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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

2024.10.17

通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案

2024.10.17

通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告

2024.10.17

通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告

2024.10.17

通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書

2024.10.17

通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書

2024.10.17

通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告

2024.10.17

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法

2024.10.09

通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告

2024.10.09

通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見

2024.10.09

通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程修正案

2024.10.09

通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）

2024.10.09

通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程

2024.10.09

依法解決糾紛 科學理性維權

2024.09.29

通源石油： 公司章程修正案

2024.09.27

通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

2024.09.27

通源石油： 公司章程

2024.09.27

通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告

2024.09.27

通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告

2024.09.27

通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告摘要

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.08.20

通源石油： 董事會決議公告

2024.08.20

通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2024.08.20

通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告

2024.08.20

第八屆董事會第五次會議決議公告

2024.07.01

通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 第八屆(jie)董事會(hui)第五次(ci)會(hui)議決議公告

2024年5月22日投資者關系活動記錄表

2024.05.23

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 投(tou)資(zi)者關(guan)系活動記錄表

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書

2024.05.14

北京(jing)浩天(tian)（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司2023年(nian)年(nian)度股(gu)東大(da)會法律意見(jian)書

關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告

2024.05.14

通源石油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 關于參加“2024年陜(shan)西(xi)轄(xia)區上市公(gong)司投資(zi)者集(ji)(ji)體接待(dai)日暨 2023年度(du)業績說明會”的公(gong)告(gao)

2023年年度股東大會決議公告

2024.05.14

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年年度股(gu)東大會決議公(gong)告

2024年第一季度報告披露提示性公告

2024.04.25

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 2024 年第一季度報告披露提示性公告

2024年一季度報告

2024.04.25

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2024 年第一季度(du)報告

關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告

2024.04.22

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si) 關(guan)于參(can)股子公(gong)司(si)(si)原股東(dong)業績承諾未完(wan)成事項進(jin)展 暨公(gong)司(si)(si)申請強制執行的公(gong)告

2023年度獨立董事述職報告-梅慎實

2024.04.20

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si) 2023 年度(du)獨立董事述(shu)職報告(gao) （梅慎實）

關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2024.04.20

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于 2023 年計提存(cun)貨減值準備及核(he)銷壞賬的公告

聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2024.04.20

聯儲證券股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司2023年度(du)募集資(zi)金存放與(yu)使用情況的專項核查意見

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于提請股東(dong)大會授權董(dong)事會辦(ban)理(li)以簡易程序(xu)向特定對(dui)象(xiang) 發行股票(piao)的公(gong)告

董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告

2024.04.20

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 董事會審(shen)計委員(yuan)會對審(shen)計機構 2023 年度履行監督職責情(qing)況(kuang)報(bao)告

2023年年度報告

2024.04.20

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年年度報(bao)告

董事會決議公告

2024.04.20

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 第八屆董事會第三次會議(yi)決議(yi)公告

2023年年度審計報告

2024.04.20

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si) 2023 年度財務(wu)報(bao)表審計

董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告

2024.04.20

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司董事會(hui) 關于 2023 年度審(shen)計機構履(lv)職(zhi)情(qing)況(kuang)評估報告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2024.04.20

關于(yu)通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司非經營性(xing)資(zi)金占用及(ji)其他關聯資(zi)金往(wang)來情況(kuang)匯總表的(de)專項審核報告

關于召開2023年年度股東大會的通知

2024.04.20

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司  關于(yu)召開 2023 年年度股(gu)東(dong)大會的通知

2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）

2024.04.20

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年度獨立董事述職報告 （趙麗紅-已離任(ren)）

監事會決議公告

2024.04.20

通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 第(di)八屆監事會第(di)三(san)次會議(yi)決議(yi)公告

2023年度監事會工作報告

2024.04.20

通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)度監事會工作報告

2023年度獨立董事述職報告-周龍

2024.04.20

通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 2023 年(nian)度獨(du)立(li)董事述職報告(gao) （周龍）

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2024.04.20

通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司監事會 關于公司《2023年度內(nei)部控制(zhi)自我(wo)評價報(bao)告》的意見

募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告

2024.04.20

關于通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司募集資(zi)金年度存(cun)放與實際使(shi)用情況(kuang)的鑒證報告

關于會計政策變更的公告

2024.04.20

通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于會計政策變更的(de)公(gong)告

2023年度內部控制自我評價報告

2024.04.20

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2023 年度內(nei)部控(kong)制評價報告

關于續聘2024年度審計機構的公告

2024.04.20

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于續聘 2024 年(nian)度審計(ji)機構的(de)公(gong)告

關于購買董監高責任險的公告

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)購買(mai)董監高責任險的公告(gao)

關于2023年度擬不進行利潤分配的公告

2024.04.20

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于 2023 年(nian)度擬不進(jin)行利(li)潤分配的公(gong)告(gao)

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si) 關于未彌(mi)補虧損達(da)到實收股(gu)(gu)本(ben)總額三分之一的公告

聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見

2024.04.20

聯(lian)儲證券股份(fen)有(you)限公司(si) 關于通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si)2023年度(du)內(nei)部控制評價報告的核查(cha)意見(jian)

內部控制鑒證報告

2024.04.20

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司內(nei)部控制鑒證報告

2023年年度報告及摘要披露提示性公告

2024.04.20

通源石油(you)科技集團股份有限公司 2023 年年度報告及摘要(yao)披(pi)露提示性公告

2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.04.20

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年度募集資金存(cun)放(fang)與(yu)使(shi)用情(qing)況的專(zhuan)項(xiang)報告(gao)

董事會對獨董獨立性評估的專項意見

2024.04.20

通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司董(dong)事(shi)(shi)會 關于(yu)獨立董(dong)事(shi)(shi)獨立性自查情況(kuang)的專項意見

2023年年度報告摘要

2024.04.20

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2023 年年度報(bao)告摘要(yao)

聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告

2024.04.20

聯(lian)儲證券股份有(you)限公(gong)司關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2023年度跟蹤(zong)報告

關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告

2024.03.14

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于全資子公司被認定為北京市專精特(te)新中(zhong)小(xiao)企業的公告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2024.03.11

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于使用部分(fen)閑置募集資金暫時補充流動(dong)資金的公告

第八屆董事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 第八(ba)屆董(dong)事會第二次會議(yi)決議(yi)公告

第八屆監事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 第八屆監事會(hui)第二次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)

聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2024.03.11

聯(lian)儲(chu)證(zheng)券關于(yu)通源石油(you)使用部(bu)分閑置募集資金臨時補(bu)充流動資金的核(he)查(cha)意見(jian)

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2024.03.08

通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于歸(gui)還暫時補充流動(dong)資(zi)金的(de)閑置(zhi)募(mu)集資(zi)金的(de)公(gong)告

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告

2024.03.04

通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關(guan)于參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)業績承諾未完(wan)成(cheng)事項進展 暨收到仲(zhong)裁(cai)裁(cai)決書(shu)的公(gong)告

2023年度業績預告

2024.01.26

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2023 年度(du)業績預告

關于公司通過高新技術企業重新認定的公告

2024.01.19

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)通(tong)過(guo)高(gao)新技術企業重新認定(ding)的(de)公(gong)告

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告

2024.01.09

聯儲證券股份有限公司(si) 關(guan)于通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2023年持續督導現(xian)場檢查(cha)報告

聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告

2024.01.09

聯儲證券股(gu)份有(you)限公司 關于通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 2023年持續(xu)督(du)導培(pei)訓情況的報(bao)告

第八屆董事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第八屆董事會(hui)第一次會(hui)議決議公告

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書

2023.12.29

北京浩天（西安）律(lv)師事務所關于通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司2023年第一(yi)次臨時(shi)股東大(da)會法(fa)律(lv)意見書(shu)

2023年第一次臨時股東大會決議公告

2023.12.29

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 2023 年(nian)第(di)一次臨(lin)時股東大(da)會決議公(gong)(gong)告

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

2023.12.29

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于董(dong)事會、監事會完成換屆選(xuan)舉 及聘任高級(ji)管理人員(yuan)、證券(quan)事務(wu)代表(biao)的公(gong)告

第八屆監事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 第(di)八屆監事會(hui)第(di)一次會(hui)議決議公(gong)告(gao)

第七屆監事會第二十八次會議決議公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第七屆監事會第二十八次(ci)會議決議公告

公司章程

2023.12.14

通源石油科技集團股份有(you)限公司 章 程(cheng)

關于監事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 關于監事會(hui)換屆選舉(ju)的公告

關于董事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)董(dong)事會換屆選舉的公(gong)告

董事會議事規則

2023.12.14

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 董事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規則

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

2023.12.14

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于召開 2023 年第一次(ci)臨時(shi)股(gu)東大(da)會的通知(zhi)

股東大會議事規則

2023.12.14

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 股(gu)東(dong)大會議事規則

獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 獨立(li)董事提名(ming)人聲明與承諾

公司章程修正案

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 章程修(xiu)正案(an)

董事會審計委員會工作細則

2023.12.14

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 董事會(hui)審計委(wei)員會(hui)工作細則

獨立董事工作制度

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事工作制度

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關(guan)(guan)于(yu)第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)四十六次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的 獨立(li)意見(jian)

獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 獨(du)立董(dong)事候(hou)選人聲明與承諾(nuo)

獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事(shi)候選人(ren)聲明與承諾(nuo)

募集資金管理辦法

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 募集資金管理辦法

董事會薪酬與考核委員會工作細則

2023.12.14

通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 董事(shi)會薪酬(chou)與考核(he)委員會工作細則

第七屆董事會第四十六次會議決議公告

2023.12.14

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 第七屆董事會第四十六次會議決議公告

關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告

2023.12.14

通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于選舉產生第八屆監事會職工代(dai)表監事的公告(gao)

董事會提名委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 董事會提(ti)名委員會工作細則

董事會戰略委員會工作細則

2023.12.14

通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 董事(shi)會戰略委員會工作細則

獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 獨立董(dong)事提名人聲明與承諾

2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表

2023.10.30

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 投資者關系活動(dong)記(ji)錄表

2023年三季度報告

2023.10.26

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年(nian)第三季(ji)度報告(gao)

2023年第三季度報告披露提示性公告

2023.10.26

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2023 年(nian)第三季度報告(gao)披露(lu)提示性公告(gao)

股票交易異常波動公告

2023.10.17

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 股票交(jiao)易異常波(bo)動公(gong)告

關于公司控股股東部分股份解除質押的公告

2023.10.11

通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司控(kong)股股東部分(fen)股份(fen)解除質押的公(gong)告

2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表

2023.09.22

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 投資(zi)者(zhe)關系(xi)活動記錄表

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2023.09.11

聯(lian)儲證券股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司 關(guan)于通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司 2022 年以(yi)簡易程序 向特定對象發行股(gu)票限(xian)(xian)售股(gu)解禁的核查意見

關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告

2023.09.11

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于(yu)以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象發行股(gu)票解除限售上市流通的(de) 提示性(xing)公告(gao)

關于為全資子公司提供擔保的公告

2023.09.01

通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)為全資子(zi)公司提供擔保(bao)的(de)公告

關于持續督導保薦機構名稱變更的公告

2023.09.01

通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于持續督導保(bao)薦機構名(ming)稱變(bian)更的公(gong)告

第七屆董事會第四十四次會議決議公告

2023.09.01

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)四十四次會議(yi)決議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見

2023.09.01

通源石(shi)油科技集團股份有限公司獨(du)立董(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)事會第四十(shi)四次會議相關(guan)事項(xiang)的 獨(du)立意見

第七屆董事會第四十三次會議決議公告

2023.08.21

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 第七(qi)屆董事會第四十三(san)次會議決議公告

2023年8月14日投資者關系活動記錄表

2023.08.14

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 投資者(zhe)關系(xi)活動(dong)記錄表

2023年8月7日投資者關系活動記錄表

2023.08.09

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 投資者關(guan)系活動記錄(lu)表

監事會決議公告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第七屆監(jian)事(shi)會第二十六(liu)次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2023.08.05

非經營性資金(jin)占用及其他關聯(lian)資金(jin)往來情況匯(hui)總表

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.08.05

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年半年度募集資金存放(fang)與使用(yong)情況(kuang)的(de)專項(xiang)報告

2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2023.08.05

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司 2023 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報告(gao)及(ji)其摘(zhai)要披露提示性(xing)公(gong)(gong)告(gao)

2023年半年度報告

2023.08.05

通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2023 年半年度報告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023年半年度跟(gen)蹤(zong)報(bao)告

董事會決議公告

2023.08.05

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)第(di)四十(shi)二(er)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2023.08.05

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司獨立(li)董事 關于第七屆董事會第四十(shi)二次會議相(xiang)關事項的 獨立(li)意(yi)見

關于調整募投項目內部結構的公告

2023.08.05

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于調整募投項(xiang)目(mu)內部結構(gou)的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見

2023.08.05

聯儲證券有(you)限責任公司關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司調整募(mu)投(tou)(tou)項(xiang)目內部投(tou)(tou)資結(jie)構的核查意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯儲(chu)證券(quan)有限責任(ren)公司(si) 關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2023年半年度跟蹤報告

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.06.22

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 關(guan)于變更持續督導保薦代(dai)表人的公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見

2023.06.21

通源石油獨(du)立董事關(guan)于第七屆董事會第四(si)十一次會議相關(guan)事項的獨(du)立意(yi)見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見

2023.06.21

通源石油科技集團股份有限公司(si) 第(di)七屆(jie)董事會第(di)四十一次會議決議公告

第七屆董事會第四十一次會議決議公告

2023.06.21

通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)四十一次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2023.06.21

通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)為參股(gu)公司(si)申請金融機(ji)構綜合授(shou)信(xin)提供擔保的公告

關于公司控股股東股份質押變動的公告

2023.05.31

通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公司 關(guan)于公司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東股(gu)(gu)(gu)份質押變動的公告(gao)

2023年5月16日投資者關系活動記錄表

2023.05.18

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 投資(zi)者關系(xi)活動(dong)記錄表

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

2023.05.16

上(shang)海市錦天城(cheng)（西安(an)）律師事(shi)務所(suo)關于通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司2022年(nian)年(nian)度股東大會的法律意(yi)見書

2022年年度股東大會決議公告

2023.05.16

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司 2022 年年度股(gu)(gu)東(dong)大會決議公(gong)告(gao)

第七屆監事會第二十五次會議決議公告

2023.05.11

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 第七屆監事會第二十五(wu)次會議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見

2023.05.11

通源石油科技集團(tuan)集團(tuan)股份有(you)限公司獨(du)立董事關于第七(qi)屆(jie)董事會第四十次會議相關事項的(de)獨(du)立意見

第七屆董事會第四十次會議決議公告

2023.05.11

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第四(si)十(shi)次會(hui)議決議公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見

2023.05.11

聯儲證券(quan)有(you)限責(ze)任公司關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司為參股(gu)子公司提供財務資助展期的(de)核查意見

關于對外提供財務資助展期的公告

2023.05.11

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于對外提供財務資助展(zhan)期的公告

關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告

2023.05.09

關(guan)于參加2023年陜西轄區上市(shi)公司投資者集體(ti)接待日(ri)暨2022年度業(ye)績說明會的公告

2023年一季度報告

2023.04.26

通源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年第一季度報告

2023年第一季度報告披露提示性公告

2023.04.26

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 2023 年第一季度報(bao)告披露提示性(xing)公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見

2023.04.22

聯(lian)儲(chu)證(zheng)券(quan)有限責任(ren)公(gong)(gong)(gong)司關于通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司購買控股子公(gong)(gong)(gong)司少數(shu)股東權(quan)益暨關聯(lian)交易(yi)的(de)核查意見

關于召開2022年年度股東大會的通知

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于召開 2022 年年度股(gu)東(dong)大會的(de)通知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見

2023.04.22

通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司獨立(li)董事 關于第七屆董事會第三十(shi)八次會議相關事項(xiang)的 獨立(li)意(yi)見(jian)

聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見

2023.04.22

聯儲(chu)證券(quan)關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司2022年(nian)度內控(kong)評價的(de)核查意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2023.04.22

聯儲證券有限責任公司關(guan)于通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司2022年(nian)度募集(ji)資金(jin)存放與使用情況(kuang)的專項核查意(yi)見

募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告

2023.04.22

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司募集資金年度(du)存放與使(shi)用(yong)情況的(de)鑒(jian)證報告

監事會決議公告

2023.04.22

通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆監事(shi)會(hui)(hui)第二十(shi)三次會(hui)(hui)議決議公(gong)告(gao)

2022年年度報告摘要

2023.04.22

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2022 年年度報(bao)告摘要

2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2023.04.22

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年度獨立董事(shi)述職報告(gao) （趙麗紅）

關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告

2023.04.22

通源石油科(ke)技股份有限公司 關(guan)于購買控股子公司少(shao)數股權暨關(guan)聯交易的(de)公告

2022年度監事會工作報告

2023.04.22

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 2022 年度監事會(hui)工作報告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2023.04.22

通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 關于提請股東大會授權董(dong)事會辦理以(yi)簡易程序(xu)向(xiang)特定對象  發行股票(piao)的公告(gao)

2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.04.22

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年度募集(ji)資金存放與(yu)使用情況的專項(xiang)報告

董事會決議公告

2023.04.22

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)  第七屆董事(shi)會第三(san)十八次會議(yi)決議(yi)公告

公司章程

2023.04.22

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 章 程

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團股份有限公司監(jian)事(shi)會 關于公司《2022年度內部控(kong)制自我評價報告》的意見

公司 章程修正案

2023.04.22

通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 章程(cheng)修正案

未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）

2023.04.22

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 未來三(san)年股東回報規劃（2023-2025 年）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見

2023.04.22

通源石油獨立董(dong)事關于第七屆董(dong)事會第三十八次(ci)會議相關事項的事前認可意(yi)見

2022年度獨立董事述職報告-梅慎實

2023.04.22

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 2022 年度獨(du)立董事述職報告 （梅慎實）

2022年年度報告

2023.04.22

通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司2022年(nian)年(nian)度報(bao)告

聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告

2023.04.22

聯(lian)儲證(zheng)券有限(xian)責任公司(si)關于通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)2022年度跟(gen)蹤報告

2022年年度審計報告

2023.04.22

通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司2022年年度審計報告

2022年年度報告及摘要披露提示性公告

2023.04.22

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2022 年(nian)年(nian)度報告(gao)及摘要披(pi)露提示性公(gong)告(gao)

關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2023.04.22

關于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司非經營性資金占用(yong)及(ji)其他關聯資金往來情況匯(hui)總表的專項審核報告

關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2023.04.22

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于 2022 年計提(ti)存貨減值準備及核銷(xiao)壞賬的公告

2022年度內部控制自我評價報告

2023.04.22

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 2022 年度內部(bu)控制評價報告

內控鑒證報告

2023.04.22

通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司內控鑒證報告(gao)

關于續聘2023年度審計機構的公告

2023.04.22

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于續聘 2023 年度審計機構的公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2023.04.22

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于未彌補虧損(sun)達到實收股(gu)本總額三分之一的公(gong)告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2023.03.14

聯儲證券有限責任公司關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公司使用部(bu)分閑(xian)置募集資金(jin)臨時補充流(liu)動資金(jin)的核查意見(jian)

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2023.03.14

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于使(shi)用部(bu)分閑置募集資金(jin)暫時補(bu)充流動資金(jin)的公告(gao)

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

2023.03.14

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公司 關于使(shi)用部分(fen)閑(xian)置募集(ji)(ji)資金進行現金管理的(de)公告

第七屆監事會第二十二次會議決議公告

2023.03.14

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 第(di)七屆監事會第(di)二(er)十(shi)二(er)次會議決議公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

2023.03.14

聯儲證券有(you)限責任公司 關(guan)于通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 使(shi)用部(bu)分(fen)閑置募集資金進行現金管理的核查(cha)意見

第七屆董事會第三十七次會議決議公告

2023.03.14

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 第七(qi)屆董事會第三十七(qi)次會議決(jue)議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

2023.03.14

通(tong)源石油獨(du)立董事(shi)關于(yu)第七(qi)(qi)屆(jie)董事(shi)會第三十七(qi)(qi)次會議(yi)相關事(shi)項的獨(du)立意見

通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書

2023.03.02

通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)以簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票(piao)之(zhi)發行(xing)情(qing)況報告書

北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2023.03.02

北(bei)京(jing)雍行(xing)(xing)律(lv)(lv)師(shi)事(shi)務所關于通源(yuan)石(shi)油以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)(xing)股票發行(xing)(xing)過程和認(ren)購對象(xiang)合規性的法律(lv)(lv)意見書

通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書

2023.03.02

通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)創業(ye)板以簡易程序(xu)向(xiang)特(te)定對象發行股票之上市公(gong)告書(shu)

聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.03.02

聯儲證券(quan)關于通源石(shi)油2022年度創業板以(yi)簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行(xing)股票之上市(shi)保薦(jian)書(shu)

聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2023.03.02

聯儲證(zheng)券和中信建投證(zheng)券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報(bao)告

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

2023.03.02

通源石油科技集(ji)團股份有限公司驗(yan)資報(bao)告

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2023.03.02

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于(yu)公司董(dong)事、監事和高(gao)級(ji)管(guan)理人員持(chi)股(gu)情(qing)況變動的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見

2023.02.23

聯儲證券有限責任公(gong)司(si)(si)關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)使用部分募集資(zi)金(jin)向全資(zi)子(zi)公(gong)司(si)(si)提供借款以實施募投項目(mu)的核查意見

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

2023.02.23

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 第七屆董事會(hui)第三十六次會(hui)議決議公(gong)(gong)告

關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告

2023.02.23

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)使(shi)用部分募集(ji)資(zi)金(jin)向全資(zi)子公司 提(ti)供無息借(jie)款實施募投項目的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見

2023.02.23

通源石油(you)獨立董(dong)事關于第七屆董(dong)事會第三十(shi)六次會議相關事項的獨立意見

關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告

2023.02.23

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于簽(qian)訂募集資金三方(fang)及四方(fang)監管(guan)協議(yi)的公(gong)告(gao)

第七屆監事會第二十一次會議決議公告

2023.02.23

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第七屆監事會第二十一(yi)次會議決(jue)議公(gong)告

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.02.13

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于變更持續(xu)督導保薦(jian)代(dai)表人的(de)公告

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2023.02.13

通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票申請 獲得中(zhong)國證監會注冊批復的(de)公告

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2023.02.13

通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 2022年度(du)創業板以簡易(yi)程序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行股票募(mu)集(ji)說明(ming)書（注冊稿）

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告

2023.02.01

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)董事(shi)股份減持計劃期(qi)限(xian)屆滿的公(gong)(gong)告

2022年度業績預告

2023.01.20

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2022 年度(du)業績(ji)預告

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告

2023.01.19

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于參股(gu)子公(gong)司業績承諾未完(wan)成事項進展 暨收(shou)到北京仲裁委員(yuan)會仲裁案受理(li)通知(zhi)的公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2023.01.19

聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司 2022 年度創業板以簡(jian)易(yi)程(cheng)序(xu)向特定對象發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票 之 發行(xing)(xing)保(bao)薦(jian)書

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2023.01.19

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年度創業板以簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特(te)定對象發行(xing)股票 募集(ji)說明書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2023.01.19

通源石油(you)科技集團股份有限公司最(zui)近一年的財務(wu)報(bao)告及其審計報(bao)告以及最(zui)近一期的財務(wu)報(bao)告

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2023.01.19

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 關于以(yi)簡易(yi)程序向特定對(dui)象(xiang)發(fa)行(xing)股票申(shen)請 獲得深圳證券(quan)交易(yi)所受理的公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.01.19

聯(lian)儲證(zheng)券有限(xian)責任公司 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2022 年度創(chuang)業板以簡易程(cheng)序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行股票(piao) 之 上(shang)市保薦書(shu)

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書

2023.01.19

北京雍行(xing)律師(shi)事(shi)務所 關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（創業(ye)板） 以(yi)簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行(xing)股票的(de) 法律意見書(shu)

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2023.01.18

6-1 發行(xing)人最近一(yi)年的(de)財務(wu)報(bao)告(gao)及(ji)其(qi)審計報(bao)告(gao)以及(ji)最近一(yi)期的(de)財務(wu)報(bao)告(gao)（最近一(yi)期的(de)財務(wu)報(bao)告(gao)請報(bao)送最近公告(gao)的(de)財務(wu)報(bao)告(gao)）（申報(bao)稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯儲證券有(you)限責任公(gong)司 關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 2022 年(nian)度(du)創業板以簡易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票 之 上市保薦書

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯儲證券(quan)有限(xian)責任(ren)公司 關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2022 年度創業板以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股(gu)票 之 發行保薦書(shu)

通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告

2023.01.18

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于以簡(jian)易程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發行股票事(shi)項 涉及財(cai)務性(xing)投(tou)資的(de)有關(guan)承諾的(de)公(gong)告

4-1 法律意見書（申報稿）

2023.01.18

北京雍行律(lv)師事(shi)務所 關(guan)于通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司（創業板） 以簡易程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象(xiang)發行股(gu)票的 法律(lv)意見(jian)書

1-1 募集說明書（申報稿）

2023.01.18

通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2022 年度創業板(ban)以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發(fa)行股(gu)票 募集說(shuo)明書 （申報(bao)稿）

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告

2023.01.14

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第七屆監事會(hui)(hui)第二(er)十次會(hui)(hui)議決議公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見

2023.01.14

通源石(shi)油獨立董事(shi)關(guan)于第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)三(san)十五次(ci)會議相關(guan)事(shi)項的獨立意見

聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告

2023.01.14

聯儲證(zheng)券有限責任公司(si) 關于通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 2022年持續(xu)督導培訓情(qing)況的報告

通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告

2023.01.14

通源石油科技集團股份(fen)有限公司內部(bu)控制鑒證(zheng)報(bao)告(gao)

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）

2023.01.14

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于 2022 年度以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股票攤薄(bo)即期(qi)回 報的風(feng)險提示及填補回報措施和相關(guan)主體承諾的公告 （修訂(ding)稿）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告

2023.01.14

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 關于(yu) 2022 年度以(yi)簡易程序(xu)向特(te)定對象發行股票預(yu)案(an)（修訂 稿）的提示性(xing)公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2023.01.14

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特定對象(xiang)發行股(gu)票預案(an) （修訂稿(gao)）

監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見

2023.01.14

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 監事會關(guan)于2022年度(du)創業板以簡易程序向特定對象發行 股票募集說明書真實性、準確(que)性、完整(zheng)性的審核意(yi)見

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡易(yi)程序 向特定對象發行股(gu)票 方案(an)論(lun)證(zheng)分析報(bao)告（修訂(ding)稿(gao)）

關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告

2023.01.14

關(guan)于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司非經常(chang)性損益的(de)專項(xiang)審核報告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告

2023.01.14

聯儲證券有(you)限責任公(gong)司 關于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 2022年持續(xu)督(du)導(dao)現場檢查報告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2022年(nian)度以簡(jian)易程序(xu)向特(te)定(ding)對象發(fa)行(xing)股票 募(mu)集資(zi)金使用可行(xing)性(xing)分析報告

第七屆董事會第三十五次會議決議公告

2023.01.14

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第三十五次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2023.01.14

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于以(yi)簡(jian)易程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發行股票預(yu)案修訂說明(ming)的公告

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2023.01.13

通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關于最近五(wu)年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措 施情況的(de)公告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.12.13

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)對外(wai)投資(zi)設立合資(zi)公(gong)(gong)司(si)的進(jin)展(zhan)公(gong)(gong)告

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.12.07

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于變更簽(qian)字注冊會計師(shi)的公(gong)(gong)告

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.11.30

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于參(can)股子公(gong)司業(ye)績(ji)承諾(nuo)未完成事項的(de)進展公(gong)告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.11.28

通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票解除質押的公告

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.11.28

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)對外投資設立合資公(gong)司(si)的公(gong)告

通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告

2022.11.28

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 第七屆董事會第三十四(si)次會議決(jue)議公告

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2022.11.18

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 控股股東、實際(ji)控制(zhi)人關于(yu)減持公(gong)司股份(fen)超過 1%的(de)公(gong)告

通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

2022.11.18

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第(di)一期員(yuan)工持股計(ji)劃第(di)一次持有人會議決議公(gong)告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2022.11.11

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關(guan)于 2022 年度以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發(fa)行股票攤薄(bo)即期回 報的風(feng)險提(ti)示及(ji)填補(bu)回報措(cuo)施和相關(guan)主體(ti)承諾的公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案

2022.11.11

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司2022年度以(yi)簡易(yi)程序向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票預案

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2022.11.11

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于最近五年被證券(quan)監管部(bu)門和(he)交易所處罰或采取監管措 施情況的公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告

2022.11.11

未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）

2022.11.11

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 未來三年股東分紅回報規(gui)劃(hua)（2022-2024 年）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告

2022.11.11

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于 2022 年度以(yi)簡易程序向(xiang)特(te)定(ding)對象發行股票預(yu)案的(de) 提(ti)示性公(gong)告(gao)

第七屆監事會第十九次會議決議公告

2022.11.11

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆監事(shi)會第(di)十(shi)九次決(jue)議公告(gao)

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告

2022.11.11

通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于 2022 年度以簡易程序 向特定對(dui)象(xiang)發行(xing)股票 方(fang)案論證分析報告

關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告

2022.11.11

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于第一期員工(gong)持股計(ji)劃(hua)非交易(yi)過(guo)戶完成(cheng)的公(gong)告(gao)

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見

2022.11.11

通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司獨立董事(shi)(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)(shi)會第三十三次會議相關事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前(qian)認可(ke)意見(jian)

關于前次募集資金使用情況的報告

2022.11.11

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關于前次募集(ji)資金使用情況的(de)報告(gao)

第七屆董事會第三十三次會議決議公告

2022.11.11

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆董事會第(di)三(san)十三(san)次會議決(jue)議公(gong)告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2022.11.11

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司獨立(li)董事 關于第(di)七(qi)屆董事會第(di)三十三次會議相關事項的 獨立(li)意見(jian)

會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告

2022.11.11

關(guan)于通源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司會計師事(shi)務(wu)所(suo)關(guan)于公(gong)(gong)司截至2022年9月30日止前次募(mu)集(ji)(ji)資金(jin)使用情(qing)況的鑒證報告

本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告

2022.11.11

通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si) 關(guan)于(yu)本次以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發行股(gu)票不存在(zai)直接或通 過利(li)益相關(guan)方向參與認(ren)購的(de)(de)投資(zi)者提(ti)供財務資(zi)助或補償的(de)(de) 公告

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2022.11.10

通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于歸還暫時補(bu)充流動資(zi)金(jin)的(de)閑置募集資(zi)金(jin)的(de)公(gong)告

關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.11.02

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于公司董事股(gu)份(fen)減持計劃(hua)時間過半的進(jin)展(zhan)公告

關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告

2022.11.02

通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于回購(gou)公司(si)股份(fen)實施完成暨股份(fen)變動的(de)公告

2022年第三季度報告披露提示性公告

2022.10.28

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)第三季(ji)度報告披露提示性公告

2022年三季度報告

2022.10.28

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年第三(san)季度報(bao)告

2022年第二次臨時股東大會決議公告

2022.10.26

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022 年第二次臨時(shi)股東大會決議公告(gao)

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書

2022.10.26

上海市錦天(tian)城（西安）律師事務所關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司2022年第二次臨(lin)時股東大會(hui)法(fa)律意(yi)見書

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2022.10.19

通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于(yu)對深圳證券交(jiao)易所(suo)關(guan)注(zhu)函的回復公告

通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告

2022.10.17

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司 第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)三十一次(ci)會議決(jue)議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

2022.10.17

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司獨(du)(du)立(li)董事(shi) 關(guan)(guan)于第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)三十一次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)項的 獨(du)(du)立(li)意見

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.10.14

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于參股子公(gong)司業(ye)績承諾(nuo)未完成事項(xiang)的進展公(gong)告

關于回購公司股份的進展公告

2022.10.13

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)回(hui)購公司股(gu)(gu)份(fen)的進展公告(gao)

通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告

2022.10.01

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆董事會第三十(shi)次會議決議公(gong)告

通源石油第一期員工持股計劃（草案）

2022.10.01

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第一期員工持股計(ji)劃 （草案）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見

2022.10.01

通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司獨立董事 關(guan)于第七屆(jie)董事會第三十次會議相關(guan)事項的(de) 獨立意見

董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明

2022.10.01

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司 董(dong)事會關(guan)于(yu)公司第一(yi)期員(yuan)工持股(gu)(gu)計劃（草(cao)案）合規性說明(ming)

監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 監事(shi)會(hui)關于第一期員工(gong)持股計劃相(xiang)關事(shi)項的核查(cha)意(yi)見(jian)

通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告

2022.10.01

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)十七次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告

通源石油第一期員工持股計劃管理辦法

2022.10.01

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 第一期(qi)員工(gong)持(chi)股計(ji)劃管理辦法

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書

2022.10.01

北京雍行(xing)律師事務所(suo)關于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司第一期員工(gong)持股計劃之法律意(yi)見書

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

2022.10.01

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關(guan)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要

2022.10.01

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 第一(yi)期員工持股計劃 （草(cao)案(an)）摘要

通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告

2022.09.14

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第七(qi)屆董事會第二十九(jiu)次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告(gao)

關于限售股份上市流通提示性公告

2022.09.08

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于限(xian)售(shou)股(gu)份上(shang)市流通(tong)提示性公告

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2022.09.08

聯儲(chu)證券有限責(ze)任公(gong)司 關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2021 年以簡易程序 向(xiang)特定對象發行股(gu)票(piao)限售股(gu)解禁的核查意(yi)見

關于公司及子公司獲得政府補助的公告

2022.09.06

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司及子公(gong)(gong)司獲得(de)政府補助的公(gong)(gong)告(gao)

關于回購公司股份的進展公告

2022.09.06

通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于回(hui)購公(gong)司股(gu)(gu)份的進展公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

2022.08.27

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司獨(du)立董(dong)事(shi) 關(guan)于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第二(er)十(shi)八次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立意見

董事會決議公告

2022.08.27

通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七(qi)屆(jie)董事會(hui)第二十(shi)八次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告

2022.08.27

聯儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022年(nian)半年(nian)度跟(gen)蹤報告

2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2022.08.27

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度報告(gao)及其摘要披(pi)露提示性(xing)公告(gao)

2022年半年度報告摘要

2022.08.27

2022年半年度報告摘要

監事會決議公告

2022.08.27

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司 第七屆(jie)監事會(hui)第十六(liu)次會(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)(gong)告

董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)董(dong)事(shi)會 關于(yu)募(mu)集資金 2022 年半年度存(cun)放(fang)與(yu)使用(yong)情況的專項報告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2022.08.27

上市公司2022年半年度非(fei)經營(ying)性資金占(zhan)用及(ji)其他關聯(lian)資金往(wang)來情(qing)況匯總表

2022 年半年度報告

2022.08.27

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.08.11

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的(de)公(gong)告(gao)

關于回購公司股份的進展公告

2022.08.01

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于回(hui)購公司股份的進展公告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2022.07.12

通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司董事股(gu)份(fen)減(jian)持計劃(hua)期限屆滿及未(wei)來減(jian)持計劃(hua)的(de) 預披露(lu)公(gong)告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2022.07.12

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)使用部分閑置募集資(zi)金(jin)暫時補充流動資(zi)金(jin)的公告

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版

2022.07.12

聯儲(chu)證券關于(yu)公司使(shi)用閑置募(mu)集資金暫(zan)時補充流動資金的(de)核查意見(jian)-簽章(zhang)版

通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告

2022.07.12

通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆監(jian)事會第十五次會議決議公告

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告

2022.07.12

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第七(qi)屆董事會第二(er)十七(qi)次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見

2022.07.12

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司獨立董事(shi) 關于第(di)(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)(di)二十七(qi)次會議相關事(shi)項(xiang)的 獨立意見(jian)

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告

2022.07.06

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司 關(guan)于深圳證券交易所年(nian)報(bao)問詢(xun)函回復的更正公(gong)(gong)告

關于回購公司股份的進展公告

2022.07.04

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于回購(gou)公(gong)司股份的(de)進展公(gong)告

關于首次回購公司股份的公告

2022.06.17

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關于首次回購(gou)公司股份(fen)的公告

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2022.06.10

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于深(shen)圳證券交易(yi)所年(nian)報問詢函回復的(de)公(gong)告

一龍恒業2021年度審計報告

2022.06.10

一(yi)龍(long)恒業2021年度審計(ji)報告

一龍恒業2020年評估報告

2022.06.10

一龍(long)恒業2020年評估報告

一龍恒業2020年度審計報告

2022.06.10

一(yi)龍恒業2020年(nian)度審計報告

一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告

2022.06.10

一龍恒業業績承諾完成情況的(de)專(zhuan)項審核報(bao)告

會計師關于年報問詢函的回復

2022.06.10

中(zhong)審亞太會計事務(wu)所（特殊普(pu)通合伙）關于對通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司的年報(bao)問詢函(han)的回復

通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見

2022.06.10

通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事 關(guan)于深圳證券交易所《年(nian)報(bao)問詢函》相(xiang)關(guan)事項的 核查意見

關于回購公司股份的進展公告

2022.06.02

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 關于回購(gou)公司股份的(de)進展公告

關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.05.30

通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于控股子(zi)公(gong)司對外投資設立合資公(gong)司的進展公(gong)告

關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書

2022.05.20

上海市錦天(tian)城（西安）律師(shi)事務所關于通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司2021年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股東(dong)大會法(fa)律意(yi)見(jian)書

2021年年度股東大會決議公告

2022.05.20

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2021 年年度股東大會決議公告

關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告

2022.05.19

通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于回購股(gu)份(fen)事項前十(shi)名股(gu)東及前十(shi)名無限售條件股(gu)東持(chi)股(gu)情 況的(de)公告

關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告

2022.05.19

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于控股子公(gong)司(si)對外(wai)投資設立合資公(gong)司(si)的公(gong)告

通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告

2022.05.19

通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆監事會第十(shi)四(si)次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

2022.05.19

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司獨立董(dong)事(shi) 關于第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)二十六次會(hui)議(yi)相關事(shi)項的 獨立意見

回購報告書

2022.05.19

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 回購報告書

通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告

2022.05.19

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)二十六次(ci)會(hui)議決(jue)議公(gong)告

關于回購公司股份方案的公告

2022.05.19

通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于回購公司股份方案的公告

聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告

2022.05.12

聯儲證(zheng)券有限責任公司(si)(si) 關于通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)(si) 2021年度跟蹤報告

關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告

2022.05.06

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于參加“2022 年陜西轄區上市公司投資者(zhe)集(ji)體接待日暨(ji) 2021 年度業績說明會”的公告

關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告

2022.05.06

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于庫(ku)車二氧化(hua)碳捕集利用(yong)一(yi)體(ti)化(hua)示范項(xiang)目(mu)的(de)進展公(gong)告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf

2022.05.05

上海(hai)市錦天城（西安(an)）律師事務(wu)所關于通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司2022 年第(di)一次臨(lin)時(shi)股東大會的法律意(yi)見書pdf

2022年第一次臨時股東大會決議公告

2022.05.05

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年第一次臨(lin)時股東大會決議公告

2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告

2022.04.28

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司2021年度營業收入(ru)扣除(chu)事項(xiang)的(de)專項(xiang)審核報告(gao)

2022年第一季度報告披露提示性公告

2022.04.28

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年第一季度(du)報告披露提示性公告

2021年度報告及摘要披露提示性公告

2022.04.28

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2021 年度報告(gao)及摘要披露提示性(xing)公告(gao)

內部控制鑒證報告

2022.04.28

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 內部控制鑒證(zheng)報告(gao)

2021年年度報告摘要

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 2021 年年度報告(gao)摘(zhai)要

關于購買董監高責任險的公告

2022.04.28

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于購買董監高(gao)責(ze)任險的公告

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2022.04.28

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司監事會(hui) 關(guan)于(yu)公司《2021年(nian)度內部(bu)控制(zhi)自我評價報告》的意見

監事會決議公告

2022.04.28

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第七屆(jie)監事會(hui)(hui)第十三次會(hui)(hui)議決(jue)議公(gong)告

關于續聘2022年度審計機構的公告

2022.04.28

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于續聘(pin) 2022 年度審計機構的(de)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

2022.04.28

通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第二十(shi)五次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨立意見

2021年年度報告

2022.04.28

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年(nian)年(nian)度(du)報告

董事會決議公告

2022.04.27

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 第七屆董事會(hui)第二十五次會(hui)議決議公告(gao)

2022年一季度報告

2022.04.27

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2022 年第(di)一(yi)季(ji)度報(bao)告

關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2022.04.27

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于 2021 年計提存(cun)貨減值準備及核銷壞賬的公(gong)告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2022.04.27

通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于提請股(gu)東(dong)大會授權董事會辦理以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang) 發行股(gu)票的(de)公(gong)(gong)告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)未彌補虧(kui)損(sun)達到實收股本總(zong)額三分之一的公告(gao)

關于召開2021年年度股東大會的通知

2022.04.27

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于召開 2021 年年度股(gu)東(dong)大會的通(tong)知

2021年度獨立董事述職報告-梅慎實

2022.04.27

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2021 年度獨立董事述職報告 （梅慎實(shi)）

2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2022.04.27

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 2021 年度獨立(li)董事述職報告 （趙麗紅）

非經營性資金占用專項審核報告

2022.04.27

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司 非經(jing)營性資(zi)金(jin)占用專(zhuan)項審核報告

2021年年度審計報告

2022.04.27

通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年(nian)度財(cai)務報表審(shen)計

2021年度監事會工作報告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2021 年(nian)度監事(shi)會工作報(bao)告

聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見

2022.04.27

聯(lian)儲證券有限(xian)責(ze)任公(gong)司 關于(yu)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 2021年(nian)度內部控(kong)制評價報告(gao)的核查意見

聯儲證券關于關注函的核查意見

2022.04.22

聯儲證(zheng)券有限責任(ren)公司 關(guan)(guan)于深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所《關(guan)(guan)于對通源石油科技集(ji)團股份有限 公司的關(guan)(guan)注(zhu)函》相關(guan)(guan)事項之核查意見

通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見

2022.04.22

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)獨(du)立(li)(li)董事(shi) 關于(yu)深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所《關注函》相關事(shi)項的 獨(du)立(li)(li)意見

關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告

2022.04.22

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關于 2022 年(nian)第(di)一次臨時股東大會(hui)取消部分(fen)議(yi)案暨股東大會(hui)補 充通(tong)知并致歉的(de)公告

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

2022.04.22

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)二十四次會議決議公告

關于深圳證券交易所關注函回復的公告

2022.04.22

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于深圳證券(quan)交易所關注函回復的公告

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2022.04.20

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于對深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)關(guan)注函延期回復的公(gong)告

第七屆董事會第二十三次會議決議公告

2022.04.15

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司  第(di)七屆董事(shi)會第(di)二(er)十三次會議決議公告

公司章程

2022.04.15

通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 章 程(cheng)

對外投資制度

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 對外投資(zi)制度

董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度

2022.04.15

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 董(dong)事、監事和高(gao)級管理(li)人員持有本公(gong)司股份及其變動管理(li)制(zhi)度

對外擔保制度

2022.04.15

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司 對外擔保(bao)管理(li)制度

公司章程修正案

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司(si) 章(zhang)程修(xiu)正案

監事會議事規則

2022.04.15

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 監(jian)事(shi)會議事(shi)規則(ze)

關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告

2022.04.15

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于(yu)簽署(shu)《股權補(bu)償及業績承諾變更(geng)協議》的公告(gao)

股東大會議事規則

2022.04.15

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 股東大會議事規則

重大信息內部報告和保密制度

2022.04.15

通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 重大信息內部報(bao)告和保(bao)密制度

關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

2022.04.15

通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于使用閑(xian)置募集(ji)資(zi)金進行(xing)現(xian)金管理(li)的公(gong)告

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

2022.04.15

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于召開 2022 年(nian)第一次臨(lin)時(shi)股(gu)東(dong)大會的通知(zhi)

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見

2022.04.15

聯儲證券有限責(ze)任公司(si) 關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si)使用閑置募集資金進 行(xing)現金管理的核(he)查意見

董事會議事規則

2022.04.15

通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 董事會議事規則

關聯交易管理辦法

2022.04.14

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關聯交易管理(li)制(zhi)度(du)

信息披露管理辦法

2022.04.14

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 信息披露管(guan)理制度

第七屆監事會第十二次會議決議公告

2022.04.14

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監事(shi)會第十(shi)二次決(jue)議公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見

2022.04.14

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司獨立董事 關(guan)于第(di)六屆董事會(hui)第(di)二十三次會(hui)議相關(guan)事項的 獨立意見

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.04.13

通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董事、高級管理人(ren)員股(gu)(gu)份減持(chi)計劃時(shi)間過(guo)半(ban)的 進(jin)展公(gong)告(gao)

關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告

2022.03.09

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于控股(gu)股(gu)東(dong)簽署《股(gu)東(dong)表(biao)決權委托之解除協議(yi)》公告(gao)

關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于持(chi)股(gu) 5%以上股(gu)東權益變(bian)動的提(ti)示性(xing)公(gong)告(gao)

關于控股股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于控股股東權益變動的(de)提示(shi)性公告

簡式權益變動報告書（二）

2022.03.09

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 簡式權益(yi)變(bian)動報告書

簡式權益變動報告書（一）

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 簡式(shi)權益變動報告(gao)書

驗資報告

2022.03.09

通源石油科技(ji)集團股份有限公司驗資報告

聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2022.03.09

聯儲證券(quan)有(you)(you)限責任公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si) 以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票 發行過(guo)程(cheng)和認購對象合規(gui)性的報告(gao)

律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見

2022.03.09

北(bei)京雍(yong)行(xing)律師事務所 關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司（創業(ye)板(ban)） 以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象(xiang)發行(xing)股票 發行(xing)過程和認購對象(xiang)合規性的 法(fa)律意(yi)見書

上市保薦書

2022.03.09

聯儲證券有(you)限(xian)責任公司(si) 關于(yu)通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si) 2021 年(nian)創業板(ban)以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票 之(zhi) 上(shang)市保薦書(shu)

上市公告書

2022.03.09

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票  之 上市(shi)公告書

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2022.03.09

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司董事(shi)、監(jian)事(shi)和高級管(guan)理人員持股(gu)情況(kuang)變動的公(gong)告

以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書

2022.03.09

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票 之 發行情況報告書(shu)

關于公司董事減持股份數量過半的進展公告

2022.03.04

通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于公司(si)董事減持股(gu)份(fen)數量過半的進展公告

關于公司股價異動公告

2022.03.04

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司股價(jia)異(yi)動公(gong)告(gao)

關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告

2022.03.04

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過 1%的(de) 公告

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2022.03.04

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于簽訂募集資(zi)金三方監(jian)管協議的(de)公告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2022.02.14

通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司2021年創業板(ban)以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2022.02.11

通源石油科技集團股份有限公司關于(yu)以簡易程序向特定對象發行股票申(shen)請獲得中國證監會注冊批復的公告

2021年度業績預告

2022.01.29

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年度業績預告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.01.28

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si) 關于公(gong)(gong)司(si)(si)對外投資(zi)設立合(he)資(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)的進(jin)展(zhan)公(gong)(gong)告

第七屆董事會第二十二次會議決議公告

2022.01.24

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)二十二次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

2022.01.24

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司獨(du)立董事(shi)(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第二(er)十二(er)次(ci)會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項的 獨(du)立意見

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.01.24

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 關(guan)于對(dui)外投(tou)資設(she)立合資公司的公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.24

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于為(wei)參(can)股(gu)公司申請金融機構綜合(he)授信提供擔保(bao)的公告

關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告

2022.01.18

通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于與庫車市(shi)人民(min)政府(fu)簽署投(tou)資合作(zuo)協議的(de)公告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 2021年創業板以簡易程序向特定(ding)對象發行股票募(mu)集說明書（申(shen)報稿）

法律意見書

2022.01.18

北京(jing)雍(yong)行律(lv)師事(shi)務所(suo) 關于通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)（創業板） 以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行股票的 法律(lv)意見書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2022.01.18

通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司最近一年的財(cai)務(wu)報告及(ji)其審計報告以及(ji)最近一期的財(cai)務(wu)報告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2022.01.18

聯儲證(zheng)券(quan)有限責任(ren)公司 關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2021 年(nian)創(chuang)業板以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象發行(xing)股(gu)票  之 發行(xing)保薦書(shu)

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2022.01.18

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于以簡易程序(xu)向特定對象發行股票(piao)申(shen)請獲得深圳證券交易 所受理的公告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2022.01.18

聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 2021 年創業板以簡(jian)易程序向特定對象發行股票(piao) 之 上市保薦書(shu)

關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.18

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于為全資子公(gong)司申請(qing)金融機構綜合授信(xin)提(ti)供擔保的(de)公(gong)告

第七屆董事會第二十一次會議決議公告

2022.01.18

關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告

2022.01.18

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)對部分全資子公(gong)司進行股權劃(hua)轉的(de)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見

2022.01.18

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司獨立董事(shi)(shi) 關于(yu)第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)二十一次會議相關事(shi)(shi)項的(de) 獨立意見(jian)

1-1 募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公(gong)司1-1 募(mu)集說明(ming)書（申報稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2022.01.18

關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2021 年創業板以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股(gu)票 之 上市保(bao)薦(jian)書(shu)

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2022.01.18

聯儲(chu)證券有(you)(you)限責任公司(si) 關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)(you)限公司(si) 2021 年(nian)創業板以簡易程序向特定對象發行(xing)(xing)股票 之 發行(xing)(xing)保薦書

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2022.01.18

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司6-1 發行人最近一(yi)(yi)年的(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)及其審計報(bao)(bao)告(gao)以及最近一(yi)(yi)期的(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)（最近一(yi)(yi)期的(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)送最近公(gong)告(gao)的(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)）（申報(bao)(bao)稿(gao)）

4-1 法律意見書（申報稿）

2022.01.18

北京雍行(xing)律師事務(wu)所 關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有限公司（創業(ye)板） 以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票的 法律意見(jian)書(shu)

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.01.08

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si) 關于變更簽字(zi)注冊會計(ji)師的公告

關于董事辭職的公告

2022.01.04

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于(yu)董事辭職的(de)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

2021.12.30

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司獨立董(dong)事 關(guan)于第(di)七屆董(dong)事會第(di)二(er)十次會議相關(guan)事項的(de) 獨立意見

董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告

2021.12.30

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 董事會關于前次募集資金存放及(ji)實際使用情況(kuang)的報(bao)告

非經常性損益的專項審核報告

2021.12.30

關于通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司非經常性損益(yi)的專項審核報告(gao)

內部控制鑒證報告

2021.12.30

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司內部控制鑒證報告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2021.12.30

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票(piao)預案修訂(ding)說明的(de)公告

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2021.12.30

2021年以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）

2021.12.30

前次募集資(zi)金存放和(he)實(shi)際使用(yong)情況的鑒證(zheng)報(bao)告（修訂稿）

關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告

2021.12.30

通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于變更持(chi)續督導保(bao)薦機構及保(bao)薦代表人的公(gong)告(gao)

關于內部控制有關事項的說明

2021.12.30

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于內部控制有關事項的說明

第七屆董事會第二十次會議決議公告

2021.12.30

通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆董事會第二十次會議決議公(gong)告

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于 2021 年以簡(jian)易(yi)程序向特定對(dui)象發行股票募(mu)集資(zi)金使用 可(ke)行性分析(xi)報(bao)告（修訂(ding)稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票方案論證分析 報(bao)告（修訂稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對象發(fa)行股票攤(tan)薄即期回報 的(de)風險(xian)提示及填補回報措施和相關(guan)主體承諾（修(xiu)訂稿）的(de) 公告

第七屆監事會第十一次會議決議公告

2021.12.30

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆監事(shi)會第十一次決議公(gong)告

法律意見書

2021.12.29

北京雍(yong)行律(lv)師事務所關(guan)于通源石油科技集團股份(fen)有限公司2021 年第二次臨時股東大會的法律(lv)意見書

2021年第二次臨時股東大會決議公告

2021.12.29

通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司2021 年第二次臨時股東大(da)會決(jue)議公(gong)告

關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2021.12.29

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司關于公司控股(gu)股(gu)東進行股(gu)票質押式回購交(jiao)易的(de)公告(gao)

關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知

2021.12.23

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司關于 2021 年第二(er)次臨時股東(dong)(dong)大(da)會變更股東(dong)(dong)大(da)會現場會議地點及聯系方式的通知(zhi)

關于股東減持股份結果情況補充說明的公告

2021.12.21

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司關(guan)于股(gu)東減持股(gu)份結果情況(kuang)補充說明的公告

關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告

2021.12.20

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于持股(gu) 5%以(yi)上的股(gu)東減持公司股(gu)份超過 1%的公告

第七屆監事會第十次會議決議公告

2021.12.17

通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司第(di)七屆監事會第(di)十次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.12.17

通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司關于公(gong)司董(dong)事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公(gong)告(gao)

北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告

2021.12.17

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司北京大德廣源石油技術(shu)服務(wu)有(you)限公司審計報告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告

2021.12.17

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)北(bei)京(jing)大德廣源石(shi)油技(ji)術服務有限(xian)公(gong)司(si)評估(gu)報告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明

2021.12.17

通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司北京大德廣源石(shi)油(you)技術服務有限公司評估說明

第七屆董事會第十九次會議決議公告

2021.12.16

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司第七屆董事(shi)會第十九(jiu)次會議決(jue)議公告

關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2021.12.16

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司 關于增(zeng)加 2021 年第二次臨時股(gu)(gu)東大(da)會(hui)臨時提案暨(ji)召開(kai)股(gu)(gu)東大(da) 會(hui)的補充通知(zhi)的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見

2021.12.16

通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司獨立董事(shi) 關于(yu)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第十九次會(hui)議相關事(shi)項的 事(shi)前認(ren)可意見

獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見

2021.12.16

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司獨立(li)董事 關于第七(qi)屆董事會(hui)第十九(jiu)次(ci)會(hui)議相關事項的 獨立(li)意見

關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告

2021.12.16

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)關于對(dui)控(kong)股子公(gong)司(si)增資暨關聯交(jiao)易(yi)的(de)公(gong)告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告

2021.12.13

通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu) 2021 年以簡易程序向特定對象發行(xing)股票方案論證分析(xi) 報告

第七屆董事會第十八次會議決議公告

2021.12.13

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十八次會(hui)議決議公(gong)告

第七屆監事會第九次會議決議公告

2021.12.13

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆監事會(hui)第九次(ci)會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案

2021.12.13

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司2021年以簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票預案

董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告

2021.12.13

通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 董事會關于前次募集(ji)資金存放與實際使(shi)用情況的報告

公司章程（2021年12月）

2021.12.13

通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司章程(cheng)（2021年12月）

公司章程修正案

2021.12.13

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司章程修正案

未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）

2021.12.13

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司未來三年股(gu)(gu)東回報規(gui)劃（2021-2023 年）

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易(yi)程(cheng)序向特(te)定對(dui)象發行股票募集資金使用 可行性分析(xi)報告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告

2021.12.13

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特定對象發行股(gu)票預案(an)的(de)提示性 公告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2021.12.13

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu) 2021 年(nian)以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股票攤薄即期回(hui)(hui)報 的(de)風險提示及填補回(hui)(hui)報措施和(he)相關主(zhu)體承(cheng)諾(nuo)的(de)公告

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2021.12.13

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司關于最近五年被證券(quan)監管部門和交易所處罰或(huo)采取監管措施情況(kuang)的公告

關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知

2021.12.13

通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司關于召(zhao)開 2021 年第二(er)次臨時股(gu)(gu)東大(da)會的通知

獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會(hui)第十(shi)八次會(hui)議相關事(shi)項的獨立意見

會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告

2021.12.13

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司會計師關于公(gong)司前次募集(ji)資金(jin)存放及實際使用情(qing)況的鑒證(zheng)報告

通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告

2021.12.03

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司第七屆董事會第十七次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

關于開展融資租賃業務的公告

2021.12.03

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司關于開展(zhan)融資租(zu)賃業務的公(gong)告

關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告

2021.11.19

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司關于(yu)持(chi)股(gu) 5%以上股(gu)東股(gu)份(fen)減(jian)持(chi)計劃的預披露(lu)公告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.11.19

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)關于控股股東(dong)部分股票(piao)解除質押的公告

2021年度第一次臨時股東大會決議公告

2021.11.11

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)2021 年第一次臨(lin)時股東大會決議公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書

2021.11.11

上海市錦天(tian)城（西安(an)）律師事務所關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)2021 年第一次臨時股東大會的法律意見(jian)書

關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告

2021.11.08

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)關于參股(gu)子公(gong)司(si)(si) 2020 年度業績(ji)承(cheng)諾未(wei)完成的提示性公(gong)告

2021年第三季度報告

2021.11.01

通源石油科技集團股份有限(xian)公司2021 年第三季度報告

2021年第三季度報告披露提示性公告

2021.11.01

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司2021 年第三季度報告披露提示性公(gong)告

關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告

2021.10.26

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司關于(yu)選舉公司副董事(shi)(shi)長暨董事(shi)(shi)會秘書變更的公告(gao)

關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

2021.10.26

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)關于召開 2021 年第(di)一次臨(lin)時股(gu)東大會的通知

通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告

2021.10.26

通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司第(di)七屆董事會第(di)十(shi)五次會議決議公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

2021.10.26

通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司獨立(li)董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會第十五次會議相關事(shi)項的獨立(li)意見(jian)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見

2021.10.26

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)獨立(li)董事(shi)關于(yu)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第十五次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的事(shi)前認可意見

通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告

2021.10.26

通源石油科技集(ji)團股份有限公司第七屆監事會第七次會議決議公告

關于擬變更會計師事務所的公告

2021.10.26

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司關于擬(ni)變更會計師事務所的公告(gao)

2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2021.10.18

通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司關于部分(fen)已授予但尚(shang)未(wei)解鎖(suo)的(de)限制性股票回購注銷完成的(de)公告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.09.26

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的(de)公告

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.09.17

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司關(guan)于公(gong)司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公(gong)告(gao)

通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告

2021.09.16

中信證券股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)關于通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 2021 年(nian)半年(nian)度持(chi)續(xu)督導跟蹤報告(gao)

通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見

2021.08.27

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)獨立董事關于相關事項的獨立意見

2021年半年度報告

2021.08.27

通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司2021 年半年度報(bao)告

2021年半年度報告及摘要披露提示性公告

2021.08.27

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司2021 年半(ban)年度(du)報告及摘(zhai)要披(pi)露提示性公(gong)告

2021年半年度報告摘要

2021.08.27

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2021 年半(ban)年度報(bao)告摘(zhai)要

通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告

2021.08.18

通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司第七屆董事會(hui)第十三次會(hui)議決議公(gong)告(gao)

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.08.18

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司關于為參股公司申請(qing)金(jin)融機構綜合授信(xin)提供反擔保的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

2021.08.18

通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司獨立(li)董(dong)事關(guan)于(yu)第七(qi)屆董(dong)事會第十三次(ci)會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)的(de)獨立(li)意見

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.08.03

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制人關于減持公(gong)司股(gu)份超過 1%的公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.07.26

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于控股股東(dong)部(bu)分股票解除質(zhi)押的公告

通源石油科技集團股份有限公司 更正公告

2021.07.22

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2021 年 7 月 20日(ri)在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布(bu)了《關于高(gao)級管理人員辭職的公(gong)告(gao)》。因公(gong)司(si)工作人員疏(shu)忽，致使(shi)該等公(gong)告(gao)中存(cun)在(zai)個(ge)別錯誤，現對上(shang)述公(gong)告(gao)中披露的相關內(nei)容更(geng)正(zheng)如下

通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告

2021.07.21

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）董事會于 2020 年 7 月20 日收到(dao)張百(bai)雙先生的辭(ci)職申(shen)請

關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告

2021.07.21

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司關于全資(zi)(zi)子公(gong)司對外(wai)投資(zi)(zi)設立控股(gu)公(gong)司并(bing)完成工商登記的公(gong)告

簡式權益變動報告書

2021.07.19

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司簡(jian)式權(quan)益變動報告(gao)書

2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告

2021.07.19

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告

2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告

2021.07.15

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司2021-053 關于公司控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押變動的公告(gao)

2020年度股東大會決議公告

2021.07.01

通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司2020年度股東大會決議公(gong)告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書

2021.07.01

根據《中(zhong)華(hua)人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)(xia)簡稱《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》)、《中(zhong)華(hua)人民共和(he)國證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)(xia)簡稱《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》)、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)東大(da)會(hui)規(gui)則(2016年修(xiu)訂)》(下(xia)(xia)稱《股(gu)東大(da)會(hui)規(gui)則》)等(deng)法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)其他規(gui)范性(xing)文(wen)件(jian)以(yi)及《通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》（下(xia)(xia)稱《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》）的有關規(gui)定(ding)，上(shang)海市錦天城(cheng)（西安）律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所(下(xia)(xia)稱“本所”)接受通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(下(xia)(xia)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)委托(tuo)，指(zhi)派律(lv)師(shi)出(chu)席(xi)了公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)2020年年度股(gu)東大(da)會(hui)(下(xia)(xia)稱“本次股(gu)東大(da)會(hui)”)，并就本次股(gu)東大(da)會(hui)的有關事(shi)宜出(chu)具(ju)本法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見書(shu)。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2021.07.01

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于2021年(nian)4月23日(ri)和(he)2021年(nian)6月29日(ri)分別召開第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議(yi)和(he)2020年(nian)度(du)股東大會(hui)(hui)，審議(yi)通(tong)過了《關于回購(gou)注銷(xiao)部分限(xian)制性股票的(de)(de)議(yi)案》，同(tong)意公司回購(gou)注銷(xiao)部分激勵對(dui)象已獲授但(dan)尚未解鎖(suo)的(de)(de)限(xian)制性股票共682,500股，《關于回購(gou)注銷(xiao)部分已授予(yu)但(dan)尚未解鎖(suo)的(de)(de)限(xian)制性股票的(de)(de)公告(gao)》詳見中國證(zheng)監會(hui)(hui)指定(ding)創業板信(xin)息披露網(wang)站巨潮資訊網(wang)。

通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告

2021.06.28

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)十二(er)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)6月(yue)(yue)25日以現場結合通訊(xun)表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)2021年(nian)6月(yue)(yue)22日以專人(ren)送達、電子郵件(jian)方式送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了以下議(yi)(yi)(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.06.28

通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)寶雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油鉆采(cai)工具有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“寶雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)”）因經營需要(yao)，擬向中國銀行(xing)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)寶雞(ji)分行(xing)申請人民幣600萬元(yuan)的綜(zong)合授信額(e)(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬對上述綜(zong)合授信額(e)(e)度提(ti)供連帶(dai)責(ze)任(ren)保證，擔(dan)(dan)(dan)保金(jin)(jin)額(e)(e)為不超(chao)過(guo)600萬元(yuan)，期限(xian)24個(ge)月。本次借(jie)(jie)款為到期續借(jie)(jie)。寶雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)主要(yao)經營股(gu)東張繼剛(gang)為本次擔(dan)(dan)(dan)保以其持有寶雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)權比(bi)例對應權益金(jin)(jin)額(e)(e)向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)(dan)保期限(xian)與公(gong)(gong)司(si)為寶雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)供的連帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保期限(xian)一致。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

2021.06.28

根據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市(shi)公司(si)(si)(si)規范(fan)運(yun)作指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的有關(guan)規定，作為通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現就(jiu)公司(si)(si)(si)第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)十二次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如(ru)下獨(du)(du)(du)立(li)意(yi)見：

關于召開2020年度股東大會通知的更正公告

2021.06.28

通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于(yu)(yu)2021年(nian)6月8日在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于(yu)(yu)召(zhao)開(kai)2020年(nian)度股東(dong)大會的通(tong)(tong)知(zhi)》。因公司工(gong)作人員疏忽，致(zhi)使該等公告中存在個(ge)別(bie)錯誤(wu)，現(xian)對上述公告中披(pi)露的相(xiang)關內容(rong)更正如下(xia)：

關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告

2021.06.16

通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年6月10日收到深(shen)圳(zhen)證券交易所下(xia)發(fa)的(de)(de)(de)《關(guan)(guan)于(yu)對通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司的(de)(de)(de)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函》（創業板關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函〔2021〕第252號）（以下(xia)簡稱“關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函”）。公(gong)司接到關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函后，及(ji)時組織相(xiang)關(guan)(guan)人員對關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函提出的(de)(de)(de)有(you)(you)關(guan)(guan)問題進(jin)行了認真的(de)(de)(de)核查(cha)，現(xian)將有(you)(you)關(guan)(guan)情況回(hui)復公(gong)告如下(xia)：

關于召開2020年度股東大會的通知

2021.06.08

通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司關(guan)于召開2020年度股(gu)東大會的通(tong)(tong)知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

2021.06.08

根據《關于(yu)在上市(shi)公司建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)(suo)創業板上市(shi)公司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工作制度(du)》等(deng)的有關規(gui)定(ding)，作為通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第七(qi)(qi)屆董(dong)事會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷(duan)的相關立(li)(li)(li)場，現就公司第七(qi)(qi)屆董(dong)事會第十一次會議(yi)相關事項發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意見：

公司章程修正案

2021.06.08

根據《中(zhong)華人民(min)共(gong)和國公司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《中(zhong)華人民(min)共(gong)和國證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上(shang)(shang)市公司(si)證(zheng)券(quan)發行(xing)(xing)上(shang)(shang)市審核規則》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股票上(shang)(shang)市規則（2020 年修(xiu)訂(ding)）》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規的(de)有關規定，結合公司(si)實際情況(kuang)，擬對《公司(si)章程》相關條款進行(xing)(xing)修(xiu)訂(ding),并提(ti)請(qing)股東大會授權(quan)董事會辦理章程修(xiu)訂(ding)后的(de)工商變更(geng)事宜，現對公司(si)章程修(xiu)正如(ru)下：

公司章程（2021年6月）

2021.06.08

1通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)章(zhang)程

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.06.08

通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需(xu)要(yao)，擬(ni)向北京銀行股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)雙榆樹支行申請2000萬元綜(zong)合(he)授(shou)信，期(qi)(qi)(qi)限12個月。委(wei)托北京中關村科技(ji)融(rong)資擔(dan)保(bao)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)前(qian)(qian)述業(ye)務提供(gong)(gong)保(bao)證擔(dan)保(bao)。本次(ci)借(jie)款為到(dao)期(qi)(qi)(qi)續借(jie)。公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)前(qian)(qian)述2000萬元額(e)度提供(gong)(gong)反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)，期(qi)(qi)(qi)限與(yu)(yu)綜(zong)合(he)授(shou)信期(qi)(qi)(qi)限一(yi)致。上述反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)事項(xiang)均(jun)由(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主要(yao)經營股(gu)(gu)(gu)東丁福慶、秦忠利向公(gong)(gong)(gong)司(si)提供(gong)(gong)反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)，承擔(dan)連(lian)帶責(ze)任(ren)(ren)；股(gu)(gu)(gu)東呂(lv)蘭(lan)順(shun)同(tong)意以其持有一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)所(suo)持的(de)股(gu)(gu)(gu)權比例對(dui)應(ying)權益金額(e)為限承擔(dan)反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)責(ze)任(ren)(ren)。擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)(qi)限與(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)為一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提供(gong)(gong)的(de)連(lian)帶責(ze)任(ren)(ren)擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)(qi)限一(yi)致。

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2021.06.08

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)6月(yue)7日召開的(de)第七屆董事會(hui)(hui)第十(shi)一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過《關(guan)于未彌補虧損達(da)到實收股本(ben)總額三分之一的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》，該議(yi)(yi)(yi)案(an)尚需提(ti)交(jiao)公(gong)司(si)股東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)(yi)。具體情況如下：

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2021.06.08

根據《創(chuang)業板(ban)(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發行(xing)注冊管理辦法（試行(xing)）》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發行(xing)上市(shi)(shi)審(shen)核規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發行(xing)與承(cheng)銷業務實施細則》等(deng)相(xiang)關(guan)規(gui)定，通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于2021年(nian)(nian)6月7日召開第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)十一(yi)次會(hui)(hui)議，審(shen)議通(tong)(tong)過(guo)了(le)《關(guan)于提(ti)請(qing)股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會(hui)(hui)授權(quan)董(dong)事會(hui)(hui)辦理以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票的議案》，同(tong)意公(gong)司董(dong)事會(hui)(hui)提(ti)請(qing)股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會(hui)(hui)授權(quan)董(dong)事會(hui)(hui)向(xiang)特定對象(xiang)發行(xing)融(rong)資總額不(bu)超(chao)(chao)過(guo)人民(min)幣(bi)3億元且不(bu)超(chao)(chao)過(guo)最近一(yi)年(nian)(nian)末凈資產20%的股(gu)票，授權(quan)期限為2020年(nian)(nian)度(du)股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會(hui)(hui)通(tong)(tong)過(guo)之(zhi)日起至2021年(nian)(nian)度(du)股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會(hui)(hui)召開之(zhi)日止。

關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告

2021.06.08

通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年6月(yue)7日召開第七(qi)屆董事會第十(shi)一次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于美(mei)國(guo)控股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)TWG回購(gou)少(shao)數(shu)股(gu)東(dong)權益(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)議(yi)案(an)》。公(gong)(gong)司(si)(si)美(mei)國(guo)控股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以下(xia)(xia)簡稱“TWG”或“買方(fang)”）擬以自有(you)資金2,486,486美(mei)元回購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下(xia)(xia)合稱“安(an)德森(sen)家(jia)族”或“賣方(fang)”）合計所(suo)持(chi)(chi)有(you)的(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)(chi)有(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)(chi)有(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)(chi)有(you)2.34%）的(de)股(gu)權。本次交易完成后，TWG股(gu)東(dong)權益(yi)(yi)(yi)(yi)數(shu)量將從原(yuan)來的(de)1406.1萬(wan)權益(yi)(yi)(yi)(yi)單位變更為(wei)(wei)1304.3萬(wan)權益(yi)(yi)(yi)(yi)單位，公(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)TWG的(de)持(chi)(chi)股(gu)比例將從原(yuan)來的(de)89.22%增長為(wei)(wei)96.18%。

關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告

2021.06.08

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年6月7日召開第七屆董事(shi)會(hui)第十(shi)一次(ci)(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于美國控股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)TWG出售(shou)下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)屬子公(gong)(gong)司(si)API股(gu)(gu)權(quan)的議(yi)案》。公(gong)(gong)司(si)美國控股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“TWG”或(huo)“賣方”）擬將其下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)屬子公(gong)(gong)司(si)API Holdings,LLC（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“API”）的100%股(gu)(gu)權(quan)以(yi)(yi)16,666,667.00美元(yuan)轉(zhuan)讓(rang)給(gei)Anderson Company Investments III LLC（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“ACI”或(huo)“買方”）。標的股(gu)(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang)完成(cheng)(cheng)后，ACI將持(chi)有API 100%的股(gu)(gu)權(quan)，API將不再納入上市公(gong)(gong)司(si)合并報表范(fan)圍(wei)。本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易不構成(cheng)(cheng)關(guan)聯交(jiao)(jiao)易，亦不構成(cheng)(cheng)重大資產(chan)重組，無需(xu)經(jing)過有關(guan)部門批準(zhun)。本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易在公(gong)(gong)司(si)董事(shi)會(hui)審(shen)(shen)批權(quan)限范(fan)圍(wei)內，無需(xu)提交(jiao)(jiao)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)。現將相關(guan)事(shi)項(xiang)公(gong)(gong)告如下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)：

通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告

2021.06.08

通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十一次會(hui)議于2021年(nian)6月7日以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)議由公司(si)董(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)議通(tong)知于2021年(nian)5月31日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)議應到董(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議符(fu)合(he)《中華人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議通(tong)過(guo)了以(yi)下議案：

關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見

2021.05.28

我(wo)們(men)收(shou)到(dao)通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱通源石(shi)油、公(gong)司）轉來貴部《關(guan)于對通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司的(de)(de)年(nian)報問(wen)詢函》。就貴局(ju)問(wen)詢事項，通源石(shi)油公(gong)司進行了回(hui)(hui)復(fu)(fu)說明，信永中和(he)會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱信永中和(he)、我(wo)所）作為通源石(shi)油2020年(nian)度財務報表(biao)的(de)(de)審(shen)(shen)計機構(gou)，審(shen)(shen)核(he)了公(gong)司的(de)(de)回(hui)(hui)復(fu)(fu)說明，并就相關(guan)問(wen)題進行了逐項落實、核(he)查。現將審(shen)(shen)核(he)問(wen)詢事項的(de)(de)回(hui)(hui)復(fu)(fu)上報貴部，請審(shen)(shen)核(he)。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2021.05.28

通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)2021年5月(yue)20日收到深圳證券交易(yi)所下(xia)發(fa)的《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)的年報(bao)問(wen)(wen)詢函》（創(chuang)業板年報(bao)問(wen)(wen)詢函【2021】第317 號）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢函”），接(jie)到問(wen)(wen)詢函后，公司(si)及(ji)時(shi)組織相關(guan)(guan)人員對(dui)問(wen)(wen)詢函提出的有(you)關(guan)(guan)問(wen)(wen)題進行了認真的核查，現將(jiang)有(you)關(guan)(guan)情(qing)況回復公告如下(xia)：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.05.25

1、通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）董事(shi)(shi)、總(zong)(zong)(zong)裁(cai)任延(yan)忠(zhong)先生減(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期(qi)限屆(jie)滿(man)，期(qi)間共(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本的0.22%。截至本公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日(ri)，任延(yan)忠(zhong)先生持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本的0.80%，計(ji)(ji)劃自(zi)本公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披露之(zhi)日(ri)起十(shi)五個(ge)(ge)交易日(ri)后(hou)的六個(ge)(ge)月內(nei)以(yi)(yi)集(ji)中競價(jia)交易方式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本的0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)董事(shi)(shi)、董事(shi)(shi)會(hui)秘書張志堅先生減(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期(qi)限屆(jie)滿(man)，期(qi)間共(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本的0.21%。截至本公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日(ri)，張志堅先生持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本的0.75%，計(ji)(ji)劃自(zi)本公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披露之(zhi)日(ri)起十(shi)五個(ge)(ge)交易日(ri)后(hou)的六個(ge)(ge)月內(nei)以(yi)(yi)集(ji)中競價(jia)交易方式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超過965,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本的0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)副(fu)總(zong)(zong)(zong)裁(cai)張百(bai)雙先生減(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期(qi)限屆(jie)滿(man)，期(qi)間共(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本的0.02%。

關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告

2021.05.07

為(wei)促進(jin)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作、健(jian)康發(fa)展，增強上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)信息透(tou)明(ming)(ming)度，加(jia)強與廣大投(tou)資者溝(gou)通交流，進(jin)一步提(ti)升投(tou)資者關系管理水平，中國證(zheng)券監督(du)管理委員會陜西監管局、中證(zheng)中小投(tou)資者服(fu)務中心、陜西上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)協會與深圳市(shi)全景網絡有限公(gong)(gong)司(si)(si)共同(tong)舉辦“2021年陜西轄(xia)區上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)投(tou)資者集體接待日暨2020年度業績說(shuo)明(ming)(ming)會”活動。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見

2021.04.30

中信證券(quan)股份(fen)(fen)有(you)(you)限公司關于通源石油科技集團股份(fen)(fen)有(you)(you)限公司2020年(nian)度募(mu)集資金存放與使用情況的核查意見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見

2021.04.30

中信(xin)證券股份(fen)有(you)限公司關(guan)于通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司2020年度內部控(kong)制評價(jia)報告的核查意見(jian)

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告

2021.04.30

中(zhong)信(xin)證券股份(fen)有限公司關于通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司2020年(nian)持(chi)續督導跟蹤報告

2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2021.04.25

2020年度(du)(du)募(mu)集(ji)資金年度(du)(du)存放與使用情況鑒證報告

2020年年度審計報告

2021.04.25

2020年年度審計報告(gao)

2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2021.04.25

2020年度非經營性資(zi)金占用(yong)及(ji)其他(ta)關(guan)聯(lian)資(zi)金往來(lai)情況的專項說明

2020年年度報告

2021.04.25

本(ben)報告中如有涉及未來的計劃(hua)、業績預測等方面的內容，均不構成本(ben)公司(si)對任何投資(zi)者及相關(guan)人士的承諾(nuo)，投資(zi)者及相關(guan)人士均應對此保持足夠(gou)的風險(xian)認識(shi)，并且應當理(li)解計劃(hua)、預測與承諾(nuo)之間的差異。敬請(qing)廣大投資(zi)者注(zhu)意(yi)投資(zi)風險(xian)。

2021年第一季度報告全文

2021.04.25

公司(si)(si)董(dong)事(shi)會、監(jian)事(shi)會及董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管(guan)(guan)理人員保(bao)(bao)證(zheng)季度報告(gao)內容的真實、準(zhun)確、完整(zheng)，不存在虛假記載(zai)、誤導性陳述(shu)或者重(zhong)大遺漏(lou)，并(bing)承(cheng)擔個別和連帶的法(fa)律責任。所有董(dong)事(shi)均已出席了審議(yi)本次季報的董(dong)事(shi)會會議(yi)。公司(si)(si)負(fu)責人張(zhang)國(guo)桉、主管(guan)(guan)會計工(gong)作負(fu)責人張(zhang)西軍(jun)及會計機構負(fu)責人(會計主管(guan)(guan)人員)舒丹聲(sheng)明：保(bao)(bao)證(zheng)季度報告(gao)中財務報表的真實、準(zhun)確、完整(zheng)。

2020年年度報告摘要

2021.04.25

2020年年度報告摘要

關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告

2021.04.25

依據(ju)《企業會計準(zhun)則》及公(gong)司會計政策相關(guan)規定，通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）2020年度計提資產(chan)減值(zhi)準(zhun)備的情況如下：

監事會決議公告

2021.04.25

通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第七屆監(jian)事會(hui)第五次(ci)會(hui)議(yi)于2021年4月(yue)23日以現場結(jie)合通(tong)(tong)(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)方式召開(kai)。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于2021年4月(yue)12日以電子郵件方式發出。會(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事3名，實到(dao)監(jian)事3名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事會(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)監(jian)事表(biao)(biao)決(jue)，審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過以下決(jue)議(yi)：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

2021.04.25

根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)(de)有關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董事(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董事(shi)會第十(shi)次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)：

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2021.04.25

根據通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）于2021年4月23日(ri)召開第七(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)(hui)議和第七(qi)屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于回購(gou)注(zhu)銷部分限制性股票的議案(an)》，此事(shi)(shi)(shi)項還須提交(jiao)股東大會(hui)(hui)(hui)審議。具體如下：

董事會決議公告

2021.04.25

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第十(shi)次會(hui)議(yi)于2021年(nian)4月23日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年(nian)4月12日(ri)以(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)案：

關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.04.25

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經(jing)營需要(yao)，擬向中國銀行股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)北京分行申請4550萬元(yuan)綜合(he)(he)授信，期(qi)限(xian)12個月。委托北京中關村科(ke)技融資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)對前述業(ye)務提(ti)供保(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)。公(gong)司(si)(si)對前述擔(dan)(dan)保(bao)(bao)4550萬元(yuan)額(e)度中的3500萬元(yuan)額(e)度提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，期(qi)限(xian)與(yu)綜合(he)(he)授信期(qi)限(xian)一(yi)致。上述反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)事(shi)項(xiang)均由一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主要(yao)經(jing)營股(gu)東丁福慶、秦忠利向公(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連帶責任(ren)；股(gu)東呂(lv)蘭(lan)順同意以(yi)其持有(you)(you)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)所持的股(gu)權比例對應權益金額(e)為(wei)限(xian)承擔(dan)(dan)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)責任(ren)。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與(yu)公(gong)司(si)(si)為(wei)上述事(shi)項(xiang)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)的期(qi)限(xian)一(yi)致。

北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見

2021.04.25

根據(ju)本(ben)(ben)所與(yu)通源石(shi)油簽(qian)訂的《專項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)服務協議(yi)》，本(ben)(ben)所作為通源石(shi)油本(ben)(ben)次股權(quan)激(ji)勵的特聘專項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)顧問，根據(ju)《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《上(shang)市規(gui)則》等法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件及《公(gong)司章程》、《股權(quan)激(ji)勵計(ji)劃(hua)》的有(you)關規(gui)定，就公(gong)司回(hui)購注(zhu)銷部分激(ji)勵對象已(yi)獲授予但尚未(wei)解(jie)鎖的限制(zhi)性股票(piao)（以(yi)下簡稱“本(ben)(ben)次回(hui)購注(zhu)銷”）所涉及的相關事宜出具(ju)本(ben)(ben)法(fa)律(lv)(lv)意見。

關于續聘2021年度審計機構的公告

2021.04.25

通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年(nian)(nian)4月(yue)23日召(zhao)開(kai)第七(qi)屆董事會(hui)第十次會(hui)議(yi)和(he)第七(qi)屆監事會(hui)第五(wu)次會(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通(tong)過了《關于續聘審(shen)(shen)計(ji)機(ji)(ji)構(gou)的議(yi)案》，同意續聘信永中和(he)會(hui)計(ji)師事務所（特(te)殊普(pu)通(tong)合伙）為公(gong)(gong)司(si)2021年(nian)(nian)度(du)審(shen)(shen)計(ji)機(ji)(ji)構(gou)，聘期一年(nian)(nian)。本(ben)事項尚須提交公(gong)(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)通(tong)過，現(xian)將具體情(qing)況(kuang)公(gong)(gong)告如下：

2020年度內部控制自我評價報告

2021.04.25

根據《企(qi)業內(nei)(nei)部控制(zhi)基本規(gui)范》及其配套(tao)指引的(de)規(gui)定(ding)和(he)其他(ta)內(nei)(nei)部控制(zhi)監(jian)管(guan)要(yao)求（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“內(nei)(nei)部控制(zhi)規(gui)范體系”），結合通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）內(nei)(nei)部控制(zhi)制(zhi)度和(he)評(ping)價(jia)辦法，在內(nei)(nei)部控制(zhi)日常(chang)監(jian)督(du)和(he)專項監(jian)督(du)的(de)基礎上，我們對(dui)公(gong)司截至2020年12月(yue)31日（內(nei)(nei)部控制(zhi)評(ping)價(jia)報告基準(zhun)日）的(de)內(nei)(nei)部控制(zhi)有效(xiao)性進行(xing)了評(ping)價(jia)。

2020年度監事會工作報告

2021.04.25

報告期內公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)監事會(hui)的(de)(de)(de)全(quan)體成(cheng)員(yuan)嚴格按照《公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)法》、《證券法》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章程》和(he)《監事會(hui)議事規(gui)(gui)(gui)則》等規(gui)(gui)(gui)定(ding)和(he)要求，本著對(dui)全(quan)體股東(dong)(dong)負(fu)責(ze)的(de)(de)(de)精神，認真地履(lv)(lv)行了自身的(de)(de)(de)職(zhi)責(ze)，依法獨立(li)行使(shi)職(zhi)權，促進(jin)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)，維護公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)、股東(dong)(dong)及(ji)(ji)員(yuan)工的(de)(de)(de)合法權益。監事會(hui)對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)財務(wu)(wu)、股東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)決議等執行情(qing)況、董事會(hui)的(de)(de)(de)重大(da)(da)決策程序及(ji)(ji)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)經營管理活動(dong)的(de)(de)(de)合法合規(gui)(gui)(gui)性、董事及(ji)(ji)高級(ji)管理人員(yuan)履(lv)(lv)行其(qi)職(zhi)務(wu)(wu)情(qing)況等方(fang)面進(jin)行了監督和(he)檢查，促進(jin)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)健(jian)康、持續發展。

2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2021.04.25

本人作(zuo)為通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)(de)(de)獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等規章制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)(de)規定，在2020年(nian)度(du)(du)工作(zuo)中，定期了(le)解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)營情況(kuang)(kuang)，積極出席(xi)相關會(hui)(hui)議(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細審閱會(hui)(hui)議(yi)議(yi)案(an)及相關材料，積極參與各(ge)議(yi)題的(de)(de)(de)(de)討(tao)論并提(ti)出合理化建議(yi)，對董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)相關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表獨(du)立意(yi)見(jian)，獨(du)立、認(ren)真(zhen)的(de)(de)(de)(de)履(lv)行職責，較好(hao)的(de)(de)(de)(de)發揮了(le)獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)作(zuo)用。現將本人在2020年(nian)度(du)(du)內履(lv)職情況(kuang)(kuang)報告(gao)如下：

2020年度獨立董事述職報告-梅慎實

2021.04.25

本人作(zuo)為通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《關于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)(du)(du)的(de)(de)指導意(yi)見》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)治理準則》、《深圳證券交易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指引》等法律、法規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)(gong)作(zuo)制度(du)(du)(du)》等規章(zhang)制度(du)(du)(du)的(de)(de)規定(ding)，在2020年度(du)(du)(du)工(gong)(gong)作(zuo)中，定(ding)期了解(jie)檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)經(jing)營(ying)情況(kuang)，積(ji)極出席相關會(hui)議(yi)(yi)(yi)，認真、仔細審閱會(hui)議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案及(ji)相關材料，積(ji)極參與各議(yi)(yi)(yi)題的(de)(de)討論并(bing)提出合理化建(jian)議(yi)(yi)(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會(hui)相關事(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見，獨(du)立(li)(li)(li)、認真的(de)(de)履(lv)行職(zhi)責(ze)，較(jiao)好的(de)(de)發(fa)揮(hui)了獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)作(zuo)用。現將(jiang)本人在2020年度(du)(du)(du)內履(lv)職(zhi)情況(kuang)報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-曾一龍

2021.04.25

本(ben)人(ren)(ren)作為通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關于(yu)在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事制度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)治理準則》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事工(gong)作制度(du)》等規(gui)(gui)(gui)章制度(du)的(de)規(gui)(gui)(gui)定(ding)，在(zai)2020年(nian)度(du)工(gong)作中(zhong)，定(ding)期了解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)經營(ying)情(qing)況，積極(ji)(ji)出席相(xiang)關會(hui)議，認(ren)真、仔(zi)細(xi)審閱(yue)會(hui)議議案(an)及相(xiang)關材料，積極(ji)(ji)參與各議題的(de)討論并提出合理化建議，對董(dong)(dong)事會(hui)相(xiang)關事項發表獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)，獨(du)(du)立(li)(li)、認(ren)真的(de)履行職(zhi)責，較好的(de)發揮了獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事的(de)作用。現將本(ben)人(ren)(ren)在(zai)2020年(nian)度(du)內履職(zhi)情(qing)況報告(gao)如下(xia)：

2020年度獨立董事述職報告-趙超

2021.04.25

本人作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)(de)指(zhi)導意見》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等規(gui)(gui)章制度的(de)(de)(de)規(gui)(gui)定，在2020年(nian)度工作(zuo)中，定期了解檢查(cha)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)營情況，積極出席相(xiang)關會(hui)議(yi)，認真、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相(xiang)關材(cai)料，積極參(can)與各議(yi)題的(de)(de)(de)討論(lun)并提出合(he)理化建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表獨立(li)(li)(li)意見，獨立(li)(li)(li)、認真的(de)(de)(de)履行職(zhi)責，較(jiao)好的(de)(de)(de)發(fa)揮了獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)用。現將本人在2020年(nian)度內履職(zhi)情況報告如下：

關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告

2021.04.25

2021年4月23日(ri)，通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）召開第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)十次(ci)會議(yi)(yi)和第(di)(di)七屆監事(shi)會第(di)(di)五次(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過(guo)了《關于會計(ji)政策變(bian)更的議(yi)(yi)案(an)》。本次(ci)會計(ji)政策變(bian)更無須提交(jiao)股東大會審議(yi)(yi)，具體情況如下(xia)：

一季報披露提示性公告

2021.04.25

通源石油科技(ji)集團股份有限公司2021年第一季度報(bao)告(gao)已于2021年4月23日在中國證監(jian)會指(zhi)定創業板信息披(pi)(pi)露平臺巨潮資(zi)訊網上披(pi)(pi)露，請投資(zi)者(zhe)注(zhu)意查閱。

年報披露提示性公告

2021.04.25

通源石油科技集團股(gu)份有限公司2020年度(du)報(bao)告及摘要已于2021年4月23日(ri)在中國證監(jian)會指(zhi)定的創業板信(xin)息披(pi)露網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)上披(pi)露，請投資(zi)者注意查閱。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見

2021.04.25

通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)(guan)于第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)十次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)前認可意(yi)見(jian)根據(ju)中國證監會(hui)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所(suo)創業板股票上(shang)市規(gui)則(ze)(ze)》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組(zu)管理辦法(fa)》及(ji)《通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)定，我們作為通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認真(zhen)、負責的(de)(de)態(tai)度(du)和(he)獨(du)立(li)判斷(duan)的(de)(de)原則(ze)(ze)，對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)十次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)資料進(jin)行了(le)審(shen)閱并就有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)人員進(jin)行了(le)詢問，經過(guo)認真(zhen)的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)前審(shen)查，發表如(ru)下(xia)事(shi)(shi)(shi)前認可意(yi)見(jian)：

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2021.04.25

根(gen)據中國證監(jian)會、財政部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門聯合發布(bu)的(de)《企業內部(bu)(bu)控(kong)制基本規(gui)范》及深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所《創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所上市公(gong)(gong)司(si)(si)內部(bu)(bu)控(kong)制指引(yin)》，以及通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等有關規(gui)定，公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事會對公(gong)(gong)司(si)(si)《2020年(nian)度內部(bu)(bu)控(kong)制自我評價報告》發表意見如(ru)下：

監事會關于公司相關事項的審核意見

2021.04.25

根據《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)股權激勵管理辦法》、《創業板信息披(pi)露業務(wu)備(bei)忘錄第(di)8號：股權激勵計(ji)劃》和(he)《通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)一期限制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激勵計(ji)劃》的(de)相關規定(ding)，通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）監事會對公(gong)(gong)司(si)(si)擬回購注銷部分限制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)的(de)相關事項進(jin)行了核查(cha)，并發表審核意見如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.22

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股股東張國桉先生(sheng)的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其(qi)持有(you)的(de)公司(si)(si)部分股份解除質押(ya)的(de)情(qing)況，具體事項如下(xia)：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

2021.04.12

根據《關于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關規(gui)定，作(zuo)為通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會獨立(li)董事(shi)(shi)，基(ji)于獨立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第七屆董事(shi)(shi)會第九次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨立(li)意見(jian)：

關于對外提供財務資助的公告

2021.04.12

隨著海(hai)外疫(yi)情的(de)(de)逐步(bu)受控(kong)，公(gong)(gong)司(si)參股子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)石油工(gong)程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)”）在海(hai)外連續中標(biao)，諸多優(you)質項目的(de)(de)啟(qi)動(dong)和(he)(he)投標(biao)，使得一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)經營資金出(chu)現短期不(bu)足，為支持(chi)一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)業(ye)(ye)(ye)務(wu)發(fa)展，保障一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)工(gong)程作(zuo)業(ye)(ye)(ye)優(you)質項目招投標(biao)和(he)(he)經營業(ye)(ye)(ye)務(wu)順利開(kai)展，公(gong)(gong)司(si)擬向一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)提供最長不(bu)超過24個月最高不(bu)超過4,000萬(wan)元的(de)(de)財務(wu)資助，具(ju)體(ti)事項公(gong)(gong)告如下：

通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告

2021.04.12

通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第七屆監(jian)(jian)事會(hui)第四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2021年4月(yue)9日(ri)以現場結合(he)通訊表決方(fang)式召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于2021年4月(yue)2日(ri)以電子(zi)郵件(jian)方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事會(hui)主席張(zhang)園先生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事表決，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過以下決議(yi)(yi)(yi)(yi)：

通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告

2021.04.12

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第九次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年4月(yue)9日以(yi)現場結(jie)合(he)(he)通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月(yue)2日以(yi)專人送達、電子郵(you)件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人民共和國公司(si)(si)法(fa)》及《公司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.07

通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到(dao)公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押的(de)情況，具體(ti)事項如下(xia)：

關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告

2021.03.31

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年3月12日召開第七屆董(dong)事會(hui)第七次(ci)會(hui)議審議通過了《關于為(wei)參(can)股(gu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請(qing)金融機(ji)構(gou)綜合授信提(ti)供擔保的議案》，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬為(wei)參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)一龍(long)恒業石(shi)油(you)工(gong)程技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“一龍(long)恒業”）及其全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)因經(jing)營需要(yao)，擬向中關村科技租(zu)賃(lin)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請(qing)開展(zhan)不(bu)超(chao)過人民幣3,000萬(wan)元借款(kuan)。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

2021.03.31

根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股票上市(shi)規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規定，作為通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立判斷的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)八次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立意見：

通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告

2021.03.31

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)八(ba)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)3月29日以(yi)現(xian)場(chang)結合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年(nian)3月22日以(yi)專人送達(da)、電(dian)子郵件方式(shi)送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程(cheng)》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了(le)以(yi)下(xia)議(yi)案(an)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）參股子公司(si)(si)(si)北京(jing)一龍恒(heng)業石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）因經營需要，擬向中(zhong)國(guo)民(min)生銀行股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)北京(jing)分行申請人(ren)民(min)幣3,000萬元借(jie)款，擬向中(zhong)關村科技(ji)租賃(lin)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)申請不超過人(ren)民(min)幣3,000萬元借(jie)款，借(jie)款期限(xian)均為(wei)12個月，上述兩筆借(jie)款均為(wei)到期續借(jie)。

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.17

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)七(qi)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年3月(yue)12日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年3月(yue)5日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告

2021.03.17

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于(yu)2021年3月(yue)12日在巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《通源石(shi)油(you)第七屆董事會第七次會議(yi)決議(yi)公告》及(ji)《關于(yu)為參股(gu)(gu)公司(si)申請(qing)金融(rong)機構綜合(he)授信提供擔保的公告》。因公司(si)工作人員疏忽，致使該等公告中(zhong)存在個別錯(cuo)誤(wu)，現對上(shang)述(shu)公告中(zhong)披露(lu)的相關內容更正(zheng)如下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.03.17

通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)3月12日收到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制人(ren)張國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)出(chu)具的(de)《關于(yu)通過(guo)大(da)宗交(jiao)易方式(shi)(shi)減持(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)份的(de)告(gao)知(zhi)函(han)》，張國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)于(yu)2020年(nian)9月24日、2020年(nian)9月25日、2020年(nian)9月28日分別(bie)通過(guo)大(da)宗交(jiao)易方式(shi)(shi)減持(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)份97萬股(gu)、74萬股(gu)、58萬股(gu)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本比例為(wei)0.45%，張國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)之(zhi)一(yi)致行動人(ren)國(guo)(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)?金(jin)(jin)潤(run)35號單(dan)一(yi)資金(jin)(jin)信(xin)托(tuo)（以下簡稱“國(guo)(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)35號”）于(yu)2021年(nian)3月11日通過(guo)大(da)宗交(jiao)易方式(shi)(shi)減持(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)份3,274,504股(gu)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本比例為(wei)0.64%。本次(ci)減持(chi)獲得資金(jin)(jin)將用于(yu)降低(di)張國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)質押率，防范控股(gu)股(gu)東的(de)控制權不穩對(dui)公(gong)司(si)(si)可能造成(cheng)的(de)不利影響，有(you)效(xiao)的(de)保護公(gong)司(si)(si)及中小(xiao)股(gu)東利益。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）參股子公司(si)北京(jing)一龍(long)恒(heng)業石油(you)工程技(ji)術有限公司(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業”）因(yin)經營需(xu)要，擬向(xiang)中(zhong)國民生銀行(xing)股份有限公司(si)北京(jing)分行(xing)申請人(ren)民幣3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)(jie)款(kuan)，擬向(xiang)中(zhong)關(guan)村科技(ji)租賃(lin)股份有限公司(si)申請不超過人(ren)民幣3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)(jie)款(kuan)，借(jie)(jie)(jie)款(kuan)期限均為12個月(yue)，上述(shu)兩筆借(jie)(jie)(jie)款(kuan)均為到期續借(jie)(jie)(jie)。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

2021.03.15

通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)于(yu)(yu)第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)七(qi)(qi)次會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的(de)獨(du)立(li)意見根(gen)據《關(guan)于(yu)(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)(deng)相(xiang)(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)七(qi)(qi)次會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)意見：

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.15

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董事會(hui)第七次會(hui)議(yi)于2021年3月(yue)12日(ri)以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年3月(yue)5日(ri)以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(hui)議(yi)應到董事6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董事表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.02.23

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年10月(yue)30日披露(lu)(lu)了《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)、高(gao)級管理人(ren)員股(gu)份(fen)減(jian)(jian)持計劃的(de)預(yu)披露(lu)(lu)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)部分董(dong)事(shi)、高(gao)級管理人(ren)員任延(yan)忠先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、張志堅先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、張百雙(shuang)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)計劃自減(jian)(jian)持計劃預(yu)披露(lu)(lu)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露(lu)(lu)之日起十五個(ge)交易日后的(de)六(liu)個(ge)月(yue)內以集(ji)中(zhong)競價(jia)交易方式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)不超過2,300,000股(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)的(de)0.45%）、2,160,000股(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)的(de)0.42%）、237,759股(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)的(de)0.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.02.23

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公司(si)部分(fen)股(gu)份解除質押的(de)情況(kuang)，具體(ti)事項如(ru)下：

關于公司再次通過高新技術企業認定的公告

2021.02.09

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于(yu)近日收到陜(shan)西省科(ke)學技(ji)術廳(ting)、陜(shan)西省財(cai)政廳(ting)、國家稅(shui)務(wu)總局陜(shan)西省稅(shui)務(wu)局聯合頒發(fa)的《高新(xin)技(ji)術企(qi)業(ye)證(zheng)書》（證(zheng)書編(bian)號：GR202061000235），發(fa)證(zheng)日期：2020年12月1日，有(you)效期：三年。公(gong)司再次(ci)通(tong)過了高新(xin)技(ji)術企(qi)業(ye)的認(ren)定。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.02.07

通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業”）因經營(ying)需(xu)要，擬通過(guo)安(an)陽國實信用資(zi)產(chan)登記(ji)備案中(zhong)心有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)備案發行“定向融(rong)(rong)資(zi)計劃”，發行規模不超過(guo)人(ren)民幣2,000萬(wan)元，對應的(de)本(ben)次融(rong)(rong)資(zi)金(jin)額不超過(guo)人(ren)民幣2,000萬(wan)元。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對上述融(rong)(rong)資(zi)提(ti)(ti)供連帶(dai)責(ze)任保證，擔保金(jin)額為不超過(guo)2,000萬(wan)元及(ji)其利息，期(qi)限(xian)12個月。一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業主要經營(ying)股(gu)(gu)東丁福慶、秦忠利為本(ben)次擔保向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供反擔保，承擔連帶(dai)責(ze)任；一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業以(yi)其自有(you)資(zi)產(chan)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供反擔保，擔保期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業提(ti)(ti)供的(de)連帶(dai)責(ze)任擔保期(qi)限(xian)一(yi)(yi)(yi)致。

第七屆董事會第六次會議決議公告

2021.02.07

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)次會(hui)(hui)議于2021年(nian)2月(yue)4日(ri)(ri)以(yi)現場(chang)結合通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議通知(zhi)于2021年(nian)1月(yue)29日(ri)(ri)以(yi)專人送達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式(shi)送達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司法(fa)》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議通過了以(yi)下議案：

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2021.02.07

通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年1月26日收到深圳證券(quan)交易所(suo)創業板公(gong)司(si)管理部發來(lai)的(de)《關(guan)于(yu)對(dui)通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)的(de)關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)(han)》（創業板關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)(han)〔2021〕第38號）（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“《關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)(han)》”）。公(gong)司(si)收到《關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)(han)》后高(gao)度重視，積極組織各方對(dui)關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)(han)中所(suo)列(lie)問題進(jin)行了(le)逐一落實與核查，現根據相關(guan)要求對(dui)《關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)(han)》的(de)回復進(jin)行公(gong)開披(pi)露如下(xia)：

獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

2021.02.07

根據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨立(li)(li)意(yi)見：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.02.04

通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股股東張國桉(an)先(xian)生將其持有(you)的本(ben)公司(si)部分股份(fen)辦理了補(bu)充質(zhi)押手續的通知，具(ju)體(ti)事項如下：

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2021.02.04

通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年(nian)1月26日(ri)收到深圳證券交易(yi)所創業板公(gong)司管(guan)理部發(fa)來(lai)的《關(guan)于(yu)對(dui)通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司的關(guan)注(zhu)函(han)(han)》（創業板關(guan)注(zhu)函(han)(han)〔2021〕第38號）（以下簡稱“《關(guan)注(zhu)函(han)(han)》”），要求公(gong)司就(jiu)關(guan)注(zhu)函(han)(han)中所提事項作(zuo)出說(shuo)明，于(yu)2021年(nian)2月2日(ri)前回復并對(dui)外披(pi)露，同時抄送陜西證監(jian)(jian)局上(shang)市(shi)公(gong)司監(jian)(jian)管(guan)處(chu)。

關于限售股份上市流通提示性公告

2021.02.02

特別提示：1、本次解除限售股(gu)(gu)(gu)份數量(liang)為(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占目(mu)前(qian)公司總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)(bi)例為(wei)12.16%；本次解除限售股(gu)(gu)(gu)份實際(ji)可上(shang)市(shi)流通股(gu)(gu)(gu)份數量(liang)為(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占公司總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)(bi)例為(wei)12.16%。2、本次限售股(gu)(gu)(gu)份上(shang)市(shi)流通日(ri)期為(wei)2021年2月3日(ri)（星(xing)期三）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見

2021.02.02

中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)”或(huo)“保(bao)薦機(ji)構”）作為通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“通(tong)源石(shi)油”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）2018年度創業(ye)板(ban)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票項目(mu)的保(bao)薦機(ji)構，根據《證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)上(shang)市(shi)(shi)保(bao)薦業(ye)務(wu)管理辦法》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)保(bao)薦工作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》和(he)《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》等有(you)關規(gui)定(ding)，就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2018年度非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票限售股(gu)份(fen)申請上(shang)市(shi)(shi)流通(tong)事項進行(xing)了審慎核查(cha)，具體情況如下：

關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告

2021.02.01

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有(you)的本公(gong)司(si)部(bu)分(fen)股(gu)份(fen)辦(ban)理了補充質(zhi)押(ya)以(yi)及(ji)部(bu)分(fen)質(zhi)押(ya)股(gu)票辦(ban)理了展期手續的通知，具體事項如下：

2020年度業績預告

2021.02.01

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司2020年度業績預告(gao)

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.01.18

通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到(dao)公(gong)司(si)控股股東張(zhang)國桉(an)先生將其持有的本公(gong)司(si)部分股份(fen)辦(ban)理了(le)補充質押的通知，具體事項如(ru)下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.01.05

通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近(jin)日接(jie)到公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持(chi)有的(de)公司(si)部(bu)分(fen)股(gu)份解(jie)除(chu)質(zhi)押(ya)的(de)情況(kuang)，具體事項如下(xia)：

中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告

2020.12.28

中信證(zheng)券股份有限(xian)公司(si)關(guan)于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)2020年度(du)持續(xu)督(du)導(dao)工(gong)作定期現場檢查報告

關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告

2020.12.11

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2020年4月27日披露了《關(guan)于深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所<關(guan)于對通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)的問詢函>之回(hui)復(fu)》，公司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張(zhang)(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)及其一(yi)致(zhi)行動人(ren)、原高級管理人(ren)員(yuan)張(zhang)(zhang)春龍(long)先(xian)生(sheng)自《發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券(quan)(quan)購買資(zi)產并募集配套資(zi)金暨關(guan)聯交易預案》披露之日起至實施完畢期間計劃以大宗(zong)交易方式減持(chi)公司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，公司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張(zhang)(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)及其一(yi)致(zhi)行動人(ren)減持(chi)期間計劃減持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不超(chao)過18,000,000 股(gu)(gu)(gu)（即不超(chao)過公司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)的3.50%），原高級管理人(ren)員(yuan)張(zhang)(zhang)春龍(long)先(xian)生(sheng)減持(chi)期間計劃減持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不超(chao)過5,418,829 股(gu)(gu)(gu)（即不超(chao)過公司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)的1.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.12.02

通源石油科技集團股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控股股東(dong)張國(guo)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份(fen)解除(chu)質押的情況，具體事(shi)項如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.11.13

通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的通知，獲(huo)悉其持有的公(gong)司(si)(si)部分股(gu)(gu)份解除(chu)質押的情況，具體事項如下：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告

2020.11.02

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于近(jin)日收到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事、總裁任延忠(zhong)先生，董事、董事會秘書張志堅先生，副總裁張百雙先生出具的(de)《關于擬減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)的(de)告知函》，具體內容如下(xia)(xia)：

關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告

2020.10.30

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于2020年10月29日(ri)召開第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議和(he)第(di)(di)七屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)三(san)次會(hui)議審議通過《關于終止資產重(zhong)組事(shi)(shi)項(xiang)的議案》，同(tong)意(yi)終止本次資產重(zhong)組事(shi)(shi)項(xiang)，具(ju)體情況如下(xia)：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見

2020.10.30

根據(ju)《關于在上(shang)市公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見》、《上(shang)市公司(si)(si)重大資產(chan)重組管(guan)理辦法》（以(yi)下(xia)簡稱“《重組管(guan)理辦法》”）《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)簡稱“《創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》”）、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市公司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指引(yin)》等法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范(fan)性文(wen)件以(yi)及(ji)《通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)章程(cheng)》的規(gui)(gui)定，我們作(zuo)為公司(si)(si)第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)，現(xian)就公司(si)(si)第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)五次會議(yi)相關事(shi)宜發表如下(xia)事(shi)先認可意(yi)見：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

2020.10.30

通源石油(you)科(ke)(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司獨(du)立董事(shi)(shi)關(guan)于(yu)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)五(wu)次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)項的(de)獨(du)立意見(jian)根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司建立獨(du)立董事(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)(ban)上市公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石油(you)科(ke)(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會獨(du)立董事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)立判斷的(de)相關(guan)立場，現(xian)就公(gong)(gong)司第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)五(wu)次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)立意見(jian)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.10.30

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業石(shi)油工(gong)程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經(jing)營需要(yao)，擬向南京銀行股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)北京分行申請(qing)人民幣2,000萬(wan)元(yuan)的融資(zi)授信額度(du)。公(gong)(gong)司(si)擬對上述綜合授信額度(du)提(ti)(ti)供(gong)連帶(dai)責(ze)任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金(jin)額為不超過2,000萬(wan)元(yuan)及其利息，期(qi)(qi)限(xian)12個月。一(yi)龍(long)恒(heng)業主要(yao)經(jing)營股(gu)東丁福慶、秦忠利為本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)向公(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連帶(dai)責(ze)任；一(yi)龍(long)恒(heng)業以(yi)其自有(you)資(zi)產向公(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)與公(gong)(gong)司(si)為一(yi)龍(long)恒(heng)業提(ti)(ti)供(gong)的連帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)一(yi)致(zhi)。

第七屆監事會第三次會議決議公告

2020.10.30

通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”) 第七屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第三次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)(nian)10月29日以(yi)(yi)現場(chang)結(jie)合通訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)(nian)10月19日以(yi)(yi)電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共(gong)和國(guo)公司(si)(si)(si)法》、《公司(si)(si)(si)章程》的規定(ding)。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主席(xi)張園先生主持，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事表(biao)決(jue)，審議(yi)通過以(yi)(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：

第七屆董事會第五次會議決議公告

2020.10.30

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年10月29日以現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司董事(shi)(shi)長(chang)張國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年10月19日以專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：

2020年第三季度報告全文

2020.10.30

2020年(nian)第三季(ji)度報(bao)告全文

2020年第三季度報告披露提示性公告

2020.10.30

2020年10月29日，通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召開第七屆(jie)董事會第五次會議和第七屆(jie)監事會第三次會議，審(shen)議通(tong)過了公司(si)《2020年第三季度報告》。

關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告

2020.10.20

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購買北(bei)京一龍恒業(ye)石油工程技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“一龍恒業(ye)”或“標(biao)的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）除(chu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以外剩余股(gu)東(dong)持有的(de)一龍恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月(yue)20日(ri)召開第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于<通(tong)源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購買資(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金暨關聯(lian)交易預案(an)(an)>及(ji)其摘(zhai)要的(de)議(yi)案(an)(an)》等與本次資(zi)(zi)產重組相關的(de)議(yi)案(an)(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月(yue)21日(ri)在指(zhi)定信息(xi)披(pi)(pi)露(lu)(lu)媒體上披(pi)(pi)露(lu)(lu)的(de)相關公(gong)(gong)(gong)告。

第七屆董事會第四次會議決議公告

2020.10.15

通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)10月14日以現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年(nian)10月9日以專(zhuan)人送達、電子郵件方(fang)式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)案：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.09.18

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）擬(ni)發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券(quan)購買北(bei)京一(yi)龍恒業(ye)石油工(gong)程(cheng)技術有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）除公司以(yi)外剩余股(gu)(gu)東持有(you)的(de)一(yi)龍恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權(quan)并募(mu)集配(pei)(pei)套(tao)資(zi)金。公司于2020年(nian)4月20日召開第六屆董事會第五(wu)十九(jiu)次會議審議通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券(quan)購買資(zi)產并募(mu)集配(pei)(pei)套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯交易預案(an)>及其摘(zhai)要的(de)議案(an)》等與本次資(zi)產重組相關(guan)的(de)議案(an)。具(ju)體(ti)內(nei)容(rong)詳見公司于2020年(nian)4月21日在指(zhi)定信(xin)息(xi)披露媒體(ti)上披露的(de)相關(guan)公告。

簡式權益變動報告書

2020.09.14

通源石油科技集團股份有限公司簡式(shi)權益變動(dong)報(bao)告書

關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告

2020.09.14

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石油”或“公(gong)司(si)”）于(yu)今日(ri)收到公(gong)司(si)持股(gu)5%以上(shang)股(gu)東證券(quan)行(xing)業支持民企(qi)發展系列(lie)之國(guo)(guo)君君彤(tong)西安高新私(si)募股(gu)權投(tou)資基金（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“國(guo)(guo)君君彤(tong)”）的(de)通(tong)知，國(guo)(guo)君君彤(tong)于(yu)2020年9月(yue)9日(ri)通(tong)過深圳(zhen)證券(quan)交易所大宗交易系統減(jian)持公(gong)司(si)無限售流通(tong)股(gu)167.35萬(wan)股(gu)，減(jian)持數量占公(gong)司(si)目前(qian)總股(gu)本(ben)的(de)0.325881%，減(jian)持后國(guo)(guo)君君彤(tong)不(bu)再為持有(you)公(gong)司(si)5%以上(shang)股(gu)份(fen)的(de)股(gu)東。具體情(qing)況如下(xia)：

中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告

2020.09.04

中信(xin)證券股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司關于通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司2020年半年度持(chi)續督導跟(gen)蹤報(bao)告

2020年半年度報告

2020.08.31

公司董事會、監(jian)事會及(ji)董事、監(jian)事、高(gao)級(ji)管(guan)理人員保(bao)證半(ban)年度報告內容的(de)真實、準(zhun)確、完(wan)整，不(bu)存在虛假記(ji)載、誤導(dao)性陳述或者重大遺漏，并(bing)承(cheng)擔個(ge)別(bie)和(he)連帶的(de)法律責任。

2020年半年度報告摘要

2020.08.31

本(ben)半(ban)(ban)年(nian)度(du)報告(gao)摘要(yao)來自半(ban)(ban)年(nian)度(du)報告(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解本(ben)公(gong)司的經(jing)營成(cheng)果、財務狀(zhuang)況及未來發展規劃，投資(zi)者應當到證監會(hui)指定媒(mei)體仔細閱讀半(ban)(ban)年(nian)度(du)報告(gao)全(quan)文。

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2020.08.31

根據(ju)《關(guan)于在上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立獨立董(dong)事制度(du)的指導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板股票上(shang)(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨立董(dong)事工作(zuo)制度(du)》等的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第七(qi)屆(jie)董(dong)事會獨立董(dong)事，基于獨立判斷的相(xiang)關(guan)立場，現就(jiu)公(gong)(gong)司2020年(nian)半(ban)年(nian)度(du)相(xiang)關(guan)事項發表如下(xia)獨立意見(jian)：

董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告

2020.08.31

根據公(gong)司(si)2018年(nian)11月(yue)7日召開的(de)2018年(nian)第(di)二次臨時(shi)股(gu)(gu)東大會決議，以及中(zhong)國證(zheng)券(quan)監(jian)督管(guan)理(li)委員會《關于(yu)核準(zhun)通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票的(de)批復(fu)》（證(zheng)監(jian)許(xu)可[2019]1342號），核準(zhun)公(gong)司(si)非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)不超過90,240,431股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。公(gong)司(si)本(ben)次向陜西(xi)省民(min)營經(jing)濟高(gao)質量發(fa)展紓困基(ji)金(jin)合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)企業（有限(xian)(xian)(xian)合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)）、西(xi)安高(gao)新技術(shu)產業風(feng)險投(tou)資(zi)有限(xian)(xian)(xian)責任公(gong)司(si)－西(xi)安西(xi)高(gao)投(tou)基(ji)石投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)企業（有限(xian)(xian)(xian)合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)）、孫偉杰(jie)、聯儲(chu)證(zheng)券(quan)有限(xian)(xian)(xian)責任公(gong)司(si)合(he)(he)(he)計(ji)非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)人民(min)幣普通(tong)股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每股(gu)(gu)面值1元，每股(gu)(gu)發(fa)行(xing)(xing)(xing)價格(ge)為(wei)4.82元。本(ben)次發(fa)行(xing)(xing)(xing)募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)總額(e)300,999,986.60元，扣除保薦及承銷費(fei)用(yong)人民(min)幣4,000,000.00元，其他發(fa)行(xing)(xing)(xing)費(fei)用(yong)人民(min)幣1,751,294.38元，實(shi)際募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)凈額(e)為(wei)人民(min)幣295,248,692.22元，已經(jing)于(yu)2020年(nian)1月(yue)13日到(dao)位，并已經(jing)信永(yong)中(zhong)和會計(ji)師事(shi)務所（特殊普通(tong)合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)）審(shen)驗并出具(ju)XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)報告》。

第七屆監事會第二次會議決議公告

2020.08.31

通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”) 第(di)七(qi)屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)二次(ci)會(hui)議于(yu)2020年8月27日以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式召(zhao)開。會(hui)議通(tong)(tong)知于(yu)2020年8月17日以(yi)(yi)電子郵件方式發出。會(hui)議應到(dao)監事(shi)3名(ming)，實到(dao)監事(shi)3名(ming)。會(hui)議符合《中華(hua)人民共和國(guo)公司(si)法(fa)》、《公司(si)章程》的規(gui)定。本次(ci)會(hui)議由公司(si)監事(shi)會(hui)主席張園先(xian)生主持，經與會(hui)監事(shi)表(biao)決，審議通(tong)(tong)過以(yi)(yi)下(xia)決議：

第七屆董事會第三次會議決議公告

2020.08.31

通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七屆董事會(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)議于2020年8月27日以現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議由(you)公(gong)司董事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于2020年8月17日以專(zhuan)人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全體董事。會(hui)(hui)議應到董事6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)議符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司法(fa)》及(ji)《公(gong)司章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董事表(biao)(biao)決審議通(tong)(tong)過了以下議案：

2020年半年度報告及摘要披露提示性公告

2020.08.31

2020年8月27日，通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)三次會(hui)議和(he)第(di)七(qi)屆監事會(hui)第(di)二次會(hui)議，審議通(tong)過了(le)公司《2020年半年度報告及摘要》等議案。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.21

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)(de)通知，獲悉(xi)其持有(you)(you)的(de)(de)公司(si)部分股(gu)(gu)份解(jie)除質押的(de)(de)情況，具體事項如下(xia)：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.08.18

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發行(xing)股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券購買北京一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油(you)工程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩(sheng)余股(gu)東(dong)持(chi)有(you)的一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)的71.011%股(gu)權并募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日(ri)召開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五(wu)十(shi)九次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)<通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)發行(xing)股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券購買資(zi)產并募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金暨(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)聯交易預案(an)(an)>及其摘要的議(yi)(yi)案(an)(an)》等與本次資(zi)產重組相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)的議(yi)(yi)案(an)(an)。具體(ti)內(nei)容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日(ri)在指定(ding)信息披(pi)露(lu)媒體(ti)上披(pi)露(lu)的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)公(gong)(gong)(gong)告。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.17

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先(xian)生的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份解除質押的情(qing)況，具體(ti)事項如下：

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.07.28

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于2020年(nian)7月(yue)24日(ri)收到公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人張國桉(an)先生出具的(de)《關于通(tong)過大宗交易方(fang)式減持公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份的(de)告(gao)知(zhi)函(han)》，張國桉(an)先生于2020年(nian)7月(yue)20日(ri)至2020年(nian)7月(yue)24日(ri)通(tong)過大宗交易方(fang)式減持公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份合(he)計5,269,281股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)1.03%。本(ben)次減持獲得資金將用于歸(gui)還張國桉(an)先生個人負(fu)債及(ji)解除股(gu)(gu)票質押，保障其(qi)控制權的(de)穩定(ding)性(xing)，有效保護公(gong)(gong)司及(ji)中小(xiao)股(gu)(gu)東利益(yi)。

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.07.20

通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行(xing)股份(fen)(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉換債券購買北京一(yi)(yi)龍(long)恒業石油工程(cheng)技術有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業”）除公(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩(sheng)余股東持有的一(yi)(yi)龍(long)恒業的71.011%股權并(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)司(si)于2020年4月(yue)20日(ri)召開第六(liu)屆董事(shi)會第五(wu)十(shi)九次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關(guan)于<通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)發(fa)行(xing)股份(fen)(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉換債券購買資(zi)產并(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)暨(ji)關(guan)聯交易預案>及(ji)其摘要(yao)的議(yi)(yi)案》等與本次資(zi)產重組相(xiang)關(guan)的議(yi)(yi)案。具體內容詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)于2020年4月(yue)21日(ri)在指定信息(xi)披露媒體上披露的相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告。

第七屆董事會第二次會議決議公告

2020.07.15

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年7月(yue)(yue)13日以現場結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年7月(yue)(yue)8日以專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全(quan)體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了(le)以下議(yi)(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.07.15

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)石(shi)油工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)”）及(ji)其(qi)全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)因經(jing)營(ying)需要(yao)，擬向(xiang)金(jin)融(rong)(rong)機構(gou)申請(qing)人(ren)(ren)民(min)幣(bi)4,900萬(wan)元的(de)融(rong)(rong)資授(shou)信額(e)度(du)(du)(du)。融(rong)(rong)資授(shou)信額(e)度(du)(du)(du)包(bao)含如下：（1）一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)擬通過(guo)地方聯合金(jin)融(rong)(rong)資產服務中心有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)備(bei)案(an)發(fa)行“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)直接(jie)融(rong)(rong)資計劃”，發(fa)行規模不(bu)超過(guo)人(ren)(ren)民(min)幣(bi)2000萬(wan)元，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過(guo)2,000萬(wan)元及(ji)其(qi)利息(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。（2）一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)擬向(xiang)金(jin)融(rong)(rong)機構(gou)申請(qing)人(ren)(ren)民(min)幣(bi)2,000萬(wan)元的(de)銀行貸款。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述(shu)綜合授(shou)信額(e)度(du)(du)(du)提(ti)供連帶(dai)責任擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過(guo)2,000萬(wan)元及(ji)其(qi)利息(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。（3）擬為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)濮(pu)陽(yang)市(shi)奧(ao)尼斯特石(shi)油設備(bei)制造有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“奧(ao)尼斯特”）在濮(pu)陽(yang)農(nong)村商業(ye)(ye)(ye)(ye)銀行股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)流動借款900萬(wan)提(ti)供保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)，并承擔(dan)連帶(dai)擔(dan)保(bao)(bao)責任，用途為(wei)購買材(cai)料及(ji)配件等，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過(guo)900萬(wan)元及(ji)其(qi)利息(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。

獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

2020.07.15

根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)二(er)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下(xia)獨立(li)意(yi)見：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.10

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉先生的通知，獲悉其持有的公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股份解除(chu)質押的情況，具體事項如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.03

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生的(de)通知(zhi)，獲(huo)悉(xi)其持有的(de)公(gong)司部分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體事項(xiang)如下：

第七屆監事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”) 第七(qi)屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第一(yi)次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議于(yu)2020年7月1日以(yi)(yi)(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知以(yi)(yi)(yi)電子郵件方式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民共(gong)和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規(gui)定。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席(xi)張園先生主持，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決，審議通(tong)過以(yi)(yi)(yi)下決議：

第七屆董事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)于2020年7月1日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通知以(yi)專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體董事。會(hui)議(yi)應(ying)到董事6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董事表(biao)決審議(yi)通過了(le)以(yi)下議(yi)案(an)：

2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

2020.07.02

獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

2020.07.02

根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨立(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公司(si)(si)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)一次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表(biao)如下(xia)獨立(li)意(yi)見：

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告

2020.07.02

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)、監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)、高級管理人(ren)員(yuan)任期屆(jie)滿，公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)(nian)7月1日分別召開了(le)2020年(nian)(nian)第(di)一(yi)次臨時股東大會(hui)、第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)一(yi)次會(hui)議(yi)及(ji)第(di)七屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)一(yi)次會(hui)議(yi)，順利完成了(le)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)、監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)的換屆(jie)選舉及(ji)高級管理人(ren)員(yuan)的換屆(jie)聘任。現將相關(guan)情況公(gong)告如下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.06.29

通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)6月(yue)(yue)28日(ri)(ri)收(shou)到公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)出具(ju)的(de)《關于(yu)通過(guo)大(da)宗交易(yi)(yi)方式減持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份的(de)告(gao)知函(han)》，張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)妻子蔣芙蓉女士于(yu)2020年(nian)6月(yue)(yue)24日(ri)(ri)通過(guo)大(da)宗交易(yi)(yi)方式減持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份249.3511萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)為0.49%，張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)之一(yi)致行動(dong)人國(guo)民信托(tuo)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)民信托(tuo)?金潤35號(hao)單一(yi)資金信托(tuo)（以下(xia)簡稱“國(guo)民信托(tuo)35號(hao)”）于(yu)2020年(nian)6月(yue)(yue)23日(ri)(ri)、2020年(nian)6月(yue)(yue)24日(ri)(ri)分別(bie)通過(guo)大(da)宗交易(yi)(yi)方式減持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份249萬股(gu)(gu)(gu)和250萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)分別(bie)為0.48%和0.49%。本次減持(chi)(chi)獲得資金將用于(yu)降低張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)的(de)質(zhi)押率，防范(fan)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東的(de)控(kong)制權不穩對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)可能(neng)造成的(de)不利(li)(li)影響，有效的(de)保(bao)護公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東利(li)(li)益。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告

2020.06.24

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年6月15日召開了(le)第六(liu)屆董事會第六(liu)十三次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)于首(shou)次授予(yu)的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票第三期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)售的(de)議(yi)(yi)案(an)》及(ji)《關(guan)于預留部(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票第二(er)期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)售的(de)議(yi)(yi)案(an)》。董事會認為根據《第一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票激勵計(ji)劃（草案(an)）》和《第一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票激勵計(ji)劃實施考核管理辦法》等有關(guan)規定，第一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票激勵計(ji)劃首(shou)次授予(yu)部(bu)(bu)分第三個解鎖期(qi)(qi)及(ji)預留部(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票第二(er)個解鎖期(qi)(qi)條件已成就。現對(dui)相(xiang)關(guan)事項說(shuo)明(ming)如下：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.06.19

通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）擬發(fa)行股(gu)份及可(ke)轉換債券購(gou)買北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)(gong)司以外剩余股(gu)東持有(you)的(de)一龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并募(mu)集配套資金。公(gong)(gong)(gong)司于(yu)2020年(nian)4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)<通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司發(fa)行股(gu)份及可(ke)轉換債券購(gou)買資產(chan)并募(mu)集配套資金暨(ji)關(guan)聯交易(yi)預案(an)>及其摘要的(de)議(yi)案(an)》等與本次資產(chan)重組相(xiang)關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)(gong)(gong)司于(yu)2020年(nian)4月21日在指(zhi)定信(xin)息披露(lu)媒體(ti)上(shang)披露(lu)的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。

獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見

2020.06.18

根據(ju)《關于(yu)(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規范(fan)運作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等相關法律法規及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的有(you)關規定，作為通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)立(li)判斷的相關立(li)場，現就公(gong)司第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六(liu)(liu)十四次會(hui)議相關事(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.06.18

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一龍恒(heng)業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）因經營需(xu)要，擬(ni)向(xiang)金(jin)融機構申(shen)請(qing)人民幣5,500萬(wan)元的融資(zi)授信額(e)度(du)。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述綜合授信額(e)度(du)提供(gong)連帶責任(ren)保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超過5,500萬(wan)元及其利息(xi)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月(yue)。一龍恒(heng)業主要經營股(gu)東丁福(fu)慶(qing)、秦忠利為(wei)本次擔(dan)保(bao)(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連帶責任(ren)；一龍恒(heng)業以其自有(you)資(zi)產向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei)一龍恒(heng)業提供(gong)的連帶責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一致。

第六屆董事會第六十四次會議決議公告

2020.06.18

通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第六十(shi)四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年6月17日以現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長張國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于2020年6月11日以專人送達、電子郵件方(fang)式送達全(quan)體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)案：

關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

2020.06.16

本次股東大會審(shen)議(yi)(yi)的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)1《關(guan)于(yu)(yu)公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)會換(huan)屆選舉(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會非獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》及議(yi)(yi)案(an)2《關(guan)于(yu)(yu)公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)會換(huan)屆選舉(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》的(de)(de)表決結果是否有(you)效以(yi)議(yi)(yi)案(an)4《關(guan)于(yu)(yu)修訂<公司章(zhang)程>部分條(tiao)款的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》是否獲審(shen)議(yi)(yi)通過為(wei)(wei)前提(ti)條(tiao)件，即(ji)只有(you)當議(yi)(yi)案(an)4獲審(shen)議(yi)(yi)通過后(hou)，議(yi)(yi)案(an)1和議(yi)(yi)案(an)2的(de)(de)表決結果方為(wei)(wei)有(you)效。

第六屆董事會第六十三次會議決議公告

2020.06.16

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六十三次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年6月15日以現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年6月9日以專人送達、電子郵件方(fang)式送達全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》及《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》的(de)規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)案：

關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根據通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年(nian)度(du)股東大會(hui)的授權(quan)，公(gong)司于2020年(nian)6月15日(ri)召(zhao)開(kai)了第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)六(liu)十三(san)次(ci)會(hui)議，審(shen)議通(tong)過(guo)了《關于首次(ci)授予(yu)的限(xian)制(zhi)性股票第(di)三(san)期解(jie)除限(xian)售的議案》，具體如(ru)下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.16

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司章程

公司章程修正案

2020.06.16

鑒(jian)于公(gong)司(si)(si)已完成非公(gong)開發行(xing)股(gu)票事項(xiang)，發行(xing)新股(gu)62,448,130股(gu)，并已完成部分限制性股(gu)票回購注銷(xiao)事項(xiang)，回購注銷(xiao)120,000股(gu)，導致公(gong)司(si)(si)總股(gu)本變更為513,530,289股(gu)，注冊資(zi)本相應變更為513,530,289元(yuan)，并結合公(gong)司(si)(si)實際情況，根據《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律(lv)法(fa)規的相關(guan)規定(ding)，現(xian)對公(gong)司(si)(si)章(zhang)程修正如下(xia)：

獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見

2020.06.16

根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指導(dao)意見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公司(si)規范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則(ze)》等相關法律法規及(ji)《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》等的有關規定(ding)，作為通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)立(li)判斷的相關立(li)場(chang)，現就公司(si)第(di)(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)(di)六(liu)(liu)十(shi)三次會議相關事(shi)項發表(biao)如(ru)下獨(du)立(li)意見：

監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見

2020.06.16

根據(ju)《上市公司(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)管理辦法(fa)》、《創業(ye)板信息(xi)披露業(ye)務備忘錄第(di)8號：股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)計劃》和(he)《通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)第(di)一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃》的(de)相關(guan)規定(ding)，通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）監事(shi)會對(dui)公司(si)擬對(dui)首(shou)次(ci)授予的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)第(di)三期(qi)(qi)解除限(xian)售的(de)相關(guan)事(shi)項(xiang)和(he)對(dui)預留(liu)部分限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)第(di)二期(qi)(qi)解除限(xian)售的(de)相關(guan)事(shi)項(xiang)進(jin)行了核查，并發表審核意見如下(xia)：

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根(gen)據通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年(nian)度股東(dong)大會的授(shou)權(quan)，公司于(yu)2020年(nian)6月(yue)15日召開(kai)了(le)第六屆董事會第六十(shi)三次會議，審議通過了(le)《關于(yu)預(yu)留部分限制性股票(piao)第二期解(jie)除限售的議案》，具體如下：

第六屆監事會第三十六次會議決議公告

2020.06.16

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第六(liu)屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第三十六(liu)次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年6月(yue)15日(ri)以(yi)通(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年6月(yue)9日(ri)以(yi)電子(zi)郵件方式發(fa)出。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定(ding)。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主席(xi)張(zhang)百(bai)雙(shuang)先生主持(chi)，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事表(biao)(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：

北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見

2020.06.16

根(gen)(gen)據本所(suo)與通源石(shi)油簽訂的《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本所(suo)作為(wei)通源石(shi)油本次(ci)股權激(ji)勵的特聘(pin)專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根(gen)(gen)據《公司法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《備(bei)忘錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件及(ji)《公司章程》的有關規(gui)定，就公司本次(ci)解除限售所(suo)涉相(xiang)關事宜(yi)出(chu)具本法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見。

2019年年度權益分派實施公告

2020.06.12

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）2019年年度(du)權(quan)益分(fen)派方案(an)已(yi)獲2020年5月20日(ri)召開(kai)的2019年度(du)股東大會審議(yi)通過，現將權(quan)益分(fen)派事(shi)宜公(gong)(gong)告如(ru)下：

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2020.06.11

特別提示：1、本(ben)次回(hui)(hui)購注(zhu)銷的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份數量為120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占回(hui)(hui)購前公司總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)次回(hui)(hui)購注(zhu)銷涉及人(ren)數3人(ren)，其中1人(ren)(首次授予(yu)(yu))的(de)回(hui)(hui)購價格為4.78元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)加銀(yin)行同(tong)期存(cun)款(kuan)利息之(zhi)和，即5.17435元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)；另外2人(ren)（預留部(bu)分授予(yu)(yu)）的(de)回(hui)(hui)購價格為3.48元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)加銀(yin)行同(tong)期存(cun)款(kuan)利息之(zhi)和，即3.62616元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)。3、本(ben)次回(hui)(hui)購注(zhu)銷完成后，公司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份總數將由513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)變更為513,530,289股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)。4、截止本(ben)公告披露日(ri)，本(ben)次回(hui)(hui)購注(zhu)銷事項已在中國證券登記結(jie)算有限責任公司深圳分公司辦(ban)理完成。

關于董事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)任期(qi)已經屆(jie)(jie)滿(man)，為(wei)保(bao)證(zheng)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)科學(xue)有序(xu)地(di)決策、規范(fan)高效地(di)運作，公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見》、《公(gong)司(si)(si)章程》、《股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)規定(ding)，于(yu)(yu)2020年6月(yue)2日(ri)召開第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六十(shi)二次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)非獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議(yi)案》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議(yi)案》。

獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見

2020.06.04

根據《關于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)工(gong)作制度》等的(de)有關規(gui)(gui)定，作為通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)六十二次會(hui)議相關事(shi)(shi)項發表如下獨立(li)(li)意見：

公司章程修正案

2020.06.04

鑒(jian)于公司(si)已完(wan)成非公開發行股票事項(xiang)，發行新股62,448,130股，導致公司(si)總股本變更為(wei)513,650,289股，注冊資本相(xiang)應變更為(wei)513,650,289元。因此，根據《公司(si)法》、《證(zheng)券法》等法律法規的相(xiang)關規定，現對公司(si)章(zhang)程修正如下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.04

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司章程(cheng)

獨立董事提名人聲明（二）

2020.06.04

提(ti)(ti)(ti)名人通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)現就(jiu)提(ti)(ti)(ti)名梅(mei)慎實為(wei)通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)候選(xuan)人發表(biao)公(gong)開(kai)聲明。被(bei)提(ti)(ti)(ti)名人已書面同意(yi)出任通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)候選(xuan)人。本(ben)次提(ti)(ti)(ti)名是(shi)在充分了解被(bei)提(ti)(ti)(ti)名人職(zhi)(zhi)業、學歷、專業資(zi)格、詳細的工作(zuo)經歷、全部兼職(zhi)(zhi)等情況后(hou)作(zuo)出的，本(ben)提(ti)(ti)(ti)名人認為(wei)被(bei)提(ti)(ti)(ti)名人符合相關法律、行(xing)政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券(quan)交易所(suo)業務規則對(dui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)候選(xuan)人任職(zhi)(zhi)資(zi)格及獨(du)(du)立性的要求，具體(ti)聲明如(ru)下：

獨立董事提名人聲明（一）

2020.06.04

提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)通(tong)源石(shi)油科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)現就提名(ming)(ming)(ming)趙(zhao)麗紅(hong)為通(tong)源石(shi)油科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)第七(qi)屆董事會(hui)獨立(li)董事候選(xuan)人(ren)(ren)發(fa)表(biao)公(gong)開聲明(ming)。被(bei)提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)已書面同意出(chu)任通(tong)源石(shi)油科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)第七(qi)屆董事會(hui)獨立(li)董事候選(xuan)人(ren)(ren)。本次提名(ming)(ming)(ming)是在充分了解被(bei)提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)職業、學歷、專業資(zi)(zi)格(ge)、詳細的工作(zuo)經歷、全部(bu)兼(jian)職等情況后作(zuo)出(chu)的，本提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)認為被(bei)提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)符合相關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范(fan)性(xing)文件和深圳證券(quan)交易所業務規(gui)則對獨立(li)董事候選(xuan)人(ren)(ren)任職資(zi)(zi)格(ge)及獨立(li)性(xing)的要求，具體聲明(ming)如下：

獨立董事候選人聲明（趙麗紅）

2020.06.04

聲(sheng)(sheng)明人(ren)趙麗紅(hong)，作為(wei)通源石油科技集團股份有限公司(si)第七屆董事會(hui)獨立(li)(li)董事候(hou)選人(ren)，現公開聲(sheng)(sheng)明和保證，本人(ren)與該公司(si)之(zhi)間不(bu)存(cun)在任何(he)影響(xiang)本人(ren)獨立(li)(li)性(xing)的(de)關系(xi)，且符合(he)相關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)業務規(gui)則對(dui)獨立(li)(li)董事候(hou)選人(ren)任職(zhi)資格及獨立(li)(li)性(xing)的(de)要(yao)求，具體聲(sheng)(sheng)明如下(xia)：

獨立董事候選人聲明（梅慎實）

2020.06.04

聲(sheng)明(ming)(ming)人(ren)梅(mei)慎實，作為(wei)通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)候選人(ren)，現公(gong)開聲(sheng)明(ming)(ming)和保證(zheng)，本人(ren)與該公(gong)司之間不存在任(ren)何(he)影響本人(ren)獨立性的(de)關系(xi)，且(qie)符合相關法律、行政法規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件(jian)和深圳證(zheng)券交易所業務規(gui)(gui)則對獨立董(dong)事(shi)(shi)候選人(ren)任(ren)職(zhi)資格及獨立性的(de)要求，具(ju)體聲(sheng)明(ming)(ming)如下：

董事會議事規則修正案

2020.06.04

根據《公(gong)司(si)(si)章程》及(ji)相關法律、法規(gui)，并結合(he)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會換(huan)屆(jie)情況，公(gong)司(si)(si)擬修訂《董(dong)事(shi)會議事(shi)規(gui)則》部分條款，具體(ti)如下：

董事會議事規則（2020年6月）

2020.06.04

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）為明(ming)確(que)董(dong)事會的職責(ze)權限(xian)，規(gui)范董(dong)事會會議及(ji)工作(zuo)程(cheng)序，確(que)保公(gong)司(si)(si)董(dong)事會及(ji)董(dong)事忠(zhong)實履行(xing)職責(ze)，維護公(gong)司(si)(si)及(ji)股(gu)東(dong)利益(yi)，根據《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法》（以(yi)(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)(si)法》”）等有(you)關規(gui)定以(yi)(yi)及(ji)《通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)章程(cheng)”）的規(gui)定，制定本議事規(gui)則(ze)?

關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告

2020.06.04

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)任期屆滿，根據《中(zhong)華人(ren)民共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》等有(you)關規定進行換屆選(xuan)舉(ju)，公司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)將由三名(ming)監(jian)(jian)事(shi)(shi)組成，其中(zhong)設職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)(biao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)1名(ming)，由公司(si)(si)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)(biao)大會(hui)選(xuan)舉(ju)產生。公司(si)(si)于2020年6月2日在公司(si)(si)會(hui)議(yi)室召開(kai)了職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)(biao)大會(hui)，經與(yu)會(hui)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)(biao)投票表(biao)(biao)(biao)決(jue)，一致(zhi)同(tong)意選(xuan)舉(ju)劉赫女士為公司(si)(si)第(di)七屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)(biao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)。（職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)(biao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)簡(jian)歷詳(xiang)見附件(jian)）

關于監事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第(di)六(liu)(liu)屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)任期(qi)已經(jing)屆(jie)(jie)滿，為(wei)保證公司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)科學有序地決策(ce)、規(gui)范高效地運(yun)作(zuo)，公司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)依據(ju)《公司法》《公司章(zhang)程》《股東大會(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則》等相關規(gui)定，于2020年6月2日(ri)召(zhao)開第(di)六(liu)(liu)屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十五次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關于監(jian)事(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)(jie)選舉的(de)議(yi)案》。

第六屆監事會第三十五次會議決議公告

2020.06.04

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三十五(wu)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年6月(yue)(yue)2日以(yi)現(xian)場結(jie)合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年5月(yue)(yue)27日以(yi)電子(zi)郵(you)件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國(guo)公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)(yi)：

第六屆董事會第六十二次會議決議公告

2020.06.04

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)第六(liu)十(shi)二次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年6月2日以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年5月27日以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體(ti)董(dong)(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)(dong)事5名(ming)(ming)，實到(dao)5名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.29

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉(an)(an)先生的通知，獲(huo)悉(xi)張國(guo)桉(an)(an)先生辦理了其托管(guan)在聯儲證(zheng)券(quan)有限責(ze)任(ren)公(gong)司的股(gu)(gu)份質押展(zhan)期手續，具體事項如下：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.05.21

通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）擬發行(xing)股(gu)份及(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)換債券購買北京一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業石油(you)(you)工程技術有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業”）除公(gong)司(si)(si)以(yi)外(wai)剩余股(gu)東持(chi)有(you)(you)的一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業的71.011%股(gu)權并(bing)(bing)募集(ji)(ji)配套資(zi)金(jin)(jin)。公(gong)司(si)(si)于2020年4月20日(ri)(ri)召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十九次會議審議通(tong)過了(le)《關于<通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)發行(xing)股(gu)份及(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)換債券購買資(zi)產并(bing)(bing)募集(ji)(ji)配套資(zi)金(jin)(jin)暨(ji)關聯(lian)交易(yi)預案(an)>及(ji)其摘要(yao)的議案(an)》等與本次資(zi)產重組相關的議案(an)。具體內(nei)容詳見公(gong)司(si)(si)于2020年4月21日(ri)(ri)在指(zhi)定信息披露媒體上披露的相關公(gong)告(gao)。

2019年度股東大會決議公告

2020.05.21

本次股東(dong)大(da)會(hui)議案采(cai)用現場投(tou)票與網絡投(tou)票相結合的表決方式。本次股東(dong)大(da)會(hui)按照公(gong)司召(zhao)開2019年(nian)度股東(dong)大(da)會(hui)通(tong)知的議題進行，無否決或(huo)變更提(ti)案的情況。本次股東(dong)大(da)會(hui)形成決議如下：

2019年度股東大會的法律意見書

2020.05.21

2019年度(du)股東(dong)大會的(de)法律意見(jian)書

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行以財(cai)務(wu)報告為(wei)目(mu)的的商(shang)譽(yu)減值測試所(suo)涉及(ji)的安德森射孔服(fu)務(wu)有限公司資產組可收回價值項目(mu)資產評估說明

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行以財務(wu)報告為目的的商譽減值測試所涉及(ji)的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組可收回價值項目資產(chan)評估說明(ming)

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行以(yi)財務報告(gao)為目的的商(shang)譽減值測試(shi)所涉及的大慶市(shi)永晨石油(you)科技有限公(gong)司資(zi)產組可收回價值項目資(zi)產評估說明(ming)

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務報告為(wei)目的(de)商譽(yu)減值測試所涉及的(de)公(gong)司并購大慶市永晨石(shi)油科技有限公(gong)司形成的(de)商譽(yu)相(xiang)關資(zi)產組(zu)可收回(hui)金額資(zi)產評(ping)估(gu)說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務報告為目的(de)商譽減(jian)值測試所(suo)涉(she)及的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成(cheng)的(de)商譽相關資(zi)產組可收回(hui)金(jin)額(e)資(zi)產評(ping)估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以(yi)財務(wu)報告為目的商譽減(jian)值測試所涉及的公司并購安德森(sen)射(she)孔(kong)服務(wu)有限(xian)公司形成的商譽相關資產(chan)(chan)組可收回(hui)金額資產(chan)(chan)評(ping)估說明

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復

2020.05.13

根據我們(men)收到通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”或“通(tong)(tong)源石油(you)公司(si)(si)”)轉來(lai)的(de)貴部2020年(nian)(nian)5月5日下發(fa)的(de)《關于(yu)對通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)的(de)年(nian)(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)》(創(chuang)業板年(nian)(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號)(以(yi)下簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)”)，針對問(wen)詢(xun)函(han)中要(yao)求會計師發(fa)表意(yi)見(jian)的(de)問(wen)詢(xun)事項(xiang)，我們(men)進行了逐項(xiang)的(de)核查、落實與(yu)說明。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2020.05.13

通(tong)(tong)源石油(you)科技集(ji)(ji)團股份有(you)(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于2020年(nian)5月5日收(shou)到深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所下(xia)發的(de)《關于對(dui)(dui)通(tong)(tong)源石油(you)科技集(ji)(ji)團股份有(you)(you)限公司(si)(si)的(de)年(nian)報問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)》（創(chuang)業板(ban)年(nian)報問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)【2020】第(di)119號）（以(yi)下(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)”），接到問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)后，公司(si)(si)及時組織相(xiang)關人員對(dui)(dui)問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)提出的(de)有(you)(you)關問(wen)題(ti)進行了(le)認真的(de)核(he)查，現將有(you)(you)關情(qing)況回復公告如下(xia)：

西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限公司擬(ni)進行以財務報(bao)告為目(mu)的(de)(de)的(de)(de)商(shang)譽(yu)減值測試所涉及的(de)(de)大慶市永晨石油科技(ji)有限公司資產組(zu)可收回價(jia)值項目(mu)資產評估報(bao)告

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬(ni)進行(xing)以財務報告為目(mu)的(de)(de)的(de)(de)商譽減值測試所涉(she)及的(de)(de)安(an)德森射孔服務有(you)限公(gong)司資產組可收回價值項(xiang)目(mu)資產評(ping)估(gu)報告

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬進行以財務報告為目(mu)的(de)的(de)商(shang)譽減值測(ce)試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收回價值項目(mu)資(zi)產評估報告

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財務(wu)報告(gao)為目的商譽減(jian)值測試所涉及(ji)的公司(si)并購(gou)大慶(qing)市永晨石油(you)科技(ji)有限公司(si)形成的商譽相關資(zi)產組可收(shou)回(hui)金額資(zi)產評估(gu)報告(gao)

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財(cai)務報(bao)告(gao)為目的商(shang)譽減(jian)值測試(shi)所(suo)涉及的公司(si)并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商(shang)譽相關資產組可收回(hui)金(jin)額(e)資產評估報(bao)告(gao)

以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告

2020.05.13

以財務(wu)報告為目的(de)(de)的(de)(de)商(shang)譽(yu)減(jian)值(zhi)測試(shi)所涉及(ji)的(de)(de)通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司并(bing)購安德森射(she)孔(kong)服務(wu)有限公司形(xing)成的(de)(de)商(shang)譽(yu)相關資產組可回收金額資產評估報告

北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見

2020.05.13

北京華亞正信資產評(ping)估(gu)有(you)限公司《關于對通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司的年報問(wen)詢函》之核查意(yi)見

關于公司人均薪酬情況的說明

2020.05.11

通源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)(yu)(yu)2020年(nian)5月5日收到深圳證券交易所(suo)下(xia)發的(de)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)對通源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)年(nian)報(bao)問(wen)詢函(han)(han)》（創(chuang)業板年(nian)報(bao)問(wen)詢函(han)(han)【2020】第119號）（以下(xia)簡稱“問(wen)詢函(han)(han)”），其中問(wen)詢函(han)(han)第8條涉及(ji)關(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)董監高(gao)薪(xin)(xin)酬遠(yuan)(yuan)低于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)平(ping)(ping)均水平(ping)(ping)等問(wen)題(ti)，同時近(jin)期(qi)媒(mei)體(ti)和(he)投資(zi)者也有(you)關(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)薪(xin)(xin)酬問(wen)題(ti)的(de)報(bao)道和(he)問(wen)詢。目前，公(gong)(gong)(gong)司(si)正在積極回復深圳證券交易所(suo)問(wen)詢函(han)(han)的(de)相關(guan)(guan)問(wen)題(ti)，鑒于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)薪(xin)(xin)酬問(wen)題(ti)已(yi)受到市場和(he)投資(zi)者的(de)廣(guang)泛關(guan)(guan)注，對此公(gong)(gong)(gong)司(si)特就(jiu)問(wen)詢函(han)(han)第8條涉及(ji)關(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)董監高(gao)薪(xin)(xin)酬遠(yuan)(yuan)低于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)平(ping)(ping)均水平(ping)(ping)等問(wen)題(ti)先行說(shuo)明如下(xia)：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.08

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近(jin)日(ri)接到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生的通(tong)知，獲悉張國桉(an)先生于2020年5月7日(ri)辦理(li)了其托管在聯儲證券有限責任(ren)公司(si)(si)的股(gu)份質押展期手續，具體事項(xiang)如(ru)下(xia)：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.05.06

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生將其持有(you)的本公(gong)(gong)司(si)(si)部分股(gu)份辦理了補充(chong)質押(ya)的通(tong)知，具體事項如下(xia)：

關于限售股份上市流通提示性公告

2020.04.30

特別提示：1、本(ben)(ben)(ben)次解(jie)除(chu)限(xian)售(shou)股份(fen)數量為(wei)(wei)35,337,042股，占(zhan)(zhan)目前公司總(zong)股本(ben)(ben)(ben)比(bi)例(li)為(wei)(wei)6.88%；本(ben)(ben)(ben)次解(jie)除(chu)限(xian)售(shou)股份(fen)實際可上(shang)市流通股份(fen)數量為(wei)(wei)13,092,173股，占(zhan)(zhan)公司總(zong)股本(ben)(ben)(ben)比(bi)例(li)為(wei)(wei)2.55%。2、本(ben)(ben)(ben)次限(xian)售(shou)股份(fen)上(shang)市流通日期(qi)為(wei)(wei)2020年5月8日（星期(qi)五(wu)）。

關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見

2020.04.30

天風證券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“天風證券(quan)”或(huo)“獨立財(cai)務顧問”）作為通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石油(you)”、“上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）2016年發行(xing)股(gu)份(fen)及支付現金購買資(zi)產并(bing)募(mu)集配套資(zi)金暨(ji)關聯交(jiao)易(yi)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“2016年資(zi)產重(zhong)(zhong)組”、“資(zi)產重(zhong)(zhong)組”）之獨立財(cai)務顧問，根據(ju)《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)產重(zhong)(zhong)組管理辦法》《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》等相(xiang)關文件要求，對通(tong)源(yuan)石油(you)2016年資(zi)產重(zhong)(zhong)組的新增限(xian)售股(gu)解禁事項進行(xing)了合規(gui)(gui)性核查(cha)，并(bing)發表(biao)以(yi)下(xia)(xia)核查(cha)意見：

關于召開2019年度股東大會的通知

2020.04.29

關(guan)于召開2019年度股東大會的通(tong)知

2020年第一季度報告

2020.04.29

2020年第一季(ji)度報告

關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見

2020.04.29

根據《關于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制度(du)的指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工作制度(du)》等的有關規(gui)定，作為通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事，基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷(duan)的相關立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)六十一次會(hui)(hui)議相關事項發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：

關于會計政策變更的公告

2020.04.29

2020年4月28日，通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）召(zhao)開第(di)六(liu)(liu)屆董事會(hui)第(di)六(liu)(liu)十(shi)一次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和第(di)六(liu)(liu)屆監(jian)事會(hui)第(di)三十(shi)四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于會(hui)計政策變更的議(yi)(yi)案》。本次(ci)會(hui)計政策變更無須(xu)提交股(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)，具體情況如下：

第六屆監事會第三十四次會議決議公告

2020.04.29

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三十四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月(yue)28日以現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月(yue)17日以電(dian)子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)監事(shi)3名(ming)，實到(dao)監事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的規(gui)定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司監事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百雙(shuang)先生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)表(biao)決，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)以下決議(yi)(yi)：

第六屆董事會第六十一次會議決議公告

2020.04.29

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)六十(shi)一次會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)4月28日以現場結(jie)合通訊(xun)表決方式(shi)(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉(an)先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于2020年(nian)4月17日以專人(ren)送(song)達、電子郵件(jian)方式(shi)(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi)5名(ming)，實到(dao)(dao)5名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案：

2020年第一季度報告披露提示性公告

2020.04.29

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司2020年(nian)(nian)第一季度(du)報告已于(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)28日在(zai)中國證監會指定創(chuang)業(ye)板(ban)信息披(pi)露(lu)平臺巨潮(chao)資訊(xun)網上披(pi)露(lu)，請(qing)投資者注意查(cha)閱(yue)。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）

2020.04.28

本次發行(xing)股(gu)份及可(ke)轉換債券購買(mai)資(zi)(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)事(shi)項相(xiang)關的審(shen)(shen)計、評估工(gong)作尚未(wei)完成(cheng)，本公(gong)司將在審(shen)(shen)計、評估工(gong)作審(shen)(shen)核完成(cheng)后(hou)再次召(zhao)開董事(shi)會，編制并披露(lu)發行(xing)股(gu)份及可(ke)轉換債券購買(mai)資(zi)(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)報告(gao)(gao)書(shu)，本公(gong)司及董事(shi)會全(quan)體(ti)成(cheng)員保(bao)證本預(yu)案摘要所引用的相(xiang)關數(shu)據(ju)的真實性和合(he)理性。標的資(zi)(zi)(zi)產經(jing)審(shen)(shen)計的歷史財務數(shu)據(ju)、資(zi)(zi)(zi)產評估結(jie)果將在發行(xing)股(gu)份及可(ke)轉換債券購買(mai)資(zi)(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)報告(gao)(gao)書(shu)中(zhong)予以(yi)披露(lu)。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）

2020.04.28

本(ben)公司(si)及全體董事(shi)保證公告(gao)內容的真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完整，不存(cun)在(zai)虛假(jia)記載(zai)、誤導性陳(chen)述(shu)或重(zhong)大遺(yi)漏(lou)，并承擔個別和(he)連帶的法(fa)律責(ze)任(ren)。如本(ben)次交易因涉嫌(xian)所提供或者(zhe)披露的信息存(cun)在(zai)虛假(jia)記載(zai)、誤導性陳(chen)述(shu)或者(zhe)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)，被(bei)司(si)法(fa)機關立案偵(zhen)查或者(zhe)被(bei)中國證監會立案調(diao)查的，在(zai)案件調(diao)查結(jie)論明確(que)之前，將暫停轉讓其在(zai)本(ben)公司(si)擁有權益的股(gu)份。

公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復

2020.04.28

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)”或(huo)“通(tong)源石油(you)”）于2020年4月23日收到貴(gui)部(bu)下(xia)(xia)(xia)發的(de)《關于對通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(si)的(de)問詢函(han)》（創業(ye)板問詢函(han)【2020】119號，以下(xia)(xia)(xia)簡稱“問詢函(han)”）。

發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告

2020.04.28

通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)4月21日公(gong)告(gao)披露了(le)《通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)購買(mai)資產并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配(pei)(pei)套資金暨(ji)關(guan)(guan)聯交(jiao)易(yi)預案》及(ji)其摘(zhai)要(yao)等相關(guan)(guan)文(wen)件(jian)，并(bing)(bing)于(yu)2020年(nian)4月23日收(shou)到了(le)深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所下發的《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)的問(wen)詢(xun)函》（創(chuang)業板問(wen)詢(xun)函【2020】119號，以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“問(wen)詢(xun)函”）。針(zhen)對(dui)《問(wen)詢(xun)函》的要(yao)求，公(gong)司(si)(si)(si)對(dui)《通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)購買(mai)資產并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配(pei)(pei)套資金暨(ji)關(guan)(guan)聯交(jiao)易(yi)預案》及(ji)其摘(zhai)要(yao)進行(xing)了(le)修訂(ding)，修訂(ding)的主(zhu)要(yao)內容如(ru)下：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.04.27

通源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生將其持有(you)(you)的本公(gong)(gong)司(si)(si)部分(fen)股(gu)份辦理了(le)補充質押的通知，具體事項如下：

更正公告

2020.04.23

通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2020 年4月23日(ri)在證券(quan)(quan)時報、中國證券(quan)(quan)報、證券(quan)(quan)日(ri)報、巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《2019 年度報告及(ji)摘(zhai)要(yao)披露提示性公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司工(gong)作人員疏(shu)忽(hu)，致使該公(gong)(gong)告中日(ri)期存在個別錯誤，現對《2019 年度報告及(ji)摘(zhai)要(yao)披露提示性公(gong)(gong)告》中披露的(de)相關內容更正如下：

關于2019年度計提資產減值準備的公告

2020.04.23

2020年3月(yue)以來，雖然新型冠狀病毒(du)疫(yi)情在(zai)中(zhong)國基本穩定，但(dan)在(zai)海外迅速擴散，對(dui)世界各國經濟形勢不利影響巨大。同時(shi)歐(ou)佩克國家(jia)之(zhi)間博(bo)弈，3月(yue)9日，沙特與俄羅斯(si)突然爆發石油(you)價(jia)格戰，國際原油(you)價(jia)格下跌(die)，創1991年以來最(zui)大單日跌(die)幅后，繼續在(zai)30美(mei)元/桶下方的(de)低位徘徊。

關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2020.04.23

我(wo)們(men)按照(zhao)中國注冊會(hui)計(ji)(ji)師(shi)審(shen)(shen)計(ji)(ji)準則審(shen)(shen)計(ji)(ji)了通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)）2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度財(cai)(cai)務報表(biao)(biao)，包括2019年(nian)(nian)(nian)(nian)12月(yue)31日的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)資(zi)(zi)產負債表(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)利潤表(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)現金流量表(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股東權(quan)益變(bian)動表(biao)(biao)以及(ji)財(cai)(cai)務報表(biao)(biao)附(fu)(fu)注，并(bing)于(yu)2020年(nian)(nian)(nian)(nian)4月(yue)22日出具了XYZH/2020XAA40228號(hao)無保(bao)留意(yi)見(jian)的(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)報告。根(gen)據(ju)中國證(zheng)券監督管理委(wei)員會(hui)、國務院(yuan)國有(you)(you)資(zi)(zi)產監督管理委(wei)員會(hui)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)規范(fan)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)與關(guan)(guan)(guan)聯方資(zi)(zi)金往來(lai)(lai)及(ji)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對(dui)(dui)外(wai)擔保(bao)若干問題的(de)(de)(de)(de)通(tong)知》（證(zheng)監發(fa)(fa)[2003]56號(hao)文(wen)），以及(ji)深圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)相關(guan)(guan)(guan)披(pi)露的(de)(de)(de)(de)要求，通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)編制(zhi)了本專項(xiang)說(shuo)明(ming)所(suo)(suo)附(fu)(fu)的(de)(de)(de)(de)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度非經(jing)營性(xing)(xing)資(zi)(zi)金占用(yong)及(ji)其他關(guan)(guan)(guan)聯資(zi)(zi)金往來(lai)(lai)情況(kuang)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)（以下(xia)簡稱匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)）。編制(zhi)和(he)對(dui)(dui)外(wai)披(pi)露匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)，并(bing)確保(bao)其真(zhen)實性(xing)(xing)、合(he)法性(xing)(xing)及(ji)完整(zheng)性(xing)(xing)是(shi)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)責任。我(wo)們(men)對(dui)(dui)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)所(suo)(suo)載資(zi)(zi)料與我(wo)們(men)審(shen)(shen)計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度財(cai)(cai)務報表(biao)(biao)時(shi)所(suo)(suo)復核的(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)料和(he)經(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)務報表(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相關(guan)(guan)(guan)內(nei)(nei)容進(jin)行了核對(dui)(dui)，在所(suo)(suo)有(you)(you)重大方面(mian)沒有(you)(you)發(fa)(fa)現不(bu)一致。除(chu)對(dui)(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度財(cai)(cai)務報表(biao)(biao)執行審(shen)(shen)計(ji)(ji)，以及(ji)將(jiang)本專項(xiang)說(shuo)明(ming)后(hou)附(fu)(fu)的(de)(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)所(suo)(suo)載項(xiang)目金額與我(wo)們(men)審(shen)(shen)計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度財(cai)(cai)務報表(biao)(biao)時(shi)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供的(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)料和(he)經(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)務報表(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相關(guan)(guan)(guan)內(nei)(nei)容進(jin)行核對(dui)(dui)外(wai)，我(wo)們(men)沒有(you)(you)對(dui)(dui)本專項(xiang)說(shuo)明(ming)后(hou)附(fu)(fu)的(de)(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)執行任何(he)附(fu)(fu)加程序(xu)。

2019年年度報告

2020.04.23

公司(si)董事會(hui)、監(jian)事會(hui)及(ji)(ji)董事、監(jian)事、高級管理人員保(bao)(bao)證年度報(bao)(bao)告(gao)(gao)內容的(de)真實(shi)、準(zhun)確、完整，不存在虛假(jia)記載、誤(wu)導性陳述或重大遺漏(lou)，并承(cheng)擔個別和連(lian)帶的(de)法律責任(ren)。公司(si)負(fu)責人張(zhang)國桉、主(zhu)管會(hui)計工作負(fu)責人張(zhang)志堅及(ji)(ji)會(hui)計機構(gou)負(fu)責人(會(hui)計主(zhu)管人員)舒丹(dan)聲(sheng)明：保(bao)(bao)證年度報(bao)(bao)告(gao)(gao)中財務報(bao)(bao)告(gao)(gao)的(de)真實(shi)、準(zhun)確、完整。所(suo)有(you)董事均(jun)已出席(xi)了審議本(ben)報(bao)(bao)告(gao)(gao)的(de)董事會(hui)會(hui)議。本(ben)報(bao)(bao)告(gao)(gao)中如有(you)涉及(ji)(ji)未來的(de)計劃、業績預測(ce)等方面(mian)的(de)內容，均(jun)不構(gou)成本(ben)公司(si)對任(ren)何投資(zi)者及(ji)(ji)相關人士(shi)的(de)承(cheng)諾(nuo)，投資(zi)者及(ji)(ji)相關人士(shi)均(jun)應(ying)對此保(bao)(bao)持足夠的(de)風險(xian)認識，并且應(ying)當理解計劃、預測(ce)與承(cheng)諾(nuo)之間的(de)差異。敬請廣大投資(zi)者注意(yi)投資(zi)風險(xian)。

2019年度審計報告

2020.04.23

我們(men)審(shen)計了通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱通源(yuan)石(shi)油(you)公司(si)）財務報表(biao)，包括(kuo)2019年(nian)12月(yue)31日的(de)合并(bing)(bing)(bing)及母公司(si)資產負債表(biao)，2019年(nian)度(du)的(de)合并(bing)(bing)(bing)及母公司(si)利(li)潤表(biao)、合并(bing)(bing)(bing)及母公司(si)現(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)表(biao)、合并(bing)(bing)(bing)及母公司(si)股東權益變動表(biao)，以及相(xiang)關財務報表(biao)附注(zhu)。我們(men)認(ren)為，后附的(de)財務報表(biao)在所有(you)重(zhong)大方面(mian)按照企(qi)業會計準(zhun)則的(de)規(gui)定編制，公允反映(ying)了通源(yuan)石(shi)油(you)公司(si)2019年(nian)12月(yue)31日的(de)合并(bing)(bing)(bing)及母公司(si)財務狀(zhuang)況以及2019年(nian)度(du)的(de)合并(bing)(bing)(bing)及母公司(si)經(jing)營成果和現(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)。

2019年年度報告摘要

2020.04.23

本年度(du)(du)報告(gao)摘(zhai)要來(lai)自(zi)年度(du)(du)報告(gao)全(quan)文，為全(quan)面(mian)了解本公司(si)的經(jing)營成(cheng)果、財務狀況及未來(lai)發展規劃，投資者(zhe)應當(dang)到證監(jian)會指定(ding)媒(mei)體仔細閱讀年度(du)(du)報告(gao)全(quan)文。

2019年度報告及摘要披露提示性公告

2020.04.23

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司2019年度報告及摘要已于2019年4月22日(ri)在中國證監會指定的創(chuang)業(ye)板信息披露網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)上披露，請(qing)投(tou)資(zi)者注意查(cha)閱。

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見

2020.04.23

根據(ju)《關于(yu)在上(shang)市公司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市公司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有關規定，作(zuo)為通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的相(xiang)關立(li)場，現就(jiu)公司(si)(si)(si)第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第六(liu)十次會議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨(du)立(li)意見：

第六屆監事會第三十三次會議決議公告

2020.04.23

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會第三(san)十(shi)三(san)次會議(yi)(yi)于2020年4月22日以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式(shi)召開。會議(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月10日以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出。會議(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名，實(shi)到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會議(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共(gong)和(he)國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。本次會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會主席張百雙先生主持，經與會監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：

第六屆董事會第六十次會議決議公告

2020.04.23

1證券(quan)代碼：300164 證券(quan)簡稱：通(tong)源石(shi)(shi)油公(gong)告(gao)編(bian)號：2020-024通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六十次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議決(jue)議公(gong)告(gao)本公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)及全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)保證本公(gong)告(gao)內(nei)容不存在任何虛假(jia)記載、誤導性陳述或者重大遺漏(lou)，并對其內(nei)容的(de)真實性、準(zhun)確性及完整性承擔個別及連帶責任通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六十次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議于2020年(nian)4月22日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議通(tong)知(zhi)于2020年(nian)4月10日(ri)以(yi)專人(ren)送(song)(song)達、電子郵件方式送(song)(song)達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議應到董(dong)(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》的(de)規定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議通(tong)過了以(yi)下(xia)議案：

關于續聘2020年度審計機構的公告

2020.04.23

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)2020年(nian)(nian)4月22日(ri)召(zhao)開(kai)第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)(hui)議和(he)第六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十(shi)三次會(hui)(hui)(hui)議，審(shen)議通(tong)過了《關(guan)于(yu)續聘審(shen)計(ji)(ji)機(ji)構的議案》，同意續聘信永中和(he)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)師事(shi)務所（特殊普通(tong)合伙）為公(gong)司2020年(nian)(nian)度審(shen)計(ji)(ji)機(ji)構，聘期一年(nian)(nian)。本事(shi)項尚(shang)須提交公(gong)司股東大(da)會(hui)(hui)(hui)審(shen)議通(tong)過，現將具體情況公(gong)告如下：

2019年度獨立董事述職報告（趙超）

2020.04.23

本人作(zuo)為通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”或“本公司”）的(de)(de)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事，嚴格按照《公司法(fa)》、《關(guan)(guan)于在上市(shi)公司建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事制度(du)(du)的(de)(de)指導意見》、《上市(shi)公司治(zhi)理(li)(li)準則(ze)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板上市(shi)公司規(gui)范運作(zuo)指引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)及(ji)《公司章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事工(gong)作(zuo)制度(du)(du)》等規(gui)章制度(du)(du)的(de)(de)規(gui)定(ding)，在2019年度(du)(du)工(gong)作(zuo)中，定(ding)期了解(jie)檢查公司經營情況(kuang)，積極出(chu)席相(xiang)關(guan)(guan)會議，認真、仔細審閱(yue)會議議案(an)及(ji)相(xiang)關(guan)(guan)材料，積極參(can)與(yu)各議題(ti)的(de)(de)討論并提(ti)出(chu)合理(li)(li)化(hua)建(jian)議，對董(dong)(dong)(dong)(dong)事會相(xiang)關(guan)(guan)事項發表獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見，獨(du)(du)(du)立(li)(li)、認真的(de)(de)履(lv)行職責，較好的(de)(de)發揮(hui)了獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事的(de)(de)作(zuo)用。

2019年度商譽減值測試報告

2020.04.23

2019年度商譽減值測試報告

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見

2020.04.23

通源石(shi)(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于(yu)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十次會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)前認可(ke)(ke)意見(jian)根據中國(guo)證監會(hui)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規則》、《上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)(si)重大資(zi)產重組管理辦法》及(ji)《通源石(shi)(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》（以下簡稱“《公司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)有關(guan)(guan)(guan)規定(ding)，我們作為通源石(shi)(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認真、負責的(de)態度(du)和(he)獨(du)立(li)判(pan)斷的(de)原則，對公司(si)(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十次會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進(jin)行(xing)了審(shen)閱并就(jiu)有關(guan)(guan)(guan)情況向公司(si)(si)(si)(si)相關(guan)(guan)(guan)人(ren)員進(jin)行(xing)了詢問，經過認真的(de)事(shi)(shi)(shi)前審(shen)查，發表如下事(shi)(shi)(shi)前認可(ke)(ke)意見(jian)：

關于公司相關事項的審核意見

2020.04.23

根據《上市公司股(gu)權(quan)(quan)激(ji)勵管理(li)辦法》、《創業板信(xin)息披露業務備忘錄(lu)第(di)8號：股(gu)權(quan)(quan)激(ji)勵計劃(hua)》和《通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司第(di)一期限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票激(ji)勵計劃(hua)》的相關(guan)規定，通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）監事(shi)(shi)會對公司擬回購注(zhu)銷部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票的相關(guan)事(shi)(shi)項進(jin)行了核(he)查，并發表審核(he)意(yi)見如(ru)下：

關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見

2020.04.23

根據(ju)(ju)本(ben)所與通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)簽訂的《專(zhuan)項法(fa)律(lv)(lv)服務協議(yi)》，本(ben)所作為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)本(ben)次股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)的特聘(pin)專(zhuan)項法(fa)律(lv)(lv)顧(gu)問，根據(ju)(ju)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規、部門規章(zhang)、規范(fan)性(xing)文件(jian)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的有(you)關(guan)規定，就公(gong)(gong)司(si)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計劃第二(er)次回(hui)購注銷部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)所涉相關(guan)事(shi)宜已(yi)出(chu)具(ju)《北京(jing)德恒律(lv)(lv)師(shi)事(shi)務所關(guan)于西安通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)第二(er)次回(hui)購注銷部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)相關(guan)事(shi)項的法(fa)律(lv)(lv)意見(jian)》（德恒01F20170233-05號），鑒(jian)于該法(fa)律(lv)(lv)意見(jian)出(chu)具(ju)后(hou)，公(gong)(gong)司(si)第二(er)次回(hui)購注銷部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)事(shi)宜并未實(shi)施，有(you)鑒(jian)于此，本(ben)所根據(ju)(ju)上次法(fa)律(lv)(lv)意見(jian)出(chu)具(ju)后(hou)相關(guan)情(qing)況的變(bian)化(hua)，特就公(gong)(gong)司(si)本(ben)次限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計劃第二(er)次回(hui)購注銷部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)所涉相關(guan)事(shi)宜更新出(chu)具(ju)本(ben)補(bu)充法(fa)律(lv)(lv)意見(jian)。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）于(yu)2020年4月22日召開第六屆董(dong)事會第六十次會議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部分限(xian)制性股票的(de)(de)議(yi)案》，同意公司回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部分激勵(li)對象已(yi)獲授但尚未解(jie)鎖(suo)的(de)(de)限(xian)制性股票共120,000股，《關(guan)于(yu)回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部分已(yi)授予但尚未解(jie)鎖(suo)的(de)(de)限(xian)制性股票的(de)(de)公告》詳見(jian)中國證監會指定創(chuang)業(ye)板(ban)信息(xi)披露網站(zhan)巨潮資(zi)訊網。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2020.04.23

根(gen)據通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2020年4月22日召開(kai)第六(liu)屆董事會第六(liu)十次(ci)會議(yi)和第六(liu)屆監事會第三十三次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)回(hui)購注銷部分限(xian)制性股票的議(yi)案(an)》，此事項還須(xu)提交(jiao)股東大會審議(yi)。具體(ti)如下：

關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告

2020.04.23

通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）《2019年(nian)度(du)報告(gao)》及《2019年(nian)度(du)報告(gao)摘要(yao)》已于2020年(nian)4月22日(ri)在(zai)中國證監會(hui)(hui)指定(ding)創業板信息披露平臺巨潮資訊網(wang)上發布。為(wei)使投(tou)(tou)(tou)資者進一步(bu)了解公司的(de)生產經營等情(qing)況，公司將于2020年(nian)5月7日(ri)（星(xing)期(qi)四）下午15:00-17:00 在(zai)深圳證券(quan)信息有限公司提供的(de)網(wang)上平臺舉辦2019年(nian)度(du)業績網(wang)上說(shuo)明(ming)會(hui)(hui)，本(ben)次年(nian)度(du)業績說(shuo)明(ming)會(hui)(hui)將采用網(wang)絡遠程的(de)方式舉行，投(tou)(tou)(tou)資者可登陸投(tou)(tou)(tou)資者互動(dong)平臺：//rs.p5w.net參與本(ben)次說(shuo)明(ming)會(hui)(hui)。出席本(ben)次年(nian)度(du)報告(gao)說(shuo)明(ming)會(hui)(hui)的(de)人員有：公司總裁任延(yan)忠(zhong)先生、董事會(hui)(hui)秘書兼主(zhu)管財務副總裁張志堅(jian)先生、獨立董事趙超先生。歡迎廣大投(tou)(tou)(tou)資者積極參與！

2019年度監事會工作報告

2020.04.23

報告期(qi)內公司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)的(de)全體(ti)成員(yuan)嚴格按照《公司(si)(si)(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)股(gu)票上(shang)市規則》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)市公司(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《公司(si)(si)(si)章(zhang)程》和(he)《監(jian)事(shi)會(hui)議事(shi)規則》等規定和(he)要求，本著對全體(ti)股(gu)東負責(ze)的(de)精神，認真(zhen)地履(lv)行(xing)(xing)了自(zi)身的(de)職責(ze)，依(yi)法獨立行(xing)(xing)使職權(quan)，促進(jin)公司(si)(si)(si)的(de)規范運作，維護公司(si)(si)(si)、股(gu)東及員(yuan)工的(de)合(he)法權(quan)益(yi)。監(jian)事(shi)會(hui)對公司(si)(si)(si)的(de)財(cai)務、股(gu)東大會(hui)決議等執行(xing)(xing)情(qing)況、董(dong)事(shi)會(hui)的(de)重大決策程序及公司(si)(si)(si)經營管(guan)理活(huo)動(dong)的(de)合(he)法合(he)規性、董(dong)事(shi)及高級管(guan)理人員(yuan)履(lv)行(xing)(xing)其職務情(qing)況等方面進(jin)行(xing)(xing)了監(jian)督和(he)檢(jian)查，促進(jin)公司(si)(si)(si)的(de)健(jian)康、持續發展(zhan)。

關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見

2020.04.23

通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)監事(shi)會關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)《2019年度內部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制自我評(ping)價(jia)報告》的(de)意見(jian)根據中國證監會、財政部(bu)(bu)(bu)等部(bu)(bu)(bu)門聯合發布的(de)《企(qi)業內部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制基本規范》及深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所《創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)內部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制指(zhi)引(yin)》，以及通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章程》等有(you)(you)關規定，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)監事(shi)會對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)《2019年度內部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制自我評(ping)價(jia)報告》發表(biao)意見(jian)如下：

2019年度內部控制評價報告

2020.04.23

根據《企業內部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基本規(gui)范(fan)》及(ji)其(qi)配套指引的規(gui)定(ding)和其(qi)他內部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)監管要求（以下簡(jian)稱企業內部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規(gui)范(fan)體系），結(jie)合通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）內部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和評(ping)價辦法，在內部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)日(ri)常監督和專(zhuan)項監督的基礎上(shang)，我們對(dui)公(gong)司截至2019年12月(yue)31日(ri)（內部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評(ping)價報告基準日(ri)）的內部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)有效(xiao)性進行了評(ping)價。

2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）

2020.04.23

本人作為通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)獨立董(dong)(dong)(dong)事，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立獨立董(dong)(dong)(dong)事制度(du)(du)(du)的(de)(de)指導意見(jian)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)治理準則(ze)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立董(dong)(dong)(dong)事工作制度(du)(du)(du)》等(deng)規章制度(du)(du)(du)的(de)(de)規定(ding)，在2019年度(du)(du)(du)工作中(zhong)，定(ding)期了(le)解檢(jian)查公(gong)(gong)司(si)經營情況，積(ji)極出席(xi)相關會議(yi)，認真(zhen)、仔細(xi)審閱會議(yi)議(yi)案及(ji)相關材(cai)料(liao)，積(ji)極參與各議(yi)題的(de)(de)討論并提出合理化建(jian)議(yi)，對董(dong)(dong)(dong)事會相關事項發表獨立意見(jian)，獨立、認真(zhen)的(de)(de)履(lv)行職責(ze)，較好的(de)(de)發揮了(le)獨立董(dong)(dong)(dong)事的(de)(de)作用。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案

2020.04.21

本次發行(xing)股份(fen)(fen)及可(ke)(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買資產(chan)(chan)(chan)(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套資金事項相(xiang)關的審(shen)(shen)計(ji)、評(ping)估(gu)工作尚未完(wan)成，本公司(si)將在審(shen)(shen)計(ji)、評(ping)估(gu)工作審(shen)(shen)核完(wan)成后再次召(zhao)開董事會(hui)，編制并(bing)(bing)披露發行(xing)股份(fen)(fen)及可(ke)(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買資產(chan)(chan)(chan)(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套資金報(bao)告書，本公司(si)及董事會(hui)全體成員保證本預案所引用的相(xiang)關數據的真(zhen)實性和合理性。標的資產(chan)(chan)(chan)(chan)經審(shen)(shen)計(ji)的歷史財務(wu)數據、資產(chan)(chan)(chan)(chan)評(ping)估(gu)結(jie)果將在發行(xing)股份(fen)(fen)及可(ke)(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買資產(chan)(chan)(chan)(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套資金報(bao)告書中予(yu)以披露。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）

2020.04.21

發行股份(fen)及可轉換債券購買資產并募(mu)集配套資金(jin)暨關聯交易預案（摘要）

關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見

2020.04.21

通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬以(yi)發行(xing)(xing)股份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)的方式購買(mai)北(bei)京(jing)一龍恒業石油(you)工程(cheng)技術(shu)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業”）71.011%股權，并向符合條件的特定投(tou)資者非公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)募集(ji)配(pei)套資金（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)交(jiao)易(yi)”）。根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)制度(du)的指導意見》、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資產重組(zu)管理辦法》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《重組(zu)管理辦法》”）《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)則》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)則》”）、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》等法律(lv)、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文件以(yi)及(ji)《通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》的規(gui)(gui)定，我們作為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的獨(du)立董事(shi)，認真審閱了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)本次(ci)交(jiao)易(yi)方案的相關(guan)材料，現就相關(guan)事(shi)宜發表如下(xia)(xia)事(shi)先認可意見：

關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見

2020.04.21

通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公司獨立董事(shi)(shi)關于(yu)第六屆董事(shi)(shi)會第五十九(jiu)次(ci)會議相關事(shi)(shi)項的(de)(de)獨立意(yi)見通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司”或“上市公司”）擬(ni)以(yi)發(fa)行股(gu)(gu)份及可(ke)轉換債券的(de)(de)方式購買(mai)北(bei)京一龍恒(heng)業石油工程技(ji)(ji)術有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍恒(heng)業”）71.011%股(gu)(gu)權(quan)，并向(xiang)符(fu)合條件的(de)(de)特定投資者非公開發(fa)行股(gu)(gu)份及可(ke)轉換債券募集配套資金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次(ci)交(jiao)易”）。

第六屆監事會第三十二次會議決議公告

2020.04.21

通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆監(jian)(jian)(jian)(jian)事會第(di)三十二次會議(yi)于2020年4月20日以【通訊表決(jue)】方式(shi)召開(kai)。會議(yi)通知于2020年4月13日以【電子郵件(jian)】方式(shi)送達全體監(jian)(jian)(jian)(jian)事。會議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)(jian)(jian)事3名，實到(dao)監(jian)(jian)(jian)(jian)事3名。會議(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及《通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)章(zhang)程》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）的規定。本次會議(yi)由(you)公(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)(jian)事會主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經與會監(jian)(jian)(jian)(jian)事表決(jue)，審議(yi)通過了以下議(yi)案：

第六屆董事會第五十九次會議決議公告

2020.04.21

通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五十九次會(hui)(hui)議于2020年4月(yue)20日以【通(tong)(tong)訊表決】方式召開，會(hui)(hui)議由公司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張(zhang)國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于2020年4月(yue)13日以【電子郵(you)件】方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共(gong)和(he)國公司(si)(si)法》及《通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)(si)章程》（以下簡稱(cheng)“《公司(si)(si)章程》”）的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議通(tong)(tong)過了(le)以下議案(an)：

關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明

2020.04.21

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“上市(shi)公司(si)(si)”）擬通過發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換債券購買北(bei)京一龍恒業石油工程技術(shu)有限公司(si)(si)除上市(shi)公司(si)(si)外(wai)其他(ta)股(gu)(gu)東持有的71.011%股(gu)(gu)權，并募集配套(tao)資金（以(yi)下(xia)簡稱“本(ben)次(ci)(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)”）。本(ben)次(ci)(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)預(yu)計(ji)構成關聯交(jiao)(jiao)易(yi)，預(yu)計(ji)不(bu)構成重大(da)資產重組，不(bu)構成重組上市(shi)。在與交(jiao)(jiao)易(yi)對(dui)方開始接洽本(ben)次(ci)(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)事宜之初(chu)，上市(shi)公司(si)(si)即采(cai)取嚴(yan)格的保(bao)密措(cuo)施及制度(du)，確(que)保(bao)本(ben)次(ci)(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)有關信息(xi)不(bu)外(wai)泄，具體(ti)的措(cuo)施如下(xia)：

關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明

2020.04.21

通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“上市公司(si)(si)”）擬(ni)通(tong)(tong)過發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券(quan)購(gou)買(mai)(mai)北京(jing)一龍恒(heng)業石(shi)油工(gong)程技(ji)術有(you)限公司(si)(si)除上市公司(si)(si)以(yi)外其他股(gu)(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)(gu)權，并募集(ji)配套資金（以(yi)下簡稱“本次交易(yi)”）。本次交易(yi)前(qian)12個(ge)月內，通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油購(gou)買(mai)(mai)、出售(shou)資產的(de)情況如下：

關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明

2020.04.21

通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司”或“公(gong)(gong)司”）擬通過發行股(gu)(gu)份及可轉換債券購買北(bei)京(jing)一龍恒(heng)業石(shi)油工程技術有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“標(biao)的(de)(de)公(gong)(gong)司”）除上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司以(yi)(yi)(yi)外其(qi)他股(gu)(gu)東持有的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權，并募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本次交易”）。根據中(zhong)國證監會(hui)關于(yu)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司重大資(zi)(zi)產重組(zu)的(de)(de)相關規定，公(gong)(gong)司董事會(hui)應當依據《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司重大資(zi)(zi)產重組(zu)管理辦(ban)法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《重組(zu)管理辦(ban)法(fa)》”）第十(shi)一條(tiao)、第四(si)十(shi)三條(tiao)進行審(shen)慎判斷，并做出說明。

關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明

2020.04.21

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）擬通過發行股(gu)份及可轉換債券購買北(bei)京一龍恒業(ye)石(shi)油工程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)除(chu)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)以外(wai)其他股(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)權(quan)，并(bing)募集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)金（以下簡(jian)稱“本(ben)次交(jiao)易”）。

關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明

2020.04.21

根據《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組管理辦法(fa)》《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司信息(xi)披露(lu)管理辦法(fa)》《關于規(gui)范上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司信息(xi)披露(lu)及(ji)相(xiang)(xiang)關各方行為的(de)(de)通知》《關于規(gui)范上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組若干問題的(de)(de)規(gui)定(ding)》《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang)(xiang)關法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)規(gui)范性(xing)文件的(de)(de)要求，公(gong)(gong)(gong)司董事會就本次交(jiao)易(yi)履行法(fa)定(ding)程序的(de)(de)完備(bei)性(xing)、合規(gui)性(xing)及(ji)提(ti)交(jiao)法(fa)律文件的(de)(de)有效(xiao)性(xing)進行了認(ren)真審核，

關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明

2020.04.21

通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“上市(shi)公(gong)(gong)司”）擬通過(guo)發行(xing)股份及可轉換債券購買北京一(yi)龍恒業石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）除上市(shi)公(gong)(gong)司外其他股東持(chi)有的71.011%股權，并募集配套資金（以下簡(jian)稱“本次(ci)(ci)交易(yi)”）。上市(shi)公(gong)(gong)司董事會對本次(ci)(ci)交易(yi)是否(fou)符合《關于(yu)規(gui)范上市(shi)公(gong)(gong)司重大資產重組若干問(wen)題(ti)的規(gui)定(ding)(ding)》第四條的規(gui)定(ding)(ding)進行(xing)了審慎分析，

關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明

2020.04.21

根據《關于(yu)規范上(shang)市公司(si)信息(xi)披露(lu)及相關各方行為的(de)通知》（證(zheng)監公司(si)字[2007]128號）第五(wu)條的(de)相關規定(ding)，本公司(si)董(dong)事會對公司(si)股票本次(ci)重(zhong)組停牌前20個(ge)交易(yi)日的(de)股票價格波動情況，以(yi)及該期間與創業(ye)板(ban)指數、證(zheng)監會采礦業(ye)指數的(de)波動情況進(jin)行了自查比較(jiao)。

關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明

2020.04.21

通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”或“上市公司”）擬(ni)發行股份(fen)及可轉換債券(quan)購買(mai)北(bei)京一(yi)龍(long)恒業石油(you)工程技術有(you)限(xian)公司除(chu)上市公司以外其他股東(dong)持有(you)的71.011%股權，并募集配套資金（以下(xia)簡稱“本次交易”）

關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告

2020.04.21

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）因籌(chou)(chou)劃(hua)發行股份及可(ke)轉換(huan)(huan)債券(quan)購買(mai)資產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)資金(jin)事項，為確保信息(xi)披露公(gong)(gong)(gong)平性(xing)，維護廣大投(tou)資者利益，避免造成(cheng)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股價異常波(bo)動，經向(xiang)深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所申請(qing)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股票（證(zheng)(zheng)券(quan)簡(jian)稱：通(tong)源石油(you)，證(zheng)(zheng)券(quan)代(dai)碼：300164）自(zi)2020年(nian)4月7日(ri)開市起停牌，詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年(nian)4月7日(ri)披露的《通(tong)源石油(you):關于籌(chou)(chou)劃(hua)發行股份,可(ke)轉換(huan)(huan)債券(quan)及支付現金(jin)購買(mai)資產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)資金(jin)事項的停牌公(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)告編號：2020-016號）。

2019年度業績預告及業績快報修正公告

2020.04.20

特別(bie)提示：本(ben)公告(gao)(gao)所載2019年度的財務數據僅(jin)為初步核算數據，未(wei)經會(hui)計(ji)事事務所審計(ji)，與(yu)年度報(bao)告(gao)(gao)中披露(lu)的最終數據可(ke)能(neng)存在差異，請投(tou)資者注意投(tou)資風險。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告

2020.04.13

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)3日披露了《關(guan)于(yu)籌(chou)劃發行股(gu)份、可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)及支付現金(jin)購買資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)事(shi)項的停(ting)(ting)牌公(gong)(gong)告》，并向深圳證券(quan)交易(yi)所申請公(gong)(gong)司(si)股(gu)票自(zi)2020年(nian)(nian)4月(yue)7日（星期二）上午(wu)開市起(qi)停(ting)(ting)牌。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告

2020.04.13

通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）正在(zai)(zai)籌劃發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)、可轉(zhuan)(zhuan)換債(zhai)券及支(zhi)付現金(jin)購(gou)買資(zi)產(chan)并募(mu)集配套資(zi)金(jin)事(shi)項，因有(you)關事(shi)項存(cun)在(zai)(zai)不確定性，為了維護(hu)投資(zi)者利益，避免對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)價造成(cheng)重大影響，根據《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業(ye)(ye)板股(gu)(gu)(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)則》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引(yin)(yin)》和《深圳(zhen)證券交易(yi)所上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)信息披露(lu)指引(yin)(yin)第2號——停復牌(pai)(pai)(pai)業(ye)(ye)務(wu)》等(deng)有(you)關規(gui)定，經公(gong)(gong)(gong)司(si)申請，公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)（證券簡稱：通源(yuan)(yuan)石(shi)油；證券代碼：300164）自2020年4月(yue)7日（星(xing)期二）上(shang)午開市起停牌(pai)(pai)(pai)，停牌(pai)(pai)(pai)時間(jian)不超過10個交易(yi)日。具體內(nei)容(rong)詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月(yue)7日在(zai)(zai)巨(ju)潮資(zi)訊網上(shang)披露(lu)的《關于籌劃發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)、可轉(zhuan)(zhuan)換債(zhai)券及支(zhi)付現金(jin)購(gou)買資(zi)產(chan)并募(mu)集配套資(zi)金(jin)事(shi)項的停牌(pai)(pai)(pai)公(gong)(gong)(gong)告》。

2020 年第一季度業績預告

2020.04.09

由(you)于公司(si)業務(wu)的(de)季節(jie)性特(te)征(zheng)，通常一(yi)季度為公司(si)施(shi)工(gong)準備階段，營(ying)業收(shou)入占全年營(ying)業收(shou)入的(de)比(bi)重較低。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告

2020.04.07

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）正(zheng)在籌劃發行股(gu)份(fen)、可轉換債券及支付現金(jin)購(gou)買資產并(bing)募(mu)集配(pei)套資金(jin)事項(xiang)，并(bing)向(xiang)深圳(zhen)證券交易所申(shen)請公(gong)(gong)司(si)股(gu)票自 2020年 4 月 7 日（星期二）上午開市起停牌(pai)，為保證公(gong)(gong)平信息(xi)披(pi)露，維(wei)護廣大投資者的利益，現將相關(guan)事項(xiang)公(gong)(gong)告(gao)如下：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.03.23

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）近(jin)日接到公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生的通(tong)知(zhi)，獲悉張國(guo)桉先生于 2020 年 3 月 20 日辦理了(le)其托管在東北證券(quan)股(gu)份有限公司的股(gu)份質押展(zhan)期手續，具體事項如下：

關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告

2020.03.02

特別提示： 本次權(quan)益變(bian)動為陜(shan)西省(sheng)民(min)營(ying)經濟高質量發(fa)展(zhan)(zhan)紓困基金合伙(huo)(huo)企業（有限(xian)合伙(huo)(huo)） （以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“陜(shan)西民(min)營(ying)發(fa)展(zhan)(zhan)基金”、“委托方(fang)”或“甲(jia)方(fang)”）將其(qi)持有的(de)通源石 油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)股(gu)份(fen)（占上市公(gong)(gong) 司(si)總(zong)股(gu)本的(de) 6.64%）表決(jue)權(quan)委托給公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實(shi)際控(kong)制人張國桉先生(sheng)（以(yi)下 簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“受托方(fang)”或“乙(yi)方(fang)”）。本次表決(jue)權(quan)委托后，張國桉先生(sheng)可以(yi)實(shi)際支(zhi)配的(de) 公(gong)(gong)司(si)表決(jue)權(quan)股(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)本的(de) 25.80%，本次權(quan)益變(bian)動不涉 及要約收購。 本次表決(jue)權(quan)委托事項，不會導致公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實(shi)際控(kong)制人變(bian)化。

簡式權益變動報告書（二）

2020.03.02

1、本(ben)報告(gao)書系信(xin)息披露義務人依據(ju)《中華人民共和(he)國(guo)證券法(fa)》、《上市公(gong)司(si) 收購(gou)管理(li)辦法(fa)》、《公(gong)開發行證券的公(gong)司(si)信(xin)息披露內容與格式準則第 15 號—權 益變(bian)動報告(gao)書》及相關(guan)法(fa)律(lv)、法(fa)規和(he)規范性文件(jian)編(bian)制。

簡式權益變動報告書（一）

2020.03.02

1、本報告(gao)書系信息(xi)披(pi)露義務人依據《中華人民共和國證(zheng)券法》、《上(shang)市公司(si) 收購管理辦(ban)法》、《公開發行(xing)證(zheng)券的公司(si)信息(xi)披(pi)露內容與格式準則第 15 號—權 益(yi)變動報告(gao)書》及(ji)相關(guan)法律、法規(gui)和規(gui)范性文件(jian)編制(zhi)。

2019年度業績快報

2020.02.28

特別(bie)提示：本公告所載2019年度的財務數據僅為初(chu)步核算數據，未經(jing)會計事 事務所審(shen)計，與年度報告中披露的最終數據可能存在差異(yi)，請(qing)投資者注意投資風 險。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.02.26

一(yi)、擔(dan)(dan)保情(qing)況概述(shu) 通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)子公司(si)(si)(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)(long)(long) 恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)石油(you)工程技術有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)”）因經營(ying)(ying)需要，擬向金(jin)(jin)融機(ji) 構申請人民(min)幣(bi) 3,000 萬(wan)元的(de)融資(zi)授(shou)信額度。公司(si)(si)(si)擬對上述(shu)綜(zong)合(he)授(shou)信額度提(ti)供(gong)(gong)連帶(dai) 責任(ren)保證，擔(dan)(dan)保金(jin)(jin)額為(wei)不(bu)超過 3,000 萬(wan)元及其利息，期(qi)(qi)限(xian) 12 個月。一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)主 要經營(ying)(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠利為(wei)本次擔(dan)(dan)保以(yi)其持有一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)股(gu)權比(bi)例對應權益金(jin)(jin)額 向公司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保，一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)以(yi)其自有資(zi)產向公司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期(qi)(qi)限(xian)與公司(si)(si)(si) 為(wei)一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)提(ti)供(gong)(gong)的(de)連帶(dai)責任(ren)擔(dan)(dan)保期(qi)(qi)限(xian)一(yi)致。

第六屆董事會第五十八次會議決議公告

2020.02.26

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)十 八次會(hui)(hui)議(yi)于 2020 年 2 月(yue) 26 日(ri)以(yi)通訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先 生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通知于 2020 年 2 月(yue) 20 日(ri)以(yi)電子郵件方式(shi)送(song)達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao) 董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規 定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)案：

監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見

2020.02.26

根據(ju)《證券(quan)發(fa)行上(shang)市保薦(jian)業務管(guan)(guan)理辦(ban)法》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang) 市規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公司規(gui)(gui)范(fan)運作指引(yin)》和(he)《上(shang)市公司監管(guan)(guan) 指引(yin)第 2 號——上(shang)市公司募集資(zi)金管(guan)(guan)理和(he)使用(yong)的監管(guan)(guan)要(yao)求》等有(you)關規(gui)(gui)定本(ben)著對(dui)通 源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）及(ji)全體股東負責的態度，全 體監事(shi)認(ren)真審閱了《關于使用(yong)募集資(zi)金置(zhi)換(huan)預先投入募投項目自籌資(zi)金的議案》， 發(fa)表如(ru)下審核意見(jian)：

獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見

2020.02.26

根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo) 創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票(piao)上市(shi)規(gui)則》等相 關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)關規(gui)定(ding)，作(zuo)(zuo)為通源石 油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)獨立(li)董(dong)事，基(ji)于(yu)獨 立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)五十八次會(hui)議相關事項發表如下(xia)獨 立(li)意見：

關于公司募集資金置換專項鑒證報告

2020.02.26

通(tong)源石油科(ke)(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全(quan)體(ti)股(gu)東: 我們(men)接(jie)受委(wei)托(tuo),對后附的通(tong)源石油科(ke)(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱通(tong)源石油公(gong)(gong)(gong)司(si)(si))編 制的截(jie)至2020年1月20日的《通(tong)源石油科(ke)(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以募集(ji)資(zi)金置換預先投(tou)入募 投(tou)項目自籌資(zi)金的專項說明》執行了鑒證工作。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見

2020.02.26

中信(xin)證(zheng)券(quan)股份有(you)(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“中信(xin)證(zheng)券(quan)”、“保薦(jian)機構(gou)”）作為通(tong)源石(shi)油(you) 科技(ji)集團股份有(you)(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“通(tong)源石(shi)油(you)”或“公司(si)(si)”）非公開發行股票持續督 導的(de)保薦(jian)機構(gou)，根(gen)據《證(zheng)券(quan)發行上(shang)市保薦(jian)業務管(guan)理辦(ban)法》《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業 板股票上(shang)市規則》《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板上(shang)市公司(si)(si)規范運作指引》《上(shang)市公司(si)(si)監(jian) 管(guan)指引第 2 號(hao)——上(shang)市公司(si)(si)募集資金(jin)管(guan)理和使用(yong)的(de)監(jian)管(guan)要求(qiu)》等有(you)(you)關(guan)規定，就通(tong) 源石(shi)油(you)第六屆董事會(hui)第五十八次(ci)會(hui)議審議的(de)關(guan)于使用(yong)募集資金(jin)置換預先投入募 投項目(mu)自籌(chou)資金(jin)及已支付發行費用(yong)事項進行了核查(cha)，具(ju)體如下：

關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

2020.02.26

根據《證(zheng)券(quan)發行上(shang)市(shi)保(bao)薦業(ye)務管(guan)理辦法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板股票上(shang)市(shi) 規則》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》和《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)管(guan)指引 第(di)(di) 2 號——上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)募集資(zi)金管(guan)理和使用(yong)的監(jian)管(guan)要求》等有(you)關(guan)規定(ding)，通源石(shi)油科 技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2020 年 2 月 26 日召開(kai)第(di)(di)六屆董事 會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)五十八(ba)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)六屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)三十一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關(guan)于使用(yong)募集 資(zi)金置換(huan)預(yu)先投入募投項目自籌資(zi)金的議(yi)案》，具體情(qing)況如下(xia)：

第六屆監事會第三十一次會議決議公告

2020.02.26

2019年度，公(gong)司(si)(si)實(shi)現(xian)歸(gui)屬于上市公(gong)司(si)(si)股(gu)東的凈利潤8,270.53萬元，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)20.18%,主要(yao)因為：本報告期內(nei)，公(gong)司(si)(si)實(shi)現(xian)營業收入(ru)156,246.25萬元，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)1.92%；實(shi)現(xian)營 業利潤12,806.16萬元，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)11.49%；實(shi)現(xian)利潤總(zong)額10,151.13萬元，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)38.58%。

關于非公開發行A股股票延期上市的公告

2020.01.30

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2020 年 1 月 22 日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu) 票上市(shi)公(gong)(gong)告書》。本(ben)次非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)新增股(gu)(gu)(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)，將于(yu) 2020 年 1 月 31 日在深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)上市(shi)。 根據深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)發布《關于(yu)延(yan)長 2020 年春節休市(shi)安排(pai)的通知》，2020 年春節休市(shi)至 2 月 2 日（星(xing)(xing)期日），故公(gong)(gong)司(si)本(ben)次非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票上市(shi)日順 延(yan)至 2 月 3 日（星(xing)(xing)期一）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書

2020.01.22

深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所(suo)： 經中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)監(jian)督管理委員會（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會”）“證(zheng)(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號”文核準，通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石(shi)油(you)(you)”、“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)(huo)“發(fa) 行(xing)(xing)人(ren)”）非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu)(gu) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)” 或(huo)(huo)“本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)”）。中(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)”或(huo)(huo)“保薦(jian)機構”） 接受通(tong)源石(shi)油(you)(you)的(de)(de)委托(tuo)，擔任通(tong)源石(shi)油(you)(you)本次(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)保薦(jian)機構。中(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan) 認為(wei)通(tong)源石(shi)油(you)(you)申請本次(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票并(bing)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)符合《中(zhong)(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si) 法(fa)(fa)》、《中(zhong)(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民共和國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》、《創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)(xing)管理暫行(xing)(xing)辦法(fa)(fa)》和《深(shen) 圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)(gu)票上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的(de)(de)有(you)關規(gui)定，特推薦(jian)其股(gu)(gu)(gu)票在貴 所(suo)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)。現(xian)將有(you)關情況(kuang)報告(gao)如下(xia)：

關于非公開發行A股股票上市公告書

2020.01.22

特別提示：通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”、“通(tong)源石(shi)油”、 “發(fa)行(xing)人”）本(ben)次(ci)非(fei)公開(kai)發(fa)行(xing)新增股份 62,448,130 股，將(jiang)于 2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)在 深圳證券交易(yi)所上(shang)市(shi)。本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)中(zhong)，4 名發(fa)行(xing)對象認(ren)購的(de)股票限(xian)售(shou)期為新增股份 上(shang)市(shi)之日(ri)起(qi) 12 個月，預計上(shang)市(shi)流通(tong)時間為 2021 年(nian) 1 月 31 日(ri)。根據深圳證券交 易(yi)所相關業(ye)務規(gui)則(ze)規(gui)定，2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)（即(ji)上(shang)市(shi)日(ri)），公司股價不除權。

2019年度業績預告

2020.01.22

一、本期(qi)業(ye)績(ji)(ji)預(yu)(yu)計(ji)情(qing)況 1、業(ye)績(ji)(ji)預(yu)(yu)告期(qi)間(jian)：2019年(nian)1月1日至2019年(nian)12月31日 2、預(yu)(yu)計(ji)的業(ye)績(ji)(ji)：同向下降 3、業(ye)績(ji)(ji)預(yu)(yu)告情(qing)況表

關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告

2020.01.21

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）于 2020 年 1 月 20 日(ri)在巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)布了《非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行 A 股股票 發(fa)(fa)行情況(kuang)報告(gao)書(shu)》。因公(gong)(gong)(gong)司工作人員疏忽，致使該(gai)等公(gong)(gong)(gong)告(gao)中日(ri)期存在個(ge)別錯誤， 現對《非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行 A 股股票發(fa)(fa)行情況(kuang)報告(gao)書(shu)》中披露的相關內容更正如下(xia)：

關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告

2020.01.21

特(te)別提(ti)示： 1、本次權(quan)益(yi)(yi)變(bian)動因(yin)陜(shan)西省民營經濟高(gao)質量發(fa)展紓(shu)困基金(jin)合(he)(he)伙企業（有限合(he)(he) 伙）（以下簡稱“陜(shan)西民營發(fa)展基金(jin)”）參與(yu)認購公(gong)司非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu) 導 致其 持有 公(gong)司 股(gu)(gu) 份比 例占 公(gong)司 本次 非公(gong) 開(kai) 發(fa)行(xing) 股(gu)(gu)票 完成(cheng) 后(hou)總 股(gu)(gu) 本 （513,650,289 股(gu)(gu)）增加至 5%以上。本次權(quan)益(yi)(yi)變(bian)動事項未觸及(ji)要約收購。 2、本次權(quan)益(yi)(yi)變(bian)動不會(hui)導致公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人(ren)變(bian)化。

簡式權益變動報告書

2020.01.21

1、本報告書系信息(xi)披露(lu)義務人(ren)依據(ju)《中華人(ren)民共和國證券法》、《上市公司 收(shou)購管理辦法》、《公開發行證券的公司信息(xi)披露(lu)內容(rong)與格式準則第 15 號(hao)—權 益變動報告書》及相(xiang)關(guan)法律、法規(gui)和規(gui)范性文件(jian)編制。

關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告

2020.01.20

《通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司非公(gong)開發(fa)行股票發(fa)行情況報(bao)告(gao)書(shu)》于 2020 年(nian) 1 月 21 日 刊 登 在 中 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披 露 網(wang) 站(zhan) 巨 潮 資 訊 網(wang)（//www.cninfo.com.cn），敬請投(tou)資者注意查閱。 特此(ci)公(gong)告(gao)。

中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告

2020.01.20

中(zhong)國證(zheng)券(quan)監(jian)(jian)督(du)管理委(wei)員(yuan)會(hui)： 經中(zhong)國證(zheng)券(quan)監(jian)(jian)督(du)管理委(wei)員(yuan)會(hui)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)監(jian)(jian)會(hui)”）《關于核(he)準(zhun)通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you) 科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)的批復》（證(zheng)監(jian)(jian)許(xu)可[2019]1342 號）核(he)準(zhun)， 通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)”、“公(gong)(gong)司”或“發(fa)行(xing)(xing)(xing)人”） 向特定(ding)對象非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中(zhong)信證(zheng)券(quan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia) 簡稱(cheng)“中(zhong)信證(zheng)券(quan)”或“保(bao)薦(jian)機構(gou)”或“主(zhu)承(cheng)銷(xiao)商”）作(zuo)為通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu) 票(piao)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次發(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的保(bao)薦(jian)機構(gou)及主(zhu)承(cheng)銷(xiao)商，根據相關規定(ding)對發(fa)行(xing)(xing)(xing)人本(ben) 次非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)的發(fa)行(xing)(xing)(xing)過程和發(fa)行(xing)(xing)(xing)對象的合規性進行(xing)(xing)(xing)了審慎核(he)查(cha)，并出具(ju)本(ben)報(bao)告。 具(ju)體情況如下(xia)(xia)：

北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2020.01.20

北京市漢坤律(lv)師事務(wu)所（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）接(jie)受通源石油科技(ji)集(ji)團股份有 限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人”或“公(gong)(gong)(gong)司”）的(de)(de)委(wei)托，作(zuo)為發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人本(ben)次(ci)(ci)向(xiang)特(te)定(ding)對象 非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股股票（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”或“本(ben)次(ci)(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的(de)(de)專項(xiang)中 國(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根據《中華人民共和國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中 華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)管(guan)(guan)理(li)暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師事務(wu)所從事證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv) 業(ye)務(wu)管(guan)(guan)理(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)務(wu)管(guan)(guan)理(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師事務(wu)所證(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)務(wu)執業(ye)規(gui)(gui)則（試(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)務(wu)執業(ye)規(gui)(gui)則》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)、行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和規(gui)(gui)范(fan)性文件和中國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監督管(guan)(guan)理(li)委(wei)員會（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中 國(guo)證(zheng)(zheng)監會”）的(de)(de)有關規(gui)(gui)定(ding)，就發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人本(ben)次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和認(ren)購對象合(he)規(gui)(gui)性出具 本(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)意(yi)見書。

非公開發行A股股票發行情況報告書

2020.01.20

1、2018 年(nian)(nian) 10 月 22 日，公(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)六(liu)屆董事會第(di)(di)三(san)十三(san)次(ci)會議(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關 于公(gong)(gong)(gong)司 2018 年(nian)(nian)度(du)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票方(fang)案的議(yi)(yi)案》。 2、2018 年(nian)(nian) 11 月 7 日，公(gong)(gong)(gong)司召(zhao)開(kai)(kai) 2018 年(nian)(nian)第(di)(di)二次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會，審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了(le) 《關于公(gong)(gong)(gong)司 2018 年(nian)(nian)度(du)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票方(fang)案的議(yi)(yi)案》。 3、2019 年(nian)(nian) 6 月 13 日，公(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)六(liu)屆董事會第(di)(di)五十次(ci)會議(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關于 調整(zheng)公(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行股(gu)票募集資金總額(e)的議(yi)(yi)案》。

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2020.01.20

一(yi)、募集資金存放(fang)與(yu)管理(li)情(qing)況概述(shu) 經中國證券監督管理(li)委(wei)員會出具的(de)《關于核準(zhun)通源石(shi)(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong) 司非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股票的(de)批復(fu)》（證監許可〔2019〕1342 號）核準(zhun)，通源石(shi)(shi)油科技集 團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“通源石(shi)(shi)油”）本(ben)次非公(gong)開(kai)實(shi)際(ji)發行(xing)(xing)人民(min)幣(bi)(bi)普通股（A 股） 62,448,130 股，發行(xing)(xing)價(jia)格為 4.82 元(yuan)(yuan)/股，募集資金總額(e) 300,999,986.60 元(yuan)(yuan)， 扣除各(ge)項(xiang)發行(xing)(xing)費用 5,751,294.38 元(yuan)(yuan) ,實(shi) 際(ji) 募 集 資 金 凈 額(e) 為 人 民(min) 幣(bi)(bi) 295,248,692.22 元(yuan)(yuan)。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.01.16

通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)(de)通知，獲(huo)悉其持有的(de)(de)公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份解(jie)除質押的(de)(de)情(qing)況，具體事項如下(xia)：

關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告

2020.01.09

為進一步貫徹落實(shi)黨中央、國(guo)(guo)務院及(ji)陜(shan)西省(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)政府《關于推(tui)動(dong)民(min)營經濟高質(zhi)量(liang)發(fa)展的(de)若(ruo)干(gan)意見》，切(qie)實(shi)發(fa)揮省(sheng)(sheng)級財政、國(guo)(guo)有(you)金(jin)融(rong)資(zi)本(ben)運營平臺的(de)引領作用及(ji)國(guo)(guo)內頭部券商的(de)綜合金(jin)融(rong)服務水平和市場化運營機制，協(xie)同助力通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）聚焦主(zhu)業做大(da)做強做精，同時化解當前公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東面臨的(de)階段性流動(dong)性風(feng)險，實(shi)現“輕裝上陣”，由陜(shan)西省(sheng)(sheng)政府投資(zi)引導基(ji)(ji)金(jin)、陜(shan)西金(jin)融(rong)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)集團有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、海通證券股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)共(gong)同組建的(de)陜(shan)西省(sheng)(sheng)民(min)營經濟高質(zhi)量(liang)發(fa)展紓困基(ji)(ji)金(jin)（簡稱“陜(shan)西民(min)營發(fa)展基(ji)(ji)金(jin)”）于 2020 年(nian) 1 月 8 日通過大(da)宗交易(yi)方式受讓了公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)(kong)制人張國(guo)(guo)桉先生通過國(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)?金(jin)潤 35 號單(dan)一資(zi)金(jin)信(xin)托(tuo)（以下簡稱“單(dan)一信(xin)托(tuo)”）間接持有(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de) 2%，具(ju)體情(qing)況(kuang)如下：

獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見

2020.01.02

根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事制度(du)的(de)指(zhi)(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo) 創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相 關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為通源石 油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事，基于獨(du)(du) 立(li)(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)事會第五十七次會議(yi)相關(guan)事項發表(biao)如下(xia)獨(du)(du) 立(li)(li)意見：

關于為子公司提供擔保的公告

2020.01.02

關于(yu)為子公司提供擔(dan)保(bao)的(de)公告

第六屆董事會第五十七次會議決議公告

2020.01.02

第六(liu)屆董事會第五十七次會議決(jue)議公告

關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告

2019.12.31

通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制 人(ren)張國(guo)桉先生于 2019 年(nian)(nian) 12 月(yue) 19 日與國(guo)泰君安創新(xin)投(tou)資(zi)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“國(guo) 君創投(tou)”）（代表證券(quan)行業支持(chi)民(min)企發展(zhan)系(xi)列之國(guo)君君彤西安高(gao)新(xin)私募股(gu)(gu)(gu)權投(tou)資(zi) 基金（以下(xia)簡(jian)稱“投(tou)資(zi)基金”））簽署了《股(gu)(gu)(gu)份轉讓協議(yi)(yi)》，擬以協議(yi)(yi)轉讓的(de)方 式向投(tou)資(zi)基金轉讓其持(chi)有的(de)公(gong)司(si)(si)(si)無限(xian)售流通股(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)(gu)份轉讓的(de)價格為 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)份轉讓價款為人(ren)民(min)幣 127,505,700 元。具體內容詳見公(gong)司(si)(si)(si)于 2019 年(nian)(nian) 12 月(yue) 20 日在(zai)巨潮資(zi)訊網上刊登的(de)《關于控股(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)東簽署股(gu)(gu)(gu)份轉讓協議(yi)(yi)暨(ji)權益(yi)變動的(de)提示性公(gong)告》（公(gong)告編(bian)號：2019-085）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.12.31

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控(kong)股股東(dong)張國(guo) 桉先生(sheng)的(de)(de)通知，獲(huo)悉其持有的(de)(de)公(gong)司(si)部(bu)分股份解除質押的(de)(de)情況(kuang)，具體事項如下：

關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告

2019.12.23

近(jin)日，國(guo)(guo)泰(tai)君(jun)安(an)證券股(gu)份有(you)限公司全資(zi)子(zi)公司國(guo)(guo)泰(tai)君(jun)安(an)創新(xin)投(tou)(tou)資(zi)有(you)限公司與高新(xin)金(jin)控通過首(shou)善基金(jin)共同設(she)立了(le)證券行業支持(chi)民企發展系列之國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤西安(an)高新(xin)私募股(gu)權投(tou)(tou)資(zi)基金(jin)（以(yi)下簡稱“投(tou)(tou)資(zi)基金(jin)”），投(tou)(tou)資(zi)基金(jin)已(yi)于 2019 年 12 月 18 日在中國(guo)(guo)證券投(tou)(tou)資(zi)基金(jin)業協會完成了(le)備案。

簡式權益變動報告書（二）

2019.12.23

1、本報告(gao)書(shu)系信息(xi)披(pi)(pi)露(lu)義務人依據《中華人民共(gong)和(he)(he)國(guo)證券法》、《上市公(gong)司 收(shou)購(gou)管理辦法》、《公(gong)開發行(xing)證券的公(gong)司信息(xi)披(pi)(pi)露(lu)內容與格式(shi)準則(ze)第 15 號—權 益變動報告(gao)書(shu)》及相關法律、法規和(he)(he)規范(fan)性文件編制(zhi)。

簡式權益變動報告書（一）

2019.12.23

1、本(ben)報告書(shu)(shu)系信息披(pi)露(lu)義務人(ren)依據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)國證券(quan)法》、《上市公(gong)司(si) 收(shou)購(gou)管理(li)辦(ban)法》、《公(gong)開發行證券(quan)的公(gong)司(si)信息披(pi)露(lu)內容與格式準則(ze)第 15 號(hao)—權 益變動報告書(shu)(shu)》及(ji)相關法律、法規(gui)和(he)規(gui)范性(xing)文件編制。

通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見

2019.12.11

根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證券交易所(suo) 創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)(deng)的(de)有關(guan)(guan)規定(ding)，作為通源石 油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨 立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)會第五十(shi)六次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨 立(li)(li)意見：

通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告

2019.12.11

通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）參股子公司(si)北京一(yi)龍 恒(heng)業石油(you)工(gong)程技術(shu)有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業”）因(yin)經營需要，擬向上海景(jing) 元(yuan)融(rong)資租賃有(you)限公司(si)申(shen)請人民幣(bi) 2,000 萬元(yuan)的融(rong)資授信額(e)度。

通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告

2019.12.11

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第五十 六(liu)次會(hui)議(yi)于 2019 年 12 月 11 日以現場結合通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)由(you)公司董(dong)事 長張國(guo)桉先生主持。

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2019.12.04

近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的(de)本公司部(bu)分股份辦理了補(bu)充質押的(de)通(tong)知

關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告

2019.11.07

2018 年 10 月以來，中(zhong)共中(zhong)央政治(zhi)局、國務院(yuan)明(ming)確就(jiu)防范化(hua)解金融風(feng)險、支持民營企業發展以及化(hua)解上市公(gong)司股(gu)票質押流動性風(feng)險提出明(ming)確要求。

2019年第三季度報告全文

2019.10.26

2019年第三季度報告全文(wen)

2019年第三季度報告披露提示性公告

2019.10.26

為使投(tou)資(zi)者全面了解公司的經營成果、財(cai)務狀況(kuang)等相關情(qing)況(kuang)，公司《2019 年(nian)第三季度報告全文》于 2019 年(nian) 10 月 26 日(ri)在中國證監會指(zhi)定創業板信息披露 平臺巨潮(chao)資(zi)訊網上披露，敬請投(tou)資(zi)者注(zhu)意(yi)查閱。

2019年前三季度業績預告

2019.10.14

2019 年前三季度業績預(yu)告(gao)

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見

2019.09.20

根(gen)據貴(gui)會(hui)(hui)《關(guan)于加強對通(tong)過(guo)發審(shen)(shen)會(hui)(hui)的(de)擬發行(xing)證券的(de)公(gong)司(si)會(hui)(hui)后事(shi)項監管(guan)的(de)通(tong) 知》（證監發行(xing)字[2002]15 號(hao)(hao)）（以下簡稱“15 號(hao)(hao)文(wen)”）、《股票發行(xing)審(shen)(shen)核(he)標準(zhun)備(bei)忘錄 第 5 號(hao)(hao)（新修(xiu)訂(ding)）——關(guan)于已通(tong)過(guo)發審(shen)(shen)會(hui)(hui)擬發行(xing)證券的(de)公(gong)司(si)會(hui)(hui)后事(shi)項監管(guan)及封卷 工作的(de)操作規程》（以下簡稱“備(bei)忘錄 5 號(hao)(hao)”）和《關(guan)于再融(rong)資公(gong)司(si)會(hui)(hui)后事(shi)項相關(guan) 要求的(de)通(tong)知》（

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.09.12

截至本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露日，張(zhang)國(guo)桉夫(fu)婦直接持有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben) 的 26.03%，通過(guo)國(guo)民信(xin)托有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)－國(guo)民信(xin)托·金(jin)潤 35 號單(dan)一(yi)資金(jin)信(xin)托間(jian)接持有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的 3.83%，合計持有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的 29.86%。本(ben)(ben)(ben)(ben)次辦理(li)解除股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票質(zhi)押(ya)式回(hui)購交易(yi)業務(wu)后，張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)累(lei)計質(zhi)押(ya)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)  份(fen)(fen)(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)其(qi)合計持有本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)總(zong)(zong)(zong)數的 77.61%，占(zhan)(zhan)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的 23.18%。

關于會計政策變更的公告

2019.08.28

2019 年 4 月 30 日(ri)，財(cai)政(zheng)部發布《關于(yu)(yu)修訂(ding)印發 2019 年度(du)一般企業(ye)財(cai)務報 表格式的通(tong)知》（財(cai)會[2019]6 號）（以(yi)下簡稱(cheng)“《修訂(ding)通(tong)知》”），適用于(yu)(yu)執(zhi) 行企業(ye)會計準則(ze)的非金(jin)融企業(ye) 2019 年度(du)中期財(cai)務報表和年度(du)財(cai)務報表及以(yi)后(hou)期 間的財(cai)務報表。 公司根據(ju)上(shang)述(shu)修訂(ding)后(hou)的會計準則(ze)要(yao)求(qiu)對會計政(zheng)策(ce)進行相應(ying)變更，本次會計政(zheng) 策(ce)變更屬于(yu)(yu)“根據(ju)法律(lv)、行政(zheng)法規或者國家統一的會計制度(du)的要(yao)求(qiu)變更會計政(zheng)策(ce)” 的情(qing)形。

第六屆監事會第二十九次會議決議公告

2019.08.28

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(以下(xia)簡稱“公司”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)二(er)十(shi)九(jiu) 次會(hui)議于 2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日以現場結合通訊表決方式召開。會(hui)議通知于 2019 年(nian) 8 月(yue) 15 日以電子郵件方式發出。會(hui)議應(ying)到監(jian)事(shi) 3 名，實(shi)到監(jian)事(shi) 3 名。會(hui)議符合《中 華人民共和國公司法(fa)》、《公司章程》的規(gui)定。本次會(hui)議由公司監(jian)事(shi)會(hui)主席(xi)張百雙先 生主持(chi)，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決，審議通過以下(xia)決議：

第六屆董事會第五十四次會議決議公告

2019.08.28

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)五(wu)十 四(si)次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 8 月 26 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董事長 張(zhang)國桉(an)先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年 8 月 15 日(ri)以(yi)專人送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da) 全體董事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法》 及《公司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董事表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)案：

2019年半年度報告摘要

2019.08.28

本(ben)半年度報告(gao)摘要來自半年度報告(gao)全(quan)文，為(wei)全(quan)面了解本(ben)公(gong)司的(de)經(jing)營成果、財務(wu)狀況及未來發展規劃，投資者應當到證(zheng)監(jian)(jian)會指(zhi)  定媒體仔(zi)細(xi)閱讀半年度報告(gao)全(quan)文。 董事(shi)、監(jian)(jian)事(shi)、高級管理人員異議(yi)聲(sheng)明(ming)

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2019.08.28

根據(ju)《關(guan)于在(zai)上市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)(yi)所 創業板(ban)(ban)上市(shi)公司(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易(yi)(yi)所創業板(ban)(ban)股票(piao)上市(shi)規則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)規定，作為通源石 油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨 立(li)(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公司(si) 2019 年半年度相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)意見：

關于控股子公司對外投資的公告

2019.08.28

為加快通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公司(si)”）控股子(zi)(zi)公司(si)北 京大(da)(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)石(shi)油技(ji)術服(fu)務(wu)有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“大(da)(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)”）在新(xin)疆(jiang)地區的市(shi)場 拓展，進一步提升(sheng)大(da)(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)整(zheng)體市(shi)場份額(e)及收(shou)入規模，大(da)(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)擬出資 2000 萬 元在新(xin)疆(jiang)省庫爾勒市(shi)設立全(quan)資子(zi)(zi)公司(si)新(xin)疆(jiang)大(da)(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)石(shi)油技(ji)術服(fu)務(wu)有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia) 簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“新(xin)疆(jiang)大(da)(da)德”，實際以(yi)工商登記為準）。 本次對外投資事項(xiang)已(yi)經(jing)公司(si)第(di)六(liu)屆董事會第(di)五十四(si)次會議審(shen)議通過，無須(xu)提 交股東(dong)大(da)(da)會審(shen)議，不(bu)涉及關聯交易(yi)，亦不(bu)構成《上市(shi)公司(si)重(zhong)大(da)(da)資產(chan)重(zhong)組(zu)管理辦法》 規定的重(zhong)大(da)(da)資產(chan)重(zhong)組(zu)。

2019年半年度報告及摘要披露提示性公告

2019.08.28

2019 年 8 月 26 日(ri)，通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”） 召(zhao) 開第六屆董事會(hui)第五(wu)十四次會(hui)議(yi)和第六屆監事會(hui)第二十九次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)(le)公(gong) 司(si) 《2019 年半年度報告及摘(zhai)要》等議(yi)案。 為使投資(zi)者(zhe)全面了(le)(le)解公(gong)司(si)的經營成果、財務狀(zhuang)況等相(xiang)關情況，公(gong)司(si)《2019 年半年度報告全文》和《2019 年半年度報告摘(zhai)要》于 2019 年 8 月 28 日(ri)在中國 證監會(hui)指定創(chuang)業板信息披露(lu)平臺巨(ju)潮資(zi)訊(xun)網上披露(lu)，敬請(qing)投資(zi)者(zhe)注意查閱(yue)。

2018年年度權益分派實施公告

2019.08.15

通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）2018 年(nian)年(nian)度權益分派方案已獲 2019 年(nian) 6 月 26 日召開的(de) 2018 年(nian)度股東大會審議(yi)通過，現將權益分派事宜(yi)公(gong)告如下

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告

2019.08.15

通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”） 于 2019 年 8 月 15 日收到。中(zhong)(zhong)國證券(quan)監(jian)督管(guan)理委員會（以下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國證監(jian)會” ）出具的(de)《關(guan)于核準(zhun)通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司非公開發行股(gu)票的(de)批(pi)復》（證監(jian)許可[2019]1342 號），該批(pi)復具體內容如(ru)下(xia)

關于控股股東部分股票補充質押的公告

2019.08.13

通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先(xian)生將其持(chi)有的本公(gong)司部分股(gu)(gu)份(fen)辦理(li)了補充質押的通(tong)知

獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見

2019.07.26

根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo) 創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相 關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石 油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du) 立判斷的相關(guan)(guan)立場(chang)，現就公(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五(wu)十三(san)次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du) 立意見(jian)

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.07.26

通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)(si)大(da)慶井(jing)(jing)(jing)泰(tai)(tai)(tai) 石(shi)油(you)工程(cheng)技術股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“大(da)慶井(jing)(jing)(jing)泰(tai)(tai)(tai)”）因經(jing)營需要，擬(ni)向昆(kun)侖銀 行股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)大(da)慶分行申請人(ren)民幣 3,000 萬元的綜(zong)合授信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述 綜(zong)合授信(xin)額度(du)提供(gong)連(lian)帶責任保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金額為不超過 3,000 萬元，期限(xian)(xian)(xian) 12 個(ge)月(yue)。 大(da)慶井(jing)(jing)(jing)泰(tai)(tai)(tai)主(zhu)要經(jing)營股東計翔、計萬仁、計萬學為本次擔保(bao)(bao)以其持(chi)有大(da)慶井(jing)(jing)(jing)泰(tai)(tai)(tai)股權 比例對應(ying)權益金額向公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔保(bao)(bao)，大(da)慶井(jing)(jing)(jing)泰(tai)(tai)(tai)以其自有資(zi)產向公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔 保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)為大(da)慶井(jing)(jing)(jing)泰(tai)(tai)(tai)提供(gong)的連(lian)帶責任擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)一致。

第六屆董事會第五十三次會議決議公告

2019.07.26

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)十 三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 7 月 26 日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長 張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于 2019 年 7 月 19 日(ri)以(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵件方式送達(da) 全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案

關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告

2019.07.25

通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年 6 月 28 日 披(pi)露了《關于(yu)公(gong)司(si)控股股東、部分董(dong)(dong)(dong)事(shi)及高級管理人員(yuan)擬(ni)(ni)參(can)與認購交易型(xing)開放式(shi) 指(zhi)數證券(quan)投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)份(fen)額公(gong)告(gao)(gao)(gao)》（公(gong)告(gao)(gao)(gao)編(bian)號：2019-062），公(gong)司(si)控股股東、實際控制 人張國桉先生(sheng)、公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)、總裁(cai)任延忠先生(sheng)、公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)、主管財務副總裁(cai)兼董(dong)(dong)(dong)事(shi) 會秘書張志堅先生(sheng)擬(ni)(ni)參(can)與華(hua)安(an)(an)中(zhong)證民企成(cheng)長交易型(xing)開放式(shi)指(zhi)數證券(quan)投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)（以(yi) 下簡(jian)稱(cheng)“華(hua)安(an)(an)中(zhong)證民企成(cheng)長 ETF”）網下股票認購，以(yi)不(bu)超過 7,800,000 股股票 （占公(gong)司(si)總股本的 1.73%）直接換購華(hua)安(an)(an)中(zhong)證民企成(cheng)長 ETF 的基(ji)金(jin)份(fen)額。具體內(nei) 容詳見公(gong)司(si)在中(zhong)國證監會指(zhi)定創(chuang)業板信息披(pi)露平臺巨潮資(zi)訊(xun)網上(shang)發(fa)布的相關公(gong) 告(gao)(gao)(gao)。

關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告

2019.07.12

通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“受讓方”）于 2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日召開第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第三(san)十七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與(yu)深圳(zhen)東 證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)海(hai)外石油(you)產(chan)(chan)業(ye)投資基金(jin)(jin)合伙企業(ye)（有(you)限(xian)(xian)合伙）簽(qian)署<股權轉讓協(xie)議(yi)>的(de)議(yi) 案》，同意公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)人民幣 455,549,967 元收購深圳(zhen)東證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)海(hai)外石油(you)產(chan)(chan)業(ye)投資基 金(jin)(jin)合伙企業(ye)（有(you)限(xian)(xian)合伙）（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“并(bing)購基金(jin)(jin)”或(huo)“轉讓方”）持有(you)的(de)深圳(zhen)合 創(chuang)(chuang)源(yuan)石油(you)技術(shu)發(fa)展有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“合創(chuang)(chuang)源(yuan)”或(huo)“標的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）100%股權， 從(cong)而(er)間接收購合創(chuang)(chuang)源(yuan)通(tong)(tong)(tong)過其(qi)全資子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權。本次(ci)交(jiao)易完(wan)成后，合創(chuang)(chuang)源(yuan)將(jiang)成為公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全資子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持股比例將(jiang)由(you) 55.26%提升至 89.22%。具體(ti)內容詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)于 2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日在中國證監會(hui)指定創(chuang)(chuang)業(ye)板信(xin)息披(pi)露平臺巨潮資訊網(wang)上發(fa) 布的(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)。

2019年半年度業績預告

2019.07.12

通源石油(you)科技集團股份有限公司 2019 年(nian)半年(nian)度業(ye)績預(yu)告 一、本期業(ye)績預(yu)計(ji)情況(kuang) 1、業(ye)績預(yu)告期間：2019年(nian)1月1日至2019年(nian)6月30日 2、預(yu)計(ji)的業(ye)績：同向下降(jiang) 3、業(ye)績預(yu)告情況(kuang)表

第六屆董事會第五十二次會議決議公告

2019.07.12

通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十 二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 7 月(yue)(yue) 12 日以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長 張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于 2019 年 7 月(yue)(yue) 5 日以(yi)專人送(song)(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)(song)達 全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國公司(si)法(fa)》 及(ji)《公司(si)章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)(yi)案(an)：

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告

2019.06.28

截至本(ben)公(gong)(gong)告日(ri)，通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱 “公(gong)(gong)司(si)”） 控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)(ji)控制人(ren)張國桉(an)先生(sheng)直接持(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si) 總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例的(de) 25.48%；張國桉(an)先生(sheng)通過國民(min)信托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)－國民(min)信托(tuo)·金(jin)潤 35 號單一資金(jin)信托(tuo)間接持(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例的(de) 3.83%；張國桉(an)先生(sheng)夫人(ren)蔣芙蓉(rong)女(nv)士(shi)持(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)比例的(de) 0.55%。公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)(ji)控制人(ren)張國桉(an)夫婦合計持(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例的(de) 29.86%。

2018年年度股東大會的法律意見書

2019.06.26

北京大成（西安）律師事務(wu)所(suo)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)”）受通源石油 科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）委(wei)托(tuo)，對公(gong)(gong)司 2018 年年 度股(gu)東大會(hui)(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)次股(gu)東大會(hui)(hui)”）進行現場見(jian)證，并根據《中 華人民共和國公(gong)(gong)司法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司法(fa)》”）、《上(shang)市公(gong)(gong)司股(gu)東大會(hui)(hui) 規(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)東大會(hui)(hui)規(gui)則(ze)》”）等中國現行法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang) 和規(gui)范性文件以(yi)及《通源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司章(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡(jian) 稱(cheng)“《公(gong)(gong)司章(zhang)程》”）的相關規(gui)定(ding)，出具(ju)本(ben)(ben)法(fa)律意見(jian)書。

2018 年度股東大會決議公告

2019.06.26

會(hui)議的召(zhao)集(ji)、召(zhao)開與表決程序符合(he)《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《證券(quan)法》、《深圳(zhen)證券(quan)交易 所創業(ye)板股票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《上 市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)股東大會(hui)規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》等有關法律、行政(zheng)法規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件和《公(gong)(gong)司(si)(si)章 程》、《股東大會(hui)議事規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)定(ding)。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2019.06.21

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2019 年 6 月(yue) 13 日召開了(le)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)(guan)于(yu)首(shou)次(ci)授予(yu)的限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)票(piao) 第(di)二(er)期(qi)(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的議(yi)案(an)》及《關(guan)(guan)于(yu)預留部分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)第(di)一期(qi)(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的議(yi)案(an)》。 董(dong)事(shi)會(hui)認為(wei)根據(ju)《第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)（草案(an)）》和《第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)票(piao) 激勵(li)計劃(hua)實施考核(he)管理辦法》等有(you)關(guan)(guan)規定，第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)首(shou)次(ci)授予(yu) 部分(fen)第(di)二(er)個解(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)及預留部分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)一個解(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)條件已成就。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.20

通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源 石(shi)油鉆采工具有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源”）因經(jing)營需要，擬向(xiang)中(zhong)國(guo)銀行股 份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)分行申請(qing)人(ren)民(min)幣(bi) 600 萬元的(de)綜合授信額度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)(dui)上述綜合授 信額度提(ti)供(gong)連帶責(ze)(ze)任(ren)保(bao)證，擔保(bao)金額為(wei)不超過(guo) 600 萬元，期限(xian)(xian) 24 個月。寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong) 源主(zhu)要經(jing)營股東張繼剛(gang)為(wei)本次擔保(bao)以其持有(you)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源股權比(bi)例對(dui)(dui)應權益金額向(xiang) 公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔保(bao)，寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源以其自(zi)有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔保(bao)，擔保(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei) 寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源提(ti)供(gong)的(de)連帶責(ze)(ze)任(ren)擔保(bao)期限(xian)(xian)一致

第六屆董事會第五十一次會議決議公告

2019.06.20

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)五(wu)十 一(yi)次會(hui)(hui)議于 2019 年(nian) 6 月(yue) 20 日以現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議由公司(si)(si)董事長 張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于 2019 年(nian) 6 月(yue) 14 日以專(zhuan)人(ren)送達、電(dian)子郵件方(fang)式送達 全體董事。

獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.20

根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市(shi)公司(si)(si)(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所 創業板上市(shi)公司(si)(si)(si)規范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板股(gu)票上市(shi)規則》等相(xiang)(xiang) 關(guan)(guan)法律法規及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作為通源石(shi) 油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）第六屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du) 立判斷(duan)的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公司(si)(si)(si)第六屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第五十一(yi)次會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du) 立意(yi)見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.13

通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）參股子公司(si)(si)北京一(yi)龍 恒(heng)(heng)業石(shi)油工(gong)程技術有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)(heng)業”）及(ji)其(qi)全資子公司(si)(si)龍源(yuan)(yuan)恒(heng)(heng)通 石(shi)油技術有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“龍源(yuan)(yuan)恒(heng)(heng)通”）因經營需要，擬向深圳市盛元智(zhi)本 商業保(bao)理(li)有(you)限(xian)公司(si)(si)申請人民幣 2,000 萬元的(de)保(bao)理(li)融(rong)資授信(xin)額(e)度(du)。公司(si)(si)擬對(dui)上述(shu)綜 合授信(xin)額(e)度(du)提(ti)供連帶責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額(e)為不超過 2,000 萬元，期(qi)限(xian) 6 個月。一(yi)

北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見

2019.06.13

根(gen)據本所與通(tong)源石(shi)油簽訂的《專項(xiang)法(fa)(fa)律服務(wu)協議》，本所作為通(tong)源石(shi)油本 次股權激勵的特(te)聘專項(xiang)法(fa)(fa)律顧(gu)問(wen)，根(gen)據《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、部門(men)規章(zhang)、規范性文件及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的有關(guan)規 定(ding)，就公(gong)司(si)(si)本次解除限售所涉相關(guan)事(shi)宜出具本法(fa)(fa)律意(yi)見

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見

2019.06.13

本次擬提(ti)交(jiao)公(gong)司第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第五十次會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)的相關議(yi)案，在提(ti)交(jiao)董(dong) 事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)前，已提(ti)交(jiao)獨立(li)董(dong)事審(shen)閱。經認真審(shen)議(yi)，獨立(li)董(dong)事同意將上述(shu)議(yi)案 提(ti)交(jiao)公(gong)司董(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.13

一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)及(ji)(ji)其(qi)全資(zi)(zi)子公(gong)司(si)龍(long)源恒(heng)(heng)通信譽及(ji)(ji)經營(ying)狀(zhuang)況良(liang)(liang)好。一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)主要經營(ying) 股東丁福慶、秦忠利(li)為本(ben)次(ci)(ci)擔(dan)(dan)(dan)保以(yi)(yi)其(qi)持有一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)股權(quan)比例對(dui)應權(quan)益(yi)金額(e)向(xiang)公(gong)司(si) 提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保，一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)以(yi)(yi)其(qi)自有資(zi)(zi)產向(xiang)公(gong)司(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)(dan)保期(qi)限與(yu)公(gong)司(si)為一龍(long) 恒(heng)(heng)業(ye)(ye)提供(gong)的連帶(dai)責任擔(dan)(dan)(dan)保期(qi)限一致。本(ben)次(ci)(ci)擔(dan)(dan)(dan)保行(xing)為不會對(dui)公(gong)司(si)的正(zheng)常運作和(he)業(ye)(ye)務 發展造成不良(liang)(liang)影響。本(ben)次(ci)(ci)擔(dan)(dan)(dan)保內容及(ji)(ji)決(jue)策程序符(fu)合《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板上市 公(gong)司(si)規范運作指引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板股票上市規則》等相關法規要求， 不存(cun)在損害公(gong)司(si)及(ji)(ji)廣大投(tou)資(zi)(zi)者利(li)益(yi)的情形(xing)。我們同意本(ben)次(ci)(ci)擔(dan)(dan)(dan)保事宜。

關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告

2019.06.13

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）關于 2018 年度非(fei)公 開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票事(shi)項已于 2019 年 6 月 10 日(ri)通(tong)過中國證(zheng)券(quan)監督管(guan)理(li)委(wei)員會（以(yi)下(xia) 簡稱(cheng)“中國證(zheng)監會”）發行審(shen)核委(wei)員會審(shen)核

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告

2019.06.13

根據通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）2016年度股(gu)東大 會的授權，公司(si)于2019年6月13日召開了(le)第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過 了(le)《關于預(yu)留部(bu)分限制性股(gu)票第(di)一(yi)期解(jie)除(chu)限售的議(yi)案》

關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告

2019.06.13

根據通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）2016年(nian)度股(gu)(gu)東(dong)大 會的(de)(de)授權，公(gong)司于2019年(nian)6月(yue)13日召(zhao)開了(le)第(di)六屆董事會第(di)五十次會議，審議通(tong)過(guo) 了(le)《關于首次授予(yu)的(de)(de)限(xian)制性股(gu)(gu)票第(di)二期(qi)解除限(xian)售的(de)(de)議案》

第六屆監事會第二十八次會議決議公告

2019.06.13

經核查，監事會認為：公司第(di)(di)一期(qi)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)(li)計劃第(di)(di)二(er)(er)個解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)的(de)解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)條 件已滿足，本(ben)次解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)符合(he)《上市公司股(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵(li)(li)管理辦(ban)法(fa)》和公司《第(di)(di)一期(qi)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu) 票(piao)激(ji)勵(li)(li)計劃（草案）》的(de)要求，激(ji)勵(li)(li)對(dui)象(xiang)的(de)解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)資格合(he)法(fa)、有效，同(tong)意公司對(dui) 88 名(ming) 激(ji)勵(li)(li)對(dui)象(xiang)在第(di)(di)二(er)(er)個解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)持有的(de) 303.45 萬股(gu)(gu)(gu)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)進行(xing)解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）

2019.06.13

有關法律、法規和(he)規范性文件(jian)的規定，公司決定非公開發(fa)行股票(piao)，募集(ji)資金不超過 56,000 萬元(yuan)，用(yong)于“收購(gou)合(he)創源 100%股權項目”、“補(bu)充流動資金項目”。

第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見

2019.06.13

監事會(hui)對公司擬對首次授予的(de)限(xian)制性股票(piao)第二期(qi)解除限(xian)售的(de)相關(guan)事項和(he)對預留部分限(xian)制性股票(piao)第一期(qi)解除限(xian)售的(de)相關(guan)事項進(jin)行(xing)了核查(cha)。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）

2019.06.13

通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)擬向特定對(dui)象非公開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票

關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告

2019.06.13

第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)三(san)十(shi)七次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)(le)公(gong)(gong)司(si)(si)關(guan)于非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股票(piao)的(de)相(xiang)關(guan)議(yi)(yi)案(an)。后(hou)因(yin)方案(an)的(de)調(diao)整(zheng)，公(gong)(gong)司(si)(si)于 2019 年 6 月 13 日召(zhao)開第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)五十(shi)次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)(le)公(gong)(gong)司(si)(si)關(guan)于調(diao)整(zheng)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股票(piao)的(de)相(xiang)關(guan)議(yi)(yi)案(an)，對非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股票(piao)預案(an)內容進行(xing)了(le)(le)修訂。

第六屆董事會第五十次會議決議公告

2019.06.13

第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)五十次會(hui)議于(yu)(yu) 2019 年 6 月(yue) 13 日以現場結(jie)合通訊表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議由(you)公司董(dong)事長張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)主持(chi)。會(hui)議通知于(yu)(yu) 2019 年 6 月(yue) 10 日以專人送達、電子郵件方(fang)式送達全體董(dong)事。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告

2019.06.13

在(zai)本次非公開發行募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)到(dao)(dao)位(wei)之前，公司將根據募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)投資(zi)(zi)項目進度的實際情(qing)況以(yi)自(zi)籌資(zi)(zi)金(jin)先(xian)行投入，并(bing)在(zai)募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)到(dao)(dao)位(wei)后(hou)按(an)照相關法規規定的程序予以(yi)置換。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告

2019.06.10

根(gen)據(ju)中國證(zheng)監會發行審核委員會的審核結果，公司本次非公開發行股票申請(qing)獲得(de)審核通過(guo)。

第六屆董事會第四十九次會議決議公告

2019.06.06

通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第四十九次會(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 5 日以現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 5 月(yue) 30 日以專人送達、電(dian)子郵件方式(shi)送達全體董(dong)事。會(hui)議應到董(dong)事 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)議符合《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。

公司章程（2019年6月）

2019.06.06

為(wei)維護通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股東和(he)(he)債權人(ren)的(de)合法權益(yi)，規范公(gong)(gong)司(si)的(de)組織和(he)(he)行(xing)為(wei)，根據《中華人(ren)民(min)共和(he)(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法》”）、《中華人(ren)民(min)共和(he)(he)國(guo)證券(quan)法》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《證券(quan)法》”）和(he)(he)其他有關(guan)規定，制定本章(zhang)程。

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.06.06

通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生將其(qi)持有的本公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)進行股(gu)(gu)票(piao)質(zhi)押式回購交易的通知

關于召開 2018 年年度股東大會的通知

2019.06.06

公司第六(liu)屆董(dong)事會第四(si)十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關于召開 2018 年年度股東大會的議(yi)案》。本次(ci)股東大會會議(yi)的召開符合有關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規、部門(men)規章(zhang)、規范性文(wen)件和《公司章(zhang)程》等規定(ding)。

章程修正案

2019.06.06

根據《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)(si)法（2018 年修(xiu)訂(ding)）》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)治(zhi)理準則（2018 年版）》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)指(zhi)引（2016 年修(xiu)訂(ding)）》和《創業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等法律法規(gui)的規(gui)定，鑒于公(gong)司(si)(si)(si)(si)中文名已完成變(bian)更，擬(ni)變(bian)更公(gong)司(si)(si)(si)(si)英文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》作(zuo)出修(xiu)訂(ding)，同時授權法定代表人(ren)在《通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)修(xiu)正案》 上簽字。

關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2019.05.30

為促進上(shang)(shang)市(shi)公司(si)規范運作、健康發展，增(zeng)強上(shang)(shang)市(shi)公司(si)信(xin)息透明度，加強與(yu)廣大投資者(zhe)(zhe)溝(gou)通(tong)交流，進一步提升(sheng)投資者(zhe)(zhe)關系管(guan)理水平，陜(shan)西上(shang)(shang)市(shi)公司(si)協會根據陜(shan)西證監(jian)局工作部署，聯合深圳市(shi)全景網(wang)絡有(you)限公司(si)舉辦“理性投資溝(gou)通(tong)增(zeng)信(xin)——2019 年陜(shan)西轄(xia)區上(shang)(shang)市(shi)公司(si)集體接待日活動”。

《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告

2019.05.24

貴(gui)會(hui)于 2019 年 4 月(yue) 23 日出具的(de)《關(guan)于請(qing)做(zuo)好(hao)西安通源石(shi)油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司非公(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)票發審委會(hui)議準備工作的(de)函(han)》（以下簡稱“告知函(han)”）已收悉。中信證券股(gu)(gu)份有限公(gong)司作為保薦機構，與(yu)申請(qing)人(ren)、申請(qing)人(ren)會(hui)計師對告知函(han)所(suo)列問題認(ren)真進行(xing)了逐項落(luo)實，現回復如下。

關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告

2019.05.24

通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）收到中(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)(jian)督管理委員會（以下簡(jian)(jian)稱“中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)(jian)會”）于(yu) 2019 年 4 月 23 日出具(ju)的《關(guan)于(yu)請做(zuo)好(hao)西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)非公(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)(gu)票發(fa)審(shen)委會議準備工(gong)作(zuo)的函(han)》（以下簡(jian)(jian)稱“初審(shen)會告知函(han)”）。公(gong)司(si)(si)(si)會同(tong)各中(zhong)介(jie)機構(gou)就初審(shen)會告知函(han)的相關(guan)問題進行了回復，具(ju)體內容詳見(jian)公(gong)司(si)(si)(si)披露(lu)于(yu)巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）的《<關(guan)于(yu)請做(zuo)好(hao)西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)非公(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)(gu)票發(fa)審(shen)委會議準備工(gong)作(zuo)的函(han)>的回復報告》。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.23

通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國桉(an)先生將其持(chi)有(you)的本公司(si)部分股份進(jin)行股票(piao)質押(ya)式(shi)回(hui)購交(jiao)易以及(ji)部分股份解(jie)除(chu)質押(ya)的通知

關于公司簽署《合作協議》進展的公告

2019.05.23

通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司（曾用名“西安(an)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司”， 以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2019 年 5 月 13 日(ri)發布了(le)《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司及公(gong)(gong)司控(kong)股股東、實(shi)際控(kong)制(zhi)人(ren)簽署(shu)<合(he)作協(xie)議(yi)>的公(gong)(gong)告》

關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見

2019.05.20

本次會計估(gu)計變(bian)更，是根據(ju)財政部相關規定及公(gong)司(si)實際(ji)經(jing)營進行(xing)的(de)(de)合理(li)變(bian)更， 符(fu)合財政部、中(zhong)國證(zheng)監會和(he)(he)深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所的(de)(de)相關規定及公(gong)司(si)實際(ji)情況(kuang)(kuang)，能夠客(ke)觀、公(gong)允地反映(ying)公(gong)司(si)的(de)(de)財務狀況(kuang)(kuang)和(he)(he)經(jing)營成果，不存在損(sun)害公(gong)司(si)及全(quan)體股(gu)東，特別是中(zhong)小(xiao)股(gu)東的(de)(de)合法權益的(de)(de)情形。

關于會計估計變更的公告

2019.05.20

本次會計估計變更，是根據財政(zheng)部相關(guan)(guan)規定及公(gong)司實際經(jing)營進行的(de)合理(li)變更，符合財政(zheng)部、中國證監(jian)會和深圳(zhen)證券交易所的(de)相關(guan)(guan)規定及公(gong)司實際情況，能夠客 觀、公(gong)允地反映公(gong)司的(de)財務狀(zhuang)況和經(jing)營成(cheng)果，不(bu)存(cun)在損害公(gong)司及全體股(gu)東(dong)，特別 是中小股(gu)東(dong)的(de)合法權(quan)益的(de)情形。

關于為全資子公司提供擔保的公告

2019.05.20

公(gong)(gong)司(si)全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)西(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)正(zheng)合(he)(he)石油工(gong)程有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)正(zheng)合(he)(he)”） 和(he)北京大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)石油技(ji)術服(fu)務有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)”）因經營需(xu)要， 分別向(xiang)金(jin)融機構申(shen)請人民幣(bi) 6,000 萬元的綜(zong)合(he)(he)授信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)司(si)擬對(dui)上述兩家(jia)子(zi)公(gong)(gong)司(si)的綜(zong)合(he)(he)授信(xin)額度(du)提供連帶責(ze)任保證，擔保金(jin)額為(wei)合(he)(he)計不超過 12,000 萬元，期(qi)限 12 個月(yue)。

第六屆監事會第二十七次會議決議公告

2019.05.20

公司(si)(si)(si)(si)本次會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)更，是根據財(cai)政部修訂及頒布的(de)企業會計(ji)(ji)準則及公司(si)(si)(si)(si)經(jing)營 實(shi)際進(jin)行的(de)合(he)理變(bian)更，符合(he)國(guo)家相關規定(ding)和(he)公司(si)(si)(si)(si)實(shi)際情況，審批和(he)決策程序符合(he)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規及《公司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》等規定(ding)，不存在損(sun)害(hai)公司(si)(si)(si)(si)及全體股(gu)東合(he)法(fa)(fa)權益的(de)情形，同(tong)意公司(si)(si)(si)(si)本次會計(ji)(ji)政策和(he)會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)更。

第六屆董事會第四十八次會議決議公告

2019.05.20

本(ben)次會計(ji)估計(ji)變更(geng)是根據財政(zheng)部相關規定及公(gong)司(si)實際情況進行的合理(li)變更(geng)，執(zhi)行變更(geng)后的會計(ji)政(zheng)策(ce)及會計(ji)估計(ji)能夠客(ke)觀、公(gong)允地反映公(gong)司(si)的財務狀況和經營成果，不會損害公(gong)司(si)及全體股東(dong)的利益。董(dong)事會同意公(gong)司(si)本(ben)次會計(ji)政(zheng)策(ce)及會計(ji)估計(ji)變更(geng)。

關于完成公司名稱變更的公告

2019.05.17

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si)（曾用名(ming)(ming)“西安(an)通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有限公司(si)(si)”， 以下簡稱“公司(si)(si)”）分別于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 29 日召開第六屆董事會第 四十五次會議(yi)、2019 年第二(er)次臨(lin)時股東大會，審議(yi)通(tong)過了《關于擬變更公司(si)(si)名(ming)(ming)稱的議(yi)案》

關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告

2019.05.13

本(ben)次擬引入西(xi)(xi)安(an)高新(xin)金(jin)融控(kong)股(gu)有(you)限(xian)公司和(he)長安(an)國(guo)際信托股(gu)份有(you)限(xian)公司作為(wei)戰略投資者，將(jiang)積極(ji)(ji)助力公司轉型升級，為(wei)公司進一(yi)步發(fa)展壯大提供(gong)資金(jin)支持， 同時降(jiang)低控(kong)股(gu)股(gu)東的質押(ya)率，推動公司做(zuo)大做(zuo)強主業(ye)，促(cu)進西(xi)(xi)安(an)高新(xin)區強鏈(lian)(lian)、補鏈(lian)(lian)的戰略布(bu)局，對公司未(wei)來經營有(you)著長期積極(ji)(ji)的影響。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.10

近日接到(dao)公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其持(chi)有的(de)本公司部分股(gu)(gu)份(fen)進(jin)行股(gu)(gu)票質押式回購(gou)交(jiao)易(yi)以及部分股(gu)(gu)份(fen)解(jie)除質押的(de)通(tong)知(zhi)，具體(ti)事項如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.05.07

西安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股股東張國桉先(xian)生的通知，獲悉其持有的公(gong)司部分股份(fen)解除(chu)質押的情況(kuang)，具體事項如下：

2019 年第二次臨時股東大會決議公告

2019.04.29

會(hui)議(yi)的(de)召(zhao)集、召(zhao)開與表決程(cheng)序符合《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《上市(shi)公(gong)司(si)股東(dong)大(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文(wen)件和(he)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《股東(dong)大(da)會(hui)議(yi)事規(gui)(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)(gui)定。

2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2019.04.29

2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)，公司第六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第四十五(wu)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過《關于召開(kai) 2019 年第二次臨時股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)的議(yi)(yi)案(an)》，決定召開(kai)本次股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)。

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見

2019.04.29

根據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板上市(shi)公司(si)(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度》等的有關(guan)規定，作為(wei)西安(an)通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立判斷(duan)的相關(guan)立場，現就公司(si)(si)第六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第四(si)十七次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立意(yi)見(jian)：

關于出售子公司股權暨關聯交易的公告

2019.04.29

為(wei)適應公司(si)戰(zhan)略發展需(xu)要，提高公司(si)整體(ti)競(jing)爭力(li)和(he)綜(zong)合實力(li)，同時吸引和(he)留住優秀(xiu)人才，有效地將股東利(li)(li)益(yi)、公司(si)利(li)(li)益(yi)和(he)子公司(si)利(li)(li)益(yi)及(ji)子公司(si)核(he)心(xin)經營(ying)團隊(dui)利(li)(li)益(yi)結合在(zai)一起(qi)，促進公司(si)業務(wu)持續、健康發展，公司(si)擬將全(quan)資子公司(si)北京大德廣源石油(you)技術服(fu)務(wu)有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“大德廣源”）7%的股權轉讓(rang)(rang)給大德廣源的核(he)心(xin)管理(li)團隊(dui)，轉讓(rang)(rang)價格為(wei) 280 萬元。

第六屆董事會第四十七次會議決議公告

2019.04.29

西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第四(si)十 七次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 29 日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方(fang)式(shi)(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通知于 2019 年 4 月(yue) 23 日以(yi)專人送(song)達、電子郵(you)件方(fang)式(shi)(shi)送(song)達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案：

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見

2019.04.29

根據(ju)中國(guo)證(zheng)監會(hui)(hui)《關于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen) 證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)(shang)市規則》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦法》及(ji)《西安通源石油科(ke)技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)有(you)(you)關規定，我們作為西安通源石油科(ke)技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li) 董(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認真(zhen)、負責的(de)態度(du)和獨(du)立(li)判斷的(de)原則，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第四(si)十(shi)七次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)資料進(jin)行了審(shen)閱并就有(you)(you)關情況(kuang)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)相(xiang)關人員(yuan)進(jin)行了詢問，經過認真(zhen)的(de)事(shi)(shi)(shi)前審(shen)查，發表如下事(shi)(shi)(shi)前認可意見：

關于對外投資的公告

2019.04.29

為(wei)進一(yi)(yi)步(bu)增強(qiang)(qiang)盈利能(neng)力，延(yan)伸油田服(fu)務(wu)產業(ye)鏈，強(qiang)(qiang)化(hua)業(ye)務(wu)布局(ju)，西安通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或“受(shou)讓方”）與嘉興(xing)賢毅股(gu)權(quan)投資合(he)伙企業(ye)（有(you)(you)限合(he)伙）（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“嘉興(xing)賢毅” 或“轉讓方”）簽署(shu)《股(gu)權(quan)轉讓 協議》，由嘉興(xing)賢毅將未繳付(fu)的(de)出(chu)資額(e)（2000 萬元）對應的(de)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石(shi)油工程技術有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱為(wei)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”或“目標(biao)公(gong)司(si)(si)(si)”）2.8777%股(gu)權(quan)轉讓給公(gong)司(si)(si)(si)，公(gong)司(si)(si)(si)同意(yi)受(shou)讓標(biao)的(de)股(gu)權(quan)，且同意(yi)將標(biao)的(de)股(gu)權(quan)對應的(de)出(chu)資金額(e)（2000 萬元）直接向一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)繳付(fu)。本(ben)(ben)次交(jiao)易前(qian)，公(gong)司(si)(si)(si)持有(you)(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye) 26.1113%的(de)股(gu)權(quan)； 本(ben)(ben)次交(jiao)易完成后，公(gong)司(si)(si)(si)將持有(you)(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye) 28.9890%的(de)股(gu)權(quan)。

第六屆監事會第二十六次會議決議公告

2019.04.29

西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有(you)限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)六屆監事會第(di)二十(shi)六次會議于 2019 年 4 月(yue) 29 日(ri)以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開(kai)。

關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2019.04.25

根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)(yi)所 創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)(yi)所創業板股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)西(xi)安通 源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)(du) 立(li)(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第四十六次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du) 立(li)(li)意(yi)見(jian)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.04.25

西安(an)通源(yuan)石油科技(ji)(ji)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）參(can)股(gu)公(gong)(gong)(gong)司北(bei)京一龍(long)恒(heng) 業石油工程(cheng)技(ji)(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒(heng)業”）因經營需要，向金(jin)融機構申 請人民幣3,000萬(wan)元(yuan)(yuan)的綜合(he)授信額(e)(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)司擬(ni)對上述綜合(he)授信額(e)(e)度(du)提(ti)供連帶責任保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額(e)(e)為不超過3,000萬(wan)元(yuan)(yuan)，期限(xian)12 個月。

第六屆董事會第四十六次會議決議公告

2019.04.25

西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第四十 六(liu)次(ci)會(hui)議于 2019 年 4 月 24 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議由(you)公司(si)董(dong)事(shi)長(chang) 張國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。

2019年第一季度報告全文

2019.04.25

2019年第一季度報告匯總

2019 年第一季度報告披露提示性公告

2019.04.25

西安(an)通源石油(you)科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司 2019 年(nian)第一季(ji)度報告(gao)已于 2019 年(nian) 4 月 24 日 在(zai)中國證監會指(zhi)定創業(ye)板信息披露(lu)網站巨潮資訊網上披露(lu)，請投資者注意(yi)查閱。

關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告

2019.04.15

本公司及董(dong)事會全(quan)體成員(yuan)保證(zheng)信息披露內容的真(zhen)實、準確、完整，沒(mei)有(you)虛(xu)假 記(ji)載(zai)、誤導性陳(chen)述或(huo)重(zhong)大遺(yi)漏。

長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書

2019.04.15

根據《中華人(ren)(ren)民共(gong)(gong)和(he)國公(gong)司法(fa)(fa)》、《中華人(ren)(ren)民共(gong)(gong)和(he)國證券法(fa)(fa)》、《上(shang)市公(gong)司重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)管(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》、《上(shang)市公(gong)司并(bing)購(gou)(gou)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)財(cai)務顧問業(ye)務管(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》、《深圳證券交易所創業(ye)板股票上(shang)市規則》等法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規的規定，本獨(du)立(li)財(cai)務顧問按照(zhao)證券業(ye)公(gong)認的業(ye)務標準，著(zhu)誠實信(xin)用、勤勉(mian)盡責的態(tai)度，經過審慎的調(diao)查，就通源(yuan)石油重(zhong)(zhong) 大資產購(gou)(gou)買出具本持續督導報(bao)告書。

天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）

2019.04.15

天(tian)風證券(quan)股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（簡稱(cheng)“天(tian)風證券(quan)”、“獨立(li)財務顧(gu)問”）接受西安通源石(shi)油(you)科技股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（簡稱(cheng)“通源石(shi)油(you)”、“上(shang)市公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）的(de)委(wei)托(tuo)，擔(dan)任(ren)公(gong)司(si) 2016 年發(fa)行股份(fen)及支付現金購買資(zi)產并募集配套資(zi)金暨關聯(lian)交易的(de)獨立(li)財務顧(gu)問。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2019.04.13

根(gen)據西安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2019 年 4 月(yue) 12 日召開(kai)第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)(di)四十五(wu)次(ci)會(hui)議和第(di)(di)六(liu)屆監(jian)事會(hui)第(di)(di)二十四次(ci)會(hui)議，審議 通(tong)過了《關于回購注銷部分限(xian)制性股票的(de)議案》，此事項還(huan)須提交(jiao)股東大會(hui)審議。 具(ju)體如下：

第六屆董事會第四十五次會議決議公告

2019.04.13

西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第四(si)十 五次會議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月 12 日以現(xian)場結合通(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開，會議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長 張國(guo)(guo)桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年(nian) 4 月 5 日以專人送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式送(song)達(da) 全體董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和國(guo)(guo)公(gong)司法》 及《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與會董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)案：

獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見

2019.04.13

根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所 創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)董事(shi)工作制度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為西安通 源石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會獨立(li)董事(shi)，基于(yu)獨 立(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)(di)四十五次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)意(yi)見：

北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見

2019.04.13

致(zhi)：西(xi)安(an)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份(fen)有(you)限公司(si) 根據本(ben)(ben)所與通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)簽訂(ding)的《專(zhuan)項法(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)(ben)所作為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)本(ben)(ben) 次(ci)股權激勵的特聘專(zhuan)項法(fa)律(lv)顧問(wen)，根據《公司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規、部(bu)門規章、規范性(xing)文件(jian)及《公司(si)章程》的有(you)關規 定，就公司(si)本(ben)(ben)次(ci)限制性(xing)股票激勵計(ji)劃第二次(ci)回購注(zhu)銷部(bu)分限制性(xing)股票所涉相關事 宜出具(ju)本(ben)(ben)法(fa)律(lv)意見。

監事會關于公司相關事項的審核意見

2019.04.13

根據《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)(li)管理辦法》、《創業(ye)板(ban)信息披露業(ye)務備忘錄第(di)8號： 股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)(li)計劃》和(he)《西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)一期(qi)限制性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵(li)(li)計劃》 的相(xiang)關規(gui)定，西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）監事(shi)會對公(gong)(gong)(gong) 司(si)擬回(hui)購注銷部(bu)分限制性(xing)股(gu)(gu)票的相(xiang)關事(shi)項進行了核查，并發表審核意(yi)見如下：

公司章程修正案

2019.04.13

（經公司第(di)六屆董事(shi)會第(di)四(si)十五(wu)次會議(yi)審議(yi)通過，待公司 2019 年第(di)二次臨時股東大會審議(yi)）

關于擬變更公司名稱的公告

2019.04.13

西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)(si)”)于 2019 年 4 月(yue) 12 日召 開第六屆董事會(hui)第四十五次會(hui)議審議通(tong)過了《關于擬(ni)變(bian)更公司(si)(si)(si)名稱的議案》，公 司(si)(si)(si)擬(ni)將(jiang)公司(si)(si)(si)全稱由(you)“西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)”變(bian)更為“通(tong)源石(shi)油科(ke)技集 團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)”，

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2019.04.13

西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)(yu) 2019 年 4 月 12 日(ri) 召開第六屆董事(shi)會第四十(shi)五次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于(yu)(yu)回購注銷部分(fen)限(xian)制性股票 的議(yi)案》，

公司章程（2019年4月）

2019.04.13

為維護通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股(gu)(gu)東和(he)債權人(ren)的合法(fa)(fa)權益，規(gui)范公(gong)司(si)的組(zu)織和(he)行(xing)為，根(gen)據《中華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《中華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國證券(quan)(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱“《證券(quan)(quan)法(fa)(fa)》”）和(he)其他有(you)關規(gui)定，制定本章程。

第六屆監事會第二十四次會議決議公告

2019.04.13

西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會第二十四 次會議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 12 日以現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開。會議(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年(nian) 4 月 5 日以電(dian)子郵件方(fang)式發出。會議(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)(shi) 3 名(ming)，實到監(jian)事(shi)(shi)(shi) 3 名(ming)。會議(yi)符合(he)《中華 人民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》的規定(ding)。本次會議(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司監(jian)事(shi)(shi)(shi)會主(zhu)(zhu)席(xi)張百雙先生 主(zhu)(zhu)持，經與會監(jian)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)過(guo)以下決(jue)議(yi)：

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

2019.04.13

本(ben)公司及董事會全體(ti)成員保證信息披露內容的真實、準確(que)、完整，沒有虛(xu)假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.08

我們按照中國注(zhu)冊會計(ji)師審計(ji)準則審計(ji)了西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jian)稱通源石油公司）2018 年(nian)度財務(wu)報(bao)表，

2018 年度監事會工作報告

2019.04.03

告(gao)期內公(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)的全體成員嚴格按(an)照《公(gong)司法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《公(gong)司章程》和《監事(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等規(gui)定和要求(qiu)，

第六屆董事會第四十四次會議決議公告

2019.04.03

西(xi)安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)會(hui)第四十(shi)四次會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 2 日以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。

內部控制鑒證報告

2019.04.03

?西安通源石(shi)油科(ke)技股份有限公司全體股東：

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2019.04.03

西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公(gong)司全體股東：

募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2019.04.03

我(wo)們對后附的西(xi)安通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技股份有限公司（以下簡(jian)稱通源(yuan)(yuan)石油公司）關于(yu)募集資金 2018 年度存放(fang)與使(shi)用(yong)(yong)情況(kuang)的專(zhuan)項(xiang)報告（以下簡(jian)稱募集資金年度存放(fang)與使(shi)用(yong)(yong)情況(kuang)專(zhuan)項(xiang)報告）執行(xing)了(le)鑒證工作。

關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告

2019.04.03

西安(an)通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）《2018 年度報告》及(ji)《2018 年度報告摘要》已于 2019 年 4 月(yue) 3 日在中國證監會(hui)指定(ding)創業(ye)板信(xin)息(xi)披露(lu)平臺(tai)巨潮(chao)資(zi)訊網上發布。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.03

?西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司全體股(gu)東：

2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）

2019.04.03

?各(ge)位股東及股東代表：

關于公司相關事項的審核意見

2019.04.03

根據中(zhong)國證監會、財政(zheng)部(bu)等(deng)(deng)部(bu)門聯(lian)合發(fa)布的《企業內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)基本規(gui)(gui)范》和深圳證券(quan)交易(yi)所《創業板上市公(gong)司規(gui)(gui)范運作指(zhi)引(yin)(yin)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所上市公(gong)司內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)指(zhi)引(yin)(yin)》等(deng)(deng)相關(guan)規(gui)(gui)定，西安通源(yuan)石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）監事會對公(gong)司《2018年度內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)自我評價報(bao)告》進(jin)行了核查，并發(fa)表審(shen)核意見如下：

關于會計政策變更的公告

2019.04.03

2019 年(nian) 4 月 2 日，西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召(zhao)開第六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第四十四次會(hui)(hui)議和第六屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第二十三次會(hui)(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關于會(hui)(hui)計政策變更(geng)的議案(an)》。本次會(hui)(hui)計政策變更(geng)無須提交(jiao)股東大會(hui)(hui)審議，具體(ti)情況如(ru)下：

2018 年度報告及摘要披露提示性公告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司 2018 年度報告及摘要已于 2018 年 4 月 3日(ri)在中國證監會(hui)指定的創(chuang)業板信息披露(lu)網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)上披露(lu)，請投資(zi)者注意查閱。

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見

2019.04.03

根據中(zhong)國(guo)證監會《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)(du)的指導意(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資產(chan)重組管理辦法(fa)》及《西安通源石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的有(you)關規(gui)定，我們作為(wei)西安通源石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真、負責的態度(du)(du)和獨立(li)判斷的原則，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)四十四次會議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項資料(liao)進行了(le)審閱并(bing)就有(you)關情況向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)關人員進行了(le)詢問，經過(guo)認(ren)真的事(shi)(shi)(shi)前審查(cha)，發表如下事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意(yi)見：

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見

2019.04.03

根據(ju)《關于在上(shang)市公司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)(suo)創業板上(shang)市公司規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)(suo)創業板股票上(shang)市規(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的有(you)關規(gui)定，

第六屆監事會第二十三次會議決議公告

2019.04.03

第六屆(jie)監事會第二(er)十三(san)次會議于 2019 年(nian)(nian) 4 月(yue) 2 日(ri)以現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開。會議通(tong)知于 2019 年(nian)(nian) 3 月(yue)22 日(ri)以電子郵(you)件方式發出(chu)。

2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）

2019.04.03

各位股(gu)(gu)東及股(gu)(gu)東代(dai)表：

關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告

2019.04.01

西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2018 年 12 月 26 日收到中國證券監(jian)督管理委員會(hui)（以下簡稱“中國證監(jian)會(hui)”）出具的《中國證監(jian)會(hui)行政(zheng)許(xu)可項目審查(cha)一次反饋意(yi)見通知書》（181840 號(hao)）。

2019 年第一季度業績預告

2019.04.01

一、本(ben)期業績預計情況(kuang)

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.03.22

西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其持有的(de)本(ben)公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份進行股(gu)票質押式回(hui)購交(jiao)易的(de)通(tong)知，具(ju)體事項(xiang)如下(xia)：

關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告

2019.03.14

西(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)股份有(you)(you)(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）于 2018 年(nian) 10 月 22 日召開第六屆(jie)董(dong)事會第三十七(qi)次會議審議通(tong)(tong)過了《關(guan)于公司(si)(si)與深圳(zhen)(zhen)(zhen)東(dong)證(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)海(hai)外(wai)石油(you)產(chan)業(ye)投(tou)資(zi)基金合(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)(you)限合(he)伙(huo)）簽署<股權轉(zhuan)讓協(xie)議>的議案》，同意公司(si)(si)以(yi)人民幣(bi) 455,549,967元收(shou)購深圳(zhen)(zhen)(zhen)東(dong)證(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)海(hai)外(wai)石油(you)產(chan)業(ye)投(tou)資(zi)基金合(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)(you)限合(he)伙(huo)）持有(you)(you)(you)的深圳(zhen)(zhen)(zhen)合(he)創(chuang)源(yuan)石油(you)技(ji)術發(fa)展有(you)(you)(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“合(he)創(chuang)源(yuan)”）100%股權，從而間接收(shou)購合(he)創(chuang)源(yuan)通(tong)(tong)過其(qi)全資(zi)子公司(si)(si) PetroNet Inc.持有(you)(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權。

2019年第一次臨時股東大會決議公告

2019.03.08

本公司及董事會全(quan)體成(cheng)員(yuan)保證(zheng)信息披(pi)露內容的(de)真實、準確(que)、完(wan)整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2019年第一次臨時股東大會的法律意見書

2019.03.08

北京大(da)成（西(xi)安(an)）律(lv)(lv)(lv)師事務(wu)所（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“本(ben)(ben)所”）受西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）委(wei)托，對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年第一次(ci)臨時股(gu)東大(da)會(hui)(hui)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“本(ben)(ben)次(ci)股(gu)東大(da)會(hui)(hui)”）進行現(xian)(xian)場(chang)見證(zheng)，并根(gen)據(ju)《中(zhong)華人民共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東大(da)會(hui)(hui)規則(ze)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“《股(gu)東大(da)會(hui)(hui)規則(ze)》”）等中(zhong)國(guo)(guo)現(xian)(xian)行法(fa)律(lv)(lv)(lv)、法(fa)規、規章(zhang)和規范性文件以(yi)及《西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的相(xiang)關規定(ding)，出具本(ben)(ben)法(fa)律(lv)(lv)(lv)意見書。

2018年度業績快報

2019.02.27

特別提示(shi)：本公告所載(zai)2018年度的(de)財務(wu)數(shu)(shu)據僅為初步核算數(shu)(shu)據，未經會計(ji)事事務(wu)所審計(ji)，與年度報告中披(pi)露的(de)最終數(shu)(shu)據可能存在差異(yi)，請投(tou)資者注意投(tou)資風險。

第六屆董事會第四十三次會議決議公告

2019.02.21

西安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四十三次會(hui)議于 2019 年 2 月 20 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開(kai)，會(hui)議由公(gong)司董事(shi)長張國桉先生主持。

公司章程

2019.02.21

第一條 為(wei)維護西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股東和(he)(he)債權(quan)(quan)人的合法權(quan)(quan)益，規(gui)范公(gong)(gong)司(si)的組織和(he)(he)行為(wei)，根據《中(zhong)華人民(min)共和(he)(he)國公(gong)(gong)司(si)法》（以下簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)法》”）、《中(zhong)華人民(min)共和(he)(he)國證(zheng)券(quan)(quan)法》（以下簡(jian)(jian)稱“《證(zheng)券(quan)(quan)法》”）和(he)(he)其他有關規(gui)定，制定本章(zhang)程(cheng)。

關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知

2019.02.21

一(yi)、召開會議(yi)的基(ji)本情況

章程修正案

2019.02.21

（經公司(si)(si)(si)第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)四十(shi)三次(ci)會議審議通過，待公司(si)(si)(si) 2019 年第(di)(di)一次(ci)臨時股東大會審議）根據《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公司(si)(si)(si)法（2018 年修(xiu)訂(ding)）》、《上市公司(si)(si)(si)治理準則(ze)（2018年版）》、《上市公司(si)(si)(si)章程指引（2016 年修(xiu)訂(ding)）》和《創業板上市公司(si)(si)(si)規范運作指引》等法律法規的規定

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.02.11

西安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）近日接(jie)到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲悉(xi)其持有(you)的公司(si)部分股(gu)份(fen)(fen)解除質押的情(qing)況，具體(ti)事項如下(xia)：

2018年度業績預告

2019.01.24

一、本期業(ye)績預計情況

2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告

2019.01.24

關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告

2019.01.24

西(xi)安(an)通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 26 日收到中國(guo)證(zheng)券(quan)監督管理委員(yuan)會(hui)（以下簡稱“中國(guo)證(zheng)監會(hui)”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 25 日出具(ju)的(de)《中國(guo)證(zheng)監會(hui)行政許可項目審查(cha)一次反饋意見通知書》（181840 號）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.01.23

西安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控股股東張(zhang)國桉先生(sheng)的通知，獲悉(xi)其(qi)持有(you)的公(gong)司部分股份解除質押的情(qing)況，具體事項如下(xia)：

關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2018.12.28

根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度(du)(du)的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)規范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關法律法規及(ji)《公司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工作制(zhi)度(du)(du)》等的(de)有關規定(ding)，作為西安通源石油(you)科技股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董事會(hui)獨(du)立(li)董事，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場(chang)，現(xian)就公司(si)(si)(si)第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)四十二次(ci)會(hui)議相(xiang)關事項(xiang)發(fa)表如下獨(du)立(li)意(yi)見：

關于出售資產的公告

2018.12.28

自 2018 年(nian)三季度(du)以(yi)來(lai)，受國家能源安(an)全戰略(lve)高(gao)度(du)的提(ti)升，油(you)(you)服行業全產(chan)業鏈景氣(qi)(qi)度(du)持續(xu)(xu)向上，對民營油(you)(you)服公(gong)司(si)開放力度(du)不斷加(jia)大，西安(an)通源石油(you)(you)科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）及下(xia)屬(shu)子(zi)公(gong)司(si)在(zai)長慶油(you)(you)田(tian)、四川頁(ye)巖氣(qi)(qi)田(tian)、延(yan)長油(you)(you)田(tian)、塔(ta)里木油(you)(you)田(tian)、大慶油(you)(you)田(tian)、吉林油(you)(you)田(tian)、山西煤層氣(qi)(qi)田(tian)等(deng)油(you)(you)氣(qi)(qi)區塊接連中(zhong)標射孔分段(duan)、壓裂、連續(xu)(xu)油(you)(you)管等(deng)多個訂單(dan)。

第六屆董事會第四十二次會議決議公告

2018.12.28

西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十二次會議(yi)于 2018 年 12 月 28 日(ri)以現場結合通訊表決方式(shi)召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董事長張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持。

關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告

2018.12.27

西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公司”）于 2018 年 12 月 26日收(shou)到(dao)中國(guo)證(zheng)券監督管理委員(yuan)會(hui)(hui)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中國(guo)證(zheng)監會(hui)(hui)”）于 2018 年 12 月 25日出具的《中國(guo)證(zheng)監會(hui)(hui)行(xing)政許可(ke)項目審查一次反饋意見(jian)通知書》（181840 號）。

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2018.12.21

一、限制(zhi)性股票激勵計劃已履行的(de)相(xiang)關審批(pi)程(cheng)序(xu)

關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.12.17

?根(gen)據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董事制度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨立(li)董事工作制度》等的有關(guan)規(gui)定，

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.12.17

西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)公(gong)(gong)(gong)司(si)北京一龍恒業(ye)石油工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒業(ye)”）因經(jing)營需(xu)要(yao)，向金融(rong)機構申(shen)請人民幣 2,000 萬元的綜合(he)授信額(e)度。

第六屆董事會第四十一次會議決議公告

2018.12.17

西(xi)安通源石油科技股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第四十一(yi)次會(hui)議(yi)于(yu) 2018 年 12 月 17 日以(yi)現場結合(he)通訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事長(chang)張(zhang)國桉先(xian)生主持。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告

2018.11.26

?本公司及董事(shi)會全體成員保(bao)證(zheng)信息披露內容(rong)的真(zhen)實、準(zhun)確 、 完整(zheng)，沒(mei)有虛假、記載、誤導性陳述或重大遺漏。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2018.11.16

西安通源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生(sheng)的通知，獲悉其(qi)持有的公司(si)部(bu)分(fen)股(gu)份解(jie)除質押的情況(kuang)，具體(ti)事(shi)項如下：

第六屆董事會第四十次會議決議公告

2018.11.14

西安通源石(shi)油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第四十次會議(yi)于 2018 年 11 月 14 日以(yi)現場結合(he)通訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉(an)先生主(zhu)持。

2018 年第二次臨時股東大會決議公告

2018.11.07

會議(yi)的(de)召集、召開(kai)與表決程序符合《公司(si)法(fa)》、《證券(quan)(quan)(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)(quan)(quan)交易所創業板股票(piao)上市規(gui)則》、《深圳證券(quan)(quan)(quan)交易所創業板上市公司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《上市公司(si)股東大(da)會規(gui)則》等有關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和《公司(si)章程》、《股東大(da)會議(yi)事規(gui)則》的(de)規(gui)定。

2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2018.11.07

北京大(da)成（西安）律師事務(wu)所(suo)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“本所(suo)”）受西安通源(yuan)(yuan)石油科技股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)第二(er)次(ci)臨時股(gu)東大(da)會（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“本次(ci)股(gu)東大(da)會”）進行現場見證，并(bing)根據《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東大(da)會規(gui)(gui)則》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“《股(gu)東大(da)會規(gui)(gui)則》”）等(deng)中國現行法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)和規(gui)(gui)范(fan)性文件(jian)以(yi)(yi)及《西安通源(yuan)(yuan)石油科技股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的相關(guan)規(gui)(gui)定，出具(ju)本法(fa)律意見書(shu)。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.11.06

本次非(fei)公(gong)開發(fa)行股票募(mu)集資(zi)金(jin)總額不超過(guo) 60,000.00 萬元(yuan)，扣除發(fa)行費用(yong)后(hou)擬用(yong)于“收(shou)購合創源 100%股權”與(yu)“補充流動資(zi)金(jin)項目”。募(mu)集資(zi)金(jin)具體投資(zi)項目如(ru)下：

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.11.06

本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)預案及相關事項已經公(gong)司(si)第六屆董(dong)事會第三(san)十七次(ci)會議審(shen)議通過。本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行方(fang)案尚需(xu)提交公(gong)司(si)股(gu)東(dong)大會審(shen)議批(pi)準，并在中(zhong)國證監會的核(he)準后方(fang)可實施。

關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告

2018.11.06

西安通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司（下(xia)簡稱“公(gong)司”、“本(ben)公(gong)司”或“通源(yuan)石(shi)油(you)(you)”）2018 年(nian)創業板非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)股票(piao)（下(xia)簡稱“本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)”）計劃向特定對象非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)不(bu)超過 90,240,431 股股票(piao)，計劃募集資(zi)金總額不(bu)超過 60,000.00 萬元(yuan)，募集資(zi)金總額在扣(kou)除發(fa)行(xing)費用(yong)后的凈額擬用(yong)于“收購深圳合(he)創源(yuan)石(shi)油(you)(you)技(ji)術發(fa)展有限公(gong)司（下(xia)簡稱“合(he)創源(yuan)”）100%股權項(xiang)目”（以下(xia)簡稱“本(ben)次(ci)收購”）與“補充流動(dong)資(zi)金項(xiang)目”。

2018 年第三季度報告披露提示性公告

2018.10.30

西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限(xian)公司 2018 年第三季度報(bao)告已于 2018 年 10 月(yue) 29日在中國(guo)證監會指定的(de)創業板(ban)信息披(pi)露(lu)網站巨潮資訊網上披(pi)露(lu)，請投資者注意查閱(yue)。

2018 年第三季度報告

2018.10.30

公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)、監事(shi)(shi)(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)(shi)(shi)、監事(shi)(shi)(shi)、高級管理人員保證季度報告內容的(de)真實、準確、完整(zheng)，不存在(zai)虛假記載、誤導性(xing)陳(chen)述或者重(zhong)大遺漏，并承擔(dan)個別和連帶的(de)法律責任。

關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案

2018.10.25

今年國際油價穩中上(shang)行，自(zi)第三(san)季度以(yi)來我國能源領域政(zheng)策密集出臺(tai)，“三(san)桶油”均表態提(ti)升國內油氣勘探(tan)開(kai)(kai)發力度，保障(zhang)國家能源安(an)全(quan)，國內油服行業全(quan)產業鏈復蘇態勢開(kai)(kai)始顯現。

第六屆董事會第三十八次會議決議公告

2018.10.25

第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十八(ba)次會(hui)(hui)議于 2018 年(nian) 10 月 25 日以現場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議由公司董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持(chi)。

第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見

2018.10.23

根據《上市公司(si)(si)股權激(ji)勵(li)管理辦法》、《創(chuang)業板信息披(pi)露(lu)業務備忘錄第(di)8號：股權激(ji)勵(li)計劃》和《西(xi)安通源石(shi)油科(ke)技股份有(you)限(xian)公司(si)(si)第(di)一期限(xian)制性股票激(ji)勵(li)計劃》的相關規定

關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告

2018.10.23

西安通源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）自(zi)上市以來，嚴格按照《中華(hua)人民共和國公司法(fa)(fa)》、《中華(hua)人民共和國證券法(fa)(fa)》等(deng)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的(de)要求，不(bu)斷完善(shan)公司法(fa)(fa)人治理(li)機制，建立健全內部管理(li)及控制制度，提高公司治理(li)水平，促進企業持續健康發展。

控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告

2018.10.23

西安(an)通源石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）非公(gong)開發行股(gu)票(piao)相關(guan)事(shi)項已(yi)經公(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十(shi)七次(ci)會(hui)議和第六屆監事(shi)會(hui)第二十(shi)一次(ci)會(hui)議審議通過，尚需(xu)公(gong)司(si)(si)股(gu)東大會(hui)批準和中國(guo)證(zheng)券監督管理委員會(hui)（以(yi)下簡稱(cheng)“中國(guo)證(zheng)監會(hui)”）的核準

第六屆監事會第二十一次會議決議公告

2018.10.23

西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)”) 第六(liu)屆(jie)監事會(hui)第二十(shi)一(yi)次(ci)會(hui)議于(yu) 2018 年 10 月 22 日(ri)以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開。會(hui)議通(tong)知(zhi)于(yu) 2018 年 10月 16 日(ri)以電(dian)子郵件方式發(fa)出(chu)

截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告

2018.10.23

我們對后附的西安通源石油科技股份有限公司（以下(xia)簡稱通源石油公司）截至 2018年 9 月 30 日(ri)止(zhi)的前(qian)次募集資金(jin)使(shi)用情況(kuang)報告(gao)（以下(xia)簡稱前(qian)次募集資金(jin)使(shi)用情況(kuang)報告(gao)）執(zhi)行了鑒證工作(zuo)。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告

2018.10.23

西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“通源(yuan)石油”）擬向特(te)定(ding)對象非(fei)(fei)公開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)（以下簡(jian)稱“本(ben)次非(fei)(fei)公開發(fa)行(xing)”）。根據《國務院辦(ban)公廳關(guan)于進一步加強資本(ben)市場中(zhong)小投資者合法(fa)權益保(bao)護工(gong)作的意見(jian)》（國辦(ban)發(fa)[2013]110 號）、

關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告

2018.10.23

為了(le)協助(zhu)本次收購(gou) The Wireline Group, LLC.（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“TWG”）少數股(gu)權事項，實現 TWG 少數股(gu)權對應的利潤盡快并表，解決在 2018 年非公開發行募集資金到位前收購(gou)資金暫時(shi)不(bu)足(zu)的問題。

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見

2018.10.23

根據(ju)《關(guan)于在上市(shi)(shi)公司建立獨立董(dong)事制度(du)的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板上市(shi)(shi)公司規范運(yun)作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板股票上市(shi)(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及(ji)《公司章程》、《獨立董(dong)事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的有關(guan)規定(ding)，

公司章程（2018年10月）

2018.10.23

第一章總則

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見

2018.10.23

根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)司建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事制度(du)(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制度(du)(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.10.23

本(ben)次非公開(kai)發行(xing)股票(piao)募(mu)集(ji)資金總(zong)額(e)不超過(guo) 60,000.00 萬元，扣除發行(xing)費用后擬用于“收購(gou)合創(chuang)源 100%股權”與(yu)“補充流(liu)動資金項目”。募(mu)集(ji)資金具體投資項目如(ru)下：

未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）

2018.10.23

?為進(jin)一步規范(fan)和完善西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）的(de)分紅決策(ce)和監(jian)督機制，增加公(gong)(gong)司(si)利潤分配(pei)(pei)的(de)透明(ming)度，切實(shi)保護中小股(gu)東合(he)法權益，保證投資者分享公(gong)(gong)司(si)的(de)發(fa)展成(cheng)果，引導投資者形成(cheng)穩定的(de)回報預期(qi)，同時便于(yu)股(gu)東對公(gong)(gong)司(si)經(jing)營和利潤分配(pei)(pei)進(jin)行監(jian)督

關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知

2018.10.23

召開會議的基本情況

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.10.23

本次(ci)非公開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)預案及相(xiang)關事(shi)項已(yi)經公司(si)第六屆董事(shi)會(hui)第三十七次(ci)會(hui)議審議通過。本次(ci)發(fa)行(xing)方案尚需(xu)提(ti)交公司(si)股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)審議批準(zhun)，并在中國證監會(hui)的(de)核(he)準(zhun)后方可實施。

章程修正案

2018.10.23

（經公司第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)三(san)十(shi)七次會議(yi)審議(yi)通過(guo)，待公司 2018 年第(di)(di)二次臨(lin)時(shi)股東大會審議(yi)）

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.10.23

2018 年 10 月 22日召開第六屆(jie)董(dong)事會第三十七(qi)次(ci)會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分限制(zhi)性股票(piao)的(de)議(yi)(yi)案(an)》，同意公(gong)司回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分激勵對象已獲授但(dan)尚(shang)未(wei)解(jie)鎖(suo)的(de)限制(zhi)性股票(piao)共60,000 股，《關于回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分已授予但(dan)尚(shang)未(wei)解(jie)鎖(suo)的(de)限制(zhi)性股票(piao)的(de)公(gong)告》詳見中(zhong)國證監會指(zhi)定(ding)創業板信息(xi)披(pi)露網站巨(ju)潮資訊網。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.10.23

根據(ju)西安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2018 年 10月 22 日召開了第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于回購注(zhu)銷部分限(xian)制性股票(piao)的(de)議(yi)案》，此(ci)事(shi)項還需提交股東大會(hui)審(shen)議(yi)。具(ju)體如(ru)下(xia)(xia)：

關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告

2018.10.23

自(zi)從 2017 年以來，美國油(you)氣市場(chang)進入了一個較為強勁(jing)(jing)的(de)復蘇(su)通道，美國原(yuan)油(you)產量大幅度增加，是全(quan)球產量增長最(zui)(zui)快的(de)區域。目前，美國原(yuan)油(you)產量達到 1,100萬桶/天，美國 2018 年的(de)平均(jun)日產量迄(qi)今仍高于俄(e)羅斯(si)，首(shou)次成為自(zi) 1973 年以來全(quan)球最(zui)(zui)大的(de)原(yuan)油(you)生產國，美國油(you)氣市場(chang)整體反(fan)彈(dan)十分強勁(jing)(jing)。

非公開發行 A 股股票預案的提示性公告

2018.10.23

西安通源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年 10 月 22日召(zhao)開(kai)了第六(liu)屆董事會(hui)第三十(shi)七次(ci)會(hui)議(yi)和第六(liu)屆監事會(hui)第二十(shi)一次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了關于(yu)公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發行(xing) A 股股票的相關議(yi)案。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告

2018.10.23

2018 年 3 月，國際能(neng)源署（IEA）發布報告(gao)稱，2018 年發達(da)國家石(shi)油(you)需(xu)求強勁，全球石(shi)油(you)需(xu)求預計將達(da)到日均 9,930 萬(wan)桶，較上年日均增長(chang) 150 萬(wan)桶。

2018 年前三季度業績預告

2018.10.08

一、本期業(ye)績預計(ji)情況

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目(mu)前，隨著國(guo)家能(neng)源安全(quan)戰略(lve)的(de)提高，“三桶油(you)”將(jiang)加大(da)油(you)氣資源開發的(de)投入，國(guo)內油(you)服行業復蘇態勢明顯(xian)。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前(qian)，隨著國家能(neng)源安全(quan)戰(zhan)略的(de)提高，“三桶油(you)(you)”將加(jia)大油(you)(you)氣資源開(kai)發的(de)投(tou)入，國內(nei)油(you)(you)服(fu)行(xing)業復蘇態勢明顯。

關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見

2018.09.19

?根據《關于(yu)在上(shang)市公司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市規則》等(deng)相(xiang)關法律法規及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)關規定(ding)，作(zuo)為(wei)西安(an)通源石油科技(ji)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現(xian)就公司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第三十六(liu)次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項發表(biao)如(ru)下獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：

第六屆董事會第三十六次會議決議公告

2018.09.19

第(di)六屆董(dong)事會第(di)三十六次會議(yi)(yi)于 2018 年(nian) 9 月 19 日以現場結合通訊表決方式召開(kai)，會議(yi)(yi)由公司董(dong)事長張國桉先生主持

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.08.17

西(xi)安(an)通源石油(you)科技股(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）參股(gu)公司(si)北京(jing)一(yi)龍恒業(ye)(ye)石油(you)工(gong)程技術(shu)有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)(ye)”）因經營(ying)需要，向金(jin)融機構申請人民幣(bi) 2,000 萬元的綜合授信額度。

關于對外投資的公告

2018.08.17

自(zi)西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或“通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)”）2016年參股(gu)(gu)北(bei)京(jing)一龍恒業(ye)石(shi)油(you)工程技術有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“一龍恒業(ye)”或“目(mu)標公(gong)司”）以來，一龍恒業(ye)的(de)業(ye)務保持(chi)了(le)穩(wen)定增長的(de)態勢，諸多優質客戶(hu)和項(xiang)目(mu)得(de)以中標和拓展，海外(wai)業(ye)務占比(bi)逐年遞增，經營指標逐年向好(hao)。

第六屆董事會第三十五次會議決議公告

2018.08.17

?西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)議(yi)于 2018 年 8 月(yue) 17 日以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長張國(guo)桉先生主持(chi)。

關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見

2018.08.17

?根據(ju)《關于(yu)在(zai)上市(shi)(shi)公司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制度(du)的指導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板上市(shi)(shi)公司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板股票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的有(you)關規(gui)定，

關于籌劃非公開發行股票的提示性公告

2018.08.08

? 本公司董事會及全體(ti)董事保證本公告內容不存(cun)在任(ren)何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏(lou)，并對其內容的(de)真(zhen)實(shi)性、準確(que)性及完整性承擔個別及連帶(dai)責(ze)任(ren)

股票交易異常波動公告

2018.08.08

本(ben)公司(si)董事會及(ji)全體董事保證本(ben)公告內(nei)容不存在任(ren)(ren)何虛假記(ji)載、誤導(dao)性(xing)(xing)陳述或(huo)者重(zhong)大遺漏，并(bing)對其內(nei)容的真實性(xing)(xing)、準確(que)性(xing)(xing)及(ji)完整性(xing)(xing)承擔個別及(ji)連帶(dai)責任(ren)(ren).

獨立董事 關于相關事項的獨立意見

2018.08.07

?根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，

關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告

2018.08.07

根據本公(gong)司(si) 2016 年召開(kai)的第五屆董事(shi)會第三十七次會議(yi)及第二次臨時(shi)股東大會決議(yi)通過的《關(guan)于本次發(fa)行股份(fen)(fen)及支付現金購買(mai)資產并募集配套資金的方案》，本公(gong)司(si)擬向不超(chao)過 5 名特(te)定(ding)投(tou)資者(zhe)非公(gong)開(kai)發(fa)行股份(fen)(fen)募集配套資金，募集資金總額不超(chao)過人(ren)(ren)民(min)幣 5,000萬元人(ren)(ren)民(min)幣。

第六屆董事會第三十四次會議決議公告

2018.08.07

西安通源石油科技股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十四次會(hui)議于 2018 年 8 月(yue) 6 日以(yi)(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議由公司董事長張國桉先生主持。

2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告

2018.08.07

2018 年(nian) 8 月 6 日(ri)，西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”） 召開第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)三十四次會議和(he)第(di)(di)六屆監事(shi)會第(di)(di)二(er)十次會議，審議通(tong)過(guo)了公司(si)《2018 年(nian)半年(nian)度報告及摘(zhai)要》等議案。

第六屆監事會第二十次會議決議公告

2018.08.07

西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事(shi)會第(di)二十次(ci)會議于 2018 年 8 月(yue) 6 日以現場結合通訊表決方式(shi)召開(kai)。

2018 年半年度報告摘要

2018.08.07

本(ben)半年(nian)度(du)報(bao)告(gao)摘(zhai)要來自(zi)半年(nian)度(du)報(bao)告(gao)全文，為全面了解本(ben)公(gong)司的經(jing)營成果(guo)、財務狀(zhuang)況及未來發展規劃(hua)，投(tou)資者應(ying)當到證(zheng)監會(hui)指定媒體仔細閱(yue)讀半年(nian)度(du)報(bao)告(gao)全文。

關于相關事項的獨立意見

2018.08.06

根據《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業板(ban)股票(piao)上市規則》等相關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)(de)有關(guan)規定，作(zuo)為西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年半年度(du)相關(guan)事(shi)項發表(biao)如下(xia)獨立(li)(li)意見：

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.26

關于使用閑(xian)置自(zi)有資金購買(mai)理財(cai)產品的進(jin)展公告

關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告

2018.06.25

關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告

2018年半年度業績預告

2018.06.25

2018年半年度業(ye)績預告(gao)

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2018.06.20

關于(yu)公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告

2018.06.20

關于簽署《股權(quan)轉讓框架協議》的公告

關于公司控股股東質押情況的說明公告

2018.06.19

關于公司控股股東質押情況(kuang)的說明公告

關于重申美貿易政策影響的公告

2018.06.19

關于重(zhong)申美貿易(yi)政策影響的公告

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.15

西安通(tong)源石油科技股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2017 年 12 月 27日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)二十三次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)使(shi)用(yong)閑置(zhi)自有(you)(you)資(zi)金購(gou)買(mai)理(li)(li)財產(chan)品的議(yi)案》，同意公(gong)司(si)(si)使(shi)用(yong)閑置(zhi)自有(you)(you)資(zi)金不(bu)超過 1 億元人民幣(bi)的額度內購(gou)買(mai)低風險理(li)(li)財產(chan)品，該(gai)額度內，資(zi)金可滾(gun)動(dong)使(shi)用(yong)，額度有(you)(you)效期自董事會(hui)審議(yi)通(tong)過之日起一年內有(you)(you)效，并授權公(gong)司(si)(si)管理(li)(li)層(ceng)具體實施(shi)。

獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2018.06.14

獨(du)立董事(shi)關(guan)(guan)于(yu)第(di)六屆董事(shi)會第(di)三十三次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)項的獨(du)立意見

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.06.14

關于回購注銷部分已授予但尚未(wei)解(jie)鎖的(de)(de)限制性(xing)股(gu)票的(de)(de)公告

第六屆董事會第三十三次會議決議公告

2018.06.14

第(di)六(liu)屆董事會第(di)三十三次會議決議公告

北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見

2018.06.14

北京德恒律師(shi)事(shi)務所(suo)關(guan)于公(gong)司回購注銷部分限制(zhi)性股票及(ji)首(shou)次授予的限制(zhi)性股票第一期解除限售相關(guan)事(shi)項的法律意見

監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見

2018.06.14

監(jian)事會關(guan)于第(di)六屆監(jian)事會第(di)十九次會議相(xiang)關(guan)事項的審核意見(jian)

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.06.14

關(guan)于回購注銷部分限制性(xing)股票減(jian)資(zi)暨通知債權人的公(gong)告

關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告

2018.06.14

關于第一期限制性股票(piao)激(ji)勵計(ji)劃第一個(ge)解鎖(suo)期解鎖(suo)條件成就的公告(gao)

第六屆監事會第十九次會議決議公告

2018.06.14

第六屆監事會第十九次會議決議公(gong)告(gao)

關于控股股東股份質押變動的公告

2018.05.25

關于控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動(dong)的公(gong)告(gao)

關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告

2018.05.24

關于第一期限制(zhi)性股票預留部分授予(yu)完成的公(gong)告

獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見

2018.05.21

獨(du)立董事(shi)關于(yu)第六屆董事(shi)會第三(san)十二次會議相關事(shi)項的獨(du)立意(yi)見

關于為全資子公司提供擔保的公告

2018.05.21

關于(yu)為全(quan)資子公(gong)(gong)司提供擔(dan)保(bao)的公(gong)(gong)告(gao)

第六屆董事會第三十二次會議決議公告

2018.05.21

第六屆董事會第三(san)十二次會議決(jue)議公(gong)告

關于向美國全資子公司增資的公告

2018.05.21

關(guan)于(yu)向(xiang)美國(guo)全資(zi)子公司(si)增資(zi)的公告

關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2018.05.17

關(guan)于參加2018年陜西轄區上市公(gong)(gong)司集體接待日活(huo)動(dong)的公(gong)(gong)告

第六屆監事會第十八次會議決議公告

2018.05.11

?西(xi)安(an)通源石油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”) 第六屆監事會(hui)(hui)第十八次會(hui)(hui)議(yi)于 2018 年 5 月 11 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于 2018 年 5 月 4日以(yi)電子郵(you)件方式發出。

獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.05.11

本次對預留部(bu)分限制(zhi)性(xing)股票(piao)授予(yu)價格的調整(zheng)系(xi)因公(gong)(gong)司(si)實(shi)施了 2017 年度權益分派，調整(zheng)后(hou)的授予(yu)價格為按照《西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)第一期限制(zhi)性(xing)股票(piao)激勵計劃》第八(ba)章(zhang)規定的計算方法(fa)(fa)所得(de)，調整(zheng)原(yuan)因和調整(zheng)方法(fa)(fa)均符合(he)《上市公(gong)(gong)司(si)股權激勵管理辦法(fa)(fa)》、《創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)信(xin)息披(pi)露業(ye)(ye)務備忘錄第 8 號(hao)：股權激勵計劃》和《西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)第一期限制(zhi)性(xing)股票(piao)激勵計劃》的相關規定。

監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見

2018.05.11

監事(shi)會關(guan)(guan)于第六屆監事(shi)會第十八次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項的審核意(yi)見

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.05.11

關于為(wei)參(can)股公司申請金融機(ji)構(gou)綜合授信提供(gong)擔保(bao)的公告

關于對外提供財務資助的公告

2018.05.11

第六屆董事會第三十一次會議決議公告

2018.05.11

第六屆董(dong)事會第三十(shi)一次(ci)會議決(jue)議公告(gao)

關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告

2018.05.11

關于調整(zheng)預留部分限制性股票授予價(jia)格的(de)公(gong)告

北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見

2018.05.11

北京德(de)恒(heng)律師事(shi)務(wu)所關于公司第(di)一期(qi)限制性股(gu)(gu)票激勵計劃調整預留部分(fen)股(gu)(gu)票授予價格相關事(shi)項的法(fa)律意(yi)見(jian)

關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告

2018.05.09

關于向激勵(li)對象(xiang)授(shou)予(yu)預(yu)留部(bu)分限制性股票(piao)的公告(gao)

2017年年度權益分派實施公告

2018.04.26

2017 年年度權(quan)益分(fen)派實施公告

西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告

2018.04.26

西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公司 關于控股股東(dong)股份質(zhi)押變(bian)動的公告

2017 年度股東大會決議公告

2018.04.25

2017 年度股東大會決議公告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告

2018.04.20

西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si) 第六屆董(dong)事會第三十次會議決議公(gong)告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告

2018.04.20

西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 第六屆監(jian)事會第十七次(ci)會議決議公(gong)(gong)告

西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見

2018.04.20

西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)關于第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)十七次會(hui)議相關事(shi)項的審核(he)意見

第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單

2018.04.20

第一期限制(zhi)性股票(piao)激勵(li)計劃預留部分激勵(li)對象名(ming)單

西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要

2018.04.08

本(ben)年度(du)報告(gao)摘要來自年度(du)報告(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解本(ben)公司的經營成果、財(cai)務狀況及未來發展(zhan)規劃(hua)，投資者應當(dang)到證監會指定媒體仔細閱讀年度(du)報告(gao)全(quan)文。

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2018.04.04

西安通源石油(you)科技股份有(you)限公司管理層的(de)責任是按照中國證券監督管理委員會(hui)頒布的(de)《上市(shi)公司重大資產(chan)重組管理辦法(fa)》 (中國證券監督管理委員會(hui)令第 53 號)編制承諾利潤(run)實現情況說明.

關于對外提供財務資助的公告

2018.02.05

自(zi)西安通源石(shi)油(you)科技股份有限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）2016 年參股北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程(cheng)技術有限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）以(yi)來，一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的業(ye)務保持了穩定增長的態(tai)勢(shi)，諸(zhu)多優質客戶和(he)項目得以(yi)中標和(he)拓(tuo)展，海外(wai)業(ye)務占(zhan)比逐年遞增，經(jing)營(ying)指標逐年向好。

關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告

2018.02.02

西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2018 年 2 月 2 日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制人(ren)張(zhang)國桉先生(sheng)的通(tong)知，其于(yu) 2018 年 1 月 29 日—2018 年 2 月 2日期間通(tong)過(guo)國民信托?金(jin)潤35號(hao)單(dan)一資(zi)金(jin)信托計劃在(zai)二(er)級市場以競價交易(yi)的方式增持了公(gong)司股(gu)份，現將有關情況公(gong)告(gao)如下(xia)：

2017年度業績預告

2018.01.19

報告(gao)期內(nei)，油氣行業(ye)(ye)緩慢復蘇，公司堅定實施油服產業(ye)(ye)鏈一體化(hua)及國際(ji)化(hua)發展戰(zhan)略(lve)，堅持技(ji)術(shu)創新(xin)、成本(ben)控制和市場開拓，營業(ye)(ye)收(shou)入同(tong)比(bi)大(da)(da)幅(fu)度增長(chang)。公司國內(nei)的新(xin)一代射孔技(ji)術(shu)及爆(bao)燃壓裂(lie)技(ji)術(shu)應用效果良好(hao)，同(tong)時壓裂(lie)一體化(hua)增產業(ye)(ye)務推廣成效明顯，營業(ye)(ye)收(shou)入同(tong)比(bi)大(da)(da)幅(fu)增長(chang)。

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.01.11

本公司及董事會全體成員保證信(xin)息披露內容的真(zhen)實、準確、完整，沒(mei)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

關于控股股東進行股票補充質押的公告

2017.12.07

西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的通(tong)知，獲(huo)悉(xi)張(zhang)國桉先生所(suo)持(chi)有公(gong)司(si)的部分(fen)股(gu)份被補充質押，具體事項如(ru)下：

關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告

2017.12.07

西安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）分別(bie)于 2017 年(nian) 11 月 20 日和(he) 2017 年(nian) 12 月 4 日召(zhao)開第六(liu)屆董事會第二十(shi)二次會議(yi)和(he) 2017 年(nian)第三次臨時股東大會審議(yi)通(tong)過了《關于參(can)與投資設(she)立合(he)伙企業暨(ji)關聯交易(yi)的議(yi)案》.

關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2017.11.24

西安通源石油科技股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2017 年 11 月 16 日(ri)在中國證監會(hui)指定創業(ye)板信息披(pi)露平(ping)臺(tai)巨潮資訊(xun)網上(shang)發(fa)布了《關于(yu)召開 2017 年第三(san)次臨(lin)時股東大(da)會(hui)的通知》（公告編號：2017-099），定于(yu) 2017 年 12 月 4 日(ri)以(yi)現場投票及網絡投票相結合的方(fang)式(shi)召開 2017 年第三(san)次臨(lin)時股東大(da)會(hui)。

西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告

2017.11.22

西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”或(huo)“上市公司(si)”）分別于 2017 年(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian) 11 月 13 日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)十(shi)八(ba)次(ci)會(hui)議和(he) 2017年(nian)第(di)二次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會(hui)審(shen)議通過了《西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公司(si)重大資產購買報告書(shu)（草案）》等關于本次(ci)交(jiao)易的相關議案。

第六屆監事會第十一次會議決議公告

2017.11.20

?西安通(tong)(tong)源石油(you)科技股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)六屆監事會第(di)十一次會議(yi)(yi)于 2017 年 11 月 20 日(ri)以現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式召開。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于 2017 年 11月 14 日(ri)以電子(zi)郵件方式發出。

關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見

2017.11.20

?根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板股票上(shang)市(shi)規則(ze)》等相關法律法規及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事工(gong)作制(zhi)度(du)》等的有關規定，

關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告

2017.11.20

西安通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2017 年 11 月 20日在中國證監(jian)會(hui)指定創(chuang)業(ye)(ye)板信(xin)息披露(lu)平臺巨潮資訊網(wang)上披露(lu)了《關于(yu)參(can)與投(tou)資設(she)立合伙(huo)企業(ye)(ye)暨關聯交易的公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2017-103）。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.07

?西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu) 2017 年 7 月 20 日披露(lu)了(le)《關于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組停牌的公(gong)告》，因公(gong)司(si)(si)(si)籌劃重(zhong)大(da)資產重(zhong)組事項，公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)票(piao)于(yu) 2017 年 7 月 20 日開市起停牌。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.03

?西安(an)通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月(yue) 20 日披露了(le)《關(guan)于(yu)公司重大(da)資產(chan)重組(zu)停牌的公告》，因公司籌(chou)劃重大(da)資產(chan)重組(zu)事項，公司股票于(yu) 2017 年(nian) 7 月(yue) 20 日開市(shi)起(qi)停牌。

第六屆董事會第二十次會議決議公告

2017.11.03

西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)二十次會議于(yu) 2017 年 11 月(yue) 3 日(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決方式召開，會議由公(gong)司董(dong)事長張國(guo)桉先生主持。會議通(tong)知(zhi)于(yu) 2017 年 10 月(yue) 27 日(ri)以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式送達全(quan)體(ti)董(dong)事。會議應到(dao)董(dong)事 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。