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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)八屆董事(shi)會第(di)五(wu)次會議決(jue)議公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 投(tou)資者關系活動記錄(lu)表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西安）律師事務(wu)所關(guan)于通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si)2023年年度股東(dong)大會法(fa)律意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科技集團股份有限公司 關于參加“2024年陜西轄區上市公司投資者集體接(jie)待日暨 2023年度業績說明會”的公告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度股東(dong)大會決(jue)議公(gong)(gong)告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2024 年第一季度報告披露提示性公告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2024 年第一(yi)季(ji)度報(bao)告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于參(can)股(gu)子公司(si)原(yuan)股(gu)東業績承諾(nuo)未(wei)完成事項進(jin)展 暨(ji)公司(si)申(shen)請強制執行的公告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年度獨立董(dong)事述職報告 （梅慎(shen)實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于 2023 年計提存(cun)貨減(jian)值準備及核銷(xiao)壞賬的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證(zheng)券股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司2023年度募集(ji)資金存放與使用(yong)情況的專項(xiang)核查(cha)意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)提(ti)請股(gu)東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象 發行(xing)股(gu)票的(de)公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 董事(shi)會審計委員會對(dui)審計機構 2023 年度(du)履行監督職責情況(kuang)報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2023 年年度報(bao)告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 第八屆董事(shi)會第三(san)次會議決(jue)議公(gong)告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 2023 年度財務(wu)報表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)董事會 關于 2023 年度審計(ji)機構履職情(qing)況評(ping)估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si)非經營性資(zi)金占用(yong)及其他關聯(lian)資(zi)金往來情況匯總表的(de)專項審(shen)核(he)報告(gao)
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于召開(kai) 2023 年(nian)年(nian)度(du)股東(dong)大(da)會的通(tong)知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年度獨立董事述職(zhi)報告(gao) （趙麗紅(hong)-已離(li)任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第(di)八(ba)屆監事(shi)會第(di)三次會議決議公(gong)告(gao)
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度監事會工作報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2023 年(nian)度獨立董事述職報告 （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)監事(shi)會 關于公司(si)《2023年(nian)度內部控制自我(wo)評價報告》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通源石油科(ke)技集團股份有限公司募集資金年(nian)度存放與實際使(shi)用情況的鑒(jian)證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 關于會(hui)計政策(ce)變(bian)更(geng)的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年度內部控(kong)制評價(jia)報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于續聘 2024 年度(du)審計機構(gou)的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于購買董監高(gao)責任險(xian)的公告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于(yu) 2023 年度擬不(bu)進行(xing)利潤分配的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于未彌補(bu)虧(kui)損達到實收股(gu)本總額三分之一的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份有(you)限公司 關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司2023年(nian)度(du)內部控制(zhi)評價報告的核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司內部控制(zhi)鑒證報(bao)告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年年度報告及(ji)摘要披(pi)露提示性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年度募集資金(jin)存放與使用情況(kuang)的專項報告(gao)
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司董事會(hui) 關于獨立董事獨立性自查情(qing)況的專(zhuan)項意見(jian)
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年年度報告摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證(zheng)券股份有限公(gong)司關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司2023年度跟蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于全資子公司被認定為北京市專精特(te)新中(zhong)小企業的公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于使(shi)用部分(fen)閑置募集資(zi)金(jin)暫時補充(chong)流(liu)動資(zi)金(jin)的公告(gao)
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 第八屆董事會(hui)第二次會(hui)議決議公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 第八(ba)屆監事會(hui)第二次會(hui)議決議公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關于(yu)通(tong)源石油(you)使(shi)用部分閑置募集資(zi)金臨時補(bu)充(chong)流(liu)動資(zi)金的核查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 關于歸還暫時補充流動資金的(de)閑置募集(ji)資金的(de)公告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于參股子公(gong)司(si)業績承諾未完成事(shi)項進展 暨收到(dao)仲裁裁決(jue)書的(de)公(gong)告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 2023 年(nian)度業績(ji)預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于公(gong)司(si)通(tong)過高新技術企業重新認定的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證(zheng)券股(gu)份有限公司(si) 關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2023年(nian)持續督(du)導現(xian)場檢查報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司 2023年持續督導培(pei)訓情況的報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第八屆董(dong)事會第一次(ci)會議決議公告(gao)
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京(jing)浩天（西安）律師事(shi)務所關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司2023年第一(yi)次(ci)臨時股(gu)東大會法(fa)律意見書
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年第一次臨(lin)時股東(dong)大會決(jue)議公告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關于董(dong)事會、監事會完成換屆選舉(ju) 及(ji)聘任高(gao)級管理人(ren)員(yuan)、證券事務代表的公告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有限公司 第八屆監事(shi)會(hui)第一次會(hui)議決議公告
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 第七屆監事會第二(er)十八次會議決議公(gong)告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 關于(yu)監(jian)事會(hui)換屆選舉的公(gong)(gong)告(gao)
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于(yu)董(dong)事會(hui)換屆選(xuan)舉的公告(gao)
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董事會議事規則
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 董事(shi)會議事(shi)規則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si) 關于(yu)召開 2023 年第一次臨時股東大會的通(tong)知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 股東大會議(yi)事(shi)規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 獨立(li)董事(shi)提名(ming)人聲明與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司 章程修正(zheng)案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 董事會審計委(wei)員會工作(zuo)細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 獨立董事工作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si)獨立董事 關(guan)于第七屆董事會(hui)第四十六(liu)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的(de) 獨立意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 獨立董事候選人聲明與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 獨立董事(shi)候選人聲明與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 募(mu)集(ji)資金管理(li)辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員(yuan)會工作細(xi)則(ze)
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 第七屆董事會(hui)(hui)第四十(shi)六次會(hui)(hui)議決(jue)議公告(gao)
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司 關于選舉(ju)產生第(di)八屆監事(shi)會職工(gong)代(dai)表監事(shi)的公(gong)(gong)告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 董事會(hui)提(ti)名委(wei)員(yuan)會(hui)工作細(xi)則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 董(dong)事會戰(zhan)略委員(yuan)會工作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司(si) 獨立董(dong)事(shi)提(ti)名人(ren)聲明(ming)與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技集團股份有(you)限公司 投資者關(guan)系活動記(ji)錄(lu)表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 2023 年第三季(ji)度報告(gao)
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 2023 年第三季度報告披(pi)露提示性公告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 股(gu)票(piao)交(jiao)易異常(chang)波(bo)動(dong)公(gong)告(gao)
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的公(gong)告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 投(tou)資者關系活動記(ji)錄(lu)表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券股(gu)(gu)(gu)份有限公司 關于通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公司 2022 年以簡易程序 向特定(ding)對象發行股(gu)(gu)(gu)票(piao)限售(shou)股(gu)(gu)(gu)解禁(jin)的(de)核查意見(jian)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 關于(yu)以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票解除限(xian)售上市(shi)流(liu)通(tong)的 提示性公告(gao)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 關于(yu)為全(quan)資子公司(si)提供(gong)擔保的公告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關于持續督導保(bao)薦機構名(ming)稱變更的公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 第七屆董事會(hui)(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司獨(du)立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第四(si)十(shi)四(si)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的 獨(du)立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆(jie)董(dong)事會第四十三次會議決議公告
-
2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油科技集團股份有限公司 投資者(zhe)關系活動記錄(lu)表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 投資者關系活動記(ji)錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第七(qi)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第二十六(liu)次會(hui)議決議公(gong)告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資(zi)金占用(yong)及其他關聯資(zi)金往來情(qing)況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年半年度募集(ji)(ji)資金存放(fang)與(yu)使用情況的專項(xiang)報(bao)告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年半年度(du)報告及其摘(zhai)要披露提示性公告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2023 年半年度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有限責任(ren)公(gong)司 關于通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 2023年半年度跟蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十二次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技集團股份有(you)限公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第四(si)十(shi)二(er)次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的 獨立(li)意(yi)見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于調整募投項目內部結(jie)構的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公司關于通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司調整募投項目內部投資結(jie)構的(de)核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司 關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司 2023年半年度跟蹤報(bao)告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于變更持續督(du)導保薦代表(biao)人的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨立董事(shi)關(guan)于第(di)七屆董事(shi)會第(di)四十一次會議相關(guan)事(shi)項的獨立意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆董(dong)事會第四十一次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆董事會(hui)第四(si)十一(yi)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于(yu)為參股公司申(shen)請金(jin)融機(ji)構綜合授信提供擔(dan)保(bao)的(de)公告(gao)
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份質押(ya)變動的公(gong)告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 投(tou)資者關系活(huo)動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天城(cheng)（西(xi)安）律師事務所(suo)關于(yu)通源石油科技集團股份有限公(gong)司2022年年度股東大(da)會的法律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2022 年年度(du)股東大會決(jue)議公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 第七屆(jie)監(jian)事會第二十五次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科技集團(tuan)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)獨立董事關(guan)(guan)于第(di)七屆董事會第(di)四(si)十次會議相關(guan)(guan)事項的(de)獨立意見(jian)
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)四十次會(hui)議決議公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券(quan)有限(xian)(xian)責任公(gong)司關于通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司為參股(gu)(gu)子公(gong)司提供(gong)財務資(zi)助展(zhan)期的核(he)查(cha)意(yi)見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于對外提(ti)供財務(wu)資助展期(qi)的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于(yu)參加2023年陜西轄(xia)區上市公司投(tou)資(zi)者集體接待日暨2022年度(du)業績說明會的公告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 2023 年(nian)第(di)一季度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 2023 年第一(yi)季度報告(gao)披露提示性公(gong)(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券(quan)有限(xian)(xian)責任公(gong)司(si)關于(yu)通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)購買控股(gu)(gu)子公(gong)司(si)少數股(gu)(gu)東(dong)權益暨關聯交易的核查意見(jian)
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于召(zhao)開(kai) 2022 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會的通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司獨立董事 關于第七屆董事會(hui)第三十(shi)八次會(hui)議相關事項的(de) 獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)2022年度內控評價的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)有限責任公(gong)司關(guan)于(yu)通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司2022年度募集資金存放與使用情(qing)況的專項(xiang)核查意見(jian)
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司募集資金年度存放(fang)與使用(yong)情況的鑒證(zheng)報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)二十三(san)次(ci)會議決議公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2022 年年度(du)報告(gao)摘(zhai)要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 2022 年度獨立董事(shi)述(shu)職報告(gao) （趙麗紅(hong)）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于購買控股(gu)子公(gong)司(si)少(shao)數股(gu)權暨(ji)關聯交易的公(gong)告(gao)
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2022 年度監事會工作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于提請股東大會授權董(dong)事(shi)會辦理以簡(jian)易程序向特定對象(xiang) 發行股票的(de)公(gong)告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度(du)募集資(zi)金存放與使用情況的專項(xiang)報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 第七屆董事(shi)會(hui)第三十八(ba)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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公司章程
2023.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司監(jian)事(shi)會 關于公(gong)司《2022年度內部控制(zhi)自(zi)我評價報告》的(de)意(yi)見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 章(zhang)程(cheng)修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 未來三(san)年(nian)股(gu)東回報規劃（2023-2025 年(nian)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通(tong)源石油獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)關于第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)三十(shi)八次會(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項的事(shi)(shi)(shi)前認可(ke)意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2022 年度獨立董事(shi)述職報(bao)告 （梅慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司2022年(nian)年(nian)度(du)報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲(chu)證(zheng)券有限責任公司(si)關(guan)于通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)2022年(nian)度跟蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)2022年(nian)年(nian)度審計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 2022 年(nian)年(nian)度報告及摘要披(pi)露提示性公(gong)(gong)告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通源石(shi)油科技集團股份有限公司非經營(ying)性(xing)資金(jin)占用及其他關聯資金(jin)往來情況匯總表的專項審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關于 2022 年計(ji)提存貨減值準備(bei)及核(he)銷壞賬的公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 2022 年度(du)內部控制評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司內控鑒證(zheng)報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 關于續聘 2023 年度審(shen)計機構的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于(yu)未彌補虧損達到實收股本總額(e)三分之一的公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲(chu)證(zheng)券有(you)限責(ze)任公司關于通源石油(you)科技集(ji)(ji)團股份有(you)限公司使用部分(fen)閑置(zhi)募集(ji)(ji)資(zi)金臨(lin)時補充流動資(zi)金的核查意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)使(shi)用部分閑(xian)置募集(ji)資金(jin)暫時補(bu)充(chong)流(liu)動資金(jin)的公告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 關于使用部分閑置募集(ji)資金(jin)進行現金(jin)管理的公告(gao)
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 第七屆監(jian)事會第二十二次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯(lian)儲(chu)證(zheng)券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司 使用部分閑置募集資金(jin)進行現金(jin)管理的核(he)查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆(jie)董事會第三十七(qi)次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通(tong)源石(shi)油(you)獨立董事(shi)關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十(shi)七次會議相(xiang)關事(shi)項的獨立意見(jian)
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)以簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)之發(fa)行(xing)情況報告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行律(lv)(lv)師事務所關于通源石(shi)油以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發行股票發行過程和(he)認購對(dui)象合規(gui)性(xing)的(de)法律(lv)(lv)意見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司創業板(ban)以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票(piao)之上市公告(gao)書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券關于通源石油2022年度創業板(ban)以簡(jian)易程序向特定(ding)對象發行股票之上市保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券(quan)和中信(xin)建投證券(quan)關(guan)于通源石油(you)以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票發行(xing)過程和認購對象(xiang)合規性(xing)的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科(ke)技集團股份有限公司驗(yan)資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于公司董事、監事和高級管(guan)理人(ren)員(yuan)持(chi)股(gu)情況變動的(de)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有限(xian)責任(ren)公(gong)司關于通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司使用部分募集(ji)資(zi)金(jin)向全資(zi)子公(gong)司提供借款以實施募投(tou)項(xiang)目的核查意(yi)見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)三十(shi)六次會議決議公(gong)告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于使(shi)用部分募集資金向全資子公(gong)(gong)司 提供無息(xi)借款(kuan)實(shi)施募投項目的公(gong)(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨立董(dong)事關于第七屆董(dong)事會(hui)第三十(shi)六次會(hui)議相(xiang)關事項的獨立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于簽訂募集資金三方(fang)及四方(fang)監管(guan)協議的(de)公告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 第七屆監事會第二十一次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)變(bian)更持續(xu)督導保薦代(dai)表人的公告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發行(xing)股票申(shen)請 獲得(de)中國證監會注冊批復的公(gong)(gong)告(gao)
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2022年度創業板以簡易程序向特(te)定對(dui)象(xiang)發行股票募(mu)集(ji)說明(ming)書（注冊(ce)稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事股份減(jian)持計劃期限(xian)屆滿的公(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 2022 年(nian)度業(ye)績預告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于參(can)股子公(gong)(gong)司業績承(cheng)諾未完成事(shi)項(xiang)進展 暨收(shou)到(dao)北(bei)京仲裁委(wei)員會(hui)仲裁案受理通知的公(gong)(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限(xian)責任公司(si) 關于通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2022 年度創業板(ban)以簡易程(cheng)序(xu)向(xiang)特(te)定對象發行股票 之 發行保薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年度創業板以簡易程序向特定對象發行股(gu)票 募集說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限公司最(zui)近(jin)一年的財務(wu)報(bao)告及(ji)其審計報(bao)告以及(ji)最(zui)近(jin)一期的財務(wu)報(bao)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關(guan)于以簡易(yi)程序向特定(ding)對(dui)象發行(xing)股票(piao)申(shen)請 獲(huo)得深圳證券交易(yi)所受理的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司 關于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 2022 年度創業板以簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票 之(zhi) 上市(shi)保薦書(shu)
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍(yong)行律(lv)師事務所 關于通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（創業(ye)板(ban)） 以簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票(piao)的 法律(lv)意見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人(ren)最近(jin)(jin)一(yi)年的(de)(de)財(cai)務(wu)報告(gao)及其審計報告(gao)以及最近(jin)(jin)一(yi)期的(de)(de)財(cai)務(wu)報告(gao)（最近(jin)(jin)一(yi)期的(de)(de)財(cai)務(wu)報告(gao)請報送最近(jin)(jin)公告(gao)的(de)(de)財(cai)務(wu)報告(gao)）（申報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司 關于通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 2022 年度創業板以簡易(yi)程序向特(te)定對象發行股(gu)票 之 上(shang)市(shi)保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲證券有限責(ze)任(ren)公(gong)司(si) 關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年(nian)度創業板以簡易程序向特定對象發行股(gu)票 之 發行保薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票事項 涉(she)及(ji)財(cai)務(wu)性投資的有關(guan)承諾的公(gong)告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍(yong)行律師(shi)事務所 關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（創業(ye)板） 以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票(piao)的 法律意見書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2022 年(nian)度創業板以簡易(yi)程(cheng)序向特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票(piao) 募集(ji)說(shuo)明書 （申報稿(gao)）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)二十次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十五次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項的獨立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有限責任公司 關(guan)于(yu)通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2022年持續督導培訓情況的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司內部控(kong)制鑒(jian)證報告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于 2022 年度以簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特定對(dui)象發行股票攤薄即期回(hui) 報(bao)的風險提示(shi)及填補回(hui)報(bao)措施和相關主體承(cheng)諾的公(gong)告(gao) （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發(fa)行(xing)股(gu)票預(yu)案（修(xiu)訂 稿(gao)）的提示性(xing)公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si) Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡(jian)易程序(xu)向特定對(dui)象發行股票預案 （修訂稿(gao)）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 監事會關于2022年度創(chuang)業板以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行 股票募集說明書真(zhen)實(shi)性、準確性、完整性的審核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度(du)以簡易(yi)程序 向特定對象發行股票 方案論證分析(xi)報告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于(yu)通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司非(fei)經常性損益的(de)專項審(shen)核(he)報(bao)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券有限責任公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 2022年持續督導現(xian)場檢查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2022年度以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對象發行(xing)股(gu)票 募(mu)集資金使用可行(xing)性分析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司 第七屆董(dong)事會第三十(shi)五次會議(yi)決議(yi)公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于以簡易程序向特定對象發行(xing)股票(piao)預案修(xiu)訂(ding)說(shuo)明的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于最近五年被證(zheng)券監管部門(men)和交易所處罰或采(cai)取監管措 施情(qing)況的公(gong)告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)(gong)司(si)對外投資(zi)(zi)設立(li)合資(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)的進(jin)展公(gong)(gong)(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于變更(geng)簽(qian)字(zi)注冊(ce)會計師(shi)的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于參股子公司(si)業績承(cheng)諾未完成(cheng)事項的進展公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 關于(yu)控股股東部分(fen)股票(piao)解除質押的公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 關(guan)于(yu)對(dui)外投資設立合(he)資公司的公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第三十四次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 控(kong)股股東、實際控(kong)制(zhi)人關于減(jian)持(chi)公司(si)股份超過(guo) 1%的公告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第一(yi)期(qi)員工持(chi)股(gu)計劃第一(yi)次持(chi)有(you)人會議決議公(gong)告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 關(guan)于 2022 年度以簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票攤薄即期回 報(bao)(bao)的風險(xian)提示及填(tian)補回報(bao)(bao)措(cuo)施(shi)和相關(guan)主體承諾的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)2022年度(du)以簡易程序向特(te)定(ding)對象發行股(gu)(gu)票(piao)預案(an)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于最近(jin)五年被證券監管部門和(he)交易所處(chu)罰或采取監管措 施情況的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 未(wei)來三年股東分紅(hong)回報規劃（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于 2022 年度(du)以簡(jian)易(yi)程序(xu)向特定對象發(fa)行(xing)股票預案(an)的 提示(shi)性公告(gao)
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆監事會第十九次決議公(gong)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于 2022 年度以簡(jian)易程序(xu) 向特定(ding)對象發行股(gu)票(piao) 方案論證(zheng)分析(xi)報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于第一期員工持股計劃非(fei)交(jiao)易過戶完成的(de)公告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司獨立董(dong)事(shi)(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第三(san)十(shi)三(san)次(ci)會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的(de) 事(shi)(shi)前認(ren)可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于前次(ci)募集資金使(shi)用情況的報告(gao)
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 第七屆董事會(hui)第三十三次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司獨(du)立(li)董(dong)事 關(guan)于第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)三十(shi)三次會(hui)議相關(guan)事項(xiang)的 獨(du)立(li)意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司會計師事務所關于(yu)公(gong)(gong)司截至2022年9月30日止前次募(mu)集資金使用(yong)情況的鑒證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于本次(ci)以簡(jian)易程(cheng)序向特(te)定對象發行股票(piao)不存(cun)在直接(jie)或通 過利(li)益相關方向參與認(ren)購的投資者提(ti)供財務(wu)資助或補(bu)償(chang)的 公告(gao)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于歸還暫時補充流動(dong)資金的(de)閑置(zhi)募(mu)集資金的(de)公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于公司董事(shi)股(gu)份減持(chi)計劃時(shi)間(jian)過半的(de)進展公告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于回購公司股份(fen)實施(shi)完成暨股份(fen)變動的公告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年第(di)三季度報(bao)告披(pi)露提(ti)示性公告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第三(san)季度報(bao)告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2022 年第(di)二(er)次臨(lin)時股東大會決(jue)議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦(jin)天城(cheng)（西安）律師事務(wu)所關于通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)2022年(nian)第二(er)次臨時股東大會法律意(yi)見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司 關于對(dui)深圳證券交易所(suo)關注(zhu)函的回(hui)復公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 第七屆董事會第三十一(yi)次會議決(jue)議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石油(you)科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十一次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨立(li)意見(jian)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于(yu)參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)業(ye)績承諾未完(wan)成事項(xiang)的(de)進(jin)展公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于回(hui)購(gou)公(gong)司(si)股份(fen)的進展公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第七屆董(dong)事會(hui)第三(san)十次會(hui)議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 第一期員工持(chi)股計劃 （草案(an)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團股份有限公司獨立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第三(san)十次會議相關事項的 獨立意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 董事會關于公(gong)司(si)第一期員工持股計劃（草(cao)案(an)）合規(gui)性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 監事(shi)會關于第(di)一期員工持股(gu)計劃相關事(shi)項的核查意見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jian)事(shi)會第十七次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 第一期(qi)員工持股計劃管理辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律(lv)師事務(wu)所關于通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司第一期員(yuan)工持股(gu)計劃之法律(lv)意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于召(zhao)開 2022 年(nian)第二次臨時股東大(da)會的通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第一期員工持股(gu)計劃(hua) （草案）摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第七屆(jie)董事會第二(er)十九次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于限售股(gu)份上市流通提示性(xing)公(gong)告(gao)
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證(zheng)券有(you)限責任(ren)公司 關于通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 2021 年以簡易程序 向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見(jian)
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于公司及(ji)子公司獲得政(zheng)府(fu)補助的公告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si) 關(guan)于回購公司(si)(si)股(gu)份(fen)的進展公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司獨立(li)董事 關于(yu)第七屆董事會(hui)(hui)第二十八次會(hui)(hui)議相關事項的 獨立(li)意見(jian)
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董事會決議公告
2022.08.27
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第二(er)十八次會(hui)議決議公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有限(xian)責任公司(si) 關于通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 2022年(nian)半年(nian)度跟蹤報(bao)告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報(bao)告及(ji)其(qi)摘要披露(lu)提示性公告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度報告摘要(yao)
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第(di)(di)七(qi)屆監事(shi)會(hui)第(di)(di)十六次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司董(dong)事會 關于募集(ji)資金 2022 年(nian)半(ban)年(nian)度存放與使用情況(kuang)的專(zhuan)項報告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半年度非經營性資金(jin)占用及其他關聯資金(jin)往來(lai)情況匯(hui)總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報(bao)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公司關于控股股東部分(fen)股票解除質押的(de)公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股份的進展公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司董事(shi)股(gu)(gu)份(fen)減(jian)持計劃期(qi)限(xian)屆(jie)滿及未來減(jian)持計劃的(de) 預披露公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于使用部分(fen)閑置募集資(zi)(zi)金暫時補充流動資(zi)(zi)金的(de)公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關于公司使用閑置募集資(zi)金暫時補(bu)充流動資(zi)金的核查意見-簽(qian)章(zhang)版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 第(di)七屆監事(shi)會第(di)十五(wu)次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會第二(er)十七(qi)次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司獨立董(dong)事(shi) 關于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會第二十七次會議相關事(shi)項的 獨立意見(jian)
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于深圳證券交易(yi)所(suo)年報(bao)問(wen)詢函回復的更(geng)正公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)回購公司股份的(de)進展公告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu)首次回購(gou)公(gong)司(si)股(gu)份的公(gong)告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 關(guan)于(yu)深圳證(zheng)券交易所年(nian)報問詢函回復的公告(gao)
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度審計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業(ye)2020年評估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年度審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一(yi)龍恒(heng)業業績承諾完成情況(kuang)的專項審核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞(ya)太會計事務所(suo)（特殊(shu)普(pu)通(tong)合伙(huo)）關于對通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司的(de)年報(bao)問詢函的(de)回復(fu)
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)獨(du)立(li)董事 關于(yu)深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所《年報(bao)問詢函》相關事項(xiang)的 核(he)查意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關(guan)于回購公司股份的進展(zhan)公告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si) 關于控(kong)股(gu)(gu)子公司(si)對外投資(zi)設立合資(zi)公司(si)的進展公告(gao)
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城（西(xi)安）律(lv)(lv)師(shi)事務所關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司2021年年度股東大會法律(lv)(lv)意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年年度(du)股東(dong)大會決(jue)議公告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于回購股份(fen)事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情 況的(de)公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于控股(gu)子公司對外(wai)投資(zi)設立合資(zi)公司的公告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第十四次會議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司獨立(li)董事(shi) 關(guan)(guan)于第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)二(er)十六次會議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的 獨立(li)意見
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回購報告書
2022.05.19
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 回(hui)購報告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 第七屆董事會(hui)第二十(shi)六(liu)次會(hui)議決議公告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司 關于回購公(gong)(gong)司股(gu)份(fen)(fen)方案(an)的(de)公(gong)(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有限(xian)(xian)責任(ren)公司(si) 關于(yu)通源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公司(si) 2021年度跟蹤報(bao)告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于參(can)加“2022 年陜西轄區上市公(gong)(gong)司(si)投(tou)資(zi)者集體(ti)接(jie)待日暨 2021 年度業績(ji)說明會”的公(gong)(gong)告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于庫車(che)二氧化碳捕集利用(yong)一體化示范項目的(de)進展公(gong)(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海(hai)市錦天城(cheng)（西安）律師事務所關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司2022 年第(di)一(yi)次臨時股(gu)東(dong)大會的法律意(yi)見書(shu)pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2022 年第(di)一次(ci)臨時股東大會決議公(gong)告(gao)
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)2021年(nian)度(du)營業收(shou)入扣除事(shi)項的專項審核報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2022 年(nian)第(di)一季度報告披(pi)露提(ti)示(shi)性公告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年度報告及摘要(yao)披露(lu)提示性公告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 內部控制鑒證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 2021 年年度(du)報告摘要(yao)
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)購買(mai)董監(jian)高責任險(xian)的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)監事會(hui) 關于公司(si)《2021年(nian)度內部控制自我(wo)評價報(bao)告(gao)》的意見(jian)
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆監事會第十(shi)三次會議決議公(gong)告(gao)
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 關于續聘 2022 年(nian)度審計機構(gou)的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司獨立(li)董事(shi) 關于(yu)第七屆董事(shi)會(hui)第二十五次會(hui)議相關事(shi)項的(de)獨立(li)意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2021 年年度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)二十五(wu)次會議決議公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年(nian)第一季度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于(yu) 2021 年計提存貨(huo)減(jian)值準備(bei)及核銷壞賬的公告(gao)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于提請股(gu)(gu)東大會授權董事會辦理以簡(jian)易程序向特定(ding)對象 發行股(gu)(gu)票的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于未彌補(bu)虧損(sun)達到實收股本總(zong)額三分之一的公告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于召開 2021 年年度(du)股(gu)東(dong)大(da)會的通知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 2021 年度獨立董事述職報告 （梅慎(shen)實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 2021 年度獨立(li)董事述(shu)職報告 （趙麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 非經(jing)營性(xing)資金占用專項審(shen)核報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2021 年度財務報表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 2021 年度監(jian)事會工作報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限責任公司 關于(yu)通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2021年度內(nei)部控制評(ping)價報告(gao)的核查(cha)意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公司(si) 關(guan)于深圳證券交易所《關(guan)于對通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian) 公司(si)的關(guan)注函》相關(guan)事項(xiang)之(zhi)核(he)查意見(jian)
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司獨(du)(du)立(li)董(dong)事 關于深圳證券交易所《關注函(han)》相關事項(xiang)的 獨(du)(du)立(li)意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關(guan)于 2022 年第一次臨時股(gu)東大(da)會(hui)取消部分議案暨股(gu)東大(da)會(hui)補(bu) 充通(tong)知并致歉(qian)的公告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十四次會議決(jue)議公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于深圳證券交易(yi)所(suo)關注函回復(fu)的公告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 關于(yu)對(dui)深圳證券交(jiao)易所關注函延期回(hui)復的公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 第七屆董事會第二十三次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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公司章程
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 章(zhang) 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 對外投資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si) 董事、監事和(he)高級管理人員持有本公(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)及(ji)其變動管理制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 對外擔(dan)保管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 章程修(xiu)正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 監事(shi)會議事(shi)規(gui)則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)簽署《股權(quan)補償(chang)及業(ye)績承諾變(bian)更協議(yi)》的(de)公告(gao)
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 股東大會議事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 重大信(xin)息內部報告和(he)保(bao)密(mi)制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)使用閑置(zhi)募集(ji)資金進行現金管理(li)的(de)公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于召開 2022 年第一次臨(lin)時股東大會的通(tong)(tong)知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲(chu)證券(quan)有限(xian)責(ze)任公司 關于(yu)通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司使用閑置募集(ji)資金進 行(xing)現(xian)金管理(li)的核查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司 董(dong)事會議事規則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關聯交易(yi)管理制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 信息披露管理(li)制(zhi)度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 第七屆監(jian)事會第十二次決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立(li)董(dong)事 關(guan)于(yu)第六(liu)屆董(dong)事會第二十(shi)三次會議(yi)相關(guan)事項的 獨立(li)意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司董事(shi)、高級管理人員股份(fen)減持計劃(hua)時間過(guo)半的 進展(zhan)公(gong)告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于控(kong)股股東(dong)(dong)簽署《股東(dong)(dong)表(biao)決權委托之解(jie)除協議》公(gong)告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于持股 5%以上股東(dong)權益變(bian)動的提示性(xing)公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)權(quan)益變動的提(ti)示性公(gong)告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 簡式(shi)權(quan)益變(bian)動報告書(shu)
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 簡(jian)式(shi)權益變動報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有(you)限(xian)(xian)責任公司 關于通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公司 以簡(jian)易程序(xu)向特(te)定(ding)對(dui)象發行(xing)股票 發行(xing)過程和認(ren)購對(dui)象合規性的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京(jing)雍(yong)行(xing)律師事務所(suo) 關(guan)于通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)（創業板） 以簡易程序向(xiang)特定對象(xiang)(xiang)發(fa)行(xing)股票 發(fa)行(xing)過程和認購對象(xiang)(xiang)合規性的 法律意見(jian)書
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上市保薦書
2022.03.09
聯(lian)儲證券(quan)有限責任公司 關于通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2021 年(nian)創業板以簡易程序向特(te)定對象發(fa)行股票 之 上市保(bao)薦(jian)書
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上市公告書
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2021 年創業板以簡易(yi)程序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股票 之 上市公告(gao)書(shu)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董事(shi)、監事(shi)和(he)高級管(guan)理人員(yuan)持股(gu)情況變動(dong)的公(gong)告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 以(yi)簡(jian)易程序(xu)向特定(ding)對象發(fa)行股票 之 發(fa)行情(qing)況報告(gao)書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于(yu)公司董事減持股(gu)份(fen)數量過半的進展公告(gao)
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)股(gu)價異動公(gong)告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東之一致行動人減持公(gong)(gong)司股(gu)份超過 1%的 公(gong)(gong)告(gao)
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)簽訂募(mu)集資金三方監管協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司2021年創業(ye)板(ban)以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發(fa)行股票募(mu)集說明書（注冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股(gu)票申(shen)請獲得中國(guo)證監會注冊批復的公告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 2021 年度業績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)對外(wai)投資設立合資公(gong)司(si)的進展公(gong)告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆董(dong)事會(hui)第二十(shi)二次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)獨立(li)董(dong)事(shi) 關(guan)于第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第二十二次會議相關(guan)事(shi)項的 獨立(li)意(yi)見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關于對外投資設立合資公(gong)司(si)的公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于為參(can)股(gu)公司申(shen)請金融機構(gou)綜合授(shou)信提供擔保的公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 關于與庫車市人民政(zheng)府簽署投資合作協議的公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2021年創業板以(yi)簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股票募集說明(ming)書（申報稿(gao)）
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法律意見書
2022.01.18
北(bei)京雍行(xing)律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司（創業板） 以簡(jian)易程序(xu)向(xiang)特(te)定對象發行(xing)股票的 法律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司最近一(yi)年(nian)的財務報告(gao)及(ji)其(qi)審(shen)計(ji)報告(gao)以及(ji)最近一(yi)期(qi)的財務報告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限責任公(gong)司(si)(si) 關于(yu)通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si) 2021 年創業板以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發行股票 之(zhi) 發行保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(si) 關(guan)于以(yi)簡易(yi)程序向(xiang)特(te)定對象發行股(gu)(gu)票申請(qing)獲得(de)深圳證券交易(yi) 所受(shou)理的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2021 年創業板以簡易程序(xu)向特定對象發行股票 之(zhi) 上市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于為全(quan)資(zi)子公司(si)申(shen)請金融機構綜(zong)合授信提供擔(dan)保的(de)公告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于對部分全(quan)資子公司(si)進行(xing)股權劃轉的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司獨立(li)董事 關于第七屆董事會(hui)第二十一次會(hui)議相關事項的 獨立(li)意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科(ke)技集團股份有限公司1-1 募(mu)集說明書(shu)（申報(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于(yu)通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特定(ding)對象發行股票 之 上市保(bao)薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司 關于通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2021 年(nian)創業板以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行股(gu)票(piao) 之(zhi) 發行保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股份有(you)限公司6-1 發(fa)行人最(zui)近一年的(de)(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)告及其審(shen)計報(bao)(bao)告以及最(zui)近一期(qi)的(de)(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)告（最(zui)近一期(qi)的(de)(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)告請報(bao)(bao)送最(zui)近公告的(de)(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)告）（申報(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行(xing)律師事務所 關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司（創業(ye)板） 以簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票的(de) 法律意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于變更簽字注冊會計師的公(gong)告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 關于董事辭職的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事 關于(yu)第七屆董(dong)事會第二十次會議相關事項(xiang)的 獨立(li)意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 董(dong)事會(hui)關于前次募集資金存(cun)放及實(shi)際(ji)使用情況(kuang)的報告(gao)
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司非經常性損(sun)益的專項(xiang)審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有(you)限公司內(nei)部控(kong)制鑒證報(bao)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發(fa)行股票(piao)預案修訂(ding)說明(ming)的公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票預案（修(xiu)訂(ding)稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資(zi)金存放(fang)和(he)實(shi)際使用情況的鑒證報告（修訂(ding)稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 關于變更持續督導保(bao)薦(jian)(jian)機構及保(bao)薦(jian)(jian)代表人的公告(gao)
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 關于內部控制有(you)關事項的說明(ming)
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 第七屆(jie)董事會第二十次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特(te)定對象發行(xing)股票募集資金使(shi)用 可行(xing)性分析報告（修(xiu)訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于(yu) 2021 年以(yi)簡易程序(xu)向特(te)定(ding)對象(xiang)發行股票方案論(lun)證(zheng)分析 報告（修訂(ding)稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于 2021 年以(yi)簡易程序向特(te)定對象發行股票攤薄即期(qi)回報 的(de)(de)風險提(ti)示(shi)及填(tian)補回報措(cuo)施和(he)相關(guan)主體(ti)承諾（修訂稿(gao)）的(de)(de) 公(gong)告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 第七屆監事會第十一次(ci)決議公(gong)告
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法律意見書
2021.12.29
北(bei)京雍行律師事務所關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有限公司2021 年第(di)二(er)次臨(lin)時股(gu)東大會的法律意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司2021 年第二次臨時股東大會決議公(gong)告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)關(guan)于公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東進行股(gu)票質押式回購交易的公(gong)告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司關于(yu) 2021 年第二次(ci)臨(lin)時(shi)股東(dong)大會變更股東(dong)大會現(xian)場會議(yi)地點(dian)及聯系(xi)方式的通知(zhi)
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)關于(yu)股東(dong)減持股份結果(guo)情況補充說(shuo)明的公(gong)告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于持股(gu) 5%以(yi)上的股(gu)東減持公司股(gu)份超過(guo) 1%的公告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技集團股份有(you)限公司第七屆(jie)監事會第十次會議決議公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司關于公(gong)司董事股份減持(chi)計劃(hua)期限屆滿及未來(lai)減持(chi)計劃(hua)的預(yu)披露公(gong)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)北京大(da)德(de)廣(guang)源石(shi)油技術服務有限(xian)公司(si)審計報告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)北京大德廣源石油(you)技術服務有限公司(si)評估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司北京(jing)大德廣源石油(you)技術服(fu)務有(you)限公司評估(gu)說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司第(di)七屆董事會(hui)第(di)十九次會(hui)議決議公(gong)告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于增(zeng)加(jia) 2021 年第(di)二(er)次臨時股(gu)東大會(hui)臨時提案暨(ji)召開股(gu)東大 會(hui)的補充通知的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司獨立(li)董(dong)事 關(guan)于第七(qi)屆董(dong)事會第十九次會議相關(guan)事項的(de) 事前認可(ke)意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司獨立(li)董事 關于第七屆(jie)董事會第十九次會議相(xiang)關事項的 獨立(li)意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于(yu)對(dui)控(kong)股(gu)子公(gong)司增資暨關聯交易(yi)的公(gong)告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發行(xing)股票(piao)方案論證分(fen)析 報(bao)告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)十八次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 第七(qi)屆(jie)監事會第九次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司2021年(nian)以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行(xing)股(gu)票預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 董事會關(guan)于前次募(mu)集資金存放與實際使用情(qing)況的報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司章程修正案(an)
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司未來三年(nian)股(gu)(gu)東回報規(gui)劃（2021-2023 年(nian)）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年(nian)以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股票(piao)募集資金使用 可行(xing)性分析報告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡易程序(xu)向(xiang)特定(ding)對(dui)象發行股(gu)(gu)票(piao)預案(an)的提示(shi)性 公(gong)告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司 關(guan)于 2021 年(nian)以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股(gu)票攤(tan)薄即期(qi)回(hui)(hui)報(bao)(bao) 的風險(xian)提(ti)示及填補(bu)回(hui)(hui)報(bao)(bao)措施和相關(guan)主體承諾(nuo)的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司關于最近(jin)五年被證券監(jian)(jian)管部門和交易(yi)所處罰或(huo)采取監(jian)(jian)管措施(shi)情(qing)況的(de)公(gong)告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司關于召開 2021 年(nian)第二次(ci)臨時股東大會的通知(zhi)
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司獨立董事關(guan)于第(di)七屆董事會(hui)第(di)十(shi)八(ba)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的獨立意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有限公司會計師關于公司前次(ci)募集資金存放及實際使用情況的鑒證報(bao)告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科技集團股份有限公司第(di)七屆董事(shi)會第(di)十七次會議(yi)決議(yi)公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司關于開展融資租賃業務的(de)公(gong)告
-
關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司關于持股 5%以上股東股份減(jian)持計劃的預披露公(gong)告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司關于(yu)控(kong)股股東部分股票解除質(zhi)押的公(gong)告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)2021 年第(di)一次臨時股(gu)東大會決議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海(hai)市錦天城（西安(an)）律(lv)師事務所關(guan)于通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司2021 年第一次臨時股(gu)東大會的法律(lv)意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司關于參股子公司 2020 年度業績承諾(nuo)未完成的提示性公告(gao)
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)2021 年(nian)第三季度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司2021 年第三季(ji)度報告披露提示性公(gong)告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)司關于選舉公(gong)司副董事長暨董事會(hui)秘書(shu)變更的公(gong)告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司關于召開 2021 年第(di)一次臨時(shi)股東大會(hui)的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司第(di)七屆(jie)董事會第(di)十五(wu)次會議決(jue)議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)獨立董(dong)事關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)十五(wu)次會議相關事項的獨立意見
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司獨(du)立董事關于(yu)第七屆董事會第十五(wu)次會議相關事項(xiang)的事前(qian)認可意(yi)見(jian)
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有限公司第(di)七(qi)屆監事會(hui)第(di)七(qi)次會(hui)議決議公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公司關于擬變更會計師事(shi)務所(suo)的(de)公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司關于部分已授予(yu)但(dan)尚未解鎖的限制性股(gu)票回購注(zhu)銷完成的公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質(zhi)押的公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油科技集團股份有限公司關于公司董事、高級管理人員股份減(jian)持計劃時間過半的進展公告(gao)
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證(zheng)券(quan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)關于通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 2021 年半年度持續督導跟蹤(zong)報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司獨立(li)董事(shi)關(guan)于相關(guan)事(shi)項的獨立(li)意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公司2021 年半年度報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司2021 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報告(gao)及摘要(yao)披露提示(shi)性公告(gao)
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 2021 年半年度報告摘要(yao)
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司第七屆董事會第十三次會議決議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司關于(yu)為參股公(gong)司申請金融機構(gou)綜合授信提供反擔保的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司獨立董事(shi)關于第七(qi)屆(jie)董事(shi)會第十三次會議相關事(shi)項的獨立意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司控(kong)股股東、實際控(kong)制人關于減持(chi)公司股份(fen)超過 1%的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于控股股東部(bu)分股票解除(chu)質押(ya)的公(gong)告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于 2021 年 7 月 20日在(zai)巨潮資(zi)訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于高級管理人員辭職的公(gong)(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)(gong)司工(gong)作人員疏忽，致使(shi)該等公(gong)(gong)(gong)告(gao)中存(cun)在(zai)個別錯誤，現對上述(shu)公(gong)(gong)(gong)告(gao)中披露的相(xiang)關內容更(geng)正如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）董事會于 2020 年(nian) 7 月(yue)20 日收到張百(bai)雙先生的辭職申請(qing)
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)關于全(quan)資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)對外投資(zi)設(she)立控股公(gong)(gong)司(si)(si)并完成(cheng)工商(shang)登記的公(gong)(gong)告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司簡式(shi)權益(yi)變動報告(gao)書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科技(ji)集團股份有限公司2021-054 關于控股股東(dong)權益變(bian)動的提示(shi)性(xing)公告(gao)
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司2021-053 關(guan)于(yu)公(gong)司控股股東股份質押變(bian)動的公(gong)告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科(ke)技集團股份有限公司2020年度股東大會(hui)決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華(hua)人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)》(以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)》)、《中華(hua)人民(min)共和(he)國(guo)證券(quan)法(fa)(fa)》(以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)《證券(quan)法(fa)(fa)》)、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司股(gu)東大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則(ze)(2016年(nian)修訂)》(下(xia)(xia)(xia)稱(cheng)《股(gu)東大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則(ze)》)等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)其(qi)他規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件以及《通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司章程》（下(xia)(xia)(xia)稱(cheng)《公(gong)(gong)(gong)司章程》）的(de)有(you)(you)關(guan)規(gui)(gui)定，上(shang)(shang)海(hai)市錦(jin)天城（西安）律師(shi)事務(wu)所(下(xia)(xia)(xia)稱(cheng)“本(ben)所”)接受(shou)通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(下(xia)(xia)(xia)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”)委托，指派律師(shi)出席了公(gong)(gong)(gong)司2020年(nian)年(nian)度股(gu)東大(da)(da)會(hui)(下(xia)(xia)(xia)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)東大(da)(da)會(hui)”)，并就本(ben)次股(gu)東大(da)(da)會(hui)的(de)有(you)(you)關(guan)事宜出具本(ben)法(fa)(fa)律意見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）于2021年4月23日和2021年6月29日分(fen)別召開(kai)第七屆董事會(hui)第十次會(hui)議和2020年度股(gu)東大會(hui)，審議通過了《關(guan)于回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限制性(xing)股(gu)票(piao)的(de)(de)議案》，同意公司回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)激勵對象已獲授但尚未(wei)解鎖的(de)(de)限制性(xing)股(gu)票(piao)共(gong)682,500股(gu)，《關(guan)于回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)已授予(yu)但尚未(wei)解鎖的(de)(de)限制性(xing)股(gu)票(piao)的(de)(de)公告(gao)》詳見中國證監會(hui)指定(ding)創業(ye)板信(xin)息披露(lu)網站巨潮(chao)資訊網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第十二次會(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)(nian)6月25日(ri)以(yi)現場(chang)結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年(nian)(nian)6月22日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達(da)(da)、電子郵(you)件方(fang)式送達(da)(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)下(xia)(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)寶雞(ji)通(tong)(tong)源石油鉆采工具有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“寶雞(ji)通(tong)(tong)源”）因經(jing)營需要(yao)，擬向(xiang)中國銀行股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)寶雞(ji)分行申請人(ren)民幣(bi)600萬(wan)元的(de)綜合(he)授(shou)信額度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜合(he)授(shou)信額度(du)提供連帶責(ze)任(ren)保證，擔保金額為(wei)不(bu)超過600萬(wan)元，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)24個月。本(ben)次借(jie)款(kuan)為(wei)到(dao)期(qi)續借(jie)。寶雞(ji)通(tong)(tong)源主要(yao)經(jing)營股(gu)(gu)東張繼(ji)剛為(wei)本(ben)次擔保以(yi)其持有寶雞(ji)通(tong)(tong)源股(gu)(gu)權(quan)比例(li)對應(ying)權(quan)益金額向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔保，擔保期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)寶雞(ji)通(tong)(tong)源提供的(de)連帶責(ze)任(ren)擔保期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的有(you)關規定，作(zuo)為通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會第十二次會議相(xiang)關事(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2021年6月8日(ri)在(zai)巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了(le)《關(guan)于(yu)召開2020年度股(gu)東(dong)大會的通知(zhi)》。因(yin)公(gong)(gong)司工作人員(yuan)疏(shu)忽，致使該等公(gong)(gong)告(gao)中存(cun)在(zai)個別錯(cuo)誤，現對(dui)上述公(gong)(gong)告(gao)中披露的相關(guan)內容更(geng)正如(ru)下(xia)：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2021年6月10日收到深圳(zhen)證券交易所下(xia)發(fa)的(de)(de)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)對通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)的(de)(de)關(guan)(guan)(guan)注函》（創業板關(guan)(guan)(guan)注函〔2021〕第252號）（以(yi)下(xia)簡稱“關(guan)(guan)(guan)注函”）。公(gong)司(si)接到關(guan)(guan)(guan)注函后，及時組(zu)織相關(guan)(guan)(guan)人員對關(guan)(guan)(guan)注函提出的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)問題進(jin)行(xing)了認真(zhen)的(de)(de)核查，現(xian)將有(you)關(guan)(guan)(guan)情況回復公(gong)告如下(xia)：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)關于召開2020年度股東大會(hui)的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公司(si)建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公司(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市規則》等(deng)相關(guan)(guan)法律(lv)法規及《公司(si)章程》、《獨立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)規定(ding)，作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第七屆(jie)董事會(hui)(hui)獨立(li)董事，基(ji)于(yu)獨立(li)判(pan)斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現就公司(si)第七屆(jie)董事會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事項發表(biao)如下獨立(li)意見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民共和國公(gong)(gong)司法(fa)》、《中(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民共和國證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司證(zheng)券(quan)發行上市(shi)審核規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則（2020 年修(xiu)訂(ding)）》等法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)的有關規(gui)(gui)定，結合公(gong)(gong)司實際情況，擬對《公(gong)(gong)司章程(cheng)》相(xiang)關條款進行修(xiu)訂(ding),并提請(qing)股(gu)東(dong)大會授(shou)權董事(shi)會辦理章程(cheng)修(xiu)訂(ding)后的工商變更(geng)事(shi)宜(yi)，現對公(gong)(gong)司章程(cheng)修(xiu)正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工程技(ji)術(shu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）因(yin)經營(ying)需要(yao)，擬(ni)向北京(jing)銀(yin)行(xing)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)雙(shuang)榆樹支行(xing)申(shen)請(qing)2000萬(wan)(wan)元綜合授信，期(qi)(qi)限12個月。委托北京(jing)中關村科(ke)技(ji)融資擔(dan)(dan)(dan)(dan)保有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)對前述(shu)業(ye)(ye)務(wu)提(ti)供(gong)保證(zheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保。本(ben)次借款為到期(qi)(qi)續借。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)對前述(shu)2000萬(wan)(wan)元額(e)度(du)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保，期(qi)(qi)限與綜合授信期(qi)(qi)限一(yi)致(zhi)。上(shang)述(shu)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保事項均由一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)主要(yao)經營(ying)股(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)(dan)(dan)連帶責任(ren)；股(gu)東呂蘭(lan)順同意以其持有(you)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)所持的(de)股(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金額(e)為限承擔(dan)(dan)(dan)(dan)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保責任(ren)。擔(dan)(dan)(dan)(dan)保期(qi)(qi)限與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)供(gong)的(de)連帶責任(ren)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保期(qi)(qi)限一(yi)致(zhi)。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于(yu)(yu)2021年6月(yue)7日召開的第七屆董事會(hui)第十一次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過《關于(yu)(yu)未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議(yi)案》，該議(yi)案尚需提交公司股東大會(hui)審議(yi)。具體情(qing)況(kuang)如下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創業板(ban)上市(shi)(shi)公司(si)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)注冊管(guan)理辦法（試(shi)行(xing)(xing)(xing)）》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所創業板(ban)上市(shi)(shi)公司(si)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)上市(shi)(shi)審核規則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所創業板(ban)上市(shi)(shi)公司(si)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)與承(cheng)銷業務實施細則》等相關規定，通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)2021年(nian)6月7日召(zhao)開第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)十一次會(hui)(hui)議，審議通(tong)(tong)過了《關于(yu)提請(qing)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)授權董事會(hui)(hui)辦理以簡(jian)易(yi)程序向特(te)定對象(xiang)發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票的議案》，同意公司(si)董事會(hui)(hui)提請(qing)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)授權董事會(hui)(hui)向特(te)定對象(xiang)發(fa)行(xing)(xing)(xing)融資總額不超過人(ren)民幣3億元且不超過最近一年(nian)末凈資產20%的股(gu)(gu)票，授權期限為(wei)2020年(nian)度(du)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)通(tong)(tong)過之日起至(zhi)2021年(nian)度(du)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)召(zhao)開之日止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年6月7日召開第七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)第十一次會(hui)議，審(shen)議通過(guo)了《關(guan)于美(mei)國(guo)控股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)TWG回購少數股(gu)東權(quan)益(yi)的議案》。公(gong)司(si)(si)美(mei)國(guo)控股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下簡稱“TWG”或“買方”）擬以(yi)自(zi)有(you)資金2,486,486美(mei)元(yuan)回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)下合(he)(he)稱“安德(de)森家(jia)族”或“賣(mai)方”）合(he)(he)計所(suo)持(chi)(chi)有(you)的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)(chi)有(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)(chi)有(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)(chi)有(you)2.34%）的股(gu)權(quan)。本(ben)次交易完(wan)成(cheng)后，TWG股(gu)東權(quan)益(yi)數量將從原來的1406.1萬(wan)(wan)權(quan)益(yi)單位變更為1304.3萬(wan)(wan)權(quan)益(yi)單位，公(gong)司(si)(si)對TWG的持(chi)(chi)股(gu)比例將從原來的89.22%增長為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年6月7日召開第七屆(jie)董事會(hui)(hui)第十一次(ci)(ci)會(hui)(hui)議，審(shen)(shen)議通過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)美(mei)國(guo)控(kong)股(gu)子公(gong)司(si)(si)TWG出售下(xia)(xia)屬(shu)子公(gong)司(si)(si)API股(gu)權(quan)(quan)的(de)議案》。公(gong)司(si)(si)美(mei)國(guo)控(kong)股(gu)子公(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“TWG”或(huo)“賣方”）擬將其下(xia)(xia)屬(shu)子公(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“API”）的(de)100%股(gu)權(quan)(quan)以(yi)16,666,667.00美(mei)元轉(zhuan)讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“ACI”或(huo)“買方”）。標(biao)的(de)股(gu)權(quan)(quan)轉(zhuan)讓完成(cheng)后(hou)，ACI將持有API 100%的(de)股(gu)權(quan)(quan)，API將不(bu)再納入上市公(gong)司(si)(si)合并報表范圍。本(ben)次(ci)(ci)交易不(bu)構成(cheng)關(guan)(guan)聯(lian)交易，亦(yi)不(bu)構成(cheng)重大(da)(da)資產(chan)重組，無需經(jing)過(guo)有關(guan)(guan)部(bu)門批準。本(ben)次(ci)(ci)交易在公(gong)司(si)(si)董事會(hui)(hui)審(shen)(shen)批權(quan)(quan)限范圍內，無需提交股(gu)東大(da)(da)會(hui)(hui)審(shen)(shen)議。現將相關(guan)(guan)事項公(gong)告如下(xia)(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)十一次會議(yi)于2021年(nian)6月(yue)(yue)7日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式(shi)召開，會議(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會議(yi)通(tong)(tong)知于2021年(nian)5月(yue)(yue)31日以(yi)(yi)專人(ren)送達、電(dian)子郵件方(fang)式(shi)送達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的(de)規(gui)定(ding)。經(jing)與會董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們(men)收到(dao)通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱通源石(shi)(shi)油、公(gong)司(si)）轉來(lai)貴部《關于(yu)對通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)的(de)年報(bao)問(wen)詢函》。就貴局問(wen)詢事(shi)項(xiang)，通源石(shi)(shi)油公(gong)司(si)進行(xing)了回(hui)復(fu)(fu)說明(ming)，信永中和會計師事(shi)務所（特殊(shu)普通合(he)伙）（以(yi)下簡(jian)稱信永中和、我所）作為通源石(shi)(shi)油2020年度財務報(bao)表的(de)審(shen)計機(ji)構，審(shen)核了公(gong)司(si)的(de)回(hui)復(fu)(fu)說明(ming)，并就相關問(wen)題進行(xing)了逐項(xiang)落實(shi)、核查。現(xian)將(jiang)審(shen)核問(wen)詢事(shi)項(xiang)的(de)回(hui)復(fu)(fu)上報(bao)貴部，請審(shen)核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2021年5月20日收(shou)到深(shen)圳證券交(jiao)易所下(xia)發的(de)(de)《關于(yu)對通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)的(de)(de)年報問詢函(han)》（創業(ye)板年報問詢函(han)【2021】第317 號）（以下(xia)簡稱(cheng)“問詢函(han)”），接到問詢函(han)后，公司(si)及時(shi)組織相關人員對問詢函(han)提出的(de)(de)有關問題進(jin)行了(le)認真的(de)(de)核(he)查，現將有關情況回復公告如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）董事(shi)、總裁任延(yan)忠先(xian)(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)持計(ji)(ji)劃(hua)期(qi)限屆(jie)滿，期(qi)間共計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)0.22%。截至本公(gong)(gong)告(gao)日(ri)，任延(yan)忠先(xian)(xian)(xian)生(sheng)持有(you)(you)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)0.80%，計(ji)(ji)劃(hua)自本公(gong)(gong)告(gao)披露(lu)之日(ri)起十(shi)五個交易日(ri)后的(de)六個月內以(yi)集中競價(jia)交易方(fang)式減(jian)(jian)(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)司(si)董事(shi)、董事(shi)會秘書(shu)張志堅先(xian)(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)持計(ji)(ji)劃(hua)期(qi)限屆(jie)滿，期(qi)間共計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)0.21%。截至本公(gong)(gong)告(gao)日(ri)，張志堅先(xian)(xian)(xian)生(sheng)持有(you)(you)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)0.75%，計(ji)(ji)劃(hua)自本公(gong)(gong)告(gao)披露(lu)之日(ri)起十(shi)五個交易日(ri)后的(de)六個月內以(yi)集中競價(jia)交易方(fang)式減(jian)(jian)(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)司(si)副總裁張百雙先(xian)(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)持計(ji)(ji)劃(hua)期(qi)限屆(jie)滿，期(qi)間共計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進(jin)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規范運作(zuo)、健康發(fa)展，增強(qiang)(qiang)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)信息透明度，加強(qiang)(qiang)與廣大投資(zi)者溝通交(jiao)流，進(jin)一步提升投資(zi)者關系(xi)管理水平，中國(guo)證券監督管理委員會陜西監管局、中證中小投資(zi)者服務中心(xin)、陜西上(shang)市(shi)(shi)公司(si)協(xie)會與深圳(zhen)市(shi)(shi)全景(jing)網(wang)絡(luo)有限(xian)公司(si)共同舉辦“2021年(nian)陜西轄區上(shang)市(shi)(shi)公司(si)投資(zi)者集(ji)體接待日暨(ji)2020年(nian)度業績(ji)說明會”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)關于通源石油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)2020年度(du)募集資金存放與使(shi)用(yong)情況(kuang)的核查(cha)意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股份(fen)有限(xian)公司關于通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司2020年度內部控制評(ping)價報告的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信(xin)證券股份有限(xian)公司(si)(si)關(guan)于通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)(si)2020年持續督(du)導跟蹤報(bao)告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)(nian)度(du)(du)募集資金年(nian)(nian)度(du)(du)存放與(yu)使用情況鑒(jian)證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度審計(ji)報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營性(xing)資(zi)金占用及(ji)其他關聯資(zi)金往來情況(kuang)的專(zhuan)項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報(bao)告中如有涉及(ji)未(wei)來的計(ji)劃、業績預測(ce)等方(fang)面的內容，均不構成本(ben)公司(si)對任何投資(zi)者(zhe)(zhe)及(ji)相(xiang)(xiang)關(guan)人士(shi)的承(cheng)諾(nuo)，投資(zi)者(zhe)(zhe)及(ji)相(xiang)(xiang)關(guan)人士(shi)均應對此保持足(zu)夠(gou)的風險認(ren)識，并且應當理解計(ji)劃、預測(ce)與承(cheng)諾(nuo)之間的差異(yi)。敬(jing)請廣大投資(zi)者(zhe)(zhe)注意投資(zi)風險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及董事(shi)(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)(shi)、高級管理人員保證季(ji)度(du)報(bao)告內容的真實、準(zhun)確、完整，不存在虛假記載(zai)、誤導性陳述或(huo)者重大(da)遺漏，并承擔個(ge)別和連帶的法律責(ze)任。所有董事(shi)(shi)(shi)均已出席了審議本次季(ji)報(bao)的董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議。公司負責(ze)人張國桉、主管會(hui)(hui)(hui)計(ji)工(gong)作負責(ze)人張西軍及會(hui)(hui)(hui)計(ji)機構負責(ze)人(會(hui)(hui)(hui)計(ji)主管人員)舒丹聲(sheng)明：保證季(ji)度(du)報(bao)告中財務報(bao)表(biao)的真實、準(zhun)確、完整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報告摘(zhai)要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會計準則》及公司會計政策(ce)相關規定，通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）2020年(nian)度計提資產(chan)減值準備的(de)情況如下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)七屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第(di)五(wu)次會(hui)議于2021年4月(yue)23日(ri)以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開(kai)。會(hui)議通(tong)知于2021年4月(yue)12日(ri)以電子(zi)郵件(jian)方(fang)式發出(chu)。會(hui)議應到(dao)監(jian)事(shi)3名，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi)3名。會(hui)議符合(he)《中(zhong)華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》的規定(ding)。本次會(hui)議由公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張(zhang)園先(xian)生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審議通(tong)過以下決(jue)議：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板股票上(shang)市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事，基(ji)于獨立(li)(li)(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會第(di)十次會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事項發表如下獨立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于2021年4月23日召開第七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議和第七(qi)屆監事(shi)會(hui)(hui)第五(wu)次會(hui)(hui)議，審議通過了《關于回購注銷部分限制(zhi)性股(gu)票的議案》，此事(shi)項還(huan)須提(ti)交股(gu)東大會(hui)(hui)審議。具體(ti)如下(xia)：
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董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆董事會第十次會議于(yu)2021年4月(yue)23日(ri)以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會議由公(gong)司董事長張國桉先(xian)生主持(chi)。會議通(tong)知于(yu)2021年4月(yue)12日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子(zi)郵件方式(shi)送達(da)全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符(fu)合《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的(de)規定(ding)。經與會董事表(biao)決(jue)審議通(tong)過了以(yi)下(xia)議案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向中(zhong)國銀行股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京(jing)分行申請4550萬(wan)元綜(zong)合(he)授信，期限(xian)(xian)12個月。委(wei)托(tuo)北(bei)京(jing)中(zhong)關(guan)村(cun)科技(ji)融資(zi)擔(dan)(dan)保(bao)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)對前述(shu)(shu)(shu)業(ye)務提供保(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)。公(gong)司(si)(si)(si)對前述(shu)(shu)(shu)擔(dan)(dan)保(bao)4550萬(wan)元額(e)度中(zhong)的3500萬(wan)元額(e)度提供反擔(dan)(dan)保(bao)，期限(xian)(xian)與綜(zong)合(he)授信期限(xian)(xian)一(yi)致。上述(shu)(shu)(shu)反擔(dan)(dan)保(bao)事項均由一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主要經營股(gu)(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利向公(gong)司(si)(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)連帶責任；股(gu)(gu)東呂蘭順同(tong)意以(yi)(yi)其持有一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)所(suo)持的股(gu)(gu)權比例對應權益金額(e)為限(xian)(xian)承擔(dan)(dan)反擔(dan)(dan)保(bao)責任。擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)為上述(shu)(shu)(shu)事項提供反擔(dan)(dan)保(bao)的期限(xian)(xian)一(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)據(ju)本(ben)所(suo)與通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)簽訂的(de)(de)《專項法律(lv)(lv)服務(wu)協議》，本(ben)所(suo)作為通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)本(ben)次(ci)股權激勵(li)的(de)(de)特聘專項法律(lv)(lv)顧問，根(gen)據(ju)《公(gong)司(si)法》、《證券法》、《管理辦法》、《上(shang)市規(gui)則》等法律(lv)(lv)、法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件及《公(gong)司(si)章程》、《股權激勵(li)計劃》的(de)(de)有關規(gui)定(ding)，就公(gong)司(si)回購注銷(xiao)部分激勵(li)對(dui)象已獲授(shou)予但尚未解鎖的(de)(de)限制(zhi)性股票（以下簡稱“本(ben)次(ci)回購注銷(xiao)”）所(suo)涉及的(de)(de)相關事宜出具本(ben)法律(lv)(lv)意(yi)見(jian)。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2021年(nian)4月23日召開第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和(he)第七屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于續聘審(shen)計機構的(de)議(yi)(yi)案》，同意續聘信永中和(he)會(hui)(hui)計師(shi)事(shi)(shi)務所（特(te)殊普通合伙）為公司(si)2021年(nian)度(du)審(shen)計機構，聘期一年(nian)。本事(shi)(shi)項(xiang)尚須提交(jiao)公司(si)股(gu)東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)通過，現將具(ju)體(ti)情況公告如下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本規范(fan)》及其(qi)配套指引的(de)規定和其(qi)他內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)管要求(qiu)（以下(xia)簡稱“內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)規范(fan)體系”），結合通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)和評(ping)價辦法，在內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)日常監(jian)督(du)和專項監(jian)督(du)的(de)基(ji)礎上，我們對公(gong)司截(jie)至2020年12月31日（內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)評(ping)價報告基(ji)準(zhun)日）的(de)內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)有(you)效性(xing)進行了(le)評(ping)價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報(bao)告期內公(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)(hui)的全體成員嚴格(ge)按照(zhao)《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《公(gong)司章程》和《監事(shi)(shi)會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等規(gui)(gui)定和要求，本(ben)著對全體股東負(fu)責的精神，認真地(di)履(lv)行(xing)了自身的職(zhi)責，依(yi)法(fa)獨立行(xing)使職(zhi)權，促進(jin)公(gong)司的規(gui)(gui)范運(yun)作，維護公(gong)司、股東及員工(gong)的合法(fa)權益。監事(shi)(shi)會(hui)(hui)對公(gong)司的財務、股東大會(hui)(hui)決議等執行(xing)情況(kuang)、董事(shi)(shi)會(hui)(hui)的重大決策程序及公(gong)司經營(ying)管(guan)理(li)活動的合法(fa)合規(gui)(gui)性、董事(shi)(shi)及高級管(guan)理(li)人(ren)員履(lv)行(xing)其職(zhi)務情況(kuang)等方(fang)面進(jin)行(xing)了監督和檢(jian)查，促進(jin)公(gong)司的健康、持續發(fa)展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人(ren)作為通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)司(si)法》、《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指導(dao)意見》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)治理準則》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》等(deng)法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)規(gui)章制度(du)的(de)(de)規(gui)定，在2020年度(du)工作中(zhong)，定期了(le)解(jie)檢查(cha)公(gong)(gong)司(si)經營情(qing)況，積極出席相關(guan)會(hui)議(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相關(guan)材料(liao)，積極參與各(ge)議(yi)題的(de)(de)討論并(bing)提(ti)出合理化建(jian)議(yi)，對(dui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)(li)、認真(zhen)的(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)發(fa)揮了(le)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)作用(yong)。現將本(ben)人(ren)在2020年度(du)內(nei)履職情(qing)況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)(zuo)為(wei)通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)(zhi)導意見》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治(zhi)理準(zhun)則》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)(zhi)引》等(deng)法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)規(gui)章制度(du)的(de)規(gui)定，在(zai)2020年度(du)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)，定期(qi)了解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情(qing)況(kuang)，積極出席相關(guan)(guan)(guan)會(hui)議，認真、仔細審閱(yue)會(hui)議議案及相關(guan)(guan)(guan)材料，積極參與各議題的(de)討論并提(ti)出合理化建議，對董(dong)事(shi)會(hui)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)(fa)表獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)意見，獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)、認真的(de)履行職責，較好的(de)發(fa)(fa)揮了獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。現將本(ben)人(ren)在(zai)2020年度(du)內(nei)履職情(qing)況(kuang)報(bao)告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人作為通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)準則》、《深(shen)圳證券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引(yin)》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等(deng)規(gui)(gui)章制度的規(gui)(gui)定，在(zai)2020年度工作中，定期了解(jie)檢(jian)查(cha)公(gong)(gong)(gong)司(si)經營情況，積(ji)極(ji)出(chu)席相關會(hui)議，認(ren)真、仔細審閱會(hui)議議案及(ji)相關材料，積(ji)極(ji)參與各議題的討論并提出(chu)合理(li)化建議，對(dui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)相關事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)(li)(li)、認(ren)真的履行職責(ze)，較好的發揮了獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的作用。現(xian)將(jiang)本人在(zai)2020年度內履職情況報告(gao)如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人作為通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“本公(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指導意見》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)治理準則》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板上市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》等(deng)法律、法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等(deng)規(gui)(gui)章制(zhi)(zhi)度的(de)規(gui)(gui)定，在2020年(nian)度工作中，定期(qi)了解(jie)檢查(cha)公(gong)司(si)(si)(si)經營情況(kuang)，積(ji)極出席相關(guan)(guan)會議(yi)，認真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及(ji)相關(guan)(guan)材料，積(ji)極參與各議(yi)題的(de)討(tao)論(lun)并提出合理化建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認真的(de)履(lv)行職(zhi)責，較(jiao)好的(de)發揮了獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)作用。現將本人在2020年(nian)度內履(lv)職(zhi)情況(kuang)報(bao)告如(ru)下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源石(shi)油科技集團股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）召開第七屆董事(shi)會(hui)第十次(ci)會(hui)議(yi)和第七屆監(jian)事(shi)會(hui)第五次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關(guan)于會(hui)計政(zheng)策(ce)變(bian)更(geng)的議(yi)案(an)》。本次(ci)會(hui)計政(zheng)策(ce)變(bian)更(geng)無(wu)須(xu)提(ti)交(jiao)股東大會(hui)審(shen)議(yi)，具體情況如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)2021年(nian)第(di)一季度報告(gao)已于2021年(nian)4月23日在中國證監會(hui)指定(ding)創業板(ban)信(xin)息披露平臺巨潮資訊網上披露，請投資者注意(yi)查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司2020年(nian)度(du)報告及摘要已(yi)于(yu)2021年(nian)4月23日在(zai)中(zhong)國證監會指定的(de)創業板信息(xi)披(pi)(pi)露網站(zhan)巨潮資訊(xun)網上披(pi)(pi)露，請投資者注意查閱(yue)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第十(shi)(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)(qian)認(ren)(ren)可意(yi)見(jian)(jian)根據中國證(zheng)監會(hui)(hui)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創業板股票(piao)上市(shi)(shi)規則(ze)》、《上市(shi)(shi)公(gong)司重大資產(chan)重組管理辦法》及《通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司章(zhang)程》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司章(zhang)程》”）的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)規定，我們作為(wei)通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”)第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)(ren)真、負責的(de)態度和獨(du)立(li)(li)判斷的(de)原則(ze)，對公(gong)司第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第十(shi)(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項資料(liao)進(jin)行(xing)了審(shen)閱并就有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)情況(kuang)向(xiang)公(gong)司相關(guan)(guan)(guan)人(ren)員進(jin)行(xing)了詢問，經(jing)過認(ren)(ren)真的(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)(qian)審(shen)查，發表如(ru)下(xia)事(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)(qian)認(ren)(ren)可意(yi)見(jian)(jian)：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證監會、財政(zheng)部等部門(men)聯合發(fa)布的(de)《企業內部控(kong)制(zhi)基本規(gui)范》及深(shen)圳證券交易(yi)所《創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)內部控(kong)制(zhi)指引》，以及通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》等有關規(gui)定，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事會對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)《2020年度(du)內部控(kong)制(zhi)自我評(ping)價報告(gao)》發(fa)表(biao)意見如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公司(si)(si)股(gu)權激(ji)勵管(guan)理辦法》、《創業板信息(xi)披露業務備忘錄第8號：股(gu)權激(ji)勵計劃(hua)(hua)》和《通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)第一期限(xian)制性股(gu)票激(ji)勵計劃(hua)(hua)》的相關(guan)規定，通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）監事(shi)會對公司(si)(si)擬(ni)回購注銷(xiao)部分(fen)限(xian)制性股(gu)票的相關(guan)事(shi)項進行了核查，并發表審核意見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日(ri)接(jie)到公(gong)(gong)司控股股東張國(guo)桉先(xian)生的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)(gong)司部分股份解除(chu)質押的情(qing)況，具(ju)體事項如下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關于在上市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板上市公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板股票上市規則》等相關法律法規及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度》等的(de)有(you)關規定，作為(wei)通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)九次(ci)會(hui)議相關事(shi)項發表(biao)如下(xia)獨立(li)意見(jian)：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外疫情的逐步受控(kong)，公(gong)司參股子公(gong)司北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工(gong)程技術(shu)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）在(zai)海外連續中標(biao)，諸多優(you)質(zhi)項(xiang)目(mu)的啟動和投(tou)(tou)標(biao)，使(shi)得一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)經營(ying)資金出(chu)現短期不(bu)足，為支持一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)的業(ye)務發展，保(bao)障一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)工(gong)程作業(ye)優(you)質(zhi)項(xiang)目(mu)招(zhao)投(tou)(tou)標(biao)和經營(ying)業(ye)務順利開展，公(gong)司擬向(xiang)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)提供(gong)最長不(bu)超(chao)過24個月(yue)最高不(bu)超(chao)過4,000萬元的財務資助，具體事(shi)項(xiang)公(gong)告如下(xia)：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”) 第(di)七屆(jie)監(jian)(jian)事會(hui)第(di)四次(ci)會(hui)議于2021年4月9日以現場結合通訊表(biao)決(jue)(jue)方式召開。會(hui)議通知(zhi)于2021年4月2日以電子郵件方式發出。會(hui)議應到監(jian)(jian)事3名，實(shi)到監(jian)(jian)事3名。會(hui)議符合《中華人民共和國公司(si)(si)(si)法》、《公司(si)(si)(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)議由(you)公司(si)(si)(si)監(jian)(jian)事會(hui)主席張(zhang)園先生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事表(biao)決(jue)(jue)，審議通過(guo)以下(xia)決(jue)(jue)議：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)事會(hui)(hui)第九次會(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)4月(yue)9日(ri)以現場結合通訊(xun)表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董(dong)事長張國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通知于2021年(nian)4月(yue)2日(ri)以專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其持有(you)的(de)公司部分股(gu)份解除(chu)質(zhi)押的(de)情況(kuang)，具(ju)體事項如下(xia)：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通(tong)源石油科技集團股份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年3月12日(ri)召(zhao)開第七屆董(dong)事會第七次會議審議通(tong)過了《關于為(wei)參股公(gong)(gong)司(si)申請金融機構綜合授信提供擔(dan)保的議案》，公(gong)(gong)司(si)擬為(wei)參股子公(gong)(gong)司(si)北(bei)京一龍(long)(long)恒業(ye)石油工(gong)程技術有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)(long)恒業(ye)”）及其全資子公(gong)(gong)司(si)因經(jing)營需要，擬向中關村(cun)科技租賃股份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)申請開展不超過人民幣3,000萬元(yuan)借(jie)款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立判斷的(de)(de)相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第八次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立意見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)八次會議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)3月29日以現場結合通(tong)(tong)(tong)訊表決方式召開，會議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知于(yu)2021年(nian)3月22日以專人(ren)送達、電子(zi)郵件(jian)方式送達全體董事(shi)。會議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)6名，實到(dao)6名。會議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會董事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了(le)以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業石油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業”）因經營需要，擬向中(zhong)國民生(sheng)銀行(xing)股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)北京分行(xing)申請人(ren)民幣3,000萬元借(jie)(jie)款，擬向中(zhong)關村科技租賃(lin)股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)申請不超過人(ren)民幣3,000萬元借(jie)(jie)款，借(jie)(jie)款期限(xian)(xian)均為12個月，上述兩筆借(jie)(jie)款均為到期續借(jie)(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)七次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年3月(yue)12日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年3月(yue)5日(ri)以(yi)專人送達、電(dian)子(zi)郵件方(fang)式送達全體(ti)董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公司法》及(ji)《公司章程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)2021年(nian)3月(yue)12日在巨潮(chao)資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《通源石(shi)油第七(qi)屆董事(shi)會第七(qi)次會議決議公(gong)告》及《關(guan)于(yu)為參股公(gong)司申請金(jin)融(rong)機(ji)構綜(zong)合授信提(ti)供擔保(bao)的公(gong)告》。因(yin)公(gong)司工作人員疏忽，致使該(gai)等公(gong)告中(zhong)存(cun)在個別錯誤，現(xian)對(dui)上述公(gong)告中(zhong)披露的相關(guan)內容(rong)更(geng)正如(ru)下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)(nian)(nian)3月(yue)(yue)12日(ri)收到公(gong)(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制人張國桉(an)先(xian)(xian)生出(chu)具的(de)《關于(yu)通(tong)過大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)的(de)告(gao)知函》，張國桉(an)先(xian)(xian)生于(yu)2020年(nian)(nian)(nian)9月(yue)(yue)24日(ri)、2020年(nian)(nian)(nian)9月(yue)(yue)25日(ri)、2020年(nian)(nian)(nian)9月(yue)(yue)28日(ri)分別通(tong)過大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)97萬股(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)比例(li)為0.45%，張國桉(an)先(xian)(xian)生之一致行動人國民信托(tuo)有限公(gong)(gong)司(si)－國民信托(tuo)?金潤35號(hao)單一資金信托(tuo)（以下簡稱“國民信托(tuo)35號(hao)”）于(yu)2021年(nian)(nian)(nian)3月(yue)(yue)11日(ri)通(tong)過大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)3,274,504股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)比例(li)為0.64%。本(ben)次減持(chi)(chi)獲得資金將用于(yu)降(jiang)低張國桉(an)先(xian)(xian)生的(de)質押率(lv)，防范控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的(de)控(kong)(kong)制權不穩(wen)對(dui)公(gong)(gong)司(si)可(ke)能造成(cheng)的(de)不利影(ying)響，有效的(de)保護(hu)公(gong)(gong)司(si)及中小(xiao)股(gu)(gu)東利益(yi)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京(jing)(jing)一(yi)龍恒(heng)業石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業”）因經營需要，擬向中國民生銀行股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)北京(jing)(jing)分(fen)行申(shen)請(qing)人民幣3,000萬元借款(kuan)，擬向中關村科(ke)技租賃股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)申(shen)請(qing)不(bu)超(chao)過人民幣3,000萬元借款(kuan)，借款(kuan)期限(xian)均為(wei)12個月(yue)，上述兩筆借款(kuan)均為(wei)到期續借。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)關于(yu)第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第七(qi)(qi)次會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)意見(jian)根(gen)據《關于(yu)在(zai)上市(shi)(shi)公司建立(li)(li)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市(shi)(shi)公司規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關法律(lv)法規(gui)及《公司章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等的有(you)關規(gui)定(ding)，作為通源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)(xiang)關立(li)(li)場(chang)，現(xian)就(jiu)公司第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第七(qi)(qi)次會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表如下獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第七次會(hui)議于2021年3月12日以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議通(tong)知于2021年3月5日以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵(you)件方(fang)式(shi)送達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議應到董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)(ming)，實到6名(ming)(ming)。會(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議通(tong)過了以(yi)(yi)下議案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年(nian)10月(yue)30日披(pi)露(lu)(lu)了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)、高(gao)級管理人(ren)員(yuan)股(gu)(gu)份(fen)減持計(ji)劃(hua)的預披(pi)露(lu)(lu)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2020-093），公(gong)(gong)司(si)部分董事(shi)、高(gao)級管理人(ren)員(yuan)任延忠先生、張志堅先生、張百雙先生計(ji)劃(hua)自減持計(ji)劃(hua)預披(pi)露(lu)(lu)公(gong)(gong)告披(pi)露(lu)(lu)之日起十五個(ge)交易日后的六個(ge)月(yue)內以集中競價(jia)交易方(fang)式(shi)減持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)不超過2,300,000股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本的0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本的0.42%）、237,759股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本的0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日(ri)接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)(tong)知，獲悉其持有(you)的公(gong)司部分股(gu)份解除(chu)質押的情(qing)況，具體事項如(ru)下：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于近日收到陜西(xi)省科(ke)學技(ji)術廳(ting)、陜西(xi)省財(cai)政廳(ting)、國(guo)家(jia)稅務總(zong)局(ju)陜西(xi)省稅務局(ju)聯合頒發(fa)的《高新技(ji)術企(qi)業證(zheng)書》（證(zheng)書編號：GR202061000235），發(fa)證(zheng)日期(qi)：2020年(nian)12月1日，有(you)效期(qi)：三年(nian)。公(gong)司(si)再(zai)次通過了高新技(ji)術企(qi)業的認(ren)定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)石油工(gong)程(cheng)技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)”）因經營需(xu)要，擬通過(guo)(guo)安陽國實信用資(zi)產登記(ji)備案中心(xin)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)備案發行“定向融(rong)資(zi)計(ji)劃(hua)”，發行規模(mo)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)人民幣2,000萬元，對(dui)應的本(ben)次融(rong)資(zi)金額(e)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)人民幣2,000萬元。公(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述融(rong)資(zi)提(ti)供連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額(e)為(wei)(wei)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)2,000萬元及其利息(xi)，期限(xian)(xian)12個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)主要經營股(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利為(wei)(wei)本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)向公(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)；一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)以(yi)其自(zi)有資(zi)產向公(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與(yu)公(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)提(ti)供的連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第六次會議于(yu)2021年2月4日以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開，會議由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉(an)先生主持。會議通(tong)知于(yu)2021年1月29日以(yi)專(zhuan)人送(song)達(da)、電子(zi)郵件方式送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)。會議應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會議符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議通(tong)過了以(yi)下議案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)1月26日收到深圳證券交易所創業(ye)板公(gong)司(si)管理部發來的《關(guan)(guan)于對(dui)通(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)的關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創業(ye)板關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第(di)38號）（以下簡稱“《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》”）。公(gong)司(si)收到《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》后(hou)高度重視，積極組織(zhi)各方(fang)對(dui)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)中所列問題進行了(le)逐一落(luo)實(shi)與(yu)核查，現(xian)根據(ju)相關(guan)(guan)要求對(dui)《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》的回復進行公(gong)開披露如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為(wei)通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)六次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨立(li)(li)意見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張(zhang)國桉先生將其(qi)持有(you)的本公(gong)(gong)司(si)部分股份辦理了補充質押手(shou)續的通知，具體(ti)事(shi)項如下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)1月26日收到深圳證券交易所創業板公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)管理部(bu)發來的(de)《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函》（創業板關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函〔2021〕第(di)38號）（以下(xia)簡稱“《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函》”），要求公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)就(jiu)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函中所提事項(xiang)作出(chu)說明，于(yu)2021年(nian)2月2日前回復并對(dui)外披露，同時抄送陜(shan)西證監(jian)局上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)管處(chu)。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別(bie)提示：1、本(ben)次(ci)解除限售股(gu)(gu)(gu)份(fen)數(shu)量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占目前公司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)12.16%；本(ben)次(ci)解除限售股(gu)(gu)(gu)份(fen)實(shi)際可上市(shi)流(liu)通股(gu)(gu)(gu)份(fen)數(shu)量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占公司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)12.16%。2、本(ben)次(ci)限售股(gu)(gu)(gu)份(fen)上市(shi)流(liu)通日期為(wei)2021年2月3日（星期三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信證券(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)份有(you)限公司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)信證券(quan)(quan)(quan)”或“保(bao)薦(jian)機構”）作為通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“通源石(shi)油(you)”或“公司”）2018年度創(chuang)業板(ban)(ban)非公開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票項目的保(bao)薦(jian)機構，根(gen)據《證券(quan)(quan)(quan)發(fa)行上(shang)市(shi)保(bao)薦(jian)業務管理辦法》、《深圳證券(quan)(quan)(quan)交易所(suo)上(shang)市(shi)公司保(bao)薦(jian)工作指引(yin)》、《深圳證券(quan)(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》和《深圳證券(quan)(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公司規(gui)范運作指引(yin)》等有(you)關規(gui)定，就公司2018年度非公開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票限售股(gu)(gu)份申請上(shang)市(shi)流通事(shi)項進(jin)行了審慎核查，具(ju)體情況如下(xia)(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生將其持有的(de)本公(gong)(gong)司部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)辦理了補充質(zhi)押以(yi)及部(bu)分質(zhi)押股(gu)(gu)票辦理了展期手續的(de)通知，具體事項如下(xia)：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)2020年度業(ye)績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司(si)控股股東張(zhang)國桉先生(sheng)將其持有的本公(gong)司(si)部分股份辦理了補充質押的通知，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生的(de)(de)通知，獲(huo)悉其持有的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)部分股(gu)份解除(chu)質押的(de)(de)情況，具體(ti)事(shi)項如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信(xin)證券股份有限公司(si)關于通源石油科技集團股份有限公司(si)2020年度持續督導(dao)工(gong)作定(ding)期(qi)現場檢查(cha)報(bao)告(gao)
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月(yue)27日披(pi)露了《關(guan)(guan)(guan)于深圳證券(quan)交易(yi)(yi)所<關(guan)(guan)(guan)于對通源石油科技股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)的(de)(de)問詢函>之回復(fu)》，公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)及(ji)其一致行(xing)動人(ren)、原高(gao)級管理(li)人(ren)員張(zhang)(zhang)春龍先生(sheng)自(zi)《發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券(quan)購買資產(chan)并募(mu)集(ji)配套資金暨(ji)關(guan)(guan)(guan)聯交易(yi)(yi)預(yu)案》披(pi)露之日起至實施(shi)完畢期(qi)(qi)間計(ji)劃以大宗交易(yi)(yi)方式減(jian)持公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)及(ji)其一致行(xing)動人(ren)減(jian)持期(qi)(qi)間計(ji)劃減(jian)持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不超過(guo)(guo)公(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)(bi)例的(de)(de)3.50%），原高(gao)級管理(li)人(ren)員張(zhang)(zhang)春龍先生(sheng)減(jian)持期(qi)(qi)間計(ji)劃減(jian)持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不超過(guo)(guo)公(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)(bi)例的(de)(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉(an)先生的(de)(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)(de)公(gong)司(si)部分股份(fen)解除質(zhi)押的(de)(de)情況，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）近日接到(dao)公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉其持有的公司部分(fen)股(gu)(gu)份(fen)(fen)解除質押(ya)的情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）于近日收到(dao)公司(si)董事(shi)、總(zong)裁任(ren)延忠先(xian)生(sheng)，董事(shi)、董事(shi)會秘書張志堅先(xian)生(sheng)，副總(zong)裁張百雙先(xian)生(sheng)出具(ju)的(de)《關于擬(ni)減持公司(si)股份的(de)告知(zhi)函》，具(ju)體(ti)內容如(ru)下(xia)：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2020年10月(yue)29日召開第(di)(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)五(wu)次會(hui)議(yi)和(he)第(di)(di)七(qi)屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)(di)三次會(hui)議(yi)審議(yi)通過《關(guan)于(yu)終(zhong)止資(zi)產(chan)重組事(shi)項(xiang)的議(yi)案(an)》，同意終(zhong)止本次資(zi)產(chan)重組事(shi)項(xiang)，具體情況如(ru)下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于在(zai)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的指(zhi)導意見(jian)》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦(ban)法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“《重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦(ban)法(fa)》”）《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板(ban)(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“《創業板(ban)(ban)上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》”）、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板(ban)(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范(fan)性文件以(yi)(yi)及《通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定，我們作為公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆董事會獨立(li)董事，現就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆董事會第(di)(di)五(wu)次會議相關事宜(yi)發表如下(xia)(xia)(xia)事先(xian)認(ren)可意見(jian)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)關(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項的(de)獨(du)(du)立意(yi)(yi)見根(gen)據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)(yi)見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作為通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立判(pan)斷的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立意(yi)(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工程(cheng)技(ji)術(shu)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）因經營需要(yao)，擬向(xiang)南京銀行(xing)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)北(bei)京分行(xing)申請人民幣2,000萬(wan)元(yuan)的融資授信額(e)(e)度(du)。公(gong)司(si)(si)擬對(dui)上(shang)述綜合授信額(e)(e)度(du)提(ti)供(gong)連帶(dai)(dai)(dai)責任(ren)保證，擔保金(jin)額(e)(e)為不(bu)超過2,000萬(wan)元(yuan)及其利息，期(qi)限12個(ge)月。一(yi)龍恒(heng)業(ye)主要(yao)經營股東(dong)丁福慶、秦忠利為本(ben)次擔保向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔保，承擔連帶(dai)(dai)(dai)責任(ren)；一(yi)龍恒(heng)業(ye)以(yi)其自有資產(chan)向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔保，擔保期(qi)限與(yu)公(gong)司(si)(si)為一(yi)龍恒(heng)業(ye)提(ti)供(gong)的連帶(dai)(dai)(dai)責任(ren)擔保期(qi)限一(yi)致(zhi)。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第(di)七(qi)屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年10月(yue)29日以現場結合通(tong)訊表(biao)(biao)決方式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年10月(yue)19日以電子(zi)郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席(xi)張園先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)(biao)決，審議(yi)(yi)通(tong)過以下決議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七屆董(dong)(dong)事會第(di)(di)五次(ci)會議(yi)(yi)于2020年10月29日以現場結合通訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事長張國(guo)桉先(xian)生主持(chi)。會議(yi)(yi)通知于2020年10月19日以專人(ren)(ren)送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達全體董(dong)(dong)事。會議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事6名，實(shi)到6名。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會董(dong)(dong)事表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通過(guo)了以下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度報(bao)告全文(wen)
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年(nian)10月29日，通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）召開第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)公(gong)司《2020年(nian)第(di)三季度(du)報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)份及可轉換債券(quan)購買(mai)北京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“一龍恒(heng)業(ye)”或(huo)“標的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）除公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)以外(wai)剩余股(gu)東(dong)持有的(de)(de)(de)一龍恒(heng)業(ye)的(de)(de)(de)71.011%股(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)于(yu)2020年4月20日召(zhao)開第六屆董事會第五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)<通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)發(fa)行股(gu)份及可轉換債券(quan)購買(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)金暨(ji)關(guan)聯(lian)交易預案>及其摘要的(de)(de)(de)議(yi)案》等與本(ben)次(ci)資(zi)產重組相關(guan)的(de)(de)(de)議(yi)案。具(ju)體內容(rong)詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)于(yu)2020年4月21日在指定信息披(pi)露(lu)(lu)媒體上披(pi)露(lu)(lu)的(de)(de)(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)四次會(hui)(hui)議于(yu)2020年10月14日以現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議由公司董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于(yu)2020年10月9日以專人送達、電子郵件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議符(fu)合《中華人民(min)共和國公司法(fa)》及《公司章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議通(tong)(tong)過了以下議案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)可轉換債券購(gou)買北京一(yi)龍恒(heng)業石油(you)工(gong)程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）除(chu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)外剩余股(gu)東持有的(de)一(yi)龍恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)配套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召開第六屆董事會(hui)第五十(shi)九次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)<通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)可轉換債券購(gou)買資(zi)產并募集(ji)配套(tao)資(zi)金暨關(guan)(guan)聯交易(yi)預案>及(ji)其摘(zhai)要的(de)議(yi)案》等與本次(ci)資(zi)產重組相關(guan)(guan)的(de)議(yi)案。具(ju)體(ti)(ti)內(nei)容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在指(zhi)定信息披(pi)露媒體(ti)(ti)上(shang)披(pi)露的(de)相關(guan)(guan)公(gong)(gong)(gong)告(gao)。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司簡(jian)式權(quan)益變動(dong)報告書(shu)
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“通(tong)(tong)源石(shi)油(you)”或“公(gong)司(si)(si)”）于今日(ri)收到公(gong)司(si)(si)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)5%以上(shang)股(gu)(gu)(gu)(gu)東證券行業支持(chi)(chi)民企發展系列之國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤西安高新私(si)募股(gu)(gu)(gu)(gu)權投資基金（以下(xia)簡稱“國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤”）的(de)(de)通(tong)(tong)知(zhi)，國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤于2020年(nian)9月(yue)9日(ri)通(tong)(tong)過(guo)深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所大宗交(jiao)易系統減持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)無限售流通(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，減持(chi)(chi)數(shu)量占公(gong)司(si)(si)目前總股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.325881%，減持(chi)(chi)后國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤不再為(wei)持(chi)(chi)有(you)公(gong)司(si)(si)5%以上(shang)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)東。具(ju)體情況如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信(xin)證券(quan)股(gu)份有(you)限公司關于通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司2020年半年度持續(xu)督導(dao)跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)事會、監(jian)事會及董(dong)事、監(jian)事、高級管理(li)人(ren)員保證半年(nian)度報告(gao)內容的(de)真實、準(zhun)確、完(wan)整，不存在虛假記(ji)載(zai)、誤(wu)導性陳(chen)述或者重大(da)遺漏，并承擔個別和連帶(dai)的(de)法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半年度報(bao)(bao)告摘要(yao)來自半年度報(bao)(bao)告全(quan)文，為全(quan)面了解本公司的經營成果(guo)、財務狀(zhuang)況及未來發(fa)展規劃(hua)，投資者應(ying)當(dang)到證(zheng)監會指定(ding)媒體仔細閱(yue)讀半年度報(bao)(bao)告全(quan)文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關于在上(shang)市公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板上(shang)市公司(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工(gong)作制(zhi)度(du)》等(deng)的有(you)關規(gui)定，作為通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第七屆董事(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)場，現就(jiu)公司(si)2020年(nian)半年(nian)度(du)相(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)司2018年11月(yue)7日召開(kai)的2018年第(di)二次(ci)臨時股(gu)東大(da)會決議，以及中(zhong)國證(zheng)券(quan)監督管理委(wei)員(yuan)會《關于(yu)核(he)準通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司非(fei)(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的批復》（證(zheng)監許可[2019]1342號），核(he)準公(gong)司非(fei)(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)不超過90,240,431股(gu)新(xin)股(gu)。公(gong)司本(ben)次(ci)向(xiang)陜西省民(min)營經濟高(gao)(gao)質量發(fa)(fa)展紓困基(ji)金(jin)合(he)伙企業(ye)(ye)（有(you)限(xian)合(he)伙）、西安(an)高(gao)(gao)新(xin)技術產業(ye)(ye)風(feng)險投資(zi)有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司－西安(an)西高(gao)(gao)投基(ji)石(shi)投資(zi)基(ji)金(jin)合(he)伙企業(ye)(ye)（有(you)限(xian)合(he)伙）、孫偉杰、聯(lian)儲證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司合(he)計非(fei)(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)人(ren)民(min)幣普通(tong)股(gu)62,448,130股(gu)，每(mei)股(gu)面(mian)值1元(yuan)(yuan)，每(mei)股(gu)發(fa)(fa)行(xing)價(jia)格為4.82元(yuan)(yuan)。本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)募集資(zi)金(jin)總額(e)300,999,986.60元(yuan)(yuan)，扣(kou)除保薦及承銷(xiao)費(fei)用人(ren)民(min)幣4,000,000.00元(yuan)(yuan)，其他(ta)發(fa)(fa)行(xing)費(fei)用人(ren)民(min)幣1,751,294.38元(yuan)(yuan)，實(shi)際募集資(zi)金(jin)凈額(e)為人(ren)民(min)幣295,248,692.22元(yuan)(yuan)，已經于(yu)2020年1月(yue)13日到位，并已經信永中(zhong)和(he)會計師事務(wu)所（特殊(shu)普通(tong)合(he)伙）審驗(yan)并出(chu)具XYZH/2020XAA40006號《驗(yan)資(zi)報告(gao)》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”) 第七屆(jie)監事會第二次會議于(yu)(yu)2020年8月27日(ri)(ri)以(yi)現(xian)場結(jie)合(he)通訊表(biao)決方式召開。會議通知于(yu)(yu)2020年8月17日(ri)(ri)以(yi)電子郵件方式發(fa)出(chu)。會議應到(dao)監事3名，實(shi)到(dao)監事3名。會議符(fu)合(he)《中華人民共(gong)和(he)國(guo)公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規(gui)定(ding)。本次會議由公司(si)(si)監事會主席張園(yuan)先(xian)生主持，經(jing)與會監事表(biao)決，審議通過以(yi)下決議：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆董事會(hui)(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)8月27日(ri)以(yi)現場結合通訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事長張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)8月17日(ri)以(yi)專人(ren)送(song)達(da)(da)、電子郵件方式送(song)達(da)(da)全體董事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董事表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)8月(yue)27日(ri)，通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）召開第七屆(jie)董事會(hui)第三次會(hui)議(yi)和第七屆(jie)監事會(hui)第二次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了公司《2020年(nian)半年(nian)度報(bao)告及(ji)摘(zhai)要》等議(yi)案(an)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接(jie)到公司(si)(si)控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司(si)(si)部分(fen)股份(fen)解除質押的情況，具體事項(xiang)如(ru)下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源石油(you)(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)發(fa)(fa)行股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債券購買北京一(yi)龍(long)恒業石油(you)(you)工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業”）除(chu)公(gong)(gong)(gong)司(si)以外剩余股(gu)東(dong)持有的一(yi)龍(long)恒業的71.011%股(gu)權(quan)并(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日(ri)召開第(di)六屆(jie)董事會第(di)五(wu)十(shi)九次會議(yi)審議(yi)通過了(le)《關于(yu)<通源石油(you)(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)(fa)行股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債券購買資(zi)產并(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)金暨(ji)關聯交易預案(an)>及(ji)其摘(zhai)要的議(yi)案(an)》等與本次資(zi)產重(zhong)組相(xiang)關的議(yi)案(an)。具體(ti)內容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日(ri)在指定信息披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的相(xiang)關公(gong)(gong)(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)司部分股(gu)(gu)份解除質押(ya)的(de)情況(kuang)，具體事項如(ru)下：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2020年7月24日收到公(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)(kong)制(zhi)人(ren)張國(guo)桉先(xian)生(sheng)出具的《關于通過大宗(zong)交易(yi)方式減持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的告知函》，張國(guo)桉先(xian)生(sheng)于2020年7月20日至2020年7月24日通過大宗(zong)交易(yi)方式減持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)合(he)計5,269,281股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)為1.03%。本(ben)次(ci)減持(chi)(chi)獲得(de)資金將用于歸還(huan)張國(guo)桉先(xian)生(sheng)個人(ren)負債(zhai)及解除股(gu)(gu)(gu)票質押，保(bao)障其控(kong)(kong)(kong)制(zhi)權(quan)的穩定性，有效保(bao)護公(gong)司(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行股份(fen)(fen)及可轉換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)購買北京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業石(shi)油(you)(you)工程(cheng)技(ji)(ji)術有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業”）除公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)以外剩余股東(dong)持有(you)的(de)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業的(de)71.011%股權并募(mu)集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月20日召開第六屆(jie)董事會第五十九次會議審議通過了《關(guan)于<通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行股份(fen)(fen)及可轉換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)購買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)暨(ji)關(guan)聯(lian)交易預案>及其(qi)摘要的(de)議案》等與本次資(zi)(zi)(zi)產(chan)重組(zu)相(xiang)關(guan)的(de)議案。具(ju)體內容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月21日在(zai)指定信息披露媒體上(shang)披露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)二次(ci)會(hui)(hui)議于(yu)2020年7月13日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于(yu)2020年7月8日以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石油(you)(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石油(you)(you)(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）及其(qi)全(quan)資(zi)子公(gong)(gong)司(si)因經營需要(yao)，擬向金(jin)(jin)融(rong)機構申請人(ren)民(min)(min)幣(bi)4,900萬(wan)元(yuan)(yuan)的(de)融(rong)資(zi)授信額(e)(e)度(du)。融(rong)資(zi)授信額(e)(e)度(du)包含如(ru)下(xia)：（1）一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)擬通過地(di)方(fang)聯合金(jin)(jin)融(rong)資(zi)產服務中心有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)備(bei)案發(fa)行“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)直接融(rong)資(zi)計劃”，發(fa)行規模不超過人(ren)民(min)(min)幣(bi)2000萬(wan)元(yuan)(yuan)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)(jin)額(e)(e)為不超過2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)及其(qi)利息(xi)(xi)，期(qi)限(xian)12個月(yue)。（2）一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)擬向金(jin)(jin)融(rong)機構申請人(ren)民(min)(min)幣(bi)2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)的(de)銀行貸款。公(gong)(gong)司(si)擬對上(shang)述綜合授信額(e)(e)度(du)提供(gong)(gong)連帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)(jin)額(e)(e)為不超過2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)及其(qi)利息(xi)(xi)，期(qi)限(xian)12個月(yue)。（3）擬為一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)全(quan)資(zi)子公(gong)(gong)司(si)濮(pu)陽(yang)市奧(ao)尼(ni)斯特石油(you)(you)(you)設(she)備(bei)制造(zao)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“奧(ao)尼(ni)斯特”）在濮(pu)陽(yang)農村商業(ye)(ye)銀行股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)的(de)流動借(jie)款900萬(wan)提供(gong)(gong)保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，并承擔(dan)連帶(dai)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)責(ze)任(ren)，用途為購買材料及配(pei)件等(deng)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)(jin)額(e)(e)為不超過900萬(wan)元(yuan)(yuan)及其(qi)利息(xi)(xi)，期(qi)限(xian)12個月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關于在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等的有關規(gui)(gui)定，作為通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷(duan)的相關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)二(er)次會(hui)議相關事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)意見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國(guo)桉先生的通知，獲(huo)悉其持有(you)的公司(si)部分股份解(jie)除質押的情況(kuang)，具體事(shi)項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)(si)控股股東張(zhang)國桉(an)先生的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)司(si)(si)(si)部(bu)分股份(fen)解除質押的情況，具體事項如(ru)下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第七屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議于2020年7月1日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)(he)通訊表(biao)決方式召開。會(hui)(hui)(hui)議通知以(yi)電(dian)子(zi)郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)事3名，實(shi)到(dao)監(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)主席張園(yuan)先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事表(biao)決，審議通過(guo)以(yi)下(xia)決議：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年7月1日以現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知以專人送達(da)、電子(zi)郵件方式送達(da)全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規(gui)定。經(jing)與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據(ju)《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨立判(pan)斷的(de)(de)相關(guan)立場(chang)，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第一次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)、高(gao)級管(guan)理人員任期屆滿，公(gong)(gong)(gong)司于2020年(nian)7月1日(ri)分別(bie)召(zhao)開了2020年(nian)第(di)一次(ci)臨時股東大會(hui)、第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)一次(ci)會(hui)議及第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)一次(ci)會(hui)議，順利完(wan)成了董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)的換(huan)屆選舉及高(gao)級管(guan)理人員的換(huan)屆聘任。現將(jiang)相關情(qing)況公(gong)(gong)(gong)告如(ru)下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2020年6月(yue)28日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)出具(ju)的(de)《關(guan)于(yu)(yu)通(tong)(tong)過大(da)宗交(jiao)易方(fang)式減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)告知函(han)》，張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)妻子蔣芙(fu)蓉女士(shi)于(yu)(yu)2020年6月(yue)24日(ri)通(tong)(tong)過大(da)宗交(jiao)易方(fang)式減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)249.3511萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例(li)為0.49%，張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)之一(yi)致行(xing)動(dong)人(ren)國(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)(tuo)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)－國(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)(tuo)?金(jin)(jin)潤35號單一(yi)資金(jin)(jin)信(xin)托(tuo)(tuo)（以下簡稱“國(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)(tuo)35號”）于(yu)(yu)2020年6月(yue)23日(ri)、2020年6月(yue)24日(ri)分(fen)(fen)別(bie)通(tong)(tong)過大(da)宗交(jiao)易方(fang)式減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)249萬股(gu)(gu)(gu)和250萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例(li)分(fen)(fen)別(bie)為0.48%和0.49%。本次減(jian)(jian)持(chi)(chi)獲得資金(jin)(jin)將用于(yu)(yu)降低張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)的(de)質押率，防范控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東的(de)控(kong)(kong)制權不穩對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)可能造成(cheng)的(de)不利影(ying)響，有效的(de)保護(hu)公(gong)(gong)(gong)司(si)及中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東利益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2020年6月15日召開了第(di)(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)(di)六(liu)十三次會(hui)(hui)議，審議通過了《關于(yu)首次授予的(de)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票第(di)(di)(di)三期(qi)(qi)解除限(xian)售的(de)議案》及《關于(yu)預留(liu)部分限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票第(di)(di)(di)二期(qi)(qi)解除限(xian)售的(de)議案》。董事會(hui)(hui)認為根據《第(di)(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵計劃(hua)(hua)（草案）》和(he)《第(di)(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵計劃(hua)(hua)實施考核管理辦法》等(deng)有關規定，第(di)(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵計劃(hua)(hua)首次授予部分第(di)(di)(di)三個(ge)解鎖期(qi)(qi)及預留(liu)部分限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票第(di)(di)(di)二個(ge)解鎖期(qi)(qi)條件已成(cheng)就。現對(dui)相關事項說明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）除公(gong)(gong)司(si)以外剩余(yu)股(gu)(gu)東持有的(de)一龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權(quan)并募(mu)集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日(ri)召開第六(liu)屆董事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)<通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買資(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯交易預案>及其摘(zhai)要的(de)議(yi)案》等(deng)與本次資(zi)產重組相(xiang)關(guan)的(de)議(yi)案。具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日(ri)在(zai)指定信息披露媒體上披露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告(gao)。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據(ju)《關(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)股票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六十四(si)次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下獨立(li)(li)(li)意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技(ji)術有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）因經營(ying)(ying)需(xu)要(yao)，擬向(xiang)金融(rong)機構(gou)申(shen)請(qing)人民幣(bi)5,500萬元的融(rong)資授信額度(du)(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對上述綜合授信額度(du)(du)提供(gong)(gong)連(lian)(lian)帶責(ze)任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)不超(chao)過5,500萬元及其利(li)息(xi)，期限12個(ge)月。一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)主要(yao)經營(ying)(ying)股(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利(li)為(wei)本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連(lian)(lian)帶責(ze)任；一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)以(yi)其自有(you)(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)提供(gong)(gong)的連(lian)(lian)帶責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限一致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十四次會(hui)議(yi)于2020年(nian)6月17日(ri)以(yi)現(xian)場結合通訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議(yi)通知于2020年(nian)6月11日(ri)以(yi)專人送(song)(song)達、電子郵件方式送(song)(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東(dong)大(da)會(hui)審議(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)案(an)1《關(guan)于公(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)換屆選舉(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)非獨(du)立董事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)》及議(yi)(yi)案(an)2《關(guan)于公(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)換屆選舉(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)》的(de)表(biao)決結(jie)果是(shi)否有(you)效(xiao)以議(yi)(yi)案(an)4《關(guan)于修訂<公(gong)司章程>部(bu)分條款的(de)議(yi)(yi)案(an)》是(shi)否獲審議(yi)(yi)通過為前提條件，即只有(you)當議(yi)(yi)案(an)4獲審議(yi)(yi)通過后(hou)，議(yi)(yi)案(an)1和議(yi)(yi)案(an)2的(de)表(biao)決結(jie)果方(fang)為有(you)效(xiao)。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十三(san)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月15日以(yi)(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)6月9日以(yi)(yi)(yi)專人送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達全體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）2016年(nian)度股東大會的(de)授(shou)權，公(gong)(gong)司于2020年(nian)6月15日召開了第(di)六屆董事會第(di)六十三次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了《關(guan)于首次(ci)授(shou)予的(de)限(xian)制性股票第(di)三期(qi)解除限(xian)售(shou)的(de)議(yi)案》，具(ju)體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司章(zhang)程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)已完(wan)成(cheng)非公(gong)開(kai)發行股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)事(shi)項(xiang)，發行新股(gu)(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)(gu)，并已完(wan)成(cheng)部分限制性股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)回購注(zhu)銷(xiao)事(shi)項(xiang)，回購注(zhu)銷(xiao)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，導致公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本變更(geng)為(wei)513,530,289股(gu)(gu)(gu)(gu)，注(zhu)冊資本相應變更(geng)為(wei)513,530,289元，并結合公(gong)司(si)(si)(si)實(shi)際情況(kuang)，根據(ju)《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《證券法》等(deng)法律法規(gui)的相關(guan)規(gui)定，現對公(gong)司(si)(si)(si)章程修正如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為(wei)通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)六十三次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立(li)意見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公(gong)司股(gu)(gu)(gu)權激勵管(guan)理辦法》、《創業板(ban)信息披(pi)露業務備忘錄第8號(hao)：股(gu)(gu)(gu)權激勵計(ji)劃(hua)》和《通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司第一期(qi)(qi)限制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票激勵計(ji)劃(hua)》的相關(guan)規定，通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）監(jian)事會對(dui)公(gong)司擬對(dui)首次授予的限制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票第三期(qi)(qi)解除(chu)限售的相關(guan)事項和對(dui)預留部分限制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票第二(er)期(qi)(qi)解除(chu)限售的相關(guan)事項進(jin)行了核查，并發(fa)表審核意見如(ru)下(xia)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(ju)通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）2016年度(du)股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)的授權(quan)，公(gong)司(si)于(yu)2020年6月15日(ri)召開了第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)六十(shi)三次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)預留部分限制(zhi)性股(gu)(gu)票第(di)二期解除限售的議(yi)案》，具體如下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)”) 第六屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會第三十(shi)六次會議(yi)于2020年6月(yue)15日以(yi)(yi)通(tong)訊表決(jue)方式(shi)(shi)召開。會議(yi)通(tong)知于2020年6月(yue)9日以(yi)(yi)電子郵件方式(shi)(shi)發出(chu)。會議(yi)應到監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)3名(ming)。會議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本(ben)次會議(yi)由(you)公司(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經與會監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下(xia)(xia)決(jue)議(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據(ju)本(ben)(ben)所(suo)與通(tong)源(yuan)石(shi)油簽訂的(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)律服務(wu)協(xie)議》，本(ben)(ben)所(suo)作(zuo)為(wei)通(tong)源(yuan)石(shi)油本(ben)(ben)次(ci)股(gu)權激勵的(de)特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律顧問，根據(ju)《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)》、《備忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件及《公(gong)司章程》的(de)有關規(gui)定，就公(gong)司本(ben)(ben)次(ci)解(jie)除限售所(suo)涉(she)相關事(shi)宜出具本(ben)(ben)法(fa)(fa)律意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）2019年年度(du)權益(yi)分派方(fang)案已(yi)獲2020年5月20日召開的(de)2019年度(du)股東(dong)大會(hui)審(shen)議通(tong)過(guo)，現(xian)將權益(yi)分派事宜公(gong)告如(ru)下(xia)：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提(ti)示(shi)：1、本(ben)次回購注(zhu)銷(xiao)(xiao)的股(gu)份數量為120,000股(gu)，占(zhan)回購前公司(si)總股(gu)本(ben)513,650,289股(gu)的0.023%。2、本(ben)次回購注(zhu)銷(xiao)(xiao)涉及人(ren)數3人(ren)，其中(zhong)(zhong)1人(ren)(首(shou)次授予(yu))的回購價格(ge)(ge)為4.78元(yuan)/股(gu)加銀行(xing)同期(qi)存款利(li)息之(zhi)和，即(ji)5.17435元(yuan)/股(gu)；另(ling)外(wai)2人(ren)（預留部分授予(yu)）的回購價格(ge)(ge)為3.48元(yuan)/股(gu)加銀行(xing)同期(qi)存款利(li)息之(zhi)和，即(ji)3.62616元(yuan)/股(gu)。3、本(ben)次回購注(zhu)銷(xiao)(xiao)完成后，公司(si)股(gu)份總數將由513,650,289股(gu)變更(geng)為513,530,289股(gu)。4、截(jie)止(zhi)本(ben)公告披露(lu)日，本(ben)次回購注(zhu)銷(xiao)(xiao)事項已在中(zhong)(zhong)國證券登記(ji)結算有限責任公司(si)深圳分公司(si)辦理完成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)任期已經屆滿(man)，為(wei)保證公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)科學有序地決策、規范高效(xiao)地運作，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)事制度的指導意(yi)見》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)事規則》等(deng)相關(guan)規定，于2020年6月(yue)2日召開第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)換屆選(xuan)(xuan)舉(ju)暨選(xuan)(xuan)舉(ju)第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)非(fei)獨立董(dong)(dong)事的議(yi)(yi)(yi)案》、《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)換屆選(xuan)(xuan)舉(ju)暨選(xuan)(xuan)舉(ju)第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)獨立董(dong)(dong)事的議(yi)(yi)(yi)案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板股(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)工(gong)作制度》等(deng)的(de)(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作為(wei)通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)(liu)十二次(ci)會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨立(li)意見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公司已(yi)完成非(fei)公開發行(xing)股(gu)票事(shi)項，發行(xing)新股(gu)62,448,130股(gu)，導致(zhi)公司總(zong)股(gu)本變更為513,650,289股(gu)，注冊資本相應(ying)變更為513,650,289元。因此，根據(ju)《公司法》、《證券法》等法律法規(gui)的相關規(gui)定，現對(dui)公司章程(cheng)修(xiu)正如(ru)下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司章(zhang)程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)現(xian)就提(ti)(ti)名(ming)(ming)梅慎實為(wei)通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)第(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)發表公(gong)開聲(sheng)明(ming)。被提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)已書面同意出任通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)第(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)。本次(ci)提(ti)(ti)名(ming)(ming)是(shi)在充分了解被提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)職(zhi)(zhi)業、學歷、專業資格、詳細的(de)工作(zuo)經歷、全部兼職(zhi)(zhi)等情況后作(zuo)出的(de)，本提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)認為(wei)被提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)符(fu)合相(xiang)關法律、行政法規、部門規章、規范性(xing)文件和深圳證券交易所業務規則(ze)對獨(du)立董事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)任職(zhi)(zhi)資格及獨(du)立性(xing)的(de)要求，具(ju)體聲(sheng)明(ming)如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)現就提(ti)(ti)名(ming)(ming)趙麗紅為通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)第七屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)候(hou)(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)發表公(gong)開聲(sheng)明。被提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)已(yi)書面同意出任通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)第七屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)候(hou)(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)。本次提(ti)(ti)名(ming)(ming)是在充分(fen)了解被提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)職業、學歷、專業資格(ge)、詳細的工作經歷、全(quan)部兼職等情況后作出的，本提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)認(ren)為被提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)符合(he)相關法(fa)律、行政法(fa)規、部門(men)規章、規范性(xing)文件和深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所業務(wu)規則對獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)候(hou)(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)任職資格(ge)及獨(du)(du)(du)立(li)性(xing)的要求，具體聲(sheng)明如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明人(ren)趙麗紅，作(zuo)為通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事候(hou)選人(ren)，現公開聲明和保證(zheng)(zheng)，本(ben)人(ren)與該公司(si)之間不存在任何影響(xiang)本(ben)人(ren)獨(du)立(li)性(xing)的(de)關(guan)系，且(qie)符合相關(guan)法律、行政法規(gui)、部(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文件(jian)和深圳證(zheng)(zheng)券交易所業(ye)務規(gui)則(ze)對(dui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事候(hou)選人(ren)任職資格(ge)及獨(du)立(li)性(xing)的(de)要求，具體(ti)聲明如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明人(ren)(ren)梅慎實，作為(wei)通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)(ren)，現公(gong)開聲明和保(bao)證(zheng)，本(ben)人(ren)(ren)與該公(gong)司之間不存在任何(he)影響本(ben)人(ren)(ren)獨立(li)(li)性(xing)的關(guan)系，且符合相(xiang)關(guan)法律、行政法規、部門規章、規范性(xing)文件和深圳(zhen)證(zheng)券交易所業(ye)務(wu)規則(ze)對獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)(ren)任職資格及獨立(li)(li)性(xing)的要求，具體(ti)聲明如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公(gong)司章(zhang)程》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規，并結合公(gong)司董(dong)事(shi)會換屆(jie)情況，公(gong)司擬修訂《董(dong)事(shi)會議(yi)事(shi)規則》部分條(tiao)款(kuan)，具(ju)體(ti)如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）為(wei)明確董(dong)事(shi)(shi)會(hui)的(de)職(zhi)責(ze)權(quan)限，規范董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)及(ji)工作程序，確保公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)及(ji)董(dong)事(shi)(shi)忠(zhong)實履行職(zhi)責(ze)，維護(hu)公(gong)(gong)(gong)司(si)及(ji)股(gu)東利益，根據《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》（以下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》”）等有(you)關規定(ding)以及(ji)《通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)章程”）的(de)規定(ding)，制定(ding)本議(yi)事(shi)(shi)規則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)任期屆(jie)滿，根據《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》等(deng)有關規(gui)定進行(xing)換屆(jie)選舉，公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)將由三名(ming)監(jian)(jian)事(shi)組(zu)成(cheng)，其中(zhong)設職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表監(jian)(jian)事(shi)1名(ming)，由公(gong)司(si)職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表大會(hui)(hui)選舉產生。公(gong)司(si)于2020年6月2日在公(gong)司(si)會(hui)(hui)議室召(zhao)開了職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表大會(hui)(hui)，經(jing)與會(hui)(hui)職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表投票表決，一致同意(yi)選舉劉赫(he)女士為公(gong)司(si)第七(qi)屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表監(jian)(jian)事(shi)。（職(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表監(jian)(jian)事(shi)簡歷(li)詳見附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第(di)(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)任期已經屆(jie)滿，為保證公司監事(shi)會(hui)科學有(you)序地決策、規(gui)(gui)范高效地運(yun)作，公司監事(shi)會(hui)依據《公司法(fa)》《公司章(zhang)程(cheng)》《股東(dong)大會(hui)議(yi)事(shi)規(gui)(gui)則》等相關規(gui)(gui)定，于2020年6月2日召開第(di)(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)(di)三十(shi)五次會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關于監事(shi)會(hui)換屆(jie)選舉(ju)的議(yi)案(an)》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)五次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年6月2日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年5月27日以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發(fa)出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國公司(si)(si)(si)法》、《公司(si)(si)(si)章程》的(de)規定。本次會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主席(xi)張百雙先(xian)生主持，經(jing)與會(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)(shi)(shi)會第六十二(er)次會議于2020年6月2日以現(xian)場(chang)結合通訊表決方式召開，會議由(you)公(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會議通知于2020年5月27日以專人(ren)送達(da)、電子郵件(jian)方式送達(da)全體董事(shi)(shi)(shi)。會議應(ying)到董事(shi)(shi)(shi)5名，實到5名。會議符(fu)合《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會董事(shi)(shi)(shi)表決審議通過(guo)了以下(xia)議案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生(sheng)的(de)通(tong)(tong)知，獲悉張國桉(an)先生(sheng)辦(ban)理了其托管在聯儲證(zheng)券有(you)限責任公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)股(gu)(gu)份質押展期手續，具(ju)體事(shi)項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）擬發行股(gu)份(fen)(fen)及可轉換債券(quan)購買北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技術(shu)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”）除公(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)東持有(you)的(de)(de)(de)一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)71.011%股(gu)權并(bing)募集配套資(zi)金(jin)。公(gong)司(si)(si)于2020年4月20日召開第六屆(jie)董事會第五(wu)十九(jiu)次(ci)會議審(shen)議通過了《關(guan)于<通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)發行股(gu)份(fen)(fen)及可轉換債券(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)募集配套資(zi)金(jin)暨關(guan)聯交易預案>及其摘(zhai)要的(de)(de)(de)議案》等與本次(ci)資(zi)產(chan)重組相(xiang)關(guan)的(de)(de)(de)議案。具(ju)體內容詳見(jian)公(gong)司(si)(si)于2020年4月21日在(zai)指定信息(xi)披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)公(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東大(da)會議案采用(yong)現(xian)場投票與網絡(luo)投票相結合的(de)表決方式。本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東大(da)會按(an)照公司召開2019年度股(gu)(gu)東大(da)會通知的(de)議題進行，無否決或變更提案的(de)情況。本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東大(da)會形成決議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大會的(de)法律意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財務(wu)報告為目的(de)的(de)商(shang)譽減值測試(shi)所涉及的(de)安德森(sen)射孔服務(wu)有(you)限(xian)公司(si)資產組可收回價值項目資產評估說(shuo)明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以(yi)財務報(bao)告(gao)為目的(de)的(de)商譽減值測試所涉(she)及(ji)的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收回價值項目資(zi)產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財(cai)務(wu)報告為目(mu)的(de)的(de)商譽減(jian)值(zhi)測試所涉及的(de)大慶市永晨石(shi)油(you)科技有限公司資(zi)產組可收(shou)回價值(zhi)項目(mu)資(zi)產評(ping)估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報(bao)告為目(mu)的(de)商譽(yu)減(jian)值測試所涉及的(de)公司(si)并購大慶(qing)市(shi)永晨石油科技有限公司(si)形成的(de)商譽(yu)相關(guan)資(zi)產組可收回金額資(zi)產評估說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報(bao)告為目的商(shang)譽減值測試所涉及的公(gong)司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商(shang)譽相關資(zi)產(chan)(chan)組可收(shou)回(hui)金額資(zi)產(chan)(chan)評估說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為(wei)目的商(shang)譽(yu)(yu)減值測試所涉(she)及的公司并(bing)購安德森射孔服務有限公司形成的商(shang)譽(yu)(yu)相關資產組可(ke)收回金額資產評估(gu)說(shuo)明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我(wo)們收到通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”或“通(tong)源石(shi)油(you)公司(si)(si)”)轉來(lai)的(de)(de)(de)貴部2020年(nian)5月5日下發的(de)(de)(de)《關于對通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)的(de)(de)(de)年(nian)報問詢函》(創業(ye)板年(nian)報問詢函【2020】第119號)(以下簡稱“問詢函”)，針對問詢函中(zhong)要求會計(ji)師發表意見的(de)(de)(de)問詢事(shi)項，我(wo)們進行了逐項的(de)(de)(de)核查、落實與說(shuo)明(ming)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份有(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于2020年(nian)(nian)5月5日(ri)收到深圳證券交易所下(xia)(xia)發(fa)的《關(guan)(guan)于對(dui)通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份有(you)限公司(si)的年(nian)(nian)報問(wen)(wen)詢函(han)(han)》（創業板年(nian)(nian)報問(wen)(wen)詢函(han)(han)【2020】第119號）（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“問(wen)(wen)詢函(han)(han)”），接到問(wen)(wen)詢函(han)(han)后，公司(si)及(ji)時組織(zhi)相關(guan)(guan)人員對(dui)問(wen)(wen)詢函(han)(han)提出的有(you)關(guan)(guan)問(wen)(wen)題(ti)進行了認真(zhen)的核(he)查(cha)，現將有(you)關(guan)(guan)情況(kuang)回復公告(gao)如下(xia)(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)司擬進行以財務報(bao)告為目的的商譽(yu)減值測試所涉及的大(da)慶市(shi)永晨石油科(ke)技有限公(gong)司資產組可收回價值項目資產評(ping)估(gu)報(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行以財務(wu)報告(gao)為目的(de)的(de)商(shang)譽減值測試(shi)所(suo)涉及的(de)安德(de)森射孔服務(wu)有限(xian)公(gong)司資產(chan)組可收(shou)回價值項目資產(chan)評估報告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進(jin)行以財務報(bao)告(gao)為目的的商(shang)譽減值測(ce)試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報(bao)告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)告為目的(de)商譽(yu)減值(zhi)測試所涉及的(de)公司并購大慶市(shi)永晨石油科技有限(xian)公司形成的(de)商譽(yu)相關資產(chan)組可收回(hui)金(jin)額資產(chan)評(ping)估報(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)告為目的(de)商(shang)譽減值測(ce)試所(suo)涉及(ji)的(de)公(gong)司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商(shang)譽相(xiang)關(guan)資產(chan)組可(ke)收回金額資產(chan)評估報(bao)告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報(bao)告(gao)為目的(de)的(de)商譽(yu)減值測(ce)試(shi)所涉及的(de)通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司并(bing)購安德森(sen)射孔服務(wu)有限(xian)公(gong)(gong)司形成的(de)商譽(yu)相(xiang)關資(zi)(zi)產組可回收金(jin)額(e)資(zi)(zi)產評估報(bao)告(gao)
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信(xin)資產評估有限公司《關于對(dui)通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司的年報問(wen)詢函》之核查意(yi)見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)5月(yue)5日(ri)收到深(shen)圳證券(quan)交易(yi)(yi)所下發的《關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)對通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的年(nian)報(bao)(bao)(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函》（創業板年(nian)報(bao)(bao)(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函【2020】第119號）（以下簡稱“問(wen)(wen)詢(xun)函”），其中問(wen)(wen)詢(xun)函第8條(tiao)涉及關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董監高(gao)薪(xin)酬(chou)遠(yuan)低于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)平均水平等(deng)問(wen)(wen)題(ti)，同(tong)時近(jin)期(qi)媒(mei)體和(he)投(tou)資(zi)者(zhe)也有關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題(ti)的報(bao)(bao)(bao)道和(he)問(wen)(wen)詢(xun)。目前，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)正在積極回(hui)復(fu)深(shen)圳證券(quan)交易(yi)(yi)所問(wen)(wen)詢(xun)函的相關(guan)(guan)(guan)問(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題(ti)已受到市場(chang)和(he)投(tou)資(zi)者(zhe)的廣泛關(guan)(guan)(guan)注(zhu)，對此公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)特就問(wen)(wen)詢(xun)函第8條(tiao)涉及關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董監高(gao)薪(xin)酬(chou)遠(yuan)低于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)平均水平等(deng)問(wen)(wen)題(ti)先行說明(ming)如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石油科技集團股份有限公司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司”）近日接到(dao)公司控股股東張國(guo)桉先生的(de)(de)通知，獲悉張國(guo)桉先生于2020年5月7日辦(ban)理了其托管在聯儲證券有限責任(ren)公司的(de)(de)股份質押展期手(shou)續，具(ju)體事項如下(xia)(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控股股東張國桉先生將其(qi)持有(you)(you)的本公司部分股份辦理了補充質押的通知，具體事項如下(xia)：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本(ben)(ben)次解除限(xian)售股份數量為(wei)(wei)35,337,042股，占目前公司總股本(ben)(ben)比例為(wei)(wei)6.88%；本(ben)(ben)次解除限(xian)售股份實際可上市流通(tong)股份數量為(wei)(wei)13,092,173股，占公司總股本(ben)(ben)比例為(wei)(wei)2.55%。2、本(ben)(ben)次限(xian)售股份上市流通(tong)日期為(wei)(wei)2020年(nian)5月8日（星期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天(tian)風證券股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“天(tian)風證券”或(huo)“獨立財(cai)務顧問”）作為通(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)”、“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）2016年發行股(gu)份(fen)及(ji)支(zhi)付(fu)現金購(gou)買資產并募集配套(tao)資金暨關聯交易(yi)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“2016年資產重(zhong)組”、“資產重(zhong)組”）之(zhi)獨立財(cai)務顧問，根據《上市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理辦法》《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)票(piao)上市規則》《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引》等相關文(wen)件要求，對(dui)通(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)2016年資產重(zhong)組的(de)新增限售股(gu)解禁事項進(jin)行了合規性核(he)查(cha)(cha)，并發表以(yi)下(xia)核(he)查(cha)(cha)意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于(yu)召開2019年度股東大會的通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等相關法律(lv)法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的有關規(gui)定(ding)，作為(wei)通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的相關立(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第六十一次會(hui)議相關事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意見(jian)：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年(nian)4月28日，通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）召(zhao)開第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)十一次會(hui)(hui)議和(he)第(di)(di)六(liu)屆監事會(hui)(hui)第(di)(di)三十四次會(hui)(hui)議，審議通(tong)過了《關于會(hui)(hui)計(ji)政策變(bian)更的議案》。本次會(hui)(hui)計(ji)政策變(bian)更無須(xu)提交股東(dong)大會(hui)(hui)審議，具體情況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第(di)(di)三(san)十四次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)28日(ri)以現場結(jie)合通訊表決(jue)(jue)方(fang)式召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)17日(ri)以電子郵件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定(ding)。本次會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙先(xian)生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)(jue)，審議(yi)(yi)通過以下決(jue)(jue)議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)六十一次會(hui)(hui)議于2020年4月28日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公司董事長張國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)(hui)議通(tong)知于2020年4月17日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體董事。會(hui)(hui)議應(ying)到董事5名，實到5名。會(hui)(hui)議符合《中華(hua)人(ren)民共和(he)國公司法(fa)》及(ji)《公司章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董事表決審議通(tong)過了以(yi)下(xia)議案(an)：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司2020年第一(yi)季度(du)報告已于2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披(pi)露平臺巨潮資訊(xun)網(wang)上披(pi)露，請投資者注意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)(ben)次發(fa)行(xing)股份(fen)及可(ke)轉換債券(quan)(quan)購(gou)買資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金事項相關的審計(ji)、評(ping)估工作尚未完成(cheng)，本(ben)(ben)公司將在審計(ji)、評(ping)估工作審核完成(cheng)后再次召開(kai)董(dong)事會，編制并披露(lu)發(fa)行(xing)股份(fen)及可(ke)轉換債券(quan)(quan)購(gou)買資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金報(bao)告書，本(ben)(ben)公司及董(dong)事會全體成(cheng)員保證本(ben)(ben)預案摘要所引用的相關數據的真實性(xing)和合(he)理性(xing)。標的資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)經(jing)審計(ji)的歷史財務數據、資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)評(ping)估結果將在發(fa)行(xing)股份(fen)及可(ke)轉換債券(quan)(quan)購(gou)買資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金報(bao)告書中予以披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公司(si)及(ji)全體董事(shi)保證(zheng)公告內容(rong)的真實、準確(que)、完整，不存在(zai)虛假(jia)記(ji)載、誤(wu)導性陳(chen)(chen)述或(huo)重大遺漏，并承擔個別和連帶的法(fa)律責任。如(ru)本(ben)次交易因涉嫌所提供(gong)或(huo)者披露的信息存在(zai)虛假(jia)記(ji)載、誤(wu)導性陳(chen)(chen)述或(huo)者重大遺漏，被司(si)法(fa)機關(guan)立(li)案(an)偵(zhen)查(cha)(cha)或(huo)者被中國證(zheng)監會立(li)案(an)調查(cha)(cha)的，在(zai)案(an)件調查(cha)(cha)結論明確(que)之前，將(jiang)暫停轉讓其在(zai)本(ben)公司(si)擁有權益的股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”或(huo)“通(tong)源(yuan)石油(you)”）于(yu)2020年4月23日收(shou)到貴部下(xia)發(fa)的《關(guan)于(yu)對通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司的問(wen)(wen)詢(xun)函》（創業板問(wen)(wen)詢(xun)函【2020】119號，以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢(xun)函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2020年4月21日(ri)公(gong)(gong)告披露了《通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉債購買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易預(yu)案(an)》及(ji)其(qi)摘要(yao)等(deng)相關(guan)文件，并(bing)于(yu)(yu)2020年4月23日(ri)收到(dao)了深圳證券交(jiao)易所下(xia)發的《關(guan)于(yu)(yu)對通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)的問(wen)詢(xun)函(han)》（創業(ye)板問(wen)詢(xun)函(han)【2020】119號，以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)函(han)”）。針對《問(wen)詢(xun)函(han)》的要(yao)求，公(gong)(gong)司(si)對《通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉債購買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易預(yu)案(an)》及(ji)其(qi)摘要(yao)進行(xing)了修訂(ding)，修訂(ding)的主要(yao)內容如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近(jin)日接(jie)到公司控(kong)股股東張國(guo)桉先生將其(qi)持有的(de)本公司部(bu)分股份辦理了補(bu)充(chong)質押(ya)的(de)通知(zhi)，具體(ti)事項如下(xia)：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于2020 年4月23日(ri)在證券時報、中國證券報、證券日(ri)報、巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布(bu)了《2019 年度(du)報告(gao)(gao)及摘要披(pi)露提示性(xing)公(gong)告(gao)(gao)》。因(yin)公(gong)司工(gong)作人(ren)員(yuan)疏忽，致使(shi)該公(gong)告(gao)(gao)中日(ri)期存在個(ge)別錯誤，現對《2019 年度(du)報告(gao)(gao)及摘要披(pi)露提示性(xing)公(gong)告(gao)(gao)》中披(pi)露的相(xiang)關內容(rong)更正如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年(nian)3月以(yi)來，雖然新型冠狀病毒疫情在中國(guo)基本穩定，但(dan)在海外(wai)迅速擴散，對世界各國(guo)經濟形勢不利影響巨大。同時歐佩克國(guo)家之間博弈，3月9日，沙特與俄羅斯(si)突然爆(bao)發石油(you)(you)價(jia)格戰，國(guo)際原(yuan)油(you)(you)價(jia)格下(xia)跌，創1991年(nian)以(yi)來最大單日跌幅后，繼(ji)續在30美(mei)元/桶下(xia)方的低位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們(men)按照中國注冊(ce)會(hui)計(ji)(ji)師審計(ji)(ji)準則審計(ji)(ji)了通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)）2019年(nian)度(du)(du)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)，包括2019年(nian)12月31日的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)資(zi)產負(fu)債表(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)度(du)(du)的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)利(li)潤表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)現(xian)金(jin)流量表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)股東權益變動表(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)(ji)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)附(fu)注，并(bing)于(yu)2020年(nian)4月22日出(chu)具了XYZH/2020XAA40228號無(wu)保(bao)留意見的(de)(de)(de)(de)審計(ji)(ji)報(bao)告。根(gen)據中國證券監(jian)督管理委員(yuan)會(hui)、國務(wu)院(yuan)國有(you)資(zi)產監(jian)督管理委員(yuan)會(hui)《關(guan)于(yu)規范上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)與關(guan)聯方(fang)資(zi)金(jin)往(wang)來及(ji)(ji)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)(dui)外(wai)擔保(bao)若干(gan)問題的(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)知》（證監(jian)發[2003]56號文(wen)），以(yi)及(ji)(ji)深圳(zhen)證券交易所(suo)相(xiang)關(guan)披(pi)露的(de)(de)(de)(de)要求，通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)編(bian)制(zhi)了本(ben)專項說明所(suo)附(fu)的(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年(nian)度(du)(du)非經營性(xing)資(zi)金(jin)占用(yong)及(ji)(ji)其(qi)他關(guan)聯資(zi)金(jin)往(wang)來情況匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)（以(yi)下簡稱匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)）。編(bian)制(zhi)和(he)對(dui)(dui)外(wai)披(pi)露匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)，并(bing)確保(bao)其(qi)真(zhen)實性(xing)、合(he)法性(xing)及(ji)(ji)完整性(xing)是通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)責任。我(wo)們(men)對(dui)(dui)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)所(suo)載資(zi)料與我(wo)們(men)審計(ji)(ji)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年(nian)度(du)(du)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)時(shi)(shi)所(suo)復核的(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)料和(he)經審計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)內容(rong)進行了核對(dui)(dui)，在所(suo)有(you)重大方(fang)面沒有(you)發現(xian)不一致。除對(dui)(dui)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年(nian)度(du)(du)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)執行審計(ji)(ji)，以(yi)及(ji)(ji)將本(ben)專項說明后(hou)附(fu)的(de)(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)所(suo)載項目金(jin)額與我(wo)們(men)審計(ji)(ji)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年(nian)度(du)(du)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)時(shi)(shi)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供的(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)料和(he)經審計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)內容(rong)進行核對(dui)(dui)外(wai)，我(wo)們(men)沒有(you)對(dui)(dui)本(ben)專項說明后(hou)附(fu)的(de)(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)執行任何(he)附(fu)加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司董(dong)事(shi)會、監(jian)事(shi)會及董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、高(gao)級管理人員保(bao)證(zheng)年度(du)報告(gao)內(nei)容的(de)(de)真實(shi)、準(zhun)確、完整(zheng)(zheng)，不存在虛假(jia)記載、誤導性陳(chen)述或重大(da)(da)遺漏，并(bing)承(cheng)擔(dan)個別和(he)連帶的(de)(de)法(fa)律責任。公(gong)司負責人張國(guo)桉、主(zhu)管會計工作負責人張志堅及會計機構負責人(會計主(zhu)管人員)舒(shu)丹聲明：保(bao)證(zheng)年度(du)報告(gao)中財務報告(gao)的(de)(de)真實(shi)、準(zhun)確、完整(zheng)(zheng)。所有董(dong)事(shi)均已出席了審(shen)議本報告(gao)的(de)(de)董(dong)事(shi)會會議。本報告(gao)中如有涉及未(wei)來的(de)(de)計劃、業(ye)績(ji)預(yu)測等方(fang)面的(de)(de)內(nei)容，均不構成(cheng)本公(gong)司對任何投(tou)資(zi)者及相關人士的(de)(de)承(cheng)諾，投(tou)資(zi)者及相關人士均應對此保(bao)持足夠的(de)(de)風(feng)險認識(shi)，并(bing)且應當理解計劃、預(yu)測與承(cheng)諾之間的(de)(de)差異。敬(jing)請(qing)廣(guang)大(da)(da)投(tou)資(zi)者注意投(tou)資(zi)風(feng)險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我(wo)們審計(ji)了通(tong)(tong)(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)通(tong)(tong)(tong)源石油(you)公(gong)(gong)(gong)司）財(cai)務(wu)報表，包括2019年12月31日的(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司資產(chan)負債表，2019年度(du)的(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司利潤表、合(he)(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司現金流量表、合(he)(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司股(gu)東權益變動表，以及(ji)相關(guan)財(cai)務(wu)報表附注(zhu)。我(wo)們認為，后(hou)附的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)報表在(zai)所有(you)重大方面按照企業(ye)會計(ji)準(zhun)則(ze)的(de)(de)(de)規(gui)定編制，公(gong)(gong)(gong)允(yun)反映(ying)了通(tong)(tong)(tong)源石油(you)公(gong)(gong)(gong)司2019年12月31日的(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司財(cai)務(wu)狀況(kuang)以及(ji)2019年度(du)的(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司經營成果和(he)現金流量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度(du)報告(gao)摘要來自年度(du)報告(gao)全(quan)(quan)文，為全(quan)(quan)面了解本公(gong)司的經營成果、財務狀(zhuang)況(kuang)及未(wei)來發展規(gui)劃(hua)，投資者(zhe)應當(dang)到證(zheng)監會指定(ding)媒體仔細閱(yue)讀年度(du)報告(gao)全(quan)(quan)文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科技(ji)集團股份有限公司2019年度報告及摘要已于(yu)2019年4月22日(ri)在(zai)中國證監會指定的創(chuang)業板信息披(pi)露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上(shang)披(pi)露，請投資者注意查閱(yue)。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的指導(dao)意見》、《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)股(gu)(gu)票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等的有關(guan)規定，作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第六十次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立意見：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第(di)(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)(di)三十三次會(hui)議(yi)于2020年4月22日(ri)以現場結(jie)合通訊(xun)表(biao)決方(fang)式召(zhao)開。會(hui)議(yi)通知于2020年4月10日(ri)以電子(zi)郵(you)件方(fang)式發(fa)出。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)監事(shi)3名(ming)，實到(dao)監事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定(ding)。本次會(hui)議(yi)由公(gong)司監事(shi)會(hui)主席張百(bai)雙先生主持，經與(yu)會(hui)監事(shi)表(biao)決，審議(yi)通過以下決議(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡(jian)稱：通源石(shi)油(you)公(gong)(gong)告編號(hao)：2020-024通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)六(liu)(liu)十次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告本公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)全體(ti)(ti)董(dong)事(shi)保證本公(gong)(gong)告內容不(bu)存(cun)在任何虛假記載、誤導性(xing)陳述(shu)或者(zhe)重(zhong)大遺漏，并對其內容的(de)真實性(xing)、準(zhun)確性(xing)及(ji)完整(zheng)性(xing)承擔(dan)個別(bie)及(ji)連(lian)帶責任通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)六(liu)(liu)十次會(hui)議(yi)于(yu)2020年4月22日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于(yu)2020年4月10日(ri)以(yi)專人(ren)送(song)達、電子(zi)郵件方(fang)式(shi)送(song)達全體(ti)(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定(ding)。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月22日(ri)召開第(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六十次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)和(he)第(di)六屆(jie)監事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)三(san)十三(san)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于續(xu)聘(pin)審(shen)計(ji)(ji)機構的議(yi)(yi)案》，同(tong)意續(xu)聘(pin)信永中和(he)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)師事務所（特殊普(pu)通合伙）為(wei)公(gong)司(si)2020年度審(shen)計(ji)(ji)機構，聘(pin)期(qi)一(yi)年。本事項尚須提交(jiao)公(gong)司(si)股東大會(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)通過，現將具體情況公(gong)告如下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)(ben)人作(zuo)為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《關(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意(yi)見》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)治理準(zhun)則》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等規(gui)章制度(du)的規(gui)定(ding)，在2019年度(du)工作(zuo)中，定(ding)期了解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)經(jing)營情況(kuang)，積極(ji)出席(xi)相關(guan)會(hui)議(yi)(yi)，認真(zhen)、仔細審閱(yue)會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相關(guan)材料，積極(ji)參(can)與各議(yi)(yi)題的討(tao)論并提出合(he)理化建(jian)議(yi)(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見，獨(du)(du)立(li)(li)(li)、認真(zhen)的履行(xing)職責，較好的發揮了獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的作(zuo)用(yong)。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽減值測試報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源(yuan)(yuan)(yuan)石油科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)限公司獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于(yu)第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項的事(shi)(shi)前認(ren)(ren)可意見根據(ju)中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公司建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市規則》、《上(shang)市公司重大資(zi)產重組管理辦(ban)法》及(ji)《通源(yuan)(yuan)(yuan)石油科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有(you)關(guan)(guan)(guan)規定，我們(men)作為(wei)通源(yuan)(yuan)(yuan)石油科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)限公司(以下簡稱“公司”)第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，本著認(ren)(ren)真(zhen)、負責的態度和獨(du)立(li)(li)(li)判斷的原則，對公司第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項資(zi)料進行了(le)審(shen)閱并就有(you)關(guan)(guan)(guan)情(qing)況向公司相關(guan)(guan)(guan)人員進行了(le)詢問，經過認(ren)(ren)真(zhen)的事(shi)(shi)前審(shen)查，發表如下事(shi)(shi)前認(ren)(ren)可意見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據(ju)《上市公(gong)司股(gu)(gu)權(quan)激勵(li)(li)管理辦(ban)法》、《創(chuang)業板信息(xi)披露(lu)業務(wu)備忘錄(lu)第8號(hao)：股(gu)(gu)權(quan)激勵(li)(li)計劃(hua)》和《通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司第一期限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票激勵(li)(li)計劃(hua)》的(de)相(xiang)關(guan)規定(ding)，通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）監事會對公(gong)司擬回購注銷部分(fen)限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票的(de)相(xiang)關(guan)事項進行了核查，并發表審核意見(jian)如下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)(gen)據本(ben)(ben)所(suo)與通源(yuan)石油簽訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)服務(wu)協議》，本(ben)(ben)所(suo)作為通源(yuan)石油本(ben)(ben)次(ci)股(gu)(gu)權(quan)激勵(li)(li)(li)的(de)特(te)聘專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)顧(gu)問，根(gen)(gen)據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備忘(wang)錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部(bu)(bu)(bu)門規章(zhang)、規范性(xing)(xing)(xing)文件及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)有關(guan)(guan)(guan)(guan)規定，就公(gong)司(si)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激勵(li)(li)(li)計劃第二(er)(er)次(ci)回購注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)(bu)分(fen)(fen)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)所(suo)涉(she)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)宜已出(chu)具《北(bei)京德恒律(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)關(guan)(guan)(guan)(guan)于西安通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)第二(er)(er)次(ci)回購注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)(bu)分(fen)(fen)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的(de)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)(jian)》（德恒01F20170233-05號），鑒于該(gai)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)(jian)出(chu)具后(hou)，公(gong)司(si)第二(er)(er)次(ci)回購注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)(bu)分(fen)(fen)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)事(shi)宜并(bing)未實施，有鑒于此，本(ben)(ben)所(suo)根(gen)(gen)據上次(ci)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)(jian)出(chu)具后(hou)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)情況的(de)變化，特(te)就公(gong)司(si)本(ben)(ben)次(ci)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激勵(li)(li)(li)計劃第二(er)(er)次(ci)回購注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)(bu)分(fen)(fen)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)所(suo)涉(she)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)宜更新出(chu)具本(ben)(ben)補(bu)充(chong)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu)2020年4月22日(ri)召開第六屆(jie)董事會(hui)第六十次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)回購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限制性(xing)股(gu)票(piao)的議(yi)案》，同意公(gong)司回購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)激(ji)勵對象已獲授但尚未(wei)解(jie)鎖的限制性(xing)股(gu)票(piao)共120,000股(gu)，《關(guan)于(yu)回購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)已授予但尚未(wei)解(jie)鎖的限制性(xing)股(gu)票(piao)的公(gong)告》詳見中國(guo)證監會(hui)指定創業(ye)板(ban)信(xin)息披露(lu)網(wang)站巨潮資訊網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）于2020年4月22日召開第六(liu)屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會第六(liu)十次(ci)會議和第六(liu)屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)會第三(san)十三(san)次(ci)會議，審議通(tong)過了(le)《關于回購注銷部(bu)分限制(zhi)性(xing)股(gu)票的議案》，此事(shi)(shi)項還(huan)須提(ti)交(jiao)股(gu)東(dong)大會審議。具體(ti)如(ru)下(xia)(xia)：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）《2019年度(du)報告(gao)》及《2019年度(du)報告(gao)摘(zhai)要(yao)》已于2020年4月22日在中國證監會(hui)指定(ding)創業(ye)板信息披露平臺(tai)巨潮資(zi)(zi)訊網上(shang)發布(bu)。為使投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)進(jin)一步了(le)解公(gong)司(si)(si)的(de)生(sheng)(sheng)產經(jing)營等(deng)情況，公(gong)司(si)(si)將于2020年5月7日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳證券信息有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)提供的(de)網上(shang)平臺(tai)舉(ju)辦2019年度(du)業(ye)績網上(shang)說(shuo)明(ming)(ming)會(hui)，本次(ci)年度(du)業(ye)績說(shuo)明(ming)(ming)會(hui)將采用網絡遠程的(de)方(fang)式舉(ju)行，投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)可登陸投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)互動(dong)平臺(tai)：//rs.p5w.net參與本次(ci)說(shuo)明(ming)(ming)會(hui)。出席本次(ci)年度(du)報告(gao)說(shuo)明(ming)(ming)會(hui)的(de)人員有(you)：公(gong)司(si)(si)總裁任延忠先(xian)生(sheng)(sheng)、董事會(hui)秘書兼主管(guan)財務副總裁張(zhang)志堅(jian)先(xian)生(sheng)(sheng)、獨立董事趙超先(xian)生(sheng)(sheng)。歡(huan)迎(ying)廣大(da)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)積極參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)司(si)(si)監事(shi)會的(de)(de)(de)全體(ti)成員嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》和《監事(shi)會議事(shi)規則》等規定(ding)和要求，本著(zhu)對全體(ti)股(gu)東(dong)(dong)負責的(de)(de)(de)精神，認真(zhen)地履行了自身的(de)(de)(de)職(zhi)責，依法(fa)獨立行使職(zhi)權，促(cu)進公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)規范運(yun)作，維(wei)護公(gong)司(si)(si)、股(gu)東(dong)(dong)及(ji)員工的(de)(de)(de)合法(fa)權益(yi)。監事(shi)會對公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)財務(wu)、股(gu)東(dong)(dong)大(da)會決(jue)議等執行情(qing)(qing)況(kuang)、董事(shi)會的(de)(de)(de)重大(da)決(jue)策程(cheng)序及(ji)公(gong)司(si)(si)經營管理(li)活動的(de)(de)(de)合法(fa)合規性、董事(shi)及(ji)高(gao)級(ji)管理(li)人(ren)員履行其職(zhi)務(wu)情(qing)(qing)況(kuang)等方(fang)面進行了監督和檢(jian)查，促(cu)進公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)健康、持續(xu)發展(zhan)。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司(si)(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)關于公司(si)(si)(si)(si)《2019年度(du)內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)自我(wo)評(ping)價報(bao)告》的(de)意見根(gen)據(ju)中國證(zheng)(zheng)監會(hui)、財政部(bu)(bu)等(deng)部(bu)(bu)門聯合發(fa)布的(de)《企業(ye)內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基本規(gui)范》及(ji)深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所(suo)《創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所(suo)上市(shi)公司(si)(si)(si)(si)內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)指引》，以(yi)及(ji)通(tong)(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)(si)”）《公司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》等(deng)有(you)關規(gui)定，公司(si)(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)對公司(si)(si)(si)(si)《2019年度(du)內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)自我(wo)評(ping)價報(bao)告》發(fa)表意見如(ru)下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)基本規范》及其配套指引的規定(ding)和(he)其他內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)管要求(qiu)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)規范體系），結(jie)合通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和(he)評(ping)價(jia)辦(ban)法，在內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)日常(chang)監(jian)督(du)和(he)專項監(jian)督(du)的基礎(chu)上(shang)，我(wo)們(men)對公(gong)司截至2019年12月31日（內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)評(ping)價(jia)報告(gao)基準日）的內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)有效性進行了評(ping)價(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)準則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)規(gui)章(zhang)制度的規(gui)定，在(zai)2019年(nian)度工作(zuo)中(zhong)，定期(qi)了解(jie)檢(jian)查(cha)公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積極(ji)出席相關(guan)(guan)(guan)會議(yi)(yi)，認(ren)真、仔細審(shen)閱(yue)會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相關(guan)(guan)(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)(yi)題(ti)的討論(lun)并(bing)提出合理(li)化建議(yi)(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)(du)(du)立意見，獨(du)(du)(du)立、認(ren)真的履行(xing)職責(ze)，較好的發揮了獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)的作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次發行股份(fen)及(ji)(ji)(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)債券購(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)事(shi)(shi)項(xiang)相關的(de)(de)審計(ji)(ji)、評估工(gong)作(zuo)尚未完(wan)成，本(ben)公(gong)司將在審計(ji)(ji)、評估工(gong)作(zuo)審核完(wan)成后再次召開(kai)董(dong)事(shi)(shi)會，編制并(bing)(bing)披露發行股份(fen)及(ji)(ji)(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)債券購(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)報告(gao)書(shu)，本(ben)公(gong)司及(ji)(ji)(ji)董(dong)事(shi)(shi)會全體(ti)成員保證本(ben)預案所引用的(de)(de)相關數據(ju)的(de)(de)真(zhen)實性和(he)合理性。標的(de)(de)資(zi)產(chan)(chan)經審計(ji)(ji)的(de)(de)歷史財務數據(ju)、資(zi)產(chan)(chan)評估結(jie)果將在發行股份(fen)及(ji)(ji)(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)債券購(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)報告(gao)書(shu)中予以(yi)披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行(xing)股份及可轉換債(zhai)券購買資產并募集配套資金暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易預案（摘(zhai)要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬以(yi)(yi)(yi)(yi)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債(zhai)券(quan)的方式購買北京一龍(long)恒(heng)業石(shi)油工程(cheng)技術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業”）71.011%股(gu)(gu)(gu)權，并(bing)向(xiang)符合條件(jian)的特定投(tou)資(zi)者非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債(zhai)券(quan)募集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“本次(ci)交易(yi)(yi)”）。根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資(zi)產(chan)重組管理辦法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“《重組管理辦法(fa)》”）《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)(yi)所創(chuang)(chuang)業板股(gu)(gu)(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)則》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“《創(chuang)(chuang)業板上(shang)(shang)市規(gui)則》”）、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)(yi)所創(chuang)(chuang)業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范性文件(jian)以(yi)(yi)(yi)(yi)及(ji)《通源石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》的規(gui)定，我(wo)們作(zuo)(zuo)為公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的獨立(li)董(dong)事(shi)，認真(zhen)審閱了公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)本次(ci)交易(yi)(yi)方案的相(xiang)關(guan)材料，現就相(xiang)關(guan)事(shi)宜發(fa)表如下(xia)(xia)(xia)事(shi)先認可(ke)意見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司獨(du)立董(dong)事(shi)關于第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)五十(shi)九(jiu)次會議相(xiang)關事(shi)項的(de)(de)(de)獨(du)立意見通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”或“上市公(gong)(gong)司”）擬(ni)以(yi)發(fa)(fa)行股(gu)份及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券的(de)(de)(de)方(fang)式(shi)購買北京一龍恒業石(shi)油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“一龍恒業”）71.011%股(gu)權(quan)，并向符合條件(jian)的(de)(de)(de)特(te)定投資者非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)份及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券募集(ji)(ji)配套(tao)資金（以(yi)下(xia)簡稱“本次交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會第(di)三十二次會議(yi)(yi)于(yu)2020年4月20日(ri)以(yi)【通訊表決】方式召開。會議(yi)(yi)通知于(yu)2020年4月13日(ri)以(yi)【電子郵件】方式送達(da)全(quan)體監(jian)(jian)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)章程》（以(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)司(si)章程》”）的規(gui)定。本次會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會主席張(zhang)百(bai)雙先生主持，經與會監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決，審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第五十九次會(hui)(hui)議于(yu)2020年4月20日以(yi)(yi)(yi)【通訊(xun)表決】方式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事長(chang)張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議通知于(yu)2020年4月13日以(yi)(yi)(yi)【電子郵件】方式送達全體(ti)董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)事5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)議符(fu)合《中華人民(min)共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》及(ji)《通源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》”）的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決審(shen)議通過(guo)了以(yi)(yi)(yi)下議案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司”）擬通過發行股份及可轉(zhuan)換債券購買北京一龍恒業石油工程(cheng)技術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)司除上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司外(wai)(wai)其他股東(dong)持有的71.011%股權，并募集配(pei)套(tao)資金（以下簡(jian)(jian)稱“本(ben)次交易(yi)(yi)”）。本(ben)次交易(yi)(yi)預(yu)計(ji)構成關聯交易(yi)(yi)，預(yu)計(ji)不構成重(zhong)大資產重(zhong)組，不構成重(zhong)組上(shang)市(shi)。在與交易(yi)(yi)對(dui)方(fang)開始接洽本(ben)次交易(yi)(yi)事宜之初，上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司即(ji)采取嚴格的保(bao)密措施(shi)及制(zhi)度，確保(bao)本(ben)次交易(yi)(yi)有關信息不外(wai)(wai)泄，具體(ti)的措施(shi)如下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“上市公(gong)(gong)(gong)司”）擬通過發行股(gu)份及可(ke)轉換債券(quan)購(gou)買(mai)北(bei)京一龍恒(heng)業石油工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司除上市公(gong)(gong)(gong)司以外其他股(gu)東持(chi)有(you)的(de)71.011%股(gu)權，并募集配套(tao)資(zi)金（以下簡稱(cheng)“本次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)”）。本次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)前(qian)12個月(yue)內(nei)，通源石油購(gou)買(mai)、出售資(zi)產(chan)的(de)情況如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)司(si)”）擬通(tong)過發行股份及(ji)可轉換債券購買北京一(yi)(yi)龍恒業石油(you)工(gong)程技術有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“標的(de)公(gong)(gong)司(si)”）除上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)外其他股東持(chi)有的(de)71.011%股權，并募(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)金（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“本(ben)次交(jiao)易(yi)”）。根據中(zhong)國(guo)證監會關于上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)重大資(zi)(zi)產重組的(de)相關規(gui)定，公(gong)(gong)司(si)董事會應當依據《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)重大資(zi)(zi)產重組管理辦(ban)法》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“《重組管理辦(ban)法》”）第(di)十一(yi)(yi)條、第(di)四十三條進行審慎(shen)判斷，并做出說(shuo)明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“上(shang)市(shi)公司(si)”或“公司(si)”）擬通過發行股份及可轉換債券(quan)購(gou)買北(bei)京一龍恒業石油工程(cheng)技術有(you)(you)限(xian)公司(si)除上(shang)市(shi)公司(si)以外其他股東持有(you)(you)的71.011%股權，并(bing)募集配(pei)套資(zi)金（以下簡稱“本次交(jiao)易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據(ju)《上(shang)市公司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》《上(shang)市公司(si)信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露(lu)(lu)管理辦法(fa)》《關于規范(fan)上(shang)市公司(si)信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露(lu)(lu)及相關各方行(xing)為的通知》《關于規范(fan)上(shang)市公司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)若干問題的規定》《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板股票(piao)上(shang)市規則》等相關法(fa)律(lv)、法(fa)規及規范(fan)性文件的要求，公司(si)董事會(hui)就本次交(jiao)易履行(xing)法(fa)定程序的完備性、合規性及提交(jiao)法(fa)律(lv)文件的有效性進行(xing)了認真審(shen)核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“上(shang)(shang)市公(gong)司(si)”）擬通過發行股(gu)份及可轉(zhuan)換債券購(gou)買北京一龍恒業石油工程(cheng)技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業”）除上(shang)(shang)市公(gong)司(si)外其他股(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)權(quan)，并募(mu)集(ji)配套資金（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)交易”）。上(shang)(shang)市公(gong)司(si)董事會對本(ben)次(ci)交易是否符合《關于規(gui)范上(shang)(shang)市公(gong)司(si)重大(da)資產重組若干(gan)問題的規(gui)定》第四(si)條的規(gui)定進(jin)行了審慎分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關于規范上市公(gong)司信息(xi)披(pi)露及相關各方(fang)行為的通知》（證(zheng)監公(gong)司字(zi)[2007]128號）第五(wu)條的相關規定，本公(gong)司董事會對公(gong)司股票(piao)(piao)本次重組停牌(pai)前20個交易日的股票(piao)(piao)價格波(bo)動情況，以及該期(qi)間與創(chuang)業板指(zhi)數、證(zheng)監會采礦業指(zhi)數的波(bo)動情況進行了自查比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“上(shang)市公(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購(gou)買北京一龍恒業石油(you)工程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)除上(shang)市公(gong)司(si)(si)以外其(qi)他(ta)股(gu)(gu)東(dong)持有(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)募集配套資金（以下(xia)簡稱“本次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）因(yin)籌(chou)劃發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購買資(zi)產并(bing)募(mu)集配套資(zi)金(jin)事(shi)項，為(wei)確(que)保信息披露(lu)公(gong)(gong)平(ping)性，維護廣(guang)大投資(zi)者利益，避免(mian)造成公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)價異(yi)常波動，經向深圳證券(quan)交易所申(shen)請，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)票（證券(quan)簡(jian)稱：通源石(shi)油，證券(quan)代碼：300164）自2020年4月(yue)(yue)7日(ri)開市(shi)起停牌(pai)，詳見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)(yue)7日(ri)披露(lu)的《通源石(shi)油:關(guan)于(yu)籌(chou)劃發行(xing)股(gu)份(fen)(fen),可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)及(ji)支付現金(jin)購買資(zi)產并(bing)募(mu)集配套資(zi)金(jin)事(shi)項的停牌(pai)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2020-016號）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特(te)別提示：本公告所載2019年度(du)的財(cai)務數(shu)據僅為初步核(he)算數(shu)據，未(wei)經會(hui)計(ji)事事務所審計(ji)，與年度(du)報(bao)告中披(pi)露(lu)的最終數(shu)據可能(neng)存在差異，請投資者注(zhu)意投資風(feng)險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)4月3日披露了(le)《關于(yu)籌劃(hua)發行股份(fen)(fen)、可(ke)轉換債券(quan)及支付現金購買資產并募集(ji)配套(tao)資金事項(xiang)的停牌(pai)公告》，并向(xiang)深圳證券(quan)交易所申請公司(si)股票自2020年(nian)4月7日（星(xing)期二）上午(wu)開市起停牌(pai)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）正在籌(chou)(chou)劃(hua)發(fa)行股(gu)份(fen)、可轉換債券(quan)及(ji)支付現金(jin)購買資產(chan)并募集配套資金(jin)事(shi)項(xiang)(xiang)，因有關事(shi)項(xiang)(xiang)存在不確定性(xing)，為了(le)維護投資者利益，避免對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)價造成重大影響，根據(ju)《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市規則》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》和《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)信息披露指引第2號——停(ting)復牌業務》等有關規定，經公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)票（證(zheng)(zheng)券(quan)簡稱(cheng)：通(tong)源石油；證(zheng)(zheng)券(quan)代碼：300164）自2020年4月7日(ri)（星期二）上(shang)(shang)午開市起(qi)停(ting)牌，停(ting)牌時間不超過10個交(jiao)(jiao)易(yi)日(ri)。具體內(nei)容詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月7日(ri)在巨潮(chao)資訊網上(shang)(shang)披露的(de)《關于(yu)籌(chou)(chou)劃(hua)發(fa)行股(gu)份(fen)、可轉換債券(quan)及(ji)支付現金(jin)購買資產(chan)并募集配套資金(jin)事(shi)項(xiang)(xiang)的(de)停(ting)牌公(gong)(gong)(gong)(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司業務的季節性特征(zheng)，通常一(yi)季度為(wei)公司施工準備(bei)階段，營業收入占(zhan)全年營業收入的比重較低(di)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）正在籌劃發行股(gu)份(fen)、可轉換債券及支付(fu)現金購買(mai)資產并募集配(pei)套資金事項，并向深圳證(zheng)券交易所申請公(gong)(gong)司股(gu)票自(zi) 2020年 4 月 7 日（星期二）上午開市起(qi)停牌，為保證(zheng)公(gong)(gong)平信(xin)息披露，維護廣大(da)投(tou)資者的利益，現將相關(guan)事項公(gong)(gong)告如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）近(jin)日(ri)接到公(gong)(gong)司控股股東張國(guo)桉先(xian)生(sheng)的通(tong)知，獲悉張國(guo)桉先(xian)生(sheng)于 2020 年 3 月 20 日(ri)辦理了(le)其托管在(zai)東北證券股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司的股份(fen)質押展期手續(xu)，具體事項如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本(ben)(ben)次權(quan)(quan)益(yi)(yi)變(bian)動為陜西省民營(ying)經濟(ji)高(gao)質量發展紓(shu)困基金合伙(huo)企業（有(you)(you)限合伙(huo)） （以(yi)下(xia)簡稱“陜西民營(ying)發展基金”、“委(wei)托方(fang)”或(huo)“甲方(fang)”）將其(qi)持有(you)(you)的通(tong)源石 油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份（占上市公 司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的 6.64%）表(biao)決(jue)權(quan)(quan)委(wei)托給公司控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人(ren)張國桉(an)先生（以(yi)下(xia) 簡稱“受(shou)托方(fang)”或(huo)“乙方(fang)”）。本(ben)(ben)次表(biao)決(jue)權(quan)(quan)委(wei)托后，張國桉(an)先生可以(yi)實際(ji)支配的 公司表(biao)決(jue)權(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)份 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)，占公司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的 25.80%，本(ben)(ben)次權(quan)(quan)益(yi)(yi)變(bian)動不(bu)涉 及要(yao)約收購(gou)。 本(ben)(ben)次表(biao)決(jue)權(quan)(quan)委(wei)托事(shi)項(xiang)，不(bu)會導致公司控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人(ren)變(bian)化(hua)。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告書系信息披露(lu)義務人依據(ju)《中華人民共和(he)國證券(quan)法(fa)》、《上市(shi)公(gong)司 收購管(guan)理(li)辦法(fa)》、《公(gong)開(kai)發行證券(quan)的公(gong)司信息披露(lu)內容(rong)與格式(shi)準則第 15 號—權(quan) 益變(bian)動(dong)報告書》及(ji)相關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范性文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報告書系信(xin)息(xi)披露義務人依據《中(zhong)華人民(min)共和(he)國證(zheng)券法》、《上市公司(si) 收購管理辦法》、《公開發行證(zheng)券的公司(si)信(xin)息(xi)披露內(nei)容與格式準則第 15 號—權(quan) 益變動報告書》及相關(guan)法律(lv)、法規和(he)規范(fan)性(xing)文件(jian)編(bian)制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別(bie)提示：本公告所(suo)載2019年度(du)的財(cai)務數(shu)據僅(jin)為(wei)初步核算(suan)數(shu)據，未(wei)經會計(ji)事 事務所(suo)審(shen)計(ji)，與年度(du)報告中披露的最終(zhong)數(shu)據可能存在差異，請投(tou)資者(zhe)注(zhu)意投(tou)資風(feng) 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)、擔保(bao)(bao)情況(kuang)概述(shu) 通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公司(si)(si)北京一(yi)龍 恒(heng)(heng)(heng)業(ye)石油工(gong)程技術有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)金融機 構(gou)申請人民幣 3,000 萬元的融資(zi)(zi)授(shou)信(xin)額(e)(e)度。公司(si)(si)擬(ni)對上述(shu)綜(zong)合授(shou)信(xin)額(e)(e)度提供連帶(dai) 責任(ren)保(bao)(bao)證(zheng)，擔保(bao)(bao)金額(e)(e)為不(bu)超(chao)過(guo) 3,000 萬元及(ji)其(qi)利息，期限(xian)(xian) 12 個(ge)月(yue)。一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)主 要經營(ying)股(gu)東丁福(fu)慶、秦忠利為本次擔保(bao)(bao)以(yi)其(qi)持有(you)(you)一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)股(gu)權(quan)比例(li)對應權(quan)益(yi)金額(e)(e) 向(xiang)公司(si)(si)提供反(fan)擔保(bao)(bao)，一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)以(yi)其(qi)自有(you)(you)資(zi)(zi)產向(xiang)公司(si)(si)提供反(fan)擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與(yu)公司(si)(si) 為一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)提供的連帶(dai)責任(ren)擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事會(hui)(hui)(hui)第(di)五十 八次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2020 年(nian) 2 月(yue)(yue) 26 日(ri)以通訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長張國(guo)桉(an)先 生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于 2020 年(nian) 2 月(yue)(yue) 20 日(ri)以電(dian)子(zi)郵件方式送達全體董事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao) 董事 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規 定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董事表決審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據(ju)《證券發(fa)(fa)行上市(shi)(shi)保薦業務管(guan)理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票(piao)上 市(shi)(shi)規則(ze)》、《深圳證券交易所創業板上市(shi)(shi)公司(si)規范運(yun)作(zuo)指引》和《上市(shi)(shi)公司(si)監(jian)管(guan) 指引第 2 號——上市(shi)(shi)公司(si)募集資金(jin)管(guan)理和使用的監(jian)管(guan)要(yao)求》等有(you)關(guan)規定本著對通(tong) 源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）及全體(ti)股東負責的態度，全 體(ti)監(jian)事認真審閱了(le)《關(guan)于使用募集資金(jin)置換預先投(tou)(tou)入募投(tou)(tou)項目自(zi)籌資金(jin)的議案(an)》， 發(fa)(fa)表如下審核意(yi)見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關于(yu)在(zai)上市(shi)公司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所 創業板(ban)上市(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相 關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有關規(gui)定(ding)，作為通(tong)源(yuan)石 油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的相關立(li)場(chang)，現就公司(si)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五十(shi)八(ba)次會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du) 立(li)意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公(gong)司全體(ti)股東: 我(wo)們接受委托(tuo),對后附(fu)的(de)(de)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公(gong)司(以下簡稱通源(yuan)石(shi)油公(gong)司)編 制(zhi)的(de)(de)截至2020年1月20日的(de)(de)《通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公(gong)司以募集資金(jin)置換(huan)預(yu)先投入(ru)募 投項(xiang)目(mu)自籌資金(jin)的(de)(de)專項(xiang)說(shuo)明》執行了鑒證工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信(xin)證券(quan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“中信(xin)證券(quan)”、“保薦機構”）作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油 科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“通(tong)源(yuan)石油”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)”）非公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)票持續督 導的(de)保薦機構，根據《證券(quan)發行(xing)上市(shi)(shi)保薦業(ye)務管理(li)辦(ban)法》《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye) 板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)監 管指引(yin)第 2 號——上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)募(mu)(mu)集(ji)(ji)資金(jin)管理(li)和使用的(de)監管要(yao)求》等有關(guan)規(gui)定，就通(tong) 源(yuan)石油第六屆董事會(hui)(hui)第五十八次會(hui)(hui)議審議的(de)關(guan)于使用募(mu)(mu)集(ji)(ji)資金(jin)置換預(yu)先投(tou)入募(mu)(mu) 投(tou)項目自籌資金(jin)及(ji)已支(zhi)付發行(xing)費(fei)用事項進(jin)行(xing)了核查，具體如下：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根(gen)據(ju)《證(zheng)券發行上(shang)市(shi)保薦業(ye)務管(guan)理辦法》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi) 規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》和(he)《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)監管(guan)指引 第 2 號——上(shang)市(shi)公(gong)司(si)募(mu)集資(zi)金管(guan)理和(he)使(shi)用的監管(guan)要求》等有關(guan)規(gui)定，通源石油科 技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu) 2020 年(nian) 2 月 26 日召(zhao)開第六屆(jie)董事 會(hui)第五(wu)十(shi)(shi)八(ba)次會(hui)議(yi)和(he)第六屆(jie)監事會(hui)第三(san)十(shi)(shi)一次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關(guan)于(yu)使(shi)用募(mu)集 資(zi)金置換(huan)預先投(tou)入募(mu)投(tou)項(xiang)目自籌(chou)資(zi)金的議(yi)案》，具體情(qing)況如下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公(gong)司(si)實現(xian)歸屬于上(shang)市公(gong)司(si)股東的凈利潤8,270.53萬(wan)(wan)元，同(tong)比(bi)(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)20.18%,主要因為：本報(bao)告(gao)期內，公(gong)司(si)實現(xian)營業收入156,246.25萬(wan)(wan)元，同(tong)比(bi)(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)1.92%；實現(xian)營 業利潤12,806.16萬(wan)(wan)元，同(tong)比(bi)(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)11.49%；實現(xian)利潤總(zong)額10,151.13萬(wan)(wan)元，同(tong)比(bi)(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2020 年(nian) 1 月 22 日(ri)(ri)在巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非公(gong)開發(fa)行 A 股股 票(piao)上市公(gong)告(gao)書》。本(ben)次非公(gong)開發(fa)行新增股份 62,448,130 股，將(jiang)于 2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)(ri)在深圳證券交(jiao)易(yi)所上市。 根據深圳證券交(jiao)易(yi)所發(fa)布《關于延長 2020 年(nian)春節(jie)休(xiu)市安排的通知》，2020 年(nian)春節(jie)休(xiu)市至 2 月 2 日(ri)(ri)（星(xing)期(qi)日(ri)(ri)），故公(gong)司本(ben)次非公(gong)開發(fa)行 A 股股票(piao)上市日(ri)(ri)順 延至 2 月 3 日(ri)(ri)（星(xing)期(qi)一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易所(suo)： 經中國證(zheng)券(quan)(quan)(quan)監(jian)督管理委員會(hui)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“中國證(zheng)監(jian)會(hui)”）“證(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號”文核(he)準，通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油”、“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“發(fa)(fa) 行(xing)(xing)人”）非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“本(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)” 或“本(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）。中信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“中信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)”或“保薦(jian)機構(gou)(gou)”） 接受通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油的委托，擔任通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油本(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)的上市保薦(jian)機構(gou)(gou)。中信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)(quan) 認(ren)為通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油申(shen)請本(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票并上市符合《中華(hua)人民共和(he)(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si) 法》、《中華(hua)人民共和(he)(he)國證(zheng)券(quan)(quan)(quan)法》、《創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa)(fa)行(xing)(xing)管理暫行(xing)(xing)辦法》和(he)(he)《深(shen) 圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易所(suo)創業板股(gu)(gu)票上市規(gui)則》等法律法規(gui)的有關(guan)規(gui)定，特推薦(jian)其(qi)股(gu)(gu)票在貴 所(suo)上市交易。現(xian)將有關(guan)情(qing)況報告(gao)如下(xia)(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示：通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”、“通(tong)源石(shi)油(you)”、 “發行(xing)(xing)(xing)人”）本(ben)次非公(gong)開發行(xing)(xing)(xing)新增股(gu)份(fen)(fen) 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年 1 月(yue) 31 日(ri)在 深圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所(suo)上(shang)(shang)(shang)市。本(ben)次發行(xing)(xing)(xing)中，4 名發行(xing)(xing)(xing)對象認購的股(gu)票限售期為新增股(gu)份(fen)(fen) 上(shang)(shang)(shang)市之日(ri)起 12 個月(yue)，預計上(shang)(shang)(shang)市流通(tong)時間為 2021 年 1 月(yue) 31 日(ri)。根據深圳(zhen)證券交 易(yi)(yi)所(suo)相關業務規則規定，2020 年 1 月(yue) 31 日(ri)（即上(shang)(shang)(shang)市日(ri)），公(gong)司(si)(si)股(gu)價(jia)不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期(qi)(qi)業(ye)(ye)績(ji)預(yu)計(ji)(ji)情況 1、業(ye)(ye)績(ji)預(yu)告(gao)期(qi)(qi)間：2019年(nian)1月1日至2019年(nian)12月31日 2、預(yu)計(ji)(ji)的業(ye)(ye)績(ji)：同向下降(jiang) 3、業(ye)(ye)績(ji)預(yu)告(gao)情況表(biao)
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于 2020 年 1 月 20 日在巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非公開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票 發(fa)行(xing)情(qing)況報告書》。因公司(si)(si)工作(zuo)人員疏(shu)忽，致使該等公告中日期存(cun)在個別錯誤(wu)， 現對《非公開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票發(fa)行(xing)情(qing)況報告書》中披露的相關內容更(geng)正如(ru)下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本(ben)(ben)次(ci)權益變(bian)(bian)動因陜西省民營(ying)經濟高質量發(fa)展(zhan)紓困基(ji)金(jin)合(he)伙企(qi)業（有限合(he) 伙）（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“陜西民營(ying)發(fa)展(zhan)基(ji)金(jin)”）參(can)與認購公司非公開發(fa)行股(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu) 導(dao)(dao) 致其(qi) 持有 公司 股(gu)(gu) 份比 例占 公司 本(ben)(ben)次(ci) 非公 開 發(fa)行 股(gu)(gu)票 完成 后(hou)總 股(gu)(gu) 本(ben)(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)）增加(jia)至 5%以(yi)上。本(ben)(ben)次(ci)權益變(bian)(bian)動事項未觸及要約收購。 2、本(ben)(ben)次(ci)權益變(bian)(bian)動不會導(dao)(dao)致公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制人變(bian)(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書(shu)系信息披(pi)露(lu)義務人(ren)依(yi)據《中華人(ren)民共(gong)和國證券(quan)(quan)法(fa)》、《上(shang)市公(gong)司 收購管理辦法(fa)》、《公(gong)開發行證券(quan)(quan)的公(gong)司信息披(pi)露(lu)內容與格(ge)式準則第 15 號—權 益變動報告書(shu)》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編制(zhi)。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司非公開發行(xing)(xing)股(gu)票(piao)發行(xing)(xing)情況報告書》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中 國(guo) 證 監 會 指 定(ding) 的(de) 創(chuang) 業(ye) 板(ban) 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資(zi) 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資(zi)者注(zhu)意查(cha)閱(yue)。 特此公告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)監督管理(li)(li)委(wei)員(yuan)會： 經中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)監督管理(li)(li)委(wei)員(yuan)會（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)監會”）《關(guan)于核(he)準(zhun)通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you) 科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)批(pi)復》（證(zheng)(zheng)監許可(ke)[2019]1342 號）核(he)準(zhun)， 通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)”、“公(gong)司”或(huo)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人”） 向特定對象(xiang)(xiang)非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia) 簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)”或(huo)“保(bao)薦(jian)機構”或(huo)“主承(cheng)銷商(shang)”）作為通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu) 票(piao)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的(de)保(bao)薦(jian)機構及(ji)主承(cheng)銷商(shang)，根(gen)據相關(guan)規(gui)定對發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人本 次非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)過程(cheng)和發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)對象(xiang)(xiang)的(de)合規(gui)性進行(xing)(xing)(xing)了審(shen)慎(shen)核(he)查(cha)，并出具本報告。 具體情況如下(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京(jing)市漢坤(kun)律(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)(shi)事(shi)務所(suo)（以下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所(suo)”）接受通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you) 限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)人”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)委(wei)托，作為(wei)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)人本(ben)次(ci)(ci)(ci)向特定對象(xiang) 非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing) A 股股票(piao)（以下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)”或(huo)“本(ben)次(ci)(ci)(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)”）的(de)專項中(zhong)(zhong) 國(guo)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)顧問(wen)，根據《中(zhong)(zhong)華(hua)人民共和國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)(zhong) 華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)管(guan)理(li)(li)(li)暫(zan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《暫(zan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)(shi)事(shi)務所(suo)從事(shi)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)(lv) 業務管(guan)理(li)(li)(li)辦法(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)業務管(guan)理(li)(li)(li)辦法(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)(shi)事(shi)務所(suo)證(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)業務執業規(gui)則(ze)（試行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)）》（以下簡(jian)稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)業務執業規(gui)則(ze)》”）等 法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和規(gui)范性文件和中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)監督管(guan)理(li)(li)(li)委(wei)員會（以下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong) 國(guo)證(zheng)(zheng)監會”）的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，就發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)人本(ben)次(ci)(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)過程和認購對象(xiang)合規(gui)性出具 本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)(lv)意見書(shu)。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年 10 月(yue)(yue) 22 日(ri)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)三十三次會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關 于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2018 年度非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)(piao)方案(an)(an)的(de)議(yi)案(an)(an)》。 2、2018 年 11 月(yue)(yue) 7 日(ri)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)召開(kai) 2018 年第(di)(di)二(er)次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)，審議(yi)通過(guo)了 《關于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2018 年度非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)(piao)方案(an)(an)的(de)議(yi)案(an)(an)》。 3、2019 年 6 月(yue)(yue) 13 日(ri)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)五十次會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關于(yu)(yu) 調整(zheng)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票(piao)(piao)募集資(zi)金(jin)總額的(de)議(yi)案(an)(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一(yi)、募集(ji)資(zi)金存放(fang)與管理情(qing)況概述 經(jing)中(zhong)國(guo)證(zheng)券監督管理委員會出具的《關(guan)于核(he)準通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公 司非(fei)公開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)票的批復(fu)》（證(zheng)監許可〔2019〕1342 號）核(he)準，通源(yuan)石油科(ke)技集(ji) 團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公司（以下簡稱“通源(yuan)石油”）本次非(fei)公開(kai)實際發(fa)行(xing)人(ren)民(min)幣(bi)普(pu)通股(gu)(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)，發(fa)行(xing)價格為 4.82 元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)，募集(ji)資(zi)金總額(e) 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除各(ge)項發(fa)行(xing)費用 5,751,294.38 元(yuan) ,實 際 募 集(ji) 資(zi) 金 凈 額(e) 為 人(ren) 民(min) 幣(bi) 295,248,692.22 元(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的(de)通知，獲(huo)悉其(qi)持有(you)的(de)公司部分股(gu)份解除質(zhi)押的(de)情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為(wei)進一步貫徹落實(shi)黨中(zhong)央、國(guo)務院及陜西省(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)政府(fu)《關于(yu)推動民(min)營(ying)(ying)經濟(ji)高質(zhi)量發展(zhan)的(de)(de)若干意(yi)見》，切(qie)實(shi)發揮省(sheng)(sheng)級(ji)財政、國(guo)有金(jin)(jin)(jin)融資本運營(ying)(ying)平臺的(de)(de)引(yin)領作用及國(guo)內(nei)頭部(bu)券(quan)商的(de)(de)綜合金(jin)(jin)(jin)融服務水平和(he)市場化運營(ying)(ying)機制，協(xie)同(tong)助力通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）聚焦主業做大做強做精，同(tong)時化解當(dang)前公(gong)(gong)(gong)司控股股東(dong)面臨(lin)的(de)(de)階(jie)段性流動性風險，實(shi)現“輕裝(zhuang)上陣(zhen)”，由陜西省(sheng)(sheng)政府(fu)投(tou)資引(yin)導基金(jin)(jin)(jin)、陜西金(jin)(jin)(jin)融控股集團有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司、海(hai)通(tong)證券(quan)股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司共同(tong)組建的(de)(de)陜西省(sheng)(sheng)民(min)營(ying)(ying)經濟(ji)高質(zhi)量發展(zhan)紓困基金(jin)(jin)(jin)（簡稱“陜西民(min)營(ying)(ying)發展(zhan)基金(jin)(jin)(jin)”）于(yu) 2020 年(nian) 1 月 8 日通(tong)過(guo)大宗交易方式受(shou)讓了公(gong)(gong)(gong)司控股股東(dong)、實(shi)際控制人張國(guo)桉先生通(tong)過(guo)國(guo)民(min)信(xin)托有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司－國(guo)民(min)信(xin)托?金(jin)(jin)(jin)潤 35 號單一資金(jin)(jin)(jin)信(xin)托（以(yi)下(xia)簡稱“單一信(xin)托”）間接持有的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司股份(fen) 9,024,043 股，占公(gong)(gong)(gong)司總(zong)股本的(de)(de) 2%，具(ju)體情況如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關于在上(shang)市公司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所 創業板上(shang)市公司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創業板股票上(shang)市規(gui)則》等相 關法律法規(gui)及(ji)《公司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度》等的有關規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石 油(you)科技集團股份有限公司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)(shi)，基于獨 立(li)判斷的相關立(li)場(chang)，現(xian)就公司(si)(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)五十七次會(hui)議相關事(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)(xia)獨 立(li)意見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公司提(ti)供擔保(bao)的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十(shi)七次會(hui)議決議公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、實(shi)際控(kong)(kong)制 人張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)于(yu) 2019 年 12 月 19 日(ri)與國泰君(jun)(jun)安(an)創(chuang)新(xin)投(tou)資(zi)(zi)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“國 君(jun)(jun)創(chuang)投(tou)”）（代表證券行業支持民企(qi)發展系列之國君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤西安(an)高新(xin)私募股(gu)權投(tou)資(zi)(zi) 基金（以下(xia)簡稱(cheng)“投(tou)資(zi)(zi)基金”））簽署(shu)了《股(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓協議(yi)》，擬(ni)以協議(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓的(de)方 式向(xiang)投(tou)資(zi)(zi)基金轉(zhuan)(zhuan)讓其持有(you)的(de)公司(si)無限(xian)售流通股(gu) 2,735 萬股(gu)，占公司(si)總股(gu)本(ben)的(de) 6.06%。本(ben)次股(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓的(de)價格為 4.662 元/股(gu)，股(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓價款為人民幣 127,505,700 元。具體內(nei)容(rong)詳(xiang)見(jian)公司(si)于(yu) 2019 年 12 月 20 日(ri)在巨潮(chao)資(zi)(zi)訊網上刊登的(de)《關(guan)于(yu)控(kong)(kong)股(gu) 股(gu)東簽署(shu)股(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓協議(yi)暨權益變動的(de)提示性公告》（公告編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）近日接到(dao)公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國(guo) 桉(an)先生的通知，獲(huo)悉其持有的公司部分股(gu)(gu)份解除質押的情況，具體事項如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國泰君(jun)安(an)證券股份有(you)(you)限公司全資(zi)子公司國泰君(jun)安(an)創新投(tou)資(zi)有(you)(you)限公司與(yu)高新金(jin)控通過首善基(ji)金(jin)共同設立了證券行業支持民企(qi)發(fa)展系列(lie)之(zhi)國君(jun)君(jun)彤西(xi)安(an)高新私募(mu)股權(quan)投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)（以下簡稱“投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)”），投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)已于 2019 年(nian) 12 月(yue) 18 日在中國證券投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)業協會完成了備案(an)。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書系信息披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和國(guo)證(zheng)券法》、《上市公(gong)司(si) 收購管理辦法》、《公(gong)開發行(xing)證(zheng)券的公(gong)司(si)信息披露內容與格式準則第 15 號—權 益變(bian)動報告書》及相(xiang)關法律(lv)、法規(gui)和規(gui)范性文件編制(zhi)。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書(shu)系信(xin)(xin)息披露義(yi)務人依(yi)據《中(zhong)華人民共和國證(zheng)券(quan)法(fa)》、《上市公司(si) 收購管理辦法(fa)》、《公開發行證(zheng)券(quan)的公司(si)信(xin)(xin)息披露內容與(yu)格式準則第 15 號—權 益變動報告書(shu)》及(ji)相關法(fa)律、法(fa)規和規范(fan)性文件編制(zhi)。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制度的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所 創業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上市規則》等(deng)相 關(guan)法律法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工(gong)作制度》等(deng)的(de)(de)有關(guan)規定(ding)，作為(wei)通源(yuan)石 油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董事會獨(du)立(li)(li)董事，基于獨(du) 立(li)(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆董事會第五十六次(ci)會議相關(guan)事項發表如下(xia)獨(du) 立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集團股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北(bei)京一龍 恒(heng)業石(shi)油(you)工程技(ji)(ji)術有限(xian)公司（以下簡稱“一龍恒(heng)業”）因經(jing)營需(xu)要，擬(ni)向上海(hai)景 元融(rong)資租(zu)賃有限(xian)公司申請人民(min)幣 2,000 萬(wan)元的融(rong)資授信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)五十 六(liu)次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 12 月 11 日以(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事 長(chang)張(zhang)國桉(an)先生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其持有的(de)本公司部(bu)分股(gu)份辦(ban)理了補充質(zhi)押的(de)通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來，中共中央政治局、國務院明確就防(fang)范化(hua)解(jie)金融風險、支持民(min)營(ying)企業發展以及化(hua)解(jie)上市公(gong)司股(gu)票(piao)質押(ya)流動(dong)性(xing)風險提出(chu)明確要求(qiu)。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三季(ji)度報告全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為(wei)使投資(zi)(zi)者(zhe)全面了解公(gong)司的經營成果、財(cai)務狀況(kuang)等相關情(qing)況(kuang)，公(gong)司《2019 年第三季度報告全文》于 2019 年 10 月 26 日(ri)在中國證監會指定創業板信息披露 平臺巨潮資(zi)(zi)訊(xun)網上披露，敬(jing)請投資(zi)(zi)者(zhe)注意(yi)查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三(san)季度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根(gen)據貴會(hui)《關于加強對通(tong)(tong)過(guo)發(fa)(fa)審會(hui)的(de)(de)擬(ni)發(fa)(fa)行(xing)證券的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)會(hui)后(hou)(hou)事項監(jian)管的(de)(de)通(tong)(tong) 知》（證監(jian)發(fa)(fa)行(xing)字[2002]15 號(hao)）（以下(xia)簡稱(cheng)“15 號(hao)文(wen)”）、《股票發(fa)(fa)行(xing)審核標準(zhun)備忘(wang)錄 第(di) 5 號(hao)（新修訂(ding)）——關于已通(tong)(tong)過(guo)發(fa)(fa)審會(hui)擬(ni)發(fa)(fa)行(xing)證券的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)會(hui)后(hou)(hou)事項監(jian)管及封卷(juan) 工作(zuo)的(de)(de)操作(zuo)規程》（以下(xia)簡稱(cheng)“備忘(wang)錄 5 號(hao)”）和《關于再融資公(gong)(gong)司(si)會(hui)后(hou)(hou)事項相關 要求的(de)(de)通(tong)(tong)知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截(jie)至本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披露日(ri)，張國(guo)桉(an)夫婦直(zhi)接持有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben) 的 26.03%，通過國(guo)民(min)信托(tuo)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民(min)信托(tuo)·金潤 35 號單一資(zi)金信托(tuo)間接持有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 3.83%，合計(ji)持有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 29.86%。本(ben)次辦(ban)理解除(chu)股(gu)(gu)(gu)票質押(ya)式回購交易(yi)業務后，張國(guo)桉(an)先生累計(ji)質押(ya)股(gu)(gu)(gu) 份 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)其合計(ji)持有(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份總(zong)數的 77.61%，占(zhan)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian) 4 月(yue) 30 日，財(cai)政(zheng)部發布《關于修訂(ding)(ding)印發 2019 年(nian)度一(yi)般企業(ye)財(cai)務報(bao) 表(biao)格式的(de)(de)(de)通(tong)知》（財(cai)會[2019]6 號）（以下簡稱“《修訂(ding)(ding)通(tong)知》”），適(shi)用(yong)于執 行(xing)企業(ye)會計(ji)準(zhun)則(ze)的(de)(de)(de)非金融企業(ye) 2019 年(nian)度中期財(cai)務報(bao)表(biao)和(he)年(nian)度財(cai)務報(bao)表(biao)及以后期 間(jian)的(de)(de)(de)財(cai)務報(bao)表(biao)。 公司根(gen)據上述修訂(ding)(ding)后的(de)(de)(de)會計(ji)準(zhun)則(ze)要(yao)(yao)求對會計(ji)政(zheng)策進行(xing)相應變(bian)更(geng)，本(ben)次會計(ji)政(zheng) 策變(bian)更(geng)屬于“根(gen)據法(fa)(fa)律(lv)、行(xing)政(zheng)法(fa)(fa)規或(huo)者國家(jia)統一(yi)的(de)(de)(de)會計(ji)制度的(de)(de)(de)要(yao)(yao)求變(bian)更(geng)會計(ji)政(zheng)策” 的(de)(de)(de)情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”) 第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)二十九 次會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 8 月 26 日以現(xian)場結合通訊表(biao)決(jue)方(fang)(fang)式召開。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年(nian) 8 月 15 日以電(dian)子郵件方(fang)(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監事(shi) 3 名，實到(dao)監事(shi) 3 名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中 華(hua)人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)主(zhu)席張百(bai)雙先 生主(zhu)持，經與會(hui)監事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通過(guo)以下決(jue)議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會第五(wu)十(shi) 四次會議(yi)(yi)于 2019 年 8 月(yue) 26 日以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表(biao)決方(fang)(fang)式召(zhao)開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長 張國桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 8 月(yue) 15 日以(yi)(yi)專(zhuan)人送(song)達、電子郵件方(fang)(fang)式送(song)達 全體董(dong)事。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事 5 名，實到(dao) 5 名。會議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》 及(ji)《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會董(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本(ben)(ben)半年度報(bao)告摘要來自(zi)半年度報(bao)告全(quan)文，為(wei)全(quan)面了解本(ben)(ben)公司(si)的經營成果、財務狀(zhuang)況及(ji)未來發展規劃，投資(zi)者應當到(dao)證監會指 定媒體(ti)仔細閱讀半年度報(bao)告全(quan)文。 董事、監事、高級管理人員(yuan)異議(yi)聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度(du)(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所 創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)(xiang) 關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)(zuo)為通源石 油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事會獨(du)立(li)董事，基于獨(du) 立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si) 2019 年半年度(du)(du)相(xiang)(xiang)關(guan)事項發表如下獨(du)立(li)意見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為(wei)加快通源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）控股(gu)子公(gong)司(si)北 京大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)技術(shu)服務有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)”）在新(xin)(xin)疆地(di)區的(de)(de)市(shi)場 拓展，進一步提(ti)升大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)整體市(shi)場份額及收(shou)入(ru)規(gui)(gui)模(mo)，大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)擬出資 2000 萬(wan) 元(yuan)在新(xin)(xin)疆省庫爾勒市(shi)設(she)立全(quan)資子公(gong)司(si)新(xin)(xin)疆大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)技術(shu)服務有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia) 簡稱(cheng)“新(xin)(xin)疆大(da)德(de)”，實際以(yi)工商登(deng)記為(wei)準）。 本次對(dui)外投資事(shi)項已經公(gong)司(si)第六屆董事(shi)會(hui)第五十(shi)四次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)，無須提(ti) 交股(gu)東大(da)會(hui)審(shen)議(yi)，不(bu)涉及關聯交易，亦不(bu)構成《上市(shi)公(gong)司(si)重大(da)資產重組管理辦(ban)法》 規(gui)(gui)定的(de)(de)重大(da)資產重組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月 26 日(ri)，通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”） 召 開第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十四次(ci)會(hui)議(yi)和第六屆監事(shi)會(hui)第二十九(jiu)次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了公(gong) 司(si) 《2019 年(nian)半(ban)(ban)年(nian)度(du)報(bao)告(gao)及摘要(yao)》等議(yi)案。 為使投資者(zhe)全(quan)面了解公(gong)司(si)的經營(ying)成果、財務狀況(kuang)等相關情況(kuang)，公(gong)司(si)《2019 年(nian)半(ban)(ban)年(nian)度(du)報(bao)告(gao)全(quan)文》和《2019 年(nian)半(ban)(ban)年(nian)度(du)報(bao)告(gao)摘要(yao)》于 2019 年(nian) 8 月 28 日(ri)在中國 證(zheng)監會(hui)指定創(chuang)業板(ban)信(xin)息披露平臺(tai)巨潮資訊網上披露，敬請投資者(zhe)注意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）2018 年(nian)年(nian)度(du)權益分(fen)派方(fang)案已獲(huo) 2019 年(nian) 6 月(yue) 26 日(ri)召開的 2018 年(nian)度(du)股東大會審議通(tong)過，現將(jiang)權益分(fen)派事(shi)宜公(gong)告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”） 于(yu) 2019 年 8 月 15 日收到。中(zhong)國證(zheng)券監(jian)督管理委員會（以下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)監(jian)會” ）出(chu)具(ju)的(de)《關于(yu)核(he)準通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司非公開發行股票的(de)批復》（證(zheng)監(jian)許可(ke)[2019]1342 號），該批復具(ju)體內容(rong)如下(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接(jie)到公(gong)司控股股東(dong)張國桉先生將其持有的(de)本公(gong)司部分股份辦理了補充質押的(de)通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo) 創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為(wei)通源石 油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du) 立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)五十三次(ci)會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立(li)意(yi)見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai) 石油工(gong)程技術(shu)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)”）因經營需要(yao)，擬向(xiang)昆(kun)侖銀 行(xing)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司大(da)(da)(da)慶(qing)分行(xing)申請人民幣(bi) 3,000 萬(wan)元(yuan)(yuan)的綜(zong)合(he)授信(xin)額(e)(e)度。公(gong)(gong)司擬對上(shang)述 綜(zong)合(he)授信(xin)額(e)(e)度提(ti)(ti)供(gong)連帶責任保(bao)(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)(e)為(wei)(wei)不超(chao)過 3,000 萬(wan)元(yuan)(yuan)，期(qi)限(xian)(xian)(xian) 12 個(ge)月。 大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)主要(yao)經營股(gu)(gu)東(dong)計(ji)翔、計(ji)萬(wan)仁、計(ji)萬(wan)學(xue)為(wei)(wei)本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)以(yi)(yi)其持有大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)股(gu)(gu)權 比例對應權益金(jin)額(e)(e)向(xiang)公(gong)(gong)司提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)以(yi)(yi)其自有資產向(xiang)公(gong)(gong)司提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan) 保(bao)(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司為(wei)(wei)大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)提(ti)(ti)供(gong)的連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)五十 三次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 7 月 26 日以(yi)(yi)現場結合(he)(he)通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于 2019 年(nian) 7 月 19 日以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達 全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披露了《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東、部分董事及高級管理(li)人員(yuan)擬(ni)參與(yu)(yu)認(ren)購交易型開放式 指(zhi)(zhi)數(shu)證(zheng)(zheng)券投(tou)資基(ji)金(jin)(jin)份額公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號(hao)：2019-062），公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東、實際控(kong)制 人張國桉(an)先生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)司(si)董事、總(zong)(zong)裁(cai)(cai)任延忠先生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)司(si)董事、主(zhu)管財務(wu)副總(zong)(zong)裁(cai)(cai)兼董事 會秘書張志堅(jian)先生(sheng)擬(ni)參與(yu)(yu)華安中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)民企(qi)成長交易型開放式指(zhi)(zhi)數(shu)證(zheng)(zheng)券投(tou)資基(ji)金(jin)(jin)（以(yi) 下簡稱“華安中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)民企(qi)成長 ETF”）網下股票(piao)認(ren)購，以(yi)不(bu)超過 7,800,000 股股票(piao) （占公(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股本的 1.73%）直接換購華安中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)民企(qi)成長 ETF 的基(ji)金(jin)(jin)份額。具(ju)體內 容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)在中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)會指(zhi)(zhi)定(ding)創(chuang)業(ye)板(ban)信息(xi)披露平(ping)臺(tai)巨潮資訊網上發(fa)布的相關公(gong)(gong)(gong) 告(gao)。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)(huo)“受讓(rang)方(fang)”）于 2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)召開第(di)六(liu)屆董事會第(di)三十(shi)七次會議審議通(tong)過了《關(guan)于公(gong)(gong)司(si)與深(shen)圳東(dong) 證(zheng)通(tong)源(yuan)海外石(shi)油(you)產業投(tou)資基(ji)(ji)金合(he)伙(huo)企業（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）簽署<股(gu)權轉讓(rang)協議>的(de)(de)議 案》，同(tong)意(yi)公(gong)(gong)司(si)以人民(min)幣 455,549,967 元收(shou)購(gou)深(shen)圳東(dong)證(zheng)通(tong)源(yuan)海外石(shi)油(you)產業投(tou)資基(ji)(ji) 金合(he)伙(huo)企業（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）（以下簡(jian)稱“并購(gou)基(ji)(ji)金”或(huo)(huo)“轉讓(rang)方(fang)”）持(chi)(chi)有(you)的(de)(de)深(shen)圳合(he) 創(chuang)源(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術發展有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“合(he)創(chuang)源(yuan)”或(huo)(huo)“標的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)”）100%股(gu)權， 從而(er)間(jian)接收(shou)購(gou)合(he)創(chuang)源(yuan)通(tong)過其全資子公(gong)(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)(chi)有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。本(ben)次交易完成(cheng)后，合(he)創(chuang)源(yuan)將成(cheng)為公(gong)(gong)司(si)全資子公(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)司(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)(de)持(chi)(chi)股(gu)比例將由 55.26%提升至(zhi) 89.22%。具體內容詳(xiang)見(jian)公(gong)(gong) 司(si)于 2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)在中(zhong)國證(zheng)監會指(zhi)定創(chuang)業板信息披露(lu)平臺巨潮資訊網上發 布的(de)(de)相關(guan)公(gong)(gong)告(gao)。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 2019 年半年度業(ye)績預告(gao)(gao) 一、本期業(ye)績預計情況 1、業(ye)績預告(gao)(gao)期間(jian)：2019年1月(yue)1日至(zhi)2019年6月(yue)30日 2、預計的業(ye)績：同向下降 3、業(ye)績預告(gao)(gao)情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十 二(er)次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 7 月 12 日以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長 張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年 7 月 5 日以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da) 全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》 及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)告日，通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱 “公(gong)(gong)司(si)”） 控(kong)股(gu)股(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)制人張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)(sheng)直接(jie)持有本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)份 114,965,217 股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si) 總(zong)(zong)股(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)的 25.48%；張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)(sheng)通過(guo)國(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)－國(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)·金潤 35 號單一資金信(xin)(xin)托(tuo)間接(jie)持有本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)份 17,288,547 股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)的 3.83%；張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)(sheng)夫(fu)人蔣芙蓉(rong)女(nv)士持有本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)份 2,493,511 股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu) 本(ben)(ben)比(bi)例(li)的 0.55%。公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)制人張(zhang)國(guo)桉夫(fu)婦合計持有本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)份 134,747,275 股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)成(cheng)（西安）律師事(shi)務所（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）受通(tong)源石油 科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）委(wei)托，對公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年年 度股東(dong)大(da)會(hui)(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)股東(dong)大(da)會(hui)(hui)”）進行現場(chang)見證，并根據《中(zhong) 華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股東(dong)大(da)會(hui)(hui) 規(gui)則》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《股東(dong)大(da)會(hui)(hui)規(gui)則》”）等中(zhong)國(guo)現行法律、法規(gui)、規(gui)章(zhang) 和規(gui)范性文件(jian)以(yi)及《通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian) 稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的相關規(gui)定(ding)，出具(ju)本(ben)法律意見書(shu)。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議(yi)的召集、召開與表決程序符合《公(gong)(gong)司法》、《證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交易(yi) 所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)則》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》、《上 市(shi)公(gong)(gong)司股東大會規(gui)則》等有(you)關法律、行政(zheng)法規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件和《公(gong)(gong)司章 程》、《股東大會議(yi)事規(gui)則》的規(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月(yue) 13 日召開了(le)第(di)(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)(di)五十次會(hui)議，審議通過了(le)《關于首次授(shou)予的限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao) 第(di)(di)(di)二期(qi)(qi)解除限(xian)(xian)售(shou)的議案(an)》及《關于預(yu)留部分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)第(di)(di)(di)一期(qi)(qi)解除限(xian)(xian)售(shou)的議案(an)》。 董(dong)事會(hui)認(ren)為根據《第(di)(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃（草案(an)）》和(he)《第(di)(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao) 激(ji)勵計(ji)劃實(shi)施考核管理辦法》等有關規(gui)定，第(di)(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃首次授(shou)予 部分第(di)(di)(di)二個解鎖期(qi)(qi)及預(yu)留部分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)一個解鎖期(qi)(qi)條件(jian)已成(cheng)就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan) 石油鉆采工具有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)”）因經營(ying)需要，擬向中國銀行股(gu)(gu) 份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)分行申請人民幣(bi) 600 萬元(yuan)的綜(zong)(zong)合授(shou)(shou)信額(e)(e)度。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述綜(zong)(zong)合授(shou)(shou) 信額(e)(e)度提供(gong)連帶責(ze)任保證(zheng)，擔(dan)保金(jin)額(e)(e)為不超過 600 萬元(yuan)，期(qi)(qi)限 24 個(ge)月(yue)。寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong) 源(yuan)主(zhu)要經營(ying)股(gu)(gu)東張繼剛(gang)為本次擔(dan)保以(yi)其持有(you)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)股(gu)(gu)權(quan)比例對(dui)應權(quan)益(yi)金(jin)額(e)(e)向 公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)保，寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)以(yi)其自有(you)資產向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)保，擔(dan)保期(qi)(qi)限與公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為 寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)提供(gong)的連帶責(ze)任擔(dan)保期(qi)(qi)限一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董事會(hui)第五十 一次(ci)會(hui)議(yi)于 2019 年 6 月 20 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董事長 張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年 6 月 14 日以(yi)專人送(song)達、電(dian)子郵件方式(shi)送(song)達 全體董事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據(ju)《關于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo) 創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業板(ban)股票(piao)上(shang)市規則》等(deng)相 關法律法規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有關規定，作為通源石 油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du) 立(li)判斷(duan)的(de)相關立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第五十一次會(hui)議相關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du) 立(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long) 恒業石(shi)油(you)(you)工程技(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業”）及其全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)龍(long)源恒通(tong) 石(shi)油(you)(you)技(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“龍(long)源恒通(tong)”）因(yin)經營需要，擬向深(shen)圳(zhen)市(shi)盛元(yuan)智(zhi)本 商業保(bao)(bao)理(li)有限公(gong)(gong)司(si)(si)申請(qing)人民幣(bi) 2,000 萬元(yuan)的保(bao)(bao)理(li)融資(zi)授信額度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上(shang)述綜 合授信額度提供連(lian)帶責(ze)任保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金(jin)額為不超(chao)過 2,000 萬元(yuan)，期限 6 個月(yue)。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據(ju)本(ben)所與通(tong)源(yuan)石(shi)油簽訂的《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)所作為通(tong)源(yuan)石(shi)油本(ben) 次(ci)股權激勵(li)的特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)顧問，根據(ju)《公司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)》、 《備(bei)忘錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部門規章、規范(fan)性文件及(ji)《公司(si)章程》的有關(guan)規 定，就公司(si)本(ben)次(ci)解(jie)除限(xian)售所涉相關(guan)事宜出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次(ci)擬提交(jiao)公(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第五(wu)十次(ci)會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)的相關議(yi)案，在提交(jiao)董(dong) 事(shi)(shi)會會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)前，已(yi)提交(jiao)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)審(shen)(shen)閱。經認(ren)真審(shen)(shen)議(yi)，獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)同意將上述議(yi)案 提交(jiao)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一龍恒業(ye)(ye)及(ji)(ji)其全(quan)資子公(gong)司(si)龍源恒通信譽(yu)及(ji)(ji)經營(ying)狀況良好。一龍恒業(ye)(ye)主(zhu)要(yao)經營(ying) 股(gu)東(dong)丁福慶、秦忠利為本次(ci)(ci)擔(dan)保以其持有(you)一龍恒業(ye)(ye)股(gu)權比例(li)對應權益(yi)金額向公(gong)司(si) 提供(gong)反擔(dan)保，一龍恒業(ye)(ye)以其自有(you)資產向公(gong)司(si)提供(gong)反擔(dan)保，擔(dan)保期限(xian)與公(gong)司(si)為一龍 恒業(ye)(ye)提供(gong)的連(lian)帶責(ze)任擔(dan)保期限(xian)一致。本次(ci)(ci)擔(dan)保行為不(bu)會(hui)對公(gong)司(si)的正常(chang)運作(zuo)和業(ye)(ye)務 發展造成不(bu)良影響。本次(ci)(ci)擔(dan)保內容及(ji)(ji)決(jue)策程序符合《深圳證券交易所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市(shi) 公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關法規要(yao)求， 不(bu)存在損(sun)害公(gong)司(si)及(ji)(ji)廣大投資者利益(yi)的情(qing)形。我們(men)同(tong)意本次(ci)(ci)擔(dan)保事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公司”）關于 2018 年度(du)非公 開(kai)發行(xing)(xing) A 股股票事項已于 2019 年 6 月 10 日通(tong)過中國證券監督管理委員(yuan)會(hui)(hui)（以下(xia) 簡(jian)(jian)稱“中國證監會(hui)(hui)”）發行(xing)(xing)審核(he)(he)委員(yuan)會(hui)(hui)審核(he)(he)
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年(nian)度股(gu)東大(da) 會(hui)的授權，公司于2019年(nian)6月13日召開了第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五十次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過 了《關(guan)于預留(liu)部分限制(zhi)性股(gu)票第(di)一期解(jie)除限售的議(yi)案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根(gen)據通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）2016年(nian)度股(gu)東大(da) 會(hui)(hui)的(de)授權，公司于2019年(nian)6月(yue)13日召開了第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第五十次會(hui)(hui)議，審議通過 了《關于首次授予的(de)限制性股(gu)票(piao)第二期解除限售的(de)議案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核(he)查，監事會認(ren)為(wei)：公(gong)(gong)(gong)司第一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性股票激(ji)勵計劃(hua)第二(er)個解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)期(qi)(qi)的(de)解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)條 件已滿足，本(ben)次解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)符合《上市公(gong)(gong)(gong)司股權激(ji)勵管理辦(ban)法》和公(gong)(gong)(gong)司《第一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性股 票激(ji)勵計劃(hua)（草案(an)）》的(de)要求，激(ji)勵對(dui)(dui)象的(de)解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)資(zi)格合法、有(you)效，同意公(gong)(gong)(gong)司對(dui)(dui) 88 名 激(ji)勵對(dui)(dui)象在第二(er)個解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)期(qi)(qi)持(chi)有(you)的(de) 303.45 萬(wan)股限(xian)制(zhi)性股票進行解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范(fan)性文(wen)件的規(gui)定(ding)，公司決定(ding)非公開發行股票，募集資(zi)金(jin)不(bu)超過 56,000 萬元，用于“收購(gou)合創源(yuan) 100%股權項目(mu)”、“補充流動資(zi)金(jin)項目(mu)”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會對公司擬(ni)對首次(ci)授(shou)予的限制性(xing)股票第(di)二期解(jie)除(chu)限售的相關(guan)事(shi)項(xiang)和(he)對預(yu)留部(bu)分限制性(xing)股票第(di)一期解(jie)除(chu)限售的相關(guan)事(shi)項(xiang)進(jin)行了核(he)查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司擬向特定對象非(fei)公開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)(di)三十七(qi)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了(le)(le)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)關(guan)(guan)于(yu)(yu)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票(piao)的相關(guan)(guan)議(yi)(yi)(yi)案。后因方案的調整(zheng)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)(yu) 2019 年 6 月 13 日召開(kai)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)(di)五十次會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了(le)(le)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)關(guan)(guan)于(yu)(yu)調整(zheng)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票(piao)的相關(guan)(guan)議(yi)(yi)(yi)案，對非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票(piao)預案內容進(jin)行(xing)了(le)(le)修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)十次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 6 月 13 日以(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司董(dong)事(shi)長張國桉(an)先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu) 2019 年 6 月 10 日以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在(zai)本次非公開發行募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)到位之前，公司將根據募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)投資(zi)(zi)項目進度的實際情況以自籌資(zi)(zi)金(jin)先行投入，并在(zai)募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)到位后(hou)按(an)照相(xiang)關法規(gui)(gui)規(gui)(gui)定的程序予以置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根(gen)據中國證監會(hui)(hui)發行(xing)審核(he)委(wei)員會(hui)(hui)的審核(he)結果，公(gong)司(si)本次(ci)非公(gong)開發行(xing)股票申請獲得審核(he)通過(guo)。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)四十九次會議(yi)于 2019 年(nian) 6 月(yue) 5 日(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方式(shi)(shi)召(zhao)開，會議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持。會議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 5 月(yue) 30 日(ri)以(yi)(yi)專人(ren)送達(da)(da)、電子郵件方式(shi)(shi)送達(da)(da)全(quan)體董(dong)事(shi)。會議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股東和(he)債權(quan)人(ren)的合法(fa)權(quan)益，規范公(gong)司(si)的組織和(he)行為，根據《中華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《中華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國證券法(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱“《證券法(fa)》”）和(he)其他有(you)關(guan)規定(ding)，制定(ding)本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日(ri)接到(dao)公(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉先生將其持有(you)的本公(gong)司(si)部分股份進行股票(piao)質押式回購交易(yi)的通知(zhi)
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公(gong)司(si)第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)四(si)十九(jiu)次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于召開 2018 年年度股東大會(hui)的(de)議(yi)案》。本次(ci)股東大會(hui)會(hui)議(yi)的(de)召開符合有(you)關(guan)法律(lv)、行政法規、部門規章(zhang)、規范性(xing)文件和《公(gong)司(si)章(zhang)程》等規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據(ju)《中華(hua)人(ren)(ren)民共和(he)(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法（2018 年(nian)修(xiu)訂(ding)）》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則（2018 年(nian)版）》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)指(zhi)引(yin)（2016 年(nian)修(xiu)訂(ding)）》和(he)(he)《創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等法律法規的規定(ding)，鑒于公(gong)(gong)司(si)(si)中文名已完成變(bian)更，擬變(bian)更公(gong)(gong)司(si)(si)英文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》作(zuo)出修(xiu)訂(ding)，同時授權法定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)在《通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)修(xiu)正案》 上(shang)簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上(shang)市公(gong)司(si)規范(fan)運(yun)作、健(jian)康發展(zhan)，增(zeng)強上(shang)市公(gong)司(si)信息透明度，加強與廣大投資(zi)(zi)者(zhe)溝(gou)通交流，進一步提升投資(zi)(zi)者(zhe)關系管理水平，陜(shan)(shan)(shan)西(xi)(xi)上(shang)市公(gong)司(si)協(xie)會根據陜(shan)(shan)(shan)西(xi)(xi)證監局工作部署(shu)，聯合深圳市全景(jing)網絡有限(xian)公(gong)司(si)舉辦“理性投資(zi)(zi)溝(gou)通增(zeng)信——2019 年陜(shan)(shan)(shan)西(xi)(xi)轄區(qu)上(shang)市公(gong)司(si)集體接待日(ri)活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)(hui)于(yu) 2019 年 4 月 23 日(ri)出(chu)具的《關于(yu)請做好西安通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發行股(gu)票發審委會(hui)(hui)議準備工作的函》（以下簡稱(cheng)“告知函”）已收悉(xi)。中(zhong)信證券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司作為(wei)保薦(jian)機(ji)構，與申(shen)請人、申(shen)請人會(hui)(hui)計師對(dui)告知函所列問題認真進(jin)行了(le)逐項落實，現回(hui)復如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）收到中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)督管(guan)理委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)(hui)”）于(yu) 2019 年 4 月(yue) 23 日出具(ju)的(de)《關于(yu)請做(zuo)(zuo)好(hao)西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司非公(gong)開發行股票(piao)發審(shen)委(wei)(wei)會(hui)(hui)(hui)議準備工作(zuo)的(de)函》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“初審(shen)會(hui)(hui)(hui)告(gao)(gao)知(zhi)函”）。公(gong)司會(hui)(hui)(hui)同各中(zhong)(zhong)(zhong)介機構就初審(shen)會(hui)(hui)(hui)告(gao)(gao)知(zhi)函的(de)相關問題進行了回復(fu)，具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)司披露于(yu)巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)《<關于(yu)請做(zuo)(zuo)好(hao)西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司非公(gong)開發行股票(piao)發審(shen)委(wei)(wei)會(hui)(hui)(hui)議準備工作(zuo)的(de)函>的(de)回復(fu)報告(gao)(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股股東張國桉(an)先生將其持有(you)的本公(gong)司(si)(si)部(bu)分(fen)股份進(jin)行(xing)股票(piao)質(zhi)押式回(hui)購交易(yi)以(yi)及部(bu)分(fen)股份解除質(zhi)押的通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（曾用名“西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)”， 以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 5 月 13 日(ri)發布了《關于(yu)公(gong)司(si)(si)及公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制人簽署<合作協議>的公(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本(ben)次會計估計變(bian)更，是(shi)根據財政部(bu)相關規(gui)定及(ji)公(gong)司實際(ji)經(jing)(jing)營(ying)進行的合(he)理變(bian)更， 符合(he)財政部(bu)、中(zhong)國證監(jian)會和深圳證券交易(yi)所的相關規(gui)定及(ji)公(gong)司實際(ji)情況，能夠客觀、公(gong)允地反映公(gong)司的財務狀(zhuang)況和經(jing)(jing)營(ying)成果，不(bu)存在(zai)損害公(gong)司及(ji)全體股(gu)東，特別是(shi)中(zhong)小股(gu)東的合(he)法權益的情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計估(gu)計變更，是根據財政部相(xiang)(xiang)關(guan)規定及公(gong)(gong)司實(shi)(shi)際(ji)經(jing)營(ying)進行的(de)(de)合理(li)變更，符合財政部、中國證(zheng)監(jian)會和(he)深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)規定及公(gong)(gong)司實(shi)(shi)際(ji)情況(kuang)，能夠客 觀、公(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)司的(de)(de)財務狀況(kuang)和(he)經(jing)營(ying)成果(guo)，不存在損害公(gong)(gong)司及全體股(gu)東，特別 是中小(xiao)股(gu)東的(de)(de)合法權益的(de)(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司全資子公(gong)司西安通源(yuan)正合(he)(he)石(shi)油(you)工程(cheng)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“通源(yuan)正合(he)(he)”） 和(he)北(bei)京大德(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)油(you)技術服務有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“大德(de)廣(guang)源(yuan)”）因經營需要， 分(fen)別向金融機構(gou)申請人民幣 6,000 萬(wan)(wan)元(yuan)的綜合(he)(he)授信(xin)額度。公(gong)司擬(ni)對上述兩家子公(gong)司的綜合(he)(he)授信(xin)額度提供連帶責(ze)任保證，擔保金額為合(he)(he)計(ji)不超過 12,000 萬(wan)(wan)元(yuan)，期限 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)司(si)本次(ci)會計(ji)估計(ji)變更，是(shi)根據財政部修(xiu)訂及(ji)頒布的企業會計(ji)準則及(ji)公(gong)司(si)經營 實(shi)際進行的合(he)(he)理變更，符合(he)(he)國家相(xiang)關規(gui)定和(he)(he)公(gong)司(si)實(shi)際情況，審(shen)批和(he)(he)決策程序(xu)符合(he)(he)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》等規(gui)定，不存在損害(hai)公(gong)司(si)及(ji)全(quan)體股東合(he)(he)法(fa)權益(yi)的情形，同意公(gong)司(si)本次(ci)會計(ji)政策和(he)(he)會計(ji)估計(ji)變更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)更(geng)是根據(ju)財政部相關規(gui)定及(ji)公(gong)司實際情況(kuang)進行的(de)合理(li)變(bian)更(geng)，執(zhi)行變(bian)更(geng)后的(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)政策及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)能夠客觀(guan)、公(gong)允地反(fan)映公(gong)司的(de)財務狀(zhuang)況(kuang)和經營(ying)成果，不會(hui)(hui)損害公(gong)司及(ji)全體股東的(de)利(li)益。董事會(hui)(hui)同意公(gong)司本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)政策及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)（曾用(yong)名“西安通源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)”， 以下簡稱“公(gong)司(si)”）分別于(yu) 2019 年 4 月 12 日(ri)、2019 年 4 月 29 日(ri)召開第六屆董事會(hui)第 四十五(wu)次會(hui)議(yi)、2019 年第二次臨時(shi)股東大會(hui)，審議(yi)通過了《關于(yu)擬變更公(gong)司(si)名稱的議(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引(yin)入西安(an)高新(xin)金融控(kong)股有限公司和(he)長安(an)國(guo)際信(xin)托股份有限公司作為(wei)(wei)戰略投資(zi)者，將積(ji)極助力(li)公司轉型升級，為(wei)(wei)公司進(jin)一步發展壯大(da)提供資(zi)金支持， 同時降(jiang)低(di)控(kong)股股東的(de)質押率(lv)，推動(dong)公司做(zuo)大(da)做(zuo)強主業(ye)，促進(jin)西安(an)高新(xin)區強鏈、補鏈的(de)戰略布局，對公司未來經營有著(zhu)長期(qi)積(ji)極的(de)影響(xiang)。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公(gong)司控股股東(dong)張國桉先生將(jiang)其(qi)持(chi)有的本公(gong)司部分股份進行(xing)股票質(zhi)押式回購(gou)交易以(yi)及(ji)部分股份解除質(zhi)押的通知(zhi)，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先(xian)生的通(tong)知，獲悉(xi)其持有(you)的公(gong)(gong)司部分股(gu)(gu)份解(jie)除(chu)質押的情況，具體事項如下(xia)：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)議(yi)的(de)召集、召開與表(biao)決程序符(fu)合《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)股票上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)股東大會(hui)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等有關法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性文件(jian)和《公(gong)司(si)(si)章程》、《股東大會(hui)議(yi)事規(gui)(gui)(gui)則(ze)》的(de)規(gui)(gui)(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)四十五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過《關于召(zhao)開(kai) 2019 年第(di)二次臨時(shi)股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)的(de)議(yi)案》，決定召(zhao)開(kai)本次股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根(gen)據《關(guan)于(yu)(yu)在上(shang)市公司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事制度(du)的指導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司(si)規范運(yun)作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及(ji)《公司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)董事工(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)》等的有關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為(wei)西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆(jie)董事會獨立(li)(li)(li)董事，基(ji)于(yu)(yu)獨立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司(si)第六屆(jie)董事會第四十七次(ci)會議(yi)相(xiang)關(guan)事項發表(biao)如下獨立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適應公(gong)司(si)(si)(si)戰略發展需(xu)要，提高公(gong)司(si)(si)(si)整(zheng)體競爭(zheng)力和綜合實(shi)力，同時吸引和留(liu)住優秀人才，有效地(di)將(jiang)股東利益(yi)、公(gong)司(si)(si)(si)利益(yi)和子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)利益(yi)及子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)核心(xin)經營團隊利益(yi)結(jie)合在一起，促進公(gong)司(si)(si)(si)業務持續、健康發展，公(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)將(jiang)全資子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)北京大(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)石油技術服務有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“大(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)”）7%的股權(quan)轉讓(rang)給大(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)的核心(xin)管理團隊，轉讓(rang)價格為(wei) 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)四(si)十 七(qi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 29 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月 23 日以(yi)專人送達、電子郵件(jian)方式送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證監會(hui)《關(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳 證券交易所創業板股票上市(shi)規(gui)則》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理(li)辦法》及《西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的有(you)(you)關(guan)規(gui)定，我們作為(wei)西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第六屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)獨立(li) 董(dong)(dong)事，本著認真(zhen)、負責的態度(du)和獨立(li)判斷的原則，對公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第四十七(qi)次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事項資料進行了審(shen)閱并就有(you)(you)關(guan)情況向公(gong)司(si)(si)相(xiang)關(guan)人員進行了詢問，經(jing)過認真(zhen)的事前(qian)審(shen)查，發表如下(xia)事前(qian)認可(ke)意見(jian)：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為(wei)進一(yi)步增強(qiang)盈(ying)利能力，延伸油(you)(you)田服務(wu)產業(ye)(ye)(ye)鏈，強(qiang)化業(ye)(ye)(ye)務(wu)布局，西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”或(huo)“受(shou)讓(rang)(rang)方”）與嘉興(xing)賢(xian)毅股(gu)(gu)(gu)權投資(zi)合(he)伙(huo)企業(ye)(ye)(ye)（有(you)限合(he)伙(huo)）（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“嘉興(xing)賢(xian)毅” 或(huo)“轉(zhuan)讓(rang)(rang)方”）簽署《股(gu)(gu)(gu)權轉(zhuan)讓(rang)(rang) 協(xie)議》，由嘉興(xing)賢(xian)毅將未(wei)繳付的(de)(de)出資(zi)額（2000 萬元）對應的(de)(de)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石油(you)(you)工程技術(shu)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)為(wei)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”或(huo)“目標公(gong)司(si)”）2.8777%股(gu)(gu)(gu)權轉(zhuan)讓(rang)(rang)給公(gong)司(si)，公(gong)司(si)同意(yi)受(shou)讓(rang)(rang)標的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權，且(qie)同意(yi)將標的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權對應的(de)(de)出資(zi)金額（2000 萬元）直接向(xiang)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)繳付。本次交(jiao)易(yi)前，公(gong)司(si)持有(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye) 26.1113%的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權； 本次交(jiao)易(yi)完成后，公(gong)司(si)將持有(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye) 28.9890%的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)二十六次會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 29 日(ri)以現場結合通訊表決方式(shi)召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關于(yu)在上市公司(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所 創業(ye)板(ban)上市公司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)(gui)則》等(deng)(deng)相(xiang) 關法律法規(gui)(gui)及《公司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》等(deng)(deng)的有關規(gui)(gui)定(ding)，作為西安(an)通 源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du) 立判斷的相(xiang)關立場，現就(jiu)公司(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)四十六次會議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨(du) 立意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油科(ke)技(ji)(ji)股(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）參(can)股(gu)公司(si)北京一(yi)龍恒 業石油工程(cheng)技(ji)(ji)術(shu)有(you)(you)限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業”）因經營需(xu)要，向(xiang)金(jin)融(rong)機構申 請人民幣3,000萬元的綜(zong)合授信(xin)額(e)度(du)(du)。公司(si)擬對上述綜(zong)合授信(xin)額(e)度(du)(du)提供連帶責任保證，擔保金(jin)額(e)為(wei)不超過3,000萬元，期限12 個(ge)月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安(an)通源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第四十 六(liu)次會(hui)議于(yu) 2019 年 4 月 24 日以現場結合通訊表決方式召開(kai)，會(hui)議由公司(si)董(dong)事長 張國桉先生主(zhu)持(chi)。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度報告匯(hui)總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安(an)通源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司 2019 年(nian)第一季度(du)報告已于 2019 年(nian) 4 月 24 日 在中國(guo)證監會指定創業板信(xin)息披(pi)露網站巨潮資(zi)訊網上披(pi)露，請投資(zi)者注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董(dong)事(shi)會(hui)全體成員(yuan)保證信息披露(lu)內容的真實(shi)、準確、完整，沒有虛(xu)假 記載、誤導性陳述或重大遺(yi)漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人(ren)(ren)民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司法(fa)(fa)》、《中華人(ren)(ren)民共(gong)和(he)國(guo)證券(quan)法(fa)(fa)》、《上(shang)(shang)市公(gong)司重(zhong)(zhong)大資(zi)產重(zhong)(zhong)組管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《上(shang)(shang)市公(gong)司并購(gou)重(zhong)(zhong)組財(cai)務(wu)(wu)顧(gu)問業務(wu)(wu)管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市規則(ze)》等法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規的(de)規定，本獨立財(cai)務(wu)(wu)顧(gu)問按照(zhao)證券(quan)業公(gong)認的(de)業務(wu)(wu)標準，著誠實信用、勤勉盡責的(de)態度(du)，經過(guo)審(shen)慎的(de)調查，就通源石油(you)重(zhong)(zhong) 大資(zi)產購(gou)買出具本持(chi)續督導報(bao)告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風(feng)證券(quan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（簡稱“天風(feng)證券(quan)”、“獨(du)立(li)(li)財務顧(gu)問(wen)”）接受西安通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（簡稱“通源石油(you)”、“上市(shi)公(gong)司(si)(si)”或(huo)“公(gong)司(si)(si)”）的(de)委(wei)托，擔任公(gong)司(si)(si) 2016 年發行股(gu)份(fen)及(ji)支付(fu)現(xian)金購買資(zi)產并募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金暨關聯交易(yi)的(de)獨(du)立(li)(li)財務顧(gu)問(wen)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據(ju)西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2019 年 4 月 12 日(ri)召開第(di)六(liu)屆董事會第(di)四(si)十(shi)五次(ci)會議(yi)和第(di)六(liu)屆監(jian)事會第(di)二十(shi)四(si)次(ci)會議(yi)，審議(yi) 通過了《關于回購(gou)注銷部(bu)分限制性(xing)股票的(de)議(yi)案(an)》，此(ci)事項還須提交股東大會審議(yi)。 具(ju)體(ti)如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)四十(shi) 五次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日以現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公司(si)(si)(si)董事(shi)長 張國桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月(yue) 5 日以專人送達(da)(da)、電(dian)子(zi)郵件方(fang)式送達(da)(da) 全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和國公司(si)(si)(si)法》 及(ji)《公司(si)(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)案(an)：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據(ju)《關于(yu)在(zai)上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所 創業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang) 關法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的有關規(gui)定，作為西安通 源石(shi)油科(ke)技股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關立(li)場，現就公司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)四十五次(ci)會議(yi)相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表如下獨(du)立(li)意(yi)見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(si) 根(gen)(gen)據本所與通源石(shi)油(you)簽訂的(de)《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律服務(wu)協議(yi)》，本所作為通源石(shi)油(you)本 次股權激勵的(de)特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律顧問，根(gen)(gen)據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)(zhang)、規(gui)范性文件及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》的(de)有關(guan)規(gui) 定，就公(gong)(gong)司(si)本次限制性股票激勵計劃第二次回購注(zhu)銷部分限制性股票所涉相關(guan)事 宜出具本法(fa)(fa)(fa)律意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上(shang)市公司(si)股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業(ye)板(ban)信息披露業(ye)務(wu)備(bei)忘錄第8號： 股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計(ji)劃》和《西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)第一期(qi)限(xian)制性股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃》 的(de)相關規定，西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）監(jian)事會對(dui)公 司(si)擬回購注銷部(bu)分限(xian)制性股(gu)票(piao)的(de)相關事項進行了核(he)查，并發表(biao)審(shen)核(he)意見如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司(si)第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十(shi)五次會議(yi)審(shen)議(yi)通過，待公司(si) 2019 年第(di)二(er)次臨時股東大會審(shen)議(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)(ji)股份(fen)有(you)(you)限公司(以下簡稱(cheng)“公司”)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日召(zhao) 開第(di)六屆(jie)董事會第(di)四十五(wu)次會議審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于擬變(bian)更(geng)(geng)公司名稱(cheng)的議案》，公 司擬將公司全(quan)稱(cheng)由“西安(an)通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)(ji)股份(fen)有(you)(you)限公司”變(bian)更(geng)(geng)為“通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)(ji)集 團股份(fen)有(you)(you)限公司”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu)(yu) 2019 年 4 月 12 日 召開第(di)六屆董事會第(di)四十五次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)(yu)回購(gou)注銷部分(fen)限(xian)制(zhi)性股票(piao) 的議(yi)案(an)》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東和債權人(ren)的合法權益，規范(fan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的組織和行為，根(gen)據《中華(hua)人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》（以下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》”）、《中華(hua)人(ren)民共和國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法》（以下簡(jian)稱“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法》”）和其他(ta)有(you)關規定(ding)(ding)，制定(ding)(ding)本章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”) 第六屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會第二十四 次會議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日以(yi)現場(chang)結合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 5 日以(yi)電(dian)子郵件方式發出。會議(yi)(yi)應(ying)到(dao)監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華 人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》的規定。本次會議(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)事(shi)(shi)會主(zhu)(zhu)席張百雙(shuang)先生(sheng) 主(zhu)(zhu)持，經與會監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董事會全(quan)體(ti)成員保證信息(xi)披露內(nei)容的真實、準確、完整(zheng)，沒有虛(xu)假 記載、誤導性(xing)陳述或重大遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照中國(guo)注冊(ce)會計師(shi)審(shen)(shen)計準則審(shen)(shen)計了西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公司(si)（以下簡稱通源(yuan)石油(you)公司(si)）2018 年度(du)財務報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告(gao)期內(nei)公(gong)司(si)監事(shi)(shi)會的(de)全體成員嚴格按(an)照《公(gong)司(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》和《監事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等規(gui)(gui)定和要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)(di)四十四次(ci)會(hui)議于 2019 年 4 月 2 日(ri)以現場(chang)結合通訊(xun)表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)議由公(gong)司(si)董事長張(zhang)國桉先生主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司全體股(gu)(gu)東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源(yuan)石(shi)油科技股份有限公(gong)司全體股東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附(fu)的西安通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱通源石油公(gong)司）關于(yu)募集(ji)(ji)資(zi)金 2018 年(nian)度(du)存(cun)(cun)放(fang)與使用(yong)情況的專項(xiang)報告（以下(xia)(xia)簡(jian)稱募集(ji)(ji)資(zi)金年(nian)度(du)存(cun)(cun)放(fang)與使用(yong)情況專項(xiang)報告）執行了鑒證工作(zuo)。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）《2018 年度(du)報(bao)告(gao)》及《2018 年度(du)報(bao)告(gao)摘要》已于(yu) 2019 年 4 月 3 日(ri)在(zai)中國證監會(hui)指定創業(ye)板信(xin)息披露平臺巨潮(chao)資訊網(wang)上發布(bu)。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石油科技股(gu)份有限公司全體股(gu)東(dong)：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東及股東代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證監(jian)會、財政部等部門聯(lian)合發(fa)布的《企(qi)業(ye)內(nei)部控制基(ji)本規范(fan)》和深(shen)圳證券交易(yi)所《創業(ye)板上市(shi)公司規范(fan)運(yun)作指引(yin)(yin)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所上市(shi)公司內(nei)部控制指引(yin)(yin)》等相(xiang)關規定，西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）監(jian)事會對公司《2018年度(du)內(nei)部控制自我評價報告》進行了核查(cha)，并發(fa)表審(shen)核意見(jian)如下(xia)：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月(yue) 2 日，西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）召(zhao)開第六屆(jie)董事會(hui)第四十(shi)四次(ci)會(hui)議和第六屆(jie)監事會(hui)第二十(shi)三次(ci)會(hui)議，審議通過了《關于(yu)會(hui)計政策變更的議案(an)》。本(ben)次(ci)會(hui)計政策變更無須提交股東大(da)會(hui)審議，具體(ti)情況如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石(shi)油科技股份有限公司(si) 2018 年(nian)度報告及(ji)摘要已于(yu) 2018 年(nian) 4 月 3日在中國證監會指定的(de)創業(ye)板信息披(pi)露(lu)網(wang)站巨潮資訊網(wang)上(shang)披(pi)露(lu)，請(qing)投資者注意查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國(guo)證監會《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板股(gu)票上市規則》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)重大資(zi)產重組管理辦法(fa)》及《西(xi)安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》”）的(de)(de)有關(guan)(guan)規定，我們作為西(xi)安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”)第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)，本(ben)著認真(zhen)、負責的(de)(de)態度和獨(du)(du)立(li)判(pan)斷(duan)的(de)(de)原(yuan)則，對公(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)四十(shi)四次會議相關(guan)(guan)事(shi)項資(zi)料進行(xing)了審閱并就有關(guan)(guan)情(qing)況向公(gong)司(si)(si)(si)(si)相關(guan)(guan)人員進行(xing)了詢問，經過認真(zhen)的(de)(de)事(shi)前(qian)(qian)審查，發(fa)表如下(xia)(xia)事(shi)前(qian)(qian)認可(ke)意見(jian)：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據(ju)《關于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有(you)關規(gui)定(ding)，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第(di)六屆監事會(hui)(hui)第(di)二十三次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 2 日以(yi)(yi)現場(chang)結合通訊表決方(fang)式召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu) 2019 年(nian) 3 月(yue)22 日以(yi)(yi)電(dian)子郵件方(fang)式發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股(gu)(gu)東及(ji)股(gu)(gu)東代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通(tong)(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu) 2018 年 12 月 26 日收到中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證券監督(du)管理(li)委員會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證監會(hui)”）出具(ju)的《中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證監會(hui)行(xing)政許可項目審查(cha)一次反饋意見通(tong)(tong)知書(shu)》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本(ben)期業(ye)績(ji)預計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日接(jie)到(dao)公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生將其(qi)持有的本(ben)公司部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)進(jin)行股(gu)(gu)票質押式回購交易的通知，具體事項如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安(an)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu) 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事(shi)會第三十七(qi)次(ci)會議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)與(yu)深(shen)圳(zhen)東(dong)(dong)證通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)海外石油產(chan)業投(tou)(tou)資基金合(he)伙(huo)(huo)企業（有(you)(you)限合(he)伙(huo)(huo)）簽署<股(gu)權轉讓協議(yi)(yi)(yi)>的議(yi)(yi)(yi)案》，同意公(gong)司(si)以(yi)人民幣 455,549,967元收(shou)購(gou)深(shen)圳(zhen)東(dong)(dong)證通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)海外石油產(chan)業投(tou)(tou)資基金合(he)伙(huo)(huo)企業（有(you)(you)限合(he)伙(huo)(huo)）持(chi)有(you)(you)的深(shen)圳(zhen)合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油技術發展有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)”）100%股(gu)權，從而間接收(shou)購(gou)合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)過其(qi)全(quan)資子(zi)公(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董事(shi)會(hui)全體成(cheng)員保證(zheng)信息披露內容的真(zhen)實、準確、完整(zheng)，沒有(you)虛假記載、誤(wu)導性陳述(shu)或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大成（西(xi)安）律師事(shi)務所（以下(xia)(xia)簡稱“本(ben)所”）受西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）委(wei)托，對公(gong)(gong)司(si) 2019 年第一次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)（以下(xia)(xia)簡稱“本(ben)次股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)”）進(jin)行(xing)現(xian)(xian)場見證(zheng)，并(bing)根據《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)規則》（以下(xia)(xia)簡稱“《股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)規則》”）等中國(guo)現(xian)(xian)行(xing)法(fa)律、法(fa)規、規章(zhang)和規范性(xing)文件以及《西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》（以下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》”）的相關規定，出具(ju)本(ben)法(fa)律意見書(shu)。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示(shi)：本公(gong)告(gao)(gao)所(suo)載(zai)2018年(nian)度的財(cai)務數據(ju)(ju)(ju)僅為初步核算數據(ju)(ju)(ju)，未經會(hui)計(ji)事(shi)事(shi)務所(suo)審(shen)計(ji)，與年(nian)度報告(gao)(gao)中披露的最終數據(ju)(ju)(ju)可能存在差異(yi)，請(qing)投資(zi)者注意投資(zi)風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事會第四十三次會議(yi)于 2019 年 2 月(yue) 20 日以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會議(yi)由公司董(dong)事長張國桉先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一(yi)條 為(wei)(wei)維(wei)護西安(an)通(tong)源石油科技股份有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）、公司(si)股東和(he)(he)債權人的合(he)法權益，規(gui)范公司(si)的組織和(he)(he)行為(wei)(wei)，根(gen)據《中華人民(min)共(gong)和(he)(he)國公司(si)法》（以下簡(jian)稱“《公司(si)法》”）、《中華人民(min)共(gong)和(he)(he)國證券法》（以下簡(jian)稱“《證券法》”）和(he)(he)其(qi)他有關規(gui)定，制定本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一(yi)、召開會(hui)議的基本情況
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章程修正案
2019.02.21
（經公司第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四十三次會議(yi)審議(yi)通過，待公司 2019 年(nian)第(di)一次臨時股(gu)東(dong)大(da)會審議(yi)）根(gen)據《中華人民共和國公司法（2018 年(nian)修(xiu)訂）》、《上市公司治理準則(ze)（2018年(nian)版(ban)）》、《上市公司章程指引（2016 年(nian)修(xiu)訂）》和《創業(ye)板上市公司規范運作指引》等法律法規的規定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日(ri)接(jie)到公司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先生的通(tong)知(zhi)，獲悉其持有(you)的公司部分股(gu)份(fen)解除質押的情(qing)況(kuang)，具體事項如下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期(qi)業績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西(xi)安(an)通源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于 2018 年(nian) 12 月 26 日收到中(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)督管(guan)理委(wei)員會（以下簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會”）于 2018 年(nian) 12 月 25 日出具的《中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會行政許可項(xiang)目審查一次(ci)反饋意見(jian)通知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉(xi)其(qi)持有的(de)公司(si)部分股(gu)份解(jie)除質(zhi)押的(de)情況，具體事項(xiang)如下(xia)：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上市公司建立獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的指(zhi)(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)上市公司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)股票上市規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為西(xi)安通源石油科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事，基于獨(du)(du)(du)立判斷的相關(guan)(guan)立場，現(xian)就公司第六屆董(dong)(dong)事會(hui)第四(si)十二次會(hui)議相關(guan)(guan)事項發表如(ru)下獨(du)(du)(du)立意見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年(nian)三季度以來(lai)，受國(guo)家能源(yuan)安(an)全戰略高度的提升，油(you)(you)(you)服行業全產業鏈景氣度持續向上，對民營(ying)油(you)(you)(you)服公司開放力度不斷(duan)加大(da)，西安(an)通源(yuan)石油(you)(you)(you)科技股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司在長慶油(you)(you)(you)田(tian)(tian)、四川頁巖氣田(tian)(tian)、延長油(you)(you)(you)田(tian)(tian)、塔里木油(you)(you)(you)田(tian)(tian)、大(da)慶油(you)(you)(you)田(tian)(tian)、吉林油(you)(you)(you)田(tian)(tian)、山西煤層氣田(tian)(tian)等(deng)油(you)(you)(you)氣區塊(kuai)接連中(zhong)標射孔分段、壓裂、連續油(you)(you)(you)管等(deng)多個訂(ding)單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董事(shi)會第四十(shi)二(er)次會議于 2018 年 12 月(yue) 28 日以現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會議由公(gong)(gong)司董事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年 12 月 26日收到(dao)中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券監督管理委員會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)”）于 2018 年 12 月 25日出具的(de)《中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)行政許可項目審查一次(ci)反饋意見通(tong)知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性(xing)股票激勵計劃已履(lv)行的(de)相關審批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根(gen)據(ju)《關(guan)于在上市公司(si)建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業板上市公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業板股(gu)票上市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石油科技股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）參(can)股公(gong)司(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需要，向金(jin)融機構申(shen)請人民幣 2,000 萬元的(de)綜合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十一次會(hui)(hui)議于 2018 年 12 月 17 日以現(xian)場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議由(you)公(gong)(gong)(gong)司董事(shi)長張國(guo)桉(an)先生(sheng)主(zhu)持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本(ben)公司及董(dong)事會全體成員保證信息披露內容(rong)的真實、準確 、 完整，沒有(you)虛假、記(ji)載、誤導性陳述或重大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生的(de)(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)(de)公司(si)部分(fen)股(gu)份(fen)解除(chu)質(zhi)押的(de)(de)情況，具體(ti)事項(xiang)如下(xia)：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第四(si)十次會(hui)議(yi)于 2018 年 11 月 14 日以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張(zhang)國桉(an)先生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議(yi)的召集、召開(kai)與(yu)表決程序(xu)符合(he)《公(gong)(gong)司法》、《證券(quan)(quan)法》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票上市(shi)規(gui)則》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》、《上市(shi)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)東大(da)會(hui)規(gui)則》等(deng)有關法律、行政(zheng)法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文(wen)件和《公(gong)(gong)司章程》、《股(gu)(gu)東大(da)會(hui)議(yi)事規(gui)則》的規(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大成（西安）律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所”）受(shou)西安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）委(wei)托，對公(gong)(gong)司(si) 2018 年第二次臨時(shi)股東(dong)大會（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次股東(dong)大會”）進行現(xian)(xian)場見證，并根據(ju)《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)股東(dong)大會規則(ze)》（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《股東(dong)大會規則(ze)》”）等(deng)中(zhong)國(guo)現(xian)(xian)行法律(lv)、法規、規章和規范性文件(jian)以(yi)及《西安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)章程》（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)章程》”）的相關規定，出具本(ben)(ben)法律(lv)意(yi)見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本(ben)次非公開發行股票募集資(zi)(zi)金(jin)總額不超過 60,000.00 萬元，扣除發行費用(yong)后擬用(yong)于“收購(gou)合創源 100%股權”與“補充流動資(zi)(zi)金(jin)項目(mu)”。募集資(zi)(zi)金(jin)具(ju)體投資(zi)(zi)項目(mu)如(ru)下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次(ci)非公(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票預案及(ji)相關事項已經公(gong)司第六屆董事會第三十(shi)七次(ci)會議(yi)審議(yi)通過。本次(ci)發行方案尚需提交公(gong)司股(gu)(gu)東大會審議(yi)批準，并在(zai)中國證監會的核(he)準后(hou)方可實(shi)施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源石(shi)(shi)油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”、“本公(gong)司(si)(si)”或“通源石(shi)(shi)油”）2018 年創業板非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票（下簡(jian)稱(cheng)“本次發行(xing)”）計劃向特定(ding)對象非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)不超過 90,240,431 股(gu)股(gu)票，計劃募集資(zi)金總(zong)額不超過 60,000.00 萬元，募集資(zi)金總(zong)額在扣除發行(xing)費用(yong)后(hou)的凈額擬用(yong)于“收(shou)購深圳合創源石(shi)(shi)油技術(shu)發展有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（下簡(jian)稱(cheng)“合創源”）100%股(gu)權(quan)項目(mu)”（以下簡(jian)稱(cheng)“本次收(shou)購”）與“補充流動資(zi)金項目(mu)”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司 2018 年第三季(ji)度報告已于 2018 年 10 月 29日在中國(guo)證監(jian)會(hui)指定的創業板信息披(pi)露網站(zhan)巨潮資訊網上披(pi)露，請投(tou)資者注意(yi)查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司(si)董事會、監(jian)事會及(ji)董事、監(jian)事、高級管理人員(yuan)保證季度報(bao)告內容的真實、準確、完整，不存(cun)在虛假記載、誤導性陳(chen)述或者重大遺(yi)漏(lou)，并(bing)承(cheng)擔(dan)個(ge)別和連帶(dai)的法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年(nian)國(guo)(guo)際油(you)價穩(wen)中(zhong)上行，自(zi)第三(san)季(ji)度以來(lai)我國(guo)(guo)能源領域政策密集出臺，“三(san)桶油(you)”均(jun)表態提升國(guo)(guo)內(nei)油(you)氣勘探開(kai)(kai)發力度，保障國(guo)(guo)家能源安全，國(guo)(guo)內(nei)油(you)服(fu)行業全產業鏈復蘇態勢開(kai)(kai)始(shi)顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第(di)六屆董事會第(di)三(san)十(shi)八次(ci)會議(yi)于 2018 年 10 月 25 日(ri)以現場結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開，會議(yi)由公司董事長張國桉先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上(shang)市公司股(gu)權(quan)(quan)激(ji)勵(li)管(guan)理辦法》、《創(chuang)業板信(xin)息(xi)披露業務備忘錄第(di)8號：股(gu)權(quan)(quan)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》和《西(xi)安通源石油(you)科技股(gu)份有(you)限(xian)公司第(di)一期限(xian)制性股(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》的相(xiang)關(guan)規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）自上(shang)市以來，嚴格按照《中華(hua)(hua)人民(min)共(gong)和(he)國公司(si)(si)法》、《中華(hua)(hua)人民(min)共(gong)和(he)國證券(quan)法》等(deng)法律(lv)法規的要求，不斷完善公司(si)(si)法人治(zhi)理(li)機制，建立健全內部(bu)管理(li)及控制制度，提(ti)高公司(si)(si)治(zhi)理(li)水(shui)平(ping)，促進企業持續健康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）非公開發行(xing)股票相關事項已經公司第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)三(san)十七次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆監(jian)事會(hui)(hui)第(di)二十一次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過，尚需公司股東(dong)大會(hui)(hui)批準(zhun)和中(zhong)國證(zheng)券監(jian)督管理(li)委員(yuan)會(hui)(hui)（以(yi)下簡稱“中(zhong)國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)”）的(de)核準(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”) 第六屆監事會第二十一次(ci)會議于 2018 年 10 月(yue) 22 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開。會議通(tong)知于 2018 年 10月(yue) 16 日(ri)以電子郵(you)件方式發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我(wo)們對后附的(de)西(xi)安通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)通(tong)源(yuan)石(shi)油公司）截(jie)至 2018年 9 月 30 日止(zhi)的(de)前(qian)次募(mu)集資金(jin)使用情(qing)況報告(gao)（以下簡(jian)稱(cheng)前(qian)次募(mu)集資金(jin)使用情(qing)況報告(gao)）執行了鑒證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通源石(shi)油”）擬向(xiang)特定(ding)對象(xiang)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行 A 股股票(piao)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行”）。根據《國務院辦(ban)公(gong)廳關于進一步加(jia)強資本市場中(zhong)小投資者合法(fa)權益保護工作的意見》（國辦(ban)發(fa)(fa)[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協(xie)助本次收購(gou) The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少(shao)數股權事項，實現 TWG 少(shao)數股權對應(ying)的利潤盡快并表，解(jie)決在 2018 年非公開發行募(mu)集資金(jin)到(dao)位前收購(gou)資金(jin)暫時不足(zu)的問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)(gong)司規范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工(gong)作制度》等的(de)有(you)關(guan)規定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根(gen)據《關于在上(shang)市公(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳證券交易(yi)(yi)所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市規則》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的有(you)關規定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本(ben)次(ci)非公開發(fa)行股票募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金總額不超過(guo) 60,000.00 萬(wan)元，扣(kou)除發(fa)行費用后擬用于“收購合創(chuang)源 100%股權(quan)”與(yu)“補充流動資(zi)金項目”。募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金具體(ti)投資(zi)項目如(ru)下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為(wei)進一(yi)步規范和(he)完善(shan)西安通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）的(de)分(fen)(fen)(fen)紅決策和(he)監督機制，增(zeng)加公司(si)(si)利潤(run)分(fen)(fen)(fen)配的(de)透明度，切(qie)實保(bao)護中小股東(dong)(dong)合法(fa)權益，保(bao)證(zheng)投資者分(fen)(fen)(fen)享公司(si)(si)的(de)發展成(cheng)果，引導投資者形成(cheng)穩(wen)定的(de)回報(bao)預期(qi)，同時便于股東(dong)(dong)對公司(si)(si)經營(ying)和(he)利潤(run)分(fen)(fen)(fen)配進行監督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非公開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票預案及(ji)相關事項已(yi)經公司第六屆董事會(hui)第三(san)十七次會(hui)議審議通過(guo)。本次發(fa)行(xing)方案尚需提交公司股(gu)東大會(hui)審議批準，并在中國(guo)證監會(hui)的核準后方可實(shi)施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第六屆董(dong)事(shi)會第三十七(qi)次會議審(shen)議通(tong)過，待公司 2018 年第二次臨(lin)時股東大(da)會審(shen)議）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年(nian) 10 月 22日召開第六屆董事會第三(san)十七次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于回購注銷部分(fen)(fen)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)議(yi)案》，同意公(gong)司回購注銷部分(fen)(fen)激勵對象(xiang)已獲授但(dan)(dan)尚未解鎖的(de)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)共60,000 股(gu)(gu)，《關于回購注銷部分(fen)(fen)已授予(yu)但(dan)(dan)尚未解鎖的(de)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)公(gong)告(gao)》詳見中國證監會指定創業板(ban)信息披露網站巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根(gen)據西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有限(xian)(xian)公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 10月 22 日召開了第六屆董事會第三十七次會議，審議通(tong)過了《關于回購注銷(xiao)部分限(xian)(xian)制性股票的議案》，此事項還需提交股東(dong)大會審議。具體如下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)從(cong) 2017 年以來，美國油(you)氣(qi)市(shi)場(chang)進入了一個較為(wei)強勁的(de)復蘇(su)通道，美國原(yuan)油(you)產(chan)(chan)量(liang)(liang)大幅度增(zeng)加，是全球(qiu)產(chan)(chan)量(liang)(liang)增(zeng)長最(zui)快(kuai)的(de)區域。目前(qian)，美國原(yuan)油(you)產(chan)(chan)量(liang)(liang)達到 1,100萬桶(tong)/天，美國 2018 年的(de)平均日(ri)產(chan)(chan)量(liang)(liang)迄今仍高于俄(e)羅斯，首次成(cheng)為(wei)自(zi) 1973 年以來全球(qiu)最(zui)大的(de)原(yuan)油(you)生(sheng)產(chan)(chan)國，美國油(you)氣(qi)市(shi)場(chang)整體反(fan)彈(dan)十分(fen)強勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 10 月 22日召開了第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十七次會(hui)(hui)議和第六屆監事(shi)會(hui)(hui)第二十一次會(hui)(hui)議，審(shen)議通(tong)過了關(guan)于公(gong)司(si)非公(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)的相關(guan)議案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國(guo)際能源署(shu)（IEA）發布(bu)報告稱，2018 年發達(da)國(guo)家石(shi)油(you)需求強(qiang)勁，全(quan)球石(shi)油(you)需求預(yu)計(ji)將達(da)到日均 9,930 萬桶(tong)，較(jiao)上年日均增長 150 萬桶(tong)。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業績預計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國(guo)(guo)家能源(yuan)安全戰略的(de)提高，“三桶油”將加大油氣資源(yuan)開發的(de)投入，國(guo)(guo)內油服(fu)行業復蘇態(tai)勢(shi)明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨(sui)著國家能源安全戰略(lve)的提(ti)高，“三桶油”將加(jia)大(da)油氣資(zi)源開(kai)發的投入(ru)，國內(nei)油服行業(ye)復蘇態勢明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業板股票上市規(gui)則》等(deng)(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)判(pan)斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)十六(liu)次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨立(li)意(yi)見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)三十六(liu)次會議于(yu) 2018 年 9 月 19 日以現場結(jie)合通訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會議由公司(si)董(dong)事長張國桉先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股公(gong)司(si)(si)北京(jing)一龍(long)恒業(ye)石油工程技術有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”）因經營需要，向金融機構(gou)申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信(xin)額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”或“通源(yuan)(yuan)石(shi)油”）2016年參股北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工(gong)程技術有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”或“目標(biao)公(gong)司”）以(yi)來，一龍(long)恒(heng)業(ye)的業(ye)務(wu)保持了穩(wen)定(ding)增(zeng)長的態勢，諸多優質(zhi)客戶和項目得以(yi)中標(biao)和拓展，海外業(ye)務(wu)占比逐年遞(di)增(zeng)，經營指標(biao)逐年向好(hao)。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董事(shi)會(hui)第三(san)十五次會(hui)議于(yu) 2018 年 8 月 17 日以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決方式召開，會(hui)議由公(gong)(gong)司董事(shi)長張國桉先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關(guan)于在上(shang)市公司建立獨(du)立董事制(zhi)度(du)(du)的指導意見(jian)》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市公司規(gui)范(fan)運(yun)作指引(yin)》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板(ban)股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立董事工作制(zhi)度(du)(du)》等(deng)的有關(guan)規(gui)定(ding)，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董事會及(ji)全(quan)體董事保(bao)證本公告(gao)內(nei)容不存在任何虛(xu)假記載、誤導性陳述或(huo)者(zhe)重大遺(yi)漏(lou)，并對其內(nei)容的(de)真實性、準確(que)性及(ji)完整性承擔個別(bie)及(ji)連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公(gong)司董(dong)(dong)事會及(ji)全(quan)體董(dong)(dong)事保證本公(gong)告內容不(bu)存(cun)在任(ren)何(he)虛假記載、誤(wu)導性(xing)陳述或者重大(da)遺漏，并對其(qi)內容的(de)真(zhen)實性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個別及(ji)連帶責(ze)任(ren).
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規范運作指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市規則》等(deng)(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制度》等(deng)(deng)的有關(guan)(guan)規定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據(ju)本公司 2016 年召(zhao)開的第五屆董事會(hui)第三十七次(ci)會(hui)議及(ji)第二次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)決議通(tong)過的《關于本次(ci)發(fa)(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)支付(fu)現金(jin)購買資產并募集(ji)配套資金(jin)的方案》，本公司擬向不(bu)超(chao)過 5 名特定投資者非公開發(fa)(fa)行股(gu)份(fen)募集(ji)配套資金(jin)，募集(ji)資金(jin)總額不(bu)超(chao)過人民(min)幣(bi) 5,000萬(wan)元人民(min)幣(bi)。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆董事會第三十四次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場結合(he)通訊表決(jue)方式召開，會議由公司(si)董事長張國桉先生主(zhu)持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西安(an)通(tong)(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”） 召開(kai)第六屆董(dong)事會第三十四次會議(yi)和第六屆監事會第二(er)十次會議(yi)，審議(yi)通(tong)(tong)過了公(gong)司(si)《2018 年半(ban)年度報告及(ji)摘要》等議(yi)案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第六屆監事會(hui)第二十次(ci)會(hui)議于 2018 年 8 月 6 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半(ban)年度(du)報(bao)告摘(zhai)要來自半(ban)年度(du)報(bao)告全文，為全面了解本公司(si)的(de)經營成果(guo)、財務狀況(kuang)及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細(xi)閱讀半(ban)年度(du)報(bao)告全文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根(gen)據《關于在上(shang)市公(gong)司建(jian)立(li)獨立(li)董事制度的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董事工(gong)作制度》等的(de)有(you)關規(gui)定(ding)，作為西安通源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董事會獨立(li)董事，基于獨立(li)判(pan)斷(duan)的(de)相(xiang)關立(li)場，現就公(gong)司 2018 年半年度相(xiang)關事項發表如(ru)下獨立(li)意見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置自(zi)有資金購買理財產品的進展(zhan)公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關(guan)于收到(dao)業(ye)績(ji)補償的股權暨對(dui)外投資(zi)完(wan)成(cheng)的公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年(nian)半(ban)年(nian)度業績(ji)預告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關(guan)于公司第(di)一期(qi)限制性股票激勵計劃第(di)一個解鎖(suo)期(qi)股份上市流通提示性公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關(guan)于簽署(shu)《股權(quan)轉讓框架協議》的公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公司控股(gu)股(gu)東(dong)質押情況的(de)說明公告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于(yu)重(zhong)申美貿易政策影響的公(gong)告(gao)
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通源石油(you)科技股份有(you)(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu) 2017 年 12 月 27日召開第六屆(jie)董(dong)事會第二十(shi)三次會議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關于(yu)使用閑(xian)置自(zi)有(you)(you)資金購(gou)買理(li)財產(chan)品的議(yi)案》，同意公司(si)使用閑(xian)置自(zi)有(you)(you)資金不超(chao)過(guo) 1 億元人民(min)幣的額(e)度(du)內購(gou)買低風險理(li)財產(chan)品，該額(e)度(du)內，資金可滾動使用，額(e)度(du)有(you)(you)效期自(zi)董(dong)事會審議(yi)通過(guo)之日起一年內有(you)(you)效，并授權(quan)公司(si)管理(li)層具體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)(du)立董(dong)事關于(yu)第六屆董(dong)事會第三十三次會議相關事項的(de)獨(du)(du)立意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購注銷部分(fen)已授(shou)予但尚未解鎖(suo)的限制性股(gu)票的公告(gao)
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆董事會第三十三次會議決(jue)議公(gong)告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律(lv)師事(shi)務所關于公司回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分限(xian)制(zhi)性股票(piao)及首(shou)次授(shou)予的限(xian)制(zhi)性股票(piao)第(di)一期解除(chu)限(xian)售相關事(shi)項的法律(lv)意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監(jian)事會關(guan)于第(di)六屆監(jian)事會第(di)十九次會議相(xiang)關(guan)事項的審核意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于(yu)回(hui)購注銷部分限制性股(gu)票減(jian)資暨通知債權人(ren)的公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于(yu)第一期限制性(xing)股票激(ji)勵計(ji)劃第一個解(jie)鎖(suo)期解(jie)鎖(suo)條件成(cheng)就的(de)公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆監事會第(di)十九次(ci)會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控(kong)股股東(dong)股份質押變動的公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限制性股票預(yu)留部分授(shou)予完成的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立董事(shi)關于第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第三十二次會(hui)議相關事(shi)項(xiang)的獨(du)立意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為全(quan)資子公(gong)司提供(gong)擔保的公(gong)告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第(di)六屆董事(shi)會第(di)三十二(er)次會議決議公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國全資(zi)子公(gong)司增資(zi)的公(gong)告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關(guan)于參加2018年陜(shan)西轄區(qu)上市(shi)公(gong)司集體接(jie)待日活動的公(gong)告(gao)
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安(an)通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第(di)六屆監事會(hui)(hui)第(di)十八次會(hui)(hui)議于 2018 年(nian)(nian) 5 月(yue) 11 日以現場結合通訊表(biao)決方式召開(kai)。會(hui)(hui)議通知(zhi)于 2018 年(nian)(nian) 5 月(yue) 4日以電子郵件方式發(fa)出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本(ben)次對預留部分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)票授(shou)予價格的(de)調整(zheng)系因公(gong)司(si)實施了 2017 年(nian)度(du)權(quan)益分(fen)派，調整(zheng)后的(de)授(shou)予價格為按照《西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)第(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性股(gu)票激(ji)勵(li)計劃》第(di)八章規(gui)定的(de)計算方法所得，調整(zheng)原因和調整(zheng)方法均符合《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務(wu)備(bei)忘(wang)錄第(di) 8 號：股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計劃》和《西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)第(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性股(gu)票激(ji)勵(li)計劃》的(de)相關規(gui)定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監(jian)(jian)事(shi)會關于第六屆監(jian)(jian)事(shi)會第十八(ba)次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項的審核意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股(gu)公司申(shen)請(qing)金融機(ji)構綜合授信提供(gong)擔保的公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆(jie)董事會第三(san)十一次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分限制性股票授予(yu)價格的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒(heng)律師事(shi)務所關于公司第一期限制(zhi)性股票(piao)激勵計劃調整(zheng)預(yu)留部分股票(piao)授予價格相關事(shi)項的法律意見(jian)
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于(yu)向激勵對象授(shou)予預留部分限(xian)制(zhi)性股票(piao)的公告(gao)
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權益(yi)分派實施公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押變動的公(gong)告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大(da)會決(jue)議公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限公(gong)司 第六(liu)屆董事會第三十次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司 第(di)六屆監事會(hui)第(di)十七(qi)次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司(si)監事(shi)會(hui)關于第六屆監事(shi)會(hui)第十七次會(hui)議相關事(shi)項(xiang)的(de)審核意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制性股(gu)票激勵計劃(hua)預(yu)留部分激勵對象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年度報(bao)告(gao)摘要(yao)來自年度報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)，為(wei)全(quan)面(mian)了解本公(gong)司的經營成(cheng)果、財務狀況及未來發(fa)展(zhan)規劃，投資者(zhe)應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西(xi)安通源石油科技股(gu)份有(you)限公司(si)管理(li)層(ceng)的責(ze)任是按照中國證(zheng)(zheng)券監督(du)管理(li)委員(yuan)會(hui)頒布的《上市公司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理(li)辦法》 (中國證(zheng)(zheng)券監督(du)管理(li)委員(yuan)會(hui)令第 53 號)編制承諾(nuo)利潤(run)實(shi)現情況說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安(an)通源石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）2016 年參股北京一龍(long)恒業(ye)石(shi)油工程技術有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”）以(yi)來(lai)，一龍(long)恒業(ye)的(de)業(ye)務(wu)(wu)保持了穩定增長的(de)態勢(shi)，諸多優(you)質(zhi)客戶和項目得以(yi)中(zhong)標(biao)和拓展(zhan)，海外(wai)業(ye)務(wu)(wu)占比逐年遞增，經營(ying)指(zhi)標(biao)逐年向好(hao)。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2018 年(nian)(nian) 2 月(yue) 2 日接到(dao)公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制人(ren)張國桉先生(sheng)的通(tong)知，其于 2018 年(nian)(nian) 1 月(yue) 29 日—2018 年(nian)(nian) 2 月(yue) 2日期(qi)間通(tong)過國民信(xin)托?金(jin)潤35號單一資(zi)金(jin)信(xin)托計劃在二(er)級(ji)市場以競(jing)價交易的方式(shi)增持了(le)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份，現將有(you)關情(qing)況公(gong)告如下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內，油(you)氣行(xing)業(ye)(ye)緩慢復蘇，公司(si)堅定實施油(you)服產業(ye)(ye)鏈一(yi)體化及(ji)國際化發展戰略，堅持技(ji)術(shu)創新、成本控制和市場(chang)開(kai)拓，營業(ye)(ye)收入(ru)同(tong)比(bi)(bi)大幅度增(zeng)長(chang)。公司(si)國內的新一(yi)代射孔技(ji)術(shu)及(ji)爆燃(ran)壓裂技(ji)術(shu)應用(yong)效果良好，同(tong)時壓裂一(yi)體化增(zeng)產業(ye)(ye)務推(tui)廣成效明顯，營業(ye)(ye)收入(ru)同(tong)比(bi)(bi)大幅增(zeng)長(chang)。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董事會全體成員(yuan)保(bao)證(zheng)信息披露(lu)內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳(chen)述或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到控股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先(xian)生的通(tong)知，獲悉張國(guo)桉先(xian)生所持有公(gong)司(si)的部分股(gu)份被補充(chong)質押，具體事(shi)項如下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西(xi)安通源石油科技股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）分別(bie)于 2017 年 11 月 20 日(ri)和(he) 2017 年 12 月 4 日(ri)召開第(di)六屆董事會第(di)二(er)十二(er)次(ci)會議和(he) 2017 年第(di)三次(ci)臨時股東大會審議通過了《關于參與投(tou)資(zi)設立合伙(huo)企業暨關聯交(jiao)易(yi)的議案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2017 年 11 月(yue) 16 日(ri)在中(zhong)國證監(jian)會指定創業板信息披露平臺巨(ju)潮(chao)資(zi)訊網上發布了《關于召開 2017 年第三次(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)東(dong)大(da)會的(de)通(tong)知》（公(gong)告編號：2017-099），定于 2017 年 12 月(yue) 4 日(ri)以現場(chang)投票及網絡(luo)投票相結(jie)合(he)的(de)方(fang)式召開 2017 年第三次(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)東(dong)大(da)會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安通源石(shi)油科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“上市公(gong)司(si)(si)”）分別于 2017 年(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian) 11 月 13 日召(zhao)開第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第十八(ba)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和 2017年(nian)第二次(ci)臨(lin)時股東(dong)大(da)會(hui)(hui)審議(yi)通過了(le)《西安通源石(shi)油科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)重大(da)資產購買報(bao)告書(shu)（草案）》等關(guan)于本次(ci)交易的相關(guan)議(yi)案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第六屆監(jian)事會第十(shi)一次會議于 2017 年 11 月(yue) 20 日(ri)以現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開。會議通(tong)知于 2017 年 11月(yue) 14 日(ri)以電(dian)子郵件方式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公司建立獨立董事制(zhi)(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公司規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨立董事工作制(zhi)(zhi)度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2017 年 11 月 20日(ri)在中國(guo)證監會(hui)指定(ding)創業板(ban)信息披露平臺巨(ju)潮資訊(xun)網(wang)上(shang)披露了《關(guan)于參與(yu)投資設立合(he)伙企業暨關(guan)聯交易的公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西(xi)安(an)通源石(shi)油科技股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）于 2017 年 7 月 20 日(ri)披露了《關于公司(si)(si)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組(zu)停牌的公告》，因公司(si)(si)籌劃重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組(zu)事項，公司(si)(si)股票(piao)于 2017 年 7 月 20 日(ri)開市(shi)起停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石(shi)油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于 2017 年 7 月 20 日(ri)披露(lu)了《關(guan)于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)停牌(pai)的公(gong)(gong)告》，因(yin)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)籌(chou)劃重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)事項，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股票于 2017 年 7 月 20 日(ri)開市起(qi)停牌(pai)。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通源石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）第六屆董事會(hui)(hui)第二十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2017 年 11 月(yue) 3 日以(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董事長(chang)張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于 2017 年 10 月(yue) 27 日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵(you)件方式(shi)送達全體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董事 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。
