-
通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
-
通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
-
通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
-
通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
-
通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
-
通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
-
通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
-
通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
-
通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
-
通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
-
通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
-
通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油： 公司章程
2024.10.09
-
依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
-
通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
-
通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
-
通源石油： 公司章程
2024.09.27
-
通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
-
通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
-
通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
-
通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
-
通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
-
通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
-
第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 第八屆董(dong)事會第五次會議決議公告
-
2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 投資者(zhe)關系活(huo)動記錄表
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西(xi)安）律師事務(wu)所關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有限公司2023年(nian)年(nian)度(du)股東大(da)會法律意見書
-
關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于參加“2024年陜西轄(xia)區(qu)上市公司(si)投(tou)資(zi)者集體接(jie)待日暨 2023年度(du)業績(ji)說明會”的(de)公告
-
2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度股東(dong)大會決議公(gong)告
-
2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 2024 年第一季度報(bao)告(gao)披露提示性公告(gao)
-
2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2024 年(nian)第一季度報告
-
關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于參股(gu)子公(gong)司原(yuan)股(gu)東(dong)業(ye)績(ji)承諾未(wei)完成(cheng)事項(xiang)進展 暨公(gong)司申(shen)請強制執(zhi)行的(de)公(gong)告(gao)
-
2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年度(du)獨(du)立董(dong)事(shi)述職(zhi)報告 （梅慎實）
-
關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 關(guan)于 2023 年計提存貨減值準(zhun)備及核(he)銷壞賬的公告(gao)
-
聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份有限公(gong)司 關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司2023年度募(mu)集資(zi)金存放與(yu)使用情況的專項(xiang)核(he)查意見(jian)
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于提請股東大會授權董事會辦理以(yi)簡易程序向特定對象(xiang) 發(fa)行股票的(de)公告
-
董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司 董事會(hui)審計(ji)委(wei)員(yuan)會(hui)對審計(ji)機構 2023 年度(du)履行(xing)監督職(zhi)責情況(kuang)報(bao)告
-
2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2023 年年度報告
-
董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 第八屆董事會第三次會議決議公告
-
2023年年度審計報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年度財務報表審計
-
董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)董事會 關于 2023 年度審計機構履(lv)職(zhi)情況(kuang)評估報告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯(lian)資金往(wang)來(lai)情(qing)況匯(hui)總表的(de)專項(xiang)審核(he)報(bao)告
-
關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于召開 2023 年年度股東大會的通(tong)知
-
2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2023 年度獨立董事(shi)述職報告 （趙麗紅-已離任(ren)）
-
監事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si) 第八屆監事(shi)會(hui)第三次會(hui)議決議公告
-
2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2023 年度監事會工作報告
-
2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)度(du)獨立董事述(shu)職報告 （周龍(long)）
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司監事會 關于公司《2023年度內部控制自我評價報告》的意見
-
募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關(guan)于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司募集資金(jin)年(nian)度存放與實際(ji)使用(yong)情況的鑒證(zheng)報告
-
關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于會計政(zheng)策變更(geng)的公(gong)告(gao)
-
2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2023 年度內(nei)部控(kong)制評價(jia)報告(gao)
-
關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于(yu)續(xu)聘(pin) 2024 年度審計機(ji)構的(de)公(gong)(gong)告
-
關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 關于購買(mai)董監高責任險(xian)的公告
-
關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于 2023 年度擬不進行利(li)潤(run)分(fen)配(pei)的公告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于未彌補(bu)虧(kui)損(sun)達到實收(shou)股(gu)本總(zong)額三(san)分之一的公告
-
聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份有(you)限公(gong)司 關于通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2023年度內(nei)部(bu)控制評價(jia)報告的核(he)查意見
-
內部控制鑒證報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司內(nei)部控制鑒證報告
-
2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年年度(du)報告(gao)及摘要披露提示性公(gong)告(gao)
-
2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 2023 年(nian)度募集資金存放與使用情況的(de)專項報(bao)告
-
董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司董(dong)事(shi)會 關(guan)于(yu)獨立董(dong)事(shi)獨立性自查情況的專項意見
-
2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2023 年年度報告(gao)摘(zhai)要
-
聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯(lian)儲(chu)證(zheng)券股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)2023年度跟蹤報告
-
關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)全資子公司被認定為北京市專精特新中(zhong)小企業的(de)公告
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于使用部分閑(xian)置募集資金暫(zan)時補充流動資金的公(gong)告
-
第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 第八屆董事(shi)會(hui)第二次會(hui)議決議公告
-
第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 第八屆監事會第二次會議(yi)決議(yi)公告
-
聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關于通源石油使用部分閑(xian)置募集資金臨時補充流動資金的(de)核(he)查意見(jian)
-
關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 關于(yu)歸還暫時(shi)補充流動資金的閑置募(mu)集(ji)資金的公告
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)參股子公(gong)(gong)司(si)業績承諾未(wei)完成事項進展 暨收到仲裁裁決書(shu)的公(gong)(gong)告(gao)
-
2023年度業績預告
2024.01.26
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 2023 年度業績預告
-
關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關于公司(si)通過高(gao)新技(ji)術企業重新認定的公告
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯(lian)儲證(zheng)券股份有限公(gong)司 關于通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2023年持(chi)續(xu)督導(dao)現(xian)場檢(jian)查報告
-
聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股份有限公司 關于通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2023年持續督導培(pei)訓情況的報告
-
第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第八(ba)屆董(dong)事會(hui)第一次(ci)會(hui)議決議公(gong)告(gao)
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天（西安）律(lv)師事務所關于通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司2023年(nian)第(di)一次臨(lin)時股東大會法律(lv)意見書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2023 年第一次臨時股(gu)東大會(hui)決(jue)議公(gong)告
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)完成(cheng)換屆選舉 及(ji)聘任高(gao)級管理(li)人員(yuan)、證券(quan)事(shi)務代表的公告
-
第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 第八屆監事(shi)會(hui)第一次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆監事(shi)會(hui)第二十八(ba)次會(hui)議決議公告
-
公司章程
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 章 程(cheng)
-
關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于監事(shi)會(hui)換屆選舉(ju)的公告
-
關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 關于董事會換屆(jie)選(xuan)舉(ju)的公告
-
董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 董事會議事規則
-
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于召開 2023 年(nian)第(di)一(yi)次臨時股東大會(hui)的通知
-
股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 股東大會(hui)議事規則
-
獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 獨(du)立董事提名(ming)人(ren)聲明與(yu)承諾
-
公司章程修正案
2023.12.14
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 章程(cheng)修正(zheng)案
-
董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 董事(shi)會審計(ji)委員會工作細則
-
獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 獨立(li)董事工(gong)作制(zhi)度
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司獨立(li)(li)董事 關(guan)于(yu)第七屆董事會第四十六(liu)次會議相關(guan)事項的 獨立(li)(li)意見
-
獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si) 獨立董事候選(xuan)人(ren)聲明與承諾
-
獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 獨立董(dong)事候選人聲明與承諾
-
募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 募(mu)集(ji)資金(jin)管理辦法
-
董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 董事會薪酬與考核(he)委員(yuan)會工作細則
-
第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)四十六(liu)次會議決(jue)議公告
-
關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 關于選(xuan)舉產生第八屆監(jian)事會職工代表監(jian)事的公告(gao)
-
董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 董事(shi)會提(ti)名委員會工作(zuo)細則
-
董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 董事會戰略委員會工作細則
-
獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 獨立董事提名人聲(sheng)明與(yu)承諾
-
2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 投(tou)資者關(guan)系活動記(ji)錄表(biao)
-
2023年三季度報告
2023.10.26
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2023 年第三季度報(bao)告(gao)
-
2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年第三季度報(bao)告披露(lu)提示性(xing)公告
-
股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油(you)科技集團股份有限公司 股票(piao)交易(yi)異常波動公告
-
關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)公(gong)(gong)司控股股東(dong)部分股份解除質押的公(gong)(gong)告
-
2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 投資者關系(xi)活(huo)動記錄表
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券股份(fen)有(you)限公司 關于通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 2022 年以簡(jian)易程序 向(xiang)特(te)定對象發行股票限售股解禁的(de)核(he)查意見
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票解除(chu)限售(shou)上市流通(tong)(tong)的 提示性公告
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于為全資子(zi)公(gong)司提供擔(dan)保的公(gong)告(gao)
-
關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于持續督導保薦機(ji)構(gou)名稱(cheng)變更的公告
-
第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆董事會第四(si)十四(si)次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)獨立董事(shi)(shi) 關于(yu)第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)四(si)十四(si)次會議(yi)相關事(shi)(shi)項(xiang)的(de) 獨立意見
-
第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 第七屆董事會第四十三次會議(yi)決議(yi)公告
-
2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 投資者關系活動記錄表(biao)
-
2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 投資者(zhe)關系活動(dong)記錄表
-
監事會決議公告
2023.08.05
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 第七(qi)屆監事會第二十(shi)六次會議決議公告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情(qing)況(kuang)匯總表
-
2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2023 年(nian)半年(nian)度募集(ji)資金存放(fang)與(yu)使用情況的(de)專項報(bao)告
-
2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)半年(nian)度(du)報告及其(qi)摘要披露提示性公(gong)告
-
2023年半年度報告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2023 年半年度報告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券有限(xian)責任(ren)公司(si) 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤報告
-
董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si) 第七屆董事會第四十二次會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油(you)科技集團股份有限公司獨(du)立董事(shi) 關于(yu)第七屆董事(shi)會第四(si)十二次(ci)會議(yi)相關事(shi)項(xiang)的 獨(du)立意見(jian)
-
關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于調整(zheng)募(mu)投項目內部(bu)結(jie)構的公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有限責任公司關于通源石油(you)科技集團股份有限公司調整募投(tou)項目(mu)內部投(tou)資(zi)結構的核查意見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有限責任公(gong)司 關于通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2023年(nian)半(ban)年(nian)度跟(gen)蹤(zong)報告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于變更(geng)持續(xu)督導保(bao)薦代表人的(de)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨(du)立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會第四十一(yi)次(ci)會議相關事(shi)項(xiang)的獨(du)立意見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第四十一次(ci)會(hui)議決議公告
-
第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會第四十一(yi)次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于為參(can)股公司(si)申請金融機構(gou)綜合(he)授信提供(gong)擔保(bao)的公告
-
關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司控股(gu)股(gu)東股(gu)份質(zhi)押(ya)變動(dong)的公(gong)告(gao)
-
2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 投資者關系活動(dong)記錄表
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天(tian)城(cheng)（西(xi)安）律(lv)師事務(wu)所關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司2022年(nian)年(nian)度股東大會的(de)法律(lv)意見書
-
2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年年度股東大(da)會(hui)決(jue)議公告
-
第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆(jie)監事(shi)會第(di)二十五次會議決議公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源(yuan)石油(you)科技集團集團股份有限公司獨立董事(shi)關于(yu)第七(qi)屆董事(shi)會第四(si)十次會議相關事(shi)項的獨立意(yi)見
-
第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)四十(shi)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司(si)關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)為(wei)參(can)股子公(gong)司(si)提供財務(wu)資助(zhu)展期的核查意見
-
關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于對(dui)外提供(gong)財務資助(zhu)展期的(de)公告
-
關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參(can)加2023年陜西轄(xia)區(qu)上市公司投資者(zhe)集體接(jie)待日暨(ji)2022年度(du)業績說明會的公告
-
2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2023 年第一季度報告
-
2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2023 年第一(yi)季(ji)度報(bao)告披露提(ti)示性(xing)公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有(you)限責任公司(si)關于通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司(si)購(gou)買控(kong)股子公司(si)少數(shu)股東權(quan)益暨(ji)關聯(lian)交易的(de)核查(cha)意見
-
關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于召(zhao)開 2022 年(nian)年(nian)度股東大會(hui)的(de)通知
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)獨立(li)董事 關(guan)于第七屆董事會第三(san)十(shi)八次會議相關(guan)事項的 獨立(li)意見
-
聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券關于(yu)通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)2022年度(du)內(nei)控評價的(de)核查(cha)意見(jian)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有(you)限責任(ren)公司關于通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司2022年度募集資金存放(fang)與(yu)使用情況的(de)專(zhuan)項核查意見
-
募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司募集資金年度存(cun)放(fang)與使用情況的(de)鑒證報(bao)告(gao)
-
監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 第七屆監事會第二十(shi)三(san)次(ci)會議決議公告(gao)
-
2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年年度報告(gao)摘要
-
2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2022 年度獨立董(dong)事述(shu)職報告 （趙(zhao)麗紅）
-
關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技股份有限公司(si) 關(guan)于購買控股子公司(si)少(shao)數股權暨(ji)關(guan)聯交(jiao)易的公告
-
2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年度監事會(hui)工作報告
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于提請股(gu)東大會授權董事會辦理以簡易(yi)程序(xu)向特定對象 發(fa)行股(gu)票的公告
-
2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2022 年度募(mu)集資金存放與使用情況的(de)專項報(bao)告
-
董事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆董事會第三(san)十八(ba)次會議決議公告
-
公司章程
2023.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 章 程
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司監事會(hui) 關于公司《2022年(nian)度內部(bu)控制(zhi)自(zi)我評價報告(gao)》的意見
-
公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 章程(cheng)修正案
-
未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 未來三(san)年(nian)股東回(hui)報規劃（2023-2025 年(nian)）
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通(tong)源石油獨立董事(shi)(shi)關于第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會第(di)三十八次會議相關事(shi)(shi)項的事(shi)(shi)前認可意見
-
2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2022 年度(du)獨立董事(shi)述職報告 （梅慎實）
-
2022年年度報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)2022年年度報告
-
聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證(zheng)券有限責任公(gong)司(si)關于通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)2022年度(du)跟蹤(zong)報告
-
2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)2022年年度審計報告
-
2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si) 2022 年年度報告及(ji)摘要披(pi)露提示性公告
-
關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司非經營性資金(jin)占用及其(qi)他(ta)關聯(lian)資金(jin)往來情況匯總表的(de)專項審核報告
-
關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于 2022 年計提存貨減值準備及核(he)銷壞賬的公(gong)告(gao)
-
2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年度內部控制(zhi)評價報告(gao)
-
內控鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司內控鑒證報告
-
關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關(guan)于續聘 2023 年度審(shen)計機構的公(gong)告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司 關于未彌補虧(kui)損達到實收股(gu)(gu)本(ben)總額三分(fen)之一的(de)公告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限責任公司關于通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司使用部分閑置(zhi)募(mu)集資金(jin)臨時補充(chong)流動(dong)資金(jin)的(de)核查(cha)意見
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于使用(yong)部分(fen)閑置募集(ji)(ji)資金暫時補充流動資金的(de)公(gong)告
-
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關于使用部分閑置募集資金進(jin)行現金管理的公告
-
第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 第七屆(jie)監事會第二(er)十二(er)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有(you)限責任公(gong)司 關于(yu)通源石(shi)油科技(ji)集(ji)(ji)團股份有(you)限公(gong)司 使用部(bu)分閑置募(mu)集(ji)(ji)資金(jin)(jin)進行現金(jin)(jin)管理的核查意見(jian)
-
第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會第三十七(qi)次會議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油獨立董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會第三十七次(ci)會議(yi)相關事(shi)項的獨立意(yi)見
-
通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票(piao)之發行(xing)情況報(bao)告(gao)書(shu)
-
北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京(jing)雍行律師事務所關于通源石油以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票發行過程(cheng)和(he)認購對象合(he)規性的法律意見書
-
通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)創業板以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股票之上市公(gong)告(gao)書
-
聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券關于通源石油2022年(nian)度創業(ye)板以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發行股票之上市保薦書
-
聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證(zheng)券和中(zhong)信建投證(zheng)券關于通源石油以簡易程序(xu)向特(te)定對(dui)象發行股票發行過(guo)程和認(ren)購對(dui)象合規性(xing)的報告
-
通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司驗資(zi)報告
-
關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)公司董事(shi)、監事(shi)和(he)高級(ji)管(guan)理人員持(chi)股(gu)情況變動的公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲(chu)證券(quan)有限責任公(gong)司(si)關于(yu)通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)使用部分募集資金向全資子公(gong)司(si)提供(gong)借款以實施募投項目的核查意見
-
第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)六次(ci)會(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)告(gao)
-
關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于使用部分募集(ji)資金向全資子(zi)公(gong)司(si) 提供無息借款實施募投項(xiang)目的公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油(you)獨(du)立董事(shi)關(guan)于第(di)(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)三十(shi)六次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項的獨(du)立意見
-
關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于(yu)簽(qian)訂(ding)募集資金三方及四方監(jian)管協議的公告(gao)
-
第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)二十一次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于變(bian)更持續督導保(bao)薦代表人的公(gong)告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于(yu)以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發行股票(piao)申請 獲得中國證監會注冊(ce)批復的公告
-
2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 2022年(nian)度(du)創業板以(yi)簡(jian)易程序(xu)向(xiang)特定對象發行(xing)股票募集說(shuo)明書（注冊稿）
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)董事股(gu)份(fen)減持計(ji)劃(hua)期限屆滿的(de)公(gong)(gong)告
-
2022年度業績預告
2023.01.20
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 2022 年度業(ye)績預告
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于參股子公(gong)(gong)司(si)業績承諾未完成事項進展 暨(ji)收到北京仲裁委員(yuan)會仲裁案受理通知的(de)公(gong)(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證券有限責(ze)任公司(si) 關于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 2022 年度創業板以簡易程序向特定對象發行(xing)股票 之 發行(xing)保薦(jian)書
-
2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2022 年度(du)創業板以簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行股(gu)票(piao) 募集說明書
-
最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司最近(jin)一(yi)年的財務報告及其審(shen)計報告以及最近(jin)一(yi)期(qi)的財務報告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股票申請 獲得深圳證券(quan)交易所受(shou)理(li)的(de)公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司 關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司 2022 年(nian)度創業板(ban)以簡易程序向特定對象發行股(gu)(gu)票 之 上市保薦(jian)書
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京(jing)雍(yong)行律師事(shi)務所 關(guan)于通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司（創業(ye)板） 以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行股票的 法律意(yi)見書
-
6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最(zui)(zui)(zui)近一(yi)年的(de)財(cai)務報告(gao)(gao)及其(qi)審計(ji)報告(gao)(gao)以及最(zui)(zui)(zui)近一(yi)期(qi)的(de)財(cai)務報告(gao)(gao)（最(zui)(zui)(zui)近一(yi)期(qi)的(de)財(cai)務報告(gao)(gao)請(qing)報送最(zui)(zui)(zui)近公告(gao)(gao)的(de)財(cai)務報告(gao)(gao)）（申報稿(gao)）
-
3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲證(zheng)券(quan)有(you)限責(ze)任公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 2022 年度創業板以(yi)簡易程序向(xiang)特(te)定(ding)對象發(fa)行股(gu)票 之 上市保薦(jian)書
-
3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限責任公司 關于(yu)通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2022 年度創業板以簡易程序(xu)向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發行股票 之 發行保薦書
-
通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于以(yi)簡易程序向特(te)定(ding)對象發行股(gu)票事項 涉及(ji)財務性投資的有關承諾的公告(gao)
-
4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北(bei)京雍行律(lv)師事務所(suo) 關于通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司（創業板） 以(yi)簡(jian)易(yi)程(cheng)序向特定(ding)對象發行股票的 法律(lv)意見書
-
1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年度(du)創業板以簡(jian)易(yi)程序向特(te)定對(dui)象發行(xing)股(gu)票(piao) 募集說明書 （申報稿）
-
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司 第(di)七(qi)屆監事會第(di)二十次會議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨(du)立董事(shi)關(guan)于(yu)第七(qi)屆董事(shi)會第三十五(wu)次會議相關(guan)事(shi)項的獨(du)立意見
-
聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證(zheng)券有(you)限責(ze)任公(gong)司 關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2022年持續督導培訓情況的報告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司內部控制鑒證報(bao)告(gao)
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 關于(yu) 2022 年度以簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股票攤薄即期(qi)回 報(bao)的(de)風險提示及(ji)填補回報(bao)措施(shi)和相關主體(ti)承諾的(de)公告 （修訂稿）
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于 2022 年(nian)度以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票(piao)預案（修訂 稿）的提(ti)示(shi)性公告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度(du) 以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股(gu)票預案 （修訂稿）
-
監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 監事會關于2022年度創業板(ban)以簡(jian)易程序向特定(ding)對象(xiang)發行(xing) 股票募集說明書真(zhen)實(shi)性、準確性、完整性的審核(he)意見
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡易程序 向特定對象發行(xing)股(gu)票 方(fang)案(an)論證分析報告（修(xiu)訂稿(gao)）
-
關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關(guan)于(yu)通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司非經(jing)常性損益的(de)專(zhuan)項(xiang)審核報告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券有限責任公司(si)(si) 關于通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)(si) 2022年(nian)持續督(du)導現場檢查報告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2022年度以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行股票 募集(ji)資金使用(yong)可(ke)行性分析報(bao)告
-
第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 第七屆董事會第三十五次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 關于以簡(jian)易程序向(xiang)特(te)定對象發行股票預案修訂說明(ming)的公告
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司 關于最近五年被證(zheng)券監管部(bu)門和交易(yi)所處罰或采取監管措 施(shi)情(qing)況的(de)公告(gao)
-
關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司(si)的進展(zhan)公(gong)告
-
關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于變更簽字(zi)注冊會計師的公告
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于參(can)股子公(gong)司業績承諾(nuo)未完(wan)成(cheng)事(shi)項的進展公(gong)告(gao)
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)部分股(gu)票(piao)解(jie)除質押的公(gong)告
-
關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于對外(wai)投資設立合(he)資公(gong)司的公(gong)告
-
通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)三十四次會議決議公(gong)告(gao)
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 控股(gu)股(gu)東、實際控制人關于減持公(gong)司股(gu)份超過(guo) 1%的公(gong)告
-
通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 第一期員工持股計劃(hua)第一次持有人會(hui)議決議公(gong)告(gao)
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關(guan)于 2022 年(nian)度以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發行股票攤薄即期回 報的風險提示及(ji)填(tian)補回報措施和(he)相關(guan)主(zhu)體承諾的公告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司2022年(nian)度以簡易程序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票預案
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)最近(jin)五年被(bei)證(zheng)券監管部門和(he)交易所處罰或(huo)采取監管措 施情況的(de)公(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
-
未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 未來(lai)三年(nian)股(gu)東分紅回報規劃（2022-2024 年(nian)）
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司 關于 2022 年(nian)度以(yi)簡易程序向特定對象發行股票預案的 提示性公告
-
第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 第(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)十九次決(jue)議公告
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于 2022 年(nian)度以簡易(yi)程序 向特定(ding)對象(xiang)發行股票(piao) 方案(an)論證分析報告
-
關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成(cheng)的(de)公(gong)告
-
獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司獨立董(dong)事 關于(yu)第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)三十三次(ci)會(hui)議相關事項的 事前認可(ke)意見(jian)
-
關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于前(qian)次募集資(zi)金(jin)使用(yong)情(qing)況的報告
-
第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)議決議公告
-
獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會第三十三次會議相關(guan)事(shi)項的 獨立意見
-
會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)會計(ji)師(shi)事務所關于公司(si)截(jie)至2022年9月30日止(zhi)前次募(mu)集資(zi)金使用情況的鑒證報告
-
本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于本次(ci)以(yi)簡易程序(xu)向(xiang)特定對象(xiang)發行股票不存(cun)在直接或通(tong) 過(guo)利(li)益相關方(fang)向(xiang)參與(yu)認購的投資者提供財務資助或補償的 公告
-
關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于歸還暫時補(bu)充流動資金的閑置募集資金的公告
-
關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事股份減持計劃時間過半(ban)的進展公(gong)告
-
關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于回購公司股份實施完(wan)成(cheng)暨(ji)股份變動的公告
-
2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年(nian)第三季度報告披(pi)露(lu)提示性公告
-
2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年第三季(ji)度(du)報告
-
2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 2022 年第二次臨時(shi)股東大會決議(yi)公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上(shang)海市錦天城（西安）律師事(shi)務(wu)所關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司2022年第二次臨時(shi)股(gu)東大(da)會法律意見書(shu)
-
關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于對深圳(zhen)證券交易所(suo)關(guan)注函的回(hui)復(fu)公(gong)告(gao)
-
通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆董(dong)事會第三十(shi)一次會議決(jue)議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石(shi)油科技集團股份有限公司獨(du)立董事 關于(yu)第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十一次會(hui)議相關事項的(de) 獨(du)立意見
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 關(guan)于參股子公司業績(ji)承諾(nuo)未完成(cheng)事項的(de)進展公告(gao)
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于回購公司(si)股份(fen)的進展公告(gao)
-
通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司 第七屆董事會第三十次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
-
通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 第一期員工持股計(ji)劃 （草案(an)）
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司獨(du)立董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十次會議(yi)相關事項的 獨(du)立意(yi)見
-
董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 董(dong)事會關于(yu)公(gong)司(si)第一(yi)期員工(gong)持股(gu)(gu)計劃（草案）合(he)規性說明
-
監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 監事(shi)會關于第一期員工(gong)持股(gu)計劃(hua)相(xiang)關事(shi)項的核查意見
-
通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)十七次會議決議公告
-
通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 第一期員工持(chi)股(gu)計劃管(guan)理辦法
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍(yong)行律師事務所(suo)關于通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司第一期員工持股計劃(hua)之(zhi)法律意見書(shu)
-
關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于召(zhao)開 2022 年(nian)第(di)二次臨時股(gu)東(dong)大(da)會的(de)通知(zhi)
-
通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第(di)一期員工持股(gu)計(ji)劃 （草案）摘要
-
通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 第七(qi)屆董事會第二十九次(ci)會議決議公告(gao)
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于限售股(gu)份上(shang)市流(liu)通(tong)提示(shi)性(xing)公告
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證(zheng)券有(you)限責任公(gong)司(si) 關于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 2021 年以簡易程序 向特(te)定對象(xiang)發行股票(piao)限售股解(jie)禁的核(he)查意見
-
關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 關于公司(si)及子公司(si)獲得(de)政府補助的(de)公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于回(hui)購公(gong)司(si)股份的進展(zhan)公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科技集團股份(fen)有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項(xiang)的 獨立意見
-
董事會決議公告
2022.08.27
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第七(qi)屆董事(shi)會第二十八次(ci)會議決議公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯(lian)儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022年半年度跟蹤(zong)報(bao)告
-
2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2022 年半年度(du)報告及其摘要披露(lu)提示(shi)性公告
-
2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度(du)報(bao)告摘要
-
監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 第七(qi)屆監事(shi)會第十六(liu)次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
-
董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司董(dong)事會 關于募集資金 2022 年半年度存放(fang)與使用情況的專項報告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上(shang)市(shi)公司2022年(nian)半年(nian)度(du)非(fei)經營性資金(jin)占用及其他關聯資金(jin)往來情況匯總(zong)表
-
2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2022 年半年度報(bao)告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司關于控股股東部分(fen)股票解(jie)除質押的公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關于回購公司(si)股份的進展公告
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司董事股份減(jian)持(chi)計劃期限屆滿及(ji)未來減(jian)持(chi)計劃的(de) 預披露公(gong)告
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于使用部分閑(xian)置募集資(zi)金暫時補充流動資(zi)金的公告
-
聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯(lian)儲證(zheng)券關于公(gong)司使用(yong)閑置(zhi)募(mu)集資金(jin)暫時(shi)補充流(liu)動資金(jin)的(de)核查(cha)意見(jian)-簽(qian)章版
-
通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十(shi)五次會(hui)議決議公告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)二十七次會議(yi)決議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司獨立(li)董(dong)事 關(guan)于(yu)第七(qi)屆董(dong)事會第二十(shi)七(qi)次會議相關(guan)事項的 獨立(li)意見
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所年報問(wen)詢(xun)函回(hui)復的更(geng)正公(gong)告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)回(hui)購(gou)公(gong)司股份的(de)進展公(gong)告
-
關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 關于(yu)首次回購公司(si)股(gu)份(fen)的公告
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關(guan)于深圳證券交易所年報問詢函回復的(de)公(gong)告
-
一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業2021年度審計(ji)報告
-
一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年評估報告
-
一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業(ye)2020年度審計報告
-
一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業業績(ji)承諾(nuo)完成情況的專(zhuan)項(xiang)審核報告
-
會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞(ya)太會計事務所(suo)（特殊(shu)普(pu)通合(he)伙(huo)）關于(yu)對通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司的(de)年報問詢函(han)的(de)回(hui)復
-
通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司獨(du)立董事(shi)(shi) 關(guan)于深圳證券交易所《年報(bao)問(wen)詢函(han)》相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的 核(he)查意(yi)見
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 關(guan)于回購(gou)公司(si)股份的進展(zhan)公告
-
關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于控股子公(gong)(gong)司(si)對外投資(zi)設(she)立合資(zi)公(gong)(gong)司(si)的進展(zhan)公(gong)(gong)告
-
關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城（西安(an)）律師事務所關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司2021年年度股(gu)東(dong)大會法律意見書
-
2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2021 年年度股東大會決議公告
-
關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關于回購股份事項前十(shi)名(ming)股東及(ji)前十(shi)名(ming)無限(xian)售條件股東持股情(qing) 況的公告
-
關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si) 關(guan)于控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)對外投資設立合資公(gong)司(si)(si)的公(gong)告
-
通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七(qi)屆監事會第十四次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司獨立董事(shi) 關于(yu)第七屆董事(shi)會(hui)第二(er)十六次會(hui)議相關事(shi)項(xiang)的 獨立意見(jian)
-
回購報告書
2022.05.19
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 回(hui)購報告(gao)書(shu)
-
通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆董事會第二十六次會議(yi)決議(yi)公告
-
關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股(gu)份(fen)方案的公(gong)告(gao)
-
聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯(lian)儲證券有限(xian)(xian)責任公(gong)司 關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司 2021年度跟蹤報告
-
關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于參加“2022 年陜西轄區上(shang)市公司投資者集(ji)體接(jie)待日暨(ji) 2021 年度業績說明會”的公告(gao)
-
關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于庫車(che)二氧化碳捕集利用一(yi)體(ti)化示范項目的進展(zhan)公(gong)告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天(tian)城（西安(an)）律師事務所關于通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司2022 年第一次臨時(shi)股東(dong)大(da)會的法律意見書pdf
-
2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 2022 年第一次臨時(shi)股東(dong)大會(hui)決議公告(gao)
-
2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司2021年度營業收入扣(kou)除事(shi)項的專項審(shen)核報告
-
2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 2022 年第一季度(du)報告披露提(ti)示性公告
-
2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 2021 年度報告(gao)及摘要披露提示性公(gong)(gong)告(gao)
-
內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 內部控制鑒證報(bao)告
-
2021年年度報告摘要
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2021 年年度報告摘要
-
關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于購買董監高責任(ren)險的公(gong)告
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)監(jian)事會 關于公司(si)《2021年度內部控制自我評價報告》的(de)意見
-
監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)(di)七屆監事會第(di)(di)十三次會議決(jue)議公(gong)告
-
關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于續聘 2022 年度審計機構(gou)的(de)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)獨立董事 關(guan)于第七屆董事會第二十(shi)五次會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)的獨立意見(jian)
-
2021年年度報告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 2021 年年度報告(gao)
-
董事會決議公告
2022.04.27
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)二十五次會議決議公告
-
2022年一季度報告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 2022 年第(di)一季度報告
-
關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于 2021 年(nian)計提存貨減值準備(bei)及核銷(xiao)壞(huai)賬的公(gong)告
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于提(ti)請股(gu)東大會授權董事會辦(ban)理以簡易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對象 發行股(gu)票(piao)的公告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于未(wei)彌(mi)補虧損達到(dao)實收股本總額三分之(zhi)一(yi)的公告
-
關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于召開(kai) 2021 年年度股(gu)東大會的通知
-
2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2021 年度獨立(li)董事(shi)述(shu)職報告(gao) （梅(mei)慎實）
-
2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 2021 年度(du)獨立董(dong)事(shi)述職報告 （趙麗紅）
-
非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 非經(jing)營(ying)性資金占用(yong)專項(xiang)審(shen)核(he)報告
-
2021年年度審計報告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 2021 年度財(cai)務報表(biao)審計
-
2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 2021 年度監事會工作報(bao)告
-
聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券(quan)有限責任公司 關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2021年度內部控制評價報告(gao)的核查意見(jian)
-
聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯(lian)儲證(zheng)券(quan)有限責任公司 關于(yu)深圳證(zheng)券(quan)交易所《關于(yu)對通源石油科技集團股份(fen)有限 公司的關注(zhu)函》相關事項之核查(cha)意見
-
通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司獨立董事 關于深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所《關注函》相關事項的(de) 獨立意見
-
關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于 2022 年(nian)第一次臨時(shi)股(gu)東大會(hui)取消部分(fen)議(yi)案暨股(gu)東大會(hui)補 充通知(zhi)并(bing)致歉的公告(gao)
-
第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第二十四次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于(yu)深圳證券交易所(suo)關(guan)注函回復的公告
-
關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于對(dui)深圳證券交易所(suo)關注函延期回(hui)復(fu)的公告
-
第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 第七屆董事會第二十三次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
-
公司章程
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 章 程
-
對外投資制度
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 對外投資制度
-
董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 董事(shi)、監事(shi)和高(gao)級管理(li)(li)人員持有本公司股份(fen)及其變動管理(li)(li)制度
-
對外擔保制度
2022.04.15
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司 對外(wai)擔保管理(li)制度
-
公司章程修正案
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 章程修正案(an)
-
監事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 監事(shi)會議事(shi)規(gui)則
-
關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于簽(qian)署《股(gu)權補償及業(ye)績承諾變更協議》的(de)公告
-
股東大會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 股東大會(hui)議事(shi)規則(ze)
-
重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 重大信息內部報告(gao)和保密制度
-
關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油科技集(ji)(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)使用閑置募集(ji)(ji)資金(jin)進行(xing)現金(jin)管(guan)理的公(gong)(gong)告(gao)
-
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關于召開 2022 年第(di)一次臨時(shi)股東大會的通知
-
聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有限責任公司 關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有限公司使用閑置募集資金進 行現金管理的(de)核查意(yi)見
-
董事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 董事(shi)會(hui)議事(shi)規則(ze)
-
關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關聯交易管理制度(du)
-
信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 信息(xi)披露管理制度
-
第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監(jian)事(shi)會第十二(er)次決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司獨(du)(du)立董事 關于第六屆董事會(hui)第二(er)十三(san)次會(hui)議相關事項(xiang)的 獨(du)(du)立意見
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于公司(si)董事、高級管理人(ren)員(yuan)股份減持計劃時(shi)間過半的 進展(zhan)公告
-
關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于(yu)控股(gu)股(gu)東簽署《股(gu)東表決(jue)權委托(tuo)之(zhi)解除協議》公(gong)告
-
關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于持股 5%以上股東權(quan)益(yi)變動的提示性(xing)公告
-
關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)權益(yi)變動的(de)提示性(xing)公(gong)告
-
簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 簡式權益變(bian)動報告書
-
簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 簡式權益變(bian)動(dong)報告書
-
驗資報告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司(si)驗資(zi)報告
-
聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司 以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票(piao) 發行(xing)過程和認(ren)購對象(xiang)合(he)規性(xing)的報告
-
律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍行律師事(shi)務所 關于通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司（創業(ye)板） 以簡易(yi)程序向(xiang)特(te)定對(dui)象發行股(gu)票 發行過程和(he)認購對(dui)象合規(gui)性的 法律意見(jian)書
-
上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券有限(xian)責任公司 關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2021 年創業板以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票 之 上(shang)市保薦書
-
上市公告書
2022.03.09
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2021 年(nian)創業(ye)板以(yi)簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股(gu)票 之 上市公(gong)告書
-
關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于公司董事、監事和高級(ji)管(guan)理人(ren)員持股(gu)情況變動的公告(gao)
-
以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 以簡易程序向特定(ding)對象發行股票 之 發行情況報告書(shu)
-
關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關于(yu)公司(si)董事減持股份數量過半的進展公告
-
關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)公司股價異動公告(gao)
-
關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于公(gong)司控股(gu)股(gu)東之(zhi)一致(zhi)行(xing)動(dong)人減持(chi)公(gong)司股(gu)份(fen)超過 1%的 公(gong)告(gao)
-
關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)簽訂募集(ji)(ji)資(zi)金三方(fang)監(jian)管協議的公(gong)告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集(ji)說(shuo)明書(shu)（注冊稿(gao)）
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司關于以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發行股票(piao)申請獲得中國證監會(hui)注冊批復的公告
-
2021年度業績預告
2022.01.29
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年度(du)業績預告(gao)
-
關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)對外(wai)投資設立合資公司(si)的進展公告
-
第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 第七屆董事會第二(er)十二(er)次會議決(jue)議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事 關于(yu)第七屆董(dong)事會第二十(shi)二次會議(yi)相關事項的 獨立(li)意(yi)見
-
關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于對外投資設立合資公司的(de)公告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于為參(can)股公(gong)司申請金融機構綜合授信提供擔保的公(gong)告
-
關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2021年(nian)創業板以簡(jian)易程序(xu)向(xiang)特(te)定(ding)對象發(fa)行股票募集說明(ming)書（申報稿(gao)）
-
法律意見書
2022.01.18
北京雍(yong)行(xing)律師(shi)事務所 關于(yu)通源石油科技集團股份有限公司（創業(ye)板） 以(yi)簡易程序(xu)向特定(ding)對象(xiang)發行(xing)股票(piao)的 法律意見(jian)書
-
最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si)最(zui)近一(yi)年的(de)(de)財(cai)務報(bao)告(gao)(gao)及其(qi)審計(ji)報(bao)告(gao)(gao)以及最(zui)近一(yi)期的(de)(de)財(cai)務報(bao)告(gao)(gao)
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任公司 關于通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 2021 年創業(ye)板以簡易程序向特定對(dui)象發行股票 之(zhi) 發行保薦(jian)書
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于以簡(jian)易程序向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票申請(qing)獲得(de)深圳證券交易 所(suo)受(shou)理的公告(gao)
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證券有限(xian)責任公司(si) 關(guan)于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 2021 年創業板以簡易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票 之 上市(shi)保(bao)薦書(shu)
-
關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)為全資子(zi)公(gong)司申請金(jin)融機構綜(zong)合授信提供擔保(bao)的公(gong)告
-
第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
-
關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于對部分全資子公司(si)進行股權劃(hua)轉的公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司獨立(li)董事 關于第(di)七(qi)屆董事會第(di)二(er)十一次會議相關事項的 獨立(li)意(yi)見
-
1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)1-1 募(mu)集(ji)說明(ming)書(shu)（申報稿）
-
3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于(yu)通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2021 年創業板以簡(jian)易程序向特(te)定對象發行股(gu)票 之 上市保(bao)薦書
-
3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2021 年創(chuang)業板以簡(jian)易程(cheng)序(xu)向特定對象發行股(gu)票 之 發行保薦(jian)書
-
6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)6-1 發行人最近(jin)(jin)一(yi)年(nian)的財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)及(ji)其審計(ji)報(bao)(bao)告(gao)以及(ji)最近(jin)(jin)一(yi)期的財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)（最近(jin)(jin)一(yi)期的財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)送最近(jin)(jin)公告(gao)的財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)）（申報(bao)(bao)稿）
-
4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行律師事務所 關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司（創業板(ban)） 以簡(jian)易(yi)程序向特定對(dui)象發行股(gu)票的 法律意見書
-
關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于變更簽字注冊會計師的公告(gao)
-
關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于董事辭職的(de)公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司獨(du)立董事 關于第七屆(jie)董事會(hui)第二十(shi)次會(hui)議相關事項的 獨(du)立意見
-
董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司(si) 董事會關于前次(ci)募集資金存放及(ji)實際使(shi)用(yong)情況的報告
-
非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司非(fei)經(jing)常(chang)性損益的專項審核報告
-
內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司內部控(kong)制鑒證(zheng)報(bao)告(gao)
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于以簡易(yi)程(cheng)序向特定(ding)對象發行(xing)股票預案(an)修訂說明(ming)的(de)公告
-
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年(nian)以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向特定(ding)對象發行股票預案（修訂稿(gao)）
-
前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募(mu)集資金存放和實(shi)際使用情況(kuang)的鑒證報告(gao)（修訂稿）
-
關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于變更持(chi)續督導保薦機構(gou)及保薦代(dai)表人的公告(gao)
-
關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于內部控制有關事項的(de)說明
-
第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)二十次會(hui)議決議公告
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集(ji)(ji)團股份有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股票募集(ji)(ji)資金使用 可行性分析報告（修訂稿(gao)）
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于 2021 年以(yi)簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票方案論證分析 報(bao)告（修訂稿）
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特定對象發行股票攤薄(bo)即期回報(bao) 的風險提示及填補回報(bao)措施(shi)和相關主體承(cheng)諾（修訂(ding)稿）的 公(gong)告(gao)
-
第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 第七屆監事會第十(shi)一(yi)次決議公告
-
法律意見書
2021.12.29
北京雍行律師事務所關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)2021 年第二次臨時(shi)股東大會(hui)的(de)法律意見(jian)書
-
2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司2021 年第二次(ci)臨時股東(dong)大(da)會決議公告
-
關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司關(guan)于公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)進行(xing)股(gu)(gu)票質押式(shi)回購交(jiao)易(yi)的公(gong)告
-
關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司關于 2021 年(nian)第二次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會(hui)變(bian)更(geng)股(gu)東大會(hui)現(xian)場會(hui)議(yi)地點及聯系(xi)方式的通(tong)知
-
關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司關于股東減(jian)持股份結果情(qing)況補充說明(ming)的公(gong)告
-
關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于持股 5%以上的股東減持公(gong)司(si)股份超過 1%的公(gong)告
-
第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司第(di)七屆監事會第(di)十次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司關于公司董事(shi)股(gu)份(fen)減(jian)持計(ji)(ji)劃期(qi)限(xian)屆滿及(ji)未(wei)來減(jian)持計(ji)(ji)劃的(de)預披露(lu)公告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司北京大德廣源石油技術服務有限(xian)公(gong)司審計報(bao)告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石油科技(ji)(ji)集團股份有限(xian)公司北(bei)京大德(de)廣源石油技(ji)(ji)術(shu)服(fu)務有限(xian)公司評(ping)估報告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司北京大(da)德廣(guang)源石油技術服(fu)務(wu)有限公司評估說明
-
第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)第七屆董事會(hui)第十九次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)增(zeng)加(jia) 2021 年第(di)二(er)次(ci)臨(lin)時(shi)股(gu)東(dong)大(da)會臨(lin)時(shi)提案暨召開(kai)股(gu)東(dong)大(da) 會的補充通知的公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司獨立董(dong)(dong)事 關于(yu)第七屆董(dong)(dong)事會第十九次會議(yi)相關事項的 事前認可(ke)意(yi)見
-
獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司獨(du)立董事 關(guan)(guan)于第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)十九次會議相關(guan)(guan)事項(xiang)的(de) 獨(du)立意(yi)見
-
關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司關(guan)于(yu)對控股子(zi)公(gong)(gong)司增資(zi)暨關(guan)聯(lian)交易的(de)公(gong)(gong)告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向特定對象發行股(gu)票方(fang)案論證分析 報告
-
第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 第七屆董事會第十八次會議決(jue)議公告
-
第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)第九(jiu)次會(hui)議決(jue)議公告
-
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股份有限公司2021年(nian)以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對象發行股票預案(an)
-
董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 董事會關(guan)于前次募集資金存放(fang)與(yu)實際使用情況的報告(gao)
-
公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司章程（2021年12月）
-
公司章程修正案
2021.12.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司章程修(xiu)正(zheng)案(an)
-
未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司未來三(san)年(nian)股(gu)東回(hui)報規劃（2021-2023 年(nian)）
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票募集資金使(shi)用 可行性分析報告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關于 2021 年以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發行股票預案(an)的(de)提示性 公告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于 2021 年以簡(jian)易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股票攤薄即期(qi)回(hui)(hui)報 的(de)風險提示及填(tian)補回(hui)(hui)報措施和相關主體承諾的(de)公告
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司關于最近五年被證(zheng)券監(jian)管(guan)部門和交易所處罰或采取監(jian)管(guan)措施情況(kuang)的公(gong)告(gao)
-
關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)關于召開 2021 年第二次(ci)臨時股東大會的通知
-
獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司獨(du)立(li)(li)董事(shi)關(guan)于第七屆董事(shi)會第十八次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的(de)獨(du)立(li)(li)意見
-
會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(si)會(hui)計師關于公司(si)(si)前(qian)次(ci)募(mu)集資金存放及(ji)實(shi)際使用情況的鑒證(zheng)報告
-
通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司第(di)七屆董事會第(di)十七次會議決議公告
-
關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)關于開展融(rong)資租賃業務的(de)公(gong)告
-
關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司關于持股 5%以上股東股份減持計劃(hua)的預(yu)披露(lu)公(gong)告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司關于控(kong)股股東(dong)部(bu)分股票解(jie)除質(zhi)押(ya)的公告
-
2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司2021 年第一次臨(lin)時股(gu)(gu)東(dong)大會決(jue)議公(gong)告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天城（西安(an)）律師事(shi)務所關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的(de)法律意見(jian)書(shu)
-
關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)關于(yu)參股子(zi)公(gong)(gong)司(si) 2020 年度業績承諾未完成的提示性公(gong)(gong)告(gao)
-
2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司2021 年第三季度報告(gao)
-
2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司2021 年第三(san)季度報告(gao)披露提示(shi)性公(gong)告(gao)
-
關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司關于選舉公司副董(dong)事(shi)長暨(ji)董(dong)事(shi)會秘書變更的公告
-
關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司關(guan)于召開 2021 年第(di)一次臨時(shi)股東(dong)大(da)會的通知
-
通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司第七屆董事會第十五次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科(ke)技集團股份有限公司獨(du)立董事關(guan)于第七(qi)屆董事會(hui)第十五次會(hui)議相關(guan)事項的獨(du)立意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第十五次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項的事(shi)(shi)(shi)前認可意(yi)見
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司第七屆監事會(hui)第七次會(hui)議決(jue)議公(gong)告
-
關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)關于(yu)擬變更會計師事務所的公(gong)告(gao)
-
2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司關于(yu)部分已授予但尚(shang)未(wei)解(jie)鎖的(de)限(xian)制性股票(piao)回購注銷完成的(de)公告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司關(guan)于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部(bu)分股(gu)(gu)票解(jie)除質押的(de)公(gong)告
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)關(guan)于公(gong)司(si)董事、高級(ji)管理(li)人(ren)員股份減持計劃時間過半的進(jin)展公(gong)告
-
通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券(quan)股份有限(xian)公司關于通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 2021 年(nian)半年(nian)度持續督導跟蹤(zong)報告
-
通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技集團股份有(you)限公司獨(du)立董事關(guan)于相關(guan)事項(xiang)的獨(du)立意見
-
2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司2021 年半(ban)年度(du)報告
-
2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公司2021 年半年度報告(gao)及摘(zhai)要(yao)披露提示性公告(gao)
-
2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年半(ban)年度(du)報告摘要(yao)
-
通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)十三次會議決議公告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)關于(yu)為(wei)參股(gu)(gu)公司(si)申(shen)請金融機(ji)構綜(zong)合授(shou)信提供(gong)反擔保的公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司獨立(li)董事(shi)(shi)關(guan)于第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第十三次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項的獨立(li)意見
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)控股股東、實際控制人(ren)關于減持公(gong)(gong)司(si)股份超過 1%的公(gong)(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于控股股東部分股票解除質押的公(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于 2021 年(nian) 7 月 20日(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《關于高(gao)級管理人(ren)員辭職的(de)公告(gao)》。因公司工(gong)作人(ren)員疏(shu)忽，致使該(gai)等公告(gao)中存在個別(bie)錯(cuo)誤，現對上(shang)述公告(gao)中披(pi)露(lu)的(de)相(xiang)關內(nei)容更正(zheng)如下(xia)
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 7 月(yue)20 日(ri)收(shou)到張(zhang)百雙先生的辭(ci)職申請
-
關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)關于全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)對外投資(zi)設立控股公(gong)(gong)(gong)司(si)并完成工商(shang)登記的公(gong)(gong)(gong)告
-
簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)簡式(shi)權益變動報告書
-
2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司2021-054 關于控股(gu)股(gu)東權益變動(dong)的提(ti)示性公告
-
2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司2021-053 關于(yu)公司控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押變動(dong)的公告(gao)
-
2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)2020年度(du)股(gu)東(dong)大會(hui)決議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華(hua)人民(min)共和(he)國公司(si)(si)法(fa)(fa)》(以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)《公司(si)(si)法(fa)(fa)》)、《中華(hua)人民(min)共和(he)國證券法(fa)(fa)》(以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)《證券法(fa)(fa)》)、《上市(shi)公司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)則(2016年修訂)》(下(xia)稱(cheng)《股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)則》)等(deng)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章(zhang)和(he)其他規(gui)(gui)(gui)范性文件以(yi)(yi)及(ji)《通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（下(xia)稱(cheng)《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》）的(de)有關規(gui)(gui)(gui)定，上海市(shi)錦天城（西(xi)安）律(lv)師(shi)事(shi)務所(suo)(下(xia)稱(cheng)“本(ben)所(suo)”)接(jie)受(shou)通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(下(xia)稱(cheng)“公司(si)(si)”)委托，指派律(lv)師(shi)出席了公司(si)(si)2020年年度股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(下(xia)稱(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)”)，并就本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)的(de)有關事(shi)宜(yi)出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見書。
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2021年4月(yue)23日和2021年6月(yue)29日分(fen)別召(zhao)開第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議和2020年度股東大(da)會(hui)，審議通過了《關于回購(gou)注銷部(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)股票(piao)的(de)議案(an)》，同意公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)回購(gou)注銷部(bu)分(fen)激勵對象已(yi)獲授(shou)但尚(shang)未解鎖的(de)限(xian)制性(xing)股票(piao)共682,500股，《關于回購(gou)注銷部(bu)分(fen)已(yi)授(shou)予但尚(shang)未解鎖的(de)限(xian)制性(xing)股票(piao)的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)告》詳見中國證(zheng)監會(hui)指定創業板(ban)信息披(pi)露網(wang)站巨潮資訊網(wang)。
-
通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第十二次會(hui)議(yi)于(yu)2021年6月25日(ri)以現場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2021年6月22日(ri)以專人送(song)達、電(dian)子郵件方式送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源石(shi)油(you)鉆采工具有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源”）因經營需要(yao)，擬(ni)(ni)向中國(guo)銀行(xing)股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)寶(bao)(bao)雞分行(xing)申請(qing)人(ren)民幣600萬元的(de)(de)綜(zong)合授信(xin)額(e)(e)度(du)。公(gong)司(si)擬(ni)(ni)對上述(shu)綜(zong)合授信(xin)額(e)(e)度(du)提供連(lian)帶(dai)責任保(bao)(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金額(e)(e)為(wei)不(bu)超過600萬元，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)24個月。本(ben)次(ci)借款為(wei)到期(qi)續借。寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源主要(yao)經營股(gu)東張繼剛(gang)為(wei)本(ben)次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)以其持有寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源股(gu)權比例對應權益金額(e)(e)向公(gong)司(si)提供反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與公(gong)司(si)為(wei)寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源提供的(de)(de)連(lian)帶(dai)責任擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)致。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根(gen)據《關于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立獨立董事(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立董事(shi)工作制度》等的有關規(gui)(gui)定，作為通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七屆董事(shi)會獨立董事(shi)，基于獨立判(pan)斷的相(xiang)關立場，現(xian)就公(gong)(gong)司第(di)七屆董事(shi)會第(di)十二次會議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨立意見(jian)：
-
關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于2021年6月8日(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《關于召(zhao)開(kai)2020年度(du)股東大會的通知》。因公司(si)(si)工作人員疏忽，致使該等(deng)公告中存(cun)在個(ge)別(bie)錯誤，現對上述公告中披露的相(xiang)關內(nei)容更正如下(xia)：
-
關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于2021年(nian)6月10日收到(dao)(dao)深圳(zhen)證券交易(yi)所下(xia)發(fa)的(de)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于對通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司的(de)關(guan)(guan)(guan)(guan)注函(han)》（創業板(ban)關(guan)(guan)(guan)(guan)注函(han)〔2021〕第252號）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“關(guan)(guan)(guan)(guan)注函(han)”）。公(gong)(gong)(gong)司接(jie)到(dao)(dao)關(guan)(guan)(guan)(guan)注函(han)后，及時組(zu)織相關(guan)(guan)(guan)(guan)人員(yuan)對關(guan)(guan)(guan)(guan)注函(han)提出的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)問題進行了認真的(de)核查，現將有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)情況回復公(gong)(gong)(gong)告如下(xia)：
-
關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)關于召(zhao)開2020年度股(gu)東(dong)大會的通(tong)知
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于(yu)(yu)在上(shang)市公司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)上(shang)市公司(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有關(guan)規定，作(zuo)為(wei)通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公司(si)第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)十一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：
-
公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人民共和(he)(he)國(guo)公司法(fa)》、《中華人民共和(he)(he)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上(shang)(shang)市公司證(zheng)券(quan)發行上(shang)(shang)市審核規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股票上(shang)(shang)市規(gui)則（2020 年修訂(ding)）》等(deng)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)的(de)有關(guan)規(gui)定，結合公司實(shi)際情況，擬對《公司章程(cheng)》相關(guan)條款進行修訂(ding),并提請(qing)股東大會授(shou)權董(dong)事會辦(ban)理章程(cheng)修訂(ding)后的(de)工商變更(geng)事宜，現(xian)對公司章程(cheng)修正如下：
-
公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源(yuan)石油科技集團股份有限公司章程
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經(jing)(jing)營需要，擬向(xiang)北(bei)京銀行股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)雙(shuang)榆樹支行申請2000萬(wan)元綜合授信，期限(xian)12個月。委托北(bei)京中關村(cun)科技(ji)融(rong)資擔保有限(xian)公(gong)(gong)司(si)對前述業(ye)務(wu)提(ti)供保證擔保。本次借款為(wei)到期續借。公(gong)(gong)司(si)對前述2000萬(wan)元額度提(ti)供反擔保，期限(xian)與綜合授信期限(xian)一(yi)(yi)致。上述反擔保事項均由(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)主要經(jing)(jing)營股(gu)(gu)(gu)東(dong)丁福慶、秦忠利(li)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔保，承擔連帶(dai)責(ze)任；股(gu)(gu)(gu)東(dong)呂蘭順同意以(yi)其持有一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)所持的股(gu)(gu)(gu)權比例對應權益金額為(wei)限(xian)承擔反擔保責(ze)任。擔保期限(xian)與公(gong)(gong)司(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)供的連帶(dai)責(ze)任擔保期限(xian)一(yi)(yi)致。
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年6月7日召開的第七屆(jie)董事會第十一(yi)(yi)次會議，審議通過《關于(yu)未彌補虧損達到實收股(gu)本(ben)總額三分之一(yi)(yi)的議案》，該議案尚(shang)需提交公(gong)司(si)股(gu)東大會審議。具體情況如下：
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)(si)(si)證券(quan)發(fa)行(xing)注冊管理辦法（試行(xing)）》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)(si)(si)證券(quan)發(fa)行(xing)上市審核規則》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)(si)(si)證券(quan)發(fa)行(xing)與承銷業(ye)務實(shi)施細則》等相關規定(ding)，通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年6月7日(ri)召開(kai)第七屆(jie)董事會第十一次會議，審議通(tong)過(guo)(guo)了《關于提請股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會授權董事會辦理以簡(jian)易(yi)程序向特定(ding)對(dui)象(xiang)(xiang)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票的議案》，同意(yi)公(gong)司(si)(si)(si)董事會提請股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會授權董事會向特定(ding)對(dui)象(xiang)(xiang)發(fa)行(xing)融資總額不超過(guo)(guo)人(ren)民幣3億元且不超過(guo)(guo)最近(jin)一年末(mo)凈(jing)資產(chan)20%的股(gu)(gu)(gu)(gu)票，授權期限為2020年度股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會通(tong)過(guo)(guo)之日(ri)起至2021年度股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會召開(kai)之日(ri)止。
-
關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于2021年6月7日召開第七屆董事(shi)會(hui)第十一次會(hui)議，審(shen)議通過(guo)了《關(guan)于美國控(kong)股(gu)(gu)子公司(si)(si)TWG回購少數股(gu)(gu)東權(quan)益(yi)的(de)(de)(de)議案》。公司(si)(si)美國控(kong)股(gu)(gu)子公司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以下簡稱“TWG”或“買方”）擬以自有資金(jin)2,486,486美元(yuan)回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下合稱“安德森家族(zu)”或“賣方”）合計所持(chi)有的(de)(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有2.45%、Donnie Anderson持(chi)有2.45%、Justin Anderson持(chi)有2.34%）的(de)(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)。本次交易完成后(hou)，TWG股(gu)(gu)東權(quan)益(yi)數量將從(cong)原來(lai)的(de)(de)(de)1406.1萬權(quan)益(yi)單位變更為1304.3萬權(quan)益(yi)單位，公司(si)(si)對TWG的(de)(de)(de)持(chi)股(gu)(gu)比例將從(cong)原來(lai)的(de)(de)(de)89.22%增長為96.18%。
-
關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年6月7日召(zhao)開第七屆(jie)董(dong)事會(hui)第十(shi)一次會(hui)議，審議通過了《關于美國控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)TWG出售下(xia)屬子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)API股(gu)(gu)權的(de)議案》。公(gong)司(si)(si)(si)美國控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)The Wireline Group, LLC （以下(xia)簡(jian)稱“TWG”或(huo)“賣(mai)方”）擬將(jiang)其下(xia)屬子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)API Holdings,LLC（以下(xia)簡(jian)稱“API”）的(de)100%股(gu)(gu)權以16,666,667.00美元轉(zhuan)讓(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以下(xia)簡(jian)稱“ACI”或(huo)“買方”）。標的(de)股(gu)(gu)權轉(zhuan)讓(rang)完(wan)成(cheng)后，ACI將(jiang)持有(you)API 100%的(de)股(gu)(gu)權，API將(jiang)不(bu)再納入上市公(gong)司(si)(si)(si)合并報表范圍。本次交(jiao)易(yi)(yi)不(bu)構(gou)成(cheng)關聯交(jiao)易(yi)(yi)，亦不(bu)構(gou)成(cheng)重(zhong)大(da)(da)資產重(zhong)組，無(wu)需(xu)經過有(you)關部門批準。本次交(jiao)易(yi)(yi)在公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事會(hui)審批權限(xian)范圍內，無(wu)需(xu)提交(jiao)股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)審議。現將(jiang)相關事項公(gong)告如下(xia)：
-
通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)十一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年6月7日以現場(chang)結合(he)通訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)長張(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2021年5月31日以專(zhuan)人(ren)送達、電子郵(you)件方式送達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通過了(le)以下(xia)議(yi)(yi)案：
-
關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們(men)收到通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油、公(gong)司）轉來貴部《關于(yu)對通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司的(de)年報問詢函》。就貴局問詢事項，通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油公(gong)司進行了回(hui)復說(shuo)明，信永中和會計師事務(wu)所（特(te)殊普通(tong)(tong)合伙(huo)）（以下簡稱(cheng)信永中和、我所）作為(wei)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油2020年度(du)財(cai)務(wu)報表的(de)審(shen)計機構(gou)，審(shen)核(he)了公(gong)司的(de)回(hui)復說(shuo)明，并(bing)就相關問題進行了逐項落實、核(he)查。現將審(shen)核(he)問詢事項的(de)回(hui)復上報貴部，請審(shen)核(he)。
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2021年(nian)5月20日收(shou)到深圳(zhen)證券交(jiao)易所下(xia)發的《關(guan)于對通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司的年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函》（創業板年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函【2021】第317 號(hao)）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函”），接到問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函后，公(gong)(gong)司及時組(zu)織相關(guan)人員對問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函提(ti)出的有(you)關(guan)問(wen)題進行了(le)認真(zhen)的核查，現將有(you)關(guan)情況回復公(gong)(gong)告如下(xia)：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）董(dong)事、總(zong)裁任延忠(zhong)先生減持計劃期限屆滿(man)，期間(jian)共計減持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.22%。截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日，任延忠(zhong)先生持有公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.80%，計劃自(zi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露(lu)之日起十五個(ge)(ge)交易(yi)(yi)日后的(de)(de)六個(ge)(ge)月內以(yi)集中競價(jia)交易(yi)(yi)方式減持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超(chao)過(guo)1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事、董(dong)事會秘書張(zhang)志(zhi)堅先生減持計劃期限屆滿(man)，期間(jian)共計減持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.21%。截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日，張(zhang)志(zhi)堅先生持有公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.75%，計劃自(zi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露(lu)之日起十五個(ge)(ge)交易(yi)(yi)日后的(de)(de)六個(ge)(ge)月內以(yi)集中競價(jia)交易(yi)(yi)方式減持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超(chao)過(guo)965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)副(fu)總(zong)裁張(zhang)百雙先生減持計劃期限屆滿(man)，期間(jian)共計減持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.02%。
-
關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司規范運作、健康發(fa)展(zhan)，增強上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司信息透明度(du)(du)，加強與廣大投資(zi)者(zhe)溝通交流，進一步提升投資(zi)者(zhe)關系(xi)管理水平，中(zhong)國證券(quan)監督管理委(wei)員會(hui)陜西監管局(ju)、中(zhong)證中(zhong)小(xiao)投資(zi)者(zhe)服務中(zhong)心、陜西上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司協(xie)會(hui)與深圳市(shi)(shi)(shi)全景網絡有限公(gong)司共同舉辦(ban)“2021年陜西轄(xia)區(qu)上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司投資(zi)者(zhe)集體接待日暨2020年度(du)(du)業績說明會(hui)”活動。
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信(xin)證券(quan)股份有(you)限公司(si)關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)2020年(nian)度募(mu)集資金存放與(yu)使(shi)用情況的核查意見
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中(zhong)信證券(quan)股份有(you)限公司關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司2020年(nian)度內部控制評價報(bao)告的核查意見
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證(zheng)券股份(fen)有(you)限公司關(guan)于通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司2020年持續督導跟(gen)蹤報告
-
2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)(nian)度募集資(zi)金年(nian)(nian)度存放與使(shi)用(yong)情(qing)況鑒證報告
-
2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度審計報告
-
2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營性資(zi)金(jin)(jin)占(zhan)用及其他關聯資(zi)金(jin)(jin)往來情況的(de)專項(xiang)說(shuo)明
-
2020年年度報告
2021.04.25
本報告(gao)中如有涉及(ji)未來的(de)計(ji)劃(hua)、業績預測等(deng)方(fang)面的(de)內容(rong)，均不構成本公司對任何(he)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者及(ji)相(xiang)關(guan)人(ren)士(shi)的(de)承諾，投(tou)(tou)資(zi)(zi)者及(ji)相(xiang)關(guan)人(ren)士(shi)均應對此保(bao)持足夠的(de)風險認識，并且應當理解計(ji)劃(hua)、預測與承諾之間的(de)差異。敬請廣(guang)大投(tou)(tou)資(zi)(zi)者注(zhu)意投(tou)(tou)資(zi)(zi)風險。
-
2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管理(li)人(ren)員保(bao)(bao)證季度報(bao)(bao)告內容的(de)(de)真實、準(zhun)確、完(wan)整，不(bu)存在(zai)虛假(jia)記載(zai)、誤導(dao)性(xing)陳述或者重大遺漏，并(bing)承擔(dan)個(ge)別和連(lian)帶的(de)(de)法律責任。所有董(dong)事(shi)均已出席了審(shen)議本次(ci)季報(bao)(bao)的(de)(de)董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議。公司(si)(si)負(fu)責人(ren)張國桉、主(zhu)管會(hui)計(ji)工作負(fu)責人(ren)張西軍及會(hui)計(ji)機(ji)構(gou)負(fu)責人(ren)(會(hui)計(ji)主(zhu)管人(ren)員)舒丹聲明(ming)：保(bao)(bao)證季度報(bao)(bao)告中財務報(bao)(bao)表(biao)的(de)(de)真實、準(zhun)確、完(wan)整。
-
2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報告摘(zhai)要
-
關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會計準則》及(ji)公(gong)司會計政策相關(guan)規定(ding)，通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）2020年度(du)計提資產減值準備的情況如下：
-
監事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)七(qi)屆監(jian)(jian)事會第(di)五次會議(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)4月(yue)23日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通訊表決方(fang)(fang)式召開。會議(yi)(yi)(yi)通知于2021年(nian)4月(yue)12日(ri)以(yi)(yi)電子(zi)郵件方(fang)(fang)式發(fa)出。會議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)，實到(dao)(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事會主席(xi)張園先(xian)生主持，經與(yu)會監(jian)(jian)事表決，審議(yi)(yi)(yi)通過以(yi)(yi)下決議(yi)(yi)(yi)：
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等的有關(guan)(guan)規定，作為通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董事(shi)(shi)會獨(du)立董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董事(shi)(shi)會第十次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)立意見：
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2021年4月23日召開(kai)第七(qi)屆(jie)董事(shi)會第十次會議(yi)(yi)(yi)和第七(qi)屆(jie)監事(shi)會第五(wu)次會議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了《關于回購(gou)注銷部分限制性股票的議(yi)(yi)(yi)案》，此事(shi)項還(huan)須提交股東大會審議(yi)(yi)(yi)。具體(ti)如下：
-
董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)4月23日以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事長(chang)張國桉(an)先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2021年(nian)4月12日以專人送(song)達、電子郵(you)件(jian)方式(shi)(shi)送(song)達全(quan)體董事。會(hui)(hui)議(yi)應到董事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董事表決審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)以下(xia)議(yi)案：
-
關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石油(you)工程技(ji)術有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）因經(jing)營需要(yao)，擬向中國銀(yin)行(xing)股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)分(fen)行(xing)申(shen)請4550萬(wan)元(yuan)綜合授(shou)信(xin)(xin)，期(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月。委托北(bei)京(jing)中關村科技(ji)融(rong)資擔(dan)保(bao)(bao)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)前述業(ye)(ye)務(wu)提(ti)供保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)前述擔(dan)保(bao)(bao)4550萬(wan)元(yuan)額(e)度中的(de)(de)3500萬(wan)元(yuan)額(e)度提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，期(qi)限(xian)(xian)(xian)與(yu)綜合授(shou)信(xin)(xin)期(qi)限(xian)(xian)(xian)一致(zhi)。上述反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)事項均由一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)主要(yao)經(jing)營股東丁福慶、秦忠利(li)向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)連帶責(ze)任(ren)；股東呂蘭順同意以其持有一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)所持的(de)(de)股權比例對(dui)應(ying)權益金額(e)為(wei)限(xian)(xian)(xian)承(cheng)擔(dan)反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)責(ze)任(ren)。擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)上述事項提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)的(de)(de)期(qi)限(xian)(xian)(xian)一致(zhi)。
-
北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本(ben)所(suo)(suo)與(yu)通(tong)源石(shi)油簽訂的(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)服(fu)務協議》，本(ben)所(suo)(suo)作(zuo)為通(tong)源石(shi)油本(ben)次(ci)股權(quan)激(ji)勵的(de)特(te)聘專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根據《公司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》、《上市(shi)規則》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規、部門(men)規章(zhang)、規范性文(wen)件及《公司(si)章(zhang)程》、《股權(quan)激(ji)勵計劃》的(de)有關(guan)規定，就公司(si)回購注(zhu)(zhu)銷部分激(ji)勵對象已(yi)獲授予但尚(shang)未(wei)解鎖的(de)限(xian)制性股票（以下簡(jian)稱“本(ben)次(ci)回購注(zhu)(zhu)銷”）所(suo)(suo)涉及的(de)相關(guan)事宜出具本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見。
-
關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)4月23日召開(kai)第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)(shen)(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了《關于(yu)續聘(pin)審(shen)(shen)(shen)計機構(gou)的(de)議(yi)案》，同意(yi)續聘(pin)信永中(zhong)和(he)會(hui)(hui)計師事(shi)務所（特殊普通(tong)(tong)合伙）為公司(si)(si)2021年(nian)度審(shen)(shen)(shen)計機構(gou)，聘(pin)期(qi)一年(nian)。本事(shi)項尚須提交公司(si)(si)股東大(da)會(hui)(hui)審(shen)(shen)(shen)議(yi)通(tong)(tong)過，現(xian)將具體情況公告如下：
-
2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根(gen)據《企業內(nei)部控制(zhi)(zhi)基(ji)本規范(fan)》及其配(pei)套指引的(de)(de)規定和其他(ta)內(nei)部控制(zhi)(zhi)監管要(yao)求（以下簡(jian)稱“內(nei)部控制(zhi)(zhi)規范(fan)體系”），結合通源石油科技集(ji)團股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）內(nei)部控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和評價辦法，在(zai)內(nei)部控制(zhi)(zhi)日(ri)常監督和專項(xiang)監督的(de)(de)基(ji)礎上，我們(men)對(dui)公司截至2020年(nian)12月31日(ri)（內(nei)部控制(zhi)(zhi)評價報(bao)告基(ji)準日(ri)）的(de)(de)內(nei)部控制(zhi)(zhi)有效性進(jin)行了評價。
-
2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期(qi)內公司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會的(de)全(quan)體(ti)(ti)成員嚴格按照《公司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票上市規則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市公司(si)規范(fan)運(yun)作(zuo)指引》、《公司(si)章程》和《監(jian)(jian)事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規則(ze)》等(deng)(deng)(deng)規定和要求，本著對全(quan)體(ti)(ti)股東(dong)負責(ze)的(de)精神(shen)，認真(zhen)地履(lv)行(xing)了自身的(de)職責(ze)，依法(fa)獨立(li)行(xing)使職權(quan)，促(cu)進(jin)公司(si)的(de)規范(fan)運(yun)作(zuo)，維護(hu)公司(si)、股東(dong)及員工的(de)合法(fa)權(quan)益(yi)。監(jian)(jian)事(shi)(shi)會對公司(si)的(de)財務、股東(dong)大會決議等(deng)(deng)(deng)執行(xing)情況(kuang)、董事(shi)(shi)會的(de)重(zhong)大決策程序及公司(si)經營(ying)管理(li)活(huo)動的(de)合法(fa)合規性、董事(shi)(shi)及高級管理(li)人員履(lv)行(xing)其職務情況(kuang)等(deng)(deng)(deng)方面進(jin)行(xing)了監(jian)(jian)督(du)和檢查，促(cu)進(jin)公司(si)的(de)健康(kang)、持續發(fa)展。
-
2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)(du)的指(zhi)導(dao)意見》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)準則(ze)》、《深圳證券(quan)交易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等規(gui)(gui)章(zhang)制度(du)(du)的規(gui)(gui)定，在(zai)2020年度(du)(du)工作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)情況，積極(ji)出席(xi)相(xiang)關(guan)會(hui)議(yi)，認(ren)真、仔(zi)細審(shen)閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相(xiang)關(guan)材(cai)料(liao)，積極(ji)參與各(ge)議(yi)題的討論(lun)并提出合理(li)化建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)會(hui)相(xiang)關(guan)事(shi)項發表獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見，獨(du)(du)立(li)(li)(li)、認(ren)真的履行(xing)職責，較好的發揮了獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)的作(zuo)用。現將本人在(zai)2020年度(du)(du)內履職情況報告如下(xia)(xia)：
-
2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)(du)立董事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)(shi)制度的(de)(de)(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理(li)(li)準則(ze)》、《深圳證券(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等(deng)法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等(deng)規(gui)章制度的(de)(de)(de)規(gui)定(ding)，在2020年度工(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)，定(ding)期了解(jie)檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營(ying)情況，積極出(chu)席相關(guan)會(hui)議(yi)，認真、仔細(xi)審閱(yue)會(hui)議(yi)議(yi)案及相關(guan)材料(liao)，積極參與各議(yi)題的(de)(de)(de)討論并提出(chu)合(he)理(li)(li)化建議(yi)，對董事(shi)(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)(du)立意見，獨(du)(du)立、認真的(de)(de)(de)履行(xing)職(zhi)責(ze)，較好的(de)(de)(de)發揮(hui)了獨(du)(du)立董事(shi)(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)用。現將(jiang)本人在2020年度內(nei)履職(zhi)情況報告如下：
-
2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)(ben)人作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治(zhi)理(li)準則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等(deng)法律、法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等(deng)規章(zhang)制(zhi)度的(de)(de)規定(ding)，在2020年(nian)度工(gong)作(zuo)(zuo)中，定(ding)期了解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經(jing)營情(qing)況，積(ji)(ji)極出席相(xiang)(xiang)關會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，認(ren)(ren)真(zhen)、仔(zi)細審閱會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相(xiang)(xiang)關材料，積(ji)(ji)極參與各議(yi)(yi)題的(de)(de)討(tao)論并提出合理(li)化建議(yi)(yi)，對(dui)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表(biao)獨(du)(du)立(li)意(yi)見，獨(du)(du)立(li)、認(ren)(ren)真(zhen)的(de)(de)履(lv)行職責(ze)，較(jiao)好(hao)的(de)(de)發揮(hui)了獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)作(zuo)(zuo)用。現(xian)將本(ben)(ben)人在2020年(nian)度內履(lv)職情(qing)況報告(gao)如下：
-
2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)”）的(de)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)治理準則》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)規章(zhang)制度(du)的(de)規定(ding)，在(zai)2020年度(du)工作(zuo)(zuo)中，定(ding)期了解檢查公(gong)(gong)司(si)經(jing)營情況，積極出(chu)席相(xiang)關(guan)會議(yi)(yi)，認真、仔(zi)細審(shen)閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相(xiang)關(guan)材料，積極參(can)與各(ge)議(yi)(yi)題(ti)的(de)討論并(bing)提出(chu)合理化建議(yi)(yi)，對董事(shi)(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)意見(jian)，獨(du)立(li)、認真的(de)履行職責，較好的(de)發(fa)揮了獨(du)立(li)董事(shi)(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。現將本人(ren)在(zai)2020年度(du)內履職情況報(bao)告如(ru)下：
-
關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）召開(kai)第七屆董事會(hui)(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)和第七屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于會(hui)(hui)(hui)計政策變(bian)更的(de)議(yi)(yi)案》。本(ben)次會(hui)(hui)(hui)計政策變(bian)更無須(xu)提交股東大會(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)，具體情況如下：
-
一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有(you)限公司2021年第一(yi)季度報(bao)告已于2021年4月23日在中國證監(jian)會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊(xun)網上披露，請投資者注(zhu)意查(cha)閱(yue)。
-
年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)2020年度報(bao)告及摘要已(yi)于(yu)2021年4月23日在中國證監會指定的(de)創業板信息披露網(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)上披露，請(qing)投資者注(zhu)意查閱。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源石(shi)油科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)關(guan)于第七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第十次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的(de)事(shi)前(qian)(qian)認(ren)可意(yi)見(jian)根據(ju)中國證監(jian)會(hui)《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資產重組管理辦(ban)法》及《通源石(shi)油科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)有關(guan)規(gui)定，我們(men)作為通源石(shi)油科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)，本著認(ren)真、負責的(de)態度和獨(du)(du)立判(pan)斷的(de)原則，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第十次會(hui)議相關(guan)事(shi)項資料進行了審閱并就有關(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)相關(guan)人員(yuan)進行了詢(xun)問，經過認(ren)真的(de)事(shi)前(qian)(qian)審查，發表如(ru)下(xia)事(shi)前(qian)(qian)認(ren)可意(yi)見(jian)：
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證(zheng)監會(hui)(hui)、財政部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門聯(lian)合發布的(de)《企業內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制基本規范》及(ji)深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)《創業板上市公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)上市公(gong)司(si)(si)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制指引》，以及(ji)通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）《公(gong)司(si)(si)章程》等有關規定，公(gong)司(si)(si)監事會(hui)(hui)對公(gong)司(si)(si)《2020年(nian)度(du)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制自我評價報告》發表意(yi)見如下(xia)：
-
監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公司股(gu)(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵管理辦法》、《創業(ye)板(ban)信息(xi)披露業(ye)務備忘錄第8號：股(gu)(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵計劃》和《通源石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司第一期(qi)限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵計劃》的相(xiang)關規定(ding)，通源石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）監事(shi)會對公司擬回購注銷部分限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)的相(xiang)關事(shi)項進行了核查，并發表審核意見如(ru)下(xia)(xia)：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項如下：
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度的指導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事，基于獨立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司第七屆董(dong)(dong)事會(hui)第九次會(hui)議相關(guan)事項發(fa)表(biao)如下獨立(li)意見(jian)：
-
關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著(zhu)海外疫情的(de)逐步受控，公(gong)(gong)司(si)(si)參股子公(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）在海外連續中標，諸(zhu)多(duo)優質(zhi)項(xiang)目(mu)的(de)啟動和(he)投標，使得一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)經(jing)營(ying)資(zi)金出現短期不足，為支(zhi)持一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)業(ye)務發展，保障(zhang)一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)工程作業(ye)優質(zhi)項(xiang)目(mu)招投標和(he)經(jing)營(ying)業(ye)務順利開展，公(gong)(gong)司(si)(si)擬向一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提供最長(chang)不超(chao)過24個月最高不超(chao)過4,000萬元的(de)財務資(zi)助，具(ju)體(ti)事項(xiang)公(gong)(gong)告(gao)如下(xia)：
-
通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)四次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年4月(yue)9日以現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年4月(yue)2日以電子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)3名(ming)(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)公司法》、《公司章程》的規定。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)由公司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張(zhang)園先生主持，經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)通(tong)(tong)過以下決議(yi)：
-
通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)九(jiu)次會(hui)(hui)議于(yu)2021年4月(yue)9日以現場結合通訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)議由公司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議通知于(yu)2021年4月(yue)2日以專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應(ying)到(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議符合《中華人(ren)民共和(he)國公司(si)(si)(si)(si)法》及(ji)《公司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議通過了(le)以下議案：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國(guo)桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)公(gong)司部分股份解除質押的(de)情(qing)況，具體事項如(ru)下(xia)：
-
關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年3月12日召開第(di)七屆董事(shi)會第(di)七次會議審(shen)議通過了《關(guan)于為(wei)參股公(gong)(gong)司(si)申(shen)請金融(rong)機構綜合授信提供擔保的議案(an)》，公(gong)(gong)司(si)擬(ni)為(wei)參股子公(gong)(gong)司(si)北京一龍(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工程技術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒業(ye)”）及其全資子公(gong)(gong)司(si)因經營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)中關(guan)村科技租賃(lin)股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)申(shen)請開展不超過人民幣3,000萬元借款(kuan)。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)判斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)八(ba)次會議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨立(li)意(yi)見(jian)：
-
通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)第八(ba)次會(hui)議(yi)于2021年3月29日(ri)以(yi)(yi)(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長(chang)張(zhang)國桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通知于2021年3月22日(ri)以(yi)(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董(dong)事表決審議(yi)通過了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)(shi)油科技集團股份有限(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）參股子(zi)公司(si)北(bei)京(jing)一龍(long)恒業石(shi)(shi)油工程技術有限(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“一龍(long)恒業”）因(yin)經營需要，擬向中國(guo)民(min)生銀行股份有限(xian)(xian)公司(si)北(bei)京(jing)分行申請人(ren)民(min)幣3,000萬元借(jie)(jie)款，擬向中關村科技租賃股份有限(xian)(xian)公司(si)申請不(bu)超過人(ren)民(min)幣3,000萬元借(jie)(jie)款，借(jie)(jie)款期(qi)限(xian)(xian)均為12個月，上述兩筆(bi)借(jie)(jie)款均為到(dao)期(qi)續借(jie)(jie)。
-
通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董事會(hui)(hui)(hui)第七次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年3月(yue)12日(ri)以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司董事長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年3月(yue)5日(ri)以(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全體董事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董事6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董事表決審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年3月12日在巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《通源(yuan)(yuan)石油(you)第(di)七屆(jie)董事會第(di)七次會議決議公(gong)(gong)告》及《關于(yu)為參股公(gong)(gong)司(si)(si)申請金融機(ji)構綜合授信(xin)提供擔保(bao)的(de)公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司(si)(si)工(gong)作(zuo)人員疏忽，致使該等公(gong)(gong)告中存(cun)在個別錯誤，現(xian)對上(shang)述(shu)公(gong)(gong)告中披露的(de)相關內容更正如下：
-
控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)(nian)(nian)3月(yue)12日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控制人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)出具的《關于(yu)通(tong)(tong)過(guo)大宗交(jiao)易(yi)方式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的告(gao)知函》，張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)于(yu)2020年(nian)(nian)(nian)9月(yue)24日(ri)、2020年(nian)(nian)(nian)9月(yue)25日(ri)、2020年(nian)(nian)(nian)9月(yue)28日(ri)分別通(tong)(tong)過(guo)大宗交(jiao)易(yi)方式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份97萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)0.45%，張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)之一致行動人(ren)國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托?金潤35號單一資(zi)(zi)金信(xin)(xin)托（以下簡稱“國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托35號”）于(yu)2021年(nian)(nian)(nian)3月(yue)11日(ri)通(tong)(tong)過(guo)大宗交(jiao)易(yi)方式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)0.64%。本(ben)次(ci)減持(chi)(chi)獲得資(zi)(zi)金將用于(yu)降低張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)的質押率，防范(fan)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東的控制權不穩對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)可能造成的不利(li)影響，有(you)效的保護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東利(li)益(yi)。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石油(you)(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公司（以下簡稱(cheng)(cheng)“公司”）參股子公司北(bei)京(jing)一龍恒業(ye)石油(you)(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公司（以下簡稱(cheng)(cheng)“一龍恒業(ye)”）因經營需(xu)要，擬向中國(guo)民生銀行(xing)股份(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公司北(bei)京(jing)分行(xing)申(shen)請人民幣3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)款，擬向中關村科技(ji)租賃股份(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公司申(shen)請不超過人民幣3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)款，借(jie)(jie)款期限(xian)(xian)均為12個月(yue)，上述兩筆借(jie)(jie)款均為到期續借(jie)(jie)。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)關于第(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)七(qi)(qi)次會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項的獨立(li)意見(jian)根據《關于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有關規(gui)定，作為(wei)通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨立(li)判斷(duan)的相關立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)七(qi)(qi)次會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨立(li)意見(jian)：
-
通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)會第七次會議(yi)于2021年3月(yue)(yue)12日以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會議(yi)通知于2021年3月(yue)(yue)5日以(yi)專(zhuan)人送達、電(dian)子郵件方式送達全體董事(shi)。會議(yi)應到(dao)董事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會議(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經(jing)與(yu)會董事(shi)表決審議(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于2020年10月(yue)(yue)30日(ri)披(pi)(pi)(pi)露(lu)了《關于公司(si)董事(shi)(shi)、高級管(guan)理人(ren)員(yuan)股(gu)份(fen)(fen)減(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃的預(yu)披(pi)(pi)(pi)露(lu)公告》（公告編號：2020-093），公司(si)部分董事(shi)(shi)、高級管(guan)理人(ren)員(yuan)任延忠先生(sheng)、張(zhang)志堅先生(sheng)、張(zhang)百雙先生(sheng)計(ji)劃自減(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃預(yu)披(pi)(pi)(pi)露(lu)公告披(pi)(pi)(pi)露(lu)之日(ri)起十五個(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)后的六個(ge)月(yue)(yue)內以集中競價交(jiao)易(yi)方(fang)式減(jian)(jian)持(chi)公司(si)股(gu)份(fen)(fen)不超(chao)過2,300,000股(gu)（占(zhan)公司(si)總(zong)股(gu)本(ben)的0.45%）、2,160,000股(gu)（占(zhan)公司(si)總(zong)股(gu)本(ben)的0.42%）、237,759股(gu)（占(zhan)公司(si)總(zong)股(gu)本(ben)的0.05%）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生(sheng)的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的情況(kuang)，具體(ti)事項(xiang)如下：
-
關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于近日收到陜(shan)西省(sheng)科(ke)學技術(shu)廳(ting)、陜(shan)西省(sheng)財政廳(ting)、國家稅務總局(ju)陜(shan)西省(sheng)稅務局(ju)聯合頒發的《高(gao)新(xin)技術(shu)企(qi)業(ye)證書(shu)》（證書(shu)編(bian)號(hao)：GR202061000235），發證日期：2020年12月(yue)1日，有(you)效期：三年。公(gong)(gong)司再次(ci)通過(guo)了高(gao)新(xin)技術(shu)企(qi)業(ye)的認定。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北京一龍恒(heng)業石(shi)(shi)油工(gong)程(cheng)技術有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒(heng)業”）因(yin)經營(ying)需要(yao)，擬(ni)通過(guo)(guo)安陽(yang)國實信用資(zi)(zi)產(chan)登記備案中心有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)備案發(fa)行“定向(xiang)融資(zi)(zi)計(ji)劃(hua)”，發(fa)行規模(mo)不超過(guo)(guo)人(ren)民幣2,000萬(wan)元，對(dui)應的(de)(de)本次(ci)融資(zi)(zi)金額不超過(guo)(guo)人(ren)民幣2,000萬(wan)元。公(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對(dui)上(shang)述融資(zi)(zi)提(ti)供(gong)(gong)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)保(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)金額為不超過(guo)(guo)2,000萬(wan)元及其(qi)利(li)息，期(qi)(qi)限(xian)12個(ge)月(yue)。一龍恒(heng)業主要(yao)經營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠利(li)為本次(ci)擔(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)，承擔(dan)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)；一龍恒(heng)業以其(qi)自有資(zi)(zi)產(chan)向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)為一龍恒(heng)業提(ti)供(gong)(gong)的(de)(de)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)一致。
-
第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第六次會(hui)議(yi)于2021年(nian)2月(yue)4日(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年(nian)1月(yue)29日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方(fang)(fang)式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
-
關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年1月26日(ri)收(shou)到(dao)深圳證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板(ban)公(gong)(gong)司(si)(si)管理部發來的《關(guan)于對(dui)(dui)(dui)通源石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)的關(guan)注函(han)(han)》（創業(ye)板(ban)關(guan)注函(han)(han)〔2021〕第(di)38號）（以下(xia)簡(jian)稱“《關(guan)注函(han)(han)》”）。公(gong)(gong)司(si)(si)收(shou)到(dao)《關(guan)注函(han)(han)》后高(gao)度重視，積極組織(zhi)各方對(dui)(dui)(dui)關(guan)注函(han)(han)中所列問題進行(xing)了逐一落實與核查，現(xian)根(gen)據相關(guan)要(yao)求對(dui)(dui)(dui)《關(guan)注函(han)(han)》的回復(fu)進行(xing)公(gong)(gong)開披露如下(xia)：
-
獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上市(shi)公司(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作(zuo)為(wei)通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現就公司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)六次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉先(xian)生將其持(chi)有(you)的本公(gong)(gong)司(si)部分股份辦理(li)了補充(chong)質押(ya)手續的通(tong)知，具體事項如下(xia)：
-
關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)1月26日(ri)收到(dao)深圳證券交易所(suo)創業板(ban)公(gong)司(si)(si)管理部(bu)發來的《關(guan)于(yu)對通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)的關(guan)注(zhu)(zhu)函》（創業板(ban)關(guan)注(zhu)(zhu)函〔2021〕第(di)38號(hao)）（以下簡稱“《關(guan)注(zhu)(zhu)函》”），要求公(gong)司(si)(si)就關(guan)注(zhu)(zhu)函中所(suo)提(ti)事項作出(chu)說明，于(yu)2021年(nian)2月2日(ri)前(qian)回復并對外披露，同時抄送陜西(xi)證監(jian)局上市公(gong)司(si)(si)監(jian)管處。
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特(te)別提(ti)示：1、本(ben)次解(jie)除限(xian)售(shou)股份(fen)數(shu)量為(wei)62,448,130股，占(zhan)目前公司(si)總(zong)股本(ben)比例(li)為(wei)12.16%；本(ben)次解(jie)除限(xian)售(shou)股份(fen)實際可上市流通股份(fen)數(shu)量為(wei)62,448,130股，占(zhan)公司(si)總(zong)股本(ben)比例(li)為(wei)12.16%。2、本(ben)次限(xian)售(shou)股份(fen)上市流通日期為(wei)2021年(nian)2月3日（星期三）。
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“中信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或“保薦(jian)機(ji)(ji)構(gou)”）作為(wei)通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“通源石油(you)”或“公(gong)(gong)司”）2018年度創(chuang)(chuang)業板(ban)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票項目的保薦(jian)機(ji)(ji)構(gou)，根(gen)據(ju)《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)上市(shi)保薦(jian)業務管理辦法》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)上市(shi)公(gong)(gong)司保薦(jian)工作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)股(gu)(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》和《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指引(yin)》等有關(guan)規(gui)(gui)定，就(jiu)公(gong)(gong)司2018年度非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票限(xian)售股(gu)(gu)份(fen)申請(qing)上市(shi)流通事(shi)項進行(xing)(xing)(xing)了審(shen)慎核查(cha)，具體情況如下：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生將其持(chi)有(you)的本公司(si)部分股份(fen)辦(ban)理了(le)補(bu)充質(zhi)押以(yi)及部分質(zhi)押股票辦(ban)理了(le)展(zhan)期手續的通(tong)知(zhi)，具體事(shi)項如下(xia)：
-
2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司2020年度業(ye)績預告
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)(gong)司控股股東張(zhang)國桉先生將其持有的本公(gong)(gong)司部分股份(fen)辦理了補充質押的通(tong)知，具體事項如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國(guo)桉(an)先(xian)生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)解除(chu)質(zhi)押的(de)情況，具(ju)體事項如下(xia)：
-
中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信(xin)證券股份(fen)有限(xian)公司(si)關(guan)于(yu)通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)2020年(nian)度(du)持續督導工作定期現場檢(jian)查報告
-
關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年4月(yue)27日披露了《關于深圳證券交(jiao)易(yi)所<關于對通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)問詢(xun)函>之回復》，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉(an)(an)先生及(ji)其(qi)一(yi)致行(xing)(xing)動人(ren)(ren)(ren)、原(yuan)高級管理(li)人(ren)(ren)(ren)員張春龍(long)先生自《發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買資(zi)產并募集配套資(zi)金暨(ji)關聯交(jiao)易(yi)預案》披露之日起至實施完畢期間計(ji)劃(hua)以大宗交(jiao)易(yi)方式減持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉(an)(an)先生及(ji)其(qi)一(yi)致行(xing)(xing)動人(ren)(ren)(ren)減持期間計(ji)劃(hua)減持股(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)（即(ji)不超過(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)比例的(de)3.50%），原(yuan)高級管理(li)人(ren)(ren)(ren)員張春龍(long)先生減持期間計(ji)劃(hua)減持股(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)（即(ji)不超過(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)比例的(de)1.05%）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的(de)通(tong)(tong)知，獲悉其(qi)持有的(de)公司部分股份解除(chu)質押(ya)的(de)情況，具體事(shi)項如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的通知，獲悉其持有(you)的公(gong)司(si)部(bu)分股(gu)份(fen)解除質押的情(qing)況，具體事項如下(xia)(xia)：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于近日(ri)收到(dao)公(gong)司(si)董事(shi)(shi)、總(zong)裁任延(yan)忠先生，董事(shi)(shi)、董事(shi)(shi)會秘書張(zhang)志(zhi)堅先生，副總(zong)裁張(zhang)百(bai)雙先生出(chu)具的《關于擬減持公(gong)司(si)股份的告(gao)知(zhi)函》，具體內容如下：
-
關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于(yu)(yu)2020年10月29日召開第七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第五次(ci)會(hui)(hui)議和第七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第三次(ci)會(hui)(hui)議審議通過《關(guan)于(yu)(yu)終(zhong)止資(zi)產(chan)重(zhong)組事(shi)項(xiang)的議案》，同意終(zhong)止本次(ci)資(zi)產(chan)重(zhong)組事(shi)項(xiang)，具體(ti)情況如下：
-
獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重大資產重組(zu)管理辦法》（以(yi)(yi)下簡稱“《重組(zu)管理辦法》”）《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規則》（以(yi)(yi)下簡稱“《創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)規則》”）、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作指引(yin)》等法律(lv)、法規、規范性(xing)文件以(yi)(yi)及《通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)，我們作為公(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)宜發表如下事(shi)(shi)先認可意(yi)見(jian)：
-
獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)五(wu)次(ci)會議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項的(de)獨(du)(du)立(li)意見(jian)根據《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易所創業板股票上市(shi)規則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工(gong)作制度》等的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)規定，作為通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)五(wu)次(ci)會議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du)(du)立(li)意見(jian)：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬(ni)向南京銀行(xing)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)北京分(fen)行(xing)申(shen)請人民幣2,000萬元的融資授信(xin)額(e)(e)(e)度。公(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對(dui)上述綜合(he)授信(xin)額(e)(e)(e)度提(ti)(ti)供(gong)連帶(dai)責任(ren)保(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)金額(e)(e)(e)為(wei)不(bu)超過2,000萬元及其利(li)息，期(qi)限12個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)主要(yao)經營(ying)股(gu)(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利(li)為(wei)本(ben)次擔(dan)保(bao)向公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，承擔(dan)連帶(dai)責任(ren)；一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)以其自有(you)資產向公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限與公(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)(ti)供(gong)的連帶(dai)責任(ren)擔(dan)保(bao)期(qi)限一(yi)(yi)致。
-
第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第七(qi)屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三(san)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)10月29日以現場結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)10月19日以電子郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監事(shi)(shi)3名(ming)，實到監事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持，經(jing)與(yu)會(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決，審議(yi)(yi)通(tong)過以下決議(yi)(yi)：
-
第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第五次會議(yi)(yi)于2020年(nian)10月29日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張國桉(an)先(xian)生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)10月19日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式(shi)送達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》及《公(gong)(gong)(gong)司章程》的規定。經(jing)與(yu)會董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)(yi)下(xia)(xia)議(yi)(yi)案：
-
2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三(san)季度(du)報告全文(wen)
-
2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）召開第(di)(di)(di)七屆董事會第(di)(di)(di)五次(ci)會議(yi)(yi)和(he)第(di)(di)(di)七屆監事會第(di)(di)(di)三次(ci)會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了公司(si)《2020年第(di)(di)(di)三季(ji)度報告》。
-
關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）擬發行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券(quan)購買北(bei)京一(yi)龍(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業(ye)”或“標的(de)公(gong)(gong)(gong)司”）除公(gong)(gong)(gong)司以(yi)外剩余股(gu)東持有的(de)一(yi)龍(long)恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)配套(tao)資金。公(gong)(gong)(gong)司于2020年4月(yue)20日召開第六(liu)屆董事會第五十(shi)九次會議(yi)審(shen)議(yi)通過了(le)《關(guan)于<通源石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司發行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券(quan)購買資產(chan)并募集(ji)配套(tao)資金暨關(guan)聯交易預案>及其摘要的(de)議(yi)案》等(deng)與本次資產(chan)重(zhong)組相(xiang)關(guan)的(de)議(yi)案。具(ju)體內(nei)容詳見公(gong)(gong)(gong)司于2020年4月(yue)21日在指定信息披(pi)露媒(mei)體上披(pi)露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
-
第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)四次(ci)會(hui)議于(yu)2020年(nian)10月14日以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先(xian)生主持。會(hui)議通(tong)知于(yu)2020年(nian)10月9日以專(zhuan)人(ren)(ren)送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議符合《中華人(ren)(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議通(tong)過了以下議案：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購買(mai)北京一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石油(you)工程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”）除公司(si)(si)以外剩(sheng)余股(gu)東(dong)持(chi)有(you)的(de)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)配套(tao)資(zi)金。公司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)召開第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十(shi)九次會(hui)議審議通過了《關于(yu)<通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購買(mai)資(zi)產并募集(ji)配套(tao)資(zi)金暨關聯交易預案(an)>及(ji)其摘(zhai)要的(de)議案(an)》等與本次資(zi)產重組(zu)相關的(de)議案(an)。具體(ti)內容(rong)詳見公司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)在指(zhi)定信息(xi)披露媒體(ti)上披露的(de)相關公告。
-
簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司簡式權益變動報告(gao)書
-
關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“通源石(shi)(shi)油”或“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)今日收(shou)到公(gong)司(si)(si)(si)(si)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)5%以上股(gu)(gu)(gu)東(dong)證券行(xing)業(ye)支持(chi)(chi)民企發展系(xi)列之國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)西(xi)安高(gao)新私(si)募股(gu)(gu)(gu)權(quan)投(tou)資基金（以下簡稱“國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)”）的(de)通知，國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)于(yu)2020年9月(yue)9日通過深圳證券交易所大宗交易系(xi)統減(jian)持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)無限(xian)售流(liu)通股(gu)(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)(gu)，減(jian)持(chi)(chi)數量占公(gong)司(si)(si)(si)(si)目前(qian)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de)0.325881%，減(jian)持(chi)(chi)后(hou)國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)不再為持(chi)(chi)有公(gong)司(si)(si)(si)(si)5%以上股(gu)(gu)(gu)份的(de)股(gu)(gu)(gu)東(dong)。具體(ti)情況(kuang)如下：
-
中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信(xin)證(zheng)券股份有限公司關于通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司2020年(nian)半年(nian)度持續(xu)督導(dao)跟蹤(zong)報告
-
2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)事(shi)會、監(jian)(jian)事(shi)會及董(dong)事(shi)、監(jian)(jian)事(shi)、高級(ji)管理(li)人員(yuan)保證半年度報告(gao)內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dao)性陳(chen)述(shu)或者(zhe)重大遺漏，并承擔個別和連(lian)帶的法律責(ze)任。
-
2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)(ban)年(nian)度報(bao)告(gao)摘要(yao)來自半(ban)(ban)年(nian)度報(bao)告(gao)全(quan)文，為全(quan)面了(le)解本公司的經營成(cheng)果、財務狀況及未來發展規劃，投資(zi)者應(ying)當到證監會指(zhi)定媒體仔(zi)細閱(yue)讀半(ban)(ban)年(nian)度報(bao)告(gao)全(quan)文。
-
獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根(gen)據《關于在上市(shi)(shi)公(gong)司建立獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板上市(shi)(shi)公(gong)司規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上市(shi)(shi)規則(ze)》等(deng)相(xiang)關法律(lv)法規及(ji)《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等(deng)的(de)(de)有關規定(ding)，作為通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)(du)(du)立判斷的(de)(de)相(xiang)關立場(chang)，現就公(gong)司2020年半年度相(xiang)關事(shi)項發(fa)表如下獨(du)(du)(du)立意見(jian)(jian)：
-
董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)(gong)司(si)2018年(nian)11月7日召(zhao)開(kai)的(de)2018年(nian)第(di)二(er)次臨(lin)時股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)(hui)決(jue)議，以及(ji)中國證(zheng)券監(jian)督(du)管(guan)理委員會(hui)(hui)(hui)《關(guan)于(yu)核(he)準通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票的(de)批復》（證(zheng)監(jian)許可[2019]1342號(hao)），核(he)準公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)(xing)不超過90,240,431股(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)。公(gong)(gong)司(si)本次向陜(shan)西(xi)省民(min)(min)營經(jing)(jing)濟高(gao)(gao)質量發展紓困(kun)基(ji)(ji)金(jin)合(he)伙(huo)企業(ye)（有限合(he)伙(huo)）、西(xi)安高(gao)(gao)新(xin)技(ji)術產業(ye)風險投資(zi)有限責任公(gong)(gong)司(si)－西(xi)安西(xi)高(gao)(gao)投基(ji)(ji)石投資(zi)基(ji)(ji)金(jin)合(he)伙(huo)企業(ye)（有限合(he)伙(huo)）、孫偉杰、聯儲證(zheng)券有限責任公(gong)(gong)司(si)合(he)計(ji)(ji)非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)(xing)人(ren)民(min)(min)幣(bi)普通(tong)股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每股(gu)(gu)面值1元，每股(gu)(gu)發行(xing)(xing)(xing)價格(ge)為4.82元。本次發行(xing)(xing)(xing)募集資(zi)金(jin)總額300,999,986.60元，扣除保薦及(ji)承銷費用(yong)人(ren)民(min)(min)幣(bi)4,000,000.00元，其他發行(xing)(xing)(xing)費用(yong)人(ren)民(min)(min)幣(bi)1,751,294.38元，實際募集資(zi)金(jin)凈額為人(ren)民(min)(min)幣(bi)295,248,692.22元，已經(jing)(jing)于(yu)2020年(nian)1月13日到位，并已經(jing)(jing)信永中和會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)師(shi)事務所（特殊普通(tong)合(he)伙(huo)）審(shen)驗并出具XYZH/2020XAA40006號(hao)《驗資(zi)報(bao)告》。
-
第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)七屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年8月27日以現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年8月17日以電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公司(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)園先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過以下決(jue)議(yi)(yi)：
-
第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會第三次會議(yi)(yi)(yi)于2020年8月27日以現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開，會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年8月17日以專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)(yi)案：
-
2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日(ri)，通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）召開第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)三次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)和第(di)七(qi)屆監事(shi)會(hui)第(di)二次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了(le)公司(si)(si)《2020年半年度報告(gao)及摘(zhai)要》等議(yi)(yi)案。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉其持有的(de)公司部分股(gu)(gu)份解(jie)除(chu)質押的(de)情況，具體事項如下：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）擬發行股(gu)(gu)(gu)份及可轉換債券(quan)購(gou)買北京一龍恒業石(shi)油(you)工程技術有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“一龍恒業”）除公(gong)司(si)以外剩余股(gu)(gu)(gu)東持有的(de)(de)(de)(de)一龍恒業的(de)(de)(de)(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權并(bing)募集配套資金(jin)。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日(ri)(ri)召開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關(guan)于(yu)<通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)發行股(gu)(gu)(gu)份及可轉換債券(quan)購(gou)買資產(chan)(chan)并(bing)募集配套資金(jin)暨關(guan)聯(lian)交易預案(an)>及其摘要的(de)(de)(de)(de)議案(an)》等與本(ben)次資產(chan)(chan)重組相關(guan)的(de)(de)(de)(de)議案(an)。具體(ti)內容詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日(ri)(ri)在指定信息披露媒體(ti)上(shang)披露的(de)(de)(de)(de)相關(guan)公(gong)告。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)的通(tong)知，獲(huo)悉其持有的公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份解除質押的情況，具體事項如(ru)下：
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2020年(nian)7月24日收到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制(zhi)人張國桉(an)先生(sheng)出具的(de)《關于通過大(da)宗交(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)份的(de)告知函》，張國桉(an)先生(sheng)于2020年(nian)7月20日至2020年(nian)7月24日通過大(da)宗交(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)份合計5,269,281股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本比(bi)例為1.03%。本次減(jian)(jian)持(chi)獲得資(zi)金(jin)將用于歸還(huan)張國桉(an)先生(sheng)個人負債及(ji)解除股(gu)(gu)票質押，保障其控制(zhi)權的(de)穩定(ding)性，有效保護(hu)公(gong)司(si)及(ji)中小(xiao)股(gu)(gu)東(dong)利(li)益(yi)。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）擬發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券購買北京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石(shi)油(you)(you)工程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）除(chu)公(gong)司以外(wai)剩余股(gu)(gu)東持有(you)的(de)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募集配套(tao)資(zi)(zi)金。公(gong)司于2020年4月20日召(zhao)開第(di)六屆董事會第(di)五(wu)十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券購買資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集配套(tao)資(zi)(zi)金暨(ji)關(guan)聯交易預案(an)>及(ji)其(qi)摘要的(de)議(yi)案(an)》等與本次資(zi)(zi)產(chan)重組相關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具體內容詳(xiang)見公(gong)司于2020年4月21日在(zai)指定信息披露媒體上披露的(de)相關(guan)公(gong)告(gao)。
-
第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)二次會議(yi)于2020年7月13日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會議(yi)通(tong)知于2020年7月8日以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會議(yi)符合(he)《中華人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。經與會董(dong)事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)(xia)議(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)司(si)北京一龍恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍恒(heng)(heng)業(ye)”）及(ji)其全資(zi)(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si)因經(jing)營需要，擬向金(jin)融(rong)機(ji)構申請人民幣4,900萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)的(de)(de)融(rong)資(zi)(zi)(zi)授信額度(du)(du)。融(rong)資(zi)(zi)(zi)授信額度(du)(du)包含如下(xia)：（1）一龍恒(heng)(heng)業(ye)擬通(tong)(tong)過(guo)(guo)(guo)地方聯合金(jin)融(rong)資(zi)(zi)(zi)產服務(wu)中(zhong)心有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)備(bei)案發行“一龍恒(heng)(heng)業(ye)直接融(rong)資(zi)(zi)(zi)計劃”，發行規模(mo)不超過(guo)(guo)(guo)人民幣2000萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，擔保(bao)金(jin)額為(wei)不超過(guo)(guo)(guo)2,000萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)其利(li)(li)息，期(qi)限(xian)12個月(yue)(yue)。（2）一龍恒(heng)(heng)業(ye)擬向金(jin)融(rong)機(ji)構申請人民幣2,000萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)的(de)(de)銀行貸款(kuan)。公(gong)(gong)司(si)擬對上(shang)述綜(zong)合授信額度(du)(du)提供連帶責任擔保(bao)，擔保(bao)金(jin)額為(wei)不超過(guo)(guo)(guo)2,000萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)其利(li)(li)息，期(qi)限(xian)12個月(yue)(yue)。（3）擬為(wei)一龍恒(heng)(heng)業(ye)全資(zi)(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si)濮陽市(shi)奧(ao)尼斯特石(shi)(shi)油(you)設備(bei)制造有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“奧(ao)尼斯特”）在(zai)濮陽農村商(shang)業(ye)銀行股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)流動借款(kuan)900萬(wan)(wan)(wan)提供保(bao)證擔保(bao)，并承擔連帶擔保(bao)責任，用途(tu)為(wei)購買材(cai)料及(ji)配(pei)件(jian)等，擔保(bao)金(jin)額為(wei)不超過(guo)(guo)(guo)900萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)其利(li)(li)息，期(qi)限(xian)12個月(yue)(yue)。
-
獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股票上市規(gui)則》等相關(guan)(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作為通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)二次會議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)(li)意(yi)見：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到(dao)公(gong)司(si)控股股東張(zhang)國(guo)桉先生的通知，獲悉其持有的公(gong)司(si)部分股份(fen)解除質(zhi)押的情況(kuang)，具體事(shi)項如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東(dong)張國桉先(xian)生的通知，獲悉其持有的公(gong)(gong)司(si)部分股份(fen)解(jie)除(chu)質押的情況，具體(ti)事項(xiang)如下：
-
第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第七屆(jie)監(jian)事(shi)會第一次(ci)會議(yi)(yi)于(yu)2020年7月1日(ri)以現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決方式(shi)(shi)召(zhao)開。會議(yi)(yi)通(tong)知以電子郵件(jian)方式(shi)(shi)發出。會議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》的(de)規(gui)定。本次(ci)會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會主席張園先(xian)生主持，經與會監(jian)事(shi)表決，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以下決議(yi)(yi)：
-
第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第一次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年7月1日以現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知(zhi)以專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子(zi)郵件方(fang)式送達(da)全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)：
-
2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
-
獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建(jian)立獨(du)立董事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規則》等相關(guan)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立董事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有關(guan)規定，作為通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會獨(du)立董事(shi)(shi)，基于獨(du)立判斷(duan)的相關(guan)立場(chang)，現(xian)就公(gong)司第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)一次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立意見(jian)：
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)、高(gao)(gao)級管理(li)人員任期屆滿，公司于2020年7月1日分別召開了2020年第(di)(di)一次臨(lin)時股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)、第(di)(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)一次會(hui)(hui)議及第(di)(di)七屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)一次會(hui)(hui)議，順利完(wan)成了董事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)的(de)換(huan)屆選舉及高(gao)(gao)級管理(li)人員的(de)換(huan)屆聘任。現將(jiang)相關(guan)情況公告(gao)如下(xia)：
-
控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)2020年6月28日收到公(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制人張(zhang)(zhang)國桉先(xian)(xian)生(sheng)出具的(de)(de)《關于(yu)通(tong)(tong)過(guo)(guo)大宗(zong)交易(yi)方式減(jian)持公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)告(gao)知函》，張(zhang)(zhang)國桉先(xian)(xian)生(sheng)妻子蔣芙蓉女士于(yu)2020年6月24日通(tong)(tong)過(guo)(guo)大宗(zong)交易(yi)方式減(jian)持公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份249.3511萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為0.49%，張(zhang)(zhang)國桉先(xian)(xian)生(sheng)之一(yi)致行動人國民(min)信(xin)托有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)－國民(min)信(xin)托?金(jin)潤35號(hao)單(dan)一(yi)資金(jin)信(xin)托（以下簡稱“國民(min)信(xin)托35號(hao)”）于(yu)2020年6月23日、2020年6月24日分(fen)別(bie)(bie)通(tong)(tong)過(guo)(guo)大宗(zong)交易(yi)方式減(jian)持公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份249萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)和250萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例分(fen)別(bie)(bie)為0.48%和0.49%。本次(ci)減(jian)持獲得資金(jin)將用(yong)于(yu)降低張(zhang)(zhang)國桉先(xian)(xian)生(sheng)的(de)(de)質押(ya)率，防(fang)范控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)控制權不穩對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)(si)可能造成的(de)(de)不利影響，有效(xiao)的(de)(de)保護公(gong)司(si)(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)利益。
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年6月15日召開了第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十(shi)三次(ci)會議，審議通(tong)過了《關(guan)于首次(ci)授予的限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)第(di)三期解(jie)除限(xian)(xian)(xian)售(shou)的議案(an)》及《關(guan)于預留(liu)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)第(di)二期解(jie)除限(xian)(xian)(xian)售(shou)的議案(an)》。董(dong)事(shi)會認為(wei)根(gen)據(ju)《第(di)一期限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)（草案(an)）》和(he)《第(di)一期限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)實施考(kao)核管理辦(ban)法》等有(you)關(guan)規定，第(di)一期限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)首次(ci)授予部(bu)分(fen)第(di)三個解(jie)鎖(suo)期及預留(liu)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)第(di)二個解(jie)鎖(suo)期條件已成就。現對相關(guan)事(shi)項(xiang)說(shuo)明如下：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）擬發行(xing)股份及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購買(mai)(mai)北(bei)京一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石油工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）除公(gong)司(si)(si)以外剩余股東持有(you)的(de)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)的(de)71.011%股權并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金。公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月20日(ri)召開第六屆董事(shi)會第五十九次(ci)會議審議通過了《關于(yu)<通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)發行(xing)股份及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購買(mai)(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金暨關聯交易預(yu)案(an)(an)>及(ji)其摘要(yao)的(de)議案(an)(an)》等與本次(ci)資(zi)產重組相關的(de)議案(an)(an)。具(ju)體(ti)(ti)內容詳見(jian)公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月21日(ri)在指(zhi)定信息(xi)披(pi)露(lu)媒(mei)體(ti)(ti)上披(pi)露(lu)的(de)相關公(gong)告。
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在(zai)上市公司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事制度的(de)(de)指(zhi)(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)(suo)創(chuang)業板上市公司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事，基于(yu)(yu)獨立(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公司(si)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第(di)(di)六(liu)十四次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)發表如(ru)下獨立(li)意見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)業石(shi)油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因(yin)經營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)金(jin)融機構申請人民幣5,500萬元(yuan)(yuan)的融資授(shou)信(xin)額度。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述綜合授(shou)信(xin)額度提供連(lian)帶責(ze)任(ren)(ren)保證，擔(dan)(dan)保金(jin)額為(wei)(wei)不超(chao)過5,500萬元(yuan)(yuan)及其(qi)利息，期(qi)限(xian)12個(ge)月。一(yi)龍(long)恒(heng)業主要經營(ying)股東丁福慶、秦忠(zhong)利為(wei)(wei)本(ben)次擔(dan)(dan)保向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)連(lian)帶責(ze)任(ren)(ren)；一(yi)龍(long)恒(heng)業以(yi)(yi)其(qi)自有資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期(qi)限(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)一(yi)龍(long)恒(heng)業提供的連(lian)帶責(ze)任(ren)(ren)擔(dan)(dan)保期(qi)限(xian)一(yi)致。
-
第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通源石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十四次會(hui)議于2020年(nian)6月17日以現場結(jie)合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議由公司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持(chi)。會(hui)議通知于2020年(nian)6月11日以專人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議應(ying)到董(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)議符(fu)合《中華人民共和(he)國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議通過了以下議案(an)：
-
關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)的議(yi)(yi)案(an)(an)1《關(guan)于(yu)公司董(dong)事會(hui)(hui)換屆選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第七屆董(dong)事會(hui)(hui)非獨立(li)董(dong)事的議(yi)(yi)案(an)(an)》及議(yi)(yi)案(an)(an)2《關(guan)于(yu)公司董(dong)事會(hui)(hui)換屆選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第七屆董(dong)事會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)事的議(yi)(yi)案(an)(an)》的表(biao)決(jue)結果是否有(you)效以議(yi)(yi)案(an)(an)4《關(guan)于(yu)修訂<公司章程(cheng)>部分(fen)條(tiao)款(kuan)的議(yi)(yi)案(an)(an)》是否獲(huo)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過為(wei)前提條(tiao)件，即只有(you)當議(yi)(yi)案(an)(an)4獲(huo)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過后(hou)，議(yi)(yi)案(an)(an)1和議(yi)(yi)案(an)(an)2的表(biao)決(jue)結果方為(wei)有(you)效。
-
第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六十三(san)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)6月15日以現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)6月9日以專人(ren)送達(da)(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送達(da)(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共(gong)和(he)國公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案(an)：
-
關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年(nian)度股(gu)東大(da)會(hui)的(de)授權，公(gong)司于(yu)2020年(nian)6月15日召開了(le)第(di)六屆董事會(hui)第(di)六十三次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)《關于(yu)首次(ci)授予的(de)限制性股(gu)票第(di)三期解除限售(shou)的(de)議(yi)案》，具體(ti)如下：
-
公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技集團股份有限公(gong)司章程
-
公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)司(si)(si)已完(wan)成(cheng)非公(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)票事(shi)項，發行(xing)新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，并已完(wan)成(cheng)部分(fen)限(xian)制性股(gu)(gu)票回購注(zhu)銷(xiao)事(shi)項，回購注(zhu)銷(xiao)120,000股(gu)(gu)，導致公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本變更(geng)(geng)為513,530,289股(gu)(gu)，注(zhu)冊資本相(xiang)應變更(geng)(geng)為513,530,289元(yuan)，并結合公(gong)司(si)(si)實際情(qing)況，根據《公(gong)司(si)(si)法》、《證券法》等法律法規的相(xiang)關規定(ding)，現對公(gong)司(si)(si)章程(cheng)修正如下：
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指導(dao)意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板股票上市規則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作為通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)(liu)屆董事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆董事(shi)會第六(liu)(liu)十(shi)三次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見：
-
監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公(gong)司股權(quan)激(ji)勵管理辦法》、《創(chuang)業板信息披露業務備(bei)忘(wang)錄(lu)第(di)8號：股權(quan)激(ji)勵計(ji)劃》和(he)《通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司第(di)一期限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票激(ji)勵計(ji)劃》的(de)相關規定(ding)，通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）監事會對公(gong)司擬對首次授予的(de)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票第(di)三期解(jie)(jie)除限(xian)(xian)(xian)售的(de)相關事項和(he)對預留部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票第(di)二(er)期解(jie)(jie)除限(xian)(xian)(xian)售的(de)相關事項進行(xing)了核查(cha)，并(bing)發表(biao)審核意見如(ru)下：
-
關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）2016年度股東大(da)會的授權，公(gong)司(si)于2020年6月(yue)15日召(zhao)開(kai)了第六屆董事會第六十三次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關(guan)于預留(liu)部分限制性股票第二(er)期解除限售的議(yi)案(an)》，具體如下：
-
第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第(di)六屆監(jian)事會(hui)(hui)第(di)三十六次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年6月15日以(yi)(yi)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年6月9日以(yi)(yi)電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事3名，實(shi)到監(jian)事3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的規定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司監(jian)事會(hui)(hui)主席張百雙先生主持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)事表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)(yi)：
-
北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據本(ben)(ben)所(suo)與通源石油簽(qian)訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本(ben)(ben)所(suo)作為通源石油本(ben)(ben)次(ci)股(gu)權激勵(li)的(de)特(te)聘專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問(wen)，根據《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件及(ji)《公司章程》的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，就公司本(ben)(ben)次(ci)解除限售所(suo)涉(she)相關(guan)事(shi)宜出(chu)具本(ben)(ben)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見。
-
2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）2019年年度權(quan)益分(fen)派方案已(yi)獲(huo)2020年5月20日召開的(de)2019年度股東大(da)會審(shen)議通(tong)過，現(xian)將權(quan)益分(fen)派事宜公(gong)(gong)告(gao)如下：
-
關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示：1、本(ben)次回(hui)購(gou)注銷的(de)股(gu)份數(shu)(shu)量為120,000股(gu)，占回(hui)購(gou)前(qian)公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)本(ben)513,650,289股(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)次回(hui)購(gou)注銷涉(she)及(ji)人(ren)數(shu)(shu)3人(ren)，其中(zhong)1人(ren)(首次授予(yu))的(de)回(hui)購(gou)價格為4.78元(yuan)/股(gu)加(jia)銀行(xing)同期存(cun)款(kuan)利息之(zhi)和，即5.17435元(yuan)/股(gu)；另外(wai)2人(ren)（預留部分授予(yu)）的(de)回(hui)購(gou)價格為3.48元(yuan)/股(gu)加(jia)銀行(xing)同期存(cun)款(kuan)利息之(zhi)和，即3.62616元(yuan)/股(gu)。3、本(ben)次回(hui)購(gou)注銷完成后(hou)，公(gong)(gong)司(si)股(gu)份總(zong)數(shu)(shu)將(jiang)由513,650,289股(gu)變更為513,530,289股(gu)。4、截止(zhi)本(ben)公(gong)(gong)告披露日，本(ben)次回(hui)購(gou)注銷事(shi)項已在中(zhong)國證(zheng)券登(deng)記(ji)結(jie)算(suan)有限責任公(gong)(gong)司(si)深圳(zhen)分公(gong)(gong)司(si)辦理完成。
-
關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會任期已經屆(jie)滿(man)，為(wei)保證公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)會科學有(you)序(xu)地決策、規(gui)(gui)范高效地運(yun)作，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)會依據《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《關于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》、《股東大(da)會議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關規(gui)(gui)定，于(yu)2020年(nian)6月(yue)2日召開第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第六十(shi)二次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)會換屆(jie)選(xuan)(xuan)舉(ju)暨選(xuan)(xuan)舉(ju)第七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會非獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)的議(yi)(yi)案(an)》、《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)會換屆(jie)選(xuan)(xuan)舉(ju)暨選(xuan)(xuan)舉(ju)第七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)的議(yi)(yi)案(an)》。
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董事制(zhi)度的指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則》等(deng)(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董事會獨(du)立董事，基于獨(du)立判斷(duan)的相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆董事會第六(liu)十二次會議相關(guan)(guan)事項發表如下(xia)獨(du)立意見：
-
公司章程修正案
2020.06.04
鑒(jian)于公(gong)司(si)已完(wan)成非(fei)公(gong)開發行(xing)股票事項，發行(xing)新股62,448,130股，導致公(gong)司(si)總股本變更為513,650,289股，注冊資本相(xiang)應變更為513,650,289元(yuan)。因此，根據《公(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的(de)相(xiang)關規定，現對公(gong)司(si)章程修正如下：
-
公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司章程
-
獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提名(ming)人(ren)(ren)(ren)通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(si)現就提名(ming)梅慎(shen)實為通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(si)第七屆董(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)事候(hou)選人(ren)(ren)(ren)發表公開聲明。被(bei)提名(ming)人(ren)(ren)(ren)已(yi)書(shu)面(mian)同(tong)意(yi)出(chu)任通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(si)第七屆董(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)事候(hou)選人(ren)(ren)(ren)。本(ben)次提名(ming)是在充分了解被(bei)提名(ming)人(ren)(ren)(ren)職業(ye)、學歷、專業(ye)資格、詳(xiang)細的工作經歷、全部兼職等情況(kuang)后作出(chu)的，本(ben)提名(ming)人(ren)(ren)(ren)認為被(bei)提名(ming)人(ren)(ren)(ren)符(fu)合相關法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章、規范(fan)性(xing)文件和深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)業(ye)務規則對獨(du)立董(dong)事候(hou)選人(ren)(ren)(ren)任職資格及獨(du)立性(xing)的要(yao)求，具體聲明如下：
-
獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)(ti)(ti)名人(ren)(ren)通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)現就(jiu)提(ti)(ti)(ti)名趙(zhao)麗紅為通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)第七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)(ren)發表公(gong)開聲明。被提(ti)(ti)(ti)名人(ren)(ren)已書面同意出(chu)(chu)任通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)第七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)(ren)。本(ben)次提(ti)(ti)(ti)名是在充分(fen)了解(jie)被提(ti)(ti)(ti)名人(ren)(ren)職業(ye)、學歷(li)、專(zhuan)業(ye)資格(ge)、詳細的(de)工作經歷(li)、全部兼職等(deng)情況后作出(chu)(chu)的(de)，本(ben)提(ti)(ti)(ti)名人(ren)(ren)認為被提(ti)(ti)(ti)名人(ren)(ren)符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文(wen)件和深圳證券(quan)交易所業(ye)務規則(ze)對獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)(ren)任職資格(ge)及獨(du)立性的(de)要求，具體聲明如下：
-
獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明人趙麗(li)紅，作為通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司第七屆董(dong)事會獨(du)(du)立(li)董(dong)事候選人，現公(gong)(gong)開聲明和(he)(he)保證，本人與該公(gong)(gong)司之間不(bu)存在任何(he)影響本人獨(du)(du)立(li)性(xing)的(de)關系，且符合(he)相關法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章、規范性(xing)文件(jian)和(he)(he)深圳證券交(jiao)易所業務規則對(dui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事候選人任職資格(ge)及(ji)獨(du)(du)立(li)性(xing)的(de)要求，具體聲明如下：
-
獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明人梅慎實，作為通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司第七(qi)屆董事(shi)會獨立董事(shi)候選人，現(xian)公(gong)開(kai)聲明和(he)保證，本(ben)人與該(gai)公(gong)司之(zhi)間不(bu)存在(zai)任何影響本(ben)人獨立性的(de)關系，且符合相關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規、部(bu)門(men)規章(zhang)、規范性文件和(he)深圳證券交(jiao)易所業務規則對獨立董事(shi)候選人任職資格及獨立性的(de)要求(qiu)，具體(ti)聲明如下：
-
董事會議事規則修正案
2020.06.04
根(gen)據《公(gong)(gong)司章程》及相關(guan)法(fa)律、法(fa)規，并結(jie)合(he)公(gong)(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆情況，公(gong)(gong)司擬修訂《董事(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)規則》部分條(tiao)款，具體如下(xia)：
-
董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）為明確(que)董(dong)事會(hui)(hui)的(de)職責(ze)權(quan)限，規(gui)范董(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)及工作程序，確(que)保公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事會(hui)(hui)及董(dong)事忠(zhong)實履(lv)行職責(ze)，維護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及股(gu)(gu)東利(li)益，根據《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》”）等有關規(gui)定以及《通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程”）的(de)規(gui)定，制(zhi)定本議(yi)事規(gui)則(ze)?
-
關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會任期屆(jie)(jie)滿(man)，根據《中(zhong)(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》等有關規(gui)定(ding)進行換屆(jie)(jie)選舉，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會將(jiang)由三(san)名監(jian)事(shi)(shi)(shi)組(zu)成，其中(zhong)(zhong)設職(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)1名，由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)職(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)大(da)會選舉產生。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年6月2日在(zai)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)會議室召開了職(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)大(da)會，經與(yu)會職(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)投票(piao)表(biao)決，一(yi)致同意選舉劉赫女士(shi)為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第七屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會職(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)。（職(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)簡歷詳見附件）
-
關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)任期已(yi)經(jing)屆(jie)(jie)(jie)滿，為(wei)保證公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)科(ke)學有序地決策、規范高效(xiao)地運作，公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)依據《公司(si)法》《公司(si)章(zhang)程》《股東大會(hui)(hui)議事(shi)規則》等相關規定，于(yu)2020年6月(yue)2日召開第(di)六屆(jie)(jie)(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十(shi)五次(ci)會(hui)(hui)議審(shen)議通過了《關于(yu)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)換(huan)屆(jie)(jie)(jie)選舉(ju)的議案》。
-
第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(以(yi)(yi)下簡稱“公司”) 第六(liu)屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)第三十五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)6月2日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)5月27日以(yi)(yi)電子郵(you)件方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華人(ren)民(min)共和國(guo)公司法》、《公司章程(cheng)》的規(gui)定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司監(jian)(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)百(bai)雙先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事表決(jue)，審(shen)議(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)：
-
第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)事會第六(liu)十二次會議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)6月2日以(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開，會議(yi)(yi)(yi)由(you)公司董(dong)事長張國桉先生主持(chi)。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于2020年(nian)5月27日以(yi)專人(ren)送(song)達、電(dian)子(zi)郵件方式送(song)達全體董(dong)事。會議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事5名，實到(dao)5名。會議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國公司法(fa)》及《公司章程》的規定(ding)。經與(yu)會董(dong)事表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生辦理(li)了其托管在聯儲證券有限責任公(gong)司(si)的股份(fen)質押展期手續，具體事項如下：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份及可(ke)轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買北京一龍恒(heng)業石(shi)油(you)工程技術有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍恒(heng)業”）除(chu)公(gong)司(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)(gu)東持有(you)的(de)一龍恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權(quan)并募集配套(tao)(tao)資金。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)20日召開第六屆董事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)<通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份及可(ke)轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買資產并募集配套(tao)(tao)資金暨(ji)關(guan)聯交易預案(an)>及其(qi)摘要的(de)議(yi)案(an)》等與本次資產重(zhong)組(zu)相(xiang)關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)21日在指定信息披(pi)露(lu)媒(mei)體(ti)上披(pi)露(lu)的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)告。
-
2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)次股東大(da)會(hui)議案采用現場(chang)投(tou)(tou)票與(yu)網絡投(tou)(tou)票相結合的(de)表決方式。本(ben)次股東大(da)會(hui)按(an)照公司召開2019年度股東大(da)會(hui)通知(zhi)的(de)議題(ti)進行，無否決或變更提案的(de)情況。本(ben)次股東大(da)會(hui)形成決議如(ru)下：
-
2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度(du)股東大(da)會的法(fa)律意見書
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目(mu)(mu)的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔(kong)服務有限公(gong)司資(zi)產組可(ke)收回(hui)價值項(xiang)目(mu)(mu)資(zi)產評估說明(ming)
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以(yi)財(cai)務報告為目的的商譽減值(zhi)測試所涉(she)及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產(chan)組(zu)可收回價值(zhi)項目資(zi)產(chan)評估說明
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報(bao)告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市(shi)永晨石油科技有限公司(si)資(zi)產組(zu)可收回價值項目資(zi)產評估(gu)說明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務報告為目的商譽減值測(ce)試所涉及的公司(si)并購大慶市永晨石油科技有限公司(si)形(xing)成的商譽相關資產組(zu)可收回金(jin)額資產評估說(shuo)明(ming)
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告(gao)為目的商譽減(jian)值測試所(suo)涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關(guan)資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估說明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財(cai)務(wu)報告為目的(de)(de)商譽減值測試所涉及的(de)(de)公(gong)司并購安德森射孔服務(wu)有限公(gong)司形成(cheng)的(de)(de)商譽相關資產(chan)組可收回金(jin)額資產(chan)評(ping)估說明(ming)
-
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我(wo)們收到通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”或“通源石油(you)公(gong)司”)轉來的(de)貴部2020年5月(yue)5日下(xia)發的(de)《關(guan)于(yu)對通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司的(de)年報問詢(xun)函》(創業板年報問詢(xun)函【2020】第119號(hao))(以下(xia)簡稱(cheng)“問詢(xun)函”)，針對問詢(xun)函中(zhong)要求會計師發表意見的(de)問詢(xun)事項，我(wo)們進行了逐項的(de)核查、落實與說(shuo)明。
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2020年(nian)5月5日(ri)收到深圳證(zheng)券交易所(suo)下(xia)發的(de)《關(guan)(guan)于對通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司的(de)年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)》（創業板(ban)年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)【2020】第(di)119號）（以下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)詢(xun)函(han)”），接到問(wen)詢(xun)函(han)后，公(gong)(gong)司及時組織相(xiang)關(guan)(guan)人員對問(wen)詢(xun)函(han)提出的(de)有(you)關(guan)(guan)問(wen)題(ti)進行(xing)了(le)認真(zhen)的(de)核(he)查，現將有(you)關(guan)(guan)情況(kuang)回復公(gong)(gong)告如下(xia)：
-
西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)擬(ni)進(jin)行以財務報(bao)告為目的的商譽減值測試所(suo)涉及的大慶市永晨石油科技有(you)限公(gong)(gong)司(si)資產組(zu)可收回價(jia)值項目資產評估報(bao)告
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務(wu)報(bao)告為目的的商譽減值(zhi)測(ce)試所涉及(ji)的安德(de)森射(she)孔服務(wu)有限(xian)公司(si)資產組可(ke)收回(hui)價(jia)值(zhi)項目資產評估報(bao)告
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務報告為目的(de)的(de)商譽減值測(ce)試所(suo)涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可(ke)收回價(jia)值項目資產評估報告
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為(wei)目(mu)的商(shang)譽減值(zhi)測試所涉及的公(gong)司并購大慶市永晨石(shi)油科(ke)技有限公(gong)司形成的商(shang)譽相(xiang)關資(zi)產組可收(shou)回金額(e)資(zi)產評(ping)估(gu)報告
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告(gao)為目的商譽(yu)(yu)減值測試所涉(she)及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成(cheng)的商譽(yu)(yu)相關資(zi)產(chan)組可收回金額資(zi)產(chan)評估報告(gao)
-
以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務報(bao)(bao)告(gao)為目的(de)的(de)商(shang)譽(yu)減值測試所涉及(ji)的(de)通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司并購安(an)德森(sen)射孔服(fu)務有限(xian)公(gong)司形成(cheng)的(de)商(shang)譽(yu)相關(guan)資(zi)產組(zu)可回收金(jin)額資(zi)產評估報(bao)(bao)告(gao)
-
北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京(jing)華亞(ya)正信(xin)資(zi)產評估有(you)限公司(si)《關(guan)于對通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)的年報問詢函》之(zhi)核查意見
-
關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年5月(yue)5日收到(dao)深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所下(xia)發的(de)《關(guan)于(yu)對(dui)通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創業板年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】第119號）（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)”），其中問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)第8條涉及關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董監高(gao)薪(xin)酬遠低于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)平(ping)均水平(ping)等問(wen)(wen)題(ti)(ti)，同時近期媒體(ti)和投(tou)資者也有(you)關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)薪(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)(ti)的(de)報(bao)道(dao)和問(wen)(wen)詢(xun)(xun)。目(mu)前，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)正在積極(ji)回復深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)的(de)相關(guan)問(wen)(wen)題(ti)(ti)，鑒于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)薪(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)(ti)已受(shou)到(dao)市(shi)場和投(tou)資者的(de)廣泛關(guan)注，對(dui)此公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)特就問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)第8條涉及關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董監高(gao)薪(xin)酬遠低于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)平(ping)均水平(ping)等問(wen)(wen)題(ti)(ti)先行說(shuo)明如下(xia)：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先(xian)生的通知，獲悉張國(guo)桉先(xian)生于(yu)2020年5月7日辦理了其(qi)托管(guan)在聯儲(chu)證券有限責(ze)任(ren)公(gong)司的股(gu)份(fen)質押展期手(shou)續，具體(ti)事項(xiang)如(ru)下：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股股東(dong)張國桉先生將其(qi)持有的本(ben)公(gong)司部分股份(fen)辦(ban)理了補(bu)充質押的通知，具體事項如下(xia)：
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本(ben)次解(jie)除限售(shou)股(gu)份(fen)數量(liang)為35,337,042股(gu)，占(zhan)目(mu)前(qian)公司總股(gu)本(ben)比例為6.88%；本(ben)次解(jie)除限售(shou)股(gu)份(fen)實際可(ke)上(shang)市(shi)流通股(gu)份(fen)數量(liang)為13,092,173股(gu)，占(zhan)公司總股(gu)本(ben)比例為2.55%。2、本(ben)次限售(shou)股(gu)份(fen)上(shang)市(shi)流通日(ri)期為2020年5月8日(ri)（星期五）。
-
關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證券(quan)股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“天風證券(quan)”或“獨立財務(wu)顧問”）作(zuo)為(wei)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“通源(yuan)石(shi)油”、“上(shang)市(shi)公司(si)(si)”或“公司(si)(si)”）2016年發行(xing)股份(fen)及支(zhi)付現金(jin)購買資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集配套資(zi)(zi)金(jin)暨關(guan)聯交(jiao)易(yi)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“2016年資(zi)(zi)產(chan)(chan)重組(zu)”、“資(zi)(zi)產(chan)(chan)重組(zu)”）之獨立財務(wu)顧問，根據《上(shang)市(shi)公司(si)(si)重大資(zi)(zi)產(chan)(chan)重組(zu)管理辦法(fa)》《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》等相關(guan)文(wen)件要求，對(dui)通源(yuan)石(shi)油2016年資(zi)(zi)產(chan)(chan)重組(zu)的新增(zeng)限(xian)售股解(jie)禁(jin)事項進行(xing)了合規(gui)(gui)性核(he)查，并發表以(yi)(yi)下(xia)核(he)查意見：
-
關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關(guan)于(yu)召(zhao)開2019年度股東大會的通知
-
2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報告
-
關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)于在上市公(gong)司建(jian)立獨(du)立董(dong)事制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上市公(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股票(piao)上市規則(ze)》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)事工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆董(dong)事會獨(du)立董(dong)事，基于獨(du)立判斷的相(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)司第六屆董(dong)事會第六十一次會議(yi)相(xiang)關(guan)事項(xiang)發表如(ru)下獨(du)立意見：
-
關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月(yue)28日，通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召開(kai)第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第六(liu)十一次(ci)(ci)會(hui)議(yi)和第六(liu)屆監事會(hui)第三十四次(ci)(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了(le)《關于(yu)會(hui)計政策(ce)變(bian)更的議(yi)案》。本次(ci)(ci)會(hui)計政策(ce)變(bian)更無(wu)須提交股東大會(hui)審(shen)議(yi)，具體情況如下：
-
第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)三十四次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年4月28日(ri)以現場(chang)結合(he)通訊表決(jue)方(fang)式召開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年4月17日(ri)以電子郵件(jian)方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)主席(xi)張百雙先生主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通過以下決(jue)議(yi)(yi)：
-
第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十一(yi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年4月28日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年4月17日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)5名(ming)(ming)，實到5名(ming)(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
-
2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司2020年(nian)第(di)一季度報告(gao)已于2020年(nian)4月28日(ri)在中國證監會(hui)指(zhi)定創(chuang)業板信息披(pi)露平臺巨潮資(zi)(zi)訊網上(shang)披(pi)露，請投(tou)資(zi)(zi)者注意查閱(yue)。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)轉換債(zhai)(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)(zi)(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)事(shi)項相關的(de)(de)審計、評(ping)估(gu)工(gong)作尚未完成，本(ben)公(gong)司將(jiang)在(zai)審計、評(ping)估(gu)工(gong)作審核完成后再次召開董(dong)事(shi)會，編制(zhi)并(bing)披露發(fa)(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)轉換債(zhai)(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)(zi)(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)報(bao)告(gao)書，本(ben)公(gong)司及(ji)董(dong)事(shi)會全體成員保(bao)證本(ben)預案摘要所引用的(de)(de)相關數據(ju)的(de)(de)真實性(xing)和合理性(xing)。標的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產經(jing)審計的(de)(de)歷史財務數據(ju)、資(zi)(zi)(zi)(zi)產評(ping)估(gu)結果將(jiang)在(zai)發(fa)(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)轉換債(zhai)(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)(zi)(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)報(bao)告(gao)書中(zhong)予(yu)以(yi)披露。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公(gong)(gong)司(si)及全體董事(shi)保證公(gong)(gong)告內容的(de)(de)真(zhen)實(shi)、準確、完整，不存在(zai)虛(xu)假記(ji)載、誤導(dao)(dao)性陳述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，并(bing)承擔個(ge)別和連帶的(de)(de)法(fa)律責任。如本(ben)次交易因涉嫌所提供(gong)或(huo)者(zhe)披(pi)露(lu)的(de)(de)信息(xi)存在(zai)虛(xu)假記(ji)載、誤導(dao)(dao)性陳述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，被司(si)法(fa)機關立(li)案偵(zhen)查(cha)或(huo)者(zhe)被中國(guo)證監會(hui)立(li)案調查(cha)的(de)(de)，在(zai)案件調查(cha)結論明確之前(qian)，將暫停(ting)轉讓其(qi)在(zai)本(ben)公(gong)(gong)司(si)擁(yong)有(you)權(quan)益(yi)的(de)(de)股份(fen)。
-
公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”或“通源(yuan)石(shi)油”）于2020年4月23日收(shou)到貴部下(xia)(xia)發(fa)的(de)《關于對通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司的(de)問(wen)詢(xun)函》（創業板問(wen)詢(xun)函【2020】119號，以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“問(wen)詢(xun)函”）。
-
發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020年4月21日公(gong)告披露了《通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司發行股份及可(ke)轉(zhuan)債(zhai)購買(mai)資產(chan)(chan)并(bing)募集(ji)(ji)(ji)配套資金暨關(guan)聯交易預案(an)》及其(qi)摘要等相關(guan)文件，并(bing)于(yu)2020年4月23日收到了深圳證(zheng)券交易所下(xia)(xia)發的(de)《關(guan)于(yu)對通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司的(de)問(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創業板問(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】119號，以下(xia)(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)(xun)函(han)”）。針對《問(wen)詢(xun)(xun)函(han)》的(de)要求，公(gong)司對《通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司發行股份及可(ke)轉(zhuan)債(zhai)購買(mai)資產(chan)(chan)并(bing)募集(ji)(ji)(ji)配套資金暨關(guan)聯交易預案(an)》及其(qi)摘要進行了修訂，修訂的(de)主要內容如下(xia)(xia)：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股股東張國桉先生將其持有(you)的本公司(si)部分股份(fen)辦理了補充質(zhi)押的通知，具(ju)體事(shi)項如下(xia)：
-
更正公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020 年(nian)(nian)4月23日(ri)在證券(quan)(quan)時報、中(zhong)國證券(quan)(quan)報、證券(quan)(quan)日(ri)報、巨潮(chao)資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布了《2019 年(nian)(nian)度報告及摘要披露(lu)(lu)提示性(xing)公(gong)告》。因(yin)公(gong)司工作人員疏忽，致使該(gai)公(gong)告中(zhong)日(ri)期存在個別錯誤，現(xian)對《2019 年(nian)(nian)度報告及摘要披露(lu)(lu)提示性(xing)公(gong)告》中(zhong)披露(lu)(lu)的相關內容更正如下(xia)：
-
關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年(nian)3月以(yi)來(lai)，雖(sui)然新型冠狀(zhuang)病毒疫(yi)情在(zai)中(zhong)國(guo)(guo)基本穩定，但在(zai)海外迅速(su)擴散，對(dui)世界各國(guo)(guo)經(jing)濟形(xing)勢不利影響(xiang)巨大(da)。同時歐佩克(ke)國(guo)(guo)家(jia)之(zhi)間博弈，3月9日(ri)，沙特(te)與俄羅斯突然爆發石油價(jia)格戰，國(guo)(guo)際原油價(jia)格下(xia)跌，創1991年(nian)以(yi)來(lai)最大(da)單日(ri)跌幅(fu)后，繼續在(zai)30美元/桶下(xia)方的低位徘徊。
-
關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們(men)按照(zhao)中(zhong)國注冊會(hui)計(ji)(ji)(ji)師審計(ji)(ji)(ji)準(zhun)則(ze)審計(ji)(ji)(ji)了通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)）2019年度財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)，包(bao)括(kuo)2019年12月31日(ri)的(de)(de)(de)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)資(zi)(zi)產負債表(biao)、2019年度的(de)(de)(de)合(he)(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)利潤表(biao)、合(he)(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)現金(jin)流量表(biao)、合(he)(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)東權益變(bian)動(dong)表(biao)以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)(ji)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)附(fu)注，并(bing)(bing)于2020年4月22日(ri)出具了XYZH/2020XAA40228號無保留意見的(de)(de)(de)審計(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)告(gao)。根據中(zhong)國證(zheng)券監(jian)督管理委員(yuan)會(hui)、國務(wu)院國有資(zi)(zi)產監(jian)督管理委員(yuan)會(hui)《關(guan)(guan)于規范上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)與(yu)關(guan)(guan)聯方資(zi)(zi)金(jin)往來及(ji)(ji)(ji)(ji)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)(dui)外(wai)擔保若干問題(ti)的(de)(de)(de)通知》（證(zheng)監(jian)發(fa)[2003]56號文），以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)(ji)深圳證(zheng)券交易所相(xiang)關(guan)(guan)披露的(de)(de)(de)要求，通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)編制(zhi)了本專項(xiang)說(shuo)明所附(fu)的(de)(de)(de)通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年度非經營性資(zi)(zi)金(jin)占(zhan)用及(ji)(ji)(ji)(ji)其他(ta)關(guan)(guan)聯資(zi)(zi)金(jin)往來情況匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)）。編制(zhi)和對(dui)(dui)外(wai)披露匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)，并(bing)(bing)確保其真(zhen)實性、合(he)(he)(he)法性及(ji)(ji)(ji)(ji)完整性是通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)責任(ren)。我(wo)們(men)對(dui)(dui)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)所載資(zi)(zi)料(liao)與(yu)我(wo)們(men)審計(ji)(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年度財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)時所復核(he)的(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經審計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)內容進行(xing)(xing)了核(he)對(dui)(dui)，在所有重大(da)方面沒(mei)有發(fa)現不一致(zhi)。除對(dui)(dui)通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年度財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)執行(xing)(xing)審計(ji)(ji)(ji)，以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)(ji)將本專項(xiang)說(shuo)明后附(fu)的(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)所載項(xiang)目金(jin)額與(yu)我(wo)們(men)審計(ji)(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年度財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)時通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供的(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經審計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)內容進行(xing)(xing)核(he)對(dui)(dui)外(wai)，我(wo)們(men)沒(mei)有對(dui)(dui)本專項(xiang)說(shuo)明后附(fu)的(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)執行(xing)(xing)任(ren)何附(fu)加程序。
-
2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)及(ji)(ji)董(dong)事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管理人(ren)員保(bao)證(zheng)年(nian)度報告內容的(de)(de)真實(shi)(shi)、準確、完整，不存(cun)在虛假記載、誤(wu)導性陳述或重大(da)遺漏，并(bing)承擔個別(bie)和連(lian)帶的(de)(de)法律責(ze)任。公(gong)(gong)司(si)負(fu)責(ze)人(ren)張國桉、主(zhu)(zhu)管會(hui)計工作負(fu)責(ze)人(ren)張志堅及(ji)(ji)會(hui)計機構負(fu)責(ze)人(ren)(會(hui)計主(zhu)(zhu)管人(ren)員)舒丹(dan)聲(sheng)明：保(bao)證(zheng)年(nian)度報告中財務報告的(de)(de)真實(shi)(shi)、準確、完整。所有董(dong)事(shi)(shi)均已出席了審議本報告的(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議。本報告中如有涉及(ji)(ji)未來的(de)(de)計劃、業績預測等方面的(de)(de)內容，均不構成本公(gong)(gong)司(si)對(dui)任何投資(zi)(zi)者及(ji)(ji)相(xiang)關(guan)人(ren)士的(de)(de)承諾，投資(zi)(zi)者及(ji)(ji)相(xiang)關(guan)人(ren)士均應對(dui)此保(bao)持(chi)足(zu)夠的(de)(de)風險認識(shi)，并(bing)且應當理解計劃、預測與承諾之間的(de)(de)差(cha)異。敬請廣大(da)投資(zi)(zi)者注意(yi)投資(zi)(zi)風險。
-
2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計了通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱通(tong)源石(shi)油公(gong)(gong)司）財(cai)務(wu)(wu)報表(biao)，包括(kuo)2019年12月31日的(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司資產負債表(biao)，2019年度的(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司利潤表(biao)、合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司現(xian)金流量表(biao)、合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司股東權益變動表(biao)，以及(ji)(ji)相關財(cai)務(wu)(wu)報表(biao)附(fu)(fu)注。我們認為，后附(fu)(fu)的(de)財(cai)務(wu)(wu)報表(biao)在所有重大(da)方面按照企(qi)業(ye)會(hui)計準則的(de)規定編(bian)制，公(gong)(gong)允反映了通(tong)源石(shi)油公(gong)(gong)司2019年12月31日的(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司財(cai)務(wu)(wu)狀況(kuang)以及(ji)(ji)2019年度的(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司經營(ying)成果(guo)和(he)現(xian)金流量。
-
2019年年度報告摘要
2020.04.23
本(ben)年(nian)度報(bao)告(gao)摘要來自年(nian)度報(bao)告(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解本(ben)公司(si)的經營成(cheng)果、財(cai)務(wu)狀況及未來發展規劃，投資者應當(dang)到證(zheng)監會指(zhi)定媒體仔細閱讀(du)年(nian)度報(bao)告(gao)全(quan)文。
-
2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司2019年度(du)報(bao)告及摘要已于2019年4月(yue)22日在中國證(zheng)監會(hui)指(zhi)定(ding)的創(chuang)業板信息披(pi)露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上(shang)披(pi)露，請投資者注意查閱。
-
關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)(zhi)導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事，基(ji)于獨立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)六(liu)十次會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事項發表如下(xia)獨立(li)(li)意(yi)見：
-
第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年4月22日(ri)以現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年4月10日(ri)以電子郵件(jian)方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定(ding)。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生主持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)通過以下決(jue)議(yi)：
-
第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡稱：通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)告編號：2020-024通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)(gong)告本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)及全體董事(shi)保證本(ben)公(gong)(gong)(gong)告內(nei)容不存在(zai)任(ren)何虛假記載、誤導性(xing)(xing)陳述(shu)或者(zhe)重(zhong)大遺漏，并對其內(nei)容的真實(shi)性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及完整性(xing)(xing)承擔個別及連(lian)帶責任(ren)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)4月(yue)22日以(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)4月(yue)10日以(yi)專人送達(da)、電子郵件(jian)方式送達(da)全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi)5名(ming)(ming)，實(shi)到5名(ming)(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)案(an)：
-
關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于2020年(nian)4月22日召(zhao)開(kai)第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會第(di)六(liu)十次會議和第(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)會第(di)三十三次會議，審(shen)議通(tong)(tong)過(guo)了《關于續聘審(shen)計機構的議案》，同(tong)意續聘信永中和會計師事(shi)務所(suo)（特殊普通(tong)(tong)合(he)伙）為(wei)公司(si)2020年(nian)度(du)審(shen)計機構，聘期(qi)一年(nian)。本(ben)事(shi)項尚須提(ti)交公司(si)股東大會審(shen)議通(tong)(tong)過(guo)，現將(jiang)具體(ti)情(qing)況公告如下(xia)：
-
2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”或“本(ben)公(gong)司”）的(de)(de)獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司法》、《關于在上(shang)市公(gong)司建(jian)立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導(dao)意見》、《上(shang)市公(gong)司治理(li)準則》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上(shang)市公(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等(deng)法律、法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等(deng)規章制度的(de)(de)規定(ding)，在2019年度工作(zuo)(zuo)中，定(ding)期了(le)解檢查(cha)公(gong)司經營情況，積(ji)極出(chu)席(xi)相關會議(yi)(yi)，認(ren)真、仔(zi)細審閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案(an)及相關材料，積(ji)極參與各議(yi)(yi)題的(de)(de)討論并提出(chu)合(he)理(li)化建(jian)議(yi)(yi)，對董事(shi)(shi)(shi)會相關事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)(du)(du)立(li)意見，獨(du)(du)(du)立(li)、認(ren)真的(de)(de)履行(xing)職責，較好的(de)(de)發(fa)揮(hui)了(le)獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)作(zuo)(zuo)用。
-
2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年(nian)度商譽減值測試報告
-
關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)前認可意見(jian)根據中國證監會(hui)《關(guan)(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)股票上市(shi)規則》、《上市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理(li)辦法》及《通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)章程》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)章程》”）的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規定，我(wo)們作(zuo)為通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認真(zhen)、負責的(de)態度和獨立(li)(li)判斷的(de)原(yuan)則，對(dui)公(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進行了審閱并就(jiu)有(you)關(guan)(guan)(guan)情況向公(gong)司(si)相關(guan)(guan)(guan)人員(yuan)進行了詢(xun)問，經過認真(zhen)的(de)事(shi)(shi)(shi)前審查(cha)，發表如下(xia)事(shi)(shi)(shi)前認可意見(jian)：
-
關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上(shang)市公司(si)股權(quan)激勵管(guan)理辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務(wu)備忘錄第(di)(di)8號：股權(quan)激勵計(ji)劃》和(he)《通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)第(di)(di)一(yi)期限制性股票激勵計(ji)劃》的相關規(gui)定，通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）監(jian)事會對公司(si)擬回購注銷(xiao)部分限制性股票的相關事項進行了核查(cha)，并發表(biao)審(shen)核意見(jian)如(ru)下：
-
關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)據(ju)(ju)本所與通(tong)源石(shi)油(you)(you)簽訂的《專項法(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本所作為通(tong)源石(shi)油(you)(you)本次(ci)股(gu)(gu)權激勵(li)的特聘專項法(fa)(fa)律(lv)顧(gu)問，根(gen)據(ju)(ju)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備忘(wang)錄8號(hao)》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文件及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的有(you)(you)關規(gui)(gui)定，就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃第二(er)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注銷部分限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)所涉(she)相關事(shi)宜(yi)(yi)已出(chu)具(ju)(ju)《北京德恒律(lv)師事(shi)務所關于西安通(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第二(er)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注銷部分限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)相關事(shi)項的法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)》（德恒01F20170233-05號(hao)），鑒于該法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)出(chu)具(ju)(ju)后，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第二(er)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注銷部分限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)事(shi)宜(yi)(yi)并未實施(shi)，有(you)(you)鑒于此，本所根(gen)據(ju)(ju)上次(ci)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)出(chu)具(ju)(ju)后相關情況的變化(hua)，特就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)本次(ci)限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃第二(er)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注銷部分限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)所涉(she)相關事(shi)宜(yi)(yi)更(geng)新(xin)出(chu)具(ju)(ju)本補充法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)。
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)4月22日召開第六屆董事會(hui)第六十次會(hui)議，審議通過(guo)了《關于(yu)(yu)回(hui)購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分(fen)(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票的議案》，同意(yi)公司(si)回(hui)購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分(fen)(fen)激勵對(dui)象(xiang)已獲授但尚未解鎖的限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票共120,000股，《關于(yu)(yu)回(hui)購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分(fen)(fen)已授予但尚未解鎖的限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票的公告》詳見中(zhong)國證監(jian)會(hui)指定創業板信(xin)息披(pi)露網站(zhan)巨潮(chao)資訊網。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于(yu)(yu)2020年4月22日(ri)召開第(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十次會(hui)(hui)(hui)議和第(di)六(liu)屆監事會(hui)(hui)(hui)第(di)三十三次會(hui)(hui)(hui)議，審議通(tong)過了《關于(yu)(yu)回購注(zhu)銷部分限(xian)制性(xing)股票的議案》，此事項還須(xu)提交(jiao)股東大會(hui)(hui)(hui)審議。具(ju)體如下：
-
關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）《2019年(nian)度報告》及《2019年(nian)度報告摘要》已于(yu)2020年(nian)4月22日(ri)(ri)在中國(guo)證監會(hui)指定創(chuang)業板信息披露平(ping)臺(tai)巨潮資(zi)訊網上(shang)發(fa)布。為(wei)使投資(zi)者進一步(bu)了解公司的(de)生(sheng)產經(jing)營等情況(kuang)，公司將于(yu)2020年(nian)5月7日(ri)(ri)（星(xing)期四(si)）下(xia)午15:00-17:00 在深圳證券信息有限公司提供的(de)網上(shang)平(ping)臺(tai)舉辦2019年(nian)度業績(ji)網上(shang)說(shuo)明會(hui)，本(ben)(ben)次(ci)年(nian)度業績(ji)說(shuo)明會(hui)將采(cai)用網絡遠(yuan)程的(de)方(fang)式(shi)舉行，投資(zi)者可登陸投資(zi)者互動平(ping)臺(tai)：//rs.p5w.net參(can)與本(ben)(ben)次(ci)說(shuo)明會(hui)。出席本(ben)(ben)次(ci)年(nian)度報告說(shuo)明會(hui)的(de)人員有：公司總(zong)裁(cai)任延(yan)忠先(xian)生(sheng)、董(dong)事(shi)會(hui)秘書(shu)兼主(zhu)管財務副總(zong)裁(cai)張志堅先(xian)生(sheng)、獨立董(dong)事(shi)趙超先(xian)生(sheng)。歡迎廣大投資(zi)者積極參(can)與！
-
2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期(qi)內公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)的(de)全體成員(yuan)嚴(yan)格(ge)按照(zhao)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板股票上市規(gui)則》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》和《監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等規(gui)定(ding)和要求，本著對全體股東(dong)負責(ze)的(de)精(jing)神，認真地履(lv)(lv)行了自身的(de)職(zhi)責(ze)，依法(fa)獨立行使職(zhi)權(quan)，促進(jin)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)規(gui)范(fan)運作(zuo)，維護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、股東(dong)及(ji)員(yuan)工的(de)合法(fa)權(quan)益(yi)。監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)財(cai)務(wu)、股東(dong)大(da)會(hui)決(jue)議等執行情(qing)況(kuang)、董事(shi)(shi)(shi)會(hui)的(de)重大(da)決(jue)策程(cheng)序及(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)管理(li)(li)活動(dong)的(de)合法(fa)合規(gui)性、董事(shi)(shi)(shi)及(ji)高級(ji)管理(li)(li)人(ren)員(yuan)履(lv)(lv)行其職(zhi)務(wu)情(qing)況(kuang)等方面進(jin)行了監(jian)(jian)督和檢查，促進(jin)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)健康、持續發(fa)展。
-
關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事會關于公(gong)(gong)司(si)(si)《2019年度內部控(kong)(kong)制自我評價(jia)報告》的意(yi)見根據(ju)中國證(zheng)監(jian)會、財政部等(deng)部門聯合發布的《企業內部控(kong)(kong)制基本規(gui)范(fan)》及(ji)深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)《創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)內部控(kong)(kong)制指引》，以及(ji)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等(deng)有(you)關規(gui)定，公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事會對公(gong)(gong)司(si)(si)《2019年度內部控(kong)(kong)制自我評價(jia)報告》發表(biao)意(yi)見如下(xia)(xia)：
-
2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根(gen)據《企業(ye)內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本規(gui)范》及其(qi)配套指引(yin)的規(gui)定和(he)(he)其(qi)他內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)管要求（以下(xia)簡稱(cheng)企業(ye)內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規(gui)范體(ti)系），結(jie)合通源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)和(he)(he)評(ping)價(jia)辦(ban)法，在內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)日(ri)常監(jian)督和(he)(he)專項監(jian)督的基(ji)礎上(shang)，我們對公司截至2019年12月31日(ri)（內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評(ping)價(jia)報告基(ji)準日(ri)）的內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)有(you)(you)效性進行(xing)了評(ping)價(jia)。
-
2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》等(deng)法律、法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)規章制度(du)的(de)規定，在2019年度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)中，定期(qi)了解(jie)檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情(qing)況，積(ji)極出(chu)席相(xiang)關(guan)(guan)會議(yi)(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案(an)及相(xiang)關(guan)(guan)材料，積(ji)極參(can)與各議(yi)(yi)題的(de)討論并提出(chu)合理化建議(yi)(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)(du)立(li)意見(jian)，獨(du)(du)立(li)、認真(zhen)的(de)履行職責，較好的(de)發揮了獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用(yong)。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次發行股份及可轉換債券購(gou)(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)(bing)(bing)募(mu)(mu)集配(pei)套資(zi)金事(shi)項相(xiang)關的(de)審(shen)計(ji)、評估(gu)工作尚未完成(cheng)(cheng)，本(ben)公司將(jiang)(jiang)在審(shen)計(ji)、評估(gu)工作審(shen)核完成(cheng)(cheng)后再次召(zhao)開董事(shi)會，編制并(bing)(bing)(bing)披露發行股份及可轉換債券購(gou)(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)(bing)(bing)募(mu)(mu)集配(pei)套資(zi)金報告(gao)書(shu)，本(ben)公司及董事(shi)會全體成(cheng)(cheng)員保證本(ben)預案所引用的(de)相(xiang)關數據的(de)真(zhen)實性(xing)(xing)和合理(li)性(xing)(xing)。標(biao)的(de)資(zi)產(chan)(chan)經(jing)審(shen)計(ji)的(de)歷史財(cai)務(wu)數據、資(zi)產(chan)(chan)評估(gu)結果將(jiang)(jiang)在發行股份及可轉換債券購(gou)(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)(bing)(bing)募(mu)(mu)集配(pei)套資(zi)金報告(gao)書(shu)中予以披露。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行(xing)股份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債券購買資(zi)產(chan)并募(mu)集配套資(zi)金暨關(guan)聯交(jiao)易(yi)預案（摘(zhai)要(yao)）
-
關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬以(yi)發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)及可轉換債券(quan)(quan)的方式購(gou)買北京一龍(long)恒(heng)業石油(you)(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業”）71.011%股(gu)(gu)權，并向符合(he)條件(jian)的特定(ding)投資者非公(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)及可轉換債券(quan)(quan)募集配套資金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次交(jiao)易(yi)”）。根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董事制度的指導意見(jian)(jian)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理(li)辦法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《重(zhong)組管理(li)辦法(fa)》”）《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)(chuang)業板股(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《創(chuang)(chuang)業板上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》”）、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)以(yi)及《通源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規(gui)(gui)定(ding)，我們作為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的獨立(li)董事，認真審(shen)閱了公(gong)(gong)司(si)(si)(si)本次交(jiao)易(yi)方案的相(xiang)關(guan)材料，現就相(xiang)關(guan)事宜發表如(ru)下(xia)事先認可意見(jian)(jian)：
-
關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)獨(du)立董(dong)事關(guan)于第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第五(wu)十(shi)九次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的獨(du)立意見通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”或“上(shang)市公(gong)司(si)”）擬以發(fa)行(xing)股份及(ji)可(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)的方式(shi)購買北(bei)京一龍(long)(long)恒(heng)業石(shi)(shi)油(you)工程(cheng)技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“一龍(long)(long)恒(heng)業”）71.011%股權，并(bing)向符合條件的特(te)定(ding)投資(zi)者(zhe)非公(gong)開發(fa)行(xing)股份及(ji)可(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)募集(ji)配套資(zi)金(jin)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本次交易”）。
-
第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆(jie)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)第三(san)十(shi)二次(ci)會(hui)議于(yu)2020年4月20日以(yi)(yi)(yi)【通訊(xun)表決】方式(shi)(shi)召開。會(hui)議通知于(yu)2020年4月13日以(yi)(yi)(yi)【電子郵(you)件】方式(shi)(shi)送達全體監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)。會(hui)議應到監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公司(si)法》及《通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si)章程》（以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《公司(si)章程》”）的規定。本次(ci)會(hui)議由公司(si)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙(shuang)先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)表決，審議通過了以(yi)(yi)(yi)下議案：
-
第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十九(jiu)次會(hui)議(yi)于2020年4月(yue)20日以【通(tong)(tong)(tong)訊表決】方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張(zhang)國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于2020年4月(yue)13日以【電子郵件】方(fang)式送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法》及《通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》（以下簡稱“《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》”）的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以下議(yi)案：
-
關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“上(shang)市(shi)公司(si)(si)”）擬通(tong)過發行股(gu)份(fen)及可轉換債券購買(mai)北京一(yi)龍恒業石油(you)工程技術有(you)限公司(si)(si)除上(shang)市(shi)公司(si)(si)外其(qi)他股(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)權，并募集配(pei)套(tao)資金（以下簡稱“本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)”）。本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)預計(ji)構(gou)(gou)成(cheng)關(guan)聯交(jiao)易(yi)，預計(ji)不構(gou)(gou)成(cheng)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組，不構(gou)(gou)成(cheng)重(zhong)(zhong)組上(shang)市(shi)。在與(yu)交(jiao)易(yi)對方開始接洽(qia)本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)事宜之初(chu)，上(shang)市(shi)公司(si)(si)即(ji)采(cai)取嚴(yan)格的保密措(cuo)施(shi)及制度，確(que)保本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)有(you)關(guan)信息不外泄，具體的措(cuo)施(shi)如(ru)下：
-
關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“上(shang)市公司”）擬通(tong)過發行(xing)股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)北京(jing)一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工(gong)程(cheng)技術(shu)有限(xian)公司除(chu)上(shang)市公司以外其他股(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)權，并募集配套(tao)資金（以下簡稱(cheng)“本次交易”）。本次交易前12個月內，通(tong)源石(shi)油(you)購買(mai)、出售資產的(de)情況如下：
-
關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“上(shang)市公司(si)”或“公司(si)”）擬通(tong)過發行股(gu)份(fen)及可轉換債券購買北京一龍恒業石油(you)工程技術有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“標(biao)的(de)公司(si)”）除(chu)上(shang)市公司(si)以(yi)外其他股(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)權(quan)，并募集配套(tao)資金(jin)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“本次交易”）。根(gen)據(ju)(ju)中國證監會(hui)關于上(shang)市公司(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)的(de)相(xiang)關規(gui)定，公司(si)董事會(hui)應(ying)當依(yi)據(ju)(ju)《上(shang)市公司(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦法》（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦法》”）第十(shi)一條、第四十(shi)三(san)條進行審慎判斷，并做(zuo)出說明。
-
關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“上市(shi)公(gong)司”或“公(gong)司”）擬通過發(fa)行股份(fen)及可轉換債券購買北(bei)京(jing)一龍(long)恒業石油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)司除上市(shi)公(gong)司以(yi)外其他股東持(chi)有(you)的71.011%股權，并募集配套資金（以(yi)下簡稱“本次交易”）。
-
關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據(ju)《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管理辦(ban)法(fa)》《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)信息披(pi)露管理辦(ban)法(fa)》《關(guan)于(yu)規范(fan)(fan)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)信息披(pi)露及相(xiang)關(guan)各方(fang)行為的通知》《關(guan)于(yu)規范(fan)(fan)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組若干(gan)問題的規定(ding)》《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票上市(shi)(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律(lv)、法(fa)規及規范(fan)(fan)性(xing)文(wen)件(jian)的要求，公(gong)司(si)董事會就本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)履行法(fa)定(ding)程序的完備性(xing)、合規性(xing)及提交(jiao)法(fa)律(lv)文(wen)件(jian)的有效性(xing)進行了(le)認真(zhen)審核(he)，
-
關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“上(shang)(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)通(tong)過發(fa)行(xing)股份及(ji)可轉換債券(quan)購買(mai)北(bei)京一(yi)龍恒業(ye)石油工程(cheng)技術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）除(chu)上(shang)(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)外(wai)其他股東持有(you)(you)的71.011%股權，并(bing)募集(ji)配套資金（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“本次交(jiao)(jiao)易”）。上(shang)(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董事會對本次交(jiao)(jiao)易是(shi)否符合(he)《關于規(gui)(gui)(gui)范上(shang)(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重大資產(chan)重組若(ruo)干問題的規(gui)(gui)(gui)定》第四條的規(gui)(gui)(gui)定進行(xing)了審慎分析，
-
關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關(guan)于(yu)規(gui)(gui)范上市公(gong)司信息披露及相關(guan)各(ge)方行為(wei)的(de)(de)(de)通知(zhi)》（證監(jian)公(gong)司字[2007]128號）第五條的(de)(de)(de)相關(guan)規(gui)(gui)定，本(ben)公(gong)司董事會對(dui)公(gong)司股票本(ben)次(ci)重(zhong)組(zu)停牌(pai)前20個交易日的(de)(de)(de)股票價格波動情況，以及該期(qi)間(jian)與創業板指數、證監(jian)會采礦業指數的(de)(de)(de)波動情況進行了自(zi)查(cha)比較。
-
關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“上(shang)市公(gong)司(si)(si)”）擬發行股份及(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券購買北京一龍(long)恒業石(shi)油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)(si)除上(shang)市公(gong)司(si)(si)以外(wai)其他股東持有(you)的71.011%股權，并募(mu)集(ji)配套資金（以下簡稱(cheng)“本次交易(yi)”）
-
關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）因籌(chou)劃發(fa)行(xing)股份及(ji)(ji)可轉換債(zhai)券購買(mai)(mai)資產(chan)并(bing)募集配(pei)套資金事項，為確保信息(xi)披(pi)露公(gong)(gong)平(ping)性，維護廣大投資者利益，避(bi)免造成公(gong)(gong)司(si)(si)股價異(yi)常波動，經向深(shen)圳證券交易所申請，公(gong)(gong)司(si)(si)股票（證券簡(jian)稱：通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)，證券代碼：300164）自(zi)2020年(nian)4月7日開市(shi)起(qi)停牌，詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年(nian)4月7日披(pi)露的(de)《通源(yuan)(yuan)石油(you)(you):關于籌(chou)劃發(fa)行(xing)股份,可轉換債(zhai)券及(ji)(ji)支(zhi)付現金購買(mai)(mai)資產(chan)并(bing)募集配(pei)套資金事項的(de)停牌公(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)編號：2020-016號）。
-
2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特(te)別提示：本公告所載2019年(nian)度(du)的財務數(shu)據(ju)僅為初步核算數(shu)據(ju)，未經會計事(shi)事(shi)務所審計，與年(nian)度(du)報告中披露的最終數(shu)據(ju)可能存在差異，請投資者注意投資風險(xian)。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年(nian)4月(yue)3日(ri)(ri)披(pi)露(lu)了《關于(yu)籌劃發行股份、可轉換債券(quan)及支付現(xian)金購買資產(chan)并募集配套資金事項的停牌(pai)公(gong)告》，并向(xiang)深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)申(shen)請公(gong)司(si)股票自2020年(nian)4月(yue)7日(ri)(ri)（星(xing)期二(er)）上午(wu)開市起停牌(pai)。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）正在籌劃(hua)(hua)發(fa)行(xing)股(gu)份、可轉換(huan)債券及支付現金(jin)購買(mai)(mai)資(zi)產并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)，因(yin)有(you)關(guan)事(shi)項(xiang)存在不(bu)確定性(xing)，為了維護投資(zi)者利益，避免對公(gong)(gong)司(si)股(gu)價(jia)造(zao)成重大(da)影(ying)響，根據《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》和(he)《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所上(shang)市公(gong)(gong)司(si)信息披(pi)露指引第2號(hao)——停(ting)(ting)復(fu)牌(pai)(pai)(pai)業(ye)(ye)務》等有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，經公(gong)(gong)司(si)申請，公(gong)(gong)司(si)股(gu)票(piao)（證(zheng)券簡(jian)稱：通源石油(you)；證(zheng)券代碼(ma)：300164）自(zi)2020年(nian)4月7日(ri)（星(xing)期二）上(shang)午(wu)開市起停(ting)(ting)牌(pai)(pai)(pai)，停(ting)(ting)牌(pai)(pai)(pai)時間不(bu)超過10個交(jiao)易(yi)(yi)日(ri)。具體內容(rong)詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月7日(ri)在巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網上(shang)披(pi)露的(de)《關(guan)于(yu)籌劃(hua)(hua)發(fa)行(xing)股(gu)份、可轉換(huan)債券及支付現金(jin)購買(mai)(mai)資(zi)產并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)的(de)停(ting)(ting)牌(pai)(pai)(pai)公(gong)(gong)告》。
-
2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司(si)業務的(de)(de)季(ji)(ji)節性特(te)征，通常一(yi)季(ji)(ji)度為(wei)公司(si)施工(gong)準(zhun)備階段，營業收(shou)入(ru)(ru)占全年營業收(shou)入(ru)(ru)的(de)(de)比重較低。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）正在籌劃發行股份、可(ke)轉換(huan)債(zhai)券(quan)及(ji)支付現(xian)金購買資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配套資(zi)金事(shi)項，并(bing)向深圳證券(quan)交易所申請公(gong)(gong)司(si)股票自 2020年(nian) 4 月 7 日(ri)（星(xing)期二）上午(wu)開市起(qi)停牌，為保證公(gong)(gong)平信息披露(lu)，維護廣大投資(zi)者的利(li)益(yi)，現(xian)將相關事(shi)項公(gong)(gong)告如下：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)的通知，獲悉張國(guo)桉先生(sheng)于 2020 年 3 月(yue) 20 日辦理了其托管(guan)在東北證券股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司的股(gu)(gu)份(fen)質押(ya)展期手(shou)續，具體事項如(ru)下(xia)：
-
關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本(ben)(ben)次權(quan)益變動為(wei)陜西省民營(ying)經濟高質(zhi)量(liang)發(fa)(fa)展(zhan)紓困基(ji)(ji)金合伙企業（有限(xian)合伙） （以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“陜西民營(ying)發(fa)(fa)展(zhan)基(ji)(ji)金”、“委(wei)托(tuo)(tuo)方(fang)(fang)(fang)”或“甲(jia)方(fang)(fang)(fang)”）將其持有的(de)(de)通源石 油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)（占(zhan)上市公(gong)(gong) 司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de) 6.64%）表(biao)決(jue)權(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)給(gei)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)(shi)際(ji)控制人(ren)張(zhang)國桉先生（以(yi)下(xia) 簡(jian)(jian)稱(cheng)“受托(tuo)(tuo)方(fang)(fang)(fang)”或“乙方(fang)(fang)(fang)”）。本(ben)(ben)次表(biao)決(jue)權(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)后(hou)，張(zhang)國桉先生可以(yi)實(shi)(shi)際(ji)支配的(de)(de) 公(gong)(gong)司(si)表(biao)決(jue)權(quan)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de) 25.80%，本(ben)(ben)次權(quan)益變動不(bu)(bu)涉 及要約收購(gou)。 本(ben)(ben)次表(biao)決(jue)權(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)事項(xiang)，不(bu)(bu)會(hui)導致公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)(shi)際(ji)控制人(ren)變化。
-
簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報(bao)(bao)告書系信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)義(yi)務(wu)人依(yi)據《中(zhong)華人民共和(he)國證券法》、《上市公司(si) 收購(gou)管理辦法》、《公開發行證券的公司(si)信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)內容與格式準則第 15 號—權 益變動報(bao)(bao)告書》及相關(guan)法律、法規和(he)規范性文件編(bian)制。
-
簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報告書系信息披(pi)露義務人(ren)依(yi)據《中華人(ren)民共和(he)國證券(quan)法》、《上(shang)市(shi)公司 收購管理辦法》、《公開發行證券(quan)的公司信息披(pi)露內容與格式(shi)準則第 15 號—權 益變(bian)動報告書》及相(xiang)關法律、法規和(he)規范性文(wen)件編制。
-
2019年度業績快報
2020.02.28
特別提示：本公告(gao)所(suo)載2019年度的財務數據僅為初步(bu)核算數據，未(wei)經會計事(shi) 事(shi)務所(suo)審(shen)計，與年度報告(gao)中(zhong)披(pi)露的最終(zhong)數據可能(neng)存(cun)在(zai)差(cha)異，請投資(zi)者注意投資(zi)風 險。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)、擔(dan)保(bao)情況概述(shu) 通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)(si)(si)北京一(yi)龍(long) 恒(heng)業石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經(jing)營需要，擬向(xiang)金(jin)融機 構申請人民幣 3,000 萬元的(de)融資授信額(e)度。公(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對上(shang)述(shu)綜合授信額(e)度提(ti)供(gong)連帶(dai) 責(ze)任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)為不超(chao)過 3,000 萬元及其(qi)(qi)利息(xi)，期(qi)(qi)限(xian) 12 個月。一(yi)龍(long)恒(heng)業主 要經(jing)營股東丁福(fu)慶、秦忠利為本次擔(dan)保(bao)以(yi)(yi)其(qi)(qi)持有(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業股權(quan)比例對應(ying)權(quan)益金(jin)額(e) 向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)，一(yi)龍(long)恒(heng)業以(yi)(yi)其(qi)(qi)自有(you)資產向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)(si) 為一(yi)龍(long)恒(heng)業提(ti)供(gong)的(de)連帶(dai)責(ze)任擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)一(yi)致。
-
第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十 八次會(hui)(hui)議(yi)于 2020 年 2 月 26 日以通訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先 生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于 2020 年 2 月 20 日以電子郵件方(fang)式送(song)達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到 董(dong)(dong)事(shi) 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和國公司法》及《公司章(zhang)程》的規 定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案：
-
監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根(gen)據(ju)《證券發(fa)行上(shang)市保(bao)薦(jian)業(ye)務管理辦法(fa)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業(ye)板股票上(shang) 市規則》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)(zhi)引》和(he)《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)管 指(zhi)(zhi)引第 2 號——上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)募(mu)(mu)集資金(jin)管理和(he)使(shi)用的(de)監(jian)管要求(qiu)》等有關(guan)規定本著(zhu)對通 源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）及全體股東(dong)負責的(de)態度，全 體監(jian)事認真審閱(yue)了《關(guan)于(yu)使(shi)用募(mu)(mu)集資金(jin)置(zhi)換預(yu)先投(tou)(tou)入(ru)募(mu)(mu)投(tou)(tou)項目自籌資金(jin)的(de)議案(an)》， 發(fa)表如下審核意(yi)見：
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根(gen)據《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)司建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所 創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)(deng)相 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作為通源石 油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨 立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)五十八次會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨 立(li)意見：
-
關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司全體股(gu)東: 我們接受委(wei)托(tuo),對(dui)后附的通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)通源(yuan)石(shi)(shi)油公(gong)司)編 制的截至2020年1月20日的《通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司以募集(ji)資金置換預先投(tou)入募 投(tou)項(xiang)目自籌(chou)資金的專項(xiang)說明》執行了鑒證(zheng)工作。
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證(zheng)券(quan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“中信證(zheng)券(quan)”、“保薦機構”）作(zuo)為通源石油(you)(you) 科(ke)技集(ji)(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“通源石油(you)(you)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)”）非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股票持續督(du) 導(dao)的(de)(de)保薦機構，根據《證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)(xing)上市(shi)保薦業務(wu)管(guan)理辦法》《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業 板股票上市(shi)規(gui)則》《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引(yin)》《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)監 管(guan)指引(yin)第 2 號(hao)——上市(shi)公(gong)(gong)司(si)募集(ji)(ji)資(zi)金(jin)管(guan)理和使(shi)(shi)用(yong)的(de)(de)監管(guan)要求》等有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，就(jiu)通 源石油(you)(you)第六(liu)屆董事會第五十(shi)八次會議審(shen)議的(de)(de)關(guan)于(yu)使(shi)(shi)用(yong)募集(ji)(ji)資(zi)金(jin)置換預先(xian)投(tou)入募 投(tou)項目(mu)自籌(chou)資(zi)金(jin)及已支(zhi)付發(fa)行(xing)(xing)費用(yong)事項進(jin)行(xing)(xing)了核查，具(ju)體如下：
-
關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證券發(fa)行上(shang)市(shi)(shi)保薦(jian)業務管(guan)(guan)(guan)理辦法》、《深圳證券交易所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi) 規則》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規范運作指(zhi)引》和《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司監管(guan)(guan)(guan)指(zhi)引 第(di) 2 號——上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司募(mu)集資(zi)金(jin)管(guan)(guan)(guan)理和使(shi)用的(de)監管(guan)(guan)(guan)要求》等有關(guan)規定(ding)，通源石(shi)油科 技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于 2020 年(nian) 2 月 26 日召(zhao)開第(di)六屆(jie)董(dong)事 會第(di)五(wu)十(shi)八次會議和第(di)六屆(jie)監事會第(di)三(san)十(shi)一次會議，審議通過了《關(guan)于使(shi)用募(mu)集 資(zi)金(jin)置換(huan)預先投入募(mu)投項目自籌資(zi)金(jin)的(de)議案》，具體情(qing)況如下：
-
第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度(du)，公(gong)司(si)實(shi)現(xian)歸屬于上市公(gong)司(si)股東的(de)凈利(li)潤(run)8,270.53萬(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)下降20.18%,主要因為：本報告期內(nei)，公(gong)司(si)實(shi)現(xian)營業收(shou)入156,246.25萬(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)下降1.92%；實(shi)現(xian)營 業利(li)潤(run)12,806.16萬(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)下降11.49%；實(shi)現(xian)利(li)潤(run)總額10,151.13萬(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)下降38.58%。
-
關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu) 2020 年 1 月(yue) 22 日(ri)(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)布了《非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu) 票上市公(gong)告書(shu)》。本次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)新增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將(jiang)于(yu) 2020 年 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)在深(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所上市。 根據深(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所發(fa)(fa)布《關于(yu)延(yan)長 2020 年春(chun)節(jie)(jie)休(xiu)(xiu)市安排的通知(zhi)》，2020 年春(chun)節(jie)(jie)休(xiu)(xiu)市至 2 月(yue) 2 日(ri)(ri)（星(xing)期日(ri)(ri)），故公(gong)司本次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票上市日(ri)(ri)順 延(yan)至 2 月(yue) 3 日(ri)(ri)（星(xing)期一）。
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所： 經中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)監(jian)督管理(li)委員會(hui)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)”）“證(zheng)(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號”文核準(zhun)，通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“通源(yuan)石(shi)(shi)油”、“公司”或(huo)“發 行(xing)(xing)人”）非公開(kai)(kai)發行(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu) A 股(gu)股(gu)票（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)次非公開(kai)(kai)發行(xing)(xing)” 或(huo)“本(ben)次發行(xing)(xing)”）。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)”或(huo)“保(bao)薦機構(gou)”） 接受通源(yuan)石(shi)(shi)油的(de)委托(tuo)，擔任(ren)通源(yuan)石(shi)(shi)油本(ben)次非公開(kai)(kai)發行(xing)(xing)的(de)上(shang)市(shi)(shi)保(bao)薦機構(gou)。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan) 認為(wei)通源(yuan)石(shi)(shi)油申請本(ben)次非公開(kai)(kai)發行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票并上(shang)市(shi)(shi)符合《中(zhong)(zhong)華人民共(gong)和(he)(he)國公司 法》、《中(zhong)(zhong)華人民共(gong)和(he)(he)國證(zheng)(zheng)券(quan)法》、《創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公司證(zheng)(zheng)券(quan)發行(xing)(xing)管理(li)暫行(xing)(xing)辦法》和(he)(he)《深(shen) 圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規則》等法律(lv)法規的(de)有關規定，特推薦其股(gu)票在貴 所上(shang)市(shi)(shi)交(jiao)易(yi)。現將有關情(qing)況報告如下(xia)：
-
關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示(shi)：通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”、“通源石油”、 “發(fa)行(xing)人”）本次(ci)非公(gong)開發(fa)行(xing)新(xin)增股(gu)(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)(gu)，將于(yu) 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue) 31 日在 深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)上市(shi)(shi)。本次(ci)發(fa)行(xing)中(zhong)，4 名發(fa)行(xing)對象認購的股(gu)(gu)票限售期為新(xin)增股(gu)(gu)份(fen) 上市(shi)(shi)之(zhi)日起(qi) 12 個月(yue)，預(yu)計上市(shi)(shi)流通時間為 2021 年(nian)(nian) 1 月(yue) 31 日。根據深圳證(zheng)券(quan)交 易所(suo)相關業務(wu)規(gui)則規(gui)定(ding)，2020 年(nian)(nian) 1 月(yue) 31 日（即上市(shi)(shi)日），公(gong)司股(gu)(gu)價(jia)不除權。
-
2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期(qi)業(ye)績(ji)(ji)預計情(qing)況(kuang) 1、業(ye)績(ji)(ji)預告期(qi)間(jian)：2019年1月(yue)1日至(zhi)2019年12月(yue)31日 2、預計的(de)業(ye)績(ji)(ji)：同向下降 3、業(ye)績(ji)(ji)預告情(qing)況(kuang)表
-
關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）于(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue) 20 日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布了《非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票 發(fa)行(xing)情況報告(gao)書》。因公(gong)(gong)(gong)(gong)司工作人員疏忽(hu)，致使該等公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)中日期存在個(ge)別錯誤， 現對《非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票發(fa)行(xing)情況報告(gao)書》中披露(lu)的相關內容(rong)更正如(ru)下：
-
關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本(ben)(ben)(ben)次(ci)權益變(bian)動因陜西(xi)省民營經濟高質量發展(zhan)紓困(kun)基金合伙企業（有限合 伙）（以下簡稱“陜西(xi)民營發展(zhan)基金”）參與認購公(gong)司非公(gong)開發行股(gu)(gu)票(piao) 25,103,734 股(gu)(gu) 導(dao) 致其 持(chi)有 公(gong)司 股(gu)(gu) 份(fen)比 例占 公(gong)司 本(ben)(ben)(ben)次(ci) 非公(gong) 開 發行 股(gu)(gu)票(piao) 完(wan)成 后總 股(gu)(gu) 本(ben)(ben)(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)）增加至 5%以上(shang)。本(ben)(ben)(ben)次(ci)權益變(bian)動事項未觸及要約(yue)收購。 2、本(ben)(ben)(ben)次(ci)權益變(bian)動不會導(dao)致公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人變(bian)化(hua)。
-
簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報(bao)(bao)告書系信(xin)息披(pi)露義務人依據(ju)《中華人民(min)共和(he)國(guo)證券法》、《上市公司(si) 收購管理辦法》、《公開發行證券的公司(si)信(xin)息披(pi)露內容(rong)與格式(shi)準則第 15 號—權(quan) 益(yi)變(bian)動報(bao)(bao)告書》及(ji)相(xiang)關法律(lv)、法規和(he)規范性文件編制。
-
關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司非公(gong)開發行(xing)股票(piao)發行(xing)情況(kuang)報告書》于 2020 年 1 月 21 日(ri) 刊(kan) 登 在 中 國 證 監(jian) 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披 露(lu) 網(wang) 站 巨 潮 資 訊 網(wang)（//www.cninfo.com.cn），敬(jing)請投資者注意查閱。 特此公(gong)告。
-
中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國(guo)證券(quan)(quan)(quan)監督管(guan)理委員(yuan)會(hui)(hui)： 經中(zhong)國(guo)證券(quan)(quan)(quan)監督管(guan)理委員(yuan)會(hui)(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證監會(hui)(hui)”）《關于核(he)準通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you) 科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)批復》（證監許(xu)可[2019]1342 號）核(he)準， 通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)”、“公(gong)(gong)司(si)”或“發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)人”） 向特定對象非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu)(gu)(gu)(gu)新股(gu)(gu)(gu)(gu)。中(zhong)信(xin)證券(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia) 簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)信(xin)證券(quan)(quan)(quan)”或“保(bao)(bao)薦機構”或“主承(cheng)銷商”）作為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu) 票(piao)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)”）的(de)保(bao)(bao)薦機構及主承(cheng)銷商，根(gen)據相關規(gui)定對發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)人本 次非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)過程和發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)對象的(de)合規(gui)性進行(xing)(xing)了審慎核(he)查，并出具(ju)本報告(gao)。 具(ju)體情況(kuang)如下(xia)：
-
北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢坤律(lv)師事(shi)務所(suo)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)(ben)所(suo)”）接受通源石油科技集團股(gu)份(fen)有 限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人”或“公(gong)司”）的(de)委托(tuo)，作為發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)向特定對(dui)象 非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”或“本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的(de)專項(xiang)中(zhong) 國(guo)(guo)法(fa)(fa)律(lv)顧問(wen)，根據《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)》”）、《中(zhong) 華(hua)人民共和國(guo)(guo)公(gong)司法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)司法(fa)(fa)》”）、《創業板上市公(gong)司證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)發(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)管(guan)理(li)暫行(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)》”）、《律(lv)師事(shi)務所(suo)從事(shi)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv) 業務管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)業務管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》”）、《律(lv)師事(shi)務所(suo)證(zheng)(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)業務執(zhi)業規(gui)(gui)(gui)則（試行(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)業務執(zhi)業規(gui)(gui)(gui)則》”）等 法(fa)(fa)律(lv)、行(xing)(xing)(xing)政(zheng)法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章和規(gui)(gui)(gui)范性文件和中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)監(jian)督管(guan)理(li)委員會(hui)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“中(zhong) 國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)”）的(de)有關規(gui)(gui)(gui)定，就(jiu)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)過(guo)程和認購對(dui)象合規(gui)(gui)(gui)性出具 本(ben)(ben)(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見書。
-
非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian)(nian) 10 月 22 日，公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事會第(di)三十三次會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了《關(guan) 于公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)(nian)度非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing) A 股股票(piao)方案(an)(an)的議(yi)(yi)案(an)(an)》。 2、2018 年(nian)(nian) 11 月 7 日，公(gong)(gong)司(si)(si)召開(kai) 2018 年(nian)(nian)第(di)二次臨(lin)時(shi)股東大會，審(shen)議(yi)(yi)通過了 《關(guan)于公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)(nian)度非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing) A 股股票(piao)方案(an)(an)的議(yi)(yi)案(an)(an)》。 3、2019 年(nian)(nian) 6 月 13 日，公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事會第(di)五十次會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了《關(guan)于 調(diao)整公(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股票(piao)募集資金總額的議(yi)(yi)案(an)(an)》。
-
關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募集(ji)資(zi)金(jin)存放(fang)與管理情(qing)況概述 經中國證(zheng)券監督(du)管理委員會出具的《關(guan)于(yu)核準通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公 司非公開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的批復(fu)》（證(zheng)監許(xu)可〔2019〕1342 號(hao)）核準，通源石(shi)油(you)科技集(ji) 團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“通源石(shi)油(you)”）本次非公開(kai)實際(ji)發(fa)行(xing)(xing)人民(min)幣普通股(gu)（A 股(gu)） 62,448,130 股(gu)，發(fa)行(xing)(xing)價(jia)格為 4.82 元(yuan)/股(gu)，募集(ji)資(zi)金(jin)總(zong)額 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除各項發(fa)行(xing)(xing)費用 5,751,294.38 元(yuan) ,實 際(ji) 募 集(ji) 資(zi) 金(jin) 凈 額 為 人 民(min) 幣 295,248,692.22 元(yuan)。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股(gu)份(fen)解除質押的情況，具體事(shi)項如下(xia)：
-
關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為(wei)進一(yi)步(bu)貫徹落實黨中(zhong)央、國務院及(ji)陜(shan)西(xi)省委、省政(zheng)府(fu)《關于推動民(min)營經濟高質量發(fa)展(zhan)的(de)若干意見》，切實發(fa)揮省級財政(zheng)、國有(you)金(jin)融(rong)(rong)資(zi)本(ben)運營平臺的(de)引領作用及(ji)國內頭部券(quan)商的(de)綜合金(jin)融(rong)(rong)服務水(shui)平和市場(chang)化運營機制，協同助力通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）聚焦(jiao)主業做大(da)做強做精，同時化解(jie)當前(qian)公(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東面臨的(de)階段(duan)性流(liu)動性風險，實現“輕(qing)裝上陣”，由陜(shan)西(xi)省政(zheng)府(fu)投資(zi)引導基(ji)金(jin)、陜(shan)西(xi)金(jin)融(rong)(rong)控(kong)(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)集(ji)團有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)、海(hai)通證券(quan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)共同組建(jian)的(de)陜(shan)西(xi)省民(min)營經濟高質量發(fa)展(zhan)紓困基(ji)金(jin)（簡稱(cheng)(cheng)“陜(shan)西(xi)民(min)營發(fa)展(zhan)基(ji)金(jin)”）于 2020 年(nian) 1 月 8 日(ri)通過(guo)大(da)宗交易方式受讓了公(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)(kong)(kong)制人張國桉先生通過(guo)國民(min)信(xin)托有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)－國民(min)信(xin)托?金(jin)潤 35 號單一(yi)資(zi)金(jin)信(xin)托（以下簡稱(cheng)(cheng)“單一(yi)信(xin)托”）間接持有(you)的(de)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份 9,024,043 股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)的(de) 2%，具體情況(kuang)如下：
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所 創(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石 油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)五十七次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨(du) 立(li)意見：
-
關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公司提供(gong)擔(dan)保的公告
-
第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆(jie)董事會第五十七次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
-
關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制 人(ren)張國桉先生(sheng)于(yu) 2019 年(nian) 12 月 19 日與國泰君(jun)安(an)創新投(tou)資(zi)(zi)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“國 君(jun)創投(tou)”）（代表證(zheng)券(quan)行業支持民企發展系(xi)列之(zhi)國君(jun)君(jun)彤西(xi)安(an)高新私募股(gu)(gu)(gu)權投(tou)資(zi)(zi) 基金(jin)(jin)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“投(tou)資(zi)(zi)基金(jin)(jin)”））簽(qian)署了《股(gu)(gu)(gu)份(fen)轉讓(rang)協議》，擬(ni)以協議轉讓(rang)的(de)(de)方 式向投(tou)資(zi)(zi)基金(jin)(jin)轉讓(rang)其持有的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)無限(xian)售流通股(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)(gu)份(fen)轉讓(rang)的(de)(de)價格為 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)份(fen)轉讓(rang)價款為人(ren)民幣 127,505,700 元。具(ju)體內容(rong)詳見公(gong)(gong)司(si)于(yu) 2019 年(nian) 12 月 20 日在巨潮資(zi)(zi)訊網上刊登(deng)的(de)(de)《關于(yu)控(kong)股(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)東簽(qian)署股(gu)(gu)(gu)份(fen)轉讓(rang)協議暨權益變動(dong)的(de)(de)提示性公(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)編號：2019-085）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國 桉先生的通(tong)知，獲悉(xi)其持有的公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份(fen)解除(chu)質押的情況，具體事項如下：
-
關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國泰君安證(zheng)券(quan)股份有限(xian)公司全資(zi)(zi)(zi)子公司國泰君安創(chuang)新(xin)投(tou)資(zi)(zi)(zi)有限(xian)公司與高(gao)(gao)新(xin)金(jin)控通(tong)過(guo)首善(shan)基金(jin)共(gong)同(tong)設立(li)了(le)證(zheng)券(quan)行(xing)業(ye)支持民企發展系列之國君君彤(tong)西安高(gao)(gao)新(xin)私募股權投(tou)資(zi)(zi)(zi)基金(jin)（以下簡稱“投(tou)資(zi)(zi)(zi)基金(jin)”），投(tou)資(zi)(zi)(zi)基金(jin)已于(yu) 2019 年 12 月 18 日在中國證(zheng)券(quan)投(tou)資(zi)(zi)(zi)基金(jin)業(ye)協會(hui)完成了(le)備案。
-
簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報(bao)告書系信息(xi)披露(lu)義(yi)務人依據(ju)《中華人民共(gong)和(he)(he)國(guo)證券(quan)法(fa)》、《上市公(gong)司 收購(gou)管理(li)辦法(fa)》、《公(gong)開發(fa)行證券(quan)的(de)公(gong)司信息(xi)披露(lu)內容(rong)與格式(shi)準(zhun)則第 15 號—權 益變動報(bao)告書》及相關(guan)法(fa)律、法(fa)規和(he)(he)規范性(xing)文(wen)件編制。
-
簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書(shu)(shu)系信息(xi)(xi)披露(lu)義(yi)務人(ren)依據《中(zhong)華人(ren)民共和國證(zheng)券法(fa)》、《上市公(gong)司 收(shou)購管理辦法(fa)》、《公(gong)開發行證(zheng)券的公(gong)司信息(xi)(xi)披露(lu)內容與格式準則第 15 號—權 益變動(dong)報告書(shu)(shu)》及相關法(fa)律(lv)、法(fa)規和規范(fan)性文(wen)件編(bian)制。
-
通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所 創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板(ban)股票上(shang)市規則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法律法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通(tong)源石 油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨 立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會第五十六次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨 立(li)(li)意(yi)見：
-
通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京一龍(long) 恒業石油(you)工程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“一龍(long)恒業”）因經營需要(yao)，擬向上海景 元融(rong)資租賃有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)申請人(ren)民幣 2,000 萬元的融(rong)資授(shou)信額度。
-
通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）第六屆董(dong)事會(hui)第五(wu)十 六次會(hui)議于 2019 年 12 月 11 日以現場結合(he)通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議由(you)公司董(dong)事 長張(zhang)國(guo)桉先生主(zhu)持。
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生將其持(chi)有(you)的(de)(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)份辦(ban)理了補充質押的(de)(de)通知(zhi)
-
關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來，中共中央(yang)政治局、國務(wu)院明(ming)確就防范(fan)化解(jie)金融風(feng)險(xian)、支持民營企業發(fa)展以及化解(jie)上市公司股票(piao)質押流動(dong)性(xing)風(feng)險(xian)提(ti)出明(ming)確要(yao)求。
-
2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三(san)季(ji)度(du)報告(gao)全文
-
2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資(zi)(zi)者全面了解公司的經營成果、財務狀況(kuang)等(deng)相關情況(kuang)，公司《2019 年(nian)第三季度報(bao)告全文》于 2019 年(nian) 10 月 26 日在(zai)中(zhong)國(guo)證監會指定創業板信(xin)息(xi)披露 平臺巨潮資(zi)(zi)訊網上披露，敬請投資(zi)(zi)者注意(yi)查閱。
-
2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三(san)季度業績預告
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根(gen)據貴會(hui)(hui)《關(guan)于(yu)加強對通(tong)過發(fa)(fa)審(shen)會(hui)(hui)的(de)擬發(fa)(fa)行(xing)(xing)證券的(de)公司會(hui)(hui)后(hou)事項(xiang)監管的(de)通(tong) 知》（證監發(fa)(fa)行(xing)(xing)字[2002]15 號）（以下簡稱“15 號文(wen)”）、《股票發(fa)(fa)行(xing)(xing)審(shen)核標準(zhun)備(bei)忘錄 第 5 號（新(xin)修(xiu)訂）——關(guan)于(yu)已通(tong)過發(fa)(fa)審(shen)會(hui)(hui)擬發(fa)(fa)行(xing)(xing)證券的(de)公司會(hui)(hui)后(hou)事項(xiang)監管及封卷 工作的(de)操作規程》（以下簡稱“備(bei)忘錄 5 號”）和《關(guan)于(yu)再融資公司會(hui)(hui)后(hou)事項(xiang)相關(guan) 要求的(de)通(tong)知》（
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截(jie)至本(ben)公(gong)(gong)告披露日，張國桉(an)(an)夫婦(fu)直接(jie)持(chi)(chi)(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份，占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben) 的 26.03%，通過國民(min)信(xin)托(tuo)有限公(gong)(gong)司(si)(si)－國民(min)信(xin)托(tuo)·金(jin)潤 35 號單一(yi)資金(jin)信(xin)托(tuo)間(jian)接(jie)持(chi)(chi)(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份，占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 3.83%，合計持(chi)(chi)(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份，占公(gong)(gong) 司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 29.86%。本(ben)次(ci)辦理解除股(gu)(gu)(gu)票質押式回購(gou)交易業務后，張國桉(an)(an)先生累計質押股(gu)(gu)(gu) 份 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)，占其合計持(chi)(chi)(chi)有本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份總(zong)數的 77.61%，占本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 23.18%。
-
關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月 30 日，財(cai)(cai)政(zheng)部發布(bu)《關于(yu)修訂(ding)印(yin)發 2019 年度(du)一般(ban)企(qi)業財(cai)(cai)務(wu)報(bao) 表(biao)格式(shi)的通知(zhi)》（財(cai)(cai)會(hui)[2019]6 號）（以下(xia)簡稱“《修訂(ding)通知(zhi)》”），適用于(yu)執 行企(qi)業會(hui)計準(zhun)則的非金融企(qi)業 2019 年度(du)中(zhong)期財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)和(he)年度(du)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)及以后期 間的財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)。 公司(si)根據上(shang)述(shu)修訂(ding)后的會(hui)計準(zhun)則要(yao)求(qiu)對會(hui)計政(zheng)策進行相應變(bian)更，本次(ci)會(hui)計政(zheng) 策變(bian)更屬于(yu)“根據法律、行政(zheng)法規或(huo)者國家(jia)統一的會(hui)計制度(du)的要(yao)求(qiu)變(bian)更會(hui)計政(zheng)策” 的情(qing)形。
-
第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)二十九 次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 8 月 26 日以現(xian)場結合(he)通訊表(biao)決方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于 2019 年(nian) 8 月 15 日以電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi) 3 名，實到(dao)監(jian)事(shi) 3 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中 華(hua)人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先 生(sheng)主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決，審議(yi)通過(guo)以下決議(yi)：
-
第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十 四(si)次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 8 月 26 日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長 張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 8 月 15 日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達 全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公司(si)法》 及《公司(si)章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
-
2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)摘(zhai)要來(lai)自半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)全文(wen)(wen)，為全面了解本公司的經(jing)營成果、財(cai)務狀況及未來(lai)發展規劃(hua)，投(tou)資(zi)者應當到證監會指 定媒體仔細閱讀半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)全文(wen)(wen)。 董事(shi)、監事(shi)、高級管理人員(yuan)異議聲明
-
獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關(guan)于(yu)(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所 創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)(shang)市規則》等(deng)相 關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事工作制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作為通源石 油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)(yu)獨(du)(du)(du) 立(li)(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年半年度(du)相關(guan)事項發表(biao)如下(xia)獨(du)(du)(du)立(li)(li)意(yi)(yi)見(jian)：
-
關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為(wei)加快通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）控股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei) 京大德(de)(de)(de)廣(guang)源(yuan)石油技術(shu)服(fu)(fu)務(wu)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“大德(de)(de)(de)廣(guang)源(yuan)”）在新疆地區的市(shi)(shi)場 拓展，進(jin)一步提升大德(de)(de)(de)廣(guang)源(yuan)整(zheng)體市(shi)(shi)場份額及收入規模，大德(de)(de)(de)廣(guang)源(yuan)擬(ni)出資 2000 萬 元在新疆省庫爾勒市(shi)(shi)設立全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)新疆大德(de)(de)(de)廣(guang)源(yuan)石油技術(shu)服(fu)(fu)務(wu)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下 簡稱“新疆大德(de)(de)(de)”，實(shi)際以(yi)工(gong)商登記為(wei)準）。 本(ben)次(ci)對外投資事項(xiang)已經(jing)公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董事會(hui)第五十四(si)次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)，無須提 交(jiao)股(gu)東(dong)大會(hui)審議(yi)，不涉及關聯交(jiao)易，亦不構成《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)(zu)管理辦法》 規定的重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)(zu)。
-
2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 8 月 26 日，通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”） 召 開第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五十四次(ci)會(hui)(hui)議和第(di)(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)二十九次(ci)會(hui)(hui)議，審議通過了(le)公(gong) 司(si) 《2019 年(nian)(nian)半(ban)(ban)年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)及摘(zhai)要(yao)》等議案(an)。 為使投資者全面了(le)解公(gong)司(si)的經營(ying)成果、財務狀況等相關情(qing)況，公(gong)司(si)《2019 年(nian)(nian)半(ban)(ban)年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)全文》和《2019 年(nian)(nian)半(ban)(ban)年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)摘(zhai)要(yao)》于 2019 年(nian)(nian) 8 月 28 日在中國 證監會(hui)(hui)指(zhi)定(ding)創(chuang)業板(ban)信息披露(lu)平臺巨潮資訊網(wang)上披露(lu)，敬請投資者注意查閱。
-
2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）2018 年(nian)年(nian)度權(quan)益(yi)分(fen)派(pai)方案已獲 2019 年(nian) 6 月 26 日召開的 2018 年(nian)度股(gu)東大會審(shen)議(yi)通過(guo)，現將權(quan)益(yi)分(fen)派(pai)事宜(yi)公(gong)告如下
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”） 于(yu) 2019 年 8 月 15 日收到。中(zhong)(zhong)國證券監督管理委員會（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國證監會” ）出具的(de)《關于(yu)核準通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司非公開發行股票的(de)批復》（證監許(xu)可[2019]1342 號），該批復具體內容如下
-
關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國(guo)桉先生將其持有的本公司(si)部分股份辦(ban)理了補(bu)充質押的通(tong)知
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)于在上市(shi)公司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo) 創業板上市(shi)公司規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規則》等(deng)(deng)相 關(guan)法律法規及《公司章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)(deng)的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為通(tong)源石 油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公司第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十三(san)次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du) 立(li)意見
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)大(da)(da)慶(qing)井泰 石油工程技(ji)術股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“大(da)(da)慶(qing)井泰”）因經營(ying)需(xu)要，擬向昆侖銀 行股(gu)份有限公(gong)司(si)大(da)(da)慶(qing)分行申請人民幣 3,000 萬(wan)(wan)元的(de)綜合(he)(he)授(shou)信額度。公(gong)司(si)擬對上述 綜合(he)(he)授(shou)信額度提(ti)供連(lian)帶(dai)責(ze)(ze)任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額為不超過 3,000 萬(wan)(wan)元，期(qi)限 12 個(ge)月。 大(da)(da)慶(qing)井泰主要經營(ying)股(gu)東計(ji)(ji)翔(xiang)、計(ji)(ji)萬(wan)(wan)仁、計(ji)(ji)萬(wan)(wan)學為本(ben)次擔(dan)保(bao)以(yi)其(qi)持(chi)有大(da)(da)慶(qing)井泰股(gu)權 比例對應權益金額向公(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)，大(da)(da)慶(qing)井泰以(yi)其(qi)自有資產(chan)向公(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan) 保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限與公(gong)司(si)為大(da)(da)慶(qing)井泰提(ti)供的(de)連(lian)帶(dai)責(ze)(ze)任擔(dan)保(bao)期(qi)限一致(zhi)。
-
第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十(shi) 三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 7 月 26 日(ri)以現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公司(si)董(dong)事(shi)長 張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 7 月 19 日(ri)以專人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達 全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民(min)共(gong)和國(guo)(guo)公司(si)法》 及《公司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案
-
關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年 6 月 28 日(ri) 披露(lu)了《關于(yu)公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、部分董事及(ji)高(gao)級管(guan)理人員擬參(can)與(yu)認購交易型開(kai)放式(shi) 指數(shu)證(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金份額公(gong)告》（公(gong)告編號：2019-062），公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制(zhi) 人張國桉先(xian)生、公(gong)司(si)董事、總裁(cai)任延忠先(xian)生、公(gong)司(si)董事、主管(guan)財務(wu)副總裁(cai)兼董事 會(hui)秘書張志堅先(xian)生擬參(can)與(yu)華(hua)安中(zhong)證(zheng)(zheng)民企(qi)成(cheng)長交易型開(kai)放式(shi)指數(shu)證(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金（以 下簡稱“華(hua)安中(zhong)證(zheng)(zheng)民企(qi)成(cheng)長 ETF”）網(wang)下股(gu)(gu)(gu)票認購，以不(bu)超過(guo) 7,800,000 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票 （占(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 1.73%）直接換購華(hua)安中(zhong)證(zheng)(zheng)民企(qi)成(cheng)長 ETF 的基(ji)金份額。具體(ti)內(nei) 容詳見公(gong)司(si)在中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會(hui)指定(ding)創業板信息披露(lu)平(ping)臺巨潮資(zi)(zi)訊網(wang)上發布的相關公(gong) 告。
-
關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“受(shou)讓方(fang)”）于(yu) 2018 年(nian)(nian) 10 月 22 日召開(kai)第(di)六屆董事會第(di)三十七次會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與深圳(zhen)東(dong) 證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)海外石(shi)(shi)油產(chan)業(ye)(ye)(ye)投資(zi)(zi)(zi)基金(jin)合(he)(he)伙(huo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)（有(you)限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)）簽署<股(gu)權轉(zhuan)讓協(xie)議(yi)>的(de)議(yi) 案》，同意公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以人民(min)幣 455,549,967 元收購深圳(zhen)東(dong)證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)海外石(shi)(shi)油產(chan)業(ye)(ye)(ye)投資(zi)(zi)(zi)基 金(jin)合(he)(he)伙(huo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)（有(you)限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)）（以下(xia)(xia)簡稱“并購基金(jin)”或(huo)“轉(zhuan)讓方(fang)”）持(chi)有(you)的(de)深圳(zhen)合(he)(he) 創源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油技術發展(zhan)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“合(he)(he)創源(yuan)(yuan)”或(huo)“標(biao)的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）100%股(gu)權， 從而間接收購合(he)(he)創源(yuan)(yuan)通(tong)過(guo)其全資(zi)(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。本次交易完成后(hou)，合(he)(he)創源(yuan)(yuan)將成為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全資(zi)(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持(chi)股(gu)比例將由(you) 55.26%提升(sheng)至 89.22%。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)于(yu) 2018 年(nian)(nian) 10 月 22 日在中國證(zheng)監會指定(ding)創業(ye)(ye)(ye)板(ban)信息披(pi)露平臺(tai)巨潮資(zi)(zi)(zi)訊網上發 布的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
-
2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技集團股份有限公司 2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)業(ye)績預(yu)告 一、本期(qi)業(ye)績預(yu)計(ji)情況 1、業(ye)績預(yu)告期(qi)間：2019年(nian)(nian)1月1日至2019年(nian)(nian)6月30日 2、預(yu)計(ji)的業(ye)績：同向下降 3、業(ye)績預(yu)告情況表
-
第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十 二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 7 月(yue) 12 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長 張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 7 月(yue) 5 日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da) 全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案(an)：
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)告日，通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱 “公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”） 控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人(ren)張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生直(zhi)接持(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)的(de) 25.48%；張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生通(tong)過國(guo)民信(xin)托(tuo)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民信(xin)托(tuo)·金(jin)(jin)潤 35 號單一(yi)資金(jin)(jin)信(xin)托(tuo)間接持(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)的(de) 3.83%；張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生夫人(ren)蔣芙蓉女士持(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu) 本(ben)比(bi)例(li)的(de) 0.55%。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人(ren)張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)夫婦合(he)計持(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)的(de) 29.86%。
-
2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)(da)成（西安）律師事務所（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)所”）受通源石(shi)油 科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）委托(tuo)，對(dui)公(gong)司(si)(si) 2018 年年 度股東大(da)(da)會（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)股東大(da)(da)會”）進行現場見證，并根據《中 華人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《上市公(gong)司(si)(si)股東大(da)(da)會 規(gui)(gui)則》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《股東大(da)(da)會規(gui)(gui)則》”）等中國現行法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章 和規(gui)(gui)范性文件以(yi)及《通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)下簡(jian)(jian) 稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章程》”）的相關規(gui)(gui)定，出具(ju)本(ben)法(fa)(fa)(fa)律意見書。
-
2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議(yi)的召(zhao)集(ji)、召(zhao)開(kai)與表決(jue)程序符合《公司法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi) 所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上(shang)市公司規(gui)范運作指(zhi)引》、《上(shang) 市公司股(gu)東大(da)會規(gui)則》等有(you)關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和《公司章 程》、《股(gu)東大(da)會議(yi)事規(gui)則》的規(gui)定(ding)。
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2019 年 6 月 13 日召開了第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)五(wu)十次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于首次授予的(de)限制性股票(piao) 第(di)(di)二期(qi)(qi)解(jie)(jie)除限售(shou)的(de)議(yi)案》及《關于預留(liu)部(bu)分(fen)(fen)限制性股票(piao)第(di)(di)一期(qi)(qi)解(jie)(jie)除限售(shou)的(de)議(yi)案》。 董事會認為根據《第(di)(di)一期(qi)(qi)限制性股票(piao)激勵(li)(li)計(ji)劃(hua)（草案）》和《第(di)(di)一期(qi)(qi)限制性股票(piao) 激勵(li)(li)計(ji)劃(hua)實施考核管理辦(ban)法》等有關規定(ding)，第(di)(di)一期(qi)(qi)限制性股票(piao)激勵(li)(li)計(ji)劃(hua)首次授予 部(bu)分(fen)(fen)第(di)(di)二個(ge)解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)及預留(liu)部(bu)分(fen)(fen)限制性股票(piao)一個(ge)解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)條(tiao)件已成就。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)(ji)通源(yuan) 石油鉆(zhan)采工具有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“寶(bao)雞(ji)(ji)通源(yuan)”）因(yin)經(jing)(jing)營需要(yao)，擬向(xiang)中國銀行(xing)股(gu) 份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)(ji)分行(xing)申請人民幣 600 萬元的綜(zong)合授(shou)信額(e)(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對(dui)上述綜(zong)合授(shou) 信額(e)(e)度(du)提供(gong)連帶責(ze)任保(bao)(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)金額(e)(e)為(wei)(wei)(wei)不(bu)超過 600 萬元，期限(xian)(xian)(xian) 24 個月。寶(bao)雞(ji)(ji)通 源(yuan)主要(yao)經(jing)(jing)營股(gu)東張繼(ji)剛(gang)為(wei)(wei)(wei)本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)以(yi)其(qi)持有(you)寶(bao)雞(ji)(ji)通源(yuan)股(gu)權比例對(dui)應權益(yi)金額(e)(e)向(xiang) 公(gong)(gong)(gong)司(si)提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，寶(bao)雞(ji)(ji)通源(yuan)以(yi)其(qi)自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)(wei)(wei) 寶(bao)雞(ji)(ji)通源(yuan)提供(gong)的連帶責(ze)任擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)一致
-
第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會第五十 一次(ci)會議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 6 月 20 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長 張(zhang)國桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 6 月 14 日以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式送達 全體董(dong)事。
-
獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制(zhi)度的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo) 創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》等相(xiang) 關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等的有關規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為(wei)通源石 油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會獨立(li)(li)董事，基于獨 立(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)(di)五十(shi)一次(ci)會議(yi)相(xiang)關事項發表如下(xia)獨 立(li)(li)意見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一龍 恒業石油(you)工程技術有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒業”）及其全資子公(gong)(gong)司(si)龍源恒通 石油(you)技術有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“龍源恒通”）因經營(ying)需(xu)要，擬向深圳(zhen)市盛元(yuan)智本(ben) 商(shang)業保理有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)申請(qing)人民(min)幣(bi) 2,000 萬元(yuan)的保理融(rong)資授信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬對(dui)上述(shu)綜(zong) 合(he)授信額(e)度提供連(lian)帶責任保證(zheng)，擔(dan)保金額(e)為不超過 2,000 萬元(yuan)，期限 6 個(ge)月。一
-
北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根(gen)據本所與通(tong)源石油簽(qian)訂的《專(zhuan)項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本所作(zuo)為通(tong)源石油本 次(ci)股權(quan)激勵(li)的特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)》、 《備忘錄8號(hao)》等法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性文件(jian)及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的有關(guan)規(gui) 定，就公(gong)司(si)(si)本次(ci)解除限售(shou)所涉相關(guan)事宜(yi)出具本法(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)
-
關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提(ti)交(jiao)公司(si)第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第五十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)的相關議(yi)(yi)案，在提(ti)交(jiao)董(dong) 事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)前，已提(ti)交(jiao)獨(du)立(li)董(dong)事審(shen)閱。經認真審(shen)議(yi)(yi)，獨(du)立(li)董(dong)事同意將上(shang)述議(yi)(yi)案 提(ti)交(jiao)公司(si)董(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)
-
關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一龍(long)恒業及(ji)其(qi)全資子公(gong)(gong)司(si)(si)龍(long)源恒通信(xin)譽及(ji)經營狀況良(liang)好。一龍(long)恒業主要經營 股東丁福慶(qing)、秦忠(zhong)利為本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)(yi)其(qi)持有一龍(long)恒業股權比例對應權益金(jin)額向公(gong)(gong)司(si)(si) 提供反擔(dan)保(bao)(bao)，一龍(long)恒業以(yi)(yi)其(qi)自有資產向公(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)司(si)(si)為一龍(long) 恒業提供的(de)連(lian)帶責任擔(dan)保(bao)(bao)期限一致。本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)行為不(bu)會對公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)正常運作和業務 發展(zhan)造(zao)成不(bu)良(liang)影響。本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)內容及(ji)決策程序符合《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板上市 公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股票上市規(gui)(gui)則》等相關(guan)法規(gui)(gui)要求， 不(bu)存在(zai)損害公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)廣大投資者利益的(de)情形。我們同(tong)意本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)事宜(yi)。
-
關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）關于 2018 年(nian)度非公 開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票事項已(yi)于 2019 年(nian) 6 月 10 日通(tong)過中(zhong)國(guo)證券(quan)監(jian)督管理委(wei)員會（以下 簡稱“中(zhong)國(guo)證監(jian)會”）發(fa)行審(shen)核委(wei)員會審(shen)核
-
關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年(nian)(nian)度股東大 會的授權，公(gong)司于2019年(nian)(nian)6月(yue)13日召(zhao)開了第六屆(jie)董事會第五十次(ci)會議，審議通(tong)過 了《關于預留部分限制性(xing)股票第一期解除限售的議案》
-
關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）2016年度股東大 會的授權，公司(si)于2019年6月13日召開了第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)五十次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo) 了《關于首次(ci)授予(yu)的限制(zhi)性股票第(di)(di)二(er)期(qi)解除限售的議(yi)案》
-
第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核(he)查，監事會認為：公(gong)司(si)(si)第一期(qi)限制(zhi)性(xing)股票激(ji)(ji)(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)第二(er)個(ge)解(jie)鎖(suo)期(qi)的(de)解(jie)鎖(suo)條 件已滿足，本(ben)次解(jie)鎖(suo)符合(he)《上市公(gong)司(si)(si)股權激(ji)(ji)(ji)(ji)勵(li)管理辦法》和公(gong)司(si)(si)《第一期(qi)限制(zhi)性(xing)股 票激(ji)(ji)(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)（草(cao)案(an)）》的(de)要(yao)求，激(ji)(ji)(ji)(ji)勵(li)對(dui)(dui)象的(de)解(jie)鎖(suo)資格(ge)合(he)法、有效，同意公(gong)司(si)(si)對(dui)(dui) 88 名 激(ji)(ji)(ji)(ji)勵(li)對(dui)(dui)象在第二(er)個(ge)解(jie)鎖(suo)期(qi)持有的(de) 303.45 萬股限制(zhi)性(xing)股票進行解(jie)鎖(suo)。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關(guan)法律(lv)、法規(gui)和(he)規(gui)范性文件的(de)規(gui)定，公司決(jue)定非公開發行股票，募集資金不(bu)超過 56,000 萬元，用于“收(shou)購(gou)合創源 100%股權(quan)項目(mu)”、“補(bu)充流動資金項目(mu)”。
-
第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會對(dui)公司擬對(dui)首(shou)次(ci)授予的限(xian)制性股(gu)票第二期解除限(xian)售的相(xiang)關事項和對(dui)預留部分限(xian)制性股(gu)票第一(yi)期解除限(xian)售的相(xiang)關事項進行了核查。
-
關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司擬向(xiang)特定對象(xiang)非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)
-
關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)(di)(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)(di)三十(shi)七次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了(le)公(gong)司(si)(si)關于非(fei)公(gong)開發行股(gu)(gu)(gu)票的相關議(yi)(yi)(yi)案(an)。后因(yin)方案(an)的調整(zheng)，公(gong)司(si)(si)于 2019 年 6 月 13 日召開第(di)(di)(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)(di)五(wu)十(shi)次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了(le)公(gong)司(si)(si)關于調整(zheng)非(fei)公(gong)開發行股(gu)(gu)(gu)票的相關議(yi)(yi)(yi)案(an)，對非(fei)公(gong)開發行股(gu)(gu)(gu)票預(yu)案(an)內容進行了(le)修訂。
-
第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六(liu)屆董事會第五十次(ci)會議(yi)于 2019 年 6 月 13 日(ri)以現場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)(fang)式(shi)召開，會議(yi)由公司董事長(chang)張(zhang)國桉先生主持。會議(yi)通(tong)知于 2019 年 6 月 10 日(ri)以專人送(song)達、電子郵件方(fang)(fang)式(shi)送(song)達全體(ti)董事。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本(ben)次(ci)非公開發行募集(ji)資(zi)金到位之前，公司(si)將根據募集(ji)資(zi)金投(tou)資(zi)項(xiang)目進度的實際情(qing)況以自籌資(zi)金先(xian)行投(tou)入，并在募集(ji)資(zi)金到位后按照相關(guan)法規規定的程序予以置換。
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監(jian)會發(fa)行審核(he)委(wei)員會的審核(he)結果(guo)，公司(si)本(ben)次非(fei)公開發(fa)行股票申(shen)請獲得審核(he)通過。
-
第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四十九次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 6 月 5 日以現場結合(he)(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 5 月 30 日以專人(ren)送(song)達(da)、電子郵件(jian)方式送(song)達(da)全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)(he)《中華人(ren)民(min)共和(he)國公司法》 及《公司章(zhang)程》的規(gui)定。
-
公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維(wei)護通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股東和(he)(he)債權人的(de)合法(fa)權益(yi)，規范公(gong)(gong)司(si)的(de)組(zu)織和(he)(he)行(xing)為，根據《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)(he)國(guo)證券法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《證券法(fa)》”）和(he)(he)其他(ta)有關規定，制定本章程。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國(guo)桉先生將其(qi)持有的本(ben)公(gong)司部分(fen)股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票質押(ya)式回購交易的通知
-
關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十九次會(hui)議審議通(tong)過了《關(guan)于召(zhao)開 2018 年(nian)年(nian)度股東大(da)(da)會(hui)的(de)議案》。本次股東大(da)(da)會(hui)會(hui)議的(de)召(zhao)開符合有關(guan)法律(lv)、行政法規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和(he)《公司章(zhang)程》等規(gui)(gui)定。
-
章程修正案
2019.06.06
根據《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)（2018 年修訂）》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)治理準(zhun)則（2018 年版）》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)指(zhi)引（2016 年修訂）》和《創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》等(deng)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)的(de)規(gui)(gui)定，鑒于公(gong)(gong)(gong)司(si)中文(wen)名已完成變(bian)更，擬變(bian)更公(gong)(gong)(gong)司(si)英文(wen)名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》作出修訂，同時(shi)授權法(fa)定代表人(ren)在《通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)修正案(an)》 上(shang)簽字。
-
關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為(wei)促進(jin)上(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)、健康發展，增強(qiang)上(shang)市公(gong)司(si)信息(xi)透明度，加(jia)強(qiang)與廣(guang)大投資(zi)者溝通交流(liu)，進(jin)一步提(ti)升投資(zi)者關系管理(li)水(shui)平，陜(shan)西(xi)上(shang)市公(gong)司(si)協(xie)會(hui)根據陜(shan)西(xi)證監局工(gong)作(zuo)部署，聯合深圳市全景網(wang)絡(luo)有限(xian)公(gong)司(si)舉(ju)辦“理(li)性投資(zi)溝通增信——2019 年陜(shan)西(xi)轄(xia)區上(shang)市公(gong)司(si)集體接待日活(huo)動”。
-
《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于(yu) 2019 年 4 月 23 日出(chu)具的《關于(yu)請(qing)做好(hao)西(xi)安通源石油(you)科技股份有限公司非公開發行(xing)股票發審(shen)委(wei)會議(yi)準備(bei)工(gong)作(zuo)的函》（以下簡稱(cheng)“告知函”）已收悉(xi)。中信證券股份有限公司作(zuo)為保(bao)薦(jian)機(ji)構，與申請(qing)人、申請(qing)人會計(ji)師對告知函所列(lie)問題(ti)認(ren)真進(jin)行(xing)了逐項落實(shi)，現回復如下。
-
關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）收到中(zhong)國證(zheng)券監督管理委員會(hui)（以下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)監會(hui)”）于(yu)(yu) 2019 年 4 月 23 日出具(ju)的(de)《關于(yu)(yu)請做(zuo)好西安通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票發(fa)審委會(hui)議(yi)準備工作(zuo)的(de)函(han)(han)》（以下簡(jian)稱(cheng)“初(chu)審會(hui)告知函(han)(han)”）。公(gong)司(si)會(hui)同各中(zhong)介機構就初(chu)審會(hui)告知函(han)(han)的(de)相關問題(ti)進(jin)行(xing)了回復(fu)，具(ju)體內容詳見公(gong)司(si)披(pi)露于(yu)(yu)巨(ju)潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）的(de)《<關于(yu)(yu)請做(zuo)好西安通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票發(fa)審委會(hui)議(yi)準備工作(zuo)的(de)函(han)(han)>的(de)回復(fu)報告》。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其(qi)持有的本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)部分(fen)股(gu)份(fen)進行股(gu)票質押式回購交易(yi)以及(ji)部分(fen)股(gu)份(fen)解(jie)除質押的通(tong)知
-
關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（曾用名“西安通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技股份有限公(gong)司”， 以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)(yu) 2019 年 5 月 13 日發布了《關于(yu)(yu)公(gong)司及公(gong)司控(kong)股股東、實際控(kong)制人簽署<合作協(xie)議>的(de)公(gong)告》
-
關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會計估(gu)計變更，是根據財(cai)政(zheng)部相(xiang)關規定(ding)及(ji)公(gong)(gong)司實際經營進行的合理變更， 符合財(cai)政(zheng)部、中國證監會和深圳證券交易(yi)所的相(xiang)關規定(ding)及(ji)公(gong)(gong)司實際情況，能(neng)夠客(ke)觀、公(gong)(gong)允(yun)地反映公(gong)(gong)司的財(cai)務狀況和經營成果(guo)，不存在損(sun)害公(gong)(gong)司及(ji)全體股東(dong)，特別是中小股東(dong)的合法權益的情形(xing)。
-
關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本(ben)次會(hui)計(ji)估計(ji)變更(geng)，是根據財(cai)政部(bu)相(xiang)(xiang)關規定(ding)及(ji)公司(si)(si)實(shi)(shi)際經營進行(xing)的合(he)理變更(geng)，符合(he)財(cai)政部(bu)、中(zhong)國(guo)證監會(hui)和深圳證券交易所的相(xiang)(xiang)關規定(ding)及(ji)公司(si)(si)實(shi)(shi)際情況，能夠客 觀、公允地反映(ying)公司(si)(si)的財(cai)務狀(zhuang)況和經營成果，不(bu)存在損害公司(si)(si)及(ji)全(quan)體(ti)股東(dong)，特別 是中(zhong)小股東(dong)的合(he)法權(quan)益(yi)的情形。
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公司(si)全資子(zi)公司(si)西(xi)安通源(yuan)正合(he)石油工程有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“通源(yuan)正合(he)”） 和北京大(da)德(de)廣源(yuan)石油技術服務有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“大(da)德(de)廣源(yuan)”）因(yin)經營需要， 分別向金(jin)(jin)融(rong)機構申請人民幣 6,000 萬元(yuan)的綜(zong)合(he)授信額度(du)。公司(si)擬對(dui)上述兩家(jia)子(zi)公司(si)的綜(zong)合(he)授信額度(du)提供連帶責任保證(zheng)，擔保金(jin)(jin)額為合(he)計不超過 12,000 萬元(yuan)，期限(xian) 12 個月。
-
第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)司(si)(si)本次會計(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)變(bian)更(geng)(geng)，是根據財政(zheng)(zheng)部修訂及頒布的(de)企業(ye)會計(ji)(ji)(ji)準則及公(gong)司(si)(si)經營 實際(ji)進(jin)行的(de)合理變(bian)更(geng)(geng)，符合國家(jia)相關規(gui)定(ding)和(he)(he)公(gong)司(si)(si)實際(ji)情(qing)況，審(shen)批和(he)(he)決(jue)策程(cheng)序符合法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》等規(gui)定(ding)，不存在損(sun)害公(gong)司(si)(si)及全(quan)體股(gu)東(dong)合法(fa)權益的(de)情(qing)形，同意(yi)公(gong)司(si)(si)本次會計(ji)(ji)(ji)政(zheng)(zheng)策和(he)(he)會計(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)變(bian)更(geng)(geng)。
-
第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次(ci)會計(ji)估計(ji)變更(geng)是根據財(cai)(cai)政(zheng)部相關規定及(ji)公司(si)實(shi)際情況(kuang)進行的(de)合理(li)變更(geng)，執(zhi)行變更(geng)后的(de)會計(ji)政(zheng)策及(ji)會計(ji)估計(ji)能夠客(ke)觀、公允地反(fan)映(ying)公司(si)的(de)財(cai)(cai)務狀況(kuang)和經營成(cheng)果，不會損害公司(si)及(ji)全(quan)體股(gu)東的(de)利(li)益。董(dong)事會同意公司(si)本次(ci)會計(ji)政(zheng)策及(ji)會計(ji)估計(ji)變更(geng)。
-
關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（曾用名(ming)(ming)“西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)”， 以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）分別于 2019 年(nian) 4 月 12 日、2019 年(nian) 4 月 29 日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di) 四(si)十五次(ci)會(hui)議、2019 年(nian)第(di)二次(ci)臨(lin)時股東大會(hui)，審議通(tong)過了(le)《關于擬變更公(gong)(gong)司(si)名(ming)(ming)稱(cheng)的議案》
-
關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本(ben)次擬引入(ru)西安(an)高新金融控股(gu)有(you)限公司(si)(si)和長安(an)國際信托股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)作為戰略(lve)投資者，將積極助(zhu)力公司(si)(si)轉型(xing)升級，為公司(si)(si)進一(yi)步(bu)發展壯大提(ti)供資金支持， 同(tong)時降低控股(gu)股(gu)東的(de)質押率，推動公司(si)(si)做(zuo)大做(zuo)強主業，促(cu)進西安(an)高新區(qu)強鏈(lian)、補鏈(lian)的(de)戰略(lve)布局(ju)，對公司(si)(si)未(wei)來(lai)經營有(you)著長期積極的(de)影響(xiang)。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先(xian)生將其持有的(de)本公司(si)部(bu)分股(gu)份進行股(gu)票(piao)質(zhi)(zhi)押式回購(gou)交易(yi)以及部(bu)分股(gu)份解(jie)除質(zhi)(zhi)押的(de)通(tong)知，具體事項如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先(xian)生的通(tong)知，獲悉(xi)其持有(you)的公司部分(fen)股(gu)(gu)(gu)份(fen)解除質押的情(qing)況，具體事項(xiang)如(ru)下：
-
2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議的(de)召(zhao)(zhao)集、召(zhao)(zhao)開與表決程序符合《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》、《證(zheng)(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司股東大(da)會規(gui)(gui)則》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文(wen)件和《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《股東大(da)會議事規(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)定(ding)。
-
2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公(gong)司第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)四十五次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)《關于(yu)召開 2019 年第(di)(di)二次(ci)臨時股東大會(hui)的議(yi)案》，決(jue)定召開本次(ci)股東大會(hui)。
-
關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關于在上(shang)市公司建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票(piao)上(shang)市規則》等(deng)相(xiang)關法律法規及《公司章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有關規定，作(zuo)為西安通源石油科(ke)技股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第(di)(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場，現就公司第(di)(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)四(si)十七(qi)次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)(du)(du)立(li)意見：
-
關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適應公(gong)(gong)司戰(zhan)略(lve)發展需要(yao)，提高公(gong)(gong)司整(zheng)體競爭力(li)和(he)綜合(he)實(shi)力(li)，同時吸引和(he)留(liu)住優秀人才，有效地將股東利(li)益、公(gong)(gong)司利(li)益和(he)子公(gong)(gong)司利(li)益及子公(gong)(gong)司核(he)心經營(ying)團隊(dui)利(li)益結合(he)在一起，促(cu)進(jin)公(gong)(gong)司業務持續、健(jian)康(kang)發展，公(gong)(gong)司擬將全資子公(gong)(gong)司北京大德(de)廣源(yuan)石油技術服務有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“大德(de)廣源(yuan)”）7%的(de)股權轉讓給大德(de)廣源(yuan)的(de)核(he)心管理團隊(dui)，轉讓價格(ge)為(wei) 280 萬(wan)元。
-
第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會(hui)第四十 七次會(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 29 日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)議通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月 23 日以專人送達、電子(zi)郵件方式送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)議應到董(dong)(dong)事 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)議符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表決審議通(tong)過(guo)了(le)以下議案：
-
關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中(zhong)國證監會(hui)(hui)《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen) 證券(quan)交易所創業板股票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)重大(da)資產(chan)重組管理(li)辦法》及(ji)《西安通源石油(you)科技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)有(you)關(guan)規定，我們作為西安通源石油(you)科技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)獨立(li) 董事(shi)，本(ben)著認真(zhen)、負責(ze)的(de)態度(du)和獨立(li)判斷的(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第四十(shi)七次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項資料(liao)進(jin)行了審閱并就有(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相(xiang)關(guan)人員進(jin)行了詢問，經過認真(zhen)的(de)事(shi)前審查，發表如下(xia)事(shi)前認可意見(jian)：
-
關于對外投資的公告
2019.04.29
為(wei)進(jin)一(yi)步增(zeng)強盈利能力，延伸油田服(fu)務產業(ye)(ye)鏈，強化(hua)業(ye)(ye)務布局，西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“受讓(rang)(rang)(rang)方”）與嘉興(xing)(xing)賢(xian)(xian)毅股權(quan)(quan)投資(zi)合(he)伙企業(ye)(ye)（有限合(he)伙）（以下簡(jian)稱(cheng)“嘉興(xing)(xing)賢(xian)(xian)毅” 或(huo)“轉讓(rang)(rang)(rang)方”）簽署《股權(quan)(quan)轉讓(rang)(rang)(rang) 協議(yi)》，由嘉興(xing)(xing)賢(xian)(xian)毅將未繳付(fu)的(de)出資(zi)額（2000 萬元）對應的(de)北京一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石油工(gong)程技(ji)術有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)為(wei)“一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”或(huo)“目標(biao)公(gong)司(si)(si)(si)”）2.8777%股權(quan)(quan)轉讓(rang)(rang)(rang)給公(gong)司(si)(si)(si)，公(gong)司(si)(si)(si)同意受讓(rang)(rang)(rang)標(biao)的(de)股權(quan)(quan)，且同意將標(biao)的(de)股權(quan)(quan)對應的(de)出資(zi)金額（2000 萬元）直接向一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)繳付(fu)。本次交易前，公(gong)司(si)(si)(si)持有一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye) 26.1113%的(de)股權(quan)(quan)； 本次交易完成(cheng)后，公(gong)司(si)(si)(si)將持有一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye) 28.9890%的(de)股權(quan)(quan)。
-
第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限公司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”) 第六屆監事會第二(er)十六次會議于 2019 年 4 月(yue) 29 日以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式召開。
-
關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所 創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司規范(fan)運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規則(ze)》等(deng)相(xiang) 關法律法規及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)有關規定，作為西(xi)安通 源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du) 立判斷的(de)相(xiang)關立場，現就(jiu)公(gong)(gong)司第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第四十六次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項發(fa)表如下獨(du) 立意見(jian)：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股公(gong)司(si)北京一龍(long)恒(heng) 業石油(you)工程(cheng)技術有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業”）因經營需要(yao)，向金(jin)融機構(gou)申 請人民(min)幣3,000萬元(yuan)(yuan)的綜合(he)授(shou)信額(e)(e)度(du)。公(gong)司(si)擬對上述(shu)綜合(he)授(shou)信額(e)(e)度(du)提供連(lian)帶責任(ren)保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額(e)(e)為不超過3,000萬元(yuan)(yuan)，期限12 個月。
-
第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十 六次會(hui)(hui)議于 2019 年 4 月 24 日以現場結合通訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議由公司(si)董事(shi)長(chang) 張(zhang)國桉(an)先生主(zhu)持。
-
2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季(ji)度報告匯總
-
2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公司 2019 年第(di)一季度報(bao)告已于 2019 年 4 月 24 日 在中國證監會指定創業板信息披(pi)露網站(zhan)巨潮資(zi)訊(xun)網上披(pi)露，請投資(zi)者注意查閱。
-
關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司(si)及董事會全體成(cheng)員保證信息(xi)披(pi)露(lu)內容(rong)的真實、準確、完(wan)整(zheng)，沒有(you)虛假(jia) 記載(zai)、誤導(dao)性陳(chen)述或重大遺漏。
-
長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根(gen)據《中華人民共(gong)和國公司法(fa)》、《中華人民共(gong)和國證券法(fa)》、《上市公司重大(da)資產重組(zu)管理辦法(fa)》、《上市公司并購重組(zu)財(cai)務顧問業(ye)務管理辦法(fa)》、《深圳證券交易所創業(ye)板股票(piao)上市規則》等法(fa)律法(fa)規的(de)規定，本獨立(li)財(cai)務顧問按照證券業(ye)公認(ren)的(de)業(ye)務標準(zhun)，著誠實(shi)信用、勤勉盡責的(de)態度，經過審慎的(de)調(diao)查，就(jiu)通源石油重 大(da)資產購買(mai)出具本持續督導(dao)報告書。
-
天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風證券(quan)股份(fen)有(you)限公司(si)（簡稱“天風證券(quan)”、“獨立(li)財務顧問(wen)”）接(jie)受西安通源石油(you)科技股份(fen)有(you)限公司(si)（簡稱“通源石油(you)”、“上市(shi)公司(si)”或“公司(si)”）的委托，擔任公司(si) 2016 年發行股份(fen)及支(zhi)付現金購(gou)買(mai)資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金暨關(guan)聯(lian)交易的獨立(li)財務顧問(wen)。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安通源石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2019 年 4 月 12 日召開第六屆董事會第四十(shi)五次會議(yi)(yi)(yi)和(he)第六屆監事會第二十(shi)四次會議(yi)(yi)(yi)，審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi) 通過了《關(guan)于回購注銷(xiao)部分(fen)限(xian)制性股票的議(yi)(yi)(yi)案》，此(ci)事項還須提交股東(dong)大會審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)。 具(ju)體(ti)如下：
-
第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第四十 五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 12 日以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長 張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月 5 日以專人送達、電子郵件方式送達 全(quan)體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案：
-
獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo) 創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等相 關法律法規(gui)及《公司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制度》等的(de)有關規(gui)定(ding)，作為西安通 源石油科(ke)技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨 立(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)場，現就公司(si)第(di)(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)四十五(wu)次會議相關事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立(li)(li)意(yi)見(jian)：
-
北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司 根據本(ben)所(suo)(suo)與通源(yuan)石油(you)簽訂的(de)《專項法(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)所(suo)(suo)作為通源(yuan)石油(you)本(ben) 次(ci)(ci)股(gu)權激勵(li)的(de)特聘專項法(fa)律(lv)顧問，根據《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘(wang)錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件(jian)及《公(gong)(gong)(gong)司章程》的(de)有(you)關(guan)規(gui) 定，就公(gong)(gong)(gong)司本(ben)次(ci)(ci)限制性(xing)股(gu)票激勵(li)計(ji)劃第二次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注銷部分限制性(xing)股(gu)票所(suo)(suo)涉(she)相(xiang)關(guan)事 宜出具(ju)本(ben)法(fa)律(lv)意見。
-
監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據(ju)《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)權激勵(li)管理辦法(fa)》、《創業(ye)板(ban)信息披露業(ye)務備忘錄第8號(hao)： 股(gu)權激勵(li)計(ji)劃》和(he)《西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)第一期限制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)劃》 的(de)相關規定，西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）監事(shi)會對(dui)公(gong)(gong) 司(si)(si)擬回購注銷部分限制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)的(de)相關事(shi)項進(jin)行了(le)核查，并發表審核意見如(ru)下(xia)：
-
公司章程修正案
2019.04.13
（經公司(si)第六屆(jie)董事會第四十五次(ci)會議審議通過，待公司(si) 2019 年(nian)第二次(ci)臨時(shi)股東(dong)大會審議）
-
關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西(xi)安(an)通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)于 2019 年 4 月 12 日召 開(kai)第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十五次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過了《關于擬變更公(gong)(gong)司名稱的(de)議(yi)案(an)》，公(gong)(gong) 司擬將公(gong)(gong)司全(quan)稱由“西(xi)安(an)通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司”變更為“通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji) 團股(gu)份有限公(gong)(gong)司”，
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆董事(shi)會第四十(shi)五次會議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于回購注銷(xiao)部(bu)分限制性股票 的(de)議(yi)案》，
-
公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維(wei)護通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股東和(he)債權(quan)人(ren)的(de)合(he)法(fa)權(quan)益，規范公(gong)司(si)的(de)組(zu)織和(he)行為，根據《中華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《中華(hua)人(ren)民共和(he)國證券法(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《證券法(fa)》”）和(he)其他有關(guan)規定，制定本章程。
-
第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第六(liu)屆監事(shi)會第二十四 次會議(yi)(yi)于(yu)(yu) 2019 年 4 月 12 日以現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式召開。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)(yu) 2019 年 4 月 5 日以電子郵件方(fang)式發出(chu)。會議(yi)(yi)應到監事(shi) 3 名(ming)，實到監事(shi) 3 名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華 人民共(gong)和國公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》的規定。本次會議(yi)(yi)由公(gong)司監事(shi)會主席張百雙先生 主持，經(jing)與會監事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過以下決(jue)議(yi)(yi)：
-
關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本(ben)公司及董(dong)事會(hui)全體成(cheng)員(yuan)保(bao)證信息(xi)披露內容的真實(shi)、準確、完整(zheng)，沒(mei)有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
-
2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照(zhao)中國注冊會(hui)計(ji)師審計(ji)準則審計(ji)了西安通源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)通源(yuan)(yuan)石油(you)公司(si)）2018 年度財務報表(biao)，
-
2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)會的全(quan)體成員(yuan)嚴(yan)格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《證券法》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板股票上(shang)市規(gui)則》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》和《監事(shi)會議事(shi)規(gui)則》等規(gui)定和要求，
-
第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)四十(shi)四次會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 4 月 2 日以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議由公司董事長張國桉(an)先生主持。
-
內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石油科技股份有限(xian)公司全體股東(dong)：
-
關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司全體股東：
-
募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)通(tong)源石(shi)油公(gong)司）關于募集(ji)資金 2018 年(nian)度存放與使(shi)用(yong)(yong)情(qing)(qing)況(kuang)的專項(xiang)報告(gao)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)募集(ji)資金年(nian)度存放與使(shi)用(yong)(yong)情(qing)(qing)況(kuang)專項(xiang)報告(gao)）執(zhi)行了鑒證工作。
-
關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）《2018 年(nian)度報告》及《2018 年(nian)度報告摘要》已于 2019 年(nian) 4 月(yue) 3 日(ri)在(zai)中(zhong)國證(zheng)監會指定創業板信息披露平臺(tai)巨潮資訊(xun)網(wang)上發布。
-
2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石油科技股份有(you)限公司全(quan)體股東：
-
2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東(dong)及股東(dong)代(dai)表：
-
關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)監會、財政部(bu)等部(bu)門(men)聯(lian)合發布(bu)的《企(qi)業內部(bu)控制基本規范》和(he)深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所《創業板上(shang)市(shi)公司規范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所上(shang)市(shi)公司內部(bu)控制指引》等相關規定，西(xi)安通源石油科(ke)技股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）監事(shi)會對公司《2018年度(du)內部(bu)控制自(zi)我評價報(bao)告》進行了核查，并發表(biao)審(shen)核意(yi)見(jian)如(ru)下(xia)：
-
關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）召開第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四十四次會(hui)議(yi)和(he)第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)二十三次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關(guan)于會(hui)計政策(ce)變(bian)更的議(yi)案》。本次會(hui)計政策(ce)變(bian)更無須提交股東大會(hui)審議(yi)，具體情況如下(xia)：
-
2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公司 2018 年(nian)度(du)報告及(ji)摘要已于 2018 年(nian) 4 月 3日在中國證監會指定的創(chuang)業板信息披(pi)露(lu)網站巨潮資訊(xun)網上披(pi)露(lu)，請投資者注意查閱。
-
關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據(ju)中國(guo)證(zheng)監會(hui)《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票上市(shi)規(gui)則》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理辦法》及《西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，我們作為西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)，本著(zhu)認真、負(fu)責的(de)(de)態度和獨立(li)判斷的(de)(de)原(yuan)則，對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十四次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項資料進行了審(shen)閱并就有(you)關(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)(guan)人(ren)員進行了詢問，經過認真的(de)(de)事(shi)前(qian)審(shen)查(cha)，發表如(ru)下(xia)事(shi)前(qian)認可意(yi)見：
-
關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董事工作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，
-
第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆監事會第二十三次會議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 2 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決方式召開。會議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 3 月22 日(ri)以(yi)電子郵(you)件方式發出(chu)。
-
2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股(gu)東及股(gu)東代表(biao)：
-
關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日收到(dao)中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監督(du)管理委員會（以下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會”）出具(ju)的《中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會行政許可項目審查一次反饋(kui)意見通知(zhi)書》（181840 號）。
-
2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績預(yu)計情(qing)況
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有的本公司(si)部分股(gu)份進行股(gu)票(piao)質(zhi)押式回(hui)購交易(yi)的通知，具體事項如(ru)下(xia)：
-
關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于 2018 年 10 月(yue) 22 日召開第六屆董事會第三十七(qi)次會議審議通(tong)過(guo)了《關于公司與深(shen)圳(zhen)東(dong)證通(tong)源(yuan)(yuan)海外石(shi)油(you)產(chan)業(ye)(ye)(ye)投資(zi)基金合(he)(he)伙企(qi)業(ye)(ye)(ye)（有(you)(you)限合(he)(he)伙）簽署<股(gu)權(quan)(quan)轉讓協議>的(de)議案》，同意公司以人民幣(bi) 455,549,967元收(shou)購(gou)深(shen)圳(zhen)東(dong)證通(tong)源(yuan)(yuan)海外石(shi)油(you)產(chan)業(ye)(ye)(ye)投資(zi)基金合(he)(he)伙企(qi)業(ye)(ye)(ye)（有(you)(you)限合(he)(he)伙）持有(you)(you)的(de)深(shen)圳(zhen)合(he)(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技術發展有(you)(you)限公司（以下簡稱(cheng)“合(he)(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)”）100%股(gu)權(quan)(quan)，從而間(jian)接收(shou)購(gou)合(he)(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)通(tong)過(guo)其全(quan)資(zi)子(zi)公司 PetroNet Inc.持有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)(quan)。
-
2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及(ji)董事會(hui)全(quan)體成(cheng)員保(bao)證信息披露內容的真實、準確、完(wan)整，沒有虛假記載、誤導性(xing)陳(chen)述(shu)或重大(da)遺漏(lou)。
-
2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)(da)成（西安(an)）律(lv)師事務所(suo)（以(yi)下(xia)簡稱“本(ben)所(suo)”）受西安(an)通源(yuan)石油科(ke)(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si) 2019 年第一次臨時股(gu)東(dong)大(da)(da)會（以(yi)下(xia)簡稱“本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)(da)會”）進(jin)行現場見證(zheng)，并(bing)根據《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)大(da)(da)會規(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)簡稱“《股(gu)東(dong)大(da)(da)會規(gui)(gui)則(ze)》”）等中(zhong)國現行法律(lv)、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)規(gui)(gui)范性(xing)文件以(yi)及(ji)《西安(an)通源(yuan)石油科(ke)(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)章程》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)章程》”）的相關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，出(chu)具本(ben)法律(lv)意見書。
-
2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示：本公告(gao)所載2018年度(du)的財務數(shu)(shu)據僅為初(chu)步核算數(shu)(shu)據，未(wei)經會計事事務所審(shen)計，與年度(du)報告(gao)中披露的最終(zhong)數(shu)(shu)據可能(neng)存在差異，請投資者注意投資風險。
-
第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十三次會(hui)議于 2019 年 2 月 20 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召開，會(hui)議由(you)公(gong)司(si)(si)董事長張國桉先(xian)生主(zhu)持。
-
公司章程
2019.02.21
第(di)一條 為(wei)維(wei)護西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司”）、公司股(gu)東和(he)債(zhai)權人的合法(fa)權益，規范(fan)公司的組(zu)織(zhi)和(he)行為(wei)，根(gen)據《中(zhong)華人民共和(he)國公司法(fa)》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公司法(fa)》”）、《中(zhong)華人民共和(he)國證券法(fa)》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《證券法(fa)》”）和(he)其他有關規定，制定本章(zhang)程(cheng)。
-
關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一(yi)、召開會(hui)議的基(ji)本情況
-
章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)司(si)第六屆董事會第四十三次(ci)會議審議通過，待公(gong)司(si) 2019 年(nian)第一次(ci)臨時股東大會審議）根據《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)法（2018 年(nian)修訂）》、《上市公(gong)司(si)治(zhi)理(li)準則(ze)（2018年(nian)版(ban)）》、《上市公(gong)司(si)章程(cheng)指引（2016 年(nian)修訂）》和《創業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》等法律法規(gui)的規(gui)定(ding)
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源(yuan)石油(you)科技股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國桉先(xian)生(sheng)的(de)通知，獲悉其持有的(de)公司(si)部分股份(fen)解除質押的(de)情況，具體事項如下：
-
2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計情況(kuang)
-
2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
-
關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月(yue) 26 日(ri)(ri)收到中國(guo)證券監督管理委員會（以下簡稱(cheng)“中國(guo)證監會”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月(yue) 25 日(ri)(ri)出具的《中國(guo)證監會行政(zheng)許(xu)可項(xiang)目審(shen)查一次反饋意(yi)見通知書》（181840 號(hao)）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通源石油(you)科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉先生的通知(zhi)，獲悉其持(chi)有的公(gong)司部分股份(fen)解除質押的情況，具體(ti)事項如(ru)下：
-
關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)西(xi)安通源石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨立判(pan)斷(duan)的相(xiang)關(guan)(guan)立場(chang)，現就公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)四(si)十二次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨立意(yi)見(jian)：
-
關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度(du)以(yi)來，受(shou)國家(jia)能源(yuan)安(an)全戰(zhan)略高(gao)度(du)的提升，油(you)(you)服行業全產業鏈景氣(qi)(qi)度(du)持(chi)續向上，對民營油(you)(you)服公司(si)開放力度(du)不斷加大(da)，西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）及下(xia)屬(shu)子公司(si)在長(chang)慶(qing)油(you)(you)田(tian)(tian)、四川頁巖(yan)氣(qi)(qi)田(tian)(tian)、延長(chang)油(you)(you)田(tian)(tian)、塔(ta)里木油(you)(you)田(tian)(tian)、大(da)慶(qing)油(you)(you)田(tian)(tian)、吉林油(you)(you)田(tian)(tian)、山(shan)西煤層氣(qi)(qi)田(tian)(tian)等油(you)(you)氣(qi)(qi)區塊接連(lian)中標射孔分段、壓裂、連(lian)續油(you)(you)管等多個(ge)訂單。
-
第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西(xi)安通源石油科(ke)技(ji)股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆董事(shi)會第四十二(er)次(ci)會議(yi)于 2018 年 12 月 28 日以現場結合通訊表決方式(shi)召開，會議(yi)由公司(si)董事(shi)長張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)主持。
-
關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2018 年 12 月 26日收到(dao)中(zhong)(zhong)國證(zheng)券監督管理委(wei)員會(hui)（以下簡稱“中(zhong)(zhong)國證(zheng)監會(hui)”）于 2018 年 12 月 25日出(chu)具的《中(zhong)(zhong)國證(zheng)監會(hui)行政許可項目(mu)審(shen)查一次反饋意(yi)見通(tong)知(zhi)書》（181840 號）。
-
關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限(xian)制(zhi)性股票(piao)激(ji)勵計劃已(yi)履行的相關審批(pi)程序
-
關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司建(jian)立(li)獨立(li)董事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等的有關(guan)規(gui)定，
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安(an)通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）參(can)股公司(si)北京一龍恒業(ye)石油(you)工程技術有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒業(ye)”）因經(jing)營需(xu)要，向金融(rong)機構申請人民(min)幣 2,000 萬元的綜合授信額度。
-
第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安(an)通源(yuan)石油科技股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆董事會第四(si)十一次會議于 2018 年 12 月 17 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會議由公司(si)董事長張國桉先生主(zhu)持。
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本(ben)公司(si)及董事會(hui)全(quan)體成員保(bao)證信息披(pi)露(lu)內容的真實、準確 、 完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)、記載、誤(wu)導性(xing)陳(chen)述(shu)或重大遺漏(lou)。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生的通知，獲悉(xi)其持有的公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份解(jie)除質押的情況，具體事項如下(xia)：
-
第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第六屆董(dong)事會第四十次(ci)會議(yi)(yi)于 2018 年(nian) 11 月 14 日以現(xian)場結(jie)合通訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開，會議(yi)(yi)由公司董(dong)事長張(zhang)國桉先生主持。
-
2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議的(de)召集、召開(kai)與(yu)表決程序符合《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)(gui)則》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引(yin)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)股東大(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)(gui)則》等有(you)關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)和《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《股東大(da)會(hui)議事規(gui)(gui)(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)(gui)(gui)定。
-
2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北(bei)京大(da)成(cheng)（西(xi)(xi)安）律(lv)師事務所（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本所”）受西(xi)(xi)安通源石油科技股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）委(wei)托，對公(gong)(gong)(gong)司(si) 2018 年第(di)二次(ci)臨時(shi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會”）進行(xing)現場見證，并(bing)根據(ju)《中華(hua)人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會規(gui)則(ze)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會規(gui)則(ze)》”）等中國現行(xing)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)和(he)規(gui)范性文件以(yi)及《西(xi)(xi)安通源石油科技股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》”）的相關規(gui)定，出具本法(fa)(fa)律(lv)意見書。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本(ben)次非公開發行(xing)股(gu)票(piao)募(mu)集(ji)資金總額不超過 60,000.00 萬元，扣(kou)除發行(xing)費(fei)用(yong)后擬用(yong)于“收購合創(chuang)源 100%股(gu)權”與“補(bu)充流(liu)動資金項(xiang)目(mu)”。募(mu)集(ji)資金具(ju)體(ti)投(tou)資項(xiang)目(mu)如下(xia)：
-
2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次(ci)非公(gong)開發行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)預案及相關事項已經公(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董事會第三十七次(ci)會議審議通過。本次(ci)發行(xing)(xing)方案尚需提交公(gong)司(si)股(gu)東大(da)會審議批準，并在中國證(zheng)監會的核準后方可實施。
-
關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源石油(you)科技(ji)(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”、“本公(gong)司(si)”或“通源石油(you)”）2018 年創業板非公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)（下簡稱(cheng)(cheng)“本次發行(xing)”）計劃向特定(ding)對象非公(gong)開(kai)發行(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)，計劃募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)總額不超過(guo) 60,000.00 萬元，募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)總額在扣除發行(xing)費用后的凈額擬用于“收購深圳合創源石油(you)技(ji)(ji)術發展(zhan)有(you)限公(gong)司(si)（下簡稱(cheng)(cheng)“合創源”）100%股(gu)(gu)權(quan)項(xiang)(xiang)目”（以下簡稱(cheng)(cheng)“本次收購”）與“補充流動資(zi)金(jin)項(xiang)(xiang)目”。
-
2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限(xian)公司 2018 年(nian)第三季度報告已于(yu) 2018 年(nian) 10 月 29日在中國證監會指定的創業板信息(xi)披露(lu)網(wang)站巨潮(chao)資訊網(wang)上(shang)披露(lu)，請投資者注意(yi)查閱。
-
2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管理人(ren)員保證季(ji)度報告內(nei)容的(de)真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dao)性陳(chen)述或者重大遺漏，并承擔個(ge)別和連帶的(de)法律責任。
-
關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國際油(you)價穩中上行(xing)(xing)，自第(di)三(san)季度以來(lai)我(wo)國能源(yuan)領域政(zheng)策密(mi)集出(chu)臺(tai)，“三(san)桶油(you)”均表態(tai)提升國內油(you)氣勘探(tan)開發力度，保(bao)障國家能源(yuan)安全(quan)，國內油(you)服行(xing)(xing)業全(quan)產(chan)業鏈復蘇態(tai)勢(shi)開始顯(xian)現(xian)。
-
第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董事(shi)會第三(san)十八次會議(yi)于 2018 年 10 月 25 日以現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方式召開，會議(yi)由(you)公司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。
-
第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公(gong)司股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業(ye)板(ban)信息披露(lu)業(ye)務備忘錄第8號：股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計劃(hua)》和《西(xi)安(an)通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司第一期限制(zhi)性(xing)股(gu)票激(ji)勵(li)計劃(hua)》的相關規定
-
關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）自上市(shi)以來，嚴格按照《中(zhong)華人民(min)(min)共和國公(gong)(gong)司法(fa)》、《中(zhong)華人民(min)(min)共和國證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的要求，不斷完善公(gong)(gong)司法(fa)人治(zhi)理(li)機制，建立健全內部管(guan)理(li)及(ji)控制制度，提高公(gong)(gong)司治(zhi)理(li)水平(ping)，促進企業持續健康發展。
-
控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安(an)通(tong)源石油科技股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）非公開(kai)發行股票(piao)相關事項已經公司第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)三(san)十(shi)(shi)七次(ci)會(hui)議(yi)和(he)第(di)六屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)二十(shi)(shi)一次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過，尚需公司股東大會(hui)批準和(he)中(zhong)國證券監(jian)督管(guan)理委員(yuan)會(hui)（以下(xia)簡稱“中(zhong)國證監(jian)會(hui)”）的核準
-
第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通源石(shi)油科技股份有限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第六(liu)屆監事會(hui)(hui)第二十一次會(hui)(hui)議于 2018 年 10 月 22 日以(yi)現場結(jie)合通訊表決(jue)方式召開(kai)。會(hui)(hui)議通知于 2018 年 10月 16 日以(yi)電子(zi)郵件方式發出
-
截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后附(fu)的西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)通源石(shi)油公司(si)）截至 2018年(nian) 9 月 30 日止(zhi)的前(qian)次募集資金(jin)使用(yong)情(qing)況報告（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)前(qian)次募集資金(jin)使用(yong)情(qing)況報告）執行(xing)了鑒證(zheng)工(gong)作。
-
關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有限公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“通源(yuan)石油(you)”）擬向特(te)定對象非(fei)公開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次非(fei)公開發(fa)行”）。根據《國(guo)務院辦公廳關于進一(yi)步(bu)加(jia)強資(zi)本(ben)市場中小投資(zi)者合(he)法權(quan)益保護工(gong)作(zuo)的意見》（國(guo)辦發(fa)[2013]110 號）、
-
關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助(zhu)本次(ci)收購 The Wireline Group, LLC.（以(yi)下簡稱“TWG”）少(shao)數(shu)股權(quan)事項，實現 TWG 少(shao)數(shu)股權(quan)對應的(de)利潤盡快并表，解(jie)決在 2018 年非公(gong)開發(fa)行募集(ji)資(zi)金到(dao)位前(qian)收購資(zi)金暫(zan)時不(bu)足(zu)的(de)問(wen)題。
-
關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制度的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業板上市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業板股票上市規則(ze)》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)規定，
-
公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
-
關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次(ci)非公開發(fa)行(xing)股票募集資(zi)金(jin)總額(e)不超過 60,000.00 萬元，扣除發(fa)行(xing)費用后擬用于“收購(gou)合創源 100%股權”與“補充流動資(zi)金(jin)項(xiang)目”。募集資(zi)金(jin)具體投資(zi)項(xiang)目如下：
-
未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進(jin)一步(bu)規范和(he)(he)完(wan)善西安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）的分(fen)(fen)紅決(jue)策和(he)(he)監督(du)機制(zhi)，增加公(gong)司(si)利潤(run)分(fen)(fen)配(pei)(pei)的透明度，切實保(bao)護中小股(gu)(gu)東合(he)法權益，保(bao)證投資者(zhe)分(fen)(fen)享公(gong)司(si)的發展成(cheng)果，引(yin)導投資者(zhe)形成(cheng)穩定的回報預(yu)期，同時便(bian)于股(gu)(gu)東對公(gong)司(si)經營和(he)(he)利潤(run)分(fen)(fen)配(pei)(pei)進(jin)行監督(du)
-
關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
-
2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次(ci)非公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票預案(an)及相關事(shi)項已經公(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議審議通(tong)過。本次(ci)發行方(fang)案(an)尚(shang)需(xu)提交(jiao)公(gong)司(si)股(gu)東大(da)會(hui)審議批準(zhun)，并在中國證(zheng)監會(hui)的核準(zhun)后方(fang)可實施(shi)。
-
章程修正案
2018.10.23
（經公司(si)第六屆董事會第三十七(qi)次會議(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)通過，待(dai)公司(si) 2018 年(nian)第二次臨時股東大(da)會審(shen)(shen)議(yi)(yi)）
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年(nian) 10 月 22日召開第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)三十(shi)七次會議，審議通過了《關于回(hui)購(gou)注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)的議案(an)》，同意公司回(hui)購(gou)注銷(xiao)部(bu)分激勵對象(xiang)已獲授(shou)但尚未(wei)解鎖的限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)共60,000 股(gu)，《關于回(hui)購(gou)注銷(xiao)部(bu)分已授(shou)予但尚未(wei)解鎖的限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)的公告》詳見中(zhong)國證監(jian)會指定創業(ye)板(ban)信息披露網站巨潮資(zi)訊網。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）于 2018 年 10月 22 日召開了第六屆董事(shi)會第三十七次會議，審議通(tong)過了《關于回購注銷部分限制(zhi)性股票的議案》，此事(shi)項(xiang)還需(xu)提交股東大會審議。具體如下：
-
關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年以(yi)來(lai)，美國(guo)(guo)油(you)氣(qi)市場進入了一個(ge)較為(wei)強勁的(de)(de)復蘇通道(dao)，美國(guo)(guo)原油(you)產(chan)量大幅度增加，是全球產(chan)量增長(chang)最快的(de)(de)區(qu)域。目前，美國(guo)(guo)原油(you)產(chan)量達到 1,100萬桶/天，美國(guo)(guo) 2018 年的(de)(de)平均日產(chan)量迄今仍(reng)高于俄羅斯，首次成為(wei)自 1973 年以(yi)來(lai)全球最大的(de)(de)原油(you)生(sheng)產(chan)國(guo)(guo)，美國(guo)(guo)油(you)氣(qi)市場整體反彈(dan)十分(fen)強勁。
-
非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源石油(you)科技股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年 10 月 22日召開了(le)第六屆董事會(hui)第三十(shi)七(qi)次會(hui)議(yi)和第六屆監事會(hui)第二十(shi)一次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)關于公司(si)非公開發行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票的相關議(yi)案。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian) 3 月，國際能源署(shu)（IEA）發(fa)布(bu)報告稱，2018 年(nian)發(fa)達國家(jia)石油需(xu)求(qiu)(qiu)強勁，全(quan)球石油需(xu)求(qiu)(qiu)預計將達到日均 9,930 萬桶(tong)，較上年(nian)日均增(zeng)長 150 萬桶(tong)。
-
2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本(ben)期業績(ji)預計情況
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國(guo)家能源(yuan)安全戰略的提(ti)高，“三桶油(you)”將加(jia)大油(you)氣資(zi)源(yuan)開發的投入，國(guo)內(nei)油(you)服行業復蘇態勢明顯。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著(zhu)國家能(neng)源安全(quan)戰略(lve)的提(ti)高，“三桶油”將加大油氣資源開(kai)發的投入，國內油服行業復蘇(su)態勢明顯。
-
關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根(gen)據《關于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)(ban)股票上市規(gui)則》等相(xiang)關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等的(de)有關規(gui)定(ding)，作為西安(an)通源石油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第三(san)十六次會議相(xiang)關事(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)意見(jian)：
-
第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六屆董事會(hui)(hui)第三(san)十六次(ci)會(hui)(hui)議于(yu) 2018 年(nian) 9 月 19 日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議由公司董事長張國(guo)桉先生主持
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源石油科技股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）參股公司(si)北(bei)京一龍恒業石油工程技術有限公司(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒業”）因經營需(xu)要(yao)，向金(jin)融機構(gou)申(shen)請(qing)人(ren)民幣 2,000 萬(wan)元的綜合授信額度(du)。
-
關于對外投資的公告
2018.08.17
自(zi)西(xi)安通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”或(huo)“通源(yuan)石油”）2016年參(can)股(gu)北京一龍恒業(ye)石油工程技(ji)術有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒業(ye)”或(huo)“目標公(gong)司(si)”）以來，一龍恒業(ye)的業(ye)務(wu)保持了穩(wen)定增(zeng)長的態(tai)勢，諸多(duo)優質客戶(hu)和項(xiang)目得以中標和拓展，海(hai)外業(ye)務(wu)占(zhan)比逐年遞(di)增(zeng)，經營指標逐年向好。
-
第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十五(wu)次會(hui)議于(yu) 2018 年 8 月 17 日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)議由公司董事(shi)長(chang)張(zhang)國桉(an)先生主持。
-
關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，
-
關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董事(shi)會及(ji)全(quan)體董事(shi)保(bao)證本公告內容(rong)不存在任(ren)何虛(xu)假記載、誤(wu)導(dao)性(xing)陳述或者重(zhong)大遺(yi)漏，并(bing)對(dui)其(qi)內容(rong)的真實性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個別及(ji)連帶責任(ren)
-
股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司董事會及(ji)全體董事保證本公告內容(rong)不存在任何虛假記載、誤導性(xing)(xing)陳述(shu)或者重大遺(yi)漏(lou)，并對其(qi)內容(rong)的真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及(ji)完整(zheng)性(xing)(xing)承擔個別及(ji)連(lian)帶責(ze)任.
-
獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司建立獨(du)(du)立董事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司規范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業板股票(piao)上(shang)市規則》等相關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有(you)關(guan)規定，
-
關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本(ben)(ben)公(gong)司 2016 年召(zhao)開的第五屆董事會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)及(ji)第二次臨時股東大(da)會(hui)決議(yi)通過(guo)的《關于本(ben)(ben)次發行股份及(ji)支付現金(jin)購(gou)買資(zi)產(chan)并募(mu)集配(pei)套資(zi)金(jin)的方(fang)案》，本(ben)(ben)公(gong)司擬向(xiang)不(bu)(bu)超過(guo) 5 名特定投資(zi)者非公(gong)開發行股份募(mu)集配(pei)套資(zi)金(jin)，募(mu)集資(zi)金(jin)總額(e)不(bu)(bu)超過(guo)人民幣 5,000萬元(yuan)人民幣。
-
第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通源石油(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三十四次(ci)會(hui)議于 2018 年(nian) 8 月 6 日以(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事長張國桉先生主持(chi)。
-
2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月(yue) 6 日，西(xi)安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”） 召開第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)三十四(si)次會議(yi)和第(di)六(liu)屆監事會第(di)二(er)十次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)公司(si)(si)《2018 年半(ban)年度報告(gao)及摘要》等議(yi)案(an)。
-
第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有(you)限公司(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)”) 第六(liu)屆監事會(hui)第二十(shi)次(ci)會(hui)議于 2018 年(nian) 8 月(yue) 6 日以現(xian)場結合通訊表決方式召(zhao)開。
-
2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半年度報告(gao)摘要來自半年度報告(gao)全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解本公司的(de)經營成果、財務(wu)狀況及未來發展規劃，投資者(zhe)應當到證監會指定媒(mei)體仔細閱讀半年度報告(gao)全(quan)文(wen)。
-
關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事制度(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上市公(gong)司規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事工作制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為(wei)西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會獨(du)立(li)董事，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)司 2018 年半年度(du)相(xiang)關(guan)事項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見(jian)：
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于(yu)使用閑置(zhi)自有資(zi)金購買理(li)財產(chan)品的進(jin)展公告
-
關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關(guan)于收(shou)到業績補(bu)償(chang)的股權(quan)暨對外投(tou)資完(wan)成的公告
-
2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業(ye)績(ji)預(yu)告
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關(guan)于(yu)公(gong)司第一(yi)期限(xian)制性(xing)股(gu)票激勵計劃第一(yi)個解鎖期股(gu)份上(shang)市流通提(ti)示性(xing)公(gong)告(gao)
-
關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關(guan)于簽(qian)署《股權轉讓框架(jia)協議》的公告(gao)
-
關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東質(zhi)押情(qing)況的說(shuo)明公(gong)告
-
關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于(yu)重申美貿易(yi)政策影響的公告
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2017 年(nian) 12 月(yue) 27日召開(kai)第(di)六屆董事會第(di)二十(shi)三次會議(yi)審議(yi)通過了《關于使(shi)用(yong)閑(xian)置自(zi)有資金購(gou)(gou)買(mai)理(li)財(cai)產品的議(yi)案(an)》，同意公(gong)司使(shi)用(yong)閑(xian)置自(zi)有資金不(bu)超過 1 億元(yuan)人民幣的額(e)度內(nei)購(gou)(gou)買(mai)低(di)風險理(li)財(cai)產品，該(gai)額(e)度內(nei)，資金可(ke)滾動使(shi)用(yong)，額(e)度有效(xiao)期自(zi)董事會審議(yi)通過之日起一年(nian)內(nei)有效(xiao)，并授權公(gong)司管(guan)理(li)層具(ju)體實施。
-
獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立董事(shi)(shi)關于第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的獨立意見
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關(guan)于(yu)回購注銷部(bu)分已授予(yu)但尚(shang)未解鎖(suo)的限制(zhi)性股票的公告(gao)
-
第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆董事會第(di)三十三次會議決議公告
-
北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京(jing)德恒律師(shi)事(shi)務所關(guan)于公司回購(gou)注銷部分限(xian)制(zhi)性股(gu)票及首次(ci)授予(yu)的限(xian)制(zhi)性股(gu)票第一期解除限(xian)售相關(guan)事(shi)項的法律意見(jian)
-
監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監(jian)事(shi)會關(guan)(guan)于(yu)第六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)會第十九次會議相關(guan)(guan)事(shi)項的審核(he)意見
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購注銷部分限制性(xing)股(gu)票減資暨通知債(zhai)權(quan)人的公(gong)告
-
關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第(di)一期限(xian)制(zhi)性股票(piao)激勵計劃(hua)第(di)一個解鎖期解鎖條件(jian)成就的公告
-
第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆監事(shi)會第(di)十(shi)九次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
-
關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公告
-
關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關(guan)于第一期限制性股票(piao)預(yu)留部分授予完成(cheng)的公(gong)告
-
獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立(li)(li)董事(shi)關于第六屆董事(shi)會(hui)第三十二次(ci)會(hui)議相關事(shi)項的獨立(li)(li)意見
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為全資(zi)子公(gong)司提供(gong)擔保的公(gong)告
-
第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事會第三十二次會議決議公告(gao)
-
關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國(guo)全資子公司(si)增資的公告
-
關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參(can)加2018年陜西轄區上市公(gong)司集體接(jie)待日活動的公(gong)告
-
第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第六屆監(jian)事會(hui)(hui)第十八次(ci)會(hui)(hui)議于 2018 年 5 月(yue) 11 日(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)訊(xun)表決方式(shi)(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)議通(tong)知于 2018 年 5 月(yue) 4日(ri)以(yi)電子郵件方式(shi)(shi)發出。
-
獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部分限(xian)(xian)制性股票授(shou)予價(jia)格的(de)調(diao)(diao)(diao)整(zheng)系因公(gong)司實施了 2017 年度權益(yi)分派，調(diao)(diao)(diao)整(zheng)后的(de)授(shou)予價(jia)格為(wei)按(an)照《西安通源(yuan)石油(you)科技股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司第(di)一期(qi)限(xian)(xian)制性股票激勵(li)計(ji)劃(hua)》第(di)八章(zhang)規定(ding)的(de)計(ji)算方(fang)法所得，調(diao)(diao)(diao)整(zheng)原因和調(diao)(diao)(diao)整(zheng)方(fang)法均(jun)符合《上(shang)市公(gong)司股權激勵(li)管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第(di) 8 號：股權激勵(li)計(ji)劃(hua)》和《西安通源(yuan)石油(you)科技股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司第(di)一期(qi)限(xian)(xian)制性股票激勵(li)計(ji)劃(hua)》的(de)相關規定(ding)。
-
監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監(jian)事(shi)會關于第(di)六屆監(jian)事(shi)會第(di)十八(ba)次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項的審(shen)核意(yi)見
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股公司申請金融機(ji)構綜合(he)授信提供擔保的公告(gao)
-
關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
-
第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆董事會第三十一次會議決議公告(gao)
-
關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調(diao)整預留(liu)部分限制(zhi)性(xing)股(gu)票授予(yu)價格(ge)的公告
-
北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京(jing)德恒(heng)律(lv)師事(shi)務(wu)所關于公(gong)司第一期限制(zhi)性(xing)股票激勵計劃(hua)調整預(yu)留部分股票授予價格相關事(shi)項的法(fa)律(lv)意見
-
關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向(xiang)激(ji)勵對象授(shou)予預留(liu)部分限(xian)制性股票的公(gong)告
-
2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益分派實施公告
-
西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質(zhi)押(ya)變動的公(gong)告
-
2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大會決議公(gong)告
-
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安通源石油科技(ji)股份有(you)限公司(si) 第六(liu)屆董事會第三十次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
-
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限(xian)公司 第(di)六屆監事(shi)會第(di)十七次(ci)會議決議公告
-
西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西(xi)安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司監事(shi)會(hui)關(guan)于第六屆監事(shi)會(hui)第十七次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項的審核意(yi)見(jian)
-
第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期(qi)限制(zhi)性股票激勵計劃(hua)預留部分激勵對(dui)象名(ming)單
-
西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)年度(du)報告(gao)摘(zhai)要來自年度(du)報告(gao)全文(wen)，為全面了解本(ben)公(gong)司的經(jing)營成果、財(cai)務狀況及未來發(fa)展(zhan)規(gui)劃，投資者應當到證監會指定媒體仔(zi)細(xi)閱讀年度(du)報告(gao)全文(wen)。
-
關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司(si)管(guan)理(li)(li)層的(de)責任是按照中國(guo)證券監(jian)督管(guan)理(li)(li)委員會頒布的(de)《上市公(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管(guan)理(li)(li)辦法》 (中國(guo)證券監(jian)督管(guan)理(li)(li)委員會令第(di) 53 號)編(bian)制承(cheng)諾(nuo)利潤(run)實現(xian)情況說明.
-
關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安(an)通源(yuan)石油科技股份有限公司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司”）2016 年(nian)參股北京(jing)一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技術有限公司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）以來(lai)，一(yi)龍恒(heng)業(ye)的業(ye)務保(bao)持了穩(wen)定增長的態(tai)勢，諸多優質客戶和項(xiang)目得以中標和拓展(zhan)，海外業(ye)務占比逐年(nian)遞(di)增，經(jing)營指標逐年(nian)向(xiang)好。
-
關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu) 2018 年 2 月(yue) 2 日接到公司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人張國桉先生(sheng)的(de)通(tong)知，其于(yu) 2018 年 1 月(yue) 29 日—2018 年 2 月(yue) 2日期間通(tong)過國民信托(tuo)?金潤(run)35號單一(yi)資金信托(tuo)計劃在二級市(shi)場以(yi)競價交易的(de)方式增(zeng)持了公司(si)(si)股(gu)(gu)份，現將有關情(qing)況(kuang)公告如(ru)下：
-
2017年度業績預告
2018.01.19
報(bao)告(gao)期(qi)內(nei)，油氣行(xing)業(ye)緩慢復蘇，公(gong)司堅(jian)定實施油服產業(ye)鏈一體(ti)化及國際化發展戰(zhan)略，堅(jian)持技(ji)術(shu)創(chuang)新(xin)、成(cheng)本控(kong)制和市場開拓，營業(ye)收入同(tong)比(bi)大幅(fu)度增長。公(gong)司國內(nei)的新(xin)一代射孔(kong)技(ji)術(shu)及爆燃壓裂技(ji)術(shu)應用效果良好，同(tong)時壓裂一體(ti)化增產業(ye)務推廣(guang)成(cheng)效明顯，營業(ye)收入同(tong)比(bi)大幅(fu)增長。
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本(ben)公司及董事會全體成員保證信(xin)息(xi)披露內容的真實(shi)、準確、完整，沒(mei)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
-
關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安(an)通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到控股股東張(zhang)(zhang)國桉先(xian)生(sheng)的通知，獲悉張(zhang)(zhang)國桉先(xian)生(sheng)所(suo)持有(you)公(gong)司的部(bu)分股份被(bei)補充質押，具體事項如下(xia)：
-
關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）分(fen)別于 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日和(he) 2017 年(nian) 12 月(yue) 4 日召開(kai)第六屆董(dong)事會第二十(shi)二次會議和(he) 2017 年(nian)第三次臨時股東大會審議通過了《關(guan)(guan)于參與投資設立合伙企業暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易的議案(an)》.
-
關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2017 年 11 月 16 日(ri)在(zai)中國證監會(hui)(hui)指定創業板信息披露平臺巨潮資訊(xun)網(wang)(wang)上(shang)發布了《關(guan)于(yu)召開(kai) 2017 年第三次臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)(hui)的通知(zhi)》（公(gong)(gong)告編號：2017-099），定于(yu) 2017 年 12 月 4 日(ri)以現場(chang)投票及網(wang)(wang)絡投票相結合的方式召開(kai) 2017 年第三次臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)(hui)。
-
西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”或(huo)“上市公司”）分別(bie)于 2017 年 10 月(yue) 19 日、2017 年 11 月(yue) 13 日召開第(di)六屆(jie)董事會第(di)十八次會議和 2017年第(di)二次臨時股東大會審議通(tong)過(guo)了《西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有限公司重大資(zi)產購買報告書（草案(an)）》等關于本次交易(yi)的相關議案(an)。
-
第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安(an)通源石油科技(ji)股份有限(xian)公司(以下簡稱“公司”) 第六屆(jie)監事(shi)會第十一(yi)次會議(yi)于 2017 年 11 月 20 日以現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開。會議(yi)通知于 2017 年 11月 14 日以電子郵件方(fang)式發出。
-
關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司建立獨立董事制(zhi)度的指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公司規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公司章程(cheng)》、《獨立董事工(gong)作制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)定，
-
關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西(xi)安通源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu) 2017 年 11 月 20日在中國(guo)證監(jian)會指定創業(ye)板信(xin)息(xi)披(pi)露平臺(tai)巨(ju)潮資(zi)訊網上披(pi)露了《關(guan)于(yu)參與投資(zi)設立合伙(huo)企業(ye)暨關(guan)聯交易的公告(gao)》（公告(gao)編號：2017-103）。
-
關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通源石油(you)科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于 2017 年 7 月 20 日披露了(le)《關(guan)于公(gong)(gong)司(si)重大資產重組(zu)停牌的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)籌劃重大資產重組(zu)事項，公(gong)(gong)司(si)股票于 2017 年 7 月 20 日開市起(qi)停牌。
-
關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）于 2017 年 7 月 20 日(ri)披(pi)露了《關于公(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組停牌(pai)的公(gong)告》，因公(gong)司(si)(si)(si)籌劃重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組事(shi)項，公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)票于 2017 年 7 月 20 日(ri)開(kai)市起(qi)停牌(pai)。
-
第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安(an)通源(yuan)石油(you)科技股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第二十次會議于 2017 年(nian) 11 月 3 日以(yi)現場結合通訊表決方式(shi)(shi)召開，會議由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會議通知(zhi)于 2017 年(nian) 10 月 27 日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件(jian)方式(shi)(shi)送達全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會議應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。
