-
通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
-
通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
-
通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
-
通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
-
通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
-
通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
-
通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
-
通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
-
通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
-
通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
-
通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
-
通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油： 公司章程
2024.10.09
-
依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
-
通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
-
通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
-
通源石油： 公司章程
2024.09.27
-
通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
-
通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
-
通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
-
通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
-
通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
-
通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
-
第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 第(di)八(ba)屆(jie)董事會第(di)五次會議(yi)決議(yi)公告
-
2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 投資者關系活動記錄表
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩(hao)天（西安）律(lv)師事務所關(guan)于(yu)通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司2023年年度股東大會法律(lv)意見書
-
關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)參加“2024年陜西轄區上市公(gong)(gong)司投資者(zhe)集體接待(dai)日(ri)暨 2023年度(du)業績(ji)說明會”的公(gong)(gong)告(gao)
-
2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2023 年(nian)年(nian)度股東大會(hui)決議公告(gao)
-
2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2024 年(nian)第(di)一季(ji)度(du)報告披露提示性(xing)公(gong)告
-
2024年一季度報告
2024.04.25
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2024 年(nian)第一季度報告
-
關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于參股(gu)子公(gong)司(si)原股(gu)東業績承諾(nuo)未完成事項(xiang)進展 暨(ji)公(gong)司(si)申請強制執行的公(gong)告
-
2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年度獨(du)立董事(shi)述職報告 （梅慎實）
-
關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于 2023 年計提存貨(huo)減(jian)值準(zhun)備及核銷壞賬的公告
-
聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份有限公司(si) 關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司(si)2023年度募集資金(jin)存放與使用情況(kuang)的專項(xiang)核查意見
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于(yu)提請股(gu)東大會授權董事會辦理以簡易程(cheng)序向特定對象 發行(xing)股(gu)票的公告
-
董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 董事會(hui)審計委(wei)員會(hui)對審計機構 2023 年度履行監督職責情況報告
-
2023年年度報告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2023 年年度報告
-
董事會決議公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 第八屆(jie)董事(shi)會第三次(ci)會議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)告(gao)
-
2023年年度審計報告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2023 年度財務報表審計
-
董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司董事會 關于 2023 年(nian)度審計機構履職情況評估報告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關(guan)于通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司非經(jing)營性(xing)資金占用及其他關(guan)聯資金往來情況匯總表的專項審核報(bao)告(gao)
-
關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于召開 2023 年(nian)年(nian)度股(gu)東(dong)大會的通知
-
2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 2023 年度獨(du)立董事述職報告 （趙(zhao)麗(li)紅(hong)-已離任(ren)）
-
監事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 第八屆監(jian)事會(hui)第三次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年度監事(shi)會工作報告
-
2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年度獨立董事述職報告 （周(zhou)龍）
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司監事(shi)會(hui) 關于公(gong)司《2023年(nian)度(du)內(nei)部控制自我(wo)評價報(bao)告》的(de)意見
-
募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通源石油科技集團股份有限公司募集資金年(nian)度存(cun)放(fang)與(yu)實(shi)際使用情況的鑒(jian)證報告
-
關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 關于會計政策變更的公(gong)告(gao)
-
2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2023 年度內部控(kong)制(zhi)評(ping)價報告
-
關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于(yu)續(xu)聘 2024 年(nian)度審計機構的公告
-
關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于購買(mai)董監高責任(ren)險的公告
-
關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于 2023 年度擬不進行利潤分配的公告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si) 關(guan)于未(wei)彌補虧損達到實收股(gu)(gu)本總額(e)三分之(zhi)一的公告
-
聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證券股份(fen)有(you)限公司(si) 關于通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si)2023年度內(nei)部控(kong)制評(ping)價報告的核查意見
-
內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司內部控制(zhi)鑒證(zheng)報告
-
2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年(nian)年(nian)度(du)報告及摘(zhai)要(yao)披露提(ti)示性公告
-
2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 2023 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiang)報告
-
董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司董(dong)事會 關(guan)于獨立董(dong)事獨立性自查情況的(de)專項意見
-
2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 2023 年年度報告摘要
-
聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券股份有限公司關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公司2023年度(du)跟蹤報告
-
關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si) 關(guan)于全(quan)資子公司(si)被認定為北京市專精特新中小企業的(de)公告
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油科技集團股份有限公司 關于使(shi)用部(bu)分(fen)閑置募集資(zi)金暫時補(bu)充流動資(zi)金的(de)公告
-
第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)八(ba)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)二(er)次會(hui)議決議公(gong)告
-
第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第八屆監事會第二次會議決議公(gong)告
-
聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲(chu)證券關于通源(yuan)石油使用部分閑(xian)置募集資金(jin)臨時補充流動資金(jin)的核查意見
-
關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于歸還暫時補充(chong)流動資(zi)金(jin)的閑置募集(ji)資(zi)金(jin)的公(gong)告(gao)
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于參股(gu)子公司業績承諾(nuo)未(wei)完(wan)成事項進展(zhan) 暨收到(dao)仲裁裁決書的(de)公告
-
2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年度業績預告
-
關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)公司通過高新(xin)(xin)技(ji)術企業重新(xin)(xin)認(ren)定的(de)公告
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯(lian)儲(chu)證券股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si) 關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si) 2023年持續督(du)導(dao)現場檢查報告
-
聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2023年持(chi)續督導(dao)培訓情況的報告
-
第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 第八屆董事會第一次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北(bei)京浩天（西安）律(lv)師事務所關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2023年第一次臨時股東(dong)大會法律(lv)意見書(shu)
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2023 年第(di)一次臨時股(gu)東大(da)會決議公告
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)完成換(huan)屆選舉 及聘(pin)任(ren)高級管理人員、證券事(shi)務代(dai)表的公(gong)告
-
第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第八屆(jie)監(jian)事會(hui)第一次會(hui)議決議公(gong)告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆(jie)監事(shi)會第二十八次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
公司章程
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 章 程
-
關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于監事會換屆選舉(ju)的公告
-
關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 關于董事會換屆選舉的公告
-
董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 董事會議事規則
-
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 關于召開 2023 年(nian)第一次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會的(de)通知
-
股東大會議事規則
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 股東大會(hui)議事(shi)規(gui)則
-
獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 獨立董事(shi)提名人聲明(ming)與(yu)承(cheng)諾
-
公司章程修正案
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 章程修正案
-
董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 董事會(hui)審計(ji)委員會(hui)工作細(xi)則
-
獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 獨立董事工(gong)作制度
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司獨立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第四十六次(ci)會議相關事項的(de) 獨立意見
-
獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 獨(du)立董事候選人聲(sheng)明與承諾(nuo)
-
獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 獨立董事候(hou)選人聲明與承諾
-
募集資金管理辦法
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 募(mu)集資(zi)金管理辦法
-
董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 董事(shi)會薪酬與考(kao)核(he)委員會工(gong)作細則
-
第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 第七屆董事會(hui)第四十六次會(hui)議決議公告
-
關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于選舉產生第八屆監事會職工代(dai)表監事的公告
-
董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 董事會(hui)提(ti)名委(wei)員會(hui)工作細則
-
董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 董事(shi)會戰略委(wei)員(yuan)會工作細(xi)則
-
獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 獨(du)立董事(shi)提名人聲明(ming)與承諾
-
2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 投資者(zhe)關(guan)系(xi)活動記錄表
-
2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年第三季度報告
-
2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年第(di)三季度報告披露提示性公(gong)告
-
股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 股(gu)票交易異常波動公告(gao)
-
關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于公司控股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)份解除質(zhi)押的公告
-
2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 投(tou)資(zi)者關系活動(dong)記錄(lu)表
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯(lian)儲證券股(gu)份有限公司(si) 關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年(nian)以簡(jian)易程(cheng)序 向特定對(dui)象(xiang)發行股(gu)票(piao)限售股(gu)解禁的核查意見
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于(yu)以簡易程序(xu)向特(te)定對象(xiang)發行股票解除限售上市流通的(de) 提(ti)示性(xing)公告
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)為全(quan)資子(zi)公(gong)(gong)司(si)提供擔保(bao)的公(gong)(gong)告(gao)
-
關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于持續督導保薦(jian)機構名(ming)稱變更的(de)公告
-
第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 第七(qi)屆董事會第四(si)十四(si)次會議決議公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司獨立董事 關于第七屆董事會第四十四次會議相(xiang)關事項的(de) 獨立意見
-
第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第七屆董事會第四十三(san)次會議決(jue)議公告(gao)
-
2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 投資者(zhe)關(guan)系活動記錄表
-
2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 投資者關系活動記錄(lu)表
-
監事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)二十六次(ci)會議決議公告(gao)
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資金占用及(ji)其他關聯(lian)資金往(wang)來情況匯總表
-
2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 2023 年半年度募集資金存放與使用(yong)情(qing)況的(de)專項報告
-
2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2023 年半年度報告(gao)及其摘要披(pi)露(lu)提示性公告(gao)
-
2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有(you)限責任公司 關于通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤報告(gao)
-
董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第七屆董事(shi)會第四十二次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司獨立董事 關于(yu)第七(qi)屆董事會第四十二次會議相關事項的 獨立意見
-
關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于調(diao)整募(mu)投項目內(nei)部結構(gou)的公告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有限責(ze)任公(gong)司關(guan)于通源石油科技集團股份有限公(gong)司調(diao)整募投項目(mu)內部投資結構的(de)核查(cha)意(yi)見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司 關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤報告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于(yu)變更(geng)持續督導保薦代表人的公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通(tong)源石(shi)油(you)獨立董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會第四十一次會議相關事(shi)項的獨立意(yi)見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第七(qi)屆董(dong)事會第四(si)十(shi)一次(ci)會議決議公告
-
第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會第四十一次會議決議公告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于為(wei)參股(gu)公司(si)申請金融機構綜合授信(xin)提(ti)供(gong)擔保的公告
-
關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)(fen)質(zhi)押(ya)變動的公(gong)(gong)告(gao)
-
2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 投資者關系(xi)活動記錄(lu)表(biao)
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海(hai)市(shi)錦天城（西安）律師事務所關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份有限公司2022年年度股東(dong)大(da)會的(de)法律意(yi)見書
-
2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2022 年年度股(gu)東大(da)會決議(yi)公告
-
第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第七屆監事會第二十五次(ci)會議決(jue)議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團集(ji)團股份有限公司獨立董事(shi)關于(yu)第七屆董事(shi)會第四十次會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的獨立意(yi)見(jian)
-
第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第七(qi)屆董(dong)事會第四十次會議決(jue)議公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限責任公(gong)司關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司為參股子公(gong)司提供財務資助展(zhan)期的核查意見
-
關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于對外(wai)提供財務資助展(zhan)期(qi)的公告
-
關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年陜西轄區(qu)上市公(gong)司投資者(zhe)集體接(jie)待日(ri)暨(ji)2022年度業績說明(ming)會的(de)公(gong)告
-
2023年一季度報告
2023.04.26
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 2023 年第一季度報(bao)告
-
2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 2023 年(nian)第一季度報告披露提示性公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證(zheng)券(quan)有限責(ze)任公司(si)關于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si)購買控股子(zi)公司(si)少數股東權益暨關聯(lian)交易的核查意見
-
關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 關于召開(kai) 2022 年年度股(gu)東大會的通知
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司獨(du)(du)立董事 關于第(di)七屆董事會第(di)三十八次(ci)會議(yi)相(xiang)關事項的(de) 獨(du)(du)立意見
-
聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)關于通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司2022年度(du)內(nei)控評價的核查(cha)意見(jian)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券(quan)有(you)限責(ze)任公司(si)關于通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)2022年度募集資金(jin)存放與(yu)使用情況的專項核查(cha)意見(jian)
-
募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)募(mu)集資金年度存放與使用(yong)情況(kuang)的鑒證(zheng)報告
-
監事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 第七屆監事會第二十三次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
-
2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年年度報告摘(zhai)要(yao)
-
2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2022 年度獨立(li)董事述(shu)職(zhi)報告 （趙(zhao)麗紅）
-
關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關(guan)于購買控股(gu)子公(gong)司少(shao)數股(gu)權暨關(guan)聯交易的公(gong)告
-
2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2022 年(nian)度監事會(hui)工(gong)作報告
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于提請(qing)股(gu)東大(da)會(hui)授權董事會(hui)辦理以簡易(yi)程序(xu)向特定對象 發行(xing)股(gu)票的公(gong)(gong)告
-
2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 2022 年(nian)度(du)募集資(zi)金(jin)存放與(yu)使用情況的專項報告
-
董事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆董事會第(di)三十八次會議決議公(gong)告
-
公司章程
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 章 程
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司監事會 關于公司《2022年度(du)內部控制自(zi)我評價報告》的意(yi)見
-
公司 章程修正案
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 章程修正案
-
未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司 未(wei)來三年(nian)股東回報規劃（2023-2025 年(nian)）
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油獨立董(dong)事(shi)關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十八次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的事(shi)前(qian)認(ren)可意見
-
2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)度(du)獨(du)立董事述職報告 （梅慎實）
-
2022年年度報告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報告
-
聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有限(xian)(xian)責任公司關于通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)公司2022年(nian)度(du)跟(gen)蹤報告
-
2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si)2022年年度審計報(bao)告
-
2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年(nian)年(nian)度報告及(ji)摘要披露(lu)提示(shi)性公(gong)告
-
關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)非經(jing)營(ying)性資(zi)金占(zhan)用及其他關聯資(zi)金往來(lai)情況匯總表的專項審核(he)報告
-
關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于 2022 年(nian)計提存貨減值準備及核銷壞賬的(de)公告
-
2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022 年度內(nei)部控制評價報告
-
內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公司內控鑒證(zheng)報告
-
關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于續聘 2023 年度審計機構(gou)的公告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 關于未(wei)彌補虧損達(da)到實(shi)收股本總額三分之一的公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券(quan)有限責任公司(si)關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)使(shi)用部分閑置募集(ji)資金(jin)臨時補充流動資金(jin)的(de)核查意見
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限公司 關于使用部分閑(xian)置募(mu)集(ji)(ji)資金暫時補充流動資金的公告(gao)
-
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于使用部分閑(xian)置募(mu)集資金進行現金管理的(de)公告
-
第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 第七屆監事會(hui)第二十(shi)二次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券有限責任公司(si) 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 使用部分(fen)閑(xian)置募集資金進行現金管理的(de)核(he)查意見
-
第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 第(di)七(qi)屆董事會第(di)三十七(qi)次會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石(shi)油獨(du)立董事(shi)關(guan)于(yu)第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)三十(shi)七(qi)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨(du)立意見
-
通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限公司以簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發行股票之發行情(qing)況報(bao)告書(shu)
-
北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行律(lv)師事務所(suo)關于通源石油以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發行股票發行過(guo)程(cheng)和認購對(dui)象(xiang)合規性的法律(lv)意見書
-
通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司創業板以簡易程序向特(te)定對象發行股票之上市公告書(shu)
-
聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯(lian)儲證券(quan)關于通源(yuan)石(shi)油2022年(nian)度創(chuang)業板以簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股票之上市保薦書(shu)
-
聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯(lian)儲證券和中信(xin)建(jian)投證券關于通源(yuan)石油以簡易程序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發行股票發行過程和認(ren)購(gou)對(dui)象合(he)規性的報告
-
通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司驗資報告
-
關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事(shi)、監事(shi)和高級管理人員持股(gu)情況變動的公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有(you)限責任(ren)公司關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司使用部分募集資金向全資子公司提供(gong)借款(kuan)以實施募投(tou)項(xiang)目的(de)核查意見
-
第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)三(san)十六(liu)次會(hui)議決議公(gong)告
-
關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于使用部(bu)分募集資(zi)金向全資(zi)子公(gong)司(si) 提供無(wu)息借款實(shi)施募投(tou)項目的公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨立董事關于第七(qi)屆董事會第三十六次會議相關事項(xiang)的獨立意見
-
關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關于簽訂募集資金三方及四(si)方監管協(xie)議(yi)的公告
-
第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第(di)七屆(jie)監事會第(di)二十(shi)一次會議決議公告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于變(bian)更(geng)持(chi)續督導保薦(jian)代表(biao)人(ren)的公告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于以簡易程序向特定(ding)對象發行股票(piao)申(shen)請 獲得中國證監(jian)會注(zhu)冊批復(fu)的公(gong)告
-
2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022年度創(chuang)業板以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股票募(mu)集說明書（注冊(ce)稿）
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于公司(si)董(dong)事股份減持計劃期限屆滿的公告
-
2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年(nian)度(du)業績預告
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si) 關于參股(gu)子公(gong)司(si)(si)業績承諾未完成(cheng)事項進展 暨收(shou)到北京仲(zhong)裁(cai)委員會仲(zhong)裁(cai)案受(shou)理通知的公(gong)告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限責任公司 關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022 年度(du)創業板以簡易程序向特定對象發行股票 之 發行保薦書(shu)
-
2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 2022 年度創業板以簡(jian)易程序(xu)向特(te)定(ding)對象發行(xing)股(gu)(gu)票 募集(ji)說(shuo)明書
-
最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司最(zui)近一(yi)年的財務(wu)報告及(ji)其(qi)審計(ji)報告以(yi)及(ji)最(zui)近一(yi)期的財務(wu)報告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發行(xing)股票申請 獲(huo)得深圳證券交易所受理的公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲(chu)證(zheng)券有(you)限責任(ren)公司(si) 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2022 年度創業板以(yi)簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股(gu)票 之 上市保薦書
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行(xing)律師事務(wu)所 關(guan)于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司（創(chuang)業(ye)板） 以簡易程序向特(te)定對(dui)象發(fa)行(xing)股(gu)票的 法律意(yi)見(jian)書
-
6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發(fa)行(xing)人最(zui)(zui)近一(yi)年的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告及其審計報(bao)(bao)告以及最(zui)(zui)近一(yi)期的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告（最(zui)(zui)近一(yi)期的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告請報(bao)(bao)送最(zui)(zui)近公(gong)告的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告）（申報(bao)(bao)稿）
-
3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司 關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 2022 年度創業板以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股票 之 上(shang)市保薦書
-
3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲證(zheng)券有限責任(ren)公司(si) 關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年(nian)度創業(ye)板以簡(jian)易程序向特(te)定對象發行股(gu)票 之 發行保(bao)薦書
-
通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)以簡(jian)易程序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行股(gu)(gu)票事(shi)項 涉及財務性投資(zi)的有關承諾的公(gong)告
-
4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍(yong)行律師事務所 關(guan)于(yu)通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司（創業板） 以簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票的 法律意見書(shu)
-
1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2022 年度創業(ye)板以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行股票 募集說明書 （申報稿）
-
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 第七屆監事會(hui)第二十次會(hui)議決議公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油獨立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)三十五(wu)次會議相關(guan)事(shi)項的獨立(li)意見(jian)
-
聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有限(xian)責任公司 關于通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2022年(nian)持續督導培訓情況的報告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)內部控制鑒證報告
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關(guan)于 2022 年度以簡易(yi)程序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發(fa)行股(gu)票攤薄即期回 報的風險提示及填補回報措施和相關(guan)主體承(cheng)諾的公(gong)告(gao) （修訂(ding)稿）
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于 2022 年度(du)以簡易程序向特(te)定對(dui)象發行股票預(yu)案（修訂 稿）的(de)提(ti)示性公告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象發行股票預(yu)案(an) （修(xiu)訂稿）
-
監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司(si) 監(jian)事會關于2022年度(du)創業板(ban)以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行 股(gu)(gu)票募集說(shuo)明(ming)書真實(shi)性(xing)、準(zhun)確性(xing)、完整性(xing)的審核意見(jian)
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 關于(yu) 2022 年度以簡(jian)易程序 向特(te)定對象發(fa)行股票 方(fang)案論證分析(xi)報告（修訂稿）
-
關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司非經常性損益的專項審核(he)報(bao)告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責(ze)任公司(si) 關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2022年持續(xu)督導(dao)現(xian)場檢(jian)查(cha)報告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2022年(nian)度以簡(jian)易(yi)程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對(dui)象發行(xing)(xing)股票 募(mu)集資金使用(yong)可行(xing)(xing)性分析報告(gao)
-
第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)三(san)十五(wu)次會議決(jue)議公告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于(yu)以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票預案修訂說明的公(gong)告
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于(yu)最(zui)近(jin)五年(nian)被證券監管(guan)部門和交易所處(chu)罰(fa)或(huo)采取監管(guan)措 施(shi)情況的(de)公告
-
關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)對(dui)外(wai)投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司(si)的(de)進展(zhan)公(gong)告(gao)
-
關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于變更(geng)簽字(zi)注冊會計師的公告
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于參股子公(gong)司業績承諾(nuo)未完成事項的進展(zhan)公(gong)告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于控股股東部(bu)分股票解除質押的公告
-
關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于對外投資(zi)設立合(he)資(zi)公司的公告
-
通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第三十四(si)次會議決議公(gong)告
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 控(kong)(kong)股股東、實際(ji)控(kong)(kong)制人(ren)關(guan)于減持(chi)公(gong)司(si)股份超過 1%的公(gong)告(gao)
-
通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 第(di)一(yi)期(qi)員工(gong)持股(gu)計(ji)劃第(di)一(yi)次(ci)持有(you)人(ren)會(hui)議決議公(gong)告(gao)
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于 2022 年度(du)以(yi)簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股票攤薄即期回 報的風險提示(shi)及填補回報措(cuo)施和相關主體承諾的公告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司2022年度以(yi)簡易程(cheng)序向特(te)定對象發行股(gu)(gu)票(piao)預(yu)案
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于最近五年(nian)被證券監管(guan)部門和交易所處(chu)罰或采取監管(guan)措 施情(qing)況的公告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
-
未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 未來(lai)三年(nian)股東分(fen)紅(hong)回報(bao)規劃（2022-2024 年(nian)）
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于 2022 年度以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象(xiang)發(fa)行股(gu)票預案的 提示性(xing)公告
-
第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 第七屆監事會第十(shi)九次決議公告(gao)
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于 2022 年度以簡易程序 向特定(ding)對象發行股(gu)票 方(fang)案(an)論(lun)證分析(xi)報(bao)告(gao)
-
關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于第(di)一期員工持股計劃非(fei)交易過(guo)戶完(wan)成的公告
-
獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司獨立董事(shi)(shi) 關(guan)于第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會第(di)三十三次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的 事(shi)(shi)前(qian)認可(ke)意見
-
關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股份(fen)有限公司 關于(yu)前次募(mu)集(ji)(ji)資金使用情(qing)況的報告(gao)
-
第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事會第三(san)十三(san)次會議決議公告
-
獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司獨立董事(shi) 關于第(di)(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)三十(shi)三次會議相關事(shi)項(xiang)的 獨立意見
-
會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關(guan)于通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司會計師事務所關(guan)于公(gong)司截至2022年(nian)9月(yue)30日止(zhi)前次募集(ji)資(zi)金(jin)使用情況的鑒(jian)證報告
-
本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于本(ben)次以簡易程序向特定對象發行股(gu)票不存在直接(jie)或通(tong) 過(guo)利益相關方向參(can)與(yu)認購(gou)的投資者(zhe)提供財務資助或補償的 公告
-
關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于(yu)歸還暫時補充流動資金(jin)的閑置募集(ji)資金(jin)的公告(gao)
-
關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關(guan)于公司董事股份減持計劃時間過半(ban)的進展公告
-
關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股份(fen)實施(shi)完成暨股份(fen)變動的公(gong)告
-
2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年(nian)第三季度報告披露提(ti)示性公(gong)告
-
2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2022 年第三季度報告
-
2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2022 年第二(er)次(ci)臨時股東大會決(jue)議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市(shi)錦天城（西(xi)安）律(lv)師事務(wu)所關于通源石(shi)油科技集團股份有限公司2022年第二次臨(lin)時股東大會法(fa)律(lv)意見書(shu)
-
關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于對深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)關(guan)注函(han)的回復(fu)公(gong)告
-
通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十一次(ci)會議決(jue)議公(gong)告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司獨(du)立(li)(li)董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第三十(shi)一次會議相關事(shi)項的 獨(du)立(li)(li)意見
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)參股子公司業績承諾未完成事(shi)項的進展公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)回購公(gong)司(si)股份的進展(zhan)公(gong)告
-
通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆董事(shi)會第三(san)十次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 第一期員工(gong)持股計劃 （草案）
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司獨(du)立董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)三十次會(hui)議(yi)相關事項的 獨(du)立意見
-
董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司 董事會(hui)關于公司第(di)一期員工(gong)持股(gu)(gu)計(ji)劃（草案）合規性說明
-
監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 監事(shi)會關于第(di)一(yi)期(qi)員工持股計劃相關事(shi)項的核查意見(jian)
-
通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七(qi)屆監(jian)事會第十(shi)七(qi)次會議決議公(gong)告(gao)
-
通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第一期員工(gong)持股計劃管理辦法
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京(jing)雍行律師(shi)事務所關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
-
關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于召開 2022 年(nian)第二次臨時股(gu)東大會的通知
-
通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 第(di)一期(qi)員工持(chi)股(gu)計劃 （草案(an)）摘要
-
通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 第七屆董事會第二十九次會議決議公告
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關(guan)于限售股份上(shang)市流通(tong)提示性公(gong)告(gao)
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券有限責任公(gong)司(si) 關于通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 2021 年以簡易(yi)程序(xu) 向(xiang)特定對象發行股票限售股解禁的核查(cha)意見(jian)
-
關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關(guan)于公司(si)及子公司(si)獲(huo)得政(zheng)府補助的(de)公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于回購公司(si)股份的進展公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立(li)董(dong)事(shi) 關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第二十八次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項的 獨(du)立(li)意見
-
董事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)二(er)十八(ba)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證(zheng)券有限(xian)責(ze)任公司 關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2022年半年度跟蹤報告
-
2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年半年度報告及其摘(zhai)要披露提示性(xing)公(gong)告
-
2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度報告摘要(yao)
-
監事會決議公告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 第(di)(di)七屆監事會第(di)(di)十六次會議決(jue)議公告
-
董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司董事(shi)會 關于(yu)募集資(zi)金 2022 年半年度存放(fang)與使用情況的專項報告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上(shang)市公司(si)2022年半年度非經營(ying)性資(zi)金占(zhan)用及其他關聯資(zi)金往來情(qing)況匯(hui)總表
-
2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 2022 年半年度報告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)關于控股股東部分股票解(jie)除質押的公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于回購公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份的進展公(gong)(gong)告
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于公司董事股(gu)份(fen)減持計劃(hua)期限屆滿及(ji)未來減持計劃(hua)的 預(yu)披露公告
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于使用部分(fen)閑置募集資金(jin)(jin)暫(zan)時補充流(liu)動資金(jin)(jin)的(de)公(gong)告
-
聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯(lian)儲證券關(guan)于公司(si)使用閑(xian)置募(mu)集資(zi)金暫(zan)時補充流動資(zi)金的核查意見-簽章(zhang)版
-
通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆監(jian)事會第十五次(ci)會議決議公(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si) 第七(qi)屆董事會第二十七(qi)次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司獨立(li)董事(shi) 關于第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第二十七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)項的 獨立(li)意見
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關于深圳證券交易(yi)所年報問詢函回復(fu)的更(geng)正公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于(yu)回(hui)購公(gong)(gong)司股(gu)份的進展公(gong)(gong)告
-
關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)(fen)有限公司(si) 關于(yu)首次回購公司(si)股份(fen)(fen)的公告
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關于深圳證(zheng)券(quan)交易所年報問詢函回復(fu)的公(gong)告
-
一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度審計報告
-
一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年評估報告
-
一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業2020年度審計報告
-
一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業業績承諾完(wan)成情(qing)況的專項審核報(bao)告(gao)
-
會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太(tai)會計事務所（特殊普(pu)通合伙）關于對通源石油科技集團股份有限公司的(de)年報問詢函的(de)回(hui)復
-
通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司獨立(li)董事 關于(yu)深圳證券交(jiao)易所《年報問詢函》相關事項的 核查(cha)意見
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)回購公(gong)司股份(fen)的進展公(gong)告
-
關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于控股(gu)子公(gong)(gong)司對外投資設立合資公(gong)(gong)司的進展公(gong)(gong)告(gao)
-
關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天(tian)城（西安）律師事務所關于通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司2021年年度股(gu)東大會法律意見書
-
2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2021 年年度(du)股東大(da)會決議(yi)公告
-
關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于回(hui)購股(gu)份事項前(qian)十名股(gu)東(dong)及前(qian)十名無限售條件股(gu)東(dong)持股(gu)情 況(kuang)的公(gong)告(gao)
-
關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)控股(gu)子公司對(dui)外投資設立合資公司的(de)公告
-
通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十四(si)次會(hui)議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)獨(du)立(li)董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第二十六(liu)次會議相關事(shi)項的 獨(du)立(li)意見
-
回購報告書
2022.05.19
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 回購報告書
-
通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si) 第七(qi)屆董事會第二十六次會議決議公告
-
關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 關于(yu)回購公司(si)股(gu)份(fen)方(fang)案的公告
-
聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有限責任公(gong)司(si) 關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2021年度跟蹤報告
-
關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關(guan)于參加“2022 年陜西轄區上市公(gong)司投資者(zhe)集體接待日暨 2021 年度(du)業(ye)績說明會(hui)”的公(gong)告
-
關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于庫車二氧化(hua)碳捕(bu)集利用一體化(hua)示(shi)范項(xiang)目的進展公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上(shang)海市錦天城（西安(an)）律師事務所關于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司2022 年(nian)第一次臨時股東大(da)會的(de)法律意見(jian)書pdf
-
2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2022 年第一次臨(lin)時股東大會(hui)決議公(gong)告
-
2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有限公司2021年度營業收(shou)入扣除事項的專項審核報告
-
2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 2022 年(nian)第一季度(du)報告披露(lu)提示性公告
-
2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 2021 年度報告(gao)及摘要(yao)披(pi)露(lu)提(ti)示性公(gong)告(gao)
-
內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 內(nei)部控制(zhi)鑒證報(bao)告
-
2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公司 2021 年年度報(bao)告摘(zhai)要(yao)
-
關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)購買(mai)董監(jian)高責任險的公(gong)告
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司監事會 關于(yu)公司《2021年度內部控制自我(wo)評價報告》的意見(jian)
-
監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)第十三次會(hui)議決(jue)議公(gong)告(gao)
-
關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于續聘 2022 年度審(shen)計機(ji)構的公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司獨(du)立董事 關于第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)二十五(wu)次(ci)會(hui)議相關事項的獨(du)立意見(jian)
-
2021年年度報告
2022.04.28
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 2021 年年度報(bao)告
-
董事會決議公告
2022.04.27
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)二十(shi)五次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
-
2022年一季度報告
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si) 2022 年第一季(ji)度(du)報告
-
關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于 2021 年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)提請(qing)股東大(da)會授權董事會辦(ban)理(li)以簡(jian)易(yi)程序向特定對象 發(fa)行股票(piao)的公(gong)告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于未彌補虧損達到實(shi)收股本總額三(san)分之一(yi)的公(gong)告(gao)
-
關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于召開 2021 年年度股(gu)東大會的通(tong)知(zhi)
-
2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 2021 年度獨立董事述職報告 （梅慎實）
-
2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 2021 年(nian)度獨立董事述(shu)職報(bao)告 （趙麗紅）
-
非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 非經營(ying)性資(zi)金占用專項(xiang)審(shen)核報告
-
2021年年度審計報告
2022.04.27
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2021 年度(du)財(cai)務報表審計
-
2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 2021 年(nian)度監事會(hui)工作報告
-
聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限責(ze)任(ren)公(gong)(gong)司(si) 關于通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 2021年(nian)度內部控制評(ping)價報告的核查意見
-
聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證券(quan)有限責(ze)任公(gong)司(si) 關(guan)(guan)于深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所《關(guan)(guan)于對(dui)通源石油科(ke)技集團股份有限 公(gong)司(si)的關(guan)(guan)注函》相關(guan)(guan)事項之核(he)查(cha)意見
-
通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司獨(du)立董事 關于深圳證券交(jiao)易(yi)所《關注函》相關事項的 獨(du)立意見
-
關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于 2022 年第一次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會取消(xiao)部分議案暨股(gu)東(dong)大會補 充通(tong)知(zhi)并致歉的公(gong)告
-
第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董(dong)事會第二(er)十四次會議(yi)決議(yi)公告
-
關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于深圳(zhen)證券交易所關注函回復的公告(gao)
-
關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于對深圳證(zheng)券交易所(suo)關注(zhu)函延(yan)期回復的(de)公(gong)告
-
第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆董(dong)事會第二十三次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
公司章程
2022.04.15
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 章(zhang) 程
-
對外投資制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 對外投資制(zhi)度
-
董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 董事、監事和高級(ji)管(guan)理(li)人員持有本(ben)公(gong)司(si)股(gu)份及其變動管(guan)理(li)制度
-
對外擔保制度
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 對外擔保管理制度
-
公司章程修正案
2022.04.15
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 章(zhang)程(cheng)修正案
-
監事會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 監事(shi)會議事(shi)規則(ze)
-
關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 關于簽(qian)署《股權補償及業績(ji)承諾變(bian)更協(xie)議》的公告
-
股東大會議事規則
2022.04.15
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 股東(dong)大(da)會議事規則
-
重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 重大信息內部報告和保密制度(du)
-
關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于使用閑(xian)置募(mu)集(ji)資金進(jin)行現金管理的公(gong)告
-
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關(guan)于召開(kai) 2022 年第一次臨時股(gu)東(dong)大會的通知(zhi)
-
聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)(gong)司 關于通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司使用(yong)閑置募(mu)集資金進(jin) 行(xing)現金管(guan)理(li)的核查(cha)意見
-
董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 董(dong)事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規則
-
關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團股份有限公司 關聯交易管理制度(du)
-
信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 信(xin)息披露管(guan)理制度
-
第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)十(shi)二次決(jue)議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司獨立董(dong)(dong)事 關于第六屆董(dong)(dong)事會第二十三(san)次(ci)會議相(xiang)關事項的 獨立意(yi)見(jian)
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)董(dong)事、高(gao)級(ji)管理人員股份減持計劃時間(jian)過半的 進展公告(gao)
-
關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 關于控股股東簽(qian)署《股東表決(jue)權委托之解(jie)除協(xie)議(yi)》公(gong)(gong)告(gao)
-
關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關(guan)于(yu)持股(gu) 5%以上(shang)股(gu)東權益變動的(de)提示性公告
-
關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于控股(gu)股(gu)東權(quan)益(yi)變(bian)動的提(ti)示性(xing)公告
-
簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 簡式(shi)權益變動報(bao)告書
-
簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 簡式權益(yi)變動報(bao)告(gao)書
-
驗資報告
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司驗(yan)資報告
-
聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券(quan)有限(xian)責任公司(si) 關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票 發行過程(cheng)和認購對象合規性的報(bao)告(gao)
-
律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍行(xing)律(lv)師(shi)事務所 關于通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（創業板） 以簡易(yi)程序(xu)向特定對象發行(xing)股(gu)票(piao) 發行(xing)過程和認購對象合規(gui)性的(de) 法律(lv)意見書
-
上市保薦書
2022.03.09
聯儲證(zheng)券有限責任公司 關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年創(chuang)業板(ban)以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發(fa)行(xing)股(gu)票 之 上市保薦(jian)書
-
上市公告書
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司 2021 年(nian)創業板以簡易程序(xu)向特定對(dui)象(xiang)發行股票 之 上市公告書
-
關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)董事、監事和高級管理人員持股(gu)情況變動的公告
-
以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行股票 之(zhi) 發行情況報(bao)告書
-
關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)(si) 關(guan)于公司(si)(si)董事減持股份數量過半(ban)的進展公告(gao)
-
關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)公司股價異動公告
-
關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東之(zhi)一致行動人減持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份超過 1%的 公(gong)(gong)告
-
關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于(yu)簽訂募集(ji)資金三(san)方監管協議(yi)的公告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司2021年創業板以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發(fa)行股票募集說明書（注冊稿）
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司關于以簡(jian)易(yi)程序向特(te)定對象發(fa)行股票申請獲得中(zhong)國證監會注冊批復的公告
-
2021年度業績預告
2022.01.29
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 2021 年度業績(ji)預告
-
關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于(yu)公司對外投資設(she)立合資公司的(de)進展公告
-
第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 第七屆(jie)董事會第二十二次會議決(jue)議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)二(er)(er)十(shi)二(er)(er)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨立意見
-
關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于對外(wai)投資(zi)設(she)立(li)合資(zi)公(gong)(gong)司的公(gong)(gong)告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于為參股公(gong)司申請金融機構綜合授信提供擔保的(de)公(gong)告
-
關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告(gao)
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2021年創業板以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票募集說明書（申報稿(gao)）
-
法律意見書
2022.01.18
北京雍行律師事務所(suo) 關于(yu)通源石油科技集(ji)團股份有限公司（創(chuang)業板(ban)） 以(yi)簡易程序向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票的 法律意見書
-
最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司最(zui)近一(yi)年的財(cai)務(wu)報(bao)告及其(qi)審(shen)計(ji)報(bao)告以及最(zui)近一(yi)期的財(cai)務(wu)報(bao)告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有(you)限責任公(gong)司(si)(si) 關(guan)于通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si) 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特(te)定對象發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票 之 發(fa)行(xing)保薦書
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票申(shen)請獲(huo)得深圳(zhen)證券(quan)交易 所受理的公告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2021 年(nian)創(chuang)業板以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股(gu)票 之 上市保薦書
-
關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于(yu)為全資子公司申請金融機構(gou)綜(zong)合(he)授(shou)信提供擔保的(de)公告
-
第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
-
關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu)對部分全資子公(gong)司進行股權劃轉的公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司獨立(li)董(dong)事 關于第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)二十(shi)一次會議相關事項的 獨立(li)意見
-
1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)1-1 募(mu)集說(shuo)明書（申報稿）
-
3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 2021 年創業板以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票 之 上市保薦書
-
3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有限責(ze)任公司(si) 關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票(piao) 之(zhi) 發行(xing)保薦書
-
6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司6-1 發(fa)行人最近一(yi)年的財務報(bao)告及(ji)其審計報(bao)告以及(ji)最近一(yi)期的財務報(bao)告（最近一(yi)期的財務報(bao)告請(qing)報(bao)送最近公(gong)告的財務報(bao)告）（申報(bao)稿）
-
4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍(yong)行律師(shi)事務所 關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司（創業板） 以簡易(yi)程序向特(te)定對象發行股(gu)票的 法律意見書
-
關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 關于變更(geng)簽字注冊會計師(shi)的公告(gao)
-
關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于董事辭職的公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司獨立董(dong)事 關于第七屆(jie)董(dong)事會第二(er)十次會議相關事項的 獨立意見
-
董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 董(dong)事會(hui)關(guan)于前次募集資金存放(fang)及實際(ji)使(shi)用情(qing)況(kuang)的報告(gao)
-
非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司非經(jing)常性損益的專項審核報(bao)告
-
內部控制鑒證報告
2021.12.30
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司內部控制鑒證報(bao)告(gao)
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關(guan)于以(yi)簡易(yi)程序向(xiang)特(te)定對象發行(xing)股票預案修訂說(shuo)明的公告
-
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年(nian)以簡易程序向特定(ding)對象發行股票預案（修訂稿(gao)）
-
前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募(mu)集(ji)資金存放(fang)和實際使(shi)用情況的鑒證報(bao)告（修訂(ding)稿）
-
關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)變更持(chi)續督導保薦機構及保薦代表人的公(gong)告
-
關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于內部控制有關(guan)事項的(de)說明
-
第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)二十次會議(yi)決議(yi)公告
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 關于(yu) 2021 年以簡易程序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票募集資金(jin)使用 可行(xing)性分析報告（修訂稿）
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 關于(yu) 2021 年以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行股票方案(an)論證分析 報告（修(xiu)訂稿）
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關(guan)(guan)于 2021 年以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股票攤薄即期回報 的風險(xian)提示及(ji)填補回報措(cuo)施(shi)和相關(guan)(guan)主體承諾（修訂稿）的 公告
-
第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)十(shi)一次決(jue)議(yi)公告
-
法律意見書
2021.12.29
北京雍行律(lv)師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司(si)2021 年第二次臨時(shi)股東(dong)大會的法(fa)律(lv)意見書
-
2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司2021 年(nian)第二次臨時股(gu)(gu)東大會決議(yi)公告(gao)
-
關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公司關于(yu)公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東進行股(gu)(gu)票質押式回購交易的公告
-
關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司關于 2021 年第二次臨時股(gu)東大會變更股(gu)東大會現場(chang)會議地點及(ji)聯系方式的通知
-
關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司關于股東減持(chi)股份結(jie)果情況補充說明的公告(gao)
-
關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于持(chi)股(gu) 5%以上的股(gu)東減持(chi)公司股(gu)份(fen)超過 1%的公告
-
第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司第(di)七屆監事(shi)會第(di)十次會議決議公告(gao)
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)關于公(gong)司(si)董事(shi)股(gu)份減持計(ji)劃(hua)期限(xian)屆滿及未(wei)來減持計(ji)劃(hua)的預披露公(gong)告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)北(bei)京大德廣源(yuan)石油(you)技術(shu)服務有(you)限公司(si)審計報告(gao)
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司北京大德廣源石(shi)油(you)技(ji)(ji)術服務有限(xian)公司評估報(bao)告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司北京大德廣源(yuan)石油(you)技(ji)術服務(wu)有限公(gong)司評估說明
-
第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司第(di)七屆董事(shi)會第(di)十九次會議決議公告(gao)
-
關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 關于增(zeng)加 2021 年第二次臨(lin)時股東大(da)(da)會臨(lin)時提案暨召開股東大(da)(da) 會的(de)補充(chong)通(tong)知(zhi)的(de)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司獨(du)立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第十九次會(hui)議相關事(shi)項的 事(shi)前認(ren)可意見(jian)
-
獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司獨(du)立董(dong)事 關于(yu)第七屆董(dong)事會(hui)第十九(jiu)次會(hui)議(yi)相關事項的 獨(du)立意見
-
關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)關于對(dui)控(kong)股(gu)子公司(si)增(zeng)資(zi)暨關聯交易的公告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象(xiang)發行股(gu)票方案論(lun)證分析 報告
-
第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)第(di)十八次會(hui)議決議公(gong)告
-
第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 第七屆監事會(hui)第九次(ci)會(hui)議決議公(gong)告(gao)
-
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公司2021年以(yi)簡易程序(xu)向特(te)定對象發行股(gu)票預案
-
董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 董事會關于前(qian)次募集資(zi)金存放與實(shi)際使用情況的報告
-
公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司章程(cheng)（2021年12月）
-
公司章程修正案
2021.12.13
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司章程修正案
-
未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)未來(lai)三年(nian)股(gu)東(dong)回報規(gui)劃（2021-2023 年(nian)）
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關于 2021 年以簡易程序向特定(ding)對象(xiang)發行股(gu)票(piao)募集(ji)資金使用 可行性分析(xi)報告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于 2021 年以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發行股(gu)票預案的(de)提示性 公告(gao)
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于 2021 年以(yi)簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票(piao)攤薄即(ji)期(qi)回(hui)(hui)報 的(de)風險(xian)提(ti)示及填(tian)補回(hui)(hui)報措施和相關主體承諾的(de)公告
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)關(guan)于最近五(wu)年被證券監(jian)(jian)管部門(men)和交(jiao)易所處罰或(huo)采取監(jian)(jian)管措施情況的公告
-
關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司關于召開 2021 年第二次臨(lin)時股東(dong)大會的通知
-
獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨立董事(shi)關(guan)于(yu)第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十(shi)八次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的(de)獨立意(yi)見
-
會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)會計師關于公(gong)司(si)前次(ci)募集(ji)資金存放及實際(ji)使用情況的鑒證報(bao)告
-
通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司第七屆董事會(hui)第十七次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司關于開展融(rong)資租賃業(ye)務的(de)公(gong)告
-
關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司關于持股(gu) 5%以上(shang)股(gu)東股(gu)份減持計(ji)劃的預披露(lu)公告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司關于控股股東部分股票解除質押的公告
-
2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2021 年(nian)第一(yi)次臨時股(gu)東大會決(jue)議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市(shi)錦天城(cheng)（西安(an)）律師事務(wu)所(suo)關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司2021 年第一次臨(lin)時股東大會的(de)法律意(yi)見書
-
關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)關于(yu)參股(gu)子公(gong)司(si) 2020 年度業績承諾(nuo)未完(wan)成的提示性公(gong)告
-
2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司2021 年第三(san)季度報告(gao)
-
2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技集團股份有限公(gong)司2021 年第三季度(du)報告披(pi)露提示性公(gong)告
-
關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)關(guan)于選(xuan)舉公司(si)副董(dong)事(shi)長暨(ji)董(dong)事(shi)會秘書變更的公告
-
關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)關于召(zhao)開 2021 年(nian)第一(yi)次臨時股(gu)東大會的通知
-
通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)第七(qi)屆董事(shi)會第十五次會議決議公(gong)告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)關(guan)(guan)于第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第十(shi)五次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項的獨立(li)意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司獨(du)立(li)董事關(guan)于第(di)七屆董事會第(di)十五次會議相關(guan)事項的事前認可意見
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司第七屆監(jian)事(shi)會第七次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司關于擬變更會計(ji)師事務所的(de)公(gong)告
-
2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油(you)科技集團股份有限公司關于(yu)部分已授予但尚未解鎖(suo)的(de)(de)限制性股票(piao)回購注銷完成的(de)(de)公告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票解除質押(ya)的(de)公告(gao)
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司關于公(gong)(gong)司董事、高級管理人員股(gu)份減持計(ji)劃時間(jian)過(guo)半的(de)進展公(gong)(gong)告
-
通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股份有限(xian)(xian)公司(si)關于通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)(xian)公司(si) 2021 年半年度持(chi)續(xu)督(du)導跟蹤報告
-
通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司獨立(li)董事關于相(xiang)關事項的獨立(li)意見
-
2021年半年度報告
2021.08.27
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司2021 年(nian)半年(nian)度(du)報告
-
2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司2021 年半年度報(bao)告(gao)及摘(zhai)要(yao)披露提示性公告(gao)
-
2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限公司 2021 年半(ban)年度報告摘要
-
通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司第七(qi)屆董事會第十三次會議決議公告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于為(wei)參股(gu)公(gong)司申請金融機構綜合授(shou)信提供反擔保的公(gong)告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司獨(du)立董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會第十三次會議相(xiang)關事(shi)項的獨(du)立意見
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人關(guan)于減持公(gong)司股(gu)份超過(guo) 1%的公(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于控股股東部分(fen)股票(piao)解除(chu)質押的公(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2021 年(nian) 7 月(yue) 20日在巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《關于高級管理人員(yuan)辭(ci)職的公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司工(gong)作人員(yuan)疏忽，致使該等公(gong)(gong)告中存在個(ge)別錯誤，現對上(shang)述公(gong)(gong)告中披露的相(xiang)關內容(rong)更正如下
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(hui)于 2020 年 7 月20 日(ri)收到張百雙先生的(de)辭職申請
-
關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)關于全資子公(gong)(gong)司(si)對外(wai)投資設立控股公(gong)(gong)司(si)并(bing)完(wan)成工(gong)商登記的公(gong)(gong)告
-
簡式權益變動報告書
2021.07.19
通(tong)源石油科技集團股份有限公司簡式權益變動報告(gao)書
-
2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)2021-054 關于控股股東權益變動的提示(shi)性公(gong)告
-
2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司2021-053 關(guan)于公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份質(zhi)押變動的(de)公(gong)告(gao)
-
2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司2020年度股東大會決議(yi)公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》)、《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國(guo)證券法(fa)(fa)》(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)《證券法(fa)(fa)》)、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)規(gui)則(ze)(ze)(2016年修訂(ding))》(下(xia)(xia)稱(cheng)《股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)規(gui)則(ze)(ze)》)等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)(zhang)和(he)其他規(gui)范(fan)性文件以及(ji)《通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》（下(xia)(xia)稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》）的(de)有關規(gui)定，上(shang)海市錦天城（西安）律師事務所(下(xia)(xia)稱(cheng)“本所”)接受通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(下(xia)(xia)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)委托，指派律師出席了公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2020年年度股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)(下(xia)(xia)稱(cheng)“本次(ci)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)”)，并(bing)就本次(ci)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)的(de)有關事宜(yi)出具本法(fa)(fa)律意見(jian)書。
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）于2021年(nian)4月23日和(he)2021年(nian)6月29日分別召開(kai)第(di)七屆董事會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)和(he)2020年(nian)度股東大會(hui)，審議(yi)通過了《關(guan)(guan)于回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票的議(yi)案》，同意公司回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分激勵(li)對(dui)象已獲授但(dan)尚未解鎖的限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票共682,500股，《關(guan)(guan)于回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分已授予但(dan)尚未解鎖的限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票的公告(gao)》詳見中國證監(jian)會(hui)指定(ding)創業板信息披(pi)露網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)。
-
通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第十二次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年6月25日(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通訊(xun)表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)長張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2021年6月22日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電(dian)子郵(you)件方式(shi)送達全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公司(si)(si)(si)寶雞(ji)通源(yuan)(yuan)石油(you)鉆采工(gong)具(ju)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“寶雞(ji)通源(yuan)(yuan)”）因經營需要，擬向中國(guo)銀行(xing)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)寶雞(ji)分行(xing)申請人民(min)幣600萬元的綜合授信(xin)額(e)度。公司(si)(si)(si)擬對上述(shu)綜合授信(xin)額(e)度提供連帶責(ze)任(ren)保證，擔(dan)保金額(e)為不超過(guo)600萬元，期限(xian)24個月(yue)。本次(ci)借款為到期續(xu)借。寶雞(ji)通源(yuan)(yuan)主要經營股(gu)(gu)東(dong)張繼剛為本次(ci)擔(dan)保以其持有(you)寶雞(ji)通源(yuan)(yuan)股(gu)(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金額(e)向公司(si)(si)(si)提供反擔(dan)保，擔(dan)保期限(xian)與公司(si)(si)(si)為寶雞(ji)通源(yuan)(yuan)提供的連帶責(ze)任(ren)擔(dan)保期限(xian)一致。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業板股票上(shang)市規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的有關(guan)規定，作為(wei)通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十二次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見：
-
關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)2021年6月8日在(zai)巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《關于(yu)召開2020年度股東(dong)大會的通知(zhi)》。因公司(si)工作人員(yuan)疏忽(hu)，致使該等公告中(zhong)存在(zai)個(ge)別(bie)錯誤(wu)，現對上述公告中(zhong)披(pi)露的相關內容(rong)更正如下：
-
關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于2021年6月10日收到(dao)深圳證券交易所下發(fa)的(de)《關于對通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)的(de)關注函(han)(han)》（創業板關注函(han)(han)〔2021〕第252號）（以下簡稱(cheng)“關注函(han)(han)”）。公司(si)接到(dao)關注函(han)(han)后，及時組織相關人員(yuan)對關注函(han)(han)提出的(de)有關問(wen)題進行(xing)了認真的(de)核查(cha)，現將(jiang)有關情況回復(fu)公告如下：
-
關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司關于召開(kai)2020年度股東大會的通知
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷(duan)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆董事(shi)(shi)(shi)會第十一次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
-
公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華(hua)人民(min)共和(he)(he)國公(gong)司(si)(si)法》、《中華(hua)人民(min)共和(he)(he)國證(zheng)券法》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)證(zheng)券發行上市審核規則》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市規則（2020 年修(xiu)訂）》等法律法規的(de)有(you)關規定，結(jie)合公(gong)司(si)(si)實(shi)際情況，擬對(dui)《公(gong)司(si)(si)章程》相關條(tiao)款(kuan)進行修(xiu)訂,并提請股東(dong)大(da)會授權董事(shi)會辦理(li)章程修(xiu)訂后的(de)工商變更(geng)事(shi)宜，現(xian)對(dui)公(gong)司(si)(si)章程修(xiu)正如(ru)下：
-
公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司章(zhang)程
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”）參股(gu)(gu)(gu)(gu)子公司(si)(si)北京一龍(long)(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)石油工程(cheng)技術有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“一龍(long)(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)”）因(yin)經(jing)營需要，擬向北京銀行股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)雙榆樹支行申請2000萬元綜(zong)合授信，期限(xian)(xian)(xian)12個月。委托北京中關村科技融資擔(dan)保有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)對(dui)(dui)前(qian)述業(ye)(ye)務提供(gong)保證擔(dan)保。本次借(jie)款(kuan)為(wei)到期續借(jie)。公司(si)(si)對(dui)(dui)前(qian)述2000萬元額度提供(gong)反(fan)擔(dan)保，期限(xian)(xian)(xian)與(yu)綜(zong)合授信期限(xian)(xian)(xian)一致。上述反(fan)擔(dan)保事項均由一龍(long)(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)主要經(jing)營股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)丁(ding)福慶、秦忠利(li)向公司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保，承擔(dan)連(lian)(lian)帶責(ze)任；股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)呂蘭(lan)順同(tong)意以其持(chi)有(you)一龍(long)(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)所持(chi)的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權比例對(dui)(dui)應(ying)權益(yi)金額為(wei)限(xian)(xian)(xian)承擔(dan)反(fan)擔(dan)保責(ze)任。擔(dan)保期限(xian)(xian)(xian)與(yu)公司(si)(si)為(wei)一龍(long)(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)提供(gong)的(de)連(lian)(lian)帶責(ze)任擔(dan)保期限(xian)(xian)(xian)一致。
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年6月7日(ri)召(zhao)開的(de)第七屆(jie)董(dong)事會(hui)第十一次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過(guo)《關于未彌補虧損達(da)到實收股本總額三分之一的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》，該(gai)議(yi)(yi)案(an)(an)尚(shang)需提(ti)交公(gong)司(si)股東大會(hui)審議(yi)(yi)。具體情況如下：
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司證券(quan)發(fa)行(xing)(xing)注冊(ce)管理(li)辦(ban)法（試(shi)行(xing)(xing)）》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司證券(quan)發(fa)行(xing)(xing)上市(shi)審(shen)核規則》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司證券(quan)發(fa)行(xing)(xing)與承銷業(ye)務實施(shi)細(xi)則》等相關(guan)規定，通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年(nian)(nian)6月7日(ri)召開第七屆董(dong)(dong)事(shi)會第十一(yi)次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關(guan)于提請(qing)股(gu)(gu)東(dong)大會授(shou)(shou)權(quan)董(dong)(dong)事(shi)會辦(ban)理(li)以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票的(de)(de)議(yi)案》，同意公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)會提請(qing)股(gu)(gu)東(dong)大會授(shou)(shou)權(quan)董(dong)(dong)事(shi)會向(xiang)特定對象發(fa)行(xing)(xing)融(rong)資(zi)(zi)總額(e)不(bu)超過人民幣(bi)3億元且不(bu)超過最近一(yi)年(nian)(nian)末凈資(zi)(zi)產20%的(de)(de)股(gu)(gu)票，授(shou)(shou)權(quan)期限(xian)為2020年(nian)(nian)度股(gu)(gu)東(dong)大會通過之日(ri)起至(zhi)2021年(nian)(nian)度股(gu)(gu)東(dong)大會召開之日(ri)止。
-
關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu)2021年6月7日(ri)召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于(yu)美國控(kong)股(gu)(gu)子公司(si)(si)TWG回(hui)購少數股(gu)(gu)東權益(yi)(yi)的(de)(de)(de)議案(an)》。公司(si)(si)美國控(kong)股(gu)(gu)子公司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下簡稱“TWG”或“買方(fang)”）擬以(yi)(yi)自有(you)資(zi)金2,486,486美元回(hui)購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和(he)Justin Anderson（以(yi)(yi)下合(he)稱“安德森(sen)家族”或“賣方(fang)”）合(he)計所持有(you)的(de)(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有(you)2.45%、Donnie Anderson持有(you)2.45%、Justin Anderson持有(you)2.34%）的(de)(de)(de)股(gu)(gu)權。本次交(jiao)易完成后，TWG股(gu)(gu)東權益(yi)(yi)數量將從原來的(de)(de)(de)1406.1萬權益(yi)(yi)單位(wei)(wei)變(bian)更(geng)為1304.3萬權益(yi)(yi)單位(wei)(wei)，公司(si)(si)對(dui)TWG的(de)(de)(de)持股(gu)(gu)比例將從原來的(de)(de)(de)89.22%增(zeng)長為96.18%。
-
關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年6月7日召開第七屆董事(shi)會第十(shi)一(yi)次會議(yi)(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了《關于(yu)美國控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司(si)TWG出售下(xia)屬子(zi)公(gong)司(si)API股(gu)權(quan)(quan)的議(yi)(yi)(yi)案(an)》。公(gong)司(si)美國控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“TWG”或(huo)“賣方”）擬將(jiang)其下(xia)屬子(zi)公(gong)司(si)API Holdings,LLC（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“API”）的100%股(gu)權(quan)(quan)以(yi)16,666,667.00美元轉讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“ACI”或(huo)“買方”）。標的股(gu)權(quan)(quan)轉讓完成后(hou)，ACI將(jiang)持有API 100%的股(gu)權(quan)(quan)，API將(jiang)不(bu)再納入上市公(gong)司(si)合(he)并報表范(fan)圍。本次交易不(bu)構(gou)成關聯交易，亦不(bu)構(gou)成重大資產重組，無需經過有關部(bu)門批(pi)準。本次交易在(zai)公(gong)司(si)董事(shi)會審(shen)批(pi)權(quan)(quan)限范(fan)圍內，無需提交股(gu)東大會審(shen)議(yi)(yi)(yi)。現將(jiang)相(xiang)關事(shi)項(xiang)公(gong)告如下(xia)：
-
通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第十一次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)6月(yue)7日以現場結合通訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于2021年(nian)5月(yue)31日以專人送達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了以下議(yi)(yi)(yi)案：
-
關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到(dao)通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱通(tong)源石油(you)、公(gong)司）轉來貴部《關于對通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司的年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢函》。就貴局問(wen)(wen)詢事(shi)項，通(tong)源石油(you)公(gong)司進行了回(hui)(hui)復說(shuo)明，信(xin)永中和會(hui)計師事(shi)務所（特殊(shu)普通(tong)合伙）（以下(xia)簡(jian)稱信(xin)永中和、我所）作為通(tong)源石油(you)2020年(nian)度財(cai)務報(bao)表的審(shen)(shen)計機構(gou)，審(shen)(shen)核了公(gong)司的回(hui)(hui)復說(shuo)明，并(bing)就相(xiang)關問(wen)(wen)題進行了逐項落實、核查。現將審(shen)(shen)核問(wen)(wen)詢事(shi)項的回(hui)(hui)復上(shang)報(bao)貴部，請(qing)審(shen)(shen)核。
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)(nian)5月20日收到(dao)深圳(zhen)證券交易所下(xia)發的(de)《關(guan)(guan)于對通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)的(de)年(nian)(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創業(ye)板年(nian)(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2021】第(di)317 號）（以下(xia)簡稱“問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)”），接到(dao)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)后，公(gong)司(si)及時組織(zhi)相關(guan)(guan)人員對問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)提出的(de)有關(guan)(guan)問(wen)(wen)題進行了認真(zhen)的(de)核查(cha)，現將有關(guan)(guan)情況回復公(gong)告(gao)如下(xia)：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）董(dong)事、總(zong)裁任延忠先(xian)(xian)(xian)生減(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)(qi)限屆(jie)滿(man)，期(qi)(qi)間共(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.22%。截至(zhi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)告日，任延忠先(xian)(xian)(xian)生持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.80%，計(ji)(ji)劃(hua)(hua)自本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)告披露(lu)之日起十五(wu)個(ge)交易日后的(de)六個(ge)月內以集(ji)中競價交易方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)1,031,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事、董(dong)事會(hui)秘書張(zhang)志堅先(xian)(xian)(xian)生減(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)(qi)限屆(jie)滿(man)，期(qi)(qi)間共(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.21%。截至(zhi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)告日，張(zhang)志堅先(xian)(xian)(xian)生持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.75%，計(ji)(ji)劃(hua)(hua)自本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)告披露(lu)之日起十五(wu)個(ge)交易日后的(de)六個(ge)月內以集(ji)中競價交易方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)965,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)司(si)(si)副總(zong)裁張(zhang)百雙先(xian)(xian)(xian)生減(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)(qi)限屆(jie)滿(man)，期(qi)(qi)間共(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.02%。
-
關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促(cu)進上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作、健康發展，增強上(shang)市(shi)公(gong)司信息透(tou)明度，加強與(yu)廣大(da)投(tou)資者溝(gou)通交流(liu)，進一步提升投(tou)資者關系管理(li)水平，中(zhong)國證券監(jian)督(du)管理(li)委員(yuan)會陜西監(jian)管局、中(zhong)證中(zhong)小投(tou)資者服務中(zhong)心(xin)、陜西上(shang)市(shi)公(gong)司協(xie)會與(yu)深圳(zhen)市(shi)全景網(wang)絡有限公(gong)司共同(tong)舉辦“2021年陜西轄區上(shang)市(shi)公(gong)司投(tou)資者集體接待(dai)日(ri)暨2020年度業績(ji)說明會”活動。
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)關于通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)2020年度(du)募集資金存(cun)放與(yu)使用情況的核查(cha)意見
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股份(fen)有限公(gong)司關(guan)于通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司2020年度內部控(kong)制(zhi)評價報(bao)告的核查意見
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股份有限(xian)公司(si)關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)2020年(nian)持續(xu)督導跟蹤報告
-
2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度(du)募集資金年度(du)存放與使(shi)用情況(kuang)鑒證報(bao)告
-
2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度審計報告
-
2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非(fei)經營(ying)性資金占用(yong)及其(qi)他(ta)關聯資金往(wang)來情況的專項說明(ming)
-
2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報(bao)告中(zhong)如有涉及未(wei)來的(de)(de)計劃、業(ye)績(ji)預測等方(fang)面的(de)(de)內容，均不構成本(ben)公司對(dui)(dui)任何投(tou)資者(zhe)及相(xiang)關人士的(de)(de)承諾(nuo)，投(tou)資者(zhe)及相(xiang)關人士均應對(dui)(dui)此保(bao)持足夠(gou)的(de)(de)風(feng)險(xian)認識(shi)，并且應當理解計劃、預測與承諾(nuo)之間的(de)(de)差異。敬請廣大投(tou)資者(zhe)注意投(tou)資風(feng)險(xian)。
-
2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)(shi)、監(jian)(jian)事(shi)(shi)、高級(ji)管理人(ren)員保證(zheng)季(ji)度(du)報告內(nei)容的真(zhen)實、準(zhun)確(que)、完整(zheng)，不(bu)存在虛假記(ji)載(zai)、誤導性陳述或者重大遺(yi)漏，并(bing)承擔(dan)個別(bie)和連(lian)帶的法律責任。所有(you)董(dong)事(shi)(shi)均已出(chu)席了審議本次季(ji)報的董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議。公(gong)司負(fu)(fu)責人(ren)張國桉(an)、主(zhu)管會(hui)計(ji)工作負(fu)(fu)責人(ren)張西軍及會(hui)計(ji)機構(gou)負(fu)(fu)責人(ren)(會(hui)計(ji)主(zhu)管人(ren)員)舒丹聲明：保證(zheng)季(ji)度(du)報告中財務報表的真(zhen)實、準(zhun)確(que)、完整(zheng)。
-
2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度報告摘要
-
關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會(hui)計準(zhun)則(ze)》及公(gong)司會(hui)計政策相關規定(ding)，通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）2020年度計提資(zi)產減值(zhi)準(zhun)備的情(qing)況如(ru)下(xia)：
-
監事會決議公告
2021.04.25
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第七屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議于2021年4月23日(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結合通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議通知于2021年4月12日(ri)以(yi)電(dian)子郵件(jian)方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)議應到監(jian)(jian)事(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議符合《中華人民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)定。本次會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審(shen)議通過以(yi)下決(jue)議：
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上市(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等(deng)的有(you)關規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆(jie)董事(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)十次會議相關事(shi)項發表(biao)如下(xia)獨立(li)(li)意(yi)見：
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)(yu)2021年4月23日召開第七屆董事會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)和第七屆監事會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通過了《關于(yu)(yu)回(hui)購注銷(xiao)部分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)的議(yi)(yi)(yi)案》，此事項還須(xu)提交股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)(yi)。具體如(ru)下(xia)：
-
董事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第十次會(hui)議(yi)(yi)于2021年4月23日以(yi)現場結合通訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知于2021年4月12日以(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共(gong)和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
-
關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)一龍(long)恒(heng)業石(shi)油工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業”）因經營(ying)需要(yao)，擬向中國銀行股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)分行申請4550萬元(yuan)綜合授(shou)信(xin)，期(qi)(qi)限12個月。委托北京(jing)中關(guan)村科技(ji)融資擔(dan)保(bao)(bao)(bao)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對前述業務提供保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對前述擔(dan)保(bao)(bao)(bao)4550萬元(yuan)額(e)(e)(e)度(du)(du)中的3500萬元(yuan)額(e)(e)(e)度(du)(du)提供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，期(qi)(qi)限與(yu)綜合授(shou)信(xin)期(qi)(qi)限一致。上述反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)事項均(jun)由一龍(long)恒(heng)業主要(yao)經營(ying)股(gu)(gu)東丁福慶、秦忠利向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)連帶責任；股(gu)(gu)東呂蘭順同意以(yi)其持(chi)有(you)一龍(long)恒(heng)業所持(chi)的股(gu)(gu)權(quan)比例(li)對應權(quan)益(yi)金額(e)(e)(e)為(wei)限承擔(dan)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)責任。擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)上述事項提供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)的期(qi)(qi)限一致。
-
北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)據本所(suo)與通(tong)源(yuan)石油簽訂的(de)《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律服務協議(yi)》，本所(suo)作為通(tong)源(yuan)石油本次(ci)股權(quan)激(ji)勵(li)的(de)特(te)聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律顧問(wen)，根(gen)據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《上市規(gui)(gui)則》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件(jian)及《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《股權(quan)激(ji)勵(li)計劃》的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，就公(gong)司(si)回購注銷部分激(ji)勵(li)對象(xiang)已獲(huo)授予但尚未解鎖的(de)限制性股票（以(yi)下簡稱“本次(ci)回購注銷”）所(suo)涉及的(de)相關(guan)事宜(yi)出具(ju)本法(fa)(fa)律意(yi)見(jian)。
-
關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于2021年4月23日召開第七屆(jie)董事會(hui)第十(shi)次會(hui)議(yi)(yi)和第七屆(jie)監事會(hui)第五次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過(guo)了《關于續聘(pin)(pin)(pin)審計機構(gou)的議(yi)(yi)案》，同意續聘(pin)(pin)(pin)信永中和會(hui)計師事務所（特殊普通合(he)伙）為公司(si)(si)2021年度(du)審計機構(gou)，聘(pin)(pin)(pin)期(qi)一(yi)年。本事項尚須提交(jiao)公司(si)(si)股東大會(hui)審議(yi)(yi)通過(guo)，現將具(ju)體情(qing)況(kuang)公告如下(xia)：
-
2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據(ju)《企業內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基本(ben)規范》及其配套指引的(de)規定和其他內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)管要求（以下(xia)簡稱“內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規范體系”），結合(he)通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)和評價辦法，在(zai)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)日常監(jian)督和專項(xiang)監(jian)督的(de)基礎(chu)上，我們對公司(si)截(jie)至2020年12月31日（內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評價報告基準日）的(de)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)有效性(xing)進行(xing)了(le)評價。
-
2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期(qi)內公(gong)司(si)監事(shi)會的(de)全(quan)體成員(yuan)(yuan)嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板股票上市(shi)規則》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》和《監事(shi)會議事(shi)規則》等規定和要求，本著對全(quan)體股東(dong)負責(ze)的(de)精神，認(ren)真地履(lv)行(xing)了(le)自身的(de)職責(ze)，依法(fa)獨立行(xing)使職權，促(cu)進(jin)(jin)公(gong)司(si)的(de)規范運作，維護公(gong)司(si)、股東(dong)及員(yuan)(yuan)工的(de)合(he)法(fa)權益。監事(shi)會對公(gong)司(si)的(de)財務、股東(dong)大會決議等執行(xing)情(qing)(qing)況(kuang)、董事(shi)會的(de)重大決策(ce)程(cheng)序及公(gong)司(si)經營(ying)管理(li)活動(dong)的(de)合(he)法(fa)合(he)規性、董事(shi)及高級管理(li)人員(yuan)(yuan)履(lv)行(xing)其職務情(qing)(qing)況(kuang)等方面進(jin)(jin)行(xing)了(le)監督和檢(jian)查，促(cu)進(jin)(jin)公(gong)司(si)的(de)健康、持(chi)續(xu)發展。
-
2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為(wei)通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或(huo)“本(ben)公(gong)(gong)司”）的(de)(de)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事，嚴格按照《公(gong)(gong)司法(fa)》、《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制度(du)(du)(du)的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司治理(li)準則》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司規范(fan)運作(zuo)指引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司章(zhang)(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工(gong)作(zuo)制度(du)(du)(du)》等規章(zhang)(zhang)制度(du)(du)(du)的(de)(de)規定(ding)，在2020年(nian)度(du)(du)(du)工(gong)作(zuo)中，定(ding)期了解檢查(cha)公(gong)(gong)司經營(ying)情況(kuang)，積(ji)極出席相(xiang)關會(hui)議(yi)，認真、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關材料，積(ji)極參與各議(yi)題的(de)(de)討論并提出合理(li)化建(jian)議(yi)，對董(dong)事會(hui)相(xiang)關事項發(fa)表獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)，獨(du)立(li)(li)(li)、認真的(de)(de)履(lv)行(xing)職(zhi)責，較好的(de)(de)發(fa)揮了獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事的(de)(de)作(zuo)用。現將本(ben)人在2020年(nian)度(du)(du)(du)內履(lv)職(zhi)情況(kuang)報告如(ru)下(xia)：
-
2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作為通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”或“本公司(si)(si)(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公司(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《關于(yu)在(zai)上市(shi)公司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意(yi)見》、《上市(shi)公司(si)(si)(si)(si)治理準則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板上市(shi)公司(si)(si)(si)(si)規范運作指引》等法(fa)律、法(fa)規及《公司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等規章制(zhi)度的(de)(de)規定(ding)，在(zai)2020年度工作中(zhong)，定(ding)期了解檢查(cha)公司(si)(si)(si)(si)經營情(qing)況，積極出(chu)席相(xiang)關會(hui)議，認(ren)(ren)真、仔細(xi)審閱(yue)會(hui)議議案及相(xiang)關材料，積極參與各議題(ti)的(de)(de)討論并提出(chu)合(he)理化建議，對董(dong)事(shi)(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見，獨(du)立(li)(li)(li)、認(ren)(ren)真的(de)(de)履(lv)行職責(ze)，較好的(de)(de)發揮了獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)作用(yong)。現將本人在(zai)2020年度內履(lv)職情(qing)況報告(gao)如下：
-
2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人作(zuo)(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)”）的獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，嚴格(ge)按(an)照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建(jian)(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)治理(li)準則》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等規章制度的規定，在(zai)2020年(nian)度工作(zuo)(zuo)中，定期了解(jie)檢查(cha)公(gong)司(si)(si)經(jing)營情況，積(ji)極出(chu)席(xi)相(xiang)關會(hui)議，認真、仔(zi)細審(shen)閱會(hui)議議案及相(xiang)關材料(liao)，積(ji)極參與各議題(ti)的討論并提出(chu)合理(li)化建(jian)(jian)議，對董(dong)(dong)事(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)意(yi)見(jian)，獨(du)立(li)、認真的履行(xing)職責(ze)，較好的發(fa)揮了獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)的作(zuo)(zuo)用(yong)。現將本人在(zai)2020年(nian)度內履職情況報告如下：
-
2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”或“本(ben)公(gong)(gong)司”）的(de)(de)獨(du)(du)(du)立董事，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)司法(fa)》、《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)(du)(du)立董事制度(du)的(de)(de)指導意(yi)見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司治(zhi)理(li)準則》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)立董事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)規(gui)章制度(du)的(de)(de)規(gui)定(ding)，在2020年(nian)度(du)工作(zuo)(zuo)中，定(ding)期了解檢查公(gong)(gong)司經營情況(kuang)，積極(ji)出席相關(guan)會議(yi)，認真、仔(zi)細審閱(yue)會議(yi)議(yi)案及相關(guan)材(cai)料，積極(ji)參與各議(yi)題(ti)的(de)(de)討論(lun)并提出合(he)理(li)化(hua)建議(yi)，對董事會相關(guan)事項發(fa)表獨(du)(du)(du)立意(yi)見，獨(du)(du)(du)立、認真的(de)(de)履行職責，較(jiao)好(hao)的(de)(de)發(fa)揮了獨(du)(du)(du)立董事的(de)(de)作(zuo)(zuo)用(yong)。現(xian)將(jiang)本(ben)人(ren)在2020年(nian)度(du)內(nei)履職情況(kuang)報(bao)告(gao)如下：
-
關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召開第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)十次會(hui)議和第(di)(di)七(qi)屆監事(shi)會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議，審(shen)議通(tong)(tong)過了《關于會(hui)計政策(ce)變更(geng)的議案》。本次會(hui)計政策(ce)變更(geng)無(wu)須提(ti)交股東大(da)會(hui)審(shen)議，具體情況如下：
-
一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)2021年第(di)一季(ji)度(du)報告已(yi)于2021年4月23日在中國證(zheng)監會指定創業板信息披露平臺巨潮(chao)資(zi)(zi)訊網上(shang)披露，請(qing)投資(zi)(zi)者注意(yi)查(cha)閱。
-
年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有(you)限公司2020年度報(bao)告及摘要已(yi)于(yu)2021年4月23日(ri)在中國證監會(hui)指定的創業板信(xin)息披露網站巨潮資訊網上披露，請投資者注意查閱。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于(yu)第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)十(shi)次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意見根據中國證監會(hui)(hui)《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規則》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司重大資(zi)產重組管理辦法》及(ji)《通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司章程》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司章程》”）的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，我們作為通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”)第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真、負責的(de)態度和獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)原(yuan)則，對公(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)十(shi)次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進(jin)行了(le)審閱(yue)并就有(you)關(guan)(guan)情況(kuang)向公(gong)(gong)(gong)司相關(guan)(guan)人員進(jin)行了(le)詢問，經過(guo)認(ren)真的(de)事(shi)(shi)(shi)前審查，發(fa)表(biao)如下(xia)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意見：
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證監會(hui)、財政(zheng)部等部門聯合發布的《企業內部控制(zhi)基本規(gui)范(fan)》及深(shen)圳證券交易(yi)所《創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所上市(shi)公(gong)(gong)司(si)內部控制(zhi)指(zhi)(zhi)引》，以及通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）《公(gong)(gong)司(si)章程》等有關規(gui)定，公(gong)(gong)司(si)監事會(hui)對公(gong)(gong)司(si)《2020年度(du)內部控制(zhi)自我(wo)評價(jia)報(bao)告》發表(biao)意見如下(xia)：
-
監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)權(quan)激勵管理辦法》、《創(chuang)業(ye)板信(xin)息披露業(ye)務備(bei)忘錄(lu)第8號：股(gu)權(quan)激勵計(ji)劃(hua)》和《通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)第一期限制性股(gu)票(piao)激勵計(ji)劃(hua)》的(de)(de)相(xiang)關(guan)規(gui)定，通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）監事(shi)會對公(gong)司(si)擬回(hui)購注(zhu)銷部分限制性股(gu)票(piao)的(de)(de)相(xiang)關(guan)事(shi)項進行(xing)了核查，并發表審核意(yi)見如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接(jie)到公司控股股東張國桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉其(qi)持有的(de)公司部分股份解除質(zhi)押的(de)情況，具體事項如下：
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票(piao)上市規(gui)則》等(deng)(deng)相關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)(deng)的有(you)(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第九次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨立(li)(li)(li)意見：
-
關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著(zhu)海外疫情的逐步受控，公(gong)司(si)參股子(zi)公(gong)司(si)北京一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)石油工(gong)程技術有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”）在(zai)海外連(lian)續中標，諸(zhu)多優質項(xiang)(xiang)目的啟動和(he)投標，使(shi)得一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)經營資(zi)金出(chu)現(xian)短期(qi)不足，為支持(chi)一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)的業(ye)(ye)務發(fa)展，保(bao)障一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)工(gong)程作(zuo)業(ye)(ye)優質項(xiang)(xiang)目招(zhao)投標和(he)經營業(ye)(ye)務順利開展，公(gong)司(si)擬向一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)提供最長不超過24個月最高(gao)不超過4,000萬(wan)元(yuan)的財(cai)務資(zi)助，具體事項(xiang)(xiang)公(gong)告如下(xia)：
-
通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第七(qi)屆(jie)監事會(hui)(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年4月(yue)9日以現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年4月(yue)2日以電子郵件方式發(fa)出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到(dao)監事3名，實到(dao)監事3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)監事會(hui)(hui)(hui)主席張(zhang)園先(xian)生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)(hui)監事表(biao)決，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過以下決議(yi)(yi)(yi)(yi)：
-
通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)九次(ci)會(hui)議(yi)于2021年4月9日以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由(you)公司(si)董事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通知于2021年4月2日以(yi)專人送達(da)、電子(zi)郵件方式送達(da)全體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和國(guo)公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程(cheng)》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)董事(shi)(shi)表決審議(yi)通過了(le)以(yi)下議(yi)案：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）近日接(jie)到(dao)公(gong)(gong)司控股股東張國桉(an)先生的(de)通知，獲悉其(qi)持有的(de)公(gong)(gong)司部(bu)分股份解除質押的(de)情(qing)況，具體(ti)事(shi)項(xiang)如下：
-
關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年3月12日召開第七屆(jie)董(dong)事會第七次會議審議通(tong)過(guo)了《關于(yu)為參(can)股公(gong)(gong)司(si)申請金融機構綜合授信提供擔保的議案》，公(gong)(gong)司(si)擬為參(can)股子公(gong)(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍恒(heng)業石油工程技(ji)術(shu)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）及其(qi)全資子公(gong)(gong)司(si)因經(jing)營需要，擬向中關村科技(ji)租賃股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)申請開展不(bu)超(chao)過(guo)人(ren)民幣(bi)3,000萬元借款。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板股票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)(dong)事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事會獨(du)立董(dong)(dong)事，基(ji)于獨(du)立判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)(dong)事會第八次(ci)會議相(xiang)關(guan)事項發表如下獨(du)立意(yi)見：
-
通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第八次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)3月(yue)29日以現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年(nian)3月(yue)22日以專人(ren)送達、電(dian)子(zi)郵件方(fang)式(shi)送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)以下(xia)(xia)議(yi)(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）參股(gu)(gu)子公(gong)司北京一龍(long)恒(heng)業石油工程(cheng)技(ji)術有限公(gong)司（以下簡稱“一龍(long)恒(heng)業”）因(yin)經營需要，擬向(xiang)中(zhong)國(guo)民(min)生銀行股(gu)(gu)份有限公(gong)司北京分(fen)行申請(qing)人民(min)幣3,000萬元借款(kuan)，擬向(xiang)中(zhong)關(guan)村科(ke)(ke)技(ji)租賃股(gu)(gu)份有限公(gong)司申請(qing)不(bu)超過人民(min)幣3,000萬元借款(kuan)，借款(kuan)期(qi)限均為12個月，上述(shu)兩(liang)筆借款(kuan)均為到期(qi)續借。
-
通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第七(qi)次會議(yi)于2021年3月12日(ri)以現場結合通訊(xun)表決方式召開，會議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持(chi)。會議(yi)通知于2021年3月5日(ri)以專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會議(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會議(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的規定。經與會董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)通過(guo)了以下議(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)3月12日在(zai)巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了(le)《通源石油第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)第(di)七(qi)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告》及《關(guan)于為參股公(gong)司(si)申請金融機構綜合授信提供擔保的公(gong)告》。因公(gong)司(si)工作人(ren)員疏忽，致使該等公(gong)告中存在(zai)個(ge)別錯(cuo)誤，現對上述公(gong)告中披露的相(xiang)關(guan)內容更正(zheng)如下(xia)：
-
控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年3月(yue)(yue)12日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人(ren)張(zhang)國桉(an)先生出(chu)具的(de)《關(guan)于通(tong)(tong)過(guo)大(da)宗交易方式(shi)減持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)的(de)告知函》，張(zhang)國桉(an)先生于2020年9月(yue)(yue)24日(ri)、2020年9月(yue)(yue)25日(ri)、2020年9月(yue)(yue)28日(ri)分別(bie)通(tong)(tong)過(guo)大(da)宗交易方式(shi)減持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)97萬(wan)股(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)比例為0.45%，張(zhang)國桉(an)先生之一(yi)致行動人(ren)國民信(xin)(xin)托有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國民信(xin)(xin)托?金潤(run)35號單一(yi)資(zi)金信(xin)(xin)托（以下簡稱“國民信(xin)(xin)托35號”）于2021年3月(yue)(yue)11日(ri)通(tong)(tong)過(guo)大(da)宗交易方式(shi)減持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)3,274,504股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)比例為0.64%。本(ben)次(ci)減持(chi)(chi)(chi)獲(huo)得資(zi)金將用于降低張(zhang)國桉(an)先生的(de)質(zhi)押率，防范控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的(de)控(kong)制權不(bu)穩對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)可能造成的(de)不(bu)利影(ying)響，有(you)效的(de)保護公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及中(zhong)小股(gu)(gu)東利益(yi)。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)北(bei)京一龍恒業(ye)石(shi)油工程技術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒業(ye)”）因經(jing)營需要，擬向中國民(min)生(sheng)銀行股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)北(bei)京分行申請(qing)人民(min)幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款(kuan)，擬向中關村科技租賃股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)申請(qing)不(bu)超過人民(min)幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期(qi)限(xian)(xian)均(jun)為12個月，上述兩筆借(jie)款(kuan)均(jun)為到期(qi)續(xu)借(jie)。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)關(guan)(guan)于(yu)(yu)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)七次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)的(de)獨(du)立(li)(li)(li)意見根據《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)七次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)發表如下獨(du)立(li)(li)(li)意見：
-
通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年3月12日(ri)以(yi)現(xian)場結(jie)合(he)(he)通訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2021年3月5日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體(ti)董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)(he)《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決審議(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年10月30日(ri)披露(lu)了《關于公(gong)司董事(shi)、高級管(guan)理人(ren)員(yuan)(yuan)股(gu)(gu)(gu)份減持計劃的(de)(de)預披露(lu)公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號：2020-093），公(gong)司部分董事(shi)、高級管(guan)理人(ren)員(yuan)(yuan)任延(yan)忠先生、張志堅(jian)先生、張百雙先生計劃自減持計劃預披露(lu)公(gong)告(gao)披露(lu)之日(ri)起十五個交易(yi)日(ri)后的(de)(de)六個月內以集中競(jing)價交易(yi)方式減持公(gong)司股(gu)(gu)(gu)份不超過2,300,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)司總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)司總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)司總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.05%）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油科技集團股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）近日接到公司控(kong)股股東張國桉先生的通知，獲悉其(qi)持有的公司部分股份解除(chu)質(zhi)押的情(qing)況，具(ju)體事項(xiang)如下：
-
關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油科技(ji)(ji)集團(tuan)股份有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）于近日(ri)收到陜西省科學技(ji)(ji)術廳、陜西省財政廳、國家稅務總(zong)局陜西省稅務局聯合頒發的(de)《高新(xin)技(ji)(ji)術企業證(zheng)書(shu)》（證(zheng)書(shu)編(bian)號：GR202061000235），發證(zheng)日(ri)期：2020年(nian)12月1日(ri)，有(you)(you)效期：三(san)年(nian)。公司(si)再次(ci)通過了(le)高新(xin)技(ji)(ji)術企業的(de)認定。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)(long)(long)恒(heng)業石油(you)工程技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)(long)(long)恒(heng)業”）因(yin)經營需(xu)要(yao)(yao)，擬通過(guo)(guo)安陽國(guo)實信用資產登記備案中(zhong)心有限公(gong)(gong)(gong)司(si)備案發行“定(ding)向融資計劃(hua)”，發行規模(mo)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)人民(min)幣(bi)2,000萬(wan)元，對應的本次(ci)融資金額不(bu)超(chao)過(guo)(guo)人民(min)幣(bi)2,000萬(wan)元。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上述融資提(ti)(ti)供(gong)連帶責任保證，擔(dan)(dan)(dan)保金額為不(bu)超(chao)過(guo)(guo)2,000萬(wan)元及其利息，期(qi)(qi)限12個月。一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)(long)(long)恒(heng)業主(zhu)要(yao)(yao)經營股東丁福慶、秦(qin)忠利為本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)(dan)連帶責任；一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)(long)(long)恒(heng)業以其自(zi)有資產向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)(dan)保期(qi)(qi)限與公(gong)(gong)(gong)司(si)為一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)(long)(long)恒(heng)業提(ti)(ti)供(gong)的連帶責任擔(dan)(dan)(dan)保期(qi)(qi)限一(yi)(yi)(yi)(yi)致。
-
第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)事會(hui)第六次會(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)2月4日以(yi)現(xian)場結(jie)合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2021年(nian)1月29日以(yi)專人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全(quan)體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)(yi)案：
-
關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石油(you)科(ke)(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年1月26日收(shou)到深圳證券(quan)交易所創業(ye)板公(gong)司(si)管理部(bu)發(fa)來的(de)(de)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于對(dui)通源石油(you)科(ke)(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)的(de)(de)關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》（創業(ye)板關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第38號）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》”）。公(gong)司(si)收(shou)到《關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》后(hou)高度(du)重(zhong)視(shi)，積極組織(zhi)各方(fang)對(dui)關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)中所列問題進(jin)行(xing)了逐一落(luo)實與核查，現(xian)根據相關(guan)(guan)(guan)(guan)要求對(dui)《關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》的(de)(de)回復進(jin)行(xing)公(gong)開披露(lu)如下(xia)：
-
獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根(gen)據《關于在上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制度的指(zhi)(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相關法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事工(gong)作制度》等的有關規(gui)(gui)定，作為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事，基于獨立(li)判斷(duan)的相關立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)六次會(hui)議相關事項發表如下獨立(li)意見(jian)(jian)：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生將其持有(you)的(de)本公司部分股(gu)(gu)份辦理了補充質(zhi)押手續的(de)通(tong)知，具(ju)體事(shi)項如下(xia)：
-
關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年1月(yue)26日收(shou)到(dao)深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)管(guan)理部發來的《關(guan)于對通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的關(guan)注(zhu)函(han)》（創(chuang)業(ye)板關(guan)注(zhu)函(han)〔2021〕第38號）（以下簡(jian)稱(cheng)“《關(guan)注(zhu)函(han)》”），要(yao)求公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)就關(guan)注(zhu)函(han)中所提事(shi)項(xiang)作出說明，于2021年2月(yue)2日前回復(fu)并(bing)對外披露，同時抄送陜西(xi)證(zheng)監局(ju)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監管(guan)處。
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示：1、本(ben)次(ci)解除(chu)限(xian)售(shou)(shou)股(gu)份數(shu)量(liang)(liang)為62,448,130股(gu)，占(zhan)目前公司總股(gu)本(ben)比(bi)(bi)例為12.16%；本(ben)次(ci)解除(chu)限(xian)售(shou)(shou)股(gu)份實際可(ke)上市流(liu)通(tong)股(gu)份數(shu)量(liang)(liang)為62,448,130股(gu)，占(zhan)公司總股(gu)本(ben)比(bi)(bi)例為12.16%。2、本(ben)次(ci)限(xian)售(shou)(shou)股(gu)份上市流(liu)通(tong)日期(qi)為2021年2月3日（星期(qi)三）。
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信證券股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)信證券”或“保薦(jian)(jian)機(ji)構”）作(zuo)為通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“通(tong)源石油(you)”或“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）2018年度創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)板(ban)非公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)票項目的保薦(jian)(jian)機(ji)構，根據《證券發行上市(shi)保薦(jian)(jian)業(ye)(ye)務管(guan)理(li)辦法》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)保薦(jian)(jian)工作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股(gu)(gu)票上市(shi)規則》和《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》等有關(guan)規定，就公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)2018年度非公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)票限(xian)(xian)售股(gu)(gu)份(fen)申請上市(shi)流通(tong)事項進(jin)行了審慎(shen)核查，具體情(qing)況如下(xia)(xia)：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先(xian)生將(jiang)其持(chi)有的本公司(si)部(bu)分(fen)股(gu)份(fen)辦(ban)理(li)了(le)補充質押(ya)以(yi)及部(bu)分(fen)質押(ya)股(gu)票辦(ban)理(li)了(le)展期手續的通知，具體事項如下：
-
2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)2020年(nian)度業績預告
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有(you)的本公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)辦理了(le)補充質押的通(tong)知，具體(ti)事項(xiang)如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股股東張國(guo)桉(an)先生的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)(gong)司部分股份解除(chu)質押的(de)情況，具體(ti)事項如下：
-
中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中(zhong)信證券股(gu)份有(you)限公司關于通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司2020年度(du)持(chi)續督導工(gong)作定期現場(chang)檢(jian)查報告
-
關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年4月27日披露(lu)了(le)《關(guan)于(yu)深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)<關(guan)于(yu)對通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)的問詢函>之回復》，公(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先生(sheng)及其一(yi)致行動人(ren)、原高級(ji)管理人(ren)員張(zhang)春(chun)龍先生(sheng)自《發行股(gu)份及可轉換債券(quan)購買(mai)資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)暨關(guan)聯交易(yi)預案》披露(lu)之日起至實(shi)施完畢期(qi)間(jian)計劃(hua)以(yi)(yi)大宗交易(yi)方式減持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份，公(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先生(sheng)及其一(yi)致行動人(ren)減持(chi)(chi)期(qi)間(jian)計劃(hua)減持(chi)(chi)股(gu)份不(bu)(bu)超(chao)(chao)過18,000,000 股(gu)（即不(bu)(bu)超(chao)(chao)過公(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本比(bi)例的3.50%），原高級(ji)管理人(ren)員張(zhang)春(chun)龍先生(sheng)減持(chi)(chi)期(qi)間(jian)計劃(hua)減持(chi)(chi)股(gu)份不(bu)(bu)超(chao)(chao)過5,418,829 股(gu)（即不(bu)(bu)超(chao)(chao)過公(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本比(bi)例的1.05%）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）近日接(jie)到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的(de)通知，獲悉其(qi)持(chi)有的(de)公司(si)(si)部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具(ju)體事項如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其(qi)持(chi)有的公(gong)司(si)(si)部分(fen)股(gu)份解除質押的情(qing)況，具體事項如下：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）于近日收到公司(si)董(dong)事(shi)、總裁(cai)任延忠先生(sheng)，董(dong)事(shi)、董(dong)事(shi)會秘書(shu)張志堅先生(sheng)，副總裁(cai)張百雙先生(sheng)出具的《關于擬減持公司(si)股份的告(gao)知(zhi)函》，具體內容(rong)如下(xia)：
-
關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月29日召(zhao)開第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)七屆(jie)監事會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過《關于終(zhong)止(zhi)資產重組事項的議(yi)案》，同意終(zhong)止(zhi)本次資產重組事項，具體情況如下：
-
獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立獨立董事(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組管(guan)理辦(ban)法》（以下簡稱“《重(zhong)(zhong)組管(guan)理辦(ban)法》”）《深圳證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》（以下簡稱“《創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》”）、《深圳證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引(yin)》等法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文件以及《通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司章程》的規(gui)(gui)定，我們作(zuo)為(wei)公(gong)(gong)(gong)司第(di)七(qi)屆董事(shi)會獨立董事(shi)，現就公(gong)(gong)(gong)司第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)五次會議相關事(shi)宜發(fa)表如(ru)下事(shi)先(xian)認(ren)可意(yi)見：
-
獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)事關(guan)(guan)于(yu)第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)的獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)(yi)所創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)(yi)所創業(ye)(ye)板股(gu)票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工(gong)作制度》等的有(you)關(guan)(guan)規定，作為通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基(ji)于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)發表如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通(tong)源石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業石(shi)(shi)油工程技術有限公(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業”）因經營(ying)需要，擬向南京(jing)銀行(xing)股份有限公(gong)司(si)北京(jing)分行(xing)申請(qing)人民幣(bi)2,000萬(wan)元的融資授信額度(du)。公(gong)司(si)擬對上述(shu)綜合(he)授信額度(du)提(ti)供(gong)連帶責(ze)任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為不超過(guo)2,000萬(wan)元及其(qi)利息(xi)，期(qi)限12個(ge)月(yue)。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業主要經營(ying)股東丁福慶(qing)、秦忠利為本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)向公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)(dan)連帶責(ze)任；一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業以其(qi)自(zi)有資產(chan)向公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)司(si)為一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業提(ti)供(gong)的連帶責(ze)任擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限一(yi)(yi)致。
-
第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)10月(yue)29日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)(fang)式(shi)召開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)10月(yue)19日以(yi)電子郵件方(fang)(fang)式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的(de)規定。本(ben)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)主席張園先生主持，經(jing)與會(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)(yi)：
-
第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議于2020年10月29日(ri)以(yi)現場結合通(tong)(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于2020年10月19日(ri)以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議符(fu)合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議通(tong)(tong)(tong)過了以(yi)下議案：
-
2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年(nian)第(di)三季(ji)度報告(gao)全文
-
2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）召(zhao)開第(di)(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)五次會議(yi)和第(di)(di)七(qi)屆(jie)監(jian)事(shi)會第(di)(di)三次會議(yi)，審議(yi)通過了公(gong)司(si)《2020年第(di)(di)三季(ji)度(du)報告》。
-
關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券購買北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工程技術(shu)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”或“標的(de)(de)公司(si)(si)”）除公司(si)(si)以外剩余股(gu)(gu)東(dong)持有(you)的(de)(de)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)。公司(si)(si)于2020年(nian)(nian)4月20日(ri)召(zhao)開第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十九次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于<通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券購買資(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)暨關聯(lian)交(jiao)易預案>及(ji)其摘(zhai)要的(de)(de)議(yi)案》等與本(ben)次(ci)資(zi)(zi)產重組相(xiang)關的(de)(de)議(yi)案。具體內容詳見公司(si)(si)于2020年(nian)(nian)4月21日(ri)在指(zhi)定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)(de)相(xiang)關公告。
-
第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)四次(ci)會(hui)議于(yu)2020年10月(yue)14日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議通(tong)知(zhi)于(yu)2020年10月(yue)9日以(yi)專人送(song)(song)達(da)、電子郵件方式送(song)(song)達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議符合《中華人民(min)共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審(shen)議通(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議案：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買北京一(yi)龍恒(heng)業石(shi)油(you)工程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業”）除公(gong)司(si)(si)以外(wai)剩余股(gu)東持有(you)的(de)一(yi)龍恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金。公(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)20日召開第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)五十九次(ci)(ci)會(hui)議審議通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買資(zi)產并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金暨關(guan)聯交易(yi)預案(an)>及(ji)其(qi)摘要的(de)議案(an)》等與本次(ci)(ci)資(zi)產重(zhong)組相關(guan)的(de)議案(an)。具(ju)體(ti)內(nei)容詳見公(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)21日在指定信息(xi)披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的(de)相關(guan)公(gong)告。
-
簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司簡式權益變動報告書
-
關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石油”或“公司”）于(yu)今日(ri)收到公司持股(gu)5%以上股(gu)東證(zheng)券(quan)行業支持民企(qi)發(fa)展系列之國(guo)君(jun)君(jun)彤西安高(gao)新私(si)募(mu)股(gu)權投資基金（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“國(guo)君(jun)君(jun)彤”）的通(tong)知，國(guo)君(jun)君(jun)彤于(yu)2020年9月9日(ri)通(tong)過深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所大宗交易系統減持公司無限(xian)售流通(tong)股(gu)167.35萬股(gu)，減持數量(liang)占公司目前總股(gu)本的0.325881%，減持后國(guo)君(jun)君(jun)彤不再為(wei)持有公司5%以上股(gu)份的股(gu)東。具體情況如下(xia)：
-
中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信(xin)證券股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司關于通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司2020年(nian)半年(nian)度持續督導跟蹤報告(gao)
-
2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)事(shi)會、監事(shi)會及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管理人員(yuan)保證半年(nian)度(du)報告內容(rong)的(de)真實、準確、完整，不存(cun)在虛假(jia)記載、誤導性陳述或者重大遺漏(lou)，并承(cheng)擔個別和(he)連(lian)帶的(de)法律(lv)責任(ren)。
-
2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)(ban)年度(du)報(bao)告摘要來自半(ban)(ban)年度(du)報(bao)告全(quan)文，為全(quan)面了解(jie)本公司的經營成(cheng)果、財務(wu)狀況及未來發展規(gui)劃，投資者(zhe)應(ying)當到證監會指定媒體仔細閱讀半(ban)(ban)年度(du)報(bao)告全(quan)文。
-
獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據(ju)《關于在上市公(gong)(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板股(gu)票上市規則》等相(xiang)關法律法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關規定，作(zuo)為通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)(gong)司2020年(nian)半年(nian)度相(xiang)關事(shi)項發表如下獨立(li)意(yi)見：
-
董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2018年(nian)11月7日(ri)召(zhao)開(kai)的2018年(nian)第(di)二次(ci)(ci)臨時股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會(hui)決(jue)議，以及中(zhong)國證(zheng)券(quan)監(jian)督(du)管理委員會(hui)《關于核準通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)(gu)(gu)(gu)票的批復(fu)》（證(zheng)監(jian)許(xu)可[2019]1342號），核準公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發行不(bu)超過90,240,431股(gu)(gu)(gu)(gu)新股(gu)(gu)(gu)(gu)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)本次(ci)(ci)向陜西(xi)(xi)省民(min)(min)營經濟高質量發展紓(shu)困基金合(he)伙(huo)企(qi)(qi)業（有限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）、西(xi)(xi)安(an)(an)高新技術(shu)產(chan)業風險(xian)投(tou)(tou)資有限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－西(xi)(xi)安(an)(an)西(xi)(xi)高投(tou)(tou)基石投(tou)(tou)資基金合(he)伙(huo)企(qi)(qi)業（有限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）、孫偉杰(jie)、聯儲證(zheng)券(quan)有限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)合(he)計非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發行人民(min)(min)幣(bi)普通股(gu)(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)(gu)，每(mei)股(gu)(gu)(gu)(gu)面值1元，每(mei)股(gu)(gu)(gu)(gu)發行價(jia)格為4.82元。本次(ci)(ci)發行募集資金總(zong)額300,999,986.60元，扣除保薦及承銷費用(yong)人民(min)(min)幣(bi)4,000,000.00元，其他(ta)發行費用(yong)人民(min)(min)幣(bi)1,751,294.38元，實(shi)際募集資金凈額為人民(min)(min)幣(bi)295,248,692.22元，已經于2020年(nian)1月13日(ri)到位，并(bing)(bing)已經信永中(zhong)和會(hui)計師事務(wu)所（特(te)殊普通合(he)伙(huo)）審驗并(bing)(bing)出具XYZH/2020XAA40006號《驗資報告(gao)》。
-
第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)二次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年8月27日(ri)以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年8月17日(ri)以(yi)電子郵件方式(shi)發(fa)出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)3名，實(shi)到監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本(ben)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張園先(xian)生(sheng)主(zhu)持(chi)，經(jing)與會(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決議(yi)(yi)(yi)(yi)：
-
第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)三次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)8月27日以現場結合通訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董事(shi)長張國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于2020年(nian)8月17日以專人(ren)送達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送達(da)全體(ti)董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規(gui)定。經與會(hui)董事(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
-
2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日，通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）召開第(di)(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)(di)三次會(hui)議(yi)和第(di)(di)(di)七屆監事會(hui)第(di)(di)(di)二(er)次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了公司(si)《2020年半(ban)年度報告(gao)及摘要》等議(yi)案。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持(chi)有(you)的(de)公(gong)司部(bu)分股(gu)份解除(chu)質押(ya)的(de)情況，具體(ti)事(shi)項如下(xia)：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）擬發行股(gu)(gu)份及(ji)可轉換債券購買北京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)”）除公(gong)司(si)(si)以外(wai)剩余股(gu)(gu)東持有的(de)一龍恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募集配套資金(jin)。公(gong)司(si)(si)于(yu)(yu)2020年(nian)4月20日召開第六(liu)屆董事會(hui)第五(wu)十九次會(hui)議審(shen)議通過了(le)《關于(yu)(yu)<通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)發行股(gu)(gu)份及(ji)可轉換債券購買資產并(bing)募集配套資金(jin)暨關聯交易預(yu)案(an)>及(ji)其(qi)摘要的(de)議案(an)》等與本次資產重組(zu)相(xiang)關的(de)議案(an)。具體內容詳見公(gong)司(si)(si)于(yu)(yu)2020年(nian)4月21日在指定信息披露(lu)(lu)媒體上(shang)披露(lu)(lu)的(de)相(xiang)關公(gong)告。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接(jie)到(dao)公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉(an)先生的(de)(de)通(tong)知，獲(huo)悉其(qi)持有的(de)(de)公司(si)(si)部分股(gu)份解(jie)除質押的(de)(de)情(qing)況，具(ju)體(ti)事項如下：
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)(yu)2020年7月(yue)24日(ri)收到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制人張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)(xian)生出(chu)具的(de)《關于(yu)(yu)(yu)通(tong)過大(da)宗交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)式減持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)告知函》，張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)(xian)生于(yu)(yu)(yu)2020年7月(yue)20日(ri)至(zhi)2020年7月(yue)24日(ri)通(tong)過大(da)宗交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)式減持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)合計5,269,281股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比例為1.03%。本次(ci)減持獲得資(zi)金(jin)將用于(yu)(yu)(yu)歸還張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)(xian)生個人負債及解除股(gu)(gu)(gu)票質押，保障(zhang)其控制權(quan)的(de)穩定性，有效(xiao)保護公(gong)(gong)司(si)(si)及中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)利益(yi)。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源石油科技集(ji)(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）擬發行(xing)股份及(ji)可轉換(huan)債券購買北京一龍恒業石油工程技術有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒業”）除(chu)公(gong)司(si)以外(wai)剩余(yu)股東(dong)持有的(de)一龍恒業的(de)71.011%股權并(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)。公(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年(nian)4月(yue)20日召開第六屆董事會(hui)(hui)第五十九(jiu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了《關于(yu)(yu)<通源石油科技集(ji)(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)發行(xing)股份及(ji)可轉換(huan)債券購買資(zi)產并(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)暨(ji)關聯(lian)交易預案(an)(an)>及(ji)其摘要的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》等與(yu)本(ben)次資(zi)產重組(zu)相(xiang)關的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)。具(ju)體(ti)內(nei)容(rong)詳見公(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年(nian)4月(yue)21日在指定信息披露媒(mei)體(ti)上披露的(de)相(xiang)關公(gong)告。
-
第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆董事會(hui)(hui)第二次(ci)會(hui)(hui)議于(yu)2020年7月(yue)13日以現場結合(he)通訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)董事長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議通知于(yu)2020年7月(yue)8日以專(zhuan)人送達、電子郵件(jian)方(fang)式(shi)送達全體董事。會(hui)(hui)議應到董事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議符合(he)《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)(hui)董事表決審議通過了以下議案(an)：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京一龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)石油(you)工程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)”）及(ji)(ji)其(qi)全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)因(yin)經營(ying)需要(yao)，擬(ni)向金(jin)融(rong)機構申(shen)請人民(min)(min)幣(bi)4,900萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)的融(rong)資授信額(e)度。融(rong)資授信額(e)度包含如下(xia)：（1）一龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)擬(ni)通(tong)(tong)過(guo)(guo)(guo)地方聯合金(jin)融(rong)資產(chan)服務(wu)中心有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)備案發(fa)行(xing)“一龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)直接融(rong)資計劃(hua)”，發(fa)行(xing)規模不(bu)超過(guo)(guo)(guo)人民(min)(min)幣(bi)2000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，擔(dan)(dan)(dan)保金(jin)額(e)為不(bu)超過(guo)(guo)(guo)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)(ji)其(qi)利息，期限(xian)12個(ge)月。（2）一龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)擬(ni)向金(jin)融(rong)機構申(shen)請人民(min)(min)幣(bi)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)的銀行(xing)貸款。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對(dui)上述(shu)綜合授信額(e)度提供(gong)連(lian)帶(dai)責任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)(dan)保金(jin)額(e)為不(bu)超過(guo)(guo)(guo)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)(ji)其(qi)利息，期限(xian)12個(ge)月。（3）擬(ni)為一龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)濮(pu)陽市(shi)奧(ao)(ao)尼(ni)斯特(te)石油(you)設(she)備制(zhi)造有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“奧(ao)(ao)尼(ni)斯特(te)”）在濮(pu)陽農村商業(ye)(ye)銀行(xing)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的流動借款900萬(wan)(wan)提供(gong)保證擔(dan)(dan)(dan)保，并承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶(dai)擔(dan)(dan)(dan)保責任(ren)，用途為購買(mai)材料(liao)及(ji)(ji)配件(jian)等，擔(dan)(dan)(dan)保金(jin)額(e)為不(bu)超過(guo)(guo)(guo)900萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)(ji)其(qi)利息，期限(xian)12個(ge)月。
-
獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立判(pan)斷的(de)相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司(si)第(di)(di)(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)(di)二次(ci)會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立意見：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生的(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)公司(si)(si)部分股(gu)份解除(chu)質押的(de)情(qing)況，具(ju)體事(shi)項如下(xia)(xia)：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉(an)先生(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情(qing)況，具體事項如下：
-
第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”) 第七(qi)屆監(jian)(jian)事(shi)會第一次會議(yi)(yi)于2020年7月1日(ri)以現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開。會議(yi)(yi)通(tong)知以電(dian)子郵件方式發出。會議(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會議(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的規定。本次會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司監(jian)(jian)事(shi)會主席(xi)張園先(xian)生主持，經與(yu)會監(jian)(jian)事(shi)表決，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以下決議(yi)(yi)：
-
第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司”）第七屆(jie)董事會(hui)第一次會(hui)議于2020年(nian)7月1日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議由公司董事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議通(tong)知以(yi)(yi)專人送(song)達(da)、電子郵(you)件方(fang)式送(song)達(da)全體董事。會(hui)議應到董事6名，實(shi)到6名。會(hui)議符(fu)合《中華人民共和國(guo)公司法》及《公司章程》的規定。經與會(hui)董事表(biao)決(jue)審議通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議案：
-
2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
-
獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據(ju)《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規定，作為(wei)通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立判斷的相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)一次會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立意見(jian)：
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)、高級管理人員(yuan)任期屆(jie)滿(man)，公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)7月1日分別召(zhao)開了(le)2020年(nian)第(di)一(yi)次(ci)臨時股東大會(hui)(hui)(hui)、第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)一(yi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議及(ji)第(di)七屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)一(yi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議，順利完成(cheng)了(le)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)的換(huan)屆(jie)選舉及(ji)高級管理人員(yuan)的換(huan)屆(jie)聘任。現將相關情況公(gong)告如下(xia)：
-
控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)6月28日收(shou)到公(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人(ren)(ren)張(zhang)國桉(an)(an)先生出具的(de)《關(guan)于(yu)通過大(da)宗(zong)交易(yi)(yi)方(fang)式減(jian)持(chi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)的(de)告(gao)知函》，張(zhang)國桉(an)(an)先生妻子蔣芙蓉女士于(yu)2020年(nian)6月24日通過大(da)宗(zong)交易(yi)(yi)方(fang)式減(jian)持(chi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)249.3511萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例為0.49%，張(zhang)國桉(an)(an)先生之一(yi)(yi)致(zhi)行動人(ren)(ren)國民信(xin)托有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)－國民信(xin)托?金(jin)潤35號單一(yi)(yi)資(zi)金(jin)信(xin)托（以下簡(jian)稱“國民信(xin)托35號”）于(yu)2020年(nian)6月23日、2020年(nian)6月24日分別通過大(da)宗(zong)交易(yi)(yi)方(fang)式減(jian)持(chi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)249萬股(gu)(gu)(gu)和250萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例分別為0.48%和0.49%。本次減(jian)持(chi)獲得(de)資(zi)金(jin)將用于(yu)降低張(zhang)國桉(an)(an)先生的(de)質押(ya)率，防(fang)范控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東的(de)控制權不(bu)穩對公(gong)司(si)(si)(si)(si)可能造成的(de)不(bu)利影響，有(you)效的(de)保護公(gong)司(si)(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東利益。
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年6月15日(ri)召(zhao)開了第(di)(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)(di)六十(shi)三次(ci)(ci)會(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于首次(ci)(ci)授予(yu)的(de)(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)第(di)(di)(di)三期(qi)解(jie)除限(xian)售的(de)(de)議案(an)》及(ji)《關(guan)于預留(liu)部分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)第(di)(di)(di)二期(qi)解(jie)除限(xian)售的(de)(de)議案(an)》。董事會(hui)認為根據《第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)(ji)劃(hua)（草案(an)）》和《第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)(ji)劃(hua)實施考核管理辦(ban)法(fa)》等(deng)有關(guan)規定，第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)(ji)劃(hua)首次(ci)(ci)授予(yu)部分(fen)第(di)(di)(di)三個(ge)解(jie)鎖(suo)(suo)期(qi)及(ji)預留(liu)部分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)第(di)(di)(di)二個(ge)解(jie)鎖(suo)(suo)期(qi)條(tiao)件已成就。現對相關(guan)事項說明如下：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）擬發行股(gu)份及可轉換債券(quan)購買北京一龍恒(heng)業石(shi)油(you)工程(cheng)技術有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）除(chu)公司(si)以外剩(sheng)余股(gu)東持有(you)的一龍恒(heng)業的71.011%股(gu)權并募(mu)集配套(tao)資金(jin)。公司(si)于2020年4月20日召開第(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)五(wu)十九次(ci)會(hui)(hui)議審(shen)議通(tong)過了《關于<通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)發行股(gu)份及可轉換債券(quan)購買資產(chan)(chan)并募(mu)集配套(tao)資金(jin)暨關聯交(jiao)易(yi)預(yu)案>及其摘要的議案》等與(yu)本次(ci)資產(chan)(chan)重組(zu)相關的議案。具體內容(rong)詳見公司(si)于2020年4月21日在(zai)指定信息披露(lu)媒(mei)體上披露(lu)的相關公告。
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根(gen)據《關于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制度(du)的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制度(du)》等的有(you)關規(gui)(gui)定，作為通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)獨立(li)董(dong)事，基于獨立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)六(liu)十四次會(hui)議相(xiang)(xiang)關事項發表(biao)如下獨立(li)意見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業石(shi)油(you)工程技術有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業”）因經營需(xu)要，擬向(xiang)金融機(ji)構(gou)申請人(ren)民(min)幣(bi)5,500萬元(yuan)的(de)融資授(shou)信(xin)額(e)度。公(gong)司(si)(si)(si)擬對上述綜合授(shou)信(xin)額(e)度提(ti)供連帶(dai)責任保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額(e)為不超過5,500萬元(yuan)及其利(li)息(xi)，期限12個(ge)月。一(yi)(yi)龍恒(heng)業主要經營股東(dong)丁福慶、秦忠(zhong)利(li)為本次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連帶(dai)責任；一(yi)(yi)龍恒(heng)業以(yi)其自有資產向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)司(si)(si)(si)為一(yi)(yi)龍恒(heng)業提(ti)供的(de)連帶(dai)責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限一(yi)(yi)致。
-
第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六十四次會(hui)議(yi)于2020年6月(yue)17日以(yi)現(xian)場(chang)結合通(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2020年6月(yue)11日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式(shi)送達全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過(guo)了(le)以(yi)下議(yi)案：
-
關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次(ci)股東大會(hui)審議(yi)的(de)議(yi)案(an)(an)(an)1《關(guan)于(yu)公司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆選舉暨(ji)選舉第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)非(fei)獨立董(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)案(an)(an)(an)》及議(yi)案(an)(an)(an)2《關(guan)于(yu)公司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆選舉暨(ji)選舉第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)案(an)(an)(an)》的(de)表決結果(guo)是否有效以議(yi)案(an)(an)(an)4《關(guan)于(yu)修訂(ding)<公司章程>部分條(tiao)(tiao)款的(de)議(yi)案(an)(an)(an)》是否獲審議(yi)通過為前提條(tiao)(tiao)件，即(ji)只有當議(yi)案(an)(an)(an)4獲審議(yi)通過后，議(yi)案(an)(an)(an)1和議(yi)案(an)(an)(an)2的(de)表決結果(guo)方為有效。
-
第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第六(liu)十三次(ci)會(hui)議(yi)于2020年6月15日(ri)以(yi)現場結合通訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)由(you)公司董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于2020年6月9日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達(da)、電(dian)子郵件方式(shi)送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國公司法》及《公司章程(cheng)》的(de)規(gui)定(ding)。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
-
關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）2016年(nian)度股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)的授權(quan)，公(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年(nian)6月(yue)15日召開了第六(liu)(liu)屆董事會(hui)(hui)第六(liu)(liu)十三次(ci)會(hui)(hui)議，審議通(tong)過了《關于(yu)(yu)首次(ci)授予的限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票第三期解除(chu)限(xian)售的議案》，具(ju)體如下(xia)：
-
公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司章程
-
公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)(gong)(gong)司(si)已完成非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)(gu)票事項，發行新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，并已完成部(bu)分限(xian)制性股(gu)(gu)票回(hui)購(gou)注銷(xiao)事項，回(hui)購(gou)注銷(xiao)120,000股(gu)(gu)，導致公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本變更(geng)(geng)為(wei)(wei)513,530,289股(gu)(gu)，注冊資本相應變更(geng)(geng)為(wei)(wei)513,530,289元(yuan)，并結合公(gong)(gong)(gong)司(si)實際情(qing)況，根據《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》等(deng)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)的相關(guan)規(gui)(gui)定，現對公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)修正如下：
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根(gen)據《關于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所創業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)有(you)關規(gui)定，作為通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六十(shi)三次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)(du)立(li)意見(jian)：
-
監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根(gen)據《上市(shi)公司股(gu)(gu)權激勵管理(li)辦(ban)法》、《創(chuang)業板信息(xi)披露業務備忘錄第(di)8號(hao)：股(gu)(gu)權激勵計(ji)劃(hua)》和《通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司第(di)一期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵計(ji)劃(hua)》的(de)相關(guan)規(gui)定，通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）監事(shi)會對公司擬對首次授予的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)三期解(jie)(jie)除(chu)限(xian)售的(de)相關(guan)事(shi)項(xiang)和對預留部分限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)二期解(jie)(jie)除(chu)限(xian)售的(de)相關(guan)事(shi)項(xiang)進行了核查(cha)，并(bing)發表審核意見如下(xia)：
-
關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）2016年度股(gu)(gu)東大會的授權，公(gong)(gong)(gong)司于2020年6月(yue)15日召(zhao)開了第六屆(jie)董事會第六十三次會議，審議通(tong)過了《關(guan)于預留部分(fen)限(xian)制性股(gu)(gu)票第二期(qi)解除限(xian)售的議案》，具體如下：
-
第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三十(shi)六次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年6月15日(ri)以(yi)通(tong)(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年6月9日(ri)以(yi)電子郵(you)件(jian)方式(shi)發(fa)出。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張百雙先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表(biao)決，審議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下(xia)決議(yi)：
-
北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據本(ben)所(suo)(suo)與通(tong)源石(shi)油簽(qian)訂的(de)《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)所(suo)(suo)作為通(tong)源石(shi)油本(ben)次股權激勵的(de)特(te)聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)顧問，根據《公司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備忘錄(lu)8號》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性文(wen)件及《公司(si)章程》的(de)有關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，就(jiu)公司(si)本(ben)次解除限售所(suo)(suo)涉(she)相關(guan)事宜(yi)出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)。
-
2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）2019年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)權(quan)益分派方案已(yi)獲2020年(nian)(nian)5月20日召開(kai)的(de)2019年(nian)(nian)度(du)股東大(da)會審議通過(guo)，現將權(quan)益分派事(shi)宜(yi)公(gong)告如下：
-
關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特(te)別提示：1、本(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)的股(gu)份數(shu)量為120,000股(gu)，占(zhan)回(hui)(hui)購(gou)(gou)前公司(si)總股(gu)本(ben)513,650,289股(gu)的0.023%。2、本(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)涉(she)及人數(shu)3人，其(qi)中(zhong)1人(首次授予)的回(hui)(hui)購(gou)(gou)價(jia)(jia)格為4.78元(yuan)(yuan)/股(gu)加銀行同(tong)期存款(kuan)利息之和，即5.17435元(yuan)(yuan)/股(gu)；另外2人（預留部(bu)分(fen)授予）的回(hui)(hui)購(gou)(gou)價(jia)(jia)格為3.48元(yuan)(yuan)/股(gu)加銀行同(tong)期存款(kuan)利息之和，即3.62616元(yuan)(yuan)/股(gu)。3、本(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)完(wan)成后，公司(si)股(gu)份總數(shu)將由513,650,289股(gu)變更為513,530,289股(gu)。4、截止本(ben)公告披(pi)露日，本(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)事(shi)項(xiang)已(yi)在中(zhong)國證券登記結(jie)算有限(xian)責任(ren)公司(si)深圳分(fen)公司(si)辦理完(wan)成。
-
關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)任(ren)期已經屆(jie)(jie)滿，為保證公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)科(ke)學有序(xu)地決策、規(gui)范高效地運作，公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)法》、《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《公(gong)(gong)司(si)章程》、《股東大會(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)規(gui)定，于(yu)2020年6月2日召開第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十二次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)(jie)選(xuan)舉(ju)(ju)暨選(xuan)舉(ju)(ju)第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)非獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)議(yi)案(an)》、《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)(jie)選(xuan)舉(ju)(ju)暨選(xuan)舉(ju)(ju)第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)議(yi)案(an)》。
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度(du)的指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上市規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)規定，作(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六屆(jie)董事會獨(du)立(li)董事，基于(yu)獨(du)立(li)判(pan)斷的相關(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司第六屆(jie)董事會第六十二次會議相關(guan)事項發(fa)表如下獨(du)立(li)意(yi)見(jian)：
-
公司章程修正案
2020.06.04
鑒(jian)于公(gong)(gong)司(si)(si)已完(wan)成(cheng)非公(gong)(gong)開發(fa)行股票事項，發(fa)行新股62,448,130股，導致(zhi)公(gong)(gong)司(si)(si)總股本(ben)變更為513,650,289股，注(zhu)冊資本(ben)相應變更為513,650,289元。因此，根據《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的相關(guan)規定，現對公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程修正如下：
-
公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公司章程(cheng)
-
獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)人(ren)通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司現(xian)就提(ti)(ti)名(ming)梅(mei)慎實為(wei)通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)發表(biao)公(gong)(gong)開聲明。被(bei)(bei)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)已書面同意出任通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)。本次提(ti)(ti)名(ming)是在充(chong)分了解(jie)被(bei)(bei)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)職業、學歷(li)、專業資格(ge)、詳細的工作(zuo)經歷(li)、全(quan)部(bu)兼職等情況后作(zuo)出的，本提(ti)(ti)名(ming)人(ren)認為(wei)被(bei)(bei)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)符合相關法(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門(men)規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和(he)深(shen)圳證券交(jiao)易所業務規(gui)(gui)則對獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)任職資格(ge)及獨(du)立(li)性的要(yao)求，具(ju)體聲明如下(xia)：
-
獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司現(xian)就提(ti)(ti)名(ming)趙麗紅為通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司第七(qi)屆(jie)董(dong)事會獨立董(dong)事候選(xuan)(xuan)人(ren)(ren)(ren)(ren)發表公(gong)開聲明。被(bei)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)已書面(mian)同意(yi)出(chu)任(ren)通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司第七(qi)屆(jie)董(dong)事會獨立董(dong)事候選(xuan)(xuan)人(ren)(ren)(ren)(ren)。本次提(ti)(ti)名(ming)是在充(chong)分(fen)了解被(bei)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)職業、學歷(li)、專業資格、詳細的工(gong)作(zuo)經歷(li)、全(quan)部兼職等情況后(hou)作(zuo)出(chu)的，本提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)認為被(bei)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)符(fu)合相關(guan)法律、行政法規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性文件和深(shen)圳證券交易所(suo)業務(wu)規(gui)則(ze)對獨立董(dong)事候選(xuan)(xuan)人(ren)(ren)(ren)(ren)任(ren)職資格及獨立性的要求(qiu)，具體聲明如下(xia)：
-
獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)人(ren)(ren)趙麗紅，作為通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司第七屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)，現公(gong)(gong)開聲(sheng)明(ming)和保證，本人(ren)(ren)與該公(gong)(gong)司之間不存在任何影響本人(ren)(ren)獨立性的(de)關系，且符合相(xiang)關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券(quan)交易(yi)所業務(wu)規則(ze)對(dui)獨立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)任職資(zi)格(ge)及(ji)獨立性的(de)要求，具體聲(sheng)明(ming)如下：
-
獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)人(ren)梅慎實，作(zuo)為(wei)通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司第(di)七屆(jie)董(dong)事會獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)，現公開聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)和(he)保證，本(ben)人(ren)與該公司之間(jian)不存在(zai)任何影響本(ben)人(ren)獨(du)(du)(du)立(li)(li)性的(de)關系(xi)，且符合(he)相關法律、行政(zheng)法規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件和(he)深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)業(ye)務(wu)規(gui)則對(dui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)任職資(zi)格(ge)及獨(du)(du)(du)立(li)(li)性的(de)要求(qiu)，具(ju)體聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)如下：
-
董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公司章(zhang)程》及相(xiang)關法律、法規(gui)，并結合(he)公司董(dong)事(shi)會(hui)換(huan)屆情況，公司擬(ni)修訂《董(dong)事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)則》部分條(tiao)款，具體如下：
-
董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）為明確董(dong)事(shi)會的(de)職責權限，規(gui)(gui)范董(dong)事(shi)會會議及(ji)工(gong)作程(cheng)(cheng)序(xu)，確保公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會及(ji)董(dong)事(shi)忠(zhong)實履行(xing)職責，維護公(gong)司(si)(si)及(ji)股東利益，根據(ju)《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法(fa)》”）等有關規(gui)(gui)定以(yi)及(ji)《通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)公(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)》（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)”）的(de)規(gui)(gui)定，制定本議事(shi)規(gui)(gui)則(ze)?
-
關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會任期屆(jie)滿，根據《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)章程》等(deng)有關規定進(jin)行換屆(jie)選舉(ju)，公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會將由(you)三名監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)組(zu)成，其中設職工代表(biao)(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)1名，由(you)公(gong)司(si)(si)職工代表(biao)(biao)大會選舉(ju)產生。公(gong)司(si)(si)于2020年6月(yue)2日(ri)在(zai)公(gong)司(si)(si)會議室召開了職工代表(biao)(biao)大會，經與會職工代表(biao)(biao)投票表(biao)(biao)決，一致(zhi)同意選舉(ju)劉赫女士為公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會職工代表(biao)(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)。（職工代表(biao)(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)簡歷(li)詳見附件）
-
關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)任期已經屆(jie)滿，為保證(zheng)公(gong)司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)科學有序地(di)決策(ce)、規(gui)(gui)(gui)范高效地(di)運作(zuo)，公(gong)司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)依(yi)據《公(gong)司法(fa)》《公(gong)司章程》《股東大會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等相(xiang)關規(gui)(gui)(gui)定(ding)，于2020年6月2日召開(kai)第六屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過了《關于監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)換屆(jie)選舉(ju)的議(yi)案》。
-
第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”) 第六屆監事(shi)會第三十五(wu)次(ci)(ci)會議(yi)(yi)于(yu)(yu)2020年6月2日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召(zhao)開。會議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)(yu)2020年5月27日以(yi)電子郵件方式發出。會議(yi)(yi)應(ying)到(dao)監事(shi)3名，實到(dao)監事(shi)3名。會議(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共(gong)和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本次(ci)(ci)會議(yi)(yi)由公司(si)監事(shi)會主席張百雙先(xian)生(sheng)主持(chi)，經與會監事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
-
第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第六十二次會議(yi)(yi)(yi)于2020年6月2日以(yi)現場結合(he)通訊表決方(fang)式召開，會議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉(an)先生(sheng)主持。會議(yi)(yi)(yi)通知于2020年5月27日以(yi)專人送達、電(dian)子郵件(jian)方(fang)式送達全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經(jing)與(yu)會董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)的通(tong)(tong)知，獲悉張國桉先生(sheng)辦理了其托管在聯儲證券有限責任公司的股(gu)(gu)份質押展期手(shou)續，具體事項如(ru)下(xia)：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)(fen)有(you)(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）擬發行股份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉換(huan)債券購買(mai)北京(jing)一(yi)龍恒業石(shi)油(you)工(gong)程技術有(you)(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍恒業”）除(chu)公(gong)司(si)(si)以外剩余股東持有(you)(you)(you)(you)的一(yi)龍恒業的71.011%股權并募(mu)集配套資(zi)金。公(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)20日召開第(di)六屆董事會第(di)五(wu)十九(jiu)次會議審議通過了《關于<通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)(fen)有(you)(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)發行股份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉換(huan)債券購買(mai)資(zi)產并募(mu)集配套資(zi)金暨關聯(lian)交易預案(an)>及(ji)(ji)其摘要(yao)的議案(an)》等與本(ben)次資(zi)產重組相關的議案(an)。具體內容詳見公(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)21日在指定信息披(pi)露媒體上披(pi)露的相關公(gong)告。
-
2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)次股(gu)東大會(hui)議(yi)案采用現場投票與網絡(luo)投票相結合的(de)(de)表決(jue)方式(shi)。本(ben)次股(gu)東大會(hui)按照公(gong)司召開2019年度股(gu)東大會(hui)通(tong)知的(de)(de)議(yi)題(ti)進(jin)行，無否決(jue)或變更提案的(de)(de)情(qing)況。本(ben)次股(gu)東大會(hui)形成決(jue)議(yi)如下：
-
2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股(gu)東大會(hui)的(de)法律意見書
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以(yi)財務報告為目的(de)(de)的(de)(de)商譽(yu)減值測試所涉及的(de)(de)安德森射孔服務有限(xian)公司(si)資(zi)產(chan)組可收回價值項(xiang)目資(zi)產(chan)評估(gu)說(shuo)明
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行(xing)以財務報(bao)告為(wei)目的(de)(de)的(de)(de)商譽減值測(ce)試所涉及的(de)(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項(xiang)目資產評估說明(ming)
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行以財(cai)務報告(gao)為(wei)目的的商譽減值(zhi)測試所(suo)涉(she)及的大慶市(shi)永晨(chen)石油科技(ji)有限公司資(zi)產組可收回價值(zhi)項目資(zi)產評估說明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務報告(gao)為目的(de)商譽減值測試所(suo)涉(she)及的(de)公司(si)并購大慶市永晨石油科技有(you)限公司(si)形成的(de)商譽相關資產組可收回金(jin)額資產評(ping)估說明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務(wu)報告為目(mu)的(de)(de)商譽(yu)(yu)減值測(ce)試所涉及的(de)(de)公司(si)并購(gou)Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)(de)商譽(yu)(yu)相關資(zi)產(chan)組(zu)可收回金額資(zi)產(chan)評(ping)估說明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務報告(gao)為目的(de)(de)商譽(yu)(yu)減值測試所涉及的(de)(de)公司并購安德森射(she)孔服務有限公司形成的(de)(de)商譽(yu)(yu)相關資產組可收回金(jin)額資產評(ping)估說明
-
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我們收到通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(以下(xia)簡稱(cheng)“公司”或“通源(yuan)石油(you)公司”)轉來的(de)(de)(de)貴部2020年5月5日下(xia)發的(de)(de)(de)《關于對通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司的(de)(de)(de)年報問(wen)詢(xun)函》(創業板年報問(wen)詢(xun)函【2020】第119號)(以下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)詢(xun)函”)，針(zhen)對問(wen)詢(xun)函中要求會(hui)計師發表意見的(de)(de)(de)問(wen)詢(xun)事項，我們進(jin)行了(le)逐項的(de)(de)(de)核查、落實與說明。
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公司（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司”）于2020年5月5日收(shou)到深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)下發的(de)《關于對(dui)(dui)通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公司的(de)年報(bao)問詢(xun)(xun)函(han)》（創業板年報(bao)問詢(xun)(xun)函(han)【2020】第119號）（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“問詢(xun)(xun)函(han)”），接(jie)到問詢(xun)(xun)函(han)后，公司及時組織相關人員對(dui)(dui)問詢(xun)(xun)函(han)提出的(de)有(you)(you)關問題(ti)進(jin)行了認(ren)真的(de)核查，現(xian)將有(you)(you)關情況回復(fu)公告如(ru)下：
-
西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石油科技(ji)股份有限公司擬進(jin)行以財務報(bao)告(gao)為目的的商(shang)譽減值(zhi)測試(shi)所涉及的大慶市永(yong)晨石油科技(ji)有限公司資產組可收(shou)回價值(zhi)項目資產評估報(bao)告(gao)
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進(jin)行以(yi)財務報告為目的(de)的(de)商譽(yu)減值測試所涉及的(de)安德森射孔服務有限公司(si)資產(chan)組(zu)可收回(hui)價值項目資產(chan)評估報告
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進(jin)行以財務報告為目(mu)的(de)的(de)商譽減值測試所涉(she)及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可(ke)收回價值項(xiang)目(mu)資產評估(gu)報告
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告(gao)為目(mu)的(de)商(shang)譽減(jian)值測試(shi)所涉及(ji)的(de)公司并(bing)購大(da)慶市永晨石油科技有限公司形成的(de)商(shang)譽相關資產組可收回金額資產評估報告(gao)
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報告(gao)(gao)為目的(de)商譽(yu)(yu)減值測試所涉(she)及的(de)公司并(bing)購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的(de)商譽(yu)(yu)相關資產組可收(shou)回金額資產評估報告(gao)(gao)
-
以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報(bao)(bao)告(gao)為目的(de)(de)的(de)(de)商(shang)譽(yu)減(jian)值測試所(suo)涉(she)及的(de)(de)通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)并(bing)購安德森射孔服務有限公司(si)形成的(de)(de)商(shang)譽(yu)相關資產組(zu)可回收(shou)金額資產評估報(bao)(bao)告(gao)
-
北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資(zi)產(chan)評估(gu)有限公司《關于對通源石油科(ke)技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見(jian)
-
關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu)2020年5月5日(ri)收到(dao)深圳證券交(jiao)(jiao)易所下(xia)發的(de)(de)《關于(yu)對通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司的(de)(de)年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函》（創業板年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函【2020】第119號(hao)）（以下(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函”），其中問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函第8條涉及關于(yu)公(gong)司董監(jian)(jian)高(gao)(gao)薪(xin)酬(chou)遠(yuan)(yuan)低于(yu)公(gong)司平(ping)均(jun)水平(ping)等問(wen)(wen)題，同時(shi)近期(qi)媒(mei)體和投(tou)資者也有關于(yu)公(gong)司薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題的(de)(de)報(bao)道和問(wen)(wen)詢(xun)(xun)。目前(qian)，公(gong)司正在(zai)積極回復深圳證券交(jiao)(jiao)易所問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函的(de)(de)相關問(wen)(wen)題，鑒于(yu)公(gong)司薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題已受到(dao)市(shi)場和投(tou)資者的(de)(de)廣泛關注，對此(ci)公(gong)司特就問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函第8條涉及關于(yu)公(gong)司董監(jian)(jian)高(gao)(gao)薪(xin)酬(chou)遠(yuan)(yuan)低于(yu)公(gong)司平(ping)均(jun)水平(ping)等問(wen)(wen)題先(xian)行說(shuo)明如下(xia)：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)(ri)接(jie)到公(gong)司(si)控股股東張國桉(an)先(xian)生(sheng)(sheng)的通(tong)知，獲悉張國桉(an)先(xian)生(sheng)(sheng)于2020年(nian)5月7日(ri)(ri)辦理(li)了其(qi)托管在(zai)聯(lian)儲證券有限責任公(gong)司(si)的股份(fen)質押(ya)展期手續，具體事(shi)項如下：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生將其持(chi)有(you)的本公(gong)司部(bu)分股(gu)(gu)份辦理了補充質押(ya)的通知，具體事項如下(xia)：
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示(shi)：1、本次解除(chu)限(xian)售股(gu)份(fen)數量(liang)為35,337,042股(gu)，占目前公司(si)總股(gu)本比例為6.88%；本次解除(chu)限(xian)售股(gu)份(fen)實際可上(shang)市流通股(gu)份(fen)數量(liang)為13,092,173股(gu)，占公司(si)總股(gu)本比例為2.55%。2、本次限(xian)售股(gu)份(fen)上(shang)市流通日(ri)期(qi)為2020年5月8日(ri)（星(xing)期(qi)五）。
-
關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風(feng)證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“天風(feng)證(zheng)(zheng)券(quan)”或“獨(du)立財務顧問”）作為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)”、“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）2016年(nian)發行股(gu)份及支付(fu)現金(jin)購買資(zi)(zi)產(chan)并募集配套資(zi)(zi)金(jin)暨關聯交易（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“2016年(nian)資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)”、“資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)”）之獨(du)立財務顧問，根據《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)管理(li)辦法(fa)》《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引》等相關文件要求(qiu)，對通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)2016年(nian)資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)的新增限售股(gu)解禁事項進行了合規(gui)(gui)性核查(cha)，并發表以(yi)下(xia)(xia)核查(cha)意見(jian)：
-
關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開2019年度股東大會的通(tong)知
-
2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報告
-
關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市公司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業板上(shang)市公司(si)(si)(si)(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)市規則(ze)》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的有(you)關(guan)規定(ding)，作為通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公司(si)(si)(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第六十一(yi)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意見：
-
關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）召開(kai)第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)六(liu)十(shi)一次會議(yi)(yi)(yi)和第(di)六(liu)屆監事(shi)會第(di)三十(shi)四次會議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)于會計(ji)政策(ce)變更(geng)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》。本(ben)次會計(ji)政策(ce)變更(geng)無須提交股東大(da)會審議(yi)(yi)(yi)，具體情況如下：
-
第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月(yue)28日以現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月(yue)17日以電子郵(you)件(jian)方式發(fa)出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名，實到(dao)(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以下決議(yi)(yi)：
-
第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)六十一次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)4月(yue)28日以現場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長(chang)張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月(yue)17日以專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事5名，實(shi)到(dao)5名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表決審議(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)案(an)：
-
2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司2020年第一(yi)季度(du)報(bao)告已(yi)于2020年4月28日在(zai)中國證監會(hui)指定創業板(ban)信(xin)息披(pi)露平臺(tai)巨潮資(zi)訊網(wang)上披(pi)露，請(qing)投資(zi)者(zhe)注意查閱。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行股份及(ji)(ji)可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)(tao)(tao)資(zi)(zi)金事項(xiang)相(xiang)關的(de)(de)審(shen)計、評(ping)(ping)估(gu)(gu)工作(zuo)尚未(wei)完成，本(ben)公(gong)司將(jiang)在審(shen)計、評(ping)(ping)估(gu)(gu)工作(zuo)審(shen)核完成后再次(ci)召開董事會，編(bian)制并披露發(fa)(fa)行股份及(ji)(ji)可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)(tao)(tao)資(zi)(zi)金報告(gao)書，本(ben)公(gong)司及(ji)(ji)董事會全(quan)體(ti)成員保證(zheng)本(ben)預案摘要所引用(yong)的(de)(de)相(xiang)關數據(ju)的(de)(de)真實性和合理(li)性。標的(de)(de)資(zi)(zi)產(chan)經審(shen)計的(de)(de)歷史財務數據(ju)、資(zi)(zi)產(chan)評(ping)(ping)估(gu)(gu)結果將(jiang)在發(fa)(fa)行股份及(ji)(ji)可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)(tao)(tao)資(zi)(zi)金報告(gao)書中予以披露。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本公司(si)及全體董事保證公告(gao)內容的(de)(de)真實、準確(que)、完整，不(bu)存在(zai)虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳(chen)述(shu)或(huo)重大(da)遺漏，并承擔個(ge)別和連帶的(de)(de)法律責(ze)任。如本次交易因(yin)涉嫌(xian)所提供(gong)或(huo)者(zhe)(zhe)披露的(de)(de)信(xin)息(xi)存在(zai)虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)(zhe)重大(da)遺漏，被(bei)司(si)法機關立(li)案(an)偵查(cha)或(huo)者(zhe)(zhe)被(bei)中國證監(jian)會立(li)案(an)調查(cha)的(de)(de)，在(zai)案(an)件調查(cha)結(jie)論明確(que)之(zhi)前，將暫停轉讓其在(zai)本公司(si)擁有權(quan)益(yi)的(de)(de)股(gu)份。
-
公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”或“通源(yuan)石油”）于2020年4月(yue)23日收到貴部下發的《關于對通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)(you)限公司的問(wen)詢(xun)函(han)(han)》（創業板問(wen)詢(xun)函(han)(han)【2020】119號，以下簡稱(cheng)“問(wen)詢(xun)函(han)(han)”）。
-
發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)4月21日公告(gao)披露了《通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)發行股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉債購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)(ji)(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金暨關(guan)聯(lian)交易預案》及(ji)(ji)其摘(zhai)要等相關(guan)文件，并(bing)于(yu)2020年(nian)4月23日收到了深圳證券交易所下(xia)(xia)(xia)(xia)發的《關(guan)于(yu)對通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)的問(wen)詢(xun)(xun)函》（創業板問(wen)詢(xun)(xun)函【2020】119號，以下(xia)(xia)(xia)(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)(xun)函”）。針對《問(wen)詢(xun)(xun)函》的要求，公司(si)(si)對《通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)發行股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉債購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)(ji)(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金暨關(guan)聯(lian)交易預案》及(ji)(ji)其摘(zhai)要進行了修訂(ding)(ding)，修訂(ding)(ding)的主要內容如下(xia)(xia)(xia)(xia)：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先(xian)生將其持有的本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)部(bu)分股(gu)份(fen)(fen)辦理了補充質押(ya)的通知，具體事項如下：
-
更正公告
2020.04.23
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于2020 年4月(yue)23日(ri)在(zai)證券(quan)時報(bao)(bao)(bao)、中國證券(quan)報(bao)(bao)(bao)、證券(quan)日(ri)報(bao)(bao)(bao)、巨潮資(zi)訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《2019 年度報(bao)(bao)(bao)告(gao)及摘(zhai)(zhai)要披(pi)露提示(shi)性公(gong)(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)(gong)司工作(zuo)人員疏(shu)忽(hu)，致(zhi)使(shi)該(gai)公(gong)(gong)(gong)告(gao)中日(ri)期存在(zai)個別錯誤(wu)，現對《2019 年度報(bao)(bao)(bao)告(gao)及摘(zhai)(zhai)要披(pi)露提示(shi)性公(gong)(gong)(gong)告(gao)》中披(pi)露的相(xiang)關內容更(geng)正如下(xia)：
-
關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以(yi)來，雖然新型(xing)冠(guan)狀病毒疫情在(zai)中國基(ji)本(ben)穩定，但在(zai)海外迅速擴散，對世界各國經濟形勢(shi)不利影響巨大。同時歐(ou)佩克國家之(zhi)間博(bo)弈，3月9日，沙(sha)特與俄羅斯突然爆發石(shi)油(you)價格戰，國際原油(you)價格下(xia)(xia)跌(die)，創(chuang)1991年以(yi)來最大單(dan)日跌(die)幅后，繼續在(zai)30美元/桶(tong)下(xia)(xia)方的低位徘徊。
-
關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我們按照(zhao)中國注冊會計(ji)(ji)師審計(ji)(ji)準則審計(ji)(ji)了通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，包括2019年(nian)12月(yue)31日(ri)(ri)的(de)(de)(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)(zi)產負債表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利潤(run)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現金(jin)流量表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東權益變(bian)動表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)(ji)(ji)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)附(fu)注，并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)于2020年(nian)4月(yue)22日(ri)(ri)出(chu)具了XYZH/2020XAA40228號無保(bao)(bao)留意(yi)見的(de)(de)(de)審計(ji)(ji)報(bao)(bao)告。根據中國證券(quan)監(jian)督管(guan)理委(wei)員(yuan)會、國務(wu)(wu)(wu)院國有(you)(you)資(zi)(zi)產監(jian)督管(guan)理委(wei)員(yuan)會《關(guan)(guan)(guan)于規范上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與關(guan)(guan)(guan)聯(lian)方(fang)資(zi)(zi)金(jin)往來(lai)及(ji)(ji)(ji)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)外(wai)擔保(bao)(bao)若干問題的(de)(de)(de)通(tong)(tong)知》（證監(jian)發[2003]56號文），以(yi)及(ji)(ji)(ji)深圳證券(quan)交易所相關(guan)(guan)(guan)披露(lu)的(de)(de)(de)要(yao)求，通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)編制了本(ben)專(zhuan)項(xiang)(xiang)說明(ming)所附(fu)的(de)(de)(de)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)非(fei)經營性(xing)資(zi)(zi)金(jin)占(zhan)用及(ji)(ji)(ji)其他關(guan)(guan)(guan)聯(lian)資(zi)(zi)金(jin)往來(lai)情(qing)況匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)）。編制和對(dui)外(wai)披露(lu)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，并(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)確保(bao)(bao)其真實性(xing)、合(he)法性(xing)及(ji)(ji)(ji)完整性(xing)是通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)責任。我們對(dui)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所載資(zi)(zi)料(liao)與我們審計(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)所復核(he)的(de)(de)(de)會計(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經審計(ji)(ji)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)(guan)內容進行了核(he)對(dui)，在(zai)所有(you)(you)重大(da)方(fang)面沒有(you)(you)發現不一致。除對(dui)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行審計(ji)(ji)，以(yi)及(ji)(ji)(ji)將本(ben)專(zhuan)項(xiang)(xiang)說明(ming)后附(fu)的(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所載項(xiang)(xiang)目金(jin)額與我們審計(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)的(de)(de)(de)會計(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經審計(ji)(ji)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)(guan)內容進行核(he)對(dui)外(wai)，我們沒有(you)(you)對(dui)本(ben)專(zhuan)項(xiang)(xiang)說明(ming)后附(fu)的(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行任何附(fu)加(jia)程(cheng)序。
-
2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及(ji)董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管理人(ren)(ren)員(yuan)保(bao)證年度報(bao)告內容(rong)(rong)的(de)(de)真實、準(zhun)確、完整(zheng)，不(bu)(bu)存在虛假記(ji)載、誤(wu)導性(xing)陳(chen)述或重大(da)遺漏，并(bing)承(cheng)擔個別(bie)和連帶的(de)(de)法律責任(ren)。公(gong)司負(fu)責人(ren)(ren)張國(guo)桉、主管會(hui)計(ji)(ji)(ji)工作負(fu)責人(ren)(ren)張志堅(jian)及(ji)會(hui)計(ji)(ji)(ji)機構(gou)負(fu)責人(ren)(ren)(會(hui)計(ji)(ji)(ji)主管人(ren)(ren)員(yuan))舒丹聲(sheng)明：保(bao)證年度報(bao)告中財務報(bao)告的(de)(de)真實、準(zhun)確、完整(zheng)。所有董(dong)事(shi)均(jun)已出席(xi)了(le)審(shen)議本報(bao)告的(de)(de)董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議。本報(bao)告中如有涉及(ji)未來的(de)(de)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)、業績預測等方面的(de)(de)內容(rong)(rong)，均(jun)不(bu)(bu)構(gou)成本公(gong)司對(dui)任(ren)何投(tou)(tou)資(zi)(zi)者及(ji)相關(guan)人(ren)(ren)士(shi)的(de)(de)承(cheng)諾，投(tou)(tou)資(zi)(zi)者及(ji)相關(guan)人(ren)(ren)士(shi)均(jun)應(ying)對(dui)此保(bao)持足夠的(de)(de)風險認識，并(bing)且應(ying)當理解計(ji)(ji)(ji)劃(hua)、預測與承(cheng)諾之間的(de)(de)差異。敬請廣(guang)大(da)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者注(zhu)意投(tou)(tou)資(zi)(zi)風險。
-
2019年度審計報告
2020.04.23
我們(men)審(shen)計(ji)了(le)通源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱通源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公司(si)(si)(si)）財務報(bao)表(biao)(biao)(biao)，包括2019年12月(yue)31日(ri)的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母公司(si)(si)(si)資產(chan)負債表(biao)(biao)(biao)，2019年度的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母公司(si)(si)(si)利(li)潤表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母公司(si)(si)(si)現金流量表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母公司(si)(si)(si)股東權益變(bian)動表(biao)(biao)(biao)，以(yi)及(ji)(ji)(ji)相關財務報(bao)表(biao)(biao)(biao)附注。我們(men)認為，后附的(de)(de)財務報(bao)表(biao)(biao)(biao)在所有重大方面(mian)按照企(qi)業會計(ji)準則的(de)(de)規定(ding)編制(zhi)，公允反映了(le)通源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公司(si)(si)(si)2019年12月(yue)31日(ri)的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母公司(si)(si)(si)財務狀況以(yi)及(ji)(ji)(ji)2019年度的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母公司(si)(si)(si)經營成果和現金流量。
-
2019年年度報告摘要
2020.04.23
本(ben)年(nian)度報(bao)告摘要來自年(nian)度報(bao)告全文，為(wei)全面(mian)了解本(ben)公司(si)的(de)經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資(zi)者應(ying)當到證監會指定媒體仔細(xi)閱讀(du)年(nian)度報(bao)告全文。
-
2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司2019年度報告及摘要已(yi)于(yu)2019年4月22日在中國(guo)證監(jian)會指定的創業板信息披(pi)露(lu)網站巨(ju)潮資訊網上披(pi)露(lu)，請投(tou)資者注意查(cha)閱。
-
關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)板股票(piao)上(shang)市規則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事工作制度》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作為通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事會第(di)六十次(ci)會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)發表如下獨(du)立(li)(li)意見：
-
第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)(si)”) 第(di)(di)六屆監(jian)事會(hui)第(di)(di)三十三次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年4月22日以(yi)(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決方式召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)2020年4月10日以(yi)(yi)電子(zi)郵件方式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事3名，實到監(jian)事3名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公司(si)(si)(si)(si)法》、《公司(si)(si)(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)(si)監(jian)事會(hui)主席張百雙先(xian)生主持，經與會(hui)監(jian)事表決，審議(yi)(yi)通過以(yi)(yi)下決議(yi)(yi)：
-
第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證(zheng)券(quan)代碼：300164 證(zheng)券(quan)簡(jian)稱：通(tong)(tong)源石(shi)油公(gong)(gong)(gong)告編號(hao)：2020-024通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)(gong)(gong)告本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)及(ji)全體(ti)董(dong)事保證(zheng)本公(gong)(gong)(gong)告內(nei)容不存在任何(he)虛假記(ji)載、誤導性陳述(shu)或者重大遺漏，并對(dui)其內(nei)容的真實性、準確性及(ji)完整性承擔個別(bie)及(ji)連帶(dai)責任通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)4月22日(ri)以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)4月10日(ri)以(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵件方式送(song)達全體(ti)董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
-
關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月22日召開第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十次會(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十三次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)《關于續聘(pin)(pin)(pin)審(shen)(shen)計(ji)(ji)機(ji)構(gou)的議(yi)案》，同意續聘(pin)(pin)(pin)信(xin)永中(zhong)和(he)會(hui)(hui)計(ji)(ji)師事(shi)務所（特殊普通(tong)(tong)合(he)伙）為公(gong)司(si)2020年度審(shen)(shen)計(ji)(ji)機(ji)構(gou)，聘(pin)(pin)(pin)期一年。本事(shi)項尚須提交公(gong)司(si)股東大會(hui)(hui)審(shen)(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)，現(xian)將具體情況公(gong)告如(ru)下：
-
2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)人作為通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)”）的獨立(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)(du)的指導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)準(zhun)則》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》等(deng)(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)(du)》等(deng)(deng)規章制(zhi)度(du)(du)的規定，在2019年度(du)(du)工作中，定期了(le)解(jie)檢查(cha)公(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)情況，積(ji)極出席相關會(hui)(hui)議，認真、仔細審閱會(hui)(hui)議議案(an)及(ji)相關材料，積(ji)極參與各議題的討(tao)論并提出合理(li)化建(jian)議，對董(dong)事(shi)會(hui)(hui)相關事(shi)項發表獨立(li)意見，獨立(li)、認真的履(lv)行職(zhi)責，較好的發揮了(le)獨立(li)董(dong)事(shi)的作用。
-
2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商(shang)譽減值測試報告
-
關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)董事(shi)關于第(di)(di)六(liu)(liu)(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)(liu)(liu)(liu)十次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)項的事(shi)前認可(ke)意(yi)見(jian)根(gen)據中國證監會(hui)(hui)《關于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板股票上市(shi)規(gui)則》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦法》及《通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的有(you)(you)關規(gui)定，我們作為通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)(di)六(liu)(liu)(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董事(shi)，本著認真(zhen)、負(fu)責的態度和獨立(li)判斷的原則，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)六(liu)(liu)(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)(liu)(liu)(liu)十次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)項資(zi)料進(jin)行了審閱并就有(you)(you)關情況向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)關人員(yuan)進(jin)行了詢(xun)問，經過(guo)認真(zhen)的事(shi)前審查，發表(biao)如(ru)下(xia)事(shi)前認可(ke)意(yi)見(jian)：
-
關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市公(gong)司(si)股權(quan)激勵(li)管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《創業板(ban)信息披露業務備(bei)忘錄第8號(hao)：股權(quan)激勵(li)計劃(hua)》和《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)第一期限(xian)制性股票激勵(li)計劃(hua)》的(de)相關規定，通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監事(shi)會(hui)對(dui)公(gong)司(si)擬回購注銷(xiao)部分限(xian)制性股票的(de)相關事(shi)項進(jin)行了核(he)查(cha)，并發表審(shen)核(he)意(yi)見如下：
-
關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據(ju)(ju)本(ben)(ben)所(suo)與(yu)通(tong)源石油簽訂的《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本(ben)(ben)所(suo)作為通(tong)源石油本(ben)(ben)次(ci)股(gu)權激勵(li)的特(te)(te)聘(pin)專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根據(ju)(ju)《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)規、部(bu)(bu)(bu)門規章、規范性(xing)(xing)文件(jian)及《公(gong)司章程》的有關(guan)規定，就公(gong)司限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)(ji)劃第二(er)次(ci)回購注銷(xiao)(xiao)部(bu)(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)所(suo)涉(she)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)宜已出(chu)具《北京德恒(heng)律(lv)(lv)師事(shi)(shi)務所(suo)關(guan)于(yu)(yu)西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司第二(er)次(ci)回購注銷(xiao)(xiao)部(bu)(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見》（德恒(heng)01F20170233-05號），鑒(jian)于(yu)(yu)該法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見出(chu)具后，公(gong)司第二(er)次(ci)回購注銷(xiao)(xiao)部(bu)(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)事(shi)(shi)宜并(bing)未實(shi)施，有鑒(jian)于(yu)(yu)此，本(ben)(ben)所(suo)根據(ju)(ju)上次(ci)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見出(chu)具后相(xiang)關(guan)情況的變化(hua)，特(te)(te)就公(gong)司本(ben)(ben)次(ci)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)(ji)劃第二(er)次(ci)回購注銷(xiao)(xiao)部(bu)(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)所(suo)涉(she)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)宜更(geng)新出(chu)具本(ben)(ben)補充法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見。
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020年4月(yue)22日召開第(di)六屆董事會第(di)六十次會議，審議通過了《關于(yu)回購(gou)注銷部(bu)分(fen)(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)的(de)(de)議案》，同意公(gong)司回購(gou)注銷部(bu)分(fen)(fen)激勵對象已獲授但(dan)尚(shang)未(wei)解鎖(suo)的(de)(de)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)共120,000股，《關于(yu)回購(gou)注銷部(bu)分(fen)(fen)已授予但(dan)尚(shang)未(wei)解鎖(suo)的(de)(de)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)的(de)(de)公(gong)告》詳(xiang)見(jian)中國證監(jian)會指定創(chuang)業板信息披露(lu)網(wang)站巨潮(chao)資訊(xun)網(wang)。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年(nian)4月22日(ri)召(zhao)開(kai)第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)六(liu)十次會議和第(di)六(liu)屆監事(shi)會第(di)三十三次會議，審議通(tong)過了《關于(yu)回購注銷部分(fen)限制性(xing)股票(piao)的(de)議案》，此事(shi)項還(huan)須提交(jiao)股東(dong)大會審議。具體(ti)如下：
-
關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）《2019年度(du)(du)(du)報(bao)告》及《2019年度(du)(du)(du)報(bao)告摘要》已于2020年4月22日在中國證監會指定創(chuang)業板信息披(pi)露(lu)平(ping)臺(tai)巨(ju)潮資(zi)(zi)(zi)(zi)訊網上(shang)(shang)發布。為使投資(zi)(zi)(zi)(zi)者進一步(bu)了解公司(si)的(de)生產(chan)經營等情(qing)況，公司(si)將于2020年5月7日（星期四）下(xia)(xia)午15:00-17:00 在深圳證券信息有(you)限(xian)公司(si)提供的(de)網上(shang)(shang)平(ping)臺(tai)舉(ju)辦2019年度(du)(du)(du)業績網上(shang)(shang)說明會，本(ben)次(ci)年度(du)(du)(du)業績說明會將采用網絡(luo)遠程的(de)方式舉(ju)行，投資(zi)(zi)(zi)(zi)者可登(deng)陸投資(zi)(zi)(zi)(zi)者互動平(ping)臺(tai)：//rs.p5w.net參(can)與本(ben)次(ci)說明會。出席本(ben)次(ci)年度(du)(du)(du)報(bao)告說明會的(de)人員有(you)：公司(si)總裁(cai)任延忠先(xian)生、董事(shi)會秘書兼主管(guan)財務副總裁(cai)張志堅先(xian)生、獨(du)立董事(shi)趙超先(xian)生。歡迎廣大投資(zi)(zi)(zi)(zi)者積極參(can)與！
-
2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)(shi)會的全體成員嚴(yan)格(ge)按照《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)市規(gui)則(ze)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指引(yin)》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》和(he)《監事(shi)(shi)會議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等規(gui)定和(he)要求，本著對(dui)全體股東負責的精(jing)神，認真地履行(xing)(xing)了(le)(le)自身的職(zhi)(zhi)責，依法(fa)(fa)獨(du)立行(xing)(xing)使職(zhi)(zhi)權(quan)，促進公(gong)司(si)(si)(si)的規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)，維護公(gong)司(si)(si)(si)、股東及(ji)(ji)員工的合法(fa)(fa)權(quan)益。監事(shi)(shi)會對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)的財(cai)務(wu)、股東大(da)會決議(yi)等執行(xing)(xing)情(qing)況、董(dong)事(shi)(shi)會的重大(da)決策(ce)程序及(ji)(ji)公(gong)司(si)(si)(si)經營管理活動的合法(fa)(fa)合規(gui)性、董(dong)事(shi)(shi)及(ji)(ji)高級(ji)管理人員履行(xing)(xing)其職(zhi)(zhi)務(wu)情(qing)況等方面進行(xing)(xing)了(le)(le)監督(du)和(he)檢查，促進公(gong)司(si)(si)(si)的健(jian)康、持續(xu)發展(zhan)。
-
關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事會(hui)關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)《2019年度(du)內(nei)部控(kong)制(zhi)自(zi)我(wo)評(ping)價報(bao)告》的(de)意見(jian)(jian)根據中國證(zheng)監會(hui)、財政部等(deng)部門聯合(he)發(fa)布的(de)《企業內(nei)部控(kong)制(zhi)基本規范》及深圳(zhen)證(zheng)券交易所《創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)內(nei)部控(kong)制(zhi)指(zhi)引》，以(yi)及通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》等(deng)有關(guan)規定，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事會(hui)對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)《2019年度(du)內(nei)部控(kong)制(zhi)自(zi)我(wo)評(ping)價報(bao)告》發(fa)表意見(jian)(jian)如(ru)下：
-
2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業內(nei)部控(kong)制基本規范》及其配套指(zhi)引的(de)規定和其他內(nei)部控(kong)制監(jian)管要求（以下簡(jian)稱企業內(nei)部控(kong)制規范體系），結合通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）內(nei)部控(kong)制制度和評價辦法(fa)，在(zai)內(nei)部控(kong)制日常監(jian)督和專項監(jian)督的(de)基礎(chu)上，我們對公司(si)截至2019年(nian)12月31日（內(nei)部控(kong)制評價報(bao)告基準日）的(de)內(nei)部控(kong)制有效性進行了評價。
-
2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作為通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)司(si)法》、《關于在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《上市公(gong)(gong)司(si)治理(li)準則》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板上市公(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》等法律、法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)(zhi)度(du)(du)》等規章制(zhi)(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)規定，在2019年(nian)度(du)(du)工作中，定期了解檢查公(gong)(gong)司(si)經(jing)營情(qing)況，積極出席相(xiang)關會(hui)議，認(ren)(ren)真、仔細(xi)審閱會(hui)議議案及相(xiang)關材料，積極參與各(ge)議題的(de)(de)(de)討論(lun)并(bing)提出合理(li)化建議，對董事(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見，獨(du)立(li)(li)(li)、認(ren)(ren)真的(de)(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)(de)發揮了獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)的(de)(de)(de)作用。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次發行股(gu)份及可(ke)(ke)轉換(huan)債券(quan)購(gou)(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集配套(tao)(tao)資(zi)金(jin)事項(xiang)相關的(de)審計(ji)、評(ping)估(gu)工(gong)作尚未完成(cheng)(cheng)，本(ben)公(gong)司將在審計(ji)、評(ping)估(gu)工(gong)作審核完成(cheng)(cheng)后再(zai)次召開董(dong)事會，編制并(bing)披露發行股(gu)份及可(ke)(ke)轉換(huan)債券(quan)購(gou)(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集配套(tao)(tao)資(zi)金(jin)報告書，本(ben)公(gong)司及董(dong)事會全體成(cheng)(cheng)員保證本(ben)預案所引用(yong)的(de)相關數據的(de)真實性(xing)和(he)合理性(xing)。標的(de)資(zi)產(chan)(chan)經審計(ji)的(de)歷史財務數據、資(zi)產(chan)(chan)評(ping)估(gu)結果將在發行股(gu)份及可(ke)(ke)轉換(huan)債券(quan)購(gou)(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集配套(tao)(tao)資(zi)金(jin)報告書中(zhong)予以(yi)披露。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行(xing)股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債券購買資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金暨關(guan)聯(lian)交易預(yu)案（摘要）
-
關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬以(yi)(yi)(yi)發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)(huan)債券(quan)的(de)(de)(de)方式(shi)購買北京一龍恒業(ye)(ye)石油(you)工程技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業(ye)(ye)”）71.011%股(gu)權(quan)，并向符合條件的(de)(de)(de)特定(ding)投資(zi)者非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)(huan)債券(quan)募集(ji)配套(tao)資(zi)金（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“本(ben)次交(jiao)易(yi)”）。根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度(du)的(de)(de)(de)指導意見》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“《重(zhong)組管理辦法(fa)》”）《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規則(ze)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“《創業(ye)(ye)板(ban)上市(shi)規則(ze)》”）、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引(yin)》等(deng)法(fa)律、法(fa)規、規范性(xing)文件以(yi)(yi)(yi)及(ji)《通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)(de)(de)規定(ding)，我們作為公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)獨(du)立(li)董事(shi)，認真審閱了公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)本(ben)次交(jiao)易(yi)方案的(de)(de)(de)相關材(cai)料(liao)，現就(jiu)相關事(shi)宜發表如下(xia)事(shi)先認可(ke)意見：
-
關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立董(dong)事關(guan)于第六屆董(dong)事會(hui)第五十九次(ci)會(hui)議相關(guan)事項(xiang)的獨(du)立意見通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬以(yi)(yi)發(fa)行股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)(zhai)券的方式購買(mai)北京一龍恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“一龍恒業(ye)”）71.011%股(gu)權(quan)，并向符合條件的特定投資者(zhe)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)(zhai)券募(mu)集配套資金（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“本次(ci)交易”）。
-
第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)(tong)源石油科(ke)(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)三十二次會(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)4月20日以(yi)(yi)【通(tong)(tong)(tong)訊表(biao)決】方(fang)式召開。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)4月13日以(yi)(yi)【電子郵件】方(fang)式送(song)達全體監事(shi)。會(hui)議(yi)應到監事(shi)3名(ming)，實到監事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司法》及(ji)《通(tong)(tong)(tong)源石油科(ke)(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》”）的(de)規定(ding)。本(ben)次會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司監事(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙先生(sheng)主(zhu)持，經與會(hui)監事(shi)表(biao)決，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
-
第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十九次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年4月20日以【通(tong)(tong)(tong)訊表決】方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公司董事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2020年4月13日以【電(dian)子(zi)郵件】方(fang)式(shi)送(song)達全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共(gong)和(he)國公司法》及《通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司章(zhang)程(cheng)》（以下簡稱“《公司章(zhang)程(cheng)》”）的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)(tong)(tong)過(guo)了以下議(yi)案：
-
關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“上市(shi)(shi)公司(si)(si)”）擬(ni)通(tong)過發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買北京一龍恒業石油工程技術有限(xian)公司(si)(si)除上市(shi)(shi)公司(si)(si)外其他(ta)股(gu)東持有的71.011%股(gu)權，并募集配(pei)套資金（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)交易”）。本(ben)次(ci)交易預計(ji)(ji)構成(cheng)關聯交易，預計(ji)(ji)不構成(cheng)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組，不構成(cheng)重(zhong)組上市(shi)(shi)。在與交易對方開始接洽本(ben)次(ci)交易事宜之初，上市(shi)(shi)公司(si)(si)即采取(qu)嚴格的保密措(cuo)施(shi)及(ji)制度(du)，確(que)保本(ben)次(ci)交易有關信息不外泄，具(ju)體的措(cuo)施(shi)如下(xia)：
-
關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“上市公(gong)司”）擬通過發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債券購買(mai)北京(jing)一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司除上市公(gong)司以外其他股(gu)(gu)東持有的71.011%股(gu)(gu)權，并募集配套(tao)資金（以下簡稱“本(ben)次交易”）。本(ben)次交易前12個(ge)月(yue)內，通源(yuan)石油(you)購買(mai)、出(chu)售資產的情(qing)況如下：
-
關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份有(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“上市(shi)(shi)公(gong)司”或(huo)“公(gong)司”）擬通過發行股份及可轉換(huan)債(zhai)券購買北京一(yi)龍恒業(ye)石油工程技(ji)術(shu)有(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“標的公(gong)司”）除(chu)上市(shi)(shi)公(gong)司以(yi)外其他股東持有(you)(you)的71.011%股權，并募集(ji)(ji)配(pei)套資金（以(yi)下簡稱(cheng)“本次(ci)交易”）。根(gen)據中(zhong)國證監會關于上市(shi)(shi)公(gong)司重(zhong)大(da)資產(chan)(chan)重(zhong)組的相關規(gui)定，公(gong)司董(dong)事(shi)會應當(dang)依據《上市(shi)(shi)公(gong)司重(zhong)大(da)資產(chan)(chan)重(zhong)組管理(li)辦(ban)法》（以(yi)下簡稱(cheng)“《重(zhong)組管理(li)辦(ban)法》”）第(di)十一(yi)條(tiao)、第(di)四十三條(tiao)進行審慎判斷，并做(zuo)出說(shuo)明(ming)。
-
關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“上(shang)市公(gong)司(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)”）擬通過發行(xing)股份及(ji)可轉換(huan)債券購買(mai)北京一龍恒業石油(you)工程技術有限公(gong)司(si)(si)除(chu)上(shang)市公(gong)司(si)(si)以外(wai)其他(ta)股東持(chi)有的71.011%股權，并募集(ji)配套資金(jin)（以下簡(jian)稱“本次交(jiao)易”）。
-
關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組管理辦法(fa)》《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司信息披露(lu)管理辦法(fa)》《關于(yu)規(gui)范上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司信息披露(lu)及相(xiang)關各方行(xing)為的(de)(de)通(tong)知(zhi)》《關于(yu)規(gui)范上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組若干問題的(de)(de)規(gui)定(ding)(ding)》《深圳證券交易所(suo)創業板股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規(gui)及規(gui)范性(xing)(xing)文件的(de)(de)要(yao)求，公(gong)(gong)(gong)司董事會就本次(ci)交易履行(xing)法(fa)定(ding)(ding)程序的(de)(de)完備性(xing)(xing)、合規(gui)性(xing)(xing)及提交法(fa)律文件的(de)(de)有效性(xing)(xing)進行(xing)了認真(zhen)審(shen)核(he)，
-
關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通(tong)過(guo)發行(xing)股份及(ji)可轉換債券購買(mai)北京一龍(long)恒業(ye)石油工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)”）除上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)外(wai)其他股東持(chi)有的71.011%股權，并募集配套資(zi)金（以(yi)下簡(jian)稱“本次交易(yi)”）。上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事會對本次交易(yi)是(shi)否(fou)符合《關于規(gui)(gui)范上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)產(chan)重組(zu)若干(gan)問題的規(gui)(gui)定》第四條的規(gui)(gui)定進行(xing)了審慎分析，
-
關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關于規(gui)范上市(shi)公(gong)(gong)司(si)信息披露及(ji)相關各方行為的通(tong)知》（證(zheng)監公(gong)(gong)司(si)字[2007]128號）第五(wu)條的相關規(gui)定，本公(gong)(gong)司(si)董事會對公(gong)(gong)司(si)股(gu)票(piao)本次重組停牌前20個交易日的股(gu)票(piao)價格波動情況，以(yi)及(ji)該期(qi)間與(yu)創業(ye)(ye)板指數、證(zheng)監會采礦(kuang)業(ye)(ye)指數的波動情況進行了自(zi)查比(bi)較。
-
關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發行股份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購(gou)買北(bei)京(jing)一龍恒業石(shi)油(you)工程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)除上市公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外其他股東持(chi)有(you)的71.011%股權，并募集配套資金(jin)（以(yi)下(xia)簡稱“本(ben)次交易”）
-
關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）因籌劃發(fa)行(xing)股份及可(ke)轉換債(zhai)券(quan)購(gou)(gou)買資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金(jin)事項，為確保信息披露公(gong)(gong)平性，維護廣大投資(zi)者利益，避(bi)免(mian)造成公(gong)(gong)司股價異常波動，經向深圳證(zheng)券(quan)交易所申(shen)請，公(gong)(gong)司股票（證(zheng)券(quan)簡稱(cheng)：通源石油(you)，證(zheng)券(quan)代碼：300164）自(zi)2020年(nian)4月7日(ri)開市起停牌(pai)，詳見(jian)公(gong)(gong)司于2020年(nian)4月7日(ri)披露的《通源石油(you):關于籌劃發(fa)行(xing)股份,可(ke)轉換債(zhai)券(quan)及支(zhi)付(fu)現金(jin)購(gou)(gou)買資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金(jin)事項的停牌(pai)公(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)編號：2020-016號）。
-
2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提(ti)示：本公告所載2019年度的財務數(shu)據僅為初步核算(suan)數(shu)據，未經會計事事務所審計，與年度報(bao)告中披(pi)露的最終(zhong)數(shu)據可能存(cun)在差異，請投資者(zhe)注意投資風險。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年(nian)4月3日披露了(le)《關(guan)于籌劃發行股(gu)份、可轉換債券及(ji)支付現金購(gou)買(mai)資產并(bing)募(mu)集配套資金事項(xiang)的停(ting)牌(pai)公(gong)告》，并(bing)向深圳證券交(jiao)易所申請公(gong)司股(gu)票自2020年(nian)4月7日（星期二）上午開市(shi)起停(ting)牌(pai)。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）正在(zai)(zai)籌劃發(fa)行股份(fen)、可轉換債券(quan)(quan)及支付(fu)現金購買資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)(zi)金事(shi)項，因(yin)有(you)(you)關事(shi)項存在(zai)(zai)不確定性，為了維護投資(zi)(zi)者(zhe)利益(yi)，避(bi)免對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)股價(jia)造(zao)成(cheng)重(zhong)大影響，根據《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上市規則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》和(he)《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所上市公(gong)(gong)司(si)(si)信息披(pi)露指引第2號——停(ting)復牌業務》等有(you)(you)關規定，經公(gong)(gong)司(si)(si)申(shen)請(qing)，公(gong)(gong)司(si)(si)股票(piao)（證(zheng)券(quan)(quan)簡稱(cheng)：通源(yuan)石(shi)油；證(zheng)券(quan)(quan)代碼：300164）自2020年(nian)4月7日（星(xing)期二）上午(wu)開(kai)市起停(ting)牌，停(ting)牌時間(jian)不超(chao)過(guo)10個交易(yi)日。具(ju)體內容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年(nian)4月7日在(zai)(zai)巨潮資(zi)(zi)訊網上披(pi)露的《關于籌劃發(fa)行股份(fen)、可轉換債券(quan)(quan)及支付(fu)現金購買資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)(zi)金事(shi)項的停(ting)牌公(gong)(gong)告》。
-
2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司(si)業務的季(ji)節(jie)性特征，通常一季(ji)度為公司(si)施工準備階段，營業收入占全年營業收入的比重較(jiao)低(di)。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）正在籌劃發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份、可轉換(huan)債券(quan)及支付現金購買資(zi)產并募(mu)集(ji)配套資(zi)金事項(xiang)，并向深圳證券(quan)交易所申請公(gong)司(si)股(gu)(gu)票自 2020年 4 月 7 日（星期二(er)）上午(wu)開市起停牌，為保證公(gong)平信息披露，維護(hu)廣(guang)大投資(zi)者的利益，現將相關事項(xiang)公(gong)告如下(xia)(xia)：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉(an)先生的通知(zhi)，獲悉張(zhang)國(guo)桉(an)先生于(yu) 2020 年 3 月 20 日(ri)辦理(li)了其(qi)托管在東北證券股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司的股(gu)份(fen)(fen)質押展(zhan)期手續，具體(ti)事項如下：
-
關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示(shi)： 本(ben)(ben)次(ci)權(quan)(quan)益變(bian)動為陜西省民營經濟高質量發展紓困基金合伙企業(ye)（有限(xian)合伙） （以下簡稱“陜西民營發展基金”、“委(wei)(wei)托(tuo)方”或“甲方”）將其持有的(de)通(tong)源石 油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)（占(zhan)上市(shi)公(gong) 司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 6.64%）表(biao)(biao)決(jue)權(quan)(quan)委(wei)(wei)托(tuo)給(gei)公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)制人(ren)張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)（以下 簡稱“受(shou)托(tuo)方”或“乙方”）。本(ben)(ben)次(ci)表(biao)(biao)決(jue)權(quan)(quan)委(wei)(wei)托(tuo)后，張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)可以實(shi)際支(zhi)配的(de) 公(gong)司(si)表(biao)(biao)決(jue)權(quan)(quan)股(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 25.80%，本(ben)(ben)次(ci)權(quan)(quan)益變(bian)動不涉 及要約收購。 本(ben)(ben)次(ci)表(biao)(biao)決(jue)權(quan)(quan)委(wei)(wei)托(tuo)事項(xiang)，不會導致公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)制人(ren)變(bian)化。
-
簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報(bao)告(gao)書系(xi)信息披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共(gong)和(he)國證券法(fa)》、《上(shang)市公(gong)司 收購管理辦法(fa)》、《公(gong)開(kai)發行證券的(de)公(gong)司信息披露內容與格式準則第 15 號(hao)—權 益變動報(bao)告(gao)書》及(ji)相關(guan)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性(xing)文(wen)件(jian)編制(zhi)。
-
簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報告(gao)書系(xi)信息(xi)披(pi)露義務(wu)人依據《中華人民(min)共(gong)和國證券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司(si) 收購管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《公(gong)開發行證券的公(gong)司(si)信息(xi)披(pi)露內(nei)容與格式準則(ze)第 15 號(hao)—權 益變動報告(gao)書》及(ji)相關(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和規范性(xing)文件編(bian)制(zhi)。
-
2019年度業績快報
2020.02.28
特別(bie)提示：本公告所載2019年(nian)度(du)的(de)財務(wu)數據(ju)僅為(wei)初步核算數據(ju)，未經(jing)會計事(shi) 事(shi)務(wu)所審計，與年(nian)度(du)報告中披(pi)露的(de)最終數據(ju)可(ke)能存(cun)在(zai)差(cha)異，請投資(zi)者注(zhu)意投資(zi)風 險。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)(yi)、擔(dan)(dan)保(bao)(bao)情況概述 通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）參(can)股子公(gong)(gong)(gong)司北京一(yi)(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)業(ye)(ye)石油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）因經(jing)營需(xu)要，擬向(xiang)金融機 構申請人民幣 3,000 萬元(yuan)的融資(zi)授信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司擬對上述綜合授信額(e)度提供(gong)(gong)連(lian)帶 責任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額(e)為(wei)(wei)不超過(guo) 3,000 萬元(yuan)及其利息，期限(xian) 12 個月(yue)。一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)主 要經(jing)營股東(dong)丁(ding)福慶、秦忠利為(wei)(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持有(you)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)股權比例對應權益金額(e) 向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司提供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)以(yi)其自有(you)資(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司提供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司 為(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)提供(gong)(gong)的連(lian)帶責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一(yi)(yi)(yi)致(zhi)。
-
第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十 八(ba)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2020 年 2 月 26 日以(yi)通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉(an)先 生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于 2020 年 2 月 20 日以(yi)電子郵(you)件(jian)方(fang)式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到 董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司法(fa)》及(ji)《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的規 定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
-
監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證券(quan)發行(xing)上(shang)(shang)市(shi)(shi)保薦業(ye)務(wu)管理(li)辦(ban)法》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang) 市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》和《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)監管 指(zhi)引(yin)第 2 號——上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)募集(ji)資(zi)金管理(li)和使(shi)(shi)用的監管要求》等(deng)有(you)(you)關規(gui)(gui)定本著(zhu)對通 源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）及全體股東負責的態度，全 體監事認真審(shen)(shen)閱了《關于使(shi)(shi)用募集(ji)資(zi)金置換預先投(tou)入募投(tou)項目自籌資(zi)金的議案》， 發表如(ru)下審(shen)(shen)核意見：
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo) 創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等相 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事工作制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作為(wei)通源石 油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)獨立(li)(li)董事，基于獨 立(li)(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)五(wu)十八次會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)事項(xiang)發表如下獨 立(li)(li)意見：
-
關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)司全體股東: 我們接(jie)受委托,對后(hou)附的(de)通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)司(以下簡稱通源(yuan)(yuan)石油(you)公(gong)司)編 制的(de)截至2020年(nian)1月20日的(de)《通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)司以募集資金(jin)置換預先投入募 投項目自籌(chou)資金(jin)的(de)專項說明》執行了鑒(jian)證工作。
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證(zheng)券(quan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“中信證(zheng)券(quan)”、“保薦(jian)機構”）作為通(tong)源石油(you) 科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“通(tong)源石油(you)”或“公(gong)(gong)司”）非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)持續督 導的保薦(jian)機構，根據(ju)《證(zheng)券(quan)發(fa)行上(shang)市保薦(jian)業(ye)(ye)務管理(li)辦法》《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye) 板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市規則》《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司規范運作指(zhi)引》《上(shang)市公(gong)(gong)司監(jian) 管指(zhi)引第 2 號——上(shang)市公(gong)(gong)司募集資金(jin)管理(li)和(he)使(shi)用的監(jian)管要求》等有關規定，就通(tong) 源石油(you)第六屆(jie)董事會(hui)第五十八次會(hui)議審議的關于使(shi)用募集資金(jin)置換預先投(tou)入募 投(tou)項目自(zi)籌資金(jin)及已支付發(fa)行費用事項進行了核(he)查，具體如下：
-
關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證(zheng)券發行上(shang)(shang)市(shi)保薦業務(wu)管理辦法》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上(shang)(shang)市(shi) 規則》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板上(shang)(shang)市(shi)公司規范運作指引(yin)》和(he)《上(shang)(shang)市(shi)公司監管指引(yin) 第(di)(di) 2 號——上(shang)(shang)市(shi)公司募(mu)集資金管理和(he)使用的監管要求》等有關規定，通(tong)源石油科 技集團股份有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于 2020 年 2 月 26 日召(zhao)開第(di)(di)六(liu)屆董事(shi) 會第(di)(di)五十(shi)八次(ci)會議(yi)和(he)第(di)(di)六(liu)屆監事(shi)會第(di)(di)三十(shi)一次(ci)會議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于使用募(mu)集 資金置換預(yu)先投入募(mu)投項目自籌資金的議(yi)案》，具(ju)體情況如下：
-
第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)歸(gui)屬于上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東的凈(jing)利(li)潤(run)8,270.53萬元(yuan)，同比下降(jiang)(jiang)20.18%,主(zhu)要因為：本(ben)報告期內(nei)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)營(ying)業(ye)收入(ru)156,246.25萬元(yuan)，同比下降(jiang)(jiang)1.92%；實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)營(ying) 業(ye)利(li)潤(run)12,806.16萬元(yuan)，同比下降(jiang)(jiang)11.49%；實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)利(li)潤(run)總(zong)額(e)10,151.13萬元(yuan)，同比下降(jiang)(jiang)38.58%。
-
關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue) 22 日(ri)在巨潮(chao)資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布(bu)(bu)了《非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu) 票上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)告書》。本次非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)新增股(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)，將于(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)在深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)上(shang)市(shi)。 根(gen)據深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)發(fa)布(bu)(bu)《關(guan)于(yu)延(yan)長 2020 年(nian)春(chun)(chun)節休市(shi)安排的通(tong)知》，2020 年(nian)春(chun)(chun)節休市(shi)至(zhi) 2 月(yue) 2 日(ri)（星期(qi)日(ri)），故公(gong)(gong)(gong)司本次非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票上(shang)市(shi)日(ri)順 延(yan)至(zhi) 2 月(yue) 3 日(ri)（星期(qi)一）。
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所： 經(jing)中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監(jian)督管理委員會（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)會”）“證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號”文核準，通(tong)(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)”、“公(gong)司(si)”或“發(fa)(fa)(fa) 行(xing)人(ren)”）非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)” 或“本(ben)次發(fa)(fa)(fa)行(xing)”）。中(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或“保薦機(ji)構”） 接(jie)受(shou)通(tong)(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)的委托，擔(dan)任通(tong)(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)本(ben)次非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)的上(shang)市保薦機(ji)構。中(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan) 認為通(tong)(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)申請(qing)本(ben)次非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)并上(shang)市符合《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si) 法(fa)(fa)(fa)》、《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《創業板上(shang)市公(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)(fa)行(xing)管理暫行(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》和(he)《深 圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市規則》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)(fa)規的有(you)關規定，特推薦其股(gu)(gu)票(piao)在(zai)貴 所上(shang)市交(jiao)易。現將有(you)關情況報(bao)告如下(xia)：
-
關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示：通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”、“通(tong)源(yuan)石油”、 “發行(xing)人”）本次非(fei)公開(kai)發行(xing)新(xin)增(zeng)股(gu)份(fen)(fen) 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日在 深圳證券(quan)交易所上市(shi)(shi)。本次發行(xing)中，4 名(ming)發行(xing)對象認購的股(gu)票(piao)限售期為(wei)(wei)新(xin)增(zeng)股(gu)份(fen)(fen) 上市(shi)(shi)之日起 12 個(ge)月(yue)(yue)，預(yu)計上市(shi)(shi)流通(tong)時間為(wei)(wei) 2021 年(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日。根據深圳證券(quan)交 易所相(xiang)關(guan)業務規則規定，2020 年(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日（即上市(shi)(shi)日），公司(si)股(gu)價不除權。
-
2019年度業績預告
2020.01.22
一、本(ben)期業(ye)績預(yu)計(ji)情況 1、業(ye)績預(yu)告(gao)期間(jian)：2019年1月(yue)1日至2019年12月(yue)31日 2、預(yu)計(ji)的業(ye)績：同(tong)向下降(jiang) 3、業(ye)績預(yu)告(gao)情況表
-
關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2020 年 1 月(yue) 20 日(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)(fa)布了《非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票 發(fa)(fa)行(xing)情(qing)況(kuang)報(bao)告(gao)(gao)書》。因公(gong)司工(gong)作人員疏(shu)忽(hu)，致使該等公(gong)告(gao)(gao)中(zhong)(zhong)日(ri)期存在個別錯誤(wu)， 現對《非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票發(fa)(fa)行(xing)情(qing)況(kuang)報(bao)告(gao)(gao)書》中(zhong)(zhong)披露的相(xiang)關內容更(geng)正如(ru)下：
-
關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本(ben)(ben)(ben)次權(quan)益(yi)變(bian)(bian)動因陜(shan)西(xi)省民(min)(min)營經(jing)濟高質量發(fa)展紓困基(ji)金(jin)合伙(huo)企業（有限合 伙(huo)）（以下簡稱“陜(shan)西(xi)民(min)(min)營發(fa)展基(ji)金(jin)”）參(can)與認購(gou)公司(si)非公開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu) 導 致其 持(chi)有 公司(si) 股(gu)(gu) 份比 例占 公司(si) 本(ben)(ben)(ben)次 非公 開 發(fa)行(xing) 股(gu)(gu)票 完成 后總 股(gu)(gu) 本(ben)(ben)(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)）增(zeng)加至 5%以上(shang)。本(ben)(ben)(ben)次權(quan)益(yi)變(bian)(bian)動事項未(wei)觸(chu)及(ji)要約收購(gou)。 2、本(ben)(ben)(ben)次權(quan)益(yi)變(bian)(bian)動不(bu)會(hui)導致公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控制人變(bian)(bian)化。
-
簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報(bao)告(gao)(gao)書系信息(xi)披(pi)露義務人依據《中(zhong)華人民共和國證券法》、《上市公(gong)司 收(shou)購管理(li)辦法》、《公(gong)開發行(xing)證券的公(gong)司信息(xi)披(pi)露內容與格式準則(ze)第 15 號(hao)—權 益(yi)變動報(bao)告(gao)(gao)書》及相關法律、法規和規范性文件(jian)編制。
-
關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司非公開發行股(gu)票發行情況(kuang)報告(gao)書(shu)》于 2020 年(nian) 1 月(yue) 21 日 刊 登 在(zai) 中 國(guo) 證 監 會(hui) 指 定 的 創(chuang) 業 板 信 息 披 露 網 站(zhan) 巨 潮(chao) 資 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投(tou)資者注意查閱。 特此公告(gao)。
-
中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)監(jian)督(du)(du)管(guan)理委員(yuan)會： 經(jing)中國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)監(jian)督(du)(du)管(guan)理委員(yuan)會（以下(xia)(xia)簡稱“中國(guo)證(zheng)監(jian)會”）《關(guan)于核準通源(yuan)石(shi)(shi)油(you) 科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)非(fei)(fei)公(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票的(de)(de)批復》（證(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號(hao)）核準， 通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)”、“公(gong)司(si)”或“發行(xing)(xing)(xing)人”） 向特定(ding)對象非(fei)(fei)公(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu)(gu)新股(gu)(gu)(gu)。中信證(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia) 簡稱“中信證(zheng)券(quan)(quan)”或“保薦(jian)機構”或“主承銷商(shang)”）作(zuo)為通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)非(fei)(fei)公(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu) 票（以下(xia)(xia)簡稱“本次(ci)發行(xing)(xing)(xing)”）的(de)(de)保薦(jian)機構及主承銷商(shang)，根(gen)據相關(guan)規(gui)定(ding)對發行(xing)(xing)(xing)人本 次(ci)非(fei)(fei)公(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)發行(xing)(xing)(xing)過程和(he)發行(xing)(xing)(xing)對象的(de)(de)合規(gui)性進行(xing)(xing)(xing)了審慎核查，并出(chu)具本報告。 具體情(qing)況如(ru)下(xia)(xia)：
-
北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京(jing)市(shi)漢坤(kun)律師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)(suo)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本所(suo)(suo)”）接受通源石油科技集團股份有 限公司（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)”或“公司”）的(de)(de)委托，作為(wei)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)本次(ci)向特定對象 非公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股股票（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”或“本次(ci)非公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的(de)(de)專項(xiang)中(zhong) 國(guo)法(fa)(fa)律顧(gu)問，根據《中(zhong)華人(ren)(ren)民共和國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》”）、《中(zhong) 華人(ren)(ren)民共和國(guo)公司法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公司法(fa)(fa)》”）、《創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公司證(zheng)券(quan)發(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)管(guan)理暫行(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)》”）、《律師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)(suo)從事(shi)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)律 業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理辦法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)律業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理辦法(fa)(fa)》”）、《律師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)(suo)證(zheng) 券(quan)法(fa)(fa)律業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規則（試行(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)律業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規則》”）等 法(fa)(fa)律、行(xing)(xing)(xing)政(zheng)法(fa)(fa)規、規章和規范性(xing)文件和中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)監督管(guan)理委員會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong) 國(guo)證(zheng)監會(hui)”）的(de)(de)有關規定，就(jiu)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)本次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)過程(cheng)和認購對象合規性(xing)出(chu)具(ju) 本法(fa)(fa)律意見書(shu)。
-
非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian)(nian) 10 月(yue) 22 日，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)(liu)屆董事會第三十三次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)了《關 于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)(nian)度非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票方案的議(yi)(yi)案》。 2、2018 年(nian)(nian) 11 月(yue) 7 日，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)召開(kai) 2018 年(nian)(nian)第二次(ci)臨時(shi)股(gu)東大(da)會，審議(yi)(yi)通過(guo)了 《關于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)(nian)度非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票方案的議(yi)(yi)案》。 3、2019 年(nian)(nian) 6 月(yue) 13 日，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)(liu)屆董事會第五十次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)了《關于(yu)(yu) 調整公(gong)(gong)司(si)(si)(si)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票募集資(zi)金總額(e)的議(yi)(yi)案》。
-
關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)集(ji)資金(jin)(jin)存放(fang)與管理情(qing)況(kuang)概述 經(jing)中(zhong)國證券監(jian)(jian)督管理委(wei)員會出具的(de)《關于(yu)核準(zhun)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong) 司非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票的(de)批復》（證監(jian)(jian)許可〔2019〕1342 號(hao)）核準(zhun)，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji) 團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)”）本次非公(gong)開實(shi)際發(fa)(fa)行(xing)(xing)人民幣(bi)普通(tong)股(gu)(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)，發(fa)(fa)行(xing)(xing)價格為 4.82 元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)，募(mu)集(ji)資金(jin)(jin)總額 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除(chu)各項發(fa)(fa)行(xing)(xing)費(fei)用 5,751,294.38 元(yuan) ,實(shi) 際 募(mu) 集(ji) 資 金(jin)(jin) 凈 額 為 人 民 幣(bi) 295,248,692.22 元(yuan)。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先(xian)生的通知，獲悉(xi)其持有的公司部分股(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押的情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
-
關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一步貫徹落實(shi)(shi)黨中央、國(guo)(guo)務(wu)院及(ji)陜西(xi)(xi)省委、省政府《關于(yu)推動民(min)營(ying)經濟高質量(liang)發展的若干意見》，切實(shi)(shi)發揮省級財政、國(guo)(guo)有(you)金(jin)融(rong)(rong)資本(ben)(ben)運營(ying)平臺的引(yin)領作用及(ji)國(guo)(guo)內(nei)頭部券(quan)商的綜合金(jin)融(rong)(rong)服(fu)務(wu)水平和市場化運營(ying)機(ji)制，協同(tong)助力通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）聚焦主業做大(da)做強做精，同(tong)時(shi)化解當(dang)前公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股股東面臨的階段性流(liu)動性風險，實(shi)(shi)現“輕裝上陣(zhen)”，由陜西(xi)(xi)省政府投資引(yin)導(dao)基(ji)金(jin)、陜西(xi)(xi)金(jin)融(rong)(rong)控(kong)(kong)股集(ji)團有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)、海(hai)通證券(quan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)共同(tong)組建的陜西(xi)(xi)省民(min)營(ying)經濟高質量(liang)發展紓困基(ji)金(jin)（簡稱“陜西(xi)(xi)民(min)營(ying)發展基(ji)金(jin)”）于(yu) 2020 年 1 月 8 日通過大(da)宗交易方(fang)式受讓了公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股股東、實(shi)(shi)際控(kong)(kong)制人張國(guo)(guo)桉先生通過國(guo)(guo)民(min)信(xin)托有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)信(xin)托?金(jin)潤 35 號(hao)單(dan)一資金(jin)信(xin)托（以(yi)下簡稱“單(dan)一信(xin)托”）間接持有(you)的公(gong)(gong)司(si)(si)股份(fen) 9,024,043 股，占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股本(ben)(ben)的 2%，具體情況如下：
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度(du)的指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo) 創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則》等(deng)相 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石 油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董事會獨(du)立(li)董事，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的相關(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)五十七次會議相關(guan)事項(xiang)發(fa)表如下獨(du) 立(li)意見：
-
關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于(yu)為子公司提供(gong)擔保的(de)公告
-
第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆董事會第(di)五十七次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)(dong)、實際(ji)控(kong)制 人張國桉先生于(yu) 2019 年 12 月(yue) 19 日與國泰君(jun)安創新投(tou)資有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“國 君(jun)創投(tou)”）（代(dai)表證券(quan)行業(ye)支(zhi)持民(min)(min)企發(fa)展系列之國君(jun)君(jun)彤西安高(gao)新私募股(gu)權投(tou)資 基(ji)金（以(yi)下簡(jian)稱“投(tou)資基(ji)金”））簽署了(le)《股(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)協(xie)議(yi)》，擬以(yi)協(xie)議(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)方(fang) 式向投(tou)資基(ji)金轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)其持有(you)(you)的(de)公(gong)司無(wu)限(xian)售流通股(gu) 2,735 萬(wan)股(gu)，占公(gong)司總股(gu)本的(de) 6.06%。本次股(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)價格(ge)為(wei) 4.662 元/股(gu)，股(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)價款為(wei)人民(min)(min)幣 127,505,700 元。具體內容(rong)詳見(jian)公(gong)司于(yu) 2019 年 12 月(yue) 20 日在巨潮(chao)資訊網(wang)上刊(kan)登的(de)《關(guan)于(yu)控(kong)股(gu) 股(gu)東(dong)(dong)簽署股(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)協(xie)議(yi)暨權益變(bian)動的(de)提(ti)示性公(gong)告》（公(gong)告編號：2019-085）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)(si)控股股東張國 桉先生的通知(zhi)，獲悉(xi)其持(chi)有(you)的公(gong)司(si)(si)部分股份解除質押的情況，具體(ti)事項如(ru)下(xia)：
-
關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近(jin)日(ri)，國(guo)(guo)泰君安(an)證(zheng)(zheng)券股份(fen)有(you)限公司全資子公司國(guo)(guo)泰君安(an)創新(xin)投(tou)資有(you)限公司與高新(xin)金(jin)控通過首善(shan)基(ji)(ji)(ji)金(jin)共同設(she)立(li)了證(zheng)(zheng)券行業(ye)支持(chi)民企發展系列之國(guo)(guo)君君彤西(xi)安(an)高新(xin)私募股權投(tou)資基(ji)(ji)(ji)金(jin)（以(yi)下簡(jian)稱“投(tou)資基(ji)(ji)(ji)金(jin)”），投(tou)資基(ji)(ji)(ji)金(jin)已(yi)于 2019 年 12 月 18 日(ri)在中國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券投(tou)資基(ji)(ji)(ji)金(jin)業(ye)協會完成了備案。
-
簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本(ben)報告(gao)書(shu)系(xi)信(xin)息(xi)披露(lu)義務人依據《中華人民(min)共和(he)(he)國證(zheng)(zheng)券法(fa)》、《上(shang)市公(gong)司 收(shou)購管理辦法(fa)》、《公(gong)開(kai)發行證(zheng)(zheng)券的公(gong)司信(xin)息(xi)披露(lu)內容與格式(shi)準則(ze)第 15 號—權 益變動報告(gao)書(shu)》及相關(guan)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)和(he)(he)規(gui)范性文件編(bian)制。
-
簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書系信(xin)息披露義務人依據《中(zhong)華人民(min)共和(he)國(guo)證券法(fa)》、《上市公(gong)(gong)司 收(shou)購管理辦(ban)法(fa)》、《公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行證券的公(gong)(gong)司信(xin)息披露內(nei)容與格式準則(ze)第(di) 15 號—權 益變動報告書》及相關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范性文件編制。
-
通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根(gen)據《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指導(dao)意見(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所 創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定(ding)，作為通(tong)源(yuan)石(shi) 油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十(shi)六次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如下(xia)獨(du)(du) 立(li)意見(jian)(jian)：
-
通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）參股(gu)子(zi)公司北京一龍 恒(heng)(heng)業石(shi)油工程技術有限公司（以下簡(jian)稱“一龍恒(heng)(heng)業”）因經營需要，擬(ni)向上(shang)海景(jing) 元融資租賃有限公司申請人民幣(bi) 2,000 萬元的融資授信額度(du)。
-
通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十 六次會議于 2019 年 12 月 11 日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方(fang)式召開，會議由(you)公(gong)司董事(shi) 長張國(guo)桉先生(sheng)主持。
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日(ri)接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦(ban)理了補充質押的通知
-
關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年(nian) 10 月(yue)以來，中(zhong)共中(zhong)央政治局、國務院明確就防(fang)范化解(jie)金融風(feng)險、支持民營企業發(fa)展(zhan)以及化解(jie)上市公司股(gu)票質押流動性風(feng)險提出(chu)明確要(yao)求。
-
2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三季度報告全文
-
2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資(zi)者(zhe)全(quan)面了(le)解(jie)公司(si)(si)的經營成果、財務(wu)狀況等相關情況，公司(si)(si)《2019 年第三(san)季(ji)度(du)報告(gao)全(quan)文》于 2019 年 10 月 26 日在中國證監會指定創業板信息披(pi)露 平臺巨潮資(zi)訊網上披(pi)露，敬請投資(zi)者(zhe)注意(yi)查閱。
-
2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季度業績預告
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會(hui)《關于加強對通(tong)(tong)過(guo)發(fa)審會(hui)的擬(ni)發(fa)行(xing)(xing)證券的公(gong)(gong)司會(hui)后事項(xiang)監(jian)管的通(tong)(tong) 知》（證監(jian)發(fa)行(xing)(xing)字[2002]15 號）（以下簡稱“15 號文”）、《股(gu)票發(fa)行(xing)(xing)審核標準備忘錄 第(di) 5 號（新修訂）——關于已通(tong)(tong)過(guo)發(fa)審會(hui)擬(ni)發(fa)行(xing)(xing)證券的公(gong)(gong)司會(hui)后事項(xiang)監(jian)管及封卷 工作的操作規(gui)程》（以下簡稱“備忘錄 5 號”）和《關于再融資(zi)公(gong)(gong)司會(hui)后事項(xiang)相關 要求的通(tong)(tong)知》（
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本(ben)(ben)公(gong)告(gao)披露日，張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)夫婦直接(jie)持(chi)(chi)有(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben) 的(de) 26.03%，通(tong)過國(guo)民信(xin)托(tuo)有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)－國(guo)民信(xin)托(tuo)·金(jin)潤 35 號單一資(zi)金(jin)信(xin)托(tuo)間(jian)接(jie)持(chi)(chi)有(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 3.83%，合(he)計持(chi)(chi)有(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公(gong) 司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 29.86%。本(ben)(ben)次辦理(li)解除股(gu)(gu)(gu)(gu)票質押式(shi)回購交易業務后，張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先生累計質押股(gu)(gu)(gu)(gu) 份(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)其合(he)計持(chi)(chi)有(you)(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總(zong)數的(de) 77.61%，占(zhan)本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 23.18%。
-
關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月 30 日(ri)，財政(zheng)(zheng)部(bu)發(fa)(fa)布《關于(yu)修(xiu)訂印發(fa)(fa) 2019 年度一般企業(ye)財務報 表格式的(de)通(tong)知》（財會(hui)(hui)[2019]6 號）（以下簡稱“《修(xiu)訂通(tong)知》”），適用于(yu)執 行企業(ye)會(hui)(hui)計(ji)準則的(de)非(fei)金(jin)融企業(ye) 2019 年度中期財務報表和(he)年度財務報表及以后期 間的(de)財務報表。 公司根據(ju)上述(shu)修(xiu)訂后的(de)會(hui)(hui)計(ji)準則要求對會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)進行相應變(bian)更，本次(ci)會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)(zheng) 策(ce)變(bian)更屬(shu)于(yu)“根據(ju)法律、行政(zheng)(zheng)法規或者國家統(tong)一的(de)會(hui)(hui)計(ji)制度的(de)要求變(bian)更會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)” 的(de)情形。
-
第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第六屆監事會(hui)(hui)第二十九 次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 8 月 26 日以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于 2019 年(nian) 8 月 15 日以(yi)電子(zi)郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監事 3 名，實到監事 3 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中 華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)監事會(hui)(hui)主席張百(bai)雙先 生主持，經與會(hui)(hui)監事表決，審議(yi)通過以(yi)下決議(yi)：
-
第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第五十 四次(ci)會(hui)(hui)(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表(biao)決(jue)方(fang)(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議由(you)公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長 張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議通知于(yu) 2019 年(nian) 8 月(yue) 15 日以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵件方(fang)(fang)式送達 全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)(dao)董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到(dao)(dao) 5 名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司法》 及《公(gong)司章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議通過了以(yi)(yi)下議案：
-
2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年(nian)度(du)報告摘要來自半(ban)年(nian)度(du)報告全文，為全面了解本公司的經營(ying)成(cheng)果(guo)、財務狀況及未來發展(zhan)規劃，投資者(zhe)應(ying)當(dang)到證監(jian)會指 定(ding)媒(mei)體仔(zi)細閱讀半(ban)年(nian)度(du)報告全文。 董事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管理人員異(yi)議聲明
-
獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根(gen)據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所 創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等相 關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有關規(gui)定，作為(wei)通源(yuan)石 油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨 立(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si) 2019 年半年度(du)相關事(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨立(li)(li)意(yi)見(jian)：
-
關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）控股(gu)子公司北 京大(da)(da)德(de)廣(guang)(guang)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術服務(wu)有限公司（以下簡(jian)稱“大(da)(da)德(de)廣(guang)(guang)源(yuan)(yuan)”）在新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)地區(qu)的(de)市場 拓展(zhan)，進一(yi)步(bu)提升大(da)(da)德(de)廣(guang)(guang)源(yuan)(yuan)整體市場份額及收入規(gui)模，大(da)(da)德(de)廣(guang)(guang)源(yuan)(yuan)擬出資(zi) 2000 萬(wan) 元在新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)省(sheng)庫爾勒市設立全資(zi)子公司新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)大(da)(da)德(de)廣(guang)(guang)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術服務(wu)有限公司（以下 簡(jian)稱“新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)大(da)(da)德(de)”，實際(ji)以工商登記為準）。 本次對外(wai)投(tou)資(zi)事(shi)項已經公司第六屆董事(shi)會第五(wu)十四次會議(yi)審(shen)議(yi)通過，無(wu)須提 交股(gu)東(dong)大(da)(da)會審(shen)議(yi)，不涉及關聯交易，亦不構(gou)成《上市公司重大(da)(da)資(zi)產重組管理辦法》 規(gui)定的(de)重大(da)(da)資(zi)產重組。
-
2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年 8 月 26 日(ri)，通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”） 召 開(kai)第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五十四(si)次會(hui)議(yi)(yi)和(he)第(di)六屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)二十九次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了(le)公 司(si) 《2019 年半年度報告及(ji)摘(zhai)要(yao)》等(deng)議(yi)(yi)案。 為使投(tou)資(zi)者全(quan)面了(le)解公司(si)的經營成果、財(cai)務狀(zhuang)況等(deng)相關情況，公司(si)《2019 年半年度報告全(quan)文》和(he)《2019 年半年度報告摘(zhai)要(yao)》于(yu) 2019 年 8 月 28 日(ri)在中國(guo) 證(zheng)監(jian)會(hui)指定創業板信息披露平(ping)臺(tai)巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網上披露，敬請投(tou)資(zi)者注意(yi)查(cha)閱。
-
2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）2018 年年度(du)權益分(fen)派方案已獲 2019 年 6 月 26 日召開的 2018 年度(du)股(gu)東(dong)大會(hui)審議通過，現將權益分(fen)派事(shi)宜公告(gao)如下(xia)
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源石油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”） 于 2019 年 8 月(yue) 15 日收到。中國(guo)證券監(jian)督(du)管理(li)委員會（以下簡稱(cheng)“中國(guo)證監(jian)會” ）出具的(de)《關于核準(zhun)通源石油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)非公開發(fa)行(xing)股票(piao)的(de)批復(fu)》（證監(jian)許(xu)可[2019]1342 號），該批復(fu)具體內容如下
-
關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國(guo)桉先生將其持有的(de)本公司(si)部(bu)分(fen)股份辦(ban)理(li)了(le)補充質押的(de)通知
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易所 創(chuang)(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)(chuang)業板股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi) 油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)五(wu)十三(san)次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du) 立(li)意見
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)大(da)慶井泰(tai) 石油(you)工程技(ji)(ji)術股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“大(da)慶井泰(tai)”）因經營(ying)需要，擬(ni)(ni)向(xiang)昆侖銀(yin) 行(xing)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)大(da)慶分行(xing)申請(qing)人民幣 3,000 萬(wan)元的(de)綜(zong)合授信(xin)額(e)(e)度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)(ni)對(dui)(dui)上(shang)述 綜(zong)合授信(xin)額(e)(e)度(du)提供(gong)連帶(dai)(dai)責任(ren)保證，擔保金額(e)(e)為不超過 3,000 萬(wan)元，期(qi)限 12 個月。 大(da)慶井泰(tai)主(zhu)要經營(ying)股東計(ji)翔、計(ji)萬(wan)仁(ren)、計(ji)萬(wan)學(xue)為本次(ci)擔保以其持(chi)有(you)(you)大(da)慶井泰(tai)股權 比(bi)例對(dui)(dui)應權益金額(e)(e)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)反(fan)擔保，大(da)慶井泰(tai)以其自有(you)(you)資(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)反(fan)擔 保，擔保期(qi)限與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為大(da)慶井泰(tai)提供(gong)的(de)連帶(dai)(dai)責任(ren)擔保期(qi)限一(yi)致。
-
第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)五十 三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年(nian) 7 月(yue) 26 日以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表決方式(shi)(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長 張(zhang)國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年(nian) 7 月(yue) 19 日以(yi)專人送達、電子(zi)郵件方式(shi)(shi)送達 全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司法》 及《公(gong)司章(zhang)程》的規定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案(an)
-
關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披露(lu)了《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東、部分董事(shi)及高(gao)級管理人(ren)員擬參(can)與(yu)認購交易(yi)型開(kai)放式 指數(shu)證(zheng)券投(tou)資(zi)基金份(fen)(fen)額公(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)告編號：2019-062），公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制(zhi) 人(ren)張國桉先生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)、總裁(cai)任延忠先生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)、主管財務副(fu)總裁(cai)兼董事(shi) 會秘書(shu)張志堅先生(sheng)擬參(can)與(yu)華(hua)安中(zhong)(zhong)證(zheng)民(min)企成(cheng)長交易(yi)型開(kai)放式指數(shu)證(zheng)券投(tou)資(zi)基金（以 下(xia)簡稱(cheng)“華(hua)安中(zhong)(zhong)證(zheng)民(min)企成(cheng)長 ETF”）網下(xia)股(gu)票認購，以不超過(guo) 7,800,000 股(gu)股(gu)票 （占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)本的 1.73%）直接(jie)換(huan)購華(hua)安中(zhong)(zhong)證(zheng)民(min)企成(cheng)長 ETF 的基金份(fen)(fen)額。具體內 容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)在中(zhong)(zhong)國證(zheng)監會指定創業板信息披露(lu)平臺巨潮資(zi)訊網上發布的相關公(gong)(gong)(gong) 告。
-
關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”或(huo)“受(shou)讓方”）于(yu) 2018 年 10 月 22 日召(zhao)開第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)三十七次會(hui)議審議通(tong)(tong)過了《關于(yu)公司(si)(si)與深(shen)(shen)圳(zhen)東 證(zheng)(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)海外(wai)石油(you)產業(ye)(ye)投資(zi)(zi)基金(jin)(jin)合(he)伙(huo)企(qi)(qi)業(ye)(ye)（有(you)限(xian)合(he)伙(huo)）簽署<股(gu)(gu)權轉(zhuan)讓協議>的議 案》，同意(yi)公司(si)(si)以(yi)(yi)人(ren)民幣 455,549,967 元收購深(shen)(shen)圳(zhen)東證(zheng)(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)海外(wai)石油(you)產業(ye)(ye)投資(zi)(zi)基 金(jin)(jin)合(he)伙(huo)企(qi)(qi)業(ye)(ye)（有(you)限(xian)合(he)伙(huo)）（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“并購基金(jin)(jin)”或(huo)“轉(zhuan)讓方”）持(chi)有(you)的深(shen)(shen)圳(zhen)合(he) 創(chuang)(chuang)源(yuan)石油(you)技術發(fa)展有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“合(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)”或(huo)“標的公司(si)(si)”）100%股(gu)(gu)權， 從而間接收購合(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)通(tong)(tong)過其全資(zi)(zi)子(zi)公司(si)(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權。本次交易完(wan)成后(hou)，合(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)將(jiang)成為(wei)公司(si)(si)全資(zi)(zi)子(zi)公司(si)(si)，公司(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的持(chi)股(gu)(gu)比例將(jiang)由 55.26%提升至 89.22%。具體(ti)內容詳見公 司(si)(si)于(yu) 2018 年 10 月 22 日在中國證(zheng)(zheng)監會(hui)指定創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)板(ban)信息披露平(ping)臺巨潮資(zi)(zi)訊(xun)網(wang)上發(fa) 布的相(xiang)關公告。
-
2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 2019 年半(ban)年度業(ye)(ye)績(ji)預告 一(yi)、本(ben)期(qi)業(ye)(ye)績(ji)預計情況 1、業(ye)(ye)績(ji)預告期(qi)間：2019年1月1日(ri)至(zhi)2019年6月30日(ri) 2、預計的業(ye)(ye)績(ji)：同向(xiang)下降 3、業(ye)(ye)績(ji)預告情況表
-
第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第五十(shi) 二次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 7 月 12 日以現場結合通訊表(biao)決方式召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長 張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu) 2019 年 7 月 5 日以專人送達(da)、電子郵件方式送達(da) 全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》 及《公(gong)(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案(an)：
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)公(gong)(gong)告日，通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱 “公(gong)(gong)司(si)(si)”） 控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)(shi)際控制(zhi)(zhi)人(ren)張(zhang)(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)直(zhi)接(jie)持有(you)(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si) 總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)(li)的(de)(de)(de) 25.48%；張(zhang)(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)通(tong)過國(guo)民(min)信托有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民(min)信托·金(jin)潤 35 號單一資金(jin)信托間(jian)接(jie)持有(you)(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)(li)的(de)(de)(de) 3.83%；張(zhang)(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)夫人(ren)蔣芙蓉(rong)女士持有(you)(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)比例(li)(li)的(de)(de)(de) 0.55%。公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)(shi)際控制(zhi)(zhi)人(ren)張(zhang)(zhang)國(guo)桉夫婦合計持有(you)(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)(li)的(de)(de)(de) 29.86%。
-
2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)成（西安）律師事務所（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本所”）受通(tong)源石油 科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）委托(tuo)，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股東(dong)大(da)會（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本次(ci)股東(dong)大(da)會”）進行(xing)現場(chang)見證，并根據(ju)《中 華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東(dong)大(da)會 規則(ze)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《股東(dong)大(da)會規則(ze)》”）等中國(guo)現行(xing)法律、法規、規章(zhang)(zhang) 和規范性(xing)文件(jian)以(yi)及《通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》（以(yi)下(xia)(xia)簡 稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》”）的相關規定，出具本法律意見書。
-
2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議的(de)召集、召開與(yu)表決(jue)程序(xu)符合(he)《公司(si)法》、《證券法》、《深圳證券交(jiao)易(yi) 所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《上(shang) 市(shi)(shi)公司(si)股(gu)東(dong)大會規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等有(you)關法律、行政法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性文件和《公司(si)章 程》、《股(gu)東(dong)大會議事規(gui)(gui)(gui)則(ze)》的(de)規(gui)(gui)(gui)定。
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)(yu) 2019 年(nian) 6 月 13 日召開(kai)了第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)五十次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)(yu)首(shou)次(ci)授(shou)予的(de)限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao) 第(di)(di)二(er)期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)(xian)售(shou)(shou)的(de)議(yi)案》及《關(guan)于(yu)(yu)預留(liu)(liu)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)一期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)(xian)售(shou)(shou)的(de)議(yi)案》。 董事會認為根據《第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)激勵計(ji)劃(hua)（草案）》和《第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao) 激勵計(ji)劃(hua)實(shi)施考核管(guan)理辦法》等有關(guan)規(gui)定，第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)激勵計(ji)劃(hua)首(shou)次(ci)授(shou)予 部(bu)分(fen)第(di)(di)二(er)個(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)及預留(liu)(liu)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)一個(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)條件(jian)已成就。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan) 石(shi)油(you)鉆(zhan)采(cai)工具有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)”）因經營(ying)需(xu)要，擬(ni)向(xiang)中國銀行股(gu) 份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)雞(ji)分行申(shen)請人民幣 600 萬元的綜(zong)合(he)授(shou)信額度。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對(dui)上(shang)述綜(zong)合(he)授(shou) 信額度提(ti)供連帶(dai)責任保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)額為不超過 600 萬元，期(qi)(qi)限(xian) 24 個月。寶(bao)雞(ji)通(tong) 源(yuan)主要經營(ying)股(gu)東(dong)張繼(ji)剛為本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)以(yi)其(qi)持(chi)有寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)股(gu)權(quan)比(bi)例對(dui)應(ying)權(quan)益金(jin)額向(xiang) 公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)，寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)以(yi)其(qi)自有資產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為 寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)提(ti)供的連帶(dai)責任擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)一(yi)致
-
第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五十 一次會(hui)議于 2019 年 6 月(yue) 20 日以現場結合通(tong)訊表決方式(shi)(shi)召開(kai)，會(hui)議由(you)公司董(dong)事(shi)長 張國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)議通(tong)知于 2019 年 6 月(yue) 14 日以專人送達(da)、電子郵件方式(shi)(shi)送達(da) 全體董(dong)事(shi)。
-
獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事制度(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所 創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)(ye)板股票(piao)上市(shi)規則》等(deng)(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)(guan)(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)事工(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)(deng)的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通源石 油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會獨(du)立董(dong)事，基于(yu)獨(du) 立判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)立場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事會第五(wu)十一次會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事項發表如下(xia)(xia)獨(du) 立意見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）參股子(zi)(zi)公司(si)北京一龍 恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術(shu)有限公司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“一龍恒業(ye)”）及其全資子(zi)(zi)公司(si)龍源(yuan)恒通(tong)(tong) 石油(you)技(ji)術(shu)有限公司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“龍源(yuan)恒通(tong)(tong)”）因經(jing)營(ying)需要，擬向深圳(zhen)市盛(sheng)元智本 商業(ye)保(bao)理有限公司(si)申請人民幣 2,000 萬(wan)元的保(bao)理融(rong)資授信額(e)度(du)。公司(si)擬對上述綜 合授信額(e)度(du)提供(gong)連(lian)帶責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)為不超過(guo) 2,000 萬(wan)元，期限 6 個月。一
-
北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據(ju)本所與通(tong)源(yuan)石油簽訂的《專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本所作為通(tong)源(yuan)石油本 次股權激勵的特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根據(ju)《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》、 《備忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)(fa)規、部門規章、規范性文(wen)件(jian)及《公(gong)司(si)(si)章程》的有關規 定(ding)，就公(gong)司(si)(si)本次解除限(xian)售所涉相關事宜出具(ju)本法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見
-
關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次(ci)擬提交(jiao)公司第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第五十次(ci)會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)的(de)相關議(yi)(yi)案，在提交(jiao)董(dong) 事(shi)會會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)前，已提交(jiao)獨立董(dong)事(shi)審(shen)閱。經認真審(shen)議(yi)(yi)，獨立董(dong)事(shi)同意將(jiang)上(shang)述議(yi)(yi)案 提交(jiao)公司董(dong)事(shi)會會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)
-
關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業及其全資子公(gong)(gong)(gong)司龍(long)源恒(heng)(heng)通信(xin)譽及經營(ying)狀況良好。一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業主要(yao)(yao)經營(ying) 股(gu)東丁福(fu)慶、秦忠利(li)為(wei)本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)以其持有一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業股(gu)權比例對應(ying)權益(yi)金額向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司 提供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業以其自有資產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司提供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限與公(gong)(gong)(gong)司為(wei)一(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)業提供(gong)的連帶責任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限一(yi)(yi)致(zhi)。本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)行為(wei)不會對公(gong)(gong)(gong)司的正常運作(zuo)和(he)業務 發展(zhan)造成不良影響。本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)內容及決策(ce)程序符(fu)合《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板上市(shi)(shi) 公(gong)(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板股(gu)票(piao)上市(shi)(shi)規則》等相關法規要(yao)(yao)求， 不存在損害公(gong)(gong)(gong)司及廣大投資者利(li)益(yi)的情形。我(wo)們(men)同意本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)事宜。
-
關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）關于 2018 年度(du)非公 開(kai)發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票事項已(yi)于 2019 年 6 月 10 日通(tong)過中(zhong)國證(zheng)券監督管理(li)委員會(hui)（以下(xia) 簡(jian)稱“中(zhong)國證(zheng)監會(hui)”）發(fa)(fa)行(xing)審核委員會(hui)審核
-
關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）2016年(nian)度股東(dong)大 會的授權，公(gong)司(si)于2019年(nian)6月13日召(zhao)開了(le)第(di)六(liu)屆董事會第(di)五十次會議，審議通過 了(le)《關于預留部分限制性(xing)股票第(di)一期解除限售(shou)的議案(an)》
-
關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）2016年度股東大 會(hui)的(de)授權，公(gong)司(si)于2019年6月13日召(zhao)開了(le)第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十次會(hui)議，審議通過(guo) 了(le)《關于首次授予(yu)的(de)限(xian)制性股票第(di)二期解(jie)除限(xian)售的(de)議案》
-
第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事(shi)會認為：公(gong)司(si)第(di)一期(qi)(qi)限制性股(gu)票(piao)激勵(li)計劃第(di)二(er)個解(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)的解(jie)鎖(suo)條 件已滿足，本(ben)次解(jie)鎖(suo)符合《上市公(gong)司(si)股(gu)權激勵(li)管(guan)理辦法》和公(gong)司(si)《第(di)一期(qi)(qi)限制性股(gu) 票(piao)激勵(li)計劃（草案）》的要求，激勵(li)對(dui)象的解(jie)鎖(suo)資格合法、有效，同意公(gong)司(si)對(dui) 88 名 激勵(li)對(dui)象在第(di)二(er)個解(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)持有的 303.45 萬股(gu)限制性股(gu)票(piao)進行解(jie)鎖(suo)。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件的規(gui)定，公司(si)決定非公開(kai)發行(xing)股票(piao)，募(mu)集資金不超過 56,000 萬元(yuan)，用于“收(shou)購合創源 100%股權項(xiang)目”、“補充流(liu)動(dong)資金項(xiang)目”。
-
第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會(hui)對公司擬(ni)對首(shou)次授(shou)予的(de)限制(zhi)性股(gu)票第二期解除限售的(de)相關(guan)事項和對預留(liu)部分限制(zhi)性股(gu)票第一期解除限售的(de)相關(guan)事項進行(xing)了核查。
-
關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司擬向特定對象(xiang)非公開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票
-
關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十七次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過了公(gong)司關(guan)于(yu)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股票的(de)(de)(de)相關(guan)議(yi)案(an)。后因方(fang)案(an)的(de)(de)(de)調(diao)整，公(gong)司于(yu) 2019 年 6 月(yue) 13 日召開第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過了公(gong)司關(guan)于(yu)調(diao)整非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股票的(de)(de)(de)相關(guan)議(yi)案(an)，對非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股票預案(an)內容(rong)進行(xing)了修(xiu)訂。
-
第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)五十次(ci)會議于(yu) 2019 年(nian) 6 月 13 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會議由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會議通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 6 月 10 日以(yi)專人送達、電(dian)子(zi)郵件方(fang)式(shi)送達全(quan)體董(dong)事(shi)。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次非公開發(fa)行募集資金到位(wei)之前(qian)，公司將根據募集資金投資項目進(jin)度的實際情況以自籌資金先(xian)行投入，并在募集資金到位(wei)后按照(zhao)相關法規規定的程序予以置(zhi)換。
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監會發行(xing)審核委員會的審核結果，公司本次非公開發行(xing)股票(piao)申請獲得(de)審核通過。
-
第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)四十九次會議于 2019 年(nian) 6 月 5 日以現(xian)場結合通訊表決方式召(zhao)開(kai)，會議由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會議通知于 2019 年(nian) 5 月 30 日以專(zhuan)人送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會議應到(dao)董(dong)(dong)事(shi) 5 名(ming)，實(shi)到(dao) 5 名(ming)。會議符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》 及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定。
-
公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為(wei)(wei)維護(hu)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股東(dong)和(he)債權(quan)人(ren)(ren)的合(he)法(fa)權(quan)益，規范公(gong)司(si)的組織(zhi)和(he)行為(wei)(wei)，根據《中(zhong)華人(ren)(ren)民共和(he)國(guo)(guo)公(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人(ren)(ren)民共和(he)國(guo)(guo)證券法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“《證券法(fa)》”）和(he)其(qi)他有關規定(ding)，制(zhi)定(ding)本章程(cheng)。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生將其持有的本公(gong)(gong)司部分股(gu)份(fen)進行股(gu)票質押式回購(gou)交易的通知(zhi)
-
關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公(gong)司(si)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)四十九次會(hui)(hui)議審議通過了《關于召開 2018 年(nian)年(nian)度股東(dong)大(da)會(hui)(hui)的議案(an)》。本次股東(dong)大(da)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議的召開符合有關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文(wen)件和《公(gong)司(si)章程》等規(gui)定。
-
章程修正案
2019.06.06
根據《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)(si)(si)法（2018 年(nian)修訂）》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)治理準則（2018 年(nian)版）》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程指(zhi)引（2016 年(nian)修訂）》和《創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作指(zhi)引》等法律法規的(de)規定，鑒于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)中文名已完成變(bian)更(geng)，擬變(bian)更(geng)公(gong)司(si)(si)(si)英文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》作出修訂，同(tong)時授權法定代表(biao)人(ren)在《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程修正(zheng)案》 上(shang)簽字(zi)。
-
關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上市(shi)公司規范運作、健(jian)康(kang)發展(zhan)，增(zeng)強(qiang)上市(shi)公司信息透明度，加強(qiang)與廣大投資(zi)者溝(gou)(gou)通(tong)交流(liu)，進一步提升投資(zi)者關系管理水平，陜(shan)西上市(shi)公司協(xie)會根據陜(shan)西證監局工(gong)作部署，聯合深圳市(shi)全(quan)景網絡有限公司舉辦(ban)“理性投資(zi)溝(gou)(gou)通(tong)增(zeng)信——2019 年陜(shan)西轄區上市(shi)公司集體接待(dai)日活動”。
-
《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴(gui)會(hui)于 2019 年 4 月(yue) 23 日出具的《關于請做好西安通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司非公(gong)開發行股(gu)票發審委(wei)會(hui)議準備工作(zuo)的函》（以下簡(jian)稱(cheng)“告(gao)知函”）已(yi)收(shou)悉。中信證(zheng)券股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司作(zuo)為保薦機構，與申(shen)請人、申(shen)請人會(hui)計師(shi)對告(gao)知函所列問題認真進行了逐項落(luo)實，現(xian)回復如下。
-
關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）收到中國(guo)證券(quan)監(jian)(jian)督管理委(wei)員會（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中國(guo)證監(jian)(jian)會”）于(yu)(yu) 2019 年 4 月 23 日出(chu)具的《關于(yu)(yu)請做好(hao)西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)非公(gong)開發行股(gu)票(piao)發審(shen)(shen)委(wei)會議(yi)準備(bei)工作的函》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“初審(shen)(shen)會告知函”）。公(gong)司(si)(si)會同各中介機構(gou)就初審(shen)(shen)會告知函的相關問(wen)題進行了(le)回復，具體內容詳見公(gong)司(si)(si)披露于(yu)(yu)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的《<關于(yu)(yu)請做好(hao)西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)非公(gong)開發行股(gu)票(piao)發審(shen)(shen)委(wei)會議(yi)準備(bei)工作的函>的回復報告》。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生將其持有(you)的(de)本公司部分股(gu)(gu)份進(jin)行(xing)股(gu)(gu)票質(zhi)押(ya)式回購交易以(yi)(yi)及部分股(gu)(gu)份解(jie)除質(zhi)押(ya)的(de)通知
-
關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（曾(ceng)用名“西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司”， 以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu) 2019 年 5 月 13 日發布了《關(guan)于(yu)公(gong)司及公(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制人簽署<合作(zuo)協議>的公(gong)告(gao)》
-
關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會(hui)計(ji)估計(ji)變(bian)更，是(shi)(shi)根據(ju)財政部相(xiang)關(guan)規定及(ji)(ji)公(gong)司實(shi)際經營(ying)進(jin)行的(de)合理變(bian)更， 符合財政部、中國證監會(hui)和深圳證券交易所的(de)相(xiang)關(guan)規定及(ji)(ji)公(gong)司實(shi)際情(qing)況(kuang)，能夠客觀、公(gong)允地(di)反映公(gong)司的(de)財務狀況(kuang)和經營(ying)成(cheng)果，不(bu)存在損害(hai)公(gong)司及(ji)(ji)全體股(gu)東(dong)，特別是(shi)(shi)中小股(gu)東(dong)的(de)合法權益的(de)情(qing)形。
-
關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計估計變(bian)更，是根據(ju)財政(zheng)部相關規定及(ji)公(gong)司(si)實際經營進行的(de)合理變(bian)更，符合財政(zheng)部、中國證監會和深圳證券交易所的(de)相關規定及(ji)公(gong)司(si)實際情(qing)(qing)況，能夠客 觀(guan)、公(gong)允地反映(ying)公(gong)司(si)的(de)財務狀況和經營成果(guo)，不存(cun)在損害公(gong)司(si)及(ji)全(quan)體股東，特別 是中小(xiao)股東的(de)合法權益的(de)情(qing)(qing)形。
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司全資子公(gong)(gong)司西安通(tong)(tong)源(yuan)正(zheng)合(he)(he)石油(you)工程有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“通(tong)(tong)源(yuan)正(zheng)合(he)(he)”） 和北京大(da)德廣源(yuan)石油(you)技術服務有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“大(da)德廣源(yuan)”）因經(jing)營需要， 分別向金(jin)融機構申請人民幣 6,000 萬元(yuan)的綜合(he)(he)授信額(e)度(du)。公(gong)(gong)司擬對上述兩家子公(gong)(gong)司的綜合(he)(he)授信額(e)度(du)提(ti)供連(lian)帶責任保證，擔保金(jin)額(e)為合(he)(he)計不超過(guo) 12,000 萬元(yuan)，期限 12 個(ge)月。
-
第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)司本(ben)次會計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變更，是根(gen)據(ju)財政(zheng)部修訂及(ji)頒布的(de)企業會計(ji)(ji)準則及(ji)公(gong)司經(jing)營 實際進(jin)行的(de)合(he)(he)理變更，符合(he)(he)國(guo)家相關規(gui)定和(he)公(gong)司實際情況，審批和(he)決策(ce)程序符合(he)(he)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司章程》等(deng)規(gui)定，不存(cun)在損害公(gong)司及(ji)全體(ti)股東合(he)(he)法權益的(de)情形，同意公(gong)司本(ben)次會計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)和(he)會計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變更。
-
第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)更是根據財(cai)政部(bu)相關規定及公(gong)(gong)(gong)司(si)實(shi)際情況(kuang)進行的合理變(bian)更，執行變(bian)更后(hou)的會計(ji)(ji)政策及會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)能夠客觀(guan)、公(gong)(gong)(gong)允(yun)地反映公(gong)(gong)(gong)司(si)的財(cai)務(wu)狀(zhuang)況(kuang)和經營成果，不會損(sun)害公(gong)(gong)(gong)司(si)及全體股東的利益(yi)。董(dong)事會同(tong)意公(gong)(gong)(gong)司(si)本次會計(ji)(ji)政策及會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)更。
-
關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（曾用名“西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)”， 以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）分別于(yu) 2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 29 日召開第六屆董(dong)事會第 四十五次會議(yi)(yi)、2019 年第二次臨時股(gu)東大會，審議(yi)(yi)通過(guo)了《關于(yu)擬變更公(gong)司(si)(si)名稱的議(yi)(yi)案》
-
關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引(yin)入西安(an)高(gao)新金融控股(gu)(gu)有限(xian)公司(si)(si)和長安(an)國際信托股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(si)作為戰略投資(zi)者，將積極(ji)助力公司(si)(si)轉型升級，為公司(si)(si)進(jin)一步發展壯大提供資(zi)金支持(chi)， 同時降低控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)的質押率，推動(dong)公司(si)(si)做大做強主業(ye)，促進(jin)西安(an)高(gao)新區強鏈、補(bu)鏈的戰略布(bu)局，對公司(si)(si)未(wei)來經營有著(zhu)長期積極(ji)的影響。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其持有的(de)本公司部(bu)分股(gu)份(fen)進行股(gu)票質(zhi)押(ya)式回購交易以(yi)及部(bu)分股(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押(ya)的(de)通知，具體事項如(ru)下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先生(sheng)的(de)通知(zhi)，獲(huo)悉其(qi)持有的(de)公(gong)司部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體(ti)事項如下(xia)：
-
2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議(yi)的召集(ji)、召開與表(biao)決程序符合《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《上(shang)(shang)市公(gong)司股東(dong)(dong)大會規(gui)(gui)則》等有關(guan)法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文件(jian)和《公(gong)司章程》、《股東(dong)(dong)大會議(yi)事規(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)定。
-
2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月(yue) 12 日，公司第六屆(jie)董事會第四十五次(ci)(ci)會議審議通(tong)過《關于(yu)召開(kai) 2019 年第二次(ci)(ci)臨時股東大會的議案》，決定召開(kai)本次(ci)(ci)股東大會。
-
關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關于在上市公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板上市公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板股(gu)票上市規則》等相(xiang)(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的有(you)(you)關規定(ding)，作(zuo)(zuo)為(wei)西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立判斷的相(xiang)(xiang)關立場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第四十七次會議(yi)相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)立意見：
-
關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應(ying)公(gong)(gong)司(si)(si)戰略(lve)發展需要，提高(gao)公(gong)(gong)司(si)(si)整體競(jing)爭(zheng)力和綜合實力，同時吸引和留住優秀人才，有效地將股東(dong)利(li)益(yi)、公(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益(yi)和子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益(yi)及(ji)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)核心經營團隊利(li)益(yi)結(jie)合在一(yi)起，促進公(gong)(gong)司(si)(si)業務持(chi)續、健康發展，公(gong)(gong)司(si)(si)擬將全(quan)資子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北京大(da)德廣源(yuan)石油技術服務有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“大(da)德廣源(yuan)”）7%的(de)股權轉(zhuan)(zhuan)讓給大(da)德廣源(yuan)的(de)核心管理團隊，轉(zhuan)(zhuan)讓價(jia)格(ge)為 280 萬元(yuan)。
-
第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)(tong)源石油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會第四十 七次(ci)會議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 4 月(yue) 29 日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 4 月(yue) 23 日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達全體董(dong)事。會議(yi)(yi)應到董(dong)事 5 名，實到 5 名。會議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規(gui)定。經與會董(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
-
關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中(zhong)國證監會《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳 證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)(shang)市規則》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司重大資產重組管理辦法》及《西(xi)安(an)通源(yuan)(yuan)石油(you)科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司章程》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司章程》”）的有(you)關(guan)規定(ding)，我們作為西(xi)安(an)通源(yuan)(yuan)石油(you)科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”)第(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會獨立(li)(li) 董事(shi)(shi)，本著認(ren)真、負責的態度和(he)獨立(li)(li)判斷的原(yuan)則，對(dui)公(gong)(gong)司第(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會第(di)四十七次會議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)資料進行了(le)審閱并(bing)就有(you)關(guan)情(qing)況向(xiang)公(gong)(gong)司相關(guan)人(ren)員進行了(le)詢問(wen)，經過認(ren)真的事(shi)(shi)前審查，發(fa)表如下事(shi)(shi)前認(ren)可意(yi)見：
-
關于對外投資的公告
2019.04.29
為進(jin)一(yi)步增(zeng)強(qiang)盈利能力，延(yan)伸(shen)油(you)田服(fu)務產業(ye)鏈，強(qiang)化業(ye)務布(bu)局，西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)(huo)“受讓方”）與嘉興賢毅(yi)股權(quan)(quan)投資(zi)合伙企業(ye)（有(you)限合伙）（以下簡(jian)稱(cheng)“嘉興賢毅(yi)” 或(huo)(huo)“轉(zhuan)(zhuan)讓方”）簽署(shu)《股權(quan)(quan)轉(zhuan)(zhuan)讓 協議》，由嘉興賢毅(yi)將(jiang)未繳付的(de)(de)(de)出(chu)資(zi)額(e)（2000 萬元）對應的(de)(de)(de)北(bei)京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)為“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”或(huo)(huo)“目標公(gong)(gong)司(si)(si)”）2.8777%股權(quan)(quan)轉(zhuan)(zhuan)讓給公(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)同(tong)意(yi)受讓標的(de)(de)(de)股權(quan)(quan)，且同(tong)意(yi)將(jiang)標的(de)(de)(de)股權(quan)(quan)對應的(de)(de)(de)出(chu)資(zi)金額(e)（2000 萬元）直(zhi)接向一(yi)龍恒(heng)業(ye)繳付。本次(ci)交易前，公(gong)(gong)司(si)(si)持有(you)一(yi)龍恒(heng)業(ye) 26.1113%的(de)(de)(de)股權(quan)(quan)； 本次(ci)交易完成后，公(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)持有(you)一(yi)龍恒(heng)業(ye) 28.9890%的(de)(de)(de)股權(quan)(quan)。
-
第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第六(liu)屆監事會(hui)(hui)第二十(shi)六(liu)次會(hui)(hui)議于 2019 年 4 月 29 日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決方式召開(kai)。
-
關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關于在上市公司建立獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所 創業板上市公司規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股票上市規(gui)則》等相 關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及(ji)《公司章程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有關規(gui)定(ding)，作為西安通 源石油科技股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du) 立判斷的相關立場，現就公司第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)四(si)十六次會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du) 立意見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西(xi)安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參(can)股公(gong)司(si)北京(jing)一(yi)龍恒 業石油工程技術有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）因經營需要，向金融機構申(shen) 請人民幣3,000萬元的綜(zong)合(he)授信(xin)額(e)度。公(gong)司(si)擬對上述(shu)綜(zong)合(he)授信(xin)額(e)度提供連(lian)帶(dai)責任保證，擔保金額(e)為不超過3,000萬元，期限12 個月。
-
第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)四十 六次會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 24 日(ri)以現場(chang)結合通訊表決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長 張國桉(an)先生主(zhu)持。
-
2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年(nian)第一季度報告匯(hui)總(zong)
-
2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油(you)科技股份有(you)限公司(si) 2019 年第一季度報告已于 2019 年 4 月 24 日 在中國證監會指定創業板(ban)信息披露(lu)網(wang)站巨(ju)潮資訊網(wang)上披露(lu)，請投資者(zhe)注意(yi)查閱。
-
關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董(dong)事會全體成員保證信息披(pi)露內容的真實、準(zhun)確、完整，沒有(you)虛假 記載、誤導(dao)性陳述或(huo)重大遺漏。
-
長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)(he)國(guo)公司法(fa)(fa)》、《中(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)(he)國(guo)證券法(fa)(fa)》、《上(shang)(shang)市公司重(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)(zu)管理辦法(fa)(fa)》、《上(shang)(shang)市公司并購重(zhong)組(zu)(zu)財務顧(gu)問業(ye)(ye)(ye)務管理辦法(fa)(fa)》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的規(gui)定，本(ben)獨立財務顧(gu)問按照證券業(ye)(ye)(ye)公認的業(ye)(ye)(ye)務標準，著誠實信(xin)用(yong)、勤勉盡(jin)責(ze)的態度，經過審慎的調查，就通源石(shi)油(you)重(zhong) 大資(zi)產(chan)購買(mai)出具(ju)本(ben)持續督導報告書。
-
天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風(feng)證券(quan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（簡(jian)稱“天風(feng)證券(quan)”、“獨立(li)財務(wu)顧問”）接受西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（簡(jian)稱“通(tong)源(yuan)石油(you)”、“上市公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）的委(wei)托(tuo)，擔(dan)任公(gong)司(si) 2016 年發行股(gu)份(fen)(fen)及支付現(xian)金購買(mai)資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金暨關聯(lian)交易的獨立(li)財務(wu)顧問。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2019 年 4 月 12 日召開(kai)第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第四十五次會(hui)議(yi)(yi)和第六(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)第二十四次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi) 通過了《關于回(hui)購注銷部分限制(zhi)性股(gu)票的議(yi)(yi)案》，此(ci)事(shi)項還須提交股(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)。 具體如(ru)下：
-
第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石油科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第四十 五次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 12 日(ri)以現場結合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang) 張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于 2019 年 4 月 5 日(ri)以專人送(song)達、電子(zi)郵件方式送(song)達 全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法(fa)》 及《公司(si)章程》的規(gui)定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通過了以下議(yi)案：
-
獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所 創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為西(xi)安通 源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨 立(li)(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四十五次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨立(li)(li)(li)(li)意(yi)見：
-
北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有(you)限公司(si) 根據本(ben)所與通源(yuan)石油(you)簽訂的(de)《專(zhuan)項法(fa)律服務協議(yi)》，本(ben)所作為通源(yuan)石油(you)本(ben) 次(ci)股(gu)權激(ji)勵(li)的(de)特聘專(zhuan)項法(fa)律顧(gu)問，根據《公司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)律、法(fa)規、部(bu)門(men)規章、規范(fan)性(xing)(xing)文件及《公司(si)章程》的(de)有(you)關規 定(ding)，就公司(si)本(ben)次(ci)限制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃第二次(ci)回購注銷部(bu)分限制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)所涉相關事 宜出具本(ben)法(fa)律意見。
-
監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市(shi)公司股權(quan)激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄第8號： 股權(quan)激(ji)勵(li)計劃》和(he)《西安通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有限(xian)(xian)公司第一期(qi)限(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)激(ji)勵(li)計劃》 的相(xiang)關(guan)規定(ding)，西安通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有限(xian)(xian)公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）監(jian)事會對公 司擬回(hui)購注銷部分限(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)的相(xiang)關(guan)事項進行(xing)了(le)核查，并發表審(shen)核意見如下(xia)(xia)：
-
公司章程修正案
2019.04.13
（經公司第六屆董事會第四十(shi)五(wu)次(ci)會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過，待公司 2019 年第二次(ci)臨時股東大會審(shen)議(yi)(yi)(yi)）
-
關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通(tong)(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日召 開第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第四十五次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了《關于擬變(bian)(bian)更(geng)公(gong)司名稱的議(yi)案》，公(gong) 司擬將公(gong)司全稱由“西安通(tong)(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司”變(bian)(bian)更(geng)為“通(tong)(tong)源石(shi)油科技集 團股份(fen)有限(xian)公(gong)司”，
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西(xi)安通源石油科技股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于(yu) 2019 年 4 月 12 日 召開第(di)六(liu)屆董事會第(di)四(si)十五次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于(yu)回購注銷部(bu)分限制(zhi)性(xing)股票(piao) 的議(yi)案》，
-
公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股東和債權人的(de)合法(fa)(fa)權益，規范(fan)公(gong)(gong)司(si)的(de)組織和行(xing)為，根據《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《中華(hua)人民共(gong)和國證(zheng)券法(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“《證(zheng)券法(fa)(fa)》”）和其他有關規定，制定本章程(cheng)。
-
第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第六屆監事(shi)(shi)會(hui)第二十四 次(ci)會(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月(yue) 5 日以(yi)電子郵件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)應到監事(shi)(shi) 3 名，實(shi)到監事(shi)(shi) 3 名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華 人民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)監事(shi)(shi)會(hui)主席(xi)張百雙先生 主持，經與會(hui)監事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：
-
關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本(ben)公司及董事會(hui)全體成(cheng)員保證信息披(pi)露內容的真實、準確、完整(zheng)，沒有虛假 記載(zai)、誤導(dao)性陳述或重大遺漏。
-
2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照(zhao)中國注冊會(hui)計(ji)(ji)師(shi)審計(ji)(ji)準則審計(ji)(ji)了西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱通源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司）2018 年度財務報表，
-
2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公(gong)司(si)監(jian)事會的全(quan)體成(cheng)員(yuan)嚴(yan)格按照《公(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)(suo)創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)(suo)創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《公(gong)司(si)章程》和《監(jian)事會議事規(gui)則》等(deng)規(gui)定和要求，
-
第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)議于 2019 年 4 月(yue) 2 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。
-
內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石油科技股份有限公司全體(ti)股東：
-
關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源石油科技(ji)股份有(you)限(xian)公司(si)全體股東：
-
募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我(wo)們對后附的(de)西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱通(tong)源石油公司）關于募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin) 2018 年度存(cun)放(fang)與(yu)使用(yong)(yong)情(qing)況的(de)專項報告(gao)（以下(xia)簡稱募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)年度存(cun)放(fang)與(yu)使用(yong)(yong)情(qing)況專項報告(gao)）執行了鑒證工作。
-
關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）《2018 年度(du)報告》及《2018 年度(du)報告摘(zhai)要》已于(yu) 2019 年 4 月 3 日在(zai)中國(guo)證監會指定(ding)創業板(ban)信息披露平臺巨(ju)潮資(zi)訊網上發布。
-
2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司全體股(gu)東：
-
2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東及股東代表：
-
關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國(guo)證監(jian)會、財政部(bu)(bu)(bu)等部(bu)(bu)(bu)門聯合發(fa)(fa)布的《企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)基(ji)本(ben)規范(fan)》和深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)《創(chuang)業板(ban)上市公(gong)司(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)上市公(gong)司(si)內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)指(zhi)引》等相關規定(ding)，西安通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）監(jian)事(shi)會對公(gong)司(si)《2018年(nian)度內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)自我評價報告(gao)》進行了(le)核(he)(he)查(cha)，并發(fa)(fa)表審核(he)(he)意見(jian)如下：
-
關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召(zhao)開第六屆董事會第四十四次(ci)會議和第六屆監事會第二十三次(ci)會議，審(shen)議通過(guo)了《關于會計政策變更(geng)的議案》。本次(ci)會計政策變更(geng)無(wu)須提交(jiao)股東大會審(shen)議，具體情況如下：
-
2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西(xi)安(an)通(tong)源石油科技(ji)股份有限公司 2018 年(nian)(nian)度報告及摘要(yao)已于 2018 年(nian)(nian) 4 月 3日在(zai)中(zhong)國證監會指(zhi)定的創業板信息(xi)披(pi)露(lu)網站巨(ju)潮(chao)資訊網上披(pi)露(lu)，請投資者注意查(cha)閱。
-
關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國(guo)證監會《關(guan)(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度(du)的(de)(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板股票上市(shi)(shi)規則(ze)》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組管理(li)辦(ban)法(fa)》及(ji)《西(xi)安(an)通源(yuan)石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規定，我們作為西(xi)安(an)通源(yuan)石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第六屆董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)，本著認(ren)(ren)真、負責的(de)(de)態(tai)度(du)和(he)獨(du)立(li)判斷的(de)(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董事(shi)會第四十四次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)資料進行了審閱并就有(you)關(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)(guan)人(ren)員進行了詢問，經過認(ren)(ren)真的(de)(de)事(shi)前(qian)審查，發表(biao)如下(xia)事(shi)前(qian)認(ren)(ren)可意(yi)見：
-
關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關于在上(shang)市公(gong)司建立(li)獨立(li)董事制度(du)的(de)(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市公(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板(ban)(ban)股票上(shang)市規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨立(li)董事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的(de)(de)有關規定，
-
第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆監事會(hui)第二十三次(ci)會(hui)議于(yu) 2019 年 4 月 2 日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開。會(hui)議通知于(yu) 2019 年 3 月22 日(ri)以(yi)(yi)電子郵件方式(shi)發出。
-
2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股東及股東代表：
-
關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源石油科技股份有限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）于 2018 年 12 月 26 日收到中(zhong)國證(zheng)券(quan)監督管理委(wei)員會（以下(xia)(xia)簡稱“中(zhong)國證(zheng)監會”）出具的《中(zhong)國證(zheng)監會行政許可項(xiang)目(mu)審查一次反饋意見通知書》（181840 號）。
-
2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期(qi)業績預計情況
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日接(jie)到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有的(de)本公司(si)(si)部(bu)分股(gu)份進(jin)行(xing)股(gu)票質押(ya)式回購交易的(de)通(tong)知，具體(ti)事項如下(xia)：
-
關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西(xi)安(an)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)股份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2018 年 10 月 22 日召(zhao)開第六屆董事會(hui)第三(san)十(shi)七次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了《關于公(gong)司(si)與深圳東證通(tong)(tong)源(yuan)海(hai)外石(shi)(shi)油產(chan)業投資(zi)(zi)基金(jin)(jin)合伙企(qi)業（有(you)(you)限合伙）簽(qian)署(shu)<股權(quan)(quan)轉讓協議(yi)(yi)>的(de)議(yi)(yi)案》，同意(yi)公(gong)司(si)以(yi)人民幣 455,549,967元(yuan)收(shou)購深圳東證通(tong)(tong)源(yuan)海(hai)外石(shi)(shi)油產(chan)業投資(zi)(zi)基金(jin)(jin)合伙企(qi)業（有(you)(you)限合伙）持(chi)有(you)(you)的(de)深圳合創(chuang)源(yuan)石(shi)(shi)油技(ji)術(shu)發展有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“合創(chuang)源(yuan)”）100%股權(quan)(quan)，從而間接(jie)收(shou)購合創(chuang)源(yuan)通(tong)(tong)過(guo)其全資(zi)(zi)子公(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quan)(quan)。
-
2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公(gong)司及董事會(hui)全體成(cheng)員保證信息披露內容的真實、準確(que)、完整，沒有(you)虛假記載(zai)、誤導性陳述或重大遺漏。
-
2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)成（西(xi)安）律(lv)師事務所（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所”）受西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年第一次(ci)(ci)臨時股(gu)(gu)東大(da)會(hui)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)(ci)股(gu)(gu)東大(da)會(hui)”）進(jin)行現場(chang)見證，并根據《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東大(da)會(hui)規則(ze)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)東大(da)會(hui)規則(ze)》”）等中國現行法(fa)律(lv)、法(fa)規、規章(zhang)和規范性(xing)文件(jian)以(yi)(yi)(yi)及《西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的相關規定，出具本(ben)(ben)法(fa)律(lv)意(yi)見書。
-
2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示：本公告所載2018年(nian)度的(de)財務數(shu)據(ju)僅為初步核算數(shu)據(ju)，未經會(hui)計(ji)事事務所審(shen)計(ji)，與(yu)年(nian)度報告中披(pi)露的(de)最終數(shu)據(ju)可能存在(zai)差異，請投資者注意投資風險。
-
第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會第四十三次會議于 2019 年 2 月 20 日(ri)以現場結合(he)通訊表決方式召開(kai)，會議由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張(zhang)國桉先(xian)生主持(chi)。
-
公司章程
2019.02.21
第(di)一條(tiao) 為(wei)維護西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股(gu)東和(he)債權人的合法(fa)(fa)(fa)權益(yi)，規(gui)范公(gong)(gong)司(si)的組(zu)織和(he)行(xing)為(wei)，根據(ju)《中(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》”）和(he)其他有關(guan)規(gui)定，制(zhi)定本(ben)章程。
-
關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的(de)基本情況
-
章程修正案
2019.02.21
（經(jing)公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)四(si)十三次會(hui)(hui)議審議通過(guo)，待公(gong)(gong)司(si) 2019 年第(di)一次臨時股東大(da)會(hui)(hui)審議）根據《中華人民共和(he)(he)國公(gong)(gong)司(si)法(fa)（2018 年修訂）》、《上市公(gong)(gong)司(si)治(zhi)理準則(ze)（2018年版(ban)）》、《上市公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)指引（2016 年修訂）》和(he)(he)《創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引》等法(fa)律法(fa)規(gui)的(de)規(gui)定(ding)
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西(xi)安通源石(shi)油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)(de)通知，獲悉其持(chi)有的(de)(de)公(gong)(gong)司部分(fen)股(gu)(gu)份(fen)解除(chu)質(zhi)押(ya)的(de)(de)情況(kuang)，具體事(shi)項如下(xia)：
-
2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計情況
-
2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
-
關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日收到中(zhong)國(guo)證券監督管理委員會（以下簡稱“中(zhong)國(guo)證監會”）于 2018 年 12 月(yue) 25 日出具(ju)的《中(zhong)國(guo)證監會行政(zheng)許可項目審查一次反饋(kui)意見(jian)通知書》（181840 號）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股股東張國桉先(xian)生的(de)(de)通(tong)知，獲悉其持有(you)的(de)(de)公(gong)司(si)(si)部分股份解(jie)除質押的(de)(de)情況(kuang)，具體事項(xiang)如下：
-
關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券交易所(suo)(suo)創業(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易所(suo)(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規則》等相關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)為(wei)西安通源石油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于獨立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第四十二次會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨立(li)意見：
-
關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三(san)季(ji)度(du)以來(lai)，受國家(jia)能源(yuan)安全戰略(lve)高度(du)的提升，油(you)(you)(you)(you)服(fu)行業(ye)全產(chan)業(ye)鏈景(jing)氣度(du)持續向上(shang)，對民(min)營(ying)油(you)(you)(you)(you)服(fu)公(gong)司(si)(si)(si)開(kai)放(fang)力(li)度(du)不斷加大，西(xi)安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)(you)科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）及下(xia)屬子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)在長慶(qing)油(you)(you)(you)(you)田(tian)、四川頁(ye)巖氣田(tian)、延(yan)長油(you)(you)(you)(you)田(tian)、塔里(li)木油(you)(you)(you)(you)田(tian)、大慶(qing)油(you)(you)(you)(you)田(tian)、吉林油(you)(you)(you)(you)田(tian)、山西(xi)煤層氣田(tian)等油(you)(you)(you)(you)氣區塊接連中(zhong)標射孔分段(duan)、壓裂、連續油(you)(you)(you)(you)管等多個訂單。
-
第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四十(shi)二次會議于(yu) 2018 年 12 月 28 日以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會議由公司董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。
-
關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安(an)通(tong)源石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2018 年 12 月 26日(ri)收到中(zhong)(zhong)國證券監(jian)督管理委員會(hui)（以下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國證監(jian)會(hui)”）于 2018 年 12 月 25日(ri)出具(ju)的《中(zhong)(zhong)國證監(jian)會(hui)行政許可項目審查一次反(fan)饋意見通(tong)知書》（181840 號）。
-
關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制(zhi)性股票激(ji)勵(li)計劃(hua)已履行的(de)相(xiang)關審批(pi)程序
-
關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關于在(zai)上市公(gong)司(si)建立獨立董事制度的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板(ban)股票(piao)上市規(gui)則》等(deng)相關法律(lv)法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立董事工作制度》等(deng)的有關規(gui)定，
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)公(gong)(gong)司(si)北(bei)京一龍恒業石(shi)(shi)油(you)工程技(ji)(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一龍恒業”）因經營需要，向金融機構(gou)申(shen)請人(ren)民(min)幣 2,000 萬元(yuan)的(de)綜合授信額(e)度。
-
第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安(an)通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事會(hui)第四十一次會(hui)議(yi)于 2018 年 12 月 17 日以(yi)現(xian)場結合(he)通訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長(chang)張國桉先生主持。
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司(si)及(ji)董事會全(quan)體成(cheng)員保證信息披露內(nei)容的真實(shi)、準確 、 完整，沒有虛假、記載、誤導性陳述或重大(da)遺(yi)漏。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東(dong)張國(guo)桉先生的通知，獲悉其持有的公司(si)部分股份解除(chu)質(zhi)押的情(qing)況，具(ju)體事(shi)項如下：
-
第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第六屆董事會第四十次會議于 2018 年 11 月 14 日(ri)以現場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉(an)先生主持(chi)。
-
2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議(yi)的(de)召集、召開與表決(jue)程序符合《公司法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市公司規(gui)(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《上市公司股(gu)東(dong)大會規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等(deng)有(you)關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性文件和《公司章程》、《股(gu)東(dong)大會議(yi)事規(gui)(gui)(gui)則(ze)》的(de)規(gui)(gui)(gui)定。
-
2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)(da)成（西安）律(lv)師事務所(suo)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)所(suo)”）受西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）委托(tuo)，對(dui)公(gong)司 2018 年第(di)二次臨時股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會”）進行(xing)現場見(jian)(jian)證，并根據(ju)《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)司法》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司法》”）、《上市公(gong)司股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會規(gui)(gui)則》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會規(gui)(gui)則》”）等中(zhong)國(guo)現行(xing)法律(lv)、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)和規(gui)(gui)范性文(wen)件(jian)以(yi)(yi)(yi)及《西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司章(zhang)程》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司章(zhang)程》”）的相關規(gui)(gui)定，出具本(ben)法律(lv)意見(jian)(jian)書。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)募(mu)集(ji)資(zi)金總額不超過(guo) 60,000.00 萬(wan)元(yuan)，扣除(chu)發(fa)行(xing)費用(yong)后擬用(yong)于“收購合創源 100%股(gu)權”與(yu)“補充流動資(zi)金項目”。募(mu)集(ji)資(zi)金具體投資(zi)項目如下(xia)：
-
2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次非公(gong)(gong)開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票預(yu)案(an)及相關事項已經公(gong)(gong)司(si)第六屆董事會(hui)第三(san)十七(qi)次會(hui)議審議通過。本次發行方案(an)尚需提交公(gong)(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)審議批準，并在中國證監會(hui)的核(he)準后(hou)方可實施。
-
關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)司（下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”、“本(ben)公(gong)司”或“通源石(shi)油(you)”）2018 年(nian)創業板非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股票(piao)（下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)發行(xing)(xing)”）計(ji)劃向特定對象非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)不超(chao)(chao)過 90,240,431 股股票(piao)，計(ji)劃募集(ji)資金(jin)總額不超(chao)(chao)過 60,000.00 萬元，募集(ji)資金(jin)總額在(zai)扣(kou)除發行(xing)(xing)費用后的凈額擬用于“收(shou)購(gou)深圳(zhen)合創源石(shi)油(you)技術發展有限公(gong)司（下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“合創源”）100%股權(quan)項(xiang)目”（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)收(shou)購(gou)”）與(yu)“補(bu)充流動資金(jin)項(xiang)目”。
-
2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西(xi)安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公司 2018 年(nian)第三季度報(bao)告已于 2018 年(nian) 10 月(yue) 29日在中(zhong)國證監(jian)會指(zhi)定(ding)的(de)創(chuang)業板(ban)信息披露(lu)網站巨(ju)潮資訊(xun)網上披露(lu)，請(qing)投(tou)資者注意查閱。
-
2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及(ji)董事(shi)、監事(shi)、高級管理人(ren)員保證(zheng)季度報告內容的真實、準確(que)、完整，不(bu)存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別(bie)和連帶的法律責任。
-
關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)際油(you)價穩中上行，自第三季度以來我國(guo)能源領域政策(ce)密集出臺，“三桶油(you)”均(jun)表態提升國(guo)內油(you)氣勘(kan)探開發(fa)力(li)度，保障國(guo)家能源安全(quan)，國(guo)內油(you)服行業(ye)全(quan)產業(ye)鏈復蘇(su)態勢開始顯現。
-
第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第三十八(ba)次會(hui)議于 2018 年 10 月 25 日以現場結合通訊表(biao)決(jue)方式召開(kai)，會(hui)議由公司董(dong)事長張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持。
-
第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根(gen)據《上(shang)市公(gong)司(si)股權(quan)(quan)激勵(li)管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《創業板信息披露業務備忘錄(lu)第8號：股權(quan)(quan)激勵(li)計(ji)劃》和(he)《西安(an)通源石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)第一期限制性股票(piao)激勵(li)計(ji)劃》的相關規定
-
關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）自上市(shi)以來，嚴格(ge)按照《中華人民共和國(guo)公司(si)(si)法》、《中華人民共和國(guo)證券(quan)法》等法律法規的(de)要求，不斷(duan)完善公司(si)(si)法人治理(li)機(ji)制(zhi)，建立(li)健(jian)全內(nei)部管理(li)及控制(zhi)制(zhi)度，提(ti)高(gao)公司(si)(si)治理(li)水平，促(cu)進企業持續健(jian)康發展。
-
控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）非(fei)公開(kai)發行股票相關事項已經公司(si)第(di)(di)(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)(di)三十七次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)(di)(di)六(liu)(liu)屆監事會(hui)第(di)(di)(di)二十一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)，尚(shang)需(xu)公司(si)股東大會(hui)批準和中國(guo)證券監督管(guan)理委員會(hui)（以(yi)下簡(jian)稱“中國(guo)證監會(hui)”）的(de)核準
-
第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆監事(shi)會第二(er)十一次(ci)會議于(yu) 2018 年 10 月(yue) 22 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決方式召開。會議通知于(yu) 2018 年 10月(yue) 16 日以(yi)電子郵件方式發(fa)出
-
截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后(hou)附的西(xi)安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)石(shi)油公司）截至 2018年 9 月 30 日止的前次募(mu)(mu)集(ji)資金(jin)使(shi)用(yong)情況(kuang)(kuang)報(bao)(bao)告（以下簡稱(cheng)前次募(mu)(mu)集(ji)資金(jin)使(shi)用(yong)情況(kuang)(kuang)報(bao)(bao)告）執(zhi)行了鑒證工(gong)作。
-
關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石油”）擬(ni)向(xiang)特(te)定對象非公(gong)(gong)開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票（以下(xia)簡稱(cheng)“本次非公(gong)(gong)開(kai)發行”）。根據(ju)《國務院辦公(gong)(gong)廳關(guan)于進一(yi)步加(jia)強資(zi)(zi)本市(shi)場中小投資(zi)(zi)者合法權益保護工(gong)作的意(yi)見》（國辦發[2013]110 號）、
-
關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次收(shou)購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱(cheng)“TWG”）少數股權(quan)事項，實現(xian) TWG 少數股權(quan)對(dui)應的(de)利(li)潤盡(jin)快并表，解決在 2018 年非公開發(fa)行募(mu)集資金到位前收(shou)購資金暫時不足的(de)問題。
-
關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)事制度的指導意見》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等相關法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立董(dong)事工(gong)作制度》等的有關規定，
-
公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
-
關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根(gen)據《關(guan)于在(zai)上市公司建(jian)立獨立董事(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板上市公司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板股票上市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公司章(zhang)程》、《獨立董事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次(ci)非公開(kai)發行股票募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)總額不超過 60,000.00 萬元，扣除(chu)發行費用后擬(ni)用于“收購合創源 100%股權”與“補充(chong)流動資(zi)金(jin)項目(mu)”。募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)具體(ti)投資(zi)項目(mu)如下：
-
未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為(wei)進一步(bu)規(gui)范(fan)和(he)完(wan)善西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）的分(fen)紅決策和(he)監督(du)(du)機制，增(zeng)加(jia)公(gong)司(si)(si)利(li)潤分(fen)配的透明(ming)度，切實保護中小(xiao)股(gu)東(dong)合法權(quan)益，保證投(tou)資(zi)者分(fen)享公(gong)司(si)(si)的發展(zhan)成(cheng)(cheng)果，引導(dao)投(tou)資(zi)者形成(cheng)(cheng)穩定的回報(bao)預期，同(tong)時(shi)便于股(gu)東(dong)對公(gong)司(si)(si)經營和(he)利(li)潤分(fen)配進行監督(du)(du)
-
關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
-
2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本(ben)次(ci)非公開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票預(yu)案及相關事(shi)項已經公司第(di)六屆董事(shi)會第(di)三(san)十(shi)七次(ci)會議審議通過。本(ben)次(ci)發(fa)行方(fang)(fang)案尚需提交公司股(gu)東(dong)大會審議批準(zhun)，并在中國證監會的(de)核(he)準(zhun)后方(fang)(fang)可實施(shi)。
-
章程修正案
2018.10.23
（經公司第六屆董事會(hui)第三十(shi)七(qi)次會(hui)議審(shen)(shen)議通過，待公司 2018 年(nian)第二次臨時(shi)股東大會(hui)審(shen)(shen)議）
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開(kai)第(di)六(liu)屆董事會第(di)三十(shi)七(qi)次會議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)回購注(zhu)銷(xiao)部分限制性(xing)股(gu)票的(de)議(yi)案》，同意公司回購注(zhu)銷(xiao)部分激勵對象已(yi)獲授但(dan)尚未(wei)解鎖的(de)限制性(xing)股(gu)票共60,000 股(gu)，《關(guan)于(yu)回購注(zhu)銷(xiao)部分已(yi)授予但(dan)尚未(wei)解鎖的(de)限制性(xing)股(gu)票的(de)公告(gao)》詳見中國證監會指(zhi)定創業板信息披露網(wang)站巨(ju)潮資訊網(wang)。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根(gen)據(ju)西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 10月 22 日召開(kai)了第六(liu)屆董事會第三十(shi)七次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于回(hui)購注銷部分限(xian)制性股票的議(yi)案》，此事項還需提交股東大會審(shen)議(yi)。具體如(ru)下：
-
關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年(nian)以來，美(mei)(mei)(mei)國(guo)油(you)(you)氣市場進入了一個較為(wei)(wei)強勁的(de)復蘇通道，美(mei)(mei)(mei)國(guo)原(yuan)油(you)(you)產(chan)(chan)量(liang)大幅度增加，是全球(qiu)產(chan)(chan)量(liang)增長最快的(de)區域。目(mu)前，美(mei)(mei)(mei)國(guo)原(yuan)油(you)(you)產(chan)(chan)量(liang)達到 1,100萬桶/天，美(mei)(mei)(mei)國(guo) 2018 年(nian)的(de)平均(jun)日(ri)產(chan)(chan)量(liang)迄今仍(reng)高(gao)于俄羅(luo)斯(si)，首次成為(wei)(wei)自 1973 年(nian)以來全球(qiu)最大的(de)原(yuan)油(you)(you)生產(chan)(chan)國(guo)，美(mei)(mei)(mei)國(guo)油(you)(you)氣市場整(zheng)體反(fan)彈(dan)十分強勁。
-
非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年 10 月 22日召開了(le)第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)(yi)和第(di)六屆監事會(hui)第(di)二(er)十一(yi)次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過(guo)了(le)關于公司(si)非公開發(fa)行 A 股股票的相關議(yi)(yi)案。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國際能源署（IEA）發(fa)布報告稱(cheng)，2018 年發(fa)達國家(jia)石油需求強勁，全球石油需求預(yu)計將達到日均 9,930 萬桶(tong)，較上年日均增(zeng)長 150 萬桶(tong)。
-
2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業績預計(ji)情(qing)況
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前(qian)，隨著國家(jia)能(neng)源安全戰略(lve)的提高，“三桶油(you)”將加大油(you)氣資源開(kai)發的投入，國內油(you)服行(xing)業復蘇態勢明(ming)顯。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能(neng)源安(an)全戰略的提高，“三(san)桶油”將加大油氣資源開發的投入，國內油服行業(ye)復蘇態(tai)勢明顯。
-
關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據(ju)《關于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所創業(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)關規(gui)定，作(zuo)為西(xi)安(an)通源石油(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第三十六次會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：
-
第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第三(san)十六次會(hui)(hui)議于 2018 年 9 月 19 日以現場結合通訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議由公(gong)司董(dong)事長張國桉先生主持
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股公(gong)司(si)北京(jing)一(yi)龍恒業石(shi)油工(gong)程技術(shu)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業”）因(yin)經營需要，向金融機構申請人(ren)民(min)幣 2,000 萬(wan)元的綜(zong)合授信(xin)額度。
-
關于對外投資的公告
2018.08.17
自西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公司”或“通(tong)源石油”）2016年參股北京(jing)一龍(long)恒(heng)業石油工程技(ji)術有限公司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業”或“目標公司”）以(yi)來，一龍(long)恒(heng)業的業務(wu)保持了(le)穩定增(zeng)長的態(tai)勢(shi)，諸多優質客戶和項目得以(yi)中標和拓(tuo)展，海外(wai)業務(wu)占比逐(zhu)年遞(di)增(zeng)，經營指標逐(zhu)年向好。
-
第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆(jie)董事會第三(san)十五次會議(yi)于(yu) 2018 年 8 月 17 日以現場結(jie)合通訊表(biao)決方(fang)式召開，會議(yi)由公(gong)司董事長(chang)張國桉先生主持。
-
關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根(gen)據《關于在(zai)上市公司(si)建立獨立董(dong)事制度的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)上市公司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)股票上市規(gui)(gui)則(ze)》等相關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立董(dong)事工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)(de)有關規(gui)(gui)定，
-
關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司(si)董(dong)事(shi)會及全(quan)體董(dong)事(shi)保證本公告內容不存在任(ren)何虛假記(ji)載、誤導性(xing)陳(chen)述或者(zhe)重大遺漏，并對其(qi)內容的真實(shi)性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承擔個別及連帶責任(ren)
-
股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司董(dong)事會及全體董(dong)事保(bao)證本公告內(nei)容(rong)不(bu)存在任何虛假記載、誤導(dao)性(xing)陳述(shu)或者重大遺漏，并對其內(nei)容(rong)的(de)真實性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承擔個別(bie)及連帶責任.
-
獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根(gen)據《關于在上(shang)(shang)市公司建立獨立董(dong)事制度(du)的(de)(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》等相關法律法規(gui)(gui)及《公司章程》、《獨立董(dong)事工作(zuo)制度(du)》等的(de)(de)有關規(gui)(gui)定，
-
關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據(ju)本公司(si) 2016 年召開的第(di)(di)五屆董事會(hui)第(di)(di)三(san)十七次(ci)會(hui)議(yi)(yi)及(ji)第(di)(di)二次(ci)臨時(shi)股東大會(hui)決議(yi)(yi)通過(guo)的《關于本次(ci)發行股份(fen)及(ji)支付現金購買資產并募集配(pei)套資金的方(fang)案》，本公司(si)擬向不超過(guo) 5 名特(te)定投資者(zhe)非公開發行股份(fen)募集配(pei)套資金，募集資金總額不超過(guo)人民(min)幣(bi) 5,000萬元(yuan)人民(min)幣(bi)。
-
第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技(ji)股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事會(hui)第三十四次(ci)會(hui)議于 2018 年(nian) 8 月 6 日(ri)以現場結合(he)通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議由公司董(dong)事長張國桉(an)先生主持。
-
2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”） 召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十(shi)四次會(hui)議(yi)和第(di)六屆監事會(hui)第(di)二十(shi)次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)公司(si)《2018 年半年度報告及(ji)摘(zhai)要》等(deng)議(yi)案(an)。
-
第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司”) 第六屆(jie)監事會第二(er)十次(ci)會議于(yu) 2018 年 8 月 6 日以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式召開。
-
2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半(ban)年(nian)度(du)報告摘要來自(zi)半(ban)年(nian)度(du)報告全(quan)(quan)文，為全(quan)(quan)面了(le)解(jie)本公司的經營成果(guo)、財(cai)務狀況及(ji)未來發展規劃，投資者應當到(dao)證監會指定(ding)媒體仔細閱讀半(ban)年(nian)度(du)報告全(quan)(quan)文。
-
關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規定，作(zuo)為西安通源石油科技股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)半(ban)年(nian)度相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨立(li)(li)意(yi)見：
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進(jin)展(zhan)公告
-
關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于(yu)收到業(ye)績(ji)補償的(de)股權暨(ji)對外投資完成的(de)公告
-
2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年(nian)半年(nian)度業績預告
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于(yu)公司第一期(qi)限(xian)制性股票激勵計劃第一個解鎖期(qi)股份上(shang)市流通提示性公告(gao)
-
關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于(yu)簽署(shu)《股權(quan)轉讓框架協議》的公告
-
關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公司(si)控股股東質押情況(kuang)的說明公告
-
關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于(yu)重申美貿易政策(ce)影響的公(gong)告
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西(xi)安通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年(nian) 12 月(yue) 27日召開第(di)六(liu)屆董事會第(di)二十三次會議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關于使用(yong)閑置(zhi)自(zi)(zi)有(you)資(zi)金(jin)(jin)購買(mai)理財產品的議(yi)案》，同意公(gong)司(si)使用(yong)閑置(zhi)自(zi)(zi)有(you)資(zi)金(jin)(jin)不超過(guo) 1 億元人民幣的額度內購買(mai)低風險理財產品，該額度內，資(zi)金(jin)(jin)可滾動使用(yong)，額度有(you)效期(qi)自(zi)(zi)董事會審議(yi)通過(guo)之日起一年(nian)內有(you)效，并(bing)授權公(gong)司(si)管理層具(ju)體實施。
-
獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立(li)董(dong)事關于第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)三十(shi)三次會(hui)議相(xiang)關事項的獨立(li)意見
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關(guan)于回購注銷部分已(yi)授予但尚未(wei)解鎖的限(xian)制(zhi)性(xing)股票的公(gong)告
-
第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆董(dong)事會第三(san)十三(san)次會議決議公告(gao)
-
北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律(lv)(lv)師事務所關于公司(si)回(hui)購注銷部(bu)分限(xian)制性股票及(ji)首次授予(yu)的(de)限(xian)制性股票第(di)一期解除(chu)限(xian)售相關事項的(de)法律(lv)(lv)意見
-
監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監(jian)事(shi)會關(guan)于第六屆(jie)監(jian)事(shi)會第十九次會議相關(guan)事(shi)項的(de)審核(he)意(yi)見
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關(guan)于回購(gou)注銷部分限制(zhi)性股票減資暨(ji)通知債權人的公告
-
關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于(yu)第一(yi)(yi)期限制性股票激勵計(ji)劃第一(yi)(yi)個解鎖(suo)期解鎖(suo)條件成就的公(gong)告
-
第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆監(jian)事會第(di)十九次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
-
關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公(gong)告
-
關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第(di)一期(qi)限(xian)制性(xing)股票(piao)預留部分授予完成的公(gong)告
-
獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立董(dong)事(shi)關于(yu)第六屆董(dong)事(shi)會第三十二次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的獨立意見
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關(guan)于為全資子公(gong)司提供擔保的(de)公(gong)告
-
第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)三十二次會議決議公告
-
關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關(guan)于向(xiang)美國全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)司增資(zi)(zi)的公(gong)告
-
關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參(can)加2018年陜西(xi)轄區(qu)上市公司集(ji)體接待(dai)日活動的公告
-
第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安(an)通(tong)源石油科(ke)技(ji)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第(di)六屆監事會第(di)十八次會議于 2018 年 5 月(yue) 11 日以現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開。會議通(tong)知于 2018 年 5 月(yue) 4日以電子(zi)郵(you)件方式發出。
-
獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)授(shou)予價格的調(diao)整(zheng)系因(yin)公(gong)司實施了 2017 年度權益分(fen)派，調(diao)整(zheng)后(hou)的授(shou)予價格為(wei)按照《西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司第(di)一期限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵計(ji)劃(hua)》第(di)八章(zhang)規(gui)定(ding)的計(ji)算(suan)方(fang)法(fa)所得，調(diao)整(zheng)原因(yin)和調(diao)整(zheng)方(fang)法(fa)均符合《上市(shi)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)權激勵管理辦法(fa)》、《創(chuang)業板信息披露(lu)業務(wu)備忘錄第(di) 8 號：股(gu)(gu)(gu)(gu)權激勵計(ji)劃(hua)》和《西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司第(di)一期限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵計(ji)劃(hua)》的相關(guan)規(gui)定(ding)。
-
監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事會(hui)關于(yu)第(di)六屆監事會(hui)第(di)十八次會(hui)議相關事項的審核意見
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于(yu)為參(can)股公司(si)申請金(jin)融機構(gou)綜合(he)授信提供(gong)擔保(bao)的公告(gao)
-
關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
-
第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第(di)六屆董事會第(di)三(san)十一次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
-
關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分(fen)限制(zhi)性股票授(shou)予價(jia)格的公告
-
北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京(jing)德恒(heng)律師事(shi)務(wu)所(suo)關于公(gong)司第一期(qi)限制性股(gu)(gu)票激勵計劃調整預留部分股(gu)(gu)票授予(yu)價格相關事(shi)項的法律意(yi)見
-
關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于(yu)向(xiang)激勵對象授予預留部分限制性(xing)股票的公告
-
2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益(yi)分派實施(shi)公告
-
西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限公司 關于控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東股(gu)(gu)(gu)份質押變動的(de)公告
-
2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度(du)股(gu)東大會(hui)決議(yi)公(gong)告
-
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石(shi)油科(ke)技(ji)股份有限公司 第六(liu)屆董事會(hui)第三十次(ci)會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限(xian)公司 第六屆監事會第十七(qi)次會議決(jue)議公告(gao)
-
西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)會關于第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會第(di)十七次會議相關事(shi)項的審核意見(jian)
-
第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制性股票(piao)激(ji)勵計劃預(yu)留部分激(ji)勵對象名單
-
西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)年度(du)報(bao)告摘要來(lai)自年度(du)報(bao)告全文，為全面了解本(ben)公司(si)的(de)經營成果、財務狀(zhuang)況及未來(lai)發(fa)展規劃，投資者應(ying)當到證監會指定媒體仔細閱(yue)讀年度(du)報(bao)告全文。
-
關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份有限公司(si)管(guan)理(li)層的責(ze)任是按照中(zhong)國證券監(jian)督(du)管(guan)理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)頒布的《上市公司(si)重大資產重組管(guan)理(li)辦法》 (中(zhong)國證券監(jian)督(du)管(guan)理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)令第 53 號)編制承(cheng)諾利(li)潤實現情況說明.
-
關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2016 年參(can)股北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有限公司(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”）以來，一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)的業(ye)(ye)(ye)務保(bao)持了穩定增(zeng)長的態勢(shi)，諸多(duo)優(you)質(zhi)客戶(hu)和項目得以中標(biao)和拓(tuo)展，海外業(ye)(ye)(ye)務占(zhan)比逐年遞增(zeng)，經(jing)營指標(biao)逐年向好。
-
關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2018 年(nian) 2 月(yue) 2 日(ri)(ri)接(jie)到公(gong)司控股股東、實際控制(zhi)人張(zhang)國桉先(xian)生的通(tong)知，其(qi)于 2018 年(nian) 1 月(yue) 29 日(ri)(ri)—2018 年(nian) 2 月(yue) 2日(ri)(ri)期間通(tong)過國民信托(tuo)?金潤35號單一資金信托(tuo)計劃在(zai)二(er)級市場以競價交(jiao)易的方(fang)式增持了公(gong)司股份，現將有關情況公(gong)告如(ru)下：
-
2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內，油氣行業緩慢復蘇，公司堅定實施(shi)油服產業鏈一(yi)體(ti)化及國際(ji)化發展戰略，堅持技術(shu)創(chuang)新、成本(ben)控制和市場開拓，營業收(shou)入同(tong)比大幅度增長。公司國內的新一(yi)代(dai)射孔技術(shu)及爆燃壓裂(lie)技術(shu)應用效果良好，同(tong)時壓裂(lie)一(yi)體(ti)化增產業務推廣成效明顯，營業收(shou)入同(tong)比大幅增長。
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董事會全體(ti)成員保證信(xin)息披露(lu)內容的(de)真實、準確(que)、完整，沒有虛假記載、誤(wu)導性陳述或重(zhong)大遺漏(lou)。
-
關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉(an)先(xian)生的通(tong)知，獲(huo)悉張國桉(an)先(xian)生所(suo)持有(you)公(gong)司(si)的部(bu)分股(gu)(gu)(gu)份被補充質押，具體事項如下(xia)：
-
關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）分別于 2017 年(nian) 11 月 20 日和 2017 年(nian) 12 月 4 日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)二十二次(ci)會(hui)議和 2017 年(nian)第(di)三次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)審議通(tong)過了《關(guan)于參與(yu)投資設立合伙企(qi)業暨關(guan)聯交(jiao)易的議案》.
-
關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年 11 月 16 日在中國證監會指定(ding)(ding)創業板信息披(pi)露平臺巨潮資訊網上發布了《關于召開(kai) 2017 年第(di)三次臨時股東大會的通知(zhi)》（公(gong)告編號(hao)：2017-099），定(ding)(ding)于 2017 年 12 月 4 日以現(xian)場投票及網絡投票相結合(he)的方式召開(kai) 2017 年第(di)三次臨時股東大會。
-
西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西(xi)安(an)通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”或“上市公司(si)”）分別于(yu) 2017 年 10 月(yue)(yue) 19 日、2017 年 11 月(yue)(yue) 13 日召(zhao)開第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第十(shi)八次(ci)會(hui)議和 2017年第二次(ci)臨時股(gu)東大(da)會(hui)審議通(tong)(tong)過了《西(xi)安(an)通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公司(si)重大(da)資產(chan)購買報告書（草案）》等關(guan)(guan)于(yu)本次(ci)交易的相關(guan)(guan)議案。
-
第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安(an)通源石油科技股(gu)份有限(xian)公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”) 第六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2017 年(nian) 11 月 20 日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于 2017 年(nian) 11月 14 日(ri)以(yi)電子郵件方式發(fa)出。
-
關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根(gen)據《關于在上(shang)市公司建立獨(du)立董事(shi)制(zhi)度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板上(shang)市公司規(gui)(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨(du)立董事(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)的有關規(gui)(gui)定，
-
關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于(yu) 2017 年 11 月 20日在(zai)中(zhong)國證監會指(zhi)定(ding)創業板信息披(pi)(pi)露(lu)平臺巨潮資(zi)訊網上披(pi)(pi)露(lu)了《關(guan)于(yu)參與投資(zi)設立合(he)伙企業暨關(guan)聯交易的公告》（公告編(bian)號：2017-103）。
-
關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日披露了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組停(ting)牌的(de)公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)(si)籌(chou)劃重大資產重組事(shi)項，公(gong)(gong)司(si)(si)股票(piao)于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日開市起停(ting)牌。
-
關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)披露了《關于公(gong)(gong)司重大(da)資(zi)產重組(zu)停牌(pai)的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司籌劃重大(da)資(zi)產重組(zu)事項，公(gong)(gong)司股票于 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)開市起(qi)停牌(pai)。
-
第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通源(yuan)石油科技股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)二(er)十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2017 年 11 月 3 日(ri)以現場結合通訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)董事(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于 2017 年 10 月 27 日(ri)以專人送(song)達、電子郵件方(fang)式(shi)送(song)達全體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。
