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通源石油: 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油: 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃(草案
2024.10.17
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通源石油: 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油: 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油: 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃(草案)之法律意見書
2024.10.17
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通源石油: 北京浩天(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油: 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油: 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油: 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油: 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油: 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油: 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油: 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油: 2024年股票期權激勵計劃(草案)摘要
2024.10.09
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通源石油: 2024年股票期權激勵計劃(草案)
2024.10.09
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通源石油: 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油: 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油: 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油: 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
-
通源石油: 公司章程
2024.09.27
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通源石油: 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油: 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油: 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油: 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油: 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油: 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油: 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油: 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油: 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第八屆董事會第五次會議決議公(gong)告(gao)
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 投資(zi)者關系活動記錄表
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北京浩天(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩(hao)天(西安)律(lv)師事務所關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司2023年年度股(gu)東大(da)會法(fa)律(lv)意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于參加“2024年陜西(xi)轄區上市公司投(tou)資者集體接待日暨 2023年度業績說明(ming)會”的公告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度股東大會決議公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 2024 年第一季度報告(gao)披露提示性公告(gao)
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2024 年第一季度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于參股子公(gong)司原(yuan)股東(dong)業績承(cheng)諾(nuo)未完成事(shi)項進展 暨公(gong)司申請強制執(zhi)行的公(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年度獨(du)立董事(shi)述職報告 (梅慎實)
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于 2023 年計提存貨(huo)減(jian)值準備及核銷壞賬的(de)公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券股(gu)份有限公司 關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司2023年度募集資金存放與使(shi)用(yong)情況的(de)專項核(he)查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于提(ti)請(qing)股東(dong)大會授權(quan)董事會辦理以簡易程序向特(te)定(ding)對(dui)象(xiang) 發(fa)行股票的公(gong)告(gao)
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 董事會審計委員會對審計機(ji)構 2023 年度履行監督職責(ze)情(qing)況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2023 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si) 第八屆董事會(hui)第三次會(hui)議決(jue)議公告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 2023 年度財務報(bao)表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司董(dong)事(shi)會 關于(yu) 2023 年度(du)審計機構履職情況評(ping)估報告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司非經營性資(zi)金占用及其他(ta)關聯資(zi)金往來情況匯總表的專項審核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關于召開 2023 年(nian)年(nian)度股東大(da)會(hui)的通知(zhi)
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅(已離任)
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)度獨立董事(shi)述(shu)職報(bao)告 (趙麗紅-已(yi)離任(ren))
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 第八屆監事會第三次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)度監事會工作報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2023 年度(du)獨立(li)董事述職報告 (周龍)
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司監(jian)事會 關于公(gong)司《2023年度內部控制(zhi)自(zi)我評價報告(gao)》的意(yi)見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司募(mu)集(ji)資金年度存放與實際使用(yong)情況的鑒證報告(gao)
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關(guan)于(yu)會(hui)計政策變更(geng)的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度內部控制評價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于續聘 2024 年度審計(ji)機構的公告(gao)
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于(yu)購買董監高責任險的公告(gao)
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于 2023 年度擬(ni)不進行利(li)潤分配(pei)的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于未(wei)彌(mi)補虧損達到(dao)實(shi)收股本總額三分之(zhi)一的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份有限公司 關于(yu)通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司2023年度(du)內部控(kong)制評價報告的核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司內(nei)部控(kong)制鑒(jian)證報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度(du)報(bao)告及(ji)摘要披露提示性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)度募集(ji)資金存放與(yu)使用情況的專項報告(gao)
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司董(dong)事會 關于獨(du)(du)立董(dong)事獨(du)(du)立性自查情況的專項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2023 年年度報告摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯(lian)儲證(zheng)券股份(fen)有限公司關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司2023年度跟蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)全(quan)資子公(gong)司被(bei)認定(ding)為北京市專精特新中小(xiao)企業的公(gong)告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關(guan)于使用(yong)部分閑置(zhi)募集資金暫時(shi)補充流動(dong)資金的公(gong)(gong)告(gao)
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集團股份有限公司 第八屆董事會第二次(ci)會議決議公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第八屆監事會第二次會議決議公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲(chu)證券(quan)關于(yu)通源石油使用(yong)部分閑置募集資(zi)金臨時(shi)補充流動(dong)資(zi)金的核查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 關于歸還暫時補(bu)充流(liu)動資金的閑置募集(ji)資金的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于參股子公司業績承(cheng)諾未完(wan)成(cheng)事項進展 暨收到(dao)仲裁裁決(jue)書的公告(gao)
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2023年度業績預告
2024.01.26
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 2023 年度業績預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于公司通過高新技術企業重新認定(ding)的(de)公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 2023年(nian)持(chi)續督導現場(chang)檢(jian)查(cha)報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯(lian)儲證券股份(fen)有限公司 關于通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2023年持續督導培訓情況(kuang)的報告(gao)
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 第八屆董事會第一次(ci)會議決議公告
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北京浩天(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天(西安)律師(shi)事(shi)務所關于通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司2023年第一(yi)次(ci)臨時股東大會(hui)法律意(yi)見書
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 2023 年第一次(ci)臨時(shi)股東(dong)大會決議(yi)公(gong)(gong)告(gao)
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)董事會、監事會完(wan)成換(huan)屆(jie)選舉 及聘任(ren)高級(ji)管(guan)理人員、證(zheng)券事務代表(biao)的(de)公(gong)告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 第八屆監事會第一次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)(gong)告(gao)
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 第七屆監事會第二十八次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 章(zhang) 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于監事(shi)會換屆選舉的公告
-
關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于董事會換屆(jie)選舉的公(gong)告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 董事會議事規則(ze)
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 關于召開 2023 年第一次臨時股(gu)東大(da)會(hui)的通(tong)知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 股(gu)東大會議(yi)事(shi)規(gui)則
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獨立董事提名人聲明與承諾(梅慎實)
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 獨立董事提名人聲明與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 章程(cheng)修正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 董事會審計委員會工作細(xi)則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 獨立董(dong)事工作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司獨立董事(shi)(shi) 關(guan)于第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會第(di)四十六次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的 獨立意見
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獨立董事候選人聲明與承諾(梅慎實)
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 獨立(li)董事(shi)候選人聲明與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾(周龍)
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 獨立董事(shi)候選人聲(sheng)明與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 募(mu)集資金管(guan)理(li)辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 董(dong)事會(hui)薪(xin)酬與考核委(wei)員會(hui)工(gong)作細則
-
第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)四十六次會議決議公告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于選舉產生第八(ba)屆監(jian)事(shi)會職工代表監(jian)事(shi)的(de)公(gong)告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 董事會提名(ming)委員會工作細(xi)則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 董事會戰略委員會工(gong)作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾(周龍)
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 獨立董事(shi)提名人聲明與承諾(nuo)
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 投資者關系活動記錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 2023 年第三(san)季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2023 年第三季(ji)度報告披露提示性公(gong)告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 股(gu)票交易異常波動公告(gao)
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司控股(gu)股(gu)東部分股(gu)份解除質押的(de)公(gong)告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 投資(zi)者關系(xi)活動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯(lian)儲證券股(gu)(gu)份有(you)(you)限公司 關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公司 2022 年(nian)以簡(jian)易(yi)程序 向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)限售股(gu)(gu)解禁的核查意見(jian)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票(piao)解除限售(shou)上市流(liu)通的(de) 提示(shi)性(xing)公(gong)告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)為全資子公(gong)司提供(gong)擔保的公(gong)告(gao)
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于持續督導保薦機構名(ming)稱變更(geng)的公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)(hui)第四十四次會(hui)(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司獨立(li)董事 關于第七屆(jie)董事會(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)議相關事項(xiang)的(de) 獨立(li)意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆董(dong)事會第四(si)十三次會議決(jue)議公告
-
2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 投資者關系活動記錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 投(tou)資者關(guan)系活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 第(di)七屆監事會(hui)第(di)二十(shi)六次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資金(jin)占用及其(qi)他關聯資金(jin)往來情(qing)況匯總表(biao)
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年半年度募集資金存(cun)放與使(shi)用(yong)情況的(de)專項報告(gao)
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 2023 年半(ban)年度報告(gao)及其摘要披露提(ti)示性公告(gao)
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2023 年半年度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任公司 關于通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司 2023年半年度跟蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 第七屆董事會第四十二次會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第四十二次會(hui)議相關事(shi)項的(de) 獨立意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于調(diao)整募(mu)投項目內部結構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯(lian)儲證券有(you)限責任公(gong)司(si)關于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)調整募投(tou)項目(mu)內部投(tou)資結構的核查意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有限責任公司(si) 關于通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 2023年半年度跟蹤(zong)報告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于變(bian)更持續督導保(bao)薦代表人的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨立(li)董事(shi)(shi)關于第七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會第四十一(yi)次會議相關事(shi)(shi)項的獨立(li)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)四十一次會(hui)議決議公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)四十一次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于為參(can)股公(gong)司申請金融(rong)機構綜合(he)授信提供擔保的公(gong)告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于公司控股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份(fen)質(zhi)押(ya)變動的公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 投資者關系活動記錄表(biao)
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上(shang)海市錦天城(西(xi)安)律師事務所關于通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司2022年(nian)年(nian)度股東大會(hui)的(de)法律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2022 年年度股東大會決(jue)議(yi)公告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事會第二十五次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科技集(ji)團集(ji)團股份有限(xian)公司(si)獨立董(dong)事關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)四(si)十次會議相關事項的獨立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十次會(hui)議決(jue)議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限責任公(gong)司關于(yu)通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司為參股子(zi)公(gong)司提供(gong)財務資助(zhu)展期的核查(cha)意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于對外提供財(cai)務資助展期的(de)公(gong)告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于(yu)參加2023年(nian)陜西轄區上(shang)市公司(si)投資者(zhe)集(ji)體接待日暨2022年(nian)度業績說(shuo)明(ming)會的公告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年(nian)第一季度報告(gao)
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 2023 年第一(yi)季度報告(gao)披露提示性公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司(si)關(guan)于通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)購買控股(gu)(gu)子公司(si)少數股(gu)(gu)東權益(yi)暨(ji)關(guan)聯交(jiao)易(yi)的核查(cha)意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 關于召開 2022 年年度股(gu)東大會的(de)通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司獨(du)(du)立(li)董事 關(guan)于(yu)第七屆董事會(hui)第三十八次會(hui)議相關(guan)事項的 獨(du)(du)立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券關于(yu)通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)2022年度內控評(ping)價的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)司關(guan)于通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司2022年(nian)度(du)募集(ji)資(zi)金存放與使用情況的專項核查意(yi)見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司募集資金年度存放與使用情況的(de)鑒證(zheng)報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)二十三次(ci)會(hui)議決(jue)議公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年年度(du)報(bao)告(gao)摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2022 年度獨立董(dong)事述職報告 (趙(zhao)麗紅)
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)購(gou)買控股子公(gong)(gong)司少數股權暨(ji)關聯交易的公(gong)(gong)告(gao)
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年度監(jian)事會工作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)提請股(gu)東大會授權董事會辦理(li)以簡易(yi)程序(xu)向特定對(dui)象 發行(xing)股(gu)票的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報(bao)告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 第(di)七屆董事會第(di)三十八次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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公司章程
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司監事(shi)會(hui) 關于公司《2022年度內(nei)部(bu)控制自(zi)我評(ping)價報告》的意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 章程(cheng)修正案
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未來三年股東回報規劃(2023-2025 年)
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 未來三年(nian)股(gu)東(dong)回(hui)報規劃(2023-2025 年(nian))
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石(shi)油獨立董(dong)(dong)事關于第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會第(di)三十(shi)八次會議相關事項(xiang)的事前認可意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2022 年度獨立(li)董事述(shu)職報告 (梅慎實(shi))
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司2022年年度報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有限責任公司(si)關于(yu)通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si)2022年度跟蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司(si)2022年年度審計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年年度報告(gao)及摘要披露提示性公告(gao)
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司非經營性資金占(zhan)用及(ji)其他關聯資金往來(lai)情況匯(hui)總表(biao)的專項(xiang)審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu) 2022 年(nian)計提存貨(huo)減值準備(bei)及核銷壞賬的公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2022 年度(du)內部(bu)控制評(ping)價報(bao)告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司內控鑒(jian)證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)續聘 2023 年度審計機構的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于未彌補虧(kui)損達到實(shi)收股本總(zong)額三分之(zhi)一的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯(lian)儲(chu)證券有限責任公司(si)關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si)使用部分閑置募集資金臨時補充流動(dong)資金的核查意見(jian)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于使(shi)用(yong)部分閑置募(mu)集資金暫時補充流(liu)動資金的公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金進(jin)行現(xian)金管(guan)理的公告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 第(di)七屆監(jian)事(shi)會第(di)二十(shi)二次會議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲(chu)證券有(you)限責任公(gong)司 關于(yu)通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 使用部分閑(xian)置(zhi)募集(ji)資金(jin)進行現金(jin)管理的核(he)查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆董事會第三十七(qi)次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油獨立(li)董事關(guan)于第七屆董事會(hui)第三十七次會(hui)議相關(guan)事項的獨立(li)意見(jian)
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特(te)定對象發行股票之發行情(qing)況報告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北(bei)京雍(yong)行(xing)律師事務所關于通源(yuan)石油以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對象發行(xing)股票發行(xing)過(guo)程(cheng)和(he)認購對象合規性(xing)的(de)法律意見(jian)書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油科技集團股(gu)份有限公司創業板(ban)以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股(gu)票之(zhi)上市公告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券關于通源石(shi)油(you)2022年(nian)度創(chuang)業板以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票之上市保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯(lian)儲證券和中信建投(tou)證券關于(yu)通源石油以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票發行過(guo)程和認購對象合規(gui)性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限公司(si)驗資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關(guan)于公(gong)司(si)董事、監事和高級管(guan)理人員持股情況變動的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證(zheng)券有(you)限責(ze)任公司關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司使用部分募(mu)集資(zi)金向全資(zi)子公司提供借款以實(shi)施募(mu)投(tou)項目的核查意(yi)見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)三十六(liu)次會議決議公告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于使用(yong)部分募(mu)集(ji)資金向全資子公(gong)司 提(ti)供(gong)無息借款實施(shi)募(mu)投項目的(de)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨(du)(du)立(li)董事(shi)關于第七屆董事(shi)會第三十六次會議相關事(shi)項的獨(du)(du)立(li)意見(jian)
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于簽訂募集(ji)(ji)資金(jin)三(san)方(fang)及四(si)方(fang)監管協(xie)議的公(gong)告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 第七(qi)屆監事會(hui)第二十一(yi)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于變(bian)更持續督導保(bao)薦代表人的公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票申請 獲得中國證(zheng)監(jian)會(hui)注冊批復的(de)公告(gao)
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(注冊稿)
2023.02.13
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2022年度創業板(ban)以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股票(piao)募集(ji)說明書(shu)(注冊(ce)稿)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司董(dong)事股(gu)份(fen)減持計劃期限屆(jie)滿(man)的公(gong)(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2022 年度業(ye)績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于參股子公司業績承諾未完成事項進展 暨收到北京仲裁(cai)委員(yuan)會(hui)仲裁(cai)案受理通知(zhi)的(de)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限責任(ren)公司 關于通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2022 年度(du)創業板以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定對象發(fa)行股(gu)票 之 發(fa)行保薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(申報稿)
2023.01.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2022 年度創(chuang)業(ye)板以(yi)簡易(yi)程(cheng)序向(xiang)特定對象(xiang)發行股(gu)票 募集(ji)說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司最(zui)近一年(nian)的(de)財務報告(gao)及(ji)其審計報告(gao)以(yi)及(ji)最(zui)近一期的(de)財務報告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于以簡易程序向(xiang)特(te)定(ding)對象發行(xing)股(gu)票申(shen)請 獲得深圳證券交易所(suo)受(shou)理的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證(zheng)券有限(xian)(xian)責任公司 關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公司 2022 年度創業板以(yi)簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股票 之 上市保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司(創業板)以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北(bei)京(jing)雍行律(lv)師事務所 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(創業板) 以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票(piao)的 法律(lv)意見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告(最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告)(申報稿)
2023.01.18
6-1 發行人(ren)最(zui)近(jin)一(yi)年的(de)(de)財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告及其審計(ji)報(bao)(bao)告以及最(zui)近(jin)一(yi)期(qi)的(de)(de)財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告(最(zui)近(jin)一(yi)期(qi)的(de)(de)財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告請報(bao)(bao)送最(zui)近(jin)公(gong)告的(de)(de)財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告)(申報(bao)(bao)稿)
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3-3 上市保薦書(申報稿)
2023.01.18
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司 關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 2022 年(nian)度創業板以簡(jian)易程序向特定對象發行股票 之 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書(申報稿)
2023.01.18
聯(lian)儲(chu)證券有限(xian)責(ze)任公(gong)司(si) 關于通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 2022 年(nian)度創業(ye)板以簡易(yi)程序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發(fa)行(xing)股票 之 發(fa)行(xing)保(bao)薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行(xing)股(gu)票事項 涉及財(cai)務性投資的(de)有關(guan)承(cheng)諾的(de)公告
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4-1 法律意見書(申報稿)
2023.01.18
北京(jing)雍行律師事務所 關于通源石(shi)油科技集團股份有限公司(創業板) 以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股票的 法律意見書(shu)
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1-1 募集說明書(申報稿)
2023.01.18
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2022 年度創業板(ban)以簡易程序向特(te)定對象發行股票 募集說明書(shu) (申報(bao)稿)
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 第(di)七屆(jie)監事會第(di)二十(shi)次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源(yuan)石(shi)油獨立董事(shi)關于(yu)第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十五次會議相關事(shi)項的獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券(quan)有限(xian)責(ze)任公司(si) 關于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2022年持續(xu)督導培(pei)訓情況的(de)報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司內部(bu)控制鑒證報告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告(修訂稿)
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于 2022 年度(du)以簡(jian)易程(cheng)序(xu)向(xiang)特定(ding)對象發行股(gu)票(piao)攤薄即期回(hui) 報的(de)風險提示(shi)及填補回(hui)報措施和(he)相關主體承諾(nuo)的(de)公告(gao) (修(xiu)訂稿)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案(修訂稿)的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發行股(gu)票預案(修(xiu)訂 稿)的提示性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案(修訂稿)
2023.01.14
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度(du) 以簡易程序向特定(ding)對象(xiang)發行股(gu)票預(yu)案 (修訂稿)
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 監事(shi)會關于2022年度創(chuang)業(ye)板以簡(jian)易程序向特定(ding)對象(xiang)發行 股票(piao)募集(ji)說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告(修訂稿)
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 關于(yu) 2022 年度以簡易程序 向特定對(dui)象發行股票(piao) 方案論證分析報(bao)告(修訂(ding)稿)
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于(yu)通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司非經常性損益的(de)專項審核(he)報告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券有(you)(you)限責任公(gong)司 關于通源石(shi)油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)司 2022年持續督導現場(chang)檢查報告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)
2023.01.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 2022年度以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行股(gu)票 募集(ji)資金使用可行性分析報告(gao)
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十五次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于(yu)以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發行股票預案修(xiu)訂說明的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于最(zui)近五年被證券監(jian)管部門和交易所處罰或采取監(jian)管措 施情況的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)對外投(tou)資設立(li)合資公(gong)(gong)司(si)的進展公(gong)(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 關于變更簽字注(zhu)冊會計(ji)師的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于(yu)參股(gu)子公司(si)業績承諾未(wei)完成事(shi)項的進展公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票解除質押的公(gong)告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于對外投資設立合資公司的(de)公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 第七屆董事(shi)會第三(san)十四次會議(yi)決議(yi)公告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 控股股東、實際控制人關(guan)于減(jian)持公(gong)司股份(fen)超過 1%的公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 第一(yi)期員工持股(gu)計劃(hua)第一(yi)次持有(you)人會議決(jue)議公(gong)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司 關(guan)于 2022 年度(du)以簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)(gu)票攤薄即期回 報的風險提(ti)示及填補(bu)回報措施和相(xiang)關(guan)主體承諾(nuo)的公(gong)(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)2022年度以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行股票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)最近五年被證券監管(guan)部門和交(jiao)易(yi)所處罰或采取監管(guan)措 施(shi)情況的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃(2022-2024 年)
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 未(wei)來三年股東(dong)分(fen)紅回(hui)報(bao)規劃(2022-2024 年)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票(piao)預案的 提示性(xing)公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 第(di)七屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)十九(jiu)次(ci)決(jue)議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序(xu) 向(xiang)特定對象發行股(gu)(gu)票 方案(an)論證分析(xi)報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于第一期員(yuan)工持股(gu)計(ji)劃非交易過(guo)戶完成的(de)公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第三十(shi)三次會議(yi)相關事(shi)項的 事(shi)前認可(ke)意見(jian)
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關于前次募(mu)集(ji)資金(jin)使(shi)用情(qing)況(kuang)的報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆董事會(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)議決議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司獨立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項的 獨立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油科技集團股份有限公司會計(ji)師事務所關于公司截至2022年9月(yue)30日(ri)止前次(ci)募集資金(jin)使用情況的鑒證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 關于本(ben)次以簡(jian)易程序向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發(fa)行(xing)股票不存在直(zhi)接或通 過利(li)益相關方向(xiang)參(can)與認購的投(tou)資者(zhe)提供(gong)財務(wu)資助或補償的 公(gong)告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)歸(gui)還暫時補充流動資金(jin)的(de)閑置募集資金(jin)的(de)公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)股份(fen)(fen)減持計劃時間(jian)過半的進展(zhan)公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關于回購公司(si)股份實施完成暨股份變動的公告(gao)
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2022 年第三季度報告(gao)披露(lu)提示性公(gong)告(gao)
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年第三季(ji)度報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2022 年第二次臨時股(gu)東大(da)會決議公告(gao)
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天城(西(xi)安)律師事務(wu)所關于通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)2022年第二次臨時股東大(da)會法律意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關(guan)于對深圳證券交(jiao)易所(suo)關(guan)注函的回復公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si) 第七屆(jie)董事會第三十一次會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石油科技集團股份有限公司獨立董事(shi)(shi) 關于第七(qi)屆董事(shi)(shi)會第三十(shi)一(yi)次會議相關事(shi)(shi)項的 獨立意見
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油科技集團股份有限公司 關于參股子公司業績承諾(nuo)未完成事項(xiang)的進(jin)展(zhan)公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 關于回購公司(si)股份的(de)進展公告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)三十(shi)次會議決(jue)議公告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃(草案)
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 第一(yi)期員工(gong)持股計劃 (草案(an))
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi) 關于第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)三十次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項的 獨(du)立(li)意見(jian)
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董事會關于公司第一期員工持股計劃(草案)合規性說明
2022.10.01
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 董事(shi)會關于公司(si)第一期員(yuan)工持(chi)股(gu)計劃(hua)(草案(an))合規性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油(you)科技集團股份有限公司 監事(shi)(shi)會(hui)關于第一(yi)期(qi)員工持股計劃相(xiang)關事(shi)(shi)項的核查意(yi)見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 第(di)七屆監(jian)事會第(di)十七次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 第一期員工(gong)持股(gu)計劃管(guan)理辦法
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律師(shi)事(shi)務所關(guan)于通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司第(di)一期員工(gong)持股計劃之(zhi)法律意(yi)見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 關于召開 2022 年第二次臨(lin)時股東大會的通(tong)知
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通源石油第一期員工持股計劃(草案)摘要
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第一(yi)期員工持股計劃 (草案)摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆董事(shi)會第二十九次(ci)會議決議公(gong)告
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于(yu)限(xian)售股份上市流通提示性公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任公司(si) 關(guan)于通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si) 2021 年(nian)以簡易程序 向特(te)定對象發行(xing)股票限(xian)售股解禁的核(he)查(cha)意見(jian)
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si) 關(guan)于公(gong)(gong)司(si)(si)及子公(gong)(gong)司(si)(si)獲(huo)得政府補助(zhu)的公(gong)(gong)告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)回(hui)購公司股(gu)份的進展公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司獨立董(dong)事(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第二十八次會(hui)議(yi)相關事(shi)項(xiang)的 獨立意見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事(shi)會第二十八次會議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限(xian)(xian)責任公(gong)司 關于通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司 2022年半年度跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2022 年半年度報告(gao)及(ji)其(qi)摘要披露提示性公(gong)告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年(nian)半年(nian)度(du)報告摘(zhai)要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)第十六次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司董事會 關于(yu)募集資金 2022 年半年度存放與使用情況的專項(xiang)報(bao)告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半年度非經(jing)營性(xing)資金占用及其他關聯資金往來情況匯總(zong)表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年半(ban)年度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公司關(guan)于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質(zhi)押的(de)公告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)回購(gou)公(gong)司股(gu)份(fen)的(de)進展(zhan)公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于(yu)公司(si)董事股份(fen)減持計(ji)劃(hua)期限(xian)屆滿及未(wei)來減持計(ji)劃(hua)的 預披(pi)露公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于使(shi)用部分閑置募集資金(jin)暫時補充流動(dong)資金(jin)的公告(gao)
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關于公司使用閑(xian)置募集(ji)資(zi)金暫時補充(chong)流動資(zi)金的核(he)查意見-簽章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆(jie)監事會第(di)十五(wu)次(ci)會議決(jue)議公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 第七(qi)屆董事(shi)會第二十七(qi)次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司獨(du)(du)立董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會第二十七次會議相關(guan)事(shi)項的 獨(du)(du)立意見(jian)
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)深圳(zhen)證券交易(yi)所年報問(wen)詢函(han)回復的(de)更正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于回購公(gong)司股份(fen)的進展公(gong)告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于首次回購公(gong)司股(gu)份的(de)公(gong)告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關(guan)于深圳證券交易所年(nian)報問(wen)詢(xun)函回復的公(gong)告(gao)
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度審計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年評(ping)估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍(long)恒業(ye)2020年(nian)度審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業業績承諾(nuo)完成情況(kuang)的(de)專(zhuan)項審核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞(ya)太會計事務所(特殊(shu)普通(tong)合伙)關于對通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司的年報問詢函的回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)獨立董事(shi)(shi) 關于深圳證券交易所《年(nian)報問詢函(han)》相關事(shi)(shi)項的 核(he)查意(yi)見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于回購公司股(gu)份(fen)的(de)進展公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關(guan)于控股(gu)(gu)子公司對外投(tou)資(zi)設立合資(zi)公司的進(jin)展公告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城(西(xi)安)律師事務所關于通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)2021年年度股(gu)(gu)東大會法律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2021 年年度股(gu)東大(da)會決議公告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于回購股(gu)份事項前十名股(gu)東(dong)及前十名無(wu)限售條件股(gu)東(dong)持(chi)股(gu)情 況的(de)公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于控(kong)股(gu)子公司(si)對外投(tou)資設立合資公司(si)的公告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆監事(shi)會(hui)第十(shi)四(si)次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司獨立董事 關(guan)于第七(qi)屆董事會(hui)第二(er)十(shi)六次(ci)會(hui)議相關(guan)事項的 獨立意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 回(hui)購報告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆(jie)董事(shi)會第二十六次會議決議公告(gao)
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于(yu)回購(gou)公(gong)司(si)股(gu)份方案的(de)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限責任公(gong)司(si) 關于通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 2021年度跟蹤報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)參加(jia)“2022 年(nian)陜西轄(xia)區上市(shi)公司投資者集體接(jie)待日暨 2021 年(nian)度業績(ji)說明會”的公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 關(guan)于庫車二氧化(hua)(hua)碳捕集利(li)用一體化(hua)(hua)示范(fan)項目的進展公告
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天(tian)城(西安)律師事務所關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司2022 年第一次(ci)臨時股(gu)東大會的法律意見(jian)書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第一次臨(lin)時股東大會決(jue)議公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司2021年度營業收入扣除事項(xiang)的專(zhuan)項(xiang)審核(he)報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2022 年第一季度報告披露提示性公告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 2021 年(nian)度報告(gao)及摘要披露提示(shi)性公告(gao)
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 內部控制鑒證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2021 年年度報告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于購買董監高責任(ren)險的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司監事會 關于(yu)公司《2021年度內部控制自我評價報告》的意見(jian)
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆(jie)監事會第十三次會議決議公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于續聘(pin) 2022 年度(du)審計機構的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事 關(guan)于第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會第(di)(di)二(er)十五次會議相關(guan)事項的獨立(li)意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 2021 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董(dong)事會第二(er)十(shi)五次會議決議公(gong)告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年(nian)第一季度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關于 2021 年計提存貨減值準備及(ji)核銷壞賬的公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關于提請股東(dong)大(da)會(hui)授權(quan)董事會(hui)辦理以簡易程序向特定對(dui)象 發行股票的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于未彌補虧損達到實收(shou)股本總(zong)額三分之(zhi)一的公(gong)告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于召開 2021 年(nian)年(nian)度股東大會(hui)的通知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2021 年(nian)度獨立董事述職(zhi)報告 (梅慎實)
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年度獨立董事述職(zhi)報(bao)告 (趙麗紅)
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 非經營性資金占(zhan)用(yong)專項審(shen)核報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2021 年度財(cai)務報(bao)表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 2021 年(nian)度監事會工作報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有(you)限責(ze)任公(gong)司 關(guan)于通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 2021年度(du)內部控制評(ping)價(jia)報告的核(he)查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯(lian)儲(chu)證券(quan)(quan)有限責任公司 關(guan)于(yu)深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所《關(guan)于(yu)對通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限 公司的關(guan)注函(han)》相關(guan)事項之核(he)查意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)獨(du)立董事 關(guan)于深圳證券(quan)交易所《關(guan)注(zhu)函》相關(guan)事項的 獨(du)立意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2022 年第一次臨(lin)時股(gu)東大會(hui)取消部分議(yi)案暨股(gu)東大會(hui)補 充通知并(bing)致歉的公(gong)告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 第七(qi)屆董事會(hui)(hui)第二十四次會(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于深圳證券交易所(suo)關(guan)注(zhu)函回復(fu)的公告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于對深圳證券交易所關注函延(yan)期回復的(de)公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)二十(shi)三次會議決議公(gong)告(gao)
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公司章程
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 對(dui)外投(tou)資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 董(dong)事、監事和高級管理人員持有(you)本公(gong)司股(gu)份及其變動管理制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 對外(wai)擔保(bao)管理(li)制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科技集團股份有(you)限公司 章(zhang)程修(xiu)正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 監事(shi)會(hui)議事(shi)規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于(yu)簽署《股(gu)權(quan)補償及(ji)業(ye)績(ji)承諾變(bian)更協(xie)議》的(de)公告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 股東大會議事規則(ze)
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 重大(da)信息內部報(bao)告和保(bao)密制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份有限公司 關于使用閑(xian)置募集(ji)(ji)資金進行現金管理的公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于召開 2022 年第一次(ci)臨時股東大會的通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司(si) 關于(yu)通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)使用(yong)閑(xian)置募(mu)集(ji)資金(jin)進 行現金(jin)管理的(de)核查意(yi)見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 董事會議事規(gui)則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關(guan)聯交易管理(li)制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團股份有限公司 信息披露管理制度(du)
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si) 第七屆監事會第十二(er)次(ci)決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技集團股份有限公司獨立董(dong)事(shi) 關于第六屆董(dong)事(shi)會第二十三(san)次(ci)會議相關事(shi)項的 獨立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)公司董事(shi)、高級管理(li)人員(yuan)股份(fen)減持(chi)計(ji)劃(hua)時間(jian)過半的 進展公告(gao)
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于控股(gu)股(gu)東簽署《股(gu)東表決權委托之解(jie)除(chu)協議(yi)》公(gong)告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 關于持股 5%以上股東權益變(bian)動的提(ti)示性公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)控股股東權益(yi)變動的提示性(xing)公(gong)告
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簡式權益變動報告書(二)
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 簡(jian)式權益變動報(bao)告書(shu)
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簡式權益變動報告書(一)
2022.03.09
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 簡(jian)式權益(yi)變動報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有限(xian)責任公司(si) 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行股票 發行過程和認購對象合規性的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京(jing)雍行(xing)(xing)律(lv)師(shi)事務所 關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(創業板) 以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)(xing)股(gu)票 發行(xing)(xing)過程和(he)認購對(dui)象合(he)規(gui)性的(de) 法律(lv)意見(jian)書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲(chu)證券有限責(ze)任(ren)公(gong)司 關于通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 2021 年創業板以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行(xing)股票 之 上市保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 2021 年創業板以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發行股票 之 上市公告(gao)書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于公司董(dong)事(shi)、監事(shi)和高級管理人員持股(gu)情(qing)況變動的公告(gao)
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 以簡易程序向特定對象發行股票 之 發行情況報(bao)告書(shu)
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事減持股份數(shu)量過半(ban)的(de)進展公(gong)告(gao)
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于公司股價異動公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)之一致行動人(ren)減持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份超過 1%的(de) 公(gong)(gong)告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于簽(qian)訂募集(ji)資(zi)金三(san)方監管(guan)協議的公(gong)(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(注冊稿)
2022.02.14
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司2021年創(chuang)業(ye)板以簡易程序向特(te)定對象發(fa)行股票募集說(shuo)明書(shu)(注(zhu)冊稿)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司關于以(yi)簡易(yi)程序向特(te)定(ding)對象發(fa)行股票申請(qing)獲得中(zhong)國證(zheng)監會注冊批復的(de)公(gong)(gong)告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2021 年度業績預(yu)告(gao)
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司對(dui)外投(tou)資(zi)設立合資(zi)公(gong)司的進展公(gong)告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 第七(qi)屆董(dong)事會第二(er)十二(er)次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si)獨立(li)董事 關于(yu)第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)二(er)十二(er)次會議相關事項的 獨立(li)意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關(guan)于對(dui)外(wai)投資設立合資公(gong)司的公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于為參股(gu)公(gong)司(si)申請金融(rong)機(ji)構綜合授信提供(gong)擔保(bao)的公(gong)告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于(yu)與庫車市(shi)人民政府簽署投資(zi)合作(zuo)協議的(de)公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(申報稿)
2022.01.18
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集(ji)說(shuo)明書(申報(bao)稿)
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法律意見書
2022.01.18
北(bei)京雍行律(lv)師事務所 關于通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(創業板) 以簡易(yi)程序(xu)向特定對象(xiang)發行股票的 法律(lv)意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司最近一年(nian)的財務(wu)報告及其審計(ji)報告以及最近一期的財務(wu)報告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證(zheng)券有限責任公司 關于(yu)通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2021 年創業板(ban)以簡(jian)易程序向特定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票(piao) 之(zhi) 發(fa)行保(bao)薦書(shu)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于以簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票(piao)申請獲得深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易 所受理的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲(chu)證券有限(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 2021 年創業板以簡(jian)易程序向特(te)定對象發(fa)行股票 之 上(shang)市保薦書(shu)
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)為(wei)全資子公司申請(qing)金(jin)融機構(gou)綜合(he)授(shou)信提供擔保的公告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于對部分全資子(zi)公司(si)進行股(gu)權劃轉的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)獨立(li)董事 關于第(di)七屆董事會第(di)二十一(yi)次會議相關事項的 獨立(li)意見
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1-1 募集說明書(申報稿)
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)1-1 募(mu)集(ji)說(shuo)明書(申報稿)
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3-3 上市保薦書(申報稿)
2022.01.18
關于(yu)通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發行(xing)股票(piao) 之 上市保薦(jian)書
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3-1 證券發行保薦書(申報稿)
2022.01.18
聯儲證(zheng)券有(you)限責任(ren)公司 關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2021 年創業板以簡易程序向特(te)定對(dui)象發行股票 之 發行保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告(最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告)(申報稿)
2022.01.18
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司6-1 發行人最近一年的(de)財務報告(gao)及其(qi)審計(ji)報告(gao)以及最近一期的(de)財務報告(gao)(最近一期的(de)財務報告(gao)請報送最近公告(gao)的(de)財務報告(gao))(申報稿)
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4-1 法律意見書(申報稿)
2022.01.18
北京雍行律師(shi)事(shi)務所 關于通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(創業板) 以(yi)簡(jian)易程序向特(te)定對象發行股票的 法律意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于變更簽字注冊會(hui)計(ji)師(shi)的公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 關于董(dong)事辭職的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司獨立董事 關(guan)(guan)于(yu)第七屆董事會(hui)第二十次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事項的 獨立意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 董事會(hui)關于前(qian)次募集(ji)資金存放及實(shi)際使用(yong)情況的報告(gao)
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司非(fei)經常性損(sun)益的專(zhuan)項審核報(bao)告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司內部控制(zhi)鑒證(zheng)報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于以簡易程序向特定對象發行股票預案(an)修訂說(shuo)明(ming)的公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案(修訂稿)
2021.12.30
2021年以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票預案(修訂稿(gao))
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告(修訂稿)
2021.12.30
前(qian)次募集資金存放和實際使(shi)用情況(kuang)的鑒證(zheng)報告(修訂稿)
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于變更持(chi)續(xu)督導保(bao)薦機構及保(bao)薦代表人的公告(gao)
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于內部控(kong)制有關事(shi)項的說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司 第(di)(di)七屆董(dong)事會第(di)(di)二十次會議決議公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特定對象發行(xing)(xing)股(gu)票募(mu)集(ji)資(zi)金使(shi)用 可行(xing)(xing)性分析(xi)報(bao)告(修訂稿)
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告(修訂稿)
2021.12.30
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(si) 關于(yu) 2021 年以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)(gu)票方案論(lun)證分析(xi) 報告(修(xiu)訂稿)
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾(修訂稿)的公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行(xing)股票攤薄(bo)即期(qi)回報(bao)(bao) 的(de)風險提示及填(tian)補回報(bao)(bao)措施和相(xiang)關主體(ti)承諾(修訂(ding)稿)的(de) 公(gong)告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆監事會第(di)十一次決議公(gong)告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍行(xing)律師事務所關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司2021 年第二次臨(lin)時股東大會的法律意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司2021 年第二次臨時股東大會(hui)決議(yi)公(gong)告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司關(guan)于公(gong)司控股股東進行股票質(zhi)押式回購交易(yi)的公(gong)告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司關于 2021 年第(di)二次臨時(shi)股東(dong)大會(hui)變更股東(dong)大會(hui)現場會(hui)議地點及聯系方(fang)式(shi)的通(tong)知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司關于(yu)股東減持股份結果情況補充說明的公告(gao)
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于(yu)持股 5%以上(shang)的股東(dong)減持公(gong)(gong)司股份超過 1%的公(gong)(gong)告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司第七屆監事會第十次(ci)會議決議公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)關(guan)于公(gong)司(si)董事股份減持(chi)計(ji)劃期限(xian)屆滿及未來減持(chi)計(ji)劃的(de)預披露(lu)公(gong)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石油科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司北京大(da)德廣(guang)源石油技(ji)(ji)術服務有限(xian)公司審計(ji)報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司北京大德廣源石(shi)油技(ji)術服務有(you)限公司評(ping)估報告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司北京大德廣源石(shi)油技(ji)術服務有(you)限公司評(ping)估說明(ming)
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第十九次會議決(jue)議公(gong)(gong)告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關于增加 2021 年第(di)二次臨(lin)時股(gu)東大會(hui)臨(lin)時提案暨(ji)召(zhao)開股(gu)東大 會(hui)的補(bu)充(chong)通知的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)獨立(li)董事 關(guan)于第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)十(shi)九次(ci)會議(yi)相關(guan)事項的 事前認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司獨立董事(shi)(shi)(shi) 關(guan)于第(di)七屆董事(shi)(shi)(shi)會第(di)十九次會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的 獨立意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司關于(yu)對控(kong)股子公司增資(zi)暨(ji)關聯交易的公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發行(xing)股票方案(an)論證分析 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 第七屆董事會(hui)第十八(ba)次會(hui)議決(jue)議公(gong)(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 第(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)九次會議決(jue)議公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司2021年以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股(gu)票預案(an)
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司 董事會關于(yu)前次募集資金存放與實際使(shi)用(yong)情況的報告
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公司章程(2021年12月)
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司章程(2021年(nian)12月)
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司章程修正案
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未來三年股東回報規劃(2021-2023 年)
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)未來三年(nian)股東(dong)回(hui)報規(gui)劃(2021-2023 年(nian))
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)股票募集資金使用 可行(xing)性分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于 2021 年(nian)以簡易程序向特定對象發行股票(piao)預案(an)的提示(shi)性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行股票(piao)攤薄即期(qi)回報 的風險提示及填補(bu)回報措施和相關主(zhu)體承諾的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公司關于最近五年被證券監管(guan)部門和交(jiao)易所處(chu)罰(fa)或采(cai)取監管(guan)措(cuo)施情況的公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司關于召開 2021 年第二次臨時股東(dong)大會的通知
-
獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司獨立董事(shi)關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)十八次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的(de)獨立意(yi)見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司會計師關于公(gong)司前次募集資金存放及(ji)實際使用情況的鑒(jian)證報(bao)告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)第七屆董事會第十(shi)七次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司關于開(kai)展融資租賃業務(wu)的公告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)關于持股(gu) 5%以(yi)上股(gu)東股(gu)份減持計劃的預披露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票(piao)解(jie)除質押的公告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司2021 年第一次(ci)臨時股東大會決議公(gong)告
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天城(西安)律(lv)師事務(wu)所關于通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司2021 年第(di)一次臨(lin)時股(gu)東大會(hui)的(de)法律(lv)意(yi)見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司關于(yu)參股(gu)子公司 2020 年度業績承諾未(wei)完成的提示(shi)性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)2021 年(nian)第(di)三(san)季度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司2021 年第三季度報告披露提示(shi)性公告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)關于選舉公(gong)(gong)司(si)副董(dong)事長暨董(dong)事會(hui)秘(mi)書變更的公(gong)(gong)告(gao)
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司關于召開 2021 年(nian)第一次(ci)臨時股東(dong)大會的(de)通(tong)知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技(ji)集團股份有限公司第七(qi)屆董事會(hui)第十五次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會(hui)第十五(wu)次會(hui)議相關事(shi)項的獨立意(yi)見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司獨立董事關于第七(qi)屆(jie)董事會(hui)第十五次會(hui)議相關事項的事前認可意(yi)見
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司第七(qi)屆監事會第七(qi)次會議(yi)決議(yi)公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司關于(yu)擬變(bian)更(geng)會計師事務所(suo)的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司關于部分已授予(yu)但(dan)尚未解(jie)鎖的限制性股(gu)票回購注(zhu)銷(xiao)完(wan)成(cheng)的公告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司關于控股股東(dong)部分股票解除質押的(de)公(gong)告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司關于公(gong)司董事(shi)、高級管理人員(yuan)股(gu)份減持計劃時間(jian)過(guo)半的進展(zhan)公(gong)告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股(gu)份有(you)限公司(si)關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si) 2021 年(nian)半年(nian)度(du)持續督導跟蹤(zong)報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司獨(du)(du)立(li)(li)董事關于相關事項的獨(du)(du)立(li)(li)意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司2021 年(nian)半年(nian)度報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司2021 年(nian)半年(nian)度報(bao)告及摘要(yao)披露提(ti)示性公告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年半年度報告摘要(yao)
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)第七屆董事會(hui)第十三(san)次(ci)會(hui)議決議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)關于(yu)為(wei)參股公(gong)司(si)申請(qing)金(jin)融機構綜合授信提供(gong)反(fan)擔保的公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)獨立董事關(guan)于第七(qi)屆董事會(hui)第十三次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事項的獨立意見(jian)
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司控(kong)股股東(dong)、實(shi)際控(kong)制人關于(yu)減持(chi)公司股份(fen)超過 1%的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)部(bu)分股(gu)(gu)票解(jie)除質押的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)于 2021 年 7 月 20日在巨潮資訊(xun)網(//www.cninfo.com.cn)上(shang)發布了《關于高(gao)級管理人員辭職(zhi)的公(gong)(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)(gong)司(si)工作(zuo)人員疏忽,致使該(gai)等公(gong)(gong)(gong)告(gao)中(zhong)存(cun)在個別錯誤,現對上(shang)述公(gong)(gong)(gong)告(gao)中(zhong)披(pi)露的相關內容更正如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油(you)科技集團股份有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”)董事會(hui)于 2020 年 7 月20 日收(shou)到(dao)張(zhang)百雙(shuang)先生的(de)辭(ci)職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司關(guan)于全資子(zi)公(gong)(gong)司對(dui)外投資設立(li)控(kong)股(gu)公(gong)(gong)司并完成工商(shang)登記的公(gong)(gong)告(gao)
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司簡式權益變(bian)動報(bao)告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2021-053 關(guan)于(yu)公司控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押變動的公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司2020年(nian)度股東大會(hui)決議公告(gao)
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中(zhong)華(hua)人民(min)共和國公司(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》(以下(xia)簡稱《公司(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》)、《中(zhong)華(hua)人民(min)共和國證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》(以下(xia)簡稱《證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》)、《上市公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會規(gui)(gui)則(ze)(2016年修訂(ding))》(下(xia)稱《股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會規(gui)(gui)則(ze)》)等法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)和其他規(gui)(gui)范性文件以及《通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》(下(xia)稱《公司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》)的有關(guan)規(gui)(gui)定,上海市錦天城(西(xi)安(an))律(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所(suo)(下(xia)稱“本所(suo)”)接受通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公司(si)(si)(si)(下(xia)稱“公司(si)(si)(si)”)委托,指派律(lv)(lv)師(shi)出(chu)席了公司(si)(si)(si)2020年年度股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(下(xia)稱“本次股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會”),并(bing)就本次股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會的有關(guan)事宜(yi)出(chu)具本法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)于(yu)2021年(nian)(nian)4月23日和(he)2021年(nian)(nian)6月29日分(fen)別召開第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第十(shi)次會(hui)(hui)議和(he)2020年(nian)(nian)度股東(dong)大會(hui)(hui),審議通過(guo)了(le)《關于(yu)回(hui)購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分(fen)限(xian)制性股票的(de)議案》,同意公司(si)回(hui)購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分(fen)激勵對象已(yi)(yi)獲授但尚未解(jie)(jie)鎖(suo)的(de)限(xian)制性股票共682,500股,《關于(yu)回(hui)購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分(fen)已(yi)(yi)授予但尚未解(jie)(jie)鎖(suo)的(de)限(xian)制性股票的(de)公告》詳見(jian)中國證監會(hui)(hui)指(zhi)定創業板信息披露(lu)網站巨潮資訊網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)第七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第十二(er)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年6月(yue)(yue)25日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開,會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年6月(yue)(yue)22日以(yi)專人送(song)達(da)(da)、電子(zi)郵件方式(shi)送(song)達(da)(da)全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事6名(ming),實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案(an):
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)寶雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)鉆采工具有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“寶雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)”)因經營(ying)需要,擬向中國(guo)銀行股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)寶雞(ji)分行申(shen)請人民幣600萬(wan)元(yuan)的(de)(de)綜(zong)合(he)授(shou)信額(e)度。公(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述(shu)綜(zong)合(he)授(shou)信額(e)度提(ti)供連(lian)帶責(ze)任保(bao)證,擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)為不超過600萬(wan)元(yuan),期(qi)限(xian)24個(ge)月。本(ben)次借(jie)款為到期(qi)續借(jie)。寶雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)主(zhu)要經營(ying)股(gu)(gu)東張繼剛(gang)為本(ben)次擔(dan)保(bao)以其持有寶雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)股(gu)(gu)權(quan)比例對(dui)應權(quan)益金(jin)額(e)向公(gong)司(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao),擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)司(si)(si)為寶雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)提(ti)供的(de)(de)連(lian)帶責(ze)任擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)一(yi)致(zhi)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定,作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)第七屆董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi),基于(yu)獨(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場,現就公(gong)(gong)司第七屆董事(shi)(shi)(shi)會第十二次會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)意見:
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”)于(yu)2021年6月8日在(zai)巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上(shang)發布了(le)《關于(yu)召開2020年度股東大會的(de)通(tong)知(zhi)》。因公(gong)(gong)(gong)司工作(zuo)人員疏忽(hu),致使該(gai)等公(gong)(gong)(gong)告中存在(zai)個別(bie)錯誤,現對上(shang)述公(gong)(gong)(gong)告中披露(lu)的(de)相(xiang)關內容更正(zheng)如(ru)下(xia):
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)于(yu)2021年(nian)6月10日(ri)收(shou)到(dao)深圳證券(quan)交易所下發(fa)的(de)《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)的(de)關(guan)(guan)注函(han)》(創業板關(guan)(guan)注函(han)〔2021〕第252號(hao))(以下簡稱“關(guan)(guan)注函(han)”)。公(gong)司(si)(si)接到(dao)關(guan)(guan)注函(han)后(hou),及時組(zu)織相關(guan)(guan)人員對(dui)關(guan)(guan)注函(han)提出的(de)有關(guan)(guan)問(wen)題進行了認(ren)真的(de)核查(cha),現將有關(guan)(guan)情況回復公(gong)告如下:
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司關于召開2020年度(du)股東大(da)會(hui)的(de)通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)(suo)創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)(suo)創業(ye)(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事工(gong)作(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)(gui)定,作(zuo)為通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)”)第(di)七屆董(dong)(dong)事會獨立(li)董(dong)(dong)事,基于獨立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場,現就公司(si)第(di)七屆董(dong)(dong)事會第(di)十一次會議相關(guan)事項發表(biao)如下獨立(li)意見:
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人民(min)共和國(guo)公司法》、《中華人民(min)共和國(guo)證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交易所(suo)(suo)創業板上(shang)市公司證券(quan)發行(xing)上(shang)市審核規則(ze)(ze)》、《深圳證券(quan)交易所(suo)(suo)創業板股票上(shang)市規則(ze)(ze)(2020 年(nian)修(xiu)(xiu)訂)》等法律法規的有關規定,結(jie)合公司實際情況,擬(ni)對(dui)《公司章程(cheng)(cheng)》相(xiang)關條款(kuan)進行(xing)修(xiu)(xiu)訂,并提請股東大會授(shou)權董事(shi)會辦理章程(cheng)(cheng)修(xiu)(xiu)訂后的工商變更事(shi)宜,現對(dui)公司章程(cheng)(cheng)修(xiu)(xiu)正如(ru)下:
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公司章程(2021年6月)
2021.06.08
1通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)章(zhang)程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)參股子(zi)公(gong)(gong)司北(bei)京一龍(long)恒(heng)業石油工(gong)程(cheng)技術(shu)有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“一龍(long)恒(heng)業”)因經營需要,擬向(xiang)北(bei)京銀(yin)行(xing)股份有限公(gong)(gong)司雙榆樹支行(xing)申請2000萬元(yuan)綜合(he)授信(xin),期(qi)限12個月。委托北(bei)京中關村科技融資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)有限公(gong)(gong)司對前述業務提(ti)供(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)。本次借(jie)款(kuan)為到期(qi)續借(jie)。公(gong)(gong)司對前述2000萬元(yuan)額(e)(e)度提(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao),期(qi)限與綜合(he)授信(xin)期(qi)限一致。上述反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)事項均由一龍(long)恒(heng)業主要經營股東(dong)丁(ding)福慶、秦(qin)忠利向(xiang)公(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao),承擔(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren);股東(dong)呂蘭順同意以其持(chi)有一龍(long)恒(heng)業所持(chi)的股權比例對應權益金(jin)額(e)(e)為限承擔(dan)(dan)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)責(ze)任(ren)。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)司為一龍(long)恒(heng)業提(ti)供(gong)的連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限一致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”)于(yu)2021年6月7日召開的第(di)七屆董事會(hui)第(di)十一次會(hui)議,審議通(tong)過《關于(yu)未(wei)彌補虧(kui)損達到實收股(gu)本總額(e)三分之一的議案》,該議案尚需提交(jiao)公(gong)(gong)司股(gu)東大(da)會(hui)審議。具體情況如(ru)下:
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根(gen)據《創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)行(xing)(xing)注冊管理辦(ban)法(試行(xing)(xing))》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)行(xing)(xing)上市(shi)審核規則(ze)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)行(xing)(xing)與承銷(xiao)業務實施細則(ze)》等相關規定,通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)于2021年(nian)6月7日(ri)(ri)召(zhao)開(kai)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十一次(ci)會(hui)(hui)議(yi),審議(yi)通過(guo)了《關于提(ti)請(qing)股(gu)東大(da)會(hui)(hui)授權董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)辦(ban)理以簡易(yi)程序(xu)向特定對象(xiang)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的議(yi)案》,同意公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)提(ti)請(qing)股(gu)東大(da)會(hui)(hui)授權董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)向特定對象(xiang)發(fa)(fa)行(xing)(xing)融(rong)資(zi)總額不超過(guo)人(ren)民(min)幣3億元且(qie)不超過(guo)最近一年(nian)末凈資(zi)產20%的股(gu)票,授權期(qi)限為2020年(nian)度股(gu)東大(da)會(hui)(hui)通過(guo)之日(ri)(ri)起(qi)至2021年(nian)度股(gu)東大(da)會(hui)(hui)召(zhao)開(kai)之日(ri)(ri)止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)于2021年6月7日召(zhao)開第七屆董事會第十(shi)一(yi)次會議,審(shen)議通(tong)過了《關于美(mei)國控股(gu)(gu)(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)TWG回購(gou)(gou)少(shao)數股(gu)(gu)(gu)(gu)東權益的(de)議案》。公(gong)司(si)(si)(si)美(mei)國控股(gu)(gu)(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)The Wireline Group, LLC (以(yi)下簡稱“TWG”或“買方(fang)”)擬以(yi)自有(you)(you)資金2,486,486美(mei)元回購(gou)(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson(以(yi)下合稱“安德森(sen)家族”或“賣方(fang)”)合計所持(chi)(chi)有(you)(you)的(de)TWG 7.24%(Ronnie Anderson持(chi)(chi)有(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)(chi)有(you)(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)(chi)有(you)(you)2.34%)的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權。本次交易完成后,TWG股(gu)(gu)(gu)(gu)東權益數量(liang)將(jiang)從(cong)原(yuan)來(lai)(lai)的(de)1406.1萬權益單(dan)位(wei)變更為1304.3萬權益單(dan)位(wei),公(gong)司(si)(si)(si)對TWG的(de)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)比例將(jiang)從(cong)原(yuan)來(lai)(lai)的(de)89.22%增長為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“公司(si)(si)”)于2021年(nian)6月7日召開第七屆董事(shi)會(hui)第十一次會(hui)議(yi),審議(yi)通過了《關(guan)(guan)于美國(guo)(guo)控股(gu)(gu)子(zi)公司(si)(si)TWG出售(shou)下屬(shu)子(zi)公司(si)(si)API股(gu)(gu)權(quan)的議(yi)案(an)》。公司(si)(si)美國(guo)(guo)控股(gu)(gu)子(zi)公司(si)(si)The Wireline Group, LLC (以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“TWG”或“賣方”)擬將其下屬(shu)子(zi)公司(si)(si)API Holdings,LLC(以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“API”)的100%股(gu)(gu)權(quan)以(yi)(yi)(yi)16,666,667.00美元轉(zhuan)讓給Anderson Company Investments III LLC(以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“ACI”或“買方”)。標的股(gu)(gu)權(quan)轉(zhuan)讓完成后,ACI將持(chi)有API 100%的股(gu)(gu)權(quan),API將不(bu)再納入(ru)上市公司(si)(si)合并報表(biao)范圍(wei)。本次交(jiao)易不(bu)構成關(guan)(guan)聯交(jiao)易,亦不(bu)構成重(zhong)大(da)(da)資產重(zhong)組(zu),無(wu)需(xu)經過有關(guan)(guan)部門(men)批(pi)(pi)準(zhun)。本次交(jiao)易在公司(si)(si)董事(shi)會(hui)審批(pi)(pi)權(quan)限范圍(wei)內,無(wu)需(xu)提交(jiao)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)審議(yi)。現(xian)將相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)公告如下:
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)6月(yue)7日(ri)以現(xian)場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開,會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)董事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年(nian)5月(yue)31日(ri)以專(zhuan)人送(song)(song)達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式送(song)(song)達(da)全(quan)體(ti)董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)6名,實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國公司(si)(si)法》及(ji)《公司(si)(si)章程》的(de)規定(ding)。經(jing)與會(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)案:
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們收到(dao)通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)通(tong)源石(shi)油(you)、公(gong)司)轉來(lai)貴(gui)部《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司的(de)年(nian)報(bao)問(wen)詢函》。就貴(gui)局問(wen)詢事(shi)(shi)項,通(tong)源石(shi)油(you)公(gong)司進(jin)行(xing)(xing)了回(hui)復(fu)說(shuo)明(ming),信永中和會計(ji)師事(shi)(shi)務所(特殊普通(tong)合(he)伙(huo))(以(yi)下簡稱(cheng)信永中和、我(wo)所)作為通(tong)源石(shi)油(you)2020年(nian)度財務報(bao)表的(de)審(shen)(shen)計(ji)機構,審(shen)(shen)核了公(gong)司的(de)回(hui)復(fu)說(shuo)明(ming),并就相關(guan)(guan)問(wen)題進(jin)行(xing)(xing)了逐項落實、核查(cha)。現將審(shen)(shen)核問(wen)詢事(shi)(shi)項的(de)回(hui)復(fu)上報(bao)貴(gui)部,請(qing)審(shen)(shen)核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”)于2021年5月(yue)20日收到深圳證券交易所下發(fa)的《關(guan)(guan)于對通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司的年報(bao)(bao)問(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)》(創業板年報(bao)(bao)問(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)【2021】第(di)317 號)(以(yi)(yi)下簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)”),接到問(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)后,公(gong)司及時組織相關(guan)(guan)人員對問(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)提出的有(you)關(guan)(guan)問(wen)題進行了認真的核查(cha),現(xian)將有(you)關(guan)(guan)情況回(hui)復公(gong)告如下:
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”)董(dong)事(shi)、總裁(cai)任延忠(zhong)先(xian)生減(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃期限屆(jie)(jie)滿,期間(jian)共計(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.22%。截(jie)至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri),任延忠(zhong)先(xian)生持(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.80%,計(ji)劃自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露(lu)之(zhi)日(ri)起十五個(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)后(hou)的(de)六個(ge)月內(nei)以集中競(jing)價交(jiao)易(yi)方式減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不(bu)超(chao)過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.20%)。2、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事(shi)、董(dong)事(shi)會(hui)秘書(shu)張志堅先(xian)生減(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃期限屆(jie)(jie)滿,期間(jian)共計(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.21%。截(jie)至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri),張志堅先(xian)生持(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.75%,計(ji)劃自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露(lu)之(zhi)日(ri)起十五個(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)后(hou)的(de)六個(ge)月內(nei)以集中競(jing)價交(jiao)易(yi)方式減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不(bu)超(chao)過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.19%)。3、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副總裁(cai)張百雙先(xian)生減(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃期限屆(jie)(jie)滿,期間(jian)共計(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進(jin)上市(shi)公(gong)司規范運作、健康(kang)發展,增強上市(shi)公(gong)司信息透明(ming)度,加強與廣大(da)投(tou)資(zi)者(zhe)溝通交(jiao)流,進(jin)一步(bu)提升投(tou)資(zi)者(zhe)關系管(guan)理(li)(li)水平,中國證券監(jian)督(du)管(guan)理(li)(li)委員會陜(shan)西(xi)監(jian)管(guan)局(ju)、中證中小投(tou)資(zi)者(zhe)服務中心、陜(shan)西(xi)上市(shi)公(gong)司協會與深圳(zhen)市(shi)全景網(wang)絡有限(xian)公(gong)司共同舉辦“2021年陜(shan)西(xi)轄區上市(shi)公(gong)司投(tou)資(zi)者(zhe)集體接待日暨2020年度業績說(shuo)明(ming)會”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)關(guan)于(yu)通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)2020年度募集(ji)資金存放與使用情況的(de)核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中(zhong)信(xin)證券(quan)股份有限(xian)公司關(guan)于通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司2020年度內(nei)部控(kong)制評價報(bao)告的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)關于通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)2020年(nian)持續(xu)督(du)導跟蹤報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度(du)募集資金年度(du)存放與使用情況鑒證報告(gao)
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度審計報(bao)告(gao)
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營性資金(jin)占用及(ji)其他關聯(lian)資金(jin)往來情況的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本報(bao)告中如有涉及未來的計(ji)劃、業(ye)績預測等方面的內容,均不構(gou)成本公司對(dui)(dui)任(ren)何投(tou)(tou)資(zi)者及相關(guan)(guan)人士的承諾(nuo),投(tou)(tou)資(zi)者及相關(guan)(guan)人士均應對(dui)(dui)此保持足夠的風險認識,并且(qie)應當理(li)解計(ji)劃、預測與承諾(nuo)之間的差異。敬請廣大投(tou)(tou)資(zi)者注(zhu)意投(tou)(tou)資(zi)風險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)及董事(shi)、監事(shi)、高級管理人(ren)員保證(zheng)季度報告內容的(de)真(zhen)實(shi)、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述(shu)或者重(zhong)大遺漏,并承擔(dan)個別和連帶的(de)法律責任。所(suo)有董事(shi)均已(yi)出席(xi)了(le)審議本次季報的(de)董事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。公司負(fu)責人(ren)張(zhang)國桉、主管會(hui)(hui)計工作負(fu)責人(ren)張(zhang)西軍及會(hui)(hui)計機構負(fu)責人(ren)(會(hui)(hui)計主管人(ren)員)舒(shu)丹聲明:保證(zheng)季度報告中財(cai)務報表的(de)真(zhen)實(shi)、準確、完整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報(bao)告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依(yi)據《企業(ye)會計準(zhun)(zhun)則》及(ji)公(gong)司會計政(zheng)策相關規(gui)定,通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”)2020年度(du)計提資產(chan)減值準(zhun)(zhun)備的(de)情況(kuang)如(ru)下:
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(以(yi)下簡(jian)稱“公司”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)4月(yue)23日以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年(nian)4月(yue)12日以(yi)電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名,實(shi)到監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持,經(jing)與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決(jue),審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)(yi):
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司規范運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股(gu)(gu)票上(shang)市規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)(du)》等的(de)有關(guan)規定,作為(wei)通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi),基于(yu)獨(du)(du)立判斷(duan)的(de)相關(guan)立場,現就(jiu)公(gong)司第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立意見:
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”)于2021年4月23日召開(kai)第七屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第十次(ci)會(hui)議(yi)和第七屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第五次(ci)會(hui)議(yi),審議(yi)通過了《關于回購(gou)注銷部(bu)分限制性股(gu)票(piao)的議(yi)案》,此(ci)事(shi)(shi)(shi)項還須提交股(gu)東大會(hui)審議(yi)。具體如下(xia)(xia):
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董事會決議公告
2021.04.25
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)(yi)于2021年4月(yue)23日(ri)以現(xian)場結(jie)合通訊表決方(fang)式(shi)召開(kai),會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2021年4月(yue)12日(ri)以專人送(song)達、電子(zi)郵件方(fang)式(shi)送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming),實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案:
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”)參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業”)因經(jing)營需要,擬向中國銀行股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)(jing)分行申請4550萬(wan)元(yuan)綜(zong)合授信,期限(xian)12個(ge)月。委(wei)托北京(jing)(jing)中關村科(ke)技(ji)融資擔保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)對前述(shu)業務提供(gong)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)證擔保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)。公(gong)司(si)(si)(si)對前述(shu)擔保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)4550萬(wan)元(yuan)額度中的(de)3500萬(wan)元(yuan)額度提供(gong)反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao),期限(xian)與綜(zong)合授信期限(xian)一(yi)致(zhi)。上(shang)述(shu)反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)事項均由一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業主要經(jing)營股(gu)(gu)東(dong)丁福慶、秦(qin)忠利向公(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao),承擔連(lian)帶責任;股(gu)(gu)東(dong)呂蘭順(shun)同意以其(qi)持(chi)有一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業所(suo)持(chi)的(de)股(gu)(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金(jin)額為(wei)(wei)限(xian)承擔反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)責任。擔保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)為(wei)(wei)上(shang)述(shu)事項提供(gong)反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)的(de)期限(xian)一(yi)致(zhi)。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本(ben)所與通源石(shi)(shi)油(you)(you)簽訂(ding)的《專項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)服務(wu)協議》,本(ben)所作(zuo)為通源石(shi)(shi)油(you)(you)本(ben)次股權激(ji)勵的特聘(pin)專項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)顧(gu)問,根據《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)》、《上市規(gui)則》等(deng)法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性(xing)(xing)文件(jian)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《股權激(ji)勵計(ji)劃》的有關規(gui)定,就公(gong)司(si)回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分激(ji)勵對象已獲授予(yu)但尚(shang)未解鎖的限制性(xing)(xing)股票(以下簡稱(cheng)“本(ben)次回(hui)購(gou)注(zhu)銷”)所涉及(ji)的相關事宜出具本(ben)法(fa)律(lv)(lv)意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”)于2021年4月23日召開第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)七屆監事會(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)議(yi)(yi),審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)《關于續(xu)聘(pin)審(shen)計機(ji)構(gou)的(de)議(yi)(yi)案》,同意續(xu)聘(pin)信(xin)永中和會(hui)計師(shi)事務(wu)所(特(te)殊(shu)普通合(he)伙)為(wei)公(gong)司2021年度審(shen)計機(ji)構(gou),聘(pin)期一年。本事項尚須提交公(gong)司股東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)通過,現將具(ju)體(ti)情況公(gong)告如下(xia)(xia):
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)基本(ben)規(gui)范(fan)》及其(qi)配套指引的(de)規(gui)定(ding)和(he)(he)其(qi)他內(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)監管(guan)要求(以下簡稱(cheng)“內(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)規(gui)范(fan)體系”),結(jie)合(he)通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)內(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度和(he)(he)評價辦法,在內(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)日常監督和(he)(he)專項監督的(de)基礎上,我們(men)對(dui)公(gong)司(si)截至2020年(nian)12月31日(內(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)評價報(bao)告(gao)基準日)的(de)內(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)有效性(xing)進(jin)行了評價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)的(de)全體成員嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》和(he)《監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)規(gui)(gui)(gui)定和(he)要求,本著(zhu)對(dui)全體股(gu)東(dong)(dong)負責的(de)精(jing)神,認真地履行了自(zi)身(shen)的(de)職責,依(yi)法(fa)獨(du)立行使(shi)職權(quan),促(cu)(cu)進公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)規(gui)(gui)(gui)范運作,維護(hu)公(gong)(gong)(gong)司(si)、股(gu)東(dong)(dong)及(ji)(ji)(ji)員工的(de)合(he)法(fa)權(quan)益。監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)財(cai)務(wu)、股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)決議等(deng)執行情(qing)況、董事(shi)(shi)會(hui)的(de)重大決策程(cheng)序及(ji)(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)經營管理活(huo)動的(de)合(he)法(fa)合(he)規(gui)(gui)(gui)性、董事(shi)(shi)及(ji)(ji)(ji)高(gao)級管理人員履行其(qi)職務(wu)情(qing)況等(deng)方面進行了監(jian)(jian)督和(he)檢查,促(cu)(cu)進公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)健康、持續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)(ben)人作為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)司”)的(de)(de)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi),嚴格按照《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》、《關于在上市公(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)制度(du)的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《上市公(gong)(gong)司治理(li)準(zhun)則》、《深圳證券交易所創業板上市公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》等(deng)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)工作制度(du)》等(deng)規(gui)章制度(du)的(de)(de)規(gui)定,在2020年(nian)度(du)工作中,定期了解檢查公(gong)(gong)司經營情況,積(ji)(ji)極出席相關會(hui)議,認真(zhen)、仔細審(shen)閱(yue)會(hui)議議案(an)及(ji)相關材料,積(ji)(ji)極參與(yu)各議題的(de)(de)討論并提(ti)出合(he)理(li)化建議,對董事(shi)會(hui)相關事(shi)項發表獨(du)立(li)(li)(li)(li)意(yi)見(jian),獨(du)立(li)(li)(li)(li)、認真(zhen)的(de)(de)履行(xing)職責,較(jiao)好(hao)的(de)(de)發揮(hui)了獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)的(de)(de)作用(yong)。現將本(ben)(ben)人在2020年(nian)度(du)內履職情況報告如下(xia):
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本(ben)人作為通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”或“本(ben)公(gong)(gong)司”)的獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi),嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)司法(fa)》、《關于(yu)在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導意見》、《上(shang)市公(gong)(gong)司治理準則》、《深(shen)圳證券交易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度(du)》等規(gui)(gui)章制(zhi)度(du)的規(gui)(gui)定,在(zai)2020年度(du)工(gong)作中,定期(qi)了解檢查公(gong)(gong)司經營情況(kuang),積極(ji)出席相關會議(yi),認(ren)(ren)真、仔細審(shen)閱會議(yi)議(yi)案及相關材料(liao),積極(ji)參(can)與(yu)各議(yi)題的討論并(bing)提(ti)出合(he)理化建(jian)議(yi),對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會相關事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)獨(du)立(li)意見,獨(du)立(li)、認(ren)(ren)真的履行職(zhi)責,較好(hao)的發(fa)揮了獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的作用。現(xian)將本(ben)人在(zai)2020年度(du)內履職(zhi)情況(kuang)報告如(ru)下(xia):
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”)的獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi),嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《關于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治理準則》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引(yin)》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)規章制(zhi)度的規定(ding),在2020年度工(gong)作(zuo)中,定(ding)期了解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經營情(qing)況(kuang)(kuang),積(ji)極(ji)出席相關會(hui)議(yi)(yi)(yi),認真、仔細審閱會(hui)議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案及(ji)相關材料,積(ji)極(ji)參與各議(yi)(yi)(yi)題的討論并提出合理化建議(yi)(yi)(yi),對(dui)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)相關事(shi)項發(fa)表獨(du)(du)立(li)意見,獨(du)(du)立(li)、認真的履行(xing)職責,較好的發(fa)揮了獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)的作(zuo)用。現將本人在2020年度內履職情(qing)況(kuang)(kuang)報(bao)告如下(xia):
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人作(zuo)為(wei)通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或(huo)“本公(gong)司(si)”)的(de)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi),嚴格(ge)按照《公(gong)司(si)法》、《關于在(zai)上市公(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見》、《上市公(gong)司(si)治理準則》、《深圳證券交易所創業板上市公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》等(deng)法律、法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)》等(deng)規(gui)章制(zhi)(zhi)度(du)的(de)規(gui)定(ding),在(zai)2020年度(du)工(gong)作(zuo)中,定(ding)期了解檢查公(gong)司(si)經營(ying)情況,積極(ji)出席相關會議,認真、仔細審閱(yue)會議議案及相關材(cai)料,積極(ji)參與各(ge)議題(ti)的(de)討論并提出合理化(hua)建議,對(dui)董(dong)事(shi)(shi)會相關事(shi)(shi)項發表獨(du)(du)立意(yi)見,獨(du)(du)立、認真的(de)履(lv)行職責,較好(hao)的(de)發揮了獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)用(yong)。現將本人在(zai)2020年度(du)內履(lv)職情況報告如下:
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日,通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)召(zhao)開第七屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)和第七屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第五次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi),審議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于會(hui)(hui)(hui)計政策變更(geng)的(de)議(yi)(yi)案》。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)計政策變更(geng)無須提交股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)審議(yi)(yi),具體情(qing)況如下:
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司2021年(nian)第一季度報告已于2021年(nian)4月23日在中(zhong)國證(zheng)監會指定創業(ye)板信息披露(lu)平臺(tai)巨潮資(zi)訊網上(shang)披露(lu),請投資(zi)者(zhe)注意(yi)查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司2020年(nian)度報(bao)告及摘要已于2021年(nian)4月(yue)23日在中國證(zheng)監會指定的(de)創業板信息(xi)披露(lu)網(wang)站巨(ju)潮資訊網(wang)上披露(lu),請投資者注意查閱(yue)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)關(guan)于第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)十次(ci)會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)前認可意(yi)見(jian)(jian)根據中國證(zheng)(zheng)監會《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則(ze)》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理(li)辦法》及《通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)章程》(以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)章程》”)的(de)有關(guan)規(gui)定,我們作為通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi),本著認真、負責的(de)態度(du)和獨立(li)判斷的(de)原(yuan)則(ze),對公(gong)司(si)(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)十次(ci)會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項資料(liao)進行(xing)了(le)審閱并(bing)就有關(guan)情(qing)況向公(gong)司(si)(si)(si)相關(guan)人員進行(xing)了(le)詢問,經(jing)過認真的(de)事(shi)(shi)前審查,發表如下(xia)(xia)事(shi)(shi)前認可意(yi)見(jian)(jian):
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國(guo)證(zheng)監(jian)會、財政部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門(men)聯(lian)合發布的《企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)基本規(gui)范》及(ji)深圳(zhen)證(zheng)券交易所《創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)指(zhi)引》,以及(ji)通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》等有關規(gui)定,公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事會對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《2020年度(du)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)自我評(ping)價報告》發表意見如下:
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)權激勵管理辦法(fa)》、《創業板信息披露業務備忘錄(lu)第8號:股(gu)權激勵計(ji)劃》和(he)《通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)第一期限(xian)制性股(gu)票激勵計(ji)劃》的(de)(de)相關規定(ding),通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)監(jian)事會(hui)對公(gong)(gong)司(si)擬回購(gou)注銷(xiao)部分限(xian)制性股(gu)票的(de)(de)相關事項進行了(le)核查,并發(fa)表審(shen)核意見(jian)如下:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”)近日接到(dao)公司(si)(si)控(kong)股股東張國桉先生(sheng)的通知,獲(huo)悉其持有(you)的公司(si)(si)部(bu)分股份(fen)解除質押的情況,具體事(shi)項如(ru)下(xia):
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市規則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)規定,作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)第(di)七屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立董事(shi)(shi),基(ji)于獨(du)(du)立判斷(duan)的相(xiang)關(guan)(guan)立場,現就公(gong)司(si)(si)第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)九(jiu)次(ci)會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)立意(yi)見(jian):
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外(wai)疫情的(de)逐(zhu)步受控(kong),公司(si)(si)參(can)股(gu)子公司(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工程(cheng)技術有限公司(si)(si)(以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”)在海外(wai)連續中標,諸多優質(zhi)項(xiang)目的(de)啟動(dong)和(he)(he)投標,使得一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)經營資(zi)金(jin)出現短期不足,為支持一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)務發展(zhan),保障一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)工程(cheng)作業(ye)(ye)優質(zhi)項(xiang)目招(zhao)投標和(he)(he)經營業(ye)(ye)務順(shun)利開展(zhan),公司(si)(si)擬(ni)向一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)提供最(zui)長不超過(guo)24個(ge)月(yue)最(zui)高(gao)不超過(guo)4,000萬元的(de)財務資(zi)助(zhu),具(ju)體事項(xiang)公告如下:
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第七屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第四(si)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)4月(yue)9日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年(nian)4月(yue)2日(ri)以(yi)電子郵(you)件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名,實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張園先生(sheng)主持(chi),經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決,審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)以(yi)下決議(yi)(yi)(yi):
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)九次會(hui)(hui)議于2021年4月9日以現場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開,會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉先(xian)生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)議通(tong)知于2021年4月2日以專人(ren)送(song)達(da)、電(dian)子郵件(jian)方(fang)式送(song)達(da)全體董(dong)事。會(hui)(hui)議應到董(dong)事6名,實到6名。會(hui)(hui)議符合《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規(gui)定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審議通(tong)過了以下(xia)(xia)議案:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生(sheng)的(de)通(tong)知(zhi),獲(huo)悉其(qi)持有的(de)公司(si)部分股(gu)份解除(chu)質押(ya)的(de)情(qing)況,具體事項如下(xia):
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)于2021年3月(yue)12日(ri)召開(kai)第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)七(qi)次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)了《關于為(wei)參(can)股(gu)(gu)公(gong)(gong)司(si)申請金融機構綜合授信(xin)提供擔保的(de)議(yi)(yi)案》,公(gong)(gong)司(si)擬(ni)為(wei)參(can)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一龍恒業石油工程(cheng)技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“一龍恒業”)及(ji)其全資子公(gong)(gong)司(si)因經營需要,擬(ni)向中(zhong)關村科技(ji)租賃股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)申請開(kai)展不(bu)超過(guo)人民(min)幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)于在上市公(gong)司建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板上市公(gong)司規范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板股(gu)票上市規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規定,作為(wei)通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi),基(ji)于獨(du)立判斷的(de)相關(guan)立場,現就公(gong)司第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)八次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立意見:
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第八(ba)次會(hui)(hui)議(yi)于2021年3月29日以現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開,會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年3月22日以專(zhuan)人送(song)達、電子郵(you)件方式(shi)送(song)達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名,實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一龍(long)恒業石(shi)油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“一龍(long)恒業”)因經營需要,擬向中國民生銀(yin)行股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)北京分(fen)行申(shen)(shen)請人民幣3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)款,擬向中關村(cun)科(ke)技(ji)租賃股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)申(shen)(shen)請不(bu)超過人民幣3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)款,借(jie)(jie)款期限(xian)均為(wei)12個(ge)月,上述兩筆借(jie)(jie)款均為(wei)到期續借(jie)(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第七次(ci)會議(yi)于2021年3月12日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開,會議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生(sheng)主持。會議(yi)通(tong)知于2021年3月5日以(yi)專人送(song)達(da)、電子(zi)郵件方(fang)式送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)。會議(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事(shi)6名,實到(dao)(dao)6名。會議(yi)符合《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的(de)規定。經與會董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)以(yi)下(xia)議(yi)案:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)于(yu)2021年(nian)3月12日在巨潮資(zi)訊(xun)網(//www.cninfo.com.cn)上(shang)發布了(le)《通源石油第(di)七屆董事會(hui)第(di)七次會(hui)議決(jue)議公(gong)(gong)告(gao)》及《關于(yu)為參股公(gong)(gong)司(si)(si)申請金融機構綜合授(shou)信提供(gong)擔保的公(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)司(si)(si)工作人(ren)員疏忽(hu),致使該(gai)等(deng)公(gong)(gong)告(gao)中存在個(ge)別錯誤,現對上(shang)述公(gong)(gong)告(gao)中披露的相(xiang)關內容更正(zheng)如(ru)下(xia):
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”)于2021年3月(yue)(yue)12日收到公(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制人張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)出具(ju)的《關于通(tong)過(guo)大宗交(jiao)易方(fang)式減持公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的告知函》,張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)于2020年9月(yue)(yue)24日、2020年9月(yue)(yue)25日、2020年9月(yue)(yue)28日分別通(tong)過(guo)大宗交(jiao)易方(fang)式減持公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)97萬(wan)股(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)0.45%,張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)之一致(zhi)行動(dong)人國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)-國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)?金潤35號單一資金信(xin)托(tuo)(tuo)(以下簡(jian)稱“國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)35號”)于2021年3月(yue)(yue)11日通(tong)過(guo)大宗交(jiao)易方(fang)式減持公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)3,274,504股(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)0.64%。本次(ci)減持獲得資金將用于降低張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)的質押率,防范控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)的控制權不穩對公(gong)司(si)(si)(si)(si)可能造(zao)成的不利影響,有(you)效(xiao)的保護(hu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)及(ji)中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”)因經營(ying)需要,擬向(xiang)中(zhong)國民(min)(min)生銀行股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)分(fen)行申請人(ren)民(min)(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)款,擬向(xiang)中(zhong)關村科技(ji)租賃股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)申請不(bu)超(chao)過人(ren)民(min)(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)款,借(jie)款期限(xian)均(jun)為12個月,上述兩筆借(jie)款均(jun)為到期續(xu)借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通(tong)源石油科技(ji)(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有限公司獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第七(qi)(qi)次會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項的獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公司建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板上(shang)市(shi)公司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定(ding),作(zuo)為通(tong)源石油科技(ji)(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”)第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi),基(ji)于獨(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)場,現(xian)就公司第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第七(qi)(qi)次會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian):
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第七屆董(dong)事會第七次會議于2021年3月(yue)12日以現場(chang)結合(he)通訊表決方式召開,會議由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長(chang)張國(guo)桉先生主持。會議通知于2021年3月(yue)5日以專人(ren)送達(da)、電子(zi)郵件方式送達(da)全(quan)體董(dong)事。會議應到董(dong)事6名,實到6名。會議符合(he)《中華人(ren)民(min)共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與會董(dong)事表決審(shen)議通過了(le)以下議案:
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)于(yu)2020年10月(yue)30日(ri)披露了《關于(yu)公(gong)司(si)董事、高級(ji)管(guan)理(li)人員股(gu)(gu)份減持計劃(hua)(hua)的預披露公(gong)告(gao)》(公(gong)告(gao)編號:2020-093),公(gong)司(si)部分董事、高級(ji)管(guan)理(li)人員任延(yan)忠先(xian)生(sheng)、張(zhang)志(zhi)堅先(xian)生(sheng)、張(zhang)百雙先(xian)生(sheng)計劃(hua)(hua)自(zi)減持計劃(hua)(hua)預披露公(gong)告(gao)披露之日(ri)起十五個交(jiao)易日(ri)后的六個月(yue)內(nei)以集中競價交(jiao)易方式(shi)減持公(gong)司(si)股(gu)(gu)份不超過2,300,000股(gu)(gu)(占公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本的0.45%)、2,160,000股(gu)(gu)(占公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本的0.42%)、237,759股(gu)(gu)(占公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本的0.05%)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)近日(ri)接到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知,獲悉其持有的公司(si)(si)部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的情況,具體事項如下(xia):
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)于近(jin)日(ri)(ri)收到(dao)陜(shan)西(xi)省科(ke)學技術(shu)廳、陜(shan)西(xi)省財政廳、國家稅(shui)務總局陜(shan)西(xi)省稅(shui)務局聯(lian)合頒發的《高新(xin)技術(shu)企(qi)(qi)業證書》(證書編號:GR202061000235),發證日(ri)(ri)期:2020年12月(yue)1日(ri)(ri),有效期:三(san)年。公(gong)(gong)司再次通過了高新(xin)技術(shu)企(qi)(qi)業的認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”)參股(gu)子公(gong)(gong)司北京一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石(shi)油工(gong)程技(ji)術(shu)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”)因經(jing)營需要(yao),擬通過(guo)安(an)陽國實信用(yong)資產(chan)登記備案(an)中心有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司備案(an)發行“定向融資計劃”,發行規(gui)模不(bu)超(chao)(chao)過(guo)人民幣(bi)2,000萬元(yuan)(yuan),對(dui)應的本次融資金額不(bu)超(chao)(chao)過(guo)人民幣(bi)2,000萬元(yuan)(yuan)。公(gong)(gong)司擬對(dui)上述(shu)融資提供連(lian)帶(dai)責(ze)任保(bao)(bao)證(zheng),擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為不(bu)超(chao)(chao)過(guo)2,000萬元(yuan)(yuan)及其(qi)利息,期限(xian)(xian)(xian)12個月。一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)主要(yao)經(jing)營股(gu)東丁福(fu)慶、秦忠利為本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)向公(gong)(gong)司提供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao),承(cheng)擔(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責(ze)任;一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)以(yi)其(qi)自(zi)有(you)(you)(you)資產(chan)向公(gong)(gong)司提供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao),擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司為一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)提供的連(lian)帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”)第(di)(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六次會(hui)(hui)議(yi)于2021年2月(yue)(yue)4日(ri)以現(xian)場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開,會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年1月(yue)(yue)29日(ri)以專人(ren)送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名(ming),實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)案:
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”)于2021年1月26日收(shou)到深圳證券交易所創業板(ban)公(gong)(gong)司管理(li)部發來(lai)的(de)《關(guan)于對(dui)通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司的(de)關(guan)注函(han)(han)》(創業板(ban)關(guan)注函(han)(han)〔2021〕第(di)38號)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《關(guan)注函(han)(han)》”)。公(gong)(gong)司收(shou)到《關(guan)注函(han)(han)》后高度重視,積極組(zu)織(zhi)各方(fang)對(dui)關(guan)注函(han)(han)中所列(lie)問題進行了逐一落實與核查,現根據相關(guan)要求對(dui)《關(guan)注函(han)(han)》的(de)回復(fu)進行公(gong)(gong)開披露如(ru)下(xia):
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關(guan)(guan)于在上市公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板上市公司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票(piao)上市規(gui)則》等相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定,作(zuo)為通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi),基(ji)于獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)場,現就公司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六(liu)次(ci)會(hui)議相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見(jian):
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)近(jin)日接(jie)到(dao)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有(you)的(de)本公(gong)司部分股(gu)(gu)份辦理了補充質押手(shou)續(xu)的(de)通(tong)知,具體事(shi)項如(ru)下(xia):
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)于2021年(nian)1月26日(ri)收到深圳證券交易(yi)所創業(ye)板公(gong)司(si)(si)管(guan)理部發來的(de)《關(guan)于對(dui)通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)的(de)關(guan)注函(han)》(創業(ye)板關(guan)注函(han)〔2021〕第38號)(以(yi)下簡稱“《關(guan)注函(han)》”),要求公(gong)司(si)(si)就關(guan)注函(han)中所提(ti)事項作出說明,于2021年(nian)2月2日(ri)前回復(fu)并對(dui)外披露,同時抄送陜(shan)西證監局上市公(gong)司(si)(si)監管(guan)處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示(shi):1、本(ben)(ben)次(ci)(ci)解除限售股(gu)份(fen)數量(liang)為(wei)(wei)(wei)62,448,130股(gu),占(zhan)目前公司總股(gu)本(ben)(ben)比(bi)例為(wei)(wei)(wei)12.16%;本(ben)(ben)次(ci)(ci)解除限售股(gu)份(fen)實際可上(shang)市流通股(gu)份(fen)數量(liang)為(wei)(wei)(wei)62,448,130股(gu),占(zhan)公司總股(gu)本(ben)(ben)比(bi)例為(wei)(wei)(wei)12.16%。2、本(ben)(ben)次(ci)(ci)限售股(gu)份(fen)上(shang)市流通日期為(wei)(wei)(wei)2021年2月3日(星期三(san))。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信證券(quan)(quan)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“中(zhong)信證券(quan)(quan)”或“保(bao)薦(jian)機構”)作(zuo)為(wei)通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)”或“公(gong)司(si)”)2018年(nian)度創業(ye)板非公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票項(xiang)目的保(bao)薦(jian)機構,根據《證券(quan)(quan)發行(xing)上市保(bao)薦(jian)業(ye)務管(guan)理(li)辦法》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)上市公(gong)司(si)保(bao)薦(jian)工作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)票上市規(gui)則》和《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等(deng)有關規(gui)定,就公(gong)司(si)2018年(nian)度非公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票限(xian)(xian)售股(gu)份(fen)申(shen)請上市流通事(shi)項(xiang)進(jin)行(xing)了審慎核查,具體情況如下:
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)將其持(chi)有的本(ben)公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)辦理(li)了(le)補充質押(ya)(ya)以及(ji)部分質押(ya)(ya)股(gu)(gu)票辦理(li)了(le)展期手(shou)續(xu)的通知,具體事項如下(xia)(xia):
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2020年度業績預告
2021.02.01
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)2020年度業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)近日接(jie)到公司(si)控股股東張(zhang)國(guo)桉先生將(jiang)其持有(you)的本公司(si)部分(fen)股份(fen)辦理了(le)補充質押(ya)的通知,具體(ti)事項如下(xia):
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”)近日接到公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知,獲悉其持有的公(gong)司部分股(gu)份(fen)解除質押的情況,具(ju)體(ti)事項(xiang)如下:
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券(quan)股份有(you)限公司(si)關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)2020年度持續督(du)導工作定(ding)期(qi)現場檢查報(bao)告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)于2020年(nian)4月27日(ri)披(pi)露(lu)了《關于深圳證(zheng)券交易(yi)所<關于對通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)問詢函>之(zhi)回復》,公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)(zhang)(zhang)國桉先(xian)生(sheng)及其一(yi)致行(xing)(xing)動人(ren)、原(yuan)(yuan)高(gao)級管(guan)理(li)人(ren)員(yuan)張(zhang)(zhang)(zhang)春(chun)龍先(xian)生(sheng)自《發行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)及可轉(zhuan)換債券購(gou)買資產(chan)并(bing)募集配(pei)套資金暨(ji)關聯交易(yi)預(yu)案》披(pi)露(lu)之(zhi)日(ri)起至實(shi)施完畢期(qi)間計(ji)劃(hua)以(yi)(yi)大宗(zong)交易(yi)方(fang)式減持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen),公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)(zhang)(zhang)國桉先(xian)生(sheng)及其一(yi)致行(xing)(xing)動人(ren)減持(chi)期(qi)間計(ji)劃(hua)減持(chi)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)不(bu)超過18,000,000 股(gu)(gu)(即(ji)不(bu)超過公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)比例的(de)3.50%),原(yuan)(yuan)高(gao)級管(guan)理(li)人(ren)員(yuan)張(zhang)(zhang)(zhang)春(chun)龍先(xian)生(sheng)減持(chi)期(qi)間計(ji)劃(hua)減持(chi)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)不(bu)超過5,418,829 股(gu)(gu)(即(ji)不(bu)超過公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)比例的(de)1.05%)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司(以下(xia)簡稱“公司”)近日接到公司控股股東張國桉先生(sheng)的(de)通(tong)知,獲悉其持有(you)的(de)公司部分股份解除質押的(de)情況,具體事項如下(xia):
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”)近日(ri)接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)的通知,獲(huo)悉其(qi)持有(you)的公(gong)司部分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的情況,具體事(shi)項如(ru)下:
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于(yu)近(jin)日收到公司董事、總裁(cai)任延(yan)忠(zhong)先(xian)生,董事、董事會秘書(shu)張志堅(jian)先(xian)生,副(fu)總裁(cai)張百(bai)雙先(xian)生出具的(de)《關于(yu)擬減持公司股份的(de)告知函》,具體(ti)內(nei)容如下:
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)于2020年10月29日召開第七屆董事(shi)會(hui)第五次(ci)會(hui)議(yi)和第七屆監(jian)事(shi)會(hui)第三次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過《關于終止資(zi)產(chan)重(zhong)組事(shi)項(xiang)的議(yi)案》,同意終止本次(ci)資(zi)產(chan)重(zhong)組事(shi)項(xiang),具體情況如下:
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根(gen)據(ju)《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大(da)資產重組(zu)管理辦(ban)法(fa)》(以下(xia)簡(jian)稱“《重組(zu)管理辦(ban)法(fa)》”)《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》(以下(xia)簡(jian)稱“《創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》”)、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)以及(ji)《通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)規(gui)(gui)(gui)定,我們作為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會獨立董事(shi),現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會第(di)五次會議相關事(shi)宜發表如下(xia)事(shi)先認(ren)可意見:
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于(yu)(yu)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項的(de)(de)獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見根據《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在上市公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業板上市公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上市規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定,作(zuo)為通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi),基于(yu)(yu)獨(du)(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場,現就(jiu)公(gong)(gong)司第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”)參(can)股子公(gong)司(si)(si)(si)北(bei)(bei)京(jing)一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”)因經(jing)營需要,擬向(xiang)南京(jing)銀(yin)行股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)北(bei)(bei)京(jing)分行申請(qing)人民幣2,000萬(wan)元的融資授信額度。公(gong)司(si)(si)(si)擬對上(shang)述綜合授信額度提(ti)供(gong)連(lian)帶責任(ren)保(bao)證(zheng),擔(dan)(dan)保(bao)金額為不超(chao)過(guo)2,000萬(wan)元及其利(li)(li)息,期限12個月。一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)主要經(jing)營股東丁福慶(qing)、秦忠利(li)(li)為本次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao),承擔(dan)(dan)連(lian)帶責任(ren);一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)以其自有(you)資產向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao),擔(dan)(dan)保(bao)期限與公(gong)司(si)(si)(si)為一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)供(gong)的連(lian)帶責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期限一(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)(yu)2020年(nian)10月(yue)29日以(yi)現場結(jie)合通訊表(biao)決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)(yu)2020年(nian)10月(yue)19日以(yi)電子郵件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming),實到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張園先生主持,經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue),審議(yi)通過以(yi)下決(jue)議(yi):
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”)第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu)2020年10月(yue)29日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開,會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事長張國桉(an)先(xian)生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)(yu)2020年10月(yue)19日以(yi)專人送(song)達(da)、電子(zi)郵件方(fang)式送(song)達(da)全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事6名,實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華(hua)人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案:
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度報告全(quan)文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年(nian)(nian)10月29日,通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)召開第(di)(di)七(qi)屆(jie)董事會第(di)(di)五次會議和第(di)(di)七(qi)屆(jie)監(jian)事會第(di)(di)三次會議,審(shen)議通過了(le)公(gong)司(si)《2020年(nian)(nian)第(di)(di)三季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)擬發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份及可轉換債(zhai)(zhai)券(quan)購買北京一龍恒(heng)業石(shi)油工程技術有(you)(you)(you)限公司(si)(以下(xia)簡稱“一龍恒(heng)業”或“標(biao)的(de)(de)(de)公司(si)”)除公司(si)以外剩余股(gu)(gu)(gu)東持有(you)(you)(you)的(de)(de)(de)一龍恒(heng)業的(de)(de)(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權(quan)并募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金。公司(si)于(yu)2020年4月20日召開第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十九(jiu)次(ci)會議審議通(tong)過了《關(guan)于(yu)<通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限公司(si)發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份及可轉換債(zhai)(zhai)券(quan)購買資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金暨關(guan)聯(lian)交易預案(an)>及其摘要的(de)(de)(de)議案(an)》等與本次(ci)資(zi)(zi)產(chan)(chan)重組相(xiang)關(guan)的(de)(de)(de)議案(an)。具(ju)體(ti)內(nei)容詳見公司(si)于(yu)2020年4月21日在(zai)指定信息披露(lu)媒體(ti)上(shang)披露(lu)的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)公告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第四次(ci)會(hui)議(yi)于2020年10月14日(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結合通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開,會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉(an)先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議(yi)通知于2020年10月9日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子(zi)郵件方(fang)式(shi)送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名,實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)案(an):
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)擬(ni)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)(zhai)券購(gou)買北京一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)石油工程(cheng)技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”)除(chu)公(gong)司(si)(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的(de)一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)的(de)71.011%股(gu)權(quan)并募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)金。公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)召(zhao)開第六(liu)屆董(dong)事會第五十九次會議審議通過了(le)《關于(yu)<通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)(zhai)券購(gou)買資(zi)產(chan)并募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)金暨關聯交易預案(an)>及其摘要(yao)的(de)議案(an)》等與本次資(zi)產(chan)重(zhong)組相關的(de)議案(an)。具體(ti)內容詳(xiang)見公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)在指定信息(xi)披露媒體(ti)上(shang)披露的(de)相關公(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司簡式(shi)權益變動報(bao)告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“通(tong)源石油”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)于今(jin)日(ri)收到(dao)公(gong)(gong)(gong)司(si)持股(gu)5%以(yi)上股(gu)東(dong)證券行業支持民企發展(zhan)系(xi)列之國君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)西安高新私(si)募股(gu)權投資基金(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“國君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)”)的(de)通(tong)知,國君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)于2020年(nian)9月9日(ri)通(tong)過深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)大(da)宗(zong)交(jiao)易系(xi)統減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)無(wu)限售流通(tong)股(gu)167.35萬股(gu),減(jian)持數量占公(gong)(gong)(gong)司(si)目前(qian)總(zong)股(gu)本(ben)的(de)0.325881%,減(jian)持后國君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)不(bu)再為持有公(gong)(gong)(gong)司(si)5%以(yi)上股(gu)份的(de)股(gu)東(dong)。具(ju)體(ti)情況如下(xia):
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股(gu)份有限公(gong)司關于通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2020年(nian)半年(nian)度(du)持續督導跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)事會、監(jian)事會及董(dong)事、監(jian)事、高級管理(li)人員(yuan)保(bao)證半年度(du)報告(gao)內容的(de)真實(shi)、準(zhun)確、完整,不存在虛假記載(zai)、誤導性陳述或者(zhe)重大遺漏,并(bing)承擔個別和連(lian)帶的(de)法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)(ban)年度報告(gao)摘要來自半(ban)(ban)年度報告(gao)全文,為全面了解本公司的經(jing)營成果、財務狀況及(ji)未來發展規劃,投資者應當(dang)到證監會指定媒(mei)體仔(zi)細閱讀半(ban)(ban)年度報告(gao)全文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板股票(piao)上市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定,作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第七屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi),基于(yu)獨立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場,現就公(gong)(gong)司(si)2020年(nian)半年(nian)度相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨立(li)(li)(li)意(yi)見:
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公司(si)2018年11月(yue)7日召開的(de)2018年第二次臨時股(gu)(gu)東(dong)大(da)會決(jue)議,以及中國證(zheng)券(quan)監督管理(li)委員會《關于核準(zhun)通源石油科技集(ji)(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票的(de)批復》(證(zheng)監許可[2019]1342號),核準(zhun)公司(si)非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)不超過(guo)90,240,431股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。公司(si)本次向陜西省(sheng)民營經(jing)濟高質量發(fa)(fa)展紓(shu)困基金(jin)合(he)(he)伙(huo)企業(ye)(有(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo))、西安高新技術產業(ye)風險(xian)投(tou)資有(you)限(xian)責任公司(si)-西安西高投(tou)基石投(tou)資基金(jin)合(he)(he)伙(huo)企業(ye)(有(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo))、孫(sun)偉杰、聯(lian)儲(chu)證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)責任公司(si)合(he)(he)計非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)人(ren)民幣普通股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu),每(mei)股(gu)(gu)面(mian)值1元,每(mei)股(gu)(gu)發(fa)(fa)行(xing)價格為(wei)4.82元。本次發(fa)(fa)行(xing)募(mu)集(ji)(ji)(ji)資金(jin)總額300,999,986.60元,扣除保薦及承銷費用(yong)人(ren)民幣4,000,000.00元,其他(ta)發(fa)(fa)行(xing)費用(yong)人(ren)民幣1,751,294.38元,實際(ji)募(mu)集(ji)(ji)(ji)資金(jin)凈額為(wei)人(ren)民幣295,248,692.22元,已經(jing)于2020年1月(yue)13日到位,并已經(jing)信永(yong)中和(he)會計師事務所(特殊普通合(he)(he)伙(huo))審驗(yan)并出具(ju)XYZH/2020XAA40006號《驗(yan)資報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事會(hui)第(di)二次會(hui)議(yi)(yi)于2020年8月27日以(yi)現場(chang)結合通(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)(jue)方式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于2020年8月17日以(yi)電子郵件方式發(fa)出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事3名,實到監(jian)事3名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)主席張(zhang)園先(xian)生主持,經與會(hui)監(jian)事表決(jue)(jue),審議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過以(yi)下決(jue)(jue)議(yi)(yi):
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司(以(yi)(yi)下簡稱“公司”)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第三次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年8月(yue)(yue)27日(ri)(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開,會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司董事(shi)長張國桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年8月(yue)(yue)17日(ri)(ri)以(yi)(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式送達全(quan)體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)6名,實(shi)到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共(gong)和國公司法》及《公司章程》的(de)規定(ding)。經(jing)與會(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)案:
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)(nian)8月27日(ri),通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)召(zhao)開第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)三次會議和(he)第(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)二(er)次會議,審議通過(guo)了公(gong)司(si)《2020年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度報(bao)告及摘要》等(deng)議案(an)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)近日接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通知,獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)司部分(fen)股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的(de)情況,具體(ti)事項如下(xia):
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)擬(ni)發(fa)行(xing)股份及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購買北京一(yi)龍(long)恒業(ye)石(shi)油工程技術有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)”)除公(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)外剩余股東持有的(de)一(yi)龍(long)恒業(ye)的(de)71.011%股權并募集配(pei)套資(zi)(zi)金(jin)。公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月20日召(zhao)開第六屆董事會第五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)<通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)發(fa)行(xing)股份及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購買資(zi)(zi)產(chan)并募集配(pei)套資(zi)(zi)金(jin)暨關(guan)聯交易預案>及其(qi)摘要的(de)議(yi)案》等與本次(ci)資(zi)(zi)產(chan)重組(zu)相關(guan)的(de)議(yi)案。具體內容詳見公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月21日在指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)相關(guan)公(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)近(jin)日接到(dao)公(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉先生的通知(zhi),獲悉(xi)其持有的公(gong)司(si)部分(fen)股份解除質押的情況,具體事項(xiang)如下(xia):
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”)于(yu)2020年7月(yue)(yue)24日(ri)收(shou)到公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制(zhi)人(ren)張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)出具的(de)《關于(yu)通(tong)過(guo)大宗交易方(fang)式減持公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份的(de)告知函》,張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)于(yu)2020年7月(yue)(yue)20日(ri)至2020年7月(yue)(yue)24日(ri)通(tong)過(guo)大宗交易方(fang)式減持公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份合計5,269,281股(gu)(gu),占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)比例為1.03%。本(ben)次減持獲得資金將用于(yu)歸還張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)個人(ren)負(fu)債及(ji)(ji)解除股(gu)(gu)票(piao)質(zhi)押,保障其(qi)控(kong)制(zhi)權的(de)穩定性,有效保護公(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)中小(xiao)股(gu)(gu)東利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)擬發行股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)購買(mai)北京(jing)一龍(long)恒業(ye)石油(you)工程技術有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“一龍(long)恒業(ye)”)除公(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩余股(gu)東持有(you)(you)的(de)(de)一龍(long)恒業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)權(quan)并(bing)募集配(pei)套資金(jin)。公(gong)(gong)司(si)于2020年4月20日召開(kai)第六屆董(dong)事會(hui)第五十九次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關于<通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)購買(mai)資產(chan)(chan)并(bing)募集配(pei)套資金(jin)暨關聯交易預案(an)>及其摘(zhai)要的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》等與本次資產(chan)(chan)重組相(xiang)關的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)。具體內容(rong)詳見公(gong)(gong)司(si)于2020年4月21日在指定信息披(pi)(pi)露媒體上披(pi)(pi)露的(de)(de)相(xiang)關公(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第二次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年7月13日(ri)以現場結合(he)通訊表(biao)決方式召(zhao)開,會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2020年7月8日(ri)以專人送(song)達、電子(zi)郵件方式送(song)達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名,實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)(yi)案:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)(si)(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)(si)(si)”)參股子(zi)公司(si)(si)(si)(si)(si)北京(jing)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工程(cheng)技術有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)(si)(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”)及(ji)其全資(zi)(zi)子(zi)公司(si)(si)(si)(si)(si)因經營需要,擬向金(jin)融機構申請(qing)人(ren)(ren)民(min)(min)幣4,900萬(wan)元(yuan)的(de)(de)融資(zi)(zi)授信(xin)額度(du)。融資(zi)(zi)授信(xin)額度(du)包含如下(xia)(xia):(1)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)擬通過(guo)地方(fang)聯合金(jin)融資(zi)(zi)產(chan)服務中(zhong)心(xin)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)(si)(si)(si)備案發行(xing)“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)直接融資(zi)(zi)計劃”,發行(xing)規模不超過(guo)人(ren)(ren)民(min)(min)幣2000萬(wan)元(yuan),擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)(wei)不超過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)及(ji)其利息,期(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月(yue)。(2)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)擬向金(jin)融機構申請(qing)人(ren)(ren)民(min)(min)幣2,000萬(wan)元(yuan)的(de)(de)銀(yin)行(xing)貸款。公司(si)(si)(si)(si)(si)擬對上(shang)述綜合授信(xin)額度(du)提供連帶責(ze)(ze)任擔(dan)保(bao),擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)(wei)不超過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)及(ji)其利息,期(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月(yue)。(3)擬為(wei)(wei)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)全資(zi)(zi)子(zi)公司(si)(si)(si)(si)(si)濮陽市奧尼(ni)斯特石油設備制造有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)(si)(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“奧尼(ni)斯特”)在濮陽農村商(shang)業(ye)(ye)銀(yin)行(xing)股份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)(de)流動借款900萬(wan)提供保(bao)證擔(dan)保(bao),并承擔(dan)連帶擔(dan)保(bao)責(ze)(ze)任,用(yong)途為(wei)(wei)購買材料及(ji)配件(jian)等,擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)(wei)不超過(guo)900萬(wan)元(yuan)及(ji)其利息,期(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板股票(piao)上市(shi)規則》等相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等的有關(guan)(guan)規定(ding),作為通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi),基于(yu)獨(du)(du)立判斷的相關(guan)(guan)立場,現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立意見(jian):
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”)近日接到(dao)公(gong)(gong)司控股股東張國桉先生的通知,獲悉其持(chi)有(you)的公(gong)(gong)司部分股份(fen)(fen)解(jie)除質押的情況(kuang),具體事項如下:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”)近日接到公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知,獲悉其持有(you)的公(gong)司部分股(gu)份(fen)解(jie)除質押的情況(kuang),具(ju)體事項如下(xia):
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第七屆監(jian)事會(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年7月(yue)1日(ri)以(yi)(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知以(yi)(yi)(yi)電子郵(you)件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事3名(ming),實(shi)到監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)(hui)主席張園(yuan)先生主持(chi),經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事表決,審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)(yi)下決議(yi)(yi):
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”)第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會第一次會議于2020年7月1日以(yi)現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開,會議由公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會議通(tong)(tong)知以(yi)專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)(dong)事。會議應到董(dong)(dong)(dong)事6名,實到6名。會議符合《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章(zhang)程》的(de)規定。經與會董(dong)(dong)(dong)事表決審議通(tong)(tong)過了以(yi)下議案:
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等相關(guan)(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定,作(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事,基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)(guan)立(li)場,現(xian)就公司(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)一次會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意(yi)見:
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)(hui)、高級管理人員(yuan)任(ren)期屆(jie)滿,公(gong)司于(yu)2020年(nian)7月(yue)1日分(fen)別召開了(le)2020年(nian)第(di)一(yi)(yi)次臨(lin)時股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)、第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)一(yi)(yi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)及(ji)第(di)七(qi)屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)一(yi)(yi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi),順(shun)利完成了(le)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)(hui)的換屆(jie)選舉及(ji)高級管理人員(yuan)的換屆(jie)聘任(ren)。現(xian)將相關情(qing)況(kuang)公(gong)告(gao)如下:
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”)于(yu)2020年6月28日收(shou)到公司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制(zhi)(zhi)人張(zhang)國桉(an)先生(sheng)出具的(de)《關于(yu)通(tong)過大(da)宗交易方(fang)式(shi)減持(chi)(chi)公司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)告知(zhi)函》,張(zhang)國桉(an)先生(sheng)妻(qi)子(zi)蔣芙(fu)蓉女士于(yu)2020年6月24日通(tong)過大(da)宗交易方(fang)式(shi)減持(chi)(chi)公司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)249.3511萬(wan)股(gu)(gu)(gu),占公司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例為0.49%,張(zhang)國桉(an)先生(sheng)之一致行動人國民(min)信托有(you)限公司(si)(si)(si)(si)-國民(min)信托?金(jin)(jin)(jin)潤35號單(dan)一資金(jin)(jin)(jin)信托(以下簡稱“國民(min)信托35號”)于(yu)2020年6月23日、2020年6月24日分別(bie)通(tong)過大(da)宗交易方(fang)式(shi)減持(chi)(chi)公司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)249萬(wan)股(gu)(gu)(gu)和(he)(he)250萬(wan)股(gu)(gu)(gu),占公司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例分別(bie)為0.48%和(he)(he)0.49%。本次減持(chi)(chi)獲(huo)得資金(jin)(jin)(jin)將用(yong)于(yu)降低張(zhang)國桉(an)先生(sheng)的(de)質押率,防(fang)范控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)控制(zhi)(zhi)權(quan)不穩對公司(si)(si)(si)(si)可能造成的(de)不利影(ying)響(xiang),有(you)效的(de)保(bao)護(hu)公司(si)(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東(dong)利益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)于2020年6月(yue)15日召(zhao)開了第(di)(di)(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)(di)六(liu)(liu)十三(san)次會(hui)議(yi),審議(yi)通過(guo)了《關于首次授予的限(xian)(xian)(xian)制性股票(piao)第(di)(di)(di)三(san)期(qi)解(jie)(jie)除限(xian)(xian)(xian)售的議(yi)案》及《關于預留(liu)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制性股票(piao)第(di)(di)(di)二期(qi)解(jie)(jie)除限(xian)(xian)(xian)售的議(yi)案》。董(dong)事(shi)(shi)會(hui)認為根據(ju)《第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制性股票(piao)激(ji)勵計(ji)(ji)劃(hua)(草案)》和(he)《第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制性股票(piao)激(ji)勵計(ji)(ji)劃(hua)實施考核管理辦法》等(deng)有關規定(ding),第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制性股票(piao)激(ji)勵計(ji)(ji)劃(hua)首次授予部(bu)分(fen)第(di)(di)(di)三(san)個(ge)(ge)解(jie)(jie)鎖期(qi)及預留(liu)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制性股票(piao)第(di)(di)(di)二個(ge)(ge)解(jie)(jie)鎖期(qi)條件已(yi)成就。現對相關事(shi)(shi)項說明如下(xia):
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)擬發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)北京一龍(long)恒(heng)業石油工程技術有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)業”)除公(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)(gu)東持有的(de)一龍(long)恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)配套資金。公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月(yue)20日(ri)召開第(di)六屆董事會第(di)五十九次(ci)(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于<通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)資產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套資金暨關聯交易(yi)預(yu)案(an)>及其(qi)摘要的(de)議(yi)案(an)》等(deng)與本次(ci)(ci)資產(chan)重(zhong)組相關的(de)議(yi)案(an)。具體內(nei)容詳見公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月(yue)21日(ri)在指定(ding)信息披露媒體上披露的(de)相關公(gong)(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板股票(piao)上(shang)市規則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規定(ding),作為通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi),基(ji)于獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場,現就公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十四次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”)參股子公(gong)司北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”)因經營需要(yao),擬向(xiang)金融(rong)機構申請人民幣5,500萬(wan)元(yuan)的(de)融(rong)資授信額(e)度。公(gong)司擬對上述綜(zong)合授信額(e)度提供(gong)連帶責任保(bao)(bao)(bao)證,擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金額(e)為不(bu)超(chao)過5,500萬(wan)元(yuan)及其(qi)利(li)息,期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)月。一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主(zhu)要(yao)經營股東丁(ding)福慶、秦(qin)忠利(li)為本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)向(xiang)公(gong)司提供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao),承擔(dan)(dan)(dan)連帶責任;一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)以(yi)其(qi)自(zi)有(you)資產向(xiang)公(gong)司提供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao),擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司為一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提供(gong)的(de)連帶責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六十(shi)四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)6月17日以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開,會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)6月11日以(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)5名,實到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章(zhang)程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案:
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東(dong)大會(hui)審議(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)1《關于公司董事(shi)(shi)會(hui)換屆選(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)舉(ju)第七(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)非獨立(li)董事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)》及(ji)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)2《關于公司董事(shi)(shi)會(hui)換屆選(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)舉(ju)第七(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)》的(de)表(biao)(biao)決結果是(shi)否(fou)有(you)效以議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)4《關于修訂<公司章程>部分條款的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)》是(shi)否(fou)獲(huo)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過為(wei)前(qian)提條件,即只有(you)當議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)4獲(huo)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過后,議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)1和議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)2的(de)表(biao)(biao)決結果方為(wei)有(you)效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十三次會(hui)(hui)議于(yu)2020年6月15日以現場結合通(tong)訊表決方式召開,會(hui)(hui)議由公司(si)(si)董事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于(yu)2020年6月9日以專(zhuan)人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)議應到董事(shi)5名,實到5名。會(hui)(hui)議符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議通(tong)過了以下議案:
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)2016年(nian)度(du)股(gu)(gu)東大會的授權,公(gong)司于2020年(nian)6月15日召開(kai)了第六屆董(dong)事會第六十(shi)三次(ci)會議,審議通(tong)過了《關(guan)于首次(ci)授予的限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)第三期(qi)解(jie)除限(xian)售的議案》,具體(ti)如下(xia):
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公司章程(2020年6月)
2020.06.16
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si)章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于(yu)公司(si)(si)已(yi)完(wan)成非公開發行股(gu)(gu)(gu)票事(shi)項(xiang),發行新股(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu),并已(yi)完(wan)成部分限制性股(gu)(gu)(gu)票回(hui)購注銷事(shi)項(xiang),回(hui)購注銷120,000股(gu)(gu)(gu),導致公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本變更(geng)為(wei)513,530,289股(gu)(gu)(gu),注冊資本相應變更(geng)為(wei)513,530,289元,并結合公司(si)(si)實(shi)際情況(kuang),根據《公司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的(de)相關規定,現對公司(si)(si)章(zhang)程修正如下:
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)(du)(du)立董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立董事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定,作為通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立董事(shi)(shi),基于(yu)獨(du)(du)(du)立判(pan)斷的(de)相關(guan)(guan)(guan)立場,現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會第(di)六(liu)十(shi)三次(ci)會議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)(du)立意(yi)見:
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公(gong)(gong)司股(gu)權激勵(li)管理辦(ban)法》、《創業(ye)板信(xin)息披(pi)露業(ye)務備忘錄第(di)8號:股(gu)權激勵(li)計劃(hua)(hua)》和《通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司第(di)一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)票激勵(li)計劃(hua)(hua)》的相關規定,通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)監事(shi)會(hui)對公(gong)(gong)司擬(ni)對首次(ci)授予的限(xian)制(zhi)性股(gu)票第(di)三(san)期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)售的相關事(shi)項(xiang)和對預留部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)票第(di)二期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)售的相關事(shi)項(xiang)進(jin)行了核(he)查,并發表審核(he)意見(jian)如(ru)下(xia):
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根(gen)據通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)2016年(nian)度(du)股東(dong)大會的(de)授權,公(gong)司于(yu)2020年(nian)6月(yue)15日召開(kai)了(le)第六屆董事會第六十三次會議,審議通(tong)過(guo)了(le)《關(guan)于(yu)預(yu)留(liu)部分(fen)限制(zhi)性股票第二(er)期解除限售的(de)議案》,具(ju)體如下:
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第六屆(jie)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十六次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年6月15日(ri)以(yi)通(tong)訊表(biao)(biao)決方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2020年6月9日(ri)以(yi)電(dian)子(zi)郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名(ming),實到(dao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持(chi),經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)事(shi)表(biao)(biao)決,審(shen)議(yi)通(tong)過以(yi)下決議(yi):
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)據(ju)本所與通(tong)源石(shi)油簽訂的《專項(xiang)法(fa)(fa)律服(fu)務(wu)協議(yi)》,本所作為通(tong)源石(shi)油本次股權激勵的特聘專項(xiang)法(fa)(fa)律顧問,根(gen)據(ju)《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)》、《管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》、《備忘(wang)錄8號(hao)》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、部門規章、規范性文件及《公(gong)司(si)章程》的有關規定,就(jiu)公(gong)司(si)本次解(jie)除限售所涉相關事宜出具本法(fa)(fa)律意見(jian)。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”)2019年年度權益(yi)分派方案已(yi)獲2020年5月20日召開的2019年度股東大會審議通(tong)(tong)過(guo),現(xian)將權益(yi)分派事宜公(gong)(gong)告如下:
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提(ti)示(shi):1、本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷的(de)股(gu)份數量為(wei)120,000股(gu),占(zhan)回(hui)購(gou)(gou)(gou)前公(gong)司總股(gu)本(ben)513,650,289股(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷涉(she)及人數3人,其中(zhong)1人(首次(ci)授予)的(de)回(hui)購(gou)(gou)(gou)價(jia)格為(wei)4.78元(yuan)(yuan)/股(gu)加銀行同期存款利息之和(he),即(ji)(ji)5.17435元(yuan)(yuan)/股(gu);另外2人(預留部分(fen)授予)的(de)回(hui)購(gou)(gou)(gou)價(jia)格為(wei)3.48元(yuan)(yuan)/股(gu)加銀行同期存款利息之和(he),即(ji)(ji)3.62616元(yuan)(yuan)/股(gu)。3、本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷完成(cheng)后,公(gong)司股(gu)份總數將由(you)513,650,289股(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)。4、截(jie)止本(ben)公(gong)告披露(lu)日(ri),本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷事項(xiang)已在中(zhong)國證券登記(ji)結(jie)算有限責任公(gong)司深圳分(fen)公(gong)司辦(ban)理完成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)任期已(yi)經屆(jie)滿,為(wei)保(bao)證(zheng)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)科(ke)學有(you)序地決策、規(gui)范高效地運(yun)作,公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)依(yi)據《公(gong)司(si)(si)法》、《關于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指導意(yi)見(jian)》、《公(gong)司(si)(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)議事(shi)規(gui)則》等相關規(gui)定,于2020年(nian)6月2日召開第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十二次會(hui)議,審議通過了《關于公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)選舉暨(ji)選舉第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)非獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)的議案》、《關于公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)選舉暨(ji)選舉第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)的議案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根(gen)據《關于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有(you)關規(gui)定,作為通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi),基(ji)于獨(du)立(li)判斷的相(xiang)關立(li)場(chang),現就公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十二次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)意(yi)見:
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)(gong)司(si)(si)已完成非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)票事(shi)項,發行新股(gu)62,448,130股(gu),導致公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本(ben)變更(geng)為513,650,289股(gu),注冊(ce)資本(ben)相(xiang)應變更(geng)為513,650,289元。因此,根據《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》等(deng)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的相(xiang)關規定,現對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)章程修(xiu)正如(ru)下:
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公司章程(2020年6月)
2020.06.04
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司章程
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獨立董事提名人聲明(二)
2020.06.04
提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)現就提名(ming)(ming)(ming)梅慎實為通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)發表公開聲明。被提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)已書面(mian)同意出任(ren)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)。本(ben)次提名(ming)(ming)(ming)是在充分了解(jie)被提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)職業(ye)、學歷、專業(ye)資格、詳細的工(gong)作經歷、全(quan)部兼(jian)職等情況(kuang)后作出的,本(ben)提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)認為被提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性(xing)文件和(he)深圳證券交易所業(ye)務規則對(dui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)任(ren)職資格及獨(du)立性(xing)的要求(qiu),具體聲明如下(xia):
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獨立董事提名人聲明(一)
2020.06.04
提名(ming)人(ren)(ren)(ren)通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公司(si)現就提名(ming)趙麗(li)紅為通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公司(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)(ren)發表公開聲明。被(bei)提名(ming)人(ren)(ren)(ren)已書面(mian)同(tong)意出任通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公司(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)(ren)。本(ben)次提名(ming)是在充分了解被(bei)提名(ming)人(ren)(ren)(ren)職(zhi)業、學歷、專業資格(ge)、詳(xiang)細的(de)工作經歷、全部兼職(zhi)等情況后作出的(de),本(ben)提名(ming)人(ren)(ren)(ren)認為被(bei)提名(ming)人(ren)(ren)(ren)符合(he)相(xiang)關法律、行政法規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文(wen)件和深(shen)圳證券(quan)交易所業務規(gui)(gui)則對獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)(ren)任職(zhi)資格(ge)及(ji)獨(du)立(li)性(xing)的(de)要求,具體聲明如(ru)下:
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獨立董事候選人聲明(趙麗紅)
2020.06.04
聲(sheng)明人趙麗紅,作為通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司第七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會獨(du)立董事(shi)(shi)候(hou)選人,現公(gong)開聲(sheng)明和(he)保證(zheng)(zheng),本人與該公(gong)司之(zhi)間不存在任(ren)何(he)影響(xiang)本人獨(du)立性(xing)的關系,且符合(he)相關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件和(he)深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所業務規(gui)(gui)則對獨(du)立董事(shi)(shi)候(hou)選人任(ren)職資格及獨(du)立性(xing)的要(yao)求,具體聲(sheng)明如下:
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獨立董事候選人聲明(梅慎實)
2020.06.04
聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)人梅慎實,作(zuo)為通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)(dong)事會獨立(li)董(dong)(dong)事候(hou)選人,現(xian)公(gong)開聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)和(he)保證,本人與該(gai)公(gong)司(si)(si)之間(jian)不存在(zai)任何(he)影響本人獨立(li)性(xing)的關系,且(qie)符合(he)相(xiang)關法律、行政法規、部門規章、規范性(xing)文件和(he)深圳(zhen)證券交易所業務規則(ze)對獨立(li)董(dong)(dong)事候(hou)選人任職資格及獨立(li)性(xing)的要求,具體(ti)聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)如下:
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公(gong)司章程》及相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規,并結合公(gong)司董事(shi)會換(huan)屆情(qing)況,公(gong)司擬修訂(ding)《董事(shi)會議事(shi)規則》部分條款,具體如下(xia):
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董事會議事規則(2020年6月)
2020.06.04
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”)為明確董事(shi)會的職責(ze)權限,規范董事(shi)會會議(yi)及工作程(cheng)序(xu),確保公(gong)司(si)(si)董事(shi)會及董事(shi)忠實履行(xing)職責(ze),維護公(gong)司(si)(si)及股(gu)(gu)東利益,根據《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》(以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)法》”)等(deng)有(you)關規定(ding)以(yi)及《通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)章程(cheng)”)的規定(ding),制(zhi)定(ding)本議(yi)事(shi)規則(ze)?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)任期屆(jie)滿(man),根據(ju)《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》等(deng)有關規定進行換屆(jie)選(xuan)舉(ju),公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)將由(you)三名監(jian)(jian)事(shi)組成,其中設職工(gong)代(dai)表監(jian)(jian)事(shi)1名,由(you)公(gong)司(si)(si)職工(gong)代(dai)表大(da)會(hui)(hui)選(xuan)舉(ju)產(chan)生。公(gong)司(si)(si)于2020年6月2日在公(gong)司(si)(si)會(hui)(hui)議室召開了職工(gong)代(dai)表大(da)會(hui)(hui),經(jing)與會(hui)(hui)職工(gong)代(dai)表投票(piao)表決,一致同意選(xuan)舉(ju)劉(liu)赫女士為(wei)公(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)職工(gong)代(dai)表監(jian)(jian)事(shi)。(職工(gong)代(dai)表監(jian)(jian)事(shi)簡歷(li)詳(xiang)見(jian)附件)
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”)第(di)(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會任期(qi)已經屆滿,為保(bao)證公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會科學有(you)序地(di)決策(ce)、規(gui)范(fan)高效(xiao)地(di)運作,公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會依據《公(gong)司(si)法》《公(gong)司(si)章程》《股(gu)東(dong)大會議(yi)(yi)事(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)規(gui)定,于2020年6月2日(ri)召開第(di)(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會第(di)(di)三十(shi)五(wu)次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)了《關(guan)于監(jian)事(shi)會換屆選舉的議(yi)(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)十五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年6月2日以(yi)現(xian)場結合通訊(xun)表(biao)決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年5月27日以(yi)電(dian)子郵(you)件方式(shi)發(fa)出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名(ming),實到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司法(fa)》、《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席(xi)張百(bai)雙先生主持,經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決(jue),審議(yi)(yi)通過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi):
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第六(liu)十二(er)次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)6月(yue)2日以現場結合通訊表決方式召開,會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)2020年(nian)5月(yue)27日以專人送(song)達(da)、電子郵件(jian)方式送(song)達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)(shi)5名(ming),實到5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)司法》及《公(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案:
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控(kong)股股東張國桉先生的通(tong)知,獲悉張國桉先生辦理了其托管(guan)在聯儲(chu)證券有(you)限責任公(gong)司(si)的股份(fen)質押展期(qi)手續,具體事項如(ru)下:
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)擬發行股份(fen)及可轉換債券(quan)購買北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)石油(you)工程技術有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)”)除公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外剩(sheng)余股東持有的(de)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)的(de)71.011%股權(quan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資金。公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召開(kai)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第五十九(jiu)次會議審議通過(guo)了(le)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)<通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)發行股份(fen)及可轉換債券(quan)購買資產(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資金暨關(guan)(guan)聯交易預案(an)>及其(qi)摘要(yao)的(de)議案(an)》等與(yu)本次資產(chan)重組相關(guan)(guan)的(de)議案(an)。具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在指(zhi)定信息(xi)披(pi)露(lu)媒體上披(pi)露(lu)的(de)相關(guan)(guan)公(gong)(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次股(gu)(gu)東(dong)大(da)會議案采(cai)用現(xian)場(chang)投(tou)票與網絡投(tou)票相結合的表決方式。本次股(gu)(gu)東(dong)大(da)會按照(zhao)公司(si)召(zhao)開2019年度(du)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會通知的議題進行,無否決或變(bian)更提案的情(qing)況。本次股(gu)(gu)東(dong)大(da)會形成(cheng)決議如下:
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大會的法(fa)律意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務(wu)報告為(wei)目的(de)(de)的(de)(de)商(shang)譽減(jian)值(zhi)測試所涉及的(de)(de)安德森(sen)射(she)孔服務(wu)有(you)限公司(si)資產(chan)組(zu)可收回價值(zhi)項目資產(chan)評估說明(ming)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財務報告為(wei)目的的商譽減(jian)值(zhi)測試(shi)所涉及(ji)的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收回價值(zhi)項目資(zi)產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目的的商(shang)譽減(jian)值測(ce)試所涉及(ji)的大慶市永(yong)晨石油科(ke)技有限公司資產(chan)組可收回價值項(xiang)目資產(chan)評估說(shuo)明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財(cai)務報告為目(mu)的(de)商譽減值測試所涉及(ji)的(de)公司并購(gou)大慶市(shi)永晨石油(you)科(ke)技有限公司形(xing)成的(de)商譽相關資產組(zu)可收(shou)回金額(e)資產評估說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為(wei)目的商(shang)譽減值測(ce)試所涉(she)及的公司(si)并購(gou)Cutters Wireline Service,Inc.形成的商(shang)譽相(xiang)關資(zi)產(chan)組可收回金額資(zi)產(chan)評估說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務(wu)報(bao)告為目的商譽(yu)減值測試所(suo)涉(she)及的公司并購安德森射孔服務(wu)有限公司形成的商譽(yu)相關資產組可收(shou)回金額資產評估(gu)說(shuo)明(ming)
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信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我們收到通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“通源(yuan)石油公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)轉來的(de)貴(gui)部2020年(nian)5月5日(ri)下(xia)發(fa)的(de)《關于(yu)對(dui)通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)年(nian)報問(wen)詢函》(創業板年(nian)報問(wen)詢函【2020】第119號)(以下(xia)簡(jian)稱“問(wen)詢函”),針對(dui)問(wen)詢函中要(yao)求會計(ji)師發(fa)表意見的(de)問(wen)詢事項(xiang)(xiang),我們進行了逐(zhu)項(xiang)(xiang)的(de)核查、落(luo)實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)于2020年5月5日收(shou)到(dao)深圳證(zheng)券交易所(suo)下(xia)發的(de)《關于對(dui)通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)(si)的(de)年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》(創業板(ban)年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號)(以(yi)下(xia)簡稱“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)”),接到(dao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)后,公司(si)(si)及時(shi)組織(zhi)相關人員對(dui)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)提出的(de)有關問(wen)(wen)題進行(xing)了認真的(de)核查,現將有關情況回復公告(gao)如下(xia):
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通(tong)源石油(you)(you)科技(ji)股份有限(xian)公司(si)擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉(she)及的大慶(qing)市永晨(chen)石油(you)(you)科技(ji)有限(xian)公司(si)資產組可收回價值項目資產評估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行(xing)以財務報告為目的的商譽減值測試所涉(she)及的安(an)德森射孔服務有限公司資(zi)(zi)產組可收回價值項目資(zi)(zi)產評(ping)估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行以財務報(bao)(bao)告為目的的商譽減值測試所涉(she)及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收回價值項目資(zi)產評估(gu)報(bao)(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告(gao)為目的(de)商譽減值測試所涉及(ji)的(de)公司并購大慶市永(yong)晨石(shi)油科(ke)技有限公司形成的(de)商譽相關資(zi)(zi)產組可(ke)收回金額資(zi)(zi)產評估報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)告為(wei)目的(de)商譽減值測試所(suo)涉及的(de)公司并購(gou)Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商譽相(xiang)關(guan)資(zi)產組(zu)可(ke)收回金額(e)資(zi)產評估報(bao)告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報(bao)告為目的(de)(de)的(de)(de)商(shang)譽減值測試(shi)所(suo)涉及的(de)(de)通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司并購安德森(sen)射孔服務(wu)有(you)限公司形成(cheng)的(de)(de)商(shang)譽相關資(zi)產組可回收(shou)金額資(zi)產評(ping)估報(bao)告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資(zi)產(chan)評估(gu)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)《關于對通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)的年報問詢(xun)函》之核查(cha)意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”)于(yu)2020年5月5日收到深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所下發的(de)(de)(de)《關(guan)于(yu)對(dui)通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)年報問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)》(創業板年報問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)【2020】第(di)119號)(以(yi)下簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)”),其中問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)第(di)8條涉(she)及(ji)關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)董監(jian)高(gao)(gao)薪(xin)酬遠低于(yu)公(gong)(gong)司(si)平(ping)均(jun)水平(ping)等問(wen)(wen)題,同時近期媒體和投資者也有(you)關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)薪(xin)酬問(wen)(wen)題的(de)(de)(de)報道和問(wen)(wen)詢(xun)(xun)。目前(qian),公(gong)(gong)司(si)正(zheng)在積極回復深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)的(de)(de)(de)相關(guan)問(wen)(wen)題,鑒于(yu)公(gong)(gong)司(si)薪(xin)酬問(wen)(wen)題已受到市場(chang)和投資者的(de)(de)(de)廣泛關(guan)注,對(dui)此(ci)公(gong)(gong)司(si)特就(jiu)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)第(di)8條涉(she)及(ji)關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)董監(jian)高(gao)(gao)薪(xin)酬遠低于(yu)公(gong)(gong)司(si)平(ping)均(jun)水平(ping)等問(wen)(wen)題先行說明如下:
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)近日接到公司(si)控股股東張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)通(tong)知(zhi),獲(huo)悉張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)于2020年(nian)5月7日辦理了(le)其托管在(zai)聯儲證券(quan)有限(xian)責(ze)任(ren)公司(si)的(de)股份質押展期手(shou)續(xu),具(ju)體事項如(ru)下(xia):
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生將(jiang)其持有的本(ben)公(gong)司(si)部分股份辦(ban)理了補充質押的通知,具體事項如下:
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提(ti)示(shi):1、本(ben)次(ci)解除(chu)限售(shou)股(gu)(gu)(gu)(gu)份數量為(wei)35,337,042股(gu)(gu)(gu)(gu),占目前公司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)6.88%;本(ben)次(ci)解除(chu)限售(shou)股(gu)(gu)(gu)(gu)份實際可上(shang)市流通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)份數量為(wei)13,092,173股(gu)(gu)(gu)(gu),占公司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)2.55%。2、本(ben)次(ci)限售(shou)股(gu)(gu)(gu)(gu)份上(shang)市流通(tong)日期為(wei)2020年5月8日(星(xing)期五)。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天(tian)風證券(quan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“天(tian)風證券(quan)”或“獨(du)立財(cai)務(wu)(wu)顧問”)作(zuo)為通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油”、“上市公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”)2016年發行股(gu)份(fen)(fen)及支付現金(jin)購買(mai)資產并募集(ji)配(pei)套資金(jin)暨(ji)關聯交(jiao)易(以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“2016年資產重(zhong)(zhong)組(zu)”、“資產重(zhong)(zhong)組(zu)”)之獨(du)立財(cai)務(wu)(wu)顧問,根據《上市公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)管理(li)辦(ban)法》《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市規則》《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》等相(xiang)關文件要(yao)求,對通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油2016年資產重(zhong)(zhong)組(zu)的新(xin)增限售股(gu)解禁(jin)事項(xiang)進行了(le)合規性核(he)查(cha)(cha),并發表以下(xia)(xia)核(he)查(cha)(cha)意見(jian):
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開(kai)2019年度股(gu)東大會(hui)的通(tong)知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一(yi)季度報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定,作(zuo)為通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立董事(shi)(shi),基于(yu)獨(du)(du)立判斷(duan)的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立場(chang),現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會第(di)六(liu)(liu)十一次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立意(yi)見(jian)(jian):
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日,通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)召開第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第六十一次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第六屆監事(shi)會(hui)(hui)第三十四次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi),審議(yi)通過(guo)了《關于會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)變更的議(yi)案》。本(ben)次(ci)(ci)會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)變更無須提(ti)交股東大會(hui)(hui)審議(yi),具體情況(kuang)如下:
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三(san)十四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年4月28日以現(xian)場結合(he)(he)通訊表(biao)決方(fang)式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年4月17日以電子(zi)郵件(jian)方(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名,實(shi)到監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)(he)《中華(hua)人民共(gong)和國(guo)公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張(zhang)百雙先生主持,經與(yu)會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決,審議(yi)通過以下決議(yi):
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)六十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月(yue)28日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方式召開,會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長張(zhang)國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月(yue)17日(ri)以專人送達、電子(zi)郵件方式送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事5名,實到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案(an):
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)2020年第一季度報告已于2020年4月28日在(zai)中國(guo)證(zheng)監會指定(ding)創業板信息披露平臺巨潮資訊網上披露,請投資者(zhe)注意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要(修訂稿)
2020.04.28
本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購(gou)(gou)買資(zi)產并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金事項相關的(de)審計、評估(gu)工作(zuo)尚(shang)未(wei)完成(cheng),本(ben)(ben)公司將在(zai)(zai)審計、評估(gu)工作(zuo)審核(he)完成(cheng)后再(zai)次(ci)召開(kai)董(dong)事會,編制并(bing)披(pi)露發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購(gou)(gou)買資(zi)產并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金報(bao)告(gao)書,本(ben)(ben)公司及董(dong)事會全體成(cheng)員保(bao)證本(ben)(ben)預案(an)摘(zhai)要所引用(yong)的(de)相關數(shu)據的(de)真實性和合理(li)性。標(biao)的(de)資(zi)產經(jing)審計的(de)歷史財務數(shu)據、資(zi)產評估(gu)結果將在(zai)(zai)發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購(gou)(gou)買資(zi)產并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金報(bao)告(gao)書中(zhong)予以披(pi)露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案(修訂稿)
2020.04.28
本(ben)公司(si)及(ji)全體董事(shi)保證(zheng)公告內容的(de)(de)真實、準(zhun)確、完(wan)整,不存在虛假(jia)記(ji)載、誤(wu)導性陳述或(huo)重大遺(yi)漏,并承擔個別和連帶(dai)的(de)(de)法(fa)律(lv)責(ze)任。如本(ben)次(ci)交易因涉嫌(xian)所提(ti)供(gong)或(huo)者披露的(de)(de)信息存在虛假(jia)記(ji)載、誤(wu)導性陳述或(huo)者重大遺(yi)漏,被司(si)法(fa)機(ji)關(guan)立案偵查(cha)或(huo)者被中國(guo)證(zheng)監會立案調查(cha)的(de)(de),在案件調查(cha)結論明確之(zhi)前,將暫(zan)停轉讓其(qi)在本(ben)公司(si)擁有(you)權益的(de)(de)股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”或(huo)“通源石(shi)(shi)油”)于2020年(nian)4月23日(ri)收到貴(gui)部下發的(de)《關(guan)于對通源石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)的(de)問(wen)詢(xun)函(han)(han)》(創業板問(wen)詢(xun)函(han)(han)【2020】119號,以下簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)(han)”)。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份有(you)(you)限公司(si)(以下(xia)(xia)(xia)簡稱“公司(si)”)于(yu)2020年4月(yue)21日公告(gao)披露了《通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份有(you)(you)限公司(si)發行(xing)股份及可轉債購買(mai)資產(chan)并募集(ji)(ji)配(pei)套資金暨關(guan)(guan)聯交(jiao)(jiao)易預案(an)》及其(qi)摘(zhai)要(yao)等相關(guan)(guan)文件,并于(yu)2020年4月(yue)23日收到了深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)下(xia)(xia)(xia)發的(de)(de)《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)(dui)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份有(you)(you)限公司(si)的(de)(de)問(wen)詢函(han)》(創(chuang)業板問(wen)詢函(han)【2020】119號(hao),以下(xia)(xia)(xia)簡稱“問(wen)詢函(han)”)。針對(dui)(dui)《問(wen)詢函(han)》的(de)(de)要(yao)求,公司(si)對(dui)(dui)《通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份有(you)(you)限公司(si)發行(xing)股份及可轉債購買(mai)資產(chan)并募集(ji)(ji)配(pei)套資金暨關(guan)(guan)聯交(jiao)(jiao)易預案(an)》及其(qi)摘(zhai)要(yao)進(jin)行(xing)了修(xiu)訂,修(xiu)訂的(de)(de)主要(yao)內(nei)容如下(xia)(xia)(xia):
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)”)近日接到公司(si)控股股東張國桉先(xian)生將其持有的(de)本公司(si)部分股份辦理了(le)補(bu)充質押的(de)通(tong)知,具(ju)體事(shi)項如(ru)下:
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更正公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”)于2020 年(nian)4月23日(ri)在證(zheng)券時(shi)報(bao)(bao)、中(zhong)國(guo)證(zheng)券報(bao)(bao)、證(zheng)券日(ri)報(bao)(bao)、巨潮資訊(xun)網(//www.cninfo.com.cn)上發布了《2019 年(nian)度(du)報(bao)(bao)告及摘要披(pi)露提示(shi)(shi)性公(gong)(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)(gong)司工作人員疏忽,致(zhi)使該公(gong)(gong)(gong)告中(zhong)日(ri)期(qi)存在個別錯(cuo)誤,現對《2019 年(nian)度(du)報(bao)(bao)告及摘要披(pi)露提示(shi)(shi)性公(gong)(gong)(gong)告》中(zhong)披(pi)露的相(xiang)關內容更正如下:
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月(yue)以來(lai),雖然(ran)新(xin)型冠狀病毒疫情在中國(guo)基本穩定(ding),但在海外迅速擴散(san),對世(shi)界各國(guo)經濟(ji)形勢不利影響巨大。同時歐(ou)佩克國(guo)家之間(jian)博弈,3月(yue)9日,沙(sha)特(te)與俄羅斯突然(ran)爆(bao)發石油價格戰(zhan),國(guo)際原油價格下跌,創1991年以來(lai)最(zui)大單日跌幅(fu)后,繼續在30美元/桶下方的低位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我們(men)按照中(zhong)國注冊會(hui)(hui)計(ji)(ji)師(shi)審計(ji)(ji)準則審計(ji)(ji)了(le)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si))2019年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報表(biao)(biao),包括(kuo)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)12月(yue)31日的(de)(de)(de)(de)合并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)資(zi)(zi)(zi)產負債表(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)的(de)(de)(de)(de)合并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)利潤(run)表(biao)(biao)、合并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)現金流量表(biao)(biao)、合并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)東權益(yi)變(bian)動表(biao)(biao)以及(ji)(ji)(ji)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報表(biao)(biao)附(fu)注,并(bing)(bing)于2020年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)4月(yue)22日出具了(le)XYZH/2020XAA40228號無保(bao)留意見的(de)(de)(de)(de)審計(ji)(ji)報告。根據中(zhong)國證券(quan)監(jian)(jian)督管理委員會(hui)(hui)、國務(wu)(wu)(wu)(wu)院國有資(zi)(zi)(zi)產監(jian)(jian)督管理委員會(hui)(hui)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于規范上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)與關(guan)(guan)(guan)(guan)聯方資(zi)(zi)(zi)金往來及(ji)(ji)(ji)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對(dui)(dui)(dui)(dui)外擔保(bao)若干(gan)問題的(de)(de)(de)(de)通(tong)知》(證監(jian)(jian)發(fa)[2003]56號文),以及(ji)(ji)(ji)深圳證券(quan)交易所(suo)(suo)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)披露(lu)的(de)(de)(de)(de)要(yao)求,通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)編(bian)制了(le)本(ben)專項(xiang)說(shuo)明(ming)所(suo)(suo)附(fu)的(de)(de)(de)(de)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)非經(jing)營性(xing)(xing)資(zi)(zi)(zi)金占(zhan)用及(ji)(ji)(ji)其(qi)他(ta)關(guan)(guan)(guan)(guan)聯資(zi)(zi)(zi)金往來情況匯總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(以下(xia)簡稱匯總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao))。編(bian)制和(he)對(dui)(dui)(dui)(dui)外披露(lu)匯總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao),并(bing)(bing)確保(bao)其(qi)真實性(xing)(xing)、合法性(xing)(xing)及(ji)(ji)(ji)完整性(xing)(xing)是(shi)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)責任。我們(men)對(dui)(dui)(dui)(dui)匯總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)所(suo)(suo)載資(zi)(zi)(zi)料(liao)與我們(men)審計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報表(biao)(biao)時所(suo)(suo)復核(he)(he)的(de)(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)料(liao)和(he)經(jing)審計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報表(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)內容進行(xing)(xing)了(le)核(he)(he)對(dui)(dui)(dui)(dui),在(zai)所(suo)(suo)有重大(da)方面沒有發(fa)現不一(yi)致(zhi)。除對(dui)(dui)(dui)(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報表(biao)(biao)執行(xing)(xing)審計(ji)(ji),以及(ji)(ji)(ji)將本(ben)專項(xiang)說(shuo)明(ming)后附(fu)的(de)(de)(de)(de)匯總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)所(suo)(suo)載項(xiang)目金額與我們(men)審計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報表(biao)(biao)時通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供的(de)(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)料(liao)和(he)經(jing)審計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報表(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)內容進行(xing)(xing)核(he)(he)對(dui)(dui)(dui)(dui)外,我們(men)沒有對(dui)(dui)(dui)(dui)本(ben)專項(xiang)說(shuo)明(ming)后附(fu)的(de)(de)(de)(de)匯總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)執行(xing)(xing)任何附(fu)加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司(si)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)及(ji)(ji)董(dong)(dong)(dong)事、監事、高(gao)級管理人(ren)(ren)員(yuan)保證(zheng)年度報告內(nei)容的(de)(de)真(zhen)(zhen)實、準確、完整(zheng),不存在虛假記載、誤導性陳述或(huo)重大遺漏,并承(cheng)擔個別和連帶(dai)的(de)(de)法律責(ze)(ze)(ze)任(ren)。公司(si)負責(ze)(ze)(ze)人(ren)(ren)張國桉(an)、主(zhu)(zhu)管會(hui)(hui)計(ji)(ji)工作負責(ze)(ze)(ze)人(ren)(ren)張志堅及(ji)(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)機構(gou)負責(ze)(ze)(ze)人(ren)(ren)(會(hui)(hui)計(ji)(ji)主(zhu)(zhu)管人(ren)(ren)員(yuan))舒丹(dan)聲明:保證(zheng)年度報告中(zhong)財務報告的(de)(de)真(zhen)(zhen)實、準確、完整(zheng)。所有(you)董(dong)(dong)(dong)事均已出席(xi)了(le)審(shen)議(yi)本報告的(de)(de)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)。本報告中(zhong)如有(you)涉及(ji)(ji)未來的(de)(de)計(ji)(ji)劃、業績預測等方面的(de)(de)內(nei)容,均不構(gou)成(cheng)本公司(si)對任(ren)何投(tou)資者及(ji)(ji)相關人(ren)(ren)士的(de)(de)承(cheng)諾,投(tou)資者及(ji)(ji)相關人(ren)(ren)士均應(ying)(ying)對此保持(chi)足夠(gou)的(de)(de)風險認識,并且應(ying)(ying)當理解計(ji)(ji)劃、預測與(yu)承(cheng)諾之間的(de)(de)差異。敬(jing)請廣大投(tou)資者注意投(tou)資風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我(wo)們(men)審(shen)計(ji)了通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si))財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao),包(bao)括2019年12月31日的(de)合(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)產負債表(biao)(biao),2019年度的(de)合(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利潤表(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現(xian)金(jin)流量(liang)表(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東權益變動表(biao)(biao),以及(ji)相關財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)附注。我(wo)們(men)認為(wei),后附的(de)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)在所(suo)有重大方面按照(zhao)企業會計(ji)準則的(de)規定編(bian)制,公(gong)(gong)(gong)允(yun)反映了通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年12月31日的(de)合(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)財(cai)(cai)務(wu)狀況以及(ji)2019年度的(de)合(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)成(cheng)果(guo)和現(xian)金(jin)流量(liang)。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年(nian)度報告摘要(yao)來自年(nian)度報告全文,為(wei)全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fa)展(zhan)規劃,投資者應當到證監會指定(ding)媒體仔細閱讀年(nian)度報告全文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司2019年(nian)度(du)報告及摘(zhai)要已于(yu)2019年(nian)4月22日在(zai)中國證(zheng)監會指定的創業(ye)板信息披露(lu)網(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)上披露(lu),請(qing)投資者注意查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板上(shang)市公司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定,作為通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”)第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi),基于獨立(li)判斷的相關(guan)立(li)場(chang),現(xian)就公司(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第六十次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立(li)意見(jian):
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”) 第六(liu)屆監事(shi)會第三十三次會議(yi)于(yu)2020年4月22日(ri)以現場結(jie)合(he)通訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開。會議(yi)通知于(yu)2020年4月10日(ri)以電子郵件方(fang)式(shi)發出。會議(yi)應到監事(shi)3名,實到監事(shi)3名。會議(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和(he)國公司(si)(si)法(fa)》、《公司(si)(si)章程》的規定。本次會議(yi)由公司(si)(si)監事(shi)會主席張(zhang)百(bai)雙先(xian)生(sheng)主持(chi),經與(yu)會監事(shi)表決,審議(yi)通過(guo)以下決議(yi):
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼(ma):300164 證券簡(jian)稱(cheng):通源石油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)編號(hao):2020-024通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十次會(hui)(hui)(hui)議決議公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)及全體(ti)董(dong)事(shi)保證本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)內容(rong)不存在(zai)任(ren)何虛假記載、誤導性陳(chen)述或者(zhe)重大遺漏,并對(dui)其內容(rong)的真實性、準確性及完(wan)整性承擔(dan)個別及連帶責任(ren)通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十次會(hui)(hui)(hui)議于2020年4月22日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通訊表(biao)決方(fang)式召開(kai),會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議通知于2020年4月10日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式送達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)事(shi)5名,實到(dao)5名。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議通過了(le)以(yi)(yi)下議案(an):
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”)于2020年(nian)4月22日召開第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)十次會(hui)(hui)議(yi)和(he)(he)第(di)(di)六(liu)屆監(jian)事會(hui)(hui)第(di)(di)三十三次會(hui)(hui)議(yi),審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于續聘審(shen)計機(ji)構的議(yi)案》,同意續聘信(xin)永(yong)中和(he)(he)會(hui)(hui)計師事務所(特殊普通合伙)為公司(si)2020年(nian)度審(shen)計機(ji)構,聘期(qi)一年(nian)。本事項尚(shang)須提交公司(si)股東大(da)會(hui)(hui)審(shen)議(yi)通過(guo),現(xian)將(jiang)具體情(qing)況公告如下:
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2019年度獨立董事述職報告(趙超)
2020.04.23
本人作(zuo)為(wei)通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”或“本公(gong)司(si)”)的(de)(de)(de)獨(du)(du)立董事(shi),嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)法(fa)》、《關于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立獨(du)(du)立董事(shi)制度(du)的(de)(de)(de)指導意(yi)見》、《上市(shi)公(gong)司(si)治理準則(ze)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等規(gui)章(zhang)制度(du)的(de)(de)(de)規(gui)定(ding),在(zai)2019年(nian)度(du)工(gong)作(zuo)中,定(ding)期(qi)了解檢查公(gong)司(si)經營情(qing)況,積極(ji)出席相(xiang)(xiang)(xiang)關會(hui)議(yi),認真(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)(xiang)(xiang)關材料,積極(ji)參與各議(yi)題的(de)(de)(de)討論并提(ti)出合理化(hua)建(jian)議(yi),對董事(shi)會(hui)相(xiang)(xiang)(xiang)關事(shi)項(xiang)發(fa)表獨(du)(du)立意(yi)見,獨(du)(du)立、認真(zhen)的(de)(de)(de)履行(xing)職(zhi)責(ze),較好的(de)(de)(de)發(fa)揮了獨(du)(du)立董事(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽減值測試報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)于第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的事(shi)(shi)前認(ren)(ren)可意(yi)(yi)見根據(ju)中國證監會(hui)(hui)(hui)《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意(yi)(yi)見》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)(gu)票上市規則》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理(li)辦法》及《通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》(以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》”)的有(you)(you)關(guan)規定,我(wo)們作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi),本(ben)著認(ren)(ren)真、負責的態(tai)度和(he)獨立(li)判斷的原(yuan)則,對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項資(zi)料進(jin)行了(le)審閱并就(jiu)有(you)(you)關(guan)情況向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司相(xiang)關(guan)人(ren)員進(jin)行了(le)詢(xun)問,經(jing)過認(ren)(ren)真的事(shi)(shi)前審查,發(fa)表(biao)如下(xia)事(shi)(shi)前認(ren)(ren)可意(yi)(yi)見:
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵管理辦法》、《創(chuang)業板(ban)信(xin)息(xi)披露業務備忘(wang)錄第8號:股(gu)(gu)權激(ji)勵計劃》和《通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)第一期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票激(ji)勵計劃》的相關規定(ding),通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)監事(shi)會對(dui)公(gong)司(si)擬回(hui)購(gou)注銷部(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票的相關事(shi)項(xiang)進(jin)行(xing)了核查,并發表審(shen)核意見如下:
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據(ju)本(ben)所(suo)與通源(yuan)石(shi)油(you)簽訂的(de)《專項法(fa)(fa)律(lv)服務協議》,本(ben)所(suo)作為通源(yuan)石(shi)油(you)本(ben)次(ci)股(gu)(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵的(de)特(te)(te)聘(pin)專項法(fa)(fa)律(lv)顧(gu)問,根據(ju)《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部(bu)門規章、規范性(xing)(xing)文件及《公(gong)司章程》的(de)有(you)關(guan)規定,就公(gong)司限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激(ji)(ji)勵計劃第二(er)次(ci)回購注銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票所(suo)涉相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)宜(yi)(yi)已出具(ju)(ju)《北京(jing)德(de)恒律(lv)師(shi)事(shi)務所(suo)關(guan)于(yu)西安(an)通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司第二(er)次(ci)回購注銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項的(de)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)(yi)見》(德(de)恒01F20170233-05號),鑒于(yu)該法(fa)(fa)律(lv)意(yi)(yi)見出具(ju)(ju)后,公(gong)司第二(er)次(ci)回購注銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票事(shi)宜(yi)(yi)并未實施(shi),有(you)鑒于(yu)此,本(ben)所(suo)根據(ju)上次(ci)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)(yi)見出具(ju)(ju)后相(xiang)(xiang)關(guan)情況的(de)變(bian)化,特(te)(te)就公(gong)司本(ben)次(ci)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激(ji)(ji)勵計劃第二(er)次(ci)回購注銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票所(suo)涉相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)宜(yi)(yi)更新出具(ju)(ju)本(ben)補充法(fa)(fa)律(lv)意(yi)(yi)見。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”)于(yu)2020年4月22日召開第六屆董事會第六十次會議,審議通(tong)過了(le)《關(guan)(guan)于(yu)回購(gou)注銷部(bu)分限(xian)制性(xing)股票(piao)的議案》,同意公司(si)(si)回購(gou)注銷部(bu)分激勵對象已獲(huo)授但尚(shang)未(wei)解鎖(suo)的限(xian)制性(xing)股票(piao)共120,000股,《關(guan)(guan)于(yu)回購(gou)注銷部(bu)分已授予但尚(shang)未(wei)解鎖(suo)的限(xian)制性(xing)股票(piao)的公告》詳見中國證監會指定(ding)創業板信(xin)息披露網站(zhan)巨潮資訊(xun)網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)于(yu)2020年4月22日召(zhao)開(kai)第六屆(jie)董事會第六十(shi)次會議(yi)(yi)和(he)第六屆(jie)監事會第三十(shi)三次會議(yi)(yi),審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)回購(gou)注銷部分限(xian)制性股票(piao)的議(yi)(yi)案》,此(ci)事項(xiang)還須(xu)提交(jiao)股東大會審議(yi)(yi)。具體如(ru)下:
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)《2019年(nian)度報(bao)告》及《2019年(nian)度報(bao)告摘要(yao)》已(yi)于2020年(nian)4月(yue)22日(ri)在(zai)中國證(zheng)監會指定創業(ye)板信息披(pi)露(lu)平(ping)臺巨潮資(zi)訊網(wang)上(shang)發(fa)布(bu)。為使投資(zi)者(zhe)進一(yi)步了解公(gong)司(si)的生(sheng)(sheng)(sheng)產經(jing)營(ying)等情況,公(gong)司(si)將(jiang)于2020年(nian)5月(yue)7日(ri)(星期(qi)四)下午15:00-17:00 在(zai)深圳證(zheng)券(quan)信息有(you)限(xian)公(gong)司(si)提供的網(wang)上(shang)平(ping)臺舉(ju)辦(ban)2019年(nian)度業(ye)績網(wang)上(shang)說(shuo)(shuo)(shuo)明會,本(ben)次(ci)年(nian)度業(ye)績說(shuo)(shuo)(shuo)明會將(jiang)采用網(wang)絡遠程的方式舉(ju)行,投資(zi)者(zhe)可登(deng)陸投資(zi)者(zhe)互動平(ping)臺://rs.p5w.net參(can)與(yu)本(ben)次(ci)說(shuo)(shuo)(shuo)明會。出席本(ben)次(ci)年(nian)度報(bao)告說(shuo)(shuo)(shuo)明會的人員(yuan)有(you):公(gong)司(si)總裁任延忠(zhong)先生(sheng)(sheng)(sheng)、董事會秘書兼(jian)主(zhu)管財務副總裁張志堅先生(sheng)(sheng)(sheng)、獨立董事趙超(chao)先生(sheng)(sheng)(sheng)。歡迎廣大投資(zi)者(zhe)積極參(can)與(yu)!
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報(bao)告期內公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事會的(de)(de)全體成員嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《證券(quan)(quan)法(fa)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》和《監(jian)事會議(yi)事規(gui)則(ze)》等(deng)規(gui)定(ding)和要求,本著對(dui)全體股(gu)東(dong)負(fu)責的(de)(de)精神,認真地履行了自身的(de)(de)職責,依法(fa)獨(du)立(li)行使職權(quan),促(cu)進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)規(gui)范運(yun)作,維護公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、股(gu)東(dong)及員工(gong)的(de)(de)合(he)法(fa)權(quan)益。監(jian)事會對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)財務、股(gu)東(dong)大(da)會決議(yi)等(deng)執(zhi)行情況、董事會的(de)(de)重大(da)決策程序(xu)及公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經(jing)營(ying)管(guan)理活動的(de)(de)合(he)法(fa)合(he)規(gui)性(xing)、董事及高級管(guan)理人員履行其職務情況等(deng)方面進(jin)行了監(jian)督和檢查,促(cu)進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)健康、持續(xu)發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)關于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《2019年度內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制自我(wo)評價(jia)報(bao)告》的意(yi)見根據中(zhong)國證監(jian)會(hui)(hui)、財政(zheng)部(bu)(bu)等(deng)部(bu)(bu)門(men)聯合發(fa)布(bu)的《企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制基本規(gui)范》及(ji)深(shen)圳證券交易所《創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制指(zhi)引》,以(yi)及(ji)通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》等(deng)有(you)關規(gui)定,公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《2019年度內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制自我(wo)評價(jia)報(bao)告》發(fa)表意(yi)見如(ru)下(xia):
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企(qi)業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基(ji)本規(gui)范》及其(qi)(qi)配套指引的規(gui)定(ding)和(he)(he)其(qi)(qi)他內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)監管要求(以下簡稱(cheng)企(qi)業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)規(gui)范體系),結合通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度和(he)(he)評價(jia)辦法,在內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)日(ri)常監督和(he)(he)專(zhuan)項監督的基(ji)礎上,我們對(dui)公(gong)司(si)截至2019年12月(yue)31日(ri)(內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)評價(jia)報告基(ji)準(zhun)日(ri))的內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)有效(xiao)性進行了(le)評價(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告(曾一龍)
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或(huo)“本公(gong)司(si)”)的(de)獨(du)(du)立董事(shi),嚴格按(an)照《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《關于在(zai)上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)治理準(zhun)則》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董事(shi)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)》等規(gui)章(zhang)制度(du)的(de)規(gui)定,在(zai)2019年度(du)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)中,定期了解(jie)檢查(cha)公(gong)司(si)經營(ying)情況(kuang),積極出席(xi)相(xiang)關會(hui)(hui)議(yi)(yi),認真(zhen)、仔(zi)細審閱會(hui)(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相(xiang)關材(cai)料,積極參與各議(yi)(yi)題的(de)討論(lun)并(bing)提(ti)出合理化(hua)建議(yi)(yi),對董事(shi)會(hui)(hui)相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表獨(du)(du)立意見,獨(du)(du)立、認真(zhen)的(de)履行職責,較好的(de)發揮了獨(du)(du)立董事(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次(ci)發(fa)行股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債券購買(mai)資(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)(zi)金事(shi)項相關的(de)(de)審(shen)計(ji)、評估工(gong)作尚未完成,本(ben)公(gong)司(si)將(jiang)在審(shen)計(ji)、評估工(gong)作審(shen)核完成后再次(ci)召開董(dong)(dong)事(shi)會,編(bian)制并披(pi)露發(fa)行股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債券購買(mai)資(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)(zi)金報告書(shu),本(ben)公(gong)司(si)及董(dong)(dong)事(shi)會全(quan)體成員保證本(ben)預案所引(yin)用的(de)(de)相關數(shu)據的(de)(de)真實(shi)性和合理(li)性。標的(de)(de)資(zi)(zi)產經審(shen)計(ji)的(de)(de)歷(li)史財務數(shu)據、資(zi)(zi)產評估結果將(jiang)在發(fa)行股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債券購買(mai)資(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)(zi)金報告書(shu)中予(yu)以披(pi)露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案(摘要)
2020.04.21
發行股份及可(ke)轉換債券(quan)購買資(zi)產并募集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)暨(ji)關聯交易預案(摘要)
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)擬以發行(xing)股份及(ji)(ji)可轉換債券(quan)的(de)方(fang)式購買北京一龍恒業(ye)石(shi)(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“一龍恒業(ye)”)71.011%股權,并(bing)向符(fu)合條件的(de)特定(ding)投資(zi)者非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股份及(ji)(ji)可轉換債券(quan)募(mu)集(ji)配套資(zi)金(以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本次交易”)。根據《關于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資(zi)產重組(zu)管理辦法(fa)》(以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《重組(zu)管理辦法(fa)》”)《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市規則》(以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市規則》”)、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引》等法(fa)律、法(fa)規、規范性文件以及(ji)(ji)《通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定(ding),我們作為公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)獨(du)立(li)董事(shi),認真審閱了公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)本次交易方(fang)案(an)的(de)相關材料,現就相關事(shi)宜(yi)發表如下(xia)(xia)事(shi)先(xian)認可意(yi)見:
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)關于第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五(wu)十(shi)九次會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項的獨立(li)意見(jian)通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”)擬以(yi)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可轉換債券的方式購買北京一龍恒(heng)業石油(you)工程技術有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業”)71.011%股(gu)權,并向符合條件的特(te)定投資(zi)者非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可轉換債券募(mu)集配套資(zi)金(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次交易”)。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)第六屆監事(shi)(shi)會第三十二次(ci)會議于2020年4月20日(ri)(ri)以(yi)(yi)【通(tong)訊表(biao)決】方(fang)式召開。會議通(tong)知(zhi)于2020年4月13日(ri)(ri)以(yi)(yi)【電子郵(you)件(jian)】方(fang)式送達全體監事(shi)(shi)。會議應到(dao)監事(shi)(shi)3名,實到(dao)監事(shi)(shi)3名。會議符合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)章程》(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)章程》”)的規(gui)定。本次(ci)會議由(you)公(gong)司(si)監事(shi)(shi)會主席張百雙先生(sheng)主持,經與會監事(shi)(shi)表(biao)決,審(shen)議通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議案:
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)第六(liu)屆董事會(hui)第五十九次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)4月(yue)20日以【通(tong)訊(xun)表決】方式(shi)召開,會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)4月(yue)13日以【電子(zi)郵件】方式(shi)送達全體(ti)董事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到(dao)董事5名(ming),實到(dao)5名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及(ji)《通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)章程》(以下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)章程》”)的規定。經(jing)與(yu)會(hui)董事表決審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案:
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司(以下(xia)(xia)簡(jian)稱“上市公司”)擬(ni)通(tong)(tong)過發行股(gu)份及可轉換債(zhai)券購買北京(jing)一龍(long)恒業石油工程技術有(you)(you)限(xian)公司除上市公司外(wai)其(qi)他(ta)股(gu)東持有(you)(you)的71.011%股(gu)權,并募集(ji)配套(tao)資(zi)金(以下(xia)(xia)簡(jian)稱“本(ben)(ben)(ben)次交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)”)。本(ben)(ben)(ben)次交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)預(yu)計構成(cheng)關(guan)聯交(jiao)(jiao)易(yi)(yi),預(yu)計不(bu)構成(cheng)重大資(zi)產重組(zu),不(bu)構成(cheng)重組(zu)上市。在與交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)對方開始(shi)接洽本(ben)(ben)(ben)次交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)事(shi)宜之初,上市公司即采取嚴格的保密(mi)措(cuo)施及制度,確保本(ben)(ben)(ben)次交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)有(you)(you)關(guan)信息不(bu)外(wai)泄,具體的措(cuo)施如(ru)下(xia)(xia):
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”)擬通(tong)過發行股份及可轉換債(zhai)券購買北(bei)京一(yi)龍恒業石油(you)工程技術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)除上市公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外(wai)其他股東(dong)持有的71.011%股權,并募集配套資金(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本次(ci)(ci)交易”)。本次(ci)(ci)交易前12個(ge)月內,通(tong)源(yuan)石油(you)購買、出售資產的情況如下(xia)(xia):
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)擬通過發(fa)行股份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購買(mai)北京一(yi)龍恒業石(shi)油(you)(you)工(gong)程(cheng)技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“標的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)除上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)外其他股東持有(you)的(de)71.011%股權,并(bing)募集配套資(zi)金(以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次(ci)交易(yi)”)。根據中國證監(jian)會關于上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)產重(zhong)(zhong)組(zu)的(de)相關規定,公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事會應當(dang)依據《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)產重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦法》(以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“《重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦法》”)第(di)十一(yi)條、第(di)四(si)十三條進行審慎判斷,并(bing)做出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱“上市公(gong)司(si)”或(huo)“公(gong)司(si)”)擬通過(guo)發行股份(fen)及可轉換(huan)債券購買(mai)北京一龍恒業石油工(gong)程技術(shu)有限公(gong)司(si)除上市公(gong)司(si)以(yi)外(wai)其他(ta)股東持有的71.011%股權,并(bing)募集(ji)配套資金(以(yi)下簡(jian)(jian)稱“本次交易”)。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上市公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組管(guan)(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》《上市公(gong)司(si)(si)信(xin)息(xi)披露管(guan)(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》《關(guan)(guan)于規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)上市公(gong)司(si)(si)信(xin)息(xi)披露及(ji)相(xiang)關(guan)(guan)各方行為(wei)的(de)(de)(de)(de)通知》《關(guan)(guan)于規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)上市公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組若干問題(ti)的(de)(de)(de)(de)規(gui)(gui)(gui)定》《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)及(ji)規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)性(xing)(xing)文(wen)件的(de)(de)(de)(de)要(yao)求,公(gong)司(si)(si)董事會(hui)就(jiu)本次交(jiao)易履行法(fa)(fa)定程序的(de)(de)(de)(de)完備性(xing)(xing)、合規(gui)(gui)(gui)性(xing)(xing)及(ji)提交(jiao)法(fa)(fa)律文(wen)件的(de)(de)(de)(de)有(you)效性(xing)(xing)進行了認真審核(he),
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“上市(shi)(shi)公(gong)司(si)”)擬通過發行股(gu)份及(ji)可轉換債(zhai)券購(gou)買北京一龍恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技(ji)術有限公(gong)司(si)(以下簡稱“一龍恒(heng)業(ye)(ye)”)除上市(shi)(shi)公(gong)司(si)外其他股(gu)東持有的71.011%股(gu)權,并募集配套(tao)資(zi)金(以下簡稱“本次交(jiao)易(yi)”)。上市(shi)(shi)公(gong)司(si)董事會(hui)對(dui)本次交(jiao)易(yi)是否符合《關(guan)于規范上市(shi)(shi)公(gong)司(si)重大資(zi)產重組若干(gan)問題的規定》第四(si)條的規定進行了(le)審慎(shen)分析(xi),
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關于規范(fan)上市公司信息披露及相關各方行為的通知》(證(zheng)監(jian)公司字[2007]128號)第(di)五條的相關規定,本公司董事會對(dui)公司股(gu)(gu)票(piao)本次重(zhong)組停牌前20個交易日的股(gu)(gu)票(piao)價格波動情(qing)況,以(yi)及該期間與創(chuang)業板指數、證(zheng)監(jian)會采礦業指數的波動情(qing)況進行了自查比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”或“上市公(gong)司(si)”)擬發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購買北京一龍恒業(ye)石油工程技術有限公(gong)司(si)除(chu)上市公(gong)司(si)以(yi)外其(qi)他股(gu)(gu)東持(chi)有的71.011%股(gu)(gu)權,并(bing)募集配套資金(以(yi)下簡稱“本次交易”)
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”)因(yin)籌劃發(fa)行股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購(gou)(gou)買(mai)資產(chan)并募(mu)集配套資金事項,為確(que)保信息披露(lu)公平性,維護(hu)廣大投(tou)資者利(li)益,避(bi)免(mian)造成公司(si)股(gu)價異常波動(dong),經向深圳證(zheng)券(quan)交易所申請,公司(si)股(gu)票(證(zheng)券(quan)簡稱(cheng):通源石油,證(zheng)券(quan)代碼:300164)自2020年(nian)4月(yue)7日開市(shi)起停(ting)牌,詳見公司(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)7日披露(lu)的(de)《通源石油:關(guan)于(yu)籌劃發(fa)行股(gu)份,可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)及支付現金購(gou)(gou)買(mai)資產(chan)并募(mu)集配套資金事項的(de)停(ting)牌公告》(公告編(bian)號(hao):2020-016號(hao))。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提(ti)示:本(ben)公告所(suo)載2019年(nian)度(du)的財務數據僅為初步核算數據,未經會計事(shi)事(shi)務所(suo)審計,與(yu)年(nian)度(du)報(bao)告中(zhong)披露的最終數據可能存在差異,請(qing)投資者注(zhu)意投資風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)于2020年4月(yue)3日(ri)披露了《關于籌劃發(fa)行股(gu)份、可(ke)轉換(huan)債券(quan)(quan)及支付現金購買資產并(bing)募集配套資金事項的(de)停(ting)牌(pai)公(gong)(gong)告》,并(bing)向深圳證券(quan)(quan)交易所(suo)申(shen)請公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)票自2020年4月(yue)7日(ri)(星(xing)期(qi)二)上午開市(shi)起(qi)停(ting)牌(pai)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”)正(zheng)在籌劃(hua)發行(xing)股份(fen)、可(ke)轉換債券及支(zhi)付現(xian)金(jin)購(gou)買資產并(bing)募集配套資金(jin)事(shi)項,因有關事(shi)項存(cun)在不(bu)確(que)定性(xing),為了維護投資者(zhe)利益,避(bi)免對(dui)公司(si)(si)股價造成(cheng)重大影響,根據《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票上市規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上市公司(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》和《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所上市公司(si)(si)信息披(pi)露指引(yin)第2號(hao)——停復牌(pai)業務》等有關規(gui)定,經公司(si)(si)申請,公司(si)(si)股票(證(zheng)(zheng)券簡稱(cheng):通源石油;證(zheng)(zheng)券代碼:300164)自2020年4月(yue)7日(ri)(星期二)上午(wu)開市起(qi)停牌(pai),停牌(pai)時(shi)間不(bu)超過(guo)10個交(jiao)易(yi)日(ri)。具(ju)體內容(rong)詳見(jian)公司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)7日(ri)在巨潮資訊網上披(pi)露的《關于(yu)籌劃(hua)發行(xing)股份(fen)、可(ke)轉換債券及支(zhi)付現(xian)金(jin)購(gou)買資產并(bing)募集配套資金(jin)事(shi)項的停牌(pai)公告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于(yu)公司(si)業務的季節性(xing)特征(zheng),通常(chang)一季度為公司(si)施工準(zhun)備(bei)階段,營(ying)業收(shou)入占全年(nian)營(ying)業收(shou)入的比重較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”)正在籌劃(hua)發行股(gu)份(fen)、可轉換債(zhai)券(quan)及支付現金購買資(zi)產并募集配套資(zi)金事項,并向深圳證(zheng)券(quan)交易所申請(qing)公司股(gu)票(piao)自 2020年 4 月 7 日(星(xing)期二)上午開(kai)市起停牌,為保證(zheng)公平信(xin)息披露,維護廣大(da)投資(zi)者的利益,現將相關事項公告如下:
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)司”)近日接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉(an)先生的通知,獲悉張(zhang)國桉(an)先生于 2020 年 3 月 20 日辦(ban)理了(le)其托管在東北(bei)證券(quan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司的股(gu)(gu)份質押展期手續,具體事項如下:
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特(te)別提示: 本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)權(quan)(quan)益變動為(wei)陜(shan)西省(sheng)民營經濟高(gao)質量發展紓困基(ji)金(jin)合伙企業(有限(xian)合伙) (以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“陜(shan)西民營發展基(ji)金(jin)”、“委(wei)托方”或“甲方”)將(jiang)其持有的(de)通源石 油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”)34,127,777 股(gu)股(gu)份(占上(shang)市公 司(si)(si)(si)總股(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de) 6.64%)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)委(wei)托給公司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際(ji)控(kong)制人張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)(an)先生(以下 簡(jian)(jian)稱(cheng)“受托方”或“乙方”)。本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)委(wei)托后,張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)(an)先生可以實際(ji)支配的(de) 公司(si)(si)(si)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)股(gu)份 132,501,009 股(gu),占公司(si)(si)(si)總股(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de) 25.80%,本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)權(quan)(quan)益變動不涉 及要約(yue)收(shou)購(gou)。 本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)委(wei)托事項(xiang),不會(hui)導(dao)致公司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際(ji)控(kong)制人變化。
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簡式權益變動報告書(二)
2020.03.02
1、本報(bao)告(gao)書(shu)系信(xin)(xin)息披露義務人(ren)依據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)國證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》、《上市公(gong)(gong)司(si) 收購管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)(gong)開發行(xing)證(zheng)券(quan)的公(gong)(gong)司(si)信(xin)(xin)息披露內容與格式準則第 15 號—權 益變動報(bao)告(gao)書(shu)》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性文件編(bian)制。
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簡式權益變動報告書(一)
2020.03.02
1、本報告書(shu)系信(xin)息(xi)披露義務人依(yi)據《中華人民共和國證(zheng)券法》、《上(shang)市公司(si) 收購管理(li)辦法》、《公開發行證(zheng)券的公司(si)信(xin)息(xi)披露內(nei)容與格(ge)式準則第 15 號—權 益變動(dong)報告書(shu)》及(ji)相關法律、法規(gui)和規(gui)范性(xing)文件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別(bie)提示:本(ben)公(gong)告所載2019年(nian)度(du)的(de)(de)財(cai)務數(shu)據(ju)僅為(wei)初步(bu)核(he)算(suan)數(shu)據(ju),未經會計(ji)事 事務所審計(ji),與年(nian)度(du)報(bao)告中披露的(de)(de)最(zui)終數(shu)據(ju)可能存在差異,請投資者注意投資風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)(yi)(yi)、擔保(bao)(bao)(bao)(bao)情況(kuang)概(gai)述 通源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)參股子公(gong)司(si)北京一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”)因(yin)經營(ying)需(xu)要,擬(ni)向金(jin)融(rong)機 構(gou)申(shen)請人民幣 3,000 萬元的融(rong)資(zi)授信額度。公(gong)司(si)擬(ni)對上述綜合授信額度提(ti)供連帶(dai) 責任(ren)保(bao)(bao)(bao)(bao)證,擔保(bao)(bao)(bao)(bao)金(jin)額為(wei)不(bu)超(chao)過 3,000 萬元及(ji)其利息,期限(xian)(xian) 12 個月(yue)。一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主 要經營(ying)股東丁福慶、秦忠利為(wei)本次擔保(bao)(bao)(bao)(bao)以(yi)其持有一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)股權比例對應權益金(jin)額 向公(gong)司(si)提(ti)供反(fan)(fan)擔保(bao)(bao)(bao)(bao),一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)以(yi)其自有資(zi)產向公(gong)司(si)提(ti)供反(fan)(fan)擔保(bao)(bao)(bao)(bao),擔保(bao)(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)司(si) 為(wei)一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)供的連帶(dai)責任(ren)擔保(bao)(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)(yi)致(zhi)。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)十 八次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2020 年 2 月(yue) 26 日以(yi)通訊(xun)表決方式(shi)召開(kai),會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先 生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu) 2020 年 2 月(yue) 20 日以(yi)電子郵件方式(shi)送達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到 董(dong)事(shi) 5 名,實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公司法》及《公司章程(cheng)》的規 定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案:
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證券發(fa)行上(shang)市(shi)保(bao)薦業(ye)務(wu)管(guan)(guan)(guan)理辦法》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票上(shang) 市(shi)規則》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)規范運作指(zhi)引》和《上(shang)市(shi)公司(si)監(jian)管(guan)(guan)(guan) 指(zhi)引第 2 號——上(shang)市(shi)公司(si)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)管(guan)(guan)(guan)理和使用的(de)監(jian)管(guan)(guan)(guan)要求(qiu)》等有(you)關規定(ding)本著對通(tong) 源石油科技集(ji)(ji)團股份有(you)限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)及全體股東負責的(de)態(tai)度,全 體監(jian)事認(ren)真審閱了《關于使用募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)置(zhi)換預先(xian)投入募(mu)投項目自籌資(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)議案》, 發(fa)表如下審核意見:
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根(gen)據《關于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo) 創業板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相 關法律法規(gui)及《公司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有(you)關規(gui)定(ding),作為通源石 油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi),基于獨(du)(du) 立(li)(li)判(pan)斷的(de)相關立(li)(li)場,現就公司(si)(si)(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第五十(shi)八次會議相關事(shi)項發(fa)表(biao)如(ru)下(xia)獨(du)(du) 立(li)(li)意(yi)見:
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公司全體(ti)股(gu)東: 我們(men)接受委托,對(dui)后(hou)附(fu)的通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公司(以下簡稱通源(yuan)石油(you)公司)編 制的截(jie)至2020年1月20日的《通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公司以募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金置換預先投入(ru)募(mu) 投項(xiang)目自(zi)籌(chou)資(zi)金的專項(xiang)說明》執行了鑒證工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證(zheng)券股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“中信證(zheng)券”、“保薦(jian)機構(gou)”)作為通源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油 科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“通源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油”或“公(gong)司(si)”)非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)股票(piao)持續督 導的保薦(jian)機構(gou),根據《證(zheng)券發(fa)行(xing)上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)保薦(jian)業務管理辦(ban)法》《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業 板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)規(gui)則》《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》《上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)監 管指引第 2 號——上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)募(mu)集(ji)資金(jin)管理和使用(yong)(yong)的監管要求》等(deng)有(you)關規(gui)定,就(jiu)通 源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油第六屆董事會第五十八次(ci)會議審(shen)議的關于使用(yong)(yong)募(mu)集(ji)資金(jin)置換預(yu)先投入募(mu) 投項目自籌(chou)資金(jin)及已支付(fu)發(fa)行(xing)費(fei)用(yong)(yong)事項進行(xing)了核查,具體如下(xia):
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根(gen)據《證券發行上(shang)市(shi)(shi)保薦(jian)業(ye)務管(guan)(guan)理(li)辦法》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi) 規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》和《上(shang)市(shi)(shi)公司監管(guan)(guan)指引 第(di)(di) 2 號——上(shang)市(shi)(shi)公司募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金(jin)管(guan)(guan)理(li)和使(shi)用的監管(guan)(guan)要求》等有(you)關規(gui)(gui)定,通源石(shi)油科 技集(ji)(ji)團股份有(you)限公司(以(yi)下簡稱“公司”)于 2020 年 2 月 26 日召開第(di)(di)六屆(jie)董事 會第(di)(di)五十八次會議和第(di)(di)六屆(jie)監事會第(di)(di)三十一次會議,審議通過(guo)了《關于使(shi)用募(mu)集(ji)(ji) 資(zi)金(jin)置換預(yu)先投入募(mu)投項目自籌資(zi)金(jin)的議案》,具體情況如下:
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度,公司(si)實(shi)現(xian)歸(gui)屬(shu)于上(shang)市公司(si)股東的凈利(li)潤(run)8,270.53萬元,同(tong)(tong)(tong)比下(xia)降20.18%,主(zhu)要因為(wei):本報告期(qi)內(nei),公司(si)實(shi)現(xian)營業收入156,246.25萬元,同(tong)(tong)(tong)比下(xia)降1.92%;實(shi)現(xian)營 業利(li)潤(run)12,806.16萬元,同(tong)(tong)(tong)比下(xia)降11.49%;實(shi)現(xian)利(li)潤(run)總(zong)額10,151.13萬元,同(tong)(tong)(tong)比下(xia)降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”)于 2020 年(nian) 1 月(yue) 22 日(ri)在(zai)巨潮資訊網(wang)(//www.cninfo.com.cn)上發布了《非(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu) 票上市(shi)公(gong)(gong)告書(shu)》。本次非(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing)新增股(gu)(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)(gu),將于 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)在(zai)深(shen)圳證券交(jiao)易所上市(shi)。 根(gen)據深(shen)圳證券交(jiao)易所發布《關于延長 2020 年(nian)春(chun)節休市(shi)安排的通知》,2020 年(nian)春(chun)節休市(shi)至 2 月(yue) 2 日(ri)(星(xing)(xing)期日(ri)),故公(gong)(gong)司本次非(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票上市(shi)日(ri)順 延至 2 月(yue) 3 日(ri)(星(xing)(xing)期一)。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo): 經中(zhong)(zhong)國(guo)證券(quan)(quan)監督管(guan)理委員會(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)證監會”)“證監許(xu)可[2019]1342 號”文(wen)核準,通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)”、“公(gong)司(si)”或(huo)(huo)“發(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)人”)非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) A 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)” 或(huo)(huo)“本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”)。中(zhong)(zhong)信證券(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)信證券(quan)(quan)”或(huo)(huo)“保(bao)(bao)薦(jian)機構(gou)”) 接受通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)的委托,擔(dan)任通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)本次非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的上市保(bao)(bao)薦(jian)機構(gou)。中(zhong)(zhong)信證券(quan)(quan) 認為(wei)通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)申請(qing)本次非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票并上市符合《中(zhong)(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司(si) 法(fa)》、《中(zhong)(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)國(guo)證券(quan)(quan)法(fa)》、《創業板上市公(gong)司(si)證券(quan)(quan)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)管(guan)理暫(zan)行(xing)(xing)(xing)辦法(fa)》和(he)《深(shen) 圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)創業板股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票上市規則》等法(fa)律法(fa)規的有(you)關(guan)規定,特推薦(jian)其(qi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票在貴(gui) 所(suo)(suo)上市交(jiao)(jiao)易。現將有(you)關(guan)情況報告如下(xia):
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示:通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”、“通(tong)源(yuan)石油”、 “發行(xing)人”)本(ben)次(ci)非公(gong)開發行(xing)新增股(gu)(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)(gu),將于(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日在 深圳證(zheng)券交易所上(shang)市(shi)。本(ben)次(ci)發行(xing)中,4 名發行(xing)對(dui)象認(ren)購的股(gu)(gu)(gu)票限售期(qi)為新增股(gu)(gu)(gu)份 上(shang)市(shi)之(zhi)日起 12 個月(yue),預計上(shang)市(shi)流通(tong)時(shi)間為 2021 年(nian) 1 月(yue) 31 日。根據深圳證(zheng)券交 易所相關業務規(gui)(gui)則規(gui)(gui)定,2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(即(ji)上(shang)市(shi)日),公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一(yi)、本期業(ye)績(ji)(ji)預(yu)計情況 1、業(ye)績(ji)(ji)預(yu)告(gao)期間:2019年1月1日至(zhi)2019年12月31日 2、預(yu)計的業(ye)績(ji)(ji):同向下降 3、業(ye)績(ji)(ji)預(yu)告(gao)情況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”)于 2020 年 1 月 20 日(ri)在巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上發(fa)(fa)布了(le)《非公(gong)開發(fa)(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao) 發(fa)(fa)行情(qing)況報告(gao)書》。因(yin)公(gong)司工作人員疏忽,致(zhi)使(shi)該等公(gong)告(gao)中日(ri)期存在個別錯誤(wu), 現對《非公(gong)開發(fa)(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)發(fa)(fa)行情(qing)況報告(gao)書》中披露的相關內容(rong)更正如下(xia):
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示: 1、本(ben)次(ci)(ci)權(quan)益變(bian)動因陜西(xi)省民營(ying)經濟(ji)高質量(liang)發展紓困基金合伙企(qi)業(有限合 伙)(以(yi)下簡(jian)稱“陜西(xi)民營(ying)發展基金”)參與(yu)認(ren)購公(gong)司非公(gong)開發行(xing)股(gu)票 25,103,734 股(gu) 導 致其(qi) 持有 公(gong)司 股(gu) 份比 例占 公(gong)司 本(ben)次(ci)(ci) 非公(gong) 開 發行(xing) 股(gu)票 完成(cheng) 后總(zong) 股(gu) 本(ben) (513,650,289 股(gu))增加(jia)至 5%以(yi)上。本(ben)次(ci)(ci)權(quan)益變(bian)動事項未觸及要約收購。 2、本(ben)次(ci)(ci)權(quan)益變(bian)動不(bu)會導致公(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制人(ren)變(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報(bao)告書系信(xin)(xin)息披(pi)露(lu)義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和(he)國證(zheng)券法(fa)》、《上市公司 收(shou)購管理(li)辦法(fa)》、《公開(kai)發行證(zheng)券的公司信(xin)(xin)息披(pi)露(lu)內(nei)容與格式準則第 15 號—權 益變動(dong)報(bao)告書》及相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范性文件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司非(fei)公開發行股票發行情況(kuang)報(bao)告(gao)(gao)書》于 2020 年 1 月 21 日(ri) 刊 登(deng) 在 中 國 證(zheng) 監 會 指 定 的 創 業(ye) 板 信 息 披 露 網(wang) 站(zhan) 巨 潮 資 訊 網(wang)(//www.cninfo.com.cn),敬(jing)請投資者注(zhu)意查(cha)閱。 特此公告(gao)(gao)。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)監(jian)督管(guan)理委員會(hui): 經中國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)監(jian)督管(guan)理委員會(hui)(以(yi)下(xia)簡稱“中國證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)”)《關于核準通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油 科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)非(fei)(fei)公開(kai)發行(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)的(de)(de)批復》(證(zheng)(zheng)監(jian)許可(ke)[2019]1342 號)核準, 通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油”、“公司(si)”或“發行(xing)(xing)(xing)人(ren)”) 向(xiang)特定對象(xiang)非(fei)(fei)公開(kai)發行(xing)(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(以(yi)下(xia) 簡稱“中信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)”或“保薦(jian)機構(gou)”或“主承銷商”)作為通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油非(fei)(fei)公開(kai)發行(xing)(xing)(xing)股(gu) 票(piao)(以(yi)下(xia)簡稱“本次發行(xing)(xing)(xing)”)的(de)(de)保薦(jian)機構(gou)及主承銷商,根據相關規定對發行(xing)(xing)(xing)人(ren)本 次非(fei)(fei)公開(kai)發行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)發行(xing)(xing)(xing)過程和發行(xing)(xing)(xing)對象(xiang)的(de)(de)合規性進(jin)行(xing)(xing)(xing)了審慎核查,并出(chu)具本報(bao)告(gao)。 具體情況如下(xia):
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北(bei)京市(shi)漢坤(kun)律(lv)(lv)(lv)師事(shi)(shi)務(wu)所(以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)所”)接受通源石油科技集團股份有(you) 限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)”)的委托,作為(wei)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)本(ben)次(ci)向特定對象 非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股股票(以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”或(huo)“本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”)的專項(xiang)中 國(guo)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問,根據《中華(hua)人(ren)(ren)民共(gong)和國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》(以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》”)、《中 華(hua)人(ren)(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》(以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》”)、《創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)管(guan)(guan)理(li)暫行(xing)(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)》(以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)》”)、《律(lv)(lv)(lv)師事(shi)(shi)務(wu)所從(cong)事(shi)(shi)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv) 業(ye)務(wu)管(guan)(guan)理(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)》(以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)管(guan)(guan)理(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)》”)、《律(lv)(lv)(lv)師事(shi)(shi)務(wu)所證(zheng)(zheng)(zheng) 券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)執業(ye)規(gui)(gui)則(試行(xing)(xing)(xing))》(以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)執業(ye)規(gui)(gui)則》”)等 法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和規(gui)(gui)范性文件和中國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)監(jian)督管(guan)(guan)理(li)委員會(hui)(以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“中 國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)”)的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定,就(jiu)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)本(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)過程和認購對象合規(gui)(gui)性出具 本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian)(nian) 10 月(yue) 22 日(ri),公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董事會第(di)三(san)十三(san)次(ci)會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通(tong)過了《關 于公(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)(nian)度(du)非公(gong)(gong)開發行 A 股股票方案(an)(an)的議(yi)案(an)(an)》。 2、2018 年(nian)(nian) 11 月(yue) 7 日(ri),公(gong)(gong)司(si)召開 2018 年(nian)(nian)第(di)二次(ci)臨時股東大會,審(shen)(shen)議(yi)通(tong)過了 《關于公(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)(nian)度(du)非公(gong)(gong)開發行 A 股股票方案(an)(an)的議(yi)案(an)(an)》。 3、2019 年(nian)(nian) 6 月(yue) 13 日(ri),公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董事會第(di)五十次(ci)會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通(tong)過了《關于 調(diao)整公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發行股票募集(ji)資金(jin)總額的議(yi)案(an)(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一(yi)、募(mu)集資金存(cun)放與(yu)管理情況(kuang)概(gai)述 經中國證(zheng)券監督管理委員會出具的(de)《關于核(he)準通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公 司非公開(kai)發行股(gu)(gu)票(piao)的(de)批復》(證(zheng)監許可〔2019〕1342 號)核(he)準,通(tong)源石(shi)油科技集 團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(以下(xia)簡(jian)稱“通(tong)源石(shi)油”)本次非公開(kai)實際(ji)發行人民(min)幣(bi)普通(tong)股(gu)(gu)(A 股(gu)(gu)) 62,448,130 股(gu)(gu),發行價格為 4.82 元/股(gu)(gu),募(mu)集資金總額 300,999,986.60 元, 扣(kou)除(chu)各項發行費用 5,751,294.38 元 ,實 際(ji) 募(mu) 集 資 金 凈 額 為 人 民(min) 幣(bi) 295,248,692.22 元。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)近日接到公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知,獲悉其持有的公(gong)司部分(fen)股(gu)份解除質押的情況(kuang),具體(ti)事項如下:
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一(yi)(yi)步貫徹(che)落實黨中央、國務院及(ji)陜(shan)(shan)西省委(wei)、省政府《關于(yu)推動民(min)營經(jing)濟(ji)高(gao)(gao)質量發(fa)(fa)(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)若干(gan)意見(jian)》,切實發(fa)(fa)(fa)揮(hui)省級財政、國有(you)(you)金(jin)融資(zi)本運營平(ping)(ping)臺的(de)(de)(de)引領作用及(ji)國內頭部券(quan)商的(de)(de)(de)綜合金(jin)融服務水平(ping)(ping)和市場化運營機制,協同助力通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”)聚焦主業做(zuo)大(da)做(zuo)強做(zuo)精,同時(shi)化解當前公司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)面臨的(de)(de)(de)階段性流動性風險,實現“輕(qing)裝上陣(zhen)”,由陜(shan)(shan)西省政府投資(zi)引導基(ji)金(jin)、陜(shan)(shan)西金(jin)融控股(gu)集團(tuan)有(you)(you)限公司(si)(si)(si)、海通證券(quan)股(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)(si)共同組建的(de)(de)(de)陜(shan)(shan)西省民(min)營經(jing)濟(ji)高(gao)(gao)質量發(fa)(fa)(fa)展(zhan)紓困基(ji)金(jin)(簡(jian)稱(cheng)“陜(shan)(shan)西民(min)營發(fa)(fa)(fa)展(zhan)基(ji)金(jin)”)于(yu) 2020 年(nian) 1 月 8 日通過(guo)大(da)宗交易(yi)方式受讓(rang)了公司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、實際控制人張國桉先(xian)生通過(guo)國民(min)信托(tuo)(tuo)有(you)(you)限公司(si)(si)(si)-國民(min)信托(tuo)(tuo)?金(jin)潤 35 號(hao)單一(yi)(yi)資(zi)金(jin)信托(tuo)(tuo)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“單一(yi)(yi)信托(tuo)(tuo)”)間接持有(you)(you)的(de)(de)(de)公司(si)(si)(si)股(gu)份 9,024,043 股(gu),占公司(si)(si)(si)總股(gu)本的(de)(de)(de) 2%,具體情況如(ru)下:
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)所 創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)所創業板股票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)(xiang) 關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等(deng)的有關規(gui)定,作為通源(yuan)石 油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第六屆董事(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi),基于獨(du)(du) 立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關立(li)場,現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董事(shi)會第五十(shi)七次會議相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表(biao)如(ru)下獨(du)(du) 立(li)意(yi)見(jian):
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關(guan)于為子(zi)公(gong)司提(ti)供擔保的公(gong)告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆董(dong)事會第五十七(qi)次會議決議公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控制 人(ren)張國桉先(xian)生于(yu) 2019 年 12 月 19 日與國泰君(jun)安創新(xin)投(tou)資(zi)(zi)有限(xian)(xian)公司(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“國 君(jun)創投(tou)”)(代表證券行業支持民企發(fa)展系列之國君(jun)君(jun)彤西安高新(xin)私募股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)投(tou)資(zi)(zi) 基金(jin)(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“投(tou)資(zi)(zi)基金(jin)”))簽署(shu)了《股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)(rang)協(xie)議》,擬以協(xie)議轉(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)方 式向投(tou)資(zi)(zi)基金(jin)轉(zhuan)讓(rang)(rang)其持有的(de)公司(si)(si)無限(xian)(xian)售流通股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 6.06%。本(ben)(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)價格為 4.662 元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)(rang)價款為人(ren)民幣 127,505,700 元(yuan)(yuan)。具體內容詳(xiang)見公司(si)(si)于(yu) 2019 年 12 月 20 日在巨(ju)潮資(zi)(zi)訊網上(shang)刊登的(de)《關于(yu)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東簽署(shu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)(rang)協(xie)議暨權(quan)益(yi)變動的(de)提示性公告(gao)》(公告(gao)編號(hao):2019-085)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)近日接到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國 桉先(xian)生的通知,獲悉其持有(you)的公(gong)司部分(fen)股(gu)份解(jie)除質押(ya)的情況(kuang),具體事(shi)項如下(xia):
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近(jin)日,國(guo)泰(tai)君(jun)安證(zheng)券(quan)股份有限公司全(quan)資子公司國(guo)泰(tai)君(jun)安創新投資有限公司與(yu)高(gao)(gao)新金(jin)(jin)控(kong)通(tong)過首善基金(jin)(jin)共同設立了證(zheng)券(quan)行(xing)業支持民企發(fa)展(zhan)系(xi)列之國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)西安高(gao)(gao)新私募(mu)股權投資基金(jin)(jin)(以下簡(jian)稱“投資基金(jin)(jin)”),投資基金(jin)(jin)已于 2019 年(nian) 12 月(yue) 18 日在中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)投資基金(jin)(jin)業協(xie)會完成了備案(an)。
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簡式權益變動報告書(二)
2019.12.23
1、本報(bao)(bao)告書系信息(xi)(xi)披(pi)露義(yi)務人(ren)依據《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)證券法(fa)》、《上市公司 收購管理(li)辦(ban)法(fa)》、《公開發(fa)行證券的(de)公司信息(xi)(xi)披(pi)露內容與格式準(zhun)則第(di) 15 號—權 益變(bian)動報(bao)(bao)告書》及相(xiang)關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件編制。
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簡式權益變動報告書(一)
2019.12.23
1、本報(bao)告(gao)書(shu)系信(xin)息披(pi)露(lu)義務人(ren)依據《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)證(zheng)券法(fa)》、《上市公司(si) 收購(gou)管理辦法(fa)》、《公開發行證(zheng)券的公司(si)信(xin)息披(pi)露(lu)內容與(yu)格式(shi)準則第(di) 15 號—權 益變動報(bao)告(gao)書(shu)》及相關(guan)法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編(bian)制(zhi)。
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通源石油:獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關于在上市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所 創業(ye)板上市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang) 關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等(deng)的(de)有關規(gui)定(ding),作為通源石 油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi),基(ji)于獨(du) 立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關立(li)場(chang),現就公(gong)司第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)五十六次會議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨(du) 立(li)意見(jian):
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通源石油:關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(以(yi)下簡稱(cheng)“公司”)參股子公司北京一龍 恒(heng)業石(shi)油(you)工(gong)程(cheng)技術有(you)限(xian)公司(以(yi)下簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業”)因經營需要,擬向上海景 元融資租賃(lin)有(you)限(xian)公司申(shen)請(qing)人民幣 2,000 萬元的融資授(shou)信額度(du)。
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通源石油:第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)五十 六次(ci)會(hui)議于 2019 年 12 月(yue) 11 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開,會(hui)議由(you)公司董(dong)事(shi) 長(chang)張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接(jie)到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生(sheng)將其持有的本公(gong)司(si)部分股份辦理了補充質押的通(tong)知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來(lai),中共中央政治局、國務院明(ming)確就(jiu)防范化解(jie)(jie)金(jin)融風(feng)險(xian)、支持民營企業發展以及化解(jie)(jie)上(shang)市公司股票(piao)質押流動(dong)性(xing)風(feng)險(xian)提出明(ming)確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三(san)季度報告全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為(wei)使投資者(zhe)全面(mian)了解公司(si)的經營成果、財務狀況等相(xiang)關情(qing)況,公司(si)《2019 年(nian)第三季度報(bao)告(gao)全文》于 2019 年(nian) 10 月 26 日在中(zhong)國證監會指(zhi)定(ding)創業板(ban)信(xin)息披露 平臺巨潮資訊網(wang)上披露,敬(jing)請投資者(zhe)注(zhu)意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年(nian)前三季(ji)度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會《關于(yu)加(jia)強(qiang)對通(tong)(tong)(tong)過發(fa)審(shen)會的(de)(de)擬(ni)發(fa)行(xing)證券的(de)(de)公司(si)(si)會后事項(xiang)監管(guan)的(de)(de)通(tong)(tong)(tong) 知》(證監發(fa)行(xing)字[2002]15 號)(以(yi)下簡稱(cheng)“15 號文”)、《股票發(fa)行(xing)審(shen)核(he)標準備忘錄 第(di) 5 號(新修訂)——關于(yu)已通(tong)(tong)(tong)過發(fa)審(shen)會擬(ni)發(fa)行(xing)證券的(de)(de)公司(si)(si)會后事項(xiang)監管(guan)及封(feng)卷 工作的(de)(de)操(cao)作規(gui)程》(以(yi)下簡稱(cheng)“備忘錄 5 號”)和《關于(yu)再(zai)融資公司(si)(si)會后事項(xiang)相關 要求的(de)(de)通(tong)(tong)(tong)知》(
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本公告披(pi)露(lu)日,張國桉(an)夫婦(fu)直接(jie)持(chi)(chi)有(you)公司(si)(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen),占(zhan)公司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本 的(de)(de) 26.03%,通過(guo)國民信(xin)托有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)-國民信(xin)托·金潤 35 號單一資(zi)金信(xin)托間接(jie)持(chi)(chi)有(you)公司(si)(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen),占(zhan)公司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 3.83%,合計(ji)持(chi)(chi)有(you)公司(si)(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen),占(zhan)公 司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 29.86%。本次辦理解除股(gu)(gu)(gu)票(piao)質(zhi)押式回購(gou)交易業務后(hou),張國桉(an)先生(sheng)累計(ji)質(zhi)押股(gu)(gu)(gu) 份(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu),占(zhan)其(qi)合計(ji)持(chi)(chi)有(you)本公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總數的(de)(de) 77.61%,占(zhan)本公司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian) 4 月(yue) 30 日(ri),財(cai)(cai)政(zheng)部發(fa)布《關于修訂印(yin)發(fa) 2019 年(nian)度(du)(du)一般企業財(cai)(cai)務(wu)報(bao) 表格式的(de)通知》(財(cai)(cai)會(hui)(hui)[2019]6 號)(以(yi)下簡稱“《修訂通知》”),適(shi)用于執 行(xing)企業會(hui)(hui)計(ji)準(zhun)則(ze)的(de)非(fei)金(jin)融企業 2019 年(nian)度(du)(du)中(zhong)期財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表和年(nian)度(du)(du)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表及以(yi)后期 間的(de)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表。 公司根(gen)據(ju)上述修訂后的(de)會(hui)(hui)計(ji)準(zhun)則(ze)要求對(dui)會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策進行(xing)相(xiang)應變(bian)更(geng),本次(ci)會(hui)(hui)計(ji)政(zheng) 策變(bian)更(geng)屬(shu)于“根(gen)據(ju)法律、行(xing)政(zheng)法規或者國(guo)家(jia)統一的(de)會(hui)(hui)計(ji)制度(du)(du)的(de)要求變(bian)更(geng)會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策” 的(de)情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)第二十九 次會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 8 月 26 日以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)(biao)決方(fang)式召開。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 8 月 15 日以(yi)電子郵(you)件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議應(ying)到監(jian)(jian)事 3 名(ming),實到監(jian)(jian)事 3 名(ming)。會(hui)(hui)議符合(he)《中 華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)主席(xi)張百雙先 生(sheng)主持,經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事表(biao)(biao)決,審議通(tong)(tong)過以(yi)下(xia)決議:
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”)第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第五十 四(si)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召(zhao)開,會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 8 月(yue) 15 日以(yi)(yi)專人(ren)送(song)(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)(song)達 全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事 5 名,實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司法》 及(ji)《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案:
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年(nian)度(du)報(bao)告摘要來(lai)自(zi)半(ban)年(nian)度(du)報(bao)告全(quan)文,為全(quan)面了解本公司的經營成果、財務狀(zhuang)況及未來(lai)發展(zhan)規劃,投資者應當到證監會指 定媒體仔細閱讀半(ban)年(nian)度(du)報(bao)告全(quan)文。 董(dong)事、監事、高級(ji)管理(li)人員異議聲明(ming)
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司建立獨(du)立董(dong)事制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所 創業板上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)事工作制度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規定,作為通源石 油科技集團股份有限公(gong)司(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”)第六(liu)屆董(dong)事會獨(du)立董(dong)事,基于獨(du) 立判(pan)斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立場(chang),現(xian)就公(gong)司 2019 年半年度(du)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事項發表如下(xia)獨(du)立意見:
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為(wei)加快通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)控股子(zi)公(gong)司(si)(si)北 京大(da)(da)德(de)廣源(yuan)(yuan)石油技術服(fu)務有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“大(da)(da)德(de)廣源(yuan)(yuan)”)在(zai)(zai)新(xin)疆(jiang)地(di)區(qu)的市(shi)(shi)場 拓展,進一步提升大(da)(da)德(de)廣源(yuan)(yuan)整體市(shi)(shi)場份(fen)額及(ji)收入規模,大(da)(da)德(de)廣源(yuan)(yuan)擬出資(zi)(zi) 2000 萬 元在(zai)(zai)新(xin)疆(jiang)省(sheng)庫爾勒市(shi)(shi)設立(li)全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)司(si)(si)新(xin)疆(jiang)大(da)(da)德(de)廣源(yuan)(yuan)石油技術服(fu)務有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下(xia) 簡稱(cheng)(cheng)“新(xin)疆(jiang)大(da)(da)德(de)”,實際以工商登記(ji)為(wei)準)。 本次(ci)對(dui)外(wai)投資(zi)(zi)事(shi)項(xiang)已(yi)經(jing)公(gong)司(si)(si)第六屆董事(shi)會(hui)第五十四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過,無須提 交(jiao)股東大(da)(da)會(hui)審議(yi)(yi),不涉及(ji)關聯交(jiao)易,亦不構成《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)(da)資(zi)(zi)產重(zhong)組管(guan)理辦法》 規定的重(zhong)大(da)(da)資(zi)(zi)產重(zhong)組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月 26 日,通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 召 開第六屆董事會(hui)(hui)第五(wu)十四次會(hui)(hui)議和(he)第六屆監事會(hui)(hui)第二十九(jiu)次會(hui)(hui)議,審議通過了公(gong) 司(si) 《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報(bao)告及摘(zhai)要》等議案。 為使投(tou)資(zi)者全(quan)面了解(jie)公(gong)司(si)的經(jing)營成果(guo)、財務狀況(kuang)等相關情(qing)況(kuang),公(gong)司(si)《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報(bao)告全(quan)文(wen)》和(he)《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報(bao)告摘(zhai)要》于 2019 年(nian) 8 月 28 日在中國 證監會(hui)(hui)指定創業板信息披(pi)露平臺巨潮資(zi)訊網上披(pi)露,敬請投(tou)資(zi)者注意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)2018 年(nian)年(nian)度權益(yi)分(fen)派方案已獲 2019 年(nian) 6 月(yue) 26 日召開的 2018 年(nian)度股(gu)東大會審(shen)議通過(guo),現將權益(yi)分(fen)派事宜公(gong)告如(ru)下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 于 2019 年 8 月 15 日收(shou)到。中(zhong)國證(zheng)券監(jian)督管理(li)委員會(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)國證(zheng)監(jian)會” )出具的《關于核準通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)非公(gong)開發(fa)行股票的批(pi)復》(證(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號),該批(pi)復具體內(nei)容如下(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(以下(xia)簡稱“公司”)近日接到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)將其持有的(de)本公司部分(fen)股(gu)份辦理了補充質押的(de)通(tong)知(zhi)
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)于在(zai)上市公司(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所 創業板上市公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業板股票(piao)上市規(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)定(ding),作(zuo)為通源石(shi) 油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)第(di)六屆董事(shi)(shi)會獨立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi),基于獨 立(li)(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)(li)場(chang),現(xian)就(jiu)公司(si)(si)第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)五十三次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨 立(li)(li)(li)(li)意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”)參股(gu)(gu)(gu)子公司(si)大慶(qing)(qing)(qing)井泰 石油工程技(ji)術股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“大慶(qing)(qing)(qing)井泰”)因經(jing)(jing)營需要,擬向(xiang)昆侖銀 行股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)大慶(qing)(qing)(qing)分行申請人民(min)幣 3,000 萬元的(de)綜合授信額度。公司(si)擬對上述 綜合授信額度提供連帶責(ze)任(ren)保(bao)證,擔(dan)保(bao)金額為不超過 3,000 萬元,期限 12 個(ge)月。 大慶(qing)(qing)(qing)井泰主要經(jing)(jing)營股(gu)(gu)(gu)東計(ji)翔、計(ji)萬仁、計(ji)萬學為本(ben)次擔(dan)保(bao)以(yi)(yi)其(qi)持有大慶(qing)(qing)(qing)井泰股(gu)(gu)(gu)權 比例對應權益金額向(xiang)公司(si)提供反擔(dan)保(bao),大慶(qing)(qing)(qing)井泰以(yi)(yi)其(qi)自有資產向(xiang)公司(si)提供反擔(dan) 保(bao),擔(dan)保(bao)期限與公司(si)為大慶(qing)(qing)(qing)井泰提供的(de)連帶責(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)期限一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第五十(shi) 三(san)次會議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 7 月 26 日(ri)以現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表(biao)決(jue)(jue)方式召開,會議(yi)(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)(shi)長 張(zhang)國(guo)(guo)桉先生主持。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年 7 月 19 日(ri)以專(zhuan)人送達(da)、電子(zi)郵件方式送達(da) 全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi) 5 名,實(shi)到 5 名。會議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共(gong)和國(guo)(guo)公司法》 及(ji)《公司章(zhang)程》的規定。經與(yu)會董(dong)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決(jue)(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)于(yu) 2019 年(nian) 6 月 28 日 披(pi)露了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、部分董事及高(gao)級管理人(ren)員擬參與認購(gou)交易型開(kai)(kai)放(fang)(fang)式 指數證(zheng)(zheng)券投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)份(fen)(fen)額公(gong)(gong)告》(公(gong)(gong)告編(bian)號:2019-062),公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制(zhi) 人(ren)張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)、公(gong)(gong)司(si)(si)董事、總(zong)裁任(ren)延忠先生(sheng)、公(gong)(gong)司(si)(si)董事、主管財務副總(zong)裁兼董事 會(hui)秘書張(zhang)志堅先生(sheng)擬參與華安中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)民(min)企成長(chang)交易型開(kai)(kai)放(fang)(fang)式指數證(zheng)(zheng)券投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(以(yi) 下簡稱“華安中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)民(min)企成長(chang) ETF”)網下股(gu)(gu)票認購(gou),以(yi)不超過(guo) 7,800,000 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票 (占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本的(de) 1.73%)直接換購(gou)華安中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)民(min)企成長(chang) ETF 的(de)基(ji)金(jin)份(fen)(fen)額。具體(ti)內(nei) 容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)在中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)指定創業板(ban)信息披(pi)露平臺巨潮(chao)資(zi)訊網上(shang)發布(bu)的(de)相(xiang)關公(gong)(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“受讓(rang)方”)于 2018 年 10 月 22 日召開第(di)六屆董(dong)事會第(di)三十七次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)與深(shen)圳東(dong) 證(zheng)通(tong)源(yuan)海外石油(you)產業(ye)投資(zi)基金(jin)合(he)伙企業(ye)(有(you)限(xian)合(he)伙)簽署<股(gu)權轉讓(rang)協議(yi)>的(de)(de)議(yi) 案》,同意公(gong)(gong)(gong)司(si)以人民(min)幣 455,549,967 元收購(gou)深(shen)圳東(dong)證(zheng)通(tong)源(yuan)海外石油(you)產業(ye)投資(zi)基 金(jin)合(he)伙企業(ye)(有(you)限(xian)合(he)伙)(以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“并購(gou)基金(jin)”或“轉讓(rang)方”)持(chi)有(you)的(de)(de)深(shen)圳合(he) 創(chuang)源(yuan)石油(you)技(ji)術發(fa)展(zhan)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“合(he)創(chuang)源(yuan)”或“標(biao)的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)”)100%股(gu)權, 從而間接收購(gou)合(he)創(chuang)源(yuan)通(tong)過其(qi)全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。本次交易完成后,合(he)創(chuang)源(yuan)將(jiang)成為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si),公(gong)(gong)(gong)司(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)(de)持(chi)股(gu)比(bi)例將(jiang)由 55.26%提升至 89.22%。具(ju)體內(nei)容詳見公(gong)(gong)(gong) 司(si)于 2018 年 10 月 22 日在中國證(zheng)監會指定創(chuang)業(ye)板信息披露平臺巨潮資(zi)訊網上(shang)發(fa) 布的(de)(de)相關公(gong)(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 2019 年(nian)半年(nian)度業(ye)績(ji)預(yu)告(gao) 一、本期(qi)(qi)業(ye)績(ji)預(yu)計情(qing)況(kuang) 1、業(ye)績(ji)預(yu)告(gao)期(qi)(qi)間:2019年(nian)1月1日至(zhi)2019年(nian)6月30日 2、預(yu)計的業(ye)績(ji):同向下降 3、業(ye)績(ji)預(yu)告(gao)情(qing)況(kuang)表(biao)
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”)第六屆董事會(hui)第五十 二次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 7 月 12 日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)(biao)決方式(shi)(shi)召開,會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事長 張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 7 月 5 日以(yi)(yi)專人送(song)達(da)、電子郵(you)件方式(shi)(shi)送(song)達(da) 全體董事。會(hui)議(yi)(yi)應到董事 5 名(ming),實到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司法》 及(ji)《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與會(hui)董事表(biao)(biao)決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案:
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日,通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱 “公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”) 控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制人張國桉(an)先生直接持(chi)有(you)(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)的 25.48%;張國桉(an)先生通(tong)過國民(min)信(xin)托有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)-國民(min)信(xin)托·金(jin)潤 35 號單一資金(jin)信(xin)托間接持(chi)有(you)(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)的 3.83%;張國桉(an)先生夫人蔣芙蓉女士持(chi)有(you)(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)比(bi)例(li)的 0.55%。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制人張國桉(an)夫婦(fu)合計持(chi)有(you)(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)成(西(xi)安)律師(shi)事(shi)務所(suo)(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)所(suo)”)受通(tong)源(yuan)石油 科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)委(wei)托,對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) 2018 年年 度股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)次股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)”)進行現(xian)場見(jian)證,并根據《中(zhong) 華人民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》”)、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui) 規(gui)(gui)則(ze)》(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)規(gui)(gui)則(ze)》”)等中(zhong)國現(xian)行法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章 和規(gui)(gui)范性文件以(yi)(yi)(yi)及《通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡 稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》”)的相關規(gui)(gui)定,出具本(ben)法(fa)律意見(jian)書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議的召(zhao)集、召(zhao)開與(yu)表決程(cheng)序符合《公(gong)司(si)法》、《證券法》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi) 所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市規(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《上 市公(gong)司(si)股東大會規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等有關法律、行政(zheng)法規(gui)(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件和《公(gong)司(si)章 程(cheng)》、《股東大會議事規(gui)(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”)于(yu)(yu) 2019 年 6 月 13 日召開了第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)五十次(ci)(ci)會議,審議通(tong)過了《關(guan)于(yu)(yu)首次(ci)(ci)授予(yu)的(de)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao) 第(di)(di)二期解(jie)除限(xian)售的(de)議案(an)》及(ji)《關(guan)于(yu)(yu)預留部分限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)一(yi)期解(jie)除限(xian)售的(de)議案(an)》。 董事(shi)會認為根(gen)據《第(di)(di)一(yi)期限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵計劃(hua)(草案(an))》和《第(di)(di)一(yi)期限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao) 激勵計劃(hua)實施考核管理辦法》等有關(guan)規定,第(di)(di)一(yi)期限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵計劃(hua)首次(ci)(ci)授予(yu) 部分第(di)(di)二個解(jie)鎖(suo)期及(ji)預留部分限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)一(yi)個解(jie)鎖(suo)期條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”)參(can)股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan) 石油鉆(zhan)采工具(ju)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)”)因經營需要,擬(ni)向(xiang)中國銀行股 份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)分(fen)行申請人民幣 600 萬元的(de)綜合授(shou)信額(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬(ni)對上述綜合授(shou) 信額(e)度(du)提供連帶(dai)責任(ren)(ren)保證,擔保金(jin)(jin)額(e)為(wei)不超過 600 萬元,期(qi)限 24 個月。寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong) 源(yuan)(yuan)主要經營股東張繼剛為(wei)本次擔保以(yi)其(qi)持(chi)有寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)股權比例對應(ying)權益金(jin)(jin)額(e)向(xiang) 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反擔保,寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)以(yi)其(qi)自(zi)有資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反擔保,擔保期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為(wei) 寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)提供的(de)連帶(dai)責任(ren)(ren)擔保期(qi)限一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”)第六屆董事會(hui)第五十 一(yi)次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 6 月 20 日(ri)以(yi)現(xian)場結合通訊(xun)表決方式(shi)召(zhao)開,會(hui)議(yi)由公司(si)董事長 張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通知于(yu) 2019 年 6 月 14 日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da) 全體董事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據(ju)《關于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司建(jian)立獨(du)(du)立董事(shi)制度(du)的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo) 創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相 關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)工作制度(du)》等的有關規(gui)定,作為通源石 油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)第六屆董事(shi)會(hui)獨(du)(du)立董事(shi),基于獨(du)(du) 立判(pan)斷的相關立場,現(xian)就公(gong)(gong)司第六屆董事(shi)會(hui)第五十一(yi)次(ci)會(hui)議相關事(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨(du)(du) 立意(yi)見:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍 恒(heng)業(ye)石油(you)工程(cheng)技(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”)及(ji)其全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)龍源恒(heng)通(tong) 石油(you)技(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“龍源恒(heng)通(tong)”)因經營需要,擬向深圳市盛元智本(ben) 商業(ye)保(bao)(bao)理有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請(qing)人民幣 2,000 萬元的保(bao)(bao)理融資授信額度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述(shu)綜 合授信額度(du)提(ti)供連帶責任保(bao)(bao)證,擔(dan)保(bao)(bao)金額為不超過 2,000 萬元,期限(xian) 6 個月。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本(ben)(ben)(ben)所(suo)(suo)與通(tong)源石(shi)油(you)簽訂的(de)《專(zhuan)項法(fa)律服務協議》,本(ben)(ben)(ben)所(suo)(suo)作為通(tong)源石(shi)油(you)本(ben)(ben)(ben) 次股權激勵的(de)特聘專(zhuan)項法(fa)律顧問,根據《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄(lu)8號》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件及(ji)《公(gong)司章程》的(de)有(you)關規(gui) 定(ding),就(jiu)公(gong)司本(ben)(ben)(ben)次解(jie)除限售所(suo)(suo)涉相關事宜出具本(ben)(ben)(ben)法(fa)律意(yi)見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提(ti)交公(gong)司第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)五十(shi)次會議審(shen)議的相關議案,在提(ti)交董 事(shi)(shi)會會議審(shen)議前,已提(ti)交獨立董事(shi)(shi)審(shen)閱。經認真(zhen)審(shen)議,獨立董事(shi)(shi)同意(yi)將(jiang)上述(shu)議案 提(ti)交公(gong)司董事(shi)(shi)會會議審(shen)議
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)及(ji)其全資(zi)(zi)子公司(si)(si)龍(long)源恒(heng)通信譽及(ji)經營(ying)狀(zhuang)況良(liang)好。一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主要經營(ying) 股東丁(ding)福慶、秦忠利(li)為本(ben)(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)以(yi)其持有一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)股權(quan)(quan)比例(li)對應權(quan)(quan)益金額向公司(si)(si) 提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao),一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)以(yi)其自有資(zi)(zi)產(chan)向公司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao),擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限與(yu)公司(si)(si)為一(yi)(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)業(ye)提(ti)供(gong)的(de)連帶責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限一(yi)(yi)(yi)致。本(ben)(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)行為不(bu)會對公司(si)(si)的(de)正(zheng)常運作(zuo)和業(ye)務 發展造成不(bu)良(liang)影響。本(ben)(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)內容及(ji)決(jue)策程(cheng)序符合《深(shen)圳證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)(shi) 公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相關法規(gui)(gui)要求(qiu), 不(bu)存在(zai)損害公司(si)(si)及(ji)廣(guang)大投資(zi)(zi)者(zhe)利(li)益的(de)情形(xing)。我們同意本(ben)(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)關(guan)于 2018 年(nian)(nian)度非公(gong) 開發(fa)行 A 股股票事(shi)項已于 2019 年(nian)(nian) 6 月 10 日通過中國(guo)(guo)證券監督管理委員(yuan)會(hui)(hui)(以下 簡稱(cheng)“中國(guo)(guo)證監會(hui)(hui)”)發(fa)行審(shen)核委員(yuan)會(hui)(hui)審(shen)核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)2016年(nian)度股(gu)東大 會(hui)(hui)的授(shou)權,公(gong)(gong)司于(yu)2019年(nian)6月13日(ri)召開了(le)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)五(wu)十次會(hui)(hui)議(yi),審議(yi)通過 了(le)《關于(yu)預留部分(fen)限(xian)制性股(gu)票第(di)一期解除限(xian)售的議(yi)案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)2016年度(du)股東大 會(hui)的(de)(de)授權,公司(si)于(yu)2019年6月(yue)13日召開了第六屆董事(shi)會(hui)第五十(shi)次(ci)會(hui)議,審議通過(guo) 了《關于(yu)首次(ci)授予的(de)(de)限制性股票第二期解(jie)除限售(shou)的(de)(de)議案(an)》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查,監事會(hui)認為:公(gong)(gong)司第一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)第二(er)個解(jie)鎖(suo)(suo)期(qi)的解(jie)鎖(suo)(suo)條 件已滿足,本次解(jie)鎖(suo)(suo)符(fu)合(he)(he)《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司股(gu)權激勵(li)管理(li)辦法》和公(gong)(gong)司《第一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu) 票(piao)激勵(li)計劃(hua)(草案)》的要求,激勵(li)對(dui)(dui)(dui)象(xiang)的解(jie)鎖(suo)(suo)資格合(he)(he)法、有效,同意公(gong)(gong)司對(dui)(dui)(dui) 88 名 激勵(li)對(dui)(dui)(dui)象(xiang)在第二(er)個解(jie)鎖(suo)(suo)期(qi)持有的 303.45 萬股(gu)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)進行解(jie)鎖(suo)(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告(修訂稿)
2019.06.13
有關(guan)法(fa)律、法(fa)規和規范性文件的規定,公(gong)司決定非公(gong)開(kai)發行股票(piao),募集資金不超(chao)過 56,000 萬元,用于“收購合創源 100%股權(quan)項(xiang)目”、“補充流動資金項(xiang)目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會對(dui)(dui)公(gong)司擬對(dui)(dui)首次授予的(de)限(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)第二期解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)相關事項和對(dui)(dui)預留部分限(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)第一(yi)期解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)相關事項進行了核(he)查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告(修訂稿)
2019.06.13
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司擬(ni)向特定對象非(fei)公(gong)開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票
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關于非公開發行股票預案(修訂稿)修訂說明的公告
2019.06.13
第六屆董事會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)公(gong)(gong)(gong)司關(guan)(guan)于非公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股票的相關(guan)(guan)議(yi)案。后因方(fang)案的調整(zheng),公(gong)(gong)(gong)司于 2019 年 6 月 13 日召(zhao)開第六屆董事會(hui)第五十(shi)次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)公(gong)(gong)(gong)司關(guan)(guan)于調整(zheng)非公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股票的相關(guan)(guan)議(yi)案,對非公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股票預案內容進(jin)行(xing)了(le)修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董事(shi)會(hui)第五(wu)十次會(hui)議于 2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日(ri)以現(xian)場結合通訊(xun)表決方式召開,會(hui)議由公司董事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)議通知于 2019 年(nian) 6 月(yue) 10 日(ri)以專人送(song)達(da)、電子郵(you)件方式送(song)達(da)全體董事(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次非(fei)公開發(fa)行募集資(zi)(zi)金到位(wei)之前,公司將根據募集資(zi)(zi)金投(tou)資(zi)(zi)項目(mu)進(jin)度(du)的實際(ji)情況(kuang)以(yi)自籌資(zi)(zi)金先(xian)行投(tou)入,并在募集資(zi)(zi)金到位(wei)后(hou)按(an)照相關法規(gui)規(gui)定的程序予以(yi)置換(huan)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根(gen)據中國證監(jian)會(hui)發行(xing)審核委員會(hui)的審核結(jie)果(guo),公(gong)司(si)本次非公(gong)開發行(xing)股(gu)票申請獲得審核通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四(si)十九次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 5 日(ri)以現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開,會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 5 月(yue) 30 日(ri)以專人送達、電子郵件方(fang)式送達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名(ming),實(shi)到(dao) 5 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司法》 及《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》的規定。
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公司章程(2019年6月)
2019.06.06
為維護通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”)、公司(si)股東和(he)債(zhai)權人(ren)(ren)的(de)合法權益,規(gui)范公司(si)的(de)組織和(he)行為,根據《中華人(ren)(ren)民(min)共和(he)國公司(si)法》(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)法》”)、《中華人(ren)(ren)民(min)共和(he)國證券法》(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《證券法》”)和(he)其他有(you)關(guan)規(gui)定,制定本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生將其持有的本公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份進行(xing)股(gu)票質押式回(hui)購交易(yi)的通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司(si)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第四十九次會(hui)(hui)議審議通過了《關于召開 2018 年(nian)年(nian)度(du)股東(dong)大(da)會(hui)(hui)的議案》。本次股東(dong)大(da)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議的召開符合有關法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章(zhang)、規范性(xing)文件和《公司(si)章(zhang)程》等規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中華人民共(gong)和國公司法(fa)(2018 年修(xiu)訂)》、《上市公司治理準則(2018 年版)》、《上市公司章(zhang)(zhang)程(cheng)指(zhi)引(yin)(2016 年修(xiu)訂)》和《創(chuang)業板上市公司規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》等法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定,鑒于公司中文(wen)名已完成(cheng)變更,擬變更公司英文(wen)名為 “Tong Petrotech Corp.”,現對《通源石油科技集團股份有限(xian)公司章(zhang)(zhang)程(cheng)》作出(chu)修(xiu)訂,同時(shi)授權法(fa)定代表人在《通源石油科技集團股份有限(xian)公司章(zhang)(zhang)程(cheng)修(xiu)正案》 上簽字(zi)。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為(wei)促進(jin)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)、健康發展,增強上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)信息透(tou)明度,加強與廣大(da)投資者溝(gou)通交流,進(jin)一步提升(sheng)投資者關(guan)系管理水平(ping),陜(shan)(shan)西(xi)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)協會根據陜(shan)(shan)西(xi)證監局工作(zuo)部署,聯(lian)合(he)深(shen)圳(zhen)市(shi)(shi)全景(jing)網(wang)絡有限公(gong)(gong)司(si)舉辦(ban)“理性投資溝(gou)通增信——2019 年(nian)陜(shan)(shan)西(xi)轄區上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)集(ji)體接待日活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)于 2019 年 4 月(yue) 23 日出具的(de)《關于請做(zuo)好西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公司(si)非公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票發(fa)(fa)審(shen)委會(hui)議(yi)準備工作(zuo)的(de)函》(以下簡稱“告(gao)知函”)已(yi)收悉。中信證(zheng)券股(gu)份有限公司(si)作(zuo)為(wei)保(bao)薦機構,與(yu)申請人、申請人會(hui)計師對告(gao)知函所列問(wen)題(ti)認真進(jin)行(xing)了逐項(xiang)落(luo)實,現回復如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”)收(shou)到中國(guo)(guo)證(zheng)券監督管理委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中國(guo)(guo)證(zheng)監會(hui)(hui)(hui)(hui)”)于(yu) 2019 年 4 月 23 日(ri)出具的(de)《關于(yu)請做(zuo)好西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發行(xing)股票(piao)發審委會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)準(zhun)(zhun)備工作的(de)函(han)》(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“初審會(hui)(hui)(hui)(hui)告知函(han)”)。公(gong)司(si)會(hui)(hui)(hui)(hui)同各中介機構就初審會(hui)(hui)(hui)(hui)告知函(han)的(de)相(xiang)關問題進行(xing)了回(hui)復,具體(ti)內(nei)容(rong)詳見公(gong)司(si)披露于(yu)巨潮資訊網(wang)(//www.cninfo.com.cn)的(de)《<關于(yu)請做(zuo)好西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發行(xing)股票(piao)發審委會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)準(zhun)(zhun)備工作的(de)函(han)>的(de)回(hui)復報告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控(kong)股股東張國桉先生將其持有(you)的本公(gong)司(si)部(bu)分股份(fen)(fen)進行股票質押式回(hui)購交易以及部(bu)分股份(fen)(fen)解(jie)除(chu)質押的通(tong)知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(曾用名“西安通源石油(you)科技股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司”, 以下簡稱“公(gong)司”)于 2019 年 5 月 13 日發布(bu)了《關于公(gong)司及(ji)公(gong)司控股股東、實(shi)際控制人簽署(shu)<合(he)作協議>的公(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會計估計變更(geng),是根(gen)據財政部(bu)(bu)相關(guan)(guan)規定及(ji)公司實際經營(ying)進行的合理變更(geng), 符合財政部(bu)(bu)、中(zhong)國證(zheng)監會和(he)(he)深圳證(zheng)券交(jiao)易所的相關(guan)(guan)規定及(ji)公司實際情況(kuang),能夠客觀、公允地反映(ying)公司的財務狀況(kuang)和(he)(he)經營(ying)成果,不存在損(sun)害公司及(ji)全體(ti)股(gu)東(dong)(dong),特別(bie)是中(zhong)小股(gu)東(dong)(dong)的合法權益的情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次(ci)會(hui)計估計變更(geng),是根據財政部(bu)相(xiang)關規(gui)定及公司(si)實際經(jing)營(ying)進行的(de)合(he)理變更(geng),符合(he)財政部(bu)、中國證監會(hui)和深圳證券交易所的(de)相(xiang)關規(gui)定及公司(si)實際情況,能夠(gou)客 觀、公允地反映公司(si)的(de)財務(wu)狀況和經(jing)營(ying)成果,不存在(zai)損害公司(si)及全體股東(dong),特別(bie) 是中小股東(dong)的(de)合(he)法權益的(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司全資子(zi)公(gong)司西安通(tong)源(yuan)(yuan)正(zheng)合石油(you)工程有(you)限(xian)公(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源(yuan)(yuan)正(zheng)合”) 和北京大德廣源(yuan)(yuan)石油(you)技術服(fu)務有(you)限(xian)公(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“大德廣源(yuan)(yuan)”)因經營(ying)需要, 分別向金(jin)融機構申請人(ren)民幣 6,000 萬(wan)元的(de)綜合授信額度。公(gong)司擬對上述兩家(jia)子(zi)公(gong)司的(de)綜合授信額度提供連帶(dai)責任保證,擔保金(jin)額為合計不超(chao)過(guo) 12,000 萬(wan)元,期(qi)限(xian) 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)司本(ben)(ben)次會(hui)計估(gu)計變更(geng),是根據財政部修訂及(ji)(ji)頒(ban)布的企業(ye)會(hui)計準則及(ji)(ji)公(gong)司經營 實(shi)際進行的合(he)理變更(geng),符合(he)國(guo)家(jia)相(xiang)關規定和(he)公(gong)司實(shi)際情況,審批和(he)決策程序符合(he)法律法規及(ji)(ji)《公(gong)司章程》等規定,不(bu)存(cun)在損害公(gong)司及(ji)(ji)全體股東(dong)合(he)法權益的情形(xing),同(tong)意公(gong)司本(ben)(ben)次會(hui)計政策和(he)會(hui)計估(gu)計變更(geng)。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會(hui)(hui)(hui)(hui)計估計變(bian)(bian)更(geng)(geng)是根據財政(zheng)部相關規定及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)實際情況進行(xing)的(de)合理變(bian)(bian)更(geng)(geng),執行(xing)變(bian)(bian)更(geng)(geng)后的(de)會(hui)(hui)(hui)(hui)計政(zheng)策及會(hui)(hui)(hui)(hui)計估計能夠客觀、公(gong)(gong)(gong)允地反映(ying)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)財務(wu)狀(zhuang)況和(he)經營成(cheng)果,不會(hui)(hui)(hui)(hui)損害公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及全體(ti)股(gu)東的(de)利(li)益。董事會(hui)(hui)(hui)(hui)同意公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本次會(hui)(hui)(hui)(hui)計政(zheng)策及會(hui)(hui)(hui)(hui)計估計變(bian)(bian)更(geng)(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(曾用名(ming)“西安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)”, 以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)分別于 2019 年(nian) 4 月 12 日、2019 年(nian) 4 月 29 日召開(kai)第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)(di) 四十五次會議、2019 年(nian)第(di)(di)二次臨時股(gu)(gu)東大會,審議通過了《關于擬變更公(gong)司(si)(si)名(ming)稱的議案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西(xi)安(an)高新(xin)金融控股有限公(gong)司(si)和長(chang)安(an)國際信托股份有限公(gong)司(si)作為(wei)戰略投資(zi)者,將積極(ji)助(zhu)力公(gong)司(si)轉(zhuan)型升級(ji),為(wei)公(gong)司(si)進一(yi)步(bu)發展(zhan)壯(zhuang)大提供資(zi)金支持, 同(tong)時降低(di)控股股東的質押率,推動公(gong)司(si)做(zuo)大做(zuo)強主業,促進西(xi)安(an)高新(xin)區強鏈(lian)、補鏈(lian)的戰略布局(ju),對公(gong)司(si)未(wei)來經營有著長(chang)期積極(ji)的影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)將(jiang)其持有的(de)本公司部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)進行股(gu)(gu)票(piao)質(zhi)押式回(hui)購(gou)交易以及(ji)部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)解除質(zhi)押的(de)通知,具(ju)體事項如下:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)近日(ri)接到(dao)公(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉(an)先生(sheng)的(de)通(tong)知(zhi),獲悉其持有的(de)公(gong)司(si)部分股份解(jie)除質押的(de)情(qing)況(kuang),具體事(shi)項(xiang)如(ru)下:
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議(yi)的(de)召集、召開與表決程(cheng)序符合《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券(quan)(quan)法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)股東大會規(gui)則》等(deng)有關(guan)法(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《股東大會議(yi)事規(gui)則》的(de)規(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年(nian) 4 月 12 日,公(gong)司第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十五次(ci)(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過《關于(yu)召(zhao)開 2019 年(nian)第(di)二(er)次(ci)(ci)臨時股東(dong)大會(hui)的議(yi)案》,決定召(zhao)開本次(ci)(ci)股東(dong)大會(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關(guan)于在上(shang)市公司建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市公司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)定,作(zuo)(zuo)為(wei)西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限公司(以下(xia)簡(jian)稱“公司”)第六屆董(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事,基于獨立(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立(li)場,現就公司第六屆董(dong)(dong)事會(hui)第四(si)十七次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項發表如下(xia)獨立(li)意見:
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適應公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)戰略發(fa)展需要(yao),提高(gao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)整體競爭力(li)和綜合(he)實力(li),同時吸引和留住優(you)秀人才,有效(xiao)地將股東(dong)利益、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)利益和子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)利益及子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)核(he)心(xin)經營團(tuan)隊利益結合(he)在一起,促(cu)進公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)業務(wu)持續(xu)、健康發(fa)展,公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬將全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京大(da)(da)德(de)廣源石油技術服(fu)務(wu)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“大(da)(da)德(de)廣源”)7%的股權(quan)轉讓給大(da)(da)德(de)廣源的核(he)心(xin)管理團(tuan)隊,轉讓價(jia)格為(wei) 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)四十(shi) 七次(ci)會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 29 日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式召開,會(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事長張(zhang)國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 4 月 23 日以專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件方(fang)式送達(da)全體董(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)事 5 名,實到 5 名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)事表決審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案:
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根(gen)據中國證監(jian)會《關(guan)(guan)(guan)(guan)于在(zai)上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)(du)的指導意(yi)(yi)見》、《深(shen)圳(zhen) 證券(quan)交易所(suo)創業板股(gu)(gu)票上市規則》、《上市公(gong)司(si)(si)重大資產重組(zu)管理辦(ban)法》及《西安通源(yuan)(yuan)石油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》(以下簡稱“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”)的有(you)(you)(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)規定,我們作為(wei)西安通源(yuan)(yuan)石油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會獨立(li) 董事(shi)(shi),本著認(ren)(ren)真(zhen)、負責的態度(du)(du)和(he)獨立(li)判斷的原則,對公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會第(di)四十七次會議(yi)相關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項資料進(jin)行了(le)審閱(yue)并就有(you)(you)(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)情況向公(gong)司(si)(si)相關(guan)(guan)(guan)(guan)人員進(jin)行了(le)詢問,經過認(ren)(ren)真(zhen)的事(shi)(shi)前審查,發表如下事(shi)(shi)前認(ren)(ren)可意(yi)(yi)見:
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為(wei)進一(yi)(yi)(yi)步增強盈利能力,延(yan)伸油(you)田服(fu)務產業(ye)(ye)鏈,強化業(ye)(ye)務布局,西安通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“受(shou)讓(rang)(rang)方(fang)”)與嘉興(xing)賢毅(yi)股(gu)權(quan)投資合伙企業(ye)(ye)(有(you)限合伙)(以(yi)下簡稱“嘉興(xing)賢毅(yi)” 或(huo)“轉(zhuan)讓(rang)(rang)方(fang)”)簽署《股(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang)(rang) 協(xie)議(yi)》,由嘉興(xing)賢毅(yi)將(jiang)未繳付(fu)的(de)(de)出資額(2000 萬元(yuan))對應的(de)(de)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱為(wei)“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”或(huo)“目標(biao)公(gong)(gong)司(si)”)2.8777%股(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang)(rang)給公(gong)(gong)司(si),公(gong)(gong)司(si)同(tong)意受(shou)讓(rang)(rang)標(biao)的(de)(de)股(gu)權(quan),且(qie)同(tong)意將(jiang)標(biao)的(de)(de)股(gu)權(quan)對應的(de)(de)出資金(jin)額(2000 萬元(yuan))直接向一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)繳付(fu)。本(ben)次交(jiao)易(yi)前,公(gong)(gong)司(si)持有(you)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye) 26.1113%的(de)(de)股(gu)權(quan); 本(ben)次交(jiao)易(yi)完成后(hou),公(gong)(gong)司(si)將(jiang)持有(you)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye) 28.9890%的(de)(de)股(gu)權(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石(shi)油科(ke)技股份有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第二十六次會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 4 月 29 日以現場(chang)結合通訊表決方式召開(kai)。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)(du)的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo) 創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相 關法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)(du)》等(deng)的(de)有關規(gui)(gui)定,作為西(xi)安通(tong) 源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi),基于獨 立(li)(li)判斷(duan)的(de)相關立(li)(li)場,現就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十六次會(hui)(hui)議相關事(shi)項發表如下獨 立(li)(li)意(yi)見:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”)參股公司(si)(si)(si)北京一龍恒(heng) 業石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“一龍恒(heng)業”)因經營(ying)需要,向(xiang)金(jin)融機構申 請(qing)人民幣(bi)3,000萬元的綜(zong)合授信額(e)度。公司(si)(si)(si)擬對上述綜(zong)合授信額(e)度提(ti)供連帶(dai)責任保證,擔保金(jin)額(e)為不超過3,000萬元,期限(xian)12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西(xi)安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”)第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事會第(di)四十 六(liu)(liu)次會議于 2019 年 4 月 24 日以現場結合(he)通訊表決方式(shi)召(zhao)開,會議由(you)公司董(dong)事長 張(zhang)國桉先(xian)生主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度(du)報(bao)告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份有限公司 2019 年第一季度報告已于 2019 年 4 月 24 日 在(zai)中國(guo)證(zheng)監會(hui)指(zhi)定創業(ye)板信(xin)息披(pi)露網站(zhan)巨潮(chao)資訊網上(shang)披(pi)露,請(qing)投資者注意查(cha)閱(yue)。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公(gong)司及董(dong)事會全體成員保證信息披露內(nei)容的(de)真(zhen)實、準確、完整,沒有虛假 記載、誤導性陳(chen)述或重(zhong)大遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據(ju)《中華人民(min)共(gong)和國(guo)(guo)公司法(fa)》、《中華人民(min)共(gong)和國(guo)(guo)證券(quan)法(fa)》、《上市(shi)公司重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》、《上市(shi)公司并(bing)購(gou)重(zhong)組(zu)財務顧(gu)問(wen)業務管理辦法(fa)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定,本(ben)獨立財務顧(gu)問(wen)按照證券(quan)業公認的業務標(biao)準,著(zhu)誠實信(xin)用(yong)、勤勉(mian)盡責的態(tai)度(du),經過(guo)審慎(shen)的調查(cha),就通源(yuan)石油重(zhong) 大資產購(gou)買出具本(ben)持續督導(dao)報告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見(2018年度)
2019.04.15
天風證(zheng)券(quan)股份有限公司(si)(si)(簡(jian)稱(cheng)“天風證(zheng)券(quan)”、“獨立(li)財務顧(gu)(gu)問”)接受西(xi)安通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限公司(si)(si)(簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源石油(you)”、“上市公司(si)(si)”或“公司(si)(si)”)的(de)委托,擔任公司(si)(si) 2016 年發行股份及支付現金(jin)購買(mai)資產并募集配(pei)套資金(jin)暨關聯(lian)交(jiao)易的(de)獨立(li)財務顧(gu)(gu)問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)于(yu) 2019 年 4 月 12 日召開第(di)六屆董事會第(di)四十(shi)五次(ci)會議(yi)和第(di)六屆監事會第(di)二十(shi)四次(ci)會議(yi),審(shen)議(yi) 通(tong)過了《關(guan)于(yu)回購注銷部分(fen)限制性(xing)股(gu)(gu)票的(de)議(yi)案》,此事項還(huan)須提(ti)交股(gu)(gu)東大會審(shen)議(yi)。 具體如(ru)下:
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十 五(wu)次(ci)會(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 12 日以(yi)(yi)現場結合通訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開,會(hui)議由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長 張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議通知于 2019 年(nian) 4 月 5 日以(yi)(yi)專(zhuan)人送達、電(dian)子郵件方(fang)式送達 全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名(ming)(ming),實到(dao) 5 名(ming)(ming)。會(hui)議符合《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法》 及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議通過了以(yi)(yi)下(xia)議案:
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)于(yu)(yu)在上(shang)市公司建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度的指導意見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo) 創(chuang)業板上(shang)市公司規范運作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市規則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司章程》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規定,作(zuo)為西安(an)通 源石油科技股份(fen)有限公司(以(yi)下簡稱“公司”)第(di)六(liu)屆董事會獨(du)立(li)董事,基于(yu)(yu)獨(du) 立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場(chang),現(xian)就公司第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十五次會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)發表如(ru)下獨(du)立(li)意見:
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致:西安通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 根據本所與通(tong)(tong)源石油簽訂(ding)的《專項(xiang)法(fa)律(lv)服(fu)務協(xie)議》,本所作為通(tong)(tong)源石油本 次(ci)(ci)股(gu)權激(ji)勵的特聘專項(xiang)法(fa)律(lv)顧問,根據《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備(bei)忘錄8號》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)及《公(gong)司(si)章程》的有(you)關規(gui)(gui) 定(ding),就(jiu)公(gong)司(si)本次(ci)(ci)限制性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃第二次(ci)(ci)回購(gou)注銷部分限制性(xing)股(gu)票(piao)所涉相關事(shi) 宜出具本法(fa)律(lv)意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)權激勵管理辦法》、《創業板信息披露(lu)業務備忘錄第(di)8號: 股(gu)權激勵計(ji)劃》和《西安通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)第(di)一期限制性股(gu)票激勵計(ji)劃》 的(de)相關規(gui)定,西安通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)監事(shi)會對(dui)公(gong) 司(si)擬(ni)回購注銷部分(fen)限制性股(gu)票的(de)相關事(shi)項進行了(le)核查,并(bing)發(fa)表(biao)審核意見如下:
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公司章程修正案
2019.04.13
(經公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事會第(di)四(si)十五次會議(yi)審議(yi)通過,待公(gong)司(si) 2019 年第(di)二次臨時股東大會審議(yi))
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安(an)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)于 2019 年 4 月 12 日召 開第六(liu)屆董(dong)事會第四十(shi)五次會議審議通過(guo)了《關(guan)于擬(ni)(ni)變更公(gong)(gong)司(si)(si)(si)名(ming)稱的議案》,公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)擬(ni)(ni)將公(gong)(gong)司(si)(si)(si)全稱由“西安(an)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”變更為(wei)“通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji) 團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”,
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限(xian)公司(以下(xia)簡(jian)稱“公司”)于(yu) 2019 年 4 月 12 日(ri) 召開第六(liu)屆(jie)董事(shi)會第四十五次會議(yi)(yi),審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于(yu)回(hui)購注銷部分限(xian)制性股票 的議(yi)(yi)案(an)》,
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公司章程(2019年4月)
2019.04.13
為維護通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)、公(gong)(gong)司股東和(he)(he)債(zhai)權人的(de)合(he)法(fa)(fa)權益(yi),規(gui)范公(gong)(gong)司的(de)組(zu)織和(he)(he)行為,根據(ju)《中華(hua)人民共和(he)(he)國公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》”)、《中華(hua)人民共和(he)(he)國證券法(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)簡稱“《證券法(fa)(fa)》”)和(he)(he)其(qi)他有(you)關規(gui)定,制定本章程(cheng)。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第六(liu)屆監事會第二十四 次會議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue)(yue) 12 日以現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開。會議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue)(yue) 5 日以電子郵件方式(shi)發出。會議(yi)應到監事 3 名(ming),實到監事 3 名(ming)。會議(yi)符合《中華 人(ren)民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的(de)規定。本(ben)次會議(yi)由公司(si)監事會主席張百雙先生 主持,經與(yu)會監事表決,審(shen)議(yi)通(tong)過以下決議(yi):
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董事(shi)會全體成(cheng)員保(bao)證信息披露內(nei)容的真實、準確、完(wan)整,沒有(you)虛(xu)假 記載、誤導性陳述或重大遺(yi)漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按(an)照中國注冊會計(ji)師審計(ji)準則(ze)審計(ji)了(le)西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司(以下簡稱通源石油公司)2018 年度財務報(bao)表,
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內(nei)公(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)的全(quan)體成員嚴格按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)市規(gui)則(ze)(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《公(gong)司(si)(si)章程》和《監事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)則(ze)(ze)》等(deng)規(gui)定和要求(qiu),
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通源石(shi)油科技股份有限(xian)公司(以下(xia)簡稱“公司”)第六屆董事(shi)會第四十四次會議于 2019 年 4 月 2 日以現場結合通訊表(biao)決方(fang)式召(zhao)開(kai),會議由公司董事(shi)長張國桉先生主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公司全體股(gu)(gu)東:
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安(an)通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司全體股東:
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我(wo)們對后附的西安通源石油科技股份有(you)限(xian)公司(si)(以下簡(jian)稱(cheng)通源石油公司(si))關于募集(ji)資金(jin) 2018 年(nian)度(du)存放與(yu)使(shi)用(yong)情況的專項(xiang)報(bao)告(以下簡(jian)稱(cheng)募集(ji)資金(jin)年(nian)度(du)存放與(yu)使(shi)用(yong)情況專項(xiang)報(bao)告)執行了鑒(jian)證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公司(以(yi)下簡稱(cheng)“公司”)《2018 年(nian)度(du)報(bao)告》及《2018 年(nian)度(du)報(bao)告摘要》已(yi)于 2019 年(nian) 4 月 3 日(ri)在(zai)中(zhong)國證監會指定創業(ye)板信息披露平(ping)臺巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網上(shang)發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西(xi)安通源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)全(quan)體股(gu)東:
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2018 年度獨立董事述職報告 (趙超)
2019.04.03
?各(ge)位股東及(ji)股東代表:
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)(zheng)監(jian)會、財政(zheng)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)等部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門聯合發布的《企業內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)制基本規范》和深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所《創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所上(shang)市(shi)(shi)公司(si)內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)制指(zhi)引》等相關規定,西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”)監(jian)事會對公司(si)《2018年(nian)度內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)制自我評價報告》進行了核(he)查,并發表審核(he)意見如下(xia):
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日,西(xi)安通源石油科技股份有限(xian)公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”)召開(kai)第(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)四(si)十(shi)四(si)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆(jie)(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十(shi)三次(ci)會(hui)(hui)議(yi),審議(yi)通過了《關于會(hui)(hui)計政策變更(geng)的(de)議(yi)案(an)》。本次(ci)會(hui)(hui)計政策變更(geng)無須提(ti)交股東大會(hui)(hui)審議(yi),具(ju)體情況如下:
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石(shi)油科技股份有限公司 2018 年度報告及摘要已于(yu) 2018 年 4 月 3日在中國證(zheng)監會指定(ding)的創業板(ban)信息(xi)披(pi)露網站巨(ju)潮資訊(xun)網上(shang)披(pi)露,請投資者注意(yi)查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證監會(hui)(hui)《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》、《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)重大資產重組管理辦法》及《西(xi)安(an)通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)章程(cheng)》(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公司(si)(si)章程(cheng)》”)的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規定,我們作為西(xi)安(an)通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi),本著認(ren)真(zhen)、負責(ze)的(de)(de)態度和獨(du)立判斷的(de)(de)原則(ze),對公司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四十(shi)四次會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項資料進行(xing)了審閱并(bing)就有(you)關(guan)(guan)情況向公司(si)(si)相關(guan)(guan)人員進行(xing)了詢問,經過認(ren)真(zhen)的(de)(de)事(shi)(shi)前審查,發表如(ru)下(xia)事(shi)(shi)前認(ren)可意見(jian):
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公司(si)建立獨(du)立董(dong)事制度(du)的(de)(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)市公司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規則》等相關(guan)法律法規及《公司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事工作制度(du)》等的(de)(de)有關(guan)規定(ding),
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六(liu)屆(jie)監事(shi)會第二十三次會議于 2019 年(nian) 4 月 2 日以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開。會議通(tong)知于 2019 年(nian) 3 月22 日以電子郵件方式(shi)發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 (曾一龍)
2019.04.03
各位(wei)股東及股東代表:
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”)于 2018 年 12 月 26 日收到(dao)中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券監督管理委(wei)員會(以下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)監會”)出具的《中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)監會行政許可項目審(shen)查一次反饋意見通(tong)知書》(181840 號)。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本(ben)期業績預計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其持有的本(ben)公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份進行股(gu)票(piao)質押式回(hui)購交易的通知(zhi),具體事項如下:
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)于 2018 年 10 月 22 日召(zhao)開第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)三十七(qi)次會(hui)議審議通(tong)過了《關于公(gong)司(si)與深圳(zhen)(zhen)東證通(tong)源(yuan)(yuan)海外石(shi)油產業投(tou)資基金(jin)(jin)合(he)伙(huo)企業(有(you)限合(he)伙(huo))簽署<股權轉讓協議>的(de)議案(an)》,同意公(gong)司(si)以(yi)人民幣 455,549,967元(yuan)收購深圳(zhen)(zhen)東證通(tong)源(yuan)(yuan)海外石(shi)油產業投(tou)資基金(jin)(jin)合(he)伙(huo)企業(有(you)限合(he)伙(huo))持有(you)的(de)深圳(zhen)(zhen)合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)石(shi)油技(ji)術(shu)發展有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)”)100%股權,從而間接收購合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)通(tong)過其全資子公(gong)司(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公(gong)司及董事會全(quan)體成員保證(zheng)信息披露(lu)內容的(de)真實(shi)、準確、完整,沒有虛假記(ji)載、誤(wu)導性陳述或重大遺(yi)漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)成(西(xi)安(an)(an))律師事(shi)務所(suo)(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本所(suo)”)受西(xi)安(an)(an)通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)委托,對公(gong)(gong)司(si) 2019 年第一次(ci)臨時股(gu)(gu)東大(da)會(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)股(gu)(gu)東大(da)會”)進行(xing)現場見證,并根據《中華人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》”)、《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東大(da)會規(gui)則(ze)》(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《股(gu)(gu)東大(da)會規(gui)則(ze)》”)等中國(guo)現行(xing)法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)章和規(gui)范性(xing)文件以(yi)(yi)(yi)及(ji)《西(xi)安(an)(an)通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)章程》(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)章程》”)的(de)相關(guan)規(gui)定(ding),出具本法(fa)律意見書(shu)。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別(bie)提(ti)示:本(ben)公告所載2018年度的財務數(shu)據(ju)(ju)(ju)僅為(wei)初步核算數(shu)據(ju)(ju)(ju),未經會計(ji)事(shi)(shi)事(shi)(shi)務所審計(ji),與年度報告中披露的最(zui)終(zhong)數(shu)據(ju)(ju)(ju)可能存在差異,請(qing)投資者注意投資風險(xian)。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)第六屆(jie)董事會(hui)第四十三(san)次會(hui)議(yi)于 2019 年 2 月 20 日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決方式召開,會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長張國桉先(xian)生主持(chi)。
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公司章程
2019.02.21
第一條(tiao) 為維(wei)護西(xi)安通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”)、公(gong)(gong)(gong)司股(gu)東(dong)和(he)(he)債權(quan)人(ren)的合法(fa)權(quan)益,規(gui)范公(gong)(gong)(gong)司的組織(zhi)和(he)(he)行(xing)為,根據《中華人(ren)民共和(he)(he)國(guo)(guo)公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》(以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》”)、《中華人(ren)民共和(he)(he)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券法(fa)》(以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)券法(fa)》”)和(he)(he)其(qi)他有(you)關(guan)規(gui)定(ding),制定(ding)本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的基本情況
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章程修正案
2019.02.21
(經公(gong)(gong)(gong)(gong)司第六屆董事會第四(si)十三次會議審(shen)議通過,待公(gong)(gong)(gong)(gong)司 2019 年(nian)第一次臨(lin)時股東大(da)會審(shen)議)根據《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)(gong)司法(2018 年(nian)修(xiu)訂(ding))》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司治理準則(2018年(nian)版)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)指(zhi)(zhi)引(2016 年(nian)修(xiu)訂(ding))》和(he)《創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司規范運作指(zhi)(zhi)引》等法律法規的規定(ding)
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安(an)通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)近日接(jie)到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的通知,獲悉其持有(you)的公司(si)(si)部分股(gu)份(fen)解(jie)除質押(ya)的情況,具(ju)體事項如下:
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期(qi)業績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有限(xian)公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 12 月(yue) 26 日收到中國(guo)證(zheng)券監督管理(li)委(wei)員會(以下簡稱“中國(guo)證(zheng)監會”)于 2018 年 12 月(yue) 25 日出(chu)具的《中國(guo)證(zheng)監會行政許可項目審查一次反(fan)饋(kui)意見通(tong)知(zhi)書》(181840 號)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份(fen)有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到公司控股股東張國桉(an)先生的(de)(de)通(tong)(tong)知,獲悉其持有的(de)(de)公司部分股份(fen)解除質押的(de)(de)情況,具(ju)體(ti)事項如下:
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司建立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規則》等(deng)相關法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關規定,作(zuo)為(wei)西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi),基于獨立判斷的相關立場(chang),現就(jiu)公(gong)(gong)司第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十二次會(hui)議(yi)相關事(shi)項發表(biao)如下獨立意見(jian)(jian):
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自(zi) 2018 年三季度(du)以來,受國家能源(yuan)安(an)全(quan)戰略高(gao)度(du)的提升,油(you)服行(xing)業(ye)全(quan)產(chan)業(ye)鏈景氣(qi)度(du)持續(xu)向上,對民營油(you)服公(gong)司開放力度(du)不(bu)斷加大,西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)及下屬子(zi)公(gong)司在長(chang)慶(qing)油(you)田(tian)、四川頁巖氣(qi)田(tian)、延長(chang)油(you)田(tian)、塔里木油(you)田(tian)、大慶(qing)油(you)田(tian)、吉林(lin)油(you)田(tian)、山西煤(mei)層氣(qi)田(tian)等油(you)氣(qi)區塊接連中標(biao)射(she)孔分段、壓裂、連續(xu)油(you)管等多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十(shi)二(er)次會(hui)議于(yu) 2018 年 12 月 28 日(ri)以現(xian)場結合(he)通訊(xun)表(biao)決方(fang)式(shi)召開,會(hui)議由(you)公(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生主持(chi)。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安(an)通源(yuan)石油科(ke)技股份有限(xian)公司(以(yi)下簡(jian)稱“公司”)于 2018 年(nian) 12 月 26日收到(dao)中國證券(quan)監督管(guan)理委員會(以(yi)下簡(jian)稱“中國證監會”)于 2018 年(nian) 12 月 25日出具(ju)的《中國證監會行(xing)政許可項目審查一次反(fan)饋(kui)意見(jian)通知書(shu)》(181840 號)。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性股票激勵計劃已履行的相(xiang)關(guan)審批(pi)程序(xu)
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根(gen)據《關于在上(shang)市公司(si)建立獨立董事制(zhi)度的(de)指導(dao)意見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)章程》、《獨立董事工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有關規(gui)(gui)定(ding),
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”)參(can)股(gu)公(gong)司(si)北京一龍恒業(ye)(ye)石(shi)油工程技術有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業(ye)(ye)”)因經營需要,向金(jin)融(rong)機構(gou)申請人民幣 2,000 萬(wan)元(yuan)的綜合授信(xin)額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四十一次會議于(yu) 2018 年 12 月 17 日(ri)以現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決方式召開,會議由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本(ben)公司(si)及董事會全體(ti)成員保(bao)證信息披露(lu)內(nei)容的(de)真實(shi)、準確 、 完(wan)整(zheng),沒(mei)有虛假、記載(zai)、誤導(dao)性陳述或重大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通(tong)源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)近日接到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東張國桉先(xian)生的通(tong)知,獲悉其持有(you)的公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股份(fen)解除質押的情(qing)況,具(ju)體事項如下:
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第六屆董事會第四(si)十(shi)次(ci)會議于 2018 年 11 月 14 日以現場結合(he)通訊表決方式(shi)召(zhao)開,會議由公(gong)司董事長張國桉先生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議的(de)召集、召開與表決(jue)程序(xu)符合《公司(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市公司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上(shang)市公司(si)股(gu)東大(da)會規(gui)(gui)則》等有(you)關法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范(fan)性文(wen)件和(he)《公司(si)章(zhang)程》、《股(gu)東大(da)會議事規(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)成(西(xi)安(an))律師事務所(以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本所”)受西(xi)安(an)通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)委(wei)托,對公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2018 年第二次臨時股(gu)東大(da)會(以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本次股(gu)東大(da)會”)進行(xing)現場見證,并(bing)根據(ju)《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》(以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》”)、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東大(da)會規(gui)(gui)則》(以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《股(gu)東大(da)會規(gui)(gui)則》”)等中國現行(xing)法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和規(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)以(yi)(yi)及(ji)《西(xi)安(an)通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》(以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”)的(de)相關規(gui)(gui)定,出具本法(fa)(fa)(fa)律意見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票募集(ji)資(zi)(zi)金總(zong)額不超(chao)過 60,000.00 萬元,扣除(chu)發(fa)行(xing)費用(yong)后擬用(yong)于“收購(gou)合創(chuang)源 100%股(gu)(gu)權”與(yu)“補充流動資(zi)(zi)金項(xiang)目”。募集(ji)資(zi)(zi)金具(ju)體投(tou)資(zi)(zi)項(xiang)目如下:
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次非公開發(fa)行(xing) A 股股票預案及相關事項已經公司第六屆董(dong)事會第三(san)十七次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)。本次發(fa)行(xing)方案尚需提交(jiao)公司股東大(da)會審議(yi)(yi)批準(zhun),并在中國證(zheng)監會的核準(zhun)后方可(ke)實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西(xi)安通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技股份有限公(gong)司(下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司”、“本(ben)公(gong)司”或(huo)“通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)”)2018 年創(chuang)(chuang)業板(ban)非(fei)公(gong)開(kai)發行股票(下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)發行”)計(ji)劃向(xiang)特(te)定(ding)對象非(fei)公(gong)開(kai)發行不超過 90,240,431 股股票,計(ji)劃募集資金(jin)總額(e)(e)不超過 60,000.00 萬元,募集資金(jin)總額(e)(e)在扣除發行費用后的凈(jing)額(e)(e)擬用于(yu)“收購(gou)深圳合創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)技術發展有限公(gong)司(下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“合創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)”)100%股權(quan)項目”(以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)收購(gou)”)與“補充流動(dong)資金(jin)項目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安(an)通(tong)源石油科技(ji)股份有限公司(si) 2018 年第三(san)季度(du)報告已于 2018 年 10 月 29日在(zai)中(zhong)國證監會指定的創(chuang)業板信(xin)息(xi)披(pi)露網站巨潮資(zi)訊網上(shang)披(pi)露,請投資(zi)者(zhe)注意查閱(yue)。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事會(hui)、監(jian)事會(hui)及(ji)董事、監(jian)事、高級管(guan)理人員保證(zheng)季度報告內容(rong)的(de)(de)真實、準(zhun)確、完整(zheng),不存在虛假記載(zai)、誤導性陳述或者重大(da)遺漏,并承(cheng)擔(dan)個(ge)別和連帶的(de)(de)法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今(jin)年國(guo)際油價穩中上行,自第(di)三季(ji)度(du)以來我(wo)國(guo)能源(yuan)領域政(zheng)策密集(ji)出臺,“三桶油”均(jun)表態(tai)提升國(guo)內油氣勘探開發力度(du),保(bao)障國(guo)家能源(yuan)安全,國(guo)內油服行業全產(chan)業鏈復(fu)蘇態(tai)勢(shi)開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董事會(hui)第三十(shi)八次(ci)會(hui)議(yi)于(yu) 2018 年 10 月 25 日(ri)以現(xian)場(chang)結合通訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開,會(hui)議(yi)由公司董事長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主持(chi)。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據(ju)《上市公(gong)司股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵(li)(li)管理辦法》、《創業板信息(xi)披露業務(wu)備忘錄第8號:股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵(li)(li)計劃(hua)》和《西(xi)安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司第一期(qi)限制性股(gu)(gu)票激(ji)(ji)勵(li)(li)計劃(hua)》的相關規定(ding)
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)自上市以來(lai),嚴格按照《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》、《中(zhong)華人民共和(he)國證券法》等(deng)法律法規的要(yao)求,不(bu)斷完善(shan)公(gong)(gong)司(si)法人治(zhi)理機制(zhi),建立健全(quan)內部管理及(ji)控制(zhi)制(zhi)度(du),提(ti)高公(gong)(gong)司(si)治(zhi)理水平(ping),促(cu)進企業持(chi)續(xu)健康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)非公(gong)開發行股(gu)(gu)票相關事(shi)項已經公(gong)司(si)第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)三十(shi)七次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)六(liu)(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)二十(shi)一次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過,尚需公(gong)司(si)股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)(hui)(hui)批(pi)準(zhun)和中國證券監督管理委員會(hui)(hui)(hui)(hui)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“中國證監會(hui)(hui)(hui)(hui)”)的核(he)準(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆(jie)監事會(hui)第二十一(yi)次會(hui)議于 2018 年(nian) 10 月 22 日以現場結合(he)通訊表決方式召開。會(hui)議通知于 2018 年(nian) 10月 16 日以電子郵(you)件方式發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后附的西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公(gong)司(以下(xia)(xia)簡(jian)稱通源石(shi)油(you)公(gong)司)截至 2018年 9 月 30 日止的前(qian)次募集資金使用情況(kuang)報告(以下(xia)(xia)簡(jian)稱前(qian)次募集資金使用情況(kuang)報告)執行了鑒證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有(you)限(xian)公司(以下簡稱“通源(yuan)石油”)擬(ni)向特定對(dui)象非(fei)公開發行 A 股股票(piao)(以下簡稱“本(ben)次非(fei)公開發行”)。根據《國務院辦公廳關于(yu)進一(yi)步加強資本(ben)市場中(zhong)小投資者(zhe)合法(fa)權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110 號)、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協(xie)助本次收購 The Wireline Group, LLC.(以下簡稱“TWG”)少數(shu)股(gu)權(quan)事項(xiang),實(shi)現 TWG 少數(shu)股(gu)權(quan)對應的(de)利潤(run)盡快并(bing)表(biao),解決(jue)在 2018 年非公開發(fa)行募(mu)集資(zi)金(jin)到(dao)位(wei)前收購資(zi)金(jin)暫時不足(zu)的(de)問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關于(yu)在(zai)上市公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板上市公司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板股(gu)票上市規(gui)則》等相關法律(lv)法規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等的有關規(gui)定,
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公司章程(2018年10月)
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關于在上(shang)市公(gong)司建立(li)獨立(li)董事制(zhi)(zhi)度的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上(shang)市公(gong)司規(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董事工作制(zhi)(zhi)度》等(deng)的有(you)關規(gui)定,
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開(kai)發(fa)行(xing)股票募(mu)集資(zi)金總額不超過 60,000.00 萬元(yuan),扣除發(fa)行(xing)費用后擬用于“收購合創(chuang)源 100%股權”與“補充(chong)流動資(zi)金項(xiang)目(mu)”。募(mu)集資(zi)金具體投資(zi)項(xiang)目(mu)如下:
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未來三年股東回報規劃(2018 年-2020 年)
2018.10.23
?為進一步規范(fan)和完(wan)善(shan)西安(an)通源石油(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)的(de)分(fen)紅(hong)決策(ce)和監督機制,增(zeng)加公(gong)司(si)利潤分(fen)配的(de)透(tou)明(ming)度,切(qie)實保護(hu)中(zhong)小(xiao)股東(dong)(dong)合法權益(yi),保證投資(zi)者(zhe)分(fen)享公(gong)司(si)的(de)發(fa)展成果,引(yin)導投資(zi)者(zhe)形成穩(wen)定的(de)回報預期(qi),同時便于股東(dong)(dong)對公(gong)司(si)經營和利潤分(fen)配進行監督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本(ben)次非公(gong)開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票預(yu)案(an)及相關事項已經公(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)三(san)十七次會(hui)議審(shen)(shen)議通過。本(ben)次發行方(fang)案(an)尚需提交公(gong)司股(gu)東大會(hui)審(shen)(shen)議批準,并在中國證監會(hui)的核準后方(fang)可(ke)實施。
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章程修正案
2018.10.23
(經公(gong)司第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)三十(shi)七次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過,待公(gong)司 2018 年第(di)(di)二次(ci)臨時股(gu)東大會審(shen)議(yi))
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年(nian) 10 月(yue) 22日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)三(san)十七次會(hui)議(yi),審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)制性股(gu)票(piao)的(de)(de)議(yi)案》,同意公司回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)激勵對象已(yi)獲授但尚(shang)未解鎖的(de)(de)限(xian)制性股(gu)票(piao)共60,000 股(gu),《關(guan)于(yu)回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)已(yi)授予(yu)但尚(shang)未解鎖的(de)(de)限(xian)制性股(gu)票(piao)的(de)(de)公告》詳見中(zhong)國證監會(hui)指定創業板信息披(pi)露網站巨潮資(zi)訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根(gen)據西安通源石油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)于 2018 年 10月 22 日召開了(le)第(di)六(liu)屆董事會第(di)三(san)十(shi)七次會議(yi),審議(yi)通過了(le)《關于回購注銷(xiao)部分限(xian)制性(xing)股(gu)票的議(yi)案》,此事項(xiang)還需提(ti)交股(gu)東(dong)大會審議(yi)。具體如(ru)下(xia):
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年以來,美國(guo)油(you)氣(qi)市場進(jin)入了一個較為強(qiang)勁(jing)的(de)(de)(de)復蘇通道,美國(guo)原(yuan)油(you)產(chan)量大幅度增(zeng)加,是全球產(chan)量增(zeng)長(chang)最快的(de)(de)(de)區域。目前,美國(guo)原(yuan)油(you)產(chan)量達到 1,100萬桶(tong)/天,美國(guo) 2018 年的(de)(de)(de)平均(jun)日產(chan)量迄今(jin)仍(reng)高于俄羅斯,首次(ci)成為自 1973 年以來全球最大的(de)(de)(de)原(yuan)油(you)生產(chan)國(guo),美國(guo)油(you)氣(qi)市場整體反彈十分強(qiang)勁(jing)。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西(xi)安(an)通源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”)于 2018 年(nian) 10 月 22日召(zhao)開了第六屆董事會(hui)第三十七次會(hui)議和(he)第六屆監事會(hui)第二十一次會(hui)議,審議通過(guo)了關于公(gong)司非公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票的相關議案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月,國(guo)際能(neng)源署(shu)(IEA)發布(bu)報告稱,2018 年發達(da)國(guo)家石油需(xu)求強勁,全球石油需(xu)求預(yu)計(ji)將達(da)到日(ri)均 9,930 萬桶,較上年日(ri)均增長 150 萬桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本(ben)期業績預計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前,隨著國(guo)家能(neng)源(yuan)安全戰略的提高,“三桶油”將加大油氣資源(yuan)開發的投入,國(guo)內油服行業復(fu)蘇(su)態(tai)勢明(ming)顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前,隨著(zhu)國家能源(yuan)安全戰(zhan)略(lve)的提高,“三桶(tong)油”將加大油氣資源(yuan)開(kai)發的投入,國內油服行業復蘇態勢(shi)明顯(xian)。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)所創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)所創業(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)(de)(de)有關(guan)規定,作(zuo)為西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi),基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場(chang),現就公(gong)司(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第三十六次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)(jian):
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六屆董(dong)事(shi)會第三(san)十六次會議于(yu) 2018 年 9 月 19 日以現場(chang)結(jie)合通訊表決方(fang)式召(zhao)開,會議由公司董(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”)參(can)股(gu)(gu)公司(si)北(bei)京一龍恒業石(shi)油工(gong)程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)限公司(si)(以下簡稱(cheng)“一龍恒業”)因經營需要,向金(jin)融機構申(shen)請人民幣 2,000 萬元的綜(zong)合授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安(an)通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”或(huo)“通(tong)源石油(you)”)2016年參股(gu)北京一龍恒(heng)業石油(you)工程技(ji)術有限公(gong)司(以下簡稱“一龍恒(heng)業”或(huo)“目標公(gong)司”)以來,一龍恒(heng)業的業務(wu)保持了穩定增(zeng)長的態勢,諸多(duo)優質客戶和項目得以中標和拓展,海外(wai)業務(wu)占(zhan)比(bi)逐(zhu)年遞增(zeng),經營指標逐(zhu)年向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油(you)科技(ji)股份有限公司(以下簡(jian)稱“公司”)第六屆董(dong)事會第三十(shi)五次會議于 2018 年(nian) 8 月 17 日(ri)以現場結合(he)通訊(xun)表決方式召開,會議由公司董(dong)事長張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)建立獨立董(dong)事制(zhi)度(du)(du)的指導意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》等相關(guan)法律法規及《公司(si)章程》、《獨立董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等的有關(guan)規定,
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事會及(ji)(ji)全(quan)體董(dong)(dong)事保證本公(gong)(gong)告內(nei)容不存在任(ren)何(he)虛假(jia)記載(zai)、誤導性(xing)陳述或者(zhe)重(zhong)大遺漏,并對其內(nei)容的(de)真(zhen)實性(xing)、準確性(xing)及(ji)(ji)完整(zheng)性(xing)承擔個別及(ji)(ji)連(lian)帶責任(ren)
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本(ben)公司董事(shi)會及全體董事(shi)保證本(ben)公告內容不存在任何虛假(jia)記載、誤導(dao)性陳述或者重(zhong)大遺漏,并對其內容的真實(shi)性、準確(que)性及完整性承擔個別及連帶責(ze)任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建立獨立董事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨立董事工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規定,
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本(ben)公(gong)司 2016 年召開(kai)的第五(wu)屆董(dong)事會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議及第二次臨時(shi)股東大會(hui)決議通過的《關于(yu)本(ben)次發(fa)行股份及支付現金(jin)購買資產并募集配套資金(jin)的方案》,本(ben)公(gong)司擬向不超過 5 名(ming)特定(ding)投資者非公(gong)開(kai)發(fa)行股份募集配套資金(jin),募集資金(jin)總(zong)額(e)不超過人民幣 5,000萬元人民幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第三十四次(ci)會(hui)(hui)議于(yu) 2018 年(nian) 8 月 6 日以現場(chang)結合通訊表決(jue)方式召開(kai),會(hui)(hui)議由公司董事長張國桉先(xian)生主(zhu)持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian) 8 月 6 日(ri),西安(an)通源石油科技股份有限公(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)司”) 召開第六(liu)(liu)屆董事會(hui)第三十(shi)四次會(hui)議和第六(liu)(liu)屆監(jian)事會(hui)第二十(shi)次會(hui)議,審議通過(guo)了公(gong)司《2018 年(nian)半年(nian)度(du)報(bao)告及摘要》等議案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)限(xian)公司(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)”) 第(di)(di)六(liu)屆監事會(hui)第(di)(di)二十(shi)次會(hui)議于 2018 年 8 月 6 日以現場結合通訊表(biao)決方(fang)式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半(ban)年度報告(gao)摘(zhai)要來(lai)自半(ban)年度報告(gao)全(quan)文(wen),為全(quan)面了解(jie)本公司的經營成果、財務狀況及未來(lai)發展(zhan)規劃,投(tou)資(zi)者(zhe)應當到(dao)證監會指定媒體仔細閱讀半(ban)年度報告(gao)全(quan)文(wen)。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范(fan)運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事工作制度》等的(de)有關規(gui)定,作為西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)第六屆(jie)董(dong)事會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事,基于獨(du)(du)立(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)(xiang)關立(li)(li)場,現(xian)就公(gong)司 2018 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度相(xiang)(xiang)關事項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian):
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置自有(you)資(zi)金購(gou)買理財產(chan)品的(de)進(jin)展公(gong)告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關(guan)于收到業績補償(chang)的股權(quan)暨對外投資完成(cheng)的公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度(du)業(ye)績預告(gao)
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司第(di)一(yi)期限制(zhi)性股票激勵計(ji)劃(hua)第(di)一(yi)個解鎖(suo)期股份上市流(liu)通提示(shi)性公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關(guan)于簽(qian)署《股(gu)權轉(zhuan)讓框(kuang)架協議》的(de)公告(gao)
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于(yu)公司(si)控股(gu)股(gu)東質押情(qing)況(kuang)的說明公告(gao)
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申美(mei)貿易(yi)政策影響的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有(you)(you)限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)于 2017 年 12 月 27日召開第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二(er)十三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于使(shi)用閑(xian)置自有(you)(you)資(zi)金購(gou)(gou)買理財產品(pin)的(de)議(yi)(yi)案》,同意(yi)公司(si)使(shi)用閑(xian)置自有(you)(you)資(zi)金不超(chao)過(guo) 1 億元人民(min)幣的(de)額(e)度(du)內(nei)購(gou)(gou)買低風險(xian)理財產品(pin),該額(e)度(du)內(nei),資(zi)金可滾動使(shi)用,額(e)度(du)有(you)(you)效期自董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)之日起一(yi)年內(nei)有(you)(you)效,并授權公司(si)管理層具體實(shi)施(shi)。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)(du)立(li)董(dong)事關于第六屆董(dong)事會第三(san)十三(san)次會議(yi)相關事項的獨(du)(du)立(li)意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購注(zhu)銷部(bu)分已授(shou)予(yu)但尚未解鎖的限(xian)制性股票的公告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆董事會第三(san)(san)十(shi)三(san)(san)次會議決(jue)議公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律(lv)師事務所關(guan)(guan)于(yu)公司回購注銷(xiao)部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售(shou)相關(guan)(guan)事項的法(fa)律(lv)意(yi)見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監(jian)事會關(guan)于第六屆監(jian)事會第十(shi)九次會議相(xiang)關(guan)事項的審核意見(jian)
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回(hui)購(gou)注(zhu)銷部分限制性股票(piao)減資暨通知債權人的公(gong)告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于(yu)第(di)一期(qi)(qi)限制性股票激勵計劃第(di)一個(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)解(jie)鎖條件成就的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)(di)六(liu)屆監事會第(di)(di)十九次會議決(jue)議公告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關(guan)于控股股東股份質押(ya)變動(dong)的(de)公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限制(zhi)性(xing)股票(piao)預留(liu)部分授予完成的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立董事關于第(di)六屆董事會第(di)三(san)十二(er)次會議(yi)相關事項的獨立意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于(yu)為全資子公司提供擔(dan)保(bao)的公告(gao)
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)三十(shi)二次會議決議公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國全資子公司增資的公告(gao)
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參(can)加2018年陜西轄區上(shang)市公司集體接待(dai)日(ri)活動(dong)的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監事(shi)會(hui)第十八次會(hui)議于(yu) 2018 年(nian) 5 月(yue) 11 日以現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開。會(hui)議通(tong)知于(yu) 2018 年(nian) 5 月(yue) 4日以電子郵件方(fang)式發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部(bu)分限制(zhi)性股(gu)票授予價(jia)格的調整(zheng)系因公(gong)司實施(shi)了 2017 年度權益分派,調整(zheng)后的授予價(jia)格為(wei)按照《西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司第一期(qi)限制(zhi)性股(gu)票激(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)》第八章(zhang)規(gui)定的計算方法所得(de),調整(zheng)原因和(he)調整(zheng)方法均(jun)符合《上市公(gong)司股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)管(guan)理辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備忘(wang)錄第 8 號:股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)》和(he)《西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司第一期(qi)限制(zhi)性股(gu)票激(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)》的相關規(gui)定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事(shi)會(hui)關(guan)于第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)十八次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項的審核(he)意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參(can)股公(gong)司申(shen)請金融機構綜合授信提供擔保的公(gong)告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆董(dong)事會(hui)第三(san)十一次會(hui)議決議公告(gao)
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分(fen)限制性股票(piao)授予價格的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒律(lv)師事(shi)務所關于公司第一期限制性股票激(ji)勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事(shi)項(xiang)的(de)法律(lv)意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵(li)對象授(shou)予(yu)預留(liu)部分限制性股票的公告(gao)
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權益分(fen)派實施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公司 關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押變動的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大會決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司 第六屆董事會第三十(shi)次會議決(jue)議公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通(tong)源石油科技股份有限公司 第六屆監事會(hui)第十七次會(hui)議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司監事(shi)會(hui)關于第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)十七(qi)次會(hui)議相關事(shi)項的審核(he)意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第(di)一期(qi)限制性股票激(ji)勵計劃預留部分激(ji)勵對象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年(nian)度報告(gao)摘要來自年(nian)度報告(gao)全(quan)文(wen),為全(quan)面了解(jie)本公司(si)的經營成(cheng)果、財務狀況及未來發(fa)展規劃(hua),投資者應當到證(zheng)監會指定媒(mei)體(ti)仔細閱讀年(nian)度報告(gao)全(quan)文(wen)。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有限公司管(guan)(guan)理(li)層(ceng)的(de)責任是(shi)按照中國證券監(jian)督管(guan)(guan)理(li)委(wei)員會頒布的(de)《上(shang)市公司重大資產重組(zu)管(guan)(guan)理(li)辦法》 (中國證券監(jian)督管(guan)(guan)理(li)委(wei)員會令第 53 號)編制(zhi)承諾(nuo)利潤實(shi)現情(qing)況(kuang)說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份有限公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)2016 年參股(gu)北京一龍恒業石油(you)工程(cheng)技術有限公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“一龍恒業”)以(yi)來(lai),一龍恒業的業務保持(chi)了(le)穩定增長(chang)的態勢,諸多優質(zhi)客戶(hu)和(he)項目得(de)以(yi)中標(biao)和(he)拓展,海外(wai)業務占比逐年遞(di)增,經(jing)營(ying)指(zhi)標(biao)逐年向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源(yuan)石油科技股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)于 2018 年 2 月 2 日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東、實際控制人張國桉先生的(de)通知(zhi),其于 2018 年 1 月 29 日—2018 年 2 月 2日期間通過國民(min)信托?金潤35號單一資金信托計劃在二級市場以競價(jia)交(jiao)易(yi)的(de)方式增持(chi)了公(gong)(gong)司(si)股份(fen)(fen),現將有關(guan)情況公(gong)(gong)告如下:
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內,油氣(qi)行業緩慢復蘇,公司堅定實(shi)施油服產業鏈一體化(hua)及(ji)國際化(hua)發(fa)展戰略(lve),堅持技術創新(xin)、成本控(kong)制和(he)市場開(kai)拓,營(ying)業收入(ru)同(tong)比大幅(fu)度增(zeng)長(chang)。公司國內的新(xin)一代射孔技術及(ji)爆燃壓裂技術應用效果良好(hao),同(tong)時壓裂一體化(hua)增(zeng)產業務推廣(guang)成效明(ming)顯,營(ying)業收入(ru)同(tong)比大幅(fu)增(zeng)長(chang)。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本(ben)公司及董事會全體成員保(bao)證(zheng)信息披露內容(rong)的真實、準確、完整,沒有虛假(jia)記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西(xi)安(an)通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”)近日接到(dao)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)的通知,獲(huo)悉(xi)張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)所持有(you)公(gong)司的部分(fen)股(gu)(gu)份(fen)被補充質押,具體事項(xiang)如下(xia):
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”)分別于(yu) 2017 年 11 月 20 日和(he) 2017 年 12 月 4 日召開第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第二(er)十二(er)次會(hui)(hui)議(yi)和(he) 2017 年第三次臨時股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)通過了(le)《關(guan)于(yu)參與(yu)投資設立合伙企業暨關(guan)聯交易(yi)的議(yi)案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西(xi)安(an)通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”)于(yu) 2017 年(nian) 11 月(yue) 16 日在中國證監會(hui)指定創(chuang)業板信(xin)息披露平臺巨(ju)潮資訊網上發布(bu)了(le)《關(guan)于(yu)召開 2017 年(nian)第(di)三(san)次臨(lin)時股東大會(hui)的通知(zhi)》(公(gong)告編號:2017-099),定于(yu) 2017 年(nian) 12 月(yue) 4 日以(yi)現(xian)場投(tou)票及網絡(luo)投(tou)票相結合的方(fang)式召開 2017 年(nian)第(di)三(san)次臨(lin)時股東大會(hui)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西(xi)安通(tong)源石油(you)科技(ji)(ji)股份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”或“上(shang)市公司”)分別(bie)于 2017 年(nian)(nian) 10 月(yue)(yue) 19 日(ri)、2017 年(nian)(nian) 11 月(yue)(yue) 13 日(ri)召開第六屆董事會第十八次會議(yi)和 2017年(nian)(nian)第二(er)次臨時股東大會審議(yi)通(tong)過(guo)了《西(xi)安通(tong)源石油(you)科技(ji)(ji)股份有限公司重(zhong)大資產購買報告(gao)書(shu)(草案(an))》等關(guan)于本(ben)次交易的相(xiang)關(guan)議(yi)案(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”) 第六屆(jie)監事會(hui)第十一次(ci)會(hui)議于(yu) 2017 年 11 月(yue)(yue) 20 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)議通(tong)知(zhi)于(yu) 2017 年 11月(yue)(yue) 14 日(ri)以電子郵件方(fang)式發(fa)出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據(ju)《關于在上市(shi)公司建立(li)獨立(li)董事制度的指導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)業板上市(shi)公司規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上市(shi)規則》等相關法律法規及《公司章程》、《獨立(li)董事工作(zuo)制度》等的有關規定,
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”)于 2017 年 11 月 20日在(zai)中國證監會指定創業板信(xin)息披露平臺(tai)巨潮(chao)資訊(xun)網上披露了《關(guan)于參(can)與投資設立合伙企業暨關(guan)聯交易的公(gong)告》(公(gong)告編號:2017-103)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)于 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)披(pi)露了(le)《關于公(gong)司(si)重大(da)資產(chan)重組停(ting)(ting)牌(pai)的公(gong)告》,因公(gong)司(si)籌劃(hua)重大(da)資產(chan)重組事項(xiang),公(gong)司(si)股(gu)(gu)票(piao)于 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)開市(shi)起停(ting)(ting)牌(pai)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通(tong)源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)于 2017 年 7 月(yue) 20 日披露(lu)了《關于公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)(da)資(zi)產重(zhong)組停牌(pai)的公(gong)告(gao)》,因公(gong)司(si)(si)籌劃(hua)重(zhong)大(da)(da)資(zi)產重(zhong)組事(shi)項,公(gong)司(si)(si)股票于 2017 年 7 月(yue) 20 日開市起停牌(pai)。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”)第六屆董事(shi)會第二十次(ci)會議(yi)于 2017 年(nian) 11 月 3 日以(yi)(yi)現場(chang)結合通訊表決方(fang)式召開(kai),會議(yi)由(you)公司(si)(si)董事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會議(yi)通知于 2017 年(nian) 10 月 27 日以(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全體董事(shi)。會議(yi)應到董事(shi) 5 名(ming),實到 5 名(ming)。