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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 第八屆董事會第五次(ci)會議決議公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司 投資者關系活(huo)動記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京(jing)浩天（西安）律(lv)師事務所關于通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si)2023年(nian)年(nian)度股東大會法律(lv)意見書(shu)
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于參加“2024年(nian)陜西轄區上市公(gong)司投資者(zhe)集體接(jie)待日暨 2023年(nian)度(du)業績說明會(hui)”的公(gong)告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度股東(dong)大會(hui)決議公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 2024 年第一季(ji)度報告(gao)披露提示(shi)性公(gong)告(gao)
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2024 年第一季度(du)報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于(yu)參股子公(gong)司原股東(dong)業績承諾未(wei)完(wan)成(cheng)事項進展 暨公(gong)司申(shen)請強制執行的公(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年度獨立董事述職報告(gao) （梅慎(shen)實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于 2023 年計提存貨減值準(zhun)備(bei)及核銷壞賬的(de)公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證(zheng)券股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司 關(guan)于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司2023年度募(mu)集資(zi)金存放與(yu)使用情(qing)況(kuang)的專項核查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)提請股(gu)(gu)東大會授權董事會辦理以簡易程序向特(te)定對象 發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 董事會審(shen)計委員(yuan)會對審(shen)計機構 2023 年(nian)度履行監督(du)職責情況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 2023 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 第八屆董(dong)事會(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年度財務報(bao)表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)董事會 關(guan)于(yu) 2023 年度審計機(ji)構(gou)履職情(qing)況評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司非經營性資金(jin)(jin)占(zhan)用及其他(ta)關聯資金(jin)(jin)往來情(qing)況匯(hui)總表的專(zhuan)項審核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于召開 2023 年(nian)年(nian)度股東大會的通(tong)知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2023 年度獨立董事述職報(bao)告 （趙麗紅-已(yi)離任(ren)）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 第八屆監事會第三次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年度監事會工作報(bao)告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 2023 年度(du)獨立董事述職報(bao)告 （周(zhou)龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司監(jian)事會 關(guan)于公(gong)司《2023年度內部控制自我評價報告》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司募(mu)集資(zi)金年度存(cun)放與實際(ji)使用(yong)情況的鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于會計(ji)政(zheng)策變(bian)更的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2023 年(nian)度內部控(kong)制評價(jia)報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于續聘 2024 年度審計機構的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于購買董監(jian)高(gao)責任險的公(gong)告(gao)
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于 2023 年度擬不進行利潤分配的公告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于未彌補(bu)虧損達到(dao)實收股本總額三分之一的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券(quan)股份有限(xian)(xian)公司 關于通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)(xian)公司2023年(nian)度內部(bu)控制評價報告的核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司內部控制鑒證報告(gao)
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2023 年年度(du)報(bao)告(gao)及摘要披露(lu)提示性公(gong)告(gao)
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年度募集資金存放與使用(yong)情況的專項(xiang)報(bao)告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公司董(dong)事(shi)會(hui) 關于獨(du)立(li)董(dong)事(shi)獨(du)立(li)性(xing)自查情(qing)況(kuang)的(de)專項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 2023 年年度報(bao)告摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲(chu)證券股份(fen)有(you)限公(gong)司關(guan)于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司2023年度跟蹤(zong)報告(gao)
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 關于(yu)全資子公司(si)被(bei)認定(ding)為北京市專(zhuan)精特新中小企業的公告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)使用部分閑置募(mu)集資金暫時補充流動資金的公告(gao)
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si) 第(di)八屆(jie)董事會(hui)第(di)二次(ci)會(hui)議決議公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 第(di)八(ba)屆監事會第(di)二次會議決議公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯(lian)儲證(zheng)券關于通源石油使(shi)用部分(fen)閑置募集資金(jin)臨時(shi)補充流動資金(jin)的核查意見(jian)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于歸還暫時補充流動資金(jin)(jin)的閑置募集(ji)資金(jin)(jin)的公(gong)告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 關(guan)于(yu)參(can)股(gu)子(zi)公司業(ye)績承諾(nuo)未(wei)完成事(shi)項進(jin)展(zhan) 暨收到仲裁裁決書的公告(gao)
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si) 2023 年度業績(ji)預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于公司通過高(gao)新技術企業重新認定的公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券股份有(you)限公司(si) 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si) 2023年持續督(du)導現(xian)場檢查(cha)報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券(quan)股份有限公(gong)司(si) 關于通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2023年持(chi)續督導培訓情(qing)況的(de)報(bao)告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 第八屆董(dong)事會(hui)第一次會(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)告
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩(hao)天（西安(an)）律師(shi)事(shi)務(wu)所關于通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司2023年第一(yi)次臨時(shi)股(gu)東大會法律意見書
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si) 2023 年第一次臨(lin)時(shi)股(gu)東大會決議公告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)完(wan)成換屆選舉 及聘任(ren)高(gao)級管理人員(yuan)、證券事(shi)務代表(biao)的公告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)八(ba)屆(jie)監事會第(di)一次會議(yi)決議(yi)公告
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)二十八次會議決(jue)議公告
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公司章程
2023.12.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于監事(shi)會換(huan)屆(jie)選舉(ju)的公告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 關于董事(shi)會換屆選舉(ju)的公告(gao)
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董事會議事規則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 董事(shi)會議(yi)事(shi)規則(ze)
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于召開 2023 年第(di)一次臨時股東大(da)會的通知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 股(gu)東大會議事規則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 獨立(li)董事(shi)提名人聲(sheng)明與承(cheng)諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 章程修正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 董事會(hui)審計委員會(hui)工作細則(ze)
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 獨立董事工作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司獨(du)立董事 關于(yu)第七屆董事會第四十六次會議相關事項的 獨(du)立意(yi)見(jian)
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 獨立董(dong)事候選人(ren)聲明與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 獨立董事候(hou)選人(ren)聲(sheng)明與承諾(nuo)
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 募(mu)集資金管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si) 董(dong)事(shi)會薪酬與考核委員會工(gong)作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆董事(shi)會第四十六次會議決議公告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 關于選舉產生第八屆監事會職工代(dai)表(biao)監事的公告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 董事會(hui)提名委員(yuan)會(hui)工作細(xi)則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 董事會戰略委員會工(gong)作(zuo)細則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 獨(du)立董事(shi)提名人聲明(ming)與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 投資者關系活動(dong)記(ji)錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年第三季(ji)度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年第三季度報告披露提示性公告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 股票(piao)交易異(yi)常波動公告(gao)
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)(si) 關于公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東部分股(gu)份解(jie)除質押的公告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 投資者關系(xi)活動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券股份(fen)有限公(gong)司 關于通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 2022 年(nian)以簡易(yi)程序 向特定對(dui)象發行股票限售股解禁的(de)核查意(yi)見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于以(yi)簡易(yi)程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票解除限售(shou)上市流通(tong)的(de) 提示性(xing)公(gong)告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于為全資子(zi)公(gong)司(si)提供(gong)擔保(bao)的公(gong)告(gao)
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于持續督導(dao)保薦機構名(ming)稱變更的公(gong)告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 第七屆董事會第四十四次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)獨(du)(du)立董事 關于第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)四(si)十四(si)次會議相關事項(xiang)的(de) 獨(du)(du)立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si) 第七(qi)屆董事會(hui)第四十三次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 投資(zi)者(zhe)關系活動(dong)記錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油科技集團股份有(you)限公司 投(tou)資(zi)者關系活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 第七屆監事會第二(er)十六(liu)次會議決議公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資金占(zhan)用及其(qi)他關聯資金往來情況(kuang)匯(hui)總(zong)表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年半年度(du)募集資金存放與(yu)使用情況的(de)專項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 2023 年半年度報告及其摘要披露(lu)提示性(xing)公(gong)告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年半年度(du)報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有(you)限責(ze)任公司 關于(yu)通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 2023年半年度(du)跟蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第四十二(er)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司獨(du)立(li)董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會(hui)第四十二次會(hui)議(yi)相關事項的(de) 獨(du)立(li)意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 關(guan)于(yu)調整募(mu)投項目內部(bu)結構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司(si)關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)調整募投項目內(nei)部投資結構(gou)的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有限責任公司 關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于變更(geng)持續(xu)督導保薦(jian)代表人的公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨立(li)董事關于(yu)第七(qi)屆董事會第四十一次會議(yi)相關事項的獨立(li)意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)四十一次會(hui)議決(jue)議公(gong)告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第七屆董事(shi)會(hui)第四十(shi)一次會(hui)議決議公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于為參股公司(si)申(shen)請金融機構(gou)綜(zong)合授信提供擔保的公告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押變動的公(gong)告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 投資者(zhe)關系活動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天(tian)城（西安）律師事務所(suo)關(guan)于(yu)通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司2022年年度股東大會的法律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 2022 年年度股(gu)東大會決議(yi)公告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆(jie)監事會第二(er)十五次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科(ke)技集團(tuan)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司獨立董事(shi)(shi)關于(yu)第七屆董事(shi)(shi)會第四十次會議相關事(shi)(shi)項的獨立意見(jian)
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 第七屆(jie)董(dong)事會(hui)第四十次會(hui)議決議公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯(lian)儲證券有限(xian)責任(ren)公司關于通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司為參股子(zi)公司提供(gong)財務(wu)資(zi)助展(zhan)期的核(he)查(cha)意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于對(dui)外提供財務資助展(zhan)期的公(gong)告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于(yu)參(can)加(jia)2023年陜西轄區上市公司(si)投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的(de)公告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2023 年第一季(ji)度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 2023 年第一季度報告披露(lu)提示性公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)有(you)限責任(ren)公司(si)關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)購買控股(gu)子公司(si)少數股(gu)東(dong)權益暨(ji)關聯交易的(de)核查意見(jian)
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于召開 2022 年年度股東大會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立董事(shi)(shi) 關于第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十八次會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)項的 獨立意見(jian)
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證(zheng)券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度內控評價的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券有(you)限責任公司關(guan)于通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司2022年度募(mu)集資金存放(fang)與使(shi)用(yong)情(qing)況的專項核查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公司募集資金(jin)年度存放與使(shi)用情(qing)況的(de)鑒證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆監(jian)事會(hui)第二十三次會(hui)議決(jue)議公(gong)告(gao)
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2022 年(nian)年(nian)度報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告 （趙麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技股份有(you)限(xian)公司 關(guan)于購買控(kong)股子公司少數股權暨關(guan)聯交易的公告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si) 2022 年度監事會工作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關于提請股東(dong)大會授權董事會辦理(li)以(yi)簡易(yi)程序向特定對象 發行股票的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年度(du)募集資(zi)金存放與使用情況的專項(xiang)報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)三十八(ba)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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公司章程
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 章 程(cheng)
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)監事會(hui) 關于公司(si)《2022年度內部控(kong)制(zhi)自我評價(jia)報告》的意見(jian)
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 未來三年股東(dong)回(hui)報規(gui)劃（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油獨立(li)董事關(guan)于第(di)七屆(jie)董事會第(di)三十八次會議相關(guan)事項的事前認可意(yi)見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 2022 年度獨立董事述職報告 （梅(mei)慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司2022年年度報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任公司(si)(si)關于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)2022年度跟蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)審計報(bao)告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年年度報告及摘要披露提示性公(gong)告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司非經營性資(zi)金(jin)占用及(ji)其他關聯資(zi)金(jin)往來情(qing)況匯(hui)總表的專項審核(he)報告(gao)
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于 2022 年計提存貨減(jian)值(zhi)準備(bei)及核銷壞(huai)賬的公(gong)告(gao)
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2022 年度內部控制評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司內控(kong)鑒證(zheng)報(bao)告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu)續聘 2023 年度審計機(ji)構的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于未(wei)彌(mi)補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券(quan)有限責(ze)任(ren)公(gong)司(si)(si)關于通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)使用部分(fen)閑置(zhi)募集(ji)資(zi)金(jin)臨(lin)時補(bu)充流動資(zi)金(jin)的(de)核查意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于使(shi)用部分閑置募集資(zi)金暫(zan)時補充流動資(zi)金的公告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關于使用部分閑置募集(ji)資(zi)金(jin)進行現(xian)金(jin)管理的公(gong)告
-
第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事會第二(er)(er)十二(er)(er)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司 關于通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 使(shi)用(yong)部分閑置募集(ji)資金進行現金管(guan)理的(de)核查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆董(dong)事(shi)會第三(san)十(shi)七次會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油獨(du)立董事(shi)關(guan)于第七(qi)屆董事(shi)會第三十(shi)七(qi)次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的獨(du)立意(yi)見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石(shi)油科技集團股份有限公司以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行股票(piao)之發行情(qing)況報(bao)告(gao)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北(bei)京雍(yong)行(xing)律(lv)師事(shi)務所關于通源石油以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票發行(xing)過程和(he)認(ren)購對(dui)象合(he)規性的法律(lv)意見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)創業(ye)板以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票之上市公告(gao)書(shu)
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯(lian)儲(chu)證券(quan)關于通源石油2022年(nian)度創業板以簡(jian)易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票之上(shang)市(shi)保薦(jian)書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券和(he)中信建投證券關于通源石油(you)以簡易(yi)程序(xu)向特(te)定對象(xiang)發行股票發行過程和(he)認購對象(xiang)合規(gui)性的(de)報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司驗資報告(gao)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于公司董事、監事和(he)高級管(guan)理人員持股(gu)情況(kuang)變動的(de)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券(quan)有(you)(you)限責(ze)任公(gong)司(si)關于通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)使(shi)用部分募(mu)集(ji)資(zi)金向全資(zi)子公(gong)司(si)提供(gong)借款以(yi)實施募(mu)投項目的(de)核(he)查意見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si) 第七屆董事會第三十六(liu)次會議決議公告(gao)
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu)使用部(bu)分募(mu)集資金向(xiang)全資子公(gong)司(si) 提(ti)供無息借款實施募(mu)投項(xiang)目的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通(tong)源石(shi)油獨立董事(shi)(shi)關于第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)三十六次(ci)會議相關事(shi)(shi)項(xiang)的獨立意(yi)見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于簽訂募集資金三方及(ji)四(si)方監管協議的公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七屆監(jian)事會(hui)第(di)二(er)十一次(ci)會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于變更持(chi)續督導保薦代表人的公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于以簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票申請(qing) 獲得中國證監會注冊批復的公告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2022年度創業板(ban)以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發(fa)行股(gu)票募集(ji)說明書(shu)（注冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 2022 年(nian)度業績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于參股子公(gong)司(si)業績承諾未完成事項進(jin)展(zhan) 暨收到(dao)北(bei)京(jing)仲裁委員會(hui)仲裁案受理通知(zhi)的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)責任公司 關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2022 年度創業板(ban)以簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票 之 發行(xing)保薦(jian)書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2022 年度創業板(ban)以簡易程序向特(te)定對象發行股票 募集說明書(shu)
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si)最(zui)近(jin)一年的財(cai)務(wu)報告及其審計報告以及最(zui)近(jin)一期的財(cai)務(wu)報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于以簡易程序(xu)向特(te)定(ding)對象(xiang)發行股票申請 獲得深圳證券交易所受(shou)理的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲(chu)證(zheng)券有限責任公司 關于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 2022 年度創業板(ban)以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對象發行(xing)股票(piao) 之 上市保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行律(lv)師事務所 關于通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司（創業(ye)板） 以簡易程序向(xiang)特(te)定對(dui)象(xiang)發行股票(piao)的(de) 法律(lv)意見(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人(ren)最(zui)近(jin)一年的財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)及其審(shen)計報(bao)(bao)告(gao)以及最(zui)近(jin)一期(qi)的財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)（最(zui)近(jin)一期(qi)的財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)送最(zui)近(jin)公告(gao)的財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)）（申報(bao)(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關于通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2022 年(nian)度創業板以簡易程序(xu)向(xiang)特定(ding)對象發行股票 之 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限責(ze)任公司 關于通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年度(du)創業板(ban)以簡(jian)易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股(gu)票 之(zhi) 發行保薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對(dui)象發(fa)行股(gu)票事項 涉及(ji)財務性投資的有關(guan)承諾的公(gong)告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行律師事(shi)務所 關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司（創業板） 以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發(fa)行股(gu)票(piao)的 法律意見(jian)書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 2022 年(nian)度創業(ye)板以(yi)簡(jian)易(yi)程序向特(te)定對象(xiang)發行股票 募集說明書 （申報(bao)稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆監(jian)事會(hui)第二(er)十次會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油(you)獨立董(dong)事關于(yu)第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十五次(ci)會議相關事項的(de)獨立意見(jian)
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公(gong)司(si) 關(guan)于通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2022年持續(xu)督導(dao)培(pei)訓情況的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)內部(bu)控制鑒(jian)證報(bao)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于 2022 年(nian)度以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象發行股票攤薄即期回 報(bao)(bao)的風險提示(shi)及填(tian)補回報(bao)(bao)措施和(he)相關主(zhu)體承諾的公(gong)告 （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對(dui)象發行股(gu)票(piao)預案（修訂 稿）的(de)提示性公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易(yi)程序向特(te)定(ding)對象發行股票(piao)預案 （修訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 監事會關(guan)于2022年(nian)度創業板以簡易程序向特定對象發行(xing) 股票募集說明書真(zhen)實(shi)性(xing)(xing)、準(zhun)確性(xing)(xing)、完整性(xing)(xing)的審核(he)意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡易程序 向(xiang)特定(ding)對象發行股票(piao) 方案論(lun)證分析(xi)報告（修訂稿(gao)）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關(guan)于通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司非(fei)經常性損益(yi)的專項審核報(bao)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯(lian)儲證券有限責任公司 關于通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2022年持續督導現場檢查(cha)報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si) 2022年度以簡(jian)易程序向特(te)定對象發(fa)行(xing)股票 募集(ji)資金(jin)使用可行(xing)性分(fen)析報(bao)告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董事會第三十五(wu)次會議決議公(gong)告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于以簡(jian)易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公(gong)告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關于最近五年被證券監管(guan)部門(men)和交易所處罰或采取監管(guan)措 施(shi)情況的(de)公(gong)告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于公司(si)對外(wai)投資設立(li)合資公司(si)的(de)進展公告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于變更簽字注冊會計師的(de)公(gong)(gong)告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于(yu)參股(gu)子公司業(ye)績承諾未完成事項的進(jin)展公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關(guan)于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于(yu)對外投(tou)資設立合(he)資公司的公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)三十四次會議決議公告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 控(kong)股股東、實際(ji)控(kong)制人關于(yu)減持公(gong)司股份超過 1%的公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第(di)一(yi)期員工持股計劃第(di)一(yi)次持有(you)人會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于 2022 年度以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發(fa)行(xing)股(gu)票攤薄即期(qi)回 報的風險(xian)提(ti)示(shi)及填補回報措施和相關主體(ti)承諾(nuo)的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司2022年(nian)度(du)以簡易(yi)程(cheng)序向特定對(dui)象發行股票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關(guan)于最近五年被(bei)證券監管部(bu)門和交易所處罰或(huo)采(cai)取(qu)監管措(cuo) 施情況的公(gong)(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 未來三年股(gu)東分紅回(hui)報規劃（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于(yu) 2022 年度(du)以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發行(xing)股(gu)票預案(an)的 提示性(xing)公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 第七屆監(jian)事會(hui)第十九次決議公告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關于 2022 年度以簡易程序 向特定對象發行股票 方(fang)案(an)論證分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于第一(yi)期員(yuan)工(gong)持股計劃非(fei)交易過(guo)戶完成的(de)公(gong)告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司獨(du)立(li)董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會第三十三次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的(de) 事(shi)前(qian)認可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于前次募集資金使用情況的報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第三(san)十三(san)次會議決議公(gong)告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)獨立(li)(li)董事 關于第七屆董事會(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)議相(xiang)關事項的 獨立(li)(li)意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關(guan)于通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)會(hui)計師事務所關(guan)于公司(si)截至2022年9月30日止前(qian)次募集資金使用(yong)情況的鑒證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)本次以簡易程序向特定對(dui)象發行股票不(bu)存(cun)在直接或通(tong) 過利益(yi)相關方向參與認購的(de)(de)投資(zi)者(zhe)提供(gong)財務(wu)資(zi)助或補(bu)償的(de)(de) 公告(gao)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 關于歸(gui)還暫(zan)時補充流動資金的(de)閑置募集(ji)資金的(de)公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司 關于(yu)公(gong)(gong)司董事股(gu)份減持計劃時(shi)間過半的進展(zhan)公(gong)(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于回購(gou)公(gong)司股(gu)份實施完成暨(ji)股(gu)份變(bian)動(dong)的公(gong)告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2022 年第(di)三季度報告(gao)披露(lu)提示性公告(gao)
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2022年三季度報告
2022.10.28
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2022 年第三季度報告(gao)
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市(shi)錦(jin)天城（西安）律師事(shi)務所關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司2022年第(di)二次臨時(shi)股(gu)東大會法律意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司 關于(yu)對深(shen)圳(zhen)證券交易所關注函的(de)回復公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董(dong)事會第三(san)十一次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司獨立董事 關(guan)于(yu)第七屆董事會第三(san)十一次會議(yi)相關(guan)事項的 獨立意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于參股(gu)子公(gong)司業績(ji)承(cheng)諾未完成(cheng)事項的進展公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于回(hui)購公司股(gu)份的進(jin)展公告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 第七屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第三十次會(hui)(hui)議決議公(gong)(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第一期員工持股計劃 （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司獨(du)(du)立董事(shi) 關于第七(qi)屆董事(shi)會第三十次會議相關事(shi)項的 獨(du)(du)立意(yi)見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 董(dong)事會關(guan)于(yu)公(gong)司第一期員(yuan)工持股計劃（草案）合規性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 監事會關于第一期員工持(chi)股計(ji)劃相關事項的核查(cha)意(yi)見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第七屆(jie)監事會第十七次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第一期員工持股(gu)計劃管理辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北(bei)京雍(yong)行律師事務所(suo)關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司第一期員工(gong)持股(gu)計(ji)劃之法律意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于召開(kai) 2022 年第二次臨時股東(dong)大會(hui)的(de)通(tong)(tong)知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司 第一期員工持股(gu)(gu)計劃 （草案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)二十九次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)限售(shou)股份上市流通(tong)(tong)提示性(xing)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯(lian)儲證券有(you)限責任公司(si) 關(guan)于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 2021 年以簡(jian)易程序(xu) 向特定對(dui)象發行股票限售股解(jie)禁的核查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于公(gong)司及(ji)子公(gong)司獲得政府(fu)補助(zhu)的(de)公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于回(hui)購公司股(gu)份(fen)的進展公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)獨(du)立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第二十(shi)八次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立意見
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董事會決議公告
2022.08.27
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆董事(shi)會(hui)第二(er)十八次會(hui)議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有限責任公(gong)司(si) 關于(yu)通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2022年半年度跟蹤報告(gao)
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年半年度報告(gao)及其(qi)摘要披露提示(shi)性公告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度報告摘要(yao)
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監事會決議公告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 第(di)七屆(jie)監事會(hui)第(di)十(shi)六次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司董事會 關于(yu)募集資金 2022 年半年度存放與使(shi)用(yong)情況的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市(shi)公(gong)司2022年半年度(du)非經(jing)營性資(zi)金占(zhan)用(yong)及其他關聯資(zi)金往來情況匯總表(biao)
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 2022 年半(ban)年度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司關于控股股東部分股票解(jie)除質(zhi)押的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科技集團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司 關于回購公(gong)司股份(fen)(fen)的進展公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 關(guan)于公司董事股份減持計(ji)劃(hua)期(qi)限(xian)屆滿及未來減持計(ji)劃(hua)的 預披露(lu)公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關于使用部分閑置募集(ji)資金暫時(shi)補充流動資金的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關于公司使(shi)用閑置募集(ji)資金暫時補充流動(dong)資金的(de)核查意見-簽(qian)章(zhang)版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 第(di)七(qi)屆監事會第(di)十五次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 第七屆董事會第二(er)十七次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司獨(du)立董事(shi) 關(guan)于(yu)第七屆董事(shi)會第二十七次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于(yu)深圳(zhen)證券交易所年報問詢函回(hui)復的更正(zheng)公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于回購公(gong)(gong)司(si)股(gu)份(fen)(fen)的(de)進展公(gong)(gong)告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于首(shou)次回購(gou)公(gong)司股份的公(gong)告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于深圳證券交易所年報問(wen)詢函回復的(de)公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業(ye)2021年度審(shen)計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業2020年(nian)評估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍(long)恒(heng)業2020年度審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍(long)恒業業績(ji)承諾(nuo)完成情況的專項審核報告(gao)
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計事務所（特殊普通合伙）關于對(dui)通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)的(de)年報問詢(xun)函(han)的(de)回(hui)復(fu)
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司獨(du)立董事 關于深圳(zhen)證券交易(yi)所《年報問(wen)詢函》相關事項(xiang)的(de) 核查意(yi)見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)(si) 關于回(hui)購公司(si)(si)股(gu)份(fen)(fen)的進展公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si) 關于控股(gu)子公(gong)司(si)(si)對外(wai)投資設立合資公(gong)司(si)(si)的進展(zhan)公(gong)告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦(jin)天(tian)城（西安）律師(shi)事務所關于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)2021年年度股(gu)東大會法(fa)律意(yi)見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 2021 年年度股東(dong)大會決議公(gong)告(gao)
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于回購股(gu)份(fen)事項前(qian)十(shi)名股(gu)東及(ji)前(qian)十(shi)名無(wu)限售條(tiao)件股(gu)東持股(gu)情 況的(de)公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于控(kong)股(gu)子公(gong)司對外投資設立合(he)資公(gong)司的公(gong)告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)十(shi)四(si)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司獨(du)立(li)董(dong)事 關于(yu)第七屆(jie)董(dong)事會(hui)第二十(shi)六次會(hui)議相關事項(xiang)的 獨(du)立(li)意(yi)見(jian)
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回購報告書
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 回購報告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 第七(qi)屆董事會第二十六次會議(yi)決議(yi)公告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)回購公(gong)司股份(fen)方案的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有(you)限責任公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si) 2021年度跟蹤報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關于參加“2022 年陜(shan)西轄區上市公司(si)投資者集體接待日暨 2021 年度業(ye)績說明會”的公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關于庫車二氧(yang)化(hua)碳捕集利用一體化(hua)示范項目的進展公告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)2022 年(nian)第一次臨時股東大會(hui)的(de)法(fa)律意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 2022 年第一次臨時(shi)股東大(da)會(hui)決議(yi)公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司2021年度營(ying)業(ye)收入扣除事項的專項審核(he)報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2022 年第一季度(du)報(bao)告(gao)披露提示性公告(gao)
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2021 年(nian)度報告及(ji)摘要披露提示(shi)性公告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 內部(bu)控制鑒證(zheng)報告(gao)
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 2021 年年度報(bao)告(gao)摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于購買董監高責任險的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司監(jian)事(shi)會 關(guan)于(yu)公司《2021年度(du)內部控制(zhi)自(zi)我評價報(bao)告》的意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第七屆監事會(hui)第十三次(ci)會(hui)議決議公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關(guan)于續聘 2022 年度審(shen)計(ji)機構的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司獨(du)立董(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)事會第二十五次會議相關(guan)事項的獨(du)立意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報(bao)告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 第(di)七屆董事會第(di)二十(shi)五次會議決議公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年(nian)第一季度報(bao)告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu) 2021 年計提存貨(huo)減值(zhi)準備及核銷壞賬(zhang)的公(gong)告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 關于(yu)提請股東大(da)會授權董事(shi)會辦理以(yi)簡易(yi)程序向特定對象(xiang) 發(fa)行股票的公告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于未彌補虧損達到實收股(gu)本總額三分之(zhi)一的公(gong)告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于(yu)召開 2021 年年度股東大會的(de)通知(zhi)
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2021 年度獨立(li)董事述職報告(gao) （梅慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 2021 年度獨立董事(shi)述職報告 （趙麗(li)紅(hong)）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 非經營(ying)性資金(jin)占(zhan)用專(zhuan)項審核報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2021 年度財務報表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 2021 年度監(jian)事會工作報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限責任公司 關于通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2021年度內部控制(zhi)評價報告的核(he)查(cha)意(yi)見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證(zheng)券有(you)限責任(ren)公司 關于深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所《關于對通源石油科技集團股份有(you)限 公司的關注(zhu)函》相關事項之(zhi)核查(cha)意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)獨立(li)董(dong)事 關(guan)于深圳(zhen)證(zheng)券交易所《關(guan)注函》相關(guan)事項的 獨立(li)意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2022 年第一次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)取消部(bu)分議案暨股(gu)東(dong)大會(hui)補 充(chong)通知(zhi)并致(zhi)歉(qian)的(de)公(gong)告(gao)
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 第七屆(jie)董事會(hui)第二十四次會(hui)議決議公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于深圳證券交易所關(guan)注函回復的公(gong)告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于對深圳證券交易(yi)所關注函(han)延(yan)期回(hui)復的公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)(di)二十(shi)三次會議(yi)決議(yi)公告
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公司章程
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 對(dui)外投資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 董事(shi)、監事(shi)和高級管理(li)人員持有(you)本公司(si)股份及其變動(dong)管理(li)制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司 對外擔保(bao)管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 章程修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 監事(shi)會議(yi)事(shi)規則(ze)
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于簽署《股(gu)權補(bu)償及業績承諾變更協(xie)議》的公(gong)告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 股(gu)東(dong)大會(hui)議(yi)事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 重大信(xin)息內部報告和保密制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于使用閑置募(mu)集資金進行現金管理的公(gong)告(gao)
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲(chu)證券有限(xian)(xian)責任公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司使用閑置募集資金(jin)進 行(xing)現金(jin)管理的核查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 董事(shi)會議事(shi)規則(ze)
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關聯交易管(guan)理制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 信(xin)息披露管理制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆監事會第十二次(ci)決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨立董事 關于(yu)第(di)六屆董事會第(di)二(er)十三次(ci)會議相關事項的 獨立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事(shi)、高級管理人員(yuan)股份(fen)減持計劃時間過半(ban)的 進展公(gong)告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東(dong)簽署《股東(dong)表決(jue)權(quan)委(wei)托之解(jie)除(chu)協(xie)議》公告(gao)
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于(yu)持股(gu) 5%以上股(gu)東權益變動(dong)的提示性公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于控(kong)股(gu)股(gu)東權益(yi)變動的提示性公告(gao)
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 簡式權益變動報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 簡式(shi)權(quan)益變動報(bao)告書
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驗資報告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有(you)限責任公司 關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 以簡(jian)易(yi)程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票 發行過程(cheng)和認購對象合規性的(de)報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍行(xing)(xing)律師事務(wu)所 關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（創(chuang)業板(ban)） 以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票 發(fa)行(xing)(xing)過程和(he)認購對象(xiang)合規(gui)性的 法律意見(jian)書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲(chu)證券(quan)有限責任(ren)公司 關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年創業板以簡易程序(xu)向特定(ding)對象(xiang)發行股票 之 上市保薦書(shu)
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上市公告書
2022.03.09
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年創(chuang)業(ye)板以簡易程序向特定對(dui)象發行股票 之 上市公告書(shu)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于公司董事、監(jian)事和高級管(guan)理(li)人員持(chi)股情況變動的(de)公告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 以簡易程序向特定對象發行(xing)股票 之(zhi) 發行(xing)情況報告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司 關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司董事減持股(gu)份數(shu)量(liang)過半(ban)的進展公(gong)(gong)告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 關(guan)于公司股價異動公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司控股股東之一(yi)致(zhi)行(xing)動人(ren)減持公(gong)(gong)司股份超過 1%的(de) 公(gong)(gong)告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于簽訂募(mu)集資(zi)金三方監管(guan)協(xie)議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司2021年創業板以簡易程序(xu)向特定(ding)對象(xiang)發行(xing)股票募集(ji)說明(ming)書（注(zhu)冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)關于以(yi)簡(jian)易程序向特定對(dui)象(xiang)發行股票申請獲得(de)中國證(zheng)監會注(zhu)冊批(pi)復的公(gong)(gong)告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2021 年度業績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司對外投資設(she)立合資公(gong)司的進展(zhan)公(gong)告(gao)
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)二十二次會(hui)議決(jue)議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司獨立董事(shi) 關于(yu)第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第二十(shi)二次(ci)會(hui)議相關事(shi)項的 獨立意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于對(dui)外投資設立(li)合資公(gong)司(si)的公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于為參股(gu)公司申(shen)請金融機構綜(zong)合(he)授信提供(gong)擔保(bao)的公告(gao)
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關于與庫車市人民(min)政府簽署(shu)投(tou)資合作(zuo)協(xie)議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2021年創業(ye)板以簡(jian)易(yi)程序向特定對象(xiang)發行股票募集說(shuo)明書（申報稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行(xing)律師(shi)事務所 關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司（創業板(ban)） 以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票的(de) 法(fa)律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司最近一(yi)(yi)年的財務報(bao)告(gao)及其審(shen)計報(bao)告(gao)以及最近一(yi)(yi)期的財務報(bao)告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限責(ze)任公司(si) 關(guan)于通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 2021 年(nian)創業(ye)板以(yi)簡(jian)易(yi)程序向特定對象(xiang)發(fa)行股(gu)票 之(zhi) 發(fa)行保(bao)薦(jian)書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)以簡易程序向特定對象發行股票(piao)申請(qing)獲得深圳證券交易 所(suo)受理的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲(chu)證券有(you)限責任公(gong)司(si) 關于(yu)通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 2021 年創業板以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票 之 上市(shi)保薦(jian)書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于為全資子公(gong)司申(shen)請(qing)金融機構綜合授信提(ti)供擔(dan)保的(de)公(gong)告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于對部分全資子(zi)公司(si)進行(xing)股權劃轉(zhuan)的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司獨立董(dong)事 關(guan)于(yu)第七屆董(dong)事會第二十一次會議相關(guan)事項的 獨立意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司1-1 募集(ji)說明書（申(shen)報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年創業板以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股(gu)票 之 上市保(bao)薦書(shu)
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯(lian)儲證券有限(xian)責任公司(si) 關于通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 2021 年創業板以簡易程序(xu)向特定(ding)對(dui)象發(fa)行股票(piao) 之 發(fa)行保薦(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司6-1 發行人最近(jin)(jin)一年的財(cai)務報告及(ji)(ji)其審(shen)計報告以及(ji)(ji)最近(jin)(jin)一期的財(cai)務報告（最近(jin)(jin)一期的財(cai)務報告請報送最近(jin)(jin)公(gong)告的財(cai)務報告）（申報稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京(jing)雍行(xing)律師事務所(suo) 關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司（創業板(ban)） 以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股(gu)票的 法律意見書(shu)
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于變更簽字注冊會計師的公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于董(dong)事辭職的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司獨立(li)董事(shi)(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)二十次會議(yi)相(xiang)關事(shi)(shi)項的(de) 獨立(li)意見(jian)
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 董(dong)事會關于前(qian)次募集資金存(cun)放(fang)及(ji)實(shi)際使用情(qing)況的報(bao)告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司非經常性損益的(de)專項審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司內部控制鑒證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于以簡易(yi)程序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發行股票預(yu)案(an)修訂說明的公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票預(yu)案(an)（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資金(jin)存放和實際使用情況的鑒(jian)證報告(gao)（修訂稿(gao)）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于(yu)變更持續督(du)導(dao)保薦(jian)機構及保薦(jian)代表人(ren)的公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關(guan)于內部控制(zhi)有(you)關(guan)事項(xiang)的說(shuo)明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會(hui)第二(er)十次(ci)會(hui)議決議公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于 2021 年以簡易(yi)程序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發(fa)行(xing)股票募集(ji)資金使用 可行(xing)性分析(xi)報告（修訂稿(gao)）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行股(gu)票方(fang)案(an)論證分(fen)析 報告（修訂(ding)稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向特定(ding)對象(xiang)發行(xing)股票攤薄(bo)即期(qi)回(hui)(hui)報(bao) 的風險提示及填補回(hui)(hui)報(bao)措(cuo)施和相關主體承諾（修訂稿）的 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第(di)七屆監(jian)事會第(di)十一次決議(yi)公告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍(yong)行律(lv)師事務所(suo)關于通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司2021 年(nian)第二次臨時(shi)股(gu)東(dong)大會(hui)的法律(lv)意見(jian)書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通(tong)源石油科技集團股份有限公司2021 年第二(er)次臨時股東大會決(jue)議公告(gao)
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技集團股份有(you)限公司關于公司控股股東進行股票質押(ya)式回(hui)購交(jiao)易的公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司關(guan)于 2021 年第二次臨時股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)變更股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)現場會(hui)議地點及聯系方式的通知(zhi)
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司關于股(gu)東減持股(gu)份(fen)結果(guo)情況補(bu)充(chong)說明的公(gong)告(gao)
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于持股(gu)(gu) 5%以(yi)上的股(gu)(gu)東(dong)減持公(gong)司(si)股(gu)(gu)份超過(guo) 1%的公(gong)告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)第七屆(jie)監事(shi)會第十次會議決議公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)關于(yu)公司(si)董事股份減(jian)持計劃期限屆滿及未來(lai)減(jian)持計劃的預披露(lu)公告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司北京大德廣源石(shi)油技術服務有(you)限公(gong)司審計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源(yuan)(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)北京(jing)大德廣源(yuan)(yuan)石油(you)技術服務有(you)限公(gong)司(si)評估報告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si)北京大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)油技(ji)術服務有限公司(si)評估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司第七屆董事會第十九(jiu)次會議決議公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于增(zeng)加 2021 年(nian)第二次臨時(shi)股(gu)東大(da)會臨時(shi)提(ti)案暨召開股(gu)東大(da) 會的補充通知的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油(you)科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七(qi)屆(jie)董事會(hui)第十九次會(hui)議(yi)相(xiang)關事項(xiang)的 事前認可(ke)意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司獨立董事 關(guan)于第七屆董事會第十九(jiu)次會議相關(guan)事項(xiang)的 獨立意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)關于對(dui)控(kong)股子(zi)公(gong)司(si)增資(zi)暨關聯(lian)交易(yi)的公(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于 2021 年(nian)以簡(jian)易程序(xu)向特定(ding)對象發行股票方案論(lun)證分析 報(bao)告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會第十八次(ci)會議決議公告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆監事會第九(jiu)次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司2021年以(yi)簡易程序向特定對象發行股票(piao)預案(an)
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 董事會關于前次募集(ji)資金存(cun)放與實際(ji)使用情況的報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)章(zhang)程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司章程修(xiu)正(zheng)案(an)
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司未來三(san)年股東回報規(gui)劃（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于 2021 年(nian)以簡(jian)易(yi)程(cheng)序向(xiang)特(te)定對(dui)象發行股(gu)票募集(ji)資金使用 可(ke)行性分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡(jian)易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票預案的提(ti)示性 公(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司 關(guan)于(yu) 2021 年以簡易程序向特定對(dui)象發行股票(piao)攤薄(bo)即期回報(bao) 的風險提(ti)示及(ji)填補回報(bao)措施和相關(guan)主(zhu)體(ti)承(cheng)諾的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司關于最近(jin)五年被證券監管(guan)(guan)部門和交易所處罰或采取監管(guan)(guan)措施(shi)情況的公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司關于召開 2021 年第(di)二次臨時股(gu)東大會的通知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi)關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十(shi)八次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的獨立(li)意(yi)見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)會(hui)計師關(guan)于公司(si)前次募集資金(jin)存放(fang)及實際使用情況的鑒證報(bao)告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科技集團股份有限公司(si)第七屆董事會第十七次會議決議公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油科技集團股份有限公(gong)司關(guan)于開展(zhan)融資租賃業務的(de)公(gong)告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司關于(yu)持(chi)股 5%以上股東股份減持(chi)計(ji)劃的預披露公告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票解除質押(ya)的公(gong)告(gao)
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)2021 年第一次臨時股(gu)東(dong)大會決議(yi)公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天(tian)城（西安）律師事(shi)務所關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司2021 年(nian)第一次臨時股東(dong)大會(hui)的法律意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司關于參(can)股子公司 2020 年(nian)度業績承諾未(wei)完成的(de)提示(shi)性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司2021 年第(di)三季度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司2021 年第(di)三(san)季度(du)報(bao)告披露(lu)提示性公告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司關于選(xuan)舉公司副董事長暨董事會秘書變更的(de)公告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司關于(yu)召開 2021 年(nian)第一次臨時股東大會的通知(zhi)
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司第七屆董事(shi)會(hui)第十五次會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立董(dong)事關(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)十五次(ci)會議相關(guan)事項的獨(du)立意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司獨(du)立(li)董事關(guan)(guan)于(yu)第七屆董事會第十五次會議相關(guan)(guan)事項的事前認(ren)可意見(jian)
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)第七屆(jie)監(jian)事會第七次會議決(jue)議公(gong)告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司關于擬變更(geng)會(hui)計師事務所(suo)的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司關于部分已授予(yu)但尚未(wei)解鎖的(de)限制性(xing)股票回購(gou)注銷完成(cheng)的(de)公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限公司關于控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東部(bu)分股(gu)(gu)(gu)票(piao)解除質押的公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司關于公司董事、高(gao)級管理人員股(gu)份(fen)減持計劃(hua)時間過半的進展公告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信(xin)證(zheng)券(quan)股(gu)份有限公司關于通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2021 年(nian)半年(nian)度持續督導跟蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司獨立董(dong)事關(guan)于相關(guan)事項的獨立意(yi)見(jian)
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)2021 年(nian)半年(nian)度(du)報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司2021 年(nian)半年(nian)度報告(gao)及(ji)摘要披露提(ti)示性公(gong)告(gao)
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2021 年半(ban)年度報告摘要(yao)
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司第七屆董事會第十三次會議(yi)決議(yi)公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)關(guan)于(yu)為(wei)參股公司(si)申請(qing)金融機構綜(zong)合(he)授信提供反擔保(bao)的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司獨(du)立(li)董(dong)事關于第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)十三次會(hui)議(yi)相關事項的獨(du)立(li)意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科技集團股份有限公(gong)司控(kong)股股東(dong)、實(shi)際(ji)控(kong)制人關于減持(chi)公(gong)司股份超(chao)過 1%的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票解除質(zhi)押的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2021 年(nian) 7 月(yue) 20日在巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于(yu)高(gao)級管理人(ren)員(yuan)辭職的公(gong)告》。因公(gong)司(si)工作(zuo)人(ren)員(yuan)疏忽，致使該等公(gong)告中存(cun)在個別錯誤，現(xian)對上述公(gong)告中披露的相關內容更(geng)正如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）董(dong)事會于 2020 年 7 月(yue)20 日收到張(zhang)百(bai)雙先生的辭職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司關于(yu)全資子(zi)公(gong)司對外投資設(she)立控股公(gong)司并(bing)完成工商登記(ji)的公(gong)告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司簡式權(quan)益變動報告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司2021-054 關于控股股東權(quan)益變(bian)動(dong)的提示性(xing)公(gong)告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)2021-053 關于(yu)公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份(fen)質押變動的(de)公(gong)告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司2020年度(du)股(gu)(gu)東大會決議(yi)公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根(gen)據(ju)《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)《公(gong)司(si)(si)法(fa)》)、《中華人(ren)民共和國(guo)證(zheng)券法(fa)》(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)《證(zheng)券法(fa)》)、《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)東大(da)(da)(da)會(hui)(hui)(hui)規則(ze)(2016年修訂)》(下稱(cheng)(cheng)《股(gu)東大(da)(da)(da)會(hui)(hui)(hui)規則(ze)》)等法(fa)律、法(fa)規、規章和其他規范性文(wen)件以(yi)及《通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)章程》（下稱(cheng)(cheng)《公(gong)司(si)(si)章程》）的(de)有(you)(you)關規定，上海市錦天城（西安）律師(shi)事務所(suo)(下稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)”)接受通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(下稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)委托，指派(pai)律師(shi)出席了(le)公(gong)司(si)(si)2020年年度股(gu)東大(da)(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(下稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次股(gu)東大(da)(da)(da)會(hui)(hui)(hui)”)，并就本(ben)(ben)次股(gu)東大(da)(da)(da)會(hui)(hui)(hui)的(de)有(you)(you)關事宜出具本(ben)(ben)法(fa)律意(yi)見(jian)書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu)2021年(nian)4月23日(ri)(ri)和2021年(nian)6月29日(ri)(ri)分別召開第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)十次會議和2020年(nian)度股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會，審議通過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)回購注銷(xiao)部分限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票的(de)(de)議案》，同(tong)意公(gong)司回購注銷(xiao)部分激勵(li)對象已(yi)獲授但尚未(wei)解(jie)鎖(suo)(suo)的(de)(de)限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票共682,500股(gu)(gu)(gu)，《關(guan)(guan)于(yu)回購注銷(xiao)部分已(yi)授予但尚未(wei)解(jie)鎖(suo)(suo)的(de)(de)限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票的(de)(de)公(gong)告》詳(xiang)見中國證監會指定創業板信息披(pi)露網(wang)站(zhan)巨潮資訊(xun)網(wang)。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十二次會(hui)議(yi)于2021年6月(yue)25日(ri)以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2021年6月(yue)22日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電子(zi)郵件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）參股(gu)子公司(si)寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)源石(shi)油(you)鉆采工具有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)源”）因經營需要(yao)，擬向(xiang)中國銀行股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)寶(bao)(bao)(bao)雞分行申請人民幣600萬(wan)(wan)元的綜合授(shou)(shou)信(xin)額(e)度。公司(si)擬對(dui)上述綜合授(shou)(shou)信(xin)額(e)度提供(gong)(gong)連(lian)帶(dai)責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)為(wei)(wei)不(bu)超(chao)過600萬(wan)(wan)元，期(qi)(qi)限(xian)(xian)24個(ge)月。本次(ci)借款(kuan)為(wei)(wei)到期(qi)(qi)續借。寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)源主要(yao)經營股(gu)東(dong)張繼剛為(wei)(wei)本次(ci)擔(dan)保(bao)以(yi)其(qi)持(chi)有(you)(you)寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)源股(gu)權比例對(dui)應權益金(jin)額(e)向(xiang)公司(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與公司(si)為(wei)(wei)寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)源提供(gong)(gong)的連(lian)帶(dai)責任擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公司建立獨(du)立董事(shi)制度(du)(du)的指導意(yi)見》、《深圳證券交易所創(chuang)(chuang)業(ye)板上市(shi)公司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所創(chuang)(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨(du)立董事(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第七(qi)屆董事(shi)會獨(du)立董事(shi)，基于獨(du)立判斷(duan)的相關(guan)立場，現就公司第七(qi)屆董事(shi)會第十二次會議相關(guan)事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du)立意(yi)見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)(yu)2021年6月8日在巨(ju)潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布(bu)了(le)《關(guan)于(yu)(yu)召開2020年度(du)股(gu)東大會的通知》。因(yin)公(gong)(gong)(gong)司工作人(ren)員(yuan)疏忽，致使該等(deng)公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)中存(cun)在個別錯(cuo)誤，現對上(shang)述公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)中披(pi)露的相關(guan)內容更(geng)正(zheng)如下(xia)：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月10日收到(dao)(dao)深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所下發的(de)(de)《關(guan)(guan)于對通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公司的(de)(de)關(guan)(guan)注函》（創業板(ban)關(guan)(guan)注函〔2021〕第252號）（以下簡稱“關(guan)(guan)注函”）。公司接到(dao)(dao)關(guan)(guan)注函后，及時組織相關(guan)(guan)人員(yuan)對關(guan)(guan)注函提出的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)問題(ti)進行了(le)認真的(de)(de)核查，現將(jiang)有(you)關(guan)(guan)情(qing)況回復公告(gao)如(ru)下：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司關于召(zhao)開2020年度股東大會(hui)的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證券交易所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作為(wei)通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立判斷的(de)相(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第十一次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立意見(jian)：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《中華人民(min)共和國證(zheng)券法》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)證(zheng)券發行上市審核(he)規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票上市規(gui)則（2020 年修(xiu)訂）》等法律(lv)法規(gui)的有關(guan)規(gui)定，結(jie)合公(gong)(gong)(gong)司(si)實際情(qing)況，擬對《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》相關(guan)條款進行修(xiu)訂,并提請(qing)股東大(da)會(hui)授權(quan)董事會(hui)辦理章(zhang)程(cheng)(cheng)修(xiu)訂后(hou)的工商變更事宜，現對公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)修(xiu)正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司章(zhang)程(cheng)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)北京一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營(ying)(ying)需(xu)要(yao)(yao)，擬向(xiang)(xiang)北京銀行股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)雙榆(yu)樹支行申請2000萬元綜(zong)合(he)授信(xin)，期限(xian)12個月。委托北京中關村科技(ji)融(rong)資擔(dan)保(bao)(bao)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)對前(qian)述(shu)(shu)業(ye)務提(ti)供(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)。本次借款為到期續借。公(gong)司(si)(si)對前(qian)述(shu)(shu)2000萬元額度(du)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，期限(xian)與綜(zong)合(he)授信(xin)期限(xian)一致(zhi)。上述(shu)(shu)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)事項均(jun)由(you)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主(zhu)要(yao)(yao)經(jing)營(ying)(ying)股(gu)(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)連帶責任；股(gu)(gu)東呂蘭(lan)順同意以其持有(you)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)所(suo)持的股(gu)(gu)權(quan)比(bi)例對應(ying)權(quan)益金額為限(xian)承(cheng)擔(dan)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)責任。擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)(si)為一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供(gong)的連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一致(zhi)。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)2021年6月7日(ri)召開(kai)的(de)第七屆董事會第十一次(ci)會議，審議通(tong)過《關(guan)于(yu)未(wei)彌補虧損達到實(shi)收股(gu)本總額三(san)分之一的(de)議案》，該議案尚需提交公司(si)股(gu)東(dong)大會審議。具體情況如(ru)下(xia)：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)證券(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)注冊管理(li)辦法（試行(xing)(xing)(xing)）》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)證券(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)上(shang)(shang)市審核規(gui)則》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)證券(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)與承銷業務實(shi)施細(xi)則》等(deng)相(xiang)關(guan)規(gui)定，通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)6月7日召(zhao)開(kai)第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)十一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)提請(qing)股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)授權(quan)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)辦理(li)以簡易程(cheng)序向特(te)定對(dui)象發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票的(de)議(yi)(yi)案(an)》，同意(yi)公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)提請(qing)股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)授權(quan)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)向特(te)定對(dui)象發(fa)行(xing)(xing)(xing)融資(zi)(zi)總額不超(chao)過(guo)人民(min)幣3億元且不超(chao)過(guo)最(zui)近一年(nian)末凈資(zi)(zi)產(chan)20%的(de)股(gu)票，授權(quan)期限(xian)為2020年(nian)度股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)通過(guo)之(zhi)日起至2021年(nian)度股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)召(zhao)開(kai)之(zhi)日止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年(nian)6月7日召開第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十一次(ci)會(hui)(hui)議，審(shen)議通過了《關于美國控股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)TWG回購(gou)少數(shu)股(gu)(gu)(gu)東權(quan)(quan)(quan)益(yi)(yi)的(de)議案》。公(gong)(gong)司(si)美國控股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡(jian)稱“TWG”或“買方(fang)(fang)”）擬以(yi)自有(you)資金2,486,486美元回購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和(he)Justin Anderson（以(yi)下(xia)合稱“安德森家族”或“賣方(fang)(fang)”）合計所持(chi)有(you)的(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)有(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)有(you)2.34%）的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)。本(ben)次(ci)交易完成后(hou)，TWG股(gu)(gu)(gu)東權(quan)(quan)(quan)益(yi)(yi)數(shu)量(liang)將(jiang)從(cong)原(yuan)來的(de)1406.1萬(wan)權(quan)(quan)(quan)益(yi)(yi)單(dan)位(wei)變(bian)更為(wei)(wei)1304.3萬(wan)權(quan)(quan)(quan)益(yi)(yi)單(dan)位(wei)，公(gong)(gong)司(si)對TWG的(de)持(chi)股(gu)(gu)(gu)比例將(jiang)從(cong)原(yuan)來的(de)89.22%增長為(wei)(wei)96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年6月7日召開(kai)第(di)七屆董事(shi)會第(di)十一次(ci)(ci)會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)于美(mei)國控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)TWG出(chu)售下(xia)屬子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)API股(gu)(gu)(gu)權(quan)的(de)議(yi)(yi)案》。公(gong)(gong)司(si)(si)美(mei)國控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以下(xia)簡(jian)稱“TWG”或“賣(mai)方(fang)”）擬(ni)將其(qi)下(xia)屬子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以下(xia)簡(jian)稱“API”）的(de)100%股(gu)(gu)(gu)權(quan)以16,666,667.00美(mei)元轉(zhuan)讓給Anderson Company Investments III LLC（以下(xia)簡(jian)稱“ACI”或“買方(fang)”）。標(biao)的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉(zhuan)讓完成后，ACI將持有API 100%的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)，API將不再納入(ru)上市公(gong)(gong)司(si)(si)合并(bing)報表范圍(wei)。本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易不構(gou)成關(guan)聯(lian)交(jiao)(jiao)易，亦(yi)不構(gou)成重大資產(chan)重組，無(wu)(wu)需經過有關(guan)部門批準。本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易在公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)會審(shen)批權(quan)限范圍(wei)內，無(wu)(wu)需提交(jiao)(jiao)股(gu)(gu)(gu)東大會審(shen)議(yi)(yi)。現(xian)將相關(guan)事(shi)項公(gong)(gong)告如下(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董事(shi)(shi)(shi)會第十一次會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年6月7日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主(zhu)持。會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年5月31日(ri)以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式(shi)送(song)達(da)全體董事(shi)(shi)(shi)。會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)(shi)(shi)6名，實到6名。會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會董事(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱通源(yuan)石(shi)油(you)、公司(si)(si)）轉來(lai)貴(gui)(gui)部《關于(yu)對通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)的年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢函》。就貴(gui)(gui)局(ju)問(wen)(wen)詢事項，通源(yuan)石(shi)油(you)公司(si)(si)進行了回復說(shuo)明，信永中和(he)會計師事務所(suo)（特(te)殊普(pu)通合伙）（以下(xia)簡稱信永中和(he)、我所(suo)）作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油(you)2020年(nian)度財務報(bao)表的審計機構，審核了公司(si)(si)的回復說(shuo)明，并就相(xiang)關問(wen)(wen)題進行了逐項落(luo)實、核查。現將審核問(wen)(wen)詢事項的回復上(shang)報(bao)貴(gui)(gui)部，請審核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)(nian)5月20日(ri)收到深圳證(zheng)券交易所下發的(de)《關(guan)于對(dui)(dui)通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)的(de)年(nian)(nian)報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創業(ye)板年(nian)(nian)報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2021】第(di)317 號）（以下簡稱“問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)”），接到問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)后(hou)，公(gong)司(si)及(ji)時組織相關(guan)人(ren)員對(dui)(dui)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)提(ti)出的(de)有關(guan)問(wen)(wen)(wen)題進(jin)行了認真的(de)核查，現將(jiang)有關(guan)情況回復公(gong)告如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)”）董事、總(zong)裁任延(yan)(yan)忠先(xian)生減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)計劃(hua)(hua)期(qi)限(xian)(xian)屆滿，期(qi)間共(gong)計減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)1,135,000股(gu)(gu)，占公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.22%。截至(zhi)本(ben)公告(gao)(gao)日(ri)，任延(yan)(yan)忠先(xian)生持(chi)(chi)有(you)公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)4,126,178股(gu)(gu)，占公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.80%，計劃(hua)(hua)自本(ben)公告(gao)(gao)披露(lu)之日(ri)起十(shi)五(wu)個(ge)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日(ri)后的(de)(de)六(liu)個(ge)月內以(yi)(yi)集中競(jing)價(jia)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)方(fang)式減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)份不(bu)超過(guo)1,031,000股(gu)(gu)（占公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)董事、董事會秘書張志堅(jian)先(xian)生減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)計劃(hua)(hua)期(qi)限(xian)(xian)屆滿，期(qi)間共(gong)計減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)1,079,000股(gu)(gu)，占公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.21%。截至(zhi)本(ben)公告(gao)(gao)日(ri)，張志堅(jian)先(xian)生持(chi)(chi)有(you)公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)3,860,958股(gu)(gu)，占公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.75%，計劃(hua)(hua)自本(ben)公告(gao)(gao)披露(lu)之日(ri)起十(shi)五(wu)個(ge)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日(ri)后的(de)(de)六(liu)個(ge)月內以(yi)(yi)集中競(jing)價(jia)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)方(fang)式減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)份不(bu)超過(guo)965,000股(gu)(gu)（占公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)副總(zong)裁張百雙先(xian)生減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)計劃(hua)(hua)期(qi)限(xian)(xian)屆滿，期(qi)間共(gong)計減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)98,600股(gu)(gu)，占公司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為(wei)促進(jin)上市公(gong)司(si)規(gui)范運作、健康發(fa)展，增強上市公(gong)司(si)信(xin)息透(tou)明度(du)(du)，加強與廣大(da)投(tou)資(zi)者(zhe)溝通交流，進(jin)一步提升(sheng)投(tou)資(zi)者(zhe)關(guan)系(xi)管理(li)水平，中國(guo)證券監(jian)(jian)督管理(li)委員會(hui)(hui)陜西(xi)監(jian)(jian)管局、中證中小投(tou)資(zi)者(zhe)服務中心、陜西(xi)上市公(gong)司(si)協會(hui)(hui)與深圳市全景(jing)網絡有限公(gong)司(si)共(gong)同舉辦“2021年陜西(xi)轄區上市公(gong)司(si)投(tou)資(zi)者(zhe)集體(ti)接待日暨2020年度(du)(du)業績(ji)說明會(hui)(hui)”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股(gu)份(fen)有(you)限公司關(guan)于(yu)通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司2020年度募(mu)集資(zi)金(jin)存放與(yu)使用情況的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司關于通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司2020年度內(nei)部控制評價報(bao)告的核(he)查意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中(zhong)信證(zheng)券股份有限公司關于(yu)通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導(dao)跟蹤(zong)報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)度(du)募集資(zi)金年(nian)度(du)存放與使(shi)用(yong)情(qing)況鑒證報告(gao)
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度審(shen)計(ji)報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非(fei)經營性資金占用(yong)及其他關(guan)聯資金往來情況的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告(gao)中如有涉及(ji)未(wei)來的(de)計劃(hua)、業績預測等(deng)方(fang)面的(de)內容，均(jun)(jun)不構成本(ben)公(gong)司對(dui)任何投資(zi)者及(ji)相(xiang)關人士(shi)(shi)的(de)承(cheng)諾(nuo)，投資(zi)者及(ji)相(xiang)關人士(shi)(shi)均(jun)(jun)應(ying)對(dui)此保(bao)持足夠的(de)風險認識，并且應(ying)當理解計劃(hua)、預測與(yu)承(cheng)諾(nuo)之(zhi)間的(de)差異。敬請廣大投資(zi)者注意投資(zi)風險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司(si)董(dong)事(shi)會、監事(shi)會及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管(guan)理人(ren)(ren)員保證(zheng)季度報告內容(rong)的(de)真實、準(zhun)確(que)、完整，不存在虛假(jia)記載、誤(wu)導性(xing)陳述或者重大遺漏，并承擔個(ge)別和連帶的(de)法律責任。所有董(dong)事(shi)均(jun)已出席了審議(yi)本(ben)次季報的(de)董(dong)事(shi)會會議(yi)。公司(si)負(fu)責人(ren)(ren)張國桉(an)、主管(guan)會計(ji)工作負(fu)責人(ren)(ren)張西軍及會計(ji)機構負(fu)責人(ren)(ren)(會計(ji)主管(guan)人(ren)(ren)員)舒丹聲明：保證(zheng)季度報告中(zhong)財務報表的(de)真實、準(zhun)確(que)、完整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企(qi)業會(hui)計(ji)準則》及(ji)公司(si)會(hui)計(ji)政策相關規定，通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）2020年(nian)度計(ji)提資產(chan)減值準備的情(qing)況如下(xia)：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”) 第七屆監事(shi)會(hui)第五次會(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)4月(yue)23日以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年(nian)4月(yue)12日以電子郵件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》的規(gui)定。本次會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司監事(shi)會(hui)主席張園先(xian)生主持，經與會(hui)監事(shi)表決，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)以下決議(yi)(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關于在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事制度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規則》等(deng)相關法律(lv)法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的有關規定，作(zuo)為通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事會獨立董(dong)事，基于獨立判斷的相關立場，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆董(dong)事會第(di)十次(ci)會議相關事項發表如下(xia)獨立意見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)2021年4月23日召(zhao)開(kai)第七屆董事會第十次會議(yi)和第七屆監事會第五(wu)次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)回購(gou)注銷部分(fen)限制(zhi)性股(gu)票(piao)的(de)議(yi)案》，此事項(xiang)還須(xu)提交股(gu)東大會審議(yi)。具體如下(xia)(xia)：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu)2021年(nian)4月(yue)23日以(yi)(yi)現場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)(yu)2021年(nian)4月(yue)12日以(yi)(yi)專人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da)全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共(gong)和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技術有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向中國銀行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京分行(xing)申請4550萬元(yuan)綜合授(shou)信，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)12個月。委(wei)托北京中關村科(ke)技融資擔(dan)保(bao)(bao)(bao)有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對前(qian)述(shu)業(ye)務提供保(bao)(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對前(qian)述(shu)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)4550萬元(yuan)額度(du)中的3500萬元(yuan)額度(du)提供反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與(yu)(yu)綜合授(shou)信期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致。上(shang)述(shu)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)事(shi)項均由(you)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主要經營股(gu)(gu)(gu)東(dong)丁(ding)福慶、秦忠利向公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，承(cheng)(cheng)擔(dan)連帶責任；股(gu)(gu)(gu)東(dong)呂蘭(lan)順同意以其持有(you)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)所持的股(gu)(gu)(gu)權(quan)比(bi)例對應權(quan)益金額為(wei)限(xian)(xian)(xian)(xian)承(cheng)(cheng)擔(dan)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)責任。擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)上(shang)述(shu)事(shi)項提供反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)的期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本所與(yu)通源石油(you)簽(qian)訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律服務協議》，本所作為通源石油(you)本次股權激勵的(de)特聘專項(xiang)法(fa)(fa)律顧問，根據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文件及《公(gong)司(si)章程》、《股權激勵計劃》的(de)有關規(gui)(gui)定，就(jiu)公(gong)司(si)回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)激勵對象已獲授予但(dan)尚未解鎖的(de)限制(zhi)性(xing)股票（以下簡(jian)稱“本次回購注(zhu)銷”）所涉及的(de)相關事(shi)宜出(chu)具本法(fa)(fa)律意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)2021年(nian)4月23日(ri)召(zhao)開第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議和(he)第(di)七屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)次(ci)會(hui)(hui)議，審(shen)議通過了《關于(yu)續聘審(shen)計機構(gou)(gou)的議案》，同意續聘信(xin)永中(zhong)和(he)會(hui)(hui)計師事(shi)務所(suo)（特殊普(pu)通合(he)伙(huo)）為公司(si)2021年(nian)度審(shen)計機構(gou)(gou)，聘期一(yi)年(nian)。本事(shi)項尚(shang)須提交公司(si)股東大會(hui)(hui)審(shen)議通過，現將具體情況(kuang)公告如下(xia)：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據(ju)《企業內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基本(ben)規(gui)(gui)范》及其配套指引的規(gui)(gui)定和其他內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)監管(guan)要求(qiu)（以(yi)下簡(jian)稱“內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規(gui)(gui)范體系(xi)”），結合通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和評(ping)價(jia)辦(ban)法(fa)，在(zai)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)日(ri)常監督和專項監督的基礎上，我們對公(gong)司(si)(si)截(jie)至2020年12月31日(ri)（內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評(ping)價(jia)報告(gao)基準日(ri)）的內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)有效性進行了評(ping)價(jia)。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期(qi)內公司(si)(si)監事會(hui)(hui)的(de)(de)全體(ti)成(cheng)員嚴格按(an)照《公司(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板股(gu)(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板上市公司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《公司(si)(si)章程》和(he)(he)《監事會(hui)(hui)議事規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)規(gui)(gui)定和(he)(he)要求，本著對(dui)全體(ti)股(gu)(gu)東負責的(de)(de)精神(shen)，認(ren)真地履行(xing)(xing)了自身的(de)(de)職責，依(yi)法(fa)獨(du)立行(xing)(xing)使職權，促進公司(si)(si)的(de)(de)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)，維護公司(si)(si)、股(gu)(gu)東及員工的(de)(de)合(he)法(fa)權益。監事會(hui)(hui)對(dui)公司(si)(si)的(de)(de)財務、股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)決(jue)議等(deng)執行(xing)(xing)情況、董(dong)事會(hui)(hui)的(de)(de)重大(da)決(jue)策(ce)程序(xu)及公司(si)(si)經營(ying)管(guan)理(li)活動的(de)(de)合(he)法(fa)合(he)規(gui)(gui)性、董(dong)事及高級(ji)管(guan)理(li)人員履行(xing)(xing)其(qi)職務情況等(deng)方面(mian)進行(xing)(xing)了監督和(he)(he)檢(jian)查，促進公司(si)(si)的(de)(de)健(jian)康、持(chi)續(xu)發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)為通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)立董事(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)制度(du)(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指(zhi)引(yin)》等法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)(du)》等規(gui)章制度(du)(du)的(de)規(gui)定，在2020年(nian)度(du)(du)工(gong)作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)情況，積極出(chu)席相(xiang)關會議(yi)(yi)，認真、仔(zi)細審閱(yue)會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相(xiang)關材料，積極參與各議(yi)(yi)題的(de)討論并提(ti)出(chu)合(he)理化建議(yi)(yi)，對董事(shi)會相(xiang)關事(shi)項發(fa)表獨(du)立意(yi)見，獨(du)立、認真的(de)履行職(zhi)責，較好的(de)發(fa)揮了獨(du)立董事(shi)的(de)作(zuo)用。現將本人(ren)在2020年(nian)度(du)(du)內履職(zhi)情況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指引》等法律(lv)、法規(gui)(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等規(gui)(gui)(gui)章制度的(de)規(gui)(gui)(gui)定(ding)，在(zai)2020年度工作(zuo)中，定(ding)期了解(jie)檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)情況(kuang)，積(ji)極出席(xi)相關(guan)會(hui)議，認真、仔細審閱會(hui)議議案及(ji)相關(guan)材料(liao)，積(ji)極參與各議題的(de)討論并提出合理化建議，對董(dong)事(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見，獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)、認真的(de)履(lv)行職責，較好(hao)的(de)發(fa)揮了獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)作(zuo)用。現(xian)將本人在(zai)2020年度內履(lv)職情況(kuang)報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨立(li)董事(shi)，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關于在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)(du)(du)的(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理(li)準(zhun)則》、《深圳證券(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等法律、法規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)(du)(du)》等規章(zhang)制度(du)(du)(du)的(de)規定(ding)，在(zai)2020年(nian)度(du)(du)(du)工作(zuo)中，定(ding)期了(le)(le)解檢(jian)查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營(ying)情(qing)(qing)況(kuang)，積(ji)極出(chu)席(xi)相(xiang)(xiang)關會議(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)(xiang)關材料，積(ji)極參與各議(yi)題的(de)討論并提出(chu)合理(li)化建(jian)議(yi)，對董事(shi)會相(xiang)(xiang)關事(shi)項發(fa)表(biao)獨立(li)意見，獨立(li)、認真(zhen)的(de)履(lv)行職責，較好的(de)發(fa)揮了(le)(le)獨立(li)董事(shi)的(de)作(zuo)用。現將本人在(zai)2020年(nian)度(du)(du)(du)內履(lv)職情(qing)(qing)況(kuang)報告如(ru)下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人作為通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)治(zhi)理準則(ze)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度》等規(gui)章制度的(de)規(gui)定，在2020年度工(gong)作中(zhong)，定期(qi)了解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)經營情況(kuang)，積(ji)極出席相關(guan)會(hui)議(yi)(yi)，認真、仔細(xi)審閱(yue)會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相關(guan)材料，積(ji)極參與各議(yi)(yi)題的(de)討(tao)論(lun)并提出合理化(hua)建(jian)議(yi)(yi)，對董(dong)事(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意見，獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)、認真的(de)履行職(zhi)責，較好的(de)發(fa)揮了獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)作用(yong)。現將本人在2020年度內履職(zhi)情況(kuang)報告如下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日(ri)，通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）召(zhao)開(kai)第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)十次(ci)會議和第(di)七屆監(jian)事(shi)(shi)會第(di)五次(ci)會議，審(shen)議通過(guo)了《關(guan)于會計(ji)(ji)政策變更(geng)(geng)的議案》。本次(ci)會計(ji)(ji)政策變更(geng)(geng)無須(xu)提交股(gu)(gu)東大(da)會審(shen)議，具(ju)體情(qing)況如(ru)下(xia)：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司2021年(nian)(nian)第一季度報告已于2021年(nian)(nian)4月23日在中(zhong)國(guo)證監(jian)會指定(ding)創(chuang)業板信息披(pi)露(lu)平臺巨潮資訊網上披(pi)露(lu)，請投資者注意查(cha)閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司2020年度報告及(ji)摘要已于2021年4月(yue)23日在中國證(zheng)監(jian)會指(zhi)定的創業板信息披(pi)露網站巨潮資(zi)訊網上披(pi)露，請(qing)投資(zi)者注意查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)(li)董事(shi)關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)第(di)七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)項的事(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)(yi)見根據中國證監會(hui)(hui)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制度的指導(dao)意(yi)(yi)見》、《深(shen)圳證券交易所創業板股票(piao)上市規則》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資產重組管理辦法(fa)》及(ji)《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)規定(ding)，我們(men)作為通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)董事(shi)，本著認(ren)真、負(fu)責(ze)的態度和(he)獨立(li)(li)判斷的原(yuan)則，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)項資料進行(xing)(xing)了(le)審(shen)閱并就有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)情(qing)況(kuang)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)人員進行(xing)(xing)了(le)詢問，經過認(ren)真的事(shi)前(qian)審(shen)查(cha)，發表如(ru)下事(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)(yi)見：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證(zheng)監會、財政部等(deng)部門聯合發(fa)布的《企業(ye)內部控(kong)制(zhi)基本規(gui)范(fan)》及深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所《創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)內部控(kong)制(zhi)指(zhi)引》，以及通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）《公(gong)司(si)(si)(si)章程》等(deng)有(you)關規(gui)定，公(gong)司(si)(si)(si)監事會對公(gong)司(si)(si)(si)《2020年度內部控(kong)制(zhi)自(zi)我評(ping)價報告》發(fa)表意(yi)見(jian)如下(xia)：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公(gong)司(si)股權激勵(li)管理辦法(fa)》、《創業板(ban)信息披露業務備忘錄第8號：股權激勵(li)計劃》和《通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)第一期限制(zhi)性股票激勵(li)計劃》的相關(guan)規定，通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）監事(shi)會對公(gong)司(si)擬回購注銷(xiao)部分限制(zhi)性股票的相關(guan)事(shi)項進(jin)行了(le)核查，并發表審核意(yi)見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的(de)通知，獲悉其(qi)持(chi)有(you)的(de)公司(si)(si)部(bu)分股(gu)份解(jie)除質押(ya)的(de)情況，具體事項(xiang)如下(xia)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作為通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第九次會議(yi)相關(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如(ru)下(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外(wai)疫情的逐步(bu)受控，公(gong)司(si)參股子公(gong)司(si)北(bei)京一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工程技術有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)”）在海外(wai)連續中(zhong)標，諸多優質(zhi)(zhi)項(xiang)目(mu)(mu)的啟動和投標，使得(de)一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)經營資(zi)金出現(xian)短(duan)期不(bu)足，為支持(chi)一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)的業(ye)務發展(zhan)，保障一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)工程作業(ye)優質(zhi)(zhi)項(xiang)目(mu)(mu)招投標和經營業(ye)務順利開展(zhan)，公(gong)司(si)擬(ni)向一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)提供最(zui)長(chang)不(bu)超(chao)過24個(ge)月最(zui)高(gao)不(bu)超(chao)過4,000萬元(yuan)的財務資(zi)助，具體(ti)事項(xiang)公(gong)告如下(xia)：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第七屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議于(yu)2021年4月9日(ri)以(yi)現場結(jie)合通訊(xun)表決方式(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)議通知于(yu)2021年4月2日(ri)以(yi)電子郵件方式(shi)發(fa)出。會(hui)(hui)議應到監事(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議符合《中華(hua)人民(min)共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規(gui)定。本次會(hui)(hui)議由(you)公司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張園(yuan)先生主持，經(jing)與(yu)會(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決，審(shen)議通過以(yi)下決議：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第七屆董事(shi)會第九次會議于(yu)2021年(nian)4月9日(ri)以現場結合(he)(he)通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式(shi)召(zhao)開，會議由公司(si)董事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會議通(tong)(tong)知于(yu)2021年(nian)4月2日(ri)以專人(ren)送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體(ti)董事(shi)。會議應到董事(shi)6名，實到6名。會議符合(he)(he)《中華人(ren)民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與(yu)會董事(shi)表決(jue)審議通(tong)(tong)過了以下(xia)議案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先(xian)生的通知(zhi)，獲悉其持有(you)的公司(si)部(bu)分股(gu)份解除(chu)質押的情況，具體事項如下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)3月12日召開(kai)第七屆董事會第七次會議(yi)審議(yi)通過了《關于為(wei)參股(gu)公(gong)(gong)司(si)(si)申(shen)請(qing)金融機構綜合授(shou)信提供擔保的(de)議(yi)案》，公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)為(wei)參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍恒(heng)業石(shi)(shi)油工(gong)程技術有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）及其全資子公(gong)(gong)司(si)(si)因(yin)經營需(xu)要，擬(ni)向(xiang)中(zhong)關村科技租賃(lin)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)申(shen)請(qing)開(kai)展不(bu)超過人民幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公司建立獨立董事制度(du)的(de)(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)市公司規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司章程》、《獨立董事工作制度(du)》等的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)獨立董事，基于獨立判斷的(de)(de)相關(guan)(guan)立場，現(xian)就(jiu)公司第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)第(di)八次會(hui)議相關(guan)(guan)事項發表如下(xia)獨立意見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事會第(di)八次會議(yi)于(yu)2021年3月(yue)(yue)29日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結合(he)(he)通訊表決(jue)方(fang)式召開，會議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國桉先生(sheng)主持。會議(yi)通知于(yu)2021年3月(yue)(yue)22日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電(dian)子郵件方(fang)式送達全體董(dong)事。會議(yi)應到董(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會議(yi)符合(he)(he)《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與會董(dong)事表決(jue)審(shen)議(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子(zi)公(gong)司(si)北京(jing)一龍恒(heng)業石油工(gong)程技(ji)術有限公(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒(heng)業”）因(yin)經(jing)營需(xu)要，擬向中(zhong)國民(min)生銀行(xing)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)北京(jing)分行(xing)申請(qing)人民(min)幣(bi)3,000萬元借(jie)(jie)(jie)款，擬向中(zhong)關(guan)村科(ke)技(ji)租賃股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)申請(qing)不(bu)超過人民(min)幣(bi)3,000萬元借(jie)(jie)(jie)款，借(jie)(jie)(jie)款期(qi)限均為(wei)12個月，上述兩筆借(jie)(jie)(jie)款均為(wei)到期(qi)續借(jie)(jie)(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會第七(qi)次會議(yi)于2021年3月12日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方式召(zhao)開，會議(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事長(chang)張國桉先生主持。會議(yi)通(tong)知于2021年3月5日以(yi)專人(ren)送達、電子郵(you)件(jian)方式送達全(quan)體(ti)董(dong)(dong)事。會議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事6名(ming)(ming)，實到6名(ming)(ming)。會議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定。經與會董(dong)(dong)事表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于2021年3月12日(ri)在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《通源石油第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第七(qi)次會議決議公(gong)(gong)告(gao)》及(ji)《關于為參股公(gong)(gong)司申請(qing)金融機構綜合授信提(ti)供擔保的公(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)司工作(zuo)人員疏忽，致使該等公(gong)(gong)告(gao)中存(cun)在(zai)個別錯誤，現對上(shang)述(shu)公(gong)(gong)告(gao)中披(pi)露的相關內容(rong)更(geng)正如(ru)下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年3月12日收到(dao)公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實際控制人張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生出具的(de)(de)(de)《關于(yu)通(tong)過(guo)大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減持公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)(de)(de)告知(zhi)函》，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生于(yu)2020年9月24日、2020年9月25日、2020年9月28日分別通(tong)過(guo)大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減持公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)97萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為0.45%，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生之一(yi)致(zhi)行動人國(guo)(guo)(guo)民(min)(min)(min)信(xin)托(tuo)有限(xian)公(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)(guo)民(min)(min)(min)信(xin)托(tuo)?金潤35號(hao)單一(yi)資金信(xin)托(tuo)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“國(guo)(guo)(guo)民(min)(min)(min)信(xin)托(tuo)35號(hao)”）于(yu)2021年3月11日通(tong)過(guo)大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減持公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為0.64%。本(ben)(ben)次減持獲得資金將用于(yu)降低(di)張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生的(de)(de)(de)質押率，防范控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)的(de)(de)(de)控制權(quan)不穩(wen)對公(gong)司(si)(si)可能造成的(de)(de)(de)不利(li)影(ying)響，有效的(de)(de)(de)保護公(gong)司(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)利(li)益(yi)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）參股子公司(si)(si)(si)北京一(yi)龍恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業(ye)”）因經(jing)營需要，擬(ni)向(xiang)中(zhong)國民生(sheng)銀行股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)北京分行申(shen)請人(ren)民幣3,000萬元(yuan)借款，擬(ni)向(xiang)中(zhong)關村科(ke)技(ji)租賃股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)申(shen)請不超過人(ren)民幣3,000萬元(yuan)借款，借款期限(xian)均為12個月，上述(shu)兩筆借款均為到(dao)期續借。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)關于第(di)七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)七(qi)(qi)次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項的獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)根據(ju)《關于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)則》等相關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有關規(gui)定，作(zuo)為(wei)通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)七(qi)(qi)次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第七次會(hui)議(yi)于(yu)2021年3月(yue)(yue)12日以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于(yu)2021年3月(yue)(yue)5日以(yi)專人(ren)送(song)(song)達(da)、電子郵件方式送(song)(song)達(da)全體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與會(hui)董事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu)2020年10月(yue)30日披露(lu)了《關于(yu)公(gong)司董事、高(gao)(gao)級(ji)管理(li)(li)人(ren)員股(gu)(gu)份減(jian)(jian)持計(ji)劃(hua)的(de)(de)預披露(lu)公(gong)告(gao)(gao)》（公(gong)告(gao)(gao)編號：2020-093），公(gong)司部分董事、高(gao)(gao)級(ji)管理(li)(li)人(ren)員任延忠(zhong)先生(sheng)、張志堅先生(sheng)、張百雙先生(sheng)計(ji)劃(hua)自減(jian)(jian)持計(ji)劃(hua)預披露(lu)公(gong)告(gao)(gao)披露(lu)之日起十五(wu)個(ge)交易日后的(de)(de)六個(ge)月(yue)內(nei)以(yi)集中競價(jia)交易方(fang)式減(jian)(jian)持公(gong)司股(gu)(gu)份不超過(guo)2,300,000股(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持(chi)有(you)的公(gong)司(si)(si)部(bu)分(fen)股(gu)份解除質押(ya)的情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu)近日收到陜西省(sheng)(sheng)科(ke)學技術廳(ting)、陜西省(sheng)(sheng)財(cai)政廳(ting)、國家稅(shui)(shui)務總局陜西省(sheng)(sheng)稅(shui)(shui)務局聯(lian)合頒發的《高新技術企(qi)業(ye)證(zheng)書》（證(zheng)書編號(hao)：GR202061000235），發證(zheng)日期：2020年(nian)12月1日，有效期：三年(nian)。公司(si)(si)再次通過了高新技術企(qi)業(ye)的認定(ding)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司北京一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)石(shi)(shi)油(you)工(gong)程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)”）因(yin)經(jing)營需要(yao)，擬(ni)通過安陽國實信用(yong)資(zi)產登記(ji)備案中(zhong)心有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司備案發行(xing)“定(ding)向(xiang)(xiang)融資(zi)計劃(hua)”，發行(xing)規模不超過人(ren)民(min)幣(bi)(bi)2,000萬(wan)元，對應的本(ben)次融資(zi)金(jin)額(e)不超過人(ren)民(min)幣(bi)(bi)2,000萬(wan)元。公(gong)(gong)(gong)司擬(ni)對上述融資(zi)提(ti)供(gong)(gong)(gong)連(lian)帶責任保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額(e)為(wei)(wei)不超過2,000萬(wan)元及其利(li)息，期限(xian)(xian)(xian)12個月。一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)主要(yao)經(jing)營股(gu)東丁福慶、秦忠利(li)為(wei)(wei)本(ben)次擔保(bao)向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)司提(ti)供(gong)(gong)(gong)反擔保(bao)，承擔連(lian)帶責任；一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)以(yi)其自(zi)有(you)資(zi)產向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)司提(ti)供(gong)(gong)(gong)反擔保(bao)，擔保(bao)期限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司為(wei)(wei)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)提(ti)供(gong)(gong)(gong)的連(lian)帶責任擔保(bao)期限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年2月4日以現場結(jie)合通訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2021年1月29日以專人(ren)送(song)達(da)、電(dian)子郵件方式(shi)送(song)達(da)全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)國公司(si)(si)法》及(ji)《公司(si)(si)章程(cheng)》的規定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)(tuan)股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于2021年1月26日收(shou)到深圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板(ban)公司(si)管理部發(fa)來的《關(guan)(guan)(guan)于對(dui)通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)(tuan)股份有(you)限公司(si)的關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》（創業(ye)板(ban)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)〔2021〕第38號）（以(yi)下簡稱“《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》”）。公司(si)收(shou)到《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》后高度重視，積(ji)極(ji)組織(zhi)各(ge)方對(dui)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)中所(suo)列問題進行(xing)了逐一落實與(yu)核查(cha)，現(xian)根據相關(guan)(guan)(guan)要求對(dui)《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》的回復進行(xing)公開披露(lu)如(ru)下：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導(dao)意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規定，作為通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)六次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)意見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控(kong)股股東張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)將其持有(you)的(de)本(ben)公司(si)(si)部分股份辦理了補充質押手續的(de)通(tong)知(zhi)，具體事項如下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu)2021年1月26日(ri)收到深圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板公(gong)司管理(li)部發來的《關(guan)(guan)于(yu)對通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司的關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創(chuang)業(ye)板關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第38號(hao)）（以(yi)下簡(jian)稱“《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》”），要求(qiu)公(gong)司就關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)中所(suo)提事項作出說明，于(yu)2021年2月2日(ri)前(qian)回復并對外披露(lu)，同時抄送陜西證監局上市公(gong)司監管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示(shi)：1、本(ben)(ben)次(ci)解除限(xian)售股(gu)(gu)份數(shu)量為62,448,130股(gu)(gu)，占目前公司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為12.16%；本(ben)(ben)次(ci)解除限(xian)售股(gu)(gu)份實際可上市(shi)流通股(gu)(gu)份數(shu)量為62,448,130股(gu)(gu)，占公司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為12.16%。2、本(ben)(ben)次(ci)限(xian)售股(gu)(gu)份上市(shi)流通日期為2021年2月3日（星(xing)期三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“中信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)”或“保(bao)薦(jian)(jian)機構”）作為通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“通源石(shi)(shi)油”或“公(gong)司”）2018年度創(chuang)業(ye)板非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票項(xiang)(xiang)目的保(bao)薦(jian)(jian)機構，根據《證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行上(shang)市(shi)保(bao)薦(jian)(jian)業(ye)務管理辦法》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所上(shang)市(shi)公(gong)司保(bao)薦(jian)(jian)工作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》和《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》等有(you)關規(gui)(gui)定，就公(gong)司2018年度非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票限(xian)(xian)售股(gu)(gu)份(fen)申請上(shang)市(shi)流通事(shi)項(xiang)(xiang)進行了(le)審慎核(he)查，具(ju)體情況如下(xia)(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其(qi)持有(you)的本(ben)公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)(gu)份(fen)辦(ban)理(li)了補充質押以(yi)及部分(fen)質押股(gu)(gu)票辦(ban)理(li)了展期手(shou)續(xu)的通(tong)知(zhi)，具體事項如下(xia)：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司2020年度(du)業(ye)績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司控股股東(dong)張國(guo)桉(an)先生將其(qi)持有的本(ben)公(gong)(gong)司部分股份辦理了補(bu)充質押的通知，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)的通(tong)知(zhi)，獲悉其持有(you)的公司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的情(qing)況，具(ju)體事(shi)項如(ru)下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信(xin)證券股份有限(xian)公司關于通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司2020年度持續督導(dao)工(gong)作(zuo)定(ding)期現場檢查報(bao)告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年4月27日披露(lu)了《關于深圳證(zheng)券交易所(suo)<關于對通(tong)源石油科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)的問(wen)詢函>之回(hui)復》，公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先(xian)(xian)生及其(qi)一(yi)致(zhi)行動人(ren)(ren)、原高(gao)級(ji)管理人(ren)(ren)員張春龍先(xian)(xian)生自《發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券購(gou)買資(zi)產并募集配套資(zi)金暨關聯(lian)交易預(yu)案(an)》披露(lu)之日起至實施完畢期間(jian)計(ji)劃以大宗交易方式減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先(xian)(xian)生及其(qi)一(yi)致(zhi)行動人(ren)(ren)減(jian)(jian)持(chi)期間(jian)計(ji)劃減(jian)(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超(chao)過(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)的3.50%），原高(gao)級(ji)管理人(ren)(ren)員張春龍先(xian)(xian)生減(jian)(jian)持(chi)期間(jian)計(ji)劃減(jian)(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超(chao)過(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)的1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先生的通知，獲悉其持(chi)有的公司(si)部(bu)分(fen)股(gu)(gu)(gu)份解除質押的情況(kuang)，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股股東(dong)張國桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其持有(you)的(de)公司(si)部分股份解除質(zhi)押的(de)情況，具體事項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)近日收到公(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)、總裁(cai)任延忠先生，董事(shi)(shi)、董事(shi)(shi)會秘(mi)書(shu)張(zhang)志堅先生，副總裁(cai)張(zhang)百雙先生出具的(de)《關于(yu)擬減(jian)持公(gong)司(si)(si)股(gu)份的(de)告知函》，具體內容如下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）于(yu)2020年10月29日召開第七屆(jie)董事會(hui)(hui)第五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第七屆(jie)監事會(hui)(hui)第三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過《關于(yu)終止資(zi)產重(zhong)組事項的議(yi)案》，同意終止本次(ci)資(zi)產重(zhong)組事項，具體情(qing)況如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指導(dao)意(yi)見(jian)》、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司重大資(zi)產重組管(guan)理辦(ban)法(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡稱“《重組管(guan)理辦(ban)法(fa)》”）《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板(ban)(ban)股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》（以下(xia)(xia)(xia)簡稱“《創業板(ban)(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》”）、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板(ban)(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范性文件以及《通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司章程》的規(gui)定(ding)，我們作(zuo)為公(gong)司第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，現就公(gong)司第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五(wu)次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)宜(yi)發表如下(xia)(xia)(xia)事(shi)先認(ren)可意(yi)見(jian)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)于第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第五(wu)次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)獨(du)立(li)(li)意(yi)(yi)見(jian)(jian)根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指導意(yi)(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股票(piao)上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)(de)有關(guan)規定，作為通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第五(wu)次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表(biao)如(ru)下(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)(yi)見(jian)(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)(jing)(jing)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)”）因經營需(xu)要，擬(ni)向南京(jing)(jing)(jing)銀行(xing)股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)(jing)(jing)分行(xing)申請(qing)人民幣2,000萬元的融資(zi)授信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)對上述(shu)綜(zong)合(he)授信(xin)額度(du)提(ti)(ti)(ti)供(gong)連(lian)帶責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)保(bao)(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)金額為不超過2,000萬元及其利息，期(qi)限12個月。一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)主要經營股東丁(ding)福慶(qing)、秦忠利為本次擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)連(lian)帶責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)；一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)以其自有資(zi)產向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)為一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)提(ti)(ti)(ti)供(gong)的連(lian)帶責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限一(yi)(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”) 第七屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)10月29日以(yi)現場結合通(tong)(tong)(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)10月19日以(yi)電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公司(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事表決，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過以(yi)下(xia)決議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第五次會(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)10月29日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公司(si)(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)10月19日以(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)(si)(si)(si)法》及《公司(si)(si)(si)(si)章程》的規定(ding)。經(jing)與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)通(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度(du)報告全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）召開(kai)第(di)(di)(di)七(qi)屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)(di)五次會(hui)(hui)議和第(di)(di)(di)七(qi)屆監(jian)事會(hui)(hui)第(di)(di)(di)三次會(hui)(hui)議，審議通過(guo)了公(gong)司(si)(si)《2020年第(di)(di)(di)三季(ji)度(du)報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發行(xing)股(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買北京一(yi)龍恒(heng)(heng)業石(shi)油(you)工(gong)程技(ji)(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍恒(heng)(heng)業”或“標的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)”）除公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余(yu)股(gu)東持有的(de)一(yi)龍恒(heng)(heng)業的(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)20日召開第六屆董事會第五(wu)十(shi)九次(ci)會議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關于<通源石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)發行(xing)股(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買資(zi)產并募集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)金暨關聯交易(yi)預案(an)>及(ji)其摘要的(de)議(yi)案(an)》等(deng)與本次(ci)資(zi)產重(zhong)組(zu)相關的(de)議(yi)案(an)。具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)21日在指定(ding)信息披(pi)露(lu)媒(mei)體上披(pi)露(lu)的(de)相關公(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議于2020年(nian)10月14日(ri)以現(xian)場(chang)結合通訊(xun)表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)(hui)議由公司(si)董事(shi)長張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議通知于2020年(nian)10月9日(ri)以專人送(song)達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式送(song)達(da)全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)議應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議符(fu)合《中華(hua)人民共和國(guo)公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議通過了以下(xia)議案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）擬發(fa)行(xing)股份及可轉換(huan)債券(quan)購買北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業石(shi)(shi)油工(gong)程技術有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒(heng)業”）除公司(si)(si)(si)以外剩余股東持(chi)有(you)的(de)一(yi)(yi)龍恒(heng)業的(de)71.011%股權并募(mu)集(ji)配套資(zi)金。公司(si)(si)(si)于2020年4月20日召開第(di)六屆董事會第(di)五十九次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于<通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)(si)發(fa)行(xing)股份及可轉換(huan)債券(quan)購買資(zi)產并募(mu)集(ji)配套資(zi)金暨(ji)關(guan)聯(lian)交易(yi)預案>及其(qi)摘要(yao)的(de)議(yi)(yi)案》等與本(ben)次資(zi)產重(zhong)組相關(guan)的(de)議(yi)(yi)案。具體(ti)內容詳見公司(si)(si)(si)于2020年4月21日在指定信(xin)息(xi)披露媒體(ti)上披露的(de)相關(guan)公告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司簡式權益變動(dong)報告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“通(tong)源石油”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于今(jin)日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司(si)持(chi)(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)5%以(yi)上股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東證(zheng)券(quan)行業支持(chi)(chi)(chi)(chi)民企發展系列之國(guo)君(jun)君(jun)彤西(xi)安高新(xin)私募(mu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權投資基金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“國(guo)君(jun)君(jun)彤”）的通(tong)知，國(guo)君(jun)君(jun)彤于2020年9月9日(ri)通(tong)過深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所大宗交(jiao)易系統(tong)減持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)無限售(shou)流(liu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)167.35萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，減持(chi)(chi)(chi)(chi)數量占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)目(mu)前(qian)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的0.325881%，減持(chi)(chi)(chi)(chi)后國(guo)君(jun)君(jun)彤不再為持(chi)(chi)(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si)5%以(yi)上股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東。具(ju)體情況(kuang)如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信(xin)證券股份有限公司(si)(si)關于通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)(si)2020年(nian)半年(nian)度(du)持續督導跟蹤報告(gao)
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)事會(hui)、監(jian)事會(hui)及董(dong)事、監(jian)事、高級管理人員保證半年度報告(gao)內容(rong)的真(zhen)實、準確(que)、完整，不存在虛假(jia)記(ji)載、誤(wu)導性陳述或者重(zhong)大(da)遺漏，并承擔(dan)個別和連(lian)帶的法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半年度(du)報告摘要來(lai)自(zi)半年度(du)報告全(quan)(quan)文，為全(quan)(quan)面了解本公司(si)的經營成果(guo)、財(cai)務狀況(kuang)及未來(lai)發(fa)展規(gui)劃(hua)，投(tou)資者應(ying)當(dang)到證監會指定媒體仔細閱讀半年度(du)報告全(quan)(quan)文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等(deng)相關(guan)法律法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)規定，作為通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)2020年(nian)半年(nian)度相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)意(yi)見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)(gong)(gong)司(si)2018年11月7日召開的(de)2018年第(di)二次(ci)(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)東大會決議，以及(ji)中國證(zheng)券監督(du)管理委員會《關于核準通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票的(de)批復》（證(zheng)監許可[2019]1342號），核準公(gong)(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)不超過90,240,431股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。公(gong)(gong)(gong)司(si)本次(ci)(ci)向陜西省民營經(jing)(jing)濟(ji)高(gao)質量發(fa)展紓困(kun)基(ji)金(jin)合(he)(he)(he)伙(huo)企(qi)業（有限(xian)合(he)(he)(he)伙(huo)）、西安(an)高(gao)新技術產業風險投資有限(xian)責任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)－西安(an)西高(gao)投基(ji)石投資基(ji)金(jin)合(he)(he)(he)伙(huo)企(qi)業（有限(xian)合(he)(he)(he)伙(huo)）、孫偉(wei)杰、聯儲證(zheng)券有限(xian)責任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)合(he)(he)(he)計(ji)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)人(ren)(ren)民幣(bi)(bi)普(pu)通(tong)(tong)股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每(mei)股(gu)(gu)面(mian)值(zhi)1元(yuan)，每(mei)股(gu)(gu)發(fa)行(xing)(xing)價格(ge)為4.82元(yuan)。本次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)募(mu)集資金(jin)總(zong)額300,999,986.60元(yuan)，扣除保薦及(ji)承銷費用人(ren)(ren)民幣(bi)(bi)4,000,000.00元(yuan)，其(qi)他(ta)發(fa)行(xing)(xing)費用人(ren)(ren)民幣(bi)(bi)1,751,294.38元(yuan)，實際募(mu)集資金(jin)凈額為人(ren)(ren)民幣(bi)(bi)295,248,692.22元(yuan)，已(yi)經(jing)(jing)于2020年1月13日到位，并(bing)已(yi)經(jing)(jing)信永中和會計(ji)師事務所（特殊普(pu)通(tong)(tong)合(he)(he)(he)伙(huo)）審驗并(bing)出具XYZH/2020XAA40006號《驗資報告(gao)》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”) 第七屆監(jian)事(shi)會(hui)第二次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年8月27日(ri)(ri)以現(xian)場結合(he)通訊表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于2020年8月17日(ri)(ri)以電子(zi)郵件方(fang)式(shi)發(fa)出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名(ming)(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》的規定(ding)。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過以下決議(yi)(yi)(yi)(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)三次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu)2020年8月(yue)27日以現場結合(he)(he)通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)(yu)2020年8月(yue)17日以專人送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全體(ti)董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人民(min)共和國公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月(yue)27日，通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）召開(kai)第七屆董事會(hui)第三次(ci)會(hui)議和(he)第七屆監事會(hui)第二次(ci)會(hui)議，審議通過了公司《2020年半年度(du)報告(gao)及摘(zhai)要》等議案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)(si)控股股東張國(guo)桉先生的通(tong)知，獲悉其持有(you)的公司(si)(si)(si)部(bu)分股份解除質押的情況，具體(ti)事項如(ru)下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）擬發行股(gu)份(fen)(fen)(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購買北京一(yi)龍恒(heng)業石(shi)油工程技(ji)術有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）除公司(si)(si)(si)以外剩余股(gu)東持(chi)有的(de)一(yi)龍恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)配套資(zi)金。公司(si)(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)20日召開第(di)六屆(jie)董事會第(di)五十九次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)<通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限公司(si)(si)(si)發行股(gu)份(fen)(fen)(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購買資(zi)產(chan)并募集(ji)配套資(zi)金暨關聯交易預案>及其摘要的(de)議(yi)(yi)案》等與本次(ci)資(zi)產(chan)重組相關的(de)議(yi)(yi)案。具體(ti)內容(rong)詳見公司(si)(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)21日在指定信(xin)息披露媒(mei)體(ti)上披露的(de)相關公告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的通知(zhi)，獲悉(xi)其(qi)持(chi)有的公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解除(chu)質押的情(qing)況(kuang)，具體(ti)事項如下(xia)：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)7月24日收到公(gong)司控(kong)(kong)股股東(dong)、實(shi)際控(kong)(kong)制人張國桉(an)先(xian)生(sheng)(sheng)出(chu)具的(de)(de)《關于(yu)(yu)通(tong)過大(da)宗(zong)交易方式(shi)減持(chi)公(gong)司股份(fen)的(de)(de)告(gao)知函》，張國桉(an)先(xian)生(sheng)(sheng)于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)7月20日至2020年(nian)(nian)7月24日通(tong)過大(da)宗(zong)交易方式(shi)減持(chi)公(gong)司股份(fen)合計5,269,281股，占公(gong)司總股本比例為1.03%。本次減持(chi)獲得資(zi)金將用于(yu)(yu)歸還張國桉(an)先(xian)生(sheng)(sheng)個人負債(zhai)及解除(chu)股票質(zhi)押(ya)，保障其控(kong)(kong)制權的(de)(de)穩定性，有(you)效保護公(gong)司及中小股東(dong)利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)(ke)轉換債券購(gou)買北京(jing)一龍(long)恒(heng)(heng)業石(shi)(shi)油(you)工程(cheng)技術有限(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍(long)恒(heng)(heng)業”）除公司(si)(si)(si)(si)以(yi)(yi)外剩余股(gu)(gu)東持有的一龍(long)恒(heng)(heng)業的71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募集配套資(zi)(zi)(zi)金。公司(si)(si)(si)(si)于2020年4月20日召開第六屆董事(shi)會(hui)第五十九次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)(si)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)(ke)轉換債券購(gou)買資(zi)(zi)(zi)產并(bing)募集配套資(zi)(zi)(zi)金暨關(guan)聯交易預(yu)案>及其摘(zhai)要(yao)的議(yi)案》等與(yu)本次資(zi)(zi)(zi)產重組相關(guan)的議(yi)案。具體內容(rong)詳(xiang)見公司(si)(si)(si)(si)于2020年4月21日在指定信息披(pi)露媒(mei)體上披(pi)露的相關(guan)公告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)議(yi)于2020年7月13日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年7月8日(ri)以(yi)(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電(dian)子郵件方(fang)式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的(de)規(gui)定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參(can)股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)石油(you)工程技術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)”）及(ji)(ji)其(qi)全資子公(gong)司(si)(si)因(yin)經營需要，擬向金融機(ji)構(gou)申(shen)請人民(min)幣(bi)4,900萬(wan)元的融資授信(xin)額(e)(e)度(du)。融資授信(xin)額(e)(e)度(du)包(bao)含如(ru)下(xia)(xia)：（1）一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)擬通過地方聯(lian)合金融資產服務中心有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)備案發行(xing)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)直接融資計劃”，發行(xing)規模不超過人民(min)幣(bi)2000萬(wan)元，擔保(bao)(bao)金額(e)(e)為(wei)(wei)不超過2,000萬(wan)元及(ji)(ji)其(qi)利息(xi)(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個月(yue)。（2）一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)擬向金融機(ji)構(gou)申(shen)請人民(min)幣(bi)2,000萬(wan)元的銀(yin)行(xing)貸(dai)款。公(gong)司(si)(si)擬對上述綜合授信(xin)額(e)(e)度(du)提供連帶(dai)責(ze)任(ren)擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)金額(e)(e)為(wei)(wei)不超過2,000萬(wan)元及(ji)(ji)其(qi)利息(xi)(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個月(yue)。（3）擬為(wei)(wei)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)全資子公(gong)司(si)(si)濮陽市(shi)奧(ao)尼斯特(te)石油(you)設備制造有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“奧(ao)尼斯特(te)”）在濮陽農村(cun)商業(ye)(ye)(ye)(ye)銀(yin)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)的流動借(jie)款900萬(wan)提供保(bao)(bao)證擔保(bao)(bao)，并承擔連帶(dai)擔保(bao)(bao)責(ze)任(ren)，用途為(wei)(wei)購買材料及(ji)(ji)配件等，擔保(bao)(bao)金額(e)(e)為(wei)(wei)不超過900萬(wan)元及(ji)(ji)其(qi)利息(xi)(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據(ju)《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規則》等相(xiang)關法律法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關規定，作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)司第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第二(er)次會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)(xia)獨立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先生的(de)通知，獲(huo)悉其持有的(de)公司(si)部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的(de)情況(kuang)，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股股東張國桉先(xian)生的(de)通知，獲(huo)悉其持有的(de)公司(si)(si)部分(fen)股份解除質押的(de)情況，具體事項如(ru)下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)七(qi)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)一次會(hui)(hui)議于2020年7月(yue)1日以現場結合通訊表決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議通知以電(dian)子郵(you)件(jian)方式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)議應到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)議由公司(si)監事(shi)會(hui)(hui)主席張(zhang)園(yuan)先生主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決，審議通過以下決議：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)一次會(hui)議(yi)于2020年(nian)7月1日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董事(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知以(yi)專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件(jian)方式(shi)送達(da)全體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)(dao)董事(shi)(shi)6名(ming)，實(shi)到(dao)(dao)6名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與會(hui)董事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據(ju)《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事制度的指(zhi)(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業板股(gu)(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事，基于獨立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會第(di)一次會議相(xiang)關(guan)事項發表如下獨立(li)(li)意見(jian)(jian)：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會、監事(shi)會、高級(ji)管理人員任期屆滿，公(gong)司(si)于2020年7月(yue)1日分別召開(kai)了2020年第(di)一(yi)(yi)次(ci)(ci)臨時(shi)股東(dong)大會、第(di)七屆董事(shi)會第(di)一(yi)(yi)次(ci)(ci)會議及第(di)七屆監事(shi)會第(di)一(yi)(yi)次(ci)(ci)會議，順(shun)利完成了董事(shi)會、監事(shi)會的(de)(de)換屆選舉及高級(ji)管理人員的(de)(de)換屆聘任。現將相關情(qing)況公(gong)告如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2020年(nian)(nian)6月28日(ri)(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制人張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)出具的(de)《關于(yu)通(tong)過大(da)宗交(jiao)易方式(shi)減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen)的(de)告(gao)知函(han)》，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)妻子蔣芙蓉女士(shi)于(yu)2020年(nian)(nian)6月24日(ri)(ri)通(tong)過大(da)宗交(jiao)易方式(shi)減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen)249.3511萬(wan)股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本比例(li)(li)為0.49%，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)之一致行動人國(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)(tuo)有限公(gong)(gong)(gong)司－國(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)(tuo)?金潤(run)35號(hao)單一資(zi)金信(xin)托(tuo)(tuo)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“國(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)(tuo)35號(hao)”）于(yu)2020年(nian)(nian)6月23日(ri)(ri)、2020年(nian)(nian)6月24日(ri)(ri)分(fen)(fen)別(bie)通(tong)過大(da)宗交(jiao)易方式(shi)減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen)249萬(wan)股(gu)(gu)和250萬(wan)股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本比例(li)(li)分(fen)(fen)別(bie)為0.48%和0.49%。本次減(jian)持(chi)(chi)(chi)獲得資(zi)金將(jiang)用于(yu)降低張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)質押(ya)率(lv)，防范(fan)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)的(de)控制權不穩對公(gong)(gong)(gong)司可能造(zao)成的(de)不利(li)影響(xiang)，有效的(de)保護公(gong)(gong)(gong)司及中小股(gu)(gu)東(dong)利(li)益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2020年6月15日召(zhao)開了第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)六(liu)十三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于首(shou)次(ci)授予(yu)的(de)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)第(di)(di)三期解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)議(yi)(yi)案(an)》及《關于預(yu)(yu)留部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)第(di)(di)二期解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)議(yi)(yi)案(an)》。董事(shi)會(hui)認為根據《第(di)(di)一(yi)期限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)(hua)（草案(an)）》和《第(di)(di)一(yi)期限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)(hua)實施考核管理辦法》等有關規定，第(di)(di)一(yi)期限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)(hua)首(shou)次(ci)授予(yu)部分(fen)第(di)(di)三個解(jie)鎖期及預(yu)(yu)留部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)第(di)(di)二個解(jie)鎖期條(tiao)件已成(cheng)就(jiu)。現(xian)對相(xiang)關事(shi)項說明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源石油科技集(ji)(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）擬發行(xing)股(gu)份及(ji)可轉換債券購(gou)買北京一龍(long)恒(heng)業石油工程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業”）除公(gong)司(si)以(yi)外剩余股(gu)東(dong)持有(you)的(de)一龍(long)恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)權(quan)并(bing)募(mu)集(ji)(ji)(ji)配(pei)套資金。公(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月(yue)20日召開第(di)六屆董(dong)事會第(di)五(wu)十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關于(yu)(yu)<通源石油科技集(ji)(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)發行(xing)股(gu)份及(ji)可轉換債券購(gou)買資產并(bing)募(mu)集(ji)(ji)(ji)配(pei)套資金暨關聯(lian)交易預(yu)案>及(ji)其(qi)摘要的(de)議(yi)案》等與本次(ci)資產重組相(xiang)關的(de)議(yi)案。具體內容(rong)詳見公(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月(yue)21日在指定信息披露媒(mei)體上披露的(de)相(xiang)關公(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨立(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)六十四次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)(li)意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)石油(you)工程(cheng)技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”）因經(jing)營(ying)需(xu)要，擬(ni)向(xiang)金融(rong)機構申(shen)請人民幣5,500萬(wan)元的(de)融(rong)資(zi)授信額度。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)對上述綜合授信額度提供連帶責任保(bao)(bao)證(zheng)，擔保(bao)(bao)金額為(wei)(wei)不超(chao)過5,500萬(wan)元及其(qi)利息，期(qi)限12個(ge)月。一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)主要經(jing)營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠利為(wei)(wei)本(ben)次擔保(bao)(bao)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)提供反(fan)擔保(bao)(bao)，承擔連帶責任；一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)以(yi)其(qi)自有(you)資(zi)產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)提供反(fan)擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)(wei)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)提供的(de)連帶責任擔保(bao)(bao)期(qi)限一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月(yue)17日(ri)以(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)董事(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)6月(yue)11日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子(zi)郵件方式送達全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共(gong)和國(guo)公司(si)(si)法(fa)》及《公司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會審議(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)案1《關于(yu)(yu)公(gong)司董(dong)事(shi)會換屆選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第七屆董(dong)事(shi)會非獨立董(dong)事(shi)的(de)議(yi)(yi)案》及(ji)議(yi)(yi)案2《關于(yu)(yu)公(gong)司董(dong)事(shi)會換屆選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第七屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)的(de)議(yi)(yi)案》的(de)表決結果(guo)是否有(you)效以議(yi)(yi)案4《關于(yu)(yu)修(xiu)訂<公(gong)司章(zhang)程>部分(fen)條(tiao)款的(de)議(yi)(yi)案》是否獲(huo)審議(yi)(yi)通(tong)過為前(qian)提(ti)條(tiao)件(jian)，即只有(you)當議(yi)(yi)案4獲(huo)審議(yi)(yi)通(tong)過后，議(yi)(yi)案1和議(yi)(yi)案2的(de)表決結果(guo)方為有(you)效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十三次會(hui)(hui)議于(yu)2020年6月15日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公(gong)司董事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于(yu)2020年6月9日以(yi)專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子(zi)郵件方式(shi)送達(da)全體董事(shi)。會(hui)(hui)議應(ying)到董事(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)議符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審議通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）2016年度股東大會(hui)的(de)(de)授(shou)權，公(gong)司于2020年6月15日召(zhao)開了(le)第六屆董事會(hui)第六十三(san)次會(hui)議，審議通過了(le)《關于首次授(shou)予的(de)(de)限(xian)制性股票第三(san)期解除限(xian)售的(de)(de)議案(an)》，具(ju)體如(ru)下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技集團股份有(you)限公司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)(gong)(gong)司已完(wan)成(cheng)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)票事項(xiang)，發行新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，并已完(wan)成(cheng)部(bu)分限制(zhi)性股(gu)(gu)票回購注銷(xiao)事項(xiang)，回購注銷(xiao)120,000股(gu)(gu)，導致公(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)本變更為513,530,289股(gu)(gu)，注冊資本相應變更為513,530,289元(yuan)，并結合公(gong)(gong)(gong)司實際情(qing)況，根據《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規的相關(guan)規定，現對公(gong)(gong)(gong)司章程修正(zheng)如(ru)下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六十(shi)三次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)立(li)意見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公司(si)股權(quan)激勵管(guan)理辦法》、《創業板信息披露業務(wu)備忘錄第(di)8號：股權(quan)激勵計劃(hua)》和《通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)(xian)(xian)公司(si)第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)激勵計劃(hua)》的相關規定，通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）監事(shi)會對(dui)(dui)公司(si)擬對(dui)(dui)首次授予的限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)第(di)三(san)期(qi)(qi)解除限(xian)(xian)(xian)售(shou)的相關事(shi)項和對(dui)(dui)預(yu)留部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)第(di)二期(qi)(qi)解除限(xian)(xian)(xian)售(shou)的相關事(shi)項進行了(le)核查，并發(fa)表審核意見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年(nian)度股東大會(hui)(hui)的(de)授(shou)權，公(gong)司于(yu)2020年(nian)6月15日(ri)召開了第(di)(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)六十三次會(hui)(hui)議，審(shen)議通(tong)過了《關(guan)于(yu)預留部分(fen)限(xian)制性股票第(di)(di)二(er)期解除限(xian)售的(de)議案》，具體如下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆(jie)監事(shi)會第三十(shi)六次會議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年6月15日以(yi)通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年6月9日以(yi)電子郵件方式(shi)發出。會議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)3名，實(shi)到(dao)監事(shi)3名。會議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。本次會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)監事(shi)會主(zhu)(zhu)席張百(bai)雙先生(sheng)主(zhu)(zhu)持(chi)，經與(yu)會監事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)據本(ben)所(suo)與通源石(shi)油簽訂的(de)《專項法(fa)(fa)律服(fu)務協議》，本(ben)所(suo)作為通源石(shi)油本(ben)次股權激勵的(de)特聘(pin)專項法(fa)(fa)律顧問(wen)，根(gen)據《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、部門(men)規章(zhang)、規范性文件及《公司章(zhang)程》的(de)有關(guan)規定，就公司本(ben)次解除(chu)限售所(suo)涉相關(guan)事(shi)宜出具本(ben)法(fa)(fa)律意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2019年(nian)年(nian)度權益分(fen)派(pai)方(fang)案(an)已獲(huo)2020年(nian)5月(yue)20日召開的2019年(nian)度股東大會審議通過，現將(jiang)權益分(fen)派(pai)事宜公告如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示：1、本次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注銷的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份數量為120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占回(hui)購(gou)(gou)前公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)0.023%。2、本次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注銷涉及人數3人，其中(zhong)(zhong)1人(首次(ci)授予(yu))的(de)回(hui)購(gou)(gou)價格(ge)為4.78元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)加銀行(xing)同(tong)期(qi)存款利(li)息(xi)之(zhi)和(he)，即5.17435元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)；另外(wai)2人（預(yu)留部分(fen)授予(yu)）的(de)回(hui)購(gou)(gou)價格(ge)為3.48元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)加銀行(xing)同(tong)期(qi)存款利(li)息(xi)之(zhi)和(he)，即3.62616元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)。3、本次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注銷完(wan)成后，公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份總(zong)數將(jiang)由(you)513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)變更為513,530,289股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)。4、截止本公告披(pi)露(lu)日，本次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注銷事(shi)項(xiang)已(yi)在中(zhong)(zhong)國證券(quan)登記結算(suan)有限責任公司(si)(si)深圳分(fen)公司(si)(si)辦理完(wan)成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)任期已經屆(jie)滿(man)，為保證(zheng)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)科(ke)學有序地決(jue)策、規(gui)范高(gao)效地運作，公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)法》、《關于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《股(gu)東大會(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關規(gui)定(ding)，于(yu)2020年6月(yue)2日召開第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十二次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了(le)《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)非獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的議(yi)(yi)案》、《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的議(yi)(yi)案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根(gen)據《關于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)(de)有關規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)相關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第六十(shi)二(er)次會議相關事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公司已完(wan)成非公開發行股(gu)票(piao)事項，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，導致(zhi)公司總股(gu)本變(bian)(bian)更為(wei)513,650,289股(gu)，注(zhu)冊(ce)資本相應變(bian)(bian)更為(wei)513,650,289元。因此，根(gen)據(ju)《公司法》、《證(zheng)券法》等法律法規的相關規定，現對公司章程修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司章(zhang)程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司現就提(ti)名(ming)(ming)梅(mei)慎實為(wei)通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)候選人(ren)(ren)發表公開聲明。被提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)已書(shu)面同意(yi)出(chu)任通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)候選人(ren)(ren)。本(ben)次(ci)提(ti)名(ming)(ming)是(shi)在充分了解被提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)職業、學歷、專業資格(ge)、詳細的(de)工作經歷、全部兼職等情(qing)況后作出(chu)的(de)，本(ben)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)認為(wei)被提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)符(fu)合(he)相關(guan)法律、行政(zheng)法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文(wen)件和深(shen)圳證券(quan)交易所業務規(gui)(gui)則(ze)對(dui)獨立董(dong)事(shi)(shi)候選人(ren)(ren)任職資格(ge)及獨立性(xing)的(de)要(yao)求，具體聲明如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)現就提(ti)(ti)名(ming)(ming)趙麗(li)紅為(wei)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)發表公(gong)開聲(sheng)明(ming)。被提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)已書面同(tong)意(yi)出(chu)(chu)任(ren)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)。本次提(ti)(ti)名(ming)(ming)是在充分了解(jie)被提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)職(zhi)業(ye)(ye)、學歷、專(zhuan)業(ye)(ye)資格(ge)、詳細的工作(zuo)經歷、全(quan)部兼職(zhi)等情況(kuang)后作(zuo)出(chu)(chu)的，本提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)認為(wei)被提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)符(fu)合(he)相關(guan)法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文件和深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)業(ye)(ye)務規(gui)則對(dui)獨立董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)任(ren)職(zhi)資格(ge)及獨立性(xing)的要(yao)求，具體聲(sheng)明(ming)如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明(ming)人(ren)(ren)趙麗紅，作為通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司第七屆董(dong)事會獨立(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)(ren)，現(xian)公開聲明(ming)和保證(zheng)，本(ben)人(ren)(ren)與該公司之間不存在(zai)任何(he)影響本(ben)人(ren)(ren)獨立(li)性(xing)的關(guan)系，且符合相關(guan)法律、行政(zheng)法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文(wen)件和深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所業務規(gui)(gui)則對獨立(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)(ren)任職資格及獨立(li)性(xing)的要求，具(ju)體(ti)聲明(ming)如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)(ming)人梅慎實(shi)，作為通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司第七屆董事(shi)會獨(du)立董事(shi)候選人，現(xian)公(gong)(gong)開(kai)聲(sheng)明(ming)(ming)和保(bao)證(zheng)(zheng)，本(ben)人與該公(gong)(gong)司之間(jian)不存在任(ren)何影響本(ben)人獨(du)立性(xing)的關系，且符合相關法律(lv)、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)業務規(gui)則對獨(du)立董事(shi)候選人任(ren)職(zhi)資格及獨(du)立性(xing)的要求，具(ju)體聲(sheng)明(ming)(ming)如(ru)下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據(ju)《公(gong)司章程》及相(xiang)關(guan)法(fa)律、法(fa)規，并結合公(gong)司董(dong)事(shi)會換(huan)屆情況，公(gong)司擬修訂《董(dong)事(shi)會議事(shi)規則》部分(fen)條款，具體(ti)如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）為明確(que)董事(shi)會(hui)的(de)職責(ze)權限，規范董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)及(ji)(ji)工作程序(xu)，確(que)保(bao)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)會(hui)及(ji)(ji)董事(shi)忠實履行職責(ze)，維護(hu)公(gong)(gong)司(si)及(ji)(ji)股東利益，根(gen)據《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》（以下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)法》”）等有(you)(you)關規定(ding)(ding)以及(ji)(ji)《通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程”）的(de)規定(ding)(ding)，制定(ding)(ding)本議(yi)事(shi)規則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)任期屆滿，根據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等有關規(gui)定進行(xing)換屆選(xuan)舉(ju)，公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)將由(you)三(san)名(ming)監(jian)(jian)事(shi)組成，其中(zhong)設職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表監(jian)(jian)事(shi)1名(ming)，由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表大(da)會(hui)選(xuan)舉(ju)產生。公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年6月2日在(zai)公(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)議室召開了職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表大(da)會(hui)，經與(yu)會(hui)職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表投票表決，一致同意選(xuan)舉(ju)劉赫女(nv)士(shi)為公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表監(jian)(jian)事(shi)。（職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表監(jian)(jian)事(shi)簡(jian)歷詳(xiang)見(jian)附件(jian)）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)任期已經屆滿(man)，為(wei)保證(zheng)公司(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)科學有序(xu)地(di)(di)決策、規范高效地(di)(di)運作，公司(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)依據《公司(si)法》《公司(si)章程》《股(gu)東大會(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)規則》等相(xiang)關規定，于2020年6月2日召開第(di)六屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三十五次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆選舉的議(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”) 第(di)六(liu)屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三十五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)6月(yue)2日以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通訊表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2020年(nian)5月(yue)27日以(yi)電(dian)子(zi)郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監事(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民共(gong)和國公司(si)(si)法(fa)》、《公司(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十(shi)二(er)次會(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)(nian)6月(yue)2日以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)(nian)5月(yue)27日以(yi)(yi)專(zhuan)人送達、電子(zi)郵件方式送達全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）近日接(jie)到公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)辦理(li)了其托管在聯儲證券有限責任公司(si)(si)的(de)股(gu)份(fen)質押展期手(shou)續(xu)，具(ju)體(ti)事(shi)項如(ru)下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發行股(gu)(gu)份及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買北京一龍(long)恒(heng)業石油(you)工程(cheng)技術有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒(heng)業”）除公(gong)(gong)司(si)(si)以外剩余股(gu)(gu)東(dong)持有的(de)一龍(long)恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)(gu)權并募(mu)集配(pei)套資金。公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)20日召(zhao)開第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十九次(ci)會(hui)議審議通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)發行股(gu)(gu)份及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買資產并募(mu)集配(pei)套資金暨關(guan)聯交易預(yu)案(an)>及(ji)其摘要的(de)議案(an)》等(deng)與本次(ci)資產重組相關(guan)的(de)議案(an)。具體(ti)內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)21日在指定信息披(pi)露(lu)媒體(ti)上披(pi)露(lu)的(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)次股東(dong)(dong)(dong)大會(hui)(hui)議案(an)采用現(xian)場投(tou)票(piao)與網絡投(tou)票(piao)相結(jie)合的表決(jue)方式。本(ben)次股東(dong)(dong)(dong)大會(hui)(hui)按照公(gong)司(si)召開2019年度股東(dong)(dong)(dong)大會(hui)(hui)通知的議題進行，無否決(jue)或變更(geng)提案(an)的情況。本(ben)次股東(dong)(dong)(dong)大會(hui)(hui)形(xing)成決(jue)議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東(dong)大會的法律意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財務(wu)報(bao)告為目(mu)(mu)的的商譽(yu)減值(zhi)測試所涉及(ji)的安德森射孔服務(wu)有(you)限公司資產組可(ke)收回價(jia)值(zhi)項目(mu)(mu)資產評估說明(ming)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務(wu)報告為目(mu)的(de)的(de)商(shang)譽減值測試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價(jia)值項目(mu)資產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財(cai)務報告為目的(de)的(de)商譽(yu)減(jian)值測(ce)試所涉及(ji)的(de)大慶市永晨(chen)石(shi)油科技有(you)限公(gong)司(si)資產組(zu)可收回價值項(xiang)目資產評估(gu)說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報(bao)告(gao)為目的商(shang)(shang)譽減(jian)值測試所(suo)涉及的公(gong)(gong)司并購大(da)慶市永晨石(shi)油科技有限(xian)公(gong)(gong)司形成的商(shang)(shang)譽相關資產組可(ke)收(shou)回(hui)金額資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的(de)商(shang)譽(yu)減(jian)值(zhi)測試所涉及的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商(shang)譽(yu)相關資產(chan)組(zu)可收回金額資產(chan)評估說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務(wu)報告為目(mu)的(de)商(shang)譽減值測試所涉及的(de)公司并購安德森射孔服(fu)務(wu)有(you)限公司形成的(de)商(shang)譽相關資產組可收回金額資產評估說明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根(gen)據(ju)我(wo)們收到通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司(si)”或“通(tong)源(yuan)石(shi)油公司(si)”)轉來的(de)(de)貴部2020年5月5日(ri)下發的(de)(de)《關于對通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)的(de)(de)年報(bao)問詢(xun)函》(創業(ye)板年報(bao)問詢(xun)函【2020】第119號)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“問詢(xun)函”)，針(zhen)對問詢(xun)函中要求(qiu)會(hui)計師發表(biao)意見的(de)(de)問詢(xun)事項，我(wo)們進行了逐(zhu)項的(de)(de)核查、落實(shi)與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)”）于2020年5月(yue)5日收到深圳證券交易所(suo)下(xia)發的(de)《關(guan)(guan)于對(dui)通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)的(de)年報問(wen)詢(xun)函》（創業板年報問(wen)詢(xun)函【2020】第119號）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“問(wen)詢(xun)函”），接到問(wen)詢(xun)函后(hou)，公司(si)及時組(zu)織相關(guan)(guan)人員對(dui)問(wen)詢(xun)函提(ti)出(chu)的(de)有關(guan)(guan)問(wen)題進(jin)行了認真(zhen)的(de)核查(cha)，現將有關(guan)(guan)情況回(hui)復公告如(ru)下(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)司擬進(jin)行以(yi)財務報告(gao)(gao)為(wei)目的的商譽減值測(ce)試所涉(she)及的大(da)慶(qing)市永(yong)晨石(shi)油(you)科(ke)技有(you)限公(gong)司資(zi)產(chan)組(zu)可收回價值項目資(zi)產(chan)評估報告(gao)(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務(wu)報(bao)告(gao)為(wei)目的的商譽減值(zhi)測試所涉及的安德森射孔(kong)服務(wu)有限公司資產(chan)組(zu)可收回價值(zhi)項(xiang)目資產(chan)評估報(bao)告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進(jin)行以財務報告(gao)為(wei)目的(de)的(de)商譽(yu)減值測(ce)試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項(xiang)目資產評估(gu)報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)告(gao)為目的(de)(de)商譽減值測試(shi)所(suo)涉及(ji)的(de)(de)公司并購大慶市永晨石油(you)科技(ji)有限(xian)公司形成(cheng)的(de)(de)商譽相關資產(chan)組可(ke)收回(hui)金額資產(chan)評估報(bao)告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報(bao)告(gao)為目的(de)商譽(yu)減值(zhi)測試所涉(she)及(ji)的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商譽(yu)相關資產組可收回金額資產評估報(bao)告(gao)
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報告為目(mu)的(de)(de)的(de)(de)商(shang)譽減值測試所涉及的(de)(de)通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司并購安德森(sen)射孔服務有限公(gong)司形成的(de)(de)商(shang)譽相關資產組可回收金額(e)資產評估(gu)報告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北(bei)京華亞正(zheng)信資產評估有限公司《關于對通源石油科(ke)技集團股份有限公司的(de)年報問詢(xun)函》之核查(cha)意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)(yu)(yu)2020年(nian)(nian)5月5日(ri)收到深圳證券(quan)交易(yi)所下發的《關(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)對通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的年(nian)(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函》（創業板年(nian)(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函【2020】第(di)119號）（以(yi)下簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢(xun)函”），其中問(wen)(wen)詢(xun)函第(di)8條涉(she)及(ji)關(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董監高薪(xin)(xin)酬(chou)遠低于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)平(ping)均(jun)水平(ping)等問(wen)(wen)題(ti)，同(tong)時近期媒(mei)體和投資者也有(you)關(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題(ti)的報(bao)道和問(wen)(wen)詢(xun)。目前，公(gong)(gong)司(si)(si)正(zheng)在積極回復深圳證券(quan)交易(yi)所問(wen)(wen)詢(xun)函的相(xiang)關(guan)問(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題(ti)已受到市場和投資者的廣泛關(guan)注，對此公(gong)(gong)司(si)(si)特就問(wen)(wen)詢(xun)函第(di)8條涉(she)及(ji)關(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董監高薪(xin)(xin)酬(chou)遠低于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)平(ping)均(jun)水平(ping)等問(wen)(wen)題(ti)先行說明(ming)如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的通(tong)知，獲(huo)悉張國桉先(xian)生于(yu)2020年5月7日辦理了其托管在聯(lian)儲證(zheng)券有(you)限(xian)(xian)責任公(gong)司的股(gu)份質押展期手續，具體事項如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）近(jin)日(ri)接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先(xian)生(sheng)將(jiang)其持有的本公司(si)部分股(gu)份辦理了補充質押的通(tong)知，具體事(shi)項如下(xia)：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特(te)別提(ti)示：1、本次解(jie)除限(xian)售股(gu)份(fen)數量為(wei)35,337,042股(gu)，占(zhan)目前公(gong)司總(zong)股(gu)本比例(li)為(wei)6.88%；本次解(jie)除限(xian)售股(gu)份(fen)實(shi)際可(ke)上市(shi)流通(tong)股(gu)份(fen)數量為(wei)13,092,173股(gu)，占(zhan)公(gong)司總(zong)股(gu)本比例(li)為(wei)2.55%。2、本次限(xian)售股(gu)份(fen)上市(shi)流通(tong)日期為(wei)2020年5月8日（星期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證(zheng)券(quan)(quan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“天風證(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“獨(du)立財務顧問(wen)”）作為通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)石油(you)”、“上(shang)市(shi)公(gong)司”或(huo)“公(gong)司”）2016年發行(xing)股份(fen)及(ji)支付(fu)現(xian)金購買資(zi)產(chan)并募集配套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯交(jiao)易（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“2016年資(zi)產(chan)重(zhong)組”、“資(zi)產(chan)重(zhong)組”）之獨(du)立財務顧問(wen)，根據《上(shang)市(shi)公(gong)司重(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)組管理辦(ban)法》《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業(ye)板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范(fan)運作指引(yin)》等相(xiang)關(guan)文件要求，對通源(yuan)石油(you)2016年資(zi)產(chan)重(zhong)組的新增限(xian)售股解禁事項進行(xing)了(le)合規(gui)性核(he)查，并發表以(yi)(yi)下(xia)核(he)查意(yi)見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關(guan)于召開2019年(nian)度股東大會的(de)通(tong)知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年(nian)第一季度報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據(ju)《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事制度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板股票上市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事工作制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作為(wei)通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董事會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董事，基于獨(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)六十一次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六十(shi)(shi)一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三十(shi)(shi)四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于會(hui)(hui)計政策(ce)變更的議(yi)案(an)》。本次(ci)會(hui)(hui)計政策(ce)變更無須提交股東大會(hui)(hui)審議(yi)，具體(ti)情況如下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第三(san)十四次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)4月(yue)28日(ri)以(yi)現場(chang)結合通訊表決(jue)方式召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年(nian)4月(yue)17日(ri)以(yi)電子(zi)郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)主席(xi)張百雙先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通過以(yi)下決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第六(liu)十一次會(hui)(hui)(hui)(hui)議于(yu)2020年4月28日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議通知于(yu)2020年4月17日以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵(you)件(jian)方式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)事5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審(shen)議通過(guo)了以(yi)下(xia)議案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司2020年(nian)第一季度報告已于2020年(nian)4月28日在中國(guo)證監(jian)會指定(ding)創業板(ban)信息披(pi)露平臺巨潮資訊(xun)網上披(pi)露，請(qing)投資者(zhe)注意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本次發行(xing)股份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金事(shi)項相關的(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)、評(ping)估(gu)(gu)工作尚未完成，本公(gong)司將在審(shen)(shen)計(ji)(ji)、評(ping)估(gu)(gu)工作審(shen)(shen)核完成后再次召開(kai)董(dong)事(shi)會(hui)，編制(zhi)并披露發行(xing)股份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金報(bao)告書，本公(gong)司及(ji)董(dong)事(shi)會(hui)全(quan)體成員保證(zheng)本預案摘要所引用(yong)的(de)相關數(shu)據(ju)的(de)真實性和合理性。標的(de)資(zi)產(chan)經審(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)歷(li)史(shi)財務數(shu)據(ju)、資(zi)產(chan)評(ping)估(gu)(gu)結果將在發行(xing)股份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金報(bao)告書中予以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公司(si)及全體董(dong)事保證(zheng)公告內容的(de)(de)(de)真(zhen)實、準確、完整，不存(cun)在(zai)虛假記(ji)載、誤導性陳述或重大遺(yi)漏(lou)，并承擔個別和連帶(dai)的(de)(de)(de)法律(lv)責任(ren)。如本(ben)次交易因(yin)涉嫌所(suo)提供(gong)或者(zhe)披(pi)露(lu)的(de)(de)(de)信息存(cun)在(zai)虛假記(ji)載、誤導性陳述或者(zhe)重大遺(yi)漏(lou)，被司(si)法機關立案(an)偵查(cha)或者(zhe)被中國證(zheng)監會(hui)立案(an)調查(cha)的(de)(de)(de)，在(zai)案(an)件調查(cha)結論(lun)明確之前，將暫(zan)停轉(zhuan)讓(rang)其在(zai)本(ben)公司(si)擁有權益的(de)(de)(de)股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)”或“通(tong)源(yuan)石油(you)(you)”）于(yu)2020年4月23日收到貴部下(xia)(xia)發的《關于(yu)對(dui)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)的問詢函(han)》（創業板問詢函(han)【2020】119號，以下(xia)(xia)簡稱“問詢函(han)”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月21日(ri)公(gong)告披露了(le)《通(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)發(fa)行股(gu)份及(ji)可轉債購買(mai)資產并募(mu)集(ji)(ji)配套資金暨關(guan)(guan)聯交(jiao)(jiao)易預(yu)(yu)案》及(ji)其摘(zhai)要(yao)(yao)等相關(guan)(guan)文件，并于2020年4月23日(ri)收(shou)到了(le)深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所下(xia)發(fa)的(de)《關(guan)(guan)于對(dui)通(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)的(de)問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)》（創業(ye)板問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)【2020】119號，以下(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)”）。針對(dui)《問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)》的(de)要(yao)(yao)求，公(gong)司(si)對(dui)《通(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)發(fa)行股(gu)份及(ji)可轉債購買(mai)資產并募(mu)集(ji)(ji)配套資金暨關(guan)(guan)聯交(jiao)(jiao)易預(yu)(yu)案》及(ji)其摘(zhai)要(yao)(yao)進行了(le)修(xiu)訂，修(xiu)訂的(de)主要(yao)(yao)內(nei)容(rong)如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先(xian)生(sheng)將其持(chi)有的本公司部分(fen)股(gu)(gu)份辦理了補(bu)充(chong)質押的通(tong)知，具體(ti)事項如(ru)下：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2020 年(nian)4月(yue)23日在證券(quan)時報、中國證券(quan)報、證券(quan)日報、巨(ju)潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《2019 年(nian)度(du)報告及摘要披露提示性公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司工作人員疏(shu)忽，致使該公(gong)(gong)告中日期存在個別錯誤，現對《2019 年(nian)度(du)報告及摘要披露提示性公(gong)(gong)告》中披露的相關內容更(geng)正如下(xia)：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以來(lai)，雖然新型冠狀病毒疫情(qing)在中國(guo)基本穩定，但(dan)在海(hai)外迅速擴散，對世界各國(guo)經濟形勢不利影(ying)響巨(ju)大。同時歐佩(pei)克國(guo)家之(zhi)間(jian)博弈，3月9日，沙(sha)特與俄羅斯突(tu)然爆發石(shi)油價格(ge)(ge)戰，國(guo)際原(yuan)油價格(ge)(ge)下跌，創(chuang)1991年以來(lai)最大單日跌幅(fu)后，繼續在30美(mei)元(yuan)/桶下方的低位(wei)徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們(men)(men)按照中國(guo)注冊會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)師(shi)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)準則審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)了(le)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)）2019年度(du)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，包(bao)括2019年12月31日的(de)(de)(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)資(zi)(zi)產負債表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年度(du)的(de)(de)(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)利(li)潤表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)現(xian)金(jin)(jin)流量表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股東權(quan)益變動(dong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)附(fu)注，并(bing)于2020年4月22日出具了(le)XYZH/2020XAA40228號(hao)(hao)無保(bao)留意見的(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)告(gao)。根據中國(guo)證(zheng)券監(jian)督管(guan)理(li)(li)委員會(hui)(hui)(hui)、國(guo)務(wu)院國(guo)有資(zi)(zi)產監(jian)督管(guan)理(li)(li)委員會(hui)(hui)(hui)《關(guan)(guan)于規范上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)與(yu)關(guan)(guan)聯(lian)方資(zi)(zi)金(jin)(jin)往來及(ji)(ji)(ji)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)(dui)(dui)外(wai)(wai)擔保(bao)若干問題的(de)(de)(de)(de)(de)通(tong)知》（證(zheng)監(jian)發(fa)[2003]56號(hao)(hao)文），以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)相(xiang)關(guan)(guan)披(pi)露的(de)(de)(de)(de)(de)要求(qiu)，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)編(bian)制了(le)本(ben)專項說(shuo)明(ming)所(suo)附(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)2019年度(du)非經營性資(zi)(zi)金(jin)(jin)占(zhan)用及(ji)(ji)(ji)其他關(guan)(guan)聯(lian)資(zi)(zi)金(jin)(jin)往來情況匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)（以(yi)(yi)下簡稱匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)）。編(bian)制和對(dui)(dui)(dui)外(wai)(wai)披(pi)露匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，并(bing)確保(bao)其真(zhen)實性、合(he)(he)法性及(ji)(ji)(ji)完整(zheng)性是通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)責任。我(wo)們(men)(men)對(dui)(dui)(dui)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載(zai)(zai)資(zi)(zi)料(liao)與(yu)我(wo)們(men)(men)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)2019年度(du)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時所(suo)復核的(de)(de)(de)(de)(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)內容進行了(le)核對(dui)(dui)(dui)，在所(suo)有重大方面沒有發(fa)現(xian)不一致。除對(dui)(dui)(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)2019年度(du)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執(zhi)行審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)，以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)將本(ben)專項說(shuo)明(ming)后附(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載(zai)(zai)項目金(jin)(jin)額與(yu)我(wo)們(men)(men)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)2019年度(du)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)的(de)(de)(de)(de)(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)內容進行核對(dui)(dui)(dui)外(wai)(wai)，我(wo)們(men)(men)沒有對(dui)(dui)(dui)本(ben)專項說(shuo)明(ming)后附(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執(zhi)行任何附(fu)加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董事(shi)、監事(shi)、高級管理(li)人(ren)員(yuan)保證(zheng)年(nian)度報(bao)(bao)告內容的(de)真(zhen)實、準確、完(wan)整(zheng)，不存(cun)在虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述(shu)或重(zhong)大遺漏(lou)，并承(cheng)擔個別和連帶的(de)法律責任(ren)(ren)。公(gong)司負(fu)責人(ren)張國(guo)桉、主管會(hui)計(ji)(ji)工(gong)作負(fu)責人(ren)張志(zhi)堅及會(hui)計(ji)(ji)機構負(fu)責人(ren)(會(hui)計(ji)(ji)主管人(ren)員(yuan))舒丹(dan)聲明：保證(zheng)年(nian)度報(bao)(bao)告中財務報(bao)(bao)告的(de)真(zhen)實、準確、完(wan)整(zheng)。所有董事(shi)均已出席了(le)審議(yi)(yi)本報(bao)(bao)告的(de)董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)。本報(bao)(bao)告中如有涉及未來的(de)計(ji)(ji)劃、業(ye)績預(yu)(yu)測(ce)等方面的(de)內容，均不構成本公(gong)司對任(ren)(ren)何投資者及相關人(ren)士(shi)(shi)的(de)承(cheng)諾(nuo)，投資者及相關人(ren)士(shi)(shi)均應對此保持足夠的(de)風(feng)險認識(shi)，并且應當理(li)解計(ji)(ji)劃、預(yu)(yu)測(ce)與(yu)承(cheng)諾(nuo)之間的(de)差異。敬請廣大投資者注意投資風(feng)險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計了通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱通(tong)源(yuan)石油(you)公司(si)(si)）財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)，包括2019年(nian)12月31日(ri)的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)及母(mu)(mu)(mu)(mu)公司(si)(si)資產負債表(biao)，2019年(nian)度(du)的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)及母(mu)(mu)(mu)(mu)公司(si)(si)利潤表(biao)、合(he)并(bing)及母(mu)(mu)(mu)(mu)公司(si)(si)現(xian)金(jin)流量表(biao)、合(he)并(bing)及母(mu)(mu)(mu)(mu)公司(si)(si)股(gu)東權益變動表(biao)，以及相關財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)附注(zhu)。我們認為，后附的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)在所(suo)有(you)(you)重大方面按照企業會計準則的(de)(de)(de)(de)規定編(bian)制，公允反映了通(tong)源(yuan)石油(you)公司(si)(si)2019年(nian)12月31日(ri)的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)及母(mu)(mu)(mu)(mu)公司(si)(si)財(cai)(cai)務(wu)狀況以及2019年(nian)度(du)的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)及母(mu)(mu)(mu)(mu)公司(si)(si)經營成果和現(xian)金(jin)流量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度報告摘要來(lai)自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況(kuang)及(ji)未來(lai)發(fa)展規劃，投資者應當到(dao)證監會指(zhi)定媒體仔細閱(yue)讀年度報告全文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司2019年度(du)報告(gao)及摘要已于2019年4月22日(ri)在中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會指定的創(chuang)業板(ban)信息(xi)披露網(wang)站巨潮資(zi)訊(xun)網(wang)上披露，請投資(zi)者注意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制度(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事會獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)六(liu)十次會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事項發表如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第(di)六屆監(jian)事會(hui)第(di)三(san)十三(san)次(ci)會(hui)議(yi)于2020年(nian)4月22日以(yi)(yi)現場結合(he)(he)通(tong)(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)(jue)方式召開。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2020年(nian)4月10日以(yi)(yi)電(dian)子郵件方式發出(chu)。會(hui)議(yi)應到(dao)(dao)監(jian)事3名(ming)(ming)，實(shi)到(dao)(dao)監(jian)事3名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合(he)(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由公(gong)司監(jian)事會(hui)主(zhu)席張(zhang)百雙先生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)事表決(jue)(jue)，審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼(ma)：300164 證券簡(jian)稱：通(tong)源石(shi)油(you)公(gong)(gong)告(gao)編號：2020-024通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)(gong)告(gao)本(ben)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)及(ji)全體董事(shi)(shi)保證本(ben)公(gong)(gong)告(gao)內容(rong)不存(cun)在任何(he)虛假記載、誤導性(xing)陳述或(huo)者(zhe)重大遺漏，并對其內容(rong)的真實(shi)性(xing)、準(zhun)確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個別及(ji)連帶責任通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu)2020年4月(yue)22日(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)(yu)2020年4月(yue)10日(ri)以(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)5名(ming)(ming)，實(shi)到(dao)5名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)4月22日召開第(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)六十次會(hui)議(yi)和(he)第(di)(di)六屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)(di)三(san)十三(san)次會(hui)議(yi)，審(shen)(shen)(shen)議(yi)通過了《關(guan)于(yu)續聘(pin)(pin)審(shen)(shen)(shen)計機(ji)構(gou)的(de)議(yi)案》，同意(yi)續聘(pin)(pin)信永中(zhong)和(he)會(hui)計師事務所(suo)（特殊普(pu)通合伙）為(wei)公司(si)(si)2020年(nian)度審(shen)(shen)(shen)計機(ji)構(gou)，聘(pin)(pin)期一年(nian)。本事項(xiang)尚須提交(jiao)公司(si)(si)股東(dong)大會(hui)審(shen)(shen)(shen)議(yi)通過，現將具體情況公告如下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)為通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”或(huo)“本公(gong)司(si)(si)”）的(de)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)治理準則(ze)》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等規(gui)(gui)(gui)章制(zhi)度的(de)規(gui)(gui)(gui)定，在2019年(nian)度工作(zuo)(zuo)中(zhong)，定期(qi)了解(jie)檢(jian)查公(gong)司(si)(si)經營情況，積(ji)極出(chu)席相關(guan)(guan)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細(xi)審閱會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)(yi)案及(ji)相關(guan)(guan)材料，積(ji)極參與各議(yi)(yi)(yi)(yi)題的(de)討論并提出(chu)合理化(hua)建議(yi)(yi)(yi)(yi)，對董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)相關(guan)(guan)事(shi)項發表獨立意見，獨立、認(ren)真(zhen)的(de)履行職責，較好的(de)發揮了獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽減值(zhi)測試報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立董事(shi)(shi)關(guan)(guan)于第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)前(qian)認(ren)可(ke)意見(jian)(jian)根據中國證監會(hui)(hui)《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板股(gu)票上市規(gui)則》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組(zu)管理辦法》及(ji)《通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，我們(men)作為通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立董事(shi)(shi)，本著認(ren)真、負責(ze)的(de)態度和獨(du)立判斷的(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項資料進(jin)行了審(shen)閱并就有關(guan)(guan)情(qing)況(kuang)向公(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)(guan)人員進(jin)行了詢問，經過(guo)認(ren)真的(de)事(shi)(shi)前(qian)審(shen)查，發表如下事(shi)(shi)前(qian)認(ren)可(ke)意見(jian)(jian)：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據(ju)《上市公(gong)司(si)股(gu)權激(ji)勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號：股(gu)權激(ji)勵計(ji)劃》和(he)《通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)第一期限制性股(gu)票激(ji)勵計(ji)劃》的(de)相關(guan)規定(ding)，通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監事會對公(gong)司(si)擬回購注(zhu)銷部分限制性股(gu)票的(de)相關(guan)事項進行了核查，并(bing)發表審核意見如下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)(gen)據(ju)本所(suo)(suo)(suo)與(yu)通源石(shi)油簽訂的《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協議(yi)》，本所(suo)(suo)(suo)作為通源石(shi)油本次(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵(li)的特(te)聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)(gen)據(ju)《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄(lu)8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)規、部(bu)(bu)門(men)規章、規范(fan)性(xing)文件(jian)及《公(gong)司(si)章程》的有(you)關(guan)(guan)規定，就(jiu)(jiu)公(gong)司(si)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)第二(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)銷部(bu)(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)所(suo)(suo)(suo)涉相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)宜(yi)已出(chu)具(ju)《北京德(de)恒(heng)(heng)律(lv)(lv)師事(shi)務所(suo)(suo)(suo)關(guan)(guan)于西安通源石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)第二(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)銷部(bu)(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)(jian)(jian)》（德(de)恒(heng)(heng)01F20170233-05號），鑒于該法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)(jian)(jian)出(chu)具(ju)后，公(gong)司(si)第二(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)銷部(bu)(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)事(shi)宜(yi)并未實施，有(you)鑒于此，本所(suo)(suo)(suo)根(gen)(gen)據(ju)上次(ci)(ci)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)(jian)(jian)出(chu)具(ju)后相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)情況的變化，特(te)就(jiu)(jiu)公(gong)司(si)本次(ci)(ci)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)第二(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)銷部(bu)(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)所(suo)(suo)(suo)涉相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)宜(yi)更(geng)新出(chu)具(ju)本補充法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)(jian)(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年4月22日召(zhao)開第(di)六屆董事會第(di)六十(shi)次會議，審議通過了《關于回(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制性股(gu)票(piao)的議案》，同意公(gong)(gong)司(si)回(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)部(bu)分激勵(li)對象已(yi)獲授但尚未解鎖(suo)的限(xian)制性股(gu)票(piao)共120,000股(gu)，《關于回(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)部(bu)分已(yi)授予(yu)但尚未解鎖(suo)的限(xian)制性股(gu)票(piao)的公(gong)(gong)告》詳見(jian)中國證(zheng)監會指定(ding)創(chuang)業(ye)板(ban)信息披露網站(zhan)巨(ju)潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于(yu)2020年4月22日召開(kai)第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第六(liu)十次(ci)會(hui)議(yi)和(he)第六(liu)屆監事(shi)會(hui)第三(san)十三(san)次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于(yu)回購注銷部分限制性股票的議(yi)案》，此事(shi)項還須提交股東(dong)大會(hui)審議(yi)。具體如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）《2019年(nian)(nian)(nian)度(du)報(bao)告》及《2019年(nian)(nian)(nian)度(du)報(bao)告摘要》已于2020年(nian)(nian)(nian)4月(yue)22日(ri)在中國證監(jian)會(hui)(hui)指定創業(ye)(ye)板信息(xi)披(pi)露平臺巨(ju)潮資(zi)訊網上(shang)發布。為使投(tou)資(zi)者(zhe)進一(yi)步了解公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)生(sheng)產(chan)經營等情(qing)況，公(gong)(gong)(gong)司(si)將于2020年(nian)(nian)(nian)5月(yue)7日(ri)（星期四）下(xia)(xia)午(wu)15:00-17:00 在深圳證券(quan)信息(xi)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)提供的(de)網上(shang)平臺舉(ju)辦2019年(nian)(nian)(nian)度(du)業(ye)(ye)績網上(shang)說(shuo)明(ming)會(hui)(hui)，本次(ci)年(nian)(nian)(nian)度(du)業(ye)(ye)績說(shuo)明(ming)會(hui)(hui)將采(cai)用網絡遠程的(de)方(fang)式舉(ju)行，投(tou)資(zi)者(zhe)可登陸投(tou)資(zi)者(zhe)互動平臺：//rs.p5w.net參與(yu)本次(ci)說(shuo)明(ming)會(hui)(hui)。出席本次(ci)年(nian)(nian)(nian)度(du)報(bao)告說(shuo)明(ming)會(hui)(hui)的(de)人員有(you)：公(gong)(gong)(gong)司(si)總裁(cai)任延忠先(xian)生(sheng)、董事會(hui)(hui)秘書兼(jian)主管財務副(fu)總裁(cai)張志堅先(xian)生(sheng)、獨立董事趙(zhao)超先(xian)生(sheng)。歡迎(ying)廣大投(tou)資(zi)者(zhe)積(ji)極參與(yu)！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會的(de)(de)全體(ti)成員(yuan)嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)(zheng)券法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市規則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)運(yun)作指引》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)(cheng)》和(he)《監(jian)事(shi)會議(yi)事(shi)規則》等規定和(he)要求，本著對全體(ti)股(gu)東負責的(de)(de)精神，認真地(di)履行(xing)了自身的(de)(de)職責，依法(fa)獨立行(xing)使(shi)職權(quan)，促進(jin)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)規范(fan)運(yun)作，維護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、股(gu)東及員(yuan)工(gong)的(de)(de)合(he)法(fa)權(quan)益。監(jian)事(shi)會對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)財務、股(gu)東大會決議(yi)等執行(xing)情況、董(dong)事(shi)會的(de)(de)重(zhong)大決策程(cheng)(cheng)序及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營管(guan)理活動的(de)(de)合(he)法(fa)合(he)規性、董(dong)事(shi)及高級管(guan)理人員(yuan)履行(xing)其職務情況等方面進(jin)行(xing)了監(jian)督和(he)檢查，促進(jin)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)健康、持續(xu)發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)監事(shi)(shi)會關于(yu)公(gong)司(si)(si)《2019年(nian)度(du)內部控(kong)制(zhi)自我(wo)評(ping)價報告》的意見根據中國證監會、財政部等部門聯(lian)合發布的《企業內部控(kong)制(zhi)基本(ben)規范(fan)(fan)》及(ji)深圳證券(quan)交易所《創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范(fan)(fan)運作指引》、《深圳證券(quan)交易所上(shang)市公(gong)司(si)(si)內部控(kong)制(zhi)指引》，以及(ji)通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）《公(gong)司(si)(si)章程》等有關規定，公(gong)司(si)(si)監事(shi)(shi)會對公(gong)司(si)(si)《2019年(nian)度(du)內部控(kong)制(zhi)自我(wo)評(ping)價報告》發表意見如下(xia)：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業(ye)內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制基(ji)本規(gui)范》及(ji)其配套指引的(de)規(gui)定和其他內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制監(jian)管要(yao)求（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)企業(ye)內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制規(gui)范體系），結合通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”）內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制制度和評價辦法，在內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制日(ri)常監(jian)督和專(zhuan)項(xiang)監(jian)督的(de)基(ji)礎上，我(wo)們對公(gong)司截至2019年12月31日(ri)（內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制評價報(bao)告(gao)基(ji)準日(ri)）的(de)內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制有(you)效性進行(xing)了(le)評價。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本(ben)(ben)人作(zuo)為通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)(de)(de)指(zhi)導意見》、《上市公(gong)司(si)(si)治理(li)準則》、《深圳證券交易所(suo)創業板上市公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)規章(zhang)制度(du)(du)的(de)(de)(de)規定(ding)，在2019年度(du)(du)工(gong)作(zuo)中，定(ding)期(qi)了(le)解檢(jian)查公(gong)司(si)(si)經(jing)營情況(kuang)，積極出席相關(guan)(guan)會議，認(ren)真、仔細審閱會議議案及相關(guan)(guan)材料，積極參(can)與各議題(ti)的(de)(de)(de)討論并提(ti)出合理(li)化建(jian)議，對董(dong)事(shi)(shi)會相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)(de)發揮了(le)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)股份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金事(shi)項(xiang)相(xiang)關的審(shen)計(ji)、評(ping)(ping)估工作(zuo)尚未完(wan)成，本(ben)(ben)公(gong)司(si)將在審(shen)計(ji)、評(ping)(ping)估工作(zuo)審(shen)核完(wan)成后再(zai)次(ci)召開(kai)董(dong)事(shi)會(hui)，編制并(bing)披露發行(xing)股份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金報(bao)(bao)告書，本(ben)(ben)公(gong)司(si)及(ji)董(dong)事(shi)會(hui)全體成員保證(zheng)本(ben)(ben)預案所引(yin)用的相(xiang)關數(shu)據的真實性和合理性。標的資(zi)產經審(shen)計(ji)的歷史財務數(shu)據、資(zi)產評(ping)(ping)估結果將在發行(xing)股份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金報(bao)(bao)告書中予以(yi)披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購買資產并募集配(pei)套資金暨關聯(lian)交易預案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或“上市(shi)公(gong)(gong)司”）擬以(yi)發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券的(de)方式購買北京一龍恒業石油(you)工程技術有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業”）71.011%股(gu)權，并向符合條件(jian)(jian)的(de)特定(ding)(ding)投(tou)資(zi)者非公(gong)(gong)開發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券募集配套資(zi)金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)交易”）。根據《關于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨立(li)董事制度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《上市(shi)公(gong)(gong)司重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《重(zhong)組管理辦法(fa)》”）《深圳證券交易所創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《創業板上市(shi)規(gui)(gui)則》”）、《深圳證券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性(xing)文(wen)件(jian)(jian)以(yi)及(ji)《通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司章程》的(de)規(gui)(gui)定(ding)(ding)，我們作為公(gong)(gong)司的(de)獨立(li)董事，認真審閱(yue)了公(gong)(gong)司本次(ci)交易方案(an)的(de)相關材料，現就(jiu)相關事宜發表如下(xia)事先(xian)認可意(yi)見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司獨立(li)董事關于第六屆董事會(hui)第五十(shi)九次會(hui)議相關事項的(de)獨立(li)意見通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”或(huo)“上市公(gong)司”）擬(ni)以發行(xing)股份及(ji)可轉(zhuan)(zhuan)換債券的(de)方式購買北(bei)京一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石油工程技術有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)(cheng)“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）71.011%股權，并向符合(he)條件的(de)特(te)定投(tou)資者非(fei)公(gong)開發行(xing)股份及(ji)可轉(zhuan)(zhuan)換債券募集(ji)配套資金（以下簡稱(cheng)(cheng)“本次交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第三十二次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議于(yu)2020年4月20日(ri)以【通(tong)(tong)訊表(biao)決】方式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于(yu)2020年4月13日(ri)以【電子郵(you)件】方式送(song)達全(quan)體(ti)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議應到監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)3名，實(shi)到監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)章程》（以下簡稱“《公(gong)司(si)(si)章程》”）的規定(ding)。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張(zhang)百雙先(xian)生(sheng)主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決，審(shen)議通(tong)(tong)過(guo)了以下議案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)第五十九次會(hui)議(yi)于(yu)2020年4月20日(ri)以(yi)(yi)【通(tong)(tong)訊表決(jue)】方(fang)式(shi)(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長張國(guo)桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年4月13日(ri)以(yi)(yi)【電(dian)子郵(you)件】方(fang)式(shi)(shi)送(song)達(da)全體董事。會(hui)議(yi)應到(dao)董事5名，實(shi)到(dao)5名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)章程》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)章程》”）的(de)規定(ding)。經與會(hui)董事表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱“上(shang)市公司(si)”）擬通過(guo)發行股份(fen)及可轉換債券購買(mai)北京一龍恒業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有限公司(si)除(chu)上(shang)市公司(si)外其他股東持(chi)有的(de)71.011%股權，并募集配(pei)套資金（以(yi)下簡稱“本次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)易”）。本次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)易預計(ji)構(gou)成關(guan)聯(lian)交(jiao)(jiao)(jiao)易，預計(ji)不構(gou)成重大資產重組，不構(gou)成重組上(shang)市。在與交(jiao)(jiao)(jiao)易對(dui)方開始接洽本次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)易事宜之(zhi)初，上(shang)市公司(si)即采(cai)取嚴格(ge)的(de)保密措施及制度，確(que)保本次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)易有關(guan)信息不外泄(xie)，具體(ti)的(de)措施如下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“上市(shi)公(gong)(gong)司”）擬通過發行股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券購(gou)(gou)買(mai)北京一(yi)龍恒業石(shi)油工程(cheng)技術有(you)限公(gong)(gong)司除上市(shi)公(gong)(gong)司以(yi)外其他股(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)權，并(bing)募集配套資(zi)金（以(yi)下簡(jian)稱“本次交易(yi)”）。本次交易(yi)前12個月(yue)內，通源石(shi)油購(gou)(gou)買(mai)、出(chu)售資(zi)產的情(qing)況如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬通過發行股(gu)份及可轉(zhuan)換債券購買北京(jing)一(yi)龍恒業石油工程技(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“標的公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）除上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)以(yi)(yi)外其(qi)他(ta)股(gu)東持有的71.011%股(gu)權(quan)，并(bing)募集配(pei)套(tao)資金(jin)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“本次交易(yi)”）。根(gen)據(ju)中(zhong)國證監會關(guan)(guan)于上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)重大資產重組(zu)(zu)的相關(guan)(guan)規(gui)定，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事會應當依據(ju)《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)重大資產重組(zu)(zu)管理(li)辦(ban)法》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“《重組(zu)(zu)管理(li)辦(ban)法》”）第十一(yi)條(tiao)(tiao)、第四十三條(tiao)(tiao)進(jin)行審慎判斷，并(bing)做出(chu)說明(ming)。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“上(shang)市公司(si)”或(huo)“公司(si)”）擬(ni)通過發(fa)行股份及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購買北京一龍恒業(ye)石油工程技術有(you)限(xian)公司(si)除上(shang)市公司(si)以(yi)(yi)外其他股東持有(you)的71.011%股權，并(bing)募集(ji)配套(tao)資金（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據(ju)《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)重大資(zi)產重組管(guan)理辦法》《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)信息披露(lu)(lu)管(guan)理辦法》《關(guan)于(yu)規(gui)(gui)(gui)范上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)信息披露(lu)(lu)及相關(guan)各方行為(wei)的通(tong)知》《關(guan)于(yu)規(gui)(gui)(gui)范上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)重大資(zi)產重組若干問題的規(gui)(gui)(gui)定(ding)》《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法律、法規(gui)(gui)(gui)及規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文(wen)(wen)件的要求，公(gong)司(si)董事會就本次交(jiao)易(yi)履行法定(ding)程序的完備性(xing)、合規(gui)(gui)(gui)性(xing)及提交(jiao)法律文(wen)(wen)件的有(you)效性(xing)進行了認真審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“上市公(gong)司”）擬通過發行股(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購(gou)買北京一龍恒(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“一龍恒(heng)業(ye)”）除上市公(gong)司外其他股(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)權，并募集配(pei)套資金(jin)（以下簡(jian)稱“本(ben)次交易”）。上市公(gong)司董事會對本(ben)次交易是(shi)否符合《關(guan)于(yu)規(gui)范上市公(gong)司重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組若干(gan)問題的(de)規(gui)定》第四條的(de)規(gui)定進(jin)行了審(shen)慎分析(xi)，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)規(gui)范上市公司信息披露(lu)及相關(guan)(guan)各方行為(wei)的通知》（證(zheng)監公司字[2007]128號）第五條的相關(guan)(guan)規(gui)定，本公司董(dong)事(shi)會對公司股票本次(ci)重組停牌前(qian)20個交易日(ri)的股票價格波動情況，以及該期間與創業(ye)板指(zhi)數、證(zheng)監會采礦(kuang)業(ye)指(zhi)數的波動情況進(jin)行了自(zi)查比(bi)較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”或“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)”）擬發行股份及可轉換債券購(gou)買北京一龍恒業石油工程技(ji)術有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)除上(shang)市(shi)公(gong)司(si)以(yi)(yi)外其他股東持有(you)(you)(you)的71.011%股權(quan)，并募(mu)集配(pei)套資金（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）因籌(chou)(chou)劃發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份及可(ke)轉換(huan)債券購買資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)，為確保信息披露公平(ping)性，維護廣大投(tou)資(zi)者利益，避免(mian)造成公司股(gu)(gu)價異常波(bo)動，經向深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)申請，公司股(gu)(gu)票（證券簡稱：通(tong)源(yuan)石油，證券代碼：300164）自2020年4月7日(ri)開(kai)市(shi)起(qi)停(ting)牌，詳見公司于2020年4月7日(ri)披露的(de)《通(tong)源(yuan)石油:關于籌(chou)(chou)劃發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份,可(ke)轉換(huan)債券及支付(fu)現金(jin)購買資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)的(de)停(ting)牌公告(gao)》（公告(gao)編號(hao)：2020-016號(hao)）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提(ti)示(shi)：本公告所載2019年度(du)的(de)財務數據僅(jin)為初步核算數據，未經會計事事務所審計，與年度(du)報告中披(pi)露的(de)最終數據可能(neng)存(cun)在(zai)差(cha)異，請投(tou)資(zi)者注意(yi)投(tou)資(zi)風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年4月3日披露(lu)了《關于籌劃發行股份、可轉(zhuan)換債券(quan)及支付(fu)現金購買(mai)資產并(bing)募集(ji)配套資金事項的停牌(pai)公(gong)(gong)告》，并(bing)向深圳證券(quan)交易(yi)所申(shen)請公(gong)(gong)司(si)股票自(zi)2020年4月7日（星期(qi)二）上午(wu)開(kai)市起停牌(pai)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）正(zheng)在籌(chou)劃發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)、可轉換(huan)債券(quan)及(ji)支付(fu)現(xian)金購買資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金事(shi)項(xiang)，因有關(guan)事(shi)項(xiang)存在不(bu)確(que)定性，為了維護投(tou)資(zi)者利益(yi)，避免(mian)對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)價(jia)造成重(zhong)大影響，根(gen)據《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創業板股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》和(he)《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)信息披(pi)露指(zhi)引第(di)2號——停復牌(pai)(pai)業務(wu)》等有關(guan)規(gui)定，經(jing)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)申(shen)請，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)票(piao)（證券(quan)簡(jian)稱：通(tong)源石油；證券(quan)代碼：300164）自(zi)2020年4月(yue)7日（星期二）上午開市(shi)起停牌(pai)(pai)，停牌(pai)(pai)時間不(bu)超過(guo)10個交(jiao)易(yi)日。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)7日在巨潮資(zi)訊(xun)網上披(pi)露的(de)《關(guan)于(yu)籌(chou)劃發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)、可轉換(huan)債券(quan)及(ji)支付(fu)現(xian)金購買資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金事(shi)項(xiang)的(de)停牌(pai)(pai)公(gong)(gong)(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由(you)于公司業務的季節性特(te)征，通常一季度為(wei)公司施工準備(bei)階(jie)段(duan)，營業收入占全年營業收入的比重(zhong)較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）正在籌(chou)劃發行股(gu)份(fen)、可轉換(huan)債券及支付現金購買資產并募集配套資金事(shi)項，并向深圳證(zheng)券交易所(suo)申(shen)請公(gong)司(si)股(gu)票自 2020年 4 月 7 日（星(xing)期二）上午開市(shi)起(qi)停牌(pai)，為保證(zheng)公(gong)平信息披露，維護廣大投資者的利益(yi)，現將相關事(shi)項公(gong)告(gao)如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日接(jie)到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)(zhang)國桉(an)先生(sheng)的通知，獲悉張(zhang)(zhang)國桉(an)先生(sheng)于 2020 年(nian) 3 月 20 日辦理了其托管在東北證券股(gu)(gu)份(fen)有限公司的股(gu)(gu)份(fen)質(zhi)押展期手續，具體事項如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別(bie)提示： 本(ben)次(ci)(ci)權益變動為陜西省民(min)營經濟(ji)高質(zhi)量發(fa)展(zhan)(zhan)紓困(kun)基金合伙企業（有(you)限(xian)(xian)合伙） （以(yi)下(xia)簡(jian)稱“陜西民(min)營發(fa)展(zhan)(zhan)基金”、“委托方(fang)”或“甲方(fang)”）將其持有(you)的通源(yuan)石 油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份（占上市公 司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 6.64%）表(biao)(biao)(biao)決權委托給公司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制(zhi)人(ren)張國桉(an)先生（以(yi)下(xia) 簡(jian)稱“受(shou)托方(fang)”或“乙(yi)方(fang)”）。本(ben)次(ci)(ci)表(biao)(biao)(biao)決權委托后(hou)，張國桉(an)先生可以(yi)實際(ji)支配的 公司(si)表(biao)(biao)(biao)決權股(gu)(gu)(gu)份 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)，占公司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 25.80%，本(ben)次(ci)(ci)權益變動不涉 及要約(yue)收(shou)購。 本(ben)次(ci)(ci)表(biao)(biao)(biao)決權委托事項，不會導致公司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制(zhi)人(ren)變化(hua)。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告書系信(xin)息披露義務人依據《中華人民共(gong)和(he)國證券法》、《上市公(gong)司(si) 收(shou)購管(guan)理辦法》、《公(gong)開發行證券的公(gong)司(si)信(xin)息披露內容與格式準則第 15 號—權 益變動報告書》及相關法律(lv)、法規(gui)和(he)規(gui)范性文件(jian)編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)告(gao)書(shu)系信(xin)息(xi)披露義務人依(yi)據《中華(hua)人民(min)共和國證券法(fa)》、《上(shang)市公(gong)司 收(shou)購管理(li)辦(ban)法(fa)》、《公(gong)開發行證券的(de)公(gong)司信(xin)息(xi)披露內容(rong)與格式準則(ze)第(di) 15 號—權 益變動報(bao)告(gao)書(shu)》及相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規和規范性文(wen)件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特(te)別提示(shi)：本公告所載2019年(nian)度(du)的(de)財(cai)務數(shu)據(ju)僅為初步核算(suan)數(shu)據(ju)，未經會(hui)計事 事務所審計，與年(nian)度(du)報告中披露(lu)的(de)最(zui)終數(shu)據(ju)可能存在差異，請投(tou)資者注意投(tou)資風 險(xian)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一、擔保(bao)情況概述 通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北京一龍 恒(heng)業石油工程技(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）因經營需要，擬向金(jin)融(rong)(rong)機 構申請人民幣 3,000 萬元的(de)(de)融(rong)(rong)資授信額(e)度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對上(shang)述綜合授信額(e)度(du)提(ti)(ti)供連(lian)帶(dai) 責(ze)任(ren)(ren)保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額(e)為不超過 3,000 萬元及(ji)其利(li)息，期(qi)限 12 個月(yue)。一龍恒(heng)業主 要經營股(gu)東(dong)丁福慶、秦(qin)忠利(li)為本次(ci)擔保(bao)以其持有一龍恒(heng)業股(gu)權比例對應(ying)權益(yi)金(jin)額(e) 向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)(ti)供反(fan)擔保(bao)，一龍恒(heng)業以其自(zi)有資產向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)(ti)供反(fan)擔保(bao)，擔保(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 為一龍恒(heng)業提(ti)(ti)供的(de)(de)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)擔保(bao)期(qi)限一致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第五(wu)十 八次會(hui)議(yi)于(yu) 2020 年(nian) 2 月 26 日以(yi)通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)(si)董(dong)事長張國(guo)(guo)桉(an)先 生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu) 2020 年(nian) 2 月 20 日以(yi)電子郵件方式送達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao) 董(dong)事 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)(guo)公司(si)(si)(si)法(fa)》及《公司(si)(si)(si)章程》的規 定。經與會(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證(zheng)券(quan)(quan)發行上(shang)市(shi)(shi)(shi)保薦(jian)業務(wu)管理(li)辦法》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板股票上(shang) 市(shi)(shi)(shi)規則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司規范運作指引(yin)》和《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司監(jian)管 指引(yin)第 2 號——上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司募(mu)集(ji)(ji)資金管理(li)和使用(yong)的(de)監(jian)管要求》等有(you)關規定本(ben)著對通 源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）及全體股東負責的(de)態(tai)度，全 體監(jian)事認真審閱了《關于使用(yong)募(mu)集(ji)(ji)資金置換預先投入募(mu)投項目自(zi)籌資金的(de)議案》， 發表如下審核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所 創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等相 關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關規(gui)定，作(zuo)為通源石 油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董事會獨(du)立(li)董事，基于獨(du) 立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董事會第五十八次會議(yi)相關事項發表如下(xia)獨(du) 立(li)意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)全體股(gu)(gu)東: 我們接(jie)受委(wei)托,對后附(fu)的(de)(de)通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱通源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司(si)(si))編 制的(de)(de)截至(zhi)2020年1月20日的(de)(de)《通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)以募(mu)集資金(jin)置換預(yu)先投入募(mu) 投項目自籌資金(jin)的(de)(de)專(zhuan)項說明》執行了(le)鑒證工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證券股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“中信證券”、“保(bao)(bao)薦機構(gou)”）作為通源(yuan)(yuan)石(shi)油 科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“通源(yuan)(yuan)石(shi)油”或“公(gong)(gong)司”）非公(gong)(gong)開發行股(gu)票持續(xu)督 導的(de)保(bao)(bao)薦機構(gou)，根(gen)據《證券發行上(shang)市保(bao)(bao)薦業務管(guan)理(li)辦法(fa)》《深圳證券交易(yi)所創業 板(ban)股(gu)票上(shang)市規則(ze)》《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司規范(fan)運作指(zhi)引》《上(shang)市公(gong)(gong)司監 管(guan)指(zhi)引第(di) 2 號——上(shang)市公(gong)(gong)司募集(ji)資金(jin)管(guan)理(li)和使用(yong)(yong)的(de)監管(guan)要求》等有關(guan)規定，就通 源(yuan)(yuan)石(shi)油第(di)六屆董事(shi)會第(di)五(wu)十八(ba)次會議審議的(de)關(guan)于(yu)使用(yong)(yong)募集(ji)資金(jin)置換預先投(tou)入募 投(tou)項目自籌資金(jin)及已支付(fu)發行費用(yong)(yong)事(shi)項進行了核查，具體如下：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據(ju)《證券發行上(shang)(shang)市保薦業(ye)(ye)務管理(li)辦法》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市 規則》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司規范(fan)運作指引(yin)》和《上(shang)(shang)市公(gong)司監管指引(yin) 第 2 號——上(shang)(shang)市公(gong)司募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)管理(li)和使(shi)用的監管要求(qiu)》等有關(guan)規定，通(tong)源石(shi)油科 技集(ji)(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2020 年 2 月 26 日(ri)召開第六(liu)屆董(dong)事(shi) 會(hui)(hui)第五十八次(ci)會(hui)(hui)議和第六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議，審議通(tong)過了(le)《關(guan)于使(shi)用募(mu)集(ji)(ji) 資(zi)(zi)金(jin)(jin)置(zhi)換預先投(tou)入募(mu)投(tou)項目自籌資(zi)(zi)金(jin)(jin)的議案》，具(ju)體(ti)情況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公(gong)司實(shi)現歸屬于上市公(gong)司股東(dong)的凈利(li)潤8,270.53萬元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)20.18%,主(zhu)要因為：本報告期內，公(gong)司實(shi)現營業(ye)收入156,246.25萬元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)1.92%；實(shi)現營 業(ye)利(li)潤12,806.16萬元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)11.49%；實(shi)現利(li)潤總額10,151.13萬元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue) 22 日(ri)在巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布了(le)《非(fei)公開發(fa)行 A 股(gu)股(gu) 票上(shang)市公告(gao)書(shu)》。本次非(fei)公開發(fa)行新增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將于(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)在深圳(zhen)證券交易(yi)所上(shang)市。 根據(ju)深圳(zhen)證券交易(yi)所發(fa)布《關于(yu)延長 2020 年(nian)春(chun)節(jie)休市安(an)排的通知(zhi)》，2020 年(nian)春(chun)節(jie)休市至 2 月(yue) 2 日(ri)（星期日(ri)），故(gu)公司(si)本次非(fei)公開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票上(shang)市日(ri)順 延至 2 月(yue) 3 日(ri)（星期一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)： 經中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監督管理(li)(li)委員會（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)監會”）“證(zheng)(zheng)(zheng)監許可[2019]1342 號”文核準，通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“通(tong)源(yuan)石油(you)”、“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“發(fa) 行(xing)(xing)(xing)人”）非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)不(bu)超過(guo) 90,240,431 股(gu) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“本次(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)” 或(huo)“本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)”）。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保(bao)薦機構”） 接受通(tong)源(yuan)石油(you)的(de)委托，擔任(ren)通(tong)源(yuan)石油(you)本次(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)保(bao)薦機構。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan) 認為通(tong)源(yuan)石油(you)申請(qing)本次(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票并上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)符(fu)合《中(zhong)(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 法(fa)(fa)》、《中(zhong)(zhong)華人民共(gong)和國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)》、《創業板上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)管理(li)(li)暫行(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)》和《深 圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)規則》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的(de)有(you)關規定，特推薦其股(gu)票在貴 所(suo)上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)交(jiao)易(yi)。現將有(you)關情況報告如下：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特(te)別提示：通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“通(tong)源(yuan)石(shi)油”、 “發(fa)行人”）本(ben)次(ci)非公開發(fa)行新增(zeng)股份 62,448,130 股，將于(yu) 2020 年 1 月 31 日在(zai) 深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)上(shang)市(shi)(shi)。本(ben)次(ci)發(fa)行中，4 名(ming)發(fa)行對象(xiang)認(ren)購的股票(piao)限售期(qi)為新增(zeng)股份 上(shang)市(shi)(shi)之日起 12 個(ge)月，預計上(shang)市(shi)(shi)流(liu)通(tong)時間為 2021 年 1 月 31 日。根據深(shen)圳證(zheng)券交(jiao) 易所(suo)相關業(ye)務(wu)規則(ze)規定，2020 年 1 月 31 日（即上(shang)市(shi)(shi)日），公司股價不除(chu)權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業績(ji)預(yu)計(ji)情(qing)況(kuang) 1、業績(ji)預(yu)告期間：2019年(nian)1月(yue)1日至2019年(nian)12月(yue)31日 2、預(yu)計(ji)的業績(ji)：同向下降 3、業績(ji)預(yu)告情(qing)況(kuang)表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于 2020 年 1 月 20 日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《非(fei)公開發行 A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票 發行情況(kuang)報告(gao)書》。因公司工作人員疏忽，致使(shi)該等(deng)公告(gao)中(zhong)日期存(cun)在個別錯(cuo)誤(wu)， 現對《非(fei)公開發行 A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票發行情況(kuang)報告(gao)書》中(zhong)披露的相關內容更正(zheng)如下(xia)：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本(ben)次(ci)權(quan)益變動(dong)因陜西(xi)省(sheng)民(min)營經濟高質量發展紓困基(ji)金(jin)合伙(huo)企(qi)業（有限(xian)合 伙(huo)）（以(yi)下簡(jian)稱“陜西(xi)民(min)營發展基(ji)金(jin)”）參與(yu)認購(gou)公(gong)(gong)(gong)司(si)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao) 25,103,734 股(gu)(gu)(gu) 導 致其 持有 公(gong)(gong)(gong)司(si) 股(gu)(gu)(gu) 份比(bi) 例占(zhan) 公(gong)(gong)(gong)司(si) 本(ben)次(ci) 非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong) 開 發行(xing) 股(gu)(gu)(gu)票(piao) 完(wan)成(cheng) 后總 股(gu)(gu)(gu) 本(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)）增加(jia)至(zhi) 5%以(yi)上。本(ben)次(ci)權(quan)益變動(dong)事項未觸(chu)及要約收購(gou)。 2、本(ben)次(ci)權(quan)益變動(dong)不會導致公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控制人變化(hua)。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告(gao)(gao)書系(xi)信息(xi)披(pi)露(lu)義(yi)務(wu)人依據《中華(hua)人民共和國證券法(fa)》、《上市公司(si) 收(shou)購管(guan)理辦法(fa)》、《公開發行證券的公司(si)信息(xi)披(pi)露(lu)內容(rong)與格式準(zhun)則第(di) 15 號—權 益(yi)變動報告(gao)(gao)書》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司非公開發行股票(piao)發行情況報告書》于 2020 年 1 月 21 日 刊(kan) 登 在(zai) 中 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息(xi) 披 露 網 站 巨 潮 資(zi)(zi) 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資(zi)(zi)者注意查閱。 特此公告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中國證券監督管理委員(yuan)會： 經中國證券監督管理委員(yuan)會（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“中國證監會”）《關(guan)于核準通(tong)源石油(you)(you) 科(ke)(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票的(de)批復》（證監許(xu)可[2019]1342 號）核準， 通(tong)源石油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“通(tong)源石油(you)(you)”、“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“發(fa)行(xing)(xing)(xing)人”） 向特(te)定對象非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。中信證券股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia) 簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“中信證券”或(huo)“保(bao)薦(jian)機構(gou)”或(huo)“主承(cheng)銷商”）作為通(tong)源石油(you)(you)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu) 票（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的(de)保(bao)薦(jian)機構(gou)及主承(cheng)銷商，根據相關(guan)規定對發(fa)行(xing)(xing)(xing)人本 次(ci)(ci)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)行(xing)(xing)(xing)過程和發(fa)行(xing)(xing)(xing)對象的(de)合(he)規性(xing)進行(xing)(xing)(xing)了審慎核查，并出具本報告。 具體情況如下(xia)(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢坤律(lv)師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)(suo)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)(suo)”）接受通(tong)源石油科技集團股份有 限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)人(ren)”或“公(gong)(gong)司(si)”）的(de)委(wei)(wei)托，作為發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)人(ren)本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)向(xiang)特定對(dui)象 非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing) A 股股票（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)”或“本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)”）的(de)專項中(zhong) 國(guo)(guo)(guo)法(fa)律(lv)顧問，根據《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)》”）、《中(zhong) 華人(ren)民共和(he)國(guo)(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa)(fa)(fa)(fa) 行(xing)管理(li)暫(zan)行(xing)辦法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《暫(zan)行(xing)辦法(fa)》”）、《律(lv)師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)(suo)從事(shi)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)律(lv) 業務(wu)(wu)管理(li)辦法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)律(lv)業務(wu)(wu)管理(li)辦法(fa)》”）、《律(lv)師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)(suo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)(quan)法(fa)律(lv)業務(wu)(wu)執業規(gui)則(ze)（試(shi)行(xing)）》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)律(lv)業務(wu)(wu)執業規(gui)則(ze)》”）等 法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)規(gui)范(fan)性文件和(he)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)監督管理(li)委(wei)(wei)員會（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“中(zhong) 國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監會”）的(de)有關規(gui)定，就發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)人(ren)本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)的(de)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)過程(cheng)和(he)認購(gou)對(dui)象合規(gui)性出具(ju) 本(ben)(ben)法(fa)律(lv)意(yi)見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月 22 日，公(gong)司(si)第六屆董事會(hui)(hui)第三十三次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)(guan) 于公(gong)司(si) 2018 年(nian)度非公(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方案的(de)議(yi)案》。 2、2018 年(nian) 11 月 7 日，公(gong)司(si)召開 2018 年(nian)第二次臨時股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)，審議(yi)通過了 《關(guan)(guan)于公(gong)司(si) 2018 年(nian)度非公(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方案的(de)議(yi)案》。 3、2019 年(nian) 6 月 13 日，公(gong)司(si)第六屆董事會(hui)(hui)第五十次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)(guan)于 調整(zheng)公(gong)司(si)非公(gong)開發行股(gu)(gu)票募(mu)集資金總額的(de)議(yi)案》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)集資(zi)金存(cun)放與管理情況概(gai)述 經中(zhong)國證券(quan)監督(du)管理委員會(hui)出具的《關(guan)于核(he)準(zhun)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公 司(si)非(fei)公開(kai)發行股(gu)(gu)票的批復》（證監許可〔2019〕1342 號）核(he)準(zhun)，通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集 團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石油”）本次非(fei)公開(kai)實際發行人民(min)幣(bi)普通(tong)股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發行價格為 4.82 元/股(gu)(gu)，募(mu)集資(zi)金總額 300,999,986.60 元， 扣除(chu)各項(xiang)發行費用 5,751,294.38 元 ,實 際 募(mu) 集 資(zi) 金 凈 額 為 人 民(min) 幣(bi) 295,248,692.22 元。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接(jie)到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)(de)通知，獲悉其持有(you)(you)的(de)(de)公司部分(fen)股(gu)份解除(chu)質(zhi)押的(de)(de)情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為(wei)進一步(bu)貫徹(che)落實(shi)黨中央、國(guo)(guo)(guo)(guo)務院及陜(shan)(shan)西(xi)省委、省政府《關(guan)于(yu)推動(dong)民營(ying)(ying)(ying)(ying)經(jing)(jing)濟(ji)高質量發(fa)(fa)展的(de)若干意見》，切實(shi)發(fa)(fa)揮省級財政、國(guo)(guo)(guo)(guo)有(you)金(jin)(jin)(jin)融(rong)資本(ben)運(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)平臺的(de)引(yin)領(ling)作用(yong)及國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)頭部(bu)券商(shang)的(de)綜合(he)金(jin)(jin)(jin)融(rong)服務水平和(he)市場化(hua)運(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)機制，協(xie)同助力通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）聚焦主(zhu)業做(zuo)(zuo)大做(zuo)(zuo)強做(zuo)(zuo)精(jing)，同時化(hua)解當(dang)前(qian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股股東面(mian)臨的(de)階段性(xing)流動(dong)性(xing)風(feng)險，實(shi)現(xian)“輕(qing)裝上陣”，由陜(shan)(shan)西(xi)省政府投資引(yin)導基(ji)金(jin)(jin)(jin)、陜(shan)(shan)西(xi)金(jin)(jin)(jin)融(rong)控股集(ji)團有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、海(hai)通(tong)證券股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)共同組建的(de)陜(shan)(shan)西(xi)省民營(ying)(ying)(ying)(ying)經(jing)(jing)濟(ji)高質量發(fa)(fa)展紓困基(ji)金(jin)(jin)(jin)（簡稱(cheng)“陜(shan)(shan)西(xi)民營(ying)(ying)(ying)(ying)發(fa)(fa)展基(ji)金(jin)(jin)(jin)”）于(yu) 2020 年 1 月 8 日通(tong)過大宗交(jiao)易方(fang)式受讓了公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股股東、實(shi)際控制人張國(guo)(guo)(guo)(guo)桉先生通(tong)過國(guo)(guo)(guo)(guo)民信托有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)(guo)(guo)民信托?金(jin)(jin)(jin)潤 35 號單一資金(jin)(jin)(jin)信托（以下(xia)簡稱(cheng)“單一信托”）間接持有(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股份 9,024,043 股，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股本(ben)的(de) 2%，具體(ti)情況如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據(ju)《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo) 創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板股票上市規(gui)(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為通(tong)源石(shi) 油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du) 立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)五十七次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立(li)意(yi)見(jian)：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關(guan)于為子公(gong)司提(ti)供擔保的公(gong)告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆董事(shi)會第五(wu)十七次會議(yi)決議(yi)公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)制 人張國(guo)桉先(xian)生于(yu) 2019 年 12 月(yue) 19 日與國(guo)泰君(jun)安(an)創新投(tou)資(zi)(zi)(zi)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“國(guo) 君(jun)創投(tou)”）（代表證券(quan)行(xing)業(ye)支持(chi)民(min)企發展系列之國(guo)君(jun)君(jun)彤西安(an)高(gao)新私募股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權投(tou)資(zi)(zi)(zi) 基金（以下(xia)簡(jian)稱“投(tou)資(zi)(zi)(zi)基金”））簽署了《股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓協(xie)議》，擬以協(xie)議轉(zhuan)讓的(de)(de)方(fang) 式向(xiang)投(tou)資(zi)(zi)(zi)基金轉(zhuan)讓其持(chi)有(you)的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)無(wu)限售流通股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓的(de)(de)價格為 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓價款為人民(min)幣 127,505,700 元(yuan)。具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu) 2019 年 12 月(yue) 20 日在巨潮資(zi)(zi)(zi)訊網上刊登的(de)(de)《關于(yu)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東簽署股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓協(xie)議暨(ji)權益變動的(de)(de)提示性公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國 桉先生的通(tong)知，獲悉(xi)其持有(you)的公(gong)司(si)部分股(gu)份解除(chu)質(zhi)押(ya)的情況，具(ju)體事(shi)項如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國泰君(jun)安證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份有限公(gong)司全資(zi)子(zi)公(gong)司國泰君(jun)安創新(xin)投(tou)資(zi)有限公(gong)司與高新(xin)金控通過首善基(ji)(ji)金共同設立(li)了證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)行(xing)業(ye)(ye)支持民企發展系(xi)列(lie)之國君(jun)君(jun)彤西安高新(xin)私募(mu)股(gu)權投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金（以下簡稱“投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金”），投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金已(yi)于 2019 年 12 月 18 日在中國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金業(ye)(ye)協會完成了備(bei)案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書系(xi)信(xin)息(xi)披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共(gong)和國證券法(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理(li)辦(ban)法(fa)》、《公(gong)開發行證券的公(gong)司信(xin)息(xi)披露內容(rong)與(yu)格式準則第 15 號—權 益變動報告書》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報(bao)告書系信(xin)息披露(lu)義務人(ren)依(yi)據(ju)《中華人(ren)民共和國證券法》、《上(shang)市公司(si) 收購管(guan)理辦法》、《公開發行證券的公司(si)信(xin)息披露(lu)內容與格式準(zhun)則(ze)第 15 號—權 益變動報(bao)告書》及相關法律、法規和規范性文件編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所 創業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所創業(ye)(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相 關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石 油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事會獨立(li)董(dong)事，基于獨 立(li)判(pan)斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就(jiu)公司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事會第五十六(liu)次(ci)會議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事項發表如(ru)下獨 立(li)意見(jian)：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍 恒業(ye)石油工程技術有限公(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍恒業(ye)”）因經營需(xu)要，擬向上海(hai)景 元(yuan)融資租賃有限公(gong)司(si)申(shen)請(qing)人民(min)幣 2,000 萬元(yuan)的融資授信(xin)額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事會第(di)五(wu)十 六(liu)(liu)次(ci)會議于(yu) 2019 年 12 月 11 日以現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式召開(kai)，會議由公(gong)司(si)董(dong)事 長張(zhang)國桉先生主持(chi)。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接(jie)到公司控股股東張國桉先(xian)生將其持(chi)有的(de)本公司部分股份辦理了補充質(zhi)押的(de)通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來(lai)，中共中央政治局、國務院明確(que)就防(fang)范化(hua)解金融(rong)風險(xian)、支持民營企業發展以及化(hua)解上市公司(si)股(gu)票質押(ya)流動性風險(xian)提(ti)出明確(que)要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三(san)季度報(bao)告全文(wen)
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資(zi)者全面(mian)了解公(gong)司的經營成(cheng)果、財(cai)務狀況等相關情況，公(gong)司《2019 年第三季度報告(gao)全文》于 2019 年 10 月 26 日(ri)在中國證監會指定創業板信息披露 平臺(tai)巨潮(chao)資(zi)訊網上披露，敬請投資(zi)者注意查閱(yue)。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會《關(guan)于加強對通過(guo)發(fa)審會的(de)(de)擬發(fa)行證券的(de)(de)公司(si)會后事項(xiang)(xiang)監(jian)管的(de)(de)通 知》（證監(jian)發(fa)行字[2002]15 號(hao)）（以下簡(jian)稱“15 號(hao)文”）、《股票(piao)發(fa)行審核標準備忘錄 第(di) 5 號(hao)（新修訂）——關(guan)于已通過(guo)發(fa)審會擬發(fa)行證券的(de)(de)公司(si)會后事項(xiang)(xiang)監(jian)管及封卷 工作(zuo)的(de)(de)操作(zuo)規(gui)程》（以下簡(jian)稱“備忘錄 5 號(hao)”）和《關(guan)于再融資公司(si)會后事項(xiang)(xiang)相(xiang)關(guan) 要(yao)求的(de)(de)通知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本公(gong)(gong)告(gao)披(pi)露日(ri)，張國(guo)桉夫婦(fu)直接持(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本 的(de) 26.03%，通(tong)過國(guo)民信(xin)(xin)(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)民信(xin)(xin)(xin)托(tuo)·金潤(run) 35 號單一資金信(xin)(xin)(xin)托(tuo)間接持(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de) 3.83%，合計(ji)持(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de) 29.86%。本次(ci)辦理解除股(gu)(gu)(gu)票質(zhi)押式回購(gou)交易(yi)業務后，張國(guo)桉先生累計(ji)質(zhi)押股(gu)(gu)(gu) 份(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)其合計(ji)持(chi)(chi)有(you)本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總數的(de) 77.61%，占(zhan)本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 4 月(yue) 30 日，財(cai)政(zheng)(zheng)部(bu)發布《關于修(xiu)訂印發 2019 年(nian)(nian)度(du)(du)一(yi)般企業(ye)財(cai)務報(bao) 表(biao)格式的(de)通(tong)知》（財(cai)會(hui)(hui)[2019]6 號(hao)）（以下簡稱“《修(xiu)訂通(tong)知》”），適用于執 行企業(ye)會(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)則的(de)非金融企業(ye) 2019 年(nian)(nian)度(du)(du)中期(qi)財(cai)務報(bao)表(biao)和(he)年(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)務報(bao)表(biao)及(ji)以后期(qi) 間的(de)財(cai)務報(bao)表(biao)。 公司根(gen)(gen)據上述修(xiu)訂后的(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)則要求對會(hui)(hui)計(ji)(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)進行相應變更(geng)(geng)，本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)政(zheng)(zheng) 策(ce)變更(geng)(geng)屬于“根(gen)(gen)據法(fa)律、行政(zheng)(zheng)法(fa)規或(huo)者國家統(tong)一(yi)的(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)制度(du)(du)的(de)要求變更(geng)(geng)會(hui)(hui)計(ji)(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)” 的(de)情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第六屆監事會第二十九 次會議(yi)(yi)(yi)于 2019 年(nian) 8 月 26 日(ri)以現(xian)場(chang)結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召(zhao)開(kai)。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 8 月 15 日(ri)以電子郵件(jian)方式發(fa)出。會議(yi)(yi)(yi)應到監事 3 名，實到監事 3 名。會議(yi)(yi)(yi)符合《中 華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定。本次會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)監事會主席張百雙(shuang)先 生主持，經與會監事表(biao)決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以下決議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十 四次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)(yu) 2019 年 8 月(yue) 26 日(ri)以現場(chang)結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公司(si)董事(shi)長 張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)(yu) 2019 年 8 月(yue) 15 日(ri)以專人送(song)達、電(dian)子郵件方(fang)式送(song)達 全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)公司(si)法(fa)》 及(ji)《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年度(du)報(bao)告摘(zhai)要來(lai)自半(ban)年度(du)報(bao)告全(quan)文，為全(quan)面了(le)解本公(gong)司的經營(ying)成果、財務(wu)狀況及未來(lai)發(fa)展規劃，投(tou)資者應(ying)當到證監(jian)會指 定媒體仔細閱讀(du)半(ban)年度(du)報(bao)告全(quan)文。 董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管理人員異議聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關于在上市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)(du)的指(zhi)導意(yi)(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo) 創業(ye)板(ban)上市公(gong)司規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)股票上市規則(ze)》等相(xiang) 關法律法規及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等的有關規定，作(zuo)為通(tong)源石 油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du) 立(li)判斷(duan)的相(xiang)關立(li)場，現就公(gong)司 2019 年半年度(du)(du)相(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)(yi)見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）控股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北 京大(da)(da)德(de)(de)廣源石(shi)油技術(shu)服務有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“大(da)(da)德(de)(de)廣源”）在新疆(jiang)地區的市(shi)場 拓展(zhan)，進(jin)一步(bu)提升大(da)(da)德(de)(de)廣源整體市(shi)場份(fen)額及(ji)收入(ru)規模，大(da)(da)德(de)(de)廣源擬出資(zi)(zi) 2000 萬 元在新疆(jiang)省庫(ku)爾勒市(shi)設立全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si)新疆(jiang)大(da)(da)德(de)(de)廣源石(shi)油技術(shu)服務有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia) 簡(jian)(jian)稱(cheng)“新疆(jiang)大(da)(da)德(de)(de)”，實際以(yi)工商登記為準）。 本次對外投資(zi)(zi)事(shi)項已經公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十(shi)四次會議(yi)審議(yi)通過，無(wu)須提 交股(gu)東大(da)(da)會審議(yi)，不涉及(ji)關聯交易，亦不構成(cheng)《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)重大(da)(da)資(zi)(zi)產(chan)重組管理辦法》 規定(ding)的重大(da)(da)資(zi)(zi)產(chan)重組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年 8 月 26 日，通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”） 召 開第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)(di)五(wu)十(shi)四(si)次會(hui)議和(he)第(di)(di)六(liu)屆監(jian)事會(hui)第(di)(di)二十(shi)九次會(hui)議，審(shen)議通過(guo)了公(gong)(gong) 司 《2019 年半(ban)年度報(bao)告及摘(zhai)要(yao)》等(deng)議案。 為使投資(zi)(zi)者全(quan)面了解公(gong)(gong)司的經營成果、財務(wu)狀況(kuang)(kuang)等(deng)相關情況(kuang)(kuang)，公(gong)(gong)司《2019 年半(ban)年度報(bao)告全(quan)文》和(he)《2019 年半(ban)年度報(bao)告摘(zhai)要(yao)》于 2019 年 8 月 28 日在中國 證監(jian)會(hui)指定創(chuang)業板信息披(pi)露平臺巨潮資(zi)(zi)訊網(wang)上披(pi)露，敬請投資(zi)(zi)者注意(yi)查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2018 年(nian)年(nian)度(du)權(quan)(quan)益分派方案已(yi)獲(huo) 2019 年(nian) 6 月(yue) 26 日召開(kai)的 2018 年(nian)度(du)股東大會(hui)審議通(tong)過(guo)，現將權(quan)(quan)益分派事宜公告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源石油科(ke)(ke)技集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”） 于(yu) 2019 年 8 月 15 日收到。中國證(zheng)(zheng)券(quan)監督管理委員會（以下(xia)(xia)簡稱“中國證(zheng)(zheng)監會” ）出(chu)具的(de)《關于(yu)核準通源石油科(ke)(ke)技集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司非(fei)公開發行股(gu)票(piao)的(de)批(pi)復(fu)》（證(zheng)(zheng)監許可(ke)[2019]1342 號），該批(pi)復(fu)具體(ti)內容(rong)如(ru)下(xia)(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉先生將其持有的(de)本(ben)公(gong)司(si)部分股份辦(ban)理了(le)補充(chong)質(zhi)押的(de)通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券交易所(suo) 創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交易所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法律(lv)法規及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源(yuan)石 油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨 立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公司(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十三次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨 立(li)意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)大(da)(da)(da)慶井泰(tai)(tai) 石油工程技(ji)術股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“大(da)(da)(da)慶井泰(tai)(tai)”）因經營需要，擬向(xiang)昆侖銀 行股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)大(da)(da)(da)慶分行申(shen)請人(ren)民幣 3,000 萬元的(de)綜合(he)授信(xin)額度。公(gong)(gong)司(si)擬對上(shang)述 綜合(he)授信(xin)額度提(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責(ze)任保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額為(wei)不(bu)超過 3,000 萬元，期限(xian) 12 個月。 大(da)(da)(da)慶井泰(tai)(tai)主要經營股東計(ji)翔、計(ji)萬仁、計(ji)萬學為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)以其持(chi)有(you)大(da)(da)(da)慶井泰(tai)(tai)股權 比例對應(ying)權益金額向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，大(da)(da)(da)慶井泰(tai)(tai)以其自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan) 保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)司(si)為(wei)大(da)(da)(da)慶井泰(tai)(tai)提(ti)供(gong)的(de)連(lian)帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會第五十 三次會議于 2019 年 7 月 26 日以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開(kai)，會議由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長 張國桉先生主持。會議通(tong)知于 2019 年 7 月 19 日以專(zhuan)人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式送(song)達(da) 全體董(dong)事(shi)。會議應到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會議符(fu)合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定。經與(yu)會董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議通(tong)過了以下議案(an)
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu) 2019 年(nian) 6 月 28 日 披(pi)露了《關(guan)于(yu)公(gong)司控股(gu)股(gu)東、部分董(dong)事及高級管理人(ren)員擬(ni)參(can)與認購交(jiao)(jiao)易型開放式 指數證(zheng)券投(tou)(tou)資基金份額(e)公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號：2019-062），公(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制 人(ren)張國(guo)桉先(xian)生、公(gong)司董(dong)事、總(zong)(zong)裁任延忠先(xian)生、公(gong)司董(dong)事、主管財務副(fu)總(zong)(zong)裁兼董(dong)事 會(hui)秘書張志堅先(xian)生擬(ni)參(can)與華(hua)(hua)安(an)(an)中(zhong)證(zheng)民(min)(min)企成(cheng)長(chang)交(jiao)(jiao)易型開放式指數證(zheng)券投(tou)(tou)資基金（以 下簡(jian)稱(cheng)“華(hua)(hua)安(an)(an)中(zhong)證(zheng)民(min)(min)企成(cheng)長(chang) ETF”）網下股(gu)票(piao)認購，以不超過 7,800,000 股(gu)股(gu)票(piao) （占公(gong)司總(zong)(zong)股(gu)本(ben)的 1.73%）直接(jie)換(huan)購華(hua)(hua)安(an)(an)中(zhong)證(zheng)民(min)(min)企成(cheng)長(chang) ETF 的基金份額(e)。具(ju)體內(nei) 容(rong)詳見公(gong)司在中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)指定(ding)創業板信息披(pi)露平(ping)臺巨潮資訊(xun)網上(shang)發布的相關(guan)公(gong) 告(gao)。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“受讓方”）于(yu) 2018 年 10 月(yue) 22 日(ri)召(zhao)開第六屆董事會第三十七次會議審(shen)議通(tong)過了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與深圳(zhen)(zhen)東 證通(tong)源海外石油(you)產業(ye)(ye)投資(zi)基(ji)金合(he)(he)(he)伙(huo)企業(ye)(ye)（有(you)(you)限(xian)合(he)(he)(he)伙(huo)）簽署(shu)<股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓協議>的(de)(de)議 案》，同意(yi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以人民幣 455,549,967 元收購深圳(zhen)(zhen)東證通(tong)源海外石油(you)產業(ye)(ye)投資(zi)基(ji) 金合(he)(he)(he)伙(huo)企業(ye)(ye)（有(you)(you)限(xian)合(he)(he)(he)伙(huo)）（以下(xia)簡稱(cheng)“并購基(ji)金”或“轉讓方”）持(chi)有(you)(you)的(de)(de)深圳(zhen)(zhen)合(he)(he)(he) 創(chuang)源石油(you)技(ji)術發展有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“合(he)(he)(he)創(chuang)源”或“標的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）100%股(gu)(gu)(gu)權(quan)， 從而(er)間接收購合(he)(he)(he)創(chuang)源通(tong)過其全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)(gu)權(quan)。本(ben)次交易完成后，合(he)(he)(he)創(chuang)源將成為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)(de)持(chi)股(gu)(gu)(gu)比例將由(you) 55.26%提升至 89.22%。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)于(yu) 2018 年 10 月(yue) 22 日(ri)在(zai)中國證監(jian)會指定創(chuang)業(ye)(ye)板信息披露平(ping)臺巨潮資(zi)訊網上(shang)發 布的(de)(de)相關公(gong)(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2019 年(nian)半年(nian)度(du)業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預(yu)告 一、本期業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預(yu)計情(qing)況(kuang) 1、業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預(yu)告期間(jian)：2019年(nian)1月(yue)1日至2019年(nian)6月(yue)30日 2、預(yu)計的業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)：同(tong)向(xiang)下降 3、業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預(yu)告情(qing)況(kuang)表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第五(wu)十 二次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 7 月(yue) 12 日以(yi)(yi)現場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公司董(dong)(dong)(dong)事長 張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年(nian) 7 月(yue) 5 日以(yi)(yi)專人(ren)送達(da)、電子(zi)郵件方(fang)式送達(da) 全(quan)體董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)(dao)董(dong)(dong)(dong)事 5 名，實到(dao)(dao) 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公司法》 及《公司章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本公(gong)(gong)(gong)告日，通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱 “公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”） 控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制人(ren)張國(guo)(guo)(guo)桉先生(sheng)直接持有(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的 25.48%；張國(guo)(guo)(guo)桉先生(sheng)通(tong)(tong)過國(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)托有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)托·金潤 35 號單一資(zi)金信(xin)托間(jian)接持有(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的 3.83%；張國(guo)(guo)(guo)桉先生(sheng)夫(fu)人(ren)蔣芙蓉(rong)女士持有(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 本比例的 0.55%。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制人(ren)張國(guo)(guo)(guo)桉夫(fu)婦合計持有(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北(bei)京(jing)大(da)(da)成(cheng)（西安）律(lv)(lv)師事務所(suo)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)所(suo)”）受通源石油(you) 科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）委托，對(dui)公(gong)司(si) 2018 年年 度股(gu)東大(da)(da)會（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次股(gu)東大(da)(da)會”）進行現場見證(zheng)，并根據(ju)《中(zhong) 華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)東大(da)(da)會 規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《股(gu)東大(da)(da)會規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》”）等中(zhong)國現行法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)(gui)章(zhang)(zhang) 和規(gui)(gui)(gui)(gui)范性文件以及《通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》（以下(xia)(xia)簡 稱(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》”）的(de)相關(guan)規(gui)(gui)(gui)(gui)定，出(chu)具(ju)本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議的召集、召開與表決程序符合《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi) 所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《上(shang) 市公(gong)司(si)(si)股(gu)東大(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)(gui)則》等有關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件(jian)和《公(gong)司(si)(si)章 程》、《股(gu)東大(da)會(hui)議事規(gui)(gui)(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)(gui)(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2019 年 6 月 13 日(ri)召開(kai)了第(di)(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)五(wu)十次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關(guan)于首(shou)次授予的(de)限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao) 第(di)(di)(di)二期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)售的(de)議(yi)案》及《關(guan)于預(yu)留(liu)部分(fen)(fen)限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)售的(de)議(yi)案》。 董(dong)事(shi)會(hui)認為根據《第(di)(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)（草案）》和《第(di)(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao) 激勵(li)計劃(hua)實施考核(he)管(guan)理辦法(fa)》等有關(guan)規(gui)定，第(di)(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)首(shou)次授予 部分(fen)(fen)第(di)(di)(di)二個解(jie)鎖期(qi)及預(yu)留(liu)部分(fen)(fen)限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)一(yi)(yi)個解(jie)鎖期(qi)條(tiao)件(jian)已成(cheng)就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan) 石油(you)鉆采(cai)工具有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)”）因經(jing)(jing)營(ying)需要(yao)，擬向(xiang)中國銀行股(gu)(gu) 份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)分行申請人民幣 600 萬元的綜(zong)(zong)合(he)授信(xin)額度。公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)擬對上述綜(zong)(zong)合(he)授 信(xin)額度提供(gong)連帶責任保(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)保(bao)金額為不超過(guo) 600 萬元，期(qi)限(xian) 24 個(ge)月。寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong) 源(yuan)主要(yao)經(jing)(jing)營(ying)股(gu)(gu)東(dong)張繼剛為本次擔(dan)(dan)保(bao)以(yi)其(qi)持有(you)(you)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)股(gu)(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金額向(xiang) 公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)以(yi)其(qi)自(zi)有(you)(you)資產向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)為 寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)提供(gong)的連帶責任擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十 一次會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 20 日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang) 張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 14 日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方式送達 全體董(dong)事(shi)(shi)。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根(gen)據《關于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度(du)(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所 創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)的(de)有關規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石 油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du) 立判斷的(de)相(xiang)關立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會第五十一(yi)次會議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨(du) 立意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股子(zi)公(gong)(gong)司(si)北(bei)京一(yi)(yi)龍 恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”）及其全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)龍源(yuan)恒(heng)(heng)通(tong) 石(shi)油(you)技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“龍源(yuan)恒(heng)(heng)通(tong)”）因(yin)經(jing)營需要，擬向深圳市盛元智本 商業(ye)保理有(you)限公(gong)(gong)司(si)申請人民(min)幣 2,000 萬(wan)元的保理融資授信額(e)度(du)(du)。公(gong)(gong)司(si)擬對上述綜 合授信額(e)度(du)(du)提供連帶責任保證，擔保金額(e)為不超過 2,000 萬(wan)元，期(qi)限 6 個(ge)月(yue)。一(yi)(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據(ju)本所與(yu)通源(yuan)石油簽訂的《專項(xiang)法(fa)(fa)律服(fu)務協(xie)議》，本所作為通源(yuan)石油本 次股權(quan)激勵的特(te)聘專項(xiang)法(fa)(fa)律顧(gu)問，根據(ju)《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、部門規章(zhang)、規范性文件及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的有關規 定，就公(gong)司(si)本次解(jie)除(chu)限售(shou)所涉相關事宜出具本法(fa)(fa)律意見(jian)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提(ti)交(jiao)公(gong)司(si)第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第五十次會(hui)議(yi)審議(yi)的相關議(yi)案，在提(ti)交(jiao)董 事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)審議(yi)前(qian)，已(yi)提(ti)交(jiao)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)審閱。經認真審議(yi)，獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)同意(yi)將上述議(yi)案 提(ti)交(jiao)公(gong)司(si)董事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)審議(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一龍恒(heng)業及(ji)其全資子(zi)公(gong)司(si)(si)龍源恒(heng)通信譽及(ji)經營狀況良(liang)好(hao)。一龍恒(heng)業主要經營 股(gu)東丁福慶(qing)、秦忠利為(wei)本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)以(yi)其持有(you)一龍恒(heng)業股(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金額向公(gong)司(si)(si) 提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，一龍恒(heng)業以(yi)其自(zi)有(you)資產向公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限與(yu)公(gong)司(si)(si)為(wei)一龍 恒(heng)業提(ti)供(gong)的(de)連帶責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限一致。本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)行為(wei)不會對公(gong)司(si)(si)的(de)正常(chang)運作(zuo)(zuo)和業務 發展造成不良(liang)影(ying)響。本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)內容及(ji)決策程序符合(he)《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板上市 公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相關法規(gui)要求， 不存在損害(hai)公(gong)司(si)(si)及(ji)廣大投(tou)資者利益的(de)情形。我們同(tong)意本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）關(guan)于 2018 年度非公(gong) 開發(fa)行(xing) A 股股票(piao)事項(xiang)已于 2019 年 6 月 10 日通過中國證(zheng)券監督管理(li)委員會(hui)（以下 簡(jian)稱“中國證(zheng)監會(hui)”）發(fa)行(xing)審核委員會(hui)審核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年(nian)度股東大 會(hui)的授權，公司于2019年(nian)6月13日(ri)召開了(le)第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五十次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo) 了(le)《關于預留部分限制性股票第(di)一期解除限售的議(yi)案(an)》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）2016年度股(gu)東大 會的授(shou)權，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2019年6月13日召開(kai)了(le)(le)第六(liu)屆董事會第五十次會議，審議通(tong)(tong)過(guo) 了(le)(le)《關于(yu)首次授(shou)予的限制(zhi)性股(gu)票第二期解除(chu)限售的議案(an)》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經(jing)核查，監事會認為：公(gong)司第(di)(di)一期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃第(di)(di)二(er)(er)個解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)期的(de)(de)解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)條 件已(yi)滿足，本次解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)符合(he)《上市公(gong)司股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)管理辦法》和公(gong)司《第(di)(di)一期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu) 票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃（草案）》的(de)(de)要求，激(ji)勵(li)對象的(de)(de)解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)資(zi)格合(he)法、有(you)效，同意(yi)公(gong)司對 88 名 激(ji)勵(li)對象在第(di)(di)二(er)(er)個解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)期持有(you)的(de)(de) 303.45 萬股(gu)(gu)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)進行解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法律、法規和規范性(xing)文(wen)件的規定(ding)，公司決(jue)定(ding)非公開(kai)發行股票，募集(ji)資金不超過 56,000 萬元，用于“收購(gou)合(he)創源 100%股權項(xiang)目”、“補充流(liu)動資金項(xiang)目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會對公司擬對首次授予的限(xian)制(zhi)性股票第二期(qi)解除限(xian)售(shou)(shou)的相(xiang)(xiang)關事項和對預留(liu)部分限(xian)制(zhi)性股票第一期(qi)解除限(xian)售(shou)(shou)的相(xiang)(xiang)關事項進行了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司擬(ni)向特(te)定對象非公開發行 A 股(gu)股(gu)票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十(shi)(shi)七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了(le)(le)公(gong)司(si)關(guan)(guan)于非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票的相(xiang)關(guan)(guan)議(yi)(yi)案。后因方案的調整，公(gong)司(si)于 2019 年(nian) 6 月 13 日召開(kai)第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十(shi)(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了(le)(le)公(gong)司(si)關(guan)(guan)于調整非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票的相(xiang)關(guan)(guan)議(yi)(yi)案，對非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票預案內容進(jin)行(xing)了(le)(le)修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第五(wu)十次會議于 2019 年(nian)(nian) 6 月 13 日以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式召開，會議由公司董(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會議通知于 2019 年(nian)(nian) 6 月 10 日以(yi)專人送達、電(dian)子郵(you)件方式送達全體董(dong)事(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在(zai)本次非公(gong)開(kai)發行募集資(zi)金(jin)(jin)到(dao)位(wei)之前(qian)，公(gong)司(si)將根據募集資(zi)金(jin)(jin)投(tou)資(zi)項目進(jin)度的實際情況以自籌資(zi)金(jin)(jin)先(xian)行投(tou)入，并在(zai)募集資(zi)金(jin)(jin)到(dao)位(wei)后按照相關法規規定(ding)的程序(xu)予以置(zhi)換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根(gen)據中國證監(jian)會(hui)發行審(shen)核(he)(he)委員會(hui)的審(shen)核(he)(he)結果，公(gong)司本次(ci)非公(gong)開發行股票申請獲得審(shen)核(he)(he)通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)四十九次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 6 月 5 日以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于 2019 年 5 月 30 日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)司法》 及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的(de)規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)(si)股東和(he)債權(quan)人的合法權(quan)益，規(gui)范公(gong)司(si)(si)(si)的組織(zhi)和(he)行(xing)為，根據《中(zhong)華人民(min)(min)共和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)(si)法》”）、《中(zhong)華人民(min)(min)共和(he)國證券法》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“《證券法》”）和(he)其(qi)他(ta)有關規(gui)定(ding)，制定(ding)本章程(cheng)。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）近日(ri)接到公司(si)(si)(si)控(kong)股股東(dong)張國桉先生將其持有(you)的(de)本公司(si)(si)(si)部(bu)分(fen)股份進(jin)行股票(piao)質押式回購交易的(de)通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)四十九次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于召開 2018 年年度股(gu)東大會(hui)(hui)的議(yi)案》。本次股(gu)東大會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)的召開符(fu)合有關(guan)法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件(jian)和《公司章程》等規(gui)定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)（2018 年修(xiu)訂）》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)治(zhi)理(li)準則（2018 年版）》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)指引(yin)（2016 年修(xiu)訂）》和《創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引(yin)》等(deng)法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定(ding)，鑒于公(gong)(gong)(gong)司(si)中文(wen)名已完成變(bian)更，擬變(bian)更公(gong)(gong)(gong)司(si)英文(wen)名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》作(zuo)出(chu)修(xiu)訂，同時(shi)授(shou)權法(fa)定(ding)代表人(ren)在(zai)《通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)修(xiu)正案(an)》 上簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上(shang)市(shi)公司(si)規范運(yun)作(zuo)、健康發展，增強(qiang)上(shang)市(shi)公司(si)信(xin)息透明度(du)，加強(qiang)與廣大投(tou)資(zi)者溝(gou)通(tong)交流，進一步提升(sheng)投(tou)資(zi)者關系管(guan)理水平，陜(shan)西上(shang)市(shi)公司(si)協會(hui)根(gen)據陜(shan)西證監(jian)局工(gong)作(zuo)部署，聯合深圳市(shi)全景網絡有限公司(si)舉辦“理性投(tou)資(zi)溝(gou)通(tong)增信(xin)——2019 年陜(shan)西轄(xia)區上(shang)市(shi)公司(si)集(ji)體接待(dai)日活動(dong)”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于(yu) 2019 年 4 月(yue) 23 日出具(ju)的(de)《關于(yu)請(qing)做好西(xi)安通源石油(you)科技股份(fen)有(you)限公(gong)司非公(gong)開發行(xing)股票發審(shen)委會議(yi)準備工作的(de)函》（以下(xia)簡稱“告知函”）已收悉(xi)。中信(xin)證(zheng)券股份(fen)有(you)限公(gong)司作為保(bao)薦機(ji)構(gou)，與申(shen)請(qing)人、申(shen)請(qing)人會計師對(dui)告知函所列問題認真(zhen)進行(xing)了逐項落實，現回(hui)復如(ru)下(xia)。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源石油(you)科技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）收到中國證(zheng)券監(jian)督(du)管理委(wei)(wei)員會(hui)(hui)（以下簡(jian)稱(cheng)“中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)”）于 2019 年 4 月 23 日(ri)出具(ju)的(de)《關于請做好西安(an)通源石油(you)科技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行股票發審(shen)委(wei)(wei)會(hui)(hui)議準備工作的(de)函》（以下簡(jian)稱(cheng)“初審(shen)會(hui)(hui)告知(zhi)函”）。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)(hui)同(tong)各(ge)中介(jie)機構就初審(shen)會(hui)(hui)告知(zhi)函的(de)相關問題進(jin)行了回(hui)復(fu)，具(ju)體內(nei)容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)披露于巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)《<關于請做好西安(an)通源石油(you)科技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行股票發審(shen)委(wei)(wei)會(hui)(hui)議準備工作的(de)函>的(de)回(hui)復(fu)報告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有的(de)本公(gong)司(si)部(bu)(bu)分(fen)股(gu)份(fen)進行(xing)股(gu)票質押式回購交易以(yi)及部(bu)(bu)分(fen)股(gu)份(fen)解除(chu)質押的(de)通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（曾用名“西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)”， 以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2019 年 5 月 13 日發(fa)布了《關于公(gong)司(si)(si)及公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制人(ren)簽署(shu)<合作協(xie)議>的公(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會(hui)計估計變更，是(shi)根據(ju)財(cai)政部(bu)相關規定及(ji)公(gong)司實(shi)際經(jing)(jing)營進行的合理變更， 符(fu)合財(cai)政部(bu)、中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)和深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)的相關規定及(ji)公(gong)司實(shi)際情(qing)況，能(neng)夠客(ke)觀、公(gong)允地反映公(gong)司的財(cai)務狀況和經(jing)(jing)營成(cheng)果，不(bu)存在損害公(gong)司及(ji)全體股(gu)東，特(te)別是(shi)中(zhong)小股(gu)東的合法權益的情(qing)形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本(ben)次會計估計變更，是(shi)根據財(cai)政部相關規定及(ji)公(gong)司實際經營(ying)進行(xing)的合理變更，符合財(cai)政部、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定及(ji)公(gong)司實際情(qing)(qing)況(kuang)，能夠客 觀(guan)、公(gong)允地反映公(gong)司的財(cai)務狀況(kuang)和經營(ying)成(cheng)果，不存在損害公(gong)司及(ji)全體(ti)股東，特別 是(shi)中小股東的合法(fa)權益(yi)的情(qing)(qing)形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司(si)全資(zi)子(zi)公(gong)司(si)西安通源正合(he)石油工程有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通源正合(he)”） 和北京大德(de)廣源石油技術服務有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“大德(de)廣源”）因(yin)經(jing)營需要， 分別(bie)向金(jin)融機構(gou)申請人民幣 6,000 萬元的綜合(he)授信(xin)額(e)(e)度(du)。公(gong)司(si)擬對上(shang)述兩家子(zi)公(gong)司(si)的綜合(he)授信(xin)額(e)(e)度(du)提供(gong)連帶責任保證，擔(dan)保金(jin)額(e)(e)為合(he)計不超過 12,000 萬元，期限 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司(si)本次(ci)會計估(gu)(gu)計變更，是根據財政(zheng)部修訂及(ji)(ji)頒布(bu)的(de)企業會計準則及(ji)(ji)公(gong)(gong)司(si)經營 實(shi)際進行的(de)合理變更，符合國家相關規(gui)定(ding)(ding)和(he)公(gong)(gong)司(si)實(shi)際情(qing)況(kuang)，審批和(he)決策程(cheng)序符合法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及(ji)(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》等(deng)規(gui)定(ding)(ding)，不存(cun)在損害公(gong)(gong)司(si)及(ji)(ji)全(quan)體股東(dong)合法(fa)權益的(de)情(qing)形，同意公(gong)(gong)司(si)本次(ci)會計政(zheng)策和(he)會計估(gu)(gu)計變更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會(hui)計(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)變(bian)(bian)更是根據財政部相關規定及(ji)(ji)公(gong)司(si)實(shi)際情況進行的合理變(bian)(bian)更，執(zhi)行變(bian)(bian)更后(hou)的會(hui)計(ji)(ji)(ji)政策及(ji)(ji)會(hui)計(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)能夠客觀、公(gong)允地(di)反(fan)映(ying)公(gong)司(si)的財務狀(zhuang)況和(he)經(jing)營成果，不(bu)會(hui)損害公(gong)司(si)及(ji)(ji)全體股(gu)東的利益。董事會(hui)同意公(gong)司(si)本次會(hui)計(ji)(ji)(ji)政策及(ji)(ji)會(hui)計(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)變(bian)(bian)更。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)源石(shi)(shi)油科技(ji)(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（曾用名“西安通(tong)源石(shi)(shi)油科技(ji)(ji)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)”， 以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）分別于 2019 年(nian) 4 月 12 日、2019 年(nian) 4 月 29 日召(zhao)開第六(liu)屆董(dong)事會第 四十(shi)五(wu)次會議(yi)、2019 年(nian)第二(er)次臨時股東大會，審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關于擬變更公司(si)名稱(cheng)的議(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引(yin)入西安(an)高新金融控(kong)股(gu)有(you)限公司和長安(an)國際(ji)信托股(gu)份有(you)限公司作(zuo)為戰(zhan)略(lve)投(tou)資(zi)者，將積(ji)極(ji)助力公司轉型升級，為公司進一步發展(zhan)壯大提供資(zi)金支持， 同時降低控(kong)股(gu)股(gu)東的質押(ya)率，推動公司做大做強主(zhu)業，促進西安(an)高新區強鏈、補鏈的戰(zhan)略(lve)布局，對公司未(wei)來經(jing)營有(you)著長期積(ji)極(ji)的影響(xiang)。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其(qi)持有的(de)本公司部(bu)分股(gu)份(fen)進行股(gu)票(piao)質(zhi)(zhi)押(ya)式回購交(jiao)易以及(ji)部(bu)分股(gu)份(fen)解除質(zhi)(zhi)押(ya)的(de)通知，具體事(shi)項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西(xi)安通源石油(you)科技股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接(jie)到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先(xian)生(sheng)的通知(zhi)，獲(huo)悉其持有的公司(si)部分(fen)股(gu)(gu)份解除質押的情(qing)況，具體事項(xiang)如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議的(de)召集(ji)、召開(kai)與(yu)表決程(cheng)序符合(he)《公司法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市(shi)(shi)公司規(gui)范運作(zuo)指引》、《上市(shi)(shi)公司股(gu)東(dong)大會規(gui)則(ze)》等有(you)關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和(he)《公司章程(cheng)》、《股(gu)東(dong)大會議事規(gui)則(ze)》的(de)規(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第四十(shi)五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過《關于召開(kai) 2019 年第二(er)次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)的議(yi)(yi)案》，決定召開(kai)本次(ci)股東(dong)大會(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市公司(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板(ban)股票上(shang)市規則》等相關(guan)法律法規及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的有(you)關(guan)規定，作為西(xi)安通源石油(you)科技(ji)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十七次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應公司(si)戰略發展需要，提高公司(si)整體競爭力和(he)綜合(he)實力，同時(shi)吸引(yin)和(he)留住優秀人才，有效地將股東(dong)利(li)(li)益(yi)、公司(si)利(li)(li)益(yi)和(he)子(zi)公司(si)利(li)(li)益(yi)及子(zi)公司(si)核心(xin)經營(ying)團隊利(li)(li)益(yi)結(jie)合(he)在(zai)一起，促進公司(si)業務持續、健康發展，公司(si)擬將全(quan)資(zi)子(zi)公司(si)北京大(da)德(de)廣源(yuan)石(shi)油技術(shu)服務有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“大(da)德(de)廣源(yuan)”）7%的(de)股權轉(zhuan)讓給(gei)大(da)德(de)廣源(yuan)的(de)核心(xin)管理團隊，轉(zhuan)讓價格為 280 萬(wan)元(yuan)。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十 七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 4 月 29 日(ri)以現場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 4 月 23 日(ri)以專人送(song)達、電(dian)子(zi)郵件(jian)方式(shi)送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根(gen)據中(zhong)國(guo)證監會(hui)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深圳 證券(quan)交易所創業板股(gu)票上市(shi)規則(ze)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資產重組(zu)管理辦法(fa)》及《西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的有關(guan)(guan)(guan)(guan)規定，我(wo)們作為西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li) 董(dong)事(shi)，本(ben)著認真、負責的態度和(he)獨(du)(du)立(li)判斷的原則(ze)，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)四十七次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)項資料(liao)進行(xing)了(le)(le)審閱并就(jiu)有關(guan)(guan)(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)人(ren)員進行(xing)了(le)(le)詢問，經過認真的事(shi)前(qian)審查，發表(biao)如下(xia)事(shi)前(qian)認可意(yi)見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進(jin)一(yi)步增(zeng)強盈利能力，延伸油田服務產業鏈，強化業務布局(ju)，西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”或(huo)“受讓方”）與嘉(jia)興(xing)賢(xian)毅(yi)(yi)股權(quan)(quan)投資(zi)(zi)合(he)伙(huo)企業（有限合(he)伙(huo)）（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“嘉(jia)興(xing)賢(xian)毅(yi)(yi)” 或(huo)“轉(zhuan)讓方”）簽署(shu)《股權(quan)(quan)轉(zhuan)讓 協議》，由嘉(jia)興(xing)賢(xian)毅(yi)(yi)將(jiang)未繳付(fu)的出資(zi)(zi)額（2000 萬元）對(dui)應的北京一(yi)龍(long)恒(heng)業石油工程技術有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)為“一(yi)龍(long)恒(heng)業”或(huo)“目(mu)標公(gong)司(si)”）2.8777%股權(quan)(quan)轉(zhuan)讓給公(gong)司(si)，公(gong)司(si)同意(yi)受讓標的股權(quan)(quan)，且同意(yi)將(jiang)標的股權(quan)(quan)對(dui)應的出資(zi)(zi)金額（2000 萬元）直接向一(yi)龍(long)恒(heng)業繳付(fu)。本次交(jiao)易(yi)前，公(gong)司(si)持(chi)(chi)有一(yi)龍(long)恒(heng)業 26.1113%的股權(quan)(quan)； 本次交(jiao)易(yi)完成后，公(gong)司(si)將(jiang)持(chi)(chi)有一(yi)龍(long)恒(heng)業 28.9890%的股權(quan)(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事會第(di)二十六次會議于 2019 年 4 月 29 日以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易所(suo)(suo) 創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)(suo)創業板股票(piao)上市規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為西安通(tong) 源石油(you)科(ke)技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董事會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董事，基于獨(du)(du) 立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)四(si)十六次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項發表如下獨(du)(du) 立(li)(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股公(gong)(gong)司北京一龍恒 業石(shi)油(you)工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“一龍恒業”）因經營需要(yao)，向金融機構申 請人(ren)民幣3,000萬元的綜(zong)合授(shou)信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)司擬對(dui)上(shang)述綜(zong)合授(shou)信(xin)額度(du)提供連帶責任保(bao)證(zheng)，擔保(bao)金額為不超過3,000萬元，期限(xian)12 個月(yue)。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)四十 六次(ci)會(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 4 月 24 日以現(xian)場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長 張國桉先生主(zhu)持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一(yi)季度報告匯(hui)總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有限公司 2019 年第一季度(du)報(bao)告已于(yu) 2019 年 4 月 24 日(ri) 在(zai)中國證監會指定創(chuang)業板信息披(pi)露網站巨潮資(zi)訊(xun)網上披(pi)露，請投(tou)資(zi)者注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本(ben)公司及董事會全體成員保證信息(xi)披露內容的(de)真(zhen)實、準確、完整(zheng)，沒有(you)虛(xu)假 記載(zai)、誤導性陳述或重大遺(yi)漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)司法(fa)》、《中華人(ren)民(min)共和國證券法(fa)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司并購(gou)重(zhong)(zhong)組財務(wu)顧問(wen)業務(wu)管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板股票上(shang)市規則》等法(fa)律(lv)法(fa)規的(de)規定，本(ben)獨立財務(wu)顧問(wen)按照證券業公(gong)(gong)認的(de)業務(wu)標準，著誠實(shi)信用(yong)、勤勉盡責(ze)的(de)態度，經過審慎的(de)調查(cha)，就通源石油重(zhong)(zhong) 大資產(chan)購(gou)買出具本(ben)持續督導報(bao)告(gao)書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風(feng)證券(quan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（簡(jian)稱“天風(feng)證券(quan)”、“獨立財務顧問”）接受西安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（簡(jian)稱“通源石油”、“上市(shi)公司(si)”或(huo)“公司(si)”）的(de)委托，擔任公司(si) 2016 年發行股(gu)(gu)份(fen)及支付現金(jin)購(gou)買資(zi)產并募(mu)集配套資(zi)金(jin)暨關聯交(jiao)易的(de)獨立財務顧問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日召(zhao)開第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第四十(shi)五次會議和(he)第六(liu)屆監事(shi)會第二十(shi)四次會議，審(shen)議 通(tong)過(guo)了《關于(yu)回購注銷部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票的議案》，此事(shi)項還須提交股東大會審(shen)議。 具體如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第四十(shi) 五次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 4 月 12 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)長 張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月 5 日以(yi)專人(ren)送(song)(song)達(da)、電子(zi)郵件方式送(song)(song)達(da) 全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公司法》 及《公司章(zhang)程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)(suo) 創業(ye)(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)創業(ye)(ye)板股票上市規(gui)則(ze)》等(deng)相 關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，作為西安通 源石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會第四十五(wu)次會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致(zhi)：西安通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si) 根(gen)據(ju)本(ben)所(suo)與通源石油簽(qian)訂的《專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)服(fu)務協議(yi)》，本(ben)所(suo)作為通源石油本(ben) 次股(gu)(gu)權激勵的特聘專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問，根(gen)據(ju)《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》、 《備(bei)忘錄(lu)8號》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、法(fa)(fa)規、部(bu)門(men)規章(zhang)、規范性文件及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的有關(guan)規 定，就公(gong)司(si)(si)本(ben)次限(xian)制性股(gu)(gu)票激勵計劃第二次回購注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制性股(gu)(gu)票所(suo)涉相關(guan)事(shi) 宜出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)權(quan)激勵管理辦法》、《創業板信(xin)息披露業務備忘錄(lu)第8號： 股(gu)權(quan)激勵計(ji)劃(hua)》和《西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)第一期限(xian)制性股(gu)票(piao)激勵計(ji)劃(hua)》 的相關規定，西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監事會對公(gong) 司(si)擬回購注銷(xiao)部分(fen)限(xian)制性股(gu)票(piao)的相關事項(xiang)進行了核查(cha)，并發表審核意見如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)四十五次會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過，待公(gong)司(si) 2019 年第(di)二次臨時股東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西(xi)(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”)于 2019 年(nian) 4 月 12 日召 開第六屆董事會第四十五次會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過了《關于擬(ni)變更(geng)(geng)公(gong)司(si)(si)(si)(si)名稱的議(yi)案》，公(gong) 司(si)(si)(si)(si)擬(ni)將公(gong)司(si)(si)(si)(si)全稱由“西(xi)(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)”變更(geng)(geng)為“通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集 團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2019 年(nian) 4 月 12 日 召開第六(liu)屆董事會第四十五次會議，審議通(tong)過了《關于回購注銷部(bu)分(fen)限制性(xing)股票 的議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維(wei)護通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)(gong)司(si)股東和(he)債(zhai)權(quan)(quan)人(ren)的合法(fa)權(quan)(quan)益，規范公(gong)(gong)(gong)司(si)的組織和(he)行為，根據《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《中華人(ren)民共和(he)國證券法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《證券法(fa)》”）和(he)其他有關(guan)規定(ding)，制定(ding)本章(zhang)程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)二十(shi)四 次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 4 月 5 日(ri)以電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到監事(shi)(shi) 3 名，實到監事(shi)(shi) 3 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華 人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定(ding)。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生 主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決，審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過以下決議(yi)(yi)(yi)(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司(si)及董事(shi)會全體成員(yuan)保證信息(xi)披露內容的(de)真實、準確、完整(zheng)，沒有虛假 記載、誤導(dao)性陳述或重大遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照中(zhong)國(guo)注冊會(hui)計師審(shen)計準則審(shen)計了西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)通(tong)源石油公(gong)司）2018 年度財務報(bao)表(biao)，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告(gao)期(qi)內(nei)公(gong)司(si)(si)監事(shi)會的全體成(cheng)員嚴格按照《公(gong)司(si)(si)法》、《證券(quan)(quan)(quan)法》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)(quan)交易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上市規(gui)(gui)(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)(quan)交易所(suo)創業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》和(he)(he)《監事(shi)會議事(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等規(gui)(gui)(gui)定和(he)(he)要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)第四十(shi)四次會(hui)議于 2019 年 4 月(yue) 2 日以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董事長張國桉(an)先(xian)生主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石油科技股份有限公司全體股東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司(si)全體股東(dong)：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的(de)西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)通(tong)源石(shi)油(you)公司）關于(yu)募(mu)集(ji)資金 2018 年(nian)度(du)存(cun)放(fang)與(yu)使用情(qing)況(kuang)的(de)專(zhuan)項報告（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)募(mu)集(ji)資金年(nian)度(du)存(cun)放(fang)與(yu)使用情(qing)況(kuang)專(zhuan)項報告）執(zhi)行(xing)了鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油科技股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）《2018 年度報告》及《2018 年度報告摘要》已(yi)于 2019 年 4 月 3 日在中國(guo)證監會(hui)指定創業(ye)板信息披露平(ping)臺巨潮資訊網上(shang)發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安(an)通源石油科技股(gu)份有限公司全體股(gu)東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各(ge)位股東及股東代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根(gen)據中(zhong)國證監(jian)會(hui)、財政部(bu)等(deng)部(bu)門聯合發布的《企業內(nei)部(bu)控制基本規(gui)范(fan)》和深圳證券交易所《創業板上市公司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券交易所上市公司(si)內(nei)部(bu)控制指引》等(deng)相關規(gui)定，西安(an)通源石油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）監(jian)事會(hui)對公司(si)《2018年度(du)內(nei)部(bu)控制自我評價報告》進行了核查，并發表(biao)審核意(yi)見如下(xia)：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西(xi)安(an)通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)四十(shi)四次會(hui)議(yi)和第(di)六(liu)屆監事會(hui)第(di)二十(shi)三次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于會(hui)計政策(ce)變(bian)更(geng)的議(yi)案(an)》。本次會(hui)計政策(ce)變(bian)更(geng)無須提交(jiao)股東大會(hui)審議(yi)，具體情況(kuang)如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西(xi)安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司 2018 年(nian)度報告及摘要已于 2018 年(nian) 4 月 3日在中國證監會指定的創業板信息披(pi)(pi)露網站巨潮(chao)資訊網上披(pi)(pi)露，請投資者注意(yi)查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證監會《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易所創業板股(gu)票(piao)上市規則》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組管理辦法》及《西安(an)通源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)(de)有關(guan)規定，我們作為西安(an)通源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)，本(ben)著認真、負責的(de)(de)態度和獨立判斷的(de)(de)原則，對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)四(si)十四(si)次會議相關(guan)事(shi)項資料進行了(le)審(shen)閱并就有關(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)人員進行了(le)詢問，經(jing)過認真的(de)(de)事(shi)前審(shen)查，發表如下(xia)事(shi)前認可意(yi)見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事制度(du)的指導意(yi)見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)(ban)股票上(shang)(shang)市規則(ze)》等(deng)相關(guan)法律法規及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的有關(guan)規定(ding)，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十三次會(hui)(hui)議于 2019 年(nian) 4 月(yue) 2 日以現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開。會(hui)(hui)議通(tong)知于 2019 年(nian) 3 月(yue)22 日以電子郵件方式發(fa)出(chu)。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股東(dong)及股東(dong)代(dai)表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安(an)通源石油科技股份有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）于 2018 年 12 月 26 日收(shou)到中國(guo)證券監(jian)督管理委員會（以(yi)下簡(jian)稱“中國(guo)證監(jian)會”）出具的《中國(guo)證監(jian)會行政(zheng)許可項(xiang)目審(shen)查一次反饋意見通知書》（181840 號(hao)）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績(ji)預(yu)計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生(sheng)將其持有的(de)本公司(si)部分股(gu)份進(jin)行(xing)股(gu)票質(zhi)押式(shi)回(hui)購交易的(de)通(tong)知，具(ju)體事(shi)項如(ru)下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)科技股份(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年 10 月 22 日召(zhao)開第六屆(jie)董事會(hui)第三十七次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)(guo)了《關(guan)于公司(si)與深(shen)圳(zhen)東證(zheng)通源(yuan)(yuan)海外石(shi)(shi)(shi)油(you)產業(ye)投資基金合伙(huo)(huo)企業(ye)（有(you)限合伙(huo)(huo)）簽署<股權(quan)轉讓協(xie)議(yi)(yi)>的議(yi)(yi)案》，同意公司(si)以人民幣 455,549,967元收購深(shen)圳(zhen)東證(zheng)通源(yuan)(yuan)海外石(shi)(shi)(shi)油(you)產業(ye)投資基金合伙(huo)(huo)企業(ye)（有(you)限合伙(huo)(huo)）持(chi)有(you)的深(shen)圳(zhen)合創(chuang)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)技術(shu)發(fa)展有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“合創(chuang)源(yuan)(yuan)”）100%股權(quan)，從而(er)間接收購合創(chuang)源(yuan)(yuan)通過(guo)(guo)其全(quan)資子公司(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quan)。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本(ben)公司(si)及董事會(hui)全體(ti)成員(yuan)保證信息披露內(nei)容的真實、準確(que)、完整，沒(mei)有虛假記載、誤導性陳(chen)述或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大成（西安(an)）律師事務所(suo)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本所(suo)”）受西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)司(si)(si)(si)(si) 2019 年第(di)一次臨時股(gu)東大會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本次股(gu)東大會(hui)”）進(jin)行(xing)現(xian)場見(jian)證，并根(gen)據《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)東大會(hui)規(gui)則》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)東大會(hui)規(gui)則》”）等中(zhong)國現(xian)行(xing)法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)章和規(gui)范(fan)性文件以(yi)(yi)及《西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》”）的(de)相(xiang)關規(gui)定(ding)，出(chu)具(ju)本法(fa)律意見(jian)書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示：本公(gong)告所載(zai)2018年度的財(cai)務數(shu)據僅為初步核算數(shu)據，未經會計(ji)事事務所審計(ji)，與年度報告中披露(lu)的最終數(shu)據可能存在差(cha)異(yi)，請投資(zi)者注意投資(zi)風(feng)險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董事會第四(si)十三次會議于 2019 年 2 月 20 日以現場(chang)結合(he)通訊(xun)表決方式召開，會議由公(gong)(gong)司(si)(si)董事長張國桉先生主(zhu)持(chi)。
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公司章程
2019.02.21
第一條(tiao) 為(wei)維護西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股(gu)(gu)東和債權人(ren)的合法(fa)權益(yi)，規范公(gong)司(si)的組(zu)織和行為(wei)，根(gen)據《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共和國證(zheng)(zheng)券法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)券法(fa)》”）和其他有關規定，制定本章(zhang)程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召(zhao)開會議的基本(ben)情(qing)況(kuang)
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)(gong)(gong)(gong)司第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第四十三次會(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通過，待公(gong)(gong)(gong)(gong)司 2019 年(nian)第一次臨時股東(dong)大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)）根據《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)（2018 年(nian)修訂(ding)(ding)）》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司治理(li)準則（2018年(nian)版）》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程指引（2016 年(nian)修訂(ding)(ding)）》和《創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》等法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定(ding)
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先生的通知(zhi)，獲悉(xi)其(qi)持有的公司(si)(si)部分股(gu)份(fen)解(jie)除質押(ya)的情況，具體事項(xiang)如下(xia)：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績(ji)預(yu)計情(qing)況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 26 日(ri)收到中國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)監(jian)督管理委員會(hui)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“中國(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 25 日(ri)出(chu)具的《中國(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)行(xing)政許可項目審查一次反饋意見通知書》（181840 號(hao)）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東張國(guo)桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)部分(fen)股份(fen)(fen)解除質押的(de)情況(kuang)，具體(ti)事項如下(xia)：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根(gen)據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有關(guan)規定，作(zuo)為(wei)西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判(pan)斷的相關(guan)立(li)場，現(xian)就公司(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)四十(shi)二次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)意見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年(nian)三(san)季(ji)度(du)(du)以(yi)(yi)來，受國(guo)家能源(yuan)安全戰略高度(du)(du)的提(ti)升，油(you)(you)(you)(you)服行業全產業鏈景氣(qi)度(du)(du)持續向(xiang)上，對民(min)營油(you)(you)(you)(you)服公(gong)司(si)開放(fang)力度(du)(du)不斷(duan)加大(da)，西(xi)安通源(yuan)石油(you)(you)(you)(you)科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）及下(xia)屬子(zi)公(gong)司(si)在長慶油(you)(you)(you)(you)田(tian)(tian)、四川頁巖氣(qi)田(tian)(tian)、延長油(you)(you)(you)(you)田(tian)(tian)、塔(ta)里木油(you)(you)(you)(you)田(tian)(tian)、大(da)慶油(you)(you)(you)(you)田(tian)(tian)、吉(ji)林油(you)(you)(you)(you)田(tian)(tian)、山西(xi)煤(mei)層氣(qi)田(tian)(tian)等油(you)(you)(you)(you)氣(qi)區塊(kuai)接連中(zhong)標(biao)射孔分段(duan)、壓裂、連續油(you)(you)(you)(you)管等多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第六屆董事(shi)會第四十二(er)次會議于 2018 年 12 月 28 日以(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會議由公司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年 12 月(yue) 26日收到(dao)中(zhong)(zhong)國證券監督管理委員會（以下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國證監會”）于 2018 年 12 月(yue) 25日出具的(de)《中(zhong)(zhong)國證監會行政許可(ke)項目審查(cha)一次反饋意見通(tong)知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一(yi)、限制(zhi)性股(gu)票激勵計劃(hua)已履(lv)行的(de)相(xiang)關審(shen)批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關于在上市(shi)公司(si)建立獨立董事制(zhi)度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市(shi)公司(si)規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)相關法律(lv)法規(gui)(gui)(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨立董事工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關規(gui)(gui)(gui)定(ding)，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）參股公司(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業石(shi)油工程技術有限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業”）因經營需要(yao)，向金融機構申請人民幣 2,000 萬元的(de)綜合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安(an)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆董事會(hui)第四十一次會(hui)議(yi)于 2018 年 12 月(yue) 17 日以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公司(si)董事長張國(guo)桉先(xian)生主持(chi)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及董事會全(quan)體成員(yuan)保證信息披露內容的真實、準確 、 完(wan)整，沒有(you)虛假、記載、誤導性(xing)陳(chen)述(shu)或重(zhong)大遺(yi)漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東(dong)張國桉先生的(de)通知，獲悉其持(chi)有的(de)公司(si)部(bu)分股份(fen)解除質押的(de)情(qing)況，具體事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四(si)十次會議于 2018 年 11 月 14 日以現場結(jie)合通(tong)(tong)訊(xun)表決方式召(zhao)開(kai)，會議由(you)公司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉(an)先(xian)生(sheng)主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議的召集、召開(kai)與(yu)表(biao)決(jue)程序符合《公司(si)法》、《證券(quan)法》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)股票上市規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)上市公司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《上市公司(si)股東大會(hui)規(gui)(gui)則(ze)》等有關法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和(he)《公司(si)章程》、《股東大會(hui)議事規(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北(bei)京(jing)大(da)(da)成（西(xi)安(an)）律師事(shi)務所（以下簡(jian)稱(cheng)“本所”）受西(xi)安(an)通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）委(wei)托，對公(gong)司(si) 2018 年第(di)二(er)次臨(lin)時股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)（以下簡(jian)稱(cheng)“本次股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)”）進行現場(chang)見證，并根(gen)據《中華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)法》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)法》”）、《上市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則》（以下簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則》”）等中國現行法律、法規(gui)、規(gui)章和(he)規(gui)范(fan)性文件以及《西(xi)安(an)通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)章程(cheng)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)章程(cheng)》”）的(de)相關規(gui)定，出(chu)具本法律意見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本(ben)次非公開發行股(gu)票募(mu)集資(zi)金總額不超過 60,000.00 萬元(yuan)，扣除發行費用(yong)(yong)后(hou)擬用(yong)(yong)于“收購合創源 100%股(gu)權”與“補充(chong)流動(dong)資(zi)金項目(mu)(mu)”。募(mu)集資(zi)金具體(ti)投資(zi)項目(mu)(mu)如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次非公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票預案(an)及相關事項已經公(gong)司(si)第(di)六屆董事會第(di)三十七(qi)次會議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)。本次發行方案(an)尚需提交(jiao)公(gong)司(si)股(gu)東大會審(shen)議(yi)批準(zhun)(zhun)，并在中國證監會的核準(zhun)(zhun)后方可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”、“本公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“通源石(shi)油(you)”）2018 年創業板非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)（下(xia)簡稱(cheng)“本次發行(xing)(xing)”）計劃向(xiang)特定對象非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)，計劃募集資(zi)金總額不超過 60,000.00 萬元，募集資(zi)金總額在扣除發行(xing)(xing)費用后的(de)凈額擬用于(yu)“收購深圳合創源石(shi)油(you)技術發展有限公(gong)(gong)司(si)(si)（下(xia)簡稱(cheng)“合創源”）100%股(gu)(gu)權項目(mu)”（以下(xia)簡稱(cheng)“本次收購”）與“補充流動資(zi)金項目(mu)”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限公司 2018 年第三(san)季(ji)度(du)報告已于 2018 年 10 月(yue) 29日在中國證監會指定(ding)的創業板信息披露網站巨(ju)潮資訊(xun)網上披露，請(qing)投資者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董事(shi)、監事(shi)、高級管理人(ren)員(yuan)保(bao)證季度報告內容的真實、準確(que)、完(wan)整，不存在虛假記載、誤(wu)導性陳述(shu)或者重大(da)遺漏，并承擔個(ge)別和連帶的法律責(ze)任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今(jin)年國(guo)際(ji)油(you)價穩中上行(xing)，自第三(san)季度以來我國(guo)能源領域政(zheng)策密集(ji)出臺，“三(san)桶油(you)”均表態(tai)提升(sheng)國(guo)內油(you)氣(qi)勘探開發力度，保(bao)障(zhang)國(guo)家(jia)能源安(an)全(quan)，國(guo)內油(you)服行(xing)業全(quan)產(chan)業鏈復蘇態(tai)勢(shi)開始(shi)顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會第(di)三十(shi)八次會議(yi)(yi)于 2018 年 10 月 25 日以現場(chang)結合通訊(xun)表決方式召開，會議(yi)(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事長(chang)張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據(ju)《上市公司股權(quan)激(ji)勵管理(li)辦法》、《創(chuang)業板信(xin)息披露(lu)業務備忘錄第8號(hao)：股權(quan)激(ji)勵計劃》和《西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公司第一期限(xian)制性股票激(ji)勵計劃》的相(xiang)關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）自上市以(yi)來，嚴格按(an)照《中華人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《中華人(ren)民(min)共和(he)國證券法》等法律法規的要求，不斷(duan)完善公(gong)(gong)司(si)(si)法人(ren)治理機制，建立健全(quan)內部管理及控制制度，提(ti)高公(gong)(gong)司(si)(si)治理水(shui)平，促進(jin)企(qi)業(ye)持續(xu)健康(kang)發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）非公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)票相關事(shi)項已經公(gong)(gong)司第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)十七次(ci)會(hui)(hui)議和第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十一次(ci)會(hui)(hui)議審議通過，尚需公(gong)(gong)司股(gu)東大(da)會(hui)(hui)批準(zhun)和中(zhong)(zhong)國證(zheng)券監督管理委員(yuan)會(hui)(hui)（以(yi)下簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國證(zheng)監會(hui)(hui)”）的核(he)準(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監事(shi)會(hui)第二十一次會(hui)議(yi)于(yu) 2018 年 10 月 22 日以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開(kai)。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2018 年 10月 16 日以(yi)電子郵件(jian)方式(shi)發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后附的西安(an)通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)通(tong)源石油(you)公司(si)）截至 2018年 9 月(yue) 30 日止的前次募(mu)集資(zi)(zi)金使用情(qing)況報告(gao)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)前次募(mu)集資(zi)(zi)金使用情(qing)況報告(gao)）執行了(le)鑒證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“通(tong)源(yuan)石(shi)油”）擬向特定對象非(fei)公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“本次非(fei)公(gong)開發(fa)行”）。根據《國(guo)務(wu)院(yuan)辦(ban)公(gong)廳關于(yu)進一步加(jia)強(qiang)資本市場中(zhong)小(xiao)投(tou)資者合法(fa)權益保護(hu)工作的意見(jian)》（國(guo)辦(ban)發(fa)[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為(wei)了(le)協助(zhu)本次收購 The Wireline Group, LLC.（以下(xia)簡稱“TWG”）少數(shu)股權事項，實現 TWG 少數(shu)股權對應的(de)(de)利(li)潤盡快(kuai)并(bing)表，解決在 2018 年非公(gong)開發行(xing)募集(ji)資(zi)金(jin)到(dao)位前收購資(zi)金(jin)暫時不足的(de)(de)問(wen)題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公司建立(li)獨立(li)董(dong)事制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公司規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公司章程》、《獨立(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的有關(guan)(guan)規定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關于在上(shang)(shang)市(shi)公司建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)(shang)市(shi)公司規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公司章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的有(you)關規(gui)定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非(fei)公(gong)開發行股票募集資(zi)金總額不超過 60,000.00 萬元，扣除發行費用后擬(ni)用于“收購(gou)合創源 100%股權(quan)”與“補充流動資(zi)金項目”。募集資(zi)金具(ju)體投(tou)資(zi)項目如下(xia)：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為(wei)進(jin)一(yi)步規范和(he)完善西安(an)通源石油(you)科技股份有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）的(de)分紅(hong)決(jue)策和(he)監(jian)督機制(zhi)，增(zeng)加公司(si)(si)(si)利潤分配(pei)的(de)透(tou)明度(du)，切實保護中(zhong)小(xiao)股東(dong)(dong)合法權益，保證投資者(zhe)分享公司(si)(si)(si)的(de)發(fa)展成果，引導投資者(zhe)形成穩(wen)定(ding)的(de)回報預期(qi)，同(tong)時便于股東(dong)(dong)對公司(si)(si)(si)經營(ying)和(he)利潤分配(pei)進(jin)行監(jian)督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本(ben)次(ci)非公開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票預案及相關事項已經公司(si)第六屆董(dong)事會(hui)第三十(shi)七次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過。本(ben)次(ci)發行(xing)方案尚(shang)需提交(jiao)公司(si)股(gu)東大(da)會(hui)審議(yi)批準(zhun)，并(bing)在中國證監會(hui)的核準(zhun)后方可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司(si)第(di)六屆董事會第(di)三十七次(ci)會議審(shen)議通過，待公司(si) 2018 年第(di)二(er)次(ci)臨時(shi)股東大會審(shen)議）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日(ri)召開第六(liu)屆(jie)董事會第三(san)十七次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關(guan)(guan)于(yu)回(hui)購注(zhu)銷部分限(xian)制性股票(piao)(piao)的議(yi)案》，同意公司回(hui)購注(zhu)銷部分激(ji)勵對象(xiang)已獲(huo)授但尚未解(jie)鎖(suo)的限(xian)制性股票(piao)(piao)共60,000 股，《關(guan)(guan)于(yu)回(hui)購注(zhu)銷部分已授予但尚未解(jie)鎖(suo)的限(xian)制性股票(piao)(piao)的公告(gao)》詳(xiang)見(jian)中國證(zheng)監會指定創業板(ban)信息(xi)披露網(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據(ju)西安(an)通(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年 10月(yue) 22 日召開了第六屆董事會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于回購注(zhu)銷部分限制性(xing)股票的議(yi)案(an)》，此事項還需提交股東大會(hui)審議(yi)。具體(ti)如下(xia)：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年以(yi)來(lai)，美國油(you)(you)(you)氣市場(chang)進(jin)入了一個較為(wei)強勁的復(fu)蘇通(tong)道，美國原(yuan)油(you)(you)(you)產(chan)量大幅度增加，是(shi)全球(qiu)產(chan)量增長(chang)最(zui)快的區(qu)域。目前，美國原(yuan)油(you)(you)(you)產(chan)量達到 1,100萬桶/天，美國 2018 年的平均日產(chan)量迄(qi)今仍高于俄羅(luo)斯(si)，首次成為(wei)自 1973 年以(yi)來(lai)全球(qiu)最(zui)大的原(yuan)油(you)(you)(you)生產(chan)國，美國油(you)(you)(you)氣市場(chang)整體(ti)反彈十(shi)分強勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2018 年 10 月 22日召(zhao)開(kai)了第(di)六屆董事會第(di)三十(shi)七次會議(yi)(yi)和(he)第(di)六屆監事會第(di)二(er)十(shi)一次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了關(guan)于公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發行 A 股股票的相關(guan)議(yi)(yi)案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月(yue)，國(guo)際能源署（IEA）發布報告稱，2018 年發達國(guo)家石油需求強勁，全(quan)球石油需求預計將達到日均(jun) 9,930 萬(wan)桶，較上年日均(jun)增長 150 萬(wan)桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一(yi)、本期(qi)業績預計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前，隨著國(guo)家能(neng)源安全(quan)戰略的(de)提高，“三(san)桶油(you)”將加大油(you)氣資源開發的(de)投入(ru)，國(guo)內油(you)服行(xing)業復蘇態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前，隨著(zhu)國家能(neng)源安全戰(zhan)略(lve)的(de)(de)提高(gao)，“三桶油(you)”將(jiang)加大油(you)氣資源開(kai)發(fa)的(de)(de)投入，國內油(you)服行業復(fu)蘇態勢明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見(jian)(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)(shi)規則(ze)》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為(wei)西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)，基于獨立(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)三(san)十六(liu)次(ci)會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨立(li)(li)意見(jian)(jian)：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六(liu)(liu)屆董事會(hui)第(di)三十(shi)六(liu)(liu)次會(hui)議于 2018 年(nian) 9 月(yue) 19 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議由公司董事長張(zhang)國桉先生(sheng)主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”）參(can)股公(gong)司北京一龍(long)恒業(ye)石(shi)油工程技術有限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”）因經(jing)營需要，向金融機構(gou)申請人民幣 2,000 萬元的綜合(he)授信額度(du)。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”或“通(tong)源石(shi)油”）2016年參股北京一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有限公司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”或“目標(biao)公司(si)”）以(yi)來，一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)的業(ye)務(wu)保持了穩定增長的態勢，諸(zhu)多優質客戶和(he)項目得以(yi)中標(biao)和(he)拓(tuo)展，海外(wai)業(ye)務(wu)占比逐(zhu)年遞增，經營指標(biao)逐(zhu)年向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安(an)通(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會第三十(shi)五次(ci)會議(yi)于 2018 年(nian) 8 月 17 日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司董事長張(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)主(zhu)持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相關(guan)(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工(gong)作制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)(ben)公司董(dong)事會及全體董(dong)事保證本(ben)(ben)公告內容不存在任(ren)(ren)何虛假記載、誤導(dao)性(xing)陳述或者(zhe)重(zhong)大遺(yi)漏，并對其內容的真實性(xing)、準確(que)性(xing)及完整性(xing)承(cheng)擔個(ge)別及連帶(dai)責任(ren)(ren)
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司董事(shi)(shi)會及(ji)全體董事(shi)(shi)保證(zheng)本公告內容(rong)不存在任(ren)何虛(xu)假記載、誤(wu)導性陳(chen)述或者(zhe)重大遺漏，并對其內容(rong)的真(zhen)實性、準確性及(ji)完(wan)整性承擔個別及(ji)連帶責任(ren).
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關于在上市公司(si)建立獨立董事制度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上市公司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票上市規(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨立董事工作(zuo)制度》等的有關規(gui)定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據(ju)本(ben)公(gong)司 2016 年(nian)召開(kai)(kai)的第五屆董事會(hui)第三(san)十七(qi)次會(hui)議(yi)及第二次臨時股(gu)(gu)東大會(hui)決議(yi)通過(guo)(guo)的《關于本(ben)次發行股(gu)(gu)份及支付現(xian)金購買資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金的方案》，本(ben)公(gong)司擬向不超(chao)過(guo)(guo) 5 名特定投資(zi)者(zhe)非公(gong)開(kai)(kai)發行股(gu)(gu)份募集(ji)配套資(zi)金，募集(ji)資(zi)金總額不超(chao)過(guo)(guo)人民(min)幣(bi) 5,000萬元人民(min)幣(bi)。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十四次會(hui)議于(yu) 2018 年 8 月 6 日以(yi)現(xian)場結合通訊(xun)表決方式召開，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長張國桉先(xian)生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian) 8 月 6 日，西安通源石油科技股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”） 召開第六(liu)(liu)屆董事(shi)會(hui)第三十四次會(hui)議(yi)(yi)和(he)第六(liu)(liu)屆監事(shi)會(hui)第二十次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了公司(si)《2018 年(nian)半年(nian)度報(bao)告及摘要》等議(yi)(yi)案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通(tong)源石油科技股份(fen)有(you)限公司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”) 第六屆監(jian)事會(hui)第二十(shi)次會(hui)議于(yu) 2018 年 8 月 6 日以現場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半年(nian)度(du)(du)報(bao)告摘(zhai)要來自半年(nian)度(du)(du)報(bao)告全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解本公司的經營成(cheng)果、財務狀(zhuang)況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒(mei)體仔細(xi)閱讀半年(nian)度(du)(du)報(bao)告全(quan)文(wen)。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)于在上(shang)市公司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所創業板(ban)(ban)上(shang)市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板(ban)(ban)股票(piao)上(shang)市規則》等相關(guan)法律法規及《公司章程》、《獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工(gong)作制度》等的有關(guan)規定，作為西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第六屆董事(shi)(shi)會獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現(xian)就公司 2018 年半年度相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置自有資金(jin)購買理財產品的進展公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收(shou)到業績(ji)補(bu)償的(de)股權暨對外投資完成(cheng)的(de)公(gong)告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年(nian)半(ban)年(nian)度業(ye)績預(yu)告(gao)
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于(yu)公司第一期(qi)限制性股(gu)票激勵計劃第一個解鎖期(qi)股(gu)份(fen)上(shang)市流通提示性公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于(yu)簽署《股權轉讓框架協議》的公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于(yu)公司(si)控股股東質(zhi)押情況的說明公告(gao)
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于(yu)重(zhong)申(shen)美(mei)貿(mao)易(yi)政策(ce)影響的公告(gao)
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2017 年(nian) 12 月 27日(ri)召開第六(liu)屆董事會(hui)第二十(shi)三次會(hui)議審議通過了(le)《關(guan)于使用(yong)(yong)閑置自(zi)(zi)有(you)(you)資金購買理(li)財產(chan)品的(de)議案》，同意公司(si)使用(yong)(yong)閑置自(zi)(zi)有(you)(you)資金不(bu)超過 1 億元人民幣的(de)額(e)度內(nei)購買低風險理(li)財產(chan)品，該額(e)度內(nei)，資金可滾動使用(yong)(yong)，額(e)度有(you)(you)效(xiao)期自(zi)(zi)董事會(hui)審議通過之日(ri)起(qi)一(yi)年(nian)內(nei)有(you)(you)效(xiao)，并(bing)授權公司(si)管理(li)層具體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)立(li)董事關于第(di)六屆董事會(hui)第(di)三(san)十(shi)三(san)次會(hui)議相關事項(xiang)的獨(du)立(li)意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購注銷部分已授予但尚未(wei)解鎖(suo)的(de)限制性股票的(de)公告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)三十三次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德(de)恒律師事務所(suo)關(guan)于公司回購(gou)注(zhu)銷部分限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)及首(shou)次授(shou)予(yu)的(de)限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)第一期解(jie)除限(xian)(xian)售相關(guan)事項的(de)法律意(yi)見(jian)
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會(hui)關于第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)十九次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)項的審核意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購注銷(xiao)部分限制(zhi)性股票減資暨通知債(zhai)權人的公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監事會第十九次會議決議公告(gao)
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于(yu)控股股東股份質押變動(dong)的(de)公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關(guan)于第一期限制(zhi)性股票預留(liu)部分(fen)授予(yu)完成的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立董事關于第六屆(jie)董事會第三(san)十二(er)次會議相關事項的獨立意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為全資子公司提供擔(dan)保的公告(gao)
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第(di)六屆董事會第(di)三十(shi)二次會議決議公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于(yu)向美國(guo)全資子公司增資的(de)公告(gao)
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加2018年(nian)陜西轄區(qu)上市(shi)公司(si)集體接待日活動的公告(gao)
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第六屆監事會第十(shi)八次會議于(yu) 2018 年 5 月(yue) 11 日(ri)以現場(chang)結合通訊表決方式(shi)召開(kai)。會議通知于(yu) 2018 年 5 月(yue) 4日(ri)以電子郵件方式(shi)發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對(dui)預留(liu)部分限制性(xing)(xing)股票(piao)(piao)授予(yu)價格的(de)調(diao)整(zheng)系因公(gong)司(si)(si)實(shi)施了(le) 2017 年度權益分派，調(diao)整(zheng)后的(de)授予(yu)價格為按照《西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)(si)第(di)一期限制性(xing)(xing)股票(piao)(piao)激勵計(ji)(ji)劃》第(di)八章規(gui)定(ding)的(de)計(ji)(ji)算方(fang)法所得，調(diao)整(zheng)原因和調(diao)整(zheng)方(fang)法均符合《上市(shi)公(gong)司(si)(si)股權激勵管理辦法》、《創業板信息披露(lu)業務備忘(wang)錄第(di) 8 號：股權激勵計(ji)(ji)劃》和《西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)(si)第(di)一期限制性(xing)(xing)股票(piao)(piao)激勵計(ji)(ji)劃》的(de)相關規(gui)定(ding)。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監(jian)事(shi)會關于第(di)六屆監(jian)事(shi)會第(di)十八次會議相關事(shi)項的審(shen)核(he)意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股公司申請金(jin)融機構綜合授(shou)信提供擔保的公告(gao)
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)(di)三十一次會議(yi)決議(yi)公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分限(xian)制性(xing)股票授予價格的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒律師事務所關于公(gong)司(si)第一期(qi)限制性股票激(ji)勵計劃調整預留部分(fen)股票授予(yu)價格相關事項的法(fa)律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向(xiang)激(ji)勵對象授予(yu)預留部(bu)分限(xian)制性股票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益分(fen)派實施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公司 關(guan)于控股股東股份(fen)質押變動的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度(du)股東大會(hui)決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技股份有(you)限公(gong)司 第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)三(san)十次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安(an)通源石油科技股份(fen)有限公司 第六屆(jie)監(jian)事會第十(shi)七次會議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安(an)通源石油科技股份有限公司監事會關于第六屆(jie)監事會第十七(qi)次會議相(xiang)關事項(xiang)的審核意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限(xian)制性(xing)股(gu)票激(ji)勵(li)計劃預留部(bu)分激(ji)勵(li)對象名(ming)單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)年度報(bao)告(gao)摘要來(lai)自年度報(bao)告(gao)全文(wen)，為(wei)全面了解本(ben)公司(si)的(de)經營成果、財務狀況(kuang)及(ji)未來(lai)發(fa)展規劃，投資(zi)者應當(dang)到證監會(hui)指定媒體(ti)仔細(xi)閱讀年度報(bao)告(gao)全文(wen)。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有(you)限公司管理(li)層的(de)責任是按(an)照中國(guo)證券(quan)監督(du)管理(li)委(wei)員會頒布的(de)《上市公司重大資產重組管理(li)辦法》 (中國(guo)證券(quan)監督(du)管理(li)委(wei)員會令第(di) 53 號)編制承諾利潤實現(xian)情(qing)況說明(ming).
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自(zi)西安通(tong)源石(shi)(shi)油科技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）2016 年(nian)參股北(bei)京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)(shi)油工(gong)程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)”）以來(lai)，一龍恒(heng)業(ye)的業(ye)務(wu)(wu)保持(chi)了穩定增(zeng)長的態勢，諸多(duo)優(you)質客戶(hu)和項目得以中標和拓展，海(hai)外業(ye)務(wu)(wu)占比逐年(nian)遞增(zeng)，經營指標逐年(nian)向好(hao)。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年 2 月 2 日(ri)接到公(gong)司控股股東、實(shi)際控制人張國桉先生(sheng)的通(tong)(tong)知，其(qi)于 2018 年 1 月 29 日(ri)—2018 年 2 月 2日(ri)期間通(tong)(tong)過國民信托?金(jin)潤35號單(dan)一資金(jin)信托計(ji)劃在二(er)級市場以競價交(jiao)易的方(fang)式增持了公(gong)司股份(fen)，現將有關情況(kuang)公(gong)告(gao)如下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內，油氣(qi)行業緩慢復(fu)蘇，公(gong)司堅(jian)定實施油服產(chan)業鏈一(yi)體(ti)化(hua)及(ji)國(guo)際化(hua)發(fa)展戰略，堅(jian)持技術創新、成本控制和市場開拓，營(ying)(ying)業收(shou)入同(tong)比大(da)幅(fu)度增(zeng)(zeng)長(chang)。公(gong)司國(guo)內的新一(yi)代射孔技術及(ji)爆燃壓裂技術應用效果(guo)良好，同(tong)時(shi)壓裂一(yi)體(ti)化(hua)增(zeng)(zeng)產(chan)業務推(tui)廣成效明顯，營(ying)(ying)業收(shou)入同(tong)比大(da)幅(fu)增(zeng)(zeng)長(chang)。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董事會全體(ti)成員保證信息(xi)披露內容的真實(shi)、準確(que)、完整，沒有虛假記(ji)載、誤導(dao)性陳述或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通源石油(you)科技股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）近(jin)日(ri)接到(dao)控股股東(dong)張(zhang)國桉先生(sheng)的通知，獲悉張(zhang)國桉先生(sheng)所持有公司(si)的部分股份被補充質押(ya)，具(ju)體事項如下(xia)：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西(xi)安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）分(fen)別于 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日和 2017 年(nian) 12 月(yue) 4 日召開第六(liu)屆(jie)董(dong)事會第二(er)十二(er)次會議和 2017 年(nian)第三次臨時股(gu)東大會審議通(tong)過了《關于參與投資設立合伙(huo)企業暨關聯交易的議案(an)》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)(yu) 2017 年 11 月 16 日在中國證監會指定創業板信(xin)息披(pi)露(lu)平臺巨潮資訊網上發布了《關于(yu)(yu)召開 2017 年第(di)三次臨時(shi)股(gu)東(dong)大會的通知》（公告編號：2017-099），定于(yu)(yu) 2017 年 12 月 4 日以現場投票及網絡投票相結合的方式召開 2017 年第(di)三次臨時(shi)股(gu)東(dong)大會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”或(huo)“上(shang)市公(gong)司(si)”）分別于 2017 年 10 月 19 日(ri)、2017 年 11 月 13 日(ri)召(zhao)開第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第十八次(ci)會(hui)議(yi)和 2017年第二次(ci)臨(lin)時(shi)股(gu)東大會(hui)審議(yi)通過(guo)了(le)《西(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)重大資(zi)產購買報告書(shu)（草案(an)）》等關于本次(ci)交易的相關議(yi)案(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”) 第(di)六(liu)屆監事會第(di)十一次(ci)會議于 2017 年 11 月 20 日以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式召開。會議通知于 2017 年 11月 14 日以(yi)電子郵(you)件方(fang)式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根(gen)據(ju)《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)建立獨立董事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)規范(fan)運作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等(deng)(deng)相關(guan)法律(lv)法規及《公司(si)章(zhang)程》、《獨立董事(shi)工作制度(du)》等(deng)(deng)的(de)有關(guan)規定(ding)，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2017 年 11 月 20日在中國證監會指(zhi)定創業板(ban)信息(xi)披(pi)(pi)露(lu)平臺(tai)巨(ju)潮資(zi)訊(xun)網上披(pi)(pi)露(lu)了《關(guan)于參與投資(zi)設立合(he)伙企業暨關(guan)聯交易的公(gong)告》（公(gong)告編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西(xi)安通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年(nian) 7 月 20 日披露了《關于公(gong)司(si)重大資產(chan)重組停(ting)牌(pai)的(de)公(gong)告》，因公(gong)司(si)籌劃(hua)重大資產(chan)重組事項，公(gong)司(si)股(gu)票于 2017 年(nian) 7 月 20 日開市(shi)起停(ting)牌(pai)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)披露了《關于(yu)公(gong)司(si)重大資產重組停牌的(de)公(gong)告》，因公(gong)司(si)籌劃重大資產重組事項，公(gong)司(si)股(gu)票于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)開市起停牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)二十次會(hui)(hui)議于 2017 年(nian) 11 月(yue) 3 日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)(fang)式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司董(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于 2017 年(nian) 10 月(yue) 27 日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方(fang)(fang)式送達全(quan)體董(dong)事。會(hui)(hui)議應到董(dong)事 5 名，實到 5 名。
