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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 第八屆董事會(hui)第五次(ci)會(hui)議決議公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 投資者關系活動記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西安(an)）律師事務所關于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司2023年年度股東大會法(fa)律意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于參加(jia)“2024年(nian)陜(shan)西(xi)轄區上市(shi)公(gong)司(si)投資者集體接待日暨 2023年(nian)度業績說明會”的公(gong)告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)股東大會決議(yi)公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2024 年第(di)一(yi)季度報告(gao)披露(lu)提示性(xing)公(gong)告(gao)
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 2024 年第一季度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)參股子公司原股東業(ye)績承諾未完成事項進展(zhan) 暨(ji)公司申(shen)請強制執行(xing)的公告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2023 年(nian)度獨立董事述職報告 （梅(mei)慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于 2023 年(nian)計提存(cun)貨減值準備及核銷(xiao)壞賬(zhang)的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份有限(xian)(xian)公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司2023年度募(mu)集資(zi)金(jin)存放與使用(yong)情況的專項核查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序(xu)向特定對象(xiang) 發(fa)行股票的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 董事會(hui)審計委員會(hui)對審計機構 2023 年(nian)度(du)履行監督職(zhi)責情況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2023 年年度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第(di)八屆董事會第(di)三次會議決議公(gong)告(gao)
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2023 年度(du)財(cai)務報表(biao)審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司董事(shi)會 關于 2023 年度審計機構履職情況評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司非經營性資(zi)金占用及其(qi)他關聯(lian)資(zi)金往來(lai)情況匯總表的專項審核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于召開 2023 年(nian)年(nian)度(du)股(gu)東大會的通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年(nian)度獨立董事(shi)述職報告 （趙麗紅(hong)-已(yi)離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第八(ba)屆監(jian)事會(hui)第三次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告(gao)
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 2023 年度監(jian)事會(hui)工作報告(gao)
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 2023 年度獨立董事述職(zhi)報告 （周(zhou)龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司監事會 關于公(gong)(gong)司《2023年度(du)內部控(kong)制(zhi)自我評價報告》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通源石油科技(ji)集團股份有限公司募集資金年度(du)存放與實際使用(yong)情況的鑒證報(bao)告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于會計政(zheng)策變(bian)更的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年(nian)度內部(bu)控制評價(jia)報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于(yu)續聘 2024 年度(du)審計機構的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)購買董監高責任險的公告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于 2023 年(nian)度擬不進(jin)行利潤分配的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于未彌補虧損達到實收(shou)股(gu)本(ben)總額三分之(zhi)一的公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證券股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 關于通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司2023年度內部控(kong)制(zhi)評價報告的核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)內部控制鑒證(zheng)報(bao)告(gao)
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2023 年年度報告(gao)及摘要披露(lu)提(ti)示性(xing)公告(gao)
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 2023 年度募集資金存放與(yu)使用(yong)情況(kuang)的專項報(bao)告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司董(dong)事會 關于(yu)獨(du)立(li)董(dong)事獨(du)立(li)性(xing)自查情況(kuang)的專項意見(jian)
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度報告摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券(quan)股份有限公司(si)關于通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)2023年度跟(gen)蹤報告(gao)
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于全資子公(gong)司被認定為北京市專(zhuan)精特新中小企業的(de)公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 關(guan)于使用部分閑置(zhi)募(mu)集資金暫時補充流動資金的公(gong)(gong)告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)八(ba)屆董事會第(di)二次會議決議公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 第八屆監事會(hui)第二(er)次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯(lian)儲(chu)證券關于通(tong)源石(shi)油使用部分閑置(zhi)募集資金臨時(shi)補(bu)充(chong)流動(dong)資金的(de)核查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于歸還暫時補充流(liu)動資金(jin)的閑置募(mu)集(ji)資金(jin)的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于參(can)股(gu)子公(gong)司業績承諾(nuo)未(wei)完成事項進展 暨收到仲裁裁決書的公(gong)告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2023 年度業績預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于(yu)公司(si)通(tong)(tong)過高新技術企業重新認定(ding)的公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2023年(nian)持續督(du)導(dao)現場檢查報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證(zheng)券股份有(you)限公司(si) 關于通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si) 2023年持續(xu)督導培訓(xun)情況的報告(gao)
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)八屆董(dong)事會第(di)一次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天(tian)（西安）律師事(shi)務所關于通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司2023年第一次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會法律意見書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2023 年第一次臨時股東大會決議公(gong)告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)董事會(hui)(hui)、監(jian)事會(hui)(hui)完成換屆選舉 及聘任(ren)高級管理人員、證券事務代表的公(gong)告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第八(ba)屆監事會第一(yi)次會議決議公告
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆監事(shi)會第(di)二(er)十八次會議決議公(gong)告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 章 程(cheng)
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關(guan)于監事(shi)會換屆選舉的(de)公告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于董(dong)事會(hui)換屆選舉(ju)的公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 董事(shi)會議事(shi)規則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于召開 2023 年第(di)一次臨時股東大會的通知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 股(gu)東大會議(yi)事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 獨立董事提名(ming)人(ren)聲明與承(cheng)諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 章(zhang)程修正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 董事(shi)會審計(ji)委員會工作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 獨立董事工作制度(du)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司獨立(li)董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)四十六次會議相關事(shi)項的 獨立(li)意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 獨立董(dong)事候選(xuan)人聲明與承諾(nuo)
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 獨(du)立董事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)聲(sheng)明與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 募集(ji)資(zi)金管理辦法(fa)
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 董事會薪酬與(yu)考核(he)委員會工(gong)作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七(qi)屆董(dong)事會第四十六次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于選舉產生第八屆監(jian)事(shi)(shi)會職(zhi)工代(dai)表(biao)監(jian)事(shi)(shi)的公(gong)告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 董事會(hui)提名(ming)委員會(hui)工作細則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司 董事會(hui)(hui)戰略委員會(hui)(hui)工作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 獨立董(dong)事提名(ming)人(ren)聲明與承諾(nuo)
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 投資者關(guan)系活動(dong)記錄表(biao)
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)第三(san)季度報告(gao)
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2023 年第三季度報(bao)告披露提(ti)示性(xing)公告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si) 股(gu)票(piao)交易異常波動公告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)份(fen)解除(chu)質押(ya)的公告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 投資者(zhe)關(guan)系活動記錄(lu)表(biao)
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯(lian)儲證(zheng)券股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 2022 年(nian)以簡易程序(xu) 向特定對象發行(xing)股(gu)票限(xian)售(shou)股(gu)解(jie)禁的核查(cha)意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關于(yu)以(yi)簡(jian)易程序向特(te)定(ding)對象發行股票解除限售上(shang)市流通(tong)的(de) 提示性公告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于為全資子(zi)公司提供擔保的公告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于持續督(du)導(dao)保薦(jian)機構(gou)名稱(cheng)變更(geng)的公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)四(si)十四(si)次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司獨立董(dong)事 關于第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)四十四次會議相關事項的 獨立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第七屆董事(shi)會第四(si)十三(san)次會議決議公(gong)告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 投資者關系活動記(ji)錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 投資者關系(xi)活(huo)動記錄表(biao)
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監事會決議公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 第七屆監事(shi)會(hui)第二十(shi)六(liu)次會(hui)議決議公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營(ying)性資金占用及其他關聯(lian)資金往來情況匯總(zong)表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2023 年半年度募(mu)集資金存放(fang)與使用情況的專項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司 2023 年(nian)半年(nian)度報告及其摘要披露提示性公告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2023 年半年度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有(you)限責任(ren)公(gong)司(si) 關于(yu)通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 2023年半年度跟(gen)蹤報告(gao)
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆董(dong)事(shi)會第四十二(er)次會議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司獨立董(dong)事 關(guan)(guan)于第七屆董(dong)事會(hui)第四十二次會(hui)議相關(guan)(guan)事項的 獨立意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu)調整募投項(xiang)目內(nei)部結構的公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券(quan)有限責任公(gong)司(si)關于通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)調整募投項目內部投資結構的核(he)查意(yi)見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券(quan)有限責(ze)任公司 關于(yu)通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 2023年半(ban)年度(du)跟蹤(zong)報(bao)告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于變更持(chi)續(xu)督(du)導(dao)保薦(jian)代表人的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通(tong)源石(shi)油獨立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會(hui)第四十一次(ci)會(hui)議相關事(shi)項(xiang)的獨立意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 第七屆董事會第四十一(yi)次會議決議公告(gao)
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)四(si)十一次(ci)會議決議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于為參股公(gong)司(si)申請金融機構綜合授信提(ti)供擔保的公(gong)告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東(dong)股份質押變動的公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 投(tou)資(zi)者(zhe)關系活動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦(jin)天(tian)城(cheng)（西安）律(lv)師事務所關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)2022年(nian)年(nian)度股東大會的法律(lv)意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2022 年年度股東大會決議公(gong)告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)二十(shi)五次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)關于第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會第四十次會議相關事(shi)項的獨立(li)意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)四十(shi)次會議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)(si)關于通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)為參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)提供財(cai)務資(zi)助(zhu)展期的核查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關于對(dui)外提供財務資助(zhu)展(zhan)期的公(gong)告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年(nian)陜(shan)西轄區上市公(gong)司投資(zi)者集體接待日(ri)暨2022年(nian)度業績(ji)說明會的公(gong)告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 2023 年第一(yi)季度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 2023 年第一季(ji)度報告披露提示性公(gong)(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)有限責(ze)任公(gong)司(si)關(guan)于通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)購買控(kong)股子公(gong)司(si)少數(shu)股東(dong)權(quan)益暨關(guan)聯交易(yi)的核查(cha)意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關于(yu)召開 2022 年年度股東(dong)大會的(de)通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司獨(du)立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第三(san)十八(ba)次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的 獨(du)立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券關于通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)2022年度內控(kong)評價的核(he)查意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券有(you)限責任公(gong)司(si)關于通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)2022年度募集(ji)資金存放與使用(yong)情況的專項核(he)查(cha)意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司募集資金年度存放與使用情況的鑒證(zheng)報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 第七屆監事會第二十三(san)次(ci)會議決議公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2022 年(nian)年(nian)度報(bao)告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022 年度(du)獨立董事述職報告 （趙麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)(guan)于購買控股子(zi)公司少數股權暨(ji)關(guan)(guan)聯(lian)交易的公告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年度監事會工作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關于提(ti)請股東大會授(shou)權董(dong)事會辦理以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang) 發行股票的(de)公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年度募集資(zi)金存放與使用情況的(de)專項報(bao)告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)三十八次會議決(jue)議公告
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公司章程
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si) 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司監事(shi)會 關(guan)于公司《2022年(nian)度(du)內部控制自(zi)我評(ping)價報告(gao)》的意(yi)見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 未來三年股(gu)東回報規劃（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油獨立(li)董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會第三十八次會議(yi)相(xiang)關事(shi)項的事(shi)前認可意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 2022 年度獨立董事述職報告 （梅(mei)慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司2022年年度報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯(lian)儲證券(quan)有限責(ze)任公(gong)司關于通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司2022年度跟蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)2022年年度審(shen)計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 2022 年(nian)年(nian)度(du)報告及(ji)摘要披露提(ti)示性公(gong)(gong)告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司非經營(ying)性(xing)資(zi)金占(zhan)用及其(qi)他關(guan)聯資(zi)金往來情況(kuang)匯總表(biao)的專項審核報(bao)告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于 2022 年計提存貨(huo)減值準備及(ji)核銷壞賬的(de)公(gong)告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年(nian)度(du)內部控制評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司內控鑒證報告(gao)
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于續聘 2023 年度審計(ji)機構的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)未彌補虧損(sun)達到實收股(gu)本總額三分之一(yi)的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲(chu)證(zheng)券有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司使用部(bu)分閑置募集資(zi)金臨時補充(chong)流動(dong)資(zi)金的(de)核查(cha)意見(jian)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于使用部(bu)分閑置募集(ji)資金暫時補(bu)充流動資金的公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關于使(shi)用部分閑置募(mu)集(ji)資(zi)金進行現金管理的(de)公告(gao)
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第七屆(jie)監事會第二十二次會議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限責任(ren)公司(si) 關于通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si) 使(shi)用部分閑置募集(ji)資金進行現金管(guan)理(li)的核(he)查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第三(san)十七次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石(shi)油獨(du)立(li)董事關(guan)于第七屆董事會第三十(shi)七次會議相(xiang)關(guan)事項的(de)獨(du)立(li)意(yi)見(jian)
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)以簡易(yi)程序向特定對象發行股票之發行情況報(bao)告書(shu)
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行(xing)律師(shi)事務(wu)所(suo)關(guan)于(yu)通源石油以簡(jian)易程(cheng)序向特定對(dui)象發行(xing)股票發行(xing)過程(cheng)和認購對(dui)象合規性的法(fa)律意見書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司創業板以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股票(piao)之(zhi)上(shang)市(shi)公(gong)告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券關(guan)于通源(yuan)石油2022年度創業板以簡(jian)易(yi)程序(xu)向特定對象(xiang)發行股(gu)票之上市保薦(jian)書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券和中信建(jian)投證券關(guan)于通源(yuan)石(shi)油以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票發行(xing)過程和認購對象合規性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于公司董(dong)事、監事和高級管(guan)理人員持股(gu)情況變動的(de)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司(si)關(guan)于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)使用部(bu)分募集資(zi)金向(xiang)全資(zi)子(zi)公(gong)司(si)提供借款(kuan)以實施募投項(xiang)目的核(he)查意見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 第七屆董事會第三十六次會議決議公告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于使用部分募(mu)集(ji)資(zi)金向全資(zi)子公司 提供無息借款實施募(mu)投項目的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通(tong)源石油獨立董事(shi)關(guan)于(yu)第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)三十六次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的獨立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于簽訂募集資金三方及四方監(jian)管協議的公告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司 第七(qi)屆監事會第二(er)十一(yi)次會議決議公告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于變更持續(xu)督導保薦代(dai)表人的公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發(fa)行股(gu)票申(shen)請 獲得(de)中國證監會注冊(ce)批(pi)復的公告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 2022年度創業(ye)板(ban)以簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股票募集說明書（注冊稿(gao)）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)董事股份減(jian)持計(ji)劃期限(xian)屆(jie)滿的公(gong)(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2022 年(nian)度業績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于參(can)股子公(gong)司業績承諾未完(wan)成事項進展 暨收(shou)到(dao)北京仲(zhong)裁委員會仲(zhong)裁案受理通(tong)知的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限責任公司(si) 關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2022 年度創業板以簡易程序向特(te)定對象發行股票 之 發行保薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年度創業板以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發(fa)行(xing)股票 募集說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限(xian)公司最近一年(nian)的(de)財務(wu)報告及其審計報告以及最近一期的(de)財務(wu)報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu)以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票申請 獲得深圳(zhen)證券(quan)交易所受理的(de)公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限責任公司 關于(yu)通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 2022 年度(du)創業板以簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股票 之 上市保(bao)薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北(bei)京(jing)雍行律師事務所(suo) 關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板） 以(yi)簡易程序向特(te)定(ding)對象發行股票的 法律意見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最(zui)(zui)近(jin)一(yi)(yi)年的(de)財務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)告及其審計報(bao)(bao)(bao)告以及最(zui)(zui)近(jin)一(yi)(yi)期的(de)財務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)告（最(zui)(zui)近(jin)一(yi)(yi)期的(de)財務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)告請報(bao)(bao)(bao)送最(zui)(zui)近(jin)公告的(de)財務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)告）（申(shen)報(bao)(bao)(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲證券有限責任(ren)公司(si) 關于通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si) 2022 年度(du)創業板以簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票 之 上(shang)市(shi)保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證(zheng)券有限責任(ren)公司 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2022 年度創業板以簡易程序向特(te)定對象發行(xing)股票(piao) 之 發行(xing)保(bao)薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 關(guan)(guan)于以簡易程序向特定對象發行股票事項 涉及財(cai)務性投資(zi)的有(you)關(guan)(guan)承(cheng)諾的公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行律師事務所 關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司（創(chuang)業板） 以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票的(de) 法律意見書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2022 年度創業板以簡易(yi)程序(xu)向特定對象發行股票 募集說明書 （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆監事(shi)會第二十(shi)次(ci)會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油獨立(li)董事關于第(di)七屆董事會第(di)三十五次(ci)會議相關事項的獨立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有限責任公司 關于通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022年持續督導培訓(xun)情況的(de)報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)內部控制鑒證(zheng)報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于 2022 年度以(yi)簡易程序向特(te)定對象發(fa)行股(gu)票攤薄即(ji)期回 報(bao)的(de)(de)風險提示及(ji)填補回報(bao)措施和相關主體承(cheng)諾的(de)(de)公告 （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于 2022 年(nian)度以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股票預案（修(xiu)訂 稿）的提(ti)示性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行股票預案 （修訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 監事會(hui)關于2022年度創業板以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發(fa)行 股票募(mu)集說明(ming)書真(zhen)實性(xing)、準確(que)性(xing)、完整性(xing)的審核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡易(yi)程序 向特定對象發行(xing)股(gu)票(piao) 方案(an)論證分析(xi)報告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于(yu)通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司非經常性(xing)損益的專項審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯(lian)儲證券有(you)限責(ze)任公司 關于通源石油科技集團股份有(you)限公司 2022年持續督導現場(chang)檢查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022年度以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股票 募(mu)集(ji)(ji)資金使用(yong)可行性分析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第七屆董事(shi)會第三十五次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于以簡(jian)易程序向特定(ding)對象發行股票預案修訂(ding)說明的公(gong)告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于最近五年(nian)被(bei)證券監管部門和交易所處罰或(huo)采(cai)取監管措 施情況的公(gong)告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)公(gong)(gong)司對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)(gong)司的進展公(gong)(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于(yu)變更簽字(zi)注冊會計師的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)參股子(zi)公(gong)司(si)業績承諾(nuo)未(wei)完成事(shi)項的進展公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部(bu)分股(gu)(gu)票解除(chu)質押(ya)的(de)公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)對外(wai)投資(zi)設(she)立(li)合(he)資(zi)公(gong)司的公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)三(san)十四(si)次會議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告(gao)
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過 1%的(de)公告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第一期員(yuan)工持(chi)股計劃第一次持(chi)有人會議決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si) 關于 2022 年度以簡易程序向特定對(dui)象發行股(gu)(gu)票攤薄即期回 報的(de)風(feng)險提示(shi)及填補回報措(cuo)施和(he)相關主體承諾的(de)公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司2022年度以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰(fa)或采取監管措 施情況的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si) 未來三年(nian)股東分紅回報規(gui)劃（2022-2024 年(nian)）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于 2022 年度以簡易程序向(xiang)特(te)定對(dui)象發行股票(piao)預案的 提示性公(gong)告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第(di)七屆監事會第(di)十(shi)九次決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于 2022 年度以簡易程序(xu) 向特(te)定對象發行股(gu)票 方案(an)論證(zheng)分析報告(gao)
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于第一期員工持(chi)股計(ji)劃非(fei)交易過(guo)戶(hu)完(wan)成的公(gong)(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司獨立董事 關(guan)于第七屆董事會第三十三次會議相關(guan)事項(xiang)的 事前認(ren)可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于前次(ci)募(mu)集(ji)資金使用情(qing)況(kuang)的報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 第七屆董事會(hui)第三(san)十(shi)三(san)次會(hui)議決議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司獨(du)立董事 關(guan)于第七屆董事會第三十三次會議相關(guan)事項(xiang)的(de) 獨(du)立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于(yu)通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司會(hui)計師事(shi)務所(suo)關于(yu)公(gong)司截至2022年9月30日止前次募集(ji)資金使用(yong)情況的鑒證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關(guan)于本次(ci)以簡易程序(xu)向特(te)定對象(xiang)發行股票不存(cun)在直(zhi)接或通 過(guo)利益(yi)相關(guan)方(fang)向參與認購(gou)的(de)投資(zi)者提供財務(wu)資(zi)助(zhu)或補償的(de) 公告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于歸還暫時補充流動資(zi)(zi)金(jin)的閑置募集資(zi)(zi)金(jin)的公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于(yu)公(gong)(gong)司董(dong)事股(gu)份減持計劃時間過半的(de)進展公(gong)(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于回購公司股(gu)份(fen)實施完成(cheng)暨股(gu)份(fen)變(bian)動的公告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 2022 年第(di)三季度報告披露提示(shi)性公(gong)告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年第三(san)季度報(bao)告(gao)
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2022 年第二次臨時股東大會決議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天城（西安）律師事務所關于(yu)通源石油科技集團股份有限公(gong)司2022年第(di)二次臨時股東大會法(fa)律意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于對深圳證券(quan)交易(yi)所關注函(han)的回復公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會第三十一次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司獨立董事 關于(yu)第七屆(jie)董事會(hui)第三十一次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關事項(xiang)的 獨立意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)參股子公(gong)司業績承諾(nuo)未完成事項(xiang)的(de)進展公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股(gu)份(fen)的進(jin)展公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 第七(qi)屆董事(shi)會第三十次(ci)會議決議公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司 第一期員工(gong)持股計劃(hua) （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司獨立董(dong)事 關(guan)于(yu)第七屆董(dong)事會第三十次(ci)會議相(xiang)關(guan)事項的 獨立意見(jian)
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 董事(shi)會關于(yu)公司第一期員工持股(gu)計(ji)劃（草(cao)案）合規性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油科技集團股份有(you)限公司 監(jian)事會關于第(di)一期員工持股計劃相關事項的(de)核查意(yi)見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 第七屆(jie)監事會(hui)第十七次(ci)會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 第(di)一期員(yuan)工持股(gu)計劃管理辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北(bei)京雍(yong)行律(lv)師事務所(suo)關(guan)于通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司第一期員(yuan)工持(chi)股計劃(hua)之法律(lv)意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于召開 2022 年第二次臨時股東(dong)大(da)會(hui)的通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第一(yi)期(qi)員工持股計劃(hua) （草案(an)）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)二(er)十九次會(hui)議決議公(gong)(gong)告(gao)
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于限售(shou)股份上市流通(tong)(tong)提(ti)示性(xing)公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲(chu)證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司 2021 年(nian)以簡易程序 向特定對象發行股(gu)票(piao)限(xian)(xian)售股(gu)解禁的核(he)查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si) 關(guan)于公(gong)(gong)司(si)(si)及子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)獲得政(zheng)府補助(zhu)的(de)公(gong)(gong)告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于回購(gou)公(gong)司股份的進展公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司獨立董事 關于第七屆董事會(hui)第二十八次會(hui)議相(xiang)關事項的 獨立意(yi)見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)二十八(ba)次會議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證(zheng)券有(you)限責任公司(si) 關于通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2022年半(ban)年度(du)跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 2022 年半(ban)年度報告及其摘(zhai)要披露提示性公告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半(ban)年度報告(gao)摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆監事會(hui)第十六次會(hui)議決議公(gong)告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司董事會 關(guan)于募集資金 2022 年半年度存放(fang)與使用情況的(de)專項報(bao)告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半年度非經(jing)營(ying)性資金(jin)占用及其他關聯(lian)資金(jin)往來情況匯(hui)總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司關于控股股東部分(fen)股票(piao)解除質押(ya)的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)回(hui)購公(gong)司股份的(de)進展(zhan)公(gong)告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司董(dong)事股(gu)份(fen)(fen)減持計劃期限(xian)屆滿及未來減持計劃的 預(yu)披露公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)使用部分閑置募集資金暫(zan)時補充流動資金的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證(zheng)券關于(yu)公司使用閑置募集資金(jin)暫(zan)時補充流動資金(jin)的核查(cha)意見-簽(qian)章版(ban)
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)(di)七(qi)屆監事會第(di)(di)十五次會議決議公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 第七屆(jie)董事會第二十七次會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司獨立(li)董事(shi)(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)(shi)會第二十七次會議相關事(shi)(shi)項的 獨立(li)意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于(yu)深圳證券交易所年報問詢函(han)回復(fu)的更(geng)正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu)回購公(gong)司(si)股份的進(jin)展(zhan)公(gong)告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于首次回(hui)購公司股(gu)份的公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于深圳證券交易所(suo)年報(bao)問(wen)詢函回(hui)復(fu)的公告(gao)
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度(du)審(shen)計報(bao)告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業2020年評估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年度審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍(long)恒業業績(ji)承諾完成情(qing)況的專項(xiang)審核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計(ji)事務所（特殊普通合伙）關于對通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司的年報問詢函(han)的回(hui)復(fu)
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集團股(gu)份有限公司獨立董事(shi) 關于深圳證券交易所《年報問詢函》相關事(shi)項的 核查(cha)意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股份(fen)(fen)的進展公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于控股子公(gong)司對外投(tou)資設立(li)合(he)資公(gong)司的(de)進展(zhan)公(gong)告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上(shang)海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)2021年年度股東大會法律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 2021 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會決議公(gong)告(gao)
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)回購股(gu)(gu)份事項前十(shi)名股(gu)(gu)東(dong)(dong)及前十(shi)名無限(xian)售條件股(gu)(gu)東(dong)(dong)持股(gu)(gu)情 況(kuang)的公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于控股子公司(si)對(dui)外投資(zi)設立合(he)資(zi)公司(si)的公告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)十四次會議決(jue)議公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)獨立董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)二(er)十(shi)六次會議相關事(shi)項的 獨立意見
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回購報告書
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 回購報告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆董事會第(di)二十六次(ci)會議決(jue)議公告(gao)
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于回購公(gong)司股(gu)份方(fang)案的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司(si) 關于通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2021年(nian)度(du)跟蹤(zong)報告(gao)
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于(yu)參加“2022 年(nian)陜西轄區上(shang)市公司投(tou)資者集(ji)體接待日(ri)暨(ji) 2021 年(nian)度業績說明(ming)會”的公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于庫(ku)車(che)二氧化碳(tan)捕集利用一體化示范項目的進展公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天城(cheng)（西安）律師事(shi)務所關于通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司2022 年第一次(ci)臨時股東大(da)會(hui)的法律意(yi)見書(shu)pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2022 年第一次臨時股東大會決(jue)議(yi)公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)2021年度營(ying)業(ye)收入扣除事項(xiang)(xiang)的專項(xiang)(xiang)審(shen)核報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 2022 年第一季度報告(gao)披露提(ti)示性公(gong)告(gao)
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 2021 年度(du)報告及(ji)摘要披(pi)露提示性公(gong)告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 內部控制鑒(jian)證報(bao)告(gao)
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年年度報告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于購買董監高(gao)責任險(xian)的公(gong)告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)監事會 關于公(gong)司(si)《2021年度(du)內部控制自我評價報告(gao)》的意見(jian)
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事會第十三次會議決議公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于續聘 2022 年度審計機(ji)構的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)獨立董事 關于第(di)七屆董事會第(di)二十五次會議相關事項(xiang)的獨立意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2021 年年度(du)報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 第七(qi)屆董(dong)事會第二(er)十五次(ci)會議決議公(gong)告(gao)
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2022 年(nian)第一季(ji)度(du)報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于 2021 年計(ji)提存(cun)貨減(jian)值準備及核(he)銷壞賬的公(gong)告(gao)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于提請股東(dong)大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象 發(fa)行股票的(de)公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于未彌補虧損達到實收(shou)股本總額三分之一的公(gong)告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 關于召開 2021 年(nian)年(nian)度(du)股東大會的通知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2021 年度獨立董事(shi)述職報告 （梅慎實(shi)）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2021 年(nian)度獨立董(dong)事述職報告 （趙麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 非經營性資金占用(yong)專(zhuan)項審核報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 2021 年度財務報表審計(ji)
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年度監事會(hui)工作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限(xian)責任公司 關于通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司 2021年(nian)度內(nei)部控(kong)制評(ping)價報告的核查(cha)意見(jian)
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲(chu)證(zheng)券(quan)有(you)限責任公(gong)司 關(guan)(guan)(guan)于深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)《關(guan)(guan)(guan)于對通(tong)源石油科技集團股份有(you)限 公(gong)司的(de)關(guan)(guan)(guan)注函》相關(guan)(guan)(guan)事項之(zhi)核查意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司獨立董事 關于深圳證(zheng)券交(jiao)易所《關注函》相關事項的 獨立意(yi)見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于 2022 年(nian)第一次臨時股(gu)(gu)東大會取消部分議案暨(ji)股(gu)(gu)東大會補 充通知并致歉的公告(gao)
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)二十(shi)四次會(hui)議決議公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)深圳(zhen)證券交易所(suo)關(guan)注函回復的公(gong)告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關(guan)于對(dui)深(shen)圳證券交易(yi)所關(guan)注(zhu)函延期回(hui)復的公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事(shi)會第二十(shi)三(san)次會議決議公告
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公司章程
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 章 程(cheng)
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對外投資制度
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 對外投資制度(du)
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 董事、監事和高級管(guan)理人員持有本公司股(gu)份(fen)及其變(bian)動管(guan)理制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 對外擔保管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 章程修正案(an)
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監事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 監事會議事規(gui)則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于簽(qian)署《股權補償及(ji)業績承諾變更(geng)協(xie)議》的(de)公(gong)告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 股東大(da)會議事(shi)規(gui)則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 重大(da)信息內(nei)部報告(gao)和保(bao)密(mi)制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 關于使(shi)用(yong)閑置募集資金進行現金管理的公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司 關于召(zhao)開(kai) 2022 年第一次(ci)臨時(shi)股東(dong)大會的通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有(you)限責任公(gong)司 關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司使用閑(xian)置(zhi)募集(ji)資金進 行(xing)現金管(guan)理的(de)核查意(yi)見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 董(dong)事會議(yi)事規(gui)則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關(guan)聯交易管理(li)制度(du)
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 信息(xi)披露管理制度(du)
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司 第七屆監事會第十二次(ci)決議(yi)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司獨(du)立(li)董事 關于(yu)第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)二(er)十三次會議相關事項的(de) 獨(du)立(li)意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于公司董事、高級管理人員股份減(jian)持計劃時間過半的(de) 進展(zhan)公告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東簽署《股(gu)東表決權委托之解除(chu)協議》公(gong)告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于持股(gu) 5%以(yi)上股(gu)東權益變動的提示性公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關于控股股東權益變動的提示(shi)性公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 簡式權益變(bian)動報(bao)告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 簡式權益變動報告書(shu)
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驗資報告
2022.03.09
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司驗(yan)資報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲(chu)證券有限責任公(gong)司(si) 關于通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 以(yi)簡易程(cheng)序向(xiang)特定對(dui)象發(fa)(fa)行股票 發(fa)(fa)行過程(cheng)和認購對(dui)象合規性的報(bao)告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北(bei)京雍行律師事務所 關于通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司（創業板） 以簡易程序(xu)向(xiang)特定對(dui)象發(fa)行股(gu)票(piao) 發(fa)行過程和認(ren)購對(dui)象合規(gui)性的 法律意見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司(si) 關于通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2021 年創業(ye)板(ban)以簡(jian)易(yi)程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發行股票 之 上市保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 2021 年創業板以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行股票(piao) 之 上市(shi)公告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關(guan)于(yu)公司(si)董事(shi)、監事(shi)和高級管理人員持(chi)股情況變動的(de)公告(gao)
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 以簡易程序向特定對象發行股票(piao) 之 發行情況(kuang)報(bao)告(gao)書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于(yu)公司董(dong)事減(jian)持(chi)股份(fen)數量過半的進(jin)展(zhan)公告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)股價異(yi)動公(gong)告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于公司(si)控股(gu)股(gu)東之一致行動人減(jian)持(chi)公司(si)股(gu)份超過 1%的 公告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 關于(yu)簽訂募集資(zi)金(jin)三(san)方監管協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司2021年創(chuang)業(ye)板(ban)以簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票(piao)募(mu)集說明書（注冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公司關于以簡易(yi)程序向(xiang)特定對(dui)象發行股票申請獲得中國(guo)證監會注冊批復的公告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2021 年(nian)度(du)業績(ji)預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于公司對(dui)外投資設立(li)合資公司的進展公告(gao)
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆董(dong)事(shi)會第二十二次(ci)會議決(jue)議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司獨立(li)(li)董(dong)事 關于第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)(di)二十(shi)二次會議相關事項(xiang)的 獨立(li)(li)意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司的公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關(guan)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的(de)公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于與庫車市(shi)人民政府(fu)簽署投資合作協議(yi)的公(gong)告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2021年創業板(ban)以簡易(yi)程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象(xiang)發行(xing)股(gu)票募集說明(ming)書（申(shen)報稿(gao)）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍(yong)行律師事(shi)務所 關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司（創(chuang)業板） 以簡(jian)易程序向特定對象發行股票(piao)的 法律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)最(zui)近(jin)一年的財務報告及(ji)其審計報告以及(ji)最(zui)近(jin)一期的財務報告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證(zheng)券(quan)有限責任(ren)公司(si) 關于(yu)通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 2021 年創業(ye)板以簡易程序向特定對象發(fa)(fa)行(xing)股票 之 發(fa)(fa)行(xing)保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于以簡易(yi)程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易(yi) 所受(shou)理的公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證(zheng)券有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司 關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2021 年創(chuang)業板以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票 之(zhi) 上市保薦書(shu)
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于為全資子公(gong)司申請金融機構綜合授信提供(gong)擔(dan)保的公(gong)告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于對部分全(quan)資(zi)子公(gong)司(si)進行股(gu)權劃轉的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)獨(du)立董事 關(guan)(guan)于第七屆董事會第二(er)十一(yi)次會議相關(guan)(guan)事項的 獨(du)立意見(jian)
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司1-1 募集說明書（申報(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 2021 年(nian)創業板以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票 之(zhi) 上市(shi)保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有限(xian)責任(ren)公司 關(guan)于通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2021 年(nian)創業板以(yi)簡易程序向特定對象發行股(gu)票 之 發行保(bao)薦(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司6-1 發行人最近一年的(de)財務報(bao)(bao)(bao)告(gao)及其審計報(bao)(bao)(bao)告(gao)以(yi)及最近一期的(de)財務報(bao)(bao)(bao)告(gao)（最近一期的(de)財務報(bao)(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)(bao)送最近公告(gao)的(de)財務報(bao)(bao)(bao)告(gao)）（申(shen)報(bao)(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京(jing)雍行律(lv)(lv)師事務(wu)所 關于(yu)通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si)（創業板） 以簡易程序向特定(ding)對象發行股票的 法律(lv)(lv)意(yi)見(jian)書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu)變更簽字注(zhu)冊會計(ji)師(shi)的公(gong)告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于董事辭職的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司獨立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會(hui)第二十次(ci)會(hui)議(yi)相關事項的(de) 獨立意見(jian)
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 董事會關于前次募(mu)集(ji)資金存(cun)放及實際使用情況(kuang)的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份有限公司非(fei)經常性損(sun)益的專項審核(he)報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司內(nei)部控制鑒(jian)證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)以簡易程序(xu)向(xiang)特定(ding)對象發行股票預案修訂說明的(de)公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡(jian)易(yi)程序(xu)向特定(ding)對象發行股(gu)票預案（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資金存放和實際使用(yong)情況的鑒證報告（修訂稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于變(bian)更持(chi)續督導保薦(jian)機構及保薦(jian)代表人的(de)公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)(guan)于內部控制有關(guan)(guan)事項的說(shuo)明(ming)
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)二十(shi)次會議決議公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以(yi)簡易(yi)程序(xu)向特定對象(xiang)發行(xing)股票募(mu)集資金使用(yong) 可行(xing)性分析(xi)報告（修(xiu)訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股(gu)(gu)票方案論證分析(xi) 報告（修(xiu)訂稿(gao)）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于 2021 年以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票攤薄即期回(hui)報 的風(feng)險提示及填補回(hui)報措施和相關主體承(cheng)諾（修訂稿(gao)）的 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第(di)七屆(jie)監事(shi)會第(di)十一(yi)次決議公告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍(yong)行律(lv)師事務所(suo)關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2021 年第二次臨時(shi)股(gu)東大會的法律(lv)意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司2021 年第二(er)次臨時(shi)股東大(da)會決議公告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司關(guan)于公司控股股東進行股票(piao)質押(ya)式回購交易(yi)的(de)公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)關于(yu) 2021 年第(di)二次臨(lin)時股東(dong)大(da)(da)會(hui)變更股東(dong)大(da)(da)會(hui)現場會(hui)議(yi)地點及聯系方式的通知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司關于股(gu)東減持(chi)股(gu)份結(jie)果(guo)情況補充說(shuo)明的公(gong)告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 關于持股 5%以上(shang)的股東減持公司(si)股份(fen)超過 1%的公告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司第七屆監事會第十次(ci)會議決議公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司關于(yu)公(gong)司董事股份減持計(ji)劃期限(xian)(xian)屆滿及未來減持計(ji)劃的預披露公(gong)告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石油科技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)北京大(da)德(de)廣源石油技(ji)術服務有(you)(you)限(xian)公司(si)審計報告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石油(you)(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)(si)北京大德廣源石油(you)(you)技術服務有限公司(si)(si)評估(gu)報(bao)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)北(bei)京大德廣源(yuan)石油(you)技術服務有(you)限公司(si)評(ping)估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司第七屆董事會(hui)第十(shi)九次會(hui)議決議公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于增(zeng)加(jia) 2021 年第二次(ci)臨(lin)時股(gu)東大(da)會(hui)臨(lin)時提案暨召(zhao)開(kai)股(gu)東大(da) 會(hui)的(de)補充通知的(de)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司獨立董事(shi)(shi)(shi) 關(guan)于第七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第十(shi)九(jiu)次(ci)會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)(shi)前認可意(yi)見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)獨(du)(du)立董(dong)事(shi) 關于(yu)第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)十九次會議相關事(shi)項(xiang)的 獨(du)(du)立意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司關于對控股子(zi)公(gong)(gong)司增(zeng)資暨關聯交易(yi)的公(gong)(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于(yu) 2021 年以簡(jian)易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股(gu)票方案論證分析 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆(jie)董事會第十八次會議決議公(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司 第七屆監(jian)事會(hui)第九次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司2021年以簡易程序(xu)向特(te)定對象發(fa)行股(gu)票預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 董事會關(guan)于前次募集(ji)資金存放與實際(ji)使用情況的(de)報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司章(zhang)程修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司未來(lai)三(san)年股(gu)東回報規(gui)劃（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年(nian)以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股票(piao)募集資金(jin)使用 可行性(xing)分析報告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票預案的提(ti)示(shi)性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于 2021 年以簡易(yi)程序向特(te)定對象(xiang)發行(xing)股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關(guan)主體承諾的公(gong)告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司關于最近五年被證券監(jian)管(guan)(guan)部門和交(jiao)易所(suo)處罰或采取(qu)監(jian)管(guan)(guan)措施情況的公(gong)告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司關于召開 2021 年第二(er)次臨時(shi)股東大會的通知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨(du)立董事(shi)關(guan)(guan)于第七屆(jie)董事(shi)會第十八次會議相關(guan)(guan)事(shi)項的獨(du)立意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司會計(ji)師關于公司前次募集資金(jin)存放及實際使用情(qing)況的鑒證報(bao)告(gao)
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)十七次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
-
關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司關于開展融資租賃業(ye)務的公告(gao)
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司關于(yu)持股 5%以上股東股份減持計劃的預(yu)披(pi)露公(gong)告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司關于(yu)控股(gu)股(gu)東部(bu)分股(gu)票(piao)解除(chu)質押(ya)的公告
-
2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)2021 年(nian)第一次臨時股東大(da)會決(jue)議公(gong)告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦(jin)天城（西安）律師(shi)事務(wu)所關于(yu)通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司關于(yu)參(can)股(gu)子(zi)公司 2020 年度業績承(cheng)諾未完成(cheng)的提示(shi)性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)2021 年第三季(ji)度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司2021 年(nian)第三季(ji)度(du)報告披露提(ti)示性公(gong)告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)關于(yu)選(xuan)舉公(gong)司(si)副董(dong)事長暨董(dong)事會秘書變(bian)更(geng)的公(gong)告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司關于召(zhao)開(kai) 2021 年第一次臨時股(gu)東大會的通(tong)知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份有(you)限公司第七屆(jie)董事會(hui)第十五(wu)次會(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司獨立(li)(li)董事(shi)關于第七屆董事(shi)會(hui)第十五次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的獨立(li)(li)意見
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科技集(ji)團股份有限公司獨(du)立董(dong)事關(guan)于第(di)七屆董(dong)事會第(di)十五次會議相關(guan)事項的(de)事前(qian)認可(ke)意見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油(you)科技集團股份有限公司第(di)七屆監(jian)事(shi)會第(di)七次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告(gao)
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司關于擬變更會計師事務所的公(gong)(gong)告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司關于部(bu)分已授(shou)予但尚未解(jie)鎖的限制(zhi)性(xing)股票(piao)回購(gou)注銷完成的公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)部分股(gu)票解除質押(ya)的公(gong)告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司關于(yu)公(gong)(gong)司董(dong)事、高級管理人(ren)員股份(fen)減(jian)持計劃時(shi)間過半的進展公(gong)(gong)告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中(zhong)信(xin)證券股份有(you)限公(gong)司關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 2021 年(nian)半年(nian)度持(chi)續督導(dao)跟蹤報(bao)告
-
通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油(you)科技集團股份有限公司獨(du)立(li)董事(shi)關于相關事(shi)項的獨(du)立(li)意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公司2021 年半年度報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司2021 年半年度報告(gao)及摘要(yao)披露提示性(xing)公(gong)告(gao)
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 2021 年(nian)半(ban)年(nian)度報告摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司第(di)七屆(jie)董事會第(di)十三次會議決議公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司關于(yu)為(wei)參股公司申請金融機構綜合授信提(ti)供反擔保的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司(si)獨立董事關于第七屆董事會第十(shi)三次會議(yi)相關事項的獨立意(yi)見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人關于減持公(gong)司股(gu)(gu)(gu)份超過 1%的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于控(kong)股股東部(bu)分股票(piao)解除質押的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2021 年 7 月 20日在(zai)巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布(bu)了《關(guan)于高級(ji)管理人員辭職的公(gong)(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)工作人員疏(shu)忽，致使(shi)該等(deng)公(gong)(gong)(gong)告中(zhong)存在(zai)個(ge)別(bie)錯誤，現對上述公(gong)(gong)(gong)告中(zhong)披露的相關(guan)內容更正(zheng)如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）董事(shi)會于 2020 年(nian) 7 月20 日(ri)收到張百雙先(xian)生的辭(ci)職申(shen)請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)關于(yu)全資子公司(si)對外(wai)投資設立控(kong)股公司(si)并(bing)完成工商登記的公告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司簡式(shi)權益變(bian)動報告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2021-054 關于控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)權(quan)益變動的提示性公告(gao)
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司2021-053 關于公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公(gong)告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司2020年度(du)股(gu)東大會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》(以下簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》)、《中(zhong)華人民共和國證券法(fa)(fa)(fa)》(以下簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《證券法(fa)(fa)(fa)》)、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)大會(hui)規(gui)則(2016年修訂)》(下稱(cheng)(cheng)(cheng)《股(gu)東(dong)大會(hui)規(gui)則》)等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和其他(ta)規(gui)范性文件以及(ji)《通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)章程》（下稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司(si)章程》）的(de)有關規(gui)定，上(shang)海(hai)市錦天(tian)城（西安）律(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)(suo)(下稱(cheng)(cheng)(cheng)“本所(suo)(suo)”)接(jie)受通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(下稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)委托，指(zhi)派律(lv)師出席了公(gong)(gong)司(si)2020年年度股(gu)東(dong)大會(hui)(下稱(cheng)(cheng)(cheng)“本次(ci)股(gu)東(dong)大會(hui)”)，并就(jiu)本次(ci)股(gu)東(dong)大會(hui)的(de)有關事(shi)宜出具(ju)本法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見(jian)書(shu)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2021年(nian)4月23日和(he)2021年(nian)6月29日分別召開第七屆董事會第十次會議和(he)2020年(nian)度股東大會，審(shen)議通(tong)過了《關(guan)于(yu)(yu)回購注(zhu)銷部(bu)分限制(zhi)性(xing)股票的(de)議案》，同意(yi)公(gong)司(si)(si)回購注(zhu)銷部(bu)分激勵(li)對象已(yi)獲授但(dan)(dan)尚(shang)未(wei)解(jie)鎖的(de)限制(zhi)性(xing)股票共682,500股，《關(guan)于(yu)(yu)回購注(zhu)銷部(bu)分已(yi)授予但(dan)(dan)尚(shang)未(wei)解(jie)鎖的(de)限制(zhi)性(xing)股票的(de)公(gong)告》詳見(jian)中國(guo)證監會指定創(chuang)業板信息披(pi)露網(wang)站巨潮(chao)資訊網(wang)。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)十二次會(hui)議(yi)于2021年6月25日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊表決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議(yi)通知于2021年6月22日(ri)以(yi)專(zhuan)人(ren)送達(da)、電(dian)子(zi)郵件方式送達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)(ming)，實(shi)到6名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)石油鉆采(cai)工具有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)”）因經營需要，擬向(xiang)中國(guo)銀行股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)分行申(shen)請(qing)人民(min)幣600萬(wan)元(yuan)的(de)綜合授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上(shang)述綜合授(shou)信額(e)度提(ti)供連帶責(ze)任保(bao)證(zheng)，擔保(bao)金(jin)額(e)為不超過600萬(wan)元(yuan)，期(qi)(qi)限24個月。本(ben)次借(jie)款為到(dao)期(qi)(qi)續借(jie)。寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)主要經營股東張(zhang)繼剛(gang)為本(ben)次擔保(bao)以(yi)其持有寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)股權比(bi)例對應權益金(jin)額(e)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔保(bao)，擔保(bao)期(qi)(qi)限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)提(ti)供的(de)連帶責(ze)任擔保(bao)期(qi)(qi)限一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股票上市規(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作為通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)十二次會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年6月8日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《關(guan)于(yu)召開2020年度股(gu)東(dong)大會(hui)的(de)通(tong)知》。因(yin)公(gong)(gong)司(si)工作人(ren)員疏(shu)忽，致使該等公(gong)(gong)告中存在個別錯誤(wu)，現對上述公(gong)(gong)告中披露(lu)的(de)相關(guan)內(nei)容更正如(ru)下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2021年6月(yue)10日收到(dao)深圳證券交易所下發(fa)的(de)(de)《關(guan)(guan)于對通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)的(de)(de)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創業板關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第252號）（以下簡稱“關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)”）。公司(si)接到(dao)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)后(hou)，及時組織相關(guan)(guan)人員對關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)提出(chu)的(de)(de)有(you)(you)關(guan)(guan)問題進行(xing)了(le)認真的(de)(de)核查(cha)，現(xian)將有(you)(you)關(guan)(guan)情況回(hui)復公告如下：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司關(guan)于召開2020年度(du)股東大會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創業(ye)板上市(shi)公司(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上市(shi)規則(ze)》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等的(de)有關(guan)規定(ding)，作(zuo)為通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)場，現就(jiu)公司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十一次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如(ru)下獨(du)立(li)意見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人民共和(he)(he)國公(gong)司(si)(si)法》、《中華人民共和(he)(he)國證(zheng)券(quan)(quan)法》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)證(zheng)券(quan)(quan)發行上(shang)市(shi)審(shen)核規則》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)規則（2020 年修訂(ding)）》等法律法規的有關規定，結合(he)公(gong)司(si)(si)實際情況，擬對(dui)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》相關條款進行修訂(ding),并提請股東(dong)大會授(shou)權董(dong)事(shi)會辦理章(zhang)程(cheng)修訂(ding)后的工(gong)商變更事(shi)宜，現對(dui)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)修正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）參股(gu)(gu)子公(gong)司北京一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)石油工(gong)程(cheng)技(ji)(ji)(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)”）因經營需要，擬(ni)向北京銀行股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司雙(shuang)榆樹支行申(shen)請2000萬元綜合(he)授信，期限(xian)(xian)12個月。委托(tuo)北京中關村科(ke)技(ji)(ji)(ji)融資(zi)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司對前(qian)述業(ye)(ye)(ye)務(wu)提供保(bao)(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)。本次借款為到期續借。公(gong)司對前(qian)述2000萬元額度提供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，期限(xian)(xian)與綜合(he)授信期限(xian)(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。上述反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)事項均由一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)主要經營股(gu)(gu)東(dong)丁福(fu)慶、秦忠利向公(gong)司提供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連(lian)(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)；股(gu)(gu)東(dong)呂(lv)蘭順同意以其持有(you)一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)所持的(de)股(gu)(gu)權(quan)比(bi)例對應權(quan)益金額為限(xian)(xian)承擔(dan)(dan)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)責(ze)任(ren)。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)司為一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)提供的(de)連(lian)(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月7日召開的(de)第七屆董事會第十一(yi)(yi)次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過《關于未彌補虧損達到(dao)實收(shou)股本總額(e)三分之一(yi)(yi)的(de)議(yi)案》，該議(yi)案尚需提交公司股東大會審議(yi)。具體情況如下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據(ju)《創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)注冊管理辦(ban)法（試行(xing)(xing)(xing)）》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)上市(shi)審核規(gui)則》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)與承(cheng)銷業(ye)務實施細則》等相關規(gui)定，通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)6月7日召開(kai)第(di)(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)十一次會(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關于提請(qing)股(gu)東大(da)會(hui)授(shou)權董(dong)(dong)事(shi)會(hui)辦(ban)理以簡易(yi)程序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)的議案》，同意公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)提請(qing)股(gu)東大(da)會(hui)授(shou)權董(dong)(dong)事(shi)會(hui)向(xiang)特(te)定對象(xiang)發(fa)行(xing)(xing)(xing)融(rong)資(zi)總額不超過(guo)人(ren)民幣3億元且不超過(guo)最近一年(nian)末凈(jing)資(zi)產20%的股(gu)票(piao)(piao)，授(shou)權期限為2020年(nian)度股(gu)東大(da)會(hui)通(tong)過(guo)之日起至2021年(nian)度股(gu)東大(da)會(hui)召開(kai)之日止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于2021年6月7日召開第七屆董事會第十一次(ci)會議，審議通(tong)過了《關于美(mei)國(guo)控股子公(gong)司(si)(si)TWG回(hui)購少數股東權益的(de)(de)議案》。公(gong)司(si)(si)美(mei)國(guo)控股子公(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“TWG”或“買方”）擬以(yi)自有資金2,486,486美(mei)元回(hui)購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和(he)Justin Anderson（以(yi)下(xia)合稱(cheng)(cheng)“安德森家族”或“賣方”）合計(ji)所持有的(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有2.45%、Donnie Anderson持有2.45%、Justin Anderson持有2.34%）的(de)(de)股權。本次(ci)交易完成(cheng)后，TWG股東權益數量將(jiang)從(cong)原(yuan)(yuan)來的(de)(de)1406.1萬(wan)權益單位變(bian)更為(wei)1304.3萬(wan)權益單位，公(gong)司(si)(si)對TWG的(de)(de)持股比例將(jiang)從(cong)原(yuan)(yuan)來的(de)(de)89.22%增長(chang)為(wei)96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）于2021年6月7日(ri)召(zhao)開第(di)(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)十一次(ci)(ci)會(hui)議，審議通(tong)過了《關(guan)于美國控股(gu)子(zi)(zi)公司TWG出售下(xia)屬子(zi)(zi)公司API股(gu)權的(de)(de)議案》。公司美國控股(gu)子(zi)(zi)公司The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“TWG”或(huo)“賣方”）擬將其下(xia)屬子(zi)(zi)公司API Holdings,LLC（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“API”）的(de)(de)100%股(gu)權以(yi)16,666,667.00美元轉(zhuan)讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“ACI”或(huo)“買方”）。標的(de)(de)股(gu)權轉(zhuan)讓完成后(hou)，ACI將持(chi)有API 100%的(de)(de)股(gu)權，API將不再納入上市公司合并報表范圍。本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易不構成關(guan)聯交(jiao)易，亦不構成重大資產重組，無(wu)需經過有關(guan)部門批準。本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易在公司董事(shi)會(hui)審批權限(xian)范圍內，無(wu)需提交(jiao)股(gu)東(dong)大會(hui)審議。現將相關(guan)事(shi)項公告如下(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)第十一(yi)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)6月7日以現場結合通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司董(dong)(dong)事長張國桉(an)先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2021年(nian)5月31日以專人送達、電子(zi)郵(you)件方式送達全體(ti)董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民(min)共(gong)和國公司法》及(ji)《公司章程(cheng)》的(de)規(gui)定(ding)。經(jing)與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事表決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們收到通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)石油、公(gong)司）轉來貴部《關于對通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司的(de)年報(bao)問詢函》。就貴局問詢事項(xiang)，通(tong)源(yuan)石油公(gong)司進(jin)行(xing)了回(hui)復說明(ming)，信(xin)永中(zhong)和(he)會計(ji)師事務所（特殊(shu)普通(tong)合伙）（以下簡稱(cheng)信(xin)永中(zhong)和(he)、我(wo)所）作為(wei)通(tong)源(yuan)石油2020年度財務報(bao)表(biao)的(de)審計(ji)機構，審核了公(gong)司的(de)回(hui)復說明(ming)，并就相關問題進(jin)行(xing)了逐項(xiang)落(luo)實、核查。現將審核問詢事項(xiang)的(de)回(hui)復上報(bao)貴部，請審核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu)2021年(nian)(nian)5月(yue)20日收到(dao)深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所下(xia)發的(de)《關于(yu)對通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司的(de)年(nian)(nian)報問(wen)詢(xun)函(han)》（創業板年(nian)(nian)報問(wen)詢(xun)函(han)【2021】第317 號）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)函(han)”），接到(dao)問(wen)詢(xun)函(han)后，公(gong)司及時組織相關人員(yuan)對問(wen)詢(xun)函(han)提(ti)出的(de)有關問(wen)題進(jin)行了認(ren)真的(de)核查，現將有關情(qing)況(kuang)回復公(gong)告(gao)如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）董(dong)事(shi)(shi)、總(zong)(zong)(zong)裁任延忠先(xian)生(sheng)減(jian)持(chi)計(ji)劃期(qi)限屆滿(man)，期(qi)間共(gong)(gong)計(ji)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.22%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告日(ri)，任延忠先(xian)生(sheng)持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.80%，計(ji)劃自本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告披露之日(ri)起十五(wu)個交易(yi)日(ri)后(hou)的(de)(de)六個月內以集(ji)中競價交易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過(guo)1,031,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)、董(dong)事(shi)(shi)會秘書(shu)張志堅先(xian)生(sheng)減(jian)持(chi)計(ji)劃期(qi)限屆滿(man)，期(qi)間共(gong)(gong)計(ji)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.21%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告日(ri)，張志堅先(xian)生(sheng)持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.75%，計(ji)劃自本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告披露之日(ri)起十五(wu)個交易(yi)日(ri)后(hou)的(de)(de)六個月內以集(ji)中競價交易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過(guo)965,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)副總(zong)(zong)(zong)裁張百雙先(xian)生(sheng)減(jian)持(chi)計(ji)劃期(qi)限屆滿(man)，期(qi)間共(gong)(gong)計(ji)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進上市公司規范運作、健(jian)康發展(zhan)，增強(qiang)上市公司信息透明度，加(jia)強(qiang)與廣(guang)大投(tou)資者(zhe)(zhe)溝通交流，進一步提升投(tou)資者(zhe)(zhe)關系(xi)管理水平，中(zhong)國證(zheng)券監督管理委員會陜(shan)西監管局(ju)、中(zhong)證(zheng)中(zhong)小投(tou)資者(zhe)(zhe)服務中(zhong)心、陜(shan)西上市公司協會與深圳市全景網絡有限公司共同舉(ju)辦“2021年(nian)陜(shan)西轄區上市公司投(tou)資者(zhe)(zhe)集(ji)體接(jie)待日暨2020年(nian)度業績說(shuo)明會”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有限公司(si)關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)2020年度募集資金存放(fang)與使用情況(kuang)的核(he)查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信(xin)證券(quan)股(gu)份有(you)限(xian)公司關(guan)于通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司2020年(nian)度內部(bu)控制評價報(bao)告的核(he)查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股份(fen)有(you)限(xian)公司關(guan)于通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司2020年(nian)持續督導跟蹤報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)(nian)度(du)募集資金年(nian)(nian)度(du)存(cun)放(fang)與(yu)使用情況鑒證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度(du)審計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營性資金(jin)占(zhan)用及(ji)其他(ta)關聯資金(jin)往(wang)來(lai)情況的(de)專項說(shuo)明
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告中如有涉及(ji)未來的計(ji)劃、業績預(yu)測等方面的內(nei)容，均不(bu)構成本(ben)公司對任(ren)何投(tou)資(zi)者及(ji)相(xiang)關人士(shi)(shi)的承諾，投(tou)資(zi)者及(ji)相(xiang)關人士(shi)(shi)均應對此保(bao)持足夠的風險認識，并(bing)且應當理解計(ji)劃、預(yu)測與承諾之間(jian)的差異。敬(jing)請廣大投(tou)資(zi)者注意投(tou)資(zi)風險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董事(shi)會(hui)、監(jian)(jian)事(shi)會(hui)及董事(shi)、監(jian)(jian)事(shi)、高級管(guan)(guan)理人(ren)員保證季(ji)度(du)(du)報告內容(rong)的(de)真實、準(zhun)確(que)、完(wan)整，不存在虛假記載、誤導性陳(chen)述或者(zhe)重大遺(yi)漏，并承擔個別和連帶(dai)的(de)法律責任。所(suo)有董事(shi)均已出席(xi)了審議(yi)本次季(ji)報的(de)董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)。公司負責人(ren)張國桉、主(zhu)管(guan)(guan)會(hui)計工作負責人(ren)張西軍及會(hui)計機(ji)構負責人(ren)(會(hui)計主(zhu)管(guan)(guan)人(ren)員)舒丹聲明：保證季(ji)度(du)(du)報告中(zhong)財務報表的(de)真實、準(zhun)確(que)、完(wan)整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報(bao)告(gao)摘(zhai)要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會計準則》及公司會計政策相關(guan)規(gui)定，通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年度計提(ti)資產(chan)減值準備的情況(kuang)如(ru)下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第七屆監(jian)事(shi)會(hui)第五次會(hui)議于2021年4月(yue)23日(ri)以現場結合(he)(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)(jue)方式召開(kai)。會(hui)議通(tong)(tong)知(zhi)于2021年4月(yue)12日(ri)以電子郵件方式發(fa)出。會(hui)議應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)議符合(he)(he)《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)議由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)主席(xi)張園先生主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)(jue)，審議通(tong)(tong)過以下決(jue)(jue)議：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關于在上(shang)市(shi)(shi)公司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公司規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)板股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及(ji)《公司章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有(you)關規(gui)定，作為通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就(jiu)公司第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)十(shi)次會議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如(ru)下獨立(li)(li)意(yi)見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據(ju)通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）于2021年(nian)4月23日召開第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)十(shi)次會(hui)議(yi)和第(di)(di)七屆監事會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了(le)《關(guan)于回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限(xian)制(zhi)性股票(piao)的(de)議(yi)案(an)》，此事項還須提交股東大會(hui)審(shen)議(yi)。具體如(ru)下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年4月23日(ri)以現場(chang)結合(he)通訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董事(shi)長(chang)張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2021年4月12日(ri)以專(zhuan)人(ren)送(song)達、電(dian)子郵件方式(shi)送(song)達全體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)6名(ming)(ming)，實到(dao)6名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的(de)規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通過(guo)了(le)以下議(yi)(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)(bei)京一(yi)龍恒業(ye)(ye)石油工程技術有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒業(ye)(ye)”）因經(jing)營需(xu)要，擬向中國銀行(xing)(xing)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)(bei)京分行(xing)(xing)申請(qing)4550萬元綜(zong)合授信，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月(yue)。委托北(bei)(bei)京中關村科技融資擔(dan)(dan)保(bao)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)對前述業(ye)(ye)務提(ti)供保(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)。公(gong)(gong)司(si)(si)對前述擔(dan)(dan)保(bao)4550萬元額(e)(e)度(du)中的(de)3500萬元額(e)(e)度(du)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與(yu)綜(zong)合授信期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。上述反擔(dan)(dan)保(bao)事(shi)項均由一(yi)龍恒業(ye)(ye)主(zhu)要經(jing)營股(gu)(gu)東(dong)丁福慶(qing)、秦忠利向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)連帶(dai)責任(ren)；股(gu)(gu)東(dong)呂蘭順(shun)同(tong)意(yi)以(yi)其(qi)持(chi)(chi)有(you)一(yi)龍恒業(ye)(ye)所持(chi)(chi)的(de)股(gu)(gu)權比例對應權益金(jin)額(e)(e)為(wei)限(xian)(xian)(xian)承擔(dan)(dan)反擔(dan)(dan)保(bao)責任(ren)。擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)上述事(shi)項提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)的(de)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據(ju)本所(suo)與(yu)通(tong)源(yuan)石油(you)簽訂(ding)的(de)《專(zhuan)項法(fa)律服務協議(yi)》，本所(suo)作為通(tong)源(yuan)石油(you)本次股(gu)權激(ji)勵(li)的(de)特聘專(zhuan)項法(fa)律顧問，根據(ju)《公司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)》、《上(shang)市規(gui)則》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、部(bu)(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件(jian)及(ji)《公司(si)章程》、《股(gu)權激(ji)勵(li)計劃》的(de)有關(guan)規(gui)定，就公司(si)回購注銷(xiao)部(bu)(bu)分激(ji)勵(li)對象已獲授予但尚未解鎖的(de)限制性股(gu)票（以下簡稱“本次回購注銷(xiao)”）所(suo)涉及(ji)的(de)相(xiang)關(guan)事宜出具(ju)本法(fa)律意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2021年(nian)4月(yue)23日召開(kai)第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)和第(di)七屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)(tong)過了《關于續(xu)聘(pin)審計機構(gou)的(de)議(yi)案》，同意(yi)續(xu)聘(pin)信永中(zhong)和會(hui)計師事(shi)務所（特殊普通(tong)(tong)合伙）為公(gong)司2021年(nian)度(du)審計機構(gou)，聘(pin)期(qi)一(yi)年(nian)。本(ben)事(shi)項(xiang)尚須(xu)提交公(gong)司股東大會(hui)審議(yi)通(tong)(tong)過，現將具體情況公(gong)告如下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)基本規范(fan)》及其配(pei)套指引的(de)(de)規定和其他內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)監(jian)(jian)管要求(qiu)（以(yi)下簡稱“內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)規范(fan)體系”），結合通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度和評價辦(ban)法，在內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)日常監(jian)(jian)督(du)(du)和專(zhuan)項監(jian)(jian)督(du)(du)的(de)(de)基礎上，我們(men)對公(gong)司(si)截(jie)至2020年(nian)12月(yue)31日（內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)評價報告基準(zhun)日）的(de)(de)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)有效性進行了(le)評價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會的(de)(de)(de)全體(ti)成員嚴(yan)格按(an)照《公司(si)(si)法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業(ye)板股(gu)(gu)(gu)票(piao)上市(shi)規則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上市(shi)公司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《公司(si)(si)章程》和(he)《監(jian)事(shi)(shi)(shi)會議(yi)事(shi)(shi)(shi)規則》等規定和(he)要求，本著(zhu)對全體(ti)股(gu)(gu)(gu)東負責(ze)的(de)(de)(de)精神，認真(zhen)地履(lv)行了自身(shen)的(de)(de)(de)職責(ze)，依法獨立行使職權(quan)，促(cu)進(jin)公司(si)(si)的(de)(de)(de)規范(fan)運作(zuo)，維護公司(si)(si)、股(gu)(gu)(gu)東及員工的(de)(de)(de)合法權(quan)益。監(jian)事(shi)(shi)(shi)會對公司(si)(si)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)、股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會決議(yi)等執行情(qing)況、董事(shi)(shi)(shi)會的(de)(de)(de)重大(da)(da)決策程序(xu)及公司(si)(si)經(jing)營管(guan)理活動的(de)(de)(de)合法合規性、董事(shi)(shi)(shi)及高級管(guan)理人員履(lv)行其職務(wu)(wu)情(qing)況等方面進(jin)行了監(jian)督(du)和(he)檢查，促(cu)進(jin)公司(si)(si)的(de)(de)(de)健康、持(chi)續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人作為(wei)通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)”）的獨(du)(du)立董事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨(du)(du)立董事(shi)(shi)制度(du)(du)的指(zhi)(zhi)導意(yi)見(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)(zhi)引(yin)》等法律、法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)(shi)工作制度(du)(du)》等規章制度(du)(du)的規定(ding)，在2020年度(du)(du)工作中，定(ding)期了解檢(jian)查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情(qing)(qing)況，積極(ji)出(chu)(chu)席相(xiang)(xiang)關會(hui)議(yi)(yi)(yi)，認(ren)真、仔細(xi)審閱會(hui)議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案及(ji)相(xiang)(xiang)關材料，積極(ji)參與各議(yi)(yi)(yi)題的討論(lun)并提出(chu)(chu)合理化建(jian)議(yi)(yi)(yi)，對董事(shi)(shi)會(hui)相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表獨(du)(du)立意(yi)見(jian)，獨(du)(du)立、認(ren)真的履行職責，較好的發(fa)揮了獨(du)(du)立董事(shi)(shi)的作用。現將本(ben)人在2020年度(du)(du)內履職情(qing)(qing)況報(bao)告(gao)如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的獨(du)立董(dong)事，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)事制(zhi)度(du)(du)的指導意見》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理準則(ze)》、《深圳證券交易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)事工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等規(gui)(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)(du)的規(gui)(gui)定，在(zai)2020年度(du)(du)工(gong)作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營情(qing)況(kuang)，積極(ji)出席相(xiang)關(guan)(guan)會(hui)議(yi)，認真、仔細審(shen)閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相(xiang)關(guan)(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)題的討論并提出合(he)理化(hua)建(jian)議(yi)，對董(dong)事會(hui)相(xiang)關(guan)(guan)事項發表(biao)獨(du)立意見，獨(du)立、認真的履(lv)行職(zhi)(zhi)責，較好(hao)的發揮了獨(du)立董(dong)事的作(zuo)用(yong)。現將本人在(zai)2020年度(du)(du)內履(lv)職(zhi)(zhi)情(qing)況(kuang)報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意(yi)(yi)見(jian)》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則(ze)》、《深圳證券交易所創業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》等法律(lv)、法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等規(gui)章(zhang)制度(du)的規(gui)定，在(zai)2020年(nian)度(du)工(gong)作(zuo)中(zhong)，定期了(le)解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情況，積極(ji)出(chu)席相關(guan)(guan)會議(yi)(yi)(yi)(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細審閱會議(yi)(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)(yi)案及相關(guan)(guan)材料(liao)，積極(ji)參與各議(yi)(yi)(yi)(yi)題的討論并提出(chu)合(he)理化建議(yi)(yi)(yi)(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)意(yi)(yi)見(jian)，獨(du)立(li)、認(ren)真(zhen)的履(lv)行職責，較好(hao)的發揮了(le)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的作(zuo)用。現將本(ben)人在(zai)2020年(nian)度(du)內履(lv)職情況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)準則》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等規(gui)(gui)章(zhang)制(zhi)度的(de)規(gui)(gui)定(ding)，在2020年度工作(zuo)中(zhong)，定(ding)期了解(jie)檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)情(qing)況，積極(ji)出席相(xiang)關(guan)會議，認(ren)真(zhen)、仔細審(shen)閱會議議案及相(xiang)關(guan)材料，積極(ji)參與各議題的(de)討論并提出合理(li)化(hua)建(jian)議，對董(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)，獨(du)立(li)(li)、認(ren)真(zhen)的(de)履(lv)行職責，較(jiao)好的(de)發(fa)揮(hui)了獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)用(yong)。現將本人在2020年度內履(lv)職情(qing)況報告如下(xia)：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月(yue)23日，通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）召開第七(qi)屆(jie)董事會(hui)第十(shi)次會(hui)議(yi)和(he)第七(qi)屆(jie)監事會(hui)第五次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于(yu)會(hui)計政策變(bian)更(geng)的議(yi)案》。本次會(hui)計政策變(bian)更(geng)無須提(ti)交股東大會(hui)審議(yi)，具體(ti)情況如下(xia)：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司2021年第一季度(du)報告已于2021年4月23日在(zai)中(zhong)國證監會指(zhi)定創(chuang)業板(ban)信息(xi)披(pi)(pi)露(lu)平臺巨(ju)潮資訊網上披(pi)(pi)露(lu)，請投資者注意查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司2020年度報告及摘要已(yi)于(yu)2021年4月23日在中國證(zheng)監會指定(ding)的創(chuang)業板信息披露網站巨潮資訊網上(shang)披露，請投資者(zhe)注意查(cha)閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的事(shi)前(qian)認(ren)(ren)可意(yi)見(jian)(jian)根據(ju)中國證監會(hui)《關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規則》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管理辦法》及《通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的有關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)規定，我們作為通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，本著(zhu)認(ren)(ren)真(zhen)、負責(ze)的態度(du)和獨(du)立(li)判斷的原則，對公(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)資料進(jin)行了審(shen)閱并就有關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)情(qing)況向(xiang)公(gong)司(si)(si)相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)人員進(jin)行了詢問(wen)，經過(guo)認(ren)(ren)真(zhen)的事(shi)前(qian)審(shen)查，發(fa)表(biao)如下事(shi)前(qian)認(ren)(ren)可意(yi)見(jian)(jian)：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根(gen)據中國證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會、財(cai)政部等部門聯(lian)合發布的《企業(ye)(ye)內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)基本規范》及深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所《創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規范運作指引(yin)(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)指引(yin)(yin)》，以(yi)(yi)及通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》等有關規定，公(gong)(gong)(gong)司監(jian)(jian)事(shi)會對(dui)公(gong)(gong)(gong)司《2020年度內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)自我評價報告》發表(biao)意見如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公司(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵管理(li)辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號：股(gu)(gu)權激(ji)勵計劃》和《通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)第一期(qi)限制性股(gu)(gu)票激(ji)勵計劃》的相關(guan)規定，通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）監(jian)事(shi)會對公司(si)擬(ni)回購注銷部分限制性股(gu)(gu)票的相關(guan)事(shi)項進行了核查，并發表審(shen)核意見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其持有(you)的(de)公司(si)部(bu)分(fen)股份(fen)解除質押(ya)的(de)情況，具體事項如下(xia)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事工作制(zhi)度》等的(de)(de)有關(guan)規(gui)定，作為通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司第七屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第九次會(hui)議相關(guan)事項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨(sui)著海外(wai)疫情的逐步(bu)受控，公(gong)司(si)參股子公(gong)司(si)北京一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工(gong)程(cheng)技術有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）在海外(wai)連續(xu)中標，諸多優質項目的啟動和投標，使(shi)得一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)經營(ying)資(zi)金出現(xian)短期不(bu)足，為支(zhi)持一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)的業(ye)(ye)務發展，保障一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)工(gong)程(cheng)作(zuo)業(ye)(ye)優質項目招投標和經營(ying)業(ye)(ye)務順利開展，公(gong)司(si)擬向(xiang)一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)提供最長(chang)不(bu)超過24個月最高(gao)不(bu)超過4,000萬元的財務資(zi)助(zhu)，具體事(shi)項公(gong)告(gao)如(ru)下(xia)：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第七(qi)屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)(hui)議于2021年4月(yue)9日以(yi)現場結(jie)合通訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議通知于2021年4月(yue)2日以(yi)電(dian)子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)(jian)事3名，實到(dao)監(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規定。本次會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事表(biao)決(jue)，審(shen)議通過以(yi)下(xia)決(jue)議：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會第九(jiu)次會議(yi)于(yu)2021年(nian)4月9日(ri)以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主(zhu)持。會議(yi)通(tong)知于(yu)2021年(nian)4月2日(ri)以專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子(zi)郵件方式送達(da)全(quan)體董事(shi)(shi)。會議(yi)應(ying)到董事(shi)(shi)6名，實到6名。會議(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與(yu)會董事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份解除質押(ya)的(de)情(qing)況，具(ju)體事項如下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年3月(yue)12日召(zhao)開第(di)七屆董事會第(di)七次會議(yi)審議(yi)通過了《關于(yu)為參(can)股(gu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請金融機構綜合(he)授信提供擔保的(de)議(yi)案》，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬為參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一龍恒業(ye)石油工程技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業(ye)”）及其全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)因經(jing)營(ying)需要，擬向中關村(cun)科(ke)技(ji)租賃股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請開展不超過人民幣3,000萬元(yuan)借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)于(yu)(yu)在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上市規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)八次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如(ru)下獨(du)立(li)(li)意見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第八(ba)次會(hui)議(yi)于2021年3月29日(ri)以現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通知(zhi)于2021年3月22日(ri)以專(zhuan)人送(song)達、電(dian)子郵件方式(shi)送(song)達全(quan)體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通過了(le)以下(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬(ni)向(xiang)中國民(min)生銀行股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)北(bei)京分行申請人(ren)民(min)幣3,000萬(wan)元借款(kuan)，擬(ni)向(xiang)中關村(cun)科技(ji)租賃股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)申請不超過人(ren)民(min)幣3,000萬(wan)元借款(kuan)，借款(kuan)期限均為12個月，上述(shu)兩(liang)筆(bi)借款(kuan)均為到期續借。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第七屆董事(shi)會(hui)第七次會(hui)議于(yu)2021年(nian)3月12日以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議由公司董事(shi)長(chang)張國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)議通(tong)(tong)知于(yu)2021年(nian)3月5日以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全體董事(shi)。會(hui)議應到(dao)董事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議符合(he)《中華人(ren)民共和(he)國公司法》及《公司章程》的規定(ding)。經(jing)與會(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審議通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)下議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2021年3月12日在(zai)巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《通源石油第七(qi)屆董事會第七(qi)次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告》及《關(guan)于為參股(gu)(gu)公(gong)(gong)司申請金融機構綜(zong)合授信提供擔保的(de)公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司工作人員疏忽，致使(shi)該(gai)等公(gong)(gong)告中存(cun)在(zai)個別錯誤，現對上述公(gong)(gong)告中披露(lu)的(de)相關(guan)內(nei)容更正如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）于(yu)(yu)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)3月(yue)12日(ri)(ri)(ri)(ri)收(shou)到公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實(shi)際控制人張(zhang)(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)出具的(de)(de)《關于(yu)(yu)通(tong)過大(da)(da)宗(zong)(zong)交易方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)告知函》，張(zhang)(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)(nian)(nian)9月(yue)24日(ri)(ri)(ri)(ri)、2020年(nian)(nian)(nian)(nian)9月(yue)25日(ri)(ri)(ri)(ri)、2020年(nian)(nian)(nian)(nian)9月(yue)28日(ri)(ri)(ri)(ri)分別通(tong)過大(da)(da)宗(zong)(zong)交易方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份97萬股(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)(wei)0.45%，張(zhang)(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)之(zhi)一致行動人國(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)－國(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)?金(jin)潤35號單一資金(jin)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)（以(yi)下簡稱(cheng)“國(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)35號”）于(yu)(yu)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)3月(yue)11日(ri)(ri)(ri)(ri)通(tong)過大(da)(da)宗(zong)(zong)交易方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)(wei)0.64%。本次減(jian)(jian)持(chi)(chi)獲得資金(jin)將用(yong)于(yu)(yu)降低張(zhang)(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)的(de)(de)質押率，防(fang)范(fan)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)的(de)(de)控制權不(bu)穩對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)可能造(zao)成的(de)(de)不(bu)利影(ying)響，有效的(de)(de)保護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)及中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)北(bei)京一龍(long)恒業(ye)石油工(gong)程技術有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”）因經營需要(yao)，擬向中國(guo)民生銀行股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)北(bei)京分行申(shen)請人(ren)(ren)民幣3,000萬元(yuan)借(jie)款，擬向中關村科技租賃股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)申(shen)請不超過人(ren)(ren)民幣3,000萬元(yuan)借(jie)款，借(jie)款期限均為12個月，上述兩筆借(jie)款均為到期續借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于第(di)(di)(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)(di)(di)七次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項的獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)(di)(di)七次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第七(qi)次會(hui)議(yi)(yi)于2021年3月12日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年3月5日(ri)以專人(ren)送達(da)、電子郵(you)件(jian)方式(shi)送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年10月30日披露(lu)了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)、高級(ji)管(guan)理(li)人員(yuan)股(gu)(gu)份減(jian)持(chi)計(ji)劃的預(yu)(yu)披露(lu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告編號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)部分董(dong)事(shi)、高級(ji)管(guan)理(li)人員(yuan)任延忠先(xian)生(sheng)(sheng)、張(zhang)志堅先(xian)生(sheng)(sheng)、張(zhang)百雙先(xian)生(sheng)(sheng)計(ji)劃自減(jian)持(chi)計(ji)劃預(yu)(yu)披露(lu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披露(lu)之日起十(shi)五(wu)個(ge)交易日后的六(liu)個(ge)月內以集(ji)中競價(jia)交易方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份不(bu)超過2,300,000股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本的0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本的0.42%）、237,759股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本的0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生的通知(zhi)，獲悉其持有的公(gong)司(si)部分股(gu)份解除(chu)質押的情況，具體事(shi)項如下：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于近日(ri)收到陜(shan)西省科學技(ji)(ji)術(shu)廳、陜(shan)西省財政(zheng)廳、國家稅務總局陜(shan)西省稅務局聯合頒發(fa)的(de)《高(gao)新(xin)技(ji)(ji)術(shu)企業證(zheng)書(shu)》（證(zheng)書(shu)編號：GR202061000235），發(fa)證(zheng)日(ri)期(qi)：2020年12月1日(ri)，有(you)效期(qi)：三(san)年。公(gong)司再次通過了高(gao)新(xin)技(ji)(ji)術(shu)企業的(de)認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業”）因(yin)經營需要，擬通(tong)過安陽(yang)國實信用資產(chan)登記備案中心有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)備案發(fa)行“定向融(rong)資計劃”，發(fa)行規(gui)模不(bu)超過人民幣2,000萬(wan)元，對應的(de)本次融(rong)資金額(e)不(bu)超過人民幣2,000萬(wan)元。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對上(shang)述融(rong)資提供(gong)(gong)(gong)連帶責(ze)任(ren)保(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)金額(e)為不(bu)超過2,000萬(wan)元及其利息，期限(xian)12個月。一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業主(zhu)要經營股(gu)(gu)東(dong)丁福慶(qing)、秦忠利為本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連帶責(ze)任(ren)；一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業以(yi)(yi)其自有(you)資產(chan)向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業提供(gong)(gong)(gong)的(de)連帶責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)一(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）第七屆董事會第六次會議于2021年2月4日以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召開，會議由公司(si)董事長(chang)張(zhang)國桉(an)先生主持。會議通(tong)知于2021年1月29日以(yi)(yi)專人(ren)送(song)(song)達、電(dian)子郵件方(fang)式送(song)(song)達全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符合《中華人(ren)民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規(gui)定(ding)。經與會董事表(biao)決審議通(tong)過了以(yi)(yi)下議案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年1月26日收(shou)到深圳證券交易所創業板公(gong)司(si)管(guan)理部發來的(de)(de)《關(guan)于對(dui)通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)的(de)(de)關(guan)注(zhu)函(han)(han)》（創業板關(guan)注(zhu)函(han)(han)〔2021〕第38號）（以(yi)下簡稱“《關(guan)注(zhu)函(han)(han)》”）。公(gong)司(si)收(shou)到《關(guan)注(zhu)函(han)(han)》后高度重視，積極組織(zhi)各方對(dui)關(guan)注(zhu)函(han)(han)中所列問題進行(xing)了逐(zhu)一(yi)落實與核查，現根據相關(guan)要求(qiu)對(dui)《關(guan)注(zhu)函(han)(han)》的(de)(de)回復(fu)進行(xing)公(gong)開披露如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制度(du)(du)的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度(du)(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)事會獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)(si)第七屆董(dong)事會第六(liu)次(ci)會議相(xiang)(xiang)關(guan)事項發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東(dong)張國(guo)桉先生將其持有(you)的本公(gong)(gong)司(si)(si)部分(fen)股份辦理了補充(chong)質押手續的通知，具(ju)體事(shi)項(xiang)如下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）于2021年(nian)(nian)1月26日收到深圳(zhen)證券交易所創業板公司(si)(si)管理部發(fa)來的《關(guan)(guan)于對通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)的關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)》（創業板關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)〔2021〕第38號）（以(yi)下簡稱(cheng)“《關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)》”），要求公司(si)(si)就關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)中所提事項作出(chu)說明(ming)，于2021年(nian)(nian)2月2日前(qian)回(hui)復(fu)并對外披露(lu)，同時抄送陜西證監局上市公司(si)(si)監管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特(te)別(bie)提示：1、本(ben)次(ci)解除(chu)限(xian)售股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)數(shu)量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu)(gu)，占目前公司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)12.16%；本(ben)次(ci)解除(chu)限(xian)售股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)實際可上市流(liu)(liu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)數(shu)量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)12.16%。2、本(ben)次(ci)限(xian)售股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)上市流(liu)(liu)通(tong)日期(qi)(qi)為(wei)2021年2月3日（星期(qi)(qi)三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信證(zheng)券(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“中(zhong)信證(zheng)券(quan)”或(huo)“保(bao)薦機(ji)構(gou)”）作為通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石油(you)”或(huo)“公司”）2018年(nian)度創業(ye)板非(fei)公開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)項目的保(bao)薦機(ji)構(gou)，根據《證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)上(shang)市保(bao)薦業(ye)務管理辦法》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所上(shang)市公司保(bao)薦工作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)則》和《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市公司規(gui)范運作指引》等有(you)(you)關(guan)規(gui)定，就公司2018年(nian)度非(fei)公開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)限(xian)售股(gu)(gu)(gu)(gu)份申請上(shang)市流(liu)通(tong)事(shi)項進行(xing)了審慎核查，具(ju)體情況(kuang)如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股股東張(zhang)國桉先生將(jiang)其持有的本(ben)公(gong)司(si)部(bu)分股份(fen)辦理了補充質(zhi)押(ya)以及部(bu)分質(zhi)押(ya)股票(piao)辦理了展(zhan)期手續的通知(zhi)，具體事項(xiang)如下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)2020年(nian)度(du)業績預告(gao)
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接(jie)到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生將其(qi)持有(you)(you)的(de)本公司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)辦理了(le)補充質(zhi)押的(de)通(tong)知，具(ju)體(ti)事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控(kong)股股東張國(guo)桉(an)先生(sheng)的(de)通知，獲(huo)悉其持有(you)的(de)公(gong)(gong)司部分股份解除質押的(de)情(qing)況，具(ju)體事項(xiang)如(ru)下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司2020年度持(chi)續督導(dao)工作定期現場(chang)檢(jian)查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年4月27日(ri)披露(lu)了《關(guan)于深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)<關(guan)于對通源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)的問(wen)詢(xun)函>之回(hui)復》，公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先生及其一致行動人、原高級管理人員張春龍(long)先生自《發行股(gu)(gu)(gu)份及可轉換債券(quan)購買資(zi)產并募集配套資(zi)金暨關(guan)聯交易(yi)預案(an)》披露(lu)之日(ri)起至實施完(wan)畢期(qi)(qi)間計劃以大宗交易(yi)方式減持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份，公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先生及其一致行動人減持(chi)期(qi)(qi)間計劃減持(chi)股(gu)(gu)(gu)份不(bu)超(chao)過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超(chao)過(guo)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)的3.50%），原高級管理人員張春龍(long)先生減持(chi)期(qi)(qi)間計劃減持(chi)股(gu)(gu)(gu)份不(bu)超(chao)過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超(chao)過(guo)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)的1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油科(ke)技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日(ri)接(jie)到公司控股股東張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公司部分股份解(jie)除質押的(de)情況(kuang)，具(ju)體(ti)事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石油科(ke)技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東(dong)張國桉(an)先生的通知，獲悉(xi)其持(chi)有的公司部(bu)分股份解除質押的情況，具(ju)體事(shi)項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于近日(ri)收到(dao)公司董事、總裁任延忠先生，董事、董事會秘書張(zhang)志(zhi)堅(jian)先生，副總裁張(zhang)百雙(shuang)先生出具的(de)《關于擬(ni)減持(chi)公司股份的(de)告知函》，具體(ti)內容如下(xia)：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年(nian)10月(yue)29日召開第七屆董(dong)事(shi)會第五次(ci)(ci)會議(yi)(yi)和第七屆監事(shi)會第三次(ci)(ci)會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過《關(guan)于終止資產重組(zu)事(shi)項的(de)議(yi)(yi)案》，同(tong)意終止本(ben)次(ci)(ci)資產重組(zu)事(shi)項，具體(ti)情況(kuang)如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理(li)辦法》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《重(zhong)組(zu)管理(li)辦法》”）《深圳證券交易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《創(chuang)業板上(shang)市規(gui)則(ze)》”）、《深圳證券交易所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》等(deng)法律、法規(gui)、規(gui)范性文件以(yi)及《通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定，我們作為公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)事會獨立董(dong)事，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)事會第五(wu)次會議相(xiang)關事宜發表如下(xia)事先認可意(yi)見：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于(yu)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項的獨立(li)意見根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板上市(shi)公司(si)(si)(si)規范運(yun)作指引(yin)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上市(shi)規則》等(deng)相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規定，作為通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公司(si)(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術(shu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)”）因經營需要，擬(ni)向(xiang)南京銀行股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京分行申請(qing)人民幣(bi)2,000萬(wan)元的(de)(de)融(rong)資授信額度(du)(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上述(shu)綜(zong)合授信額度(du)(du)提供(gong)(gong)連(lian)(lian)帶責任保證，擔(dan)(dan)保金額為不超(chao)過2,000萬(wan)元及(ji)其(qi)利息，期(qi)限12個月。一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)主要經營股東丁福慶(qing)、秦忠利為本次(ci)擔(dan)(dan)保向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)連(lian)(lian)帶責任；一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)以(yi)其(qi)自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期(qi)限與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)提供(gong)(gong)的(de)(de)連(lian)(lian)帶責任擔(dan)(dan)保期(qi)限一(yi)(yi)(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”) 第(di)七屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)三次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)10月29日(ri)(ri)以(yi)(yi)現場結(jie)合通訊表決方式召(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)10月19日(ri)(ri)以(yi)(yi)電(dian)子郵(you)件方式發(fa)出。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)公司(si)(si)(si)法》、《公司(si)(si)(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主席張園(yuan)先生(sheng)主持(chi)，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事表決，審議(yi)通過以(yi)(yi)下決議(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）第七屆董事會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)于2020年10月29日以(yi)現場結合通(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董事長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2020年10月19日以(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董事。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董事6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度報(bao)告全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日(ri)，通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召開第七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五次會(hui)議(yi)和第七屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第三次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)公(gong)司《2020年第三季度報告(gao)》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源石油科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）擬發行股(gu)(gu)份及(ji)可轉換債券購買北京一龍恒(heng)業石油工程技(ji)(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒(heng)業”或(huo)“標的(de)(de)公(gong)司(si)”）除公(gong)司(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)東(dong)持(chi)有(you)的(de)(de)一龍恒(heng)業的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募(mu)集配套資(zi)金。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)召開第六屆董事會第五十九(jiu)次會議審議通過了《關于(yu)<通源石油科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)發行股(gu)(gu)份及(ji)可轉換債券購買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)金暨關聯交易預案>及(ji)其摘要的(de)(de)議案》等與本次資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)相關的(de)(de)議案。具體內容詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)在指定(ding)信息披露媒體上披露的(de)(de)相關公(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)10月14日以(yi)現場(chang)結合通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)10月9日以(yi)專人送(song)達、電(dian)子(zi)郵件方式(shi)送(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）擬發行股份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券購買(mai)(mai)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)(you)限(xian)公司（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）除公司以(yi)外剩余股東持有(you)(you)的(de)(de)(de)一(yi)龍恒(heng)業(ye)的(de)(de)(de)71.011%股權(quan)并募集(ji)配套資金。公司于2020年4月20日召開第(di)六屆董事會第(di)五十九(jiu)次(ci)(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于<通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公司發行股份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券購買(mai)(mai)資產并募集(ji)配套資金暨關(guan)聯交(jiao)易預案>及(ji)其摘要的(de)(de)(de)議(yi)案》等與本次(ci)(ci)資產重組相關(guan)的(de)(de)(de)議(yi)案。具體(ti)內容(rong)詳見公司于2020年4月21日在指定信息披(pi)露媒體(ti)上披(pi)露的(de)(de)(de)相關(guan)公告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科技集團股份有限公司簡式(shi)權益(yi)變動報(bao)告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“通源石(shi)油”或“公(gong)司”）于今日(ri)收到公(gong)司持(chi)股(gu)(gu)5%以上股(gu)(gu)東(dong)證(zheng)券(quan)行(xing)業支持(chi)民企發展(zhan)系(xi)列之國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)西安高新(xin)私募股(gu)(gu)權投資基(ji)金(jin)（以下(xia)簡稱“國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)”）的通知，國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)于2020年(nian)9月9日(ri)通過深圳證(zheng)券(quan)交易所大宗(zong)交易系(xi)統減持(chi)公(gong)司無限售(shou)流(liu)通股(gu)(gu)167.35萬(wan)股(gu)(gu)，減持(chi)數量占公(gong)司目前總股(gu)(gu)本(ben)的0.325881%，減持(chi)后國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)不再為持(chi)有(you)公(gong)司5%以上股(gu)(gu)份(fen)的股(gu)(gu)東(dong)。具體情(qing)況如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股份(fen)有限(xian)公司關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司2020年半年度持續督導跟蹤(zong)報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董(dong)(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管理人員保(bao)證半(ban)年度報告(gao)內容的真實(shi)、準確、完整，不存在虛(xu)假記載、誤(wu)導性陳述或者重(zhong)大遺漏，并(bing)承擔個別(bie)和連帶的法律(lv)責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半年度報(bao)告(gao)摘要(yao)來自半年度報(bao)告(gao)全文(wen)，為全面(mian)了(le)解本公司的經營成果、財(cai)務狀況(kuang)及未來發展規劃(hua)，投資者應當(dang)到(dao)證監(jian)會指定媒(mei)體仔細閱讀半年度報(bao)告(gao)全文(wen)。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份有(you)(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立判斷的(de)相關(guan)(guan)立場(chang)，現就(jiu)公司(si)(si)2020年(nian)半年(nian)度(du)相關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du)立意見(jian)：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)(gong)(gong)司2018年11月(yue)7日召開(kai)(kai)的2018年第二次臨時股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會(hui)決議，以及(ji)中國證(zheng)券監(jian)督管理(li)委員會(hui)《關于核準(zhun)通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)票的批復(fu)》（證(zheng)監(jian)許可[2019]1342號），核準(zhun)公(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行不超過90,240,431股(gu)(gu)(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)(gu)(gu)。公(gong)(gong)(gong)司本次向陜西(xi)(xi)省民(min)(min)(min)營經(jing)濟(ji)高(gao)質(zhi)量發(fa)(fa)展紓困基金(jin)(jin)合伙企(qi)業（有限合伙）、西(xi)(xi)安(an)高(gao)新(xin)技(ji)術產業風險投(tou)(tou)資有限責任公(gong)(gong)(gong)司－西(xi)(xi)安(an)西(xi)(xi)高(gao)投(tou)(tou)基石投(tou)(tou)資基金(jin)(jin)合伙企(qi)業（有限合伙）、孫偉杰(jie)、聯儲證(zheng)券有限責任公(gong)(gong)(gong)司合計非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)(min)幣(bi)普(pu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)(gu)，每股(gu)(gu)(gu)(gu)面值1元(yuan)，每股(gu)(gu)(gu)(gu)發(fa)(fa)行價格為4.82元(yuan)。本次發(fa)(fa)行募集資金(jin)(jin)總額300,999,986.60元(yuan)，扣(kou)除保薦及(ji)承銷(xiao)費用人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)(min)幣(bi)4,000,000.00元(yuan)，其他發(fa)(fa)行費用人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)(min)幣(bi)1,751,294.38元(yuan)，實際募集資金(jin)(jin)凈額為人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)(min)幣(bi)295,248,692.22元(yuan)，已(yi)經(jing)于2020年1月(yue)13日到(dao)位，并已(yi)經(jing)信永中和(he)會(hui)計師事務所（特殊(shu)普(pu)通(tong)合伙）審驗并出具XYZH/2020XAA40006號《驗資報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事會第(di)二次會議(yi)(yi)于2020年8月(yue)27日(ri)以(yi)現場結合通訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開(kai)。會議(yi)(yi)通知于2020年8月(yue)17日(ri)以(yi)電子郵件方式發出。會議(yi)(yi)應到(dao)(dao)監(jian)事3名(ming)(ming)，實到(dao)(dao)監(jian)事3名(ming)(ming)。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》的規定。本次會議(yi)(yi)由公司(si)監(jian)事會主席張(zhang)園(yuan)先生主持(chi)，經與會監(jian)事表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通過以(yi)下(xia)(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年8月(yue)27日(ri)以(yi)現場結合(he)(he)通(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司(si)董(dong)事(shi)長張國桉(an)先(xian)生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年8月(yue)17日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電子(zi)郵件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)(he)《中華人(ren)民(min)共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)(nian)8月27日，通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）召開(kai)第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)三(san)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議和第(di)(di)七屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)二次(ci)會(hui)(hui)(hui)議，審議通過了公(gong)司(si)《2020年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報告及摘要》等議案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股股東張國桉先生的通(tong)知(zhi)，獲悉其(qi)持有的公(gong)司部(bu)分(fen)股份解(jie)除質押(ya)的情況，具(ju)體事(shi)項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)(fa)行股份(fen)(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券購(gou)(gou)買北(bei)京一龍恒業石(shi)油工(gong)程(cheng)技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)外剩余股東持有的一龍恒業的71.011%股權并募(mu)(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年(nian)4月20日召(zhao)開第六屆董事會第五十九次(ci)會議審議通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)(fa)行股份(fen)(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券購(gou)(gou)買資(zi)產并募(mu)(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)暨關(guan)聯交易預(yu)案(an)>及(ji)其摘(zhai)要(yao)的議案(an)》等與本次(ci)資(zi)產重組相(xiang)關(guan)的議案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年(nian)4月21日在指定信(xin)息披露(lu)媒(mei)體上披露(lu)的相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）近日接(jie)到公司控股股東張(zhang)國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有(you)的(de)公司部(bu)分股份(fen)解(jie)除質押的(de)情況，具體事項如下：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)7月24日收到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控制(zhi)人張國桉先(xian)(xian)生出具的《關(guan)于(yu)(yu)通(tong)過(guo)大宗交易方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份的告知函》，張國桉先(xian)(xian)生于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)7月20日至2020年(nian)(nian)7月24日通(tong)過(guo)大宗交易方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份合計5,269,281股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)1.03%。本(ben)次減(jian)持(chi)獲得資金將用于(yu)(yu)歸(gui)還張國桉先(xian)(xian)生個人負(fu)債及解除(chu)股(gu)(gu)票質(zhi)押，保障(zhang)其控制(zhi)權(quan)的穩定性，有效保護公(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)東利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）擬(ni)發行股(gu)(gu)份及可轉換(huan)債券購買北(bei)京(jing)一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）除公(gong)(gong)司以外剩余(yu)股(gu)(gu)東持有(you)(you)(you)的一(yi)龍恒(heng)業(ye)的71.011%股(gu)(gu)權(quan)并(bing)募集配套資金。公(gong)(gong)司于2020年4月20日(ri)召開第六屆董事會(hui)第五十九(jiu)次(ci)(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于<通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司發行股(gu)(gu)份及可轉換(huan)債券購買資產并(bing)募集配套資金暨關(guan)聯(lian)交易(yi)預案>及其摘要的議(yi)案》等與本次(ci)(ci)資產重組(zu)相關(guan)的議(yi)案。具體內容(rong)詳見公(gong)(gong)司于2020年4月21日(ri)在(zai)指定信息披(pi)露媒體上披(pi)露的相關(guan)公(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)(nian)7月13日以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)(dong)事長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)(nian)7月8日以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和(he)國公司法》及《公司章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決審(shen)議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)(shi)油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”）及其(qi)全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)因經營需要，擬向金(jin)(jin)融(rong)機構申(shen)請人(ren)民幣(bi)4,900萬(wan)元(yuan)的融(rong)資(zi)(zi)授信(xin)額度。融(rong)資(zi)(zi)授信(xin)額度包含(han)如下(xia)：（1）一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)擬通(tong)過(guo)地(di)方聯合(he)金(jin)(jin)融(rong)資(zi)(zi)產服(fu)務中(zhong)心有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)備(bei)案發(fa)行(xing)(xing)“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)直接融(rong)資(zi)(zi)計(ji)劃”，發(fa)行(xing)(xing)規模不(bu)超(chao)(chao)過(guo)人(ren)民幣(bi)2000萬(wan)元(yuan)，擔保(bao)(bao)金(jin)(jin)額為(wei)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)及其(qi)利息，期限(xian)(xian)12個月。（2）一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)擬向金(jin)(jin)融(rong)機構申(shen)請人(ren)民幣(bi)2,000萬(wan)元(yuan)的銀行(xing)(xing)貸(dai)款。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上述綜合(he)授信(xin)額度提供連帶責任擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)金(jin)(jin)額為(wei)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)及其(qi)利息，期限(xian)(xian)12個月。（3）擬為(wei)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)濮陽(yang)市(shi)奧(ao)尼斯(si)特(te)石(shi)(shi)油設(she)備(bei)制造有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“奧(ao)尼斯(si)特(te)”）在濮陽(yang)農村商業(ye)(ye)銀行(xing)(xing)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的流(liu)動借(jie)款900萬(wan)提供保(bao)(bao)證擔保(bao)(bao)，并承(cheng)擔連帶擔保(bao)(bao)責任，用途為(wei)購買材(cai)料及配(pei)件等，擔保(bao)(bao)金(jin)(jin)額為(wei)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)900萬(wan)元(yuan)及其(qi)利息，期限(xian)(xian)12個月。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所創業板上(shang)市公司(si)(si)規范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所創業板股票(piao)上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作為通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)二次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du)立(li)(li)意(yi)(yi)見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司控(kong)股股東張國(guo)桉先生(sheng)的(de)(de)通(tong)知，獲悉其持(chi)有(you)的(de)(de)公(gong)(gong)司部分股份解除質押的(de)(de)情況，具體(ti)事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接(jie)到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其(qi)持有的公司(si)部分股(gu)份解除質押的情況，具體事(shi)項(xiang)如下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”) 第七(qi)屆監(jian)事(shi)會(hui)第一次會(hui)議于2020年7月1日以現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)(jue)(jue)方(fang)式召開。會(hui)議通(tong)知以電子郵(you)件方(fang)式發出(chu)。會(hui)議應(ying)到監(jian)事(shi)3名(ming)，實(shi)到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)(gong)司章程》的規定。本次會(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)主席(xi)張(zhang)園(yuan)先(xian)生(sheng)主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)(jue)(jue)，審議通(tong)過以下決(jue)(jue)(jue)議：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事會(hui)第一次會(hui)議(yi)于2020年7月1日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)知以(yi)(yi)專人送達(da)、電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)方式送達(da)全體董(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事表決審議(yi)通(tong)過了(le)以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板股票上市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的有關(guan)規(gui)定，作為通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷(duan)的相關(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會第一次會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)、高(gao)級(ji)管理人(ren)員任期(qi)屆(jie)滿，公司于2020年7月1日(ri)分別召開(kai)了(le)(le)2020年第(di)一次(ci)臨時股東大會(hui)(hui)、第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)議及第(di)七屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)議，順利完成了(le)(le)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)的換屆(jie)選舉及高(gao)級(ji)管理人(ren)員的換屆(jie)聘任。現(xian)將相關情(qing)況公告如(ru)下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年6月(yue)(yue)(yue)28日(ri)收到公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)制(zhi)人張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生(sheng)出具的(de)(de)《關(guan)于通(tong)(tong)過(guo)大(da)(da)(da)宗交易(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)(de)告知函(han)》，張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生(sheng)妻子蔣芙蓉女士于2020年6月(yue)(yue)(yue)24日(ri)通(tong)(tong)過(guo)大(da)(da)(da)宗交易(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)249.3511萬(wan)股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)為0.49%，張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生(sheng)之一致行動人國(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)有限公(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)?金潤35號單一資金信(xin)托(tuo)(tuo)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“國(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)35號”）于2020年6月(yue)(yue)(yue)23日(ri)、2020年6月(yue)(yue)(yue)24日(ri)分(fen)別通(tong)(tong)過(guo)大(da)(da)(da)宗交易(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)249萬(wan)股(gu)(gu)(gu)和(he)250萬(wan)股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)分(fen)別為0.48%和(he)0.49%。本(ben)次減持(chi)獲(huo)得(de)資金將用于降低張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生(sheng)的(de)(de)質(zhi)押率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)控(kong)制(zhi)權不(bu)穩(wen)對公(gong)司(si)(si)(si)可能造成的(de)(de)不(bu)利影響(xiang)，有效的(de)(de)保護(hu)公(gong)司(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東(dong)利益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2020年6月15日召開了第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)六十三次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)首次授予的(de)(de)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)第(di)三期(qi)(qi)解(jie)(jie)除限(xian)售(shou)的(de)(de)議(yi)案(an)(an)》及《關于(yu)預留(liu)部分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)第(di)二(er)期(qi)(qi)解(jie)(jie)除限(xian)售(shou)的(de)(de)議(yi)案(an)(an)》。董事(shi)會(hui)認為根據《第(di)一期(qi)(qi)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵計劃（草案(an)(an)）》和《第(di)一期(qi)(qi)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵計劃實施考(kao)核管(guan)理辦法》等有關規定(ding)，第(di)一期(qi)(qi)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵計劃首次授予部分(fen)第(di)三個(ge)解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)及預留(liu)部分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)第(di)二(er)個(ge)解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)條(tiao)件已成就。現對相關事(shi)項說明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源(yuan)石油科(ke)(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）擬發行股份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)(huan)債券購(gou)買北京一龍(long)恒業(ye)石油工(gong)程技術有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)”）除公司(si)(si)以(yi)外剩余股東持有(you)(you)的(de)一龍(long)恒業(ye)的(de)71.011%股權并募集(ji)配套(tao)資金(jin)。公司(si)(si)于(yu)2020年4月20日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十九次會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關于(yu)<通源(yuan)石油科(ke)(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)發行股份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)(huan)債券購(gou)買資產(chan)并募集(ji)配套(tao)資金(jin)暨關聯交(jiao)易預案>及其摘(zhai)要的(de)議(yi)案》等與本次資產(chan)重組(zu)相關的(de)議(yi)案。具體(ti)內容詳見(jian)公司(si)(si)于(yu)2020年4月21日在指定(ding)信(xin)息披(pi)露(lu)媒體(ti)上披(pi)露(lu)的(de)相關公告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作為通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)六十(shi)四次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍(long)(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程(cheng)技術有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)金融(rong)機構申請人民幣5,500萬元的(de)融(rong)資(zi)授信額度。公(gong)司(si)擬對上述綜合授信額度提(ti)供(gong)連帶責(ze)任保證，擔保金額為(wei)不超過(guo)5,500萬元及其(qi)利息，期(qi)限12個(ge)月。一(yi)龍(long)(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)主要經營股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利為(wei)本(ben)次擔保向(xiang)公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔保，承擔連帶責(ze)任；一(yi)龍(long)(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)以(yi)(yi)其(qi)自有(you)資(zi)產向(xiang)公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔保，擔保期(qi)限與公(gong)司(si)為(wei)一(yi)龍(long)(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)供(gong)的(de)連帶責(ze)任擔保期(qi)限一(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)六(liu)十四次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)6月17日以現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式(shi)(shi)召開，會(hui)議(yi)由公司董(dong)事長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)6月11日以專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)(shi)送達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)事5名，實到5名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)事表決審議(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)案(an)：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案1《關于(yu)公司(si)董事(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選舉(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)非獨(du)立董事(shi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案》及議(yi)(yi)(yi)案2《關于(yu)公司(si)董事(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選舉(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立董事(shi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案》的(de)表決(jue)結果是否有效以議(yi)(yi)(yi)案4《關于(yu)修訂<公司(si)章(zhang)程>部分條款的(de)議(yi)(yi)(yi)案》是否獲(huo)審議(yi)(yi)(yi)通過為(wei)前提條件，即只有當議(yi)(yi)(yi)案4獲(huo)審議(yi)(yi)(yi)通過后，議(yi)(yi)(yi)案1和議(yi)(yi)(yi)案2的(de)表決(jue)結果方(fang)為(wei)有效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六十三次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年6月(yue)15日(ri)以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方式(shi)(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司董事長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年6月(yue)9日(ri)以(yi)專人送達、電子(zi)郵件方式(shi)(shi)送達全體董事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董事5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董事表決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）2016年(nian)度股東大會(hui)的授(shou)權，公司(si)(si)于2020年(nian)6月15日(ri)召開了(le)第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)六十三次(ci)會(hui)議，審(shen)議通(tong)過了(le)《關于首(shou)次(ci)授(shou)予的限(xian)(xian)制(zhi)性股票第(di)三期解除限(xian)(xian)售的議案》，具體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si)章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒(jian)于公(gong)(gong)司(si)已完(wan)成非公(gong)(gong)開發行股(gu)票(piao)事(shi)項，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，并(bing)已完(wan)成部分限(xian)制性股(gu)票(piao)回(hui)購(gou)注銷事(shi)項，回(hui)購(gou)注銷120,000股(gu)，導致公(gong)(gong)司(si)總股(gu)本(ben)(ben)變更(geng)為513,530,289股(gu)，注冊資本(ben)(ben)相應變更(geng)為513,530,289元，并(bing)結(jie)合公(gong)(gong)司(si)實際情況，根據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的(de)相關(guan)規(gui)定(ding)，現對(dui)公(gong)(gong)司(si)章程修正如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易(yi)(yi)所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)(yi)所創業板股票(piao)上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)(guan)(guan)(guan)規定(ding)，作(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)十(shi)三次(ci)會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公司(si)(si)股(gu)權激勵(li)管理(li)辦法》、《創(chuang)業板信(xin)息披露業務備忘錄第(di)8號：股(gu)權激勵(li)計(ji)劃(hua)》和《通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)第(di)一期限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票激勵(li)計(ji)劃(hua)》的(de)相(xiang)關(guan)規定，通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）監(jian)事(shi)會對公司(si)(si)擬對首次授予的(de)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票第(di)三期解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售的(de)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)和對預留部分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票第(di)二期解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售的(de)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)進行了(le)核(he)(he)查，并發表審核(he)(he)意見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）2016年度股(gu)東(dong)大會的(de)授權，公(gong)司(si)于2020年6月15日召(zhao)開(kai)了(le)第六屆董事會第六十(shi)三次會議，審議通過了(le)《關(guan)于預留部(bu)分限(xian)制性股(gu)票第二期解除(chu)限(xian)售的(de)議案(an)》，具(ju)體如下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監(jian)(jian)事會(hui)第三十六次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)6月(yue)15日以(yi)通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)(fang)式召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2020年(nian)6月(yue)9日以(yi)電子郵件方(fang)(fang)式發(fa)出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事3名，實到監(jian)(jian)事3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規(gui)定。本次會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事會(hui)主席張百雙(shuang)先(xian)生(sheng)主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據本(ben)(ben)(ben)所(suo)與通源(yuan)石油簽訂的《專項法(fa)(fa)律服務協(xie)議》，本(ben)(ben)(ben)所(suo)作(zuo)為通源(yuan)石油本(ben)(ben)(ben)次股權(quan)激勵的特聘專項法(fa)(fa)律顧問(wen)，根據《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)》、《備忘(wang)錄(lu)8號》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文件及(ji)《公司章(zhang)程(cheng)》的有關規(gui)定，就公司本(ben)(ben)(ben)次解(jie)除限(xian)售所(suo)涉(she)相關事(shi)宜出具(ju)本(ben)(ben)(ben)法(fa)(fa)律意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年年度權(quan)益分(fen)派方案(an)已獲2020年5月20日召開的(de)2019年度股(gu)東大會審議通過，現將權(quan)益分(fen)派事宜公告如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特(te)別提(ti)示：1、本(ben)(ben)次回(hui)(hui)(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷的股(gu)(gu)(gu)份(fen)數量為(wei)(wei)120,000股(gu)(gu)(gu)，占回(hui)(hui)(hui)(hui)購(gou)前公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)513,650,289股(gu)(gu)(gu)的0.023%。2、本(ben)(ben)次回(hui)(hui)(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷涉及人數3人，其(qi)中(zhong)1人(首次授(shou)予)的回(hui)(hui)(hui)(hui)購(gou)價(jia)格(ge)為(wei)(wei)4.78元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)加銀(yin)行同期存款(kuan)利(li)息之和，即5.17435元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)；另(ling)外2人（預留部分(fen)授(shou)予）的回(hui)(hui)(hui)(hui)購(gou)價(jia)格(ge)為(wei)(wei)3.48元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)加銀(yin)行同期存款(kuan)利(li)息之和，即3.62616元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)。3、本(ben)(ben)次回(hui)(hui)(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷完成(cheng)后，公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)總數將由513,650,289股(gu)(gu)(gu)變更為(wei)(wei)513,530,289股(gu)(gu)(gu)。4、截止本(ben)(ben)公(gong)告披露日，本(ben)(ben)次回(hui)(hui)(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷事項已在中(zhong)國證(zheng)券登記結算(suan)有限責任公(gong)司(si)深圳分(fen)公(gong)司(si)辦理完成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)任期(qi)已經屆(jie)滿，為保證公(gong)司(si)(si)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)科學有(you)序地決策、規范高效地運作(zuo)，公(gong)司(si)(si)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)依據《公(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事制度的指導意見》、《公(gong)司(si)(si)章程》、《股東大會(hui)(hui)(hui)議(yi)事規則》等(deng)相關(guan)規定，于2020年6月2日召開(kai)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第六(liu)(liu)十二次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了《關(guan)于公(gong)司(si)(si)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)換屆(jie)選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第七屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)非獨(du)立董(dong)事的議(yi)案》、《關(guan)于公(gong)司(si)(si)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)換屆(jie)選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第七屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)獨(du)立董(dong)事的議(yi)案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關于在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)股(gu)票上市規(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工作制(zhi)度》等的(de)有(you)關規(gui)定(ding)，作為(wei)通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事會(hui)獨(du)立(li)董事，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董事會(hui)第六(liu)十二次會(hui)議相關事項發表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)司(si)已(yi)完成非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票事項，發行(xing)新股(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，導致(zhi)公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本變更(geng)為513,650,289股(gu)(gu)(gu)，注冊資本相應(ying)變更(geng)為513,650,289元(yuan)。因此，根據《公(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》等法(fa)律法(fa)規(gui)的相關規(gui)定，現對公(gong)司(si)章程修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)名人(ren)通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)現(xian)就(jiu)提(ti)名梅慎(shen)實為通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)第七屆董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)候選人(ren)發(fa)表公開聲明(ming)。被提(ti)名人(ren)已書面同意(yi)出(chu)任通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)第七屆董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)候選人(ren)。本次提(ti)名是在充分了解(jie)被提(ti)名人(ren)職業、學歷、專(zhuan)業資(zi)格(ge)(ge)、詳(xiang)細(xi)的(de)工作(zuo)經歷、全部兼(jian)職等情(qing)況后作(zuo)出(chu)的(de)，本提(ti)名人(ren)認為被提(ti)名人(ren)符合(he)相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件(jian)和深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所業務規則對獨(du)立(li)董事(shi)候選人(ren)任職資(zi)格(ge)(ge)及獨(du)立(li)性的(de)要求，具(ju)體(ti)聲明(ming)如(ru)下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)名人(ren)通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司現就(jiu)提(ti)名趙麗(li)紅(hong)為通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司第七(qi)屆董(dong)事會獨(du)(du)立董(dong)事候(hou)選人(ren)發表公(gong)開聲明。被提(ti)名人(ren)已(yi)書(shu)面同意出任(ren)通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司第七(qi)屆董(dong)事會獨(du)(du)立董(dong)事候(hou)選人(ren)。本(ben)(ben)次提(ti)名是在(zai)充(chong)分(fen)了(le)解(jie)被提(ti)名人(ren)職業(ye)、學歷、專業(ye)資格、詳細的(de)工作(zuo)經歷、全部(bu)(bu)兼職等情況后作(zuo)出的(de)，本(ben)(ben)提(ti)名人(ren)認(ren)為被提(ti)名人(ren)符合相關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)、部(bu)(bu)門(men)規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和深圳證券交易所(suo)業(ye)務規(gui)則對(dui)獨(du)(du)立董(dong)事候(hou)選人(ren)任(ren)職資格及獨(du)(du)立性的(de)要求，具(ju)體聲明如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明人趙麗紅，作(zuo)為(wei)通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司第七屆董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)候選人，現(xian)公(gong)開(kai)聲明和保證(zheng)，本人與該公(gong)司之間不存在(zai)任何(he)影響本人獨立(li)性(xing)的關(guan)系，且符(fu)合相關(guan)法(fa)(fa)律(lv)、行政法(fa)(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和深圳證(zheng)券交易所業(ye)務規(gui)則對獨立(li)董(dong)事(shi)候選人任職資格及獨立(li)性(xing)的要(yao)求，具(ju)體(ti)聲明如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)人梅(mei)慎實，作為(wei)通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)第七屆董事(shi)會獨(du)立董事(shi)候(hou)選(xuan)人，現公(gong)開聲(sheng)明(ming)和(he)保證，本人與該公(gong)司(si)(si)之間(jian)不存在任(ren)何(he)影響本人獨(du)立性的關系(xi)，且符合相關法律(lv)、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件(jian)和(he)深(shen)圳證券交易(yi)所業務規(gui)則對獨(du)立董事(shi)候(hou)選(xuan)人任(ren)職資格及獨(du)立性的要求，具體聲(sheng)明(ming)如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公(gong)司(si)章(zhang)程》及相關(guan)法律、法規(gui)，并結合公(gong)司(si)董(dong)事會換(huan)屆情況，公(gong)司(si)擬(ni)修訂《董(dong)事會議事規(gui)則》部分條款，具體(ti)如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）為明確董(dong)事(shi)會(hui)(hui)的職責權限(xian)，規范董(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)及(ji)工作程(cheng)序，確保公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)及(ji)董(dong)事(shi)忠實(shi)履行職責，維護公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)股東利益(yi)，根據《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)法》”）等有關規定以及(ji)《通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)”）的規定，制定本議(yi)事(shi)規則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)會任期屆滿，根據《中華人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》等有(you)關規定進行換(huan)屆選(xuan)舉(ju)(ju)，公(gong)(gong)司監(jian)(jian)(jian)事(shi)會將由(you)三名監(jian)(jian)(jian)事(shi)組(zu)成，其中設(she)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)1名，由(you)公(gong)(gong)司職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)大會選(xuan)舉(ju)(ju)產生。公(gong)(gong)司于2020年6月(yue)2日在公(gong)(gong)司會議室召開了職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)大會，經與會職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)投票表(biao)決，一致同意選(xuan)舉(ju)(ju)劉赫(he)女士為公(gong)(gong)司第(di)七屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)會職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)。（職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)簡(jian)歷詳(xiang)見附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)任期已經屆滿，為保證公(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)科學有(you)(you)序地決(jue)策、規范(fan)高效地運作，公(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)司(si)(si)法(fa)》《公(gong)司(si)(si)章程》《股(gu)東大會(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)規則》等相關規定，于2020年(nian)6月2日召(zhao)開第(di)(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三十五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于監事(shi)會(hui)(hui)換(huan)屆選舉的議(yi)(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第(di)六屆監事會(hui)第(di)三十五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)于2020年6月(yue)2日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年5月(yue)27日以(yi)電子郵件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)應到(dao)監事3名(ming)(ming)，實到(dao)監事3名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的(de)規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由公(gong)司監事會(hui)主席張百雙(shuang)先生主持，經與會(hui)監事表決(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六十二次會(hui)(hui)議于2020年6月(yue)2日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊表決方式召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)議由(you)公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)(hui)議通知于2020年5月(yue)27日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)議符合(he)《中(zhong)華人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的(de)規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議通過了以(yi)下議案(an)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)通(tong)(tong)知，獲(huo)悉張國桉(an)先(xian)生(sheng)辦理了其托管在(zai)聯儲證(zheng)券有(you)限責任公(gong)(gong)司的(de)股(gu)份質押展期手續，具(ju)體事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購(gou)買(mai)北京一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石油(you)工程技術有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以外(wai)剩余(yu)股(gu)(gu)東(dong)持有(you)(you)的(de)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月20日召(zhao)開第六屆董事會第五十九(jiu)次會議審議通(tong)(tong)(tong)過了《關(guan)于<通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購(gou)買(mai)資(zi)(zi)產并募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金暨關(guan)聯(lian)交易預案>及(ji)(ji)其摘要的(de)議案》等與(yu)本次資(zi)(zi)產重組相關(guan)的(de)議案。具體(ti)內容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月21日在指定信(xin)息披露媒體(ti)上披露的(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次股(gu)(gu)東(dong)大會議(yi)案采用現場投票與網(wang)絡投票相結(jie)合的表(biao)決方式。本次股(gu)(gu)東(dong)大會按照公(gong)司召開2019年度股(gu)(gu)東(dong)大會通知的議(yi)題(ti)進行，無否決或變(bian)更提案的情況。本次股(gu)(gu)東(dong)大會形(xing)成決議(yi)如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年(nian)度股東大(da)會的法律意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行(xing)以財務(wu)報告為目的的商譽(yu)減(jian)值測試所涉及的安德森射(she)孔服(fu)務(wu)有限公司(si)資產(chan)組可(ke)收(shou)回價值項目資產(chan)評(ping)估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務(wu)報告為(wei)目的的商譽(yu)減值測試所涉(she)及(ji)的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價(jia)值項(xiang)目資產評估說明(ming)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行(xing)以財務報告為目的的商(shang)譽(yu)減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技(ji)有限公司資(zi)產(chan)組可(ke)收回價值項目資(zi)產(chan)評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務(wu)報(bao)告為目的(de)商(shang)譽(yu)減值測(ce)試所涉(she)及的(de)公司(si)并購大慶市(shi)永晨石油科技有限公司(si)形成的(de)商(shang)譽(yu)相關資產組可收回金額資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告(gao)為目的(de)商譽(yu)減(jian)值測(ce)試所涉及的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的(de)商譽(yu)相(xiang)關資產組可收回(hui)金額(e)資產評估說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務(wu)報告為目的(de)商(shang)譽減值測試所涉及的(de)公(gong)司(si)(si)并購(gou)安德森(sen)射孔服(fu)務(wu)有限公(gong)司(si)(si)形成的(de)商(shang)譽相(xiang)關資產組(zu)可收(shou)回金額資產評估說明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根(gen)據我(wo)們收到通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”或“通(tong)源石油公(gong)司”)轉來的(de)貴部2020年5月5日下(xia)發的(de)《關于(yu)對通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司的(de)年報(bao)問詢函》(創業板年報(bao)問詢函【2020】第119號)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“問詢函”)，針對問詢函中要求(qiu)會計師(shi)發表意見的(de)問詢事(shi)項(xiang)，我(wo)們進行了逐項(xiang)的(de)核(he)查、落(luo)實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于2020年(nian)(nian)5月(yue)5日收到(dao)深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)下(xia)(xia)發的(de)(de)(de)《關(guan)于對通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)的(de)(de)(de)年(nian)(nian)報問(wen)詢函(han)》（創業板年(nian)(nian)報問(wen)詢函(han)【2020】第119號(hao)）（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“問(wen)詢函(han)”），接到(dao)問(wen)詢函(han)后(hou)，公司(si)及時(shi)組(zu)織相關(guan)人員對問(wen)詢函(han)提出的(de)(de)(de)有(you)關(guan)問(wen)題進(jin)行了認真的(de)(de)(de)核(he)查，現將有(you)關(guan)情(qing)況回復公告如(ru)下(xia)(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公司(si)擬進行(xing)以(yi)財務(wu)報(bao)(bao)告為目的的商譽減值(zhi)測(ce)試所涉及(ji)的大慶(qing)市永晨石油科技(ji)有限(xian)公司(si)資產組可收(shou)回價值(zhi)項目資產評估報(bao)(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進(jin)行以(yi)財務(wu)報告為(wei)目(mu)的的商譽(yu)減(jian)值測試所涉及的安德森射(she)孔服務(wu)有限公司(si)資(zi)產組可收回價值項目(mu)資(zi)產評(ping)估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行(xing)以財務報告(gao)為目(mu)(mu)的的商譽減值(zhi)測試所(suo)涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價(jia)值(zhi)項(xiang)目(mu)(mu)資產評估報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報告(gao)為(wei)目的商譽(yu)減(jian)值(zhi)測試所涉(she)及的公(gong)司并購大慶市永晨石油科技有(you)限公(gong)司形成的商譽(yu)相關資產組可收(shou)回(hui)金額(e)資產評估報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報告為目的(de)商譽減值測試所涉及的(de)公司并購(gou)Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商譽相(xiang)關資產組(zu)可收回(hui)金額(e)資產評估(gu)報告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報告(gao)為目的的商譽(yu)減值(zhi)測試所涉及的通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)并(bing)購安德森射孔服務有限公(gong)司(si)形成的商譽(yu)相關資產組可回收金(jin)額(e)資產評估報告(gao)
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資產(chan)評估有限公司(si)《關于對通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)的年報問(wen)詢函》之(zhi)核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年5月(yue)5日收到(dao)深(shen)圳(zhen)證券交易所下(xia)發的(de)《關(guan)于(yu)對(dui)通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)的(de)年報問(wen)(wen)詢(xun)函》（創業(ye)板年報問(wen)(wen)詢(xun)函【2020】第(di)(di)119號(hao)）（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“問(wen)(wen)詢(xun)函”），其中(zhong)問(wen)(wen)詢(xun)函第(di)(di)8條涉及(ji)關(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)董監高薪(xin)(xin)(xin)酬遠低于(yu)公(gong)司(si)(si)平(ping)(ping)(ping)均水(shui)平(ping)(ping)(ping)等(deng)問(wen)(wen)題(ti)，同時近期媒體和(he)投(tou)資(zi)者也(ye)有關(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)薪(xin)(xin)(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)的(de)報道和(he)問(wen)(wen)詢(xun)。目前(qian)，公(gong)司(si)(si)正在積極回復(fu)深(shen)圳(zhen)證券交易所問(wen)(wen)詢(xun)函的(de)相關(guan)問(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)公(gong)司(si)(si)薪(xin)(xin)(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)已(yi)受到(dao)市(shi)場和(he)投(tou)資(zi)者的(de)廣泛關(guan)注，對(dui)此公(gong)司(si)(si)特就問(wen)(wen)詢(xun)函第(di)(di)8條涉及(ji)關(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)董監高薪(xin)(xin)(xin)酬遠低于(yu)公(gong)司(si)(si)平(ping)(ping)(ping)均水(shui)平(ping)(ping)(ping)等(deng)問(wen)(wen)題(ti)先行(xing)說明如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到(dao)公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先生的通知，獲悉(xi)張(zhang)國桉(an)先生于2020年5月(yue)7日辦理了(le)其托管在聯儲證券有限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)(gong)司的股(gu)份(fen)質押展期手續，具體事項如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生將其持有(you)的本公司(si)部(bu)分股(gu)份(fen)辦理了補(bu)充質押的通(tong)知，具體事(shi)項如下(xia)：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提(ti)示：1、本(ben)次解除限售股(gu)(gu)(gu)份數(shu)量為35,337,042股(gu)(gu)(gu)，占目(mu)前(qian)公(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)為6.88%；本(ben)次解除限售股(gu)(gu)(gu)份實際可上市流通股(gu)(gu)(gu)份數(shu)量為13,092,173股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)為2.55%。2、本(ben)次限售股(gu)(gu)(gu)份上市流通日(ri)期為2020年(nian)5月8日(ri)（星期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天(tian)風證(zheng)券(quan)(quan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“天(tian)風證(zheng)券(quan)(quan)”或“獨立財務顧問”）作(zuo)為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通源石油”、“上市(shi)公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）2016年(nian)(nian)發行(xing)股份及支(zhi)付現金購買資(zi)產(chan)并(bing)募集配套資(zi)金暨關聯交易（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“2016年(nian)(nian)資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)”、“資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)”）之獨立財務顧問，根據《上市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)管(guan)理辦法》《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板股票上市(shi)規則(ze)》《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板上市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》等(deng)相關文(wen)件要求，對(dui)通源石油2016年(nian)(nian)資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)的新增限售股解禁事項進(jin)行(xing)了合規性核查(cha)(cha)，并(bing)發表以(yi)下(xia)核查(cha)(cha)意(yi)見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開2019年度股東(dong)大會的(de)通知(zhi)
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季(ji)度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司第(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)(liu)十一(yi)次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下(xia)獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）召開第六(liu)屆董事(shi)會第六(liu)十一次會議(yi)和第六(liu)屆監事(shi)會第三十四(si)次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關于(yu)會計(ji)政(zheng)策(ce)(ce)變更的(de)議(yi)案》。本次會計(ji)政(zheng)策(ce)(ce)變更無須(xu)提交股東大會審議(yi)，具體情況如下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”) 第六屆監事會(hui)第三十四(si)次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年4月28日(ri)(ri)以(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通訊表決(jue)方式召開。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年4月17日(ri)(ri)以(yi)(yi)電(dian)子郵件(jian)方式發出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)應到監事3名，實到監事3名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規(gui)定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)監事會(hui)主席張百雙先生主持，經(jing)與會(hui)監事表決(jue)，審議(yi)(yi)通過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六十一次會(hui)議(yi)于(yu)2020年4月(yue)28日(ri)以現(xian)場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公司董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月(yue)17日(ri)以專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國公司法》及《公司章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案(an)：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司2020年(nian)(nian)第一季度報告(gao)已于(yu)2020年(nian)(nian)4月28日在中國證監會指定(ding)創業板信息披(pi)露(lu)平臺巨潮資訊網(wang)上披(pi)露(lu)，請投(tou)資者注(zhu)意查閱(yue)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行股份及可(ke)(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購買資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)并募(mu)(mu)集配套資(zi)(zi)(zi)(zi)金事(shi)項相(xiang)關(guan)(guan)的(de)審(shen)計、評估工作尚(shang)未完成(cheng)，本(ben)公(gong)司(si)將在(zai)審(shen)計、評估工作審(shen)核完成(cheng)后再次(ci)召(zhao)開董(dong)事(shi)會(hui)，編(bian)制并披露發(fa)(fa)行股份及可(ke)(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購買資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)并募(mu)(mu)集配套資(zi)(zi)(zi)(zi)金報告書，本(ben)公(gong)司(si)及董(dong)事(shi)會(hui)全體成(cheng)員(yuan)保證(zheng)本(ben)預案摘要所(suo)引(yin)用的(de)相(xiang)關(guan)(guan)數(shu)據的(de)真實(shi)性和(he)合理性。標的(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)經審(shen)計的(de)歷史財務(wu)數(shu)據、資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)評估結果將在(zai)發(fa)(fa)行股份及可(ke)(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購買資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)并募(mu)(mu)集配套資(zi)(zi)(zi)(zi)金報告書中(zhong)予以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公(gong)司及全體董事(shi)保證公(gong)告內容的(de)(de)(de)真實(shi)、準確、完整(zheng)，不存在虛假記載、誤(wu)導(dao)性陳(chen)述或重大遺(yi)漏，并(bing)承(cheng)擔個別和(he)連帶的(de)(de)(de)法(fa)律責任。如本(ben)次交易因涉嫌所提供(gong)或者披露的(de)(de)(de)信息存在虛假記載、誤(wu)導(dao)性陳(chen)述或者重大遺(yi)漏，被司法(fa)機關立案(an)(an)偵(zhen)查(cha)或者被中(zhong)國(guo)證監會立案(an)(an)調查(cha)的(de)(de)(de)，在案(an)(an)件調查(cha)結(jie)論明確之前，將暫停轉(zhuan)讓其在本(ben)公(gong)司擁有(you)權益的(de)(de)(de)股(gu)份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源(yuan)石油(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“通源(yuan)石油(you)(you)”）于(yu)2020年(nian)4月23日收到貴部下(xia)發的《關于(yu)對通源(yuan)石油(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)的問(wen)(wen)詢(xun)函》（創業(ye)板問(wen)(wen)詢(xun)函【2020】119號，以(yi)下(xia)簡稱“問(wen)(wen)詢(xun)函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)4月21日公告披(pi)露了(le)(le)《通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)發行(xing)(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉債購買資(zi)(zi)產并募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金暨(ji)關(guan)聯交(jiao)易預案》及其摘(zhai)要(yao)等相關(guan)文件(jian)，并于(yu)2020年(nian)4月23日收到了(le)(le)深圳證券交(jiao)易所(suo)下發的(de)(de)《關(guan)于(yu)對通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)的(de)(de)問詢(xun)函(han)(han)》（創(chuang)業(ye)板問詢(xun)函(han)(han)【2020】119號(hao)，以下簡(jian)稱“問詢(xun)函(han)(han)”）。針對《問詢(xun)函(han)(han)》的(de)(de)要(yao)求，公司(si)對《通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)發行(xing)(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉債購買資(zi)(zi)產并募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金暨(ji)關(guan)聯交(jiao)易預案》及其摘(zhai)要(yao)進行(xing)(xing)(xing)了(le)(le)修訂(ding)(ding)，修訂(ding)(ding)的(de)(de)主要(yao)內容如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的(de)本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)部分(fen)股(gu)份辦理了補充質(zhi)押的(de)通知，具(ju)體(ti)事項(xiang)如下(xia)：
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更正公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于2020 年4月(yue)23日(ri)在(zai)證(zheng)券時報、中(zhong)國證(zheng)券報、證(zheng)券日(ri)報、巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《2019 年度(du)報告及摘要(yao)披(pi)(pi)露(lu)提示(shi)性公告》。因公司(si)(si)工作人員(yuan)疏忽，致使(shi)該(gai)公告中(zhong)日(ri)期(qi)存在(zai)個別錯誤，現對《2019 年度(du)報告及摘要(yao)披(pi)(pi)露(lu)提示(shi)性公告》中(zhong)披(pi)(pi)露(lu)的相關(guan)內容(rong)更正如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年(nian)3月以來，雖然新型冠狀病毒疫(yi)情在中國(guo)基本穩定，但在海外迅速擴散，對世界各國(guo)經濟形勢(shi)不利影響巨大(da)。同時歐佩克國(guo)家之間博弈，3月9日，沙特與(yu)俄羅斯突然爆發(fa)石油價格戰，國(guo)際原油價格下跌(die)，創1991年(nian)以來最大(da)單日跌(die)幅后，繼續在30美元/桶下方(fang)的低(di)位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我們(men)按照(zhao)中(zhong)國(guo)(guo)注冊會計(ji)(ji)師審計(ji)(ji)準則(ze)審計(ji)(ji)了(le)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)）2019年(nian)(nian)度財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)，包(bao)括2019年(nian)(nian)12月(yue)31日的(de)(de)(de)合(he)并及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)資產負債表(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)度的(de)(de)(de)合(he)并及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)利(li)潤表(biao)(biao)(biao)、合(he)并及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)現(xian)金流量表(biao)(biao)(biao)、合(he)并及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)東(dong)權益變動(dong)表(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)附注，并于2020年(nian)(nian)4月(yue)22日出具(ju)了(le)XYZH/2020XAA40228號(hao)無保(bao)留意見的(de)(de)(de)審計(ji)(ji)報告。根(gen)據中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)監督(du)管(guan)理(li)委員會、國(guo)(guo)務(wu)院國(guo)(guo)有資產監督(du)管(guan)理(li)委員會《關(guan)于規范(fan)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)與(yu)關(guan)聯方(fang)資金往(wang)來及(ji)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對(dui)(dui)外(wai)擔(dan)保(bao)若(ruo)干問題(ti)的(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)知》（證(zheng)監發(fa)(fa)[2003]56號(hao)文），以(yi)及(ji)深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)相(xiang)關(guan)披(pi)露(lu)的(de)(de)(de)要求(qiu)，通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)了(le)本(ben)專項(xiang)說(shuo)明(ming)所(suo)(suo)附的(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度非經(jing)營性(xing)資金占(zhan)用及(ji)其他關(guan)聯資金往(wang)來情況匯總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)（以(yi)下簡稱匯總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)）。編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)和對(dui)(dui)外(wai)披(pi)露(lu)匯總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)，并確保(bao)其真(zhen)實性(xing)、合(he)法性(xing)及(ji)完整性(xing)是通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)責(ze)任。我們(men)對(dui)(dui)匯總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)所(suo)(suo)載(zai)資料與(yu)我們(men)審計(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)時(shi)所(suo)(suo)復核(he)的(de)(de)(de)會計(ji)(ji)資料和經(jing)審計(ji)(ji)的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)內容進行(xing)了(le)核(he)對(dui)(dui)，在(zai)所(suo)(suo)有重大方(fang)面沒(mei)有發(fa)(fa)現(xian)不一致。除對(dui)(dui)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)執(zhi)行(xing)審計(ji)(ji)，以(yi)及(ji)將本(ben)專項(xiang)說(shuo)明(ming)后(hou)附的(de)(de)(de)匯總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)所(suo)(suo)載(zai)項(xiang)目金額與(yu)我們(men)審計(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)時(shi)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供的(de)(de)(de)會計(ji)(ji)資料和經(jing)審計(ji)(ji)的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)內容進行(xing)核(he)對(dui)(dui)外(wai)，我們(men)沒(mei)有對(dui)(dui)本(ben)專項(xiang)說(shuo)明(ming)后(hou)附的(de)(de)(de)匯總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)執(zhi)行(xing)任何(he)附加程(cheng)序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司(si)(si)董事(shi)會、監(jian)事(shi)會及董事(shi)、監(jian)事(shi)、高(gao)級管(guan)理人(ren)(ren)員保證(zheng)年(nian)度(du)報告(gao)內容(rong)的(de)真(zhen)實、準確、完整，不存(cun)在虛假(jia)記載、誤導性陳述或重大遺漏，并(bing)(bing)承擔個別(bie)和連(lian)帶的(de)法律責任。公司(si)(si)負(fu)責人(ren)(ren)張(zhang)國桉、主管(guan)會計(ji)(ji)工作負(fu)責人(ren)(ren)張(zhang)志(zhi)堅及會計(ji)(ji)機構負(fu)責人(ren)(ren)(會計(ji)(ji)主管(guan)人(ren)(ren)員)舒丹聲(sheng)明(ming)：保證(zheng)年(nian)度(du)報告(gao)中(zhong)財務(wu)報告(gao)的(de)真(zhen)實、準確、完整。所有董事(shi)均已出席了審議本(ben)(ben)報告(gao)的(de)董事(shi)會會議。本(ben)(ben)報告(gao)中(zhong)如有涉及未(wei)來的(de)計(ji)(ji)劃、業績預測等方面的(de)內容(rong)，均不構成(cheng)本(ben)(ben)公司(si)(si)對任何投資(zi)者(zhe)及相關人(ren)(ren)士的(de)承諾(nuo)，投資(zi)者(zhe)及相關人(ren)(ren)士均應對此(ci)保持足(zu)夠的(de)風險認識，并(bing)(bing)且應當(dang)理解計(ji)(ji)劃、預測與承諾(nuo)之間的(de)差異。敬請廣大投資(zi)者(zhe)注意投資(zi)風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我(wo)們審計了(le)通源石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱通源石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）財(cai)務報(bao)表(biao)，包(bao)括2019年(nian)(nian)(nian)12月31日的(de)(de)合并及母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資產負債表(biao)，2019年(nian)(nian)(nian)度(du)的(de)(de)合并及母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利潤(run)表(biao)、合并及母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現(xian)金流量表(biao)、合并及母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東權益(yi)變動(dong)表(biao)，以及相關財(cai)務報(bao)表(biao)附注。我(wo)們認為，后附的(de)(de)財(cai)務報(bao)表(biao)在所有(you)重大方面按照企業(ye)會計準則的(de)(de)規(gui)定編制，公(gong)(gong)(gong)允反映了(le)通源石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)12月31日的(de)(de)合并及母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)財(cai)務狀(zhuang)況以及2019年(nian)(nian)(nian)度(du)的(de)(de)合并及母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營成果(guo)和現(xian)金流量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本(ben)年度報(bao)(bao)告(gao)摘要(yao)來(lai)自年度報(bao)(bao)告(gao)全文，為(wei)全面了解本(ben)公司(si)的經營成果、財務狀況(kuang)及(ji)未來(lai)發(fa)展規劃，投資(zi)者(zhe)應當(dang)到證監會指定(ding)媒體仔細閱讀(du)年度報(bao)(bao)告(gao)全文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)2019年(nian)度報告及(ji)摘(zhai)要已(yi)于2019年(nian)4月22日(ri)在中國(guo)證(zheng)監會(hui)指定的創業板信息披露網站(zhan)巨(ju)潮資訊網上披露，請投資者(zhe)注意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業板股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)六十(shi)次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du)(du)立(li)意見(jian)：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)(tong)(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年4月22日以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)(tong)知于(yu)2020年4月10日以(yi)(yi)電子(zi)郵(you)件(jian)方式(shi)發(fa)出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席張百雙先(xian)生主(zhu)(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)(jue)議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡稱(cheng)：通(tong)源(yuan)石油(you)(you)公(gong)告編號：2020-024通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第(di)六(liu)十(shi)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)決議(yi)(yi)(yi)公(gong)告本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事會(hui)及(ji)全體董(dong)(dong)事保證本(ben)(ben)公(gong)告內(nei)容(rong)不存在任何虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述或者重大遺(yi)漏，并對(dui)其內(nei)容(rong)的(de)真實性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個別及(ji)連帶責任通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第(di)六(liu)十(shi)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年4月(yue)22日以現場結合(he)通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月(yue)10日以專人(ren)送達、電子郵(you)件方式送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事5名，實到5名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月22日召開第(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)六(liu)屆監事會(hui)(hui)第(di)三(san)十(shi)三(san)次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于續(xu)聘(pin)審計機構的議(yi)案》，同意續(xu)聘(pin)信永中和(he)會(hui)(hui)計師事務所(suo)（特殊(shu)普通合(he)伙）為公(gong)司(si)2020年度審計機構，聘(pin)期一年。本事項尚須(xu)提交公(gong)司(si)股東(dong)大會(hui)(hui)審議(yi)通過，現將具體(ti)情況公(gong)告如下(xia)(xia)：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨立(li)董事(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)(du)(du)的(de)(de)指導意見(jian)》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)治理準則(ze)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等(deng)法律、法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)(du)(du)》等(deng)規(gui)章(zhang)制度(du)(du)(du)的(de)(de)規(gui)定，在(zai)2019年度(du)(du)(du)工(gong)作(zuo)中(zhong)，定期(qi)了解檢查(cha)公(gong)司(si)(si)經(jing)營(ying)情(qing)況(kuang)，積極出席相(xiang)關(guan)會(hui)議(yi)(yi)(yi)，認真、仔細審閱會(hui)議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案及相(xiang)關(guan)材料，積極參與各議(yi)(yi)(yi)題的(de)(de)討論并提(ti)出合理化建議(yi)(yi)(yi)，對董事(shi)會(hui)相(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)獨立(li)意見(jian)，獨立(li)、認真的(de)(de)履(lv)行職(zhi)責，較好的(de)(de)發(fa)揮了獨立(li)董事(shi)的(de)(de)作(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商(shang)譽(yu)減值測試(shi)報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)于第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)六(liu)十次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項的事(shi)(shi)前認可意見根(gen)據中(zhong)國證監會《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所創業板股(gu)(gu)票上市規(gui)則(ze)》、《上市公(gong)(gong)司(si)重大資產(chan)重組管理(li)辦法》及(ji)《通源石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》”）的有(you)關(guan)規(gui)定，我(wo)們作(zuo)為(wei)通源石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，本著(zhu)認真、負責(ze)的態度和獨立(li)(li)判斷的原(yuan)則(ze)，對公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)六(liu)十次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項資料進(jin)行了審閱并就有(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)相關(guan)人(ren)員進(jin)行了詢問，經過認真的事(shi)(shi)前審查，發(fa)表如(ru)下事(shi)(shi)前認可意見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市(shi)公(gong)司股(gu)(gu)權激勵(li)管理(li)辦法》、《創業板信息披(pi)露業務備忘錄第(di)8號：股(gu)(gu)權激勵(li)計(ji)劃》和《通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司第(di)一(yi)期限制性股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)劃》的相(xiang)關規(gui)定，通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）監事會對公(gong)司擬(ni)回購注(zhu)銷部分限制性股(gu)(gu)票(piao)的相(xiang)關事項進行(xing)了核查，并發表審核意見如下(xia)(xia)：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)據(ju)本(ben)所與通(tong)源石油(you)簽(qian)訂的(de)《專(zhuan)項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)(lv)服務(wu)協議》，本(ben)所作為通(tong)源石油(you)本(ben)次(ci)(ci)股(gu)權激勵(li)的(de)特(te)聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問，根(gen)據(ju)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理(li)辦法(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)律(lv)(lv)(lv)、法(fa)規、部(bu)門規章、規范性文件及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》的(de)有關(guan)規定，就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)限(xian)制(zhi)性股(gu)票激勵(li)計劃(hua)(hua)第二次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)票所涉相關(guan)事(shi)(shi)宜(yi)已出(chu)具(ju)《北京德(de)恒(heng)律(lv)(lv)(lv)師事(shi)(shi)務(wu)所關(guan)于西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第二次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)票相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)法(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)見》（德(de)恒(heng)01F20170233-05號），鑒(jian)于該法(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)見出(chu)具(ju)后(hou)(hou)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第二次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)票事(shi)(shi)宜(yi)并未(wei)實施(shi)，有鑒(jian)于此(ci)，本(ben)所根(gen)據(ju)上次(ci)(ci)法(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)見出(chu)具(ju)后(hou)(hou)相關(guan)情況的(de)變化(hua)，特(te)就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)本(ben)次(ci)(ci)限(xian)制(zhi)性股(gu)票激勵(li)計劃(hua)(hua)第二次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)票所涉相關(guan)事(shi)(shi)宜(yi)更新出(chu)具(ju)本(ben)補充法(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)見。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2020年4月22日召(zhao)開第六屆董事(shi)會(hui)第六十次會(hui)議，審議通(tong)過了《關于(yu)回購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)限制性股(gu)票(piao)的議案(an)》，同意公司回購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)激勵(li)對象已獲授(shou)但(dan)尚未解(jie)鎖的限制性股(gu)票(piao)共120,000股(gu)，《關于(yu)回購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)已授(shou)予但(dan)尚未解(jie)鎖的限制性股(gu)票(piao)的公告》詳見(jian)中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)指定創業板信息披露(lu)網(wang)站巨(ju)潮(chao)資(zi)訊網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2020年(nian)4月22日(ri)召開第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議和第六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十(shi)三(san)次會(hui)(hui)議，審(shen)議通(tong)過(guo)了《關于回購注銷部分限制性(xing)股票(piao)的議案(an)》，此事(shi)項還須提交股東(dong)大(da)會(hui)(hui)審(shen)議。具體如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）《2019年度(du)報告》及《2019年度(du)報告摘要》已于(yu)2020年4月(yue)22日在中國(guo)證(zheng)監會(hui)指(zhi)定創業板信(xin)息披(pi)露平(ping)(ping)臺(tai)巨潮資(zi)訊網(wang)(wang)上發(fa)布。為使投(tou)資(zi)者(zhe)進一步了解(jie)公(gong)司(si)的生(sheng)(sheng)產經營等情況(kuang)，公(gong)司(si)將于(yu)2020年5月(yue)7日（星期四(si)）下(xia)午15:00-17:00 在深圳證(zheng)券信(xin)息有限公(gong)司(si)提供的網(wang)(wang)上平(ping)(ping)臺(tai)舉辦(ban)2019年度(du)業績網(wang)(wang)上說(shuo)明(ming)會(hui)，本次年度(du)業績說(shuo)明(ming)會(hui)將采用網(wang)(wang)絡遠程的方式舉行，投(tou)資(zi)者(zhe)可登陸投(tou)資(zi)者(zhe)互動(dong)平(ping)(ping)臺(tai)：//rs.p5w.net參(can)與(yu)本次說(shuo)明(ming)會(hui)。出席本次年度(du)報告說(shuo)明(ming)會(hui)的人員有：公(gong)司(si)總(zong)裁(cai)任延忠先生(sheng)(sheng)、董事會(hui)秘書兼(jian)主管財務(wu)副(fu)總(zong)裁(cai)張志堅(jian)先生(sheng)(sheng)、獨立董事趙超先生(sheng)(sheng)。歡迎廣(guang)大投(tou)資(zi)者(zhe)積極參(can)與(yu)！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內(nei)公(gong)(gong)司(si)監事(shi)會(hui)的(de)(de)全(quan)體成(cheng)員(yuan)嚴格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業板股(gu)票(piao)上市規(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《公(gong)(gong)司(si)章程》和(he)《監事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)則(ze)》等規(gui)定和(he)要求，本著對(dui)全(quan)體股(gu)東負(fu)責的(de)(de)精神，認真地履行了(le)自身的(de)(de)職(zhi)責，依法(fa)獨立行使職(zhi)權(quan)，促(cu)進公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)規(gui)范運作，維護公(gong)(gong)司(si)、股(gu)東及(ji)員(yuan)工(gong)的(de)(de)合(he)法(fa)權(quan)益。監事(shi)會(hui)對(dui)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)財務、股(gu)東大(da)會(hui)決議等執行情況、董事(shi)會(hui)的(de)(de)重大(da)決策程序及(ji)公(gong)(gong)司(si)經(jing)營管理活動的(de)(de)合(he)法(fa)合(he)規(gui)性、董事(shi)及(ji)高級管理人員(yuan)履行其職(zhi)務情況等方面進行了(le)監督(du)和(he)檢查，促(cu)進公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)健康、持續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(si)(si)(si)監(jian)事會(hui)關于公司(si)(si)(si)(si)《2019年度(du)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)自我評價(jia)報(bao)告》的意見(jian)根據中(zhong)國證監(jian)會(hui)、財(cai)政部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門(men)聯(lian)合發布的《企業內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基本規(gui)范(fan)》及深圳證券交易所(suo)《創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引(yin)(yin)》、《深圳證券交易所(suo)上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)(si)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)指引(yin)(yin)》，以(yi)及通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）《公司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》等有關規(gui)定(ding)，公司(si)(si)(si)(si)監(jian)事會(hui)對公司(si)(si)(si)(si)《2019年度(du)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)自我評價(jia)報(bao)告》發表意見(jian)如下(xia)：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業(ye)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)基本規范(fan)》及其配套(tao)指引(yin)的(de)規定和其他內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)監管要求（以下簡(jian)稱企業(ye)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)規范(fan)體系），結合(he)通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度和評價辦法，在內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)日(ri)常監督和專項(xiang)監督的(de)基礎(chu)上，我們(men)對公(gong)(gong)(gong)司截(jie)至2019年12月31日(ri)（內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)評價報告基準日(ri)）的(de)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)有效性進(jin)行了評價。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”或“本(ben)公(gong)(gong)司”）的(de)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司法(fa)》、《關于在上市公(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《上市公(gong)(gong)司治理準則(ze)》、《深圳證券交易所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)規(gui)章制(zhi)度的(de)規(gui)定，在2019年度工作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)司經(jing)營情況，積(ji)極出(chu)席(xi)相(xiang)關會(hui)議(yi)(yi)，認(ren)真、仔(zi)細(xi)審閱會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相(xiang)關材料，積(ji)極參與各議(yi)(yi)題的(de)討(tao)論并(bing)提出(chu)合理化(hua)建議(yi)(yi)，對董事(shi)(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)(shi)項發表獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見(jian)，獨(du)(du)立(li)(li)(li)、認(ren)真的(de)履行職責(ze)，較好(hao)的(de)發揮(hui)了獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)的(de)作(zuo)用(yong)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次發行股份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)(quan)購買資(zi)(zi)產(chan)并募集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事(shi)(shi)項相關(guan)的(de)審(shen)計(ji)、評(ping)估(gu)工作(zuo)尚未完成(cheng)，本(ben)公司將(jiang)在審(shen)計(ji)、評(ping)估(gu)工作(zuo)審(shen)核完成(cheng)后再(zai)次召開董事(shi)(shi)會(hui)，編(bian)制并披(pi)露(lu)發行股份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)(quan)購買資(zi)(zi)產(chan)并募集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)報(bao)告(gao)書，本(ben)公司及(ji)董事(shi)(shi)會(hui)全體成(cheng)員保證本(ben)預案所引用(yong)的(de)相關(guan)數據的(de)真實性和(he)合理性。標的(de)資(zi)(zi)產(chan)經審(shen)計(ji)的(de)歷史(shi)財(cai)務數據、資(zi)(zi)產(chan)評(ping)估(gu)結(jie)果將(jiang)在發行股份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)(quan)購買資(zi)(zi)產(chan)并募集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)報(bao)告(gao)書中(zhong)予以(yi)披(pi)露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份及可(ke)轉換(huan)債券購買資產(chan)并募(mu)集(ji)配套資金暨關(guan)聯交易(yi)預案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”或“上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)”）擬以(yi)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉換債券(quan)的(de)方式購(gou)買(mai)北京一龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)石(shi)油工程技術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)”）71.011%股(gu)權(quan)，并向符合條件的(de)特定投資(zi)者非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉換債券(quan)募集配套資(zi)金（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次交(jiao)易(yi)”）。根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)產重(zhong)(zhong)組管理辦法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《重(zhong)(zhong)組管理辦法(fa)》”）《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《創(chuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)板上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》”）、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范性文(wen)件以(yi)及(ji)(ji)《通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規(gui)定，我們作為公(gong)(gong)司(si)的(de)獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，認真(zhen)審閱了公(gong)(gong)司(si)本次交(jiao)易(yi)方案的(de)相(xiang)關(guan)材料，現就(jiu)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)宜發(fa)表如下(xia)(xia)事(shi)(shi)(shi)先認可意(yi)見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司獨立董事(shi)關于(yu)第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)(di)五十九次(ci)會議相關事(shi)項的獨立意(yi)見通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”或(huo)“上(shang)市公(gong)司”）擬以(yi)發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券的方(fang)式購(gou)買北(bei)京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油(you)(you)工程技術(shu)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）71.011%股(gu)(gu)權，并向符合條件的特定投資者非公(gong)開發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券募集(ji)配(pei)套(tao)資金（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本次(ci)交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)”）第(di)(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三十(shi)二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年4月(yue)20日以(yi)(yi)【通(tong)(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)】方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年4月(yue)13日以(yi)(yi)【電子郵(you)件】方式(shi)送達(da)全(quan)體(ti)監(jian)(jian)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共(gong)和國公司(si)法(fa)》及《通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《公司(si)章(zhang)程》”）的規(gui)定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張百(bai)雙先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表(biao)(biao)決(jue)，審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案(an)：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第五十九次會(hui)議(yi)于2020年4月20日(ri)以(yi)【通(tong)(tong)訊(xun)表決】方(fang)(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長(chang)張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年4月13日(ri)以(yi)【電(dian)子(zi)郵件】方(fang)(fang)式(shi)送達(da)全(quan)體董(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)事5名，實到5名。會(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事表決審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“上市公(gong)司”）擬(ni)通過發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券購買(mai)北(bei)京一(yi)龍恒業石(shi)(shi)油工程(cheng)技術(shu)有(you)(you)限公(gong)司除上市公(gong)司外(wai)其(qi)他股(gu)(gu)東持有(you)(you)的(de)71.011%股(gu)(gu)權，并募集配套資(zi)金（以(yi)下(xia)簡稱“本(ben)次交(jiao)(jiao)易”）。本(ben)次交(jiao)(jiao)易預(yu)計構(gou)成(cheng)關(guan)聯交(jiao)(jiao)易，預(yu)計不(bu)(bu)構(gou)成(cheng)重大資(zi)產重組，不(bu)(bu)構(gou)成(cheng)重組上市。在與交(jiao)(jiao)易對方開始接洽本(ben)次交(jiao)(jiao)易事宜之(zhi)初，上市公(gong)司即采(cai)取(qu)嚴(yan)格(ge)的(de)保(bao)密措施及制度，確保(bao)本(ben)次交(jiao)(jiao)易有(you)(you)關(guan)信息不(bu)(bu)外(wai)泄，具體的(de)措施如下(xia)：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技集團股份有限公司（以(yi)(yi)下簡稱“上市公司”）擬(ni)通(tong)過發(fa)行股份及(ji)可轉換(huan)債券購買(mai)北京一龍恒業(ye)石油工程技術有限公司除上市公司以(yi)(yi)外其(qi)他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金（以(yi)(yi)下簡稱“本次(ci)交易”）。本次(ci)交易前12個(ge)月內，通(tong)源石油購買(mai)、出售資產的情況如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“上市公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）擬通過(guo)發行股份(fen)及(ji)可轉換債券購買北(bei)京一(yi)龍恒(heng)業石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“標的公(gong)司(si)”）除上市公(gong)司(si)以(yi)外其他股東持(chi)有(you)的71.011%股權，并募集配套資金(jin)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次交(jiao)易”）。根據中國(guo)證(zheng)監會關于上市公(gong)司(si)重大資產重組的相(xiang)關規定(ding)，公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會應當依(yi)據《上市公(gong)司(si)重大資產重組管理(li)辦法》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《重組管理(li)辦法》”）第十(shi)一(yi)條、第四十(shi)三條進行審慎(shen)判斷，并做出(chu)說(shuo)明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“上市公(gong)(gong)司”或“公(gong)(gong)司”）擬(ni)通過發行股(gu)份及可轉換(huan)債券購買北京一龍恒業石油(you)工程技術有(you)限公(gong)(gong)司除(chu)上市公(gong)(gong)司以外其他股(gu)東持(chi)有(you)的71.011%股(gu)權，并募(mu)集(ji)配套資(zi)金（以下簡稱(cheng)“本次(ci)交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)信息披露管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》《關(guan)于規(gui)(gui)范(fan)(fan)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)信息披露及(ji)相(xiang)關(guan)各方(fang)行(xing)為(wei)的(de)通知(zhi)》《關(guan)于規(gui)(gui)范(fan)(fan)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組若干問題的(de)規(gui)(gui)定》《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及(ji)規(gui)(gui)范(fan)(fan)性(xing)文(wen)件的(de)要求，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事會就本次(ci)交易履(lv)行(xing)法(fa)定程序的(de)完備性(xing)、合規(gui)(gui)性(xing)及(ji)提交法(fa)律文(wen)件的(de)有效性(xing)進(jin)行(xing)了認真(zhen)審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬通(tong)過發行股份及可轉換(huan)債券購買北京一龍恒(heng)業石油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）除上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)外(wai)其他股東(dong)持有(you)(you)的71.011%股權，并募集配套(tao)資金（以下簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)交(jiao)易”）。上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董事會對本次(ci)交(jiao)易是否符(fu)合《關于規(gui)范上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)重大資產重組(zu)若干(gan)問題的規(gui)定》第四(si)條(tiao)的規(gui)定進行了(le)審慎分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據(ju)《關(guan)于規(gui)(gui)范上市公司(si)信息披露及(ji)相(xiang)(xiang)關(guan)各方行為的通知》（證(zheng)監公司(si)字(zi)[2007]128號）第(di)五條的相(xiang)(xiang)關(guan)規(gui)(gui)定，本(ben)公司(si)董事會對公司(si)股票本(ben)次重組(zu)停牌前(qian)20個交易日的股票價(jia)格波動情況，以(yi)及(ji)該期間(jian)與(yu)創(chuang)業板指數(shu)、證(zheng)監會采礦業指數(shu)的波動情況進行了自查比較(jiao)。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”或(huo)“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司”）擬發行股份及可轉換債券(quan)購買北京一龍(long)恒業石(shi)油(you)工程技術有限公(gong)司除上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司以(yi)(yi)外其他股東持有的71.011%股權，并募集配(pei)套資金(jin)（以(yi)(yi)下簡稱“本(ben)次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）因籌(chou)劃(hua)發行(xing)股(gu)份及(ji)可(ke)轉換債(zhai)券(quan)(quan)購買(mai)資(zi)產并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金事項(xiang)，為確保信息披(pi)露公平性，維(wei)護廣大(da)投(tou)資(zi)者(zhe)利益，避(bi)免(mian)造成公司(si)股(gu)價異常波動，經(jing)向深圳證券(quan)(quan)交易所(suo)申請，公司(si)股(gu)票（證券(quan)(quan)簡稱：通源(yuan)石(shi)油(you)，證券(quan)(quan)代碼：300164）自2020年4月7日開(kai)市起停牌(pai)，詳見公司(si)于2020年4月7日披(pi)露的(de)《通源(yuan)石(shi)油(you):關(guan)于籌(chou)劃(hua)發行(xing)股(gu)份,可(ke)轉換債(zhai)券(quan)(quan)及(ji)支付現金購買(mai)資(zi)產并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金事項(xiang)的(de)停牌(pai)公告》（公告編號：2020-016號）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示：本公告所載2019年度的(de)(de)財務數據(ju)僅為初步核算數據(ju)，未經會計事(shi)事(shi)務所審(shen)計，與年度報告中披露的(de)(de)最(zui)終數據(ju)可能存在(zai)差異，請投(tou)資者(zhe)注意投(tou)資風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于2020年4月3日披露了《關(guan)于籌劃(hua)發行股(gu)份(fen)、可轉換(huan)債(zhai)券及支(zhi)付(fu)現金購(gou)買資(zi)產(chan)并募集(ji)配套資(zi)金事(shi)項的停牌(pai)公告(gao)》，并向深圳證券交易所申請公司股(gu)票自2020年4月7日（星期二(er)）上午(wu)開市起停牌(pai)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）正在籌(chou)劃發行(xing)股(gu)份(fen)、可轉換債券(quan)及支(zhi)付現(xian)金(jin)購買資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)事項，因有(you)關事項存在不(bu)確(que)定性(xing)，為了(le)維護投資(zi)者利益(yi)，避免(mian)對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)價造成(cheng)重大(da)影響，根據《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》和《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)信息披露指引第2號——停復牌業務》等有(you)關規(gui)定，經公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)申請(qing)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)票（證(zheng)(zheng)券(quan)簡(jian)稱：通源石油；證(zheng)(zheng)券(quan)代碼(ma)：300164）自2020年4月(yue)7日(ri)（星(xing)期二）上(shang)午開市起停牌，停牌時間不(bu)超過10個(ge)交易(yi)(yi)日(ri)。具(ju)體內(nei)容(rong)詳見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)7日(ri)在巨潮資(zi)訊(xun)網上(shang)披露的《關于(yu)籌(chou)劃發行(xing)股(gu)份(fen)、可轉換債券(quan)及支(zhi)付現(xian)金(jin)購買資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)事項的停牌公(gong)(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司業務的季(ji)節性特征，通(tong)常一季(ji)度(du)為公司施(shi)工準備階段，營業收(shou)入占全(quan)年營業收(shou)入的比重較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）正在籌(chou)劃發行(xing)股份(fen)、可轉換(huan)債券及支付現金購買資產并(bing)(bing)募集配套資金事項，并(bing)(bing)向深圳(zhen)證(zheng)券交易所申(shen)請公司股票自 2020年 4 月 7 日（星期二(er)）上午開市(shi)起停牌，為保證(zheng)公平信息披(pi)露，維護廣大投資者(zhe)的(de)利益，現將相關(guan)事項公告如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生于 2020 年 3 月(yue) 20 日(ri)辦理(li)了其托(tuo)管在東北證券股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)的股(gu)份質押展期手續，具體事項如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本(ben)次權(quan)益變動(dong)為陜(shan)西(xi)省(sheng)民(min)營經濟(ji)高質量發展紓困基(ji)金(jin)合(he)伙企業（有(you)限合(he)伙） （以(yi)下(xia)簡稱“陜(shan)西(xi)民(min)營發展基(ji)金(jin)”、“委(wei)托方”或(huo)“甲方”）將(jiang)其持有(you)的通(tong)源(yuan)石 油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)股(gu)份(fen)(fen)（占(zhan)上(shang)市公(gong)(gong) 司(si)總股(gu)本(ben)的 6.64%）表(biao)(biao)決權(quan)委(wei)托給公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制人張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)（以(yi)下(xia) 簡稱“受(shou)托方”或(huo)“乙方”）。本(ben)次表(biao)(biao)決權(quan)委(wei)托后，張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)可(ke)以(yi)實(shi)際支配(pei)的 公(gong)(gong)司(si)表(biao)(biao)決權(quan)股(gu)份(fen)(fen) 132,501,009 股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)本(ben)的 25.80%，本(ben)次權(quan)益變動(dong)不涉 及要約收購。 本(ben)次表(biao)(biao)決權(quan)委(wei)托事項，不會導(dao)致公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制人變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報(bao)告書系信息披露(lu)義務(wu)人依據(ju)《中華人民共和國證券(quan)法》、《上市公(gong)司(si) 收購(gou)管理辦法》、《公(gong)開發行證券(quan)的(de)公(gong)司(si)信息披露(lu)內容與格式準則第 15 號—權 益(yi)變動報(bao)告書》及相(xiang)關法律、法規和規范性文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)(bao)告書系(xi)信(xin)息(xi)披露(lu)義務人(ren)依(yi)據《中華(hua)人(ren)民共和(he)國(guo)證券(quan)法(fa)》、《上市公(gong)司 收(shou)購管理辦(ban)法(fa)》、《公(gong)開(kai)發(fa)行證券(quan)的公(gong)司信(xin)息(xi)披露(lu)內容與(yu)格式準則第 15 號—權(quan) 益(yi)變動報(bao)(bao)告書》及(ji)相關法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)范(fan)性文件(jian)編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別(bie)提示：本公告(gao)所載2019年(nian)度(du)的(de)財務(wu)數據僅為初步(bu)核算(suan)數據，未經會(hui)計(ji)事 事務(wu)所審計(ji)，與年(nian)度(du)報告(gao)中披露的(de)最(zui)終數據可能存在(zai)差(cha)異，請投資者注意投資風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)、擔保(bao)(bao)(bao)情況(kuang)概述(shu) 通源石(shi)(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)(long) 恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)(shi)油工程技術有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因(yin)經營需要(yao)，擬(ni)向(xiang)金(jin)融機 構申請人民幣 3,000 萬(wan)(wan)元(yuan)的融資授信額(e)度(du)。公(gong)司(si)擬(ni)對上述(shu)綜合(he)授信額(e)度(du)提(ti)供(gong)連帶 責(ze)(ze)任保(bao)(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超過 3,000 萬(wan)(wan)元(yuan)及其(qi)(qi)(qi)利息，期限(xian) 12 個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)主 要(yao)經營股東丁福慶、秦忠利為(wei)本次擔保(bao)(bao)(bao)以(yi)其(qi)(qi)(qi)持有一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)股權比例對應權益金(jin)額(e) 向(xiang)公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔保(bao)(bao)(bao)，一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)以(yi)其(qi)(qi)(qi)自有資產向(xiang)公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔保(bao)(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)司(si) 為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)供(gong)的連帶責(ze)(ze)任擔保(bao)(bao)(bao)期限(xian)一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十 八次會(hui)議于 2020 年 2 月 26 日(ri)以(yi)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議由(you)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉先 生主持。會(hui)議通(tong)(tong)知于 2020 年 2 月 20 日(ri)以(yi)電子(zi)郵(you)件方(fang)式送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)議應(ying)到 董事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議符(fu)合《中華人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規 定。經(jing)與會(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議通(tong)(tong)過了以(yi)下議案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據(ju)《證券(quan)(quan)發行上(shang)市(shi)(shi)保薦業(ye)務管(guan)(guan)理辦法》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板(ban)股票上(shang) 市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》和《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司監管(guan)(guan) 指(zhi)引第 2 號——上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司募集資金(jin)管(guan)(guan)理和使用的(de)監管(guan)(guan)要求(qiu)》等有關(guan)規(gui)定本著對通 源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）及全(quan)體(ti)(ti)股東負(fu)責的(de)態度，全(quan) 體(ti)(ti)監事認(ren)真審(shen)閱了《關(guan)于(yu)使用募集資金(jin)置換預先投(tou)入募投(tou)項(xiang)目自籌資金(jin)的(de)議案》， 發表如(ru)下審(shen)核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關于在上市公司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易所 創業板上市公司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所創業板股票上市規(gui)(gui)(gui)則》等相 關法律法規(gui)(gui)(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有關規(gui)(gui)(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石 油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)判斷的相關立(li)場，現就公司(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)五(wu)十(shi)八次會議相關事(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du)(du) 立(li)意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公司全體(ti)股(gu)(gu)東(dong): 我們接受委(wei)托(tuo),對后附的(de)(de)通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(以下(xia)簡稱通源石(shi)油公司)編 制(zhi)的(de)(de)截(jie)至2020年1月20日(ri)的(de)(de)《通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公司以募集(ji)資(zi)金(jin)置換預先投入募 投項目自(zi)籌資(zi)金(jin)的(de)(de)專項說明》執行了鑒證工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中(zhong)信證券股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)信證券”、“保(bao)薦機(ji)構”）作(zuo)為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you) 科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)”或“公(gong)(gong)司(si)(si)”）非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)(xing)股(gu)票持續(xu)督 導的(de)保(bao)薦機(ji)構，根據《證券發行(xing)(xing)(xing)上市保(bao)薦業務管(guan)理(li)辦(ban)法》《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業 板股(gu)票上市規則》《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引》《上市公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian) 管(guan)指引第(di) 2 號——上市公(gong)(gong)司(si)(si)募(mu)集資金管(guan)理(li)和使用(yong)(yong)的(de)監(jian)管(guan)要求》等有關規定，就通(tong)(tong) 源(yuan)石(shi)油(you)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)五十八次會(hui)(hui)議審議的(de)關于使用(yong)(yong)募(mu)集資金置(zhi)換預先投(tou)入募(mu) 投(tou)項(xiang)目(mu)自籌資金及已支付發行(xing)(xing)(xing)費(fei)用(yong)(yong)事項(xiang)進行(xing)(xing)(xing)了核查，具體(ti)如下(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據(ju)《證券發行(xing)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)保薦業務管理(li)辦法》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi) 規則》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)規范運作指引》和(he)(he)《上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)監管指引 第(di) 2 號——上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)募(mu)集(ji)資金管理(li)和(he)(he)使用的(de)監管要求》等有(you)關(guan)規定(ding)，通(tong)源石油科 技集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2020 年(nian) 2 月 26 日召開(kai)第(di)六屆(jie)董事 會(hui)(hui)第(di)五(wu)十(shi)八次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和(he)(he)第(di)六屆(jie)監事會(hui)(hui)第(di)三十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于使用募(mu)集(ji) 資金置換預先投入募(mu)投項目自籌資金的(de)議(yi)(yi)案(an)》，具體情況如下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公(gong)司(si)實(shi)(shi)現(xian)歸屬于(yu)上(shang)市公(gong)司(si)股東的(de)凈利(li)潤8,270.53萬元(yuan)(yuan)(yuan)，同比下(xia)降(jiang)20.18%,主要因為：本報告期內(nei)，公(gong)司(si)實(shi)(shi)現(xian)營業收入156,246.25萬元(yuan)(yuan)(yuan)，同比下(xia)降(jiang)1.92%；實(shi)(shi)現(xian)營 業利(li)潤12,806.16萬元(yuan)(yuan)(yuan)，同比下(xia)降(jiang)11.49%；實(shi)(shi)現(xian)利(li)潤總額10,151.13萬元(yuan)(yuan)(yuan)，同比下(xia)降(jiang)38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue) 22 日(ri)在巨(ju)潮資訊(xun)網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)(fa)(fa)布(bu)了《非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu) 票(piao)上(shang)市公(gong)告書(shu)》。本次非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)新增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)在深(shen)(shen)圳證券(quan)交易所上(shang)市。 根(gen)據深(shen)(shen)圳證券(quan)交易所發(fa)(fa)(fa)布(bu)《關于延長(chang) 2020 年(nian)(nian)春(chun)節休市安排的通(tong)(tong)知》，2020 年(nian)(nian)春(chun)節休市至(zhi) 2 月(yue) 2 日(ri)（星期(qi)日(ri)），故(gu)公(gong)司(si)本次非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)上(shang)市日(ri)順 延至(zhi) 2 月(yue) 3 日(ri)（星期(qi)一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所： 經(jing)中國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監(jian)督管(guan)理委員(yuan)會(hui)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)”）“證(zheng)(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號”文核(he)準，通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)”、“公司(si)”或“發(fa)(fa) 行(xing)人(ren)”）非公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)不(bu)超(chao)過 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次非公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)” 或“本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)”）。中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或“保薦(jian)機構”） 接受通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)的(de)(de)委托，擔任通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)本(ben)次非公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)的(de)(de)上(shang)(shang)市保薦(jian)機構。中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan) 認為通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)申請本(ben)次非公開(kai)發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)并上(shang)(shang)市符合(he)《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國(guo)(guo)公司(si) 法》、《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法》、《創業板(ban)上(shang)(shang)市公司(si)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)行(xing)管(guan)理暫行(xing)辦法》和《深 圳(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所創業板(ban)股(gu)(gu)票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則》等法律法規(gui)的(de)(de)有(you)(you)關(guan)規(gui)定，特(te)推薦(jian)其股(gu)(gu)票(piao)在貴 所上(shang)(shang)市交(jiao)(jiao)易。現將有(you)(you)關(guan)情況報(bao)告如下：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特(te)別提示：通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”、“通源石油(you)”、 “發行人”）本次非公(gong)(gong)開發行新(xin)增(zeng)股(gu)(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)(gu)，將(jiang)于 2020 年 1 月(yue) 31 日在 深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)上市(shi)(shi)。本次發行中，4 名發行對(dui)象認購的(de)股(gu)(gu)票限售期為新(xin)增(zeng)股(gu)(gu)份(fen) 上市(shi)(shi)之日起 12 個月(yue)，預(yu)計上市(shi)(shi)流通時間為 2021 年 1 月(yue) 31 日。根據深(shen)圳證券(quan)交 易所(suo)相(xiang)關業務規則規定，2020 年 1 月(yue) 31 日（即上市(shi)(shi)日），公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)價不除(chu)權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業(ye)績預(yu)計情況 1、業(ye)績預(yu)告期間(jian)：2019年1月(yue)1日至2019年12月(yue)31日 2、預(yu)計的業(ye)績：同向下降 3、業(ye)績預(yu)告情況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2020 年 1 月 20 日在(zai)巨潮(chao)資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了(le)《非公(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao) 發行(xing)(xing)情況(kuang)報(bao)告(gao)書》。因公(gong)司工作(zuo)人員疏忽(hu)，致使該等(deng)公(gong)告(gao)中日期(qi)存在(zai)個別錯誤， 現對《非公(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)發行(xing)(xing)情況(kuang)報(bao)告(gao)書》中披露(lu)的相關(guan)內容更正如下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示(shi)： 1、本(ben)次權益變(bian)(bian)動因陜(shan)西省民營(ying)經濟高質量發展紓困(kun)基金(jin)合伙(huo)企業（有限合 伙(huo)）（以下簡稱“陜(shan)西民營(ying)發展基金(jin)”）參與認購公司(si)非公開發行(xing)股(gu)(gu)票(piao) 25,103,734 股(gu)(gu) 導 致(zhi)其(qi) 持(chi)有 公司(si) 股(gu)(gu) 份比 例占 公司(si) 本(ben)次 非公 開 發行(xing) 股(gu)(gu)票(piao) 完成 后總 股(gu)(gu) 本(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)）增加至 5%以上。本(ben)次權益變(bian)(bian)動事(shi)項未觸及(ji)要約收購。 2、本(ben)次權益變(bian)(bian)動不會導致(zhi)公司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人(ren)變(bian)(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告(gao)書系信息(xi)披(pi)露義(yi)務人(ren)依據《中華人(ren)民(min)共和國證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》、《公(gong)開發行(xing)證(zheng)券(quan)的(de)公(gong)司信息(xi)披(pi)露內容(rong)與格(ge)式準則第 15 號—權 益變動(dong)報告(gao)書》及相(xiang)關(guan)法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范(fan)性文件編(bian)制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司非公開發(fa)行股(gu)票發(fa)行情況報告書》于(yu) 2020 年 1 月 21 日 刊 登(deng) 在 中 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息(xi) 披 露 網 站(zhan) 巨 潮 資 訊(xun) 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者注意(yi)查閱。 特此公告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)監督(du)管(guan)理委(wei)員會： 經中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)監督(du)管(guan)理委(wei)員會（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)監會”）《關(guan)于核(he)準通(tong)源石油(you) 科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)股票的批復》（證(zheng)(zheng)監許(xu)可[2019]1342 號(hao)）核(he)準， 通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石油(you)”、“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)(huo)“發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)人”） 向特定(ding)對象非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)不超過(guo) 90,240,431 股新股。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia) 簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)”或(huo)(huo)“保(bao)薦機(ji)構”或(huo)(huo)“主承銷商”）作為通(tong)源石油(you)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)股 票（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)”）的保(bao)薦機(ji)構及(ji)主承銷商，根據相關(guan)規定(ding)對發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)人本 次非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)的發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)過(guo)程和(he)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)對象的合規性進行(xing)了審慎核(he)查，并出具本報告。 具體情況如下(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北(bei)京市漢(han)坤(kun)律(lv)(lv)師事(shi)務所(suo)(suo)（以下(xia)簡(jian)稱“本(ben)所(suo)(suo)”）接受通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有 限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“發行(xing)(xing)人”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)委(wei)托，作為(wei)發行(xing)(xing)人本(ben)次向特定對(dui)象(xiang) 非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing) A 股股票（以下(xia)簡(jian)稱“本(ben)次發行(xing)(xing)”或(huo)“本(ben)次非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)”）的(de)(de)專項(xiang)中(zhong)(zhong) 國法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)據《中(zhong)(zhong)華人民(min)共和(he)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)(zhong) 華人民(min)共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券發 行(xing)(xing)管(guan)理(li)暫行(xing)(xing)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱“《暫行(xing)(xing)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師事(shi)務所(suo)(suo)從事(shi)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv) 業(ye)務管(guan)理(li)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)務管(guan)理(li)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師事(shi)務所(suo)(suo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng) 券法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)務執(zhi)業(ye)規(gui)則（試行(xing)(xing)）》（以下(xia)簡(jian)稱“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)務執(zhi)業(ye)規(gui)則》”）等 法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、行(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)規(gui)范性文件和(he)中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券監督管(guan)理(li)委(wei)員會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)(zhong) 國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)”）的(de)(de)有關(guan)規(gui)定，就發行(xing)(xing)人本(ben)次發行(xing)(xing)的(de)(de)發行(xing)(xing)過程和(he)認(ren)購對(dui)象(xiang)合規(gui)性出(chu)具 本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月 22 日，公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第三(san)十(shi)三(san)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)《關 于(yu)公(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)度(du)非公(gong)(gong)開(kai)發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方(fang)案(an)的(de)議(yi)(yi)案(an)》。 2、2018 年(nian) 11 月 7 日，公(gong)(gong)司(si)召開(kai) 2018 年(nian)第二次(ci)臨時股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)，審(shen)議(yi)(yi)通過了(le) 《關于(yu)公(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)度(du)非公(gong)(gong)開(kai)發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方(fang)案(an)的(de)議(yi)(yi)案(an)》。 3、2019 年(nian) 6 月 13 日，公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第五十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)《關于(yu) 調整公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)(gu)票募集資金總額(e)的(de)議(yi)(yi)案(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)存放與(yu)管(guan)理情況概述 經中國證券監督管(guan)理委(wei)員會出(chu)具的(de)《關于核準通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong) 司(si)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)票(piao)的(de)批復》（證監許可〔2019〕1342 號）核準，通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji) 團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“通(tong)源(yuan)石油(you)”）本次(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)實(shi)際(ji)發(fa)行人民(min)幣普通(tong)股(gu)（A 股(gu)） 62,448,130 股(gu)，發(fa)行價格為(wei) 4.82 元(yuan)(yuan)/股(gu)，募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)總額 300,999,986.60 元(yuan)(yuan)， 扣除(chu)各項發(fa)行費用(yong) 5,751,294.38 元(yuan)(yuan) ,實(shi) 際(ji) 募(mu) 集(ji) 資(zi) 金(jin)(jin) 凈 額 為(wei) 人 民(min) 幣 295,248,692.22 元(yuan)(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）近日接到(dao)公司控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲(huo)悉其持有(you)的(de)公司部分股(gu)(gu)(gu)份(fen)解除質押(ya)的(de)情(qing)況(kuang)，具體事項如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一(yi)步貫徹落實(shi)(shi)黨中央、國(guo)務院及(ji)(ji)陜西省(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)政(zheng)府《關于(yu)推動(dong)民營(ying)經濟(ji)(ji)高質量發(fa)展(zhan)(zhan)的若干意見》，切實(shi)(shi)發(fa)揮省(sheng)(sheng)級財政(zheng)、國(guo)有(you)(you)金融資本(ben)運(yun)營(ying)平臺的引領作用及(ji)(ji)國(guo)內頭部券商的綜合金融服務水平和市場化運(yun)營(ying)機制，協(xie)同(tong)(tong)助力通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）聚焦主(zhu)業做大做強做精(jing)，同(tong)(tong)時化解(jie)當前公(gong)(gong)司(si)控股股東面臨的階段性(xing)流(liu)動(dong)性(xing)風險，實(shi)(shi)現(xian)“輕裝上陣”，由陜西省(sheng)(sheng)政(zheng)府投資引導(dao)基金、陜西金融控股集團有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)、海(hai)通(tong)證(zheng)券股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)共同(tong)(tong)組建(jian)的陜西省(sheng)(sheng)民營(ying)經濟(ji)(ji)高質量發(fa)展(zhan)(zhan)紓(shu)困基金（簡稱“陜西民營(ying)發(fa)展(zhan)(zhan)基金”）于(yu) 2020 年 1 月 8 日通(tong)過大宗交易方式受(shou)讓(rang)了公(gong)(gong)司(si)控股股東、實(shi)(shi)際控制人張國(guo)桉先生(sheng)通(tong)過國(guo)民信(xin)托有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)－國(guo)民信(xin)托?金潤 35 號單一(yi)資金信(xin)托（以(yi)下簡稱“單一(yi)信(xin)托”）間接持(chi)有(you)(you)的公(gong)(gong)司(si)股份 9,024,043 股，占公(gong)(gong)司(si)總股本(ben)的 2%，具體(ti)情況如(ru)下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于在上市公司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所 創(chuang)業板上市公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票(piao)上市規(gui)(gui)則》等(deng)相 關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作為通源石 油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨 立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公司(si)(si)第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)會第(di)五十七次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨 立(li)(li)意見(jian)：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于(yu)為子公司提供擔(dan)保(bao)的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十七次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)制(zhi) 人張(zhang)國桉先生(sheng)于(yu) 2019 年(nian) 12 月 19 日(ri)與國泰君安創新(xin)(xin)投(tou)資(zi)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“國 君創投(tou)”）（代表(biao)證券行業(ye)支持(chi)民企發(fa)展系(xi)列之國君君彤(tong)西安高新(xin)(xin)私(si)募股(gu)(gu)權投(tou)資(zi) 基(ji)金(jin)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)”））簽署了《股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)轉(zhuan)讓協(xie)議(yi)》，擬以(yi)(yi)(yi)協(xie)議(yi)轉(zhuan)讓的方 式向投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)轉(zhuan)讓其持(chi)有(you)的公(gong)(gong)司(si)(si)無限(xian)售流通股(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本的 6.06%。本次(ci)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)轉(zhuan)讓的價格為 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)，股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)轉(zhuan)讓價款為人民幣 127,505,700 元(yuan)。具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu) 2019 年(nian) 12 月 20 日(ri)在巨潮資(zi)訊網上刊登的《關于(yu)控(kong)股(gu)(gu) 股(gu)(gu)東(dong)簽署股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)轉(zhuan)讓協(xie)議(yi)暨(ji)權益變動(dong)的提示性公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接(jie)到公司(si)(si)控(kong)股股東張(zhang)國 桉先生(sheng)的通知，獲悉其持(chi)有的公司(si)(si)部分股份(fen)解除(chu)質押(ya)的情況(kuang)，具體事項如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近(jin)日，國(guo)泰君(jun)安(an)(an)證券股份(fen)有限公(gong)司(si)全資(zi)子公(gong)司(si)國(guo)泰君(jun)安(an)(an)創(chuang)新(xin)投(tou)(tou)(tou)資(zi)有限公(gong)司(si)與高新(xin)金(jin)控通(tong)過首善基(ji)金(jin)共同設(she)立了證券行業支持民企發(fa)展系列之(zhi)國(guo)君(jun)君(jun)彤西安(an)(an)高新(xin)私募股權投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)”），投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)已(yi)于 2019 年 12 月(yue) 18 日在中(zhong)國(guo)證券投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)業協(xie)會完成了備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書系信(xin)(xin)息(xi)披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和國證(zheng)券法》、《上市公(gong)(gong)司 收購(gou)管理辦法》、《公(gong)(gong)開發行證(zheng)券的公(gong)(gong)司信(xin)(xin)息(xi)披露內(nei)容與格式準則第(di) 15 號—權 益變動報告書》及相(xiang)關(guan)法律、法規和規范性文件編制(zhi)。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書系(xi)信(xin)息披(pi)露義務人依據《中華人民共和國證券法(fa)》、《上(shang)市(shi)公司(si) 收(shou)購管理辦法(fa)》、《公開發行證券的公司(si)信(xin)息披(pi)露內容與格式準則第 15 號—權 益變動報告書》及相(xiang)關(guan)法(fa)律、法(fa)規和規范性(xing)文件編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券交易所(suo)(suo) 創業板(ban)上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易所(suo)(suo)創業板(ban)股票上市規(gui)則》等(deng)相 關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有(you)關規(gui)定，作(zuo)為(wei)通(tong)源石 油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨 立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五(wu)十(shi)六次會(hui)(hui)議相關事(shi)項發(fa)表如(ru)下(xia)獨 立(li)(li)(li)意見(jian)：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍 恒業(ye)石(shi)油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）因(yin)經營需要，擬向上海景 元融資租賃有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)申(shen)請人民幣 2,000 萬元的融資授信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六(liu)屆董事會(hui)第五十 六(liu)次會(hui)議于(yu) 2019 年 12 月 11 日以現(xian)場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議由公司董事 長張國桉(an)先生主持(chi)。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公司控股股東張國桉先生將其持(chi)有的本公司部分股份辦理了補(bu)充(chong)質押(ya)的通(tong)知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年(nian) 10 月以(yi)來，中共中央(yang)政治局、國(guo)務院明(ming)確就防范化解金融(rong)風(feng)險、支持民營企業發展以(yi)及(ji)化解上市公司股票質押流動(dong)性(xing)風(feng)險提出明(ming)確要(yao)求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三季度報告全(quan)文(wen)
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投(tou)資者全面了解公司(si)的經營成果、財務(wu)狀況等相關情況，公司(si)《2019 年第三季度報(bao)告全文》于 2019 年 10 月 26 日在中國證監會指定創業板信息披(pi)露(lu) 平(ping)臺巨潮資訊網上(shang)披(pi)露(lu)，敬請(qing)投(tou)資者注意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根(gen)據貴會(hui)(hui)(hui)《關(guan)于加強對通過發(fa)(fa)審會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)擬(ni)發(fa)(fa)行(xing)(xing)證券的(de)(de)公(gong)司會(hui)(hui)(hui)后(hou)(hou)事(shi)項監(jian)(jian)管的(de)(de)通 知》（證監(jian)(jian)發(fa)(fa)行(xing)(xing)字[2002]15 號）（以(yi)下簡(jian)稱“15 號文”）、《股票發(fa)(fa)行(xing)(xing)審核標準(zhun)備(bei)忘(wang)(wang)錄(lu) 第 5 號（新修(xiu)訂）——關(guan)于已通過發(fa)(fa)審會(hui)(hui)(hui)擬(ni)發(fa)(fa)行(xing)(xing)證券的(de)(de)公(gong)司會(hui)(hui)(hui)后(hou)(hou)事(shi)項監(jian)(jian)管及(ji)封卷 工作的(de)(de)操作規程(cheng)》（以(yi)下簡(jian)稱“備(bei)忘(wang)(wang)錄(lu) 5 號”）和(he)《關(guan)于再融(rong)資公(gong)司會(hui)(hui)(hui)后(hou)(hou)事(shi)項相關(guan) 要求(qiu)的(de)(de)通知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截(jie)至本(ben)(ben)公(gong)(gong)告披露(lu)日，張(zhang)國(guo)(guo)桉夫婦直(zhi)接持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben) 的(de) 26.03%，通過國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)·金(jin)(jin)潤 35 號單一(yi)資(zi)金(jin)(jin)信(xin)(xin)托(tuo)間接持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 3.83%，合計(ji)持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份，占(zhan)公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 29.86%。本(ben)(ben)次辦(ban)理解除股(gu)(gu)票質押式回(hui)購交(jiao)易業務后，張(zhang)國(guo)(guo)桉先生累計(ji)質押股(gu)(gu) 份 104,575,290 股(gu)(gu)，占(zhan)其合計(ji)持(chi)有本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份總(zong)數(shu)的(de) 77.61%，占(zhan)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian) 4 月 30 日，財(cai)政(zheng)部發布《關(guan)于修訂印發 2019 年(nian)度(du)一(yi)般企(qi)業(ye)(ye)財(cai)務(wu)報 表(biao)格式的通(tong)知(zhi)》（財(cai)會(hui)(hui)[2019]6 號(hao)）（以(yi)下簡稱“《修訂通(tong)知(zhi)》”），適用于執 行企(qi)業(ye)(ye)會(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)則的非(fei)金(jin)融企(qi)業(ye)(ye) 2019 年(nian)度(du)中期(qi)財(cai)務(wu)報表(biao)和(he)年(nian)度(du)財(cai)務(wu)報表(biao)及以(yi)后(hou)期(qi) 間的財(cai)務(wu)報表(biao)。 公(gong)司根(gen)據上述修訂后(hou)的會(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)則要求對(dui)會(hui)(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)進行相應(ying)變(bian)更(geng)，本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)政(zheng) 策(ce)變(bian)更(geng)屬(shu)于“根(gen)據法律、行政(zheng)法規或者國家(jia)統(tong)一(yi)的會(hui)(hui)計(ji)(ji)制(zhi)度(du)的要求變(bian)更(geng)會(hui)(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)” 的情形(xing)。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)二十九 次(ci)(ci)會(hui)(hui)議于 2019 年 8 月 26 日(ri)(ri)以(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知(zhi)于 2019 年 8 月 15 日(ri)(ri)以(yi)(yi)電子郵件方(fang)式發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)議應(ying)到監事(shi)(shi) 3 名，實到監事(shi)(shi) 3 名。會(hui)(hui)議符合《中 華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張(zhang)百雙先 生主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決(jue)，審議通(tong)(tong)過以(yi)(yi)下(xia)決(jue)議：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十 四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年(nian) 8 月(yue) 15 日(ri)以(yi)專人送(song)達、電(dian)子(zi)郵件(jian)方式(shi)送(song)達 全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半年度報(bao)(bao)告(gao)摘(zhai)要來(lai)自半年度報(bao)(bao)告(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解本公司的經營成(cheng)果(guo)、財(cai)務狀(zhuang)況及未來(lai)發(fa)展規劃，投資者應當到證監(jian)會指 定媒體仔細(xi)閱(yue)讀半年度報(bao)(bao)告(gao)全(quan)文。 董事、監(jian)事、高級管理人(ren)員異(yi)議(yi)聲(sheng)明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)(du)的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所(suo) 創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則》等(deng)相(xiang) 關法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)(du)》等(deng)的有關規定(ding)，作(zuo)(zuo)為通源石 油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du) 立(li)判斷的相(xiang)關立(li)場(chang)，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si) 2019 年(nian)半年(nian)度(du)(du)相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)意見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為(wei)加快通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）控(kong)股子公(gong)司(si)(si)北 京大(da)(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術服(fu)務(wu)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“大(da)(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)”）在(zai)(zai)新(xin)疆(jiang)地區的(de)市場 拓展，進一步提升大(da)(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)整體市場份額及(ji)收入規模，大(da)(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)擬出資 2000 萬(wan) 元在(zai)(zai)新(xin)疆(jiang)省庫爾勒市設立全資子公(gong)司(si)(si)新(xin)疆(jiang)大(da)(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術服(fu)務(wu)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下 簡(jian)(jian)稱“新(xin)疆(jiang)大(da)(da)德(de)”，實際以工商登記(ji)為(wei)準(zhun)）。 本次對外投資事項已(yi)經公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)五十(shi)四次會議(yi)審(shen)議(yi)通過，無須提 交股東大(da)(da)會審(shen)議(yi)，不涉(she)及(ji)關聯(lian)交易，亦不構成《上市公(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大(da)(da)資產重(zhong)(zhong)組管理辦法》 規定的(de)重(zhong)(zhong)大(da)(da)資產重(zhong)(zhong)組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日(ri)，通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”） 召 開(kai)第六屆董事(shi)會(hui)第五(wu)十四次(ci)會(hui)議(yi)和第六屆監事(shi)會(hui)第二十九次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)公(gong) 司(si) 《2019 年(nian)半年(nian)度(du)報(bao)告(gao)(gao)及摘(zhai)要》等(deng)議(yi)案。 為使投資者全面了(le)解公(gong)司(si)的(de)經營成果、財務狀(zhuang)況(kuang)等(deng)相關情(qing)況(kuang)，公(gong)司(si)《2019 年(nian)半年(nian)度(du)報(bao)告(gao)(gao)全文》和《2019 年(nian)半年(nian)度(du)報(bao)告(gao)(gao)摘(zhai)要》于 2019 年(nian) 8 月(yue) 28 日(ri)在中(zhong)國(guo) 證(zheng)監會(hui)指(zhi)定創業(ye)板(ban)信息披(pi)露平臺(tai)巨潮(chao)資訊網(wang)上披(pi)露，敬(jing)請投資者注意查(cha)閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2018 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度權益分派方案已獲 2019 年(nian)(nian) 6 月 26 日(ri)召開的 2018 年(nian)(nian)度股(gu)(gu)東(dong)大(da)會審議通過(guo)，現將權益分派事宜(yi)公(gong)告(gao)如(ru)下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”） 于 2019 年 8 月 15 日收(shou)到(dao)。中(zhong)國證券監(jian)督管(guan)理委員(yuan)會(hui)（以下簡(jian)稱“中(zhong)國證監(jian)會(hui)” ）出具的《關于核準通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)票的批復》（證監(jian)許可[2019]1342 號），該批復具體內容(rong)如下
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接(jie)到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先生將其持有(you)的本(ben)公(gong)司部分股(gu)份(fen)辦理了補充質押的通(tong)(tong)知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證券交易(yi)所 創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規則(ze)》等相 關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)規定(ding)，作(zuo)為(wei)通源(yuan)石 油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五(wu)十三(san)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨(du) 立(li)(li)意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)大(da)慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai) 石油工程技術(shu)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“大(da)慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)”）因經(jing)營(ying)需要，擬(ni)向昆侖銀 行(xing)(xing)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)大(da)慶(qing)(qing)分行(xing)(xing)申請人民幣 3,000 萬元的綜(zong)合授信額度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對(dui)上述 綜(zong)合授信額度提(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責任(ren)保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)不超過 3,000 萬元，期(qi)限 12 個月。 大(da)慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)主要經(jing)營(ying)股(gu)東計翔、計萬仁、計萬學為(wei)本次擔(dan)保(bao)以(yi)其持有大(da)慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)股(gu)權(quan) 比例對(dui)應權(quan)益金(jin)額向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，大(da)慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)以(yi)其自(zi)有資產(chan)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan) 保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)大(da)慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)提(ti)供(gong)的連(lian)帶(dai)責任(ren)擔(dan)保(bao)期(qi)限一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五(wu)十 三(san)次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 7 月 26 日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長 張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 7 月 19 日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達 全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi) 5 名(ming)(ming)，實到(dao) 5 名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)司法》 及(ji)《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu) 2019 年 6 月 28 日 披露了《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東、部分董(dong)事及高級管理人員擬(ni)參與認(ren)購交易型開放(fang)式 指(zhi)數證(zheng)券投(tou)資(zi)基金(jin)(jin)份額公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2019-062），公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實際(ji)控制 人張國(guo)桉先(xian)生(sheng)、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事、總(zong)裁(cai)任延忠先(xian)生(sheng)、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事、主(zhu)管財務副總(zong)裁(cai)兼(jian)董(dong)事 會秘書張志堅先(xian)生(sheng)擬(ni)參與華安中證(zheng)民企(qi)成(cheng)長交易型開放(fang)式指(zhi)數證(zheng)券投(tou)資(zi)基金(jin)(jin)（以(yi) 下簡(jian)稱“華安中證(zheng)民企(qi)成(cheng)長 ETF”）網下股(gu)票認(ren)購，以(yi)不超(chao)過 7,800,000 股(gu)股(gu)票 （占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本的 1.73%）直接換購華安中證(zheng)民企(qi)成(cheng)長 ETF 的基金(jin)(jin)份額。具體(ti)內 容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)在(zai)中國(guo)證(zheng)監(jian)會指(zhi)定(ding)創業板(ban)信息披露平臺巨(ju)潮資(zi)訊網上(shang)發布的相關(guan)公(gong)(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“受讓方(fang)”）于 2018 年 10 月 22 日召開第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)三十七次會(hui)議審議通(tong)過(guo)了(le)《關于公(gong)(gong)司(si)(si)與深(shen)圳(zhen)東 證通(tong)源(yuan)(yuan)海外(wai)石油(you)產(chan)業(ye)投(tou)資(zi)基(ji)金合伙企業(ye)（有(you)(you)限(xian)合伙）簽(qian)署<股(gu)權(quan)(quan)轉讓協議>的議 案》，同意公(gong)(gong)司(si)(si)以人民幣 455,549,967 元收購(gou)深(shen)圳(zhen)東證通(tong)源(yuan)(yuan)海外(wai)石油(you)產(chan)業(ye)投(tou)資(zi)基(ji) 金合伙企業(ye)（有(you)(you)限(xian)合伙）（以下(xia)簡(jian)稱“并購(gou)基(ji)金”或“轉讓方(fang)”）持(chi)有(you)(you)的深(shen)圳(zhen)合 創源(yuan)(yuan)石油(you)技術發展有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“合創源(yuan)(yuan)”或“標的公(gong)(gong)司(si)(si)”）100%股(gu)權(quan)(quan)， 從而間接收購(gou)合創源(yuan)(yuan)通(tong)過(guo)其全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)(quan)。本次交(jiao)易完成(cheng)后，合創源(yuan)(yuan)將成(cheng)為公(gong)(gong)司(si)(si)全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的持(chi)股(gu)比例將由 55.26%提(ti)升至(zhi) 89.22%。具體內容詳見公(gong)(gong) 司(si)(si)于 2018 年 10 月 22 日在中國證監會(hui)指定創業(ye)板(ban)信息披露平臺巨潮資(zi)訊網上發 布的相(xiang)關公(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2019 年半年度業(ye)績(ji)預(yu)告 一、本期業(ye)績(ji)預(yu)計情況 1、業(ye)績(ji)預(yu)告期間(jian)：2019年1月1日至(zhi)2019年6月30日 2、預(yu)計的業(ye)績(ji)：同向下降 3、業(ye)績(ji)預(yu)告情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董事會(hui)(hui)第五(wu)十 二(er)次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 7 月 12 日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董事長 張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年(nian) 7 月 5 日以(yi)(yi)專(zhuan)人送(song)達、電(dian)子郵件方式(shi)送(song)達 全體(ti)董事。會(hui)(hui)議(yi)應到董事 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司法》 及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)(xia)議(yi)案(an)：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本公(gong)告日，通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱 “公(gong)司(si)”） 控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實(shi)際控(kong)制人張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生(sheng)直(zhi)接持(chi)(chi)(chi)有(you)(you)本公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si) 總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本比例的 25.48%；張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生(sheng)通(tong)過國(guo)民信(xin)托有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)－國(guo)民信(xin)托·金潤 35 號單一資金信(xin)托間接持(chi)(chi)(chi)有(you)(you)本公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本比例的 3.83%；張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生(sheng)夫(fu)人蔣芙蓉女士持(chi)(chi)(chi)有(you)(you)本公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu) 本比例的 0.55%。公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實(shi)際控(kong)制人張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)夫(fu)婦合計(ji)持(chi)(chi)(chi)有(you)(you)本公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本比例的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京(jing)大(da)成（西安）律(lv)(lv)師事務所（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本所”）受通(tong)源(yuan)石油 科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）委托，對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)年(nian) 度(du)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)”）進行現場見(jian)(jian)證，并根據《中(zhong) 華人民(min)共和(he)國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)大(da)會(hui) 規(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《股(gu)東(dong)大(da)會(hui)規(gui)則(ze)》”）等中(zhong)國現行法律(lv)(lv)、法規(gui)、規(gui)章(zhang) 和(he)規(gui)范性文件以(yi)(yi)(yi)及《通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡 稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》”）的相關(guan)規(gui)定(ding)，出具本法律(lv)(lv)意見(jian)(jian)書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議(yi)的(de)召集、召開與表(biao)決程序符(fu)合《公司(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)交易(yi) 所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《上 市(shi)公司(si)股(gu)東大(da)會規(gui)則》等有關(guan)法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件(jian)和《公司(si)章(zhang) 程》、《股(gu)東大(da)會議(yi)事(shi)規(gui)則》的(de)規(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu) 2019 年 6 月 13 日召開了(le)第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)(di)五(wu)十次(ci)(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)(yu)首(shou)次(ci)(ci)授予的(de)限(xian)制性(xing)(xing)股票 第(di)(di)二期(qi)(qi)(qi)解除限(xian)售的(de)議(yi)案(an)》及《關于(yu)(yu)預留(liu)部分(fen)限(xian)制性(xing)(xing)股票第(di)(di)一期(qi)(qi)(qi)解除限(xian)售的(de)議(yi)案(an)》。 董事會(hui)認(ren)為根(gen)據《第(di)(di)一期(qi)(qi)(qi)限(xian)制性(xing)(xing)股票激勵計(ji)劃(hua)（草案(an)）》和《第(di)(di)一期(qi)(qi)(qi)限(xian)制性(xing)(xing)股票 激勵計(ji)劃(hua)實施考核管理辦法》等有(you)(you)關規定，第(di)(di)一期(qi)(qi)(qi)限(xian)制性(xing)(xing)股票激勵計(ji)劃(hua)首(shou)次(ci)(ci)授予 部分(fen)第(di)(di)二個(ge)解鎖期(qi)(qi)(qi)及預留(liu)部分(fen)限(xian)制性(xing)(xing)股票一個(ge)解鎖期(qi)(qi)(qi)條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參(can)股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源 石(shi)油鉆采工具有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源”）因(yin)經(jing)營需要，擬向中國銀行(xing)股(gu)(gu) 份有限公(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)分行(xing)申請人民(min)幣 600 萬元的(de)綜(zong)合授信(xin)額(e)(e)度(du)。公(gong)司(si)(si)擬對上述綜(zong)合授 信(xin)額(e)(e)度(du)提(ti)(ti)(ti)供(gong)連帶責任(ren)(ren)保證(zheng)，擔保金(jin)額(e)(e)為(wei)不超過 600 萬元，期限 24 個月。寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong) 源主要經(jing)營股(gu)(gu)東張繼剛為(wei)本次擔保以(yi)(yi)其(qi)持(chi)有寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源股(gu)(gu)權比(bi)例對應權益金(jin)額(e)(e)向 公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)(ti)供(gong)反擔保，寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源以(yi)(yi)其(qi)自有資產向公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)(ti)供(gong)反擔保，擔保期限與公(gong)司(si)(si)為(wei) 寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源提(ti)(ti)(ti)供(gong)的(de)連帶責任(ren)(ren)擔保期限一(yi)致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六屆董事會第五十 一(yi)次會議于 2019 年(nian) 6 月 20 日以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式召開，會議由公司董事長 張(zhang)國桉(an)先(xian)生主持。會議通(tong)知于 2019 年(nian) 6 月 14 日以專人送(song)達、電子(zi)郵件方(fang)式送(song)達 全體(ti)董事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關(guan)于(yu)(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo) 創業板(ban)(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板(ban)(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等(deng)相 關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)有(you)(you)關(guan)規定，作為通源石 油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du) 立判斷的(de)相關(guan)立場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五十一(yi)次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北京(jing)一龍(long) 恒業(ye)(ye)石油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)(ye)”）及其(qi)全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)龍(long)源(yuan)(yuan)恒通(tong) 石油技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“龍(long)源(yuan)(yuan)恒通(tong)”）因經(jing)營需要，擬(ni)(ni)向深圳市盛元智本 商業(ye)(ye)保(bao)(bao)(bao)理有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)申請(qing)人(ren)民幣 2,000 萬元的保(bao)(bao)(bao)理融資(zi)授(shou)(shou)信額度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬(ni)(ni)對上述綜 合授(shou)(shou)信額度(du)提供連(lian)帶(dai)責任保(bao)(bao)(bao)證(zheng)，擔保(bao)(bao)(bao)金額為不(bu)超過 2,000 萬元，期限(xian) 6 個月。一
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本所(suo)與通(tong)(tong)源(yuan)石油簽訂的《專(zhuan)項法(fa)律(lv)(lv)服(fu)務(wu)協議》，本所(suo)作(zuo)為通(tong)(tong)源(yuan)石油本 次股權激(ji)勵的特聘(pin)專(zhuan)項法(fa)律(lv)(lv)顧(gu)問，根據《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性文件(jian)及《公(gong)司(si)(si)章程》的有關規(gui) 定，就公(gong)司(si)(si)本次解除限(xian)售所(suo)涉相(xiang)關事(shi)宜出具本法(fa)律(lv)(lv)意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提(ti)交(jiao)公司第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第五十次會(hui)(hui)議(yi)審(shen)(shen)(shen)議(yi)的(de)相關議(yi)案，在提(ti)交(jiao)董(dong) 事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)審(shen)(shen)(shen)議(yi)前，已提(ti)交(jiao)獨立董(dong)事審(shen)(shen)(shen)閱。經認真審(shen)(shen)(shen)議(yi)，獨立董(dong)事同意將上(shang)述議(yi)案 提(ti)交(jiao)公司董(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)審(shen)(shen)(shen)議(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一龍(long)恒業(ye)(ye)及(ji)其(qi)全資(zi)子公司龍(long)源(yuan)恒通信譽及(ji)經營狀況良好。一龍(long)恒業(ye)(ye)主要經營 股(gu)東丁福慶(qing)、秦忠利為(wei)本(ben)次擔(dan)(dan)保以其(qi)持有一龍(long)恒業(ye)(ye)股(gu)權比(bi)例對應權益(yi)(yi)金額向(xiang)公司 提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保，一龍(long)恒業(ye)(ye)以其(qi)自有資(zi)產向(xiang)公司提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期限(xian)與公司為(wei)一龍(long) 恒業(ye)(ye)提(ti)供(gong)的(de)連帶(dai)責任擔(dan)(dan)保期限(xian)一致。本(ben)次擔(dan)(dan)保行(xing)為(wei)不會對公司的(de)正(zheng)常運作和(he)業(ye)(ye)務(wu) 發展造成不良影響。本(ben)次擔(dan)(dan)保內(nei)容及(ji)決(jue)策程序符合《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)(ye)板上市(shi) 公司規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)(ye)板股(gu)票上市(shi)規則》等(deng)相關法規要求， 不存在損害公司及(ji)廣大投資(zi)者利益(yi)(yi)的(de)情形。我們同意(yi)本(ben)次擔(dan)(dan)保事(shi)宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）關于(yu)(yu) 2018 年度(du)非公(gong) 開發行(xing) A 股股票事項已于(yu)(yu) 2019 年 6 月 10 日通過中國證券監督管理委員會（以下(xia) 簡稱(cheng)“中國證監會”）發行(xing)審(shen)核委員會審(shen)核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）2016年(nian)度股東大 會的(de)授權，公(gong)司(si)于(yu)2019年(nian)6月13日召開了第(di)六屆董事(shi)會第(di)五(wu)十次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過 了《關(guan)于(yu)預留部(bu)分(fen)限制性股票第(di)一期解除限售的(de)議(yi)案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）2016年度股東大(da) 會(hui)的授權，公(gong)司于(yu)2019年6月13日召(zhao)開了第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)五十次會(hui)議，審議通過 了《關于(yu)首次授予(yu)的限(xian)制性股票(piao)第(di)二期解除(chu)限(xian)售的議案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事(shi)會認(ren)為：公司(si)第(di)(di)(di)一期限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票激勵(li)計劃(hua)第(di)(di)(di)二個解(jie)(jie)(jie)鎖期的解(jie)(jie)(jie)鎖條 件已滿(man)足(zu)，本次解(jie)(jie)(jie)鎖符合(he)《上市公司(si)股(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵(li)管(guan)理辦法》和公司(si)《第(di)(di)(di)一期限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)(gu) 票激勵(li)計劃(hua)（草案）》的要求，激勵(li)對(dui)象(xiang)的解(jie)(jie)(jie)鎖資(zi)格(ge)合(he)法、有效，同意公司(si)對(dui) 88 名 激勵(li)對(dui)象(xiang)在第(di)(di)(di)二個解(jie)(jie)(jie)鎖期持有的 303.45 萬股(gu)(gu)(gu)限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票進行解(jie)(jie)(jie)鎖。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件的規(gui)(gui)定，公(gong)司決定非公(gong)開發行股票，募集(ji)資金(jin)不(bu)超過 56,000 萬元，用于“收購合創源 100%股權(quan)項目”、“補充流動資金(jin)項目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會(hui)對公(gong)司擬對首次授予的(de)限(xian)制性股票第(di)二期解除限(xian)售的(de)相關事(shi)項和(he)對預留部分限(xian)制性股票第(di)一期解除限(xian)售的(de)相關事(shi)項進行了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)擬(ni)向特定對(dui)象非公開發行 A 股股票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了(le)公司關于(yu)非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)(fa)行股(gu)票的(de)相(xiang)關議(yi)(yi)案(an)。后(hou)因(yin)方(fang)案(an)的(de)調整(zheng)(zheng)，公司于(yu) 2019 年 6 月 13 日召開(kai)(kai)第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)五十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了(le)公司關于(yu)調整(zheng)(zheng)非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)(fa)行股(gu)票的(de)相(xiang)關議(yi)(yi)案(an)，對非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)(fa)行股(gu)票預案(an)內容進(jin)行了(le)修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十次會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian)(nian) 6 月(yue) 13 日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司董事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年(nian)(nian) 6 月(yue) 10 日以(yi)專人(ren)送(song)達(da)、電子郵件(jian)方式送(song)達(da)全體董事(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在(zai)本次非公(gong)開發(fa)行募集資(zi)(zi)(zi)金到位(wei)之(zhi)前(qian)，公(gong)司將根(gen)據募集資(zi)(zi)(zi)金投資(zi)(zi)(zi)項(xiang)目進度的(de)實際情況以自籌資(zi)(zi)(zi)金先(xian)行投入，并在(zai)募集資(zi)(zi)(zi)金到位(wei)后按(an)照相(xiang)關(guan)法規(gui)規(gui)定的(de)程序予以置(zhi)換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監會發行審核委員會的(de)審核結(jie)果，公(gong)(gong)司本次非公(gong)(gong)開發行股票(piao)申請(qing)獲得審核通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第四十九次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 6 月 5 日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 5 月 30 日(ri)以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》 及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為(wei)維護通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股東和債權人(ren)(ren)的合法(fa)權益，規范公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的組(zu)織和行為(wei)，根據《中(zhong)華人(ren)(ren)民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人(ren)(ren)民共(gong)和國證券(quan)法(fa)》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“《證券(quan)法(fa)》”）和其他(ta)有關(guan)規定(ding)，制定(ding)本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉先生將其(qi)持(chi)有(you)(you)的(de)本公(gong)司(si)部分股份(fen)進行股票(piao)質(zhi)押式(shi)回(hui)購(gou)交易的(de)通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第(di)六屆董(dong)事會第(di)四十九次會議審議通過了《關于召開 2018 年年度股(gu)東大(da)會的議案(an)》。本次股(gu)東大(da)會會議的召開符(fu)合(he)有關法律、行政法規、部門規章、規范(fan)性文件和《公司章程》等(deng)規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據(ju)《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)（2018 年修訂(ding)）》、《上(shang)市公(gong)司(si)治(zhi)理準(zhun)則（2018 年版）》、《上(shang)市公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)指(zhi)引(yin)（2016 年修訂(ding)）》和《創業板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等法(fa)律法(fa)規的規定，鑒于公(gong)司(si)中(zhong)文名(ming)已完(wan)成變(bian)更(geng)，擬變(bian)更(geng)公(gong)司(si)英文名(ming)為(wei) “Tong Petrotech Corp.”，現對(dui)《通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》作(zuo)出修訂(ding)，同時授(shou)權法(fa)定代表人(ren)在《通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)修正案》 上(shang)簽字(zi)。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進(jin)(jin)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)、健(jian)康發展，增(zeng)強(qiang)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)信息透明度，加強(qiang)與廣大投(tou)資者溝通(tong)交(jiao)流，進(jin)(jin)一步提升投(tou)資者關系(xi)管理水平，陜(shan)西(xi)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)協會根據陜(shan)西(xi)證監局工作(zuo)部(bu)署(shu)，聯合深圳市(shi)(shi)全(quan)景網(wang)絡有限公(gong)司(si)(si)舉(ju)辦“理性投(tou)資溝通(tong)增(zeng)信——2019 年陜(shan)西(xi)轄區上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)集體接待日(ri)活(huo)動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于(yu) 2019 年(nian) 4 月 23 日出(chu)具的《關于(yu)請(qing)做好西安(an)通源石油(you)科技(ji)股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)非公(gong)開發行(xing)股票發審委會議準備工作的函》（以下簡(jian)稱(cheng)“告(gao)知(zhi)函”）已收悉。中信證券股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)作為(wei)保薦機構，與申請(qing)人、申請(qing)人會計師對告(gao)知(zhi)函所(suo)列問題認真進行(xing)了(le)逐項(xiang)落實，現(xian)回復(fu)如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）收(shou)到中國(guo)證券監(jian)(jian)督管理委員會（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“中國(guo)證監(jian)(jian)會”）于(yu) 2019 年 4 月(yue) 23 日出具的《關于(yu)請(qing)做(zuo)好(hao)西(xi)安(an)通源石(shi)油科(ke)技(ji)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發行股票發審(shen)委會議準備工作的函(han)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“初(chu)審(shen)會告知函(han)”）。公(gong)司會同各中介(jie)機(ji)構(gou)就初(chu)審(shen)會告知函(han)的相關問題進行了(le)回復，具體內容詳見公(gong)司披露于(yu)巨(ju)潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）的《<關于(yu)請(qing)做(zuo)好(hao)西(xi)安(an)通源石(shi)油科(ke)技(ji)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發行股票發審(shen)委會議準備工作的函(han)>的回復報(bao)告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）近(jin)日(ri)接到公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)將其(qi)持有(you)的本公司(si)部分(fen)股(gu)份進行股(gu)票質押式回購交易以及部分(fen)股(gu)份解(jie)除質押的通(tong)(tong)知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（曾(ceng)用名“西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”， 以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年 5 月(yue) 13 日發布了(le)《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)及公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人簽(qian)署<合作協議(yi)>的公(gong)(gong)(gong)(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會計(ji)估計(ji)變(bian)更，是(shi)根據(ju)財(cai)(cai)(cai)政部相關規定及(ji)公司實際(ji)經營進(jin)行的(de)(de)合理變(bian)更， 符合財(cai)(cai)(cai)政部、中國證監(jian)會和深圳(zhen)證券交(jiao)易所的(de)(de)相關規定及(ji)公司實際(ji)情況(kuang)，能夠客觀、公允地反映公司的(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務狀(zhuang)況(kuang)和經營成果，不存在(zai)損害公司及(ji)全體股東(dong)(dong)，特(te)別是(shi)中小(xiao)股東(dong)(dong)的(de)(de)合法權益的(de)(de)情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本(ben)次(ci)會計估(gu)計變更，是(shi)(shi)根據財(cai)政(zheng)部(bu)相(xiang)關規定(ding)及公(gong)(gong)司實(shi)(shi)際經營(ying)進行的(de)合(he)理(li)變更，符合(he)財(cai)政(zheng)部(bu)、中國證監會和(he)深圳(zhen)證券交易所的(de)相(xiang)關規定(ding)及公(gong)(gong)司實(shi)(shi)際情況，能夠客 觀(guan)、公(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)司的(de)財(cai)務狀況和(he)經營(ying)成果，不存在損害(hai)公(gong)(gong)司及全體(ti)股(gu)東，特(te)別 是(shi)(shi)中小股(gu)東的(de)合(he)法權(quan)益的(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司全(quan)資(zi)子公(gong)(gong)司西安通(tong)源(yuan)(yuan)正合(he)(he)石(shi)油工程有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源(yuan)(yuan)正合(he)(he)”） 和北京(jing)大德(de)廣源(yuan)(yuan)石(shi)油技術服務有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“大德(de)廣源(yuan)(yuan)”）因經營需要， 分(fen)別向金融機構申請人(ren)民(min)幣(bi) 6,000 萬元的(de)綜(zong)合(he)(he)授(shou)信額度。公(gong)(gong)司擬對上(shang)述兩家子公(gong)(gong)司的(de)綜(zong)合(he)(he)授(shou)信額度提供連帶(dai)責(ze)任保證(zheng)，擔保金額為合(he)(he)計不超過 12,000 萬元，期限(xian) 12 個月(yue)。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公司(si)本(ben)(ben)次會(hui)計(ji)估計(ji)變更，是根據財政(zheng)部修訂及(ji)(ji)(ji)頒(ban)布的企業會(hui)計(ji)準則及(ji)(ji)(ji)公司(si)經營 實際(ji)進行的合理變更，符合國家相關規定(ding)和(he)公司(si)實際(ji)情況，審批(pi)和(he)決(jue)策程(cheng)序符合法律(lv)法規及(ji)(ji)(ji)《公司(si)章程(cheng)》等(deng)規定(ding)，不(bu)存在損害公司(si)及(ji)(ji)(ji)全體股東合法權益的情形，同意公司(si)本(ben)(ben)次會(hui)計(ji)政(zheng)策和(he)會(hui)計(ji)估計(ji)變更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本(ben)次會(hui)(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)(bian)更(geng)是根據財政部相關(guan)規定及公(gong)(gong)司實(shi)際(ji)情(qing)況進(jin)行的(de)(de)(de)合理變(bian)(bian)更(geng)，執行變(bian)(bian)更(geng)后的(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)政策及會(hui)(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)能夠(gou)客觀、公(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)財務狀(zhuang)況和經營成果，不會(hui)(hui)損害公(gong)(gong)司及全體股東的(de)(de)(de)利(li)益。董事會(hui)(hui)同意(yi)公(gong)(gong)司本(ben)次會(hui)(hui)計(ji)(ji)政策及會(hui)(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)(bian)更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（曾用(yong)名(ming)“西(xi)安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)”， 以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）分別于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日、2019 年(nian) 4 月(yue) 29 日召開第(di)(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)(di) 四(si)十五(wu)次會(hui)議(yi)、2019 年(nian)第(di)(di)(di)二次臨時(shi)股(gu)東大會(hui)，審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于(yu)擬變(bian)更公(gong)(gong)司(si)(si)名(ming)稱(cheng)的議(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次(ci)擬引入西(xi)安(an)高新金融控(kong)股有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)和長安(an)國際信托股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)作為(wei)(wei)戰略投資者，將積(ji)極(ji)助力公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)轉型升級，為(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)進一(yi)步發展壯大提供資金支持， 同時降低控(kong)股股東的(de)質押(ya)率，推動(dong)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)做(zuo)(zuo)大做(zuo)(zuo)強(qiang)主(zhu)業，促進西(xi)安(an)高新區強(qiang)鏈、補鏈的(de)戰略布局，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)未來經營有著長期積(ji)極(ji)的(de)影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近(jin)日接到公司(si)控股股東張國桉(an)先生將其持有的本公司(si)部分股份(fen)進(jin)行股票質押式回購交易以及部分股份(fen)解除質押的通知，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的通(tong)知(zhi)，獲悉其(qi)持有(you)的公(gong)司部分股(gu)份解除質押的情(qing)況，具體事項如下(xia)：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議的召集、召開與表決程(cheng)序符合《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上市規則(ze)》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指引》、《上市公(gong)(gong)司(si)股東大會規則(ze)》等有關(guan)法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規、部(bu)門(men)規章、規范(fan)性(xing)文件和(he)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《股東大會議事規則(ze)》的規定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月(yue) 12 日，公司第六屆董事會第四十五次會議(yi)審議(yi)通過《關于召開(kai) 2019 年第二(er)次臨時股(gu)東大會的議(yi)案》，決(jue)定召開(kai)本次股(gu)東大會。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據(ju)《關(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事制度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范(fan)運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事工作制度》等的(de)有關(guan)規定，作為西安(an)通源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事會獨(du)立(li)董事，基于獨(du)立(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事會第(di)四(si)十七次(ci)會議相(xiang)關(guan)事項發表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適應公司(si)(si)戰略發(fa)展需要(yao)，提高公司(si)(si)整體競(jing)爭力和綜(zong)合(he)實力，同時吸引和留住優秀人才，有效地將股東利益、公司(si)(si)利益和子(zi)公司(si)(si)利益及子(zi)公司(si)(si)核心經營團(tuan)隊利益結(jie)合(he)在一起，促進公司(si)(si)業務持續、健(jian)康發(fa)展，公司(si)(si)擬將全(quan)資子(zi)公司(si)(si)北京大德(de)廣源石油技術服(fu)務有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“大德(de)廣源”）7%的股權轉讓給大德(de)廣源的核心管理團(tuan)隊，轉讓價(jia)格為(wei) 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董事會(hui)第四十(shi) 七次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 4 月(yue) 29 日以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)(si)董事長(chang)張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 4 月(yue) 23 日以(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董事。會(hui)議(yi)應(ying)到董事 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共(gong)和國公司(si)(si)(si)法》及《公司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董事表決審議(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根(gen)據(ju)中(zhong)國證(zheng)監會(hui)《關于在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立獨(du)立董事制(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen) 證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上(shang)(shang)市規則》、《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)重大(da)資產重組管(guan)理(li)辦法》及《西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)章程》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)章程》”）的(de)有關規定，我們(men)作(zuo)為(wei)西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”)第六屆董事會(hui)獨(du)立 董事，本著認真、負責的(de)態度和獨(du)立判斷的(de)原則，對公(gong)司(si)第六屆董事會(hui)第四(si)十(shi)七次(ci)會(hui)議相關事項資料進行了(le)審(shen)閱并就有關情況向公(gong)司(si)相關人(ren)員進行了(le)詢問，經過(guo)認真的(de)事前審(shen)查，發表如下(xia)事前認可(ke)意見(jian)：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為(wei)進一步(bu)增強盈利能力，延伸油田(tian)服務產業(ye)鏈，強化(hua)業(ye)務布局，西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或“受讓(rang)方(fang)”）與(yu)嘉興賢(xian)毅股(gu)權(quan)投資(zi)合(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)限合(he)伙(huo)）（以下(xia)簡稱“嘉興賢(xian)毅” 或“轉(zhuan)讓(rang)方(fang)”）簽署《股(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang) 協議》，由嘉興賢(xian)毅將(jiang)(jiang)未繳付的(de)出資(zi)額(e)（2000 萬元）對應(ying)的(de)北京一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技術有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱為(wei)“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”或“目標公(gong)(gong)司(si)”）2.8777%股(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang)給公(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)司(si)同意(yi)受讓(rang)標的(de)股(gu)權(quan)，且同意(yi)將(jiang)(jiang)標的(de)股(gu)權(quan)對應(ying)的(de)出資(zi)金額(e)（2000 萬元）直接向一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)繳付。本次(ci)交(jiao)易前，公(gong)(gong)司(si)持(chi)有(you)(you)一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye) 26.1113%的(de)股(gu)權(quan)； 本次(ci)交(jiao)易完成后，公(gong)(gong)司(si)將(jiang)(jiang)持(chi)有(you)(you)一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye) 28.9890%的(de)股(gu)權(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監事會(hui)(hui)第二十六次(ci)會(hui)(hui)議于 2019 年 4 月 29 日(ri)以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方式召開(kai)。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關于(yu)(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo) 創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業板股(gu)(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang) 關法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)(de)有關規(gui)(gui)定，作為西安通(tong) 源石(shi)油科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du) 立(li)判(pan)斷的(de)(de)相(xiang)關立(li)場(chang)，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第四十(shi)六次會議(yi)相(xiang)關事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du) 立(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西(xi)安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)公(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)一龍(long)恒 業石油工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一龍(long)恒業”）因經營需要，向金融(rong)機構申 請(qing)人民幣3,000萬元的綜(zong)合(he)(he)授信額度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上(shang)述綜(zong)合(he)(he)授信額度提供連(lian)帶責任保證，擔保金額為不超過(guo)3,000萬元，期限12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通源石(shi)油科(ke)技股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第四十 六次會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 24 日以(yi)現場結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事長 張國桉先生主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度報告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科技股份有限(xian)公司 2019 年第一季度報告已于 2019 年 4 月 24 日 在中國證監(jian)會指(zhi)定(ding)創業板信息披露網站巨潮資訊網上披露，請投資者(zhe)注(zhu)意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董事會全體成員保證(zheng)信息(xi)披露內容的真(zhen)實、準確、完整，沒(mei)有虛假 記(ji)載、誤(wu)導性陳述或重大遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人民(min)共和(he)國公(gong)司(si)法》、《中華人民(min)共和(he)國證券法》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)重大資產(chan)重組(zu)管理辦(ban)法》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)并購重組(zu)財務(wu)顧問(wen)(wen)業(ye)務(wu)管理辦(ban)法》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等法律法規(gui)的規(gui)定，本獨(du)立財務(wu)顧問(wen)(wen)按照證券業(ye)公(gong)認的業(ye)務(wu)標(biao)準，著誠實信用(yong)、勤(qin)勉盡責的態度，經過(guo)審慎的調查，就通源(yuan)石(shi)油重 大資產(chan)購買出具本持續督導報(bao)告(gao)書(shu)。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風(feng)(feng)證(zheng)券股份有(you)限(xian)公司（簡稱“天風(feng)(feng)證(zheng)券”、“獨(du)(du)立(li)財(cai)(cai)務顧問”）接受西安通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限(xian)公司（簡稱“通(tong)源石油(you)”、“上市公司”或“公司”）的(de)委托，擔任公司 2016 年(nian)發行股份及支付現(xian)金購買資(zi)產并募集配套資(zi)金暨關聯(lian)交(jiao)易的(de)獨(du)(du)立(li)財(cai)(cai)務顧問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2019 年 4 月 12 日召(zhao)開第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四十五次會議和第(di)六屆監(jian)事(shi)會第(di)二十四次會議，審議 通(tong)過(guo)了《關于回購注銷部分限(xian)制(zhi)性股票的議案》，此(ci)事(shi)項還須(xu)提交股東大會審議。 具體如(ru)下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第四十 五次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian)(nian) 4 月(yue) 12 日(ri)以(yi)(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決(jue)(jue)方式(shi)(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長(chang) 張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian)(nian) 4 月(yue) 5 日(ri)以(yi)(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵件方式(shi)(shi)送(song)達 全(quan)體(ti)董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事表決(jue)(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)(suo) 創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等(deng)的(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為西安通(tong) 源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，基(ji)于獨(du) 立(li)(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)會第(di)四(si)十(shi)五次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致(zhi)：西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份有限(xian)公司 根據(ju)本(ben)所(suo)與通源石(shi)油(you)簽訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律服務(wu)協議》，本(ben)所(suo)作為通源石(shi)油(you)本(ben) 次(ci)股(gu)權激勵(li)的(de)特聘專項(xiang)法(fa)(fa)律顧問(wen)，根據(ju)《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件及《公司章程》的(de)有關規(gui) 定，就公司本(ben)次(ci)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)激勵(li)計劃第二次(ci)回購注銷部(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)所(suo)涉(she)相關事 宜出具本(ben)法(fa)(fa)律意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據(ju)《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)權激勵(li)管(guan)理辦法》、《創業板信息披露(lu)業務(wu)備忘錄第8號： 股(gu)權激勵(li)計(ji)劃(hua)》和《西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)第一期限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計(ji)劃(hua)》 的相關規定，西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）監事會對公(gong)(gong) 司(si)擬回購注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)的相關事項進行了核(he)查，并(bing)發(fa)表審核(he)意見(jian)如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第四(si)十五次會(hui)議審議通過，待公司 2019 年第二(er)次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會(hui)審議）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西(xi)安(an)通源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日(ri)召 開第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)四十五次會議(yi)審議(yi)通過了《關于擬變更(geng)公(gong)司(si)(si)名稱的議(yi)案(an)》，公(gong) 司(si)(si)擬將公(gong)司(si)(si)全稱由“西(xi)安(an)通源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)”變更(geng)為“通源(yuan)石油(you)科技(ji)集 團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安(an)通源石油科技股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2019 年 4 月(yue) 12 日 召(zhao)開第六屆董事(shi)會(hui)第四十五(wu)次會(hui)議，審議通過(guo)了《關于回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制性(xing)股票 的議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）、公司股東(dong)和(he)債權(quan)人的合法權(quan)益，規范公司的組織和(he)行(xing)為，根(gen)據《中華人民共和(he)國公司法》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公司法》”）、《中華人民共和(he)國證券法》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《證券法》”）和(he)其他有(you)關規定，制定本章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第六(liu)屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第二十四 次會(hui)(hui)議于 2019 年 4 月 12 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于 2019 年 4 月 5 日以(yi)電子(zi)郵件方式發出。會(hui)(hui)議應(ying)到監(jian)事 3 名，實到監(jian)事 3 名。會(hui)(hui)議符(fu)合《中華 人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定。本次會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)事會(hui)(hui)主席張百(bai)雙先生 主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事表決(jue)，審議通(tong)(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整(zheng)，沒(mei)有(you)虛假 記(ji)載、誤導性陳述或重大(da)遺(yi)漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照(zhao)中國注(zhu)冊會計(ji)師(shi)審(shen)計(ji)準(zhun)則(ze)審(shen)計(ji)了西安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司(si)）2018 年(nian)度財務報(bao)表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內(nei)公司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)的全體(ti)成員嚴格按(an)照《公司(si)法》、《證(zheng)券法》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《公司(si)章程》和《監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)議事(shi)規(gui)則》等(deng)規(gui)定和要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董事會第四(si)(si)十四(si)(si)次會議于 2019 年 4 月 2 日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會議由公(gong)司董事長張國桉先(xian)生主(zhu)持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西(xi)安(an)通源石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司全體股東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安(an)通源(yuan)石油科技股份有限公司全體股東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們(men)對后(hou)附(fu)的西安通源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱通源(yuan)石(shi)油公司）關于募集(ji)資金 2018 年度存放與使(shi)用情況(kuang)的專項(xiang)報告(gao)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱募集(ji)資金年度存放與使(shi)用情況(kuang)專項(xiang)報告(gao)）執行了鑒證工(gong)作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油(you)科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）《2018 年度(du)報(bao)告》及《2018 年度(du)報(bao)告摘要》已于 2019 年 4 月 3 日在(zai)中國(guo)證(zheng)監會指(zhi)定(ding)創業板信息披露平臺(tai)巨潮資(zi)訊(xun)網上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司全體(ti)股東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股(gu)東及股(gu)東代表(biao)：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)監會(hui)、財政部等部門聯(lian)合發布的《企業內部控制(zhi)基本(ben)規范(fan)(fan)》和深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所《創(chuang)業板上市公(gong)司(si)規范(fan)(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所上市公(gong)司(si)內部控制(zhi)指引》等相關規定，西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）監事會(hui)對(dui)公(gong)司(si)《2018年度內部控制(zhi)自我評價報告》進行了核(he)查，并發表(biao)審核(he)意(yi)見如(ru)下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年(nian) 4 月 2 日，西安通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）召開第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四十四次會(hui)議和第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)二十三次會(hui)議，審議通(tong)(tong)過了(le)《關于會(hui)計政策(ce)變(bian)更的議案》。本次會(hui)計政策(ce)變(bian)更無(wu)須提交股東大會(hui)審議，具(ju)體情況如(ru)下(xia)：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司 2018 年度報告及摘要已于 2018 年 4 月 3日(ri)在中國證監會指定(ding)的創業板信息披露(lu)網(wang)(wang)站巨潮資訊網(wang)(wang)上披露(lu)，請投資者注意查閱(yue)。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)監會《關于在上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板股票上市(shi)(shi)(shi)規則》、《上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)重大資產重組管理辦法》及《西安(an)通(tong)源石油科(ke)技(ji)(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）的(de)有(you)關規定(ding)，我們作為西安(an)通(tong)源石油科(ke)技(ji)(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)，本著認真(zhen)、負責的(de)態度(du)和獨立判斷的(de)原則，對公(gong)司(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第四十四次會議相關事(shi)項資料進行了(le)(le)審閱(yue)并(bing)就有(you)關情況向公(gong)司(si)相關人(ren)員進行了(le)(le)詢(xun)問(wen)，經過認真(zhen)的(de)事(shi)前(qian)審查，發表如下(xia)事(shi)前(qian)認可意見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)(shi)公司建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制度(du)的指導意見》、《深圳證券交易所創業(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公司規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券交易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)(dong)事工作制度(du)》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六(liu)屆監事(shi)會第二(er)十(shi)三次會議于(yu) 2019 年 4 月 2 日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開。會議通知于(yu) 2019 年 3 月22 日(ri)以(yi)電(dian)子(zi)郵件方式(shi)發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位(wei)股東及股東代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 26 日收到(dao)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券監(jian)督管理委員會(hui)（以下(xia)簡稱“中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)”）出具(ju)的《中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)行(xing)政許可項目審查一次反饋意(yi)見通知(zhi)書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期(qi)業(ye)績預計(ji)情(qing)況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生將(jiang)其持有的本公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票質押式回(hui)購交易(yi)的通知(zhi)，具體事(shi)項(xiang)如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西(xi)安通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年 10 月 22 日召(zhao)開第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議審(shen)議通(tong)過了《關于公司(si)與深圳東(dong)(dong)證通(tong)源海(hai)外(wai)石(shi)(shi)油(you)產(chan)業投資基(ji)(ji)金(jin)(jin)合(he)伙企(qi)業（有限(xian)合(he)伙）簽署<股(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang)協議>的議案》，同(tong)意公司(si)以人民幣 455,549,967元收(shou)(shou)購(gou)深圳東(dong)(dong)證通(tong)源海(hai)外(wai)石(shi)(shi)油(you)產(chan)業投資基(ji)(ji)金(jin)(jin)合(he)伙企(qi)業（有限(xian)合(he)伙）持有的深圳合(he)創(chuang)源石(shi)(shi)油(you)技術發展有限(xian)公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“合(he)創(chuang)源”）100%股(gu)權(quan)，從(cong)而(er)間接(jie)收(shou)(shou)購(gou)合(he)創(chuang)源通(tong)過其(qi)全資子公司(si) PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董(dong)事會全(quan)體成員保證信息(xi)披(pi)露內容的真(zhen)實(shi)、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述(shu)或重(zhong)大(da)遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)(da)(da)(da)成（西(xi)安(an)）律師事務所（以(yi)下(xia)簡稱“本(ben)(ben)所”）受西(xi)安(an)通源石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 2019 年(nian)第(di)一次臨時股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)(da)(da)會(hui)（以(yi)下(xia)簡稱“本(ben)(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)(da)(da)會(hui)”）進行現(xian)場見(jian)證，并根據《中華(hua)人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》”）、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)(da)(da)會(hui)規(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)簡稱“《股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)(da)(da)會(hui)規(gui)則(ze)》”）等中國(guo)現(xian)行法律、法規(gui)、規(gui)章和規(gui)范性文件以(yi)及《西(xi)安(an)通源石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的相關規(gui)定(ding)，出具本(ben)(ben)法律意見(jian)書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提(ti)示：本公告所載2018年度的(de)財(cai)務數(shu)據(ju)僅(jin)為初步核算數(shu)據(ju)，未經會計事(shi)事(shi)務所審計，與年度報告中披露(lu)的(de)最終數(shu)據(ju)可能存在差(cha)異，請投資(zi)者注意投資(zi)風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安(an)通源石油科技股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事會第四十三次會議(yi)于(yu) 2019 年 2 月 20 日以現場結合通訊表決方式召開，會議(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事長(chang)張國桉先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第(di)一條 為(wei)維護(hu)西安(an)通源石油科(ke)技股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）、公(gong)司股東和債權人的(de)合法(fa)權益(yi)，規(gui)范公(gong)司的(de)組(zu)織和行(xing)為(wei)，根(gen)據《中(zhong)華人民共和國公(gong)司法(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司法(fa)》”）、《中(zhong)華人民共和國證(zheng)券法(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱“《證(zheng)券法(fa)》”）和其他有(you)關規(gui)定(ding)，制定(ding)本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會(hui)議的(de)基本情況
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)司(si)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)四十三次會(hui)(hui)議審議通過，待(dai)公(gong)司(si) 2019 年(nian)第(di)一次臨(lin)時股東(dong)大會(hui)(hui)審議）根據《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)（2018 年(nian)修訂）》、《上市(shi)公(gong)司(si)治理準則（2018年(nian)版）》、《上市(shi)公(gong)司(si)章程指引(yin)（2016 年(nian)修訂）》和《創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作指引(yin)》等(deng)法(fa)律法(fa)規的規定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生的(de)通(tong)知(zhi)，獲(huo)悉其持有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份解除(chu)質(zhi)押的(de)情況，具(ju)體(ti)事項(xiang)如(ru)下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本(ben)期業績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu) 2018 年 12 月 26 日收到中(zhong)國(guo)證券(quan)監督(du)管理委(wei)員會(hui)（以下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證監會(hui)”）于(yu) 2018 年 12 月 25 日出具的《中(zhong)國(guo)證監會(hui)行政(zheng)許可(ke)項目審(shen)查一次反饋意(yi)見通(tong)知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近(jin)日(ri)接到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的通(tong)知(zhi)，獲悉其持有(you)的公(gong)司部分(fen)股(gu)份(fen)解除質押的情況，具體(ti)事項如(ru)下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度的指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)工作制度》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作為西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)，基(ji)于獨立判斷的相關(guan)(guan)(guan)立場，現就公司(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第四十二次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨立意(yi)見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度以(yi)來，受國家(jia)能源(yuan)安全戰略高度的提升，油(you)(you)(you)服(fu)行業(ye)全產業(ye)鏈(lian)景氣度持續向上，對民營油(you)(you)(you)服(fu)公(gong)司開(kai)放(fang)力度不斷加大，西安通源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）及下(xia)(xia)屬子公(gong)司在長慶(qing)油(you)(you)(you)田、四川(chuan)頁巖氣田、延(yan)長油(you)(you)(you)田、塔里木油(you)(you)(you)田、大慶(qing)油(you)(you)(you)田、吉林油(you)(you)(you)田、山(shan)西煤層(ceng)氣田等油(you)(you)(you)氣區塊(kuai)接連(lian)中(zhong)標(biao)射孔分(fen)段、壓裂、連(lian)續油(you)(you)(you)管等多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第四十二次(ci)會(hui)議(yi)于 2018 年 12 月 28 日以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公司(si)董(dong)事長張國桉先生(sheng)主(zhu)持(chi)。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年(nian) 12 月 26日(ri)收到中國證(zheng)券監(jian)督管理委員會(hui)（以下簡稱“中國證(zheng)監(jian)會(hui)”）于 2018 年(nian) 12 月 25日(ri)出(chu)具的《中國證(zheng)監(jian)會(hui)行(xing)政許可項目審(shen)查一(yi)次(ci)反(fan)饋(kui)意(yi)見通(tong)知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性股票激(ji)勵計劃已履行的相(xiang)關(guan)審批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關(guan)于在(zai)上市公司(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創業(ye)板上市公司(si)規范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上市規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石(shi)油科技股(gu)(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司”）參股(gu)(gu)公司北京(jing)一(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工(gong)程技術有限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）因(yin)經營需要，向金(jin)融機構申(shen)請人民幣 2,000 萬元(yuan)的綜合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油(you)科技(ji)股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十一次會議于 2018 年 12 月 17 日以現場(chang)結合通訊表決方式召(zhao)開，會議由公司(si)董事長張(zhang)國桉先生(sheng)主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司(si)及董事會全體成員(yuan)保證信息披(pi)露(lu)內(nei)容的真實(shi)、準確 、 完整，沒有虛假、記載、誤導性陳述或重大遺漏(lou)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安(an)通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股股東張國桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)司部分股份解除質(zhi)押(ya)的(de)情況，具體事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石油科技股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第四十次(ci)會(hui)(hui)議于 2018 年 11 月 14 日以(yi)現(xian)場結合通訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議由(you)公司(si)董(dong)事長張國(guo)桉先生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議的(de)召(zhao)(zhao)集、召(zhao)(zhao)開與(yu)表決程序(xu)符合(he)《公司法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)上市(shi)公司規(gui)范(fan)運作指引》、《上市(shi)公司股(gu)東大會規(gui)則(ze)》等有關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和《公司章程》、《股(gu)東大會議事規(gui)則(ze)》的(de)規(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)成（西安(an)）律師事(shi)務所(suo)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“本所(suo)”）受西安(an)通源石油(you)科技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)第二次臨時股東(dong)大(da)會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“本次股東(dong)大(da)會(hui)”）進行現(xian)場(chang)見證，并(bing)根據《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東(dong)大(da)會(hui)規(gui)則(ze)(ze)》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“《股東(dong)大(da)會(hui)規(gui)則(ze)(ze)》”）等(deng)中國(guo)現(xian)行法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和規(gui)范性文件(jian)以(yi)(yi)及《西安(an)通源石油(you)科技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的相關規(gui)定，出具本法(fa)(fa)律意見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非(fei)公開發行(xing)股票募集(ji)資金總額不超過(guo) 60,000.00 萬(wan)元(yuan)，扣除(chu)發行(xing)費(fei)用(yong)后擬用(yong)于“收購合創(chuang)源(yuan) 100%股權(quan)”與(yu)“補充流動資金項目(mu)”。募集(ji)資金具體投資項目(mu)如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次(ci)非公開發行 A 股股票預案及相關(guan)事項已經公司第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)三十七次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)。本次(ci)發行方案尚需提交公司股東大會審議(yi)批準，并在中國證(zheng)監會的核準后方可(ke)實(shi)施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有限(xian)公司(si)（下簡(jian)稱“公司(si)”、“本(ben)(ben)公司(si)”或“通(tong)源(yuan)石油(you)”）2018 年創(chuang)業板非公開發行股(gu)票（下簡(jian)稱“本(ben)(ben)次(ci)發行”）計劃向特定對象非公開發行不超過 90,240,431 股(gu)股(gu)票，計劃募集資金總額(e)不超過 60,000.00 萬(wan)元，募集資金總額(e)在(zai)扣除發行費用(yong)后的凈(jing)額(e)擬用(yong)于“收(shou)購深(shen)圳合(he)創(chuang)源(yuan)石油(you)技(ji)術發展有限(xian)公司(si)（下簡(jian)稱“合(he)創(chuang)源(yuan)”）100%股(gu)權項(xiang)目”（以下簡(jian)稱“本(ben)(ben)次(ci)收(shou)購”）與“補(bu)充流動(dong)資金項(xiang)目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西(xi)安通源石油(you)科技股份(fen)有限公司(si) 2018 年第三(san)季度(du)報(bao)告(gao)已于 2018 年 10 月 29日在(zai)中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資(zi)訊網上披露，請投資(zi)者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管(guan)理(li)人員保證(zheng)季度(du)報告內容的真實、準(zhun)確、完整，不存(cun)在虛假記載、誤導性陳(chen)述或者重大遺漏，并承擔個別(bie)和連帶的法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年(nian)國(guo)(guo)際(ji)油價穩中上行，自第三季(ji)度以來我國(guo)(guo)能(neng)源領域政策密集出臺，“三桶油”均表態提升(sheng)國(guo)(guo)內油氣勘探開(kai)(kai)發力度，保障國(guo)(guo)家能(neng)源安全，國(guo)(guo)內油服行業全產業鏈(lian)復蘇態勢(shi)開(kai)(kai)始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第三十八次會(hui)(hui)議于 2018 年 10 月 25 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)司董事長(chang)張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公(gong)司股權激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業板信息(xi)披露業務備忘錄第8號：股權激(ji)勵(li)計劃》和《西安通源(yuan)石(shi)油科(ke)技股份有限公(gong)司第一期限制性股票(piao)激(ji)勵(li)計劃》的相關規(gui)定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安(an)通(tong)源石油科技股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）自上市以來，嚴格按照《中華(hua)人(ren)(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)公司(si)法》、《中華(hua)人(ren)(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)證券(quan)法》等法律法規的要(yao)求，不斷完善公司(si)法人(ren)(ren)治理(li)機(ji)制，建(jian)立健全(quan)內部管理(li)及控制制度，提高公司(si)治理(li)水平，促進企(qi)業持續健康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）非公開發(fa)行(xing)股(gu)票相關(guan)事項(xiang)已經公司(si)第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第三十七(qi)次會(hui)(hui)議和第六(liu)屆監事會(hui)(hui)第二十一次會(hui)(hui)議審(shen)議通過(guo)，尚需(xu)公司(si)股(gu)東大會(hui)(hui)批準(zhun)(zhun)和中(zhong)國(guo)證券監督管理委(wei)員會(hui)(hui)（以下簡稱“中(zhong)國(guo)證監會(hui)(hui)”）的核準(zhun)(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股份有限公司(以下(xia)簡稱“公司”) 第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)二十一(yi)次會(hui)議(yi)于(yu)(yu) 2018 年 10 月(yue) 22 日以現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召(zhao)開。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)(yu) 2018 年 10月(yue) 16 日以電子(zi)郵件方(fang)式發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們(men)對后附的(de)西安(an)通源(yuan)石油(you)科技股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)通源(yuan)石油(you)公司）截至 2018年 9 月(yue) 30 日止的(de)前次(ci)募集資金使用情(qing)況(kuang)報告(gao)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)前次(ci)募集資金使用情(qing)況(kuang)報告(gao)）執行(xing)了鑒證(zheng)工作(zuo)。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安(an)通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“通源石油”）擬(ni)向特定對象非公(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票（以(yi)下簡(jian)稱“本次非公(gong)開發行”）。根據《國務(wu)院辦(ban)(ban)公(gong)廳(ting)關于進一步加強(qiang)資(zi)本市場中小投資(zi)者合法(fa)權益保護工作(zuo)的意(yi)見》（國辦(ban)(ban)發[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次收(shou)購 The Wireline Group, LLC.（以下簡(jian)稱(cheng)“TWG”）少數股(gu)權事項，實(shi)現 TWG 少數股(gu)權對(dui)應的利潤盡快并表，解(jie)決(jue)在 2018 年非公開發行募集(ji)資金到(dao)位前收(shou)購資金暫時(shi)不足的問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公司(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)(de)有關(guan)規(gui)定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立獨立董(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規則》等相關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非(fei)公開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票募(mu)集資(zi)(zi)金總額(e)不超(chao)過 60,000.00 萬元(yuan)，扣(kou)除(chu)發(fa)行(xing)費(fei)用后擬用于“收購合創(chuang)源 100%股(gu)權(quan)”與“補充流動資(zi)(zi)金項目(mu)”。募(mu)集資(zi)(zi)金具(ju)體投資(zi)(zi)項目(mu)如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步規范(fan)和完善(shan)西安通源石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）的分紅(hong)決策和監(jian)督(du)機制，增加公(gong)(gong)(gong)司利潤(run)分配的透明度，切實保護中小股東合法權益，保證(zheng)投資者分享公(gong)(gong)(gong)司的發展成果(guo)，引導投資者形成穩定的回(hui)報預(yu)期，同時(shi)便于股東對公(gong)(gong)(gong)司經營和利潤(run)分配進行監(jian)督(du)
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次(ci)非公開發(fa)行(xing) A 股股票預案(an)及相關(guan)事(shi)項已(yi)經公司第六屆(jie)董事(shi)會第三十(shi)七次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通過。本次(ci)發(fa)行(xing)方案(an)尚需(xu)提交公司股東大會審(shen)議(yi)批(pi)準(zhun)，并在中國證監會的核準(zhun)后方可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第(di)六屆董事會第(di)三(san)十七次會議審(shen)議通過，待公司 2018 年第(di)二次臨(lin)時(shi)股(gu)東大會審(shen)議）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議，審議通過了(le)《關(guan)于回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制性股票(piao)的議案》，同意公司回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分激勵(li)對象已獲授但尚(shang)未解鎖的限(xian)制性股票(piao)共60,000 股，《關(guan)于回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分已授予但尚(shang)未解鎖的限(xian)制性股票(piao)的公告》詳見中(zhong)國證監會(hui)指定創業板信息披(pi)露(lu)網站巨(ju)潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根(gen)據西(xi)安(an)通源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于 2018 年 10月 22 日召開了第六屆董事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議，審議通過(guo)了《關于回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分限制性股票(piao)的議案》，此(ci)事(shi)項還需提交股東大會(hui)審議。具(ju)體(ti)如下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年(nian)以來，美國(guo)油氣市場(chang)進入了一(yi)個較為(wei)強(qiang)勁的(de)復蘇通道，美國(guo)原(yuan)油產(chan)量(liang)大幅度增加，是全球產(chan)量(liang)增長最(zui)快(kuai)的(de)區域。目前，美國(guo)原(yuan)油產(chan)量(liang)達到(dao) 1,100萬桶/天，美國(guo) 2018 年(nian)的(de)平均日產(chan)量(liang)迄(qi)今仍高于俄羅斯，首次成為(wei)自 1973 年(nian)以來全球最(zui)大的(de)原(yuan)油生產(chan)國(guo)，美國(guo)油氣市場(chang)整體反彈十分強(qiang)勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年 10 月(yue) 22日召(zhao)開(kai)了第(di)六屆(jie)董事會第(di)三十七次(ci)會議和(he)第(di)六屆(jie)監事會第(di)二十一次(ci)會議，審議通過了關于(yu)公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票的相關議案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國際能源(yuan)署（IEA）發(fa)布報(bao)告稱，2018 年發(fa)達(da)國家石(shi)油(you)需求強勁，全球石(shi)油(you)需求預(yu)計將達(da)到日均(jun)(jun) 9,930 萬桶，較上(shang)年日均(jun)(jun)增長 150 萬桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業(ye)績預計情(qing)況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前，隨(sui)著國家能(neng)源安全戰略的(de)提高，“三桶油”將加大油氣資源開發的(de)投入，國內油服(fu)行業復(fu)蘇(su)態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨(sui)著(zhu)國(guo)家(jia)能源安全戰略的提高，“三桶油(you)”將加大油(you)氣資源開發的投入，國(guo)內油(you)服(fu)行業復(fu)蘇態勢(shi)明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關(guan)(guan)于在上市公司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意見》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上市公司規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為西安通(tong)源石油科技股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公司第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)三十六(liu)次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三十六次會(hui)議(yi)于(yu) 2018 年 9 月(yue) 19 日以現場結合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事長張國桉先生主持(chi)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源石(shi)油科技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）參股公(gong)司北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）因(yin)經(jing)營(ying)需要，向金融(rong)機(ji)構申(shen)請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自(zi)西安(an)通源石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”或(huo)“通源石(shi)油”）2016年參(can)股(gu)(gu)北京一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石(shi)油工程(cheng)技(ji)術(shu)有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”或(huo)“目(mu)標(biao)公(gong)司”）以來，一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)(ye)務保持了穩定增長的(de)態(tai)勢，諸(zhu)多優質(zhi)客戶和項(xiang)目(mu)得以中標(biao)和拓展，海(hai)外業(ye)(ye)(ye)務占比逐(zhu)年遞增，經(jing)營指標(biao)逐(zhu)年向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三十五次會(hui)(hui)(hui)議于 2018 年 8 月 17 日以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議由(you)公(gong)司董事(shi)長(chang)張國桉先生主(zhu)持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事制度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)(chuang)業板上市(shi)(shi)公司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)(chuang)業板股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董事工作(zuo)制度》等的有關(guan)規(gui)定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董(dong)事會及全體(ti)董(dong)事保證本公告內容不存在任何(he)虛假記載、誤(wu)導性(xing)陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性(xing)、準確(que)性(xing)及完整(zheng)性(xing)承(cheng)擔(dan)個別及連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司(si)董事(shi)會及(ji)全體董事(shi)保證本公告內(nei)容(rong)不(bu)存在(zai)任何虛(xu)假記載、誤(wu)導性(xing)陳述或(huo)者重大遺漏，并對其(qi)內(nei)容(rong)的真實性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個別及(ji)連帶責任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關于(yu)在上市公(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董事制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所創業板上市公(gong)(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所創業板股票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董事工作制度(du)》等(deng)的(de)有關規(gui)定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本(ben)公司 2016 年召開的(de)(de)第五屆(jie)董事會第三十七次會議及第二次臨(lin)時股(gu)(gu)東大會決議通過的(de)(de)《關于本(ben)次發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份及支付現(xian)金購買資產并募集配(pei)套資金的(de)(de)方案》，本(ben)公司擬向(xiang)不超(chao)過 5 名特定(ding)投資者非公開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份募集配(pei)套資金，募集資金總(zong)額不超(chao)過人民(min)幣 5,000萬元人民(min)幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董事會(hui)第三十四次會(hui)議于 2018 年 8 月 6 日以(yi)現場(chang)結合通訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議由公(gong)(gong)司董事長張國桉先生主持(chi)。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian) 8 月 6 日(ri)，西安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”） 召開第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第三十四次會(hui)議和第六屆監事(shi)(shi)會(hui)第二十次會(hui)議，審議通過了公(gong)(gong)司(si)《2018 年(nian)半年(nian)度報(bao)告及摘要》等議案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通源石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)事會第(di)二十次(ci)會議于 2018 年(nian) 8 月 6 日以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式召開(kai)。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本(ben)(ben)半年度報(bao)告(gao)摘(zhai)要來自半年度報(bao)告(gao)全(quan)(quan)文，為(wei)全(quan)(quan)面了解(jie)本(ben)(ben)公司的經營成果、財務狀況(kuang)及未(wei)來發(fa)展規劃，投資者應當到證監(jian)會指定媒體仔細閱(yue)讀(du)半年度報(bao)告(gao)全(quan)(quan)文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板股票(piao)上市(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)(de)(de)有關規(gui)定，作(zuo)(zuo)為西(xi)安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)判斷(duan)的(de)(de)(de)相關立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)半年(nian)度相關事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立(li)意(yi)見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用(yong)閑置自(zi)有(you)資金購買(mai)理財產品(pin)的進展公(gong)告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關(guan)于收(shou)到業績補償的(de)股權暨對(dui)外投(tou)資完成的(de)公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度(du)業(ye)績預(yu)告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司(si)第一(yi)期限制(zhi)性(xing)(xing)股票激(ji)勵計劃第一(yi)個(ge)解鎖期股份上市流通提(ti)示性(xing)(xing)公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署《股權轉讓(rang)框(kuang)架協議(yi)》的公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關(guan)于公司控股(gu)股(gu)東質押情況(kuang)的(de)說明公告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重(zhong)申(shen)美貿(mao)易政策(ce)影響(xiang)的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2017 年 12 月 27日召開第(di)六(liu)屆董事會第(di)二(er)十(shi)三次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于(yu)使(shi)用(yong)閑置自(zi)有資(zi)金購(gou)(gou)買(mai)理財產品(pin)的議(yi)(yi)案》，同(tong)意公(gong)司使(shi)用(yong)閑置自(zi)有資(zi)金不超過(guo) 1 億(yi)元(yuan)人民幣的額(e)(e)度內(nei)購(gou)(gou)買(mai)低風險(xian)理財產品(pin)，該額(e)(e)度內(nei)，資(zi)金可滾(gun)動使(shi)用(yong)，額(e)(e)度有效期自(zi)董事會審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)之日起一(yi)年內(nei)有效，并授權公(gong)司管(guan)理層具體(ti)實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立董(dong)事關(guan)(guan)于(yu)第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)三十三次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)的獨立意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購注銷部分已授予但(dan)尚未解(jie)鎖的(de)限(xian)制性股票的(de)公告(gao)
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北(bei)京德恒律(lv)師事務(wu)所關(guan)于公(gong)司回購注銷部分限制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)及首次(ci)授予的限制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)第一期解除限售相關(guan)事項的法(fa)律(lv)意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監(jian)事(shi)會(hui)(hui)關于第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第十九次會(hui)(hui)議(yi)相關事(shi)項的審核意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回(hui)購注銷部分限制性股票減資暨通知(zhi)債權人的公告(gao)
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于(yu)第一期限制性股票激勵計劃第一個(ge)解(jie)鎖期解(jie)鎖條件成就的(de)公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監事(shi)會(hui)第十九次會(hui)議決議公(gong)告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于(yu)控股股東股份質(zhi)押變動的(de)公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期(qi)限制性股票(piao)預留(liu)部(bu)分授予完(wan)成的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立(li)董事(shi)關于第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三(san)十(shi)二次(ci)會(hui)議相關事(shi)項的(de)獨立(li)意見(jian)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于(yu)為全資子公司(si)提供擔保的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)三十二次會(hui)議決(jue)議公(gong)告(gao)
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向(xiang)美國全(quan)資子公(gong)司增資的公(gong)告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加(jia)2018年(nian)陜西轄區(qu)上市公司(si)集體接待日活動的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監事會第十八次會議于 2018 年(nian) 5 月 11 日以現場結合通訊表決方式召(zhao)開(kai)。會議通知于 2018 年(nian) 5 月 4日以電子郵件方式發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對(dui)預留部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票授予價格的調(diao)整系因(yin)公(gong)司實施了 2017 年度權益分派，調(diao)整后的授予價格為按照《西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司第(di)一期限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票激(ji)勵計劃(hua)》第(di)八章(zhang)規(gui)定(ding)的計算(suan)方法所得，調(diao)整原因(yin)和調(diao)整方法均(jun)符合《上市公(gong)司股(gu)權激(ji)勵管理辦法》、《創業板信息(xi)披露業務備忘錄第(di) 8 號(hao)：股(gu)權激(ji)勵計劃(hua)》和《西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司第(di)一期限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票激(ji)勵計劃(hua)》的相關規(gui)定(ding)。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事會(hui)關(guan)于第(di)六屆監事會(hui)第(di)十八次會(hui)議相關(guan)事項(xiang)的(de)審核意見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參(can)股公司申請金融(rong)機構綜合授信提供(gong)擔保(bao)的(de)公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第三十一次會(hui)議決議公告(gao)
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關(guan)于調整(zheng)預(yu)留部分限制(zhi)性股票授予(yu)價(jia)格的公告(gao)
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒(heng)律師(shi)事務所關于公(gong)司(si)第一期(qi)限制(zhi)性股票(piao)激勵計劃(hua)調(diao)整預留部(bu)分股票(piao)授予價格相(xiang)關事項的法(fa)律意(yi)見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關(guan)于向(xiang)激(ji)勵對象授予預(yu)留部分限制性股票的(de)公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度權益分派實施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石油(you)科技股份(fen)(fen)有限公司 關于控股股東股份(fen)(fen)質押變動的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度(du)股(gu)東大會決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公司 第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)三(san)十次會(hui)議決議公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)第十七次(ci)會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有限公司(si)監(jian)事會關(guan)于(yu)第(di)六屆(jie)監(jian)事會第(di)十七(qi)次會議相關(guan)事項的審(shen)核意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第(di)一期限(xian)制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)年(nian)度(du)報(bao)告摘要來自(zi)年(nian)度(du)報(bao)告全文(wen)，為全面(mian)了解本(ben)公司的經營(ying)成果、財務狀況(kuang)及未(wei)來發展規劃，投資者(zhe)應當到證監會指定媒體仔細閱讀年(nian)度(du)報(bao)告全文(wen)。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安(an)通源石(shi)油科技股份(fen)有限公司管(guan)理(li)層(ceng)的責任是(shi)按照中國證(zheng)(zheng)券監督管(guan)理(li)委員會頒布的《上市(shi)公司重大資產重組管(guan)理(li)辦(ban)法》 (中國證(zheng)(zheng)券監督管(guan)理(li)委員會令第 53 號)編制承諾(nuo)利潤實現情況(kuang)說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源石油科技股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）2016 年(nian)參股北京一(yi)龍恒業(ye)石油工程技術(shu)有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業(ye)”）以(yi)來(lai)，一(yi)龍恒業(ye)的業(ye)務(wu)保持了穩(wen)定(ding)增(zeng)長(chang)的態勢，諸多優質(zhi)客戶和項目得以(yi)中標(biao)和拓展，海外業(ye)務(wu)占(zhan)比逐年(nian)遞增(zeng)，經營指標(biao)逐年(nian)向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西(xi)安通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年(nian) 2 月(yue) 2 日接到(dao)公(gong)司(si)控(kong)(kong)股股東、實際控(kong)(kong)制人張國桉先生(sheng)的通(tong)知，其于 2018 年(nian) 1 月(yue) 29 日—2018 年(nian) 2 月(yue) 2日期間通(tong)過國民(min)信(xin)托(tuo)?金(jin)潤(run)35號(hao)單一資(zi)金(jin)信(xin)托(tuo)計劃在二級市場以(yi)競價交易的方式增持了(le)公(gong)司(si)股份，現將有(you)關情況(kuang)公(gong)告(gao)如下(xia)：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告(gao)期內(nei)，油氣行業緩慢復蘇(su)，公司(si)堅定實施(shi)油服產業鏈一體化(hua)及國(guo)際(ji)化(hua)發展戰略，堅持技術(shu)創新、成本(ben)控制(zhi)和市場開拓，營業收入同比(bi)大(da)(da)幅度增長(chang)。公司(si)國(guo)內(nei)的新一代(dai)射孔技術(shu)及爆燃壓(ya)裂技術(shu)應用(yong)效果良好，同時(shi)壓(ya)裂一體化(hua)增產業務推(tui)廣成效明顯，營業收入同比(bi)大(da)(da)幅增長(chang)。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本(ben)公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真(zhen)實、準確(que)、完整，沒有(you)虛假記載、誤導性陳(chen)述或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生的通(tong)知(zhi)，獲悉張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生所持有公(gong)司的部分(fen)股(gu)份被補充(chong)質押，具體事(shi)項如(ru)下(xia)：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）分別于 2017 年 11 月 20 日(ri)和(he) 2017 年 12 月 4 日(ri)召開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)二十二次(ci)會(hui)議(yi)和(he) 2017 年第(di)三次(ci)臨時股東大(da)會(hui)審(shen)議(yi)通過了《關于參與投資設立合伙(huo)企業暨關聯交易的(de)議(yi)案(an)》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于 2017 年 11 月 16 日在中國證(zheng)監會(hui)指(zhi)定創業板信息披(pi)露平臺(tai)巨潮資訊網上發布了《關于召(zhao)開(kai) 2017 年第三次(ci)(ci)臨時(shi)股(gu)東大會(hui)的通知》（公告編號(hao)：2017-099），定于 2017 年 12 月 4 日以現場投票及網絡投票相結合(he)的方(fang)式召(zhao)開(kai) 2017 年第三次(ci)(ci)臨時(shi)股(gu)東大會(hui)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”或“上市公司”）分別于 2017 年(nian)(nian)(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian)(nian)(nian) 11 月 13 日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)十(shi)八次(ci)(ci)會(hui)議和 2017年(nian)(nian)(nian)第(di)二次(ci)(ci)臨時股東大(da)會(hui)審議通(tong)過了《西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司重(zhong)大(da)資產購(gou)買報告書（草案）》等關于本次(ci)(ci)交易的相關議案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安(an)通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第六(liu)屆(jie)監(jian)事會第十一(yi)次(ci)會議于 2017 年(nian) 11 月 20 日以(yi)(yi)現場結合(he)通訊表決方式召開。會議通知(zhi)于 2017 年(nian) 11月 14 日以(yi)(yi)電子郵件方式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制度(du)》等的有關(guan)規(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年 11 月 20日在(zai)中國證監(jian)會(hui)指定創業(ye)板信息披露(lu)平(ping)臺巨潮資訊網上披露(lu)了《關于(yu)參(can)與投資設(she)立合伙企業(ye)暨關聯交易的公(gong)告》（公(gong)告編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西(xi)安通源(yuan)石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2017 年 7 月 20 日披露(lu)了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組停牌的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)(si)籌劃重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組事(shi)項，公(gong)(gong)司(si)(si)股票于(yu) 2017 年 7 月 20 日開市(shi)起停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日披露了《關于(yu)公司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組停(ting)牌的公告》，因公司(si)籌劃重(zhong)大資產重(zhong)組事項，公司(si)股(gu)票于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日開(kai)市起停(ting)牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安(an)通(tong)(tong)源石油科(ke)技股份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）第六屆(jie)董(dong)事會第二十次會議(yi)于 2017 年 11 月(yue) 3 日以現場(chang)結合通(tong)(tong)訊表決方式(shi)(shi)召開，會議(yi)由公司董(dong)事長張國桉先生主持。會議(yi)通(tong)(tong)知于 2017 年 10 月(yue) 27 日以專人送(song)達(da)、電(dian)子(zi)郵件(jian)方式(shi)(shi)送(song)達(da)全體董(dong)事。會議(yi)應到(dao)董(dong)事 5 名，實到(dao) 5 名。
