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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)(di)八屆董事會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 投資(zi)者(zhe)關系(xi)活動(dong)記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北(bei)京(jing)浩(hao)天（西(xi)安）律師事務所關于通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司2023年年度(du)股東大會法律意(yi)見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于參加“2024年(nian)陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨 2023年(nian)度業績說(shuo)明會”的公告(gao)
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 2023 年年度股(gu)東大會(hui)決議公告(gao)
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2024 年第一季度報告披(pi)露(lu)提示性(xing)公告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 2024 年第一季度(du)報(bao)告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于(yu)參(can)股子公司原股東(dong)業績承諾未(wei)完成事(shi)項(xiang)進展 暨公司申請強制執行的公告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年度獨(du)立董事述職(zhi)報告 （梅慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 關于(yu) 2023 年計提(ti)存(cun)貨(huo)減(jian)值準備及核銷壞賬的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證(zheng)券股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si) 關于通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)2023年度(du)募集資金存(cun)放與使用情況的(de)專項(xiang)核查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關于提(ti)請(qing)股東大(da)會授權(quan)董(dong)事會辦理以簡易程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對象 發行股票(piao)的公告(gao)
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 董事(shi)會(hui)審計(ji)委員會(hui)對審計(ji)機(ji)構(gou) 2023 年(nian)度履(lv)行監督職(zhi)責(ze)情況報告(gao)
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年年度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第八屆董事會第三次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年度(du)財務(wu)報表審計(ji)
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)董事(shi)會 關于(yu) 2023 年度審(shen)計機構履職情況評估報(bao)告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司非經營性資(zi)(zi)金(jin)(jin)占用及其他關聯資(zi)(zi)金(jin)(jin)往(wang)來情況(kuang)匯總表的專項(xiang)審核(he)報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司 關于召開 2023 年(nian)年(nian)度股(gu)(gu)東大(da)會的(de)通(tong)知(zhi)
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度(du)獨立董事述職(zhi)報告 （趙麗紅(hong)-已離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)八屆監(jian)事會第(di)三次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年度監事會工作(zuo)報(bao)告(gao)
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年(nian)度獨立(li)董事述職(zhi)報告 （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si)監(jian)事會 關于(yu)公司(si)《2023年度內部控制自我(wo)評價報告》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于(yu)通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司募集資金(jin)年度存放與實際使用情況(kuang)的(de)鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)會計政策變更的公(gong)告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年(nian)度內(nei)部控制評價報(bao)告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于續聘(pin) 2024 年度(du)審計機構的公(gong)告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 關(guan)于購(gou)買董監高責任險的公告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 關于 2023 年度擬不進行利潤(run)分配的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)未彌補虧損達到(dao)實收股本總額三分之一的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份有(you)限(xian)公司 關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司2023年度內部(bu)控制評價(jia)報告的核(he)查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司內部(bu)控(kong)制鑒(jian)證報(bao)告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2023 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報告及摘要(yao)披(pi)露提示性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2023 年度募(mu)集資金(jin)存放與使用情況的專項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司董事會 關于獨立(li)董事獨立(li)性自查(cha)情況的專項(xiang)意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2023 年年度(du)報告摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券(quan)股(gu)份有限(xian)公司(si)關于通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)2023年度跟蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關(guan)于全資子公(gong)司(si)被認(ren)定為北京(jing)市專精特(te)新中小企業的公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于使用部分(fen)閑(xian)置募(mu)集資(zi)金暫時補充流(liu)動資(zi)金的公(gong)告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)八屆董事會第(di)二(er)次(ci)會議決議公(gong)告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 第八屆監事會(hui)第二次(ci)會(hui)議決議公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關于(yu)通源(yuan)石油使用部分閑置(zhi)募(mu)集資(zi)金臨時補(bu)充流動資(zi)金的核(he)查意(yi)見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于歸(gui)還暫時補充流動資金的閑置募(mu)集(ji)資金的公(gong)告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于參(can)股子公(gong)司(si)業績承諾(nuo)未(wei)完成事項進展(zhan) 暨收到仲裁裁決書的公(gong)告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2023 年度(du)業績預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司通過高新(xin)技(ji)術企業重新(xin)認定(ding)的(de)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證(zheng)券(quan)股份有限公(gong)司 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2023年持續督導現(xian)場(chang)檢(jian)查報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)(si) 關于通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)(si) 2023年(nian)持續督導培訓(xun)情況的報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 第八屆董事會(hui)第一(yi)次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京(jing)浩天（西安）律(lv)師事務所關于通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司2023年第一次臨時股東大會法(fa)律(lv)意(yi)見書(shu)
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年第一次臨時股東大會決議公(gong)告
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有限公司 關于董事會、監事會完成換屆選舉 及聘(pin)任高級管理人員、證券(quan)事務代表的(de)公告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 第八屆監(jian)事會第一次(ci)會議決(jue)議公告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆監(jian)事會(hui)第二十八次會(hui)議決議公(gong)告
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公司章程
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于(yu)監事會換屆(jie)選舉(ju)的公告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于董事會換屆選舉的公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 董事會議(yi)事規則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于召開 2023 年第一次臨時股(gu)東大(da)會的通知(zhi)
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 股(gu)東(dong)大會議事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 獨立董事提名人聲(sheng)明(ming)與(yu)承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 章程修正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 董事會審計委員會工作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 獨立董事工作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司獨立董(dong)事(shi)(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第四(si)十六次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項的 獨立意(yi)見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 獨立(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)聲明與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 獨立(li)董事候選人聲明(ming)與承諾(nuo)
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 募集(ji)資(zi)金管理辦(ban)法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 董事(shi)會薪(xin)酬(chou)與考核(he)委員會工作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)四(si)十六次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 關于選舉(ju)產生第(di)八(ba)屆(jie)監事會職工代表監事的公告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 董(dong)事會(hui)提名委員會(hui)工(gong)作細則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 董事會戰(zhan)略(lve)委員會工作細(xi)則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 獨立董事提名人聲(sheng)明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 投資(zi)者關系(xi)活動記錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年第三季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2023 年(nian)第(di)三(san)季度報告(gao)披露提(ti)示性(xing)公告(gao)
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 股票交易異常波動公告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司 關(guan)于公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東部分股(gu)份解除質(zhi)押(ya)的公(gong)(gong)告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 投(tou)資(zi)者關系活動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯(lian)儲證券股份有限公司(si) 關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2022 年以(yi)簡易程(cheng)序 向特定對象發行股票限售股解禁(jin)的核查(cha)意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關于以簡易(yi)程序(xu)向特(te)定對(dui)象發(fa)行(xing)股票解除限售上市流通的 提示(shi)性(xing)公告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司 關于為全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司提供擔保的公(gong)(gong)(gong)告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于持續督導保薦機構名稱變更的公(gong)告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)四十四次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司獨立董事(shi) 關于(yu)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)議相關事(shi)項的 獨立意(yi)見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 第七屆董(dong)事會第四(si)十三次會議決議公(gong)(gong)告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 投資(zi)者關系活動記錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 投資(zi)者關系活(huo)動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)二十六次會(hui)議決議公告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非(fei)經營(ying)性資金(jin)(jin)占用及其他(ta)關聯(lian)資金(jin)(jin)往來情(qing)況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況(kuang)的(de)專項(xiang)報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 2023 年(nian)半年(nian)度報告及(ji)其摘要(yao)披露提示性公(gong)告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年半(ban)年度(du)報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有限責任(ren)公司(si) 關(guan)于通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si) 2023年半年度跟蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 第七屆(jie)董(dong)事會第四(si)十二次(ci)會議決議公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司獨立(li)董(dong)(dong)事 關(guan)于第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)四十(shi)二(er)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項(xiang)的 獨立(li)意(yi)見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于調整募投項目(mu)內部結構的公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司關于(yu)通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司調整募投項目(mu)內部投資結構的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券(quan)有(you)限責任(ren)公司 關于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 2023年半年度跟蹤報告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于變更持續(xu)督導保薦(jian)代表人的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油(you)獨立(li)董事關(guan)于第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十一次會(hui)議相關(guan)事項的(de)獨立(li)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆董事會第四十一次會議決議公(gong)告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第四十(shi)一次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)為參股公司申請金融(rong)機(ji)構綜合授信提供擔保(bao)的公告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 關于公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質(zhi)押變動(dong)的(de)公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 投資者關(guan)系(xi)活(huo)動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天城（西安）律(lv)師事務(wu)所關于通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)2022年年度(du)股東大會的(de)法(fa)律(lv)意見書(shu)
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2022 年年度股(gu)東大會決議公告(gao)
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 第七屆監事會(hui)(hui)第二十(shi)五次會(hui)(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科(ke)技集團集團股份有限公(gong)司獨(du)(du)立(li)董事關(guan)于第七屆(jie)董事會第四十次會議(yi)相關(guan)事項的獨(du)(du)立(li)意見(jian)
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆董事會(hui)第四十次會(hui)議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯(lian)儲證(zheng)券(quan)有限(xian)責任公(gong)司(si)關于通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)為參股子公(gong)司(si)提供財務資助展期的核(he)查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)對(dui)外提供財務資助(zhu)展期的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關(guan)于(yu)參(can)加2023年陜西轄區(qu)上市(shi)公(gong)司投資者集體接待日暨2022年度業績說明(ming)會的公(gong)告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年(nian)第一(yi)季度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2023 年第一季度報告披露提(ti)示性公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有(you)限責任公司關(guan)于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司購買控股(gu)子公司少(shao)數股(gu)東權(quan)益(yi)暨關(guan)聯(lian)交易的核查(cha)意(yi)見(jian)
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于召開 2022 年年度(du)股東大會的通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司獨(du)立董(dong)事 關于(yu)第七屆董(dong)事會第三十八次會議相關事項的 獨(du)立意見(jian)
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司2022年度內控評價的核查意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司關于通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司2022年度(du)募集資(zi)金存放與使用(yong)情況的專(zhuan)項(xiang)核查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)(ji)團股份有限(xian)公司募集(ji)(ji)資(zi)金年度存放(fang)與使用(yong)情況的鑒(jian)證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第七(qi)屆監(jian)事會第二十三次會議決議公(gong)告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 2022 年年度報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2022 年度獨立董事述職報告 （趙麗(li)紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司 關(guan)(guan)于(yu)購買控股(gu)子公(gong)(gong)司少數(shu)股(gu)權暨(ji)關(guan)(guan)聯交(jiao)易的公(gong)(gong)告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2022 年度監事會工作(zuo)報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象 發行股票的公(gong)告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 2022 年(nian)度募集(ji)資金(jin)存放(fang)與使用情況的專項(xiang)報(bao)告(gao)
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董事會決議公告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)三(san)十八次會(hui)議決議公(gong)告
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公司章程
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司監事會 關于公司《2022年度內部(bu)控制自我(wo)評價(jia)報告》的意(yi)見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 未來(lai)三年股東回報(bao)規劃（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石(shi)油獨立董(dong)事關于第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)三十八次會議相關事項的事前認可(ke)意見(jian)
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 2022 年度(du)獨(du)立董事述職報告(gao) （梅慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司2022年(nian)年(nian)度報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有(you)限責任公司關(guan)于通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司2022年(nian)度跟蹤(zong)報(bao)告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司2022年(nian)年(nian)度審計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2022 年年度報告(gao)及摘要(yao)披露提示性公告(gao)
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于(yu)通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司非經營性資金占用及其他(ta)關聯資金往來情況匯總(zong)表的專項(xiang)審核(he)報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關(guan)于(yu) 2022 年(nian)計提存貨(huo)減值(zhi)準備及核(he)銷壞賬的公告(gao)
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年度內(nei)部控制評價(jia)報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司內控鑒證(zheng)報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于續聘 2023 年度審計機構的(de)公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于未彌補虧(kui)損達到實收股本總額三分之一的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)責任(ren)公(gong)司關于通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司使用部(bu)分(fen)閑置募集資(zi)金(jin)臨時補充流(liu)動資(zi)金(jin)的核(he)查意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于使用部分閑置募集資金(jin)(jin)暫(zan)時補充(chong)流動資金(jin)(jin)的(de)公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于使用部分(fen)閑(xian)置募集(ji)資(zi)金進(jin)行現金管理的公(gong)(gong)告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 第七(qi)屆監事會第二十二次會議決議公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限責任公司 關于(yu)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 使用部分閑置募集資金進行(xing)現金管理的核查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十七次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油獨(du)立董事(shi)(shi)關于第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項的獨(du)立意(yi)見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油科技集團股份有(you)限公司以簡易程序(xu)向特定對象發行股票之(zhi)發行情況報告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京(jing)雍行律(lv)師事務所(suo)關(guan)于通源石(shi)油以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象(xiang)發行股票發行過程(cheng)和認購對(dui)象(xiang)合規性(xing)的(de)法律(lv)意(yi)見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司創業板以簡易程序向特定(ding)對象(xiang)發行(xing)股(gu)(gu)票之(zhi)上市公(gong)告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券關于通源(yuan)石油2022年度創業板以簡易程序(xu)向特定(ding)對(dui)象發行股(gu)票之上市保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證(zheng)券和(he)中信建投證(zheng)券關(guan)于(yu)通(tong)源石油以簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行(xing)股票發(fa)行(xing)過(guo)程和(he)認(ren)購對象合規(gui)性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)驗資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司董事(shi)、監(jian)事(shi)和(he)高級管理人(ren)員持股情況變動的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有限責任公(gong)司(si)關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)使用部分(fen)募(mu)(mu)集資(zi)金向(xiang)全資(zi)子公(gong)司(si)提供借款以實施募(mu)(mu)投項目(mu)的核查意見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)三十六次會議決議公告(gao)
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)使用部分募集資金向(xiang)全(quan)資子公(gong)司 提供無(wu)息(xi)借款實施募投(tou)項目(mu)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨(du)立董事關(guan)于第(di)七屆董事會第(di)三十六(liu)次會議相關(guan)事項的獨(du)立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于簽訂(ding)募集資金三方及四方監管協議的公(gong)告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)(di)七屆監事會第(di)(di)二十一次會議決議公(gong)告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于變更持續督導保薦代表人的公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于以簡易程序向特定對象發行股票申(shen)請 獲得中國證監會注冊(ce)批復的公(gong)告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 2022年度(du)創業板以簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股票募集(ji)說(shuo)明書（注冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于公司董事股份減持(chi)計劃期限屆滿的公告(gao)
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 2022 年度業績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于參股子(zi)公(gong)司業績(ji)承諾未完(wan)成事項進展(zhan) 暨收到北京仲裁(cai)委員會仲裁(cai)案受理通知的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證券有(you)限責任公司 關于通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 2022 年度創業板以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發(fa)行(xing)股票 之 發(fa)行(xing)保薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 2022 年度(du)創(chuang)業板以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行股票 募集說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司最近一年(nian)的財(cai)務(wu)報(bao)告及其審(shen)計報(bao)告以及最近一期的財(cai)務(wu)報(bao)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票申請 獲(huo)得深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)受理(li)的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲(chu)證券有限責任公(gong)司 關(guan)于(yu)通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2022 年度創業板以簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行(xing)股(gu)票 之 上市保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行律師事務所 關于通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（創(chuang)業板(ban)） 以簡易程序向(xiang)特(te)定對(dui)象發行股票的(de) 法律意見(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行(xing)人最近(jin)(jin)一年(nian)的(de)財(cai)務報(bao)(bao)(bao)告及(ji)其審計報(bao)(bao)(bao)告以及(ji)最近(jin)(jin)一期的(de)財(cai)務報(bao)(bao)(bao)告（最近(jin)(jin)一期的(de)財(cai)務報(bao)(bao)(bao)告請報(bao)(bao)(bao)送最近(jin)(jin)公告的(de)財(cai)務報(bao)(bao)(bao)告）（申報(bao)(bao)(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限(xian)責(ze)任公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2022 年度創(chuang)業板以簡易程序向特定對象發行股票(piao) 之 上市保薦(jian)書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限責任公司 關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司 2022 年度創業板以簡易(yi)程序(xu)向特定對象發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票 之 發行(xing)(xing)保(bao)薦書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 關于以簡易(yi)程序向(xiang)特定對(dui)象發(fa)行(xing)股票事項 涉及財務性投(tou)資的有關承諾的公告(gao)
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京(jing)雍行(xing)律師事(shi)務(wu)所 關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（創業板） 以簡易程序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股票(piao)的(de) 法律意(yi)見(jian)書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年度創業板以簡(jian)易程序(xu)向特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票 募集說明書 （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 第七(qi)屆監事(shi)會第二十次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨立(li)董事(shi)(shi)關于第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)三十五(wu)次會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項的獨立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司(si) 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 2022年持續督導培訓情況的報告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司內部控制鑒(jian)證報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于(yu) 2022 年度(du)以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股(gu)票攤薄(bo)即期回(hui) 報的風險提示(shi)及填補回(hui)報措施和相關主(zhu)體承諾的公告 （修(xiu)訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于 2022 年度以簡(jian)易程序向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發行股票預案（修訂 稿）的提示性公(gong)告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票預案(an) （修訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 監事會關于2022年度(du)創(chuang)業板以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing) 股(gu)票募(mu)集說明書(shu)真實性、準(zhun)確性、完(wan)整性的審核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以(yi)簡易程序 向特定對(dui)象(xiang)發(fa)行股票 方案論證分析報告(gao)（修(xiu)訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)非經常性損益的專(zhuan)項(xiang)審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司 關于通源石油科技集團股份有(you)限公司 2022年持(chi)續督導現場(chang)檢查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022年度以(yi)簡易程序(xu)向特(te)定對象(xiang)發(fa)行股票 募集(ji)資金使用可行性(xing)分析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第七屆(jie)董事會第三十五次會議(yi)決議(yi)公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 關(guan)于以簡易程序向特(te)定對象發行股票預案修訂(ding)說明的公告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于最近五年(nian)被證券(quan)監(jian)管(guan)部(bu)門和交易所(suo)處(chu)罰或采(cai)取監(jian)管(guan)措 施情(qing)況的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司對外(wai)投(tou)資(zi)(zi)設立(li)合資(zi)(zi)公(gong)(gong)司的進展公(gong)(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于變(bian)更簽字注冊會計(ji)師的公(gong)(gong)告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關于參股子公司(si)業績承諾(nuo)未完成事項的(de)進(jin)展公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)部分股(gu)(gu)(gu)票解除質押的公(gong)告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于對外投資設(she)立合(he)資公(gong)司的公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 第七屆董事會第三十四(si)次會議決議公告(gao)
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司 控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控制(zhi)人關于減持公(gong)司股(gu)(gu)份超過 1%的公(gong)告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 第一期員(yuan)工持股計劃第一次持有(you)人(ren)會議決(jue)議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于 2022 年(nian)度以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股票攤(tan)薄即期回 報的風險提示(shi)及填補回報措(cuo)施和相關主體承諾(nuo)的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fa)行股票預案(an)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于最近五年(nian)被(bei)證券監管部門和(he)交易所處罰(fa)或采取監管措 施(shi)情況的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司 未(wei)來三年股東分(fen)紅(hong)回報規劃（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關(guan)于 2022 年度以(yi)簡易(yi)程序向特(te)定(ding)對象發行股票(piao)預案(an)的(de) 提示性(xing)公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七屆(jie)監(jian)事(shi)會第十九次(ci)決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關于 2022 年度以簡易程序 向特定(ding)對象發行股票 方案論證分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于第一期員工持(chi)股(gu)計劃(hua)非交易(yi)過戶(hu)完成(cheng)的公告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司獨立董(dong)事(shi)(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前認(ren)可意見(jian)
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于前次募(mu)集(ji)資金(jin)使用情(qing)況(kuang)的(de)報告(gao)
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 第七屆(jie)董事會第三十三次會議決(jue)議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立董事 關于第七屆(jie)董事會第三(san)十三(san)次會議相關事項的 獨(du)立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司會計(ji)師事務所關于公(gong)司截至(zhi)2022年9月30日止前次募集資金使(shi)用(yong)情況的鑒證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于(yu)本(ben)次以簡易程序(xu)向(xiang)特定(ding)對象發行(xing)股票不存(cun)在直接或通 過利益相關方向(xiang)參(can)與認購的(de)投資者提供財務資助(zhu)或補(bu)償的(de) 公告(gao)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于歸(gui)還暫時補充流動資金的(de)閑置募集資金的(de)公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司 關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司董事股份(fen)減持計(ji)劃(hua)時間過(guo)半的進(jin)展(zhan)公(gong)(gong)(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于回購(gou)公(gong)(gong)司(si)股(gu)份實(shi)施完成(cheng)暨(ji)股(gu)份變(bian)動的(de)公(gong)(gong)告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年第三季度報告披露提示性公告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 2022 年第三季度報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司 2022 年第二次臨時股(gu)(gu)東大會決(jue)議公告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上(shang)海市(shi)錦天城(cheng)（西安）律師(shi)事務所關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)2022年第二次臨時股(gu)(gu)東大(da)會法律意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司 關于對深圳證券交易所關注(zhu)函的(de)回復公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 第七屆董事會第三十一(yi)次會議決議公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司獨立(li)董(dong)(dong)事(shi) 關于第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會第三十一次會議相(xiang)關事(shi)項的(de) 獨立(li)意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于參股(gu)子公司業績承諾未完成事項的進展(zhan)公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于回購公(gong)司(si)股份的進(jin)展公(gong)告
-
通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七(qi)屆董(dong)事會第三十次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si) 第一期員工持股計劃 （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司獨立(li)董事 關于(yu)第七屆董事會第三十次會議相關事項的 獨立(li)意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 董事會關(guan)于公(gong)(gong)司第一期員工持(chi)股(gu)計劃（草案）合規性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 監事會(hui)關(guan)于(yu)第一期(qi)員工(gong)持股(gu)計(ji)劃相關(guan)事項的(de)核查意見(jian)
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 第七(qi)屆監事會(hui)第十七(qi)次會(hui)議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 第一期(qi)員工持股(gu)計劃管理辦法(fa)
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律(lv)師事(shi)務所關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司第(di)一期員工(gong)持股計劃之法律(lv)意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于召(zhao)開 2022 年第二次臨時股東大會(hui)的通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第一期員工持股計(ji)劃 （草(cao)案(an)）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆(jie)董(dong)事會第二十九次會議決議公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油科技集團股份有限公司 關于限售股份上市流(liu)通提示性(xing)公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關于通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 2021 年以簡易程序 向特定(ding)對象發行(xing)股票限(xian)售股解禁的核(he)查意見(jian)
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)及子(zi)公(gong)(gong)司(si)獲(huo)得(de)政府補助的公(gong)(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于(yu)回購公(gong)(gong)司股(gu)份的進展公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司獨(du)(du)立董(dong)事(shi) 關(guan)于(yu)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第二十八次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的 獨(du)(du)立意見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第二十八次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯(lian)儲證券有限(xian)責任公司 關于(yu)通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2022年(nian)半(ban)年(nian)度跟蹤(zong)報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報告及其(qi)摘要(yao)披露提(ti)示性公告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度報告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十(shi)六次會(hui)議決議公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司董事會(hui) 關于(yu)募集資金 2022 年半年度存放與使用情況的專項報(bao)告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半(ban)年度非經(jing)營(ying)性(xing)資金占用及其他(ta)關聯資金往(wang)來情況匯總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司關于控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票解除質押的公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)回購公(gong)(gong)司股(gu)份的進展(zhan)公(gong)(gong)告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于公(gong)司董事股(gu)份(fen)減(jian)持計劃期限(xian)屆滿及(ji)未來減(jian)持計劃的 預披露(lu)公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于使用部分(fen)閑(xian)置募(mu)集資(zi)(zi)金暫時(shi)補充流動資(zi)(zi)金的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證(zheng)券關于公(gong)司使用(yong)閑置募(mu)集資金暫時補充流(liu)動資金的(de)核查意見-簽章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 第(di)七屆監事會第(di)十五次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七(qi)屆董(dong)事會第二十七(qi)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司獨立董事 關于(yu)第七屆董事會第二十(shi)七次(ci)會議相關事項的 獨立意見(jian)
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于深圳證(zheng)券(quan)交易所年報問詢函回(hui)復(fu)的更正公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司 關于回購公(gong)(gong)(gong)司股份的進展公(gong)(gong)(gong)告(gao)
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于首次回購(gou)公(gong)司股(gu)份的公(gong)告(gao)
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 關于深圳證券交易所年報問詢(xun)函回(hui)復的公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度審計(ji)報告(gao)
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業2020年評估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業2020年度審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業(ye)業(ye)績(ji)承諾(nuo)完成(cheng)情(qing)況(kuang)的專項(xiang)審(shen)核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審(shen)亞太(tai)會計事務(wu)所（特殊(shu)普通合伙）關于對(dui)通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司的年(nian)報問詢函的回復(fu)
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于深圳證(zheng)券交易所《年報問詢函》相關(guan)事(shi)項的 核查意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 關(guan)于(yu)回購公司股份(fen)的進(jin)展公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于控(kong)股子(zi)公(gong)(gong)司對(dui)外投資(zi)設立合(he)資(zi)公(gong)(gong)司的進展公(gong)(gong)告(gao)
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城（西安(an)）律師事務(wu)所關于(yu)通源石油科技集團股份有限公司2021年(nian)年(nian)度(du)股東大會法(fa)律意見(jian)書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 2021 年年度股東(dong)大會(hui)決議公(gong)告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司 關于回(hui)購(gou)股份事(shi)項前(qian)十(shi)(shi)名股東及(ji)前(qian)十(shi)(shi)名無限售條件股東持(chi)股情(qing) 況的公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于控股子公(gong)(gong)司(si)對(dui)外投(tou)資設立(li)合資公(gong)(gong)司(si)的公(gong)(gong)告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 第七屆監事會第十四次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司獨立董事(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)會第二十六次會議相關事(shi)項的 獨立意見(jian)
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 回購(gou)報告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 第七屆董事會第二十六次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告(gao)
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于回購公司(si)股(gu)份方案的公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證(zheng)券(quan)有限(xian)(xian)責任(ren)公司 關于(yu)通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公司 2021年度跟蹤(zong)報(bao)告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 關于參加“2022 年(nian)陜西轄區上市公(gong)(gong)司投資者集(ji)體接(jie)待日暨 2021 年(nian)度業績說(shuo)明(ming)會”的(de)公(gong)(gong)告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于庫車二氧(yang)化碳捕(bu)集(ji)利用一體化示范項(xiang)目的(de)進展公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天城（西安）律(lv)(lv)師事務所關于(yu)通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司2022 年第一次臨(lin)時股東大會(hui)的法律(lv)(lv)意(yi)見書(shu)pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司 2022 年第一(yi)次臨時股(gu)(gu)東大會決議公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司2021年度營業收(shou)入(ru)扣除事項的專項審核報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2022 年第一季度報告(gao)披露(lu)提示性公告(gao)
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2021 年度報(bao)告及摘要披(pi)露提示性公告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 內部(bu)控制鑒證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2021 年年度報告摘要(yao)
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于購買董監高責任險的公(gong)告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司監(jian)事(shi)會 關于(yu)公(gong)司《2021年度內部控制自(zi)我評價報告》的意見(jian)
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監事會決議公告
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 第七屆監(jian)事會(hui)第十三次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 關于續聘 2022 年度審(shen)計機(ji)構的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)獨立董事(shi)(shi) 關于第七屆董事(shi)(shi)會第二十(shi)五次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)的獨立意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 2021 年(nian)年(nian)度報告(gao)
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董事會決議公告
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第二十(shi)五(wu)次會(hui)(hui)議決(jue)議公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年(nian)第一季度報告(gao)
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年計提存貨減值(zhi)準(zhun)備及核(he)銷壞賬的公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于(yu)提(ti)請(qing)股(gu)(gu)東大(da)會(hui)授權董事會(hui)辦理以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象 發行股(gu)(gu)票的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于未彌補(bu)虧損(sun)達到實收股(gu)(gu)本總額(e)三分之一的公告(gao)
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于召開 2021 年(nian)年(nian)度股(gu)東(dong)大(da)會的(de)通知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2021 年(nian)度(du)獨(du)立董事(shi)述職報告 （梅(mei)慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2021 年(nian)度獨立董事述職報(bao)告(gao) （趙麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 非經(jing)營(ying)性資金(jin)占用專項審核報(bao)告(gao)
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度財務報表審(shen)計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2021 年度監事會(hui)工(gong)作報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限責任公(gong)司(si)(si) 關于通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si) 2021年(nian)度(du)內部控制評價(jia)報告(gao)的核查(cha)意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證券有限責(ze)任(ren)公司 關于深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限 公司的(de)關注函(han)》相關事項之核查意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司獨立董事 關(guan)于深圳證(zheng)券交(jiao)易所《關(guan)注函》相關(guan)事項(xiang)的 獨立意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于 2022 年(nian)第一次臨時股東大會取(qu)消部分議案暨股東大會補 充通知并致歉的公告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆(jie)董事會第二十四次會議決議公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所關注函回復的公(gong)(gong)告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于對深圳證(zheng)券交易所關注函延期(qi)回復的公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆董(dong)事會(hui)第二十三次會(hui)議決議公告
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公司章程
2022.04.15
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 章(zhang) 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司 對外投資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 董(dong)事、監(jian)事和高級管(guan)理人員持有本(ben)公司股份及其變動管(guan)理制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 對(dui)外擔保管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 章程(cheng)修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 監事會議事規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)簽署《股權(quan)補償(chang)及業(ye)績承(cheng)諾變更(geng)協議》的(de)公告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 股(gu)東(dong)大會議事(shi)規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 重大信息內部(bu)報告和保密制(zhi)度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司 關于使(shi)用(yong)閑(xian)置(zhi)募集資金進行(xing)現(xian)金管理的(de)公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 關于(yu)召開(kai) 2022 年第(di)一次臨時股東大會的通知(zhi)
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯(lian)儲證(zheng)券(quan)有限責任(ren)公司 關于通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司使用閑置募集(ji)資金進 行現(xian)金管理的核(he)查(cha)意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司 董事會議事規則(ze)
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關聯交易管理(li)制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 信息(xi)披露管理制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司 第七屆(jie)監事會第十(shi)二次決議(yi)公(gong)(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司獨立董(dong)事 關于第六屆董(dong)事會第二十(shi)三(san)次(ci)會議相(xiang)關事項的 獨立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司董(dong)事、高級管理人員股份減持計(ji)劃時(shi)間過半(ban)的 進展公(gong)告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)簽署《股(gu)東(dong)表決權(quan)委托之(zhi)解除協議》公(gong)告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)持股(gu) 5%以上股(gu)東權益變動的提示性公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)控(kong)股(gu)股(gu)東權益變動的提(ti)示性公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 簡式權益變動報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 簡式權益變動報告書(shu)
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驗資報告
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司驗(yan)資報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司 關于(yu)通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 以簡易程序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股票 發行(xing)過程和認(ren)購對象合(he)規性(xing)的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍行律師事務所 關于通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司（創(chuang)業板） 以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行股票 發行過程和認購對象合規性的(de) 法(fa)律意(yi)見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲證(zheng)券有限(xian)(xian)責任公司 關于(yu)通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)(xian)公司 2021 年創業板以簡易程(cheng)序向(xiang)特(te)定對象發行(xing)股票 之 上市(shi)保薦(jian)書
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上市公告書
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2021 年創(chuang)業板(ban)以簡易程序向特定對象發行股票 之(zhi) 上市公告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)公司董事(shi)、監(jian)事(shi)和高級管(guan)理(li)人員持(chi)股情(qing)況變(bian)動的公告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 以簡易程序向特定對象發行股(gu)票 之 發行情況報(bao)告(gao)書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)董事減(jian)持股(gu)份數(shu)量過半的進展公告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)股(gu)價(jia)異動公(gong)(gong)告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 關于公司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東之(zhi)一致行動人減(jian)持公司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)超(chao)過(guo) 1%的(de) 公告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于(yu)簽(qian)訂募集資(zi)金三方監管協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)2021年創業板(ban)以(yi)簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票募集說明書（注冊(ce)稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司關(guan)于(yu)以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票(piao)申(shen)請(qing)獲得中國證(zheng)監會注(zhu)冊批復的公告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 2021 年度業(ye)績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司對外(wai)投資設立合資公(gong)司的進展公(gong)告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)二(er)十(shi)二(er)次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油科技集團股份有限公司(si)獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會第二(er)十二(er)次會議相關(guan)事(shi)項的 獨立意見(jian)
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于(yu)對外投資(zi)(zi)設(she)立合資(zi)(zi)公司的公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于(yu)為參(can)股(gu)(gu)公(gong)司申(shen)請金(jin)融機構綜合(he)授信提供(gong)擔保的公(gong)告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于與庫車市人(ren)民政府簽署投資合作協議的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 2021年創業(ye)板以(yi)簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發行股(gu)票募(mu)集說明書（申報(bao)稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行律師(shi)事(shi)務所(suo) 關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司（創業板） 以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股票(piao)的(de) 法(fa)律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司最近一年(nian)的財務報(bao)告及其審計報(bao)告以及最近一期的財務報(bao)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲(chu)證券有限責(ze)任(ren)公司 關于(yu)通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2021 年創業板以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)票 之 發行(xing)保薦書(shu)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行股票申請獲得(de)深(shen)圳證券交易 所受理的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲(chu)證券有限(xian)責(ze)任公司 關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2021 年創(chuang)業(ye)板以簡易程序向特(te)定對象發行股票 之 上(shang)市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于為全(quan)資子公司申(shen)請金融(rong)機構綜(zong)合授信提供擔保的公告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于對部分(fen)全資子(zi)公司進行股權劃轉的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司獨立(li)董事(shi) 關(guan)于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)二十一次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨立(li)意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公(gong)司1-1 募集說明書（申報(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 2021 年(nian)創業板以(yi)簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行股票 之(zhi) 上市保(bao)薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證(zheng)券有限責任公司 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年創業板以簡易(yi)程序向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票 之 發(fa)行保(bao)薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司6-1 發(fa)行人最近一(yi)年的(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)告及(ji)其(qi)審計(ji)報(bao)告以及(ji)最近一(yi)期(qi)的(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)告（最近一(yi)期(qi)的(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)告請(qing)報(bao)送最近公告的(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)告）（申(shen)報(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北(bei)京(jing)雍行律(lv)師事務所(suo) 關于通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司（創業板） 以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股票的 法律(lv)意見(jian)書(shu)
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于變更簽(qian)字注(zhu)冊會(hui)計師的公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于董事辭職的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司獨立董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)二十次會議相關事項的 獨立意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 董(dong)事會(hui)關于前次募集(ji)(ji)資金(jin)存放及實際使用情況的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關(guan)于(yu)通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)非經(jing)常性(xing)損益的專項審核報(bao)告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報(bao)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關于以簡易(yi)程序向特(te)定對象發行股票預案修(xiu)訂說明的公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發(fa)行股票預案（修訂(ding)稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次(ci)募集資金存放和實(shi)際使(shi)用情況的(de)鑒證報告(gao)（修訂稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于變更持續(xu)督導保薦機(ji)構及(ji)保薦代表人的公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 關于內部控制有(you)關事(shi)項的(de)說(shuo)明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 第七屆董(dong)事會第二十(shi)次會議(yi)決議(yi)公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于 2021 年以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象(xiang)發行(xing)股票募集(ji)資金使用(yong) 可行(xing)性分析報告（修訂稿(gao)）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股(gu)票方案論證分析 報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡易程序(xu)向特定對象發行股(gu)票攤(tan)薄(bo)即期回報(bao) 的(de)(de)風險提示及填補(bu)回報(bao)措施和相關主體承諾(nuo)（修訂稿）的(de)(de) 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆(jie)監事會第十一次決(jue)議公告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司2021 年第二次(ci)臨時股(gu)東(dong)大會的法(fa)律意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司2021 年第(di)二次臨時(shi)股東(dong)大會(hui)決議公(gong)告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司關于公司控股股東進行股票質押式(shi)回購交易的(de)公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司關(guan)于 2021 年第(di)二(er)次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會(hui)變更(geng)股(gu)東(dong)大會(hui)現(xian)場會(hui)議(yi)地點(dian)及聯系方(fang)式的通知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司關于股(gu)(gu)東減持(chi)股(gu)(gu)份結果情況補充(chong)說明的公告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司 關(guan)于持股(gu) 5%以上(shang)的股(gu)東減持公(gong)(gong)(gong)司股(gu)份(fen)超過 1%的公(gong)(gong)(gong)告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司第七屆(jie)監事(shi)會(hui)第十次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司關于公司董事股(gu)份減持計劃期限(xian)屆滿(man)及(ji)未來減持計劃的預(yu)披(pi)露公告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司北京大德(de)廣(guang)源(yuan)石油技(ji)術(shu)服務有限(xian)公司審(shen)計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源(yuan)石油(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司北京大德(de)廣源(yuan)石油(you)(you)技術服務有(you)限公(gong)司評估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司北京大德廣源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技術服(fu)務有限公司評估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限公(gong)司第(di)(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)(di)十(shi)九次(ci)會(hui)議決(jue)議公(gong)告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)增加 2021 年(nian)第二次臨時股東(dong)大會(hui)臨時提(ti)案暨召開股東(dong)大 會(hui)的補充通(tong)知的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司獨立(li)董事(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)會第十(shi)九次會議(yi)相關事(shi)項的 事(shi)前(qian)認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司獨立(li)(li)董事(shi) 關(guan)于(yu)第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)十九次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨立(li)(li)意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司關于對控股子(zi)公司增資暨關聯(lian)交易的公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于 2021 年以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發行股票(piao)方案(an)論證分析 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司 第七(qi)屆董事會第十八次會議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆監事會(hui)第九次(ci)會(hui)議決(jue)議公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司2021年以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股(gu)票預案(an)
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 董(dong)事會關于(yu)前次募集資金(jin)存放與實際使(shi)用情況的報(bao)告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司章程(cheng)修正(zheng)案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司未(wei)來三(san)年(nian)股(gu)東回報規劃（2021-2023 年(nian)）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于 2021 年以簡易程序(xu)向特(te)定對(dui)象發行股(gu)票(piao)募集資金使用 可行性分(fen)析(xi)報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu) 2021 年以簡易(yi)程序向特(te)定對象發行股(gu)票預(yu)案的提(ti)示性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于(yu) 2021 年以簡易程序(xu)向特定對象發行股票(piao)攤(tan)薄(bo)即期回(hui)報(bao) 的風險提示及填補回(hui)報(bao)措施和相關主體承諾的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司關于最近五年被證券(quan)監管部(bu)門和交易所(suo)處罰或采取(qu)監管措施情況的(de)公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司關(guan)于召開 2021 年第二次臨時股(gu)東大會的通知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司獨立(li)(li)董(dong)事(shi)關(guan)于第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十八次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的獨立(li)(li)意(yi)見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司會計(ji)師關于(yu)公司前(qian)次募集資(zi)金存(cun)放及實際使(shi)用情況的鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司第七屆董事(shi)會第十七次會議決議公(gong)告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)關于開展融資租賃業務(wu)的公(gong)告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油科技集團股份有限公司關于(yu)持股 5%以上股東股份減持計(ji)劃的預披露公告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司關于(yu)控股股東部分股票解除質押的公告(gao)
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司2021 年第一(yi)次臨時股(gu)東大會決議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天(tian)城（西安）律師事務所(suo)關(guan)于通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司2021 年第一次臨時股(gu)東大會的法(fa)律意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司關于參股子公(gong)司 2020 年度業績承諾未完成的提示性公(gong)告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司2021 年第三季(ji)度報告(gao)
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司(si)2021 年(nian)第三(san)季度報(bao)告披露(lu)提示(shi)性(xing)公告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司關于(yu)選(xuan)舉公(gong)司副董(dong)(dong)事(shi)長(chang)暨董(dong)(dong)事(shi)會秘(mi)書(shu)變更的公(gong)告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司關(guan)于召(zhao)開 2021 年第(di)一次臨時股(gu)東(dong)大(da)會的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司第(di)七屆董事會第(di)十五(wu)次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司獨立董事關于第(di)七屆董事會第(di)十五次會議相關事項(xiang)的獨立意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司獨立董事(shi)(shi)關于第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)十五次會議相關事(shi)(shi)項的事(shi)(shi)前(qian)認可意見(jian)
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)第七(qi)屆監事會第七(qi)次會議決議公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)關于擬(ni)變更會計師事務所(suo)的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油科技集團股份有限公司(si)關于部分已授予但尚未解鎖的(de)限制(zhi)性股票回購注銷完成的(de)公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司關(guan)于控股股東部分股票(piao)解除質押的公(gong)告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司關于公(gong)司董事、高級管(guan)理(li)人(ren)員股份減持計劃時間過半的進展公(gong)告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股(gu)份有限公司關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年半年度持續(xu)督(du)導跟蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)獨立董事(shi)關(guan)于相關(guan)事(shi)項的獨立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司2021 年半年度報(bao)告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)2021 年(nian)半年(nian)度報告(gao)及摘要披露提示(shi)性公(gong)告(gao)
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2021 年(nian)半年(nian)度(du)報告(gao)摘要(yao)
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司第七屆董事會(hui)第十三次會(hui)議決議公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)關于(yu)為參股公司(si)申請金融機(ji)構綜合授信提供反擔保的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)獨立(li)(li)董事(shi)關于第七屆董事(shi)會(hui)第十三次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的(de)獨立(li)(li)意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)控(kong)股股東(dong)、實際控(kong)制(zhi)人關于減持公司(si)股份(fen)超過 1%的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu) 2021 年 7 月 20日在巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布(bu)了《關于(yu)高級管理人(ren)員辭(ci)職的公告》。因公司(si)工(gong)作人(ren)員疏忽(hu)，致使(shi)該等公告中(zhong)存(cun)在個別錯誤，現對上述公告中(zhong)披露的相關內容更正(zheng)如下(xia)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）董事會于 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生的辭(ci)職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司關(guan)于(yu)全資子公司對外(wai)投資設立控股(gu)公司并完(wan)成工商登記的公告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司簡(jian)式權益變(bian)動報告書(shu)
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2021-054 關于控股(gu)股(gu)東權益(yi)變動的提示性公(gong)告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司2021-053 關于公司控股(gu)股(gu)東股(gu)份質(zhi)押變動的公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司2020年度股(gu)東大會決議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》)、《中華人(ren)民共和國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》)、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)股東(dong)大(da)(da)會規(gui)(gui)則(2016年修訂)》(下(xia)(xia)稱(cheng)《股東(dong)大(da)(da)會規(gui)(gui)則》)等法(fa)(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和其他規(gui)(gui)范性文件(jian)以及《通源(yuan)石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》（下(xia)(xia)稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》）的有(you)(you)關規(gui)(gui)定(ding)，上(shang)海市(shi)錦天(tian)城（西安）律師(shi)事(shi)務所(下(xia)(xia)稱(cheng)“本(ben)所”)接受通源(yuan)石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(下(xia)(xia)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)委托，指派律師(shi)出席了公(gong)(gong)司(si)2020年年度(du)股東(dong)大(da)(da)會(下(xia)(xia)稱(cheng)“本(ben)次(ci)股東(dong)大(da)(da)會”)，并就本(ben)次(ci)股東(dong)大(da)(da)會的有(you)(you)關事(shi)宜出具本(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)律意(yi)見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)2021年4月(yue)23日和(he)2021年6月(yue)29日分(fen)(fen)別(bie)召開(kai)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議和(he)2020年度股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)，審議通過了《關于(yu)回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)(fen)限制性股(gu)(gu)票的議案》，同意公司(si)回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)(fen)激(ji)勵對象已獲授但尚未(wei)解鎖的限制性股(gu)(gu)票共682,500股(gu)(gu)，《關于(yu)回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)(fen)已授予但尚未(wei)解鎖的限制性股(gu)(gu)票的公告(gao)》詳見中國(guo)證(zheng)監會(hui)(hui)指定創(chuang)業板信息披露網站巨潮(chao)資(zi)訊網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第七(qi)屆董事會(hui)第十二次會(hui)議于2021年6月25日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事長張(zhang)國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)議通(tong)知(zhi)于2021年6月22日(ri)以專人送(song)達、電子(zi)郵(you)件方式(shi)送(song)達全(quan)體董事。會(hui)議應到董事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議符合《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董事表決審議通(tong)過了以下(xia)議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)寶(bao)雞通(tong)源(yuan)石油鉆(zhan)采工(gong)具有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“寶(bao)雞通(tong)源(yuan)”）因(yin)經營(ying)需要(yao)，擬向(xiang)(xiang)中國銀行股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)寶(bao)雞分(fen)行申請(qing)人(ren)民幣600萬(wan)元(yuan)的綜合(he)授信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬對上述綜合(he)授信額(e)度提供(gong)連帶責任(ren)(ren)保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)為不超(chao)過(guo)600萬(wan)元(yuan)，期(qi)限24個月。本次(ci)(ci)借款(kuan)為到期(qi)續借。寶(bao)雞通(tong)源(yuan)主要(yao)經營(ying)股(gu)東張繼剛為本次(ci)(ci)擔(dan)保(bao)以其持有寶(bao)雞通(tong)源(yuan)股(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金(jin)額(e)向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)司(si)提供(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)司(si)為寶(bao)雞通(tong)源(yuan)提供(gong)的連帶責任(ren)(ren)擔(dan)保(bao)期(qi)限一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)(guan)于在上市公司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事制度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板上市公司(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板股票上市規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的有(you)關(guan)(guan)規定(ding)，作(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第七屆董事會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董事，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現(xian)就(jiu)公司(si)(si)(si)第七屆董事會(hui)第十二(er)次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)2021年(nian)6月8日(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關(guan)于(yu)召開2020年(nian)度股東大(da)會的(de)通(tong)知(zhi)》。因公司(si)工作(zuo)人員疏忽，致使該等公告中存在個別錯(cuo)誤，現對上述公告中披露的(de)相關(guan)內容更正如下(xia)：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年6月10日收(shou)到深圳(zhen)證券交(jiao)易所下發的(de)《關(guan)于對(dui)通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創業板關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第(di)252號）（以下簡(jian)稱“關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)”）。公(gong)(gong)司(si)(si)接到關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)后，及時組織(zhi)相(xiang)關(guan)人員(yuan)對(dui)關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)提(ti)出的(de)有(you)關(guan)問(wen)題(ti)進(jin)行了(le)認真(zhen)的(de)核查，現將有(you)關(guan)情況(kuang)回復公(gong)(gong)告(gao)如下：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石油科技集團股份有限公司關于召(zhao)開2020年度股東大會的通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板(ban)上市(shi)公司(si)(si)(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板(ban)股票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及(ji)《公司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規定，作為通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公司(si)(si)(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第十一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據(ju)《中華人(ren)(ren)民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》、《中華人(ren)(ren)民(min)共(gong)和國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)證(zheng)券(quan)發行(xing)上市(shi)審核規則(ze)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上市(shi)規則(ze)（2020 年修(xiu)訂(ding)）》等(deng)法(fa)律法(fa)規的有(you)關規定，結合公(gong)司(si)實際(ji)情況，擬對《公(gong)司(si)章程》相(xiang)關條款進行(xing)修(xiu)訂(ding),并提請股東大(da)會授(shou)權董(dong)事(shi)會辦理章程修(xiu)訂(ding)后(hou)的工商變更事(shi)宜，現對公(gong)司(si)章程修(xiu)正(zheng)如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石油(you)工程(cheng)技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”）因經(jing)營需要(yao)，擬向北京(jing)銀行股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)雙榆樹(shu)支(zhi)行申(shen)請2000萬(wan)元綜(zong)(zong)合(he)授信(xin)，期限(xian)(xian)12個月。委托北京(jing)中關(guan)村科技(ji)融(rong)資(zi)擔(dan)保有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)對前述業(ye)務提供(gong)保證(zheng)擔(dan)保。本次借(jie)款為(wei)到期續借(jie)。公(gong)司(si)(si)(si)(si)對前述2000萬(wan)元額(e)度提供(gong)反(fan)擔(dan)保，期限(xian)(xian)與綜(zong)(zong)合(he)授信(xin)期限(xian)(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。上(shang)述反(fan)擔(dan)保事項(xiang)均(jun)由一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)主要(yao)經(jing)營股(gu)東丁(ding)福慶(qing)、秦忠利向公(gong)司(si)(si)(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保，承擔(dan)連(lian)帶責(ze)任(ren)；股(gu)東呂蘭順(shun)同意以其持有一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)所持的(de)股(gu)權比例對應權益金額(e)為(wei)限(xian)(xian)承擔(dan)反(fan)擔(dan)保責(ze)任(ren)。擔(dan)保期限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)提供(gong)的(de)連(lian)帶責(ze)任(ren)擔(dan)保期限(xian)(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2021年6月7日召開的第七(qi)屆董事會(hui)第十一次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)過《關于未彌補虧損達(da)到實收股本總額三(san)分(fen)之(zhi)一的議(yi)(yi)案》，該(gai)議(yi)(yi)案尚需提交公(gong)司股東大(da)會(hui)審(shen)(shen)議(yi)(yi)。具體情況如下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)證(zheng)券發(fa)(fa)行(xing)注冊管理辦(ban)法（試(shi)行(xing)）》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)證(zheng)券發(fa)(fa)行(xing)上(shang)(shang)市(shi)審(shen)核(he)規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)證(zheng)券發(fa)(fa)行(xing)與承(cheng)銷業(ye)務實施細則》等相關規(gui)定(ding)，通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)(nian)6月7日召開第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)十一次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于(yu)提請(qing)股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)授權董(dong)事會(hui)(hui)辦(ban)理以(yi)簡易(yi)(yi)程序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)票的議(yi)案》，同意公(gong)(gong)司(si)董(dong)事會(hui)(hui)提請(qing)股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)授權董(dong)事會(hui)(hui)向(xiang)特定(ding)對(dui)象發(fa)(fa)行(xing)融(rong)資總額不超過(guo)人民(min)幣3億元且不超過(guo)最近一年(nian)(nian)末凈資產(chan)20%的股(gu)(gu)(gu)票，授權期限(xian)為2020年(nian)(nian)度股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)通過(guo)之(zhi)日起至2021年(nian)(nian)度股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)召開之(zhi)日止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2021年6月7日召開(kai)第七屆(jie)董(dong)事會第十一次會議，審議通過了(le)《關于美(mei)國控股(gu)(gu)(gu)子(zi)公司(si)TWG回(hui)購(gou)少數(shu)股(gu)(gu)(gu)東權益的(de)(de)議案》。公司(si)美(mei)國控股(gu)(gu)(gu)子(zi)公司(si)The Wireline Group, LLC （以下簡稱“TWG”或(huo)(huo)“買方”）擬以自有(you)(you)(you)資(zi)金(jin)2,486,486美(mei)元回(hui)購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下合稱“安德森家族”或(huo)(huo)“賣(mai)方”）合計(ji)所持有(you)(you)(you)的(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有(you)(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持有(you)(you)(you)2.45%、Justin Anderson持有(you)(you)(you)2.34%）的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權。本次交易(yi)完成后，TWG股(gu)(gu)(gu)東權益數(shu)量(liang)將從(cong)原來的(de)(de)1406.1萬權益單(dan)位變更為(wei)1304.3萬權益單(dan)位，公司(si)對TWG的(de)(de)持股(gu)(gu)(gu)比例將從(cong)原來的(de)(de)89.22%增長為(wei)96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)6月7日召開第七屆董事(shi)會(hui)第十一次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于美國(guo)(guo)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)TWG出售下屬子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)API股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)的(de)(de)議(yi)案》。公(gong)(gong)司(si)(si)美國(guo)(guo)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下簡(jian)稱“TWG”或“賣方(fang)”）擬(ni)將(jiang)其下屬子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以(yi)下簡(jian)稱“API”）的(de)(de)100%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)以(yi)16,666,667.00美元轉讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下簡(jian)稱“ACI”或“買方(fang)”）。標(biao)的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓完成(cheng)后，ACI將(jiang)持有(you)API 100%的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)，API將(jiang)不(bu)再納入上市公(gong)(gong)司(si)(si)合并報表范(fan)圍。本次(ci)交(jiao)易不(bu)構(gou)成(cheng)關(guan)聯(lian)交(jiao)易，亦不(bu)構(gou)成(cheng)重大(da)(da)資(zi)產重組，無(wu)(wu)需經過(guo)有(you)關(guan)部門批準。本次(ci)交(jiao)易在(zai)公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)會(hui)審批權(quan)限(xian)范(fan)圍內，無(wu)(wu)需提交(jiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)審議(yi)。現將(jiang)相關(guan)事(shi)項公(gong)(gong)告如下：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年6月(yue)7日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年5月(yue)31日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電(dian)子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國公司(si)(si)法》及(ji)《公司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們收到通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)、公(gong)司(si)(si)）轉(zhuan)來貴部《關于對通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)的(de)(de)年報(bao)(bao)問(wen)詢(xun)函》。就(jiu)(jiu)貴局問(wen)詢(xun)事項(xiang)，通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)公(gong)司(si)(si)進(jin)行了回復(fu)(fu)說明，信(xin)永(yong)中和會計師(shi)事務所(suo)（特殊普(pu)通(tong)(tong)合(he)伙(huo)）（以(yi)(yi)下簡(jian)稱信(xin)永(yong)中和、我(wo)所(suo)）作為通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)2020年度(du)財務報(bao)(bao)表(biao)的(de)(de)審(shen)計機(ji)構，審(shen)核(he)了公(gong)司(si)(si)的(de)(de)回復(fu)(fu)說明，并就(jiu)(jiu)相關問(wen)題進(jin)行了逐項(xiang)落(luo)實、核(he)查。現將(jiang)審(shen)核(he)問(wen)詢(xun)事項(xiang)的(de)(de)回復(fu)(fu)上報(bao)(bao)貴部，請審(shen)核(he)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)5月20日(ri)收(shou)到(dao)深圳證券交易所下(xia)發(fa)的(de)《關(guan)于(yu)對通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)的(de)年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)》（創業(ye)板年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)【2021】第317 號）（以下(xia)簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)函(han)”），接到(dao)問(wen)詢(xun)函(han)后，公(gong)司(si)及(ji)時組織相關(guan)人員對問(wen)詢(xun)函(han)提出(chu)的(de)有(you)關(guan)問(wen)題進(jin)行(xing)了認(ren)真(zhen)的(de)核查，現(xian)將有(you)關(guan)情況回(hui)復公(gong)告如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）董(dong)事、總(zong)裁任(ren)延(yan)忠(zhong)先生減(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)(qi)限(xian)屆(jie)滿(man)(man)，期(qi)(qi)間(jian)共(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.22%。截至本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日(ri)，任(ren)延(yan)忠(zhong)先生持(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.80%，計(ji)(ji)劃(hua)(hua)自本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披(pi)露(lu)之日(ri)起十五(wu)(wu)個(ge)交易日(ri)后(hou)的(de)六(liu)個(ge)月(yue)(yue)內(nei)以集(ji)中競價(jia)(jia)交易方(fang)式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事、董(dong)事會秘(mi)書張志(zhi)堅先生減(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)(qi)限(xian)屆(jie)滿(man)(man)，期(qi)(qi)間(jian)共(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.21%。截至本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日(ri)，張志(zhi)堅先生持(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.75%，計(ji)(ji)劃(hua)(hua)自本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披(pi)露(lu)之日(ri)起十五(wu)(wu)個(ge)交易日(ri)后(hou)的(de)六(liu)個(ge)月(yue)(yue)內(nei)以集(ji)中競價(jia)(jia)交易方(fang)式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)副總(zong)裁張百(bai)雙先生減(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)(qi)限(xian)屆(jie)滿(man)(man)，期(qi)(qi)間(jian)共(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進(jin)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規范運(yun)作、健康發展(zhan)，增強上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)信息透明度，加強與廣(guang)大投(tou)資者(zhe)(zhe)溝(gou)通(tong)交流，進(jin)一(yi)步提(ti)升投(tou)資者(zhe)(zhe)關系管(guan)(guan)(guan)理(li)水平(ping)，中國(guo)證券監督管(guan)(guan)(guan)理(li)委(wei)員會(hui)陜西監管(guan)(guan)(guan)局、中證中小投(tou)資者(zhe)(zhe)服務中心、陜西上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)協會(hui)與深圳市(shi)(shi)全景網絡有(you)限公司(si)(si)共同舉辦“2021年陜西轄區上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)投(tou)資者(zhe)(zhe)集體接待日暨2020年度業績說明會(hui)”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信(xin)證(zheng)券股份有限(xian)公司關(guan)于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司2020年度募集(ji)資(zi)金存放(fang)與(yu)使用情況(kuang)的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中(zhong)信(xin)證券股(gu)份有限公司關于(yu)通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司2020年度內部控制(zhi)評(ping)價報(bao)告(gao)的核(he)查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券(quan)股份有限公司關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司2020年持續督導(dao)跟蹤報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度募(mu)集資金年度存(cun)放與使用情況(kuang)鑒證(zheng)報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度審計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情(qing)況(kuang)的(de)專項說(shuo)明(ming)
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告中如(ru)有涉及(ji)未來(lai)的(de)計劃、業績預(yu)測等方面的(de)內容，均不構成(cheng)本(ben)公司對任何投(tou)資者及(ji)相(xiang)關(guan)人士的(de)承(cheng)諾(nuo)，投(tou)資者及(ji)相(xiang)關(guan)人士均應對此保持足夠(gou)的(de)風(feng)險認識，并(bing)且應當理解計劃、預(yu)測與承(cheng)諾(nuo)之間的(de)差異。敬請廣大投(tou)資者注(zhu)意投(tou)資風(feng)險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公(gong)司(si)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)(hui)及董事(shi)、監事(shi)、高級管理人員保(bao)證(zheng)季(ji)度(du)報告(gao)內(nei)容(rong)的(de)(de)真實、準(zhun)確、完(wan)整(zheng)，不存在(zai)虛假(jia)記載、誤(wu)導性陳述或者(zhe)重大遺(yi)漏，并承(cheng)擔個(ge)別和連帶的(de)(de)法律責(ze)任。所有董事(shi)均已出席了(le)審議本次季(ji)報的(de)(de)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議。公(gong)司(si)負(fu)責(ze)人張國桉、主管會(hui)(hui)(hui)計(ji)工作負(fu)責(ze)人張西(xi)軍及會(hui)(hui)(hui)計(ji)機(ji)構負(fu)責(ze)人(會(hui)(hui)(hui)計(ji)主管人員)舒(shu)丹聲明：保(bao)證(zheng)季(ji)度(du)報告(gao)中(zhong)財務報表的(de)(de)真實、準(zhun)確、完(wan)整(zheng)。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據(ju)《企業會(hui)計準則》及公司(si)會(hui)計政策(ce)相關(guan)規(gui)定，通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2020年度計提資產(chan)減值(zhi)準備(bei)的情況如下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第七屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年4月23日以現場結合通訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2021年4月12日以電子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張園先(xian)生主持，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通過以下決(jue)議(yi)(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立判斷(duan)的相關(guan)(guan)(guan)立場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du)(du)(du)立意見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)4月23日召開第七屆董事會(hui)第十次(ci)會(hui)議和(he)第七屆監事會(hui)第五次(ci)會(hui)議，審(shen)議通過了《關于(yu)回購注(zhu)銷部分限(xian)制性股(gu)票的(de)議案(an)》，此(ci)事項還須提交股(gu)東大會(hui)審(shen)議。具(ju)體如下(xia)：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)4月23日以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2021年(nian)4月12日以(yi)專(zhuan)人送(song)(song)達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式送(song)(song)達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油科(ke)(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技(ji)術(shu)有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營需要，擬(ni)向中(zhong)(zhong)國銀行股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)北京(jing)分行申請4550萬(wan)元綜(zong)合授信(xin)，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)12個(ge)月。委托(tuo)北京(jing)中(zhong)(zhong)關村科(ke)(ke)技(ji)融資擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)對前(qian)述業(ye)務提(ti)供保證擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)對前(qian)述擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保4550萬(wan)元額(e)度中(zhong)(zhong)的(de)(de)3500萬(wan)元額(e)度提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與綜(zong)合授信(xin)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。上述反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保事項均由一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主(zhu)要經(jing)營股(gu)(gu)東(dong)丁福慶、秦忠(zhong)利向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保，承(cheng)(cheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)連帶責任；股(gu)(gu)東(dong)呂蘭順同(tong)意以其持有一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)所持的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)比例對應(ying)權(quan)益金額(e)為(wei)限(xian)(xian)(xian)(xian)承(cheng)(cheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保責任。擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)為(wei)上述事項提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保的(de)(de)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本(ben)(ben)所(suo)與通(tong)源石油(you)簽(qian)訂的(de)《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)服務(wu)協議》，本(ben)(ben)所(suo)作為通(tong)源石油(you)本(ben)(ben)次(ci)股權激(ji)(ji)勵的(de)特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《上市(shi)規(gui)(gui)則》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文件及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《股權激(ji)(ji)勵計(ji)劃》的(de)有(you)關規(gui)(gui)定，就公(gong)司(si)回購注(zhu)銷部(bu)分激(ji)(ji)勵對象已獲授予但(dan)尚(shang)未解鎖(suo)的(de)限(xian)制性(xing)股票（以下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)回購注(zhu)銷”）所(suo)涉及(ji)的(de)相關事宜出具(ju)本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于2021年4月23日召開第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第十次(ci)會(hui)議(yi)和第七屆監事(shi)(shi)會(hui)第五次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于續聘審(shen)計(ji)(ji)(ji)機構的議(yi)案》，同意續聘信(xin)永(yong)中和會(hui)計(ji)(ji)(ji)師事(shi)(shi)務所(suo)（特殊普通合伙）為公司(si)2021年度審(shen)計(ji)(ji)(ji)機構，聘期一年。本事(shi)(shi)項(xiang)尚須提交公司(si)股東大會(hui)審(shen)議(yi)通過，現將具體(ti)情況(kuang)公告如下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)基(ji)(ji)本規(gui)(gui)范(fan)》及其(qi)配套指引的規(gui)(gui)定和(he)(he)其(qi)他內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)監管要求（以下(xia)簡稱“內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)規(gui)(gui)范(fan)體系”），結合(he)通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度和(he)(he)評價(jia)辦法，在內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)日常監督和(he)(he)專項(xiang)監督的基(ji)(ji)礎上，我們對公(gong)司(si)截至2020年12月31日（內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)評價(jia)報告(gao)基(ji)(ji)準日）的內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)有(you)效性(xing)進(jin)行了評價(jia)。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報(bao)告期內公(gong)司(si)(si)監事(shi)(shi)會的全體(ti)成(cheng)員(yuan)(yuan)嚴(yan)格按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)(ye)板(ban)股票上市規則》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引》、《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)》和(he)《監事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規則》等(deng)規定和(he)要求，本著對全體(ti)股東負(fu)責的精(jing)神，認(ren)真地履行了(le)自(zi)身的職責，依法(fa)(fa)獨立行使職權，促進公(gong)司(si)(si)的規范(fan)運作，維護公(gong)司(si)(si)、股東及(ji)員(yuan)(yuan)工的合法(fa)(fa)權益。監事(shi)(shi)會對公(gong)司(si)(si)的財務、股東大會決議等(deng)執行情況、董事(shi)(shi)會的重大決策程(cheng)(cheng)序及(ji)公(gong)司(si)(si)經(jing)營管(guan)理(li)活動的合法(fa)(fa)合規性、董事(shi)(shi)及(ji)高級管(guan)理(li)人員(yuan)(yuan)履行其職務情況等(deng)方面進行了(le)監督和(he)檢查，促進公(gong)司(si)(si)的健康、持續發(fa)展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導(dao)意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)準(zhun)則》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等規章制(zhi)度的(de)(de)規定，在2020年度工作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)經營(ying)情況，積極出(chu)席相關(guan)(guan)會議(yi)，認真、仔(zi)細審閱會議(yi)議(yi)案及(ji)相關(guan)(guan)材料，積極參與各(ge)議(yi)題的(de)(de)討論并提(ti)出(chu)合(he)理(li)化建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)會相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表獨(du)(du)立(li)(li)意見，獨(du)(du)立(li)(li)、認真的(de)(de)履(lv)(lv)行職責，較好的(de)(de)發揮了獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)作(zuo)用。現(xian)將本(ben)人在2020年度內履(lv)(lv)職情況報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作(zuo)(zuo)(zuo)為(wei)通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)指導(dao)意(yi)見》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)治(zhi)理(li)準則》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作(zuo)(zuo)(zuo)指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等(deng)規章制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)規定，在2020年(nian)度(du)(du)工作(zuo)(zuo)(zuo)中，定期(qi)了解檢(jian)查(cha)公(gong)司(si)(si)(si)經營(ying)情況，積極(ji)出席相關(guan)會(hui)議(yi)(yi)，認(ren)真、仔細(xi)審閱會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相關(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)(yi)題(ti)的(de)(de)討(tao)論并提出合理(li)化建(jian)(jian)議(yi)(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)項(xiang)發表獨(du)立(li)意(yi)見，獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)(de)履行職(zhi)責，較好的(de)(de)發揮了獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)作(zuo)(zuo)(zuo)用。現將(jiang)本人在2020年(nian)度(du)(du)內履職(zhi)情況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引(yin)》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等(deng)規(gui)章制度的(de)規(gui)定，在(zai)2020年度工(gong)作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況(kuang)，積極出席相(xiang)關(guan)會議，認真(zhen)(zhen)、仔細審(shen)閱會議議案及相(xiang)關(guan)材料(liao)，積極參與各議題的(de)討論并提(ti)出合(he)理化建議，對董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)項發表獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見，獨(du)(du)立(li)(li)、認真(zhen)(zhen)的(de)履行(xing)職責(ze)，較(jiao)好的(de)發揮(hui)了獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)作(zuo)用。現(xian)將本人在(zai)2020年度內(nei)履職情況(kuang)報告(gao)如(ru)下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人作為通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”或“本公(gong)(gong)司”）的(de)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司法》、《關于在(zai)上市公(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《上市公(gong)(gong)司治理(li)準則》、《深(shen)圳證券交易所創業板上市公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》等法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作制度(du)》等規(gui)章制度(du)的(de)規(gui)定，在(zai)2020年度(du)工作中，定期了解檢查公(gong)(gong)司經(jing)營情況，積極出(chu)席相關會議，認真、仔細審閱會議議案及相關材(cai)料，積極參與(yu)各議題的(de)討論并提出(chu)合理(li)化(hua)建議，對董事(shi)會相關事(shi)項發(fa)表獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見，獨(du)(du)立(li)(li)(li)、認真的(de)履行職責，較好(hao)的(de)發(fa)揮了獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)的(de)作用。現將(jiang)本人在(zai)2020年度(du)內(nei)履職情況報告如(ru)下(xia)：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）召開第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)(yi)(yi)和第(di)七屆(jie)監事會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了《關于(yu)會(hui)計(ji)政(zheng)策變更(geng)的議(yi)(yi)(yi)案》。本(ben)次會(hui)計(ji)政(zheng)策變更(geng)無(wu)須提(ti)交股(gu)東(dong)大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)(yi)，具體情況如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司2021年(nian)第(di)一季度報告已于2021年(nian)4月23日(ri)在中國(guo)證監會指定創業板(ban)信息披露平臺巨潮資訊網上披露，請(qing)投資者注意查(cha)閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)2020年度報(bao)告及摘要已于2021年4月23日在(zai)中國(guo)證監(jian)會(hui)指定的創業板信息披露(lu)網站(zhan)巨潮資訊(xun)網上披露(lu)，請(qing)投(tou)資者(zhe)注意查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)獨立(li)(li)董事(shi)關(guan)于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十(shi)次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)的(de)事(shi)前認(ren)(ren)可意(yi)見根據中國證監會(hui)《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板股(gu)票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)產重(zhong)(zhong)組管理辦法》及《通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》”）的(de)有(you)(you)關(guan)規定，我(wo)們作為(wei)通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)七屆董事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)，本著認(ren)(ren)真、負(fu)責的(de)態度(du)和(he)獨立(li)(li)判斷(duan)的(de)原(yuan)則，對(dui)公(gong)司(si)(si)第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十(shi)次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)資(zi)料進(jin)行了(le)審閱并就有(you)(you)關(guan)情況(kuang)向公(gong)司(si)(si)相關(guan)人(ren)員進(jin)行了(le)詢問(wen)，經過認(ren)(ren)真的(de)事(shi)前審查，發表(biao)如下事(shi)前認(ren)(ren)可意(yi)見：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證(zheng)監會(hui)、財政部(bu)等(deng)部(bu)門聯合(he)發布的《企(qi)業內部(bu)控制(zhi)基本(ben)規范(fan)(fan)》及深圳證(zheng)券交易(yi)所《創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)(fan)運作指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)內部(bu)控制(zhi)指引》，以及通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）《公(gong)司(si)(si)(si)章程》等(deng)有關規定(ding)，公(gong)司(si)(si)(si)監事會(hui)對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)《2020年度(du)內部(bu)控制(zhi)自(zi)我評價報告》發表意(yi)見(jian)如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公(gong)(gong)司股權激(ji)(ji)勵管理辦法》、《創業板信息披(pi)露(lu)業務備忘錄第8號：股權激(ji)(ji)勵計劃》和《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司第一期限制(zhi)性(xing)股票激(ji)(ji)勵計劃》的相關規定，通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）監(jian)事會對公(gong)(gong)司擬(ni)回購注銷部分限制(zhi)性(xing)股票的相關事項(xiang)進行了核(he)查，并發表審核(he)意見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)(de)通知(zhi)，獲悉(xi)其持(chi)有的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部分股(gu)份解(jie)除質押的(de)(de)情況(kuang)，具體事項(xiang)如下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關于在上(shang)市公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)(ban)上(shang)市公司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)(ban)股(gu)票上(shang)市規則(ze)》等相(xiang)關法律法規及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關規定，作(zuo)為通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)七屆董(dong)事會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就公司(si)第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)九次會(hui)議相(xiang)關事項發表如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外疫情的逐步受控，公(gong)司(si)參股子公(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業石油工(gong)程技術有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業”）在海外連(lian)續中標(biao)，諸多優(you)質項(xiang)目的啟動(dong)和(he)投標(biao)，使得一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業經營(ying)資金出現短(duan)期不足，為支持一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業的業務發展(zhan)，保障一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業工(gong)程作業優(you)質項(xiang)目招投標(biao)和(he)經營(ying)業務順利開展(zhan)，公(gong)司(si)擬向一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業提供最(zui)長(chang)不超過24個(ge)月最(zui)高不超過4,000萬元(yuan)的財(cai)務資助，具(ju)體(ti)事項(xiang)公(gong)告如下(xia)(xia)：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司”) 第(di)七屆監(jian)事會(hui)(hui)第(di)四次(ci)會(hui)(hui)議于2021年4月9日以現場(chang)結合通訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議通知于2021年4月2日以電子郵件方式發出(chu)。會(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)事3名，實到(dao)監(jian)事3名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共(gong)和(he)國(guo)公司法》、《公司章程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議由公司監(jian)事會(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事表決(jue)，審(shen)議通過以下(xia)(xia)決(jue)議：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)九次會議(yi)于2021年4月9日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決方式召開(kai)，會議(yi)由(you)公司(si)董事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會議(yi)通(tong)知于2021年4月2日以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董事(shi)。會議(yi)應到(dao)董事(shi)6名，實到(dao)6名。會議(yi)符合(he)《中華人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經(jing)與會董事(shi)表決審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日(ri)接到公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲悉其持有的公司(si)(si)部分(fen)股(gu)份解除質押(ya)的情況，具體事項如下(xia)：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2021年3月12日召開第七屆董事(shi)會第七次會議審議通(tong)過了《關(guan)于為(wei)參(can)股公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)申請金融機構綜合授信提供擔保的議案》，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬為(wei)參(can)股子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)一龍恒業石(shi)油工程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒業”）及其全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)因經營需要，擬向中(zhong)關(guan)村科技租賃(lin)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)申請開展不超(chao)過人(ren)民幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公司建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工(gong)作(zuo)制度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為(wei)通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第七屆董(dong)事會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事，基(ji)于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司第七屆董(dong)事會第八次會議(yi)相關(guan)事項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第八次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年3月29日以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年3月22日以(yi)(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京(jing)一龍恒業(ye)石(shi)油工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）因經營需要(yao)，擬向(xiang)中(zhong)國民生銀行股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京(jing)分行申(shen)請人民幣3,000萬(wan)元借(jie)款，擬向(xiang)中(zhong)關(guan)村科(ke)技租賃股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)申(shen)請不(bu)超過人民幣3,000萬(wan)元借(jie)款，借(jie)款期限均為12個月，上述兩筆(bi)借(jie)款均為到期續借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第七(qi)次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)3月(yue)12日以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年(nian)3月(yue)5日以專人(ren)送(song)達、電子(zi)郵件方式(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規(gui)定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年3月12日在(zai)(zai)巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《通源(yuan)石(shi)油(you)第七(qi)屆(jie)董事會第七(qi)次會議決議公(gong)(gong)(gong)告》及《關(guan)于(yu)為參(can)股公(gong)(gong)(gong)司(si)申請(qing)金融機構綜合(he)授信提供擔保(bao)的(de)公(gong)(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)(gong)司(si)工(gong)作人員疏忽，致(zhi)使該等公(gong)(gong)(gong)告中存在(zai)(zai)個別錯誤(wu)，現對上述(shu)公(gong)(gong)(gong)告中披露的(de)相關(guan)內容更正如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)(yue)12日(ri)收到公(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制人張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)出(chu)具的(de)《關于(yu)通過(guo)大宗交易(yi)(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)告(gao)知函》，張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)于(yu)2020年(nian)(nian)9月(yue)(yue)24日(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)(yue)25日(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)(yue)28日(ri)分別通過(guo)大宗交易(yi)(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)97萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為0.45%，張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)之一致行動人國(guo)民(min)(min)信(xin)(xin)托(tuo)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)民(min)(min)信(xin)(xin)托(tuo)?金潤35號單一資(zi)金信(xin)(xin)托(tuo)（以(yi)下(xia)簡稱“國(guo)民(min)(min)信(xin)(xin)托(tuo)35號”）于(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)(yue)11日(ri)通過(guo)大宗交易(yi)(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為0.64%。本(ben)次減(jian)(jian)持(chi)(chi)獲得資(zi)金將用于(yu)降低張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)的(de)質押率(lv)，防范(fan)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)控(kong)制權(quan)不(bu)穩對公(gong)司(si)(si)(si)(si)可(ke)能造(zao)成的(de)不(bu)利影響(xiang)，有效的(de)保護公(gong)司(si)(si)(si)(si)及中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油(you)科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一龍恒業(ye)石油(you)工(gong)程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一龍恒業(ye)”）因經營需要，擬向中(zhong)國民生銀(yin)行股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京分(fen)行申(shen)請(qing)人(ren)(ren)民幣(bi)3,000萬元(yuan)借(jie)款，擬向中(zhong)關(guan)村科技租賃股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申(shen)請(qing)不(bu)超(chao)過人(ren)(ren)民幣(bi)3,000萬元(yuan)借(jie)款，借(jie)款期(qi)限均為(wei)12個(ge)月，上述兩筆借(jie)款均為(wei)到期(qi)續借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)關于第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)(shi)項的(de)(de)獨(du)立(li)意見(jian)根(gen)據(ju)《關于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市規(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等的(de)(de)有關規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)判斷的(de)(de)相關立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)意見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會第七次會議(yi)于2021年3月12日(ri)以現場結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式(shi)召開(kai)，會議(yi)由(you)公司董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會議(yi)通(tong)知于2021年3月5日(ri)以專人送達、電子郵件方式(shi)送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會議(yi)符合(he)《中華人民(min)共和(he)國公司法》及《公司章程》的規定(ding)。經與會董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于2020年10月30日(ri)(ri)披(pi)露了《關于公司(si)董事(shi)、高級管(guan)理人(ren)員股(gu)(gu)(gu)份減(jian)(jian)持計劃的(de)(de)預披(pi)露公告》（公告編(bian)號：2020-093），公司(si)部分董事(shi)、高級管(guan)理人(ren)員任延忠先(xian)生、張(zhang)志堅(jian)先(xian)生、張(zhang)百(bai)雙先(xian)生計劃自(zi)減(jian)(jian)持計劃預披(pi)露公告披(pi)露之日(ri)(ri)起十五(wu)個交易日(ri)(ri)后的(de)(de)六個月內以集(ji)中競價交易方式(shi)減(jian)(jian)持公司(si)股(gu)(gu)(gu)份不(bu)超過2,300,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公司(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公司(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公司(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有(you)的(de)公司部分(fen)股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具(ju)體事項如下(xia)(xia)：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通(tong)源石(shi)油科技(ji)(ji)(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于(yu)近(jin)日(ri)收到陜(shan)(shan)西(xi)省科學技(ji)(ji)(ji)術廳、陜(shan)(shan)西(xi)省財政廳、國(guo)家稅務總局陜(shan)(shan)西(xi)省稅務局聯合(he)頒發的《高新技(ji)(ji)(ji)術企(qi)業(ye)(ye)證書》（證書編號：GR202061000235），發證日(ri)期(qi)：2020年12月1日(ri)，有(you)效期(qi)：三(san)年。公司(si)再次通(tong)過(guo)了高新技(ji)(ji)(ji)術企(qi)業(ye)(ye)的認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石油(you)(you)科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業石油(you)(you)工程技術有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業”）因經營需要，擬通過(guo)安陽(yang)國實信用資(zi)(zi)(zi)產登記備(bei)案中心有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)備(bei)案發(fa)行“定向(xiang)融資(zi)(zi)(zi)計劃”，發(fa)行規模不超(chao)過(guo)人民幣2,000萬(wan)元，對應的本次融資(zi)(zi)(zi)金(jin)額(e)不超(chao)過(guo)人民幣2,000萬(wan)元。公(gong)(gong)司(si)擬對上述融資(zi)(zi)(zi)提(ti)(ti)供連(lian)帶(dai)責任(ren)保證，擔(dan)保金(jin)額(e)為(wei)不超(chao)過(guo)2,000萬(wan)元及其(qi)利(li)息，期限(xian)(xian)(xian)12個月。一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業主要經營股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利(li)為(wei)本次擔(dan)保向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)保，承擔(dan)連(lian)帶(dai)責任(ren)；一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業以其(qi)自有資(zi)(zi)(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)保，擔(dan)保期限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)為(wei)一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業提(ti)(ti)供的連(lian)帶(dai)責任(ren)擔(dan)保期限(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu)2021年(nian)2月(yue)4日以(yi)現場結合通訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)(yu)2021年(nian)1月(yue)29日以(yi)專人送(song)達、電子郵件(jian)方式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公司(si)(si)(si)法》及《公司(si)(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年1月26日收(shou)到(dao)深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板公(gong)司(si)管理部發來(lai)的(de)(de)《關(guan)(guan)于對(dui)(dui)通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)的(de)(de)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創業板關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第38號）（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》”）。公(gong)司(si)收(shou)到(dao)《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》后高度(du)重視(shi)，積(ji)極組織各方(fang)對(dui)(dui)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)中所列問題進行了逐一落實與(yu)核查(cha)，現根(gen)據相關(guan)(guan)要求對(dui)(dui)《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》的(de)(de)回復(fu)進行公(gong)開披露如(ru)下(xia)(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事制(zhi)度的指導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有(you)(you)關(guan)規定，作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事，基(ji)于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)事會第六次會議(yi)相(xiang)關(guan)事項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）近日接(jie)到公司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有的本公司(si)部分股(gu)(gu)份辦理(li)了補充質押手(shou)續的通知，具體事項如下(xia)：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年1月26日收到深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)公(gong)(gong)司(si)管理(li)部發來的《關于對通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)的關注(zhu)函(han)(han)》（創(chuang)業(ye)板(ban)關注(zhu)函(han)(han)〔2021〕第38號）（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“《關注(zhu)函(han)(han)》”），要求公(gong)(gong)司(si)就關注(zhu)函(han)(han)中(zhong)所(suo)提(ti)事項(xiang)作(zuo)出說明，于2021年2月2日前回復并對外披露，同時抄送(song)陜西證(zheng)監局上市公(gong)(gong)司(si)監管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特(te)別提示(shi)：1、本(ben)(ben)次(ci)解除限售(shou)股(gu)(gu)份數量為62,448,130股(gu)(gu)，占目前公司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為12.16%；本(ben)(ben)次(ci)解除限售(shou)股(gu)(gu)份實際可上市流通(tong)股(gu)(gu)份數量為62,448,130股(gu)(gu)，占公司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為12.16%。2、本(ben)(ben)次(ci)限售(shou)股(gu)(gu)份上市流通(tong)日(ri)期為2021年2月3日(ri)（星期三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信證(zheng)(zheng)券股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“中信證(zheng)(zheng)券”或“保(bao)薦機構”）作為通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)石油(you)(you)”或“公(gong)(gong)司(si)”）2018年度(du)創業(ye)板非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)票(piao)項(xiang)(xiang)目的保(bao)薦機構，根(gen)據《證(zheng)(zheng)券發行(xing)(xing)上(shang)(shang)市(shi)(shi)保(bao)薦業(ye)務管理辦法(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)保(bao)薦工作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)創業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》和《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》等有(you)(you)關(guan)規(gui)定，就公(gong)(gong)司(si)2018年度(du)非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)票(piao)限(xian)售股(gu)份(fen)申請上(shang)(shang)市(shi)(shi)流通(tong)事(shi)項(xiang)(xiang)進(jin)行(xing)(xing)了審(shen)慎核查，具體情況如(ru)下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生(sheng)將其(qi)持(chi)有的本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份辦理(li)了補充(chong)質押以(yi)及部分質押股(gu)(gu)票(piao)辦理(li)了展期(qi)手續(xu)的通知，具體事項如下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油科技集團股份有限公司2020年度(du)業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有的本公(gong)司部分股(gu)份辦理了補充質(zhi)押的通(tong)知，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)司(si)部分股(gu)份解除質押的情況，具(ju)體事項如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券股份有限公司關于通(tong)源石油科技集團股份有限公司2020年度持續(xu)督導工作定期現場檢(jian)查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石油(you)科(ke)(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2020年4月27日披露了《關(guan)(guan)于深圳(zhen)證券交易所<關(guan)(guan)于對通源石油(you)科(ke)(ke)技股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)的(de)問詢函>之回復》，公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東張(zhang)(zhang)國桉先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)及(ji)(ji)其一致行動(dong)人(ren)、原高級管理人(ren)員張(zhang)(zhang)春龍先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)自《發行股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換債券購買資產并募集配套(tao)資金暨關(guan)(guan)聯(lian)交易預(yu)案》披露之日起至實(shi)施(shi)完(wan)畢期間計劃(hua)(hua)(hua)以大宗交易方(fang)式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東張(zhang)(zhang)國桉先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)及(ji)(ji)其一致行動(dong)人(ren)減持(chi)(chi)期間計劃(hua)(hua)(hua)減持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超過18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（即不超過公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的(de)3.50%），原高級管理人(ren)員張(zhang)(zhang)春龍先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)減持(chi)(chi)期間計劃(hua)(hua)(hua)減持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超過5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（即不超過公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生的(de)通知，獲悉其(qi)持(chi)有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解除(chu)質押的(de)情況，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的(de)情況(kuang)，具體事項如(ru)下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)近(jin)日收到公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)、總(zong)(zong)裁任延忠先生(sheng)，董(dong)事(shi)、董(dong)事(shi)會(hui)秘書張志堅先生(sheng)，副總(zong)(zong)裁張百雙(shuang)先生(sheng)出具的《關(guan)于(yu)擬(ni)減持公(gong)司(si)(si)股份的告知函(han)》，具體(ti)內容(rong)如下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月29日召開第(di)(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)七屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)(di)三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過《關于終止(zhi)資(zi)產(chan)重組事項的議(yi)(yi)案(an)》，同意終止(zhi)本次(ci)資(zi)產(chan)重組事項，具體情況如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《上(shang)市公(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)(zu)管(guan)理(li)(li)辦法》（以下簡(jian)稱“《重(zhong)組(zu)(zu)管(guan)理(li)(li)辦法》”）《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)(chuang)業板股(gu)票(piao)上(shang)市規則》（以下簡(jian)稱“《創(chuang)(chuang)業板上(shang)市規則》”）、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)規范(fan)運(yun)作指(zhi)引(yin)》等法律、法規、規范(fan)性(xing)文(wen)件以及《通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)章程》的規定(ding)，我(wo)們作為公(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)，現就公(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)會第五次(ci)會議相關(guan)事(shi)宜(yi)發(fa)表如(ru)下事(shi)先認(ren)可意見：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)獨(du)(du)立(li)董事關(guan)于(yu)第(di)七(qi)屆董事會第(di)五次會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)的(de)獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事制度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董事工作制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作為通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董事會獨(du)(du)立(li)董事，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆董事會第(di)五次會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)發表如(ru)下(xia)獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)(si)(si)”）參股子公司(si)(si)(si)(si)(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍恒業(ye)(ye)石油工程(cheng)技(ji)術(shu)有限公司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業(ye)(ye)”）因(yin)經營(ying)需要，擬向南京(jing)銀行股份有限公司(si)(si)(si)(si)(si)北(bei)京(jing)分行申請人民幣2,000萬元(yuan)的融資授(shou)信額(e)度(du)。公司(si)(si)(si)(si)(si)擬對上述綜合授(shou)信額(e)度(du)提供連(lian)帶責任保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額(e)為不超過2,000萬元(yuan)及其(qi)利息，期(qi)限12個月。一(yi)龍恒業(ye)(ye)主要經營(ying)股東丁(ding)福(fu)慶、秦忠利為本次擔(dan)(dan)保(bao)向公司(si)(si)(si)(si)(si)提供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連(lian)帶責任；一(yi)龍恒業(ye)(ye)以(yi)(yi)其(qi)自有資產向公司(si)(si)(si)(si)(si)提供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限與公司(si)(si)(si)(si)(si)為一(yi)龍恒業(ye)(ye)提供的連(lian)帶責任擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限一(yi)致(zhi)。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(以下(xia)(xia)簡稱“公司”) 第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)三次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年10月29日以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年10月19日以電(dian)子郵件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國(guo)公司法》、《公司章(zhang)程》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公司監事(shi)會(hui)主席張(zhang)園先生主持，經與會(hui)監事(shi)表(biao)決，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過以下(xia)(xia)決議(yi)(yi)(yi)(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)(hui)(hui)議于2020年10月29日(ri)以現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)(hui)議由公司(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于2020年10月19日(ri)以專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議應到董(dong)事6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民共和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決(jue)審議通(tong)過了以下(xia)議案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季(ji)度報(bao)告(gao)全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日(ri)，通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）召開第七(qi)屆(jie)董事會第五(wu)次(ci)會議和第七(qi)屆(jie)監事會第三(san)次(ci)會議，審議通過了公(gong)司(si)《2020年第三(san)季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）擬發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買北京(jing)一(yi)龍(long)恒業石(shi)(shi)油(you)工(gong)程技術(shu)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業”或“標(biao)的(de)公(gong)司(si)(si)(si)”）除公(gong)司(si)(si)(si)以外剩余股(gu)(gu)東持(chi)有(you)的(de)一(yi)龍(long)恒業的(de)71.011%股(gu)(gu)權(quan)并(bing)募集配(pei)套資(zi)(zi)金。公(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)4月(yue)20日召開第六屆董事會(hui)第五十九次會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關于<通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買資(zi)(zi)產并(bing)募集配(pei)套資(zi)(zi)金暨關聯交易預案>及(ji)其摘要的(de)議(yi)(yi)案》等與本(ben)次資(zi)(zi)產重組相(xiang)關的(de)議(yi)(yi)案。具體內容詳見公(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)4月(yue)21日在指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)相(xiang)關公(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第(di)七屆董事會(hui)(hui)(hui)第(di)四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年10月(yue)14日(ri)以現場(chang)結合通(tong)(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司董事長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年10月(yue)9日(ri)以專人(ren)送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全體董事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董事6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華(hua)人(ren)民共和國公司法》及(ji)《公司章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事表決審議(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）擬(ni)發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券購(gou)買北京一(yi)龍恒業(ye)石油(you)工程(cheng)技術有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）除公司(si)以(yi)外(wai)剩余股(gu)東持有的一(yi)龍恒業(ye)的71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)配套資金(jin)。公司(si)于(yu)(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召開第(di)六屆董事會第(di)五十九次會議審議通過了《關(guan)于(yu)(yu)<通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券購(gou)買資產并(bing)募集(ji)配套資金(jin)暨關(guan)聯交易預案>及其摘(zhai)要的議案》等(deng)與本次資產重組相關(guan)的議案。具體內(nei)容詳見(jian)公司(si)于(yu)(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在指定信息(xi)披露媒體上披露的相關(guan)公告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司簡式權益變動(dong)報告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“通(tong)源石(shi)油”或(huo)“公(gong)司”）于今日收到(dao)公(gong)司持股5%以上股東證券行業支持民(min)企發(fa)展系列之國(guo)君(jun)君(jun)彤西安高新私募(mu)股權投資基金（以下簡稱“國(guo)君(jun)君(jun)彤”）的(de)通(tong)知，國(guo)君(jun)君(jun)彤于2020年(nian)9月(yue)9日通(tong)過深圳證券交易所(suo)大宗交易系統減持公(gong)司無限售流通(tong)股167.35萬股，減持數量占公(gong)司目(mu)前總股本的(de)0.325881%，減持后國(guo)君(jun)君(jun)彤不再為持有公(gong)司5%以上股份(fen)的(de)股東。具體情況如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中(zhong)信證券股(gu)份(fen)有限公司關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2020年(nian)半年(nian)度(du)持續督(du)導跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董事(shi)、監事(shi)、高級管理人員保證半年度報告內(nei)容(rong)的(de)真實(shi)、準確、完整，不(bu)存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別(bie)和連帶的(de)法律責(ze)任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半年度(du)報告(gao)摘要(yao)來自半年度(du)報告(gao)全文，為(wei)全面了解本公司(si)的經(jing)營(ying)成果(guo)、財(cai)務狀況(kuang)及(ji)未來發展(zhan)規劃，投(tou)資者應(ying)當到證監會指定媒體仔細(xi)閱讀半年度(du)報告(gao)全文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關于(yu)在上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事制(zhi)(zhi)度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)司規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板股票(piao)上(shang)市規則》等相(xiang)關法律(lv)法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事工作制(zhi)(zhi)度(du)》等的有關規定，作為通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判(pan)斷的相(xiang)關立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司2020年半年度(du)相(xiang)關事項發表如下獨(du)立(li)(li)意見(jian)：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公司(si)(si)2018年11月7日召開(kai)(kai)(kai)的2018年第二次臨時股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會決議，以及(ji)中國證(zheng)券監督(du)管理委員會《關于(yu)核準通(tong)源石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)非公開(kai)(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票的批復(fu)》（證(zheng)監許可[2019]1342號），核準公司(si)(si)非公開(kai)(kai)(kai)發(fa)行(xing)不(bu)超(chao)過90,240,431股(gu)(gu)(gu)(gu)新股(gu)(gu)(gu)(gu)。公司(si)(si)本(ben)次向陜西省(sheng)民營經(jing)濟(ji)高(gao)質量發(fa)展(zhan)紓(shu)困基金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)企(qi)業（有(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）、西安高(gao)新技術產業風險投(tou)資有(you)限(xian)責任公司(si)(si)－西安西高(gao)投(tou)基石(shi)投(tou)資基金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)企(qi)業（有(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）、孫偉杰(jie)、聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任公司(si)(si)合(he)(he)計非公開(kai)(kai)(kai)發(fa)行(xing)人(ren)(ren)民幣(bi)普(pu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)(gu)，每股(gu)(gu)(gu)(gu)面值(zhi)1元(yuan)，每股(gu)(gu)(gu)(gu)發(fa)行(xing)價(jia)格為(wei)4.82元(yuan)。本(ben)次發(fa)行(xing)募(mu)集(ji)(ji)資金(jin)總額300,999,986.60元(yuan)，扣(kou)除保薦及(ji)承銷費(fei)用人(ren)(ren)民幣(bi)4,000,000.00元(yuan)，其(qi)他(ta)發(fa)行(xing)費(fei)用人(ren)(ren)民幣(bi)1,751,294.38元(yuan)，實際募(mu)集(ji)(ji)資金(jin)凈額為(wei)人(ren)(ren)民幣(bi)295,248,692.22元(yuan)，已經(jing)于(yu)2020年1月13日到位，并已經(jing)信永中和(he)會計師(shi)事務所(suo)（特殊(shu)普(pu)通(tong)合(he)(he)伙(huo)(huo)）審驗并出具XYZH/2020XAA40006號《驗資報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第七屆(jie)監(jian)事會第二次會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年8月(yue)27日(ri)以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表(biao)決(jue)方式召開。會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2020年8月(yue)17日(ri)以(yi)電子郵件方式發出。會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次會議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事會主席張園(yuan)先生(sheng)主持，經與會監(jian)事表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)(yu)2020年8月27日(ri)(ri)以現(xian)場結合(he)(he)通訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)(yu)2020年8月17日(ri)(ri)以專(zhuan)人送(song)達(da)、電(dian)子郵(you)件方(fang)式(shi)送(song)達(da)全(quan)體(ti)董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)(he)《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)表決審議(yi)通過了以下議(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)8月27日，通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)七屆(jie)董事會第(di)三次(ci)會議(yi)和第(di)七屆(jie)監事會第(di)二次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了公司《2020年(nian)半年(nian)度報告及摘要》等(deng)議(yi)案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到(dao)公(gong)司(si)控股股東張國桉先生的通知(zhi)，獲悉其持(chi)有的公(gong)司(si)部(bu)分(fen)股份解除質(zhi)押的情況，具體事項如(ru)下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）擬發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券購買北京一龍恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）除公(gong)司以(yi)(yi)外剩余股(gu)東持有(you)的(de)(de)一龍恒業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)權(quan)并募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金。公(gong)司于(yu)(yu)2020年4月(yue)20日(ri)召開第六屆董事會(hui)第五十九(jiu)次(ci)會(hui)議審議通過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)(yu)<通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券購買資(zi)產(chan)并募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金暨關(guan)(guan)聯交易預(yu)案(an)>及其(qi)摘要(yao)的(de)(de)議案(an)》等與本(ben)次(ci)資(zi)產(chan)重組相(xiang)關(guan)(guan)的(de)(de)議案(an)。具體(ti)內容詳見公(gong)司于(yu)(yu)2020年4月(yue)21日(ri)在指定信息披露媒(mei)體(ti)上披露的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)公(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近(jin)日接(jie)到公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)(de)公(gong)司部分股(gu)份解(jie)除質押的(de)(de)情況，具體事(shi)項如(ru)下：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年(nian)7月(yue)24日(ri)收到(dao)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制人(ren)張(zhang)國桉先生出具的(de)《關于通過(guo)大宗交(jiao)易方(fang)式減(jian)持公(gong)司股(gu)(gu)份的(de)告(gao)知函》，張(zhang)國桉先生于2020年(nian)7月(yue)20日(ri)至2020年(nian)7月(yue)24日(ri)通過(guo)大宗交(jiao)易方(fang)式減(jian)持公(gong)司股(gu)(gu)份合計(ji)5,269,281股(gu)(gu)，占公(gong)司總股(gu)(gu)本比例為(wei)1.03%。本次減(jian)持獲得資金將用于歸還張(zhang)國桉先生個人(ren)負債及(ji)解除股(gu)(gu)票質押(ya)，保障其(qi)控制權的(de)穩定性，有效保護公(gong)司及(ji)中小股(gu)(gu)東(dong)利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）擬發行股(gu)(gu)(gu)份及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購(gou)買(mai)北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工程技術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）除(chu)公(gong)司(si)以外剩余股(gu)(gu)(gu)東(dong)持有的(de)(de)一龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權并(bing)募集配套(tao)資金。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)召開(kai)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十九(jiu)次會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于(yu)<通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)發行股(gu)(gu)(gu)份及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購(gou)買(mai)資產并(bing)募集配套(tao)資金暨關聯(lian)交易預(yu)案>及(ji)(ji)其(qi)摘要的(de)(de)議(yi)案》等與本次資產重組相關的(de)(de)議(yi)案。具體(ti)內容詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)在指定信息(xi)披露媒體(ti)上披露的(de)(de)相關公(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第七屆董事會(hui)(hui)(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)(nian)7月13日(ri)以(yi)(yi)現場結合通訊(xun)表(biao)決方(fang)(fang)式(shi)(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)(si)董事長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2020年(nian)(nian)7月8日(ri)以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵(you)件方(fang)(fang)式(shi)(shi)送達全體董事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)民(min)共和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規(gui)定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)(hui)董事表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石油工程(cheng)技(ji)術有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）及(ji)其全資子公(gong)(gong)司(si)因(yin)經營需要，擬(ni)(ni)向金融(rong)(rong)機(ji)構(gou)申請人民(min)幣(bi)4,900萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)的(de)融(rong)(rong)資授信(xin)額度。融(rong)(rong)資授信(xin)額度包含如(ru)下(xia)：（1）一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)擬(ni)(ni)通(tong)(tong)過(guo)地方聯合(he)金融(rong)(rong)資產(chan)服務中心(xin)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)備案發行(xing)“一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)直接融(rong)(rong)資計劃”，發行(xing)規模(mo)不超(chao)過(guo)人民(min)幣(bi)2000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，擔(dan)(dan)保金額為不超(chao)過(guo)2,000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)及(ji)其利息，期限12個(ge)月(yue)。（2）一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)擬(ni)(ni)向金融(rong)(rong)機(ji)構(gou)申請人民(min)幣(bi)2,000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)的(de)銀行(xing)貸款。公(gong)(gong)司(si)擬(ni)(ni)對上述綜合(he)授信(xin)額度提供連(lian)帶(dai)責任擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保金額為不超(chao)過(guo)2,000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)及(ji)其利息，期限12個(ge)月(yue)。（3）擬(ni)(ni)為一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)全資子公(gong)(gong)司(si)濮(pu)陽(yang)市奧尼斯(si)(si)特石油設備制造有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“奧尼斯(si)(si)特”）在濮(pu)陽(yang)農村商(shang)業(ye)(ye)銀行(xing)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)的(de)流動借款900萬(wan)(wan)(wan)(wan)提供保證擔(dan)(dan)保，并承(cheng)擔(dan)(dan)連(lian)帶(dai)擔(dan)(dan)保責任，用途為購買材料及(ji)配(pei)件(jian)等，擔(dan)(dan)保金額為不超(chao)過(guo)900萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)及(ji)其利息，期限12個(ge)月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制度(du)的指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板上市公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板股票上市規則》等相(xiang)(xiang)關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作制度(du)》等的有(you)關(guan)規定(ding)，作為通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第七屆董事(shi)會第二次(ci)會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到(dao)公(gong)(gong)司控股股東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其持有(you)的(de)公(gong)(gong)司部分股份解除質押的(de)情(qing)況，具體事項(xiang)如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控股股東張國桉先生的(de)(de)通知，獲(huo)悉(xi)其持有的(de)(de)公(gong)司(si)部分股份解除(chu)質押的(de)(de)情況，具體事項如下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)七屆監事(shi)(shi)會第(di)一次會議(yi)于2020年(nian)7月(yue)1日以(yi)(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決方式召開(kai)。會議(yi)通知以(yi)(yi)電子郵件方式發出。會議(yi)應到監事(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)3名。會議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。本(ben)次會議(yi)由公(gong)司(si)(si)監事(shi)(shi)會主席(xi)張園先生(sheng)主持，經與會監事(shi)(shi)表決，審議(yi)通過以(yi)(yi)下(xia)決議(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第一次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年7月1日以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知以(yi)(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全(quan)體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)以(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票(piao)上市(shi)規則》等相(xiang)關法律法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度(du)》等的(de)有(you)關規定，作為(wei)通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第一次會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會、監事會、高級管理人員(yuan)任(ren)期屆(jie)滿，公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年7月1日分別召開了2020年第(di)一(yi)次(ci)臨時股東大(da)會、第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)一(yi)次(ci)會議及(ji)(ji)第(di)七屆(jie)監事會第(di)一(yi)次(ci)會議，順利完成了董(dong)事會、監事會的(de)換(huan)屆(jie)選舉及(ji)(ji)高級管理人員(yuan)的(de)換(huan)屆(jie)聘任(ren)。現將相關(guan)情況公(gong)(gong)(gong)告如下(xia)(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年(nian)6月28日收到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)出具(ju)的(de)《關于通(tong)過(guo)大宗交(jiao)易(yi)方(fang)式減(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)告知函》，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)妻(qi)子(zi)蔣芙蓉(rong)女士于2020年(nian)6月24日通(tong)過(guo)大宗交(jiao)易(yi)方(fang)式減(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)249.3511萬(wan)股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本比例為0.49%，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)之一(yi)致行動人國(guo)(guo)(guo)民(min)(min)信(xin)托(tuo)(tuo)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)－國(guo)(guo)(guo)民(min)(min)信(xin)托(tuo)(tuo)?金潤(run)35號單一(yi)資金信(xin)托(tuo)(tuo)（以(yi)下簡稱“國(guo)(guo)(guo)民(min)(min)信(xin)托(tuo)(tuo)35號”）于2020年(nian)6月23日、2020年(nian)6月24日分(fen)(fen)別通(tong)過(guo)大宗交(jiao)易(yi)方(fang)式減(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)249萬(wan)股(gu)(gu)和(he)250萬(wan)股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本比例分(fen)(fen)別為0.48%和(he)0.49%。本次(ci)減(jian)持獲得資金將用于降低張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)的(de)質押率，防(fang)范控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的(de)控制(zhi)權不穩對(dui)公(gong)(gong)司(si)可能造成的(de)不利(li)影(ying)響，有(you)(you)效的(de)保(bao)護公(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)東利(li)益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油科技集團股份有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)2020年6月15日召開了第(di)(di)(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)(di)六十三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關(guan)于(yu)首次(ci)授予的(de)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票(piao)第(di)(di)(di)三期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)售的(de)議(yi)(yi)案》及(ji)《關(guan)于(yu)預(yu)留部分(fen)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票(piao)第(di)(di)(di)二(er)期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)售的(de)議(yi)(yi)案》。董事會(hui)(hui)認為根據《第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票(piao)激勵計劃（草案）》和《第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票(piao)激勵計劃實施(shi)考核管理辦法(fa)》等有關(guan)規定(ding)，第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票(piao)激勵計劃首次(ci)授予部分(fen)第(di)(di)(di)三個解(jie)鎖期(qi)及(ji)預(yu)留部分(fen)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票(piao)第(di)(di)(di)二(er)個解(jie)鎖期(qi)條件已成就。現對相關(guan)事項說明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬(ni)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購(gou)買北京一龍(long)恒業(ye)石油(you)工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)東持有的(de)(de)一龍(long)恒業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權(quan)并(bing)募(mu)(mu)集(ji)配套資金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)(ri)召開第六屆董事會第五十(shi)九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于(yu)<通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購(gou)買資產并(bing)募(mu)(mu)集(ji)配套資金暨關聯交易預案>及(ji)其(qi)摘要的(de)(de)議(yi)案》等與本次資產重(zhong)組相(xiang)關的(de)(de)議(yi)案。具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)(ri)在指(zhi)定信息(xi)披露媒體上披露的(de)(de)相(xiang)關公(gong)(gong)(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關于(yu)在上(shang)(shang)市公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制度(du)的(de)(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市公司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制度(du)》等的(de)(de)有關規(gui)定，作為通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)獨立(li)董(dong)事，基于(yu)獨立(li)判(pan)斷的(de)(de)相(xiang)關立(li)場(chang)，現就公司(si)第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)六十四次會(hui)議相(xiang)關事項(xiang)發表如下(xia)獨立(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工(gong)程技術有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）因(yin)經營需要，擬向金融機構申請人民幣5,500萬元(yuan)的融資授(shou)(shou)信額(e)度。公司(si)(si)擬對上(shang)述綜合授(shou)(shou)信額(e)度提(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)保(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)金額(e)為不超過5,500萬元(yuan)及(ji)其利(li)息，期限(xian)12個(ge)月。一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)主(zhu)要經營股(gu)(gu)東丁福(fu)慶、秦(qin)忠利(li)為本次擔(dan)保(bao)向公司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，承擔(dan)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)；一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)以(yi)其自有資產向公司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限(xian)與(yu)公司(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)供(gong)的連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)期限(xian)一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第六十(shi)四次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年6月17日以現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長(chang)張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2020年6月11日以專人(ren)送達(da)、電子(zi)郵件(jian)方(fang)式(shi)送達(da)全體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事5名，實到5名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)事表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)以下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會(hui)審議(yi)(yi)(yi)的議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)1《關(guan)于(yu)公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)換屆選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)(ju)暨選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)(ju)第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)非獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》及議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)2《關(guan)于(yu)公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)換屆選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)(ju)暨選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)(ju)第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》的表決結(jie)果是(shi)否有(you)效以議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)4《關(guan)于(yu)修訂<公(gong)司章程>部(bu)分(fen)條款的議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》是(shi)否獲審議(yi)(yi)(yi)通過為前提(ti)條件，即只(zhi)有(you)當(dang)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)4獲審議(yi)(yi)(yi)通過后，議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)1和議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)2的表決結(jie)果方為有(you)效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第六十三次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)6月15日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司董事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)6月9日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公司法》及《公司章程(cheng)》的(de)規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(ju)通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）2016年(nian)度股(gu)東(dong)大(da)會(hui)的授權，公司(si)(si)(si)于2020年(nian)6月(yue)15日召開了第六屆董事會(hui)第六十(shi)三次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于首次授予的限(xian)制性股(gu)票第三期解除限(xian)售的議(yi)案》，具(ju)體(ti)如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)司(si)(si)已完(wan)成非公(gong)開發(fa)行股(gu)票事項，發(fa)行新股(gu)62,448,130股(gu)，并(bing)已完(wan)成部(bu)分限制(zhi)性股(gu)票回購注銷事項，回購注銷120,000股(gu)，導(dao)致公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)變(bian)更為513,530,289股(gu)，注冊資本(ben)相(xiang)應(ying)變(bian)更為513,530,289元，并(bing)結合公(gong)司(si)(si)實際情況(kuang)，根據《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規(gui)的相(xiang)關規(gui)定，現對公(gong)司(si)(si)章程修正如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司規范(fan)運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板股票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等的(de)(de)有關(guan)規定，作(zuo)為通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司第六屆(jie)董事(shi)(shi)會第六十(shi)三(san)次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上(shang)市公(gong)(gong)司股權激(ji)勵(li)管理(li)辦法(fa)》、《創業板信息披(pi)露業務備忘錄第8號(hao)：股權激(ji)勵(li)計劃》和(he)《通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司第一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計劃》的相(xiang)關規定，通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）監事會對(dui)公(gong)(gong)司擬(ni)對(dui)首次授予的限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)第三期(qi)解除限(xian)(xian)(xian)售的相(xiang)關事項(xiang)和(he)對(dui)預(yu)留部分(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)第二(er)期(qi)解除限(xian)(xian)(xian)售的相(xiang)關事項(xiang)進行了核(he)(he)查，并發(fa)表審(shen)核(he)(he)意見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）2016年(nian)度股東大會的授權，公(gong)司于2020年(nian)6月15日召開了第六屆董(dong)事(shi)會第六十三(san)次會議，審議通(tong)過了《關于預留(liu)部(bu)分限(xian)制性股票第二期解除(chu)限(xian)售的議案》，具體(ti)如下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)第三十六(liu)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月15日以(yi)通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)6月9日以(yi)電子郵件方式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張(zhang)百雙先(xian)生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據本所與通源(yuan)石(shi)油(you)簽訂的《專(zhuan)項法(fa)律(lv)服務協議(yi)》，本所作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油(you)本次股(gu)權激(ji)勵的特聘專(zhuan)項法(fa)律(lv)顧問(wen)，根據《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《備(bei)忘錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規、部門規章、規范性文(wen)件及(ji)《公司章程》的有(you)關(guan)規定(ding)，就公司本次解除限售所涉相(xiang)關(guan)事宜出(chu)具(ju)本法(fa)律(lv)意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）2019年年度權(quan)益分(fen)派(pai)方案已獲(huo)2020年5月20日(ri)召開的2019年度股東大(da)會審議(yi)通(tong)過，現(xian)將權(quan)益分(fen)派(pai)事宜公告(gao)如下(xia)：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特(te)別提示：1、本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)回購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷的(de)股(gu)(gu)份數量為(wei)120,000股(gu)(gu)，占回購(gou)(gou)前公司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)513,650,289股(gu)(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)回購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷涉(she)及人(ren)(ren)數3人(ren)(ren)，其中(zhong)1人(ren)(ren)(首次(ci)(ci)(ci)授(shou)予)的(de)回購(gou)(gou)價格為(wei)4.78元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)加銀行(xing)同期存款利(li)息之和，即(ji)5.17435元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)；另外(wai)2人(ren)(ren)（預留部分(fen)授(shou)予）的(de)回購(gou)(gou)價格為(wei)3.48元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)加銀行(xing)同期存款利(li)息之和，即(ji)3.62616元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)。3、本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)回購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷完成后，公司(si)股(gu)(gu)份總數將由513,650,289股(gu)(gu)變(bian)更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)。4、截止本(ben)(ben)公告披露日，本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)回購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷事項已(yi)在中(zhong)國證券登記結算有限責任(ren)公司(si)深圳分(fen)公司(si)辦理完成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)任(ren)期已經(jing)屆(jie)滿(man)，為保證公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)科學有序地決策、規范高效(xiao)地運作，公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)法》、《關(guan)于(yu)(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意見》、《公(gong)(gong)司(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)(shi)規則》等相關(guan)規定，于(yu)(yu)2020年6月2日召開(kai)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第六(liu)(liu)十二次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)非獨立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)議(yi)案(an)》、《關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)議(yi)案(an)》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規范(fan)運(yun)作指引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》等的有(you)關(guan)規定，作為通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判(pan)斷的相關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六十二次會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)意見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公司已(yi)完成非公開發行股(gu)票事項(xiang)，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公司總股(gu)本變更(geng)為(wei)513,650,289股(gu)，注(zhu)冊資(zi)本相(xiang)應變更(geng)為(wei)513,650,289元。因此，根據《公司法》、《證(zheng)券(quan)法》等法律法規(gui)的(de)相(xiang)關規(gui)定，現(xian)對公司章程(cheng)修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技(ji)集團股份有限公司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提名(ming)(ming)(ming)人(ren)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份有限公(gong)司(si)現就(jiu)提名(ming)(ming)(ming)梅慎實為通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份有限公(gong)司(si)第七屆(jie)董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)候選(xuan)人(ren)發(fa)表公(gong)開聲明。被提名(ming)(ming)(ming)人(ren)已書面同意出任通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份有限公(gong)司(si)第七屆(jie)董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)候選(xuan)人(ren)。本(ben)次提名(ming)(ming)(ming)是在充分了解被提名(ming)(ming)(ming)人(ren)職業(ye)、學歷、專業(ye)資格(ge)、詳細的工作經歷、全部兼職等情況(kuang)后作出的，本(ben)提名(ming)(ming)(ming)人(ren)認(ren)為被提名(ming)(ming)(ming)人(ren)符合相關法律、行(xing)政(zheng)法規(gui)、部門(men)規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文件(jian)和深(shen)圳證券交(jiao)易所業(ye)務規(gui)則對(dui)獨(du)立(li)董事(shi)候選(xuan)人(ren)任職資格(ge)及獨(du)立(li)性(xing)的要求(qiu)，具體聲明如下(xia)：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提名(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)現就(jiu)提名(ming)(ming)趙麗紅為通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)第(di)七屆董(dong)事會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)(ren)(ren)發表公開聲(sheng)明。被(bei)提名(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)已書面同意出任通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)第(di)七屆董(dong)事會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)(ren)(ren)。本次提名(ming)(ming)是(shi)在(zai)充(chong)分了解被(bei)提名(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)職業(ye)(ye)、學(xue)歷、專業(ye)(ye)資格、詳細的工作經歷、全(quan)部(bu)兼職等(deng)情況后作出的，本提名(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)認為被(bei)提名(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)符合相關法(fa)律(lv)、行政法(fa)規、部(bu)門規章、規范性文件和深圳證券(quan)交易所(suo)業(ye)(ye)務規則對獨立(li)(li)(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)(ren)(ren)任職資格及獨立(li)(li)(li)性的要求(qiu)，具體(ti)聲(sheng)明如(ru)下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明人(ren)趙麗紅，作為(wei)通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)，現公(gong)(gong)(gong)開聲(sheng)明和保證，本人(ren)與該公(gong)(gong)(gong)司之間不(bu)存在(zai)任(ren)何影響本人(ren)獨(du)立性的關(guan)系(xi)，且符合相關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規、部(bu)門規章、規范性文件和深圳證券交易(yi)所業務規則對獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)任(ren)職資格及獨(du)立性的要求，具體聲(sheng)明如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明(ming)人(ren)(ren)梅(mei)慎(shen)實，作(zuo)為通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)，現公開聲明(ming)和(he)(he)保證(zheng)，本(ben)(ben)人(ren)(ren)與該公司之間不存在任何影響本(ben)(ben)人(ren)(ren)獨立性的關系，且符合(he)相關法律、行(xing)政法規、部門(men)規章、規范性文件和(he)(he)深圳證(zheng)券交易所(suo)業務規則對獨立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)任職資(zi)格(ge)及獨立性的要求，具體聲明(ming)如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根(gen)據(ju)《公(gong)司章程》及相(xiang)關(guan)法律、法規，并(bing)結合公(gong)司董事會換(huan)屆(jie)情況，公(gong)司擬修(xiu)訂《董事會議事規則》部分(fen)條款(kuan)，具(ju)體如下(xia)：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）為明確董事會(hui)的職責權限(xian)，規(gui)范(fan)董事會(hui)會(hui)議及(ji)(ji)工作程序(xu)，確保公(gong)(gong)(gong)司(si)董事會(hui)及(ji)(ji)董事忠實(shi)履行職責，維(wei)護公(gong)(gong)(gong)司(si)及(ji)(ji)股(gu)東利(li)益，根據《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）等(deng)有(you)(you)關規(gui)定(ding)以及(ji)(ji)《通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)章程”）的規(gui)定(ding)，制定(ding)本議事規(gui)則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)任期屆滿，根據(ju)《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》等有關規定進行換屆選舉，公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)將由三名監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)組成，其中設職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)1名，由公(gong)司(si)(si)(si)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)大(da)會(hui)(hui)選舉產生(sheng)。公(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年6月(yue)2日在公(gong)司(si)(si)(si)會(hui)(hui)議(yi)室召開了職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)大(da)會(hui)(hui)，經與會(hui)(hui)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)投(tou)票(piao)表(biao)決(jue)，一致同意選舉劉赫女(nv)士為公(gong)司(si)(si)(si)第七屆監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)。（職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)簡歷詳見附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)任期已經屆滿，為(wei)保證公(gong)司監(jian)事會(hui)(hui)(hui)科(ke)學有序地決策、規(gui)范高效地運作，公(gong)司監(jian)事會(hui)(hui)(hui)依(yi)據《公(gong)司法》《公(gong)司章程》《股東大會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)事規(gui)則》等相關規(gui)定，于2020年(nian)6月2日召開第(di)六屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第(di)三(san)十(shi)五次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關于監(jian)事會(hui)(hui)(hui)換屆選舉的議(yi)(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)第三(san)十(shi)五次會(hui)議(yi)于(yu)2020年6月(yue)2日以(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于(yu)2020年5月(yue)27日以(yi)電(dian)子郵件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。本次會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主席張百雙(shuang)先生(sheng)主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下決議(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第(di)六屆董事會(hui)(hui)(hui)第(di)六十二次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年6月(yue)2日以現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董事長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年5月(yue)27日以專人送達、電子郵件方式送達全(quan)體董事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董事5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和國公司法(fa)》及《公司章(zhang)程》的規(gui)定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董事表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）近日接到(dao)公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生的通知，獲(huo)悉(xi)張(zhang)國桉先生辦理了其托管在聯儲證券有限責任公司(si)(si)的股(gu)份質(zhi)押展(zhan)期手(shou)續，具(ju)體事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券購(gou)買北(bei)京(jing)一(yi)龍恒業石油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒業”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以外(wai)剩余股(gu)東持有(you)的(de)(de)一(yi)龍恒業的(de)(de)71.011%股(gu)權并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月(yue)20日召開第六屆董(dong)事會第五十九(jiu)次會議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券購(gou)買資(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金暨關(guan)聯交(jiao)易預案>及其摘要(yao)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案》等與本次資(zi)產重組相(xiang)關(guan)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月(yue)21日在指(zhi)定信息披(pi)(pi)露(lu)媒體上披(pi)(pi)露(lu)的(de)(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)議(yi)案采用現場投票與(yu)網絡投票相結合的(de)表決方式。本次股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)按照公司召開2019年度(du)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)通知的(de)議(yi)題進行，無否決或變更提案的(de)情(qing)況。本次股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)形成決議(yi)如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年(nian)度股東大(da)會的(de)法(fa)律(lv)意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財(cai)務(wu)報告為(wei)目的的商(shang)譽減(jian)值測試(shi)所(suo)涉及(ji)的安德森射孔服務(wu)有(you)限公司資產組可收回價值項(xiang)目資產評估說(shuo)明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以(yi)財務報告為目的(de)的(de)商譽減值測試所涉(she)及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收(shou)回價(jia)值項目資(zi)產評(ping)估(gu)說(shuo)明(ming)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財(cai)務報告為目的(de)(de)的(de)(de)商(shang)譽(yu)減值測試所涉及的(de)(de)大慶市永晨石油科技(ji)有限公(gong)司資產組可收回價(jia)值項目資產評估說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報(bao)告為目(mu)的(de)商(shang)譽(yu)減值測試所涉及的(de)公(gong)司并購大慶市永晨石油科技(ji)有限(xian)公(gong)司形(xing)成的(de)商(shang)譽(yu)相關資產組可收回金額資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告(gao)為目的(de)商(shang)譽(yu)減值測試所涉及的(de)公司并(bing)購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商(shang)譽(yu)相關資(zi)產組可收回金額資(zi)產評估說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務報(bao)告為目(mu)的(de)(de)商(shang)譽(yu)減值(zhi)測試所(suo)涉及的(de)(de)公司(si)并購安德森射(she)孔(kong)服務有限公司(si)形成的(de)(de)商(shang)譽(yu)相(xiang)關資產(chan)組可收(shou)回金額資產(chan)評估說明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根(gen)據我們收到(dao)通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”或“通源(yuan)石(shi)油公司(si)”)轉來的(de)貴部2020年(nian)5月5日(ri)下發的(de)《關于對通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)的(de)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函》(創業板年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函【2020】第(di)119號)(以(yi)下簡稱(cheng)“問(wen)(wen)詢(xun)函”)，針對問(wen)(wen)詢(xun)函中(zhong)要求(qiu)會計師發表(biao)意見的(de)問(wen)(wen)詢(xun)事(shi)項，我們進行了逐項的(de)核查、落實(shi)與(yu)說(shuo)明(ming)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于2020年(nian)(nian)5月(yue)5日收到(dao)深圳證券交易所(suo)下發的(de)《關(guan)于對通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司的(de)年(nian)(nian)報(bao)問(wen)詢函(han)(han)》（創業板年(nian)(nian)報(bao)問(wen)詢函(han)(han)【2020】第119號(hao)）（以(yi)下簡稱“問(wen)詢函(han)(han)”），接到(dao)問(wen)詢函(han)(han)后，公(gong)司及時組織相關(guan)人員對問(wen)詢函(han)(han)提出的(de)有(you)(you)關(guan)問(wen)題進(jin)行(xing)了認真的(de)核查，現將有(you)(you)關(guan)情況回(hui)復公(gong)告如下：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司(si)擬進(jin)行以財務報告(gao)為目(mu)的的商譽減值測試所(suo)涉及(ji)的大慶(qing)市(shi)永晨石油科技有限(xian)公司(si)資(zi)產組可收回價(jia)值項(xiang)目(mu)資(zi)產評估(gu)報告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務(wu)(wu)報告(gao)為(wei)目的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試(shi)所涉及的(de)安德森射(she)孔服務(wu)(wu)有限公司資產(chan)組可收回(hui)價值(zhi)項目資產(chan)評(ping)估報告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財(cai)務報告為目的(de)(de)的(de)(de)商譽減值(zhi)測試(shi)所涉(she)及(ji)的(de)(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組(zu)可(ke)收回價值(zhi)項目資產(chan)評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及(ji)的公司并購大(da)慶(qing)市(shi)永晨(chen)石油科(ke)技(ji)有限公司形成的商譽相關(guan)資(zi)產(chan)組(zu)可(ke)收回金額資(zi)產(chan)評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告(gao)為目的商(shang)譽減值測試(shi)所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商(shang)譽相(xiang)關資產(chan)組(zu)可收回金額(e)資產(chan)評估報告(gao)
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報告(gao)為目的(de)的(de)商譽(yu)減值測試所涉及的(de)通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司并購(gou)安德森射孔服務(wu)有限(xian)(xian)公(gong)司形成(cheng)的(de)商譽(yu)相關(guan)資產組可回收金額資產評(ping)估(gu)報告(gao)
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資產評估有限(xian)公司《關于(yu)對通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司的年報(bao)問(wen)詢函(han)》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年(nian)5月5日收(shou)到(dao)深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)下發的《關(guan)(guan)(guan)于對通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)的年(nian)報問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函》（創(chuang)業板年(nian)報問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函【2020】第119號）（以(yi)下簡稱(cheng)“問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函”），其中問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函第8條涉及關(guan)(guan)(guan)于公(gong)(gong)司(si)董監高薪(xin)(xin)酬(chou)遠低于公(gong)(gong)司(si)平均水(shui)平等問(wen)(wen)(wen)(wen)題，同時近期(qi)媒(mei)體和投資者也有關(guan)(guan)(guan)于公(gong)(gong)司(si)薪(xin)(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)(wen)題的報道和問(wen)(wen)(wen)(wen)詢。目前，公(gong)(gong)司(si)正在積極回(hui)復深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函的相關(guan)(guan)(guan)問(wen)(wen)(wen)(wen)題，鑒于公(gong)(gong)司(si)薪(xin)(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)(wen)題已受(shou)到(dao)市場和投資者的廣泛關(guan)(guan)(guan)注，對此公(gong)(gong)司(si)特就問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函第8條涉及關(guan)(guan)(guan)于公(gong)(gong)司(si)董監高薪(xin)(xin)酬(chou)遠低于公(gong)(gong)司(si)平均水(shui)平等問(wen)(wen)(wen)(wen)題先行說明如(ru)下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生的通知，獲悉(xi)張國(guo)桉先生于2020年5月7日辦理了其(qi)托(tuo)管(guan)在(zai)聯儲證券有限責任公(gong)司(si)的股(gu)份質(zhi)押展期手續(xu)，具體事項如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先生將其持(chi)有的(de)本公司(si)(si)部分股(gu)份(fen)辦(ban)理了(le)補充質押的(de)通(tong)知，具體事項如下：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別(bie)提(ti)示(shi)：1、本次解除(chu)限(xian)售股(gu)份(fen)數(shu)量(liang)(liang)為(wei)(wei)35,337,042股(gu)，占目前(qian)公司總(zong)股(gu)本比例為(wei)(wei)6.88%；本次解除(chu)限(xian)售股(gu)份(fen)實際(ji)可(ke)上市流(liu)通股(gu)份(fen)數(shu)量(liang)(liang)為(wei)(wei)13,092,173股(gu)，占公司總(zong)股(gu)本比例為(wei)(wei)2.55%。2、本次限(xian)售股(gu)份(fen)上市流(liu)通日期為(wei)(wei)2020年5月8日（星期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證(zheng)(zheng)券股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“天風證(zheng)(zheng)券”或“獨(du)立(li)財務(wu)顧問(wen)”）作為通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“通(tong)(tong)源石油”、“上市(shi)公司(si)”或“公司(si)”）2016年(nian)發(fa)行股(gu)份及支(zhi)付現金購買資(zi)(zi)產(chan)并募集配套資(zi)(zi)金暨關聯(lian)交(jiao)易(yi)（以下(xia)簡稱“2016年(nian)資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)”、“資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)”）之獨(du)立(li)財務(wu)顧問(wen)，根(gen)據《上市(shi)公司(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)管(guan)理辦法》《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》等相關文(wen)件要求，對通(tong)(tong)源石油2016年(nian)資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)的新增限(xian)售股(gu)解禁事項進行了合規(gui)性核(he)查，并發(fa)表(biao)以下(xia)核(he)查意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關(guan)于召開2019年度股東(dong)大會的通(tong)知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據(ju)《關于(yu)在上市(shi)公司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)董事制度(du)的指導意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板上市(shi)公司(si)規范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板股(gu)票(piao)上市(shi)規則》等相(xiang)關法律法規及《公司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)(li)(li)董事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的有關規定，作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆(jie)董事會獨立(li)(li)(li)(li)董事，基于(yu)獨立(li)(li)(li)(li)判斷(duan)的相(xiang)關立(li)(li)(li)(li)場，現(xian)就公司(si)第(di)六屆(jie)董事會第(di)六十一次會議相(xiang)關事項發表(biao)如(ru)下獨立(li)(li)(li)(li)意見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）召開第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十一次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)和第(di)六(liu)屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十四(si)次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于會(hui)計(ji)政(zheng)策變更(geng)的議(yi)(yi)案》。本次(ci)(ci)會(hui)計(ji)政(zheng)策變更(geng)無須提交(jiao)股東(dong)大會(hui)審議(yi)(yi)，具體情況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年4月28日(ri)以現場(chang)結合(he)通訊表決方式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年4月17日(ri)以電(dian)子郵件方式(shi)發(fa)出。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)主席張百雙先生(sheng)主持(chi)，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)通過(guo)以下決議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會第六十一次會議于2020年(nian)4月28日(ri)以(yi)(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方式召(zhao)開，會議由公(gong)司(si)董(dong)事長張國(guo)桉先生主持。會議通(tong)知于2020年(nian)4月17日(ri)以(yi)(yi)(yi)專(zhuan)人送達(da)、電(dian)子郵(you)件方式送達(da)全體(ti)董(dong)事。會議應到(dao)董(dong)事5名(ming)，實(shi)到(dao)5名(ming)。會議符(fu)合《中華(hua)人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規(gui)定。經(jing)與會董(dong)事表(biao)決審議通(tong)過了以(yi)(yi)(yi)下議案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司2020年(nian)第(di)一季度報告已于(yu)2020年(nian)4月28日在中國(guo)證(zheng)監會指定創業板信息(xi)披露平臺巨潮資(zi)訊網上披露，請投資(zi)者注意查(cha)閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本次(ci)發(fa)行股份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)購買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金事(shi)項相關的審計(ji)(ji)、評(ping)估工作尚未完成(cheng)，本公司將在審計(ji)(ji)、評(ping)估工作審核完成(cheng)后再(zai)次(ci)召開董事(shi)會，編制(zhi)并(bing)披露發(fa)行股份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)購買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金報(bao)告書，本公司及(ji)董事(shi)會全體成(cheng)員保證本預(yu)案摘要(yao)所引用的相關數(shu)據(ju)的真(zhen)實性(xing)和合理性(xing)。標的資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)經審計(ji)(ji)的歷史財務數(shu)據(ju)、資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)評(ping)估結(jie)果將在發(fa)行股份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)購買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金報(bao)告書中予(yu)以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公(gong)(gong)司及全體董事(shi)保證公(gong)(gong)告內容的(de)(de)真(zhen)實、準(zhun)確、完(wan)整，不存在虛假記載(zai)、誤(wu)(wu)導性陳(chen)述或(huo)重大遺漏，并(bing)承擔個別和連(lian)帶的(de)(de)法(fa)律責(ze)任。如本(ben)次交易因涉(she)嫌所提供或(huo)者(zhe)(zhe)披露的(de)(de)信息存在虛假記載(zai)、誤(wu)(wu)導性陳(chen)述或(huo)者(zhe)(zhe)重大遺漏，被司法(fa)機關立案偵查或(huo)者(zhe)(zhe)被中國證監(jian)會立案調查的(de)(de)，在案件調查結論明確之前，將暫停轉讓(rang)其在本(ben)公(gong)(gong)司擁有權益的(de)(de)股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或(huo)“通源石油”）于(yu)2020年4月23日收到(dao)貴部下(xia)(xia)(xia)發(fa)的《關于(yu)對通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)的問(wen)詢函》（創業板(ban)問(wen)詢函【2020】119號，以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“問(wen)詢函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)4月21日公告披露了《通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)債購(gou)買(mai)資產并(bing)募(mu)集(ji)配套資金(jin)暨(ji)關(guan)聯交易(yi)預案》及其(qi)摘要等相關(guan)文件(jian)，并(bing)于(yu)2020年(nian)4月23日收到了深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)下發(fa)的(de)《關(guan)于(yu)對(dui)通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(si)的(de)問(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創(chuang)業板問(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】119號(hao)，以下簡稱(cheng)“問(wen)詢(xun)(xun)函(han)”）。針對(dui)《問(wen)詢(xun)(xun)函(han)》的(de)要求，公司(si)(si)(si)對(dui)《通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)債購(gou)買(mai)資產并(bing)募(mu)集(ji)配套資金(jin)暨(ji)關(guan)聯交易(yi)預案》及其(qi)摘要進(jin)行(xing)了修(xiu)訂，修(xiu)訂的(de)主要內容如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生(sheng)將其持有的本公司(si)部分股(gu)(gu)份辦理了補充質押的通知，具體事(shi)項如下：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)2020 年4月23日在證券(quan)時報、中(zhong)國證券(quan)報、證券(quan)日報、巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年度報告(gao)及摘要披(pi)露提示(shi)性公告(gao)》。因公司(si)工作人員疏忽，致使該公告(gao)中(zhong)日期存在個別錯誤，現對(dui)《2019 年度報告(gao)及摘要披(pi)露提示(shi)性公告(gao)》中(zhong)披(pi)露的相(xiang)關內容(rong)更正如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年(nian)3月以來，雖然新型(xing)冠狀病毒疫(yi)情在中國基本穩定，但(dan)在海外迅速擴散，對世(shi)界各國經濟形勢不(bu)利(li)影響巨大。同時歐佩克國家之間博弈，3月9日，沙特與俄羅斯突(tu)然爆發石油(you)價格戰(zhan)，國際原油(you)價格下跌，創1991年(nian)以來最大單日跌幅后，繼續(xu)在30美元(yuan)/桶下方的低位徘(pai)徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)(wo)們(men)(men)(men)按(an)照中(zhong)國注(zhu)冊會(hui)計(ji)(ji)師審(shen)計(ji)(ji)準(zhun)則審(shen)計(ji)(ji)了(le)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)司(si)）2019年(nian)(nian)(nian)度財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，包(bao)括2019年(nian)(nian)(nian)12月31日的(de)(de)(de)(de)合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)資(zi)產負債表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)(nian)度的(de)(de)(de)(de)合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)利潤表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)現金流(liu)量(liang)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)股東權益變動表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)附(fu)(fu)注(zhu)，并(bing)于(yu)2020年(nian)(nian)(nian)4月22日出具(ju)了(le)XYZH/2020XAA40228號(hao)(hao)無保(bao)留(liu)意(yi)見的(de)(de)(de)(de)審(shen)計(ji)(ji)報(bao)(bao)告。根據中(zhong)國證券(quan)監督(du)管理委員會(hui)、國務(wu)院國有資(zi)產監督(du)管理委員會(hui)《關(guan)于(yu)規(gui)范(fan)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)與關(guan)聯方資(zi)金往(wang)來及(ji)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)對(dui)外(wai)(wai)擔保(bao)若干問題的(de)(de)(de)(de)通(tong)知》（證監發[2003]56號(hao)(hao)文），以(yi)及(ji)深圳證券(quan)交易所(suo)相關(guan)披露的(de)(de)(de)(de)要求(qiu)，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)司(si)編制(zhi)了(le)本(ben)專項(xiang)(xiang)說明(ming)所(suo)附(fu)(fu)的(de)(de)(de)(de)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)司(si)2019年(nian)(nian)(nian)度非經(jing)(jing)營性(xing)資(zi)金占用及(ji)其(qi)他關(guan)聯資(zi)金往(wang)來情(qing)況匯(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)（以(yi)下(xia)簡稱匯(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)）。編制(zhi)和(he)對(dui)外(wai)(wai)披露匯(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，并(bing)確保(bao)其(qi)真實性(xing)、合法性(xing)及(ji)完整性(xing)是通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)責任(ren)。我(wo)(wo)們(men)(men)(men)對(dui)匯(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載資(zi)料與我(wo)(wo)們(men)(men)(men)審(shen)計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)司(si)2019年(nian)(nian)(nian)度財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時所(suo)復核的(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)料和(he)經(jing)(jing)審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相關(guan)內(nei)容(rong)進(jin)行了(le)核對(dui)，在所(suo)有重(zhong)大方面沒(mei)(mei)有發現不一致。除對(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)司(si)2019年(nian)(nian)(nian)度財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行審(shen)計(ji)(ji)，以(yi)及(ji)將(jiang)本(ben)專項(xiang)(xiang)說明(ming)后附(fu)(fu)的(de)(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載項(xiang)(xiang)目金額與我(wo)(wo)們(men)(men)(men)審(shen)計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)司(si)2019年(nian)(nian)(nian)度財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)司(si)提供的(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)料和(he)經(jing)(jing)審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相關(guan)內(nei)容(rong)進(jin)行核對(dui)外(wai)(wai)，我(wo)(wo)們(men)(men)(men)沒(mei)(mei)有對(dui)本(ben)專項(xiang)(xiang)說明(ming)后附(fu)(fu)的(de)(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行任(ren)何(he)附(fu)(fu)加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)及(ji)(ji)董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管理(li)人員保(bao)證(zheng)(zheng)年度報(bao)(bao)告(gao)內容(rong)的(de)(de)(de)真實、準確、完(wan)整(zheng)(zheng)，不存在虛假記載、誤(wu)導性陳述或重(zhong)大遺漏(lou)，并承(cheng)(cheng)擔個別和連(lian)帶的(de)(de)(de)法律責(ze)(ze)(ze)任。公(gong)司(si)負責(ze)(ze)(ze)人張國桉、主管會(hui)計(ji)(ji)工作負責(ze)(ze)(ze)人張志堅及(ji)(ji)會(hui)計(ji)(ji)機(ji)構(gou)負責(ze)(ze)(ze)人(會(hui)計(ji)(ji)主管人員)舒丹聲(sheng)明：保(bao)證(zheng)(zheng)年度報(bao)(bao)告(gao)中財務報(bao)(bao)告(gao)的(de)(de)(de)真實、準確、完(wan)整(zheng)(zheng)。所有董(dong)事(shi)(shi)均已出席了審(shen)議本報(bao)(bao)告(gao)的(de)(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議。本報(bao)(bao)告(gao)中如有涉及(ji)(ji)未來的(de)(de)(de)計(ji)(ji)劃(hua)、業績(ji)預(yu)測等方面的(de)(de)(de)內容(rong)，均不構(gou)成本公(gong)司(si)對(dui)任何投(tou)資者及(ji)(ji)相關人士的(de)(de)(de)承(cheng)(cheng)諾，投(tou)資者及(ji)(ji)相關人士均應(ying)對(dui)此保(bao)持足(zu)夠的(de)(de)(de)風險認識，并且(qie)應(ying)當理(li)解計(ji)(ji)劃(hua)、預(yu)測與承(cheng)(cheng)諾之間的(de)(de)(de)差異(yi)。敬請廣大投(tou)資者注意投(tou)資風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我(wo)們審計(ji)了(le)通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公司）財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)，包括(kuo)2019年12月(yue)31日的合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公司資產負債(zhai)表(biao)(biao)(biao)，2019年度的合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公司利潤表(biao)(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公司現(xian)金流量(liang)表(biao)(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公司股東權益變動表(biao)(biao)(biao)，以及(ji)(ji)相關財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)附注。我(wo)們認(ren)為，后附的財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)在所有重(zhong)大(da)方(fang)面按照企業會計(ji)準則的規定編(bian)制，公允反映了(le)通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公司2019年12月(yue)31日的合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公司財(cai)(cai)務(wu)狀況以及(ji)(ji)2019年度的合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公司經營成果和現(xian)金流量(liang)。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度(du)(du)報(bao)告摘要來自年度(du)(du)報(bao)告全文，為全面(mian)了解本公司(si)的經營成果、財務(wu)狀況及未(wei)來發(fa)展規(gui)劃，投資(zi)者應當(dang)到證監會指定(ding)媒體仔(zi)細閱讀年度(du)(du)報(bao)告全文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司2019年度(du)報告及摘要已于2019年4月22日在中國證(zheng)監會指定的(de)創業板信息披露(lu)網(wang)站巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)上披露(lu)，請投資(zi)者注意查閱(yue)。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有關規(gui)(gui)定，作為通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第六(liu)(liu)十次(ci)會(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”) 第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)十三(san)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年4月22日(ri)以(yi)現(xian)場結合(he)(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年4月10日(ri)以(yi)電子郵(you)件(jian)方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監事(shi)3名，實到(dao)監事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司監事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券(quan)代碼：300164 證券(quan)簡稱：通(tong)源石(shi)油(you)公(gong)告編號：2020-024通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)決(jue)(jue)議(yi)(yi)(yi)公(gong)告本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)及(ji)全體(ti)董(dong)事(shi)保(bao)證本(ben)公(gong)告內容(rong)(rong)不存(cun)在(zai)任何虛假記載、誤導性陳述(shu)或者重大遺漏，并對其(qi)內容(rong)(rong)的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確性及(ji)完整(zheng)性承擔個別及(ji)連帶(dai)責(ze)任通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)4月22日以(yi)(yi)現場結合(he)(he)通(tong)訊表決(jue)(jue)方式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月10日以(yi)(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵件方式送(song)達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)(he)《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年(nian)4月(yue)22日召開第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)(di)六(liu)十次會(hui)議(yi)和第(di)(di)六(liu)屆(jie)監事會(hui)第(di)(di)三十三次會(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通過了《關于續聘(pin)審(shen)(shen)計(ji)機(ji)(ji)構(gou)的議(yi)案》，同意續聘(pin)信永中和會(hui)計(ji)師事務所（特(te)殊普通合伙）為(wei)公(gong)司2020年(nian)度審(shen)(shen)計(ji)機(ji)(ji)構(gou)，聘(pin)期一(yi)年(nian)。本事項尚須(xu)提交公(gong)司股東(dong)大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)通過，現將具(ju)體情況公(gong)告如下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)為通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”或“本公司(si)”）的(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格(ge)按照《公司(si)法(fa)》、《關(guan)于在上(shang)(shang)市公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導(dao)意見》、《上(shang)(shang)市公司(si)治理準(zhun)則》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上(shang)(shang)市公司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等(deng)規(gui)(gui)章(zhang)制(zhi)度的(de)規(gui)(gui)定(ding)，在2019年(nian)度工(gong)作(zuo)(zuo)中，定(ding)期了解檢查公司(si)經營(ying)情況(kuang)，積極出席相(xiang)關(guan)會議(yi)(yi)，認(ren)真、仔細審(shen)閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相(xiang)關(guan)材料，積極參與各(ge)議(yi)(yi)題的(de)討論并提出合理化建議(yi)(yi)，對(dui)董(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)履行職責(ze)，較好的(de)發揮了獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用(yong)。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度(du)商譽減值(zhi)測(ce)試(shi)報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)于第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)十(shi)次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意見(jian)根(gen)據中國(guo)證監會《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳證券交易所創業板股票上市規(gui)則》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組管(guan)理辦法》及(ji)《通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)(de)有(you)關(guan)規(gui)定，我(wo)們作為通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)，本著(zhu)認(ren)真(zhen)、負(fu)責的(de)(de)態度(du)和獨立(li)(li)判斷(duan)的(de)(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)十(shi)次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項資料進(jin)行了(le)(le)審閱并(bing)就有(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)人員進(jin)行了(le)(le)詢問，經(jing)過認(ren)真(zhen)的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前審查，發表如(ru)下事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意見(jian)：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根(gen)據《上市(shi)公司股(gu)權(quan)激勵(li)管理辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄第8號：股(gu)權(quan)激勵(li)計(ji)劃(hua)》和(he)《通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司第一期限制(zhi)性股(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)劃(hua)》的相關(guan)規定，通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）監事會對公司擬回(hui)購注銷(xiao)部分限制(zhi)性股(gu)票(piao)的相關(guan)事項(xiang)進行(xing)了(le)核(he)查，并(bing)發表審(shen)核(he)意見(jian)如(ru)下(xia)：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)(gen)據(ju)本(ben)所(suo)與(yu)通源石油(you)簽訂的(de)《專項法律(lv)(lv)服務協(xie)議》，本(ben)所(suo)作為(wei)通源石油(you)本(ben)次股權(quan)激(ji)(ji)勵的(de)特(te)聘專項法律(lv)(lv)顧(gu)問，根(gen)(gen)據(ju)《公(gong)(gong)司(si)法》、《證券法》、《管理辦法》、《備忘錄8號》等法律(lv)(lv)、法規、部(bu)(bu)門規章、規范性(xing)(xing)(xing)(xing)文件及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)有(you)關規定，就公(gong)(gong)司(si)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股票(piao)激(ji)(ji)勵計(ji)劃第(di)二次回購注(zhu)(zhu)銷部(bu)(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股票(piao)所(suo)涉相(xiang)關事宜已出(chu)具《北京(jing)德(de)恒律(lv)(lv)師事務所(suo)關于西安通源石油(you)科技股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)二次回購注(zhu)(zhu)銷部(bu)(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股票(piao)相(xiang)關事項的(de)法律(lv)(lv)意見》（德(de)恒01F20170233-05號），鑒于該(gai)法律(lv)(lv)意見出(chu)具后，公(gong)(gong)司(si)第(di)二次回購注(zhu)(zhu)銷部(bu)(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股票(piao)事宜并(bing)未實施(shi)，有(you)鑒于此，本(ben)所(suo)根(gen)(gen)據(ju)上次法律(lv)(lv)意見出(chu)具后相(xiang)關情況的(de)變化，特(te)就公(gong)(gong)司(si)本(ben)次限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股票(piao)激(ji)(ji)勵計(ji)劃第(di)二次回購注(zhu)(zhu)銷部(bu)(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股票(piao)所(suo)涉相(xiang)關事宜更新出(chu)具本(ben)補充法律(lv)(lv)意見。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于2020年4月22日召開(kai)第六屆董事會第六十次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關(guan)于回(hui)購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分限(xian)制性股(gu)票(piao)(piao)的(de)議(yi)(yi)案》，同意公(gong)司回(hui)購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分激(ji)勵(li)對象已獲授但尚(shang)未解鎖的(de)限(xian)制性股(gu)票(piao)(piao)共120,000股(gu)，《關(guan)于回(hui)購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分已授予(yu)但尚(shang)未解鎖的(de)限(xian)制性股(gu)票(piao)(piao)的(de)公(gong)告》詳見中國(guo)證監會指定(ding)創業(ye)板(ban)信息披露(lu)網(wang)站巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司”）于2020年(nian)4月22日召開第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)六十次(ci)會議(yi)和(he)第(di)六屆(jie)監(jian)事(shi)會第(di)三十三次(ci)會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于回購注銷部(bu)分限制性股(gu)票(piao)的議(yi)案》，此事(shi)項還須提(ti)交股(gu)東(dong)大會審議(yi)。具體(ti)如下(xia)(xia)：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）《2019年(nian)度(du)(du)(du)報(bao)告》及《2019年(nian)度(du)(du)(du)報(bao)告摘要》已于2020年(nian)4月(yue)22日在中國證(zheng)監會(hui)(hui)指定(ding)創業板信息(xi)披(pi)露平(ping)臺巨(ju)潮資訊網(wang)(wang)上(shang)(shang)發(fa)布(bu)。為使投(tou)資者(zhe)進一步(bu)了解公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)生產經營(ying)等情況，公(gong)(gong)(gong)司(si)將于2020年(nian)5月(yue)7日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳證(zheng)券信息(xi)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供的(de)網(wang)(wang)上(shang)(shang)平(ping)臺舉(ju)辦2019年(nian)度(du)(du)(du)業績(ji)網(wang)(wang)上(shang)(shang)說明(ming)會(hui)(hui)，本(ben)次年(nian)度(du)(du)(du)業績(ji)說明(ming)會(hui)(hui)將采(cai)用網(wang)(wang)絡遠程的(de)方(fang)式舉(ju)行，投(tou)資者(zhe)可(ke)登陸(lu)投(tou)資者(zhe)互(hu)動平(ping)臺：//rs.p5w.net參(can)與本(ben)次說明(ming)會(hui)(hui)。出席本(ben)次年(nian)度(du)(du)(du)報(bao)告說明(ming)會(hui)(hui)的(de)人員有(you)：公(gong)(gong)(gong)司(si)總裁(cai)任延(yan)忠先(xian)生、董事會(hui)(hui)秘書兼(jian)主管財務副總裁(cai)張志(zhi)堅(jian)先(xian)生、獨立董事趙超先(xian)生。歡迎廣大投(tou)資者(zhe)積極參(can)與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)的全(quan)體成員嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《證券(quan)(quan)法》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業板股(gu)票上市規則(ze)》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》和《監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)議事(shi)規則(ze)》等(deng)規定和要求，本(ben)著對(dui)全(quan)體股(gu)東負(fu)責的精(jing)神，認真地(di)履行(xing)了自(zi)身(shen)的職(zhi)(zhi)責，依法獨(du)立行(xing)使職(zhi)(zhi)權，促進公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的規范運作(zuo)，維護公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、股(gu)東及(ji)(ji)員工的合(he)法權益。監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的財務、股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)決(jue)議等(deng)執行(xing)情況、董事(shi)會(hui)(hui)(hui)的重大決(jue)策程(cheng)序及(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營管理活動(dong)的合(he)法合(he)規性、董事(shi)及(ji)(ji)高級管理人員履行(xing)其職(zhi)(zhi)務情況等(deng)方面進行(xing)了監(jian)督和檢查，促進公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的健康、持續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)關(guan)于公(gong)司(si)(si)(si)(si)《2019年度內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)自我評價(jia)報(bao)告》的(de)意見(jian)根據中國(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)、財政(zheng)部(bu)等部(bu)門聯(lian)合發布的(de)《企業(ye)內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)基本規范》及深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所《創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)指(zhi)引》，以(yi)(yi)及通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》等有關(guan)規定，公(gong)司(si)(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)對公(gong)司(si)(si)(si)(si)《2019年度內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)自我評價(jia)報(bao)告》發表意見(jian)如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)基(ji)本規范(fan)》及其配套指(zhi)引的(de)(de)(de)規定和其他內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)監管要求（以下簡稱企業內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)規范(fan)體系），結合通源石油科技集團(tuan)股份有(you)(you)限公司（以下簡稱“公司”）內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度和評(ping)價辦法，在內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)日(ri)常(chang)監督(du)和專項監督(du)的(de)(de)(de)基(ji)礎上，我們對公司截至2019年12月31日(ri)（內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)評(ping)價報告基(ji)準(zhun)日(ri)）的(de)(de)(de)內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)有(you)(you)效(xiao)性進(jin)行(xing)了(le)評(ping)價。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作(zuo)為通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“本公(gong)司(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，嚴格(ge)按照《公(gong)司(si)法(fa)》、《關于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)治理準(zhun)則》、《深圳證券交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工(gong)(gong)作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)》等(deng)規章制(zhi)(zhi)度(du)的(de)規定(ding)，在2019年度(du)工(gong)(gong)作(zuo)中，定(ding)期了解(jie)檢查公(gong)司(si)經(jing)營情況，積極出席相(xiang)關會議(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關材料，積極參與各議(yi)題(ti)的(de)討(tao)論并提出合理化建議(yi)，對董事(shi)(shi)會相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見，獨(du)(du)立(li)(li)(li)、認(ren)真(zhen)的(de)履行職責，較好的(de)發(fa)揮了獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)的(de)作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)(ben)次(ci)發行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)資產并(bing)募(mu)集配套(tao)資金(jin)事(shi)項(xiang)相關的審(shen)計(ji)、評(ping)估工作(zuo)尚(shang)未完成，本(ben)(ben)公司將(jiang)在審(shen)計(ji)、評(ping)估工作(zuo)審(shen)核(he)完成后再次(ci)召開董(dong)事(shi)會，編制并(bing)披(pi)露(lu)(lu)發行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)資產并(bing)募(mu)集配套(tao)資金(jin)報告書(shu)，本(ben)(ben)公司及(ji)(ji)董(dong)事(shi)會全體成員保證本(ben)(ben)預案所引用的相關數據的真實性和合(he)理性。標的資產經審(shen)計(ji)的歷史(shi)財務數據、資產評(ping)估結果(guo)將(jiang)在發行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)資產并(bing)募(mu)集配套(tao)資金(jin)報告書(shu)中予(yu)以披(pi)露(lu)(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發(fa)行股份(fen)及可轉換債券購買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)募集配(pei)套資(zi)金暨關聯交易預案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”或“上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)”）擬以(yi)發行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)(zhai)券(quan)的(de)(de)方式購買北京(jing)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工程技術(shu)有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)”）71.011%股(gu)(gu)權，并向符合條(tiao)件的(de)(de)特定(ding)投資(zi)者非公開發行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)(zhai)券(quan)募集配套(tao)資(zi)金（以(yi)下簡稱(cheng)“本次交易”）。根據《關于在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)重大資(zi)產(chan)重組管理辦法(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《重組管理辦法(fa)》”）《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》（以(yi)下簡稱(cheng)“《創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》”）、《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范(fan)性文件以(yi)及《通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)章程》的(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)，我們作為公司(si)(si)的(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，認(ren)(ren)真審(shen)閱了公司(si)(si)本次交易方案的(de)(de)相關材料，現就相關事(shi)(shi)宜發表如下事(shi)(shi)先(xian)認(ren)(ren)可(ke)意見(jian)(jian)：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)獨(du)立董(dong)事(shi)關于(yu)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第五十九次會議相關事(shi)項(xiang)的獨(du)立意見通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”或“上(shang)市公司(si)”）擬以(yi)(yi)發(fa)行股份(fen)及(ji)可轉換債券(quan)的方式購買北京一龍恒(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“一龍恒(heng)業(ye)”）71.011%股權，并向符(fu)合條件的特定(ding)投(tou)資者非公開發(fa)行股份(fen)及(ji)可轉換債券(quan)募(mu)集(ji)配(pei)套資金（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“本次交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆監(jian)事會第三十二次(ci)會議(yi)(yi)于2020年4月(yue)20日以(yi)(yi)【通(tong)訊表決(jue)】方式(shi)召(zhao)開。會議(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月(yue)13日以(yi)(yi)【電子郵(you)件】方式(shi)送達全體監(jian)事。會議(yi)(yi)應到(dao)(dao)監(jian)事3名(ming)，實到(dao)(dao)監(jian)事3名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)司法》及《通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司章程(cheng)》（以(yi)(yi)下簡稱“《公(gong)司章程(cheng)》”）的規定(ding)。本次(ci)會議(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)事會主席(xi)張百雙先生主持(chi)，經與會監(jian)事表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第五十九次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年4月(yue)20日以(yi)【通(tong)訊(xun)表(biao)決】方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月(yue)13日以(yi)【電(dian)子郵件】方式送達(da)全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司(si)(si)法(fa)》及《通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公司(si)(si)章程》”）的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“上市(shi)公司(si)(si)”）擬(ni)通(tong)過發行股(gu)份及可轉換債(zhai)券購買北京一龍恒業石油(you)工程技術有限公司(si)(si)除上市(shi)公司(si)(si)外其他股(gu)東持(chi)有的71.011%股(gu)權，并(bing)募集配套資(zi)金(jin)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次(ci)(ci)交易(yi)(yi)”）。本次(ci)(ci)交易(yi)(yi)預(yu)計(ji)構成(cheng)關聯交易(yi)(yi)，預(yu)計(ji)不構成(cheng)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)，不構成(cheng)重(zhong)組(zu)上市(shi)。在與交易(yi)(yi)對方開始接(jie)洽本次(ci)(ci)交易(yi)(yi)事宜之初，上市(shi)公司(si)(si)即采取嚴格的保密措施及制度，確保本次(ci)(ci)交易(yi)(yi)有關信(xin)息不外泄，具體的措施如下(xia)：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“上(shang)市公(gong)司”）擬通(tong)過發行股份及可轉換債券購買北京一龍恒業(ye)石(shi)油(you)工程技術(shu)有(you)限公(gong)司除上(shang)市公(gong)司以(yi)外其(qi)他股東持有(you)的71.011%股權，并募(mu)集配套資金(jin)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)交易(yi)”）。本(ben)次(ci)交易(yi)前12個月內，通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)購買、出售資產的情況如下(xia)：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“上市公司(si)(si)(si)”或“公司(si)(si)(si)”）擬通(tong)過發(fa)行(xing)股(gu)份及可轉換債券購買北(bei)京一龍恒業石油工(gong)程(cheng)技術有(you)(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“標的(de)(de)公司(si)(si)(si)”）除上市公司(si)(si)(si)以(yi)外其他股(gu)東持有(you)(you)的(de)(de)71.011%股(gu)權，并募(mu)集配套資(zi)金（以(yi)下簡稱(cheng)“本次交易(yi)”）。根據中(zhong)國證監會關于上市公司(si)(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組的(de)(de)相(xiang)關規定，公司(si)(si)(si)董事會應當依據《上市公司(si)(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理(li)辦法(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《重(zhong)組管理(li)辦法(fa)》”）第(di)十一條(tiao)、第(di)四十三條(tiao)進行(xing)審慎判斷(duan)，并做出說明(ming)。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“上(shang)市(shi)公司(si)”或“公司(si)”）擬通過發行股(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券購買(mai)北(bei)京一龍恒業石(shi)油工程(cheng)技(ji)術有限(xian)(xian)公司(si)除(chu)上(shang)市(shi)公司(si)以(yi)外其他股(gu)東持有的71.011%股(gu)權，并募集配套資金(jin)（以(yi)下簡稱“本次交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根(gen)據《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)重大資產重組(zu)(zu)管理辦(ban)法(fa)》《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)信息披(pi)露管理辦(ban)法(fa)》《關(guan)于(yu)規(gui)(gui)范上(shang)市(shi)(shi)公司(si)信息披(pi)露及(ji)相關(guan)各方行(xing)為的通知》《關(guan)于(yu)規(gui)(gui)范上(shang)市(shi)(shi)公司(si)重大資產重組(zu)(zu)若干問題的規(gui)(gui)定》《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)及(ji)規(gui)(gui)范性文件的要求，公司(si)董事會就(jiu)本(ben)次交易(yi)履行(xing)法(fa)定程序的完(wan)備性、合規(gui)(gui)性及(ji)提交法(fa)律(lv)文件的有效(xiao)性進行(xing)了認真審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“上市公司”）擬通過發(fa)行股(gu)份及可轉換債(zhai)券購買北京一龍(long)恒業石油(you)(you)工程技術有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒業”）除上市公司外其他股(gu)東持有的(de)(de)71.011%股(gu)權，并(bing)募集(ji)配套資金（以下(xia)簡稱“本次(ci)交易”）。上市公司董事會對本次(ci)交易是否符(fu)合《關于規范上市公司重大資產(chan)重組若干問題的(de)(de)規定》第(di)四條的(de)(de)規定進行了(le)審慎分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關于(yu)規(gui)(gui)范上市公(gong)(gong)司(si)信息披露及相(xiang)關各方行為的通(tong)知(zhi)》（證(zheng)(zheng)監(jian)公(gong)(gong)司(si)字[2007]128號）第(di)五條的相(xiang)關規(gui)(gui)定，本公(gong)(gong)司(si)董(dong)事會(hui)對公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)票本次重組停牌前20個交易日的股(gu)(gu)票價格(ge)波動(dong)(dong)情(qing)況，以及該期間(jian)與創業板(ban)指(zhi)數、證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)采礦業指(zhi)數的波動(dong)(dong)情(qing)況進(jin)行了自查比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”或(huo)“上市公司(si)”）擬發行(xing)股份(fen)及可轉(zhuan)換債券(quan)購買北京(jing)一龍恒業石油工程技(ji)術有(you)限公司(si)除上市公司(si)以(yi)外(wai)其他股東持有(you)的71.011%股權，并募集配套(tao)資金（以(yi)下(xia)簡稱“本次交(jiao)易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源(yuan)(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）因籌劃(hua)發(fa)行股(gu)(gu)份及可轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買(mai)資產并募集配套資金(jin)事項，為(wei)確(que)保信息披露(lu)公(gong)平性(xing)，維護廣大(da)投資者利益，避免造成公(gong)司股(gu)(gu)價異常波動，經向深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)申請，公(gong)司股(gu)(gu)票（證券(quan)簡稱：通源(yuan)(yuan)石油，證券(quan)代碼：300164）自2020年4月7日開(kai)市起停牌，詳見公(gong)司于(yu)2020年4月7日披露(lu)的《通源(yuan)(yuan)石油:關(guan)于(yu)籌劃(hua)發(fa)行股(gu)(gu)份,可轉換債(zhai)券(quan)及支付(fu)現(xian)金(jin)購(gou)買(mai)資產并募集配套資金(jin)事項的停牌公(gong)告》（公(gong)告編號(hao)：2020-016號(hao)）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示：本公告所載2019年度(du)(du)的財務數(shu)(shu)據僅(jin)為(wei)初步(bu)核算(suan)數(shu)(shu)據，未(wei)經會計事事務所審計，與(yu)年度(du)(du)報(bao)告中(zhong)披露的最(zui)終數(shu)(shu)據可能存在差異，請投資者注意投資風(feng)險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年4月(yue)3日披露(lu)了《關(guan)于籌劃發(fa)行(xing)股份、可轉換債券及支(zhi)付現金購(gou)買資產并(bing)(bing)募集(ji)配套(tao)資金事項的停牌(pai)(pai)公(gong)(gong)告》，并(bing)(bing)向深圳證券交易(yi)所申(shen)請公(gong)(gong)司(si)股票自(zi)2020年4月(yue)7日（星期(qi)二）上(shang)午開市起停牌(pai)(pai)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）正在(zai)籌劃(hua)(hua)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)、可轉(zhuan)換債券(quan)及(ji)(ji)支付現(xian)金購買資(zi)產并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金事項(xiang)，因有關事項(xiang)存在(zai)不確定(ding)性，為(wei)了(le)維護投資(zi)者利益(yi)，避(bi)免對公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)價造成重(zhong)大影(ying)響，根據《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)股(gu)(gu)(gu)票(piao)上(shang)(shang)(shang)市(shi)規則(ze)》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》和《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)信(xin)息(xi)披(pi)露指(zhi)引第2號——停復牌業(ye)(ye)務》等有關規定(ding)，經(jing)公(gong)司(si)申請，公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)（證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)簡(jian)稱：通源(yuan)石油；證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)代碼：300164）自(zi)2020年4月7日(ri)（星期(qi)二）上(shang)(shang)(shang)午開市(shi)起停牌，停牌時間不超過10個交易(yi)(yi)日(ri)。具體內(nei)容詳見公(gong)司(si)于2020年4月7日(ri)在(zai)巨(ju)潮資(zi)訊網上(shang)(shang)(shang)披(pi)露的《關于籌劃(hua)(hua)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)、可轉(zhuan)換債券(quan)及(ji)(ji)支付現(xian)金購買資(zi)產并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金事項(xiang)的停牌公(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于(yu)公(gong)司(si)業務的季節性特(te)征，通常(chang)一(yi)季度(du)為公(gong)司(si)施工(gong)準備階段，營業收入(ru)占全年營業收入(ru)的比重較低(di)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）正在籌(chou)劃發行股份(fen)、可轉換債券(quan)及支付現金購(gou)買資產并募集配套資金事項(xiang)(xiang)，并向深(shen)圳證券(quan)交易所申請(qing)公(gong)(gong)司(si)股票自 2020年 4 月 7 日（星期二）上(shang)午開市(shi)起停牌，為保證公(gong)(gong)平信(xin)息披露，維護廣大投(tou)資者的利益，現將相關事項(xiang)(xiang)公(gong)(gong)告如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股股東張國(guo)桉(an)(an)先生的(de)通知，獲悉張國(guo)桉(an)(an)先生于 2020 年 3 月 20 日辦理了其托管在東北(bei)證券股份(fen)有限公(gong)(gong)司的(de)股份(fen)質(zhi)押展期手續，具體事項如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別(bie)提示： 本(ben)(ben)次(ci)(ci)權(quan)(quan)益變動(dong)為(wei)陜(shan)西(xi)省民營(ying)(ying)經濟高質量發展紓困(kun)基金(jin)(jin)合伙企業（有限合伙） （以(yi)下簡稱“陜(shan)西(xi)民營(ying)(ying)發展基金(jin)(jin)”、“委托(tuo)(tuo)方”或“甲方”）將其(qi)持(chi)有的(de)通源石(shi) 油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）34,127,777 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份（占上(shang)市公(gong) 司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 6.64%）表(biao)(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)委托(tuo)(tuo)給公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)、實(shi)際(ji)控制人張國桉先生（以(yi)下 簡稱“受托(tuo)(tuo)方”或“乙方”）。本(ben)(ben)次(ci)(ci)表(biao)(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)委托(tuo)(tuo)后，張國桉先生可以(yi)實(shi)際(ji)支配的(de) 公(gong)司表(biao)(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)股(gu)(gu)份 132,501,009 股(gu)(gu)，占公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 25.80%，本(ben)(ben)次(ci)(ci)權(quan)(quan)益變動(dong)不涉 及要(yao)約收購(gou)。 本(ben)(ben)次(ci)(ci)表(biao)(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)委托(tuo)(tuo)事項(xiang)，不會導致公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)、實(shi)際(ji)控制人變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告書系信息披露(lu)義(yi)務人依據(ju)《中華(hua)人民共和國(guo)證(zheng)券(quan)法》、《上市公(gong)(gong)司 收購管理辦法》、《公(gong)(gong)開發(fa)行證(zheng)券(quan)的公(gong)(gong)司信息披露(lu)內容與格式準則第 15 號(hao)—權 益變動(dong)報告書》及相關法律、法規和規范性文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報告(gao)書系信(xin)息披露(lu)義(yi)務(wu)人依據(ju)《中華人民共和(he)國證券法(fa)(fa)(fa)》、《上市公(gong)司 收(shou)購管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《公(gong)開發行證券的(de)公(gong)司信(xin)息披露(lu)內容與格式準則第 15 號—權 益變(bian)動(dong)報告(gao)書》及相關法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性文件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提示：本公告所載2019年(nian)度(du)的財務數據(ju)僅為初步核算數據(ju)，未經會計(ji)(ji)事(shi) 事(shi)務所審計(ji)(ji)，與(yu)年(nian)度(du)報告中披露的最終數據(ju)可能(neng)存在(zai)差異，請(qing)投資者注(zhu)意投資風(feng) 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)、擔(dan)保(bao)(bao)情況概(gai)述 通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long) 恒(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要，擬向(xiang)(xiang)金融機 構申請人民幣 3,000 萬元(yuan)的融資授信額度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上(shang)述綜合授信額度(du)提(ti)(ti)供連帶 責任保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)不超過 3,000 萬元(yuan)及其(qi)利息(xi)，期限(xian)(xian) 12 個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主 要經營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠利為(wei)本次擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)其(qi)持有一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)股(gu)權比例對(dui)應權益(yi)金額 向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)以(yi)其(qi)自有資產向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提(ti)(ti)供的連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五十 八次會(hui)議(yi)(yi)于 2020 年 2 月 26 日以通訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉(an)先 生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2020 年 2 月 20 日以電(dian)子郵件(jian)方式送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)(dao) 董(dong)(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到(dao)(dao) 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規(gui) 定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根(gen)據《證(zheng)券發(fa)行上市(shi)保薦(jian)業(ye)務管(guan)理辦法》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)(gu)票(piao)上 市(shi)規則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》和《上市(shi)公(gong)司(si)監管(guan) 指引第(di) 2 號——上市(shi)公(gong)司(si)募(mu)集資(zi)金(jin)管(guan)理和使用的監管(guan)要(yao)求》等有(you)關規定本著(zhu)對通 源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）及全(quan)(quan)體股(gu)(gu)東負責的態(tai)度，全(quan)(quan) 體監事認真審(shen)閱了《關于使用募(mu)集資(zi)金(jin)置(zhi)換預先投入募(mu)投項(xiang)目自籌(chou)資(zi)金(jin)的議(yi)案(an)》， 發(fa)表如下審(shen)核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所 創(chuang)業板上市(shi)公司(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制度》等的有關(guan)規定，作為通源石 油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du) 立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現(xian)就公司(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)十八(ba)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如下(xia)(xia)獨(du)(du) 立(li)意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)全體股(gu)(gu)東: 我們接受委托,對后附(fu)的通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)石(shi)油公(gong)司(si))編 制(zhi)的截至2020年1月20日的《通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)以募集(ji)資(zi)金置換(huan)預先投入募 投項目自籌資(zi)金的專項說(shuo)明(ming)》執行(xing)了鑒證(zheng)工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中(zhong)信證券(quan)(quan)股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)信證券(quan)(quan)”、“保薦機(ji)構”）作為通(tong)源(yuan)石(shi)油(you) 科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)”或“公(gong)司”）非公(gong)開發行(xing)股票(piao)持續督 導的(de)保薦機(ji)構，根據(ju)《證券(quan)(quan)發行(xing)上市(shi)保薦業務管理(li)辦(ban)法》《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業 板股票(piao)上市(shi)規則(ze)》《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司規范運作指(zhi)引》《上市(shi)公(gong)司監(jian) 管指(zhi)引第(di)(di) 2 號——上市(shi)公(gong)司募集(ji)資金(jin)管理(li)和使用(yong)的(de)監(jian)管要求》等(deng)有(you)關(guan)規定，就通(tong) 源(yuan)石(shi)油(you)第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五十八次(ci)會(hui)(hui)議審議的(de)關(guan)于使用(yong)募集(ji)資金(jin)置(zhi)換預先投入募 投項目自(zi)籌資金(jin)及已支付發行(xing)費用(yong)事(shi)項進行(xing)了核(he)查(cha)，具體如下(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證(zheng)(zheng)券發行上(shang)(shang)市(shi)保薦業務管(guan)理(li)辦法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi) 規則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公司規范運作指引》和《上(shang)(shang)市(shi)公司監(jian)管(guan)指引 第 2 號——上(shang)(shang)市(shi)公司募集(ji)資(zi)金管(guan)理(li)和使用(yong)的監(jian)管(guan)要求》等有關(guan)規定，通源(yuan)石油科 技集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 2 月(yue) 26 日召開第六(liu)屆董(dong)事 會(hui)(hui)第五十八次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第六(liu)屆監(jian)事會(hui)(hui)第三(san)十一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于使用(yong)募集(ji) 資(zi)金置換預先投入(ru)募投項(xiang)目自籌資(zi)金的議(yi)案(an)》，具體情況如下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度(du)，公司(si)實(shi)(shi)現(xian)歸屬于上市公司(si)股東的凈利(li)潤(run)8,270.53萬元，同比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)20.18%,主要因(yin)為(wei)：本報(bao)告期(qi)內，公司(si)實(shi)(shi)現(xian)營業(ye)收入156,246.25萬元，同比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)1.92%；實(shi)(shi)現(xian)營 業(ye)利(li)潤(run)12,806.16萬元，同比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)11.49%；實(shi)(shi)現(xian)利(li)潤(run)總額10,151.13萬元，同比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2020 年 1 月(yue) 22 日(ri)(ri)在(zai)巨(ju)潮(chao)資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)(shang)發(fa)布(bu)了(le)《非公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu) 票上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)告(gao)書》。本(ben)(ben)次非公(gong)開發(fa)行(xing)新增股(gu)(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)，將于 2020 年 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)在(zai)深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)上(shang)(shang)市(shi)(shi)。 根(gen)據深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)發(fa)布(bu)《關于延長 2020 年春節休(xiu)市(shi)(shi)安排(pai)的通(tong)知》，2020 年春節休(xiu)市(shi)(shi)至(zhi) 2 月(yue) 2 日(ri)(ri)（星(xing)期(qi)(qi)日(ri)(ri)），故公(gong)司本(ben)(ben)次非公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)日(ri)(ri)順 延至(zhi) 2 月(yue) 3 日(ri)(ri)（星(xing)期(qi)(qi)一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所： 經(jing)中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)(quan)監督管理(li)委(wei)員會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)監會(hui)”）“證(zheng)監許可[2019]1342 號(hao)”文核準，通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“通(tong)源(yuan)石油(you)(you)”、“公(gong)司(si)”或“發(fa)(fa) 行(xing)(xing)人”）非公(gong)開(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu)(gu)(gu) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次(ci)非公(gong)開(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)” 或“本次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）。中(zhong)信(xin)(xin)證(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)信(xin)(xin)證(zheng)券(quan)(quan)”或“保薦(jian)機(ji)構”） 接(jie)受通(tong)源(yuan)石油(you)(you)的委(wei)托(tuo)，擔任通(tong)源(yuan)石油(you)(you)本次(ci)非公(gong)開(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)的上(shang)(shang)市保薦(jian)機(ji)構。中(zhong)信(xin)(xin)證(zheng)券(quan)(quan) 認為通(tong)源(yuan)石油(you)(you)申請本次(ci)非公(gong)開(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票并上(shang)(shang)市符合《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)(guo)公(gong)司(si) 法(fa)(fa)》、《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)》、《創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)行(xing)(xing)管理(li)暫行(xing)(xing)辦法(fa)(fa)》和(he)《深 圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)(gu)(gu)票上(shang)(shang)市規則》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的有(you)關(guan)規定(ding)，特推薦(jian)其(qi)股(gu)(gu)(gu)票在貴(gui) 所上(shang)(shang)市交易。現將有(you)關(guan)情況報(bao)告如下(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別(bie)提示：通(tong)(tong)源石(shi)油(you)(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”、“通(tong)(tong)源石(shi)油(you)(you)”、 “發行人”）本次非公(gong)開發行新增股(gu)(gu)(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)，將于 2020 年 1 月 31 日(ri)在 深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)。本次發行中，4 名發行對象(xiang)認購的股(gu)(gu)(gu)票限售期為新增股(gu)(gu)(gu)份(fen) 上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)之日(ri)起 12 個(ge)月，預(yu)計(ji)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)流(liu)通(tong)(tong)時間(jian)為 2021 年 1 月 31 日(ri)。根據深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交 易所(suo)相關(guan)業務規則(ze)規定，2020 年 1 月 31 日(ri)（即上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)日(ri)），公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業績預(yu)計(ji)情(qing)(qing)況(kuang) 1、業績預(yu)告期間：2019年(nian)1月(yue)1日至2019年(nian)12月(yue)31日 2、預(yu)計(ji)的業績：同向下降(jiang) 3、業績預(yu)告情(qing)(qing)況(kuang)表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2020 年 1 月 20 日在巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票 發(fa)行情況報(bao)告書(shu)》。因(yin)公(gong)司(si)(si)工(gong)作(zuo)人(ren)員疏忽，致使(shi)該等公(gong)告中(zhong)日期(qi)存在個別錯誤， 現對《非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票發(fa)行情況報(bao)告書(shu)》中(zhong)披露的相關(guan)內容更(geng)正如下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提(ti)示(shi)： 1、本(ben)次權益變(bian)動(dong)(dong)因陜西省民(min)營經濟高質量發(fa)(fa)(fa)展(zhan)紓困(kun)基(ji)金(jin)合伙企業（有限(xian)合 伙）（以下簡稱“陜西民(min)營發(fa)(fa)(fa)展(zhan)基(ji)金(jin)”）參(can)與認購(gou)公(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)票(piao) 25,103,734 股(gu)(gu)(gu) 導 致(zhi)其 持有 公(gong)(gong)(gong)司 股(gu)(gu)(gu) 份比 例占 公(gong)(gong)(gong)司 本(ben)次 非公(gong)(gong)(gong) 開(kai) 發(fa)(fa)(fa)行 股(gu)(gu)(gu)票(piao) 完成(cheng) 后(hou)總 股(gu)(gu)(gu) 本(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)）增加至 5%以上。本(ben)次權益變(bian)動(dong)(dong)事項(xiang)未觸及(ji)要約收購(gou)。 2、本(ben)次權益變(bian)動(dong)(dong)不會導致(zhi)公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人(ren)變(bian)化(hua)。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書系信(xin)息披露義務人依據《中華人民(min)共(gong)和國證券(quan)法(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理(li)辦(ban)法(fa)》、《公(gong)開發行證券(quan)的公(gong)司信(xin)息披露內容(rong)與格式(shi)準(zhun)則第 15 號(hao)—權 益變動報告書》及相關法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)和規(gui)范(fan)性文件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司非公(gong)開(kai)發(fa)行股票發(fa)行情況(kuang)報告書(shu)》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中 國 證(zheng) 監 會 指 定(ding) 的(de) 創 業 板 信 息(xi) 披 露 網 站 巨 潮 資(zi) 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資(zi)者注意查閱。 特此公(gong)告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監督管理(li)(li)委(wei)員會(hui)： 經中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監督管理(li)(li)委(wei)員會(hui)（以下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會(hui)”）《關于(yu)核準通(tong)(tong)源石油(you)(you) 科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票的(de)(de)批復》（證(zheng)(zheng)監許(xu)可[2019]1342 號(hao)）核準， 通(tong)(tong)源石油(you)(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)(tong)源石油(you)(you)”、“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“發行(xing)人”） 向特定對象非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu)新(xin)股(gu)。中(zhong)信證(zheng)(zheng)券股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia) 簡稱(cheng)“中(zhong)信證(zheng)(zheng)券”或(huo)“保(bao)薦(jian)機構”或(huo)“主承(cheng)銷商(shang)(shang)”）作為(wei)通(tong)(tong)源石油(you)(you)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu) 票（以下(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)發行(xing)”）的(de)(de)保(bao)薦(jian)機構及主承(cheng)銷商(shang)(shang)，根據(ju)相關規定對發行(xing)人本 次(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)的(de)(de)發行(xing)過(guo)程和發行(xing)對象的(de)(de)合規性(xing)進行(xing)了審(shen)慎核查，并出(chu)具(ju)本報告(gao)。 具(ju)體(ti)情況如(ru)下(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京(jing)市(shi)漢(han)坤律(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)所(suo)(suo)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所(suo)(suo)”）接受通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you) 限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)”或“公(gong)(gong)司(si)”）的委托，作為發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)次(ci)向特定(ding)對象(xiang) 非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”或“本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的專項中(zhong)(zhong) 國(guo)(guo)法律(lv)(lv)顧問(wen)，根據(ju)《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法》”）、《中(zhong)(zhong) 華(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)法》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法》”）、《創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)管理暫行(xing)(xing)(xing)辦法》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)辦法》”）、《律(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)所(suo)(suo)從事(shi)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法律(lv)(lv) 業(ye)務(wu)(wu)管理辦法》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法律(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)管理辦法》”）、《律(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)所(suo)(suo)證(zheng)(zheng)(zheng) 券(quan)法律(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)執業(ye)規(gui)則(ze)（試行(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法律(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)執業(ye)規(gui)則(ze)》”）等 法律(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)政法規(gui)、規(gui)章(zhang)和規(gui)范性文件(jian)和中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)監督管理委員會(hui)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong) 國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)”）的有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，就發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)過(guo)程和認購(gou)對象(xiang)合規(gui)性出具 本(ben)法律(lv)(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian)(nian) 10 月 22 日，公司第(di)(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)(di)三十三次會(hui)議審議通過了《關 于(yu)公司 2018 年(nian)(nian)度非公開(kai)發(fa)(fa)行(xing) A 股股票方案的(de)(de)(de)議案》。 2、2018 年(nian)(nian) 11 月 7 日，公司召開(kai) 2018 年(nian)(nian)第(di)(di)(di)二(er)次臨時股東(dong)大會(hui)，審議通過了 《關于(yu)公司 2018 年(nian)(nian)度非公開(kai)發(fa)(fa)行(xing) A 股股票方案的(de)(de)(de)議案》。 3、2019 年(nian)(nian) 6 月 13 日，公司第(di)(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)(di)五十次會(hui)議審議通過了《關于(yu) 調整(zheng)公司非公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股票募(mu)集資金總額的(de)(de)(de)議案》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)存放與管(guan)理情(qing)況概述 經中國證券監(jian)督管(guan)理委員會出具(ju)的《關于核準(zhun)通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong) 司(si)(si)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票的批復》（證監(jian)許可〔2019〕1342 號）核準(zhun)，通源(yuan)石油(you)科技集(ji) 團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“通源(yuan)石油(you)”）本次非(fei)公(gong)(gong)開實(shi)(shi)際發(fa)行人民幣普(pu)通股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發(fa)行價格為 4.82 元(yuan)/股(gu)(gu)，募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)總額 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除各項(xiang)發(fa)行費用 5,751,294.38 元(yuan) ,實(shi)(shi) 際 募 集(ji) 資(zi)(zi) 金(jin)(jin) 凈 額 為 人 民 幣 295,248,692.22 元(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生的(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司(si)(si)部分(fen)股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的(de)情況，具體事項如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一(yi)步貫徹(che)落實黨中央、國(guo)務院(yuan)及陜西(xi)省(sheng)委(wei)、省(sheng)政府《關于推動民(min)營(ying)經(jing)濟高質(zhi)量發(fa)(fa)展的若干(gan)意見》，切實發(fa)(fa)揮省(sheng)級財(cai)政、國(guo)有(you)金(jin)(jin)(jin)(jin)融(rong)資(zi)本運營(ying)平臺(tai)的引領作用及國(guo)內(nei)頭部券商的綜合金(jin)(jin)(jin)(jin)融(rong)服(fu)務水平和市場化運營(ying)機制，協同助力通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）聚(ju)焦主業做(zuo)大做(zuo)強做(zuo)精，同時化解當前公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)面臨(lin)的階段性流動性風(feng)險，實現(xian)“輕裝上陣”，由陜西(xi)省(sheng)政府投資(zi)引導基金(jin)(jin)(jin)(jin)、陜西(xi)金(jin)(jin)(jin)(jin)融(rong)控股(gu)(gu)(gu)集(ji)團有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、海通證券股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)共同組建的陜西(xi)省(sheng)民(min)營(ying)經(jing)濟高質(zhi)量發(fa)(fa)展紓困基金(jin)(jin)(jin)(jin)（簡稱(cheng)(cheng)“陜西(xi)民(min)營(ying)發(fa)(fa)展基金(jin)(jin)(jin)(jin)”）于 2020 年 1 月 8 日通過(guo)大宗(zong)交易方式受讓了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制人張國(guo)桉先生(sheng)通過(guo)國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)?金(jin)(jin)(jin)(jin)潤 35 號單一(yi)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)信(xin)托(tuo)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“單一(yi)信(xin)托(tuo)”）間接持(chi)有(you)的公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的 2%，具體情(qing)況(kuang)如(ru)下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)建立獨(du)立董事制度的指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易(yi)所 創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規則》等相 關(guan)(guan)(guan)法律法規及《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立董事工作(zuo)(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通源石 油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董事會獨(du)立董事，基于獨(du) 立判斷的相關(guan)(guan)(guan)立場，現就公司(si)(si)第(di)六屆董事會第(di)五(wu)十七(qi)次會議相關(guan)(guan)(guan)事項發表(biao)如(ru)下獨(du) 立意(yi)見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于(yu)為子(zi)公(gong)司提供擔保的公(gong)告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)五(wu)十(shi)七次會(hui)議決議公(gong)告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）控股(gu)股(gu)東(dong)、實際控制 人張國(guo)桉先(xian)生于 2019 年 12 月(yue) 19 日(ri)與(yu)國(guo)泰君(jun)(jun)安(an)創新(xin)投(tou)資(zi)有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“國(guo) 君(jun)(jun)創投(tou)”）（代表證券行業支持(chi)(chi)民(min)企發展系列(lie)之國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤西安(an)高新(xin)私(si)募股(gu)權投(tou)資(zi) 基金（以下簡稱“投(tou)資(zi)基金”））簽署了《股(gu)份(fen)轉讓協議》，擬以協議轉讓的方 式向投(tou)資(zi)基金轉讓其持(chi)(chi)有(you)(you)的公(gong)司無限(xian)售(shou)流通股(gu) 2,735 萬股(gu)，占公(gong)司總(zong)股(gu)本(ben)的 6.06%。本(ben)次股(gu)份(fen)轉讓的價格為 4.662 元/股(gu)，股(gu)份(fen)轉讓價款為人民(min)幣 127,505,700 元。具(ju)體內容詳見公(gong)司于 2019 年 12 月(yue) 20 日(ri)在巨潮資(zi)訊網上刊登的《關于控股(gu) 股(gu)東(dong)簽署股(gu)份(fen)轉讓協議暨權益變(bian)動的提示(shi)性(xing)公(gong)告》（公(gong)告編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日(ri)接到公司(si)控股股東張國(guo) 桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有(you)的(de)公司(si)部分股份(fen)解(jie)除質押的(de)情(qing)況(kuang)，具體事項(xiang)如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國(guo)泰(tai)君安(an)證(zheng)券股份有(you)(you)限公司(si)全資子公司(si)國(guo)泰(tai)君安(an)創新投(tou)資有(you)(you)限公司(si)與高新金控(kong)通(tong)過首善基金共同(tong)設立了證(zheng)券行業支持民企發展系(xi)列之國(guo)君君彤西安(an)高新私募股權投(tou)資基金（以(yi)下簡稱(cheng)“投(tou)資基金”），投(tou)資基金已于 2019 年 12 月(yue) 18 日在中國(guo)證(zheng)券投(tou)資基金業協會完成了備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報(bao)告書系信息(xi)(xi)披露(lu)義務(wu)人依據《中華人民共和國證(zheng)券法(fa)》、《上市(shi)公司(si)(si) 收購管理辦(ban)法(fa)》、《公開(kai)發行證(zheng)券的(de)公司(si)(si)信息(xi)(xi)披露(lu)內容與格式準則(ze)第 15 號(hao)—權 益變動報(bao)告書》及相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范(fan)性文(wen)件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書(shu)系信(xin)息披露義(yi)務(wu)人(ren)依據《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開發(fa)行證(zheng)券(quan)的(de)公(gong)司信(xin)息披露內容與格式(shi)準則第 15 號—權 益變動(dong)報告書(shu)》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性文件編制(zhi)。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所 創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)業板股票上市規則》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規定，作為通源石(shi) 油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事會獨立(li)董(dong)事，基(ji)于獨 立(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十六次會議相(xiang)關(guan)(guan)事項發表如(ru)下獨 立(li)意(yi)見(jian)：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍 恒(heng)業(ye)石油工程技術有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向上海景 元融(rong)資租賃有(you)限(xian)公司(si)(si)申請人民幣 2,000 萬元的(de)融(rong)資授信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）第六(liu)屆董事會第五十 六(liu)次會議(yi)于 2019 年 12 月 11 日以(yi)現場結合通訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由公司董事 長(chang)張國(guo)桉(an)先生主持(chi)。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近(jin)日接(jie)到公司(si)控股股東張國桉(an)先生將其(qi)持有(you)的本公司(si)部分股份(fen)辦理了補充質押的通(tong)知(zhi)
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來，中共中央政(zheng)治(zhi)局、國務院(yuan)明確就防范(fan)化(hua)解金融風(feng)險、支持民營企(qi)業(ye)發展以及化(hua)解上(shang)市公司股票質押流(liu)動性風(feng)險提出明確要求(qiu)。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三(san)季度報(bao)告(gao)全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使(shi)投資(zi)者(zhe)全面了(le)解公(gong)司的經(jing)營(ying)成果、財務(wu)狀況等相關情況，公(gong)司《2019 年第三(san)季度報告全文》于 2019 年 10 月 26 日在中國(guo)證監會指定創業板(ban)信息披(pi)(pi)露 平(ping)臺巨潮資(zi)訊(xun)網上(shang)披(pi)(pi)露，敬請投資(zi)者(zhe)注意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年(nian)前三季度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根(gen)據貴(gui)會《關于(yu)加強(qiang)對通過發審會的(de)(de)擬發行(xing)證(zheng)(zheng)券(quan)的(de)(de)公司會后事(shi)項監管(guan)的(de)(de)通 知》（證(zheng)(zheng)監發行(xing)字(zi)[2002]15 號(hao)(hao)）（以下簡(jian)稱“15 號(hao)(hao)文(wen)”）、《股票發行(xing)審核(he)標準備(bei)忘錄(lu) 第 5 號(hao)(hao)（新修訂）——關于(yu)已通過發審會擬發行(xing)證(zheng)(zheng)券(quan)的(de)(de)公司會后事(shi)項監管(guan)及封(feng)卷(juan) 工作(zuo)的(de)(de)操作(zuo)規(gui)程》（以下簡(jian)稱“備(bei)忘錄(lu) 5 號(hao)(hao)”）和《關于(yu)再(zai)融(rong)資公司會后事(shi)項相關 要求的(de)(de)通知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至(zhi)本(ben)公告披露日(ri)，張國(guo)桉夫婦直接(jie)持(chi)有(you)(you)公司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，占公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben) 的 26.03%，通過(guo)國(guo)民信(xin)托(tuo)有(you)(you)限公司(si)(si)－國(guo)民信(xin)托(tuo)·金潤 35 號單(dan)一(yi)資金信(xin)托(tuo)間接(jie)持(chi)有(you)(you)公司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，占公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 3.83%，合計(ji)持(chi)有(you)(you)公司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，占公 司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 29.86%。本(ben)次辦理解除股(gu)(gu)(gu)票質(zhi)押式回購交易(yi)業務后，張國(guo)桉先(xian)生累(lei)計(ji)質(zhi)押股(gu)(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)，占其(qi)合計(ji)持(chi)有(you)(you)本(ben)公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)總(zong)數(shu)的 77.61%，占本(ben)公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月 30 日，財(cai)政部發(fa)(fa)布(bu)《關于修(xiu)(xiu)訂印發(fa)(fa) 2019 年度(du)一般企(qi)業(ye)財(cai)務(wu)報(bao) 表(biao)格(ge)式的(de)(de)(de)(de)通知(zhi)》（財(cai)會(hui)(hui)[2019]6 號）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《修(xiu)(xiu)訂通知(zhi)》”），適用于執 行(xing)企(qi)業(ye)會(hui)(hui)計(ji)(ji)準則的(de)(de)(de)(de)非(fei)金融(rong)企(qi)業(ye) 2019 年度(du)中期(qi)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)和年度(du)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)及以(yi)后期(qi) 間(jian)的(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)。 公司根據上述修(xiu)(xiu)訂后的(de)(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)準則要求(qiu)對會(hui)(hui)計(ji)(ji)政策進行(xing)相應變更(geng)，本(ben)次會(hui)(hui)計(ji)(ji)政 策變更(geng)屬(shu)于“根據法(fa)(fa)律、行(xing)政法(fa)(fa)規(gui)或者國家統(tong)一的(de)(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)制度(du)的(de)(de)(de)(de)要求(qiu)變更(geng)會(hui)(hui)計(ji)(ji)政策” 的(de)(de)(de)(de)情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第二十九 次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 8 月 26 日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 8 月 15 日以(yi)電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi) 3 名，實到監(jian)事(shi)(shi) 3 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中 華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定(ding)。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先 生主持，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十 四次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 26 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 15 日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件(jian)方式送達 全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)(dao)董(dong)(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到(dao)(dao) 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)司法》 及《公(gong)司章程》的(de)規定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年度報告(gao)摘要來自(zi)半(ban)年度報告(gao)全文，為(wei)全面了解本公司的(de)經(jing)營成果、財(cai)務狀況及未來發展規劃，投資者應(ying)當到證監會指(zhi) 定媒體仔細閱讀半(ban)年度報告(gao)全文。 董事、監事、高(gao)級管理人員異議(yi)聲(sheng)明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所 創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石 油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨 立判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司(si) 2019 年(nian)半年(nian)度(du)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨立意(yi)見(jian)(jian)：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為(wei)加快通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）控股(gu)(gu)子(zi)(zi)公司(si)北 京大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)石油技術(shu)服務有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)”）在新(xin)疆(jiang)地(di)區的市(shi)場(chang) 拓展，進一步提升大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)整體市(shi)場(chang)份額(e)及收(shou)入規模，大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)擬(ni)出資 2000 萬 元(yuan)在新(xin)疆(jiang)省庫(ku)爾勒市(shi)設立全(quan)資子(zi)(zi)公司(si)新(xin)疆(jiang)大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)石油技術(shu)服務有(you)限公司(si)（以下(xia) 簡稱“新(xin)疆(jiang)大(da)德(de)”，實際以工(gong)商登記為(wei)準）。 本次(ci)(ci)對(dui)外投(tou)資事(shi)項已經公司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第五十四次(ci)(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通過，無須提 交(jiao)股(gu)(gu)東大(da)會審(shen)議(yi)，不涉及關聯(lian)交(jiao)易(yi)，亦不構成《上市(shi)公司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管理辦法(fa)》 規定的重(zhong)大(da)資產重(zhong)組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian) 8 月(yue) 26 日，通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”） 召(zhao) 開第六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第五十(shi)四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第六屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第二十(shi)九次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了(le)公(gong) 司 《2019 年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)報告及(ji)摘要》等議(yi)(yi)案。 為使(shi)投資(zi)者(zhe)全(quan)面了(le)解公(gong)司的經營成果、財務狀況等相關(guan)情(qing)況，公(gong)司《2019 年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)報告全(quan)文》和《2019 年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)報告摘要》于 2019 年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian) 8 月(yue) 28 日在中(zhong)國 證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)指(zhi)定創(chuang)業板信息披露平臺(tai)巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)上披露，敬(jing)請(qing)投資(zi)者(zhe)注意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）2018 年(nian)年(nian)度權(quan)益(yi)(yi)分派方案已獲(huo) 2019 年(nian) 6 月 26 日召(zhao)開的 2018 年(nian)度股(gu)東(dong)大會審議通(tong)過，現將權(quan)益(yi)(yi)分派事宜(yi)公(gong)(gong)告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”） 于 2019 年 8 月 15 日收到。中國證券監(jian)督管理委(wei)員會(hui)(hui)（以下簡稱“中國證監(jian)會(hui)(hui)” ）出具的(de)《關于核準通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)非公開發(fa)行股票的(de)批復》（證監(jian)許可[2019]1342 號），該(gai)批復具體內容如下
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生將其(qi)持有的(de)本公司(si)部(bu)分股(gu)份辦(ban)理了(le)補充質押的(de)通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關于(yu)在上市公司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所 創業板(ban)上市公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股(gu)票上市規(gui)(gui)則》等相(xiang) 關法律法規(gui)(gui)及(ji)《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的有(you)關規(gui)(gui)定(ding)，作為通源石(shi) 油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的相(xiang)關立(li)場，現(xian)就公司(si)(si)第六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第五十三次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du) 立(li)意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)大慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰 石(shi)油工程技術股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“大慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰”）因經營需要，擬向(xiang)昆侖銀(yin) 行(xing)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)大慶(qing)(qing)(qing)分行(xing)申請人民幣 3,000 萬元的綜(zong)(zong)合授信(xin)額(e)度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述 綜(zong)(zong)合授信(xin)額(e)度(du)提(ti)(ti)供連(lian)帶責任保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為不超過 3,000 萬元，期限 12 個月。 大慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰主要經營股東計翔、計萬仁、計萬學為本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)以其持有(you)大慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰股權 比例對(dui)應權益金(jin)額(e)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，大慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰以其自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供反擔(dan) 保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)司(si)(si)為大慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰提(ti)(ti)供的連(lian)帶責任擔(dan)保(bao)(bao)期限一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第五十 三次會(hui)(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 7 月 26 日以(yi)現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議由(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長 張國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議通知于(yu) 2019 年 7 月 19 日以(yi)專人(ren)送達(da)、電子(zi)郵件方式(shi)送達(da) 全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審(shen)議通過了以(yi)下(xia)議案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）于(yu) 2019 年 6 月 28 日 披(pi)露了(le)《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、部分(fen)董事(shi)(shi)及高(gao)級管(guan)理(li)人(ren)(ren)員擬參與(yu)認購交易型開(kai)放(fang)式(shi) 指(zhi)數證(zheng)券(quan)(quan)投資(zi)基金(jin)份(fen)額公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)》（公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)編號：2019-062），公(gong)(gong)(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控(kong)制 人(ren)(ren)張(zhang)國桉先(xian)(xian)生、公(gong)(gong)(gong)(gong)司董事(shi)(shi)、總(zong)裁任延忠先(xian)(xian)生、公(gong)(gong)(gong)(gong)司董事(shi)(shi)、主管(guan)財(cai)務副總(zong)裁兼董事(shi)(shi) 會秘書(shu)張(zhang)志(zhi)堅先(xian)(xian)生擬參與(yu)華(hua)安中(zhong)證(zheng)民(min)(min)企(qi)成(cheng)(cheng)長交易型開(kai)放(fang)式(shi)指(zhi)數證(zheng)券(quan)(quan)投資(zi)基金(jin)（以(yi)(yi) 下簡(jian)稱(cheng)“華(hua)安中(zhong)證(zheng)民(min)(min)企(qi)成(cheng)(cheng)長 ETF”）網(wang)下股(gu)(gu)(gu)票(piao)認購，以(yi)(yi)不超過 7,800,000 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao) （占公(gong)(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de) 1.73%）直接換購華(hua)安中(zhong)證(zheng)民(min)(min)企(qi)成(cheng)(cheng)長 ETF 的(de)基金(jin)份(fen)額。具體內 容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)司在中(zhong)國證(zheng)監(jian)會指(zhi)定創(chuang)業板信息(xi)披(pi)露平臺巨潮資(zi)訊網(wang)上發(fa)布的(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong) 告(gao)(gao)。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“受讓(rang)方”）于 2018 年 10 月 22 日召(zhao)開第六屆董事會(hui)第三(san)十(shi)七次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)與深圳東 證通源(yuan)海外石(shi)油(you)產業(ye)投資基(ji)金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)企業(ye)（有(you)限合(he)(he)伙(huo)(huo)）簽署<股(gu)權(quan)轉讓(rang)協(xie)議(yi)>的(de)議(yi) 案》，同意公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)(yi)人民(min)幣 455,549,967 元收(shou)購深圳東證通源(yuan)海外石(shi)油(you)產業(ye)投資基(ji) 金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)企業(ye)（有(you)限合(he)(he)伙(huo)(huo)）（以(yi)(yi)下簡稱“并購基(ji)金(jin)”或(huo)“轉讓(rang)方”）持有(you)的(de)深圳合(he)(he) 創(chuang)源(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術發(fa)(fa)展有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“合(he)(he)創(chuang)源(yuan)”或(huo)“標的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）100%股(gu)權(quan)， 從(cong)而間接收(shou)購合(he)(he)創(chuang)源(yuan)通過(guo)其(qi)全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。本次交易完(wan)成后(hou)，合(he)(he)創(chuang)源(yuan)將成為公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持股(gu)比(bi)例將由 55.26%提升至 89.22%。具體內(nei)容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)(si)于 2018 年 10 月 22 日在(zai)中國證監(jian)會(hui)指定創(chuang)業(ye)板(ban)信息(xi)披露平臺巨(ju)潮資訊網上(shang)發(fa)(fa) 布的(de)相關公(gong)(gong)(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度業(ye)(ye)績預告(gao) 一、本期(qi)(qi)業(ye)(ye)績預計情況 1、業(ye)(ye)績預告(gao)期(qi)(qi)間：2019年(nian)(nian)1月(yue)1日至2019年(nian)(nian)6月(yue)30日 2、預計的業(ye)(ye)績：同向下(xia)降 3、業(ye)(ye)績預告(gao)情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第五十 二次會議(yi)于 2019 年 7 月 12 日(ri)以現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang) 張國桉先生(sheng)主持(chi)。會議(yi)通知于 2019 年 7 月 5 日(ri)以專人送達(da)、電(dian)子(zi)郵件方(fang)式送達(da) 全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi) 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會議(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通過了以下議(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截(jie)至本(ben)公(gong)告日，通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng) “公(gong)司(si)(si)(si)”） 控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)直接持(chi)有本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si) 總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)的 25.48%；張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)通(tong)(tong)過(guo)國(guo)民信(xin)(xin)托有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)民信(xin)(xin)托·金潤 35 號單一資金信(xin)(xin)托間接持(chi)有本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)的 3.83%；張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)夫(fu)人蔣(jiang)芙蓉(rong)女士持(chi)有本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu) 本(ben)比(bi)例(li)的 0.55%。公(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)夫(fu)婦合計(ji)持(chi)有本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)成（西安）律師事務所(suo)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所(suo)”）受通(tong)源石(shi)油 科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）委托，對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司 2018 年年 度(du)股(gu)東大(da)會(hui)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)東大(da)會(hui)”）進行(xing)現(xian)場見(jian)證，并根據《中 華人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)東大(da)會(hui) 規(gui)(gui)則》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)東大(da)會(hui)規(gui)(gui)則》”）等中國(guo)現(xian)行(xing)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章 和規(gui)(gui)范(fan)性文件以(yi)及《通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》（以(yi)下簡(jian) 稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》”）的相關規(gui)(gui)定(ding)，出具本(ben)法(fa)(fa)律意見(jian)書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議的召集(ji)、召開與表決(jue)程(cheng)序符合《公(gong)司法》、《證(zheng)券(quan)(quan)法》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易 所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《上 市(shi)公(gong)司股東(dong)大會規(gui)則》等有(you)關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文(wen)件和(he)《公(gong)司章 程(cheng)》、《股東(dong)大會議事規(gui)則》的規(gui)定(ding)。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)(yu) 2019 年 6 月(yue) 13 日(ri)召(zhao)開了(le)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十次會(hui)議，審(shen)議通(tong)過了(le)《關(guan)于(yu)(yu)首(shou)次授予(yu)的限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票 第(di)二期(qi)解除限(xian)(xian)(xian)售的議案》及《關(guan)于(yu)(yu)預(yu)留部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票第(di)一(yi)期(qi)解除限(xian)(xian)(xian)售的議案》。 董事(shi)會(hui)認(ren)為根據《第(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵計(ji)劃(hua)（草案）》和《第(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票 激(ji)勵計(ji)劃(hua)實施考核管理辦(ban)法》等有(you)關(guan)規定，第(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵計(ji)劃(hua)首(shou)次授予(yu) 部(bu)分第(di)二個(ge)解鎖(suo)期(qi)及預(yu)留部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票一(yi)個(ge)解鎖(suo)期(qi)條件已(yi)成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan) 石油(you)鉆采(cai)工具(ju)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)”）因經營需要，擬向中國銀行股(gu) 份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)分行申請人民幣 600 萬元的綜合(he)授信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司擬對上述綜合(he)授 信額(e)度提(ti)供(gong)連(lian)(lian)帶責(ze)(ze)任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額(e)為不超過 600 萬元，期(qi)限 24 個月。寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong) 源(yuan)主要經營股(gu)東張繼剛為本次擔(dan)保(bao)(bao)以其(qi)持有(you)(you)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)股(gu)權(quan)比(bi)例(li)對應(ying)權(quan)益金額(e)向 公(gong)(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)以其(qi)自(zi)有(you)(you)資產向公(gong)(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限與(yu)公(gong)(gong)(gong)司為 寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)提(ti)供(gong)的連(lian)(lian)帶責(ze)(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限一(yi)致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第五(wu)十 一次會(hui)議于 2019 年(nian) 6 月(yue) 20 日以現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長 張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議通(tong)(tong)知于 2019 年(nian) 6 月(yue) 14 日以專人送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da) 全(quan)體董(dong)事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所 創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規則》等相 關(guan)(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等的有關(guan)(guan)規定(ding)，作為(wei)通源石 油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第六屆董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du) 立判斷的相關(guan)(guan)立場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)第六屆董事(shi)(shi)(shi)會第五十(shi)一次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍 恒(heng)業石油工程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業”）及其全資(zi)子公(gong)司(si)(si)(si)龍源恒(heng)通 石油技(ji)術(shu)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“龍源恒(heng)通”）因(yin)經營需要，擬向深圳(zhen)市(shi)盛元智本 商業保理有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)申請(qing)人民幣 2,000 萬元的(de)保理融(rong)資(zi)授信額度。公(gong)司(si)(si)(si)擬對上述綜 合授信額度提供連帶責任保證，擔保金(jin)額為不超過 2,000 萬元，期限(xian)(xian) 6 個月。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據(ju)本所(suo)與(yu)通(tong)源石油簽訂的《專(zhuan)項法律(lv)(lv)服務協(xie)議(yi)》，本所(suo)作為通(tong)源石油本 次(ci)股權激勵的特聘(pin)專(zhuan)項法律(lv)(lv)顧(gu)問，根據(ju)《公(gong)(gong)司法》、《證券法》、《管(guan)理辦(ban)法》、 《備忘錄8號(hao)》等法律(lv)(lv)、法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件(jian)及(ji)《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》的有關(guan)規(gui) 定，就公(gong)(gong)司本次(ci)解(jie)除限(xian)售(shou)所(suo)涉相關(guan)事宜(yi)出具(ju)本法律(lv)(lv)意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提(ti)交(jiao)公(gong)司第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)五十(shi)次會議(yi)審(shen)議(yi)的相(xiang)關議(yi)案，在(zai)提(ti)交(jiao)董 事(shi)會會議(yi)審(shen)議(yi)前(qian)，已提(ti)交(jiao)獨(du)立董事(shi)審(shen)閱。經認真審(shen)議(yi)，獨(du)立董事(shi)同意將上述議(yi)案 提(ti)交(jiao)公(gong)司董事(shi)會會議(yi)審(shen)議(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)及其全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司龍(long)(long)源恒通信譽及經(jing)營(ying)狀況(kuang)良好。一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)主(zhu)要(yao)(yao)經(jing)營(ying) 股東丁福(fu)慶、秦忠利為(wei)(wei)本次擔保(bao)(bao)以其持有(you)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)股權比例對(dui)應權益(yi)金(jin)額向(xiang)公(gong)(gong)司 提(ti)供(gong)反(fan)擔保(bao)(bao)，一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)以其自(zi)有(you)資(zi)(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反(fan)擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與(yu)公(gong)(gong)司為(wei)(wei)一(yi)龍(long)(long) 恒業(ye)提(ti)供(gong)的(de)連(lian)帶(dai)責任擔保(bao)(bao)期(qi)限(xian)一(yi)致。本次擔保(bao)(bao)行為(wei)(wei)不(bu)會對(dui)公(gong)(gong)司的(de)正常運作和業(ye)務 發展造成不(bu)良影響。本次擔保(bao)(bao)內容及決策程序符合《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市(shi) 公(gong)(gong)司規范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上市(shi)規則》等(deng)相關法規要(yao)(yao)求， 不(bu)存在損害公(gong)(gong)司及廣大投資(zi)(zi)者利益(yi)的(de)情形。我們(men)同意本次擔保(bao)(bao)事宜(yi)。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）關于 2018 年度(du)非公 開發行 A 股股票(piao)事項已(yi)于 2019 年 6 月 10 日通(tong)過中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監督(du)管理委(wei)(wei)員會（以(yi)下 簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會”）發行審(shen)核委(wei)(wei)員會審(shen)核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）2016年度股東(dong)大(da) 會(hui)的(de)授(shou)權(quan)，公(gong)(gong)司(si)于2019年6月(yue)13日召開了第六屆(jie)董事會(hui)第五(wu)十次會(hui)議，審議通(tong)過(guo) 了《關(guan)于預留(liu)部分限制性股票第一期解除(chu)限售的(de)議案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）2016年度股(gu)東大 會(hui)的授權，公(gong)司(si)于2019年6月13日召開了第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十(shi)次會(hui)議，審議通過 了《關于首次授予的限制性(xing)股(gu)票第(di)二期解除(chu)限售的議案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核(he)查，監事會(hui)認為：公司(si)第一期(qi)限(xian)制性(xing)(xing)股票激(ji)(ji)勵計(ji)劃第二個解(jie)鎖(suo)期(qi)的解(jie)鎖(suo)條 件(jian)已滿足，本次解(jie)鎖(suo)符合《上市公司(si)股權(quan)激(ji)(ji)勵管(guan)理辦法》和公司(si)《第一期(qi)限(xian)制性(xing)(xing)股 票激(ji)(ji)勵計(ji)劃（草(cao)案）》的要求，激(ji)(ji)勵對象的解(jie)鎖(suo)資格合法、有(you)效，同意公司(si)對 88 名 激(ji)(ji)勵對象在第二個解(jie)鎖(suo)期(qi)持有(you)的 303.45 萬股限(xian)制性(xing)(xing)股票進行解(jie)鎖(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有(you)關法律、法規和規范性(xing)文(wen)件的(de)規定，公(gong)司決定非公(gong)開(kai)發行股(gu)票(piao)，募集資金不超過 56,000 萬元，用于“收購(gou)合(he)創源 100%股(gu)權項(xiang)(xiang)目”、“補充流(liu)動資金項(xiang)(xiang)目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會對公司擬對首次授(shou)予的限制性(xing)(xing)股票第二期(qi)解除(chu)限售(shou)的相(xiang)關(guan)事(shi)項和(he)對預留部分限制性(xing)(xing)股票第一(yi)期(qi)解除(chu)限售(shou)的相(xiang)關(guan)事(shi)項進行(xing)了核查(cha)。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司擬向特定對象(xiang)非公開發(fa)行 A 股股票(piao)
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)三十七次會議審(shen)議通過了(le)公司關(guan)于非(fei)公開(kai)發行(xing)股(gu)票的(de)相關(guan)議案。后(hou)因方案的(de)調(diao)整，公司于 2019 年 6 月 13 日召開(kai)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)五十次會議審(shen)議通過了(le)公司關(guan)于調(diao)整非(fei)公開(kai)發行(xing)股(gu)票的(de)相關(guan)議案，對(dui)非(fei)公開(kai)發行(xing)股(gu)票預案內(nei)容進行(xing)了(le)修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董事(shi)會(hui)第五十次會(hui)議于(yu) 2019 年 6 月 13 日以現場(chang)結合通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)議由公司董事(shi)長張國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)議通(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年 6 月 10 日以專人送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全體(ti)董事(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次非公(gong)開發行募集資金(jin)(jin)到(dao)(dao)位之前，公(gong)司將(jiang)根據募集資金(jin)(jin)投資項(xiang)目進度的(de)實際情況以(yi)(yi)自籌(chou)資金(jin)(jin)先行投入(ru)，并在募集資金(jin)(jin)到(dao)(dao)位后按照相關法規規定(ding)的(de)程序予以(yi)(yi)置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國(guo)證(zheng)監會(hui)發行審核(he)委員(yuan)會(hui)的(de)審核(he)結果，公司本次非公開發行股票申請獲得審核(he)通(tong)過(guo)。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)第四十九次(ci)會(hui)議(yi)于 2019 年(nian)(nian) 6 月 5 日以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年(nian)(nian) 5 月 30 日以(yi)專人送達、電子(zi)郵件(jian)方式送達全(quan)體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維(wei)護通源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股(gu)東和(he)債權人(ren)的合法權益，規范公(gong)司(si)的組織和(he)行(xing)為，根據《中華人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)司(si)法》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)法》”）、《中華人(ren)民(min)共和(he)國證券法》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“《證券法》”）和(he)其(qi)他有(you)(you)關規定，制定本(ben)章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持(chi)有的本公司(si)部(bu)分股(gu)份進(jin)行股(gu)票質押(ya)式回購交易(yi)的通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第(di)六屆董事會第(di)四十九次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于召(zhao)開 2018 年(nian)年(nian)度股東大會的議(yi)(yi)案》。本次股東大會會議(yi)(yi)的召(zhao)開符合有關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規、部門規章、規范性文件和《公司章程(cheng)》等(deng)規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法（2018 年修(xiu)訂(ding)）》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則（2018 年版）》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)指(zhi)引（2016 年修(xiu)訂(ding)）》和《創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》等法律法規(gui)的(de)規(gui)定，鑒于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)中文(wen)(wen)名已完成變更，擬變更公(gong)(gong)司(si)(si)英(ying)文(wen)(wen)名為(wei) “Tong Petrotech Corp.”，現對(dui)《通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》作出修(xiu)訂(ding)，同時授權法定代表人在(zai)《通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)修(xiu)正(zheng)案》 上簽字(zi)。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進(jin)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作、健康發(fa)展，增強(qiang)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)信息透明(ming)度，加(jia)強(qiang)與廣(guang)大投(tou)資(zi)(zi)者溝通交流(liu)，進(jin)一(yi)步提(ti)升投(tou)資(zi)(zi)者關(guan)系(xi)管理(li)水平，陜西上市(shi)(shi)公(gong)司(si)協會根據(ju)陜西證監局工作部署，聯合深(shen)圳市(shi)(shi)全景網絡(luo)有(you)限公(gong)司(si)舉辦(ban)“理(li)性投(tou)資(zi)(zi)溝通增信——2019 年(nian)陜西轄區上市(shi)(shi)公(gong)司(si)集體接待日活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于 2019 年 4 月 23 日出(chu)具的(de)《關于請做(zuo)好(hao)西安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發(fa)行股票(piao)發(fa)審委(wei)會議準備工作(zuo)的(de)函》（以下(xia)簡稱“告知函”）已收(shou)悉。中信證券股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)作(zuo)為(wei)保薦機構(gou)，與申請人(ren)、申請人(ren)會計師對告知函所列(lie)問題(ti)認真(zhen)進行了逐項落實，現回復(fu)如下(xia)。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）收到(dao)中(zhong)國(guo)(guo)證券監督管理委員會（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“中(zhong)國(guo)(guo)證監會”）于 2019 年 4 月 23 日出具(ju)的(de)(de)(de)《關(guan)于請做好(hao)(hao)西(xi)安通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行股票(piao)發審委會議(yi)準備工作的(de)(de)(de)函》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“初審會告知(zhi)函”）。公(gong)(gong)司(si)會同各(ge)中(zhong)介機構就初審會告知(zhi)函的(de)(de)(de)相關(guan)問題進(jin)行了回(hui)復，具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)司(si)披露于巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）的(de)(de)(de)《<關(guan)于請做好(hao)(hao)西(xi)安通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行股票(piao)發審委會議(yi)準備工作的(de)(de)(de)函>的(de)(de)(de)回(hui)復報告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通(tong)源石油科技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先(xian)生將其(qi)持有的本公(gong)司(si)部(bu)分股份(fen)(fen)進行股票質(zhi)押(ya)(ya)式回購(gou)交易以及(ji)部(bu)分股份(fen)(fen)解除質(zhi)押(ya)(ya)的通(tong)知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司（曾用名“西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司”， 以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）于 2019 年 5 月(yue) 13 日(ri)發(fa)布(bu)了《關于公司及公司控股(gu)股(gu)東、實際控制(zhi)人簽署<合(he)作協議>的公告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本(ben)次會(hui)計估(gu)計變更，是(shi)根據財(cai)政部(bu)相關(guan)規定及(ji)公(gong)司(si)實際(ji)經(jing)營進行的(de)合理變更， 符合財(cai)政部(bu)、中國證監會(hui)和深圳證券交(jiao)易所的(de)相關(guan)規定及(ji)公(gong)司(si)實際(ji)情況，能(neng)夠客觀(guan)、公(gong)允地(di)反映公(gong)司(si)的(de)財(cai)務狀(zhuang)況和經(jing)營成果(guo)，不存在損(sun)害公(gong)司(si)及(ji)全體股東，特別是(shi)中小股東的(de)合法權(quan)益的(de)情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計估計變更(geng)，是(shi)根(gen)據(ju)財政(zheng)(zheng)部(bu)相關規定(ding)及(ji)(ji)公(gong)(gong)司實際經營(ying)進(jin)行(xing)的(de)合理變更(geng)，符合財政(zheng)(zheng)部(bu)、中(zhong)國(guo)證(zheng)監會和(he)深圳證(zheng)券交易(yi)所的(de)相關規定(ding)及(ji)(ji)公(gong)(gong)司實際情況(kuang)，能夠客 觀、公(gong)(gong)允(yun)地反映公(gong)(gong)司的(de)財務狀(zhuang)況(kuang)和(he)經營(ying)成果(guo)，不存在損害(hai)公(gong)(gong)司及(ji)(ji)全體股(gu)東(dong)，特(te)別(bie) 是(shi)中(zhong)小股(gu)東(dong)的(de)合法(fa)權益的(de)情形(xing)。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公司(si)(si)(si)全(quan)資子公司(si)(si)(si)西安通(tong)源正(zheng)合石油工程有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“通(tong)源正(zheng)合”） 和北京(jing)大德(de)廣源石油技術服(fu)務有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“大德(de)廣源”）因經營需要(yao)， 分別(bie)向(xiang)金融機(ji)構申請人民幣 6,000 萬元的綜合授信額(e)度(du)。公司(si)(si)(si)擬對上述兩家子公司(si)(si)(si)的綜合授信額(e)度(du)提供(gong)連帶(dai)責任(ren)保證，擔保金額(e)為合計不超過 12,000 萬元，期限 12 個月(yue)。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公司(si)本次會(hui)計(ji)估計(ji)變(bian)更(geng)，是根據財(cai)政部修訂及(ji)頒布的(de)(de)企業會(hui)計(ji)準則(ze)及(ji)公司(si)經營(ying) 實際進行的(de)(de)合(he)(he)理變(bian)更(geng)，符合(he)(he)國家相關規定和公司(si)實際情況，審批和決策(ce)程(cheng)序(xu)符合(he)(he)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公司(si)章程(cheng)》等規定，不存在損害(hai)公司(si)及(ji)全體(ti)股東(dong)合(he)(he)法(fa)權益的(de)(de)情形，同意公司(si)本次會(hui)計(ji)政策(ce)和會(hui)計(ji)估計(ji)變(bian)更(geng)。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次(ci)會(hui)計估計變更是根據財政部(bu)相關規定及(ji)公(gong)司(si)(si)實(shi)際情況進行的合(he)理變更，執行變更后的會(hui)計政策及(ji)會(hui)計估計能夠客觀、公(gong)允地反映公(gong)司(si)(si)的財務(wu)狀況和經營(ying)成(cheng)果，不會(hui)損害公(gong)司(si)(si)及(ji)全(quan)體股東的利益。董事會(hui)同意公(gong)司(si)(si)本次(ci)會(hui)計政策及(ji)會(hui)計估計變更。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（曾用名“西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司”， 以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）分別于 2019 年(nian) 4 月 12 日、2019 年(nian) 4 月 29 日召開第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di) 四十五次會議、2019 年(nian)第(di)二次臨(lin)時股東大(da)會，審議通(tong)過了《關于擬變更(geng)公(gong)(gong)司名稱(cheng)的議案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入(ru)西(xi)安(an)高新(xin)金融(rong)控(kong)股(gu)有限公(gong)(gong)司(si)和長安(an)國際信托(tuo)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)作為戰略投資者，將積極(ji)助力公(gong)(gong)司(si)轉(zhuan)型(xing)升級，為公(gong)(gong)司(si)進一步(bu)發展壯大(da)(da)提供資金支持(chi)， 同時降低控(kong)股(gu)股(gu)東的(de)質押率，推動公(gong)(gong)司(si)做大(da)(da)做強(qiang)主(zhu)業，促進西(xi)安(an)高新(xin)區強(qiang)鏈(lian)、補鏈(lian)的(de)戰略布局，對公(gong)(gong)司(si)未來經營有著長期積極(ji)的(de)影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生(sheng)將其持(chi)有的本(ben)公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票質押式回購交易以(yi)及部(bu)分股(gu)(gu)份解除質押的通(tong)知，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生的通(tong)(tong)知，獲悉其(qi)持有(you)的公(gong)司(si)(si)部分股(gu)(gu)份解除質押的情況，具(ju)體事項如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)議(yi)的(de)召集、召開(kai)與表決(jue)程(cheng)序符合《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深(shen)圳證券交易(yi)(yi)所創業板(ban)股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證券交易(yi)(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)大會(hui)規(gui)則(ze)》等有關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《股(gu)東(dong)大會(hui)議(yi)事規(gui)則(ze)》的(de)規(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第四十五(wu)次會(hui)議審議通過(guo)《關于召開 2019 年第二(er)次臨時股(gu)東大(da)會(hui)的議案》，決定召開本次股(gu)東大(da)會(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的指導(dao)意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)(deng)相關法律(lv)法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等(deng)(deng)的有(you)關規(gui)定，作為西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)四十七次會議相關事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)(wei)適應公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)戰略發展需要，提高公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)整體競爭(zheng)力和(he)(he)綜合實力，同時吸引和(he)(he)留住(zhu)優秀(xiu)人才(cai)，有效地將股東利益(yi)(yi)、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利益(yi)(yi)和(he)(he)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利益(yi)(yi)及子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)核(he)心(xin)經(jing)營團隊利益(yi)(yi)結(jie)合在一起(qi)，促進(jin)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)業(ye)務持續、健康發展，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬將全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京大德(de)廣(guang)源(yuan)石油技術服務有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“大德(de)廣(guang)源(yuan)”）7%的(de)股權(quan)轉讓(rang)給大德(de)廣(guang)源(yuan)的(de)核(he)心(xin)管理團隊，轉讓(rang)價格為(wei)(wei) 280 萬元(yuan)。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)四(si)十(shi) 七次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 29 日(ri)以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董事(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月 23 日(ri)以專人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過(guo)了以下(xia)議(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中(zhong)國證(zheng)監會《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨立董事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深圳 證(zheng)券交易所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)管理(li)辦法》及《西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》”）的(de)有(you)關(guan)規定，我們作為(wei)西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第六(liu)屆董事(shi)(shi)會獨立 董事(shi)(shi)，本著認真、負責的(de)態度(du)和(he)獨立判斷的(de)原則(ze)，對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董事(shi)(shi)會第四十七次會議相關(guan)事(shi)(shi)項資(zi)料進行了(le)審(shen)閱并就(jiu)有(you)關(guan)情(qing)況向公(gong)(gong)(gong)司(si)相關(guan)人(ren)員進行了(le)詢(xun)問(wen)，經過認真的(de)事(shi)(shi)前審(shen)查，發表如下(xia)事(shi)(shi)前認可意見(jian)：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)(yi)步增強盈利能力，延伸油田服務產(chan)業(ye)鏈，強化業(ye)務布局，西安通源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“受讓方”）與嘉(jia)興(xing)賢毅(yi)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)投資合(he)伙企業(ye)（有(you)限(xian)合(he)伙）（以下簡稱“嘉(jia)興(xing)賢毅(yi)” 或“轉(zhuan)讓方”）簽署(shu)《股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)轉(zhuan)讓 協議(yi)》，由嘉(jia)興(xing)賢毅(yi)將未繳(jiao)付的(de)(de)出資額（2000 萬元(yuan)）對(dui)(dui)應(ying)的(de)(de)北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程(cheng)技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱為“一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”或“目(mu)標公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）2.8777%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)轉(zhuan)讓給公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)同意(yi)受讓標的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)，且同意(yi)將標的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)對(dui)(dui)應(ying)的(de)(de)出資金額（2000 萬元(yuan)）直(zhi)接向一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)繳(jiao)付。本次交易(yi)前(qian)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)持有(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye) 26.1113%的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)； 本次交易(yi)完成后，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)將持有(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye) 28.9890%的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監事會第二十六次會議(yi)于 2019 年 4 月 29 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開(kai)。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事制度的指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo) 創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上市(shi)規則(ze)》等(deng)(deng)相 關法律法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等(deng)(deng)的有關規定(ding)，作(zuo)為西安通 源(yuan)石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事，基于獨 立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)第四十(shi)六(liu)次會(hui)議相關事項(xiang)發表(biao)如下獨 立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安(an)通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）參股公(gong)司(si)北京一龍恒(heng)(heng) 業石油(you)工程技術有限公(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒(heng)(heng)業”）因經營需要(yao)，向金(jin)(jin)融機構(gou)申 請人(ren)民(min)幣3,000萬(wan)元的綜(zong)合授信(xin)額度。公(gong)司(si)擬(ni)對上述綜(zong)合授信(xin)額度提供(gong)連帶責任(ren)保證，擔保金(jin)(jin)額為不超過(guo)3,000萬(wan)元，期(qi)限12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西(xi)安(an)通源石(shi)油科技股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)(liu)屆董事會(hui)第四十 六(liu)(liu)次會(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 24 日以現場結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)議由公司(si)董事長(chang) 張國桉先(xian)生主持(chi)。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第(di)一季度報告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司 2019 年第一季度(du)報(bao)告已于 2019 年 4 月 24 日 在中國證監會指(zhi)定創業板信息披露網站巨潮資訊網上披露，請投資者注意(yi)查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及(ji)董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假 記載、誤導性陳述或(huo)重大遺漏(lou)。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人民(min)共和國(guo)(guo)公司(si)法(fa)》、《中華人民(min)共和國(guo)(guo)證券(quan)法(fa)》、《上(shang)市(shi)公司(si)重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組管理辦法(fa)》、《上(shang)市(shi)公司(si)并購重(zhong)(zhong)組財(cai)務顧問業務管理辦法(fa)》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定，本獨(du)立財(cai)務顧問按照證券(quan)業公認(ren)的業務標準，著誠實信用、勤勉盡責的態度，經(jing)過(guo)審慎的調查，就通源石(shi)油重(zhong)(zhong) 大資產(chan)購買出具本持續(xu)督導(dao)報告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風證券股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（簡稱“天風證券”、“獨(du)立財(cai)(cai)務顧問(wen)”）接受西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（簡稱“通(tong)源石油”、“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）的(de)委托，擔任公(gong)司(si) 2016 年發(fa)行股(gu)份(fen)及支付現金(jin)購買資產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)資金(jin)暨關聯交易(yi)的(de)獨(du)立財(cai)(cai)務顧問(wen)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西(xi)安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日召開(kai)第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四十五次會(hui)(hui)議和第六屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第二十四次會(hui)(hui)議，審議 通過了《關(guan)于(yu)回購(gou)注銷部分限制性股票的議案》，此(ci)事(shi)(shi)項還須提交股東(dong)大會(hui)(hui)審議。 具體如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）第六屆董(dong)(dong)事會(hui)第四(si)十(shi) 五次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 4 月 12 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)(biao)決方(fang)式(shi)(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司董(dong)(dong)事長 張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月 5 日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方(fang)式(shi)(shi)送達 全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公司法》 及《公司章(zhang)程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事表(biao)(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立獨立董(dong)(dong)事制(zhi)度的指(zhi)(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所 創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范運(yun)作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相 關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立董(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關規定(ding)，作(zuo)為西安通(tong) 源石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)獨立董(dong)(dong)事，基于獨 立判(pan)斷的相關立場，現就公(gong)(gong)司第六屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第四十五次會(hui)議相關事項發表(biao)如下獨立意見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司 根據本所與(yu)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)簽(qian)訂的《專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本所作(zuo)為(wei)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)本 次(ci)股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)的特聘(pin)專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根據《公司法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)(xing)文(wen)件及《公司章程》的有關(guan)規(gui) 定，就(jiu)公司本次(ci)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)劃第(di)二次(ci)回(hui)購(gou)注銷部分限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票所涉(she)相(xiang)關(guan)事 宜(yi)出具本法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股權(quan)激勵管理辦法》、《創(chuang)業(ye)板信息(xi)披露業(ye)務備(bei)忘(wang)錄(lu)第8號： 股權(quan)激勵計劃》和《西安(an)通(tong)源石(shi)油科技(ji)股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第一期限(xian)(xian)(xian)制性股票(piao)激勵計劃》 的相關規定，西安(an)通(tong)源石(shi)油科技(ji)股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）監事會(hui)對(dui)公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)(si)擬回購注銷部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制性股票(piao)的相關事項進行了核查，并發表審核意見如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司第六屆董事會第四十五次(ci)會議審議通(tong)過，待公司 2019 年第二次(ci)臨時股東大會審議）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)于(yu) 2019 年 4 月 12 日召 開第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十(shi)五次會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過了《關于(yu)擬變更(geng)公(gong)司(si)(si)名(ming)稱的議(yi)案》，公(gong) 司(si)(si)擬將公(gong)司(si)(si)全稱由“西安通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)”變更(geng)為“通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集 團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西(xi)安通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)股份有(you)限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十五次會(hui)(hui)議，審議通(tong)(tong)過了《關于回購注銷部分限(xian)制性股票 的議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股(gu)東和(he)(he)債權(quan)人(ren)(ren)的合法權(quan)益(yi)，規范公(gong)司(si)的組(zu)織和(he)(he)行為，根據《中(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民(min)共和(he)(he)國公(gong)司(si)法》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)法》”）、《中(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民(min)共和(he)(he)國證券(quan)法》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《證券(quan)法》”）和(he)(he)其(qi)他有(you)關(guan)規定，制定本章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第二十四 次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 12 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年 4 月 5 日以(yi)電子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監事(shi)(shi) 3 名，實到監事(shi)(shi) 3 名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華(hua) 人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)主席(xi)張百雙先生 主持，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公(gong)司及董事會全體成員保(bao)證信息披(pi)露(lu)內容(rong)的真(zhen)實、準確、完(wan)整，沒(mei)有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照中國注冊會計(ji)師審計(ji)準則審計(ji)了(le)西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱通(tong)源石油公司(si)）2018 年度財務報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公(gong)司(si)(si)監事會的全體成(cheng)員嚴(yan)格按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股票上市(shi)規(gui)則》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》和(he)《監事會議事規(gui)則》等規(gui)定和(he)要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆董事(shi)會第四十四次會議于 2019 年 4 月 2 日以現場結合通訊表決方式(shi)召開，會議由(you)公司(si)董事(shi)長張國桉(an)先生主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公司全體股(gu)東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司全體股東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的(de)西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)通源石油(you)公司(si)）關于募(mu)集資金 2018 年度存放(fang)(fang)與使(shi)用情(qing)況的(de)專項報告(gao)（以下簡稱(cheng)募(mu)集資金年度存放(fang)(fang)與使(shi)用情(qing)況專項報告(gao)）執(zhi)行了鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油(you)科技(ji)股份有(you)限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）《2018 年(nian)度(du)報告(gao)》及《2018 年(nian)度(du)報告(gao)摘要》已于 2019 年(nian) 4 月 3 日在中國證監會(hui)指定(ding)創業板信息披露(lu)平臺巨(ju)潮資訊網上(shang)發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石(shi)油科技股份有限公司(si)全體股東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證監(jian)(jian)會、財政部等(deng)部門(men)聯合發布的《企業內(nei)部控(kong)制基本規范(fan)》和深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所《創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所上市(shi)公(gong)司(si)(si)內(nei)部控(kong)制指引》等(deng)相關規定，西安(an)通源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）監(jian)(jian)事(shi)會對公(gong)司(si)(si)《2018年度內(nei)部控(kong)制自我評(ping)價(jia)報告》進行了核查，并發表審核意見(jian)如下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安(an)通源石油(you)科技股份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)六屆董事會第(di)四十(shi)四次(ci)會議(yi)(yi)和第(di)六屆監(jian)事會第(di)二十(shi)三(san)次(ci)會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關(guan)于會計政(zheng)(zheng)策變更的議(yi)(yi)案》。本次(ci)會計政(zheng)(zheng)策變更無須提交股東大會審(shen)議(yi)(yi)，具體情況如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司 2018 年度報(bao)告及摘要已于 2018 年 4 月 3日(ri)在中國證監會指定的創業板(ban)信息披露網站(zhan)巨潮資(zi)訊網上披露，請投資(zi)者注(zhu)意查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證監(jian)會(hui)《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公司(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創業板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則》、《上(shang)市(shi)公司(si)重大資產重組管理(li)辦法(fa)》及《西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《公司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的有(you)關(guan)(guan)(guan)規定，我們作為西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”)第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)(shi)，本著認真、負責的態度和獨(du)立判斷的原則，對(dui)公司(si)第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第四(si)(si)十(shi)四(si)(si)次會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項資料進行了審(shen)(shen)閱并就有(you)關(guan)(guan)(guan)情況向公司(si)相關(guan)(guan)(guan)人員進行了詢問(wen)，經過(guo)認真的事(shi)(shi)前(qian)審(shen)(shen)查，發表如下(xia)(xia)事(shi)(shi)前(qian)認可(ke)意(yi)見(jian)：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根(gen)據《關于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司建立獨立董事(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立董事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等的有(you)關規(gui)定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第(di)六屆監事(shi)會第(di)二十三次會議于(yu) 2019 年 4 月(yue) 2 日以現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開。會議通(tong)知于(yu) 2019 年 3 月(yue)22 日以電子郵件方式發(fa)出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股東(dong)(dong)及股東(dong)(dong)代表(biao)：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日(ri)收到(dao)中國證(zheng)券監督管理委員會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中國證(zheng)監會(hui)”）出具的《中國證(zheng)監會(hui)行政許可(ke)項目(mu)審查一次(ci)反饋意見通知書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績(ji)預計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西(xi)安通(tong)(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生將(jiang)其(qi)持有的本公(gong)司(si)部分股(gu)份進行股(gu)票(piao)質押式回購(gou)交易的通(tong)(tong)知，具體事項如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年 10 月 22 日召開第(di)六屆董事會第(di)三十七次會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過(guo)了《關于(yu)公(gong)司(si)與深圳(zhen)東證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海外(wai)石油產業投資(zi)基金合(he)(he)(he)伙企業（有(you)限合(he)(he)(he)伙）簽(qian)署(shu)<股(gu)(gu)權(quan)(quan)轉讓協議(yi)>的議(yi)案》，同意公(gong)司(si)以(yi)人民幣 455,549,967元收購深圳(zhen)東證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海外(wai)石油產業投資(zi)基金合(he)(he)(he)伙企業（有(you)限合(he)(he)(he)伙）持(chi)有(you)的深圳(zhen)合(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)石油技(ji)(ji)術發展有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“合(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)”）100%股(gu)(gu)權(quan)(quan)，從而間接收購合(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)(tong)(tong)過(guo)其全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權(quan)(quan)。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董事(shi)會全(quan)體成(cheng)員保證信息披露內容的真實、準(zhun)確(que)、完整，沒有虛假記載(zai)、誤導性陳(chen)述或重(zhong)大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北(bei)京大成（西安）律(lv)(lv)師(shi)事(shi)務所(suo)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)所(suo)”）受西安通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)司(si)(si)(si) 2019 年第一次臨時股(gu)東大會(hui)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)東大會(hui)”）進行現場見(jian)證，并根(gen)據《中華(hua)人民(min)共(gong)和(he)(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東大會(hui)規(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《股(gu)東大會(hui)規(gui)則(ze)》”）等中國現行法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)(he)規(gui)范性(xing)文件以(yi)(yi)(yi)(yi)及《西安通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的相(xiang)關規(gui)定，出具(ju)本(ben)法(fa)律(lv)(lv)意見(jian)書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特(te)別提示：本公告(gao)所載(zai)2018年度的(de)(de)財務數(shu)(shu)據僅為初步核(he)算數(shu)(shu)據，未(wei)經會計事事務所審計，與年度報(bao)告(gao)中披露的(de)(de)最終數(shu)(shu)據可能(neng)存在差異(yi)，請投資者注意投資風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十三次(ci)會議于 2019 年 2 月 20 日以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式召(zhao)開，會議由(you)公(gong)司(si)董事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為維護西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股東和(he)(he)債權人(ren)的合法(fa)權益(yi)，規范公(gong)(gong)司(si)的組織(zhi)和(he)(he)行為，根(gen)據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)(gong)和(he)(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)(gong)和(he)(he)國(guo)證(zheng)券法(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《證(zheng)券法(fa)》”）和(he)(he)其(qi)他有關(guan)規定，制定本章(zhang)程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議(yi)的基本情況
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章程修正案
2019.02.21
（經公司第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)四十三(san)次(ci)(ci)會(hui)議審(shen)議通過，待公司 2019 年(nian)(nian)第(di)一(yi)次(ci)(ci)臨時股東大會(hui)審(shen)議）根據《中(zhong)華(hua)人民共和(he)國公司法（2018 年(nian)(nian)修訂）》、《上(shang)市公司治理(li)準則（2018年(nian)(nian)版(ban)）》、《上(shang)市公司章程指引（2016 年(nian)(nian)修訂）》和(he)《創業板上(shang)市公司規范(fan)運作指引》等法律法規的規定(ding)
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)的通知(zhi)，獲悉其持有(you)的公(gong)司部分股(gu)(gu)份解除(chu)質押的情況，具體事項如下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期(qi)業績(ji)預(yu)計情況(kuang)
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu) 2018 年 12 月 26 日收到中國證券監(jian)督管理委員會（以下簡(jian)稱“中國證監(jian)會”）于(yu) 2018 年 12 月 25 日出具的《中國證監(jian)會行政許可(ke)項目審(shen)查一次反(fan)饋意見通(tong)知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)司(si)部分股(gu)份解除質押(ya)的情況，具體事項如下(xia)：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作為西(xi)安(an)通源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨立(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第四十二次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨立(li)意見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年(nian)三季度以(yi)來，受國家(jia)能源安(an)全戰略高(gao)度的提升，油服行業(ye)全產業(ye)鏈景氣(qi)(qi)度持續向上，對民營油服公(gong)司(si)開(kai)放力度不(bu)斷加大(da)，西安(an)通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）及下屬子公(gong)司(si)在長慶(qing)油田、四川(chuan)頁(ye)巖氣(qi)(qi)田、延(yan)長油田、塔里木油田、大(da)慶(qing)油田、吉林(lin)油田、山西煤層氣(qi)(qi)田等油氣(qi)(qi)區塊接連中標射(she)孔分段、壓裂、連續油管等多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會第四(si)十二次會議于 2018 年 12 月(yue) 28 日(ri)以現場結合通訊(xun)表決方式召開，會議由(you)公(gong)司董事長(chang)張國桉先生主(zhu)持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2018 年 12 月 26日收(shou)到中國證(zheng)(zheng)券監督管理委員會(hui)（以下簡稱“中國證(zheng)(zheng)監會(hui)”）于(yu) 2018 年 12 月 25日出(chu)具的《中國證(zheng)(zheng)監會(hui)行政許可(ke)項目審查一(yi)次反(fan)饋意見通(tong)知(zhi)書(shu)》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制(zhi)性股票激(ji)勵計(ji)劃已履(lv)行的(de)相(xiang)關審批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）參股公(gong)司北(bei)京一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“一龍恒業”）因經營(ying)需(xu)要，向金(jin)融(rong)機構申請人民(min)幣(bi) 2,000 萬(wan)元的綜合(he)授(shou)信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西(xi)安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十一次(ci)會(hui)議于(yu) 2018 年 12 月 17 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式召開，會(hui)議由公司董事長張國(guo)桉先生主(zhu)持(chi)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司(si)及董事會全體成員(yuan)保證信(xin)息(xi)披(pi)露內(nei)容的真實(shi)、準確 、 完整，沒(mei)有虛假、記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉(xi)其持有的(de)公司(si)部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項如下(xia)：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安(an)通源石油科技股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十次(ci)會(hui)議于 2018 年 11 月 14 日以現(xian)場(chang)結合通訊表(biao)決方式召(zhao)開，會(hui)議由公司董事長張(zhang)國桉先生主持(chi)。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議的(de)(de)召集(ji)、召開與(yu)表決程(cheng)序(xu)符合《公司法》、《證(zheng)券法》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)(shi)規則》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公司規范(fan)運作指引》、《上(shang)市(shi)(shi)公司股東大(da)會(hui)規則》等(deng)有關法律(lv)、行政(zheng)法規、部(bu)門規章(zhang)、規范(fan)性文件和(he)《公司章(zhang)程(cheng)》、《股東大(da)會(hui)議事規則》的(de)(de)規定(ding)。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)(da)成（西安(an)）律師事務所（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）受西安(an)通源石油科技股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)第(di)二次(ci)(ci)臨時股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)”）進行現(xian)場見證(zheng)，并根據(ju)《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)規則》（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)規則》”）等中國現(xian)行法(fa)律、法(fa)規、規章和規范性文件以(yi)及《西安(an)通源石油科技股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的相關規定，出具本(ben)法(fa)律意見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開發(fa)行股票募集資(zi)金總額不(bu)超過 60,000.00 萬元，扣除發(fa)行費(fei)用后擬用于(yu)“收購合創源(yuan) 100%股權”與“補充流動資(zi)金項目”。募集資(zi)金具體投資(zi)項目如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次非公(gong)開發行 A 股股票預(yu)案及相關(guan)事(shi)(shi)項已經(jing)公(gong)司第六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過。本次發行方案尚需提交公(gong)司股東(dong)大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)批準，并(bing)在中國證監(jian)會(hui)(hui)的(de)核準后方可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源石油科(ke)技股份有限公司(si)（下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”、“本(ben)(ben)公司(si)”或(huo)“通源石油”）2018 年創業(ye)板(ban)非公開發行(xing)(xing)股票(piao)（下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)次發行(xing)(xing)”）計(ji)劃(hua)向(xiang)特定對象(xiang)非公開發行(xing)(xing)不(bu)超(chao)過 90,240,431 股股票(piao)，計(ji)劃(hua)募集(ji)資(zi)金總額不(bu)超(chao)過 60,000.00 萬(wan)元，募集(ji)資(zi)金總額在扣除發行(xing)(xing)費(fei)用后的凈額擬用于“收購深圳合(he)(he)創源石油技術發展(zhan)有限公司(si)（下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“合(he)(he)創源”）100%股權(quan)項目”（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)次收購”）與“補充(chong)流動資(zi)金項目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有限公司 2018 年第三(san)季度報告已于 2018 年 10 月 29日在中國證(zheng)監會(hui)指定的創業板信(xin)息披露網站巨潮資訊網上披露，請投資者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公(gong)司董事會、監(jian)事會及董事、監(jian)事、高級管(guan)理(li)人員保證季度(du)報告內容的(de)真實、準確、完整，不存在虛假記載(zai)、誤導性陳述或(huo)者(zhe)重大遺漏(lou)，并承擔個(ge)別(bie)和連帶的(de)法律責(ze)任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)際(ji)油(you)價穩中(zhong)上行(xing)，自第三季度以來我國(guo)能(neng)源(yuan)領域政策密(mi)集出臺，“三桶油(you)”均表態提升(sheng)國(guo)內(nei)油(you)氣(qi)勘探(tan)開發力(li)度，保(bao)障國(guo)家能(neng)源(yuan)安全，國(guo)內(nei)油(you)服行(xing)業(ye)全產業(ye)鏈復蘇態勢開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董事會第三十八次會議(yi)于 2018 年 10 月 25 日以現(xian)場(chang)結合通訊表決方(fang)式(shi)召開，會議(yi)由(you)公司董事長(chang)張國桉(an)先生(sheng)主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公司股(gu)(gu)權激勵管理辦(ban)法》、《創業板信(xin)息披露(lu)業務備忘錄第8號：股(gu)(gu)權激勵計劃》和《西(xi)安通源石油科技股(gu)(gu)份有限公司第一期限制性股(gu)(gu)票激勵計劃》的(de)相關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）自上市以來，嚴格按照《中華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》、《中華(hua)人(ren)民共和(he)國證(zheng)券法(fa)(fa)》等(deng)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規的要求(qiu)，不斷完(wan)善公(gong)(gong)司法(fa)(fa)人(ren)治(zhi)理(li)機制(zhi)(zhi)，建(jian)立健全內部管(guan)理(li)及控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度，提高公(gong)(gong)司治(zhi)理(li)水(shui)平，促進企業持續(xu)健康(kang)發(fa)展(zhan)。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）非公開發行股(gu)票相關事(shi)項已(yi)經公司第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)二十一次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過，尚需公司股(gu)東大會(hui)批準(zhun)和中國證(zheng)券監督(du)管理委員會(hui)（以下(xia)簡稱“中國證(zheng)監會(hui)”）的核準(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安(an)通源(yuan)石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第六屆(jie)監(jian)事(shi)會第二(er)十一次會議于(yu) 2018 年 10 月 22 日以(yi)現(xian)場結合通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開。會議通知(zhi)于(yu) 2018 年 10月 16 日以(yi)電(dian)子郵(you)件(jian)方(fang)式(shi)發出(chu)
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們(men)對后附(fu)的(de)(de)西(xi)安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)石(shi)油公(gong)司）截至 2018年 9 月 30 日止的(de)(de)前次募集資(zi)金(jin)使用情(qing)(qing)況(kuang)報告(gao)(gao)（以下(xia)簡稱(cheng)前次募集資(zi)金(jin)使用情(qing)(qing)況(kuang)報告(gao)(gao)）執(zhi)行(xing)了鑒證(zheng)工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“通源石(shi)油(you)”）擬向特定對(dui)象非公開(kai)發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票（以(yi)下簡稱“本(ben)次(ci)非公開(kai)發(fa)行”）。根據《國務院辦(ban)公廳關于進一步加強資本(ben)市場中小投資者合法權益保護(hu)工(gong)作的意(yi)見》（國辦(ban)發(fa)[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了(le)協助本(ben)次收購(gou) The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少數股權事項(xiang)，實現 TWG 少數股權對應的(de)利潤盡快并表，解決(jue)在(zai) 2018 年非(fei)公開(kai)發行募集資(zi)(zi)金(jin)到位前收購(gou)資(zi)(zi)金(jin)暫(zan)時(shi)不足的(de)問題(ti)。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市(shi)公司建立(li)獨立(li)董(dong)事制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板上市(shi)公司規(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板股票(piao)上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事工作制度》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董事制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所(suo)創業板(ban)上市(shi)公司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董事工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本(ben)次非公(gong)開發(fa)行股票募(mu)集資(zi)(zi)金總額不(bu)超過 60,000.00 萬元，扣除發(fa)行費用(yong)后(hou)擬用(yong)于“收(shou)購合創源(yuan) 100%股權”與“補充流(liu)動資(zi)(zi)金項(xiang)目(mu)”。募(mu)集資(zi)(zi)金具體投資(zi)(zi)項(xiang)目(mu)如(ru)下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進(jin)一步規范和(he)完善(shan)西安通源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）的分(fen)紅(hong)決策(ce)和(he)監督(du)機(ji)制，增加公司(si)利(li)潤分(fen)配(pei)的透明(ming)度(du)，切實(shi)保(bao)護中小股(gu)東(dong)合法權益，保(bao)證(zheng)投資者(zhe)分(fen)享公司(si)的發展成果，引(yin)導投資者(zhe)形成穩定的回報預期，同(tong)時便于股(gu)東(dong)對公司(si)經營和(he)利(li)潤分(fen)配(pei)進(jin)行監督(du)
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非公開發行 A 股(gu)股(gu)票(piao)預(yu)案(an)(an)及(ji)相關事(shi)項已經公司第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議審(shen)議通(tong)過。本次發行方案(an)(an)尚需提交公司股(gu)東(dong)大會(hui)審(shen)議批準，并在中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)的核準后方可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第三十七次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過，待公司 2018 年第二(er)次(ci)臨時股東大會(hui)審議(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開第六屆董事會第三十七次會議，審(shen)議通(tong)過(guo)了(le)《關(guan)于回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票的(de)議案》，同意公司(si)回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)激(ji)勵(li)對象已(yi)獲授但(dan)尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票共60,000 股，《關(guan)于回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)已(yi)授予但(dan)尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票的(de)公告》詳見(jian)中國證監會指(zhi)定創業板信(xin)息(xi)披露(lu)網(wang)站巨潮(chao)資訊網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 10月 22 日召開了第六屆董事會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于回購注銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票的議(yi)(yi)案》，此事項還需提交股(gu)(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)。具體如(ru)下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)(zi)從 2017 年以(yi)來，美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)油(you)(you)(you)氣市(shi)場進入了一(yi)個較為(wei)強勁的(de)復蘇通道，美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)原油(you)(you)(you)產量(liang)大幅(fu)度(du)增加，是(shi)全(quan)球產量(liang)增長最快的(de)區域。目前，美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)原油(you)(you)(you)產量(liang)達到(dao) 1,100萬桶/天(tian)，美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo) 2018 年的(de)平均日產量(liang)迄今仍高于俄羅(luo)斯(si)，首(shou)次成為(wei)自(zi)(zi) 1973 年以(yi)來全(quan)球最大的(de)原油(you)(you)(you)生(sheng)產國(guo)(guo)(guo)(guo)，美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)油(you)(you)(you)氣市(shi)場整體(ti)反彈十分(fen)強勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于 2018 年(nian) 10 月 22日召開(kai)了(le)第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)十七次(ci)會(hui)(hui)議和第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十一次(ci)會(hui)(hui)議，審議通過(guo)了(le)關于公司(si)非(fei)公開(kai)發行 A 股股票的相(xiang)關議案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian)(nian) 3 月，國際能源署（IEA）發布報告(gao)稱，2018 年(nian)(nian)發達國家(jia)石油需求(qiu)強勁，全球石油需求(qiu)預計(ji)將(jiang)達到日均(jun) 9,930 萬桶(tong)，較上(shang)年(nian)(nian)日均(jun)增長 150 萬桶(tong)。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本(ben)期業績(ji)預計(ji)情(qing)況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能源安(an)全(quan)戰略的(de)提高，“三桶油”將加大(da)油氣資(zi)源開發(fa)的(de)投入，國內油服行業復蘇態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前(qian)，隨著國家能源安全戰略的(de)提高(gao)，“三桶油”將加大油氣資源開發的(de)投入(ru)，國內油服行業復蘇態(tai)勢明顯(xian)。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根(gen)據《關于在(zai)上市公(gong)司建立獨立董(dong)事制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)司規范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票(piao)上市規則》等(deng)相(xiang)關法律法規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有關規定(ding)，作(zuo)為西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)(di)六屆(jie)(jie)董(dong)事會獨立董(dong)事，基于獨立判斷的(de)相(xiang)關立場，現就公(gong)司第(di)(di)六屆(jie)(jie)董(dong)事會第(di)(di)三十六次會議相(xiang)關事項發表如(ru)下(xia)獨立意見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會第三十六(liu)(liu)次會議于 2018 年(nian) 9 月 19 日(ri)以現(xian)場結合通訊表決方(fang)式召開，會議由(you)公司(si)董(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西(xi)安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股公(gong)司(si)北京(jing)一龍恒(heng)業石油工程技術(shu)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）因經營需要，向金(jin)融機構申請人(ren)民幣 2,000 萬元的綜合(he)授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西(xi)安通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”或“通源石油(you)”）2016年參(can)股北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業石油(you)工程技術有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業”或“目(mu)(mu)標(biao)公(gong)司(si)”）以來，一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業的業務(wu)保持了穩(wen)定增(zeng)(zeng)長的態勢，諸多優質客戶(hu)和項(xiang)目(mu)(mu)得以中(zhong)標(biao)和拓(tuo)展(zhan)，海外業務(wu)占比逐(zhu)年遞增(zeng)(zeng)，經營(ying)指(zhi)標(biao)逐(zhu)年向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西(xi)安(an)通源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十五次會(hui)議(yi)于 2018 年 8 月 17 日(ri)以現場結(jie)合通訊(xun)表決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董事(shi)長張國桉先(xian)生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事制(zhi)度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板上市公(gong)司規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板股(gu)票上市規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨立(li)董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)(ben)公(gong)司董事會(hui)及全體董事保證本(ben)(ben)公(gong)告內容(rong)不存在任(ren)何(he)虛假記載、誤(wu)導性(xing)陳述或者重(zhong)大遺漏，并(bing)對(dui)其內容(rong)的真實性(xing)、準(zhun)確(que)性(xing)及完(wan)整性(xing)承擔(dan)個別及連帶(dai)責任(ren)
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司董事會及全體董事保證本公告(gao)內容不存在任(ren)何虛假記載、誤(wu)導性(xing)(xing)陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及完(wan)整性(xing)(xing)承擔(dan)個別及連帶責任(ren).
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關(guan)于在(zai)上市公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制(zhi)度的指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創(chuang)業板上市公司(si)規范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創(chuang)業板股票上市規則》等相關(guan)法律法規及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作制(zhi)度》等的有關(guan)規定(ding)，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本(ben)公(gong)司 2016 年召開的第五屆董事會第三十(shi)七次會議(yi)及第二(er)次臨時股(gu)東大會決議(yi)通過的《關于本(ben)次發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及支付現金(jin)購買資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)的方(fang)案》，本(ben)公(gong)司擬向不超(chao)過 5 名特定投資(zi)者非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)募集配套資(zi)金(jin)，募集資(zi)金(jin)總額不超(chao)過人民幣 5,000萬元(yuan)人民幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會第(di)三(san)十四次會議(yi)于 2018 年 8 月 6 日以現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長張(zhang)國桉(an)先生主(zhu)持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian) 8 月 6 日，西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”） 召(zhao)開第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十四次(ci)會(hui)(hui)議和第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二(er)十次(ci)會(hui)(hui)議，審(shen)議通(tong)過了公司(si)(si)《2018 年(nian)半年(nian)度報告及摘(zhai)要》等議案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”) 第六屆監事(shi)會第二(er)十次會議于 2018 年 8 月(yue) 6 日(ri)以現(xian)場結(jie)合通訊(xun)表決方式召(zhao)開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本(ben)(ben)半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)摘要來自半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)全文，為(wei)全面(mian)了解(jie)本(ben)(ben)公(gong)司的經營成果、財務狀況及未(wei)來發展規劃，投資者應當到證監(jian)會(hui)指(zhi)定媒體(ti)仔細閱讀半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)全文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深(shen)(shen)圳證券交易(yi)(yi)所創業板上市公(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳證券交易(yi)(yi)所創業板股票上市規則》等相(xiang)(xiang)關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關(guan)規定，作(zuo)為西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立判(pan)斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)半年(nian)度相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立意見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置自有資金(jin)購買理財產品的進展公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于(yu)收到業績補(bu)償(chang)的股(gu)權暨對外投資完成的公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業績預告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司第(di)一期限制性(xing)股票激勵計劃第(di)一個解鎖期股份上(shang)市流(liu)通提示(shi)性(xing)公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽(qian)署(shu)《股權轉讓框架協議(yi)》的公告(gao)
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于(yu)公司控股股東(dong)質押情況(kuang)的說明公告(gao)
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于(yu)重申美貿(mao)易政(zheng)策影響的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2017 年 12 月(yue) 27日召開第六屆董(dong)事(shi)會第二十三次會議審議通過了《關于(yu)使用(yong)閑置(zhi)自(zi)有資(zi)(zi)金購買理(li)財產品的議案》，同(tong)意公司(si)使用(yong)閑置(zhi)自(zi)有資(zi)(zi)金不超過 1 億元人民(min)幣(bi)的額度(du)(du)內(nei)購買低風險理(li)財產品，該額度(du)(du)內(nei)，資(zi)(zi)金可滾動使用(yong)，額度(du)(du)有效(xiao)期自(zi)董(dong)事(shi)會審議通過之日起一年內(nei)有效(xiao)，并授(shou)權公司(si)管理(li)層具體實(shi)施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立(li)(li)董(dong)(dong)事關(guan)于第六(liu)屆董(dong)(dong)事會第三(san)十三(san)次會議(yi)相關(guan)事項的獨立(li)(li)意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于(yu)回購(gou)注銷部分已授予但(dan)尚(shang)未解鎖(suo)的限制性股票的公告(gao)
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆董事會第(di)三十三次會議決議公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒(heng)律(lv)(lv)師(shi)事務所關于公(gong)司回(hui)購注銷部分限制(zhi)性股票(piao)及首(shou)次授(shou)予的(de)限制(zhi)性股票(piao)第一期(qi)解除(chu)限售相關事項的(de)法律(lv)(lv)意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會關于第六屆監事(shi)會第十(shi)九次會議相(xiang)關事(shi)項的審核(he)意(yi)見(jian)
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債(zhai)權(quan)人(ren)的公告(gao)
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于(yu)第一(yi)期限制性股票激勵計劃第一(yi)個解鎖(suo)期解鎖(suo)條件成就(jiu)的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆(jie)監事(shi)會第十(shi)九(jiu)次會議決議公(gong)告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控股股東股份(fen)質押變動的公(gong)告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限制性(xing)股(gu)票預留部分授予完成的(de)公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立(li)(li)董事(shi)關(guan)于第六屆董事(shi)會(hui)第三十二次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的獨(du)立(li)(li)意見(jian)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為全資子公司提供(gong)擔保的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事(shi)會第三十(shi)二次會議決議公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國全資(zi)子公(gong)司增資(zi)的公(gong)告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加2018年陜(shan)西轄(xia)區(qu)上市公司集(ji)體接待日活(huo)動的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安(an)通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第六(liu)屆監(jian)事會第十(shi)八次會議于 2018 年 5 月 11 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)(fang)式召開。會議通(tong)(tong)知于 2018 年 5 月 4日(ri)以(yi)電子郵件方(fang)(fang)式發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本(ben)次對預(yu)留部分限(xian)制(zhi)性(xing)股票授予價格的(de)調整系因(yin)公(gong)司實(shi)施了(le) 2017 年度(du)權(quan)(quan)益(yi)分派(pai)，調整后的(de)授予價格為按照《西安(an)通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)司第(di)一(yi)(yi)期限(xian)制(zhi)性(xing)股票激(ji)(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)》第(di)八章規定的(de)計算方法所得，調整原(yuan)因(yin)和調整方法均符合《上市公(gong)司股權(quan)(quan)激(ji)(ji)(ji)勵(li)管理辦法》、《創業(ye)板信息披(pi)露業(ye)務(wu)備忘錄(lu)第(di) 8 號：股權(quan)(quan)激(ji)(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)》和《西安(an)通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)司第(di)一(yi)(yi)期限(xian)制(zhi)性(xing)股票激(ji)(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)》的(de)相關(guan)規定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監(jian)事會(hui)(hui)關于(yu)第六屆監(jian)事會(hui)(hui)第十八次會(hui)(hui)議相關事項的審核意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于(yu)為參股(gu)公司申請(qing)金融機構綜合授信提(ti)供擔(dan)保的公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆董事會第三十(shi)一次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分限(xian)制性股(gu)票(piao)授予價格的(de)公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北(bei)京德恒律師事務所關于(yu)公司第一期限制性股票(piao)激勵計劃調整預留(liu)部分股票(piao)授予價格相(xiang)關事項(xiang)的法律意見(jian)
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關(guan)于向激勵對象授予(yu)預留(liu)部分限制(zhi)性股票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益分派實施(shi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份質押(ya)變動的公(gong)告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股(gu)東大會(hui)決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司 第六屆(jie)董事會(hui)第三十次(ci)會(hui)議決議公(gong)(gong)告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司 第六屆監事(shi)會第十七次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限公司監事會(hui)關(guan)于第(di)(di)六屆監事會(hui)第(di)(di)十七次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的審核(he)意(yi)見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一(yi)期限制性股票激(ji)(ji)勵計劃(hua)預留部分激(ji)(ji)勵對象名單(dan)
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年(nian)度報告(gao)摘要來(lai)自年(nian)度報告(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解本公(gong)司的經營(ying)成果、財務(wu)狀況及未(wei)來(lai)發展規劃，投(tou)資(zi)者應當(dang)到證監(jian)會指定媒體仔(zi)細(xi)閱讀(du)年(nian)度報告(gao)全(quan)文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西(xi)安通(tong)源石油(you)科技股份有限公(gong)司管(guan)理層的責任(ren)是按照中(zhong)國證(zheng)券監督管(guan)理委員會(hui)頒(ban)布的《上市公(gong)司重大資產重組管(guan)理辦法》 (中(zhong)國證(zheng)券監督管(guan)理委員會(hui)令第(di) 53 號)編(bian)制承諾(nuo)利(li)潤(run)實(shi)現情況說明(ming).
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）2016 年參股北京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業石(shi)油工程技術有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業”）以(yi)(yi)來，一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業的業務保持(chi)了(le)穩(wen)定增長的態勢，諸多優質(zhi)客戶和項(xiang)目得以(yi)(yi)中標和拓(tuo)展，海外(wai)業務占比逐年遞增，經(jing)營指標逐年向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安(an)通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2018 年(nian) 2 月 2 日(ri)(ri)接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人張國桉先生的(de)通(tong)(tong)(tong)知，其于 2018 年(nian) 1 月 29 日(ri)(ri)—2018 年(nian) 2 月 2日(ri)(ri)期間(jian)通(tong)(tong)(tong)過國民(min)信(xin)(xin)托?金潤35號單一資金信(xin)(xin)托計劃(hua)在二(er)級市場以競價交易的(de)方式(shi)增(zeng)持了公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)，現(xian)將有(you)關情況公(gong)(gong)告(gao)如下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期(qi)內，油(you)氣行(xing)業緩慢復蘇，公司(si)堅定實(shi)施(shi)油(you)服產(chan)業鏈一(yi)體化(hua)及國際(ji)化(hua)發展戰略，堅持技術創新、成(cheng)本控制和市場開拓，營業收入同(tong)比大幅度增(zeng)長。公司(si)國內的新一(yi)代射孔技術及爆燃壓裂技術應用效(xiao)果良好，同(tong)時(shi)壓裂一(yi)體化(hua)增(zeng)產(chan)業務推廣成(cheng)效(xiao)明(ming)顯，營業收入同(tong)比大幅增(zeng)長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司(si)及董(dong)事會全(quan)體(ti)成員保證(zheng)信息(xi)披(pi)露(lu)內容(rong)的真實、準確(que)、完整，沒有虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳述或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的通知，獲悉張國桉(an)先生所持有公(gong)司的部分股(gu)份被(bei)補充質押，具體事項(xiang)如(ru)下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）分別于 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日和(he) 2017 年(nian) 12 月(yue) 4 日召開第六屆董事(shi)會第二(er)十二(er)次會議和(he) 2017 年(nian)第三次臨時股東大會審(shen)議通(tong)過了《關于參(can)與投資設(she)立合伙(huo)企業暨關聯交易的議案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu)(yu)(yu) 2017 年(nian) 11 月 16 日在(zai)中國證監會(hui)指定創業板信息披露平臺巨(ju)潮資訊網上發布了(le)《關于(yu)(yu)(yu)召開 2017 年(nian)第三(san)次臨(lin)時股(gu)東大(da)會(hui)的(de)通知》（公告編號：2017-099），定于(yu)(yu)(yu) 2017 年(nian) 12 月 4 日以現場投(tou)票及網絡(luo)投(tou)票相結合的(de)方式召開 2017 年(nian)第三(san)次臨(lin)時股(gu)東大(da)會(hui)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”或“上市公(gong)司(si)”）分別于 2017 年(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian) 11 月 13 日召開(kai)第六屆董事會(hui)第十(shi)八次(ci)會(hui)議(yi)和 2017年(nian)第二次(ci)臨時(shi)股東大(da)會(hui)審議(yi)通(tong)過了《西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)重大(da)資產購買報告書(shu)（草案）》等關于本次(ci)交易(yi)的相關議(yi)案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第(di)六屆監事會(hui)第(di)十一次會(hui)議于(yu) 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結(jie)合通訊表(biao)決方式召開。會(hui)議通知于(yu) 2017 年(nian) 11月(yue) 14 日(ri)以(yi)電子(zi)郵(you)件方式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據(ju)《關于(yu)在上市公(gong)司建(jian)立獨(du)立董(dong)事制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上市公(gong)司規范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股(gu)票上市規則》等相關法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)事工作制度》等的(de)有關規定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年 11 月 20日在中(zhong)國(guo)證監會指定創業板信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)平臺巨潮資訊(xun)網(wang)上披(pi)露(lu)了《關于參與投資設(she)立合伙(huo)企業暨關聯交易的公(gong)告(gao)(gao)》（公(gong)告(gao)(gao)編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安(an)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日披(pi)露了《關于(yu)(yu)公(gong)(gong)司重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組停牌的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司籌劃重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組事項，公(gong)(gong)司股票于(yu)(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日開市(shi)起停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月(yue) 20 日披露了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組停牌(pai)的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)籌劃(hua)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組事項，公(gong)(gong)司(si)股票于(yu) 2017 年(nian) 7 月(yue) 20 日開市(shi)起停牌(pai)。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安(an)通源石油科技股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)二十次會(hui)議(yi)于 2017 年 11 月(yue) 3 日(ri)以現(xian)場結合通訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由公司(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通知(zhi)于 2017 年 10 月(yue) 27 日(ri)以專人送達、電子郵(you)件(jian)方式送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。
