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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 第(di)八屆董事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 投(tou)資者關系活動記錄表(biao)
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西安）律師事(shi)務(wu)所關于通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司2023年年度股東大會法(fa)律意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)參加(jia)“2024年陜(shan)西(xi)轄(xia)區上市公(gong)司投(tou)資(zi)者集(ji)體接(jie)待日暨 2023年度業績(ji)說明(ming)會”的公(gong)告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年年度股(gu)東大(da)會決議(yi)公告(gao)
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 2024 年(nian)第一季度報告披露(lu)提示性公告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 2024 年(nian)第一季度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si) 關(guan)于(yu)參股子公(gong)司(si)(si)原股東(dong)業(ye)績(ji)承(cheng)諾未完(wan)成事項(xiang)進展 暨(ji)公(gong)司(si)(si)申請(qing)強制執行的公(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年度(du)獨立(li)董事述職(zhi)報(bao)告 （梅慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關于 2023 年計提存(cun)貨減值準備(bei)及(ji)核銷壞賬的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份有(you)(you)限公司(si) 關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)(you)限公司(si)2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查(cha)意(yi)見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于提請股(gu)東大會授權(quan)董事會辦理以(yi)簡易程序(xu)向特定對象 發行股(gu)票的公告(gao)
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司 董事會審計(ji)委員會對審計(ji)機(ji)構 2023 年度(du)履(lv)行(xing)監督職責情況(kuang)報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 2023 年年度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第八屆董事會第三(san)次(ci)會議決議公(gong)告(gao)
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 2023 年度財務報表審(shen)計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司董事會 關于 2023 年度(du)審計機構(gou)履職情況(kuang)評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通源石油科技集團股份有限公司非(fei)經營性資(zi)金占用及其他關聯資(zi)金往來(lai)情況匯(hui)總表的(de)專項審核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于召開 2023 年年度股(gu)東大會的通(tong)(tong)知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2023 年度(du)獨立董事述職報告 （趙麗紅-已離任(ren)）
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監事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第八(ba)屆監事會第三次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年度(du)監事會(hui)工(gong)作報(bao)告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2023 年(nian)度獨立董(dong)事述(shu)職報告 （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司監事會(hui) 關(guan)于(yu)公(gong)司《2023年度內部控制自我評價報(bao)告》的(de)意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于(yu)通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司募集(ji)資金(jin)年度存放與實際使用情況(kuang)的鑒證報(bao)告(gao)
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于會計政策變更的公(gong)告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)度內部控制評(ping)價報告(gao)
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于續(xu)聘 2024 年度審計機構(gou)的公(gong)(gong)告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)購買董(dong)監(jian)高(gao)責任險的公告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于 2023 年度擬不進(jin)行利潤分配的公(gong)(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關(guan)于(yu)未彌(mi)補虧損達到實收股本總(zong)額三(san)分(fen)之一(yi)的(de)公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份有(you)限公(gong)司(si) 關于通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)2023年度(du)內部控制(zhi)評價報告的核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)內部(bu)控制鑒證報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2023 年(nian)年(nian)度報告及摘要披露(lu)提(ti)示性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 2023 年度募集(ji)資金(jin)存放與使用情(qing)況的專項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司董(dong)事會(hui) 關于獨(du)立董(dong)事獨(du)立性自(zi)查情況的(de)專項(xiang)意見(jian)
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 2023 年年度報告(gao)摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份有限公司關于通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司2023年(nian)度(du)跟蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關于全資子公司被認定為北京市(shi)專(zhuan)精特新中小企業(ye)的公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關(guan)于使用部分閑置募集(ji)資金暫時(shi)補充(chong)流(liu)動資金的公告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第八(ba)屆董事會第二次會議決議公(gong)告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集團股份有限公司 第八(ba)屆監事會第二(er)次會議決議公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券(quan)關(guan)于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充(chong)流動資金的核查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于歸還暫時補充流(liu)動資(zi)(zi)金(jin)的(de)閑置(zhi)募集資(zi)(zi)金(jin)的(de)公(gong)告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于參股子公司(si)業績承諾未完成事項(xiang)進展 暨(ji)收到仲裁(cai)裁(cai)決書的公告(gao)
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2023 年度業績預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于公司通過(guo)高新(xin)技術企業重(zhong)新(xin)認定的公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證(zheng)券股份(fen)有限公司 關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 2023年(nian)持續督導(dao)現(xian)場(chang)檢查報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯(lian)儲證券股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關(guan)于通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 2023年持續督導培訓情(qing)況的報告(gao)
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 第八屆董事會第一(yi)次會議決議公告(gao)
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天（西安(an)）律師事務所(suo)關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司2023年(nian)第一次(ci)臨(lin)時股東大會法律意見書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 2023 年第一(yi)次臨時股(gu)東大會決議公告(gao)
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關于董事(shi)(shi)會(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)完成換屆選舉 及聘任(ren)高級(ji)管理(li)人(ren)員、證券事(shi)(shi)務代表的公告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 第八屆(jie)監事(shi)會(hui)第一次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 第七屆監事會第二十(shi)八次會議(yi)決議(yi)公告
-
公司章程
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于監事會換(huan)屆選舉(ju)的(de)公(gong)告
-
關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 關于董事會換屆選舉(ju)的公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 董事會議事規則(ze)
-
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于召開 2023 年(nian)第一(yi)次臨時股東大會的通(tong)知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 股東大(da)會(hui)議事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 獨立董事提(ti)名(ming)人聲明與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 章程修正案(an)
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司 董事會審(shen)計委員會工作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 獨立董事工(gong)作制度(du)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董事(shi) 關(guan)于第七屆(jie)董事(shi)會第四十六次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的 獨立(li)意(yi)見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 獨立董事候選(xuan)人聲(sheng)明(ming)與承(cheng)諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si) 獨立(li)董事候(hou)選人聲明與(yu)承諾(nuo)
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 募集資(zi)金(jin)管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 董事會(hui)薪酬(chou)與考核委(wei)員會(hui)工(gong)作細則(ze)
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)四十六次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于選(xuan)舉產生第八屆監事(shi)(shi)會職(zhi)工代(dai)表監事(shi)(shi)的(de)公(gong)告(gao)
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 董(dong)事會提(ti)名委員會工作(zuo)細(xi)則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 董(dong)事會(hui)戰略委員會(hui)工作細則(ze)
-
獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 獨立董事提(ti)名人(ren)聲明與(yu)承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 投資者關系(xi)活動(dong)記(ji)錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年第三季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年第三季(ji)度報(bao)告(gao)披露提示性公告(gao)
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 股票交易異常波(bo)動(dong)公告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關于(yu)公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部(bu)分股(gu)(gu)份解(jie)除(chu)質押(ya)的公告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 投資者關(guan)系活動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯(lian)儲證券(quan)股份(fen)有限公司 關于通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 2022 年以(yi)簡易(yi)程序 向特定(ding)對象發(fa)行股票限售股解禁(jin)的核查(cha)意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于以簡易程(cheng)序向特(te)定對象(xiang)發行股票解除限售上(shang)市(shi)流通(tong)的 提示性公告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于為全資子公司提供擔保(bao)的公告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 關于(yu)持續督導(dao)保(bao)薦(jian)機構名稱變更的公告(gao)
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第七(qi)屆董事(shi)會第四十四次會議決(jue)議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司獨立董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)四(si)(si)十(shi)四(si)(si)次會議相關事(shi)項的 獨立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十三次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si) 投資者關系活動記(ji)錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 投資者關系(xi)活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司 第七屆監事(shi)會(hui)(hui)第二十六(liu)次會(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資金(jin)占用及其他關聯資金(jin)往來情況(kuang)匯總表(biao)
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年半年度募集資金(jin)存(cun)放與(yu)使用情況的專項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年半年度(du)報告及其摘要披露提(ti)示性公告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)半(ban)年(nian)度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司 關于通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 2023年半年度跟(gen)蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司 第七(qi)屆董事會第四十二次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十二次會(hui)議(yi)相關事(shi)項的 獨立(li)意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于調整募(mu)投項目(mu)內(nei)部結構的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯(lian)儲證券有(you)限責任公司(si)關于通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)調整募投項目內部投資結構的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯(lian)儲(chu)證券有限責任公(gong)司 關于(yu)通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2023年(nian)半年(nian)度跟(gen)蹤報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 關于變更(geng)持續督(du)導保薦代(dai)表人的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨立董(dong)事關于(yu)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會第(di)四十一次會議相關事項的獨立意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 第七(qi)屆董事會(hui)第四十一次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)四(si)十一次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于為參股公(gong)司(si)申(shen)請金融機構(gou)綜合授信提供(gong)擔保(bao)的公(gong)告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公司 關于公司控(kong)股股東股份(fen)(fen)質押變動的(de)公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 投資者(zhe)關(guan)系活動記錄(lu)表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市(shi)錦天城（西安）律師事(shi)務(wu)所關于通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司2022年年度股東大(da)會的(de)法律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年年度股東大會決議公(gong)告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司 第七屆監事(shi)會(hui)第二十五次會(hui)議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科(ke)技集團集團股份有限公司(si)獨立董(dong)事(shi)關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第四(si)十(shi)次會議相關事(shi)項的獨立意(yi)見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)四十(shi)次會議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯(lian)儲證券有限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司(si)關于通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)為參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)提供財務資助展期的(de)核(he)查(cha)意見(jian)
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于對外提供財(cai)務(wu)資助展期(qi)的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年陜(shan)西轄區(qu)上市公(gong)司投資者集體接(jie)待日暨2022年度業績(ji)說明會的公(gong)告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第一季度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2023 年第一季(ji)度報告披露提示性公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有限責(ze)任公(gong)司關于通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司購買(mai)控股(gu)子公(gong)司少數股(gu)東權益暨關聯(lian)交易的核(he)查(cha)意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 關于(yu)召(zhao)開 2022 年年度股東大(da)會的通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司獨立董事 關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的 獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券關(guan)于(yu)通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司2022年度內(nei)控評價的核查意見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券有限責任公司(si)關于(yu)通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)2022年(nian)度(du)募集資金存放(fang)與使用(yong)情況的專項核查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司募集資金年度存放與(yu)使用情況的鑒證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七屆監(jian)事會第(di)二十(shi)三(san)次會議決議公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 2022 年年度報告(gao)摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告 （趙麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公司 關于(yu)購買(mai)控股(gu)子公司少(shao)數股(gu)權暨關聯交易的公告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2022 年度監事會(hui)工作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于提請股(gu)東大會授權董事(shi)會辦理以簡易程序向特定對象 發(fa)行股(gu)票的公(gong)告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2022 年度募集資金(jin)存放與使用情況的專項(xiang)報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 第(di)七(qi)屆(jie)董事會第(di)三十八次會議決議公告
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公司章程
2023.04.22
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 章(zhang) 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會 關(guan)于公(gong)司(si)《2022年(nian)度(du)內部(bu)控制自我評價報告》的意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 章程修正(zheng)案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司 未來三年(nian)股東回報(bao)規劃（2023-2025 年(nian)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油(you)獨立(li)董事關(guan)于第七屆董事會第三十(shi)八次會議相關(guan)事項的事前認可意見(jian)
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度獨立董事(shi)述職報告(gao) （梅(mei)慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有限責任公司關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司2022年度跟蹤報告(gao)
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司2022年年度審計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2022 年年度報告(gao)(gao)及摘要披(pi)露提示性公告(gao)(gao)
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)于通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司非經營性資(zi)金占用及(ji)其他關(guan)聯資(zi)金往來情況匯總表的專(zhuan)項審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于 2022 年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公(gong)告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年度內部(bu)控制評價(jia)報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司內(nei)控(kong)鑒證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于續聘 2023 年(nian)度審(shen)計機(ji)構的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于未(wei)彌補虧損(sun)達到(dao)實收股本(ben)總額三分之一(yi)的(de)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券(quan)有限(xian)責任公司關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司使(shi)用(yong)部(bu)分閑置(zhi)募集資金臨(lin)時補充(chong)流動資金的核查意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的(de)公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于使(shi)用部分閑置募集資金進行現金管理(li)的公(gong)告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七(qi)屆監事會第二(er)十二(er)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 使用部分閑置募(mu)集(ji)資金進行現金管理的核查(cha)意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 第七(qi)屆董(dong)事會第三十七(qi)次會議決(jue)議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通(tong)源石(shi)油獨立董事(shi)關(guan)于第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)三十七(qi)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨立意見(jian)
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油科(ke)技集團股份有限公司以簡易程序向特(te)定對象發行(xing)股票之發行(xing)情況報告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北(bei)京雍行律(lv)師(shi)事務(wu)所關(guan)于通源(yuan)石油以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向特定對(dui)(dui)象發行股票發行過程(cheng)和認購(gou)對(dui)(dui)象合規(gui)性的法(fa)律(lv)意見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市(shi)公告書(shu)
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券(quan)關于通源(yuan)石油2022年度創業板以簡易程序向特定(ding)對象(xiang)發行股票之上(shang)市保薦(jian)書(shu)
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲(chu)證(zheng)券(quan)(quan)和中信建(jian)投證(zheng)券(quan)(quan)關于通源(yuan)石油以簡易程序(xu)向特(te)定對(dui)象發行(xing)(xing)股(gu)票發行(xing)(xing)過程和認購對(dui)象合規性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司驗資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司董事、監(jian)事和高級管理人員持股情況變動(dong)的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有限責任公司關于(yu)通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司使用(yong)部分募(mu)集資(zi)(zi)金向全資(zi)(zi)子公司提供借款以實施募(mu)投項(xiang)目的(de)核查(cha)意見
-
第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)三十六次會議決議公(gong)告(gao)
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 關(guan)于(yu)使用部分募集(ji)資金向(xiang)全資子公司 提供無息借款實施募投項目的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通(tong)源石油獨(du)立董(dong)事關于第七屆董(dong)事會(hui)第三十六(liu)次會(hui)議相關事項(xiang)的獨(du)立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)簽訂募集(ji)資金三方及(ji)四方監管協議的(de)公告(gao)
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 第七屆監事會第二十一(yi)次會議(yi)決議(yi)公告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于變更持續督導保薦代表人的(de)公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發(fa)行股(gu)票申請 獲(huo)得中國(guo)證監會注冊批復的公(gong)(gong)告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司 2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股(gu)(gu)票募集說明書(shu)（注冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 關(guan)于公司董(dong)事股份(fen)減(jian)持計劃期(qi)限(xian)屆滿的(de)公告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2022 年度業(ye)績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于參股子公(gong)司(si)業績承諾未(wei)完成事項進(jin)展 暨收到北京仲裁委員(yuan)會仲裁案(an)受理(li)通知的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限責任公司(si) 關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 2022 年度創業板以簡易程序向特定對象發(fa)(fa)行股(gu)票(piao) 之 發(fa)(fa)行保(bao)薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2022 年度創業板(ban)以簡易程序向特定(ding)對象發行股票 募集(ji)說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限公司最(zui)近(jin)一(yi)年的財務(wu)報告(gao)及其審計(ji)報告(gao)以及最(zui)近(jin)一(yi)期的財務(wu)報告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行股票申請 獲得深圳(zhen)證券交易(yi)所受理的公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲(chu)證(zheng)券有限責任公(gong)司 關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年度創業板以簡易程(cheng)序向(xiang)特(te)定(ding)對(dui)象發行股票(piao) 之 上市保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行(xing)律師(shi)事務(wu)所 關于(yu)通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司（創業板） 以(yi)簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行(xing)股票的 法律意見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最近(jin)一年的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)及其審(shen)計報(bao)(bao)告(gao)以及最近(jin)一期的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)（最近(jin)一期的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)送最近(jin)公告(gao)的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)）（申報(bao)(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有(you)限責任公司 關于通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 2022 年度創業板以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票 之(zhi) 上市保薦(jian)書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限責任公司 關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年度創(chuang)業(ye)板以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發(fa)行股(gu)票(piao) 之 發(fa)行保(bao)薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象(xiang)發行股票(piao)事(shi)項 涉及財(cai)務(wu)性投資的有關承諾的公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行律(lv)師事(shi)務所 關于通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（創業板） 以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股票(piao)的 法律(lv)意見書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年度創業板以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股票 募集說明(ming)書 （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 第七屆監事會(hui)(hui)第二十次會(hui)(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油(you)獨立董(dong)事關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十五(wu)次會議相關事項的獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯(lian)儲(chu)證券有限(xian)責任公司(si) 關于通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 2022年持續督(du)導(dao)培(pei)訓情況的(de)報(bao)告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司內(nei)部(bu)控制鑒證報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于 2022 年度(du)以簡易程序向特定對象發行股(gu)票(piao)攤薄(bo)即期回 報的風險提示及填補回報措施(shi)和相關(guan)主體(ti)承諾(nuo)的公告 （修訂(ding)稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于 2022 年度(du)以簡易程(cheng)序(xu)向特定對(dui)象發行股票預(yu)案（修訂 稿）的提示性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程序(xu)向(xiang)特定(ding)對象發行股票預案 （修(xiu)訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司 監事會關于2022年度(du)創(chuang)業(ye)板以簡易程(cheng)序向特定對象發行 股票募集(ji)說明書真(zhen)實性、準確性、完整性的審核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 Tong Petrotech Corp. 關于(yu) 2022 年度以簡易程序(xu) 向特定對(dui)象(xiang)發(fa)行股票(piao) 方案(an)論(lun)證(zheng)分析報告（修(xiu)訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性(xing)損益的專項審核(he)報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證(zheng)券有限責任公司 關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2022年持(chi)續(xu)督導現(xian)場(chang)檢查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 2022年度以(yi)簡易程序向特(te)定(ding)對象發行股票 募集資金使用可行性分析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 第七(qi)屆董事會(hui)第三十五次(ci)會(hui)議決(jue)議公(gong)(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于以簡易程序向特(te)定對(dui)象發行股票預案修訂說明(ming)的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于最(zui)近五(wu)年被(bei)證券(quan)監(jian)管部門和交易所(suo)處罰或采取(qu)監(jian)管措 施情況(kuang)的公(gong)告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)對外投資設立合資公司(si)的進展(zhan)公告(gao)
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于變(bian)更簽字(zi)注(zhu)冊會計(ji)師的(de)公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于參股子公司業績(ji)承諾未完成事項的進展公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于控股(gu)股(gu)東(dong)部分股(gu)票解(jie)除(chu)質(zhi)押的公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于對外投資設(she)立合資公司的公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 第七屆董(dong)事會第三十四次(ci)會議決(jue)議公(gong)告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 控(kong)股股東、實際控(kong)制人關(guan)于(yu)減持公司股份(fen)超(chao)過 1%的(de)公告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第一(yi)期員工持股計劃第一(yi)次持有人會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關(guan)于 2022 年度以簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股票攤薄即期回(hui) 報(bao)的風險(xian)提(ti)示及填補回(hui)報(bao)措施和相關(guan)主(zhu)體承諾(nuo)的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2022年度以簡易(yi)程序向特定對象發行股票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司 關于最近五(wu)年被證券監(jian)管(guan)部門和(he)交易所處罰或采取監(jian)管(guan)措 施(shi)情況的(de)公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 未(wei)來三年股(gu)東(dong)分(fen)紅回報規劃（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于 2022 年度(du)以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股票預案(an)的 提示性公(gong)告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 第(di)七屆監(jian)事會第(di)十九次決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關(guan)于 2022 年度(du)以(yi)簡易(yi)程序(xu) 向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)票 方案論證分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于(yu)第(di)一期員工持股計(ji)劃非交(jiao)易過(guo)戶完成的(de)公(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司獨立董事(shi)(shi) 關(guan)于第七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會第三十三次會議相關(guan)事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前認(ren)可意見(jian)
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于(yu)前次募集資金使用(yong)情況的報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第三十(shi)三次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司獨(du)立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議相關事(shi)項的 獨(du)立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于(yu)通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)會計師事務所關于(yu)公司(si)截至2022年9月30日止前次(ci)募集資金使用情況的鑒(jian)證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)本次以簡易程序(xu)向(xiang)特定(ding)對象發行股票(piao)不(bu)存在(zai)直接或(huo)通(tong) 過(guo)利益相關(guan)方向(xiang)參與認(ren)購的投資(zi)者提供財務(wu)資(zi)助(zhu)或(huo)補償的 公(gong)告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于(yu)歸還(huan)暫(zan)時(shi)補(bu)充流動資金(jin)的閑置(zhi)募集資金(jin)的公告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司董事股份減持計劃時間(jian)過(guo)半的(de)進(jin)展(zhan)公告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)回購公(gong)司股(gu)(gu)份實施完成暨股(gu)(gu)份變(bian)動的公(gong)告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年第三季度報告(gao)披露提示性公告(gao)
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年第三季度報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2022 年第二次臨(lin)時股東大(da)會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市(shi)錦天城（西安）律(lv)師事(shi)務(wu)所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次(ci)臨時股東大(da)會法律(lv)意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 關于(yu)對(dui)深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)關注函的回復(fu)公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 第七屆(jie)董事會第三(san)十一(yi)次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司獨立(li)董事(shi) 關于第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)三十一次(ci)會議相關事(shi)項的 獨立(li)意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于參(can)股(gu)子公司(si)業績承諾未完(wan)成事(shi)項的(de)進展公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于回購公司(si)股(gu)份的進展公告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 第七屆董事會(hui)第三(san)十次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)一(yi)期員工持股計劃 （草案(an)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)獨(du)立(li)董事(shi) 關于(yu)第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)三十次會議相關事(shi)項的 獨(du)立(li)意(yi)見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 董事會關于公(gong)司(si)第一期(qi)員(yuan)工持(chi)股計劃（草案）合規(gui)性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司 監(jian)事會關(guan)于第一期(qi)員工持股計劃相關(guan)事項的(de)核查意(yi)見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 第七屆(jie)監事會(hui)第十七次(ci)會(hui)議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第一(yi)期員工持股(gu)計劃(hua)管理(li)辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍(yong)行律(lv)(lv)師事(shi)務所關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司第一期員工持股(gu)計劃之法律(lv)(lv)意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于召開 2022 年第二(er)次臨時股(gu)東大會的通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 第(di)一期員工持(chi)股(gu)計劃 （草案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會(hui)第二十(shi)九次會(hui)議決議公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關于限(xian)售(shou)股份上(shang)市流通提示性公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券有限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)司 關(guan)于通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2021 年以簡易(yi)程序 向特定對象(xiang)發行股(gu)票限(xian)售股(gu)解禁的核查(cha)意見(jian)
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于公(gong)司及子(zi)公(gong)司獲得政府補(bu)助的公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)回購(gou)公(gong)司股(gu)份的進展公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司獨立董(dong)事 關于第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)二十八次會(hui)議相關事項(xiang)的 獨立意見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司 第七屆董事會第二十八次會議決(jue)議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲(chu)證券有限責任公(gong)司(si) 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2022年(nian)半年(nian)度跟(gen)蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 2022 年半年度報告及其摘要披露提示性公告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度報告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 第(di)七屆監事(shi)會第(di)十六(liu)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司董事會 關于募集資金 2022 年(nian)半年(nian)度存(cun)放(fang)與使用情況的專項(xiang)報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市(shi)公(gong)司2022年半年度非(fei)經(jing)營性資金占用及其他關聯資金往來情況(kuang)匯(hui)總表(biao)
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2022 年(nian)半年(nian)度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)關于控股股東部分股票(piao)解(jie)除質押(ya)的公告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 關于回購公(gong)司股(gu)份(fen)的進展公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)公(gong)司(si)董事股(gu)份(fen)減持計劃期限(xian)屆(jie)滿及未來減持計劃的 預披(pi)露公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關于使(shi)用(yong)部分閑置(zhi)募集資金(jin)暫時補充流動資金(jin)的公告(gao)
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯(lian)儲證(zheng)券關于(yu)公司使用閑置(zhi)募集資金暫時(shi)補充流(liu)動資金的核查意見(jian)-簽章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)十五次會議決議公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)第(di)二十七(qi)次會(hui)議決(jue)議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司獨立(li)董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第二十七次會(hui)議相關事(shi)項的(de) 獨立(li)意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于深圳證券交易所年(nian)報問詢函回復的更正公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司 關于回購公(gong)司股份(fen)(fen)的進展(zhan)公(gong)告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si) 關于首次(ci)回購公司(si)(si)股份(fen)的公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于深圳證券交(jiao)易所年報問詢函(han)回復的公(gong)告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍(long)恒業(ye)2021年度審(shen)計(ji)報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍(long)恒業2020年評(ping)估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年度審(shen)計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍(long)恒(heng)業(ye)業(ye)績(ji)承諾完成情況的專項審核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太(tai)會(hui)計事務所（特殊普通合伙）關于對通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司的(de)年報問詢(xun)函(han)的(de)回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立董事 關(guan)于深圳證券(quan)交易所《年報問詢函》相關(guan)事項的 核查意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司 關于回購公司股(gu)(gu)份的進展公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于控(kong)股(gu)子公司對外投資(zi)設立合(he)資(zi)公司的進展公告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市(shi)錦天城（西安(an)）律(lv)師事(shi)務所關(guan)于通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司2021年年度股(gu)東大(da)會法律(lv)意(yi)見書(shu)
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 2021 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股(gu)東(dong)大會決議公(gong)告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)回購股份事(shi)項前十名股東及(ji)前十名無限(xian)售(shou)條件股東持(chi)股情 況的公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于控股子公(gong)司(si)對外投資設立合資公(gong)司(si)的(de)公(gong)告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第七屆監事會第十四(si)次(ci)會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團股份有限公司獨立(li)董事 關(guan)于第(di)七屆董事會第(di)二(er)十(shi)六次會議(yi)相(xiang)關(guan)事項(xiang)的 獨立(li)意見
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回購報告書
2022.05.19
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 回購報告書(shu)
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)二十六次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司 關于回購公司股份(fen)方案(an)的公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有限責任公司(si) 關(guan)于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 2021年度跟(gen)蹤報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于參加“2022 年陜西轄區上市(shi)公(gong)(gong)司(si)投資者集體接(jie)待日(ri)暨 2021 年度業績(ji)說明會”的(de)公(gong)(gong)告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于庫車二氧(yang)化碳(tan)捕(bu)集利(li)用一體(ti)化示范項目的(de)進(jin)展公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上(shang)海市(shi)錦天城（西安）律師事務所關(guan)于通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)2022 年第一(yi)次臨時股東大會的法(fa)律意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si) 2022 年第一(yi)次臨時股(gu)東大(da)會決議(yi)公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司2021年度(du)營業收入(ru)扣除事項的專(zhuan)項審核報告(gao)
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022 年第一季(ji)度(du)報告披露(lu)提示(shi)性(xing)公(gong)告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年(nian)度(du)報告及摘(zhai)要披露提(ti)示性公告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 內(nei)部(bu)控制鑒證報告(gao)
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 2021 年年度報告(gao)摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關于購買(mai)董監(jian)高責任險的公告(gao)
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)監事(shi)會 關于(yu)公(gong)司(si)《2021年度內部控制自我評價報告(gao)》的(de)意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 第七屆監事會(hui)第十(shi)三次會(hui)議決議公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于續聘 2022 年度(du)審(shen)計機(ji)構(gou)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司獨(du)立(li)董事 關于第七屆董事會第二十五(wu)次會議相(xiang)關事項的獨(du)立(li)意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 2021 年年度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 第(di)七屆董事會第(di)二十五次會議決議公(gong)(gong)告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2022 年第(di)一季度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關于 2021 年計提存貨(huo)減值準備及核銷壞賬的公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于提請股(gu)東大會授權董事會辦理以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象 發行股(gu)票的(de)公告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 關于未彌補(bu)虧損達到實(shi)收股(gu)(gu)本總額(e)三分之一的公告(gao)
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)召開 2021 年年度股(gu)東大會的通知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年(nian)度獨(du)立董事述職報告 （梅慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 2021 年(nian)度(du)獨立董事述(shu)職(zhi)報告 （趙麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 非(fei)經營(ying)性(xing)資金占用專項審核報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2021 年(nian)度財(cai)務報表審(shen)計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2021 年度(du)監事會工作(zuo)報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有(you)限(xian)責任(ren)公司(si) 關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 2021年度內部控制評價報告的(de)核(he)查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證券有限責任公司 關于(yu)(yu)深圳證券交易所《關于(yu)(yu)對通源石(shi)油科技集團股份有限 公司的關注函》相關事項之核查(cha)意見(jian)
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司獨(du)立(li)董事 關于深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所《關注函(han)》相關事項的 獨(du)立(li)意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于 2022 年第一次臨時股東(dong)大會取消(xiao)部分(fen)議(yi)案(an)暨(ji)股東(dong)大會補 充通知并致歉的公(gong)告(gao)
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司 第七屆董事(shi)會第二十四次(ci)會議決議公(gong)(gong)告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)關注函回復的公(gong)告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于對深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所關注函延期回復的(de)公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第七屆(jie)董事會第二十三次會議決(jue)議公告
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公司章程
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 對外投資(zi)制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 董事、監事和高級(ji)管理(li)(li)人員持(chi)有本公(gong)司(si)股(gu)份(fen)及其變動管理(li)(li)制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 對外擔保管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 章(zhang)程修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 監事(shi)會議事(shi)規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于簽署《股(gu)權補償及業績承諾變更協議(yi)》的公告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 股東大會議事(shi)規則(ze)
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 重大信息(xi)內部報告(gao)和(he)保密制(zhi)度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于使(shi)用閑置募(mu)集(ji)資金進行現(xian)金管理(li)的公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 關于召開 2022 年第一次臨時(shi)股東(dong)大會的通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有限責任公司 關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司使用閑置募集資金進 行現金管理(li)的核查(cha)意(yi)見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 董事會議事規則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關聯(lian)交易管(guan)理制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 信息披露管理制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 第七屆監事會第十二(er)次決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立(li)董(dong)事 關(guan)于第(di)六屆董(dong)事會第(di)二十三次會議相(xiang)關(guan)事項的 獨立(li)意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)(gong)司(si)董事、高級管理人員股份(fen)減持計劃時間過半(ban)的 進展(zhan)公(gong)(gong)告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于控股(gu)股(gu)東簽署《股(gu)東表(biao)決權委托之解除(chu)協(xie)議(yi)》公告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)持股(gu) 5%以上股(gu)東權(quan)益變動的提示性公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于控股(gu)股(gu)東權益(yi)變動的提示性公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 簡式權益變動報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 簡(jian)式權益變(bian)動報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份有限公司驗資報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲(chu)證券有限責(ze)任公司 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 以簡(jian)易程序向特定對(dui)(dui)象(xiang)發(fa)行股(gu)票 發(fa)行過程和認(ren)購對(dui)(dui)象(xiang)合規性的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍行(xing)律師事務(wu)所(suo) 關于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)（創業板(ban)） 以簡易程序向特定對象發行(xing)股票 發行(xing)過程和(he)認購對象合規性的 法律意見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲證(zheng)券有限責(ze)任公(gong)司 關于(yu)通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發行股票 之 上市保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2021 年創(chuang)業板以簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行股票 之 上市公告書(shu)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事、監(jian)事和(he)高級管(guan)理人員(yuan)持(chi)股(gu)情(qing)況變動的公(gong)告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司 以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行股票(piao) 之 發行情(qing)況報告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關(guan)于公司(si)董(dong)事減持股份數量過(guo)半的進展公告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于公司股價異動公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于公司控股股東之一致行動人減持公司股份(fen)超(chao)過(guo) 1%的 公告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關于(yu)簽訂(ding)募集(ji)(ji)資(zi)金(jin)三(san)方監管協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2021年創業(ye)板(ban)以(yi)簡易(yi)程序向特定(ding)對象發(fa)行(xing)股票募集說(shuo)明(ming)書（注(zhu)冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司關于以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股票申請(qing)獲得(de)中(zhong)國證(zheng)監會注冊批復(fu)的公告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 2021 年(nian)度業績(ji)預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司對外投資設(she)立合資公(gong)(gong)司的進展公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 第七屆董事會第二(er)十(shi)二(er)次會議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)獨立(li)董事 關于第(di)七屆董事會第(di)二(er)十二(er)次會議相關事項的(de) 獨立(li)意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于對外投資設立合資公司的公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司 關于(yu)為參(can)股公司申請金融(rong)機構綜合(he)授信提供擔保的(de)公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 關于與(yu)庫車市人民政府簽署(shu)投資合作協議的公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2021年創業板以簡(jian)易程序向特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票募(mu)集說明書（申報(bao)稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行律師事務所 關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司（創業板） 以簡易(yi)程序向特定對象發行股票(piao)的 法律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司(si)最(zui)近一(yi)年的財務(wu)報告(gao)及其審計報告(gao)以(yi)及最(zui)近一(yi)期的財務(wu)報告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)責任公司 關于(yu)通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 2021 年創業板以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發(fa)行(xing)股票 之 發(fa)行(xing)保薦書(shu)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于以簡(jian)易(yi)程序向特(te)定對象發行股票(piao)申請(qing)獲得深(shen)圳證券(quan)交易(yi) 所受理的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)責任公(gong)司 關于通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 2021 年創業板以簡易(yi)程序向特(te)定對(dui)象發行股票(piao) 之 上市保薦書(shu)
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于為全資子公(gong)司申請金融機構綜合(he)授信提供擔保的(de)公(gong)告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于對部分全資(zi)子公(gong)司進行股權(quan)劃轉(zhuan)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第二十一(yi)次會議相關(guan)事(shi)(shi)項的 獨(du)(du)立(li)意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司1-1 募集說明書（申報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年創業板以簡易程序(xu)向特定對象發行股票 之 上市保薦書(shu)
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有限責任公司 關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年創業(ye)板以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發行股(gu)票 之 發行保(bao)薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)6-1 發(fa)行人最近一年的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告及其審計報(bao)(bao)告以(yi)及最近一期的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告（最近一期的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告請報(bao)(bao)送(song)最近公告的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告）（申報(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北(bei)京雍行(xing)律師事務所 關于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（創業板） 以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股(gu)票的(de) 法律意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于(yu)變更(geng)簽(qian)字注冊(ce)會計師的公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于董事辭職的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司獨立董事 關(guan)于(yu)第(di)七屆董事會第(di)二十次(ci)會議(yi)相(xiang)關(guan)事項(xiang)的 獨立意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 董事會關于前次募(mu)集資金(jin)存放及實際使用情況的(de)報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司非(fei)經常(chang)性損益(yi)的專項(xiang)審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)內部控制鑒證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于以簡易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票預案修訂(ding)說明的公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發(fa)行股票(piao)預案(an)（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前(qian)次募集(ji)資金存放和實際使用情(qing)況的鑒證報告(gao)（修訂(ding)稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 關于變更持續(xu)督導保薦(jian)機(ji)構及保薦(jian)代表人的(de)公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關(guan)于內部控制有關(guan)事項的說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 第七屆董事會第二十次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股(gu)票(piao)募集資(zi)金使用 可行性分析報告（修訂稿(gao)）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股票方案論證分析(xi) 報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu) 2021 年以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向特定(ding)對象發行(xing)股票攤(tan)薄即期(qi)回報(bao) 的風險提示及填補回報(bao)措(cuo)施(shi)和(he)相關主(zhu)體承諾（修訂稿(gao)）的 公(gong)告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 第七(qi)屆監事會第十(shi)一次決議公(gong)(gong)告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍行律師事務(wu)所關于通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司2021 年第二次(ci)臨時股(gu)東大(da)會的法律意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司2021 年(nian)第二次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會(hui)決(jue)議公告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技集團股份有限公司關(guan)于公司控股股東(dong)進行股票質押式回購交易的公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油科技集團股份有限(xian)公司關于 2021 年(nian)第二次臨時股東大會變更(geng)股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司關于股東減持股份結(jie)果情況(kuang)補充說(shuo)明(ming)的公告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于持股(gu) 5%以上的股(gu)東減持公(gong)司(si)股(gu)份超(chao)過 1%的公(gong)告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司第七屆監事會(hui)第十次會(hui)議決議公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司關于公(gong)司董事股份減持計(ji)劃(hua)期限屆滿及未(wei)來減持計(ji)劃(hua)的預披露公(gong)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)北京大德廣源石油技術服務有限公(gong)司(si)審計報告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司北京大德(de)廣源石油(you)技術(shu)服務有限(xian)公司評估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司北京大德廣源石(shi)油(you)技(ji)術服務有(you)限公(gong)司評估說(shuo)明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)第七屆董事(shi)會第十九次會議決議公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于增加 2021 年第(di)二次臨時股(gu)東(dong)大會臨時提案暨召開(kai)股(gu)東(dong)大 會的補充通(tong)知的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司獨立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第十九(jiu)次(ci)會議相關事項的 事前認可意(yi)見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司獨(du)立(li)董事 關(guan)于第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)十九次會(hui)議相關(guan)事項的 獨(du)立(li)意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司關于對控股子公(gong)司增(zeng)資暨關聯交(jiao)易的公(gong)告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于(yu) 2021 年以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票(piao)方案論(lun)證分析(xi) 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)十八次會(hui)議決(jue)議公(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆監事會第九次會議決議公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司2021年以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發(fa)行股(gu)票預案(an)
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 董(dong)事會關于前次(ci)募集(ji)資金存放與實際使用情況(kuang)的(de)報告(gao)
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)章程修(xiu)正案(an)
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司未(wei)來三年股(gu)東(dong)回報規劃(hua)（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 關于 2021 年以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股票募集資金使用(yong) 可行性分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關于(yu) 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票(piao)預案的(de)提(ti)示性 公告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于 2021 年以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股票(piao)攤薄即期回報 的(de)(de)風險提(ti)示及填補回報措施(shi)和相關主體承諾的(de)(de)公告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份有限公司關(guan)于最近五年被證券(quan)監管部(bu)門和交易(yi)所處罰或(huo)采取監管措施(shi)情況的(de)公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司關于召(zhao)開 2021 年(nian)第二次臨時股東大(da)會的通知(zhi)
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司獨(du)立(li)董事關(guan)于第七(qi)屆董事會(hui)第十八次會(hui)議相關(guan)事項(xiang)的(de)獨(du)立(li)意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)(ji)團股份有限公司會計師(shi)關于公司前次募集(ji)(ji)資金(jin)存放及(ji)實際(ji)使用情況的鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司關于(yu)開展融資租賃業務的公告(gao)
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司關于(yu)持股 5%以上股東股份減(jian)持計劃的預披露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公司關于(yu)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)部分股(gu)(gu)票(piao)解除質(zhi)押的公告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司2021 年第一次臨(lin)時(shi)股東大會決議公(gong)(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市(shi)錦天城（西安(an)）律(lv)師(shi)事務(wu)所關于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)2021 年(nian)第一次(ci)臨時股東大會的法律(lv)意見(jian)書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)關于(yu)參股(gu)子公司(si) 2020 年(nian)度(du)業績承(cheng)諾(nuo)未完成的提(ti)示性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公司2021 年(nian)第三(san)季度(du)報(bao)告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技集團股份有(you)限公司2021 年第(di)三(san)季(ji)度(du)報告(gao)披露提示性公告(gao)
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)關于選舉(ju)公(gong)司(si)副董事(shi)長暨(ji)董事(shi)會秘書變更的公(gong)告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司關于(yu)召開 2021 年第一(yi)次臨時股東大會的通(tong)知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)十五(wu)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)獨(du)立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會第十(shi)五次(ci)會議相關事(shi)項(xiang)的(de)獨(du)立意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)十五(wu)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)的事(shi)前認可意見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集(ji)團股份有限公司第(di)七屆監事會第(di)七次(ci)會議決議公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司關于擬變更會計師事(shi)務所的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通(tong)源石油科技集團股份有限公司關于部(bu)分已授予但尚未解鎖的限制性股票回(hui)購注銷(xiao)完(wan)成的公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司關于控股(gu)股(gu)東部(bu)分股(gu)票(piao)解除質押的公(gong)告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油科技集團股份(fen)有限公司關(guan)于公司董事、高級管理人員(yuan)股份(fen)減持計劃時間過半的進(jin)展公告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證(zheng)券股份(fen)有限公(gong)司(si)關(guan)于通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2021 年半年度持續督導跟蹤報告(gao)
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)獨(du)立董事關于相關事項的(de)獨(du)立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限公司2021 年半年度報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司2021 年(nian)半年(nian)度報告(gao)及(ji)摘要披露提(ti)示性公(gong)告(gao)
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2021 年半年度報告摘要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石油科技集團股份有限公司第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)十三次(ci)會(hui)議決(jue)議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司關于為參股(gu)公司申請金融機構(gou)綜合授信提供(gong)反擔保的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)獨(du)立董(dong)事(shi)關(guan)于第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會第十三次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨(du)立意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司控股股東(dong)、實(shi)際控制人(ren)關于減(jian)持公(gong)司股份超過 1%的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)部分(fen)股(gu)票(piao)解除質押的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于 2021 年 7 月 20日在巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布(bu)了(le)《關于高級管理(li)人員(yuan)辭(ci)職的(de)公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司工作人員(yuan)疏忽(hu)，致使(shi)該等公(gong)(gong)告中存在個(ge)別錯誤，現對上述公(gong)(gong)告中披露的(de)相關內容更正如下(xia)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）董事會于 2020 年 7 月20 日(ri)收(shou)到張(zhang)百雙先生的辭職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)(si)關于全資子公司(si)(si)對外投資設立控股(gu)公司(si)(si)并完成工商登記的公告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)簡式權益變動報告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司2021-054 關于控股(gu)股(gu)東權益變動的提示(shi)性公(gong)告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2021-053 關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公(gong)告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)2020年(nian)度股(gu)東大會(hui)決議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據(ju)《中華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)(he)國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》)、《中華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)(he)國證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)《證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》)、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)規(gui)則(2016年(nian)(nian)修訂)》(下稱(cheng)(cheng)《股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)規(gui)則》)等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)和(he)(he)其他規(gui)范性文件以(yi)及《通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（下稱(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》）的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，上(shang)海市(shi)錦天城（西安）律師(shi)事(shi)務所(下稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”)接受通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(下稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)委托，指派律師(shi)出(chu)(chu)席了公(gong)(gong)司(si)2020年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(下稱(cheng)(cheng)“本(ben)次股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)”)，并就本(ben)次股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)的(de)有(you)關(guan)事(shi)宜(yi)出(chu)(chu)具(ju)本(ben)法(fa)(fa)(fa)律意見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu)2021年(nian)4月23日和2021年(nian)6月29日分別召開第(di)七屆董事會第(di)十次會議(yi)和2020年(nian)度股(gu)東大會，審議(yi)通(tong)(tong)過了《關于(yu)回購(gou)注(zhu)銷部(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)的(de)議(yi)案》，同意(yi)公(gong)司回購(gou)注(zhu)銷部(bu)分激(ji)勵對(dui)象(xiang)已獲授(shou)但(dan)尚(shang)未解(jie)(jie)鎖的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)共682,500股(gu)，《關于(yu)回購(gou)注(zhu)銷部(bu)分已授(shou)予但(dan)尚(shang)未解(jie)(jie)鎖的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)的(de)公(gong)告》詳見中國證監會指定(ding)創業(ye)板信息(xi)披露網站巨(ju)潮資(zi)訊(xun)網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)事會(hui)(hui)第十二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年6月25日以現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年6月22日以專人送達、電(dian)子(zi)郵件方式送達全體(ti)董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)寶雞通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)鉆采工具(ju)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“寶雞通(tong)源(yuan)(yuan)”）因經(jing)(jing)營需要(yao)，擬(ni)向中國銀行股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)寶雞分行申請人民幣600萬元的綜(zong)合授(shou)信(xin)額(e)度(du)。公(gong)司(si)擬(ni)對上述綜(zong)合授(shou)信(xin)額(e)度(du)提(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責任(ren)保證，擔(dan)保金額(e)為(wei)不超過600萬元，期限24個(ge)月。本次借款為(wei)到期續借。寶雞通(tong)源(yuan)(yuan)主(zhu)要(yao)經(jing)(jing)營股(gu)(gu)東(dong)張繼剛為(wei)本次擔(dan)保以(yi)其持有(you)寶雞通(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)(gu)權(quan)比例對應(ying)權(quan)益金額(e)向公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保，擔(dan)保期限與公(gong)司(si)為(wei)寶雞通(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)供(gong)的連(lian)帶(dai)責任(ren)擔(dan)保期限一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規則(ze)》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)七屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)第(di)十二(er)次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨(du)立(li)意見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年6月8日在巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布(bu)了《關(guan)于(yu)召開2020年度股(gu)東大(da)會(hui)的通(tong)知》。因公(gong)司工作(zuo)人員疏忽，致使該等公(gong)告(gao)中存在個(ge)別錯(cuo)誤，現對上(shang)述公(gong)告(gao)中披露的相(xiang)關(guan)內容更正如下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于2021年6月10日收到(dao)深圳證券(quan)交易所(suo)下發(fa)的(de)《關(guan)于對通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)的(de)關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》（創業(ye)板關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第252號）（以下簡(jian)稱“關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)”）。公司(si)接(jie)到(dao)關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)后(hou)，及時組織相關(guan)人員(yuan)對關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)提出的(de)有(you)關(guan)問題進行了(le)認真的(de)核查，現將有(you)關(guan)情況回(hui)復公告(gao)如下：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司關于(yu)召(zhao)開2020年度股(gu)東大會的通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據(ju)《關(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》等相關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的有關(guan)規定，作(zuo)為(wei)通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第十一次會議相關(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨立(li)(li)意見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司法》、《中華人民共(gong)和(he)國(guo)證券法》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司證券發行(xing)上(shang)(shang)市(shi)審核(he)規則(ze)(ze)》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規則(ze)(ze)（2020 年(nian)修(xiu)(xiu)訂(ding)(ding)）》等法律法規的有關(guan)規定，結合(he)公(gong)司實(shi)際情況，擬對《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》相(xiang)關(guan)條款(kuan)進行(xing)修(xiu)(xiu)訂(ding)(ding),并提(ti)請股東(dong)大會授權董事(shi)(shi)會辦(ban)理章(zhang)程(cheng)修(xiu)(xiu)訂(ding)(ding)后的工商變更事(shi)(shi)宜，現對公(gong)司章(zhang)程(cheng)修(xiu)(xiu)正(zheng)如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司章(zhang)程(cheng)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）參股(gu)子公司(si)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)石油工程(cheng)技術有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”）因經營需要，擬向北京銀行股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)雙榆樹(shu)支行申請2000萬(wan)元綜合授信，期(qi)限(xian)12個(ge)月。委(wei)托北京中關村科技融資(zi)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)有(you)限(xian)公司(si)對前述(shu)業(ye)(ye)務提供保(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)。本次借(jie)款為到期(qi)續(xu)借(jie)。公司(si)對前述(shu)2000萬(wan)元額度提供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，期(qi)限(xian)與綜合授信期(qi)限(xian)一(yi)致(zhi)(zhi)。上述(shu)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)事項均(jun)由一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)主要經營股(gu)東丁(ding)福慶、秦(qin)忠利(li)向公司(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責任(ren)；股(gu)東呂(lv)蘭順(shun)同意以(yi)其持有(you)一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)所持的股(gu)權比例對應權益金額為限(xian)承擔(dan)(dan)(dan)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)責任(ren)。擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)與公司(si)為一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)提供的連(lian)帶(dai)責任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)一(yi)致(zhi)(zhi)。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年6月7日召開的第(di)七屆董事會第(di)十一次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過《關于未彌(mi)補虧損(sun)達到實收股(gu)本(ben)總額三分之一的議(yi)案》，該議(yi)案尚需(xu)提交(jiao)公(gong)司(si)(si)股(gu)東大(da)會審(shen)議(yi)。具體情況如下(xia)：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根(gen)據《創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)注冊(ce)管理(li)(li)辦(ban)法(fa)（試行(xing)(xing)）》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)上(shang)市審(shen)(shen)核規則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)與承銷(xiao)業務實施細則》等相關規定，通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年(nian)6月7日(ri)召(zhao)開第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十一次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通(tong)過了《關于提(ti)請(qing)(qing)股東大(da)會(hui)(hui)授權(quan)董事(shi)會(hui)(hui)辦(ban)理(li)(li)以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發(fa)行(xing)(xing)股票的議(yi)案》，同意(yi)公(gong)司董事(shi)會(hui)(hui)提(ti)請(qing)(qing)股東大(da)會(hui)(hui)授權(quan)董事(shi)會(hui)(hui)向特定對象發(fa)行(xing)(xing)融資總(zong)額不超過人民幣3億元且不超過最近(jin)一年(nian)末凈資產20%的股票，授權(quan)期限為2020年(nian)度股東大(da)會(hui)(hui)通(tong)過之(zhi)(zhi)日(ri)起至2021年(nian)度股東大(da)會(hui)(hui)召(zhao)開之(zhi)(zhi)日(ri)止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2021年6月7日召開第七屆董事會第十一次(ci)會議，審議通過了《關于美國控股子公(gong)(gong)司TWG回購(gou)少(shao)數股東(dong)(dong)權(quan)益的(de)(de)議案》。公(gong)(gong)司美國控股子公(gong)(gong)司The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“TWG”或“買方(fang)”）擬以(yi)(yi)自有(you)資金2,486,486美元回購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)(yi)下合稱(cheng)“安德森家族”或“賣方(fang)”）合計(ji)所持有(you)的(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有(you)2.45%、Donnie Anderson持有(you)2.45%、Justin Anderson持有(you)2.34%）的(de)(de)股權(quan)。本次(ci)交易完成后，TWG股東(dong)(dong)權(quan)益數量將從(cong)原來的(de)(de)1406.1萬權(quan)益單位(wei)變(bian)更(geng)為(wei)1304.3萬權(quan)益單位(wei)，公(gong)(gong)司對TWG的(de)(de)持股比例(li)將從(cong)原來的(de)(de)89.22%增長為(wei)96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于2021年6月7日(ri)召開第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)十一(yi)次會(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關于美國(guo)控股子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)TWG出售下屬子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)API股權(quan)的議案(an)》。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)美國(guo)控股子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“TWG”或“賣(mai)方”）擬將(jiang)(jiang)其下屬子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)API Holdings,LLC（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“API”）的100%股權(quan)以(yi)(yi)16,666,667.00美元轉讓給(gei)Anderson Company Investments III LLC（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“ACI”或“買方”）。標的股權(quan)轉讓完成后，ACI將(jiang)(jiang)持有(you)API 100%的股權(quan)，API將(jiang)(jiang)不(bu)再納入上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)合并報表范圍。本次交易不(bu)構成關聯交易，亦不(bu)構成重(zhong)大資產重(zhong)組，無(wu)需經過(guo)有(you)關部門(men)批準。本次交易在公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事(shi)(shi)會(hui)審批權(quan)限范圍內，無(wu)需提(ti)交股東(dong)大會(hui)審議。現將(jiang)(jiang)相關事(shi)(shi)項(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告如(ru)下：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議于2021年6月(yue)7日(ri)以現場結合(he)通訊表(biao)決方(fang)(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議通知(zhi)于2021年5月(yue)31日(ri)以專人送達(da)、電子郵件方(fang)(fang)式送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)議符合(he)《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議通過了以下議案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們(men)收到通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)(cheng)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油、公(gong)(gong)司）轉來(lai)貴部《關于對(dui)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司的年報問(wen)詢(xun)函》。就貴局問(wen)詢(xun)事項，通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油公(gong)(gong)司進(jin)行了(le)回復(fu)說明(ming)(ming)，信永中(zhong)和會計師事務所（特(te)殊普通(tong)(tong)(tong)合伙）（以下簡稱(cheng)(cheng)信永中(zhong)和、我(wo)所）作(zuo)為(wei)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油2020年度財務報表的審計機構，審核(he)(he)了(le)公(gong)(gong)司的回復(fu)說明(ming)(ming)，并就相關問(wen)題進(jin)行了(le)逐項落(luo)實、核(he)(he)查(cha)。現將審核(he)(he)問(wen)詢(xun)事項的回復(fu)上(shang)報貴部，請審核(he)(he)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年(nian)5月20日收(shou)到深(shen)圳證券交易所下(xia)發的(de)《關于對通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司的(de)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函》（創業(ye)板(ban)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函【2021】第317 號）（以下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函”），接到問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函后，公(gong)司及時(shi)組織相關人員對問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函提出的(de)有(you)關問(wen)(wen)(wen)題進(jin)行了認真(zhen)的(de)核查(cha)，現將(jiang)有(you)關情況回(hui)復公(gong)告如(ru)下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)”）董事、總(zong)(zong)(zong)裁任(ren)延(yan)忠先(xian)生減(jian)(jian)持(chi)(chi)計(ji)劃期(qi)限(xian)(xian)屆(jie)滿(man)(man)，期(qi)間共計(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.22%。截至本公(gong)(gong)(gong)(gong)告日，任(ren)延(yan)忠先(xian)生持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.80%，計(ji)劃自(zi)本公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之(zhi)日起十五個(ge)交易日后的(de)(de)六個(ge)月(yue)內以(yi)集(ji)中(zhong)競價交易方式減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)董事、董事會秘書張志(zhi)堅先(xian)生減(jian)(jian)持(chi)(chi)計(ji)劃期(qi)限(xian)(xian)屆(jie)滿(man)(man)，期(qi)間共計(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.21%。截至本公(gong)(gong)(gong)(gong)告日，張志(zhi)堅先(xian)生持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.75%，計(ji)劃自(zi)本公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之(zhi)日起十五個(ge)交易日后的(de)(de)六個(ge)月(yue)內以(yi)集(ji)中(zhong)競價交易方式減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)副總(zong)(zong)(zong)裁張百雙先(xian)生減(jian)(jian)持(chi)(chi)計(ji)劃期(qi)限(xian)(xian)屆(jie)滿(man)(man)，期(qi)間共計(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為(wei)促進上市(shi)公司規范(fan)運作、健康發展，增強上市(shi)公司信息透(tou)明度，加強與(yu)廣大(da)投(tou)資(zi)者溝通交流(liu)，進一步提(ti)升投(tou)資(zi)者關系管(guan)理水平，中(zhong)國證(zheng)券監督管(guan)理委員會(hui)陜西監管(guan)局(ju)、中(zhong)證(zheng)中(zhong)小投(tou)資(zi)者服務中(zhong)心、陜西上市(shi)公司協會(hui)與(yu)深圳市(shi)全景(jing)網絡有限公司共(gong)同舉辦“2021年陜西轄區上市(shi)公司投(tou)資(zi)者集(ji)體(ti)接(jie)待日暨2020年度業績(ji)說明會(hui)”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有限(xian)公(gong)司關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司2020年度(du)募集資金存放與(yu)使用情況的核查(cha)意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有(you)限公司(si)(si)關于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)2020年(nian)度(du)內部控制評價報告的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)關于通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)2020年持續督導跟蹤報告(gao)
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)(nian)度募集資金年(nian)(nian)度存(cun)放與使(shi)用情況鑒(jian)證報(bao)告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度(du)審計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營性資金(jin)占用及其他關聯(lian)資金(jin)往來(lai)情況(kuang)的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告中(zhong)如有涉及未來的(de)計劃、業績預(yu)測等方面(mian)的(de)內容，均(jun)不構成本(ben)公司對任(ren)何投(tou)資者(zhe)及相關人士(shi)(shi)的(de)承(cheng)諾(nuo)，投(tou)資者(zhe)及相關人士(shi)(shi)均(jun)應(ying)對此保持足夠的(de)風險認(ren)識，并且應(ying)當理(li)解計劃、預(yu)測與承(cheng)諾(nuo)之(zhi)間的(de)差異。敬(jing)請廣大投(tou)資者(zhe)注意(yi)投(tou)資風險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)及董(dong)事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管(guan)理人員(yuan)保(bao)證季度報(bao)告(gao)內容的(de)(de)真實、準確、完(wan)整，不存在虛假記載(zai)、誤(wu)導性陳述或(huo)者(zhe)重大遺漏，并承(cheng)擔個別和連帶的(de)(de)法律責任。所有董(dong)事(shi)(shi)均(jun)已出席了審(shen)議本次季報(bao)的(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。公司負(fu)(fu)責人張國桉、主(zhu)管(guan)會(hui)(hui)計工作負(fu)(fu)責人張西軍及會(hui)(hui)計機構(gou)負(fu)(fu)責人(會(hui)(hui)計主(zhu)管(guan)人員(yuan))舒丹聲明：保(bao)證季度報(bao)告(gao)中財(cai)務報(bao)表的(de)(de)真實、準確、完(wan)整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企(qi)業會(hui)(hui)計準(zhun)則》及公(gong)司會(hui)(hui)計政(zheng)策相關規(gui)定，通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）2020年度計提資(zi)產減值準(zhun)備(bei)的情況如(ru)下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”) 第(di)七(qi)屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年4月(yue)23日(ri)以現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年4月(yue)12日(ri)以電子(zi)郵件(jian)方(fang)式發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席(xi)張園(yuan)先(xian)生主持，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過以下決議(yi)(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根(gen)據《關于(yu)在上(shang)(shang)市公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制度(du)(du)的指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)(shang)市公司(si)規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板股票上(shang)(shang)市規則》等(deng)(deng)相(xiang)關法律法規及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工作制度(du)(du)》等(deng)(deng)的有關規定，作為通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的相(xiang)關立(li)場，現就公司(si)第七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會第十次會議相(xiang)關事項發表(biao)如(ru)下獨(du)立(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)2021年4月(yue)23日召開第七屆董(dong)事(shi)會第十次(ci)會議(yi)(yi)(yi)和第七屆監事(shi)會第五次(ci)會議(yi)(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)回購注(zhu)銷部分限(xian)制性(xing)股票(piao)的議(yi)(yi)(yi)案》，此事(shi)項還(huan)須(xu)提交股東大會審(shen)議(yi)(yi)(yi)。具體如(ru)下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第十次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)4月23日以(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年(nian)4月12日以(yi)專人(ren)送達、電子郵(you)件方式送達全(quan)體董事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董事(shi)(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）參股子公(gong)司北(bei)京一(yi)龍恒業石(shi)油工程技(ji)(ji)術有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業”）因經(jing)營需(xu)要，擬(ni)向中(zhong)國(guo)銀行股份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司北(bei)京分(fen)行申(shen)請4550萬(wan)元綜合授信(xin)，期(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月。委(wei)托北(bei)京中(zhong)關村科(ke)技(ji)(ji)融資擔(dan)保有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司對(dui)前(qian)述(shu)(shu)業務提(ti)(ti)供保證擔(dan)保。公(gong)司對(dui)前(qian)述(shu)(shu)擔(dan)保4550萬(wan)元額度(du)中(zhong)的(de)3500萬(wan)元額度(du)提(ti)(ti)供反擔(dan)保，期(qi)限(xian)(xian)(xian)與(yu)(yu)綜合授信(xin)期(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。上(shang)述(shu)(shu)反擔(dan)保事(shi)項均由(you)一(yi)龍恒業主要經(jing)營股東(dong)丁(ding)福慶(qing)、秦忠利向公(gong)司提(ti)(ti)供反擔(dan)保，承擔(dan)連帶責(ze)(ze)任(ren)；股東(dong)呂蘭順(shun)同意以其持(chi)有(you)(you)(you)一(yi)龍恒業所持(chi)的(de)股權比例對(dui)應(ying)權益金額為(wei)限(xian)(xian)(xian)承擔(dan)反擔(dan)保責(ze)(ze)任(ren)。擔(dan)保期(qi)限(xian)(xian)(xian)與(yu)(yu)公(gong)司為(wei)上(shang)述(shu)(shu)事(shi)項提(ti)(ti)供反擔(dan)保的(de)期(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本(ben)所與通(tong)(tong)源石油簽訂的(de)《專項法(fa)(fa)律服務協(xie)議(yi)》，本(ben)所作為通(tong)(tong)源石油本(ben)次股權(quan)激(ji)(ji)勵的(de)特聘(pin)專項法(fa)(fa)律顧問，根據《公司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《上市規(gui)(gui)則》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件及《公司(si)(si)章程》、《股權(quan)激(ji)(ji)勵計劃》的(de)有(you)關規(gui)(gui)定，就(jiu)公司(si)(si)回(hui)購注銷部分(fen)激(ji)(ji)勵對(dui)象已(yi)獲授予但尚未解(jie)鎖的(de)限制性(xing)股票(piao)（以下(xia)簡稱“本(ben)次回(hui)購注銷”）所涉(she)及的(de)相關事(shi)宜出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)律意見(jian)。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于2021年(nian)4月23日召開第七(qi)(qi)屆(jie)董事會(hui)(hui)第十次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)和第七(qi)(qi)屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第五(wu)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)《關于續(xu)聘(pin)審(shen)計機構的議(yi)(yi)(yi)案(an)》，同意(yi)續(xu)聘(pin)信永中(zhong)和會(hui)(hui)計師(shi)事務所（特(te)殊普通(tong)(tong)合伙）為公(gong)司2021年(nian)度審(shen)計機構，聘(pin)期一年(nian)。本事項(xiang)尚(shang)須提交公(gong)司股東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過，現將具體情況(kuang)公(gong)告(gao)如下(xia)：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根(gen)據《企業內部控制(zhi)基本(ben)規(gui)范》及其配套指(zhi)引的(de)規(gui)定和其他(ta)內部控制(zhi)監(jian)管要求（以下簡稱(cheng)“內部控制(zhi)規(gui)范體系(xi)”），結(jie)合(he)通源石(shi)油科技集團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）內部控制(zhi)制(zhi)度和評價辦法，在內部控制(zhi)日常監(jian)督(du)和專(zhuan)項監(jian)督(du)的(de)基礎上，我們對公司截至(zhi)2020年(nian)12月31日（內部控制(zhi)評價報告基準日）的(de)內部控制(zhi)有效性進(jin)行了評價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報(bao)告期內公(gong)司(si)(si)監(jian)事會(hui)的(de)全(quan)體成員嚴格(ge)按(an)照《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《公(gong)司(si)(si)章程》和(he)《監(jian)事會(hui)議事規(gui)則(ze)》等規(gui)定和(he)要求，本著對全(quan)體股(gu)東(dong)負責的(de)精神，認真地履(lv)行(xing)了自身的(de)職責，依法(fa)(fa)(fa)獨立行(xing)使職權，促(cu)進公(gong)司(si)(si)的(de)規(gui)范運(yun)作(zuo)，維護公(gong)司(si)(si)、股(gu)東(dong)及(ji)員工的(de)合法(fa)(fa)(fa)權益。監(jian)事會(hui)對公(gong)司(si)(si)的(de)財務、股(gu)東(dong)大會(hui)決議等執行(xing)情況、董(dong)事會(hui)的(de)重大決策程序及(ji)公(gong)司(si)(si)經營管理活動的(de)合法(fa)(fa)(fa)合規(gui)性、董(dong)事及(ji)高(gao)級管理人(ren)員履(lv)行(xing)其職務情況等方面進行(xing)了監(jian)督和(he)檢查，促(cu)進公(gong)司(si)(si)的(de)健康、持續發(fa)展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)(zuo)(zuo)為通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）的獨立董(dong)事(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治理準則》、《深圳證券交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范(fan)運(yun)作(zuo)(zuo)(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨立董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度》等規章(zhang)制(zhi)度的規定，在2020年度工作(zuo)(zuo)(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經(jing)營情(qing)(qing)況(kuang)，積極出席相關(guan)會(hui)議，認真(zhen)、仔細(xi)審(shen)閱會(hui)議議案及相關(guan)材(cai)料，積極參與各議題的討論并提出合(he)理化(hua)建議，對董(dong)事(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)項發表獨立意見，獨立、認真(zhen)的履(lv)行職責，較好的發揮(hui)了獨立董(dong)事(shi)的作(zuo)(zuo)(zuo)用。現將(jiang)本(ben)人(ren)在2020年度內履(lv)職情(qing)(qing)況(kuang)報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人(ren)(ren)作(zuo)為通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立董事，嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)立董事制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證券交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指引(yin)》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等規(gui)(gui)(gui)章制(zhi)度(du)的(de)規(gui)(gui)(gui)定(ding)，在2020年(nian)度(du)工作(zuo)中，定(ding)期了解檢查公(gong)司(si)(si)經營情況(kuang)(kuang)，積極出席(xi)相(xiang)(xiang)關(guan)會議(yi)(yi)，認真、仔(zi)細審閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相(xiang)(xiang)關(guan)材料，積極參(can)與各議(yi)(yi)題的(de)討論并提出合(he)理化建議(yi)(yi)，對董事會相(xiang)(xiang)關(guan)事項(xiang)發表獨(du)(du)立意見，獨(du)(du)立、認真的(de)履(lv)行職責(ze)，較好的(de)發揮了獨(du)(du)立董事的(de)作(zuo)用。現將(jiang)本人(ren)(ren)在2020年(nian)度(du)內履(lv)職情況(kuang)(kuang)報(bao)告(gao)如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人作為通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事制度(du)的(de)指導(dao)意見(jian)(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》等法律、法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事工(gong)作制度(du)》等規(gui)章制度(du)的(de)規(gui)定(ding)，在(zai)2020年度(du)工(gong)作中，定(ding)期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)情況，積(ji)極出席(xi)相關(guan)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，認真、仔細(xi)審閱會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相關(guan)材(cai)料，積(ji)極參與各議(yi)(yi)題的(de)討論(lun)并提出合理化建議(yi)(yi)，對董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)相關(guan)事項發表獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)(jian)，獨(du)(du)立(li)(li)、認真的(de)履行職責，較(jiao)好的(de)發揮了獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事的(de)作用。現將本人在(zai)2020年度(du)內履職情況報(bao)告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)”）的(de)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)治理(li)準則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引(yin)》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)規章制度(du)的(de)規定，在2020年度(du)工作(zuo)中，定期了(le)解檢(jian)查(cha)公(gong)司(si)(si)經營情況，積極出席相(xiang)關會議(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關材料，積極參與各議(yi)題的(de)討(tao)論并提出合理(li)化建議(yi)，對董(dong)(dong)(dong)事(shi)會相(xiang)關事(shi)項發(fa)表獨立(li)意見(jian)，獨立(li)、認真(zhen)的(de)履行職責，較好的(de)發(fa)揮了(le)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)作(zuo)用。現將本人在2020年度(du)內履職情況報告(gao)如下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年(nian)4月23日，通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）召(zhao)開第(di)七(qi)屆董事會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)七(qi)屆監事會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于會(hui)(hui)計政策變(bian)更的議(yi)案(an)》。本次會(hui)(hui)計政策變(bian)更無須提交股東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)，具體(ti)情況如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司(si)2021年(nian)第一季度報告已(yi)于2021年(nian)4月23日(ri)在中國(guo)證監會(hui)指定(ding)創業板信息披露平臺巨潮資(zi)訊網上披露，請投(tou)資(zi)者注意(yi)查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司2020年度(du)報告(gao)及摘要已于(yu)2021年4月23日在中(zhong)國證監會指定的創業板信息披露網站(zhan)巨(ju)潮資訊網上(shang)披露，請投資者注意(yi)查(cha)閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)于第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)十次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的事(shi)(shi)(shi)前認可意見(jian)(jian)根據中國證(zheng)監會《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導(dao)意見(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板股(gu)票上市規(gui)則》、《上市公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)管理(li)辦法》及《通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的有關(guan)規(gui)定，我們作(zuo)為通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本(ben)著認真、負責(ze)的態度和獨立判斷的原則，對公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)十次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)資料進(jin)行了(le)審閱(yue)并(bing)就有關(guan)情況向公(gong)司(si)(si)相(xiang)(xiang)關(guan)人(ren)員(yuan)進(jin)行了(le)詢(xun)問(wen)，經過認真的事(shi)(shi)(shi)前審查，發表(biao)如下(xia)事(shi)(shi)(shi)前認可意見(jian)(jian)：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證監(jian)會、財政(zheng)部等(deng)部門(men)聯合發布(bu)的《企業內(nei)部控(kong)(kong)制基本規(gui)范》及深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)《創業板上市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)上市公(gong)司內(nei)部控(kong)(kong)制指(zhi)引》，以及通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）《公(gong)司章程》等(deng)有關規(gui)定，公(gong)司監(jian)事會對公(gong)司《2020年(nian)度內(nei)部控(kong)(kong)制自我評價報告(gao)》發表意見(jian)如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公司(si)股權(quan)激(ji)勵(li)管理(li)辦(ban)法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號：股權(quan)激(ji)勵(li)計(ji)劃》和《通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si)第一(yi)期限(xian)制性(xing)股票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃》的相(xiang)關規定，通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）監(jian)事會對公司(si)擬回購注銷部(bu)分限(xian)制性(xing)股票(piao)的相(xiang)關事項進行了核(he)查，并發表審(shen)核(he)意見(jian)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國(guo)桉先(xian)生的通(tong)知，獲(huo)悉其持有的公司部分股(gu)(gu)份解除質押(ya)的情況，具體事項如下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)(du)立董事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立董事(shi)工作制(zhi)度》等的有(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆董事(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立董事(shi)，基于獨(du)(du)(du)立判斷的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第九次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)(du)立意見：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著(zhu)海(hai)外疫情的逐步(bu)受控，公(gong)(gong)(gong)司參股子公(gong)(gong)(gong)司北京一龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)石(shi)油(you)工(gong)程(cheng)技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“一龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)”）在海(hai)外連(lian)續中標(biao)，諸(zhu)多優(you)質項目的啟動(dong)和(he)投標(biao)，使得一龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)經(jing)營資(zi)金出現短(duan)期不足，為支持(chi)一龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)的業(ye)(ye)務發(fa)展(zhan)，保障一龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)工(gong)程(cheng)作業(ye)(ye)優(you)質項目招(zhao)投標(biao)和(he)經(jing)營業(ye)(ye)務順利開(kai)展(zhan)，公(gong)(gong)(gong)司擬(ni)向一龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)提供最長不超過24個月最高不超過4,000萬元的財務資(zi)助，具體事項公(gong)(gong)(gong)告如(ru)下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第(di)(di)七屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)四次會(hui)議于2021年4月(yue)(yue)9日(ri)以現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開。會(hui)議通(tong)(tong)知于2021年4月(yue)(yue)2日(ri)以電子郵(you)件方(fang)式發出。會(hui)議應到監事(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)3名。會(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本(ben)次會(hui)議由公(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)主席張園先生主持，經(jing)與會(hui)監事(shi)(shi)表決(jue)，審議通(tong)(tong)過以下(xia)決(jue)議：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會第九次會議(yi)于(yu)2021年(nian)4月9日以現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決方式(shi)召(zhao)開(kai)，會議(yi)由(you)公司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生主持。會議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于(yu)2021年(nian)4月2日以專人送(song)達(da)、電子(zi)郵件方式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)。會議(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會議(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人民共和國公司(si)(si)(si)法》及《公司(si)(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控(kong)股股東張(zhang)國桉先生的(de)通知，獲(huo)悉其持有的(de)公司部分股份(fen)解除質(zhi)押(ya)的(de)情況，具(ju)體事項如下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2021年3月12日召開第七屆董事會第七次會議審議通過了《關(guan)于為參(can)股(gu)(gu)公(gong)司申請(qing)金(jin)融(rong)機構綜合授信(xin)提供(gong)擔保的議案》，公(gong)司擬為參(can)股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司北京一龍恒業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有(you)限公(gong)司（以下簡稱“一龍恒業(ye)”）及其(qi)全資子(zi)公(gong)司因經營(ying)需要，擬向(xiang)中關(guan)村(cun)科(ke)技(ji)租賃(lin)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司申請(qing)開展(zhan)不(bu)超過人(ren)民幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所創業板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所創業板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)八次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)立(li)(li)意見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)八次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年3月(yue)29日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年3月(yue)22日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）參股(gu)子公(gong)司北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)業石油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經營需(xu)要，擬向中國民(min)生銀行股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司北(bei)京分行申請人民(min)幣(bi)3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款，擬向中關村科技租賃股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司申請不超過人民(min)幣(bi)3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款，借(jie)款期限(xian)均為12個月，上述(shu)兩筆借(jie)款均為到期續借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)(hui)第七次(ci)會(hui)(hui)議于2021年3月(yue)(yue)12日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)議通知于2021年3月(yue)(yue)5日(ri)以(yi)專(zhuan)人(ren)送(song)達(da)、電(dian)子郵(you)件方式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)事。會(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議符合《中華人(ren)民(min)共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事表決審議通過了以(yi)下議案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石油(you)(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）于2021年(nian)3月12日在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《通源石油(you)(you)第七(qi)屆董事會第七(qi)次會議決議公告》及《關(guan)于為參股(gu)公司申(shen)請金融(rong)機構綜合授信提(ti)供擔保的(de)公告》。因公司工作人員疏忽(hu)，致使該(gai)等(deng)公告中存在個(ge)別錯誤，現對(dui)上述(shu)公告中披(pi)露的(de)相關(guan)內容更正(zheng)如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)12日(ri)(ri)收(shou)到公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人(ren)張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生出具的《關(guan)于(yu)(yu)通(tong)過(guo)大宗交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)式(shi)(shi)減持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的告知(zhi)函》，張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)9月(yue)24日(ri)(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)25日(ri)(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)28日(ri)(ri)分別通(tong)過(guo)大宗交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)式(shi)(shi)減持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)97萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)0.45%，張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生之(zhi)一致(zhi)行動人(ren)國(guo)民信(xin)托有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)民信(xin)托?金潤(run)35號單一資(zi)金信(xin)托（以下簡稱“國(guo)民信(xin)托35號”）于(yu)(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)11日(ri)(ri)通(tong)過(guo)大宗交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)式(shi)(shi)減持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)0.64%。本次減持(chi)(chi)獲得(de)資(zi)金將用于(yu)(yu)降低張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生的質押率，防(fang)范控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東的控(kong)制權不(bu)穩(wen)對公(gong)司(si)(si)(si)可能造成(cheng)的不(bu)利影響，有(you)(you)效(xiao)的保護公(gong)司(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）參(can)股(gu)(gu)子公司北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有限(xian)公司（以下簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需(xu)要(yao)，擬向中(zhong)國民生(sheng)銀行(xing)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司北京分行(xing)申請(qing)人民幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款，擬向中(zhong)關村科技租賃股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司申請(qing)不(bu)超過人民幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款，借(jie)款期(qi)限(xian)均為12個月，上述兩筆(bi)借(jie)款均為到期(qi)續借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于(yu)(yu)第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)七次會(hui)(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項的獨(du)立(li)意(yi)見根據(ju)《關(guan)于(yu)(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)定，作為(wei)通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)立(li)判(pan)斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)七次會(hui)(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)(hui)議于(yu)2021年(nian)3月12日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議由(you)公司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議通知(zhi)于(yu)2021年(nian)3月5日(ri)以(yi)專人(ren)(ren)送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人(ren)(ren)民共和國公司(si)(si)法》及(ji)《公司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議通過(guo)了以(yi)下議案(an)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年10月30日披露了(le)《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事、高級(ji)管(guan)理人員(yuan)股份減持(chi)計劃的預披露公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)部分董(dong)事、高級(ji)管(guan)理人員(yuan)任延忠先生、張志堅先生、張百雙先生計劃自減持(chi)計劃預披露公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露之(zhi)日起十五(wu)個(ge)交易(yi)日后(hou)的六個(ge)月內(nei)以集中競價(jia)交易(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股份不超(chao)過(guo)2,300,000股（占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股本的0.45%）、2,160,000股（占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股本的0.42%）、237,759股（占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股本的0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到(dao)公(gong)(gong)司控股股東張國桉先(xian)生(sheng)的(de)通(tong)(tong)知(zhi)，獲(huo)悉其持(chi)有的(de)公(gong)(gong)司部(bu)分(fen)股份解除(chu)質押(ya)的(de)情況，具體(ti)事(shi)項如下：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu)近日(ri)(ri)收到陜西省科學(xue)技(ji)術廳(ting)、陜西省財政廳(ting)、國家稅務總(zong)局陜西省稅務局聯合頒發的《高(gao)新技(ji)術企業證(zheng)書(shu)(shu)》（證(zheng)書(shu)(shu)編號：GR202061000235），發證(zheng)日(ri)(ri)期：2020年(nian)12月(yue)1日(ri)(ri)，有效期：三年(nian)。公司再次通(tong)過了高(gao)新技(ji)術企業的認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要，擬(ni)通(tong)過安陽國實信用資(zi)產登(deng)記備案中(zhong)心有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)備案發(fa)(fa)行(xing)“定(ding)向融資(zi)計劃(hua)”，發(fa)(fa)行(xing)規模不超(chao)過人民幣(bi)2,000萬(wan)元(yuan)，對應的本次(ci)融資(zi)金(jin)額不超(chao)過人民幣(bi)2,000萬(wan)元(yuan)。公(gong)司(si)擬(ni)對上述融資(zi)提(ti)供(gong)(gong)連(lian)(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)(ren)保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額為不超(chao)過2,000萬(wan)元(yuan)及其(qi)利息，期(qi)限(xian)(xian)12個月。一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主要經營(ying)股東丁福慶、秦忠利為本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)向公(gong)司(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)連(lian)(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)(ren)；一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)以其(qi)自有(you)資(zi)產向公(gong)司(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)為一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供(gong)(gong)的連(lian)(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第(di)六次會(hui)議(yi)(yi)于2021年2月4日以(yi)現場結(jie)合(he)(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事長張(zhang)國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年1月29日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全(quan)體董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)(he)《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年(nian)1月26日收(shou)到深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板公(gong)司管理部發來的《關于(yu)對(dui)通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司的關注(zhu)(zhu)函(han)》（創業板關注(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第(di)38號）（以下簡稱“《關注(zhu)(zhu)函(han)》”）。公(gong)司收(shou)到《關注(zhu)(zhu)函(han)》后高度(du)重視，積極(ji)組織各方對(dui)關注(zhu)(zhu)函(han)中(zhong)所列問(wen)題進行了逐一落實與核查，現根(gen)據相關要求對(dui)《關注(zhu)(zhu)函(han)》的回(hui)復進行公(gong)開披露如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立判斷(duan)的(de)(de)相關(guan)立場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du)立意(yi)見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先生將其(qi)持有的本(ben)公司部分股(gu)份(fen)辦理了補充質押(ya)手續(xu)的通(tong)知，具體事(shi)項如下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)(yu)2021年(nian)1月26日(ri)收(shou)到(dao)深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板公(gong)(gong)司(si)(si)(si)管理部發來的《關于(yu)(yu)對通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的關注函(han)》（創(chuang)業(ye)板關注函(han)〔2021〕第38號）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《關注函(han)》”），要求公(gong)(gong)司(si)(si)(si)就(jiu)關注函(han)中所(suo)提事項作(zuo)出說明，于(yu)(yu)2021年(nian)2月2日(ri)前回復并(bing)對外(wai)披露，同時抄送陜西證(zheng)監局上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示：1、本(ben)次解除(chu)限售股(gu)份(fen)數(shu)量為(wei)62,448,130股(gu)，占目前公司(si)總股(gu)本(ben)比例為(wei)12.16%；本(ben)次解除(chu)限售股(gu)份(fen)實際可上(shang)市流通(tong)(tong)股(gu)份(fen)數(shu)量為(wei)62,448,130股(gu)，占公司(si)總股(gu)本(ben)比例為(wei)12.16%。2、本(ben)次限售股(gu)份(fen)上(shang)市流通(tong)(tong)日(ri)期(qi)為(wei)2021年2月(yue)3日(ri)（星期(qi)三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)(zhong)信證券(quan)(quan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)信證券(quan)(quan)”或“保(bao)(bao)薦機構”）作(zuo)為通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“通源石油”或“公(gong)司(si)(si)”）2018年(nian)(nian)度創業板(ban)非(fei)公(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票項目的保(bao)(bao)薦機構，根據《證券(quan)(quan)發行(xing)(xing)上(shang)市(shi)(shi)保(bao)(bao)薦業務管理辦法》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易(yi)(yi)所上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)保(bao)(bao)薦工(gong)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易(yi)(yi)所創業板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》和《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易(yi)(yi)所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等有關規(gui)定，就公(gong)司(si)(si)2018年(nian)(nian)度非(fei)公(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票限(xian)售股(gu)(gu)份(fen)申請上(shang)市(shi)(shi)流通事項進行(xing)(xing)了審(shen)慎核查，具體(ti)情況(kuang)如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生將其持有的本公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份辦理了(le)補充質押(ya)以及部分質押(ya)股(gu)(gu)票辦理了(le)展期手續的通(tong)知，具體(ti)事項如下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油科技集團股份有限公(gong)司2020年度業績(ji)預(yu)告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)(si)(si)(si)控股股東張國(guo)桉(an)先生將(jiang)其持(chi)有的(de)本公(gong)司(si)(si)(si)(si)部分股份辦理了補充質押(ya)的(de)通知，具(ju)體事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先(xian)生的通(tong)知，獲悉(xi)其持有(you)的公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股(gu)份解除質押的情況，具體事項如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券股份有限(xian)公司關(guan)于通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司2020年(nian)度持續督導工(gong)作定期現(xian)場檢(jian)查報(bao)告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年4月27日披露了《關(guan)于(yu)(yu)深(shen)圳證券交易(yi)所<關(guan)于(yu)(yu)對通(tong)源石油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)(si)的問詢函>之回復》，公司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東張國桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)及其一致行(xing)動人(ren)、原(yuan)高(gao)級(ji)管理人(ren)員(yuan)張春(chun)龍(long)先(xian)(xian)生(sheng)自《發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及可轉換債券購買資產并(bing)募(mu)集配套資金(jin)暨關(guan)聯交易(yi)預案》披露之日起至實施完(wan)畢期間(jian)計(ji)劃以(yi)大宗交易(yi)方(fang)式減(jian)持(chi)公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，公司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東張國桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)及其一致行(xing)動人(ren)減(jian)持(chi)期間(jian)計(ji)劃減(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不(bu)超過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超過(guo)公司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例的3.50%），原(yuan)高(gao)級(ji)管理人(ren)員(yuan)張春(chun)龍(long)先(xian)(xian)生(sheng)減(jian)持(chi)期間(jian)計(ji)劃減(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不(bu)超過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超過(guo)公司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例的1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股股東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公(gong)(gong)司部分股份(fen)解(jie)除質(zhi)押的(de)情況，具體(ti)事項(xiang)如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股股東(dong)張國桉(an)先(xian)生的通(tong)知，獲(huo)悉其持(chi)有的公(gong)司(si)(si)部(bu)分股份解除質押的情況，具體事項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于近日(ri)收到公司(si)董事(shi)、總裁任(ren)延忠(zhong)先生(sheng)，董事(shi)、董事(shi)會秘書張志堅(jian)先生(sheng)，副總裁張百雙先生(sheng)出具(ju)的《關于擬(ni)減持公司(si)股份的告(gao)知(zhi)函》，具(ju)體內容如下(xia)：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)10月(yue)29日(ri)召開第七屆董(dong)事會(hui)第五(wu)次會(hui)議和(he)第七屆監事會(hui)第三次會(hui)議審議通(tong)過《關于(yu)終(zhong)(zhong)止資(zi)產重(zhong)組事項(xiang)的(de)議案(an)》，同意終(zhong)(zhong)止本次資(zi)產重(zhong)組事項(xiang)，具體情況如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據(ju)《關于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度(du)的指(zhi)(zhi)導意(yi)見》、《上市公(gong)司(si)(si)重大資產(chan)重組(zu)管(guan)理(li)辦(ban)法》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《重組(zu)管(guan)理(li)辦(ban)法》”）《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)(ban)股(gu)票上市規(gui)則(ze)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《創業板(ban)(ban)上市規(gui)則(ze)》”）、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)(ban)上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》等法律、法規(gui)、規(gui)范性文件以(yi)及《通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定，我們作(zuo)為公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)，現就公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議相關事(shi)宜發表如(ru)下事(shi)先認可意(yi)見：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關于(yu)第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項的(de)(de)獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)(jian)根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則》等(deng)相關法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)(de)有(you)(you)關規定，作為(wei)通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)相關立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公司(si)(si)(si)北京一龍恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工程技術有限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒(heng)業(ye)(ye)”）因經營需(xu)要，擬向(xiang)南京銀(yin)行(xing)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)北京分行(xing)申(shen)請人民幣2,000萬元的融資授(shou)信額(e)度。公司(si)(si)(si)擬對上(shang)述綜合授(shou)信額(e)度提(ti)供(gong)連帶責任保證，擔(dan)保金額(e)為(wei)不(bu)超(chao)過(guo)2,000萬元及(ji)其(qi)利(li)息(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個月(yue)。一龍恒(heng)業(ye)(ye)主(zhu)要經營股(gu)(gu)東丁福(fu)慶、秦(qin)忠利(li)為(wei)本次擔(dan)保向(xiang)公司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保，承(cheng)擔(dan)連帶責任；一龍恒(heng)業(ye)(ye)以其(qi)自有資產(chan)向(xiang)公司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保，擔(dan)保期(qi)限(xian)(xian)與公司(si)(si)(si)為(wei)一龍恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)供(gong)的連帶責任擔(dan)保期(qi)限(xian)(xian)一致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年10月(yue)29日(ri)以現場結合(he)通訊表決方式召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年10月(yue)19日(ri)以電子郵(you)件(jian)方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張園先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)事表決，審議(yi)(yi)通過以下(xia)決議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第五次會議(yi)于(yu)2020年10月(yue)29日以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)(he)通訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會議(yi)通知于(yu)2020年10月(yue)19日以(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)。會議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會議(yi)符合(he)(he)《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度(du)報告(gao)全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日(ri)，通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召開第(di)七(qi)屆董事會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)七(qi)屆監事會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了公(gong)司《2020年第(di)三季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）擬發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買北京一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”或“標的公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）除公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司以外剩余(yu)股(gu)東持(chi)有(you)的一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)的71.011%股(gu)權(quan)并募(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司于2020年(nian)(nian)4月20日(ri)召開(kai)第(di)六屆董事會第(di)五十(shi)九次會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)(guan)于<通源石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)暨關(guan)(guan)聯交易預(yu)案>及(ji)其摘要的議(yi)案》等與本次資(zi)(zi)產(chan)重組相關(guan)(guan)的議(yi)案。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司于2020年(nian)(nian)4月21日(ri)在(zai)指定(ding)信息披露媒體上披露的相關(guan)(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)四次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年10月14日以現場(chang)結合(he)通訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于2020年10月9日以專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名(ming)(ming)，實(shi)到(dao)6名(ming)(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公司(si)法》及《公司(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可轉換債券(quan)購買北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）除公司(si)(si)以外剩余股(gu)(gu)東(dong)持有(you)的(de)一(yi)龍恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)配(pei)套資金。公司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十九次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)<通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可轉換債券(quan)購買資產(chan)并募集(ji)配(pei)套資金暨(ji)關(guan)聯(lian)交易預案(an)>及其摘(zhai)要的(de)議(yi)(yi)案(an)》等與本次資產(chan)重組相關(guan)的(de)議(yi)(yi)案(an)。具體(ti)(ti)內容詳見公司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)在指定信息披露媒(mei)體(ti)(ti)上披露的(de)相關(guan)公告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科技集團股份有限公司簡式權益(yi)變動報告(gao)書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“通(tong)源石油”或(huo)“公(gong)(gong)司”）于今日(ri)收到公(gong)(gong)司持(chi)股(gu)(gu)5%以(yi)上(shang)股(gu)(gu)東證(zheng)券(quan)行(xing)業支持(chi)民(min)企發展系列(lie)之(zhi)國(guo)(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)西安高新(xin)私募股(gu)(gu)權投(tou)資基金（以(yi)下簡稱“國(guo)(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)”）的(de)通(tong)知，國(guo)(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)于2020年9月(yue)9日(ri)通(tong)過(guo)深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所大(da)宗(zong)交易(yi)系統減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司無(wu)限售流通(tong)股(gu)(gu)167.35萬(wan)股(gu)(gu)，減(jian)持(chi)數量(liang)占公(gong)(gong)司目前總股(gu)(gu)本的(de)0.325881%，減(jian)持(chi)后國(guo)(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)不再為持(chi)有公(gong)(gong)司5%以(yi)上(shang)股(gu)(gu)份的(de)股(gu)(gu)東。具體情況如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信(xin)證(zheng)券股(gu)份有限公(gong)司關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2020年半(ban)年度(du)持續(xu)督導跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董事(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)及(ji)董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管理人員保(bao)證半年度(du)報(bao)告內容的真實、準確、完整(zheng)，不存在虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳述或(huo)者重大遺漏，并承擔個別和(he)連帶的法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半年度報告摘要(yao)來自半年度報告全文(wen)，為全面了(le)解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規(gui)劃，投資(zi)者應當(dang)到證監會指定(ding)媒體(ti)仔細閱讀(du)半年度報告全文(wen)。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板股票上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作為通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2020年半(ban)年度(du)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)意(yi)見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)司2018年11月(yue)(yue)7日(ri)(ri)召(zhao)開(kai)的(de)2018年第(di)二次(ci)臨時股(gu)東大會決議(yi)，以及中(zhong)國(guo)證券監督管理(li)委員會《關(guan)于核準通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)票的(de)批復》（證監許可[2019]1342號），核準公(gong)司非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)不超過(guo)90,240,431股(gu)新股(gu)。公(gong)司本次(ci)向(xiang)陜(shan)西(xi)省民(min)營經(jing)濟高質量發展(zhan)紓困基金(jin)合(he)伙企(qi)業（有(you)限(xian)合(he)伙）、西(xi)安高新技術產業風險(xian)投資有(you)限(xian)責任公(gong)司－西(xi)安西(xi)高投基石(shi)投資基金(jin)合(he)伙企(qi)業（有(you)限(xian)合(he)伙）、孫偉杰(jie)、聯儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公(gong)司合(he)計非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)人(ren)民(min)幣普通(tong)股(gu)62,448,130股(gu)，每股(gu)面(mian)值1元(yuan)(yuan)(yuan)，每股(gu)發行(xing)(xing)價格為4.82元(yuan)(yuan)(yuan)。本次(ci)發行(xing)(xing)募集(ji)資金(jin)總(zong)額(e)300,999,986.60元(yuan)(yuan)(yuan)，扣(kou)除(chu)保薦及承銷費用人(ren)民(min)幣4,000,000.00元(yuan)(yuan)(yuan)，其他(ta)發行(xing)(xing)費用人(ren)民(min)幣1,751,294.38元(yuan)(yuan)(yuan)，實際募集(ji)資金(jin)凈(jing)額(e)為人(ren)民(min)幣295,248,692.22元(yuan)(yuan)(yuan)，已(yi)經(jing)于2020年1月(yue)(yue)13日(ri)(ri)到位，并已(yi)經(jing)信(xin)永中(zhong)和會計師(shi)事務所（特殊普通(tong)合(he)伙）審驗(yan)并出具XYZH/2020XAA40006號《驗(yan)資報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”) 第(di)(di)七屆監(jian)(jian)事會(hui)第(di)(di)二次會(hui)議(yi)于2020年8月27日以(yi)現(xian)場(chang)結合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)(fang)式召開。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年8月17日以(yi)電子(zi)郵件方(fang)(fang)式發出。會(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事3名，實到(dao)監(jian)(jian)事3名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華(hua)人(ren)民共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規定。本次會(hui)議(yi)由(you)公司(si)(si)監(jian)(jian)事會(hui)主(zhu)席張園先生(sheng)主(zhu)持，經(jing)與會(hui)監(jian)(jian)事表(biao)決(jue)，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)三次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年8月27日以現(xian)場(chang)結合通訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2020年8月17日以專人(ren)送達、電子郵(you)件方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民(min)共和國(guo)公司法》及《公司章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)以下議(yi)(yi)(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)8月27日，通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召開第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)三次(ci)會(hui)(hui)議和第(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)二次(ci)會(hui)(hui)議，審議通過了公司(si)《2020年(nian)半(ban)年(nian)度報告及摘要》等議案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股股東張國桉(an)先生的通知，獲悉其持有的公(gong)(gong)司(si)部分(fen)股份解除質(zhi)押的情況，具體事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）擬發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)北(bei)京一(yi)龍(long)恒業(ye)石(shi)油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）除公(gong)司(si)以外剩余股(gu)東(dong)持有的(de)(de)一(yi)龍(long)恒業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)權(quan)并募集(ji)配套資金。公(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月20日召開第六屆董事會第五(wu)十九次會議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)(yu)<通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)資產并募集(ji)配套資金暨關(guan)聯交易預案(an)>及其(qi)摘要的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》等與本次資產重組相關(guan)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)。具體(ti)內容詳見公(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月21日在指定信息(xi)披露媒體(ti)上披露的(de)(de)相關(guan)公(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東(dong)張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司部分(fen)股份(fen)解除質押的(de)情況(kuang)，具體(ti)事項(xiang)如下：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年7月(yue)24日(ri)收到公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人張(zhang)國桉(an)先(xian)生出具的《關于通過(guo)大(da)宗交易(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的告知(zhi)函》，張(zhang)國桉(an)先(xian)生于2020年7月(yue)20日(ri)至2020年7月(yue)24日(ri)通過(guo)大(da)宗交易(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)合(he)計5,269,281股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為1.03%。本(ben)次減持(chi)獲得資金(jin)將用于歸還張(zhang)國桉(an)先(xian)生個人負(fu)債及解除股(gu)(gu)(gu)(gu)票質押(ya)，保(bao)障(zhang)其控(kong)制權(quan)的穩定性，有效保(bao)護公(gong)(gong)司(si)(si)及中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東利(li)益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)發行(xing)股份及可轉(zhuan)換債券購(gou)買(mai)北京一(yi)龍恒業(ye)(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒業(ye)(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩(sheng)余股東持有(you)的(de)(de)一(yi)龍恒業(ye)(ye)的(de)(de)71.011%股權并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月(yue)20日(ri)召(zhao)開第(di)(di)六(liu)屆董事會第(di)(di)五(wu)十九次(ci)會議審議通過了《關(guan)于<通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發行(xing)股份及可轉(zhuan)換債券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯交易預案>及其摘(zhai)要(yao)的(de)(de)議案》等與本次(ci)資(zi)產(chan)重組(zu)相關(guan)的(de)(de)議案。具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月(yue)21日(ri)在指定(ding)信(xin)息披(pi)露(lu)媒體上披(pi)露(lu)的(de)(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第(di)二次會(hui)議(yi)于2020年(nian)7月13日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)(dong)事長張(zhang)國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于2020年(nian)7月8日以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事表(biao)決審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）及(ji)(ji)其(qi)全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)因經營需(xu)要(yao)，擬(ni)向(xiang)金(jin)(jin)(jin)融機構(gou)申請(qing)人民(min)幣4,900萬(wan)元(yuan)的(de)融資(zi)授(shou)信額(e)度(du)(du)。融資(zi)授(shou)信額(e)度(du)(du)包含(han)如下(xia)：（1）一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)擬(ni)通過地方聯合金(jin)(jin)(jin)融資(zi)產服務(wu)中心(xin)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)備(bei)案發行(xing)(xing)“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)直接融資(zi)計劃”，發行(xing)(xing)規模不(bu)(bu)超(chao)(chao)過人民(min)幣2000萬(wan)元(yuan)，擔保(bao)金(jin)(jin)(jin)額(e)為(wei)不(bu)(bu)超(chao)(chao)過2,000萬(wan)元(yuan)及(ji)(ji)其(qi)利息(xi)，期限(xian)12個(ge)月。（2）一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)擬(ni)向(xiang)金(jin)(jin)(jin)融機構(gou)申請(qing)人民(min)幣2,000萬(wan)元(yuan)的(de)銀行(xing)(xing)貸款(kuan)。公(gong)(gong)司(si)擬(ni)對上(shang)述(shu)綜(zong)合授(shou)信額(e)度(du)(du)提(ti)供(gong)連帶(dai)責任(ren)擔保(bao)，擔保(bao)金(jin)(jin)(jin)額(e)為(wei)不(bu)(bu)超(chao)(chao)過2,000萬(wan)元(yuan)及(ji)(ji)其(qi)利息(xi)，期限(xian)12個(ge)月。（3）擬(ni)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)濮陽市奧尼斯(si)(si)特石(shi)油設備(bei)制(zhi)造有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“奧尼斯(si)(si)特”）在濮陽農村(cun)商業(ye)銀行(xing)(xing)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)的(de)流動(dong)借款(kuan)900萬(wan)提(ti)供(gong)保(bao)證擔保(bao)，并承擔連帶(dai)擔保(bao)責任(ren)，用途為(wei)購買材料及(ji)(ji)配件(jian)等，擔保(bao)金(jin)(jin)(jin)額(e)為(wei)不(bu)(bu)超(chao)(chao)過900萬(wan)元(yuan)及(ji)(ji)其(qi)利息(xi)，期限(xian)12個(ge)月。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根(gen)據《關于在上市公(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板股票上市規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立判(pan)斷(duan)的(de)相(xiang)關立場，現就公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第二次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立意見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體事項(xiang)如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科技集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有(you)(you)的公(gong)司部分股份(fen)解除質押的情(qing)況，具體事項如下(xia)：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第七屆監(jian)事(shi)會(hui)第一(yi)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年7月(yue)1日以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表決方式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通知以(yi)電子郵(you)件方式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定。本次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)(zhu)席張園先(xian)生主(zhu)(zhu)持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通過(guo)以(yi)下決議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事會(hui)第一次會(hui)議于2020年7月1日以現場(chang)結合(he)通(tong)(tong)(tong)訊表決方式召開，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事長張國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)議通(tong)(tong)(tong)知以專人送(song)達(da)、電子郵(you)件方式送(song)達(da)全(quan)體董(dong)(dong)事。會(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)議符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的(de)規定。經(jing)與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事表決審議通(tong)(tong)(tong)過了以下議案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據(ju)《關于(yu)在(zai)上市公司(si)(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上市公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立判(pan)斷的相(xiang)關立場，現就公司(si)(si)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)一次會議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）第(di)六屆(jie)董事會、監事會、高級管理(li)人員任期屆(jie)滿，公司于2020年(nian)7月1日分別召(zhao)開了2020年(nian)第(di)一次臨(lin)時(shi)股(gu)東大會、第(di)七屆(jie)董事會第(di)一次會議及第(di)七屆(jie)監事會第(di)一次會議，順利完成了董事會、監事會的換屆(jie)選舉(ju)及高級管理(li)人員的換屆(jie)聘任。現將相關情況公告如下(xia)(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年(nian)6月(yue)28日(ri)收到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制人(ren)張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)(sheng)出具的《關于(yu)通(tong)過(guo)大(da)宗交(jiao)易(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的告知(zhi)函》，張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)(sheng)妻子蔣芙蓉女士于(yu)2020年(nian)6月(yue)24日(ri)通(tong)過(guo)大(da)宗交(jiao)易(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)249.3511萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為0.49%，張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)(sheng)之一致(zhi)行動人(ren)國(guo)民信托(tuo)(tuo)有限公(gong)司(si)－國(guo)民信托(tuo)(tuo)?金(jin)(jin)潤35號(hao)單一資(zi)金(jin)(jin)信托(tuo)(tuo)（以下簡稱“國(guo)民信托(tuo)(tuo)35號(hao)”）于(yu)2020年(nian)6月(yue)23日(ri)、2020年(nian)6月(yue)24日(ri)分(fen)別通(tong)過(guo)大(da)宗交(jiao)易(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)249萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)和(he)250萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例分(fen)別為0.48%和(he)0.49%。本次減持(chi)獲得資(zi)金(jin)(jin)將用(yong)于(yu)降低張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)(sheng)的質押率，防(fang)范控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)的控制權不(bu)穩(wen)對公(gong)司(si)可(ke)能造成的不(bu)利影響(xiang)，有效的保護(hu)公(gong)司(si)及(ji)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)利益(yi)。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年6月(yue)15日召開了第(di)(di)六(liu)屆董事會第(di)(di)六(liu)十(shi)三次(ci)(ci)會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)首(shou)次(ci)(ci)授予的(de)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)三期解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售的(de)議(yi)(yi)案(an)》及《關于(yu)預留部分限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)二(er)期解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售的(de)議(yi)(yi)案(an)》。董事會認(ren)為根據《第(di)(di)一期限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計(ji)劃（草案(an)）》和(he)《第(di)(di)一期限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計(ji)劃實施考核管(guan)理辦法》等有關規(gui)定，第(di)(di)一期限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計(ji)劃首(shou)次(ci)(ci)授予部分第(di)(di)三個解鎖(suo)期及預留部分限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)二(er)個解鎖(suo)期條(tiao)件已成就。現(xian)對相關事項說明(ming)如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源石油(you)(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）擬發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換債(zhai)券(quan)購買北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油(you)(you)工程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）除公(gong)司(si)以(yi)外剩余(yu)股(gu)(gu)東持(chi)有(you)的一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的71.011%股(gu)(gu)權(quan)并募集配套(tao)資金。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)召(zhao)開(kai)第六屆董事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)<通(tong)源石油(you)(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換債(zhai)券(quan)購買資產(chan)并募集配套(tao)資金暨關(guan)聯交易預案(an)>及(ji)(ji)其摘要的議(yi)案(an)》等與本次資產(chan)重組(zu)相關(guan)的議(yi)案(an)。具體內容詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)在指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的相關(guan)公(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關于在上市公(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有關規(gui)定，作(zuo)為通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就公(gong)司第六屆董事(shi)會(hui)第六十(shi)四次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項發(fa)表如下(xia)獨立(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）參股子公司(si)(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍恒業(ye)石(shi)油(you)工程技術有限公司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍恒業(ye)”）因經營(ying)需要，擬向金融機構(gou)申請(qing)人民(min)幣5,500萬元(yuan)的融資(zi)授信額度。公司(si)(si)擬對(dui)上述綜合授信額度提供(gong)(gong)(gong)連帶(dai)責(ze)任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為不(bu)超過5,500萬元(yuan)及其(qi)利(li)息，期(qi)限12個月。一(yi)(yi)(yi)龍恒業(ye)主要經營(ying)股東丁福慶、秦忠利(li)為本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)向公司(si)(si)提供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連帶(dai)責(ze)任；一(yi)(yi)(yi)龍恒業(ye)以其(qi)自有資(zi)產向公司(si)(si)提供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限與公司(si)(si)為一(yi)(yi)(yi)龍恒業(ye)提供(gong)(gong)(gong)的連帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限一(yi)(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第六十四次會(hui)(hui)(hui)議于2020年(nian)6月17日(ri)(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方式召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司董事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于2020年(nian)6月11日(ri)(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)董事(shi)(shi)5名(ming)，實(shi)到(dao)5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決審(shen)議通(tong)過了以(yi)(yi)下議案(an)：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會(hui)(hui)(hui)審議(yi)(yi)(yi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)1《關(guan)于(yu)公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)換屆(jie)(jie)(jie)選舉(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)第(di)七屆(jie)(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)非獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》及議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)2《關(guan)于(yu)公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)換屆(jie)(jie)(jie)選舉(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)第(di)七屆(jie)(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》的(de)(de)表(biao)決(jue)結(jie)果(guo)(guo)是(shi)否有效(xiao)以議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)4《關(guan)于(yu)修訂<公司章程(cheng)>部(bu)分條(tiao)款(kuan)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》是(shi)否獲(huo)審議(yi)(yi)(yi)通過為(wei)前提條(tiao)件，即(ji)只有當(dang)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)4獲(huo)審議(yi)(yi)(yi)通過后，議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)1和(he)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)2的(de)(de)表(biao)決(jue)結(jie)果(guo)(guo)方為(wei)有效(xiao)。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)六十三(san)次會議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年6月15日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開，會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2020年6月9日(ri)以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵(you)件方式(shi)送(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)(shi)5名，實到(dao)5名。會議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(ju)通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）2016年(nian)度(du)股(gu)東大會的授權(quan)，公司(si)(si)于(yu)2020年(nian)6月15日召開了(le)第六(liu)屆董事會第六(liu)十三次會議，審議通過了(le)《關于(yu)首次授予(yu)的限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)第三期解除(chu)限(xian)售的議案》，具體如(ru)下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)司(si)已完成非(fei)公(gong)開發行(xing)股(gu)票事(shi)項，發行(xing)新股(gu)62,448,130股(gu)，并已完成部分(fen)限制性股(gu)票回購(gou)注(zhu)銷事(shi)項，回購(gou)注(zhu)銷120,000股(gu)，導(dao)致公(gong)司(si)總股(gu)本變更為(wei)513,530,289股(gu)，注(zhu)冊資本相(xiang)應變更為(wei)513,530,289元，并結合公(gong)司(si)實際情況，根據(ju)《公(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的相(xiang)關規定，現對(dui)公(gong)司(si)章程(cheng)修正如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公司建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)上(shang)市公司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公司章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司”）第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現就公司第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第六十(shi)三次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下(xia)(xia)獨立(li)意見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根(gen)據《上(shang)市公司(si)(si)股權激(ji)(ji)勵(li)管(guan)理辦法》、《創業板信息披露業務備(bei)忘錄第8號：股權激(ji)(ji)勵(li)計劃》和《通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)(tuan)股份有限(xian)(xian)公司(si)(si)第一期限(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)激(ji)(ji)勵(li)計劃》的(de)相關(guan)規定，通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)(tuan)股份有限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）監(jian)事會對(dui)公司(si)(si)擬對(dui)首次授予的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)第三期解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)相關(guan)事項和對(dui)預留(liu)部分限(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)第二期解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)相關(guan)事項進行了核查，并發表審核意見如下(xia)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）2016年(nian)度股(gu)(gu)東大會的授權(quan)，公(gong)司于2020年(nian)6月15日召開了第(di)六屆董事會第(di)六十三次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于預留(liu)部分限制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)第(di)二(er)期解(jie)除限售的議(yi)(yi)案》，具體如下(xia)：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”) 第六屆監(jian)(jian)事會(hui)第三十六次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)6月(yue)15日以通(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)6月(yue)9日以電(dian)子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事3名(ming)，實到監(jian)(jian)事3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的規定。本次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司監(jian)(jian)事會(hui)主席張百雙(shuang)先生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)以下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據本(ben)(ben)所(suo)與通源石油(you)簽訂(ding)的(de)《專(zhuan)項(xiang)法律(lv)(lv)服務協議》，本(ben)(ben)所(suo)作為(wei)通源石油(you)本(ben)(ben)次股權激勵的(de)特(te)聘專(zhuan)項(xiang)法律(lv)(lv)顧問，根據《公(gong)(gong)司法》、《證券法》、《管理辦法》、《備忘錄(lu)8號》等(deng)法律(lv)(lv)、法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，就公(gong)(gong)司本(ben)(ben)次解除(chu)限售所(suo)涉相關(guan)事宜(yi)出(chu)具本(ben)(ben)法律(lv)(lv)意(yi)見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2019年年度權益分(fen)派(pai)(pai)方案已獲2020年5月20日(ri)召開的2019年度股(gu)東大會審(shen)議通過(guo)，現將權益分(fen)派(pai)(pai)事宜公告如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別(bie)提示：1、本(ben)次回(hui)(hui)購注(zhu)銷的(de)股(gu)(gu)(gu)份數(shu)量為(wei)120,000股(gu)(gu)(gu)，占回(hui)(hui)購前公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)513,650,289股(gu)(gu)(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)次回(hui)(hui)購注(zhu)銷涉及人(ren)(ren)數(shu)3人(ren)(ren)，其中(zhong)1人(ren)(ren)(首次授予)的(de)回(hui)(hui)購價格(ge)為(wei)4.78元/股(gu)(gu)(gu)加(jia)銀(yin)行(xing)(xing)同期(qi)存(cun)款(kuan)利息(xi)之和(he)，即(ji)(ji)5.17435元/股(gu)(gu)(gu)；另外2人(ren)(ren)（預留部分授予）的(de)回(hui)(hui)購價格(ge)為(wei)3.48元/股(gu)(gu)(gu)加(jia)銀(yin)行(xing)(xing)同期(qi)存(cun)款(kuan)利息(xi)之和(he)，即(ji)(ji)3.62616元/股(gu)(gu)(gu)。3、本(ben)次回(hui)(hui)購注(zhu)銷完成(cheng)后，公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份總數(shu)將(jiang)由513,650,289股(gu)(gu)(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)(gu)。4、截止本(ben)公(gong)告披露(lu)日，本(ben)次回(hui)(hui)購注(zhu)銷事項已在中(zhong)國證券登(deng)記結(jie)算有(you)限責任(ren)公(gong)司(si)深圳分公(gong)司(si)辦理完成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)任期已經屆(jie)(jie)滿(man)，為保證公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)科(ke)學有序地決策、規(gui)范高效地運作，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導(dao)意見》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《股(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)議事(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關規(gui)定，于2020年6月2日(ri)召(zhao)開第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六十二(er)次會(hui)(hui)(hui)議，審議通過了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)換(huan)屆(jie)(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)非獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的議案(an)》、《關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)換(huan)屆(jie)(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的議案(an)》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六十二次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)司(si)已(yi)完成(cheng)非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票事(shi)項，發(fa)行(xing)新股(gu)62,448,130股(gu)，導(dao)致公(gong)司(si)總股(gu)本變(bian)(bian)更(geng)為513,650,289股(gu)，注冊資本相(xiang)應變(bian)(bian)更(geng)為513,650,289元。因此，根據《公(gong)司(si)法》、《證券(quan)法》等(deng)法律(lv)法規(gui)的(de)相(xiang)關規(gui)定，現對公(gong)司(si)章程修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)(ti)名(ming)人通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司現就(jiu)提(ti)(ti)(ti)名(ming)梅慎實為通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選人發表公開聲(sheng)明。被提(ti)(ti)(ti)名(ming)人已書面同意出任通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選人。本次提(ti)(ti)(ti)名(ming)是在(zai)充分(fen)了解被提(ti)(ti)(ti)名(ming)人職(zhi)業、學歷、專業資(zi)格、詳細的工作經歷、全部兼(jian)職(zhi)等情(qing)況后(hou)作出的，本提(ti)(ti)(ti)名(ming)人認(ren)為被提(ti)(ti)(ti)名(ming)人符合相關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件(jian)和深(shen)圳證券交易所業務規(gui)則對(dui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選人任職(zhi)資(zi)格及(ji)獨(du)立(li)(li)性的要(yao)求，具體聲(sheng)明如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)名人(ren)(ren)通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)現就提(ti)名趙麗紅為通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)第七屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)候選人(ren)(ren)發表公(gong)開聲(sheng)(sheng)明(ming)。被(bei)提(ti)名人(ren)(ren)已(yi)書面同意出(chu)任通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)第七屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)候選人(ren)(ren)。本(ben)次(ci)提(ti)名是在充分(fen)了解(jie)被(bei)提(ti)名人(ren)(ren)職業(ye)、學歷、專業(ye)資(zi)格、詳細(xi)的(de)(de)(de)工作經歷、全(quan)部兼職等情況后作出(chu)的(de)(de)(de)，本(ben)提(ti)名人(ren)(ren)認為被(bei)提(ti)名人(ren)(ren)符合相關法律、行政(zheng)法規、部門(men)規章、規范性文件和(he)深圳證券交易(yi)所業(ye)務規則對獨(du)立(li)董事(shi)候選人(ren)(ren)任職資(zi)格及獨(du)立(li)性的(de)(de)(de)要(yao)求，具體聲(sheng)(sheng)明(ming)如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明人(ren)(ren)趙麗紅，作為通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司第七(qi)屆董事會獨立董事候選人(ren)(ren)，現公開聲明和(he)保(bao)證(zheng)，本(ben)人(ren)(ren)與該(gai)公司之間不存在任何影響本(ben)人(ren)(ren)獨立性(xing)的關(guan)系，且符合相(xiang)關(guan)法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性(xing)文(wen)件和(he)深圳證(zheng)券交易(yi)所業務規(gui)(gui)則對獨立董事候選人(ren)(ren)任職資(zi)格及獨立性(xing)的要求，具體(ti)聲明如(ru)下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)人梅慎實，作(zuo)為通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)候選人，現公(gong)開聲(sheng)明(ming)和(he)保證，本人與該公(gong)司(si)之間不(bu)存在任(ren)何影(ying)響本人獨(du)(du)(du)立(li)性的關系(xi)，且(qie)符(fu)合(he)相關法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規、部門規章、規范性文件和(he)深圳證券交(jiao)易所業(ye)務規則對獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)候選人任(ren)職資格(ge)及獨(du)(du)(du)立(li)性的要求，具(ju)體聲(sheng)明(ming)如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根(gen)據《公(gong)司章程(cheng)》及相關法律、法規(gui)，并(bing)結合公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆情(qing)況(kuang)，公(gong)司擬修訂《董(dong)事(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)規(gui)則(ze)》部分條款(kuan)，具體(ti)如(ru)下(xia)：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）為明確董(dong)事(shi)會(hui)(hui)的(de)職責權(quan)限(xian)(xian)(xian)，規(gui)范董(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議及(ji)(ji)(ji)工(gong)作(zuo)程序，確保(bao)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)及(ji)(ji)(ji)董(dong)事(shi)忠實履行職責，維護公(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)(ji)股東(dong)利益，根據《中華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法》（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法》”）等有(you)關規(gui)定以及(ji)(ji)(ji)《通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)公(gong)司(si)(si)章程》（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)章程”）的(de)規(gui)定，制定本議事(shi)規(gui)則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)任(ren)期屆(jie)滿，根據《中華(hua)人(ren)民共和(he)國(guo)公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》等有(you)關規定進行換屆(jie)選(xuan)(xuan)舉(ju)，公司(si)監事(shi)會(hui)將(jiang)由三名(ming)(ming)監事(shi)組(zu)成，其(qi)中設職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)(biao)監事(shi)1名(ming)(ming)，由公司(si)職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)(biao)大會(hui)選(xuan)(xuan)舉(ju)產生。公司(si)于(yu)2020年6月(yue)2日(ri)在公司(si)會(hui)議室召開(kai)了職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)(biao)大會(hui)，經與會(hui)職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)(biao)投票(piao)表(biao)(biao)(biao)決，一致同意選(xuan)(xuan)舉(ju)劉(liu)赫女士為公司(si)第(di)七(qi)屆(jie)監事(shi)會(hui)職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)(biao)監事(shi)。（職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)(biao)監事(shi)簡(jian)歷詳見(jian)附件(jian)）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)任期已經(jing)屆滿，為保證公(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)科(ke)學有(you)序地(di)決策、規范高(gao)效地(di)運(yun)作，公(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)依(yi)據《公(gong)司(si)(si)法》《公(gong)司(si)(si)章程》《股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)議事(shi)規則(ze)》等相關(guan)規定(ding)，于2020年6月2日召(zhao)開第六屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十(shi)五次會(hui)(hui)(hui)議審(shen)議通過(guo)了《關(guan)于監事(shi)會(hui)(hui)(hui)換屆選舉的(de)議案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(以下(xia)簡稱“公司”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年6月(yue)(yue)2日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)(jue)方(fang)(fang)式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年5月(yue)(yue)27日(ri)以電子郵件(jian)方(fang)(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實(shi)到監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)公司法》、《公司章程》的規(gui)定(ding)。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席(xi)張百雙先(xian)生主持(chi)，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)以下(xia)決(jue)(jue)議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第六十二次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議于2020年(nian)6月2日以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于2020年(nian)5月27日以專人送達、電子郵件方式(shi)送達全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議符合《中華(hua)人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章(zhang)程》的(de)規(gui)定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議通(tong)過了以下議案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日(ri)接(jie)到(dao)公司控(kong)股股東張國桉先生的通知，獲(huo)悉張國桉先生辦理了其(qi)托(tuo)管在聯儲(chu)證券有(you)(you)限責任公司的股份質押展期(qi)手續，具體事項(xiang)如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）擬發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券購買北京一龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)石(shi)(shi)油(you)工程技術(shu)有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)”）除(chu)公司(si)以外(wai)剩余股(gu)(gu)(gu)東持有的(de)一龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權(quan)并募集(ji)(ji)配套資金。公司(si)于(yu)2020年4月(yue)(yue)20日召(zhao)開第六屆董事會第五(wu)十九次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關(guan)(guan)于(yu)<通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券購買資產并募集(ji)(ji)配套資金暨關(guan)(guan)聯交易預案(an)>及(ji)其摘(zhai)要的(de)議(yi)(yi)案(an)》等與本次(ci)資產重組(zu)相關(guan)(guan)的(de)議(yi)(yi)案(an)。具體(ti)內容詳見公司(si)于(yu)2020年4月(yue)(yue)21日在指(zhi)定(ding)信息披(pi)露媒體(ti)上披(pi)露的(de)相關(guan)(guan)公告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)次(ci)(ci)股東(dong)大會議案采用現場(chang)投票與網絡投票相結合的(de)表決方式(shi)。本(ben)次(ci)(ci)股東(dong)大會按照公司召(zhao)開2019年度股東(dong)大會通知的(de)議題進(jin)行，無否決或變(bian)更(geng)提(ti)案的(de)情況。本(ben)次(ci)(ci)股東(dong)大會形成(cheng)決議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大會的法(fa)律意(yi)見書(shu)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務(wu)報告為(wei)目的的商譽(yu)減值測試所涉及的安德森射孔服務(wu)有限公司資(zi)產組可收回價值項目資(zi)產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告(gao)為目的(de)(de)的(de)(de)商(shang)譽減值測試所涉(she)及的(de)(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價(jia)值項目資產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以(yi)財(cai)務報告為目(mu)的(de)的(de)商譽減值測(ce)試所涉及的(de)大慶市永晨石油科技(ji)有限公(gong)司資產組可收回價值項目(mu)資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務報告為(wei)目的商譽(yu)減值(zhi)測試(shi)所涉及的公司(si)并購大(da)慶(qing)市永晨(chen)石油科技有限公司(si)形成的商譽(yu)相關(guan)資(zi)產組可收回金額資(zi)產評(ping)估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告(gao)為目的商譽減值(zhi)測(ce)試所(suo)涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資(zi)產(chan)組可收回金(jin)額資(zi)產(chan)評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務報告為目的商譽減(jian)值測試所涉及的公(gong)司并購安(an)德(de)森射孔(kong)服務有限公(gong)司形成的商譽相關(guan)資(zi)產組(zu)可收回(hui)金額(e)資(zi)產評估說明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根(gen)據我們收到通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”或“通源(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)(gong)司”)轉來的貴部2020年(nian)5月5日下發的《關于對(dui)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司的年(nian)報問(wen)詢函》(創業板年(nian)報問(wen)詢函【2020】第119號)(以(yi)下簡稱(cheng)“問(wen)詢函”)，針對(dui)問(wen)詢函中要求會(hui)計師發表意見的問(wen)詢事項，我們進行了(le)逐項的核查、落(luo)實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2020年5月(yue)5日收到深圳證券交(jiao)易所下(xia)(xia)發的《關(guan)于對通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司的年報問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)》（創業(ye)板年報問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)【2020】第119號）（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)”），接到問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)后，公(gong)(gong)司及時(shi)組(zu)織(zhi)相關(guan)人員對問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)提(ti)出的有(you)關(guan)問(wen)(wen)題進行了認真的核查，現將有(you)關(guan)情(qing)況回(hui)復(fu)公(gong)(gong)告如下(xia)(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)擬進行以財務報告為(wei)目(mu)的的商譽(yu)減值測試所涉及的大慶市(shi)永晨石油科(ke)技有(you)(you)限公司(si)資產組可收回(hui)價值項目(mu)資產評估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進(jin)行以財務報告(gao)為目的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)商譽減值(zhi)測(ce)試(shi)所涉及的(de)(de)(de)安(an)德森(sen)射孔服務有限公司(si)資產(chan)組(zu)可收回價值(zhi)項目資產(chan)評估報告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行以財務(wu)報告(gao)為(wei)目的(de)(de)的(de)(de)商(shang)譽減值(zhi)測試所涉(she)及的(de)(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值(zhi)項目資產評估報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)(bao)告為(wei)目的(de)商譽減值測試所涉(she)及的(de)公司并購大(da)慶市永晨(chen)石油科技有(you)限公司形成的(de)商譽相關資產(chan)組(zu)可收回金額(e)資產(chan)評估報(bao)(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)告為(wei)目的商譽減值測(ce)試所涉及的公司(si)并購(gou)Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可(ke)收回(hui)金額資產評估報(bao)告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報告為目(mu)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)商譽(yu)(yu)減(jian)值測試所涉及的(de)(de)(de)通源石油科技集團股份有限公(gong)司并購安德森射(she)孔服務(wu)有限公(gong)司形成的(de)(de)(de)商譽(yu)(yu)相(xiang)關資產組可回收金額資產評估報告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華(hua)亞正信資產評(ping)估有(you)限公司(si)《關于對通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)的年報(bao)問(wen)詢函》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)(yu)2020年(nian)5月5日(ri)收到深圳證券交易所(suo)下(xia)(xia)發的《關(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)對(dui)通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的年(nian)報問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函(han)》（創業板年(nian)報問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函(han)【2020】第119號）（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函(han)”），其(qi)中問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函(han)第8條(tiao)涉及關(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)監高薪(xin)(xin)酬(chou)遠低于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)平均(jun)水平等問(wen)(wen)(wen)(wen)題，同時近期媒體和投資者(zhe)也有(you)關(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)(wen)題的報道和問(wen)(wen)(wen)(wen)詢。目(mu)前，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)正在積極回復深圳證券交易所(suo)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函(han)的相關(guan)(guan)問(wen)(wen)(wen)(wen)題，鑒于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)(wen)題已受到市場(chang)和投資者(zhe)的廣泛(fan)關(guan)(guan)注，對(dui)此公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)特就(jiu)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函(han)第8條(tiao)涉及關(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)監高薪(xin)(xin)酬(chou)遠低于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)平均(jun)水平等問(wen)(wen)(wen)(wen)題先行(xing)說明(ming)如下(xia)(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生的(de)通知(zhi)，獲悉張(zhang)國(guo)桉先(xian)生于2020年5月7日辦理(li)了其托管在聯儲證券有限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)的(de)股(gu)份質押展(zhan)期(qi)手續，具體事項如(ru)下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國(guo)桉先生將其持有的本公(gong)司部(bu)分(fen)股份(fen)辦理了補充質押的通知，具體事項如下(xia)：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本次(ci)解(jie)除(chu)限(xian)售股份(fen)(fen)數(shu)量為(wei)(wei)35,337,042股，占目前(qian)公(gong)司(si)總(zong)(zong)股本比(bi)例(li)為(wei)(wei)6.88%；本次(ci)解(jie)除(chu)限(xian)售股份(fen)(fen)實(shi)際可上市流(liu)通股份(fen)(fen)數(shu)量為(wei)(wei)13,092,173股，占公(gong)司(si)總(zong)(zong)股本比(bi)例(li)為(wei)(wei)2.55%。2、本次(ci)限(xian)售股份(fen)(fen)上市流(liu)通日期為(wei)(wei)2020年(nian)5月8日（星期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證券股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“天風證券”或“獨立財務顧問”）作為通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)石(shi)油(you)”、“上市公司(si)(si)”或“公司(si)(si)”）2016年發(fa)行(xing)股(gu)份及支付現金(jin)(jin)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并募集配(pei)套資(zi)(zi)金(jin)(jin)暨(ji)關聯交易(yi)（以下簡(jian)稱(cheng)“2016年資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組”、“資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組”）之獨立財務顧問，根(gen)據《上市公司(si)(si)重(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組管(guan)理辦法》《深(shen)(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板股(gu)票上市規則》《深(shen)(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板上市公司(si)(si)規范(fan)運作指引》等相關文件要求，對(dui)通源(yuan)石(shi)油(you)2016年資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組的新(xin)增限(xian)售股(gu)解禁事項進行(xing)了合規性核(he)查，并發(fa)表以下核(he)查意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開(kai)2019年度(du)股東大會的通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年(nian)第一(yi)季度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公司建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券(quan)(quan)交易所(suo)(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公司規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券(quan)(quan)交易所(suo)(suo)創業(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，作為通(tong)源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判(pan)斷(duan)的相關(guan)立(li)(li)場，現就公司第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六十一(yi)次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年(nian)4月28日，通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召開(kai)第(di)(di)(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)(di)六十(shi)一(yi)次會(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)(di)(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)(di)三十(shi)四次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)會(hui)計政(zheng)策(ce)變更(geng)的議(yi)(yi)案(an)》。本次會(hui)計政(zheng)策(ce)變更(geng)無須提(ti)交(jiao)股東大會(hui)審議(yi)(yi)，具(ju)體情況(kuang)如下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”) 第六(liu)屆監(jian)(jian)(jian)事會(hui)第三十四次會(hui)議于2020年(nian)(nian)4月28日以現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開。會(hui)議通(tong)(tong)知于2020年(nian)(nian)4月17日以電子郵件方(fang)式發出。會(hui)議應到(dao)監(jian)(jian)(jian)事3名，實到(dao)監(jian)(jian)(jian)事3名。會(hui)議符合(he)《中華(hua)人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)議由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事會(hui)主席(xi)張百(bai)雙(shuang)先生(sheng)主持，經與(yu)會(hui)監(jian)(jian)(jian)事表決，審議通(tong)(tong)過(guo)以下決議：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年4月28日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公司(si)董事(shi)長(chang)張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年4月17日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民(min)共(gong)和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)2020年(nian)第一季度報告已于2020年(nian)4月28日在(zai)中國(guo)證監會指定(ding)創業板信息披露平臺巨潮(chao)資訊網上披露，請投資者注(zhu)意查(cha)閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本次發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債(zhai)券(quan)購(gou)(gou)買資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)并募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金(jin)事項相關的(de)(de)審(shen)計(ji)、評(ping)估工作尚未完(wan)成，本公(gong)司(si)將在審(shen)計(ji)、評(ping)估工作審(shen)核完(wan)成后再次召(zhao)開董事會，編制并披露(lu)發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債(zhai)券(quan)購(gou)(gou)買資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)并募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金(jin)報告書(shu)，本公(gong)司(si)及(ji)董事會全(quan)體成員保(bao)證(zheng)本預案摘要(yao)所(suo)引用的(de)(de)相關數據(ju)的(de)(de)真實性和合理性。標的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)經(jing)審(shen)計(ji)的(de)(de)歷(li)史財務(wu)數據(ju)、資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)評(ping)估結果將在發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債(zhai)券(quan)購(gou)(gou)買資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)并募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金(jin)報告書(shu)中予以披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公(gong)司(si)及全體(ti)董事保(bao)證(zheng)公(gong)告內(nei)容的(de)真實、準確、完整，不存在虛假(jia)記載、誤導性(xing)(xing)陳述或重(zhong)大遺漏(lou)，并承(cheng)擔個別和(he)連帶的(de)法(fa)律責任。如本(ben)次交易因涉嫌(xian)所提供或者披(pi)露的(de)信息存在虛假(jia)記載、誤導性(xing)(xing)陳述或者重(zhong)大遺漏(lou)，被司(si)法(fa)機關立案偵查或者被中(zhong)國證(zheng)監會立案調查的(de)，在案件調查結(jie)論明(ming)確之前(qian)，將暫停轉(zhuan)讓(rang)其在本(ben)公(gong)司(si)擁有權益(yi)的(de)股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”或“通(tong)源石油”）于(yu)2020年4月23日收(shou)到貴部下(xia)(xia)發的《關于(yu)對通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si)的問(wen)詢函》（創(chuang)業(ye)板問(wen)詢函【2020】119號，以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“問(wen)詢函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)(ji)(ji)(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）于2020年(nian)4月21日公(gong)告(gao)披露(lu)了《通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)(ji)(ji)(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)發(fa)行(xing)股份(fen)(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉債(zhai)(zhai)購買資產并(bing)募集(ji)(ji)(ji)(ji)配套資金(jin)暨(ji)關(guan)聯(lian)交(jiao)易預案》及(ji)(ji)其摘(zhai)(zhai)要等相關(guan)文件，并(bing)于2020年(nian)4月23日收到了深圳證券交(jiao)易所(suo)下(xia)發(fa)的《關(guan)于對通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)(ji)(ji)(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)的問(wen)詢函(han)》（創業板問(wen)詢函(han)【2020】119號，以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“問(wen)詢函(han)”）。針對《問(wen)詢函(han)》的要求，公(gong)司(si)對《通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)(ji)(ji)(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)發(fa)行(xing)股份(fen)(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉債(zhai)(zhai)購買資產并(bing)募集(ji)(ji)(ji)(ji)配套資金(jin)暨(ji)關(guan)聯(lian)交(jiao)易預案》及(ji)(ji)其摘(zhai)(zhai)要進行(xing)了修訂，修訂的主要內容如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股股東張國(guo)桉先生將(jiang)其(qi)持有(you)的(de)本公(gong)司部分股份(fen)辦(ban)理了補(bu)充質(zhi)押的(de)通知，具體事項如(ru)下：
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更正公告
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020 年4月23日(ri)(ri)在證券(quan)時報、中國(guo)證券(quan)報、證券(quan)日(ri)(ri)報、巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年度報告及摘(zhai)要披(pi)露提示性公(gong)(gong)(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)工(gong)作人員疏(shu)忽，致(zhi)使該公(gong)(gong)(gong)(gong)告中日(ri)(ri)期存(cun)在個別錯(cuo)誤，現對《2019 年度報告及摘(zhai)要披(pi)露提示性公(gong)(gong)(gong)(gong)告》中披(pi)露的相關內容更正如下(xia)：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年(nian)3月(yue)以來，雖然(ran)(ran)新(xin)型冠(guan)狀(zhuang)病(bing)毒疫情在(zai)中國基本(ben)穩定，但在(zai)海外迅速擴散，對世界各國經(jing)濟形勢不利影響巨大(da)。同時歐(ou)佩克國家之間博弈，3月(yue)9日，沙特與(yu)俄羅(luo)斯突然(ran)(ran)爆發(fa)石(shi)油(you)價格戰，國際原油(you)價格下跌，創(chuang)1991年(nian)以來最大(da)單日跌幅后，繼(ji)續在(zai)30美(mei)元/桶(tong)下方的低位(wei)徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們按照中(zhong)(zhong)國注冊會計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)師(shi)審計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)準則審計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)了通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）2019年(nian)(nian)度財(cai)(cai)(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)，包(bao)括2019年(nian)(nian)12月(yue)31日的(de)(de)合(he)(he)并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資產(chan)負(fu)債表(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)度的(de)(de)合(he)(he)并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利(li)潤表(biao)(biao)、合(he)(he)并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現金(jin)流(liu)量表(biao)(biao)、合(he)(he)并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東權益(yi)變動表(biao)(biao)以(yi)及(ji)(ji)(ji)財(cai)(cai)(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)附(fu)注，并于2020年(nian)(nian)4月(yue)22日出具了XYZH/2020XAA40228號(hao)無保(bao)留意見(jian)的(de)(de)審計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)告。根據(ju)中(zhong)(zhong)國證(zheng)券(quan)監(jian)督管(guan)理委員(yuan)會、國務院國有(you)(you)資產(chan)監(jian)督管(guan)理委員(yuan)會《關(guan)于規范上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與(yu)關(guan)聯方(fang)資金(jin)往(wang)來及(ji)(ji)(ji)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)(dui)外(wai)擔保(bao)若干問題的(de)(de)通(tong)知》（證(zheng)監(jian)發[2003]56號(hao)文(wen)），以(yi)及(ji)(ji)(ji)深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所相(xiang)關(guan)披(pi)露的(de)(de)要求(qiu)，通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)編(bian)制了本專項說(shuo)明(ming)(ming)所附(fu)的(de)(de)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度非經(jing)營性(xing)資金(jin)占用及(ji)(ji)(ji)其他關(guan)聯資金(jin)往(wang)來情況匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)（以(yi)下簡稱(cheng)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)）。編(bian)制和(he)(he)對(dui)(dui)外(wai)披(pi)露匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)，并確保(bao)其真實性(xing)、合(he)(he)法(fa)性(xing)及(ji)(ji)(ji)完整性(xing)是通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)責任。我(wo)們對(dui)(dui)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)所載資料與(yu)我(wo)們審計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度財(cai)(cai)(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)時(shi)所復核(he)(he)的(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)資料和(he)(he)經(jing)審計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)關(guan)內(nei)容進行(xing)(xing)了核(he)(he)對(dui)(dui)，在所有(you)(you)重大方(fang)面沒有(you)(you)發現不一致。除對(dui)(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度財(cai)(cai)(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)執行(xing)(xing)審計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)，以(yi)及(ji)(ji)(ji)將本專項說(shuo)明(ming)(ming)后附(fu)的(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)所載項目金(jin)額與(yu)我(wo)們審計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度財(cai)(cai)(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)時(shi)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)的(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)資料和(he)(he)經(jing)審計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)關(guan)內(nei)容進行(xing)(xing)核(he)(he)對(dui)(dui)外(wai)，我(wo)們沒有(you)(you)對(dui)(dui)本專項說(shuo)明(ming)(ming)后附(fu)的(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)執行(xing)(xing)任何附(fu)加程序(xu)。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)董(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管(guan)理人(ren)(ren)員保(bao)證年(nian)(nian)度報(bao)(bao)告(gao)內容的(de)真(zhen)實(shi)(shi)、準確(que)、完整，不(bu)存在虛假記載(zai)、誤導性(xing)陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶(dai)的(de)法律(lv)責(ze)(ze)任(ren)(ren)。公司負責(ze)(ze)人(ren)(ren)張國桉、主(zhu)管(guan)會(hui)(hui)(hui)計(ji)工作負責(ze)(ze)人(ren)(ren)張志堅(jian)及(ji)會(hui)(hui)(hui)計(ji)機構(gou)負責(ze)(ze)人(ren)(ren)(會(hui)(hui)(hui)計(ji)主(zhu)管(guan)人(ren)(ren)員)舒丹聲(sheng)明：保(bao)證年(nian)(nian)度報(bao)(bao)告(gao)中(zhong)財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)的(de)真(zhen)實(shi)(shi)、準確(que)、完整。所(suo)有(you)董(dong)事(shi)均(jun)已出席了審(shen)議(yi)本(ben)(ben)報(bao)(bao)告(gao)的(de)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)。本(ben)(ben)報(bao)(bao)告(gao)中(zhong)如有(you)涉(she)及(ji)未來的(de)計(ji)劃(hua)、業績預(yu)測(ce)等方面的(de)內容，均(jun)不(bu)構(gou)成本(ben)(ben)公司對任(ren)(ren)何投(tou)資(zi)者(zhe)及(ji)相(xiang)(xiang)關(guan)人(ren)(ren)士的(de)承諾(nuo)，投(tou)資(zi)者(zhe)及(ji)相(xiang)(xiang)關(guan)人(ren)(ren)士均(jun)應對此保(bao)持足(zu)夠的(de)風(feng)險(xian)認識，并且應當理解計(ji)劃(hua)、預(yu)測(ce)與(yu)承諾(nuo)之間的(de)差異。敬請(qing)廣大投(tou)資(zi)者(zhe)注意(yi)投(tou)資(zi)風(feng)險(xian)。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我(wo)們審計了(le)通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱通源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)）財務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)，包括(kuo)2019年(nian)12月31日(ri)的合并(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)資產負(fu)債表(biao)(biao)(biao)，2019年(nian)度(du)的合并(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)利(li)潤表(biao)(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)現(xian)金流量表(biao)(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)股東權益(yi)變動表(biao)(biao)(biao)，以(yi)及(ji)(ji)(ji)相關財務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)附注。我(wo)們認為，后(hou)附的財務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)在所有重大方面按照企(qi)業(ye)會計準則(ze)的規(gui)定編制，公(gong)(gong)允反映了(le)通源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)2019年(nian)12月31日(ri)的合并(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)財務(wu)(wu)狀況以(yi)及(ji)(ji)(ji)2019年(nian)度(du)的合并(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)經營成果和現(xian)金流量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本(ben)年度(du)報告摘要來(lai)自年度(du)報告全(quan)文，為全(quan)面了(le)解本(ben)公司(si)的(de)經(jing)營(ying)成果、財務狀況及未(wei)來(lai)發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度(du)報告全(quan)文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司2019年度報告及(ji)摘要已(yi)于2019年4月22日在中國(guo)證監會指定的創業板(ban)信息披露網站巨(ju)潮資訊網上披露，請投資者注意查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據(ju)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的指導(dao)意見(jian)》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所創業板上(shang)市公司規范(fan)運(yun)作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所創業板股(gu)票(piao)上(shang)市規則》等相關(guan)(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等的有(you)關(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就公司第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)六(liu)十次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)意見(jian)：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年4月(yue)22日以現場結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年4月(yue)10日以電子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公司法》、《公司章程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張(zhang)百雙先(xian)生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決，審議(yi)通(tong)過以下決議(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡稱(cheng)(cheng)：通源石(shi)油(you)公(gong)告(gao)編號：2020-024通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告(gao)本公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)及(ji)(ji)全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)保證本公(gong)告(gao)內容(rong)(rong)不存在(zai)任何(he)虛(xu)假記載(zai)、誤導(dao)性陳述或(huo)者重大遺漏，并對其內容(rong)(rong)的(de)真實性、準確性及(ji)(ji)完整性承(cheng)擔個別及(ji)(ji)連帶責任通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)4月(yue)22日以現(xian)場結(jie)合通訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年(nian)4月(yue)10日以專人送(song)達(da)(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da)(da)全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》及(ji)(ji)《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過(guo)了以下議(yi)(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于2020年4月22日召開第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第六十次會議和第六屆(jie)監(jian)事(shi)會第三(san)十三(san)次會議，審議通(tong)(tong)過了《關于續聘(pin)審計機構的議案》，同意(yi)續聘(pin)信永中和會計師事(shi)務所（特殊普通(tong)(tong)合伙(huo)）為公司2020年度審計機構，聘(pin)期一年。本事(shi)項尚(shang)須提(ti)交公司股東(dong)大會審議通(tong)(tong)過，現(xian)將(jiang)具體情況公告如下(xia)：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)為通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，嚴(yan)格(ge)按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意見(jian)》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證券交易(yi)所創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等法律、法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等規(gui)(gui)章制度的(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)，在2019年度工(gong)作(zuo)(zuo)中，定(ding)期(qi)了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積(ji)極出(chu)席相關(guan)會議(yi)(yi)，認(ren)真、仔細審閱(yue)會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相關(guan)材料，積(ji)極參與各議(yi)(yi)題的(de)(de)討論并提出(chu)合理化建(jian)議(yi)(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表獨(du)(du)(du)立(li)意見(jian)，獨(du)(du)(du)立(li)、認(ren)真的(de)(de)履行職(zhi)責(ze)，較(jiao)好的(de)(de)發揮了獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)(de)作(zuo)(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商(shang)譽減值測試報(bao)告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于第(di)(di)六(liu)(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)六(liu)(liu)(liu)十次(ci)會(hui)議相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)(ren)可意見根據(ju)中(zhong)國證監會(hui)《關(guan)(guan)于在(zai)上市公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管理辦法》及《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)(de)有關(guan)(guan)規定，我們作為通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)(di)六(liu)(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，本(ben)著認(ren)(ren)真(zhen)(zhen)、負責(ze)的(de)(de)態(tai)度和獨立(li)(li)判斷的(de)(de)原則，對公(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)六(liu)(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)六(liu)(liu)(liu)十次(ci)會(hui)議相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項資料進(jin)行了審閱并(bing)就有關(guan)(guan)情(qing)況向公(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)(guan)人員(yuan)進(jin)行了詢(xun)問，經過認(ren)(ren)真(zhen)(zhen)的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)前審查，發表如(ru)下(xia)(xia)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)(ren)可意見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根(gen)據(ju)《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵管(guan)理辦法(fa)》、《創業板信息(xi)披露業務備忘(wang)錄(lu)第8號：股(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵計劃》和(he)《通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)第一(yi)期(qi)限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵計劃》的(de)相關(guan)規定，通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）監事(shi)會對公(gong)司(si)(si)擬回購注銷部(bu)分限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票的(de)相關(guan)事(shi)項進行了核查，并發(fa)表審(shen)核意見(jian)如下(xia)：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據本(ben)(ben)(ben)所(suo)與通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)簽(qian)訂的(de)《專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)(ben)(ben)所(suo)作為通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)股(gu)(gu)權(quan)激勵(li)的(de)特(te)聘專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問(wen)，根據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文(wen)件及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定(ding)，就公(gong)(gong)司(si)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)第(di)二(er)(er)(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)(zhu)銷部分限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)所(suo)涉(she)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)宜(yi)已出具《北京德(de)恒律(lv)師事(shi)務所(suo)關(guan)(guan)(guan)于(yu)西(xi)安通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)二(er)(er)(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)(zhu)銷部分限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項的(de)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)(jian)》（德(de)恒01F20170233-05號(hao)），鑒于(yu)該法(fa)(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)(jian)出具后(hou)，公(gong)(gong)司(si)第(di)二(er)(er)(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)(zhu)銷部分限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)事(shi)宜(yi)并未實施，有(you)鑒于(yu)此(ci)，本(ben)(ben)(ben)所(suo)根據上次(ci)(ci)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)(jian)出具后(hou)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)情況的(de)變化，特(te)就公(gong)(gong)司(si)本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)第(di)二(er)(er)(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)(zhu)銷部分限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)所(suo)涉(she)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)宜(yi)更新出具本(ben)(ben)(ben)補充法(fa)(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年4月22日(ri)召開第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)六(liu)十次會(hui)議，審議通過了《關(guan)(guan)于(yu)回(hui)購注銷(xiao)部分(fen)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票的(de)議案(an)》，同意公(gong)司(si)回(hui)購注銷(xiao)部分(fen)激勵(li)對象(xiang)已獲授但尚未(wei)解鎖(suo)的(de)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票共120,000股(gu)，《關(guan)(guan)于(yu)回(hui)購注銷(xiao)部分(fen)已授予但尚未(wei)解鎖(suo)的(de)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票的(de)公(gong)告(gao)》詳見(jian)中國證監會(hui)指(zhi)定創業(ye)板(ban)信(xin)息披露網(wang)站(zhan)巨潮資訊網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于2020年4月22日召開第六屆董事(shi)會第六十次會議(yi)和第六屆監事(shi)會第三十三次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于回購注銷部分限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)的議(yi)案》，此事(shi)項還須提交股(gu)(gu)東大會審議(yi)。具體如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）《2019年(nian)度報告(gao)(gao)》及(ji)《2019年(nian)度報告(gao)(gao)摘要》已于2020年(nian)4月22日(ri)在中國證(zheng)監會(hui)(hui)指定創(chuang)業板信(xin)息(xi)披露平臺巨潮資訊網(wang)(wang)上(shang)發布(bu)。為使投(tou)資者(zhe)進一步了解公(gong)司的(de)生(sheng)產(chan)經營等情況，公(gong)司將于2020年(nian)5月7日(ri)（星(xing)期(qi)四）下午15:00-17:00 在深圳(zhen)證(zheng)券(quan)信(xin)息(xi)有(you)(you)限(xian)公(gong)司提供(gong)的(de)網(wang)(wang)上(shang)平臺舉(ju)辦2019年(nian)度業績(ji)網(wang)(wang)上(shang)說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)(ming)會(hui)(hui)，本次年(nian)度業績(ji)說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)(ming)會(hui)(hui)將采用網(wang)(wang)絡遠程的(de)方式舉(ju)行，投(tou)資者(zhe)可(ke)登(deng)陸投(tou)資者(zhe)互動平臺：//rs.p5w.net參與(yu)本次說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)(ming)會(hui)(hui)。出席本次年(nian)度報告(gao)(gao)說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)(ming)會(hui)(hui)的(de)人(ren)員有(you)(you)：公(gong)司總裁任延忠先生(sheng)、董事會(hui)(hui)秘書兼主管財務(wu)副總裁張志堅先生(sheng)、獨立董事趙超(chao)先生(sheng)。歡迎廣(guang)大(da)投(tou)資者(zhe)積極(ji)參與(yu)！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報(bao)告期(qi)內公(gong)司(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)的(de)(de)(de)(de)全(quan)(quan)體成員嚴格按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所創業(ye)板股(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所創業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《公(gong)司(si)(si)章程》和(he)《監(jian)事會(hui)(hui)議(yi)事規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等(deng)規(gui)(gui)(gui)定和(he)要(yao)求，本著對全(quan)(quan)體股(gu)東負責(ze)的(de)(de)(de)(de)精(jing)神，認真地(di)履(lv)行(xing)了自身的(de)(de)(de)(de)職(zhi)責(ze)，依(yi)法(fa)獨立行(xing)使職(zhi)權，促進公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)規(gui)(gui)(gui)范運作，維護公(gong)司(si)(si)、股(gu)東及(ji)員工(gong)的(de)(de)(de)(de)合法(fa)權益。監(jian)事會(hui)(hui)對公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)財務、股(gu)東大會(hui)(hui)決議(yi)等(deng)執行(xing)情況、董事會(hui)(hui)的(de)(de)(de)(de)重大決策程序及(ji)公(gong)司(si)(si)經營(ying)管(guan)理活動的(de)(de)(de)(de)合法(fa)合規(gui)(gui)(gui)性(xing)、董事及(ji)高級管(guan)理人員履(lv)行(xing)其(qi)職(zhi)務情況等(deng)方面進行(xing)了監(jian)督和(he)檢查，促進公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)健康(kang)、持續發展(zhan)。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)監事會(hui)關于公(gong)(gong)(gong)司(si)《2019年(nian)(nian)度內(nei)部控制自我(wo)(wo)評價(jia)報告》的(de)意(yi)見(jian)根據中國證(zheng)監會(hui)、財政(zheng)部等部門聯合發布的(de)《企業內(nei)部控制基本規范》及深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)《創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)內(nei)部控制指(zhi)引》，以(yi)及通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》等有(you)關規定，公(gong)(gong)(gong)司(si)監事會(hui)對公(gong)(gong)(gong)司(si)《2019年(nian)(nian)度內(nei)部控制自我(wo)(wo)評價(jia)報告》發表意(yi)見(jian)如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據(ju)《企業(ye)內(nei)部(bu)控(kong)制基(ji)本規范》及其配套指引(yin)的(de)(de)規定和(he)其他內(nei)部(bu)控(kong)制監管要求（以下簡(jian)(jian)稱企業(ye)內(nei)部(bu)控(kong)制規范體(ti)系），結合(he)通(tong)源石油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)司”）內(nei)部(bu)控(kong)制制度和(he)評(ping)價辦法(fa)，在內(nei)部(bu)控(kong)制日(ri)常監督(du)和(he)專項監督(du)的(de)(de)基(ji)礎(chu)上，我們對公(gong)司截至2019年12月31日(ri)（內(nei)部(bu)控(kong)制評(ping)價報告基(ji)準日(ri)）的(de)(de)內(nei)部(bu)控(kong)制有(you)(you)效性進行了評(ping)價。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)為(wei)通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)”）的獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理(li)準則》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》等(deng)(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)(deng)規(gui)章制(zhi)度(du)的規(gui)定，在(zai)2019年度(du)工作(zuo)中，定期了解檢查(cha)公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況(kuang)，積極出(chu)席相(xiang)關(guan)(guan)(guan)會議(yi)，認真、仔細(xi)審閱會議(yi)議(yi)案(an)及相(xiang)關(guan)(guan)(guan)材料，積極參(can)與各(ge)議(yi)題(ti)的討論并提出(chu)合理(li)化建議(yi)，對董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)，獨(du)立(li)(li)(li)、認真的履行(xing)職責，較(jiao)好的發揮了獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)的作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)(zi)金事(shi)項相關(guan)的(de)審(shen)(shen)計(ji)、評估工作(zuo)尚(shang)未完成(cheng)，本(ben)公司(si)將(jiang)(jiang)在審(shen)(shen)計(ji)、評估工作(zuo)審(shen)(shen)核完成(cheng)后(hou)再次召開董事(shi)會，編制并(bing)披露(lu)發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)(zi)金報告書，本(ben)公司(si)及(ji)董事(shi)會全體成(cheng)員(yuan)保證本(ben)預案所(suo)引用(yong)的(de)相關(guan)數據的(de)真(zhen)實性和合(he)理性。標的(de)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)經審(shen)(shen)計(ji)的(de)歷(li)史財務數據、資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)評估結果將(jiang)(jiang)在發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)(zi)金報告書中予以(yi)披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股(gu)份及可轉換債券購買(mai)資產并募(mu)集配套資金暨關聯交易(yi)預(yu)案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”或“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）擬(ni)以(yi)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)(ke)轉換(huan)債(zhai)券(quan)的方式購(gou)買北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）71.011%股(gu)(gu)權(quan)，并向符合(he)條件(jian)(jian)的特定(ding)投(tou)資者非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)(ke)轉換(huan)債(zhai)券(quan)募集(ji)配套(tao)資金（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次交易(yi)(yi)”）。根據《關于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)建(jian)立獨立董(dong)事制度的指導意(yi)見》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理(li)辦法》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《重(zhong)組(zu)管理(li)辦法》”）《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)(yi)所創業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《創業(ye)板上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》”）、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)(yi)所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》等法律、法規(gui)、規(gui)范性文件(jian)(jian)以(yi)及《通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定(ding)，我們(men)作為公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的獨立董(dong)事，認真審閱了公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)本次交易(yi)(yi)方案的相關材料，現(xian)就(jiu)相關事宜(yi)發(fa)表(biao)如(ru)下(xia)事先(xian)認可(ke)(ke)意(yi)見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)集團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司獨立董事(shi)關于第六(liu)屆董事(shi)會第五十(shi)九次會議相關事(shi)項的(de)獨立意見(jian)通源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)集團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司”或(huo)“上市公(gong)司”）擬以發行(xing)(xing)股份(fen)及可轉換(huan)債券的(de)方式購買北(bei)京一龍恒業石(shi)(shi)油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍恒業”）71.011%股權，并向符合條(tiao)件的(de)特(te)定投資者非(fei)公(gong)開發行(xing)(xing)股份(fen)及可轉換(huan)債券募(mu)集配套(tao)資金（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六屆(jie)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)第三十(shi)二次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)(yu)2020年(nian)4月20日以(yi)【通訊表(biao)決】方(fang)式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)(yu)2020年(nian)4月13日以(yi)【電子郵件】方(fang)式送達全體監(jian)(jian)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到監(jian)(jian)事3名(ming)，實到監(jian)(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司法》及《通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司章(zhang)(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司章(zhang)(zhang)程》”）的(de)規定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百(bai)雙先(xian)生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事表(biao)決，審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十九次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年4月(yue)(yue)20日以【通(tong)訊表(biao)(biao)決】方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月(yue)(yue)13日以【電子郵(you)件】方式送達全(quan)體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《通(tong)源石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》（以下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》”）的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“上(shang)市公(gong)司”）擬通過發行股份及可轉換債券購買北京一(yi)龍恒(heng)業石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)司除(chu)上(shang)市公(gong)司外(wai)其他股東持有(you)的(de)71.011%股權，并募(mu)集配套資金(jin)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)”）。本次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)預計構(gou)成關(guan)聯交(jiao)易(yi)，預計不構(gou)成重大資產重組(zu)，不構(gou)成重組(zu)上(shang)市。在與交(jiao)易(yi)對方開始接洽本次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)事宜之初，上(shang)市公(gong)司即采取嚴格的(de)保密措施(shi)及制度，確保本次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)有(you)關(guan)信息(xi)不外(wai)泄，具體的(de)措施(shi)如(ru)下(xia)(xia)：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“上市公(gong)司”）擬(ni)通(tong)過發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買(mai)北(bei)京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)(ji)術有限公(gong)司除上市公(gong)司以外(wai)其(qi)他股(gu)東持有的71.011%股(gu)權(quan)，并募集配套資金(jin)（以下簡稱(cheng)“本次交易(yi)(yi)”）。本次交易(yi)(yi)前12個月內，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油購買(mai)、出售資產的情況如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“上市公司(si)”或“公司(si)”）擬通(tong)過(guo)發行(xing)股(gu)(gu)份及可轉換債(zhai)券購買北京一龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“標(biao)的(de)公司(si)”）除(chu)上市公司(si)以(yi)外其他(ta)股(gu)(gu)東持(chi)有(you)的(de)71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)募集配(pei)套資金（以(yi)下簡稱“本次交易”）。根據(ju)中國證監(jian)會關于上市公司(si)重大資產(chan)(chan)重組(zu)的(de)相關規定，公司(si)董事會應(ying)當依據(ju)《上市公司(si)重大資產(chan)(chan)重組(zu)管理辦(ban)法》（以(yi)下簡稱“《重組(zu)管理辦(ban)法》”）第十一條(tiao)、第四十三條(tiao)進行(xing)審(shen)慎判斷，并(bing)做出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“上市公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）擬(ni)通過(guo)發行股(gu)(gu)份及可(ke)轉換債(zhai)券購買北京一龍恒業石油(you)工程技(ji)術(shu)有限公(gong)司(si)除上市公(gong)司(si)以(yi)外其他(ta)股(gu)(gu)東(dong)持有的71.011%股(gu)(gu)權，并募集(ji)(ji)配套(tao)資金（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“本次交易(yi)”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據(ju)《上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)重大資產重組(zu)管(guan)理辦法(fa)(fa)(fa)》《上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)信(xin)(xin)息披露(lu)管(guan)理辦法(fa)(fa)(fa)》《關于規(gui)(gui)范上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)信(xin)(xin)息披露(lu)及相(xiang)關各(ge)方行(xing)為的(de)(de)通知(zhi)》《關于規(gui)(gui)范上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)重大資產重組(zu)若干問題的(de)(de)規(gui)(gui)定》《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上市(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)及規(gui)(gui)范性文(wen)件(jian)的(de)(de)要求，公(gong)司(si)(si)(si)董事會(hui)就本次(ci)交易履行(xing)法(fa)(fa)(fa)定程序的(de)(de)完備性、合規(gui)(gui)性及提交法(fa)(fa)(fa)律(lv)文(wen)件(jian)的(de)(de)有(you)效(xiao)性進行(xing)了認真審(shen)核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“上(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)”）擬通過發(fa)行(xing)股份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購買北京一龍恒業石油工程(cheng)技術有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一龍恒業”）除上(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)外其他股東持(chi)有(you)(you)的(de)71.011%股權(quan)，并募集配套資金（以下簡稱(cheng)“本次(ci)交(jiao)易”）。上(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)董事會對本次(ci)交(jiao)易是否符合《關于規(gui)范上(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)重大資產(chan)重組(zu)若干問題的(de)規(gui)定》第四條(tiao)的(de)規(gui)定進(jin)行(xing)了審慎分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據(ju)《關于規范(fan)上市公司(si)(si)信息披(pi)露及(ji)相(xiang)關各方行為的(de)通知》（證(zheng)監公司(si)(si)字[2007]128號(hao)）第五條的(de)相(xiang)關規定(ding)，本公司(si)(si)董事會對公司(si)(si)股票本次重組停牌前20個(ge)交易日的(de)股票價格(ge)波(bo)動情況，以及(ji)該期間與創(chuang)業板指(zhi)數、證(zheng)監會采礦業指(zhi)數的(de)波(bo)動情況進行了自查(cha)比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”或“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司”）擬發行股(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)北(bei)京一龍恒業(ye)石(shi)油(you)工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司除(chu)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司以(yi)外其他股(gu)東(dong)持(chi)有的71.011%股(gu)權，并募集(ji)配套資(zi)金(jin)（以(yi)下簡稱“本次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）因(yin)籌(chou)劃發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購買資(zi)產并(bing)募集(ji)配套資(zi)金事項(xiang)，為確保(bao)信息(xi)披(pi)露公(gong)(gong)平性，維護(hu)廣大投資(zi)者利益，避免造成(cheng)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)價異(yi)常(chang)波(bo)動(dong)，經向深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)申(shen)請，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)（證(zheng)券(quan)簡(jian)稱：通(tong)(tong)源石(shi)油(you)，證(zheng)券(quan)代碼：300164）自2020年4月(yue)7日開市起停牌，詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月(yue)7日披(pi)露的(de)《通(tong)(tong)源石(shi)油(you):關(guan)于籌(chou)劃發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen),可轉換債(zhai)券(quan)及(ji)支付現金購買資(zi)產并(bing)募集(ji)配套資(zi)金事項(xiang)的(de)停牌公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號(hao)：2020-016號(hao)）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示：本公告所載(zai)2019年度的財務數據(ju)(ju)僅為初步核(he)算數據(ju)(ju)，未(wei)經(jing)會計事事務所審計，與(yu)年度報告中披露的最(zui)終數據(ju)(ju)可能存在差異(yi)，請投(tou)資者注(zhu)意投(tou)資風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)3日披(pi)露了《關于(yu)籌劃發行股份、可轉換債券(quan)及(ji)支付現金(jin)購(gou)買資產并募集配套資金(jin)事項的(de)停牌公(gong)告(gao)》，并向深圳證券(quan)交易所申請公(gong)司股票自(zi)2020年(nian)(nian)4月(yue)7日（星期二）上午開(kai)市起停牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）正在(zai)籌(chou)劃發(fa)行股份(fen)、可(ke)轉換(huan)債券(quan)(quan)及(ji)支(zhi)付(fu)現(xian)金(jin)(jin)購買(mai)資產并(bing)募集配套資金(jin)(jin)事項，因有關(guan)事項存在(zai)不確定性，為了維護投資者利(li)益，避免對公(gong)(gong)司(si)股價造成重大(da)影(ying)響(xiang)，根據《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板股票(piao)上(shang)市(shi)規則》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作指引》和《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)信息披(pi)露(lu)指引第2號——停(ting)復牌業(ye)(ye)務》等有關(guan)規定，經公(gong)(gong)司(si)申請，公(gong)(gong)司(si)股票(piao)（證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)簡(jian)稱：通源石油；證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)代碼：300164）自2020年4月7日(ri)（星(xing)期(qi)二）上(shang)午開(kai)市(shi)起停(ting)牌，停(ting)牌時(shi)間不超過10個交(jiao)易日(ri)。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)于2020年4月7日(ri)在(zai)巨潮(chao)資訊網上(shang)披(pi)露(lu)的《關(guan)于籌(chou)劃發(fa)行股份(fen)、可(ke)轉換(huan)債券(quan)(quan)及(ji)支(zhi)付(fu)現(xian)金(jin)(jin)購買(mai)資產并(bing)募集配套資金(jin)(jin)事項的停(ting)牌公(gong)(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于(yu)公(gong)司業(ye)務的季(ji)節性特征，通(tong)常一季(ji)度(du)為公(gong)司施工準備階(jie)段，營(ying)業(ye)收入(ru)占全年(nian)營(ying)業(ye)收入(ru)的比重較(jiao)低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）正在籌劃發行股份、可轉換債券及支付(fu)現金購買資產并募(mu)集(ji)配套資金事項(xiang)，并向深圳證券交易所申(shen)請公(gong)司股票自 2020年 4 月(yue) 7 日（星期(qi)二）上午開(kai)市起停牌，為(wei)保(bao)證公(gong)平信息披露，維護廣大投資者(zhe)的利益，現將(jiang)相(xiang)關(guan)事項(xiang)公(gong)告如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控(kong)股股東(dong)張國(guo)(guo)桉先生的通知(zhi)，獲悉張國(guo)(guo)桉先生于(yu) 2020 年 3 月 20 日辦理了其托管在東(dong)北證券股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)的股份(fen)質押展期(qi)手(shou)續，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別(bie)提示： 本次(ci)權益變動為陜西省民(min)營(ying)經濟高質量發展紓困基(ji)金合伙企業(ye)（有限(xian)合伙） （以(yi)(yi)下(xia)簡稱“陜西民(min)營(ying)發展基(ji)金”、“委托方”或“甲方”）將其持有的(de)(de)(de)通源石 油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）34,127,777 股(gu)股(gu)份（占(zhan)上市公(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)總(zong)股(gu)本的(de)(de)(de) 6.64%）表決(jue)權委托給(gei)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實際(ji)控制人(ren)張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生（以(yi)(yi)下(xia) 簡稱“受(shou)托方”或“乙方”）。本次(ci)表決(jue)權委托后，張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生可(ke)以(yi)(yi)實際(ji)支配的(de)(de)(de) 公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)表決(jue)權股(gu)份 132,501,009 股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本的(de)(de)(de) 25.80%，本次(ci)權益變動不(bu)涉 及(ji)要約(yue)收購。 本次(ci)表決(jue)權委托事項，不(bu)會導致(zhi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實際(ji)控制人(ren)變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告書(shu)系信息披(pi)露義務人依據《中華人民共(gong)和國證券(quan)法(fa)》、《上市公(gong)司 收(shou)購管理辦(ban)法(fa)》、《公(gong)開發行證券(quan)的公(gong)司信息披(pi)露內容與格式準則(ze)第 15 號—權(quan) 益(yi)變(bian)動報告書(shu)》及相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規和規范(fan)性(xing)文(wen)件(jian)編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)告書系信息(xi)披(pi)露義(yi)務人依據《中華人民(min)共和國證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》、《上市(shi)公司 收購管(guan)理辦法(fa)》、《公開(kai)發行證(zheng)券(quan)(quan)的公司信息(xi)披(pi)露內(nei)容與格式準則第 15 號—權 益變動報(bao)告書》及(ji)相(xiang)關(guan)法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提(ti)示：本(ben)公告(gao)所(suo)載(zai)2019年度的財(cai)務(wu)數據僅為(wei)初(chu)步核算(suan)數據，未經會(hui)計事 事務(wu)所(suo)審計，與年度報告(gao)中披露(lu)的最終數據可能存在(zai)差(cha)異，請投資(zi)者(zhe)注意投資(zi)風 險(xian)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)(yi)、擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)情況概述 通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程(cheng)技術(shu)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因(yin)經營需要，擬向金融機(ji) 構申請(qing)人民(min)幣(bi) 3,000 萬元的(de)融資(zi)授信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上(shang)述綜合授信額(e)度提(ti)供連帶 責任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金額(e)為不超過 3,000 萬元及其(qi)(qi)(qi)利息，期限(xian)(xian)(xian) 12 個月(yue)。一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主(zhu) 要經營股(gu)東丁福(fu)慶、秦忠利為本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)(yi)其(qi)(qi)(qi)持(chi)有一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)股(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金額(e) 向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)以(yi)(yi)其(qi)(qi)(qi)自有資(zi)產向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si) 為一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供的(de)連帶責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆董事會(hui)(hui)(hui)第(di)五十 八次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2020 年 2 月 26 日(ri)以通(tong)訊表決方式召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董事長張國(guo)桉先 生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2020 年 2 月 20 日(ri)以電(dian)子郵件方式送達全體董事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao) 董事 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規 定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董事表決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根(gen)據《證券發行上(shang)市(shi)保薦業務(wu)管(guan)理辦法》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板股(gu)(gu)票上(shang) 市(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》和《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)管(guan) 指(zhi)引第 2 號——上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)募集資(zi)金(jin)管(guan)理和使(shi)用的(de)監(jian)(jian)管(guan)要求》等(deng)有(you)(you)關(guan)規(gui)定本(ben)著(zhu)對通 源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）及(ji)全(quan)體股(gu)(gu)東(dong)負責的(de)態度，全(quan) 體監(jian)(jian)事認真(zhen)審(shen)閱(yue)了《關(guan)于(yu)使(shi)用募集資(zi)金(jin)置換預先投入募投項目自籌(chou)資(zi)金(jin)的(de)議案》， 發表如下審(shen)核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo) 創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司規范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)規則》等相 關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工(gong)作制度》等的有關(guan)規定，作為通源石 油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du) 立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)五十八次會(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如(ru)下(xia)(xia)獨(du) 立(li)意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)全體股(gu)(gu)(gu)東: 我們接受(shou)委托,對后(hou)附的(de)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱通源(yuan)石(shi)油公(gong)司(si))編 制的(de)截(jie)至(zhi)2020年(nian)1月20日的(de)《通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)以(yi)募(mu)集(ji)資(zi)金置換(huan)預先投入募(mu) 投項(xiang)目自籌資(zi)金的(de)專(zhuan)項(xiang)說明》執行了(le)鑒證工(gong)作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中(zhong)信證券股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“中(zhong)信證券”、“保薦機(ji)構”）作(zuo)為通(tong)源石油 科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“通(tong)源石油”或“公(gong)司(si)”）非(fei)公(gong)開發(fa)行股(gu)票持續督 導的(de)保薦機(ji)構，根據《證券發(fa)行上(shang)市(shi)保薦業務管(guan)理辦法》《深圳證券交(jiao)易所創業 板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》《深圳證券交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)監(jian)(jian) 管(guan)指(zhi)引(yin)第(di) 2 號——上(shang)市(shi)公(gong)司(si)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金管(guan)理和使用(yong)(yong)的(de)監(jian)(jian)管(guan)要求(qiu)》等有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，就(jiu)通(tong) 源石油第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十八(ba)次(ci)會議(yi)審議(yi)的(de)關(guan)(guan)于使用(yong)(yong)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金置換預先投入募(mu) 投項目自籌資(zi)(zi)金及已(yi)支付發(fa)行費用(yong)(yong)事項進行了(le)核查(cha)，具體如下(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證(zheng)券(quan)發行上(shang)市(shi)保薦業(ye)務管(guan)(guan)(guan)理辦(ban)法》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi) 規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》和(he)《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)監(jian)管(guan)(guan)(guan)指引 第 2 號——上(shang)市(shi)公(gong)司(si)募集(ji)資(zi)金(jin)管(guan)(guan)(guan)理和(he)使(shi)(shi)用(yong)的(de)監(jian)管(guan)(guan)(guan)要求》等有(you)關規(gui)定(ding)，通(tong)源石油科 技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2020 年 2 月 26 日召開第六(liu)屆(jie)董事(shi) 會(hui)(hui)第五十八次會(hui)(hui)議和(he)第六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三十一次會(hui)(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關于(yu)使(shi)(shi)用(yong)募集(ji) 資(zi)金(jin)置(zhi)換預先投入(ru)募投項目(mu)自籌資(zi)金(jin)的(de)議案》，具(ju)體情況如下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公(gong)司(si)實(shi)(shi)現歸屬于上市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)的凈利(li)潤8,270.53萬(wan)元，同(tong)(tong)比下降(jiang)(jiang)20.18%,主要因為：本報告期內，公(gong)司(si)實(shi)(shi)現營(ying)業收入156,246.25萬(wan)元，同(tong)(tong)比下降(jiang)(jiang)1.92%；實(shi)(shi)現營(ying) 業利(li)潤12,806.16萬(wan)元，同(tong)(tong)比下降(jiang)(jiang)11.49%；實(shi)(shi)現利(li)潤總額10,151.13萬(wan)元，同(tong)(tong)比下降(jiang)(jiang)38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue) 22 日(ri)(ri)在(zai)巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了(le)《非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing) A 股股 票(piao)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)告書》。本次(ci)(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)新增股份 62,448,130 股，將(jiang)于(yu)(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)在(zai)深圳(zhen)證券交(jiao)易所上(shang)市。 根(gen)據(ju)深圳(zhen)證券交(jiao)易所發布《關于(yu)(yu)延長 2020 年(nian)春(chun)節(jie)休市安排的通知》，2020 年(nian)春(chun)節(jie)休市至 2 月(yue) 2 日(ri)(ri)（星期日(ri)(ri)），故公(gong)(gong)(gong)司本次(ci)(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing) A 股股票(piao)上(shang)市日(ri)(ri)順 延至 2 月(yue) 3 日(ri)(ri)（星期一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)： 經(jing)中(zhong)(zhong)國(guo)證券(quan)(quan)監(jian)(jian)督(du)管(guan)理委員(yuan)會（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)證監(jian)(jian)會”）“證監(jian)(jian)許可(ke)[2019]1342 號”文核準，通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)石油(you)”、“公(gong)司(si)”或“發(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)”）非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)不(bu)超過 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)” 或“本(ben)次發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）。中(zhong)(zhong)信(xin)證券(quan)(quan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)信(xin)證券(quan)(quan)”或“保薦機構(gou)”） 接受通源(yuan)石油(you)的委托，擔(dan)任通源(yuan)石油(you)本(ben)次非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的上(shang)(shang)(shang)市保薦機構(gou)。中(zhong)(zhong)信(xin)證券(quan)(quan) 認為通源(yuan)石油(you)申請本(ben)次非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票并上(shang)(shang)(shang)市符(fu)合《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si) 法》、《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民共和國(guo)證券(quan)(quan)法》、《創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司(si)證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)管(guan)理暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦法》和《深(shen) 圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)(shang)(shang)市規則》等法律法規的有(you)關規定，特(te)推薦其股(gu)(gu)票在貴 所(suo)上(shang)(shang)(shang)市交(jiao)易。現將有(you)關情況報告(gao)如下(xia)(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示(shi)：通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”、“通源石油(you)”、 “發行(xing)人”）本(ben)次非公(gong)(gong)開發行(xing)新增股(gu)(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)(gu)，將于(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日在 深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易所上(shang)市(shi)(shi)。本(ben)次發行(xing)中，4 名發行(xing)對(dui)象認購(gou)的股(gu)(gu)票限售期為新增股(gu)(gu)份(fen) 上(shang)市(shi)(shi)之日起(qi) 12 個月(yue)(yue)，預計上(shang)市(shi)(shi)流通時間為 2021 年(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日。根據深(shen)(shen)圳(zhen)證券交 易所相關業務規(gui)則規(gui)定，2020 年(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日（即上(shang)市(shi)(shi)日），公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期(qi)業(ye)績(ji)預計(ji)情況(kuang)(kuang) 1、業(ye)績(ji)預告期(qi)間：2019年(nian)1月1日至(zhi)2019年(nian)12月31日 2、預計(ji)的業(ye)績(ji)：同向下降 3、業(ye)績(ji)預告情況(kuang)(kuang)表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu) 2020 年 1 月 20 日在(zai)巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了(le)《非公開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao) 發(fa)行情(qing)(qing)況報告書》。因公司(si)工作人員疏(shu)忽(hu)，致使該等公告中日期存(cun)在(zai)個別錯(cuo)誤， 現對《非公開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)發(fa)行情(qing)(qing)況報告書》中披露(lu)的(de)相關內(nei)容更正如(ru)下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本次(ci)權益(yi)變(bian)(bian)動(dong)因陜西省(sheng)民(min)營(ying)經濟(ji)高質量發(fa)展紓困基(ji)金合伙(huo)企業(ye)（有限合 伙(huo)）（以下簡稱“陜西民(min)營(ying)發(fa)展基(ji)金”）參與認(ren)購公(gong)司非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票 25,103,734 股(gu) 導(dao) 致其 持(chi)有 公(gong)司 股(gu) 份比 例(li)占 公(gong)司 本次(ci) 非公(gong) 開 發(fa)行(xing) 股(gu)票 完成 后總 股(gu) 本 （513,650,289 股(gu)）增(zeng)加至 5%以上。本次(ci)權益(yi)變(bian)(bian)動(dong)事項未觸及要約(yue)收(shou)購。 2、本次(ci)權益(yi)變(bian)(bian)動(dong)不會導(dao)致公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制人變(bian)(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報(bao)告書(shu)系信息披(pi)露(lu)義務人(ren)依(yi)據《中華人(ren)民共和國(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司(si) 收購(gou)管理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開(kai)發行證(zheng)券的公(gong)司(si)信息披(pi)露(lu)內(nei)容與(yu)格(ge)式準則第 15 號—權 益(yi)變(bian)動(dong)報(bao)告書(shu)》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和規范性文件編制(zhi)。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司非(fei)公(gong)開發行股票發行情況報告書》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中 國 證 監 會 指 定(ding) 的(de) 創 業(ye) 板(ban) 信(xin) 息 披 露 網(wang) 站 巨 潮(chao) 資 訊(xun) 網(wang)（//www.cninfo.com.cn），敬(jing)請投(tou)資者注(zhu)意(yi)查閱(yue)。 特此(ci)公(gong)告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監(jian)(jian)督管理(li)委(wei)員會(hui)： 經(jing)中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監(jian)(jian)督管理(li)委(wei)員會(hui)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)”）《關于核(he)準通源(yuan)石(shi)油(you)(you) 科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票(piao)的(de)(de)(de)批復(fu)》（證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)許可[2019]1342 號）核(he)準， 通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)石(shi)油(you)(you)”、“公(gong)(gong)(gong)司”或“發行(xing)人”） 向特(te)定對象(xiang)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中(zhong)信證(zheng)(zheng)券股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia) 簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)信證(zheng)(zheng)券”或“保薦機構”或“主承銷商(shang)”）作為通源(yuan)石(shi)油(you)(you)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu) 票(piao)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次發行(xing)”）的(de)(de)(de)保薦機構及主承銷商(shang)，根據相關規定對發行(xing)人本 次非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)的(de)(de)(de)發行(xing)過(guo)程和發行(xing)對象(xiang)的(de)(de)(de)合規性進行(xing)了(le)審(shen)慎核(he)查，并出具本報告。 具體情況如下(xia)(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢坤(kun)律(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)務所（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所”）接受通源石油科技集團股(gu)份有 限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人”或“公(gong)司(si)”）的(de)委托，作為發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人本(ben)(ben)次向特定對(dui)象 非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”或“本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的(de)專(zhuan)項中(zhong) 國(guo)法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)據(ju)《中(zhong)華人民(min)共和(he)(he)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)》”）、《中(zhong) 華人民(min)共和(he)(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《創業(ye)板上市公(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)發(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)管理(li)暫行(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)務所從事(shi)(shi)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv) 業(ye)務管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)務管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)務所證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)務執(zhi)業(ye)規(gui)(gui)則(ze)(ze)（試行(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)務執(zhi)業(ye)規(gui)(gui)則(ze)(ze)》”）等 法(fa)(fa)律(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)(he)規(gui)(gui)范(fan)性文件和(he)(he)中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)監(jian)(jian)督管理(li)委員會（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong) 國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會”）的(de)有關規(gui)(gui)定，就發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人本(ben)(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)過程和(he)(he)認(ren)購(gou)對(dui)象合規(gui)(gui)性出具 本(ben)(ben)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年 10 月(yue) 22 日，公(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)三十三次會(hui)議審(shen)議通過了《關 于(yu)公(gong)(gong)(gong)司 2018 年度(du)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方(fang)案的(de)(de)(de)議案》。 2、2018 年 11 月(yue) 7 日，公(gong)(gong)(gong)司召開(kai)(kai) 2018 年第(di)(di)二次臨時股(gu)(gu)東大會(hui)，審(shen)議通過了 《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司 2018 年度(du)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方(fang)案的(de)(de)(de)議案》。 3、2019 年 6 月(yue) 13 日，公(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)五(wu)十次會(hui)議審(shen)議通過了《關于(yu) 調整公(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行股(gu)(gu)票募集(ji)資金總額的(de)(de)(de)議案》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)(mu)集資(zi)金存(cun)放與管(guan)理情況概述(shu) 經中國證券監督管(guan)理委員(yuan)會出具的《關于(yu)核準通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公 司非公開(kai)(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票的批復》（證監許可〔2019〕1342 號）核準，通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集 團股(gu)(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“通源(yuan)石(shi)油”）本次非公開(kai)(kai)實際(ji)發(fa)行人民幣(bi)普通股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發(fa)行價格為 4.82 元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)，募(mu)(mu)集資(zi)金總額 300,999,986.60 元(yuan)(yuan)， 扣除各項發(fa)行費(fei)用 5,751,294.38 元(yuan)(yuan) ,實 際(ji) 募(mu)(mu) 集 資(zi) 金 凈 額 為 人 民 幣(bi) 295,248,692.22 元(yuan)(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股(gu)份解除質押的情況，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為(wei)進(jin)一(yi)步貫徹落實黨(dang)中央、國(guo)(guo)(guo)務(wu)院(yuan)及(ji)陜(shan)西省(sheng)委(wei)、省(sheng)政府《關于推動(dong)民營經濟高質量(liang)發(fa)展(zhan)的若(ruo)干意見》，切(qie)實發(fa)揮省(sheng)級財政、國(guo)(guo)(guo)有(you)(you)(you)金(jin)融(rong)資本(ben)運營平臺的引領作用及(ji)國(guo)(guo)(guo)內(nei)頭部(bu)券商的綜(zong)合金(jin)融(rong)服(fu)務(wu)水(shui)平和市場化運營機制(zhi)(zhi)，協同助(zhu)力通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）聚焦主(zhu)業做大(da)做強做精，同時化解當前(qian)公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東面(mian)臨的階段性流動(dong)性風險(xian)，實現“輕裝上陣”，由陜(shan)西省(sheng)政府投資引導基(ji)金(jin)、陜(shan)西金(jin)融(rong)控(kong)股(gu)集團(tuan)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、海通證(zheng)券股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)共同組建的陜(shan)西省(sheng)民營經濟高質量(liang)發(fa)展(zhan)紓困基(ji)金(jin)（簡稱(cheng)“陜(shan)西民營發(fa)展(zhan)基(ji)金(jin)”）于 2020 年(nian) 1 月(yue) 8 日通過大(da)宗交易方(fang)式受讓了公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制(zhi)(zhi)人(ren)張國(guo)(guo)(guo)桉先生通過國(guo)(guo)(guo)民信(xin)托有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)(guo)民信(xin)托?金(jin)潤 35 號單一(yi)資金(jin)信(xin)托（以下簡稱(cheng)“單一(yi)信(xin)托”）間接持有(you)(you)(you)的公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen) 9,024,043 股(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本(ben)的 2%，具體情(qing)況如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公司建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所 創業板(ban)上(shang)市(shi)公司規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則》等相 關法律(lv)法規及(ji)《公司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等的有(you)關規定(ding)，作(zuo)為通源石 油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du) 立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場，現就(jiu)公司第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第五十七次會(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du) 立(li)(li)(li)意見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為(wei)子(zi)公司提(ti)供擔保的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)五十七次(ci)會(hui)議決議公告(gao)
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制(zhi) 人張國(guo)桉先生于 2019 年(nian) 12 月 19 日與國(guo)泰君(jun)安創新投(tou)(tou)資(zi)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“國(guo) 君(jun)創投(tou)(tou)”）（代表證券(quan)行業(ye)支(zhi)持民企發展(zhan)系列(lie)之國(guo)君(jun)君(jun)彤西安高新私募股(gu)(gu)權投(tou)(tou)資(zi) 基金（以下簡稱“投(tou)(tou)資(zi)基金”））簽署(shu)了《股(gu)(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓協(xie)議》，擬以協(xie)議轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓的(de)(de)(de)方 式向投(tou)(tou)資(zi)基金轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓其持有的(de)(de)(de)公(gong)司(si)(si)(si)無限(xian)售流通股(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本的(de)(de)(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓的(de)(de)(de)價(jia)格為 4.662 元/股(gu)(gu)，股(gu)(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓價(jia)款為人民幣 127,505,700 元。具體內(nei)容詳見公(gong)司(si)(si)(si)于 2019 年(nian) 12 月 20 日在巨潮資(zi)訊(xun)網上(shang)刊登的(de)(de)(de)《關(guan)于控股(gu)(gu) 股(gu)(gu)東(dong)簽署(shu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓協(xie)議暨權益變動的(de)(de)(de)提示性公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編(bian)號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國 桉(an)先(xian)生的通(tong)知(zhi)，獲(huo)悉其(qi)持有的公(gong)司(si)(si)部(bu)分股(gu)份(fen)解除質押的情況(kuang)，具體事項(xiang)如下(xia)：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國(guo)(guo)泰君安(an)證(zheng)券股份(fen)有限公(gong)司(si)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)司(si)國(guo)(guo)泰君安(an)創新(xin)投資(zi)(zi)有限公(gong)司(si)與高(gao)新(xin)金控(kong)通過首善基金共同(tong)設立了(le)證(zheng)券行業支持民企(qi)發展系(xi)列之國(guo)(guo)君君彤(tong)西安(an)高(gao)新(xin)私募(mu)股權(quan)投資(zi)(zi)基金（以(yi)下簡稱“投資(zi)(zi)基金”），投資(zi)(zi)基金已于(yu) 2019 年 12 月 18 日在中國(guo)(guo)證(zheng)券投資(zi)(zi)基金業協會完(wan)成了(le)備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告(gao)書系信息披露(lu)義務人依據《中華人民(min)共(gong)和國證券法》、《上市公(gong)司 收購(gou)管理辦法》、《公(gong)開發行證券的公(gong)司信息披露(lu)內容與(yu)格式準則第 15 號(hao)—權 益變動報告(gao)書》及相關法律(lv)、法規和規范(fan)性(xing)文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書(shu)系(xi)信息(xi)披(pi)(pi)露義務(wu)人依據《中華人民共和國證券法(fa)》、《上市(shi)公司(si) 收購管理辦法(fa)》、《公開發(fa)行證券的(de)公司(si)信息(xi)披(pi)(pi)露內容與格式(shi)準則第 15 號—權 益(yi)變動(dong)報告書(shu)》及相關(guan)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件(jian)編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo) 創(chuang)(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石 油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du) 立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五十六次會(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下(xia)(xia)獨(du) 立(li)意見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股子(zi)公(gong)司(si)北京一龍(long) 恒(heng)(heng)業石油工程技(ji)術(shu)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)(heng)業”）因經營需要(yao)，擬(ni)向上海景 元融(rong)(rong)資租賃有限(xian)公(gong)司(si)申請人民(min)幣 2,000 萬元的融(rong)(rong)資授信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通(tong)源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆(jie)董事會(hui)第五十 六次會(hui)議于(yu) 2019 年 12 月 11 日以現場(chang)結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議由公司董事 長張國桉(an)先生(sheng)主(zhu)持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公(gong)司(si)控股股東張(zhang)國桉先(xian)生將(jiang)其持有的本公(gong)司(si)部分股份辦(ban)理(li)了補充質押的通(tong)知(zhi)
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年(nian) 10 月(yue)以(yi)來，中(zhong)共中(zhong)央政治(zhi)局、國務院明確就防范化解金融(rong)風險(xian)、支持民(min)營企業發展(zhan)以(yi)及化解上市公司股票質押流動性(xing)風險(xian)提出明確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第(di)三季度(du)報告全(quan)文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為(wei)使(shi)投資者全面(mian)了(le)解公司的經營成(cheng)果(guo)、財務狀況(kuang)等相關情況(kuang)，公司《2019 年(nian)第(di)三季(ji)度報告全文》于(yu) 2019 年(nian) 10 月 26 日(ri)在中國證監(jian)會指定創業(ye)板信(xin)息披露(lu) 平臺巨潮(chao)資訊網(wang)上披露(lu)，敬請投資者注意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年(nian)前三季度業(ye)績(ji)預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會(hui)(hui)《關(guan)于(yu)加強對通過發審會(hui)(hui)的(de)(de)(de)擬(ni)發行(xing)證券(quan)的(de)(de)(de)公司會(hui)(hui)后事(shi)項監管的(de)(de)(de)通 知》（證監發行(xing)字[2002]15 號(hao)）（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“15 號(hao)文”）、《股票發行(xing)審核標(biao)準(zhun)備(bei)忘錄(lu) 第 5 號(hao)（新修訂）——關(guan)于(yu)已通過發審會(hui)(hui)擬(ni)發行(xing)證券(quan)的(de)(de)(de)公司會(hui)(hui)后事(shi)項監管及封卷(juan) 工作的(de)(de)(de)操作規程》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“備(bei)忘錄(lu) 5 號(hao)”）和《關(guan)于(yu)再融資公司會(hui)(hui)后事(shi)項相(xiang)關(guan) 要求的(de)(de)(de)通知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至(zhi)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露日(ri)，張(zhang)國桉夫婦直接(jie)持有公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben) 的(de) 26.03%，通(tong)過國民信(xin)托有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國民信(xin)托·金潤 35 號(hao)單一(yi)資金信(xin)托間接(jie)持有公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de) 3.83%，合(he)計(ji)(ji)持有公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de) 29.86%。本(ben)次辦理(li)解除股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票質押式回購交易業務后，張(zhang)國桉先(xian)生累計(ji)(ji)質押股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 份(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)其(qi)合(he)計(ji)(ji)持有本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總數(shu)的(de) 77.61%，占(zhan)(zhan)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 4 月 30 日，財政(zheng)(zheng)部發(fa)布《關于修(xiu)訂(ding)印(yin)發(fa) 2019 年(nian)(nian)度(du)一(yi)般企(qi)業財務報(bao) 表(biao)(biao)格(ge)式的(de)(de)通知》（財會[2019]6 號）（以下簡稱“《修(xiu)訂(ding)通知》”），適用于執 行企(qi)業會計準(zhun)則(ze)的(de)(de)非金融企(qi)業 2019 年(nian)(nian)度(du)中期財務報(bao)表(biao)(biao)和(he)年(nian)(nian)度(du)財務報(bao)表(biao)(biao)及以后(hou)(hou)期 間的(de)(de)財務報(bao)表(biao)(biao)。 公司根據上述修(xiu)訂(ding)后(hou)(hou)的(de)(de)會計準(zhun)則(ze)要求(qiu)對會計政(zheng)(zheng)策進行相應變更，本次會計政(zheng)(zheng) 策變更屬于“根據法(fa)律、行政(zheng)(zheng)法(fa)規或者(zhe)國(guo)家統一(yi)的(de)(de)會計制(zhi)度(du)的(de)(de)要求(qiu)變更會計政(zheng)(zheng)策” 的(de)(de)情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第二十九 次會(hui)議于 2019 年 8 月(yue)(yue) 26 日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)議通(tong)知于 2019 年 8 月(yue)(yue) 15 日(ri)以(yi)(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)議應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi) 3 名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi) 3 名。會(hui)議符合(he)《中(zhong) 華(hua)人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。本次會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)主席張百雙(shuang)先(xian) 生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)(jue)，審議通(tong)過以(yi)(yi)下(xia)決(jue)(jue)議：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五(wu)十 四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 8 月 26 日(ri)以(yi)現(xian)場結合通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)長 張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年 8 月 15 日(ri)以(yi)專人(ren)(ren)送(song)達、電(dian)子郵(you)件方式送(song)達 全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)(ren)民共和國公司法》 及《公司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本(ben)半年(nian)度報(bao)告(gao)摘(zhai)要來(lai)自半年(nian)度報(bao)告(gao)全(quan)(quan)文，為(wei)全(quan)(quan)面了解本(ben)公司的經營成果(guo)、財務狀況及未來(lai)發展規劃，投資者應當(dang)到證監會指 定媒體仔細閱讀半年(nian)度報(bao)告(gao)全(quan)(quan)文。 董事(shi)、監事(shi)、高(gao)級(ji)管理人(ren)員異議聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根(gen)據《關于在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳證券交易所(suo) 創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang) 關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制(zhi)度》等的(de)有關規(gui)定，作為(wei)通(tong)源石 油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事，基(ji)于獨(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場，現就公(gong)司 2019 年(nian)半年(nian)度相(xiang)關事項發表如下獨(du)立(li)意見(jian)：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為(wei)(wei)加快通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）控(kong)股子(zi)(zi)公司北 京大(da)德(de)(de)廣源石(shi)油技(ji)術服(fu)務(wu)有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“大(da)德(de)(de)廣源”）在新疆地(di)區的市(shi)場(chang) 拓展，進一步提(ti)升大(da)德(de)(de)廣源整(zheng)體市(shi)場(chang)份(fen)額及收入規(gui)模，大(da)德(de)(de)廣源擬出(chu)資(zi) 2000 萬 元在新疆省庫爾勒市(shi)設立全(quan)資(zi)子(zi)(zi)公司新疆大(da)德(de)(de)廣源石(shi)油技(ji)術服(fu)務(wu)有(you)限(xian)公司（以下 簡(jian)稱“新疆大(da)德(de)(de)”，實際以工(gong)商登記為(wei)(wei)準）。 本次(ci)對外投資(zi)事項已經公司第六屆(jie)董(dong)事會第五十四次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)，無須(xu)提(ti) 交(jiao)股東大(da)會審(shen)議(yi)，不涉及關聯(lian)交(jiao)易，亦不構成(cheng)《上市(shi)公司重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組管理辦法(fa)》 規(gui)定的重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 8 月(yue)(yue) 26 日，通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”） 召 開第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)五十四次會(hui)議和(he)第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)二十九次會(hui)議，審議通過了公(gong) 司(si) 《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)(gao)及(ji)摘(zhai)要》等議案(an)。 為(wei)使投資(zi)者全面了解公(gong)司(si)的(de)經(jing)營(ying)成果(guo)、財務狀況等相(xiang)關(guan)情況，公(gong)司(si)《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)(gao)全文》和(he)《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)(gao)摘(zhai)要》于 2019 年(nian)(nian) 8 月(yue)(yue) 28 日在中(zhong)國 證監會(hui)指定(ding)創業(ye)板信息(xi)披露平臺巨潮資(zi)訊網上披露，敬(jing)請(qing)投資(zi)者注意查(cha)閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）2018 年(nian)年(nian)度權(quan)益(yi)分(fen)(fen)派(pai)方案(an)已獲 2019 年(nian) 6 月 26 日召(zhao)開的(de) 2018 年(nian)度股東大會審議(yi)通過，現將(jiang)權(quan)益(yi)分(fen)(fen)派(pai)事宜(yi)公(gong)告如(ru)下(xia)
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源石油(you)科(ke)(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”） 于(yu) 2019 年(nian) 8 月 15 日收(shou)到。中國(guo)證券監督管理委員會(hui)（以(yi)下簡稱“中國(guo)證監會(hui)” ）出具的《關(guan)于(yu)核準通源石油(you)科(ke)(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)票的批復(fu)(fu)》（證監許(xu)可[2019]1342 號），該(gai)批復(fu)(fu)具體(ti)內容如下
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生將其持有(you)的(de)(de)本公(gong)(gong)司(si)部(bu)分(fen)股(gu)份(fen)辦(ban)理(li)了(le)補(bu)充(chong)質押(ya)的(de)(de)通(tong)知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司建立獨立董事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所 創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公司規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang) 關(guan)法律法規及《公司章程》、《獨立董事(shi)(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為通(tong)源(yuan)石 油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會獨立董事(shi)(shi)，基于獨 立判斷的(de)相(xiang)關(guan)立場(chang)，現就公司第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)五(wu)十三次(ci)會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨 立意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)(gong)司(si)大(da)(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai) 石(shi)油工(gong)程(cheng)技術股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“大(da)(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)”）因經營需(xu)要，擬向(xiang)昆(kun)侖銀(yin) 行(xing)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)大(da)(da)(da)(da)慶(qing)分行(xing)申請人民(min)幣 3,000 萬(wan)元(yuan)的綜合授信(xin)額度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上述 綜合授信(xin)額度提供(gong)(gong)連(lian)帶責任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額為不(bu)超(chao)過 3,000 萬(wan)元(yuan)，期(qi)限 12 個月。 大(da)(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)主要經營股東(dong)計翔、計萬(wan)仁、計萬(wan)學為本次擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)其(qi)持有大(da)(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)股權 比例(li)對應權益金額向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，大(da)(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)以(yi)其(qi)自有資(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提供(gong)(gong)反擔(dan) 保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)司(si)為大(da)(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)提供(gong)(gong)的連(lian)帶責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十 三次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu) 2019 年(nian) 7 月 26 日以現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)(yu) 2019 年(nian) 7 月 19 日以專(zhuan)人送達(da)、電子郵(you)件方(fang)式送達(da) 全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司法》 及《公(gong)(gong)司章程》的(de)規(gui)定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于 2019 年 6 月 28 日(ri) 披露(lu)(lu)了《關于公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、部分董(dong)(dong)(dong)事及高(gao)級(ji)管(guan)理人(ren)員(yuan)擬參(can)與(yu)認購交易(yi)型開(kai)放式(shi)(shi) 指數(shu)證(zheng)券投資(zi)基金份額公(gong)告》（公(gong)告編號(hao)：2019-062），公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制 人(ren)張(zhang)國桉先生(sheng)、公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事、總(zong)裁(cai)任延忠先生(sheng)、公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事、主管(guan)財務(wu)副總(zong)裁(cai)兼董(dong)(dong)(dong)事 會秘書張(zhang)志堅先生(sheng)擬參(can)與(yu)華安(an)中證(zheng)民企(qi)成長交易(yi)型開(kai)放式(shi)(shi)指數(shu)證(zheng)券投資(zi)基金（以 下(xia)簡稱“華安(an)中證(zheng)民企(qi)成長 ETF”）網下(xia)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)認購，以不超過 7,800,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao) （占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的 1.73%）直接換購華安(an)中證(zheng)民企(qi)成長 ETF 的基金份額。具體(ti)內(nei) 容詳見公(gong)司(si)在中國證(zheng)監(jian)會指定創(chuang)業板信息(xi)披露(lu)(lu)平臺巨潮資(zi)訊網上發布(bu)的相關公(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“受(shou)讓方”）于 2018 年 10 月 22 日召開第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與深圳東(dong) 證通源(yuan)海外石(shi)油產(chan)業(ye)(ye)投資(zi)(zi)基金(jin)合(he)伙企業(ye)(ye)（有(you)(you)限合(he)伙）簽(qian)署<股(gu)權轉讓協(xie)議(yi)>的(de)(de)議(yi) 案》，同(tong)意公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)人民幣 455,549,967 元收(shou)購(gou)(gou)深圳東(dong)證通源(yuan)海外石(shi)油產(chan)業(ye)(ye)投資(zi)(zi)基 金(jin)合(he)伙企業(ye)(ye)（有(you)(you)限合(he)伙）（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“并購(gou)(gou)基金(jin)”或(huo)“轉讓方”）持有(you)(you)的(de)(de)深圳合(he) 創源(yuan)石(shi)油技術(shu)發展有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“合(he)創源(yuan)”或(huo)“標的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）100%股(gu)權， 從而間接收(shou)購(gou)(gou)合(he)創源(yuan)通過其(qi)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。本次交易完成后，合(he)創源(yuan)將成為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui) The Wireline Group, LLC.的(de)(de)持股(gu)比例將由(you) 55.26%提升至 89.22%。具體(ti)內容詳見公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)于 2018 年 10 月 22 日在中國證監會(hui)指定創業(ye)(ye)板信息披露平臺巨潮(chao)資(zi)(zi)訊網上(shang)發 布的(de)(de)相關公(gong)(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 2019 年(nian)半年(nian)度業績(ji)(ji)預(yu)告 一、本期業績(ji)(ji)預(yu)計情況 1、業績(ji)(ji)預(yu)告期間：2019年(nian)1月1日(ri)至2019年(nian)6月30日(ri) 2、預(yu)計的業績(ji)(ji)：同向下降(jiang) 3、業績(ji)(ji)預(yu)告情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)(hui)第五(wu)十 二次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 7 月(yue) 12 日以現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董事長 張(zhang)國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于 2019 年 7 月(yue) 5 日以專人(ren)送(song)達、電子郵(you)件方式(shi)送(song)達 全(quan)體董事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董事表(biao)決(jue)審議(yi)通過(guo)了(le)以下議(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)(ben)(ben)公(gong)告日(ri)，通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱 “公(gong)司(si)(si)”） 控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)(ji)控(kong)制人張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)直接持有(you)(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)(si) 總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比例的(de) 25.48%；張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)通過國(guo)民信(xin)托(tuo)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)－國(guo)民信(xin)托(tuo)·金潤 35 號單一資金信(xin)托(tuo)間接持有(you)(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比例的(de) 3.83%；張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)夫人蔣(jiang)芙蓉女士(shi)持有(you)(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu) 本(ben)(ben)(ben)比例的(de) 0.55%。公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)(ji)控(kong)制人張國(guo)桉(an)夫婦(fu)合計持有(you)(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比例的(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北(bei)京大成（西安）律(lv)師事務所（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)所”）受通源石油(you) 科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股東大會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次股東大會(hui)”）進(jin)行(xing)現場見(jian)(jian)證(zheng)，并根據(ju)《中 華人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》”）、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東大會(hui) 規(gui)(gui)(gui)則》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《股東大會(hui)規(gui)(gui)(gui)則》”）等(deng)中國(guo)現行(xing)法律(lv)、法規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章 和(he)規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文(wen)件以(yi)(yi)及《通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian) 稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的相關規(gui)(gui)(gui)定，出具本(ben)法律(lv)意見(jian)(jian)書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議的召(zhao)集、召(zhao)開與表決(jue)程序符合《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交(jiao)易 所創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》、《深圳證券交(jiao)易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司規(gui)范運作指引》、《上 市(shi)公(gong)司股東大會規(gui)則》等有(you)關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文(wen)件和《公(gong)司章 程》、《股東大會議事規(gui)則》的規(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2019 年 6 月 13 日召開了第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)五十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于首次(ci)授予(yu)的(de)(de)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao) 第(di)(di)二(er)期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)(de)議(yi)案》及(ji)《關于預留部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)第(di)(di)一期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)(de)議(yi)案》。 董事(shi)會(hui)認為根據《第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)（草案）》和《第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao) 激(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)實施(shi)考核管理辦法》等有(you)關規定，第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)首次(ci)授予(yu) 部分(fen)第(di)(di)二(er)個解(jie)鎖期(qi)(qi)及(ji)預留部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)一個解(jie)鎖期(qi)(qi)條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）參股子(zi)公(gong)司寶(bao)雞(ji)通(tong)(tong)(tong)源 石油鉆采工具有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“寶(bao)雞(ji)通(tong)(tong)(tong)源”）因經(jing)營(ying)需要，擬向中國銀行(xing)股 份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司寶(bao)雞(ji)分行(xing)申請人民幣 600 萬元(yuan)的綜合授(shou)信(xin)額度。公(gong)司擬對上(shang)述綜合授(shou) 信(xin)額度提(ti)供連(lian)帶責(ze)(ze)任保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額為不超(chao)過 600 萬元(yuan)，期(qi)限(xian) 24 個月。寶(bao)雞(ji)通(tong)(tong)(tong) 源主(zhu)要經(jing)營(ying)股東張繼(ji)剛(gang)為本次擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)其(qi)持有(you)(you)(you)寶(bao)雞(ji)通(tong)(tong)(tong)源股權比例(li)對應權益(yi)金額向 公(gong)司提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，寶(bao)雞(ji)通(tong)(tong)(tong)源以(yi)其(qi)自有(you)(you)(you)資產向公(gong)司提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)司為 寶(bao)雞(ji)通(tong)(tong)(tong)源提(ti)供的連(lian)帶責(ze)(ze)任擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)一(yi)致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第六(liu)屆董事會第五十 一次(ci)會議于 2019 年(nian) 6 月 20 日以現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會議由公司董事長 張國桉(an)先生主持。會議通(tong)知于 2019 年(nian) 6 月 14 日以專人送達、電子郵件(jian)方(fang)式送達 全體董事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事制度的指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所 創(chuang)業板上(shang)市公司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)則》等相 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事工作制度》等的有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石 油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會獨立(li)(li)(li)董(dong)事，基于(yu)獨 立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)五十一次會議相關(guan)(guan)事項發表如下(xia)獨 立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)北京(jing)一龍(long) 恒(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技(ji)術(shu)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）及其全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)龍(long)源(yuan)恒(heng)通(tong) 石油(you)技(ji)術(shu)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“龍(long)源(yuan)恒(heng)通(tong)”）因經營需(xu)要(yao)，擬向深圳市(shi)盛元(yuan)智本(ben) 商業(ye)保(bao)理有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)申請人民幣 2,000 萬(wan)元(yuan)的保(bao)理融(rong)資(zi)授信額度。公(gong)(gong)司(si)擬對上述綜 合授信額度提供連帶責任保(bao)證(zheng)，擔保(bao)金額為不(bu)超過(guo) 2,000 萬(wan)元(yuan)，期限 6 個月(yue)。一
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據(ju)本所與通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)簽訂(ding)的(de)(de)《專項法(fa)(fa)(fa)律服務協議》，本所作為通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)本 次股權激(ji)勵(li)的(de)(de)特聘(pin)專項法(fa)(fa)(fa)律顧(gu)問，根據(ju)《公司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備忘錄(lu)8號》等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規、部門規章、規范性(xing)文(wen)件及《公司(si)章程》的(de)(de)有關規 定，就公司(si)本次解除限售所涉相關事(shi)宜出具本法(fa)(fa)(fa)律意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次(ci)擬提交(jiao)公(gong)司第六屆(jie)董(dong)事會第五(wu)十次(ci)會議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)的相關(guan)議(yi)(yi)(yi)案(an)，在(zai)提交(jiao)董(dong) 事會會議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)前，已提交(jiao)獨(du)立(li)董(dong)事審閱。經認真審議(yi)(yi)(yi)，獨(du)立(li)董(dong)事同意(yi)將上述(shu)議(yi)(yi)(yi)案(an) 提交(jiao)公(gong)司董(dong)事會會議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業及(ji)其全(quan)資(zi)子公(gong)司龍(long)(long)(long)源恒(heng)通信譽及(ji)經營狀況良好。一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業主要經營 股東丁福慶、秦忠利為(wei)本次(ci)擔保(bao)(bao)以其持有(you)一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業股權(quan)(quan)比例對應權(quan)(quan)益金額向公(gong)司 提供反擔保(bao)(bao)，一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業以其自有(you)資(zi)產向公(gong)司提供反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)司為(wei)一(yi)龍(long)(long)(long) 恒(heng)業提供的連(lian)帶責(ze)任擔保(bao)(bao)期(qi)限一(yi)致。本次(ci)擔保(bao)(bao)行為(wei)不會對公(gong)司的正常運作和(he)業務(wu) 發展造成(cheng)不良影響。本次(ci)擔保(bao)(bao)內容及(ji)決策程序符合《深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)上(shang)市(shi) 公(gong)司規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關法規(gui)要求， 不存在損害公(gong)司及(ji)廣大(da)投(tou)資(zi)者利益的情形。我們同意本次(ci)擔保(bao)(bao)事(shi)宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）關于(yu) 2018 年(nian)度(du)非公(gong) 開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)事(shi)項(xiang)已(yi)于(yu) 2019 年(nian) 6 月 10 日通(tong)過中(zhong)(zhong)國證券監(jian)督管理委(wei)員(yuan)會（以下 簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國證監(jian)會”）發(fa)行(xing)審核(he)委(wei)員(yuan)會審核(he)
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）2016年度股東(dong)大(da) 會的授權，公司于(yu)2019年6月13日召開了(le)第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)五十(shi)次會議，審議通過(guo) 了(le)《關于(yu)預留部分限制性(xing)股票第(di)一期解除限售的議案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）2016年度股(gu)東大 會的(de)(de)授(shou)權，公司于(yu)2019年6月13日召開了第六屆董事會第五十次(ci)(ci)會議(yi)，審議(yi)通過 了《關于(yu)首(shou)次(ci)(ci)授(shou)予的(de)(de)限制性股(gu)票(piao)第二(er)期(qi)解除(chu)限售的(de)(de)議(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經(jing)核查，監事會認為：公(gong)司(si)(si)第一(yi)期(qi)(qi)限(xian)制性股(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵(li)(li)(li)(li)計(ji)劃第二(er)個(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)的解(jie)鎖條 件(jian)已(yi)滿足，本次解(jie)鎖符合(he)《上(shang)市公(gong)司(si)(si)股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)(li)(li)(li)管理(li)辦法》和公(gong)司(si)(si)《第一(yi)期(qi)(qi)限(xian)制性股(gu) 票(piao)激(ji)(ji)勵(li)(li)(li)(li)計(ji)劃（草案）》的要求，激(ji)(ji)勵(li)(li)(li)(li)對象的解(jie)鎖資格合(he)法、有效，同意公(gong)司(si)(si)對 88 名(ming) 激(ji)(ji)勵(li)(li)(li)(li)對象在第二(er)個(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)持(chi)有的 303.45 萬股(gu)限(xian)制性股(gu)票(piao)進行(xing)解(jie)鎖。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件的規定，公司決定非公開發行股(gu)票，募集資(zi)金(jin)不(bu)超過 56,000 萬元，用于“收購合創源 100%股(gu)權(quan)項目”、“補充(chong)流動資(zi)金(jin)項目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監(jian)事會(hui)對(dui)(dui)公(gong)司擬對(dui)(dui)首(shou)次授予的限制(zhi)性股(gu)票第二期解除限售(shou)的相關事項(xiang)(xiang)和對(dui)(dui)預留部分限制(zhi)性股(gu)票第一期解除限售(shou)的相關事項(xiang)(xiang)進(jin)行(xing)了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司擬向特定對象非公開發行 A 股股票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)三十七次會(hui)議審議通過(guo)了(le)公(gong)司關于非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的相關議案。后因方(fang)案的調整，公(gong)司于 2019 年 6 月 13 日召開(kai)(kai)第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)五十次會(hui)議審議通過(guo)了(le)公(gong)司關于調整非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的相關議案，對非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)預案內容進行(xing)了(le)修(xiu)訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董事會(hui)第五(wu)十(shi)次會(hui)議于 2019 年 6 月 13 日(ri)以現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開，會(hui)議由公司董事長張國桉(an)先(xian)生主持(chi)。會(hui)議通(tong)(tong)知于 2019 年 6 月 10 日(ri)以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次非(fei)公開發行募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金(jin)到(dao)位之(zhi)前，公司將根(gen)據募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金(jin)投(tou)資(zi)項目進度的實際情(qing)況以自籌資(zi)金(jin)先行投(tou)入，并在募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金(jin)到(dao)位后按照相關法規規定的程序予以置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監(jian)會發行(xing)審(shen)(shen)核(he)委員(yuan)會的審(shen)(shen)核(he)結果(guo)，公司本次非公開發行(xing)股票申請(qing)獲得審(shen)(shen)核(he)通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第四十九次會(hui)議于(yu) 2019 年 6 月(yue) 5 日以現場結合通訊(xun)表決方式召開，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長(chang)張(zhang)國桉(an)先生主持。會(hui)議通知于(yu) 2019 年 5 月(yue) 30 日以專人送達(da)、電(dian)子(zi)郵件方式送達(da)全體董(dong)事。會(hui)議應到(dao)董(dong)事 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東和(he)(he)債權(quan)人(ren)的(de)合法(fa)權(quan)益(yi)，規(gui)范公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)組織(zhi)和(he)(he)行為，根據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)(he)國(guo)證(zheng)券法(fa)》（以(yi)下簡稱“《證(zheng)券法(fa)》”）和(he)(he)其他(ta)有關(guan)規(gui)定，制定本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先生將其持有的本公(gong)司部分股(gu)(gu)(gu)份(fen)進行股(gu)(gu)(gu)票質(zhi)押式回購交易(yi)的通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公(gong)司(si)第(di)六屆董事會第(di)四十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)召(zhao)開(kai) 2018 年年度股(gu)東大會的議(yi)案》。本次股(gu)東大會會議(yi)的召(zhao)開(kai)符合有關(guan)法(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和《公(gong)司(si)章(zhang)程》等規(gui)定。
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章程修正案
2019.06.06
根(gen)據(ju)《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)(fa)（2018 年修(xiu)(xiu)訂）》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)治(zhi)理準則（2018 年版）》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程指引(yin)（2016 年修(xiu)(xiu)訂）》和《創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引(yin)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)的規(gui)(gui)定，鑒(jian)于公(gong)司(si)中(zhong)文名已完(wan)成變(bian)更(geng)，擬變(bian)更(geng)公(gong)司(si)英(ying)文名為(wei) “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》作出修(xiu)(xiu)訂，同時授(shou)權(quan)法(fa)(fa)定代表人(ren)在《通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程修(xiu)(xiu)正案》 上(shang)簽(qian)字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進(jin)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規范運作、健康(kang)發展，增(zeng)強(qiang)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司信(xin)息透明(ming)度，加(jia)強(qiang)與(yu)廣大投資(zi)者溝通交流，進(jin)一步提升投資(zi)者關系管理水平，陜(shan)西(xi)(xi)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司協會根(gen)據陜(shan)西(xi)(xi)證(zheng)監局(ju)工作部署(shu)，聯合深圳市(shi)(shi)全景網絡有限公(gong)司舉辦“理性投資(zi)溝通增(zeng)信(xin)——2019 年陜(shan)西(xi)(xi)轄區上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司集體接待(dai)日活動(dong)”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于 2019 年(nian) 4 月 23 日出具的(de)(de)《關(guan)于請(qing)做好西安通源石油科技股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司非公(gong)開發行股票發審委會議(yi)準備工作(zuo)的(de)(de)函》（以下簡稱“告知函”）已(yi)收悉。中信證券股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司作(zuo)為(wei)保薦機構(gou)，與申請(qing)人、申請(qing)人會計師對告知函所列問題(ti)認真進行了逐項落實(shi)，現回復如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）收到中國證券監(jian)督管(guan)理(li)委(wei)(wei)員會(hui)（以下簡稱“中國證監(jian)會(hui)”）于(yu) 2019 年(nian) 4 月 23 日出具的(de)(de)《關于(yu)請做好西安通(tong)(tong)源石油科技(ji)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司非公(gong)開發(fa)行股票發(fa)審委(wei)(wei)會(hui)議準(zhun)備工作(zuo)的(de)(de)函(han)》（以下簡稱“初審會(hui)告知(zhi)函(han)”）。公(gong)司會(hui)同(tong)各(ge)中介機構就初審會(hui)告知(zhi)函(han)的(de)(de)相關問題(ti)進行了回復(fu)，具體內(nei)容詳見(jian)公(gong)司披(pi)露(lu)于(yu)巨(ju)潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)(de)《<關于(yu)請做好西安通(tong)(tong)源石油科技(ji)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司非公(gong)開發(fa)行股票發(fa)審委(wei)(wei)會(hui)議準(zhun)備工作(zuo)的(de)(de)函(han)>的(de)(de)回復(fu)報告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)將其(qi)持有的本公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)(gu)(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)(gu)(gu)票質押式回購交(jiao)易以及部分股(gu)(gu)(gu)(gu)份解除質押的通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（曾用名“西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司”， 以下簡稱“公(gong)司”）于 2019 年 5 月(yue) 13 日發布(bu)了《關于公(gong)司及公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制人簽署<合(he)作協議>的公(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次(ci)會計估計變更，是根(gen)據財(cai)(cai)政部相關規(gui)定及(ji)公(gong)司(si)實際經營(ying)進行(xing)的(de)合(he)理變更， 符(fu)合(he)財(cai)(cai)政部、中國證監(jian)會和深(shen)圳證券交易所的(de)相關規(gui)定及(ji)公(gong)司(si)實際情況(kuang)，能(neng)夠客觀、公(gong)允(yun)地(di)反映公(gong)司(si)的(de)財(cai)(cai)務狀況(kuang)和經營(ying)成果，不存在損(sun)害(hai)公(gong)司(si)及(ji)全體(ti)股東(dong)，特別(bie)是中小股東(dong)的(de)合(he)法權益的(de)情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變更(geng)，是根據財(cai)政部相關規定及公(gong)(gong)司實際經(jing)營進行的(de)合(he)理變更(geng)，符(fu)合(he)財(cai)政部、中國證(zheng)(zheng)監會和深圳證(zheng)(zheng)券交易所的(de)相關規定及公(gong)(gong)司實際情況，能夠客 觀、公(gong)(gong)允地反(fan)映公(gong)(gong)司的(de)財(cai)務狀況和經(jing)營成果，不存在損害公(gong)(gong)司及全體股東，特(te)別 是中小股東的(de)合(he)法權益(yi)的(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司全資子公(gong)(gong)司西安通(tong)(tong)源(yuan)正合(he)石油工程有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“通(tong)(tong)源(yuan)正合(he)”） 和北京大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)石油技術服(fu)務有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)”）因經營需要， 分別向金融機構申請人民幣(bi) 6,000 萬元(yuan)的(de)綜合(he)授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)司擬(ni)對上述(shu)兩家(jia)子公(gong)(gong)司的(de)綜合(he)授(shou)信額(e)度提供連帶責任保證，擔保金額(e)為(wei)合(he)計不超過 12,000 萬元(yuan)，期限(xian) 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公司(si)本次(ci)會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)更，是根據財(cai)政部修訂及頒布的企業會計(ji)(ji)準則及公司(si)經營 實(shi)際進行(xing)的合(he)(he)理變(bian)更，符合(he)(he)國家相關規定和公司(si)實(shi)際情(qing)況，審批和決策程序(xu)符合(he)(he)法律法規及《公司(si)章程》等規定，不存在(zai)損害公司(si)及全體股東合(he)(he)法權益(yi)的情(qing)形(xing)，同(tong)意公司(si)本次(ci)會計(ji)(ji)政策和會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會(hui)(hui)計(ji)估計(ji)變更(geng)是根據(ju)財政(zheng)部相關規定及公(gong)司(si)實際情況進行的(de)合理變更(geng)，執行變更(geng)后的(de)會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)及會(hui)(hui)計(ji)估計(ji)能夠客觀、公(gong)允(yun)地反(fan)映(ying)公(gong)司(si)的(de)財務狀(zhuang)況和(he)經(jing)營成果，不(bu)會(hui)(hui)損害公(gong)司(si)及全體(ti)股(gu)東的(de)利益。董事會(hui)(hui)同意(yi)公(gong)司(si)本次會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)及會(hui)(hui)計(ji)估計(ji)變更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源(yuan)(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司（曾用名“西(xi)安通源(yuan)(yuan)石油科技股份有(you)限(xian)公司”， 以下簡稱“公司”）分別于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 29 日召開第六屆董事會(hui)(hui)(hui)第 四十五次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)、2019 年第二次(ci)臨時股東大會(hui)(hui)(hui)，審議(yi)通過了《關于擬變(bian)更公司名稱的議(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本(ben)次擬引入西安(an)高新(xin)(xin)金融控股有(you)(you)限公司和長安(an)國(guo)際信(xin)托(tuo)股份有(you)(you)限公司作為戰(zhan)略(lve)投資者，將(jiang)積極(ji)助(zhu)力公司轉型升級，為公司進一步(bu)發展壯大提供資金支持， 同時降低控股股東的質押率，推(tui)動公司做大做強主業，促進西安(an)高新(xin)(xin)區強鏈(lian)、補鏈(lian)的戰(zhan)略(lve)布局，對(dui)公司未來(lai)經(jing)營有(you)(you)著長期積極(ji)的影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接(jie)到(dao)公司(si)控(kong)股股東(dong)張國桉先生將(jiang)其持有(you)的本公司(si)部分股份(fen)進行股票質押式(shi)回購交(jiao)易以(yi)及部分股份(fen)解除(chu)質押的通知，具(ju)體事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通(tong)(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生(sheng)的通(tong)(tong)知，獲悉其持有的公(gong)司部分股(gu)(gu)份解(jie)除(chu)質押的情況，具(ju)體事項如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議的(de)召集(ji)、召開與表(biao)決程序符合《公司(si)法》、《證券(quan)法》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)(ze)》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上(shang)市公司(si)規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《上(shang)市公司(si)股(gu)東大會規(gui)則(ze)(ze)》等有關法律、行政(zheng)法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文(wen)件和《公司(si)章程》、《股(gu)東大會議事規(gui)則(ze)(ze)》的(de)規(gui)定(ding)。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日(ri)，公司第六屆董事會第四十五次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過《關于召開 2019 年第二次臨(lin)時股東大會的議(yi)案》，決定召開本次股東大會。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立獨(du)(du)立董事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)(de)有關(guan)規(gui)定，作為西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立董事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立判斷的(de)(de)相關(guan)立場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)四十七次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如下獨(du)(du)立意見(jian)：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應公(gong)(gong)司戰略發(fa)展(zhan)(zhan)需要，提高(gao)公(gong)(gong)司整體競爭力(li)和(he)綜合(he)實力(li)，同時(shi)吸引和(he)留住(zhu)優秀人才，有(you)效地將(jiang)股東利(li)(li)益(yi)、公(gong)(gong)司利(li)(li)益(yi)和(he)子公(gong)(gong)司利(li)(li)益(yi)及子公(gong)(gong)司核(he)心(xin)經營(ying)團隊利(li)(li)益(yi)結合(he)在一(yi)起，促進公(gong)(gong)司業務持續、健康(kang)發(fa)展(zhan)(zhan)，公(gong)(gong)司擬(ni)將(jiang)全資(zi)子公(gong)(gong)司北京大(da)德廣源(yuan)石油技(ji)術服務有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“大(da)德廣源(yuan)”）7%的(de)(de)股權轉讓給(gei)大(da)德廣源(yuan)的(de)(de)核(he)心(xin)管理團隊，轉讓價格為 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通源(yuan)石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第四十(shi) 七次會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 29 日以(yi)現場結(jie)合(he)(he)通訊(xun)表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)(shi)長張國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通知(zhi)于 2019 年 4 月 23 日以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi)(shi) 5 名(ming)(ming)，實到 5 名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合(he)(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董事(shi)(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中(zhong)國證監會《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意見》、《深圳 證券交易所創業(ye)板股(gu)票上市(shi)規則(ze)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組管理(li)辦法》及《西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)有(you)關(guan)規定，我們作為西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li) 董(dong)事(shi)，本著認真(zhen)、負責(ze)的(de)態(tai)度和獨(du)(du)立(li)判斷(duan)的(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四(si)十七次會議(yi)相關(guan)事(shi)項資料進(jin)行了(le)審閱并就有(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)人員(yuan)進(jin)行了(le)詢(xun)問(wen)，經過認真(zhen)的(de)事(shi)前審查(cha)，發表如下(xia)事(shi)前認可意見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)(yi)步增強盈利(li)能力，延伸(shen)油田服(fu)務產業(ye)(ye)鏈，強化業(ye)(ye)務布局，西(xi)安通源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)(huo)“受讓方”）與嘉興(xing)賢(xian)毅股(gu)權投資(zi)合伙企(qi)業(ye)(ye)（有限(xian)合伙）（以下(xia)簡(jian)稱“嘉興(xing)賢(xian)毅” 或(huo)(huo)“轉(zhuan)讓方”）簽署《股(gu)權轉(zhuan)讓 協議》，由嘉興(xing)賢(xian)毅將(jiang)未繳付的出資(zi)額（2000 萬元）對(dui)應的北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工(gong)程(cheng)技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱為“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”或(huo)(huo)“目標公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）2.8777%股(gu)權轉(zhuan)讓給公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)同(tong)意受讓標的股(gu)權，且同(tong)意將(jiang)標的股(gu)權對(dui)應的出資(zi)金額（2000 萬元）直接向(xiang)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)繳付。本次(ci)交易(yi)前，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)持(chi)有一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye) 26.1113%的股(gu)權； 本次(ci)交易(yi)完成(cheng)后，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)持(chi)有一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye) 28.9890%的股(gu)權。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第六屆監事會(hui)(hui)第二十六次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 4 月(yue) 29 日以現場結合通訊(xun)表決方式召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證券交易(yi)所 創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事工(gong)作制(zhi)度》等的有關(guan)規定，作為(wei)西(xi)安通(tong) 源石油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)(jie)董事會獨立(li)董事，基于獨 立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)第六屆(jie)(jie)董事會第四(si)十六次會議相(xiang)關(guan)事項發表如下(xia)獨 立(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）參股(gu)公(gong)司北京一(yi)龍恒(heng) 業(ye)石油工程(cheng)技術有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營需要(yao)，向金融機構申 請人民幣3,000萬(wan)元的綜(zong)合授信額度。公(gong)司擬對上述綜(zong)合授信額度提供連帶責(ze)任保證，擔保金額為不超過3,000萬(wan)元，期限(xian)12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董事會第四十 六(liu)次會議于 2019 年(nian) 4 月 24 日(ri)以現(xian)場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會議由公司(si)(si)(si)董事長(chang) 張國桉先(xian)生(sheng)主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第(di)一季(ji)度(du)報告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油科技股份有限公司 2019 年第一季度報告已于 2019 年 4 月(yue) 24 日 在中國證監會指定創業板信息披露(lu)網站巨潮(chao)資訊網上披露(lu)，請投資者注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公(gong)司及(ji)董事會全體(ti)成(cheng)員(yuan)保證信息(xi)披露(lu)內(nei)容的(de)真實(shi)、準確(que)、完(wan)整，沒(mei)有虛假 記載、誤導(dao)性(xing)陳述(shu)或重大遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華(hua)人民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《中華(hua)人民(min)共(gong)和國證券法(fa)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理(li)辦法(fa)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)并購(gou)重(zhong)組(zu)財務(wu)顧(gu)問業(ye)務(wu)管理(li)辦法(fa)》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)法(fa)律法(fa)規(gui)的(de)(de)規(gui)定，本獨(du)立財務(wu)顧(gu)問按(an)照證券業(ye)公(gong)(gong)(gong)認(ren)的(de)(de)業(ye)務(wu)標準，著誠實信用、勤勉(mian)盡責的(de)(de)態度，經過(guo)審(shen)慎(shen)的(de)(de)調(diao)查(cha)，就通源石油重(zhong) 大資產購(gou)買出具本持(chi)續督導報告書(shu)。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天(tian)風(feng)證券股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（簡稱“天(tian)風(feng)證券”、“獨(du)(du)立(li)財務顧問”）接受(shou)西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（簡稱“通(tong)源石油(you)”、“上市公司(si)(si)”或“公司(si)(si)”）的委托，擔任公司(si)(si) 2016 年(nian)發行股(gu)(gu)份(fen)及支(zhi)付現金(jin)購買資(zi)產(chan)并募集配套(tao)資(zi)金(jin)暨關(guan)聯交易(yi)的獨(du)(du)立(li)財務顧問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年 4 月 12 日召開第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)四(si)十五次會(hui)議(yi)和第(di)(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)第(di)(di)二十四(si)次會(hui)議(yi)，審議(yi) 通過了(le)《關(guan)于(yu)回購(gou)注銷(xiao)部分限制性股票的議(yi)案》，此(ci)事(shi)項還須提(ti)交股東大會(hui)審議(yi)。 具體如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十(shi) 五次(ci)會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 4 月(yue) 12 日以現場(chang)結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長 張國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 4 月(yue) 5 日以專(zhuan)人送達、電子郵件方式(shi)送達 全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》 及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議通(tong)(tong)過了以下(xia)議案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨(du)(du)(du)立董事(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所 創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立董事(shi)工(gong)作制度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為西安通 源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立董事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du) 立判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董事(shi)會(hui)第四十五(wu)次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)(du)立意見(jian)：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通(tong)源石(shi)(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司 根據本(ben)所(suo)與通(tong)源石(shi)(shi)油簽訂的《專項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)服務(wu)協議》，本(ben)所(suo)作為通(tong)源石(shi)(shi)油本(ben) 次股(gu)權激(ji)勵(li)的特聘專項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)顧問，根據《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄8號(hao)》等(deng)法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件(jian)及《公(gong)司章程》的有關(guan)規(gui)(gui) 定(ding)，就公(gong)司本(ben)次限(xian)制(zhi)性股(gu)票激(ji)勵(li)計劃第二次回(hui)購注銷部分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)票所(suo)涉相關(guan)事 宜(yi)出(chu)具本(ben)法(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵管理辦法》、《創業(ye)板信息披(pi)露業(ye)務備忘(wang)錄(lu)第8號： 股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵計劃(hua)》和《西安(an)通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)第一期限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計劃(hua)》 的(de)相關(guan)規定(ding)，西安(an)通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）監事會對(dui)公(gong) 司(si)(si)擬回購注銷部分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)相關(guan)事項進行了核查，并發(fa)表審核意見(jian)如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經(jing)公司第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十五次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過，待公司 2019 年第(di)二次臨時股東大會審議(yi)(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日召 開(kai)第六屆董事會(hui)第四(si)十五次會(hui)議審議通過了(le)《關于擬(ni)變(bian)更(geng)公(gong)司名稱(cheng)(cheng)的議案》，公(gong) 司擬(ni)將公(gong)司全稱(cheng)(cheng)由“西安通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司”變(bian)更(geng)為“通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集 團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆董事會(hui)第四十五次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于回購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限(xian)制性股(gu)(gu)票 的議(yi)案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為(wei)維(wei)護通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)(gong)司(si)股東和債權(quan)人的合法(fa)權(quan)益，規(gui)范公(gong)(gong)(gong)司(si)的組織和行為(wei)，根(gen)據(ju)《中(zhong)華(hua)人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華(hua)人民(min)共和國證(zheng)券法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱“《證(zheng)券法(fa)》”）和其他有(you)關(guan)規(gui)定，制(zhi)定本(ben)章程(cheng)。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第六屆(jie)監事會第二(er)十(shi)四 次會議(yi)于 2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊表決方式召開。會議(yi)通知于 2019 年 4 月(yue) 5 日(ri)以(yi)電子郵件方式發出。會議(yi)應(ying)到監事 3 名(ming)，實到監事 3 名(ming)。會議(yi)符合(he)《中華(hua) 人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。本(ben)次會議(yi)由(you)公(gong)司(si)監事會主(zhu)席張百雙先生(sheng) 主(zhu)持，經與會監事表決，審議(yi)通過以(yi)下(xia)決議(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實(shi)、準確、完整(zheng)，沒有虛(xu)假 記載、誤導性陳(chen)述(shu)或重大遺漏(lou)。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我(wo)們按照中(zhong)國注冊會計(ji)師審(shen)計(ji)準則審(shen)計(ji)了(le)西(xi)安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油公司）2018 年(nian)度財務報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公(gong)司(si)監事會的全體成(cheng)員嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規則(ze)(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》和《監事會議(yi)事規則(ze)(ze)》等規定和要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第四十四次(ci)會(hui)議于 2019 年 4 月 2 日以現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事長張國桉(an)先生主(zhu)持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司全體股東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西(xi)安通源石油科技股(gu)份有限公司全(quan)體(ti)股(gu)東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的西(xi)安(an)通(tong)源石油科技(ji)股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)通(tong)源石油公司(si)）關于募(mu)集(ji)(ji)資金(jin) 2018 年度存放(fang)與使(shi)用(yong)(yong)情(qing)況的專項報告(gao)（以(yi)下簡稱(cheng)募(mu)集(ji)(ji)資金(jin)年度存放(fang)與使(shi)用(yong)(yong)情(qing)況專項報告(gao)）執行了鑒(jian)證工(gong)作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西(xi)安(an)通源石油科(ke)技(ji)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2018 年度(du)報告(gao)》及《2018 年度(du)報告(gao)摘要(yao)》已于 2019 年 4 月 3 日(ri)在中國證監(jian)會(hui)指定創業板信息披露平臺巨潮資(zi)訊網(wang)上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石油科技股份有限公司全體股東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位(wei)股東及股東代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根(gen)據中國證監(jian)會、財政部(bu)(bu)(bu)等部(bu)(bu)(bu)門聯合發(fa)布的《企業內部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)基本規范》和深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)《創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)上市公(gong)(gong)司(si)(si)內部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)指引(yin)》等相關規定，西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）監(jian)事會對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)《2018年(nian)度內部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)自我評價報告》進行了核查，并(bing)發(fa)表審核意見如下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年(nian) 4 月 2 日，西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）召開第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)四十四次(ci)會議(yi)和(he)第(di)(di)六屆監(jian)事(shi)會第(di)(di)二十三(san)次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于會計(ji)(ji)政策變(bian)更的議(yi)案》。本(ben)次(ci)會計(ji)(ji)政策變(bian)更無須(xu)提交股東大會審(shen)議(yi)，具體(ti)情況如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限公司 2018 年度報告及摘要(yao)已于 2018 年 4 月 3日在(zai)中國(guo)證監會指定的創業(ye)板信(xin)息披露(lu)網站巨(ju)潮(chao)資(zi)訊網上披露(lu)，請(qing)投資(zi)者注意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國(guo)證監會(hui)(hui)《關于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的(de)(de)(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板股(gu)票上市規則》、《上市公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管理辦法》及《西安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)章程》（以下簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)(de)(de)有(you)(you)關規定，我(wo)們作為西安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)事，本(ben)著(zhu)認真、負責的(de)(de)(de)態度和獨(du)立(li)判(pan)斷的(de)(de)(de)原則，對公(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)四十四次會(hui)(hui)議相關事項資料進(jin)行了審閱并(bing)就有(you)(you)關情(qing)況(kuang)向(xiang)公(gong)司(si)(si)相關人員進(jin)行了詢問，經過認真的(de)(de)(de)事前審查，發表如下事前認可意(yi)見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據(ju)《關于(yu)在上(shang)(shang)市公司建立獨立董事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板上(shang)(shang)市公司規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公司章程》、《獨立董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有關規(gui)(gui)定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆(jie)監事會(hui)第二十(shi)三次會(hui)議于(yu) 2019 年 4 月(yue) 2 日(ri)以現場(chang)結合通訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開。會(hui)議通知于(yu) 2019 年 3 月(yue)22 日(ri)以電(dian)子郵(you)件方式(shi)發(fa)出(chu)。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股東及股東代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安(an)通源石油科(ke)技股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）于 2018 年 12 月 26 日收到中國證券監督管理委員(yuan)會（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“中國證監會”）出(chu)具的《中國證監會行政許可項目審(shen)查(cha)一次反(fan)饋意(yi)見通知(zhi)書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一(yi)、本期業績預計情(qing)況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有(you)的本公司(si)部分股(gu)份進行股(gu)票質押式回(hui)購交(jiao)易的通(tong)知，具(ju)體事(shi)項如(ru)下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)(tong)源石油(you)(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年(nian) 10 月 22 日召開第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)七次會(hui)議審(shen)議通(tong)(tong)過了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)與(yu)深圳(zhen)東證通(tong)(tong)源海外(wai)石油(you)(you)產業(ye)投(tou)資基(ji)金合(he)(he)伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有(you)限合(he)(he)伙(huo)(huo)）簽(qian)署<股(gu)(gu)權(quan)(quan)轉讓協議>的(de)議案(an)》，同意公(gong)(gong)司(si)以人民(min)幣(bi) 455,549,967元收購深圳(zhen)東證通(tong)(tong)源海外(wai)石油(you)(you)產業(ye)投(tou)資基(ji)金合(he)(he)伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有(you)限合(he)(he)伙(huo)(huo)）持(chi)有(you)的(de)深圳(zhen)合(he)(he)創源石油(you)(you)技(ji)術發展有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“合(he)(he)創源”）100%股(gu)(gu)權(quan)(quan)，從而間接收購合(he)(he)創源通(tong)(tong)過其(qi)全資子公(gong)(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權(quan)(quan)。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本(ben)公(gong)司及(ji)董事會全體成員保證信息披露(lu)內容的真實、準(zhun)確(que)、完整，沒有虛假記載、誤(wu)導(dao)性陳(chen)述或重大(da)遺漏(lou)。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)(da)成(cheng)（西安）律師事務(wu)所(suo)(suo)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“本(ben)所(suo)(suo)”）受西安通源石(shi)油科技股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）委(wei)托，對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司 2019 年(nian)第(di)一次臨時(shi)股(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會”）進行現場(chang)見(jian)證，并根據《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會規則(ze)》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《股(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會規則(ze)》”）等(deng)中(zhong)國(guo)現行法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、規章和規范性文件以(yi)(yi)及(ji)《西安通源石(shi)油科技股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》”）的相(xiang)關規定，出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)律意見(jian)書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示：本公告(gao)所載2018年(nian)度(du)的財務(wu)(wu)數據(ju)(ju)僅為初步核(he)算數據(ju)(ju)，未經(jing)會計事(shi)事(shi)務(wu)(wu)所審計，與年(nian)度(du)報告(gao)中披露的最終數據(ju)(ju)可能存在差異(yi)，請(qing)投(tou)資(zi)者(zhe)注(zhu)意(yi)投(tou)資(zi)風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事會第四十(shi)三次會議于 2019 年(nian) 2 月 20 日以現(xian)場結(jie)合通訊表(biao)決方式召開，會議由公(gong)司(si)董事長(chang)張(zhang)國桉(an)先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第(di)一條 為維(wei)護(hu)西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)股東和(he)(he)債權人的(de)合(he)法(fa)(fa)權益，規(gui)范公(gong)司(si)(si)的(de)組織(zhi)和(he)(he)行為，根據《中華(hua)人民共和(he)(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《中華(hua)人民共和(he)(he)國證券法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱“《證券法(fa)(fa)》”）和(he)(he)其他有關規(gui)定(ding)，制定(ding)本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的基本情況
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)司第六屆(jie)董事會第四十三次(ci)會議(yi)審議(yi)通過，待(dai)公(gong)司 2019 年(nian)第一次(ci)臨時股東大會審議(yi)）根據《中華人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)司法（2018 年(nian)修訂）》、《上(shang)市公(gong)司治理準(zhun)則（2018年(nian)版(ban)）》、《上(shang)市公(gong)司章程指引（2016 年(nian)修訂）》和(he)《創業板上(shang)市公(gong)司規范運作指引》等法律法規的規定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)公司(si)部(bu)分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項(xiang)如下(xia)：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一(yi)、本期業績預計(ji)情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 26 日收到中(zhong)國證券監(jian)督管理委員會（以下簡(jian)稱“中(zhong)國證監(jian)會”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 25 日出具的《中(zhong)國證監(jian)會行政許可(ke)項目(mu)審(shen)查一次(ci)反饋(kui)意見通(tong)知書(shu)》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通源石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉(xi)其持有(you)的(de)公司(si)部(bu)分股(gu)(gu)份解除(chu)質(zhi)押的(de)情況，具體(ti)事項如下(xia)：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作為西安(an)通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于獨立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公司(si)第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第四十二次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立(li)意(yi)見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自(zi) 2018 年三(san)季(ji)度(du)以來，受(shou)國(guo)家能(neng)源安(an)全戰略高度(du)的提(ti)升，油(you)(you)(you)(you)服行業(ye)全產業(ye)鏈景氣度(du)持續向(xiang)上，對民營油(you)(you)(you)(you)服公司(si)(si)開(kai)放力度(du)不斷加大，西安(an)通源石油(you)(you)(you)(you)科技股(gu)份有限公司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)”）及下(xia)(xia)屬子公司(si)(si)在(zai)長(chang)慶油(you)(you)(you)(you)田(tian)(tian)、四川頁巖氣田(tian)(tian)、延長(chang)油(you)(you)(you)(you)田(tian)(tian)、塔里木油(you)(you)(you)(you)田(tian)(tian)、大慶油(you)(you)(you)(you)田(tian)(tian)、吉林油(you)(you)(you)(you)田(tian)(tian)、山(shan)西煤層氣田(tian)(tian)等(deng)油(you)(you)(you)(you)氣區塊接連中標射孔分段、壓裂(lie)、連續油(you)(you)(you)(you)管(guan)等(deng)多個訂單(dan)。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西(xi)安通(tong)(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)四十二(er)次會(hui)議于 2018 年 12 月(yue) 28 日以現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議由公司(si)董(dong)事長張國(guo)桉先(xian)生主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安(an)通(tong)(tong)源石油科技股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于 2018 年(nian) 12 月 26日收(shou)到中國證(zheng)券(quan)監督管理委員會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱“中國證(zheng)監會(hui)”）于 2018 年(nian) 12 月 25日出具的《中國證(zheng)監會(hui)行(xing)政許可項目審查一次反饋意見通(tong)(tong)知(zhi)書》（181840 號(hao)）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性股票激勵計劃已履行的相關(guan)審批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立獨立董事制度(du)的指導(dao)意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立董事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）參股公司北(bei)京一龍(long)恒業石(shi)油(you)(you)工程(cheng)技(ji)術有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒業”）因(yin)經(jing)營需要(yao)，向金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜(zong)合授信額(e)度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事會(hui)第四十一次會(hui)議(yi)(yi)于 2018 年 12 月 17 日以現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事長張(zhang)國桉(an)先生(sheng)主持(chi)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及董(dong)事會全體成員保證信息披露(lu)內容的真實、準確(que) 、 完整，沒有虛假、記(ji)載、誤導(dao)性陳述(shu)或重大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的情況(kuang)，具體(ti)事項如下(xia)：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西(xi)安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第四十次會(hui)議于(yu) 2018 年 11 月 14 日以現場結合(he)通訊(xun)表決方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事長(chang)張國桉先生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)(hui)議的召集、召開與表決程序符合《公(gong)司法》、《證券(quan)(quan)法》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板(ban)股票上市規(gui)(gui)(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上市公(gong)司股東(dong)大會(hui)(hui)規(gui)(gui)(gui)(gui)則》等有(you)關法律、行(xing)政法規(gui)(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)性(xing)文件和(he)《公(gong)司章(zhang)程》、《股東(dong)大會(hui)(hui)議事規(gui)(gui)(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北(bei)京大(da)成（西(xi)安）律師事務所（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本所”）受(shou)西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）委(wei)托(tuo)，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2018 年第二次(ci)臨時(shi)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)”）進行現場見證，并根據《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)規則》（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)規則》”）等中(zhong)國現行法(fa)律、法(fa)規、規章(zhang)和規范性文件以及(ji)《西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的相關規定，出(chu)具本法(fa)律意(yi)見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開發行股票募集(ji)資(zi)(zi)(zi)金總額不(bu)超過 60,000.00 萬元，扣除發行費用后擬用于“收購合創源 100%股權”與“補充流動資(zi)(zi)(zi)金項(xiang)目”。募集(ji)資(zi)(zi)(zi)金具體投(tou)資(zi)(zi)(zi)項(xiang)目如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)開發行(xing) A 股股票預案(an)及相關事(shi)項已經(jing)公(gong)司第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)三十七次會(hui)議審議通過。本(ben)(ben)次發行(xing)方(fang)案(an)尚(shang)需提交公(gong)司股東大會(hui)審議批(pi)準(zhun)，并在中國證監會(hui)的核準(zhun)后(hou)方(fang)可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源(yuan)(yuan)石油科技(ji)(ji)股(gu)(gu)份有限公司（下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司”、“本公司”或“通源(yuan)(yuan)石油”）2018 年創業板非公開發行股(gu)(gu)票（下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次發行”）計劃向(xiang)特定對象(xiang)非公開發行不超過 90,240,431 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票，計劃募(mu)集資(zi)金總(zong)額(e)不超過 60,000.00 萬(wan)元(yuan)，募(mu)集資(zi)金總(zong)額(e)在扣除(chu)發行費(fei)用后的凈額(e)擬用于“收(shou)(shou)購深圳合(he)創源(yuan)(yuan)石油技(ji)(ji)術發展有限公司（下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“合(he)創源(yuan)(yuan)”）100%股(gu)(gu)權項目”（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次收(shou)(shou)購”）與“補充流(liu)動(dong)資(zi)金項目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安(an)通源石油科技(ji)股份有(you)限公司 2018 年第三季(ji)度報(bao)告已于 2018 年 10 月 29日在中國證(zheng)監會指定(ding)的創業板(ban)信息披(pi)露網(wang)站巨(ju)潮(chao)資(zi)訊(xun)網(wang)上披(pi)露，請投資(zi)者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公(gong)司董事會(hui)、監(jian)事會(hui)及董事、監(jian)事、高級(ji)管理(li)人員保證季(ji)度報告內容的真實、準確(que)、完整(zheng)，不存在虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述或者重(zhong)大遺(yi)漏，并承擔個別和連(lian)帶的法(fa)律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國際油(you)價(jia)穩中上(shang)行，自(zi)第三季度以來我國能源領域政策密(mi)集出(chu)臺，“三桶油(you)”均表態(tai)提(ti)升國內油(you)氣勘探開發力度，保障國家能源安全，國內油(you)服行業(ye)全產業(ye)鏈(lian)復(fu)蘇態(tai)勢開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第(di)六屆董事會第(di)三十八次(ci)會議于(yu) 2018 年 10 月 25 日以現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)方式召開，會議由(you)公(gong)司董事長張(zhang)國桉先生主(zhu)持(chi)。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據(ju)《上市公司股(gu)權激(ji)勵管(guan)理(li)辦法(fa)》、《創業板(ban)信息披(pi)露(lu)業務備忘錄第8號：股(gu)權激(ji)勵計劃(hua)》和《西安通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有限(xian)(xian)公司第一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票激(ji)勵計劃(hua)》的(de)相關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）自(zi)上市以來，嚴格按照《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國(guo)公司(si)(si)法(fa)》、《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國(guo)證券法(fa)》等(deng)法(fa)律(lv)法(fa)規的要求，不斷完善公司(si)(si)法(fa)人(ren)治理(li)機制，建立健全內部管(guan)理(li)及控制制度(du)，提高(gao)公司(si)(si)治理(li)水平，促進企業持(chi)續健康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）非公(gong)開發行(xing)股票相關(guan)事(shi)(shi)項已經公(gong)司第六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十(shi)(shi)七次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第六屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第二(er)十(shi)(shi)一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)，尚需公(gong)司股東大(da)會(hui)(hui)批準和中國(guo)證券監(jian)(jian)(jian)督管理委員會(hui)(hui)（以(yi)下簡(jian)稱“中國(guo)證監(jian)(jian)(jian)會(hui)(hui)”）的核準
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”) 第六屆監事會(hui)第二十一次會(hui)議于 2018 年 10 月(yue) 22 日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開。會(hui)議通(tong)知(zhi)于 2018 年 10月(yue) 16 日以(yi)電子郵(you)件方(fang)式發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后附的(de)西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公司（以下簡稱(cheng)通源石(shi)油公司）截至 2018年(nian) 9 月 30 日止的(de)前次(ci)募(mu)集(ji)資金(jin)使用情況報告（以下簡稱(cheng)前次(ci)募(mu)集(ji)資金(jin)使用情況報告）執行了鑒(jian)證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通源石(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“通源石(shi)油”）擬(ni)向特定對象非(fei)公開(kai)發(fa)行 A 股股票（以下簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)非(fei)公開(kai)發(fa)行”）。根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本(ben)市場中小(xiao)投資者(zhe)合法權益保護(hu)工作的意見(jian)》（國辦發(fa)[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次收購 The Wireline Group, LLC.（以下(xia)簡稱“TWG”）少數股權事(shi)項(xiang)，實現 TWG 少數股權對應的利(li)潤(run)盡快(kuai)并表，解決在(zai) 2018 年(nian)非(fei)公開發行募集資金到位前收購資金暫(zan)時(shi)不足的問(wen)題(ti)。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關于在(zai)上(shang)(shang)市公司(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)事制度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板上(shang)(shang)市公司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市規則(ze)》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事工作(zuo)制度》等(deng)的有關規定(ding)，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上(shang)(shang)市公司(si)(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)(shang)市規則(ze)》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)規定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非(fei)公開發行(xing)股票募集資金總(zong)額(e)不(bu)超過 60,000.00 萬元，扣除發行(xing)費用(yong)后(hou)擬用(yong)于(yu)“收購(gou)合創源(yuan) 100%股權”與“補充流動資金項(xiang)目(mu)”。募集資金具體(ti)投資項(xiang)目(mu)如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步規范和(he)完善西安(an)通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）的分(fen)(fen)紅決策和(he)監(jian)督(du)機制，增加公(gong)司(si)利潤分(fen)(fen)配的透明度，切實保護中小(xiao)股東合法(fa)權益，保證投資(zi)者分(fen)(fen)享公(gong)司(si)的發展成(cheng)(cheng)果，引(yin)導投資(zi)者形成(cheng)(cheng)穩定的回報預(yu)期，同(tong)時(shi)便于股東對公(gong)司(si)經營和(he)利潤分(fen)(fen)配進行監(jian)督(du)
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)預(yu)案及相關事項已經公(gong)司(si)第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)。本(ben)次(ci)發(fa)行方(fang)案尚需提交公(gong)司(si)股(gu)東大(da)會(hui)審議(yi)批準(zhun)，并在中國(guo)證監會(hui)的核準(zhun)后方(fang)可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第(di)六屆董事會第(di)三十(shi)七次會議(yi)審(shen)議(yi)通過，待公司 2018 年第(di)二次臨時股東大會審(shen)議(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月(yue) 22日召開第六屆董事(shi)會第三十七次會議，審議通過了《關于(yu)回購(gou)(gou)注銷(xiao)部分(fen)(fen)限制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)議案》，同(tong)意公(gong)司(si)回購(gou)(gou)注銷(xiao)部分(fen)(fen)激勵對象已獲授但尚未解(jie)鎖(suo)的(de)限制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)共60,000 股(gu)(gu)(gu)，《關于(yu)回購(gou)(gou)注銷(xiao)部分(fen)(fen)已授予但尚未解(jie)鎖(suo)的(de)限制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)公(gong)告》詳見(jian)中國證監(jian)會指定創業板(ban)信息(xi)披露網(wang)站巨潮資訊網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通源石油科技股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2018 年 10月 22 日(ri)召開了(le)(le)第六屆董事會第三十七(qi)次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)(le)《關(guan)于(yu)回購注銷部分限制性股票的(de)議(yi)案》，此(ci)事項還需(xu)提交股東大會審議(yi)。具體如(ru)下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年(nian)(nian)以來，美(mei)(mei)國(guo)(guo)油氣市(shi)場進入(ru)了一個較(jiao)為強勁的(de)(de)(de)復(fu)蘇通道，美(mei)(mei)國(guo)(guo)原(yuan)油產(chan)(chan)量(liang)(liang)大幅度增(zeng)加，是(shi)全(quan)球產(chan)(chan)量(liang)(liang)增(zeng)長最快的(de)(de)(de)區域。目前，美(mei)(mei)國(guo)(guo)原(yuan)油產(chan)(chan)量(liang)(liang)達到(dao) 1,100萬桶/天，美(mei)(mei)國(guo)(guo) 2018 年(nian)(nian)的(de)(de)(de)平(ping)均日產(chan)(chan)量(liang)(liang)迄今(jin)仍高于俄羅斯，首次成為自 1973 年(nian)(nian)以來全(quan)球最大的(de)(de)(de)原(yuan)油生產(chan)(chan)國(guo)(guo)，美(mei)(mei)國(guo)(guo)油氣市(shi)場整體反彈十分強勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石(shi)油科(ke)技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于(yu) 2018 年(nian) 10 月(yue) 22日(ri)召(zhao)開了(le)第六屆董事會(hui)第三十七次(ci)會(hui)議(yi)和第六屆監事會(hui)第二十一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)關于(yu)公司非公開發行 A 股股票的相關議(yi)案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian)(nian) 3 月，國(guo)際能源署（IEA）發布報告(gao)稱，2018 年(nian)(nian)發達國(guo)家(jia)石油(you)需求(qiu)強勁，全球石油(you)需求(qiu)預計將達到日(ri)均(jun) 9,930 萬(wan)桶，較(jiao)上年(nian)(nian)日(ri)均(jun)增(zeng)長 150 萬(wan)桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業績預計情(qing)況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國(guo)家能源(yuan)安(an)全戰(zhan)略的提(ti)高，“三桶油”將加大油氣資源(yuan)開發(fa)的投(tou)入(ru)，國(guo)內(nei)油服行業復蘇態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家(jia)能源安(an)全戰(zhan)略的提(ti)高，“三桶油(you)”將加大油(you)氣資(zi)源開發的投入，國內油(you)服行業復蘇態(tai)勢(shi)明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根(gen)據《關于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板股票上市規(gui)則(ze)》等相關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董事(shi)工作制度》等的(de)有關規(gui)定，作為西安(an)通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會獨立(li)董事(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)(di)三十六(liu)次會議相關事(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)意見(jian)：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十六次會(hui)議(yi)于(yu) 2018 年 9 月 19 日以現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公司董事長張國(guo)桉(an)先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安(an)通源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）參股公司(si)北(bei)京(jing)一龍(long)恒(heng)業石油(you)工(gong)程技(ji)(ji)術有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業”）因(yin)經營需要，向金融機構申請人民幣(bi) 2,000 萬元的綜(zong)合授信額(e)度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自(zi)西安(an)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”或“通源(yuan)石(shi)油(you)”）2016年(nian)參股北京一龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”或“目標公(gong)司”）以(yi)來(lai)，一龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)的業(ye)(ye)(ye)務保持了穩(wen)定增長的態(tai)勢，諸多優質客戶和項目得以(yi)中標和拓展(zhan)，海外業(ye)(ye)(ye)務占比逐年(nian)遞增，經營指(zhi)標逐年(nian)向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)三十五次會議(yi)(yi)于(yu) 2018 年(nian) 8 月 17 日以現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事長張國桉(an)先生主(zhu)持(chi)。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上市(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董事工作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)公司董事會及(ji)全體董事保證(zheng)本(ben)公告(gao)內容(rong)不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺(yi)漏(lou)，并對其內容(rong)的真實性、準確性及(ji)完整性承擔個別及(ji)連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本(ben)公(gong)司(si)董事會(hui)及全體董事保證本(ben)公(gong)告內(nei)容不存在(zai)任(ren)何虛假記載、誤導性陳述或者重(zhong)大(da)遺漏(lou)，并(bing)對(dui)其內(nei)容的真實(shi)性、準確性及完整性承擔(dan)個別(bie)及連帶責任(ren).
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)市公司(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)(guan)(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工(gong)作制度》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本(ben)(ben)公司 2016 年(nian)召開的(de)第(di)五屆董事會第(di)三(san)十七次(ci)會議及第(di)二次(ci)臨時股(gu)東(dong)大(da)會決議通過(guo)的(de)《關(guan)于本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行股(gu)份及支付現金(jin)購買資(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)的(de)方案》，本(ben)(ben)公司擬向不超過(guo) 5 名特定投資(zi)者非(fei)公開發(fa)行股(gu)份募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)，募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金(jin)總額不超過(guo)人民幣 5,000萬元人民幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事會第三十四次會議(yi)于(yu) 2018 年 8 月 6 日(ri)以現場結(jie)合通訊表(biao)決方式召(zhao)開(kai)，會議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉(an)先生主持(chi)。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”） 召(zhao)開第六屆董事會(hui)第三(san)十四次(ci)會(hui)議(yi)和第六屆監(jian)事會(hui)第二十次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了(le)公(gong)司(si)《2018 年半(ban)年度報(bao)告及摘(zhai)要》等議(yi)案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第六屆監事(shi)會第二十次會議于(yu) 2018 年 8 月 6 日以現場結(jie)合通訊表決方式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半年(nian)度報(bao)告(gao)摘要來自(zi)半年(nian)度報(bao)告(gao)全文，為全面(mian)了解本公司(si)的經營成果、財務狀況及未來發展規劃(hua)，投資者應當到(dao)證監會指定媒體仔(zi)細閱讀半年(nian)度報(bao)告(gao)全文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票上市規(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為西安通源石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司 2018 年半年度相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)(li)意(yi)見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關(guan)于使用(yong)閑置自有(you)資金購買理財產品的進展公告(gao)
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到業績補償的股(gu)權暨對(dui)外投資完成的公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度(du)業績預告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公(gong)司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上(shang)市流通提示性公(gong)告(gao)
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署《股權轉讓框架協議(yi)》的公(gong)告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于(yu)公司控股股東質押(ya)情況的(de)說明公告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申美(mei)貿易政(zheng)策影響(xiang)的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于 2017 年 12 月 27日(ri)召開第六屆董事會第二十三(san)次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關于使(shi)用閑(xian)置自(zi)有(you)資金(jin)購(gou)買理(li)(li)(li)財(cai)產品(pin)的(de)議(yi)(yi)案》，同意公司使(shi)用閑(xian)置自(zi)有(you)資金(jin)不超(chao)過 1 億元人(ren)民(min)幣(bi)的(de)額度內購(gou)買低(di)風(feng)險理(li)(li)(li)財(cai)產品(pin)，該(gai)額度內，資金(jin)可滾動使(shi)用，額度有(you)效期自(zi)董事會審議(yi)(yi)通(tong)過之日(ri)起一年內有(you)效，并(bing)授(shou)權公司管理(li)(li)(li)層具體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)立董事(shi)關于第(di)六屆董事(shi)會第(di)三(san)十三(san)次(ci)會議相關事(shi)項的獨(du)立意(yi)見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購注銷部分已授(shou)予但尚未(wei)解鎖的限制性股票的公(gong)告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十三次會(hui)議決議公告(gao)
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律(lv)師事務所關于公司回購注銷部分(fen)限(xian)制性股票及首(shou)次授予的(de)限(xian)制性股票第(di)一期解除限(xian)售相關事項的(de)法(fa)律(lv)意見(jian)
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會(hui)(hui)關于第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)十九(jiu)次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)項的審核意見(jian)
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回(hui)購注銷部分(fen)限(xian)制性股票減資(zi)暨通知(zhi)債權人(ren)的公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于(yu)第一期(qi)限制性股票激勵計劃第一個(ge)解鎖(suo)期(qi)解鎖(suo)條(tiao)件成就的(de)公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)(di)六屆(jie)監事會第(di)(di)十九次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關(guan)于控股股東股份質押變動的公告(gao)
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限制性(xing)股票預(yu)留部(bu)分授予完(wan)成(cheng)的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立董事(shi)關(guan)于第(di)六屆董事(shi)會第(di)三十(shi)二(er)次會議相關(guan)事(shi)項的獨立意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關(guan)于為全資子(zi)公司提供擔保(bao)的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六(liu)屆董(dong)事會第三十二(er)次會議決議公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國全(quan)資子公司增資的公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參(can)加2018年陜西轄(xia)區上(shang)市(shi)公司集體接待(dai)日活動的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西(xi)安(an)通源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)十八次會(hui)議于(yu) 2018 年 5 月 11 日以現場(chang)結合通訊表(biao)決方式召開。會(hui)議通知于(yu) 2018 年 5 月 4日以電(dian)子郵件方式發(fa)出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次(ci)對預留部分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)授予(yu)價格的(de)調(diao)(diao)(diao)整(zheng)系因公(gong)司實施了(le) 2017 年度權益分(fen)派，調(diao)(diao)(diao)整(zheng)后(hou)的(de)授予(yu)價格為按(an)照《西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃》第(di)(di)八章規(gui)定的(de)計(ji)算方(fang)法(fa)所得(de)，調(diao)(diao)(diao)整(zheng)原因和(he)調(diao)(diao)(diao)整(zheng)方(fang)法(fa)均符合《上市公(gong)司股(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵(li)(li)管(guan)理辦法(fa)》、《創業板信息(xi)披(pi)露業務備忘(wang)錄第(di)(di) 8 號：股(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃》和(he)《西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃》的(de)相關規(gui)定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事(shi)會(hui)(hui)關于第六屆監事(shi)會(hui)(hui)第十八次(ci)會(hui)(hui)議相關事(shi)項的審(shen)核意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為(wei)參股公(gong)司申請金融機構綜合(he)授(shou)信提供(gong)擔保的(de)公(gong)告(gao)
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆董事會第三十一次會議決議公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部(bu)分(fen)限(xian)制性股票(piao)授予價格的(de)公告(gao)
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北(bei)京德恒(heng)律師事務所關于公(gong)司第(di)一期(qi)限制性(xing)股票激勵計劃調整(zheng)預留(liu)部(bu)分股票授予價格相關事項(xiang)的法律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關(guan)于(yu)向激勵對象(xiang)授予預留部分限制性股票的公告(gao)
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度(du)權益分派(pai)實施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安(an)通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司 關(guan)于控股股東股份質押(ya)變動的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大會決議(yi)公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si) 第(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)三十次會議決議公(gong)告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公司 第六(liu)屆(jie)監事會(hui)第十七次會(hui)議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公司監事會關于第六屆監事會第十七次會議相關事項(xiang)的審核意見(jian)
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制(zhi)性股(gu)票激勵計劃預留(liu)部分激勵對象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年度報告(gao)摘要來(lai)(lai)自年度報告(gao)全文，為全面了解本公司(si)的經營成果、財務狀況及未來(lai)(lai)發展規(gui)劃，投資者(zhe)應當到證監(jian)會(hui)指定媒體仔(zi)細閱讀(du)年度報告(gao)全文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安(an)通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司管(guan)理(li)層(ceng)的責任是按(an)照中(zhong)國證券監督管(guan)理(li)委員會頒布的《上市公司重大資產重組管(guan)理(li)辦(ban)法》 (中(zhong)國證券監督管(guan)理(li)委員會令第(di) 53 號)編制承諾利潤實現情況說明(ming).
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自(zi)西安通源石油科技股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）2016 年(nian)(nian)參股北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技術(shu)有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”）以來，一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)務保持了穩定增長(chang)的(de)態勢，諸(zhu)多優質(zhi)客戶和項(xiang)目得(de)以中(zhong)標(biao)和拓展，海外業(ye)(ye)務占比(bi)逐年(nian)(nian)遞增，經營指標(biao)逐年(nian)(nian)向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 2 月(yue)(yue) 2 日接到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制人張國桉先生的通知，其(qi)于 2018 年 1 月(yue)(yue) 29 日—2018 年 2 月(yue)(yue) 2日期間通過國民信托?金(jin)潤35號單一(yi)資(zi)金(jin)信托計劃在(zai)二(er)級市場(chang)以競價交易的方式增持(chi)了公(gong)司(si)股(gu)份(fen)，現將(jiang)有(you)關情況(kuang)公(gong)告如(ru)下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報(bao)告期(qi)內(nei)，油(you)氣行業(ye)(ye)緩慢復(fu)蘇(su)，公司堅(jian)定實(shi)施油(you)服產業(ye)(ye)鏈一體化(hua)(hua)及國(guo)(guo)際化(hua)(hua)發展戰略，堅(jian)持技(ji)術創新、成(cheng)(cheng)本控(kong)制和市場開(kai)拓，營業(ye)(ye)收入同比(bi)大幅度增(zeng)長。公司國(guo)(guo)內(nei)的新一代射孔技(ji)術及爆燃壓(ya)裂(lie)技(ji)術應(ying)用效(xiao)果良好，同時壓(ya)裂(lie)一體化(hua)(hua)增(zeng)產業(ye)(ye)務推廣成(cheng)(cheng)效(xiao)明顯，營業(ye)(ye)收入同比(bi)大幅增(zeng)長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董事(shi)會全(quan)體成員保證信息披露內容的真實(shi)、準(zhun)確、完整，沒(mei)有虛假記(ji)載、誤導性(xing)陳述或重大遺漏(lou)。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）近日(ri)接到控股股東張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)的通(tong)(tong)知，獲(huo)悉張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)所持有公司的部分(fen)股份被補充質押，具體(ti)事項如(ru)下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）分別(bie)于 2017 年 11 月(yue) 20 日(ri)和 2017 年 12 月(yue) 4 日(ri)召開第(di)六屆董事會第(di)二(er)十二(er)次(ci)會議(yi)和 2017 年第(di)三次(ci)臨時股東(dong)大會審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于參與(yu)投資設立(li)合伙企業暨關(guan)聯交易的(de)議(yi)案(an)》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安(an)通(tong)源石油科技股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2017 年 11 月 16 日在中國證(zheng)監會(hui)指定(ding)(ding)創業板信息披露平臺(tai)巨潮資訊(xun)網上(shang)發布了《關于召開 2017 年第三次臨時股東大(da)會(hui)的(de)通(tong)知》（公告編號：2017-099），定(ding)(ding)于 2017 年 12 月 4 日以現場投票及(ji)網絡投票相結合的(de)方式召開 2017 年第三次臨時股東大(da)會(hui)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”或(huo)“上市(shi)公(gong)司(si)”）分(fen)別于(yu) 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召(zhao)開第六屆董事會第十八次會議和 2017年第二次臨時股東大會審議通過了《西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)重大資產購買(mai)報告(gao)書（草(cao)案(an)）》等(deng)關(guan)于(yu)本(ben)次交(jiao)易的(de)相關(guan)議案(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通源石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆監事會(hui)(hui)第十一(yi)次會(hui)(hui)議于(yu) 2017 年(nian) 11 月 20 日以現(xian)場結合通訊表(biao)決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議通知于(yu) 2017 年(nian) 11月 14 日以電子郵件方式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根(gen)據(ju)《關(guan)于在上(shang)市公司建(jian)立獨立董事(shi)制度(du)(du)的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上(shang)市公司規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市規則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規及《公司章程》、《獨立董事(shi)工作制度(du)(du)》等(deng)的有關(guan)規定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西(xi)安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2017 年 11 月(yue) 20日在中國證監會(hui)指定創業板信(xin)息(xi)披露(lu)平(ping)臺巨潮(chao)資(zi)訊網上披露(lu)了《關(guan)于參與投資(zi)設立合伙企業暨關(guan)聯交易(yi)的公(gong)告》（公(gong)告編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西(xi)安通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu) 2017 年 7 月 20 日(ri)披露了《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)司重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)停(ting)(ting)牌(pai)的公(gong)(gong)(gong)告(gao)》，因公(gong)(gong)(gong)司籌(chou)劃重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)事(shi)項，公(gong)(gong)(gong)司股票于(yu) 2017 年 7 月 20 日(ri)開市起停(ting)(ting)牌(pai)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于 2017 年 7 月 20 日披露了(le)《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司重大(da)資(zi)產重組停牌的公(gong)(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)(gong)司籌劃重大(da)資(zi)產重組事項，公(gong)(gong)(gong)司股(gu)票于 2017 年 7 月 20 日開(kai)市起停牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)(tong)源石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)第二(er)十次會(hui)議于(yu) 2017 年 11 月(yue) 3 日以現場結合通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)議通(tong)(tong)知(zhi)于(yu) 2017 年 10 月(yue) 27 日以專人送(song)達、電子(zi)郵(you)件方式(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)事。會(hui)議應(ying)到董(dong)(dong)事 5 名，實到 5 名。
