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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 第(di)八(ba)屆董事會第(di)五次會議決議公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 投(tou)資者(zhe)關(guan)系(xi)活動記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北(bei)京浩天(tian)（西安）律師(shi)事務(wu)所(suo)關于通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司2023年(nian)年(nian)度股(gu)東大(da)會法律意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司 關于(yu)參加“2024年(nian)陜西(xi)轄區上市公(gong)(gong)(gong)司投資者集(ji)體接(jie)待日暨(ji) 2023年(nian)度業(ye)績(ji)說(shuo)明會”的公(gong)(gong)(gong)告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2023 年年度股(gu)東大會決議公告(gao)
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 2024 年第一季度報告(gao)披露提示性公告(gao)
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2024年一季度報告
2024.04.25
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 2024 年第一季度(du)報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于參股子公(gong)司原股東業績承諾未完成事項進展 暨公(gong)司申請強制執行的公(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2023 年度獨立董事述職報告 （梅慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 關于 2023 年計提存(cun)貨減值準備(bei)及(ji)核銷壞賬的(de)公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券股(gu)份有限公司 關于(yu)通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司2023年度募集(ji)資金(jin)存放與使用情況的專項核查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于提請股東大會授權董(dong)事(shi)會辦(ban)理以簡易程序向特定(ding)對象 發行股票的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 董事(shi)會審計委(wei)員會對審計機構 2023 年度履行(xing)監督(du)職責情況報告(gao)
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 2023 年年度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 第八屆董事會(hui)第三(san)次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 2023 年度(du)財(cai)務報(bao)表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司董(dong)事會 關于 2023 年度審計(ji)機構履(lv)職(zhi)情(qing)況評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關(guan)于通源石油科技集團股份(fen)有限公司非經(jing)營性(xing)資(zi)金占用(yong)及其他關(guan)聯資(zi)金往來情(qing)況(kuang)匯(hui)總表的專項審核報告(gao)
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于召開(kai) 2023 年年度股(gu)東大會的通知(zhi)
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2023 年度獨(du)立董事述職報告(gao) （趙麗紅(hong)-已離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 第八屆監(jian)事會第三次會議決議公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年(nian)度監事(shi)會(hui)工作報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2023 年度(du)獨(du)立董事述職報告 （周(zhou)龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司監(jian)事會 關于(yu)公司《2023年度內部控制自我評價報告(gao)》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司募集資金年度存放與實(shi)際使用情況(kuang)的鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)會計政策變(bian)更的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 2023 年度(du)內部控制評價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于續(xu)聘 2024 年(nian)度審計機(ji)構的公(gong)告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)購買董(dong)監高(gao)責任險的公告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于 2023 年度擬不進行(xing)利潤(run)分配的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于未彌補(bu)虧損(sun)達到(dao)實收股(gu)本總額三分(fen)之(zhi)一(yi)的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 關于通源石油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司2023年(nian)度內部(bu)控制(zhi)評價(jia)報告的核查意(yi)見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司內部控制鑒證報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2023 年(nian)年(nian)度(du)報告及(ji)摘要(yao)披露提(ti)示性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2023 年度募集資金(jin)存放與使用情況的專項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司董事會 關于(yu)獨立董事獨立性自查情(qing)況(kuang)的專(zhuan)項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度報告(gao)摘(zhai)要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證(zheng)券股份(fen)有(you)限公司(si)關于(yu)通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)2023年度跟蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)全資子公(gong)司(si)被(bei)認定為北京市專精特新中小企業(ye)的公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于使用(yong)部分(fen)閑置募集資(zi)金(jin)暫時補(bu)充(chong)流動資(zi)金(jin)的公(gong)告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 第八屆(jie)董事會第二次會議(yi)決議(yi)公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第八屆監(jian)事會第二次會議決議公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關于(yu)通源石油(you)使用部分(fen)閑(xian)置募(mu)集(ji)資金(jin)臨時補充流動資金(jin)的(de)核(he)查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于歸還暫時補充流動資(zi)金的閑(xian)置募集(ji)資(zi)金的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于參(can)股子公司業績(ji)承諾未完成事項進展(zhan) 暨收到仲裁(cai)裁(cai)決書(shu)的公告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度業績(ji)預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)通過高新技(ji)術企業重(zhong)新認定的(de)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券股份有(you)(you)限公司 關于通源(yuan)石油科技集團股份有(you)(you)限公司 2023年持(chi)續督導現場檢(jian)查報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股(gu)份有限(xian)公司(si) 關(guan)于通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 2023年持續督(du)導(dao)培訓情況的報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 第八(ba)屆董事(shi)會第一次會議決議公(gong)告
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北(bei)京(jing)浩天(tian)（西安）律師(shi)事務(wu)所關于通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)2023年(nian)第一次臨時(shi)股(gu)東(dong)大會(hui)法律意見書
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)第一(yi)次(ci)臨時(shi)股東大(da)會決議公告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 關(guan)于(yu)董事會(hui)、監事會(hui)完成換屆選舉 及聘任高(gao)級管理人員、證券事務代(dai)表的公告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 第(di)八屆監事會第(di)一次(ci)會議決(jue)議公告(gao)
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆監(jian)事會(hui)第二十八(ba)次(ci)會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于監事(shi)會換屆選舉的(de)公(gong)告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于董事(shi)會換屆選舉的公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 董(dong)事(shi)會議事(shi)規則(ze)
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于(yu)召開 2023 年(nian)第一次臨(lin)時(shi)股東大(da)會的(de)通知(zhi)
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股東大會議事規則
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 股(gu)東大會議事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 獨立董事提(ti)名(ming)人(ren)聲(sheng)明與承(cheng)諾(nuo)
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公司章程修正案
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 章程修正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 董事(shi)會審計(ji)委(wei)員會工作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 獨立董事(shi)工作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司獨立(li)董事 關于第(di)七屆董事會第(di)四十六次會議相(xiang)關事項的 獨立(li)意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 獨立董事候選人聲(sheng)明與(yu)承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司 獨立董事(shi)候選人聲明(ming)與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 募集資金管(guan)理(li)辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si) 董事(shi)會薪酬與(yu)考核委員會工作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第四十六次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于選(xuan)舉產生第八屆監(jian)事會職工代表監(jian)事的公(gong)告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 董事(shi)會(hui)提名(ming)委員會(hui)工(gong)作細則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 董事會(hui)(hui)戰(zhan)略委員(yuan)會(hui)(hui)工作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 獨立董(dong)事提名人聲明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 投資者關系活動記(ji)錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 2023 年(nian)第三季度(du)報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 2023 年第三季(ji)度報告(gao)(gao)披露提示性公告(gao)(gao)
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si) 股票交易異常波動公告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)控股(gu)股(gu)東部分股(gu)份解(jie)除質押(ya)的公告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 投資(zi)者(zhe)關(guan)系活(huo)動記(ji)錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券股份有限公司 關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年以簡(jian)易程序 向特定對象發(fa)行股票限售股解禁(jin)的核查意(yi)見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司 關于以簡易(yi)程序向特定對象發行股票解除(chu)限(xian)(xian)售上(shang)市流(liu)通(tong)的 提示性公(gong)告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于(yu)為全資子公(gong)司提供擔保的公(gong)告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關(guan)于持續督(du)導保薦機構名稱變更的公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會第四十四次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)獨立董事 關于第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)第(di)四十四次會(hui)議相關事項的 獨立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)四十(shi)三次會議決議公告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 投資者關系活動(dong)記(ji)錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 投資者(zhe)關系(xi)活(huo)動(dong)記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第(di)七(qi)屆監事會(hui)第(di)二(er)十六次會(hui)議決議公告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經(jing)營性資金(jin)占用(yong)及(ji)其他關(guan)聯(lian)資金(jin)往來情(qing)況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年半年度募集資金存(cun)放與使用情況的專項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2023 年半年度報告及其(qi)摘要披露提示(shi)性公告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 2023 年半年度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯(lian)儲證券有(you)限責任公司 關(guan)于通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 2023年半年度跟蹤報告(gao)
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 第七屆董(dong)事會第四十二次會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司獨立董事(shi) 關于第七(qi)屆董事(shi)會第四十二次會議(yi)相關事(shi)項的 獨立意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于調整募投項(xiang)目內部結構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券有限責(ze)任公司關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司調整(zheng)募(mu)投項目內部投資結(jie)構的核(he)查意見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證(zheng)券(quan)有限責任公司(si) 關于通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤報告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于變(bian)更持(chi)續督導保薦代(dai)表人的公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源(yuan)石油獨立董事關于第(di)七屆董事會第(di)四十一(yi)次會議(yi)相關事項(xiang)的獨立意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 第七屆董事會第四十一(yi)次會議決議公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七(qi)屆董事會(hui)第四十一次會(hui)議決(jue)議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于為(wei)參股(gu)公(gong)司申請金(jin)融機構綜合授(shou)信提供擔保的公(gong)告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司控股股東(dong)股份(fen)質押變動(dong)的公(gong)告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 投資者關系活動記(ji)錄(lu)表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海(hai)市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司2022年(nian)年(nian)度股(gu)東大(da)會的(de)法律意(yi)見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年年度股東大會(hui)決議公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 第七屆監事(shi)會第二(er)十五次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通(tong)源石油科技集(ji)團集(ji)團股份有限公(gong)司獨立(li)董(dong)事(shi)關于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會第四十次(ci)會議(yi)相關事(shi)項(xiang)的獨立(li)意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 第七(qi)屆董事會第四十次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券(quan)有(you)限責任公司(si)(si)關于通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)為參(can)股子公司(si)(si)提(ti)供財務(wu)資助(zhu)展期的核(he)查意見(jian)
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于(yu)對外提供(gong)財務資(zi)助展期的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年(nian)(nian)陜西轄區上市公司(si)投(tou)資者集體(ti)接(jie)待日(ri)暨(ji)2022年(nian)(nian)度業績說明會的公告(gao)
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年(nian)第一季度報告(gao)
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2023 年第(di)一季(ji)度報告披露提示(shi)性公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)有限責任(ren)公(gong)司(si)關于通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)購買(mai)控股(gu)子(zi)公(gong)司(si)少數(shu)股(gu)東權益暨(ji)關聯交易的(de)核查(cha)意(yi)見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于召開 2022 年年度股東大(da)會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公司獨(du)立董事(shi) 關(guan)于(yu)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會第(di)三十八次會議相關(guan)事(shi)項的(de) 獨(du)立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券關(guan)于(yu)通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司2022年(nian)度內控評價(jia)的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有限責(ze)任公司關于通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司2022年度募集(ji)資金(jin)存放(fang)與(yu)使用(yong)情(qing)況的專項核查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司募集資金年(nian)度存放與使用情況的(de)鑒(jian)證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆監事會(hui)第二十三次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告(gao)
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年(nian)年(nian)度報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年度獨立董事(shi)述職報(bao)告 （趙麗紅(hong)）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限公司 關(guan)于(yu)購買(mai)控股子(zi)公司少數股權暨關(guan)聯交易的公告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)度監事會工作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關于提請股(gu)(gu)東大會授(shou)權董(dong)事會辦理以簡易程序向特定對象 發行股(gu)(gu)票的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年度募(mu)集資(zi)金存放(fang)與使用情況的專項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十八次會(hui)議決議公告
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公司章程
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司監事會 關(guan)于公司《2022年度內部控制自(zi)我評(ping)價報告》的(de)意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 未來三年(nian)股東(dong)回報規劃(hua)（2023-2025 年(nian)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油獨立董(dong)事關于(yu)第七屆董(dong)事會第三(san)十八次會議相關事項的(de)事前認可(ke)意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年度(du)獨立董事述職報(bao)告 （梅(mei)慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司2022年(nian)年(nian)度報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯(lian)儲證券有限責任公司關于(yu)通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司2022年(nian)度跟(gen)蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司2022年(nian)年(nian)度審計(ji)報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2022 年(nian)年(nian)度報告(gao)及摘(zhai)要披露提示性公(gong)告(gao)
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)非經營性資金(jin)占用(yong)及其他(ta)關(guan)聯資金(jin)往來情況匯總表的專(zhuan)項審核(he)報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于 2022 年計提(ti)存(cun)貨減值準備及核銷壞賬的公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2022 年(nian)度內部控制評(ping)價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司內控鑒證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于續聘 2023 年(nian)度審(shen)計機構的(de)公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于未彌補虧損達到實收(shou)股本總額三(san)分之(zhi)一的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯(lian)儲證券有限責任公(gong)司關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司使(shi)用部分閑置募集(ji)資(zi)金臨時補充流(liu)動資(zi)金的核(he)查(cha)意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 關于使用部(bu)分閑置募集資金暫時(shi)補充流動(dong)資金的公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于使用部分閑置募集資金進(jin)行(xing)現金管理(li)的公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 第七屆監事會第二(er)十(shi)二(er)次會議決(jue)議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券有(you)限責任公司(si) 關于通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 使用部分閑置(zhi)募集資金進行現(xian)金管理(li)的(de)核查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 第七屆董(dong)事會第三十七次會議決(jue)議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油獨立(li)(li)董事關(guan)于第七屆董事會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事項的(de)獨立(li)(li)意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司以簡易程序向特定對(dui)象發行股(gu)(gu)票之發行情況報告(gao)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行律師事(shi)務(wu)所關于通源石油以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股(gu)票發行過程(cheng)和認購對象(xiang)合規性(xing)的法律意見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司創業板以簡易程序向特(te)定對象發行(xing)股票之(zhi)上市公告(gao)書(shu)
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券關于通源石油(you)2022年度創業板(ban)以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦(jian)書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券和(he)中信建(jian)投證券關于(yu)通源(yuan)石油以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票發行過(guo)程(cheng)和(he)認購(gou)對象(xiang)合規性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司驗資報告(gao)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si) 關(guan)于公(gong)司(si)(si)董事(shi)、監事(shi)和(he)高級管理人員持股(gu)情況變動(dong)的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司(si)(si)關于(yu)通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)使用(yong)部分募集(ji)資(zi)(zi)金向全資(zi)(zi)子公(gong)司(si)(si)提供借款以實施募投項目的核查意(yi)見(jian)
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆董事會第三十六次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si) 關于使用部分募集(ji)資(zi)(zi)金向全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si) 提供(gong)無息(xi)借款實(shi)施募投(tou)項目的公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨立(li)董事關于第七屆(jie)董事會(hui)第三(san)十(shi)六次(ci)會(hui)議相(xiang)關事項的獨立(li)意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 關于簽訂(ding)募集資金(jin)三方及四方監管協議(yi)的公告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十一(yi)次會議決議公告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關于變更持續(xu)督導保薦代(dai)表(biao)人的公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于以(yi)簡(jian)易程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對象發(fa)行股票申請 獲得中國證監會注冊批復的公(gong)告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 2022年度創業板以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票(piao)募(mu)集說(shuo)明書（注冊(ce)稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司董事股份減持計劃期(qi)限屆滿的公告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年度業績預告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于參股(gu)子公(gong)(gong)司業績承諾未完(wan)成事項(xiang)進展 暨收到(dao)北京仲裁委(wei)員會仲裁案受(shou)理通知(zhi)的公(gong)(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)(xian)責(ze)任公司 關(guan)于通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司 2022 年度創業板(ban)以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)(fa)行股(gu)票 之(zhi) 發(fa)(fa)行保薦(jian)書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 2022 年度(du)創(chuang)業板(ban)以(yi)簡易程序向特(te)定(ding)對象(xiang)發行股(gu)票 募集(ji)說明書(shu)
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司最(zui)近一年的(de)財務報(bao)告及其審計(ji)報(bao)告以及最(zui)近一期的(de)財務報(bao)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票申(shen)請 獲得深圳證(zheng)券交易(yi)所受(shou)理的公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年度創業板以簡易程序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股票 之 上市保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行律(lv)師(shi)事務所 關于通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（創業板） 以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股票的 法律(lv)意見(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最(zui)近(jin)一(yi)年的財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告(gao)(gao)及(ji)其審計報(bao)(bao)告(gao)(gao)以及(ji)最(zui)近(jin)一(yi)期的財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告(gao)(gao)（最(zui)近(jin)一(yi)期的財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告(gao)(gao)請報(bao)(bao)送最(zui)近(jin)公告(gao)(gao)的財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告(gao)(gao)）（申報(bao)(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲證券有限(xian)責任公司(si) 關(guan)于通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 2022 年度創業板以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發(fa)行股(gu)票 之 上市保薦(jian)書(shu)
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任公司 關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2022 年(nian)度創(chuang)業板以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發(fa)行(xing)股票 之(zhi) 發(fa)行(xing)保薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于以簡易程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對象發行股(gu)(gu)票事項(xiang) 涉及財(cai)務性投資的有關承(cheng)諾的公(gong)告(gao)
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北(bei)京雍行律師事務所 關于(yu)通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（創業(ye)板(ban)） 以簡易程序向特定對(dui)象發行股票的(de) 法律意見書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 2022 年度創業板以簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票(piao) 募集說明書(shu) （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)二十(shi)次(ci)會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通(tong)源石油(you)獨(du)立董(dong)事(shi)關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第三(san)十五次會議相(xiang)關事(shi)項的獨(du)立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證(zheng)券有限責任公司 關于(yu)通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2022年持續督導培(pei)訓情況的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司內部控制鑒證報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關(guan)于 2022 年度以簡易程序(xu)向特定對象發行股票(piao)攤薄即期回(hui) 報(bao)的風險提示及填補回(hui)報(bao)措施和相關(guan)主體承諾(nuo)的公告 （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于(yu) 2022 年度以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行股票預(yu)案（修訂 稿）的提示性(xing)公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)股票預案 （修訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 監事會關(guan)于2022年度創業板以簡易程序向特(te)定對象發行 股票募集(ji)說明書(shu)真實性、準確性、完(wan)整性的(de)審核意(yi)見(jian)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡易(yi)程序 向特定對(dui)象(xiang)發行股票 方(fang)案(an)論證分(fen)析報告（修(xiu)訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)非經常(chang)性(xing)損益(yi)的專(zhuan)項審核報告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證(zheng)券(quan)有限責任公司 關于(yu)通源石油科技集團股份有限公司 2022年持續(xu)督導現場(chang)檢查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2022年(nian)度以簡(jian)易程序向特定對象發行股票 募集資金使(shi)用可行性分析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 第七屆(jie)董事會第三十五次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關(guan)于以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發(fa)行股(gu)票預案修(xiu)訂說明的(de)公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 關于最近五(wu)年被證(zheng)券監管部門和交易所處罰或采(cai)取監管措 施情況的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司對外投資設立合資公司的進展公告(gao)
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 關于變(bian)更簽字注冊(ce)會計師的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)參股子(zi)公司業績承諾未(wei)完成(cheng)事項的(de)進展公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)部分股(gu)(gu)票解除質(zhi)押的公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于對外投資設立合資公司的公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事(shi)會(hui)第三十四次會(hui)議決(jue)議公(gong)告(gao)
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 控股(gu)股(gu)東(dong)、實際控制人關(guan)于減持(chi)公司(si)股(gu)份超過 1%的公告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 第一期員工持(chi)股計劃第一次持(chi)有(you)人會議決議公告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于 2022 年度以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行股票攤薄(bo)即期回(hui) 報的風險提示及填補回(hui)報措施(shi)和相關(guan)主體承諾的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公司2022年(nian)度(du)以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向特定對(dui)象發(fa)行股票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關于(yu)最近五年被證券監管部門和(he)交易所處罰或采取監管措 施情況的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 未(wei)來三(san)年股(gu)東分紅回報規劃（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于 2022 年度以簡易程序向特定對象發行(xing)股票預(yu)案的(de) 提示性公(gong)告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 第七屆(jie)監事會第十九次(ci)決議(yi)公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于 2022 年度以(yi)簡易程序(xu) 向特定對(dui)象發行股(gu)票 方案論(lun)證分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關于第一期員(yuan)工持(chi)股計劃非交易過戶完成的公告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)獨立董事(shi) 關于(yu)第七屆董事(shi)會第三十三次會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的 事(shi)前認可(ke)意見(jian)
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于(yu)前次募(mu)集(ji)資金使用情(qing)況(kuang)的報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 第七屆董(dong)事會(hui)第三十三次會(hui)議決議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司獨立董(dong)事(shi) 關于(yu)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第三(san)十三(san)次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項的 獨立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)會計師(shi)事務所關于公(gong)司(si)截至2022年9月30日止前次募集資金使用(yong)情況的鑒(jian)證報(bao)告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)(guan)于本次以簡(jian)易程(cheng)序向特定(ding)對象(xiang)發行股票不存在直接或通(tong) 過利益(yi)相關(guan)(guan)方向參與認購的投(tou)資(zi)者提供財務資(zi)助或補(bu)償的 公(gong)告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于歸還(huan)暫時補(bu)充流動資(zi)金的閑置募集(ji)資(zi)金的公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)董事(shi)股份減持計劃時(shi)間過半(ban)的(de)進展公(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于回購公司股(gu)份實施完成暨股(gu)份變(bian)動的公告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 2022 年第三季度(du)報告披露提(ti)示性公告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 2022 年第三(san)季度(du)報(bao)告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2022 年第二次臨時股東大會(hui)決議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天城（西安(an)）律師事務所關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)2022年第二次臨時股東大(da)會法(fa)律意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于對深圳證(zheng)券交易所(suo)關注函的回復(fu)公(gong)告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 第(di)七屆董事會第(di)三十一次會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司獨立(li)董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第三十一次會議相關(guan)事(shi)項的 獨立(li)意見(jian)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于參股子公司(si)業績(ji)承諾未(wei)完成(cheng)事項的(de)進展公告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于回(hui)購公(gong)(gong)司(si)股份(fen)的(de)進展公(gong)(gong)告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 第(di)七屆董事會第(di)三(san)十次(ci)會議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 第一(yi)期(qi)員工持股計劃(hua) （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司獨立董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)三(san)十次會議相關事項的 獨立意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司 董事會(hui)關(guan)于公司第一期員工持股計劃（草案(an)）合規性說明(ming)
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司 監(jian)事(shi)會關(guan)于(yu)第一(yi)期員工持(chi)股計劃相關(guan)事(shi)項的核查意(yi)見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)十七次會議決議公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司 第一期員工持(chi)股(gu)計劃(hua)管理辦法(fa)
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律師(shi)事務所關于(yu)通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司第一(yi)期(qi)員工(gong)持股(gu)(gu)計(ji)劃之法律意見書(shu)
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于召開 2022 年第(di)二次臨時股東(dong)大會的通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)一(yi)期員工(gong)持股(gu)計劃(hua) （草案）摘要(yao)
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第二十九次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于限售股份上市(shi)流通提示性公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯(lian)儲證(zheng)券有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司(si) 關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2021 年以簡(jian)易程(cheng)序(xu) 向特定對(dui)象發行股(gu)(gu)票限(xian)售股(gu)(gu)解(jie)禁的核查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于公司(si)及子公司(si)獲得政府補助(zhu)的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于回購公司股(gu)份的進展公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司獨立董事 關于第七屆(jie)董事會第二十八次會議相關事項的 獨立意見
-
董事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)二十八次會議決議公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有限責任公(gong)司(si)(si) 關于通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si) 2022年(nian)半年(nian)度跟(gen)蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年半(ban)年度報告及其摘(zhai)要披露提示性公告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年(nian)半年(nian)度報(bao)告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 第七屆監事會第十六次會議決議公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司董(dong)事會(hui) 關于募集資金(jin) 2022 年半(ban)年度存放與使(shi)用情況的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半年度非經營性資金占用及其(qi)他關聯資金往來情況匯總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 2022 年半(ban)年度(du)報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司關于控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東部分(fen)股(gu)(gu)(gu)票解除質(zhi)押的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 關于回購公司(si)股份的進展公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于公司董事股(gu)份減(jian)持(chi)計劃期限屆滿及(ji)未來(lai)減(jian)持(chi)計劃的(de) 預披露公告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于使(shi)用部分閑置募集資(zi)金暫時補(bu)充流動資(zi)金的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關于公司使用閑置募集(ji)資金(jin)暫時補充(chong)流動(dong)資金(jin)的核(he)查意見-簽章版(ban)
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆(jie)監事會第十五次會議決(jue)議公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆董事(shi)會(hui)第二十七次(ci)會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科技集團股份(fen)有限公司獨(du)立董事 關(guan)于第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)二(er)十(shi)七次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項(xiang)的(de) 獨(du)立意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于深圳證券(quan)交易所年(nian)報問詢函回復的更正公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于回購(gou)公司股份的進(jin)展公告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si) 關(guan)于首(shou)次回購公司(si)(si)股(gu)份的公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于深圳證(zheng)券交易所年報問詢函(han)回復的(de)公告(gao)
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍(long)恒業2021年度(du)審計報告(gao)
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年(nian)評(ping)估(gu)報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業2020年(nian)度審(shen)計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍(long)恒業業績(ji)承諾(nuo)完成情況的專項審核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計(ji)事務所（特殊(shu)普通(tong)合伙）關(guan)于對(dui)通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司的年(nian)報問詢函的回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司獨立董事(shi) 關(guan)于(yu)深(shen)圳證券交(jiao)易所《年(nian)報問詢(xun)函(han)》相關(guan)事(shi)項的 核查意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于回購公(gong)司(si)股(gu)(gu)份的進展公(gong)告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于控股(gu)子(zi)公司對(dui)外投資(zi)設立(li)合資(zi)公司的進展公告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城（西(xi)安）律(lv)師事務(wu)所關于通源石(shi)油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律(lv)意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 2021 年年度股東(dong)大會決議公(gong)告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)回購股(gu)份事項前(qian)十(shi)名(ming)股(gu)東及前(qian)十(shi)名(ming)無限(xian)售條件股(gu)東持股(gu)情 況的公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于控股子(zi)公司(si)對外投資(zi)設立合(he)資(zi)公司(si)的公告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆監事會(hui)第十四次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事 關(guan)于第(di)七屆董(dong)(dong)事會第(di)二十六次會議相關(guan)事項(xiang)的 獨(du)立(li)意(yi)見(jian)
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回購報告書
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 回購報(bao)告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 第七屆董事會第二十六次會議決議公告(gao)
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于回購公司(si)股(gu)份方案的公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證(zheng)券有(you)限責任公(gong)司(si) 關于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 2021年度跟蹤報(bao)告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于參加(jia)“2022 年(nian)陜西轄區上市公(gong)司投資者集(ji)體接待日(ri)暨 2021 年(nian)度業績說明會”的公(gong)告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于庫車二氧化(hua)碳(tan)捕(bu)集(ji)利用一體化(hua)示范項(xiang)目(mu)的進展(zhan)公告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天城（西安）律師事務所關于(yu)通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)2022 年第一次臨時股東大會的法律意見(jian)書(shu)pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2022 年第一(yi)次臨時股(gu)東大會決議公(gong)告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司2021年度營(ying)業收入扣除事項(xiang)(xiang)的專項(xiang)(xiang)審核報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年(nian)第一季度(du)報告(gao)披露提示(shi)性公(gong)告(gao)
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年(nian)度報告(gao)及摘要(yao)披露提(ti)示性公告(gao)
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 內(nei)部控(kong)制鑒證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于購買董監高責任險的(de)公(gong)告(gao)
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司監(jian)事會 關于公(gong)司《2021年(nian)度內(nei)部控制自(zi)我評價報(bao)告》的意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第七屆(jie)監事會(hui)第十三次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于續聘 2022 年度審計機構的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司獨(du)立董(dong)事(shi)(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第二十五次會議相關(guan)事(shi)(shi)項的獨(du)立意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 第七屆董事會第二十五次會議決議公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年第一季度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu) 2021 年計(ji)提存(cun)貨減值準備及核銷壞(huai)賬的公(gong)告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于提請股東大會(hui)授權董事(shi)會(hui)辦理以簡(jian)易程序(xu)向特定(ding)對象 發(fa)行股票的(de)公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)未彌補(bu)虧損達到實收股(gu)本總(zong)額三分之(zhi)一的公告(gao)
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于召開 2021 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會的(de)通(tong)知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 2021 年度獨(du)立董事述(shu)職(zhi)報告 （梅慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 2021 年度獨(du)立董事述(shu)職(zhi)報告 （趙麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司 非經(jing)營性資金(jin)占用(yong)專項審核報告(gao)
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度財務(wu)報表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年度(du)監事會工作報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯(lian)儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關于通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2021年(nian)度內部控制評(ping)價(jia)報告的(de)核查(cha)意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯(lian)儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)司(si) 關(guan)于深圳(zhen)證(zheng)券交易所《關(guan)于對通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian) 公(gong)司(si)的關(guan)注函》相關(guan)事(shi)項(xiang)之核查意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨(du)立董事(shi) 關(guan)于深圳證(zheng)券交易所《關(guan)注函》相關(guan)事(shi)項(xiang)的(de) 獨(du)立意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于 2022 年第一次臨時股(gu)東大(da)會(hui)取(qu)消(xiao)部(bu)分議(yi)案暨股(gu)東大(da)會(hui)補 充通知并致歉的公(gong)告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)二十四次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于深圳證券交易所關注函回復的(de)公告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關(guan)于(yu)對(dui)深圳證(zheng)券交易所關(guan)注函(han)延期回復的公(gong)(gong)告(gao)
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆董事會第二十三次會議決議公(gong)告
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公司章程
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 對(dui)外投資制(zhi)度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 董事、監事和(he)高(gao)級管(guan)理(li)人員持有(you)本公司股份(fen)及其變動(dong)管(guan)理(li)制(zhi)度(du)
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 對外擔保管(guan)理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司 章程修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 監(jian)事會議事規(gui)則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于簽署《股權補償(chang)及業(ye)績承諾變更(geng)協議》的(de)公告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 股東(dong)大會議事(shi)規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 重大信息內部報告和保密制度(du)
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 關于(yu)使(shi)用(yong)閑(xian)置募集資金進行現金管理(li)的公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)召開(kai) 2022 年第一(yi)次臨(lin)時股東大(da)會的通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券(quan)有限責任公司 關于通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司使用閑置募(mu)集資金進 行現金管理的核(he)查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 董事(shi)會議事(shi)規則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)聯交易管(guan)理(li)制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 信息披(pi)露管理制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監事會(hui)第十二次決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司獨(du)立董事(shi) 關于第六屆(jie)董事(shi)會第二十(shi)三次會議(yi)相(xiang)關事(shi)項(xiang)的(de) 獨(du)立意(yi)見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于公司董事、高(gao)級管理人員股份(fen)減(jian)持計劃時間(jian)過(guo)半的 進展公告(gao)
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于控(kong)股股東(dong)簽(qian)署《股東(dong)表決權委托之(zhi)解(jie)除協議》公告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于持股(gu) 5%以上股(gu)東(dong)權益變動的提示性公(gong)告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東權益(yi)變(bian)動的(de)提(ti)示性(xing)公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 簡式(shi)權益變(bian)動報(bao)告書(shu)
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 簡式權(quan)益(yi)變(bian)動(dong)報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司驗(yan)資報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證(zheng)券有(you)(you)限(xian)責任公司 關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司 以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票 發行(xing)過程(cheng)和認購(gou)對象(xiang)合規(gui)性的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京(jing)雍行(xing)律師事務所 關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有限公司（創(chuang)業板） 以簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票(piao) 發行(xing)過程和認購對象合規(gui)性的 法律意見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯(lian)儲證券有(you)限責任公(gong)司 關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特定對象發行股票 之 上(shang)市(shi)保薦(jian)書
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上市公告書
2022.03.09
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2021 年創業板以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行股票 之 上市公(gong)告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和高級管理人員持股情況變動的(de)公(gong)告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 以簡易程序向(xiang)特定對象發(fa)行(xing)股(gu)票 之 發(fa)行(xing)情況(kuang)報(bao)告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關于公司董(dong)事減持(chi)股份數(shu)量(liang)過半的進展公告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司股價異動公(gong)告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于公司(si)控股股東之(zhi)一致行動人減(jian)持公司(si)股份超過 1%的 公告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于簽訂募集資金三方監管協(xie)議(yi)的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司2021年創業板以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發(fa)行股(gu)(gu)票募集說明書（注冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司關于(yu)以(yi)簡易程序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股票申(shen)請(qing)獲得中國證監會注冊批復的公告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2021 年度業績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于公(gong)(gong)司(si)對外投資設立合資公(gong)(gong)司(si)的進展公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第二十二次會(hui)議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司獨(du)立董(dong)事(shi)(shi) 關(guan)于第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第二十二次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的 獨(du)立意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司 關于對(dui)外投資(zi)設(she)立合資(zi)公(gong)(gong)(gong)司的(de)公(gong)(gong)(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司 關于為參股(gu)(gu)公司申請金融(rong)機構綜合授信提(ti)供擔保的公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于(yu)與庫車市人(ren)民政(zheng)府(fu)簽署(shu)投資合作協議的公(gong)(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2021年創業板以簡易程序(xu)向特定對象發行股票募集說明書（申報(bao)稿）
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法律意見書
2022.01.18
北(bei)京雍行(xing)律師事務所 關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（創業板） 以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象發行(xing)股票的 法律意(yi)見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司最近一(yi)年(nian)的財(cai)務報告(gao)(gao)及其審計(ji)報告(gao)(gao)以及最近一(yi)期的財(cai)務報告(gao)(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲(chu)證券有限責任公(gong)(gong)司(si) 關于通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 2021 年創(chuang)業板以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票 之 發行保薦(jian)書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于以簡(jian)易程序向(xiang)特(te)定(ding)對(dui)象發行股票申(shen)請(qing)獲得深圳證券交易 所受理(li)的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任公(gong)司 關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 2021 年(nian)創業板(ban)以簡易程序向特定(ding)對象發行股票 之 上(shang)市保薦(jian)書(shu)
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于為全資子公(gong)司(si)申(shen)請金融機構綜合(he)授信(xin)提供擔保的公(gong)告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于對部分全(quan)資子公司進行(xing)股(gu)權劃轉的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司獨(du)立董事(shi) 關于第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)二十一次會議(yi)相關事(shi)項(xiang)的 獨(du)立意(yi)見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)1-1 募集說明(ming)書（申報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2021 年創(chuang)業板以簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票(piao) 之(zhi) 上市(shi)保(bao)薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券(quan)有限責任公司 關(guan)于通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 2021 年創業(ye)板以簡易程序向特(te)定(ding)對(dui)象發(fa)行股票 之 發(fa)行保薦(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司6-1 發行人最(zui)近一年的(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)及其審計報(bao)告(gao)以(yi)及最(zui)近一期(qi)的(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)（最(zui)近一期(qi)的(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)請報(bao)送最(zui)近公(gong)告(gao)的(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)）（申(shen)報(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行律(lv)(lv)師事務所 關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（創業板） 以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票的 法律(lv)(lv)意(yi)見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于變更簽字注冊會(hui)計(ji)師的(de)公(gong)告(gao)
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于董事辭職的公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司獨立(li)董事(shi)(shi) 關于第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第二(er)十次會(hui)議相關事(shi)(shi)項(xiang)的 獨立(li)意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)股份有限公司 董事會(hui)關(guan)于前次募集(ji)(ji)資金(jin)存放(fang)及實(shi)際使用情況的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)非(fei)經常性損益的專項審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司內部(bu)控制(zhi)鑒證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于以簡(jian)易程(cheng)序(xu)向特定對象發行(xing)股票預(yu)案修訂(ding)說明的公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象(xiang)發行(xing)股票(piao)預案(an)（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資金存放和實(shi)際使用情(qing)況的鑒證報告（修訂稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于變(bian)更持續督(du)導保(bao)薦機構(gou)及保(bao)薦代(dai)表人(ren)的公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 關于內部(bu)控(kong)制有關事項的說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 第七屆董事會第二十次會議決議公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關于 2021 年以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發(fa)行股(gu)票募集(ji)資金使(shi)用 可(ke)行性分析報告（修訂(ding)稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票(piao)方(fang)案論證分析 報告（修(xiu)訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡易程(cheng)序(xu)向特(te)定對(dui)象發行股(gu)票攤薄(bo)即期回報(bao) 的(de)風險提示及填補回報(bao)措施(shi)和相關主體承諾（修訂稿）的(de) 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第十一(yi)次決議公告
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法律意見書
2021.12.29
北京(jing)雍行律師事務所關于通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司2021 年第二次(ci)臨時(shi)股東大會的(de)法律意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司2021 年(nian)第二次臨時股東大會(hui)決議(yi)公(gong)告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東進行股(gu)票質(zhi)押式(shi)回購交易的公(gong)告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司關(guan)于 2021 年第(di)二次臨(lin)時股(gu)(gu)東大(da)會變更股(gu)(gu)東大(da)會現場會議(yi)地點及聯(lian)系方式(shi)的(de)通知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司關于股東減持股份(fen)結果情況補充說(shuo)明(ming)的(de)公(gong)告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于持(chi)股(gu) 5%以上的股(gu)東減持(chi)公(gong)司股(gu)份超過 1%的公(gong)告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司第(di)七(qi)屆監事會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司關于公(gong)(gong)(gong)司董事股份(fen)減(jian)持計劃(hua)期限(xian)屆滿(man)及(ji)未來減(jian)持計劃(hua)的預披露公(gong)(gong)(gong)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)北京(jing)大(da)德廣源(yuan)石油技(ji)術服務有限公司(si)審計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)北京大德廣源石油技術(shu)服(fu)務有(you)限公(gong)(gong)司(si)評(ping)估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司北京大德(de)廣源石(shi)油技術服務(wu)有(you)限公司評估(gu)說(shuo)明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司第七屆董事會第十九次會議決(jue)議公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于增加 2021 年第二次臨時(shi)股東大(da)會臨時(shi)提案暨召開股東大(da) 會的(de)補充通(tong)知(zhi)的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司獨立董事 關于第(di)七屆董事會第(di)十(shi)九(jiu)次(ci)會議相關事項的 事前認(ren)可(ke)意見(jian)
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油(you)科技集團股份有限公司獨(du)立董事 關(guan)于第七屆董事會第十九次會議相關(guan)事項的 獨(du)立意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司關于對(dui)控(kong)股子公司增資暨關聯交易的公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu) 2021 年(nian)以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票(piao)方案論證分析 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆董事(shi)會第(di)十八次會議決議公(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si) 第(di)七屆(jie)監(jian)事(shi)會第(di)九次會議(yi)決議(yi)公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公司2021年以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 董(dong)事會(hui)關于(yu)前(qian)次募集(ji)資金(jin)存放與實際使用(yong)情況(kuang)的(de)報(bao)告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司章程修(xiu)正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司未來三(san)年股東回報規(gui)劃(hua)（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象發行股(gu)票募集資金使(shi)用 可行性分析(xi)報(bao)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于 2021 年以簡易程序(xu)向特定對象發行股票預案(an)的提示性 公告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于(yu) 2021 年以簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票攤薄即期回報(bao) 的(de)風(feng)險提示及(ji)填補(bu)回報(bao)措施和相(xiang)關(guan)主(zhu)體承諾的(de)公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)關于最近(jin)五年(nian)被證(zheng)券監管(guan)部(bu)門(men)和交(jiao)易所處罰或(huo)采取監管(guan)措施情況的公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司關于召開 2021 年(nian)第二(er)次臨時股東大會的(de)通知(zhi)
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司獨(du)立(li)董(dong)(dong)事關于第七(qi)屆董(dong)(dong)事會第十八(ba)次會議相關事項的(de)獨(du)立(li)意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司(si)會(hui)計師關于(yu)公司(si)前次募集資金存放及實際使用(yong)情況(kuang)的鑒證報(bao)告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司第七(qi)屆董(dong)事會第十七(qi)次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司關于開(kai)展融資(zi)租(zu)賃業務的公告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司關于持(chi)股 5%以上股東股份減持(chi)計劃的預披露(lu)公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司關(guan)于控股股東(dong)部(bu)分股票解除質押的公(gong)告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司2021 年(nian)第一(yi)次(ci)臨時股東大會決議(yi)公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天城(cheng)（西安）律師事務所(suo)關于通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司2021 年第一次臨時(shi)股東(dong)大會的法律意(yi)見書(shu)
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司關于參股(gu)子公司 2020 年度業(ye)績(ji)承諾未(wei)完(wan)成的提示(shi)性公告(gao)
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司2021 年(nian)第三季度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司2021 年(nian)第三季度報(bao)告(gao)披露提示性(xing)公告(gao)
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)關(guan)于選(xuan)舉公司(si)副(fu)董(dong)事長暨董(dong)事會秘(mi)書變更的公告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司關于(yu)召開 2021 年第一次臨時(shi)股東大會的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司第七屆董事會第十五次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨立(li)董事關(guan)于第七(qi)屆(jie)董事會第十(shi)五次會議相關(guan)事項(xiang)的獨立(li)意見
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司獨立董事(shi)關于第七屆(jie)董事(shi)會第十五次會議相(xiang)關事(shi)項的事(shi)前認可(ke)意見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司第(di)七(qi)屆監(jian)事會(hui)第(di)七(qi)次(ci)會(hui)議決(jue)議公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司關于擬變更會計(ji)師事務所的公(gong)告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)關于部分已(yi)授予但尚未解鎖的(de)限制性股票回購注(zhu)銷完成的(de)公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司關于控(kong)股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除(chu)質押的公(gong)告(gao)
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)、高級管理人員(yuan)股份(fen)減持計(ji)劃(hua)時(shi)間過半的(de)進展公(gong)(gong)告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信(xin)證(zheng)券股份有限公司(si)關于通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2021 年半年度持(chi)續督(du)導(dao)跟蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司獨(du)立董事關(guan)(guan)于相關(guan)(guan)事項的(de)獨(du)立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司2021 年半年度(du)報告(gao)
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司2021 年半年度報告及摘要披(pi)露提示性公告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2021 年(nian)半(ban)年(nian)度報告摘要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)十三次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司關于為(wei)參股公司申請金(jin)融(rong)機構(gou)綜(zong)合授信(xin)提(ti)供反擔保的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)獨(du)立董(dong)事關于第七屆董(dong)事會(hui)第十三次會(hui)議相關事項的獨(du)立意(yi)見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)控股股東(dong)、實際(ji)控制(zhi)人關(guan)于減持(chi)公(gong)司(si)(si)股份超過 1%的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于控股股東部分股票解除質(zhi)押的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 7 月 20日(ri)在巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《關于高(gao)級管理人(ren)員辭職的公告》。因(yin)公司工作人(ren)員疏忽，致使該等公告中存(cun)在個別錯誤，現(xian)對上述公告中披露(lu)的相關內容更正如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油科(ke)技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年(nian) 7 月20 日收到張百雙先生的辭職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)關于(yu)全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)對外投資設立控(kong)股(gu)公(gong)(gong)(gong)司(si)并完成工商登(deng)記的公(gong)(gong)(gong)告(gao)
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司簡式權益變動報告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)2021-054 關于控股(gu)股(gu)東權益變動的(de)提(ti)示(shi)性公告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)2021-053 關于公(gong)司(si)控(kong)股股東股份(fen)質(zhi)押變動的公(gong)告(gao)
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)2020年度股(gu)東大(da)會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)《公(gong)司(si)法(fa)》)、《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)(he)國(guo)證(zheng)券法(fa)》(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)《證(zheng)券法(fa)》)、《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)(gui)則(ze)(2016年修訂)》(下稱(cheng)(cheng)《股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)(gui)則(ze)》)等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)(he)其他規(gui)(gui)范性文件以及《通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)章程》（下稱(cheng)(cheng)《公(gong)司(si)章程》）的有(you)(you)關(guan)規(gui)(gui)定，上(shang)海市錦天城（西安(an)）律師事(shi)務(wu)所(下稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”)接受通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(下稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”)委托，指(zhi)派律師出(chu)(chu)席了公(gong)司(si)2020年年度股(gu)東(dong)大(da)會(下稱(cheng)(cheng)“本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會”)，并就本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會的有(you)(you)關(guan)事(shi)宜出(chu)(chu)具本(ben)法(fa)律意見(jian)書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年4月(yue)23日(ri)和2021年6月(yue)29日(ri)分(fen)別召開第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議和2020年度股(gu)東大會(hui)，審議通過了(le)《關(guan)于回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)限制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)的議案(an)》，同意公(gong)司(si)回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)激(ji)勵對象已獲授(shou)(shou)但尚(shang)未(wei)解(jie)鎖的限制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)共682,500股(gu)，《關(guan)于回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)已授(shou)(shou)予但尚(shang)未(wei)解(jie)鎖的限制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)的公(gong)告》詳見中國證監會(hui)指定創業板信息披(pi)露網(wang)站(zhan)巨潮資訊網(wang)。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)第十二(er)次會(hui)議于2021年6月25日以(yi)現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)長張國(guo)(guo)桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)議通(tong)知(zhi)于2021年6月22日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全體董事(shi)。會(hui)議應到董事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議符(fu)合《中華人民共和國(guo)(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董事(shi)表決審議通(tong)過了以(yi)下議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油鉆采工具有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“寶(bao)雞通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)”）因(yin)經營需要，擬(ni)向中國銀行股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞分(fen)行申(shen)請人民幣600萬元的綜合授(shou)(shou)信額度(du)。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上述綜合授(shou)(shou)信額度(du)提(ti)供連帶責任保證，擔(dan)保金(jin)額為(wei)(wei)不超過(guo)600萬元，期(qi)(qi)限(xian)24個月。本次(ci)借款(kuan)為(wei)(wei)到期(qi)(qi)續借。寶(bao)雞通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)主要經營股東(dong)張繼剛為(wei)(wei)本次(ci)擔(dan)保以(yi)其持有(you)(you)寶(bao)雞通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)股權比(bi)例對(dui)應權益金(jin)額向公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔(dan)保，擔(dan)保期(qi)(qi)限(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)寶(bao)雞通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)提(ti)供的連帶責任擔(dan)保期(qi)(qi)限(xian)一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du)(du)(du)立(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)十二次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事項發(fa)表(biao)如下獨(du)(du)(du)立(li)意見(jian)：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）于2021年6月8日在巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《關(guan)于召開(kai)2020年度股東大會的通知》。因(yin)公(gong)司工作人(ren)員疏忽，致使該(gai)等公(gong)告中(zhong)(zhong)存在個別錯誤，現對上(shang)述公(gong)告中(zhong)(zhong)披露的相關(guan)內容(rong)更正(zheng)如下(xia)(xia)：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)2021年6月10日收到深圳證券交易所下發的(de)(de)《關(guan)(guan)于(yu)對通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司的(de)(de)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創(chuang)業板(ban)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第252號）（以下簡稱(cheng)“關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)”）。公(gong)司接(jie)到關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)后，及(ji)時(shi)組織相關(guan)(guan)人員對關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)提出的(de)(de)有關(guan)(guan)問題進行了認真的(de)(de)核查，現將(jiang)有關(guan)(guan)情(qing)況回復公(gong)告如下：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司關于(yu)召開2020年度(du)股東大會的通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市公司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事制度(du)的指導(dao)意(yi)(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板上市公司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板股票上市規(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事工作(zuo)制度(du)》等的有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)七屆董(dong)事會獨(du)(du)立(li)董(dong)事，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現就公司(si)第(di)七屆董(dong)事會第(di)十一次會議(yi)相關(guan)(guan)事項發表如下獨(du)(du)立(li)意(yi)(yi)見(jian)：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人(ren)民共(gong)(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《中華人(ren)民共(gong)(gong)和國證(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)券發行上(shang)市審核(he)規則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票(piao)上(shang)市規則(ze)（2020 年(nian)修訂）》等法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規的(de)有關(guan)規定，結合公(gong)(gong)司(si)實(shi)際(ji)情況，擬對(dui)(dui)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》相關(guan)條款進(jin)行修訂,并提請股東(dong)大會授權董事會辦(ban)理章(zhang)程(cheng)修訂后的(de)工商變更事宜，現對(dui)(dui)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)修正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）參股(gu)子(zi)公(gong)司北(bei)京(jing)(jing)一(yi)龍恒業(ye)石油工(gong)程技術有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）因(yin)經營(ying)需要(yao)，擬向北(bei)京(jing)(jing)銀行(xing)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司雙榆樹支行(xing)申請2000萬(wan)元(yuan)(yuan)綜(zong)(zong)合授(shou)信，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)12個(ge)月。委托(tuo)北(bei)京(jing)(jing)中關村(cun)科(ke)技融(rong)資(zi)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司對前(qian)(qian)述業(ye)務提(ti)(ti)供保(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)。本(ben)次借(jie)款為到(dao)期(qi)續借(jie)。公(gong)司對前(qian)(qian)述2000萬(wan)元(yuan)(yuan)額(e)度提(ti)(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與綜(zong)(zong)合授(shou)信期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)致。上述反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)事項(xiang)均由(you)一(yi)龍恒業(ye)主要(yao)經營(ying)股(gu)東丁福慶(qing)、秦忠利向公(gong)司提(ti)(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連帶責任(ren)(ren)(ren)；股(gu)東呂蘭順同意以(yi)其(qi)持有(you)(you)一(yi)龍恒業(ye)所持的股(gu)權(quan)(quan)比例對應權(quan)(quan)益金額(e)為限(xian)(xian)(xian)(xian)承擔(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)責任(ren)(ren)(ren)。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與公(gong)司為一(yi)龍恒業(ye)提(ti)(ti)供的連帶責任(ren)(ren)(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于2021年6月(yue)7日召開的第七屆董事會第十一(yi)次會議，審議通過(guo)《關(guan)于未彌補(bu)虧(kui)損達到(dao)實收股本總額(e)三分之一(yi)的議案(an)》，該(gai)議案(an)尚需提交公司(si)(si)股東大會審議。具體情況如下(xia)：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)注冊管理辦法(fa)（試行(xing)(xing)）》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)上(shang)市(shi)(shi)審核規(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)與(yu)承(cheng)銷業務實施(shi)細(xi)則(ze)》等相關規(gui)定，通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于2021年(nian)6月(yue)7日(ri)召(zhao)開第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第十(shi)一(yi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于提請股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)(hui)授(shou)權(quan)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)辦理以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票的議(yi)案》，同(tong)意公(gong)(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)提請股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)(hui)授(shou)權(quan)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)向(xiang)特(te)定對象發(fa)行(xing)(xing)融資總(zong)額不超(chao)(chao)過(guo)人(ren)民幣3億元且不超(chao)(chao)過(guo)最近一(yi)年(nian)末凈資產20%的股(gu)(gu)票，授(shou)權(quan)期限為2020年(nian)度股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)(hui)通過(guo)之日(ri)起至2021年(nian)度股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)(hui)召(zhao)開之日(ri)止(zhi)。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)(you)(you)(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）于2021年6月(yue)7日召開第七屆董事會第十一(yi)次(ci)會議，審(shen)議通過了(le)《關于美(mei)國(guo)控(kong)股子公司TWG回購少數(shu)(shu)股東權(quan)益(yi)的(de)議案》。公司美(mei)國(guo)控(kong)股子公司The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡稱“TWG”或“買方”）擬(ni)以(yi)自(zi)有(you)(you)(you)(you)資(zi)金(jin)2,486,486美(mei)元回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)下(xia)合稱“安(an)德森家族”或“賣方”）合計(ji)所持有(you)(you)(you)(you)的(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有(you)(you)(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持有(you)(you)(you)(you)2.45%、Justin Anderson持有(you)(you)(you)(you)2.34%）的(de)股權(quan)。本次(ci)交易完成后(hou)，TWG股東權(quan)益(yi)數(shu)(shu)量將(jiang)從(cong)(cong)原來的(de)1406.1萬(wan)權(quan)益(yi)單(dan)位(wei)變更為(wei)1304.3萬(wan)權(quan)益(yi)單(dan)位(wei)，公司對TWG的(de)持股比例將(jiang)從(cong)(cong)原來的(de)89.22%增長為(wei)96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年6月7日召(zhao)開第(di)七屆董事會第(di)十一次(ci)會議，審(shen)議通過了《關(guan)(guan)于美國(guo)(guo)控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)TWG出(chu)售下(xia)屬(shu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)API股(gu)(gu)權(quan)的(de)(de)議案(an)》。公(gong)(gong)司(si)(si)美國(guo)(guo)控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以下(xia)簡(jian)(jian)稱“TWG”或(huo)“賣方”）擬(ni)將(jiang)其下(xia)屬(shu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“API”）的(de)(de)100%股(gu)(gu)權(quan)以16,666,667.00美元轉讓給Anderson Company Investments III LLC（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“ACI”或(huo)“買方”）。標的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)轉讓完(wan)成(cheng)后，ACI將(jiang)持有(you)API 100%的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)，API將(jiang)不再納(na)入上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)合并報表范(fan)圍。本(ben)次(ci)交(jiao)易不構(gou)(gou)成(cheng)關(guan)(guan)聯交(jiao)易，亦不構(gou)(gou)成(cheng)重大資產(chan)重組，無需經過有(you)關(guan)(guan)部(bu)門批準(zhun)。本(ben)次(ci)交(jiao)易在公(gong)(gong)司(si)(si)董事會審(shen)批權(quan)限(xian)范(fan)圍內，無需提交(jiao)股(gu)(gu)東(dong)大會審(shen)議。現將(jiang)相關(guan)(guan)事項公(gong)(gong)告如下(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第十一次會(hui)議(yi)于(yu)2021年6月(yue)7日以(yi)(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2021年5月(yue)31日以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵(you)件方式送達全體董事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi)(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董事(shi)(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們收到通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)石(shi)油、公(gong)(gong)司）轉(zhuan)來貴(gui)(gui)部(bu)《關(guan)于對通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司的年報問(wen)詢函》。就貴(gui)(gui)局(ju)問(wen)詢事(shi)項(xiang)，通(tong)源(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)司進(jin)行了回復(fu)說明，信(xin)永中(zhong)和會(hui)計師事(shi)務所(suo)（特殊普通(tong)合(he)伙）（以下簡稱(cheng)信(xin)永中(zhong)和、我(wo)所(suo)）作為(wei)通(tong)源(yuan)石(shi)油2020年度(du)財務報表的審(shen)(shen)計機構，審(shen)(shen)核了公(gong)(gong)司的回復(fu)說明，并(bing)就相關(guan)問(wen)題(ti)進(jin)行了逐(zhu)項(xiang)落(luo)實、核查(cha)。現將審(shen)(shen)核問(wen)詢事(shi)項(xiang)的回復(fu)上報貴(gui)(gui)部(bu)，請審(shen)(shen)核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)5月(yue)20日收到(dao)深(shen)圳證券交易(yi)所下(xia)(xia)發(fa)的《關于對(dui)通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)的年(nian)報問詢(xun)函(han)》（創(chuang)業板年(nian)報問詢(xun)函(han)【2021】第(di)317 號(hao)）（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“問詢(xun)函(han)”），接到(dao)問詢(xun)函(han)后，公(gong)司(si)及時組(zu)織相關人員對(dui)問詢(xun)函(han)提出(chu)的有關問題進行了認真的核(he)查，現將有關情況(kuang)回復(fu)公(gong)告如下(xia)(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）董(dong)(dong)事(shi)、總(zong)(zong)裁任延忠先(xian)生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)(chi)計劃(hua)期(qi)限(xian)(xian)屆(jie)滿(man)，期(qi)間(jian)共(gong)計減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)(de)(de)0.22%。截(jie)至本公(gong)(gong)(gong)告日(ri)，任延忠先(xian)生(sheng)持(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)(de)(de)0.80%，計劃(hua)自本公(gong)(gong)(gong)告披(pi)露之(zhi)日(ri)起(qi)十五個(ge)(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)后的(de)(de)(de)(de)六個(ge)(ge)月內(nei)以集中競(jing)價(jia)交(jiao)易(yi)方(fang)式減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不超(chao)過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)、董(dong)(dong)事(shi)會秘書張志堅先(xian)生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)(chi)計劃(hua)期(qi)限(xian)(xian)屆(jie)滿(man)，期(qi)間(jian)共(gong)計減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)(de)(de)0.21%。截(jie)至本公(gong)(gong)(gong)告日(ri)，張志堅先(xian)生(sheng)持(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)(de)(de)0.75%，計劃(hua)自本公(gong)(gong)(gong)告披(pi)露之(zhi)日(ri)起(qi)十五個(ge)(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)后的(de)(de)(de)(de)六個(ge)(ge)月內(nei)以集中競(jing)價(jia)交(jiao)易(yi)方(fang)式減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不超(chao)過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)副總(zong)(zong)裁張百雙先(xian)生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)(chi)計劃(hua)期(qi)限(xian)(xian)屆(jie)滿(man)，期(qi)間(jian)共(gong)計減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作、健(jian)康(kang)發展，增(zeng)強(qiang)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)信息透明(ming)度，加強(qiang)與廣大投資(zi)者溝通交流，進一步提升投資(zi)者關系管理水平，中(zhong)國證(zheng)券監督管理委員會陜西(xi)監管局、中(zhong)證(zheng)中(zhong)小投資(zi)者服務中(zhong)心、陜西(xi)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)協會與深圳(zhen)市(shi)(shi)全景(jing)網絡有限公(gong)司(si)共(gong)同舉辦“2021年陜西(xi)轄區上市(shi)(shi)公(gong)司(si)投資(zi)者集體接待日(ri)暨2020年度業績說明(ming)會”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證(zheng)券股份有限公司關于(yu)通源石油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股份有限公司2020年度募集(ji)(ji)資(zi)金存放(fang)與使用情(qing)況(kuang)的核查(cha)意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股(gu)份有限公司(si)關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)2020年度內(nei)部控制評價報告的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股份(fen)有(you)限公司(si)關于通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)2020年持續督導跟蹤報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)度(du)(du)募集資金年(nian)度(du)(du)存放(fang)與使用情況鑒證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度審計報告(gao)
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營性(xing)資(zi)(zi)金占用及其他(ta)關聯資(zi)(zi)金往(wang)來情(qing)況的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告中如(ru)有涉(she)及未來(lai)的(de)(de)計劃(hua)、業績預(yu)測等方面的(de)(de)內容，均不構成(cheng)本(ben)公司對任(ren)何投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)及相(xiang)關(guan)人(ren)士的(de)(de)承諾(nuo)，投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)及相(xiang)關(guan)人(ren)士均應(ying)對此保持足(zu)夠(gou)的(de)(de)風險(xian)認識(shi)，并且應(ying)當(dang)理解計劃(hua)、預(yu)測與承諾(nuo)之間的(de)(de)差(cha)異。敬請(qing)廣大投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)注意投(tou)資(zi)(zi)風險(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公(gong)司(si)董(dong)事會(hui)(hui)、監(jian)事會(hui)(hui)及(ji)董(dong)事、監(jian)事、高級管(guan)理人(ren)員保證季(ji)度報(bao)告(gao)內(nei)容的(de)真實(shi)、準確、完整，不存(cun)在(zai)虛(xu)假記(ji)載、誤導性陳述或者(zhe)重大遺(yi)漏，并承擔個別和連(lian)帶的(de)法律責(ze)任。所(suo)有董(dong)事均已出席了(le)審議本(ben)次季(ji)報(bao)的(de)董(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。公(gong)司(si)負責(ze)人(ren)張國(guo)桉、主(zhu)管(guan)會(hui)(hui)計(ji)工作負責(ze)人(ren)張西軍(jun)及(ji)會(hui)(hui)計(ji)機構負責(ze)人(ren)(會(hui)(hui)計(ji)主(zhu)管(guan)人(ren)員)舒(shu)丹聲明：保證季(ji)度報(bao)告(gao)中財務報(bao)表的(de)真實(shi)、準確、完整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度(du)報告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依(yi)據《企業會計準則》及公(gong)(gong)司(si)會計政策(ce)相(xiang)關(guan)規(gui)定，通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）2020年度(du)計提資(zi)產減(jian)值準備的(de)情況如下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)4月23日以(yi)(yi)(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2021年(nian)4月12日以(yi)(yi)(yi)(yi)電子郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》等(deng)相(xiang)(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為(wei)通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第十次(ci)會議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu)2021年4月23日召開第七屆董事會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議和第七屆監事會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議，審(shen)議通過了《關于(yu)回購(gou)注(zhu)銷部分限制性股(gu)票的(de)議案》，此事項還須提交(jiao)股(gu)東大會(hui)(hui)審(shen)議。具體如下(xia)：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)(nian)4月(yue)23日(ri)以現場結合通訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事長張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu)2021年(nian)(nian)4月(yue)12日(ri)以專(zhuan)人(ren)送(song)(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)(song)達全體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》及《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決審議(yi)通過了以下議(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股(gu)子公(gong)(gong)司北(bei)京一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)”）因經營需要，擬向中(zhong)(zhong)國銀行股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司北(bei)京分行申請4550萬元(yuan)綜合授信，期(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月(yue)。委托(tuo)北(bei)京中(zhong)(zhong)關村科技(ji)融資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司對(dui)前述(shu)業(ye)(ye)務(wu)提供(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)。公(gong)(gong)司對(dui)前述(shu)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)4550萬元(yuan)額(e)度中(zhong)(zhong)的3500萬元(yuan)額(e)度提供(gong)反(fan)(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，期(qi)限(xian)(xian)(xian)與綜合授信期(qi)限(xian)(xian)(xian)一致。上(shang)述(shu)反(fan)(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)事項均由一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)主要經營股(gu)東(dong)(dong)丁福慶、秦忠利向公(gong)(gong)司提供(gong)反(fan)(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連帶責任；股(gu)東(dong)(dong)呂蘭順同意以其持有(you)一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)所持的股(gu)權(quan)比例對(dui)應權(quan)益金額(e)為限(xian)(xian)(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)反(fan)(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)責任。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司為上(shang)述(shu)事項提供(gong)反(fan)(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)的期(qi)限(xian)(xian)(xian)一致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本(ben)所(suo)與通(tong)源石(shi)油簽訂(ding)的(de)(de)(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)服務(wu)協議》，本(ben)所(suo)作為通(tong)源石(shi)油本(ben)次(ci)股權(quan)(quan)激(ji)(ji)勵(li)(li)的(de)(de)(de)特(te)聘專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《上市(shi)規(gui)則》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門(men)規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文件及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《股權(quan)(quan)激(ji)(ji)勵(li)(li)計劃(hua)》的(de)(de)(de)有關規(gui)定，就(jiu)公(gong)司(si)回(hui)購(gou)(gou)注銷部(bu)分激(ji)(ji)勵(li)(li)對(dui)象已獲授予但(dan)尚未解鎖的(de)(de)(de)限制性(xing)股票（以下簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注銷”）所(suo)涉(she)及的(de)(de)(de)相關事宜出具本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2021年4月(yue)23日召開第七屆董事會第十次(ci)會議(yi)和第七屆監事會第五(wu)次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了《關于續聘審(shen)計(ji)(ji)機構的議(yi)案》，同意(yi)續聘信永中(zhong)和會計(ji)(ji)師事務(wu)所（特殊普通(tong)(tong)合伙）為公(gong)司2021年度(du)審(shen)計(ji)(ji)機構，聘期一年。本事項尚須提交公(gong)司股(gu)東大會審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過，現將(jiang)具體情況公(gong)告如(ru)下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據(ju)《企業內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)基本(ben)規范》及其配套(tao)指引的規定和(he)其他(ta)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)監(jian)管要(yao)求(qiu)（以下簡稱“內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)規范體系”），結合通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度和(he)評價(jia)辦法，在(zai)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)日(ri)常監(jian)督(du)和(he)專項監(jian)督(du)的基礎上，我們對公司(si)截至2020年12月31日(ri)（內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)評價(jia)報告基準日(ri)）的內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)有(you)效性(xing)進(jin)行了評價(jia)。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期(qi)內(nei)公司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)全(quan)(quan)體(ti)成員(yuan)嚴(yan)格按照《公司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《深圳證券交易所創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市公司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引(yin)》、《公司(si)章程》和《監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則》等規(gui)定(ding)和要求，本著(zhu)對(dui)全(quan)(quan)體(ti)股(gu)東(dong)負責的(de)(de)精神，認真地履(lv)行了(le)自身(shen)的(de)(de)職責，依法(fa)(fa)獨立(li)行使職權，促進公司(si)的(de)(de)規(gui)范(fan)運作，維護公司(si)、股(gu)東(dong)及員(yuan)工的(de)(de)合(he)法(fa)(fa)權益(yi)。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)對(dui)公司(si)的(de)(de)財務、股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)決議(yi)等執(zhi)行情況、董事(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)重大(da)決策程序及公司(si)經營管理活(huo)動的(de)(de)合(he)法(fa)(fa)合(he)規(gui)性、董事(shi)(shi)及高級管理人員(yuan)履(lv)行其職務情況等方面(mian)進行了(le)監(jian)督和檢(jian)查(cha)，促進公司(si)的(de)(de)健康(kang)、持(chi)續(xu)發(fa)展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)(ben)(ben)人(ren)作為通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”或“本(ben)(ben)(ben)公司”）的獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，嚴格(ge)按照(zhao)《公司法》、《關(guan)于(yu)在上(shang)市公司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《上(shang)市公司治理(li)準則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上(shang)市公司規(gui)范運作指(zhi)引》等法律、法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)(zhi)度(du)》等規(gui)章制(zhi)(zhi)度(du)的規(gui)定(ding)，在2020年度(du)工作中，定(ding)期了(le)(le)解檢查公司經營情況，積極(ji)出(chu)席(xi)相關(guan)會議(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及相關(guan)材料，積極(ji)參與(yu)各(ge)議(yi)題(ti)的討(tao)論并提(ti)出(chu)合理(li)化建議(yi)，對董事(shi)(shi)(shi)會相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表獨(du)立(li)意見(jian)，獨(du)立(li)、認真(zhen)的履行職責，較(jiao)好(hao)的發揮了(le)(le)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)的作用。現將(jiang)本(ben)(ben)(ben)人(ren)在2020年度(du)內履職情況報告(gao)如(ru)下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理(li)準(zhun)則》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)》等(deng)規章制(zhi)(zhi)度(du)的(de)規定(ding)，在(zai)2020年(nian)度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)中，定(ding)期了(le)解檢查(cha)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情況，積極出席(xi)相(xiang)關(guan)會議，認真、仔細審(shen)閱會議議案及相(xiang)關(guan)材(cai)料，積極參與各議題的(de)討論并提出合理(li)化建議，對董(dong)(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)項發表獨(du)立(li)意見(jian)(jian)，獨(du)立(li)、認真的(de)履行職責，較好的(de)發揮了(le)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。現將(jiang)本(ben)人(ren)在(zai)2020年(nian)度(du)內履職情況報(bao)告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”或“本公(gong)(gong)司”）的(de)(de)(de)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司法(fa)》、《關于在(zai)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)(de)(de)指導意見》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司治(zhi)理準則》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等規(gui)(gui)章制度的(de)(de)(de)規(gui)(gui)定，在(zai)2020年度工(gong)作(zuo)(zuo)中，定期了(le)解檢查公(gong)(gong)司經營(ying)情況(kuang)，積(ji)極出(chu)席相關會(hui)議(yi)(yi)，認真、仔(zi)細審閱會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相關材料，積(ji)極參與各議(yi)(yi)題的(de)(de)(de)討論并提出(chu)合(he)理化建議(yi)(yi)，對(dui)董事(shi)(shi)會(hui)相關事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)獨(du)立(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)、認真的(de)(de)(de)履行職(zhi)責，較(jiao)好的(de)(de)(de)發(fa)揮了(le)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)用。現(xian)將本人在(zai)2020年度內履職(zhi)情況(kuang)報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或“本公(gong)司”）的獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格(ge)按(an)照《公(gong)司法》、《關(guan)于在上市公(gong)司建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《上市公(gong)司治理準則》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》等(deng)法律、法規(gui)及(ji)《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)規(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)的規(gui)定，在2020年度(du)工作(zuo)中，定期了解(jie)檢查公(gong)司經營情(qing)況(kuang)，積極出(chu)席相(xiang)關(guan)會議(yi)，認真、仔細審(shen)閱會議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關(guan)材(cai)料，積極參(can)與各議(yi)題的討(tao)論并提出(chu)合理化建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)項發表獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見，獨(du)(du)立(li)(li)、認真的履行(xing)職責，較好的發揮了獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)的作(zuo)用。現(xian)將(jiang)本人在2020年度(du)內(nei)履職情(qing)況(kuang)報告如下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）召開第(di)(di)七(qi)(qi)屆董事會(hui)第(di)(di)十次會(hui)議(yi)和第(di)(di)七(qi)(qi)屆監事會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)(tong)過了《關于會(hui)計(ji)(ji)政策(ce)變更的(de)議(yi)案》。本次會(hui)計(ji)(ji)政策(ce)變更無須(xu)提(ti)交股東大(da)會(hui)審議(yi)，具體情況如下(xia)：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司2021年(nian)第一季度(du)報(bao)告已于2021年(nian)4月23日(ri)在(zai)中國證(zheng)監會指定創業板信息披露平(ping)臺巨潮資訊網上披露，請(qing)投資者注(zhu)意查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)2020年度報告及(ji)摘要(yao)已于2021年4月23日在中國證監(jian)會(hui)指(zhi)定(ding)的(de)創業板信息披(pi)露網站巨潮資訊網上披(pi)露，請投資者注意查(cha)閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)關(guan)于第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十(shi)次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項的(de)(de)(de)事(shi)前認(ren)可(ke)意見根(gen)據中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)(hui)《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)(de)(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規則》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組管理辦法》及《通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)章程》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)章程》”）的(de)(de)(de)有(you)關(guan)規定，我們作為通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”)第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)，本著認(ren)真、負責的(de)(de)(de)態度(du)和獨立判斷的(de)(de)(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十(shi)次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項資料(liao)進行了審閱并就有(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)相(xiang)關(guan)人(ren)員進行了詢問，經過(guo)認(ren)真的(de)(de)(de)事(shi)前審查，發表如下(xia)事(shi)前認(ren)可(ke)意見：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國(guo)證監(jian)(jian)會、財(cai)政部(bu)(bu)(bu)等部(bu)(bu)(bu)門聯合發布的《企業(ye)(ye)內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制基本規(gui)范(fan)》及(ji)深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所《創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所上市(shi)公(gong)司(si)內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制指(zhi)引(yin)》，以及(ji)通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）《公(gong)司(si)章程》等有(you)關規(gui)定，公(gong)司(si)監(jian)(jian)事會對公(gong)司(si)《2020年度內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制自我評價報(bao)告》發表意見如下(xia)：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上(shang)市公司股(gu)權激勵管(guan)理辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄第8號(hao)：股(gu)權激勵計(ji)劃》和(he)《通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司第一(yi)期限(xian)(xian)制性股(gu)票激勵計(ji)劃》的相(xiang)關(guan)規定，通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）監事(shi)會(hui)對公司擬回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分限(xian)(xian)制性股(gu)票的相(xiang)關(guan)事(shi)項進行了核查，并發表審核意見如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司(si)(si)控股股東(dong)張國桉先生的(de)(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)(de)公(gong)司(si)(si)部分(fen)股份解除質押(ya)的(de)(de)情況，具體事項如下(xia)(xia)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板股(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董事(shi)，基(ji)于(yu)獨立(li)判(pan)斷(duan)的相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)第九(jiu)次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如下(xia)獨立(li)意(yi)見：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海(hai)外疫(yi)情(qing)的(de)逐步(bu)受控，公(gong)司(si)(si)參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工(gong)程(cheng)技術有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）在(zai)海(hai)外連(lian)續(xu)中(zhong)標，諸多(duo)優質(zhi)(zhi)項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)啟動和(he)投標，使得(de)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)經營(ying)資金出現短期不足(zu)，為支持一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)的(de)業(ye)務發(fa)展(zhan)，保障一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)工(gong)程(cheng)作業(ye)優質(zhi)(zhi)項(xiang)(xiang)目(mu)招投標和(he)經營(ying)業(ye)務順利開展(zhan)，公(gong)司(si)(si)擬向一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供最長不超過24個(ge)月最高不超過4,000萬元的(de)財務資助，具體事項(xiang)(xiang)公(gong)告如下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第(di)七(qi)屆監(jian)事(shi)(shi)會第(di)四次(ci)會議(yi)(yi)于2021年4月(yue)9日(ri)(ri)以現場結合通訊表決(jue)方式(shi)(shi)召開。會議(yi)(yi)通知于2021年4月(yue)2日(ri)(ri)以電子郵(you)件方式(shi)(shi)發出。會議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本(ben)次(ci)會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會主席張(zhang)園先(xian)生主持，經與(yu)會監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通過以下決(jue)議(yi)(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第九次會(hui)(hui)議(yi)于2021年4月9日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉(an)先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年4月2日以專人(ren)送達、電(dian)子郵件方式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了(le)以下(xia)議(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持有(you)的公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解除質押的情況，具(ju)體事項如(ru)下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年3月(yue)12日(ri)召(zhao)開(kai)第(di)七屆董事會第(di)七次會議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關于為(wei)參(can)(can)股(gu)(gu)公(gong)司(si)申請(qing)金融(rong)機構綜合(he)授信提供擔保的議(yi)案》，公(gong)司(si)擬為(wei)參(can)(can)股(gu)(gu)子公(gong)司(si)北京一龍(long)恒業石油工程技術有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒業”）及(ji)其全資子公(gong)司(si)因經營需要(yao)，擬向中(zhong)關村(cun)科技租賃股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)申請(qing)開(kai)展(zhan)不超過(guo)人民(min)幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關于(yu)(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》等相關法律法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的(de)有(you)關規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)判斷(duan)的(de)相關立(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第八次會議相關事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)八(ba)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)3月(yue)29日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)董事(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2021年(nian)3月(yue)22日以(yi)專人送達(da)、電子郵(you)件(jian)方式(shi)(shi)送達(da)全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和(he)國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）參(can)股子公司(si)(si)北(bei)京(jing)(jing)一龍恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技(ji)術有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍恒(heng)業(ye)”）因(yin)經營需要，擬向中國民(min)生(sheng)銀(yin)行(xing)股份有限(xian)公司(si)(si)北(bei)京(jing)(jing)分行(xing)申請人(ren)民(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)款(kuan)，擬向中關村(cun)科技(ji)租賃股份有限(xian)公司(si)(si)申請不超過人(ren)民(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期(qi)限(xian)均為12個月，上述(shu)兩筆借(jie)款(kuan)均為到期(qi)續借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年3月(yue)12日(ri)以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2021年3月(yue)5日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事(shi)6名(ming)，實到(dao)(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年3月12日(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《通源石(shi)油第(di)七屆董事會(hui)第(di)七次會(hui)議決(jue)議公(gong)告》及《關于(yu)為參股公(gong)司申請金融機(ji)構(gou)綜合授信提供擔(dan)保的(de)公(gong)告》。因(yin)公(gong)司工(gong)作人員疏(shu)忽，致使該等(deng)公(gong)告中(zhong)存在個別錯誤，現對(dui)上述公(gong)告中(zhong)披露的(de)相關內容更正如(ru)下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2021年3月12日收到公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際(ji)控(kong)制(zhi)人(ren)張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)(an)先生出具的(de)(de)《關于(yu)通(tong)(tong)過(guo)(guo)大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)(de)告知函(han)》，張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)(an)先生于(yu)2020年9月24日、2020年9月25日、2020年9月28日分別(bie)通(tong)(tong)過(guo)(guo)大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)97萬股(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)為0.45%，張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)(an)先生之一致行動人(ren)國(guo)(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)?金(jin)潤35號單一資金(jin)信(xin)托(tuo)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“國(guo)(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)35號”）于(yu)2021年3月11日通(tong)(tong)過(guo)(guo)大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)為0.64%。本(ben)次減(jian)持獲得資金(jin)將用(yong)于(yu)降低張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)(an)先生的(de)(de)質押率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)控(kong)制(zhi)權不穩對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)可能(neng)造成的(de)(de)不利影響，有效的(de)(de)保(bao)護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)利益(yi)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）參股(gu)(gu)子公司北(bei)京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因(yin)經營需要，擬向(xiang)中國民生銀行股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司北(bei)京(jing)分行申請(qing)(qing)人民幣3,000萬元借款，擬向(xiang)中關村科(ke)技(ji)租賃股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司申請(qing)(qing)不超過人民幣3,000萬元借款，借款期限(xian)均(jun)為(wei)12個月，上述(shu)兩筆借款均(jun)為(wei)到期續(xu)借。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)關(guan)(guan)(guan)于第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第七(qi)次會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項的(de)(de)獨立(li)意(yi)見根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于獨立(li)判斷的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第七(qi)次會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨立(li)意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第七屆董事會(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)3月12日以(yi)(yi)現場結合通訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董事長張國桉先(xian)生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2021年(nian)3月5日以(yi)(yi)專人送(song)達(da)(da)、電子郵件方式送(song)達(da)(da)全體董事。會(hui)(hui)議(yi)應到董事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共(gong)和國公司(si)法》及《公司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事表決審議(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2020年10月(yue)30日(ri)披(pi)(pi)(pi)露了《關于公(gong)司(si)董事、高級(ji)(ji)管理(li)人員(yuan)股(gu)份減(jian)持計劃(hua)的預(yu)披(pi)(pi)(pi)露公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號：2020-093），公(gong)司(si)部分(fen)董事、高級(ji)(ji)管理(li)人員(yuan)任延忠先(xian)生、張(zhang)志堅先(xian)生、張(zhang)百雙(shuang)先(xian)生計劃(hua)自(zi)減(jian)持計劃(hua)預(yu)披(pi)(pi)(pi)露公(gong)告(gao)披(pi)(pi)(pi)露之日(ri)起十五個(ge)(ge)交(jiao)易日(ri)后的六(liu)個(ge)(ge)月(yue)內以集中競價交(jiao)易方式減(jian)持公(gong)司(si)股(gu)份不超過2,300,000股(gu)（占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)本(ben)(ben)的0.45%）、2,160,000股(gu)（占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)本(ben)(ben)的0.42%）、237,759股(gu)（占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)本(ben)(ben)的0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生(sheng)的通知，獲悉(xi)其(qi)持有(you)的公(gong)(gong)司部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的情況(kuang)，具體(ti)事項(xiang)如下(xia)：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于近日(ri)收到陜西(xi)(xi)省科(ke)學技(ji)術廳(ting)(ting)、陜西(xi)(xi)省財政廳(ting)(ting)、國(guo)家稅(shui)務總局陜西(xi)(xi)省稅(shui)務局聯合頒(ban)發(fa)的《高新(xin)技(ji)術企業證(zheng)書》（證(zheng)書編號：GR202061000235），發(fa)證(zheng)日(ri)期：2020年12月1日(ri)，有(you)(you)效期：三年。公(gong)(gong)司再次通過了高新(xin)技(ji)術企業的認定(ding)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北(bei)京一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)石油工程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”）因經(jing)營(ying)需(xu)要，擬(ni)通過(guo)安陽國實信用資(zi)(zi)產登記(ji)備案中(zhong)心(xin)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)備案發行(xing)“定向(xiang)融資(zi)(zi)計(ji)劃”，發行(xing)規模不超過(guo)人民幣(bi)2,000萬元，對應的(de)本次(ci)融資(zi)(zi)金額(e)不超過(guo)人民幣(bi)2,000萬元。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬(ni)對上(shang)述融資(zi)(zi)提(ti)供(gong)連(lian)(lian)帶(dai)責(ze)任保證(zheng)，擔(dan)(dan)保金額(e)為(wei)不超過(guo)2,000萬元及其利息，期限(xian)12個(ge)月(yue)。一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)主要經(jing)營(ying)股東丁福慶、秦(qin)忠利為(wei)本次(ci)擔(dan)(dan)保向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)連(lian)(lian)帶(dai)責(ze)任；一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)以其自(zi)有(you)(you)資(zi)(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為(wei)一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)提(ti)供(gong)的(de)連(lian)(lian)帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)保期限(xian)一(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第六次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年2月4日以(yi)(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)長張國(guo)(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年1月29日以(yi)(yi)(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件(jian)方式送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共和(he)國(guo)(guo)公司法》及《公司章程》的規(gui)定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年1月26日收(shou)到(dao)深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板公(gong)司管理部發(fa)來的《關于(yu)對(dui)通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司的關注(zhu)函》（創業(ye)板關注(zhu)函〔2021〕第38號(hao)）（以下簡稱“《關注(zhu)函》”）。公(gong)司收(shou)到(dao)《關注(zhu)函》后高(gao)度重視，積極組織各方對(dui)關注(zhu)函中所列(lie)問題進行了逐一落實與核查，現根據相關要求對(dui)《關注(zhu)函》的回復進行公(gong)開(kai)披露如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關于在(zai)上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)(du)的(de)(de)指導意見(jian)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板股票上市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)(xiang)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)的(de)(de)有(you)(you)關規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董事(shi)會獨立(li)董事(shi)，基于獨立(li)判斷(duan)的(de)(de)相(xiang)(xiang)關立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)六次會議相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)意見(jian)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先生將(jiang)其持有(you)的本公司(si)部分股(gu)(gu)(gu)份辦理了(le)補充質押手續的通(tong)知，具體事項如下(xia)：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)1月26日收到深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板公(gong)司(si)管理部(bu)發來(lai)的《關(guan)于對(dui)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)的關(guan)注(zhu)函》（創業板關(guan)注(zhu)函〔2021〕第38號）（以下簡稱“《關(guan)注(zhu)函》”），要求公(gong)司(si)就關(guan)注(zhu)函中所(suo)提事項作出(chu)說明，于2021年(nian)2月2日前回復并對(dui)外(wai)披露，同(tong)時抄送陜西(xi)證(zheng)監局(ju)上市(shi)公(gong)司(si)監管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示：1、本(ben)次(ci)解(jie)除(chu)限售(shou)股(gu)份數(shu)量為62,448,130股(gu)，占目前公司總股(gu)本(ben)比(bi)例為12.16%；本(ben)次(ci)解(jie)除(chu)限售(shou)股(gu)份實(shi)際可(ke)上市流通股(gu)份數(shu)量為62,448,130股(gu)，占公司總股(gu)本(ben)比(bi)例為12.16%。2、本(ben)次(ci)限售(shou)股(gu)份上市流通日(ri)期(qi)(qi)為2021年2月3日(ri)（星期(qi)(qi)三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信(xin)(xin)證券(quan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)信(xin)(xin)證券(quan)”或“保薦(jian)機構(gou)”）作為通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“通源石(shi)油(you)”或“公(gong)(gong)司”）2018年(nian)度(du)創(chuang)業板(ban)非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)票項(xiang)目的(de)保薦(jian)機構(gou)，根據《證券(quan)發行(xing)(xing)上(shang)市保薦(jian)業務管(guan)理辦法》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所上(shang)市公(gong)(gong)司保薦(jian)工作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則》和《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》等(deng)有關規(gui)定，就公(gong)(gong)司2018年(nian)度(du)非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)票限售股(gu)份申請上(shang)市流通事項(xiang)進(jin)行(xing)(xing)了(le)審慎核查，具(ju)體情況如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通(tong)源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近日(ri)接到公司控股股東張(zhang)國桉(an)先(xian)生將其持有的(de)(de)本公司部(bu)分股份辦理了(le)補充(chong)質押以及部(bu)分質押股票(piao)辦理了(le)展期手續的(de)(de)通(tong)知，具體事項如下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)2020年度業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控股股東張國桉先生(sheng)將其(qi)持有的(de)本公(gong)司部分股份辦(ban)理了補充(chong)質押的(de)通知，具體事(shi)項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張(zhang)國桉先生(sheng)的通知，獲悉其持有的公(gong)司部(bu)分股份(fen)解除質押的情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中(zhong)信證券(quan)股份有(you)限公(gong)司關于通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2020年(nian)度(du)持(chi)續(xu)督導工作定(ding)期現場檢查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)2020年4月27日披露了《關(guan)于(yu)深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所<關(guan)于(yu)對通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)的問(wen)詢函>之回復(fu)》，公司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國(guo)桉(an)先生(sheng)及其一(yi)致行動(dong)人、原高(gao)級管理人員張春龍先生(sheng)自《發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換債券(quan)購買資產并募集配套資金暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易預(yu)案(an)》披露之日起至實施(shi)完(wan)畢期(qi)(qi)間計劃(hua)以大(da)宗交(jiao)易方式減(jian)持(chi)(chi)公司(si)股(gu)(gu)份(fen)，公司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國(guo)桉(an)先生(sheng)及其一(yi)致行動(dong)人減(jian)持(chi)(chi)期(qi)(qi)間計劃(hua)減(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)份(fen)不(bu)(bu)超過18,000,000 股(gu)(gu)（即不(bu)(bu)超過公司(si)總(zong)股(gu)(gu)本比例的3.50%），原高(gao)級管理人員張春龍先生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)期(qi)(qi)間計劃(hua)減(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)份(fen)不(bu)(bu)超過5,418,829 股(gu)(gu)（即不(bu)(bu)超過公司(si)總(zong)股(gu)(gu)本比例的1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東(dong)張國桉先生(sheng)的(de)(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)(de)公(gong)司部分(fen)股份解除(chu)質(zhi)押的(de)(de)情況，具體事項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股股東張國桉(an)先生的(de)(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)(de)公司(si)部分股份解(jie)除質押的(de)(de)情況，具體(ti)事項如(ru)下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)近日收(shou)到(dao)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)、總(zong)裁任延忠先(xian)(xian)生，董(dong)事(shi)(shi)、董(dong)事(shi)(shi)會秘書張(zhang)志堅(jian)先(xian)(xian)生，副總(zong)裁張(zhang)百(bai)雙先(xian)(xian)生出具的《關于(yu)擬減持(chi)公(gong)司(si)股(gu)份(fen)的告知函》，具體內(nei)容(rong)如下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020年10月29日召開(kai)第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董事會第(di)五次(ci)會議和第(di)七(qi)屆(jie)(jie)監事會第(di)三次(ci)會議審議通過(guo)《關于(yu)終止資(zi)產重(zhong)(zhong)組事項的議案》，同意終止本次(ci)資(zi)產重(zhong)(zhong)組事項，具體情(qing)況如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)事制度的指導意見》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)重大(da)資產重組(zu)管理(li)辦法(fa)》（以(yi)下簡稱“《重組(zu)管理(li)辦法(fa)》”）《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)下簡稱“《創業(ye)板(ban)上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》”）、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性(xing)文件以(yi)及《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)(gui)定，我們作為公(gong)(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)事會(hui)獨立董(dong)事，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)事會(hui)第五次會(hui)議相關事宜發(fa)表如下事先(xian)認可意見：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(si)(si)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)關(guan)(guan)(guan)于第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)五次會議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項的獨立(li)(li)(li)意見根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市(shi)公司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市(shi)公司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作為通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨立(li)(li)(li)判(pan)斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司(si)(si)(si)第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)五次會議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)龍恒業石(shi)油工程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“一(yi)龍恒業”）因經營需要，擬向(xiang)南京銀行(xing)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京分行(xing)申請人民(min)幣2,000萬元的(de)融資授信額度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述綜合(he)授信額度提(ti)供(gong)(gong)(gong)連(lian)(lian)帶(dai)(dai)責(ze)任(ren)保證，擔(dan)(dan)保金額為(wei)不超過2,000萬元及(ji)其利(li)息(xi)，期(qi)限12個(ge)月(yue)。一(yi)龍恒業主要經營股(gu)東丁福慶(qing)、秦忠利(li)為(wei)本次擔(dan)(dan)保向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)連(lian)(lian)帶(dai)(dai)責(ze)任(ren)；一(yi)龍恒業以(yi)(yi)其自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)一(yi)龍恒業提(ti)供(gong)(gong)(gong)的(de)連(lian)(lian)帶(dai)(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保期(qi)限一(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第七屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第三次會(hui)議于2020年10月29日以(yi)現場結合(he)通訊表(biao)(biao)決方(fang)式召開。會(hui)議通知于2020年10月19日以(yi)電子(zi)郵件方(fang)式發出。會(hui)議應到監(jian)(jian)事(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)議符合(he)《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本次會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主席(xi)張園先生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表(biao)(biao)決，審(shen)議通過以(yi)下決議：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)于(yu)2020年10月29日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年10月19日以(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵件(jian)方(fang)式(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年(nian)第三季度報(bao)告全文(wen)
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月(yue)29日(ri)，通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召開(kai)第(di)七屆董事會第(di)五次會議和第(di)七屆監事會第(di)三次會議，審(shen)議通(tong)過了(le)公司(si)《2020年第(di)三季度報(bao)告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）擬發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉換債(zhai)券購買(mai)北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業石(shi)油(you)工程(cheng)技(ji)術有限(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業”或“標(biao)的(de)公司(si)”）除公司(si)以外剩余股(gu)(gu)(gu)東持有的(de)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權(quan)并募(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)金。公司(si)于2020年4月(yue)20日召(zhao)開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關(guan)于<通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉換債(zhai)券購買(mai)資(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)金暨關(guan)聯交易(yi)預案>及(ji)(ji)其(qi)摘要的(de)議案》等與本(ben)次資(zi)(zi)產重組(zu)相關(guan)的(de)議案。具體(ti)內容詳見(jian)公司(si)于2020年4月(yue)21日在指(zhi)定信息(xi)披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的(de)相關(guan)公告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)第四次會(hui)議(yi)(yi)于2020年10月14日以(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年10月9日以(yi)(yi)專(zhuan)人送達、電子(zi)郵(you)件(jian)方式送達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)事表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)北(bei)京一龍恒業石(shi)油(you)工程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒業”）除公(gong)司(si)以(yi)外(wai)剩余股(gu)東(dong)持有(you)的(de)一龍恒業的(de)71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)金(jin)。公(gong)司(si)于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于<通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)產并(bing)募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)金(jin)暨關聯交易(yi)預案>及其(qi)摘要的(de)議(yi)案》等與本次(ci)資(zi)產重組(zu)相關的(de)議(yi)案。具體(ti)(ti)內(nei)容(rong)詳見公(gong)司(si)于2020年4月21日在指(zhi)定(ding)信息披(pi)露媒體(ti)(ti)上(shang)披(pi)露的(de)相關公(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司簡(jian)式(shi)權益變動(dong)報告書(shu)
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“通源(yuan)石油”或“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于今日收到公(gong)(gong)司(si)(si)持(chi)股(gu)(gu)5%以上股(gu)(gu)東證券行業(ye)支(zhi)持(chi)民(min)企(qi)發(fa)展(zhan)系列之國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)西安高新私募股(gu)(gu)權投資基金（以下簡(jian)稱“國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)”）的(de)通知(zhi)，國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)于2020年9月9日通過深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)大宗交易(yi)系統(tong)減持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)無限(xian)(xian)售流通股(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)，減持(chi)數量占公(gong)(gong)司(si)(si)目前總股(gu)(gu)本的(de)0.325881%，減持(chi)后國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)不(bu)再為持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)5%以上股(gu)(gu)份的(de)股(gu)(gu)東。具體情況如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券(quan)股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)2020年(nian)半年(nian)度持續督導跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管理人員(yuan)保證半年(nian)度報告(gao)內容(rong)的(de)真實、準確、完(wan)整，不存(cun)在虛(xu)假記載、誤導性陳述或者重大(da)遺漏(lou)，并(bing)承擔(dan)個別和(he)連帶的(de)法律(lv)責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本(ben)半年(nian)度(du)報(bao)(bao)(bao)告(gao)摘要來自半年(nian)度(du)報(bao)(bao)(bao)告(gao)全文(wen)，為全面(mian)了(le)解本(ben)公司(si)的(de)經營(ying)成果、財(cai)務狀況(kuang)及未來發展規劃，投資者應當到證監(jian)會指定媒體仔(zi)細(xi)閱讀(du)半年(nian)度(du)報(bao)(bao)(bao)告(gao)全文(wen)。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據(ju)《關于在上市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳證券交易所創(chuang)業板上市公(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板股票(piao)上市規(gui)(gui)則》等相關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工作制(zhi)度》等的有關規(gui)(gui)定，作為通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)事會獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基于獨(du)立(li)(li)判斷(duan)的相關立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司2020年半年度相關事項發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)司2018年11月(yue)7日(ri)召(zhao)開(kai)的(de)2018年第(di)二次(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)決議(yi)，以及中國(guo)證(zheng)券監督管理(li)委員(yuan)會(hui)《關于核準通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)批復》（證(zheng)監許可[2019]1342號），核準公(gong)司非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)不超過90,240,431股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。公(gong)司本次(ci)向(xiang)陜西(xi)省民營經(jing)濟高質量發(fa)展紓困基(ji)金合伙(huo)企業（有(you)限(xian)合伙(huo)）、西(xi)安高新技術產業風險投資(zi)有(you)限(xian)責任公(gong)司－西(xi)安西(xi)高投基(ji)石投資(zi)基(ji)金合伙(huo)企業（有(you)限(xian)合伙(huo)）、孫(sun)偉(wei)杰(jie)、聯儲(chu)證(zheng)券有(you)限(xian)責任公(gong)司合計非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)人(ren)(ren)民幣(bi)(bi)(bi)普通股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每(mei)股(gu)(gu)面值1元(yuan)，每(mei)股(gu)(gu)發(fa)行(xing)價(jia)格(ge)為4.82元(yuan)。本次(ci)發(fa)行(xing)募集(ji)資(zi)金總額(e)300,999,986.60元(yuan)，扣除保薦及承銷(xiao)費用(yong)人(ren)(ren)民幣(bi)(bi)(bi)4,000,000.00元(yuan)，其(qi)他發(fa)行(xing)費用(yong)人(ren)(ren)民幣(bi)(bi)(bi)1,751,294.38元(yuan)，實際募集(ji)資(zi)金凈額(e)為人(ren)(ren)民幣(bi)(bi)(bi)295,248,692.22元(yuan)，已經(jing)于2020年1月(yue)13日(ri)到位，并(bing)已經(jing)信永中和會(hui)計師事務所（特殊普通合伙(huo)）審驗并(bing)出具XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第(di)七屆(jie)監(jian)事會第(di)二(er)次會議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年8月27日以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年8月17日以電子郵件方(fang)式發出。會議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定。本次會議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事會主席(xi)張(zhang)園先生主持(chi)，經與會監(jian)事表(biao)決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以下(xia)(xia)決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年8月(yue)27日以(yi)現場結(jie)合通訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)董(dong)事長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年8月(yue)17日以(yi)專人送達、電子郵(you)件(jian)方式(shi)送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月(yue)27日，通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）召(zhao)開第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第三次會(hui)議(yi)和第七屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第二次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了公司《2020年半年度報告及摘(zhai)要》等議(yi)案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其(qi)持有(you)的(de)公司(si)部分(fen)股(gu)份解除質押(ya)的(de)情況，具體事(shi)項如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）擬發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購買(mai)北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）除(chu)公(gong)司(si)(si)以外剩(sheng)余股(gu)(gu)東持有(you)的(de)(de)一龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權并募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)。公(gong)司(si)(si)于2020年4月20日(ri)召開(kai)第六屆董事會(hui)第五十(shi)九(jiu)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了(le)《關于<通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購買(mai)資(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)暨(ji)關聯交(jiao)易預案>及其摘要的(de)(de)議(yi)(yi)案》等與本(ben)次(ci)資(zi)產(chan)重組(zu)相(xiang)關的(de)(de)議(yi)(yi)案。具體(ti)內容詳見公(gong)司(si)(si)于2020年4月21日(ri)在指定信息披露媒(mei)體(ti)上披露的(de)(de)相(xiang)關公(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）近日(ri)接到公司(si)(si)(si)控股股東張(zhang)國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公司(si)(si)(si)部分股份解除(chu)質押(ya)的(de)情(qing)況(kuang)，具體事項如下(xia)：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年7月24日收到公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)制人(ren)張(zhang)國桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)出具的(de)(de)(de)《關于(yu)通(tong)過大宗交易(yi)方(fang)式減持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)的(de)(de)(de)告知函》，張(zhang)國桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)于(yu)2020年7月20日至2020年7月24日通(tong)過大宗交易(yi)方(fang)式減持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)合計5,269,281股(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本比例(li)為1.03%。本次(ci)減持獲(huo)得資金將用于(yu)歸還張(zhang)國桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)個人(ren)負債及(ji)解除(chu)股(gu)票質押(ya)，保障其控(kong)制權(quan)的(de)(de)(de)穩定性，有效保護公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)中小(xiao)股(gu)東(dong)利(li)益(yi)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）擬發行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換債(zhai)券購買北京一龍恒(heng)(heng)(heng)業石油(you)(you)工程技(ji)(ji)術有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“一龍恒(heng)(heng)(heng)業”）除公(gong)司以(yi)外剩余股(gu)東(dong)持有的(de)一龍恒(heng)(heng)(heng)業的(de)71.011%股(gu)權并(bing)募集配(pei)套資(zi)金。公(gong)司于(yu)2020年4月(yue)20日召(zhao)開第六屆董事會第五(wu)十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)<通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司發行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換債(zhai)券購買資(zi)產并(bing)募集配(pei)套資(zi)金暨關聯交(jiao)易預(yu)案>及(ji)其(qi)摘要的(de)議(yi)案》等與(yu)本(ben)次(ci)資(zi)產重組相(xiang)關的(de)議(yi)案。具體(ti)內容(rong)詳(xiang)見公(gong)司于(yu)2020年4月(yue)21日在指(zhi)定(ding)信息披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的(de)相(xiang)關公(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)二次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年7月13日(ri)以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年7月8日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司法(fa)》及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的規(gui)定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石(shi)(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參(can)股子(zi)公(gong)司(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒業石(shi)(shi)油工程技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業”）及其全資子(zi)公(gong)司(si)因經營需要，擬(ni)向金(jin)融機構申請(qing)(qing)人民(min)幣(bi)4,900萬(wan)元(yuan)的(de)融資授(shou)(shou)信額(e)度。融資授(shou)(shou)信額(e)度包含如下(xia)：（1）一(yi)(yi)龍(long)恒業擬(ni)通過地方聯合(he)金(jin)融資產服(fu)務中心有(you)限公(gong)司(si)備案發(fa)行(xing)“一(yi)(yi)龍(long)恒業直接(jie)融資計劃”，發(fa)行(xing)規模不(bu)超過人民(min)幣(bi)2000萬(wan)元(yuan)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過2,000萬(wan)元(yuan)及其利(li)息(xi)(xi)，期限12個月(yue)。（2）一(yi)(yi)龍(long)恒業擬(ni)向金(jin)融機構申請(qing)(qing)人民(min)幣(bi)2,000萬(wan)元(yuan)的(de)銀行(xing)貸款。公(gong)司(si)擬(ni)對上(shang)述綜合(he)授(shou)(shou)信額(e)度提供連帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過2,000萬(wan)元(yuan)及其利(li)息(xi)(xi)，期限12個月(yue)。（3）擬(ni)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)恒業全資子(zi)公(gong)司(si)濮(pu)陽(yang)市奧尼(ni)斯(si)特(te)石(shi)(shi)油設備制造有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“奧尼(ni)斯(si)特(te)”）在濮(pu)陽(yang)農村商業銀行(xing)股份有(you)限公(gong)司(si)的(de)流(liu)動借款900萬(wan)提供保(bao)(bao)(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，并(bing)承擔(dan)連帶(dai)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)責(ze)任(ren)，用途為(wei)購(gou)買材料及配件(jian)等，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過900萬(wan)元(yuan)及其利(li)息(xi)(xi)，期限12個月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據(ju)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)股票上市規(gui)則》等相關(guan)(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為(wei)通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)(yu)獨立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第二次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨立(li)意(yi)見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉先生的通(tong)知，獲(huo)悉其持有的公(gong)司部分(fen)股份(fen)解除質押的情(qing)況，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生的(de)通(tong)知，獲悉其(qi)持(chi)有的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部分(fen)股(gu)份(fen)解除質押的(de)情(qing)況，具體事項如下(xia)：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”) 第七屆監事(shi)(shi)會第一次(ci)會議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)7月1日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決(jue)(jue)方式召(zhao)開。會議(yi)(yi)通(tong)知以(yi)電子郵件(jian)方式發出。會議(yi)(yi)應(ying)到(dao)監事(shi)(shi)3名，實到(dao)監事(shi)(shi)3名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章程》的(de)規定。本次(ci)會議(yi)(yi)由公(gong)司監事(shi)(shi)會主席張園先(xian)生主持，經與會監事(shi)(shi)表決(jue)(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)(jue)議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董事會第(di)一次會議于2020年7月1日以現場結合(he)通訊表(biao)(biao)決(jue)方式召開，會議由公(gong)司(si)(si)董事長張國(guo)桉先生主持。會議通知以專人送達、電子郵件方式送達全體(ti)董事。會議應(ying)到董事6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會議符合(he)《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會董事表(biao)(biao)決(jue)審議通過了以下議案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據(ju)《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事制度的指導(dao)意(yi)見(jian)(jian)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du)(du)(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)一次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事項發(fa)表如下(xia)獨(du)(du)(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)、高(gao)級(ji)管理(li)人員(yuan)(yuan)任期(qi)屆滿，公(gong)(gong)司于2020年7月(yue)1日分(fen)別召開了2020年第(di)(di)一(yi)次(ci)臨時股東大會(hui)(hui)(hui)、第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)一(yi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)及(ji)第(di)(di)七(qi)屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)一(yi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，順利完成了董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)的換屆選舉及(ji)高(gao)級(ji)管理(li)人員(yuan)(yuan)的換屆聘任。現將相關(guan)情況公(gong)(gong)告如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2020年6月(yue)(yue)28日(ri)(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人張(zhang)國(guo)桉(an)先生出具的(de)(de)(de)《關于通過(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)方(fang)式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)的(de)(de)(de)告知函》，張(zhang)國(guo)桉(an)先生妻子蔣芙蓉女士于2020年6月(yue)(yue)24日(ri)(ri)通過(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)方(fang)式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)249.3511萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比(bi)例為0.49%，張(zhang)國(guo)桉(an)先生之一致行動人國(guo)民(min)信(xin)托有限公(gong)(gong)(gong)司(si)－國(guo)民(min)信(xin)托?金(jin)潤35號單一資金(jin)信(xin)托（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“國(guo)民(min)信(xin)托35號”）于2020年6月(yue)(yue)23日(ri)(ri)、2020年6月(yue)(yue)24日(ri)(ri)分(fen)別通過(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)方(fang)式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)249萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)和250萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比(bi)例分(fen)別為0.48%和0.49%。本(ben)(ben)(ben)次(ci)減(jian)(jian)持獲(huo)得資金(jin)將用于降低(di)張(zhang)國(guo)桉(an)先生的(de)(de)(de)質押(ya)率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)(de)控(kong)制(zhi)權(quan)不(bu)穩對公(gong)(gong)(gong)司(si)可(ke)能造成的(de)(de)(de)不(bu)利(li)影響，有效的(de)(de)(de)保護公(gong)(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東利(li)益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）于2020年6月15日召開(kai)了(le)第六(liu)(liu)屆董事會(hui)第六(liu)(liu)十三次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)于首次授予的限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)第三期解(jie)(jie)(jie)除(chu)限(xian)售(shou)的議(yi)(yi)案(an)(an)》及(ji)《關(guan)于預留部分(fen)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)第二期解(jie)(jie)(jie)除(chu)限(xian)售(shou)的議(yi)(yi)案(an)(an)》。董事會(hui)認為根據《第一(yi)期限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)（草案(an)(an)）》和(he)《第一(yi)期限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)實施考(kao)核管理辦(ban)法》等有(you)關(guan)規定，第一(yi)期限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)首次授予部分(fen)第三個解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)期及(ji)預留部分(fen)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)第二個解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)期條件已成就。現對相(xiang)關(guan)事項說明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)發行股(gu)份及可轉換(huan)債券購買(mai)北(bei)京一龍恒(heng)(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程(cheng)技術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍恒(heng)(heng)業(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)外(wai)剩(sheng)余股(gu)東持有的(de)(de)(de)一龍恒(heng)(heng)業(ye)的(de)(de)(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月20日(ri)召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十九次會(hui)議審議通(tong)(tong)過了《關于<通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份及可轉換(huan)債券購買(mai)資(zi)產(chan)并募集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金暨關聯交易預案(an)>及其摘要的(de)(de)(de)議案(an)》等與(yu)本次資(zi)產(chan)重組相關的(de)(de)(de)議案(an)。具體(ti)內容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月21日(ri)在指定信息披露(lu)媒(mei)體(ti)上披露(lu)的(de)(de)(de)相關公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關于在上市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)(gui)(gui)則》等相(xiang)關法律(lv)法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有(you)關規(gui)(gui)(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)判(pan)斷的相(xiang)關立(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六(liu)(liu)十(shi)四次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項發表(biao)如下獨立(li)意(yi)見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍(long)恒業(ye)石油工程技術有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）因經(jing)營(ying)需(xu)要，擬向(xiang)金融機構(gou)申(shen)請人民幣5,500萬元的融資授信額度。公(gong)司(si)擬對上(shang)述綜合授信額度提(ti)(ti)供(gong)連帶責任(ren)保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額為不超過5,500萬元及其利息，期限12個(ge)月。一(yi)龍(long)恒業(ye)主(zhu)要經(jing)營(ying)股東丁福慶(qing)、秦忠(zhong)利為本次擔(dan)(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)連帶責任(ren)；一(yi)龍(long)恒業(ye)以(yi)其自有資產(chan)向(xiang)公(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期限與公(gong)司(si)為一(yi)龍(long)恒業(ye)提(ti)(ti)供(gong)的連帶責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期限一(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第六十(shi)四(si)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年6月17日以現場結合(he)(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國桉(an)先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年6月11日以專人(ren)送達(da)(da)、電(dian)子郵件(jian)方式(shi)送達(da)(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會(hui)審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)1《關于(yu)(yu)公(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)換(huan)屆選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第七屆董(dong)事(shi)會(hui)非獨立(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》及議(yi)(yi)案(an)2《關于(yu)(yu)公(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)換(huan)屆選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》的(de)(de)表決(jue)結果是(shi)否有(you)(you)效以議(yi)(yi)案(an)4《關于(yu)(yu)修訂<公(gong)司章程>部(bu)分條款(kuan)的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》是(shi)否獲審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)通過(guo)為前提條件，即只有(you)(you)當(dang)議(yi)(yi)案(an)4獲審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)通過(guo)后，議(yi)(yi)案(an)1和議(yi)(yi)案(an)2的(de)(de)表決(jue)結果方為有(you)(you)效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六十三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年6月15日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年6月9日以(yi)專(zhuan)人送達(da)(da)、電子郵件方式送達(da)(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度股東大(da)會(hui)(hui)的授權，公司于2020年6月15日召開(kai)了第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十(shi)三(san)次(ci)會(hui)(hui)議，審(shen)議通過了《關(guan)于首次(ci)授予的限制性股票第三(san)期解除限售(shou)的議案》，具體如(ru)下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)司(si)(si)(si)已完(wan)成(cheng)非公(gong)開發(fa)行股票(piao)事(shi)項(xiang)，發(fa)行新股62,448,130股，并已完(wan)成(cheng)部分(fen)限制性(xing)股票(piao)回(hui)購注(zhu)(zhu)銷事(shi)項(xiang)，回(hui)購注(zhu)(zhu)銷120,000股，導致公(gong)司(si)(si)(si)總股本變更(geng)為513,530,289股，注(zhu)(zhu)冊資本相應變更(geng)為513,530,289元，并結合公(gong)司(si)(si)(si)實際情況，根據《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《證券法》等法律法規的相關規定，現對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)章程修正如(ru)下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關(guan)于在上市(shi)公司建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)公司規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規則(ze)》等(deng)相關(guan)法律法規及《公司章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公司第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六十三次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨立(li)意見(jian)(jian)：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上(shang)市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵(li)管理(li)辦法》、《創業板信息披露業務備忘(wang)錄第(di)(di)8號(hao)：股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)》和《通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)第(di)(di)一(yi)期限(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)》的(de)相(xiang)關(guan)(guan)規定，通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）監事(shi)會對(dui)(dui)公(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)(dui)首次授予的(de)限(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)三期解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售的(de)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項和對(dui)(dui)預(yu)留部分限(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)二期解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售的(de)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項進行(xing)了核查，并發表(biao)審(shen)核意見如下(xia)(xia)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(ju)通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）2016年(nian)度(du)股東大會的(de)授權，公(gong)司(si)于2020年(nian)6月15日召開了第六屆董事會第六十三次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于預留(liu)部(bu)分(fen)限(xian)制性股票第二期解除限(xian)售的(de)議(yi)案》，具(ju)體如下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”) 第六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十(shi)六(liu)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)6月(yue)15日以通(tong)訊表決方式(shi)(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)6月(yue)9日以電(dian)子郵(you)件方式(shi)(shi)發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張(zhang)百雙先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以下決議(yi)(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據本所與通源(yuan)石油簽訂的(de)《專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本所作為通源(yuan)石油本次股權激(ji)勵的(de)特聘專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根據《公司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規、部門規章、規范性文件及《公司(si)章程》的(de)有(you)關(guan)規定，就公司(si)本次解除限售所涉(she)相關(guan)事宜(yi)出具本法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見(jian)。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2019年年度(du)權益(yi)分派方(fang)案已獲(huo)2020年5月20日召開的2019年度(du)股東大會審議通過，現將權益(yi)分派事宜公告如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示：1、本(ben)次回購(gou)(gou)(gou)注銷的股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)數量為120,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)回購(gou)(gou)(gou)前公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)513,650,289股(gu)(gu)(gu)的0.023%。2、本(ben)次回購(gou)(gou)(gou)注銷涉及(ji)人數3人，其中1人(首次授予(yu))的回購(gou)(gou)(gou)價格為4.78元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)加銀(yin)行同(tong)(tong)期(qi)存款利息之和，即(ji)5.17435元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)；另外2人（預留(liu)部分授予(yu)）的回購(gou)(gou)(gou)價格為3.48元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)加銀(yin)行同(tong)(tong)期(qi)存款利息之和，即(ji)3.62616元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)。3、本(ben)次回購(gou)(gou)(gou)注銷完成(cheng)后，公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總數將由513,650,289股(gu)(gu)(gu)變更為513,530,289股(gu)(gu)(gu)。4、截止本(ben)公(gong)告披(pi)露日，本(ben)次回購(gou)(gou)(gou)注銷事項已(yi)在中國證券登(deng)記結算有(you)限責任公(gong)司(si)深圳分公(gong)司(si)辦理完成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會任(ren)期已經(jing)屆(jie)(jie)滿(man)，為保證公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會科(ke)學(xue)有序(xu)地決策(ce)、規范高(gao)效地運作，公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會依據(ju)《公司(si)法》、《關(guan)于(yu)(yu)在上市公司(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見》、《公司(si)章程》、《股東(dong)大會議事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)規則》等相關(guan)規定，于(yu)(yu)2020年(nian)6月2日召開第(di)六(liu)(liu)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)(liu)十二次會議，審議通(tong)(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)(yu)公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)舉暨選(xuan)舉第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會非獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)的議案》、《關(guan)于(yu)(yu)公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)舉暨選(xuan)舉第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)的議案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)(li)判(pan)斷(duan)的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十二次會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)(li)意見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)司(si)已完成非(fei)公(gong)開發行股(gu)(gu)票事項(xiang)，發行新(xin)股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，導致公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本變更(geng)為513,650,289股(gu)(gu)，注冊資本相(xiang)應變更(geng)為513,650,289元。因此，根據《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規(gui)的相(xiang)關規(gui)定，現對(dui)公(gong)司(si)章程(cheng)修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份有(you)限公司(si)現就提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)梅慎(shen)實(shi)為通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份有(you)限公司(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)發(fa)表(biao)公開(kai)聲(sheng)明。被(bei)提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)已書面(mian)同意出任通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份有(you)限公司(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)。本(ben)次提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)是在充分了解(jie)被(bei)提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)職(zhi)(zhi)業、學歷(li)、專業資格(ge)、詳細(xi)的(de)工(gong)作經歷(li)、全部(bu)兼職(zhi)(zhi)等情況后作出的(de)，本(ben)提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)認為被(bei)提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)符(fu)合相關(guan)法律、行政法規(gui)(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件和深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所業務規(gui)(gui)(gui)則(ze)對獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)任職(zhi)(zhi)資格(ge)及獨(du)立(li)性(xing)的(de)要(yao)求(qiu)，具體聲(sheng)明如下(xia)：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)通源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)集團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司現就(jiu)提(ti)名(ming)(ming)(ming)趙麗(li)紅為(wei)通源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)集團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司第七屆董事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)候(hou)(hou)選(xuan)人(ren)(ren)(ren)發表公(gong)(gong)開聲明(ming)。被(bei)提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)已書面(mian)同意出任通源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)集團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司第七屆董事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)候(hou)(hou)選(xuan)人(ren)(ren)(ren)。本次提(ti)名(ming)(ming)(ming)是在充分了解被(bei)提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)職(zhi)業(ye)、學歷(li)、專業(ye)資格、詳(xiang)細(xi)的(de)工作(zuo)經(jing)歷(li)、全部兼職(zhi)等情況(kuang)后作(zuo)出的(de)，本提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)認為(wei)被(bei)提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)符合相關法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章、規范性文件和深(shen)圳證券交易(yi)所業(ye)務規則對獨立(li)(li)董事(shi)候(hou)(hou)選(xuan)人(ren)(ren)(ren)任職(zhi)資格及獨立(li)(li)性的(de)要求，具體(ti)聲明(ming)如下(xia)：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)人(ren)趙(zhao)麗紅，作為通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)第七屆董(dong)事會獨(du)(du)立董(dong)事候(hou)選(xuan)人(ren)，現公(gong)開聲(sheng)明(ming)和(he)保證(zheng)，本人(ren)與該公(gong)司(si)之間不存(cun)在(zai)任(ren)何(he)影響本人(ren)獨(du)(du)立性(xing)的關系，且(qie)符合(he)相關法律(lv)、行政(zheng)法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)和(he)深圳證(zheng)券交易所業務規(gui)(gui)則對獨(du)(du)立董(dong)事候(hou)選(xuan)人(ren)任(ren)職資格及(ji)獨(du)(du)立性(xing)的要求(qiu)，具體(ti)聲(sheng)明(ming)如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明人(ren)梅(mei)慎實，作為(wei)通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司第(di)七屆董事會(hui)獨立董事候(hou)選人(ren)，現(xian)公(gong)開聲明和保(bao)證(zheng)(zheng)，本(ben)人(ren)與(yu)該公(gong)司之間不存(cun)在任何影響本(ben)人(ren)獨立性(xing)的關系，且符合相關法律、行政法規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件(jian)和深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所業(ye)務規(gui)則對(dui)獨立董事候(hou)選人(ren)任職資格及獨立性(xing)的要求，具體聲明如(ru)下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公(gong)司(si)章程》及相關(guan)法律、法規，并(bing)結合公(gong)司(si)董(dong)(dong)事會換屆情況，公(gong)司(si)擬修訂《董(dong)(dong)事會議事規則》部(bu)分條款，具體如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）為(wei)明(ming)確董(dong)事會(hui)的職責權(quan)限(xian)(xian)，規(gui)(gui)(gui)范董(dong)事會(hui)會(hui)議及工(gong)作程序，確保公(gong)司(si)董(dong)事會(hui)及董(dong)事忠實(shi)履行職責，維護公(gong)司(si)及股東利益(yi)，根(gen)據(ju)《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)》”）等(deng)有(you)關規(gui)(gui)(gui)定(ding)(ding)以(yi)及《通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)公(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)章(zhang)程”）的規(gui)(gui)(gui)定(ding)(ding)，制定(ding)(ding)本(ben)議事規(gui)(gui)(gui)則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第六屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)任(ren)期屆(jie)滿，根據《中華人(ren)民共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章(zhang)程》等有(you)(you)關規定進行(xing)換屆(jie)選(xuan)舉，公司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)將由(you)三名監(jian)(jian)事(shi)組成，其中設職工(gong)代(dai)(dai)表(biao)監(jian)(jian)事(shi)1名，由(you)公司(si)(si)職工(gong)代(dai)(dai)表(biao)大會(hui)選(xuan)舉產生。公司(si)(si)于2020年6月(yue)2日在(zai)公司(si)(si)會(hui)議(yi)室召(zhao)開了職工(gong)代(dai)(dai)表(biao)大會(hui)，經與會(hui)職工(gong)代(dai)(dai)表(biao)投票表(biao)決，一(yi)致同(tong)意選(xuan)舉劉赫女士為公司(si)(si)第七屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)職工(gong)代(dai)(dai)表(biao)監(jian)(jian)事(shi)。（職工(gong)代(dai)(dai)表(biao)監(jian)(jian)事(shi)簡(jian)歷詳見(jian)附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)(di)六屆監(jian)事(shi)會任期(qi)已(yi)經屆滿，為保證公司(si)監(jian)事(shi)會科學有序地決(jue)策、規(gui)范高效地運作，公司(si)監(jian)事(shi)會依據《公司(si)法》《公司(si)章(zhang)程》《股東(dong)大(da)會議(yi)事(shi)規(gui)則》等相關(guan)規(gui)定，于2020年6月2日(ri)召開第(di)(di)六屆監(jian)事(shi)會第(di)(di)三十五次會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了《關(guan)于監(jian)事(shi)會換屆選舉的議(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第三十五次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)2日(ri)(ri)以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)(nian)5月(yue)(yue)27日(ri)(ri)以(yi)電子郵件(jian)方式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民共(gong)和國(guo)公司法》、《公司章(zhang)程》的規定(ding)。本(ben)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公司監(jian)事(shi)會(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第六(liu)十二次會(hui)議(yi)(yi)于2020年6月2日以現場結合通訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年5月27日以專人送達(da)、電子(zi)郵件(jian)方式送達(da)全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。經與會(hui)董事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先(xian)生的通知，獲(huo)悉(xi)張國(guo)桉(an)先(xian)生辦理了其托管在聯儲證券有限責(ze)任公司(si)的股(gu)份(fen)質押展期手(shou)續，具體(ti)事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石(shi)油科技集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)(ke)轉換債券購買北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業石(shi)油工程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的(de)(de)(de)一(yi)龍(long)恒(heng)業的(de)(de)(de)71.011%股(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)(ji)(ji)配套(tao)資金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月20日召(zhao)開第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)五十九(jiu)次會議審議通過了(le)《關(guan)(guan)于(yu)<通源石(shi)油科技集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)(ke)轉換債券購買資產并(bing)募(mu)集(ji)(ji)(ji)配套(tao)資金(jin)暨關(guan)(guan)聯(lian)交(jiao)易預案(an)>及其(qi)摘(zhai)要(yao)的(de)(de)(de)議案(an)》等(deng)與本次資產重組相(xiang)關(guan)(guan)的(de)(de)(de)議案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月21日在指定信息披露(lu)媒(mei)體上披露(lu)的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)議(yi)案采用現(xian)場投(tou)票與網絡投(tou)票相結合的表決(jue)方式。本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)按照公(gong)司召開2019年度股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)通知的議(yi)題進行，無否決(jue)或變更提(ti)案的情況。本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)形成決(jue)議(yi)如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年(nian)度股東大會(hui)的(de)法律意見書(shu)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行以財務(wu)報告為(wei)目的的商譽減值測(ce)試所(suo)涉及的安德(de)森射孔(kong)服(fu)務(wu)有限公司(si)資(zi)產(chan)組可收回價值項目資(zi)產(chan)評(ping)估說明(ming)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以(yi)財務報告為目的的商譽減值測試(shi)所涉(she)及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組可收回價值項目資產(chan)評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以(yi)財務報告為目(mu)的(de)的(de)商譽(yu)減(jian)值(zhi)測試(shi)所(suo)涉及(ji)的(de)大慶(qing)市(shi)永晨(chen)石油科技有限(xian)公司資產組可(ke)收回價(jia)值(zhi)項目(mu)資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告為目的(de)商譽(yu)減(jian)值測(ce)試(shi)所(suo)涉及的(de)公(gong)(gong)司(si)并購大(da)慶(qing)市永(yong)晨(chen)石油科技有限公(gong)(gong)司(si)形成的(de)商譽(yu)相關資(zi)產組(zu)可(ke)收回(hui)金(jin)額資(zi)產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的商譽(yu)減(jian)值測試(shi)所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yu)相關資產組可收回(hui)金額資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的商譽(yu)減值測(ce)試所(suo)涉及的公司(si)并購安德森(sen)射孔服務有限(xian)公司(si)形成的商譽(yu)相關資產組(zu)可收(shou)回金(jin)額(e)資產評估說(shuo)明(ming)
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根(gen)據我們(men)收到通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”或“通(tong)源石(shi)油公(gong)司(si)”)轉來的貴部(bu)2020年(nian)(nian)5月5日下(xia)發的《關(guan)于對通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)的年(nian)(nian)報(bao)問詢(xun)函(han)》(創(chuang)業(ye)板年(nian)(nian)報(bao)問詢(xun)函(han)【2020】第119號)(以下(xia)簡稱“問詢(xun)函(han)”)，針對問詢(xun)函(han)中要求會計師發表(biao)意見的問詢(xun)事項，我們(men)進行(xing)了逐項的核查(cha)、落實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020年5月5日收到深圳證券交易所下(xia)發的《關(guan)于(yu)對(dui)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司的年報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)函》（創業板年報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)函【2020】第119號(hao)）（以下(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)(xun)函”），接到問(wen)詢(xun)(xun)函后，公(gong)司及時組織相(xiang)關(guan)人(ren)員(yuan)對(dui)問(wen)詢(xun)(xun)函提出的有(you)(you)(you)關(guan)問(wen)題進行(xing)了認真的核查，現將有(you)(you)(you)關(guan)情況回(hui)復公(gong)告(gao)如下(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安(an)通源石(shi)油科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)擬進行以財務報(bao)告為目的(de)的(de)商譽減值測試所涉及的(de)大慶(qing)市永(yong)晨石(shi)油科(ke)技有(you)限公(gong)司(si)資產(chan)組(zu)可收回價值項目資產(chan)評估報(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進(jin)行以財務(wu)報告(gao)(gao)為目(mu)的的商(shang)譽減值測試所涉(she)及的安德森射孔服務(wu)有限公司資產組可收回價(jia)值項目(mu)資產評估報告(gao)(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行(xing)以財務報(bao)告為目的(de)的(de)商譽減值測試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可(ke)收回(hui)價值項(xiang)目資產評(ping)估報(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告(gao)為目的商(shang)譽減值測(ce)試所涉及的公(gong)司(si)并購大慶市(shi)永晨(chen)石油科技有限公(gong)司(si)形成的商(shang)譽相(xiang)關資產(chan)組可收(shou)回金額(e)資產(chan)評估報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報告為(wei)目的商(shang)譽減值測(ce)試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商(shang)譽相關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估報告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)為目(mu)的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司并(bing)購安德森射孔服務(wu)(wu)有限(xian)公司形成的商譽相關資(zi)產組可回收(shou)金(jin)額資(zi)產評估報(bao)告(gao)
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資產評估(gu)有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查(cha)意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年5月5日收到深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)下(xia)(xia)發的《關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)對通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的年報問(wen)(wen)詢函》（創(chuang)業板(ban)年報問(wen)(wen)詢函【2020】第119號）（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“問(wen)(wen)詢函”），其中(zhong)問(wen)(wen)詢函第8條涉(she)及關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董監高薪(xin)(xin)酬(chou)遠低于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)平(ping)(ping)(ping)均水平(ping)(ping)(ping)等問(wen)(wen)題(ti)(ti)，同時近(jin)期媒體和投資(zi)者也(ye)有關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題(ti)(ti)的報道和問(wen)(wen)詢。目前，公(gong)(gong)司(si)(si)正在積(ji)極回復深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)問(wen)(wen)詢函的相關(guan)(guan)(guan)問(wen)(wen)題(ti)(ti)，鑒于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題(ti)(ti)已受到市場和投資(zi)者的廣泛關(guan)(guan)(guan)注，對此公(gong)(gong)司(si)(si)特就問(wen)(wen)詢函第8條涉(she)及關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董監高薪(xin)(xin)酬(chou)遠低于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)平(ping)(ping)(ping)均水平(ping)(ping)(ping)等問(wen)(wen)題(ti)(ti)先(xian)行(xing)說明(ming)如下(xia)(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先(xian)(xian)生的通(tong)知，獲(huo)悉張國(guo)桉先(xian)(xian)生于2020年5月7日辦理了其托管在聯儲證券(quan)有限責任公(gong)司的股(gu)份質押展期手(shou)續，具體(ti)事項如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石油科技集(ji)團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近日接(jie)到(dao)公司控(kong)股股東張國桉先生將其持有的本公司部分(fen)股份辦理了補充質押的通知(zhi)，具體(ti)事(shi)項如下：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本次(ci)解除限售股(gu)(gu)(gu)份數(shu)量為35,337,042股(gu)(gu)(gu)，占目(mu)前公司總股(gu)(gu)(gu)本比例(li)為6.88%；本次(ci)解除限售股(gu)(gu)(gu)份實(shi)際可上(shang)市流(liu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)份數(shu)量為13,092,173股(gu)(gu)(gu)，占公司總股(gu)(gu)(gu)本比例(li)為2.55%。2、本次(ci)限售股(gu)(gu)(gu)份上(shang)市流(liu)通(tong)日期為2020年5月8日（星期五(wu)）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證(zheng)券(quan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“天風證(zheng)券(quan)”或(huo)“獨(du)立財(cai)務(wu)顧問”）作為通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“通(tong)源石(shi)油(you)”、“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)”或(huo)“公(gong)司(si)”）2016年發(fa)行股(gu)份及支付現金(jin)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集配套資(zi)(zi)金(jin)暨關聯交易（以(yi)下簡稱(cheng)“2016年資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組(zu)(zu)”、“資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組(zu)(zu)”）之獨(du)立財(cai)務(wu)顧問，根(gen)據《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組(zu)(zu)管理辦法》《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范(fan)運作指引(yin)》等相關文(wen)件要求，對通(tong)源石(shi)油(you)2016年資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組(zu)(zu)的新增限(xian)售股(gu)解禁事項進行了合(he)規性(xing)核(he)查，并發(fa)表(biao)以(yi)下核(he)查意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召(zhao)開2019年(nian)度股東大會的通(tong)知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季(ji)度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關于(yu)在(zai)上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制度(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股票上市規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工作制度(du)》等的(de)有(you)關規(gui)定(ding)，作為通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基(ji)于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第六(liu)十一次(ci)會(hui)議相關事項發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）召開第六屆(jie)董事會第六十(shi)一次(ci)會議(yi)(yi)和第六屆(jie)監事會第三十(shi)四次(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關(guan)于會計(ji)政策變更(geng)的議(yi)(yi)案》。本(ben)次(ci)會計(ji)政策變更(geng)無須提交股東大會審議(yi)(yi)，具體情況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第(di)(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三十四次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月28日以(yi)現場(chang)結(jie)合通訊(xun)表(biao)決方(fang)式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于2020年4月17日以(yi)電(dian)子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的規定。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張百(bai)雙(shuang)先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決，審議(yi)(yi)通過(guo)以(yi)下決議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會第六十(shi)一次(ci)會議于2020年4月28日以現場結合(he)(he)通(tong)(tong)訊表決方(fang)(fang)式召開，會議由(you)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會議通(tong)(tong)知于2020年4月17日以專人送達(da)、電子郵件方(fang)(fang)式送達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)。會議應到董(dong)事(shi)5名，實到5名。會議符合(he)(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與會董(dong)事(shi)表決審議通(tong)(tong)過了以下議案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石(shi)油科技集團股份有限公司2020年第一季度報告(gao)已于2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息(xi)披露平(ping)臺巨潮(chao)資訊網(wang)上披露，請投資者(zhe)注意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)(ben)次發行股(gu)份及(ji)(ji)可轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金事(shi)(shi)項相關(guan)的(de)審計(ji)、評估(gu)(gu)工作(zuo)尚未完成，本(ben)(ben)公司將(jiang)在審計(ji)、評估(gu)(gu)工作(zuo)審核完成后再次召開董(dong)事(shi)(shi)會，編制并披露發行股(gu)份及(ji)(ji)可轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金報告(gao)書，本(ben)(ben)公司及(ji)(ji)董(dong)事(shi)(shi)會全體成員保證本(ben)(ben)預案摘要所引用的(de)相關(guan)數據的(de)真實性和(he)合理性。標的(de)資(zi)產(chan)經審計(ji)的(de)歷(li)史財務數據、資(zi)產(chan)評估(gu)(gu)結(jie)果將(jiang)在發行股(gu)份及(ji)(ji)可轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金報告(gao)書中予以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本公司及全(quan)體董事(shi)保(bao)證公告內容(rong)的(de)(de)真實、準確、完整，不存在(zai)虛(xu)(xu)假記載、誤(wu)導性陳述(shu)(shu)或重大(da)遺漏，并(bing)承擔個別和(he)連(lian)帶的(de)(de)法(fa)律責任。如本次交易因涉嫌(xian)所提供或者披露的(de)(de)信息存在(zai)虛(xu)(xu)假記載、誤(wu)導性陳述(shu)(shu)或者重大(da)遺漏，被司法(fa)機關立(li)(li)案偵查或者被中國證監會立(li)(li)案調(diao)查的(de)(de)，在(zai)案件調(diao)查結(jie)論明確之前，將暫(zan)停轉讓其在(zai)本公司擁有權(quan)益的(de)(de)股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公司”或“通(tong)(tong)源石(shi)油”）于(yu)2020年4月23日收到貴部下(xia)發的(de)《關(guan)于(yu)對通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司的(de)問詢函》（創業板問詢函【2020】119號，以下(xia)簡(jian)(jian)稱“問詢函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)公告披露了《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司發行股(gu)份(fen)(fen)及可轉債購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配套資(zi)金暨(ji)關(guan)聯交易(yi)預案(an)》及其(qi)摘要(yao)(yao)等相關(guan)文件，并于(yu)2020年4月(yue)23日(ri)收到了深圳(zhen)證券交易(yi)所下(xia)發的(de)(de)《關(guan)于(yu)對通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司的(de)(de)問(wen)詢(xun)函(han)(han)》（創(chuang)業(ye)板問(wen)詢(xun)函(han)(han)【2020】119號，以下(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)(han)”）。針(zhen)對《問(wen)詢(xun)函(han)(han)》的(de)(de)要(yao)(yao)求，公司對《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司發行股(gu)份(fen)(fen)及可轉債購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配套資(zi)金暨(ji)關(guan)聯交易(yi)預案(an)》及其(qi)摘要(yao)(yao)進行了修訂(ding)，修訂(ding)的(de)(de)主要(yao)(yao)內容(rong)如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將(jiang)其(qi)持(chi)有的(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)份辦(ban)理了(le)補(bu)充質押的(de)通知，具體事項(xiang)如(ru)下：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020 年(nian)(nian)4月23日(ri)在證券時報(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)國證券報(bao)(bao)、證券日(ri)報(bao)(bao)、巨(ju)潮(chao)資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《2019 年(nian)(nian)度報(bao)(bao)告(gao)及(ji)(ji)摘要(yao)披露提示(shi)性公(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)司(si)工作(zuo)人員(yuan)疏忽，致使該(gai)公(gong)(gong)告(gao)中(zhong)(zhong)日(ri)期存在個別錯(cuo)誤(wu)，現(xian)對《2019 年(nian)(nian)度報(bao)(bao)告(gao)及(ji)(ji)摘要(yao)披露提示(shi)性公(gong)(gong)告(gao)》中(zhong)(zhong)披露的相關內(nei)容更(geng)正(zheng)如下(xia)：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以來(lai)，雖然(ran)新型(xing)冠狀病(bing)毒疫(yi)情在(zai)中國(guo)基本(ben)穩定，但在(zai)海外迅速擴散，對世(shi)界(jie)各國(guo)經濟(ji)形(xing)勢不利影(ying)響巨大。同時歐(ou)佩克國(guo)家之間博(bo)弈，3月9日，沙特與(yu)俄羅斯(si)突然(ran)爆發石油價格戰，國(guo)際原油價格下(xia)跌，創(chuang)1991年以來(lai)最大單日跌幅后，繼(ji)續在(zai)30美元/桶下(xia)方的低(di)位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)(wo)們(men)(men)按照中(zhong)國(guo)注冊會計(ji)(ji)(ji)(ji)師審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)準(zhun)則審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)了通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)）2019年(nian)(nian)度(du)(du)財務報(bao)表(biao)(biao)，包(bao)括(kuo)2019年(nian)(nian)12月31日的(de)(de)(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)資(zi)產負債表(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)度(du)(du)的(de)(de)(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)利(li)潤(run)表(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)現金(jin)流(liu)量(liang)表(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股東權(quan)益變動(dong)表(biao)(biao)以及(ji)(ji)(ji)財務報(bao)表(biao)(biao)附(fu)注，并(bing)于2020年(nian)(nian)4月22日出具了XYZH/2020XAA40228號無保留意見的(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)告。根(gen)據(ju)中(zhong)國(guo)證(zheng)券監督管理(li)委員會、國(guo)務院(yuan)國(guo)有資(zi)產監督管理(li)委員會《關(guan)(guan)(guan)于規范上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)與(yu)關(guan)(guan)(guan)聯(lian)方資(zi)金(jin)往來及(ji)(ji)(ji)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對外擔保若干(gan)問(wen)題的(de)(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)知》（證(zheng)監發(fa)[2003]56號文），以及(ji)(ji)(ji)深圳證(zheng)券交易所相關(guan)(guan)(guan)披露的(de)(de)(de)(de)(de)要求，通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)編制了本(ben)(ben)專(zhuan)項(xiang)說(shuo)明所附(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)(du)非經(jing)營性(xing)(xing)資(zi)金(jin)占用(yong)及(ji)(ji)(ji)其(qi)他關(guan)(guan)(guan)聯(lian)資(zi)金(jin)往來情(qing)況(kuang)匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)（以下簡(jian)稱(cheng)匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)）。編制和(he)對外披露匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)，并(bing)確保其(qi)真(zhen)實性(xing)(xing)、合(he)(he)法性(xing)(xing)及(ji)(ji)(ji)完整性(xing)(xing)是通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)責(ze)任(ren)。我(wo)(wo)們(men)(men)對匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)所載(zai)資(zi)料與(yu)我(wo)(wo)們(men)(men)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)(du)財務報(bao)表(biao)(biao)時所復核的(de)(de)(de)(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)(ji)資(zi)料和(he)經(jing)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)財務報(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)相關(guan)(guan)(guan)內容進(jin)行了核對，在(zai)所有重大方面沒(mei)有發(fa)現不一致。除(chu)對通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)(du)財務報(bao)表(biao)(biao)執行審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)，以及(ji)(ji)(ji)將(jiang)本(ben)(ben)專(zhuan)項(xiang)說(shuo)明后附(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)所載(zai)項(xiang)目金(jin)額與(yu)我(wo)(wo)們(men)(men)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)(du)財務報(bao)表(biao)(biao)時通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供的(de)(de)(de)(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)(ji)資(zi)料和(he)經(jing)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)財務報(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)相關(guan)(guan)(guan)內容進(jin)行核對外，我(wo)(wo)們(men)(men)沒(mei)有對本(ben)(ben)專(zhuan)項(xiang)說(shuo)明后附(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)執行任(ren)何附(fu)加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司(si)(si)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)(hui)及董(dong)事、監事、高(gao)級管理(li)人員保證年(nian)度(du)報(bao)(bao)告(gao)內(nei)容的(de)真實、準確(que)、完整(zheng)，不存在虛假記載、誤導性陳(chen)述或重大遺漏，并(bing)承擔個別(bie)和(he)連帶(dai)的(de)法律(lv)責任。公(gong)司(si)(si)負(fu)責人張(zhang)國桉、主(zhu)管會(hui)(hui)(hui)計工(gong)作負(fu)責人張(zhang)志堅(jian)及會(hui)(hui)(hui)計機構(gou)負(fu)責人(會(hui)(hui)(hui)計主(zhu)管人員)舒丹聲明：保證年(nian)度(du)報(bao)(bao)告(gao)中財務報(bao)(bao)告(gao)的(de)真實、準確(que)、完整(zheng)。所有董(dong)事均(jun)已出(chu)席了審議本報(bao)(bao)告(gao)的(de)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議。本報(bao)(bao)告(gao)中如有涉及未來的(de)計劃、業績預測(ce)(ce)等方面的(de)內(nei)容，均(jun)不構(gou)成本公(gong)司(si)(si)對(dui)(dui)任何(he)投(tou)資(zi)者(zhe)及相關(guan)人士(shi)(shi)的(de)承諾(nuo)，投(tou)資(zi)者(zhe)及相關(guan)人士(shi)(shi)均(jun)應(ying)對(dui)(dui)此保持(chi)足夠(gou)的(de)風(feng)(feng)險(xian)認(ren)識，并(bing)且應(ying)當理(li)解(jie)計劃、預測(ce)(ce)與承諾(nuo)之(zhi)間的(de)差(cha)異。敬(jing)請(qing)廣(guang)大投(tou)資(zi)者(zhe)注意投(tou)資(zi)風(feng)(feng)險(xian)。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我(wo)(wo)們審計(ji)了通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱通源石(shi)油公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）財務報(bao)表，包括(kuo)2019年(nian)(nian)12月31日(ri)的(de)(de)合并及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)產負(fu)債表，2019年(nian)(nian)度(du)的(de)(de)合并及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利潤表、合并及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現(xian)(xian)金(jin)流量(liang)表、合并及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東權益變動(dong)表，以(yi)(yi)(yi)及(ji)相關(guan)財務報(bao)表附注。我(wo)(wo)們認為，后附的(de)(de)財務報(bao)表在所有(you)重大方面按照企業會計(ji)準則的(de)(de)規定編(bian)制，公(gong)(gong)(gong)(gong)允反映了通源石(shi)油公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)12月31日(ri)的(de)(de)合并及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)財務狀況以(yi)(yi)(yi)及(ji)2019年(nian)(nian)度(du)的(de)(de)合并及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營成果和(he)現(xian)(xian)金(jin)流量(liang)。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度(du)(du)報(bao)告(gao)摘要來自(zi)年度(du)(du)報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)，為全(quan)面(mian)了解(jie)本公司的經營(ying)成果、財(cai)務(wu)狀況及未來發展(zhan)規劃，投(tou)資者應(ying)當到證監會指定媒體仔(zi)細(xi)閱讀年度(du)(du)報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司2019年(nian)度報(bao)告及摘要已于2019年(nian)4月22日在中國證監會指定的(de)創業板信息披露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披露，請(qing)投資者注意查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關于在上(shang)市公(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市公(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板股票上(shang)市規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)(de)有關規定，作為通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六(liu)(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨立(li)判斷(duan)的(de)(de)相關立(li)場(chang)，現就公(gong)司第六(liu)(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第六(liu)(liu)(liu)十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)意(yi)見：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆(jie)監(jian)(jian)事會(hui)第三十三次會(hui)議(yi)于2020年4月(yue)22日以現(xian)場結合通訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開。會(hui)議(yi)通知于2020年4月(yue)10日以電子郵件方式(shi)發出。會(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事3名，實到監(jian)(jian)事3名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)主(zhu)席(xi)張百雙先生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)(jian)事表(biao)決，審議(yi)通過以下決議(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡稱(cheng)：通源(yuan)石油公告編號：2020-024通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告本(ben)公司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)及(ji)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)保(bao)證本(ben)公告內(nei)容不(bu)存在任何虛假記載、誤導性(xing)陳述或者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏，并對其(qi)內(nei)容的(de)真(zhen)實(shi)性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個別及(ji)連帶責任通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)4月22日以(yi)現場(chang)結(jie)合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年(nian)4月10日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)(shi)5名(ming)，實(shi)到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共和國公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)(yu)2020年4月22日召開(kai)第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)六十次會議(yi)和第(di)六屆(jie)監事會第(di)三十三次會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于(yu)(yu)續聘審(shen)計機構的議(yi)案(an)》，同意續聘信永(yong)中和會計師事務(wu)所（特殊普(pu)通(tong)合伙）為(wei)公(gong)司2020年度審(shen)計機構，聘期(qi)一年。本事項(xiang)尚須提交(jiao)公(gong)司股東大會審(shen)議(yi)通(tong)過，現將具(ju)體(ti)情況(kuang)公(gong)告如(ru)下(xia)：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作(zuo)為通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)”）的(de)獨(du)(du)立董事，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)法》、《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董事制度(du)(du)的(de)指(zhi)(zhi)導意(yi)見(jian)》、《上市公(gong)(gong)司(si)治理(li)準則》、《深圳證券交易所創業板上市公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》等法律(lv)、法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立董事工作(zuo)制度(du)(du)》等規章制度(du)(du)的(de)規定，在2019年度(du)(du)工作(zuo)中，定期了解(jie)檢查公(gong)(gong)司(si)經營(ying)情(qing)況(kuang)，積極(ji)出(chu)席相(xiang)關(guan)會議(yi)(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細(xi)審閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相(xiang)關(guan)材(cai)料，積極(ji)參與各議(yi)(yi)題的(de)討論并提出(chu)合理(li)化建議(yi)(yi)，對(dui)董事會相(xiang)關(guan)事項發表獨(du)(du)立意(yi)見(jian)，獨(du)(du)立、認(ren)真(zhen)的(de)履行職責，較(jiao)好的(de)發揮了獨(du)(du)立董事的(de)作(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商(shang)譽減值測試(shi)報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)于第(di)(di)(di)(di)六(liu)(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)(di)(di)六(liu)(liu)(liu)十次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可(ke)意見根據中國(guo)證(zheng)監會《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)則(ze)(ze)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資(zi)產重組管理辦法》及《通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的有(you)(you)關(guan)規(gui)定，我們(men)作為(wei)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)(di)(di)(di)六(liu)(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真(zhen)、負責的態度(du)和(he)獨立(li)(li)判(pan)斷(duan)的原則(ze)(ze)，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)(di)(di)六(liu)(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)(di)(di)六(liu)(liu)(liu)十次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)資(zi)料進(jin)行(xing)(xing)了(le)審閱(yue)并(bing)就(jiu)有(you)(you)關(guan)情況(kuang)向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)關(guan)人員(yuan)進(jin)行(xing)(xing)了(le)詢問，經過認(ren)真(zhen)的事(shi)(shi)(shi)前審查(cha)，發表如下事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可(ke)意見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根(gen)據《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)權激勵(li)管理辦(ban)法》、《創業板(ban)信息披露業務(wu)備(bei)忘錄第8號(hao)：股(gu)權激勵(li)計劃》和《通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)第一期限(xian)制性股(gu)票激勵(li)計劃》的(de)相關規定(ding)，通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）監事會對公(gong)(gong)司(si)擬回購注(zhu)銷部分限(xian)制性股(gu)票的(de)相關事項進行了核(he)(he)查，并發(fa)表審核(he)(he)意見如下(xia)：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)據本所(suo)(suo)(suo)與(yu)通源石油(you)簽(qian)訂的(de)《專項(xiang)(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)服(fu)務協議》，本所(suo)(suo)(suo)作為通源石油(you)本次股(gu)權激勵的(de)特聘專項(xiang)(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備忘(wang)錄(lu)8號(hao)》等(deng)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)(xing)(xing)文(wen)件(jian)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)有關規(gui)定，就公(gong)司(si)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票激勵計(ji)劃第(di)二(er)次回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票所(suo)(suo)(suo)涉(she)相(xiang)關事宜已出(chu)具(ju)(ju)《北京德恒律(lv)(lv)(lv)師事務所(suo)(suo)(suo)關于(yu)西安通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)第(di)二(er)次回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票相(xiang)關事項(xiang)(xiang)的(de)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見(jian)》（德恒01F20170233-05號(hao)），鑒(jian)于(yu)該法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見(jian)出(chu)具(ju)(ju)后，公(gong)司(si)第(di)二(er)次回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票事宜并未(wei)實施，有鑒(jian)于(yu)此(ci)，本所(suo)(suo)(suo)根(gen)據上次法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見(jian)出(chu)具(ju)(ju)后相(xiang)關情況的(de)變化，特就公(gong)司(si)本次限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票激勵計(ji)劃第(di)二(er)次回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票所(suo)(suo)(suo)涉(she)相(xiang)關事宜更新出(chu)具(ju)(ju)本補充(chong)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020年(nian)4月22日召開第六屆董事會第六十次會議，審議通過(guo)了《關于(yu)回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性股票(piao)的(de)議案》，同意公(gong)司回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)激勵(li)對象(xiang)已(yi)獲授但(dan)尚(shang)未(wei)解(jie)鎖(suo)的(de)限(xian)制(zhi)性股票(piao)共120,000股，《關于(yu)回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)已(yi)授予但(dan)尚(shang)未(wei)解(jie)鎖(suo)的(de)限(xian)制(zhi)性股票(piao)的(de)公(gong)告》詳見中國(guo)證監會指定創業板信息披露網站巨(ju)潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2020年4月22日召開第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第六(liu)十(shi)(shi)次會(hui)議(yi)(yi)和第六(liu)屆監事(shi)會(hui)第三十(shi)(shi)三次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于回購注(zhu)銷部分(fen)限制性(xing)股(gu)票的議(yi)(yi)案》，此事(shi)項還須(xu)提交股(gu)東(dong)大會(hui)審議(yi)(yi)。具(ju)體如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）《2019年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度報(bao)告》及《2019年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度報(bao)告摘(zhai)要(yao)》已于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)4月22日在中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會指定創業板信息(xi)披露平(ping)臺巨(ju)潮資(zi)訊網上發布。為使投(tou)資(zi)者(zhe)進一步了解公(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)生(sheng)(sheng)產經營等情(qing)況，公(gong)(gong)(gong)司將(jiang)于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)5月7日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳證(zheng)(zheng)券信息(xi)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司提供的(de)(de)網上平(ping)臺舉辦2019年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度業績(ji)網上說(shuo)明(ming)會，本次年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度業績(ji)說(shuo)明(ming)會將(jiang)采用網絡遠(yuan)程的(de)(de)方式舉行，投(tou)資(zi)者(zhe)可登陸投(tou)資(zi)者(zhe)互動平(ping)臺：//rs.p5w.net參(can)與本次說(shuo)明(ming)會。出席本次年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度報(bao)告說(shuo)明(ming)會的(de)(de)人員有(you)：公(gong)(gong)(gong)司總裁(cai)任延忠(zhong)先(xian)生(sheng)(sheng)、董(dong)事會秘(mi)書兼主管財務副總裁(cai)張志堅(jian)先(xian)生(sheng)(sheng)、獨立董(dong)事趙超先(xian)生(sheng)(sheng)。歡迎廣大投(tou)資(zi)者(zhe)積(ji)極參(can)與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)全體成員(yuan)嚴格按(an)照《公(gong)司(si)法》、《證(zheng)(zheng)券法》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《公(gong)司(si)章程》和(he)《監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)議事(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等規(gui)(gui)定和(he)要求，本著對全體股(gu)東(dong)負(fu)責的(de)(de)精(jing)神，認真(zhen)地履行了自(zi)身的(de)(de)職責，依法獨立行使(shi)職權，促進公(gong)司(si)的(de)(de)規(gui)(gui)范運作，維(wei)護公(gong)司(si)、股(gu)東(dong)及員(yuan)工的(de)(de)合(he)(he)法權益。監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)對公(gong)司(si)的(de)(de)財(cai)務、股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)決議等執行情(qing)況、董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)重(zhong)大決策(ce)程序及公(gong)司(si)經營管理活動的(de)(de)合(he)(he)法合(he)(he)規(gui)(gui)性、董事(shi)(shi)(shi)及高(gao)級管理人員(yuan)履行其職務情(qing)況等方面進行了監(jian)督和(he)檢查(cha)，促進公(gong)司(si)的(de)(de)健康、持(chi)續發(fa)展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)關于公(gong)(gong)司(si)《2019年(nian)度內(nei)部控(kong)制自我評價報告》的意見根(gen)據中國證(zheng)監(jian)會(hui)、財(cai)政部等部門聯合發布的《企業(ye)內(nei)部控(kong)制基本規范(fan)》及(ji)(ji)深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易(yi)(yi)所(suo)《創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易(yi)(yi)所(suo)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)內(nei)部控(kong)制指(zhi)引》，以及(ji)(ji)通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）《公(gong)(gong)司(si)章程》等有關規定(ding)，公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)對公(gong)(gong)司(si)《2019年(nian)度內(nei)部控(kong)制自我評價報告》發表意見如下(xia)：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據(ju)《企業內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)基本規(gui)(gui)范》及其配套指引的(de)(de)規(gui)(gui)定和其他內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)監管要求(qiu)（以下簡(jian)稱企業內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)規(gui)(gui)范體(ti)系(xi)），結合通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和評價辦法，在內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)日常監督(du)和專項監督(du)的(de)(de)基礎(chu)上，我們(men)對公(gong)司(si)(si)截至(zhi)2019年12月31日（內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)評價報告基準日）的(de)(de)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)有(you)效性進行了評價。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨立(li)(li)(li)董事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)指導意見(jian)》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理(li)準則》、《深圳證券交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》等法律、法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)》等規(gui)章制(zhi)(zhi)度(du)的(de)規(gui)定，在(zai)2019年度(du)工作(zuo)(zuo)中(zhong)，定期(qi)了(le)解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經(jing)營情況，積極(ji)出席相(xiang)關會議(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關材料，積極(ji)參與各議(yi)題的(de)討(tao)論并(bing)提出合理(li)化建議(yi)，對董事(shi)會相(xiang)關事(shi)項發表獨立(li)(li)(li)意見(jian)，獨立(li)(li)(li)、認真(zhen)的(de)履行職責，較好的(de)發揮了(le)獨立(li)(li)(li)董事(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本次發行(xing)股份及可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事(shi)項相(xiang)(xiang)關的(de)審(shen)計(ji)、評(ping)估(gu)工(gong)作(zuo)尚未(wei)完成(cheng)，本公司將(jiang)在審(shen)計(ji)、評(ping)估(gu)工(gong)作(zuo)審(shen)核完成(cheng)后再次召開董事(shi)會(hui)，編制并披露(lu)發行(xing)股份及可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)報(bao)(bao)告書，本公司及董事(shi)會(hui)全體成(cheng)員保證本預案所引用的(de)相(xiang)(xiang)關數據(ju)的(de)真實性和合理性。標的(de)資(zi)(zi)產(chan)(chan)經(jing)審(shen)計(ji)的(de)歷(li)史財務(wu)數據(ju)、資(zi)(zi)產(chan)(chan)評(ping)估(gu)結果將(jiang)在發行(xing)股份及可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)報(bao)(bao)告書中予以披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購買資產并募集(ji)配套資金(jin)暨關聯(lian)交(jiao)易預案（摘(zhai)要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬(ni)以(yi)(yi)發(fa)行股(gu)(gu)份及可轉(zhuan)換債券(quan)的(de)方(fang)式(shi)購買(mai)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術(shu)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）71.011%股(gu)(gu)權(quan)，并向符合(he)條件的(de)特(te)定(ding)投資者(zhe)非公(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)份及可轉(zhuan)換債券(quan)募集(ji)配套資金（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)次交(jiao)(jiao)易”）。根據(ju)《關于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨立董事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組管理辦(ban)法》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《重(zhong)組管理辦(ban)法》”）《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)規則》”）、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作指引(yin)》等法律(lv)、法規、規范性文(wen)件以(yi)(yi)及《通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》的(de)規定(ding)，我們作為公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)獨立董事(shi)(shi)，認真審(shen)閱了公(gong)司(si)(si)(si)(si)本(ben)次交(jiao)(jiao)易方(fang)案的(de)相關材料(liao)，現就相關事(shi)(shi)宜發(fa)表如下事(shi)(shi)先認可意見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)獨立(li)董事(shi)關于第六屆(jie)董事(shi)會第五十九次會議相關事(shi)項(xiang)的(de)(de)(de)獨立(li)意見通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬以發行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉換(huan)債(zhai)券的(de)(de)(de)方式購買北(bei)京一龍(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”）71.011%股(gu)權，并向符合(he)條件的(de)(de)(de)特定(ding)投資者非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉換(huan)債(zhai)券募集(ji)配(pei)套資金（以下簡稱(cheng)“本(ben)次交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)三(san)十(shi)二次(ci)(ci)會(hui)議(yi)于2020年4月20日以【通訊表決】方式(shi)召開。會(hui)議(yi)通知于2020年4月13日以【電子(zi)郵件】方式(shi)送達全體監(jian)(jian)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)(si)法》及《通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)簡(jian)稱“《公司(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)規定。本次(ci)(ci)會(hui)議(yi)由(you)公司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持(chi)，經(jing)與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決，審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十(shi)九次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年4月20日(ri)以(yi)【通(tong)訊表(biao)決】方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年4月13日(ri)以(yi)【電子(zi)郵件】方式送達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事(shi)5名，實到(dao)(dao)5名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“上市(shi)公司(si)(si)”）擬通(tong)(tong)過發(fa)行股(gu)份及可轉換債(zhai)券購買北(bei)京一龍恒業石(shi)油(you)工程技(ji)術有限公司(si)(si)除上市(shi)公司(si)(si)外(wai)其(qi)他(ta)股(gu)東(dong)持有的71.011%股(gu)權，并募集(ji)配(pei)套資(zi)金（以(yi)下簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)”）。本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)預計(ji)構成(cheng)關聯交(jiao)易(yi)(yi)(yi)，預計(ji)不構成(cheng)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)，不構成(cheng)重(zhong)組(zu)上市(shi)。在與交(jiao)易(yi)(yi)(yi)對方開(kai)始接洽(qia)本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)事宜之初，上市(shi)公司(si)(si)即(ji)采取嚴格(ge)的保密措施及制(zhi)度，確(que)保本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)有關信息不外(wai)泄，具體的措施如下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“上市公(gong)司”）擬通過發行股份(fen)(fen)及(ji)可轉換債券購買北(bei)京一龍(long)恒業石(shi)油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)司除上市公(gong)司以(yi)外其他(ta)股東持有的71.011%股權(quan)，并募集(ji)(ji)配(pei)套資金（以(yi)下簡稱“本(ben)次(ci)交(jiao)易”）。本(ben)次(ci)交(jiao)易前12個月內，通源(yuan)石(shi)油購買、出售資產的情況如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬(ni)通過發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券購買北京(jing)一(yi)龍恒業石油工程技術(shu)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“標的公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）除上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以外其他股(gu)(gu)(gu)東(dong)持有(you)(you)的71.011%股(gu)(gu)(gu)權，并募集配套資(zi)(zi)金（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“本(ben)次交易”）。根據中國證監會(hui)關于上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大(da)資(zi)(zi)產重組的相關規定(ding)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事會(hui)應當依據《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大(da)資(zi)(zi)產重組管(guan)理(li)辦法》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“《重組管(guan)理(li)辦法》”）第十一(yi)條、第四十三條進行審(shen)慎判斷(duan)，并做出(chu)說明(ming)。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通過發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券(quan)購買(mai)北京一(yi)龍恒業石油工(gong)程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)除(chu)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以外其他(ta)股(gu)東持有的71.011%股(gu)權，并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套資金（以下(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根(gen)據(ju)《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)重大資產重組管理辦(ban)法》《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)信(xin)息(xi)披露管理辦(ban)法》《關(guan)于規范上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)信(xin)息(xi)披露及(ji)相關(guan)各方(fang)行(xing)為的(de)通知》《關(guan)于規范上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)重大資產重組若干問題的(de)規定》《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法律、法規及(ji)規范性(xing)文件的(de)要求，公(gong)(gong)司(si)董事會就本次交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)履行(xing)法定程序的(de)完備性(xing)、合規性(xing)及(ji)提交(jiao)(jiao)法律文件的(de)有效(xiao)性(xing)進(jin)行(xing)了認真審(shen)核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“上(shang)市公司(si)(si)”）擬通(tong)過發(fa)行股(gu)(gu)份及可轉換債券購買北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石油工程技術有(you)(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）除上(shang)市公司(si)(si)外(wai)其他股(gu)(gu)東持有(you)(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)募集(ji)(ji)配套資(zi)金（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次交易”）。上(shang)市公司(si)(si)董(dong)事(shi)會對本次交易是否符(fu)合《關于規(gui)范(fan)上(shang)市公司(si)(si)重大資(zi)產(chan)重組若干問題的規(gui)定(ding)》第四(si)條的規(gui)定(ding)進(jin)行了審慎分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關(guan)于(yu)規范上市公(gong)司(si)(si)信息披露及相關(guan)各(ge)方行為(wei)的(de)通(tong)知》（證監公(gong)司(si)(si)字(zi)[2007]128號）第(di)五(wu)條的(de)相關(guan)規定，本公(gong)司(si)(si)董(dong)事會對公(gong)司(si)(si)股(gu)票(piao)本次重組(zu)停(ting)牌前(qian)20個交(jiao)易日的(de)股(gu)票(piao)價格波動情況(kuang)，以(yi)及該期(qi)間與(yu)創業(ye)板(ban)指數、證監會采礦業(ye)指數的(de)波動情況(kuang)進行了自查比較(jiao)。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”或“上(shang)市公司(si)”）擬發行股(gu)(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)北京一龍(long)恒業石油工程技術有(you)限(xian)公司(si)除上(shang)市公司(si)以外其(qi)他(ta)股(gu)(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并募集配套資金（以下簡稱(cheng)“本次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）因籌劃發行(xing)股(gu)份及可轉換債券購買資(zi)產并募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)事項(xiang)，為確保信息披(pi)露公(gong)平(ping)性(xing)，維護廣(guang)大投資(zi)者利益，避免(mian)造(zao)成公(gong)司(si)股(gu)價異常波動(dong)，經向(xiang)深圳(zhen)證券交易(yi)所申請，公(gong)司(si)股(gu)票(piao)（證券簡(jian)稱(cheng)：通源(yuan)石油(you)，證券代碼(ma)：300164）自2020年4月(yue)7日開市起停牌(pai)，詳見公(gong)司(si)于2020年4月(yue)7日披(pi)露的《通源(yuan)石油(you):關于籌劃發行(xing)股(gu)份,可轉換債券及支付現金(jin)購買資(zi)產并募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)事項(xiang)的停牌(pai)公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號(hao)：2020-016號(hao)）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示：本(ben)公告(gao)所(suo)(suo)載(zai)2019年度的財務數(shu)據僅為初步核算(suan)數(shu)據，未經會計事(shi)事(shi)務所(suo)(suo)審計，與年度報告(gao)中披(pi)露(lu)的最終數(shu)據可能(neng)存在差異，請投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)注(zhu)意投(tou)資(zi)(zi)風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2020年(nian)4月(yue)(yue)3日(ri)披露了《關于(yu)籌劃發(fa)行(xing)股份、可轉換債券及(ji)支付現金購(gou)買資產并募集配套資金事項的(de)停(ting)牌公告》，并向深圳證券交易所申請公司股票自2020年(nian)4月(yue)(yue)7日(ri)（星期二）上午開(kai)市起停(ting)牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）正在(zai)籌劃發行股(gu)份(fen)、可(ke)轉換債券(quan)(quan)及(ji)支(zhi)付(fu)現金購買資產并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套資金事項，因有關(guan)事項存在(zai)不確定性，為了維護投資者利(li)益，避免(mian)對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)價造成(cheng)重(zhong)大影響，根據《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規則》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引(yin)(yin)》和《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)信(xin)息披露(lu)指(zhi)引(yin)(yin)第2號——停(ting)復牌(pai)業(ye)務》等有關(guan)規定，經公(gong)(gong)司(si)(si)(si)申請(qing)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)票（證(zheng)券(quan)(quan)簡(jian)(jian)稱：通源石油(you)；證(zheng)券(quan)(quan)代碼(ma)：300164）自2020年4月7日(ri)（星期二(er)）上(shang)(shang)午開市(shi)起停(ting)牌(pai)，停(ting)牌(pai)時間(jian)不超過10個交(jiao)易日(ri)。具體(ti)內容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月7日(ri)在(zai)巨潮資訊網上(shang)(shang)披露(lu)的《關(guan)于籌劃發行股(gu)份(fen)、可(ke)轉換債券(quan)(quan)及(ji)支(zhi)付(fu)現金購買資產并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套資金事項的停(ting)牌(pai)公(gong)(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司業務的季節(jie)性(xing)特征(zheng)，通常(chang)一(yi)季度(du)為公司施工準(zhun)備階段，營業收入占(zhan)全年營業收入的比重較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）正在籌劃(hua)發行股(gu)份、可轉換債券及支付現(xian)金(jin)購買資(zi)(zi)產并募集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)事項，并向深(shen)圳證(zheng)券交易所申請(qing)公(gong)司(si)(si)股(gu)票自 2020年 4 月 7 日（星期二(er)）上午開市起停牌，為保證(zheng)公(gong)平信息披露，維護(hu)廣大(da)投資(zi)(zi)者的利益，現(xian)將相關事項公(gong)告如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近日(ri)接(jie)到(dao)公司(si)控股股東(dong)張國桉先生(sheng)的通(tong)知(zhi)，獲悉(xi)張國桉先生(sheng)于 2020 年 3 月 20 日(ri)辦理了其托管在東(dong)北證(zheng)券股份有限公司(si)的股份質押展期手續，具(ju)體事項如(ru)下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示(shi)： 本(ben)次(ci)(ci)權(quan)益變(bian)動為陜西省民營經(jing)濟高質量發展(zhan)紓(shu)困基金(jin)合伙(huo)企業（有(you)限(xian)合伙(huo)） （以下(xia)簡(jian)稱“陜西民營發展(zhan)基金(jin)”、“委(wei)托(tuo)(tuo)方”或(huo)(huo)“甲(jia)方”）將其持有(you)的(de)通源石 油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)（占(zhan)上市(shi)公(gong) 司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de) 6.64%）表決(jue)權(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)給公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制(zhi)人張國(guo)(guo)桉先生（以下(xia) 簡(jian)稱“受托(tuo)(tuo)方”或(huo)(huo)“乙方”）。本(ben)次(ci)(ci)表決(jue)權(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)后，張國(guo)(guo)桉先生可以實際支配的(de) 公(gong)司(si)表決(jue)權(quan)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de) 25.80%，本(ben)次(ci)(ci)權(quan)益變(bian)動不(bu)涉 及要約收購。 本(ben)次(ci)(ci)表決(jue)權(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)事項(xiang)，不(bu)會(hui)導致公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制(zhi)人變(bian)化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報(bao)告(gao)書系信息披露(lu)(lu)義務(wu)人(ren)依(yi)據《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國證券(quan)法》、《上(shang)市公(gong)司(si) 收(shou)購管理(li)辦法》、《公(gong)開發行證券(quan)的公(gong)司(si)信息披露(lu)(lu)內(nei)容與格式準則第 15 號—權 益變動報(bao)告(gao)書》及(ji)相(xiang)關法律、法規和規范性(xing)文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)告書系(xi)信(xin)息披露義(yi)務人依據《中華(hua)人民共和(he)國證(zheng)券法》、《上市(shi)公(gong)司 收購管(guan)理辦(ban)法》、《公(gong)開發行證(zheng)券的公(gong)司信(xin)息披露內容(rong)與格式準則第 15 號—權 益變(bian)動報(bao)告書》及(ji)相(xiang)關法律、法規(gui)和(he)規(gui)范性文件(jian)編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提示(shi)：本公告所載2019年(nian)度的(de)(de)財務(wu)(wu)數(shu)據(ju)僅為(wei)初(chu)步(bu)核(he)算數(shu)據(ju)，未經會計事 事務(wu)(wu)所審(shen)計，與年(nian)度報告中(zhong)披露的(de)(de)最終數(shu)據(ju)可能存在差異，請(qing)投資者(zhe)注意投資風(feng) 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)、擔(dan)(dan)保(bao)(bao)情況概述(shu) 通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)(long) 恒業(ye)(ye)石油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)”）因(yin)經營(ying)需要(yao)，擬向(xiang)(xiang)金融機(ji) 構申請人民幣 3,000 萬(wan)(wan)元的融資授(shou)信額(e)(e)(e)度(du)。公(gong)司(si)(si)(si)擬對上述(shu)綜合(he)授(shou)信額(e)(e)(e)度(du)提(ti)(ti)供連帶 責任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額(e)(e)(e)為不超過 3,000 萬(wan)(wan)元及其(qi)利息，期(qi)限(xian)(xian)(xian) 12 個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)主 要(yao)經營(ying)股東丁福慶、秦忠利為本次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)其(qi)持(chi)有(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)股權比例(li)對應權益金額(e)(e)(e) 向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)以(yi)其(qi)自(zi)有(you)資產向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)(si) 為一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)提(ti)(ti)供的連帶責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第五十 八(ba)次會(hui)(hui)議(yi)于 2020 年(nian) 2 月(yue) 26 日(ri)(ri)以通訊表(biao)(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長張國桉先 生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通知于 2020 年(nian) 2 月(yue) 20 日(ri)(ri)以電子郵件(jian)方式送達(da)全體(ti)董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應到 董(dong)事 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規 定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)(biao)決審(shen)議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案(an)：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據(ju)《證券(quan)發行上市(shi)(shi)保薦(jian)業務管(guan)(guan)理辦法(fa)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上 市(shi)(shi)規則》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作指引(yin)》和《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)監(jian)管(guan)(guan) 指引(yin)第 2 號——上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)管(guan)(guan)理和使(shi)用(yong)(yong)的(de)(de)監(jian)管(guan)(guan)要(yao)求(qiu)》等有關(guan)(guan)規定本著(zhu)對通 源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）及全(quan)體股(gu)東負責的(de)(de)態度，全(quan) 體監(jian)事認真審閱(yue)了《關(guan)(guan)于使(shi)用(yong)(yong)募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)置換預(yu)先(xian)投(tou)入(ru)募(mu)(mu)投(tou)項目自籌資(zi)金(jin)的(de)(de)議案(an)》， 發表如下審核意(yi)見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)(suo) 創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)(suo)創業板股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作為通源(yuan)石(shi) 油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du) 立判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立場，現(xian)就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會第五(wu)十八次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du) 立意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司全(quan)體股東(dong): 我們接受委托(tuo),對后附的通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)通源石(shi)油公(gong)(gong)司)編(bian) 制(zhi)的截(jie)至2020年1月20日的《通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司以募集(ji)資金置換預(yu)先投入募 投項目自籌資金的專項說(shuo)明(ming)》執(zhi)行(xing)了鑒證工作(zuo)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)”、“保薦機構”）作為通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you) 科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)”或(huo)“公司(si)(si)”）非公開發行(xing)(xing)股(gu)票(piao)持續督 導的保薦機構，根(gen)據《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發行(xing)(xing)上(shang)(shang)市保薦業(ye)務管理辦法》《深(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye) 板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》《深(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》《上(shang)(shang)市公司(si)(si)監 管指引第 2 號——上(shang)(shang)市公司(si)(si)募集資(zi)金管理和使用的監管要求》等有關規(gui)定，就通 源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)第六屆董事會(hui)第五十八次會(hui)議審議的關于使用募集資(zi)金置換預先投(tou)入募 投(tou)項目自籌(chou)資(zi)金及已支付(fu)發行(xing)(xing)費用事項進(jin)行(xing)(xing)了(le)核(he)查(cha)，具體(ti)如(ru)下(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證券發行上(shang)(shang)市(shi)保薦業務管(guan)(guan)(guan)理(li)辦法》、《深圳證券交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi) 規(gui)則(ze)》、《深圳證券交易所(suo)創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引》和《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)指引 第(di)(di)(di) 2 號——上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)募(mu)集資(zi)金(jin)管(guan)(guan)(guan)理(li)和使用(yong)的(de)監(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)要求(qiu)》等有關規(gui)定，通源石油科 技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2020 年 2 月 26 日召(zhao)開(kai)第(di)(di)(di)六(liu)(liu)屆董事 會(hui)(hui)第(di)(di)(di)五十(shi)八次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)(di)六(liu)(liu)屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)第(di)(di)(di)三十(shi)一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)使用(yong)募(mu)集 資(zi)金(jin)置換預(yu)先投入募(mu)投項目(mu)自籌資(zi)金(jin)的(de)議(yi)案》，具體情況如下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年(nian)度，公(gong)司(si)實現歸屬于上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)東的凈利(li)潤(run)(run)8,270.53萬元(yuan)(yuan)，同比(bi)下降20.18%,主(zhu)要因為：本(ben)報告期內，公(gong)司(si)實現營業收入156,246.25萬元(yuan)(yuan)，同比(bi)下降1.92%；實現營 業利(li)潤(run)(run)12,806.16萬元(yuan)(yuan)，同比(bi)下降11.49%；實現利(li)潤(run)(run)總額10,151.13萬元(yuan)(yuan)，同比(bi)下降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue)(yue) 22 日(ri)在(zai)巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu) 票上市(shi)公(gong)(gong)告(gao)書》。本次非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行新(xin)增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將于(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日(ri)在(zai)深圳(zhen)證券交易所上市(shi)。 根(gen)據深圳(zhen)證券交易所發(fa)布《關(guan)于(yu)延長 2020 年(nian)春(chun)節(jie)休(xiu)市(shi)安排(pai)的通知》，2020 年(nian)春(chun)節(jie)休(xiu)市(shi)至(zhi) 2 月(yue)(yue) 2 日(ri)（星(xing)(xing)期日(ri)），故公(gong)(gong)司本次非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票上市(shi)日(ri)順 延至(zhi) 2 月(yue)(yue) 3 日(ri)（星(xing)(xing)期一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)交易所： 經中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)監(jian)督管理(li)委員(yuan)會（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會”）“證(zheng)(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號”文(wen)核準，通(tong)源石油(you)(you)(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源石油(you)(you)(you)”、“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”或“發(fa) 行(xing)人”）非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu) A 股(gu)股(gu)票（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)” 或“本次發(fa)行(xing)”）。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)”或“保(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)”） 接受通(tong)源石油(you)(you)(you)的(de)委托，擔任通(tong)源石油(you)(you)(you)本次非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)的(de)上(shang)市(shi)保(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan) 認(ren)為通(tong)源石油(you)(you)(you)申請本次非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票并上(shang)市(shi)符合(he)《中(zhong)(zhong)華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司 法》、《中(zhong)(zhong)華人民共(gong)和國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法》、《創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)發(fa)行(xing)管理(li)暫行(xing)辦法》和《深 圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)交易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等(deng)法律法規的(de)有(you)關(guan)規定，特推(tui)薦(jian)(jian)其股(gu)票在(zai)貴 所上(shang)市(shi)交易。現將有(you)關(guan)情況報告如下(xia)(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提(ti)示(shi)：通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”、“通源石油”、 “發(fa)行人(ren)”）本次(ci)非公開發(fa)行新增股(gu)(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)，將于 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)在 深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)上(shang)(shang)市。本次(ci)發(fa)行中，4 名發(fa)行對象認購的(de)股(gu)(gu)(gu)票限售(shou)期為新增股(gu)(gu)(gu)份 上(shang)(shang)市之日(ri)起 12 個(ge)月(yue)，預計(ji)上(shang)(shang)市流(liu)通時(shi)間為 2021 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)。根據深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交 易(yi)所(suo)相關業(ye)務(wu)規則規定，2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)（即上(shang)(shang)市日(ri)），公司股(gu)(gu)(gu)價不(bu)除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業(ye)績(ji)預計情況 1、業(ye)績(ji)預告期間：2019年1月1日(ri)至(zhi)2019年12月31日(ri) 2、預計的業(ye)績(ji)：同向下降 3、業(ye)績(ji)預告情況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2020 年 1 月 20 日(ri)(ri)在巨潮資訊(xun)網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票 發(fa)行(xing)(xing)情況報(bao)告書》。因公(gong)司(si)工作人員疏忽，致使(shi)該(gai)等公(gong)告中日(ri)(ri)期存在個別(bie)錯誤， 現對(dui)《非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票發(fa)行(xing)(xing)情況報(bao)告書》中披露的(de)相關內容更正如下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特(te)別提示： 1、本(ben)次(ci)權(quan)(quan)益變(bian)(bian)動(dong)因陜(shan)西省民營(ying)經(jing)濟高質量發(fa)(fa)展紓(shu)困基金合伙企業（有(you)限合 伙）（以(yi)下(xia)簡稱“陜(shan)西民營(ying)發(fa)(fa)展基金”）參與認購公(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu)(gu) 導 致其 持有(you) 公(gong)(gong)司(si)(si) 股(gu)(gu)(gu) 份比 例占 公(gong)(gong)司(si)(si) 本(ben)次(ci) 非公(gong)(gong) 開(kai) 發(fa)(fa)行 股(gu)(gu)(gu)票 完(wan)成(cheng) 后(hou)總 股(gu)(gu)(gu) 本(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)）增加至 5%以(yi)上。本(ben)次(ci)權(quan)(quan)益變(bian)(bian)動(dong)事項未(wei)觸及要約收購。 2、本(ben)次(ci)權(quan)(quan)益變(bian)(bian)動(dong)不會導致公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制(zhi)人變(bian)(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告(gao)書系信(xin)息披露(lu)(lu)義務(wu)人(ren)依據(ju)《中華(hua)人(ren)民(min)共和國證券(quan)(quan)法(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理辦(ban)法(fa)》、《公(gong)開發(fa)行證券(quan)(quan)的公(gong)司信(xin)息披露(lu)(lu)內容與格式準則(ze)第 15 號—權 益變(bian)動報告(gao)書》及相關法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范性文件編(bian)制(zhi)。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發行股(gu)票發行情況報告書》于 2020 年 1 月 21 日(ri) 刊(kan) 登(deng) 在(zai) 中(zhong) 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披 露 網(wang) 站(zhan) 巨 潮 資 訊 網(wang)（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者注(zhu)意查閱。 特此(ci)公(gong)(gong)告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國(guo)證券監督(du)(du)管(guan)理委員會(hui)(hui)： 經中(zhong)國(guo)證券監督(du)(du)管(guan)理委員會(hui)(hui)（以(yi)下簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證監會(hui)(hui)”）《關(guan)于核準通(tong)源石(shi)油 科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)開發行(xing)(xing)股票的(de)批復》（證監許可[2019]1342 號）核準， 通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“通(tong)源石(shi)油”、“公(gong)司(si)(si)”或(huo)“發行(xing)(xing)人”） 向(xiang)特(te)定(ding)對象非(fei)公(gong)開發行(xing)(xing)不超過(guo)(guo) 90,240,431 股新股。中(zhong)信證券股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下 簡稱(cheng)“中(zhong)信證券”或(huo)“保薦機構”或(huo)“主(zhu)承銷商”）作(zuo)為通(tong)源石(shi)油非(fei)公(gong)開發行(xing)(xing)股 票（以(yi)下簡稱(cheng)“本次發行(xing)(xing)”）的(de)保薦機構及主(zhu)承銷商，根據相關(guan)規定(ding)對發行(xing)(xing)人本 次非(fei)公(gong)開發行(xing)(xing)的(de)發行(xing)(xing)過(guo)(guo)程和發行(xing)(xing)對象的(de)合規性進行(xing)(xing)了審慎核查，并(bing)出具本報告。 具體情(qing)況如(ru)下：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢坤(kun)律(lv)(lv)(lv)師事(shi)(shi)務(wu)(wu)(wu)所（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）接受通(tong)源石油科技集團股份有 限公(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)”或(huo)“公(gong)司(si)”）的(de)委(wei)(wei)托，作為(wei)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)次向特定對象(xiang) 非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股股票(piao)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”或(huo)“本(ben)次非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的(de)專(zhuan)項中(zhong)(zhong) 國(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問，根據《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)(zhong) 華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)板上市公(gong)司(si)證(zheng)券發(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)管理暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)師事(shi)(shi)務(wu)(wu)(wu)所從(cong)事(shi)(shi)證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv) 業(ye)務(wu)(wu)(wu)管理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)管理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)師事(shi)(shi)務(wu)(wu)(wu)所證(zheng) 券法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)執(zhi)業(ye)規(gui)則（試(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)）》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)執(zhi)業(ye)規(gui)則》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)和(he)規(gui)范性文件和(he)中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)督管理委(wei)(wei)員會（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong) 國(guo)證(zheng)監(jian)會”）的(de)有關(guan)規(gui)定，就發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和(he)認(ren)購對象(xiang)合(he)規(gui)性出(chu)具 本(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司第(di)六屆董事會(hui)第(di)三(san)(san)十三(san)(san)次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關 于(yu)公(gong)(gong)(gong)司 2018 年(nian)度非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行 A 股股票方案(an)(an)(an)的議(yi)案(an)(an)(an)》。 2、2018 年(nian) 11 月 7 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司召開(kai)(kai) 2018 年(nian)第(di)二次臨時股東大會(hui)，審議(yi)通(tong)過了 《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司 2018 年(nian)度非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行 A 股股票方案(an)(an)(an)的議(yi)案(an)(an)(an)》。 3、2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于(yu) 調整(zheng)公(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行股票募集資(zi)金總額的議(yi)案(an)(an)(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一(yi)、募集(ji)(ji)資金存放(fang)與管(guan)(guan)理情況概述 經(jing)中國證券監(jian)督管(guan)(guan)理委員會出具的《關于核準通源石(shi)(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong) 司非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票的批復》（證監(jian)許可〔2019〕1342 號）核準，通源石(shi)(shi)油(you)科技集(ji)(ji) 團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“通源石(shi)(shi)油(you)”）本(ben)次非公(gong)(gong)開實(shi)際(ji)(ji)發(fa)行(xing)人民(min)幣普通股(gu)（A 股(gu)） 62,448,130 股(gu)，發(fa)行(xing)價格為(wei) 4.82 元(yuan)(yuan)/股(gu)，募集(ji)(ji)資金總(zong)額 300,999,986.60 元(yuan)(yuan)， 扣除各項發(fa)行(xing)費用 5,751,294.38 元(yuan)(yuan) ,實(shi) 際(ji)(ji) 募 集(ji)(ji) 資 金 凈(jing) 額 為(wei) 人 民(min) 幣 295,248,692.22 元(yuan)(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股股東張國桉先生的通知(zhi)，獲悉(xi)其持(chi)有的公(gong)司(si)(si)部分股份解(jie)除質(zhi)押的情況(kuang)，具體事項如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一(yi)步貫徹落實黨中(zhong)央、國(guo)務院及(ji)(ji)陜(shan)西(xi)省委、省政(zheng)府(fu)《關于推(tui)動民營(ying)經濟(ji)高(gao)(gao)質量發(fa)展的(de)若干(gan)意(yi)見》，切實發(fa)揮省級財政(zheng)、國(guo)有(you)(you)金(jin)融(rong)資本運營(ying)平臺的(de)引領(ling)作用及(ji)(ji)國(guo)內頭部券商的(de)綜合金(jin)融(rong)服務水平和市場化運營(ying)機制，協同助力通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）聚焦主業做(zuo)大(da)做(zuo)強做(zuo)精，同時化解(jie)當前公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東面(mian)臨的(de)階段性流動性風險，實現“輕裝上(shang)陣”，由陜(shan)西(xi)省政(zheng)府(fu)投資引導基(ji)金(jin)、陜(shan)西(xi)金(jin)融(rong)控股(gu)集團有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、海通(tong)證券股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)共同組建的(de)陜(shan)西(xi)省民營(ying)經濟(ji)高(gao)(gao)質量發(fa)展紓困(kun)基(ji)金(jin)（簡稱(cheng)(cheng)“陜(shan)西(xi)民營(ying)發(fa)展基(ji)金(jin)”）于 2020 年 1 月(yue) 8 日通(tong)過大(da)宗交(jiao)易方式受(shou)讓(rang)了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制人(ren)張國(guo)桉先(xian)生(sheng)通(tong)過國(guo)民信托(tuo)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民信托(tuo)?金(jin)潤(run) 35 號單一(yi)資金(jin)信托(tuo)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“單一(yi)信托(tuo)”）間接持有(you)(you)的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份 9,024,043 股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本的(de) 2%，具(ju)體(ti)情(qing)況如下(xia)(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo) 創(chuang)(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法律(lv)法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石 油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨 立判斷的相(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)司(si)(si)(si)(si)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第五十(shi)七(qi)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如下(xia)獨 立意見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關(guan)于為子公司(si)提供擔保的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十七次會(hui)議決(jue)議公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實際控(kong)制 人張(zhang)國桉先生(sheng)于(yu) 2019 年(nian) 12 月 19 日與國泰君安創新(xin)投(tou)資(zi)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“國 君創投(tou)”）（代表證券行(xing)業支持(chi)民企發展(zhan)系列之國君君彤西(xi)安高新(xin)私募股(gu)(gu)(gu)權(quan)投(tou)資(zi) 基(ji)(ji)金（以(yi)下簡稱(cheng)“投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金”））簽署了《股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)協(xie)(xie)議(yi)》，擬以(yi)協(xie)(xie)議(yi)轉(zhuan)讓(rang)的(de)方 式向投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金轉(zhuan)讓(rang)其持(chi)有的(de)公(gong)(gong)司無限(xian)售流通股(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本的(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)的(de)價格為 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)價款為人民幣 127,505,700 元。具(ju)體內容(rong)詳(xiang)見(jian)公(gong)(gong)司于(yu) 2019 年(nian) 12 月 20 日在巨(ju)潮資(zi)訊網上刊登的(de)《關于(yu)控(kong)股(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)簽署股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)協(xie)(xie)議(yi)暨權(quan)益變(bian)動的(de)提(ti)示性公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編(bian)號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國 桉先生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉(xi)其持有的(de)公司(si)部分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具(ju)體事項(xiang)如(ru)下(xia)：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日(ri)，國(guo)泰(tai)君安證(zheng)券股份(fen)有限公司(si)全資(zi)(zi)子公司(si)國(guo)泰(tai)君安創新投(tou)資(zi)(zi)有限公司(si)與高(gao)新金(jin)控通過首(shou)善基(ji)金(jin)共同(tong)設(she)立了證(zheng)券行(xing)業支持民企發展系列之國(guo)君君彤西安高(gao)新私募股權(quan)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金(jin)（以下簡稱“投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金(jin)”），投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金(jin)已于 2019 年(nian) 12 月(yue) 18 日(ri)在中國(guo)證(zheng)券投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金(jin)業協會(hui)完成了備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報(bao)告(gao)書系信息披露(lu)義務人依據《中華人民共和(he)國(guo)證券法》、《上市公(gong)司 收(shou)購管理辦法》、《公(gong)開發行證券的(de)公(gong)司信息披露(lu)內容(rong)與格式準則第 15 號—權 益變動報(bao)告(gao)書》及相關法律(lv)、法規(gui)和(he)規(gui)范性文件編制(zhi)。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告(gao)書系信息(xi)披露(lu)義務人(ren)依(yi)據《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)證券(quan)法(fa)》、《上市公司 收購管(guan)理辦法(fa)》、《公開發行(xing)證券(quan)的(de)公司信息(xi)披露(lu)內容與格式準則(ze)第 15 號—權 益變(bian)動報告(gao)書》及相關法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性文件(jian)編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關于在上(shang)市公(gong)司建(jian)立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易所 創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相 關法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有(you)(you)關規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石 油科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨 立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五十六(liu)次(ci)會(hui)議相關事(shi)項(xiang)發表(biao)如下(xia)獨 立(li)(li)(li)意(yi)見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）參(can)股子公司北京一(yi)龍(long) 恒(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需要，擬(ni)向上海景(jing) 元融資租賃有(you)限公司申請人(ren)民(min)幣 2,000 萬(wan)元的融資授信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)五十(shi) 六(liu)次(ci)會(hui)議于 2019 年 12 月 11 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議由公司(si)董事 長張國桉先生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接(jie)到公司控股股東張國桉(an)先(xian)生(sheng)將其持有的本(ben)公司部分股份(fen)辦(ban)理(li)了(le)補充質押(ya)的通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來，中(zhong)共中(zhong)央政治局、國務院明確就防范(fan)化(hua)解金(jin)融風(feng)險、支持民(min)營企(qi)業發展以及化(hua)解上市(shi)公司(si)股票質(zhi)押流動性風(feng)險提(ti)出(chu)明確要(yao)求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三(san)季(ji)度報告全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資者全面了解公司(si)的經營成(cheng)果、財務狀況等相關情況，公司(si)《2019 年第(di)三季度報告全文》于(yu) 2019 年 10 月 26 日在中國證監會指定創業(ye)板信息披露 平臺巨潮資訊網(wang)上(shang)披露，敬請(qing)投資者注意(yi)查(cha)閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年(nian)前(qian)三季度(du)業(ye)績預(yu)告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會(hui)《關于(yu)(yu)加強對通過(guo)發(fa)(fa)審會(hui)的(de)(de)擬發(fa)(fa)行(xing)證(zheng)券的(de)(de)公(gong)(gong)司會(hui)后(hou)事項(xiang)(xiang)監管的(de)(de)通 知》（證(zheng)監發(fa)(fa)行(xing)字[2002]15 號(hao)）（以下簡(jian)稱“15 號(hao)文”）、《股票發(fa)(fa)行(xing)審核標準(zhun)備(bei)忘(wang)(wang)錄(lu) 第 5 號(hao)（新修訂(ding)）——關于(yu)(yu)已通過(guo)發(fa)(fa)審會(hui)擬發(fa)(fa)行(xing)證(zheng)券的(de)(de)公(gong)(gong)司會(hui)后(hou)事項(xiang)(xiang)監管及封卷 工作(zuo)的(de)(de)操作(zuo)規程》（以下簡(jian)稱“備(bei)忘(wang)(wang)錄(lu) 5 號(hao)”）和《關于(yu)(yu)再融資公(gong)(gong)司會(hui)后(hou)事項(xiang)(xiang)相關 要求的(de)(de)通知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本公告披(pi)露日，張國(guo)桉夫婦直接(jie)持(chi)有(you)(you)公司(si)(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本 的(de) 26.03%，通過(guo)國(guo)民信(xin)托(tuo)有(you)(you)限公司(si)(si)(si)－國(guo)民信(xin)托(tuo)·金(jin)潤 35 號單一資金(jin)信(xin)托(tuo)間接(jie)持(chi)有(you)(you)公司(si)(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de) 3.83%，合(he)計(ji)持(chi)有(you)(you)公司(si)(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公 司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de) 29.86%。本次辦(ban)理解除股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票質押(ya)式回購(gou)交易業務后，張國(guo)桉先生累計(ji)質押(ya)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 份(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)其合(he)計(ji)持(chi)有(you)(you)本公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總數的(de) 77.61%，占(zhan)本公司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 4 月 30 日(ri)，財(cai)(cai)政(zheng)部發布《關于修(xiu)訂印發 2019 年(nian)(nian)度一般企業財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao) 表(biao)(biao)格式的(de)通知(zhi)》（財(cai)(cai)會[2019]6 號）（以下(xia)簡稱“《修(xiu)訂通知(zhi)》”），適(shi)用于執 行(xing)企業會計準則(ze)的(de)非金融(rong)企業 2019 年(nian)(nian)度中期財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)和年(nian)(nian)度財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)及以后期 間的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)。 公(gong)司根(gen)據上(shang)述修(xiu)訂后的(de)會計準則(ze)要(yao)(yao)求對會計政(zheng)策(ce)進行(xing)相應變更(geng)，本次(ci)會計政(zheng) 策(ce)變更(geng)屬(shu)于“根(gen)據法(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)規或者(zhe)國家統一的(de)會計制(zhi)度的(de)要(yao)(yao)求變更(geng)會計政(zheng)策(ce)” 的(de)情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”) 第六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第二十(shi)九 次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)(yu) 2019 年 8 月 26 日以現場結合通訊表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)(yu) 2019 年 8 月 15 日以電子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監事(shi)(shi) 3 名(ming)，實到監事(shi)(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中 華人(ren)民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百(bai)雙(shuang)先(xian) 生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決，審議(yi)通過(guo)以下(xia)決議(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第五十(shi) 四次會議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 8 月 26 日以(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長 張國桉先生主(zhu)持。會議(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年 8 月 15 日以(yi)專人送達、電子郵(you)件方式(shi)送達 全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事(shi)(shi)(shi) 5 名，實到(dao)(dao) 5 名。會議(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)(ban)年度報(bao)告摘要來(lai)自半(ban)(ban)年度報(bao)告全文，為全面(mian)了解本公司的經營(ying)成果、財務狀(zhuang)況及未來(lai)發展規劃，投資者(zhe)應當到證(zheng)監(jian)(jian)會(hui)指(zhi) 定媒體仔細閱讀半(ban)(ban)年度報(bao)告全文。 董(dong)事、監(jian)(jian)事、高級管(guan)理人員異議(yi)聲(sheng)明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo) 創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相 關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有(you)關規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi) 油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)，基于獨 立(li)判(pan)斷的相關立(li)場(chang)，現就公(gong)司 2019 年半年度相關事(shi)項發表(biao)如下獨立(li)意見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為(wei)(wei)加快(kuai)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）控股子公(gong)司(si)(si)(si)(si)北 京大(da)(da)(da)德廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術(shu)服務(wu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“大(da)(da)(da)德廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)”）在新(xin)疆(jiang)地區的市(shi)場(chang) 拓(tuo)展，進一步提(ti)升大(da)(da)(da)德廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)整(zheng)體市(shi)場(chang)份額(e)及收入規模，大(da)(da)(da)德廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)擬出資(zi) 2000 萬 元在新(xin)疆(jiang)省庫爾勒市(shi)設立全(quan)資(zi)子公(gong)司(si)(si)(si)(si)新(xin)疆(jiang)大(da)(da)(da)德廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術(shu)服務(wu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下 簡(jian)(jian)稱(cheng)“新(xin)疆(jiang)大(da)(da)(da)德”，實際(ji)以(yi)工商登(deng)記為(wei)(wei)準）。 本次(ci)對(dui)外投資(zi)事(shi)項已經公(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十四次(ci)會(hui)議審(shen)議通(tong)過，無須提(ti) 交(jiao)股東大(da)(da)(da)會(hui)審(shen)議，不涉及關(guan)聯交(jiao)易，亦不構成《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)重(zhong)大(da)(da)(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)管理辦法》 規定的重(zhong)大(da)(da)(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日(ri)(ri)，通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”） 召 開第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)(di)五十(shi)(shi)四次(ci)會議(yi)和第(di)(di)六(liu)屆(jie)監事會第(di)(di)二十(shi)(shi)九(jiu)次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了公(gong) 司 《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度報告及摘(zhai)要(yao)》等議(yi)案。 為使投資者(zhe)全面了解公(gong)司的(de)經營成果(guo)、財(cai)務狀況(kuang)等相關情(qing)況(kuang)，公(gong)司《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度報告全文(wen)》和《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度報告摘(zhai)要(yao)》于 2019 年(nian) 8 月(yue) 28 日(ri)(ri)在中國 證監會指定創業板信息披(pi)露平臺(tai)巨(ju)潮(chao)資訊網上(shang)披(pi)露，敬請投資者(zhe)注(zhu)意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）2018 年(nian)年(nian)度權(quan)益分派方案已(yi)獲 2019 年(nian) 6 月 26 日召開的 2018 年(nian)度股東大會(hui)審議通(tong)過，現將權(quan)益分派事宜公告如下(xia)
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”） 于(yu) 2019 年 8 月 15 日收到。中(zhong)國(guo)證券監(jian)督管理委員會(hui)(hui)（以下(xia)簡稱“中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)(hui)” ）出具(ju)的《關于(yu)核準通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司非公開發行(xing)股(gu)票的批(pi)復》（證監(jian)許可[2019]1342 號），該(gai)批(pi)復具(ju)體內容如下(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張(zhang)國桉(an)先生將其(qi)持有的本公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股份辦理了補充質押的通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根(gen)據《關于(yu)(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所 創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規則(ze)》等(deng)相 關法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有(you)關規定，作(zuo)為(wei)通(tong)源石(shi) 油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)(yu)獨(du)(du)(du) 立(li)(li)(li)判斷(duan)的(de)相關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事會第(di)五(wu)十(shi)三次會議相關事項發表如下獨(du)(du)(du) 立(li)(li)(li)意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai) 石油(you)工程技術股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)”）因經營需要，擬向(xiang)昆侖銀 行股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)分行申請人民幣 3,000 萬元的綜(zong)合(he)授(shou)信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)司(si)擬對(dui)上述 綜(zong)合(he)授(shou)信(xin)額度(du)提供(gong)(gong)連帶(dai)責任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)不超過 3,000 萬元，期限(xian)(xian) 12 個月。 大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)主要經營股(gu)(gu)東計(ji)翔、計(ji)萬仁、計(ji)萬學為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以其(qi)持(chi)有(you)(you)大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)股(gu)(gu)權 比例(li)對(dui)應權益金額向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)以其(qi)自有(you)(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)(dan) 保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)為(wei)大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)提供(gong)(gong)的連帶(dai)責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五(wu)十 三(san)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu) 2019 年(nian)(nian) 7 月 26 日以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)(yu) 2019 年(nian)(nian) 7 月 19 日以專人(ren)送達、電子郵(you)件方(fang)式送達 全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公司(si)法》 及《公司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2019 年(nian) 6 月 28 日 披(pi)露了(le)《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、部分董事及(ji)高級管(guan)理人(ren)員(yuan)擬參與(yu)認購(gou)交易型(xing)開(kai)放(fang)式 指(zhi)數證(zheng)(zheng)券(quan)投資(zi)基金(jin)份(fen)(fen)額(e)公(gong)(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)(gong)告編(bian)號(hao)：2019-062），公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制 人(ren)張國桉(an)先(xian)生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事、總(zong)裁任(ren)延忠先(xian)生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事、主管(guan)財(cai)務副總(zong)裁兼董事 會(hui)(hui)秘書張志堅(jian)先(xian)生(sheng)擬參與(yu)華(hua)安(an)中證(zheng)(zheng)民(min)企成(cheng)(cheng)長(chang)(chang)交易型(xing)開(kai)放(fang)式指(zhi)數證(zheng)(zheng)券(quan)投資(zi)基金(jin)（以(yi) 下(xia)簡(jian)稱“華(hua)安(an)中證(zheng)(zheng)民(min)企成(cheng)(cheng)長(chang)(chang) ETF”）網下(xia)股(gu)(gu)票認購(gou)，以(yi)不超過(guo) 7,800,000 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票 （占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本的(de) 1.73%）直(zhi)接換購(gou)華(hua)安(an)中證(zheng)(zheng)民(min)企成(cheng)(cheng)長(chang)(chang) ETF 的(de)基金(jin)份(fen)(fen)額(e)。具(ju)體內 容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)在中國證(zheng)(zheng)監會(hui)(hui)指(zhi)定創業板信(xin)息披(pi)露平(ping)臺巨潮資(zi)訊(xun)網上發布(bu)的(de)相(xiang)關公(gong)(gong)(gong)(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“受讓(rang)(rang)方(fang)”）于(yu) 2018 年(nian) 10 月 22 日召(zhao)開第六屆董事會第三十七次(ci)會議(yi)審議(yi)通過(guo)了(le)《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)與深(shen)圳(zhen)(zhen)東 證通源(yuan)海外(wai)石油(you)產業(ye)投(tou)(tou)資基金(jin)合(he)(he)伙企業(ye)（有(you)(you)限(xian)合(he)(he)伙）簽(qian)署<股(gu)權(quan)轉讓(rang)(rang)協(xie)議(yi)>的(de)議(yi) 案》，同意(yi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)人民(min)幣 455,549,967 元收(shou)(shou)購深(shen)圳(zhen)(zhen)東證通源(yuan)海外(wai)石油(you)產業(ye)投(tou)(tou)資基 金(jin)合(he)(he)伙企業(ye)（有(you)(you)限(xian)合(he)(he)伙）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“并(bing)購基金(jin)”或“轉讓(rang)(rang)方(fang)”）持有(you)(you)的(de)深(shen)圳(zhen)(zhen)合(he)(he) 創(chuang)(chuang)源(yuan)石油(you)技術發展有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“合(he)(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)”或“標(biao)的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）100%股(gu)權(quan)， 從而間(jian)接收(shou)(shou)購合(he)(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)通過(guo)其全(quan)資子公(gong)(gong)司(si)(si)(si) PetroNet Inc.持有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。本次(ci)交易(yi)完(wan)成后，合(he)(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)將成為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)全(quan)資子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)對(dui) The Wireline Group, LLC.的(de)持股(gu)比例將由 55.26%提升至 89.22%。具體內容(rong)詳見公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)于(yu) 2018 年(nian) 10 月 22 日在中國證監會指定創(chuang)(chuang)業(ye)板信息披露平臺巨潮資訊(xun)網上(shang)發 布的(de)相關公(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2019 年(nian)半年(nian)度業(ye)(ye)績預(yu)(yu)告 一(yi)、本期業(ye)(ye)績預(yu)(yu)計(ji)(ji)情況 1、業(ye)(ye)績預(yu)(yu)告期間：2019年(nian)1月(yue)1日至2019年(nian)6月(yue)30日 2、預(yu)(yu)計(ji)(ji)的業(ye)(ye)績：同向下降 3、業(ye)(ye)績預(yu)(yu)告情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十 二(er)次會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 7 月 12 日(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長 張國桉先生(sheng)主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年(nian) 7 月 5 日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達 全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和(he)國公司(si)法(fa)》 及《公司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)公(gong)告日(ri)，通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱 “公(gong)司(si)”） 控(kong)(kong)股股東、實(shi)(shi)際(ji)控(kong)(kong)制人(ren)張國桉先生(sheng)直接持(chi)(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)司(si)股份 114,965,217 股，占(zhan)公(gong)司(si) 總(zong)股本(ben)比(bi)例(li)的 25.48%；張國桉先生(sheng)通(tong)過國民(min)信(xin)(xin)托有(you)限公(gong)司(si)－國民(min)信(xin)(xin)托·金潤 35 號單(dan)一資金信(xin)(xin)托間接持(chi)(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)司(si)股份 17,288,547 股，占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)股本(ben)比(bi)例(li)的 3.83%；張國桉先生(sheng)夫(fu)人(ren)蔣芙(fu)蓉(rong)女(nv)士持(chi)(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)司(si)股份 2,493,511 股，占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)股 本(ben)比(bi)例(li)的 0.55%。公(gong)司(si)控(kong)(kong)股股東、實(shi)(shi)際(ji)控(kong)(kong)制人(ren)張國桉夫(fu)婦合計持(chi)(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)司(si)股份 134,747,275 股，占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)股本(ben)比(bi)例(li)的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)成（西安）律(lv)師事務(wu)所(suo)(suo)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)所(suo)(suo)”）受通(tong)源(yuan)石油 科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年年 度股(gu)東(dong)大(da)會（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會”）進行現場見(jian)(jian)證，并根據(ju)《中(zhong) 華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)會 規(gui)(gui)(gui)則》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)(gui)(gui)則》”）等(deng)中(zhong)國現行法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章 和規(gui)(gui)(gui)范性文件以(yi)(yi)及《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian) 稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的相關規(gui)(gui)(gui)定，出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見(jian)(jian)書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議(yi)的(de)召(zhao)集(ji)、召(zhao)開與表決程(cheng)序符合《公司(si)(si)法》、《證(zheng)(zheng)券法》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易 所創(chuang)(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《上(shang)(shang) 市公司(si)(si)股東(dong)大會(hui)規(gui)則(ze)》等有關(guan)法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和《公司(si)(si)章(zhang) 程(cheng)》、《股東(dong)大會(hui)議(yi)事規(gui)則(ze)》的(de)規(gui)定(ding)。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2019 年 6 月 13 日召開了第六屆董事(shi)會(hui)第五十次(ci)會(hui)議，審(shen)議通過了《關(guan)于(yu)首次(ci)授(shou)予的(de)(de)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao) 第二(er)期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)售的(de)(de)議案》及《關(guan)于(yu)預留(liu)部分(fen)(fen)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)第一期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)售的(de)(de)議案》。 董事(shi)會(hui)認為(wei)根據《第一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激勵(li)計(ji)劃（草案）》和《第一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao) 激勵(li)計(ji)劃實(shi)施考核管理辦法》等有關(guan)規定，第一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激勵(li)計(ji)劃首次(ci)授(shou)予 部分(fen)(fen)第二(er)個(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)及預留(liu)部分(fen)(fen)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)一個(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)條(tiao)件已成(cheng)就(jiu)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan) 石油鉆采工具(ju)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)”）因經(jing)營需要(yao)，擬向中(zhong)國銀行股(gu) 份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)分行申(shen)請人民幣 600 萬(wan)元(yuan)的綜合(he)授信額(e)(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上(shang)述綜合(he)授 信額(e)(e)度提(ti)供連帶(dai)責任保(bao)證，擔保(bao)金額(e)(e)為不超過(guo) 600 萬(wan)元(yuan)，期(qi)限(xian)(xian)(xian) 24 個(ge)月。寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong) 源(yuan)(yuan)主要(yao)經(jing)營股(gu)東張繼(ji)剛(gang)為本(ben)次擔保(bao)以其(qi)持有寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)權(quan)比例對(dui)應權(quan)益金額(e)(e)向 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔保(bao)，寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)以其(qi)自(zi)有資(zi)產向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔保(bao)，擔保(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為 寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)供的連帶(dai)責任擔保(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)一致(zhi)
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)五十 一次會議于 2019 年 6 月 20 日以現場結(jie)合通訊表決方(fang)式(shi)召開，會議由(you)公司董(dong)事長 張國桉先生主持。會議通知(zhi)于 2019 年 6 月 14 日以專(zhuan)人送(song)達(da)、電(dian)子(zi)郵件方(fang)式(shi)送(song)達(da) 全(quan)體董(dong)事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所 創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)市規(gui)則(ze)》等相(xiang)(xiang) 關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石 油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)，基于獨 立判斷的相(xiang)(xiang)關立場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第五(wu)十一次會議相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表如下獨 立意(yi)見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）參股子公司(si)(si)北京一(yi)龍 恒(heng)業石(shi)油(you)工程(cheng)技術有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業”）及其全(quan)資子公司(si)(si)龍源(yuan)恒(heng)通(tong) 石(shi)油(you)技術有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“龍源(yuan)恒(heng)通(tong)”）因經營需要，擬(ni)向(xiang)深圳市盛元(yuan)(yuan)智本(ben) 商業保(bao)理有(you)限公司(si)(si)申請人民幣 2,000 萬元(yuan)(yuan)的保(bao)理融資授(shou)信(xin)額(e)度。公司(si)(si)擬(ni)對上(shang)述綜 合授(shou)信(xin)額(e)度提供連帶責(ze)任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超過 2,000 萬元(yuan)(yuan)，期限 6 個(ge)月。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根(gen)據本所(suo)與通源石油簽訂的(de)《專項(xiang)法(fa)律(lv)服務(wu)協(xie)議》，本所(suo)作為通源石油本 次(ci)股(gu)權激勵的(de)特聘專項(xiang)法(fa)律(lv)顧問，根(gen)據《公司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管(guan)理辦(ban)法(fa)》、 《備忘(wang)錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件及《公司(si)章(zhang)程》的(de)有關規(gui)(gui) 定(ding)，就公司(si)本次(ci)解除限售所(suo)涉相(xiang)關事宜出(chu)具本法(fa)律(lv)意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次(ci)擬提交(jiao)公司第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十次(ci)會(hui)(hui)議審議的相關議案(an)，在提交(jiao)董 事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議審議前，已提交(jiao)獨立(li)董事(shi)審閱。經認真審議，獨立(li)董事(shi)同意(yi)將上述議案(an) 提交(jiao)公司董事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議審議
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一龍(long)恒業(ye)及(ji)(ji)其全資子公(gong)(gong)司龍(long)源恒通(tong)信譽(yu)及(ji)(ji)經營狀況良好。一龍(long)恒業(ye)主要(yao)經營 股東丁福慶、秦忠利(li)為(wei)本次(ci)擔(dan)保(bao)以其持有(you)一龍(long)恒業(ye)股權比(bi)例對應權益(yi)金額向公(gong)(gong)司 提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)，一龍(long)恒業(ye)以其自(zi)有(you)資產(chan)向公(gong)(gong)司提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)與(yu)公(gong)(gong)司為(wei)一龍(long) 恒業(ye)提(ti)供的連帶(dai)責任擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)一致(zhi)。本次(ci)擔(dan)保(bao)行為(wei)不(bu)會對公(gong)(gong)司的正常運作(zuo)和業(ye)務 發展造成不(bu)良影響。本次(ci)擔(dan)保(bao)內容及(ji)(ji)決策程序符合(he)《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)(ban)上市 公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)(ban)股票上市規(gui)則》等相關法(fa)規(gui)要(yao)求(qiu)， 不(bu)存在損(sun)害公(gong)(gong)司及(ji)(ji)廣(guang)大投資者利(li)益(yi)的情形。我(wo)們同(tong)意本次(ci)擔(dan)保(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）關(guan)于(yu) 2018 年度非公(gong) 開發(fa)行 A 股股票(piao)事項已(yi)于(yu) 2019 年 6 月 10 日通過中國(guo)(guo)證(zheng)券監(jian)督管理委員(yuan)會（以(yi)下 簡稱(cheng)“中國(guo)(guo)證(zheng)監(jian)會”）發(fa)行審(shen)核委員(yuan)會審(shen)核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）2016年度股(gu)東大 會的授權(quan)，公(gong)司于2019年6月13日召(zhao)開了第六屆董事(shi)會第五十次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo) 了《關于預留部分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)票第一期解(jie)除限(xian)售的議(yi)案(an)》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）2016年(nian)度股(gu)東大 會的授權，公司于2019年(nian)6月(yue)13日(ri)召開了第六屆董事會第五(wu)十次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過 了《關于首次授予的限(xian)制(zhi)性股(gu)票第二期解除限(xian)售(shou)的議(yi)案(an)》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查(cha)，監(jian)事會(hui)認為：公司第(di)一(yi)期(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計劃第(di)二(er)個解(jie)鎖(suo)期(qi)的解(jie)鎖(suo)條(tiao) 件已滿足，本次解(jie)鎖(suo)符合《上市公司股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管理辦法(fa)》和公司《第(di)一(yi)期(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu) 票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計劃（草案）》的要(yao)求(qiu)，激(ji)勵(li)對(dui)象的解(jie)鎖(suo)資(zi)格合法(fa)、有(you)效，同意(yi)公司對(dui) 88 名(ming) 激(ji)勵(li)對(dui)象在第(di)二(er)個解(jie)鎖(suo)期(qi)持有(you)的 303.45 萬股(gu)(gu)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)進行解(jie)鎖(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法律、法規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范性(xing)文件的規(gui)(gui)定(ding)，公司決定(ding)非公開(kai)發行股票，募(mu)集資金(jin)不超過 56,000 萬元，用于“收購合創源 100%股權項目”、“補充(chong)流動(dong)資金(jin)項目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會對(dui)公司(si)擬對(dui)首次授予(yu)的(de)限(xian)制性(xing)股票第(di)二期解除限(xian)售的(de)相關(guan)事項和對(dui)預留部(bu)分限(xian)制性(xing)股票第(di)一期解除限(xian)售的(de)相關(guan)事項進行了核查(cha)。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司擬向(xiang)特定對象非(fei)公開發行 A 股(gu)股(gu)票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第三十七次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)(le)公(gong)司(si)關于非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的相關議(yi)(yi)案(an)。后因方案(an)的調整，公(gong)司(si)于 2019 年(nian) 6 月 13 日召開(kai)(kai)第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第五十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)(le)公(gong)司(si)關于調整非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的相關議(yi)(yi)案(an)，對非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)預(yu)案(an)內容(rong)進行(xing)了(le)(le)修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董事會(hui)第五十次會(hui)議于(yu) 2019 年 6 月(yue) 13 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)(shi)召(zhao)開，會(hui)議由公司董事長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議通(tong)知于(yu) 2019 年 6 月(yue) 10 日以(yi)專人送(song)達、電(dian)子郵件方(fang)式(shi)(shi)送(song)達全(quan)體(ti)董事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次非公開發行(xing)(xing)募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)(jin)到(dao)位(wei)之前(qian)，公司(si)將根據募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)(jin)投資(zi)項目進(jin)度的實(shi)際(ji)情況以自(zi)籌資(zi)金(jin)(jin)先行(xing)(xing)投入，并在募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)(jin)到(dao)位(wei)后按照相關法規(gui)規(gui)定的程序予以置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中(zhong)國證監(jian)會發行(xing)審(shen)核(he)委員會的審(shen)核(he)結果，公司本次非公開發行(xing)股票申(shen)請獲得(de)審(shen)核(he)通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)四十九次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 6 月 5 日以現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年 5 月 30 日以專人送達、電子郵(you)件方(fang)式(shi)(shi)送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司法》 及(ji)《公(gong)司章(zhang)程》的規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維(wei)護通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）、公司(si)股東(dong)和(he)(he)債權人(ren)的合法權益，規(gui)范公司(si)的組織(zhi)和(he)(he)行為，根(gen)據《中(zhong)華人(ren)民共和(he)(he)國公司(si)法》（以下簡(jian)稱“《公司(si)法》”）、《中(zhong)華人(ren)民共和(he)(he)國證券法》（以下簡(jian)稱“《證券法》”）和(he)(he)其(qi)他有關規(gui)定(ding)，制定(ding)本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先生將其持(chi)有的本公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股(gu)份進行股(gu)票質押式回購交易的通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司(si)第六屆董事會(hui)第四十九次(ci)會(hui)議審(shen)議通過了《關于召(zhao)開 2018 年年度(du)股(gu)東大(da)會(hui)的議案》。本次(ci)股(gu)東大(da)會(hui)會(hui)議的召(zhao)開符合有關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規、部門規章、規范(fan)性文件和《公司(si)章程》等(deng)規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據(ju)《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)（2018 年(nian)修(xiu)(xiu)訂）》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治理準(zhun)則（2018 年(nian)版(ban)）》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)指(zhi)引（2016 年(nian)修(xiu)(xiu)訂）》和(he)《創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定，鑒于公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)中文名已完成(cheng)變更，擬變更公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)英文名為(wei) “Tong Petrotech Corp.”，現對《通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》作(zuo)(zuo)出修(xiu)(xiu)訂，同(tong)時授權法(fa)定代(dai)表人在《通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)修(xiu)(xiu)正案》 上簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范運作、健康發(fa)展，增(zeng)強上(shang)市公(gong)(gong)司(si)信息透明度，加強與廣大投資(zi)者溝(gou)通(tong)交(jiao)流(liu)，進一(yi)步(bu)提升投資(zi)者關系(xi)管理水平(ping)，陜(shan)(shan)西上(shang)市公(gong)(gong)司(si)協(xie)會(hui)根據陜(shan)(shan)西證監(jian)局(ju)工(gong)作部署，聯合深圳市全景網(wang)絡有限公(gong)(gong)司(si)舉辦(ban)“理性投資(zi)溝(gou)通(tong)增(zeng)信——2019 年(nian)陜(shan)(shan)西轄區上(shang)市公(gong)(gong)司(si)集(ji)體接待(dai)日活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)于 2019 年 4 月 23 日出具的《關于請(qing)(qing)做好西(xi)安通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)非公(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)票發審(shen)委會(hui)議(yi)準備工作的函》（以下(xia)簡稱“告知函”）已收(shou)悉(xi)。中(zhong)信證券股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)作為保薦機(ji)構，與申請(qing)(qing)人、申請(qing)(qing)人會(hui)計師對告知函所列(lie)問(wen)題認真進行(xing)了逐項(xiang)落(luo)實(shi)，現(xian)回復如下(xia)。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）收到中國證券監督管理委員會(hui)(hui)（以下簡稱(cheng)“中國證監會(hui)(hui)”）于 2019 年 4 月(yue) 23 日出具的(de)《關于請做好西安(an)通源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)開發行(xing)股票發審(shen)委會(hui)(hui)議準備工(gong)作的(de)函》（以下簡稱(cheng)“初(chu)審(shen)會(hui)(hui)告知(zhi)函”）。公(gong)司(si)(si)會(hui)(hui)同(tong)各中介機構就初(chu)審(shen)會(hui)(hui)告知(zhi)函的(de)相關問(wen)題(ti)進行(xing)了回復(fu)，具體內容詳見公(gong)司(si)(si)披露于巨(ju)潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）的(de)《<關于請做好西安(an)通源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)開發行(xing)股票發審(shen)委會(hui)(hui)議準備工(gong)作的(de)函>的(de)回復(fu)報告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有的本公司(si)部(bu)分(fen)股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票質押式回(hui)購(gou)交易以及部(bu)分(fen)股(gu)(gu)份解(jie)除質押的通知(zhi)
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司（曾(ceng)用名“西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司”， 以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu) 2019 年 5 月 13 日發布了《關于(yu)公(gong)司及公(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際(ji)控制人簽署<合作協議>的公(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會(hui)計(ji)估計(ji)變(bian)更，是根(gen)據財政部相關規定及公(gong)司實際(ji)經營(ying)進(jin)行的合理變(bian)更， 符(fu)合財政部、中(zhong)國證監會(hui)和(he)深圳證券交易所(suo)的相關規定及公(gong)司實際(ji)情況(kuang)，能夠客觀(guan)、公(gong)允地反映公(gong)司的財務狀況(kuang)和(he)經營(ying)成果，不(bu)存(cun)在損害公(gong)司及全體股東，特別是中(zhong)小股東的合法權益的情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會(hui)(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變(bian)更，是根據財(cai)政部相關(guan)規定及公(gong)(gong)司(si)實(shi)際經營進(jin)行的(de)合理變(bian)更，符合財(cai)政部、中(zhong)(zhong)國證(zheng)監會(hui)(hui)和(he)深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)的(de)相關(guan)規定及公(gong)(gong)司(si)實(shi)際情況，能夠(gou)客 觀、公(gong)(gong)允(yun)地反映公(gong)(gong)司(si)的(de)財(cai)務狀(zhuang)況和(he)經營成果，不存(cun)在(zai)損害(hai)公(gong)(gong)司(si)及全(quan)體股東(dong)，特(te)別 是中(zhong)(zhong)小股東(dong)的(de)合法(fa)權益的(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司全資子公(gong)(gong)司西安通源(yuan)正合石油工程有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“通源(yuan)正合”） 和北京大(da)德廣源(yuan)石油技(ji)術服務(wu)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“大(da)德廣源(yuan)”）因經(jing)營需要， 分(fen)別向金融(rong)機構申請(qing)人民(min)幣 6,000 萬元(yuan)的綜合授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)司擬對上述兩家子公(gong)(gong)司的綜合授(shou)信額(e)度提供連帶責任保證，擔(dan)保金額(e)為合計不超過 12,000 萬元(yuan)，期(qi)限 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)司(si)(si)(si)本次(ci)會(hui)計估(gu)計變(bian)更(geng)，是根據(ju)財政(zheng)部(bu)修訂及(ji)頒布的企業會(hui)計準則及(ji)公(gong)司(si)(si)(si)經營 實際進行的合(he)(he)理(li)變(bian)更(geng)，符合(he)(he)國家(jia)相關規(gui)定(ding)和公(gong)司(si)(si)(si)實際情況(kuang)，審批和決策程(cheng)序符合(he)(he)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》等規(gui)定(ding)，不存在損害公(gong)司(si)(si)(si)及(ji)全(quan)體股東合(he)(he)法權益的情形，同意公(gong)司(si)(si)(si)本次(ci)會(hui)計政(zheng)策和會(hui)計估(gu)計變(bian)更(geng)。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會計(ji)估計(ji)變更(geng)是根據(ju)財政部相關規(gui)定及(ji)(ji)公司(si)實際情況進(jin)行的(de)合(he)理變更(geng)，執行變更(geng)后的(de)會計(ji)政策及(ji)(ji)會計(ji)估計(ji)能夠客(ke)觀、公允(yun)地(di)反映(ying)公司(si)的(de)財務狀況和經營成果，不(bu)會損害公司(si)及(ji)(ji)全體股東的(de)利益。董事會同意公司(si)本次會計(ji)政策及(ji)(ji)會計(ji)估計(ji)變更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)（曾用(yong)名(ming)“西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)”， 以下簡稱“公司(si)”）分別于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日、2019 年(nian) 4 月(yue) 29 日召開第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di) 四十五次會議(yi)、2019 年(nian)第(di)二次臨時股(gu)東大會，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于擬變更公司(si)名(ming)稱的議(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引(yin)入西(xi)安高(gao)新金融控股(gu)(gu)(gu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司和長安國際信托(tuo)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司作(zuo)為(wei)戰略(lve)投資者，將積(ji)極助力(li)公(gong)(gong)(gong)司轉型升級(ji)，為(wei)公(gong)(gong)(gong)司進一(yi)步(bu)發(fa)展壯大提(ti)供資金支持， 同時降(jiang)低控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東的(de)質押率，推動(dong)公(gong)(gong)(gong)司做大做強(qiang)主業，促進西(xi)安高(gao)新區強(qiang)鏈、補鏈的(de)戰略(lve)布(bu)局，對公(gong)(gong)(gong)司未來經營有(you)著長期積(ji)極的(de)影(ying)響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先生將(jiang)其持有的(de)本(ben)公司(si)部分(fen)股(gu)份進(jin)行股(gu)票質(zhi)押(ya)式回購交易以(yi)及(ji)部分(fen)股(gu)份解除質(zhi)押(ya)的(de)通知(zhi)，具體事項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安(an)通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的通知(zhi)，獲悉(xi)其持有的公(gong)(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份解除(chu)質押(ya)的情況，具體事項如下(xia)：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)議的召集、召開(kai)與表決程(cheng)序符合《公司(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創業板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)(ze)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創業板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《上(shang)市(shi)公司(si)股(gu)東大會(hui)規(gui)(gui)則(ze)(ze)》等(deng)有關法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文件和《公司(si)章程(cheng)》、《股(gu)東大會(hui)議事(shi)規(gui)(gui)則(ze)(ze)》的規(gui)(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第六屆董(dong)事會(hui)第四(si)十(shi)五次會(hui)議審議通過(guo)《關于召開 2019 年第二(er)次臨時股東大會(hui)的議案》，決定召開本次股東大會(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據(ju)《關于(yu)在上市(shi)公司建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業板上市(shi)公司規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業板股票(piao)上市(shi)規則(ze)》等(deng)(deng)相(xiang)關法律法規及《公司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)(deng)的(de)有關規定，作(zuo)為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現(xian)就公司第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十七(qi)次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項發(fa)表如下獨立(li)(li)意見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)戰略發(fa)展需要(yao)，提高公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)整體(ti)競爭(zheng)力和綜合實(shi)力，同時吸(xi)引和留住優(you)秀人(ren)才，有效地將(jiang)股東利益、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)利益和子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)利益及子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)核(he)心(xin)經(jing)營團(tuan)隊(dui)(dui)利益結合在一(yi)起，促(cu)進公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)業務(wu)(wu)持續、健康發(fa)展，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬(ni)將(jiang)全資子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北京大德廣源石油技術服務(wu)(wu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“大德廣源”）7%的股權轉(zhuan)讓給大德廣源的核(he)心(xin)管理團(tuan)隊(dui)(dui)，轉(zhuan)讓價(jia)格為 280 萬(wan)元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第四十(shi) 七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 29 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年 4 月 23 日以(yi)專人(ren)送達、電(dian)子(zi)郵件方式(shi)送達全(quan)體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事 5 名(ming)(ming)，實到 5 名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表決審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了(le)以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證監會《關于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳 證券(quan)交易所創業(ye)板股票(piao)上市規則》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦法》及《西(xi)安通源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以下簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)(de)(de)有(you)關規定，我們(men)作為西(xi)安通源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li) 董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認真、負(fu)責的(de)(de)(de)態度和獨(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)(de)原則，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)四(si)十七次會議(yi)相關事(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進(jin)行了(le)審閱并(bing)就(jiu)有(you)關情況向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)相關人員進(jin)行了(le)詢問，經過認真的(de)(de)(de)事(shi)(shi)(shi)前(qian)審查，發表如下事(shi)(shi)(shi)前(qian)認可意(yi)見(jian)：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一步增(zeng)強盈(ying)利能力，延伸(shen)油田服務產業(ye)(ye)鏈，強化業(ye)(ye)務布局(ju)，西(xi)安(an)通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)(si)”或“受讓(rang)方”）與嘉(jia)興賢(xian)毅(yi)(yi)股(gu)(gu)(gu)權(quan)投資(zi)合伙(huo)企業(ye)(ye)（有(you)限合伙(huo)）（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“嘉(jia)興賢(xian)毅(yi)(yi)” 或“轉讓(rang)方”）簽署(shu)《股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓(rang) 協議》，由嘉(jia)興賢(xian)毅(yi)(yi)將(jiang)(jiang)未(wei)繳付(fu)的(de)(de)出資(zi)額(e)（2000 萬(wan)元）對(dui)應的(de)(de)北京一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石油工(gong)程技術有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)為“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”或“目標(biao)公司(si)(si)(si)”）2.8777%股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓(rang)給公司(si)(si)(si)，公司(si)(si)(si)同意(yi)受讓(rang)標(biao)的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)，且同意(yi)將(jiang)(jiang)標(biao)的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)對(dui)應的(de)(de)出資(zi)金額(e)（2000 萬(wan)元）直(zhi)接向一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)繳付(fu)。本(ben)(ben)次交(jiao)易前，公司(si)(si)(si)持有(you)一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye) 26.1113%的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)； 本(ben)(ben)次交(jiao)易完成后，公司(si)(si)(si)將(jiang)(jiang)持有(you)一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye) 28.9890%的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆(jie)監事(shi)會(hui)第二十六次(ci)會(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 29 日以現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據(ju)《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制度的(de)(de)指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo) 創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相 關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)(zuo)為西安通 源石油(you)科技股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董事會獨(du)立(li)(li)董事，基于獨(du) 立(li)(li)判斷的(de)(de)相關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司第六(liu)屆(jie)董事會第四十六(liu)次會議相關(guan)(guan)(guan)事項(xiang)發表如下(xia)獨(du) 立(li)(li)意見(jian)(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）參股(gu)公司(si)(si)北(bei)京一龍(long)恒 業(ye)石(shi)油(you)工程(cheng)技術(shu)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)”）因(yin)經(jing)營需要，向金融(rong)機構(gou)申 請人(ren)民幣3,000萬(wan)元(yuan)的綜合(he)授信額(e)度。公司(si)(si)擬(ni)對上述綜合(he)授信額(e)度提供連帶責任(ren)保證(zheng)，擔保金額(e)為不超過3,000萬(wan)元(yuan)，期限(xian)12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會(hui)第四十 六次(ci)會(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 24 日以(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司董事長(chang) 張國桉(an)先生主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一(yi)季度報告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科技股份有限公司 2019 年(nian)(nian)第(di)一季度報告已于 2019 年(nian)(nian) 4 月 24 日 在(zai)中(zhong)國(guo)證監會指定創業板(ban)信(xin)息披(pi)露(lu)網站巨(ju)潮資訊網上披(pi)露(lu)，請(qing)投(tou)資者(zhe)注意查閱(yue)。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司(si)及董事(shi)會(hui)全體成(cheng)員(yuan)保證信息披露內容(rong)的真實、準確、完(wan)整，沒(mei)有虛假 記載(zai)、誤導性陳(chen)述或重大遺漏(lou)。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人民(min)共和國(guo)(guo)公司(si)法(fa)(fa)》、《中華人民(min)共和國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》、《上(shang)市公司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《上(shang)市公司(si)并購(gou)重(zhong)組財(cai)務顧問業(ye)務管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市規則》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的規定，本(ben)獨立(li)財(cai)務顧問按(an)照證(zheng)券(quan)業(ye)公認的業(ye)務標準(zhun)，著誠實信用(yong)、勤勉(mian)盡(jin)責的態度，經過(guo)審(shen)慎的調查，就(jiu)通源石油重(zhong) 大(da)資產購(gou)買出具本(ben)持續督導(dao)報告書(shu)。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天(tian)風證券股份有限公(gong)司（簡(jian)稱(cheng)(cheng)“天(tian)風證券”、“獨立財(cai)務顧問”）接受西安通(tong)源石(shi)(shi)油科技股份有限公(gong)司（簡(jian)稱(cheng)(cheng)“通(tong)源石(shi)(shi)油”、“上市(shi)公(gong)司”或(huo)“公(gong)司”）的委托，擔任公(gong)司 2016 年發行股份及支付現金(jin)購買資(zi)產并(bing)募集配套資(zi)金(jin)暨關聯交(jiao)易的獨立財(cai)務顧問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西(xi)安通源石油(you)科(ke)技股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召開第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)四(si)十五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二(er)十四(si)次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi) 通過了(le)《關于回(hui)購注銷部分限制性股票(piao)的(de)議(yi)案(an)》，此事(shi)項還須提交股東大會(hui)(hui)審議(yi)。 具體(ti)如(ru)下(xia)：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石油科(ke)技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第四十 五次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)(yu) 2019 年 4 月(yue)(yue) 12 日以(yi)(yi)現場結合通訊(xun)表(biao)(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長 張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)(yu) 2019 年 4 月(yue)(yue) 5 日以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方式(shi)送達 全體(ti)董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)(biao)決(jue)審議(yi)通過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度的指(zhi)(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo) 創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板股票上市規則》等(deng)相 關(guan)(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)(guan)(guan)規定，作為西(xi)安通 源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)，基于獨 立判斷的相關(guan)(guan)(guan)立場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四(si)十五(wu)次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨立意見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 根據本(ben)所與通源(yuan)石油(you)簽(qian)訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)所作為通源(yuan)石油(you)本(ben) 次股(gu)權激(ji)勵(li)(li)的(de)特聘專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律顧問，根據《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文(wen)件及《公(gong)司章程》的(de)有(you)關(guan)規(gui) 定，就公(gong)司本(ben)次限(xian)制(zhi)性股(gu)票激(ji)勵(li)(li)計劃第二(er)次回購(gou)注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)票所涉(she)相關(guan)事(shi) 宜出具(ju)本(ben)法(fa)(fa)(fa)律意(yi)見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)司(si)股權激勵管理(li)辦法》、《創業板(ban)信息(xi)披露業務備忘(wang)錄第8號： 股權激勵計劃(hua)》和(he)《西(xi)安通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)第一期(qi)限(xian)制性(xing)股票激勵計劃(hua)》 的相關規定，西(xi)安通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監事會對公(gong) 司(si)擬回購注銷部分(fen)限(xian)制性(xing)股票的相關事項進行了核(he)查，并發(fa)表審核(he)意(yi)見如下(xia)(xia)：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司(si)第六(liu)屆董事會(hui)第四十五次會(hui)議審議通過，待公司(si) 2019 年第二次臨時股東大會(hui)審議）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西(xi)安通源(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)于 2019 年 4 月 12 日召 開第六屆董事(shi)會第四(si)十(shi)五(wu)次會議(yi)審議(yi)通過了《關于擬變(bian)更公(gong)(gong)司(si)名稱(cheng)的(de)議(yi)案》，公(gong)(gong) 司(si)擬將公(gong)(gong)司(si)全稱(cheng)由“西(xi)安通源(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)”變(bian)更為“通源(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技集 團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆董事(shi)會(hui)第四十五次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)回(hui)購注銷部分(fen)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao) 的議(yi)(yi)案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為(wei)維護通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司(si)”）、公司(si)股東和(he)債權(quan)(quan)人的合法(fa)(fa)權(quan)(quan)益，規范(fan)公司(si)的組織(zhi)和(he)行為(wei)，根據《中華(hua)人民共和(he)國公司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公司(si)法(fa)(fa)》”）、《中華(hua)人民共和(he)國證券(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《證券(quan)法(fa)(fa)》”）和(he)其他有(you)關規定，制定本章(zhang)程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第六屆監事(shi)(shi)會(hui)第二十(shi)四 次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)以(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年 4 月(yue) 5 日(ri)以(yi)電子郵件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監事(shi)(shi) 3 名，實到監事(shi)(shi) 3 名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華 人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)主席張(zhang)百(bai)雙先生 主持(chi)，經與會(hui)監事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本(ben)公司及董事會全體成員保(bao)證信息披露內容(rong)的真實、準確、完(wan)整，沒有虛假 記載、誤導性陳(chen)述或重(zhong)大遺漏(lou)。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照中國注冊(ce)會計(ji)師審(shen)計(ji)準則審(shen)計(ji)了(le)西安(an)通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技股份(fen)有(you)限公司（以下(xia)簡稱通(tong)源石(shi)油(you)(you)公司）2018 年度財務報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期(qi)內公(gong)司(si)監事(shi)會的全體成員嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)法》、《證券(quan)法》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《公(gong)司(si)章程》和《監事(shi)會議(yi)事(shi)規(gui)(gui)則》等規(gui)(gui)定和要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會第四十四次會議于(yu) 2019 年 4 月 2 日以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開(kai)，會議由公司(si)董事(shi)長張國桉先生主持(chi)。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西(xi)安(an)通源石油科技股份有限(xian)公司全體股東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有限公司全體(ti)股東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們(men)對后附的(de)西安通源石油科技股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)通源石油公司）關于募集資金 2018 年度(du)存放(fang)與使(shi)用(yong)情況(kuang)的(de)專項報告（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)募集資金年度(du)存放(fang)與使(shi)用(yong)情況(kuang)專項報告）執(zhi)行了鑒證工作(zuo)。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安(an)通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）《2018 年度(du)報告》及(ji)《2018 年度(du)報告摘要(yao)》已于 2019 年 4 月 3 日在中(zhong)國(guo)證監會指(zhi)定(ding)創業板信息(xi)披露平臺巨潮資訊(xun)網上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西(xi)安通源石油(you)科(ke)技股份有限公司全體股東(dong)：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位(wei)股(gu)東及股(gu)東代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)監會、財政部(bu)等部(bu)門聯合發(fa)布的《企業內部(bu)控(kong)制基本規范》和(he)深圳證(zheng)券交易所《創業板上市公(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易所上市公(gong)司(si)(si)內部(bu)控(kong)制指引(yin)》等相關規定，西(xi)安通源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）監事(shi)會對公(gong)司(si)(si)《2018年度內部(bu)控(kong)制自我評(ping)價報告》進(jin)行(xing)了核查(cha)，并發(fa)表審核意見(jian)如下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日(ri)，西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）召開第(di)(di)(di)六屆(jie)(jie)董事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)(di)四(si)十(shi)四(si)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議和第(di)(di)(di)六屆(jie)(jie)監事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)(di)二十(shi)三次會(hui)(hui)(hui)(hui)議，審議通過了《關于(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)計政策變更(geng)(geng)的議案》。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)計政策變更(geng)(geng)無須提交股東大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)審議，具體情況如下(xia)：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石(shi)油科技股份(fen)有(you)限(xian)公司 2018 年度報告及摘(zhai)要已于 2018 年 4 月 3日(ri)在(zai)中國(guo)證監會指定(ding)的創業板信息披露網站巨潮資訊網上披露，請投資者注意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中(zhong)國證監會(hui)《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立獨立董事(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)重大資產(chan)重組管理(li)辦法》及《西安通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)章程》（以下簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，我們作為西安通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨立董事(shi)(shi)，本著認(ren)真(zhen)、負責的(de)態度和獨立判斷(duan)的(de)原(yuan)則，對公(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)四十四次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項資料進(jin)行了審閱并就有(you)關(guan)(guan)情況向公(gong)司(si)(si)相關(guan)(guan)人員進(jin)行了詢問(wen)，經過(guo)認(ren)真(zhen)的(de)事(shi)(shi)前審查，發表如下事(shi)(shi)前認(ren)可意見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)于在上市公司(si)建(jian)立獨立董(dong)事制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市公司(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程(cheng)》、《獨立董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆監(jian)事會第二(er)十三次會議(yi)于 2019 年(nian)(nian) 4 月 2 日以現(xian)場結合(he)通訊表決方(fang)(fang)式召開。會議(yi)通知于 2019 年(nian)(nian) 3 月22 日以電子郵件(jian)方(fang)(fang)式發(fa)出(chu)。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 26 日(ri)收(shou)到(dao)中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)督管理委(wei)員(yuan)會（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會”）出具的《中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會行政(zheng)許(xu)可項目審查一(yi)次反饋意見通(tong)知書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業(ye)績預(yu)計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東張國(guo)桉先(xian)生將其持有(you)的本公(gong)(gong)司(si)部分股份進行(xing)股票質押(ya)式回購交易的通知(zhi)，具(ju)體事項如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年(nian) 10 月 22 日召開第六屆董事(shi)會第三(san)十七次(ci)會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了《關于(yu)公(gong)司(si)與深圳東證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)海(hai)外石油產業投資基金合伙企業（有(you)(you)限(xian)(xian)合伙）簽署(shu)<股(gu)權轉讓(rang)協議(yi)(yi)(yi)>的議(yi)(yi)(yi)案》，同意公(gong)司(si)以(yi)人民幣 455,549,967元(yuan)收(shou)購深圳東證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)海(hai)外石油產業投資基金合伙企業（有(you)(you)限(xian)(xian)合伙）持有(you)(you)的深圳合創(chuang)源(yuan)石油技術發展有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“合創(chuang)源(yuan)”）100%股(gu)權，從而(er)間接收(shou)購合創(chuang)源(yuan)通(tong)(tong)(tong)過其全資子公(gong)司(si) PetroNet Inc.持有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董事會(hui)全體成(cheng)員(yuan)保證(zheng)信(xin)息披露內容的真實、準確、完(wan)整，沒有虛(xu)假記載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)成（西安(an)）律(lv)師事務(wu)所（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“本所”）受西安(an)通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 2019 年第一(yi)次臨(lin)時(shi)股東(dong)(dong)大(da)會(hui)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“本次股東(dong)(dong)大(da)會(hui)”）進行(xing)(xing)現場見證，并(bing)根(gen)據《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股東(dong)(dong)大(da)會(hui)規則》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《股東(dong)(dong)大(da)會(hui)規則》”）等中(zhong)國現行(xing)(xing)法律(lv)、法規、規章和規范性文(wen)件以(yi)(yi)及《西安(an)通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》”）的相關規定，出具本法律(lv)意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示：本(ben)公告所載2018年度(du)的財務數據(ju)僅(jin)為初步(bu)核算數據(ju)，未經(jing)會計事事務所審(shen)計，與(yu)年度(du)報(bao)告中披露的最終數據(ju)可能存在差異，請投資者注意投資風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十三次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 2 月 20 日以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)董事長張(zhang)國桉先(xian)生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為(wei)維護西安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）、公(gong)司股東和(he)債權人的合法(fa)權益(yi)，規范(fan)公(gong)司的組織和(he)行(xing)為(wei)，根(gen)據《中華(hua)人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)司法(fa)》”）、《中華(hua)人民共(gong)和(he)國(guo)證(zheng)券法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱“《證(zheng)券法(fa)》”）和(he)其他有(you)關規定，制(zhi)定本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一(yi)、召(zhao)開會議(yi)的基本情(qing)況
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章程修正案
2019.02.21
（經公司第(di)(di)(di)六屆(jie)董事會第(di)(di)(di)四十三(san)次會議審(shen)(shen)議通過，待公司 2019 年第(di)(di)(di)一次臨時股(gu)東大會審(shen)(shen)議）根據《中華人民共和國公司法（2018 年修(xiu)訂）》、《上市公司治(zhi)理準則(ze)（2018年版）》、《上市公司章程指引（2016 年修(xiu)訂）》和《創業板上市公司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》等法律法規(gui)(gui)的(de)規(gui)(gui)定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先(xian)生的通(tong)知(zhi)，獲悉其(qi)持有的公司部分(fen)股(gu)份解除質押的情況，具體事(shi)項(xiang)如下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一(yi)、本期業績預(yu)計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石(shi)油(you)科技股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月(yue) 26 日(ri)收(shou)到(dao)中國證(zheng)券監督管(guan)理委員會（以下簡稱“中國證(zheng)監會”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月(yue) 25 日(ri)出具(ju)的《中國證(zheng)監會行(xing)政許可項目審(shen)查一次反饋意見(jian)通知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通源石油科技(ji)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控(kong)股股東張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股份解除質押的(de)情況，具體事項如下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為西安通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立董事(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立判(pan)斷的相(xiang)關(guan)(guan)立場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第四十二(er)次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨(du)(du)立意(yi)見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度以來，受國家能源(yuan)安全(quan)戰(zhan)略高度的(de)提升，油(you)(you)服(fu)行業全(quan)產(chan)業鏈景氣(qi)度持續向上，對(dui)民營(ying)油(you)(you)服(fu)公司(si)開(kai)放力度不斷加(jia)大(da)，西安通源(yuan)石油(you)(you)科技股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）及下屬子(zi)公司(si)在(zai)長(chang)慶油(you)(you)田(tian)(tian)(tian)、四川頁巖(yan)氣(qi)田(tian)(tian)(tian)、延長(chang)油(you)(you)田(tian)(tian)(tian)、塔里木油(you)(you)田(tian)(tian)(tian)、大(da)慶油(you)(you)田(tian)(tian)(tian)、吉林油(you)(you)田(tian)(tian)(tian)、山西煤層氣(qi)田(tian)(tian)(tian)等油(you)(you)氣(qi)區塊接連中標射孔分段、壓(ya)裂、連續油(you)(you)管(guan)等多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安(an)通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第四十(shi)二次(ci)會議于 2018 年(nian) 12 月 28 日以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式召開，會議由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于 2018 年(nian) 12 月(yue)(yue) 26日收(shou)到(dao)中國證(zheng)券監督管(guan)理委員會(hui)(hui)（以(yi)下簡稱“中國證(zheng)監會(hui)(hui)”）于 2018 年(nian) 12 月(yue)(yue) 25日出(chu)具的《中國證(zheng)監會(hui)(hui)行(xing)政許可(ke)項(xiang)目審(shen)查一次反饋意見(jian)通知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限(xian)制性股票激勵計劃(hua)已履行的相(xiang)關(guan)審批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關于在(zai)上(shang)市(shi)公司建立獨立董事制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券交易所(suo)(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公司規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易所(suo)(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及(ji)《公司章程》、《獨立董事工作(zuo)制度》等的(de)有關規(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）參股公(gong)司北京(jing)一(yi)龍(long)恒業石油(you)工程技術有限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業”）因經(jing)營需要(yao)，向金融機構申(shen)請人(ren)民幣 2,000 萬元的綜合授信額(e)度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆董事會第四(si)十一(yi)次會議于 2018 年 12 月 17 日以現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開，會議由公司(si)董事長張國桉先生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及董事會全體成(cheng)員保證信息(xi)披露內容的真(zhen)實(shi)、準確 、 完(wan)整，沒有虛假、記載、誤導性陳(chen)述或重大遺漏(lou)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持有(you)的公(gong)司(si)部(bu)分(fen)股(gu)(gu)(gu)份(fen)解除質押的情況，具(ju)體事項如下(xia)：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆(jie)董事會第四十(shi)次(ci)會議于 2018 年 11 月 14 日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方式召開，會議由公(gong)司(si)(si)(si)董事長張國桉先生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議的(de)(de)召(zhao)集、召(zhao)開(kai)與表(biao)決程序符合《公(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業板股(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)則》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)(gu)東大會(hui)規(gui)則》等有關法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)、部(bu)門(men)規(gui)章(zhang)(zhang)、規(gui)范(fan)性文件和《公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》、《股(gu)(gu)東大會(hui)議事(shi)規(gui)則》的(de)(de)規(gui)定(ding)。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)(da)成（西(xi)安）律師事務所（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本所”）受西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）委托，對公(gong)司(si) 2018 年第二次臨時(shi)股東大(da)(da)會(hui)（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本次股東大(da)(da)會(hui)”）進行現場見證，并根據《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)法》”）、《上(shang)市公(gong)司(si)股東大(da)(da)會(hui)規(gui)則》（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《股東大(da)(da)會(hui)規(gui)則》”）等中國現行法律、法規(gui)、規(gui)章和(he)規(gui)范性(xing)文件以(yi)及《西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)章程》（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)章程》”）的(de)相關規(gui)定，出具(ju)本法律意見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本(ben)次(ci)非公開發行(xing)股票募集資(zi)金(jin)總額不(bu)超過 60,000.00 萬元，扣除發行(xing)費用后擬用于(yu)“收購合創源(yuan) 100%股權(quan)”與“補充流動(dong)資(zi)金(jin)項(xiang)目”。募集資(zi)金(jin)具體(ti)投(tou)資(zi)項(xiang)目如下(xia)：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次非公(gong)(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票預案(an)及相關事項(xiang)已經(jing)公(gong)(gong)司第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十(shi)七次會(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通過。本次發行方案(an)尚需提交公(gong)(gong)司股(gu)東大(da)會(hui)審(shen)(shen)議(yi)批(pi)準，并(bing)在中國(guo)證監會(hui)的核準后方可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限(xian)公(gong)司（下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司”、“本公(gong)司”或“通(tong)源石油(you)”）2018 年創業板非公(gong)開發行股票（下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本次發行”）計劃向(xiang)特定(ding)對象非公(gong)開發行不超(chao)過 90,240,431 股股票，計劃募集資金(jin)總額(e)不超(chao)過 60,000.00 萬元，募集資金(jin)總額(e)在扣除(chu)發行費用(yong)后的(de)凈額(e)擬用(yong)于“收購深圳合創源石油(you)技術發展(zhan)有(you)限(xian)公(gong)司（下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“合創源”）100%股權項目(mu)”（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本次收購”）與(yu)“補充流動資金(jin)項目(mu)”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安(an)通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司 2018 年(nian)第三季度報告(gao)已于 2018 年(nian) 10 月 29日(ri)在中國證監會指定的創業板信(xin)息披(pi)露網站(zhan)巨潮資訊網上披(pi)露，請投資者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董(dong)事(shi)會、監事(shi)會及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管理人(ren)員保證季度報告(gao)內容的(de)真實、準確、完整，不(bu)存在虛假(jia)記載、誤導性(xing)陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的(de)法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)際油價穩中上(shang)行(xing)，自第三季(ji)度(du)以來我國(guo)能(neng)源(yuan)領(ling)域政策密集(ji)出臺，“三桶油”均(jun)表態提(ti)升國(guo)內油氣勘探(tan)開(kai)發(fa)力度(du)，保障國(guo)家(jia)能(neng)源(yuan)安全(quan)，國(guo)內油服行(xing)業全(quan)產業鏈(lian)復蘇態勢(shi)開(kai)始顯(xian)現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董事會第三(san)十八次會議(yi)于 2018 年 10 月 25 日以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開，會議(yi)由(you)公司董事長張國桉(an)先生主(zhu)持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上(shang)市公(gong)司(si)股權激勵(li)管理(li)辦法》、《創業板信息披露業務(wu)備忘(wang)錄第(di)8號：股權激勵(li)計劃》和(he)《西安通源石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)第(di)一期限(xian)制性(xing)股票(piao)激勵(li)計劃》的(de)相關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）自上(shang)市以來(lai)，嚴格按(an)照《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)(gong)和國公(gong)司法》、《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)(gong)和國證券法》等法律法規的要求，不斷完善(shan)公(gong)司法人(ren)治(zhi)理(li)機制，建立(li)健全內部(bu)管理(li)及控(kong)制制度，提高公(gong)司治(zhi)理(li)水平，促進企業持續健康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”）非(fei)公(gong)開發行股票相關(guan)事項已經公(gong)司第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第三十(shi)七次會(hui)(hui)議和(he)第六(liu)屆監事會(hui)(hui)第二(er)十(shi)一(yi)次會(hui)(hui)議審議通過，尚需公(gong)司股東大會(hui)(hui)批(pi)準和(he)中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券監督管理委員會(hui)(hui)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)(hui)”）的核準
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西(xi)安通源石油科技股份有限(xian)公司(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司”) 第六屆監(jian)事會(hui)第二十一次會(hui)議于 2018 年(nian) 10 月 22 日以(yi)(yi)(yi)現場結合通訊表(biao)決方(fang)式召開。會(hui)議通知于 2018 年(nian) 10月 16 日以(yi)(yi)(yi)電(dian)子郵件方(fang)式發(fa)出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對(dui)后附(fu)的(de)西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股份有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱(cheng)通源石(shi)油(you)公司）截至 2018年 9 月 30 日(ri)止(zhi)的(de)前次募集(ji)資金使(shi)用(yong)情況(kuang)報告（以下簡(jian)稱(cheng)前次募集(ji)資金使(shi)用(yong)情況(kuang)報告）執行了鑒證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安(an)通(tong)源石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份有限公司（以下簡稱(cheng)“通(tong)源石(shi)油”）擬向特(te)定(ding)對象非公開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票（以下簡稱(cheng)“本次非公開發行”）。根據《國(guo)務院辦公廳關于進(jin)一步加強資本市(shi)場中小投資者合法權(quan)益保護(hu)工作的意見》（國(guo)辦發[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本(ben)次收購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱(cheng)“TWG”）少數股權事項，實(shi)現 TWG 少數股權對應的利潤盡(jin)快并表(biao)，解決在 2018 年非公開發行募集資金到位前收購資金暫時不足的問(wen)題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關(guan)于在上(shang)市公司建(jian)立獨(du)立董事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)(suo)創業(ye)板上(shang)市公司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)(suo)創業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)立董事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)(guan)于在上市公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板上市公司(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股票上市規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制度》等的(de)有關(guan)(guan)規定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次(ci)非(fei)公開發行股(gu)票募(mu)集資(zi)(zi)金總額(e)不超(chao)過 60,000.00 萬元，扣除(chu)發行費用(yong)后擬用(yong)于“收購合創源 100%股(gu)權”與(yu)“補(bu)充流動資(zi)(zi)金項目”。募(mu)集資(zi)(zi)金具體投資(zi)(zi)項目如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為(wei)進一步規范和完(wan)善西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）的分(fen)紅(hong)決策和監督(du)機(ji)制，增加(jia)公司(si)利潤(run)分(fen)配的透明度，切(qie)實保(bao)護中小股(gu)東合法(fa)權益(yi)，保(bao)證投資者分(fen)享公司(si)的發展成(cheng)果，引導投資者形(xing)成(cheng)穩定的回報預期，同(tong)時便(bian)于(yu)股(gu)東對(dui)公司(si)經營和利潤(run)分(fen)配進行監督(du)
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非(fei)公開發(fa)(fa)行 A 股股票預(yu)案及相關事項已經公司(si)第六屆董事會第三十七次會議審議通過。本次發(fa)(fa)行方案尚需提(ti)交公司(si)股東大會審議批準(zhun)，并在中(zhong)國證監會的(de)核準(zhun)后方可實(shi)施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公(gong)司第六屆董事會第三十(shi)七次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過，待(dai)公(gong)司 2018 年第二次臨時股東大會審議(yi)(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開第(di)六屆董事會第(di)三十七(qi)次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于回(hui)購注(zhu)銷部(bu)分限制(zhi)性股(gu)票的(de)(de)議(yi)案》，同意公(gong)司回(hui)購注(zhu)銷部(bu)分激勵(li)對象(xiang)已獲授但(dan)尚未解鎖的(de)(de)限制(zhi)性股(gu)票共60,000 股(gu)，《關于回(hui)購注(zhu)銷部(bu)分已授予但(dan)尚未解鎖的(de)(de)限制(zhi)性股(gu)票的(de)(de)公(gong)告(gao)》詳見中國(guo)證監會指定創業板(ban)信息披露(lu)網(wang)站(zhan)巨(ju)潮資訊網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通(tong)(tong)源石油科技(ji)股份有限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司”）于 2018 年 10月 22 日召開(kai)了(le)第六屆董事會(hui)(hui)第三(san)十七次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)(tong)過了(le)《關于回購注銷部分限制性股票的議(yi)案》，此事項還需提交股東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)。具體(ti)如下(xia)(xia)：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年以(yi)來(lai)，美(mei)國(guo)油(you)(you)氣市場進(jin)入(ru)了一(yi)個(ge)較為(wei)強勁(jing)的(de)復蘇通道，美(mei)國(guo)原(yuan)(yuan)油(you)(you)產量(liang)大幅(fu)度增(zeng)加，是全球產量(liang)增(zeng)長最快的(de)區域。目前(qian)，美(mei)國(guo)原(yuan)(yuan)油(you)(you)產量(liang)達到 1,100萬桶/天，美(mei)國(guo) 2018 年的(de)平(ping)均(jun)日產量(liang)迄今仍高于俄羅斯，首次成為(wei)自 1973 年以(yi)來(lai)全球最大的(de)原(yuan)(yuan)油(you)(you)生(sheng)產國(guo)，美(mei)國(guo)油(you)(you)氣市場整(zheng)體反彈十分強勁(jing)。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2018 年 10 月 22日召開了第(di)(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)三十(shi)七(qi)次會(hui)議和(he)第(di)(di)(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)二十(shi)一次會(hui)議，審(shen)議通(tong)過了關于公(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)開發行 A 股股票的(de)相關議案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian) 3 月，國(guo)(guo)際能源署(shu)（IEA）發布(bu)報告(gao)稱，2018 年(nian)發達國(guo)(guo)家石(shi)(shi)油需(xu)(xu)求強(qiang)勁(jing)，全球石(shi)(shi)油需(xu)(xu)求預計將(jiang)達到日均 9,930 萬桶，較上年(nian)日均增長 150 萬桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本(ben)期業績預計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨(sui)著國家能源(yuan)安全戰略的提高(gao)，“三桶(tong)油”將(jiang)加(jia)大油氣資源(yuan)開發的投入，國內油服行業復蘇態勢明(ming)顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能源安全戰略(lve)的(de)提高，“三桶(tong)油”將加大油氣(qi)資源開發的(de)投入(ru)，國內油服(fu)行(xing)業(ye)復蘇態(tai)勢明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根(gen)據《關(guan)于在上市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度(du)的(de)(de)(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板上市公(gong)司規范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票上市規則》等相(xiang)(xiang)關(guan)法律(lv)法規及(ji)《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的(de)(de)(de)有關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為(wei)西(xi)安(an)通源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)判(pan)斷(duan)的(de)(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)司第六(liu)屆董事(shi)會第三十六(liu)次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)意見(jian)：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六屆董事(shi)會第(di)三十六次會議(yi)于 2018 年(nian) 9 月 19 日以現場結合通訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張國桉(an)先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源石(shi)油科技(ji)(ji)股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）參股(gu)公司(si)北京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)(ji)術有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營需要(yao)，向(xiang)金融(rong)機構申請人民幣 2,000 萬元(yuan)的綜合授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“通源(yuan)石(shi)油(you)”）2016年(nian)參股北京一龍恒(heng)(heng)業石(shi)油(you)工程(cheng)技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒(heng)(heng)業”或“目標(biao)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）以來，一龍恒(heng)(heng)業的業務(wu)(wu)保持了穩(wen)定(ding)增長的態勢，諸多(duo)優質客戶和(he)項目得以中(zhong)標(biao)和(he)拓展，海外業務(wu)(wu)占比(bi)逐年(nian)遞增，經營指標(biao)逐年(nian)向(xiang)好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)三(san)十五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于 2018 年 8 月(yue) 17 日以現場結合(he)通訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)事長張國桉(an)先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板(ban)股票上市規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關規定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公(gong)司董(dong)事會及(ji)全體董(dong)事保證(zheng)本公(gong)告內(nei)容不存在任何虛假記載、誤導性(xing)(xing)陳述或者重大遺(yi)漏，并對其(qi)內(nei)容的真實性(xing)(xing)、準確(que)性(xing)(xing)及(ji)完整性(xing)(xing)承(cheng)擔個別及(ji)連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本(ben)公(gong)司董事會及全體董事保(bao)證本(ben)公(gong)告內容(rong)不存在任何虛(xu)假記(ji)載、誤導(dao)性(xing)(xing)陳述或者重大遺漏(lou)，并對其內容(rong)的真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及完整性(xing)(xing)承擔個(ge)別及連(lian)帶責(ze)任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據(ju)《關(guan)于在上市公司建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上市公司規范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票上市規則》等(deng)(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等(deng)(deng)的(de)有(you)關(guan)規定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本公司 2016 年召開的(de)第(di)五屆董事(shi)會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議(yi)及第(di)二次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)決(jue)議(yi)通(tong)過(guo)的(de)《關于本次(ci)發(fa)行(xing)股(gu)份及支付現金購買資(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金的(de)方案》，本公司擬向不(bu)超(chao)過(guo) 5 名特定投資(zi)者非(fei)公開發(fa)行(xing)股(gu)份募(mu)集配(pei)套資(zi)金，募(mu)集資(zi)金總額不(bu)超(chao)過(guo)人(ren)(ren)民幣 5,000萬元人(ren)(ren)民幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六(liu)屆董事會(hui)第三十四(si)次(ci)會(hui)議于 2018 年(nian) 8 月 6 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召開，會(hui)議由公司董事長張國桉先生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西(xi)安通源石油科技股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”） 召(zhao)開第六屆(jie)董(dong)事會第三十四次(ci)會議和第六屆(jie)監事會第二(er)十次(ci)會議，審議通過了公(gong)(gong)司《2018 年半年度報告(gao)及摘要》等議案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六(liu)屆(jie)監事(shi)會第二(er)十次會議于 2018 年 8 月(yue) 6 日(ri)以現場結合通訊(xun)表決方式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本(ben)(ben)半年度報告摘要來自半年度報告全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解本(ben)(ben)公司的經營(ying)成果、財務狀況及(ji)未來發展規(gui)劃，投資者應當(dang)到證監會(hui)指定媒體仔細閱讀半年度報告全(quan)文(wen)。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關(guan)規定，作(zuo)為西(xi)安通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨立判斷的相關(guan)立場，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)司(si) 2018 年半年度相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立意見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置自有資金購買理財產(chan)品的進展公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關(guan)于(yu)收到業績補償(chang)的股權暨對(dui)外投資完成的公告(gao)
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業績預告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于(yu)公司第一期(qi)限(xian)制性股票(piao)激(ji)勵計劃(hua)第一個解鎖期(qi)股份上(shang)市流通提示性公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽(qian)署(shu)《股權轉讓框架協議》的(de)公(gong)告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公司(si)控股股東質(zhi)押(ya)情(qing)況的說明(ming)公告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申美貿(mao)易政策影(ying)響的(de)公告(gao)
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于 2017 年 12 月 27日召開(kai)第六屆(jie)董事會(hui)第二十三次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)《關于使用(yong)閑(xian)置(zhi)自有(you)資金購買(mai)(mai)理財產品的議(yi)案》，同意公司(si)使用(yong)閑(xian)置(zhi)自有(you)資金不超過 1 億元人民(min)幣的額(e)度(du)內(nei)購買(mai)(mai)低風險理財產品，該額(e)度(du)內(nei)，資金可滾動使用(yong)，額(e)度(du)有(you)效期(qi)自董事會(hui)審(shen)議(yi)通(tong)過之日起一年內(nei)有(you)效，并授權公司(si)管理層具體實(shi)施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)立董事(shi)關于第六屆董事(shi)會第三(san)(san)十三(san)(san)次會議(yi)相(xiang)關事(shi)項的獨(du)立意(yi)見(jian)
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關(guan)于(yu)回購注銷部分已(yi)授予但尚未解鎖的限制性股票的公(gong)告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆董事會(hui)第三十三次會(hui)議決議公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北(bei)京德恒律師事(shi)務所關于公司回購注銷部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性股票及首(shou)次(ci)授予的(de)限(xian)制(zhi)性股票第一期解除限(xian)售相關事(shi)項的(de)法律意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監(jian)事會關于第六屆監(jian)事會第十九次會議相(xiang)關事項的審核(he)意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于(yu)回購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限制(zhi)性股票(piao)減(jian)資暨(ji)通知債權(quan)人的公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第(di)一期限制性股(gu)票激勵(li)計劃(hua)第(di)一個(ge)解鎖期解鎖條件成就(jiu)的(de)公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監事會第十九次會議決議公(gong)告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于(yu)控股股東股份質(zhi)押變動的(de)公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一(yi)期限制性股票預(yu)留部分授(shou)予完成的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立董事(shi)(shi)關于第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)三十二(er)次會議相關事(shi)(shi)項的(de)獨(du)立意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為(wei)全資(zi)子公司提(ti)供擔保的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董(dong)事會第三(san)十二(er)次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關(guan)于向美國全(quan)資子公司(si)增資的公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參(can)加2018年陜西轄(xia)區上市(shi)公(gong)司集(ji)體接(jie)待日活動的公(gong)告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通(tong)(tong)(tong)源石油(you)科技股份有限公司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”) 第六屆(jie)監事會第十八次會議于(yu) 2018 年(nian) 5 月(yue)(yue) 11 日(ri)以(yi)現場(chang)結合通(tong)(tong)(tong)訊表決方式(shi)(shi)召(zhao)開。會議通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于(yu) 2018 年(nian) 5 月(yue)(yue) 4日(ri)以(yi)電(dian)子郵件方式(shi)(shi)發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部分限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)授(shou)予價格的(de)調(diao)整(zheng)系(xi)因(yin)公司實施了 2017 年度(du)權(quan)益分派，調(diao)整(zheng)后(hou)的(de)授(shou)予價格為按照《西安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司第一期限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)(ji)劃》第八章(zhang)規(gui)定的(de)計(ji)(ji)算(suan)方(fang)法所得，調(diao)整(zheng)原因(yin)和調(diao)整(zheng)方(fang)法均符(fu)合(he)《上市公司股(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵(li)管理辦法》、《創業板信息(xi)披露業務備忘錄(lu)第 8 號：股(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵(li)計(ji)(ji)劃》和《西安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司第一期限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)(ji)劃》的(de)相關規(gui)定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事會(hui)關于第(di)六屆監事會(hui)第(di)十(shi)八(ba)次會(hui)議相關事項的審核意見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股公司申請(qing)金(jin)融機構(gou)綜合(he)授信提供擔(dan)保的公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六(liu)屆(jie)董事會第三十(shi)一次會議決議公(gong)告(gao)
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整(zheng)預留部(bu)分限制性股票授予價格的(de)公(gong)告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北(bei)京(jing)德恒律(lv)師事(shi)(shi)務所關于(yu)公司第一期限制(zhi)性股(gu)票(piao)激勵計劃調整預留部分股(gu)票(piao)授予價格(ge)相關事(shi)(shi)項的法律(lv)意見(jian)
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公(gong)告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權益分派(pai)實(shi)施(shi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公司 關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的(de)公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大(da)會決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安(an)通源石油科技股份(fen)有(you)限公司 第六屆董事會(hui)第三(san)十次會(hui)議決議公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司 第六屆監事會第十七次會議決(jue)議公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份有限公司監事(shi)會關于第六屆(jie)監事(shi)會第十七次(ci)會議相關事(shi)項的審核意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一(yi)期限(xian)制(zhi)性股票激勵(li)計劃預留部分激勵(li)對(dui)象名(ming)單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年(nian)度報告(gao)摘要來(lai)自(zi)年(nian)度報告(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解本公司的經(jing)營(ying)成果、財務狀況及(ji)未來(lai)發展(zhan)規劃，投資者應(ying)當到證(zheng)監會指定(ding)媒體仔細閱讀年(nian)度報告(gao)全(quan)文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有限公司管(guan)理(li)(li)層(ceng)的責任是(shi)按(an)照中(zhong)國證券(quan)監督管(guan)理(li)(li)委員(yuan)會(hui)頒布的《上市公司重(zhong)大資產重(zhong)組管(guan)理(li)(li)辦法》 (中(zhong)國證券(quan)監督管(guan)理(li)(li)委員(yuan)會(hui)令第 53 號)編制承諾利潤實現情況說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自(zi)西安通源石油科(ke)技股份有(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）2016 年參股北京一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技術有(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”）以(yi)來，一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)的業(ye)務保持了(le)穩定增長的態勢，諸多優質客戶和(he)(he)項目得以(yi)中標(biao)(biao)和(he)(he)拓展，海外業(ye)務占(zhan)比(bi)逐(zhu)年遞(di)增，經營指標(biao)(biao)逐(zhu)年向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于 2018 年(nian) 2 月 2 日接到公(gong)(gong)(gong)司(si)控股股東、實際控制人張國(guo)桉先生的通(tong)知，其于 2018 年(nian) 1 月 29 日—2018 年(nian) 2 月 2日期間(jian)通(tong)過國(guo)民信(xin)托?金(jin)潤(run)35號單(dan)一資(zi)金(jin)信(xin)托計劃在二級市場以(yi)競價交易的方式(shi)增(zeng)持了公(gong)(gong)(gong)司(si)股份，現(xian)將有關(guan)情況公(gong)(gong)(gong)告(gao)如下(xia)：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內(nei)，油(you)氣(qi)行業(ye)緩(huan)慢復(fu)蘇，公司(si)(si)堅定(ding)實(shi)施油(you)服產業(ye)鏈(lian)一體(ti)化及國際化發展戰(zhan)略(lve)，堅持技(ji)(ji)術(shu)創新、成(cheng)本控制和市(shi)場開拓(tuo)，營業(ye)收入同(tong)(tong)比大幅度(du)增長。公司(si)(si)國內(nei)的新一代射孔技(ji)(ji)術(shu)及爆燃壓裂技(ji)(ji)術(shu)應用效(xiao)果良好，同(tong)(tong)時(shi)壓裂一體(ti)化增產業(ye)務推廣成(cheng)效(xiao)明顯(xian)，營業(ye)收入同(tong)(tong)比大幅增長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董事會(hui)全體(ti)成員(yuan)保證信息披露內(nei)容的真實、準確、完整，沒有虛假(jia)記載(zai)、誤導性陳(chen)述或重大遺漏(lou)。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通源石油(you)科技(ji)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到控股股東張國桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)通知，獲悉張國桉(an)先(xian)生(sheng)所持有(you)公(gong)司(si)的(de)部分股份被補充(chong)質(zhi)押(ya)，具體事項如下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）分別于 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日和(he) 2017 年(nian) 12 月(yue) 4 日召開第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第二(er)十二(er)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和(he) 2017 年(nian)第三(san)次臨時股東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)通過了《關(guan)(guan)于參(can)與(yu)投資設立合伙企業(ye)暨(ji)關(guan)(guan)聯交易的議(yi)(yi)案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安(an)通源石油(you)科技(ji)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2017 年(nian)(nian) 11 月(yue) 16 日在中國證監會(hui)指定創業板(ban)信息披露平臺巨潮資訊網(wang)上發布了《關于(yu)召(zhao)開 2017 年(nian)(nian)第三次臨時(shi)股東(dong)大會(hui)的通知》（公告編號：2017-099），定于(yu) 2017 年(nian)(nian) 12 月(yue) 4 日以現場投票及網(wang)絡投票相結合(he)的方式召(zhao)開 2017 年(nian)(nian)第三次臨時(shi)股東(dong)大會(hui)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”或“上市公(gong)司(si)”）分別于(yu)(yu) 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召開第(di)六屆董事會第(di)十八次會議和 2017年第(di)二次臨時股(gu)(gu)東(dong)大會審(shen)議通(tong)過了《西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)重大資產購買報告書（草案）》等關(guan)于(yu)(yu)本次交易的相關(guan)議案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第六屆監事會第十一次會議于 2017 年 11 月 20 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開。會議通(tong)知于 2017 年 11月 14 日(ri)以電子郵(you)件方(fang)式發(fa)出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立獨立董事制度(du)(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板(ban)(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板(ban)(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立董事工作制度(du)(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2017 年(nian) 11 月(yue) 20日在中國證監會指(zhi)定創業板信息(xi)披露平臺巨潮(chao)資(zi)訊網上披露了(le)《關于參(can)與(yu)投資(zi)設(she)立合(he)伙(huo)企業暨關聯交易的公(gong)告》（公(gong)告編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安(an)通源石油(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日披露了《關于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組(zu)停(ting)牌(pai)的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)籌劃重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組(zu)事項，公(gong)(gong)司(si)股票于(yu)(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日開市起停(ting)牌(pai)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)披(pi)露(lu)了《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)重大(da)資產重組停牌(pai)的(de)公(gong)(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)(gong)司(si)籌劃重大(da)資產重組事(shi)項(xiang)，公(gong)(gong)(gong)司(si)股票于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)開市起停牌(pai)。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)二十(shi)次會議(yi)(yi)于 2017 年 11 月 3 日以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開，會議(yi)(yi)由(you)公司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先(xian)生主(zhu)持。會議(yi)(yi)通知于 2017 年 10 月 27 日以(yi)專人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。
