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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 第八(ba)屆董事(shi)會(hui)第五次會(hui)議決議公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 投資者關系活動記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天(tian)（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有(you)限公司2023年(nian)年(nian)度股東大會法(fa)律意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于參加(jia)“2024年陜西轄區上市公司投資者(zhe)集體接待日暨 2023年度業績說明會”的公告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 2023 年年度股(gu)東大會決議(yi)公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 2024 年第一季度報告披露提(ti)示性公(gong)告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 2024 年第一(yi)季度(du)報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于參(can)股子(zi)公(gong)(gong)司原(yuan)股東(dong)業績(ji)承諾未完成事項進展(zhan) 暨(ji)公(gong)(gong)司申請強制(zhi)執行的公(gong)(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2023 年度獨立董事述職報告 （梅慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于 2023 年(nian)計提(ti)存貨減值準備及核(he)銷壞賬的公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲(chu)證券股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)2023年度(du)募集資金存放與使(shi)用(yong)情況的專項(xiang)核查(cha)意見(jian)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于提請(qing)股東大會授(shou)權(quan)董事會辦理以簡易程序向特定對象 發行股票的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 董事會(hui)審計(ji)委員會(hui)對審計(ji)機構 2023 年度履行監督職(zhi)責情(qing)況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2023 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 第八屆董事會(hui)第三(san)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 2023 年度財務報表審計(ji)
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司董事會 關于 2023 年度審計(ji)機構履職情況(kuang)評估(gu)報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關(guan)于(yu)通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)非經營(ying)性資(zi)金(jin)占(zhan)用及其(qi)他關(guan)聯資(zi)金(jin)往(wang)來情況匯總表的專(zhuan)項審核(he)報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于召開(kai) 2023 年年度股東(dong)大會的通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 2023 年度獨(du)立董事述職報告 （趙麗紅-已離(li)任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 第八屆監事會第三次會議決議公告(gao)
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年(nian)度監(jian)事會(hui)工(gong)作報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年度獨立董事述職(zhi)報(bao)告 （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司監事會 關于(yu)公(gong)司《2023年度內部控制自我評價報告》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關(guan)于通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)募(mu)集資金(jin)年度存放(fang)與實際使用情況的鑒證報告(gao)
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于會(hui)計政策變更的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年度(du)內(nei)部(bu)控制評價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于續聘 2024 年度審(shen)計機構的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于購買(mai)董監(jian)高責任險的(de)公告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關(guan)于 2023 年度擬(ni)不進行利潤分配的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于未彌補(bu)虧(kui)損達(da)到(dao)實收股本總額三(san)分(fen)之(zhi)一的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司(si)2023年度內(nei)部控制評價(jia)報(bao)告的(de)核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司內部控制鑒證(zheng)報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2023 年年度報告及(ji)摘(zhai)要披露提示性公(gong)告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 2023 年度募集(ji)資(zi)金存放與使用情況的專項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司董事會 關(guan)于獨立(li)董事獨立(li)性自(zi)查情況的專項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 2023 年(nian)年(nian)度(du)報告摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份(fen)(fen)有限公司(si)關于(yu)通源石油(you)科技集團股份(fen)(fen)有限公司(si)2023年度跟蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于全(quan)資子公(gong)司(si)被(bei)認定為北京市專精特新中小(xiao)企業(ye)的公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關于使用部分閑置(zhi)募集(ji)資金暫(zan)時補(bu)充流動資金的公告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 第八屆董事(shi)會第二次會議決議公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 第八屆(jie)監事會第二(er)次會議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關于通(tong)源(yuan)石油使用部分(fen)閑置募(mu)集資(zi)金臨時補(bu)充流動(dong)資(zi)金的核查意(yi)見(jian)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于歸(gui)還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于參(can)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司業績承(cheng)諾未完成事項(xiang)進展 暨收到仲裁裁決書的公(gong)(gong)告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 2023 年度業績(ji)預(yu)告(gao)
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于公司(si)通(tong)過高新技術(shu)企(qi)業重新認定的公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯(lian)儲證券(quan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 2023年持續(xu)督導(dao)現場檢查報(bao)告
-
聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券(quan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 關(guan)于(yu)通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2023年持續督導培訓(xun)情況(kuang)的報告
-
第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 第八屆董事會(hui)第一次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩(hao)天（西安）律師(shi)事(shi)務所關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司2023年第一(yi)次臨時股東(dong)大(da)會法律意(yi)見(jian)書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司 2023 年第一(yi)次臨時股(gu)(gu)東大會(hui)決議公告(gao)
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)完成(cheng)換屆(jie)選(xuan)舉 及(ji)聘任高(gao)級管(guan)理人員、證券事(shi)務代表的公告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)八屆監事會(hui)第(di)一次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 第七屆監事會第二(er)十八次會議決(jue)議公告(gao)
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 章 程(cheng)
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關于監事會(hui)換(huan)屆選(xuan)舉的公告(gao)
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于董事會換屆(jie)選舉的(de)公(gong)告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 董(dong)事會議事規則
-
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司 關于召開 2023 年第一次臨時(shi)股(gu)(gu)東(dong)大會的通知
-
股東大會議事規則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si) 股(gu)東大會議事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 獨立董(dong)事提名人聲(sheng)明(ming)與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 章(zhang)程修(xiu)正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 董事(shi)會審計委員會工作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司 獨(du)立董(dong)事工(gong)作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司獨立董事 關于第七屆董事會(hui)第四十六次會(hui)議相關事項的 獨立意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 獨立董事(shi)候選人(ren)聲明與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 獨立董(dong)事候(hou)選(xuan)人聲明與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 募集資金管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則(ze)
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董事會(hui)第四(si)十六次會(hui)議決議公(gong)告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)選(xuan)舉產生第(di)八屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)職工代表監(jian)(jian)事(shi)的公(gong)告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 董事會(hui)提名委員會(hui)工作細則(ze)
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 董(dong)事會戰(zhan)略委員會工作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 獨立董(dong)事提(ti)名人聲(sheng)明與承(cheng)諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 投資者(zhe)關系活(huo)動記錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)第三季(ji)度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2023 年第三(san)季(ji)度報告披露提示性公(gong)告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 股(gu)票交易(yi)異常波動公(gong)告(gao)
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科技(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)控股股東部(bu)分股份(fen)(fen)解除質押的公(gong)告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 投(tou)資者(zhe)關系活動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證(zheng)券(quan)股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 2022 年以簡易程序 向(xiang)特定對象發行股(gu)票限售股(gu)解禁的核查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于以(yi)簡易程(cheng)序向特(te)定對象(xiang)發行股票解除限(xian)售上市(shi)流通的 提示(shi)性公(gong)告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 關于為(wei)全(quan)資子公司(si)提供擔保的公告(gao)
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于持續(xu)督導(dao)保薦機構名稱變(bian)更(geng)的公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 第七屆董事會(hui)(hui)第四十四次(ci)會(hui)(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司獨(du)立(li)董事 關于(yu)第七屆董事會第四十四次會議相(xiang)關事項的 獨(du)立(li)意(yi)見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第四十三次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 投資者關系(xi)活動記錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 投資者關(guan)系活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)二十六次會(hui)議決(jue)議公(gong)告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經(jing)營性(xing)資(zi)金占(zhan)用及其他關聯資(zi)金往來(lai)情況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2023 年(nian)半年(nian)度募集資(zi)金(jin)存(cun)放與(yu)使(shi)用情況的專(zhuan)項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)半年(nian)度報告及(ji)其摘要披(pi)露(lu)提示性公告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2023 年半年度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司 關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2023年半年度跟蹤報(bao)告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 第七屆董事(shi)會第四十二次(ci)會議決議公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司獨立董(dong)事 關于(yu)第七屆(jie)董(dong)事會第四十(shi)二次會議(yi)相關事項的 獨立意見(jian)
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于調整募投(tou)項目內部結構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限責任公(gong)司(si)關于通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)調整募投項目內部投資結構的核查意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有限責任公司 關于通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司 2023年半年度跟蹤報告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于(yu)變更持(chi)續督導保薦代(dai)表(biao)人(ren)的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通(tong)源(yuan)石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議(yi)相關事項的獨立意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第四十一次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 第(di)(di)七(qi)屆董事會第(di)(di)四十一次(ci)會議決議公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于為參股(gu)公(gong)(gong)司申請金融(rong)機構綜合授信(xin)提供擔保的公(gong)(gong)告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于公司控股股東股份(fen)質押變動的(de)公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 投資(zi)者(zhe)關系(xi)活(huo)動記錄表(biao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海(hai)市錦天城（西安(an)）律師事務(wu)所關于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司2022年年度股東大會的法(fa)律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度(du)股(gu)東大會決(jue)議(yi)公告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆監事(shi)會(hui)第二十(shi)五次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科技集(ji)團集(ji)團股份有限公司獨立(li)董事關(guan)于第(di)七屆(jie)董事會第(di)四十次會議相(xiang)關(guan)事項的獨立(li)意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆董事會第四十次會議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司(si)關(guan)于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)為參股子公(gong)司(si)提(ti)供財務資助(zhu)展期的(de)核查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于對(dui)外提供財(cai)務資助展期的(de)公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年(nian)陜西轄區上市公司(si)投資(zi)者集體(ti)接(jie)待日暨2022年(nian)度業績說(shuo)明會的(de)公告(gao)
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2023 年第一季(ji)度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年(nian)第一季度報告披露(lu)提示性公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有(you)限責任公(gong)司關于通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司購(gou)買控股子(zi)公(gong)司少數股東權益(yi)暨關聯(lian)交易(yi)的核(he)查意見(jian)
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于召(zhao)開(kai) 2022 年年度股東大會的通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司獨立董事(shi) 關于(yu)第七屆董事(shi)會第三十(shi)八(ba)次會議相關事(shi)項的 獨立意(yi)見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券關于通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司2022年度內控評價的核查意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券有限(xian)責任公司關于通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司2022年度募(mu)集資金存放與使用情況的(de)專項(xiang)核查意(yi)見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司募集資金年(nian)度存放與(yu)使用情況的(de)鑒(jian)證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十三次會議(yi)決議(yi)公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 2022 年年度報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 2022 年度(du)獨(du)立(li)董(dong)事述職報告 （趙麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科技股份有限公(gong)司 關于購買(mai)控股子公(gong)司少數股權暨關聯交易的公(gong)告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年度監事(shi)會工作報告(gao)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于提請股東大會(hui)授權董(dong)事會(hui)辦理以簡易程(cheng)序向特定對象 發行股票的(de)公(gong)告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年度募集(ji)資金存放與使用情況的(de)專(zhuan)項報(bao)告
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董事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第三十八次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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公司章程
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司監事會 關于(yu)公(gong)司《2022年度(du)內部(bu)控制自我評價(jia)報告》的意見(jian)
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 章程修(xiu)正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 未來三年股(gu)東回報(bao)規劃（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油獨立董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會第三十八次會議相(xiang)關事(shi)項的事(shi)前認可意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度獨(du)立董事述職報告 （梅(mei)慎實(shi)）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司2022年年度報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯(lian)儲(chu)證券(quan)有限(xian)責任(ren)公司(si)關(guan)于通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)2022年度跟蹤報(bao)告(gao)
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司2022年年度審計報(bao)告(gao)
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報告(gao)及摘要披露提示性公告(gao)
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司非經(jing)營性資金占用及其他關聯資金往(wang)來情況匯總表(biao)的專(zhuan)項審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于 2022 年計提(ti)存貨(huo)減值準備及核銷(xiao)壞賬的(de)公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 2022 年(nian)度內部控制評(ping)價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司內控(kong)鑒(jian)證(zheng)報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于續聘(pin) 2023 年(nian)度審計機構的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)未彌補虧損達到實收股(gu)本總額三分之一(yi)的公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯(lian)儲證券有限(xian)責任公(gong)司關于通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司使用部分閑置募集資金(jin)臨時補充流動(dong)資金(jin)的核(he)查意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關于使用(yong)部分閑置募(mu)集資(zi)金暫(zan)時補(bu)充(chong)流動資(zi)金的公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于使用(yong)部分閑置募集(ji)資(zi)金(jin)進行現(xian)金(jin)管(guan)理的公告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監(jian)事會第二(er)十二(er)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任公司 關于(yu)通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 使用部分閑置募集(ji)資金(jin)進行現金(jin)管(guan)理的(de)核查意(yi)見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆董事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通(tong)源石油獨立董事關于(yu)第七(qi)(qi)屆董事會第三十七(qi)(qi)次會議相關事項的獨立意(yi)見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司以簡易程序向特定對象發行(xing)股票之發行(xing)情況報告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行(xing)律師(shi)事務所關于通源(yuan)石油以簡(jian)易(yi)程序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股票發行(xing)過程和認(ren)購(gou)對象合規性的法律意見書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司創業(ye)板以(yi)簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股票之(zhi)上市(shi)公(gong)(gong)告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券關于通源(yuan)石油2022年度創業板以簡易程序向特定對(dui)象發行股票之上(shang)市保薦(jian)書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯(lian)儲證券和中信建投證券關于(yu)通源石油以簡(jian)易程(cheng)序向特定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票發(fa)行過程(cheng)和認購對象(xiang)合規(gui)性的(de)報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司驗(yan)資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于(yu)公司(si)董事、監事和(he)高級管理人員持股情況變動的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有限責任公(gong)司(si)關于通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)使用部分(fen)募(mu)集資金向全資子公(gong)司(si)提供借款以實施募(mu)投項(xiang)目的(de)核查意見(jian)
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會(hui)第三十六次會(hui)議決(jue)議公(gong)告(gao)
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于使用部分募(mu)集資(zi)金向(xiang)全資(zi)子(zi)公司 提供無息借款實(shi)施募(mu)投項目的(de)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨(du)立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會第三(san)十六(liu)次會議相關事(shi)項的獨(du)立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于簽訂募(mu)集資金三(san)方(fang)及四方(fang)監管協議的公(gong)告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七(qi)屆監事會第(di)二十一次會議決議公告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 關(guan)于(yu)變更持續督導保薦代表(biao)人的公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 關(guan)于以簡易程序向特定(ding)對象發行股票申請 獲得中國證監會注冊(ce)批復的公(gong)告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2022年度創(chuang)業(ye)板以簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票募集說明書（注冊稿(gao)）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于公(gong)司(si)董事股份減持計(ji)劃期限屆(jie)滿的公(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2022 年度業績預告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于參股子公司業績(ji)承(cheng)諾未完成事項進展(zhan) 暨收到(dao)北京(jing)仲(zhong)裁(cai)(cai)委員會仲(zhong)裁(cai)(cai)案受理通知的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證(zheng)券有限責(ze)任公(gong)司 關于通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2022 年度創業(ye)板以簡易程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發(fa)(fa)行(xing)股票 之 發(fa)(fa)行(xing)保薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年度創(chuang)業板(ban)以簡易(yi)程序向特定對象發行股票 募集說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)最近一年的(de)財(cai)務報告(gao)及其審計報告(gao)以(yi)及最近一期的(de)財(cai)務報告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票申(shen)請 獲(huo)得深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所受理的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限(xian)責任公司 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票 之 上市保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行律師事(shi)務所 關于(yu)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司（創業(ye)板） 以簡易程序向特定對象發行股(gu)票的(de) 法律意見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最近(jin)一年的(de)財(cai)務(wu)報告(gao)(gao)及其審(shen)計報告(gao)(gao)以(yi)及最近(jin)一期的(de)財(cai)務(wu)報告(gao)(gao)（最近(jin)一期的(de)財(cai)務(wu)報告(gao)(gao)請報送最近(jin)公告(gao)(gao)的(de)財(cai)務(wu)報告(gao)(gao)）（申報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲(chu)證(zheng)券有(you)限責任(ren)公司(si)(si) 關于通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)(si) 2022 年度創業(ye)板(ban)以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股票 之 上市保薦書(shu)
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限責任公司(si) 關于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2022 年度創業板(ban)以簡(jian)易程序(xu)向特定對象發(fa)(fa)行(xing)股票 之 發(fa)(fa)行(xing)保薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于以簡易程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對象發行(xing)股票事項 涉及財務性投資的有關承諾的公(gong)告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北(bei)京雍(yong)行律師事(shi)務所 關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)（創(chuang)業板(ban)） 以簡易程(cheng)序(xu)向特定對(dui)象發行股票的 法律意見書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022 年度創業(ye)板(ban)以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發(fa)行(xing)股票 募集說明書 （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆監事會第二十次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石(shi)油獨立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于(yu)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第三十五(wu)次會議相關(guan)事(shi)項的(de)獨立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2022年持(chi)續督導培(pei)訓(xun)情況的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司內部控制鑒證報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于(yu) 2022 年度以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票(piao)攤(tan)薄即期(qi)回 報的(de)風險提示及(ji)填補(bu)回報措施和相關(guan)主體承諾的(de)公告 （修(xiu)訂(ding)稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于 2022 年(nian)度以簡易(yi)程序(xu)向特定對象發行(xing)股票(piao)預(yu)案（修(xiu)訂 稿）的提示性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票預(yu)案 （修訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 監事(shi)會關于2022年度創(chuang)業板以簡易程序向特(te)定(ding)對(dui)象發行 股票募集(ji)說(shuo)明(ming)書真實(shi)性、準確性、完整性的審核(he)意見(jian)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡易程序 向特定對象(xiang)發行股票 方案論證(zheng)分(fen)析(xi)報告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司非(fei)經常性(xing)損(sun)益(yi)的專項審核報(bao)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券有(you)(you)限責任公司(si) 關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公司(si) 2022年持續(xu)督導現場檢(jian)查(cha)報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 2022年度以簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票 募集(ji)資(zi)金(jin)使用可行性(xing)分(fen)析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 第(di)七屆董事會第(di)三十五(wu)次(ci)會議決議公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 關于(yu)以簡易程序向特(te)定對象發行股票預案修訂說明的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于最近五(wu)年被證券監管(guan)部(bu)門和交(jiao)易所處罰或采取監管(guan)措(cuo) 施(shi)情況的(de)公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司對外投資設(she)立合資公(gong)司的進展公(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 關于變(bian)更(geng)簽字注冊會計師的公(gong)(gong)告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于參股子(zi)公(gong)司業績承諾未完成事項的(de)進展公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票解除質押的公(gong)告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)對(dui)外投資設立合資公(gong)司的公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第七屆董事會第三十四次會議(yi)決議(yi)公告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 控股(gu)股(gu)東(dong)、實際控制(zhi)人關于減持公司股(gu)份超過(guo) 1%的公告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第一期員工(gong)持股計(ji)劃第一次持有(you)人會議決議公(gong)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票攤薄即期(qi)回 報的(de)風險提示及填補回報措施和相關主體(ti)承(cheng)諾的(de)公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票(piao)預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)最近五年被證(zheng)券監管(guan)部(bu)門和交易所處罰或(huo)采(cai)取監管(guan)措 施情(qing)況的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 未(wei)來(lai)三年股(gu)東分(fen)紅回報規劃(hua)（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于(yu) 2022 年度以簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股票預案的 提(ti)示(shi)性公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 第七屆監事會(hui)第十九次決議(yi)公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于(yu) 2022 年度以(yi)簡(jian)易程序 向特定對(dui)象發行股票(piao) 方案(an)論(lun)證(zheng)分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于第一期(qi)員(yuan)工持股計劃非交易過戶完成的公(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)獨立董事(shi) 關(guan)于(yu)第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)三十三次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的 事(shi)前認(ren)可意(yi)見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于前次募集資金(jin)使用情況的報(bao)告(gao)
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十(shi)三次會(hui)議決(jue)議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨(du)立董事 關(guan)于第七屆(jie)董事會(hui)(hui)第三(san)十(shi)三(san)次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)事項的 獨(du)立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油科技集團股份有限公司會計師事務所關于公司截(jie)至2022年9月30日止前(qian)次募集資金(jin)使用情況的(de)鑒證報(bao)告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于本(ben)次以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票不(bu)存在直接或通(tong) 過利益(yi)相關方向(xiang)參(can)與認購(gou)的投資者(zhe)提供財務資助或補償的 公告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于歸還暫時補充流動資(zi)金(jin)的閑(xian)置募集資(zi)金(jin)的公(gong)告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董事股份減持(chi)計劃時(shi)間(jian)過半的進展公(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)回(hui)購公(gong)司(si)股份實施完成暨股份變動的公(gong)告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 2022 年第三季度報告披露提示性(xing)公(gong)(gong)告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2022 年第三季度(du)報告(gao)
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 2022 年第二次臨時股東大會決議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海(hai)市(shi)錦天城（西(xi)安(an)）律(lv)師事務所關于通源石油科(ke)技集團股份有限公司2022年第二次臨(lin)時股東大會法律(lv)意(yi)見書(shu)
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于對(dui)深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)關注函的回復公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si) 第(di)七屆(jie)董事會第(di)三十一次會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司獨(du)(du)立董(dong)事 關(guan)于第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)三十(shi)一次會(hui)議相關(guan)事項的 獨(du)(du)立意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關(guan)于參股(gu)子公(gong)司業績(ji)承諾未完成事項的進(jin)展公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 關于(yu)回購公司(si)股(gu)份(fen)的進展公告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 第七屆董事會第三十次會議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 第一期員工持股計劃 （草(cao)案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司獨立董(dong)(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)(dong)事會第三十(shi)次會議相(xiang)關(guan)事項的 獨立意見
-
董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 董事會關于公司第一期員工持股(gu)計劃(hua)（草案）合規性(xing)說明
-
監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司 監事會關于第一期員工持股(gu)(gu)計劃相關事項的核查意見
-
通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事會(hui)第十七次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第一期員(yuan)工(gong)持(chi)股計劃管(guan)理辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北(bei)京雍行律師事務所關(guan)于通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司第一(yi)期(qi)員工(gong)持股計(ji)劃之法律意見書(shu)
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關于召開 2022 年第二次臨時(shi)股(gu)東(dong)大會的通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 第一(yi)期(qi)員(yuan)工持股計(ji)劃 （草案(an)）摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆董事(shi)會(hui)第二十(shi)九次會(hui)議決議公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于限(xian)售股份上(shang)市流通提(ti)示性公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限責任公司 關于通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 2021 年以(yi)簡易程(cheng)序 向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發行股(gu)票限售股(gu)解(jie)禁的核查(cha)意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司及子公司獲得政(zheng)府補助的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si) 關于回購公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份的進展公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司獨(du)立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第二(er)十八(ba)次會議相關事(shi)項的 獨(du)立意見
-
董事會決議公告
2022.08.27
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 第(di)七(qi)屆(jie)董事會第(di)二十八次(ci)會議決議公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公司(si) 關于通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2022年(nian)半年(nian)度跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2022 年半年度(du)報告及其摘(zhai)要披露提示性公告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度報告摘要(yao)
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆(jie)監事會第十六次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司董事會 關于募集資金 2022 年(nian)半年(nian)度(du)存放(fang)與使用情(qing)況的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半年度非經營(ying)性資(zi)金(jin)占用及(ji)其他(ta)關(guan)聯資(zi)金(jin)往(wang)來情況匯總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年半年度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于回購公司股(gu)份(fen)的進展公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司董事股(gu)份減(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃期(qi)限(xian)屆滿及未(wei)來(lai)減(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃的 預披露(lu)公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 關于使用部分閑(xian)置募集(ji)資金(jin)暫時(shi)補(bu)充(chong)流動資金(jin)的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯(lian)儲(chu)證券關(guan)于公司使用閑(xian)置募集資(zi)金暫時補充流動資(zi)金的核查意(yi)見-簽章版(ban)
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 第七屆監事會(hui)第十五次會(hui)議決(jue)議公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 第七屆董事會第二十七次(ci)會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司獨(du)立董事(shi) 關于(yu)第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)二十七次會(hui)議相關事(shi)項的 獨(du)立意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于深圳證券交易所年(nian)報問詢函回復的更正(zheng)公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于回購公司股份的進展(zhan)公告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于首次回購(gou)公(gong)司(si)股份的公(gong)告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于深(shen)圳證券(quan)交易所年報問詢函回復的公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍恒(heng)業2021年度審計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年(nian)評估(gu)報告(gao)
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業2020年(nian)度審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業業績承(cheng)諾(nuo)完成情況的專項審核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審(shen)亞太會計(ji)事(shi)務所（特殊普通合伙(huo)）關于對(dui)通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司的(de)年報問詢函的(de)回復(fu)
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司獨立董(dong)事 關于深圳證(zheng)券交易所(suo)《年報(bao)問詢函》相關事項的 核查(cha)意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 關于回購公司(si)股(gu)份(fen)的進展公告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于控(kong)股子公(gong)(gong)司(si)對(dui)外(wai)投資設立(li)合資公(gong)(gong)司(si)的進展公(gong)(gong)告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城（西(xi)安）律師事務所關(guan)于(yu)通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司2021年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)股(gu)東大會法律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 2021 年年度股(gu)東(dong)大會決議(yi)公告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于回購股(gu)份事項前(qian)(qian)十名股(gu)東及前(qian)(qian)十名無限售條件股(gu)東持股(gu)情 況的公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關(guan)于控(kong)股子公司(si)對外投資設(she)立合資公司(si)的公告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆監(jian)事會第(di)十四次(ci)會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi)(shi) 關于第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第二十六次會議相關事(shi)(shi)項的 獨立(li)意(yi)見(jian)
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回購報告書
2022.05.19
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 回購報告書(shu)
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十六次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于回購公司股(gu)份(fen)方案的公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有限(xian)責(ze)任(ren)公司 關于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2021年度跟蹤(zong)報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于參加“2022 年陜西轄區上市公(gong)司投資者集體(ti)接待日暨 2021 年度業績說(shuo)明會”的公(gong)告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于庫車二氧化碳捕集利(li)用一(yi)體化示范項目的(de)進展公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天(tian)城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)2022 年第一次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會的法律意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年第一(yi)次臨時股(gu)東大會決議公(gong)告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司(si)2021年度營業收入扣除事項的專項審核報(bao)告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 2022 年第一季(ji)度報告(gao)披露(lu)提示(shi)性公告(gao)
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年度報告(gao)及(ji)摘要(yao)披(pi)露提示性(xing)公告(gao)
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 內部控制鑒證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2021 年(nian)年(nian)度報告(gao)摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)購(gou)買董監高責任險的公(gong)告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)監事會 關(guan)于公(gong)(gong)司(si)《2021年(nian)度(du)內部控制自(zi)我評(ping)價報告》的意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆(jie)監事(shi)會(hui)第十三次會(hui)議決議公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于(yu)續聘 2022 年度審計(ji)機構(gou)的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有限公司獨立董事(shi)(shi) 關于第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第二十五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項的獨立意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報告(gao)
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)二十五次會(hui)議決議公(gong)告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2022 年第一(yi)季度報告(gao)
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 關于 2021 年計提存貨減值準備及(ji)核(he)銷壞賬的公告(gao)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于提(ti)請股(gu)東大會(hui)授權董事會(hui)辦理以簡(jian)易(yi)程(cheng)序向(xiang)特定對象 發行股(gu)票的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于未彌(mi)補虧損(sun)達到實收(shou)股(gu)本總額(e)三(san)分之一的公(gong)告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關(guan)于召開(kai) 2021 年年度股東大會的通(tong)知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年度(du)獨立董事述職報告 （梅慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年度獨(du)立董事述職報告 （趙(zhao)麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 非經營(ying)性資金占用專(zhuan)項審(shen)核報(bao)告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2021 年(nian)度財務(wu)報表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2021 年度監事會工(gong)作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限責(ze)任公司(si) 關于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2021年度內部控制(zhi)評價(jia)報告(gao)的核查(cha)意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證(zheng)券有限責任公(gong)(gong)司(si) 關(guan)(guan)于深圳(zhen)證(zheng)券交易所《關(guan)(guan)于對通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限 公(gong)(gong)司(si)的關(guan)(guan)注函》相關(guan)(guan)事項之核(he)查意見(jian)
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)獨(du)立(li)董事 關于深圳證券交易所《關注(zhu)函》相關事項的 獨(du)立(li)意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于 2022 年第(di)一(yi)次(ci)臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補 充通(tong)(tong)知并致(zhi)歉(qian)的公告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第七屆董事會(hui)(hui)第二十(shi)四次會(hui)(hui)議決議公告(gao)
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 關于深圳證券(quan)交易所關注函回復的公告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 關于對深圳證券交易所關注(zhu)函延期回復的公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 第七屆董事會第二(er)十三(san)次(ci)會議決議公(gong)告(gao)
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公司章程
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 章 程(cheng)
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對外投資制度
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司 對外投(tou)資制(zhi)度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 董事(shi)、監事(shi)和高(gao)級管(guan)理人員持有本(ben)公(gong)司股份及其(qi)變動管(guan)理制度(du)
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si) 對外擔保管理(li)制(zhi)度(du)
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公司章程修正案
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 章程修正(zheng)案
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監事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 監事(shi)會議事(shi)規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于簽(qian)署《股權補償及(ji)業績承(cheng)諾變更協議》的公(gong)告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 股東大會(hui)議(yi)事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 重大(da)信息內部報告和保密制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于使(shi)用閑置募集資金進行現金管(guan)理(li)的公(gong)告(gao)
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有(you)(you)限(xian)責任公(gong)司(si) 關(guan)于通源石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)使(shi)用閑置募集資金進(jin) 行現金管(guan)理(li)的(de)核查意見(jian)
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 董(dong)事會議事規則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關聯交(jiao)易管(guan)理制度(du)
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 信息披(pi)露(lu)管(guan)理制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第七(qi)屆監(jian)事(shi)會第十二次(ci)決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司獨立(li)(li)董(dong)事 關(guan)于第六屆董(dong)事會第二十三次會議相關(guan)事項的 獨立(li)(li)意(yi)見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于公司董事、高級管理人員股份(fen)減持(chi)計劃(hua)時(shi)間過(guo)半的 進展公告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)控股股東(dong)簽署《股東(dong)表決權委(wei)托(tuo)之解(jie)除協議》公(gong)告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于(yu)持股 5%以上股東權益變動的提示性公(gong)(gong)告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)控股(gu)股(gu)東權(quan)益變動的(de)提示性(xing)公告(gao)
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 簡式權益變(bian)動(dong)報告書(shu)
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 簡式權益變動報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股份有限公司驗(yan)資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲(chu)證券(quan)有限責任公司(si) 關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 以(yi)簡易(yi)程序向特(te)定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票(piao) 發(fa)行過程和認購對象(xiang)合規性的報(bao)告(gao)
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍行(xing)(xing)律師事務(wu)所 關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)（創業板(ban)） 以簡易(yi)程序向特定對(dui)象(xiang)發行(xing)(xing)股(gu)票 發行(xing)(xing)過(guo)程和(he)認(ren)購(gou)對(dui)象(xiang)合規性的 法律意見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券有限責(ze)任公司(si) 關(guan)于通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 2021 年創業(ye)板(ban)以簡易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票 之 上市(shi)保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 2021 年創業板(ban)以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發(fa)行股票 之 上市公告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司董事、監事和(he)高(gao)級管(guan)理(li)人員(yuan)持股(gu)情況(kuang)變動的公(gong)告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 以(yi)簡易(yi)程序向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發行股(gu)票(piao) 之 發行情況報(bao)告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于(yu)公(gong)(gong)司董事減(jian)持股份(fen)數量過半的進展(zhan)公(gong)(gong)告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司股(gu)價(jia)異動(dong)公(gong)告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si) 關于公司(si)(si)控(kong)股股東之一(yi)致行動人減(jian)持公司(si)(si)股份超過 1%的 公告(gao)
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于簽訂(ding)募集資金三方監管協議(yi)的公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司2021年創(chuang)業板以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股票募集說明書（注冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司關于以簡易程序向特定對象發(fa)行股票申請獲得中(zhong)國證監會(hui)注冊批復的公(gong)告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 2021 年度業(ye)績預告(gao)
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)對(dui)外投資設(she)立合資公(gong)司(si)的進展公(gong)告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 第七屆董事會第二十二次會議決(jue)議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)獨立(li)董事 關于第(di)七屆董事會(hui)第(di)二十(shi)二次會(hui)議相關事項的(de) 獨立(li)意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 關于對外投資設(she)立(li)合資公司(si)的公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關(guan)于為參(can)股公司(si)申請金融機(ji)構綜合授信提(ti)供擔保(bao)的公告(gao)
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司 關于(yu)與(yu)庫車市人民政府(fu)簽署(shu)投資合作協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2021年創業(ye)板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明(ming)書（申報稿）
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法律意見書
2022.01.18
北(bei)京雍行(xing)律師事務所 關于(yu)通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司（創業板） 以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)票的 法律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司最近一(yi)年的財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)及其(qi)審計報(bao)(bao)告(gao)(gao)以及最近一(yi)期的財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 2021 年(nian)創業板以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票 之 發行(xing)保(bao)薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于以(yi)簡(jian)易程序向特(te)定(ding)對象發行股(gu)票申請獲得深圳(zhen)證(zheng)券交易 所受理的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)責任(ren)公司 關于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2021 年創業板以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行股(gu)票(piao) 之 上市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)為全資子(zi)公(gong)司(si)申請(qing)金(jin)融機構(gou)綜合授信提供(gong)擔保(bao)的公(gong)告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司 關于對部分全資子(zi)公司進行股權劃轉的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司獨立(li)董(dong)事(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第二十一(yi)次會(hui)議相關事(shi)項的 獨立(li)意(yi)見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司1-1 募(mu)集(ji)說明書（申報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 2021 年創業板以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發行股票 之 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券(quan)有限責任公司 關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特定(ding)對象發行股票 之 發行保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司6-1 發行(xing)人最近(jin)一(yi)(yi)年的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)及其審計報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)以及最近(jin)一(yi)(yi)期的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)（最近(jin)一(yi)(yi)期的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)請報(bao)(bao)(bao)(bao)送最近(jin)公告(gao)(gao)(gao)的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)）（申報(bao)(bao)(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行律師事務所 關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司（創(chuang)業(ye)板） 以(yi)簡易程序向特定(ding)對(dui)象發(fa)行股(gu)票的(de) 法律意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關(guan)于變更簽字注(zhu)冊(ce)會計師的(de)公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于(yu)董(dong)事辭職的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立董事(shi) 關(guan)于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)二(er)十次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項的 獨(du)立意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 董事(shi)會關(guan)于前次募集資金(jin)存放及(ji)實(shi)際使用情況的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司非(fei)經常性損益的專項審核報(bao)告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司內部控(kong)制鑒證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關于以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行股票(piao)預案修訂說明的公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易程序向特(te)定(ding)對象(xiang)發行(xing)股票(piao)預案（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前(qian)次募(mu)集資金存放(fang)和實(shi)際(ji)使用(yong)情況的鑒證報告（修訂稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 關于變更持續(xu)督導保(bao)薦機構及保(bao)薦代表人(ren)的(de)公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)內部控制有關事項的說明(ming)
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會第二十次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 關于 2021 年以簡(jian)易程序向特(te)定對(dui)象發(fa)行(xing)股票募(mu)集(ji)資(zi)金使用 可行(xing)性分析報(bao)告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于 2021 年以簡易(yi)程序向特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票方案論證分析 報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于 2021 年以簡(jian)易程序向特(te)定對象發(fa)行股票(piao)攤薄即期回(hui)報 的風險提示及(ji)填補回(hui)報措施和相(xiang)關主(zhu)體承諾（修訂稿(gao)）的 公(gong)(gong)告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 第七屆監事(shi)會(hui)第十一(yi)次(ci)決議公告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍(yong)行律(lv)師事務(wu)所關于通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司2021 年第二次臨時(shi)股(gu)(gu)東大會的法律(lv)意見書(shu)
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)2021 年第二次臨(lin)時(shi)股(gu)(gu)東大(da)會決議(yi)公(gong)告(gao)
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)關于(yu)公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)進行股(gu)(gu)票質押式回購交易的公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通(tong)源石油科技集團股份有限公司關于 2021 年(nian)第(di)二(er)次(ci)臨(lin)時股東大會變(bian)更股東大會現(xian)場(chang)會議地點及聯系方式的通(tong)知(zhi)
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司關于股(gu)東減持股(gu)份結(jie)果(guo)情況補充說明(ming)的公告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)持股(gu)(gu)(gu) 5%以上的(de)股(gu)(gu)(gu)東減持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)超過 1%的(de)公(gong)(gong)告(gao)
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司第七屆監事會第十(shi)次會議決議公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司關(guan)于(yu)公司董事股(gu)(gu)份(fen)減(jian)持計劃期限(xian)屆(jie)滿及未來減(jian)持計劃的預(yu)披(pi)露公告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司北京大德廣源石油(you)技術服務有限公(gong)司審計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司北京大德廣源石油技術服務有限(xian)公(gong)司評(ping)估報告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司北(bei)京大德廣源(yuan)石(shi)油技術服務有(you)限公司評估說(shuo)明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司第七屆董事會第十九次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于(yu)增(zeng)加 2021 年(nian)第(di)二次(ci)臨時股(gu)東大會臨時提(ti)案暨召開股(gu)東大 會的(de)補充(chong)通(tong)知的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第十(shi)九(jiu)次會議相關事(shi)項的 事(shi)前認可(ke)意(yi)見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司獨(du)立(li)董事 關(guan)(guan)于第七(qi)屆董事會第十九次會議相關(guan)(guan)事項(xiang)的 獨(du)立(li)意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)關(guan)于對控股子公司(si)增資暨關(guan)聯交易的公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu) 2021 年以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發(fa)行股票方(fang)案論證分析 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆董事(shi)會(hui)第十八次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 第七屆監(jian)事(shi)會第九次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司2021年以簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司 董事會關于(yu)前次(ci)募集資金(jin)存放與實際(ji)使用(yong)情(qing)況的報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司未來三年(nian)股(gu)東回報規劃(hua)（2021-2023 年(nian)）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于 2021 年以簡易程序(xu)向特(te)定對(dui)象發行股(gu)票募集資金使用 可行性(xing)分(fen)析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu) 2021 年(nian)以簡易(yi)程序向特(te)定對象發(fa)行股票預案的提示性 公(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向(xiang)特(te)定(ding)對象發行股票攤薄即(ji)期(qi)回(hui)報 的風險提示(shi)及填補回(hui)報措施(shi)和(he)相關(guan)主體承(cheng)諾的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司關于最(zui)近(jin)五年(nian)被證券監管(guan)部門和交易所處罰或(huo)采取(qu)監管(guan)措施(shi)情況的公(gong)告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司關于召開 2021 年(nian)第二次臨(lin)時股東大會的通(tong)知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司獨立(li)董事關于第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)十八次會(hui)議相(xiang)關事項的獨立(li)意見(jian)
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司會計師關于公司前次募集資金存放及實(shi)際使用(yong)情況的鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油(you)科技集團股份有限公司第(di)七屆董事會第(di)十七次(ci)會議決議公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司關(guan)于開展(zhan)融資租賃業務(wu)的公告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司關于持(chi)股(gu) 5%以上股(gu)東股(gu)份(fen)減持(chi)計劃(hua)的預披(pi)露(lu)公(gong)告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石油科技集團股份有限公司關于(yu)控股股東部(bu)分股票解(jie)除質押的(de)公告(gao)
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)2021 年第一次臨(lin)時股東大會(hui)決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司2021 年第一次臨(lin)時股東大會的(de)法律意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司關(guan)于參股(gu)子公(gong)司 2020 年度(du)業(ye)績承(cheng)諾未(wei)完成的提示性公(gong)告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司2021 年第三季度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)2021 年第(di)三季度報(bao)告披露提示性公告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于選(xuan)舉公(gong)司副董(dong)事(shi)長暨董(dong)事(shi)會秘書(shu)變更的公(gong)告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司關于召(zhao)開 2021 年第一次(ci)臨時股(gu)東大會的通知(zhi)
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司第七屆董(dong)事(shi)會第十五(wu)次(ci)會議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)獨立(li)董(dong)(dong)事關于第(di)七屆董(dong)(dong)事會第(di)十五次會議相關事項(xiang)的獨立(li)意見
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司獨(du)立董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會第十(shi)五次會議相關事(shi)項的事(shi)前(qian)認可意(yi)見(jian)
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)第七屆監事會第七次會議決議公(gong)告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)關于擬變更(geng)會計師事務所(suo)的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司關(guan)于部(bu)分已授(shou)予但尚未解鎖(suo)的(de)限制性股(gu)票回(hui)購注銷完成的(de)公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司關(guan)于控股股東部分股票(piao)解除質押的公(gong)告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司關于公司董(dong)事、高級(ji)管理人員(yuan)股份減持計(ji)劃(hua)時間過半的進(jin)展(zhan)公告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 2021 年(nian)半年(nian)度(du)持續(xu)督導跟蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公司獨(du)立董事關(guan)于相關(guan)事項的獨(du)立意(yi)見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公司2021 年半年度報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司2021 年(nian)半年(nian)度報告及摘要披(pi)露提示(shi)性公告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司 2021 年半年度報(bao)告摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司第七(qi)屆董事會(hui)(hui)第十三次會(hui)(hui)議決議公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)關于為參股(gu)公司(si)申請金融機構(gou)綜合(he)授信(xin)提(ti)供反擔保的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司獨立(li)董事(shi)(shi)關于第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第十三次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的獨立(li)意見(jian)
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司控股(gu)股(gu)東(dong)、實際控制人(ren)關于(yu)減(jian)持公司股(gu)份超過 1%的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押(ya)的(de)公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2021 年 7 月 20日在(zai)巨(ju)潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《關于高級管(guan)理(li)人(ren)員(yuan)辭職(zhi)的公(gong)告(gao)》。因公(gong)司(si)(si)工作人(ren)員(yuan)疏忽(hu)，致使該等公(gong)告(gao)中存在(zai)個別錯誤(wu)，現對(dui)上述公(gong)告(gao)中披露的相關內容更正如下(xia)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）董事會于 2020 年 7 月20 日收到張百雙先(xian)生的(de)辭(ci)職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司關于全資子公司對外投(tou)資設立控股(gu)公司并完成工商(shang)登記的(de)公告(gao)
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)簡式權益(yi)變動(dong)報(bao)告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司2021-054 關于控股(gu)股(gu)東權益變動的提(ti)示性公(gong)告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司2021-053 關于公司控股股東股份質押變動(dong)的公告(gao)
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司2020年(nian)度(du)股(gu)(gu)東大會(hui)決(jue)議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根(gen)據(ju)《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》)、《中華人(ren)民共和國證券法(fa)》(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)《證券法(fa)》)、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)東大會規(gui)(gui)則(2016年(nian)修訂)》(下(xia)稱(cheng)《股(gu)(gu)(gu)東大會規(gui)(gui)則》)等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和其(qi)他規(gui)(gui)范性文件(jian)以(yi)及《通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》（下(xia)稱(cheng)《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》）的(de)有(you)(you)關(guan)規(gui)(gui)定，上(shang)海市(shi)錦天(tian)城（西(xi)安）律(lv)師(shi)(shi)事(shi)務(wu)所(下(xia)稱(cheng)“本所”)接(jie)受通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(下(xia)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”)委托，指(zhi)派律(lv)師(shi)(shi)出(chu)(chu)席了公(gong)(gong)(gong)司2020年(nian)年(nian)度(du)股(gu)(gu)(gu)東大會(下(xia)稱(cheng)“本次(ci)股(gu)(gu)(gu)東大會”)，并就本次(ci)股(gu)(gu)(gu)東大會的(de)有(you)(you)關(guan)事(shi)宜出(chu)(chu)具本法(fa)律(lv)意(yi)見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2021年(nian)4月23日(ri)和2021年(nian)6月29日(ri)分別(bie)召開(kai)第七屆(jie)董事會第十次會議和2020年(nian)度股(gu)東大(da)會，審議通過了《關于回購(gou)(gou)注銷部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)的(de)議案(an)》，同意公(gong)(gong)司回購(gou)(gou)注銷部(bu)分激勵對象(xiang)已(yi)獲授(shou)但尚(shang)未(wei)解鎖(suo)的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)共682,500股(gu)，《關于回購(gou)(gou)注銷部(bu)分已(yi)授(shou)予但尚(shang)未(wei)解鎖(suo)的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)的(de)公(gong)(gong)告(gao)》詳見中國證監會指定創業板信息(xi)披(pi)露網站巨潮(chao)資訊網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)事會(hui)第十二次會(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)6月25日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事長(chang)張國桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2021年(nian)6月22日(ri)以(yi)專人送(song)達、電子郵件(jian)方(fang)式(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事6名，實(shi)到6名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民(min)共和(he)國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事表(biao)(biao)決(jue)(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源石油鉆采工具有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源”）因(yin)經營需(xu)要，擬(ni)向(xiang)中國(guo)銀(yin)行股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)分行申請人民幣600萬元的綜合授信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對上述綜合授信(xin)額度(du)提供連帶責(ze)(ze)任保(bao)證，擔保(bao)金額為不超過(guo)600萬元，期(qi)(qi)限24個月。本(ben)次(ci)借款(kuan)為到期(qi)(qi)續借。寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源主(zhu)要經營股東張繼剛為本(ben)次(ci)擔保(bao)以其持有(you)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源股權(quan)比例對應權(quan)益金額向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供反擔保(bao)，擔保(bao)期(qi)(qi)限與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源提供的連帶責(ze)(ze)任擔保(bao)期(qi)(qi)限一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的(de)有關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)(di)十二次(ci)會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)意(yi)見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)6月8日在(zai)(zai)巨(ju)潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《關于召開2020年(nian)度股東大會的通知》。因(yin)公(gong)司(si)工作人(ren)員疏忽(hu)，致使該等公(gong)告中(zhong)存在(zai)(zai)個別(bie)錯(cuo)誤，現對上述公(gong)告中(zhong)披(pi)露的相關內容(rong)更正如下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）于2021年6月10日(ri)收到深圳證券交易(yi)所下(xia)發的(de)《關(guan)于對(dui)通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公司的(de)關(guan)注(zhu)函》（創(chuang)業板關(guan)注(zhu)函〔2021〕第252號(hao)）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“關(guan)注(zhu)函”）。公司接(jie)到關(guan)注(zhu)函后，及時組織相關(guan)人員對(dui)關(guan)注(zhu)函提出(chu)的(de)有(you)關(guan)問題進行了認(ren)真的(de)核查(cha)，現將有(you)關(guan)情況回復公告如下(xia)：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司關于召開2020年度股(gu)東大(da)會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板股票上市(shi)(shi)規則(ze)》等相(xiang)關法律(lv)法規及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有關規定，作為(wei)通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)判(pan)斷(duan)的相(xiang)關立(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)十一次(ci)會議相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du)立(li)意見(jian)：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法》、《中(zhong)華人民共(gong)和國證券法》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)證券發行上市(shi)審核規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)(chuang)業板股票上市(shi)規(gui)則(ze)（2020 年修(xiu)訂）》等法律法規(gui)的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，結合公(gong)司(si)(si)實際情況(kuang)，擬對《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》相關(guan)條款進行修(xiu)訂,并提請股東大會授權董(dong)事會辦理章(zhang)程修(xiu)訂后的(de)工(gong)商變更事宜，現對公(gong)司(si)(si)章(zhang)程修(xiu)正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司章(zhang)程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)石油(you)工(gong)程技(ji)術有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)”）因經營需要(yao)，擬向北京銀行(xing)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)雙榆樹支行(xing)申(shen)請2000萬(wan)元綜(zong)合授(shou)信(xin)，期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月。委托北京中關村科(ke)技(ji)融資(zi)擔保(bao)(bao)(bao)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)對前述(shu)業(ye)(ye)(ye)(ye)務提(ti)(ti)供(gong)保(bao)(bao)(bao)證擔保(bao)(bao)(bao)。本次借款為(wei)到期(qi)(qi)(qi)續借。公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)對前述(shu)2000萬(wan)元額度(du)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)，期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與綜(zong)合授(shou)信(xin)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致(zhi)(zhi)。上述(shu)反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)事項(xiang)均(jun)由(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)主要(yao)經營股(gu)(gu)東丁福(fu)慶(qing)、秦忠利向公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)，承擔連帶責任；股(gu)(gu)東呂(lv)蘭順同意以(yi)其持有一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)所(suo)持的股(gu)(gu)權比例對應權益(yi)金額為(wei)限(xian)(xian)(xian)承擔反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)責任。擔保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)提(ti)(ti)供(gong)的連帶責任擔保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致(zhi)(zhi)。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年(nian)6月7日召(zhao)開的第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)十一次(ci)會(hui)議，審(shen)議通(tong)過(guo)《關于未彌補虧損達(da)到實(shi)收股(gu)本總(zong)額三分之一的議案(an)》，該議案(an)尚需提交公司股(gu)東大會(hui)審(shen)議。具體情況如下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)證券(quan)(quan)發行(xing)注冊管理(li)(li)辦(ban)法(fa)（試行(xing)）》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易(yi)所創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)證券(quan)(quan)發行(xing)上市(shi)(shi)審(shen)核規則(ze)》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易(yi)所創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)證券(quan)(quan)發行(xing)與承銷業務(wu)實施細則(ze)》等相關(guan)(guan)規定，通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年(nian)6月7日(ri)召(zhao)開(kai)(kai)第七屆董(dong)事會第十一(yi)次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了《關(guan)(guan)于提請(qing)股(gu)東(dong)大會授權(quan)董(dong)事會辦(ban)理(li)(li)以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股(gu)票的(de)議(yi)案》，同(tong)意公(gong)(gong)司(si)董(dong)事會提請(qing)股(gu)東(dong)大會授權(quan)董(dong)事會向特定對象發行(xing)融資(zi)總額不(bu)超過(guo)人民幣(bi)3億(yi)元(yuan)且不(bu)超過(guo)最近一(yi)年(nian)末凈資(zi)產20%的(de)股(gu)票，授權(quan)期(qi)限(xian)為2020年(nian)度(du)股(gu)東(dong)大會通過(guo)之(zhi)日(ri)起至2021年(nian)度(du)股(gu)東(dong)大會召(zhao)開(kai)(kai)之(zhi)日(ri)止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2021年6月7日召開第(di)七屆董(dong)事會第(di)十一次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于美國控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)TWG回購少(shao)數股(gu)(gu)東(dong)權(quan)益的議(yi)案》。公(gong)司(si)美國控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以下(xia)簡(jian)稱“TWG”或“買方”）擬以自有(you)資金2,486,486美元回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下(xia)合稱“安德森家族”或“賣(mai)方”）合計所持有(you)的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有(you)2.45%、Donnie Anderson持有(you)2.45%、Justin Anderson持有(you)2.34%）的股(gu)(gu)權(quan)。本次(ci)交(jiao)易完(wan)成后，TWG股(gu)(gu)東(dong)權(quan)益數量(liang)將從原來的1406.1萬(wan)權(quan)益單(dan)位變(bian)更(geng)為1304.3萬(wan)權(quan)益單(dan)位，公(gong)司(si)對TWG的持股(gu)(gu)比例將從原來的89.22%增長為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司”）于2021年6月7日召開第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)十一次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于美(mei)(mei)國(guo)控股(gu)子(zi)公司TWG出售(shou)下屬子(zi)公司API股(gu)權(quan)(quan)的(de)(de)議(yi)案》。公司美(mei)(mei)國(guo)控股(gu)子(zi)公司The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“TWG”或“賣方”）擬將(jiang)其下屬子(zi)公司API Holdings,LLC（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“API”）的(de)(de)100%股(gu)權(quan)(quan)以(yi)(yi)16,666,667.00美(mei)(mei)元轉(zhuan)讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“ACI”或“買方”）。標的(de)(de)股(gu)權(quan)(quan)轉(zhuan)讓完成(cheng)后(hou)，ACI將(jiang)持有(you)API 100%的(de)(de)股(gu)權(quan)(quan)，API將(jiang)不再(zai)納(na)入上(shang)市公司合并報表范(fan)圍。本(ben)次交(jiao)(jiao)易(yi)不構(gou)成(cheng)關聯交(jiao)(jiao)易(yi)，亦(yi)不構(gou)成(cheng)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組，無(wu)(wu)需經過有(you)關部(bu)門批(pi)準。本(ben)次交(jiao)(jiao)易(yi)在公司董(dong)事會(hui)審批(pi)權(quan)(quan)限范(fan)圍內，無(wu)(wu)需提(ti)交(jiao)(jiao)股(gu)東大(da)會(hui)審議(yi)。現將(jiang)相關事項公告如(ru)下：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事會第十一次會議(yi)(yi)于2021年6月7日以現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長(chang)張國桉先生(sheng)主持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2021年5月31日以專人送達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送達(da)全體董(dong)事。會議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事6名，實到(dao)6名。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會董(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到(dao)通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱通源(yuan)石(shi)油(you)(you)、公(gong)(gong)(gong)司(si)）轉來貴部《關(guan)于對通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)年(nian)報問(wen)(wen)(wen)詢函(han)》。就(jiu)貴局問(wen)(wen)(wen)詢事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)，通源(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)進行了(le)(le)回復(fu)(fu)說明，信永(yong)中和會計(ji)師(shi)事(shi)(shi)務所(suo)（特殊(shu)普通合(he)伙）（以下(xia)簡(jian)稱信永(yong)中和、我所(suo)）作為通源(yuan)石(shi)油(you)(you)2020年(nian)度財(cai)務報表的(de)(de)審計(ji)機構，審核(he)(he)了(le)(le)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)回復(fu)(fu)說明，并(bing)就(jiu)相關(guan)問(wen)(wen)(wen)題進行了(le)(le)逐(zhu)項(xiang)(xiang)落(luo)實、核(he)(he)查。現(xian)將審核(he)(he)問(wen)(wen)(wen)詢事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)的(de)(de)回復(fu)(fu)上報貴部，請審核(he)(he)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年(nian)5月20日收到(dao)深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)下(xia)(xia)發(fa)的《關(guan)于對通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)的年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)》（創業(ye)板年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)【2021】第317 號）（以下(xia)(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)”），接(jie)到(dao)問(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)后，公(gong)(gong)司(si)及時組織相(xiang)關(guan)人員(yuan)對問(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)提出的有(you)關(guan)問(wen)題進行了認真的核查(cha)，現(xian)將有(you)關(guan)情況回復公(gong)(gong)告如(ru)下(xia)(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）董事、總(zong)(zong)裁(cai)任延(yan)忠先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)劃(hua)期(qi)(qi)(qi)限(xian)屆(jie)滿(man)(man)，期(qi)(qi)(qi)間共計(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的0.22%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)(gao)日(ri)，任延(yan)忠先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的0.80%，計(ji)劃(hua)自(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)(gao)披(pi)露之日(ri)起(qi)十五(wu)個(ge)(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)后(hou)的六(liu)個(ge)(ge)月內以(yi)(yi)集(ji)中競價(jia)交(jiao)易(yi)方式(shi)(shi)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事、董事會秘書(shu)張志堅(jian)先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)劃(hua)期(qi)(qi)(qi)限(xian)屆(jie)滿(man)(man)，期(qi)(qi)(qi)間共計(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的0.21%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)(gao)日(ri)，張志堅(jian)先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的0.75%，計(ji)劃(hua)自(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)(gao)披(pi)露之日(ri)起(qi)十五(wu)個(ge)(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)后(hou)的六(liu)個(ge)(ge)月內以(yi)(yi)集(ji)中競價(jia)交(jiao)易(yi)方式(shi)(shi)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)副總(zong)(zong)裁(cai)張百雙先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)劃(hua)期(qi)(qi)(qi)限(xian)屆(jie)滿(man)(man)，期(qi)(qi)(qi)間共計(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進上市(shi)(shi)(shi)公司規范運作、健康(kang)發展(zhan)，增強(qiang)上市(shi)(shi)(shi)公司信息透明度，加強(qiang)與廣大投(tou)資者(zhe)溝(gou)通交流，進一步提升投(tou)資者(zhe)關系管理水平(ping)，中(zhong)國證券(quan)監督(du)管理委員會(hui)陜(shan)西監管局(ju)、中(zhong)證中(zhong)小投(tou)資者(zhe)服(fu)務(wu)中(zhong)心、陜(shan)西上市(shi)(shi)(shi)公司協會(hui)與深(shen)圳(zhen)市(shi)(shi)(shi)全景網絡(luo)有限公司共同舉辦(ban)“2021年(nian)陜(shan)西轄區上市(shi)(shi)(shi)公司投(tou)資者(zhe)集體接待日(ri)暨2020年(nian)度業績說明會(hui)”活動(dong)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券(quan)股份有限公司關于(yu)通源石油科技集(ji)團股份有限公司2020年度募集(ji)資金(jin)存(cun)放(fang)與使(shi)用(yong)情況的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有(you)限(xian)公司關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司2020年度內部控制(zhi)評價報告的核查意見(jian)
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股份(fen)有限(xian)公(gong)司關于通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司2020年(nian)持續督導跟蹤報告(gao)
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度募集資金年度存(cun)放(fang)與使(shi)用情(qing)況鑒證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度審計報(bao)告(gao)
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營(ying)性資(zi)金(jin)占用及其他關聯資(zi)金(jin)往(wang)來情況(kuang)的專項說(shuo)明
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告中如有涉及未來的(de)(de)計劃、業績預測(ce)等(deng)方面的(de)(de)內容，均(jun)不構成本(ben)公司對任何(he)投(tou)(tou)(tou)資(zi)者及相(xiang)關人士的(de)(de)承諾，投(tou)(tou)(tou)資(zi)者及相(xiang)關人士均(jun)應對此(ci)保持足(zu)夠的(de)(de)風險認識，并(bing)且應當(dang)理解計劃、預測(ce)與承諾之間的(de)(de)差異(yi)。敬請廣大投(tou)(tou)(tou)資(zi)者注意投(tou)(tou)(tou)資(zi)風險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會、監事(shi)(shi)(shi)會及董(dong)事(shi)(shi)(shi)、監事(shi)(shi)(shi)、高級管理人(ren)員保(bao)證(zheng)季度報(bao)告內容的(de)(de)真實、準(zhun)(zhun)確、完整(zheng)，不存(cun)在(zai)虛假記載、誤導性陳述或者重大(da)遺漏(lou)，并(bing)承擔個別和連帶的(de)(de)法律責(ze)(ze)(ze)任。所有(you)董(dong)事(shi)(shi)(shi)均已出(chu)席(xi)了審議(yi)本次季報(bao)的(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會會議(yi)。公司(si)負責(ze)(ze)(ze)人(ren)張國桉(an)、主管會計(ji)工(gong)作負責(ze)(ze)(ze)人(ren)張西(xi)軍及會計(ji)機構負責(ze)(ze)(ze)人(ren)(會計(ji)主管人(ren)員)舒(shu)丹聲(sheng)明：保(bao)證(zheng)季度報(bao)告中財務報(bao)表的(de)(de)真實、準(zhun)(zhun)確、完整(zheng)。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度報告摘(zhai)要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業(ye)會(hui)計準則》及公(gong)司(si)會(hui)計政策相關規定，通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）2020年度計提(ti)資產減值準備的情況如(ru)下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第七屆監(jian)事(shi)(shi)會第五(wu)次會議(yi)于(yu)2021年4月23日以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開。會議(yi)通(tong)知于(yu)2021年4月12日以(yi)電(dian)子郵件(jian)方式(shi)發(fa)出(chu)。會議(yi)應到(dao)(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名，實到(dao)(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名。會議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。本次會議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會主席張園先生主持，經(jing)與會監(jian)事(shi)(shi)表決，審議(yi)通(tong)過(guo)以(yi)下決議(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立判(pan)斷的相(xiang)關(guan)(guan)立場(chang)，現就公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)十次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立意(yi)見(jian)：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年4月23日召開第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)十次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)回購注銷部分限制性股票的議(yi)案》，此事(shi)項還須提交(jiao)股東(dong)大會(hui)(hui)審議(yi)。具體如下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第十(shi)次會(hui)(hui)議于2021年(nian)4月23日以(yi)現場(chang)結(jie)合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議由公司董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議通(tong)知(zhi)于2021年(nian)4月12日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式(shi)送達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議符合(he)《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國(guo)公司法(fa)》及《公司章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審議通(tong)過了以(yi)下議案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍(long)恒業石(shi)油工(gong)程技術有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業”）因(yin)經營需要，擬向(xiang)中國(guo)銀行股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)北京分行申(shen)請4550萬(wan)元綜合授信，期(qi)限12個(ge)月。委托北京中關村科技融資(zi)擔(dan)保(bao)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)對(dui)(dui)前述業務提供(gong)保(bao)證(zheng)擔(dan)保(bao)。公(gong)(gong)司(si)對(dui)(dui)前述擔(dan)保(bao)4550萬(wan)元額(e)度中的(de)3500萬(wan)元額(e)度提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，期(qi)限與綜合授信期(qi)限一(yi)(yi)致。上述反(fan)擔(dan)保(bao)事(shi)項均由(you)一(yi)(yi)龍(long)恒業主要經營股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，承擔(dan)連帶責任(ren)；股(gu)東呂蘭(lan)順(shun)同意以(yi)其持(chi)有(you)(you)(you)一(yi)(yi)龍(long)恒業所(suo)持(chi)的(de)股(gu)權比例(li)對(dui)(dui)應(ying)權益金額(e)為限承擔(dan)反(fan)擔(dan)保(bao)責任(ren)。擔(dan)保(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)司(si)為上述事(shi)項提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)的(de)期(qi)限一(yi)(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本(ben)所(suo)與通源石(shi)油(you)簽訂的《專(zhuan)項法(fa)(fa)律服(fu)務協議》，本(ben)所(suo)作為(wei)通源石(shi)油(you)本(ben)次股(gu)權(quan)激(ji)勵的特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律顧問，根據《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《上市規(gui)(gui)則》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件及(ji)《公司章程》、《股(gu)權(quan)激(ji)勵計(ji)劃(hua)》的有關(guan)規(gui)(gui)定，就公司回購(gou)注銷部分激(ji)勵對(dui)象已獲授予但尚未解(jie)鎖的限(xian)制性股(gu)票（以下簡稱“本(ben)次回購(gou)注銷”）所(suo)涉及(ji)的相關(guan)事宜出具本(ben)法(fa)(fa)律意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)4月23日召開第七屆董事會(hui)第十次(ci)會(hui)議(yi)和第七屆監(jian)事會(hui)第五次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于續(xu)(xu)聘審(shen)計(ji)機構的議(yi)案》，同意續(xu)(xu)聘信永(yong)中(zhong)和會(hui)計(ji)師事務所（特殊普通(tong)合伙）為(wei)公(gong)司(si)2021年(nian)度審(shen)計(ji)機構，聘期一年(nian)。本事項尚須提交公(gong)司(si)股東大會(hui)審(shen)議(yi)通(tong)過，現將(jiang)具體(ti)情況公(gong)告(gao)如下(xia)：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根(gen)據《企業內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制基本規(gui)范》及其(qi)配套指引的規(gui)定和其(qi)他內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制監(jian)管(guan)要求（以下簡稱(cheng)(cheng)“內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制規(gui)范體系”），結(jie)合通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)(si)”）內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制制度和評價(jia)(jia)辦(ban)法，在(zai)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制日常監(jian)督和專項監(jian)督的基礎(chu)上，我們對公司(si)(si)(si)截至2020年12月31日（內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制評價(jia)(jia)報(bao)告基準日）的內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制有效性進行了評價(jia)(jia)。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內(nei)公(gong)司監事(shi)會的(de)全體成員嚴格按(an)照《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《深圳證券交易所創業(ye)板股票(piao)上市規則(ze)》、《深圳證券交易所創業(ye)板上市公(gong)司規范運(yun)作指引》、《公(gong)司章程》和《監事(shi)會議事(shi)規則(ze)》等(deng)規定和要求，本著對全體股東負(fu)責的(de)精神，認(ren)真地(di)履行(xing)(xing)了(le)自身的(de)職責，依法(fa)(fa)(fa)(fa)獨立行(xing)(xing)使職權(quan)，促(cu)進(jin)公(gong)司的(de)規范運(yun)作，維護公(gong)司、股東及(ji)員工的(de)合法(fa)(fa)(fa)(fa)權(quan)益。監事(shi)會對公(gong)司的(de)財務、股東大會決議等(deng)執行(xing)(xing)情(qing)況(kuang)(kuang)、董事(shi)會的(de)重(zhong)大決策(ce)程序及(ji)公(gong)司經營管理活動(dong)的(de)合法(fa)(fa)(fa)(fa)合規性(xing)、董事(shi)及(ji)高級(ji)管理人(ren)員履行(xing)(xing)其職務情(qing)況(kuang)(kuang)等(deng)方面進(jin)行(xing)(xing)了(le)監督和檢查，促(cu)進(jin)公(gong)司的(de)健康、持續發展(zhan)。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人(ren)作為(wei)通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”或(huo)“本公(gong)司”）的(de)獨(du)立董事(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)司法》、《關于在上(shang)市公(gong)司建立獨(du)立董事(shi)制度(du)(du)的(de)指導意見(jian)》、《上(shang)市公(gong)司治理準則》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指引(yin)》等法律、法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立董事(shi)工作制度(du)(du)》等規(gui)章制度(du)(du)的(de)規(gui)定(ding)，在2020年度(du)(du)工作中(zhong)，定(ding)期了(le)解檢查公(gong)司經營情況(kuang)，積(ji)極(ji)(ji)出席(xi)相(xiang)關會(hui)議(yi)，認(ren)真、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相(xiang)關材料，積(ji)極(ji)(ji)參(can)與各議(yi)題的(de)討論并提(ti)出合理化建議(yi)，對(dui)董事(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)項發表(biao)獨(du)立意見(jian)，獨(du)立、認(ren)真的(de)履(lv)行(xing)職(zhi)責，較好的(de)發揮(hui)了(le)獨(du)立董事(shi)的(de)作用。現將本人(ren)在2020年度(du)(du)內履(lv)職(zhi)情況(kuang)報(bao)告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴(yan)格按(an)照(zhao)《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《關于在(zai)(zai)上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)(jian)立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)治理準則》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》等法律、法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)》等規(gui)(gui)章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)規(gui)(gui)定，在(zai)(zai)2020年(nian)(nian)度(du)工作(zuo)中，定期了解檢查(cha)公(gong)司(si)(si)(si)經營情況(kuang)(kuang)，積極(ji)出席相(xiang)關會(hui)議(yi)，認真、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相(xiang)關材料，積極(ji)參(can)與(yu)各(ge)議(yi)題的(de)討論(lun)并提出合(he)理化建(jian)(jian)議(yi)，對(dui)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見，獨(du)(du)(du)立(li)(li)、認真的(de)履行(xing)職責，較好的(de)發(fa)揮了獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)用。現將(jiang)本人在(zai)(zai)2020年(nian)(nian)度(du)內履職情況(kuang)(kuang)報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)(ben)人作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”或“本(ben)(ben)公司(si)”）的(de)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公司(si)法(fa)》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)指導意見》、《上(shang)市(shi)公司(si)治理準(zhun)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)公司(si)規范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》等(deng)(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等(deng)(deng)規章制(zhi)度(du)(du)的(de)規定(ding)，在(zai)2020年度(du)(du)工作(zuo)(zuo)中(zhong)，定(ding)期(qi)了解檢查(cha)公司(si)經營情況，積(ji)極出(chu)席相(xiang)關(guan)會議(yi)，認(ren)真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關(guan)材料，積(ji)極參與各議(yi)題的(de)討論(lun)并提(ti)出(chu)合理化建議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)(li)(li)、認(ren)真的(de)履(lv)行職責，較好的(de)發揮了獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用(yong)。現將本(ben)(ben)人在(zai)2020年度(du)(du)內履(lv)職情況報告如(ru)下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人(ren)作為通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”或“本公司(si)(si)”）的(de)獨(du)立董事(shi)(shi)，嚴格(ge)按照《公司(si)(si)法(fa)》、《關于在(zai)上市公司(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《上市公司(si)(si)治理準則》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板上市公司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)(du)(du)》等規(gui)章制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)規(gui)定，在(zai)2020年(nian)度(du)(du)(du)工作中，定期了解檢查(cha)公司(si)(si)經營情(qing)況，積極(ji)出席相(xiang)關會議，認真、仔細審閱會議議案及(ji)相(xiang)關材料，積極(ji)參(can)與各議題的(de)討論并提(ti)出合理化建議，對(dui)董事(shi)(shi)會相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)發表獨(du)立意見(jian)(jian)，獨(du)立、認真的(de)履行職(zhi)(zhi)責(ze)，較好的(de)發揮了獨(du)立董事(shi)(shi)的(de)作用。現將(jiang)本人(ren)在(zai)2020年(nian)度(du)(du)(du)內(nei)履職(zhi)(zhi)情(qing)況報告如(ru)下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）召開(kai)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第十次(ci)會(hui)議(yi)和第七(qi)屆監(jian)事(shi)會(hui)第五次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于會(hui)計(ji)(ji)政策變更的議(yi)案》。本(ben)次(ci)會(hui)計(ji)(ji)政策變更無須(xu)提交股(gu)東大會(hui)審議(yi)，具體情況如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)2021年第一季度報告(gao)已于2021年4月23日(ri)在(zai)中國證(zheng)監會指定創業(ye)板信息披(pi)(pi)露(lu)平臺巨潮資(zi)訊網上披(pi)(pi)露(lu)，請投資(zi)者注意(yi)查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司2020年度報告及摘要已于2021年4月23日在中國證監會指定的創業板信息(xi)披露網(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)上披露，請投資者注意查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關于(yu)第(di)七(qi)(qi)(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十次(ci)會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意見(jian)根據中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)(hui)《關于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規則(ze)》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)重大(da)資(zi)產(chan)重組管理辦法》及《通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)有(you)(you)(you)關規定，我們作為(wei)通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)七(qi)(qi)(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真、負責的(de)態度和獨立判斷的(de)原則(ze)，對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)第(di)七(qi)(qi)(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十次(ci)會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進行(xing)了(le)(le)審閱并就有(you)(you)(you)關情況向公(gong)司(si)(si)(si)相關人員進行(xing)了(le)(le)詢問，經過認(ren)真的(de)事(shi)(shi)(shi)前審查，發表(biao)如下(xia)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意見(jian)：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證(zheng)監(jian)會(hui)、財政(zheng)部等部門聯合發布的《企(qi)業內(nei)部控(kong)制基本規(gui)范》及深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所《創業板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所上市公(gong)司(si)內(nei)部控(kong)制指(zhi)引(yin)》，以(yi)及通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）《公(gong)司(si)章(zhang)程》等有關規(gui)定(ding)，公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)對公(gong)司(si)《2020年度內(nei)部控(kong)制自我(wo)評(ping)價報告》發表(biao)意見如(ru)下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股權激(ji)(ji)勵(li)管理辦法》、《創業板信息(xi)披露業務(wu)備忘錄第8號(hao)：股權激(ji)(ji)勵(li)計劃》和《通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)第一期限制性股票激(ji)(ji)勵(li)計劃》的相(xiang)關(guan)規定，通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）監事(shi)會對公(gong)(gong)司(si)(si)擬回購注(zhu)銷部(bu)分限制性股票的相(xiang)關(guan)事(shi)項進行(xing)了核(he)查，并(bing)發(fa)表(biao)審核(he)意見如(ru)下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公(gong)司部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項如下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等相關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有(you)關規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)判斷的相關立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)九次會(hui)議相關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立(li)意(yi)見(jian)：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海(hai)(hai)外(wai)疫(yi)情的(de)逐步受控，公司(si)參股子公司(si)北京一龍(long)(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工(gong)程技術(shu)有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒業(ye)”）在海(hai)(hai)外(wai)連(lian)續中標(biao)，諸多優(you)質(zhi)項目(mu)的(de)啟動和投標(biao)，使得一龍(long)(long)恒業(ye)經(jing)營(ying)資金出現(xian)短期不(bu)足，為支持一龍(long)(long)恒業(ye)的(de)業(ye)務發展，保障一龍(long)(long)恒業(ye)工(gong)程作業(ye)優(you)質(zhi)項目(mu)招投標(biao)和經(jing)營(ying)業(ye)務順利開展，公司(si)擬向一龍(long)(long)恒業(ye)提供最長不(bu)超過24個月最高不(bu)超過4,000萬元的(de)財務資助(zhu)，具體事項公告如下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2021年4月(yue)9日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決方(fang)(fang)式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2021年4月(yue)2日(ri)以(yi)(yi)電(dian)子郵件方(fang)(fang)式(shi)發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張園(yuan)先生(sheng)主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)(yi)下(xia)(xia)決議(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第九次會(hui)議(yi)于2021年(nian)4月(yue)(yue)9日(ri)以現(xian)場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年(nian)4月(yue)(yue)2日(ri)以專(zhuan)人送(song)達(da)、電(dian)子郵件方式送(song)達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知(zhi)，獲悉其(qi)持有的公司部分股份解除(chu)質押的情(qing)況，具體(ti)事項如(ru)下(xia)：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年3月12日召開第(di)七屆董事會第(di)七次會議(yi)審(shen)議(yi)通過了《關(guan)于為(wei)參股公(gong)司(si)(si)(si)申(shen)請(qing)(qing)金融機構綜合授信提供擔保的議(yi)案》，公(gong)司(si)(si)(si)擬為(wei)參股子公(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業石(shi)油工(gong)程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業”）及(ji)其全資子公(gong)司(si)(si)(si)因經營需要，擬向中關(guan)村(cun)科技(ji)租(zu)賃股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)申(shen)請(qing)(qing)開展不超過人民(min)幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作為(wei)通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)八次會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表如(ru)下獨(du)(du)立(li)意見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會第八(ba)次會議(yi)(yi)于(yu)2021年3月(yue)29日(ri)以現場結合通訊表(biao)(biao)決(jue)方(fang)式召開，會議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主(zhu)持。會議(yi)(yi)通知于(yu)2021年3月(yue)22日(ri)以專人(ren)送達、電子郵件(jian)方(fang)式送達全(quan)體董(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程(cheng)》的規定。經與會董(dong)事(shi)表(biao)(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒業”）因(yin)經(jing)營需要(yao)，擬向中(zhong)國民(min)生銀行(xing)(xing)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)分行(xing)(xing)申請(qing)(qing)人民(min)幣3,000萬元借(jie)款(kuan)，擬向中(zhong)關(guan)村(cun)科技(ji)租賃(lin)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)申請(qing)(qing)不超過(guo)人民(min)幣3,000萬元借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期限(xian)(xian)均為12個月，上(shang)述兩筆借(jie)款(kuan)均為到期續借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公司”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)(hui)(hui)議于(yu)2021年3月(yue)12日以(yi)(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議由公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于(yu)2021年3月(yue)5日以(yi)(yi)(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件(jian)方式送(song)達(da)全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議應(ying)到(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議符(fu)合(he)《中(zhong)華人民(min)共和(he)國公司法》及《公司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決審議通(tong)過了以(yi)(yi)(yi)下議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)3月(yue)12日在巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《通(tong)源(yuan)石(shi)油第七(qi)屆董事會第七(qi)次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告》及《關于(yu)為(wei)參股公(gong)(gong)司(si)申請金融機構綜合授(shou)信提供擔(dan)保的公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司(si)工作人員疏忽，致(zhi)使該(gai)等公(gong)(gong)告中(zhong)存在個別錯誤，現對上(shang)述公(gong)(gong)告中(zhong)披露的相關內(nei)容更(geng)正如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)3月(yue)12日(ri)收(shou)到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制(zhi)人張(zhang)(zhang)國(guo)桉先生出具的《關于(yu)通過大宗交易方(fang)式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)的告(gao)知函(han)》，張(zhang)(zhang)國(guo)桉先生于(yu)2020年(nian)9月(yue)24日(ri)、2020年(nian)9月(yue)25日(ri)、2020年(nian)9月(yue)28日(ri)分(fen)別(bie)通過大宗交易方(fang)式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)97萬股(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本比(bi)例為(wei)0.45%，張(zhang)(zhang)國(guo)桉先生之(zhi)一(yi)致(zhi)行動人國(guo)民(min)信(xin)托有限公(gong)司(si)－國(guo)民(min)信(xin)托?金(jin)(jin)潤35號單(dan)一(yi)資(zi)金(jin)(jin)信(xin)托（以(yi)下簡稱“國(guo)民(min)信(xin)托35號”）于(yu)2021年(nian)3月(yue)11日(ri)通過大宗交易方(fang)式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)3,274,504股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本比(bi)例為(wei)0.64%。本次減(jian)(jian)持(chi)獲得(de)資(zi)金(jin)(jin)將用于(yu)降低張(zhang)(zhang)國(guo)桉先生的質(zhi)押(ya)率，防范控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)的控制(zhi)權不穩(wen)對公(gong)司(si)可能(neng)造成的不利(li)影響，有效的保護公(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)東(dong)利(li)益(yi)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍恒業石油工(gong)程(cheng)技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒業”）因經(jing)營需要，擬向中國(guo)民(min)生銀行股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)分行申請(qing)人(ren)民(min)幣3,000萬元借(jie)款，擬向中關村科(ke)技租賃股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)申請(qing)不超過人(ren)民(min)幣3,000萬元借(jie)款，借(jie)款期限(xian)均為12個(ge)月，上(shang)述(shu)兩筆借(jie)款均為到期續借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)于(yu)第(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)七(qi)(qi)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的獨立意(yi)(yi)見根(gen)據(ju)《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意(yi)(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨立判斷的相(xiang)關(guan)立場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)七(qi)(qi)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立意(yi)(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第七次會(hui)議(yi)于2021年3月12日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結合通訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通知于2021年3月5日(ri)以(yi)(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子郵(you)件方(fang)式送達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年10月30日披(pi)露了(le)《關(guan)于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)、高(gao)級管理人員股(gu)份(fen)(fen)減持計(ji)劃(hua)的預披(pi)露公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號(hao)：2020-093），公(gong)(gong)司(si)(si)(si)部分董(dong)事(shi)、高(gao)級管理人員任延忠先(xian)(xian)生、張志堅先(xian)(xian)生、張百雙先(xian)(xian)生計(ji)劃(hua)自減持計(ji)劃(hua)預披(pi)露公(gong)(gong)告披(pi)露之日起十五個交易(yi)日后的六個月內以集中競(jing)價交易(yi)方式減持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)(fen)不(bu)超過2,300,000股(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)的0.45%）、2,160,000股(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)的0.42%）、237,759股(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)的0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通知，獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)司部(bu)分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體事項(xiang)如下(xia)：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通(tong)(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于(yu)近日收到陜(shan)西省(sheng)科(ke)(ke)學(xue)技(ji)術廳(ting)、陜(shan)西省(sheng)財(cai)政廳(ting)、國家(jia)稅務(wu)(wu)總局(ju)陜(shan)西省(sheng)稅務(wu)(wu)局(ju)聯合頒發的《高(gao)新(xin)技(ji)術企業證(zheng)書》（證(zheng)書編號：GR202061000235），發證(zheng)日期：2020年12月1日，有效期：三年。公司再(zai)次通(tong)(tong)過了高(gao)新(xin)技(ji)術企業的認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北京(jing)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石(shi)油工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）因經營需(xu)要，擬通(tong)過(guo)(guo)安陽國實信用資(zi)(zi)產(chan)登記備(bei)案中心有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)備(bei)案發行(xing)“定向融資(zi)(zi)計(ji)劃”，發行(xing)規模(mo)不超(chao)過(guo)(guo)人民幣(bi)2,000萬元，對(dui)應(ying)的本(ben)次融資(zi)(zi)金額不超(chao)過(guo)(guo)人民幣(bi)2,000萬元。公(gong)司(si)擬對(dui)上述(shu)融資(zi)(zi)提(ti)供(gong)連(lian)帶責任(ren)保(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)保(bao)金額為(wei)不超(chao)過(guo)(guo)2,000萬元及其(qi)(qi)利息，期(qi)限(xian)(xian)12個月。一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)主要經營股(gu)東丁(ding)福慶(qing)、秦忠利為(wei)本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)向公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連(lian)帶責任(ren)；一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)以其(qi)(qi)自有(you)資(zi)(zi)產(chan)向公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)為(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)提(ti)供(gong)的連(lian)帶責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)致(zhi)。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)六次會議(yi)(yi)于2021年2月(yue)4日以現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2021年1月(yue)29日以專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)(dao)6名。會議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規(gui)定(ding)。經與會董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)案(an)：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2021年(nian)1月26日(ri)收到深圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)公(gong)(gong)司管理(li)部發(fa)來的《關(guan)(guan)于對通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司的關(guan)(guan)注函(han)》（創業(ye)板(ban)關(guan)(guan)注函(han)〔2021〕第38號）（以(yi)下簡(jian)稱“《關(guan)(guan)注函(han)》”）。公(gong)(gong)司收到《關(guan)(guan)注函(han)》后高度重視(shi)，積(ji)極組織(zhi)各方對關(guan)(guan)注函(han)中(zhong)所(suo)列(lie)問題進行(xing)了(le)逐(zhu)一落實與核(he)查(cha)，現(xian)根據相關(guan)(guan)要(yao)求對《關(guan)(guan)注函(han)》的回復進行(xing)公(gong)(gong)開披露如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)(ye)板股票上市規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作為通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立判(pan)斷(duan)的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立意見(jian)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生將其持有的本公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份辦理了補充質押(ya)手續的通知(zhi)，具(ju)體事項如下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年1月26日收到深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)(ban)公(gong)司(si)管(guan)理部發(fa)來的《關(guan)于(yu)對通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)的關(guan)注函》（創(chuang)業板(ban)(ban)關(guan)注函〔2021〕第38號）（以下(xia)簡稱“《關(guan)注函》”），要求公(gong)司(si)就關(guan)注函中(zhong)所提事項作出說明，于(yu)2021年2月2日前回復并(bing)對外(wai)披露，同時(shi)抄送陜西證監局上市公(gong)司(si)監管(guan)處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示：1、本(ben)次(ci)解(jie)除限售股(gu)(gu)份(fen)數(shu)量(liang)為(wei)62,448,130股(gu)(gu)，占目(mu)前(qian)公司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)12.16%；本(ben)次(ci)解(jie)除限售股(gu)(gu)份(fen)實際可上市流通股(gu)(gu)份(fen)數(shu)量(liang)為(wei)62,448,130股(gu)(gu)，占公司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)12.16%。2、本(ben)次(ci)限售股(gu)(gu)份(fen)上市流通日期為(wei)2021年2月3日（星期三(san)）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“中信證(zheng)(zheng)券(quan)”或(huo)“保(bao)薦機(ji)構(gou)(gou)”）作(zuo)為通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)”）2018年度創(chuang)業(ye)板非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)票(piao)項(xiang)目的保(bao)薦機(ji)構(gou)(gou)，根(gen)據《證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)行上(shang)市(shi)(shi)保(bao)薦業(ye)務管理辦法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)保(bao)薦工作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規則》和(he)《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》等有關規定，就公(gong)(gong)司(si)2018年度非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)票(piao)限售股(gu)份申請上(shang)市(shi)(shi)流通(tong)事項(xiang)進行了審慎核(he)查，具體情況如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有(you)的本公司(si)部分(fen)股(gu)(gu)份辦(ban)理(li)了補充質押以及(ji)部分(fen)質押股(gu)(gu)票(piao)辦(ban)理(li)了展期手續(xu)的通知，具體事項(xiang)如下(xia)：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2020年度業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補充質押(ya)的通知，具體(ti)事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國(guo)桉先生的通知，獲悉其持有(you)(you)的公司部分股(gu)(gu)份解除質押的情況(kuang)，具(ju)體事項如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中(zhong)信證券股份有(you)限公司關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司2020年(nian)度持續督導(dao)工(gong)作定(ding)期現場檢查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年4月27日披露(lu)了《關(guan)于(yu)深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所<關(guan)于(yu)對通源石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)問詢(xun)函>之回(hui)復》，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國(guo)桉先(xian)(xian)生及(ji)其一(yi)致行(xing)(xing)動(dong)人(ren)(ren)、原高級(ji)(ji)管理(li)人(ren)(ren)員張春龍先(xian)(xian)生自《發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購(gou)買資產并(bing)募集配套(tao)資金暨關(guan)聯交易預案(an)》披露(lu)之日起至(zhi)實施完畢期(qi)間計劃以(yi)(yi)大宗交易方(fang)式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國(guo)桉先(xian)(xian)生及(ji)其一(yi)致行(xing)(xing)動(dong)人(ren)(ren)減(jian)持(chi)期(qi)間計劃減(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)(bu)(bu)超(chao)過18,000,000 股(gu)(gu)(gu)（即不(bu)(bu)(bu)超(chao)過公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例(li)的(de)(de)3.50%），原高級(ji)(ji)管理(li)人(ren)(ren)員張春龍先(xian)(xian)生減(jian)持(chi)期(qi)間計劃減(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)(bu)(bu)超(chao)過5,418,829 股(gu)(gu)(gu)（即不(bu)(bu)(bu)超(chao)過公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例(li)的(de)(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉先生的通知，獲(huo)悉(xi)其持有的公(gong)司(si)部分股份解(jie)除(chu)質押的情況，具(ju)體事項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股股東(dong)張國桉先生的通(tong)知，獲悉其持有(you)的公(gong)司部分股份(fen)解除(chu)質押的情況，具體事項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于近(jin)日收到公(gong)司董(dong)事、總裁任延忠先(xian)生，董(dong)事、董(dong)事會秘書張志(zhi)堅先(xian)生，副(fu)總裁張百雙先(xian)生出具(ju)的《關于擬減持公(gong)司股份的告知函》，具(ju)體內(nei)容如下(xia)(xia)：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石油科技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）于(yu)2020年10月29日召開第七屆(jie)董(dong)事會(hui)第五次(ci)會(hui)議(yi)和(he)第七屆(jie)監事會(hui)第三次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過《關于(yu)終止(zhi)(zhi)資(zi)產重組事項的(de)議(yi)案》，同(tong)意終止(zhi)(zhi)本次(ci)資(zi)產重組事項，具體情(qing)況如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董事(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)(jian)》、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資產重組(zu)管理(li)辦(ban)法(fa)》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《重組(zu)管理(li)辦(ban)法(fa)》”）《深圳證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《創(chuang)(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》”）、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件以及《通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)(de)規(gui)(gui)(gui)定，我(wo)們作為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立董事(shi)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議相關(guan)事(shi)宜發(fa)表如下(xia)(xia)事(shi)先認可意見(jian)(jian)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)獨立(li)董事(shi)(shi)關(guan)于(yu)(yu)第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)(di)五(wu)次(ci)會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的獨立(li)意(yi)見(jian)根據(ju)《關(guan)于(yu)(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范(fan)運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)規則》等(deng)(deng)相(xiang)(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度》等(deng)(deng)的有(you)關(guan)規定，作(zuo)為通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會獨立(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)(di)五(wu)次(ci)會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨立(li)意(yi)見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)北京一龍(long)恒(heng)(heng)業石(shi)油工程(cheng)技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“一龍(long)恒(heng)(heng)業”）因經(jing)營需要，擬向南京銀行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)北京分行(xing)(xing)申請人民幣2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)的融資授信額(e)度(du)。公(gong)司(si)(si)(si)擬對(dui)上述綜合授信額(e)度(du)提供連(lian)帶(dai)(dai)責任保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)及其利(li)息(xi)，期限(xian)(xian)12個月。一龍(long)恒(heng)(heng)業主要經(jing)營股(gu)(gu)東丁(ding)福慶、秦忠(zhong)利(li)為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)向公(gong)司(si)(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)連(lian)帶(dai)(dai)責任；一龍(long)恒(heng)(heng)業以其自有(you)資產向公(gong)司(si)(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一龍(long)恒(heng)(heng)業提供的連(lian)帶(dai)(dai)責任擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)(xian)一致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第七屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會第三次會議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年10月29日(ri)以現場結合通訊表決(jue)方式召開。會議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2020年10月19日(ri)以電子郵件方式發出。會議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名。會議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定。本次會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會主(zhu)席(xi)張園先生主(zhu)持，經與(yu)會監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通過以下(xia)(xia)決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第五次會(hui)議(yi)于2020年10月(yue)(yue)29日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事長(chang)張(zhang)國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年10月(yue)(yue)19日(ri)以專人送(song)達、電子郵(you)件方(fang)式(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)司(si)章程》的(de)規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事表決審議(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)案(an)：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年(nian)第三季度報告(gao)全(quan)文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）召開第七屆董事(shi)會第五次會議(yi)和(he)第七屆監事(shi)會第三(san)(san)次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)公(gong)司(si)《2020年第三(san)(san)季(ji)度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源石油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）擬發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買北京一龍恒業(ye)石油(you)(you)工程技術有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“一龍恒業(ye)”或(huo)“標的(de)(de)公(gong)司(si)(si)(si)”）除公(gong)司(si)(si)(si)以外(wai)剩余股(gu)(gu)東持有的(de)(de)一龍恒業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)配套(tao)資金。公(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月20日召開第六屆董事會第五十九(jiu)次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)(guan)于(yu)<通(tong)源石油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買資產并募集(ji)配套(tao)資金暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易預(yu)案>及(ji)其(qi)摘要的(de)(de)議(yi)案》等(deng)與(yu)本(ben)次(ci)資產重組相關(guan)(guan)的(de)(de)議(yi)案。具(ju)體內容詳見(jian)公(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月21日在(zai)指(zhi)定信息披露(lu)媒(mei)體上披露(lu)的(de)(de)相關(guan)(guan)公(gong)告(gao)。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年10月14日(ri)(ri)以現(xian)場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年10月9日(ri)(ri)以專人(ren)送(song)(song)達(da)、電子郵件方式送(song)(song)達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石(shi)油(you)(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）擬發行股(gu)(gu)(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券(quan)購(gou)買北京(jing)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)(you)工(gong)程技(ji)術有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)”）除公司(si)(si)以(yi)外剩(sheng)余股(gu)(gu)(gu)東持有(you)的一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)的71.011%股(gu)(gu)(gu)權并募集(ji)配(pei)套資(zi)金。公司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)20日召開第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第五十(shi)九次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)(guan)于(yu)<通源石(shi)油(you)(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)發行股(gu)(gu)(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券(quan)購(gou)買資(zi)產(chan)并募集(ji)配(pei)套資(zi)金暨關(guan)(guan)聯交易預案>及(ji)其摘要的議(yi)案》等(deng)與本次資(zi)產(chan)重組相關(guan)(guan)的議(yi)案。具體內容詳見(jian)公司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)21日在指定信息披露(lu)媒體上(shang)披露(lu)的相關(guan)(guan)公告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司簡(jian)式權益變動報(bao)告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“通源石油”或“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)今日收到公(gong)司(si)(si)持股(gu)(gu)5%以上股(gu)(gu)東(dong)證(zheng)券行業支持民企發(fa)展系列之國君(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)彤西安高(gao)新私募股(gu)(gu)權(quan)投資基金（以下簡稱(cheng)“國君(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)彤”）的(de)通知(zhi)，國君(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)彤于(yu)2020年(nian)9月9日通過深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)大宗(zong)交(jiao)易系統減持公(gong)司(si)(si)無限(xian)售流通股(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)，減持數量占公(gong)司(si)(si)目前(qian)總股(gu)(gu)本的(de)0.325881%，減持后國君(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)彤不(bu)再為持有公(gong)司(si)(si)5%以上股(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)股(gu)(gu)東(dong)。具體情(qing)況如(ru)下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信(xin)證券股份有(you)限公司關于通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司2020年半年度持續督導跟(gen)蹤(zong)報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)事會(hui)、監事會(hui)及董(dong)事、監事、高級(ji)管理人(ren)員保證半年度報告內容的真實、準(zhun)確、完整，不存在(zai)虛假記(ji)載、誤導性(xing)陳述或者(zhe)重大遺漏，并承擔個(ge)別和連(lian)帶(dai)的法律(lv)責(ze)任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半年(nian)度報(bao)告摘要來自半年(nian)度報(bao)告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀(zhuang)況及未來發展規劃，投(tou)資者應(ying)當到證監會指定(ding)媒體仔(zi)細閱讀半年(nian)度報(bao)告全文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立獨(du)立董事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)(ban)股票上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)會獨(du)立董事(shi)，基于獨(du)立判斷的相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司(si)2020年半年度相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立意見(jian)：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根(gen)據公(gong)(gong)司2018年(nian)11月7日(ri)召開的2018年(nian)第(di)二(er)次臨時股東(dong)大會決議(yi)，以及中(zhong)國證券監督管(guan)理委員會《關于核(he)準通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)開發行股票(piao)的批(pi)復》（證監許(xu)可[2019]1342號），核(he)準公(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)開發行不超(chao)過90,240,431股新股。公(gong)(gong)司本(ben)次向陜西省(sheng)民(min)營(ying)經濟高(gao)質(zhi)量發展紓困基(ji)金(jin)合(he)伙(huo)企業（有(you)(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）、西安高(gao)新技(ji)術(shu)產(chan)業風(feng)險投資有(you)(you)限(xian)(xian)責任公(gong)(gong)司－西安西高(gao)投基(ji)石(shi)投資基(ji)金(jin)合(he)伙(huo)企業（有(you)(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）、孫偉杰、聯儲證券有(you)(you)限(xian)(xian)責任公(gong)(gong)司合(he)計(ji)非(fei)公(gong)(gong)開發行人民(min)幣普通股62,448,130股，每股面值1元(yuan)，每股發行價格為(wei)4.82元(yuan)。本(ben)次發行募集資金(jin)總額300,999,986.60元(yuan)，扣除保薦及承(cheng)銷費用人民(min)幣4,000,000.00元(yuan)，其他發行費用人民(min)幣1,751,294.38元(yuan)，實際(ji)募集資金(jin)凈額為(wei)人民(min)幣295,248,692.22元(yuan)，已經于2020年(nian)1月13日(ri)到位，并(bing)已經信永(yong)中(zhong)和會計(ji)師(shi)事務所（特殊普通合(he)伙(huo)）審驗并(bing)出具XYZH/2020XAA40006號《驗資報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)”) 第七屆監(jian)事(shi)會(hui)第二次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年8月(yue)27日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)(fang)式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年8月(yue)17日以(yi)(yi)電(dian)子郵件(jian)方(fang)(fang)式發出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)監(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華(hua)人民共和(he)國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張園先生(sheng)主(zhu)持(chi)，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)第三次會(hui)議(yi)于(yu)2020年8月27日(ri)以(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年8月17日(ri)以(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)事6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人民共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日，通源石油科技集團股份(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）召開(kai)第七屆(jie)董事會第三次會議(yi)和第七屆(jie)監事會第二次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了公司《2020年半(ban)年度(du)報告及摘要》等議(yi)案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控(kong)股股東張(zhang)國桉先生的通知，獲(huo)悉其持有的公(gong)司(si)部分股份解除質押(ya)的情(qing)況，具(ju)體事(shi)項如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）擬發(fa)(fa)行股(gu)份(fen)及可轉換債券購買北京一龍(long)(long)恒業石(shi)油(you)工(gong)程技(ji)術有限公司(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)(long)恒業”）除公司(si)以(yi)外剩余股(gu)東持(chi)有的(de)一龍(long)(long)恒業的(de)71.011%股(gu)權并募(mu)集(ji)配套(tao)資金。公司(si)于(yu)2020年4月20日召(zhao)開第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)五十九次(ci)會議審(shen)議通過了《關(guan)于(yu)<通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)發(fa)(fa)行股(gu)份(fen)及可轉換債券購買資產(chan)并募(mu)集(ji)配套(tao)資金暨關(guan)聯交(jiao)易預案(an)>及其摘要的(de)議案(an)》等(deng)與本次(ci)資產(chan)重組相關(guan)的(de)議案(an)。具體內容(rong)詳見(jian)公司(si)于(yu)2020年4月21日在(zai)指定信息披露(lu)(lu)媒(mei)體上(shang)披露(lu)(lu)的(de)相關(guan)公告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國(guo)桉先生的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉其(qi)持有(you)的(de)公(gong)司(si)(si)部分股(gu)(gu)份(fen)解(jie)除(chu)質押的(de)情況，具體事項如下(xia)：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)(yu)2020年(nian)7月24日(ri)收到公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制(zhi)人張國(guo)桉先(xian)生(sheng)出具的(de)《關于(yu)(yu)通過大(da)宗(zong)交易方(fang)式(shi)(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen)的(de)告知函》，張國(guo)桉先(xian)生(sheng)于(yu)(yu)2020年(nian)7月20日(ri)至2020年(nian)7月24日(ri)通過大(da)宗(zong)交易方(fang)式(shi)(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen)合計5,269,281股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本比(bi)例(li)為1.03%。本次減(jian)持(chi)獲(huo)得資(zi)金將用于(yu)(yu)歸還張國(guo)桉先(xian)生(sheng)個(ge)人負債及解(jie)除股(gu)(gu)票質押，保障(zhang)其控(kong)制(zhi)權的(de)穩定性，有效保護公(gong)(gong)司及中小股(gu)(gu)東利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）擬發(fa)行股份(fen)(fen)及(ji)可轉換債券購買北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業”）除公(gong)司(si)以(yi)(yi)外剩余股東持有(you)的一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業的71.011%股權并募集(ji)配套資金。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日(ri)(ri)召開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五十(shi)九(jiu)次會(hui)議審議通過了《關于(yu)<通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)發(fa)行股份(fen)(fen)及(ji)可轉換債券購買資產并募集(ji)配套資金暨(ji)關聯交易預案>及(ji)其摘要(yao)的議案》等與本次資產重(zhong)組相(xiang)關的議案。具體(ti)(ti)內容詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日(ri)(ri)在指定信息披(pi)露(lu)媒體(ti)(ti)上(shang)披(pi)露(lu)的相(xiang)關公(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年7月13日以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通訊表(biao)決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu)2020年7月8日以(yi)(yi)專人送達、電子郵(you)件方(fang)式送達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華(hua)人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)”）及(ji)(ji)(ji)(ji)其(qi)全資子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)因經營需要，擬向金融(rong)(rong)機構申(shen)請人民(min)幣4,900萬(wan)(wan)元(yuan)的(de)(de)融(rong)(rong)資授(shou)信額(e)(e)(e)度。融(rong)(rong)資授(shou)信額(e)(e)(e)度包含如下：（1）一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)擬通過地方聯合金融(rong)(rong)資產服務中心有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)備案發(fa)行(xing)“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)直接(jie)融(rong)(rong)資計劃”，發(fa)行(xing)規模不(bu)(bu)超過人民(min)幣2000萬(wan)(wan)元(yuan)，擔(dan)保金額(e)(e)(e)為不(bu)(bu)超過2,000萬(wan)(wan)元(yuan)及(ji)(ji)(ji)(ji)其(qi)利(li)息，期(qi)限(xian)12個月。（2）一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)擬向金融(rong)(rong)機構申(shen)請人民(min)幣2,000萬(wan)(wan)元(yuan)的(de)(de)銀(yin)行(xing)貸款。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對上述綜合授(shou)信額(e)(e)(e)度提(ti)供連(lian)帶責任擔(dan)保，擔(dan)保金額(e)(e)(e)為不(bu)(bu)超過2,000萬(wan)(wan)元(yuan)及(ji)(ji)(ji)(ji)其(qi)利(li)息，期(qi)限(xian)12個月。（3）擬為一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)全資子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)濮陽市(shi)奧(ao)尼(ni)斯(si)特石油設備制造(zao)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“奧(ao)尼(ni)斯(si)特”）在(zai)濮陽農(nong)村商業(ye)(ye)(ye)銀(yin)行(xing)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)流動借款900萬(wan)(wan)提(ti)供保證擔(dan)保，并(bing)承擔(dan)連(lian)帶擔(dan)保責任，用途為購買材料及(ji)(ji)(ji)(ji)配件等(deng)，擔(dan)保金額(e)(e)(e)為不(bu)(bu)超過900萬(wan)(wan)元(yuan)及(ji)(ji)(ji)(ji)其(qi)利(li)息，期(qi)限(xian)12個月。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公司規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第七(qi)屆(jie)董事(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公司第七(qi)屆(jie)董事(shi)會第二次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)意見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉(an)先(xian)生的通(tong)知，獲悉其持有(you)的公司部分(fen)股(gu)份解除質押的情況，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生的(de)(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)(de)公司部分股(gu)(gu)份解(jie)除(chu)質押的(de)(de)情況，具體事項如下(xia)：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)一次會(hui)議于(yu)2020年(nian)7月(yue)1日(ri)以現場結(jie)合(he)通訊表決(jue)方式召(zhao)開(kai)。會(hui)議通知以電子(zi)郵件方式發出。會(hui)議應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議符合(he)《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。本(ben)次會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席張園先生主持(chi)，經與(yu)會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議通過以下決(jue)議：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第一次會議(yi)(yi)于2020年7月(yue)1日以現場結合(he)通訊表決方(fang)式(shi)(shi)召開，會議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會議(yi)(yi)通知(zhi)以專人送(song)達(da)、電子郵(you)件方(fang)式(shi)(shi)送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與會董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根(gen)據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作為(wei)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)(li)判(pan)斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現就公司(si)(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第一(yi)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第(di)(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)、高級管理人員任期屆滿，公司于2020年7月1日分別召開了2020年第(di)(di)(di)一次臨時股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)、第(di)(di)(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)一次會(hui)(hui)議及第(di)(di)(di)七屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)一次會(hui)(hui)議，順利完成了董事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)的換屆選(xuan)舉及高級管理人員的換屆聘任。現將相關(guan)情況公告(gao)如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年6月28日收到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控制(zhi)人張(zhang)國桉先生出具(ju)的(de)(de)《關于通過大(da)宗交易(yi)方(fang)式減持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)告(gao)知(zhi)函》，張(zhang)國桉先生妻子(zi)蔣芙蓉女士于2020年6月24日通過大(da)宗交易(yi)方(fang)式減持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份249.3511萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比例為0.49%，張(zhang)國桉先生之一(yi)致(zhi)行動人國民(min)信(xin)托(tuo)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國民(min)信(xin)托(tuo)?金潤35號單(dan)一(yi)資(zi)金信(xin)托(tuo)（以下簡稱“國民(min)信(xin)托(tuo)35號”）于2020年6月23日、2020年6月24日分別通過大(da)宗交易(yi)方(fang)式減持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份249萬股(gu)(gu)(gu)和250萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比例分別為0.48%和0.49%。本次減持獲(huo)得資(zi)金將用于降低張(zhang)國桉先生的(de)(de)質(zhi)押率，防范控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)控制(zhi)權(quan)不穩(wen)對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)可能造成的(de)(de)不利影響，有效(xiao)的(de)(de)保護公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)中小股(gu)(gu)(gu)東(dong)利益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）于2020年(nian)6月15日召開了第(di)六屆董事會(hui)第(di)六十(shi)三次(ci)(ci)會(hui)議，審議通(tong)過了《關于首次(ci)(ci)授予的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)(piao)(piao)第(di)三期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的(de)議案(an)》及《關于預(yu)留部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)(piao)(piao)第(di)二期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的(de)議案(an)》。董事會(hui)認為根據《第(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)（草案(an)）》和《第(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)實施考核(he)管理辦法》等有關規定(ding)，第(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)首次(ci)(ci)授予部(bu)分(fen)第(di)三個解(jie)鎖期(qi)及預(yu)留部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)(piao)(piao)第(di)二個解(jie)鎖期(qi)條件已成就。現對相關事項說明如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉換債(zhai)券購(gou)買北京一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業石(shi)(shi)油工程技術有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業”）除(chu)公司(si)(si)以(yi)外剩(sheng)余股(gu)東(dong)持有(you)的(de)一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業的(de)71.011%股(gu)權并募集配(pei)(pei)套資金。公司(si)(si)于2020年(nian)4月20日召開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五十九次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過了(le)《關于<通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)發行股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉換債(zhai)券購(gou)買資產并募集配(pei)(pei)套資金暨(ji)關聯交易預案(an)(an)>及(ji)(ji)其摘要的(de)議(yi)案(an)(an)》等與本次資產重組(zu)相關的(de)議(yi)案(an)(an)。具(ju)體內容詳見公司(si)(si)于2020年(nian)4月21日在(zai)指定信息披露媒體上披露的(de)相關公告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公司(si)建(jian)立獨立董(dong)事制度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板上市(shi)(shi)公司(si)規范(fan)運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板股票上市(shi)(shi)規則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程》、《獨立董(dong)事工作(zuo)(zuo)制度》等(deng)的有(you)關(guan)規定(ding)，作(zuo)(zuo)為(wei)通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事會獨立董(dong)事，基(ji)于獨立判斷的相(xiang)關(guan)立場，現就公司(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事會第六(liu)十(shi)四次(ci)會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)發表如下獨立意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）參股子公(gong)(gong)(gong)司北京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程技術(shu)有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經(jing)營需要，擬(ni)向(xiang)金融(rong)機構(gou)申請人(ren)民(min)幣5,500萬(wan)元(yuan)的(de)融(rong)資(zi)(zi)授(shou)信額度。公(gong)(gong)(gong)司擬(ni)對上述綜合授(shou)信額度提供(gong)(gong)連帶(dai)責任(ren)保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額為(wei)不(bu)超過5,500萬(wan)元(yuan)及其利(li)息，期(qi)限12個(ge)月。一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主要經(jing)營股東丁福慶、秦忠利(li)為(wei)本次(ci)擔(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司提供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)，承(cheng)擔(dan)連帶(dai)責任(ren)；一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)以(yi)其自有資(zi)(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司提供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限與(yu)公(gong)(gong)(gong)司為(wei)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)提供(gong)(gong)的(de)連帶(dai)責任(ren)擔(dan)保(bao)期(qi)限一(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)六十四次會議于2020年6月(yue)(yue)17日(ri)以現場結合(he)通訊(xun)表決方式召開(kai)，會議由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生(sheng)主持。會議通知于2020年6月(yue)(yue)11日(ri)以專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會議應到董(dong)事(shi)5名，實到5名。會議符合(he)《中(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與會董(dong)事(shi)表決審議通過了(le)以下議案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本(ben)次股東大會(hui)審議(yi)(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)1《關于(yu)公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)換屆(jie)選舉暨(ji)選舉第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)非獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》及議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)2《關于(yu)公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)換屆(jie)選舉暨(ji)選舉第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》的(de)表決結(jie)(jie)果是否有效以議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)4《關于(yu)修訂(ding)<公司章程>部(bu)分條款的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》是否獲審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過為前提條件，即只有當(dang)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)4獲審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過后，議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)1和議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)2的(de)表決結(jie)(jie)果方為有效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第六(liu)十三次(ci)會議(yi)(yi)于2020年6月15日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)(guo)桉先生(sheng)主持。會議(yi)(yi)通(tong)知于2020年6月9日(ri)以(yi)專人送達(da)、電(dian)子郵(you)件方式(shi)送達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）2016年(nian)度股(gu)東大(da)會的(de)(de)授權(quan)，公(gong)司(si)(si)于2020年(nian)6月15日召開(kai)了第六屆董(dong)事會第六十三(san)次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于首(shou)次授予的(de)(de)限制性股(gu)票第三(san)期解除限售的(de)(de)議(yi)案》，具體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒(jian)于公(gong)(gong)司(si)已(yi)完(wan)成非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)票事項，發(fa)行新股(gu)(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)(gu)，并已(yi)完(wan)成部(bu)分限制性股(gu)(gu)(gu)(gu)票回購(gou)注銷事項，回購(gou)注銷120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，導致公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本變更為513,530,289股(gu)(gu)(gu)(gu)，注冊(ce)資本相(xiang)應變更為513,530,289元，并結合(he)公(gong)(gong)司(si)實際情況，根(gen)據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》等法(fa)律(lv)法(fa)規的(de)相(xiang)關規定，現對公(gong)(gong)司(si)章程修(xiu)正如(ru)下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板股票上市(shi)規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的(de)有關(guan)規定，作為通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十三次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)意見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)權(quan)激勵管理(li)辦法》、《創業板信息披(pi)露業務備忘錄第(di)8號：股(gu)權(quan)激勵計劃》和(he)《通源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)第(di)一期(qi)(qi)限制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)激勵計劃》的(de)(de)相關(guan)規定(ding)，通源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）監事會對(dui)公(gong)(gong)司(si)擬(ni)對(dui)首次授予的(de)(de)限制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)第(di)三期(qi)(qi)解除(chu)限售的(de)(de)相關(guan)事項和(he)對(dui)預留(liu)部分(fen)限制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)第(di)二期(qi)(qi)解除(chu)限售的(de)(de)相關(guan)事項進行了核查，并(bing)發表審核意見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年度股東大會(hui)的授(shou)權，公(gong)司于(yu)(yu)2020年6月15日召開了第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第六十(shi)三次會(hui)議，審議通(tong)過了《關于(yu)(yu)預留(liu)部分限(xian)(xian)制性股票第二期解除限(xian)(xian)售的議案》，具體如下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)會第(di)三(san)十六次(ci)會議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年6月15日以(yi)通(tong)訊表(biao)決方式召開。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2020年6月9日以(yi)電子郵(you)件方式發出。會議(yi)(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本(ben)次(ci)會議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會主席張百雙先生主持，經與會監(jian)事(shi)表(biao)決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決議(yi)(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)據本所(suo)與(yu)通(tong)源石(shi)油簽訂的(de)《專項法(fa)(fa)律服務協議》，本所(suo)作(zuo)為通(tong)源石(shi)油本次股權激勵的(de)特聘專項法(fa)(fa)律顧問，根(gen)據《公司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《備忘錄(lu)8號》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、部門規章、規范性文(wen)件(jian)及(ji)《公司(si)章程》的(de)有(you)關規定(ding)，就公司(si)本次解(jie)除(chu)限售(shou)所(suo)涉相關事宜出具本法(fa)(fa)律意(yi)見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）2019年(nian)年(nian)度權益分派(pai)方案已獲(huo)2020年(nian)5月20日召開的2019年(nian)度股(gu)東大(da)會(hui)審議通過(guo)，現(xian)將權益分派(pai)事宜公(gong)告(gao)如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別(bie)提示：1、本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)的(de)股(gu)(gu)份數(shu)量為120,000股(gu)(gu)，占回(hui)(hui)購(gou)(gou)前公司總股(gu)(gu)本(ben)513,650,289股(gu)(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)涉及(ji)人數(shu)3人，其中(zhong)1人(首次(ci)授予)的(de)回(hui)(hui)購(gou)(gou)價格(ge)為4.78元(yuan)/股(gu)(gu)加(jia)銀行同(tong)期存款利(li)息之(zhi)和(he)，即5.17435元(yuan)/股(gu)(gu)；另外2人（預留部分授予）的(de)回(hui)(hui)購(gou)(gou)價格(ge)為3.48元(yuan)/股(gu)(gu)加(jia)銀行同(tong)期存款利(li)息之(zhi)和(he)，即3.62616元(yuan)/股(gu)(gu)。3、本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)完成后(hou)，公司股(gu)(gu)份總數(shu)將(jiang)由513,650,289股(gu)(gu)變(bian)更為513,530,289股(gu)(gu)。4、截止本(ben)公告披露日，本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)事項已在中(zhong)國證券登記(ji)結(jie)算有限責任(ren)公司深圳(zhen)分公司辦(ban)理完成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)任(ren)期已經屆(jie)滿，為保證公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)科學有序地決策、規范高效地運(yun)作，公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)規則(ze)》等(deng)相關規定，于(yu)2020年(nian)6月2日(ri)召開(kai)第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第六(liu)十二次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)換屆(jie)選(xuan)舉暨選(xuan)舉第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)非獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議(yi)(yi)案》、《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)換屆(jie)選(xuan)舉暨選(xuan)舉第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議(yi)(yi)案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根(gen)據(ju)《關于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度》等的(de)(de)(de)有關規(gui)定，作為通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)判斷的(de)(de)(de)相關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第六十(shi)二次會(hui)議相關事(shi)項發表如下獨立(li)(li)(li)意見(jian)：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公司(si)已完成非公開發行股(gu)(gu)(gu)(gu)票事(shi)項，發行新股(gu)(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)(gu)，導致公司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)變更(geng)為513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)，注冊(ce)資本(ben)相應變更(geng)為513,650,289元(yuan)。因此，根據《公司(si)法》、《證券(quan)法》等(deng)法律法規(gui)的相關規(gui)定，現對公司(si)章程(cheng)修正如下(xia)：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)章程(cheng)
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)現(xian)就提(ti)名(ming)(ming)(ming)梅(mei)慎實為(wei)通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)候選人(ren)發(fa)表公(gong)開(kai)聲明。被提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)已(yi)書面同意(yi)出任(ren)通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)候選人(ren)。本次提(ti)名(ming)(ming)(ming)是在充(chong)分了解被提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)職業(ye)、學(xue)歷(li)、專業(ye)資(zi)格(ge)、詳細的(de)(de)工(gong)作(zuo)經歷(li)、全部(bu)兼職等情(qing)況后作(zuo)出的(de)(de)，本提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)認為(wei)被提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)符合相關法律、行政法規、部(bu)門規章、規范性文件和深圳(zhen)證券交易所業(ye)務規則對獨立(li)董(dong)事(shi)候選人(ren)任(ren)職資(zi)格(ge)及獨立(li)性的(de)(de)要(yao)求(qiu)，具體聲明如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司現(xian)就提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)趙麗紅為通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司第七(qi)(qi)屆董(dong)事會獨立(li)董(dong)事候選(xuan)人發表公(gong)開聲(sheng)明。被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人已書面同意出任通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司第七(qi)(qi)屆董(dong)事會獨立(li)董(dong)事候選(xuan)人。本次提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)是在充分了解被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人職業、學歷(li)、專業資(zi)格、詳(xiang)細的工作經歷(li)、全(quan)部(bu)兼(jian)職等情(qing)況后(hou)作出的，本提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人認(ren)為被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人符(fu)合相關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)(gui)(gui)、部(bu)門(men)規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件和深(shen)圳證券交(jiao)易所業務規(gui)(gui)(gui)則(ze)對獨立(li)董(dong)事候選(xuan)人任職資(zi)格及獨立(li)性(xing)的要求，具(ju)體聲(sheng)明如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明人(ren)(ren)趙麗紅(hong)，作(zuo)為通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)(ren)，現公開(kai)聲(sheng)明和(he)(he)保證(zheng)，本(ben)人(ren)(ren)與該公司之間不存在任何影響本(ben)人(ren)(ren)獨(du)立(li)性的關(guan)系(xi)，且(qie)符合相關(guan)法律(lv)、行政(zheng)法規、部門規章、規范性文(wen)件和(he)(he)深圳證(zheng)券交易(yi)所業務規則(ze)對獨(du)立(li)董(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)(ren)任職資格(ge)及獨(du)立(li)性的要求，具體聲(sheng)明如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明(ming)人(ren)梅慎實(shi)，作(zuo)為通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)第七屆董(dong)(dong)事會獨立(li)董(dong)(dong)事候選人(ren)，現公(gong)開聲明(ming)和(he)(he)保證(zheng)，本人(ren)與該公(gong)司(si)之間(jian)不存在任何影響本人(ren)獨立(li)性(xing)的關系，且符(fu)合相關法律(lv)、行(xing)政法規、部(bu)門規章(zhang)、規范性(xing)文件和(he)(he)深圳證(zheng)券交易所業務規則對(dui)獨立(li)董(dong)(dong)事候選人(ren)任職資格及(ji)獨立(li)性(xing)的要(yao)求，具體聲明(ming)如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公(gong)司(si)章程》及(ji)相關法律(lv)、法規(gui)，并結合公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)換(huan)屆情況，公(gong)司(si)擬(ni)修訂《董(dong)(dong)事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)則》部(bu)分條款，具體如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石油科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）為明確董事(shi)會的職責權(quan)限，規(gui)范董事(shi)會會議及工(gong)作程(cheng)序，確保(bao)公(gong)司(si)(si)董事(shi)會及董事(shi)忠實履(lv)行(xing)職責，維護(hu)公(gong)司(si)(si)及股(gu)東利(li)益，根據(ju)《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)》（以下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)法(fa)》”）等有(you)關規(gui)定(ding)以及《通(tong)源石油科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)”）的規(gui)定(ding)，制定(ding)本議事(shi)規(gui)則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第六屆(jie)(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會任期屆(jie)(jie)(jie)滿，根據《中(zhong)華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》等有關(guan)規定進行換屆(jie)(jie)(jie)選舉(ju)，公司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會將由(you)三名監(jian)事(shi)(shi)(shi)組(zu)成，其中(zhong)設職工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)1名，由(you)公司(si)職工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)大會選舉(ju)產(chan)生。公司(si)于(yu)2020年6月2日在公司(si)會議室召開了職工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)大會，經與會職工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)投(tou)票表(biao)(biao)決，一致同(tong)意選舉(ju)劉赫女(nv)士為公司(si)第七屆(jie)(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會職工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)。（職工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)簡(jian)歷詳見附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會任(ren)期已經屆(jie)滿，為(wei)保證公司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會科學有(you)序地(di)決策、規范高效地(di)運作，公司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會依據《公司(si)(si)(si)法》《公司(si)(si)(si)章程》《股(gu)東大會議(yi)事(shi)(shi)規則(ze)》等(deng)相關規定，于(yu)(yu)2020年(nian)6月2日召(zhao)開第六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會第三(san)十五次會議(yi)審議(yi)通過了(le)《關于(yu)(yu)監(jian)事(shi)(shi)會換屆(jie)選舉(ju)的議(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)事會(hui)第(di)三十五(wu)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年6月(yue)2日以現(xian)場結(jie)合通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式召(zhao)開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年5月(yue)27日以電子郵件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事3名，實到(dao)監(jian)事3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。本次會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)監(jian)事表(biao)決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過以下(xia)決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六十(shi)二次(ci)會(hui)(hui)(hui)議于(yu)2020年6月(yue)2日以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議由公司(si)董事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于(yu)2020年5月(yue)27日以(yi)(yi)專人送(song)達、電(dian)子郵件方式(shi)送(song)達全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應(ying)到董事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符(fu)合《中華(hua)人民共(gong)和國公司(si)法》及《公司(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審議通(tong)(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接(jie)到公(gong)司控股股東張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)的通知，獲悉(xi)張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)辦理(li)了其托管在(zai)聯儲證券有限責任(ren)公(gong)司的股份(fen)質押展期(qi)手續，具(ju)體事(shi)項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購(gou)買(mai)北京一(yi)龍恒業石(shi)油(you)(you)工程(cheng)技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以外剩余股(gu)(gu)東(dong)持(chi)有(you)的(de)一(yi)龍恒業的(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集配套資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月20日(ri)召開第六屆董(dong)事會(hui)第五十(shi)九次(ci)會(hui)議審(shen)議通過了(le)《關(guan)于<通源石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金暨(ji)關(guan)聯交易(yi)預(yu)案>及(ji)其摘要(yao)的(de)議案》等與本次(ci)資(zi)產(chan)重組相關(guan)的(de)議案。具體內容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月21日(ri)在指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次股(gu)東大會(hui)議案采用現場(chang)投票(piao)與網(wang)絡投票(piao)相(xiang)結合(he)的(de)表決方式。本次股(gu)東大會(hui)按照公(gong)司(si)召開2019年(nian)度股(gu)東大會(hui)通知的(de)議題進行，無(wu)否決或變更提案的(de)情況。本次股(gu)東大會(hui)形成(cheng)決議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大會的法律(lv)意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以財務報告為目(mu)的(de)(de)的(de)(de)商(shang)譽減值測試所涉及的(de)(de)安德森射孔(kong)服(fu)務有限(xian)公司(si)資產組可(ke)收回價值項目(mu)資產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務(wu)報告(gao)為目(mu)的的商譽(yu)減值測試(shi)所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價(jia)值項(xiang)目(mu)資產評估(gu)說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告(gao)為目(mu)的(de)的(de)商譽減值測(ce)試所涉及(ji)的(de)大慶市永晨石(shi)油科技有限(xian)公司(si)資產(chan)組可(ke)收回價值項目(mu)資產(chan)評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的商譽減值測試所(suo)涉及(ji)的公(gong)(gong)司并(bing)購(gou)大慶市永晨石油科技有限公(gong)(gong)司形成的商譽相(xiang)關(guan)資產組(zu)可收回金額資產評估說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報(bao)告為(wei)目的商譽(yu)減值測試所(suo)涉及(ji)的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yu)相關資產組可收回金額資產評估(gu)說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的商譽減值測試(shi)所涉及(ji)的公(gong)司并(bing)購安德森射孔服務有限公(gong)司形成的商譽相關(guan)資(zi)產(chan)組可收回金額(e)資(zi)產(chan)評估說明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我們收到通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”或“通源石油公(gong)司”)轉來的(de)(de)貴部2020年(nian)5月5日下發(fa)的(de)(de)《關于(yu)對通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司的(de)(de)年(nian)報問(wen)詢函》(創業板年(nian)報問(wen)詢函【2020】第119號)(以下簡(jian)稱(cheng)“問(wen)詢函”)，針對問(wen)詢函中要求會(hui)計師發(fa)表意見的(de)(de)問(wen)詢事項(xiang)，我們進行(xing)了逐(zhu)項(xiang)的(de)(de)核查、落實(shi)與(yu)說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）于2020年5月5日收到深圳證券交易所下(xia)發的(de)《關于對(dui)通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)(si)的(de)年報問詢(xun)函》（創(chuang)業板年報問詢(xun)函【2020】第119號）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“問詢(xun)函”），接到問詢(xun)函后，公司(si)(si)(si)及(ji)時組織相關人(ren)員對(dui)問詢(xun)函提出的(de)有關問題進行了認(ren)真(zhen)的(de)核查，現將有關情況回(hui)復公告(gao)如(ru)下(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司擬進(jin)行(xing)以財務報(bao)告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨(chen)石油科(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)司資(zi)(zi)產組可收回價值項目資(zi)(zi)產評估(gu)報(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以(yi)財務報告為目(mu)的(de)(de)的(de)(de)商譽減值測試所(suo)涉及的(de)(de)安德森(sen)射(she)孔(kong)服務有限公司資產(chan)組(zu)可收(shou)回價值項(xiang)目(mu)資產(chan)評估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務(wu)報(bao)(bao)告為目的的商(shang)譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產(chan)組可收(shou)回價值項目資(zi)產(chan)評(ping)估報(bao)(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務報告為(wei)目的(de)(de)商譽減值測試所涉及(ji)的(de)(de)公司(si)并購大慶市永晨石油科(ke)技有限公司(si)形成的(de)(de)商譽相關(guan)資(zi)產組可收回金額資(zi)產評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)(bao)告為(wei)目的(de)商譽減(jian)值測試所涉及的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商譽相關資產(chan)組可(ke)收回金(jin)額資產(chan)評估報(bao)(bao)告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為目的(de)的(de)商譽(yu)減值測試所涉及的(de)通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司并(bing)購(gou)安德森射孔服務有限公司形(xing)成的(de)商譽(yu)相關(guan)資產(chan)組可回收金額資產(chan)評(ping)估(gu)報告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京(jing)華亞正信資(zi)產評(ping)估有限公(gong)司《關于對通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司的年報(bao)問(wen)詢函》之(zhi)核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)5月5日收到(dao)深圳證券(quan)交(jiao)易所下發的(de)《關(guan)于(yu)(yu)對通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)年(nian)報問(wen)(wen)詢函》（創業板年(nian)報問(wen)(wen)詢函【2020】第119號）（以(yi)下簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢函”），其(qi)中問(wen)(wen)詢函第8條涉及關(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董監高薪(xin)(xin)酬遠(yuan)低(di)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)平均水平等(deng)問(wen)(wen)題(ti)，同(tong)時近期媒(mei)體和投(tou)資者也有(you)關(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)薪(xin)(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)的(de)報道和問(wen)(wen)詢。目前，公(gong)司(si)(si)(si)(si)正(zheng)在積極回復深圳證券(quan)交(jiao)易所問(wen)(wen)詢函的(de)相關(guan)問(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)薪(xin)(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)已受到(dao)市場和投(tou)資者的(de)廣泛關(guan)注，對此公(gong)司(si)(si)(si)(si)特就問(wen)(wen)詢函第8條涉及關(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董監高薪(xin)(xin)酬遠(yuan)低(di)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)平均水平等(deng)問(wen)(wen)題(ti)先行說明如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)的通知(zhi)，獲悉張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)于2020年5月7日辦(ban)理了其(qi)托管(guan)在聯儲證券(quan)有限(xian)責任公(gong)司的股(gu)(gu)份(fen)質(zhi)押(ya)展期手續(xu)，具體事(shi)項如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控(kong)股股東張國桉先生將其(qi)持有(you)的(de)(de)本公(gong)司(si)部(bu)分(fen)股份辦理(li)了(le)補(bu)充質(zhi)押(ya)的(de)(de)通(tong)知，具(ju)體(ti)事項如(ru)下(xia)：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本次(ci)(ci)解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)股份(fen)(fen)數量(liang)為35,337,042股，占目前(qian)公司(si)總股本比例為6.88%；本次(ci)(ci)解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)股份(fen)(fen)實際可(ke)上市(shi)流通股份(fen)(fen)數量(liang)為13,092,173股，占公司(si)總股本比例為2.55%。2、本次(ci)(ci)限(xian)(xian)售(shou)股份(fen)(fen)上市(shi)流通日期(qi)為2020年(nian)5月(yue)8日（星期(qi)五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證(zheng)券股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“天風證(zheng)券”或“獨立財務(wu)顧問”）作為通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“通源(yuan)石(shi)油(you)”、“上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)(si)”）2016年發(fa)行股份(fen)及支付現(xian)金購買資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集配套資(zi)(zi)金暨關聯交易（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“2016年資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)(zu)”、“資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)(zu)”）之獨立財務(wu)顧問，根(gen)據(ju)《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)(zu)管理辦法(fa)》《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》等相關文件要(yao)求，對通源(yuan)石(shi)油(you)2016年資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)(zu)的新增(zeng)限(xian)(xian)售股解禁(jin)事項進行了合規(gui)性核查，并發(fa)表(biao)以(yi)(yi)下(xia)(xia)核查意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關(guan)于召開2019年度股東大會(hui)的通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司建(jian)立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規定(ding)，作(zuo)為通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)六十(shi)一(yi)次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年(nian)4月28日，通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)六十(shi)一次會(hui)議和第(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)三十(shi)四(si)次會(hui)議，審(shen)議通(tong)過了《關于會(hui)計政(zheng)策變(bian)更的議案(an)》。本次會(hui)計政(zheng)策變(bian)更無須提交(jiao)股東大會(hui)審(shen)議，具體(ti)情況如下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會第(di)三十四次會議(yi)于2020年(nian)4月28日以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開。會議(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月17日以電子(zi)郵件方式發出。會議(yi)應(ying)到監(jian)(jian)事(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會議(yi)符合《中華人民(min)共(gong)和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次會議(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會主席張(zhang)百雙先(xian)生主持，經與會監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決，審(shen)議(yi)通(tong)過以下(xia)決議(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第六(liu)十(shi)一(yi)次會議(yi)于(yu)2020年(nian)4月(yue)28日以現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)方式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)張(zhang)國桉(an)先生主持。會議(yi)通知于(yu)2020年(nian)4月(yue)17日以專人(ren)(ren)送達、電子郵件(jian)方式送達全體(ti)董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)5名，實到5名。會議(yi)符合(he)《中華(hua)人(ren)(ren)民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經與會董(dong)(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)通過(guo)了以下議(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司2020年(nian)第一季度報告(gao)已于2020年(nian)4月(yue)28日在中國證監(jian)會指(zhi)定創業(ye)板信息披露平臺(tai)巨(ju)潮資訊網上披露，請(qing)投資者(zhe)注意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本次發(fa)(fa)行股(gu)份及(ji)(ji)可(ke)轉換債券購(gou)(gou)買資(zi)(zi)(zi)(zi)產并(bing)募集配套資(zi)(zi)(zi)(zi)金事項(xiang)相關(guan)(guan)的(de)審(shen)(shen)(shen)計、評估(gu)工(gong)作尚未完成(cheng)，本公(gong)司(si)將(jiang)在審(shen)(shen)(shen)計、評估(gu)工(gong)作審(shen)(shen)(shen)核完成(cheng)后(hou)再(zai)次召開(kai)董(dong)事會，編(bian)制并(bing)披(pi)露發(fa)(fa)行股(gu)份及(ji)(ji)可(ke)轉換債券購(gou)(gou)買資(zi)(zi)(zi)(zi)產并(bing)募集配套資(zi)(zi)(zi)(zi)金報(bao)告書(shu)，本公(gong)司(si)及(ji)(ji)董(dong)事會全體成(cheng)員(yuan)保證本預案摘要所引用的(de)相關(guan)(guan)數據的(de)真實性和合理性。標的(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產經審(shen)(shen)(shen)計的(de)歷史(shi)財務(wu)數據、資(zi)(zi)(zi)(zi)產評估(gu)結果將(jiang)在發(fa)(fa)行股(gu)份及(ji)(ji)可(ke)轉換債券購(gou)(gou)買資(zi)(zi)(zi)(zi)產并(bing)募集配套資(zi)(zi)(zi)(zi)金報(bao)告書(shu)中(zhong)予以披(pi)露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本公(gong)(gong)司及全(quan)體董事保證(zheng)公(gong)(gong)告內容的(de)真(zhen)實、準確、完整(zheng)，不存(cun)在(zai)(zai)虛假記載(zai)、誤導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或重大遺(yi)漏(lou)，并承擔個別和連帶(dai)的(de)法律責任。如(ru)本次交易因涉嫌(xian)所提供或者披露的(de)信息存(cun)在(zai)(zai)虛假記載(zai)、誤導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或者重大遺(yi)漏(lou)，被司法機關立案偵查或者被中國證(zheng)監會立案調(diao)查的(de)，在(zai)(zai)案件調(diao)查結(jie)論明(ming)確之前(qian)，將暫停轉(zhuan)讓其在(zai)(zai)本公(gong)(gong)司擁(yong)有權益的(de)股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”或(huo)“通(tong)源(yuan)石油(you)”）于2020年(nian)4月23日收(shou)到貴部下發(fa)的《關于對(dui)通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)的問詢函》（創業板問詢函【2020】119號(hao)，以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“問詢函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2020年4月21日公(gong)告披(pi)露了(le)《通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可轉債(zhai)購買(mai)資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)(mu)集(ji)配套資(zi)金暨關聯交易預案(an)》及其(qi)(qi)摘要(yao)等(deng)相關文件，并(bing)(bing)于2020年4月23日收(shou)到了(le)深圳證券交易所下(xia)發(fa)(fa)的(de)《關于對通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)的(de)問(wen)詢(xun)函(han)》（創業(ye)板問(wen)詢(xun)函(han)【2020】119號，以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)詢(xun)函(han)”）。針對《問(wen)詢(xun)函(han)》的(de)要(yao)求，公(gong)司(si)對《通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可轉債(zhai)購買(mai)資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)(mu)集(ji)配套資(zi)金暨關聯交易預案(an)》及其(qi)(qi)摘要(yao)進(jin)行(xing)了(le)修(xiu)訂，修(xiu)訂的(de)主要(yao)內容如(ru)下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股股東張(zhang)國桉先生將其持有(you)的本(ben)公司(si)(si)部分股份(fen)辦理了(le)補充質押的通知，具體事項如下：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2020 年4月23日(ri)在(zai)(zai)證券(quan)時報、中國證券(quan)報、證券(quan)日(ri)報、巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《2019 年度報告(gao)及摘(zhai)要披(pi)露(lu)提(ti)示(shi)性公(gong)告(gao)》。因公(gong)司(si)工作人員疏忽，致(zhi)使該(gai)公(gong)告(gao)中日(ri)期存(cun)在(zai)(zai)個別錯誤，現對《2019 年度報告(gao)及摘(zhai)要披(pi)露(lu)提(ti)示(shi)性公(gong)告(gao)》中披(pi)露(lu)的相關內容更正(zheng)如下(xia)：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以來，雖然新型冠(guan)狀病毒疫情(qing)在(zai)(zai)中國基(ji)本(ben)穩(wen)定(ding)，但在(zai)(zai)海外迅速擴散，對世界各國經濟(ji)形勢(shi)不利(li)影(ying)響巨大。同時(shi)歐(ou)佩克(ke)國家(jia)之間(jian)博弈，3月9日，沙特與俄羅(luo)斯突然爆發石油(you)(you)價(jia)格(ge)戰，國際原油(you)(you)價(jia)格(ge)下跌，創(chuang)1991年以來最大單日跌幅后，繼續在(zai)(zai)30美(mei)元/桶下方的低(di)位(wei)徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我們(men)(men)(men)按照中國(guo)注冊會(hui)計(ji)(ji)師(shi)審(shen)計(ji)(ji)準(zhun)則審(shen)計(ji)(ji)了(le)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)）2019年度(du)(du)財務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)，包(bao)括2019年12月31日的(de)(de)(de)合(he)(he)并及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產負債(zhai)表(biao)(biao)、2019年度(du)(du)的(de)(de)(de)合(he)(he)并及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)利潤表(biao)(biao)、合(he)(he)并及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)現(xian)金(jin)流量表(biao)(biao)、合(he)(he)并及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東權益變動(dong)表(biao)(biao)以(yi)及(ji)(ji)財務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)附(fu)注，并于(yu)2020年4月22日出具了(le)XYZH/2020XAA40228號無保留意見的(de)(de)(de)審(shen)計(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)告。根(gen)據中國(guo)證(zheng)券(quan)監督管理委(wei)員會(hui)、國(guo)務(wu)(wu)(wu)院(yuan)國(guo)有(you)(you)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產監督管理委(wei)員會(hui)《關(guan)(guan)于(yu)規范上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)與(yu)關(guan)(guan)聯方(fang)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)往(wang)來及(ji)(ji)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對(dui)外(wai)擔保若干問題的(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)知》（證(zheng)監發(fa)[2003]56號文），以(yi)及(ji)(ji)深圳證(zheng)券(quan)交易所相關(guan)(guan)披(pi)露的(de)(de)(de)要求，通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)編制了(le)本專項說明所附(fu)的(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年度(du)(du)非經營(ying)性(xing)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)占用及(ji)(ji)其(qi)(qi)他關(guan)(guan)聯資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)往(wang)來情況匯(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)匯(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)）。編制和(he)對(dui)外(wai)披(pi)露匯(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)，并確保其(qi)(qi)真實性(xing)、合(he)(he)法性(xing)及(ji)(ji)完整(zheng)性(xing)是通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)責(ze)任。我們(men)(men)(men)對(dui)匯(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)所載資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)料與(yu)我們(men)(men)(men)審(shen)計(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年度(du)(du)財務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)時所復核(he)的(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)料和(he)經審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)財務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)內(nei)容進(jin)行(xing)了(le)核(he)對(dui)，在所有(you)(you)重大方(fang)面(mian)沒(mei)有(you)(you)發(fa)現(xian)不一致。除(chu)對(dui)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年度(du)(du)財務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)執行(xing)審(shen)計(ji)(ji)，以(yi)及(ji)(ji)將本專項說明后(hou)附(fu)的(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)所載項目(mu)金(jin)額與(yu)我們(men)(men)(men)審(shen)計(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年度(du)(du)財務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)時通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)的(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)料和(he)經審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)財務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)內(nei)容進(jin)行(xing)核(he)對(dui)外(wai)，我們(men)(men)(men)沒(mei)有(you)(you)對(dui)本專項說明后(hou)附(fu)的(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)執行(xing)任何(he)附(fu)加(jia)程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司董事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)及(ji)董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管理人(ren)員保證(zheng)年(nian)度報(bao)告內(nei)容的(de)真(zhen)實、準確、完整(zheng)，不存在虛假記載、誤導性陳述或(huo)重大遺漏，并(bing)(bing)承擔個別和連帶(dai)的(de)法律責(ze)任(ren)。公(gong)司負(fu)責(ze)人(ren)張國(guo)桉、主(zhu)管會(hui)(hui)計(ji)工(gong)作(zuo)負(fu)責(ze)人(ren)張志堅及(ji)會(hui)(hui)計(ji)機構(gou)負(fu)責(ze)人(ren)(會(hui)(hui)計(ji)主(zhu)管人(ren)員)舒丹聲明：保證(zheng)年(nian)度報(bao)告中(zhong)財務報(bao)告的(de)真(zhen)實、準確、完整(zheng)。所有(you)董事(shi)均已出席了審議(yi)本(ben)報(bao)告的(de)董事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)。本(ben)報(bao)告中(zhong)如有(you)涉(she)及(ji)未來的(de)計(ji)劃(hua)、業績預(yu)測等方面的(de)內(nei)容，均不構(gou)成本(ben)公(gong)司對任(ren)何投(tou)資者及(ji)相(xiang)(xiang)關(guan)人(ren)士的(de)承諾，投(tou)資者及(ji)相(xiang)(xiang)關(guan)人(ren)士均應對此(ci)保持足(zu)夠的(de)風險認識，并(bing)(bing)且應當理解計(ji)劃(hua)、預(yu)測與承諾之間(jian)的(de)差異(yi)。敬請廣(guang)大投(tou)資者注意投(tou)資風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計了通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司）財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)，包(bao)括2019年(nian)12月31日的(de)(de)合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)司資產負債表(biao)(biao)，2019年(nian)度的(de)(de)合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)司利潤表(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)司現金流量(liang)表(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)司股(gu)東權益變動表(biao)(biao)，以(yi)及(ji)(ji)相關財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)附注。我們認為，后附的(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)在所(suo)有(you)重大方面按照企業會計準則(ze)的(de)(de)規(gui)定(ding)編制，公(gong)允反映(ying)了通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司2019年(nian)12月31日的(de)(de)合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)司財(cai)務(wu)狀況以(yi)及(ji)(ji)2019年(nian)度的(de)(de)合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)司經(jing)營(ying)成果和現金流量(liang)。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本(ben)年度(du)報告摘(zhai)要來(lai)自(zi)年度(du)報告全(quan)(quan)文，為(wei)全(quan)(quan)面了(le)解(jie)本(ben)公司的經營(ying)成果、財務(wu)狀況及未(wei)來(lai)發展規劃，投資者(zhe)應當到證監會指定媒(mei)體仔(zi)細(xi)閱(yue)讀年度(du)報告全(quan)(quan)文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司2019年度報告及摘要已于2019年4月22日在中國證監會(hui)指定的創(chuang)業板(ban)信息披露網(wang)站巨潮(chao)資訊網(wang)上披露，請投資者注意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第六十次(ci)會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下獨立(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)司”) 第(di)六(liu)屆監(jian)事會(hui)第(di)三(san)十三(san)次(ci)會(hui)議(yi)于2020年(nian)4月22日(ri)以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月10日(ri)以電子郵件方式發出。會(hui)議(yi)應到監(jian)事3名，實(shi)到監(jian)事3名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程(cheng)》的(de)規(gui)定。本次(ci)會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司監(jian)事會(hui)主席(xi)張百雙(shuang)先生主持，經與會(hui)監(jian)事表(biao)決，審(shen)議(yi)通(tong)過以下決議(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡稱：通(tong)源石(shi)油公(gong)告(gao)編號：2020-024通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)第六屆董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告(gao)本(ben)(ben)公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)及(ji)全(quan)體董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)保證本(ben)(ben)公(gong)告(gao)內(nei)容(rong)不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺(yi)漏(lou)，并(bing)對其內(nei)容(rong)的真實性、準(zhun)確性及(ji)完(wan)整性承擔個別(bie)及(ji)連帶責任通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)4月22日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長張(zhang)國桉(an)先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月10日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電子郵(you)件(jian)方(fang)(fang)式送達全(quan)體董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民(min)共(gong)和國公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規(gui)定(ding)。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2020年(nian)4月22日召(zhao)開第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第六十(shi)次會(hui)議(yi)和(he)第六屆(jie)監事會(hui)第三十(shi)三次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了《關于續聘審(shen)計機構的(de)議(yi)案》，同意續聘信永中和(he)會(hui)計師事務所（特殊(shu)普通(tong)合伙）為(wei)公(gong)司(si)2020年(nian)度審(shen)計機構，聘期一(yi)年(nian)。本事項尚須提交公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)，現將(jiang)具體情況公(gong)告如下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨立(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)指導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則》、《深(shen)圳證券交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)(du)(du)》等(deng)規(gui)(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)規(gui)(gui)定，在(zai)2019年度(du)(du)(du)工作中，定期了解檢(jian)查(cha)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情況，積(ji)極出席相(xiang)關(guan)(guan)會(hui)議(yi)，認真、仔(zi)細(xi)審閱會(hui)議(yi)議(yi)案(an)及相(xiang)關(guan)(guan)材(cai)料，積(ji)極參與各議(yi)題(ti)的(de)(de)(de)討(tao)論并提出合理化建議(yi)，對董(dong)事(shi)會(hui)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表獨立(li)意見，獨立(li)、認真的(de)(de)(de)履行職(zhi)責(ze)，較好的(de)(de)(de)發(fa)揮了獨立(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)(de)作用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽減值測試報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第六(liu)(liu)十(shi)次(ci)會議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)的(de)(de)事(shi)前認(ren)可(ke)(ke)意見(jian)根據中國(guo)證監會《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳證券交易所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)管理辦法》及《通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，我們作為通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，本(ben)著認(ren)真、負責的(de)(de)態度(du)和獨(du)立(li)判斷的(de)(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第六(liu)(liu)十(shi)次(ci)會議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)資(zi)料進行(xing)了(le)審閱并(bing)就有(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)人員進行(xing)了(le)詢問，經過認(ren)真的(de)(de)事(shi)前審查，發表(biao)如(ru)下(xia)事(shi)前認(ren)可(ke)(ke)意見(jian)：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根(gen)據《上市公司(si)股(gu)權(quan)激(ji)勵管理辦法》、《創業板信(xin)息披(pi)露業務備(bei)忘錄第(di)8號：股(gu)權(quan)激(ji)勵計劃(hua)》和《通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)第(di)一期限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃(hua)》的(de)相關規定，通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）監事會對公司(si)擬回購(gou)注銷部分限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)的(de)相關事項進行(xing)了核查，并發表(biao)審核意見如(ru)下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)據本(ben)(ben)所(suo)與(yu)通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)簽(qian)訂的(de)《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)服務協議(yi)》，本(ben)(ben)所(suo)作(zuo)為通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)本(ben)(ben)次(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)權激勵的(de)特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問(wen)，根(gen)據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)規、部(bu)(bu)門規章、規范性(xing)文件(jian)及《公(gong)司(si)章程》的(de)有(you)關規定(ding)，就公(gong)司(si)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票激勵計劃第二(er)次(ci)(ci)回購(gou)注銷(xiao)部(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票所(suo)涉相關事宜已(yi)出(chu)(chu)具《北京德(de)恒律(lv)(lv)(lv)師事務所(suo)關于(yu)西安(an)通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)第二(er)次(ci)(ci)回購(gou)注銷(xiao)部(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票相關事項(xiang)的(de)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見》（德(de)恒01F20170233-05號），鑒(jian)于(yu)該法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見出(chu)(chu)具后，公(gong)司(si)第二(er)次(ci)(ci)回購(gou)注銷(xiao)部(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票事宜并未實施，有(you)鑒(jian)于(yu)此，本(ben)(ben)所(suo)根(gen)據上次(ci)(ci)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見出(chu)(chu)具后相關情況的(de)變(bian)化，特就公(gong)司(si)本(ben)(ben)次(ci)(ci)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票激勵計劃第二(er)次(ci)(ci)回購(gou)注銷(xiao)部(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票所(suo)涉相關事宜更新出(chu)(chu)具本(ben)(ben)補充法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)4月22日召開第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第六十次會(hui)(hui)議，審議通過了《關于(yu)回(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)的(de)(de)議案(an)》，同意公司(si)回(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)(bu)分激(ji)勵對象已(yi)獲授(shou)但尚(shang)未(wei)解(jie)鎖的(de)(de)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)共120,000股(gu)，《關于(yu)回(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)(bu)分已(yi)授(shou)予但尚(shang)未(wei)解(jie)鎖的(de)(de)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)的(de)(de)公告》詳(xiang)見中國證監會(hui)(hui)指定創業(ye)板信息披(pi)露(lu)網站巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）于(yu)2020年4月22日召開(kai)第六屆董事會(hui)第六十次會(hui)議和第六屆監(jian)事會(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)議，審議通過了《關于(yu)回(hui)購注銷(xiao)部分限(xian)制性股票的議案》，此事項還須(xu)提交股東(dong)大(da)會(hui)審議。具(ju)體如(ru)下(xia)：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）《2019年(nian)度(du)報(bao)告》及《2019年(nian)度(du)報(bao)告摘要》已于2020年(nian)4月22日在(zai)中國證監會指定創業(ye)板(ban)信息(xi)披露平臺(tai)(tai)巨潮資(zi)(zi)訊網上(shang)發布(bu)。為(wei)使投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)進一步(bu)了解公司的生產經(jing)營(ying)等(deng)情況，公司將于2020年(nian)5月7日（星期四(si)）下午(wu)15:00-17:00 在(zai)深圳(zhen)證券信息(xi)有(you)限(xian)公司提供(gong)的網上(shang)平臺(tai)(tai)舉(ju)辦2019年(nian)度(du)業(ye)績網上(shang)說明(ming)會，本(ben)次(ci)年(nian)度(du)業(ye)績說明(ming)會將采(cai)用網絡遠程的方式(shi)舉(ju)行(xing)，投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)可登陸投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)互動(dong)平臺(tai)(tai)：//rs.p5w.net參與本(ben)次(ci)說明(ming)會。出席本(ben)次(ci)年(nian)度(du)報(bao)告說明(ming)會的人(ren)員有(you)：公司總裁任(ren)延忠先(xian)生、董(dong)事(shi)會秘書兼主管財務副總裁張志堅先(xian)生、獨立董(dong)事(shi)趙超先(xian)生。歡迎廣大投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)積極(ji)參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告(gao)期內公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事會的(de)(de)全(quan)體成員(yuan)嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規則》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指引》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》和(he)《監(jian)(jian)事會議事規則》等規定和(he)要求(qiu)，本著對全(quan)體股東(dong)負責的(de)(de)精神，認真地履(lv)行了自身的(de)(de)職(zhi)責，依法(fa)獨立行使職(zhi)權(quan)(quan)，促(cu)進(jin)(jin)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)規范(fan)運作，維護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、股東(dong)及員(yuan)工的(de)(de)合法(fa)權(quan)(quan)益(yi)。監(jian)(jian)事會對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)財(cai)務、股東(dong)大會決議等執行情況、董事會的(de)(de)重(zhong)大決策程(cheng)序及公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)經(jing)營(ying)管(guan)理活動的(de)(de)合法(fa)合規性、董事及高(gao)級管(guan)理人員(yuan)履(lv)行其職(zhi)務情況等方面進(jin)(jin)行了監(jian)(jian)督和(he)檢查，促(cu)進(jin)(jin)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)健康、持續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石(shi)(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)《2019年(nian)度(du)內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)自(zi)我(wo)評價報告》的(de)意見(jian)根(gen)據(ju)中國證(zheng)監會(hui)(hui)、財(cai)政部(bu)等(deng)部(bu)門(men)聯合發布的(de)《企業(ye)內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)基本規(gui)范(fan)(fan)》及深圳證(zheng)券交(jiao)易所《創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范(fan)(fan)運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)指引》，以及通源石(shi)(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》等(deng)有(you)關規(gui)定，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)《2019年(nian)度(du)內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)自(zi)我(wo)評價報告》發表意見(jian)如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據(ju)《企業內(nei)(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)基本規(gui)范》及其配套指引的規(gui)定(ding)和其他內(nei)(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)監(jian)(jian)管要求（以下簡(jian)稱企業內(nei)(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)規(gui)范體系(xi)），結合通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）內(nei)(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度(du)和評(ping)價(jia)辦法，在內(nei)(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)日常(chang)監(jian)(jian)督和專項監(jian)(jian)督的基礎上，我們對公(gong)司(si)(si)截(jie)至2019年12月31日（內(nei)(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)評(ping)價(jia)報(bao)告基準日）的內(nei)(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)有效性進行了評(ping)價(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”或“本(ben)公司”）的獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，嚴格按照《公司法(fa)》、《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公司建立獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《上(shang)市(shi)公司治理(li)準則》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司規范運(yun)作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規及《公司章程》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等規章制(zhi)度的規定(ding)，在2019年度工作(zuo)中(zhong)，定(ding)期了解檢查公司經營情況，積(ji)極出(chu)席相關(guan)(guan)會(hui)議，認真、仔(zi)細(xi)審閱(yue)會(hui)議議案及相關(guan)(guan)材料(liao)，積(ji)極參(can)與各議題的討(tao)論并提(ti)出(chu)合理(li)化建議，對(dui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表獨(du)(du)(du)立意見(jian)，獨(du)(du)(du)立、認真的履行職責，較好的發揮了獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉換債券購買資(zi)(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)事(shi)項相關(guan)的(de)審(shen)計、評估(gu)工作(zuo)尚(shang)未完成，本(ben)公司將在(zai)審(shen)計、評估(gu)工作(zuo)審(shen)核完成后再次召開董(dong)(dong)事(shi)會，編制(zhi)并(bing)披露發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉換債券購買資(zi)(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)報(bao)(bao)告書，本(ben)公司及董(dong)(dong)事(shi)會全(quan)體成員保(bao)證本(ben)預案所(suo)引用的(de)相關(guan)數(shu)據的(de)真實(shi)性和合理性。標的(de)資(zi)(zi)(zi)產經審(shen)計的(de)歷史財務(wu)數(shu)據、資(zi)(zi)(zi)產評估(gu)結果將在(zai)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉換債券購買資(zi)(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)報(bao)(bao)告書中予(yu)以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發(fa)行股(gu)份及可(ke)轉換(huan)債券購買資產并募集配套資金暨關(guan)聯交易預案（摘(zhai)要(yao)）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”或“上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)”）擬以發(fa)行股(gu)份及可轉(zhuan)換債券的(de)方式購(gou)買(mai)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)(shi)油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）71.011%股(gu)權，并(bing)向符合條件的(de)特定(ding)投(tou)資(zi)者非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)份及可轉(zhuan)換債券募集配套資(zi)金（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次交(jiao)易(yi)”）。根據(ju)《關于(yu)在(zai)上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦法(fa)》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《重(zhong)組管理辦法(fa)》”）《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)(shang)市(shi)規則》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市(shi)規則》”）、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規、規范性文(wen)件以及《通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定(ding)，我們作為公(gong)(gong)司(si)的(de)獨立(li)董(dong)事，認(ren)真審閱了公(gong)(gong)司(si)本次交(jiao)易(yi)方案的(de)相關材料，現就相關事宜發(fa)表如下(xia)(xia)事先(xian)認(ren)可意(yi)見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)獨立董(dong)事關于第六屆董(dong)事會第五十九次會議(yi)相(xiang)關事項的獨立意見通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“上市公(gong)司(si)(si)”）擬(ni)以(yi)發行股份及可(ke)轉換(huan)債券(quan)的方式購買北京一龍恒(heng)業石油(you)(you)工程技術(shu)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“一龍恒(heng)業”）71.011%股權，并向符(fu)合條件的特定投資者非公(gong)開發行股份及可(ke)轉換(huan)債券(quan)募集(ji)配套資金（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本次交(jiao)易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十(shi)二次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年4月20日(ri)以(yi)【通(tong)(tong)訊表決】方(fang)(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年4月13日(ri)以(yi)【電子郵件】方(fang)(fang)式送(song)達全體(ti)監事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到監事(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司法(fa)》及《通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》”）的(de)規定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張百(bai)雙先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決，審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事會(hui)(hui)第五十(shi)九次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年4月(yue)20日以(yi)【通(tong)訊表決(jue)】方式(shi)(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董事長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月(yue)13日以(yi)【電子郵件】方式(shi)(shi)送達全體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董事5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)章程》”）的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)”）擬(ni)通過發行(xing)股(gu)份及(ji)可(ke)轉換債券購買北(bei)京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)除(chu)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)外(wai)其他股(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)權，并募集配套(tao)資金（以下簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)易”）。本次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)易預(yu)計構(gou)成關(guan)聯交(jiao)(jiao)(jiao)易，預(yu)計不構(gou)成重(zhong)大資產重(zhong)組，不構(gou)成重(zhong)組上市(shi)(shi)。在(zai)與交(jiao)(jiao)(jiao)易對(dui)方開始接洽本次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)易事宜之初，上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)即采取嚴格的(de)保密措施及(ji)制度，確(que)保本次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)易有(you)關(guan)信息不外(wai)泄(xie)，具體的(de)措施如下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“上(shang)市公(gong)司(si)”）擬通過發行股(gu)份及可轉換(huan)債券(quan)購買北京一龍(long)恒業石油(you)工程技術有限公(gong)司(si)除上(shang)市公(gong)司(si)以外其他(ta)股(gu)東持(chi)有的(de)71.011%股(gu)權，并募(mu)集配套資金（以下(xia)簡稱“本次(ci)(ci)交(jiao)易”）。本次(ci)(ci)交(jiao)易前12個月內，通源(yuan)石油(you)購買、出售資產(chan)的(de)情況如(ru)下(xia)：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬(ni)通過發行股(gu)份(fen)及可轉換債券(quan)購買北(bei)京一龍恒業石油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“標的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)”）除上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)以外(wai)其他股(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)權，并(bing)募集(ji)配(pei)套資金（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次交(jiao)易(yi)”）。根(gen)據中國證監(jian)會關(guan)于上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組的(de)相關(guan)規定，公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)會應當依據《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組管理(li)辦法》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《重(zhong)組管理(li)辦法》”）第(di)十(shi)(shi)一條、第(di)四十(shi)(shi)三條進行審慎判(pan)斷(duan)，并(bing)做出(chu)說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通過發行股(gu)(gu)(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購買北京(jing)一龍恒(heng)業石油工程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)除上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以外(wai)其(qi)他股(gu)(gu)(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)(gu)(gu)權(quan)，并募集配套(tao)資金(jin)（以下簡稱“本(ben)次交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據(ju)《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)重大(da)(da)資產(chan)重組管理辦法(fa)(fa)(fa)》《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)信(xin)息(xi)披(pi)露管理辦法(fa)(fa)(fa)》《關于規(gui)(gui)(gui)范(fan)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)信(xin)息(xi)披(pi)露及(ji)相(xiang)關各方行為的(de)通知》《關于規(gui)(gui)(gui)范(fan)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)重大(da)(da)資產(chan)重組若(ruo)干問題的(de)規(gui)(gui)(gui)定》《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)及(ji)規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文(wen)件的(de)要求，公(gong)司(si)董事會就本次交(jiao)易履行法(fa)(fa)(fa)定程序的(de)完(wan)備性、合規(gui)(gui)(gui)性及(ji)提交(jiao)法(fa)(fa)(fa)律文(wen)件的(de)有效(xiao)性進(jin)行了認真審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通過發行股(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券購買(mai)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石油工程(cheng)技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”）除(chu)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)外其他股(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)權，并(bing)募集(ji)(ji)配套資金(jin)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次交易”）。上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)董事會對(dui)本次交易是否符(fu)合《關于規范上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組若干問題的(de)規定》第四條的(de)規定進行了審慎(shen)分析(xi)，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關(guan)于規(gui)范(fan)上市公(gong)司信息披露(lu)及相(xiang)(xiang)關(guan)各(ge)方(fang)行(xing)為的(de)通知》（證(zheng)監公(gong)司字[2007]128號）第五條(tiao)的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)規(gui)定，本公(gong)司董事會對公(gong)司股票(piao)本次重(zhong)組停牌前20個交(jiao)易日(ri)的(de)股票(piao)價格波動(dong)(dong)情(qing)況，以及該期間與創業板指(zhi)數、證(zheng)監會采礦業指(zhi)數的(de)波動(dong)(dong)情(qing)況進行(xing)了自查比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”或(huo)“上(shang)市公司(si)(si)”）擬(ni)發行股份及(ji)可轉換債券購買(mai)北京一(yi)龍恒業(ye)石油工程技術(shu)有(you)限公司(si)(si)除上(shang)市公司(si)(si)以(yi)外其他股東(dong)持有(you)的71.011%股權，并募集配套(tao)資金(jin)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）因(yin)籌劃發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券(quan)購買(mai)資(zi)(zi)產并募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)事項，為確(que)保信息披露公(gong)平性，維護廣大投資(zi)(zi)者利益，避(bi)免造(zao)成公(gong)司(si)股(gu)(gu)價異常波動，經向深圳證(zheng)券(quan)交易所申請，公(gong)司(si)股(gu)(gu)票（證(zheng)券(quan)簡稱：通(tong)源(yuan)(yuan)石油，證(zheng)券(quan)代(dai)碼：300164）自2020年4月7日開市起停(ting)牌，詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年4月7日披露的《通(tong)源(yuan)(yuan)石油:關于(yu)籌劃發(fa)行股(gu)(gu)份(fen),可(ke)轉換債券(quan)及支付現金(jin)購買(mai)資(zi)(zi)產并募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)事項的停(ting)牌公(gong)告(gao)(gao)》（公(gong)告(gao)(gao)編號(hao)：2020-016號(hao)）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示：本公告所載(zai)2019年度(du)的財務(wu)數據僅(jin)為初(chu)步核算數據，未經會(hui)計事事務(wu)所審計，與年度(du)報告中披(pi)露的最(zui)終數據可能存在差異，請(qing)投資者(zhe)注(zhu)意(yi)投資風險(xian)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）于(yu)2020年4月3日披露了《關于(yu)籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金(jin)購買資產并(bing)募集配套資金(jin)事項的停(ting)牌(pai)公告》，并(bing)向深(shen)圳證券交易所申請公司股票自(zi)2020年4月7日（星期二）上午開市起停(ting)牌(pai)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）正(zheng)在(zai)籌劃發(fa)(fa)行股(gu)(gu)份、可轉換(huan)債券(quan)及支付(fu)現金購買資(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金事項(xiang)，因有關(guan)(guan)(guan)事項(xiang)存在(zai)不確定(ding)性，為了維(wei)護(hu)投資(zi)者(zhe)利益，避免對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)價造成重大影響，根據《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)股(gu)(gu)票上市規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》和《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)信息披露指(zhi)引第2號——停(ting)復牌(pai)業務》等有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定(ding)，經公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)申請，公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)票（證券(quan)簡(jian)稱：通源石油；證券(quan)代(dai)碼：300164）自2020年(nian)4月7日（星期二）上午(wu)開市起停(ting)牌(pai)，停(ting)牌(pai)時間(jian)不超過(guo)10個交(jiao)易(yi)(yi)日。具體(ti)內容詳(xiang)見公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)于2020年(nian)4月7日在(zai)巨潮資(zi)訊(xun)網上披露的《關(guan)(guan)(guan)于籌劃發(fa)(fa)行股(gu)(gu)份、可轉換(huan)債券(quan)及支付(fu)現金購買資(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金事項(xiang)的停(ting)牌(pai)公(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司(si)業務(wu)的季(ji)節(jie)性特征，通常一季(ji)度為公司(si)施工準備階(jie)段，營(ying)業收入占全(quan)年營(ying)業收入的比重較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）正在籌劃發行股(gu)份(fen)、可轉換債(zhai)券及(ji)支付現金購買資(zi)產(chan)并(bing)募集配套資(zi)金事(shi)項，并(bing)向深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所申請公(gong)(gong)司股(gu)票自 2020年(nian) 4 月 7 日（星期二(er)）上午開市起停牌，為(wei)保證公(gong)(gong)平信息(xi)披(pi)露，維(wei)護廣(guang)大投(tou)資(zi)者的利(li)益，現將相關事(shi)項公(gong)(gong)告如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石油科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國(guo)桉先生的(de)通知，獲悉張國(guo)桉先生于(yu) 2020 年 3 月 20 日辦理了其托(tuo)管在東北(bei)證券(quan)股份(fen)(fen)有限公司(si)的(de)股份(fen)(fen)質押展期(qi)手續，具體事(shi)項如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示(shi)： 本次(ci)權益(yi)變動(dong)為(wei)陜(shan)西省民營經(jing)濟高質量發(fa)展(zhan)紓困基金合(he)伙(huo)(huo)企業（有(you)限合(he)伙(huo)(huo)） （以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“陜(shan)西民營發(fa)展(zhan)基金”、“委(wei)(wei)(wei)托方(fang)”或(huo)“甲方(fang)”）將其(qi)持(chi)有(you)的(de)通源石 油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)（占(zhan)(zhan)上市公 司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de) 6.64%）表決(jue)權委(wei)(wei)(wei)托給公司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)(kong)制人張國桉先(xian)生（以(yi)下 簡(jian)稱(cheng)“受托方(fang)”或(huo)“乙(yi)方(fang)”）。本次(ci)表決(jue)權委(wei)(wei)(wei)托后，張國桉先(xian)生可以(yi)實(shi)際(ji)支配(pei)的(de) 公司(si)表決(jue)權股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de) 25.80%，本次(ci)權益(yi)變動(dong)不涉 及(ji)要約收購。 本次(ci)表決(jue)權委(wei)(wei)(wei)托事(shi)項，不會導致公司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)(kong)制人變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報(bao)告(gao)(gao)書系(xi)信息披露義務(wu)人依據(ju)《中華人民共和國(guo)證券法(fa)》、《上(shang)市公司 收購(gou)管理(li)辦法(fa)》、《公開發行證券的(de)公司信息披露內容與格式準則(ze)第 15 號(hao)—權 益變動報(bao)告(gao)(gao)書》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)告(gao)書系(xi)信息(xi)披(pi)露(lu)義務人依據(ju)《中(zhong)華人民共和國證券(quan)法》、《上市(shi)公司 收(shou)購管理辦法》、《公開發(fa)行(xing)證券(quan)的公司信息(xi)披(pi)露(lu)內容(rong)與格(ge)式準則第(di) 15 號—權 益(yi)變動(dong)報(bao)告(gao)書》及(ji)相關法律、法規和規范性文(wen)件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提示：本公(gong)告(gao)所載2019年度的(de)(de)財務數據僅(jin)為初步核(he)算(suan)數據，未經會(hui)計事 事務所審計，與年度報告(gao)中披(pi)露的(de)(de)最終數據可能存在差異，請投資(zi)者注意投資(zi)風 險(xian)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)、擔(dan)(dan)保(bao)(bao)情(qing)況(kuang)概述 通源石油(you)(you)科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”）參股子(zi)公司(si)(si)北(bei)京一(yi)龍 恒(heng)業(ye)石油(you)(you)工程技術有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）因(yin)經營(ying)需(xu)要，擬向金融機(ji) 構申請人民(min)幣(bi) 3,000 萬(wan)元的融資授信額度(du)。公司(si)(si)擬對上述綜(zong)合授信額度(du)提供(gong)(gong)連帶(dai) 責(ze)任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為不超過 3,000 萬(wan)元及其利息，期限 12 個月。一(yi)龍恒(heng)業(ye)主 要經營(ying)股東(dong)丁(ding)福慶、秦忠利為本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)(yi)其持有一(yi)龍恒(heng)業(ye)股權比例對應權益金額 向公司(si)(si)提供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，一(yi)龍恒(heng)業(ye)以(yi)(yi)其自有資產向公司(si)(si)提供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限與公司(si)(si) 為一(yi)龍恒(heng)業(ye)提供(gong)(gong)的連帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限一(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五十(shi) 八次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于 2020 年 2 月 26 日以(yi)通訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國桉(an)先 生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于 2020 年 2 月 20 日以(yi)電子郵件(jian)方(fang)式(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到 董(dong)(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規 定。經(jing)與(yu)會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據(ju)《證(zheng)券發行上市保薦業務管(guan)(guan)理辦(ban)法》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業板股(gu)票上 市規則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業板上市公司規范運(yun)作指(zhi)引》和《上市公司監(jian)管(guan)(guan) 指(zhi)引第 2 號——上市公司募集(ji)資金管(guan)(guan)理和使(shi)用的(de)監(jian)管(guan)(guan)要(yao)求》等有(you)關規定本著對通(tong) 源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）及全體股(gu)東(dong)負責的(de)態度，全 體監(jian)事認真審(shen)(shen)閱了《關于使(shi)用募集(ji)資金置換(huan)預先投(tou)入募投(tou)項目(mu)自籌(chou)資金的(de)議案》， 發表如(ru)下審(shen)(shen)核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根(gen)據《關于在(zai)上市公司建(jian)立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)(suo) 創業板(ban)上市公司規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)(suo)創業板(ban)股(gu)票(piao)上市規(gui)則》等相 關法律(lv)法規(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等的(de)有(you)關規(gui)定，作為通源石 油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）第六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會獨立(li)董事(shi)(shi)，基于獨 立(li)判(pan)斷的(de)相關立(li)場，現就公司第六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會第五十八次會議(yi)相關事(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨 立(li)意(yi)見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)全(quan)體股(gu)東(dong): 我們接受委托,對后(hou)附的(de)通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱通(tong)(tong)源石(shi)油公(gong)司(si)(si))編(bian) 制的(de)截至2020年(nian)1月20日的(de)《通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)以(yi)募(mu)集資(zi)金置(zhi)換預先投(tou)入募(mu) 投(tou)項(xiang)目自籌資(zi)金的(de)專項(xiang)說(shuo)明》執行了鑒證(zheng)工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信(xin)證券(quan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“中信(xin)證券(quan)”、“保薦(jian)機構”）作為通源石(shi)(shi)油 科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“通源石(shi)(shi)油”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）非公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)票持(chi)續督 導的(de)保薦(jian)機構，根據(ju)《證券(quan)發行(xing)上(shang)(shang)市(shi)(shi)保薦(jian)業(ye)(ye)務管理辦法(fa)》《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)(ye) 板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引》《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian) 管指引第(di) 2 號——上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)募集資(zi)金(jin)管理和使(shi)用的(de)監(jian)管要(yao)求》等(deng)有關規定，就通 源石(shi)(shi)油第(di)六屆董事會第(di)五十八次(ci)會議審(shen)議的(de)關于使(shi)用募集資(zi)金(jin)置換預(yu)先投(tou)入募 投(tou)項目自籌資(zi)金(jin)及已支(zhi)付發行(xing)費用事項進行(xing)了核查，具體(ti)如下(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據(ju)《證券發行上市保薦業務(wu)管(guan)理辦法(fa)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票上市 規則》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司規范(fan)運作指引》和《上市公(gong)(gong)司監(jian)管(guan)指引 第(di)(di)(di) 2 號——上市公(gong)(gong)司募集資金管(guan)理和使用的(de)監(jian)管(guan)要(yao)求》等有關(guan)規定，通源(yuan)石(shi)油科 技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2020 年 2 月 26 日召(zhao)開第(di)(di)(di)六屆(jie)董事 會(hui)第(di)(di)(di)五十八次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)(di)(di)六屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)(di)(di)三十一次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關(guan)于使用募集 資金置換預先投入募投項目自籌(chou)資金的(de)議(yi)案》，具(ju)體情況如下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公(gong)(gong)司(si)實(shi)現歸屬(shu)于上市公(gong)(gong)司(si)股東的凈利潤(run)8,270.53萬(wan)(wan)元(yuan)，同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)20.18%,主(zhu)要(yao)因(yin)為：本報告(gao)期內(nei)，公(gong)(gong)司(si)實(shi)現營(ying)業(ye)收入156,246.25萬(wan)(wan)元(yuan)，同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)1.92%；實(shi)現營(ying) 業(ye)利潤(run)12,806.16萬(wan)(wan)元(yuan)，同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)11.49%；實(shi)現利潤(run)總額10,151.13萬(wan)(wan)元(yuan)，同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue) 22 日(ri)在(zai)巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《非公開(kai)發行 A 股股 票(piao)上市公告書》。本次非公開(kai)發行新(xin)增(zeng)股份 62,448,130 股，將(jiang)于(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)在(zai)深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所上市。 根據深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所發布(bu)《關于(yu)延(yan)長(chang) 2020 年(nian)春節(jie)休市安(an)排(pai)的通知》，2020 年(nian)春節(jie)休市至(zhi) 2 月(yue) 2 日(ri)（星期日(ri)），故(gu)公司本次非公開(kai)發行 A 股股票(piao)上市日(ri)順 延(yan)至(zhi) 2 月(yue) 3 日(ri)（星期一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)： 經(jing)中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)督管(guan)理委員會（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會”）“證(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號”文核準，通源(yuan)(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“通源(yuan)(yuan)石油(you)”、“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“發 行(xing)人”）非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)” 或(huo)“本次發行(xing)”）。中(zhong)信(xin)(xin)證(zheng)券(quan)股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)信(xin)(xin)證(zheng)券(quan)”或(huo)“保(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)”） 接受通源(yuan)(yuan)石油(you)的(de)委托，擔任通源(yuan)(yuan)石油(you)本次非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)的(de)上(shang)市(shi)保(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)。中(zhong)信(xin)(xin)證(zheng)券(quan) 認為通源(yuan)(yuan)石油(you)申(shen)請本次非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票并(bing)上(shang)市(shi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si) 法(fa)》、《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)》、《創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)證(zheng)券(quan)發行(xing)管(guan)理暫行(xing)辦法(fa)》和(he)《深(shen) 圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等法(fa)律法(fa)規(gui)的(de)有(you)(you)關規(gui)定，特(te)推薦(jian)(jian)其股(gu)(gu)票在(zai)貴 所(suo)上(shang)市(shi)交易(yi)。現將有(you)(you)關情(qing)況報告如下(xia)(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示：通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”、“通(tong)源(yuan)石油”、 “發(fa)(fa)行(xing)(xing)人”）本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)新增股(gu)(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)(gu)，將于(yu) 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue) 31 日在 深圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)上(shang)(shang)市(shi)。本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)中(zhong)，4 名發(fa)(fa)行(xing)(xing)對象(xiang)認(ren)購的股(gu)(gu)票(piao)限(xian)(xian)售期為新增股(gu)(gu)份(fen) 上(shang)(shang)市(shi)之日起 12 個月(yue)，預計(ji)上(shang)(shang)市(shi)流通(tong)時間為 2021 年(nian)(nian) 1 月(yue) 31 日。根(gen)據(ju)深圳證(zheng)券交 易所(suo)(suo)相關業務(wu)規(gui)則規(gui)定，2020 年(nian)(nian) 1 月(yue) 31 日（即上(shang)(shang)市(shi)日），公(gong)(gong)司股(gu)(gu)價不除(chu)權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本(ben)期業(ye)績(ji)預(yu)計(ji)情(qing)況(kuang) 1、業(ye)績(ji)預(yu)告(gao)期間(jian)：2019年1月(yue)(yue)1日至2019年12月(yue)(yue)31日 2、預(yu)計(ji)的(de)業(ye)績(ji)：同(tong)向下(xia)降 3、業(ye)績(ji)預(yu)告(gao)情(qing)況(kuang)表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于 2020 年 1 月 20 日在(zai)(zai)巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)布了(le)《非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票 發(fa)(fa)行(xing)(xing)情況報(bao)(bao)告書》。因(yin)公(gong)司(si)工作人員疏忽，致使該(gai)等公(gong)告中日期存在(zai)(zai)個別錯誤(wu)， 現對《非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票發(fa)(fa)行(xing)(xing)情況報(bao)(bao)告書》中披露的(de)相關內容更正如下(xia)：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本(ben)次(ci)權益(yi)變動因陜西(xi)省(sheng)民營經(jing)濟高質量發展紓困(kun)基金合(he)伙企(qi)業(ye)（有(you)限(xian)合(he) 伙）（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“陜西(xi)民營發展基金”）參與認(ren)購(gou)公(gong)司非(fei)公(gong)開(kai)發行股(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu) 導(dao) 致(zhi)其 持有(you) 公(gong)司 股(gu)(gu) 份比 例占 公(gong)司 本(ben)次(ci) 非(fei)公(gong) 開(kai) 發行 股(gu)(gu)票 完(wan)成 后總 股(gu)(gu) 本(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)）增(zeng)加至 5%以(yi)(yi)上。本(ben)次(ci)權益(yi)變動事項未觸及要約收購(gou)。 2、本(ben)次(ci)權益(yi)變動不會導(dao)致(zhi)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控制人變化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本(ben)報(bao)告書系信息披(pi)露義務人依據《中華人民共(gong)和(he)國(guo)證券法(fa)》、《上市公司 收購管理辦法(fa)》、《公開發行證券的公司信息披(pi)露內容與(yu)格式準則第 15 號—權 益變動報(bao)告書》及相關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范性文件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發行股(gu)票(piao)發行情況報(bao)告(gao)書》于 2020 年 1 月 21 日 刊(kan) 登 在 中 國 證 監 會(hui) 指 定 的 創 業 板(ban) 信 息 披 露(lu) 網(wang) 站 巨 潮 資 訊 網(wang)（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者注(zhu)意查(cha)閱。 特(te)此公(gong)告(gao)。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券監督管(guan)理委員會(hui)： 經中國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券監督管(guan)理委員會(hui)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)”）《關(guan)于(yu)核準(zhun)通(tong)源石油 科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的(de)批復(fu)》（證(zheng)(zheng)(zheng)監許可[2019]1342 號）核準(zhun)， 通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“通(tong)源石油”、“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)(huo)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)”） 向特定對(dui)(dui)象非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia) 簡稱(cheng)(cheng)“中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券”或(huo)(huo)“保薦機構”或(huo)(huo)“主承銷商(shang)”）作為通(tong)源石油非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu) 票（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）的(de)保薦機構及主承銷商(shang)，根據相關(guan)規(gui)(gui)定對(dui)(dui)發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)本(ben) 次非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)過程和(he)發(fa)(fa)行(xing)(xing)對(dui)(dui)象的(de)合(he)規(gui)(gui)性進行(xing)(xing)了審慎核查，并出具(ju)本(ben)報告。 具(ju)體情況如下(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢坤(kun)律(lv)師事(shi)務所（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所”）接受通源石油科(ke)技集團股份有 限公(gong)司（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“發行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)”或“公(gong)司”）的(de)委托，作為(wei)發行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)向特(te)定對象(xiang) 非公(gong)開發行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing) A 股股票（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)發行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)”或“本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)非公(gong)開發行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)”）的(de)專項中(zhong) 國法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根據《中(zhong)華人(ren)民(min)(min)共和(he)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong) 華人(ren)民(min)(min)共和(he)國公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)(ye)(ye)板上市公(gong)司證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)發 行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)管(guan)理(li)暫行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師事(shi)務所從事(shi)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv) 業(ye)(ye)(ye)務管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)(ye)(ye)務管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師事(shi)務所證(zheng)(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)(ye)(ye)務執業(ye)(ye)(ye)規(gui)則（試(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)）》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)(ye)(ye)務執業(ye)(ye)(ye)規(gui)則》”）等(deng) 法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)、行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)規(gui)范性(xing)文件和(he)中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)監(jian)督管(guan)理(li)委員會（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong) 國證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)會”）的(de)有關規(gui)定，就發行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)發行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)發行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)過程和(he)認(ren)購對象(xiang)合規(gui)性(xing)出具 本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian)(nian)(nian) 10 月 22 日，公司(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事會第(di)三十三次會議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)《關(guan) 于(yu)(yu)公司(si) 2018 年(nian)(nian)(nian)度非(fei)公開(kai)(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票方案(an)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》。 2、2018 年(nian)(nian)(nian) 11 月 7 日，公司(si)召開(kai)(kai) 2018 年(nian)(nian)(nian)第(di)二次臨時股(gu)(gu)(gu)東大會，審議(yi)(yi)(yi)通過了(le) 《關(guan)于(yu)(yu)公司(si) 2018 年(nian)(nian)(nian)度非(fei)公開(kai)(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票方案(an)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》。 3、2019 年(nian)(nian)(nian) 6 月 13 日，公司(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事會第(di)五十次會議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)于(yu)(yu) 調整公司(si)非(fei)公開(kai)(kai)發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票募(mu)集資金總額的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一(yi)、募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金存放與(yu)管(guan)理情況概述(shu) 經中(zhong)國證券(quan)監(jian)督(du)管(guan)理委(wei)員會出具的《關于核(he)準通(tong)源石(shi)(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong) 司(si)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)的批復》（證監(jian)許(xu)可〔2019〕1342 號）核(he)準，通(tong)源石(shi)(shi)油科技(ji)集(ji) 團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“通(tong)源石(shi)(shi)油”）本次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開實(shi)際(ji)發(fa)行人民幣普通(tong)股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發(fa)行價格為 4.82 元(yuan)(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)，募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金總(zong)額(e) 300,999,986.60 元(yuan)(yuan)(yuan)， 扣(kou)除(chu)各項發(fa)行費用 5,751,294.38 元(yuan)(yuan)(yuan) ,實(shi) 際(ji) 募(mu)(mu) 集(ji) 資(zi) 金 凈(jing) 額(e) 為 人 民 幣 295,248,692.22 元(yuan)(yuan)(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接(jie)到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)的通知，獲悉(xi)其持有(you)的公司(si)(si)部分股(gu)份解除質押的情況(kuang)，具體事項如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進(jin)一(yi)(yi)步(bu)貫徹落實(shi)(shi)黨中央、國(guo)務院及(ji)陜(shan)(shan)西省委、省政府(fu)《關(guan)于(yu)(yu)推動(dong)民(min)(min)營(ying)經(jing)濟(ji)高質量發(fa)展的(de)(de)若干意(yi)見(jian)》，切實(shi)(shi)發(fa)揮(hui)省級財政、國(guo)有(you)(you)(you)金(jin)融資(zi)本運營(ying)平臺的(de)(de)引(yin)領作用(yong)及(ji)國(guo)內頭部券商的(de)(de)綜合金(jin)融服(fu)務水平和市場(chang)化運營(ying)機(ji)制，協(xie)同(tong)助力(li)通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）聚(ju)焦(jiao)主業(ye)做大做強(qiang)做精，同(tong)時化解當前公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東面臨的(de)(de)階(jie)段(duan)性流動(dong)性風險，實(shi)(shi)現(xian)“輕裝上陣”，由(you)陜(shan)(shan)西省政府(fu)投資(zi)引(yin)導基金(jin)、陜(shan)(shan)西金(jin)融控(kong)(kong)股(gu)集團(tuan)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、海(hai)通證券股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)共同(tong)組建的(de)(de)陜(shan)(shan)西省民(min)(min)營(ying)經(jing)濟(ji)高質量發(fa)展紓困基金(jin)（簡(jian)稱“陜(shan)(shan)西民(min)(min)營(ying)發(fa)展基金(jin)”）于(yu)(yu) 2020 年 1 月 8 日通過大宗交(jiao)易方式受讓了(le)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、實(shi)(shi)際(ji)控(kong)(kong)制人張國(guo)桉(an)先生通過國(guo)民(min)(min)信(xin)(xin)托(tuo)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)民(min)(min)信(xin)(xin)托(tuo)?金(jin)潤 35 號單(dan)一(yi)(yi)資(zi)金(jin)信(xin)(xin)托(tuo)（以下(xia)簡(jian)稱“單(dan)一(yi)(yi)信(xin)(xin)托(tuo)”）間接持有(you)(you)(you)的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen) 9,024,043 股(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)本的(de)(de) 2%，具體情況如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立獨(du)立董事制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo) 創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上(shang)(shang)市規則》等相 關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規定(ding)，作(zuo)(zuo)為通源石(shi) 油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事會(hui)獨(du)立董事，基于(yu)獨(du) 立判(pan)斷的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)司(si)第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十七次會(hui)議相關(guan)事項發(fa)表如(ru)下獨(du) 立意見(jian)：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公(gong)司提(ti)供(gong)擔保的公(gong)告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆董事會第五(wu)十七次會議決(jue)議公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)制 人(ren)張國(guo)桉先生于 2019 年(nian) 12 月 19 日(ri)與國(guo)泰君(jun)(jun)安創新(xin)投(tou)資有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“國(guo) 君(jun)(jun)創投(tou)”）（代表證券行(xing)業支(zhi)持民企發展系列之(zhi)國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)西安高新(xin)私募股(gu)(gu)(gu)權投(tou)資 基(ji)金（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“投(tou)資基(ji)金”））簽署了《股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)轉讓協議(yi)》，擬(ni)以(yi)(yi)協議(yi)轉讓的方 式向投(tou)資基(ji)金轉讓其持有的公(gong)(gong)司無限(xian)售流通(tong)股(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 6.06%。本(ben)次股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)轉讓的價格為 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)轉讓價款為人(ren)民幣 127,505,700 元。具體(ti)內容詳見公(gong)(gong)司于 2019 年(nian) 12 月 20 日(ri)在巨潮資訊網上刊登的《關于控(kong)股(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)東(dong)簽署股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)轉讓協議(yi)暨(ji)權益(yi)變(bian)動的提示性公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編(bian)號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國(guo) 桉先生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其持有(you)的(de)公(gong)司部分股(gu)份(fen)(fen)解(jie)除質押的(de)情況，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日(ri)，國泰(tai)君安證(zheng)券股份有限(xian)公(gong)司全(quan)資子公(gong)司國泰(tai)君安創(chuang)新投資有限(xian)公(gong)司與(yu)高新金(jin)控通過首善基金(jin)共同(tong)設立了(le)證(zheng)券行業支持民(min)企(qi)發展系列之國君君彤西安高新私募股權投資基金(jin)（以下(xia)簡稱“投資基金(jin)”），投資基金(jin)已于 2019 年 12 月 18 日(ri)在中國證(zheng)券投資基金(jin)業協會完成了(le)備(bei)案(an)。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報(bao)告書系信(xin)(xin)息披(pi)露義務(wu)人(ren)依據《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國證券法》、《上(shang)市公司 收購(gou)管理辦法》、《公開(kai)發行證券的(de)公司信(xin)(xin)息披(pi)露內(nei)容與格式準則第 15 號(hao)—權 益變(bian)動(dong)報(bao)告書》及(ji)相關法律(lv)、法規和規范(fan)性文(wen)件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報(bao)(bao)告書(shu)系信(xin)息披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和國證券法(fa)(fa)》、《上市(shi)公司 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公開發行證券的公司信(xin)息披露內容與格(ge)式準(zhun)則第 15 號(hao)—權(quan) 益變動(dong)報(bao)(bao)告書(shu)》及相關法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規和規范性文件(jian)編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo) 創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事工作制(zhi)度》等的(de)(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石(shi) 油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事，基于(yu)獨 立(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第(di)(di)五十六次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項(xiang)發表(biao)如(ru)下(xia)獨 立(li)(li)意見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）參股(gu)子公司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍 恒業石油工程技術有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒業”）因經營需要，擬(ni)向上海景 元融資(zi)租賃有(you)限公司(si)(si)申請(qing)人民幣(bi) 2,000 萬元的融資(zi)授信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)五十(shi) 六(liu)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 12 月 11 日以現(xian)場結合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公司董事(shi) 長張(zhang)國桉先生(sheng)主(zhu)持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公司(si)控(kong)股股東張國桉先(xian)生(sheng)將其持有的本(ben)公司(si)部(bu)分股份辦理了補充質押(ya)的通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來，中共中央政治局、國務院(yuan)明(ming)確就(jiu)防范化解金融風(feng)險(xian)、支持民(min)營企業發展以及化解上(shang)市公司股票(piao)質(zhi)押流動性風(feng)險(xian)提(ti)出(chu)明(ming)確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三季度報(bao)告全文(wen)
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資者全面了解公司的經營成果、財(cai)務狀況等相關情況，公司《2019 年(nian)第三季度(du)報告(gao)全文》于 2019 年(nian) 10 月 26 日在中國(guo)證監會(hui)指(zhi)定創業板信息披露(lu) 平臺巨(ju)潮資訊網(wang)上披露(lu)，敬請投資者注意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前(qian)三(san)季度業績(ji)預(yu)告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會(hui)(hui)《關于(yu)加強對(dui)通過發(fa)(fa)審(shen)(shen)會(hui)(hui)的(de)(de)擬發(fa)(fa)行(xing)證(zheng)券的(de)(de)公司(si)(si)會(hui)(hui)后事(shi)項(xiang)(xiang)監管的(de)(de)通 知》（證(zheng)監發(fa)(fa)行(xing)字[2002]15 號(hao)(hao)）（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“15 號(hao)(hao)文(wen)”）、《股(gu)票(piao)發(fa)(fa)行(xing)審(shen)(shen)核標(biao)準備(bei)忘(wang)錄 第 5 號(hao)(hao)（新修訂）——關于(yu)已(yi)通過發(fa)(fa)審(shen)(shen)會(hui)(hui)擬發(fa)(fa)行(xing)證(zheng)券的(de)(de)公司(si)(si)會(hui)(hui)后事(shi)項(xiang)(xiang)監管及封卷(juan) 工作的(de)(de)操作規(gui)程》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“備(bei)忘(wang)錄 5 號(hao)(hao)”）和(he)《關于(yu)再融資公司(si)(si)會(hui)(hui)后事(shi)項(xiang)(xiang)相關 要求的(de)(de)通知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至(zhi)本(ben)公(gong)告披露日，張(zhang)國桉夫婦(fu)直接(jie)持(chi)有公(gong)司(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份，占公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben) 的 26.03%，通過國民信(xin)托有限公(gong)司(si)－國民信(xin)托·金潤(run) 35 號單一資金信(xin)托間接(jie)持(chi)有公(gong)司(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份，占公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 3.83%，合(he)計持(chi)有公(gong)司(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份，占公(gong) 司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 29.86%。本(ben)次辦(ban)理(li)解除股(gu)(gu)(gu)票(piao)質(zhi)(zhi)押(ya)式(shi)回(hui)購交易(yi)業務后，張(zhang)國桉先(xian)生累計質(zhi)(zhi)押(ya)股(gu)(gu)(gu) 份 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)，占其合(he)計持(chi)有本(ben)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份總(zong)數(shu)的 77.61%，占本(ben)公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 4 月(yue) 30 日，財(cai)(cai)政部(bu)發布《關于(yu)修(xiu)訂印發 2019 年(nian)(nian)度(du)一般企業(ye)財(cai)(cai)務報(bao) 表(biao)格式(shi)的(de)通知》（財(cai)(cai)會(hui)(hui)[2019]6 號）（以下簡稱“《修(xiu)訂通知》”），適(shi)用于(yu)執(zhi) 行企業(ye)會(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)則(ze)的(de)非金融企業(ye) 2019 年(nian)(nian)度(du)中期財(cai)(cai)務報(bao)表(biao)和(he)年(nian)(nian)度(du)財(cai)(cai)務報(bao)表(biao)及以后(hou)期 間的(de)財(cai)(cai)務報(bao)表(biao)。 公司根(gen)(gen)據上述修(xiu)訂后(hou)的(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)則(ze)要(yao)求對會(hui)(hui)計(ji)(ji)政策(ce)進行相(xiang)應(ying)變(bian)更(geng)(geng)，本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)政 策(ce)變(bian)更(geng)(geng)屬于(yu)“根(gen)(gen)據法(fa)律、行政法(fa)規或者(zhe)國(guo)家(jia)統一的(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)制(zhi)度(du)的(de)要(yao)求變(bian)更(geng)(geng)會(hui)(hui)計(ji)(ji)政策(ce)” 的(de)情(qing)形(xing)。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事會(hui)第二十(shi)九 次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 8 月 26 日以(yi)(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于 2019 年 8 月 15 日以(yi)(yi)電子(zi)郵件方式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事 3 名，實(shi)到監(jian)(jian)事 3 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中 華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事會(hui)主(zhu)席張(zhang)百雙先 生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)(jian)事表決，審議(yi)(yi)(yi)通過以(yi)(yi)下(xia)決議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第五十 四(si)次會(hui)(hui)議于 2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日以(yi)現(xian)場結合通訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公司董(dong)事長 張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議通知(zhi)于 2019 年(nian) 8 月(yue) 15 日以(yi)專人(ren)送達(da)(da)、電子郵件(jian)方(fang)式(shi)送達(da)(da) 全體董(dong)事。會(hui)(hui)議應(ying)到董(dong)事 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。會(hui)(hui)議符合《中華人(ren)民共和國公司法》 及《公司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決(jue)審議通過了以(yi)下(xia)(xia)議案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本(ben)半(ban)(ban)年度(du)報告摘要來(lai)自半(ban)(ban)年度(du)報告全(quan)文，為全(quan)面(mian)了解(jie)本(ben)公司(si)的經營(ying)成果(guo)、財務狀況及未來(lai)發展規劃，投(tou)資者應當(dang)到證監會(hui)指(zhi) 定媒(mei)體仔細閱讀半(ban)(ban)年度(du)報告全(quan)文。 董事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管理人員異(yi)議聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo) 創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事工作制度(du)》等的有關(guan)規(gui)定，作為通源石 油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事會獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事，基于(yu)獨(du) 立(li)(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si) 2019 年半年度(du)相(xiang)關(guan)事項發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加(jia)快通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）控股子公(gong)司北 京大(da)德(de)(de)廣(guang)(guang)源石(shi)(shi)油技術服(fu)務有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“大(da)德(de)(de)廣(guang)(guang)源”）在新(xin)疆地區的市場 拓展，進一步提升(sheng)大(da)德(de)(de)廣(guang)(guang)源整體市場份額及(ji)收入(ru)規模(mo)，大(da)德(de)(de)廣(guang)(guang)源擬出資(zi)(zi)(zi) 2000 萬 元在新(xin)疆省庫爾勒市設立全資(zi)(zi)(zi)子公(gong)司新(xin)疆大(da)德(de)(de)廣(guang)(guang)源石(shi)(shi)油技術服(fu)務有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia) 簡稱(cheng)“新(xin)疆大(da)德(de)(de)”，實(shi)際以(yi)工(gong)商登記為準）。 本(ben)次(ci)對外投資(zi)(zi)(zi)事(shi)(shi)項(xiang)已(yi)經(jing)公(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)五(wu)十(shi)四次(ci)會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過，無須提 交股東(dong)大(da)會審(shen)議(yi)(yi)，不涉及(ji)關聯交易(yi)，亦不構成(cheng)《上(shang)市公(gong)司重(zhong)大(da)資(zi)(zi)(zi)產重(zhong)組管理辦法》 規定的重(zhong)大(da)資(zi)(zi)(zi)產重(zhong)組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 26 日(ri)，通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”） 召 開第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十四次會(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)六(liu)(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十九次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公(gong)(gong) 司 《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)(du)報(bao)告及(ji)摘要(yao)》等議(yi)案。 為使投(tou)資者全面了解公(gong)(gong)司的經營成果(guo)、財(cai)務狀況(kuang)等相關情況(kuang)，公(gong)(gong)司《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)(du)報(bao)告全文》和(he)《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)(du)報(bao)告摘要(yao)》于(yu) 2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 28 日(ri)在(zai)中國(guo) 證監(jian)會(hui)(hui)指定創業板(ban)信息披(pi)露平臺巨潮資訊網上披(pi)露，敬(jing)請投(tou)資者注意查(cha)閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）2018 年年度權益(yi)(yi)分派方案(an)已(yi)獲 2019 年 6 月 26 日召開的 2018 年度股東(dong)大會(hui)審議(yi)通過，現將權益(yi)(yi)分派事宜(yi)公告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”） 于(yu) 2019 年 8 月(yue) 15 日收到。中國(guo)(guo)證(zheng)券監督管理委員會（以(yi)下(xia)簡稱“中國(guo)(guo)證(zheng)監會” ）出(chu)具的(de)《關于(yu)核(he)準通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)非公(gong)開發行股(gu)(gu)票的(de)批復》（證(zheng)監許可[2019]1342 號），該批復具體內容(rong)如(ru)下(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日接(jie)到公司控股股東(dong)張國桉先生將其持(chi)有的本公司部(bu)分股份(fen)辦理了(le)補(bu)充(chong)質(zhi)押的通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根(gen)據《關(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo) 創(chuang)業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司規范運作指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市規則(ze)》等相(xiang) 關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工(gong)作制度》等的(de)有關(guan)規定，作為通源石 油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)董事(shi)，基(ji)于(yu)獨 立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十三(san)次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表如下獨 立(li)(li)意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）參(can)股(gu)(gu)子公司(si)大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai) 石油(you)工程技術股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)”）因(yin)經營(ying)需要，擬向昆(kun)侖銀 行股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)大(da)(da)慶(qing)(qing)分行申請人民幣 3,000 萬(wan)(wan)元的(de)(de)綜(zong)合授信額(e)度(du)。公司(si)擬對(dui)上述 綜(zong)合授信額(e)度(du)提供(gong)(gong)連帶責(ze)任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額(e)為(wei)不超過 3,000 萬(wan)(wan)元，期(qi)限 12 個月。 大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)主要經營(ying)股(gu)(gu)東(dong)計(ji)翔(xiang)、計(ji)萬(wan)(wan)仁、計(ji)萬(wan)(wan)學為(wei)本次擔(dan)保(bao)以其持有(you)大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)股(gu)(gu)權(quan) 比例(li)對(dui)應權(quan)益金額(e)向公司(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)，大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)以其自(zi)有(you)資產向公司(si)提供(gong)(gong)反擔(dan) 保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限與公司(si)為(wei)大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)提供(gong)(gong)的(de)(de)連帶責(ze)任擔(dan)保(bao)期(qi)限一(yi)致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第五(wu)十(shi) 三次(ci)會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 7 月 26 日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)董事(shi)長(chang) 張國(guo)(guo)桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 7 月 19 日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵(you)件方式送達(da) 全體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)(guo)公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經(jing)與會(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2019 年 6 月 28 日 披露(lu)了《關于(yu)公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、部分(fen)董(dong)事(shi)(shi)及高(gao)級管理人員擬參與(yu)認購交易型開(kai)放式(shi) 指(zhi)數(shu)證(zheng)券投(tou)資(zi)基金份(fen)額(e)(e)公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號：2019-062），公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實際控(kong)制 人張國桉先生、公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)、總裁任(ren)延(yan)忠先生、公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)、主管財(cai)務副總裁兼董(dong)事(shi)(shi) 會(hui)秘書(shu)張志(zhi)堅(jian)先生擬參與(yu)華(hua)安(an)中(zhong)證(zheng)民(min)企成(cheng)長(chang)(chang)交易型開(kai)放式(shi)指(zhi)數(shu)證(zheng)券投(tou)資(zi)基金（以 下(xia)簡稱“華(hua)安(an)中(zhong)證(zheng)民(min)企成(cheng)長(chang)(chang) ETF”）網下(xia)股(gu)(gu)(gu)票(piao)認購，以不超過(guo) 7,800,000 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao) （占公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 1.73%）直接換購華(hua)安(an)中(zhong)證(zheng)民(min)企成(cheng)長(chang)(chang) ETF 的基金份(fen)額(e)(e)。具體(ti)內 容詳見公(gong)司在中(zhong)國證(zheng)監會(hui)指(zhi)定創業板信(xin)息披露(lu)平臺巨潮資(zi)訊網上發布的相關公(gong) 告(gao)。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“受讓方(fang)”）于 2018 年 10 月(yue) 22 日召開第六屆(jie)董事會第三十(shi)七(qi)次會議審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)與深(shen)圳(zhen)(zhen)東(dong)(dong) 證通(tong)源(yuan)(yuan)海外(wai)石油(you)產(chan)業投資基(ji)金合(he)(he)(he)伙(huo)企業（有限(xian)合(he)(he)(he)伙(huo)）簽署<股(gu)權(quan)轉讓協(xie)議>的(de)議 案(an)》，同意(yi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)人民幣 455,549,967 元收(shou)購深(shen)圳(zhen)(zhen)東(dong)(dong)證通(tong)源(yuan)(yuan)海外(wai)石油(you)產(chan)業投資基(ji) 金合(he)(he)(he)伙(huo)企業（有限(xian)合(he)(he)(he)伙(huo)）（以(yi)下簡稱“并(bing)購基(ji)金”或“轉讓方(fang)”）持(chi)有的(de)深(shen)圳(zhen)(zhen)合(he)(he)(he) 創源(yuan)(yuan)石油(you)技術(shu)發(fa)(fa)展有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“合(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)”或“標的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）100%股(gu)權(quan)， 從而間(jian)接收(shou)購合(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)通(tong)過(guo)其(qi)全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) PetroNet Inc.持(chi)有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。本次交易完成(cheng)后(hou)，合(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)將(jiang)成(cheng)為公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持(chi)股(gu)比例將(jiang)由 55.26%提升至(zhi) 89.22%。具體內(nei)容詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)(si)于 2018 年 10 月(yue) 22 日在中國證監會指(zhi)定創業板信(xin)息披露(lu)平臺巨潮資訊(xun)網上發(fa)(fa) 布的(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2019 年半(ban)年度(du)業(ye)(ye)績預告(gao) 一(yi)、本期業(ye)(ye)績預計情況 1、業(ye)(ye)績預告(gao)期間(jian)：2019年1月(yue)(yue)1日至2019年6月(yue)(yue)30日 2、預計的業(ye)(ye)績：同向下降 3、業(ye)(ye)績預告(gao)情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會第五(wu)十 二次(ci)會議(yi)(yi)(yi)(yi)于 2019 年(nian) 7 月 12 日以現場結(jie)合通訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)事長 張國桉先生主持(chi)。會議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于 2019 年(nian) 7 月 5 日以專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達 全體董(dong)(dong)事。會議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事 5 名(ming)(ming)，實到 5 名(ming)(ming)。會議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》 及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》的規定。經與會董(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過(guo)了以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至(zhi)本公(gong)(gong)(gong)告日，通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱 “公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”） 控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控制人張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)直接持(chi)(chi)有(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)(li)的(de) 25.48%；張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)通(tong)過(guo)國民信托(tuo)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國民信托(tuo)·金(jin)潤 35 號單一資(zi)金(jin)信托(tuo)間(jian)接持(chi)(chi)有(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)(li)的(de) 3.83%；張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)夫人蔣芙蓉女士持(chi)(chi)有(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu) 本比(bi)例(li)(li)的(de) 0.55%。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控制人張(zhang)國桉(an)夫婦合(he)計持(chi)(chi)有(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)(li)的(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)(da)成(cheng)（西安）律(lv)師事務所(suo)(suo)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所(suo)(suo)”）受通(tong)源石(shi)油(you) 科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）委(wei)托，對公(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會”）進行現場(chang)見證，并根據(ju)《中(zhong) 華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法》”）、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會 規(gui)則》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會規(gui)則》”）等中(zhong)國現行法律(lv)、法規(gui)、規(gui)章(zhang) 和(he)規(gui)范性文件以(yi)及《通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡(jian) 稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的相關(guan)規(gui)定，出具本(ben)法律(lv)意見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議的(de)召(zhao)集、召(zhao)開與表決程序符合《公司法》、《證(zheng)(zheng)券(quan)法》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易 所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市公司規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上 市公司股東大會規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)有關法律(lv)、行政(zheng)法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件和《公司章 程》、《股東大會議事規(gui)(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于(yu)(yu) 2019 年 6 月 13 日召開(kai)了第(di)(di)(di)(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)(di)(di)(di)五十次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)(yu)首次(ci)授予(yu)的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao) 第(di)(di)(di)(di)(di)二期(qi)(qi)(qi)解(jie)(jie)除(chu)限(xian)售的(de)議(yi)案》及(ji)《關于(yu)(yu)預留部分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)第(di)(di)(di)(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)(qi)解(jie)(jie)除(chu)限(xian)售的(de)議(yi)案》。 董(dong)事(shi)會認為根據《第(di)(di)(di)(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)（草案）》和《第(di)(di)(di)(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao) 激(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)實施考核管理辦法》等有關規定，第(di)(di)(di)(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)首次(ci)授予(yu) 部分(fen)第(di)(di)(di)(di)(di)二個(ge)解(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)(qi)及(ji)預留部分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)一(yi)個(ge)解(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)(qi)條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通源(yuan)(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞通源(yuan)(yuan) 石油(you)鉆采工(gong)具有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“寶(bao)(bao)(bao)雞通源(yuan)(yuan)”）因經(jing)營(ying)需要，擬向(xiang)中國銀行(xing)股 份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞分行(xing)申請人(ren)民幣 600 萬元的綜合授(shou)信額(e)(e)(e)度。公(gong)司(si)(si)擬對上述綜合授(shou) 信額(e)(e)(e)度提供(gong)(gong)(gong)連(lian)帶(dai)責任保證，擔(dan)保金額(e)(e)(e)為(wei)不超過 600 萬元，期限(xian) 24 個月。寶(bao)(bao)(bao)雞通 源(yuan)(yuan)主要經(jing)營(ying)股東張繼剛為(wei)本(ben)次(ci)擔(dan)保以(yi)(yi)其持有(you)寶(bao)(bao)(bao)雞通源(yuan)(yuan)股權(quan)比例對應權(quan)益金額(e)(e)(e)向(xiang) 公(gong)司(si)(si)提供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)保，寶(bao)(bao)(bao)雞通源(yuan)(yuan)以(yi)(yi)其自有(you)資產向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)保，擔(dan)保期限(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei) 寶(bao)(bao)(bao)雞通源(yuan)(yuan)提供(gong)(gong)(gong)的連(lian)帶(dai)責任擔(dan)保期限(xian)一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十 一次(ci)會議于 2019 年(nian) 6 月(yue) 20 日(ri)以(yi)現(xian)場結合通訊(xun)表決方式召開，會議由(you)公(gong)司(si)董(dong)事長 張國桉先(xian)生主持(chi)。會議通知于 2019 年(nian) 6 月(yue) 14 日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子(zi)郵件方式送達(da) 全體董(dong)事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制度的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所 創業板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石 油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會獨立(li)(li)董(dong)事，基(ji)于獨 立(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十(shi)一次會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)發表如下獨 立(li)(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北京(jing)一龍(long)(long) 恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技術有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）及其全(quan)資(zi)子公(gong)司(si)龍(long)(long)源(yuan)恒(heng)通(tong)(tong) 石油技術有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“龍(long)(long)源(yuan)恒(heng)通(tong)(tong)”）因經營需要，擬向深圳市(shi)盛元(yuan)智本 商(shang)業(ye)保(bao)理有限公(gong)司(si)申請人民幣(bi) 2,000 萬(wan)元(yuan)的保(bao)理融資(zi)授信(xin)額度。公(gong)司(si)擬對上述(shu)綜 合授信(xin)額度提供(gong)連帶責(ze)任保(bao)證，擔保(bao)金額為不超過 2,000 萬(wan)元(yuan)，期限 6 個月(yue)。一
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本(ben)所與通源(yuan)(yuan)石油簽訂的(de)《專項法(fa)(fa)律服(fu)務(wu)協議》，本(ben)所作為通源(yuan)(yuan)石油本(ben) 次股權激勵的(de)特聘專項法(fa)(fa)律顧問，根據《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、部門(men)規章、規范性(xing)文件及《公(gong)司章程》的(de)有關規 定，就公(gong)司本(ben)次解除限售所涉(she)相關事宜(yi)出具本(ben)法(fa)(fa)律意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提交(jiao)(jiao)公(gong)司第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十次會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)的相關議(yi)(yi)案(an)，在提交(jiao)(jiao)董(dong) 事會會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)前(qian)，已提交(jiao)(jiao)獨立董(dong)事審(shen)閱。經認(ren)真審(shen)議(yi)(yi)，獨立董(dong)事同(tong)意將上述議(yi)(yi)案(an) 提交(jiao)(jiao)公(gong)司董(dong)事會會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍恒業(ye)及(ji)(ji)其全(quan)資(zi)子公(gong)司龍源恒通信譽及(ji)(ji)經營狀(zhuang)況良(liang)好。一(yi)龍恒業(ye)主要(yao)經營 股(gu)東(dong)丁福(fu)慶、秦(qin)忠利為(wei)本(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)以其持(chi)有一(yi)龍恒業(ye)股(gu)權(quan)比例對應(ying)權(quan)益金額向公(gong)司 提供反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，一(yi)龍恒業(ye)以其自有資(zi)產向公(gong)司提供反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)司為(wei)一(yi)龍 恒業(ye)提供的連帶責任擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)一(yi)致。本(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)行為(wei)不(bu)會對公(gong)司的正常運(yun)(yun)作和業(ye)務 發展(zhan)造成不(bu)良(liang)影響。本(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)內(nei)容及(ji)(ji)決策程序符合《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市 公(gong)司規范運(yun)(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規則》等(deng)相關法規要(yao)求， 不(bu)存在(zai)損害公(gong)司及(ji)(ji)廣大投資(zi)者利益的情(qing)形(xing)。我們同意(yi)本(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）關于(yu) 2018 年(nian)度非(fei)公 開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票事(shi)項已于(yu) 2019 年(nian) 6 月 10 日(ri)通(tong)過(guo)中(zhong)(zhong)國證券監(jian)督管理委員會（以(yi)下(xia) 簡稱“中(zhong)(zhong)國證監(jian)會”）發行(xing)審核委員會審核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根(gen)據通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年(nian)度股(gu)(gu)東大 會(hui)的授(shou)權，公司于2019年(nian)6月(yue)13日召開了第(di)六屆董事會(hui)第(di)五(wu)十次會(hui)議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過 了《關于預留部(bu)分(fen)限制性股(gu)(gu)票第(di)一期解(jie)除限售的議(yi)(yi)(yi)案(an)》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）2016年度股東(dong)大 會(hui)的授(shou)權，公司(si)于2019年6月13日召開了(le)第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五十(shi)次會(hui)議，審(shen)議通(tong)過 了(le)《關于首次授(shou)予的限(xian)(xian)制(zhi)性股票第(di)二(er)期解(jie)除限(xian)(xian)售的議案(an)》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監(jian)事會認為：公(gong)(gong)司第(di)一期限制性股票激(ji)(ji)(ji)(ji)勵(li)計劃第(di)二個解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)期的(de)解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)條 件已滿足，本次解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)符合《上(shang)市公(gong)(gong)司股權激(ji)(ji)(ji)(ji)勵(li)管理辦法》和公(gong)(gong)司《第(di)一期限制性股 票激(ji)(ji)(ji)(ji)勵(li)計劃（草案）》的(de)要求，激(ji)(ji)(ji)(ji)勵(li)對象(xiang)的(de)解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)資格合法、有(you)效，同意公(gong)(gong)司對 88 名 激(ji)(ji)(ji)(ji)勵(li)對象(xiang)在第(di)二個解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)期持有(you)的(de) 303.45 萬股限制性股票進行(xing)解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法律(lv)、法規和規范性(xing)文件(jian)的規定，公(gong)司決(jue)定非公(gong)開發行股票，募集(ji)資金(jin)不(bu)超過 56,000 萬元(yuan)，用于“收購合(he)創源(yuan) 100%股權項目”、“補充流動(dong)資金(jin)項目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會(hui)對公司擬對首次授予的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)第二期(qi)解除(chu)限(xian)售(shou)的(de)相關事(shi)項和(he)對預留部分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)第一期(qi)解除(chu)限(xian)售(shou)的(de)相關事(shi)項進行(xing)了(le)核(he)查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)擬向特定對(dui)象非(fei)公開發行 A 股(gu)股(gu)票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六屆董(dong)事會第三十七次(ci)會議(yi)審議(yi)通過(guo)了公(gong)(gong)司關(guan)于非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行股(gu)票(piao)(piao)的相(xiang)(xiang)關(guan)議(yi)案(an)。后因方案(an)的調(diao)整，公(gong)(gong)司于 2019 年 6 月 13 日召開(kai)(kai)第六屆董(dong)事會第五(wu)十次(ci)會議(yi)審議(yi)通過(guo)了公(gong)(gong)司關(guan)于調(diao)整非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行股(gu)票(piao)(piao)的相(xiang)(xiang)關(guan)議(yi)案(an)，對(dui)非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行股(gu)票(piao)(piao)預案(an)內容進行了修訂(ding)。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董事會(hui)第五十次會(hui)議(yi)于 2019 年 6 月 13 日(ri)以現場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公司董事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于 2019 年 6 月 10 日(ri)以專(zhuan)人送達、電子(zi)郵(you)件方(fang)式送達全(quan)體董事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在(zai)本(ben)次非公開發行募集資(zi)(zi)(zi)金(jin)到位之前(qian)，公司將(jiang)根據募集資(zi)(zi)(zi)金(jin)投資(zi)(zi)(zi)項目進度的實際情況(kuang)以(yi)自籌資(zi)(zi)(zi)金(jin)先行投入，并在(zai)募集資(zi)(zi)(zi)金(jin)到位后按照相關法規規定(ding)的程序予以(yi)置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證(zheng)監會發行(xing)審(shen)(shen)核委員會的審(shen)(shen)核結果，公司本次非(fei)公開發行(xing)股票申請獲得(de)審(shen)(shen)核通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第六屆(jie)董事會(hui)第四(si)十九次(ci)會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 5 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決方(fang)式(shi)(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)由(you)公司(si)(si)董事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu) 2019 年(nian) 5 月(yue) 30 日以(yi)專人(ren)(ren)送達(da)、電(dian)子郵(you)件方(fang)式(shi)(shi)送達(da)全(quan)體董事。會(hui)議(yi)應(ying)到董事 5 名(ming)(ming)，實到 5 名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)(ren)民(min)共和國公司(si)(si)法》 及《公司(si)(si)章程》的規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為(wei)維護通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股東和(he)債權人(ren)的合法權益，規范公(gong)司(si)的組織(zhi)和(he)行為(wei)，根據《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)法》（以下簡稱“《公(gong)司(si)法》”）、《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和(he)其他有關規定(ding)，制定(ding)本章程(cheng)。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有(you)的本(ben)公(gong)司部(bu)分股(gu)份(fen)進行股(gu)票質押式(shi)回購交易的通(tong)知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司(si)第六屆董(dong)事會(hui)第四(si)十九(jiu)次會(hui)議審議通過了《關于召開 2018 年年度股東(dong)大會(hui)的議案》。本次股東(dong)大會(hui)會(hui)議的召開符合有(you)關法(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)規、部(bu)門規章(zhang)、規范性文件和《公司(si)章(zhang)程(cheng)》等(deng)規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據(ju)《中(zhong)(zhong)華人(ren)民共和(he)(he)國公(gong)(gong)(gong)司法（2018 年修訂(ding)）》、《上市公(gong)(gong)(gong)司治理準則（2018 年版）》、《上市公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)(cheng)指(zhi)引(yin)（2016 年修訂(ding)）》和(he)(he)《創業板上市公(gong)(gong)(gong)司規范運(yun)作指(zhi)引(yin)》等(deng)法律法規的規定，鑒于(yu)公(gong)(gong)(gong)司中(zhong)(zhong)文名(ming)已完成變更，擬(ni)變更公(gong)(gong)(gong)司英文名(ming)為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)(cheng)》作出(chu)修訂(ding)，同時授權法定代表人(ren)在《通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)(cheng)修正案》 上簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上市(shi)(shi)公司(si)規范運(yun)作、健康發展，增(zeng)強上市(shi)(shi)公司(si)信息透明度，加強與廣大投(tou)資者(zhe)溝通交流(liu)，進一步(bu)提升投(tou)資者(zhe)關系管理(li)水平，陜(shan)(shan)西上市(shi)(shi)公司(si)協會(hui)根(gen)據陜(shan)(shan)西證監局(ju)工作部(bu)署，聯合(he)深圳市(shi)(shi)全(quan)景(jing)網絡有限公司(si)舉(ju)辦“理(li)性投(tou)資溝通增(zeng)信——2019 年(nian)陜(shan)(shan)西轄區(qu)上市(shi)(shi)公司(si)集體接待日活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于(yu) 2019 年 4 月 23 日出具的《關于(yu)請做好西安通源石油科技(ji)股份有(you)限(xian)(xian)公司非公開發(fa)行股票發(fa)審(shen)委會議準備工作(zuo)的函》（以下簡稱“告知函”）已(yi)收悉(xi)。中(zhong)信證券(quan)股份有(you)限(xian)(xian)公司作(zuo)為保薦機構(gou)，與(yu)申請人(ren)、申請人(ren)會計師(shi)對告知函所列問題認(ren)真進行了逐項落實(shi)，現回(hui)復如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）收到中國(guo)證券(quan)監督管理委員(yuan)會（以下(xia)簡(jian)稱“中國(guo)證監會”）于(yu)(yu)(yu) 2019 年(nian) 4 月 23 日出(chu)具的(de)(de)《關于(yu)(yu)(yu)請做好西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票發(fa)審委會議準備工作(zuo)的(de)(de)函(han)》（以下(xia)簡(jian)稱“初(chu)審會告(gao)知函(han)”）。公(gong)司(si)(si)會同各中介(jie)機構就初(chu)審會告(gao)知函(han)的(de)(de)相(xiang)關問題進(jin)行(xing)了回復，具體內(nei)容(rong)詳見公(gong)司(si)(si)披露于(yu)(yu)(yu)巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)(de)《<關于(yu)(yu)(yu)請做好西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票發(fa)審委會議準備工作(zuo)的(de)(de)函(han)>的(de)(de)回復報告(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有(you)的本公司部分股(gu)份(fen)(fen)進行股(gu)票(piao)質押(ya)式回購交易以(yi)及(ji)部分股(gu)份(fen)(fen)解除質押(ya)的通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（曾(ceng)用(yong)名“西(xi)安通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)”， 以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2019 年(nian) 5 月 13 日發布了(le)《關于公(gong)(gong)司(si)及公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控制人簽署<合作協(xie)議(yi)>的公(gong)(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會(hui)計估計變更，是根據財政(zheng)(zheng)部(bu)相關規定及公(gong)司實際經營進行的(de)合(he)理變更， 符合(he)財政(zheng)(zheng)部(bu)、中(zhong)國證(zheng)監會(hui)和深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)的(de)相關規定及公(gong)司實際情(qing)況，能夠客(ke)觀、公(gong)允地反映(ying)公(gong)司的(de)財務狀況和經營成果，不(bu)存在損害(hai)公(gong)司及全體股東，特別是中(zhong)小股東的(de)合(he)法權益的(de)情(qing)形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次(ci)會計(ji)估計(ji)變更(geng)，是根據財(cai)(cai)政部相關規定及公司實(shi)(shi)際經營(ying)進行的(de)(de)合理變更(geng)，符(fu)合財(cai)(cai)政部、中(zhong)國證監會和深圳證券交易所的(de)(de)相關規定及公司實(shi)(shi)際情況，能夠(gou)客 觀、公允地反映公司的(de)(de)財(cai)(cai)務狀況和經營(ying)成果(guo)，不存在(zai)損害公司及全體(ti)股(gu)東(dong)，特(te)別 是中(zhong)小股(gu)東(dong)的(de)(de)合法權益的(de)(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)西安(an)通源正合(he)石油(you)工程有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“通源正合(he)”） 和(he)北京大德廣源石油(you)技術(shu)服務有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“大德廣源”）因經營需(xu)要， 分(fen)別(bie)向(xiang)金(jin)融機構申(shen)請人民幣 6,000 萬元(yuan)(yuan)的綜(zong)合(he)授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上(shang)述兩家子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的綜(zong)合(he)授(shou)信額(e)度提供(gong)連帶責任保證，擔(dan)保金(jin)額(e)為合(he)計(ji)不超過 12,000 萬元(yuan)(yuan)，期限 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)司(si)本次會計(ji)估計(ji)變(bian)更，是根(gen)據(ju)財(cai)政部修(xiu)訂(ding)及頒布的企業會計(ji)準則及公(gong)司(si)經營(ying) 實際進(jin)行的合理變(bian)更，符(fu)合國家相關規定和(he)公(gong)司(si)實際情(qing)況，審批和(he)決策(ce)程序符(fu)合法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》等規定，不存在(zai)損害(hai)公(gong)司(si)及全(quan)體股東合法(fa)權益的情(qing)形，同意公(gong)司(si)本次會計(ji)政策(ce)和(he)會計(ji)估計(ji)變(bian)更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變(bian)更(geng)是根據(ju)財政(zheng)部相關(guan)規(gui)定及(ji)公(gong)司實際(ji)情況進行的(de)(de)合理變(bian)更(geng)，執(zhi)行變(bian)更(geng)后的(de)(de)會(hui)計(ji)政(zheng)策及(ji)會(hui)計(ji)估(gu)計(ji)能(neng)夠客觀、公(gong)允地(di)反(fan)映公(gong)司的(de)(de)財務狀況和經營(ying)成果，不會(hui)損害(hai)公(gong)司及(ji)全體股東(dong)的(de)(de)利益。董事會(hui)同意(yi)公(gong)司本次會(hui)計(ji)政(zheng)策及(ji)會(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變(bian)更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（曾用名“西安(an)通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司”， 以下(xia)簡稱“公(gong)司”）分別于 2019 年(nian) 4 月 12 日、2019 年(nian) 4 月 29 日召開第六屆董事(shi)會第 四十五次(ci)會議、2019 年(nian)第二次(ci)臨(lin)時股(gu)東(dong)大會，審(shen)議通過了(le)《關于擬變更公(gong)司名稱的(de)議案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西安(an)高新金融控股有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)和長安(an)國際信托股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)作為戰略投資者，將(jiang)積極助力公(gong)(gong)司(si)(si)轉型(xing)升級，為公(gong)(gong)司(si)(si)進(jin)一步發展壯大(da)提供(gong)資金支持， 同時(shi)降低控股股東的質(zhi)押率，推動公(gong)(gong)司(si)(si)做大(da)做強(qiang)主業，促(cu)進(jin)西安(an)高新區強(qiang)鏈(lian)、補鏈(lian)的戰略布局，對公(gong)(gong)司(si)(si)未來經營有(you)著長期(qi)積極的影(ying)響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近(jin)日接(jie)到公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)將其持有的(de)本公司部分(fen)股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票質押式回購交易以及部分(fen)股(gu)(gu)份解(jie)除質押的(de)通知(zhi)，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）近日(ri)接到公司(si)(si)控股股東張(zhang)國桉先生(sheng)的通知(zhi)，獲悉其(qi)持有的公司(si)(si)部(bu)分股份解(jie)除質(zhi)押(ya)的情況，具(ju)體事項如下(xia)(xia)：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)議的(de)召集、召開與(yu)表決程序符(fu)合《公司法》、《證(zheng)(zheng)券法》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司規范運作指引》、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司股東大會(hui)規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》、《股東大會(hui)議事規則》的(de)規定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年(nian) 4 月 12 日，公司第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四十五次(ci)(ci)會(hui)議審議通(tong)過《關于召開 2019 年(nian)第(di)二次(ci)(ci)臨時(shi)股(gu)東大(da)會(hui)的(de)議案》，決(jue)定召開本次(ci)(ci)股(gu)東大(da)會(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關于(yu)(yu)在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市規則》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事工(gong)作制(zhi)度》等(deng)的(de)(de)有關規定，作為西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)獨(du)(du)立董(dong)事，基于(yu)(yu)獨(du)(du)立判斷的(de)(de)相關立場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第四(si)十七次會(hui)議相關事項(xiang)發表如(ru)下獨(du)(du)立意見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應公(gong)(gong)司(si)(si)(si)戰略發(fa)展需要，提高公(gong)(gong)司(si)(si)(si)整體競(jing)爭(zheng)力和(he)(he)綜合實力，同時(shi)吸引(yin)和(he)(he)留住優秀人才，有效地(di)將股(gu)東利益(yi)(yi)、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)利益(yi)(yi)和(he)(he)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)利益(yi)(yi)及子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)核心經營團隊(dui)利益(yi)(yi)結合在一(yi)起，促進公(gong)(gong)司(si)(si)(si)業務(wu)持續、健康發(fa)展，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬將全資子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京大德(de)廣源石油技術服務(wu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“大德(de)廣源”）7%的(de)(de)股(gu)權(quan)轉讓給大德(de)廣源的(de)(de)核心管理(li)團隊(dui)，轉讓價(jia)格(ge)為 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會第四十 七次(ci)會議(yi)于 2019 年(nian)(nian) 4 月(yue) 29 日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主持。會議(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年(nian)(nian) 4 月(yue) 23 日以(yi)(yi)專人(ren)送(song)達、電(dian)子郵(you)件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會議(yi)符(fu)合(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定(ding)。經與會董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案(an)：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證監會(hui)《關于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳 證券(quan)交易(yi)所創業板股票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資(zi)產重組管(guan)理辦法》及《西(xi)(xi)安通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的有(you)(you)關規定，我們作(zuo)為西(xi)(xi)安通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第六屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li) 董事(shi)(shi)，本著(zhu)認真、負責的態度(du)和獨(du)立(li)判斷的原則，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第四十七次會(hui)議相關事(shi)(shi)項資(zi)料進(jin)行(xing)了(le)審閱并就有(you)(you)關情況(kuang)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)相關人員進(jin)行(xing)了(le)詢問，經(jing)過認真的事(shi)(shi)前審查，發表如下(xia)事(shi)(shi)前認可意見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)步增(zeng)強盈利能力(li)，延伸油田服務(wu)產業(ye)鏈(lian)，強化(hua)業(ye)務(wu)布局，西(xi)安通源石油科技(ji)股份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”或“受(shou)讓方(fang)(fang)”）與(yu)嘉(jia)興賢(xian)毅股權(quan)投資合伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)(you)限(xian)合伙(huo)）（以下簡稱(cheng)“嘉(jia)興賢(xian)毅” 或“轉讓方(fang)(fang)”）簽署《股權(quan)轉讓 協(xie)議(yi)》，由嘉(jia)興賢(xian)毅將(jiang)未繳付(fu)的(de)出(chu)資額(e)（2000 萬(wan)元(yuan)）對應的(de)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)為“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”或“目標公(gong)司(si)(si)(si)”）2.8777%股權(quan)轉讓給公(gong)司(si)(si)(si)，公(gong)司(si)(si)(si)同意(yi)受(shou)讓標的(de)股權(quan)，且同意(yi)將(jiang)標的(de)股權(quan)對應的(de)出(chu)資金(jin)額(e)（2000 萬(wan)元(yuan)）直接向一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)繳付(fu)。本次交易前，公(gong)司(si)(si)(si)持(chi)有(you)(you)(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye) 26.1113%的(de)股權(quan)； 本次交易完(wan)成(cheng)后，公(gong)司(si)(si)(si)將(jiang)持(chi)有(you)(you)(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye) 28.9890%的(de)股權(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六(liu)屆監事會第二十六(liu)次(ci)會議于 2019 年 4 月 29 日以現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據(ju)《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所 創(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作為西安(an)通 源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du) 立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第四(si)十六次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du)(du) 立(li)(li)(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）參股(gu)公(gong)(gong)(gong)司北京一龍(long)恒 業石油工程(cheng)技術有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒業”）因(yin)經營需(xu)要(yao)，向金(jin)融(rong)機構申(shen) 請(qing)人(ren)民幣3,000萬元(yuan)的(de)綜合(he)授(shou)(shou)信(xin)額度。公(gong)(gong)(gong)司擬對上(shang)述(shu)綜合(he)授(shou)(shou)信(xin)額度提供(gong)連(lian)帶責任保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額為不超過3,000萬元(yuan)，期限12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)六屆董(dong)事會第(di)四十 六次會議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 24 日以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開，會議(yi)由公司董(dong)事長 張國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度報告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安(an)通源石油(you)科技(ji)股份有限公司(si) 2019 年第一季度報告已于 2019 年 4 月 24 日(ri) 在中(zhong)國證監會指定創業(ye)板信息披露(lu)網(wang)站巨潮(chao)資(zi)訊網(wang)上披露(lu)，請投(tou)資(zi)者注意查(cha)閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公(gong)司及董事會全體(ti)成(cheng)員保證信息披(pi)露內容的真(zhen)實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)(he)國(guo)公(gong)司法(fa)(fa)》、《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)(he)國(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)》、《上市(shi)(shi)公(gong)司重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組管理辦法(fa)(fa)》、《上市(shi)(shi)公(gong)司并(bing)購重(zhong)組財(cai)務(wu)(wu)顧(gu)問業(ye)(ye)務(wu)(wu)管理辦法(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)(ye)板(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)的規(gui)定，本(ben)獨立財(cai)務(wu)(wu)顧(gu)問按(an)照證(zheng)券業(ye)(ye)公(gong)認(ren)的業(ye)(ye)務(wu)(wu)標(biao)準，著(zhu)誠實信用、勤(qin)勉(mian)盡責(ze)的態度，經過審慎的調查，就通源(yuan)石(shi)油重(zhong) 大(da)資產(chan)購買出(chu)具本(ben)持續督導報告書(shu)。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風證券股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（簡稱“天風證券”、“獨立財務顧問(wen)”）接受西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（簡稱“通(tong)源(yuan)石油(you)(you)”、“上市公司(si)(si)”或“公司(si)(si)”）的委托，擔任(ren)公司(si)(si) 2016 年(nian)發行股(gu)(gu)份及支付現(xian)金(jin)購買資(zi)產并募集配套(tao)資(zi)金(jin)暨關聯(lian)交易的獨立財務顧問(wen)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2019 年 4 月(yue) 12 日召開第(di)(di)(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事會第(di)(di)(di)四十(shi)五次會議(yi)(yi)和第(di)(di)(di)六(liu)(liu)屆(jie)監事會第(di)(di)(di)二十(shi)四次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi) 通過了《關于(yu)回購注(zhu)銷部分限(xian)制(zhi)性股票(piao)的議(yi)(yi)案》，此事項還須(xu)提交股東大會審議(yi)(yi)。 具體如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)四十 五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 4 月 12 日(ri)以現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公司(si)(si)董(dong)事長 張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 4 月 5 日(ri)以專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件(jian)方式(shi)送達(da) 全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公司(si)(si)法》 及《公司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制度的(de)(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所 創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等相 關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工作制度》等的(de)(de)有(you)關(guan)規定，作為西安通(tong) 源(yuan)石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du) 立(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第四十五次會(hui)議相關(guan)事項發表如(ru)下獨(du)立(li)意見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)司 根據本(ben)(ben)所與通(tong)源石(shi)油簽(qian)訂的(de)《專項法(fa)(fa)(fa)律服務協議(yi)》，本(ben)(ben)所作為通(tong)源石(shi)油本(ben)(ben) 次(ci)股權激勵的(de)特(te)聘專項法(fa)(fa)(fa)律顧問(wen)，根據《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備忘錄(lu)8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件及(ji)《公(gong)司章程》的(de)有關規(gui) 定，就公(gong)司本(ben)(ben)次(ci)限(xian)制(zhi)性股票激勵計劃第二(er)次(ci)回購注銷(xiao)部分限(xian)制(zhi)性股票所涉相關事 宜出具本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)律意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵管理辦法》、《創(chuang)業板信息披露(lu)業務備忘錄(lu)第8號： 股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵計(ji)劃》和《西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)第一期限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)劃》 的(de)相關規定(ding)，西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）監事(shi)會對公(gong)(gong)(gong) 司(si)擬回購注銷部分限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)相關事(shi)項進(jin)行了核(he)查，并發表審核(he)意見如(ru)下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經(jing)公(gong)(gong)司第六屆(jie)董事會第四十五次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)，待(dai)公(gong)(gong)司 2019 年第二次臨時股東大會審(shen)議(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西(xi)安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)于 2019 年 4 月 12 日召 開(kai)第六屆董事會(hui)第四十五(wu)次會(hui)議審議通過了(le)《關于擬(ni)變更公(gong)司(si)(si)名稱的議案》，公(gong) 司(si)(si)擬(ni)將公(gong)司(si)(si)全稱由“西(xi)安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)”變更為“通源石(shi)油(you)科技(ji)集 團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆(jie)董事會(hui)第四十(shi)五次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于回(hui)購注銷部分限(xian)制性股票 的議(yi)案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護(hu)通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)股東和債權(quan)人的(de)合法(fa)(fa)權(quan)益，規范(fan)公(gong)司(si)(si)的(de)組織和行為，根據《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《中華人民(min)共和國(guo)證券法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱“《證券法(fa)(fa)》”）和其他(ta)有(you)關規定，制(zhi)定本章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第六(liu)屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第二十(shi)四 次(ci)會(hui)(hui)(hui)議于 2019 年 4 月 12 日以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表決方式(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)議通知于 2019 年 4 月 5 日以(yi)(yi)電子郵件方式(shi)發(fa)出。會(hui)(hui)(hui)議應到監(jian)事 3 名，實到監(jian)事 3 名。會(hui)(hui)(hui)議符(fu)合《中(zhong)華 人民共和國公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章程》的規(gui)定(ding)。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議由(you)公(gong)司監(jian)事會(hui)(hui)(hui)主席張百雙先生 主持，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)監(jian)事表決，審議通過以(yi)(yi)下決議：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的(de)真實、準確、完(wan)整，沒有(you)虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我(wo)們按照中(zhong)國注冊會計師審(shen)計準則(ze)審(shen)計了西安通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱通(tong)(tong)源石油(you)公(gong)司）2018 年度(du)財務(wu)報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公司(si)監事(shi)會的全體(ti)成(cheng)員嚴格按(an)照(zhao)《公司(si)法》、《證券(quan)法》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《公司(si)章程》和《監事(shi)會議事(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)規(gui)定和要求(qiu)，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安(an)通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第四十四次會(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 2 日(ri)以現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公司全體股(gu)東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西(xi)安通源石油科技股份有限(xian)公司全(quan)體股東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的西安(an)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油公司）關于募(mu)集(ji)資金 2018 年(nian)度(du)存放(fang)與使(shi)用(yong)情況的專項(xiang)報告（以下簡稱(cheng)募(mu)集(ji)資金年(nian)度(du)存放(fang)與使(shi)用(yong)情況專項(xiang)報告）執行(xing)了(le)鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）《2018 年度報告》及(ji)《2018 年度報告摘要(yao)》已于 2019 年 4 月(yue) 3 日在(zai)中國證監會指定創業(ye)板信息披露平臺巨潮資訊網上(shang)發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公司全體股(gu)東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各(ge)位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根(gen)據中國(guo)證監會(hui)、財政部(bu)等部(bu)門聯合發(fa)布的《企(qi)業內部(bu)控(kong)制(zhi)基(ji)本規(gui)(gui)范》和深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所《創(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所上市公(gong)司(si)(si)內部(bu)控(kong)制(zhi)指(zhi)(zhi)引(yin)》等相(xiang)關規(gui)(gui)定，西安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）監事會(hui)對公(gong)司(si)(si)《2018年度內部(bu)控(kong)制(zhi)自我評價(jia)報告(gao)》進行(xing)了核查，并發(fa)表審核意見(jian)如下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年(nian) 4 月 2 日，西安通(tong)源石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）召開第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會第(di)四十四次會議和第(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)會第(di)二(er)十三次會議，審議通(tong)過了(le)《關于會計(ji)政策變更的議案》。本次會計(ji)政策變更無須提交股東大會審議，具體情況如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西(xi)安通源石油(you)科技股份(fen)有限公(gong)司 2018 年(nian)度報告及摘要已于 2018 年(nian) 4 月(yue) 3日在中國(guo)證監會(hui)指定的(de)創(chuang)業板信息披(pi)露網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)上披(pi)露，請投資(zi)者注意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)監(jian)會(hui)《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》、《上(shang)市公(gong)司(si)重大(da)資產重組管理辦法》及《西安(an)(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，我們作為西安(an)(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)，本著(zhu)認真、負責的(de)態度(du)和獨(du)立判斷的(de)原則，對公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十(shi)四次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項資料進(jin)行(xing)了審閱并就有(you)關(guan)(guan)情況向(xiang)公(gong)司(si)相(xiang)關(guan)(guan)人員進(jin)行(xing)了詢(xun)問，經過認真的(de)事(shi)前(qian)審查，發(fa)表如下(xia)事(shi)前(qian)認可意見(jian)：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據(ju)《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的指導意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業板上市公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業板股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事工作制(zhi)度》等(deng)(deng)的有關(guan)規(gui)定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆(jie)監事會第二(er)十三次(ci)會議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 2 日以現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開。會議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 3 月22 日以電子郵(you)件方(fang)式發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日收到中(zhong)(zhong)國證券監(jian)(jian)督管理委員會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國證監(jian)(jian)會(hui)”）出具的(de)《中(zhong)(zhong)國證監(jian)(jian)會(hui)行(xing)政(zheng)許可(ke)項目審查一次反饋意見(jian)通(tong)知書》（181840 號(hao)）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一(yi)、本期業績預計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)(si)控(kong)股股東張國桉先生將其持有(you)的本公(gong)司(si)(si)部(bu)分(fen)股份進行(xing)股票質押式回購交易的通知，具體事(shi)項如下(xia)：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安(an)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2018 年 10 月 22 日召(zhao)開第(di)六屆董事會第(di)三十七次會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)與深圳(zhen)(zhen)東(dong)證通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)海(hai)外(wai)石(shi)油(you)產業投資(zi)基(ji)金(jin)合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)企業（有限合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)）簽署<股(gu)權轉讓協議(yi)>的(de)議(yi)案》，同意公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)人民幣 455,549,967元收(shou)購深圳(zhen)(zhen)東(dong)證通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)海(hai)外(wai)石(shi)油(you)產業投資(zi)基(ji)金(jin)合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)企業（有限合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)）持有的(de)深圳(zhen)(zhen)合(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術發展有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“合(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)”）100%股(gu)權，從而間接收(shou)購合(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)(tong)過其全(quan)資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公(gong)司及董事會(hui)全體成員(yuan)保證信息披露內容的(de)真實、準確(que)、完整(zheng)，沒有虛假記(ji)載、誤導性陳述或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)(da)成（西(xi)安）律師(shi)事務所（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本所”）受(shou)西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2019 年第一次(ci)臨時股(gu)東(dong)大(da)(da)會（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)(da)會”）進(jin)行現場見(jian)證，并(bing)根據《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)(da)會規(gui)則》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)東(dong)大(da)(da)會規(gui)則》”）等中國現行法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)章和規(gui)范性文件以(yi)及《西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的相關規(gui)定，出具(ju)本法(fa)律意見(jian)書(shu)。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別(bie)提示(shi)：本公告所載2018年度(du)的(de)財(cai)務數據僅為初步核算數據，未經會計事事務所審計，與年度(du)報(bao)告中披露的(de)最終數據可能存(cun)在差異，請投資(zi)(zi)者注(zhu)意投資(zi)(zi)風險(xian)。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石油科(ke)技股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第六屆董(dong)事(shi)會第四十三次會議(yi)于(yu) 2019 年 2 月 20 日以現場結合通訊表決方式召開，會議(yi)由公司董(dong)事(shi)長張國桉(an)先生(sheng)主(zhu)持。
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公司章程
2019.02.21
第一條(tiao) 為維(wei)護西(xi)安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股(gu)東和(he)(he)債(zhai)權人(ren)的(de)合法(fa)權益(yi)，規(gui)范公(gong)司(si)的(de)組織(zhi)和(he)(he)行(xing)為，根據《中(zhong)(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)(he)國公(gong)司(si)法(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《中(zhong)(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)(he)國證券法(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《證券法(fa)》”）和(he)(he)其他有(you)關規(gui)定，制定本章(zhang)程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召(zhao)開會(hui)議的基(ji)本情況(kuang)
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)司(si)第六屆(jie)董事會第四十三次會議審(shen)議通過，待公(gong)司(si) 2019 年(nian)第一(yi)次臨(lin)時股東大會審(shen)議）根據《中華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)（2018 年(nian)修訂(ding)）》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)治(zhi)理(li)準則（2018年(nian)版）》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)章程指(zhi)引(yin)（2016 年(nian)修訂(ding)）》和(he)《創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引(yin)》等法(fa)律法(fa)規的規定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安(an)通源石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先(xian)生的通知，獲悉其持(chi)有(you)的公(gong)司(si)部分股(gu)份解(jie)除質押的情況，具體(ti)事項(xiang)如下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本(ben)期業績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司”）于(yu)(yu) 2018 年 12 月 26 日收到(dao)中(zhong)(zhong)國證(zheng)券監督管(guan)理委員會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong)國證(zheng)監會(hui)”）于(yu)(yu) 2018 年 12 月 25 日出具的《中(zhong)(zhong)國證(zheng)監會(hui)行(xing)政許可項(xiang)目審(shen)查(cha)一次反饋意(yi)見(jian)通知書(shu)》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通源石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉其(qi)持有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股份解除質押的(de)情況，具體(ti)事項如下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)(du)的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市公司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及(ji)《公司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)(du)》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會第四十二次會議相關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨立(li)意(yi)見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度以(yi)來，受國家(jia)能源(yuan)安(an)全(quan)戰(zhan)略高度的(de)提升，油服行(xing)業全(quan)產(chan)業鏈景氣(qi)(qi)度持續向上(shang)，對民營(ying)油服公司(si)開放力度不斷加大，西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）及(ji)下(xia)屬子公司(si)在長慶(qing)(qing)油田(tian)(tian)、四川(chuan)頁巖氣(qi)(qi)田(tian)(tian)、延長油田(tian)(tian)、塔里(li)木油田(tian)(tian)、大慶(qing)(qing)油田(tian)(tian)、吉林油田(tian)(tian)、山西煤層氣(qi)(qi)田(tian)(tian)等(deng)油氣(qi)(qi)區(qu)塊接連(lian)中標射孔分段、壓裂、連(lian)續油管等(deng)多(duo)個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安(an)通源石油科技股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)(di)四十二次會議于 2018 年(nian) 12 月(yue) 28 日以現場(chang)結合通訊表決方式召開(kai)，會議由(you)公司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有限公司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司”）于 2018 年 12 月 26日收(shou)到中(zhong)國證券(quan)監督管理委員會（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“中(zhong)國證監會”）于 2018 年 12 月 25日出具的《中(zhong)國證監會行政許可項目(mu)審查一次反饋意見通(tong)知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限(xian)制性股票(piao)激勵計劃已(yi)履行的(de)相關審(shen)批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董事制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板上市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股票上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨立(li)董事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參(can)股公(gong)司(si)(si)北京(jing)一龍(long)恒業石(shi)油工程技術有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒業”）因經(jing)營需(xu)要，向金融機構申請人(ren)民幣(bi) 2,000 萬元的(de)綜(zong)合授信額(e)度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油(you)科技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會第(di)四十一(yi)次會議(yi)于 2018 年 12 月(yue) 17 日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方(fang)式召開(kai)，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長張(zhang)國桉先生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本(ben)公司及(ji)董(dong)事會全體成員保證信息披露內容(rong)的真(zhen)實、準確 、 完整，沒有虛假、記載、誤(wu)導(dao)性陳述(shu)或重大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近(jin)日(ri)接(jie)到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部分股(gu)份解除(chu)質押的(de)情況(kuang)，具體事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第四十次會(hui)議于(yu) 2018 年 11 月 14 日以現場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議由公司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議(yi)的召(zhao)(zhao)集、召(zhao)(zhao)開與(yu)表決程序符(fu)合(he)《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)股(gu)東大會(hui)規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》等有關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件和《公(gong)司(si)(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)議(yi)事規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)成（西安(an)）律(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本所”）受西安(an)通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2018 年第二次臨時股東大(da)會（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次股東大(da)會”）進行現場見證(zheng)，并(bing)根據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東大(da)會規(gui)(gui)(gui)則》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股東大(da)會規(gui)(gui)(gui)則》”）等中(zhong)國現行法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章(zhang)和(he)規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文(wen)件以及《西安(an)通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)(gui)(gui)定，出(chu)具本法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開發(fa)行股(gu)票(piao)募集資(zi)金總額不超過 60,000.00 萬元，扣除發(fa)行費用后擬用于“收購合創源(yuan) 100%股(gu)權”與“補充流動資(zi)金項目”。募集資(zi)金具體(ti)投資(zi)項目如(ru)下(xia)：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次非公開發行(xing)(xing) A 股股票預案(an)及(ji)相(xiang)關事項已經公司第六屆董事會(hui)第三(san)十七次會(hui)議(yi)審議(yi)通過。本次發行(xing)(xing)方案(an)尚需提(ti)交(jiao)公司股東大會(hui)審議(yi)批準，并在(zai)中國證監會(hui)的核準后方可實(shi)施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源石(shi)油(you)(you)科(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”、“本(ben)公(gong)(gong)司”或(huo)“通源石(shi)油(you)(you)”）2018 年創業板非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)（下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次發(fa)行(xing)”）計(ji)劃向(xiang)特(te)定對象非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)不超過 90,240,431 股(gu)股(gu)票(piao)，計(ji)劃募集(ji)資金總額(e)不超過 60,000.00 萬元，募集(ji)資金總額(e)在扣除發(fa)行(xing)費用后的凈額(e)擬用于“收購深圳(zhen)合創源石(shi)油(you)(you)技術發(fa)展有限(xian)公(gong)(gong)司（下簡(jian)(jian)稱(cheng)“合創源”）100%股(gu)權項目(mu)”（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次收購”）與“補充流動資金項目(mu)”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司 2018 年(nian)第三(san)季度(du)報告(gao)已于(yu) 2018 年(nian) 10 月 29日在中(zhong)國證監會指定的(de)創業板信息披露網(wang)站巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)上披露，請投資(zi)者(zhe)注意查(cha)閱(yue)。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事會(hui)、監事會(hui)及董事、監事、高級(ji)管(guan)理人員保證(zheng)季度報(bao)告內容的真實、準確、完(wan)整，不(bu)存在虛假記載、誤導(dao)性陳(chen)述(shu)或者重大遺漏，并承(cheng)擔個別(bie)和(he)連帶的法律責任(ren)。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)(guo)際油(you)價穩中上行，自第(di)三季(ji)度(du)以來我(wo)國(guo)(guo)能源(yuan)領域政策(ce)密集(ji)出臺，“三桶油(you)”均(jun)表態(tai)提升國(guo)(guo)內(nei)油(you)氣(qi)勘探開(kai)發力度(du)，保障(zhang)國(guo)(guo)家能源(yuan)安全(quan)，國(guo)(guo)內(nei)油(you)服行業(ye)全(quan)產業(ye)鏈復蘇態(tai)勢開(kai)始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董(dong)事(shi)會第三十(shi)八(ba)次(ci)會議(yi)于 2018 年 10 月 25 日(ri)以現(xian)場結合通訊表決方(fang)式召開(kai)，會議(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生主(zhu)持(chi)。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據(ju)《上市公(gong)司(si)股權激(ji)勵管理辦(ban)法》、《創業(ye)板(ban)信息披露業(ye)務備忘錄(lu)第8號：股權激(ji)勵計劃》和(he)《西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)第一期限制(zhi)性股票(piao)激(ji)勵計劃》的(de)相關規定(ding)
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）自上市以(yi)來，嚴格(ge)按照《中華(hua)(hua)人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《中華(hua)(hua)人民(min)共和國證券法(fa)》等(deng)法(fa)律法(fa)規的要求(qiu)，不斷完善公(gong)司(si)(si)法(fa)人治理(li)機制，建立健(jian)全內部(bu)管(guan)理(li)及控制制度，提高公(gong)司(si)(si)治理(li)水平，促進企業持(chi)續健(jian)康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）非(fei)公(gong)開發(fa)行股票相關(guan)事項已(yi)經公(gong)司(si)第(di)(di)六(liu)(liu)屆董事會第(di)(di)三十(shi)七次會議和第(di)(di)六(liu)(liu)屆監事會第(di)(di)二(er)十(shi)一次會議審議通(tong)過，尚(shang)需公(gong)司(si)股東(dong)大會批準和中國證(zheng)券(quan)監督管理委員(yuan)會（以下簡(jian)稱(cheng)“中國證(zheng)監會”）的(de)核準
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第六屆監(jian)事會第二十一次會議于 2018 年(nian) 10 月 22 日以(yi)現場結合(he)通訊表決方式召開。會議通知(zhi)于 2018 年(nian) 10月 16 日以(yi)電(dian)子郵件方式發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我(wo)們對后附(fu)的西安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公(gong)司（以下簡稱通源(yuan)石油公(gong)司）截至 2018年 9 月 30 日止的前次募集資金使(shi)用情(qing)況報告（以下簡稱前次募集資金使(shi)用情(qing)況報告）執行了鑒(jian)證(zheng)工作(zuo)。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“通源(yuan)石油”）擬向特定對象(xiang)非公(gong)開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)下簡稱“本次非公(gong)開發行(xing)”）。根據《國務院辦(ban)公(gong)廳關于進一(yi)步加強資本市(shi)場中(zhong)小投資者合(he)法權益保護(hu)工(gong)作的意見》（國辦(ban)發[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本(ben)次(ci)收購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少數股權事項，實現 TWG 少數股權對應的利潤盡(jin)快并表，解(jie)決在(zai) 2018 年(nian)非公開(kai)發行(xing)募集資(zi)金到位前收購資(zi)金暫時不足的問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)立董事制度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規則》等(deng)相關(guan)(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立董事工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據(ju)《關于在上市公司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)板上市公司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票(piao)上市規(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工作制度(du)》等的有關規(gui)定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開(kai)發行(xing)股票募集(ji)資(zi)金(jin)總額不超過 60,000.00 萬元，扣除發行(xing)費用(yong)后擬(ni)用(yong)于“收購合(he)創源 100%股權”與“補(bu)充流動資(zi)金(jin)項(xiang)目(mu)(mu)”。募集(ji)資(zi)金(jin)具體投資(zi)項(xiang)目(mu)(mu)如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步規范和(he)完善西(xi)安(an)通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）的(de)分紅決(jue)策和(he)監督機制，增加公(gong)(gong)司(si)利潤分配(pei)的(de)透明(ming)度(du)，切(qie)實保(bao)護中小股(gu)東(dong)合法權益，保(bao)證投(tou)資者分享公(gong)(gong)司(si)的(de)發展(zhan)成(cheng)果，引導(dao)投(tou)資者形成(cheng)穩定的(de)回報預期(qi)，同(tong)時便于(yu)股(gu)東(dong)對公(gong)(gong)司(si)經營和(he)利潤分配(pei)進行監督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次(ci)非公開發行 A 股股票預案及相關事(shi)項已經公司第六(liu)屆董事(shi)會第三十七次(ci)會議審議通(tong)過。本次(ci)發行方(fang)案尚需提交公司股東大會審議批準，并(bing)在中國證(zheng)監會的核準后方(fang)可實(shi)施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司(si)第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)三十七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過，待公司(si) 2018 年第(di)二次臨時(shi)股東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年(nian) 10 月 22日(ri)召開第六屆董事(shi)會第三十七次會議，審議通過了《關于回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)的(de)議案》，同意公(gong)司(si)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)激勵對象已(yi)獲授但尚(shang)未(wei)解(jie)鎖(suo)的(de)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)共60,000 股(gu)，《關于回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)已(yi)授予但尚(shang)未(wei)解(jie)鎖(suo)的(de)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)的(de)公(gong)告(gao)》詳見(jian)中(zhong)國(guo)證(zheng)監會指定(ding)創業板信息披(pi)露網站巨潮資訊(xun)網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通源石油科技(ji)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2018 年 10月 22 日召開了第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)回購注銷部分限制(zhi)性股票的議(yi)案》，此(ci)事(shi)項還(huan)需(xu)提(ti)交股東大會(hui)審議(yi)。具體如下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)(zi)從(cong) 2017 年以來(lai)(lai)，美國油氣(qi)(qi)市場進入了一個較為強(qiang)(qiang)勁的復蘇通道，美國原(yuan)油產(chan)量大(da)幅度增加，是全球產(chan)量增長最快的區域。目前(qian)，美國原(yuan)油產(chan)量達到 1,100萬桶/天，美國 2018 年的平均日產(chan)量迄今仍高于俄(e)羅斯，首(shou)次(ci)成為自(zi)(zi) 1973 年以來(lai)(lai)全球最大(da)的原(yuan)油生產(chan)國，美國油氣(qi)(qi)市場整(zheng)體反彈十分強(qiang)(qiang)勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安(an)通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年 10 月 22日召(zhao)開了第六(liu)屆(jie)董事(shi)會第三十七次(ci)會議(yi)(yi)和第六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)會第二十一次(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過(guo)了關于(yu)公(gong)司(si)非公(gong)開發(fa)行 A 股股票的相關議(yi)(yi)案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國際(ji)能(neng)源署（IEA）發布報告(gao)稱，2018 年發達(da)國家石油(you)需求強勁，全(quan)球石油(you)需求預計將達(da)到(dao)日均(jun)(jun) 9,930 萬(wan)(wan)桶(tong)，較上年日均(jun)(jun)增(zeng)長 150 萬(wan)(wan)桶(tong)。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本(ben)期(qi)業(ye)績預計情(qing)況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家(jia)能源安全戰(zhan)略的提高(gao)，“三桶油”將加大油氣資源開發的投入，國內油服行(xing)業復蘇態(tai)勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能源(yuan)安全戰略的提高，“三桶油”將加大油氣資源(yuan)開(kai)發的投入，國內油服(fu)行業(ye)復蘇態勢明(ming)顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據(ju)《關(guan)于(yu)在上市公司建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)上市公司規(gui)范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司章程(cheng)》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)定，作為(wei)西安通源石油(you)科技股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨立判斷的相關(guan)立場，現就(jiu)公司第(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)三十六(liu)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如下獨立意見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第三(san)十六次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2018 年 9 月 19 日(ri)以現場結合通訊(xun)表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)事長張國(guo)桉先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安(an)通源石油科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）參股公司(si)北京一龍恒業(ye)石油工程技(ji)術有限公司(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒業(ye)”）因經營需要(yao)，向(xiang)金(jin)融機構申請人(ren)民(min)幣 2,000 萬元(yuan)的綜合授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或“通源石油”）2016年參股(gu)北(bei)京一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)石油工程技術有限公(gong)司（以下簡稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)”或“目(mu)標(biao)公(gong)司”）以來，一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)的業(ye)(ye)(ye)務保持了穩定增(zeng)長(chang)的態勢，諸(zhu)多優質客(ke)戶和項目(mu)得以中標(biao)和拓展，海外業(ye)(ye)(ye)務占比逐(zhu)(zhu)年遞增(zeng)，經(jing)營指(zhi)標(biao)逐(zhu)(zhu)年向好(hao)。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆(jie)董事會(hui)第三(san)十五(wu)次(ci)會(hui)議于 2018 年 8 月 17 日以現場(chang)結合通訊表(biao)決方式召(zhao)開，會(hui)議由(you)公司(si)(si)董事長張國桉先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據(ju)《關于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板股票上市(shi)規(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關規(gui)定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)公司(si)董事會及(ji)全體(ti)董事保證本(ben)公告(gao)內容(rong)不存(cun)在任何虛假記(ji)載、誤導性陳述(shu)或者重大遺(yi)漏，并對其內容(rong)的真實性、準確性及(ji)完整性承(cheng)擔個別及(ji)連(lian)帶(dai)責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公(gong)司董(dong)事會及全(quan)體董(dong)事保證(zheng)本公(gong)告內容不(bu)存在任何(he)虛假記載、誤導性(xing)陳述或者重大(da)遺漏(lou)，并對(dui)其內容的真實性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承(cheng)擔個別及連帶責任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建立獨立董事制(zhi)度(du)的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立董事工(gong)作制(zhi)度(du)》等的有關規(gui)(gui)定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本公司(si)(si) 2016 年召(zhao)開(kai)的(de)第(di)五屆(jie)董事會第(di)三十(shi)七次(ci)會議及第(di)二次(ci)臨時股東(dong)大(da)會決議通過的(de)《關于本次(ci)發(fa)行股份及支付現金購買資產并募(mu)集(ji)配(pei)套資金的(de)方(fang)案》，本公司(si)(si)擬向不超(chao)過 5 名特定投(tou)資者(zhe)非(fei)公開(kai)發(fa)行股份募(mu)集(ji)配(pei)套資金，募(mu)集(ji)資金總額不超(chao)過人(ren)民(min)幣 5,000萬元人(ren)民(min)幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董事會第三十四(si)次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開，會議由公(gong)司董事長張國桉(an)先生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian) 8 月(yue) 6 日，西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”） 召開第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十(shi)四次(ci)會(hui)(hui)議和第(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議，審議通過了(le)公(gong)司《2018 年(nian)半年(nian)度報(bao)告(gao)及摘要》等議案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”) 第六屆(jie)監事會(hui)第二十次會(hui)議于 2018 年 8 月 6 日以現(xian)場結合(he)通訊表決(jue)方式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本(ben)半年(nian)度(du)報(bao)告摘要來自(zi)半年(nian)度(du)報(bao)告全(quan)文，為全(quan)面了解本(ben)公司的經(jing)營成(cheng)果、財務狀況及未來發(fa)展(zhan)規劃，投資者應當到證監會指定媒(mei)體仔細閱(yue)讀(du)半年(nian)度(du)報(bao)告全(quan)文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si) 2018 年半年度(du)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨立(li)意見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置自有資金購買(mai)理財產品的進(jin)展公(gong)告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到業績(ji)補償的(de)股權暨對外投資完成的(de)公(gong)告(gao)
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年(nian)半年(nian)度業績(ji)預(yu)告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公(gong)司(si)第一(yi)期限制性股票激勵計劃第一(yi)個解(jie)鎖期股份上(shang)市流通提示(shi)性公(gong)告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于(yu)簽署《股權(quan)轉讓框架協議》的公(gong)告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關(guan)于公司控股股東(dong)質押情況的說(shuo)明公告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于(yu)重申(shen)美貿易政策影響(xiang)的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)(yu) 2017 年(nian) 12 月 27日(ri)召開(kai)第六屆董(dong)(dong)事會(hui)第二十三(san)次會(hui)議審(shen)(shen)議通過(guo)了(le)《關于(yu)(yu)使(shi)用(yong)(yong)閑置自有資(zi)金(jin)購買理(li)財產(chan)品的議案》，同意公(gong)(gong)司使(shi)用(yong)(yong)閑置自有資(zi)金(jin)不超過(guo) 1 億元(yuan)人民幣的額(e)(e)度(du)內(nei)購買低風險理(li)財產(chan)品，該(gai)額(e)(e)度(du)內(nei)，資(zi)金(jin)可滾動使(shi)用(yong)(yong)，額(e)(e)度(du)有效(xiao)期自董(dong)(dong)事會(hui)審(shen)(shen)議通過(guo)之日(ri)起一年(nian)內(nei)有效(xiao)，并授權公(gong)(gong)司管理(li)層具體實(shi)施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立董事(shi)關(guan)(guan)于第六屆董事(shi)會第三(san)十(shi)三(san)次會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項的獨立意見(jian)
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購(gou)注(zhu)銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告(gao)
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六(liu)屆董事會第(di)三(san)十(shi)三(san)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律師事(shi)務所關于公司回購(gou)注銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)制性股票(piao)及首次(ci)授予的限(xian)制性股票(piao)第一期解(jie)除(chu)限(xian)售相(xiang)關事(shi)項的法律意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監(jian)事會(hui)關于第六屆監(jian)事會(hui)第十九次會(hui)議相關事項的審核(he)意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關(guan)于第(di)(di)一期限制性股票激(ji)勵計劃第(di)(di)一個解(jie)鎖期解(jie)鎖條件成就的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆(jie)監事會(hui)(hui)第(di)十九(jiu)次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關(guan)于(yu)控股股東(dong)股份質押變動的公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限制性股票預留部分(fen)授(shou)予完(wan)成(cheng)的公告(gao)
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立董(dong)事關于第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第三十二(er)次會(hui)議相關事項的獨立意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為全資子公司提供擔保的公告(gao)
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董(dong)事會第三十(shi)二(er)次會議決議公告(gao)
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國全資子公(gong)司增資的公(gong)告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于(yu)參加2018年(nian)陜西轄(xia)區(qu)上市公司集體接待日活動的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安(an)通源石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第六屆監事(shi)會第十八次會議(yi)于 2018 年(nian) 5 月 11 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式召開。會議(yi)通知于 2018 年(nian) 5 月 4日(ri)以(yi)電子郵(you)件方式發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部分(fen)限(xian)制性股票授予(yu)價(jia)格的調整(zheng)系因(yin)公(gong)司(si)實施了 2017 年(nian)度權(quan)益分(fen)派，調整(zheng)后(hou)的授予(yu)價(jia)格為按照《西安通源石(shi)(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)第(di)(di)(di)一期限(xian)制性股票激勵(li)計劃》第(di)(di)(di)八章(zhang)規(gui)定的計算方法所得，調整(zheng)原因(yin)和調整(zheng)方法均符合《上市公(gong)司(si)股權(quan)激勵(li)管(guan)理(li)辦法》、《創業板信息(xi)披露(lu)業務備忘(wang)錄第(di)(di)(di) 8 號：股權(quan)激勵(li)計劃》和《西安通源石(shi)(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)第(di)(di)(di)一期限(xian)制性股票激勵(li)計劃》的相關規(gui)定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事(shi)會關于(yu)第(di)六屆監事(shi)會第(di)十八次會議相(xiang)關事(shi)項的審核意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股公司申請金(jin)融機(ji)構綜(zong)合授信提(ti)供擔保的公告(gao)
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第(di)六屆董事會(hui)第(di)三(san)十一次(ci)會(hui)議決議公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預(yu)留(liu)部分限制性股票授(shou)予價格的公告(gao)
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北(bei)京德恒律師事(shi)務所關于公司(si)第一期限制性(xing)股票激勵計劃調整預留部分(fen)股票授予(yu)價(jia)格相關事(shi)項的法律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵對象授予預留部分限(xian)制性股票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權益(yi)分(fen)派實施(shi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石油科技股份有限公司 關于控(kong)股股東股份質押變動(dong)的公告(gao)
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股(gu)東大會決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)股份有(you)限公(gong)司 第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)(di)三十次會議決議公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安通源石油科技股份有限(xian)公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公司監(jian)事(shi)(shi)會關于第六屆監(jian)事(shi)(shi)會第十七(qi)次會議相關事(shi)(shi)項的審核意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期(qi)限制性(xing)股(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)劃預留部分激(ji)勵(li)對(dui)象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)年度(du)報告摘要來自年度(du)報告全文，為全面(mian)了(le)解(jie)本(ben)公司的經營成果、財務(wu)狀況及未(wei)來發展規劃，投(tou)資(zi)者應當到(dao)證監會指(zhi)定(ding)媒(mei)體(ti)仔細閱讀年度(du)報告全文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安(an)通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)管理層(ceng)的責任是按照(zhao)中國證(zheng)券監(jian)督管理委員會(hui)頒布的《上市公(gong)司(si)重大資(zi)產(chan)重組管理辦法》 (中國證(zheng)券監(jian)督管理委員會(hui)令第 53 號)編制(zhi)承諾利潤實現(xian)情(qing)況(kuang)說明(ming).
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安(an)通源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）2016 年參(can)股(gu)(gu)北(bei)京一(yi)龍恒業(ye)石油(you)工程技術有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒業(ye)”）以(yi)來，一(yi)龍恒業(ye)的(de)(de)業(ye)務保持了穩定增(zeng)長的(de)(de)態勢，諸多(duo)優(you)質客戶和(he)項目得以(yi)中標和(he)拓展(zhan)，海外業(ye)務占比逐(zhu)年遞增(zeng)，經(jing)營指(zhi)標逐(zhu)年向(xiang)好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2018 年 2 月(yue) 2 日接到公(gong)司控股股東、實際控制人張國(guo)桉先(xian)生的通知，其于 2018 年 1 月(yue) 29 日—2018 年 2 月(yue) 2日期(qi)間通過國(guo)民(min)信托?金潤35號單一資金信托計劃在二級市場(chang)以競價交易的方(fang)式增持了公(gong)司股份(fen)，現將有關情況公(gong)告如下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內(nei)，油氣行業緩慢(man)復蘇，公司(si)堅(jian)定實施油服產業鏈(lian)一體(ti)化及國(guo)際(ji)化發(fa)展戰略，堅(jian)持技(ji)術(shu)創新、成(cheng)本控制和(he)市(shi)場開拓(tuo)，營(ying)(ying)業收入(ru)同比大幅度增(zeng)(zeng)長(chang)。公司(si)國(guo)內(nei)的新一代射孔技(ji)術(shu)及爆燃壓(ya)裂(lie)技(ji)術(shu)應用效果良好，同時壓(ya)裂(lie)一體(ti)化增(zeng)(zeng)產業務(wu)推(tui)廣成(cheng)效明顯(xian)，營(ying)(ying)業收入(ru)同比大幅增(zeng)(zeng)長(chang)。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公(gong)司及董事會(hui)全體成(cheng)員(yuan)保證(zheng)信(xin)息披露內(nei)容的真實、準確、完整，沒有虛(xu)假記載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先(xian)生的通知(zhi)，獲悉張國桉(an)先(xian)生所持有(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)的部(bu)分股(gu)份被補(bu)充質押，具體事項如下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石油科(ke)技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分(fen)別于 2017 年(nian)(nian) 11 月(yue) 20 日和 2017 年(nian)(nian) 12 月(yue) 4 日召(zhao)開第六屆董事會(hui)(hui)第二十二次會(hui)(hui)議和 2017 年(nian)(nian)第三次臨(lin)時股東大會(hui)(hui)審議通過了《關于參與投資設立合伙企業暨關聯交(jiao)易(yi)的議案(an)》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于 2017 年(nian)(nian) 11 月 16 日在(zai)中(zhong)國證(zheng)監會(hui)指定創業板信息披(pi)露(lu)平臺巨潮資(zi)訊網(wang)上(shang)發布(bu)了(le)《關于召開 2017 年(nian)(nian)第(di)三(san)次(ci)(ci)臨(lin)時股東(dong)大會(hui)的通(tong)知》（公告編號(hao)：2017-099），定于 2017 年(nian)(nian) 12 月 4 日以現(xian)場(chang)投(tou)(tou)票(piao)及網(wang)絡投(tou)(tou)票(piao)相結合的方式召開 2017 年(nian)(nian)第(di)三(san)次(ci)(ci)臨(lin)時股東(dong)大會(hui)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安通源石油(you)科技股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”或(huo)“上市公司”）分(fen)別于 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召開第六(liu)屆董事會第十八次(ci)會議和 2017年第二次(ci)臨時(shi)股東大會審議通過了(le)《西安通源石油(you)科技股份有限公司重大資(zi)產購買報告(gao)書（草(cao)案(an)）》等關于本次(ci)交易的相關議案(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安(an)通(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議于 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日(ri)以現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議通(tong)知于 2017 年(nian) 11月(yue) 14 日(ri)以電(dian)子郵件方(fang)式(shi)發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關于在(zai)上市(shi)公司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事制度的指導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業(ye)(ye)板上市(shi)公司規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業(ye)(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關法律(lv)法規(gui)(gui)及《公司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事工作制度》等的有(you)關規(gui)(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西(xi)安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2017 年 11 月 20日在(zai)中國(guo)證監會指定創業板信(xin)息(xi)披露平臺巨潮資訊網(wang)上披露了《關于參與投資設立合伙企(qi)業暨關聯(lian)交易的公告》（公告編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通(tong)源石油(you)科技股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu)(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日披露了《關于(yu)(yu)公司重大(da)資產(chan)重組停牌(pai)的公告》，因公司籌劃重大(da)資產(chan)重組事項(xiang)，公司股票于(yu)(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日開市起停牌(pai)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2017 年 7 月 20 日(ri)披露了《關于公(gong)(gong)司重大資(zi)產重組停(ting)牌的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司籌劃重大資(zi)產重組事項，公(gong)(gong)司股(gu)票于 2017 年 7 月 20 日(ri)開市起停(ting)牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)源石油(you)科技股份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第二十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu) 2017 年 11 月 3 日以現場結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)(yu) 2017 年 10 月 27 日以專人送達、電子郵件方(fang)式送達全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。
