国产综合视频在线播放_中文久久乱码一区二区_国产欧美日韩一区二区三区在线观看_18一20岁一级毛片_91亚洲国产成人久久精品麻豆

通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

2024.10.17

通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案

2024.10.17

通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告

2024.10.17

通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告

2024.10.17

通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書

2024.10.17

通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書

2024.10.17

通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告

2024.10.17

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法

2024.10.09

通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告

2024.10.09

通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見

2024.10.09

通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程修正案

2024.10.09

通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）

2024.10.09

通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程

2024.10.09

依法解決糾紛 科學理性維權

2024.09.29

通源石油： 公司章程修正案

2024.09.27

通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

2024.09.27

通源石油： 公司章程

2024.09.27

通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告

2024.09.27

通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告

2024.09.27

通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告摘要

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.08.20

通源石油： 董事會決議公告

2024.08.20

通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2024.08.20

通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告

2024.08.20

第八屆董事會第五次會議決議公告

2024.07.01

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 第八屆董事會第五次會議決議公告

2024年5月22日投資者關系活動記錄表

2024.05.23

通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 投資者關(guan)系活動(dong)記錄表

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書

2024.05.14

北京浩天（西(xi)安）律師事務所關于通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)2023年年度(du)股東(dong)大會法律意(yi)見書

關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告

2024.05.14

通源石油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于參(can)加(jia)“2024年陜西(xi)轄區(qu)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)投資者集(ji)(ji)體接待日暨 2023年度業績說明會”的公(gong)告

2023年年度股東大會決議公告

2024.05.14

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 2023 年年度股(gu)東大會(hui)決(jue)議公(gong)告

2024年第一季度報告披露提示性公告

2024.04.25

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2024 年第一季度報告(gao)披露提示(shi)性公告(gao)

2024年一季度報告

2024.04.25

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2024 年(nian)第一季度報告(gao)

關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告

2024.04.22

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于(yu)參股(gu)子公(gong)司原股(gu)東(dong)業績承諾未完成事項進(jin)展 暨公(gong)司申請強制執行的公(gong)告

2023年度獨立董事述職報告-梅慎實

2024.04.20

通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2023 年度獨立董事(shi)述職報(bao)告 （梅慎實）

關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2024.04.20

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于(yu) 2023 年(nian)計(ji)提存貨減值準備(bei)及(ji)核銷壞賬的公(gong)告

聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2024.04.20

聯儲證券股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司2023年度募集資金存放與使用情(qing)況(kuang)的專項核查意見

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2024.04.20

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于提請(qing)股東大會授權董事(shi)會辦理以(yi)簡易程序向特(te)定對象 發行股票(piao)的公告

董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告

2024.04.20

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 董事會審計委員會對審計機構 2023 年度(du)履行監(jian)督(du)職責(ze)情況報告

2023年年度報告

2024.04.20

通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 2023 年年度報告

董事會決議公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆董事會第三(san)次(ci)會議(yi)決議(yi)公告(gao)

2023年年度審計報告

2024.04.20

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 2023 年度(du)財務報表審計(ji)

董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告

2024.04.20

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)董事會 關于 2023 年(nian)度審計機構履職情況評估報告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2024.04.20

關(guan)于通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司非經營性資金占用及其他關(guan)聯(lian)資金往來(lai)情況匯總表的專項審核報告

關于召開2023年年度股東大會的通知

2024.04.20

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 關于召(zhao)開 2023 年年度股東大會的通知

2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年度(du)獨立董事述職報告 （趙(zhao)麗紅-已(yi)離任）

監事會決議公告

2024.04.20

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 第八屆監事會(hui)第三次會(hui)議決議公告

2023年度監事會工作報告

2024.04.20

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2023 年(nian)度監事會工作報(bao)告

2023年度獨立董事述職報告-周龍

2024.04.20

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年度獨立(li)董事述職報告 （周龍）

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2024.04.20

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司監事會(hui) 關于公(gong)司《2023年度內部控制自我(wo)評價(jia)報告》的意見

募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告

2024.04.20

關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司募集資金年度(du)存放與(yu)實(shi)際(ji)使(shi)用(yong)情況的鑒證(zheng)報(bao)告

關于會計政策變更的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于(yu)會計政策變(bian)更的公告

2023年度內部控制自我評價報告

2024.04.20

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si) 2023 年(nian)度內部控制(zhi)評價報告

關于續聘2024年度審計機構的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關于(yu)續聘(pin) 2024 年度審計機構的公告

關于購買董監高責任險的公告

2024.04.20

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于購買董監高責(ze)任險的公告(gao)

關于2023年度擬不進行利潤分配的公告

2024.04.20

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于 2023 年(nian)度擬(ni)不進行(xing)利潤分配的公告(gao)

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2024.04.20

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于未(wei)彌補虧損達到實(shi)收股本(ben)總額三分之(zhi)一的(de)公(gong)告(gao)

聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見

2024.04.20

聯儲證券股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)2023年度內部控(kong)制評(ping)價(jia)報告(gao)的(de)核(he)查意見

內部控制鑒證報告

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司內(nei)部(bu)控制(zhi)鑒證(zheng)報告

2023年年度報告及摘要披露提示性公告

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度報告(gao)及摘要(yao)披露提(ti)示性公(gong)告(gao)

2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年度募集資金(jin)存(cun)放與使(shi)用情況(kuang)的專項報告

董事會對獨董獨立性評估的專項意見

2024.04.20

通源石油科(ke)技集團股份有限公司董事會 關于獨立董事獨立性(xing)自查情況的(de)專(zhuan)項意見

2023年年度報告摘要

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年年度報(bao)告摘要

聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告

2024.04.20

聯儲證(zheng)券股(gu)份有(you)限公司關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司2023年度跟蹤報告

關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告

2024.03.14

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于全資子公(gong)(gong)司(si)被認定為北京市專精特新(xin)中小企業的公(gong)(gong)告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2024.03.11

通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于使用部分閑置募(mu)集(ji)資金暫時補充(chong)流(liu)動資金的公(gong)告(gao)

第八屆董事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 第八屆董事(shi)會(hui)第二次(ci)會(hui)議決(jue)議公告

第八屆監事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 第(di)八屆監事會第(di)二次會議(yi)決議(yi)公告

聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2024.03.11

聯(lian)儲證(zheng)券關于通源石油使用部分閑置(zhi)募集資金臨時(shi)補充流動(dong)資金的核(he)查(cha)意(yi)見

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2024.03.08

通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 關于(yu)歸還暫(zan)時補充流動資(zi)金的(de)閑置募集資(zi)金的(de)公告

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告

2024.03.04

通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于參(can)股(gu)子公(gong)(gong)司業(ye)績承諾未(wei)完成事項進展 暨收到(dao)仲裁裁決書(shu)的公(gong)(gong)告(gao)

2023年度業績預告

2024.01.26

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2023 年度業績預告

關于公司通過高新技術企業重新認定的公告

2024.01.19

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司通過高新技(ji)術企業重(zhong)新認定的公(gong)告

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告

2024.01.09

聯儲證券(quan)股份(fen)(fen)有限(xian)公司 關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)公司 2023年持續督導現(xian)場檢查報告(gao)

聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告

2024.01.09

聯(lian)儲證券股份有限公司(si) 關于通源石油科技集團股份有限公司(si) 2023年持續督導培訓情況的報告

第八屆董事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第八(ba)屆(jie)董事會第一次會議(yi)決議(yi)公告

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書

2023.12.29

北京(jing)浩(hao)天(tian)（西安）律師事(shi)務所關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司2023年(nian)第一次臨時(shi)股東(dong)大(da)會法(fa)律意(yi)見書

2023年第一次臨時股東大會決議公告

2023.12.29

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2023 年第一次臨時股(gu)東(dong)大會決(jue)議公告

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

2023.12.29

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)董事(shi)會、監事(shi)會完成換屆(jie)選舉 及聘任高級管理人員、證券事(shi)務代表(biao)的公(gong)告

第八屆監事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第(di)八屆(jie)監事會(hui)第(di)一次(ci)會(hui)議決(jue)議公告

第七屆監事會第二十八次會議決議公告

2023.12.14

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)二十八次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

公司章程

2023.12.14

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 章 程

關于監事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于監事會換屆選舉的公(gong)(gong)告

關于董事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于董事會換屆選舉的公告(gao)

董事會議事規則

2023.12.14

通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 董(dong)事(shi)會議事(shi)規則

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

2023.12.14

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關于召開 2023 年第(di)一(yi)次臨時股東大會的通(tong)知

股東大會議事規則

2023.12.14

通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 股(gu)東大會議事規則

獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 獨立董事提(ti)名(ming)人聲明(ming)與(yu)承諾

公司章程修正案

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 章程(cheng)修正案

董事會審計委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 董事(shi)會(hui)審(shen)計委員(yuan)會(hui)工作(zuo)細(xi)則

獨立董事工作制度

2023.12.14

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 獨(du)立董事工作制(zhi)度

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2023.12.14

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司獨(du)立董(dong)事(shi)(shi) 關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第四十六次會議(yi)相關事(shi)(shi)項的 獨(du)立意見

獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si) 獨立董(dong)事候選人聲明(ming)與承(cheng)諾

獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 獨立董事(shi)候(hou)選人(ren)聲明與承諾

募集資金管理辦法

2023.12.14

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 募集(ji)資金管(guan)理辦法

董事會薪酬與考核委員會工作細則

2023.12.14

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 董(dong)事會薪(xin)酬與考(kao)核委員會工作細則(ze)

第七屆董事會第四十六次會議決議公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆董事會第四(si)十六次會議決(jue)議公告

關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告

2023.12.14

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于選舉(ju)產生第八屆監(jian)事會職(zhi)工代表監(jian)事的公告

董事會提名委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 董(dong)事會(hui)提名(ming)委員(yuan)會(hui)工作(zuo)細則

董事會戰略委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 董事會戰略委員會工作(zuo)細則

獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事提名人聲明與承(cheng)諾

2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表

2023.10.30

通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 投資(zi)者關(guan)系活動記錄表

2023年三季度報告

2023.10.26

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第三季度報告

2023年第三季度報告披露提示性公告

2023.10.26

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 2023 年第三季度報告(gao)(gao)披露提示性公告(gao)(gao)

股票交易異常波動公告

2023.10.17

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 股(gu)票交易異常(chang)波動公(gong)(gong)告(gao)

關于公司控股股東部分股份解除質押的公告

2023.10.11

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關于(yu)公司(si)控(kong)股股東部分股份(fen)解除(chu)質(zhi)押的公告

2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表

2023.09.22

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 投資者關系活動記錄表

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2023.09.11

聯儲證券股份有限(xian)公司 關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2022 年以簡(jian)易程序 向特定對(dui)象發行股票限(xian)售股解禁的(de)核(he)查意見

關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告

2023.09.11

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股票解除(chu)限(xian)售(shou)上市流通(tong)的 提示性公告

關于為全資子公司提供擔保的公告

2023.09.01

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于為全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)司提供擔保的公(gong)告(gao)

關于持續督導保薦機構名稱變更的公告

2023.09.01

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于持續督導(dao)保(bao)薦(jian)機構名稱變更的(de)公告

第七屆董事會第四十四次會議決議公告

2023.09.01

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)議決議公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見

2023.09.01

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司獨(du)立董事 關(guan)(guan)于第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十四次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)事項的 獨(du)立意見

第七屆董事會第四十三次會議決議公告

2023.08.21

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆董(dong)事(shi)會第四十三(san)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)

2023年8月14日投資者關系活動記錄表

2023.08.14

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 投(tou)資者關(guan)系(xi)活動記錄(lu)表

2023年8月7日投資者關系活動記錄表

2023.08.09

通源石油科技集團股份有(you)限公司 投資者關系活動記錄(lu)表

監事會決議公告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二(er)十六(liu)次會議(yi)決議(yi)公告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2023.08.05

非(fei)經營性資金(jin)占用及(ji)其(qi)他(ta)關(guan)聯資金(jin)往來(lai)情(qing)況匯總表(biao)

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.08.05

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 2023 年半年度(du)募(mu)集(ji)資金存(cun)放與(yu)使用情況的專項報告(gao)

2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2023.08.05

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 2023 年半年度報(bao)告(gao)及其摘要披露提示性公(gong)告(gao)

2023年半年度報告

2023.08.05

通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 2023 年半年度報(bao)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯儲證券有限責(ze)任公司 關于通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 2023年半(ban)年度(du)跟(gen)蹤報告

董事會決議公告

2023.08.05

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)四十二次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2023.08.05

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司獨立董(dong)事(shi) 關于(yu)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第四十(shi)二(er)次會議相關事(shi)項的 獨立意見(jian)

關于調整募投項目內部結構的公告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于調整(zheng)募投項(xiang)目內部結構的公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見

2023.08.05

聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司(si)關(guan)于通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)調整募投項目(mu)內部投資結(jie)構(gou)的核查意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯儲證券有(you)限責任(ren)公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2023年半年度跟蹤報告

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.06.22

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于變更持(chi)續督導保薦代表人的公(gong)告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見

2023.06.21

通源石油獨(du)立董事(shi)關于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)四(si)十(shi)一次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的獨(du)立意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見

2023.06.21

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 第七屆董事會第四(si)十一次會議決(jue)議公(gong)(gong)告

第七屆董事會第四十一次會議決議公告

2023.06.21

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)四十一次會議決議公(gong)告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2023.06.21

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于為參股公司申(shen)請金融機構綜合授信(xin)提(ti)供擔保的公告(gao)

關于公司控股股東股份質押變動的公告

2023.05.31

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份(fen)質押變(bian)動的(de)公(gong)告(gao)

2023年5月16日投資者關系活動記錄表

2023.05.18

通源石油科技集團股份有限公司 投資者關(guan)系活動記(ji)錄表(biao)

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

2023.05.16

上(shang)海市錦天(tian)城（西安）律(lv)師事務所關于通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司2022年年度股東大會(hui)的法律(lv)意見書

2022年年度股東大會決議公告

2023.05.16

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 2022 年年度股東(dong)大會決議(yi)公告

第七屆監事會第二十五次會議決議公告

2023.05.11

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆(jie)監事會(hui)第(di)二十五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見

2023.05.11

通(tong)源石油科(ke)技集團集團股(gu)份有限公司獨立董事關于第(di)七屆董事會第(di)四十次會議(yi)相關事項的獨立意見

第七屆董事會第四十次會議決議公告

2023.05.11

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 第(di)七屆(jie)董事會第(di)四十次會議(yi)決議(yi)公告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見

2023.05.11

聯儲證券有限責(ze)任公司(si)關于通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)為(wei)參股子公司(si)提供財務資助展期的(de)核查(cha)意見

關于對外提供財務資助展期的公告

2023.05.11

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于對外提供財務資助展期的公告(gao)

關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告

2023.05.09

關于(yu)參加2023年(nian)陜西轄區(qu)上(shang)市公司投資(zi)者(zhe)集體接(jie)待日暨(ji)2022年(nian)度(du)業(ye)績說明會的公告

2023年一季度報告

2023.04.26

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第一季(ji)度報告

2023年第一季度報告披露提示性公告

2023.04.26

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 2023 年第(di)一(yi)季度報告披露提示性公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見

2023.04.22

聯儲證券(quan)有限責(ze)任公司關(guan)(guan)于通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司購買(mai)控(kong)股子公司少數股東權益暨關(guan)(guan)聯交易的核查意見

關于召開2022年年度股東大會的通知

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于召開 2022 年年度股東大(da)會的通知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見

2023.04.22

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司獨立董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)三十八次會(hui)議(yi)相關事項的 獨立意見(jian)

聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見

2023.04.22

聯儲證券(quan)關于通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司2022年度(du)內控(kong)評價的核(he)查(cha)意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2023.04.22

聯儲證(zheng)券有限責任(ren)公司(si)關于通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)2022年度募集(ji)資金存放(fang)與使用情況的專(zhuan)項核(he)查意見

募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告

2023.04.22

通源石油科技集團股(gu)份有限公司募集資金年度(du)存放與使用(yong)情況的(de)鑒證(zheng)報(bao)告

監事會決議公告

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 第七屆(jie)監事(shi)會第二十三(san)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告

2022年年度報告摘要

2023.04.22

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2022 年年度報告摘(zhai)要

2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)度獨(du)立董事述職報告(gao)  （趙麗(li)紅）

關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告

2023.04.22

通源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于購買(mai)控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司少數股(gu)(gu)權暨(ji)關聯交易(yi)的公(gong)告

2022年度監事會工作報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2022 年度監(jian)事會(hui)工作報(bao)告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2023.04.22

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于提請股東大會授(shou)權董(dong)事會辦理以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象 發(fa)行股票的(de)公告

2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.04.22

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 2022 年度募集(ji)資金存放(fang)與使(shi)用(yong)情(qing)況的專項報告(gao)

董事會決議公告

2023.04.22

通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第七屆董(dong)事會第三十八次會議決議公告(gao)

公司章程

2023.04.22

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 章 程

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)監事會(hui) 關于公司(si)《2022年度內部控制自我評價(jia)報告》的(de)意見(jian)

公司 章程修正案

2023.04.22

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 章程修正案(an)

未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）

2023.04.22

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 未來三年股(gu)東回報(bao)規劃(hua)（2023-2025 年）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見

2023.04.22

通源石(shi)油獨立董事(shi)(shi)(shi)關(guan)于第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第(di)三十八次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)前認可意見

2022年度獨立董事述職報告-梅慎實

2023.04.22

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年度獨立董(dong)事述(shu)職(zhi)報告 （梅慎(shen)實）

2022年年度報告

2023.04.22

通源石油(you)科技集團股份有限公司2022年(nian)年(nian)度報告

聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告

2023.04.22

聯(lian)儲證券有(you)限責任公司(si)(si)關于通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)2022年度跟蹤報(bao)告

2022年年度審計報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司2022年年度審(shen)計報告

2022年年度報告及摘要披露提示性公告

2023.04.22

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年(nian)年(nian)度報告及(ji)摘要披露提(ti)示性公告

關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2023.04.22

關于通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司非經(jing)營(ying)性資(zi)金占用及其他(ta)關聯資(zi)金往來情況匯總表的專(zhuan)項審核(he)報告

關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2023.04.22

通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關(guan)于 2022 年計提存(cun)貨減(jian)值(zhi)準備及核銷壞(huai)賬(zhang)的(de)公(gong)(gong)告(gao)

2022年度內部控制自我評價報告

2023.04.22

通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2022 年度內部控(kong)制評價(jia)報告(gao)

內控鑒證報告

2023.04.22

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)內控(kong)鑒(jian)證(zheng)報告

關于續聘2023年度審計機構的公告

2023.04.22

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于續聘 2023 年(nian)度審計機構的公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2023.04.22

通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于未彌(mi)補虧損達到實(shi)收(shou)股(gu)本總(zong)額三(san)分之一(yi)的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2023.03.14

聯儲證券(quan)有(you)限責任公司關于通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司使用(yong)部分閑(xian)置募集資金臨時(shi)補充流動資金的核查(cha)意見

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2023.03.14

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于使用部(bu)分閑(xian)置募集資金(jin)暫時補充流(liu)動資金(jin)的公告(gao)

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

2023.03.14

通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)使用部分閑置募集(ji)資金進行(xing)現(xian)金管(guan)理(li)的公告

第七屆監事會第二十二次會議決議公告

2023.03.14

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 第七屆監事會第二十二次會議(yi)決議(yi)公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

2023.03.14

聯儲(chu)證券有限責任公(gong)司(si) 關(guan)于通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 使用部分閑置募(mu)集(ji)資金進行現(xian)金管(guan)理(li)的核查意(yi)見(jian)

第七屆董事會第三十七次會議決議公告

2023.03.14

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)三十七(qi)次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

2023.03.14

通源石(shi)油獨立(li)董事關于第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)三(san)十七次會(hui)議相(xiang)關事項(xiang)的獨立(li)意見

通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書

2023.03.02

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發行(xing)股票(piao)之(zhi)發行(xing)情況報告書(shu)

北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2023.03.02

北京雍行(xing)律師事務所關于通源(yuan)石油以簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)票發行(xing)過程和認購對象合規性的法律意見(jian)書(shu)

通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書

2023.03.02

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司創業板(ban)以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票(piao)之上市公告(gao)書

聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.03.02

聯儲證券(quan)關(guan)于通源石油2022年度創業板以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行股票之上市保薦書

聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2023.03.02

聯(lian)儲證(zheng)券(quan)(quan)和(he)中信建(jian)投證(zheng)券(quan)(quan)關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和(he)認購對象合規性(xing)的報告

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

2023.03.02

通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司驗資(zi)報告

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2023.03.02

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司董事、監(jian)事和高級管(guan)理人員持股情況(kuang)變動的公(gong)(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見

2023.02.23

聯儲(chu)證券有(you)限責任公司關于通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司使用(yong)部分(fen)募集資金向全資子公司提供借(jie)款以(yi)實施募投項目的核查意見

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

2023.02.23

通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十六次會議決議公(gong)(gong)告

關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告

2023.02.23

通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于使用部(bu)分募(mu)集資金向全(quan)資子公司 提供無息借款實施(shi)募(mu)投項(xiang)目(mu)的(de)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見

2023.02.23

通源(yuan)石(shi)油(you)獨立(li)董事(shi)關(guan)于(yu)第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)三(san)十六(liu)次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項的獨立(li)意見(jian)

關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告

2023.02.23

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關于簽訂募集(ji)資金(jin)三方及四方監管(guan)協(xie)議的(de)公告(gao)

第七屆監事會第二十一次會議決議公告

2023.02.23

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)二十一次會(hui)議決議公告

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.02.13

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 關于變更持續督導保薦代表人的公(gong)告

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2023.02.13

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票申請 獲得(de)中國證(zheng)監會注冊(ce)批復的公(gong)告

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2023.02.13

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集(ji)說明書(shu)（注冊(ce)稿）

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告

2023.02.01

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司董事股份(fen)減持(chi)計(ji)劃期限(xian)屆(jie)滿的公(gong)(gong)告(gao)

2022年度業績預告

2023.01.20

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2022 年度業績預(yu)告(gao)

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告

2023.01.19

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)參(can)股子公司業(ye)績承諾未完(wan)成事項進展 暨收到北京仲裁委(wei)員會仲裁案受理通知的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2023.01.19

聯(lian)儲證券有限(xian)責任公(gong)司(si) 關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 2022 年(nian)度(du)創業板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票 之 發行保(bao)薦書(shu)

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2023.01.19

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)度創業板(ban)以簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票 募集說明書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2023.01.19

通源石油科技集團股(gu)份有限公司最近(jin)一年的財務(wu)報告及其審計報告以(yi)及最近(jin)一期的財務(wu)報告

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2023.01.19

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于以簡易程序向特(te)定對象發行股票(piao)申請  獲得深圳證券交易所受理(li)的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.01.19

聯儲證券(quan)有限責(ze)任公(gong)司(si) 關于(yu)通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2022 年度創業板以(yi)簡(jian)易程序(xu)向特定對象發行股票 之 上市保薦書

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書

2023.01.19

北京雍(yong)行(xing)律師事務所 關(guan)于(yu)通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司（創業板(ban)） 以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的 法律意見書

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2023.01.18

6-1 發(fa)行人最(zui)(zui)近一(yi)年的(de)(de)財務報告(gao)(gao)(gao)及其審計報告(gao)(gao)(gao)以及最(zui)(zui)近一(yi)期的(de)(de)財務報告(gao)(gao)(gao)（最(zui)(zui)近一(yi)期的(de)(de)財務報告(gao)(gao)(gao)請報送(song)最(zui)(zui)近公告(gao)(gao)(gao)的(de)(de)財務報告(gao)(gao)(gao)）（申報稿(gao)）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯(lian)儲(chu)證券(quan)有(you)限責任公司 關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022 年度創(chuang)業(ye)板以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行股票 之 上市保薦書(shu)

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2022 年度創業板以(yi)簡易程序向特(te)定(ding)對象發行股(gu)票 之 發行保(bao)薦書

通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告

2023.01.18

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關于以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票事(shi)項(xiang) 涉及財務性(xing)投資的(de)有關承諾的(de)公告

4-1 法律意見書（申報稿）

2023.01.18

北京雍行律師(shi)事務所 關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司（創業板） 以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票的(de)  法律意(yi)見書(shu)

1-1 募集說明書（申報稿）

2023.01.18

通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2022 年度創業(ye)板以簡易程序向特定對象發行股票 募集(ji)說明書 （申報(bao)稿）

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告

2023.01.14

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 第七屆監(jian)事會第二(er)十次會議決議公(gong)告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見

2023.01.14

通源石油獨(du)立董(dong)事關(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)三十五次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的獨(du)立意見

聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告

2023.01.14

聯儲證券有(you)限(xian)(xian)責任公司 關于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公司 2022年持(chi)續督導培(pei)訓情況的報告

通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告

2023.01.14

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司內部控制鑒(jian)證報告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2022 年度以(yi)簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票攤薄即期回 報(bao)的風險提示及填補回報(bao)措施(shi)和相關主體承(cheng)諾的公(gong)告 （修訂(ding)稿）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告

2023.01.14

通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于 2022 年度以(yi)簡易(yi)程(cheng)序向特(te)定對象發行(xing)股票(piao)預案（修訂 稿）的提示性公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2023.01.14

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以(yi)簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行股票預案 （修訂稿）

監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見

2023.01.14

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 監(jian)事會關(guan)于2022年(nian)度(du)創業(ye)板以簡易程(cheng)序向特定對象發行 股票(piao)募集說明書真(zhen)實性、準確性、完(wan)整性的審核意見(jian)

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 Tong Petrotech Corp. 關(guan)于 2022 年度(du)以簡易程(cheng)序 向(xiang)特定對象發行股票 方案論證分析報告（修訂稿）

關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告

2023.01.14

關于通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司非經常性損益的專項審核報告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告

2023.01.14

聯儲(chu)證券有限(xian)責任公司 關(guan)于(yu)通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 2022年持續督導(dao)現場檢(jian)查報告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2022年度以簡易(yi)程序向特定對象發行股票 募集資(zi)金使用可行性分析報(bao)告(gao)

第七屆董事會第三十五次會議決議公告

2023.01.14

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 第七(qi)屆(jie)董(dong)事會第三十五次會議決議公(gong)(gong)告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2023.01.14

通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行股(gu)票預案修訂(ding)說(shuo)明的公(gong)告

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2023.01.13

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)最近五年被證(zheng)券監管(guan)部門(men)和交易所(suo)處罰(fa)或采取監管(guan)措 施(shi)情況的公(gong)告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.12.13

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于公司對外(wai)投資設立合資公司的進展公告

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.12.07

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于變(bian)更簽字(zi)注冊(ce)會計師的(de)公告

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.11.30

通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于參(can)股(gu)(gu)子公(gong)司業績(ji)承(cheng)諾未完成事項的(de)進(jin)展公(gong)告(gao)

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.11.28

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的(de)公告

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.11.28

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 關于對外投資(zi)設(she)立合資(zi)公司(si)的公告

通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告

2022.11.28

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)三十(shi)四(si)次會議決(jue)議公告

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2022.11.18

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 控(kong)股(gu)股(gu)東、實際(ji)控(kong)制人關于減持公司(si)股(gu)份超過(guo) 1%的公告

通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

2022.11.18

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 第(di)一期員工持股計劃(hua)第(di)一次持有人會議決議公告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2022.11.11

通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si) 關于 2022 年度以簡易程序向特(te)定對象發行股(gu)(gu)票攤薄即期回(hui) 報(bao)(bao)的風險提示及填補回(hui)報(bao)(bao)措施和相關主(zhu)體承諾(nuo)的公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司(si)2022年度以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股票預案

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2022.11.11

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于最近五年被(bei)證券監(jian)管(guan)部(bu)門和(he)交(jiao)易所處罰或(huo)采(cai)取監(jian)管(guan)措 施情(qing)況的公告(gao)

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告

2022.11.11

未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）

2022.11.11

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 未(wei)來三年(nian)股(gu)東分紅(hong)回報規劃(hua)（2022-2024 年(nian)）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告

2022.11.11

通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于 2022 年度以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行股票預(yu)案的(de) 提示性(xing)公告

第七屆監事會第十九次會議決議公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆監事會第(di)十九(jiu)次(ci)決議公(gong)告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告

2022.11.11

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 關于 2022 年(nian)度(du)以簡易程序 向特定對象發(fa)行股(gu)票(piao) 方(fang)案論證分(fen)析報告

關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告

2022.11.11

通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于第一期員工持股(gu)計劃非交易過(guo)戶完(wan)成的公告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見

2022.11.11

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司獨立董事(shi)(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)三十三次會議相關事(shi)(shi)項的(de) 事(shi)(shi)前認(ren)可意見

關于前次募集資金使用情況的報告

2022.11.11

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于前次募集資金(jin)使(shi)用情況的報告(gao)

第七屆董事會第三十三次會議決議公告

2022.11.11

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆董事會第三十(shi)三次會議決議公告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2022.11.11

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司獨(du)立董事 關(guan)于第(di)七屆董事會第(di)三十三次(ci)會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)的 獨(du)立意見

會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告

2022.11.11

關于(yu)通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司會計師事(shi)務(wu)所關于(yu)公(gong)司截至2022年9月30日止前次募集(ji)資金使(shi)用(yong)情況的(de)鑒證報告(gao)

本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告

2022.11.11

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于(yu)本(ben)次以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票不存在直接或通 過利(li)益(yi)相關(guan)方向(xiang)參與認購的(de)投資(zi)者提供財務資(zi)助或補償的(de) 公(gong)告

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2022.11.10

通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于(yu)歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告(gao)

關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.11.02

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)公司(si)董(dong)事股(gu)份減持計劃時間過(guo)半的進展公告

關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告

2022.11.02

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關(guan)于回(hui)購公(gong)司股(gu)份(fen)實(shi)施完(wan)成暨(ji)股(gu)份(fen)變(bian)動的公(gong)告

2022年第三季度報告披露提示性公告

2022.10.28

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2022 年第三季度(du)報告披露提示性公告

2022年三季度報告

2022.10.28

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 2022 年第三(san)季度(du)報告

2022年第二次臨時股東大會決議公告

2022.10.26

通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 2022 年第(di)二次臨(lin)時股(gu)東大會決議(yi)公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書

2022.10.26

上(shang)海市錦天城（西(xi)安）律師事(shi)務所關于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司2022年第二次臨時(shi)股東大會法律意見(jian)書

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2022.10.19

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于對深圳證券(quan)交易(yi)所關(guan)注函的回(hui)復(fu)公告

通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告

2022.10.17

通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)三十(shi)一次會議決議公(gong)告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

2022.10.17

通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立(li)董事(shi) 關于第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)三十一(yi)次會議相關事(shi)項的 獨立(li)意見

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.10.14

通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于參(can)股(gu)(gu)子(zi)公司業績承(cheng)諾(nuo)未完成事項的進(jin)展(zhan)公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.10.13

通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于回購公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份的進展公(gong)(gong)告

通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告

2022.10.01

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)三十次會議決議公告

通源石油第一期員工持股計劃（草案）

2022.10.01

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 第(di)一期員工持股(gu)計劃 （草案）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見

2022.10.01

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)獨(du)立(li)董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第三(san)十次會議相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立(li)意見

董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明

2022.10.01

通源石油科技集團股份有(you)限公司 董(dong)事會關于公司第一期員工持股計劃（草案(an)）合(he)規性說明

監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見

2022.10.01

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 監事會關于第(di)一期員工持股計(ji)劃相(xiang)關事項的核查意見

通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告

2022.10.01

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司  第七屆監事會第十七次會議(yi)決(jue)議(yi)公告

通源石油第一期員工持股計劃管理辦法

2022.10.01

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 第一期員(yuan)工持股計劃管理辦法

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書

2022.10.01

北京雍行律師(shi)事務所關于(yu)通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司第一(yi)期員工持股(gu)計(ji)劃之法(fa)律意見書

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

2022.10.01

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通(tong)知

通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要

2022.10.01

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 第一期員工(gong)持股計劃 （草案）摘要

通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告

2022.09.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會第二十九次會議決議公告

關于限售股份上市流通提示性公告

2022.09.08

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于限售股(gu)份上(shang)市流(liu)通提(ti)示(shi)性公告

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2022.09.08

聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任(ren)公司 關于通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2021 年以簡易程序 向特定對象(xiang)發行股(gu)票限(xian)售(shou)股(gu)解禁(jin)的(de)核查意見

關于公司及子公司獲得政府補助的公告

2022.09.06

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)及子(zi)公(gong)司(si)獲得政府補助的公(gong)告

關于回購公司股份的進展公告

2022.09.06

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si) 關于(yu)回(hui)購(gou)公(gong)(gong)司(si)(si)股份的進展公(gong)(gong)告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

2022.08.27

通源石油科技集團股(gu)份有限公司獨(du)立(li)董(dong)事(shi)  關(guan)于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)二(er)十八次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的(de) 獨(du)立(li)意(yi)見

董事會決議公告

2022.08.27

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第二(er)十八次會(hui)議決議公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告

2022.08.27

聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限責任公司 關于通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022年半年度跟蹤(zong)報(bao)告(gao)

2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2022.08.27

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2022 年(nian)半(ban)年(nian)度報(bao)告及(ji)其摘要披(pi)露提示性公告

2022年半年度報告摘要

2022.08.27

2022年(nian)半年(nian)度報告摘(zhai)要(yao)

監事會決議公告

2022.08.27

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆監事會第(di)十六次會議決議公(gong)告(gao)

董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告

2022.08.27

通源石油科技集團股份(fen)有限公司董事會(hui) 關于募(mu)集資金 2022 年(nian)半年(nian)度存(cun)放(fang)與使用情(qing)況的專項報告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2022.08.27

上市公司(si)2022年半年度非經營性資金(jin)占用(yong)及其他(ta)關聯資金(jin)往來情況(kuang)匯總表

2022 年半年度報告

2022.08.27

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 2022 年(nian)半年(nian)度報告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.08.11

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票(piao)解除質押的公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.08.01

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 關于回(hui)購公司(si)股份(fen)的進(jin)展公告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2022.07.12

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司董(dong)事股份減持計劃期限(xian)屆滿(man)及未(wei)來減持計劃的 預披(pi)露公(gong)告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2022.07.12

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 關于使(shi)用部分(fen)閑置募集資金(jin)(jin)暫時(shi)補充流動(dong)資金(jin)(jin)的(de)公告

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版

2022.07.12

聯儲(chu)證券(quan)關(guan)于公司使用(yong)閑置(zhi)募集資金暫(zan)時補充流動資金的核查(cha)意見-簽(qian)章(zhang)版

通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告

2022.07.12

通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)十五次會(hui)議決議公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告

2022.07.12

通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si) 第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)二十(shi)七(qi)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見

2022.07.12

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司獨(du)立董(dong)事 關于(yu)第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第二十(shi)七(qi)次(ci)會(hui)議相關事項的 獨(du)立意(yi)見

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告

2022.07.06

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于深圳證券交易所年報問(wen)詢(xun)函回復(fu)的更正公(gong)告

關于回購公司股份的進展公告

2022.07.04

通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于(yu)回購(gou)公司股份的進展公告

關于首次回購公司股份的公告

2022.06.17

通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)首(shou)次回購公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份的公(gong)(gong)告

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2022.06.10

通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于深(shen)圳證券交易所(suo)年報問詢函回復的公告

一龍恒業2021年度審計報告

2022.06.10

一龍恒(heng)業(ye)2021年度審計報告

一龍恒業2020年評估報告

2022.06.10

一龍恒業2020年(nian)評估報告

一龍恒業2020年度審計報告

2022.06.10

一龍恒(heng)業2020年度審(shen)計(ji)報告

一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告

2022.06.10

一(yi)龍恒業業績承諾完成情(qing)況的(de)專項審核(he)報告

會計師關于年報問詢函的回復

2022.06.10

中審(shen)亞太(tai)會(hui)計事務所（特殊普通合伙(huo)）關于對通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司的年報問(wen)詢函的回(hui)復

通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見

2022.06.10

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司獨立董事 關(guan)于深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所《年報(bao)問詢函》相關(guan)事項(xiang)的 核查意見

關于回購公司股份的進展公告

2022.06.02

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于回購公司股(gu)份的(de)進展公告

關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.05.30

通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關于控股子(zi)公司(si)對外投(tou)資設立合資公司(si)的(de)進展公告(gao)

關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書

2022.05.20

上海市錦天城（西安）律(lv)師事務所關于(yu)通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)2021年年度股東大會法律(lv)意見書

2021年年度股東大會決議公告

2022.05.20

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2021 年年度(du)股東大會(hui)決議公告(gao)

關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告

2022.05.19

通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司 關于回購股(gu)(gu)份事項前十名(ming)股(gu)(gu)東(dong)及前十名(ming)無限(xian)售條件股(gu)(gu)東(dong)持股(gu)(gu)情(qing) 況的公告(gao)

關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告

2022.05.19

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于控股(gu)子公司對外投(tou)資(zi)設立合資(zi)公司的公告(gao)

通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告

2022.05.19

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si) 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十四次會(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

2022.05.19

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司獨立董事(shi) 關(guan)于第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)二十(shi)六(liu)次會議相關(guan)事(shi)項的 獨立意見

回購報告書

2022.05.19

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 回(hui)購報告書

通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告

2022.05.19

通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆董事會第二十六次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

關于回購公司股份方案的公告

2022.05.19

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)回購公司股份(fen)方案(an)的公告

聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告

2022.05.12

聯(lian)儲證券有限責(ze)任公司 關于通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2021年度跟蹤報告

關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告

2022.05.06

通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于參加“2022 年陜西轄區(qu)上市公司投資(zi)者集體接待日(ri)暨(ji) 2021 年度(du)業(ye)績說明會”的公告(gao)

關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告

2022.05.06

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于(yu)庫車(che)二氧化碳(tan)捕集利用一體化示(shi)范項目的進展(zhan)公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf

2022.05.05

上(shang)海市錦天城（西安）律師(shi)事務所(suo)關于通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司2022 年第一次臨時股(gu)東(dong)大(da)會(hui)的法律意(yi)見書pdf

2022年第一次臨時股東大會決議公告

2022.05.05

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年第一次臨(lin)時股東大會決議公告

2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告

2022.04.28

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司2021年度營(ying)業收入扣除(chu)事項的專項審(shen)核報(bao)告

2022年第一季度報告披露提示性公告

2022.04.28

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2022 年第一季度報告披露(lu)提(ti)示性公(gong)告

2021年度報告及摘要披露提示性公告

2022.04.28

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 2021 年(nian)度報告及摘(zhai)要披(pi)露提示性公告

內部控制鑒證報告

2022.04.28

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 內部控制鑒證報告

2021年年度報告摘要

2022.04.28

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 2021 年(nian)年(nian)度報告摘要(yao)

關于購買董監高責任險的公告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 關于購買董監高責任險的公告

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2022.04.28

通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司監(jian)事(shi)會 關(guan)于公司《2021年度內部(bu)控制自我評價報告》的意見

監事會決議公告

2022.04.28

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆監(jian)事會(hui)第十三次(ci)會(hui)議決(jue)議公告

關于續聘2022年度審計機構的公告

2022.04.28

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu)續聘 2022 年度審計機構(gou)的公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董事 關(guan)(guan)于第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)二十五次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)事項的獨立(li)意見(jian)

2021年年度報告

2022.04.28

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報(bao)告

董事會決議公告

2022.04.27

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二(er)十五(wu)次會議決(jue)議公(gong)(gong)告

2022年一季度報告

2022.04.27

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2022 年第一季度報告

關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2022.04.27

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 關于 2021 年計提存貨(huo)減值準(zhun)備(bei)及(ji)核銷(xiao)壞賬的公告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2022.04.27

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司 關于提請股(gu)(gu)東大會授權董事會辦理以簡易程序向(xiang)特定對象 發行股(gu)(gu)票(piao)的公告(gao)

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2022.04.27

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于未彌補虧損達(da)到實收股(gu)本總(zong)額三分之一的公(gong)告

關于召開2021年年度股東大會的通知

2022.04.27

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于召開 2021 年年度股東大會的(de)通(tong)知

2021年度獨立董事述職報告-梅慎實

2022.04.27

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2021 年度(du)獨立(li)董(dong)事述職報(bao)告 （梅(mei)慎實）

2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2022.04.27

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2021 年度(du)獨立董事述職(zhi)報告 （趙麗(li)紅）

非經營性資金占用專項審核報告

2022.04.27

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 非經營性(xing)資金占用專項審核(he)報(bao)告

2021年年度審計報告

2022.04.27

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2021 年(nian)度財務(wu)報(bao)表(biao)審(shen)計(ji)

2021年度監事會工作報告

2022.04.27

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年度監(jian)事會(hui)工作(zuo)報(bao)告

聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見

2022.04.27

聯儲證券有限(xian)(xian)責(ze)任公司 關(guan)于通源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公司 2021年(nian)度(du)內部控制評價報(bao)告的核查(cha)意見

聯儲證券關于關注函的核查意見

2022.04.22

聯儲證(zheng)券(quan)有限責任公司 關(guan)于(yu)深圳證(zheng)券(quan)交易所《關(guan)于(yu)對通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限 公司的關(guan)注函(han)》相關(guan)事項之核查意見

通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見

2022.04.22

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司獨立(li)董事 關于(yu)深(shen)圳證券交易(yi)所《關注(zhu)函》相關事項的 獨立(li)意(yi)見(jian)

關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告

2022.04.22

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關于 2022 年(nian)第一次臨時股(gu)東大會(hui)取消部(bu)分議案暨(ji)股(gu)東大會(hui)補 充通知并致歉的(de)公告

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

2022.04.22

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆董事會第(di)二十四次會議決議公告

關于深圳證券交易所關注函回復的公告

2022.04.22

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于深圳證券交易所關(guan)注函(han)回復的(de)公告(gao)

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2022.04.20

通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于對(dui)深圳證券交易所關注函(han)延期回復的公告

第七屆董事會第二十三次會議決議公告

2022.04.15

通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)二十(shi)三次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告

公司章程

2022.04.15

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 章 程(cheng)

對外投資制度

2022.04.15

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 對外投資制度

董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度

2022.04.15

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 董事、監事和高級(ji)管(guan)理人員持有本公司股(gu)份及其變(bian)動管(guan)理制度(du)

對外擔保制度

2022.04.15

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 對外擔保管理制(zhi)度

公司章程修正案

2022.04.15

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 章程修正案

監事會議事規則

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 監事會(hui)議事規(gui)則(ze)

關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告

2022.04.15

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于簽署(shu)《股權補償及業績承諾變更協議》的公告

股東大會議事規則

2022.04.15

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 股東大會議事規則

重大信息內部報告和保密制度

2022.04.15

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 重大(da)信息內部報告和保密(mi)制度

關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

2022.04.15

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)使用閑置募集(ji)資金(jin)(jin)進行現金(jin)(jin)管理(li)的(de)公告

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

2022.04.15

通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于召開 2022 年(nian)第一次(ci)臨時(shi)股東大會的通知

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見

2022.04.15

聯儲(chu)證券(quan)有限責(ze)任公司 關于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司使用閑(xian)置(zhi)募(mu)集(ji)資(zi)金進(jin) 行現金管理的核查意見

董事會議事規則

2022.04.15

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 董(dong)事(shi)會議事(shi)規則

關聯交易管理辦法

2022.04.14

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關聯交易(yi)管理制(zhi)度

信息披露管理辦法

2022.04.14

通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 信(xin)息披露(lu)管理(li)制(zhi)度

第七屆監事會第十二次會議決議公告

2022.04.14

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆監事會第(di)十二次決議公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見

2022.04.14

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司獨(du)(du)立董事 關于(yu)第六屆董事會第二(er)十三次會議相關事項的 獨(du)(du)立意見

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.04.13

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)公司董事、高級(ji)管理人員股份減持計劃(hua)時間過半的 進展公告

關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告

2022.03.09

通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于控股股東(dong)簽署(shu)《股東(dong)表決權委托之(zhi)解除協議》公告

關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)持股(gu) 5%以上股(gu)東(dong)權益(yi)變(bian)動的提示性公(gong)(gong)告(gao)

關于控股股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 關于控股股東(dong)權益(yi)變動的(de)提(ti)示性(xing)公告

簡式權益變動報告書（二）

2022.03.09

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 簡式權益變動(dong)報(bao)告(gao)書

簡式權益變動報告書（一）

2022.03.09

通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 簡式(shi)權益變(bian)動(dong)報告書(shu)

驗資報告

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2022.03.09

聯儲證券有(you)(you)限責任公司 關于(yu)通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)(you)限公司 以簡易程序向特定對象發行(xing)(xing)股票 發行(xing)(xing)過程和認購對象合規性(xing)的報告

律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見

2022.03.09

北京雍行(xing)律師事務所 關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司（創業板(ban)） 以簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行(xing)股票 發(fa)行(xing)過程和認購對象合規性的 法(fa)律意見書

上市保薦書

2022.03.09

聯儲證券有限責任公司 關于通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年創業板以(yi)簡易(yi)程序(xu)向特定對象發行股票(piao) 之 上市保薦書

上市公告書

2022.03.09

通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發行股票 之 上市公告(gao)書

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2022.03.09

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于公司(si)董(dong)事、監事和高(gao)級管理人(ren)員持股(gu)情況變動的公告

以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書

2022.03.09

通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司 以簡易程序(xu)向特定對象發(fa)(fa)行(xing)股票 之 發(fa)(fa)行(xing)情(qing)況報告(gao)書

關于公司董事減持股份數量過半的進展公告

2022.03.04

通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于公司董事減持股份(fen)數(shu)量過半(ban)的進展公告(gao)

關于公司股價異動公告

2022.03.04

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于公司股價異動公告

關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告

2022.03.04

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)控股股東(dong)之一致行動人減持(chi)公(gong)司(si)股份超過 1%的  公(gong)告

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2022.03.04

通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)  關于簽訂(ding)募集(ji)資金三方監管協(xie)議的公告(gao)

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2022.02.14

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司2021年(nian)創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集(ji)說(shuo)明(ming)書（注冊稿(gao)）

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2022.02.11

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司關于(yu)以(yi)簡易程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象發(fa)行股(gu)票(piao)申請獲得中國(guo)證監會注冊(ce)批復(fu)的公告

2021年度業績預告

2022.01.29

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2021 年度業績(ji)預告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.01.28

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司 關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司對(dui)外投資設立合資公(gong)(gong)(gong)司的進展公(gong)(gong)(gong)告

第七屆董事會第二十二次會議決議公告

2022.01.24

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)二十二次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

2022.01.24

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司獨立董事 關于第七屆(jie)董事會(hui)第二(er)十二(er)次(ci)會(hui)議相關事項的 獨立意見

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.01.24

通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于對外(wai)投資設立(li)合資公(gong)司(si)的(de)公(gong)告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.24

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于為參股公(gong)司申請金融機構綜(zong)合(he)授(shou)信提供擔保的公(gong)告

關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告

2022.01.18

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于與庫(ku)車市人民政府(fu)簽署投資(zi)合作協議的公告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 2021年創業板以簡易程序向特定(ding)對象發行股票募集說(shuo)明書（申報稿）

法律意見書

2022.01.18

北(bei)京雍(yong)行律師事務所 關于通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司（創業板） 以簡易程序(xu)向特定(ding)對(dui)象發行股票的 法律意(yi)見(jian)書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2022.01.18

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)最(zui)近一年的(de)財務報(bao)(bao)告及(ji)其審計報(bao)(bao)告以及(ji)最(zui)近一期的(de)財務報(bao)(bao)告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2022.01.18

聯儲證券有限(xian)責任公司 關于(yu)通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2021 年創業板以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發(fa)行股票 之 發(fa)行保薦書(shu)

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2022.01.18

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于(yu)以簡易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票申請獲得深圳證券交(jiao)易 所(suo)受理的公(gong)告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2022.01.18

聯儲證券有限責(ze)任公司 關于通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 2021 年創業板以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票 之 上市(shi)保薦(jian)書

關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.18

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 關(guan)于為全資子(zi)公司申(shen)請金融機構綜合授信提供擔(dan)保(bao)的(de)公告

第七屆董事會第二十一次會議決議公告

2022.01.18

關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告

2022.01.18

通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)對部分全(quan)資子公(gong)司進行(xing)股權(quan)劃轉的公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見

2022.01.18

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司獨立(li)董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會(hui)第二十(shi)一次會(hui)議相關事項的 獨立(li)意見

1-1 募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)1-1 募(mu)集(ji)說明書(shu)（申(shen)報(bao)稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2022.01.18

關于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 2021 年創業板以(yi)簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發(fa)行股票 之(zhi) 上市保薦書

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2022.01.18

聯儲證券有限責任公司(si) 關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2021 年創業板以簡易程序(xu)向特定對象發行股(gu)票 之 發行保(bao)薦書

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司(si)6-1 發行(xing)人(ren)最近(jin)一年的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報告(gao)(gao)及(ji)其審(shen)計報告(gao)(gao)以及(ji)最近(jin)一期的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報告(gao)(gao)（最近(jin)一期的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報告(gao)(gao)請報送最近(jin)公告(gao)(gao)的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報告(gao)(gao)）（申報稿）

4-1 法律意見書（申報稿）

2022.01.18

北京雍行律師事務所(suo) 關(guan)于通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司（創業(ye)板） 以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股票的 法律意見(jian)書

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.01.08

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 關于變更(geng)簽(qian)字注冊會計師的公告(gao)

關于董事辭職的公告

2022.01.04

通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于董(dong)事(shi)辭職的(de)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

2021.12.30

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司獨立董(dong)(dong)事 關(guan)于(yu)第七屆董(dong)(dong)事會第二十次會議(yi)相關(guan)事項的 獨立意見

董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告

2021.12.30

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 董事會關于前次募集資金存放及實際使用(yong)情況(kuang)的報告

非經常性損益的專項審核報告

2021.12.30

關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司非經常性損益的專項審(shen)核報告

內部控制鑒證報告

2021.12.30

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司內部控(kong)制鑒證報告(gao)

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2021.12.30

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股票預(yu)案修(xiu)訂(ding)說明(ming)的公(gong)告

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2021.12.30

2021年以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象發行(xing)股票(piao)預案(an)（修訂稿）

前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）

2021.12.30

前(qian)次募集(ji)資金存(cun)放和實際(ji)使用情況(kuang)的鑒證報告（修訂稿）

關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告

2021.12.30

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于變更持續督導保薦(jian)機構(gou)及保薦(jian)代(dai)表人(ren)的公(gong)(gong)告

關于內部控制有關事項的說明

2021.12.30

通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于(yu)內部(bu)控制有(you)關事項的說明(ming)

第七屆董事會第二十次會議決議公告

2021.12.30

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 第七屆董事會第二十次會議(yi)決(jue)議(yi)公告

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于 2021 年以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發行股(gu)票(piao)募集資金使用 可行性分析報告（修訂稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行(xing)股(gu)票(piao)方案論證分(fen)析 報告（修訂稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告

2021.12.30

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票攤薄(bo)即期回報 的風險提示及填補(bu)回報措(cuo)施(shi)和相(xiang)關主體(ti)承諾(nuo)（修訂稿）的 公告

第七屆監事會第十一次會議決議公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆監事(shi)會第十一次決議(yi)公(gong)告

法律意見書

2021.12.29

北(bei)京雍行律師事務所關于通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司2021 年第二(er)次臨時股東大會的法律意見書

2021年第二次臨時股東大會決議公告

2021.12.29

通源石油科技集團股份有限公司2021 年(nian)第二次臨時股東(dong)大會決(jue)議公告

關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2021.12.29

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)關(guan)于公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東進行股(gu)票質(zhi)押式回購交易(yi)的(de)公(gong)告

關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知

2021.12.23

通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司關(guan)于 2021 年第二次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)變更股(gu)東(dong)大會(hui)現場會(hui)議地(di)點及聯(lian)系方(fang)式的(de)通(tong)(tong)知

關于股東減持股份結果情況補充說明的公告

2021.12.21

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)關(guan)于股(gu)東減(jian)持股(gu)份結果情況(kuang)補充說明的公告

關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告

2021.12.20

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si) 關于持股(gu)(gu) 5%以上(shang)的股(gu)(gu)東減持公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份超過 1%的公(gong)告

第七屆監事會第十次會議決議公告

2021.12.17

通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司第(di)七屆監事會第(di)十次會議決議公告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.12.17

通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)關于公司(si)董事股份減(jian)持(chi)計劃期限屆滿及未來減(jian)持(chi)計劃的預披露(lu)公告

北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告

2021.12.17

通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)北京(jing)大德(de)廣源(yuan)石油技術服務有限(xian)公(gong)司(si)審計報告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告

2021.12.17

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)北京大德廣源石油(you)技(ji)術(shu)服務有限公司(si)評(ping)估(gu)報告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明

2021.12.17

通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司北京大(da)德廣(guang)源石油(you)技術(shu)服務有(you)限公(gong)(gong)司評估說明

第七屆董事會第十九次會議決議公告

2021.12.16

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司第七屆董事會(hui)第十九(jiu)次會(hui)議決(jue)議公告

關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2021.12.16

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提(ti)案暨召開股東大 會的(de)(de)補(bu)充(chong)通知的(de)(de)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見

2021.12.16

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)獨立(li)董(dong)事(shi) 關(guan)于第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)十九(jiu)次會議相關(guan)事(shi)項的 事(shi)前認可(ke)意見

獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見

2021.12.16

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司獨立(li)董事(shi) 關(guan)于第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)十九(jiu)次會議相關(guan)事(shi)項的 獨立(li)意見(jian)

關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告

2021.12.16

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)關(guan)于對控(kong)股子公司(si)增資暨(ji)關(guan)聯交易的公告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告

2021.12.13

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行(xing)股(gu)票方案論證分(fen)析(xi) 報告

第七屆董事會第十八次會議決議公告

2021.12.13

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)十八次會(hui)議決議公告

第七屆監事會第九次會議決議公告

2021.12.13

通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)九次會議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案

2021.12.13

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案(an)

董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告

2021.12.13

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 董事會(hui)關(guan)于前次募(mu)集資金存放與(yu)實際使(shi)用情(qing)況的報告

公司章程（2021年12月）

2021.12.13

通源石油科技集(ji)團股份有限公司章(zhang)程（2021年12月）

公司章程修正案

2021.12.13

通源石油科技集團股(gu)份有限公司章程修(xiu)正案(an)

未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）

2021.12.13

通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司未來(lai)三年股(gu)東回報規劃(hua)（2021-2023 年）

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告

2021.12.13

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于 2021 年以簡易程序向特(te)定對(dui)象發(fa)行(xing)股票募集資金(jin)使用 可行(xing)性分析報(bao)告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告

2021.12.13

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu) 2021 年以(yi)簡易程序向特定對象發行股(gu)票預案的(de)提示性(xing) 公(gong)告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2021.12.13

通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于(yu) 2021 年以簡易程序向特(te)定對(dui)象發(fa)行(xing)股票攤(tan)薄即期回報 的(de)風險(xian)提示及填補回報措施和(he)相關(guan)主體承諾的(de)公(gong)(gong)告

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司關于(yu)最近五(wu)年被(bei)證券監管(guan)部門和交易所處罰或采取(qu)監管(guan)措(cuo)施(shi)情況的公告(gao)

關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知

2021.12.13

通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司關于召開 2021 年第(di)二次(ci)臨時股(gu)東大會的通(tong)知(zhi)

獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

2021.12.13

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司獨(du)立董事(shi)關于(yu)第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十八次會(hui)議(yi)相關事(shi)項的(de)獨(du)立意見

會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告

2021.12.13

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)會計(ji)師(shi)關(guan)于公司(si)前次募集資金(jin)存(cun)放及(ji)實際使用情況的鑒證報告

通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告

2021.12.03

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)十(shi)七次會(hui)議決議公告

關于開展融資租賃業務的公告

2021.12.03

通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)關(guan)于開展融(rong)資租賃業務的(de)公告

關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告

2021.11.19

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)關于持股(gu) 5%以(yi)上股(gu)東股(gu)份(fen)減持計劃(hua)的預披露(lu)公告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.11.19

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司關(guan)于(yu)控(kong)股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質(zhi)押的公(gong)告

2021年度第一次臨時股東大會決議公告

2021.11.11

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司2021 年第一(yi)次臨時(shi)股東(dong)大會決(jue)議公(gong)告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書

2021.11.11

上(shang)海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司2021 年第一次臨時股東(dong)大會(hui)的法律意見書

關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告

2021.11.08

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)關于(yu)參股子(zi)公司(si) 2020 年(nian)度(du)業績承諾未完(wan)成的(de)提(ti)示性(xing)公告

2021年第三季度報告

2021.11.01

通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司2021 年第三(san)季度(du)報告

2021年第三季度報告披露提示性公告

2021.11.01

通源石油科技集團股份有限公司2021 年第三季(ji)度報告披露提(ti)示性公告

關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告

2021.10.26

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司關于選舉(ju)公(gong)司副董(dong)事長暨董(dong)事會秘書(shu)變(bian)更的(de)公(gong)告

關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

2021.10.26

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司關于(yu)召開 2021 年(nian)第一(yi)次(ci)臨時股(gu)東(dong)大(da)會的通知

通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告

2021.10.26

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司第七屆董(dong)事會第十五次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

2021.10.26

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司獨立董事(shi)關(guan)(guan)于(yu)第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十五次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的獨立意見(jian)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見

2021.10.26

通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司獨(du)立董事關于第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)十五次會(hui)議(yi)相關事項的事前認可(ke)意見

通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告

2021.10.26

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司第(di)七屆監事會第(di)七次會議決議公(gong)(gong)告

關于擬變更會計師事務所的公告

2021.10.26

通(tong)源石油科技集團股份有限公司關(guan)于(yu)擬變更會計師事務所的公告

2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2021.10.18

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司關于(yu)部分(fen)已(yi)授(shou)予但尚未解鎖的限制(zhi)性(xing)股票回(hui)購(gou)注銷完成的公告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.09.26

通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司關于(yu)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票(piao)解除質押的公告

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.09.17

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)關(guan)于公司(si)董(dong)事、高級(ji)管(guan)理人(ren)員股份減持計劃時間過(guo)半的(de)進展公告

通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告

2021.09.16

中信證券股份有限公(gong)司(si)(si)關于(yu)通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si) 2021 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)持續(xu)督導(dao)跟蹤報告

通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見

2021.08.27

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司獨(du)立董事(shi)(shi)關(guan)于相關(guan)事(shi)(shi)項的獨(du)立意見

2021年半年度報告

2021.08.27

通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司2021 年半(ban)年度報告

2021年半年度報告及摘要披露提示性公告

2021.08.27

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司2021 年(nian)半年(nian)度報(bao)告及摘要(yao)披露提(ti)示性公告

2021年半年度報告摘要

2021.08.27

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 2021 年半年度報(bao)告摘(zhai)要

通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告

2021.08.18

通源石油科技集團股(gu)份有限公司第七屆董事會第十三次會議(yi)決議(yi)公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.08.18

通源石油科技集(ji)團股份有限公司關于為(wei)參股公司申(shen)請金融機構(gou)綜(zong)合授信提(ti)供反擔(dan)保的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

2021.08.18

通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司獨(du)立董事(shi)關于第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第十三次會(hui)議相關事(shi)項的(de)獨(du)立意見

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.08.03

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、實際控制人關于減持公(gong)(gong)司(si)股(gu)份超過(guo) 1%的公(gong)(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.07.26

通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于(yu)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)部(bu)分股(gu)票解除(chu)質押的公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司 更正公告

2021.07.22

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2021 年 7 月(yue) 20日在巨潮資訊(xun)網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《關于(yu)高級管理人員(yuan)辭(ci)職的公(gong)告(gao)》。因公(gong)司工(gong)作人員(yuan)疏忽(hu)，致使(shi)該等公(gong)告(gao)中存在個(ge)別錯誤，現(xian)對上述(shu)公(gong)告(gao)中披露的相關內容更正如(ru)下

通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告

2021.07.21

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）董事會于 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生的辭職申請

關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告

2021.07.21

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司關于(yu)全(quan)資(zi)子公司對外投資(zi)設(she)立(li)控(kong)股公司并完成工商登記的公告

簡式權益變動報告書

2021.07.19

通源石油科技集團股(gu)份有限公司簡(jian)式(shi)權益變動報告書

2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告

2021.07.19

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司2021-054 關于控(kong)股股東權益(yi)變(bian)動的(de)提示性公告

2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告

2021.07.15

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司2021-053 關于公司控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變(bian)動(dong)的公告(gao)

2020年度股東大會決議公告

2021.07.01

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司2020年(nian)度股東大會決(jue)議公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書

2021.07.01

根據(ju)《中華(hua)人民共和國(guo)公司(si)(si)(si)法(fa)》(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)《公司(si)(si)(si)法(fa)》)、《中華(hua)人民共和國(guo)證券法(fa)》(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)《證券法(fa)》)、《上市(shi)公司(si)(si)(si)股東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則(2016年修訂)》(下(xia)稱(cheng)《股東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則》)等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)和其他規(gui)范性文件以(yi)及《通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)(si)章(zhang)程》（下(xia)稱(cheng)《公司(si)(si)(si)章(zhang)程》）的有(you)關(guan)規(gui)定，上海市(shi)錦天城（西安）律(lv)師(shi)事務所(下(xia)稱(cheng)“本(ben)所”)接受通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)(si)(下(xia)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”)委托，指派律(lv)師(shi)出席了公司(si)(si)(si)2020年年度股東(dong)大(da)(da)會(hui)(下(xia)稱(cheng)“本(ben)次股東(dong)大(da)(da)會(hui)”)，并就(jiu)本(ben)次股東(dong)大(da)(da)會(hui)的有(you)關(guan)事宜出具本(ben)法(fa)律(lv)意見(jian)書。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2021.07.01

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)(nian)4月(yue)(yue)23日和(he)2021年(nian)(nian)6月(yue)(yue)29日分(fen)別召開第七屆董事會第十次會議(yi)(yi)和(he)2020年(nian)(nian)度股(gu)東大會，審議(yi)(yi)通過了《關(guan)于(yu)回(hui)(hui)購注(zhu)銷部分(fen)限制性股(gu)票的議(yi)(yi)案(an)》，同意公(gong)(gong)司(si)回(hui)(hui)購注(zhu)銷部分(fen)激勵對象(xiang)已獲授(shou)但(dan)尚未解鎖的限制性股(gu)票共682,500股(gu)，《關(guan)于(yu)回(hui)(hui)購注(zhu)銷部分(fen)已授(shou)予但(dan)尚未解鎖的限制性股(gu)票的公(gong)(gong)告》詳見中國(guo)證監會指定創(chuang)業板信(xin)息(xi)披露網站(zhan)巨潮(chao)資(zi)訊網。

通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告

2021.06.28

通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第十二次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)2021年6月(yue)25日(ri)以現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)(jue)方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2021年6月(yue)22日(ri)以專人送達、電(dian)子郵件方(fang)式送達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)(jue)審議(yi)通(tong)過(guo)了以下(xia)議(yi)案(an)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.06.28

通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)鉆采(cai)工具(ju)有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)”）因經(jing)(jing)營需要，擬向(xiang)中國(guo)銀行股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)分行申請人民幣600萬元的(de)綜合(he)授信額度。公(gong)司(si)(si)(si)擬對(dui)上述(shu)綜合(he)授信額度提(ti)供(gong)連(lian)帶責(ze)任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)不(bu)超過600萬元，期限24個月。本次借(jie)款為(wei)到期續借(jie)。寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)主(zhu)要經(jing)(jing)營股(gu)東(dong)張繼剛(gang)為(wei)本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)以其持有(you)(you)(you)寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)股(gu)權比例對(dui)應權益金額向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)司(si)(si)(si)為(wei)寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)提(ti)供(gong)的(de)連(lian)帶責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限一致。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

2021.06.28

根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法律(lv)法規及《公司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨立(li)(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第十二次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如下獨立(li)(li)意見：

關于召開2020年度股東大會通知的更正公告

2021.06.28

通源石油科(ke)技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于2021年6月(yue)8日(ri)在巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于召開2020年度(du)股東大會的(de)通知(zhi)》。因公司工作人員疏忽，致使該(gai)等公告中(zhong)存在個別(bie)錯(cuo)誤，現對上述公告中(zhong)披露的(de)相關內(nei)容(rong)更正如下(xia)：

關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告

2021.06.16

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)2021年6月10日收到(dao)深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)下發(fa)的(de)(de)《關(guan)于(yu)對(dui)通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司的(de)(de)關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》（創業板關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第252號(hao)）（以(yi)下簡稱(cheng)“關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)”）。公(gong)司接(jie)到(dao)關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)后，及時組織相關(guan)人員對(dui)關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)提出的(de)(de)有關(guan)問題進行了認真的(de)(de)核查(cha)，現(xian)將(jiang)有關(guan)情(qing)況(kuang)回復公(gong)告如下：

關于召開2020年度股東大會的通知

2021.06.08

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司關于(yu)召開2020年度股東大會的通知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

2021.06.08

根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)的(de)(de)有關規(gui)(gui)定，作為通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基(ji)于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)相關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)十一次會(hui)議相關事項發表如下獨(du)立(li)(li)意見：

公司章程修正案

2021.06.08

根據《中華人民(min)共(gong)和國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《中華人民(min)共(gong)和國證券(quan)法(fa)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板上市公(gong)司(si)(si)(si)證券(quan)發行(xing)上市審(shen)核規則》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板股(gu)票上市規則（2020 年修訂）》等法(fa)律法(fa)規的有關(guan)(guan)規定(ding)，結合公(gong)司(si)(si)(si)實(shi)際情況，擬(ni)對《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)(cheng)》相關(guan)(guan)條款(kuan)進行(xing)修訂,并提請(qing)股(gu)東大(da)會(hui)授權董事會(hui)辦理(li)章程(cheng)(cheng)修訂后的工(gong)商變更事宜，現對公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)(cheng)修正如下(xia)：

公司章程（2021年6月）

2021.06.08

1通源石油科技集團(tuan)股份有限公司章程

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.06.08

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業石油工程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業”）因(yin)經營需要(yao)，擬(ni)向(xiang)北京銀行股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)雙榆(yu)樹支行申請(qing)2000萬元綜(zong)合授信(xin)(xin)，期(qi)限(xian)12個月(yue)。委托北京中關村科技(ji)融資(zi)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)對前述(shu)業務提供保(bao)證擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)。本次借款為到期(qi)續(xu)借。公(gong)司(si)(si)對前述(shu)2000萬元額(e)度提供反擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，期(qi)限(xian)與(yu)綜(zong)合授信(xin)(xin)期(qi)限(xian)一(yi)(yi)致。上(shang)述(shu)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)事項(xiang)均由一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業主要(yao)經營股(gu)東丁福慶、秦忠利向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)連帶責任；股(gu)東呂(lv)蘭順(shun)同意以其持(chi)有(you)一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業所持(chi)的(de)股(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金額(e)為限(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)責任。擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)與(yu)公(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業提供的(de)連帶責任擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)一(yi)(yi)致。

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2021.06.08

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)2021年6月(yue)7日召開(kai)的第七屆董事會(hui)(hui)第十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過《關于(yu)未彌補(bu)虧損達到(dao)實收(shou)股(gu)本(ben)總額三分之一的議(yi)案》，該(gai)議(yi)案尚需提(ti)交公(gong)司股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)。具體(ti)情(qing)況如下：

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2021.06.08

根據(ju)《創業(ye)(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)證券發(fa)行(xing)注(zhu)冊(ce)管(guan)理辦法（試(shi)行(xing)）》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)證券發(fa)行(xing)上市審(shen)核規則》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)證券發(fa)行(xing)與承銷業(ye)(ye)務實施細則》等相(xiang)關(guan)規定，通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)6月7日召開(kai)第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議，審(shen)議通過了《關(guan)于提請股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)授權董事(shi)會(hui)(hui)辦理以簡易程(cheng)序向特(te)定對(dui)(dui)象發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票的議案》，同意公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)會(hui)(hui)提請股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)授權董事(shi)會(hui)(hui)向特(te)定對(dui)(dui)象發(fa)行(xing)融資總額不(bu)超過人(ren)民(min)幣3億元且(qie)不(bu)超過最近一年(nian)末凈資產20%的股(gu)(gu)票，授權期限(xian)為2020年(nian)度股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)通過之日起(qi)至2021年(nian)度股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)召開(kai)之日止。

關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告

2021.06.08

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2021年6月7日召開第(di)七屆董事會第(di)十一次會議，審議通(tong)過了《關于(yu)(yu)美國控股(gu)子公(gong)司(si)TWG回購(gou)少(shao)數股(gu)東權(quan)益(yi)的(de)議案》。公(gong)司(si)美國控股(gu)子公(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以下(xia)簡稱“TWG”或“買方(fang)”）擬以自有資金2,486,486美元回購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和(he)Justin Anderson（以下(xia)合稱“安德(de)森家族”或“賣(mai)方(fang)”）合計所持有的(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有2.45%、Donnie Anderson持有2.45%、Justin Anderson持有2.34%）的(de)股(gu)權(quan)。本次交易(yi)完成(cheng)后，TWG股(gu)東權(quan)益(yi)數量將(jiang)從原來的(de)1406.1萬權(quan)益(yi)單位變(bian)更為1304.3萬權(quan)益(yi)單位，公(gong)司(si)對TWG的(de)持股(gu)比例將(jiang)從原來的(de)89.22%增長(chang)為96.18%。

關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告

2021.06.08

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2021年(nian)6月(yue)7日(ri)召開第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第十一次會議，審(shen)議通過了《關于(yu)(yu)美國(guo)(guo)控股(gu)子公(gong)司(si)(si)TWG出售下(xia)屬子公(gong)司(si)(si)API股(gu)權(quan)的議案》。公(gong)司(si)(si)美國(guo)(guo)控股(gu)子公(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡稱“TWG”或(huo)“賣(mai)方”）擬將(jiang)其下(xia)屬子公(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以(yi)下(xia)簡稱“API”）的100%股(gu)權(quan)以(yi)16,666,667.00美元(yuan)轉讓(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下(xia)簡稱“ACI”或(huo)“買方”）。標的股(gu)權(quan)轉讓(rang)完成(cheng)后(hou)，ACI將(jiang)持有(you)API 100%的股(gu)權(quan)，API將(jiang)不再納入上市公(gong)司(si)(si)合并(bing)報表范圍。本(ben)次交(jiao)易(yi)不構(gou)成(cheng)關聯交(jiao)易(yi)，亦不構(gou)成(cheng)重大(da)資產重組，無需經過有(you)關部門(men)批準。本(ben)次交(jiao)易(yi)在公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會審(shen)批權(quan)限(xian)范圍內，無需提交(jiao)股(gu)東(dong)大(da)會審(shen)議。現將(jiang)相關事(shi)(shi)(shi)項公(gong)告如下(xia)：

通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告

2021.06.08

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事會第十一次會議(yi)(yi)于2021年(nian)6月(yue)7日以現(xian)場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長張(zhang)國桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知于2021年(nian)5月(yue)31日以專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事。會議(yi)(yi)應到董(dong)事6名，實到6名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。經(jing)與會董(dong)事表決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案：

關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見

2021.05.28

我們收到通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下簡稱通(tong)源石(shi)油(you)(you)、公司）轉來貴部《關(guan)于(yu)對通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司的(de)(de)年(nian)報問詢函》。就貴局(ju)問詢事項(xiang)(xiang)，通(tong)源石(shi)油(you)(you)公司進(jin)行(xing)了回(hui)復說明(ming)，信永中(zhong)和會計師事務所(suo)（特殊(shu)普通(tong)合伙(huo)）（以(yi)下簡稱信永中(zhong)和、我所(suo)）作為通(tong)源石(shi)油(you)(you)2020年(nian)度(du)財務報表的(de)(de)審(shen)(shen)計機(ji)構(gou)，審(shen)(shen)核了公司的(de)(de)回(hui)復說明(ming)，并就相關(guan)問題進(jin)行(xing)了逐(zhu)項(xiang)(xiang)落(luo)實、核查。現將(jiang)審(shen)(shen)核問詢事項(xiang)(xiang)的(de)(de)回(hui)復上(shang)報貴部，請審(shen)(shen)核。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2021.05.28

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2021年(nian)5月20日收到深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所下發的(de)《關于(yu)對通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)(you)限公司(si)的(de)年(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)函》（創業板年(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)函【2021】第317 號(hao)）（以下簡稱(cheng)“問(wen)(wen)詢(xun)函”），接到問(wen)(wen)詢(xun)函后，公司(si)及時組織相關人(ren)員對問(wen)(wen)詢(xun)函提出(chu)的(de)有(you)(you)關問(wen)(wen)題進(jin)行了(le)認真的(de)核查，現(xian)將有(you)(you)關情(qing)況回(hui)復公告如下：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.05.25

1、通源石油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）董(dong)(dong)事(shi)、總(zong)裁任延忠(zhong)先(xian)生減(jian)持計(ji)(ji)劃(hua)期(qi)(qi)(qi)限(xian)屆滿，期(qi)(qi)(qi)間(jian)(jian)共(gong)計(ji)(ji)減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.22%。截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)(ri)(ri)，任延忠(zhong)先(xian)生持有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.80%，計(ji)(ji)劃(hua)自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露(lu)之日(ri)(ri)(ri)(ri)起十五個(ge)(ge)交(jiao)易日(ri)(ri)(ri)(ri)后的(de)六個(ge)(ge)月(yue)內以(yi)(yi)集(ji)(ji)中競價(jia)(jia)交(jiao)易方式(shi)減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超(chao)(chao)過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)、董(dong)(dong)事(shi)會(hui)秘書張志堅先(xian)生減(jian)持計(ji)(ji)劃(hua)期(qi)(qi)(qi)限(xian)屆滿，期(qi)(qi)(qi)間(jian)(jian)共(gong)計(ji)(ji)減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.21%。截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)(ri)(ri)，張志堅先(xian)生持有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.75%，計(ji)(ji)劃(hua)自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露(lu)之日(ri)(ri)(ri)(ri)起十五個(ge)(ge)交(jiao)易日(ri)(ri)(ri)(ri)后的(de)六個(ge)(ge)月(yue)內以(yi)(yi)集(ji)(ji)中競價(jia)(jia)交(jiao)易方式(shi)減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超(chao)(chao)過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副(fu)總(zong)裁張百雙先(xian)生減(jian)持計(ji)(ji)劃(hua)期(qi)(qi)(qi)限(xian)屆滿，期(qi)(qi)(qi)間(jian)(jian)共(gong)計(ji)(ji)減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.02%。

關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告

2021.05.07

為(wei)促進(jin)上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)規范運作、健康發展，增(zeng)強(qiang)上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)信息透明度，加強(qiang)與廣大投資(zi)(zi)者溝(gou)通交流(liu)，進(jin)一步提升投資(zi)(zi)者關(guan)系(xi)管理水(shui)平，中(zhong)國證(zheng)券(quan)監督管理委員會(hui)陜(shan)(shan)西(xi)監管局(ju)、中(zhong)證(zheng)中(zhong)小投資(zi)(zi)者服務中(zhong)心、陜(shan)(shan)西(xi)上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)協會(hui)與深圳市(shi)(shi)(shi)全景網絡有(you)限公司(si)共同(tong)舉辦“2021年陜(shan)(shan)西(xi)轄區上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)投資(zi)(zi)者集體(ti)接待日暨2020年度業績說明會(hui)”活動。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見

2021.04.30

中信證券股份有限公司關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司2020年(nian)度募(mu)集資(zi)金存(cun)放與使用(yong)情況的核查意見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見

2021.04.30

中信證券股份(fen)有限公司關于(yu)通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司2020年度內部控制(zhi)評價(jia)報(bao)告(gao)的(de)核查意見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告

2021.04.30

中信證券股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)2020年持(chi)續督(du)導跟蹤報告

2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2021.04.25

2020年度募集資金(jin)年度存放(fang)與使用情況(kuang)鑒(jian)證報告

2020年年度審計報告

2021.04.25

2020年年度(du)審(shen)計報告

2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2021.04.25

2020年度非經營性(xing)資(zi)金占用及其(qi)他關聯資(zi)金往來情況(kuang)的專(zhuan)項(xiang)說明(ming)

2020年年度報告

2021.04.25

本報(bao)告中如有(you)涉及未來的計劃、業績預測等方面的內容(rong)，均不構成本公(gong)司對任(ren)何(he)投(tou)資(zi)者及相關人士的承諾，投(tou)資(zi)者及相關人士均應對此保持足夠的風險認(ren)識，并且應當理(li)解(jie)計劃、預測與承諾之(zhi)間的差(cha)異(yi)。敬請廣(guang)大投(tou)資(zi)者注意投(tou)資(zi)風險。

2021年第一季度報告全文

2021.04.25

公司(si)董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董事(shi)、監事(shi)、高級管理(li)人(ren)員保證季(ji)(ji)度(du)報告內容的真實、準(zhun)確、完整，不存在虛假記載(zai)、誤導性陳述或者(zhe)重大遺漏，并承擔個別(bie)和(he)連帶的法律責(ze)任(ren)。所(suo)有董事(shi)均已(yi)出席了審議(yi)本次季(ji)(ji)報的董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)。公司(si)負(fu)責(ze)人(ren)張國桉、主管會(hui)計(ji)工作(zuo)負(fu)責(ze)人(ren)張西軍及會(hui)計(ji)機構負(fu)責(ze)人(ren)(會(hui)計(ji)主管人(ren)員)舒(shu)丹聲明：保證季(ji)(ji)度(du)報告中財務報表(biao)的真實、準(zhun)確、完整。

2020年年度報告摘要

2021.04.25

2020年(nian)年(nian)度(du)報告摘要

關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告

2021.04.25

依據《企業會計準則》及公(gong)(gong)司(si)(si)會計政(zheng)策相關(guan)規定，通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）2020年度計提(ti)資產(chan)減值(zhi)準備的情(qing)況(kuang)如下：

監事會決議公告

2021.04.25

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第七屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第五次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年4月(yue)23日(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2021年4月(yue)12日(ri)以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本(ben)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)以(yi)下決議(yi)(yi)(yi)：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

2021.04.25

根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立董事(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等的有關(guan)規(gui)定(ding)，作為通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立董事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立判斷的相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會第(di)十次會議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)立意(yi)見：

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2021.04.25

根據通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于2021年4月23日召開第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)十(shi)次會(hui)議和第(di)七(qi)屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議，審(shen)議通(tong)過了(le)《關于回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分限制性股(gu)票(piao)的議案》，此事(shi)(shi)項還須提(ti)交股(gu)東大(da)會(hui)審(shen)議。具體如下：

董事會決議公告

2021.04.25

通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)4月23日以(yi)現場(chang)結合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2021年(nian)4月12日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全(quan)體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：

關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.04.25

通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)北(bei)(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)業石(shi)油(you)(you)工程(cheng)技(ji)術有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經營(ying)(ying)需(xu)要，擬向中國(guo)銀(yin)行股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)北(bei)(bei)京分行申請4550萬(wan)元綜(zong)合授(shou)信，期限(xian)(xian)(xian)(xian)12個月。委托北(bei)(bei)京中關村科(ke)技(ji)融資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)對前述業務提(ti)供(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)。公(gong)(gong)司(si)對前述擔(dan)(dan)保(bao)(bao)4550萬(wan)元額(e)(e)度中的3500萬(wan)元額(e)(e)度提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，期限(xian)(xian)(xian)(xian)與綜(zong)合授(shou)信期限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。上述反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)事(shi)項(xiang)(xiang)均由(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業主要經營(ying)(ying)股(gu)(gu)東(dong)丁福(fu)慶(qing)、秦忠(zhong)利向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連帶責任；股(gu)(gu)東(dong)呂蘭順同意以(yi)其持有一(yi)龍(long)恒(heng)業所持的股(gu)(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金額(e)(e)為限(xian)(xian)(xian)(xian)承擔(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)責任。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)為上述事(shi)項(xiang)(xiang)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)的期限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。

北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見

2021.04.25

根據本(ben)所(suo)與通(tong)源石(shi)油簽訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)服(fu)務(wu)協(xie)議》，本(ben)所(suo)作(zuo)為(wei)通(tong)源石(shi)油本(ben)次股權激(ji)勵的(de)特聘專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)顧問，根據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)》、《上市規則(ze)》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部門規章、規范性文件及《公(gong)司(si)章程》、《股權激(ji)勵計劃》的(de)有關規定，就公(gong)司(si)回購注(zhu)銷部分激(ji)勵對象已獲(huo)授予但尚未解鎖的(de)限制性股票（以下(xia)簡稱“本(ben)次回購注(zhu)銷”）所(suo)涉及的(de)相關事宜(yi)出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見。

關于續聘2021年度審計機構的公告

2021.04.25

通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于2021年(nian)4月23日(ri)召開第(di)(di)七屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)(di)十(shi)次會(hui)(hui)議和第(di)(di)七屆(jie)監事會(hui)(hui)第(di)(di)五次會(hui)(hui)議，審議通過了(le)《關于續(xu)聘(pin)(pin)審計機構的議案》，同意(yi)續(xu)聘(pin)(pin)信(xin)永中和會(hui)(hui)計師事務所(suo)（特殊普通合伙）為公(gong)(gong)司2021年(nian)度審計機構，聘(pin)(pin)期一年(nian)。本事項尚須提交公(gong)(gong)司股東大(da)會(hui)(hui)審議通過，現將(jiang)具體情況公(gong)(gong)告如下(xia)：

2020年度內部控制自我評價報告

2021.04.25

根據(ju)《企業內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)基本規范(fan)(fan)》及(ji)其配套(tao)指(zhi)引的(de)規定和(he)其他(ta)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)監(jian)管要(yao)求（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)規范(fan)(fan)體(ti)系”），結合通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度(du)和(he)評價辦法，在內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)日(ri)常監(jian)督和(he)專(zhuan)項監(jian)督的(de)基礎上(shang)，我們對(dui)公司截至(zhi)2020年12月31日(ri)（內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)評價報告基準日(ri)）的(de)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)有效性進行(xing)了評價。

2020年度監事會工作報告

2021.04.25

報(bao)告期內公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會的全體(ti)成員嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)司(si)法》、《證券法》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)(gu)票上市規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《公(gong)(gong)司(si)章程》和《監(jian)(jian)(jian)事(shi)會議事(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)規(gui)(gui)定(ding)和要求，本著對全體(ti)股(gu)(gu)東(dong)負責的精神，認真(zhen)地履行(xing)了自身(shen)的職(zhi)責，依法獨立(li)行(xing)使職(zhi)權，促進(jin)公(gong)(gong)司(si)的規(gui)(gui)范運作，維護公(gong)(gong)司(si)、股(gu)(gu)東(dong)及員工的合(he)(he)法權益。監(jian)(jian)(jian)事(shi)會對公(gong)(gong)司(si)的財務、股(gu)(gu)東(dong)大會決(jue)議等(deng)執行(xing)情況(kuang)、董事(shi)會的重大決(jue)策程序及公(gong)(gong)司(si)經營管理活(huo)動(dong)的合(he)(he)法合(he)(he)規(gui)(gui)性、董事(shi)及高(gao)級管理人員履行(xing)其職(zhi)務情況(kuang)等(deng)方面(mian)進(jin)行(xing)了監(jian)(jian)(jian)督和檢查，促進(jin)公(gong)(gong)司(si)的健康(kang)、持續發展。

2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2021.04.25

本(ben)人作為通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”或“本(ben)公司(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公司(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的(de)指導意見(jian)》、《上市(shi)公司(si)(si)治理(li)準則》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市(shi)公司(si)(si)規范運作指引》等法律、法規及(ji)《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)(zhi)度(du)(du)》等規章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的(de)規定，在(zai)2020年(nian)度(du)(du)工作中，定期了(le)解檢查公司(si)(si)經營情(qing)況，積極出席相關(guan)(guan)會議(yi)(yi)，認(ren)真、仔細(xi)審閱(yue)會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相關(guan)(guan)材料，積極參(can)與各議(yi)(yi)題的(de)討論并提出合理(li)化建議(yi)(yi)，對(dui)董(dong)事(shi)(shi)會相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)，獨(du)立(li)(li)(li)、認(ren)真的(de)履行(xing)職責(ze)，較好(hao)的(de)發揮了(le)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)作用。現將本(ben)人在(zai)2020年(nian)度(du)(du)內履職情(qing)況報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-梅慎實

2021.04.25

本人作(zuo)(zuo)為通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)，嚴格按(an)照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)制度的(de)指導意見》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理準則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》等(deng)法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等(deng)規(gui)章(zhang)制度的(de)規(gui)定，在2020年度工(gong)作(zuo)(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)情(qing)況(kuang)，積極出(chu)(chu)席相關(guan)(guan)會議(yi)，認真(zhen)、仔細審(shen)閱(yue)會議(yi)議(yi)案及相關(guan)(guan)材料，積極參與各議(yi)題的(de)討論并提出(chu)(chu)合理化建議(yi)，對(dui)董事(shi)會相關(guan)(guan)事(shi)項發表獨(du)(du)(du)立(li)意見，獨(du)(du)(du)立(li)、認真(zhen)的(de)履(lv)(lv)行職責，較好的(de)發揮了獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。現將(jiang)本人在2020年度內履(lv)(lv)職情(qing)況(kuang)報告(gao)如下(xia)：

2020年度獨立董事述職報告-曾一龍

2021.04.25

本(ben)人(ren)作(zuo)為通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)法》、《關于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)指導意(yi)見》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》等(deng)法律、法規及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)規章制度(du)(du)的(de)規定，在(zai)2020年度(du)(du)工作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)司(si)(si)經營情況，積極出席相(xiang)關會議，認(ren)真、仔細審閱會議議案(an)及(ji)相(xiang)關材料，積極參與(yu)各議題的(de)討論并提出合理化建議，對(dui)董事(shi)(shi)(shi)會相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表獨(du)立(li)(li)意(yi)見，獨(du)立(li)(li)、認(ren)真的(de)履行(xing)職責，較(jiao)好的(de)發(fa)揮(hui)了獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)的(de)作(zuo)用(yong)。現將(jiang)本(ben)人(ren)在(zai)2020年度(du)(du)內履職情況報(bao)告如(ru)下：

2020年度獨立董事述職報告-趙超

2021.04.25

本人作為通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或“本公(gong)司”）的(de)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)司法》、《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)司建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)司治理(li)準則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板上市(shi)公(gong)司規范運(yun)作指(zhi)引》等法律、法規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度(du)》等規章(zhang)制度(du)的(de)規定，在(zai)2020年度(du)工作中，定期(qi)了(le)解檢查公(gong)司經營(ying)情況(kuang)，積極(ji)出席相關(guan)會(hui)議(yi)，認(ren)真、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相關(guan)材(cai)料，積極(ji)參(can)與各(ge)議(yi)題的(de)討論并提(ti)出合理(li)化建議(yi)，對董事(shi)(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見(jian)，獨(du)立(li)(li)(li)(li)、認(ren)真的(de)履行職責，較好的(de)發揮了(le)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)的(de)作用(yong)。現將本人在(zai)2020年度(du)內履職情況(kuang)報告如(ru)下：

關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告

2021.04.25

2021年(nian)4月23日，通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召開第七(qi)屆(jie)董事會第十(shi)次會議(yi)和(he)第七(qi)屆(jie)監事會第五次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于會計(ji)政策變(bian)更(geng)的議(yi)案》。本次會計(ji)政策變(bian)更(geng)無須提交(jiao)股東大會審議(yi)，具體情況如下：

一季報披露提示性公告

2021.04.25

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)2021年第一季度報告(gao)已于2021年4月23日在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮(chao)資訊網上披露，請投資者注意查閱。

年報披露提示性公告

2021.04.25

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)2020年度報告及摘要(yao)已于2021年4月(yue)23日在中國證監會(hui)指定的創業(ye)板信息(xi)披(pi)(pi)露(lu)網(wang)(wang)站巨潮資訊網(wang)(wang)上(shang)披(pi)(pi)露(lu)，請(qing)投資者注意(yi)查(cha)閱。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見

2021.04.25

通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)獨立(li)董事(shi)(shi)關(guan)于第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)(di)十次會議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)的(de)事(shi)(shi)前認可意見(jian)根據(ju)中國證監會《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳證券交易所創業板股票上(shang)(shang)市規則》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組(zu)管理辦法》及(ji)《通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)》（以下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)》”）的(de)有關(guan)規定，我們作為通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會獨立(li)董事(shi)(shi)，本著認真、負責的(de)態度和獨立(li)判斷的(de)原(yuan)則，對公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)(di)十次會議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)資料進行了審閱并(bing)就有關(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)人員進行了詢問，經(jing)過(guo)認真的(de)事(shi)(shi)前審查，發表如下事(shi)(shi)前認可意見(jian)：

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2021.04.25

根據中國證(zheng)監會、財政部(bu)(bu)(bu)等部(bu)(bu)(bu)門聯合發布(bu)的《企業內部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基本規范(fan)》及深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所《創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所上(shang)市公(gong)司(si)(si)內部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)指引》，以及通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）《公(gong)司(si)(si)章程》等有關規定(ding)，公(gong)司(si)(si)監事會對公(gong)司(si)(si)《2020年度(du)內部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)自我評價報告》發表意(yi)見(jian)如(ru)下(xia)：

監事會關于公司相關事項的審核意見

2021.04.25

根據《上市公司(si)(si)股(gu)權(quan)激(ji)勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號(hao)：股(gu)權(quan)激(ji)勵計(ji)劃》和(he)《通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)第一期限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票激(ji)勵計(ji)劃》的相關(guan)規(gui)定，通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）監(jian)事會對公司(si)(si)擬回購(gou)注(zhu)銷部分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票的相關(guan)事項進(jin)行了(le)核查，并發(fa)表審核意見(jian)如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.22

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股股東張國桉先(xian)生的通知，獲悉其持有(you)的公司(si)部(bu)分股份解除質押的情況，具體事項如下：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

2021.04.12

根據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作為通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第九次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：

關于對外提供財務資助的公告

2021.04.12

隨著海外(wai)疫情的逐(zhu)步受控，公(gong)司參(can)股子公(gong)司北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）在海外(wai)連(lian)續中(zhong)標(biao)，諸多優質項(xiang)目的啟動(dong)和(he)投標(biao)，使得一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)經(jing)營(ying)資(zi)金出現(xian)短期(qi)不足，為支持一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)的業(ye)務發展，保障一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)工程作業(ye)優質項(xiang)目招(zhao)投標(biao)和(he)經(jing)營(ying)業(ye)務順利開展，公(gong)司擬向一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提供最長不超過(guo)24個月最高不超過(guo)4,000萬元的財務資(zi)助(zhu)，具體事(shi)項(xiang)公(gong)告如(ru)下(xia)：

通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告

2021.04.12

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第七(qi)屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)(nian)4月(yue)9日以現場結合通訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2021年(nian)(nian)4月(yue)2日以電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事3名，實到(dao)監(jian)事3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)席張園先生(sheng)主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)事表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通過以下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：

通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告

2021.04.12

通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)第九(jiu)次(ci)會(hui)議于(yu)2021年(nian)4月9日以(yi)現(xian)場結(jie)合(he)通訊(xun)表決方式召開，會(hui)議由公(gong)司董(dong)(dong)事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議通知于(yu)2021年(nian)4月2日以(yi)專人(ren)(ren)送(song)達(da)(da)、電子郵(you)件方式送(song)達(da)(da)全(quan)體董(dong)(dong)事。會(hui)議應到董(dong)(dong)事6名，實到6名。會(hui)議符合(he)《中(zhong)華人(ren)(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表決審(shen)議通過了以(yi)下議案：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.07

通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控股股東張(zhang)國(guo)桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公(gong)司部分(fen)股份解除質押的(de)情況，具(ju)體事項(xiang)如下：

關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告

2021.03.31

通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年3月12日召(zhao)開(kai)第七屆(jie)董事會(hui)第七次會(hui)議審(shen)議通過了《關于為(wei)參股(gu)(gu)公(gong)(gong)司(si)申請(qing)金(jin)融機構綜合(he)授信提供擔(dan)保的(de)議案》，公(gong)(gong)司(si)擬(ni)為(wei)參股(gu)(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)龍恒業石油工程技(ji)術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒業”）及其全資(zi)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)因經營需要(yao)，擬(ni)向中關村科技(ji)租賃(lin)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)申請(qing)開(kai)展不超(chao)過人(ren)民幣(bi)3,000萬(wan)元借(jie)款。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

2021.03.31

根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)(du)立董事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市規則》等相關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆(jie)董事(shi)會獨(du)(du)(du)立董事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du)立判斷(duan)的(de)相關(guan)(guan)立場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第七屆(jie)董事(shi)會第八次會議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)(du)立意見：

通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告

2021.03.31

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)八次會(hui)議(yi)于(yu)2021年3月(yue)(yue)29日以現場結合(he)通訊表決(jue)(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉(an)先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu)2021年3月(yue)(yue)22日以專人送(song)達、電(dian)子郵件方式送(song)達全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)通過(guo)了(le)以下議(yi)案(an)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股子公(gong)司(si)(si)(si)北京一龍恒業石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒業”）因經營(ying)需(xu)要，擬向(xiang)中(zhong)國民生銀行(xing)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)北京分(fen)行(xing)申請人(ren)民幣3,000萬元借(jie)款(kuan)，擬向(xiang)中(zhong)關村科技(ji)租賃股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)申請不超過(guo)人(ren)民幣3,000萬元借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期限(xian)均為12個月，上述兩(liang)筆(bi)借(jie)款(kuan)均為到期續借(jie)。

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.17

通(tong)(tong)(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)議于(yu)2021年3月(yue)(yue)12日(ri)(ri)以現場結合通(tong)(tong)(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)(tong)(tong)知于(yu)2021年3月(yue)(yue)5日(ri)(ri)以專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議符合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議通(tong)(tong)(tong)(tong)過(guo)了以下議案(an)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告

2021.03.17

通源(yuan)(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年3月12日在(zai)巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布(bu)了(le)《通源(yuan)(yuan)石油第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)七次會(hui)議決(jue)議公(gong)告(gao)(gao)》及《關于為參股公(gong)司(si)(si)申請金融機構綜合授信提供(gong)擔保(bao)的(de)公(gong)告(gao)(gao)》。因公(gong)司(si)(si)工作(zuo)人員疏忽，致使該等公(gong)告(gao)(gao)中存在(zai)個別錯誤，現對上(shang)述公(gong)告(gao)(gao)中披露的(de)相關內容(rong)更正如下(xia)：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.03.17

通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)(yu)2021年3月(yue)12日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)出具的《關于(yu)(yu)通(tong)(tong)過(guo)(guo)大宗交易方式減持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的告知函》，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)于(yu)(yu)2020年9月(yue)24日(ri)、2020年9月(yue)25日(ri)、2020年9月(yue)28日(ri)分別通(tong)(tong)過(guo)(guo)大宗交易方式減持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)97萬股(gu)(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為(wei)0.45%，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)之一(yi)致行動(dong)人國(guo)(guo)(guo)民(min)(min)信托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)(guo)(guo)民(min)(min)信托(tuo)?金(jin)(jin)潤35號單一(yi)資金(jin)(jin)信托(tuo)（以下(xia)簡稱“國(guo)(guo)(guo)民(min)(min)信托(tuo)35號”）于(yu)(yu)2021年3月(yue)11日(ri)通(tong)(tong)過(guo)(guo)大宗交易方式減持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)3,274,504股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為(wei)0.64%。本(ben)次減持獲得資金(jin)(jin)將用于(yu)(yu)降低張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)的質押率，防范(fan)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東的控制權不(bu)穩對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)可能(neng)造成(cheng)的不(bu)利影響，有(you)效的保護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東利益。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）參股(gu)子公(gong)(gong)司北京一龍(long)恒(heng)業石(shi)(shi)油工程(cheng)技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒(heng)業”）因經(jing)營需(xu)要，擬向中(zhong)國(guo)民生銀行股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司北京分行申請(qing)人民幣(bi)(bi)3,000萬元借(jie)款(kuan)，擬向中(zhong)關村科(ke)技(ji)租賃股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司申請(qing)不超過人民幣(bi)(bi)3,000萬元借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期(qi)限(xian)均為12個月，上(shang)述兩筆借(jie)款(kuan)均為到(dao)期(qi)續借(jie)。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

2021.03.15

通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)關(guan)于第七(qi)屆董事(shi)會第七(qi)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意見根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作制度》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)定，作為通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第七(qi)屆董事(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司第七(qi)屆董事(shi)會第七(qi)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意見：

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.15

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第七(qi)(qi)次會(hui)議(yi)(yi)于2021年3月(yue)12日以現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事長張國桉(an)先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年3月(yue)5日以專人(ren)送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全(quan)體董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)(dong)事6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)案：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.02.23

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年10月30日披(pi)(pi)露(lu)(lu)了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)、高級管理(li)人(ren)(ren)員股(gu)份減(jian)持(chi)計(ji)劃(hua)的(de)(de)預披(pi)(pi)露(lu)(lu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告編號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)部分(fen)董事(shi)、高級管理(li)人(ren)(ren)員任延忠先生、張(zhang)(zhang)志堅先生、張(zhang)(zhang)百雙(shuang)先生計(ji)劃(hua)自減(jian)持(chi)計(ji)劃(hua)預披(pi)(pi)露(lu)(lu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披(pi)(pi)露(lu)(lu)之(zhi)日起(qi)十五個交(jiao)(jiao)易日后的(de)(de)六個月內以(yi)集中(zhong)競價交(jiao)(jiao)易方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)份不(bu)超過2,300,000股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)本(ben)的(de)(de)0.45%）、2,160,000股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)本(ben)的(de)(de)0.42%）、237,759股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)本(ben)的(de)(de)0.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.02.23

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)的通知，獲悉其持有(you)的公司(si)部分股(gu)(gu)份解除(chu)質押(ya)的情況，具(ju)體(ti)事項(xiang)如下(xia)：

關于公司再次通過高新技術企業認定的公告

2021.02.09

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于近日(ri)收(shou)到陜(shan)西省科(ke)學技(ji)術(shu)廳、陜(shan)西省財(cai)政廳、國家稅務總局陜(shan)西省稅務局聯合頒發的《高新技(ji)術(shu)企業證(zheng)書(shu)》（證(zheng)書(shu)編號(hao)：GR202061000235），發證(zheng)日(ri)期(qi)(qi)：2020年12月1日(ri)，有效期(qi)(qi)：三年。公司(si)(si)再次通過(guo)了高新技(ji)術(shu)企業的認定。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.02.07

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）參股(gu)子公(gong)司北京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技術有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營需要(yao)，擬(ni)通(tong)過(guo)安(an)陽國實信用資(zi)(zi)(zi)產登記備案(an)中心有限(xian)公(gong)司備案(an)發行“定(ding)向(xiang)融(rong)資(zi)(zi)(zi)計劃(hua)”，發行規模(mo)不(bu)超(chao)過(guo)人(ren)民幣(bi)2,000萬元(yuan)，對(dui)應的本(ben)(ben)次(ci)融(rong)資(zi)(zi)(zi)金(jin)額不(bu)超(chao)過(guo)人(ren)民幣(bi)2,000萬元(yuan)。公(gong)司擬(ni)對(dui)上(shang)述融(rong)資(zi)(zi)(zi)提供連帶(dai)責任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)額為(wei)不(bu)超(chao)過(guo)2,000萬元(yuan)及其利息，期限(xian)12個月。一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主(zhu)要(yao)經營股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利為(wei)本(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)向(xiang)公(gong)司提供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連帶(dai)責任；一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)以其自有資(zi)(zi)(zi)產向(xiang)公(gong)司提供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)司為(wei)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)提供的連帶(dai)責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)一(yi)致。

第七屆董事會第六次會議決議公告

2021.02.07

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董事會(hui)(hui)(hui)第六次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)2月4日以現場結(jie)合通訊表決方(fang)式召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于2021年(nian)1月29日以專(zhuan)人送(song)達、電子郵(you)件方(fang)式送(song)達全體董事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)(dao)董事6名，實到(dao)(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事表決審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2021.02.07

通源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年(nian)1月26日收到深圳證券交易所(suo)(suo)創業(ye)板(ban)公(gong)司管理部發來的(de)《關(guan)(guan)于對(dui)通源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司的(de)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函》（創業(ye)板(ban)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函〔2021〕第(di)38號）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函》”）。公(gong)司收到《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函》后高度重(zhong)視，積(ji)極組織各方對(dui)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函中(zhong)所(suo)(suo)列(lie)問題進行了(le)逐一落實與核查，現根據(ju)相(xiang)關(guan)(guan)要求對(dui)《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函》的(de)回復進行公(gong)開(kai)披(pi)露如下(xia)：

獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

2021.02.07

根據《關(guan)于(yu)在上市公司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事制度的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市公司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上市規則(ze)》等(deng)相關(guan)法律法規及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)制度》等(deng)的有(you)關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事會獨(du)(du)立(li)董(dong)事，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第七屆(jie)董(dong)事會第六次會議相關(guan)事項發表如下獨(du)(du)立(li)意見：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.02.04

通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其(qi)持有(you)的本公(gong)司部分股(gu)份辦(ban)理(li)了(le)補充質押手續(xu)的通知，具體事(shi)項如下：

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2021.02.04

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年1月(yue)26日(ri)收到深圳證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)(ban)公(gong)(gong)司(si)管理部發來(lai)的《關(guan)于對通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)的關(guan)注(zhu)(zhu)函》（創業(ye)板(ban)(ban)關(guan)注(zhu)(zhu)函〔2021〕第(di)38號）（以下簡(jian)稱(cheng)“《關(guan)注(zhu)(zhu)函》”），要求公(gong)(gong)司(si)就關(guan)注(zhu)(zhu)函中所提事項(xiang)作出說明，于2021年2月(yue)2日(ri)前回復并(bing)對外披露，同時抄送陜西證監(jian)局上市(shi)公(gong)(gong)司(si)監(jian)管處。

關于限售股份上市流通提示性公告

2021.02.02

特別提(ti)示：1、本(ben)(ben)次解除(chu)限售(shou)股(gu)(gu)份數量(liang)為(wei)(wei)62,448,130股(gu)(gu)，占目(mu)前公司總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)(wei)12.16%；本(ben)(ben)次解除(chu)限售(shou)股(gu)(gu)份實際可上(shang)市流(liu)通股(gu)(gu)份數量(liang)為(wei)(wei)62,448,130股(gu)(gu)，占公司總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)(wei)12.16%。2、本(ben)(ben)次限售(shou)股(gu)(gu)份上(shang)市流(liu)通日期為(wei)(wei)2021年2月(yue)3日（星期三）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見

2021.02.02

中信(xin)證券(quan)(quan)(quan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“中信(xin)證券(quan)(quan)(quan)”或“保(bao)(bao)薦(jian)機構(gou)(gou)”）作為通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“通源(yuan)石油”或“公(gong)(gong)司(si)(si)”）2018年(nian)度創(chuang)業(ye)板非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票(piao)項目(mu)的保(bao)(bao)薦(jian)機構(gou)(gou)，根據《證券(quan)(quan)(quan)發(fa)行(xing)上(shang)市保(bao)(bao)薦(jian)業(ye)務管理辦法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)(quan)交易(yi)(yi)所上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)保(bao)(bao)薦(jian)工作指(zhi)引(yin)(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)(quan)交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》和(he)《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)(quan)交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)(yin)》等有關(guan)規(gui)定，就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)2018年(nian)度非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票(piao)限(xian)售股份申請上(shang)市流通事項進行(xing)了審(shen)慎核查，具體情(qing)況如(ru)下(xia)(xia)：

關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告

2021.02.01

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生將其持(chi)有的本公司部分股(gu)(gu)份辦(ban)理了(le)補充(chong)質押以及部分質押股(gu)(gu)票(piao)辦(ban)理了(le)展期手續的通知，具體事項如下：

2020年度業績預告

2021.02.01

通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司2020年度業績預告

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.01.18

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到(dao)公司控(kong)股股東張(zhang)國桉(an)先生將(jiang)其持有的本公司部分股份辦理了(le)補充質押(ya)的通知，具體事項如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.01.05

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的通(tong)知(zhi)，獲悉其持有的公(gong)司(si)部分股(gu)份解除質押的情況，具體事項(xiang)如下：

中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告

2020.12.28

中信證券股(gu)份(fen)有限公司關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2020年度持續督導工作(zuo)定(ding)期現(xian)場檢查報告

關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告

2020.12.11

通(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于2020年(nian)4月27日(ri)披露了《關于深圳證券交(jiao)易所<關于對通(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)的(de)問詢函>之(zhi)回復》，公司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生及(ji)其(qi)一致行動(dong)人、原高級管(guan)理(li)人員(yuan)張(zhang)春(chun)龍(long)先(xian)生自《發行股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買(mai)資(zi)產并(bing)募集配(pei)套資(zi)金暨關聯交(jiao)易預(yu)案》披露之(zhi)日(ri)起至(zhi)實施完(wan)畢期間(jian)計劃(hua)以(yi)大宗(zong)交(jiao)易方式(shi)減(jian)(jian)持公司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，公司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生及(ji)其(qi)一致行動(dong)人減(jian)(jian)持期間(jian)計劃(hua)減(jian)(jian)持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超(chao)過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超(chao)過(guo)公司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的(de)3.50%），原高級管(guan)理(li)人員(yuan)張(zhang)春(chun)龍(long)先(xian)生減(jian)(jian)持期間(jian)計劃(hua)減(jian)(jian)持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超(chao)過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超(chao)過(guo)公司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的(de)1.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.12.02

通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)的通(tong)(tong)知，獲悉其持(chi)有(you)的公司(si)部(bu)分(fen)股(gu)份(fen)解除質押的情(qing)況，具體事項(xiang)如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.11.13

通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日(ri)接到公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生的通知(zhi)，獲悉其持有的公司(si)(si)部分股(gu)份解除質押的情況(kuang)，具體事(shi)項(xiang)如下(xia)：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告

2020.11.02

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)近(jin)日收(shou)到公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)、總(zong)裁任延忠先(xian)生，董事(shi)(shi)、董事(shi)(shi)會秘書張(zhang)志堅(jian)先(xian)生，副總(zong)裁張(zhang)百雙先(xian)生出(chu)具的(de)《關(guan)于(yu)擬減持公(gong)(gong)司(si)股(gu)份(fen)的(de)告知函》，具體(ti)內容如下(xia)：

關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告

2020.10.30

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）于(yu)(yu)2020年10月(yue)29日召開第七屆(jie)董事會第五次會議和第七屆(jie)監事會第三次會議審議通過《關于(yu)(yu)終止資(zi)產(chan)(chan)重組事項(xiang)(xiang)的議案(an)》，同意(yi)終止本(ben)次資(zi)產(chan)(chan)重組事項(xiang)(xiang)，具體情況如(ru)下(xia)：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見

2020.10.30

根據(ju)《關于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立獨立董事(shi)(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)重大資產重組管理(li)辦(ban)法》（以(yi)下簡(jian)稱“《重組管理(li)辦(ban)法》”）《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創業板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》（以(yi)下簡(jian)稱“《創業板上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》”）、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》等法律(lv)、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文件以(yi)及《通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)章程(cheng)》的規(gui)(gui)定，我們作為公(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)獨立董事(shi)(shi)，現就公(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)(shi)宜(yi)發表如下事(shi)(shi)先認可意見(jian)：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

2020.10.30

通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)關于第(di)(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)(di)(di)五(wu)次(ci)會議相關事(shi)(shi)項(xiang)的獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)根據《關于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上市公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股(gu)(gu)票(piao)上市規則》等相關法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有關規定，作(zuo)為通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)(di)(di)五(wu)次(ci)會議相關事(shi)(shi)項(xiang)發表如(ru)下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.10.30

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股子公(gong)(gong)司北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業石油工(gong)程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業”）因經營需要(yao)，擬向(xiang)南京(jing)銀行(xing)股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司北京(jing)分行(xing)申請人民幣2,000萬元的融(rong)資授(shou)信(xin)額(e)度(du)。公(gong)(gong)司擬對上述綜合授(shou)信(xin)額(e)度(du)提(ti)供(gong)連帶責(ze)任(ren)(ren)保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金額(e)為(wei)不超過2,000萬元及其利(li)息，期限(xian)12個月。一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業主要(yao)經營股東丁(ding)福慶、秦(qin)忠利(li)為(wei)本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)(bao)向(xiang)公(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)連帶責(ze)任(ren)(ren)；一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業以其自有(you)(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)與(yu)公(gong)(gong)司為(wei)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業提(ti)供(gong)的連帶責(ze)任(ren)(ren)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)一(yi)致。

第七屆監事會第三次會議決議公告

2020.10.30

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第(di)七屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會第(di)三次會議(yi)于2020年10月29日以(yi)現場結合通訊表決方式(shi)(shi)召開(kai)。會議(yi)通知于2020年10月19日以(yi)電子郵件方式(shi)(shi)發出。會議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名。會議(yi)符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定(ding)。本(ben)次會議(yi)由(you)公司監(jian)事(shi)(shi)(shi)會主席張園先生主持，經與會監(jian)事(shi)(shi)(shi)表決，審(shen)議(yi)通過以(yi)下決議(yi)：

第七屆董事會第五次會議決議公告

2020.10.30

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會第五次會議(yi)于2020年10月29日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方(fang)式召(zhao)開(kai)，會議(yi)由公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會議(yi)通知于2020年10月19日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會議(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：

2020年第三季度報告全文

2020.10.30

2020年(nian)第三季度報告全文(wen)

2020年第三季度報告披露提示性公告

2020.10.30

2020年10月29日，通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召(zhao)開第七(qi)屆董事會(hui)第五(wu)次(ci)(ci)會(hui)議和第七(qi)屆監(jian)事會(hui)第三(san)次(ci)(ci)會(hui)議，審議通過了公(gong)司《2020年第三(san)季度報(bao)告》。

關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告

2020.10.20

通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）擬發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購(gou)買北京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工程(cheng)技術有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)”或“標的(de)(de)公(gong)司(si)”）除(chu)公(gong)司(si)以(yi)外(wai)剩余(yu)股(gu)(gu)東持(chi)有(you)(you)(you)的(de)(de)一龍恒(heng)業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)配套資金(jin)。公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)20日召開第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)五(wu)十(shi)九次會(hui)議審議通(tong)(tong)過了《關(guan)于(yu)<通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購(gou)買資產并募集(ji)配套資金(jin)暨(ji)關(guan)聯(lian)交易預案(an)>及(ji)其摘要(yao)的(de)(de)議案(an)》等與本次資產重組(zu)相關(guan)的(de)(de)議案(an)。具(ju)體內容(rong)詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)21日在指定信(xin)息披(pi)露媒體上(shang)披(pi)露的(de)(de)相關(guan)公(gong)告。

第七屆董事會第四次會議決議公告

2020.10.15

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）第(di)(di)七屆董(dong)(dong)事會第(di)(di)四次會議于(yu)2020年10月14日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會議由公司董(dong)(dong)事長張國桉先生主持。會議通(tong)知于(yu)2020年10月9日(ri)以(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全體董(dong)(dong)事。會議應到董(dong)(dong)事6名，實到6名。會議符合(he)《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國公司法(fa)》及(ji)《公司章(zhang)程》的規定。經與會董(dong)(dong)事表決(jue)審議通(tong)過了(le)以(yi)下議案：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.09.18

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）擬發(fa)行(xing)股份及可(ke)轉換債券購買北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工程技術有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”）除公(gong)司(si)以外剩余(yu)股東持有的(de)一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)的(de)71.011%股權并(bing)(bing)募(mu)(mu)集(ji)配套(tao)資金(jin)。公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五十九次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)(guan)于(yu)<通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)發(fa)行(xing)股份及可(ke)轉換債券購買資產(chan)(chan)并(bing)(bing)募(mu)(mu)集(ji)配套(tao)資金(jin)暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易(yi)預案(an)>及其摘要(yao)的(de)議(yi)案(an)》等(deng)與本次(ci)資產(chan)(chan)重組相關(guan)(guan)的(de)議(yi)案(an)。具體內容詳(xiang)見(jian)公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在指定信息披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)相關(guan)(guan)公(gong)告(gao)。

簡式權益變動報告書

2020.09.14

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司簡式權益變動(dong)報告書(shu)

關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告

2020.09.14

通(tong)(tong)(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“通(tong)(tong)(tong)(tong)源石油”或“公司”）于(yu)今日收到公司持股(gu)(gu)5%以(yi)上股(gu)(gu)東證券行業(ye)支持民企(qi)發展系列之(zhi)國(guo)君君彤西安高(gao)新私募股(gu)(gu)權投資基(ji)金（以(yi)下簡稱“國(guo)君君彤”）的通(tong)(tong)(tong)(tong)知，國(guo)君君彤于(yu)2020年9月9日通(tong)(tong)(tong)(tong)過(guo)深圳證券交易(yi)所大宗交易(yi)系統減(jian)持公司無限售流通(tong)(tong)(tong)(tong)股(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)，減(jian)持數量(liang)占公司目前總(zong)股(gu)(gu)本的0.325881%，減(jian)持后國(guo)君君彤不再為持有(you)公司5%以(yi)上股(gu)(gu)份的股(gu)(gu)東。具(ju)體(ti)情況如(ru)下：

中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告

2020.09.04

中信(xin)證券股份(fen)有限(xian)公司關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司2020年半年度持續(xu)督導(dao)跟(gen)蹤報告

2020年半年度報告

2020.08.31

公司(si)董事會、監事會及董事、監事、高(gao)級管理人(ren)員保證半年度報告內容(rong)的真(zhen)實、準確、完整，不(bu)存在(zai)虛假記載、誤(wu)導(dao)性(xing)陳述或者重大遺(yi)漏，并(bing)承擔(dan)個別(bie)和連帶的法律責任。

2020年半年度報告摘要

2020.08.31

本半年度報告摘要來自(zi)半年度報告全文，為全面了解本公司的經營(ying)成(cheng)果、財務狀況及未來發展(zhan)規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔(zi)細閱讀半年度報告全文。

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2020.08.31

根據《關于在(zai)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證券交易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)(deng)相(xiang)(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)董事(shi)工作制(zhi)(zhi)度(du)(du)》等(deng)(deng)的有(you)關規(gui)(gui)(gui)定，作為(wei)通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董事(shi)會獨立(li)董事(shi)，基于獨立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)2020年(nian)半年(nian)度(du)(du)相(xiang)(xiang)關事(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)意見：

董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告

2020.08.31

根(gen)據公(gong)司2018年(nian)11月7日召開的2018年(nian)第二次(ci)(ci)臨時股(gu)東大會決議，以及中國證(zheng)券監督管理委員會《關(guan)于核準通源石油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司非(fei)公(gong)開發行(xing)股(gu)票的批復(fu)》（證(zheng)監許(xu)可[2019]1342號(hao)），核準公(gong)司非(fei)公(gong)開發行(xing)不(bu)超過90,240,431股(gu)新股(gu)。公(gong)司本次(ci)(ci)向陜西(xi)省民營經濟高質量(liang)發展紓困(kun)基金(jin)(jin)(jin)合(he)(he)(he)伙(huo)企業（有(you)(you)限合(he)(he)(he)伙(huo)）、西(xi)安高新技術(shu)產業風(feng)險(xian)投資(zi)(zi)(zi)(zi)有(you)(you)限責(ze)任公(gong)司－西(xi)安西(xi)高投基石投資(zi)(zi)(zi)(zi)基金(jin)(jin)(jin)合(he)(he)(he)伙(huo)企業（有(you)(you)限合(he)(he)(he)伙(huo)）、孫(sun)偉杰、聯儲證(zheng)券有(you)(you)限責(ze)任公(gong)司合(he)(he)(he)計非(fei)公(gong)開發行(xing)人(ren)(ren)民幣(bi)普(pu)通股(gu)62,448,130股(gu)，每(mei)股(gu)面值(zhi)1元，每(mei)股(gu)發行(xing)價格(ge)為4.82元。本次(ci)(ci)發行(xing)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)總額300,999,986.60元，扣除保薦及承(cheng)銷費(fei)用人(ren)(ren)民幣(bi)4,000,000.00元，其他發行(xing)費(fei)用人(ren)(ren)民幣(bi)1,751,294.38元，實際募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)凈額為人(ren)(ren)民幣(bi)295,248,692.22元，已經于2020年(nian)1月13日到位(wei)，并已經信永中和會計師事務所（特殊普(pu)通合(he)(he)(he)伙(huo)）審(shen)驗(yan)并出具(ju)XYZH/2020XAA40006號(hao)《驗(yan)資(zi)(zi)(zi)(zi)報告》。

第七屆監事會第二次會議決議公告

2020.08.31

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”) 第七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)(hui)議于2020年(nian)8月27日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知(zhi)于2020年(nian)8月17日(ri)以(yi)(yi)電子郵件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議應(ying)到監事(shi)3名(ming)，實到監事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議由(you)公(gong)(gong)司(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張園(yuan)先生主持(chi)，經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)(jue)，審議通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)(jue)議：

第七屆董事會第三次會議決議公告

2020.08.31

通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董事(shi)會第三次會議(yi)(yi)于2020年8月27日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司董事(shi)長張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先生主(zhu)持(chi)。會議(yi)(yi)通(tong)知于2020年8月17日(ri)以(yi)(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董事(shi)。會議(yi)(yi)應到董事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和(he)國(guo)(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與會董事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：

2020年半年度報告及摘要披露提示性公告

2020.08.31

2020年(nian)8月27日，通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）召開第七(qi)(qi)屆(jie)董事(shi)會第三次會議和第七(qi)(qi)屆(jie)監事(shi)會第二次會議，審議通過了公司《2020年(nian)半年(nian)度報告及摘要》等議案。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.21

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）近日接(jie)到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生的通(tong)知，獲悉其持有(you)的公司部分股(gu)(gu)份解(jie)除(chu)質押的情(qing)況(kuang)，具體事項如下(xia)：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.08.18

通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）擬發(fa)行股(gu)(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債券購買(mai)北(bei)京一龍(long)恒業石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一龍(long)恒業”）除公司(si)以(yi)外剩余(yu)股(gu)(gu)東持有(you)的(de)(de)一龍(long)恒業的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權(quan)并募集(ji)配套資(zi)金(jin)。公司(si)于2020年4月20日召開第(di)六屆董事會第(di)五十九(jiu)次會議(yi)審議(yi)通過了《關于<通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)發(fa)行股(gu)(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債券購買(mai)資(zi)產(chan)并募集(ji)配套資(zi)金(jin)暨關聯(lian)交易(yi)預案>及其摘要的(de)(de)議(yi)案》等與本次資(zi)產(chan)重(zhong)組相關的(de)(de)議(yi)案。具(ju)體內容詳(xiang)見公司(si)于2020年4月21日在指定信息披露媒體上(shang)披露的(de)(de)相關公告(gao)。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.17

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)(si)控(kong)股股東(dong)張國桉先生(sheng)的(de)通知(zhi)，獲悉其持(chi)有的(de)公(gong)司(si)(si)部分(fen)股份解(jie)除質押(ya)的(de)情況，具體事項如下(xia)：

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.07.28

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年(nian)7月(yue)(yue)24日收到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)出具的(de)《關于(yu)通(tong)過(guo)大宗交易方式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)的(de)告(gao)知(zhi)函》，張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)于(yu)2020年(nian)7月(yue)(yue)20日至2020年(nian)7月(yue)(yue)24日通(tong)過(guo)大宗交易方式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)合計5,269,281股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本比例為1.03%。本次減(jian)持(chi)獲得資金將用于(yu)歸還張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)個人負債(zhai)及解除股(gu)(gu)票質押，保(bao)障其控制權的(de)穩定性，有(you)(you)效保(bao)護公(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)東利(li)益。

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.07.20

通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）擬(ni)發行股份及(ji)可轉(zhuan)換債券購買北(bei)京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒(heng)業(ye)”）除公司(si)(si)(si)以外(wai)剩余股東(dong)持(chi)有的(de)(de)一龍恒(heng)業(ye)的(de)(de)71.011%股權并募集(ji)配套資(zi)金(jin)。公司(si)(si)(si)于2020年4月(yue)20日(ri)召開第六屆(jie)董事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)(si)發行股份及(ji)可轉(zhuan)換債券購買資(zi)產(chan)并募集(ji)配套資(zi)金(jin)暨關(guan)聯交易預案>及(ji)其摘要(yao)的(de)(de)議(yi)案》等與本(ben)次資(zi)產(chan)重組相關(guan)的(de)(de)議(yi)案。具(ju)體內容詳見(jian)公司(si)(si)(si)于2020年4月(yue)21日(ri)在指定信息披露媒體上披露的(de)(de)相關(guan)公告。

第七屆董事會第二次會議決議公告

2020.07.15

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董事(shi)會第(di)二(er)次會議(yi)于2020年(nian)7月13日(ri)以(yi)現場結(jie)合通訊(xun)表決(jue)方式召(zhao)開(kai)，會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會議(yi)通知于2020年(nian)7月8日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子郵件(jian)方式送達(da)全體董事(shi)。會議(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會議(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規(gui)定。經(jing)與會董事(shi)表決(jue)審議(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.07.15

通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）參股(gu)子公司(si)(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)石油(you)工(gong)程技術有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)”）及其(qi)全(quan)資子公司(si)(si)(si)因經營需要(yao)，擬(ni)向金融機構(gou)申(shen)請(qing)(qing)人民幣(bi)4,900萬(wan)元(yuan)的(de)融資授信額度。融資授信額度包含如(ru)下(xia)：（1）一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)擬(ni)通過地方聯合(he)金融資產服務中心(xin)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)備案(an)發(fa)行(xing)“一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)直接融資計劃”，發(fa)行(xing)規模不超過人民幣(bi)2000萬(wan)元(yuan)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)(wei)不超過2,000萬(wan)元(yuan)及其(qi)利息(xi)，期(qi)限(xian)12個月。（2）一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)擬(ni)向金融機構(gou)申(shen)請(qing)(qing)人民幣(bi)2,000萬(wan)元(yuan)的(de)銀(yin)行(xing)貸款。公司(si)(si)(si)擬(ni)對上述綜合(he)授信額度提供(gong)連帶責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)(wei)不超過2,000萬(wan)元(yuan)及其(qi)利息(xi)，期(qi)限(xian)12個月。（3）擬(ni)為(wei)(wei)一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)全(quan)資子公司(si)(si)(si)濮(pu)陽(yang)市奧(ao)尼斯(si)特石油(you)設備制造有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“奧(ao)尼斯(si)特”）在濮(pu)陽(yang)農(nong)村商(shang)業(ye)(ye)(ye)銀(yin)行(xing)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)的(de)流動借(jie)款900萬(wan)提供(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，并(bing)承擔(dan)(dan)連帶擔(dan)(dan)保(bao)(bao)責任，用途(tu)為(wei)(wei)購(gou)買材料及配件等(deng)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)(wei)不超過900萬(wan)元(yuan)及其(qi)利息(xi)，期(qi)限(xian)12個月。

獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

2020.07.15

根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股票上市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如(ru)下(xia)獨立(li)(li)意見：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.10

通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉其(qi)持有的(de)公(gong)(gong)司部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)解除質(zhi)押的(de)情況，具體事(shi)項如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.03

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到(dao)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉其持有(you)的公(gong)司部分股(gu)(gu)份(fen)解除(chu)質押的情(qing)況，具體事項如下(xia)：

第七屆監事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”) 第七屆監(jian)(jian)事會(hui)第一次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)2020年7月1日以(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)議(yi)通(tong)知以(yi)電子郵件方式(shi)發(fa)出。會(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事3名，實(shi)到監(jian)(jian)事3名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的規(gui)定。本(ben)次(ci)會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司監(jian)(jian)事會(hui)主席(xi)張(zhang)園先生(sheng)主持，經(jing)與會(hui)監(jian)(jian)事表決(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：

第七屆董事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事會第一次(ci)會議(yi)于2020年(nian)7月1日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會議(yi)通(tong)知以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式送(song)達(da)全體(ti)董(dong)(dong)(dong)事。會議(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事6名，實到6名。會議(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規定(ding)。經與會董(dong)(dong)(dong)事表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)案：

2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

2020.07.02

獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

2020.07.02

根據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公司建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公司規范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業板(ban)股票(piao)上市(shi)規則(ze)》等(deng)(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董事工作(zuo)制度》等(deng)(deng)的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(hui)(hui)獨立(li)(li)董事，基于(yu)獨立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公司第七屆董事會(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)發表如下獨立(li)(li)意(yi)見：

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告

2020.07.02

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事會、監(jian)事會、高(gao)級管理人員(yuan)任(ren)期屆滿，公(gong)司(si)于2020年(nian)7月1日分別召開(kai)了2020年(nian)第一次(ci)臨(lin)時股東大會、第七屆董事會第一次(ci)會議(yi)及第七屆監(jian)事會第一次(ci)會議(yi)，順利完成(cheng)了董事會、監(jian)事會的(de)換屆選舉(ju)及高(gao)級管理人員(yuan)的(de)換屆聘任(ren)。現將相關情況公(gong)告如下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.06.29

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2020年(nian)6月(yue)28日收到公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)制(zhi)人張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)出具的(de)《關(guan)于通過大宗交(jiao)(jiao)易方(fang)(fang)式減(jian)持公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份的(de)告知函》，張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)妻子蔣芙蓉女(nv)士于2020年(nian)6月(yue)24日通過大宗交(jiao)(jiao)易方(fang)(fang)式減(jian)持公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份249.3511萬(wan)股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)為0.49%，張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)之一致行動人國(guo)(guo)民信(xin)托有限(xian)公(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)民信(xin)托?金(jin)潤(run)35號單一資(zi)金(jin)信(xin)托（以(yi)(yi)下簡稱“國(guo)(guo)民信(xin)托35號”）于2020年(nian)6月(yue)23日、2020年(nian)6月(yue)24日分(fen)別通過大宗交(jiao)(jiao)易方(fang)(fang)式減(jian)持公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份249萬(wan)股(gu)(gu)(gu)和250萬(wan)股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)分(fen)別為0.48%和0.49%。本(ben)次減(jian)持獲得資(zi)金(jin)將用于降低張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)質(zhi)押率(lv)，防范(fan)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東的(de)控(kong)制(zhi)權(quan)不(bu)穩(wen)對公(gong)司(si)(si)可能造成的(de)不(bu)利(li)(li)影響，有效(xiao)的(de)保(bao)護(hu)公(gong)司(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東利(li)(li)益。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告

2020.06.24

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu)2020年6月15日(ri)召(zhao)開了第(di)(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)六十三次(ci)(ci)會(hui)議，審議通過(guo)了《關(guan)于(yu)首(shou)次(ci)(ci)授予的限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票第(di)(di)(di)三期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)(xian)售的議案》及(ji)(ji)《關(guan)于(yu)預留部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票第(di)(di)(di)二期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)(xian)售的議案》。董事(shi)會(hui)認為(wei)根據(ju)《第(di)(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)(ji)勵計(ji)劃（草案）》和《第(di)(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)(ji)勵計(ji)劃實(shi)施考核管理辦法》等有關(guan)規定，第(di)(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)(ji)勵計(ji)劃首(shou)次(ci)(ci)授予部分(fen)第(di)(di)(di)三個解鎖期(qi)(qi)及(ji)(ji)預留部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票第(di)(di)(di)二個解鎖期(qi)(qi)條件(jian)已成就。現對(dui)相(xiang)關(guan)事(shi)項說明如下：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.06.19

通(tong)源石(shi)油科(ke)(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發行(xing)股(gu)(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)北京一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外(wai)剩(sheng)余股(gu)(gu)東(dong)持(chi)有的(de)(de)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權(quan)并募(mu)集配(pei)套(tao)資金。公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)20日(ri)召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于<通(tong)源石(shi)油科(ke)(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)發行(xing)股(gu)(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)資產(chan)并募(mu)集配(pei)套(tao)資金暨關聯(lian)交易預案(an)>及其摘要的(de)(de)議(yi)案(an)》等與(yu)本次(ci)資產(chan)重組(zu)相關的(de)(de)議(yi)案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)21日(ri)在指定(ding)信息披(pi)露(lu)媒體上披(pi)露(lu)的(de)(de)相關公(gong)(gong)告。

獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見

2020.06.18

根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)立董事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板(ban)股(gu)(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)，基于獨(du)立判(pan)斷(duan)的(de)相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)六十四(si)次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如下(xia)獨(du)立意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.06.18

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業石(shi)油工程技術(shu)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業”）因經營需要(yao)，擬向金融機構申請(qing)人民幣(bi)5,500萬(wan)元的(de)融資授信額(e)度。公(gong)司(si)(si)(si)擬對上述綜合(he)授信額(e)度提(ti)(ti)供(gong)連(lian)帶責任保證，擔(dan)(dan)保金額(e)為不超(chao)過5,500萬(wan)元及其利息，期(qi)限12個(ge)月。一(yi)(yi)龍恒(heng)業主要(yao)經營股(gu)東丁(ding)福慶、秦(qin)忠(zhong)利為本次擔(dan)(dan)保向公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)連(lian)帶責任；一(yi)(yi)龍恒(heng)業以(yi)其自有(you)(you)資產向公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期(qi)限與公(gong)司(si)(si)(si)為一(yi)(yi)龍恒(heng)業提(ti)(ti)供(gong)的(de)連(lian)帶責任擔(dan)(dan)保期(qi)限一(yi)(yi)致。

第六屆董事會第六十四次會議決議公告

2020.06.18

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第六十四次會(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)6月17日以現場結合通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)6月11日以專人(ren)送達、電子郵件方式送達全(quan)體董(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)事5名，實到5名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)董(dong)事表決審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案：

關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

2020.06.16

本次股東大會審議(yi)(yi)(yi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)1《關(guan)于公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)會換屆(jie)選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會非獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》及議(yi)(yi)(yi)案(an)2《關(guan)于公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)會換屆(jie)選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》的(de)(de)表(biao)決(jue)結(jie)果是否有(you)效以(yi)議(yi)(yi)(yi)案(an)4《關(guan)于修訂<公司章(zhang)程>部分條款的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》是否獲審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)為(wei)前提條件，即(ji)只有(you)當議(yi)(yi)(yi)案(an)4獲審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)后(hou)，議(yi)(yi)(yi)案(an)1和(he)議(yi)(yi)(yi)案(an)2的(de)(de)表(biao)決(jue)結(jie)果方為(wei)有(you)效。

第六屆董事會第六十三次會議決議公告

2020.06.16

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會第六(liu)十三次會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)6月15日以現(xian)場結合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開，會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉(an)先(xian)生主持。會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)6月9日以專人送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)5名，實到5名。會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經(jing)與會董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案：

關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根據通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）2016年(nian)度股東大會(hui)的授(shou)權，公司于2020年(nian)6月15日召開(kai)了第(di)六屆董事會(hui)第(di)六十(shi)三次(ci)會(hui)議，審議通過了《關于首次(ci)授(shou)予的限(xian)制性股票(piao)第(di)三期解(jie)除限(xian)售的議案》，具(ju)體如下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.16

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)章程

公司章程修正案

2020.06.16

鑒于(yu)公司已(yi)完成(cheng)非公開發行股(gu)票事(shi)項(xiang)，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，并已(yi)完成(cheng)部分限制性股(gu)票回(hui)購注銷事(shi)項(xiang)，回(hui)購注銷120,000股(gu)，導致公司總股(gu)本變更(geng)為(wei)513,530,289股(gu)，注冊資本相應(ying)變更(geng)為(wei)513,530,289元(yuan)，并結合公司實際(ji)情況，根據《公司法》、《證(zheng)券法》等法律法規(gui)的相關(guan)規(gui)定，現對(dui)公司章程修正如(ru)下：

獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見

2020.06.16

根據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規定，作為(wei)通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第六(liu)十三次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨(du)立(li)(li)意見：

監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見

2020.06.16

根(gen)據(ju)《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)權激(ji)勵管理辦法(fa)》、《創業板信息披露業務備(bei)忘錄第(di)8號：股(gu)權激(ji)勵計劃》和(he)(he)《通源石(shi)(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)一期限(xian)(xian)制性股(gu)票激(ji)勵計劃》的相關規定(ding)，通源石(shi)(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）監事會對公(gong)(gong)司(si)擬(ni)對首次授予(yu)的限(xian)(xian)制性股(gu)票第(di)三期解除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的相關事項(xiang)和(he)(he)對預留部分限(xian)(xian)制性股(gu)票第(di)二期解除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的相關事項(xiang)進行了核(he)查，并發表審核(he)意見如下：

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根(gen)據通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）2016年度股東大會的授權，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年6月(yue)15日召(zhao)開了(le)第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)六(liu)十三次會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)《關于預留部(bu)分(fen)限(xian)制性股票(piao)第(di)二期解(jie)除限(xian)售的議(yi)案(an)》，具體如下：

第六屆監事會第三十六次會議決議公告

2020.06.16

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第三十六次(ci)會(hui)議于2020年6月15日以通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開。會(hui)議通(tong)知于2020年6月9日以電子郵件方式(shi)發出(chu)。會(hui)議應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。本(ben)次(ci)會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決，審議通(tong)過以下(xia)決議：

北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見

2020.06.16

根(gen)據本所(suo)與(yu)通(tong)源(yuan)石油簽訂的《專項(xiang)法律(lv)服務協議》，本所(suo)作(zuo)為(wei)通(tong)源(yuan)石油本次股(gu)權(quan)激勵(li)的特(te)聘專項(xiang)法律(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)司(si)(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《管(guan)理辦法》、《備忘錄8號》等法律(lv)、法規、部門規章(zhang)(zhang)、規范性文件及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》的有關(guan)規定，就公(gong)司(si)(si)本次解除限售(shou)所(suo)涉(she)相關(guan)事(shi)宜出具(ju)本法律(lv)意見。

2019年年度權益分派實施公告

2020.06.12

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）2019年年度(du)權益分(fen)派方案已獲(huo)2020年5月20日召開的2019年度(du)股東(dong)大(da)會審議通過，現將權益分(fen)派事宜公告(gao)如下：

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2020.06.11

特別(bie)提示：1、本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)份(fen)數量為(wei)120,000股(gu)(gu)(gu)，占回(hui)購(gou)前公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)513,650,289股(gu)(gu)(gu)的(de)(de)0.023%。2、本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷涉及人數3人，其中(zhong)1人(首次(ci)授(shou)予)的(de)(de)回(hui)購(gou)價格為(wei)4.78元/股(gu)(gu)(gu)加銀行(xing)同期存款利息之和(he)，即5.17435元/股(gu)(gu)(gu)；另外2人（預留部分(fen)授(shou)予）的(de)(de)回(hui)購(gou)價格為(wei)3.48元/股(gu)(gu)(gu)加銀行(xing)同期存款利息之和(he)，即3.62616元/股(gu)(gu)(gu)。3、本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷完成(cheng)后(hou)，公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)總數將(jiang)由513,650,289股(gu)(gu)(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)(gu)。4、截止本(ben)公(gong)(gong)告披露日，本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷事項已(yi)在中(zhong)國證券(quan)登(deng)記(ji)結算有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)(gong)司(si)深圳分(fen)公(gong)(gong)司(si)辦理完成(cheng)。

關于董事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)任期已經(jing)屆(jie)滿，為(wei)保證公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)科學有序地決(jue)策、規范高效地運作(zuo)，公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《股東大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)規則》等(deng)相(xiang)關規定，于(yu)2020年6月2日召開第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六十二次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)換屆(jie)選舉暨(ji)選舉第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)非獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議(yi)(yi)案》、《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)換屆(jie)選舉暨(ji)選舉第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議(yi)(yi)案》。

獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見

2020.06.04

根(gen)據《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)市規則(ze)》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有關規定，作(zuo)為通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)(li)判(pan)斷的相關立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)(di)六(liu)十(shi)二次(ci)會議相關事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：

公司章程修正案

2020.06.04

鑒于公(gong)司(si)(si)已(yi)完成非公(gong)開發行股(gu)票事(shi)項，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，導致(zhi)公(gong)司(si)(si)總股(gu)本變更為513,650,289股(gu)，注冊資(zi)本相(xiang)應變更為513,650,289元。因此，根據(ju)《公(gong)司(si)(si)法》、《證券法》等(deng)法律法規(gui)的相(xiang)關規(gui)定(ding)，現對公(gong)司(si)(si)章程修正(zheng)如下(xia)：

公司章程（2020年6月）

2020.06.04

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)章(zhang)程(cheng)

獨立董事提名人聲明（二）

2020.06.04

提(ti)(ti)名(ming)人(ren)通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司現就提(ti)(ti)名(ming)梅慎實為(wei)通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)發表公(gong)開(kai)聲明。被提(ti)(ti)名(ming)人(ren)已(yi)書(shu)面(mian)同意出任通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)。本(ben)次提(ti)(ti)名(ming)是在充分(fen)了解被提(ti)(ti)名(ming)人(ren)職(zhi)業(ye)、學歷、專業(ye)資(zi)格、詳(xiang)細的工作(zuo)(zuo)經歷、全部兼職(zhi)等情況后作(zuo)(zuo)出的，本(ben)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)認為(wei)被提(ti)(ti)名(ming)人(ren)符合(he)相(xiang)關法律、行政(zheng)法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文(wen)件和深圳證券交易所業(ye)務規(gui)(gui)則對獨(du)立董(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)任職(zhi)資(zi)格及獨(du)立性的要求，具(ju)體聲明如下：

獨立董事提名人聲明（一）

2020.06.04

提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)現就提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)趙(zhao)麗紅(hong)為通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)發表公(gong)開聲(sheng)明。被(bei)提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)已書面同意出(chu)任(ren)通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)。本次提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)是在(zai)充分(fen)了(le)解(jie)被(bei)提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)職(zhi)業(ye)、學歷、專(zhuan)業(ye)資格、詳細的(de)(de)工作經歷、全(quan)部(bu)兼職(zhi)等(deng)情況(kuang)后(hou)作出(chu)的(de)(de)，本提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)認為被(bei)提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)符合相關法律(lv)、行政法規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件(jian)和(he)深圳證券(quan)交易所業(ye)務規(gui)則對獨立董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)任(ren)職(zhi)資格及獨立性(xing)的(de)(de)要求，具體聲(sheng)明如下：

獨立董事候選人聲明（趙麗紅）

2020.06.04

聲明人趙麗紅，作(zuo)為通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)第七屆董事會獨立董事候選人，現(xian)公開聲明和(he)保證，本人與該公司(si)之間不(bu)存在任何影響本人獨立性(xing)的關系，且符(fu)合相關法律、行政法規、部門規章、規范性(xing)文(wen)件(jian)和(he)深圳證券(quan)交易所(suo)業務規則對獨立董事候選人任職資格及(ji)獨立性(xing)的要(yao)求，具體聲明如(ru)下：

獨立董事候選人聲明（梅慎實）

2020.06.04

聲明(ming)人(ren)梅慎(shen)實，作為通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司第七屆董(dong)事會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事候選人(ren)，現(xian)公(gong)開聲明(ming)和保證，本人(ren)與該公(gong)司之間不存在任何(he)影(ying)響本人(ren)獨(du)立(li)(li)(li)性(xing)(xing)的關系(xi)，且符(fu)合相關法律、行政法規、部(bu)門規章、規范性(xing)(xing)文件(jian)和深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所業務規則對(dui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事候選人(ren)任職(zhi)資格(ge)及獨(du)立(li)(li)(li)性(xing)(xing)的要求，具體聲明(ming)如(ru)下：

董事會議事規則修正案

2020.06.04

根據《公(gong)司章(zhang)程》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)，并結(jie)合公(gong)司董事(shi)會(hui)換屆(jie)情(qing)況，公(gong)司擬修訂《董事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)則》部分條款，具體(ti)如下：

董事會議事規則（2020年6月）

2020.06.04

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）為明(ming)確董(dong)事(shi)會的職責(ze)權限，規范董(dong)事(shi)會會議(yi)及(ji)工作程序，確保(bao)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會及(ji)董(dong)事(shi)忠實履行職責(ze)，維護(hu)公(gong)司(si)(si)及(ji)股東利益，根(gen)據《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法》”）等有(you)關規定以(yi)及(ji)《通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)公(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)章程”）的規定，制定本(ben)議(yi)事(shi)規則?

關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告

2020.06.04

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)會任期屆(jie)(jie)(jie)滿，根據《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》等(deng)有關規定進行換屆(jie)(jie)(jie)選(xuan)舉(ju)(ju)，公(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會將由三名(ming)監(jian)事(shi)(shi)組成，其中(zhong)設職工代(dai)表(biao)(biao)(biao)監(jian)事(shi)(shi)1名(ming)，由公(gong)司(si)職工代(dai)表(biao)(biao)(biao)大會選(xuan)舉(ju)(ju)產(chan)生。公(gong)司(si)于2020年6月2日在公(gong)司(si)會議室召開(kai)了職工代(dai)表(biao)(biao)(biao)大會，經與會職工代(dai)表(biao)(biao)(biao)投票(piao)表(biao)(biao)(biao)決，一致同意選(xuan)舉(ju)(ju)劉赫女(nv)士為公(gong)司(si)第七屆(jie)(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)會職工代(dai)表(biao)(biao)(biao)監(jian)事(shi)(shi)。（職工代(dai)表(biao)(biao)(biao)監(jian)事(shi)(shi)簡歷詳見附件）

關于監事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)任期已(yi)經屆滿，為(wei)保(bao)證公司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)科(ke)學有(you)序地決策(ce)、規(gui)范高效地運(yun)作(zuo)，公司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)依據《公司法(fa)》《公司章程(cheng)》《股東大會(hui)(hui)議(yi)事(shi)規(gui)則(ze)》等相關規(gui)定(ding)，于(yu)2020年6月2日召開第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于(yu)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)換(huan)屆選舉的議(yi)案》。

第六屆監事會第三十五次會議決議公告

2020.06.04

通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監事(shi)會(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年6月(yue)2日(ri)以現場(chang)結合通(tong)(tong)訊表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年5月(yue)27日(ri)以電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)3名(ming)，實到(dao)監事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)監事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)以下(xia)決議(yi)(yi)(yi)：

第六屆董事會第六十二次會議決議公告

2020.06.04

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第六十二次會議(yi)于2020年6月2日以(yi)(yi)現場結合通訊表決(jue)方式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。會議(yi)通知于2020年5月27日以(yi)(yi)專(zhuan)人送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會議(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事(shi)(shi)(shi)5名，實到(dao)(dao)5名。會議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.29

通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的通知，獲(huo)悉張國桉先(xian)生辦理了(le)其托(tuo)管在聯儲證券有限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)司(si)(si)的股(gu)份質押展期手續，具體事項如下(xia)：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.05.21

通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)北京一龍(long)(long)恒(heng)業石(shi)油(you)工程技術有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒(heng)業”）除(chu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以外(wai)剩余股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)持有的(de)一龍(long)(long)恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)(gu)權并募(mu)集(ji)(ji)配套(tao)(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)20日召開第六屆董事會(hui)第五十九次會(hui)議審議通過了《關于(yu)<通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)資(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)配套(tao)(tao)資(zi)金暨關聯交易預案(an)(an)>及(ji)其摘要的(de)議案(an)(an)》等與本次資(zi)產重組相關的(de)議案(an)(an)。具體(ti)內容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)21日在指(zhi)定信息披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的(de)相關公(gong)(gong)(gong)(gong)告。

2019年度股東大會決議公告

2020.05.21

本(ben)(ben)次(ci)股東(dong)大(da)(da)會議(yi)案(an)采用(yong)現場(chang)投(tou)票與網絡(luo)投(tou)票相結合的(de)表決方(fang)式。本(ben)(ben)次(ci)股東(dong)大(da)(da)會按照公司召開2019年度(du)股東(dong)大(da)(da)會通知的(de)議(yi)題進行，無否決或變更提案(an)的(de)情況(kuang)。本(ben)(ben)次(ci)股東(dong)大(da)(da)會形成(cheng)決議(yi)如下：

2019年度股東大會的法律意見書

2020.05.21

2019年度股東大會的法律意見書(shu)

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行以財務報告為目的(de)的(de)商譽減值測試所涉及(ji)的(de)安德森射孔服務有(you)限公司(si)資產組可收(shou)回價(jia)值項(xiang)目資產評(ping)估說明(ming)

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行以財務(wu)報(bao)告(gao)為目的的商譽減(jian)值測試(shi)所(suo)涉(she)及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)(zi)產組可(ke)收回價值項目資(zi)(zi)產評估說(shuo)明(ming)

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行(xing)以財務報告為目的的商譽減值(zhi)測試所(suo)涉及的大慶市永(yong)晨石(shi)油科技有限公司資產(chan)組可收回價(jia)值(zhi)項(xiang)目資產(chan)評估說明(ming)

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務報告為(wei)目的商(shang)譽(yu)減值測試(shi)所(suo)涉及的公司(si)并(bing)購大慶市永(yong)晨(chen)石油科(ke)技有限公司(si)形成(cheng)的商(shang)譽(yu)相關資(zi)產組(zu)可收(shou)回(hui)金額資(zi)產評估(gu)說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財(cai)務報告為目的商譽(yu)減值測試所涉(she)及的公(gong)司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yu)相(xiang)關資產組可收回金(jin)額資產評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以(yi)財務報(bao)告為目的商譽減值測試所涉及的公司(si)并購(gou)安德森射孔服務有限公司(si)形(xing)成(cheng)的商譽相關(guan)資(zi)產(chan)組可(ke)收回金額(e)資(zi)產(chan)評估說明

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復

2020.05.13

根據(ju)我(wo)們(men)收到通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”或“通(tong)源(yuan)石油(you)(you)公(gong)司(si)”)轉來的(de)(de)貴部2020年5月5日下(xia)(xia)發的(de)(de)《關于對(dui)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)的(de)(de)年報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函》(創業(ye)板年報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函【2020】第119號)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函”)，針對(dui)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函中要求會計師發表意見的(de)(de)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)事項，我(wo)們(men)進行了逐項的(de)(de)核(he)查(cha)、落實與說明。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2020.05.13

通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年5月5日收到深圳證券交易所下發的《關于(yu)對通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)的年報問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創(chuang)業板年報問(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】第(di)119號）（以下簡稱(cheng)“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)”），接到問(wen)(wen)詢(xun)函(han)后，公(gong)司(si)(si)及時組織相關人員對問(wen)(wen)詢(xun)函(han)提(ti)出(chu)的有(you)關問(wen)(wen)題進行了認(ren)真(zhen)的核查，現將有(you)關情況回復公(gong)告如下：

西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

西安通源石油(you)科技(ji)股份有限公司(si)擬進行以財務(wu)報告為目的的商譽減值測試所涉(she)及的大慶市永晨石油(you)科技(ji)有限公司(si)資產組可(ke)收回價(jia)值項目資產評(ping)估報告

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬(ni)進行以財(cai)務報(bao)告(gao)為目(mu)的的商譽(yu)減值(zhi)測試所涉及的安德森射孔(kong)服(fu)務有限公司資(zi)產(chan)組可收回價(jia)值(zhi)項目(mu)資(zi)產(chan)評估報(bao)告(gao)

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬進行以財務報告(gao)為目(mu)的的商譽減值(zhi)測試(shi)所涉(she)及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值(zhi)項目(mu)資產評估報告(gao)

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以(yi)財務報告(gao)為(wei)目的(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)公司并購(gou)大慶市永晨石(shi)油科(ke)技有限公司形成的(de)商譽相關資(zi)產組可收回金額(e)資(zi)產評估(gu)報告(gao)

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財務報告為目的(de)(de)商譽(yu)減值測試所涉及的(de)(de)公司并(bing)購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的(de)(de)商譽(yu)相關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估報告

以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告

2020.05.13

以財務報告為目(mu)的(de)的(de)商譽減值測試(shi)所涉及的(de)通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公司并購安德森(sen)射孔服務有(you)(you)限公司形(xing)成的(de)商譽相關資(zi)產組可回收金(jin)額資(zi)產評估報告

北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見

2020.05.13

北京(jing)華(hua)亞正信資產評(ping)估有限公(gong)司《關(guan)于對通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司的年報問(wen)詢函》之(zhi)核查意見

關于公司人均薪酬情況的說明

2020.05.11

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)5月5日收到深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所下發的(de)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)對(dui)(dui)通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)的(de)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)》（創業板年(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)【2020】第119號(hao)）（以(yi)下簡稱“問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)”），其中問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)第8條涉(she)及(ji)關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)監高(gao)薪(xin)酬(chou)遠低(di)(di)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)平均水(shui)平等問(wen)(wen)(wen)題(ti)，同時近期媒體和投(tou)(tou)資(zi)者也有關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題(ti)的(de)報(bao)道和問(wen)(wen)(wen)詢(xun)。目(mu)前，公(gong)司(si)(si)正在積極回復深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)的(de)相關(guan)(guan)問(wen)(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題(ti)已(yi)受(shou)到市(shi)場和投(tou)(tou)資(zi)者的(de)廣泛關(guan)(guan)注，對(dui)(dui)此公(gong)司(si)(si)特(te)就(jiu)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)第8條涉(she)及(ji)關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)監高(gao)薪(xin)酬(chou)遠低(di)(di)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)平均水(shui)平等問(wen)(wen)(wen)題(ti)先(xian)行說明(ming)如下：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.08

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）近日(ri)接到(dao)公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生的(de)(de)通(tong)知，獲悉(xi)張國桉先(xian)生于2020年5月7日(ri)辦理了其托管在聯儲證券有(you)限(xian)責任公司(si)(si)的(de)(de)股(gu)(gu)份質押展期手續，具體事項(xiang)如下：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.05.06

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先(xian)生將其持(chi)有的本公司部分股(gu)份辦理了補充質(zhi)押(ya)的通(tong)知，具體(ti)事項如下(xia)：

關于限售股份上市流通提示性公告

2020.04.30

特別提(ti)示：1、本(ben)(ben)次(ci)解除(chu)限(xian)(xian)售股(gu)(gu)(gu)份數(shu)(shu)量為(wei)(wei)35,337,042股(gu)(gu)(gu)，占目(mu)前公司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)(li)為(wei)(wei)6.88%；本(ben)(ben)次(ci)解除(chu)限(xian)(xian)售股(gu)(gu)(gu)份實(shi)際(ji)可上(shang)市流(liu)通股(gu)(gu)(gu)份數(shu)(shu)量為(wei)(wei)13,092,173股(gu)(gu)(gu)，占公司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)(li)為(wei)(wei)2.55%。2、本(ben)(ben)次(ci)限(xian)(xian)售股(gu)(gu)(gu)份上(shang)市流(liu)通日(ri)期為(wei)(wei)2020年5月(yue)8日(ri)（星期五(wu)）。

關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見

2020.04.30

天風(feng)證(zheng)(zheng)(zheng)券股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“天風(feng)證(zheng)(zheng)(zheng)券”或“獨(du)立(li)財務顧問(wen)”）作為(wei)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“通(tong)源(yuan)石(shi)油”、“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)司(si)(si)”）2016年(nian)發(fa)行股份(fen)(fen)及支付現(xian)金購(gou)買資(zi)產并募集配套(tao)資(zi)金暨關聯交(jiao)易（以(yi)下簡(jian)稱“2016年(nian)資(zi)產重(zhong)組(zu)”、“資(zi)產重(zhong)組(zu)”）之獨(du)立(li)財務顧問(wen)，根據《上市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)管理辦法》《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市規則》《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》等相關文件要(yao)求，對通(tong)源(yuan)石(shi)油2016年(nian)資(zi)產重(zhong)組(zu)的(de)新(xin)增(zeng)限售股解禁事項進行了合規性核(he)查，并發(fa)表以(yi)下核(he)查意(yi)見：

關于召開2019年度股東大會的通知

2020.04.29

關于召開2019年(nian)度股(gu)東大會的通(tong)知

2020年第一季度報告

2020.04.29

2020年(nian)第一季度報告

關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見

2020.04.29

根據《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板股票上市規則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)六十一次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如(ru)下獨(du)立(li)(li)意見(jian)：

關于會計政策變更的公告

2020.04.29

2020年(nian)4月(yue)28日(ri)，通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）召開第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)六十(shi)一(yi)次會(hui)議(yi)和第(di)六屆監事會(hui)第(di)三十(shi)四次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)于(yu)會(hui)計政策變更(geng)的議(yi)案》。本次會(hui)計政策變更(geng)無須提交(jiao)股東大(da)會(hui)審議(yi)，具體情況如下：

第六屆監事會第三十四次會議決議公告

2020.04.29

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(以下簡(jian)稱“公司”) 第六屆監(jian)事會(hui)第三十四(si)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年4月28日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月17日(ri)以電子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事3名(ming)(ming)，實到監(jian)事3名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)公司法》、《公司章程》的(de)規定(ding)。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公司監(jian)事會(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)監(jian)事表決(jue)(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以下決(jue)(jue)議(yi)(yi)：

第六屆董事會第六十一次會議決議公告

2020.04.29

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會第六(liu)十一次會議于2020年4月(yue)28日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)通訊表決方式(shi)召(zhao)開，會議由(you)公司(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)主持。會議通知于2020年4月(yue)17日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子(zi)郵(you)件方式(shi)送達(da)全體董(dong)事。會議應到董(dong)事5名，實到5名。會議符合(he)《中華人民共(gong)和國(guo)公司(si)(si)法(fa)》及(ji)《公司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與會董(dong)事表決審議通過了以(yi)下(xia)議案：

2020年第一季度報告披露提示性公告

2020.04.29

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司2020年第一季度(du)報告已于2020年4月28日在(zai)中國(guo)證監(jian)會指定創業(ye)板信息披露平(ping)臺(tai)巨(ju)潮(chao)資(zi)訊網上披露，請投資(zi)者注意查(cha)閱。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）

2020.04.28

本(ben)(ben)次發(fa)行股份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)(quan)購買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金事(shi)項相關的審(shen)計、評(ping)估工作尚未完成(cheng)，本(ben)(ben)公司將(jiang)在審(shen)計、評(ping)估工作審(shen)核完成(cheng)后再次召開(kai)董事(shi)會(hui)，編(bian)制并(bing)披(pi)露發(fa)行股份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)(quan)購買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金報告書(shu)，本(ben)(ben)公司及(ji)董事(shi)會(hui)全體成(cheng)員保證本(ben)(ben)預(yu)案摘要所引(yin)用(yong)的相關數據的真實性和(he)合理性。標的資(zi)(zi)(zi)產(chan)經審(shen)計的歷史財務(wu)數據、資(zi)(zi)(zi)產(chan)評(ping)估結果將(jiang)在發(fa)行股份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)(quan)購買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金報告書(shu)中予(yu)以披(pi)露。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）

2020.04.28

本公司(si)及全(quan)體董事保(bao)證(zheng)公告內容的(de)真(zhen)實、準確、完整，不存(cun)在虛假記載、誤導性陳述(shu)或(huo)(huo)(huo)(huo)重大遺漏，并承(cheng)擔個(ge)別和連帶的(de)法(fa)(fa)律責任。如(ru)本次交易因涉嫌(xian)所提(ti)供或(huo)(huo)(huo)(huo)者(zhe)披(pi)露的(de)信息存(cun)在虛假記載、誤導性陳述(shu)或(huo)(huo)(huo)(huo)者(zhe)重大遺漏，被司(si)法(fa)(fa)機(ji)關立案偵(zhen)查或(huo)(huo)(huo)(huo)者(zhe)被中國證(zheng)監會(hui)立案調(diao)查的(de)，在案件(jian)調(diao)查結論明確之(zhi)前(qian)，將暫(zan)停轉讓其在本公司(si)擁有權(quan)益(yi)的(de)股份。

公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復

2020.04.28

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”或(huo)“通源(yuan)石(shi)油”）于(yu)(yu)2020年4月(yue)23日收(shou)到(dao)貴部下發的《關(guan)于(yu)(yu)對(dui)通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司的問詢(xun)函(han)(han)》（創業(ye)板問詢(xun)函(han)(han)【2020】119號，以下簡稱(cheng)“問詢(xun)函(han)(han)”）。

發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告

2020.04.28

通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2020年4月21日公(gong)(gong)(gong)告披露了(le)《通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行股(gu)份及可轉(zhuan)債(zhai)購買資產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套資金(jin)暨(ji)關(guan)聯交(jiao)(jiao)易預(yu)案》及其摘要(yao)(yao)等相關(guan)文件，并(bing)于2020年4月23日收(shou)到(dao)了(le)深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所下發(fa)的《關(guan)于對(dui)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)的問(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創(chuang)業板(ban)問(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】119號，以(yi)下簡稱(cheng)“問(wen)詢(xun)(xun)函(han)”）。針對(dui)《問(wen)詢(xun)(xun)函(han)》的要(yao)(yao)求，公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)《通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行股(gu)份及可轉(zhuan)債(zhai)購買資產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套資金(jin)暨(ji)關(guan)聯交(jiao)(jiao)易預(yu)案》及其摘要(yao)(yao)進(jin)行了(le)修(xiu)訂，修(xiu)訂的主要(yao)(yao)內容(rong)如下：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.04.27

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生將(jiang)其持(chi)有(you)的本公(gong)司部(bu)分(fen)股(gu)份(fen)辦理了補充質(zhi)押的通知，具體(ti)事項如下：

更正公告

2020.04.23

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于2020 年(nian)4月23日(ri)在證(zheng)券(quan)(quan)時報(bao)、中國證(zheng)券(quan)(quan)報(bao)、證(zheng)券(quan)(quan)日(ri)報(bao)、巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《2019 年(nian)度報(bao)告(gao)及(ji)摘(zhai)要披(pi)露(lu)(lu)提示性(xing)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》。因(yin)公(gong)(gong)(gong)司工作人(ren)員疏(shu)忽，致使(shi)該公(gong)(gong)(gong)告(gao)中日(ri)期(qi)存(cun)在個別(bie)錯誤，現對《2019 年(nian)度報(bao)告(gao)及(ji)摘(zhai)要披(pi)露(lu)(lu)提示性(xing)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》中披(pi)露(lu)(lu)的(de)相關內容(rong)更正如下：

關于2019年度計提資產減值準備的公告

2020.04.23

2020年3月以(yi)(yi)來(lai)，雖然新型冠狀病毒疫(yi)情在(zai)中(zhong)國基本(ben)穩定，但在(zai)海外(wai)迅速(su)擴散，對世(shi)界(jie)各國經濟(ji)形勢(shi)不利影(ying)響巨(ju)大。同時歐佩克國家之間博弈(yi)，3月9日，沙特與俄羅斯突然爆發石(shi)油價格戰，國際原油價格下跌，創1991年以(yi)(yi)來(lai)最大單日跌幅后，繼(ji)續(xu)在(zai)30美元/桶下方的(de)低位徘徊。

關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2020.04.23

我(wo)(wo)(wo)們(men)按照(zhao)中國(guo)注(zhu)冊會計(ji)(ji)(ji)(ji)師審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)準則(ze)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)了(le)(le)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)）2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)，包括2019年(nian)(nian)(nian)(nian)12月31日(ri)的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)(zi)產負債表(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)利潤表(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)現金(jin)流量表(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)股東權益變動表(biao)(biao)以及(ji)(ji)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)附(fu)(fu)注(zhu)，并(bing)于2020年(nian)(nian)(nian)(nian)4月22日(ri)出(chu)具了(le)(le)XYZH/2020XAA40228號(hao)無保留意見的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)告(gao)。根據中國(guo)證券(quan)監(jian)督管理委員(yuan)會、國(guo)務(wu)(wu)院國(guo)有(you)資(zi)(zi)產監(jian)督管理委員(yuan)會《關(guan)(guan)于規范上市公(gong)(gong)司(si)(si)與(yu)關(guan)(guan)聯(lian)方資(zi)(zi)金(jin)往來(lai)(lai)及(ji)(ji)上市公(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)(dui)(dui)(dui)(dui)外(wai)擔保若干問題(ti)的(de)(de)通(tong)知》（證監(jian)發[2003]56號(hao)文），以及(ji)(ji)深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)(suo)(suo)(suo)相關(guan)(guan)披(pi)露的(de)(de)要(yao)求(qiu)，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)編制了(le)(le)本專(zhuan)項(xiang)(xiang)說明(ming)所(suo)(suo)(suo)(suo)附(fu)(fu)的(de)(de)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)非(fei)經(jing)營性(xing)資(zi)(zi)金(jin)占用及(ji)(ji)其他(ta)關(guan)(guan)聯(lian)資(zi)(zi)金(jin)往來(lai)(lai)情(qing)況匯總(zong)表(biao)(biao)（以下簡稱匯總(zong)表(biao)(biao)）。編制和對(dui)(dui)(dui)(dui)(dui)外(wai)披(pi)露匯總(zong)表(biao)(biao)，并(bing)確保其真實性(xing)、合(he)法性(xing)及(ji)(ji)完(wan)整性(xing)是(shi)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)責任。我(wo)(wo)(wo)們(men)對(dui)(dui)(dui)(dui)(dui)匯總(zong)表(biao)(biao)所(suo)(suo)(suo)(suo)載資(zi)(zi)料(liao)與(yu)我(wo)(wo)(wo)們(men)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)時所(suo)(suo)(suo)(suo)復核(he)的(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)相關(guan)(guan)內容進行(xing)(xing)了(le)(le)核(he)對(dui)(dui)(dui)(dui)(dui)，在所(suo)(suo)(suo)(suo)有(you)重(zhong)大方面沒有(you)發現不一致。除(chu)對(dui)(dui)(dui)(dui)(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)執(zhi)行(xing)(xing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)，以及(ji)(ji)將本專(zhuan)項(xiang)(xiang)說明(ming)后附(fu)(fu)的(de)(de)匯總(zong)表(biao)(biao)所(suo)(suo)(suo)(suo)載項(xiang)(xiang)目金(jin)額與(yu)我(wo)(wo)(wo)們(men)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)時通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)提供的(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)相關(guan)(guan)內容進行(xing)(xing)核(he)對(dui)(dui)(dui)(dui)(dui)外(wai)，我(wo)(wo)(wo)們(men)沒有(you)對(dui)(dui)(dui)(dui)(dui)本專(zhuan)項(xiang)(xiang)說明(ming)后附(fu)(fu)的(de)(de)匯總(zong)表(biao)(biao)執(zhi)行(xing)(xing)任何附(fu)(fu)加程序。

2019年年度報告

2020.04.23

公司董事會(hui)、監事會(hui)及(ji)董事、監事、高(gao)級管理人員保證年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)內容(rong)的(de)真(zhen)實、準(zhun)確(que)、完整，不存(cun)在虛假記載(zai)、誤導性陳(chen)述或(huo)重大遺漏，并(bing)承擔個別(bie)和(he)連帶的(de)法律責任。公司負(fu)(fu)責人張國桉、主管會(hui)計工作負(fu)(fu)責人張志堅及(ji)會(hui)計機(ji)構負(fu)(fu)責人(會(hui)計主管人員)舒(shu)丹聲明：保證年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)中財務(wu)報(bao)告(gao)(gao)的(de)真(zhen)實、準(zhun)確(que)、完整。所有(you)董事均已(yi)出席了審議本(ben)報(bao)告(gao)(gao)的(de)董事會(hui)會(hui)議。本(ben)報(bao)告(gao)(gao)中如有(you)涉及(ji)未來的(de)計劃(hua)、業績預測(ce)等方(fang)面(mian)的(de)內容(rong)，均不構成本(ben)公司對(dui)任何(he)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)及(ji)相關人士(shi)(shi)的(de)承諾(nuo)，投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)及(ji)相關人士(shi)(shi)均應對(dui)此保持足夠的(de)風險認識，并(bing)且應當理解計劃(hua)、預測(ce)與承諾(nuo)之間的(de)差異。敬請廣大投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)注意投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)風險。

2019年度審計報告

2020.04.23

我(wo)們審計了(le)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司）財務(wu)報(bao)表，包括2019年(nian)12月31日的(de)(de)合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司資(zi)產負債表，2019年(nian)度的(de)(de)合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司利潤表、合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司現金流量表、合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)東權益變動表，以及(ji)相關財務(wu)報(bao)表附注(zhu)。我(wo)們認為，后附的(de)(de)財務(wu)報(bao)表在所有重大方(fang)面按(an)照企業會計準則(ze)的(de)(de)規定(ding)編制(zhi)，公(gong)(gong)(gong)允(yun)反映了(le)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司2019年(nian)12月31日的(de)(de)合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司財務(wu)狀(zhuang)況以及(ji)2019年(nian)度的(de)(de)合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司經營成果和現金流量。

2019年年度報告摘要

2020.04.23

本年度報(bao)告摘(zhai)要(yao)來自(zi)年度報(bao)告全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解本公(gong)司的(de)經營成果(guo)、財(cai)務狀況及未來發展(zhan)規劃，投資者應當到(dao)證監(jian)會指定(ding)媒體仔細(xi)閱讀年度報(bao)告全(quan)文(wen)。

2019年度報告及摘要披露提示性公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份(fen)有限公司2019年度報告(gao)及摘要(yao)已(yi)于2019年4月22日在(zai)中國證監(jian)會指(zhi)定的(de)創業板信息披露網站巨潮資訊網上披露，請投資者注(zhu)意(yi)查閱。

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見

2020.04.23

根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度的指導(dao)意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票上市(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的有關(guan)規(gui)定，作為(wei)通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷(duan)的相關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六十次會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見：

第六屆監事會第三十三次會議決議公告

2020.04.23

通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆監事會第三(san)十三(san)次會議(yi)于(yu)2020年(nian)4月(yue)22日以(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開。會議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)4月(yue)10日以(yi)電(dian)子郵件(jian)方(fang)式發出。會議(yi)應到(dao)監事3名，實(shi)到(dao)監事3名。會議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次會議(yi)由公(gong)司監事會主席張(zhang)百雙先(xian)生主持，經與(yu)會監事表決(jue)，審議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)：

第六屆董事會第六十次會議決議公告

2020.04.23

1證券代碼(ma)：300164 證券簡稱：通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油公(gong)(gong)(gong)告(gao)編(bian)號：2020-024通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十(shi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)(gong)告(gao)本公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)保(bao)證本公(gong)(gong)(gong)告(gao)內容不存在(zai)任何虛(xu)假(jia)記載、誤(wu)導性(xing)(xing)陳述或者(zhe)重大遺漏，并對其內容的真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及(ji)完整性(xing)(xing)承擔(dan)個別及(ji)連帶責任通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十(shi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年4月22日(ri)以現場結合(he)通(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于(yu)2020年4月10日(ri)以專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以下議(yi)案：

關于續聘2020年度審計機構的公告

2020.04.23

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月22日(ri)召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)六十(shi)次會(hui)議和第(di)六屆監(jian)事會(hui)第(di)三十(shi)三次會(hui)議，審(shen)議通(tong)過了《關于續聘(pin)審(shen)計機(ji)構的議案》，同意(yi)續聘(pin)信永中和會(hui)計師(shi)事務所（特殊普通(tong)合伙）為(wei)公司2020年度審(shen)計機(ji)構，聘(pin)期一年。本事項(xiang)尚須提交公司股東大(da)會(hui)審(shen)議通(tong)過，現將具體情況公告如下：

2019年度獨立董事述職報告（趙超）

2020.04.23

本人作(zuo)(zuo)為通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”或“本公司(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事，嚴格按照(zhao)《公司(si)(si)法》、《關(guan)(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見》、《上(shang)市(shi)公司(si)(si)治理準則》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)(zuo)指引(yin)》等(deng)法律、法規(gui)及(ji)《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)規(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)的(de)規(gui)定(ding)，在2019年度(du)工作(zuo)(zuo)中，定(ding)期(qi)了解檢查公司(si)(si)經營情況(kuang)，積極(ji)出(chu)席相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)會(hui)議(yi)，認(ren)真(zhen)、仔(zi)細(xi)審閱會(hui)議(yi)議(yi)案(an)及(ji)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)材(cai)料，積極(ji)參與各議(yi)題的(de)討論(lun)并提出(chu)合理化建議(yi)，對董(dong)事會(hui)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事項(xiang)發(fa)表獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)意(yi)見，獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)、認(ren)真(zhen)的(de)履行職責，較好的(de)發(fa)揮了獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事的(de)作(zuo)(zuo)用(yong)。

2019年度商譽減值測試報告

2020.04.23

2019年度商譽減值測試報(bao)告

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見

2020.04.23

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)十次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)的事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意見根據中國(guo)證監會《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制度的指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股(gu)票(piao)上市(shi)規則》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)重大(da)資產重組管(guan)理辦法》及《通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)章程》（以下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)章程》”）的有關(guan)(guan)規定，我們(men)作(zuo)為通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)，本著(zhu)認(ren)真(zhen)、負責的態度和獨立(li)(li)判斷的原則，對公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)十次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)資料進行了審(shen)閱并(bing)就有關(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)相關(guan)(guan)人員進行了詢問，經過(guo)認(ren)真(zhen)的事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前審(shen)查，發表如下事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意見：

關于公司相關事項的審核意見

2020.04.23

根據(ju)《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業(ye)板信(xin)息披露業(ye)務備忘錄第8號(hao)：股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計劃(hua)》和《通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)第一期限制(zhi)性(xing)股(gu)票激(ji)勵(li)計劃(hua)》的相關規定，通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監事會(hui)對公(gong)司(si)擬回購注銷部分限制(zhi)性(xing)股(gu)票的相關事項進行了核查，并發(fa)表審(shen)核意見如(ru)下：

關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見

2020.04.23

根據(ju)本(ben)(ben)所(suo)與通源石(shi)油(you)簽訂的《專項法(fa)(fa)(fa)律服(fu)務協議》，本(ben)(ben)所(suo)作為通源石(shi)油(you)本(ben)(ben)次(ci)(ci)股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵的特聘專項法(fa)(fa)(fa)律顧問，根據(ju)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規、部門(men)規章(zhang)、規范性(xing)文件及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的有關(guan)規定，就公(gong)(gong)司(si)限制性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)(ji)勵計劃第(di)(di)二次(ci)(ci)回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)限制性(xing)股(gu)(gu)票所(suo)涉(she)相關(guan)事宜已出(chu)具(ju)《北京德恒律師事務所(suo)關(guan)于西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)二次(ci)(ci)回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)限制性(xing)股(gu)(gu)票相關(guan)事項的法(fa)(fa)(fa)律意(yi)(yi)見》（德恒01F20170233-05號），鑒于該法(fa)(fa)(fa)律意(yi)(yi)見出(chu)具(ju)后，公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)二次(ci)(ci)回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)限制性(xing)股(gu)(gu)票事宜并未實施(shi)，有鑒于此，本(ben)(ben)所(suo)根據(ju)上次(ci)(ci)法(fa)(fa)(fa)律意(yi)(yi)見出(chu)具(ju)后相關(guan)情況的變化，特就公(gong)(gong)司(si)本(ben)(ben)次(ci)(ci)限制性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)(ji)勵計劃第(di)(di)二次(ci)(ci)回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)限制性(xing)股(gu)(gu)票所(suo)涉(she)相關(guan)事宜更新(xin)出(chu)具(ju)本(ben)(ben)補充(chong)法(fa)(fa)(fa)律意(yi)(yi)見。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2020.04.23

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2020年(nian)4月22日召(zhao)開第六屆董事會(hui)(hui)第六十次會(hui)(hui)議，審議通過了《關于(yu)回購(gou)注銷部(bu)分限(xian)制性股(gu)票(piao)的議案》，同(tong)意公(gong)(gong)司回購(gou)注銷部(bu)分激勵對象已獲授(shou)但尚未解鎖(suo)的限(xian)制性股(gu)票(piao)共120,000股(gu)，《關于(yu)回購(gou)注銷部(bu)分已授(shou)予但尚未解鎖(suo)的限(xian)制性股(gu)票(piao)的公(gong)(gong)告》詳見(jian)中國證監(jian)會(hui)(hui)指定創業板(ban)信息(xi)披露網站巨潮資(zi)訊網。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2020.04.23

根據(ju)通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）于(yu)2020年4月22日召(zhao)開第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第六(liu)十次會(hui)議(yi)(yi)和第六(liu)屆監事(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)回購注銷部分限制性(xing)股(gu)票(piao)的議(yi)(yi)案》，此事(shi)項還須(xu)提(ti)交股(gu)東(dong)大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)。具體如(ru)下：

關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告

2020.04.23

通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）《2019年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)》及《2019年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)摘要》已于2020年(nian)(nian)4月22日在(zai)中國證監會(hui)指定(ding)創業(ye)板信息披露(lu)平臺巨(ju)潮資(zi)(zi)訊網(wang)上(shang)發布。為使投資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)進一(yi)步了解(jie)公司(si)的(de)生產經營等(deng)情況，公司(si)將(jiang)于2020年(nian)(nian)5月7日（星期四(si)）下午15:00-17:00 在(zai)深(shen)圳證券(quan)信息有(you)(you)限公司(si)提供的(de)網(wang)上(shang)平臺舉辦(ban)2019年(nian)(nian)度業(ye)績網(wang)上(shang)說明會(hui)，本次年(nian)(nian)度業(ye)績說明會(hui)將(jiang)采用網(wang)絡遠程的(de)方式舉行，投資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)可登陸投資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)互動平臺：//rs.p5w.net參與(yu)本次說明會(hui)。出席本次年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)說明會(hui)的(de)人員有(you)(you)：公司(si)總裁任延(yan)忠先生、董(dong)事會(hui)秘(mi)書兼主管財(cai)務副總裁張志(zhi)堅先生、獨立董(dong)事趙超(chao)先生。歡迎廣大(da)投資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)積極參與(yu)！

2019年度監事會工作報告

2020.04.23

報告(gao)期內公(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)的(de)全體成員嚴格按(an)照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票上市規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》和《監事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)(gui)則》等規(gui)(gui)定(ding)和要求，本著對全體股東負(fu)責的(de)精神，認真地履行(xing)了(le)自身的(de)職(zhi)責，依法(fa)獨立行(xing)使職(zhi)權，促進公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)規(gui)(gui)范運作，維護公(gong)(gong)司(si)(si)、股東及員工的(de)合(he)(he)法(fa)權益(yi)。監事(shi)會(hui)對公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)財務、股東大(da)會(hui)決議等執(zhi)行(xing)情(qing)況、董事(shi)會(hui)的(de)重大(da)決策程序(xu)及公(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)管(guan)(guan)理(li)活動(dong)的(de)合(he)(he)法(fa)合(he)(he)規(gui)(gui)性、董事(shi)及高級管(guan)(guan)理(li)人(ren)員履行(xing)其職(zhi)務情(qing)況等方面進行(xing)了(le)監督和檢查，促進公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)健(jian)康、持續發(fa)展(zhan)。

關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見

2020.04.23

通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監事會關(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)《2019年度(du)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)自(zi)我(wo)評(ping)價報(bao)(bao)告》的(de)意(yi)見根(gen)據中(zhong)國(guo)證(zheng)監會、財政部(bu)等(deng)(deng)部(bu)門聯合發(fa)布的(de)《企(qi)業(ye)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本規范(fan)》及深圳證(zheng)券交易(yi)所《創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范(fan)運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)指(zhi)引(yin)》，以及通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》等(deng)(deng)有關(guan)規定，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監事會對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)《2019年度(du)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)自(zi)我(wo)評(ping)價報(bao)(bao)告》發(fa)表(biao)意(yi)見如下：

2019年度內部控制評價報告

2020.04.23

根據《企(qi)業(ye)內(nei)(nei)(nei)(nei)部控(kong)制基(ji)本規(gui)范(fan)》及其配套(tao)指引的規(gui)定(ding)和其他內(nei)(nei)(nei)(nei)部控(kong)制監管(guan)要求（以下簡稱(cheng)企(qi)業(ye)內(nei)(nei)(nei)(nei)部控(kong)制規(gui)范(fan)體系(xi)），結合通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）內(nei)(nei)(nei)(nei)部控(kong)制制度(du)和評價(jia)(jia)辦法，在(zai)內(nei)(nei)(nei)(nei)部控(kong)制日(ri)(ri)常監督(du)和專項監督(du)的基(ji)礎上，我(wo)們對公司(si)截(jie)至(zhi)2019年12月31日(ri)(ri)（內(nei)(nei)(nei)(nei)部控(kong)制評價(jia)(jia)報(bao)告基(ji)準日(ri)(ri)）的內(nei)(nei)(nei)(nei)部控(kong)制有(you)效性進行(xing)了評價(jia)(jia)。

2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）

2020.04.23

本人作(zuo)(zuo)(zuo)為通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨立(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建(jian)(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)(jian)》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)治理準則(ze)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)(zuo)指(zhi)引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)(zuo)制度》等規(gui)章制度的(de)(de)規(gui)定，在2019年度工作(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)，定期了(le)解檢查公(gong)司(si)(si)經營(ying)情況，積極出席相(xiang)關(guan)會(hui)議，認真、仔細審閱會(hui)議議案(an)及相(xiang)關(guan)材料，積極參與各議題(ti)的(de)(de)討論(lun)并提出合(he)理化建(jian)(jian)議，對(dui)董(dong)事(shi)會(hui)相(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表獨立(li)意見(jian)(jian)，獨立(li)、認真的(de)(de)履行職責，較好(hao)的(de)(de)發(fa)揮(hui)了(le)獨立(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)作(zuo)(zuo)(zuo)用(yong)。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案

2020.04.21

本(ben)次發行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購買(mai)資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)事(shi)項相關的(de)審(shen)計(ji)、評估(gu)(gu)工作尚未完(wan)成，本(ben)公司(si)將在審(shen)計(ji)、評估(gu)(gu)工作審(shen)核完(wan)成后再次召開董(dong)事(shi)會，編制并(bing)(bing)披露發行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購買(mai)資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)報告書，本(ben)公司(si)及董(dong)事(shi)會全體(ti)成員保證本(ben)預案(an)所引用的(de)相關數據的(de)真實(shi)性和合理性。標(biao)的(de)資(zi)產經審(shen)計(ji)的(de)歷史財(cai)務數據、資(zi)產評估(gu)(gu)結果將在發行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購買(mai)資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)報告書中予以披露。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）

2020.04.21

發行股份及(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購買資(zi)產并募(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易(yi)預案（摘要）

關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見

2020.04.21

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬以(yi)發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)的(de)(de)方(fang)式購買北(bei)京一龍恒業石油(you)工程(cheng)技術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業”）71.011%股(gu)(gu)權，并向符合條件的(de)(de)特定投資者非公(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)募集(ji)配(pei)套資金（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次交易(yi)(yi)(yi)”）。根據《關于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董事制度的(de)(de)指導(dao)意(yi)(yi)見》、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大(da)資產重組管理辦(ban)(ban)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《重組管理辦(ban)(ban)法(fa)》”）《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)》”）、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范(fan)性文件以(yi)及(ji)《通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)(de)規(gui)定，我(wo)們作為公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)獨立董事，認真審閱(yue)了公(gong)(gong)司(si)(si)本次交易(yi)(yi)(yi)方(fang)案的(de)(de)相關材(cai)料，現就相關事宜(yi)發表如下(xia)(xia)事先(xian)認可(ke)意(yi)(yi)見：

關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見

2020.04.21

通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)董(dong)事(shi)關(guan)(guan)于第六屆董(dong)事(shi)會第五十九次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的(de)獨立(li)意見通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或“上市公(gong)司(si)(si)(si)”）擬以(yi)發行股(gu)(gu)份及可轉換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)的(de)方式購買(mai)北京一龍(long)恒業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)恒業”）71.011%股(gu)(gu)權，并向(xiang)符合(he)條件的(de)特定(ding)投資者非(fei)公(gong)開(kai)發行股(gu)(gu)份及可轉換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)募集配套(tao)資金（以(yi)下簡(jian)稱“本(ben)次交易”）。

第六屆監事會第三十二次會議決議公告

2020.04.21

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十(shi)二次會(hui)(hui)(hui)議于(yu)2020年4月(yue)20日以【通訊表決(jue)(jue)】方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議通知(zhi)于(yu)2020年4月(yue)13日以【電(dian)子郵件】方式(shi)送達(da)全(quan)體監事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)(dao)監事(shi)3名，實到(dao)(dao)監事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)(si)法》及《通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的規(gui)定。本次會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)(jue)，審議通過了以下(xia)議案(an)：

第六屆董事會第五十九次會議決議公告

2020.04.21

通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第五(wu)十九次(ci)會議(yi)(yi)于2020年4月20日以(yi)【通(tong)(tong)訊表決】方式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生主持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年4月13日以(yi)【電(dian)子郵件】方式(shi)送達全體(ti)董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi)5名，實(shi)到(dao)5名。會議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及《通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)(cheng)》（以(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)(cheng)》”）的規定(ding)。經與(yu)會董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：

關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明

2020.04.21

通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“上市(shi)公(gong)司(si)”）擬通(tong)(tong)過發行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購買北京一龍恒業石油工程(cheng)技術有限公(gong)司(si)除上市(shi)公(gong)司(si)外其他股(gu)(gu)東持(chi)有的71.011%股(gu)(gu)權，并募集配(pei)套資金（以下簡稱“本(ben)(ben)次(ci)交易(yi)”）。本(ben)(ben)次(ci)交易(yi)預(yu)計構(gou)成(cheng)關(guan)聯(lian)交易(yi)，預(yu)計不(bu)構(gou)成(cheng)重(zhong)大資產重(zhong)組，不(bu)構(gou)成(cheng)重(zhong)組上市(shi)。在(zai)與交易(yi)對方(fang)開始接洽本(ben)(ben)次(ci)交易(yi)事(shi)宜之初，上市(shi)公(gong)司(si)即采取嚴格的保密措施(shi)及制度(du)，確保本(ben)(ben)次(ci)交易(yi)有關(guan)信息不(bu)外泄，具(ju)體的措施(shi)如下：

關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明

2020.04.21

通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“上市公(gong)司(si)(si)”）擬(ni)通(tong)過發行股份及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購買北(bei)京一龍恒業石(shi)油工程(cheng)技術有(you)限公(gong)司(si)(si)除上市公(gong)司(si)(si)以(yi)外(wai)其他股東持有(you)的71.011%股權，并募(mu)集(ji)配套(tao)資金（以(yi)下(xia)簡稱“本次交(jiao)易(yi)”）。本次交(jiao)易(yi)前12個月(yue)內，通(tong)源石(shi)油購買、出售資產的情況如下(xia)：

關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明

2020.04.21

通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)”）擬通(tong)(tong)過發行(xing)股份及可轉換(huan)債券購買北京一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“標的(de)(de)公(gong)司(si)(si)”）除上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)(yi)外其他股東持有的(de)(de)71.011%股權，并(bing)募集配套資金（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“本次交易(yi)”）。根據中(zhong)國證監會(hui)關于上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)(zhong)組的(de)(de)相關規(gui)定，公(gong)司(si)(si)董事會(hui)應當依據《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)(zhong)組管(guan)理辦法》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“《重(zhong)(zhong)組管(guan)理辦法》”）第十(shi)一條、第四十(shi)三條進行(xing)審慎(shen)判斷，并(bing)做出說(shuo)明。

關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明

2020.04.21

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“上(shang)市公(gong)司”或(huo)“公(gong)司”）擬通(tong)過發行股(gu)(gu)份及可轉換債券購買北京(jing)一龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有(you)限公(gong)司除上(shang)市公(gong)司以(yi)外其他股(gu)(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)(gu)權(quan)，并募集配套資(zi)金(jin)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次交易”）。

關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明

2020.04.21

根據《上市公司(si)(si)(si)重大(da)資產重組管理(li)辦(ban)法》《上市公司(si)(si)(si)信息披(pi)露管理(li)辦(ban)法》《關于規(gui)范(fan)(fan)上市公司(si)(si)(si)信息披(pi)露及(ji)相關各方行為的(de)(de)(de)通知》《關于規(gui)范(fan)(fan)上市公司(si)(si)(si)重大(da)資產重組若干問(wen)題的(de)(de)(de)規(gui)定》《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上市規(gui)則》等(deng)相關法律、法規(gui)及(ji)規(gui)范(fan)(fan)性文件的(de)(de)(de)要求，公司(si)(si)(si)董事會(hui)就本次交(jiao)易履行法定程序(xu)的(de)(de)(de)完備(bei)性、合規(gui)性及(ji)提交(jiao)法律文件的(de)(de)(de)有效性進行了(le)認真(zhen)審(shen)核，

關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明

2020.04.21

通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)”）擬通(tong)(tong)過發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券(quan)購買北京(jing)一龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)(shi)油工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）除上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)外其他股(gu)東持(chi)有(you)的71.011%股(gu)權，并(bing)募集配套資金(jin)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)”）。上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)董事會對本次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)是否符合《關于規(gui)(gui)范(fan)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組若干問題的規(gui)(gui)定》第四條的規(gui)(gui)定進行(xing)了審慎分析，

關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明

2020.04.21

根據《關于規范上市公司信息(xi)披露及(ji)相關各方行(xing)為的(de)(de)通(tong)知》（證(zheng)監(jian)公司字[2007]128號(hao)）第五條(tiao)的(de)(de)相關規定，本(ben)公司董事會對公司股票本(ben)次重(zhong)組停牌前20個交易日的(de)(de)股票價格波動(dong)情況(kuang)，以及(ji)該期間與創業板指(zhi)數、證(zheng)監(jian)會采(cai)礦業指(zhi)數的(de)(de)波動(dong)情況(kuang)進行(xing)了自查比較。

關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明

2020.04.21

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”或“上市公司(si)(si)”）擬發行股份及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)北京(jing)一(yi)龍恒業石油工程(cheng)技術有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)除上市公司(si)(si)以外(wai)其(qi)他股東持有(you)(you)的71.011%股權，并募集配套(tao)資(zi)金（以下(xia)簡(jian)稱“本次交易”）

關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告

2020.04.21

通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）因籌劃(hua)發(fa)行股(gu)份及(ji)(ji)可轉換債(zhai)券購買(mai)資產并募(mu)集(ji)配套資金(jin)事(shi)項(xiang)，為確保信息披(pi)露公(gong)(gong)平(ping)性(xing)，維護廣(guang)大(da)投資者利益，避免造成公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)價(jia)異常(chang)波動，經(jing)向深圳證(zheng)券交(jiao)易所申請，公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)票（證(zheng)券簡稱(cheng)(cheng)：通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)，證(zheng)券代碼(ma)：300164）自2020年(nian)4月(yue)7日(ri)開市起停牌(pai)，詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)7日(ri)披(pi)露的(de)(de)《通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you):關于(yu)籌劃(hua)發(fa)行股(gu)份,可轉換債(zhai)券及(ji)(ji)支付現金(jin)購買(mai)資產并募(mu)集(ji)配套資金(jin)事(shi)項(xiang)的(de)(de)停牌(pai)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編(bian)號(hao)：2020-016號(hao)）。

2019年度業績預告及業績快報修正公告

2020.04.20

特別提示：本公告所(suo)載2019年度的(de)財(cai)務(wu)數(shu)(shu)(shu)據(ju)僅(jin)為初步核算數(shu)(shu)(shu)據(ju)，未經會計事事務(wu)所(suo)審計，與年度報告中披(pi)露(lu)的(de)最終數(shu)(shu)(shu)據(ju)可(ke)能存(cun)在差異，請投資者注意投資風(feng)險。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告

2020.04.13

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu)2020年4月3日披露了《關于(yu)籌劃發行股份、可(ke)轉換債券及支付現(xian)金購買資產(chan)并募集配套資金事項的停(ting)牌公告》，并向深圳證券交易所申請公司股票自2020年4月7日（星期二）上午開市(shi)起停(ting)牌。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告

2020.04.13

通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）正在籌劃發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份、可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)(quan)及(ji)支付現金購(gou)買資產并募集配(pei)套資金事(shi)(shi)項(xiang)，因有關事(shi)(shi)項(xiang)存在不(bu)(bu)確定(ding)性，為了維護投資者(zhe)利益(yi)，避免對公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)價造成重大影響，根據《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》和《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)信(xin)息披露(lu)指(zhi)引第2號(hao)——停復牌業(ye)務》等有關規定(ding)，經公(gong)(gong)(gong)司(si)申請，公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)票（證(zheng)券(quan)(quan)簡稱：通(tong)源石(shi)油(you)(you)；證(zheng)券(quan)(quan)代碼：300164）自2020年4月(yue)7日（星期(qi)二(er)）上(shang)午開市(shi)起停牌，停牌時間不(bu)(bu)超(chao)過10個交(jiao)(jiao)易日。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)7日在巨潮資訊網(wang)上(shang)披露(lu)的《關于(yu)籌劃發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份、可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)(quan)及(ji)支付現金購(gou)買資產并募集配(pei)套資金事(shi)(shi)項(xiang)的停牌公(gong)(gong)(gong)告》。

2020 年第一季度業績預告

2020.04.09

由于(yu)公(gong)司(si)業務的季節性特征，通(tong)常一季度為公(gong)司(si)施(shi)工(gong)準(zhun)備階段，營(ying)業收入占全年(nian)營(ying)業收入的比重(zhong)較低。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告

2020.04.07

通源石油科技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）正在(zai)籌劃(hua)發行股份、可轉換債券(quan)及支付(fu)現金(jin)購(gou)買資產并募(mu)集配套資金(jin)事(shi)項，并向深圳證券(quan)交易所(suo)申請公司股票(piao)自 2020年 4 月(yue) 7 日(ri)（星期二(er)）上午開市起停牌，為(wei)保證公平(ping)信息披露，維護廣(guang)大投資者(zhe)的(de)利(li)益，現將(jiang)相關事(shi)項公告如下：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.03.23

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）近日(ri)接到(dao)公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生的通(tong)知，獲悉張(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生于 2020 年 3 月 20 日(ri)辦理(li)了(le)其托管在東北證券股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)的股(gu)份(fen)質押展期手續，具體(ti)事項如下：

關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告

2020.03.02

特別提示： 本(ben)(ben)次(ci)(ci)權(quan)(quan)益變(bian)動為陜西(xi)省(sheng)民營經濟高質量發展紓困(kun)基(ji)金(jin)合(he)伙(huo)企業（有限(xian)合(he)伙(huo)） （以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“陜西(xi)民營發展基(ji)金(jin)”、“委托(tuo)(tuo)方(fang)”或(huo)“甲方(fang)”）將其持有的(de)通源石 油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）34,127,777 股股份(fen)（占上(shang)市公(gong) 司(si)(si)總股本(ben)(ben)的(de) 6.64%）表(biao)(biao)(biao)(biao)決權(quan)(quan)委托(tuo)(tuo)給公(gong)司(si)(si)控股股東(dong)、實(shi)際(ji)(ji)控制人張國(guo)桉先生（以下 簡(jian)(jian)稱(cheng)“受(shou)托(tuo)(tuo)方(fang)”或(huo)“乙方(fang)”）。本(ben)(ben)次(ci)(ci)表(biao)(biao)(biao)(biao)決權(quan)(quan)委托(tuo)(tuo)后(hou)，張國(guo)桉先生可以實(shi)際(ji)(ji)支(zhi)配的(de) 公(gong)司(si)(si)表(biao)(biao)(biao)(biao)決權(quan)(quan)股份(fen) 132,501,009 股，占公(gong)司(si)(si)總股本(ben)(ben)的(de) 25.80%，本(ben)(ben)次(ci)(ci)權(quan)(quan)益變(bian)動不(bu)涉 及(ji)要約(yue)收購。 本(ben)(ben)次(ci)(ci)表(biao)(biao)(biao)(biao)決權(quan)(quan)委托(tuo)(tuo)事項，不(bu)會導致公(gong)司(si)(si)控股股東(dong)、實(shi)際(ji)(ji)控制人變(bian)化。

簡式權益變動報告書（二）

2020.03.02

1、本報告書系信(xin)息披(pi)露義務人依(yi)據《中華(hua)人民共和(he)國證券法(fa)(fa)》、《上市(shi)公(gong)司 收購管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開發(fa)行證券的公(gong)司信(xin)息披(pi)露內(nei)容與格(ge)式(shi)準則第 15 號—權 益(yi)變動報告書》及相關法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性文件編制。

簡式權益變動報告書（一）

2020.03.02

1、本報告書(shu)(shu)系信息披露義務人依據(ju)《中(zhong)華人民共和(he)國證券(quan)法(fa)》、《上市公司 收購管理辦(ban)法(fa)》、《公開發行證券(quan)的(de)公司信息披露內(nei)容與格式準則(ze)第 15 號—權 益變動(dong)報告書(shu)(shu)》及(ji)相關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性文件(jian)編制。

2019年度業績快報

2020.02.28

特別(bie)提示：本公告(gao)所載2019年度(du)的財務數(shu)據僅為初步核算數(shu)據，未經會計(ji)事 事務所審計(ji)，與年度(du)報告(gao)中披露的最(zui)終(zhong)數(shu)據可能存在差異，請投(tou)(tou)資者注意投(tou)(tou)資風 險。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.02.26

一(yi)(yi)(yi)、擔(dan)(dan)(dan)保(bao)情況概述(shu) 通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)業石(shi)油工程(cheng)技(ji)術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業”）因(yin)經營需要(yao)，擬(ni)向(xiang)金融機 構申(shen)請人民(min)幣 3,000 萬元的(de)融資授信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述(shu)綜合授信額(e)度提(ti)供連(lian)帶 責(ze)任(ren)保(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)金額(e)為不超過(guo) 3,000 萬元及其(qi)利息，期(qi)限(xian) 12 個月。一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業主(zhu) 要(yao)經營股東丁(ding)福慶、秦忠利為本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)以其(qi)持有一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業股權比例對應權益金額(e) 向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業以其(qi)自有資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 為一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業提(ti)供的(de)連(lian)帶責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)一(yi)(yi)(yi)致。

第六屆董事會第五十八次會議決議公告

2020.02.26

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五十 八次(ci)會(hui)議(yi)于 2020 年 2 月 26 日以(yi)通(tong)訊表(biao)(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先 生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2020 年 2 月 20 日以(yi)電子郵件方式(shi)送(song)達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到 董(dong)(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規 定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)(biao)決審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案：

監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見

2020.02.26

根據《證券(quan)發行上市保薦業(ye)(ye)務(wu)管理辦(ban)法》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)(ye)板股(gu)票上 市規(gui)則》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)(ye)板上市公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》和(he)《上市公(gong)(gong)司監管 指引第(di) 2 號——上市公(gong)(gong)司募(mu)集資(zi)金(jin)管理和(he)使用(yong)的(de)監管要求》等有關規(gui)定本著對(dui)通 源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）及(ji)全體(ti)股(gu)東負(fu)責的(de)態(tai)度(du)，全 體(ti)監事認真審(shen)閱了《關于使用(yong)募(mu)集資(zi)金(jin)置(zhi)換預先投(tou)入募(mu)投(tou)項(xiang)目自籌(chou)資(zi)金(jin)的(de)議案》， 發表(biao)如(ru)下審(shen)核意見：

獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見

2020.02.26

根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券交易所 創業板上市公(gong)(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深圳證券交易所創業板股(gu)票上市規則》等相 關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工(gong)作制度》等的(de)有關(guan)(guan)(guan)規定(ding)，作為通源石 油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)(di)六屆董事(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)五十(shi)八次會議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表如下(xia)(xia)獨(du) 立(li)(li)意見：

關于公司募集資金置換專項鑒證報告

2020.02.26

通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司全體股東(dong): 我們接受委托(tuo),對后附的(de)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司)編(bian) 制的(de)截至2020年(nian)1月20日的(de)《通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司以(yi)募集(ji)資(zi)金(jin)置(zhi)換預先投(tou)入(ru)募 投(tou)項目自籌資(zi)金(jin)的(de)專項說明》執行了鑒證工作(zuo)。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見

2020.02.26

中信(xin)證券(quan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“中信(xin)證券(quan)”、“保薦機構(gou)”）作(zuo)為通(tong)源石油(you) 科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“通(tong)源石油(you)”或“公(gong)(gong)司”）非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股票(piao)持續督 導的保薦機構(gou)，根(gen)據《證券(quan)發(fa)行(xing)(xing)上市保薦業(ye)務(wu)管理辦法(fa)》《深(shen)圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye) 板股票(piao)上市規(gui)則》《深(shen)圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》《上市公(gong)(gong)司監(jian) 管指引第 2 號——上市公(gong)(gong)司募集資(zi)(zi)金管理和(he)使(shi)用(yong)的監(jian)管要(yao)求》等有關(guan)規(gui)定，就通(tong) 源石油(you)第六屆董事(shi)會第五十(shi)八次(ci)會議審議的關(guan)于使(shi)用(yong)募集資(zi)(zi)金置換預先投入(ru)募 投項(xiang)目(mu)自籌資(zi)(zi)金及已(yi)支(zhi)付(fu)發(fa)行(xing)(xing)費用(yong)事(shi)項(xiang)進行(xing)(xing)了核(he)查，具體如(ru)下(xia)：

關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

2020.02.26

根據《證券發行上(shang)(shang)市(shi)保薦業務管(guan)(guan)(guan)理(li)辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上(shang)(shang)市(shi) 規則》、《深圳證券交易所創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范運作指(zhi)引(yin)》和《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司監(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)指(zhi)引(yin) 第(di)(di) 2 號——上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金管(guan)(guan)(guan)理(li)和使用(yong)的(de)監(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)要求》等有(you)關規定，通(tong)源石油(you)科 技集(ji)(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2020 年 2 月 26 日召開(kai)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事(shi) 會(hui)第(di)(di)五十(shi)八(ba)次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)(di)六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第(di)(di)三十(shi)一次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)《關于使用(yong)募(mu)集(ji)(ji) 資(zi)金置換預先投入募(mu)投項目自籌資(zi)金的(de)議(yi)案》，具體情況如下(xia)(xia)：

第六屆監事會第三十一次會議決議公告

2020.02.26

2019年度(du)，公司實(shi)現歸屬于上市(shi)公司股東的凈利(li)潤(run)8,270.53萬(wan)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)20.18%,主(zhu)要因(yin)為(wei)：本報告期(qi)內(nei)，公司實(shi)現營業收入(ru)156,246.25萬(wan)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)1.92%；實(shi)現營 業利(li)潤(run)12,806.16萬(wan)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)11.49%；實(shi)現利(li)潤(run)總額(e)10,151.13萬(wan)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)38.58%。

關于非公開發行A股股票延期上市的公告

2020.01.30

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2020 年 1 月 22 日(ri)在(zai)巨(ju)潮資(zi)訊(xun)網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)(fa)(fa)布了(le)《非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行 A 股股 票上(shang)市(shi)公(gong)告(gao)書》。本(ben)(ben)次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行新增股份 62,448,130 股，將于(yu) 2020 年 1 月 31 日(ri)在(zai)深圳證券(quan)交易所上(shang)市(shi)。 根據(ju)深圳證券(quan)交易所發(fa)(fa)(fa)布《關于(yu)延長 2020 年春節休市(shi)安排的通(tong)知》，2020 年春節休市(shi)至(zhi) 2 月 2 日(ri)（星期日(ri)），故公(gong)司本(ben)(ben)次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行 A 股股票上(shang)市(shi)日(ri)順 延至(zhi) 2 月 3 日(ri)（星期一）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書

2020.01.22

深圳證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所： 經中(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監(jian)督管(guan)(guan)理委(wei)員會（以(yi)下簡(jian)稱“中(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)會”）“證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)許可(ke)[2019]1342 號”文(wen)核準，通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油”、“公(gong)司(si)”或(huo)“發(fa)(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)人”）非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)（以(yi)下簡(jian)稱“本次(ci)(ci)非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)” 或(huo)“本次(ci)(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）。中(zhong)(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“中(zhong)(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保薦(jian)機(ji)(ji)構”） 接受通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油的(de)委(wei)托，擔任通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油本次(ci)(ci)非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)上市(shi)保薦(jian)機(ji)(ji)構。中(zhong)(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan) 認為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油申請本次(ci)(ci)非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)并上市(shi)符合《中(zhong)(zhong)(zhong)華人民共和(he)國公(gong)司(si) 法》、《中(zhong)(zhong)(zhong)華人民共和(he)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法》、《創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)管(guan)(guan)理暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦法》和(he)《深 圳證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股(gu)(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則》等法律(lv)法規(gui)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，特推薦(jian)其股(gu)(gu)票(piao)在貴 所上市(shi)交易(yi)。現將有(you)關(guan)情況報告如下：

關于非公開發行A股股票上市公告書

2020.01.22

特(te)別提示：通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”、“通源石油”、 “發(fa)(fa)行(xing)人(ren)”）本次非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)新增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將于(yu) 2020 年 1 月 31 日在(zai) 深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)(suo)上(shang)市(shi)。本次發(fa)(fa)行(xing)中，4 名發(fa)(fa)行(xing)對象認購的股(gu)(gu)票限(xian)售期(qi)為(wei)(wei)新增股(gu)(gu)份 上(shang)市(shi)之日起 12 個月，預計(ji)上(shang)市(shi)流通時間為(wei)(wei) 2021 年 1 月 31 日。根據深圳證(zheng)券交(jiao) 易(yi)(yi)所(suo)(suo)相關(guan)業務規則規定(ding)，2020 年 1 月 31 日（即上(shang)市(shi)日），公(gong)(gong)司股(gu)(gu)價不(bu)除權(quan)。

2019年度業績預告

2020.01.22

一、本(ben)期(qi)業(ye)績(ji)預(yu)計(ji)情況(kuang) 1、業(ye)績(ji)預(yu)告期(qi)間(jian)：2019年1月1日至2019年12月31日 2、預(yu)計(ji)的(de)業(ye)績(ji)：同向下降 3、業(ye)績(ji)預(yu)告情況(kuang)表

關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告

2020.01.21

通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2020 年(nian) 1 月(yue) 20 日在(zai)巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布(bu)了《非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票 發(fa)行情況(kuang)報(bao)告書》。因公(gong)司(si)工作人員疏忽，致使該等公(gong)告中日期存(cun)在(zai)個別(bie)錯誤， 現對《非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票發(fa)行情況(kuang)報(bao)告書》中披露的相關內容更(geng)正如下：

關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告

2020.01.21

特別提示(shi)： 1、本(ben)次權益(yi)(yi)(yi)變動因陜西省民營(ying)經濟高(gao)質量發展紓困基金(jin)合(he)伙(huo)企業（有限(xian)合(he) 伙(huo)）（以下簡稱“陜西民營(ying)發展基金(jin)”）參與認購公司(si)非公開發行股(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu) 導 致(zhi)其 持有 公司(si) 股(gu)(gu) 份比 例占(zhan) 公司(si) 本(ben)次 非公 開 發行 股(gu)(gu)票 完成 后總(zong) 股(gu)(gu) 本(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)）增加至(zhi) 5%以上(shang)。本(ben)次權益(yi)(yi)(yi)變動事項未觸及(ji)要約(yue)收購。 2、本(ben)次權益(yi)(yi)(yi)變動不會導致(zhi)公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人(ren)變化。

簡式權益變動報告書

2020.01.21

1、本報告(gao)書系信息披露(lu)(lu)義務人依(yi)據《中(zhong)華人民共和(he)(he)國證券法》、《上市(shi)公司(si) 收購管理辦法》、《公開發行證券的公司(si)信息披露(lu)(lu)內容與(yu)格(ge)式準則第 15 號(hao)—權 益(yi)變動報告(gao)書》及相關法律、法規(gui)和(he)(he)規(gui)范性文件編制。

關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告

2020.01.20

《通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司非公(gong)開發(fa)(fa)行股票發(fa)(fa)行情況(kuang)報告書》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中(zhong) 國 證(zheng) 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披 露 網(wang) 站 巨 潮 資 訊 網(wang)（//www.cninfo.com.cn），敬(jing)請投資者注意查(cha)閱。 特此公(gong)告。

中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告

2020.01.20

中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)(jian)督(du)管(guan)理委(wei)員會： 經中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)(jian)督(du)管(guan)理委(wei)員會（以下(xia)簡稱“中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)(jian)會”）《關于核(he)準通源(yuan)石油(you) 科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票的(de)批復》（證(zheng)監(jian)(jian)許(xu)可[2019]1342 號）核(he)準， 通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“通源(yuan)石油(you)”、“公(gong)(gong)司(si)”或“發(fa)行(xing)人(ren)”） 向特定對象(xiang)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)不(bu)超過(guo)(guo) 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中(zhong)信證(zheng)券(quan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia) 簡稱“中(zhong)信證(zheng)券(quan)”或“保薦機構(gou)”或“主(zhu)承銷商”）作(zuo)為(wei)通源(yuan)石油(you)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu) 票（以下(xia)簡稱“本(ben)次(ci)(ci)發(fa)行(xing)”）的(de)保薦機構(gou)及(ji)主(zhu)承銷商，根據相(xiang)關規(gui)(gui)定對發(fa)行(xing)人(ren)本(ben) 次(ci)(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)的(de)發(fa)行(xing)過(guo)(guo)程和(he)發(fa)行(xing)對象(xiang)的(de)合規(gui)(gui)性進行(xing)了審慎(shen)核(he)查，并出具本(ben)報告。 具體情況如下(xia)：

北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2020.01.20

北(bei)京市(shi)漢坤律(lv)(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本所(suo)”）接受通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有 限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)”或“公(gong)司”）的委(wei)(wei)托(tuo)，作為發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本次(ci)向特定對象 非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”或“本次(ci)非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的專項中(zhong) 國(guo)(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧(gu)問，根據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong) 華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)(guo)公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)板上市(shi)公(gong)司證(zheng)券(quan)發(fa)(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)管理(li)(li)暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)從事(shi)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv) 業(ye)務(wu)(wu)(wu)管理(li)(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)管理(li)(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)證(zheng) 券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)執業(ye)規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)則（試行(xing)(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)執業(ye)規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)則》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)章和(he)規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)范性文件和(he)中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)監督管理(li)(li)委(wei)(wei)員會（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong) 國(guo)(guo)證(zheng)監會”）的有關規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)定，就發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和(he)認購對象合規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)性出具 本法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見(jian)書(shu)。

非公開發行A股股票發行情況報告書

2020.01.20

1、2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)(ri)(ri)，公(gong)司(si)第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三十三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了《關 于(yu)(yu)公(gong)司(si) 2018 年(nian)度(du)非公(gong)開發行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)方案的(de)議(yi)(yi)(yi)案》。 2、2018 年(nian) 11 月 7 日(ri)(ri)(ri)，公(gong)司(si)召(zhao)開 2018 年(nian)第(di)(di)二次臨(lin)時股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)(hui)，審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了 《關于(yu)(yu)公(gong)司(si) 2018 年(nian)度(du)非公(gong)開發行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)方案的(de)議(yi)(yi)(yi)案》。 3、2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)(ri)(ri)，公(gong)司(si)第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五(wu)十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了《關于(yu)(yu) 調(diao)整(zheng)公(gong)司(si)非公(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)募集(ji)資金總額(e)的(de)議(yi)(yi)(yi)案》。

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2020.01.20

一、募集(ji)(ji)資(zi)金存放與管理情況概述 經中國證(zheng)(zheng)券監督管理委(wei)員會出具的《關(guan)于核準通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公 司非公開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)票的批復》（證(zheng)(zheng)監許可(ke)〔2019〕1342 號）核準，通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji) 團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)石(shi)油”）本(ben)次非公開實際發(fa)行(xing)人(ren)民幣普通(tong)股(gu)(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)，發(fa)行(xing)價(jia)格為(wei) 4.82 元/股(gu)(gu)(gu)，募集(ji)(ji)資(zi)金總額 300,999,986.60 元， 扣除(chu)各項(xiang)發(fa)行(xing)費用 5,751,294.38 元 ,實 際 募 集(ji)(ji) 資(zi) 金 凈 額 為(wei) 人(ren) 民 幣 295,248,692.22 元。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.01.16

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉(an)先生(sheng)的通(tong)知，獲(huo)悉其持有的公司部(bu)分股份解除質押的情況，具體(ti)事項如下：

關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告

2020.01.09

為進(jin)一(yi)步(bu)貫徹落實(shi)黨中(zhong)央、國務院及陜西(xi)省(sheng)委(wei)、省(sheng)政(zheng)(zheng)府(fu)《關于推動(dong)民(min)(min)營(ying)(ying)經濟高質量(liang)發展(zhan)的(de)(de)若干意見》，切實(shi)發揮省(sheng)級(ji)財政(zheng)(zheng)、國有(you)(you)金(jin)融(rong)資本(ben)運營(ying)(ying)平臺的(de)(de)引領作用及國內頭(tou)部券商的(de)(de)綜合金(jin)融(rong)服務水平和(he)市場化運營(ying)(ying)機制，協同助力通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）聚焦主業(ye)做(zuo)大做(zuo)強做(zuo)精，同時化解(jie)當前公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)(dong)面臨(lin)的(de)(de)階段性(xing)流動(dong)性(xing)風險，實(shi)現(xian)“輕裝上陣”，由陜西(xi)省(sheng)政(zheng)(zheng)府(fu)投資引導基金(jin)、陜西(xi)金(jin)融(rong)控股(gu)集團(tuan)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、海通(tong)(tong)證券股(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)共同組建的(de)(de)陜西(xi)省(sheng)民(min)(min)營(ying)(ying)經濟高質量(liang)發展(zhan)紓困基金(jin)（簡(jian)稱“陜西(xi)民(min)(min)營(ying)(ying)發展(zhan)基金(jin)”）于 2020 年(nian) 1 月 8 日通(tong)(tong)過大宗交易方式受讓了(le)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)(dong)、實(shi)際控制人張(zhang)國桉先生通(tong)(tong)過國民(min)(min)信(xin)托有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國民(min)(min)信(xin)托?金(jin)潤 35 號(hao)單(dan)一(yi)資金(jin)信(xin)托（以下(xia)簡(jian)稱“單(dan)一(yi)信(xin)托”）間接(jie)持有(you)(you)的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)(fen)(fen) 9,024,043 股(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)的(de)(de) 2%，具體情況(kuang)如下(xia)：

獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見

2020.01.02

根據《關(guan)于(yu)在上市公司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo) 創業板(ban)上市公司(si)(si)(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)股(gu)票上市規則》等(deng)相 關(guan)法律法規及(ji)《公司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的有關(guan)規定，作(zuo)為通源石(shi) 油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨 立(li)(li)判斷(duan)的相關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公司(si)(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)五十七次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨 立(li)(li)意(yi)見：

關于為子公司提供擔保的公告

2020.01.02

關于為(wei)子公司提(ti)供擔保的公告

第六屆董事會第五十七次會議決議公告

2020.01.02

第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十七次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告

2019.12.31

通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控制 人(ren)張國(guo)桉(an)先生于(yu) 2019 年(nian) 12 月 19 日與國(guo)泰(tai)君(jun)(jun)(jun)(jun)安(an)創新投(tou)資有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“國(guo) 君(jun)(jun)(jun)(jun)創投(tou)”）（代表證券行業(ye)支(zhi)持民企發展系列之國(guo)君(jun)(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)(jun)彤西安(an)高新私募股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權投(tou)資 基金(jin)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“投(tou)資基金(jin)”））簽署了《股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)協議(yi)》，擬以(yi)協議(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)的(de)(de)方 式向投(tou)資基金(jin)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)其持有(you)的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司無限售流通股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 6.06%。本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)的(de)(de)價格為 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)價款為人(ren)民幣(bi) 127,505,700 元。具體(ti)內容詳(xiang)見(jian)公(gong)(gong)(gong)司于(yu) 2019 年(nian) 12 月 20 日在巨潮資訊網(wang)上刊(kan)登的(de)(de)《關于(yu)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東簽署股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)協議(yi)暨權益變(bian)動的(de)(de)提示性公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2019-085）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.12.31

通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國 桉先生的通(tong)知，獲悉其持(chi)有的公(gong)司部(bu)分股份解(jie)除(chu)質押的情況，具體事項如下：

關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告

2019.12.23

近日，國(guo)泰君(jun)(jun)安證(zheng)(zheng)券股份(fen)有限(xian)(xian)公司全資(zi)子公司國(guo)泰君(jun)(jun)安創新(xin)投(tou)(tou)資(zi)有限(xian)(xian)公司與高(gao)新(xin)金(jin)控通過首善基金(jin)共同設立了證(zheng)(zheng)券行業支持民企發展系列(lie)之國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤西安高(gao)新(xin)私募股權投(tou)(tou)資(zi)基金(jin)（以(yi)下簡稱“投(tou)(tou)資(zi)基金(jin)”），投(tou)(tou)資(zi)基金(jin)已于 2019 年 12 月 18 日在中國(guo)證(zheng)(zheng)券投(tou)(tou)資(zi)基金(jin)業協會(hui)完成了備案(an)。

簡式權益變動報告書（二）

2019.12.23

1、本報告(gao)(gao)書系(xi)信息披(pi)露義(yi)務人依(yi)據(ju)《中華(hua)人民共和國證券法》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si) 收(shou)購管理辦法》、《公(gong)(gong)開(kai)發行證券的公(gong)(gong)司(si)信息披(pi)露內容(rong)與格式準則第 15 號—權 益(yi)變動報告(gao)(gao)書》及相關(guan)法律、法規和規范性文件編制。

簡式權益變動報告書（一）

2019.12.23

1、本報告(gao)書系(xi)信息披露義(yi)務人依(yi)據《中華人民共和(he)國證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《上市公司 收購管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《公開發行證(zheng)券的公司信息披露內容與格(ge)式準則(ze)第 15 號—權 益變動報告(gao)書》及(ji)相關法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規和(he)規范性文件編制(zhi)。

通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見

2019.12.11

根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公司建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所 創業板上(shang)(shang)市公司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi) 油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du) 立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現(xian)就公司第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第五十六次(ci)會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)(du) 立(li)意(yi)見：

通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告

2019.12.11

通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）參股(gu)子公司(si)北(bei)京一(yi)龍(long) 恒(heng)業石油工(gong)程技(ji)術有限公司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經營需要，擬(ni)向(xiang)上海景 元(yuan)融(rong)資租(zu)賃有限公司(si)申請人(ren)民(min)幣 2,000 萬元(yuan)的融(rong)資授(shou)信(xin)額度。

通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告

2019.12.11

通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第五(wu)十 六次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 12 月 11 日以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)董事 長張國桉先生主持(chi)。

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2019.12.04

近日接到公(gong)司控股股東張(zhang)國桉先(xian)生將(jiang)其持有的本公(gong)司部分(fen)股份辦理了補充質押的通知

關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告

2019.11.07

2018 年(nian) 10 月以來，中共中央政治(zhi)局、國務院明(ming)確就防范化(hua)解金(jin)融(rong)風(feng)險(xian)、支持(chi)民營企業發展以及(ji)化(hua)解上市(shi)公司股票質押(ya)流動性(xing)風(feng)險(xian)提出明(ming)確要(yao)求(qiu)。

2019年第三季度報告全文

2019.10.26

2019年第三季度報告全(quan)文

2019年第三季度報告披露提示性公告

2019.10.26

為使投資(zi)者(zhe)全(quan)面了(le)解(jie)公司(si)的經營(ying)成果、財務(wu)狀況(kuang)等相關情況(kuang)，公司(si)《2019 年(nian)第三季度(du)報告(gao)全(quan)文》于 2019 年(nian) 10 月 26 日在(zai)中國證監會指(zhi)定創(chuang)業板信息披(pi)露 平(ping)臺巨潮資(zi)訊(xun)網上披(pi)露，敬請(qing)投資(zi)者(zhe)注(zhu)意查閱。

2019年前三季度業績預告

2019.10.14

2019 年前三季(ji)度業績預告(gao)

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見

2019.09.20

根據貴(gui)會(hui)《關(guan)于加(jia)強(qiang)對通(tong)(tong)過(guo)發(fa)(fa)審會(hui)的(de)(de)(de)擬發(fa)(fa)行證券的(de)(de)(de)公(gong)司(si)(si)(si)會(hui)后事(shi)項(xiang)監管的(de)(de)(de)通(tong)(tong) 知》（證監發(fa)(fa)行字[2002]15 號）（以(yi)下簡稱“15 號文”）、《股票(piao)發(fa)(fa)行審核(he)標準(zhun)備(bei)忘錄(lu) 第 5 號（新(xin)修訂(ding)）——關(guan)于已通(tong)(tong)過(guo)發(fa)(fa)審會(hui)擬發(fa)(fa)行證券的(de)(de)(de)公(gong)司(si)(si)(si)會(hui)后事(shi)項(xiang)監管及封(feng)卷 工作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)操作(zuo)(zuo)規(gui)程》（以(yi)下簡稱“備(bei)忘錄(lu) 5 號”）和《關(guan)于再融(rong)資公(gong)司(si)(si)(si)會(hui)后事(shi)項(xiang)相關(guan) 要求的(de)(de)(de)通(tong)(tong)知》（

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.09.12

截至本(ben)(ben)(ben)公(gong)告披露(lu)日(ri)，張國桉(an)(an)夫婦直(zhi)接持(chi)(chi)有(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份，占(zhan)公(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben) 的 26.03%，通過國民(min)(min)信(xin)托有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)－國民(min)(min)信(xin)托·金潤 35 號單(dan)一資金信(xin)托間接持(chi)(chi)有(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份，占(zhan)公(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的 3.83%，合計持(chi)(chi)有(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份，占(zhan)公(gong) 司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的 29.86%。本(ben)(ben)(ben)次辦理解除股(gu)(gu)票質(zhi)押式回(hui)購交易業(ye)務后(hou)，張國桉(an)(an)先生累計質(zhi)押股(gu)(gu) 份 104,575,290 股(gu)(gu)，占(zhan)其合計持(chi)(chi)有(you)(you)(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份總(zong)(zong)數的 77.61%，占(zhan)本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的 23.18%。

關于會計政策變更的公告

2019.08.28

2019 年 4 月 30 日，財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)部發布《關于(yu)(yu)修(xiu)訂(ding)印發 2019 年度(du)一(yi)般(ban)企業財(cai)(cai)務(wu)(wu)報 表格(ge)式的(de)通(tong)(tong)知》（財(cai)(cai)會(hui)[2019]6 號）（以(yi)下簡稱“《修(xiu)訂(ding)通(tong)(tong)知》”），適用(yong)于(yu)(yu)執 行(xing)企業會(hui)計(ji)準則的(de)非(fei)金融企業 2019 年度(du)中期財(cai)(cai)務(wu)(wu)報表和年度(du)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報表及(ji)以(yi)后(hou)期 間的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報表。 公司根據上述修(xiu)訂(ding)后(hou)的(de)會(hui)計(ji)準則要(yao)求(qiu)對會(hui)計(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)進(jin)行(xing)相應變更，本次會(hui)計(ji)政(zheng)(zheng) 策(ce)變更屬于(yu)(yu)“根據法律(lv)、行(xing)政(zheng)(zheng)法規(gui)或者(zhe)國家統一(yi)的(de)會(hui)計(ji)制度(du)的(de)要(yao)求(qiu)變更會(hui)計(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)” 的(de)情形。

第六屆監事會第二十九次會議決議公告

2019.08.28

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十九 次會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 8 月(yue) 26 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)(shi)召開。會(hui)(hui)議通(tong)知于(yu) 2019 年 8 月(yue) 15 日(ri)以電子(zi)郵件方(fang)式(shi)(shi)發出。會(hui)(hui)議應到監(jian)事(shi) 3 名(ming)，實到監(jian)事(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)議符合《中 華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本(ben)次會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙(shuang)先 生(sheng)主持，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審議通(tong)過以下決議：

第六屆董事會第五十四次會議決議公告

2019.08.28

通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第五十 四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 8 月 26 日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長 張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 8 月 15 日以(yi)(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式送(song)達(da) 全(quan)體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》 及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案：

2019年半年度報告摘要

2019.08.28

本半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)摘要來(lai)(lai)自(zi)半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)全(quan)文，為全(quan)面(mian)了解本公司的經(jing)營成果、財務(wu)狀況及未來(lai)(lai)發(fa)展規(gui)劃，投(tou)資者應(ying)當到證監(jian)會指 定媒體仔細閱讀(du)半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)全(quan)文。 董(dong)事、監(jian)事、高(gao)級管理人員異議聲(sheng)明(ming)

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2019.08.28

根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制(zhi)(zhi)度(du)的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所 創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)規范(fan)運作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang) 關(guan)法律法規及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董事工作制(zhi)(zhi)度(du)》等的(de)(de)有關(guan)規定，作為(wei)通源(yuan)石 油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六(liu)屆董事會獨(du)立(li)(li)董事，基于獨(du) 立(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公司(si) 2019 年半年度(du)相(xiang)關(guan)事項發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：

關于控股子公司對外投資的公告

2019.08.28

為(wei)加(jia)快通(tong)源石油(you)(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）控股子公(gong)(gong)(gong)司(si)北 京大(da)德(de)(de)廣(guang)源石油(you)(you)技(ji)術服務有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡稱“大(da)德(de)(de)廣(guang)源”）在新疆地區的(de)市場(chang) 拓展，進一(yi)步提升大(da)德(de)(de)廣(guang)源整體市場(chang)份(fen)額及(ji)收入規模，大(da)德(de)(de)廣(guang)源擬出資 2000 萬(wan) 元在新疆省庫爾勒市設立全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)新疆大(da)德(de)(de)廣(guang)源石油(you)(you)技(ji)術服務有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)(xia) 簡稱“新疆大(da)德(de)(de)”，實(shi)際以工商(shang)登記為(wei)準）。 本次對外(wai)投資事項已經公(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董事會(hui)(hui)(hui)第五十四(si)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過，無(wu)須(xu)提 交股東大(da)會(hui)(hui)(hui)審議(yi)(yi)，不(bu)涉及(ji)關聯交易，亦不(bu)構成《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組管理辦法》 規定的(de)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組。

2019年半年度報告及摘要披露提示性公告

2019.08.28

2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日(ri)，通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”） 召 開第(di)(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)五十(shi)四(si)次會(hui)議(yi)和第(di)(di)六(liu)(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)(di)二(er)十(shi)九次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了公(gong) 司(si) 《2019 年(nian)半年(nian)度報(bao)告(gao)及摘要》等(deng)議(yi)案(an)。 為使投(tou)資(zi)者全面了解公(gong)司(si)的經營成果、財務狀況等(deng)相關(guan)情(qing)況，公(gong)司(si)《2019 年(nian)半年(nian)度報(bao)告(gao)全文》和《2019 年(nian)半年(nian)度報(bao)告(gao)摘要》于 2019 年(nian) 8 月(yue) 28 日(ri)在中國 證監(jian)會(hui)指定創業(ye)板信息披(pi)露(lu)平臺巨潮資(zi)訊網(wang)上披(pi)露(lu)，敬請投(tou)資(zi)者注意查(cha)閱(yue)。

2018年年度權益分派實施公告

2019.08.15

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2018 年年度權益(yi)分派方(fang)案(an)已獲 2019 年 6 月(yue) 26 日召開的 2018 年度股東大會(hui)審議通過，現將權益(yi)分派事宜公(gong)告如(ru)下

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告

2019.08.15

通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”） 于 2019 年(nian) 8 月 15 日收到(dao)。中國證(zheng)券監(jian)督管理委員會（以下簡(jian)稱“中國證(zheng)監(jian)會” ）出(chu)具的(de)(de)《關于核準通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)非公開發(fa)行股票的(de)(de)批復(fu)》（證(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號(hao)），該批復(fu)具體內(nei)容如下

關于控股股東部分股票補充質押的公告

2019.08.13

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉先(xian)生將(jiang)其(qi)持有(you)的本公(gong)司(si)部分股份辦(ban)理了(le)補充質押的通知

獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見

2019.07.26

根據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所 創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規定，作為通源(yuan)石(shi) 油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十三次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du) 立(li)意見

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.07.26

通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)(tai) 石油工程技(ji)術股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)(tai)”）因經營需要，擬向昆(kun)侖(lun)銀 行(xing)股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)大(da)慶(qing)分行(xing)申(shen)請人民幣 3,000 萬(wan)元的綜(zong)合(he)授信額(e)(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對(dui)上述 綜(zong)合(he)授信額(e)(e)度(du)提(ti)供連帶(dai)責任(ren)保(bao)證(zheng)，擔保(bao)金額(e)(e)為(wei)不超過 3,000 萬(wan)元，期(qi)限(xian)(xian)(xian) 12 個月。 大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)(tai)主要經營股(gu)東(dong)計翔(xiang)、計萬(wan)仁、計萬(wan)學為(wei)本(ben)次擔保(bao)以(yi)(yi)其(qi)持有(you)(you)(you)大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)(tai)股(gu)權 比例(li)對(dui)應(ying)權益(yi)金額(e)(e)向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔保(bao)，大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)(tai)以(yi)(yi)其(qi)自(zi)有(you)(you)(you)資產向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔 保(bao)，擔保(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)(tai)提(ti)供的連帶(dai)責任(ren)擔保(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。

第六屆董事會第五十三次會議決議公告

2019.07.26

通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十 三(san)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 7 月 26 日(ri)以現場(chang)結(jie)合(he)通(tong)訊表決(jue)(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)長 張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 7 月 19 日(ri)以專人送(song)(song)達(da)、電子郵(you)件方式送(song)(song)達(da) 全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi) 5 名(ming)(ming)，實到 5 名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和國公司(si)法》 及《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下(xia)議(yi)(yi)案

關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告

2019.07.25

通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于 2019 年 6 月(yue) 28 日 披露了《關于公(gong)司(si)(si)控股股東、部分董事(shi)及高級管(guan)(guan)理人員擬(ni)(ni)參與認購交易型開(kai)放(fang)式(shi) 指(zhi)數證券投資基金份額公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號：2019-062），公(gong)司(si)(si)控股股東、實際控制 人張國桉先(xian)(xian)生、公(gong)司(si)(si)董事(shi)、總(zong)(zong)裁任延忠先(xian)(xian)生、公(gong)司(si)(si)董事(shi)、主管(guan)(guan)財務副總(zong)(zong)裁兼董事(shi) 會秘書(shu)張志堅先(xian)(xian)生擬(ni)(ni)參與華(hua)安中(zhong)證民企成長交易型開(kai)放(fang)式(shi)指(zhi)數證券投資基金（以 下簡稱(cheng)“華(hua)安中(zhong)證民企成長 ETF”）網下股票認購，以不超過 7,800,000 股股票 （占公(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股本的 1.73%）直接換購華(hua)安中(zhong)證民企成長 ETF 的基金份額。具體(ti)內(nei) 容詳(xiang)見(jian)公(gong)司(si)(si)在(zai)中(zhong)國證監會指(zhi)定(ding)創(chuang)業板信(xin)息披露平(ping)臺巨潮資訊網上發布的相關公(gong) 告(gao)。

關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告

2019.07.12

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“受讓方”）于 2018 年 10 月 22 日召(zhao)開(kai)第六(liu)屆董事會第三十七次會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)與深(shen)圳東(dong) 證(zheng)通源海外(wai)石(shi)油產業投(tou)資基金(jin)合(he)(he)伙(huo)企(qi)業（有(you)(you)限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)）簽署<股權轉讓協議(yi)>的(de)議(yi) 案》，同(tong)意(yi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以人(ren)民(min)幣 455,549,967 元收購(gou)深(shen)圳東(dong)證(zheng)通源海外(wai)石(shi)油產業投(tou)資基 金(jin)合(he)(he)伙(huo)企(qi)業（有(you)(you)限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)）（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“并購(gou)基金(jin)”或“轉讓方”）持(chi)(chi)有(you)(you)的(de)深(shen)圳合(he)(he) 創(chuang)(chuang)(chuang)源石(shi)油技(ji)術發(fa)展有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“合(he)(he)創(chuang)(chuang)(chuang)源”或“標的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）100%股權， 從(cong)而間接(jie)收購(gou)合(he)(he)創(chuang)(chuang)(chuang)源通過其全(quan)資子公(gong)(gong)司(si)(si)(si) PetroNet Inc.持(chi)(chi)有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權。本次交易(yi)完成后，合(he)(he)創(chuang)(chuang)(chuang)源將成為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)全(quan)資子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持(chi)(chi)股比例(li)將由 55.26%提(ti)升至(zhi) 89.22%。具體(ti)內容詳(xiang)見公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)于 2018 年 10 月 22 日在(zai)中(zhong)國證(zheng)監會指(zhi)定創(chuang)(chuang)(chuang)業板信息披露(lu)平臺巨潮資訊網(wang)上(shang)發(fa) 布的(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。

2019年半年度業績預告

2019.07.12

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 2019 年(nian)半年(nian)度(du)業(ye)(ye)績(ji)(ji)預(yu)(yu)告 一、本期業(ye)(ye)績(ji)(ji)預(yu)(yu)計(ji)情況(kuang) 1、業(ye)(ye)績(ji)(ji)預(yu)(yu)告期間：2019年(nian)1月1日至2019年(nian)6月30日 2、預(yu)(yu)計(ji)的業(ye)(ye)績(ji)(ji)：同向下降 3、業(ye)(ye)績(ji)(ji)預(yu)(yu)告情況(kuang)表

第六屆董事會第五十二次會議決議公告

2019.07.12

通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十 二次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 7 月 12 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu) 2019 年(nian) 7 月 5 日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方式送達(da) 全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》 及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)案：

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告

2019.06.28

截至本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)告日，通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱 “公(gong)司(si)”） 控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制(zhi)人(ren)張國(guo)桉先(xian)生(sheng)直接持有(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si) 總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)比(bi)例的 25.48%；張國(guo)桉先(xian)生(sheng)通過國(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)有(you)限(xian)公(gong)司(si)－國(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)·金(jin)潤 35 號(hao)單一資金(jin)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)間接持有(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)比(bi)例的 3.83%；張國(guo)桉先(xian)生(sheng)夫(fu)人(ren)蔣芙(fu)蓉女士持有(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)比(bi)例的 0.55%。公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制(zhi)人(ren)張國(guo)桉夫(fu)婦合(he)計持有(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)比(bi)例的 29.86%。

2018年年度股東大會的法律意見書

2019.06.26

北京(jing)大成（西安）律師事務(wu)所（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)(ben)所”）受通(tong)源(yuan)石(shi)油(you) 科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）委托(tuo)，對公(gong)司(si)(si)(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股(gu)東大會（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)(ben)次股(gu)東大會”）進行現(xian)場見(jian)證，并根據《中(zhong) 華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》”）、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)東大會 規(gui)則》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“《股(gu)東大會規(gui)則》”）等中(zhong)國(guo)現(xian)行法律、法規(gui)、規(gui)章  和規(gui)范性文件以(yi)及《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡 稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的相關(guan)規(gui)定，出具本(ben)(ben)法律意(yi)見(jian)書。

2018 年度股東大會決議公告

2019.06.26

會(hui)議(yi)的召(zhao)集、召(zhao)開與(yu)表決程序(xu)符合《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易 所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市規(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《上 市公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東大會(hui)規(gui)則(ze)》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)性文(wen)件和(he)《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang) 程》、《股(gu)東大會(hui)議(yi)事規(gui)則(ze)》的規(gui)定(ding)。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2019.06.21

通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于 2019 年 6 月 13 日召開(kai)了(le)(le)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十(shi)次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)(le)《關于首(shou)次授予的(de)限制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao) 第二期(qi)解(jie)(jie)除(chu)限售的(de)議(yi)案(an)》及《關于預留部(bu)分限制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)第一(yi)期(qi)解(jie)(jie)除(chu)限售的(de)議(yi)案(an)》。 董(dong)事(shi)會(hui)認(ren)為根據《第一(yi)期(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)激勵計劃（草案(an)）》和(he)《第一(yi)期(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao) 激勵計劃實施考核管理辦法》等有關規定，第一(yi)期(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)激勵計劃首(shou)次授予 部(bu)分第二個(ge)解(jie)(jie)鎖期(qi)及預留部(bu)分限制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)一(yi)個(ge)解(jie)(jie)鎖期(qi)條件(jian)已成就。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.20

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通源(yuan) 石油鉆采工具有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通源(yuan)”）因經營需要(yao)，擬向中國銀(yin)行股 份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)分行申(shen)請人(ren)民幣(bi) 600 萬元的(de)(de)綜(zong)合授信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對上述(shu)綜(zong)合授 信(xin)額度(du)提(ti)供(gong)連帶責任保(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)不(bu)超過 600 萬元，期限(xian)(xian) 24 個月(yue)。寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通 源(yuan)主要(yao)經營股東張(zhang)繼剛(gang)為(wei)本(ben)次擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)以(yi)其持有(you)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通源(yuan)股權比(bi)例對應權益金(jin)額向 公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通源(yuan)以(yi)其自有(you)資(zi)產向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei) 寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通源(yuan)提(ti)供(gong)的(de)(de)連帶責任擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)(xian)一致

第六屆董事會第五十一次會議決議公告

2019.06.20

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會第五十 一次(ci)會議于 2019 年 6 月 20 日以現(xian)場結合(he)通訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開，會議由公(gong)司(si)董(dong)事長 張(zhang)國桉先生主持(chi)。會議通知于 2019 年 6 月 14 日以專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送達(da) 全體(ti)董(dong)事。

獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.20

根據(ju)《關于在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制度的指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所 創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》等相(xiang) 關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)制度》等的有(you)關規定(ding)，作(zuo)為通源石 油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)董事會獨(du)立(li)董事，基于獨(du) 立(li)判斷的相(xiang)關立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)第(di)六屆(jie)(jie)董事會第(di)五(wu)十一次會議(yi)相(xiang)關事項發表如下獨(du) 立(li)意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.13

通源石(shi)油科技(ji)(ji)集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)北京一龍 恒(heng)業石(shi)油工(gong)程(cheng)技(ji)(ji)術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“一龍恒(heng)業”）及其(qi)全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司(si)龍源恒(heng)通  石(shi)油技(ji)(ji)術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“龍源恒(heng)通”）因(yin)經營需(xu)要(yao)，擬(ni)向深(shen)圳市盛元(yuan)智本(ben) 商(shang)業保理(li)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)申請(qing)人(ren)民幣 2,000 萬元(yuan)的(de)保理(li)融資授信(xin)(xin)額(e)(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)對(dui)上述綜 合授信(xin)(xin)額(e)(e)度提供連帶責任保證，擔(dan)保金額(e)(e)為(wei)不(bu)超過 2,000 萬元(yuan)，期限(xian)(xian) 6 個月。一

北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見

2019.06.13

根據(ju)本(ben)所(suo)(suo)與通源石(shi)油簽訂的(de)《專項(xiang)法(fa)律(lv)服(fu)務(wu)協議》，本(ben)所(suo)(suo)作為通源石(shi)油本(ben) 次股權激(ji)勵的(de)特聘專項(xiang)法(fa)律(lv)顧(gu)問，根據(ju)《公司法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規、部(bu)門(men)規章、規范(fan)性文件及(ji)《公司章程》的(de)有(you)關規 定，就公司本(ben)次解除限(xian)售(shou)所(suo)(suo)涉相(xiang)關事(shi)宜(yi)出具本(ben)法(fa)律(lv)意見

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見

2019.06.13

本次擬提(ti)(ti)(ti)交(jiao)(jiao)公(gong)(gong)司第(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)五十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)的相關議(yi)(yi)案，在提(ti)(ti)(ti)交(jiao)(jiao)董 事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)前(qian)，已提(ti)(ti)(ti)交(jiao)(jiao)獨立董事審(shen)閱。經認(ren)真審(shen)議(yi)(yi)，獨立董事同意將上(shang)述議(yi)(yi)案 提(ti)(ti)(ti)交(jiao)(jiao)公(gong)(gong)司董事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.13

一龍(long)(long)(long)恒業(ye)及其全資子公(gong)司龍(long)(long)(long)源恒通信譽及經營(ying)狀況良好。一龍(long)(long)(long)恒業(ye)主要經營(ying) 股東丁福慶、秦忠利為本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)(yi)其持有一龍(long)(long)(long)恒業(ye)股權(quan)比例對(dui)應(ying)權(quan)益金額向公(gong)司 提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，一龍(long)(long)(long)恒業(ye)以(yi)(yi)其自有資產向公(gong)司提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)司為一龍(long)(long)(long) 恒業(ye)提(ti)供的連帶責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)一致。本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)行為不會(hui)對(dui)公(gong)司的正常運作(zuo)和業(ye)務 發(fa)展造成不良影響。本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)內容及決策程序符合《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上市 公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股票(piao)上市規則》等相關法規要求， 不存在損害(hai)公(gong)司及廣大投資者利益的情形。我(wo)們(men)同意(yi)本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)事宜。

關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告

2019.06.13

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）關于 2018 年度非公 開發(fa)行 A 股股票事項已(yi)于 2019 年 6 月 10 日通過中國(guo)證(zheng)券監督(du)管(guan)理(li)委員(yuan)會（以(yi)下(xia) 簡稱(cheng)“中國(guo)證(zheng)監會”）發(fa)行審核(he)委員(yuan)會審核(he)

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告

2019.06.13

根據通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2016年度(du)股(gu)東大 會(hui)的授權，公司(si)于2019年6月(yue)13日召(zhao)開了(le)第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第五十次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過 了(le)《關(guan)于預留部分限制性股(gu)票第一期解除限售的議(yi)案》

關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告

2019.06.13

根據通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）2016年度股(gu)東大 會(hui)的授權(quan)，公(gong)(gong)司(si)于2019年6月13日召開(kai)了第六屆董事(shi)會(hui)第五十次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過 了《關于首次授予的限制性股(gu)票第二(er)期解除限售的議(yi)案》

第六屆監事會第二十八次會議決議公告

2019.06.13

經核(he)查，監事會認為：公司第一期限制性股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃第二(er)個(ge)解鎖期的解鎖條 件已滿(man)足，本(ben)次(ci)解鎖符合《上市(shi)公司股(gu)權激(ji)勵(li)(li)管(guan)理辦法(fa)》和公司《第一期限制性股(gu) 票(piao)激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃（草(cao)案）》的要求，激(ji)勵(li)(li)對(dui)象的解鎖資(zi)格合法(fa)、有(you)效(xiao)，同意公司對(dui) 88 名 激(ji)勵(li)(li)對(dui)象在第二(er)個(ge)解鎖期持有(you)的 303.45 萬股(gu)限制性股(gu)票(piao)進(jin)行解鎖。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）

2019.06.13

有(you)關法律、法規和規范性(xing)文件的規定，公司(si)決定非(fei)公開發行(xing)股票，募集資(zi)金不(bu)超過(guo) 56,000 萬(wan)元，用于“收(shou)購合創(chuang)源 100%股權(quan)項目”、“補(bu)充流動資(zi)金項目”。

第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見

2019.06.13

監(jian)事(shi)會對公司擬對首次授(shou)予的(de)限制(zhi)性股票第(di)二期(qi)解(jie)除(chu)限售(shou)的(de)相關事(shi)項和(he)對預留部分限制(zhi)性股票第(di)一期(qi)解(jie)除(chu)限售(shou)的(de)相關事(shi)項進行(xing)了(le)核查(cha)。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）

2019.06.13

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司擬向特定對象(xiang)非公開發行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票

關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告

2019.06.13

第(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)三十七次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了公(gong)(gong)司(si)關(guan)于非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)的相關(guan)議(yi)(yi)案(an)。后因方案(an)的調(diao)(diao)整，公(gong)(gong)司(si)于 2019 年 6 月 13 日召開(kai)第(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)五十次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了公(gong)(gong)司(si)關(guan)于調(diao)(diao)整非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)的相關(guan)議(yi)(yi)案(an)，對(dui)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)預(yu)案(an)內容進(jin)行(xing)(xing)了修訂。

第六屆董事會第五十次會議決議公告

2019.06.13

第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第五十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 6 月(yue) 13 日以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)事長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 6 月(yue) 10 日以專人送(song)達(da)、電子(zi)郵件方式(shi)送(song)達(da)全體(ti)董(dong)事。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告

2019.06.13

在本次(ci)非公開(kai)發行(xing)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)(jin)到(dao)位(wei)之前(qian)，公司將(jiang)根據募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)(jin)投資(zi)項目(mu)進度的實際情(qing)況以自籌資(zi)金(jin)(jin)(jin)先行(xing)投入，并在募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)(jin)到(dao)位(wei)后按照相關法規規定的程序予以置換。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告

2019.06.10

根(gen)據中國證監會發(fa)行審(shen)核(he)委員會的審(shen)核(he)結果，公司本次(ci)非公開發(fa)行股票申請獲(huo)得審(shen)核(he)通過(guo)。

第六屆董事會第四十九次會議決議公告

2019.06.06

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)四十九次會(hui)議于 2019 年(nian) 6 月 5 日(ri)以現場(chang)結合(he)(he)通訊表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議由(you)公司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議通知于 2019 年(nian) 5 月 30 日(ri)以專(zhuan)人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議應到董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。會(hui)議符合(he)(he)《中(zhong)華人民共和國(guo)公司(si)法(fa)》 及《公司(si)章程》的規(gui)定。

公司章程（2019年6月）

2019.06.06

為維護通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）、公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)東(dong)和(he)債(zhai)權(quan)人的合法權(quan)益，規范(fan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司的組織和(he)行(xing)為，根(gen)據《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司法》（以下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司法》”）、《中華人民共和(he)國(guo)證券(quan)法》（以下簡(jian)稱“《證券(quan)法》”）和(he)其他有(you)關(guan)規定，制(zhi)定本章程。

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.06.06

通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股股東張(zhang)國桉先(xian)生將其(qi)持有的(de)本(ben)公司(si)部分股份(fen)進行股票質押式回購交易的(de)通知

關于召開 2018 年年度股東大會的通知

2019.06.06

公司(si)第六屆董事會(hui)(hui)第四十九次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于召開 2018 年年度(du)股東大(da)會(hui)(hui)的(de)議(yi)案》。本次股東大(da)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)的(de)召開符合有關法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性(xing)文件和《公司(si)章(zhang)程》等(deng)規(gui)(gui)定。

章程修正案

2019.06.06

根據《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)（2018 年修(xiu)訂(ding)(ding)）》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)治理準則(ze)（2018 年版）》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)指引（2016 年修(xiu)訂(ding)(ding)）》和《創業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》等(deng)法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定，鑒于公(gong)司(si)(si)(si)中文名(ming)已完(wan)成變更，擬變更公(gong)司(si)(si)(si)英文名(ming)為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》作(zuo)出修(xiu)訂(ding)(ding)，同(tong)時授權法(fa)定代表人在《通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)修(xiu)正案》 上簽字。

關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2019.05.30

為(wei)促進(jin)(jin)上市公司(si)規范運(yun)作、健康發展，增強上市公司(si)信息透(tou)明(ming)度，加強與廣大投資者溝(gou)通(tong)(tong)交(jiao)流，進(jin)(jin)一步提升投資者關系(xi)管(guan)理(li)水(shui)平(ping)，陜西上市公司(si)協會根據陜西證監局工作部署，聯合深圳市全景(jing)網絡有(you)限公司(si)舉辦(ban)“理(li)性投資溝(gou)通(tong)(tong)增信——2019 年陜西轄區上市公司(si)集體接待日活動”。

《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告

2019.05.24

貴會(hui)于(yu) 2019 年 4 月 23 日出(chu)具的《關于(yu)請做(zuo)好(hao)西安通源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)非公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)票發審委會(hui)議準備工作(zuo)的函(han)》（以下簡稱“告(gao)(gao)知(zhi)函(han)”）已收悉。中信證券股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)作(zuo)為保薦機(ji)構(gou)，與申(shen)請人(ren)、申(shen)請人(ren)會(hui)計師對告(gao)(gao)知(zhi)函(han)所列問題認(ren)真進行(xing)了逐(zhu)項落實，現回復如(ru)下。

關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告

2019.05.24

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）收到中國證券監(jian)(jian)督管理委(wei)員會（以下(xia)簡稱“中國證監(jian)(jian)會”）于 2019 年 4 月 23 日(ri)出具(ju)的(de)(de)(de)《關(guan)(guan)于請做好西安通源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行股票(piao)發(fa)審委(wei)會議準備(bei)(bei)工作的(de)(de)(de)函》（以下(xia)簡稱“初(chu)審會告知(zhi)函”）。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)會同各中介機構就(jiu)初(chu)審會告知(zhi)函的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)問題進行了回(hui)復，具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)披露(lu)于巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)(de)(de)《<關(guan)(guan)于請做好西安通源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行股票(piao)發(fa)審委(wei)會議準備(bei)(bei)工作的(de)(de)(de)函>的(de)(de)(de)回(hui)復報告》。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.23

通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的本公司部分股(gu)份進行股(gu)票質押式(shi)回(hui)購交易以及部分股(gu)份解(jie)除質押的通知

關于公司簽署《合作協議》進展的公告

2019.05.23

通源石(shi)(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（曾用名“西安(an)通源石(shi)(shi)油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)”， 以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2019 年 5 月 13 日(ri)發布(bu)了《關(guan)于公(gong)(gong)司(si)及公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、實際控制(zhi)人簽署(shu)<合作協(xie)議>的公(gong)(gong)告》

關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見

2019.05.20

本(ben)次(ci)會計估計變更，是根據(ju)財(cai)政部相(xiang)關規定及公司(si)(si)實際(ji)經營(ying)進行(xing)的(de)合理變更， 符(fu)合財(cai)政部、中國證監會和深圳證券交(jiao)易(yi)所的(de)相(xiang)關規定及公司(si)(si)實際(ji)情(qing)況，能夠客(ke)觀、公允地(di)反映公司(si)(si)的(de)財(cai)務狀況和經營(ying)成果，不存(cun)在(zai)損害公司(si)(si)及全體股東，特別是中小股東的(de)合法權益的(de)情(qing)形。

關于會計估計變更的公告

2019.05.20

本次(ci)會(hui)計估計變更，是根據財政部(bu)相(xiang)關規定及公(gong)司(si)(si)實(shi)際經營進行的(de)(de)(de)合理變更，符合財政部(bu)、中國證(zheng)監會(hui)和深圳證(zheng)券交易所的(de)(de)(de)相(xiang)關規定及公(gong)司(si)(si)實(shi)際情況(kuang)，能夠客 觀、公(gong)允地反映(ying)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)財務狀況(kuang)和經營成(cheng)果(guo)，不存在(zai)損害公(gong)司(si)(si)及全(quan)體股東，特(te)別 是中小股東的(de)(de)(de)合法權(quan)益(yi)的(de)(de)(de)情形。

關于為全資子公司提供擔保的公告

2019.05.20

公(gong)司(si)全資子公(gong)司(si)西安通源(yuan)正合(he)(he)石油(you)工程(cheng)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“通源(yuan)正合(he)(he)”） 和(he)北(bei)京大(da)德廣(guang)源(yuan)石油(you)技術服(fu)務有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“大(da)德廣(guang)源(yuan)”）因經營需(xu)要(yao)， 分(fen)別向金(jin)融(rong)機構申請人民幣 6,000 萬(wan)元(yuan)的綜(zong)合(he)(he)授(shou)(shou)信額度。公(gong)司(si)擬對上(shang)述兩家子公(gong)司(si)的綜(zong)合(he)(he)授(shou)(shou)信額度提(ti)供連(lian)帶(dai)責任保證，擔保金(jin)額為合(he)(he)計不超過(guo) 12,000 萬(wan)元(yuan)，期(qi)限(xian) 12 個月。

第六屆監事會第二十七次會議決議公告

2019.05.20

公(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)會計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)更(geng)，是根據財政(zheng)部修訂及(ji)(ji)頒(ban)布的企業會計(ji)(ji)準則(ze)及(ji)(ji)公(gong)(gong)司(si)經(jing)營(ying) 實際進(jin)行的合理變(bian)更(geng)，符合國家相關規定(ding)和公(gong)(gong)司(si)實際情況，審(shen)批和決(jue)策程(cheng)序符合法(fa)律法(fa)規及(ji)(ji)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》等(deng)規定(ding)，不(bu)存在損害公(gong)(gong)司(si)及(ji)(ji)全體股東合法(fa)權益(yi)的情形，同意公(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)會計(ji)(ji)政(zheng)策和會計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)更(geng)。

第六屆董事會第四十八次會議決議公告

2019.05.20

本(ben)次(ci)會(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)(bian)更(geng)(geng)是根據財(cai)政(zheng)部相關規定(ding)及公(gong)(gong)司實際情況進(jin)行(xing)的(de)合理變(bian)(bian)更(geng)(geng)，執行(xing)變(bian)(bian)更(geng)(geng)后的(de)會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策及會(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)能(neng)夠客觀(guan)、公(gong)(gong)允地反映(ying)公(gong)(gong)司的(de)財(cai)務狀況和經營成果，不會(hui)損害公(gong)(gong)司及全體股東(dong)的(de)利益(yi)。董事(shi)會(hui)同意公(gong)(gong)司本(ben)次(ci)會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策及會(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)(bian)更(geng)(geng)。

關于完成公司名稱變更的公告

2019.05.17

通源石油(you)科(ke)(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司（曾用名(ming)“西安通源石油(you)科(ke)(ke)技股份(fen)有限公(gong)司”， 以下簡稱“公(gong)司”）分(fen)別于 2019 年(nian) 4 月 12 日、2019 年(nian) 4 月 29 日召開第六屆董事會(hui)(hui)(hui)第 四十五次會(hui)(hui)(hui)議、2019 年(nian)第二次臨時股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)，審議通過了《關(guan)于擬變更公(gong)司名(ming)稱的議案》

關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告

2019.05.13

本次(ci)擬引入西安高新(xin)金(jin)融控(kong)股(gu)有(you)限(xian)公(gong)司和(he)長安國際信托股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司作(zuo)為(wei)戰(zhan)(zhan)略投(tou)資(zi)者，將積(ji)極助力公(gong)司轉(zhuan)型(xing)升級(ji)，為(wei)公(gong)司進(jin)(jin)一(yi)步(bu)發展壯大(da)提供資(zi)金(jin)支持(chi)， 同時降(jiang)低(di)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)的(de)質押率，推動公(gong)司做大(da)做強主業，促(cu)進(jin)(jin)西安高新(xin)區強鏈、補(bu)鏈的(de)戰(zhan)(zhan)略布(bu)局，對(dui)公(gong)司未來經營有(you)著長期積(ji)極的(de)影響。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.10

近日接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有的(de)(de)本公司(si)部(bu)(bu)分股(gu)份進(jin)行股(gu)票質押(ya)式回(hui)購(gou)交易(yi)以及部(bu)(bu)分股(gu)份解(jie)除質押(ya)的(de)(de)通知，具體事項如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.05.07

西安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲悉(xi)其(qi)持(chi)有的公司(si)部分股(gu)(gu)(gu)份(fen)解除質押(ya)的情況，具體(ti)事項(xiang)如下(xia)：

2019 年第二次臨時股東大會決議公告

2019.04.29

會議(yi)的召(zhao)集、召(zhao)開與表(biao)決(jue)程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)則》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公司規(gui)(gui)范運作指引》、《上(shang)市公司股東大(da)會規(gui)(gui)則》等有關法律、行(xing)政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和《公司章程》、《股東大(da)會議(yi)事(shi)規(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)定。

2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2019.04.29

2019 年(nian)(nian) 4 月 12 日，公司第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第四十五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)《關(guan)于召開 2019 年(nian)(nian)第二次臨時股(gu)東大會(hui)(hui)的議(yi)案》，決定召開本次股(gu)東大會(hui)(hui)。

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見

2019.04.29

根據《關于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳證券交易所創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所創業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關規(gui)定，作(zuo)為西安通源石油科技股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)(li)判斷(duan)的相(xiang)關立(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)四十(shi)七次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)意見：

關于出售子公司股權暨關聯交易的公告

2019.04.29

為適應公(gong)司(si)(si)戰略發展(zhan)需(xu)要，提(ti)高公(gong)司(si)(si)整體競(jing)爭力和(he)(he)綜合實(shi)力，同時吸(xi)引和(he)(he)留住優秀人才，有效(xiao)地(di)將股東利益(yi)、公(gong)司(si)(si)利益(yi)和(he)(he)子公(gong)司(si)(si)利益(yi)及子公(gong)司(si)(si)核心經營團(tuan)隊利益(yi)結(jie)合在一起(qi)，促進公(gong)司(si)(si)業務持續、健康(kang)發展(zhan)，公(gong)司(si)(si)擬將全資子公(gong)司(si)(si)北京大(da)德廣源石油技術服務有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“大(da)德廣源”）7%的股權轉(zhuan)(zhuan)讓給大(da)德廣源的核心管理(li)團(tuan)隊，轉(zhuan)(zhuan)讓價格為 280 萬元。

第六屆董事會第四十七次會議決議公告

2019.04.29

西安通(tong)(tong)源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會第四十(shi) 七次會議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 29 日以現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方(fang)(fang)式(shi)召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長(chang)張國桉(an)先生主(zhu)持。會議(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年(nian) 4 月 23 日以專人送(song)達(da)、電子郵件方(fang)(fang)式(shi)送(song)達(da)全體(ti)董事(shi)。會議(yi)應到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會議(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經與會董事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)(xia)議(yi)案：

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見

2019.04.29

根據中國證(zheng)監會《關于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事制度的(de)(de)指導意見》、《深圳 證(zheng)券交易所創業板股(gu)票(piao)上市(shi)(shi)規則(ze)》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)管(guan)理辦(ban)法》及《西安(an)通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)(de)有關規定，我們(men)作為西安(an)通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事會獨(du)立 董(dong)(dong)事，本(ben)著(zhu)認(ren)(ren)真(zhen)、負(fu)責的(de)(de)態度和獨(du)立判(pan)斷的(de)(de)原則(ze)，對(dui)公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事會第(di)四(si)十七次會議相關事項資料進(jin)行(xing)了審(shen)閱并(bing)就有關情況向公(gong)司(si)(si)相關人員進(jin)行(xing)了詢問，經過認(ren)(ren)真(zhen)的(de)(de)事前審(shen)查，發表如下(xia)事前認(ren)(ren)可意見：

關于對外投資的公告

2019.04.29

為進一(yi)(yi)(yi)步(bu)增強盈利(li)能力，延(yan)伸油田(tian)服務(wu)產業(ye)鏈(lian)，強化業(ye)務(wu)布(bu)局，西安通源石油科技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”或(huo)(huo)“受讓(rang)方(fang)”）與嘉興賢(xian)毅(yi)股權投(tou)資(zi)合伙(huo)企業(ye)（有(you)限(xian)合伙(huo)）（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“嘉興賢(xian)毅(yi)” 或(huo)(huo)“轉讓(rang)方(fang)”）簽(qian)署《股權轉讓(rang) 協議》，由嘉興賢(xian)毅(yi)將未繳(jiao)付的(de)(de)(de)出資(zi)額（2000 萬元）對(dui)應(ying)的(de)(de)(de)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)為“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”或(huo)(huo)“目標(biao)公(gong)司(si)”）2.8777%股權轉讓(rang)給公(gong)司(si)，公(gong)司(si)同意受讓(rang)標(biao)的(de)(de)(de)股權，且(qie)同意將標(biao)的(de)(de)(de)股權對(dui)應(ying)的(de)(de)(de)出資(zi)金(jin)額（2000 萬元）直(zhi)接向(xiang)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)繳(jiao)付。本次(ci)交易前，公(gong)司(si)持有(you)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye) 26.1113%的(de)(de)(de)股權； 本次(ci)交易完成后，公(gong)司(si)將持有(you)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye) 28.9890%的(de)(de)(de)股權。

第六屆監事會第二十六次會議決議公告

2019.04.29

西安(an)通(tong)源石油(you)科技股份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監(jian)事會第二十(shi)六次(ci)會議于 2019 年 4 月 29 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開。

關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2019.04.25

根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo) 創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相 關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董事工作制度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作為西安通 源石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六(liu)屆(jie)(jie)董事會獨立(li)(li)董事，基于(yu)獨 立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司第六(liu)屆(jie)(jie)董事會第四十(shi)六(liu)次會議相關(guan)事項發表如下獨 立(li)(li)意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.04.25

西安通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）參股(gu)公司(si)北京一龍恒 業石油工(gong)程技(ji)術(shu)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業”）因經營需要，向金(jin)(jin)融機(ji)構申 請人民幣3,000萬元的(de)綜(zong)合授信額(e)度(du)(du)。公司(si)擬對上述綜(zong)合授信額(e)度(du)(du)提供連帶責任保證(zheng)，擔保金(jin)(jin)額(e)為不超過3,000萬元，期限12 個(ge)月。

第六屆董事會第四十六次會議決議公告

2019.04.25

西安(an)通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十 六次(ci)會議于 2019 年 4 月 24 日以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表決方式(shi)召開，會議由(you)公(gong)司(si)董事(shi)長 張國桉先生主(zhu)持。

2019年第一季度報告全文

2019.04.25

2019年(nian)第一(yi)季度報告匯總

2019 年第一季度報告披露提示性公告

2019.04.25

西安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司 2019 年(nian)(nian)第(di)一(yi)季(ji)度報告已于 2019 年(nian)(nian) 4 月 24 日 在中國(guo)證監會指(zhi)定創業板信息披露(lu)網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披露(lu)，請投資者注意查閱。

關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告

2019.04.15

本公司及董事會全體成員保證信息(xi)披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假(jia) 記載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏(lou)。

長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書

2019.04.15

根據《中華(hua)人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《中華(hua)人民(min)共和國(guo)證券法》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管(guan)理辦法》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)并購(gou)重(zhong)組財務(wu)顧(gu)問業(ye)務(wu)管(guan)理辦法》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票(piao)上市規則(ze)》等法律法規的(de)規定，本獨(du)立財務(wu)顧(gu)問按照證券業(ye)公(gong)(gong)(gong)認(ren)的(de)業(ye)務(wu)標(biao)準，著誠(cheng)實信用、勤勉盡責的(de)態度，經過審慎的(de)調查，就通源石油重(zhong) 大資(zi)產購(gou)買出具本持續督導(dao)報告書。

天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）

2019.04.15

天(tian)風證券股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（簡稱“天(tian)風證券”、“獨(du)立財(cai)務顧問”）接受西安通(tong)源石油(you)科技股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（簡稱“通(tong)源石油(you)”、“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)司(si)(si)”）的委(wei)托，擔任公(gong)(gong)司(si)(si) 2016 年(nian)發行股份(fen)(fen)及(ji)支(zhi)付(fu)現(xian)金(jin)購買資(zi)產并(bing)募集(ji)配套資(zi)金(jin)暨關聯交易的獨(du)立財(cai)務顧問。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2019.04.13

根據(ju)西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2019 年 4 月 12 日召開(kai)第(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)四(si)十五次會(hui)(hui)議和第(di)六(liu)屆監事會(hui)(hui)第(di)二十四(si)次會(hui)(hui)議，審議 通(tong)過了《關于回購(gou)注銷部分限(xian)(xian)制性股票的議案(an)》，此事項還須提(ti)交股東大(da)會(hui)(hui)審議。 具體如(ru)下：

第六屆董事會第四十五次會議決議公告

2019.04.13

西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第四(si)十 五次會議(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)以現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長 張國桉(an)先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月(yue) 5 日(ri)以專人送達(da)(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)(da) 全體董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)司法》 及《公(gong)司章程》的規定。經與(yu)會董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)案：

獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見

2019.04.13

根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所 創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作為西安通 源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事會獨(du)立(li)(li)董事，基于獨(du) 立(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董事會第(di)四(si)十五次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事項(xiang)發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意見：

北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見

2019.04.13

致：西安通(tong)源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公司 根據本(ben)(ben)所與通(tong)源石(shi)油簽訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)(ben)所作為通(tong)源石(shi)油本(ben)(ben) 次(ci)股(gu)權激(ji)勵(li)的(de)特聘專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根據《公司法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備忘(wang)錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件(jian)及《公司章程》的(de)有關規(gui) 定，就公司本(ben)(ben)次(ci)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃第二次(ci)回購(gou)注(zhu)銷部(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)所涉相(xiang)關事 宜出(chu)具本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見(jian)。

監事會關于公司相關事項的審核意見

2019.04.13

根據《上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)權激勵管理辦(ban)法》、《創業板(ban)信息(xi)披露業務備忘錄第(di)8號： 股(gu)(gu)權激勵計劃(hua)》和《西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)第(di)一期限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵計劃(hua)》 的相(xiang)關(guan)規(gui)定，西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）監事會對公(gong) 司(si)擬回購注銷部分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)的相(xiang)關(guan)事項進行了核(he)查，并發表(biao)審核(he)意見如(ru)下：

公司章程修正案

2019.04.13

（經公(gong)司第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)四十五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過，待公(gong)司 2019 年第(di)二次(ci)臨時股東大(da)會(hui)審(shen)議(yi)）

關于擬變更公司名稱的公告

2019.04.13

西安(an)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)于 2019 年 4 月(yue) 12 日召 開第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十五次會議審議通(tong)過了《關于擬變(bian)更(geng)公(gong)司(si)(si)名稱的議案》，公(gong) 司(si)(si)擬將公(gong)司(si)(si)全稱由“西安(an)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)”變(bian)更(geng)為“通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji) 團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)”，

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2019.04.13

西安通源石油科技股份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu) 2019 年 4 月 12 日 召(zhao)開第(di)六屆董事會第(di)四十五次會議，審議通過了《關于(yu)回購注(zhu)銷部分限制性股票 的議案》，

公司章程（2019年4月）

2019.04.13

為(wei)維護通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）、公司(si)(si)股東(dong)和(he)債權人的合法(fa)(fa)權益，規(gui)范公司(si)(si)的組織(zhi)和(he)行為(wei)，根(gen)據(ju)《中(zhong)(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國公司(si)(si)法(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《中(zhong)(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國證(zheng)券法(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《證(zheng)券法(fa)(fa)》”）和(he)其他(ta)有關規(gui)定(ding)，制(zhi)定(ding)本章程。

第六屆監事會第二十四次會議決議公告

2019.04.13

西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)六(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)二十(shi)四(si) 次(ci)會(hui)(hui)(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 12 日(ri)以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月 5 日(ri)以電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi) 3 名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華 人(ren)民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議由(you)公司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)張百雙先生(sheng) 主(zhu)(zhu)持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決，審議通(tong)過以下決議：

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

2019.04.13

本公司及董事會全體成員保(bao)證(zheng)信(xin)息披露內(nei)容的真實、準(zhun)確、完整，沒(mei)有虛(xu)假 記載、誤導(dao)性陳(chen)述或重大遺(yi)漏。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.08

我們按照中國注(zhu)冊會計師審計準則審計了西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱通(tong)源(yuan)石(shi)油公司）2018 年度財務報表，

2018 年度監事會工作報告

2019.04.03

告期內(nei)公司(si)監事會(hui)的全(quan)體成員嚴格(ge)按照(zhao)《公司(si)法》、《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創業板股票上市規(gui)則》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創業板上市公司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《公司(si)章程》和《監事會(hui)議事規(gui)則》等(deng)規(gui)定和要求，

第六屆董事會第四十四次會議決議公告

2019.04.03

西安(an)通源石(shi)油(you)科技股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十四次會議于(yu) 2019 年(nian) 4 月 2 日以現(xian)場結合通訊(xun)表決方式召開，會議由公(gong)(gong)司董事長(chang)張國桉(an)先(xian)生(sheng)主(zhu)持。

內部控制鑒證報告

2019.04.03

?西安(an)通源石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)全(quan)體股(gu)東(dong)：

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2019.04.03

西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司全體股(gu)東：

募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2019.04.03

我們對后附的(de)西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有限公司（以下簡稱通(tong)源(yuan)石油公司）關于(yu)募(mu)(mu)集資(zi)金 2018 年度存放與使用(yong)情況的(de)專項報告(gao)（以下簡稱募(mu)(mu)集資(zi)金年度存放與使用(yong)情況專項報告(gao)）執行(xing)了鑒證工作(zuo)。

關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）《2018 年度(du)報告》及《2018 年度(du)報告摘要(yao)》已于(yu) 2019 年 4 月(yue) 3 日(ri)在中(zhong)國證監會指定創(chuang)業板信息(xi)披露平臺(tai)巨潮資(zi)訊網(wang)上(shang)發布。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.03

?西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有(you)限公司全體股東：

2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）

2019.04.03

?各位(wei)股東及股東代表：

關于公司相關事項的審核意見

2019.04.03

根(gen)據中國證監會、財政部等部門聯合發布的《企業內部控(kong)制基本規范(fan)》和深(shen)圳證券交易所《創業板上市公司規范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證券交易所上市公司內部控(kong)制指引》等相關規定，西安通源石油科技股份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）監事(shi)會對公司《2018年度內部控(kong)制自我評(ping)價報告》進行了核(he)查(cha)，并發表(biao)審核(he)意見如下(xia)：

關于會計政策變更的公告

2019.04.03

2019 年 4 月(yue) 2 日，西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）召開(kai)第六(liu)屆董事會(hui)第四十四次會(hui)議(yi)和第六(liu)屆監事會(hui)第二十三(san)次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于會(hui)計政策變(bian)更(geng)的議(yi)案》。本(ben)次會(hui)計政策變(bian)更(geng)無(wu)須提交股東大(da)會(hui)審議(yi)，具(ju)體(ti)情況如下：

2018 年度報告及摘要披露提示性公告

2019.04.03

西(xi)安通源石油科技股份有限公司(si) 2018 年度報告及摘要已于 2018 年 4 月 3日(ri)在(zai)中(zhong)國證監(jian)會(hui)指定的創業板(ban)信息披露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披露，請投資者注意(yi)查(cha)閱。

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見

2019.04.03

根(gen)據中(zhong)國證(zheng)監會(hui)《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業板股(gu)票(piao)上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)司(si)重大資產重組管(guan)理辦法》及《西安通源(yuan)石油(you)(you)科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以下簡稱“《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規定，我們作為(wei)西安通源(yuan)石油(you)(you)科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)第六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，本(ben)著認真(zhen)(zhen)、負責的(de)態度和獨(du)立(li)(li)判(pan)斷的(de)原(yuan)則，對公(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)資料進行(xing)(xing)了審閱并就有(you)(you)關(guan)(guan)情(qing)況向公(gong)司(si)相(xiang)關(guan)(guan)人(ren)員進行(xing)(xing)了詢問，經過(guo)認真(zhen)(zhen)的(de)事(shi)(shi)前審查(cha)，發表如下事(shi)(shi)前認可意見：

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見

2019.04.03

根據(ju)《關(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公司(si)(si)建立獨立董(dong)事制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上市(shi)(shi)公司(si)(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股票(piao)上市(shi)(shi)規則》等相關(guan)法律法規及《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立董(dong)事工作制度(du)》等的(de)有關(guan)規定，

第六屆監事會第二十三次會議決議公告

2019.04.03

第(di)六屆監事會(hui)第(di)二(er)十三(san)次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 2 日(ri)以(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決方(fang)式召開。會(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu) 2019 年 3 月22 日(ri)以(yi)電子(zi)郵件方(fang)式發出。

2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）

2019.04.03

各位股(gu)東及(ji)股(gu)東代表：

關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告

2019.04.01

西安通(tong)源石(shi)油科技(ji)股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日收到中國(guo)證券(quan)監督管理委員(yuan)會（以下簡(jian)稱“中國(guo)證監會”）出(chu)具的《中國(guo)證監會行政許可項目審查一次反饋意見通(tong)知書》（181840 號）。

2019 年第一季度業績預告

2019.04.01

一(yi)、本期業績(ji)預計情況

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.03.22

西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）近日接(jie)到(dao)公司(si)控股股東張(zhang)國桉先生將其持有(you)的本公司(si)部分股份(fen)進行股票質押式回購(gou)交易(yi)的通(tong)知，具體事項如下：

關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告

2019.03.14

西安通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)技股份(fen)有(you)(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）于(yu) 2018 年(nian) 10 月 22 日召開第六屆(jie)董(dong)事會第三十(shi)七次(ci)會議審(shen)議通過(guo)了《關于(yu)公司與深(shen)圳東(dong)證(zheng)通源(yuan)海(hai)外(wai)石(shi)油(you)(you)產業投(tou)資(zi)基(ji)金合(he)(he)伙企業（有(you)(you)限合(he)(he)伙）簽署<股權轉讓協議>的(de)(de)議案(an)》，同(tong)意公司以(yi)人(ren)民幣 455,549,967元收購(gou)深(shen)圳東(dong)證(zheng)通源(yuan)海(hai)外(wai)石(shi)油(you)(you)產業投(tou)資(zi)基(ji)金合(he)(he)伙企業（有(you)(you)限合(he)(he)伙）持(chi)有(you)(you)的(de)(de)深(shen)圳合(he)(he)創源(yuan)石(shi)油(you)(you)技術發展有(you)(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱“合(he)(he)創源(yuan)”）100%股權，從而間接收購(gou)合(he)(he)創源(yuan)通過(guo)其(qi)全資(zi)子公司 PetroNet Inc.持(chi)有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權。

2019年第一次臨時股東大會決議公告

2019.03.08

本公(gong)司及董事(shi)會全體成員保(bao)證信(xin)息披露內容的真(zhen)實、準確、完整，沒有(you)虛假記載、誤導性陳述或重大(da)遺漏。

2019年第一次臨時股東大會的法律意見書

2019.03.08

北京大(da)(da)成(cheng)（西(xi)安(an)）律(lv)師事務所（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所”）受西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）委托(tuo)，對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2019 年第一次臨時股(gu)東大(da)(da)會（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)東大(da)(da)會”）進行現(xian)場見證，并(bing)根據《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東大(da)(da)會規(gui)則》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)東大(da)(da)會規(gui)則》”）等中國現(xian)行法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和規(gui)范性文件以(yi)(yi)及《西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的相關(guan)規(gui)定(ding)，出具(ju)本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見書。

2018年度業績快報

2019.02.27

特別(bie)提示(shi)：本公告所載2018年(nian)度的財務數據僅為(wei)初(chu)步核(he)算數據，未經會計事事務所審計，與年(nian)度報(bao)告中披露的最終數據可(ke)能存在差異，請投(tou)資者注意投(tou)資風險。

第六屆董事會第四十三次會議決議公告

2019.02.21

西(xi)安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第(di)六屆董事會第(di)四十(shi)三次會議(yi)(yi)于 2019 年 2 月 20 日(ri)以現場結合通訊表決(jue)方式召開，會議(yi)(yi)由(you)公司董事長張(zhang)國桉先生主持(chi)。

公司章程

2019.02.21

第一條(tiao) 為(wei)維護西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股東和債(zhai)權人的合法(fa)(fa)權益，規范公(gong)司(si)的組織(zhi)和行為(wei)，根據(ju)《中華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)(guo)公(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《中華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《證(zheng)券法(fa)(fa)》”）和其(qi)他有關規定，制定本章程。

關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知

2019.02.21

一、召開會議的基本情(qing)況

章程修正案

2019.02.21

（經(jing)公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四(si)十三次會(hui)議審(shen)議通過(guo)，待公(gong)(gong)司(si) 2019 年(nian)(nian)第(di)一次臨時股東大會(hui)審(shen)議）根據《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法（2018 年(nian)(nian)修(xiu)訂(ding)）》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)治理準(zhun)則（2018年(nian)(nian)版）》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)章程指引(yin)（2016 年(nian)(nian)修(xiu)訂(ding)）》和(he)《創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引(yin)》等法律(lv)法規的規定

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.02.11

西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接(jie)到(dao)公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生的通知，獲悉(xi)其持有的公(gong)(gong)司(si)部分(fen)股(gu)(gu)份解除(chu)質押的情況，具體事(shi)項如下(xia)：

2018年度業績預告

2019.01.24

一、本期業績預計情況

2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告

2019.01.24

關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告

2019.01.24

西(xi)安(an)通源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年 12 月 26 日(ri)收到中國(guo)證(zheng)券監督管理委(wei)員會(hui)(hui)（以下簡稱(cheng)“中國(guo)證(zheng)監會(hui)(hui)”）于 2018 年 12 月 25 日(ri)出具的《中國(guo)證(zheng)監會(hui)(hui)行政許可項目審查一次(ci)反饋意見通知(zhi)書(shu)》（181840 號）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.01.23

西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉(an)先生的(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)司部分(fen)股份解除質押的(de)情(qing)況，具體事項如下：

關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2018.12.28

根據《關(guan)于在(zai)上市(shi)公司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證券交易(yi)所創業板上市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)所創業板股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工作制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為(wei)西安通源石油科技股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事，基(ji)于獨(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司(si)(si)第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)四十二次會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)事項(xiang)發表如下獨(du)立(li)(li)(li)意見：

關于出售資產的公告

2018.12.28

自(zi) 2018 年三季度以來，受國家能(neng)源安全(quan)戰略(lve)高度的提升(sheng)，油(you)(you)服(fu)行業(ye)全(quan)產業(ye)鏈景氣(qi)度持續向上，對(dui)民營油(you)(you)服(fu)公(gong)司(si)(si)開放力度不斷加大(da)，西安通(tong)源石油(you)(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）及(ji)下屬子(zi)公(gong)司(si)(si)在長(chang)慶油(you)(you)田(tian)、四川頁巖氣(qi)田(tian)、延(yan)長(chang)油(you)(you)田(tian)、塔里木油(you)(you)田(tian)、大(da)慶油(you)(you)田(tian)、吉林油(you)(you)田(tian)、山西煤(mei)層氣(qi)田(tian)等(deng)油(you)(you)氣(qi)區塊接連中(zhong)標射(she)孔分段(duan)、壓(ya)裂、連續油(you)(you)管等(deng)多個訂單。

第六屆董事會第四十二次會議決議公告

2018.12.28

西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第四十二(er)次會(hui)議(yi)于 2018 年 12 月(yue) 28 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張國桉先生主持。

關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告

2018.12.27

西安通(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 26日(ri)(ri)收到中國證券監督(du)管(guan)理(li)委員會(hui)（以(yi)下簡稱“中國證監會(hui)”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 25日(ri)(ri)出具的《中國證監會(hui)行政許可項目審查一次反饋(kui)意見(jian)通(tong)知書》（181840 號）。

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2018.12.21

一、限制性股票激勵計劃已(yi)履(lv)行的相關審批程序

關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.12.17

?根據《關(guan)于在上市公司(si)建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市公司(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票上市規則(ze)》等(deng)相關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及(ji)《公司(si)章程》、《獨立董事工作制度》等(deng)的有(you)關(guan)規定，

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.12.17

西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)公(gong)(gong)司(si)北京一龍恒業石(shi)油工程(cheng)技術有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒業”）因經(jing)營(ying)需要，向(xiang)金融機構(gou)申請(qing)人民(min)幣 2,000 萬元的綜合授(shou)信額度(du)。

第六屆董事會第四十一次會議決議公告

2018.12.17

西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第四十一次會(hui)議于 2018 年(nian) 12 月(yue) 17 日(ri)以現場結合通訊表決方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事長張國桉(an)先生(sheng)主持(chi)。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告

2018.11.26

?本公司及(ji)董事會全體成員保證信(xin)息(xi)披(pi)露內容的真實(shi)、準確 、 完整，沒有虛假、記載、誤(wu)導性陳述或重大遺漏。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2018.11.16

西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接(jie)到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其(qi)持有的公(gong)司部分股(gu)份解(jie)除質押(ya)的情況(kuang)，具體事項(xiang)如(ru)下：

第六屆董事會第四十次會議決議公告

2018.11.14

西安通源石油科技(ji)股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第四十(shi)次會(hui)議(yi)于 2018 年(nian) 11 月 14 日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公司董(dong)事長張(zhang)國(guo)桉(an)先生主(zhu)持。

2018 年第二次臨時股東大會決議公告

2018.11.07

會(hui)議的召(zhao)集、召(zhao)開與表決程序符合《公(gong)(gong)司法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《上市公(gong)(gong)司股(gu)東(dong)大會(hui)規(gui)(gui)則》等有(you)關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和(he)《公(gong)(gong)司章(zhang)(zhang)程》、《股(gu)東(dong)大會(hui)議事規(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)定。

2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2018.11.07

北京大(da)(da)成(cheng)（西安(an)）律師事務所（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)(ben)所”）受西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）委托(tuo)，對公司(si)(si) 2018 年第二次(ci)臨時股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)”）進(jin)行現(xian)場見證，并根據《中華人民(min)共和國(guo)公司(si)(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公司(si)(si)法(fa)》”）、《上市公司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)規(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)規(gui)(gui)則(ze)》”）等(deng)中國(guo)現(xian)行法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和規(gui)(gui)范性文件以(yi)(yi)及《西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)章程》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公司(si)(si)章程》”）的相關規(gui)(gui)定，出具本(ben)(ben)法(fa)律意(yi)見書。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.11.06

本次(ci)非公開發行股票(piao)募集(ji)資(zi)金總額不超過(guo) 60,000.00 萬元(yuan)，扣除發行費用(yong)后擬(ni)用(yong)于“收購合(he)創源 100%股權”與(yu)“補充流(liu)動資(zi)金項目”。募集(ji)資(zi)金具體投資(zi)項目如下：

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.11.06

本(ben)次(ci)非公開發行 A 股股票預案及(ji)相關事項(xiang)已經(jing)公司第六(liu)屆董事會(hui)第三(san)十(shi)七次(ci)會(hui)議審議通過。本(ben)次(ci)發行方案尚(shang)需提(ti)交公司股東大會(hui)審議批(pi)準，并(bing)在中國(guo)證監會(hui)的核準后(hou)方可(ke)實施。

關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告

2018.11.06

西安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”、“本公(gong)司”或“通(tong)源石油”）2018 年創業板非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票（下(xia)簡(jian)稱“本次發(fa)行(xing)(xing)”）計劃向特定對(dui)象非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票，計劃募集資金(jin)總額(e)(e)不超過(guo) 60,000.00 萬元，募集資金(jin)總額(e)(e)在扣除(chu)發(fa)行(xing)(xing)費用后的凈額(e)(e)擬(ni)用于(yu)“收(shou)購(gou)深圳合創源石油技術發(fa)展有限(xian)公(gong)司（下(xia)簡(jian)稱“合創源”）100%股(gu)(gu)權項(xiang)目”（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次收(shou)購(gou)”）與(yu)“補(bu)充流動(dong)資金(jin)項(xiang)目”。

2018 年第三季度報告披露提示性公告

2018.10.30

西安通源石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)司 2018 年第三季度報告已(yi)于(yu) 2018 年 10 月 29日在中(zhong)國證監會指定的創業板信(xin)息披(pi)露網(wang)站巨潮資(zi)(zi)訊網(wang)上(shang)披(pi)露，請投資(zi)(zi)者注(zhu)意(yi)查閱。

2018 年第三季度報告

2018.10.30

公司董事(shi)(shi)會、監(jian)(jian)事(shi)(shi)會及董事(shi)(shi)、監(jian)(jian)事(shi)(shi)、高級管理人員保證季(ji)度報告內容(rong)的(de)真(zhen)實(shi)、準確(que)、完整，不存在虛假(jia)記載、誤導性陳(chen)述(shu)或者(zhe)重大遺漏，并承擔個別和連帶(dai)的(de)法律責任。

關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案

2018.10.25

今年國(guo)(guo)際油價穩中上(shang)行，自第三(san)季度以來我國(guo)(guo)能(neng)源(yuan)領域政策密集出臺(tai)，“三(san)桶油”均表態(tai)提升國(guo)(guo)內油氣(qi)勘探(tan)開(kai)(kai)發力度，保(bao)障國(guo)(guo)家(jia)能(neng)源(yuan)安全，國(guo)(guo)內油服(fu)行業(ye)全產業(ye)鏈復(fu)蘇態(tai)勢開(kai)(kai)始(shi)顯現(xian)。

第六屆董事會第三十八次會議決議公告

2018.10.25

第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)三(san)十八次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2018 年 10 月 25 日以現場(chang)結合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)事長張(zhang)國桉先生主持。

第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見

2018.10.23

根據《上市公司股(gu)權激勵(li)管(guan)理辦法》、《創業板信息披(pi)露(lu)業務備忘錄(lu)第8號：股(gu)權激勵(li)計劃》和(he)《西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公司第一期限制(zhi)性股(gu)票激勵(li)計劃》的相關規定(ding)

關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告

2018.10.23

西安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）自上(shang)市以來，嚴格按(an)照《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《中華(hua)人(ren)民共和國證券法》等法律法規的要求，不斷完(wan)善(shan)公(gong)司(si)(si)法人(ren)治(zhi)理(li)機制(zhi)，建(jian)立(li)健(jian)全內部(bu)管理(li)及控(kong)制(zhi)制(zhi)度，提高(gao)公(gong)司(si)(si)治(zhi)理(li)水平，促進企(qi)業持續健(jian)康發(fa)展。

控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告

2018.10.23

西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）非公(gong)開發行(xing)股票相關事項已經公(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議(yi)和(he)第(di)六(liu)屆(jie)監事會(hui)第(di)二十一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過，尚(shang)需公(gong)司股東(dong)大會(hui)批(pi)準(zhun)和(he)中國證券(quan)監督管(guan)理(li)委員會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中國證監會(hui)”）的核準(zhun)

第六屆監事會第二十一次會議決議公告

2018.10.23

西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公司(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司”) 第(di)六屆監事會第(di)二十一次會議(yi)于 2018 年 10 月 22 日以(yi)(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方(fang)式召開。會議(yi)通(tong)知(zhi)于 2018 年 10月 16 日以(yi)(yi)(yi)電子郵件方(fang)式發(fa)出

截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告

2018.10.23

我們對后附的西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有限公司（以下(xia)簡稱通(tong)源(yuan)石(shi)油公司）截至(zhi) 2018年 9 月 30 日止的前(qian)次募集(ji)(ji)資金使(shi)用情況報告(gao)（以下(xia)簡稱前(qian)次募集(ji)(ji)資金使(shi)用情況報告(gao)）執行了鑒證工作。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告

2018.10.23

西(xi)安通源石油(you)科技股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“通源石油(you)”）擬(ni)向特定對(dui)象非(fei)公開發(fa)行 A 股股票（以下(xia)簡稱“本次(ci)非(fei)公開發(fa)行”）。根據(ju)《國(guo)務院(yuan)辦(ban)(ban)公廳關于進一(yi)步加(jia)強資(zi)(zi)本市場中(zhong)小投資(zi)(zi)者合法權益保護工作的(de)意見》（國(guo)辦(ban)(ban)發(fa)[2013]110 號）、

關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告

2018.10.23

為了(le)協助本(ben)次(ci)收購 The Wireline Group, LLC.（以下簡(jian)稱(cheng)“TWG”）少數(shu)股(gu)權事(shi)項，實現 TWG 少數(shu)股(gu)權對應(ying)的(de)利潤盡(jin)快(kuai)并(bing)表，解決在 2018 年非公(gong)開發行募集資金到(dao)位前(qian)收購資金暫時不(bu)足的(de)問題(ti)。

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見

2018.10.23

根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司建(jian)立獨立董事制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨立董事工作(zuo)制度》等(deng)的有(you)關規(gui)定，

公司章程（2018年10月）

2018.10.23

第一章總則

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見

2018.10.23

根(gen)據《關于在(zai)上(shang)市公司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事制度的指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業板上(shang)市公司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工作制度》等的有關規(gui)定，

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.10.23

本次非公開發(fa)行股(gu)票(piao)募集資金總(zong)額(e)不超過 60,000.00 萬元，扣(kou)除發(fa)行費用后(hou)擬用于“收購合創源(yuan) 100%股(gu)權”與“補充流動(dong)資金項目(mu)”。募集資金具體(ti)投資項目(mu)如(ru)下：

未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）

2018.10.23

?為進(jin)一(yi)步規范和(he)完善西安通源石(shi)油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）的分紅(hong)決策和(he)監督機制，增加公(gong)司(si)利(li)潤分配的透明度，切實保(bao)(bao)護中小股東合法(fa)權益，保(bao)(bao)證(zheng)投資者分享公(gong)司(si)的發展成果，引導(dao)投資者形成穩(wen)定的回報(bao)預期，同(tong)時便于股東對(dui)公(gong)司(si)經(jing)營和(he)利(li)潤分配進(jin)行監督

關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知

2018.10.23

召開會議的基本情況

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.10.23

本次非公開發行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票預(yu)案(an)及相關事(shi)項(xiang)已經公司(si)第六屆董事(shi)會第三十七次會議(yi)審議(yi)通過(guo)。本次發行(xing)(xing)方案(an)尚(shang)需提交公司(si)股(gu)東大會審議(yi)批準，并在中國(guo)證監(jian)會的核準后方可實(shi)施。

章程修正案

2018.10.23

（經公(gong)司第六屆董事會(hui)(hui)第三十七(qi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過，待公(gong)司 2018 年第二次(ci)臨時股東大會(hui)(hui)審議(yi)）

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.10.23

2018 年(nian) 10 月 22日召(zhao)開第六屆董事(shi)會(hui)第三(san)十(shi)七次會(hui)議，審議通過了《關于回購(gou)注銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)(piao)的(de)議案》，同(tong)意(yi)公司回購(gou)注銷(xiao)部(bu)分激勵對象已(yi)獲授(shou)但尚(shang)未解(jie)鎖的(de)限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)(piao)共60,000 股(gu)，《關于回購(gou)注銷(xiao)部(bu)分已(yi)授(shou)予但尚(shang)未解(jie)鎖的(de)限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)(piao)的(de)公告》詳見中國證(zheng)監(jian)會(hui)指定創業板(ban)信息披露網站巨(ju)潮資訊網。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.10.23

根據(ju)西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年 10月 22 日(ri)召(zhao)開(kai)了第六屆(jie)董事會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于(yu)回購注銷部分(fen)限制性股票的(de)議(yi)案》，此事項還需提交股東大(da)會(hui)審(shen)議(yi)。具體如下：

關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告

2018.10.23

自從 2017 年(nian)以來(lai)，美(mei)(mei)國油(you)氣(qi)市場(chang)進入了一個(ge)較為(wei)強勁(jing)的復蘇(su)通道(dao)，美(mei)(mei)國原油(you)產(chan)量(liang)大(da)幅(fu)度增(zeng)加，是全(quan)球(qiu)產(chan)量(liang)增(zeng)長最(zui)快(kuai)的區域。目(mu)前，美(mei)(mei)國原油(you)產(chan)量(liang)達到 1,100萬桶/天，美(mei)(mei)國 2018 年(nian)的平均(jun)日產(chan)量(liang)迄今仍高于俄(e)羅斯(si)，首次(ci)成為(wei)自 1973 年(nian)以來(lai)全(quan)球(qiu)最(zui)大(da)的原油(you)生產(chan)國，美(mei)(mei)國油(you)氣(qi)市場(chang)整體反(fan)彈十分(fen)強勁(jing)。

非公開發行 A 股股票預案的提示性公告

2018.10.23

西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)(yu) 2018 年 10 月 22日召開了第(di)六屆董事會第(di)三(san)十(shi)七次(ci)會議(yi)和第(di)六屆監事會第(di)二十(shi)一次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了關于(yu)(yu)公司(si)非公開發行 A 股股票(piao)的相關議(yi)案。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告

2018.10.23

2018 年 3 月，國際能源署（IEA）發(fa)(fa)布報告(gao)稱，2018 年發(fa)(fa)達國家石(shi)油需求(qiu)強勁，全球石(shi)油需求(qiu)預計將達到日均 9,930 萬(wan)桶，較上年日均增長 150 萬(wan)桶。

2018 年前三季度業績預告

2018.10.08

一、本期業績預計情況

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前，隨著國家能(neng)源安全戰略的提高，“三桶油”將加(jia)大油氣資源開發的投入，國內油服行業復蘇(su)態勢(shi)明顯。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目(mu)前，隨著國家能源安全戰略的提(ti)高(gao)，“三桶油”將(jiang)加大油氣資(zi)源開(kai)發的投入，國內(nei)油服行業(ye)復蘇態勢明顯(xian)。

關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見

2018.09.19

?根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)(jian)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關法(fa)律(lv)法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有(you)關規定，作為(wei)西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨立判斷的相(xiang)關立場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第三十(shi)六次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如下獨立意見(jian)(jian)：

第六屆董事會第三十六次會議決議公告

2018.09.19

第六(liu)屆董事會第三十六(liu)次會議(yi)于 2018 年 9 月 19 日(ri)以現場結合通訊(xun)表決方(fang)式召開，會議(yi)由公司董事長張國桉(an)先生(sheng)主持

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.08.17

西(xi)安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）參股(gu)(gu)公司(si)北京一(yi)龍恒業石油(you)工程技(ji)術有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）因經營(ying)需要，向(xiang)金融(rong)機構申請(qing)人民幣 2,000 萬元的綜合(he)授信額度。

關于對外投資的公告

2018.08.17

自西安通源(yuan)石(shi)油科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”或(huo)“通源(yuan)石(shi)油”）2016年參股北京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工(gong)程技術有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“一龍恒(heng)業(ye)”或(huo)“目標公(gong)司”）以(yi)(yi)來，一龍恒(heng)業(ye)的業(ye)務保持了穩定增長(chang)的態勢，諸(zhu)多優質客(ke)戶和項目得以(yi)(yi)中標和拓展(zhan)，海外業(ye)務占比逐年遞增，經營指標逐年向好。

第六屆董事會第三十五次會議決議公告

2018.08.17

?西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)三(san)十五(wu)次會議(yi)于 2018 年 8 月(yue) 17 日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開(kai)，會議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張(zhang)國桉先(xian)生主持(chi)。

關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見

2018.08.17

?根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度的指(zhi)(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事工作制度》等的有關規(gui)定，

關于籌劃非公開發行股票的提示性公告

2018.08.08

? 本公(gong)司(si)董(dong)事會及(ji)(ji)全體(ti)董(dong)事保(bao)證本公(gong)告內(nei)容(rong)不(bu)存在任(ren)何虛假記載、誤導性陳述或者重(zhong)大遺漏，并對其內(nei)容(rong)的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確性及(ji)(ji)完整(zheng)性承擔個(ge)別及(ji)(ji)連帶責任(ren)

股票交易異常波動公告

2018.08.08

本(ben)(ben)公司董(dong)事會及全體(ti)董(dong)事保證本(ben)(ben)公告內容不存在任何虛假記載(zai)、誤導性(xing)陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承(cheng)擔個(ge)別及連(lian)帶責任.

獨立董事 關于相關事項的獨立意見

2018.08.07

?根據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事工作制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，

關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告

2018.08.07

根據本(ben)公(gong)司 2016 年召開的第五屆董事會(hui)第三十七次會(hui)議及第二次臨時(shi)股東大(da)會(hui)決議通過(guo)的《關于(yu)本(ben)次發(fa)行(xing)股份及支(zhi)付現金(jin)(jin)(jin)購買資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)(jin)(jin)的方案》，本(ben)公(gong)司擬(ni)向不超(chao)過(guo) 5 名(ming)特定(ding)投資(zi)者非公(gong)開發(fa)行(xing)股份募集配套資(zi)金(jin)(jin)(jin)，募集資(zi)金(jin)(jin)(jin)總額不超(chao)過(guo)人民(min)幣 5,000萬(wan)元(yuan)人民(min)幣。

第六屆董事會第三十四次會議決議公告

2018.08.07

西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三十(shi)四(si)次會(hui)議于 2018 年 8 月 6 日以現場結(jie)合(he)通訊表決方式(shi)召開，會(hui)議由公司董(dong)事長張國桉先生主持。

2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告

2018.08.07

2018 年 8 月 6 日，西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”） 召(zhao)開第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)三十四次會(hui)議(yi)和第(di)六(liu)屆(jie)監事會(hui)第(di)二十次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)公司(si)《2018 年半年度報告及摘要》等議(yi)案。

第六屆監事會第二十次會議決議公告

2018.08.07

西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jian)事會第二(er)十(shi)次會議于 2018 年(nian) 8 月 6 日以現(xian)場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開。

2018 年半年度報告摘要

2018.08.07

本半年度(du)(du)報(bao)告(gao)摘要來(lai)自半年度(du)(du)報(bao)告(gao)全(quan)(quan)(quan)文，為(wei)全(quan)(quan)(quan)面了解本公(gong)司的經營成(cheng)果、財務狀況及未來(lai)發展規(gui)劃，投資(zi)者應當到證監會指定媒體(ti)仔細閱讀(du)半年度(du)(du)報(bao)告(gao)全(quan)(quan)(quan)文。

關于相關事項的獨立意見

2018.08.06

根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于在上市(shi)公司(si)建立獨(du)(du)立董事制度的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立董事工作(zuo)制度》等(deng)的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作(zuo)為西安通源石油(you)科技(ji)股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆董事會獨(du)(du)立董事，基于獨(du)(du)立判斷(duan)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公司(si) 2018 年半年度相(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)發(fa)表如(ru)下獨(du)(du)立意見(jian)：

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.26

關于使用閑置自(zi)有資金購買理(li)財(cai)產品的進展公(gong)告(gao)

關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告

2018.06.25

關于收到業績補(bu)償的股權暨對外投(tou)資完成的公告

2018年半年度業績預告

2018.06.25

2018年半年度業績預(yu)告

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2018.06.20

關于(yu)公司(si)第一期限制性股(gu)(gu)票(piao)激勵計劃第一個解鎖期股(gu)(gu)份上市流通提示性公告(gao)

關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告

2018.06.20

關(guan)于簽(qian)署《股(gu)權轉讓(rang)框(kuang)架協議》的公告

關于公司控股股東質押情況的說明公告

2018.06.19

關(guan)于(yu)公(gong)司(si)控股股東質(zhi)押情況的說明公(gong)告

關于重申美貿易政策影響的公告

2018.06.19

關于重申美貿易政策影(ying)響的公告(gao)

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.15

西(xi)安通(tong)源石油科技股份有(you)(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2017 年 12 月 27日召開第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第二十三次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)使用閑(xian)置(zhi)自有(you)(you)資(zi)金(jin)購買理(li)(li)財產(chan)品的議(yi)(yi)案》，同意公司(si)使用閑(xian)置(zhi)自有(you)(you)資(zi)金(jin)不(bu)超過 1 億(yi)元人民幣的額(e)度內(nei)購買低風險理(li)(li)財產(chan)品，該額(e)度內(nei)，資(zi)金(jin)可滾動使用，額(e)度有(you)(you)效期自董事(shi)(shi)會(hui)審議(yi)(yi)通(tong)過之(zhi)日起(qi)一年內(nei)有(you)(you)效，并授權公司(si)管(guan)理(li)(li)層(ceng)具體實施。

獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2018.06.14

獨立(li)董事(shi)關于(yu)第六屆董事(shi)會第三十三次會議相關事(shi)項的獨立(li)意見

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.06.14

關于回購注銷部分已授予但尚(shang)未解鎖(suo)的限制性股(gu)票的公(gong)告

第六屆董事會第三十三次會議決議公告

2018.06.14

第六屆董事會(hui)第三十三次會(hui)議決(jue)議公(gong)告

北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見

2018.06.14

北京(jing)德恒律師事務所(suo)關于(yu)公司回購注銷部(bu)分限(xian)制(zhi)(zhi)性股票及首次授(shou)予的限(xian)制(zhi)(zhi)性股票第一期解(jie)除(chu)限(xian)售相關事項的法律意見(jian)

監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見

2018.06.14

監(jian)(jian)事(shi)會(hui)關(guan)于第六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第十九(jiu)次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)項的審(shen)核意見

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.06.14

關(guan)于(yu)回購(gou)注銷部分限制性股票減(jian)資(zi)暨(ji)通(tong)知(zhi)債權人的公告(gao)

關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告

2018.06.14

關于第(di)(di)一期限(xian)制性股票激勵計劃(hua)第(di)(di)一個解鎖期解鎖條件成就(jiu)的公(gong)告(gao)

第六屆監事會第十九次會議決議公告

2018.06.14

第六屆監事會第十(shi)九次會議決議公告

關于控股股東股份質押變動的公告

2018.05.25

關于控股股東(dong)股份質押變動的公(gong)告

關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告

2018.05.24

關(guan)于第一期(qi)限制(zhi)性(xing)股票預(yu)留部分授予(yu)完(wan)成的(de)公告

獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見

2018.05.21

獨立董事關(guan)于第(di)六(liu)屆董事會第(di)三十二(er)次(ci)會議相關(guan)事項的獨立意見

關于為全資子公司提供擔保的公告

2018.05.21

關(guan)于為(wei)全(quan)資子公(gong)司(si)提供擔保(bao)的公(gong)告(gao)

第六屆董事會第三十二次會議決議公告

2018.05.21

第(di)六屆董事(shi)會第(di)三(san)十二次會議決議公告

關于向美國全資子公司增資的公告

2018.05.21

關(guan)于向美國全資子公(gong)司增(zeng)資的公(gong)告

關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2018.05.17

關于(yu)參(can)加(jia)2018年陜西轄區(qu)上市公(gong)司集體接待日活動(dong)的公(gong)告(gao)

第六屆監事會第十八次會議決議公告

2018.05.11

?西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第六屆監事會(hui)(hui)第十八次(ci)會(hui)(hui)議于(yu) 2018 年 5 月 11 日以(yi)現場結(jie)合通訊表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議通知于(yu) 2018 年 5 月 4日以(yi)電(dian)子(zi)郵件方(fang)式(shi)發出。

獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.05.11

本次對預留部分限制(zhi)性股(gu)票授予價(jia)格(ge)的(de)(de)調整(zheng)(zheng)系因公(gong)司實(shi)施了 2017 年度權益分派(pai)，調整(zheng)(zheng)后的(de)(de)授予價(jia)格(ge)為(wei)按照《西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司第(di)一期限制(zhi)性股(gu)票激(ji)(ji)(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)》第(di)八章規(gui)定(ding)的(de)(de)計(ji)(ji)算(suan)方法所得，調整(zheng)(zheng)原因和(he)調整(zheng)(zheng)方法均符合《上市公(gong)司股(gu)權激(ji)(ji)(ji)勵(li)管理辦法》、《創(chuang)業板信息披露(lu)業務備忘錄第(di) 8 號：股(gu)權激(ji)(ji)(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)》和(he)《西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司第(di)一期限制(zhi)性股(gu)票激(ji)(ji)(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)》的(de)(de)相關規(gui)定(ding)。

監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見

2018.05.11

監事(shi)(shi)會關于第(di)六屆(jie)監事(shi)(shi)會第(di)十八(ba)次(ci)會議相關事(shi)(shi)項的審核(he)意見

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.05.11

關于為參股(gu)公司申請金融(rong)機構綜合(he)授信提供擔保的(de)公告

關于對外提供財務資助的公告

2018.05.11

第六屆董事會第三十一次會議決議公告

2018.05.11

第六(liu)屆董事(shi)會第三十一次會議決(jue)議公告

關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告

2018.05.11

關于(yu)調整(zheng)預留部(bu)分限制性股票授予價格的公(gong)告

北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見

2018.05.11

北(bei)京德(de)恒律師事務所(suo)關于(yu)公司(si)第一期限制性股(gu)票激勵計劃調整(zheng)預留部分股(gu)票授予價(jia)格相關事項的法律意見

關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告

2018.05.09

關于向激(ji)勵對象(xiang)授予預留部分(fen)限制性股票的(de)公告(gao)

2017年年度權益分派實施公告

2018.04.26

2017 年(nian)年(nian)度權益分派實施公告

西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告

2018.04.26

西安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東股(gu)(gu)(gu)份質押變動(dong)的(de)公(gong)告

2017 年度股東大會決議公告

2018.04.25

2017 年度股東(dong)大會決(jue)議公告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告

2018.04.20

西(xi)安通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)司 第(di)六屆董事會第(di)三(san)十(shi)次會議決議公(gong)告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告

2018.04.20

西安(an)通源石(shi)油科(ke)技股份有(you)限公司 第六屆監事(shi)會第十七次(ci)會議決議公告

西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見

2018.04.20

西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司監事會(hui)關(guan)于第六屆監事會(hui)第十七(qi)次會(hui)議相關(guan)事項(xiang)的審(shen)核意見

第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單

2018.04.20

第一期限制(zhi)性股票激勵計劃預(yu)留部(bu)分(fen)激勵對象名單

西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要

2018.04.08

本年(nian)度(du)報告(gao)摘(zhai)要來自(zi)年(nian)度(du)報告(gao)全文，為(wei)全面了解(jie)本公司的經(jing)營成果、財(cai)務狀況及未來發展(zhan)規劃(hua)，投資者(zhe)應當到(dao)證監會指定媒體仔細閱讀年(nian)度(du)報告(gao)全文。

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2018.04.04

西安通源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)管理(li)層的責任是按照中國證券監督管理(li)委(wei)員會頒布的《上(shang)市公(gong)司(si)重大資產重組管理(li)辦法》 (中國證券監督管理(li)委(wei)員會令第(di) 53 號)編制承(cheng)諾利潤實(shi)現情況說明.

關于對外提供財務資助的公告

2018.02.05

自(zi)西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）2016 年(nian)(nian)參(can)股北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）以來，一(yi)龍恒(heng)業(ye)的業(ye)務保持了(le)穩定增長的態勢(shi)，諸多優(you)質客戶和項目得以中標和拓展，海(hai)外業(ye)務占比逐(zhu)年(nian)(nian)遞增，經營指標逐(zhu)年(nian)(nian)向好。

關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告

2018.02.02

西安通(tong)源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2018 年 2 月 2 日接到公(gong)(gong)司控(kong)股股東、實際(ji)控(kong)制人張國桉先生(sheng)的(de)通(tong)知，其于 2018 年 1 月 29 日—2018 年 2 月 2日期間通(tong)過國民信托?金(jin)潤35號單一資金(jin)信托計(ji)劃(hua)在二級市場以競價(jia)交易的(de)方式增持了(le)公(gong)(gong)司股份，現將有(you)關情況公(gong)(gong)告如下：

2017年度業績預告

2018.01.19

報告期內(nei)，油氣行業(ye)(ye)緩(huan)慢復(fu)蘇(su)，公司堅(jian)(jian)定實施油服產(chan)業(ye)(ye)鏈一體化(hua)及(ji)國(guo)際化(hua)發展戰略，堅(jian)(jian)持技(ji)術創新(xin)、成本控(kong)制和市場開拓，營業(ye)(ye)收入(ru)同比(bi)大幅(fu)(fu)度(du)增(zeng)長。公司國(guo)內(nei)的新(xin)一代射孔技(ji)術及(ji)爆燃壓裂(lie)技(ji)術應用效(xiao)果良好(hao)，同時壓裂(lie)一體化(hua)增(zeng)產(chan)業(ye)(ye)務推廣成效(xiao)明顯，營業(ye)(ye)收入(ru)同比(bi)大幅(fu)(fu)增(zeng)長。

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.01.11

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的(de)真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性(xing)陳述或重大(da)遺漏。

關于控股股東進行股票補充質押的公告

2017.12.07

西安(an)通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日接到控股股東張國(guo)桉(an)先生的(de)通(tong)知，獲悉張國(guo)桉(an)先生所持有(you)公司的(de)部分股份被補充(chong)質押，具體(ti)事項如下：

關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告

2017.12.07

西(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）分別于(yu) 2017 年(nian)(nian) 11 月 20 日(ri)和 2017 年(nian)(nian) 12 月 4 日(ri)召開第六屆董事(shi)會(hui)第二(er)十(shi)二(er)次會(hui)議和 2017 年(nian)(nian)第三次臨時(shi)股(gu)東大會(hui)審議通過了《關(guan)于(yu)參與投資設立合伙企業暨關(guan)聯交易的議案》.

關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2017.11.24

西(xi)安通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年(nian)(nian)(nian)(nian) 11 月 16 日(ri)在中國證監(jian)會指定創業板信息披露平臺巨潮(chao)資(zi)訊網(wang)上發(fa)布了《關于召(zhao)(zhao)開(kai)(kai) 2017 年(nian)(nian)(nian)(nian)第(di)三(san)(san)次臨時股東大會的通知》（公(gong)告編號：2017-099），定于 2017 年(nian)(nian)(nian)(nian) 12 月 4 日(ri)以(yi)(yi)現場(chang)投票(piao)及網(wang)絡投票(piao)相(xiang)結合的方式召(zhao)(zhao)開(kai)(kai) 2017 年(nian)(nian)(nian)(nian)第(di)三(san)(san)次臨時股東大會。

西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告

2017.11.22

西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“上市公(gong)司(si)(si)”）分(fen)別(bie)于(yu) 2017 年(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian) 11 月 13 日召開第(di)六屆董事會第(di)十八次會議和(he) 2017年(nian)第(di)二次臨(lin)時股(gu)東大會審議通過了《西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)重大資產購(gou)買報告書（草(cao)案）》等關(guan)于(yu)本次交易的相關(guan)議案。

第六屆監事會第十一次會議決議公告

2017.11.20

?西(xi)安通源石油(you)科技股份有(you)限公司(以下簡稱“公司”) 第(di)六屆(jie)監(jian)事會第(di)十一次會議(yi)于(yu) 2017 年(nian) 11 月 20 日以現場(chang)結合(he)通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召(zhao)開。會議(yi)通知于(yu) 2017 年(nian) 11月 14 日以電子郵件方(fang)式(shi)發出。

關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見

2017.11.20

?根據(ju)《關于在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的(de)指導(dao)意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市規則》等相關法律(lv)法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事工作制(zhi)度》等的(de)有關規定，

關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告

2017.11.20

西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2017 年 11 月(yue) 20日在中(zhong)國證監(jian)會指定創業板信(xin)息披露平臺巨潮資訊網上披露了《關于參與投資設(she)立(li)合伙企業暨關聯交易的(de)公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號：2017-103）。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.07

?西安通源石油科(ke)技股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于 2017 年 7 月(yue) 20 日(ri)披(pi)露(lu)了《關于公司重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組停牌的公告(gao)》，因(yin)公司籌(chou)劃重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組事項，公司股票于 2017 年 7 月(yue) 20 日(ri)開市起停牌。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.03

?西安通源石(shi)油科技股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2017 年 7 月(yue)(yue) 20 日(ri)(ri)披露(lu)了《關于(yu)公司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組停牌的公告》，因公司(si)籌劃重(zhong)大資產重(zhong)組事項，公司(si)股票于(yu) 2017 年 7 月(yue)(yue) 20 日(ri)(ri)開(kai)市起停牌。

第六屆董事會第二十次會議決議公告

2017.11.03

西安通(tong)(tong)源石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第二十次會(hui)議于(yu) 2017 年 11 月(yue)(yue) 3 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召(zhao)開(kai)，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議通(tong)(tong)知于(yu) 2017 年 10 月(yue)(yue) 27 日以(yi)專人送達、電子郵件(jian)方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實(shi)到(dao) 5 名(ming)。