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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)(di)八屆董事會第(di)(di)五次會議決(jue)議公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 投資者關系(xi)活動記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩(hao)天(tian)（西安）律(lv)師事務所關(guan)于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司2023年年度股(gu)東大(da)會法律(lv)意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于參(can)加“2024年(nian)陜西轄區上市公(gong)司投(tou)資者(zhe)集(ji)體接待(dai)日暨 2023年(nian)度業績(ji)說明會(hui)”的公(gong)告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度股(gu)東大(da)會決議公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2024 年第一季度報告(gao)披露提示性公告(gao)
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2024年一季度報告
2024.04.25
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2024 年第一(yi)季度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于參股子公(gong)司原股東業績承諾未完成事項進展 暨(ji)公(gong)司申請強制執(zhi)行的(de)公(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年度獨(du)立董事述職報告 （梅慎(shen)實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于 2023 年計提(ti)存貨減值準備及核銷壞賬(zhang)的(de)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證(zheng)券股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 關(guan)于通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司2023年(nian)度募集資金存(cun)放與使用情況的專項核查(cha)意(yi)見(jian)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 關(guan)于(yu)提請股東大會(hui)授(shou)權董事會(hui)辦理以簡(jian)易(yi)程序向特定對象 發行股票的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 董事會審(shen)計(ji)委員會對審(shen)計(ji)機構 2023 年(nian)度履行監督職責(ze)情況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 2023 年年度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 第(di)八屆(jie)董事(shi)會第(di)三次(ci)會議決議公告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度財務報表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司董事(shi)會 關(guan)于(yu) 2023 年(nian)度(du)審計機(ji)構(gou)履職情況(kuang)評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)非經(jing)營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總(zong)表的專項(xiang)審核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于召開 2023 年年度股東(dong)大會(hui)的通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2023 年度獨(du)立董事述職報告 （趙麗紅(hong)-已離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si) 第八屆(jie)監(jian)事會第三次會議決議公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2023 年度監事會工作(zuo)報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年度獨立董事述職報(bao)告 （周(zhou)龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)監事會 關于(yu)公(gong)司(si)《2023年度內部控制(zhi)自我評價報告》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)募集(ji)資金年度存放與實際使(shi)用情況的鑒(jian)證(zheng)報(bao)告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于會計政(zheng)策變更的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2023 年度內(nei)部控制評價報(bao)告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于續聘 2024 年(nian)度審計機構的(de)公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于購買(mai)董監(jian)高責(ze)任險的公(gong)告(gao)
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于(yu) 2023 年度擬不(bu)進行利潤分(fen)配的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 關于未彌(mi)補(bu)虧損(sun)達到實收股本總(zong)額三分(fen)之一的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證券股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司2023年度內(nei)部控制評價報告的核查(cha)意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司內部控制鑒證報告(gao)
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年(nian)年(nian)度報告及摘要(yao)披露提示性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2023 年度募集(ji)資金存放與使(shi)用(yong)情況的專(zhuan)項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司董(dong)事(shi)會(hui) 關(guan)于獨立(li)董(dong)事(shi)獨立(li)性(xing)自(zi)查情況的專項意見(jian)
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年年度報告摘要(yao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份(fen)(fen)有(you)限公司關于通源石油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公司2023年度跟(gen)蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)全資子公(gong)(gong)司被認定為北京(jing)市專精特新中小(xiao)企業的(de)公(gong)(gong)告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油科技集(ji)(ji)團股份有限公司 關于使用部分(fen)閑(xian)置募集(ji)(ji)資金暫時(shi)補充流動(dong)資金的(de)公告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司 第(di)八屆董事會第(di)二(er)次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第(di)八(ba)屆監(jian)事會第(di)二(er)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關于通(tong)源(yuan)石(shi)油使(shi)用部分閑置募集資金(jin)臨時補充(chong)流動資金(jin)的(de)核查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)歸還暫時補充流(liu)動資金的閑置募集資金的公(gong)告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于參股子公司業績承諾未完成(cheng)事項進展 暨(ji)收到(dao)仲(zhong)裁裁決(jue)書的公告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2023 年度(du)業(ye)績預告(gao)
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司通過高新技(ji)術企業重新認定的(de)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證(zheng)券股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 2023年(nian)持續督導現(xian)場檢查報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 2023年持續督(du)導培訓情況的報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第(di)八屆董事會第(di)一次會議決(jue)議公(gong)告
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩(hao)天（西安）律師事務所關(guan)于通源石油科技集團股份有限(xian)公司2023年第一次(ci)臨時股東大會法律意(yi)見書(shu)
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 2023 年第一次(ci)臨時股(gu)東大會決議公(gong)告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 關于董事會(hui)、監(jian)事會(hui)完(wan)成換屆選舉 及聘(pin)任(ren)高(gao)級管理人員、證券(quan)事務(wu)代表的(de)公告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第八屆監事會第一次會議決(jue)議公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)二十八次會議決議公告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于監事會(hui)換屆選舉的(de)公告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于董事(shi)會換屆選舉的公(gong)(gong)告(gao)
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董事會議事規則
2023.12.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 董事會議(yi)事規則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于召(zhao)開 2023 年第一次臨時股東大會的通(tong)知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 股(gu)東大會議事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 獨立(li)董事提名(ming)人(ren)聲明與(yu)承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 章(zhang)程(cheng)修正(zheng)案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 董事會(hui)審計委(wei)員(yuan)會(hui)工作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 獨立董事工作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司獨立(li)董事 關于(yu)第(di)七屆董事會第(di)四十六次會議相關事項的 獨立(li)意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 獨立董事(shi)候選人(ren)聲明與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 獨立(li)董事候選人聲(sheng)明與(yu)承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 募集(ji)資金管理(li)辦(ban)法(fa)
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 董事會薪(xin)酬與考(kao)核委(wei)員會工作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第四(si)十六次會議決議公(gong)告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 關(guan)于選舉產生第八(ba)屆監事會(hui)職工代表監事的公告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 董(dong)事會(hui)提(ti)名委員會(hui)工作細則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 董事會(hui)戰略委(wei)員(yuan)會(hui)工作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 獨(du)立(li)董事提名人聲明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 投(tou)資者關系活動(dong)記錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 2023 年第(di)三(san)季(ji)度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年第三季度報告披露提示性(xing)公告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 股(gu)票交易異常波動公(gong)告(gao)
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于公司控股(gu)股(gu)東部(bu)分股(gu)份(fen)解(jie)除質押的公告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油科技集團股份有限公司 投(tou)資者(zhe)關系活動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲(chu)證(zheng)券股份(fen)(fen)有限(xian)公司(si) 關于通源石油科技集團股份(fen)(fen)有限(xian)公司(si) 2022 年以簡易程序 向特定對象發行(xing)股票限(xian)售股解(jie)禁的核(he)查(cha)意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于以(yi)簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票解除限售(shou)上市流通的 提示性(xing)公告(gao)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關(guan)于為(wei)全資子公(gong)司提供擔保的公(gong)告(gao)
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于持續督導保薦機構名稱變更的(de)公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會第(di)四十四次會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)獨(du)立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第四十(shi)四次會議相(xiang)關事項的 獨(du)立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)四十三次會議決議公告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 投資者關系(xi)活動記錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 投(tou)資者關系活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆監(jian)事會第二(er)十六次會議決(jue)議公(gong)告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資金(jin)(jin)占(zhan)用(yong)及其他關(guan)聯資金(jin)(jin)往(wang)來情況匯(hui)總表(biao)
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年半(ban)年度募(mu)集(ji)資金存放與使用(yong)情況的專(zhuan)項(xiang)報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年半年度(du)報(bao)告(gao)及其摘要披露提示性(xing)公告(gao)
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年半年度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券有限(xian)責(ze)任公司 關于(yu)通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2023年(nian)半(ban)年(nian)度跟蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第四十二次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)獨(du)立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會(hui)第四十(shi)二次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立意(yi)見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于調整募投項目(mu)內部結(jie)構的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲(chu)證券有限責任公司關(guan)于通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司調整募投(tou)項目內部投(tou)資結構的(de)核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有(you)限責(ze)任公(gong)司 關于通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 2023年半年度跟(gen)蹤(zong)報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關(guan)于變更持續督(du)導保薦代表人的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通(tong)源石(shi)油獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)關于第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)四十一次會議相關事(shi)(shi)項的獨(du)立(li)(li)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 第七(qi)屆董事(shi)會第四十一次會議決議公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)四(si)十一次(ci)會(hui)議決議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 關(guan)于為參股公(gong)(gong)司申請金融機構綜(zong)合授(shou)信提供擔保的公(gong)(gong)告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司控股股東股份(fen)質押(ya)變動的公(gong)告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 投(tou)資(zi)者(zhe)關系活動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天城（西(xi)安）律(lv)師(shi)事務所關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)2022年年度(du)股東大會的法(fa)律(lv)意(yi)見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2022 年(nian)年(nian)度股東大會決議公告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 第(di)七(qi)屆監事(shi)會(hui)第(di)二十五次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團集(ji)團股份有限公司獨立董事關(guan)于第七屆董事會第四(si)十次會議相關(guan)事項的(de)獨立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 第七屆董事(shi)會第四十次會議決(jue)議公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯(lian)儲證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)司關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司為參股子公(gong)司提供財務資助展期的核查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關(guan)于對外提(ti)供財務(wu)資助展期(qi)的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年陜西轄區上(shang)市公司投資者集(ji)體接待日暨2022年度業績說明會的公告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年第一季度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2023 年第(di)一季度(du)報告(gao)披(pi)露提示性公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公(gong)司關(guan)于通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司購買(mai)控股子公(gong)司少數股東權益暨關(guan)聯交易的核查意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于召開 2022 年(nian)年(nian)度(du)股東大會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司獨立(li)董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十(shi)八次會議相關事項的 獨立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)關于通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司2022年度內控評價(jia)的核(he)查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券有限責任公司(si)關于通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查(cha)意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股份(fen)有限公司(si)募(mu)集(ji)(ji)資金年度存放與使用情況的鑒(jian)證報(bao)告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆監(jian)事會第(di)二十三(san)次會議決議公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度(du)報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022 年度(du)獨立董事述職報告 （趙麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司 關(guan)于購(gou)買控股(gu)子公司少數(shu)股(gu)權暨關(guan)聯交易的公告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)度監事會工作(zuo)報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 關(guan)于提(ti)請(qing)股(gu)東大會授權(quan)董事會辦理(li)以(yi)簡易程序(xu)向(xiang)特(te)定對象 發行股(gu)票的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年(nian)度募集資金存放與使(shi)用情(qing)況的專項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事會(hui)第三(san)十八次會(hui)議決議公告
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公司章程
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si)監事會 關于公司(si)《2022年度內部控(kong)制自我(wo)評價報(bao)告》的(de)意見(jian)
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 章(zhang)程(cheng)修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 未來(lai)三年股東(dong)回報(bao)規劃(hua)（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油獨立董事(shi)關(guan)于第七屆董事(shi)會第三十(shi)八次會議相關(guan)事(shi)項的事(shi)前認可意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年度獨(du)立董(dong)事述職報告 （梅慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)2022年年度報(bao)告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司關于通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司2022年度跟蹤(zong)報告(gao)
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)2022年年度審計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 2022 年(nian)年(nian)度報告及(ji)摘要披(pi)露提(ti)示性(xing)公(gong)告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股份有限公司非經(jing)營性資金(jin)占(zhan)用(yong)及其他(ta)關(guan)聯資金(jin)往來情況匯總表的專項審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 關于 2022 年計(ji)提存貨減值(zhi)準備及核銷(xiao)壞賬的公告(gao)
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 2022 年度(du)內部(bu)控制評價(jia)報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司內控(kong)鑒(jian)證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于續聘 2023 年度審(shen)計機(ji)構的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關(guan)于未彌(mi)補(bu)虧損達(da)到實收股(gu)本總額三分之一的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限責(ze)任公(gong)(gong)司關于通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司使用部(bu)分(fen)閑置募集資(zi)(zi)金(jin)臨時補充流(liu)動資(zi)(zi)金(jin)的核查(cha)意見(jian)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于使(shi)用部(bu)分閑置募(mu)集資金暫時補充(chong)流動資金的公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于(yu)使用部分閑置募集(ji)資金進行現金管理的公告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 第(di)七屆監事會第(di)二十二次會議決(jue)議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關(guan)于通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 使(shi)用部分閑(xian)置募(mu)集資金進行現金管理的核查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)三十七(qi)次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源(yuan)石油(you)獨立董(dong)事關于第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)三十七次會(hui)議相(xiang)關事項的獨立意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)以簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票之發行情況報告書(shu)
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行律師事務所關于通(tong)源(yuan)石油(you)以簡易程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對象發行股票發行過程(cheng)和認(ren)購對象合規性的法律意(yi)見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司創業板(ban)以簡易程序向特定(ding)對象發行股票之上(shang)市公告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯(lian)儲證券關于通(tong)源(yuan)石油2022年度創(chuang)業板以簡易(yi)程序向特(te)定對象發行股票之上市(shi)保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券和中信建(jian)投證券關于通源石(shi)油以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票(piao)發行(xing)過程(cheng)和認購(gou)對(dui)象合規(gui)性的報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司驗資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司董事、監事和高(gao)級(ji)管理人員持股(gu)情況(kuang)變動的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)(xian)責任公司(si)關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)使(shi)用部分募集(ji)資(zi)金向(xiang)全資(zi)子公司(si)提(ti)供借(jie)款(kuan)以實(shi)施募投項目的(de)核查(cha)意(yi)見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 第七屆董事會第三十六次會議(yi)決議(yi)公告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關于使用部分募集資金向全資子公(gong)司(si) 提供無息借款實施募投項目的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源(yuan)石油(you)獨立(li)董事(shi)關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十六次會議(yi)相關事(shi)項的(de)獨立(li)意見(jian)
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于(yu)簽訂募集資金三方(fang)及(ji)四方(fang)監(jian)管協議的公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)二十一次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于變更持續督(du)導保薦代表人(ren)的公告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于以簡(jian)易程序向特定對象發行股票申請 獲(huo)得中國證監會(hui)注(zhu)冊(ce)批(pi)復的公(gong)告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2022年(nian)度(du)創(chuang)業板以簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行(xing)股票募(mu)集說明書（注(zhu)冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于公司(si)董事股(gu)份(fen)減持計劃期(qi)限屆滿的公告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2022 年度業績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于參股子公(gong)司(si)業績承諾未完成事(shi)項進(jin)展 暨收到北(bei)京仲裁委員會仲裁案受理通知的公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限責任公司 關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年(nian)度創(chuang)業板以(yi)簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發(fa)(fa)行股票(piao) 之(zhi) 發(fa)(fa)行保薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 2022 年度創(chuang)業板以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股(gu)票(piao) 募集說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司最(zui)(zui)近一(yi)年(nian)的財(cai)務報告及其審(shen)計報告以及最(zui)(zui)近一(yi)期的財(cai)務報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于(yu)以簡易(yi)(yi)程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股(gu)票申請 獲得深(shen)圳證券交易(yi)(yi)所受理的公(gong)(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲(chu)證券有限(xian)責任公司 關于通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 2022 年(nian)度(du)創業(ye)板(ban)以(yi)簡易(yi)程序向特(te)定(ding)對象發行(xing)股票 之 上市保薦(jian)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍(yong)行(xing)律師事務所 關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份有限公司（創業板） 以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票的 法律意見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最近一(yi)年(nian)的財務(wu)報(bao)告(gao)及(ji)其審計報(bao)告(gao)以及(ji)最近一(yi)期的財務(wu)報(bao)告(gao)（最近一(yi)期的財務(wu)報(bao)告(gao)請報(bao)送最近公告(gao)的財務(wu)報(bao)告(gao)）（申報(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責(ze)任公司 關于通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2022 年度創(chuang)業板以(yi)簡易程序向特定對象發行股(gu)票 之(zhi) 上市(shi)保(bao)薦書(shu)
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限(xian)責任(ren)公(gong)司(si) 關(guan)于通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 2022 年度創業板以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發行股票 之 發行保薦書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股(gu)票事(shi)項 涉及財務性(xing)投(tou)資的(de)有(you)關承諾(nuo)的(de)公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行(xing)律(lv)師事務所 關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公司（創業板） 以簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票的 法(fa)律(lv)意見書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年度創業(ye)板(ban)以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發行股(gu)票 募集說(shuo)明書 （申(shen)報(bao)稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)二十(shi)次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油(you)獨立董(dong)事關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十五次會議相關事項的(de)獨立意(yi)見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有限責(ze)任(ren)公司(si) 關于(yu)通源石油科技集團股份有限公司(si) 2022年持(chi)續督導培訓情況的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司內部控制鑒證報(bao)告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于 2022 年度以簡易(yi)程序向(xiang)特定對(dui)象發行股(gu)票(piao)攤薄即(ji)期回 報的風險(xian)提示及填補(bu)回報措施和(he)相(xiang)關主體(ti)承諾的公告(gao) （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于 2022 年(nian)度(du)以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行(xing)股(gu)票預(yu)案（修訂(ding) 稿）的提示性公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以(yi)簡易(yi)程序向特定(ding)對象(xiang)發行股票預案 （修訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 監事會(hui)關于2022年(nian)度創業板以簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特定對(dui)象發行 股票募集說明(ming)書(shu)真實性、準確(que)性、完整性的(de)審核(he)意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡易(yi)程序 向特定對象發(fa)行股票 方案論證(zheng)分析(xi)報(bao)告(gao)（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)非經常性(xing)損(sun)益(yi)的專項審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲(chu)證券有限責任公司 關于通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 2022年持續督(du)導現場檢查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 2022年(nian)度以簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股票 募集(ji)資金使用可行(xing)性分(fen)析報(bao)告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會第三(san)十五次會議決議公告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于(yu)以(yi)簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票預案(an)修(xiu)訂說(shuo)明的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于最近五年(nian)被證券(quan)監(jian)管(guan)部門和交易所處罰或采(cai)取監(jian)管(guan)措 施情況(kuang)的公(gong)告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于公司(si)對外投資(zi)設立合資(zi)公司(si)的進展公告(gao)
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于(yu)變更簽字注冊會(hui)計(ji)師的(de)公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si) 關(guan)于(yu)參股子公(gong)司(si)(si)業績承諾未完成事項的進(jin)展(zhan)公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于控股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票解除質(zhi)押(ya)的(de)公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于對外投(tou)資設立合(he)資公(gong)(gong)司的公(gong)(gong)告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第(di)(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)(di)三十(shi)四次會(hui)議決(jue)議公告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 控(kong)股股東(dong)、實際控(kong)制(zhi)人關(guan)于減(jian)持公司股份超(chao)過 1%的公告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第一(yi)期(qi)員工持股(gu)計劃第一(yi)次(ci)持有人(ren)會議決議公(gong)告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關于(yu) 2022 年度以簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股(gu)(gu)票攤薄即期回 報的(de)風(feng)險提(ti)示(shi)及填補回報措施和相關主體承諾的(de)公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公司2022年度以簡(jian)易程(cheng)序向(xiang)特(te)定對(dui)象(xiang)發行股(gu)票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于最近五年被證券監(jian)管部門和交易所(suo)處罰(fa)或采取監(jian)管措 施情況(kuang)的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si) 未(wei)來三(san)年股(gu)(gu)東分紅回報規劃（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 關于 2022 年度以(yi)簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股(gu)(gu)票預案的 提(ti)示性公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第十(shi)九次決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu) 2022 年(nian)度以(yi)簡(jian)易程序 向特(te)定對(dui)象發行股(gu)票(piao) 方案論證分(fen)析報告(gao)
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 關于第一期員工(gong)持股計劃(hua)非交易過戶完成的公(gong)告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)獨立董事 關(guan)于第七屆(jie)董事會第三(san)十三(san)次(ci)會議相關(guan)事項的 事前認可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于前次募集資金使用情況的報(bao)告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 第七屆董事會第三十三次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)獨立董事 關(guan)于第(di)七(qi)屆董事會第(di)三(san)十三(san)次會議(yi)相關(guan)事項的 獨立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司會(hui)計師事務所關于公(gong)司截(jie)至2022年9月(yue)30日止前(qian)次募集資金(jin)使(shi)用情況的鑒證報告(gao)
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于本次以簡(jian)易(yi)程序向特(te)定對(dui)象發行(xing)股票(piao)不存在直(zhi)接或(huo)通(tong) 過利益相(xiang)關方向參與認購的投資者提供財務資助(zhu)或(huo)補償的 公告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集團股份有限公司 關于歸還暫(zan)時補充流動(dong)資金的(de)閑(xian)置募集資金的(de)公告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于(yu)公司董事股份(fen)減持(chi)計劃時間過半(ban)的進展公告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于回(hui)購公司股(gu)份實施完成暨(ji)股(gu)份變(bian)動的公告(gao)
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 2022 年第三季度(du)報告(gao)披(pi)露提示(shi)性(xing)公告(gao)
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)第三季度報告(gao)
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年(nian)第二次臨時股東大會(hui)決議公(gong)告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市(shi)錦天城（西安）律師(shi)事務所關于通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)2022年第二次臨時股(gu)東大會法律意見(jian)書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于對深(shen)圳證券(quan)交易所關注函的回(hui)復公(gong)告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆董事會第三十一次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司獨立(li)董事 關于第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十一次會(hui)議(yi)相關事項(xiang)的 獨立(li)意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)業績承(cheng)諾未完成(cheng)事項(xiang)的進展公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于回購公司(si)股份的(de)進展公告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 第一期(qi)員工持股(gu)計(ji)劃 （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十次會(hui)議(yi)相關事(shi)項(xiang)的 獨立(li)意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 董(dong)事(shi)會關于公(gong)司第一期員工持股(gu)計(ji)劃（草案(an)）合規性(xing)說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 監事(shi)會關于第一期員(yuan)工持股計劃相關事(shi)項的(de)核查(cha)意(yi)見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司 第七屆(jie)監事會第十七次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司 第一期員工持(chi)股(gu)(gu)計劃(hua)管理辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京(jing)雍行律師事務所(suo)關于(yu)通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司第一(yi)期(qi)員(yuan)工持股計劃之(zhi)法律意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于(yu)召(zhao)開 2022 年第(di)二次臨(lin)時股東大會的通(tong)(tong)知(zhi)
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 第一(yi)期(qi)員工持股(gu)計劃 （草案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆董事會第二(er)十九次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于限(xian)售股份上市流(liu)通(tong)提示性公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券有限責(ze)任公司(si) 關于通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si) 2021 年以簡(jian)易(yi)程序 向特定對象發行(xing)股(gu)票限售股(gu)解禁的(de)核查意(yi)見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司及子公(gong)司獲(huo)得(de)政府(fu)補助的公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科(ke)技集團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 關于回購(gou)公(gong)(gong)司股份(fen)(fen)的進展公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)獨立董事(shi) 關(guan)于(yu)第(di)七屆董事(shi)會第(di)二十(shi)八次會議相關(guan)事(shi)項的(de) 獨立意見
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董事會決議公告
2022.08.27
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆董事會第(di)二十八次會議決議公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯(lian)儲(chu)證(zheng)券有(you)限責任(ren)公司 關于通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 2022年半年度(du)跟(gen)蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2022 年半(ban)年度報告及(ji)其摘(zhai)要披露(lu)提(ti)示性公(gong)告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度報告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事(shi)會第十六次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司董事(shi)會 關于募集(ji)(ji)資金 2022 年半(ban)年度存放與使用(yong)情況的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半年度非經營(ying)性資(zi)金占用及其他關聯資(zi)金往來(lai)情況匯總(zong)表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司 2022 年半年度報(bao)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司關于控股股東部(bu)分(fen)股票解除質(zhi)押的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu)回購公(gong)司股份的進展公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事股份(fen)減持計(ji)劃期(qi)限屆滿及未來減持計(ji)劃的 預披露公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 關于使(shi)用部分閑置募集(ji)資金暫時補(bu)充流動(dong)資金的(de)公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關于公司使用閑置(zhi)募集資金(jin)暫時補充流動資金(jin)的(de)核(he)查意見(jian)-簽(qian)章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十五(wu)次會(hui)議決議公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第二十七(qi)次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司獨(du)立(li)董(dong)事 關于第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第二十七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)相關事項的 獨(du)立(li)意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于深圳(zhen)證券交易(yi)所年報(bao)問(wen)詢函回復的(de)更正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關(guan)于回(hui)購公司(si)股份的進展公告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關于首次回購公司股份的公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所年(nian)報(bao)問詢函回復的公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年(nian)度審計(ji)報告(gao)
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業2020年評估報告(gao)
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年度審計(ji)報(bao)告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業(ye)業(ye)績承諾完成情況(kuang)的(de)專項(xiang)審核報(bao)告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞(ya)太(tai)會計事務所(suo)（特殊普通合伙）關于(yu)對通源石油科技集團股份有(you)限公司的年報問(wen)詢函的回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集團股份(fen)有限公司獨立董(dong)事 關于(yu)深圳證券(quan)交易所(suo)《年報問詢函》相關事項(xiang)的 核查意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 關于回購公(gong)司股份的進展公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于控股子(zi)公司對外投資(zi)設立合資(zi)公司的(de)進展公告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上(shang)海市錦天城(cheng)（西安）律師事務所(suo)關于通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)2021年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)股(gu)(gu)東大會法律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2021 年年度股東(dong)大會決議公告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于回購股(gu)份事項前(qian)十名股(gu)東及前(qian)十名無限售條件股(gu)東持(chi)股(gu)情 況的公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于控股(gu)子公(gong)(gong)司(si)對外投資設(she)立合(he)資公(gong)(gong)司(si)的公(gong)(gong)告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 第七屆監事會(hui)第十四次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)獨立董事(shi) 關于第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)二(er)十六次(ci)會議相關事(shi)項的 獨立意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 回購(gou)報(bao)告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 第七屆董事會(hui)第二十六次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于回購(gou)公(gong)司(si)股份方(fang)案的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有(you)限責任公(gong)司(si) 關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 2021年(nian)度跟蹤(zong)報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于參加(jia)“2022 年陜西(xi)轄區上市公(gong)(gong)司(si)投(tou)資者集體接待日暨 2021 年度業績說明會”的(de)公(gong)(gong)告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技集團股份有限公司 關于庫車(che)二氧化(hua)碳捕(bu)集利用一體(ti)化(hua)示范(fan)項目(mu)的進展公告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上(shang)海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司2022 年第一次臨時(shi)股東大會的法(fa)律意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年第一次臨時股(gu)東大(da)會決議公(gong)告(gao)
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司2021年度營業收入扣(kou)除事項的(de)專項審核報告(gao)
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 2022 年第一(yi)季度報告披(pi)露提示性公(gong)告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2021 年度(du)報告及摘要披露提示性公(gong)告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 內部(bu)控制鑒證報告(gao)
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2021 年年度報告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于購買董(dong)監高責任險的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司監事會 關于(yu)公司《2021年度內部控制自我評價報告》的(de)意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)十三次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于續聘(pin) 2022 年度審計(ji)機構(gou)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si)獨立董(dong)(dong)事(shi) 關(guan)于第(di)(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)二十五次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的獨立意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 2021 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 第七屆董事會(hui)第二十五(wu)次會(hui)議決議公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年第(di)一季度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 關于 2021 年計提(ti)存貨減值(zhi)準備(bei)及核銷壞賬的公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于提請股(gu)東大會授權董(dong)事(shi)會辦理以(yi)簡易程序向(xiang)特(te)定對象 發行股(gu)票的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)未彌(mi)補虧損(sun)達到(dao)實(shi)收股本總(zong)額三分之一的公(gong)告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于(yu)召開 2021 年年度股東大會的通知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2021 年度獨立董事述(shu)職報告(gao) （梅慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 2021 年(nian)度獨立董事述職報告 （趙麗紅(hong)）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 非經營性資金占(zhan)用(yong)專(zhuan)項審核(he)報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 2021 年(nian)度財務(wu)報表(biao)審計(ji)
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si) 2021 年度監事會工作報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2021年度內部控制評價報(bao)告的核查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證券有限責任公(gong)司 關(guan)于(yu)深圳證券交易所《關(guan)于(yu)對通源石油(you)科技集團股(gu)份有限 公(gong)司的關(guan)注函》相(xiang)關(guan)事項之核(he)查意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公司獨(du)立董(dong)事(shi) 關于深圳證券交易所《關注函》相關事(shi)項的 獨(du)立意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于 2022 年第(di)一(yi)次臨時(shi)股(gu)東(dong)大會取消部分議案(an)暨股(gu)東(dong)大會補 充通知并(bing)致歉的公(gong)告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)二十四次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于深圳證券交易(yi)所關注函回復的公(gong)告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于(yu)對深(shen)圳證券交易所關(guan)注函延期回(hui)復(fu)的公告(gao)
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆董事會第二十三次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告(gao)
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公司章程
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 章 程(cheng)
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司 對外投資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 董事、監事和高級管理人員持有本(ben)公司股份及其變動管理制度(du)
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 對外擔(dan)保管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 章程修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 監事會議事規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于簽署《股權補償及業(ye)績承(cheng)諾變更協(xie)議(yi)》的公(gong)告(gao)
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 股(gu)東大會議事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 重(zhong)大信息內(nei)部報(bao)告和保密制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于使用(yong)閑置募集(ji)資金進行現金管理(li)的公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 關于(yu)召開 2022 年第一次臨時股東大會的通(tong)知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有限責任(ren)公司 關于通源石油科技集團股份有限公司使用閑置(zhi)募集資金進 行現(xian)金管理的核查意(yi)見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 董事會議事規則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關(guan)聯交易管(guan)理(li)制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 信息披(pi)露管理制(zhi)度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第七屆監事會第十二次決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司獨立(li)董(dong)事 關于第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)二(er)十三次會(hui)議(yi)相關事項(xiang)的(de) 獨立(li)意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關(guan)于公(gong)(gong)司董(dong)事、高級管(guan)理人員股份(fen)減持計劃(hua)時間過半(ban)的 進展(zhan)公(gong)(gong)告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于控股股東簽署《股東表決權委(wei)托之解除協議》公(gong)告(gao)
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關于持股 5%以(yi)上股東權(quan)益變動的提(ti)示(shi)性(xing)公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司 關(guan)于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東權(quan)益變動(dong)的提示性公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 簡式權益變動報告(gao)書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 簡式(shi)權益變動(dong)報告(gao)書
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驗資報告
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有限(xian)責任公司 關于通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行股(gu)票 發(fa)行過程和認購(gou)對象合(he)規(gui)性的(de)報(bao)告(gao)
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍行律師事務(wu)所 關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（創業板） 以簡(jian)易程(cheng)序向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發行股票 發行過(guo)程(cheng)和認(ren)購對(dui)象(xiang)合(he)規性的 法律意見書(shu)
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上市保薦書
2022.03.09
聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責(ze)任公司 關于通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司 2021 年創業板(ban)以(yi)簡(jian)易程序向特定(ding)對象(xiang)發行股(gu)票 之 上市保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2021 年創(chuang)業(ye)板以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發行股票 之 上市公告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于公司(si)董事、監(jian)事和(he)高級管(guan)理人員持股情(qing)況變動的公告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 以(yi)簡易程序向特(te)定對象發行股票 之 發行情況(kuang)報(bao)告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董(dong)事減持股份數(shu)量(liang)過半(ban)的(de)進(jin)展公(gong)告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司股(gu)價(jia)異動公(gong)告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si) 關于公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東之一(yi)致行動人減(jian)持公(gong)司(si)(si)股(gu)份超(chao)過 1%的 公(gong)告(gao)
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于簽訂募集資金三方監管協議的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司2021年創業板以簡易程(cheng)序(xu)向特定對(dui)象發行股票募集說明書（注冊(ce)稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司關于以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股票申請(qing)獲得中國證監會注冊批復的公(gong)告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 2021 年度業(ye)績預告(gao)
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司對外(wai)投資設立合(he)資公(gong)司的(de)進展公(gong)告(gao)
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董(dong)事會第二十二次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司獨立(li)(li)董事(shi) 關(guan)于第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)二十二次會議相關(guan)事(shi)項的 獨立(li)(li)意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于對外(wai)投資設立(li)合資公司的公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于為參股公(gong)司申請金融機構(gou)綜合授信提供擔保的公(gong)告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關于與(yu)庫車市人民政府簽署投資合(he)作協議的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明(ming)書(shu)（申報稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行律(lv)師事務所 關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（創業板） 以簡易程序向特定對(dui)象發行股(gu)(gu)票的 法(fa)律(lv)意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司最近一年的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告及其審(shen)計報(bao)(bao)告以及最近一期的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限(xian)責(ze)任公(gong)司 關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2021 年(nian)創業板以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發(fa)行股(gu)票 之 發(fa)行保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于以簡易程(cheng)序向特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票申(shen)請獲得深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易 所受(shou)理的公(gong)告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券(quan)有限責任公司(si) 關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si) 2021 年創業板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)(gu)票 之 上(shang)市保薦書(shu)
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供(gong)擔保的公告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關(guan)于對部(bu)分全資子公司進(jin)行股權劃轉的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司獨立(li)董事 關于第(di)七屆董事會第(di)二十一次會議相關事項的 獨立(li)意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司1-1 募集說明書（申報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關(guan)于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2021 年創(chuang)業板以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發(fa)行股(gu)票(piao) 之 上市保薦(jian)書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯(lian)儲(chu)證券有限(xian)責任公司 關于通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2021 年創業板以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票(piao) 之 發行保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司6-1 發行(xing)人最(zui)近一(yi)年的財務報(bao)(bao)告(gao)及其審計報(bao)(bao)告(gao)以及最(zui)近一(yi)期的財務報(bao)(bao)告(gao)（最(zui)近一(yi)期的財務報(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)送(song)最(zui)近公(gong)告(gao)的財務報(bao)(bao)告(gao)）（申報(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行律師事務(wu)所 關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份有限公司（創(chuang)業板） 以簡(jian)易(yi)程序向特(te)定(ding)對象發行股票(piao)的 法律意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于變更(geng)簽字注冊會(hui)計師(shi)的公(gong)告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關(guan)于董事(shi)辭(ci)職的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司獨立董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)二十(shi)次會議相關事項的(de) 獨立意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 董事會(hui)關于前(qian)次募集資金存放及(ji)實際(ji)使(shi)用情(qing)況(kuang)的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司非經常性損益的專(zhuan)項審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司內(nei)部控制鑒證報(bao)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于以簡(jian)易程序向特定對象發行股票預案修訂(ding)說明的(de)公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡(jian)易程序向(xiang)特定(ding)對象發行(xing)股票預案（修訂(ding)稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前(qian)次募集資金(jin)存放(fang)和實際使用情況(kuang)的鑒證報(bao)告（修訂稿(gao)）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 關于變更(geng)持續督導保(bao)薦機構(gou)及保(bao)薦代表人的公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)(guan)于內部(bu)控(kong)制有關(guan)(guan)事項的(de)說(shuo)明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 第七(qi)屆董事會(hui)第二十次(ci)會(hui)議決(jue)議公告(gao)
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于 2021 年以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發(fa)行股(gu)(gu)票募(mu)集(ji)資金使用 可(ke)行性分析報告(gao)（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易程(cheng)序向特定對象發行(xing)股票方(fang)案論證(zheng)分(fen)析 報告(gao)（修(xiu)訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票攤薄(bo)即期回(hui)報 的(de)風險提(ti)示及填補回(hui)報措施和相(xiang)關主體承諾（修訂稿(gao)）的(de) 公告(gao)
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 第七屆(jie)監(jian)事(shi)會第十一(yi)次決議公(gong)告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍(yong)行律師事務所關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司2021 年第二次(ci)臨時股(gu)東(dong)大(da)會的(de)法律意見(jian)書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司2021 年第二(er)次臨(lin)時股(gu)東大會決議(yi)公(gong)告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司關于公司控股(gu)股(gu)東進行股(gu)票質押式回購(gou)交易的公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司關于(yu) 2021 年第二次臨時股(gu)東大會變更(geng)股(gu)東大會現場(chang)會議地點及(ji)聯(lian)系方式的通知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司關(guan)于股(gu)東減持股(gu)份(fen)結果情況補充說明的公告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)持(chi)股 5%以(yi)上的股東減持(chi)公(gong)(gong)司(si)股份(fen)超過 1%的公(gong)(gong)告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技集團股份有限公司第七屆(jie)監事會第十(shi)次會議決議公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石(shi)油科技集團股份有限公司關于(yu)公司董(dong)事股份減持(chi)計(ji)劃期限屆(jie)滿(man)及未來減持(chi)計(ji)劃的預(yu)披露公告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)北(bei)京大德廣源(yuan)石油(you)技(ji)術服(fu)務(wu)有限公(gong)司(si)審計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)集團股份有限公司北京大德廣源(yuan)石(shi)油技(ji)(ji)術服務有限公司評估(gu)報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)北京大(da)德廣源石油(you)技(ji)術服(fu)務有限公司(si)評估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限公司(si)第七屆(jie)董(dong)事會第十(shi)九次會議(yi)決議(yi)公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于增加 2021 年(nian)第(di)二次(ci)臨(lin)時股東大會臨(lin)時提(ti)案(an)暨(ji)召(zhao)開股東大 會的(de)補充通知的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司獨立董事 關于第七(qi)屆董事會第十九次會議相關事項的(de) 事前認可意見(jian)
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油科(ke)技集團股份有限公司獨(du)(du)立董事(shi)(shi) 關(guan)于第七(qi)屆董事(shi)(shi)會第十(shi)九次會議相關(guan)事(shi)(shi)項的 獨(du)(du)立意見(jian)
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司關于對控股子公(gong)司增(zeng)資(zi)暨(ji)關聯交易的公(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程序(xu)向特定對象發行股(gu)票方案論證分析 報告(gao)
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第七屆(jie)董(dong)事會第十八次會議決議公告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆監事會第九次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2021年(nian)以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票預(yu)案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 董事會關于前次募集(ji)資金(jin)存放(fang)與實(shi)際使(shi)用情(qing)況的報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司章程（2021年(nian)12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司章程(cheng)修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司未來(lai)三年股(gu)東(dong)回報規劃（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特(te)定對象發(fa)行股票(piao)募集資(zi)金使用 可行性分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 關于(yu) 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提(ti)示性(xing) 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu) 2021 年以簡(jian)易程序向特(te)定對象發(fa)行(xing)股票攤薄即(ji)期回報 的風(feng)險提示及填補回報措施(shi)和相關主體承諾的公(gong)(gong)告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司關于最近(jin)五(wu)年被(bei)證券(quan)監管部門(men)和交易所(suo)處罰或采(cai)取監管措施情況的公告(gao)
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司關于(yu)召開 2021 年第(di)二次臨時股東(dong)大會的通知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)關于第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十八次會(hui)(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項的獨(du)立意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限(xian)公司會(hui)計師(shi)關于公司前次募集資金存放及實際(ji)使用情況的鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)第七屆董事會(hui)(hui)第十七次會(hui)(hui)議決議公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油科技集團股份有限公(gong)司關于開展融(rong)資(zi)租(zu)賃(lin)業務的公(gong)告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)關于持股 5%以(yi)上股東股份(fen)減(jian)持計劃的預披露公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司關(guan)于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票解除質(zhi)押的公告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司2021 年第一次(ci)臨時股(gu)東(dong)大會決(jue)議(yi)公告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天(tian)城(cheng)（西安）律師事務所關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si)2021 年第一次臨時股東大會的法律意(yi)見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司關于參(can)股子(zi)公司 2020 年度業績承(cheng)諾未完成的提示(shi)性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司2021 年第三(san)季度(du)報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司2021 年第三季度報告披露提示性公告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司關(guan)于選舉公(gong)司副董(dong)事長暨(ji)董(dong)事會秘書變更的(de)公(gong)告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)關(guan)于(yu)召開 2021 年第一次臨(lin)時股(gu)東大(da)會的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司第(di)七屆董事會第(di)十五次會議決(jue)議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司獨立(li)董(dong)事關于第七屆董(dong)事會(hui)第十五(wu)次會(hui)議相關事項的獨立(li)意見
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si)獨立董(dong)事(shi)關于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會第十五次會議相關事(shi)項(xiang)的事(shi)前認(ren)可意見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股(gu)份有限公司第七(qi)屆(jie)監事會第七(qi)次(ci)會議決議公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司關(guan)于擬變更會(hui)計(ji)師(shi)事務所的(de)公(gong)告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司關于(yu)部分已授(shou)予但尚(shang)未解鎖的限(xian)制性(xing)股票回購注銷完成的公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科技集團股份有限公司關于控股股東部分股票解除質押的公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)關于公(gong)司(si)董事(shi)、高(gao)級管理(li)人員股份(fen)減持計劃時間過半的進(jin)展公(gong)告(gao)
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股份(fen)有限公司關于通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 2021 年半年度持續督導跟蹤報(bao)告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司獨立(li)董事(shi)關于相關事(shi)項的(de)獨立(li)意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司2021 年半年度報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司2021 年(nian)半年(nian)度(du)報告(gao)及摘(zhai)要披露(lu)提示(shi)性公(gong)告(gao)
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 2021 年半年度報(bao)告(gao)摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司第(di)七屆董事會(hui)第(di)十(shi)三次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)關于為參股公司(si)申請金融機構綜合(he)授信提供反擔(dan)保的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)獨(du)立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會(hui)第十三次會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)項的(de)獨(du)立意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司控(kong)股股東、實際控(kong)制人關于(yu)減持公(gong)(gong)司股份超過 1%的公(gong)(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于控(kong)股股東部分股票解除(chu)質押(ya)的(de)公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)(yu) 2021 年 7 月 20日在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布了《關于(yu)(yu)高級管理(li)人員(yuan)辭職的(de)公(gong)告》。因公(gong)司工(gong)作人員(yuan)疏忽，致使該等(deng)公(gong)告中存在(zai)個別錯(cuo)誤，現(xian)對上(shang)述(shu)公(gong)告中披露的(de)相(xiang)關內(nei)容更正如下(xia)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）董事(shi)會于(yu) 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生的辭(ci)職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技集團股(gu)份有限公司關于全資子公司對外(wai)投(tou)資設立控股(gu)公司并(bing)完成(cheng)工商登記的公告(gao)
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)簡式權益(yi)變(bian)動(dong)報告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司2021-054 關于控股股東(dong)權(quan)益變動(dong)的提示性公告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司2021-053 關于公司控股股東股份質押變(bian)動的(de)公告(gao)
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2020年度股東大會決議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司法(fa)》(以下簡稱(cheng)《公(gong)(gong)司法(fa)》)、《中華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)證(zheng)券法(fa)》(以下簡稱(cheng)《證(zheng)券法(fa)》)、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司股(gu)東大(da)會(hui)(hui)規則(2016年(nian)修(xiu)訂)》(下稱(cheng)《股(gu)東大(da)會(hui)(hui)規則》)等法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規、規章和其他規范(fan)性文件以及《通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司章程》（下稱(cheng)《公(gong)(gong)司章程》）的有關(guan)(guan)規定(ding)，上(shang)海市(shi)錦(jin)天城（西安）律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(下稱(cheng)“本所”)接受通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(下稱(cheng)“公(gong)(gong)司”)委(wei)托，指派律(lv)(lv)師出(chu)席了公(gong)(gong)司2020年(nian)年(nian)度股(gu)東大(da)會(hui)(hui)(下稱(cheng)“本次股(gu)東大(da)會(hui)(hui)”)，并就本次股(gu)東大(da)會(hui)(hui)的有關(guan)(guan)事(shi)宜出(chu)具本法(fa)律(lv)(lv)意(yi)見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于(yu)2021年4月23日和2021年6月29日分別召開第七屆董事會(hui)第十次會(hui)議(yi)和2020年度股東大會(hui)，審議(yi)通過了《關于(yu)回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分限制性股票的(de)議(yi)案(an)》，同意公(gong)(gong)司回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分激勵對象已獲(huo)授但尚未解(jie)鎖的(de)限制性股票共(gong)682,500股，《關于(yu)回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分已授予但尚未解(jie)鎖的(de)限制性股票的(de)公(gong)(gong)告》詳見(jian)中國證監會(hui)指(zhi)定創業板信(xin)息披(pi)露網站(zhan)巨潮(chao)資訊(xun)網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)十二次會(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)6月25日以現場結合通訊(xun)表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國(guo)(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2021年(nian)6月22日以專(zhuan)人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)通過了(le)以下議(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）參(can)股子公司(si)(si)寶(bao)雞通(tong)源石油(you)鉆采工具有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“寶(bao)雞通(tong)源”）因經(jing)營需要，擬向中(zhong)國銀行股份(fen)有限公司(si)(si)寶(bao)雞分(fen)行申請人民幣600萬元的(de)(de)綜合(he)授(shou)信額度(du)(du)。公司(si)(si)擬對上述(shu)綜合(he)授(shou)信額度(du)(du)提(ti)供(gong)連(lian)(lian)帶責任保證(zheng)，擔(dan)保金額為(wei)(wei)不超過(guo)600萬元，期限24個月。本(ben)次(ci)借款為(wei)(wei)到(dao)期續(xu)借。寶(bao)雞通(tong)源主要經(jing)營股東張繼剛為(wei)(wei)本(ben)次(ci)擔(dan)保以其持有寶(bao)雞通(tong)源股權比(bi)例對應(ying)權益(yi)金額向公司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保，擔(dan)保期限與公司(si)(si)為(wei)(wei)寶(bao)雞通(tong)源提(ti)供(gong)的(de)(de)連(lian)(lian)帶責任擔(dan)保期限一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)(ye)板股票上(shang)市規則》等(deng)相(xiang)關法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有(you)關規定(ding)，作為通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)十(shi)二(er)次會(hui)議相(xiang)關事項(xiang)發表如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2021年(nian)6月8日在(zai)(zai)巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《關(guan)于召開(kai)2020年(nian)度(du)股東大會的通知》。因(yin)公(gong)司工作人(ren)員疏忽，致(zhi)使該等公(gong)告中(zhong)存在(zai)(zai)個(ge)別錯誤，現對上述公(gong)告中(zhong)披(pi)露的相關(guan)內容更(geng)正如(ru)下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu)2021年6月10日(ri)收到(dao)深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)下發的《關(guan)(guan)于(yu)對通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司的關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》（創業板(ban)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第252號）（以下簡(jian)稱“關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)”）。公司接到(dao)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)后，及時組織(zhi)相關(guan)(guan)人員對關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)提出的有(you)關(guan)(guan)問題進(jin)行了認真的核查，現將有(you)關(guan)(guan)情況回復公告如下：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司關于召開(kai)2020年度股東(dong)大會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)定，作為(wei)通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第十一次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)意見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根(gen)據(ju)《中華人民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《中華人民(min)共(gong)和國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發行(xing)上市(shi)審核規則》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規則（2020 年修(xiu)訂）》等法律法規的(de)(de)有關規定，結合公(gong)(gong)(gong)司(si)實際情況，擬對《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》相關條款進行(xing)修(xiu)訂,并提請股東大會(hui)(hui)授權(quan)董事會(hui)(hui)辦理章程(cheng)修(xiu)訂后的(de)(de)工商變更事宜(yi)，現(xian)對公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)修(xiu)正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司章(zhang)程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股(gu)子公(gong)(gong)司北(bei)(bei)京一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)石油(you)工(gong)程(cheng)技(ji)術有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)”）因經營需要，擬(ni)向北(bei)(bei)京銀(yin)行(xing)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司雙榆(yu)樹支行(xing)申(shen)請2000萬(wan)元綜合授信(xin)(xin)，期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月。委托(tuo)北(bei)(bei)京中(zhong)關村科技(ji)融資擔(dan)保(bao)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司對(dui)(dui)前述(shu)業(ye)(ye)(ye)務提(ti)供保(bao)證擔(dan)保(bao)。本次借(jie)款(kuan)為(wei)到期(qi)(qi)(qi)續借(jie)。公(gong)(gong)司對(dui)(dui)前述(shu)2000萬(wan)元額(e)度提(ti)供反擔(dan)保(bao)，期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與綜合授信(xin)(xin)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一致。上述(shu)反擔(dan)保(bao)事項均(jun)由一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)主(zhu)要經營股(gu)東丁福慶、秦忠利向公(gong)(gong)司提(ti)供反擔(dan)保(bao)，承擔(dan)連(lian)帶責(ze)任；股(gu)東呂蘭(lan)順(shun)同意以其持有(you)一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)所持的股(gu)權比(bi)例對(dui)(dui)應權益金額(e)為(wei)限(xian)(xian)(xian)承擔(dan)反擔(dan)保(bao)責(ze)任。擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司為(wei)一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)提(ti)供的連(lian)帶責(ze)任擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年6月7日(ri)召開的第(di)(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)十一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過《關(guan)于未彌(mi)補虧損達到實(shi)收股(gu)本總額三分之一的議(yi)案》，該議(yi)案尚需提交公(gong)司(si)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)審議(yi)。具體情況如下(xia)：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創業(ye)板上市(shi)公司證券發行(xing)注(zhu)冊管理(li)辦(ban)法（試行(xing)）》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板上市(shi)公司證券發行(xing)上市(shi)審核規(gui)則(ze)》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板上市(shi)公司證券發行(xing)與承銷業(ye)務實施細則(ze)》等相關(guan)規(gui)定，通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2021年(nian)(nian)6月7日召開第七屆董事會(hui)(hui)第十一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)提請股東(dong)大會(hui)(hui)授(shou)(shou)(shou)權(quan)(quan)董事會(hui)(hui)辦(ban)理(li)以簡易程序向特定對象發行(xing)股票的(de)議(yi)案》，同(tong)意公司董事會(hui)(hui)提請股東(dong)大會(hui)(hui)授(shou)(shou)(shou)權(quan)(quan)董事會(hui)(hui)向特定對象發行(xing)融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年(nian)(nian)末凈資產20%的(de)股票，授(shou)(shou)(shou)權(quan)(quan)期限為2020年(nian)(nian)度股東(dong)大會(hui)(hui)通(tong)過之日起至2021年(nian)(nian)度股東(dong)大會(hui)(hui)召開之日止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石油科技集(ji)團股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）于(yu)2021年(nian)6月7日召(zhao)開第七屆董(dong)事會(hui)第十一(yi)次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)美(mei)(mei)國控股子公司TWG回購少數股東權(quan)益(yi)的議(yi)案》。公司美(mei)(mei)國控股子公司The Wireline Group, LLC （以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“TWG”或(huo)“買方”）擬以(yi)自有資(zi)金2,486,486美(mei)(mei)元回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)下合稱(cheng)“安(an)德森家族(zu)”或(huo)“賣(mai)方”）合計所持(chi)(chi)有的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)(chi)有2.45%、Donnie Anderson持(chi)(chi)有2.45%、Justin Anderson持(chi)(chi)有2.34%）的股權(quan)。本次交易完成后，TWG股東權(quan)益(yi)數量將(jiang)從原(yuan)來(lai)的1406.1萬權(quan)益(yi)單(dan)位變(bian)更為(wei)1304.3萬權(quan)益(yi)單(dan)位，公司對TWG的持(chi)(chi)股比例將(jiang)從原(yuan)來(lai)的89.22%增長為(wei)96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于2021年6月7日召開第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)十一(yi)次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于美(mei)(mei)國(guo)控(kong)(kong)股子(zi)公(gong)司(si)(si)TWG出售下(xia)(xia)屬子(zi)公(gong)司(si)(si)API股權(quan)的(de)議(yi)案》。公(gong)司(si)(si)美(mei)(mei)國(guo)控(kong)(kong)股子(zi)公(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“TWG”或(huo)“賣方(fang)”）擬將(jiang)其下(xia)(xia)屬子(zi)公(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“API”）的(de)100%股權(quan)以16,666,667.00美(mei)(mei)元轉(zhuan)讓給(gei)Anderson Company Investments III LLC（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“ACI”或(huo)“買方(fang)”）。標的(de)股權(quan)轉(zhuan)讓完成(cheng)后，ACI將(jiang)持有(you)API 100%的(de)股權(quan)，API將(jiang)不再納入(ru)上(shang)市公(gong)司(si)(si)合并報表(biao)范(fan)圍。本次交(jiao)易不構成(cheng)關聯交(jiao)易，亦不構成(cheng)重大資產重組，無需(xu)經過有(you)關部(bu)門(men)批準。本次交(jiao)易在公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會審批權(quan)限(xian)范(fan)圍內(nei)，無需(xu)提(ti)交(jiao)股東大會審議(yi)。現將(jiang)相關事(shi)項(xiang)公(gong)告如下(xia)(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)十(shi)一次會(hui)議于2021年(nian)6月7日(ri)(ri)以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)議由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)長張國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)議通(tong)知(zhi)于2021年(nian)5月31日(ri)(ri)以專人送(song)達、電子(zi)郵件方式(shi)送(song)達全體董事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議應(ying)到(dao)董事(shi)(shi)(shi)6名(ming)(ming)，實(shi)到(dao)6名(ming)(ming)。會(hui)議符(fu)合(he)《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董事(shi)(shi)(shi)表(biao)決審議通(tong)過了以下(xia)議案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)通(tong)源(yuan)石油(you)、公司(si)(si)）轉(zhuan)來貴部《關于對通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si)(si)的(de)(de)年報(bao)(bao)問(wen)(wen)詢函》。就貴局問(wen)(wen)詢事項(xiang)，通(tong)源(yuan)石油(you)公司(si)(si)進行(xing)(xing)了(le)回(hui)復(fu)說(shuo)明，信永(yong)中和會計師事務所（特(te)殊(shu)普通(tong)合伙(huo)）（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)信永(yong)中和、我所）作為(wei)通(tong)源(yuan)石油(you)2020年度財務報(bao)(bao)表的(de)(de)審計機構，審核了(le)公司(si)(si)的(de)(de)回(hui)復(fu)說(shuo)明，并就相關問(wen)(wen)題(ti)進行(xing)(xing)了(le)逐項(xiang)落實、核查。現將(jiang)審核問(wen)(wen)詢事項(xiang)的(de)(de)回(hui)復(fu)上報(bao)(bao)貴部，請審核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)5月(yue)20日收(shou)到深圳證券交易所下(xia)發的《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)的年(nian)報問(wen)(wen)(wen)詢函》（創業板年(nian)報問(wen)(wen)(wen)詢函【2021】第(di)317 號）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)(wen)詢函”），接到問(wen)(wen)(wen)詢函后，公(gong)(gong)司(si)及時(shi)組織(zhi)相關(guan)(guan)人(ren)員對(dui)問(wen)(wen)(wen)詢函提出的有(you)關(guan)(guan)問(wen)(wen)(wen)題(ti)進行了認真的核查，現將有(you)關(guan)(guan)情況回復公(gong)(gong)告如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）董(dong)(dong)事、總裁任(ren)延忠先(xian)生(sheng)減持計(ji)劃(hua)期限屆滿(man)，期間(jian)共計(ji)減持公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.22%。截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)(ri)，任(ren)延忠先(xian)生(sheng)持有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.80%，計(ji)劃(hua)自(zi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披露(lu)之(zhi)日(ri)(ri)起(qi)十(shi)五(wu)個(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)(ri)后(hou)的(de)(de)六個(ge)月內(nei)以集中(zhong)競價交(jiao)易(yi)方式(shi)減持公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不(bu)超(chao)過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事、董(dong)(dong)事會(hui)秘(mi)書張志堅先(xian)生(sheng)減持計(ji)劃(hua)期限屆滿(man)，期間(jian)共計(ji)減持公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.21%。截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)(ri)，張志堅先(xian)生(sheng)持有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.75%，計(ji)劃(hua)自(zi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披露(lu)之(zhi)日(ri)(ri)起(qi)十(shi)五(wu)個(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)(ri)后(hou)的(de)(de)六個(ge)月內(nei)以集中(zhong)競價交(jiao)易(yi)方式(shi)減持公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不(bu)超(chao)過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)副總裁張百雙先(xian)生(sheng)減持計(ji)劃(hua)期限屆滿(man)，期間(jian)共計(ji)減持公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促(cu)進上(shang)市公(gong)司規范運作、健康(kang)發展，增強(qiang)上(shang)市公(gong)司信息(xi)透明(ming)度，加強(qiang)與廣大投(tou)(tou)資(zi)者溝通交流，進一步(bu)提升投(tou)(tou)資(zi)者關(guan)系管(guan)理水平，中國證券(quan)監督(du)管(guan)理委員會陜(shan)(shan)西(xi)(xi)監管(guan)局、中證中小投(tou)(tou)資(zi)者服務中心、陜(shan)(shan)西(xi)(xi)上(shang)市公(gong)司協會與深圳市全景網(wang)絡有限公(gong)司共同舉(ju)辦(ban)“2021年(nian)陜(shan)(shan)西(xi)(xi)轄(xia)區上(shang)市公(gong)司投(tou)(tou)資(zi)者集(ji)體接待日暨2020年(nian)度業績說明(ming)會”活(huo)動(dong)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股(gu)份有限公司關于通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司2020年(nian)度募集資(zi)金存放與使用情況的核查(cha)意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證(zheng)券股份(fen)有(you)限公司(si)關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si)2020年度內(nei)部控制(zhi)評價報告的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中(zhong)信證券股份有限公(gong)司(si)關于(yu)通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)2020年持續(xu)督導跟蹤報(bao)告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度(du)募(mu)集(ji)資金年度(du)存放與(yu)使用情況鑒證報(bao)告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度審計報告(gao)
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年(nian)度非經營性資(zi)金占用及其他(ta)關聯資(zi)金往來(lai)情況的(de)專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本報告(gao)中如有涉及(ji)未來的(de)(de)計劃、業績預(yu)測等方面的(de)(de)內容，均(jun)不(bu)構成本公司(si)對任(ren)何投資者及(ji)相(xiang)關人士(shi)(shi)的(de)(de)承諾，投資者及(ji)相(xiang)關人士(shi)(shi)均(jun)應(ying)對此保(bao)持足夠的(de)(de)風(feng)險(xian)認識(shi)，并且應(ying)當理解計劃、預(yu)測與(yu)承諾之間的(de)(de)差異。敬請廣(guang)大(da)投資者注意(yi)投資風(feng)險(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董(dong)(dong)事(shi)會、監(jian)事(shi)會及董(dong)(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管理人(ren)(ren)員保(bao)證季(ji)度報告(gao)內(nei)容的(de)真(zhen)實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述(shu)或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的(de)法律責(ze)(ze)任。所有董(dong)(dong)事(shi)均已出席(xi)了(le)審議(yi)本次季(ji)報的(de)董(dong)(dong)事(shi)會會議(yi)。公司負責(ze)(ze)人(ren)(ren)張國桉、主(zhu)管會計工(gong)作負責(ze)(ze)人(ren)(ren)張西軍及會計機構負責(ze)(ze)人(ren)(ren)(會計主(zhu)管人(ren)(ren)員)舒丹聲(sheng)明：保(bao)證季(ji)度報告(gao)中財務報表(biao)的(de)真(zhen)實、準確、完整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度報告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依(yi)據《企業會計(ji)準(zhun)則》及公(gong)(gong)司(si)會計(ji)政(zheng)策相關規定，通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）2020年度(du)計(ji)提資產減值準(zhun)備(bei)的情況如下(xia)：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)司”) 第七屆監事(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)(nian)4月(yue)23日以現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年(nian)(nian)4月(yue)12日以電(dian)子郵(you)件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監事(shi)3名(ming)(ming)，實(shi)到監事(shi)3名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國公(gong)司法》、《公(gong)司章程(cheng)》的(de)規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司監事(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)以下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關于在上市公司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上市公司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市規(gui)則》等(deng)相關法律(lv)法規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有關規(gui)定，作(zuo)為通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第七(qi)屆董事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)場，現就公司(si)(si)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第十次會(hui)議相關事(shi)項發表如下獨立(li)(li)意見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于2021年4月(yue)23日(ri)召開第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)和第(di)七(qi)(qi)屆監事會(hui)第(di)五(wu)次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議(yi)案(an)》，此(ci)事項還須提交股東大會(hui)審(shen)議(yi)。具體如下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)十次會議(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)4月23日以現場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開，會議(yi)(yi)(yi)由公司董(dong)(dong)事(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)桉先生主(zhu)持。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2021年(nian)4月12日以專人送達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國(guo)公司法(fa)》及《公司章程》的規定。經與會董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬向中國銀行(xing)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)分行(xing)申請4550萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)綜合授信，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。委托北(bei)京(jing)中關村(cun)科技融資(zi)擔(dan)保(bao)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)前(qian)述(shu)業(ye)務(wu)提(ti)(ti)(ti)供保(bao)證(zheng)擔(dan)保(bao)。公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)前(qian)述(shu)擔(dan)保(bao)4550萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)額度中的3500萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)額度提(ti)(ti)(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)，期(qi)限(xian)(xian)與綜合授信期(qi)限(xian)(xian)一致。上(shang)(shang)述(shu)反(fan)擔(dan)保(bao)事項均由一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)主要(yao)經營(ying)股(gu)(gu)東(dong)丁福慶、秦忠利向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)，承(cheng)擔(dan)連帶責任；股(gu)(gu)東(dong)呂蘭順同意以其持有一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)所持的股(gu)(gu)權比(bi)例對(dui)應權益金(jin)額為(wei)限(xian)(xian)承(cheng)擔(dan)反(fan)擔(dan)保(bao)責任。擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)上(shang)(shang)述(shu)事項提(ti)(ti)(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)的期(qi)限(xian)(xian)一致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)據本(ben)所與通(tong)源(yuan)石(shi)油簽訂的(de)《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)服(fu)務協議(yi)》，本(ben)所作為(wei)通(tong)源(yuan)石(shi)油本(ben)次股(gu)權激(ji)勵的(de)特(te)聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《上市規則》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部(bu)(bu)門(men)規章(zhang)(zhang)、規范性文件及(ji)《公(gong)司章(zhang)(zhang)程》、《股(gu)權激(ji)勵計劃》的(de)有(you)關規定(ding)，就公(gong)司回購(gou)注銷部(bu)(bu)分激(ji)勵對象已獲授予但尚未解鎖的(de)限制(zhi)性股(gu)票(piao)（以下簡稱(cheng)“本(ben)次回購(gou)注銷”）所涉及(ji)的(de)相關事宜出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2021年4月23日(ri)召開第(di)七屆董事會(hui)第(di)十次會(hui)議和(he)(he)第(di)七屆監事會(hui)第(di)五次會(hui)議，審議通過了《關于(yu)續(xu)聘(pin)審計機構的議案(an)》，同意續(xu)聘(pin)信(xin)永中和(he)(he)會(hui)計師事務所（特(te)殊(shu)普通合(he)伙）為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2021年度審計機構，聘(pin)期一年。本(ben)事項(xiang)尚須提交公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東大會(hui)審議通過，現將(jiang)具體(ti)情況(kuang)公(gong)(gong)(gong)告如下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企(qi)業內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本規(gui)范(fan)》及其(qi)配套(tao)指引的規(gui)定和(he)其(qi)他內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)管要求（以下(xia)簡(jian)稱“內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規(gui)范(fan)體系”），結合通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和(he)評價(jia)辦法，在內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)日(ri)常監(jian)督和(he)專(zhuan)項監(jian)督的基(ji)礎(chu)上，我們對公(gong)司截至2020年12月(yue)31日(ri)（內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評價(jia)報(bao)告基(ji)準日(ri)）的內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)有(you)效性進行了評價(jia)。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公司(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)的(de)全體成員嚴格按照(zhao)《公司(si)(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板上市(shi)公司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《公司(si)(si)(si)章程》和(he)《監事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)則》等(deng)(deng)規(gui)定和(he)要求，本著對全體股(gu)東(dong)(dong)負責的(de)精神(shen)，認真(zhen)地(di)履行(xing)了自(zi)身(shen)的(de)職責，依法(fa)獨立行(xing)使職權，促(cu)進(jin)(jin)公司(si)(si)(si)的(de)規(gui)范(fan)運作，維護公司(si)(si)(si)、股(gu)東(dong)(dong)及(ji)員工的(de)合(he)法(fa)權益。監事(shi)會(hui)對公司(si)(si)(si)的(de)財務、股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)決(jue)議等(deng)(deng)執行(xing)情(qing)況、董事(shi)會(hui)的(de)重(zhong)大(da)決(jue)策程序及(ji)公司(si)(si)(si)經(jing)營管理活動的(de)合(he)法(fa)合(he)規(gui)性(xing)、董事(shi)及(ji)高(gao)級(ji)管理人員履行(xing)其職務情(qing)況等(deng)(deng)方面進(jin)(jin)行(xing)了監督和(he)檢查(cha)，促(cu)進(jin)(jin)公司(si)(si)(si)的(de)健康(kang)、持續(xu)發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)(ben)人作(zuo)為(wei)通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)司(si)”）的獨立(li)(li)董事，嚴格按(an)照《公(gong)司(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于在(zai)上市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制(zhi)度的指導意見(jian)》、《上市公(gong)司(si)治(zhi)理準則》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引(yin)》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)及(ji)(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等規(gui)(gui)章制(zhi)度的規(gui)(gui)定(ding)，在(zai)2020年度工作(zuo)中，定(ding)期了解(jie)檢查公(gong)司(si)經營情況，積極出(chu)席相(xiang)關(guan)(guan)會(hui)議，認真、仔細審(shen)閱會(hui)議議案及(ji)(ji)相(xiang)關(guan)(guan)材(cai)料，積極參與各議題(ti)的討(tao)論并提出(chu)合理化建議，對董事會(hui)相(xiang)關(guan)(guan)事項發表獨立(li)(li)意見(jian)，獨立(li)(li)、認真的履(lv)行職責，較好的發揮了獨立(li)(li)董事的作(zuo)用(yong)。現將本(ben)(ben)人在(zai)2020年度內履(lv)職情況報告(gao)如(ru)下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本(ben)人作為通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)獨(du)立董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)準則》、《深圳證券交易所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指引(yin)》等法律、法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工(gong)作制度(du)》等規章制度(du)的(de)規定(ding)(ding)，在2020年(nian)度(du)工(gong)作中，定(ding)(ding)期了解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)經營情況，積極(ji)出席相(xiang)關(guan)(guan)會議(yi)(yi)，認(ren)真、仔細(xi)審閱(yue)會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案(an)及相(xiang)關(guan)(guan)材(cai)料(liao)，積極(ji)參與各議(yi)(yi)題的(de)討論并(bing)提出合理(li)化建議(yi)(yi)，對董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)獨(du)立意(yi)見，獨(du)立、認(ren)真的(de)履(lv)行(xing)職責，較好的(de)發揮了獨(du)立董(dong)事(shi)的(de)作用。現將(jiang)本(ben)人在2020年(nian)度(du)內履(lv)職情況報告(gao)如下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)為通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)”）的獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)司(si)法(fa)》、《關于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見》、《上(shang)市公(gong)司(si)治理準則(ze)》、《深圳證券交易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等規(gui)章制度的規(gui)定，在(zai)2020年度工(gong)作(zuo)中，定期了解(jie)檢查公(gong)司(si)經營情(qing)況(kuang)，積極出(chu)席相關會議(yi)(yi)(yi)，認真(zhen)、仔(zi)細(xi)審閱(yue)會議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案及相關材料，積極參與各(ge)議(yi)(yi)(yi)題的討論并提出(chu)合理化(hua)建議(yi)(yi)(yi)，對董(dong)事(shi)會相關事(shi)項發表獨立(li)(li)(li)意見，獨立(li)(li)(li)、認真(zhen)的履(lv)行職責(ze)，較好的發揮了獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)的作(zuo)用。現將(jiang)本(ben)人(ren)在(zai)2020年度內履(lv)職情(qing)況(kuang)報告(gao)如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)(si)”）的獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則(ze)》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等規(gui)(gui)章制(zhi)度(du)(du)的規(gui)(gui)定，在2020年度(du)(du)工作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)司(si)(si)經營(ying)情況，積極出席相(xiang)關(guan)會議(yi)(yi)(yi)，認真、仔細(xi)審(shen)閱會議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案及相(xiang)關(guan)材料，積極參(can)與各議(yi)(yi)(yi)題(ti)的討論并提出合理化建議(yi)(yi)(yi)，對(dui)董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)項發表(biao)獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)，獨(du)立(li)(li)(li)、認真的履(lv)(lv)行職責，較好的發揮了獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)的作(zuo)用。現將(jiang)本(ben)人在2020年度(du)(du)內履(lv)(lv)職情況報告如(ru)下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日(ri)，通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）召開第(di)(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)和第(di)(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)《關于會(hui)(hui)計政策(ce)變(bian)(bian)更的議(yi)(yi)(yi)案(an)》。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)計政策(ce)變(bian)(bian)更無須提交股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)(yi)(yi)，具體情況如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技集團股份有限公司2021年第一季度(du)報告已于2021年4月(yue)23日在中國證監會指定(ding)創業(ye)板信(xin)息(xi)披(pi)露平臺巨潮資訊(xun)網上(shang)披(pi)露，請投(tou)資者注(zhu)意(yi)查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司2020年度報告及(ji)摘要已于2021年4月23日(ri)在中國證監會(hui)指定的創業板信息披露網站巨潮資訊(xun)網上披露，請投資者(zhe)注意(yi)查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)獨立董事(shi)關(guan)(guan)于第(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)十(shi)次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項的(de)(de)事(shi)前(qian)認(ren)可(ke)意(yi)見根據中國證監(jian)會(hui)《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立獨立董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)重大(da)資產重組管理辦法》及《通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》（以下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，我(wo)們(men)作為通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”)第(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)會(hui)獨立董事(shi)，本(ben)著認(ren)真、負(fu)責的(de)(de)態(tai)度和(he)獨立判斷(duan)的(de)(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)十(shi)次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項資料(liao)進行(xing)了(le)審閱并(bing)就有關(guan)(guan)情(qing)況向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)相關(guan)(guan)人員進行(xing)了(le)詢問，經過(guo)認(ren)真的(de)(de)事(shi)前(qian)審查，發表(biao)如下事(shi)前(qian)認(ren)可(ke)意(yi)見：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證(zheng)監會、財政部(bu)(bu)等(deng)部(bu)(bu)門聯合發布的《企業(ye)內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)基本規范(fan)》及深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)《創業(ye)板上市(shi)公司(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)上市(shi)公司(si)內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)指(zhi)引》，以(yi)及通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）《公司(si)章程》等(deng)有(you)關規定，公司(si)監事(shi)會對(dui)公司(si)《2020年度內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)自我評(ping)價(jia)報告》發表意見(jian)如下(xia)：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根(gen)據《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)權激勵管理辦法(fa)》、《創業(ye)板信息披(pi)露(lu)業(ye)務備(bei)忘錄第8號：股(gu)權激勵計(ji)劃》和(he)《通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第一期限(xian)(xian)制性股(gu)票激勵計(ji)劃》的相(xiang)關規定，通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）監事會對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬回購(gou)注銷部分(fen)限(xian)(xian)制性股(gu)票的相(xiang)關事項進行了核查，并發表(biao)審核意見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的通知，獲悉其持有的公司(si)(si)部分股(gu)份解除(chu)質(zhi)押的情況，具(ju)體事項如(ru)下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)于在(zai)上市公司(si)建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)事制(zhi)度(du)的指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板上市公司(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板股(gu)票上市規則(ze)》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規定，作(zuo)為(wei)通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第七(qi)屆董(dong)事會獨(du)(du)立董(dong)事，基于獨(du)(du)立判斷的相關(guan)立場，現就公司(si)第七(qi)屆董(dong)事會第九(jiu)次會議(yi)相關(guan)事項發表(biao)如下獨(du)(du)立意見(jian)：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外疫情(qing)的(de)(de)(de)逐步受(shou)控(kong)，公(gong)司(si)參股子公(gong)司(si)北京一龍(long)恒業(ye)(ye)石油工(gong)程技術(shu)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一龍(long)恒業(ye)(ye)”）在海外連續中標，諸多優(you)質項(xiang)目的(de)(de)(de)啟動和投(tou)標，使得(de)一龍(long)恒業(ye)(ye)經營資金(jin)出現短期不足，為支持一龍(long)恒業(ye)(ye)的(de)(de)(de)業(ye)(ye)務(wu)發(fa)展(zhan)，保(bao)障(zhang)一龍(long)恒業(ye)(ye)工(gong)程作業(ye)(ye)優(you)質項(xiang)目招投(tou)標和經營業(ye)(ye)務(wu)順利開展(zhan)，公(gong)司(si)擬向(xiang)一龍(long)恒業(ye)(ye)提供最(zui)長不超(chao)過24個月最(zui)高不超(chao)過4,000萬元(yuan)的(de)(de)(de)財務(wu)資助，具體事項(xiang)公(gong)告如下(xia)：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第七屆監事(shi)(shi)會(hui)第四(si)次會(hui)議(yi)于(yu)2021年4月9日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2021年4月2日(ri)以(yi)電子郵(you)件方(fang)式發(fa)出。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)監事(shi)(shi)3名(ming)(ming)，實(shi)到(dao)監事(shi)(shi)3名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》的(de)規定(ding)。本次會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)主席張(zhang)園先生主持，經與會(hui)監事(shi)(shi)表決，審議(yi)通(tong)過以(yi)下決議(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第九次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)4月9日(ri)以現場結(jie)合(he)通訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知于2021年(nian)4月2日(ri)以專人送(song)達、電(dian)子郵(you)件方(fang)式(shi)送(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通過(guo)了以下議(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先生的通知，獲悉其持有的公司(si)部(bu)分(fen)股(gu)份(fen)解除質押的情況，具體事項如(ru)下(xia)：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年3月12日召開第七屆董事會(hui)第七次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了(le)《關于為(wei)參股公(gong)司(si)(si)申請(qing)金融(rong)機(ji)構綜(zong)合(he)授信提供擔保的議(yi)(yi)案》，公(gong)司(si)(si)擬(ni)(ni)為(wei)參股子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍恒(heng)業石油工程技術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）及其全資(zi)子公(gong)司(si)(si)因經營需要，擬(ni)(ni)向中關村科技租(zu)賃股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)申請(qing)開展(zhan)不(bu)超過(guo)人民幣(bi)3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有(you)(you)關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作為(wei)通源石油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第八次(ci)會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第八次會議于2021年3月29日以現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開(kai)，會議由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會議通(tong)知于2021年3月22日以專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會議應(ying)到董(dong)(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會議符(fu)合《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定。經與會董(dong)(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議通(tong)過(guo)了以下議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)北京一龍恒業(ye)石油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒業(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬向(xiang)中國民(min)生銀行股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)北京分行申(shen)請(qing)人民(min)幣(bi)3,000萬元(yuan)借(jie)款(kuan)，擬向(xiang)中關村科技租賃股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)申(shen)請(qing)不超過人民(min)幣(bi)3,000萬元(yuan)借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期限(xian)(xian)均(jun)(jun)為12個(ge)月，上述兩(liang)筆借(jie)款(kuan)均(jun)(jun)為到期續(xu)借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)第七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年3月12日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)董(dong)事長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年3月5日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司(si)(si)(si)法(fa)》及(ji)《公司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2021年3月(yue)12日在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《通(tong)源(yuan)石油(you)第(di)七屆董事(shi)會第(di)七次(ci)會議決議公(gong)(gong)告》及《關于(yu)為(wei)參股公(gong)(gong)司申請金融機構綜合授信提供擔保的(de)公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司工作人員疏忽，致使(shi)該(gai)等公(gong)(gong)告中(zhong)存在個(ge)別錯誤，現(xian)對上述公(gong)(gong)告中(zhong)披露的(de)相(xiang)關內容(rong)更正如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)3月(yue)12日(ri)收到(dao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人張國(guo)(guo)桉(an)(an)(an)先(xian)生出具的《關(guan)于(yu)通(tong)(tong)過(guo)(guo)大宗(zong)交(jiao)(jiao)(jiao)易方式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的告知函(han)》，張國(guo)(guo)桉(an)(an)(an)先(xian)生于(yu)2020年(nian)9月(yue)24日(ri)、2020年(nian)9月(yue)25日(ri)、2020年(nian)9月(yue)28日(ri)分別通(tong)(tong)過(guo)(guo)大宗(zong)交(jiao)(jiao)(jiao)易方式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份97萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例(li)為(wei)(wei)0.45%，張國(guo)(guo)桉(an)(an)(an)先(xian)生之(zhi)一致行(xing)動人國(guo)(guo)民(min)(min)(min)信托(tuo)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)(min)(min)信托(tuo)?金(jin)潤35號單一資(zi)金(jin)信托(tuo)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“國(guo)(guo)民(min)(min)(min)信托(tuo)35號”）于(yu)2021年(nian)3月(yue)11日(ri)通(tong)(tong)過(guo)(guo)大宗(zong)交(jiao)(jiao)(jiao)易方式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例(li)為(wei)(wei)0.64%。本次減(jian)持獲得資(zi)金(jin)將用于(yu)降低張國(guo)(guo)桉(an)(an)(an)先(xian)生的質(zhi)押率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東的控(kong)制權不(bu)穩對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)可能造成的不(bu)利(li)影響，有效的保護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東利(li)益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)龍恒業石(shi)油工程技術(shu)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒業”）因經營需要(yao)，擬向中國民(min)生銀行(xing)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)分行(xing)申(shen)請(qing)人民(min)幣3,000萬(wan)(wan)元借(jie)款(kuan)，擬向中關村科技租賃股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)申(shen)請(qing)不超過人民(min)幣3,000萬(wan)(wan)元借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期限(xian)均為12個月，上述兩筆借(jie)款(kuan)均為到(dao)期續借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司獨(du)(du)立董(dong)事(shi)關(guan)于第七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第七(qi)(qi)次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)的(de)獨(du)(du)立意(yi)見根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)(gu)票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作為通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立判(pan)斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立場，現就(jiu)公(gong)(gong)司第七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第七(qi)(qi)次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨(du)(du)立意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第七次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年3月(yue)12日以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年3月(yue)5日以(yi)專(zhuan)人送(song)達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)10月30日披(pi)露了《關于(yu)公司(si)董(dong)事(shi)、高(gao)級管(guan)理人員股份(fen)減(jian)持(chi)計劃(hua)的(de)(de)預披(pi)露公告(gao)》（公告(gao)編號：2020-093），公司(si)部(bu)分董(dong)事(shi)、高(gao)級管(guan)理人員任延忠先(xian)生(sheng)、張志堅先(xian)生(sheng)、張百(bai)雙先(xian)生(sheng)計劃(hua)自減(jian)持(chi)計劃(hua)預披(pi)露公告(gao)披(pi)露之日起十五個交易日后的(de)(de)六個月內(nei)以集中競價(jia)交易方式減(jian)持(chi)公司(si)股份(fen)不超過2,300,000股（占公司(si)總股本的(de)(de)0.45%）、2,160,000股（占公司(si)總股本的(de)(de)0.42%）、237,759股（占公司(si)總股本的(de)(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的(de)通知(zhi)，獲(huo)悉(xi)其持有(you)的(de)公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份解除質(zhi)押的(de)情況，具體事項如下：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于近日收到陜(shan)西(xi)(xi)省科學技(ji)術廳、陜(shan)西(xi)(xi)省財政廳、國(guo)家(jia)稅務總局陜(shan)西(xi)(xi)省稅務局聯合(he)頒發(fa)的(de)《高新技(ji)術企(qi)業證(zheng)書》（證(zheng)書編號：GR202061000235），發(fa)證(zheng)日期：2020年12月1日，有效(xiao)期：三年。公(gong)司(si)再(zai)次(ci)通過(guo)了高新技(ji)術企(qi)業的(de)認(ren)定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營(ying)需(xu)要，擬通過安陽國實(shi)信用資(zi)產登(deng)記備(bei)案中心有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)備(bei)案發(fa)行(xing)“定向(xiang)融(rong)(rong)資(zi)計劃”，發(fa)行(xing)規模不(bu)(bu)超(chao)(chao)過人(ren)民(min)幣(bi)2,000萬(wan)元(yuan)，對(dui)應的(de)本次融(rong)(rong)資(zi)金額不(bu)(bu)超(chao)(chao)過人(ren)民(min)幣(bi)2,000萬(wan)元(yuan)。公(gong)司(si)(si)(si)擬對(dui)上述融(rong)(rong)資(zi)提(ti)供連帶責(ze)任(ren)(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額為不(bu)(bu)超(chao)(chao)過2,000萬(wan)元(yuan)及其利(li)(li)息，期限(xian)(xian)12個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)主(zhu)要經營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠(zhong)利(li)(li)為本次擔(dan)保(bao)(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連帶責(ze)任(ren)(ren)；一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)以其自有(you)資(zi)產向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)供的(de)連帶責(ze)任(ren)(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)第六次會(hui)議(yi)(yi)于2021年2月4日(ri)以(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年1月29日(ri)以(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵件方式送(song)達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年1月26日收(shou)到(dao)深圳證券交易(yi)所創業板(ban)公(gong)(gong)司(si)管理(li)部發(fa)來的《關于對通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)的關注(zhu)函(han)》（創業板(ban)關注(zhu)函(han)〔2021〕第38號）（以(yi)下(xia)簡稱“《關注(zhu)函(han)》”）。公(gong)(gong)司(si)收(shou)到(dao)《關注(zhu)函(han)》后高度重視，積極(ji)組(zu)織(zhi)各方對關注(zhu)函(han)中所列問題進行了逐(zhu)一(yi)落實與核查，現根據相關要求(qiu)對《關注(zhu)函(han)》的回復進行公(gong)(gong)開(kai)披露如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)判(pan)斷的相關立(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)(si)第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)次(ci)會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其持有(you)的(de)(de)本公(gong)司部分股(gu)(gu)份(fen)辦理了補(bu)充質押手續的(de)(de)通知(zhi)，具體事項如下(xia)：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年1月26日(ri)收到深圳證券交易所(suo)創業板公(gong)司(si)管理部(bu)發來的(de)《關(guan)于對(dui)通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)的(de)關(guan)注(zhu)函》（創業板關(guan)注(zhu)函〔2021〕第38號）（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《關(guan)注(zhu)函》”），要求公(gong)司(si)就關(guan)注(zhu)函中所(suo)提事(shi)項作出說(shuo)明，于2021年2月2日(ri)前(qian)回復并(bing)對(dui)外披(pi)露(lu)，同時抄送(song)陜(shan)西證監(jian)局上市公(gong)司(si)監(jian)管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示：1、本(ben)(ben)次(ci)解除(chu)限(xian)售(shou)股(gu)份數量為(wei)(wei)(wei)62,448,130股(gu)，占(zhan)目前公司總股(gu)本(ben)(ben)比(bi)例為(wei)(wei)(wei)12.16%；本(ben)(ben)次(ci)解除(chu)限(xian)售(shou)股(gu)份實際(ji)可上市流通(tong)(tong)股(gu)份數量為(wei)(wei)(wei)62,448,130股(gu)，占(zhan)公司總股(gu)本(ben)(ben)比(bi)例為(wei)(wei)(wei)12.16%。2、本(ben)(ben)次(ci)限(xian)售(shou)股(gu)份上市流通(tong)(tong)日(ri)期(qi)為(wei)(wei)(wei)2021年2月3日(ri)（星期(qi)三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信(xin)證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中信(xin)證(zheng)券(quan)”或“保薦機構(gou)”）作為通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“通(tong)源(yuan)石油”或“公司(si)(si)(si)”）2018年(nian)度(du)創業板(ban)非(fei)公開(kai)發行股(gu)票(piao)項目的保薦機構(gou)，根據《證(zheng)券(quan)發行上(shang)市保薦業務管理辦(ban)法》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)上(shang)市公司(si)(si)(si)保薦工作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)則》和《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)市公司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指引》等有關規(gui)定，就公司(si)(si)(si)2018年(nian)度(du)非(fei)公開(kai)發行股(gu)票(piao)限(xian)售(shou)股(gu)份(fen)申請上(shang)市流通(tong)事項進(jin)行了審(shen)慎(shen)核查，具體(ti)情況如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）近日(ri)接到公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生將其持有(you)的(de)本公司(si)(si)部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)辦理了補充(chong)質押以(yi)及部(bu)分質押股(gu)(gu)票辦理了展(zhan)期手續的(de)通知，具體事項(xiang)如(ru)下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油科技集團股份有限公司2020年度業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司控股股東張國桉先生(sheng)將其持有(you)的本公(gong)(gong)司部分股份(fen)辦(ban)理了補充質押的通知，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接(jie)到(dao)公(gong)司控股股東張國(guo)桉先生(sheng)的通知，獲(huo)悉其持有的公(gong)司部分(fen)股份解除質押的情(qing)況，具體事項(xiang)如(ru)下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信(xin)證券(quan)股份有限公司(si)關于通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)2020年(nian)度(du)持續督導工作定期現場檢(jian)查報(bao)告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于2020年4月27日(ri)披(pi)(pi)露(lu)了《關(guan)于深圳證券交(jiao)易(yi)所<關(guan)于對通源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)的(de)問(wen)詢函>之(zhi)回復》，公司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生(sheng)及其一致(zhi)行動人、原(yuan)高級管理(li)人員張(zhang)春龍先生(sheng)自(zi)《發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券購(gou)買資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)暨關(guan)聯交(jiao)易(yi)預案》披(pi)(pi)露(lu)之(zhi)日(ri)起至實施完畢期間(jian)計(ji)劃以大宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減持(chi)公司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)，公司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生(sheng)及其一致(zhi)行動人減持(chi)期間(jian)計(ji)劃減持(chi)股(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過18,000,000 股(gu)(gu)（即不(bu)超過公司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)(bi)例(li)的(de)3.50%），原(yuan)高級管理(li)人員張(zhang)春龍先生(sheng)減持(chi)期間(jian)計(ji)劃減持(chi)股(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過5,418,829 股(gu)(gu)（即不(bu)超過公司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)(bi)例(li)的(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的通知，獲悉其持(chi)有(you)的公(gong)(gong)司部分股(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押的情況，具體事(shi)項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司(si)部(bu)分股份(fen)解(jie)除質押的情況，具體事(shi)項如(ru)下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于近日收到公(gong)司董事(shi)、總裁任延忠先生(sheng)(sheng)，董事(shi)、董事(shi)會秘書(shu)張(zhang)(zhang)志堅先生(sheng)(sheng)，副總裁張(zhang)(zhang)百雙先生(sheng)(sheng)出(chu)具的(de)《關于擬減持公(gong)司股(gu)(gu)份的(de)告知(zhi)函(han)》，具體內(nei)容如下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于2020年10月29日召開(kai)第七(qi)屆董事會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)和第七(qi)屆監事會(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過《關于終止資產重組事項的議(yi)案(an)》，同意(yi)終止本次資產重組事項，具體情況如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據(ju)《關于在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)建立獨立董事(shi)(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)重大資產重組管理辦法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱“《重組管理辦法(fa)》”）《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》（以(yi)下簡(jian)稱“《創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》”）、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規范運作(zuo)指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規、規范性文件以(yi)及(ji)《通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)(si)章程(cheng)》的規定，我(wo)們(men)作(zuo)為公司(si)(si)第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會獨立董事(shi)(shi)，現就公司(si)(si)第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會第(di)五次會議相關事(shi)(shi)宜(yi)發表如下事(shi)(shi)先認(ren)可意見(jian)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事關(guan)于第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)第(di)五次會(hui)議相關(guan)事項的獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意見根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)定，作為通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事，基于獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)第(di)五次會(hui)議相關(guan)事項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工程技術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因(yin)經營需要(yao)(yao)，擬向(xiang)南京銀行股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京分行申請人(ren)民幣2,000萬元的融資授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對上(shang)述綜合(he)授(shou)信額(e)度提供(gong)(gong)連(lian)帶責任(ren)保(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)金額(e)為(wei)(wei)不超過(guo)2,000萬元及(ji)其(qi)利息，期限(xian)12個月。一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主要(yao)(yao)經營股東丁福(fu)慶(qing)、秦(qin)忠利為(wei)(wei)本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶責任(ren)；一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)以其(qi)自有資產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)(wei)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提供(gong)(gong)的連(lian)帶責任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)一(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”) 第(di)七屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三(san)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議于(yu)2020年10月29日以現場(chang)結合通訊表決方式召開。會(hui)(hui)(hui)議通知于(yu)2020年10月19日以電子(zi)郵件(jian)方式發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)監事(shi)3名(ming)，實到(dao)監事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符(fu)合《中華人民共和國(guo)公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的(de)規定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議由公司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席(xi)張(zhang)園先生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)表決，審議通過以下(xia)決議：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)10月29日以現場結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu)2020年(nian)10月19日以專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)通過了(le)以下議(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年(nian)第三季度報告全(quan)文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日(ri)，通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）召開第(di)(di)(di)(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)(di)(di)五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)(di)(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)(di)(di)(di)三(san)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)公(gong)司(si)《2020年第(di)(di)(di)(di)三(san)季度報告(gao)》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源石(shi)(shi)油科技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公司(si)(si)”）擬發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換債券購買(mai)北(bei)京一龍恒(heng)業石(shi)(shi)油工程技(ji)(ji)術有(you)(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“一龍恒(heng)業”或“標的公司(si)(si)”）除公司(si)(si)以外剩余股(gu)(gu)東持有(you)(you)的一龍恒(heng)業的71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)(jin)。公司(si)(si)于2020年4月20日(ri)召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十九次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過了(le)《關(guan)于<通源石(shi)(shi)油科技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公司(si)(si)發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換債券購買(mai)資(zi)產并募集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)(jin)暨關(guan)聯(lian)交易預案(an)(an)>及(ji)其摘要(yao)的議(yi)案(an)(an)》等與本(ben)次(ci)資(zi)產重(zhong)組相關(guan)的議(yi)案(an)(an)。具體內(nei)容(rong)詳見公司(si)(si)于2020年4月21日(ri)在指(zhi)定信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露媒體上披(pi)(pi)露的相關(guan)公告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第四次會(hui)議(yi)于(yu)2020年10月(yue)14日以(yi)現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通知于(yu)2020年10月(yue)9日以(yi)專(zhuan)人(ren)送達(da)(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)(da)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)(ming)，實到6名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）擬發行(xing)(xing)股份及可轉換債(zhai)券購買(mai)北京(jing)一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)(you)工程技術(shu)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒(heng)業(ye)”）除公司(si)(si)以外剩余股東持有的(de)一龍恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股權并(bing)募集配(pei)套資(zi)金。公司(si)(si)于2020年4月(yue)20日(ri)召開第六屆董事會第五(wu)十九(jiu)次會議(yi)審議(yi)通過了《關于<通源石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)發行(xing)(xing)股份及可轉換債(zhai)券購買(mai)資(zi)產并(bing)募集配(pei)套資(zi)金暨關聯交易預案(an)>及其摘要(yao)的(de)議(yi)案(an)》等與本次資(zi)產重組相(xiang)關的(de)議(yi)案(an)。具(ju)體內容詳見公司(si)(si)于2020年4月(yue)21日(ri)在指(zhi)定信息披露媒體上披露的(de)相(xiang)關公告(gao)。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司簡式權益變動(dong)報告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“通(tong)(tong)源(yuan)石油”或“公司(si)(si)(si)”）于今日收到公司(si)(si)(si)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)5%以(yi)(yi)上股(gu)(gu)(gu)東證券(quan)行業支持(chi)(chi)民企(qi)發(fa)展系(xi)列之(zhi)國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)西安(an)高新私(si)募股(gu)(gu)(gu)權投資基金（以(yi)(yi)下簡稱“國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)”）的通(tong)(tong)知，國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)于2020年9月9日通(tong)(tong)過深圳證券(quan)交易所大宗交易系(xi)統減(jian)持(chi)(chi)公司(si)(si)(si)無限售流(liu)通(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)(gu)，減(jian)持(chi)(chi)數量(liang)占公司(si)(si)(si)目前總股(gu)(gu)(gu)本的0.325881%，減(jian)持(chi)(chi)后國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)不(bu)再為持(chi)(chi)有(you)(you)公司(si)(si)(si)5%以(yi)(yi)上股(gu)(gu)(gu)份(fen)的股(gu)(gu)(gu)東。具(ju)體情(qing)況如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中(zhong)信證(zheng)券股(gu)份有(you)限公司(si)關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)2020年半年度持續督導跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公(gong)司董(dong)事會(hui)、監事會(hui)及董(dong)事、監事、高級管理人員(yuan)保證半年度報告內容的(de)真實、準確、完整(zheng)，不(bu)存(cun)在虛假記載、誤導性陳述(shu)或者重(zhong)大遺漏，并承(cheng)擔個別和連(lian)帶(dai)的(de)法律(lv)責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本(ben)半年度報告摘要來(lai)(lai)自半年度報告全文(wen)，為全面(mian)了解本(ben)公(gong)司的經營成果、財務狀(zhuang)況及未來(lai)(lai)發(fa)展規劃，投(tou)資者(zhe)應當到證監會指定媒體仔(zi)細閱讀半年度報告全文(wen)。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關于在上市(shi)公(gong)司(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的(de)有(you)關規(gui)(gui)定，作為(wei)通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)，基于獨立判斷的(de)相(xiang)關立場，現就(jiu)公(gong)司(si)2020年(nian)半年(nian)度相(xiang)關事(shi)項發表如下獨立意見(jian)：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)司(si)(si)2018年11月7日(ri)召開(kai)(kai)的2018年第(di)二次(ci)臨時股(gu)(gu)東大會決議(yi)，以及中國證(zheng)券(quan)監督(du)管理委員(yuan)會《關于核準(zhun)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的批(pi)復》（證(zheng)監許可[2019]1342號），核準(zhun)公(gong)司(si)(si)非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)不超過(guo)90,240,431股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。公(gong)司(si)(si)本(ben)次(ci)向陜(shan)西(xi)省(sheng)民(min)營經(jing)濟高(gao)質量發(fa)展(zhan)紓困基(ji)(ji)金(jin)合(he)(he)伙(huo)企(qi)業（有(you)(you)限合(he)(he)伙(huo)）、西(xi)安高(gao)新技(ji)術產(chan)業風險投(tou)資(zi)有(you)(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司(si)(si)－西(xi)安西(xi)高(gao)投(tou)基(ji)(ji)石(shi)投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)合(he)(he)伙(huo)企(qi)業（有(you)(you)限合(he)(he)伙(huo)）、孫偉(wei)杰(jie)、聯儲證(zheng)券(quan)有(you)(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司(si)(si)合(he)(he)計非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)人(ren)民(min)幣普通股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每(mei)股(gu)(gu)面值1元(yuan)，每(mei)股(gu)(gu)發(fa)行(xing)價格為4.82元(yuan)。本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)總額(e)300,999,986.60元(yuan)，扣除保薦及承銷費(fei)(fei)用人(ren)民(min)幣4,000,000.00元(yuan)，其他(ta)發(fa)行(xing)費(fei)(fei)用人(ren)民(min)幣1,751,294.38元(yuan)，實際募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)凈額(e)為人(ren)民(min)幣295,248,692.22元(yuan)，已經(jing)于2020年1月13日(ri)到位(wei)，并已經(jing)信(xin)永中和會計師事務所（特殊普通合(he)(he)伙(huo)）審驗并出(chu)具(ju)XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源石油(you)科技集團股份有限公司(以下簡(jian)稱“公司”) 第七屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第二次會(hui)議(yi)(yi)于2020年8月(yue)27日以現場結合通訊表決(jue)方式召開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年8月(yue)17日以電子(zi)郵件方式發出。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國公司法》、《公司章程》的(de)規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公司監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張園先(xian)生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通過(guo)以下決(jue)議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)三次(ci)會議于(yu)2020年(nian)8月(yue)(yue)27日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開，會議由(you)公(gong)(gong)司董(dong)事長張國(guo)桉(an)先(xian)生主持。會議通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)8月(yue)(yue)17日以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事。會議應(ying)到董(dong)事6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會議符合《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定。經(jing)與(yu)會董(dong)事表決審議通(tong)(tong)過了(le)以(yi)下議案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)8月27日，通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召(zhao)開(kai)第(di)七屆董事會第(di)三次會議(yi)和(he)第(di)七屆監事會第(di)二次會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)公司(si)《2020年(nian)半年(nian)度(du)報告及摘(zhai)要(yao)》等議(yi)案(an)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉先生(sheng)的通知(zhi)，獲悉(xi)其(qi)持(chi)有(you)的公(gong)司部(bu)分股份解除(chu)質押(ya)的情(qing)況，具體(ti)事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）擬發行股份(fen)及可轉(zhuan)換債券(quan)購買北京一(yi)龍(long)恒(heng)業石(shi)油(you)(you)工程技(ji)術有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）除公(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余股東持有的一(yi)龍(long)恒(heng)業的71.011%股權并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)。公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月20日召開(kai)第六屆董事會(hui)第五十九次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了《關于(yu)<通(tong)(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)發行股份(fen)及可轉(zhuan)換債券(quan)購買資(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)暨關聯交易(yi)預(yu)案>及其摘(zhai)要(yao)的議(yi)案》等與本(ben)次資(zi)產重組相(xiang)關的議(yi)案。具體(ti)內容詳見公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月21日在指定信息披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的相(xiang)關公(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有(you)的(de)公司(si)部(bu)分股(gu)份解除質押的(de)情況(kuang)，具體事項如下：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)(yu)2020年7月(yue)24日收到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)出具的(de)(de)《關(guan)于(yu)(yu)通過大宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減持(chi)公(gong)司股(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)告(gao)知(zhi)函(han)》，張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)于(yu)(yu)2020年7月(yue)20日至(zhi)2020年7月(yue)24日通過大宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減持(chi)公(gong)司股(gu)(gu)份(fen)合(he)計5,269,281股(gu)(gu)，占公(gong)司總股(gu)(gu)本比例為1.03%。本次減持(chi)獲得資金將用于(yu)(yu)歸還(huan)張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)個人負(fu)債及解(jie)除(chu)股(gu)(gu)票質押，保(bao)障(zhang)其控制(zhi)權的(de)(de)穩定性，有效保(bao)護公(gong)司及中(zhong)小股(gu)(gu)東利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）擬(ni)發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購買北(bei)京一龍恒業石(shi)(shi)油(you)工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒業”）除公(gong)司(si)以外(wai)剩余股(gu)東(dong)持有的(de)一龍恒業的(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)配(pei)套資金(jin)。公(gong)司(si)于2020年4月20日(ri)召(zhao)開第六(liu)屆董事會第五十九次會議審(shen)議通過了《關(guan)于<通源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購買資產并募集(ji)配(pei)套資金(jin)暨關(guan)聯交易(yi)預案>及(ji)其(qi)摘要的(de)議案》等與本次資產重組相關(guan)的(de)議案。具體內容詳見公(gong)司(si)于2020年4月21日(ri)在指定信(xin)息披(pi)露(lu)媒體上披(pi)露(lu)的(de)相關(guan)公(gong)告(gao)。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第二次會(hui)議(yi)于2020年(nian)7月13日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)7月8日(ri)以(yi)(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子(zi)郵件方式(shi)送達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規(gui)定。經(jing)與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)(biao)決審議(yi)通(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源(yuan)石油(you)(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石油(you)(you)工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”）及(ji)(ji)(ji)其(qi)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)司因經營需要，擬(ni)向(xiang)金(jin)融(rong)(rong)機構(gou)(gou)申請人(ren)(ren)民幣(bi)4,900萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的融(rong)(rong)資(zi)(zi)授(shou)信額度(du)。融(rong)(rong)資(zi)(zi)授(shou)信額度(du)包含如下(xia)(xia)(xia)(xia)：（1）一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)擬(ni)通過(guo)地方聯合(he)金(jin)融(rong)(rong)資(zi)(zi)產(chan)服務中心有限公(gong)(gong)(gong)司備案(an)發行“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)直接融(rong)(rong)資(zi)(zi)計(ji)劃(hua)”，發行規模不(bu)超過(guo)人(ren)(ren)民幣(bi)2000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)(wei)不(bu)超過(guo)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)及(ji)(ji)(ji)其(qi)利息(xi)，期限12個月(yue)。（2）一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)擬(ni)向(xiang)金(jin)融(rong)(rong)機構(gou)(gou)申請人(ren)(ren)民幣(bi)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的銀行貸(dai)款。公(gong)(gong)(gong)司擬(ni)對上述綜合(he)授(shou)信額度(du)提(ti)供連帶(dai)責(ze)任擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)(wei)不(bu)超過(guo)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)及(ji)(ji)(ji)其(qi)利息(xi)，期限12個月(yue)。（3）擬(ni)為(wei)(wei)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)司濮陽市奧尼(ni)斯特石油(you)(you)設備制(zhi)造有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“奧尼(ni)斯特”）在濮陽農(nong)村商業(ye)(ye)(ye)銀行股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司的流(liu)動借款900萬(wan)(wan)提(ti)供保(bao)證擔(dan)保(bao)，并承擔(dan)連帶(dai)擔(dan)保(bao)責(ze)任，用途為(wei)(wei)購(gou)買材(cai)料及(ji)(ji)(ji)配件等，擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)(wei)不(bu)超過(guo)900萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)及(ji)(ji)(ji)其(qi)利息(xi)，期限12個月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董(dong)事制度的(de)指(zhi)導意(yi)(yi)見》、《深圳證券交易所創業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證券交易所創業(ye)(ye)板股票上(shang)(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事工作制度》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事會獨立董(dong)事，基于(yu)獨立判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)司(si)(si)(si)第七屆董(dong)事會第二次會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)發表如下(xia)獨立意(yi)(yi)見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)部分股份解除質(zhi)押的(de)情況(kuang)，具(ju)體事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉先生的通知，獲(huo)悉其(qi)持(chi)有的公(gong)(gong)司(si)部分(fen)股份(fen)解除(chu)質押的情況(kuang)，具體事項如(ru)下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”) 第(di)七屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)7月1日以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知以(yi)(yi)電子郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席(xi)張園先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第(di)一次會議(yi)于2020年7月(yue)1日以現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開，會議(yi)由公司(si)董事(shi)(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持。會議(yi)通(tong)知以專人送(song)達(da)、電(dian)子郵件方式(shi)送(song)達(da)全體董事(shi)(shi)(shi)。會議(yi)應到董事(shi)(shi)(shi)6名(ming)(ming)，實(shi)到6名(ming)(ming)。會議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程》的規(gui)定。經與會董事(shi)(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度(du)的(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市(shi)規則》等相關法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)(de)有關規定，作(zuo)(zuo)為(wei)通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆(jie)董事會(hui)獨(du)立(li)董事，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的(de)(de)相關立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)一次會(hui)議相關事項發表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、高(gao)級(ji)(ji)管理人員任期屆(jie)(jie)滿(man)，公司(si)于2020年7月1日分別召開了2020年第(di)(di)一次臨時股(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)、第(di)(di)七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)及第(di)(di)七屆(jie)(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，順(shun)利完(wan)成了董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)舉及高(gao)級(ji)(ji)管理人員的(de)換(huan)屆(jie)(jie)聘任。現將相關情(qing)況公告如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年6月(yue)(yue)28日收到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控(kong)制人張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)出具(ju)的(de)(de)《關于(yu)(yu)通(tong)(tong)過(guo)(guo)大(da)宗交(jiao)(jiao)易方(fang)(fang)式(shi)(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份的(de)(de)告知函(han)》，張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)妻子蔣芙蓉女士于(yu)(yu)2020年6月(yue)(yue)24日通(tong)(tong)過(guo)(guo)大(da)宗交(jiao)(jiao)易方(fang)(fang)式(shi)(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份249.3511萬股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本比例(li)為0.49%，張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)之一致行動人國民信托(tuo)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國民信托(tuo)?金潤(run)35號單(dan)一資金信托(tuo)（以下簡(jian)稱“國民信托(tuo)35號”）于(yu)(yu)2020年6月(yue)(yue)23日、2020年6月(yue)(yue)24日分別通(tong)(tong)過(guo)(guo)大(da)宗交(jiao)(jiao)易方(fang)(fang)式(shi)(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份249萬股(gu)(gu)和250萬股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本比例(li)分別為0.48%和0.49%。本次減(jian)持(chi)獲(huo)得資金將(jiang)用于(yu)(yu)降低張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)的(de)(de)質(zhi)押率(lv)，防范(fan)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)控(kong)制權不(bu)(bu)穩(wen)對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)可(ke)能造(zao)成的(de)(de)不(bu)(bu)利影響(xiang)，有效的(de)(de)保護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及中小股(gu)(gu)東(dong)利益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）于2020年(nian)6月15日召開(kai)了第六屆董事(shi)會第六十三(san)次(ci)會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于首次(ci)授予(yu)的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)第三(san)期(qi)(qi)解除(chu)(chu)限(xian)(xian)售(shou)的(de)議(yi)(yi)案(an)》及《關于預留部分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)第二期(qi)(qi)解除(chu)(chu)限(xian)(xian)售(shou)的(de)議(yi)(yi)案(an)》。董事(shi)會認(ren)為根據《第一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)(hua)（草案(an)）》和《第一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)(hua)實施考核管理辦法》等有(you)關規定，第一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)(hua)首次(ci)授予(yu)部分第三(san)個(ge)解鎖期(qi)(qi)及預留部分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)第二個(ge)解鎖期(qi)(qi)條件已(yi)成就。現對相關事(shi)項說明(ming)如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）擬(ni)發(fa)行股(gu)(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購買北京一龍恒業石(shi)油(you)工程(cheng)技術有(you)限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業”）除公司以(yi)外(wai)剩余股(gu)(gu)東(dong)持有(you)的(de)一龍恒業的(de)71.011%股(gu)(gu)權并募(mu)集(ji)配套(tao)資金(jin)。公司于2020年4月20日召開(kai)第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)五十九次會議審議通過了《關于<通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司發(fa)行股(gu)(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購買資產并募(mu)集(ji)配套(tao)資金(jin)暨關聯交易預案>及(ji)其(qi)摘要(yao)的(de)議案》等與(yu)本次資產重組(zu)相(xiang)關的(de)議案。具體(ti)內(nei)容(rong)詳見公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體(ti)上披露的(de)相(xiang)關公告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根(gen)據《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)票(piao)上市(shi)規則(ze)》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等的(de)(de)有關(guan)(guan)規定，作為通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第六屆董事(shi)會(hui)第六十四次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)(xia)獨立(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）參股(gu)子公司(si)北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因(yin)經營(ying)(ying)需(xu)要(yao)，擬向金融(rong)機構申請人民幣(bi)5,500萬元(yuan)的(de)融(rong)資授(shou)信額(e)度(du)(du)。公司(si)擬對(dui)上述(shu)綜(zong)合授(shou)信額(e)度(du)(du)提供(gong)連帶責(ze)任(ren)保(bao)證，擔保(bao)金額(e)為不超過5,500萬元(yuan)及其利息(xi)，期限12個月。一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主要(yao)經營(ying)(ying)股(gu)東(dong)丁福慶、秦忠(zhong)利為本次擔保(bao)向公司(si)提供(gong)反擔保(bao)，承擔連帶責(ze)任(ren)；一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)以其自有(you)資產(chan)向公司(si)提供(gong)反擔保(bao)，擔保(bao)期限與公司(si)為一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提供(gong)的(de)連帶責(ze)任(ren)擔保(bao)期限一(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第六十四次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年6月17日(ri)以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年6月11日(ri)以專(zhuan)人送達、電子(zi)郵件方式(shi)送達全(quan)體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本(ben)次(ci)股東(dong)大(da)會(hui)(hui)審議(yi)的(de)議(yi)案1《關于公(gong)(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)(huan)屆(jie)(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第七屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)非獨(du)立(li)董事(shi)(shi)的(de)議(yi)案》及議(yi)案2《關于公(gong)(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)(huan)屆(jie)(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第七屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)的(de)議(yi)案》的(de)表(biao)決(jue)結(jie)(jie)果是否有(you)效(xiao)以議(yi)案4《關于修訂(ding)<公(gong)(gong)司章(zhang)程>部分條(tiao)款的(de)議(yi)案》是否獲審議(yi)通過為前提(ti)條(tiao)件，即只有(you)當議(yi)案4獲審議(yi)通過后，議(yi)案1和議(yi)案2的(de)表(biao)決(jue)結(jie)(jie)果方為有(you)效(xiao)。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第六十三次會議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)6月(yue)15日(ri)以(yi)現場結合通訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召開，會議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉(an)先生主持(chi)。會議(yi)(yi)通知于(yu)2020年(nian)6月(yue)9日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電(dian)子郵件方(fang)式(shi)送達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經與會董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(ju)通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）2016年度(du)股(gu)(gu)東大(da)會(hui)的授權(quan)，公司(si)(si)于2020年6月15日召開(kai)了第(di)六屆董事會(hui)第(di)六十(shi)三次會(hui)議，審議通過了《關(guan)于首次授予的限制性股(gu)(gu)票第(di)三期解(jie)除限售的議案》，具體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司章(zhang)程(cheng)
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒(jian)于公(gong)(gong)司(si)已完(wan)成非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票事項，發(fa)行新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，并已完(wan)成部(bu)分限制性股(gu)(gu)票回購注銷(xiao)事項，回購注銷(xiao)120,000股(gu)(gu)，導致公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本變(bian)更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)，注冊資本相(xiang)應變(bian)更為(wei)513,530,289元，并結合公(gong)(gong)司(si)實際(ji)情況(kuang)，根據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)的相(xiang)關規(gui)(gui)定，現(xian)對公(gong)(gong)司(si)章程修正如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關于在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)(yi)所創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)(yi)所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)(you)關規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第六(liu)十三次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)發表如(ru)下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公(gong)(gong)司(si)股權激(ji)勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號：股權激(ji)勵計(ji)劃》和(he)《通源石油科技集團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)第一期限(xian)制性(xing)股票激(ji)勵計(ji)劃》的(de)(de)(de)相關規定，通源石油科技集團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）監事會對公(gong)(gong)司(si)擬(ni)對首次授予的(de)(de)(de)限(xian)制性(xing)股票第三期解除限(xian)售的(de)(de)(de)相關事項和(he)對預留部分限(xian)制性(xing)股票第二(er)期解除限(xian)售的(de)(de)(de)相關事項進行(xing)了(le)核查，并發表審核意見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）2016年度股東(dong)大會的(de)授權，公(gong)(gong)司(si)于2020年6月15日召開了第六屆董事會第六十三次會議，審(shen)議通(tong)過了《關于預(yu)留部分限制(zhi)性股票第二期(qi)解除限售的(de)議案》，具體如(ru)下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”) 第六(liu)屆監事(shi)(shi)(shi)會(hui)第三十六(liu)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)(nian)6月(yue)15日以(yi)(yi)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年(nian)(nian)6月(yue)9日以(yi)(yi)電(dian)子郵件(jian)方(fang)式(shi)發(fa)出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)監事(shi)(shi)(shi)3名，實到(dao)監事(shi)(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)(gong)司章程》的(de)規定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司監事(shi)(shi)(shi)會(hui)主席張百雙先生主持，經(jing)與會(hui)監事(shi)(shi)(shi)表決，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決議(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據(ju)本(ben)所與通源(yuan)(yuan)石油簽訂的《專項法(fa)律(lv)(lv)(lv)服務協議》，本(ben)所作為通源(yuan)(yuan)石油本(ben)次股權激勵(li)的特聘專項法(fa)律(lv)(lv)(lv)顧(gu)問，根據(ju)《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)律(lv)(lv)(lv)、法(fa)規、部門規章、規范性文件(jian)及(ji)《公司章程》的有關規定(ding)，就公司本(ben)次解除限售所涉相(xiang)關事(shi)宜出(chu)具(ju)本(ben)法(fa)律(lv)(lv)(lv)意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）2019年年度(du)權(quan)(quan)益(yi)分派(pai)方案(an)已獲(huo)2020年5月20日召開的2019年度(du)股(gu)東大(da)會審(shen)議通過，現將權(quan)(quan)益(yi)分派(pai)事(shi)宜公(gong)告如下(xia)：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提(ti)示：1、本(ben)(ben)次(ci)回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)(zhu)(zhu)銷的(de)(de)股(gu)(gu)份數量(liang)為(wei)120,000股(gu)(gu)，占(zhan)回(hui)(hui)(hui)購前公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)513,650,289股(gu)(gu)的(de)(de)0.023%。2、本(ben)(ben)次(ci)回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)(zhu)(zhu)銷涉及人數3人，其中1人(首次(ci)授予)的(de)(de)回(hui)(hui)(hui)購價格(ge)為(wei)4.78元(yuan)/股(gu)(gu)加銀(yin)行(xing)同期存款(kuan)利(li)息之和，即5.17435元(yuan)/股(gu)(gu)；另外(wai)2人（預(yu)留部分授予）的(de)(de)回(hui)(hui)(hui)購價格(ge)為(wei)3.48元(yuan)/股(gu)(gu)加銀(yin)行(xing)同期存款(kuan)利(li)息之和，即3.62616元(yuan)/股(gu)(gu)。3、本(ben)(ben)次(ci)回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)(zhu)(zhu)銷完(wan)成后，公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份總數將由513,650,289股(gu)(gu)變更(geng)為(wei)513,530,289股(gu)(gu)。4、截止本(ben)(ben)公(gong)(gong)告披露日，本(ben)(ben)次(ci)回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)(zhu)(zhu)銷事項已在中國證券登記結(jie)算有限責任公(gong)(gong)司深圳分公(gong)(gong)司辦(ban)理完(wan)成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）第(di)(di)(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)任(ren)期已經屆(jie)滿(man)，為保證公司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)科學有序地(di)決(jue)策、規(gui)范(fan)高效地(di)運作(zuo)，公司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)依(yi)據《公司(si)(si)(si)法(fa)》、《關于(yu)在上市(shi)公司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《公司(si)(si)(si)章程》、《股東大會(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)規(gui)則》等相關規(gui)定，于(yu)2020年(nian)6月2日召開第(di)(di)(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)六十二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)公司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選(xuan)(xuan)舉暨(ji)選(xuan)(xuan)舉第(di)(di)(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)非獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)的(de)議(yi)(yi)案》、《關于(yu)公司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選(xuan)(xuan)舉暨(ji)選(xuan)(xuan)舉第(di)(di)(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)的(de)議(yi)(yi)案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板股票(piao)上(shang)市(shi)規則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)(guan)規定(ding)，作(zuo)為(wei)通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事，基于獨(du)立(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事會第六(liu)十二次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)事項發表如下獨(du)立(li)意見(jian)：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)司(si)(si)已完成非公(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)票事(shi)項，發(fa)(fa)行新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公(gong)司(si)(si)總股(gu)本變(bian)更(geng)為513,650,289股(gu)，注(zhu)冊資本相(xiang)應變(bian)更(geng)為513,650,289元(yuan)。因(yin)此，根(gen)據《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的相(xiang)關規定，現對公(gong)司(si)(si)章程修(xiu)正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)名人(ren)(ren)(ren)通源石油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)現(xian)就提(ti)(ti)名梅慎實為(wei)通源石油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)候(hou)(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)(ren)(ren)發表公(gong)開聲(sheng)明。被(bei)提(ti)(ti)名人(ren)(ren)(ren)已書面同意出(chu)任通源石油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)候(hou)(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)(ren)(ren)。本(ben)次(ci)提(ti)(ti)名是在充分了解被(bei)提(ti)(ti)名人(ren)(ren)(ren)職(zhi)業(ye)(ye)、學歷(li)、專業(ye)(ye)資(zi)格(ge)、詳(xiang)細(xi)的(de)工作經歷(li)、全部(bu)兼職(zhi)等情況后作出(chu)的(de)，本(ben)提(ti)(ti)名人(ren)(ren)(ren)認為(wei)被(bei)提(ti)(ti)名人(ren)(ren)(ren)符合(he)相關法律、行政法規、部(bu)門規章、規范(fan)性文件和(he)深圳證券(quan)交易所業(ye)(ye)務規則對獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)候(hou)(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)(ren)(ren)任職(zhi)資(zi)格(ge)及獨(du)立(li)性的(de)要求，具體聲(sheng)明如下(xia)：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)名人(ren)通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)現就(jiu)提(ti)名趙麗(li)紅為(wei)通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事會獨立董(dong)事候(hou)選人(ren)發表公(gong)開聲明(ming)。被(bei)提(ti)名人(ren)已書面(mian)同意出(chu)任通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事會獨立董(dong)事候(hou)選人(ren)。本次提(ti)名是在充(chong)分了解被(bei)提(ti)名人(ren)職業、學歷、專(zhuan)業資格(ge)、詳(xiang)細(xi)的(de)工作經(jing)歷、全部兼職等情況后作出(chu)的(de)，本提(ti)名人(ren)認為(wei)被(bei)提(ti)名人(ren)符合相關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)和深(shen)圳證券交易所業務規(gui)(gui)則對獨立董(dong)事候(hou)選人(ren)任職資格(ge)及獨立性(xing)的(de)要求，具體聲明(ming)如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明(ming)(ming)人(ren)趙麗紅，作為通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司第七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)，現公開聲明(ming)(ming)和保證(zheng)，本人(ren)與該(gai)公司之間(jian)不存在任何影響本人(ren)獨(du)(du)立(li)性(xing)的(de)關系，且符合相(xiang)關法律(lv)、行政法規、部門規章、規范性(xing)文件和深圳證(zheng)券交易(yi)所業務規則對獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)任職資格及獨(du)(du)立(li)性(xing)的(de)要求，具體聲明(ming)(ming)如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明(ming)人(ren)梅慎實，作為通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)第七屆董事會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董事候選人(ren)，現(xian)公(gong)(gong)開聲明(ming)和(he)保證，本人(ren)與該公(gong)(gong)司(si)之間不存在任何影響本人(ren)獨(du)(du)立(li)(li)性的(de)關(guan)系，且符合相關(guan)法律、行政法規、部門規章(zhang)、規范性文件(jian)和(he)深圳證券交易(yi)所(suo)業務規則對獨(du)(du)立(li)(li)董事候選人(ren)任職資格及獨(du)(du)立(li)(li)性的(de)要求，具(ju)體(ti)聲明(ming)如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公司(si)章程》及相關法律(lv)、法規，并結合公司(si)董事會換屆情況，公司(si)擬修訂《董事會議事規則》部分(fen)條款，具體(ti)如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）為明確董事(shi)會(hui)(hui)的職責(ze)權限(xian)(xian)(xian)，規范(fan)董事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議及(ji)工(gong)作程序，確保(bao)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)會(hui)(hui)及(ji)董事(shi)忠實履(lv)行職責(ze)，維(wei)護公(gong)(gong)司(si)及(ji)股(gu)(gu)東(dong)利(li)益，根據《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）等有關規定以(yi)及(ji)《通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)司(si)章程》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)章程”）的規定，制定本議事(shi)規則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)(jie)監(jian)(jian)(jian)(jian)事會(hui)任期屆(jie)(jie)滿(man)，根據《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》等有關規定進(jin)行(xing)換屆(jie)(jie)選(xuan)(xuan)舉，公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)(jian)事會(hui)將(jiang)由三(san)名監(jian)(jian)(jian)(jian)事組成，其中設(she)職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表(biao)監(jian)(jian)(jian)(jian)事1名，由公(gong)(gong)司(si)職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表(biao)大會(hui)選(xuan)(xuan)舉產生。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年6月2日在公(gong)(gong)司(si)會(hui)議室召(zhao)開了職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表(biao)大會(hui)，經與會(hui)職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表(biao)投票表(biao)決，一致同意選(xuan)(xuan)舉劉赫女士(shi)為公(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆(jie)(jie)監(jian)(jian)(jian)(jian)事會(hui)職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表(biao)監(jian)(jian)(jian)(jian)事。（職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表(biao)監(jian)(jian)(jian)(jian)事簡(jian)歷詳見附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)任期已經屆(jie)滿，為保證公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)科學(xue)有序地決策、規范(fan)高效地運作，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》《股東大(da)會(hui)(hui)議(yi)事(shi)規則》等相關規定(ding)，于(yu)2020年(nian)6月2日召(zhao)開第六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)監事(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選舉的議(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三十五次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年6月(yue)2日以現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2020年5月(yue)27日以電(dian)子郵件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)3名(ming)，實(shi)到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席(xi)張(zhang)百雙先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過以下(xia)決議(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會第六十二次會議(yi)于2020年(nian)6月2日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決方式召開(kai)，會議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張國(guo)桉先生(sheng)主持(chi)。會議(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)5月27日以(yi)(yi)專(zhuan)人(ren)送(song)達(da)(da)、電子(zi)郵件方式送(song)達(da)(da)全體董(dong)事。會議(yi)應到董(dong)事5名，實(shi)到5名。會議(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會董(dong)事表(biao)決審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張(zhang)(zhang)國桉先生(sheng)的通知，獲(huo)悉張(zhang)(zhang)國桉先生(sheng)辦理(li)了其托管在(zai)聯儲證券有(you)限責(ze)任公司(si)的股份質押展期手(shou)續，具(ju)體事項(xiang)如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）擬(ni)發行股份(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券(quan)購買北(bei)京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司以外剩余股東持有(you)(you)的一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的71.011%股權并募集(ji)配套資金(jin)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司于(yu)(yu)2020年4月20日(ri)召開第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)(yu)<通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司發行股份(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券(quan)購買資產(chan)并募集(ji)配套資金(jin)暨關(guan)聯交易預案(an)>及其摘要的議(yi)案(an)》等與本次資產(chan)重組(zu)相關(guan)的議(yi)案(an)。具體(ti)內容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)司于(yu)(yu)2020年4月21日(ri)在指定信息披露媒(mei)體(ti)上披露的相關(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)次股(gu)東(dong)大會(hui)議案采用現場投(tou)票與網絡投(tou)票相結合的(de)表決(jue)方式。本(ben)次股(gu)東(dong)大會(hui)按照(zhao)公司(si)召開2019年度(du)股(gu)東(dong)大會(hui)通知(zhi)的(de)議題進行，無否決(jue)或變更(geng)提案的(de)情況。本(ben)次股(gu)東(dong)大會(hui)形成決(jue)議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大會的法(fa)律(lv)意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財(cai)務(wu)報告為目的(de)(de)的(de)(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)(de)安德(de)森(sen)射孔服(fu)務(wu)有限公司資產組可收回價(jia)值(zhi)項目資產評估說(shuo)明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為(wei)目(mu)的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組(zu)可收回(hui)價值項目(mu)資產(chan)評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財(cai)務報告為目(mu)的(de)(de)的(de)(de)商(shang)譽減(jian)值(zhi)測試所涉及的(de)(de)大慶市(shi)永晨石油(you)科技有限公司資產組(zu)可收(shou)回價值(zhi)項目(mu)資產評估說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的商(shang)譽(yu)減值(zhi)測試所(suo)涉及的公司(si)并購(gou)大慶(qing)市永晨石油科技有限公司(si)形(xing)成的商(shang)譽(yu)相關資產(chan)組可收回(hui)金額資產(chan)評(ping)估(gu)說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務報告為目的(de)商譽減(jian)值測(ce)試(shi)所(suo)涉及(ji)的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商譽相關資(zi)產(chan)組可收(shou)回(hui)金額資(zi)產(chan)評估(gu)說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報(bao)告為目的(de)商(shang)(shang)譽減(jian)值(zhi)測試所涉(she)及的(de)公(gong)司(si)并購安(an)德森(sen)射孔服務有限公(gong)司(si)形(xing)成的(de)商(shang)(shang)譽相(xiang)關(guan)資(zi)(zi)產組(zu)可收回(hui)金額(e)資(zi)(zi)產評估說明(ming)
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根(gen)據我們收(shou)到通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”或“通(tong)源石(shi)油(you)公(gong)(gong)司”)轉來(lai)的(de)(de)貴(gui)部2020年5月5日(ri)下發的(de)(de)《關于對通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司的(de)(de)年報問(wen)詢(xun)(xun)函》(創(chuang)業(ye)板年報問(wen)詢(xun)(xun)函【2020】第119號)(以下簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)(xun)函”)，針(zhen)對問(wen)詢(xun)(xun)函中要求(qiu)會(hui)計師發表意見的(de)(de)問(wen)詢(xun)(xun)事項(xiang)，我們進(jin)行了逐項(xiang)的(de)(de)核查、落實與說明(ming)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)5月5日收到(dao)深圳證券交易所(suo)下發的(de)(de)《關于(yu)對(dui)通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)的(de)(de)年(nian)報問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)》（創業板年(nian)報問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)【2020】第119號(hao)）（以下簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)”），接到(dao)問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)后，公司(si)及時組(zu)織相關人員(yuan)對(dui)問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)提出的(de)(de)有(you)關問(wen)題進行了(le)認(ren)真的(de)(de)核查(cha)，現將有(you)關情況回復(fu)公告(gao)如下：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)擬進行以財務報告(gao)為目(mu)的的商譽減值測試所涉及的大慶市永(yong)晨(chen)石油科技有限公(gong)司(si)資(zi)產組可收回價值項目(mu)資(zi)產評(ping)估報告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行(xing)以(yi)財務(wu)報(bao)告(gao)為目(mu)(mu)的的商譽減(jian)值測試所涉及的安德森射孔服(fu)務(wu)有限(xian)公司資產(chan)組可(ke)收(shou)回價值項(xiang)目(mu)(mu)資產(chan)評估(gu)報(bao)告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以(yi)財務報告為目的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組可收回價值(zhi)項目資產(chan)評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報告(gao)為目(mu)的商譽減值測(ce)試(shi)所涉及的公(gong)司(si)并(bing)購大慶市永晨石(shi)油科技有限公(gong)司(si)形成的商譽相關資產(chan)組可(ke)收回金額資產(chan)評估報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報(bao)告為目的(de)(de)商(shang)譽(yu)減值(zhi)測試所涉及的(de)(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)(de)商(shang)譽(yu)相關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估報(bao)告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為目的的商(shang)(shang)譽(yu)減值(zhi)測試所(suo)涉(she)及的通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司并購安德森射孔服務有限公(gong)司形成的商(shang)(shang)譽(yu)相關資產組可回收金額資產評估報告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北(bei)京(jing)華亞正信資產評估有限公(gong)司《關于對通源石油科技集團股份有限公(gong)司的年報(bao)問詢函》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年(nian)5月5日收(shou)到(dao)(dao)深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)下發的(de)《關(guan)(guan)于對(dui)通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)的(de)年(nian)報(bao)(bao)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創業板年(nian)報(bao)(bao)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】第(di)119號(hao)）（以下簡(jian)稱(cheng)“問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)”），其中問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)第(di)8條(tiao)涉(she)及關(guan)(guan)于公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)監高薪酬(chou)遠低于公(gong)司(si)(si)(si)平均水平等(deng)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)，同時(shi)近期媒(mei)體和投資者也有(you)關(guan)(guan)于公(gong)司(si)(si)(si)薪酬(chou)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)的(de)報(bao)(bao)道和問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)。目前(qian)，公(gong)司(si)(si)(si)正在積極回(hui)復深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)的(de)相關(guan)(guan)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)，鑒(jian)于公(gong)司(si)(si)(si)薪酬(chou)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)已受到(dao)(dao)市(shi)場和投資者的(de)廣泛關(guan)(guan)注，對(dui)此公(gong)司(si)(si)(si)特就問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)第(di)8條(tiao)涉(she)及關(guan)(guan)于公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)監高薪酬(chou)遠低于公(gong)司(si)(si)(si)平均水平等(deng)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)先行說明如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股股東張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生于2020年5月7日辦理(li)了其托管(guan)在聯儲(chu)證券有(you)限責任公司(si)(si)的股份(fen)質(zhi)押展期手(shou)續，具體事(shi)項如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股股東張國(guo)桉(an)先生將(jiang)其持有的(de)本公(gong)司部(bu)分股份(fen)辦理了(le)補(bu)充(chong)質押的(de)通知，具體事項如下：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本(ben)(ben)(ben)(ben)次解除限(xian)售股(gu)(gu)(gu)份(fen)數量(liang)為35,337,042股(gu)(gu)(gu)，占目前公司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)比(bi)例為6.88%；本(ben)(ben)(ben)(ben)次解除限(xian)售股(gu)(gu)(gu)份(fen)實際(ji)可(ke)上市流通股(gu)(gu)(gu)份(fen)數量(liang)為13,092,173股(gu)(gu)(gu)，占公司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)比(bi)例為2.55%。2、本(ben)(ben)(ben)(ben)次限(xian)售股(gu)(gu)(gu)份(fen)上市流通日期為2020年(nian)5月8日（星期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證券(quan)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“天風證券(quan)”或“獨立財務顧問(wen)”）作為通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)”、“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)”）2016年(nian)發行(xing)股(gu)份(fen)及支(zhi)付(fu)現金購買資(zi)產(chan)并募集(ji)配(pei)套資(zi)金暨關(guan)聯(lian)交易（以下(xia)簡稱(cheng)“2016年(nian)資(zi)產(chan)重(zhong)組”、“資(zi)產(chan)重(zhong)組”）之獨立財務顧問(wen)，根(gen)據《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)組管理辦(ban)法(fa)》《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》等相(xiang)關(guan)文件要求，對通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)2016年(nian)資(zi)產(chan)重(zhong)組的新增(zeng)限(xian)(xian)(xian)售股(gu)解(jie)禁事項進行(xing)了(le)合(he)規(gui)性(xing)核查(cha)，并發表以下(xia)核查(cha)意(yi)見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于(yu)召開2019年度股(gu)東大會的(de)通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)(suo)創業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)(suo)創業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)事，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就公司(si)第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)六十一(yi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事項發表如下獨(du)立(li)意見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）召開第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)六十一次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆監事會(hui)(hui)第(di)三(san)十四次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于會(hui)(hui)計政策變更的議(yi)案》。本次會(hui)(hui)計政策變更無須提交股東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)，具體情況(kuang)如(ru)下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事會第(di)三十四次會議(yi)于(yu)2020年4月(yue)28日(ri)以(yi)現(xian)場結合通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開。會議(yi)通知于(yu)2020年4月(yue)17日(ri)以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發(fa)出。會議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事3名，實到(dao)監(jian)(jian)事3名。會議(yi)符合《中華人民共(gong)和國公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。本次會議(yi)由公司(si)監(jian)(jian)事會主席張百雙(shuang)先生主持，經與會監(jian)(jian)事表決(jue)，審議(yi)通過以(yi)下決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十一(yi)次會(hui)議于(yu)2020年(nian)4月28日以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議由公司董事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議通(tong)知(zhi)于(yu)2020年(nian)4月17日以專人送(song)達、電(dian)子郵件方(fang)式送(song)達全體董事(shi)(shi)。會(hui)議應到董事(shi)(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)議符合(he)《中華人民共和國(guo)公司法》及《公司章程》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董事(shi)(shi)表決(jue)審議通(tong)過了(le)以下(xia)議案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司2020年(nian)第一季度報(bao)告已于2020年(nian)4月28日在(zai)中國(guo)證監會指(zhi)定創業板信息披(pi)露(lu)平臺巨潮(chao)資訊網上(shang)披(pi)露(lu)，請(qing)投(tou)資者注意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買資(zi)產并(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)事項相(xiang)關的(de)(de)(de)審計、評(ping)估(gu)工(gong)作尚未(wei)完成，本公司(si)將在(zai)審計、評(ping)估(gu)工(gong)作審核完成后(hou)再次(ci)召開(kai)董事會(hui)，編制(zhi)并(bing)披露(lu)(lu)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買資(zi)產并(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)報告書(shu)，本公司(si)及(ji)董事會(hui)全體(ti)成員保證本預案(an)摘要所(suo)引用的(de)(de)(de)相(xiang)關數據(ju)的(de)(de)(de)真實性(xing)和合理性(xing)。標的(de)(de)(de)資(zi)產經審計的(de)(de)(de)歷史財務數據(ju)、資(zi)產評(ping)估(gu)結果將在(zai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買資(zi)產并(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)報告書(shu)中予以(yi)披露(lu)(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本公司(si)(si)及全體(ti)董事保證公告內容的(de)真實、準確(que)、完整(zheng)，不存(cun)在虛(xu)假(jia)記載、誤導(dao)性(xing)(xing)陳述或(huo)重大遺(yi)漏(lou)，并承擔個別和(he)連帶的(de)法(fa)律責任。如本次交易因涉嫌所提供(gong)或(huo)者(zhe)披露的(de)信息存(cun)在虛(xu)假(jia)記載、誤導(dao)性(xing)(xing)陳述或(huo)者(zhe)重大遺(yi)漏(lou)，被司(si)(si)法(fa)機(ji)關(guan)立案(an)偵查(cha)或(huo)者(zhe)被中國證監會立案(an)調查(cha)的(de)，在案(an)件調查(cha)結論明確(que)之前(qian)，將暫停轉讓(rang)其在本公司(si)(si)擁有權益(yi)的(de)股(gu)份(fen)。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)”或“通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油”）于2020年(nian)4月23日收到(dao)貴部下發的(de)《關于對(dui)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份有限公司(si)的(de)問詢函(han)》（創業板問詢函(han)【2020】119號，以下簡稱(cheng)(cheng)“問詢函(han)”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年4月21日(ri)公(gong)(gong)(gong)告披露了(le)《通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可轉債購買資產并募集(ji)配(pei)套資金(jin)暨關(guan)(guan)(guan)聯交易(yi)預案》及(ji)其摘要(yao)等相關(guan)(guan)(guan)文件，并于(yu)2020年4月23日(ri)收到了(le)深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所下(xia)(xia)發的(de)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)對(dui)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)問(wen)詢(xun)函》（創業板問(wen)詢(xun)函【2020】119號，以下(xia)(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)函”）。針對(dui)《問(wen)詢(xun)函》的(de)要(yao)求，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)《通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可轉債購買資產并募集(ji)配(pei)套資金(jin)暨關(guan)(guan)(guan)聯交易(yi)預案》及(ji)其摘要(yao)進行(xing)了(le)修(xiu)訂，修(xiu)訂的(de)主要(yao)內容如下(xia)(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股股東張國桉(an)先生將其持有的(de)本公司(si)(si)部分股份辦理了補(bu)充質押的(de)通知，具體事項(xiang)如下(xia)(xia)：
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更正公告
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于(yu)2020 年(nian)4月23日在證(zheng)券(quan)時(shi)報(bao)(bao)、中(zhong)國證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)、證(zheng)券(quan)日報(bao)(bao)、巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)(gao)及摘要披(pi)露(lu)提示(shi)性公(gong)(gong)告(gao)(gao)》。因公(gong)(gong)司工(gong)作人員(yuan)疏忽，致使該公(gong)(gong)告(gao)(gao)中(zhong)日期存在個別(bie)錯誤，現對《2019 年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)(gao)及摘要披(pi)露(lu)提示(shi)性公(gong)(gong)告(gao)(gao)》中(zhong)披(pi)露(lu)的(de)相關內容(rong)更(geng)正(zheng)如下(xia)：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以(yi)來(lai)，雖然新型冠狀(zhuang)病毒疫情在(zai)(zai)(zai)中(zhong)國(guo)基本穩定，但在(zai)(zai)(zai)海外迅(xun)速擴散，對世(shi)界各國(guo)經濟(ji)形(xing)勢不利影響(xiang)巨大。同(tong)時歐佩克(ke)國(guo)家之間博弈，3月9日(ri)，沙特與(yu)俄羅斯突然爆(bao)發石油(you)價(jia)(jia)格戰，國(guo)際原油(you)價(jia)(jia)格下(xia)跌，創1991年以(yi)來(lai)最大單日(ri)跌幅(fu)后，繼續在(zai)(zai)(zai)30美元/桶下(xia)方的(de)低位(wei)徘(pai)徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們按照中國(guo)注冊會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)師審(shen)(shen)計(ji)(ji)準則審(shen)(shen)計(ji)(ji)了(le)(le)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）2019年度(du)財(cai)(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)，包(bao)括(kuo)2019年12月(yue)(yue)31日的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)負債表(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年度(du)的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現金(jin)(jin)流(liu)量表(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東權益變動表(biao)(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)(ji)(ji)(ji)財(cai)(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)附(fu)注，并(bing)于2020年4月(yue)(yue)22日出具了(le)(le)XYZH/2020XAA40228號無(wu)保(bao)(bao)留意見(jian)的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)報(bao)告。根據中國(guo)證(zheng)券監(jian)督管(guan)理委(wei)員會(hui)(hui)(hui)、國(guo)務院(yuan)國(guo)有(you)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)監(jian)督管(guan)理委(wei)員會(hui)(hui)(hui)《關(guan)于規(gui)范上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與(yu)關(guan)聯方(fang)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)往(wang)來及(ji)(ji)(ji)(ji)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)(dui)外(wai)擔(dan)保(bao)(bao)若(ruo)干問題(ti)的(de)(de)通(tong)(tong)(tong)知》（證(zheng)監(jian)發[2003]56號文(wen)），以(yi)及(ji)(ji)(ji)(ji)深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)披(pi)(pi)露(lu)的(de)(de)要(yao)求，通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)編制(zhi)了(le)(le)本專項說明所(suo)附(fu)的(de)(de)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年度(du)非經營性資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)占用及(ji)(ji)(ji)(ji)其他關(guan)聯資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)往(wang)來情況匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)（以(yi)下簡稱匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)）。編制(zhi)和對(dui)(dui)外(wai)披(pi)(pi)露(lu)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)，并(bing)確保(bao)(bao)其真實性、合(he)法性及(ji)(ji)(ji)(ji)完整性是通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)責任。我(wo)們對(dui)(dui)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載(zai)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)料(liao)與(yu)我(wo)們審(shen)(shen)計(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年度(du)財(cai)(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)時所(suo)復核(he)的(de)(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)料(liao)和經審(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)內容進(jin)行了(le)(le)核(he)對(dui)(dui)，在(zai)所(suo)有(you)重大方(fang)面沒(mei)有(you)發現不(bu)一致。除對(dui)(dui)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年度(du)財(cai)(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)執(zhi)行審(shen)(shen)計(ji)(ji)，以(yi)及(ji)(ji)(ji)(ji)將本專項說明后附(fu)的(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載(zai)項目金(jin)(jin)額與(yu)我(wo)們審(shen)(shen)計(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年度(du)財(cai)(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)時通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供的(de)(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)料(liao)和經審(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)內容進(jin)行核(he)對(dui)(dui)外(wai)，我(wo)們沒(mei)有(you)對(dui)(dui)本專項說明后附(fu)的(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)執(zhi)行任何附(fu)加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司董(dong)事會、監(jian)事會及董(dong)事、監(jian)事、高級管(guan)理人員(yuan)保證(zheng)年度報告(gao)內容(rong)的真實、準確(que)、完整，不(bu)存在虛假記載、誤導性陳述或(huo)重大(da)遺漏(lou)，并承擔個別和(he)連帶的法(fa)律責(ze)任。公(gong)司負責(ze)人張國(guo)桉(an)、主管(guan)會計(ji)(ji)(ji)工(gong)作負責(ze)人張志堅及會計(ji)(ji)(ji)機構(gou)負責(ze)人(會計(ji)(ji)(ji)主管(guan)人員(yuan))舒丹(dan)聲明：保證(zheng)年度報告(gao)中財務報告(gao)的真實、準確(que)、完整。所有董(dong)事均已出席了審議本(ben)(ben)報告(gao)的董(dong)事會會議。本(ben)(ben)報告(gao)中如(ru)有涉及未來的計(ji)(ji)(ji)劃、業(ye)績預測等方面的內容(rong)，均不(bu)構(gou)成本(ben)(ben)公(gong)司對(dui)任何投(tou)資(zi)者及相關人士的承諾(nuo)，投(tou)資(zi)者及相關人士均應(ying)對(dui)此保持足夠(gou)的風險認(ren)識，并且應(ying)當理解計(ji)(ji)(ji)劃、預測與承諾(nuo)之間的差異。敬請廣大(da)投(tou)資(zi)者注意投(tou)資(zi)風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計了(le)通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱通(tong)(tong)源石油公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)，包(bao)括2019年12月(yue)31日的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資產負債表(biao)，2019年度的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利潤(run)表(biao)、合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現金(jin)流量表(biao)、合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東(dong)權(quan)益變(bian)動表(biao)，以及(ji)(ji)相關(guan)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)附注。我們認為，后附的(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)在所有重大方面按照(zhao)企(qi)業會計準則的(de)(de)規定編制，公(gong)(gong)(gong)允反映了(le)通(tong)(tong)源石油公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年12月(yue)31日的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)財務(wu)狀(zhuang)況以及(ji)(ji)2019年度的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營成果(guo)和現金(jin)流量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)(gao)摘要來(lai)自年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)(gao)全(quan)文，為全(quan)面(mian)了解本公司(si)的經營成(cheng)果、財務狀況及未來(lai)發(fa)展規劃，投資者應當到證監會指定媒體(ti)仔(zi)細閱讀年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)(gao)全(quan)文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)2019年(nian)度報(bao)告及摘要已于2019年(nian)4月22日在中國證(zheng)監會(hui)指定的創業板信(xin)息披(pi)露網站(zhan)巨潮(chao)資訊網上披(pi)露，請投資者注意(yi)查(cha)閱(yue)。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票上市規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)規定(ding)，作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)(li)意見：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”) 第(di)(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三(san)十三(san)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年4月22日以(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年4月10日以(yi)電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定(ding)。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決，審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下(xia)決議(yi)(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證(zheng)券代(dai)碼：300164 證(zheng)券簡稱(cheng)：通(tong)源石(shi)(shi)油公(gong)(gong)告編(bian)號(hao)：2020-024通(tong)源石(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)(di)六(liu)(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)(di)六(liu)(liu)(liu)十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)(yi)公(gong)(gong)告本公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)保證(zheng)本公(gong)(gong)告內容(rong)不(bu)存(cun)在任何虛(xu)假記載(zai)、誤導性陳述或者重大遺漏，并(bing)對(dui)其內容(rong)的真實性、準確性及(ji)完整性承擔個(ge)別及(ji)連(lian)帶(dai)責(ze)任通(tong)源石(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)(di)六(liu)(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)(di)六(liu)(liu)(liu)十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)(yu)2020年4月(yue)22日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)(yu)2020年4月(yue)10日(ri)以專人(ren)送(song)達、電(dian)子郵件(jian)方式送(song)達全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月22日召開(kai)第六屆董事會(hui)(hui)(hui)第六十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)和第六屆監事會(hui)(hui)(hui)第三十三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了《關(guan)于續(xu)聘審(shen)計機構的(de)議(yi)案》，同意續(xu)聘信永中和會(hui)(hui)(hui)計師事務所（特殊普(pu)通合伙）為公司2020年度審(shen)計機構，聘期(qi)一年。本事項尚須提交(jiao)公司股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)通過(guo)，現將具體情況公告如下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司”）的(de)(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司治理(li)準則》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》等法(fa)律(lv)、法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)(du)》等規章制(zhi)(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)規定，在(zai)2019年(nian)度(du)(du)工作(zuo)(zuo)中(zhong)，定期了解檢(jian)查公(gong)(gong)(gong)司經營(ying)情況，積極(ji)出(chu)席(xi)相(xiang)關(guan)會議(yi)，認真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關(guan)材(cai)料，積極(ji)參與各議(yi)題的(de)(de)(de)討論并提出(chu)合(he)理(li)化建議(yi)，對董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見，獨(du)(du)立(li)(li)(li)、認真的(de)(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)(de)發(fa)揮了獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽減值測試報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)(liu)十次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意見根據(ju)中(zhong)國證監(jian)會(hui)《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交易所創業板股(gu)(gu)票上(shang)市規則(ze)(ze)》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)重大資產重組管理辦法》及《通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)有關(guan)(guan)規定，我們作為通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真(zhen)、負責的(de)態度和獨(du)立(li)判斷的(de)原則(ze)(ze)，對公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)(liu)十次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項資料進行(xing)了審閱并就有關(guan)(guan)情(qing)況(kuang)向公(gong)司(si)(si)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)人員進行(xing)了詢(xun)問(wen)，經過認(ren)真(zhen)的(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前審查(cha)，發表如下事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市公(gong)司股權(quan)激勵(li)管理辦法》、《創(chuang)業(ye)板信息披(pi)露業(ye)務備(bei)忘錄第8號：股權(quan)激勵(li)計劃》和《通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司第一期(qi)限(xian)制性股票激勵(li)計劃》的相關規(gui)定，通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）監事會對公(gong)司擬回購注銷(xiao)部分限(xian)制性股票的相關事項進行了(le)核(he)查，并發表審核(he)意見如下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)據(ju)本所(suo)與通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)簽訂的《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)服(fu)務(wu)協議》，本所(suo)作為通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)本次(ci)股(gu)(gu)權(quan)激勵的特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問(wen)，根(gen)據(ju)《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄(lu)8號(hao)》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)規、部門規章、規范(fan)性(xing)(xing)(xing)文件及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的有關規定(ding)，就公(gong)司(si)(si)(si)限(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵計(ji)劃第二(er)次(ci)回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)所(suo)涉相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)宜已出(chu)具《北京德(de)(de)恒(heng)律(lv)(lv)(lv)師事(shi)(shi)務(wu)所(suo)關于(yu)(yu)西安通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)第二(er)次(ci)回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)的法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見》（德(de)(de)恒(heng)01F20170233-05號(hao)），鑒于(yu)(yu)該(gai)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見出(chu)具后(hou)，公(gong)司(si)(si)(si)第二(er)次(ci)回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)事(shi)(shi)宜并未實施，有鑒于(yu)(yu)此，本所(suo)根(gen)據(ju)上次(ci)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見出(chu)具后(hou)相(xiang)(xiang)關情況的變(bian)化，特就公(gong)司(si)(si)(si)本次(ci)限(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵計(ji)劃第二(er)次(ci)回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)所(suo)涉相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)宜更新出(chu)具本補(bu)充法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月22日召開第六屆董事會第六十次(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)(xiao)(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)(piao)的(de)議(yi)(yi)案》，同意(yi)公(gong)司(si)回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)(xiao)(xiao)部(bu)(bu)分(fen)激勵對象已獲授(shou)但尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)(piao)共(gong)120,000股，《關于回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)(xiao)(xiao)部(bu)(bu)分(fen)已授(shou)予但尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)(piao)的(de)公(gong)告》詳(xiang)見中國(guo)證(zheng)監會指(zhi)定創業板信息披露(lu)網(wang)(wang)站巨潮資(zi)訊(xun)網(wang)(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2020年4月22日召(zhao)開第(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)第(di)六十(shi)(shi)次會(hui)議(yi)和第(di)六屆(jie)(jie)監事(shi)會(hui)第(di)三(san)十(shi)(shi)三(san)次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于回購注銷(xiao)部分限(xian)制性股(gu)票的議(yi)案》，此(ci)事(shi)項(xiang)還須提(ti)交(jiao)股(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)。具體如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）《2019年(nian)(nian)(nian)度(du)報告》及《2019年(nian)(nian)(nian)度(du)報告摘要》已(yi)于2020年(nian)(nian)(nian)4月22日在中國證監會(hui)(hui)指定創業(ye)板信(xin)息(xi)披露平臺巨潮資訊(xun)網(wang)上發(fa)布。為使投(tou)資者(zhe)(zhe)(zhe)進一步(bu)了解公(gong)司的生(sheng)產(chan)經營等情況，公(gong)司將(jiang)于2020年(nian)(nian)(nian)5月7日（星期(qi)四）下(xia)午15:00-17:00 在深(shen)圳證券信(xin)息(xi)有限(xian)公(gong)司提供的網(wang)上平臺舉辦(ban)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)業(ye)績網(wang)上說明(ming)會(hui)(hui)，本次(ci)(ci)年(nian)(nian)(nian)度(du)業(ye)績說明(ming)會(hui)(hui)將(jiang)采用(yong)網(wang)絡遠程的方式舉行，投(tou)資者(zhe)(zhe)(zhe)可(ke)登陸(lu)投(tou)資者(zhe)(zhe)(zhe)互動平臺：//rs.p5w.net參與本次(ci)(ci)說明(ming)會(hui)(hui)。出席(xi)本次(ci)(ci)年(nian)(nian)(nian)度(du)報告說明(ming)會(hui)(hui)的人員有：公(gong)司總裁任延忠先(xian)生(sheng)、董(dong)事會(hui)(hui)秘(mi)書兼主管財務副(fu)總裁張志堅先(xian)生(sheng)、獨立董(dong)事趙超先(xian)生(sheng)。歡(huan)迎廣大投(tou)資者(zhe)(zhe)(zhe)積極參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)(de)全體(ti)成員嚴格按照《公司(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股票上市規則(ze)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市公司(si)規范(fan)運作指引(yin)》、《公司(si)章程(cheng)(cheng)》和(he)(he)《監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)規則(ze)》等規定和(he)(he)要(yao)求(qiu)，本(ben)著對(dui)全體(ti)股東負責的(de)(de)(de)精神，認真地履行(xing)了(le)自身(shen)的(de)(de)(de)職責，依法(fa)獨立行(xing)使職權，促進公司(si)的(de)(de)(de)規范(fan)運作，維護公司(si)、股東及員工的(de)(de)(de)合法(fa)權益。監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)對(dui)公司(si)的(de)(de)(de)財務、股東大會(hui)(hui)(hui)決(jue)議(yi)等執行(xing)情況、董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)(de)重大決(jue)策(ce)程(cheng)(cheng)序及公司(si)經營管(guan)理活動(dong)的(de)(de)(de)合法(fa)合規性、董事(shi)(shi)及高級管(guan)理人員履行(xing)其(qi)職務情況等方面進行(xing)了(le)監督和(he)(he)檢查，促進公司(si)的(de)(de)(de)健康、持續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)《2019年(nian)度內(nei)部(bu)(bu)控制自(zi)(zi)我評價報告(gao)》的(de)(de)意見根據中國證(zheng)監(jian)會(hui)、財政(zheng)部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門聯合發布的(de)(de)《企(qi)業(ye)內(nei)部(bu)(bu)控制基本規范》及深(shen)圳證(zheng)券交易所《創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)內(nei)部(bu)(bu)控制指引(yin)》，以及通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》等有關規定，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)《2019年(nian)度內(nei)部(bu)(bu)控制自(zi)(zi)我評價報告(gao)》發表(biao)意見如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)(ji)本規范》及其配套指(zhi)引的規定和(he)其他內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)管要(yao)求（以(yi)下(xia)簡稱企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)規范體(ti)系(xi)），結合通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和(he)評(ping)(ping)價辦法，在內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)日常監(jian)督(du)和(he)專項監(jian)督(du)的基(ji)(ji)礎上，我(wo)們對公司截至2019年12月(yue)31日（內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)評(ping)(ping)價報(bao)告基(ji)(ji)準日）的內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)有效性進行了評(ping)(ping)價。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人(ren)作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的指導意見》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則(ze)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》等(deng)法律(lv)、法規及(ji)(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)(du)》等(deng)規章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的規定(ding)，在(zai)(zai)2019年度(du)(du)工作(zuo)中，定(ding)期了(le)(le)解檢(jian)查(cha)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情況(kuang)，積(ji)極出席相關(guan)(guan)會議(yi)，認真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及(ji)(ji)相關(guan)(guan)材料，積(ji)極參與(yu)各(ge)議(yi)題的討(tao)論(lun)并(bing)提出合理化建(jian)議(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)會相關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)獨(du)(du)立意見，獨(du)(du)立、認真的履行職責，較(jiao)好的發揮了(le)(le)獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)的作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本次(ci)(ci)發行股份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債券購(gou)買(mai)(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)事項相關(guan)的審(shen)(shen)計(ji)、評估工(gong)作尚(shang)未完(wan)成(cheng)，本公(gong)司將在審(shen)(shen)計(ji)、評估工(gong)作審(shen)(shen)核完(wan)成(cheng)后(hou)再(zai)次(ci)(ci)召開(kai)董(dong)事會，編制并披露(lu)發行股份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債券購(gou)買(mai)(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)報告書，本公(gong)司及(ji)董(dong)事會全體成(cheng)員保證本預案(an)所引用的相關(guan)數(shu)據的真實(shi)性和合理性。標的資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)經審(shen)(shen)計(ji)的歷(li)史財務數(shu)據、資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)評估結果將在發行股份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債券購(gou)買(mai)(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)報告書中(zhong)予以披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份及可轉(zhuan)換債券購(gou)買(mai)資產(chan)并(bing)募集配(pei)套資金(jin)暨(ji)關聯交易預(yu)案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司”或(huo)“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司”）擬以發行(xing)股(gu)份及可(ke)(ke)(ke)轉換債券(quan)(quan)的(de)方(fang)(fang)式購(gou)買(mai)北京一(yi)龍(long)(long)恒業石(shi)(shi)油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒業”）71.011%股(gu)權，并向符合條件(jian)(jian)的(de)特(te)定投資者非公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)份及可(ke)(ke)(ke)轉換債券(quan)(quan)募集配套資金（以下簡稱(cheng)(cheng)“本次交(jiao)易”）。根(gen)據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事制度的(de)指導意(yi)見》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司重大資產重組管理辦法(fa)(fa)》（以下簡稱(cheng)(cheng)“《重組管理辦法(fa)(fa)》”）《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》（以下簡稱(cheng)(cheng)“《創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》”）、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)范性文件(jian)(jian)以及《通源石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司章程》的(de)規(gui)定，我們作(zuo)(zuo)為公(gong)(gong)司的(de)獨(du)立(li)董事，認(ren)真(zhen)審閱了公(gong)(gong)司本次交(jiao)易方(fang)(fang)案的(de)相(xiang)關(guan)材料，現就相(xiang)關(guan)事宜發表如下事先(xian)認(ren)可(ke)(ke)(ke)意(yi)見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)獨立董事關于第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)五十九次會(hui)議相關事項的獨立意見通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”或“上市公(gong)司(si)”）擬以(yi)發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券的方式購買北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）71.011%股權，并向符合條件(jian)的特定(ding)投資者非公(gong)開發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券募(mu)集(ji)(ji)配套資金(jin)（以(yi)下簡稱“本次交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第六屆監(jian)事會(hui)(hui)第三十二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)4月(yue)20日以【通(tong)(tong)訊表決(jue)】方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)4月(yue)13日以【電子郵件】方式送達全(quan)體監(jian)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事3名，實到監(jian)事3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公司(si)(si)(si)法》及《通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以下簡稱“《公司(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先(xian)生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)事表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)五十(shi)九次會(hui)議(yi)于2020年4月(yue)20日以(yi)【通(tong)訊表決】方式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)由(you)公司(si)(si)董事(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年4月(yue)13日以(yi)【電(dian)子郵件(jian)】方式(shi)送(song)達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi)5名(ming)，實(shi)到5名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公司(si)(si)法(fa)》及《通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)章程》（以(yi)下簡稱“《公司(si)(si)章程》”）的規(gui)定。經與會(hui)董事(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司”）擬通過發行股份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購買北京(jing)一(yi)龍恒業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司除上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司外其他股東持有(you)的(de)71.011%股權，并募集配套資金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本(ben)(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易”）。本(ben)(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易預計構(gou)成關聯交(jiao)(jiao)易，預計不構(gou)成重大資產重組，不構(gou)成重組上市(shi)(shi)。在與交(jiao)(jiao)易對方開(kai)始接洽本(ben)(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易事宜之初，上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司即采取嚴格的(de)保密(mi)措(cuo)施及制度，確保本(ben)(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易有(you)關信息(xi)不外泄(xie)，具體的(de)措(cuo)施如(ru)下(xia)：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“上市(shi)公司(si)”）擬通(tong)(tong)過發行股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券購買北京(jing)一龍恒業(ye)石油(you)工程技術有限(xian)公司(si)除(chu)上市(shi)公司(si)以(yi)外其他股(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)權，并募集配套資金（以(yi)下簡(jian)稱“本(ben)次(ci)交易(yi)”）。本(ben)次(ci)交易(yi)前12個月內，通(tong)(tong)源石油(you)購買、出售資產的(de)情況如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“上(shang)(shang)市公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）擬通過發行股(gu)份及可轉換債券購買北京一龍恒業(ye)石油工(gong)程(cheng)技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“標的(de)公(gong)司(si)”）除(chu)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)以(yi)外其他股(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)權，并募集(ji)配套資金(jin)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次交(jiao)易”）。根據中國證監會關于上(shang)(shang)市公(gong)司(si)重大(da)資產(chan)重組(zu)的(de)相關規定，公(gong)司(si)董事會應(ying)當依據《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)重大(da)資產(chan)重組(zu)管(guan)理(li)辦(ban)(ban)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《重組(zu)管(guan)理(li)辦(ban)(ban)法(fa)》”）第(di)十一條、第(di)四十三條進(jin)行審(shen)慎判斷(duan)，并做出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“上(shang)市(shi)公司(si)”或“公司(si)”）擬通過發行股(gu)份及可轉換債券購買(mai)北京一龍恒業石油工程技(ji)術有限(xian)公司(si)除(chu)上(shang)市(shi)公司(si)以(yi)外其他股(gu)東持(chi)有的71.011%股(gu)權(quan)，并募集配套(tao)資金（以(yi)下簡稱“本次交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據(ju)《上(shang)市公司(si)重大資產重組(zu)管(guan)理辦(ban)法》《上(shang)市公司(si)信(xin)息披露管(guan)理辦(ban)法》《關于(yu)規(gui)范(fan)上(shang)市公司(si)信(xin)息披露及(ji)相關各方行為的通知》《關于(yu)規(gui)范(fan)上(shang)市公司(si)重大資產重組(zu)若干問題的規(gui)定》《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相關法律、法規(gui)及(ji)規(gui)范(fan)性(xing)(xing)(xing)文件(jian)(jian)的要求，公司(si)董事會就本次交(jiao)易履行法定程序(xu)的完備性(xing)(xing)(xing)、合規(gui)性(xing)(xing)(xing)及(ji)提交(jiao)法律文件(jian)(jian)的有(you)效(xiao)性(xing)(xing)(xing)進(jin)行了(le)認真審核(he)，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“上市(shi)公(gong)司(si)”）擬通過發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換債券購買北(bei)京(jing)一(yi)龍恒(heng)業石油工程技術有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業”）除上市(shi)公(gong)司(si)外其他股(gu)(gu)東(dong)持(chi)有(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)募集配套(tao)資金（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)交易”）。上市(shi)公(gong)司(si)董事(shi)會對本(ben)次(ci)交易是否符合《關于(yu)規(gui)范上市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組若干(gan)問題的規(gui)定(ding)(ding)》第四條(tiao)的規(gui)定(ding)(ding)進行了審慎分(fen)析(xi)，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關(guan)于規范上市(shi)公(gong)司(si)信息披露及相(xiang)關(guan)各方行(xing)為的通知》（證監公(gong)司(si)字[2007]128號）第五(wu)條的相(xiang)關(guan)規定，本(ben)公(gong)司(si)董事會對公(gong)司(si)股票(piao)本(ben)次重組停牌前20個(ge)交易日的股票(piao)價(jia)格波動(dong)情況(kuang)，以及該期間與(yu)創業板指數、證監會采礦業指數的波動(dong)情況(kuang)進行(xing)了(le)自(zi)查比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”或(huo)“上市公司(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉換債券購(gou)買北(bei)京一龍恒業石油工程技術有限公司(si)(si)除上市公司(si)(si)以外其他(ta)股(gu)東(dong)持有的71.011%股(gu)權，并募集配套資金（以下簡稱“本次(ci)交(jiao)易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）因籌劃(hua)發(fa)行(xing)股份及可(ke)轉換債券(quan)(quan)(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金事項，為確保信息披(pi)露公(gong)平性，維護廣大投(tou)資(zi)者利益，避免造成(cheng)公(gong)司(si)股價(jia)異(yi)常(chang)波動，經向深圳證券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)申請(qing)，公(gong)司(si)股票（證券(quan)(quan)(quan)簡稱：通源石油(you)，證券(quan)(quan)(quan)代碼：300164）自2020年4月7日開市起停牌，詳見公(gong)司(si)于2020年4月7日披(pi)露的(de)《通源石油(you):關于籌劃(hua)發(fa)行(xing)股份,可(ke)轉換債券(quan)(quan)(quan)及支付現(xian)金購買資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金事項的(de)停牌公(gong)告》（公(gong)告編號：2020-016號）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別(bie)提示：本公告所載2019年度(du)的財務(wu)數據僅為初步核(he)算數據，未經會(hui)計(ji)事(shi)事(shi)務(wu)所審(shen)計(ji)，與年度(du)報告中披(pi)露的最終(zhong)數據可能(neng)存在差異(yi)，請投(tou)資者注意(yi)投(tou)資風(feng)險(xian)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年(nian)4月(yue)3日披露了《關(guan)于籌劃(hua)發行股(gu)份(fen)、可轉換債券及(ji)支付現(xian)金(jin)購(gou)買資產并募集(ji)配套(tao)資金(jin)事項的停(ting)牌公(gong)告》，并向深(shen)圳證券交易所(suo)申請公(gong)司(si)股(gu)票自(zi)2020年(nian)4月(yue)7日（星(xing)期二(er)）上午開市起停(ting)牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）正在(zai)籌劃(hua)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)、可轉(zhuan)換債券(quan)及支(zhi)付(fu)現金(jin)(jin)購買資(zi)產(chan)并募(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)(jin)事(shi)項，因有關事(shi)項存在(zai)不確定(ding)性，為了維護投(tou)資(zi)者利益，避免對公(gong)(gong)司(si)股(gu)價造成重(zhong)大影響，根據《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股(gu)票上市規則(ze)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作指(zhi)引》和《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)上市公(gong)(gong)司(si)信息(xi)披(pi)露指(zhi)引第2號——停(ting)復牌業務》等有關規定(ding)，經公(gong)(gong)司(si)申請，公(gong)(gong)司(si)股(gu)票（證(zheng)(zheng)券(quan)簡稱(cheng)(cheng)：通(tong)源石油；證(zheng)(zheng)券(quan)代碼：300164）自2020年(nian)4月(yue)7日(ri)（星期二）上午開市起停(ting)牌，停(ting)牌時間(jian)不超(chao)過10個(ge)交易日(ri)。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)7日(ri)在(zai)巨潮資(zi)訊(xun)網上披(pi)露的《關于(yu)籌劃(hua)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)、可轉(zhuan)換債券(quan)及支(zhi)付(fu)現金(jin)(jin)購買資(zi)產(chan)并募(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)(jin)事(shi)項的停(ting)牌公(gong)(gong)告(gao)》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司業務(wu)的(de)季節性特征，通(tong)常一(yi)季度(du)為公司施工準備階(jie)段，營業收入占全(quan)年(nian)營業收入的(de)比重較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）正在籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套資金事(shi)項，并(bing)向深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所申請公(gong)(gong)司(si)股票自 2020年 4 月 7 日（星期二(er)）上(shang)午開市起停牌，為保證(zheng)(zheng)公(gong)(gong)平信息披(pi)露，維(wei)護廣大投資者的利益，現將(jiang)相關(guan)事(shi)項公(gong)(gong)告(gao)如(ru)下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）近日(ri)接(jie)到公司(si)控股股東(dong)張國桉先生(sheng)的通知，獲悉張國桉先生(sheng)于(yu) 2020 年 3 月 20 日(ri)辦理了其托管在東(dong)北證券股份有限公司(si)的股份質(zhi)押展期手續，具體事項(xiang)如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本(ben)次(ci)權(quan)益變動為(wei)陜西(xi)省民(min)營經濟高質量發(fa)展紓困基(ji)金合(he)伙企(qi)業（有(you)限合(he)伙） （以下簡稱(cheng)“陜西(xi)民(min)營發(fa)展基(ji)金”、“委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)方”或(huo)(huo)“甲方”）將其(qi)持有(you)的通源石 油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）34,127,777 股(gu)股(gu)份(fen)（占上市(shi)公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)總股(gu)本(ben)的 6.64%）表(biao)決權(quan)委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)給公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)控(kong)制(zhi)人張(zhang)國桉先生（以下 簡稱(cheng)“受托(tuo)(tuo)方”或(huo)(huo)“乙方”）。本(ben)次(ci)表(biao)決權(quan)委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)后，張(zhang)國桉先生可(ke)以實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)支配的 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)表(biao)決權(quan)股(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本(ben)的 25.80%，本(ben)次(ci)權(quan)益變動不(bu)涉 及要約收購。 本(ben)次(ci)表(biao)決權(quan)委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)事項，不(bu)會導致(zhi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)控(kong)制(zhi)人變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告書(shu)系信(xin)息(xi)披露(lu)義(yi)務人依據《中華人民共和國證(zheng)券(quan)法(fa)》、《上市(shi)公司 收購管理(li)辦(ban)法(fa)》、《公開(kai)發(fa)行證(zheng)券(quan)的公司信(xin)息(xi)披露(lu)內容與格式(shi)準則第(di) 15 號—權 益變動報告書(shu)》及相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范(fan)性文件編(bian)制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)告書系信息披露義務(wu)人依據《中華人民(min)共和國(guo)證(zheng)券法(fa)》、《上市公司(si) 收購管(guan)理(li)辦法(fa)》、《公開發行證(zheng)券的公司(si)信息披露內容與格(ge)式準則第 15 號—權 益變動報(bao)告書》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文(wen)件編制(zhi)。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特(te)別提示：本公(gong)告所(suo)載2019年(nian)(nian)度的(de)財務(wu)數(shu)據僅(jin)為初步核(he)算數(shu)據，未經(jing)會(hui)計事(shi) 事(shi)務(wu)所(suo)審計，與年(nian)(nian)度報告中披露的(de)最終(zhong)數(shu)據可能存在差異(yi)，請投(tou)資(zi)者注意投(tou)資(zi)風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)(yi)、擔(dan)保(bao)(bao)情況概述 通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）參股(gu)子公(gong)司北京一(yi)(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)業石(shi)油工程技(ji)術(shu)有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經(jing)營(ying)需要，擬向金融(rong)機(ji) 構申(shen)請人民幣 3,000 萬(wan)元的融(rong)資授(shou)信(xin)額(e)度。公(gong)司擬對(dui)上述綜合授(shou)信(xin)額(e)度提(ti)供(gong)連帶 責任保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額(e)為不超過 3,000 萬(wan)元及(ji)其(qi)利息，期(qi)限 12 個月。一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業主 要經(jing)營(ying)股(gu)東丁福(fu)慶、秦(qin)忠利為本次擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)(yi)其(qi)持有一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業股(gu)權(quan)比例對(dui)應權(quan)益金額(e) 向公(gong)司提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業以(yi)(yi)其(qi)自有資產向公(gong)司提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限與(yu)公(gong)司 為一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業提(ti)供(gong)的連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限一(yi)(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)(hui)第五十 八次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2020 年 2 月 26 日以通訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董事長(chang)張國(guo)桉(an)先 生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于 2020 年 2 月 20 日以電子郵件方式(shi)送達全體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到 董事 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規 定。經與會(hui)(hui)董事表決審議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證(zheng)券發行上(shang)市(shi)(shi)保薦業務管理辦法(fa)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上(shang) 市(shi)(shi)規(gui)則》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公司規(gui)范運作指引(yin)》和《上(shang)市(shi)(shi)公司監管 指引(yin)第 2 號——上(shang)市(shi)(shi)公司募集(ji)(ji)資金(jin)管理和使用的監管要(yao)求》等有(you)關規(gui)定本(ben)著對通 源石油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）及全(quan)(quan)體股(gu)東負(fu)責的態度(du)，全(quan)(quan) 體監事認真審(shen)閱了《關于使用募集(ji)(ji)資金(jin)置換預(yu)先投入募投項(xiang)目自籌資金(jin)的議案》， 發表如下審(shen)核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所 創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi) 油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨 立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)五十八次會議相關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨 立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)全(quan)體(ti)股東: 我們接(jie)受(shou)委托,對后附(fu)的(de)(de)通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油公(gong)(gong)司(si)(si))編 制的(de)(de)截至(zhi)2020年1月(yue)20日的(de)(de)《通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)以募集(ji)資(zi)金置(zhi)換(huan)預先投入募 投項(xiang)目自(zi)籌資(zi)金的(de)(de)專項(xiang)說明》執行了(le)鑒證(zheng)工作(zuo)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證(zheng)券(quan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“中信證(zheng)券(quan)”、“保薦(jian)機構”）作為通(tong)源石(shi)油 科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“通(tong)源石(shi)油”或“公(gong)司(si)(si)”）非(fei)公(gong)開發行(xing)股(gu)票持續督(du) 導(dao)的(de)保薦(jian)機構，根據《證(zheng)券(quan)發行(xing)上市(shi)(shi)保薦(jian)業(ye)務管(guan)(guan)理辦法》《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye) 板股(gu)票上市(shi)(shi)規則》《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引(yin)(yin)》《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)監(jian) 管(guan)(guan)指引(yin)(yin)第(di) 2 號——上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)募(mu)集資(zi)金(jin)(jin)管(guan)(guan)理和使(shi)用的(de)監(jian)管(guan)(guan)要(yao)求》等有關(guan)規定(ding)，就通(tong) 源石(shi)油第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)五十八次會議(yi)審議(yi)的(de)關(guan)于使(shi)用募(mu)集資(zi)金(jin)(jin)置換預先投(tou)入募(mu) 投(tou)項目自(zi)籌資(zi)金(jin)(jin)及已支付發行(xing)費(fei)用事(shi)項進(jin)行(xing)了核查，具(ju)體如(ru)下：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行上(shang)(shang)市保薦業(ye)務管(guan)(guan)(guan)理辦法》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所創業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市 規(gui)則》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所創業(ye)板(ban)(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》和《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)監管(guan)(guan)(guan)指引 第(di) 2 號——上(shang)(shang)市公(gong)司(si)募(mu)集資(zi)金(jin)管(guan)(guan)(guan)理和使(shi)用的監管(guan)(guan)(guan)要求(qiu)》等有關規(gui)定(ding)，通(tong)源石油科 技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2020 年 2 月 26 日召開第(di)六屆董事 會(hui)第(di)五十(shi)八次(ci)會(hui)議和第(di)六屆監事會(hui)第(di)三十(shi)一(yi)次(ci)會(hui)議，審議通(tong)過了《關于使(shi)用募(mu)集 資(zi)金(jin)置換預(yu)先投入募(mu)投項目自(zi)籌資(zi)金(jin)的議案》，具體情(qing)況如下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度(du)，公司實(shi)(shi)現歸屬(shu)于(yu)上市公司股東的凈利潤8,270.53萬(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)下降20.18%,主要因為(wei)：本報(bao)告期(qi)內(nei)，公司實(shi)(shi)現營業(ye)(ye)收入156,246.25萬(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)下降1.92%；實(shi)(shi)現營 業(ye)(ye)利潤12,806.16萬(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)下降11.49%；實(shi)(shi)現利潤總額10,151.13萬(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)下降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2020 年(nian) 1 月(yue) 22 日(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布了《非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing) A 股股 票上(shang)市公(gong)告書(shu)》。本次非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)新增股份 62,448,130 股，將于 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)在深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)上(shang)市。 根(gen)據深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)發(fa)布《關于延長 2020 年(nian)春節休(xiu)市安(an)排的(de)通知》，2020 年(nian)春節休(xiu)市至 2 月(yue) 2 日(ri)（星(xing)期日(ri)），故公(gong)司本次非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing) A 股股票上(shang)市日(ri)順 延至 2 月(yue) 3 日(ri)（星(xing)期一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)： 經中(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監(jian)督(du)管理委員(yuan)會（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)會”）“證(zheng)(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號(hao)”文(wen)核(he)準，通源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“通源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)”、“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或(huo)“發(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)人”）非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“本(ben)(ben)(ben)次(ci)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)” 或(huo)“本(ben)(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）。中(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“中(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保(bao)薦(jian)機(ji)構(gou)(gou)”） 接受通源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)的(de)委托(tuo)，擔任通源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)本(ben)(ben)(ben)次(ci)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)上(shang)市(shi)(shi)保(bao)薦(jian)機(ji)構(gou)(gou)。中(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan) 認為(wei)通源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)申請本(ben)(ben)(ben)次(ci)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票并上(shang)市(shi)(shi)符合《中(zhong)華(hua)人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 法》、《中(zhong)華(hua)人民(min)共和國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法》、《創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)管理暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法》和《深(shen) 圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等法律法規(gui)的(de)有(you)(you)關規(gui)定(ding)，特推(tui)薦(jian)其(qi)股(gu)票在(zai)貴 所(suo)(suo)上(shang)市(shi)(shi)交(jiao)易。現(xian)將有(you)(you)關情況報告如下(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示：通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”、“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油”、 “發行人”）本(ben)(ben)次非公(gong)(gong)開(kai)發行新(xin)增(zeng)股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)在 深(shen)圳(zhen)證券交易所上(shang)市(shi)。本(ben)(ben)次發行中，4 名發行對象(xiang)認購的股(gu)票限售期為新(xin)增(zeng)股(gu)份 上(shang)市(shi)之日(ri)起 12 個月(yue)，預計上(shang)市(shi)流通(tong)(tong)時間為 2021 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)。根據深(shen)圳(zhen)證券交 易所相關業務(wu)規則規定，2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)（即上(shang)市(shi)日(ri)），公(gong)(gong)司(si)股(gu)價不除(chu)權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一(yi)、本期(qi)業(ye)績預(yu)計情(qing)況(kuang) 1、業(ye)績預(yu)告期(qi)間：2019年(nian)1月(yue)1日至(zhi)2019年(nian)12月(yue)31日 2、預(yu)計的業(ye)績：同向下降(jiang) 3、業(ye)績預(yu)告情(qing)況(kuang)表(biao)
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2020 年 1 月 20 日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)布了《非(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)(piao) 發(fa)(fa)行情(qing)(qing)況(kuang)報(bao)告書》。因公司工作人(ren)員疏忽，致使該等(deng)公告中日期存在個別錯誤(wu)， 現對《非(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)(piao)發(fa)(fa)行情(qing)(qing)況(kuang)報(bao)告書》中披露的相(xiang)關內容更正如(ru)下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本次(ci)(ci)權益變動因陜西(xi)省(sheng)民(min)營經濟高質(zhi)量(liang)發(fa)(fa)展紓困基(ji)金合伙企業（有限(xian)合 伙）（以下簡稱(cheng)“陜西(xi)民(min)營發(fa)(fa)展基(ji)金”）參(can)與認購公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu)(gu) 導 致(zhi)其 持有 公(gong)司(si) 股(gu)(gu)(gu) 份比 例占 公(gong)司(si) 本次(ci)(ci) 非(fei)公(gong) 開(kai) 發(fa)(fa)行 股(gu)(gu)(gu)票 完成 后總 股(gu)(gu)(gu) 本 （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)）增(zeng)加至 5%以上。本次(ci)(ci)權益變動事項未(wei)觸(chu)及要約(yue)收購。 2、本次(ci)(ci)權益變動不會(hui)導致(zhi)公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人變化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本(ben)報告(gao)書(shu)系信息(xi)披露義(yi)務(wu)人(ren)依(yi)據(ju)《中華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)國證(zheng)券法(fa)》、《上(shang)市公司 收購(gou)管(guan)理(li)辦法(fa)》、《公開發行證(zheng)券的公司信息(xi)披露內容(rong)與格式準則第 15 號—權 益變動(dong)報告(gao)書(shu)》及相關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性文件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司非公(gong)開發行股(gu)票發行情況報(bao)告書(shu)》于 2020 年(nian) 1 月(yue) 21 日 刊 登 在(zai) 中(zhong) 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信(xin) 息 披 露 網 站(zhan) 巨 潮 資 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者注(zhu)意查閱。 特此公(gong)告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)監督(du)管(guan)理委員會(hui)： 經中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)監督(du)管(guan)理委員會(hui)（以下簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)”）《關于核準通(tong)源(yuan)石(shi)油(you) 科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)股票(piao)的批復(fu)》（證(zheng)監許(xu)可[2019]1342 號）核準， 通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)”、“公(gong)司(si)”或“發(fa)(fa)(fa)行(xing)人”） 向特定(ding)對(dui)象非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)不(bu)超(chao)過 90,240,431 股新股。中(zhong)信證(zheng)券(quan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下 簡稱(cheng)“中(zhong)信證(zheng)券(quan)”或“保(bao)薦(jian)機(ji)構(gou)”或“主承銷(xiao)商”）作為通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)股 票(piao)（以下簡稱(cheng)“本(ben)次發(fa)(fa)(fa)行(xing)”）的保(bao)薦(jian)機(ji)構(gou)及(ji)主承銷(xiao)商，根據相關規定(ding)對(dui)發(fa)(fa)(fa)行(xing)人本(ben) 次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)的發(fa)(fa)(fa)行(xing)過程(cheng)和(he)發(fa)(fa)(fa)行(xing)對(dui)象的合規性進行(xing)了審慎(shen)核查，并出具(ju)本(ben)報告。 具(ju)體情況如下：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北(bei)京(jing)市(shi)(shi)漢(han)坤律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)(shi)務(wu)所(suo)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所(suo)”）接受(shou)通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有 限公司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)”或“公司”）的委托(tuo)，作為發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)本(ben)次向特定對象 非(fei)公開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股股票（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”或“本(ben)次非(fei)公開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的專項中 國(guo)(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)顧(gu)問，根(gen)據《中華(hua)人(ren)(ren)(ren)民共和國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中 華(hua)人(ren)(ren)(ren)民共和國(guo)(guo)公司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)(ye)板上市(shi)(shi)公司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)發(fa)(fa)(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)管(guan)理(li)暫(zan)行(xing)(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫(zan)行(xing)(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)(shi)務(wu)所(suo)從事(shi)(shi)(shi)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv) 業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)(shi)務(wu)所(suo)證(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規(gui)(gui)則（試行(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規(gui)(gui)則》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)和規(gui)(gui)范性文件和中國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)監督管(guan)理(li)委員(yuan)會（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中 國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)監會”）的有關規(gui)(gui)定，就發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)本(ben)次發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)過(guo)程和認(ren)購對象合(he)規(gui)(gui)性出具(ju) 本(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)意見(jian)書(shu)。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日，公(gong)司(si)第(di)(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)三十三次(ci)(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)《關(guan)(guan) 于(yu)(yu)公(gong)司(si) 2018 年(nian)度非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)方(fang)案(an)的議(yi)案(an)》。 2、2018 年(nian) 11 月(yue) 7 日，公(gong)司(si)召開(kai) 2018 年(nian)第(di)(di)(di)二(er)次(ci)(ci)臨時股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)，審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le) 《關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si) 2018 年(nian)度非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)方(fang)案(an)的議(yi)案(an)》。 3、2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日，公(gong)司(si)第(di)(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)五十次(ci)(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)《關(guan)(guan)于(yu)(yu) 調整公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)募集資金總額的議(yi)案(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募集(ji)(ji)(ji)資金存放與(yu)管理情況(kuang)概述 經中國證券(quan)監督管理委員會出(chu)具的《關于(yu)核準通(tong)源石油科(ke)技集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股份(fen)有限公 司(si)非公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股票的批復》（證監許可〔2019〕1342 號(hao)）核準，通(tong)源石油科(ke)技集(ji)(ji)(ji) 團(tuan)股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱“通(tong)源石油”）本(ben)次(ci)非公開(kai)實際發(fa)(fa)行(xing)人(ren)民幣普通(tong)股（A 股） 62,448,130 股，發(fa)(fa)行(xing)價格為(wei) 4.82 元/股，募集(ji)(ji)(ji)資金總(zong)額 300,999,986.60 元， 扣(kou)除各(ge)項發(fa)(fa)行(xing)費用 5,751,294.38 元 ,實 際 募 集(ji)(ji)(ji) 資 金 凈 額 為(wei) 人(ren) 民 幣 295,248,692.22 元。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司控股股東張國(guo)桉(an)先生的(de)通(tong)知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)司部分股份解(jie)除(chu)質押的(de)情況，具體(ti)事項如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一步(bu)貫(guan)徹落實(shi)黨中央、國(guo)(guo)務院及陜西(xi)省委(wei)、省政(zheng)(zheng)府《關(guan)于推動(dong)民(min)(min)營經濟(ji)高質量發展(zhan)的(de)(de)若干意見》，切實(shi)發揮省級(ji)財政(zheng)(zheng)、國(guo)(guo)有金(jin)(jin)融資(zi)本(ben)運營平(ping)臺的(de)(de)引(yin)領(ling)作(zuo)用及國(guo)(guo)內頭部券商的(de)(de)綜合金(jin)(jin)融服務水平(ping)和市(shi)場化運營機(ji)制，協(xie)同(tong)(tong)助力通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）聚焦(jiao)主業做大做強(qiang)做精，同(tong)(tong)時化解(jie)當前公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東面臨的(de)(de)階段性流動(dong)性風險(xian)，實(shi)現“輕裝上陣”，由陜西(xi)省政(zheng)(zheng)府投資(zi)引(yin)導(dao)基(ji)金(jin)(jin)、陜西(xi)金(jin)(jin)融控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)集團(tuan)有限公(gong)(gong)司(si)(si)、海(hai)通(tong)證券股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)共同(tong)(tong)組建的(de)(de)陜西(xi)省民(min)(min)營經濟(ji)高質量發展(zhan)紓困基(ji)金(jin)(jin)（簡(jian)稱(cheng)(cheng)“陜西(xi)民(min)(min)營發展(zhan)基(ji)金(jin)(jin)”）于 2020 年 1 月 8 日通(tong)過(guo)大宗交(jiao)易方式(shi)受(shou)讓了公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控制人張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先生通(tong)過(guo)國(guo)(guo)民(min)(min)信托有限公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)(min)信托?金(jin)(jin)潤 35 號單(dan)一資(zi)金(jin)(jin)信托（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“單(dan)一信托”）間接(jie)持有的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 2%，具體情況如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關于在上(shang)市公司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所 創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市公司(si)(si)規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市規則》等相(xiang) 關法(fa)律(lv)法(fa)規及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有(you)關規定，作為通(tong)源石 油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨 立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就(jiu)公司(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十七(qi)次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)項發(fa)表如(ru)下獨 立(li)(li)意見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公司(si)提供擔保的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十七次(ci)會議決議公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控制 人張國(guo)桉先(xian)生于(yu) 2019 年 12 月 19 日與國(guo)泰君(jun)安創新(xin)投資(zi)(zi)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱“國(guo) 君(jun)創投”）（代表證券行業支持民企發展系列之國(guo)君(jun)君(jun)彤西安高(gao)新(xin)私(si)募股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)投資(zi)(zi) 基金（以下簡(jian)(jian)稱“投資(zi)(zi)基金”））簽署了(le)《股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)轉讓(rang)協議》，擬以協議轉讓(rang)的(de)(de)方 式向(xiang)投資(zi)(zi)基金轉讓(rang)其持有(you)(you)(you)的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司無限(xian)售流通(tong)股(gu)(gu)(gu) 2,735 萬(wan)股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 6.06%。本次(ci)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)轉讓(rang)的(de)(de)價格為(wei) 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)轉讓(rang)價款為(wei)人民幣 127,505,700 元(yuan)。具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)(gong)(gong)司于(yu) 2019 年 12 月 20 日在巨潮(chao)資(zi)(zi)訊網上刊登(deng)的(de)(de)《關于(yu)控股(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)東簽署股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)轉讓(rang)協議暨(ji)權(quan)(quan)益變動(dong)的(de)(de)提示性(xing)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股股東張國 桉先生的通知(zhi)，獲悉其持有(you)的公(gong)司部分(fen)股份解除(chu)質押(ya)的情況，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近(jin)日，國(guo)(guo)泰(tai)君安(an)證券(quan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)司(si)(si)(si)國(guo)(guo)泰(tai)君安(an)創新(xin)投(tou)(tou)資(zi)(zi)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)與高新(xin)金(jin)(jin)(jin)控(kong)通過首善基(ji)金(jin)(jin)(jin)共同設立了(le)證券(quan)行(xing)業(ye)支(zhi)持民企(qi)發(fa)展系列之國(guo)(guo)君君彤(tong)西安(an)高新(xin)私(si)募(mu)股權(quan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)（以下簡稱“投(tou)(tou)資(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)”），投(tou)(tou)資(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)已于(yu) 2019 年(nian) 12 月 18 日在(zai)中國(guo)(guo)證券(quan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)業(ye)協(xie)會完成了(le)備案(an)。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告(gao)書系(xi)信(xin)息(xi)披露義務人依據(ju)《中(zhong)華人民共和(he)國證券法(fa)》、《上(shang)市公(gong)司 收購管理辦法(fa)》、《公(gong)開發行證券的(de)公(gong)司信(xin)息(xi)披露內(nei)容(rong)與格式準則(ze)第 15 號—權 益變動報告(gao)書》及(ji)相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性(xing)文件編制(zhi)。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書系信息(xi)披(pi)(pi)露義務(wu)人依據《中華人民共和(he)國證券(quan)法(fa)》、《上市公司 收購管理(li)辦法(fa)》、《公開(kai)發行證券(quan)的公司信息(xi)披(pi)(pi)露內容(rong)與格式準則第 15 號—權 益變動報告書》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性(xing)文件編(bian)制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建立獨立董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所 創業板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板股(gu)(gu)票上市規(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立董事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作為通(tong)源(yuan)石 油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會獨立董事(shi)(shi)(shi)，基于獨 立判(pan)斷的相關(guan)立場，現就公(gong)司(si)第六(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會第五十六(liu)次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下獨 立意見(jian)(jian)：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long) 恒(heng)業石油(you)工程技(ji)術有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因(yin)經營需要，擬向上海景(jing) 元融資(zi)租賃(lin)有限公(gong)司(si)(si)申(shen)請人民幣 2,000 萬(wan)元的融資(zi)授信額度(du)。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十 六次會議(yi)于 2019 年 12 月(yue) 11 日以(yi)現場(chang)結(jie)合通訊表決方式(shi)召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事 長(chang)張國桉先(xian)生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到(dao)公司控股股東張國桉(an)先生(sheng)將其(qi)持(chi)有的(de)本公司部分股份辦理(li)了補(bu)充質(zhi)押的(de)通知(zhi)
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來，中共中央政(zheng)治局、國務院明(ming)確就防范化解金融(rong)風(feng)(feng)險、支(zhi)持民營企業發展以及化解上(shang)市(shi)公司股票質押流動性風(feng)(feng)險提出明(ming)確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三季(ji)度報(bao)告全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使(shi)投資者全面了(le)解公司的經營成果、財務狀況等相關情況，公司《2019 年第(di)三季度報(bao)告全文》于(yu) 2019 年 10 月 26 日(ri)在中國證(zheng)監會(hui)指定創業板信息(xi)披露(lu) 平臺巨潮資訊網上(shang)披露(lu)，敬請(qing)投資者注意查閱(yue)。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前(qian)三季度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴(gui)會《關于(yu)加強對通(tong)過發(fa)(fa)審(shen)(shen)會的(de)擬(ni)發(fa)(fa)行證(zheng)券的(de)公司會后(hou)事項(xiang)監(jian)管的(de)通(tong) 知(zhi)》（證(zheng)監(jian)發(fa)(fa)行字[2002]15 號(hao)(hao)）（以下簡稱“15 號(hao)(hao)文(wen)”）、《股票(piao)發(fa)(fa)行審(shen)(shen)核標準備(bei)忘錄 第(di) 5 號(hao)(hao)（新修訂(ding)）——關于(yu)已通(tong)過發(fa)(fa)審(shen)(shen)會擬(ni)發(fa)(fa)行證(zheng)券的(de)公司會后(hou)事項(xiang)監(jian)管及封卷 工作的(de)操作規程》（以下簡稱“備(bei)忘錄 5 號(hao)(hao)”）和《關于(yu)再(zai)融(rong)資公司會后(hou)事項(xiang)相關 要求的(de)通(tong)知(zhi)》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)告(gao)披(pi)露日，張國(guo)桉夫婦直接持有公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben) 的 26.03%，通過(guo)國(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)·金(jin)潤 35 號單一(yi)資金(jin)信(xin)(xin)托(tuo)間接持有公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的 3.83%，合計持有公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的 29.86%。本(ben)(ben)次辦(ban)理解除股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票質押式回購交易業務后，張國(guo)桉先生累計質押股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 份(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占其(qi)合計持有本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總(zong)數(shu)的 77.61%，占本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian) 4 月 30 日，財(cai)政(zheng)(zheng)部發布《關于修(xiu)(xiu)訂印(yin)發 2019 年(nian)度一般企業財(cai)務報(bao)(bao) 表(biao)(biao)格式(shi)的通(tong)知》（財(cai)會[2019]6 號）（以下(xia)簡稱“《修(xiu)(xiu)訂通(tong)知》”），適(shi)用于執 行(xing)企業會計(ji)準(zhun)則的非金融企業 2019 年(nian)度中(zhong)期財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)和年(nian)度財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)及以后期 間的財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)。 公(gong)司根據(ju)上述修(xiu)(xiu)訂后的會計(ji)準(zhun)則要(yao)求(qiu)對會計(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)進行(xing)相應變(bian)(bian)更，本次會計(ji)政(zheng)(zheng) 策(ce)(ce)變(bian)(bian)更屬于“根據(ju)法律、行(xing)政(zheng)(zheng)法規或(huo)者(zhe)國家(jia)統(tong)一的會計(ji)制度的要(yao)求(qiu)變(bian)(bian)更會計(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)” 的情(qing)形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第二十九 次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 8 月 26 日以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)訊表決(jue)(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 8 月 15 日以(yi)電(dian)子(zi)郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi) 3 名，實(shi)到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi) 3 名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中 華人民共和國公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先(xian) 生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決(jue)(jue)，審(shen)議(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)會(hui)第五十 四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于 2019 年 8 月(yue) 26 日(ri)以現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董事(shi)長(chang) 張(zhang)國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 8 月(yue) 15 日(ri)以專人(ren)送(song)(song)達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送(song)(song)達(da) 全(quan)體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司法》 及(ji)《公(gong)司章程(cheng)》的規(gui)定。經與會(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本(ben)半年(nian)(nian)度報告(gao)摘要來自半年(nian)(nian)度報告(gao)全文(wen)，為(wei)全面了(le)解(jie)本(ben)公司(si)的經營成果、財務狀況及未來發展規劃(hua)，投(tou)資者應當到證監(jian)會指 定媒體仔(zi)細(xi)閱讀半年(nian)(nian)度報告(gao)全文(wen)。 董事、監(jian)事、高級管(guan)理人員異議聲明(ming)
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據(ju)《關(guan)于(yu)在上市公司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制度的指導意見》、《深(shen)圳證券交易所 創業(ye)板上市公司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板股票(piao)上市規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作制度》等的有關(guan)規(gui)定，作為通源(yuan)石 油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董事會獨(du)立(li)(li)董事，基于(yu)獨(du) 立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公司(si) 2019 年半年度相(xiang)關(guan)事項(xiang)發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)意見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加(jia)快通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）控股(gu)(gu)子公司北 京大(da)德(de)(de)(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)技術服(fu)務(wu)(wu)有限(xian)公司（以(yi)下簡稱(cheng)“大(da)德(de)(de)(de)廣(guang)源(yuan)”）在(zai)新(xin)(xin)疆地(di)區的市(shi)場 拓展(zhan)，進一步(bu)提(ti)升大(da)德(de)(de)(de)廣(guang)源(yuan)整體(ti)市(shi)場份(fen)額及收入規(gui)模，大(da)德(de)(de)(de)廣(guang)源(yuan)擬出(chu)資 2000 萬 元(yuan)在(zai)新(xin)(xin)疆省庫爾勒市(shi)設立全資子公司新(xin)(xin)疆大(da)德(de)(de)(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)技術服(fu)務(wu)(wu)有限(xian)公司（以(yi)下 簡稱(cheng)“新(xin)(xin)疆大(da)德(de)(de)(de)”，實(shi)際以(yi)工商登記為準(zhun)）。 本次(ci)對(dui)外投資事(shi)項已(yi)經公司第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)五十四(si)次(ci)會議審議通過，無(wu)須提(ti) 交股(gu)(gu)東(dong)大(da)會審議，不(bu)涉及關聯(lian)交易，亦不(bu)構成(cheng)《上市(shi)公司重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組管理辦法(fa)》 規(gui)定的重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 8 月 26 日，通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”） 召 開第六屆(jie)董事會第五十四次會議(yi)和第六屆(jie)監(jian)事會第二(er)十九(jiu)次會議(yi)，審議(yi)通過了公(gong) 司(si)(si) 《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報(bao)告及摘要(yao)(yao)》等議(yi)案。 為使投資(zi)者(zhe)全面了解(jie)公(gong)司(si)(si)的經營(ying)成果、財務狀(zhuang)況等相關情況，公(gong)司(si)(si)《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報(bao)告全文》和《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報(bao)告摘要(yao)(yao)》于 2019 年(nian)(nian) 8 月 28 日在中國 證監(jian)會指定創業板信息披露平臺巨潮資(zi)訊網上(shang)披露，敬請投資(zi)者(zhe)注意(yi)查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）2018 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度權益(yi)分派(pai)方案已獲 2019 年(nian)(nian) 6 月(yue) 26 日召(zhao)開(kai)的 2018 年(nian)(nian)度股(gu)東(dong)大會(hui)審議通(tong)過，現將(jiang)權益(yi)分派(pai)事宜公(gong)告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司”） 于 2019 年(nian) 8 月 15 日收到。中國證券監(jian)督(du)管理委員會（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中國證監(jian)會” ）出(chu)具的(de)《關(guan)于核準通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司非公開(kai)發行股(gu)票的(de)批(pi)復》（證監(jian)許(xu)可[2019]1342 號），該批(pi)復具體內容如下(xia)(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控(kong)股股東(dong)張國桉先生將其持有(you)的本公(gong)司(si)部(bu)分(fen)股份辦(ban)理了補充(chong)質押的通(tong)知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)(suo) 創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)(suo)創業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》等相 關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石 油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨 立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十(shi)三次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨 立(li)意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰 石油工程技術股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰”）因經(jing)營(ying)需要，擬向(xiang)昆(kun)侖(lun)銀 行股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)大(da)(da)慶(qing)分行申(shen)請人(ren)民幣 3,000 萬元的(de)綜(zong)合(he)授(shou)信額度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述 綜(zong)合(he)授(shou)信額度提供連(lian)帶責任(ren)(ren)保(bao)(bao)證(zheng)，擔保(bao)(bao)金額為(wei)不超過 3,000 萬元，期限(xian) 12 個月。 大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰主要經(jing)營(ying)股(gu)(gu)(gu)東(dong)計(ji)(ji)翔、計(ji)(ji)萬仁、計(ji)(ji)萬學(xue)為(wei)本次擔保(bao)(bao)以(yi)其持有大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰股(gu)(gu)(gu)權 比例對應權益金額向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔保(bao)(bao)，大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰以(yi)其自有資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔 保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰提供的(de)連(lian)帶責任(ren)(ren)擔保(bao)(bao)期限(xian)一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第五十(shi) 三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 7 月(yue) 26 日(ri)(ri)以現場(chang)結合通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長 張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于 2019 年 7 月(yue) 19 日(ri)(ri)以專人送達、電子郵(you)件(jian)方(fang)式(shi)送達 全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共(gong)和國公司(si)法(fa)》 及《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通過了以下議(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于 2019 年 6 月 28 日 披露了《關于公(gong)(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、部分董(dong)事(shi)(shi)及高級管理人員擬參(can)與認購交易(yi)(yi)型(xing)開(kai)放(fang)(fang)式(shi) 指(zhi)(zhi)(zhi)數證(zheng)(zheng)券投資基金份(fen)額(e)公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)編號：2019-062），公(gong)(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)制 人張國桉(an)先(xian)生、公(gong)(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)、總(zong)(zong)裁任延忠先(xian)生、公(gong)(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)、主管財務(wu)副總(zong)(zong)裁兼董(dong)事(shi)(shi) 會秘書張志堅先(xian)生擬參(can)與華安(an)中(zhong)證(zheng)(zheng)民(min)(min)企成長交易(yi)(yi)型(xing)開(kai)放(fang)(fang)式(shi)指(zhi)(zhi)(zhi)數證(zheng)(zheng)券投資基金（以 下簡稱“華安(an)中(zhong)證(zheng)(zheng)民(min)(min)企成長 ETF”）網(wang)下股(gu)(gu)票(piao)認購，以不(bu)超過 7,800,000 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao) （占公(gong)(gong)(gong)司總(zong)(zong)股(gu)(gu)本的 1.73%）直接(jie)換購華安(an)中(zhong)證(zheng)(zheng)民(min)(min)企成長 ETF 的基金份(fen)額(e)。具體內 容詳見公(gong)(gong)(gong)司在中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會指(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)創業板信息披露平臺巨潮資訊(xun)網(wang)上發布的相關公(gong)(gong)(gong) 告(gao)(gao)。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“受讓方”）于 2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日召開(kai)第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)三十(shi)七(qi)次(ci)(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)與深圳(zhen)東 證通源海外石油(you)產業(ye)投資(zi)(zi)基金(jin)合(he)(he)(he)(he)伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有(you)(you)(you)限(xian)(xian)合(he)(he)(he)(he)伙(huo)(huo)）簽(qian)署<股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)轉讓協(xie)議(yi)>的議(yi) 案(an)》，同(tong)意公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)以人民(min)幣 455,549,967 元(yuan)收購深圳(zhen)東證通源海外石油(you)產業(ye)投資(zi)(zi)基 金(jin)合(he)(he)(he)(he)伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有(you)(you)(you)限(xian)(xian)合(he)(he)(he)(he)伙(huo)(huo)）（以下簡(jian)稱“并(bing)購基金(jin)”或(huo)“轉讓方”）持(chi)(chi)有(you)(you)(you)的深圳(zhen)合(he)(he)(he)(he) 創(chuang)源石油(you)技術發(fa)展有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“合(he)(he)(he)(he)創(chuang)源”或(huo)“標的公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）100%股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)， 從而間接收購合(he)(he)(he)(he)創(chuang)源通過其(qi)全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)(chi)有(you)(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)。本(ben)次(ci)(ci)交易完(wan)成(cheng)后，合(he)(he)(he)(he)創(chuang)源將(jiang)成(cheng)為公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui) The Wireline Group, LLC.的持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)比例將(jiang)由 55.26%提(ti)升至 89.22%。具(ju)體(ti)內(nei)容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)于 2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日在中(zhong)國證監會指定創(chuang)業(ye)板信息披露(lu)平臺巨潮資(zi)(zi)訊網上發(fa) 布的相關公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 2019 年半年度業(ye)績(ji)預(yu)告(gao)(gao) 一(yi)、本期業(ye)績(ji)預(yu)計情況(kuang) 1、業(ye)績(ji)預(yu)告(gao)(gao)期間：2019年1月(yue)1日(ri)至2019年6月(yue)30日(ri) 2、預(yu)計的業(ye)績(ji)：同向下降 3、業(ye)績(ji)預(yu)告(gao)(gao)情況(kuang)表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)五十 二次(ci)會議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 7 月 12 日以(yi)現(xian)場結(jie)合通訊表(biao)決(jue)(jue)方式召開，會議(yi)(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長 張國桉先(xian)生主持。會議(yi)(yi)(yi)通知于 2019 年 7 月 5 日以(yi)專人送達、電(dian)子(zi)郵件方式送達 全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和(he)國公司(si)法》 及《公司(si)章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)(jue)審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本公(gong)(gong)告日，通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng) “公(gong)(gong)司(si)(si)”） 控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)制(zhi)人張國桉先(xian)生(sheng)直(zhi)接持有(you)本公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si) 總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)(li)的(de) 25.48%；張國桉先(xian)生(sheng)通(tong)過國民(min)(min)信(xin)(xin)托有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)－國民(min)(min)信(xin)(xin)托·金潤 35 號單一資金信(xin)(xin)托間(jian)接持有(you)本公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)(li)的(de) 3.83%；張國桉先(xian)生(sheng)夫(fu)人蔣芙(fu)蓉女(nv)士持有(you)本公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu) 本比(bi)例(li)(li)的(de) 0.55%。公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)制(zhi)人張國桉夫(fu)婦合計持有(you)本公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)(li)的(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)(da)(da)成（西安(an)）律師事務所（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本所”）受通源石(shi)油 科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）委(wei)托，對公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會(hui)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會(hui)”）進行(xing)(xing)現場(chang)見證，并(bing)根據《中(zhong) 華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會(hui) 規(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會(hui)規(gui)則(ze)》”）等(deng)中(zhong)國現行(xing)(xing)法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang) 和規(gui)范性文(wen)件(jian)以(yi)(yi)(yi)及《通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡 稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的相(xiang)關規(gui)定，出具本法(fa)律意(yi)見書(shu)。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議的(de)召集、召開與表決程序符合《公(gong)司(si)法》、《證(zheng)券法》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易 所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市規則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《上 市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)規則(ze)》等有(you)關(guan)法律(lv)、行政法規、部(bu)門規章、規范性文件和《公(gong)司(si)章 程》、《股(gu)東(dong)大(da)會(hui)議事規則(ze)》的(de)規定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)召(zhao)開(kai)了第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)五十次會議，審議通(tong)過了《關(guan)于首次授予的限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao) 第(di)二期解除限售的議案》及《關(guan)于預留(liu)部(bu)分(fen)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)一(yi)期解除限售的議案》。 董(dong)事(shi)會認為根據《第(di)一(yi)期限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃（草案）》和《第(di)一(yi)期限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao) 激(ji)勵(li)計(ji)劃實施考核(he)管理辦法》等有關(guan)規定，第(di)一(yi)期限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃首次授予 部(bu)分(fen)第(di)二個(ge)解鎖期及預留(liu)部(bu)分(fen)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)一(yi)個(ge)解鎖期條件(jian)已成就(jiu)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan) 石(shi)油(you)鉆采(cai)工具(ju)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)”）因經營需(xu)要(yao)，擬向(xiang)中(zhong)國銀行股(gu) 份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)分行申請人(ren)民(min)幣(bi) 600 萬元的(de)綜合授(shou)信額(e)(e)度。公(gong)司(si)(si)擬對上述(shu)綜合授(shou) 信額(e)(e)度提供(gong)連(lian)帶責(ze)任保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金額(e)(e)為(wei)不(bu)超過 600 萬元，期限(xian)(xian) 24 個月。寶(bao)雞(ji)通(tong) 源(yuan)(yuan)(yuan)主要(yao)經營股(gu)東張繼剛為(wei)本次擔保(bao)(bao)以(yi)其持有寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)股(gu)權比(bi)例對應(ying)權益金額(e)(e)向(xiang) 公(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔保(bao)(bao)，寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)以(yi)其自有資產向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei) 寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)提供(gong)的(de)連(lian)帶責(ze)任擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)五十 一次會(hui)議(yi)于 2019 年 6 月(yue) 20 日以(yi)現場結合通訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公司(si)董事(shi)長 張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于 2019 年 6 月(yue) 14 日以(yi)專人送達、電子郵件方式送達 全(quan)體董事(shi)。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根(gen)據(ju)《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易所 創業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板股(gu)票上市規則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規定，作為通源石 油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨 立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十一次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨 立(li)(li)(li)意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)龍 恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）及其全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)龍源(yuan)恒(heng)通 石(shi)油技(ji)(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“龍源(yuan)恒(heng)通”）因經營需要，擬向(xiang)深圳市(shi)盛元智本 商業(ye)保理(li)(li)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)申(shen)請人民幣 2,000 萬(wan)元的保理(li)(li)融資(zi)授信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬對上述綜 合授信額(e)度提(ti)供連(lian)帶責任保證，擔保金額(e)為不超過 2,000 萬(wan)元，期限(xian)(xian) 6 個月。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根(gen)據本(ben)(ben)所(suo)與通源石(shi)油(you)簽訂的《專項(xiang)法(fa)律服(fu)務協議》，本(ben)(ben)所(suo)作為(wei)通源石(shi)油(you)本(ben)(ben) 次(ci)股(gu)權激(ji)勵的特聘專項(xiang)法(fa)律顧問，根(gen)據《公司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件(jian)及《公司(si)章(zhang)程》的有關規(gui) 定，就公司(si)本(ben)(ben)次(ci)解除限售所(suo)涉(she)相關事(shi)宜(yi)出(chu)具本(ben)(ben)法(fa)律意見(jian)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬(ni)提交(jiao)公司第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)五十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)的相(xiang)關議(yi)(yi)案，在提交(jiao)董(dong)(dong) 事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)前，已提交(jiao)獨立董(dong)(dong)事審(shen)閱。經(jing)認真審(shen)議(yi)(yi)，獨立董(dong)(dong)事同(tong)意將上述議(yi)(yi)案 提交(jiao)公司董(dong)(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)及其全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)司龍(long)(long)(long)源恒通(tong)信譽及經營狀況(kuang)良(liang)好。一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)主要經營 股東丁福慶(qing)、秦忠利為(wei)本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保以其持有一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)股權(quan)比例對應權(quan)益(yi)金額向公(gong)(gong)(gong)司 提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保，一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)以其自有資產向公(gong)(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)司為(wei)一(yi)龍(long)(long)(long) 恒業(ye)提(ti)供(gong)的連帶責(ze)任擔(dan)(dan)保期(qi)限一(yi)致。本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保行為(wei)不(bu)會對公(gong)(gong)(gong)司的正(zheng)常運(yun)作(zuo)和業(ye)務 發展造成(cheng)不(bu)良(liang)影響。本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保內容及決策程序符(fu)合《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市 公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相關法規(gui)要求， 不(bu)存在(zai)損害公(gong)(gong)(gong)司及廣大投資者利益(yi)的情形。我們同意本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司”）關于(yu) 2018 年度(du)非公 開發行 A 股股票(piao)事項已(yi)于(yu) 2019 年 6 月 10 日通過中(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)督管(guan)理委員會（以下(xia) 簡(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會”）發行審核委員會審核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）2016年(nian)度股東(dong)大(da) 會(hui)的(de)授權，公(gong)(gong)司于2019年(nian)6月13日召(zhao)開了(le)第(di)六屆董事會(hui)第(di)五(wu)十次會(hui)議，審議通(tong)(tong)過 了(le)《關于預留部分限制性股票第(di)一期解除限售的(de)議案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根(gen)據通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年度股東大(da) 會(hui)的(de)授(shou)權，公(gong)司于(yu)2019年6月13日召開了(le)第六屆董事會(hui)第五十次(ci)(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過 了(le)《關于(yu)首次(ci)(ci)授(shou)予的(de)限(xian)制性股票第二期解(jie)除限(xian)售(shou)的(de)議(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核(he)查，監事會認(ren)為：公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)第(di)(di)二個(ge)解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)的(de)解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)條 件已滿足，本次解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)符合(he)《上市公(gong)(gong)司(si)股權激(ji)勵(li)管理辦(ban)法(fa)》和公(gong)(gong)司(si)《第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股 票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)（草案）》的(de)要求，激(ji)勵(li)對(dui)象的(de)解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)資格合(he)法(fa)、有效，同意公(gong)(gong)司(si)對(dui) 88 名 激(ji)勵(li)對(dui)象在第(di)(di)二個(ge)解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)持(chi)有的(de) 303.45 萬股限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)進行解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法律(lv)、法規(gui)和規(gui)范性文件的規(gui)定，公(gong)司(si)決定非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票，募集資金不超過(guo) 56,000 萬元，用于(yu)“收(shou)購合(he)創源 100%股權項目(mu)”、“補(bu)充流動資金項目(mu)”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監(jian)事會對(dui)公司擬對(dui)首次授予的限(xian)制(zhi)性股票(piao)第(di)二期解除限(xian)售的相關事項和對(dui)預留部分限(xian)制(zhi)性股票(piao)第(di)一期解除限(xian)售的相關事項進(jin)行(xing)了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司擬向(xiang)特(te)定對象(xiang)非公開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第三十七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)了(le)公(gong)司(si)關(guan)于非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股票(piao)(piao)的相關(guan)議(yi)(yi)案(an)。后因方案(an)的調整(zheng)，公(gong)司(si)于 2019 年 6 月(yue) 13 日(ri)召開(kai)第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第五十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)了(le)公(gong)司(si)關(guan)于調整(zheng)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股票(piao)(piao)的相關(guan)議(yi)(yi)案(an)，對非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股票(piao)(piao)預案(an)內(nei)容進行(xing)(xing)了(le)修(xiu)訂(ding)。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)五(wu)十次會(hui)議于 2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)議由公司董(dong)事長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議通(tong)知于 2019 年(nian) 6 月(yue) 10 日(ri)以專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體董(dong)事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本(ben)次非公(gong)開(kai)發行(xing)募集資金(jin)(jin)到(dao)位之(zhi)前(qian)，公(gong)司將(jiang)根(gen)據募集資金(jin)(jin)投資項目進度的實際(ji)情況以(yi)自籌資金(jin)(jin)先行(xing)投入，并(bing)在募集資金(jin)(jin)到(dao)位后按(an)照相關(guan)法規(gui)規(gui)定的程序予以(yi)置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監會(hui)發(fa)行(xing)審(shen)核(he)(he)委員會(hui)的審(shen)核(he)(he)結果，公(gong)司(si)本次非公(gong)開發(fa)行(xing)股票申請獲得審(shen)核(he)(he)通過(guo)。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)四(si)十九次會議于(yu) 2019 年 6 月 5 日(ri)以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會議由公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先(xian)生主持(chi)。會議通知于(yu) 2019 年 5 月 30 日(ri)以專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董事(shi)(shi)。會議應到董事(shi)(shi) 5 名(ming)(ming)，實到 5 名(ming)(ming)。會議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規(gui)定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護(hu)通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東(dong)和(he)債權(quan)人(ren)的合(he)法(fa)(fa)權(quan)益，規范公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的組織和(he)行(xing)為，根據《中華人(ren)民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《中華人(ren)民共(gong)和(he)國證(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱“《證(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)》”）和(he)其(qi)他有關規定，制定本章程(cheng)。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）近(jin)日接(jie)到(dao)公司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先(xian)生將其(qi)持有(you)的(de)本公司部分股(gu)份進行股(gu)票質押式回購交(jiao)易的(de)通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第四十九次會(hui)議審議通過了《關(guan)于召(zhao)開 2018 年年度股(gu)東大會(hui)的(de)議案》。本次股(gu)東大會(hui)會(hui)議的(de)召(zhao)開符合(he)有關(guan)法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件(jian)和(he)《公司章程》等規(gui)(gui)定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中(zhong)(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法（2018 年(nian)修(xiu)(xiu)訂(ding)）》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)治理準則（2018 年(nian)版）》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)章程指引(yin)(yin)（2016 年(nian)修(xiu)(xiu)訂(ding)）》和《創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引(yin)(yin)》等法律(lv)法規(gui)的(de)規(gui)定，鑒于公(gong)(gong)司(si)中(zhong)(zhong)文名已完成變更，擬(ni)變更公(gong)(gong)司(si)英文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)章程》作(zuo)出修(xiu)(xiu)訂(ding)，同時授權法定代表人(ren)在《通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)章程修(xiu)(xiu)正(zheng)案》 上(shang)簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進(jin)上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)、健康發展，增強上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)信息透明度(du)，加強與廣大投(tou)資者溝通交流，進(jin)一步(bu)提(ti)升投(tou)資者關系管理(li)水(shui)平(ping)，陜(shan)(shan)西(xi)上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)協會根據(ju)陜(shan)(shan)西(xi)證監局(ju)工作(zuo)部(bu)署(shu)，聯合深圳(zhen)市(shi)(shi)(shi)全景網絡有(you)限公(gong)司(si)(si)舉辦“理(li)性(xing)投(tou)資溝通增信——2019 年(nian)陜(shan)(shan)西(xi)轄區上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)集體(ti)接待日活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)于 2019 年 4 月 23 日出具(ju)的《關于請做好西(xi)安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)(si)非公開發(fa)行股(gu)票發(fa)審委會(hui)議準備工作的函》（以下簡稱“告知函”）已收悉。中(zhong)信(xin)證券(quan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)(si)作為保(bao)薦(jian)機構，與申請人(ren)、申請人(ren)會(hui)計師對告知函所列問題(ti)認(ren)真進行了逐項落實(shi)，現回復如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）收(shou)到中(zhong)國證券監督管理(li)委員會(hui)(hui)(hui)（以下(xia)簡稱“中(zhong)國證監會(hui)(hui)(hui)”）于 2019 年 4 月 23 日(ri)出(chu)具的《關(guan)于請做好西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)票發審委會(hui)(hui)(hui)議準備工(gong)作的函(han)》（以下(xia)簡稱“初審會(hui)(hui)(hui)告(gao)知(zhi)函(han)”）。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)會(hui)(hui)(hui)同各(ge)中(zhong)介(jie)機構就(jiu)初審會(hui)(hui)(hui)告(gao)知(zhi)函(han)的相關(guan)問題(ti)進行(xing)了回復，具體(ti)內容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)披露于巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）的《<關(guan)于請做好西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)票發審委會(hui)(hui)(hui)議準備工(gong)作的函(han)>的回復報告(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)(si)(si)控股股東張國桉先生(sheng)將其(qi)持(chi)有的本公(gong)司(si)(si)(si)部(bu)分股份進行股票(piao)質押(ya)(ya)式回購交(jiao)易以(yi)及部(bu)分股份解(jie)除質押(ya)(ya)的通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石(shi)(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（曾用(yong)名“西安通源石(shi)(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)”， 以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2019 年 5 月 13 日發布了《關(guan)于公(gong)司(si)及公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、實(shi)際(ji)控制人簽署<合作協議>的(de)公(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本(ben)次(ci)會計估(gu)計變更(geng)，是根(gen)據(ju)財政部(bu)相(xiang)關規定及公(gong)司(si)實際(ji)(ji)經營進(jin)行(xing)的(de)(de)合理變更(geng)， 符合財政部(bu)、中(zhong)國證監(jian)會和深圳證券交(jiao)易(yi)所的(de)(de)相(xiang)關規定及公(gong)司(si)實際(ji)(ji)情況(kuang)(kuang)，能(neng)夠客觀、公(gong)允(yun)地(di)反(fan)映公(gong)司(si)的(de)(de)財務狀況(kuang)(kuang)和經營成(cheng)果，不存(cun)在損害公(gong)司(si)及全體股東(dong)，特(te)別是中(zhong)小(xiao)股東(dong)的(de)(de)合法權益的(de)(de)情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計估計變(bian)更，是根(gen)據財政(zheng)部(bu)(bu)相(xiang)關規定及公司實際經營進(jin)行的(de)合(he)理變(bian)更，符合(he)財政(zheng)部(bu)(bu)、中(zhong)國證監會和(he)深圳(zhen)證券交易所的(de)相(xiang)關規定及公司實際情況，能夠客 觀、公允(yun)地反映公司的(de)財務狀況和(he)經營成果，不存(cun)在損(sun)害公司及全體股(gu)東，特別(bie) 是中(zhong)小股(gu)東的(de)合(he)法權益的(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公司全資子公司西安通源(yuan)正合石油工程有限公司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)正合”） 和北(bei)京(jing)大德(de)廣源(yuan)石油技(ji)術服務(wu)有限公司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“大德(de)廣源(yuan)”）因經營需要， 分(fen)別(bie)向(xiang)金(jin)融機構(gou)申請人民(min)幣 6,000 萬元(yuan)的綜(zong)合授(shou)信額(e)(e)度。公司擬對上述(shu)兩家子公司的綜(zong)合授(shou)信額(e)(e)度提供連(lian)帶(dai)責任保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額(e)(e)為合計不超過 12,000 萬元(yuan)，期限 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公司本(ben)次會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)更(geng)，是根據財政(zheng)部修訂及(ji)頒布的(de)企(qi)業會計(ji)(ji)準則及(ji)公司經營 實際進行的(de)合(he)理(li)變(bian)更(geng)，符合(he)國家相關規(gui)(gui)定和公司實際情(qing)況(kuang)，審批和決策程序符合(he)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公司章程》等規(gui)(gui)定，不(bu)存在損(sun)害公司及(ji)全體股東合(he)法(fa)權益(yi)的(de)情(qing)形，同(tong)意公司本(ben)次會計(ji)(ji)政(zheng)策和會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)更(geng)。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本(ben)次會(hui)(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變更(geng)是根據(ju)財政部相關規定(ding)及(ji)公司實際情況進行的(de)(de)(de)合理變更(geng)，執行變更(geng)后的(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)政策及(ji)會(hui)(hui)計(ji)估(gu)計(ji)能夠(gou)客觀、公允地反映(ying)公司的(de)(de)(de)財務狀況和經營成果，不(bu)會(hui)(hui)損害公司及(ji)全體股東的(de)(de)(de)利益。董事會(hui)(hui)同意公司本(ben)次會(hui)(hui)計(ji)政策及(ji)會(hui)(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)(fen)有限公司（曾用名“西(xi)安通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)股份(fen)(fen)有限公司”， 以下簡(jian)稱“公司”）分別于 2019 年(nian)(nian) 4 月 12 日、2019 年(nian)(nian) 4 月 29 日召開第六屆董事會(hui)第 四十五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)、2019 年(nian)(nian)第二次(ci)臨(lin)時股東大會(hui)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于擬變(bian)更(geng)公司名稱的議(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西安高(gao)新金融控股(gu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)和長安國際信托股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)作為(wei)(wei)戰(zhan)略投資者，將積(ji)極(ji)助力公(gong)(gong)司(si)(si)轉(zhuan)型(xing)升(sheng)級，為(wei)(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)進一步發展(zhan)壯(zhuang)大提供(gong)資金支(zhi)持， 同(tong)時降低(di)控股(gu)股(gu)東的質押率，推動公(gong)(gong)司(si)(si)做大做強主業，促(cu)進西安高(gao)新區(qu)強鏈、補鏈的戰(zhan)略布局(ju)，對公(gong)(gong)司(si)(si)未來經營有(you)著長期(qi)積(ji)極(ji)的影(ying)響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到(dao)公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的本公(gong)(gong)司部(bu)分股(gu)份(fen)進行股(gu)票質(zhi)押(ya)式回購交易以及(ji)部(bu)分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押(ya)的通知，具(ju)體事(shi)項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)(de)通(tong)知(zhi)，獲悉(xi)其持(chi)有的(de)(de)公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份解(jie)除質押的(de)(de)情況，具體事(shi)項如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)議的召集、召開(kai)與(yu)表決程序(xu)符合《公司(si)法》、《證券法》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板上市(shi)公司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《上市(shi)公司(si)股(gu)東大會(hui)規(gui)(gui)(gui)則》等有(you)關法律(lv)、行政(zheng)法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)和(he)《公司(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)議事規(gui)(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年(nian) 4 月 12 日，公(gong)司第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十五次會議審議通過《關于召(zhao)開 2019 年(nian)第(di)二次臨時(shi)股東(dong)(dong)大(da)會的議案》，決(jue)定召(zhao)開本次股東(dong)(dong)大(da)會。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨立董事制度的(de)指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規則》等相(xiang)(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨立董事工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為西安(an)通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第六屆董事會(hui)(hui)獨立董事，基于(yu)獨立判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)(si)(si)第六屆董事會(hui)(hui)第四十七次會(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事項發表如下(xia)獨立意見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應公司(si)戰略(lve)發展(zhan)需要，提高公司(si)整體競爭力(li)和(he)綜合實力(li)，同時吸(xi)引和(he)留住優秀人(ren)才，有效地將股(gu)(gu)東利益(yi)、公司(si)利益(yi)和(he)子公司(si)利益(yi)及子公司(si)核心(xin)(xin)經營(ying)團隊(dui)利益(yi)結合在一起(qi)，促進公司(si)業務持續、健康發展(zhan)，公司(si)擬(ni)將全資子公司(si)北(bei)京(jing)大德(de)廣源(yuan)石油技術服務有限公司(si)（以(yi)下簡稱“大德(de)廣源(yuan)”）7%的(de)股(gu)(gu)權轉讓給大德(de)廣源(yuan)的(de)核心(xin)(xin)管理團隊(dui)，轉讓價(jia)格為 280 萬(wan)元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油(you)科(ke)技股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)四(si)十 七次(ci)會議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 29 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)張國桉先生(sheng)主持。會議(yi)(yi)通知(zhi)于 2019 年 4 月 23 日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi) 5 名，實到(dao)(dao) 5 名。會議(yi)(yi)符(fu)合《中華(hua)人民共和國公司法(fa)》及(ji)《公司章程》的規定。經與會董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據(ju)中國(guo)證(zheng)監會(hui)《關(guan)(guan)于在上市(shi)(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)(yi)見(jian)》、《深圳 證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)則》、《上市(shi)(shi)公司(si)重大資產重組(zu)管理辦法》及《西安(an)通(tong)源石油科技股份有(you)(you)限公司(si)章(zhang)(zhang)程》（以(yi)(yi)下簡稱“《公司(si)章(zhang)(zhang)程》”）的(de)(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規(gui)定，我們作為西安(an)通(tong)源石油科技股份有(you)(you)限公司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”)第六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li) 董(dong)事(shi)，本著認(ren)真、負(fu)責的(de)(de)態度和獨立(li)判斷的(de)(de)原(yuan)則，對(dui)公司(si)第六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十七次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項資料進行了審閱(yue)并就(jiu)有(you)(you)關(guan)(guan)情況向公司(si)相關(guan)(guan)人員進行了詢問，經過認(ren)真的(de)(de)事(shi)前(qian)審查，發表如下事(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)(yi)見(jian)：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為(wei)進一(yi)步增強盈利能力，延(yan)伸油田服務產業(ye)鏈，強化業(ye)務布局，西安(an)通源石油科技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”或“受讓(rang)方”）與嘉興(xing)(xing)賢(xian)毅股權(quan)投資(zi)合(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo)）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“嘉興(xing)(xing)賢(xian)毅” 或“轉讓(rang)方”）簽署《股權(quan)轉讓(rang) 協議》，由嘉興(xing)(xing)賢(xian)毅將(jiang)(jiang)未繳付(fu)的(de)(de)出資(zi)額（2000 萬(wan)元）對應(ying)的(de)(de)北(bei)京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)為(wei)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”或“目(mu)標(biao)公司(si)(si)”）2.8777%股權(quan)轉讓(rang)給公司(si)(si)，公司(si)(si)同意受讓(rang)標(biao)的(de)(de)股權(quan)，且(qie)同意將(jiang)(jiang)標(biao)的(de)(de)股權(quan)對應(ying)的(de)(de)出資(zi)金額（2000 萬(wan)元）直接向(xiang)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)繳付(fu)。本次(ci)交(jiao)易前，公司(si)(si)持有(you)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye) 26.1113%的(de)(de)股權(quan)； 本次(ci)交(jiao)易完成(cheng)后，公司(si)(si)將(jiang)(jiang)持有(you)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye) 28.9890%的(de)(de)股權(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六(liu)屆監事會第二(er)十六(liu)次(ci)會議于 2019 年 4 月 29 日以(yi)現(xian)場(chang)結合通訊(xun)表決方式(shi)召開(kai)。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)于(yu)在上市公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所 創業板上市公司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易所創業板股票上市規(gui)則(ze)》等相 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為西(xi)安(an)通(tong) 源石油科技股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨 立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四(si)十六次會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨 立(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）參股公(gong)(gong)(gong)(gong)司北京一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng) 業(ye)石油(you)工程技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營需要(yao)，向(xiang)金(jin)融機構申(shen) 請人(ren)民幣3,000萬元的(de)綜(zong)合授信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)(gong)(gong)司擬對上述(shu)綜(zong)合授信(xin)額(e)度提供(gong)連帶責任保證，擔保金(jin)額(e)為不超過3,000萬元，期限12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通源石油科技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)四十 六次會(hui)議于 2019 年(nian) 4 月(yue) 24 日以現場結合通訊(xun)表決方式召開，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事長 張國桉(an)先生主(zhu)持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度報告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科技(ji)股份有限公司 2019 年第(di)一季度(du)報告已于 2019 年 4 月 24 日 在中(zhong)國(guo)證監(jian)會指定(ding)創業板信(xin)息(xi)披露網(wang)站(zhan)巨潮資訊(xun)網(wang)上披露，請投資者(zhe)注(zhu)意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公(gong)司及董事會全(quan)體成員保證信(xin)息披露內容的真實、準確、完整，沒有(you)虛假(jia) 記載、誤導性陳述或(huo)重大遺(yi)漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國公司(si)法(fa)》、《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國證(zheng)券(quan)法(fa)》、《上(shang)市公司(si)重大資產重組(zu)管理辦(ban)(ban)法(fa)》、《上(shang)市公司(si)并購重組(zu)財(cai)務(wu)顧(gu)問業務(wu)管理辦(ban)(ban)法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板股票上(shang)市規(gui)則(ze)》等法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)的規(gui)定，本獨立財(cai)務(wu)顧(gu)問按照證(zheng)券(quan)業公認的業務(wu)標準，著誠(cheng)實信用、勤勉盡責的態(tai)度，經(jing)過審(shen)慎的調查，就通源石(shi)油重 大資產購買出具本持續(xu)督(du)導報告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天(tian)風(feng)證(zheng)券(quan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（簡(jian)稱“天(tian)風(feng)證(zheng)券(quan)”、“獨立財務顧問”）接(jie)受西安(an)通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（簡(jian)稱“通源(yuan)石(shi)油(you)”、“上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的委托，擔任公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2016 年發(fa)行股(gu)(gu)份及支付現金購買資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金暨(ji)關(guan)聯交易的獨立財務顧問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根(gen)據(ju)西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2019 年 4 月(yue) 12 日召開第六屆董事會(hui)第四(si)十五次(ci)會(hui)議(yi)和(he)第六屆監事會(hui)第二十四(si)次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi) 通過了《關于回購(gou)注(zhu)銷部分限(xian)制(zhi)性股票的議(yi)案》，此事項還須提(ti)交股東大會(hui)審議(yi)。 具體如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第四十 五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月 12 日以現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長 張(zhang)國桉(an)先(xian)生主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月 5 日以專人送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達 全(quan)體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo) 創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市規則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作為西(xi)安通 源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董事(shi)會第四十(shi)五次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si) 根據(ju)本(ben)(ben)所(suo)與通(tong)源石油簽訂的(de)《專(zhuan)項法律(lv)服務協議(yi)》，本(ben)(ben)所(suo)作(zuo)為通(tong)源石油本(ben)(ben) 次(ci)(ci)股權激(ji)勵的(de)特聘(pin)專(zhuan)項法律(lv)顧問，根據(ju)《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《證券法》、《管理(li)辦(ban)法》、 《備忘(wang)錄8號》等法律(lv)、法規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的(de)有(you)關規(gui) 定，就公(gong)(gong)(gong)司(si)本(ben)(ben)次(ci)(ci)限(xian)(xian)制性股票激(ji)勵計劃第二次(ci)(ci)回購注銷部(bu)分限(xian)(xian)制性股票所(suo)涉相關事 宜出具(ju)本(ben)(ben)法律(lv)意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市(shi)公(gong)(gong)司股權激(ji)勵管理辦(ban)法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄(lu)第(di)(di)8號： 股權激(ji)勵計劃》和《西(xi)安通源石油(you)科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司第(di)(di)一期限(xian)制性股票激(ji)勵計劃》 的(de)相(xiang)關規定，西(xi)安通源石油(you)科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）監事(shi)會對(dui)公(gong)(gong) 司擬(ni)回購注銷部分限(xian)制性股票的(de)相(xiang)關事(shi)項進(jin)行了(le)核查，并發表審核意見如下(xia)：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十五次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過，待公司 2019 年第(di)二次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)審議(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)于 2019 年 4 月 12 日召 開第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)四十五次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了《關于擬變更(geng)公(gong)(gong)司(si)(si)名(ming)稱(cheng)的(de)議(yi)案》，公(gong)(gong) 司(si)(si)擬將公(gong)(gong)司(si)(si)全稱(cheng)由“西安通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)”變更(geng)為“通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集 團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月(yue) 12 日 召開第六屆董事會第四十五次會議，審議通(tong)過了《關(guan)于回購(gou)注銷(xiao)部分(fen)限制(zhi)性股(gu)票 的議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維(wei)護通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股東和債權人的合法(fa)權益，規范公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的組織和行為，根據《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)法(fa)》（以下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)證(zheng)券法(fa)》（以下簡稱“《證(zheng)券法(fa)》”）和其他有關(guan)規定，制定本章(zhang)程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)二十(shi)四(si) 次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月 12 日以(yi)(yi)(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月 5 日以(yi)(yi)(yi)電(dian)子(zi)郵件方(fang)式發(fa)出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事(shi) 3 名，實到監(jian)事(shi) 3 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華 人民共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)張百雙(shuang)先生 主(zhu)(zhu)持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)(yi)下(xia)決議(yi)(yi)(yi)(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本(ben)公司及董事會全體成員保證信息(xi)披(pi)露內容(rong)的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤(wu)導性陳述或重大(da)遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照中國注冊會計(ji)(ji)師審(shen)(shen)計(ji)(ji)準則審(shen)(shen)計(ji)(ji)了西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱通(tong)源(yuan)石油(you)公司(si)）2018 年度財(cai)務(wu)報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公司監事(shi)會的(de)全(quan)體成員嚴格按照《公司法(fa)》、《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)上市公司規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《公司章程》和《監事(shi)會議事(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)規(gui)(gui)定和要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西(xi)安通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第四十四次會(hui)議于 2019 年 4 月 2 日以(yi)現場(chang)結合通訊(xun)表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)議由(you)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石油科技股(gu)份有限公司全體股(gu)東(dong)：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通(tong)源石油科技股份有限公司(si)全(quan)體股東(dong)：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們(men)對后附的西(xi)安通源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)通源石油(you)公司(si)）關于募集資金 2018 年度存放(fang)與(yu)使用情(qing)況的專項報(bao)告（以下簡(jian)稱(cheng)募集資金年度存放(fang)與(yu)使用情(qing)況專項報(bao)告）執行了鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）《2018 年(nian)度報告(gao)》及《2018 年(nian)度報告(gao)摘要》已于 2019 年(nian) 4 月 3 日在(zai)中(zhong)國證監會(hui)指定創業板信(xin)息披露平臺巨潮資訊網上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司全體股東(dong)：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證監會(hui)、財政部(bu)(bu)(bu)等部(bu)(bu)(bu)門聯合發布的《企業內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)基本(ben)規范》和深圳證券(quan)交易(yi)所《創業板上市公司規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所上市公司內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)指(zhi)引(yin)》等相關規定，西安通源(yuan)石油科技股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）監事(shi)會(hui)對公司《2018年度內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)自(zi)我評價(jia)報告》進行了核查，并發表審核意見如下(xia)：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安通(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召(zhao)開第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第四十四次會(hui)議(yi)和第六(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)第二十三次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)會(hui)計(ji)政(zheng)策變更的(de)議(yi)案(an)》。本(ben)次會(hui)計(ji)政(zheng)策變更無須提(ti)交股東大會(hui)審議(yi)，具體情況(kuang)如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石(shi)油科(ke)技股份有限公司 2018 年度報(bao)告及摘(zhai)要已于 2018 年 4 月 3日(ri)在中國證監會(hui)指定的創業板信息披露網(wang)站(zhan)巨潮(chao)資訊(xun)網(wang)上披露，請投資者注(zhu)意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)監會《關于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組管理(li)辦法》及《西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技股份有限公司(si)(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)簡稱“《公司(si)(si)(si)章程》”）的有關規定(ding)，我們作為西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技股份有限公司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認真、負責的態度(du)和獨立(li)判(pan)斷的原則，對公司(si)(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)四十四次會議相關事(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進(jin)行了(le)審(shen)閱并就有關情(qing)況向公司(si)(si)(si)相關人員進(jin)行了(le)詢問(wen)，經(jing)過認真的事(shi)(shi)(shi)前審(shen)查(cha)，發表如(ru)下(xia)事(shi)(shi)(shi)前認可意見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據(ju)《關于在上市公(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董事制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板股(gu)票(piao)上市規(gui)則(ze)》等相關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董事工作制度》等的有關規(gui)定(ding)，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)二十(shi)三次會(hui)議于(yu) 2019 年 4 月 2 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召開。會(hui)議通知(zhi)于(yu) 2019 年 3 月22 日以(yi)電子郵件方式發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位(wei)股東及(ji)股東代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于 2018 年 12 月 26 日收到(dao)中國(guo)證(zheng)券監(jian)督管理委員會(hui)（以下(xia)簡稱(cheng)“中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)”）出具的(de)《中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)行政許可項(xiang)目審查(cha)一次反饋意見通(tong)知(zhi)書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本(ben)期(qi)業(ye)績(ji)預(yu)計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生將(jiang)其持有的本公(gong)司(si)部(bu)分股(gu)(gu)份進行(xing)股(gu)(gu)票質押式回購交(jiao)易的通(tong)知，具(ju)體(ti)事項如(ru)下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年 10 月 22 日(ri)召(zhao)開第六屆董(dong)事會(hui)第三(san)十七次(ci)會(hui)議審議通(tong)過(guo)了(le)《關(guan)于公司(si)與深圳(zhen)東證通(tong)源(yuan)海(hai)外石(shi)油(you)產業(ye)投(tou)資基(ji)(ji)金合(he)(he)(he)(he)伙企業(ye)（有限合(he)(he)(he)(he)伙）簽署(shu)<股權轉讓協議>的(de)議案》，同意公司(si)以(yi)人民幣 455,549,967元(yuan)收(shou)購深圳(zhen)東證通(tong)源(yuan)海(hai)外石(shi)油(you)產業(ye)投(tou)資基(ji)(ji)金合(he)(he)(he)(he)伙企業(ye)（有限合(he)(he)(he)(he)伙）持有的(de)深圳(zhen)合(he)(he)(he)(he)創源(yuan)石(shi)油(you)技術發展(zhan)有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“合(he)(he)(he)(he)創源(yuan)”）100%股權，從而間接(jie)收(shou)購合(he)(he)(he)(he)創源(yuan)通(tong)過(guo)其(qi)全(quan)資子公司(si) PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董事會全體成員保證信(xin)息披露內(nei)容(rong)的真(zhen)實、準確、完(wan)整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北(bei)京大(da)(da)成（西安）律師事務所（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本所”）受西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年(nian)第一次臨時股(gu)東大(da)(da)會（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次股(gu)東大(da)(da)會”）進行現場見(jian)證，并根據《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》”）、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東大(da)(da)會規(gui)(gui)(gui)則(ze)》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)東大(da)(da)會規(gui)(gui)(gui)則(ze)》”）等(deng)中國(guo)現行法律、法規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章(zhang)(zhang)和規(gui)(gui)(gui)范性文件以及《西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》”）的相關規(gui)(gui)(gui)定(ding)，出具本法律意見(jian)書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示：本公告所載2018年度的財(cai)務數據(ju)(ju)僅為初步核算數據(ju)(ju)，未經會(hui)計事事務所審計，與(yu)年度報告中(zhong)披露的最終數據(ju)(ju)可能存在差異，請投(tou)(tou)資(zi)者注(zhu)意投(tou)(tou)資(zi)風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)四十(shi)三(san)次會(hui)議于 2019 年 2 月 20 日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)議由公司(si)董(dong)事長張(zhang)國桉(an)先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條(tiao) 為(wei)維護(hu)西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）、公司(si)(si)股(gu)東(dong)和債權人(ren)的合(he)法(fa)權益，規范公司(si)(si)的組織和行為(wei)，根(gen)據《中華人(ren)民共和國公司(si)(si)法(fa)》（以下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公司(si)(si)法(fa)》”）、《中華人(ren)民共和國證券法(fa)》（以下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《證券法(fa)》”）和其他(ta)有關(guan)規定(ding)，制定(ding)本(ben)章程(cheng)。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一(yi)、召開會議的(de)基本情況
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十(shi)三次(ci)會議(yi)審議(yi)通過(guo)，待公(gong)司(si) 2019 年(nian)第(di)一次(ci)臨時股(gu)東(dong)大會審議(yi)）根據《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法（2018 年(nian)修訂）》、《上市公(gong)司(si)治理準則（2018年(nian)版(ban)）》、《上市公(gong)司(si)章(zhang)程指引（2016 年(nian)修訂）》和《創業板上市公(gong)司(si)規范運作指引》等法律(lv)法規的規定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通知，獲悉其(qi)持有的(de)公司部分股(gu)份解除質押(ya)的(de)情況，具(ju)體事項如下(xia)(xia)：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計情況(kuang)
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于 2018 年(nian) 12 月 26 日(ri)收到(dao)中國證(zheng)券監(jian)(jian)督管理委員會（以下簡(jian)稱“中國證(zheng)監(jian)(jian)會”）于 2018 年(nian) 12 月 25 日(ri)出具(ju)的(de)《中國證(zheng)監(jian)(jian)會行政許(xu)可項目審查(cha)一次(ci)反饋(kui)意見通知(zhi)書》（181840 號(hao)）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日(ri)接到(dao)公(gong)司控股股東張國桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉其持(chi)有(you)的(de)公(gong)司部分股份解除質押的(de)情(qing)況，具體事項如下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事制度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事工作制度》等的有(you)關規(gui)(gui)定，作為西(xi)安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事，基(ji)于(yu)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)(li)(li)判斷(duan)的相關立(li)(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)四(si)十二次會(hui)議相關事項發表(biao)如下獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度以來，受(shou)國家能源安全(quan)戰略高(gao)度的提(ti)升，油(you)(you)服(fu)行業全(quan)產業鏈(lian)景氣(qi)(qi)度持續向上，對(dui)民營油(you)(you)服(fu)公司(si)開放力度不(bu)斷加大，西安通源石(shi)油(you)(you)科(ke)技股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）及下屬子公司(si)在長慶(qing)油(you)(you)田(tian)、四川頁巖氣(qi)(qi)田(tian)、延長油(you)(you)田(tian)、塔里木油(you)(you)田(tian)、大慶(qing)油(you)(you)田(tian)、吉(ji)林油(you)(you)田(tian)、山(shan)西煤(mei)層氣(qi)(qi)田(tian)等油(you)(you)氣(qi)(qi)區塊(kuai)接(jie)連中標射孔分段、壓裂、連續油(you)(you)管等多個(ge)訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安(an)通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六屆董事會第(di)四十(shi)二次會議于 2018 年 12 月(yue) 28 日以現場結合(he)通訊表(biao)決方(fang)式召開，會議由公司(si)董事長張國桉先(xian)生主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）于(yu) 2018 年(nian)(nian) 12 月 26日(ri)收到中(zhong)國證券監(jian)督管(guan)理委員(yuan)會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)國證監(jian)會(hui)”）于(yu) 2018 年(nian)(nian) 12 月 25日(ri)出(chu)具的(de)《中(zhong)國證監(jian)會(hui)行政許可項目審查一次反(fan)饋意(yi)見通(tong)知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性股票激勵計劃已履(lv)行(xing)的相關審批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關(guan)于在上(shang)市公司(si)建立獨立董事(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立董事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等(deng)(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）參股(gu)公司北京一龍(long)恒業石油工程技(ji)術有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業”）因經(jing)營(ying)需要，向(xiang)金融機構申請(qing)人民幣 2,000 萬元的綜合(he)授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西(xi)安(an)通源石油科技股份(fen)有限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第六屆董(dong)事會第四十一次會議于(yu) 2018 年 12 月 17 日以(yi)現場結合(he)通訊表(biao)決方式召開，會議由(you)公司董(dong)事長張國桉先生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及董事會全體(ti)成員保證信(xin)息(xi)披露內容的真實、準(zhun)確 、 完(wan)整，沒有虛(xu)假、記(ji)載、誤導性(xing)陳述(shu)或重大(da)遺(yi)漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張國桉先生的(de)通知，獲(huo)悉其(qi)持有的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)部分(fen)股份解除(chu)質押(ya)的(de)情況，具體事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通(tong)(tong)源石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十次會議(yi)于(yu) 2018 年 11 月 14 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開，會議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事長張國桉先生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議(yi)的召集、召開與表決程(cheng)序(xu)符(fu)合《公司法(fa)(fa)》、《證券(quan)(quan)法(fa)(fa)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業板股票(piao)上市規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業板上市公司規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《上市公司股東大(da)會規(gui)(gui)則》等有關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和《公司章(zhang)程(cheng)》、《股東大(da)會議(yi)事規(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)定(ding)。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北(bei)京(jing)大成（西安）律(lv)師事(shi)務所（以下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)所”）受西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)司(si)(si)(si) 2018 年第二次(ci)臨時股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會（以下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會”）進行現場(chang)見證，并根(gen)據《中(zhong)(zhong)華人民共和(he)(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會規(gui)則(ze)》（以下(xia)簡稱(cheng)“《股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會規(gui)則(ze)》”）等中(zhong)(zhong)國(guo)現行法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)(he)規(gui)范(fan)性(xing)文件以及(ji)《西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)章程》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的相(xiang)關規(gui)定，出(chu)具本(ben)法(fa)律(lv)意(yi)見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次(ci)非公開發(fa)行股票(piao)募集資金總額(e)不(bu)超過 60,000.00 萬元(yuan)，扣除發(fa)行費用(yong)后擬用(yong)于“收購合(he)創(chuang)源 100%股權”與“補充流動(dong)資金項目(mu)”。募集資金具體(ti)投資項目(mu)如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)次(ci)非公開(kai)發(fa)行(xing) A 股股票預案及相關(guan)事項已經公司第六(liu)屆董事會第三十七次(ci)會議審(shen)議通過。本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)方(fang)案尚需提交公司股東大會審(shen)議批準，并(bing)在中(zhong)國(guo)證監(jian)會的核(he)準后方(fang)可實(shi)施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股份有限公司(si)（下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”、“本(ben)公司(si)”或(huo)“通源(yuan)石油(you)”）2018 年創(chuang)業板(ban)非公開發(fa)行(xing)股票（下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次發(fa)行(xing)”）計劃向特定(ding)對(dui)象非公開發(fa)行(xing)不超過 90,240,431 股股票，計劃募(mu)集(ji)資金(jin)總(zong)額不超過 60,000.00 萬(wan)元，募(mu)集(ji)資金(jin)總(zong)額在扣除發(fa)行(xing)費用(yong)(yong)后的凈額擬用(yong)(yong)于(yu)“收(shou)購深圳合創(chuang)源(yuan)石油(you)技(ji)術發(fa)展(zhan)有限公司(si)（下(xia)簡稱(cheng)“合創(chuang)源(yuan)”）100%股權項目(mu)”（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次收(shou)購”）與“補充流動資金(jin)項目(mu)”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石油科技股份(fen)有限公司(si) 2018 年第三季度報(bao)告已于 2018 年 10 月 29日在中國證監會指定(ding)的創業板信息披(pi)露(lu)網(wang)站巨潮(chao)資訊網(wang)上披(pi)露(lu)，請投資者(zhe)注(zhu)意查閱(yue)。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事(shi)會、監事(shi)會及董事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管理人員保證季度報告內容(rong)的真實(shi)、準確、完整(zheng)，不(bu)存在虛假記載、誤(wu)導(dao)性陳述或者重(zhong)大(da)遺(yi)漏，并承擔個別(bie)和連帶的法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)際油價穩中上行(xing)，自第三(san)季度(du)以來我國(guo)能源領域政策密集出臺(tai)，“三(san)桶油”均表態提升國(guo)內油氣勘探開發力度(du)，保障國(guo)家能源安全，國(guo)內油服(fu)行(xing)業全產業鏈復蘇態勢開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆(jie)董事會第三十八次(ci)會議于 2018 年 10 月 25 日以現場(chang)結合(he)通訊表決方式(shi)召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公司股(gu)(gu)權激勵管理辦(ban)法》、《創業(ye)板信息(xi)披(pi)露業(ye)務備忘(wang)錄第(di)8號(hao)：股(gu)(gu)權激勵計(ji)劃》和《西安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份有限(xian)公司第(di)一期限(xian)制性股(gu)(gu)票激勵計(ji)劃》的相關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）自上市以來，嚴格按(an)照《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法》、《中華人(ren)民共和(he)國(guo)證券法》等(deng)法律法規的要(yao)求，不(bu)斷完善公(gong)司(si)法人(ren)治理(li)機制，建(jian)立健(jian)全(quan)內部(bu)管理(li)及(ji)控制制度，提高公(gong)司(si)治理(li)水平(ping)，促進企業(ye)持續健(jian)康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開(kai)發行股(gu)(gu)票相(xiang)關事(shi)(shi)項已經公司第(di)(di)(di)(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)(di)(di)三(san)十(shi)七次(ci)會(hui)議和(he)第(di)(di)(di)(di)六(liu)屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)(di)(di)二十(shi)一次(ci)會(hui)議審議通過(guo)，尚需公司股(gu)(gu)東大會(hui)批準(zhun)和(he)中國證(zheng)券監督管理委員會(hui)（以下簡稱“中國證(zheng)監會(hui)”）的核準(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有(you)限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第六屆監事(shi)會第二十一次(ci)會議(yi)于(yu) 2018 年(nian) 10 月 22 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決(jue)方式(shi)召開(kai)。會議(yi)通知于(yu) 2018 年(nian) 10月 16 日以(yi)電子(zi)郵件方式(shi)發(fa)出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后附的(de)西(xi)安通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)通源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)）截至 2018年 9 月 30 日止的(de)前(qian)(qian)次募(mu)集資金(jin)使用情(qing)況報(bao)告（以(yi)下簡稱(cheng)前(qian)(qian)次募(mu)集資金(jin)使用情(qing)況報(bao)告）執行(xing)了鑒證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石(shi)油科技股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)石(shi)油”）擬向特定對象非公開發行(xing) A 股股票（以下簡(jian)稱(cheng)“本次非公開發行(xing)”）。根據《國務院辦公廳關(guan)于進一步(bu)加(jia)強(qiang)資本市場中小(xiao)投資者合法(fa)權(quan)益保護工作的意見》（國辦發[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次(ci)收購(gou) The Wireline Group, LLC.（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“TWG”）少數股權事項(xiang)，實現 TWG 少數股權對應的利潤盡快并表，解決在(zai) 2018 年非公開發行(xing)募(mu)集資金到位前(qian)收購(gou)資金暫時不足(zu)的問(wen)題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根(gen)據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董事工作制(zhi)度(du)》等的(de)有(you)關規(gui)定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開發(fa)行(xing)股(gu)票募集(ji)資(zi)(zi)金總額不超過 60,000.00 萬元，扣除發(fa)行(xing)費用(yong)后擬(ni)用(yong)于“收購合(he)創(chuang)源 100%股(gu)權(quan)”與“補充流動資(zi)(zi)金項目”。募集(ji)資(zi)(zi)金具(ju)體投資(zi)(zi)項目如下(xia)：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進(jin)一(yi)步規范和(he)(he)完善(shan)西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）的分紅決策和(he)(he)監督機制，增加公(gong)司利潤分配(pei)(pei)的透明度，切(qie)實保護中小股(gu)東合(he)法(fa)權(quan)益，保證(zheng)投(tou)資者分享公(gong)司的發展成果，引導投(tou)資者形成穩(wen)定(ding)的回報預期，同時便于股(gu)東對公(gong)司經營和(he)(he)利潤分配(pei)(pei)進(jin)行監督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非公(gong)開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票預案及(ji)相關事(shi)項(xiang)已經公(gong)司(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第三(san)十七次會議審(shen)議通過(guo)。本次發行方案尚需(xu)提交公(gong)司(si)股(gu)東大(da)會審(shen)議批準，并在(zai)中國證(zheng)監會的核準后方可實施(shi)。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第六屆董事會(hui)(hui)第三(san)十七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過，待公司 2018 年第二次臨時股東大會(hui)(hui)審議(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年(nian) 10 月 22日(ri)召(zhao)開第六屆董事(shi)會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部(bu)分限制性(xing)股(gu)票的議(yi)案》，同意公(gong)(gong)司回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部(bu)分激勵對象已獲(huo)授但尚(shang)未解鎖(suo)的限制性(xing)股(gu)票共60,000 股(gu)，《關于(yu)回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部(bu)分已授予但尚(shang)未解鎖(suo)的限制性(xing)股(gu)票的公(gong)(gong)告(gao)》詳見中國證監會(hui)指定創(chuang)業板信息披露(lu)網站巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于 2018 年 10月 22 日召(zhao)開了第(di)六屆董事會第(di)三十(shi)七次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于回(hui)購注銷部分限(xian)制性股票的議(yi)案》，此(ci)事項還(huan)需提交股東大會審議(yi)。具(ju)體如下(xia)：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)從 2017 年(nian)(nian)以來，美國(guo)(guo)油氣(qi)市場進入(ru)了一個較為強(qiang)勁(jing)的(de)復蘇(su)通道，美國(guo)(guo)原油產(chan)量(liang)大(da)幅(fu)度(du)增加，是全(quan)球產(chan)量(liang)增長最快的(de)區域。目前，美國(guo)(guo)原油產(chan)量(liang)達到 1,100萬桶/天，美國(guo)(guo) 2018 年(nian)(nian)的(de)平均日(ri)產(chan)量(liang)迄今仍高于俄羅(luo)斯(si)，首次(ci)成為自(zi) 1973 年(nian)(nian)以來全(quan)球最大(da)的(de)原油生產(chan)國(guo)(guo)，美國(guo)(guo)油氣(qi)市場整體反(fan)彈十(shi)分強(qiang)勁(jing)。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西(xi)安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2018 年 10 月 22日召開了(le)第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)三十七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第(di)二十一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)關于公司(si)非公開發行 A 股股票的(de)相(xiang)關議(yi)(yi)案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian) 3 月，國際能源署（IEA）發布報告稱，2018 年(nian)發達(da)國家(jia)石油(you)需求(qiu)強勁，全球石油(you)需求(qiu)預計將達(da)到日均(jun) 9,930 萬桶，較(jiao)上年(nian)日均(jun)增長 150 萬桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業績預(yu)計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能源安(an)全(quan)戰略的提高，“三桶油”將加(jia)大油氣資源開發的投入，國內油服行業復(fu)蘇(su)態勢(shi)明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前(qian)，隨(sui)著國家(jia)能源(yuan)安全戰(zhan)略的提高(gao)，“三桶油”將加大油氣資源(yuan)開發(fa)的投(tou)入，國內油服行(xing)業復蘇態勢明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)司規范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)規則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的(de)(de)有關(guan)規定，作為(wei)西安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷(duan)的(de)(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司第六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會第三(san)十六(liu)(liu)次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意見(jian)：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六屆董(dong)事會第(di)三(san)十六次會議(yi)于 2018 年(nian) 9 月 19 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由公司董(dong)事長張國(guo)桉先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西(xi)安通源(yuan)石油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股公(gong)(gong)司北京一(yi)龍恒業(ye)石油(you)工程技術有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）因經營需要(yao)，向(xiang)金融(rong)機構申(shen)請(qing)人(ren)民(min)幣(bi) 2,000 萬元的綜(zong)合授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”或(huo)“通源石油”）2016年(nian)參股(gu)北京一龍(long)(long)恒業(ye)石油工(gong)程(cheng)技術有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒業(ye)”或(huo)“目(mu)標公(gong)司”）以來，一龍(long)(long)恒業(ye)的(de)業(ye)務保持了(le)穩定增長(chang)的(de)態勢(shi)，諸多優質客戶和(he)項目(mu)得以中標和(he)拓展，海外業(ye)務占比逐(zhu)(zhu)年(nian)遞(di)增，經營指標逐(zhu)(zhu)年(nian)向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通(tong)源石(shi)油科技(ji)股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十五次(ci)會(hui)議于 2018 年 8 月(yue) 17 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)議由公司(si)(si)董事(shi)長張國桉先(xian)生主(zhu)持(chi)。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關(guan)于在上市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度(du)(du)的指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板上市公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板股票上市規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等的有關(guan)規定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)公(gong)司董事(shi)會及(ji)(ji)全體董事(shi)保證本(ben)公(gong)告內容(rong)不存在任何虛假記載、誤導性(xing)(xing)(xing)陳述或者重大遺(yi)漏，并對其內容(rong)的真實性(xing)(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)(xing)及(ji)(ji)完整性(xing)(xing)(xing)承擔個(ge)別及(ji)(ji)連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司董(dong)事(shi)會及(ji)全體董(dong)事(shi)保證本公告內容不存在任何虛假記(ji)載、誤導性陳述或者(zhe)重大(da)遺(yi)漏，并對其內容的真實性、準確性及(ji)完(wan)整性承(cheng)擔個(ge)別及(ji)連帶責任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)事制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板股票(piao)上(shang)市規(gui)則(ze)》等(deng)(deng)相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制度(du)》等(deng)(deng)的有(you)關(guan)規(gui)定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根(gen)據本公司 2016 年召開(kai)的第(di)五屆董(dong)事會第(di)三十七次(ci)會議及第(di)二次(ci)臨時股東大會決議通過的《關于本次(ci)發行(xing)股份及支付現金(jin)購買資產并(bing)募集配套(tao)資金(jin)的方案(an)》，本公司擬向(xiang)不(bu)超(chao)過 5 名(ming)特定投資者非公開(kai)發行(xing)股份募集配套(tao)資金(jin)，募集資金(jin)總(zong)額不(bu)超(chao)過人民(min)幣 5,000萬元(yuan)人民(min)幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董事會第三(san)十四次會議于 2018 年 8 月 6 日以現(xian)場結(jie)合通訊表決(jue)方式(shi)召開，會議由公(gong)(gong)司董事長張國桉先生主(zhu)持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 召開第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)三(san)十四次(ci)會議和第(di)六(liu)屆監事會第(di)二十次(ci)會議，審議通過(guo)了公司《2018 年半(ban)年度報(bao)告及摘(zhai)要》等議案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事(shi)會第二十次會議(yi)于(yu) 2018 年 8 月 6 日以現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本(ben)半(ban)(ban)年(nian)度報告(gao)摘要(yao)來自半(ban)(ban)年(nian)度報告(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解本(ben)公(gong)司的經營成果、財(cai)務狀況及未來發展規劃(hua)，投資者應當到(dao)證監會指定(ding)媒體(ti)仔細閱(yue)讀半(ban)(ban)年(nian)度報告(gao)全(quan)文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)(du)立董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)板股票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)(xiang)關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立董事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有(you)關規(gui)(gui)定，作為(wei)西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立董事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立判斷(duan)的(de)相(xiang)(xiang)關立場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年半年度(du)相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)(xia)獨(du)(du)(du)立意(yi)見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置自有資金購買理財產品的(de)進展公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到業績補償的(de)股權暨對外投資完成的(de)公(gong)告(gao)
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度(du)業(ye)績預告(gao)
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關(guan)于(yu)公司(si)第(di)(di)一(yi)期限制(zhi)性股票激勵計(ji)劃第(di)(di)一(yi)個解(jie)鎖(suo)期股份上市(shi)流通提示性公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署(shu)《股權轉讓框(kuang)架協議》的(de)公(gong)告(gao)
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于(yu)公(gong)司控股股東質押情況的說明公(gong)告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關(guan)于重(zhong)申美貿易政策(ce)影響(xiang)的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安(an)通源(yuan)石油科技股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2017 年 12 月(yue) 27日(ri)召開第六(liu)屆董(dong)事會第二十三次會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)于(yu)使用(yong)閑(xian)置(zhi)自(zi)(zi)有(you)資(zi)金購(gou)買理(li)財產品的議(yi)案》，同意公(gong)司使用(yong)閑(xian)置(zhi)自(zi)(zi)有(you)資(zi)金不超過(guo) 1 億元人(ren)民幣的額度(du)內(nei)購(gou)買低風險理(li)財產品，該額度(du)內(nei)，資(zi)金可滾動使用(yong)，額度(du)有(you)效期自(zi)(zi)董(dong)事會審(shen)(shen)議(yi)通過(guo)之日(ri)起(qi)一年內(nei)有(you)效，并授權公(gong)司管理(li)層具體(ti)實施(shi)。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)立(li)董事(shi)關(guan)于第六屆董事(shi)會第三十三次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨(du)立(li)意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回(hui)購(gou)注銷部(bu)分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十三次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北(bei)京德恒(heng)律師事務所關于公司回購注銷部(bu)分限制性股票(piao)及(ji)首次(ci)授予的(de)限制性股票(piao)第一期解除(chu)限售相關事項的(de)法律意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監(jian)事會關(guan)(guan)于第六屆監(jian)事會第十九次會議相關(guan)(guan)事項的審核(he)意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關(guan)于回購注銷部分限制(zhi)性股票(piao)減(jian)資暨通知債(zhai)權人的(de)公告(gao)
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關(guan)于第一期限制(zhi)性股票激勵計劃(hua)第一個解鎖期解鎖條件(jian)成就(jiu)的公(gong)告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監(jian)事會(hui)(hui)第十九(jiu)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于(yu)控股股東股份質押變動的公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限制性(xing)股票預留部分授予完成的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立(li)董事(shi)(shi)關(guan)于第六(liu)屆董事(shi)(shi)會第三十(shi)二(er)次會議相關(guan)事(shi)(shi)項的獨(du)立(li)意見(jian)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于(yu)為全資子公司提(ti)供擔保的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事(shi)會(hui)第三十(shi)二次會(hui)議決(jue)議公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國全資子公(gong)司增資的公(gong)告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加(jia)2018年陜西轄區上市公(gong)司(si)集(ji)體接待日活動的公(gong)告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安(an)通源(yuan)石油科技股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第六(liu)屆(jie)監事會(hui)第十八次會(hui)議于(yu) 2018 年 5 月 11 日以現場結合通訊表決方(fang)式召開。會(hui)議通知于(yu) 2018 年 5 月 4日以電子郵件方(fang)式發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次(ci)對(dui)預留部分限制性(xing)股票授予價(jia)格的(de)(de)(de)調整系因公(gong)(gong)(gong)司(si)實施(shi)了(le) 2017 年度權益(yi)分派，調整后(hou)的(de)(de)(de)授予價(jia)格為按照《西安通(tong)(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)一(yi)期限制性(xing)股票激(ji)勵計(ji)劃》第(di)八章規定的(de)(de)(de)計(ji)算方法(fa)所得，調整原因和(he)調整方法(fa)均(jun)符合《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)股權激(ji)勵管(guan)理(li)辦法(fa)》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務(wu)備忘錄第(di) 8 號：股權激(ji)勵計(ji)劃》和(he)《西安通(tong)(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)一(yi)期限制性(xing)股票激(ji)勵計(ji)劃》的(de)(de)(de)相關規定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事(shi)(shi)會(hui)(hui)關(guan)(guan)于(yu)第(di)六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十八次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項的(de)審核意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關(guan)于(yu)為參股(gu)公(gong)司申請金融(rong)機構(gou)綜合授信(xin)提供擔(dan)保的公(gong)告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六(liu)屆董事會(hui)第三(san)十一(yi)次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預(yu)留部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)授予價格的公(gong)告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北(bei)京德恒律師事(shi)務所關于公司(si)第一期(qi)限制性股(gu)票激勵計(ji)劃調整預留(liu)部(bu)分股(gu)票授予價格相關事(shi)項的(de)法律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵(li)對象授予預留部(bu)分(fen)限制性股票(piao)的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權(quan)益分派實施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份有限公司 關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大(da)會決(jue)議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安(an)通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公司 第(di)六屆董事會第(di)三十次會議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆(jie)監事會(hui)第十七次會(hui)議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安(an)通源石(shi)油科技(ji)股份有限公司監事會關于第六屆監事會第十七次會議相關事項(xiang)的(de)審核意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對(dui)象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年(nian)度(du)報告摘要(yao)來(lai)自(zi)年(nian)度(du)報告全文，為全面了解(jie)本公司(si)的經營成果(guo)、財務(wu)狀況及未來(lai)發展規(gui)劃(hua)，投(tou)資者應當(dang)到證(zheng)監會指(zhi)定(ding)媒(mei)體仔細閱讀年(nian)度(du)報告全文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公司管(guan)理層的(de)責任是(shi)按照(zhao)中國證(zheng)券監(jian)督(du)管(guan)理委員會頒布的(de)《上(shang)市公司重大(da)資產重組管(guan)理辦(ban)法》 (中國證(zheng)券監(jian)督(du)管(guan)理委員會令(ling)第 53 號)編制承諾利(li)潤實現情況說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）2016 年(nian)參股(gu)北(bei)京一龍恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技術有限公司（以(yi)下簡稱“一龍恒(heng)業(ye)(ye)”）以(yi)來(lai)，一龍恒(heng)業(ye)(ye)的業(ye)(ye)務保持了(le)穩定(ding)增長的態勢，諸多優質客戶和(he)項目得以(yi)中標(biao)和(he)拓展，海(hai)外業(ye)(ye)務占比逐年(nian)遞增，經營指標(biao)逐年(nian)向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于 2018 年(nian) 2 月 2 日(ri)接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人張國桉先生(sheng)的通(tong)知，其于 2018 年(nian) 1 月 29 日(ri)—2018 年(nian) 2 月 2日(ri)期間通(tong)過國民信(xin)托?金潤35號單一資金信(xin)托計(ji)劃在(zai)二級市場以競價(jia)交易的方式(shi)增(zeng)持(chi)了公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份，現將有(you)關情況(kuang)公(gong)(gong)告如下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期(qi)內，油氣行業緩慢復蘇，公(gong)司堅(jian)定實(shi)施油服產(chan)(chan)業鏈一(yi)體化及(ji)(ji)國際化發展戰略，堅(jian)持技術創新、成本控制(zhi)和市場開(kai)拓，營業收入同比(bi)大幅(fu)度增長。公(gong)司國內的新一(yi)代(dai)射孔(kong)技術及(ji)(ji)爆燃壓(ya)裂技術應用效(xiao)果(guo)良(liang)好，同時壓(ya)裂一(yi)體化增產(chan)(chan)業務推(tui)廣成效(xiao)明(ming)顯，營業收入同比(bi)大幅(fu)增長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公(gong)司及董事會全體成員保證信息(xi)披露(lu)內容的真(zhen)實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性(xing)陳述或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接到(dao)控股股東張國桉(an)先生的通知(zhi)，獲悉張國桉(an)先生所持(chi)有公司(si)的部分股份被補充質(zhi)押，具(ju)體事項如下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石(shi)油科(ke)技(ji)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于(yu) 2017 年(nian) 11 月 20 日和(he) 2017 年(nian) 12 月 4 日召開第六屆董事會第二(er)十二(er)次會議(yi)和(he) 2017 年(nian)第三次臨時股東大會審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)參(can)與投資設立合伙企業(ye)暨關(guan)聯交易的(de)議(yi)案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于 2017 年 11 月(yue) 16 日(ri)在中國證監會指(zhi)定(ding)創(chuang)業板信息披露平臺(tai)巨潮資訊(xun)網(wang)上發布了《關于召開 2017 年第(di)三(san)次(ci)臨時股(gu)東(dong)大會的通(tong)知》（公(gong)(gong)告編(bian)號：2017-099），定(ding)于 2017 年 12 月(yue) 4 日(ri)以現場投票及網(wang)絡(luo)投票相結合的方式召開 2017 年第(di)三(san)次(ci)臨時股(gu)東(dong)大會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安通(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“上(shang)市公(gong)司(si)”）分(fen)別(bie)于 2017 年 10 月(yue) 19 日、2017 年 11 月(yue) 13 日召(zhao)開第六(liu)屆董事會(hui)第十八次(ci)會(hui)議和 2017年第二(er)次(ci)臨時股(gu)東大(da)(da)會(hui)審(shen)議通(tong)過(guo)了(le)《西安通(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)重大(da)(da)資(zi)產購(gou)買報告書（草案(an)）》等關于本次(ci)交易的相關議案(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通源石油科技(ji)股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第六屆監事會第十(shi)一次會議于 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日以現場結合(he)通訊表(biao)決方式召開。會議通知于 2017 年(nian) 11月(yue) 14 日以電(dian)子郵件方式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等(deng)的有關規(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于 2017 年 11 月 20日在中國證監會(hui)指定創業(ye)板信(xin)息披(pi)露平臺巨潮資(zi)(zi)訊網上披(pi)露了《關(guan)于參(can)與投資(zi)(zi)設(she)立合伙企業(ye)暨關(guan)聯交易(yi)的公告》（公告編(bian)號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通源石油科(ke)技股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 20 日披露了《關于公司重大資(zi)產重組(zu)停(ting)牌的公告(gao)》，因公司籌劃重大資(zi)產重組(zu)事項，公司股票于 2017 年 7 月 20 日開市起停(ting)牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2017 年 7 月(yue) 20 日(ri)(ri)披(pi)露了《關于公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組停牌(pai)的公(gong)(gong)告(gao)》，因公(gong)(gong)司(si)籌劃重(zhong)大資產重(zhong)組事項，公(gong)(gong)司(si)股(gu)票于 2017 年 7 月(yue) 20 日(ri)(ri)開市(shi)起停牌(pai)。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第二十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)(yu) 2017 年(nian) 11 月 3 日以現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)董事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)(yu) 2017 年(nian) 10 月 27 日以專人送(song)達、電(dian)子郵件方(fang)式送(song)達全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。
