-
通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
-
通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
-
通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
-
通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
-
通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
-
通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
-
通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
-
通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
-
通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
-
通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
-
通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
-
通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油： 公司章程
2024.10.09
-
依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
-
通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
-
通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
-
通源石油： 公司章程
2024.09.27
-
通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
-
通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
-
通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
-
通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
-
通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
-
通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
-
第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集團股份有限公司 第八屆董事會(hui)第五次會(hui)議決議公告
-
2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 投資(zi)者關系活動(dong)記(ji)錄表
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西安）律師事務(wu)所關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司2023年(nian)年(nian)度股(gu)東大會法律意(yi)見書(shu)
-
關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關于(yu)參加“2024年(nian)陜西轄區上市公司投資者集(ji)體接待日(ri)暨 2023年(nian)度業績說(shuo)明會”的公告
-
2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度股東大會決議(yi)公(gong)告
-
2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 2024 年(nian)第一季度報告披露提(ti)示性公告
-
2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 2024 年第(di)一(yi)季度(du)報告
-
關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于參股(gu)子公(gong)司(si)原股(gu)東業績承諾(nuo)未完成事項(xiang)進展 暨(ji)公(gong)司(si)申請強制執(zhi)行的(de)公(gong)告
-
2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2023 年度獨立董事述職(zhi)報告 （梅慎實(shi)）
-
關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于 2023 年計提存貨減值準(zhun)備(bei)及核(he)銷壞賬的公(gong)告
-
聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券(quan)股份(fen)有限公司 關于通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司2023年度募(mu)集(ji)資金(jin)存放與使用(yong)情況的專項核查(cha)意(yi)見
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si) 關于提請股(gu)(gu)東大(da)會授權(quan)董事會辦理以簡易程序向特定(ding)對象 發行(xing)股(gu)(gu)票的公(gong)告
-
董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 董(dong)事(shi)會(hui)審計(ji)委員會(hui)對審計(ji)機構 2023 年度履(lv)行監督(du)職責(ze)情況報告
-
2023年年度報告
2024.04.20
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司 2023 年年度(du)報告
-
董事會決議公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司 第(di)八屆董事會第(di)三次(ci)會議決議公(gong)告
-
2023年年度審計報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年度(du)財務報表審(shen)計
-
董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司董(dong)事(shi)會(hui) 關于(yu) 2023 年度審(shen)計機構履職情況評估報告(gao)
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)非(fei)經營性(xing)資(zi)金占用(yong)及(ji)其他關聯(lian)資(zi)金往來情況匯總表的(de)專項審(shen)核報告
-
關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于召開 2023 年年度(du)股東大會的通知
-
2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2023 年度獨(du)立董事(shi)述職報告 （趙麗紅-已離(li)任(ren)）
-
監事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 第八屆監(jian)事會第三次會議決議公告
-
2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年度監事會(hui)工作報(bao)告
-
2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2023 年度獨立董事(shi)述職報(bao)告 （周(zhou)龍）
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司監事會 關于公(gong)司《2023年度內部控制自(zi)我評價報告》的意(yi)見
-
募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司募(mu)集(ji)資金年(nian)度存放與實際使用情(qing)況的鑒證報(bao)告(gao)
-
關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)會計政策變更的公(gong)告
-
2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2023 年度內部控制評(ping)價(jia)報告(gao)
-
關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于續聘 2024 年度審計機構(gou)的公(gong)告
-
關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于購買董監(jian)高責任險的公告
-
關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于 2023 年(nian)度擬不(bu)進行(xing)利潤分(fen)配的公告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu)未彌(mi)補(bu)虧(kui)損(sun)達到實(shi)收股本總(zong)額三(san)分之(zhi)一(yi)的公(gong)告
-
聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)2023年(nian)度內部控制評(ping)價報告(gao)的核查(cha)意見(jian)
-
內部控制鑒證報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司內部控(kong)制(zhi)鑒證報告
-
2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2023 年年度報(bao)告及摘要披露提示性(xing)公(gong)告
-
2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)度募集資金存放與使(shi)用情況的(de)專項報告
-
董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司董事(shi)會 關于獨(du)立董事(shi)獨(du)立性自查情況的專項意見
-
2023年年度報告摘要
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年年度報(bao)告摘要
-
聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券股(gu)份有限公司關于通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司2023年(nian)度跟蹤(zong)報告
-
關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于全資子公司(si)被認定為(wei)北京(jing)市專精特新中(zhong)小企業(ye)的(de)公告
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于使用部分閑(xian)置募集(ji)資(zi)金暫時補充流動資(zi)金的公(gong)告(gao)
-
第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 第(di)八屆董事會第(di)二次會議(yi)決議(yi)公告
-
第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 第(di)八屆監事會第(di)二次會議決議公(gong)告
-
聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯(lian)儲證券(quan)關(guan)于通源石油使用部(bu)分閑(xian)置募集資金臨時補充流動(dong)資金的(de)核查意見
-
關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于歸還暫(zan)時(shi)補(bu)充流動資金的(de)(de)閑置募集資金的(de)(de)公告
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科技集團股份有限公司 關于參股子公司業績(ji)承諾(nuo)未(wei)完成事項進展 暨(ji)收到(dao)仲裁裁決(jue)書的公告(gao)
-
2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年(nian)度業績預告(gao)
-
關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于公司通過高新(xin)技術企業重(zhong)新(xin)認定的公告
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲(chu)證券股份有限(xian)公司(si)(si) 關于通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(si) 2023年持續督導現場檢查報(bao)告(gao)
-
聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司 關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司 2023年(nian)持續督導培訓情(qing)況的報告
-
第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第八屆董事會第一次會議決議公告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天（西安）律(lv)(lv)師事務所關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司2023年第一次(ci)臨(lin)時股東大(da)會法律(lv)(lv)意見書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2023 年(nian)第一次臨(lin)時(shi)股東大會決議(yi)公告
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于董事會、監事會完成(cheng)換屆選舉 及聘任高級管理人員、證券事務(wu)代(dai)表的公(gong)告
-
第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)八屆監事會第(di)一次會議決議公告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 第七屆監事(shi)會第二十(shi)八次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
-
公司章程
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 章 程
-
關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于監事會(hui)換屆選舉(ju)的公(gong)告(gao)
-
關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于董事會(hui)換屆(jie)選(xuan)舉(ju)的(de)公告
-
董事會議事規則
2023.12.14
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 董事會議事規則
-
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于召開 2023 年第一次臨時股(gu)東大會的通知(zhi)
-
股東大會議事規則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 股東大會(hui)議(yi)事規則
-
獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 獨(du)立(li)董事提(ti)名人聲明與承諾
-
公司章程修正案
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 章程修正(zheng)案
-
董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 董(dong)事會審計(ji)委員會工作細則
-
獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 獨立(li)董事工作(zuo)制度
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)獨立(li)董事(shi)(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)(shi)會第四十六次會議相關(guan)事(shi)(shi)項的 獨立(li)意見(jian)
-
獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 獨立董事候選人聲(sheng)明與承諾
-
獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 獨立(li)董事(shi)候(hou)選人聲明與承諾
-
募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 募集資金管理辦法
-
董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 董(dong)事會薪酬與考核委(wei)員會工作細則
-
第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆董(dong)事會(hui)第四十(shi)六次會(hui)議決(jue)議公告
-
關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于選舉(ju)產生第八屆監(jian)事會職工代表監(jian)事的公告
-
董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 董事會(hui)(hui)提名委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)工作細(xi)則
-
董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 董事會(hui)戰略委員(yuan)會(hui)工作(zuo)細(xi)則
-
獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 獨立董事(shi)提名(ming)人聲明(ming)與承諾
-
2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 投資者關系活(huo)動記錄表
-
2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 2023 年第(di)三季度報(bao)告
-
2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2023 年第三(san)季度報告披露提示性公告
-
股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 股票交易異常波動(dong)公告
-
關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司控股股東部分股份(fen)解除(chu)質押(ya)的公(gong)告
-
2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 投資者關系活動記(ji)錄表
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券(quan)股份有限公(gong)司(si) 關于通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2022 年以簡易程(cheng)序 向特定對象發行(xing)股票限售股解禁的核查意(yi)見
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票解(jie)除限售(shou)上(shang)市流(liu)通(tong)的 提示性公告
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于為全(quan)資子公司提(ti)供擔(dan)保的公告
-
關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于持(chi)續督導保薦機構名稱變更的公告
-
第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)四十(shi)四次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司獨(du)立董事 關(guan)于第七屆董事會(hui)(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)(hui)議相關(guan)事項的(de) 獨(du)立意見(jian)
-
第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十三次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 投(tou)資者關系活動(dong)記錄表
-
2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 投資(zi)者關系(xi)活動記錄表
-
監事會決議公告
2023.08.05
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 第(di)(di)七屆(jie)監(jian)事會第(di)(di)二十六次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經(jing)營性資金占(zhan)用及(ji)其他關(guan)聯資金往來情(qing)況匯總表
-
2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2023 年(nian)半年(nian)度(du)募集(ji)資金存放(fang)與使用情況的專(zhuan)項(xiang)報告(gao)
-
2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2023 年半(ban)年度報告及(ji)其摘要披(pi)露提示性公(gong)告
-
2023年半年度報告
2023.08.05
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司 2023 年半年度報告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有(you)(you)限責任(ren)公(gong)司 關于通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司 2023年半(ban)年度跟蹤(zong)報告
-
董事會決議公告
2023.08.05
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 第七屆董事會第四十二次會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司獨立董事(shi) 關于(yu)第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)四十(shi)二(er)次(ci)會(hui)議相關事(shi)項的 獨立意見(jian)
-
關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于調整(zheng)募投項(xiang)目內(nei)部(bu)結構的公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有(you)限責任(ren)公(gong)(gong)司(si)關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)調整募投項(xiang)目內部投資結構(gou)的核查(cha)意見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限責任公(gong)司 關于通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 2023年(nian)半(ban)年(nian)度跟蹤報告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于變(bian)更持(chi)續督(du)導(dao)保(bao)薦代表人的公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第四十一(yi)次會(hui)(hui)議相關事(shi)項(xiang)的獨立意見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 第七屆董事(shi)會(hui)第四十一次會(hui)議決議公(gong)告
-
第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第七屆董事會第四十一次會議決(jue)議公告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于(yu)為(wei)參股公司申(shen)請金融(rong)機構(gou)綜合授信提(ti)供(gong)擔保的公告
-
關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公(gong)告(gao)
-
2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 投資(zi)者(zhe)關系(xi)活(huo)動記錄表
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)2022年(nian)年(nian)度股東大會的法律意(yi)見書(shu)
-
2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 2022 年(nian)年(nian)度股東大(da)會決議公告
-
第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)二(er)十五次會議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科技集團集團股份(fen)有(you)限公司獨立董事關(guan)于第(di)七屆董事會第(di)四(si)十(shi)次(ci)會議相關(guan)事項的獨立意見(jian)
-
第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆(jie)董事會第(di)四十次會議決議公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券有限責任公司(si)(si)關(guan)于通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)為參股子公司(si)(si)提供財務資助展期的核查(cha)意見
-
關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于對(dui)外提(ti)供財務資助展期的公告
-
關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關(guan)于參加2023年(nian)陜西轄區上市(shi)公司投資(zi)者集(ji)體接待日暨2022年(nian)度業績說明會的公告(gao)
-
2023年一季度報告
2023.04.26
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2023 年第(di)一季度報告
-
2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2023 年第(di)一季度報告披露(lu)提示性(xing)公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證(zheng)券有(you)限(xian)責任公司關(guan)于通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司購買控(kong)股子(zi)公司少(shao)數(shu)股東(dong)權(quan)益暨關(guan)聯交易的核查意見
-
關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于召開(kai) 2022 年年度股東(dong)大會的通知
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨立(li)董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十(shi)八次會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的 獨立(li)意見(jian)
-
聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲(chu)證(zheng)券關于通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司2022年度(du)內控評(ping)價的核(he)查(cha)意(yi)見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有限責任公(gong)(gong)司關于通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司2022年度募集(ji)資金存(cun)放與使用情況的專項核查意(yi)見
-
募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司募集資金年度存放與使用情(qing)況(kuang)的鑒證(zheng)報告
-
監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆監事會(hui)第二十三次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年年度(du)報告摘要
-
2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年度獨立(li)董事述職報告 （趙麗紅）
-
關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)司 關于購買(mai)控股子(zi)公(gong)司少數股權暨關聯交(jiao)易的(de)公(gong)告
-
2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 2022 年度監事會工作報告
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于提請股(gu)東大(da)會授權(quan)董事(shi)會辦理以簡易程序(xu)向(xiang)特定(ding)對象 發行股(gu)票的(de)公(gong)告
-
2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)度(du)募集資金存放(fang)與使用情況的專項(xiang)報告
-
董事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆董事會第三十八次會議決議公告
-
公司章程
2023.04.22
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 章(zhang) 程
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司監事會(hui) 關于公(gong)司《2022年度內部控制(zhi)自我評價報(bao)告》的意見
-
公司 章程修正案
2023.04.22
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 章程修(xiu)正(zheng)案
-
未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 未來三年股東回報規(gui)劃（2023-2025 年）
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油獨立董(dong)事關于第七屆(jie)董(dong)事會第三十八(ba)次會議相關事項的事前認可意見
-
2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)度獨立董事述職報告(gao) （梅慎實）
-
2022年年度報告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司2022年(nian)年(nian)度報告
-
聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司關于(yu)通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司2022年(nian)度跟(gen)蹤報告
-
2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司2022年年度審計報告
-
2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年年度報告及摘(zhai)要披露提示性(xing)公告
-
關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司非經營性資金占用(yong)及其他關聯資金往來(lai)情(qing)況匯總表的(de)專(zhuan)項審核報告
-
關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu) 2022 年計提存(cun)貨減(jian)值(zhi)準備及(ji)核銷壞賬的公(gong)(gong)告(gao)
-
2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2022 年度內部(bu)控(kong)制評價報告(gao)
-
內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司內控鑒證報告
-
關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于續聘 2023 年度審(shen)計機構的公告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于未彌(mi)補虧損達到實收(shou)股(gu)本總額三分之一的公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司使(shi)用(yong)部分閑置(zhi)募(mu)集資(zi)金(jin)(jin)臨時補(bu)充流(liu)動資(zi)金(jin)(jin)的(de)核查意見
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于使用(yong)部分閑置募集資金暫時補充(chong)流動資金的(de)公告
-
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)使(shi)用部分閑置募集資金進(jin)行現金管理的公告
-
第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事會第二十二次會議(yi)決議(yi)公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲(chu)證券有限(xian)責任(ren)公(gong)司(si) 關于(yu)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 使(shi)用部(bu)分閑置募集(ji)資金(jin)(jin)進行現金(jin)(jin)管(guan)理的(de)核查意見
-
第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 第(di)七(qi)(qi)屆董事會第(di)三十(shi)七(qi)(qi)次會議決議公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通(tong)源石油獨立董事(shi)關于(yu)第七屆董事(shi)會第三十七次會議相關事(shi)項(xiang)的獨立意見
-
通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)以簡易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票(piao)之發行情況報(bao)告書
-
北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行(xing)律(lv)師(shi)事務(wu)所關(guan)于(yu)通源石油以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發行(xing)股票發行(xing)過程和認購對象(xiang)合規性的法律(lv)意(yi)見(jian)書
-
通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司創業板以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票之(zhi)上(shang)市公(gong)告書
-
聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯(lian)儲證券關于(yu)通源(yuan)石油2022年度創業板以簡易程序(xu)向特定對象發行股(gu)票之(zhi)上市保(bao)薦書
-
聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券和中信建投證券關于通(tong)源石油(you)以簡易程序向特定對(dui)(dui)象發行(xing)股票(piao)發行(xing)過程和認購對(dui)(dui)象合(he)規(gui)性(xing)的報(bao)告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司驗(yan)資報告(gao)
-
關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)董事、監(jian)事和高級管(guan)理人員持股(gu)(gu)情況變動的(de)公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯(lian)儲(chu)證券有限責(ze)任(ren)公司(si)關于(yu)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)使用(yong)部分募集(ji)資(zi)(zi)金向全資(zi)(zi)子公司(si)提供借款以(yi)實施(shi)募投項(xiang)目的核(he)查意見
-
第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 第七屆(jie)董事會第三十六(liu)次(ci)會議決議公(gong)告(gao)
-
關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關于使用部分募(mu)集資(zi)金向全資(zi)子(zi)公司 提供無息借款實(shi)施募(mu)投項目的(de)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通(tong)源石油(you)獨立(li)董事(shi)關(guan)于第七屆董事(shi)會(hui)第三十六次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨立(li)意見
-
關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于簽訂募集資金三方及四(si)方監管協議(yi)的公告
-
第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆監事會第二(er)十一(yi)次(ci)會議決議公告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于變更(geng)持續督導(dao)保薦代表(biao)人的公(gong)告(gao)
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)以簡易程序(xu)向(xiang)特定(ding)對象發行股票申請 獲得中(zhong)國(guo)證監(jian)會注冊批(pi)復(fu)的公告
-
2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2022年度創業板(ban)以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行股(gu)票(piao)募集說明書（注(zhu)冊稿）
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關于公司董事股份減(jian)持計劃(hua)期限屆(jie)滿(man)的(de)公告
-
2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年度業績(ji)預告
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于參股子公司(si)業績(ji)承諾未完(wan)成事(shi)項進展(zhan) 暨收到北京仲裁(cai)委(wei)員會仲裁(cai)案(an)受理(li)通(tong)知的公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲(chu)證券有限責任公(gong)司 關于通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2022 年度創業板(ban)以簡(jian)易程序向特定對象發(fa)行股票 之(zhi) 發(fa)行保薦書
-
2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2022 年(nian)度創(chuang)業(ye)板以簡(jian)易程序向特定(ding)對(dui)象發(fa)行股(gu)票 募集說明書
-
最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司最(zui)近一年的(de)財務報(bao)(bao)告及其審計報(bao)(bao)告以及最(zui)近一期的(de)財務報(bao)(bao)告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司 關于以(yi)簡易程序(xu)向特(te)定對象發行股(gu)(gu)票申請 獲得深(shen)圳(zhen)證券交易所受理的公告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證券有限責任公司 關于通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創業板以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股票 之 上市(shi)保薦書
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行律師事務所 關于通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司（創(chuang)業板(ban)） 以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票的 法律意見書
-
6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最(zui)近一(yi)(yi)年的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)及其審計(ji)報(bao)告(gao)以(yi)及最(zui)近一(yi)(yi)期的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)（最(zui)近一(yi)(yi)期的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)請(qing)報(bao)送最(zui)近公(gong)告(gao)的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)）（申報(bao)稿）
-
3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司(si) 關于(yu)通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 2022 年度創業(ye)板以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票(piao) 之 上市保薦書(shu)
-
3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有(you)限責(ze)任(ren)公司 關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022 年度創業板以簡(jian)易程序向特定對象發行股票 之 發行保薦書
-
通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 關于以簡易程序向特定對象發行股票事(shi)項 涉及財務性投(tou)資的有(you)關承諾的公告
-
4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍(yong)行律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司（創業板） 以簡(jian)易程序向特定(ding)對象(xiang)發行股票的(de) 法律意見書
-
1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 2022 年度創(chuang)業板以簡易(yi)程序向(xiang)特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票(piao) 募集說明書 （申(shen)報(bao)稿(gao)）
-
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆監事(shi)會第(di)二(er)十(shi)次會議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事關于第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事會第(di)三十五(wu)次會議(yi)相關事項的獨(du)(du)立(li)意(yi)見
-
聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯(lian)儲證券有限責任公(gong)司 關于通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2022年持續(xu)督導培訓情(qing)況的報告
-
通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)內(nei)部控制鑒證報(bao)告
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定(ding)對象(xiang)發行股票攤薄即(ji)期(qi)回(hui) 報的風險提示(shi)及(ji)填補回(hui)報措施和相關主體承諾(nuo)的公告 （修訂(ding)稿）
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2022 年度以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票預案（修訂 稿）的提示性公(gong)告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si) Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行股票預(yu)案 （修訂(ding)稿）
-
監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)(ji)團股份有限(xian)公司(si) 監(jian)事會關(guan)于2022年(nian)度創業(ye)板以簡易程序向特定(ding)對象發行 股票募(mu)集(ji)(ji)說明(ming)書真(zhen)實性、準(zhun)確(que)性、完(wan)整性的審(shen)核意見
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限公司(si) Tong Petrotech Corp. 關于(yu) 2022 年度(du)以簡易程序 向(xiang)特定對象(xiang)發行股票 方案論證分析報告(gao)（修(xiu)訂稿）
-
關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司非(fei)經常性(xing)損益的專項審核報告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022年持續督導(dao)現場檢查報(bao)告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 2022年度以(yi)簡(jian)易程序向特(te)定(ding)對象發行股票(piao) 募集資金使用可(ke)行性分(fen)析報告
-
第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)三十五(wu)次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發行股票預(yu)案(an)修訂說明的公告
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于(yu)最近五年被證券監(jian)管部門和交(jiao)易所(suo)處(chu)罰或采取(qu)監(jian)管措(cuo) 施情(qing)況的公告
-
關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)對(dui)外投(tou)資(zi)設立合(he)資(zi)公(gong)司(si)的(de)進(jin)展公(gong)告
-
關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于變更簽(qian)字注冊會計師的公告
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于參(can)股(gu)子公司業(ye)績(ji)承諾未完(wan)成事項的進展公告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)部(bu)分(fen)股(gu)票(piao)解除質押的公告
-
關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于對外(wai)投資(zi)(zi)設立(li)合資(zi)(zi)公(gong)司的公(gong)告
-
通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十四次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 控股(gu)股(gu)東、實(shi)際(ji)控制人關于減(jian)持公(gong)司股(gu)份超過(guo) 1%的(de)公(gong)告
-
通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 第一期員工持股計劃第一次(ci)持有人會議決(jue)議公(gong)告
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于 2022 年度以簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股票攤薄即期回(hui) 報的(de)風險提示(shi)及填補回(hui)報措施和相關(guan)主體(ti)承諾的(de)公(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司2022年度(du)以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股票預案
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于(yu)最近五年(nian)被證券監(jian)管(guan)部(bu)門和交易所(suo)處罰或(huo)采取(qu)監(jian)管(guan)措(cuo) 施情況(kuang)的公告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
-
未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 未(wei)來(lai)三年股(gu)東分紅回報(bao)規(gui)劃（2022-2024 年）
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu) 2022 年度以簡易程序(xu)向特定(ding)對(dui)象發(fa)行股票預案的 提示性公告
-
第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆監(jian)事會第(di)十九次決議(yi)公(gong)告
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于 2022 年(nian)度以簡易程序 向特(te)定對象發行股票 方案論(lun)證分(fen)析(xi)報(bao)告(gao)
-
關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 關于第一期(qi)員工持(chi)股計劃非交(jiao)易過戶完成(cheng)的(de)公告
-
獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司獨立董事(shi)(shi) 關(guan)于(yu)第七屆董事(shi)(shi)會第三十(shi)三次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前認(ren)可意見(jian)
-
關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于前次(ci)募(mu)集資金使用情況(kuang)的(de)報告
-
第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十(shi)三次會議決議公告
-
獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公司獨(du)立(li)董事(shi) 關(guan)于第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第三(san)(san)十三(san)(san)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立(li)意見
-
會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司會計師事(shi)務所關于公司截至2022年9月30日止前次(ci)募(mu)集資(zi)金使用(yong)情況的鑒(jian)證(zheng)報告
-
本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關(guan)于本(ben)次以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向特(te)定對象發行股票不存在直接(jie)或通 過利益相關(guan)方向參與認購的投資(zi)者提供財(cai)務資(zi)助(zhu)或補(bu)償的 公(gong)告
-
關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)歸還(huan)暫時補充流動資金(jin)的閑置募集(ji)資金(jin)的公告
-
關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司董(dong)事股份減(jian)持計劃時(shi)間過半的進展公(gong)告
-
關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si) 關于回購(gou)公(gong)司(si)(si)股份(fen)實施完成暨股份(fen)變動的公(gong)告
-
2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2022 年第三(san)季(ji)度報(bao)告(gao)披露提示(shi)性公告(gao)
-
2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 2022 年第三季度(du)報告
-
2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會決議公告(gao)
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天城(cheng)（西(xi)安）律(lv)師事務所(suo)關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司2022年第(di)二次臨時股東大會法律(lv)意見書(shu)
-
關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于對深圳證券交易所關注函的回(hui)復公(gong)告
-
通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七屆(jie)董事會第(di)三十一(yi)次會議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司獨(du)立(li)董事(shi) 關(guan)(guan)于第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十一次會議相關(guan)(guan)事(shi)項的 獨(du)立(li)意見
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于參(can)股子公(gong)司業績承諾未(wei)完成(cheng)事(shi)項的進展公(gong)告(gao)
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 關于回購公司股份(fen)的進(jin)展公告
-
通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)三十次(ci)會議決議公(gong)(gong)告
-
通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 第一期(qi)員工持股計劃 （草案）
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司獨立董(dong)(dong)事(shi) 關(guan)于第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會第三十(shi)次會議相關(guan)事(shi)項的 獨立意見
-
董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司 董事會關于公(gong)司第(di)一(yi)期員工持股計劃(hua)（草案）合規性說明
-
監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 監事會關(guan)(guan)于(yu)第(di)一期員工持股計劃相關(guan)(guan)事項的核(he)查意見
-
通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 第(di)七屆監(jian)事(shi)會第(di)十七次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
-
通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 第一期員工(gong)持(chi)股(gu)計(ji)劃管理(li)辦法(fa)
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍(yong)行律師(shi)事務所關于通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)第一期員工持股計(ji)劃之法律意見書
-
關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)召開(kai) 2022 年第二(er)次臨時股東大會(hui)的通知(zhi)
-
通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第(di)一期員(yuan)工持股計劃 （草案）摘要
-
通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆董事會第二十九(jiu)次(ci)會議決議公告
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于限(xian)售股(gu)份上市(shi)流通(tong)(tong)提示性(xing)公告
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券有限(xian)(xian)責(ze)任公司(si) 關于通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公司(si) 2021 年(nian)以(yi)簡易程序 向特定對象發行股票限(xian)(xian)售股解禁(jin)的核查意(yi)見(jian)
-
關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si) 關(guan)于公司(si)(si)及子公司(si)(si)獲得政府補助的公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于回購公(gong)司股份的進展公(gong)告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)獨立(li)(li)董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第二十八次會議(yi)相關事(shi)項的 獨立(li)(li)意(yi)見
-
董事會決議公告
2022.08.27
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第二十八(ba)次會(hui)議決議公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券(quan)有限責任(ren)公司(si) 關于通源石油科技集團股份有限公司(si) 2022年半年度跟蹤報(bao)告(gao)
-
2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 2022 年半年度報告及(ji)其摘要(yao)披露提示性公告
-
2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度報告摘(zhai)要
-
監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第七屆監(jian)事會第十六(liu)次會議(yi)決議(yi)公告
-
董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司董事會 關于募集資金 2022 年半年度存放與使用情況的專項報告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上(shang)市公(gong)司2022年半(ban)年度非經營(ying)性資(zi)金(jin)占(zhan)用(yong)及其他(ta)關聯(lian)資(zi)金(jin)往來(lai)情(qing)況匯總表
-
2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2022 年半年度報告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司關(guan)于控股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票解除質(zhi)押的公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于回購公司股份(fen)的進展公告
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司董事股份減(jian)(jian)持計(ji)劃期(qi)限屆滿及未來(lai)減(jian)(jian)持計(ji)劃的 預披露公(gong)告
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于使用部分(fen)閑置募集(ji)資(zi)金(jin)暫(zan)時(shi)補充流動資(zi)金(jin)的公告
-
聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯(lian)儲證(zheng)券(quan)關于(yu)公司(si)使用閑置募集(ji)資金暫(zan)時(shi)補充流動資金的(de)核查意見-簽章版
-
通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 第(di)七屆監事(shi)會第(di)十五(wu)次會議決(jue)議公告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 第七屆董事會第二(er)十七次會議決(jue)議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司獨(du)立(li)董(dong)事 關于第七屆(jie)董(dong)事會(hui)第二十七次會(hui)議相關事項的 獨(du)立(li)意見
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于(yu)深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所年報(bao)問詢函回復的更正公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于回購公(gong)司股份的進(jin)展公(gong)告
-
關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)首(shou)次(ci)回購(gou)公司股份的(de)公告(gao)
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于深圳證券(quan)交(jiao)易所年報問詢函回(hui)復的公告
-
一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍(long)恒業2021年度審計(ji)報告
-
一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業(ye)2020年評估報告
-
一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年度審(shen)計(ji)報告
-
一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業(ye)業(ye)績承諾(nuo)完成情況(kuang)的(de)專項(xiang)審核報告
-
會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計事務所（特殊普(pu)通合(he)伙）關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函的回復
-
通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)獨立董事(shi)(shi) 關(guan)于深(shen)圳證券交易所(suo)《年報問詢(xun)函》相關(guan)事(shi)(shi)項的(de) 核查意(yi)見
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科技集團股份有限公司 關于回購(gou)公司股份的進展公告(gao)
-
關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)控股子公司對外投資(zi)設立合資(zi)公司的進展公告
-
關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦(jin)天(tian)城（西安）律師(shi)事(shi)務所關(guan)于通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司2021年年度股東大會法(fa)律意見(jian)書
-
2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2021 年年度股(gu)東大會決(jue)議(yi)公(gong)告
-
關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于回(hui)購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情 況的公告
-
關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 關于控股(gu)子公司(si)對(dui)外投資(zi)設立合(he)資(zi)公司(si)的(de)公告
-
通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 第七屆監事(shi)會第十四次(ci)會議(yi)決議(yi)公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)獨(du)立(li)董事 關(guan)于第七屆董事會第二十六(liu)次會議相(xiang)關(guan)事項的(de) 獨(du)立(li)意見(jian)
-
回購報告書
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 回購報告書(shu)
-
通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 第七屆董事會第二十六次(ci)會議決議公(gong)(gong)告(gao)
-
關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限公司 關于回購公司股份方案(an)的公告
-
聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲(chu)證券有限責任公司(si) 關于(yu)通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2021年度跟蹤報告
-
關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于參加“2022 年陜(shan)西(xi)轄區上(shang)市公(gong)司投資(zi)者集體接待日暨(ji) 2021 年度業績說(shuo)明會(hui)”的公(gong)告(gao)
-
關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于庫車二氧化(hua)碳捕集利用(yong)一體化(hua)示范項目的進展(zhan)公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上(shang)海市錦天城（西(xi)安）律師事務所(suo)關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司2022 年(nian)第一次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會(hui)的法律意見書pdf
-
2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2022 年(nian)第一次(ci)臨時股東大(da)會決議公告
-
2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司2021年度營(ying)業收入扣(kou)除事項的專項審核報告
-
2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 2022 年第一季(ji)度報告披露提示(shi)性公告
-
2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2021 年度報(bao)告(gao)及摘要披(pi)露提示性公告(gao)
-
內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 內部控制(zhi)鑒證(zheng)報告
-
2021年年度報告摘要
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2021 年年度報告摘要
-
關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于購買董監高責任(ren)險(xian)的(de)公告
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)監事會 關于公司(si)《2021年度內部控制自我(wo)評價報(bao)告》的意見
-
監事會決議公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 第七屆監事(shi)會第十(shi)三次(ci)會議決議公告(gao)
-
關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 關于續聘 2022 年度(du)審計(ji)機構的公(gong)(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股份有限公司獨立董事(shi) 關于(yu)第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十(shi)五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關事(shi)項(xiang)的(de)獨立意見
-
2021年年度報告
2022.04.28
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 2021 年(nian)年(nian)度(du)報告
-
董事會決議公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆董(dong)事會第二(er)十五次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
2022年一季度報告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年第(di)一季度報告
-
關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年計提存貨(huo)減值準備及核銷壞賬的公告
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于提請股東大(da)會授權董事會辦(ban)理以簡(jian)易程(cheng)序向特定對(dui)象 發行股票的公(gong)告(gao)
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于未彌(mi)補虧損達到實收(shou)股本總額三分之一的公告
-
關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于召(zhao)開 2021 年(nian)年(nian)度股東大會的通知
-
2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司 2021 年度獨立董事述職報告 （梅慎(shen)實）
-
2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司 2021 年度獨立董事(shi)述(shu)職(zhi)報告 （趙麗(li)紅）
-
非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 非經營性資金占用專(zhuan)項審核報告
-
2021年年度審計報告
2022.04.27
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2021 年度財務報表審計
-
2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2021 年(nian)度監事(shi)會工作報(bao)告
-
聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲(chu)證券有限責任公司(si) 關于通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 2021年(nian)度內部(bu)控制評(ping)價(jia)報告的核查意見
-
聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證(zheng)券有(you)(you)限(xian)責任公司(si) 關(guan)(guan)于(yu)深圳證(zheng)券交易所《關(guan)(guan)于(yu)對通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)(you)限(xian) 公司(si)的關(guan)(guan)注函》相關(guan)(guan)事項之(zhi)核查意(yi)見(jian)
-
通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司獨立董(dong)事 關于(yu)深圳證(zheng)券交易(yi)所《關注函》相關事項(xiang)的 獨立意(yi)見
-
關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于 2022 年第一次臨時(shi)股(gu)東(dong)大會取消(xiao)部分(fen)議案(an)暨股(gu)東(dong)大會補 充通(tong)知并致歉的公告(gao)
-
第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 第七屆(jie)董事會(hui)第二十四(si)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 關于深圳證券交(jiao)易(yi)所關注函回(hui)復的(de)公告
-
關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于對(dui)深圳證券(quan)交易所關注(zhu)函延期回復的公告
-
第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 第(di)七屆董事會第(di)二十三次會議決(jue)議公告
-
公司章程
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 章 程(cheng)
-
對外投資制度
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 對外投資(zi)制度
-
董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 董(dong)事、監事和高級管理(li)人員持有本公(gong)司股(gu)份(fen)及其變動管理(li)制度
-
對外擔保制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 對外擔保管理制度
-
公司章程修正案
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 章(zhang)程(cheng)修正案
-
監事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 監事會議事規則
-
關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于簽署(shu)《股權補償及業績承諾變(bian)更協議》的公(gong)告(gao)
-
股東大會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 股東(dong)大會議事規則
-
重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 重(zhong)大信息內部報(bao)告和保密制度
-
關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 關于使(shi)用閑(xian)置募(mu)集(ji)(ji)資金進(jin)行現金管理(li)的公告(gao)
-
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于召(zhao)開 2022 年(nian)第一(yi)次臨時(shi)股東大(da)會(hui)的(de)通知(zhi)
-
聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)責任(ren)公司 關于通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司使用(yong)閑置募集資金進 行現金管理的核查意見
-
董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 董(dong)事會議事規則(ze)
-
關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關聯交易管理制度
-
信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司 信息披露管理制度(du)
-
第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 第七(qi)屆(jie)監事會第十二次(ci)決(jue)議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司獨立董(dong)事(shi) 關于第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第二十三次(ci)會議相關事(shi)項的(de) 獨立意見(jian)
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關(guan)于公(gong)(gong)司董事(shi)、高級管理(li)人員股份(fen)減持(chi)計劃(hua)時間過半(ban)的 進展公(gong)(gong)告
-
關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)控股股東(dong)簽署《股東(dong)表決(jue)權委托(tuo)之解除協議》公告
-
關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司 關于持股(gu)(gu) 5%以上股(gu)(gu)東權益變(bian)動的提(ti)示性公告
-
關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)控股股東權益變動的提示性公(gong)告
-
簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 簡式權(quan)益變動報(bao)告書
-
簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 簡式權益(yi)變動報告書
-
驗資報告
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)驗資報告
-
聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票 發(fa)行(xing)過程和認購對象合規性的報(bao)告
-
律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍(yong)行律師事務所 關于通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司（創業板(ban)） 以簡易程(cheng)序向特定對(dui)(dui)象發行股(gu)票 發行過程(cheng)和認購對(dui)(dui)象合規性的 法(fa)律意見(jian)書
-
上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 2021 年創業板以簡(jian)易程序向特(te)定對象(xiang)發(fa)行股票 之 上市(shi)保薦書
-
上市公告書
2022.03.09
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年創業(ye)板以簡(jian)易程序向特定(ding)對象(xiang)發(fa)行(xing)股票 之 上(shang)市(shi)公告書
-
關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司董(dong)事、監事和(he)高級管理(li)人(ren)員持股情況變動的公(gong)(gong)告(gao)
-
以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行(xing)股票 之 發(fa)行(xing)情(qing)況報(bao)告書(shu)
-
關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于公司董事減持股份數量過(guo)半的(de)進展(zhan)公告
-
關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司股價異(yi)動公(gong)告
-
關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于公司控股(gu)股(gu)東之一致行(xing)動人減持公司股(gu)份超過 1%的 公告(gao)
-
關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份有限公司 關于簽訂募集(ji)(ji)資金三方監管協議的公告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司2021年創業(ye)板以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股票募集說明書（注冊稿(gao)）
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司關于以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)股票(piao)申(shen)請獲得中國證監會注(zhu)冊批復(fu)的公告
-
2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2021 年(nian)度(du)業(ye)績預告
-
關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司對外投資設立合資公(gong)司的進展(zhan)公(gong)告(gao)
-
第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十二次會議(yi)決議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司獨立董事 關(guan)于第七屆(jie)董事會(hui)第二十(shi)二次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的 獨立意見
-
關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于對外投資(zi)設立(li)合資(zi)公(gong)司(si)的公(gong)告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 關(guan)于為參(can)股公司(si)申請金融機構綜(zong)合授(shou)信提供擔保的公告
-
關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司 關于與庫(ku)車市(shi)人民政府(fu)簽署投資合作協議(yi)的公告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2021年創業板(ban)以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票募集說明書（申報(bao)稿）
-
法律意見書
2022.01.18
北京雍行律(lv)師事務所 關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司（創業板） 以簡(jian)易程序(xu)向(xiang)特定對象發行股票的 法(fa)律(lv)意見(jian)書
-
最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司最近(jin)一年的財(cai)務報(bao)告及其審計(ji)報(bao)告以及最近(jin)一期的財(cai)務報(bao)告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證券有限責任公(gong)司 關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年(nian)創業板以簡(jian)易程序(xu)向特定對象(xiang)發行(xing)股票 之 發行(xing)保薦書
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股票申(shen)請獲得深圳證券交易 所受理的公(gong)告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)責任公司(si) 關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2021 年創業(ye)板以簡易程(cheng)序(xu)向特(te)定對象(xiang)發行股票 之(zhi) 上市保薦書
-
關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于為全資子(zi)公司(si)申請金融機(ji)構綜合授信(xin)提供擔保的公告
-
第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
-
關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si) 關于對部分全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)進行(xing)股權劃(hua)轉的公(gong)(gong)(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會(hui)第二(er)十一(yi)次會(hui)議相關事項的(de) 獨立意見
-
1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司1-1 募集說明書(shu)（申報稿）
-
3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年創業板以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行(xing)股票(piao) 之 上市保薦(jian)書(shu)
-
3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有限(xian)責任公司 關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2021 年創業板以簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票 之 發行保薦書
-
6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司6-1 發行人最(zui)近(jin)一年的財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)及(ji)其審計(ji)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)以及(ji)最(zui)近(jin)一期的財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)（最(zui)近(jin)一期的財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)請報(bao)(bao)(bao)送最(zui)近(jin)公告(gao)(gao)的財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)）（申報(bao)(bao)(bao)稿）
-
4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行律師事務所 關于通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)（創業板） 以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股票的 法律意見書
-
關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu)變更(geng)簽字注冊會(hui)計師的公(gong)告
-
關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 關于董(dong)事(shi)辭職的(de)公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司獨立(li)(li)董(dong)(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)(dong)事會第二(er)十次會議相關(guan)事項的 獨立(li)(li)意(yi)見
-
董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 董事(shi)會關于前次募(mu)集資金存放及實際使用情況的報告
-
非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司非經常(chang)性損(sun)益(yi)的(de)專項(xiang)審核報告
-
內部控制鑒證報告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司內部控制鑒證報告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于以簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股(gu)票預(yu)案修訂說明的公(gong)告
-
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易程(cheng)序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股票預案(an)（修訂稿）
-
前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前(qian)次募集資金存放和實(shi)際(ji)使(shi)用情(qing)況(kuang)的鑒證報告（修訂稿）
-
關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關(guan)于變更持(chi)續督導保薦機(ji)構及(ji)保薦代(dai)表人的公告
-
關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于內部控制有(you)關事項的說明
-
第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 第七屆董事會第二十次會議決議公告(gao)
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票募集資金使用(yong) 可(ke)行(xing)性分(fen)析報告(gao)（修訂稿）
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發行股(gu)票方案論(lun)證分(fen)析 報告（修訂(ding)稿(gao)）
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程(cheng)序向特定對象發行(xing)股票攤(tan)薄即期(qi)回(hui)報 的風(feng)險提(ti)示及填補(bu)回(hui)報措施和相關主體承諾（修訂(ding)稿）的 公告
-
第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事(shi)會第十一次決(jue)議公告
-
法律意見書
2021.12.29
北京雍(yong)行律師(shi)事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第二次臨時股東大會(hui)的(de)法律意見書
-
2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司2021 年第二次臨(lin)時股(gu)東大會決議公告
-
關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告(gao)
-
關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司關(guan)于(yu) 2021 年第二次臨時股東(dong)大會(hui)變更股東(dong)大會(hui)現場(chang)會(hui)議地點及聯系(xi)方式的通知
-
關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技集團股份有限公司關于股東減持股份結果情況補(bu)充說明的(de)公告
-
關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于(yu)持(chi)股(gu) 5%以上(shang)的(de)股(gu)東減持(chi)公司股(gu)份超過(guo) 1%的(de)公告
-
第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技集團股份有限公司(si)第七屆監事會(hui)第十次(ci)會(hui)議決議公告(gao)
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)關于(yu)公(gong)司(si)董事股(gu)份減持計(ji)劃期限屆滿及未來減持計(ji)劃的預披露(lu)公(gong)告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司北京大(da)德廣源石(shi)(shi)油技術服務有限公司審計報告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司北(bei)京大(da)德廣源(yuan)石油技術(shu)服(fu)務有限公(gong)(gong)司評(ping)估報(bao)告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司北京大德廣源石油(you)技(ji)術服(fu)務有限公司評估說明
-
第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)第七屆董事會第十九次會議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告
-
關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限公司 關于增加 2021 年第二次臨(lin)時(shi)股東大會(hui)臨(lin)時(shi)提案暨召開股東大 會(hui)的(de)補充通知的(de)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司獨立董事(shi)(shi) 關于(yu)第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第十九次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前認可(ke)意見
-
獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第十九次(ci)會議(yi)相關事(shi)項的 獨立意見
-
關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司關(guan)于對控股子公(gong)(gong)司增資暨關(guan)聯(lian)交易的公(gong)(gong)告(gao)
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 關于 2021 年以(yi)簡易(yi)程序向特定(ding)對象發(fa)行股票方案(an)論(lun)證(zheng)分析 報告
-
第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)十八(ba)次會議決議公告
-
第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事(shi)會第九次會議(yi)決議(yi)公告
-
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司2021年以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票預案
-
董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 董(dong)事會關(guan)于前次(ci)募集資金存放與實際(ji)使用(yong)情(qing)況的報告
-
公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司章程(cheng)（2021年12月）
-
公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司章程(cheng)修正案
-
未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)未來三年(nian)股(gu)東回報規劃（2021-2023 年(nian)）
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向特(te)定對象發行股(gu)票(piao)募(mu)集資金使用(yong) 可行性分析報告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股(gu)(gu)票預案的提示性 公(gong)告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于 2021 年以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行股票(piao)攤薄即期回報 的風險(xian)提示及填(tian)補回報措(cuo)施(shi)和相關(guan)主體承諾的公(gong)告(gao)
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司關于最近五(wu)年被證券監管部門和交易所處罰(fa)或采取監管措施情況的公告(gao)
-
關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司關(guan)于召開 2021 年第二次臨時股東大(da)會的通(tong)知
-
獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司獨立董事關(guan)于(yu)第七屆董事會第十(shi)八次會議相關(guan)事項的獨立意見
-
會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司會計師關于(yu)公司前次(ci)募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
-
通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)第七(qi)屆董事會第十七(qi)次(ci)會議決議公告(gao)
-
關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司關于(yu)開(kai)展(zhan)融資租賃業務的(de)公(gong)告
-
關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司關于持股(gu) 5%以(yi)上股(gu)東股(gu)份(fen)減持計劃(hua)的(de)預披露公(gong)告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司關于(yu)控股(gu)股(gu)東(dong)部分股(gu)票解除質押(ya)的公告
-
2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司2021 年第一(yi)次臨(lin)時股東大(da)會(hui)決議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海(hai)市錦天城（西安(an)）律師事務所關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司2021 年第一次臨(lin)時股東(dong)大(da)會的(de)法律意見(jian)書
-
關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司關于參股子公(gong)司 2020 年度業績承諾未完成的提示性公(gong)告(gao)
-
2021年第三季度報告
2021.11.01
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司2021 年第三(san)季度報告
-
2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司2021 年(nian)第(di)三季(ji)度報告(gao)披露提示性公(gong)告(gao)
-
關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)關于選舉公司(si)副董事(shi)長暨董事(shi)會秘書變更的(de)公告
-
關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)關于召開 2021 年第一次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會的(de)通(tong)(tong)知
-
通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)第七屆董(dong)事會(hui)第十五次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司獨立(li)董事(shi)關于第七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第十五次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)項的獨立(li)意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)關于第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)十五次會(hui)議相關事(shi)項的事(shi)前認可意見
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司第七屆監事會(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)議決(jue)議公告
-
關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)關(guan)于擬(ni)變更會計師事務(wu)所的公(gong)告(gao)
-
2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公司關于部分已(yi)授予(yu)但(dan)尚未解(jie)鎖(suo)的限制性股(gu)(gu)票回購注銷(xiao)完成的公告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司關于控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)部(bu)分股(gu)票解除質(zhi)押的公告
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司關于公(gong)(gong)司董事、高(gao)級管理人員股份(fen)減持計劃時間過半(ban)的進展公(gong)(gong)告(gao)
-
通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股(gu)份有限公司關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2021 年半年度持(chi)續(xu)督導跟蹤報告
-
通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司獨立(li)董事關(guan)于(yu)相(xiang)關(guan)事項的獨立(li)意見(jian)
-
2021年半年度報告
2021.08.27
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)2021 年半年度報告
-
2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司2021 年半年度報告及摘要披露提示性公告
-
2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 2021 年(nian)半(ban)年(nian)度報告摘(zhai)要
-
通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石(shi)油科技集團股份有限公司第(di)七屆董事會(hui)第(di)十三次會(hui)議決議公告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司關于為(wei)參股公(gong)司申請金(jin)融機構(gou)綜合(he)授信提供反擔保的(de)公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司獨立董(dong)事關于(yu)第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)十三次會議相關事項的獨立意(yi)見
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司控股股東、實(shi)際控制人關于減持公(gong)司股份超過(guo) 1%的公(gong)告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關于控(kong)股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2021 年 7 月 20日在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布(bu)了(le)《關于高級(ji)管理人員(yuan)辭職的公(gong)(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)工作人員(yuan)疏忽，致使該(gai)等公(gong)(gong)(gong)告中(zhong)存在個別錯誤(wu)，現對上(shang)述公(gong)(gong)(gong)告中(zhong)披露(lu)的相關內容更(geng)正如下
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）董(dong)事(shi)會于(yu) 2020 年 7 月(yue)20 日收到張百雙(shuang)先生(sheng)的(de)辭職(zhi)申請
-
關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司關于全資(zi)子公(gong)司對外投(tou)資(zi)設(she)立(li)控股(gu)公(gong)司并完成工商登記(ji)的公(gong)告
-
簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司簡(jian)式(shi)權益變動報告書(shu)
-
2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)2021-054 關于控(kong)股股東權(quan)益變(bian)動的(de)提(ti)示性公(gong)(gong)告
-
2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司2021-053 關于公司控股股東(dong)股份質(zhi)押變動的公告
-
2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司2020年度股東大會決議公(gong)告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根(gen)據(ju)《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》(以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》)、《中華人民共(gong)和國證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)》(以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)》)、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)則(2016年修訂)》(下(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)《股(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)則》)等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章(zhang)和其(qi)他(ta)規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件以(yi)(yi)及《通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（下(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》）的有(you)關規(gui)(gui)(gui)定，上海市錦(jin)天(tian)城（西安(an)）律(lv)師(shi)事務所(suo)(suo)(下(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)所(suo)(suo)”)接(jie)受通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(下(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)委(wei)托，指(zhi)派律(lv)師(shi)出(chu)席(xi)了公(gong)(gong)司(si)(si)2020年年度股(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會(hui)(下(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會(hui)”)，并就(jiu)本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會(hui)的有(you)關事宜出(chu)具(ju)本(ben)法(fa)律(lv)意見書。
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年(nian)4月(yue)23日和2021年(nian)6月(yue)29日分別召開第七屆董事會(hui)第十次會(hui)議和2020年(nian)度股東(dong)大(da)會(hui)，審議通(tong)過了《關于回購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)部(bu)分限(xian)制性股票(piao)(piao)的議案(an)》，同意公(gong)(gong)司(si)回購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)部(bu)分激(ji)勵對(dui)象已(yi)獲授但(dan)尚(shang)未(wei)解(jie)鎖的限(xian)制性股票(piao)(piao)共682,500股，《關于回購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)部(bu)分已(yi)授予但(dan)尚(shang)未(wei)解(jie)鎖的限(xian)制性股票(piao)(piao)的公(gong)(gong)告》詳見中國證(zheng)監會(hui)指定(ding)創業板(ban)信息披露網站巨潮(chao)資訊網。
-
通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第七屆董事會(hui)第十二次會(hui)議(yi)于2021年6月(yue)25日(ri)以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董事長(chang)張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2021年6月(yue)22日(ri)以(yi)專人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全體(ti)董事。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章程》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)董事表決(jue)(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油鉆采工具有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)”）因經(jing)營需要(yao)，擬(ni)向(xiang)中國銀行股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)分行申請人民幣600萬元的(de)綜合(he)(he)授(shou)信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上述(shu)綜合(he)(he)授(shou)信(xin)額(e)度提供(gong)連(lian)帶責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額(e)為不超過(guo)600萬元，期(qi)(qi)限24個月。本次借款為到期(qi)(qi)續借。寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)主要(yao)經(jing)營股東(dong)張(zhang)繼剛為本次擔(dan)保(bao)以其持有(you)(you)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)股權比例對(dui)應權益(yi)金額(e)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限與公(gong)(gong)司(si)(si)為寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)提供(gong)的(de)連(lian)帶責任擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限一致。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根(gen)據《關于在上市公(gong)(gong)司建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)事制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董(dong)事工(gong)作(zuo)制度》等的(de)有關規(gui)(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)獨(du)(du)立董(dong)事，基(ji)于獨(du)(du)立判斷的(de)相(xiang)關立場，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)司第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)十二次會(hui)議相(xiang)關事項發(fa)表如下獨(du)(du)立意(yi)見：
-
關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于2021年6月8日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于召開2020年度股(gu)東大(da)會(hui)的通知(zhi)》。因公(gong)司(si)(si)工作(zuo)人(ren)員(yuan)疏(shu)忽，致(zhi)使該等公(gong)告(gao)中存(cun)在個別錯誤(wu)，現對上述公(gong)告(gao)中披露的相關內容更正如下：
-
關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于2021年6月10日(ri)收到(dao)深(shen)圳證券(quan)交易所下(xia)發(fa)的(de)(de)《關于對通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司的(de)(de)關注(zhu)函(han)》（創業板關注(zhu)函(han)〔2021〕第252號(hao)）（以下(xia)簡稱(cheng)“關注(zhu)函(han)”）。公司接到(dao)關注(zhu)函(han)后(hou)，及時組織相關人員對關注(zhu)函(han)提出的(de)(de)有(you)關問題進行了認真的(de)(de)核查(cha)，現(xian)將(jiang)有(you)關情況回復公告如下(xia)：
-
關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)關于召開(kai)2020年度股東大(da)會(hui)的通(tong)知
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據(ju)《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立獨(du)立董事(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)制度(du)》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)(di)七(qi)屆董事(shi)會獨(du)立董事(shi)，基于獨(du)立判(pan)斷的相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司(si)第(di)(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)(di)十一次會議相關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)立意見(jian)：
-
公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人民共和國公司(si)法(fa)》、《中華人民共和國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板上市公司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發行(xing)上市審核規(gui)則》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板股票上市規(gui)則（2020 年修(xiu)訂）》等法(fa)律法(fa)規(gui)的(de)有關(guan)規(gui)定，結合公司(si)實際(ji)情況，擬對《公司(si)章程》相關(guan)條款進行(xing)修(xiu)訂,并提請股東(dong)大會(hui)授(shou)權董事(shi)會(hui)辦理章程修(xiu)訂后的(de)工商變更事(shi)宜，現對公司(si)章程修(xiu)正如下：
-
公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)章程(cheng)
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）因經(jing)(jing)營需要，擬向(xiang)北(bei)京(jing)銀(yin)行股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)雙榆(yu)樹(shu)支行申請2000萬(wan)元綜(zong)合授信(xin)(xin)，期(qi)限(xian)12個(ge)月。委托北(bei)京(jing)中關村科技(ji)融資(zi)擔(dan)(dan)保有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)對前(qian)述業(ye)務提(ti)供(gong)保證擔(dan)(dan)保。本次借(jie)款為到期(qi)續借(jie)。公(gong)(gong)(gong)司(si)對前(qian)述2000萬(wan)元額度(du)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保，期(qi)限(xian)與(yu)(yu)綜(zong)合授信(xin)(xin)期(qi)限(xian)一(yi)致。上述反(fan)擔(dan)(dan)保事項均由一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)主(zhu)要經(jing)(jing)營股(gu)(gu)東(dong)丁福慶、秦忠利向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保，承(cheng)擔(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責任；股(gu)(gu)東(dong)呂(lv)蘭(lan)順同(tong)意以(yi)其持(chi)有(you)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)所持(chi)的(de)股(gu)(gu)權比例對應權益金額為限(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)保責任。擔(dan)(dan)保期(qi)限(xian)與(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)為一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)提(ti)供(gong)的(de)連(lian)帶(dai)責任擔(dan)(dan)保期(qi)限(xian)一(yi)致。
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年6月7日召(zhao)開的第七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)第十一(yi)次會(hui)議，審議通過(guo)《關于未彌補虧損達(da)到實收股本總額(e)三分之(zhi)一(yi)的議案》，該(gai)議案尚需提交(jiao)公(gong)司股東(dong)大會(hui)審議。具體情況如下：
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根(gen)據《創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)證(zheng)券發(fa)(fa)行注冊(ce)管理辦(ban)法(fa)（試行）》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)證(zheng)券發(fa)(fa)行上市(shi)審(shen)核規則》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)證(zheng)券發(fa)(fa)行與承(cheng)銷業(ye)務實施細則》等(deng)相關規定，通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)6月(yue)7日(ri)(ri)召開(kai)第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)十一(yi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)(guo)了《關于(yu)提請(qing)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)授(shou)權董事(shi)會(hui)(hui)(hui)辦(ban)理以簡易程序向特(te)定對象發(fa)(fa)行股(gu)(gu)票(piao)的(de)議(yi)(yi)案(an)》，同意公(gong)(gong)司(si)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)提請(qing)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)授(shou)權董事(shi)會(hui)(hui)(hui)向特(te)定對象發(fa)(fa)行融資總額不超過(guo)(guo)人民幣3億元且不超過(guo)(guo)最近一(yi)年(nian)末凈資產(chan)20%的(de)股(gu)(gu)票(piao)，授(shou)權期限為2020年(nian)度股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)通(tong)過(guo)(guo)之(zhi)日(ri)(ri)起至2021年(nian)度股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)召開(kai)之(zhi)日(ri)(ri)止。
-
關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)”）于(yu)2021年6月(yue)7日召開第七屆董事會第十一(yi)次(ci)會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)美(mei)國控(kong)股(gu)(gu)子(zi)公司(si)TWG回購(gou)少數股(gu)(gu)東權(quan)(quan)(quan)益(yi)的(de)(de)議(yi)案》。公司(si)美(mei)國控(kong)股(gu)(gu)子(zi)公司(si)The Wireline Group, LLC （以下簡稱(cheng)(cheng)“TWG”或(huo)(huo)“買方(fang)”）擬以自有(you)資金2,486,486美(mei)元回購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下合稱(cheng)(cheng)“安德森家族(zu)”或(huo)(huo)“賣方(fang)”）合計(ji)所持(chi)(chi)有(you)的(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)(chi)有(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)(chi)有(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)(chi)有(you)2.34%）的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)。本次(ci)交易(yi)完成后，TWG股(gu)(gu)東權(quan)(quan)(quan)益(yi)數量將從原來(lai)(lai)的(de)(de)1406.1萬(wan)權(quan)(quan)(quan)益(yi)單(dan)位(wei)變更為(wei)1304.3萬(wan)權(quan)(quan)(quan)益(yi)單(dan)位(wei)，公司(si)對TWG的(de)(de)持(chi)(chi)股(gu)(gu)比例將從原來(lai)(lai)的(de)(de)89.22%增(zeng)長為(wei)96.18%。
-
關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)6月7日召開第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)十一次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)(guo)了《關(guan)于美(mei)國(guo)控股(gu)(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)TWG出售下(xia)屬(shu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)API股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)的議(yi)案》。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)美(mei)國(guo)控股(gu)(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以下(xia)簡稱“TWG”或“賣(mai)方”）擬將其下(xia)屬(shu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以下(xia)簡稱“API”）的100%股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)以16,666,667.00美(mei)元轉(zhuan)讓給Anderson Company Investments III LLC（以下(xia)簡稱“ACI”或“買(mai)方”）。標的股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)轉(zhuan)讓完(wan)成后，ACI將持有API 100%的股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)，API將不(bu)再(zai)納入上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)合并報表范(fan)圍(wei)。本次(ci)交易不(bu)構成關(guan)聯交易，亦不(bu)構成重大(da)(da)資產重組，無(wu)需(xu)經過(guo)(guo)有關(guan)部門批準。本次(ci)交易在公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事會(hui)審批權(quan)限范(fan)圍(wei)內，無(wu)需(xu)提交股(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)審議(yi)。現將相關(guan)事項公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)如下(xia)：
-
通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）第七屆(jie)董(dong)事會第十(shi)一次會議(yi)于2021年6月7日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開，會議(yi)由(you)公司董(dong)事長張國桉先生(sheng)主持。會議(yi)通(tong)知于2021年5月31日以(yi)(yi)專人送達、電子郵件(jian)方式送達全體(ti)董(dong)事。會議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公司法》及《公司章程》的(de)規定。經與(yu)會董(dong)事表決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)案：
-
關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們收到通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)、公司(si)）轉來貴部《關于對通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)科技集團股份有限公司(si)的(de)年(nian)報問(wen)(wen)詢函》。就貴局問(wen)(wen)詢事(shi)項(xiang)，通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)公司(si)進行了(le)回復說明，信永(yong)中和會計(ji)師事(shi)務所(suo)（特殊普(pu)通(tong)合伙）（以下(xia)(xia)簡稱信永(yong)中和、我(wo)所(suo)）作(zuo)為通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)2020年(nian)度財務報表的(de)審(shen)(shen)計(ji)機構，審(shen)(shen)核(he)了(le)公司(si)的(de)回復說明，并就相關問(wen)(wen)題進行了(le)逐項(xiang)落實、核(he)查。現將審(shen)(shen)核(he)問(wen)(wen)詢事(shi)項(xiang)的(de)回復上報貴部，請審(shen)(shen)核(he)。
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)5月20日收(shou)到(dao)深圳證券交易所(suo)下(xia)發(fa)的《關于對通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)的年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢函(han)》（創業(ye)板年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢函(han)【2021】第317 號）（以下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)(wen)詢函(han)”），接到(dao)問(wen)(wen)詢函(han)后，公(gong)司(si)及時組織(zhi)相關人員對問(wen)(wen)詢函(han)提出的有關問(wen)(wen)題進行了認(ren)真的核查，現(xian)將有關情況(kuang)回復公(gong)告如(ru)下(xia)：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）董事、總(zong)(zong)裁(cai)任(ren)(ren)延忠先(xian)生減(jian)(jian)持計(ji)(ji)(ji)(ji)劃期(qi)限屆滿(man)，期(qi)間(jian)(jian)共計(ji)(ji)(ji)(ji)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.22%。截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)告日(ri)(ri)(ri)，任(ren)(ren)延忠先(xian)生持有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.80%，計(ji)(ji)(ji)(ji)劃自本(ben)公(gong)(gong)(gong)告披(pi)露之(zhi)日(ri)(ri)(ri)起十五(wu)(wu)個交(jiao)易日(ri)(ri)(ri)后(hou)的(de)六個月內(nei)以集中競(jing)價(jia)交(jiao)易方式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事、董事會秘書張(zhang)志堅先(xian)生減(jian)(jian)持計(ji)(ji)(ji)(ji)劃期(qi)限屆滿(man)，期(qi)間(jian)(jian)共計(ji)(ji)(ji)(ji)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.21%。截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)告日(ri)(ri)(ri)，張(zhang)志堅先(xian)生持有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.75%，計(ji)(ji)(ji)(ji)劃自本(ben)公(gong)(gong)(gong)告披(pi)露之(zhi)日(ri)(ri)(ri)起十五(wu)(wu)個交(jiao)易日(ri)(ri)(ri)后(hou)的(de)六個月內(nei)以集中競(jing)價(jia)交(jiao)易方式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)副(fu)總(zong)(zong)裁(cai)張(zhang)百雙先(xian)生減(jian)(jian)持計(ji)(ji)(ji)(ji)劃期(qi)限屆滿(man)，期(qi)間(jian)(jian)共計(ji)(ji)(ji)(ji)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.02%。
-
關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進(jin)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規范運作、健康發展(zhan)，增強上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)信息透明度(du)，加強與(yu)(yu)廣(guang)大投(tou)資者(zhe)溝通交流，進(jin)一步提(ti)升投(tou)資者(zhe)關系(xi)管理水平，中(zhong)國證券監(jian)督管理委員會(hui)(hui)陜西(xi)監(jian)管局、中(zhong)證中(zhong)小投(tou)資者(zhe)服(fu)務中(zhong)心、陜西(xi)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)協會(hui)(hui)與(yu)(yu)深(shen)圳市(shi)(shi)全景網(wang)絡有限公司(si)(si)共同舉辦“2021年陜西(xi)轄區上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)投(tou)資者(zhe)集體接待日暨2020年度(du)業績說明會(hui)(hui)”活動(dong)。
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股份(fen)有限公司關于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司2020年度(du)募集資金存放與使用情況的核查意見
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信(xin)證(zheng)券股(gu)份有限公(gong)司關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2020年度內部控(kong)制評價報告的核查意見(jian)
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信(xin)證券股(gu)份有限公司關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司2020年持續(xu)督導跟(gen)蹤報告
-
2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度(du)募集資金(jin)年度(du)存(cun)放與(yu)使用情況鑒證(zheng)報告(gao)
-
2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度審(shen)計報告
-
2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度(du)非經營性資金占(zhan)用及其他關聯(lian)資金往來情況的專(zhuan)項說明(ming)
-
2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)(ben)報告中(zhong)如有涉及未(wei)來的(de)計劃、業績預(yu)測等方面的(de)內容，均不構成本(ben)(ben)公司對(dui)任(ren)何(he)投(tou)資(zi)者(zhe)及相(xiang)(xiang)關人士(shi)的(de)承諾，投(tou)資(zi)者(zhe)及相(xiang)(xiang)關人士(shi)均應(ying)(ying)對(dui)此保持足夠的(de)風險認識，并且應(ying)(ying)當(dang)理解計劃、預(yu)測與(yu)承諾之間的(de)差異(yi)。敬請(qing)廣大投(tou)資(zi)者(zhe)注(zhu)意投(tou)資(zi)風險。
-
2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公(gong)司董事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)及(ji)董事(shi)、監事(shi)、高級管理人(ren)(ren)員保證(zheng)季度報告(gao)內容(rong)的(de)真實(shi)、準確、完(wan)(wan)整，不存在虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述或者重(zhong)大遺漏，并承(cheng)擔(dan)個別和連帶的(de)法律責(ze)任。所有董事(shi)均已出席(xi)了審議本(ben)次季報的(de)董事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。公(gong)司負責(ze)人(ren)(ren)張(zhang)國桉、主管會(hui)(hui)計工(gong)作負責(ze)人(ren)(ren)張(zhang)西(xi)軍及(ji)會(hui)(hui)計機構負責(ze)人(ren)(ren)(會(hui)(hui)計主管人(ren)(ren)員)舒丹聲明：保證(zheng)季度報告(gao)中財務報表(biao)的(de)真實(shi)、準確、完(wan)(wan)整。
-
2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報告摘要(yao)
-
關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會計(ji)準則》及公(gong)司會計(ji)政(zheng)策相(xiang)關規定，通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）2020年度計(ji)提資(zi)產減值(zhi)準備的(de)情況如下(xia)：
-
監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第(di)七屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)4月(yue)23日(ri)以(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年(nian)4月(yue)12日(ri)以(yi)(yi)電子郵件方式發出。會(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次會(hui)議(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席(xi)張園先生(sheng)主持，經(jing)與(yu)會(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)：
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根(gen)據(ju)《關于(yu)在上(shang)市公司(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)上(shang)市公司(si)規范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市規則》等(deng)相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及(ji)《公司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等(deng)的(de)(de)(de)有關規定，作為通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)(de)相(xiang)關立(li)場，現(xian)就(jiu)公司(si)第七屆董事(shi)會(hui)第十(shi)次(ci)會(hui)議相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)：
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年4月(yue)23日召開第(di)(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)十次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)七(qi)屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于(yu)回購注銷部分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)票的議(yi)案》，此事(shi)(shi)項還須提交股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)。具體如下(xia)：
-
董事會決議公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年4月23日以(yi)現場結合通訊(xun)表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2021年4月12日以(yi)專人送(song)達(da)、電(dian)子郵件方式送(song)達(da)全(quan)體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民(min)共和國公司(si)(si)(si)法》及《公司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
-
關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油(you)(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)北(bei)京一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業石油(you)(you)工程技術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業”）因經營需(xu)要，擬向(xiang)(xiang)中(zhong)國銀行股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)北(bei)京分行申請4550萬元綜(zong)合授(shou)信，期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月。委托(tuo)北(bei)京中(zhong)關村科技融資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)對前述(shu)業務提(ti)(ti)供(gong)保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)。公(gong)司(si)對前述(shu)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)4550萬元額度(du)(du)中(zhong)的3500萬元額度(du)(du)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)與綜(zong)合授(shou)信期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)致。上述(shu)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)事(shi)項均由一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業主要經營股(gu)(gu)東(dong)丁福慶、秦(qin)忠利向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連帶責任；股(gu)(gu)東(dong)呂(lv)蘭順同意以(yi)(yi)其持有(you)(you)一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業所持的股(gu)(gu)權(quan)比例對應(ying)權(quan)益(yi)金額為限(xian)(xian)承擔(dan)(dan)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)責任。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)為上述(shu)事(shi)項提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)的期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)致。
-
北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)據本(ben)所與通源石油簽訂的(de)《專項法(fa)(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)所作為通源石油本(ben)次股權(quan)激勵(li)的(de)特聘專項法(fa)(fa)(fa)律顧問，根(gen)據《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《上市規(gui)(gui)則》等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件及《公(gong)司章(zhang)程》、《股權(quan)激勵(li)計劃》的(de)有關規(gui)(gui)定(ding)，就(jiu)公(gong)司回(hui)購(gou)注(zhu)銷部分(fen)激勵(li)對(dui)象(xiang)已獲授予但(dan)尚未解鎖的(de)限制性股票（以下簡稱“本(ben)次回(hui)購(gou)注(zhu)銷”）所涉及的(de)相(xiang)關事宜(yi)出具本(ben)法(fa)(fa)(fa)律意見(jian)。
-
關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)4月23日召開第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)十次會議(yi)(yi)和(he)第(di)(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)(di)五次會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關于續聘審(shen)計機(ji)構(gou)的(de)議(yi)(yi)案》，同意(yi)續聘信(xin)永中和(he)會計師(shi)事(shi)務所(suo)（特(te)殊(shu)普通(tong)合伙）為公(gong)(gong)司(si)(si)2021年(nian)度(du)審(shen)計機(ji)構(gou)，聘期(qi)一年(nian)。本事(shi)項尚須提交(jiao)公(gong)(gong)司(si)(si)股東(dong)大會審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過，現(xian)將具體情況公(gong)(gong)告如下(xia)：
-
2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企(qi)業內(nei)(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本規范》及(ji)其配套(tao)指(zhi)引(yin)的(de)規定(ding)和(he)其他內(nei)(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)監管(guan)要求（以下簡稱“內(nei)(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規范體系”），結合通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）內(nei)(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和(he)評價(jia)辦法(fa)，在(zai)內(nei)(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)日常監督和(he)專項監督的(de)基(ji)礎上(shang)，我們對公司截至2020年12月31日（內(nei)(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評價(jia)報告基(ji)準日）的(de)內(nei)(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)有(you)效(xiao)性進(jin)行了評價(jia)。
-
2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公(gong)(gong)司(si)(si)監事會(hui)(hui)的(de)(de)(de)全體成員(yuan)嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《證(zheng)券法》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》和《監事會(hui)(hui)議事規(gui)(gui)則》等規(gui)(gui)定和要求，本著對(dui)全體股東負責的(de)(de)(de)精神，認真地履行了(le)自身(shen)的(de)(de)(de)職(zhi)責，依法獨立行使(shi)職(zhi)權(quan)，促(cu)進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)規(gui)(gui)范運作，維護公(gong)(gong)司(si)(si)、股東及員(yuan)工的(de)(de)(de)合法權(quan)益。監事會(hui)(hui)對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)財務、股東大會(hui)(hui)決議等執行情況(kuang)、董事會(hui)(hui)的(de)(de)(de)重大決策程序及公(gong)(gong)司(si)(si)經營管(guan)理活動的(de)(de)(de)合法合規(gui)(gui)性、董事及高級管(guan)理人員(yuan)履行其職(zhi)務情況(kuang)等方面進(jin)行了(le)監督和檢(jian)查，促(cu)進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)健康、持(chi)續發展。
-
2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人作(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，嚴格按(an)照(zhao)《公(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證券交易所創業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》等法律、法規及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等規章(zhang)(zhang)制度的(de)規定，在2020年度工(gong)作(zuo)(zuo)中，定期(qi)了(le)解檢(jian)查公(gong)司(si)(si)經營(ying)情況，積極(ji)出席(xi)相(xiang)關(guan)(guan)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，認真(zhen)、仔細(xi)審閱(yue)會(hui)(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案(an)及(ji)相(xiang)關(guan)(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)(yi)題(ti)的(de)討(tao)論(lun)并提出合理化(hua)建議(yi)(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表獨(du)立意見，獨(du)立、認真(zhen)的(de)履(lv)行職責，較好的(de)發揮了(le)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。現(xian)將本人在2020年度內履(lv)職情況報告如下：
-
2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)立董事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等規(gui)章(zhang)制度(du)的(de)規(gui)定(ding)，在2020年度(du)工作(zuo)中，定(ding)期(qi)了(le)解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情(qing)況，積極(ji)出席相關(guan)會議(yi)(yi)，認真、仔(zi)細審閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相關(guan)材料，積極(ji)參與(yu)各(ge)議(yi)(yi)題的(de)討論并(bing)提出合(he)理化建議(yi)(yi)，對董事(shi)會相關(guan)事(shi)項發表獨(du)立意見，獨(du)立、認真的(de)履行職責，較好的(de)發揮了(le)獨(du)立董事(shi)的(de)作(zuo)用。現將(jiang)本人在2020年度(du)內履職情(qing)況報告如(ru)下(xia)(xia)：
-
2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”或(huo)“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司”）的獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》、《關于在(zai)(zai)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意(yi)見》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司治理準則》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)規(gui)(gui)章(zhang)制度(du)的規(gui)(gui)定，在(zai)(zai)2020年度(du)工作(zuo)中，定期(qi)了解檢查公(gong)(gong)(gong)司經營(ying)情(qing)況，積極出席相關會(hui)(hui)議(yi)，認(ren)真、仔(zi)細審閱會(hui)(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相關材料(liao)，積極參與各(ge)議(yi)題的討(tao)論(lun)并提出合理化建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)相關事(shi)(shi)(shi)項發(fa)(fa)表(biao)獨(du)(du)(du)立(li)(li)意(yi)見，獨(du)(du)(du)立(li)(li)、認(ren)真的履(lv)行職(zhi)責(ze)，較好的發(fa)(fa)揮(hui)了獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)的作(zuo)用。現(xian)將本(ben)人在(zai)(zai)2020年度(du)內履(lv)職(zhi)情(qing)況報告如(ru)下：
-
2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)人作為通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”或“本(ben)公(gong)(gong)司”）的(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司法(fa)》、《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《上市(shi)公(gong)(gong)司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)司規范運(yun)作指(zhi)引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等規章(zhang)制(zhi)度的(de)(de)規定，在2020年度工作中(zhong)，定期了解(jie)檢查公(gong)(gong)司經營情況(kuang)，積極出(chu)席相關(guan)會(hui)議(yi)(yi)，認真、仔細審閱會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相關(guan)材料，積極參與各(ge)議(yi)(yi)題(ti)的(de)(de)討論并(bing)提出(chu)合理化(hua)建議(yi)(yi)，對董(dong)事(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)項發表(biao)獨(du)立(li)意(yi)見，獨(du)立(li)、認真的(de)(de)履行職(zhi)(zhi)責，較好(hao)的(de)(de)發揮(hui)了獨(du)立(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)作用。現將本(ben)人在2020年度內履職(zhi)(zhi)情況(kuang)報告如下：
-
關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）召開第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第十次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)和第七屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第五次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了《關于會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)變更的(de)議(yi)案》。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)變更無須提交股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)(hui)審議(yi)，具體情(qing)況如下：
-
一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司2021年第一(yi)季度報告已(yi)于2021年4月23日在中國證監會指定創業板(ban)信(xin)息披露平(ping)臺巨潮資訊網上披露，請投資者注意查閱(yue)。
-
年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)2020年度報告及摘要已(yi)于(yu)2021年4月(yue)23日在中國證監(jian)會指定的創業板信息披(pi)露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披(pi)露，請投資者注意查(cha)閱。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)獨立(li)董(dong)事關于(yu)第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)十次會議(yi)相關事項(xiang)的(de)事前(qian)認(ren)可意見(jian)根據中國證監會《關于(yu)在上市(shi)(shi)公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)板股(gu)票上市(shi)(shi)規則》、《上市(shi)(shi)公司(si)(si)重大資(zi)產重組管(guan)理(li)辦法》及《通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)簡稱“《公司(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)有(you)關規定，我們作為通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)第(di)七(qi)屆董(dong)事會獨立(li)董(dong)事，本著認(ren)真、負責的(de)態(tai)度和獨立(li)判斷的(de)原則，對公司(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)十次會議(yi)相關事項(xiang)資(zi)料進行了(le)審(shen)閱并就有(you)關情況向(xiang)公司(si)(si)相關人員進行了(le)詢問，經過認(ren)真的(de)事前(qian)審(shen)查，發表如下(xia)事前(qian)認(ren)可意見(jian)：
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證(zheng)監會、財政部(bu)(bu)等(deng)部(bu)(bu)門聯合發(fa)布的《企業內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制基本規(gui)范》及深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)《創業板上市(shi)(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)上市(shi)(shi)公司(si)(si)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制指(zhi)引》，以(yi)及通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）《公司(si)(si)章程》等(deng)有(you)關規(gui)定，公司(si)(si)監事會對(dui)公司(si)(si)《2020年度內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制自我評價(jia)報告(gao)》發(fa)表意見如(ru)下：
-
監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市(shi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權激勵管理辦法(fa)》、《創業(ye)板(ban)信息披露業(ye)務備忘錄(lu)第(di)8號：股(gu)(gu)權激勵計劃(hua)》和《通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)第(di)一期限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票激勵計劃(hua)》的相關規定，通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）監事會對公(gong)司(si)(si)擬回購注銷部(bu)分限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票的相關事項(xiang)進(jin)行了核查，并發表審核意見如(ru)下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近日(ri)接到(dao)公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲(huo)悉其持有(you)的(de)公司(si)部分股(gu)(gu)(gu)份解除質押(ya)的(de)情況(kuang)，具體(ti)事(shi)項如(ru)下：
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據(ju)《關(guan)于在上市公司建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板(ban)上市公司規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作為(wei)通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公司第七屆董(dong)事(shi)會第九次(ci)會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
-
關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海(hai)外(wai)疫情的(de)(de)(de)逐(zhu)步受控，公(gong)(gong)司(si)參(can)股子(zi)公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工程(cheng)技術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)”）在(zai)海(hai)外(wai)連續中標(biao)，諸多優質(zhi)項目的(de)(de)(de)啟(qi)動和(he)投標(biao)，使(shi)得一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)經(jing)營(ying)資金(jin)出現短期不(bu)(bu)足，為支(zhi)持一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)的(de)(de)(de)業(ye)務(wu)發展，保障一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)工程(cheng)作業(ye)優質(zhi)項目招(zhao)投標(biao)和(he)經(jing)營(ying)業(ye)務(wu)順(shun)利開展，公(gong)(gong)司(si)擬向(xiang)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)提供最長不(bu)(bu)超(chao)過24個(ge)月最高不(bu)(bu)超(chao)過4,000萬元的(de)(de)(de)財務(wu)資助(zhu)，具(ju)體事項公(gong)(gong)告如下：
-
通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第七屆監(jian)(jian)(jian)事會第四次(ci)會議于2021年4月9日以(yi)現場(chang)結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開。會議通(tong)(tong)知于2021年4月2日以(yi)電子郵件方式發(fa)出。會議應到監(jian)(jian)(jian)事3名(ming)，實(shi)到監(jian)(jian)(jian)事3名(ming)。會議符合《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次(ci)會議由公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事會主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與會監(jian)(jian)(jian)事表決(jue)，審議通(tong)(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議：
-
通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)九次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年4月(yue)9日(ri)以現場(chang)結合通訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2021年4月(yue)2日(ri)以專(zhuan)人送(song)達(da)、電子(zi)郵件(jian)方(fang)式送(song)達(da)全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公司法(fa)》及(ji)《公司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)(yi)案：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股股東張國桉先生的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)(gong)司部分(fen)股份解除(chu)質(zhi)押的情況(kuang)，具(ju)體事項如下(xia)：
-
關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2021年3月12日召開第七屆董事會第七次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)(yu)為參(can)股(gu)公(gong)司(si)申請金(jin)融機構綜合授信提供擔(dan)保(bao)的議(yi)案》，公(gong)司(si)擬為參(can)股(gu)子公(gong)司(si)北(bei)京一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工程技術(shu)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)”）及其(qi)全資子公(gong)司(si)因經營(ying)需要(yao)，擬向(xiang)中關村科(ke)技租賃股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)申請開展不(bu)超(chao)過人民(min)幣3,000萬元借款。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立判斷的相關(guan)(guan)立場，現就公司(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第八次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立意見：
-
通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)八次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年3月(yue)29日以(yi)現(xian)場結合通訊表(biao)決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)(si)董事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2021年3月(yue)22日以(yi)專人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式送(song)達(da)全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油(you)科技集團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營需(xu)要，擬向(xiang)中國民(min)生銀(yin)行股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)北京分行申(shen)請(qing)人民(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)款(kuan)，擬向(xiang)中關村科技租賃股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)申(shen)請(qing)不超過人民(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)款(kuan)，借(jie)(jie)款(kuan)期限(xian)均為(wei)12個(ge)月，上述兩(liang)筆借(jie)(jie)款(kuan)均為(wei)到期續借(jie)(jie)。
-
通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第七屆董事會(hui)第七次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年3月12日以現場結合(he)通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事長張(zhang)國桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2021年3月5日以專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董事。會(hui)議(yi)(yi)應到董事6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章(zhang)程》的(de)規定。經與會(hui)董事表決(jue)審議(yi)(yi)通過了(le)以下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2021年3月12日(ri)在(zai)巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了(le)《通源石油(you)第七(qi)屆董事會第七(qi)次會議決議公(gong)(gong)告(gao)》及《關于(yu)為參(can)股(gu)公(gong)(gong)司申請金(jin)融機(ji)構綜(zong)合授信提供(gong)擔保的(de)公(gong)(gong)告(gao)》。因(yin)公(gong)(gong)司工作(zuo)人員疏(shu)忽(hu)，致使(shi)該等公(gong)(gong)告(gao)中存(cun)在(zai)個別錯(cuo)誤，現對(dui)上(shang)述公(gong)(gong)告(gao)中披露的(de)相關內容更(geng)正如下(xia)：
-
控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于2021年(nian)(nian)3月12日(ri)(ri)收(shou)到公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)制人張國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)出(chu)具的《關于通(tong)過(guo)大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)(fang)式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的告知(zhi)函》，張國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)于2020年(nian)(nian)9月24日(ri)(ri)、2020年(nian)(nian)9月25日(ri)(ri)、2020年(nian)(nian)9月28日(ri)(ri)分(fen)別通(tong)過(guo)大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)(fang)式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份97萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為0.45%，張國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)之(zhi)一(yi)致(zhi)行動人國(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)?金(jin)潤35號單一(yi)資金(jin)信(xin)托(tuo)(tuo)（以下簡稱“國(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)35號”）于2021年(nian)(nian)3月11日(ri)(ri)通(tong)過(guo)大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)(fang)式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為0.64%。本(ben)次減(jian)持(chi)(chi)獲得資金(jin)將用于降低張國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)的質押率，防(fang)范控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)的控(kong)制權不(bu)穩對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)可能造成的不(bu)利(li)影響，有效(xiao)的保(bao)護公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)利(li)益(yi)。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)北京一龍(long)(long)恒業石油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒業”）因經營需要，擬向中國民(min)生(sheng)銀行(xing)股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)北京分行(xing)申請(qing)人民(min)幣3,000萬元借(jie)款(kuan)，擬向中關(guan)村科技租賃股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)申請(qing)不超(chao)過人民(min)幣3,000萬元借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期限(xian)均(jun)為12個月，上述兩(liang)筆借(jie)款(kuan)均(jun)為到(dao)期續借(jie)。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)獨立董(dong)事(shi)關(guan)于(yu)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項的(de)獨立意見(jian)根據《關(guan)于(yu)在上市公司(si)(si)建(jian)立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)上市公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)，基于(yu)獨立判斷的(de)相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)立場，現就公司(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨立意見(jian)：
-
通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）第七(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)第七(qi)次會(hui)議(yi)于2021年3月12日(ri)以現場結合通(tong)(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)(si)董事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2021年3月5日(ri)以專人送達、電子郵(you)件方式(shi)送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi)(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和(he)國(guo)公司(si)(si)(si)法》及《公司(si)(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2020年(nian)10月30日(ri)(ri)(ri)披露(lu)(lu)了《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事、高(gao)(gao)級管理(li)人(ren)(ren)員(yuan)股(gu)份減(jian)持(chi)計(ji)劃(hua)(hua)的預披露(lu)(lu)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)部分(fen)董(dong)事、高(gao)(gao)級管理(li)人(ren)(ren)員(yuan)任延忠先生(sheng)、張志堅先生(sheng)、張百(bai)雙先生(sheng)計(ji)劃(hua)(hua)自減(jian)持(chi)計(ji)劃(hua)(hua)預披露(lu)(lu)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披露(lu)(lu)之日(ri)(ri)(ri)起(qi)十(shi)五個(ge)交易日(ri)(ri)(ri)后的六個(ge)月內(nei)以(yi)集中(zhong)競(jing)價(jia)交易方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)份不超過(guo)2,300,000股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)本(ben)的0.45%）、2,160,000股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)本(ben)的0.42%）、237,759股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)本(ben)的0.05%）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉(an)先(xian)生的(de)(de)通知，獲悉其持(chi)有的(de)(de)公(gong)(gong)司部分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的(de)(de)情(qing)況，具體事項如下：
-
關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油科技(ji)(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)近日收到陜(shan)(shan)西省科學技(ji)(ji)術(shu)廳、陜(shan)(shan)西省財(cai)政廳、國家稅(shui)務(wu)總(zong)局(ju)陜(shan)(shan)西省稅(shui)務(wu)局(ju)聯合頒發的《高新(xin)技(ji)(ji)術(shu)企業證(zheng)書》（證(zheng)書編號：GR202061000235），發證(zheng)日期(qi)(qi)：2020年12月1日，有效(xiao)期(qi)(qi)：三年。公(gong)司再(zai)次通過了高新(xin)技(ji)(ji)術(shu)企業的認定。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石油工程(cheng)技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”）因經營(ying)需要，擬(ni)通(tong)過(guo)安陽(yang)國(guo)實信用(yong)資產登記備案中心有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)備案發(fa)行(xing)“定向融(rong)資計劃”，發(fa)行(xing)規模(mo)不(bu)(bu)超過(guo)人民幣2,000萬元(yuan)，對(dui)應(ying)的(de)本(ben)(ben)次融(rong)資金額不(bu)(bu)超過(guo)人民幣2,000萬元(yuan)。公(gong)(gong)司(si)擬(ni)對(dui)上述融(rong)資提供連(lian)帶(dai)責任保證，擔(dan)(dan)(dan)保金額為不(bu)(bu)超過(guo)2,000萬元(yuan)及其利(li)息，期限(xian)12個月。一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)主(zhu)要經營(ying)股東丁福慶、秦(qin)忠利(li)為本(ben)(ben)次擔(dan)(dan)(dan)保向公(gong)(gong)司(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責任；一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)以其自(zi)有(you)資產向公(gong)(gong)司(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)(dan)保期限(xian)與公(gong)(gong)司(si)為一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)提供的(de)連(lian)帶(dai)責任擔(dan)(dan)(dan)保期限(xian)一(yi)(yi)(yi)致(zhi)。
-
第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆董事會(hui)(hui)第六次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)2月4日以(yi)(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事長張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于(yu)2021年(nian)1月29日以(yi)(yi)專人送達、電子(zi)郵(you)件方式(shi)送達全體董事。會(hui)(hui)議(yi)應到董事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董事表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案：
-
關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)1月(yue)26日(ri)收到深圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板(ban)公(gong)(gong)(gong)司(si)管(guan)理部發(fa)來(lai)的《關于(yu)對(dui)通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)的關注(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創(chuang)(chuang)業板(ban)關注(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第38號）（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《關注(zhu)(zhu)函(han)(han)》”）。公(gong)(gong)(gong)司(si)收到《關注(zhu)(zhu)函(han)(han)》后(hou)高度(du)重視，積極組織各方對(dui)關注(zhu)(zhu)函(han)(han)中(zhong)所列問題進行了逐一落(luo)實與核查，現根據相關要求對(dui)《關注(zhu)(zhu)函(han)(han)》的回復進行公(gong)(gong)(gong)開(kai)披(pi)露如下(xia)(xia)：
-
獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事制度(du)的(de)指導意見(jian)(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板股票(piao)上(shang)市規則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事工(gong)作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規定(ding)，作(zuo)為(wei)通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)六次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事項發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)(jian)：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國桉(an)先生(sheng)將其持有(you)的(de)本公司(si)部(bu)分股份辦(ban)理了(le)補充質押手續的(de)通知，具體事項如下：
-
關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年(nian)1月26日(ri)(ri)收到深圳證券交易所創業(ye)板(ban)公(gong)司管(guan)理部發來的(de)《關(guan)(guan)于(yu)對通源石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司的(de)關(guan)(guan)注函(han)(han)(han)》（創業(ye)板(ban)關(guan)(guan)注函(han)(han)(han)〔2021〕第38號）（以下簡稱“《關(guan)(guan)注函(han)(han)(han)》”），要求(qiu)公(gong)司就關(guan)(guan)注函(han)(han)(han)中所提事項作(zuo)出說明，于(yu)2021年(nian)2月2日(ri)(ri)前回(hui)復并(bing)對外披露(lu)，同時(shi)抄送(song)陜西證監局上(shang)市公(gong)司監管(guan)處(chu)。
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示(shi)：1、本(ben)次(ci)解(jie)除限售(shou)(shou)股(gu)份(fen)數量為(wei)(wei)62,448,130股(gu)，占目前公司總股(gu)本(ben)比例(li)為(wei)(wei)12.16%；本(ben)次(ci)解(jie)除限售(shou)(shou)股(gu)份(fen)實際(ji)可上(shang)市流通股(gu)份(fen)數量為(wei)(wei)62,448,130股(gu)，占公司總股(gu)本(ben)比例(li)為(wei)(wei)12.16%。2、本(ben)次(ci)限售(shou)(shou)股(gu)份(fen)上(shang)市流通日(ri)期為(wei)(wei)2021年2月(yue)3日(ri)（星(xing)期三(san)）。
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“中(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)”或“保薦(jian)機構”）作為通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“通源(yuan)石油”或“公(gong)司”）2018年(nian)度創業(ye)(ye)板(ban)非公(gong)開發行股(gu)(gu)票項目的保薦(jian)機構，根據《證(zheng)(zheng)券(quan)發行上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)保薦(jian)業(ye)(ye)務管理(li)辦法》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司保薦(jian)工作指(zhi)引(yin)(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)(ye)板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》和《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規范(fan)運作指(zhi)引(yin)(yin)》等有(you)(you)關規定，就公(gong)司2018年(nian)度非公(gong)開發行股(gu)(gu)票限售股(gu)(gu)份申請(qing)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)流通事項進行了(le)審慎核查(cha)，具體情況如(ru)下(xia)(xia)：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生將其持有的(de)本公(gong)司部分股(gu)份(fen)辦(ban)理(li)了(le)補(bu)充質押(ya)以(yi)及部分質押(ya)股(gu)票辦(ban)理(li)了(le)展期手續的(de)通(tong)知(zhi)，具體事項如下(xia)：
-
2020年度業績預告
2021.02.01
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司2020年度業(ye)績預(yu)告
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有(you)的本公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)辦理了補充質押的通(tong)知，具體事項如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉(an)先生的通(tong)知，獲(huo)悉其持有的公(gong)司(si)(si)部分(fen)股(gu)(gu)份(fen)解(jie)除質押(ya)的情況(kuang)，具體(ti)事項如下(xia)：
-
中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中(zhong)信證券股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)2020年度持續督導(dao)工作(zuo)定期現(xian)場檢查報告
-
關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年4月27日披露了《關于深圳證券(quan)交易(yi)(yi)所<關于對通源石油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)的(de)問詢函>之(zhi)回復(fu)》，公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)及其一致(zhi)行(xing)動人(ren)、原高(gao)級管理人(ren)員(yuan)張(zhang)春(chun)龍先生(sheng)自《發行(xing)股(gu)(gu)份及可轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買資產并募集(ji)配(pei)套資金(jin)暨關聯交易(yi)(yi)預案》披露之(zhi)日起(qi)至(zhi)實施完(wan)畢期間(jian)計劃(hua)以(yi)大宗交易(yi)(yi)方式減(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份，公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)及其一致(zhi)行(xing)動人(ren)減(jian)持期間(jian)計劃(hua)減(jian)持股(gu)(gu)份不(bu)超過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)（即不(bu)超過(guo)公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本比(bi)例(li)的(de)3.50%），原高(gao)級管理人(ren)員(yuan)張(zhang)春(chun)龍先生(sheng)減(jian)持期間(jian)計劃(hua)減(jian)持股(gu)(gu)份不(bu)超過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)（即不(bu)超過(guo)公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本比(bi)例(li)的(de)1.05%）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉先生(sheng)的(de)(de)通知(zhi)，獲悉其持有(you)的(de)(de)公(gong)司部分(fen)股份(fen)解(jie)除(chu)質(zhi)押的(de)(de)情況，具體事項如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉先(xian)生(sheng)的通知，獲悉其持有(you)的公(gong)司(si)部分股份解除(chu)質押的情況，具(ju)體事項如下：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于近(jin)日收到公司(si)董事(shi)、總裁任延忠先生，董事(shi)、董事(shi)會秘書張志(zhi)堅先生，副(fu)總裁張百(bai)雙(shuang)先生出具的《關于擬減(jian)持(chi)公司(si)股份的告(gao)知函》，具體內(nei)容(rong)如下：
-
關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于(yu)2020年10月(yue)29日召開(kai)第七屆(jie)董事會(hui)第五次會(hui)議和(he)第七屆(jie)監事會(hui)第三次會(hui)議審議通(tong)過《關于(yu)終(zhong)止(zhi)資產(chan)重(zhong)組事項的(de)議案》，同意(yi)終(zhong)止(zhi)本次資產(chan)重(zhong)組事項，具(ju)體情況如下：
-
獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公司建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)(zhi)導意見》、《上市(shi)公司重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《重(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》”）《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《創業(ye)(ye)板上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》”）、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)(ye)板上市(shi)公司規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)范性文件以及(ji)《通源石油科技集團股份有限公司章程》的規(gui)(gui)(gui)定，我們(men)作(zuo)為公司第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)，現就公司第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第五(wu)次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)宜發表如下(xia)(xia)事(shi)(shi)先(xian)認可(ke)意見：
-
獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)關于第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五(wu)次(ci)會(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)項的獨(du)立(li)意見(jian)根(gen)據《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關法律(lv)法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的有(you)關規(gui)定，作為通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關立(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五(wu)次(ci)會(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)項發(fa)表(biao)如下獨(du)立(li)意見(jian)：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石(shi)(shi)油科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北京一龍恒業石(shi)(shi)油工程技(ji)(ji)術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍恒業”）因經營需(xu)要，擬向(xiang)南(nan)京銀行股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北京分行申請人民(min)幣2,000萬(wan)元的融資授(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對上述(shu)綜(zong)合授(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)提(ti)(ti)(ti)供連(lian)(lian)帶(dai)責(ze)任保(bao)(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)為不超過(guo)2,000萬(wan)元及(ji)其利息，期限(xian)(xian)12個(ge)月。一龍恒業主要經營股(gu)(gu)(gu)東丁福(fu)慶、秦忠利為本(ben)次擔保(bao)(bao)(bao)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)(ti)(ti)供反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)，承(cheng)擔連(lian)(lian)帶(dai)責(ze)任；一龍恒業以(yi)其自有(you)(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)(ti)(ti)供反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為一龍恒業提(ti)(ti)(ti)供的連(lian)(lian)帶(dai)責(ze)任擔保(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)一致(zhi)。
-
第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)三次會(hui)議(yi)(yi)于2020年10月(yue)29日以現場結合通訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年10月(yue)19日以電子郵(you)件(jian)方(fang)式(shi)(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司監事(shi)會(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)監事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通過以下決(jue)議(yi)(yi)：
-
第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)10月(yue)29日(ri)以現場(chang)結合通(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事長(chang)張國桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)10月(yue)19日(ri)以專人送達、電子郵件方式(shi)送達全(quan)體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
-
2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季(ji)度報告全(quan)文
-
2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年(nian)10月29日，通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召開第七屆董事(shi)會第五次(ci)會議和第七屆監事(shi)會第三次(ci)會議，審議通過了(le)公司(si)《2020年(nian)第三季度報告》。
-
關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）擬發(fa)行股份(fen)及可轉換債券購買北京一龍恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油(you)(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒(heng)業(ye)(ye)”或“標(biao)的(de)(de)(de)公(gong)司(si)”）除公(gong)司(si)以外(wai)剩余股東持有(you)的(de)(de)(de)一龍恒(heng)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)71.011%股權并募集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)。公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召開第六屆董(dong)事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通過了(le)《關于(yu)<通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)發(fa)行股份(fen)及可轉換債券購買資(zi)(zi)產并募集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)暨(ji)關聯(lian)交易預案>及其摘要的(de)(de)(de)議(yi)案》等與本次資(zi)(zi)產重組相關的(de)(de)(de)議(yi)案。具體(ti)內容詳(xiang)見(jian)公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在(zai)指定信息披露媒體(ti)上披露的(de)(de)(de)相關公(gong)告。
-
第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)10月14日(ri)以(yi)(yi)現場結合通訊(xun)表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)10月9日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)(da)、電(dian)子(zi)郵件方式送達(da)(da)全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）擬(ni)發(fa)行股份(fen)及可轉換債(zhai)券購買北京一龍(long)恒(heng)(heng)業石(shi)(shi)油(you)工程(cheng)技術有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)(heng)業”）除公司(si)(si)以外剩余(yu)股東持有(you)(you)的一龍(long)恒(heng)(heng)業的71.011%股權并募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)(jin)。公司(si)(si)于2020年(nian)4月20日召開第六(liu)屆董事(shi)會第五十九次(ci)會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)于<通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)發(fa)行股份(fen)及可轉換債(zhai)券購買資(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)(jin)暨(ji)關(guan)聯(lian)交易預案(an)>及其摘要的議(yi)(yi)案(an)》等與(yu)本次(ci)資(zi)產(chan)重組相關(guan)的議(yi)(yi)案(an)。具體內容詳見公司(si)(si)于2020年(nian)4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guan)公告。
-
簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司簡式(shi)權益變動報告書(shu)
-
關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石(shi)(shi)油”或“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)今日收到公(gong)司(si)(si)(si)持(chi)(chi)股(gu)(gu)5%以上股(gu)(gu)東(dong)證券行業支持(chi)(chi)民企發(fa)展系(xi)列之(zhi)國(guo)君君彤(tong)西安高新私募股(gu)(gu)權投資基金(jin)（以下(xia)簡稱(cheng)“國(guo)君君彤(tong)”）的通(tong)知，國(guo)君君彤(tong)于(yu)2020年9月9日通(tong)過深圳證券交(jiao)易所大宗交(jiao)易系(xi)統(tong)減持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)(si)無限售流通(tong)股(gu)(gu)167.35萬(wan)股(gu)(gu)，減持(chi)(chi)數量占公(gong)司(si)(si)(si)目前總股(gu)(gu)本的0.325881%，減持(chi)(chi)后(hou)國(guo)君君彤(tong)不再(zai)為持(chi)(chi)有公(gong)司(si)(si)(si)5%以上股(gu)(gu)份的股(gu)(gu)東(dong)。具體情況(kuang)如(ru)下(xia)：
-
中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信(xin)證券股份有(you)限(xian)公司關于通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司2020年半年度持(chi)續(xu)督導跟(gen)蹤報告(gao)
-
2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)事(shi)(shi)(shi)會、監事(shi)(shi)(shi)會及董(dong)事(shi)(shi)(shi)、監事(shi)(shi)(shi)、高級管理(li)人員保(bao)證半年度報告內容的真(zhen)實、準確(que)、完整，不(bu)存(cun)在(zai)虛假記載、誤導性陳(chen)述或者重大遺漏，并承擔(dan)個別和連(lian)帶的法律責任(ren)。
-
2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)年(nian)度報告(gao)(gao)摘(zhai)要來自半(ban)年(nian)度報告(gao)(gao)全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解本公(gong)司的經營成果、財務狀況及未來發展(zhan)規劃，投資者應當到(dao)證(zheng)監會指(zhi)定媒體(ti)仔(zi)細閱(yue)讀(du)半(ban)年(nian)度報告(gao)(gao)全(quan)文(wen)。
-
獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相關法律法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關規定，作(zuo)為通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆董事(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)2020年半年度相關事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
-
董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據(ju)公(gong)(gong)(gong)司2018年(nian)11月(yue)7日召開(kai)的2018年(nian)第(di)二次臨時股(gu)(gu)(gu)東大會決議，以及中(zhong)(zhong)國證券監督管理委員會《關于核準通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)票的批復》（證監許可[2019]1342號），核準公(gong)(gong)(gong)司非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行不(bu)超過90,240,431股(gu)(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)(gu)。公(gong)(gong)(gong)司本(ben)次向(xiang)陜(shan)西(xi)(xi)(xi)省民(min)營(ying)經濟(ji)高質量發(fa)展(zhan)紓困基(ji)金合(he)伙(huo)企業（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）、西(xi)(xi)(xi)安高新(xin)技(ji)術(shu)產業風險投(tou)資(zi)有(you)限(xian)(xian)責任公(gong)(gong)(gong)司－西(xi)(xi)(xi)安西(xi)(xi)(xi)高投(tou)基(ji)石投(tou)資(zi)基(ji)金合(he)伙(huo)企業（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）、孫偉(wei)杰、聯儲證券有(you)限(xian)(xian)責任公(gong)(gong)(gong)司合(he)計(ji)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行人民(min)幣普(pu)通股(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，每(mei)股(gu)(gu)(gu)面值1元，每(mei)股(gu)(gu)(gu)發(fa)行價格為(wei)4.82元。本(ben)次發(fa)行募(mu)集(ji)資(zi)金總額300,999,986.60元，扣除保薦及承銷費用人民(min)幣4,000,000.00元，其他發(fa)行費用人民(min)幣1,751,294.38元，實際募(mu)集(ji)資(zi)金凈(jing)額為(wei)人民(min)幣295,248,692.22元，已經于2020年(nian)1月(yue)13日到位，并已經信永中(zhong)(zhong)和會計(ji)師(shi)事務所（特殊(shu)普(pu)通合(he)伙(huo)）審驗并出具(ju)XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)報告》。
-
第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”) 第七屆監事(shi)(shi)會(hui)第二次會(hui)議于2020年8月(yue)(yue)27日(ri)以現場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)議通知(zhi)于2020年8月(yue)(yue)17日(ri)以電子郵件方式(shi)發出。會(hui)議應(ying)到監事(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)3名。會(hui)議符合《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)(gong)司章程》的規定(ding)。本(ben)次會(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)主席張園先(xian)生主持，經與會(hui)監事(shi)(shi)表決(jue)，審(shen)議通過以下決(jue)議：
-
第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第三次會(hui)議(yi)(yi)于2020年8月(yue)27日(ri)以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年8月(yue)17日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電(dian)子郵件方式(shi)送達全體(ti)董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)(shi)6名(ming)(ming)，實(shi)到6名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司法(fa)》及(ji)《公(gong)司章程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)董事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
-
2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日，通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開(kai)第七屆(jie)董(dong)事會第三次會議(yi)和第七屆(jie)監事會第二(er)次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了公司《2020年半年度報告及摘要》等議(yi)案。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知(zhi)，獲悉其持有(you)的公司(si)(si)部分股(gu)份解除質押的情況，具(ju)體事項如下：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）擬(ni)發行股(gu)(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券(quan)購買(mai)北京一龍(long)(long)恒(heng)業石(shi)油(you)工(gong)程(cheng)技(ji)術有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一龍(long)(long)恒(heng)業”）除公司(si)以(yi)外(wai)剩余(yu)股(gu)(gu)東(dong)持(chi)有的(de)(de)(de)(de)一龍(long)(long)恒(heng)業的(de)(de)(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權(quan)并募(mu)集配(pei)套資金。公司(si)于(yu)(yu)2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關(guan)于(yu)(yu)<通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)發行股(gu)(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券(quan)購買(mai)資產并募(mu)集配(pei)套資金暨關(guan)聯交易預案>及(ji)其摘(zhai)要的(de)(de)(de)(de)議案》等與本(ben)次資產重組相關(guan)的(de)(de)(de)(de)議案。具體內容詳見(jian)公司(si)于(yu)(yu)2020年4月21日在指定信息(xi)披露媒體上披露的(de)(de)(de)(de)相關(guan)公告。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控股股東張國桉先生的通知，獲悉其(qi)持有的公司(si)部分股份解除質押的情況(kuang)，具(ju)體事項如下：
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2020年7月(yue)24日(ri)收到(dao)公司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人張(zhang)國桉先生出具的(de)《關(guan)于通過(guo)大宗交易方式減(jian)持公司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)告知函》，張(zhang)國桉先生于2020年7月(yue)20日(ri)至2020年7月(yue)24日(ri)通過(guo)大宗交易方式減(jian)持公司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)合計(ji)5,269,281股(gu)(gu)(gu)，占公司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為1.03%。本(ben)次減(jian)持獲得資金將用于歸還張(zhang)國桉先生個(ge)人負債(zhai)及解除股(gu)(gu)(gu)票質押，保障其控(kong)制權的(de)穩定性，有效保護(hu)公司(si)及中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東利益。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源石(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬發行股(gu)(gu)份及可轉換(huan)債券購(gou)買(mai)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油(you)(you)工(gong)程技術有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”）除公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)東(dong)持有的(de)(de)一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集配(pei)套資金。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月20日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十九次會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關于<通源石(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)發行股(gu)(gu)份及可轉換(huan)債券購(gou)買(mai)資產(chan)并募集配(pei)套資金暨關聯交易預案>及其摘要的(de)(de)議(yi)案》等與(yu)本次資產(chan)重組相(xiang)關的(de)(de)議(yi)案。具體內容(rong)詳見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月21日在指定(ding)信息披露媒體上披露的(de)(de)相(xiang)關公(gong)(gong)告。
-
第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第二次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年7月(yue)13日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)長張國桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通知于2020年7月(yue)8日以(yi)專人送達、電(dian)子(zi)郵件(jian)方(fang)式送達全體(ti)董事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董事(shi)(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業石(shi)(shi)油(you)(you)工程(cheng)技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業”）及其(qi)全資(zi)子公(gong)司(si)(si)(si)(si)因(yin)經營需要(yao)，擬向金(jin)融(rong)機構申請人民幣4,900萬(wan)(wan)元的(de)融(rong)資(zi)授信額(e)度。融(rong)資(zi)授信額(e)度包(bao)含如下：（1）一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業擬通過地方聯合金(jin)融(rong)資(zi)產服(fu)務中心有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)備(bei)案(an)發(fa)行“一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業直接(jie)融(rong)資(zi)計劃”，發(fa)行規模不(bu)超(chao)過人民幣2000萬(wan)(wan)元，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)為不(bu)超(chao)過2,000萬(wan)(wan)元及其(qi)利息(xi)，期限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。（2）一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業擬向金(jin)融(rong)機構申請人民幣2,000萬(wan)(wan)元的(de)銀(yin)行貸款。公(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對上述綜合授信額(e)度提供連(lian)(lian)帶責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)為不(bu)超(chao)過2,000萬(wan)(wan)元及其(qi)利息(xi)，期限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。（3）擬為一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業全資(zi)子公(gong)司(si)(si)(si)(si)濮(pu)陽市(shi)奧尼斯特石(shi)(shi)油(you)(you)設備(bei)制(zhi)造有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“奧尼斯特”）在濮(pu)陽農(nong)村商(shang)業銀(yin)行股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)流動借款900萬(wan)(wan)提供保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，并承擔(dan)(dan)連(lian)(lian)帶擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)責任，用(yong)途為購買材料及配(pei)件等(deng)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)為不(bu)超(chao)過900萬(wan)(wan)元及其(qi)利息(xi)，期限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。
-
獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據(ju)《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導意見》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市規則》等相關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等的有關(guan)規定(ding)，作為(wei)通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du)(du)立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第二次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)(du)(du)立(li)意見：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的通知，獲悉其持(chi)有的公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份解除質(zhi)押的情況，具體事項如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控股股東(dong)張國桉(an)先生的(de)通知，獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)司部(bu)分股份(fen)解除質押的(de)情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
-
第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司”) 第(di)七屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會第(di)一次會議(yi)于(yu)2020年(nian)7月1日以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召開。會議(yi)通(tong)(tong)知以(yi)(yi)電子郵件方(fang)式發出。會議(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)3名。會議(yi)符(fu)合《中華人民共(gong)和國公司法(fa)》、《公司章程》的規定。本(ben)次會議(yi)由公司監(jian)事(shi)(shi)會主(zhu)席張(zhang)園(yuan)先生主(zhu)持，經與會監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決，審議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)(yi)下決議(yi)：
-
第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第(di)一次會(hui)議于2020年(nian)7月1日以現場(chang)結合通(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事長(chang)張國桉先生主持。會(hui)議通(tong)知以專人送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達全(quan)體董(dong)(dong)事。會(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)事6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事表決審議通(tong)過了以下(xia)議案(an)：
-
2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
-
獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第一次(ci)會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆(jie)(jie)(jie)董事會、監事會、高級(ji)管(guan)理人員(yuan)任期(qi)屆(jie)(jie)(jie)滿，公(gong)(gong)司于(yu)2020年7月(yue)1日分別召(zhao)開了2020年第(di)一次(ci)(ci)臨時股(gu)東(dong)大會、第(di)七屆(jie)(jie)(jie)董事會第(di)一次(ci)(ci)會議及第(di)七屆(jie)(jie)(jie)監事會第(di)一次(ci)(ci)會議，順利完(wan)成了董事會、監事會的換屆(jie)(jie)(jie)選(xuan)舉及高級(ji)管(guan)理人員(yuan)的換屆(jie)(jie)(jie)聘任。現將相關情況公(gong)(gong)告如下：
-
控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)(yu)2020年(nian)6月(yue)(yue)(yue)28日(ri)收(shou)到公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制人張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)出具的(de)《關于(yu)(yu)通(tong)過(guo)大宗交易(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)份的(de)告知(zhi)函》，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)妻(qi)子蔣芙(fu)蓉女士于(yu)(yu)2020年(nian)6月(yue)(yue)(yue)24日(ri)通(tong)過(guo)大宗交易(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)份249.3511萬(wan)股(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)本(ben)(ben)比(bi)例為0.49%，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)之(zhi)一致行動人國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司－國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)?金潤(run)35號單一資金信(xin)托(tuo)（以下簡稱(cheng)“國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)35號”）于(yu)(yu)2020年(nian)6月(yue)(yue)(yue)23日(ri)、2020年(nian)6月(yue)(yue)(yue)24日(ri)分別(bie)通(tong)過(guo)大宗交易(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)份249萬(wan)股(gu)和250萬(wan)股(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)本(ben)(ben)比(bi)例分別(bie)為0.48%和0.49%。本(ben)(ben)次(ci)減持(chi)獲(huo)得(de)資金將用(yong)于(yu)(yu)降低(di)張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)的(de)質押率(lv)，防范控股(gu)股(gu)東的(de)控制權不穩對公(gong)(gong)(gong)司可能(neng)造成的(de)不利(li)影響，有(you)效的(de)保護(hu)公(gong)(gong)(gong)司及(ji)中(zhong)小股(gu)東利(li)益。
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于2020年(nian)6月15日(ri)召開了(le)第六(liu)屆董(dong)事會第六(liu)十三次(ci)(ci)會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于首次(ci)(ci)授(shou)予的限(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)第三期解除(chu)限(xian)售的議(yi)案(an)(an)》及《關(guan)于預留部(bu)(bu)分限(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)第二期解除(chu)限(xian)售的議(yi)案(an)(an)》。董(dong)事會認為(wei)根據《第一(yi)(yi)期限(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)（草案(an)(an)）》和《第一(yi)(yi)期限(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)實施考(kao)核管(guan)理辦(ban)法》等有關(guan)規定，第一(yi)(yi)期限(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)首次(ci)(ci)授(shou)予部(bu)(bu)分第三個(ge)解鎖期及預留部(bu)(bu)分限(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)第二個(ge)解鎖期條(tiao)件已成就。現對相(xiang)關(guan)事項(xiang)說明(ming)如下(xia)：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源石油(you)(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)發行股份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購買北(bei)京一(yi)龍(long)恒業石油(you)(you)工程技(ji)術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒業”）除公(gong)(gong)司(si)以外剩余股東持(chi)有(you)(you)的一(yi)龍(long)恒業的71.011%股權并募集(ji)配套(tao)資金(jin)。公(gong)(gong)司(si)于2020年4月20日(ri)(ri)召開第(di)六屆董事會第(di)五十九次會議審議通(tong)過(guo)了《關于<通(tong)源石油(you)(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)發行股份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購買資產并募集(ji)配套(tao)資金(jin)暨關聯交(jiao)易預(yu)案(an)>及其摘要的議案(an)》等與本(ben)次資產重組(zu)相(xiang)(xiang)關的議案(an)。具體內容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)于2020年4月21日(ri)(ri)在(zai)指定信息披(pi)露媒體上披(pi)露的相(xiang)(xiang)關公(gong)(gong)告。
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板股票上市(shi)規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度》等的有(you)(you)關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第六屆董事(shi)(shi)會第六十(shi)四次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下獨立(li)(li)意(yi)見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)石油工程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”）因經營(ying)需要(yao)(yao)，擬向金(jin)(jin)融機構申請(qing)人民幣5,500萬元的融資授(shou)信額度。公(gong)(gong)司(si)擬對上述綜合授(shou)信額度提(ti)供連帶(dai)責(ze)任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)(jin)額為不超過5,500萬元及(ji)其利(li)息，期限(xian)(xian)(xian)12個月。一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)主(zhu)要(yao)(yao)經營(ying)股東丁(ding)福慶、秦忠(zhong)利(li)為本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連帶(dai)責(ze)任(ren)；一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)以(yi)其自有(you)資產向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)為一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)提(ti)供的連帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。
-
第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十四次(ci)會(hui)議于(yu)2020年(nian)6月(yue)17日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議通知(zhi)于(yu)2020年(nian)6月(yue)11日以(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議應到董(dong)事(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)議符合《中華人(ren)民(min)共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議通過了(le)以(yi)下(xia)議案：
-
關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本(ben)次(ci)股(gu)東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)(yi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)1《關于公司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆選舉暨(ji)選舉第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)非獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》及議(yi)(yi)(yi)案(an)2《關于公司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆選舉暨(ji)選舉第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》的(de)(de)表(biao)(biao)決結果是(shi)否(fou)有效以(yi)議(yi)(yi)(yi)案(an)4《關于修訂<公司(si)章程(cheng)>部分(fen)條(tiao)款的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》是(shi)否(fou)獲審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過為前(qian)提條(tiao)件，即只有當議(yi)(yi)(yi)案(an)4獲審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過后，議(yi)(yi)(yi)案(an)1和議(yi)(yi)(yi)案(an)2的(de)(de)表(biao)(biao)決結果方(fang)為有效。
-
第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)六十三(san)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)6月15日以(yi)現場結合通訊表決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)2020年(nian)6月9日以(yi)專人送達、電(dian)子(zi)郵件(jian)方式送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事5名，實到5名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
-
關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(ju)通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）2016年度股東大會(hui)(hui)的授權，公(gong)司(si)于2020年6月15日召開(kai)了第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)十三(san)次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于首次授予(yu)的限制性股票第(di)(di)三(san)期解除限售的議(yi)案》，具體(ti)如下(xia)：
-
公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)章程
-
公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)司已(yi)(yi)完成非公(gong)開發(fa)行股(gu)票(piao)事項，發(fa)行新股(gu)62,448,130股(gu)，并(bing)已(yi)(yi)完成部分(fen)限制性股(gu)票(piao)回(hui)(hui)購注銷事項，回(hui)(hui)購注銷120,000股(gu)，導(dao)致(zhi)公(gong)司總股(gu)本變更為513,530,289股(gu)，注冊資本相應變更為513,530,289元，并(bing)結合公(gong)司實際(ji)情況，根(gen)據《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規(gui)的(de)相關規(gui)定(ding)，現對公(gong)司章(zhang)程(cheng)修正如下：
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根(gen)據《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板股票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則》等相(xiang)關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有關規(gui)(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)，基于獨立判斷(duan)的相(xiang)關立場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十三次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨立意(yi)見(jian)：
-
監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公(gong)司股(gu)(gu)權激勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第(di)(di)8號(hao)：股(gu)(gu)權激勵計劃(hua)》和《通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司第(di)(di)一期限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票激勵計劃(hua)》的(de)(de)相(xiang)關(guan)規定，通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）監事(shi)會對(dui)(dui)公(gong)司擬對(dui)(dui)首次授(shou)予的(de)(de)限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票第(di)(di)三(san)期解除(chu)限(xian)(xian)售的(de)(de)相(xiang)關(guan)事(shi)項和對(dui)(dui)預(yu)留部分限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票第(di)(di)二期解除(chu)限(xian)(xian)售的(de)(de)相(xiang)關(guan)事(shi)項進行了核(he)查，并發(fa)表審核(he)意見如下：
-
關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）2016年(nian)度股東大(da)會的授權，公司(si)于2020年(nian)6月15日召開了第六屆董事會第六十三次會議，審議通過(guo)了《關于預留部分(fen)限(xian)制性股票第二期解除限(xian)售的議案(an)》，具體如下：
-
第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第(di)(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)三十六(liu)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年6月(yue)15日(ri)以(yi)通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年6月(yue)9日(ri)以(yi)電子郵件方式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席(xi)張百雙(shuang)先生主持(chi)，經(jing)與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
-
北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)據(ju)本(ben)所與通(tong)源石(shi)油(you)簽訂的《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)服(fu)務協議》，本(ben)所作為(wei)通(tong)源石(shi)油(you)本(ben)次股權(quan)激勵的特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問(wen)，根(gen)據(ju)《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄(lu)8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件及《公(gong)司章(zhang)程》的有關規(gui)(gui)定(ding)，就(jiu)公(gong)司本(ben)次解除限售所涉相關事宜(yi)出(chu)具(ju)本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意(yi)見。
-
2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）2019年(nian)年(nian)度權益(yi)分(fen)派(pai)方案已獲2020年(nian)5月(yue)20日召開的2019年(nian)度股(gu)東大會審議通過，現將權益(yi)分(fen)派(pai)事宜公告如(ru)下(xia)：
-
關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特(te)別提示：1、本(ben)(ben)次回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)的(de)股(gu)份(fen)數(shu)量為(wei)120,000股(gu)，占(zhan)回(hui)購(gou)前公(gong)司(si)總股(gu)本(ben)(ben)513,650,289股(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)(ben)次回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)涉及人數(shu)3人，其中(zhong)1人(首次授(shou)予)的(de)回(hui)購(gou)價格為(wei)4.78元(yuan)/股(gu)加銀行同期存(cun)款(kuan)利息(xi)之(zhi)和(he)，即(ji)5.17435元(yuan)/股(gu)；另(ling)外2人（預留部分(fen)授(shou)予）的(de)回(hui)購(gou)價格為(wei)3.48元(yuan)/股(gu)加銀行同期存(cun)款(kuan)利息(xi)之(zhi)和(he)，即(ji)3.62616元(yuan)/股(gu)。3、本(ben)(ben)次回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)完成(cheng)后，公(gong)司(si)股(gu)份(fen)總數(shu)將由513,650,289股(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)。4、截(jie)止本(ben)(ben)公(gong)告披露日，本(ben)(ben)次回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)事項(xiang)已在(zai)中(zhong)國證(zheng)券(quan)登記(ji)結算有限責(ze)任(ren)公(gong)司(si)深圳分(fen)公(gong)司(si)辦(ban)理完成(cheng)。
-
關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會任(ren)期已(yi)經屆(jie)滿，為保證公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會科(ke)學有序地(di)決(jue)策(ce)、規(gui)(gui)(gui)范高(gao)效地(di)運作，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會依據《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導(dao)意見》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《股(gu)東大會議(yi)事(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定(ding)，于(yu)2020年(nian)6月2日召(zhao)開(kai)第(di)(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)(di)六(liu)十二次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會換屆(jie)選舉暨(ji)選舉第(di)(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會非獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議(yi)案(an)》、《關(guan)(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會換屆(jie)選舉暨(ji)選舉第(di)(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議(yi)案(an)》。
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所創業板(ban)股票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第六十二次(ci)會議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見：
-
公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)司(si)已完成非公(gong)開發(fa)行股票事項，發(fa)行新股62,448,130股，導致公(gong)司(si)總股本變(bian)更為513,650,289股，注(zhu)冊資(zi)本相(xiang)(xiang)應變(bian)更為513,650,289元。因此，根(gen)據《公(gong)司(si)法》、《證券(quan)法》等法律(lv)法規(gui)的相(xiang)(xiang)關規(gui)定，現對公(gong)司(si)章程(cheng)修正如下(xia)：
-
公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限(xian)公司章程
-
獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提名(ming)人(ren)(ren)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)現就提名(ming)梅慎實為(wei)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)第七屆董事會(hui)獨(du)立董事候選(xuan)人(ren)(ren)發表(biao)公(gong)開聲明。被(bei)(bei)提名(ming)人(ren)(ren)已書面同意出任(ren)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)第七屆董事會(hui)獨(du)立董事候選(xuan)人(ren)(ren)。本次提名(ming)是在充分了(le)解被(bei)(bei)提名(ming)人(ren)(ren)職(zhi)業(ye)、學歷、專業(ye)資格、詳細的(de)工作(zuo)經歷、全部兼(jian)職(zhi)等(deng)情況后作(zuo)出的(de)，本提名(ming)人(ren)(ren)認為(wei)被(bei)(bei)提名(ming)人(ren)(ren)符合(he)相關法律、行政(zheng)法規、部門規章、規范性(xing)文件(jian)和深(shen)圳證券交易所(suo)業(ye)務(wu)規則對獨(du)立董事候選(xuan)人(ren)(ren)任(ren)職(zhi)資格及(ji)獨(du)立性(xing)的(de)要(yao)求，具(ju)體聲明如下：
-
獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)名(ming)(ming)人(ren)通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司現就提(ti)名(ming)(ming)趙麗紅(hong)為通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)發表公開聲明。被(bei)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)已(yi)書面(mian)同意出任(ren)通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)。本次提(ti)名(ming)(ming)是在充分了解被(bei)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)職業(ye)、學歷、專業(ye)資(zi)格(ge)(ge)、詳(xiang)細的(de)工(gong)作經歷、全部兼職等情況(kuang)后作出的(de)，本提(ti)名(ming)(ming)人(ren)認(ren)為被(bei)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)符(fu)合相關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所業(ye)務(wu)規(gui)則(ze)對獨立(li)董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)任(ren)職資(zi)格(ge)(ge)及獨立(li)性的(de)要(yao)求，具體聲明如下(xia)：
-
獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明(ming)人趙麗紅，作(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)第七屆董事(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)候(hou)選(xuan)人，現(xian)公開(kai)聲明(ming)和(he)保證(zheng)，本人與該(gai)公司(si)之(zhi)間不存在任(ren)何影(ying)響(xiang)本人獨立(li)(li)性的(de)關系(xi)，且(qie)符合相關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性文件和(he)深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所業(ye)務規(gui)(gui)(gui)則(ze)對獨立(li)(li)董事(shi)候(hou)選(xuan)人任(ren)職資(zi)格及獨立(li)(li)性的(de)要求，具體聲明(ming)如下：
-
獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明(ming)人(ren)梅慎(shen)實，作為(wei)通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)，現公開聲明(ming)和保證，本人(ren)與該公司(si)之間不存(cun)在任(ren)何影響(xiang)本人(ren)獨立(li)(li)性的關(guan)系，且符(fu)合相關(guan)法律、行政(zheng)法規(gui)、部(bu)門(men)規(gui)章、規(gui)范性文件(jian)和深圳證券(quan)交易所業務規(gui)則對獨立(li)(li)董(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)任(ren)職資格及獨立(li)(li)性的要求，具體(ti)聲明(ming)如下：
-
董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據(ju)《公(gong)司章程》及相關法律(lv)、法規，并結合公(gong)司董(dong)事會換屆情況，公(gong)司擬修訂《董(dong)事會議事規則(ze)》部分條款，具(ju)體如下：
-
董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）為明(ming)確董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)的職責權(quan)限(xian)，規(gui)(gui)范董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議及(ji)工作程(cheng)序，確保公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)及(ji)董(dong)(dong)(dong)事(shi)忠實履行職責，維護公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)股東利益，根據(ju)《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》（以下簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》”）等有關規(gui)(gui)定(ding)以及(ji)《通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)”）的規(gui)(gui)定(ding)，制定(ding)本(ben)議事(shi)規(gui)(gui)則?
-
關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)監事會(hui)(hui)任期屆(jie)滿，根(gen)據(ju)《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》等有關規定(ding)進行換(huan)屆(jie)選舉，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事會(hui)(hui)將由(you)三(san)名監事組成，其中設職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表監事1名，由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表大會(hui)(hui)選舉產(chan)生。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)6月2日在(zai)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)會(hui)(hui)議室(shi)召開了職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表大會(hui)(hui)，經(jing)與(yu)會(hui)(hui)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表投票表決，一致同意選舉劉赫女士(shi)為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)七屆(jie)監事會(hui)(hui)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表監事。（職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表監事簡(jian)歷詳(xiang)見附件）
-
關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆(jie)(jie)(jie)監(jian)(jian)事會任期已經屆(jie)(jie)(jie)滿，為保(bao)證公司監(jian)(jian)事會科學有序地(di)決策、規(gui)范高效地(di)運作，公司監(jian)(jian)事會依(yi)據《公司法(fa)》《公司章(zhang)程》《股(gu)東大(da)會議事規(gui)則》等相(xiang)關規(gui)定(ding)，于2020年6月2日(ri)召開第六屆(jie)(jie)(jie)監(jian)(jian)事會第三(san)十五次會議審議通過了《關于監(jian)(jian)事會換屆(jie)(jie)(jie)選(xuan)舉(ju)的議案》。
-
第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第(di)(di)六(liu)屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)第(di)(di)三十(shi)五次會(hui)議(yi)(yi)于2020年6月(yue)2日以現場結合通訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年5月(yue)27日以電(dian)子郵件方(fang)式(shi)發出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)(zhu)席張百雙先生(sheng)主(zhu)(zhu)持，經(jing)與會(hui)監(jian)(jian)(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)通過(guo)以下決議(yi)(yi)：
-
第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第六十二(er)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年6月2日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)事長張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年5月27日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)公司法》及《公司章程》的規定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）近(jin)日(ri)接到公(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生(sheng)(sheng)的(de)通知，獲悉張國桉先(xian)生(sheng)(sheng)辦(ban)理了其托管在聯儲證券有限(xian)責(ze)任公(gong)司(si)(si)(si)的(de)股(gu)份(fen)質押展期手續，具體事項如下：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）擬發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購買北京一龍恒(heng)業石(shi)油(you)工程(cheng)技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“一龍恒(heng)業”）除公(gong)(gong)(gong)司以外剩余股(gu)(gu)東(dong)持有的(de)(de)一龍恒(heng)業的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司于2020年(nian)4月20日(ri)召開第六屆董(dong)事會第五十九(jiu)次(ci)(ci)會議審議通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購買資(zi)(zi)產并募集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金暨關(guan)聯(lian)交易預案>及其摘要的(de)(de)議案》等與本(ben)次(ci)(ci)資(zi)(zi)產重(zhong)組相(xiang)關(guan)的(de)(de)議案。具(ju)體(ti)內容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司于2020年(nian)4月21日(ri)在指定信息披(pi)露媒體(ti)上披(pi)露的(de)(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
-
2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大會議(yi)案采用現場投(tou)票與網絡投(tou)票相結合(he)的表決方式。本次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大會按照公司召開2019年(nian)度股(gu)東(dong)(dong)大會通知的議(yi)題進行，無否(fou)決或變更提案的情(qing)況。本次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大會形成決議(yi)如下：
-
2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度(du)股(gu)東大(da)會的法律意見書(shu)
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財(cai)務(wu)報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔(kong)服務(wu)有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明(ming)
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以(yi)財務報告為(wei)目(mu)的的商(shang)譽減值(zhi)測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可(ke)收回價值(zhi)項目(mu)資(zi)產評估說明
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以財務報告為(wei)目的的商譽減值(zhi)測試所涉及(ji)的大慶市永晨石(shi)油科技有限公司資(zi)產(chan)(chan)組可(ke)收回價值(zhi)項目資(zi)產(chan)(chan)評估說(shuo)明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的商(shang)譽減值測試所涉及(ji)的公司并購大慶市永晨石油科技有(you)限公司形(xing)成的商(shang)譽相關資(zi)產(chan)組(zu)可(ke)收回金額資(zi)產(chan)評估說明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務(wu)報告為(wei)目的(de)商譽(yu)減值(zhi)測試所涉及的(de)公司并購(gou)Cutters Wireline Service,Inc.形成(cheng)的(de)商譽(yu)相關(guan)資產(chan)組可(ke)收(shou)回金額資產(chan)評(ping)估說明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告為目的商譽減值測試所涉(she)及(ji)的公司(si)并購安德森射孔服務有限公司(si)形成(cheng)的商譽相關資產(chan)組可收回金(jin)額資產(chan)評估說明(ming)
-
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我(wo)們收到通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“通(tong)源石油公(gong)(gong)(gong)司(si)”)轉來的貴部2020年(nian)5月(yue)5日下發的《關于對(dui)通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)的年(nian)報問詢(xun)(xun)函》(創業板年(nian)報問詢(xun)(xun)函【2020】第119號)(以下簡稱(cheng)“問詢(xun)(xun)函”)，針對(dui)問詢(xun)(xun)函中要(yao)求會計師(shi)發表意(yi)見的問詢(xun)(xun)事項(xiang)(xiang)，我(wo)們進行了(le)逐項(xiang)(xiang)的核查、落實與說明。
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）于(yu)(yu)2020年5月5日收到深圳證券交易所(suo)下(xia)(xia)發的《關(guan)于(yu)(yu)對(dui)通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司的年報問(wen)詢函(han)(han)(han)》（創業板年報問(wen)詢函(han)(han)(han)【2020】第119號）（以下(xia)(xia)簡稱“問(wen)詢函(han)(han)(han)”），接到問(wen)詢函(han)(han)(han)后(hou)，公司及時組織相關(guan)人員對(dui)問(wen)詢函(han)(han)(han)提出的有關(guan)問(wen)題進行了認真的核查，現將有關(guan)情況回復公告如下(xia)(xia)：
-
西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石(shi)油科技股份有(you)限(xian)公司擬進行以財務報告為目(mu)的(de)的(de)商譽減值測試所涉及的(de)大慶(qing)市永晨石(shi)油科技有(you)限(xian)公司資(zi)產組可(ke)收回價(jia)值項目(mu)資(zi)產評估報告
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行以財務報告為目的的商譽減值測(ce)試所(suo)涉(she)及的安德森射孔(kong)服務有限公司(si)資(zi)產(chan)組可收回價(jia)值項目資(zi)產(chan)評估報告
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務報告為目(mu)的的商譽減值測試所涉及(ji)的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產(chan)組可(ke)收(shou)回價值項目(mu)資(zi)產(chan)評(ping)估報告
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為(wei)目的(de)商(shang)譽減(jian)值測試所涉及的(de)公司并購(gou)大慶市永晨(chen)石油科技有限(xian)公司形(xing)成(cheng)的(de)商(shang)譽相關資產組可(ke)收(shou)回金額資產評估報告
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報(bao)告(gao)為目的商譽減值測(ce)試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的商譽相關資產組可收回(hui)金額資產評估報(bao)告(gao)
-
以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報(bao)告(gao)為目的的商(shang)譽減值(zhi)測試所涉(she)及的通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)并購安德森射孔服務(wu)有限(xian)公(gong)司(si)形成的商(shang)譽相關資產(chan)組可回收金額(e)資產(chan)評估報(bao)告(gao)
-
北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華(hua)亞(ya)正信資產評估(gu)有(you)(you)限公司《關于對通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)(you)限公司的年報問詢函》之核查(cha)意(yi)見
-
關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年5月5日收到深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)下發(fa)的(de)《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)年報問(wen)(wen)詢函》（創業板年報問(wen)(wen)詢函【2020】第(di)(di)119號(hao)）（以下簡稱(cheng)(cheng)“問(wen)(wen)詢函”），其中問(wen)(wen)詢函第(di)(di)8條涉及關(guan)(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)監高薪(xin)酬(chou)(chou)遠低于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)平(ping)均水平(ping)等問(wen)(wen)題(ti)，同時近期媒體和(he)(he)投(tou)資者(zhe)也有關(guan)(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)薪(xin)酬(chou)(chou)問(wen)(wen)題(ti)的(de)報道和(he)(he)問(wen)(wen)詢。目前，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)正在積極回復深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)問(wen)(wen)詢函的(de)相關(guan)(guan)問(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)薪(xin)酬(chou)(chou)問(wen)(wen)題(ti)已受(shou)到市場和(he)(he)投(tou)資者(zhe)的(de)廣泛關(guan)(guan)注，對(dui)此公(gong)(gong)司(si)(si)(si)特就(jiu)問(wen)(wen)詢函第(di)(di)8條涉及關(guan)(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)監高薪(xin)酬(chou)(chou)遠低于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)平(ping)均水平(ping)等問(wen)(wen)題(ti)先行(xing)說明(ming)如下：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控(kong)股股東張(zhang)國桉先生的通知，獲悉張(zhang)國桉先生于2020年5月7日辦理了其托管在(zai)聯儲證券有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司的股份質押展(zhan)期(qi)手續，具體事項(xiang)如下：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生將其持(chi)有的本公司(si)部分股(gu)份辦理(li)了補充質押(ya)的通(tong)知，具體(ti)事項如(ru)下：
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特(te)別提示：1、本(ben)(ben)(ben)(ben)次解除(chu)限(xian)售股(gu)份(fen)(fen)數(shu)(shu)量為(wei)35,337,042股(gu)，占目前公(gong)司總股(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)比(bi)(bi)例為(wei)6.88%；本(ben)(ben)(ben)(ben)次解除(chu)限(xian)售股(gu)份(fen)(fen)實際(ji)可上市流通股(gu)份(fen)(fen)數(shu)(shu)量為(wei)13,092,173股(gu)，占公(gong)司總股(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)比(bi)(bi)例為(wei)2.55%。2、本(ben)(ben)(ben)(ben)次限(xian)售股(gu)份(fen)(fen)上市流通日期(qi)為(wei)2020年5月8日（星期(qi)五）。
-
關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風(feng)證(zheng)券股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“天風(feng)證(zheng)券”或(huo)“獨立財(cai)務(wu)顧問(wen)”）作為通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“通源(yuan)石(shi)(shi)油”、“上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司”或(huo)“公(gong)司”）2016年發行股(gu)份及支付(fu)現金購買資產并(bing)募集配套資金暨關(guan)聯交(jiao)易(yi)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“2016年資產重(zhong)(zhong)組(zu)”、“資產重(zhong)(zhong)組(zu)”）之(zhi)獨立財(cai)務(wu)顧問(wen)，根據《上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)管理(li)辦法》《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)票上市(shi)(shi)(shi)規則》《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司規范運(yun)作指引》等相關(guan)文件要求，對通源(yuan)石(shi)(shi)油2016年資產重(zhong)(zhong)組(zu)的新增限(xian)售股(gu)解禁事項進行了合規性核(he)查，并(bing)發表以(yi)下核(he)查意見：
-
關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關(guan)于召開(kai)2019年度(du)股東大會的通知
-
2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報告
-
關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為(wei)通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)六十(shi)一(yi)次會(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)意見：
-
關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日(ri)，通源石油科技(ji)集團股份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）召開第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三(san)十(shi)四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于會(hui)(hui)計政(zheng)策(ce)變(bian)更(geng)的議(yi)(yi)案》。本次會(hui)(hui)計政(zheng)策(ce)變(bian)更(geng)無須提交(jiao)股東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)，具體情況如下(xia)：
-
第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三十四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月28日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年4月17日(ri)以(yi)電子郵件(jian)方式發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名(ming)(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生(sheng)主持，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決議(yi)(yi)：
-
第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第六十一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年4月28日以(yi)(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)事長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年4月17日以(yi)(yi)專人送達、電子郵(you)件方(fang)式送達全(quan)體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事5名，實到(dao)(dao)5名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公司法》及(ji)《公司章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
-
2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si)2020年第一季度報告已于2020年4月28日在中(zhong)國證(zheng)監(jian)會指定創業板信息披露(lu)平(ping)臺巨潮(chao)資訊網上披露(lu)，請投資者注意查閱。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)(ben)(ben)(ben)次發(fa)行(xing)股份(fen)(fen)及可(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)(zhai)券購(gou)買資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)相關的(de)(de)(de)審(shen)計(ji)、評(ping)估(gu)工作尚未完成(cheng)，本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)司將在(zai)審(shen)計(ji)、評(ping)估(gu)工作審(shen)核(he)完成(cheng)后(hou)再次召開董事(shi)會，編制并(bing)披露(lu)發(fa)行(xing)股份(fen)(fen)及可(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)(zhai)券購(gou)買資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)報(bao)告書，本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)司及董事(shi)會全體成(cheng)員保證本(ben)(ben)(ben)(ben)預案摘(zhai)要(yao)所引用的(de)(de)(de)相關數據的(de)(de)(de)真實(shi)性(xing)和合理性(xing)。標的(de)(de)(de)資(zi)(zi)產(chan)經審(shen)計(ji)的(de)(de)(de)歷史財(cai)務數據、資(zi)(zi)產(chan)評(ping)估(gu)結果將在(zai)發(fa)行(xing)股份(fen)(fen)及可(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)(zhai)券購(gou)買資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)報(bao)告書中(zhong)予以披露(lu)。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本公司(si)及全體董事保證公告內容的(de)(de)真實(shi)、準確(que)、完整，不存在(zai)虛(xu)假(jia)記載、誤(wu)導(dao)性(xing)陳述或(huo)(huo)重大(da)遺漏(lou)(lou)，并承擔(dan)個別和連帶的(de)(de)法律(lv)責(ze)任。如(ru)本次(ci)交易(yi)因涉嫌所提供或(huo)(huo)者(zhe)披露的(de)(de)信息存在(zai)虛(xu)假(jia)記載、誤(wu)導(dao)性(xing)陳述或(huo)(huo)者(zhe)重大(da)遺漏(lou)(lou)，被司(si)法機關立案(an)偵查或(huo)(huo)者(zhe)被中國證監會(hui)立案(an)調(diao)查的(de)(de)，在(zai)案(an)件(jian)調(diao)查結論(lun)明確(que)之(zhi)前，將暫停轉讓(rang)其在(zai)本公司(si)擁有權益的(de)(de)股份。
-
公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)集團股份有限公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”或“通(tong)源(yuan)石(shi)油”）于2020年4月(yue)23日收到貴部下(xia)發的《關(guan)于對(dui)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)集團股份有限公司(si)(si)(si)的問(wen)(wen)詢函(han)》（創業板問(wen)(wen)詢函(han)【2020】119號(hao)，以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)(wen)詢函(han)”）。
-
發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)公告披露了(le)(le)《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)(ji)(ji)可轉(zhuan)債購買(mai)資產并(bing)募集(ji)(ji)配套資金(jin)暨(ji)關聯交易(yi)(yi)預案》及(ji)(ji)(ji)其摘要(yao)(yao)等相關文件(jian)，并(bing)于(yu)2020年4月(yue)23日(ri)收到了(le)(le)深(shen)圳證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)下發(fa)的(de)《關于(yu)對通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)(si)(si)的(de)問詢(xun)函(han)(han)》（創業板問詢(xun)函(han)(han)【2020】119號，以下簡(jian)(jian)稱“問詢(xun)函(han)(han)”）。針對《問詢(xun)函(han)(han)》的(de)要(yao)(yao)求，公司(si)(si)(si)(si)對《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)(ji)(ji)可轉(zhuan)債購買(mai)資產并(bing)募集(ji)(ji)配套資金(jin)暨(ji)關聯交易(yi)(yi)預案》及(ji)(ji)(ji)其摘要(yao)(yao)進行(xing)了(le)(le)修(xiu)訂(ding)，修(xiu)訂(ding)的(de)主要(yao)(yao)內(nei)容(rong)如下：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的本公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份辦理了補充質(zhi)押的通(tong)知，具體事項(xiang)如下：
-
更正公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020 年4月23日(ri)在證券(quan)時(shi)報、中國(guo)證券(quan)報、證券(quan)日(ri)報、巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年度(du)報告(gao)(gao)及摘要披(pi)露提示性公(gong)告(gao)(gao)》。因公(gong)司(si)(si)工作人員疏忽，致使(shi)該公(gong)告(gao)(gao)中日(ri)期(qi)存在個別錯(cuo)誤(wu)，現對《2019 年度(du)報告(gao)(gao)及摘要披(pi)露提示性公(gong)告(gao)(gao)》中披(pi)露的相(xiang)關(guan)內容更正如下(xia)：
-
關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以(yi)來，雖然(ran)新(xin)型冠狀病毒疫(yi)情在(zai)(zai)中國(guo)基本(ben)穩定，但在(zai)(zai)海(hai)外迅速擴散，對(dui)世界各國(guo)經濟形勢(shi)不(bu)利影響巨大。同時歐佩克國(guo)家(jia)之間博弈，3月9日，沙(sha)特與(yu)俄(e)羅斯突然(ran)爆發石(shi)油價格戰，國(guo)際原油價格下(xia)跌(die)，創1991年以(yi)來最大單日跌(die)幅后(hou)，繼續在(zai)(zai)30美(mei)元/桶下(xia)方的(de)低位徘徊。
-
關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)(wo)們按照中國注(zhu)冊會計(ji)(ji)(ji)師審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)準則審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)了通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)）2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)，包括2019年(nian)(nian)12月31日(ri)的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)司(si)資(zi)(zi)(zi)產(chan)負債表(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)度(du)的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)司(si)利潤表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)司(si)現金(jin)流量表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)司(si)股東權益變動表(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)附注(zhu)，并(bing)于2020年(nian)(nian)4月22日(ri)出(chu)具了XYZH/2020XAA40228號(hao)無(wu)保(bao)(bao)留(liu)意(yi)見(jian)的(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)告(gao)。根據中國證券監(jian)督管(guan)理委員會、國務(wu)(wu)院國有資(zi)(zi)(zi)產(chan)監(jian)督管(guan)理委員會《關于規范上市(shi)公(gong)司(si)與(yu)關聯(lian)方資(zi)(zi)(zi)金(jin)往(wang)(wang)來(lai)及(ji)上市(shi)公(gong)司(si)對(dui)(dui)外(wai)(wai)擔(dan)保(bao)(bao)若干問題的(de)(de)(de)(de)通(tong)知》（證監(jian)發[2003]56號(hao)文(wen)），以(yi)及(ji)深(shen)圳證券交易所相關披露(lu)(lu)的(de)(de)(de)(de)要求，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)編(bian)制了本(ben)專(zhuan)項(xiang)說明所附的(de)(de)(de)(de)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)2019年(nian)(nian)度(du)非經營性(xing)資(zi)(zi)(zi)金(jin)占用(yong)及(ji)其(qi)他關聯(lian)資(zi)(zi)(zi)金(jin)往(wang)(wang)來(lai)情況匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)（以(yi)下簡稱匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)）。編(bian)制和對(dui)(dui)外(wai)(wai)披露(lu)(lu)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)，并(bing)確保(bao)(bao)其(qi)真實性(xing)、合(he)法性(xing)及(ji)完整性(xing)是(shi)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)責任。我(wo)(wo)們對(dui)(dui)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)所載資(zi)(zi)(zi)料與(yu)我(wo)(wo)們審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)時所復(fu)核(he)的(de)(de)(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)料和經審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相關內(nei)容進行(xing)了核(he)對(dui)(dui)，在所有重大方面沒有發現不一致。除對(dui)(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)執行(xing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，以(yi)及(ji)將本(ben)專(zhuan)項(xiang)說明后附的(de)(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)所載項(xiang)目金(jin)額與(yu)我(wo)(wo)們審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)時通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)提供的(de)(de)(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)料和經審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相關內(nei)容進行(xing)核(he)對(dui)(dui)外(wai)(wai)，我(wo)(wo)們沒有對(dui)(dui)本(ben)專(zhuan)項(xiang)說明后附的(de)(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)執行(xing)任何附加程序。
-
2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)及(ji)(ji)董(dong)(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管(guan)理人(ren)(ren)員(yuan)保(bao)(bao)證年(nian)度(du)報(bao)告內容(rong)的(de)(de)(de)真實、準(zhun)(zhun)確(que)、完整，不(bu)(bu)存在虛假記載(zai)、誤(wu)導性陳述或重大遺(yi)漏，并承擔個(ge)別和連帶的(de)(de)(de)法律責(ze)任。公(gong)司(si)負責(ze)人(ren)(ren)張(zhang)(zhang)國桉、主管(guan)會(hui)(hui)計(ji)工作負責(ze)人(ren)(ren)張(zhang)(zhang)志堅及(ji)(ji)會(hui)(hui)計(ji)機構(gou)負責(ze)人(ren)(ren)(會(hui)(hui)計(ji)主管(guan)人(ren)(ren)員(yuan))舒丹聲(sheng)明：保(bao)(bao)證年(nian)度(du)報(bao)告中財務(wu)報(bao)告的(de)(de)(de)真實、準(zhun)(zhun)確(que)、完整。所有董(dong)(dong)事(shi)均(jun)已出席了(le)審議(yi)本(ben)報(bao)告的(de)(de)(de)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)。本(ben)報(bao)告中如有涉(she)及(ji)(ji)未來的(de)(de)(de)計(ji)劃(hua)、業績預測(ce)等方面(mian)的(de)(de)(de)內容(rong)，均(jun)不(bu)(bu)構(gou)成本(ben)公(gong)司(si)對任何投資(zi)者及(ji)(ji)相關人(ren)(ren)士(shi)的(de)(de)(de)承諾，投資(zi)者及(ji)(ji)相關人(ren)(ren)士(shi)均(jun)應對此保(bao)(bao)持足夠的(de)(de)(de)風險認(ren)識，并且應當理解計(ji)劃(hua)、預測(ce)與承諾之間(jian)的(de)(de)(de)差(cha)異。敬請廣(guang)大投資(zi)者注意投資(zi)風險。
-
2019年度審計報告
2020.04.23
我(wo)們審計(ji)了(le)通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱通(tong)源(yuan)石油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)）財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)，包(bao)括2019年12月31日的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)資產負債表(biao)(biao)(biao)，2019年度的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)現金流量(liang)表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東(dong)權益變動表(biao)(biao)(biao)，以(yi)及(ji)(ji)(ji)相(xiang)關財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)附注。我(wo)們認為，后附的(de)財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)在(zai)所有(you)重大方面按照企(qi)業會計(ji)準則的(de)規定(ding)編制，公(gong)(gong)允(yun)反(fan)映了(le)通(tong)源(yuan)石油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年12月31日的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)財(cai)(cai)務(wu)狀況以(yi)及(ji)(ji)(ji)2019年度的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營成(cheng)果和(he)現金流量(liang)。
-
2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年(nian)度報告摘要來自年(nian)度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀(zhuang)況及(ji)未來發(fa)展(zhan)規劃，投資者應(ying)當到(dao)證監會指定媒體仔(zi)細閱(yue)讀年(nian)度報告全文。
-
2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限公司2019年(nian)度(du)報告及摘要已于2019年(nian)4月22日在中(zhong)國證監會指(zhi)定的創業板信(xin)息披露網(wang)(wang)站巨(ju)潮資訊網(wang)(wang)上披露，請投資者(zhe)注意(yi)查(cha)閱。
-
關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據(ju)《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意見(jian)(jian)》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易所創業板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)(zuo)為通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)六十次會議(yi)相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)意見(jian)(jian)：
-
第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)十三(san)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年4月22日以現(xian)場結合通訊表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年4月10日以電子(zi)郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙(shuang)先生主(zhu)持(chi)，經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決，審議(yi)通過(guo)以下決議(yi)：
-
第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡稱：通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)告(gao)編號：2020-024通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)(yi)公(gong)(gong)告(gao)本公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)及全(quan)體董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)保證本公(gong)(gong)告(gao)內容不存在任何虛假記載、誤導性陳(chen)述或者重大(da)遺漏(lou)，并(bing)對其內容的(de)真實性、準確(que)性及完整(zheng)性承(cheng)擔個別及連(lian)帶責任通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年4月(yue)22日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月(yue)10日(ri)以專人送達(da)、電(dian)子(zi)郵件方式(shi)送達(da)全(quan)體董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案：
-
關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年4月22日(ri)召開第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第六十(shi)次會(hui)議和第六屆(jie)監事(shi)會(hui)第三(san)十(shi)三(san)次會(hui)議，審(shen)議通過(guo)了《關于(yu)續聘(pin)審(shen)計(ji)機構的(de)議案》，同意續聘(pin)信(xin)永中和會(hui)計(ji)師事(shi)務所(suo)（特(te)殊普通合伙(huo)）為(wei)公(gong)司(si)(si)2020年度(du)審(shen)計(ji)機構，聘(pin)期一年。本事(shi)項(xiang)尚須提(ti)交公(gong)司(si)(si)股東(dong)大會(hui)審(shen)議通過(guo)，現(xian)將具體情況公(gong)告如(ru)下(xia)：
-
2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)(du)的指(zhi)導意見》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理(li)準則》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)規(gui)章(zhang)制度(du)(du)的規(gui)定(ding)，在(zai)2019年(nian)度(du)(du)工作(zuo)中，定(ding)期(qi)了(le)解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經(jing)營情況，積極(ji)(ji)出席相(xiang)關會議(yi)，認(ren)真、仔細(xi)審(shen)閱會議(yi)議(yi)案(an)及相(xiang)關材(cai)料，積極(ji)(ji)參與各議(yi)題(ti)的討論并提出合理(li)化建(jian)議(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)會相(xiang)關事(shi)項發表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認(ren)真的履行職責，較好的發揮(hui)了(le)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)的作(zuo)用。
-
2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度(du)商(shang)譽減值測試報告
-
關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)獨立董事(shi)關(guan)于第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)(shi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)的(de)(de)事(shi)前認可意見(jian)根據中國證監會(hui)(hui)(hui)《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立獨立董事(shi)制度的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳證券交易所創業板股票上(shang)(shang)市規則》、《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)重大資(zi)產重組(zu)管理(li)辦(ban)法》及《通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)章程》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)章程》”）的(de)(de)有關(guan)規定，我(wo)們作為(wei)通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)獨立董事(shi)，本著認真、負責的(de)(de)態度和(he)獨立判斷(duan)的(de)(de)原則，對公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)(shi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)資(zi)料(liao)進行了(le)(le)審閱(yue)并就有關(guan)情況向公(gong)司(si)相(xiang)關(guan)人員(yuan)進行了(le)(le)詢問，經(jing)過認真的(de)(de)事(shi)前審查，發表如(ru)下(xia)(xia)事(shi)前認可意見(jian)：
-
關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市公(gong)(gong)司(si)股權激勵(li)管理(li)辦(ban)法》、《創(chuang)業(ye)板信息(xi)披(pi)露業(ye)務備忘錄第(di)8號：股權激勵(li)計劃(hua)》和《通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)第(di)一期(qi)限制性股票激勵(li)計劃(hua)》的相關(guan)規定，通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）監(jian)事會對公(gong)(gong)司(si)擬回購注銷部分限制性股票的相關(guan)事項進行(xing)了核查(cha)，并(bing)發(fa)表審核意(yi)見如(ru)下：
-
關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)據本所(suo)(suo)與通(tong)源(yuan)石油簽訂的(de)(de)(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)服務(wu)協議(yi)》，本所(suo)(suo)作為通(tong)源(yuan)石油本次(ci)股(gu)(gu)權激勵的(de)(de)(de)特(te)聘專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧(gu)問(wen)，根(gen)據《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規、部(bu)(bu)門規章、規范性(xing)(xing)(xing)文件及《公(gong)(gong)(gong)司章程》的(de)(de)(de)有(you)關(guan)規定(ding)，就公(gong)(gong)(gong)司限制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票激勵計(ji)(ji)劃(hua)第(di)(di)二(er)次(ci)回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票所(suo)(suo)涉相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)事宜(yi)(yi)已(yi)出具《北京德恒(heng)律(lv)師事務(wu)所(suo)(suo)關(guan)于(yu)西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)二(er)次(ci)回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)事項(xiang)的(de)(de)(de)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意(yi)(yi)見》（德恒(heng)01F20170233-05號），鑒于(yu)該法(fa)(fa)(fa)律(lv)意(yi)(yi)見出具后，公(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)二(er)次(ci)回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票事宜(yi)(yi)并(bing)未實施，有(you)鑒于(yu)此，本所(suo)(suo)根(gen)據上(shang)次(ci)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意(yi)(yi)見出具后相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)情(qing)況的(de)(de)(de)變化，特(te)就公(gong)(gong)(gong)司本次(ci)限制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票激勵計(ji)(ji)劃(hua)第(di)(di)二(er)次(ci)回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票所(suo)(suo)涉相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)事宜(yi)(yi)更新出具本補充(chong)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意(yi)(yi)見。
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年4月22日召開第(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)六十(shi)次會(hui)議，審議通過(guo)了《關于(yu)回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)(fen)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票的議案》，同意公(gong)司(si)回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)(fen)激勵對象已(yi)獲授(shou)但尚未解鎖(suo)的限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票共120,000股(gu)，《關于(yu)回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)(fen)已(yi)授(shou)予但尚未解鎖(suo)的限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票的公(gong)告(gao)》詳見中國證監會(hui)指(zhi)定創業板信息披露網站巨潮資(zi)訊網。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據(ju)通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月(yue)22日(ri)召開第六屆董事(shi)會(hui)第六十次會(hui)議和第六屆監事(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股(gu)(gu)票的議案》，此事(shi)項還須提交股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)審議。具體如下：
-
關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）《2019年度報告》及《2019年度報告摘要》已于2020年4月22日(ri)在中(zhong)國證(zheng)監會(hui)(hui)指定創業(ye)板信息披露平臺(tai)(tai)(tai)巨潮資訊網(wang)上發布。為使投(tou)(tou)資者進(jin)一步了解公(gong)司(si)的生(sheng)產經營等情(qing)況，公(gong)司(si)將于2020年5月7日(ri)（星(xing)期(qi)四）下午15:00-17:00 在深圳(zhen)證(zheng)券信息有(you)限公(gong)司(si)提(ti)供的網(wang)上平臺(tai)(tai)(tai)舉(ju)(ju)辦2019年度業(ye)績網(wang)上說(shuo)明(ming)會(hui)(hui)，本(ben)次(ci)年度業(ye)績說(shuo)明(ming)會(hui)(hui)將采(cai)用網(wang)絡遠程的方(fang)式舉(ju)(ju)行，投(tou)(tou)資者可登陸投(tou)(tou)資者互動平臺(tai)(tai)(tai)：//rs.p5w.net參(can)與本(ben)次(ci)說(shuo)明(ming)會(hui)(hui)。出席本(ben)次(ci)年度報告說(shuo)明(ming)會(hui)(hui)的人員有(you)：公(gong)司(si)總裁任延(yan)忠(zhong)先生(sheng)、董事(shi)會(hui)(hui)秘書(shu)兼主管財務副總裁張志堅(jian)先生(sheng)、獨立董事(shi)趙超(chao)先生(sheng)。歡(huan)迎(ying)廣大投(tou)(tou)資者積(ji)極參(can)與！
-
2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)司(si)監(jian)(jian)事會的(de)(de)全體成員(yuan)嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業(ye)(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳證券交易所創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》和《監(jian)(jian)事會議事規(gui)則(ze)》等規(gui)定和要(yao)求，本著對(dui)全體股(gu)東(dong)負責的(de)(de)精神(shen)，認真地(di)履(lv)行(xing)了(le)自身的(de)(de)職(zhi)責，依(yi)法獨立行(xing)使職(zhi)權(quan)，促進公(gong)司(si)的(de)(de)規(gui)范運作(zuo)，維護公(gong)司(si)、股(gu)東(dong)及(ji)員(yuan)工的(de)(de)合(he)法權(quan)益。監(jian)(jian)事會對(dui)公(gong)司(si)的(de)(de)財務、股(gu)東(dong)大會決議等執行(xing)情況(kuang)、董(dong)(dong)事會的(de)(de)重大決策程(cheng)序及(ji)公(gong)司(si)經(jing)營管理活動(dong)的(de)(de)合(he)法合(he)規(gui)性(xing)、董(dong)(dong)事及(ji)高級管理人(ren)員(yuan)履(lv)行(xing)其職(zhi)務情況(kuang)等方面(mian)進行(xing)了(le)監(jian)(jian)督(du)和檢查，促進公(gong)司(si)的(de)(de)健康、持續(xu)發展(zhan)。
-
關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司監(jian)事(shi)會關于公(gong)司《2019年(nian)度內(nei)部控制(zhi)自我(wo)評(ping)價報告》的意(yi)見根據中國證(zheng)(zheng)監(jian)會、財政部等(deng)部門聯合(he)發布的《企業(ye)內(nei)部控制(zhi)基本規(gui)(gui)范》及深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)《創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)上市(shi)公(gong)司內(nei)部控制(zhi)指引(yin)》，以及通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）《公(gong)司章程(cheng)》等(deng)有關規(gui)(gui)定，公(gong)司監(jian)事(shi)會對公(gong)司《2019年(nian)度內(nei)部控制(zhi)自我(wo)評(ping)價報告》發表意(yi)見如下(xia)：
-
2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企(qi)業內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)基(ji)(ji)本規范》及其配套指引的(de)規定和(he)(he)其他內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)監管(guan)要(yao)求（以下簡稱企(qi)業內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)規范體系），結(jie)合通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度和(he)(he)評價辦(ban)法，在內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)日常(chang)監督(du)和(he)(he)專項監督(du)的(de)基(ji)(ji)礎上，我們(men)對公(gong)司截(jie)至2019年12月31日（內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)評價報告(gao)基(ji)(ji)準日）的(de)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)有效(xiao)性進(jin)行了評價。
-
2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本(ben)人(ren)作(zuo)為通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)”）的(de)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)法(fa)》、《關(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)(zhi)導意(yi)見》、《上市公(gong)司(si)治理準則》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等規(gui)章制度的(de)規(gui)定，在(zai)2019年度工(gong)作(zuo)中，定期了(le)解(jie)檢查(cha)公(gong)司(si)經營情況，積(ji)極出席(xi)相關(guan)會議(yi)，認(ren)(ren)真(zhen)、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及(ji)相關(guan)材料，積(ji)極參與各議(yi)題的(de)討論(lun)并提出合理化(hua)建(jian)議(yi)，對(dui)董(dong)(dong)事(shi)會相關(guan)事(shi)項發(fa)表獨立(li)(li)意(yi)見，獨立(li)(li)、認(ren)(ren)真(zhen)的(de)履行(xing)職責(ze)，較好的(de)發(fa)揮了(le)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)的(de)作(zuo)用。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次(ci)發行股(gu)份(fen)(fen)及可轉(zhuan)(zhuan)換債(zhai)券購買資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金事(shi)(shi)項相關的審計、評(ping)(ping)估工(gong)作尚未(wei)完(wan)成(cheng)(cheng)，本(ben)公(gong)司將在(zai)審計、評(ping)(ping)估工(gong)作審核(he)完(wan)成(cheng)(cheng)后再次(ci)召(zhao)開(kai)董事(shi)(shi)會，編制并(bing)(bing)披露(lu)發行股(gu)份(fen)(fen)及可轉(zhuan)(zhuan)換債(zhai)券購買資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金報告(gao)書，本(ben)公(gong)司及董事(shi)(shi)會全體成(cheng)(cheng)員保證本(ben)預案所引用的相關數據的真實性(xing)(xing)和(he)合理(li)性(xing)(xing)。標的資(zi)產(chan)經(jing)審計的歷(li)史財務數據、資(zi)產(chan)評(ping)(ping)估結(jie)果將在(zai)發行股(gu)份(fen)(fen)及可轉(zhuan)(zhuan)換債(zhai)券購買資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金報告(gao)書中予以披露(lu)。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行(xing)股份及可轉換債券購買資產并募(mu)集配套資金(jin)暨關聯交易(yi)預案(an)（摘(zhai)要）
-
關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬(ni)以(yi)(yi)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債券(quan)的(de)(de)方(fang)式購買北京(jing)一龍(long)恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”）71.011%股(gu)權，并向(xiang)符合(he)條件的(de)(de)特(te)定投資(zi)(zi)者(zhe)非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債券(quan)募集(ji)配套資(zi)(zi)金（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次交易(yi)”）。根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導(dao)意見》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)(zi)產(chan)重組管理辦法》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《重組管理辦法》”）《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》”）、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》等法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性(xing)文件以(yi)(yi)及(ji)《通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的(de)(de)規(gui)(gui)定，我們作為(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，認真審閱了公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本次交易(yi)方(fang)案的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)材料，現(xian)就(jiu)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)宜(yi)發(fa)表(biao)如下(xia)事(shi)先認可(ke)意見：
-
關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)(li)董事(shi)關(guan)于第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)五十九次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)的獨立(li)(li)意見通源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬(ni)以發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)的方式(shi)購買北京一龍恒業石(shi)油(you)(you)(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“一龍恒業”）71.011%股(gu)權(quan)，并向符合(he)條件(jian)的特(te)定投資(zi)者非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)募集(ji)配套資(zi)金(jin)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“本次交易”）。
-
第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)監事(shi)會(hui)第三十二次會(hui)議(yi)于2020年(nian)4月20日以【通訊表決(jue)】方(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)通知于2020年(nian)4月13日以【電子郵件】方(fang)式(shi)送達(da)全體監事(shi)。會(hui)議(yi)應到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》及(ji)《通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的規定(ding)。本次會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監事(shi)會(hui)主席張(zhang)百(bai)雙(shuang)先(xian)生主持，經與會(hui)監事(shi)表決(jue)，審議(yi)通過了(le)以下(xia)議(yi)案：
-
第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第五十九(jiu)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)4月20日(ri)以【通(tong)(tong)訊表(biao)決】方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)4月13日(ri)以【電子郵件】方式(shi)送達全體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事5名，實到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的規(gui)定(ding)。經與會(hui)(hui)董事表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)以下議(yi)(yi)案：
-
關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“上市(shi)(shi)公(gong)司(si)”）擬通過發行(xing)股(gu)(gu)份及可轉換債券購買北京一龍恒業石油(you)工(gong)程技術有(you)限公(gong)司(si)除(chu)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)外(wai)其他股(gu)(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并募(mu)集(ji)配套資金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)”）。本次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)預(yu)(yu)計構成(cheng)關聯交(jiao)(jiao)易(yi)，預(yu)(yu)計不(bu)構成(cheng)重大(da)資產重組(zu)，不(bu)構成(cheng)重組(zu)上市(shi)(shi)。在與交(jiao)(jiao)易(yi)對方開(kai)始接洽(qia)本次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)事宜(yi)之初，上市(shi)(shi)公(gong)司(si)即采取(qu)嚴(yan)格的保密措施及制度，確保本次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)有(you)關信息(xi)不(bu)外(wai)泄，具體的措施如下(xia)：
-
關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“上市公(gong)司(si)”）擬(ni)通過發行(xing)股份及可轉換債券(quan)購買(mai)北京一(yi)龍恒業石油工(gong)程技(ji)術有限公(gong)司(si)除上市公(gong)司(si)以外(wai)其他股東持有的71.011%股權(quan)，并募集配套(tao)資(zi)金（以下簡稱“本次(ci)交易”）。本次(ci)交易前12個月內，通源石油購買(mai)、出售資(zi)產的情(qing)況如下：
-
關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通(tong)過發行股(gu)(gu)份及可轉換債券購(gou)買北京(jing)一龍恒(heng)業石油(you)工程技(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“標的公(gong)(gong)司(si)(si)”）除上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)以外其(qi)他股(gu)(gu)東持有的71.011%股(gu)(gu)權，并募集配(pei)套資(zi)金(jin)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次交易”）。根據中(zhong)國(guo)證(zheng)監會關于上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組(zu)的相關規定，公(gong)(gong)司(si)(si)董事會應(ying)當依據《上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組(zu)管理辦(ban)法(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《重組(zu)管理辦(ban)法(fa)》”）第(di)十一條、第(di)四十三條進行審(shen)慎判斷，并做出說明。
-
關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“上市公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬通過發行股(gu)份及可轉(zhuan)換債券購買北京(jing)一(yi)龍恒業石油工(gong)程技(ji)(ji)術(shu)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)除上市公(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)外(wai)其他股(gu)東持有的71.011%股(gu)權，并募集配套資金（以(yi)下簡稱“本次交易”）。
-
關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上市(shi)(shi)(shi)公司重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組管(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》《上市(shi)(shi)(shi)公司信息披(pi)露管(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》《關于規(gui)范上市(shi)(shi)(shi)公司信息披(pi)露及相關各方行(xing)為的(de)(de)通知》《關于規(gui)范上市(shi)(shi)(shi)公司重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組若干問題的(de)(de)規(gui)定》《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及規(gui)范性(xing)(xing)文件的(de)(de)要求，公司董(dong)事會就本次交(jiao)易履行(xing)法(fa)(fa)定程序的(de)(de)完備(bei)性(xing)(xing)、合規(gui)性(xing)(xing)及提交(jiao)法(fa)(fa)律文件的(de)(de)有效性(xing)(xing)進行(xing)了認真審(shen)核，
-
關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“上市公司(si)”）擬通過發行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債券購買北(bei)京一龍恒業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍恒業”）除上市公司(si)外其他股(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)權，并募集配套資金（以(yi)下簡(jian)稱“本次(ci)交易(yi)”）。上市公司(si)董事(shi)會對本次(ci)交易(yi)是(shi)否符合《關于規(gui)范上市公司(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組若干問題的規(gui)定(ding)(ding)》第四條的規(gui)定(ding)(ding)進行了審慎分析，
-
關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關(guan)于規范上市公(gong)司信息披露及相關(guan)各方行為的(de)通知》（證監公(gong)司字[2007]128號）第五(wu)條(tiao)的(de)相關(guan)規定，本公(gong)司董事會(hui)(hui)對(dui)公(gong)司股票(piao)本次重組停牌前20個交易日(ri)的(de)股票(piao)價(jia)格波(bo)動(dong)情況(kuang)，以(yi)及該期間與創(chuang)業板指數(shu)、證監會(hui)(hui)采礦(kuang)業指數(shu)的(de)波(bo)動(dong)情況(kuang)進行了自查比較(jiao)。
-
關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”或“上市公司(si)(si)”）擬發行(xing)股(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券購買北京一龍恒業石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限公司(si)(si)除上市公司(si)(si)以外(wai)其他股(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)權(quan)，并募集配套資金（以下(xia)簡稱“本次(ci)交易”）
-
關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）因籌(chou)劃(hua)發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券(quan)購買資(zi)(zi)產并募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金事(shi)項(xiang)，為確保信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)公(gong)平(ping)性，維護廣大投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)利益，避免造(zao)成公(gong)司股(gu)價(jia)異常波動，經向深圳證(zheng)券(quan)交易所申請，公(gong)司股(gu)票（證(zheng)券(quan)簡稱：通(tong)源石油，證(zheng)券(quan)代碼：300164）自2020年4月7日開市起停牌，詳見(jian)公(gong)司于2020年4月7日披(pi)露(lu)的《通(tong)源石油:關于籌(chou)劃(hua)發(fa)行股(gu)份(fen),可(ke)轉換(huan)債券(quan)及支付現金購買資(zi)(zi)產并募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金事(shi)項(xiang)的停牌公(gong)告》（公(gong)告編號(hao)(hao)：2020-016號(hao)(hao)）。
-
2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示：本(ben)公告所(suo)載2019年度(du)的財務數(shu)據僅為初步核算數(shu)據，未經會計事事務所(suo)審計，與年度(du)報告中披露的最(zui)終數(shu)據可能(neng)存在差異，請投資者注意投資風險。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年(nian)4月3日披(pi)露了《關于籌劃發行股(gu)份、可轉換債券及支付現(xian)金購買資(zi)產并(bing)募(mu)集配套資(zi)金事項的停牌公(gong)(gong)告》，并(bing)向深圳證(zheng)券交易所申請公(gong)(gong)司(si)股(gu)票自2020年(nian)4月7日（星(xing)期二）上午(wu)開市(shi)起停牌。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）正在籌劃發行股(gu)(gu)份(fen)、可轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)及支付(fu)現金購買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金事(shi)項，因有關(guan)事(shi)項存在不(bu)確(que)定(ding)(ding)性，為了(le)維(wei)護投資(zi)者利益，避免對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)價造成重(zhong)大影響，根據《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)(suo)創業板(ban)股(gu)(gu)票(piao)上市規則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)(suo)創業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》和《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)(suo)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)信息披露指引第(di)2號——停復(fu)牌業務》等有關(guan)規定(ding)(ding)，經公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請(qing)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)（證(zheng)券(quan)簡(jian)稱(cheng)：通源(yuan)石油；證(zheng)券(quan)代碼：300164）自(zi)2020年4月(yue)7日（星期二(er)）上午開(kai)市起停牌，停牌時間不(bu)超過10個交易(yi)日。具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)7日在巨潮資(zi)訊網(wang)上披露的《關(guan)于(yu)籌劃發行股(gu)(gu)份(fen)、可轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)及支付(fu)現金購買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金事(shi)項的停牌公(gong)(gong)(gong)告(gao)》。
-
2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公(gong)司業(ye)務(wu)的季節性(xing)特征(zheng)，通(tong)常一(yi)季度為(wei)公(gong)司施(shi)工準備階段，營業(ye)收入占全年營業(ye)收入的比重較低(di)。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）正在籌劃發行股份、可轉(zhuan)換債(zhai)券及(ji)支付(fu)現(xian)金購買資(zi)產并募(mu)集配套資(zi)金事項，并向(xiang)深圳(zhen)證券交易(yi)所申請公(gong)司(si)股票自 2020年 4 月 7 日（星期二）上(shang)午(wu)開(kai)市起停(ting)牌，為保證公(gong)平信息(xi)披(pi)露，維護廣大投資(zi)者(zhe)的利益，現(xian)將相關事項公(gong)告如(ru)下：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近(jin)日(ri)接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)的通(tong)知，獲(huo)悉張國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)于 2020 年 3 月 20 日(ri)辦理了其(qi)托(tuo)管在東北證券股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)的股(gu)份質押展期手續(xu)，具(ju)體(ti)事項如下：
-
關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本次(ci)權(quan)(quan)(quan)益變動(dong)為陜西省民(min)營(ying)經濟高質(zhi)量(liang)發(fa)(fa)展紓困基金合伙企業(ye)（有限合伙） （以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“陜西民(min)營(ying)發(fa)(fa)展基金”、“委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)方(fang)”或“甲方(fang)”）將其持有的(de)通源石 油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)（占(zhan)上(shang)市公(gong)(gong) 司(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de) 6.64%）表(biao)決(jue)權(quan)(quan)(quan)委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)給公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控(kong)制(zhi)人張國(guo)桉(an)先生(sheng)（以(yi)下(xia) 簡稱(cheng)“受(shou)托(tuo)(tuo)方(fang)”或“乙(yi)方(fang)”）。本次(ci)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)(quan)委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)后，張國(guo)桉(an)先生(sheng)可(ke)以(yi)實際(ji)支配(pei)的(de) 公(gong)(gong)司(si)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de) 25.80%，本次(ci)權(quan)(quan)(quan)益變動(dong)不涉 及要約(yue)收購。 本次(ci)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)(quan)委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)事(shi)項(xiang)，不會導致公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控(kong)制(zhi)人變化。
-
簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報(bao)告書系信息披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和(he)國證券(quan)法》、《上市公(gong)(gong)司 收購管(guan)理辦法》、《公(gong)(gong)開發行證券(quan)的公(gong)(gong)司信息披露內(nei)容與格式準則第 15 號(hao)—權 益變(bian)動報(bao)告書》及相關法律、法規和(he)規范性文件編制。
-
簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本(ben)報告(gao)書(shu)系信息披露義務(wu)人(ren)依據《中華人(ren)民共(gong)和國證券法》、《上市公司 收購(gou)管理(li)辦法》、《公開(kai)發(fa)行證券的公司信息披露內(nei)容與格式準則第(di) 15 號—權 益變動報告(gao)書(shu)》及(ji)相關(guan)法律、法規和規范性文件(jian)編制(zhi)。
-
2019年度業績快報
2020.02.28
特別提(ti)示：本公告所(suo)載(zai)2019年(nian)度(du)的財務(wu)數(shu)(shu)據僅(jin)為初步核(he)算(suan)數(shu)(shu)據，未(wei)經(jing)會(hui)計(ji)事 事務(wu)所(suo)審(shen)計(ji)，與(yu)年(nian)度(du)報告中披露的最終數(shu)(shu)據可能存在差異，請投資(zi)者注意(yi)投資(zi)風 險。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一、擔保(bao)(bao)情(qing)況概(gai)述 通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）參股(gu)子公(gong)司北京一龍(long) 恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工程技術有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）因經營需(xu)要(yao)，擬向金融機(ji) 構申請人民幣 3,000 萬(wan)元(yuan)的(de)融資(zi)授(shou)信(xin)額(e)度。公(gong)司擬對(dui)上述綜合授(shou)信(xin)額(e)度提(ti)供(gong)(gong)連帶(dai) 責任保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金額(e)為(wei)不(bu)超過 3,000 萬(wan)元(yuan)及其(qi)利(li)(li)息，期限(xian) 12 個月。一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)主 要(yao)經營股(gu)東丁福慶(qing)、秦(qin)忠利(li)(li)為(wei)本(ben)次擔保(bao)(bao)以其(qi)持(chi)有一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)股(gu)權(quan)比例對(dui)應權(quan)益金額(e) 向公(gong)司提(ti)供(gong)(gong)反擔保(bao)(bao)，一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)以其(qi)自有資(zi)產向公(gong)司提(ti)供(gong)(gong)反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)司 為(wei)一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)提(ti)供(gong)(gong)的(de)連帶(dai)責任擔保(bao)(bao)期限(xian)一致。
-
第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第五十 八次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于 2020 年 2 月 26 日(ri)以(yi)通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先 生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2020 年 2 月 20 日(ri)以(yi)電子郵件方式送(song)達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到(dao) 董(dong)(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui) 定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
-
監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證(zheng)券發行(xing)上(shang)(shang)市(shi)保薦業務管理(li)(li)辦法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板股票(piao)上(shang)(shang) 市(shi)規則》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范(fan)運(yun)作指(zhi)引(yin)》和(he)(he)《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)監(jian)管 指(zhi)引(yin)第 2 號——上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)募(mu)集(ji)資金(jin)(jin)管理(li)(li)和(he)(he)使用的監(jian)管要求》等有關規定本著對通 源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）及全體股東負(fu)責的態(tai)度，全 體監(jian)事認真審閱了《關于使用募(mu)集(ji)資金(jin)(jin)置換預先投入(ru)募(mu)投項目自籌資金(jin)(jin)的議案》， 發表如下審核(he)意見：
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據(ju)《關于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見》、《深圳證券交易(yi)所 創業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相 關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有關規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石 油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du) 立(li)(li)判(pan)斷的相關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十八次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)(du) 立(li)(li)意見：
-
關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源石(shi)油科(ke)(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司全體(ti)股東: 我們(men)接受(shou)委(wei)托,對后(hou)附的通源石(shi)油科(ke)(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱通源石(shi)油公(gong)司)編 制的截至2020年1月20日的《通源石(shi)油科(ke)(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司以(yi)(yi)募(mu)集(ji)資金(jin)置換預(yu)先投入(ru)募(mu) 投項目自籌資金(jin)的專項說明》執行了鑒證工(gong)作。
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中(zhong)信證(zheng)(zheng)券股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“中(zhong)信證(zheng)(zheng)券”、“保薦(jian)機(ji)構(gou)”）作為通源石(shi)油 科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“通源石(shi)油”或“公(gong)司(si)(si)”）非公(gong)開發(fa)行(xing)股票(piao)持續督 導(dao)的(de)保薦(jian)機(ji)構(gou)，根據《證(zheng)(zheng)券發(fa)行(xing)上(shang)(shang)(shang)市(shi)保薦(jian)業(ye)務(wu)管(guan)理辦法》《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye) 板股票(piao)上(shang)(shang)(shang)市(shi)規則》《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作指引》《上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)監(jian) 管(guan)指引第 2 號——上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)募集(ji)資金(jin)(jin)管(guan)理和使用的(de)監(jian)管(guan)要求》等有關(guan)規定，就通 源石(shi)油第六(liu)屆董事會第五十八次會議審議的(de)關(guan)于使用募集(ji)資金(jin)(jin)置換預先(xian)投入募 投項目自籌資金(jin)(jin)及(ji)已支(zhi)付發(fa)行(xing)費用事項進行(xing)了核(he)查，具(ju)體如下(xia)：
-
關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證(zheng)(zheng)券發(fa)行上(shang)(shang)市保薦業(ye)務管理辦法》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市 規則》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》和《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)監(jian)(jian)管指(zhi)引 第 2 號——上(shang)(shang)市公(gong)司(si)募集資金(jin)管理和使用的監(jian)(jian)管要(yao)求》等(deng)有關規定，通(tong)源(yuan)石油科 技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2020 年 2 月 26 日召開第六(liu)屆董事(shi) 會(hui)(hui)第五十八次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)和第六(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十一次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)使用募集 資金(jin)置換預(yu)先投入募投項(xiang)目(mu)自籌資金(jin)的議(yi)(yi)(yi)案》，具體情況如下：
-
第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公司實(shi)現(xian)歸屬(shu)于上市(shi)公司股(gu)東的凈利(li)潤8,270.53萬元(yuan)，同(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)20.18%,主(zhu)要(yao)因(yin)為：本報告期內(nei)，公司實(shi)現(xian)營業(ye)收入156,246.25萬元(yuan)，同(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)1.92%；實(shi)現(xian)營 業(ye)利(li)潤12,806.16萬元(yuan)，同(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)11.49%；實(shi)現(xian)利(li)潤總額10,151.13萬元(yuan)，同(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)38.58%。
-
關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于 2020 年(nian)(nian) 1 月 22 日(ri)在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)(fa)布(bu)了《非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行 A 股(gu)股(gu) 票上市(shi)公(gong)(gong)(gong)告書》。本次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行新增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年(nian)(nian) 1 月 31 日(ri)在(zai)深(shen)圳證券交易所(suo)(suo)上市(shi)。 根據深(shen)圳證券交易所(suo)(suo)發(fa)(fa)(fa)布(bu)《關于延長 2020 年(nian)(nian)春節(jie)休(xiu)市(shi)安(an)排的通知》，2020 年(nian)(nian)春節(jie)休(xiu)市(shi)至 2 月 2 日(ri)（星(xing)期日(ri)），故(gu)公(gong)(gong)(gong)司(si)本次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行 A 股(gu)股(gu)票上市(shi)日(ri)順 延至 2 月 3 日(ri)（星(xing)期一(yi)）。
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)： 經中國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)監督管理委(wei)員會(hui)(hui)（以下簡稱(cheng)“中國證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)(hui)”）“證(zheng)(zheng)(zheng)監許可[2019]1342 號”文核準，通源(yuan)(yuan)(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“通源(yuan)(yuan)(yuan)石油”、“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)(huo)“發(fa) 行(xing)人”）非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)不(bu)超過 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)（以下簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)” 或(huo)(huo)“本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)”）。中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)”或(huo)(huo)“保(bao)(bao)薦(jian)機構(gou)”） 接(jie)受通源(yuan)(yuan)(yuan)石油的委(wei)托，擔(dan)任(ren)通源(yuan)(yuan)(yuan)石油本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)的上(shang)(shang)(shang)市保(bao)(bao)薦(jian)機構(gou)。中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan) 認為通源(yuan)(yuan)(yuan)石油申(shen)請本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)并上(shang)(shang)(shang)市符(fu)合《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si) 法(fa)》、《中華(hua)人民(min)共和國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)》、《創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)發(fa)行(xing)管理暫行(xing)辦法(fa)》和《深(shen) 圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)(gu)票(piao)上(shang)(shang)(shang)市規則》等法(fa)律法(fa)規的有(you)關(guan)規定，特推薦(jian)其(qi)股(gu)(gu)票(piao)在貴 所(suo)上(shang)(shang)(shang)市交(jiao)(jiao)易(yi)。現將有(you)關(guan)情況報告如下：
-
關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特(te)別(bie)提示：通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”、“通(tong)源石油(you)”、 “發(fa)(fa)行(xing)人”）本次非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)新(xin)增股份 62,448,130 股，將于 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日在 深(shen)圳證券交易所上(shang)市(shi)。本次發(fa)(fa)行(xing)中(zhong)，4 名發(fa)(fa)行(xing)對(dui)象認購(gou)的股票限售期為(wei)新(xin)增股份 上(shang)市(shi)之日起 12 個月(yue)，預計上(shang)市(shi)流通(tong)時間為(wei) 2021 年(nian) 1 月(yue) 31 日。根據深(shen)圳證券交 易所相關業務規(gui)則(ze)規(gui)定，2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日（即上(shang)市(shi)日），公(gong)司股價不除權(quan)。
-
2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業績預計(ji)情(qing)況(kuang) 1、業績預告(gao)期間：2019年1月1日(ri)至2019年12月31日(ri) 2、預計(ji)的(de)業績：同向下(xia)降 3、業績預告(gao)情(qing)況(kuang)表
-
關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）于 2020 年 1 月 20 日(ri)(ri)在巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票 發(fa)行(xing)情況(kuang)報告書》。因公(gong)(gong)(gong)(gong)司工作人員疏忽，致使(shi)該等公(gong)(gong)(gong)(gong)告中日(ri)(ri)期(qi)存(cun)在個別(bie)錯(cuo)誤(wu)， 現(xian)對《非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票發(fa)行(xing)情況(kuang)報告書》中披露的(de)相關內容(rong)更正如(ru)下：
-
關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本次權益(yi)(yi)變(bian)動(dong)因陜西省民營經濟高(gao)質(zhi)量發(fa)展(zhan)紓(shu)困基金合伙企業(ye)（有限合 伙）（以(yi)下簡(jian)稱“陜西民營發(fa)展(zhan)基金”）參(can)與(yu)認購公司(si)(si)非(fei)公開發(fa)行股(gu)(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu)(gu) 導 致其 持有 公司(si)(si) 股(gu)(gu)(gu) 份比 例占(zhan) 公司(si)(si) 本次 非(fei)公 開 發(fa)行 股(gu)(gu)(gu)票 完成 后(hou)總 股(gu)(gu)(gu) 本 （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)）增加至(zhi) 5%以(yi)上。本次權益(yi)(yi)變(bian)動(dong)事項未觸及要約(yue)收購。 2、本次權益(yi)(yi)變(bian)動(dong)不會(hui)導致公司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控制人變(bian)化。
-
簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本(ben)報告書(shu)系信息披露義務人依(yi)據《中(zhong)華人民共和國證券法》、《上市公(gong)司(si) 收購管(guan)理辦法》、《公(gong)開發(fa)行(xing)證券的公(gong)司(si)信息披露內容與格(ge)式準則第 15 號—權 益變動報告書(shu)》及相關法律、法規和規范性文件編制。
-
關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油科技集團股份有限公(gong)司非公(gong)開發行股票發行情況(kuang)報(bao)告書》于 2020 年 1 月 21 日(ri) 刊 登 在 中 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披 露 網 站(zhan) 巨 潮 資 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者注意查(cha)閱。 特此公(gong)告。
-
中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國證(zheng)券監(jian)督管理委員(yuan)會(hui)： 經中(zhong)國證(zheng)券監(jian)督管理委員(yuan)會(hui)（以下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)監(jian)會(hui)”）《關于核準通源石油(you)(you) 科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開(kai)(kai)(kai)(kai)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票的批復(fu)》（證(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號）核準， 通源石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“通源石油(you)(you)”、“公(gong)司(si)”或(huo)(huo)(huo)“發行(xing)(xing)人”） 向(xiang)特定對象非(fei)公(gong)開(kai)(kai)(kai)(kai)發行(xing)(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。中(zhong)信(xin)證(zheng)券股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下 簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)信(xin)證(zheng)券”或(huo)(huo)(huo)“保(bao)薦機構”或(huo)(huo)(huo)“主(zhu)承銷商”）作(zuo)為通源石油(you)(you)非(fei)公(gong)開(kai)(kai)(kai)(kai)發行(xing)(xing)股(gu)(gu) 票（以下簡(jian)稱(cheng)“本次發行(xing)(xing)”）的保(bao)薦機構及主(zhu)承銷商，根據相關規定對發行(xing)(xing)人本 次非(fei)公(gong)開(kai)(kai)(kai)(kai)發行(xing)(xing)的發行(xing)(xing)過程(cheng)和(he)發行(xing)(xing)對象的合(he)規性進行(xing)(xing)了審慎核查，并出具本報告。 具體情況(kuang)如下：
-
北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北(bei)京市漢坤律師(shi)事務(wu)所（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本所”）接受通源石油科(ke)技集團股(gu)份有 限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)”或“公(gong)(gong)司”）的(de)委托，作為(wei)發(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)本次(ci)向特定對象 非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)”或“本次(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的(de)專項中 國法(fa)(fa)律顧(gu)問，根據《中華人(ren)(ren)民(min)共(gong)(gong)和國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》”）、《中 華人(ren)(ren)民(min)共(gong)(gong)和國公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》”）、《創業板(ban)上市公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發(fa) 行(xing)(xing)(xing)管理(li)暫行(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)》”）、《律師(shi)事務(wu)所從事證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)律 業務(wu)管理(li)辦法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)律業務(wu)管理(li)辦法(fa)(fa)》”）、《律師(shi)事務(wu)所證(zheng)(zheng)(zheng) 券(quan)法(fa)(fa)律業務(wu)執業規(gui)(gui)則(ze)（試行(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)律業務(wu)執業規(gui)(gui)則(ze)》”）等 法(fa)(fa)律、行(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和規(gui)(gui)范性文件和中國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)監督管理(li)委員會(hui)(hui)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中 國證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)(hui)”）的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，就發(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)行(xing)(xing)(xing)過程和認購對象合規(gui)(gui)性出具 本法(fa)(fa)律意見書(shu)。
-
非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)，公(gong)(gong)司第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第三十三次(ci)(ci)會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通過(guo)了(le)《關(guan) 于公(gong)(gong)司 2018 年(nian)度非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方(fang)案(an)的議(yi)案(an)》。 2、2018 年(nian) 11 月 7 日(ri)，公(gong)(gong)司召開(kai)(kai) 2018 年(nian)第二次(ci)(ci)臨時股(gu)(gu)東(dong)大(da)會，審(shen)(shen)議(yi)通過(guo)了(le) 《關(guan)于公(gong)(gong)司 2018 年(nian)度非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方(fang)案(an)的議(yi)案(an)》。 3、2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)，公(gong)(gong)司第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第五十次(ci)(ci)會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)于 調整(zheng)公(gong)(gong)司非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing)股(gu)(gu)票募集(ji)資(zi)金(jin)總額的議(yi)案(an)》。
-
關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)集(ji)(ji)資金存放與管(guan)理(li)情況(kuang)概述 經中國(guo)證(zheng)(zheng)券監督管(guan)理(li)委員會出具的(de)《關于核準通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有(you)限公 司非公開(kai)發行股票的(de)批復》（證(zheng)(zheng)監許(xu)可〔2019〕1342 號）核準，通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)(ji) 團股份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“通(tong)源石(shi)(shi)油”）本(ben)次非公開(kai)實際(ji)發行人民(min)幣(bi)普通(tong)股（A 股） 62,448,130 股，發行價格為 4.82 元(yuan)/股，募(mu)集(ji)(ji)資金總額 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除各項發行費用 5,751,294.38 元(yuan) ,實 際(ji) 募(mu) 集(ji)(ji) 資 金 凈 額 為 人 民(min) 幣(bi) 295,248,692.22 元(yuan)。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到(dao)公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生的通(tong)知，獲悉其(qi)持有的公司(si)(si)部(bu)分(fen)股(gu)份解(jie)除質押(ya)的情況，具體事項如下：
-
關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一步貫徹落實(shi)(shi)黨中央(yang)、國(guo)(guo)務院及陜(shan)西(xi)省(sheng)委(wei)、省(sheng)政(zheng)府《關于推動民(min)營(ying)(ying)經(jing)濟(ji)高質(zhi)量發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)若干意見》，切(qie)實(shi)(shi)發(fa)揮省(sheng)級(ji)財(cai)政(zheng)、國(guo)(guo)有(you)金(jin)融資(zi)本(ben)運(yun)營(ying)(ying)平臺的(de)(de)(de)(de)引領(ling)作(zuo)用及國(guo)(guo)內頭部(bu)券商的(de)(de)(de)(de)綜(zong)合(he)金(jin)融服(fu)務水平和市場(chang)化(hua)運(yun)營(ying)(ying)機制(zhi)(zhi)，協同(tong)助力通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）聚焦主業做(zuo)大(da)做(zuo)強做(zuo)精，同(tong)時化(hua)解當前公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東面臨(lin)的(de)(de)(de)(de)階(jie)段(duan)性流動性風險，實(shi)(shi)現“輕裝上陣”，由陜(shan)西(xi)省(sheng)政(zheng)府投資(zi)引導基(ji)金(jin)、陜(shan)西(xi)金(jin)融控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)集團有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)、海通(tong)證(zheng)券股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)共同(tong)組建的(de)(de)(de)(de)陜(shan)西(xi)省(sheng)民(min)營(ying)(ying)經(jing)濟(ji)高質(zhi)量發(fa)展(zhan)(zhan)紓困基(ji)金(jin)（簡(jian)稱(cheng)(cheng)“陜(shan)西(xi)民(min)營(ying)(ying)發(fa)展(zhan)(zhan)基(ji)金(jin)”）于 2020 年 1 月(yue) 8 日通(tong)過(guo)大(da)宗交易方(fang)式受(shou)讓了(le)公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)(shi)際控(kong)制(zhi)(zhi)人張國(guo)(guo)桉先生通(tong)過(guo)國(guo)(guo)民(min)信托有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)－國(guo)(guo)民(min)信托?金(jin)潤(run) 35 號單(dan)一資(zi)金(jin)信托（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“單(dan)一信托”）間(jian)接持有(you)的(de)(de)(de)(de)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)(de)(de) 2%，具體情況如下：
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交易所(suo) 創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)則》等相 關法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工(gong)作制度》等的(de)有關規(gui)(gui)定，作為通源石 油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董事會獨(du)立(li)(li)董事，基于獨(du) 立(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董事會第五(wu)十七(qi)次會議相關事項發表如(ru)下獨(du) 立(li)(li)意見：
-
關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關(guan)于為子公司提供擔保的公告
-
第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆董事會(hui)(hui)第五十(shi)七次(ci)會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制 人張國桉(an)先(xian)生于(yu) 2019 年(nian) 12 月(yue) 19 日與國泰君安創新投(tou)資(zi)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“國 君創投(tou)”）（代表證(zheng)券行業(ye)支持(chi)民(min)企發展(zhan)系列之國君君彤西(xi)安高新私募股(gu)(gu)權投(tou)資(zi) 基(ji)金（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“投(tou)資(zi)基(ji)金”））簽署(shu)了《股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)協(xie)議》，擬以協(xie)議轉(zhuan)讓(rang)的(de)(de)方 式向投(tou)資(zi)基(ji)金轉(zhuan)讓(rang)其(qi)持(chi)有(you)的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)無限(xian)(xian)售流(liu)通股(gu)(gu) 2,735 萬(wan)股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本的(de)(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)的(de)(de)價格為 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)，股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)價款為人民(min)幣(bi) 127,505,700 元(yuan)。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)于(yu) 2019 年(nian) 12 月(yue) 20 日在(zai)巨潮資(zi)訊網上(shang)刊登的(de)(de)《關于(yu)控股(gu)(gu) 股(gu)(gu)東(dong)簽署(shu)股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)協(xie)議暨權益變動的(de)(de)提(ti)示性公(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)編號：2019-085）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）近日接(jie)到(dao)公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國(guo) 桉先生的通知，獲悉其(qi)持有的公(gong)(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份解除質(zhi)押的情況，具體事項(xiang)如下：
-
關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國泰(tai)君(jun)(jun)安證(zheng)券股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)全資(zi)子公(gong)司(si)國泰(tai)君(jun)(jun)安創(chuang)新(xin)投資(zi)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)與高新(xin)金(jin)控(kong)通過(guo)首善基金(jin)共同設立了(le)證(zheng)券行業支(zhi)持民企(qi)發展系(xi)列之(zhi)國君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)西安高新(xin)私募股(gu)權投資(zi)基金(jin)（以下簡稱“投資(zi)基金(jin)”），投資(zi)基金(jin)已于(yu) 2019 年 12 月 18 日在中國證(zheng)券投資(zi)基金(jin)業協會(hui)完成(cheng)了(le)備案。
-
簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書(shu)系信(xin)息披露義務人依據《中華人民共(gong)和(he)國證(zheng)券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司(si) 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開發行證(zheng)券的(de)公(gong)司(si)信(xin)息披露內(nei)容與格式準則第 15 號(hao)—權(quan) 益變動報告書(shu)》及相關法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性文(wen)件編制。
-
簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告(gao)書(shu)系信(xin)息披露(lu)義(yi)務人(ren)依據《中華人(ren)民(min)共和國證券(quan)法》、《上市公司(si) 收(shou)購管理辦法》、《公開(kai)發行證券(quan)的(de)公司(si)信(xin)息披露(lu)內容與(yu)格式(shi)準(zhun)則第 15 號—權(quan) 益變動報告(gao)書(shu)》及相關(guan)法律、法規(gui)和規(gui)范(fan)性文件(jian)編制。
-
通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所 創業板上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所創業板股票上(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)關規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石 油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十(shi)六次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du) 立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
-
通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公司(si)(si)北京一龍 恒業(ye)石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒業(ye)”）因經(jing)營需要，擬(ni)向上海景 元融資租賃有(you)限(xian)公司(si)(si)申請(qing)人民幣(bi) 2,000 萬元的融資授信額度。
-
通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)五(wu)十 六次(ci)會議于 2019 年 12 月 11 日以現(xian)場結合通訊表(biao)決方式召開，會議由公司董事(shi)(shi) 長(chang)張國桉先生主持。
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公司控(kong)股股東張國桉(an)先生將其持有的本公司部分股份辦理了(le)補充質押(ya)的通知
-
關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以(yi)來，中共中央政治局、國務院明確就防范化解金融風險(xian)、支持民營企(qi)業(ye)發展(zhan)以(yi)及(ji)化解上(shang)市(shi)公司股票質押流動性(xing)風險(xian)提出明確要(yao)求(qiu)。
-
2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三季度報告全文
-
2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為(wei)使投資(zi)者全面(mian)了解(jie)公司(si)的經營(ying)成果、財務狀況(kuang)等相關情況(kuang)，公司(si)《2019 年第三(san)季度報告全文》于(yu) 2019 年 10 月(yue) 26 日在中國證監(jian)會指定(ding)創(chuang)業板(ban)信(xin)息披露(lu) 平臺巨(ju)潮資(zi)訊(xun)網上(shang)披露(lu)，敬(jing)請投資(zi)者注意(yi)查閱(yue)。
-
2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前(qian)三季度業績預告
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會《關(guan)于加強對通(tong)過(guo)發審(shen)會的(de)擬(ni)發行(xing)證(zheng)券(quan)的(de)公(gong)司(si)(si)會后事項監(jian)管的(de)通(tong) 知》（證(zheng)監(jian)發行(xing)字[2002]15 號）（以下(xia)簡稱“15 號文”）、《股(gu)票發行(xing)審(shen)核標準備(bei)忘(wang)錄 第 5 號（新(xin)修訂）——關(guan)于已通(tong)過(guo)發審(shen)會擬(ni)發行(xing)證(zheng)券(quan)的(de)公(gong)司(si)(si)會后事項監(jian)管及封卷 工作的(de)操(cao)作規程》（以下(xia)簡稱“備(bei)忘(wang)錄 5 號”）和《關(guan)于再融資公(gong)司(si)(si)會后事項相關(guan) 要(yao)求的(de)通(tong)知》（
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公告披露日，張(zhang)國桉夫(fu)婦直(zhi)接(jie)持(chi)有(you)公司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，占公司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben) 的(de)(de) 26.03%，通過國民信托有(you)限公司(si)(si)－國民信托·金潤(run) 35 號單一資金信托間接(jie)持(chi)有(you)公司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，占公司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de) 3.83%，合計(ji)持(chi)有(you)公司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，占公 司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de) 29.86%。本(ben)(ben)(ben)次辦(ban)理解除(chu)股(gu)(gu)票(piao)質押式回購(gou)交易業務后，張(zhang)國桉先(xian)生累計(ji)質押股(gu)(gu) 份(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)，占其合計(ji)持(chi)有(you)本(ben)(ben)(ben)公司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)總數的(de)(de) 77.61%，占本(ben)(ben)(ben)公司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de) 23.18%。
-
關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian) 4 月 30 日，財政部發(fa)布《關于(yu)修訂(ding)印發(fa) 2019 年(nian)度(du)一(yi)般企(qi)(qi)業財務(wu)報 表格式的(de)(de)通知》（財會(hui)(hui)[2019]6 號(hao)）（以(yi)下簡稱(cheng)“《修訂(ding)通知》”），適用于(yu)執(zhi) 行企(qi)(qi)業會(hui)(hui)計準(zhun)則的(de)(de)非金融企(qi)(qi)業 2019 年(nian)度(du)中期財務(wu)報表和年(nian)度(du)財務(wu)報表及(ji)以(yi)后期 間的(de)(de)財務(wu)報表。 公司根(gen)據上述修訂(ding)后的(de)(de)會(hui)(hui)計準(zhun)則要(yao)求對(dui)會(hui)(hui)計政策進行相應(ying)變更(geng)，本(ben)次會(hui)(hui)計政 策變更(geng)屬于(yu)“根(gen)據法律、行政法規或者國家統一(yi)的(de)(de)會(hui)(hui)計制度(du)的(de)(de)要(yao)求變更(geng)會(hui)(hui)計政策” 的(de)(de)情形。
-
第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十(shi)九 次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 8 月 26 日以現場(chang)結合通(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年 8 月 15 日以電子郵件(jian)方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi) 3 名(ming)，實到監(jian)事(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中 華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先 生主持(chi)，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)通(tong)過以下(xia)決議(yi)：
-
第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十 四次會(hui)議(yi)于 2019 年 8 月(yue)(yue) 26 日以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開，會(hui)議(yi)由公司董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang) 張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年 8 月(yue)(yue) 15 日以(yi)專人送達、電(dian)子(zi)郵件(jian)方式送達 全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國(guo)公司法》 及《公司章程》的(de)規定(ding)。經(jing)與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
-
2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年(nian)度報告(gao)摘要來自半(ban)年(nian)度報告(gao)全文，為(wei)全面了(le)解(jie)本公司(si)的(de)經營成果、財務(wu)狀況及未來發(fa)展規(gui)劃，投(tou)資者應當到證監會指 定媒體仔細(xi)閱讀半(ban)年(nian)度報告(gao)全文。 董事、監事、高級管理人(ren)員異議聲明
-
獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)立董事制度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所 創業板上市(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上市(shi)規則》等相 關法律法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立董事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的有關規定(ding)，作(zuo)(zuo)為通源石(shi) 油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董事會獨(du)立董事，基于獨(du) 立判斷的相關立場，現就(jiu)公(gong)(gong)司 2019 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)相關事項發表如下(xia)獨(du)立意見：
-
關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）控(kong)股(gu)(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北 京大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)石油技(ji)術服(fu)務有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)”）在新(xin)(xin)疆地區的(de)市(shi)場(chang) 拓展，進(jin)一步(bu)提升大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)整體市(shi)場(chang)份額(e)及收入規(gui)模，大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)擬出(chu)資(zi) 2000 萬 元在新(xin)(xin)疆省(sheng)庫爾勒市(shi)設立全資(zi)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)新(xin)(xin)疆大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)石油技(ji)術服(fu)務有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia) 簡稱“新(xin)(xin)疆大(da)德(de)(de)”，實際(ji)以工商登(deng)記為準）。 本(ben)次對(dui)外投資(zi)事項已經公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆董事會第五十四次會議審議通過，無須提 交股(gu)(gu)東(dong)大(da)會審議，不(bu)涉(she)及關聯交易(yi)，亦不(bu)構成(cheng)《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大(da)資(zi)產重組(zu)管理辦法》 規(gui)定(ding)的(de)重大(da)資(zi)產重組(zu)。
-
2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月 26 日，通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”） 召 開第六屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會第五十(shi)四(si)次會議和第六屆(jie)(jie)監事(shi)會第二十(shi)九(jiu)次會議，審議通(tong)過了(le)公(gong) 司 《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報告及摘要》等議案。 為使投資者全面了(le)解公(gong)司的經營成果、財務狀況等相關情(qing)況，公(gong)司《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報告全文》和《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報告摘要》于 2019 年(nian) 8 月 28 日在(zai)中(zhong)國 證監會指(zhi)定(ding)創(chuang)業板(ban)信(xin)息披(pi)露平臺(tai)巨潮(chao)資訊網上披(pi)露，敬請投資者注意查(cha)閱。
-
2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）2018 年年度權益分(fen)派方案已獲 2019 年 6 月 26 日召開(kai)的 2018 年度股(gu)東(dong)大(da)會(hui)審議通過，現將權益分(fen)派事宜(yi)公告如下(xia)
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”） 于 2019 年 8 月 15 日收到。中國(guo)證(zheng)券監督管理(li)委(wei)員會（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中國(guo)證(zheng)監會” ）出具的(de)《關于核準通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司非公(gong)開發行股票(piao)的(de)批復》（證(zheng)監許(xu)可[2019]1342 號），該(gai)批復具體內容如下(xia)
-
關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近(jin)日接到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生將(jiang)其(qi)持有(you)的(de)本公司(si)(si)部分股(gu)份辦理(li)了(le)補(bu)充質押的(de)通(tong)(tong)知
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公司建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所 創業板上(shang)市公司規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所創業板股票上(shang)市規則》等(deng)相 關(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公司章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規定(ding)，作為通源(yuan)石 油(you)科技集團股份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)(li)(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)(li)場(chang)，現就公司第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會第(di)五十三次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立(li)(li)(li)(li)意(yi)見
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)大(da)慶(qing)井泰(tai) 石油(you)工程技(ji)術股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“大(da)慶(qing)井泰(tai)”）因經營需要(yao)，擬向(xiang)昆(kun)侖(lun)銀(yin) 行股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)大(da)慶(qing)分行申請人(ren)民幣(bi) 3,000 萬(wan)(wan)元的綜(zong)合(he)授信額(e)度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對上述 綜(zong)合(he)授信額(e)度(du)提(ti)(ti)供(gong)(gong)(gong)連(lian)帶責任保證，擔(dan)保金額(e)為(wei)不(bu)超過 3,000 萬(wan)(wan)元，期(qi)限(xian)(xian) 12 個月。 大(da)慶(qing)井泰(tai)主(zhu)要(yao)經營股(gu)(gu)東(dong)計翔、計萬(wan)(wan)仁、計萬(wan)(wan)學為(wei)本次擔(dan)保以其持有(you)大(da)慶(qing)井泰(tai)股(gu)(gu)權 比例對應權益金額(e)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)保，大(da)慶(qing)井泰(tai)以其自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)(gong)反擔(dan) 保，擔(dan)保期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)大(da)慶(qing)井泰(tai)提(ti)(ti)供(gong)(gong)(gong)的連(lian)帶責任擔(dan)保期(qi)限(xian)(xian)一致(zhi)。
-
第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)五十(shi) 三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 7 月 26 日以現(xian)場(chang)結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)長 張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年(nian) 7 月 19 日以專人送達(da)、電子郵件方式送達(da) 全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi) 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案
-
關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披(pi)露了《關于公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、部分董(dong)事及高級管理人(ren)員擬參與認(ren)購(gou)交易型開(kai)放式 指數(shu)(shu)證(zheng)(zheng)(zheng)券投(tou)資(zi)基(ji)金份(fen)額公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號(hao)：2019-062），公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制 人(ren)張國桉先生、公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事、總(zong)裁任延忠先生、公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事、主管財務副總(zong)裁兼董(dong)事 會(hui)秘書張志(zhi)堅先生擬參與華安中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)民企成長交易型開(kai)放式指數(shu)(shu)證(zheng)(zheng)(zheng)券投(tou)資(zi)基(ji)金（以(yi) 下簡(jian)稱“華安中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)民企成長 ETF”）網下股(gu)票認(ren)購(gou)，以(yi)不超過 7,800,000 股(gu)股(gu)票 （占公(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)的(de) 1.73%）直接換購(gou)華安中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)民企成長 ETF 的(de)基(ji)金份(fen)額。具體內(nei) 容詳見公(gong)司(si)(si)(si)在中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)指定創業板(ban)信息披(pi)露平臺巨潮資(zi)訊網上發布的(de)相(xiang)關公(gong) 告(gao)。
-
關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”或“受讓(rang)方”）于 2018 年 10 月 22 日召(zhao)開(kai)第六屆董事(shi)會第三(san)十七次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于公(gong)(gong)司(si)與深圳(zhen)(zhen)東 證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海(hai)外(wai)石(shi)(shi)油(you)產業(ye)投(tou)資(zi)基金(jin)合(he)伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)合(he)伙(huo)(huo)）簽署<股(gu)(gu)權(quan)轉讓(rang)協議(yi)>的(de)(de)議(yi) 案(an)》，同意公(gong)(gong)司(si)以人民幣 455,549,967 元收購深圳(zhen)(zhen)東證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海(hai)外(wai)石(shi)(shi)油(you)產業(ye)投(tou)資(zi)基 金(jin)合(he)伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)合(he)伙(huo)(huo)）（以下簡(jian)(jian)稱“并購基金(jin)”或“轉讓(rang)方”）持有的(de)(de)深圳(zhen)(zhen)合(he) 創(chuang)(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)技術(shu)發(fa)展有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“合(he)創(chuang)(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)”或“標的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)”）100%股(gu)(gu)權(quan)， 從而間接收購合(he)創(chuang)(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)過其全(quan)資(zi)子公(gong)(gong)司(si) PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權(quan)。本次(ci)交(jiao)易完成后，合(he)創(chuang)(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)將成為公(gong)(gong)司(si)全(quan)資(zi)子公(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)司(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)(de)持股(gu)(gu)比(bi)例將由 55.26%提升至 89.22%。具體(ti)內容詳(xiang)見公(gong)(gong) 司(si)于 2018 年 10 月 22 日在中國證(zheng)監會指定創(chuang)(chuang)(chuang)業(ye)板信息披露平臺巨(ju)潮資(zi)訊網上(shang)發(fa) 布的(de)(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。
-
2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 2019 年(nian)半年(nian)度(du)業(ye)(ye)績(ji)預告 一、本期業(ye)(ye)績(ji)預計情況 1、業(ye)(ye)績(ji)預告期間：2019年(nian)1月1日至(zhi)2019年(nian)6月30日 2、預計的業(ye)(ye)績(ji)：同向(xiang)下降(jiang) 3、業(ye)(ye)績(ji)預告情況表
-
第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第五(wu)十 二次會(hui)議于 2019 年 7 月(yue) 12 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事長 張國桉先(xian)生主持。會(hui)議通(tong)知于 2019 年 7 月(yue) 5 日以(yi)專人送達(da)(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)(da) 全體(ti)董(dong)(dong)事。會(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)事 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》 及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事表決審議通(tong)過了以(yi)下(xia)議案：
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)告日，通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱 “公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”） 控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控制人(ren)張國(guo)(guo)桉(an)(an)先生直接持(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)(bi)例的 25.48%；張國(guo)(guo)桉(an)(an)先生通(tong)過國(guo)(guo)民信托有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)(guo)民信托·金潤 35 號單一資(zi)金信托間接持(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)(bi)例的 3.83%；張國(guo)(guo)桉(an)(an)先生夫(fu)人(ren)蔣芙(fu)蓉(rong)女士持(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben)比(bi)(bi)例的 0.55%。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控制人(ren)張國(guo)(guo)桉(an)(an)夫(fu)婦(fu)合計持(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)(bi)例的 29.86%。
-
2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)成(cheng)（西(xi)安）律(lv)師事務(wu)所（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本所”）受通(tong)(tong)源(yuan)石油 科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年年 度股(gu)東(dong)大(da)會(hui)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本次股(gu)東(dong)大(da)會(hui)”）進行(xing)現場見證，并根據《中 華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)會(hui) 規則》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《股(gu)東(dong)大(da)會(hui)規則》”）等中國現行(xing)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、規章 和規范性(xing)文件以(yi)及《通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)簡 稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)相關規定，出具本法(fa)(fa)律(lv)意見書。
-
2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議(yi)的(de)召集、召開與表決程(cheng)序符合《公司法》、《證券法》、《深(shen)圳證券交易 所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板上市(shi)公司規(gui)(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《上 市(shi)公司股東大會規(gui)(gui)則》等(deng)有(you)關法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文件(jian)和《公司章 程(cheng)》、《股東大會議(yi)事規(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)定。
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月(yue) 13 日召開了第(di)六屆董事會第(di)五十次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于首(shou)次(ci)授(shou)予的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票 第(di)二期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)議(yi)案(an)》及(ji)《關(guan)于預留(liu)(liu)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票第(di)一期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)議(yi)案(an)》。 董事會認為(wei)根據《第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票激勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)（草案(an)）》和《第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票 激勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)實施考核管理(li)辦法》等有關(guan)規定，第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票激勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)首(shou)次(ci)授(shou)予 部(bu)分(fen)第(di)二個解(jie)鎖期(qi)(qi)及(ji)預留(liu)(liu)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票一個解(jie)鎖期(qi)(qi)條(tiao)件已(yi)成(cheng)就。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)寶雞(ji)通(tong)源(yuan) 石油(you)鉆采(cai)工(gong)具有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“寶雞(ji)通(tong)源(yuan)”）因經營需要，擬向(xiang)中(zhong)國銀行(xing)股 份有(you)限公(gong)司(si)寶雞(ji)分行(xing)申請人民幣 600 萬元(yuan)的綜(zong)合授信(xin)額(e)度(du)。公(gong)司(si)擬對上(shang)述綜(zong)合授 信(xin)額(e)度(du)提(ti)供連(lian)帶(dai)責(ze)任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額(e)為(wei)不超過 600 萬元(yuan)，期限 24 個月。寶雞(ji)通(tong) 源(yuan)主(zhu)要經營股東張繼剛為(wei)本次擔(dan)保(bao)以其持有(you)寶雞(ji)通(tong)源(yuan)股權比例對應權益金額(e)向(xiang) 公(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)，寶雞(ji)通(tong)源(yuan)以其自有(you)資(zi)產向(xiang)公(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限與公(gong)司(si)為(wei) 寶雞(ji)通(tong)源(yuan)提(ti)供的連(lian)帶(dai)責(ze)任擔(dan)保(bao)期限一致
-
第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董事會(hui)第五(wu)十 一(yi)次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 6 月 20 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董事長 張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 6 月 14 日以(yi)專人送達、電子郵件方式送達 全體董事。
-
獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據(ju)《關于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券交易所(suo) 創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang) 關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關規(gui)定，作(zuo)為通源石 油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)五十一次(ci)會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下獨(du)(du) 立(li)(li)意見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)北京一(yi)龍 恒業石(shi)油(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業”）及其全資(zi)(zi)子公(gong)司(si)龍源恒通(tong) 石(shi)油(you)技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“龍源恒通(tong)”）因經營需要，擬向(xiang)深圳市盛元智本(ben) 商(shang)業保(bao)理(li)有限(xian)公(gong)司(si)申(shen)請人民(min)幣 2,000 萬元的保(bao)理(li)融資(zi)(zi)授信額度。公(gong)司(si)擬對上述綜 合授信額度提供連帶責任保(bao)證，擔保(bao)金額為不超過 2,000 萬元，期限(xian) 6 個月。一(yi)
-
北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根(gen)(gen)據本(ben)(ben)所與通源(yuan)石(shi)油(you)(you)簽訂的《專項(xiang)法(fa)律(lv)服務協(xie)議》，本(ben)(ben)所作為(wei)通源(yuan)石(shi)油(you)(you)本(ben)(ben) 次(ci)股(gu)權激勵的特聘專項(xiang)法(fa)律(lv)顧問，根(gen)(gen)據《公司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄8號(hao)》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)性文(wen)件及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》的有關(guan)規(gui) 定(ding)，就公司(si)本(ben)(ben)次(ci)解除(chu)限(xian)售所涉相(xiang)關(guan)事宜出具本(ben)(ben)法(fa)律(lv)意見(jian)
-
關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提交公司第六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第五十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)審(shen)(shen)(shen)議(yi)的(de)相關議(yi)案，在提交董(dong) 事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)審(shen)(shen)(shen)議(yi)前，已提交獨立董(dong)事審(shen)(shen)(shen)閱。經(jing)認真(zhen)審(shen)(shen)(shen)議(yi)，獨立董(dong)事同意將上述議(yi)案 提交公司董(dong)事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)審(shen)(shen)(shen)議(yi)
-
關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)及(ji)其(qi)全資(zi)子公司(si)龍(long)源恒(heng)(heng)通信(xin)譽(yu)及(ji)經營(ying)狀況良好(hao)。一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)主要經營(ying) 股東丁福慶、秦(qin)忠(zhong)利為(wei)本次(ci)擔(dan)(dan)保以其(qi)持有(you)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)股權比例對(dui)應權益金額(e)向(xiang)公司(si) 提供反擔(dan)(dan)保，一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)以其(qi)自有(you)資(zi)產向(xiang)公司(si)提供反擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期(qi)限與(yu)公司(si)為(wei)一(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)業(ye)(ye)提供的連帶責任擔(dan)(dan)保期(qi)限一(yi)致。本次(ci)擔(dan)(dan)保行為(wei)不會對(dui)公司(si)的正常(chang)運作和業(ye)(ye)務 發展造成不良影響。本次(ci)擔(dan)(dan)保內(nei)容及(ji)決策(ce)程序(xu)符合《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi) 公司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法規(gui)要求(qiu)， 不存在損(sun)害公司(si)及(ji)廣(guang)大投資(zi)者利益的情形。我(wo)們同(tong)意本次(ci)擔(dan)(dan)保事宜。
-
關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）關于(yu) 2018 年度非(fei)公(gong)(gong) 開發行 A 股(gu)股(gu)票事項已于(yu) 2019 年 6 月 10 日通過中國(guo)證券(quan)監督管理(li)委(wei)員會（以下(xia) 簡(jian)稱“中國(guo)證監會”）發行審核委(wei)員會審核
-
關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年度股東大 會(hui)的授權，公(gong)司于(yu)2019年6月13日召開了(le)第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過 了(le)《關于(yu)預留部(bu)分限制性股票第(di)一期解(jie)除(chu)限售的議(yi)(yi)案》
-
關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）2016年度股(gu)東(dong)大 會(hui)的(de)授權，公(gong)司于(yu)2019年6月13日召開了第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第五十(shi)次會(hui)議，審議通過 了《關于(yu)首次授予的(de)限制(zhi)性股(gu)票第二期解除限售的(de)議案》
-
第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查(cha)，監(jian)事(shi)會認為(wei)：公司第一期限(xian)制性股(gu)(gu)票激(ji)(ji)(ji)勵計劃第二個解鎖期的解鎖條 件已滿足，本次解鎖符合(he)《上市公司股(gu)(gu)權激(ji)(ji)(ji)勵管理辦法(fa)(fa)》和公司《第一期限(xian)制性股(gu)(gu) 票激(ji)(ji)(ji)勵計劃（草案）》的要求，激(ji)(ji)(ji)勵對(dui)象的解鎖資格合(he)法(fa)(fa)、有效，同意公司對(dui) 88 名(ming) 激(ji)(ji)(ji)勵對(dui)象在(zai)第二個解鎖期持有的 303.45 萬股(gu)(gu)限(xian)制性股(gu)(gu)票進行解鎖。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文(wen)件的規(gui)定，公司決定非(fei)公開發行股票，募集資(zi)金不超過 56,000 萬(wan)元，用于“收購合創源 100%股權項(xiang)目”、“補充流動資(zi)金項(xiang)目”。
-
第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會(hui)對(dui)公(gong)司(si)擬對(dui)首次(ci)授(shou)予的(de)限制性股票(piao)第二期(qi)解除(chu)限售的(de)相關事(shi)項和對(dui)預留部分限制性股票(piao)第一期(qi)解除(chu)限售的(de)相關事(shi)項進行了核(he)查。
-
關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司擬向特(te)定對象(xiang)非公開(kai)發行(xing) A 股(gu)股(gu)票
-
關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六(liu)(liu)屆董事會第(di)三十(shi)七次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了公(gong)(gong)司關(guan)(guan)于非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing)股(gu)票的相關(guan)(guan)議(yi)案(an)(an)。后(hou)因(yin)方案(an)(an)的調(diao)整，公(gong)(gong)司于 2019 年(nian) 6 月 13 日召開(kai)(kai)第(di)六(liu)(liu)屆董事會第(di)五十(shi)次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了公(gong)(gong)司關(guan)(guan)于調(diao)整非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing)股(gu)票的相關(guan)(guan)議(yi)案(an)(an)，對非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing)股(gu)票預案(an)(an)內(nei)容進行(xing)了修訂。
-
第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十次會議(yi)于 2019 年(nian) 6 月 13 日以現場結合通訊表決方(fang)式召開，會議(yi)由(you)公司董事(shi)長張國桉先(xian)生(sheng)主持。會議(yi)通知(zhi)于 2019 年(nian) 6 月 10 日以專人送達、電(dian)子(zi)郵(you)件方(fang)式送達全體董事(shi)。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本(ben)次非公(gong)開發(fa)行募集資(zi)金(jin)(jin)到(dao)位之前，公(gong)司將根(gen)據(ju)募集資(zi)金(jin)(jin)投資(zi)項(xiang)目進(jin)度的(de)實(shi)際(ji)情況以(yi)自籌資(zi)金(jin)(jin)先行投入，并(bing)在募集資(zi)金(jin)(jin)到(dao)位后按(an)照(zhao)相關法(fa)規(gui)規(gui)定(ding)的(de)程序(xu)予以(yi)置換。
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監會發行(xing)審核(he)委員會的審核(he)結果，公(gong)司本(ben)次非公(gong)開發行(xing)股票(piao)申(shen)請獲得審核(he)通過(guo)。
-
第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會第(di)四十九(jiu)次會議(yi)于 2019 年 6 月(yue) 5 日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表(biao)決方(fang)式召(zhao)開(kai)，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會議(yi)通知于 2019 年 5 月(yue) 30 日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子郵(you)件方(fang)式送達(da)全(quan)體董(dong)事。會議(yi)應到董(dong)事 5 名，實到 5 名。會議(yi)符合(he)《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。
-
公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為(wei)維護通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股東和債(zhai)權人的合法權益(yi)，規(gui)范公(gong)司(si)的組織和行(xing)為(wei)，根據《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)法》”）、《中華(hua)人民共和國證券法》（以下簡(jian)稱(cheng)“《證券法》”）和其他有(you)(you)關規(gui)定，制定本章程(cheng)。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司控股股東張國桉先生將其持有的本公(gong)(gong)司部分股份(fen)進行股票質押(ya)式回購交易(yi)的通知
-
關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第六(liu)屆董(dong)事會第四十九次(ci)會議審議通過了《關于召(zhao)開(kai) 2018 年年度股東大(da)會的(de)(de)議案》。本次(ci)股東大(da)會會議的(de)(de)召(zhao)開(kai)符合有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和(he)《公司章(zhang)程》等規(gui)(gui)定(ding)。
-
章程修正案
2019.06.06
根據《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)(fa)（2018 年修(xiu)訂(ding)）》、《上市公(gong)司(si)治理準則（2018 年版(ban)）》、《上市公(gong)司(si)章(zhang)程指引(yin)（2016 年修(xiu)訂(ding)）》和(he)《創業板上市公(gong)司(si)規范運作指引(yin)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的規定，鑒于公(gong)司(si)中文名已完成變(bian)更，擬變(bian)更公(gong)司(si)英(ying)文名為(wei) “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)章(zhang)程》作出(chu)修(xiu)訂(ding)，同(tong)時(shi)授權法(fa)(fa)定代表(biao)人在(zai)《通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)章(zhang)程修(xiu)正案(an)》 上簽字(zi)。
-
關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上(shang)(shang)(shang)市公司(si)(si)規范(fan)運作、健康(kang)發(fa)展，增(zeng)強(qiang)上(shang)(shang)(shang)市公司(si)(si)信息透明度，加強(qiang)與廣大投(tou)資者(zhe)溝通交流，進一步提升(sheng)投(tou)資者(zhe)關系管理(li)水平(ping)，陜西(xi)(xi)上(shang)(shang)(shang)市公司(si)(si)協會根據陜西(xi)(xi)證監局(ju)工作部署，聯(lian)合深圳市全景(jing)網(wang)絡有限公司(si)(si)舉辦“理(li)性(xing)投(tou)資溝通增(zeng)信——2019 年陜西(xi)(xi)轄區上(shang)(shang)(shang)市公司(si)(si)集(ji)體(ti)接(jie)待日(ri)活動”。
-
《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)于 2019 年 4 月 23 日出具的《關于請(qing)(qing)做好西(xi)安通(tong)源石油(you)科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)司非公(gong)開發(fa)行股(gu)票(piao)發(fa)審委會(hui)議(yi)準備工(gong)作的函》（以下簡稱“告(gao)知(zhi)函”）已收悉。中信證(zheng)券股(gu)份(fen)有限公(gong)司作為保薦機構，與申請(qing)(qing)人(ren)、申請(qing)(qing)人(ren)會(hui)計師對告(gao)知(zhi)函所列問題認真(zhen)進行了逐項(xiang)落實，現回復(fu)如下。
-
關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）收(shou)到中(zhong)國(guo)證券監(jian)督(du)管理委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)（以(yi)下簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)(hui)”）于 2019 年 4 月 23 日出具(ju)的(de)(de)《關(guan)(guan)于請做(zuo)好(hao)西(xi)安通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股票(piao)發(fa)(fa)審委(wei)會(hui)(hui)議準(zhun)備(bei)工作(zuo)的(de)(de)函》（以(yi)下簡稱(cheng)“初審會(hui)(hui)告(gao)知函”）。公(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)(hui)同各中(zhong)介機構(gou)就(jiu)初審會(hui)(hui)告(gao)知函的(de)(de)相關(guan)(guan)問題進(jin)行(xing)了回復(fu)，具(ju)體內容詳(xiang)見(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)披露于巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)(de)《<關(guan)(guan)于請做(zuo)好(hao)西(xi)安通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股票(piao)發(fa)(fa)審委(wei)會(hui)(hui)議準(zhun)備(bei)工作(zuo)的(de)(de)函>的(de)(de)回復(fu)報告(gao)》。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先(xian)生將其持有的本公司(si)部分股(gu)份(fen)(fen)進行股(gu)票(piao)質押式回購(gou)交易以及部分股(gu)份(fen)(fen)解除(chu)質押的通知
-
關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（曾用名(ming)“西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)”， 以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2019 年 5 月 13 日發(fa)布(bu)了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股股東、實(shi)際(ji)控(kong)制人簽署<合作協議>的公(gong)(gong)告(gao)》
-
關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本(ben)次會(hui)計估計變更，是(shi)根據(ju)財(cai)政部相關規定及公(gong)司(si)(si)實(shi)際經營進行的合(he)理變更， 符合(he)財(cai)政部、中(zhong)國(guo)證監會(hui)和深圳證券交易所的相關規定及公(gong)司(si)(si)實(shi)際情況(kuang)(kuang)，能夠客觀、公(gong)允地反映(ying)公(gong)司(si)(si)的財(cai)務狀況(kuang)(kuang)和經營成(cheng)果，不存在損害公(gong)司(si)(si)及全(quan)體股東，特別是(shi)中(zhong)小股東的合(he)法權益的情形。
-
關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本(ben)次會計估計變更，是根據(ju)財(cai)政部相關(guan)規定及公(gong)(gong)司(si)(si)實際經營進行的合理變更，符合財(cai)政部、中國證監會和深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所的相關(guan)規定及公(gong)(gong)司(si)(si)實際情(qing)況，能夠(gou)客(ke) 觀、公(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)司(si)(si)的財(cai)務狀況和經營成果(guo)，不存在損害公(gong)(gong)司(si)(si)及全體股東，特別 是中小股東的合法權益的情(qing)形(xing)。
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全資子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)西安通(tong)源(yuan)(yuan)正(zheng)合(he)石油(you)工(gong)程有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)(yuan)正(zheng)合(he)”） 和北(bei)京(jing)大德廣(guang)源(yuan)(yuan)石油(you)技術(shu)服務(wu)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“大德廣(guang)源(yuan)(yuan)”）因(yin)經營需(xu)要， 分別向金融機構申請人民(min)幣(bi) 6,000 萬元(yuan)的綜合(he)授信額度。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述兩(liang)家子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的綜合(he)授信額度提供(gong)連帶(dai)責任保證，擔保金額為合(he)計不超(chao)過 12,000 萬元(yuan)，期限(xian)(xian) 12 個月(yue)。
-
第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司(si)(si)本次(ci)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)(ji)變更(geng)，是根據財政部修訂及(ji)頒布(bu)的(de)(de)企業會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)準(zhun)則及(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)經營 實際進(jin)行的(de)(de)合理變更(geng)，符(fu)合國家相關(guan)規(gui)定(ding)和公(gong)(gong)司(si)(si)實際情(qing)況(kuang)，審(shen)批和決策(ce)程序符(fu)合法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等(deng)規(gui)定(ding)，不(bu)存在損害公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)全(quan)體股東合法(fa)權益的(de)(de)情(qing)形，同意(yi)公(gong)(gong)司(si)(si)本次(ci)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)政策(ce)和會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)(ji)變更(geng)。
-
第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次(ci)會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)(bian)更是根據財政(zheng)部相關規定及公(gong)(gong)司實際情況進行(xing)的合理變(bian)(bian)更，執行(xing)變(bian)(bian)更后(hou)的會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)及會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)能夠客觀、公(gong)(gong)允(yun)地反(fan)映公(gong)(gong)司的財務狀況和經營(ying)成(cheng)果，不會(hui)損害公(gong)(gong)司及全體股東的利(li)益。董(dong)事會(hui)同意公(gong)(gong)司本次(ci)會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)及會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)(bian)更。
-
關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（曾用(yong)名(ming)“西安通源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)”， 以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）分別于(yu)(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日、2019 年(nian) 4 月 29 日召開(kai)第(di)六屆董事會第(di) 四(si)十五(wu)次會議、2019 年(nian)第(di)二次臨時股(gu)(gu)東大會，審議通過了《關于(yu)(yu)擬變更公司(si)名(ming)稱(cheng)的(de)議案》
-
關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次(ci)擬引入西安高新金融控(kong)股有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)和長安國際信托股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)作為戰(zhan)略(lve)投資者(zhe)，將積極助力(li)公(gong)司(si)(si)(si)轉型(xing)升級，為公(gong)司(si)(si)(si)進一步發展壯大提供資金支持(chi)， 同(tong)時降低控(kong)股股東的(de)質押率，推(tui)動(dong)公(gong)司(si)(si)(si)做(zuo)大做(zuo)強主(zhu)業，促(cu)進西安高新區強鏈、補鏈的(de)戰(zhan)略(lve)布局，對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)未來經營有(you)著長期(qi)積極的(de)影響(xiang)。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公(gong)司控股股東張(zhang)國桉先生將(jiang)其持有(you)的(de)本公(gong)司部分(fen)股份(fen)進行股票質押式回購交(jiao)易以(yi)及部分(fen)股份(fen)解除質押的(de)通(tong)知，具體事項(xiang)如下(xia)：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源石(shi)油科技(ji)股份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張(zhang)國桉先生的通知，獲悉其持(chi)有(you)的公司(si)部分(fen)股份解(jie)除(chu)質(zhi)押的情況，具(ju)體事項如下：
-
2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議(yi)的召集、召開與(yu)表決程序符合《公司(si)(si)法》、《證(zheng)(zheng)券(quan)法》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《上(shang)市(shi)公司(si)(si)股東大會規(gui)則(ze)》等有關法律、行(xing)政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和《公司(si)(si)章程》、《股東大會議(yi)事規(gui)則(ze)》的規(gui)定。
-
2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)四(si)十五次會(hui)議(yi)審議(yi)通過《關于(yu)召(zhao)開(kai) 2019 年第(di)二次臨時股東大會(hui)的議(yi)案》，決定召(zhao)開(kai)本次股東大會(hui)。
-
關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根(gen)據(ju)《關于在上(shang)市公司建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業板上(shang)市公司規范(fan)運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市規則》等相關法(fa)律法(fa)規及(ji)《公司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》等的有關規定，作為西(xi)安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場，現就公司第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十七次會(hui)議相關事(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
-
關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應(ying)公司(si)(si)戰略(lve)發展(zhan)需要，提高公司(si)(si)整體競(jing)爭(zheng)力(li)和綜合(he)實力(li)，同時吸引和留住優秀人才(cai)，有(you)效地將股東利(li)(li)益(yi)(yi)、公司(si)(si)利(li)(li)益(yi)(yi)和子公司(si)(si)利(li)(li)益(yi)(yi)及子公司(si)(si)核心經營團(tuan)隊利(li)(li)益(yi)(yi)結合(he)在一起(qi)，促進公司(si)(si)業(ye)務持續(xu)、健康發展(zhan)，公司(si)(si)擬將全資(zi)子公司(si)(si)北(bei)京大(da)德(de)廣源石(shi)油技術服務有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“大(da)德(de)廣源”）7%的股權轉讓給(gei)大(da)德(de)廣源的核心管(guan)理團(tuan)隊，轉讓價格為 280 萬元。
-
第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油(you)科技股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十 七次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 29 日以現場結合(he)(he)通訊(xun)表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公司董事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于 2019 年 4 月(yue) 23 日以專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)董事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人(ren)民共和國公司法》及(ji)《公司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過(guo)了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
-
關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國(guo)證(zheng)監會《關于在上(shang)(shang)市公司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)的(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳 證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)(shang)市規則》、《上(shang)(shang)市公司(si)重大資產重組管理辦法》及(ji)《西安通源石油科技股份(fen)(fen)有(you)(you)限公司(si)章(zhang)程》（以下簡稱“《公司(si)章(zhang)程》”）的(de)(de)有(you)(you)關規定(ding)，我們作(zuo)為(wei)西安通源石油科技股份(fen)(fen)有(you)(you)限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會獨立(li) 董事(shi)，本著認真、負責的(de)(de)態(tai)度(du)和獨立(li)判斷的(de)(de)原則，對公司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會第(di)四(si)十七次會議相(xiang)(xiang)關事(shi)項資料進行(xing)了(le)審閱并就有(you)(you)關情況向公司(si)相(xiang)(xiang)關人員進行(xing)了(le)詢問，經過認真的(de)(de)事(shi)前(qian)審查(cha)，發(fa)表(biao)如(ru)下事(shi)前(qian)認可意(yi)見：
-
關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)(yi)步增強盈(ying)利能力，延伸油(you)田服務(wu)產業(ye)(ye)鏈，強化業(ye)(ye)務(wu)布(bu)局，西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”或(huo)“受讓方”）與嘉興(xing)賢(xian)(xian)毅(yi)股(gu)權(quan)(quan)(quan)投資合(he)伙(huo)企(qi)業(ye)(ye)（有(you)(you)限合(he)伙(huo)）（以下簡稱(cheng)“嘉興(xing)賢(xian)(xian)毅(yi)” 或(huo)“轉(zhuan)讓方”）簽署《股(gu)權(quan)(quan)(quan)轉(zhuan)讓 協(xie)議》，由嘉興(xing)賢(xian)(xian)毅(yi)將(jiang)未繳付的出資額(e)（2000 萬元）對(dui)應的北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)為“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”或(huo)“目標(biao)(biao)公司(si)”）2.8777%股(gu)權(quan)(quan)(quan)轉(zhuan)讓給公司(si)，公司(si)同(tong)(tong)意(yi)受讓標(biao)(biao)的股(gu)權(quan)(quan)(quan)，且同(tong)(tong)意(yi)將(jiang)標(biao)(biao)的股(gu)權(quan)(quan)(quan)對(dui)應的出資金(jin)額(e)（2000 萬元）直接向一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)繳付。本次(ci)交易前，公司(si)持有(you)(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye) 26.1113%的股(gu)權(quan)(quan)(quan)； 本次(ci)交易完(wan)成后，公司(si)將(jiang)持有(you)(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye) 28.9890%的股(gu)權(quan)(quan)(quan)。
-
第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油(you)科技(ji)股份有(you)限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆監事會第二十六(liu)次會議于 2019 年 4 月 29 日以現場結合通訊(xun)表(biao)決方式召開。
-
關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度的指導意見》、《深圳(zhen)證券交易所 創業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)板股票(piao)上市規(gui)則》等(deng)(deng)相 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事工作制度》等(deng)(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定，作為西安通(tong) 源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)(jie)董事會(hui)獨立(li)(li)董事，基于獨 立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)(jie)董事會(hui)第四(si)十六次會(hui)議相關(guan)(guan)事項發表如(ru)下獨 立(li)(li)意見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安(an)通源石(shi)油科(ke)技股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）參股公司(si)北京一龍恒(heng) 業(ye)石(shi)油工程技術有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)”）因(yin)經營需要，向金(jin)融機構申 請人民幣3,000萬元(yuan)的綜(zong)合授(shou)信額(e)度(du)。公司(si)擬對上述綜(zong)合授(shou)信額(e)度(du)提供(gong)連(lian)帶責(ze)任(ren)保證，擔保金(jin)額(e)為不超過3,000萬元(yuan)，期限12 個月。
-
第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安(an)通(tong)源石油(you)科技股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第四十(shi) 六次會(hui)議于 2019 年 4 月(yue) 24 日以現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事長 張國桉先生主持。
-
2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年(nian)第(di)一季(ji)度報(bao)告匯總
-
2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科技股份有限(xian)公司 2019 年第(di)一(yi)季度(du)報告已(yi)于 2019 年 4 月 24 日 在中國證監會指定創業板信息披(pi)露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披(pi)露，請投(tou)資者注意查閱。
-
關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公(gong)司及(ji)董事會(hui)全(quan)體成員(yuan)保證信息披露內容的真實、準(zhun)確、完整，沒有虛(xu)假 記(ji)載(zai)、誤(wu)導性陳述或重(zhong)大遺漏(lou)。
-
長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根(gen)據《中華(hua)人(ren)民共和(he)國(guo)公司(si)(si)法(fa)(fa)》、《中華(hua)人(ren)民共和(he)國(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)》、《上市(shi)(shi)公司(si)(si)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組管理(li)(li)辦(ban)法(fa)(fa)》、《上市(shi)(shi)公司(si)(si)并(bing)購(gou)重(zhong)組財務(wu)顧問業務(wu)管理(li)(li)辦(ban)法(fa)(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板股(gu)票上市(shi)(shi)規則》等法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規的(de)規定，本(ben)獨(du)立財務(wu)顧問按照證(zheng)券業公認的(de)業務(wu)標準(zhun)，著(zhu)誠實信用、勤(qin)勉盡責的(de)態度，經(jing)過審慎的(de)調查，就通源石油重(zhong) 大(da)資產(chan)購(gou)買出(chu)具本(ben)持續督導報告書。
-
天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風(feng)證(zheng)(zheng)券股份(fen)有限公(gong)司(si)（簡稱“天風(feng)證(zheng)(zheng)券”、“獨立財(cai)務(wu)顧問”）接(jie)受西安通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（簡稱“通源(yuan)(yuan)石(shi)油”、“上市公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）的(de)(de)委托，擔(dan)任公(gong)司(si) 2016 年發(fa)行股份(fen)及支付現金購買資產(chan)并(bing)募集配套資金暨(ji)關聯交易的(de)(de)獨立財(cai)務(wu)顧問。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根(gen)據西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日召(zhao)開第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)四(si)十五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)二十四(si)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi) 通過了《關于回(hui)購注銷部分(fen)限制(zhi)性股(gu)票的(de)議(yi)案》，此事(shi)(shi)項還須提交股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)。 具體如下(xia)：
-
第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)四十(shi) 五次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事長 張國桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于 2019 年 4 月(yue) 5 日(ri)以(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵(you)件(jian)方式送(song)達 全體董事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董事 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董事表決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
-
獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨立董事(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo) 創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立董事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作為西安(an)通 源石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會獨立董事(shi)，基于獨 立判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)立場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十五次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨立意見(jian)：
-
北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致(zhi)：西(xi)安通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技股份有(you)限公(gong)司 根據(ju)本(ben)所(suo)(suo)與(yu)通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)簽(qian)訂的《專項法(fa)律服務協議》，本(ben)所(suo)(suo)作為通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)本(ben) 次股權激勵的特聘(pin)專項法(fa)律顧問，根據(ju)《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等(deng)法(fa)律、法(fa)規、部(bu)門(men)規章、規范性文件(jian)及《公(gong)司章程》的有(you)關(guan)(guan)規 定，就公(gong)司本(ben)次限制性股票激勵計(ji)劃第(di)二次回購注銷部(bu)分限制性股票所(suo)(suo)涉相關(guan)(guan)事 宜(yi)出具本(ben)法(fa)律意見。
-
監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權激勵管(guan)理辦法》、《創業板信(xin)息披(pi)露業務(wu)備忘錄第8號： 股(gu)(gu)權激勵計劃(hua)》和《西安通源石油(you)(you)科技股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)第一(yi)期限制性(xing)股(gu)(gu)票激勵計劃(hua)》 的相(xiang)關規定，西安通源石油(you)(you)科技股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）監事(shi)會(hui)對公(gong) 司(si)(si)擬回購(gou)注銷部(bu)分限制性(xing)股(gu)(gu)票的相(xiang)關事(shi)項進(jin)行了核查，并發表審(shen)核意見如(ru)下：
-
公司章程修正案
2019.04.13
（經公司(si)第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)四十五次會(hui)(hui)議審議通過，待(dai)公司(si) 2019 年第(di)(di)二(er)次臨(lin)時股東(dong)大會(hui)(hui)審議）
-
關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)于(yu) 2019 年 4 月 12 日召 開(kai)第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)四十五(wu)次會議審議通過了《關于(yu)擬變(bian)更公(gong)(gong)司(si)名稱(cheng)的議案》，公(gong)(gong) 司(si)擬將(jiang)公(gong)(gong)司(si)全稱(cheng)由(you)“西安通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)”變(bian)更為“通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji) 團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)”，
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆董(dong)事會(hui)第四十(shi)五次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了(le)《關于回(hui)購注銷部分限(xian)制性股票 的議(yi)案》，
-
公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為(wei)維護通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）、公(gong)司股東和債權人的(de)合法(fa)權益(yi)，規范公(gong)司的(de)組織(zhi)和行(xing)為(wei)，根據(ju)《中華人民共和國公(gong)司法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司法(fa)》”）、《中華人民共和國證(zheng)券法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《證(zheng)券法(fa)》”）和其他(ta)有關規定，制定本章(zhang)程。
-
第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份有(you)限(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第二十(shi)四 次會(hui)(hui)議于(yu)(yu) 2019 年 4 月 12 日以現場(chang)結(jie)合通訊表決(jue)(jue)(jue)方式召開(kai)。會(hui)(hui)議通知(zhi)于(yu)(yu) 2019 年 4 月 5 日以電子(zi)郵件方式發出。會(hui)(hui)議應到監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)，實到監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)議符(fu)合《中華 人民共和(he)國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規(gui)定。本次會(hui)(hui)議由公司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張(zhang)百雙先生 主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)(jue)(jue)，審議通過以下(xia)決(jue)(jue)(jue)議：
-
關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本(ben)公司及董(dong)事會全體(ti)成員保證信息(xi)披(pi)露內容的真實、準確、完整，沒有(you)虛假 記載、誤導性(xing)陳述或重大(da)遺漏。
-
2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們(men)按照中國注冊會計(ji)師(shi)審計(ji)準則審計(ji)了西安(an)通源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱通源石油(you)公(gong)司）2018 年度(du)財務報表，
-
2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公(gong)(gong)司監事會(hui)的全體成員嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司法》、《證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板股票上市(shi)規則(ze)(ze)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引》、《公(gong)(gong)司章(zhang)程》和《監事會(hui)議事規則(ze)(ze)》等規定(ding)和要求，
-
第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）第(di)六屆董事會第(di)四(si)十四(si)次(ci)會議(yi)于 2019 年 4 月 2 日以現場(chang)結(jie)合通訊表決方式召開，會議(yi)由公司董事長張國(guo)桉先生主持。
-
內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石油科技股份有(you)限公司(si)全(quan)體股東：
-
關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西(xi)安通源石油科技股份有(you)限(xian)公司全體股東(dong)：
-
募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的(de)西(xi)安(an)通源石油科技股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)通源石油公司）關于募(mu)集資金 2018 年(nian)度存(cun)(cun)放與使用(yong)情(qing)況(kuang)的(de)專項報告（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)募(mu)集資金年(nian)度存(cun)(cun)放與使用(yong)情(qing)況(kuang)專項報告）執(zhi)行了鑒證(zheng)工作。
-
關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石(shi)油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）《2018 年度報(bao)告(gao)》及《2018 年度報(bao)告(gao)摘要(yao)》已于 2019 年 4 月 3 日在中國證監會(hui)指定創業板信息披露(lu)平臺巨潮資訊網上發布。
-
2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公司全(quan)體(ti)股(gu)東：
-
2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東及股東代表：
-
關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據(ju)中國證(zheng)監(jian)會(hui)、財政部(bu)等(deng)部(bu)門聯合發(fa)布的《企業內部(bu)控制(zhi)基本規范(fan)》和深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)《創業板上市(shi)公(gong)(gong)司規范(fan)運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)上市(shi)公(gong)(gong)司內部(bu)控制(zhi)指引》等(deng)相關規定(ding)，西安(an)通源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）監(jian)事會(hui)對公(gong)(gong)司《2018年度內部(bu)控制(zhi)自我評價報告》進行了核查，并發(fa)表審核意見如下：
-
關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年(nian) 4 月 2 日，西安通源石油科技股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）召開第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)四十四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)和第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)二十三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了《關于會(hui)計政(zheng)策(ce)變更的議(yi)(yi)(yi)(yi)案》。本次(ci)會(hui)計政(zheng)策(ce)變更無須提交股東(dong)大會(hui)審議(yi)(yi)(yi)(yi)，具體情況如下(xia)：
-
2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si) 2018 年度報告及摘要已(yi)于 2018 年 4 月 3日在中國證(zheng)監會指定的創業板信息披露網站巨(ju)潮(chao)資訊網上披露，請投資者注意查閱。
-
關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)監會《關于在上市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制度(du)的(de)(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》、《上市(shi)公司(si)重大(da)資產重組(zu)管理(li)辦法》及《西(xi)(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技股份有(you)限公司(si)章(zhang)程》（以下簡(jian)稱“《公司(si)章(zhang)程》”）的(de)(de)有(you)關規(gui)定，我們作為西(xi)(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技股份有(you)限公司(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)”)第六屆董事會獨(du)立(li)(li)董事，本著(zhu)認真(zhen)、負責的(de)(de)態(tai)度(du)和(he)獨(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)(de)原則，對公司(si)第六屆董事會第四(si)十四(si)次會議相(xiang)關事項資料進行了審(shen)閱并就有(you)關情況向公司(si)相(xiang)關人員進行了詢問(wen)，經過(guo)認真(zhen)的(de)(de)事前審(shen)查，發表如下事前認可意見：
-
關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事制(zhi)度的指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票(piao)上市規則(ze)》等相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)(dong)事工作制(zhi)度》等的有關(guan)規定(ding)，
-
第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆監事會第二十三次會議于 2019 年(nian) 4 月(yue) 2 日(ri)以現場(chang)結合(he)通訊表決方式召開(kai)。會議通知于 2019 年(nian) 3 月(yue)22 日(ri)以電子郵(you)件方式發(fa)出(chu)。
-
2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表：
-
關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西(xi)安(an)通源石油科技股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 26 日收到(dao)中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監督管(guan)理(li)委員會(hui)（以下(xia)簡稱“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會(hui)”）出(chu)具的《中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會(hui)行政許可項(xiang)目審(shen)查一次反饋意見通知書》（181840 號）。
-
2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期(qi)業(ye)績預計情況
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生(sheng)將其持有(you)的本公司部分股(gu)(gu)份(fen)進行股(gu)(gu)票質(zhi)押式回購交易的通(tong)知，具體事項(xiang)如下：
-
關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通源(yuan)石(shi)(shi)油科技股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 10 月(yue) 22 日召(zhao)開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)三十(shi)七次(ci)會(hui)議審議通過了《關(guan)于公(gong)司(si)與深圳東(dong)證通源(yuan)海(hai)外(wai)石(shi)(shi)油產(chan)(chan)業投(tou)資基(ji)金(jin)合(he)(he)(he)伙企(qi)業（有限(xian)(xian)合(he)(he)(he)伙）簽(qian)署<股(gu)權轉讓協(xie)議>的議案》，同意(yi)公(gong)司(si)以人(ren)民幣 455,549,967元收購深圳東(dong)證通源(yuan)海(hai)外(wai)石(shi)(shi)油產(chan)(chan)業投(tou)資基(ji)金(jin)合(he)(he)(he)伙企(qi)業（有限(xian)(xian)合(he)(he)(he)伙）持(chi)有的深圳合(he)(he)(he)創(chuang)源(yuan)石(shi)(shi)油技術發(fa)展有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“合(he)(he)(he)創(chuang)源(yuan)”）100%股(gu)權，從(cong)而間接收購合(he)(he)(he)創(chuang)源(yuan)通過其全資子公(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。
-
2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公(gong)司及董事會全體(ti)成員保(bao)證信(xin)息披(pi)露內容的真實、準確、完(wan)整，沒有虛假記(ji)載(zai)、誤(wu)導性陳述或(huo)重大遺(yi)漏。
-
2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)成（西(xi)(xi)安(an)）律師(shi)事務所(suo)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)所(suo)”）受西(xi)(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)司(si)(si) 2019 年第(di)一次臨時股(gu)東(dong)大(da)會（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會”）進(jin)行現(xian)(xian)場見證，并根據《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)會規則》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《股(gu)東(dong)大(da)會規則》”）等(deng)中國(guo)現(xian)(xian)行法(fa)律、法(fa)規、規章和規范性(xing)文件(jian)以(yi)(yi)及《西(xi)(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的相關(guan)規定，出具本(ben)法(fa)律意見書。
-
2018年度業績快報
2019.02.27
特(te)別提示：本公告所(suo)載2018年(nian)度的(de)財務數(shu)據(ju)僅為初步核算(suan)數(shu)據(ju)，未經(jing)會計(ji)事事務所(suo)審(shen)計(ji)，與年(nian)度報告中披露的(de)最(zui)終數(shu)據(ju)可能存在差異，請(qing)投資(zi)者注意(yi)投資(zi)風險。
-
第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆(jie)董事會第四十三次會議于 2019 年 2 月 20 日以(yi)現場結合通訊表決方式召(zhao)開，會議由公司(si)董事長張國桉先生主持。
-
公司章程
2019.02.21
第一條(tiao) 為維護(hu)西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）、公(gong)司股(gu)東和債權(quan)(quan)人(ren)的合(he)法(fa)(fa)權(quan)(quan)益，規(gui)范(fan)公(gong)司的組織和行(xing)為，根據《中(zhong)華人(ren)民(min)共(gong)和國公(gong)司法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司法(fa)(fa)》”）、《中(zhong)華人(ren)民(min)共(gong)和國證券(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《證券(quan)法(fa)(fa)》”）和其(qi)他有(you)(you)關規(gui)定，制定本章程。
-
關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一(yi)、召開會議的基本情況
-
章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)(di)四十三(san)次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過，待公(gong)司(si)(si)(si) 2019 年(nian)第(di)(di)一次臨時股東大會審(shen)議(yi)）根據(ju)《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)（2018 年(nian)修訂）》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)治理準則（2018年(nian)版）》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)章程指引(yin)（2016 年(nian)修訂）》和《創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引(yin)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的規定
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安(an)通源石油科技股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先生的(de)通知，獲悉(xi)其持有(you)的(de)公(gong)(gong)司部分股(gu)份(fen)(fen)解除質押的(de)情(qing)況(kuang)，具體事項如(ru)下：
-
2018年度業績預告
2019.01.24
一、本(ben)期(qi)業績預計情況
-
2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
-
關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 12 月 26 日收(shou)到中國(guo)證(zheng)券監督管理委員(yuan)會（以下簡稱“中國(guo)證(zheng)監會”）于 2018 年 12 月 25 日出(chu)具的《中國(guo)證(zheng)監會行政許可(ke)項目審查一(yi)次反饋意見(jian)通知書》（181840 號）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)司部分股(gu)份(fen)(fen)解除(chu)質押的(de)情況，具(ju)體(ti)事(shi)項如(ru)下：
-
關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相關法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等的有關規定(ding)，作為西安通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du)(du)(du)立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第四十二次會議(yi)相關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨(du)(du)(du)(du)(du)立(li)(li)意見(jian)(jian)：
-
關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年(nian)三季度(du)以來，受(shou)國家能源安(an)全戰略高度(du)的提(ti)升，油(you)(you)服行業(ye)全產業(ye)鏈景氣(qi)度(du)持續向上，對民營(ying)油(you)(you)服公司(si)開放力度(du)不斷加大(da)，西(xi)安(an)通源石油(you)(you)科技股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）及(ji)下屬子公司(si)在(zai)長慶油(you)(you)田(tian)、四川頁(ye)巖(yan)氣(qi)田(tian)、延長油(you)(you)田(tian)、塔(ta)里(li)木油(you)(you)田(tian)、大(da)慶油(you)(you)田(tian)、吉林油(you)(you)田(tian)、山西(xi)煤層氣(qi)田(tian)等(deng)油(you)(you)氣(qi)區塊接(jie)連中(zhong)標射孔分段、壓裂(lie)、連續油(you)(you)管等(deng)多個訂單。
-
第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西(xi)安通源石油(you)科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六(liu)屆董事會第四十二次會議于(yu) 2018 年 12 月 28 日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召開，會議由公司董事長張國桉先(xian)生主(zhu)持。
-
關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通源石油科技股份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 26日收到(dao)中國(guo)證券監督管理委員會（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中國(guo)證監會”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 25日出具(ju)的《中國(guo)證監會行政許可項目(mu)審查一(yi)次反饋意見(jian)通知(zhi)書(shu)》（181840 號）。
-
關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性股票激勵計劃已履行的相關(guan)審(shen)批程序
-
關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據(ju)《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司規范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作(zuo)制度》等(deng)的有(you)關(guan)規定(ding)，
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）參股(gu)公(gong)司北(bei)京(jing)一(yi)龍恒業石(shi)油工(gong)程技術有限公(gong)司（以下簡稱“一(yi)龍恒業”）因(yin)經(jing)營需(xu)要，向金(jin)融機構申請(qing)人民(min)幣 2,000 萬元(yuan)的(de)綜合(he)授信額度。
-
第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十一次(ci)會(hui)議(yi)于 2018 年 12 月 17 日以現場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公司董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主(zhu)持。
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本(ben)公司及(ji)董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確 、 完整，沒有虛假、記載、誤導性陳述或重大遺漏。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)司(si)(si)部(bu)分股(gu)份解除質押的情況，具體事項如下：
-
第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）第六屆董事會第四(si)十次會議(yi)于 2018 年 11 月 14 日(ri)以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會議(yi)由公司董事長張國(guo)桉(an)先生主持。
-
2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議(yi)(yi)的召集、召開與(yu)表決程(cheng)序符合(he)《公(gong)司法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板(ban)股(gu)(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板(ban)上市公(gong)司規(gui)(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《上市公(gong)司股(gu)(gu)東大會規(gui)(gui)(gui)(gui)則》等(deng)有關(guan)法律(lv)、行(xing)政(zheng)法規(gui)(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)(gui)范性文件和《公(gong)司章程(cheng)》、《股(gu)(gu)東大會議(yi)(yi)事規(gui)(gui)(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)(gui)(gui)定(ding)。
-
2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大成（西(xi)安(an)）律(lv)師事務所（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本所”）受西(xi)安(an)通源石油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)司(si)(si) 2018 年第二(er)次臨時(shi)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)”）進行現場見證，并根據《中華(hua)人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法》”）、《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)規(gui)(gui)則》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)規(gui)(gui)則》”）等(deng)中國(guo)現行法律(lv)、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)和(he)規(gui)(gui)范性文件以(yi)及(ji)《西(xi)安(an)通源石油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的相關規(gui)(gui)定，出具本法律(lv)意見書。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本(ben)次(ci)非公開發(fa)行(xing)股票募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)總額不超(chao)過 60,000.00 萬(wan)元，扣(kou)除(chu)發(fa)行(xing)費(fei)用后擬用于“收購合創源(yuan) 100%股權”與“補充流動資(zi)(zi)(zi)金(jin)項目”。募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)具體投資(zi)(zi)(zi)項目如(ru)下(xia)：
-
2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次(ci)(ci)(ci)非公開發行 A 股(gu)股(gu)票預案(an)及相關(guan)事項已經(jing)公司(si)第六屆董事會(hui)第三十七(qi)次(ci)(ci)(ci)會(hui)議審(shen)議通過。本次(ci)(ci)(ci)發行方(fang)案(an)尚需(xu)提交公司(si)股(gu)東大會(hui)審(shen)議批準(zhun)，并在中國(guo)證監(jian)會(hui)的核準(zhun)后(hou)方(fang)可(ke)實施(shi)。
-
關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”、“本公(gong)(gong)司”或“通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)”）2018 年創(chuang)業板非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票（下簡稱(cheng)“本次(ci)發(fa)行(xing)”）計(ji)劃向特定對象非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)不(bu)超過(guo)(guo) 90,240,431 股(gu)股(gu)票，計(ji)劃募集資(zi)金(jin)總額不(bu)超過(guo)(guo) 60,000.00 萬元，募集資(zi)金(jin)總額在扣(kou)除發(fa)行(xing)費用后的凈(jing)額擬(ni)用于(yu)“收購深圳合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技術發(fa)展有限公(gong)(gong)司（下簡稱(cheng)“合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)”）100%股(gu)權項目(mu)”（以(yi)下簡稱(cheng)“本次(ci)收購”）與“補充流動(dong)資(zi)金(jin)項目(mu)”。
-
2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石油(you)科技股份有限公司 2018 年第三季度(du)報(bao)告(gao)已(yi)于(yu) 2018 年 10 月 29日(ri)在(zai)中國證監會(hui)指(zhi)定的創業板信息披(pi)露網(wang)站(zhan)巨潮(chao)資訊網(wang)上(shang)披(pi)露，請投資者注意查閱。
-
2018 年第三季度報告
2018.10.30
公(gong)司(si)董事會、監(jian)事會及董事、監(jian)事、高級(ji)管理人(ren)員保(bao)證季度報告內容的真實、準確(que)、完整(zheng)，不存在虛假記(ji)載、誤(wu)導(dao)性陳述或者(zhe)重大遺漏，并承擔個別和連(lian)帶的法律責任。
-
關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今(jin)年國(guo)(guo)際油(you)價穩中上行(xing)，自第三季度(du)以來我國(guo)(guo)能源領域(yu)政策密集出臺，“三桶油(you)”均表態(tai)提升國(guo)(guo)內(nei)油(you)氣(qi)勘探開發(fa)力度(du)，保障國(guo)(guo)家(jia)能源安全，國(guo)(guo)內(nei)油(you)服行(xing)業(ye)全產業(ye)鏈復蘇態(tai)勢(shi)開始顯現。
-
第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董事會(hui)第三(san)十八(ba)次會(hui)議于 2018 年 10 月 25 日(ri)以現場結(jie)合通(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)議由公司(si)董事長張國桉先生主持。
-
第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公(gong)(gong)司股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵(li)(li)管理辦法》、《創業板信(xin)息披露業務(wu)備忘錄第(di)8號：股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵(li)(li)計劃》和《西安(an)通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司第(di)一期限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)(li)計劃》的相關(guan)規(gui)定
-
關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）自(zi)上市以來，嚴格按照《中(zhong)華人民(min)(min)共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)司法》、《中(zhong)華人民(min)(min)共和國(guo)(guo)證(zheng)券法》等(deng)法律法規的要求，不斷(duan)完善公(gong)(gong)司法人治(zhi)理機制(zhi)，建立健(jian)全內部(bu)管理及控制(zhi)制(zhi)度，提高公(gong)(gong)司治(zhi)理水(shui)平，促進(jin)企業持(chi)續健(jian)康發展。
-
控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票相關事項已經公(gong)(gong)(gong)司第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)三十七次會(hui)(hui)議和第(di)六屆監事會(hui)(hui)第(di)二十一次會(hui)(hui)議審議通(tong)過(guo)，尚需(xu)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)東大會(hui)(hui)批準和中國證(zheng)券監督管理委員會(hui)(hui)（以下簡稱“中國證(zheng)監會(hui)(hui)”）的核準
-
第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西(xi)安通源石(shi)油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事會第二十一次會議(yi)(yi)于(yu) 2018 年(nian)(nian) 10 月 22 日以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開。會議(yi)(yi)通知于(yu) 2018 年(nian)(nian) 10月 16 日以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出
-
截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對(dui)后附的(de)西(xi)安(an)通源(yuan)石油(you)科技股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)通源(yuan)石油(you)公司）截至 2018年 9 月 30 日止的(de)前次(ci)募集資(zi)金使(shi)用情況(kuang)報告(gao)（以下簡(jian)稱(cheng)前次(ci)募集資(zi)金使(shi)用情況(kuang)報告(gao)）執(zhi)行(xing)了(le)鑒(jian)證(zheng)工作。
-
關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“通(tong)(tong)源石(shi)油(you)”）擬向特定(ding)對象非(fei)(fei)公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票(piao)（以下簡稱(cheng)“本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)開發行”）。根據《國務院辦(ban)公(gong)廳關(guan)于進一步加強資(zi)本(ben)市(shi)場中(zhong)小投資(zi)者(zhe)合法權(quan)益保護(hu)工作(zuo)的意(yi)見》（國辦(ban)發[2013]110 號）、
-
關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次(ci)收購 The Wireline Group, LLC.（以(yi)下(xia)簡稱“TWG”）少數(shu)股(gu)權事項，實現 TWG 少數(shu)股(gu)權對(dui)應的(de)利潤盡(jin)快并表，解決在 2018 年非公開(kai)發行募(mu)集資(zi)金(jin)到位(wei)前收購資(zi)金(jin)暫時不足的(de)問題。
-
關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據(ju)《關(guan)于在上市公司(si)建(jian)立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上市公司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票上市規(gui)(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，
-
公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
-
關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據(ju)《關于在上市(shi)公(gong)司建立獨立董事(shi)制度(du)(du)的指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司規范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票(piao)上市(shi)規則》等(deng)相關法律法規及《公(gong)司章程》、《獨立董事(shi)工作制度(du)(du)》等(deng)的有關規定，
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非(fei)公開發行股票(piao)募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)總額不超過 60,000.00 萬(wan)元，扣除發行費用(yong)后擬用(yong)于“收購(gou)合創源 100%股權”與“補充流(liu)動資(zi)(zi)金(jin)(jin)項(xiang)目(mu)”。募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)具體投(tou)資(zi)(zi)項(xiang)目(mu)如(ru)下：
-
未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步規范和(he)完善西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）的(de)分(fen)(fen)(fen)紅決策和(he)監督(du)機制，增(zeng)加公(gong)司利潤(run)分(fen)(fen)(fen)配的(de)透明度，切實保護中(zhong)小股東(dong)合法權益(yi)，保證投資(zi)者分(fen)(fen)(fen)享公(gong)司的(de)發展成果(guo)，引導投資(zi)者形成穩定的(de)回(hui)報(bao)預期，同時便于股東(dong)對公(gong)司經(jing)營和(he)利潤(run)分(fen)(fen)(fen)配進行監督(du)
-
關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
-
2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次(ci)非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票預案及相(xiang)關事項已經公(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議審議通(tong)過。本次(ci)發(fa)行方案尚需提(ti)交公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)審議批(pi)準，并在中國證(zheng)監(jian)會(hui)的核準后方可實施。
-
章程修正案
2018.10.23
（經公(gong)司第六屆董事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議審(shen)(shen)議通過，待公(gong)司 2018 年第二(er)次臨時股東大會(hui)審(shen)(shen)議）
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開第六(liu)屆董事會第三十七次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了(le)《關于回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷部分(fen)限制性股票(piao)的(de)議(yi)(yi)案(an)》，同(tong)意公司(si)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷部分(fen)激勵對象已(yi)獲(huo)授但尚(shang)未解鎖(suo)的(de)限制性股票(piao)共60,000 股，《關于回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷部分(fen)已(yi)授予但尚(shang)未解鎖(suo)的(de)限制性股票(piao)的(de)公告》詳(xiang)見中國(guo)證(zheng)監會指定(ding)創業板信息披露網站巨(ju)潮(chao)資訊網。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根(gen)據西(xi)安(an)通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）于(yu) 2018 年 10月 22 日召開了第六屆(jie)董事會(hui)第三(san)十七(qi)次會(hui)議，審議通(tong)(tong)過(guo)了《關于(yu)回購(gou)注銷部分(fen)限制性股(gu)票的議案》，此事項還需提交股(gu)東大(da)會(hui)審議。具體如下：
-
關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從(cong) 2017 年(nian)以來(lai)，美國(guo)油(you)氣(qi)市(shi)場進入(ru)了一個較為強(qiang)勁的(de)復蘇通道，美國(guo)原油(you)產(chan)(chan)量(liang)(liang)大幅度(du)增加，是全球產(chan)(chan)量(liang)(liang)增長最快的(de)區域。目(mu)前(qian)，美國(guo)原油(you)產(chan)(chan)量(liang)(liang)達到 1,100萬桶/天，美國(guo) 2018 年(nian)的(de)平(ping)均日產(chan)(chan)量(liang)(liang)迄今仍高于俄羅斯，首次(ci)成為自 1973 年(nian)以來(lai)全球最大的(de)原油(you)生產(chan)(chan)國(guo)，美國(guo)油(you)氣(qi)市(shi)場整體反(fan)彈十分強(qiang)勁。
-
非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西(xi)安通源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年 10 月(yue) 22日(ri)召(zhao)開了第六屆董事會第三十七次(ci)會議和第六屆監事會第二(er)十一(yi)次(ci)會議，審議通過了關于公(gong)司非(fei)公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票的相關議案。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國(guo)際能源署（IEA）發(fa)(fa)布報告稱，2018 年發(fa)(fa)達(da)國(guo)家石(shi)(shi)油需(xu)求強勁，全球石(shi)(shi)油需(xu)求預(yu)計將達(da)到(dao)日(ri)均 9,930 萬桶(tong)，較上年日(ri)均增長 150 萬桶(tong)。
-
2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業績預(yu)計情況(kuang)
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前，隨著國(guo)家能源(yuan)安全戰略的提高(gao)，“三(san)桶油(you)”將加大油(you)氣資源(yuan)開(kai)發的投入，國(guo)內(nei)油(you)服行業(ye)復蘇態勢明顯。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前(qian)，隨著國家(jia)能源安(an)全戰略的提(ti)高，“三桶油”將加大油氣資源開發的投(tou)入，國內油服行業復蘇態勢明顯。
-
關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關于在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所創業板(ban)股(gu)(gu)票(piao)上市規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關規(gui)定(ding)，作(zuo)為西安通源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的相關立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第三(san)十六(liu)次(ci)會(hui)議相關事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意見(jian)：
-
第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六屆董事會第三十六次會議(yi)于 2018 年 9 月 19 日以現場結合通訊表(biao)決(jue)方式召開(kai)，會議(yi)由公司董事長張國桉先生主持
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）參股公(gong)司(si)北京一龍恒業石油(you)工程技(ji)術(shu)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒業”）因經(jing)營(ying)需(xu)要，向金融機(ji)構申(shen)請人民(min)幣 2,000 萬元的綜(zong)合(he)授信額(e)度(du)。
-
關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”或(huo)“通源(yuan)石油(you)”）2016年參股北京一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技術有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”或(huo)“目標公司(si)”）以(yi)來，一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)的業(ye)務保持了(le)穩(wen)定增(zeng)長的態勢，諸多優質客戶和(he)項(xiang)目得以(yi)中(zhong)標和(he)拓展，海外業(ye)務占比(bi)逐年遞(di)增(zeng)，經營指標逐年向好。
-
第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西(xi)安通源石油科技股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董事會(hui)第三十五次會(hui)議(yi)于 2018 年 8 月(yue) 17 日以現(xian)場結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)董事長張(zhang)國桉先生主持。
-
關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)事(shi)制度(du)(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)創業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)則》等相關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工(gong)作制度(du)(du)》等的(de)有(you)關規(gui)定，
-
關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公(gong)司董事會及(ji)(ji)全體董事保證本公(gong)告(gao)內(nei)容(rong)不存在任何(he)虛假記載、誤(wu)導性(xing)(xing)陳述或者(zhe)重(zhong)大遺(yi)漏，并對其內(nei)容(rong)的真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及(ji)(ji)完(wan)整性(xing)(xing)承擔個(ge)別及(ji)(ji)連帶責(ze)任
-
股票交易異常波動公告
2018.08.08
本(ben)(ben)公司董(dong)事會及(ji)全體(ti)董(dong)事保證本(ben)(ben)公告內(nei)容不(bu)存在(zai)任何虛假記載、誤導性陳(chen)述或者重大遺漏，并對(dui)其內(nei)容的真實性、準確性及(ji)完整性承擔個別及(ji)連(lian)帶(dai)責任.
-
獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據(ju)《關于(yu)在上市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事制度的(de)指導意見》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事工作制度》等的(de)有關規(gui)(gui)定(ding)，
-
關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本(ben)公(gong)司 2016 年召(zhao)開的第五屆董事會第三十七(qi)次會議及(ji)第二次臨時股東大會決議通過(guo)的《關(guan)于本(ben)次發(fa)(fa)行股份(fen)及(ji)支付現金(jin)購(gou)買(mai)資產(chan)并募集(ji)配套資金(jin)的方案(an)》，本(ben)公(gong)司擬向不超(chao)過(guo) 5 名特定投資者非公(gong)開發(fa)(fa)行股份(fen)募集(ji)配套資金(jin)，募集(ji)資金(jin)總額不超(chao)過(guo)人民(min)幣(bi) 5,000萬元人民(min)幣(bi)。
-
第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第三十(shi)四次會(hui)議(yi)于 2018 年 8 月 6 日以現場結合通訊(xun)表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董事長張國桉先生(sheng)主持。
-
2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西安通源石油科(ke)技股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”） 召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十四次會(hui)議(yi)(yi)和第(di)六屆監事會(hui)第(di)二十次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了公(gong)司(si)(si)《2018 年半年度報告及(ji)摘要》等議(yi)(yi)案。
-
第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通源石油科技股份有(you)限(xian)公司(以下簡(jian)稱“公司”) 第六屆監事會第二十次會議于 2018 年 8 月(yue) 6 日以現場結合通訊表決方式召開(kai)。
-
2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半(ban)(ban)年度(du)報告(gao)摘(zhai)要來(lai)自(zi)半(ban)(ban)年度(du)報告(gao)全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解本公(gong)司的經營(ying)成果、財(cai)務狀況及(ji)未來(lai)發展(zhan)規劃，投(tou)資者應當到證監(jian)會(hui)指定媒體仔細閱讀半(ban)(ban)年度(du)報告(gao)全(quan)文(wen)。
-
關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)(de)指(zhi)導意(yi)(yi)見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)(du)》等(deng)的(de)(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為西安(an)通源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)，基(ji)于獨立(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公司(si) 2018 年半年度(du)(du)(du)相(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨立(li)(li)意(yi)(yi)見：
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關(guan)于使用閑置自(zi)有資金(jin)購買(mai)理財產(chan)品的(de)進展公告
-
關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到業績補償(chang)的(de)股權暨(ji)對外(wai)投資完成的(de)公(gong)告
-
2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半(ban)年度業績預告
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司第(di)一期限制性股票激勵計劃第(di)一個解鎖期股份上市流(liu)通(tong)提示性公告
-
關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署《股權轉讓框架(jia)協議(yi)》的公告(gao)
-
關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公司(si)控股股東(dong)質押情況(kuang)的說明公告
-
關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于(yu)重申(shen)美貿(mao)易政(zheng)策影(ying)響的公告
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通源石油科技股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2017 年 12 月 27日(ri)召開第六(liu)屆董事會第二(er)十三次會議審議通過(guo)了《關于使(shi)用閑置(zhi)自(zi)有(you)(you)資金購(gou)買理(li)財產(chan)品的議案》，同意公(gong)司(si)(si)使(shi)用閑置(zhi)自(zi)有(you)(you)資金不超(chao)過(guo) 1 億元(yuan)人民(min)幣(bi)的額度內購(gou)買低風險理(li)財產(chan)品，該額度內，資金可滾動使(shi)用，額度有(you)(you)效期自(zi)董事會審議通過(guo)之日(ri)起(qi)一年內有(you)(you)效，并授權公(gong)司(si)(si)管理(li)層具體實施。
-
獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)立(li)董事(shi)(shi)關于第六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十三次會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)項的獨(du)立(li)意見
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回(hui)購注銷(xiao)部分已授予但(dan)尚未解鎖的(de)限制(zhi)性股票的(de)公告(gao)
-
第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆(jie)董事會第三十(shi)三次(ci)會議決議公告
-
北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德(de)恒律(lv)師事務所關于公司回購注銷部分限制性(xing)股票(piao)及首次授予(yu)的限制性(xing)股票(piao)第(di)一(yi)期解除(chu)限售(shou)相關事項(xiang)的法律(lv)意見
-
監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監(jian)事會關于(yu)第(di)六(liu)屆監(jian)事會第(di)十九次會議相(xiang)關事項(xiang)的審核意見
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購注銷部分限制性股票減(jian)資(zi)暨通知債權人的公告
-
關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一(yi)期限制性股票(piao)激勵計劃第一(yi)個解鎖(suo)期解鎖(suo)條件成就(jiu)的公告
-
第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆監事會第(di)十九次會議決議公(gong)告
-
關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控(kong)股股東(dong)股份質押變動的公告
-
關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關(guan)于第一期限(xian)制性股票預(yu)留部(bu)分授予完成的公告
-
獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立董(dong)事關(guan)于第六屆董(dong)事會(hui)第三十(shi)二(er)次會(hui)議(yi)相關(guan)事項的獨(du)立意見(jian)
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為全資(zi)子公司(si)提供擔保的公告
-
第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六(liu)屆董(dong)事會第三(san)十二次會議決(jue)議公告
-
關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關(guan)于(yu)向美國全資子公司(si)增資的(de)公告
-
關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參(can)加2018年陜西轄區上市(shi)公司(si)集(ji)體接待(dai)日(ri)活動的公告
-
第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事會(hui)第(di)十(shi)八次會(hui)議于 2018 年 5 月 11 日(ri)以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)議通(tong)知于 2018 年 5 月 4日(ri)以(yi)電子(zi)郵件方(fang)式(shi)發出。
-
獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部分限(xian)(xian)制性(xing)股票授予(yu)(yu)價格(ge)的(de)調(diao)(diao)整(zheng)系因公(gong)司實施了(le) 2017 年度(du)權(quan)益(yi)分派，調(diao)(diao)整(zheng)后的(de)授予(yu)(yu)價格(ge)為按照《西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司第(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制性(xing)股票激勵(li)計(ji)劃》第(di)(di)八章規(gui)定(ding)的(de)計(ji)算方法所得，調(diao)(diao)整(zheng)原因和調(diao)(diao)整(zheng)方法均符合(he)《上市公(gong)司股權(quan)激勵(li)管理辦法》、《創業板信息披露(lu)業務備忘錄第(di)(di) 8 號：股權(quan)激勵(li)計(ji)劃》和《西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司第(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制性(xing)股票激勵(li)計(ji)劃》的(de)相關規(gui)定(ding)。
-
監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監(jian)事(shi)會關于第(di)六屆(jie)監(jian)事(shi)會第(di)十八次會議相(xiang)關事(shi)項的(de)審核意見
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提(ti)供(gong)擔保的(de)公告
-
關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
-
第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆(jie)董事會(hui)第三十一次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調(diao)整預(yu)留部分限制性股票授予價格的(de)公告
-
北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒(heng)律師(shi)事(shi)務(wu)所關于公(gong)司第(di)一期限制性股票(piao)激勵計(ji)劃調整(zheng)預留部(bu)分股票(piao)授予價格相關事(shi)項的法(fa)律意見
-
關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵對象授予預(yu)留(liu)部分限制性(xing)股(gu)票的公(gong)告(gao)
-
2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權(quan)益分(fen)派實施公告
-
西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安(an)通源石油科技股份有限公司 關于控(kong)股股東股份質押變動的公告
-
2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年(nian)度股東大會決議(yi)公(gong)告
-
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司 第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司 第六屆監事會第十七次(ci)會議決議公(gong)告
-
西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股份有限公司監事(shi)(shi)會(hui)關(guan)于第(di)六屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)十七次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項的審核意見
-
第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第(di)一期限制(zhi)性股(gu)票激(ji)勵計劃(hua)預留部分激(ji)勵對象名單
-
西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年度(du)報(bao)(bao)告(gao)(gao)摘要(yao)來自年度(du)報(bao)(bao)告(gao)(gao)全(quan)文，為全(quan)面了(le)解本公司的經營成果、財(cai)務狀(zhuang)況及(ji)未來發(fa)展規劃，投(tou)資(zi)者應當到(dao)證監會(hui)指定媒體仔細閱(yue)讀年度(du)報(bao)(bao)告(gao)(gao)全(quan)文。
-
關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石(shi)油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司(si)管理層的(de)(de)責任(ren)是(shi)按照中國(guo)證券監(jian)督(du)管理委員會頒布(bu)的(de)(de)《上市公(gong)司(si)重大資產重組管理辦法》 (中國(guo)證券監(jian)督(du)管理委員會令第(di) 53 號)編(bian)制承諾利潤實現情況說明.
-
關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自(zi)西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）2016 年(nian)(nian)參股(gu)北(bei)京一龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)石油工程技術(shu)有(you)限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)”）以來，一龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)的業(ye)(ye)(ye)務保持了(le)穩(wen)定增長的態(tai)勢，諸多(duo)優(you)質客戶和項目(mu)得以中標(biao)和拓展，海外業(ye)(ye)(ye)務占比逐(zhu)年(nian)(nian)遞增，經營(ying)指(zhi)標(biao)逐(zhu)年(nian)(nian)向好(hao)。
-
關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西(xi)安通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于(yu) 2018 年(nian) 2 月 2 日接到公司控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制人張國桉先生的通(tong)(tong)知，其于(yu) 2018 年(nian) 1 月 29 日—2018 年(nian) 2 月 2日期(qi)間通(tong)(tong)過(guo)國民信托?金潤35號單一資金信托計劃在二(er)級市場以競(jing)價(jia)交易的方式增持了公司股(gu)份，現將(jiang)有(you)關情況公告如下：
-
2017年度業績預告
2018.01.19
報告(gao)期內，油氣行業(ye)(ye)(ye)緩慢復蘇，公司(si)堅(jian)(jian)定(ding)實(shi)施(shi)油服產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈一(yi)體(ti)化(hua)及國際(ji)化(hua)發展戰略，堅(jian)(jian)持(chi)技術(shu)創新(xin)、成本控制和(he)市場開拓(tuo)，營業(ye)(ye)(ye)收入同(tong)比大幅(fu)度增(zeng)(zeng)長。公司(si)國內的新(xin)一(yi)代(dai)射孔(kong)技術(shu)及爆燃壓裂(lie)技術(shu)應用效果良(liang)好，同(tong)時(shi)壓裂(lie)一(yi)體(ti)化(hua)增(zeng)(zeng)產(chan)業(ye)(ye)(ye)務推廣(guang)成效明顯，營業(ye)(ye)(ye)收入同(tong)比大幅(fu)增(zeng)(zeng)長。
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及(ji)董事會全體成員保證信息披露內(nei)容的(de)真實、準確、完整(zheng)，沒有(you)虛假記載(zai)、誤導性陳述或重大遺(yi)漏(lou)。
-
關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生的通知(zhi)，獲悉張(zhang)國桉先(xian)生所(suo)持有公司(si)的部分股(gu)(gu)份被補充質押，具(ju)體事項如下(xia)：
-
關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）分別(bie)于 2017 年 11 月 20 日和 2017 年 12 月 4 日召(zhao)開第六(liu)屆(jie)董(dong)事會第二(er)十二(er)次會議和 2017 年第三次臨時股東大會審議通(tong)過了《關(guan)于參與投資(zi)設立合伙企業暨(ji)關(guan)聯交易(yi)的(de)議案》.
-
關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安(an)通源石油科技股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2017 年 11 月 16 日(ri)在中國證監會指定創業板(ban)信息披露平臺巨潮資(zi)訊網上發布了《關(guan)于(yu)召開 2017 年第(di)三(san)次臨時股東大會的通知》（公告(gao)編號(hao)：2017-099），定于(yu) 2017 年 12 月 4 日(ri)以現場投票及網絡(luo)投票相結(jie)合的方式召開 2017 年第(di)三(san)次臨時股東大會。
-
西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西(xi)安(an)通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”或(huo)“上市公(gong)司(si)”）分別于 2017 年(nian)(nian) 10 月 19 日(ri)、2017 年(nian)(nian) 11 月 13 日(ri)召(zhao)開第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)十八次(ci)會(hui)議和 2017年(nian)(nian)第(di)二次(ci)臨時股(gu)東大(da)會(hui)審議通過了《西(xi)安(an)通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產(chan)購買報告書（草案）》等關于本次(ci)交易的相關議案。
-
第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通(tong)源石油科技股份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第六屆監事會第十一次(ci)會議于 2017 年(nian) 11 月 20 日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開(kai)。會議通(tong)知于 2017 年(nian) 11月 14 日以(yi)電(dian)子(zi)郵件方式發出。
-
關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公司建立獨立董事(shi)制度的指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市公司規(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交易所創業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》等相關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公司章程(cheng)》、《獨立董事(shi)工作制度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，
-
關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于 2017 年 11 月 20日在(zai)中國(guo)證監會指定創業(ye)(ye)板信息披露平臺巨潮資訊(xun)網(wang)上披露了《關于參與投(tou)資設立合伙企業(ye)(ye)暨關聯交易的(de)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2017-103）。
-
關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)披露(lu)了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資產重組停牌(pai)的公(gong)(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)(gong)司(si)籌劃重大資產重組事項(xiang)，公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)票于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)開市起停牌(pai)。
-
關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安(an)通源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年 7 月 20 日(ri)披(pi)露(lu)了《關于公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組停(ting)牌的公(gong)告》，因公(gong)司(si)籌劃重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組事(shi)項，公(gong)司(si)股票于 2017 年 7 月 20 日(ri)開市起停(ting)牌。
-
第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)二(er)十次會(hui)議(yi)于 2017 年 11 月 3 日以(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2017 年 10 月 27 日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi) 5 名(ming)(ming)，實到 5 名(ming)(ming)。
