額(e)度內，資金(jin)可(ke)滾動使用，額(e)度有效(xiao)期(qi)自(zi)董事會(hui)審(shen)議(yi)(yi)通過之(zhi)日(ri)起一(yi)年內有效(xiao)，并(bing)授權公司管理(li)層具體(ti)實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)立(li)(li)董(dong)事關(guan)于(yu)第六屆董(dong)事會(hui)第三十三次(ci)會(hui)議相關(guan)事項的獨(du)立(li)(li)意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購注銷部分(fen)已授(shou)予但尚未解鎖的限(xian)制性股票的公告(gao)
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆董事會第三(san)十三(san)次會議(yi)決議(yi)公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律師事務所關(guan)(guan)于公司回購(gou)注銷部分限制(zhi)性股(gu)票(piao)及首次授予的限制(zhi)性股(gu)票(piao)第一期解除限售相關(guan)(guan)事項的法律意見(jian)
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事會(hui)關于第六屆監事會(hui)第十(shi)九次會(hui)議相關事項的(de)審核(he)意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關(guan)于(yu)回(hui)購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告(gao)
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關(guan)于第一期(qi)限制性(xing)股票激勵計劃第一個(ge)解(jie)鎖(suo)期(qi)解(jie)鎖(suo)條件成就的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆(jie)監事(shi)會第十(shi)九次會議決議公告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押(ya)變動的(de)公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于(yu)第一期限制性股票預留部分(fen)授(shou)予完(wan)成(cheng)的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立董事關(guan)(guan)于第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十二次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事項的獨(du)立意(yi)見(jian)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為(wei)全資(zi)子公司提供擔保的(de)公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第(di)六屆董事會第(di)三(san)十(shi)二次會議決(jue)議公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美(mei)國全資子公司增資的(de)公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參(can)加2018年陜西轄(xia)區上市(shi)公司集體接待日活動的(de)公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通源石油科技股(gu)份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)十八次會(hui)議(yi)于 2018 年(nian) 5 月 11 日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)通訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開。會(hui)議(yi)通知于 2018 年(nian) 5 月 4日(ri)以(yi)電(dian)子郵件方式(shi)發(fa)出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部分(fen)限制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)授(shou)予價格(ge)的(de)調(diao)(diao)整系因(yin)公(gong)司(si)實施了 2017 年度權益分(fen)派，調(diao)(diao)整后的(de)授(shou)予價格(ge)為按(an)照(zhao)《西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)第一(yi)期限制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》第八章規定(ding)的(de)計(ji)算方法所得，調(diao)(diao)整原因(yin)和(he)(he)調(diao)(diao)整方法均符(fu)合《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)權激(ji)勵(li)管理辦(ban)法》、《創業板信息披露業務備忘錄第 8 號：股(gu)權激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》和(he)(he)《西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)第一(yi)期限制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》的(de)相關規定(ding)。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監(jian)事會(hui)關于第六屆監(jian)事會(hui)第十八次會(hui)議相關事項(xiang)的(de)審核(he)意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參(can)股公司申(shen)請金融機構綜合授信提供擔保的公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十一次(ci)會(hui)議決(jue)議公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預(yu)留部分限制性股票授予價(jia)格的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德(de)恒律師事務(wu)所關于公司第一期限(xian)制性股(gu)票激勵計(ji)劃(hua)調(diao)整(zheng)預留部分股(gu)票授予(yu)價格相關事項的法律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵對象授予預留部(bu)分限制(zhi)性股票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權(quan)益分派(pai)實施(shi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安(an)通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限公司 關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押變動的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東(dong)大會(hui)決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公司 第六屆董事(shi)會第三十次會議決(jue)議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)司(si) 第六屆監事會(hui)(hui)第十七次會(hui)(hui)議決議公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公司監事會(hui)關于第(di)六屆監事會(hui)第(di)十七次會(hui)議相關事項的審核意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股票激(ji)(ji)勵計(ji)劃預留(liu)部(bu)分(fen)激(ji)(ji)勵對象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)(ben)年度報告(gao)(gao)摘(zhai)要來(lai)自(zi)年度報告(gao)(gao)全文，為全面了解(jie)本(ben)(ben)公司的經營成果(guo)、財務(wu)狀況及(ji)未來(lai)發展規劃，投資者(zhe)應(ying)當到證監(jian)會指定媒體仔(zi)細閱讀年度報告(gao)(gao)全文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西(xi)安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)管(guan)理層的(de)責任是按照(zhao)中國證(zheng)券監督(du)管(guan)理委員會(hui)(hui)頒布的(de)《上市公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管(guan)理辦(ban)法》 (中國證(zheng)券監督(du)管(guan)理委員會(hui)(hui)令(ling)第 53 號(hao))編制(zhi)承諾利(li)潤實現情(qing)況說明(ming).
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）2016 年參股北京一龍恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“一龍恒(heng)業(ye)”）以來，一龍恒(heng)業(ye)的業(ye)務(wu)保持了穩定增長的態勢(shi)，諸(zhu)多優質客戶和項目得以中標(biao)和拓展(zhan)，海外(wai)業(ye)務(wu)占比逐年遞增，經營指標(biao)逐年向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）于 2018 年 2 月 2 日(ri)(ri)接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控制人(ren)張國桉先(xian)生(sheng)的(de)通知，其于 2018 年 1 月 29 日(ri)(ri)—2018 年 2 月 2日(ri)(ri)期間(jian)通過(guo)國民信托(tuo)?金潤35號單(dan)一(yi)資(zi)金信托(tuo)計劃(hua)在二級市(shi)場以(yi)競價交易的(de)方式增持(chi)了公司股(gu)(gu)份，現將有(you)關情況公告如下(xia)：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內，油(you)氣行業(ye)緩(huan)慢復蘇(su)，公(gong)司(si)堅(jian)定實施(shi)油(you)服產(chan)業(ye)鏈一(yi)(yi)體化(hua)(hua)及國際化(hua)(hua)發展(zhan)戰略，堅(jian)持技術(shu)(shu)創新、成本控(kong)制和市場開拓，營(ying)(ying)業(ye)收入(ru)同比(bi)大(da)(da)幅(fu)度增(zeng)長(chang)(chang)。公(gong)司(si)國內的新一(yi)(yi)代射孔技術(shu)(shu)及爆燃壓裂技術(shu)(shu)應(ying)用效果良好(hao)，同時壓裂一(yi)(yi)體化(hua)(hua)增(zeng)產(chan)業(ye)務推廣成效明顯，營(ying)(ying)業(ye)收入(ru)同比(bi)大(da)(da)幅(fu)增(zeng)長(chang)(chang)。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董事會全(quan)體成員保證信息披露內(nei)容(rong)的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤(wu)導性陳述(shu)或(huo)重大(da)遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先生的通(tong)知，獲悉張國(guo)桉(an)先生所持有公司(si)的部分股(gu)份被補充質(zhi)押，具體事項如(ru)下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石油科技股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）分(fen)別于 2017 年(nian) 11 月 20 日(ri)和 2017 年(nian) 12 月 4 日(ri)召(zhao)開第(di)六屆董事(shi)會第(di)二(er)十二(er)次會議和 2017 年(nian)第(di)三次臨時股東(dong)大會審(shen)議通過了(le)《關于參與投資設立(li)合伙企業(ye)暨關聯交易的(de)議案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 11 月(yue) 16 日(ri)在中國證監(jian)會指定(ding)創業板信息披露平臺巨潮資訊(xun)網(wang)上發布了《關于(yu)召開 2017 年(nian)第(di)三次臨(lin)時(shi)股東大會的通知(zhi)》（公(gong)告編號：2017-099），定(ding)于(yu) 2017 年(nian) 12 月(yue) 4 日(ri)以現場投(tou)票(piao)及(ji)網(wang)絡投(tou)票(piao)相(xiang)結(jie)合的方式召開 2017 年(nian)第(di)三次臨(lin)時(shi)股東大會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或“上(shang)市公(gong)司”）分別于(yu) 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召開第六屆董(dong)事會(hui)第十八次會(hui)議(yi)和 2017年第二次臨時股(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)通過(guo)了《西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司重大資(zi)產購買報告書（草案(an)）》等關于(yu)本次交易的相關議(yi)案(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通源石油科技股份有限(xian)公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”) 第六屆監(jian)事會第十一次會議于 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日(ri)以(yi)現(xian)場結(jie)合通訊(xun)表(biao)決方式召開。會議通知于 2017 年(nian) 11月(yue) 14 日(ri)以(yi)電子郵件方式發(fa)出(chu)。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨立董事制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板(ban)股票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等相關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董事工(gong)作制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 11 月 20日在中(zhong)國證監(jian)會(hui)指定(ding)創業(ye)板(ban)信息披(pi)露(lu)平臺巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網上披(pi)露(lu)了《關于(yu)參與投資(zi)設立合(he)伙企業(ye)暨關聯交(jiao)易(yi)的(de)公(gong)告》（公(gong)告編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安(an)通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2017 年 7 月 20 日披露(lu)了《關于(yu)公(gong)(gong)司重大(da)資產重組停(ting)牌(pai)的公(gong)(gong)告(gao)》，因公(gong)(gong)司籌劃重大(da)資產重組事(shi)項，公(gong)(gong)司股票于(yu) 2017 年 7 月 20 日開市起停(ting)牌(pai)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2017 年(nian) 7 月 20 日披露了《關于公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組停牌的公(gong)(gong)告》，因(yin)公(gong)(gong)司(si)籌劃重(zhong)大資產重(zhong)組事項，公(gong)(gong)司(si)股(gu)票于 2017 年(nian) 7 月 20 日開(kai)市起停牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第二十次會(hui)議(yi)于(yu) 2017 年(nian) 11 月 3 日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司董事長(chang)張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2017 年(nian) 10 月 27 日(ri)以(yi)專人送(song)達、電子郵件方(fang)式(shi)送(song)達全體董事。會(hui)議(yi)應到(dao)董事 5 名，實到(dao) 5 名。
