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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司 第(di)八屆董事會第(di)五次會議決議公(gong)(gong)告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 投資者關(guan)系活(huo)動(dong)記錄表(biao)
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西安）律(lv)師事務所關于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司2023年年度(du)股東大會法律(lv)意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)參(can)加(jia)“2024年(nian)陜西轄區上(shang)市公(gong)司(si)投資者集(ji)體(ti)接(jie)待日暨 2023年(nian)度業績說明會(hui)”的公(gong)告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年年度股(gu)東大會(hui)決議公(gong)告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 2024 年第一(yi)季度(du)報(bao)告披露提示性公告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 2024 年第一(yi)季度報(bao)告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 關于(yu)參股(gu)子公司(si)原股(gu)東業(ye)績承(cheng)諾未完成事項進展 暨公司(si)申請(qing)強制執行的公告(gao)
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年度獨立董事述職(zhi)報(bao)告 （梅慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于(yu) 2023 年計(ji)提存(cun)貨減值(zhi)準備及核銷壞賬的公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證(zheng)券股份(fen)(fen)有限(xian)公司(si) 關(guan)于通源石油科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)2023年度募集資金存放與使(shi)用情況(kuang)的專項核查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 關于(yu)提請(qing)股東大會授權董事會辦理以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象 發行股票的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 董(dong)事會審計委(wei)員會對審計機構 2023 年度履行(xing)監督職責情(qing)況報(bao)告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 第八屆董事會第三次會議決議公告(gao)
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2023 年(nian)度財務報(bao)表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司董事會 關(guan)于 2023 年(nian)度審計機(ji)構履職情況(kuang)評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)非經營(ying)性資金占(zhan)用(yong)及其(qi)他(ta)關聯資金往來情(qing)況(kuang)匯(hui)總表的專項審核報告(gao)
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于召開 2023 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會的通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年度獨立董事述職報告 （趙麗紅-已離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 第(di)八屆監事會第(di)三次會議(yi)決議(yi)公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2023 年(nian)度(du)監(jian)事會工作(zuo)報告(gao)
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2023 年度獨立董事述職報(bao)告 （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司監事(shi)會 關于公司《2023年(nian)度內部控制自我評價報告(gao)》的意(yi)見(jian)
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關(guan)于(yu)通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司募集(ji)資(zi)金(jin)年度存放與實際(ji)使用情(qing)況的鑒證報(bao)告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于(yu)會計政策變更的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 2023 年(nian)度(du)內部控制評價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于(yu)續(xu)聘(pin) 2024 年度審(shen)計機(ji)構的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 關于(yu)購買(mai)董監高責任(ren)險的公告(gao)
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于 2023 年度擬不進行(xing)利潤分(fen)配的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于(yu)未(wei)彌(mi)補虧損(sun)達到實收(shou)股本總額三(san)分之一的公(gong)(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券(quan)股(gu)份有限(xian)公司 關于通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司2023年度(du)內部控(kong)制評價報(bao)告的核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司內部控制鑒證報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度報告(gao)及摘(zhai)要披露提示性公告(gao)
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2023 年度募(mu)集資金(jin)存放與使用情況的專項(xiang)報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)董事會 關(guan)于(yu)獨立董事獨立性(xing)自查情況的專項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2023 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報告摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司關于通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司2023年度跟蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于全資(zi)子公(gong)司(si)被認定為北京市專精特新(xin)中小企(qi)業的公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關于使(shi)用部分閑置募集資金暫時補(bu)充流動資金的(de)公告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)八屆董(dong)事會第(di)二次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第八屆監(jian)事會第二(er)次會議決議公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券(quan)關于通源石油使(shi)用部分閑置募集資金(jin)臨時補充流動(dong)資金(jin)的(de)核(he)查意見(jian)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于歸還(huan)暫時補充流動資(zi)金(jin)的閑置(zhi)募集(ji)資(zi)金(jin)的公告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科技集團股份有限公司 關于參股子(zi)公司業績承諾(nuo)未(wei)完成事項進展 暨收到仲裁裁決書(shu)的公告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2023 年度業績預(yu)告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于公司(si)通(tong)過高(gao)新(xin)技(ji)術企業重新(xin)認定(ding)的公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券(quan)股(gu)份有(you)限公司(si) 關于通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2023年持(chi)續督導現場檢查報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 2023年持續督導培訓情況(kuang)的報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)八屆董事會第(di)一次會議(yi)決議(yi)公告
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩(hao)天(tian)（西安）律(lv)師事(shi)務所關于通源石油(you)科技集團股份有限公司2023年第一次(ci)臨(lin)時股東大會法律(lv)意見書(shu)
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議公告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)董事(shi)會、監(jian)事(shi)會完成換屆(jie)選舉 及聘(pin)任高級(ji)管理人員、證券事(shi)務代表(biao)的公(gong)告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 第八(ba)屆監事(shi)會第一次會議決議公告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 第七屆監事會第二十八次會議決議公告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 章 程(cheng)
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于監(jian)事會(hui)換屆選舉的公(gong)告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于董事會(hui)換(huan)屆選(xuan)舉的公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 董事會議(yi)事規則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 關于召開 2023 年(nian)第(di)一次臨時(shi)股東大會的通知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 股東大會(hui)議(yi)事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 獨立董事提(ti)名人聲明與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司 章(zhang)程修正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 董事會審計委員(yuan)會工作(zuo)細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 獨(du)立董事工作(zuo)制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si)獨(du)立董事(shi) 關于第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)四十六次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的 獨(du)立意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 獨立董事候選(xuan)人聲(sheng)明與承諾(nuo)
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 獨立董事候選人聲明與承(cheng)諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 募集(ji)資金管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 董(dong)事會薪酬與考核委員會工作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 第(di)七屆董事會第(di)四十六次會議決議公告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于(yu)選舉產生第八屆監(jian)事會職工代表監(jian)事的公(gong)告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 董事會提名(ming)委員會工(gong)作細則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 董事會(hui)戰(zhan)略(lve)委(wei)員會(hui)工作細則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 獨(du)立董事提名人聲明與(yu)承諾(nuo)
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 投資者關系(xi)活動(dong)記錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si) 2023 年第(di)三(san)季度(du)報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2023 年第三(san)季度報告披(pi)露提示性公告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 股票交易(yi)異(yi)常波動公(gong)告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關(guan)于公(gong)司控股股東部分(fen)股份解除質押的(de)公(gong)告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 投資(zi)者關系活動記錄(lu)表(biao)
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券股份有限公司 關于通源石油(you)科技集團股份有限公司 2022 年以簡(jian)易程序(xu) 向特定對象(xiang)發行股票限售股解禁的核查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于以簡(jian)易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股票解(jie)除(chu)限(xian)售上市流通的(de) 提示(shi)性公告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)為全資子公司(si)提供擔保的公告(gao)
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于持續(xu)督導(dao)保薦(jian)機構名稱變(bian)更的公(gong)告(gao)
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)四(si)十四(si)次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司獨立(li)董事 關(guan)于第(di)七屆(jie)董事會第(di)四十(shi)四次(ci)會議相(xiang)關(guan)事項的 獨立(li)意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司 第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)四(si)十三次會議決議公(gong)(gong)告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 投資(zi)者關系活動(dong)記錄(lu)表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 投資者(zhe)關系活動(dong)記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 第七屆監事會第二(er)十六(liu)次會議決議公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性(xing)資金占(zhan)用及(ji)其他關聯資金往來情況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年(nian)半(ban)年(nian)度募集資金存放與使用情況的(de)專(zhuan)項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 2023 年(nian)半年(nian)度報(bao)告(gao)及其(qi)摘要披(pi)露提示性(xing)公告(gao)
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2023 年半年度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有限責任公司(si) 關(guan)于通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 2023年半年度跟蹤報告(gao)
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司 第七屆董(dong)事會第四十(shi)二次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十二次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項的 獨立意見(jian)
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于調整募(mu)投項目內部結構的(de)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司(si)關于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)調整募投(tou)項目(mu)內部投(tou)資結構的核(he)查意見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券(quan)有限責任(ren)公司 關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 關于變(bian)更持(chi)續督導保薦(jian)代表人的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨立(li)董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立(li)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆董事會第四十一次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告(gao)
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第七屆董事會(hui)第四(si)十一次會(hui)議決議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si) 關(guan)于為參股公(gong)司(si)(si)申請(qing)金融機構綜合授信提供(gong)擔(dan)保(bao)的公(gong)告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份(fen)質押變動的公(gong)告(gao)
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 投資者關系(xi)活動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天(tian)城（西安）律師事(shi)務所(suo)關于(yu)通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)2022年(nian)年(nian)度股(gu)東大會的法(fa)律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2022 年年度股東大會決議公告(gao)
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第七屆監事會第二十五次(ci)會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石(shi)油科技集團集團股(gu)份(fen)有(you)限公司獨立董事(shi)關于(yu)第七屆董事(shi)會第四十次會議相關事(shi)項的獨立意(yi)見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 第七屆董事(shi)會第四(si)十次會議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)關(guan)于通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)為參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)提供財務資助展(zhan)期的(de)核查(cha)意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關于對外提供財務資助展期的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于(yu)參(can)加2023年(nian)陜西轄區上市(shi)公(gong)司投資者集體(ti)接待(dai)日暨2022年(nian)度業(ye)績說明會的公(gong)告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 2023 年第一季度(du)報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 2023 年(nian)第一(yi)季度報(bao)告披(pi)露提示性公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有限責(ze)任(ren)公(gong)(gong)司關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司購(gou)買控(kong)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司少數股(gu)(gu)東權益暨(ji)關聯(lian)交易的核查意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關(guan)于(yu)召開 2022 年年度(du)股東大會的通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司獨立董(dong)(dong)事(shi) 關于(yu)第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第三十八次會議相(xiang)關事(shi)項的(de) 獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證(zheng)券關于通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司2022年度內控評價的核查意(yi)見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券有限(xian)責任(ren)公司(si)關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si)2022年度募集(ji)資金(jin)存放與使用情(qing)況的專項核查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司募集資金年度存放與使用(yong)情況的鑒(jian)證報告(gao)
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 第(di)(di)七(qi)屆(jie)監事會第(di)(di)二十三(san)次會議決議公(gong)(gong)告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2022 年(nian)年(nian)度報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 2022 年度(du)獨立董事述職(zhi)報告 （趙(zhao)麗紅(hong)）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)購買控股(gu)(gu)(gu)子公(gong)司少數股(gu)(gu)(gu)權(quan)暨關(guan)聯(lian)交易(yi)的(de)公(gong)告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年度監事會工作(zuo)報(bao)告(gao)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于提請股(gu)東大會(hui)授權(quan)董事會(hui)辦理以簡易程序向特定對象 發行股(gu)票的(de)公(gong)告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 2022 年(nian)度募集資(zi)金存(cun)放(fang)與使(shi)用(yong)情(qing)況的專項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司 第七屆董事會第三十(shi)八(ba)次會議決議公(gong)告(gao)
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公司章程
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 章(zhang) 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)監事會 關于公司(si)《2022年度內部控制自我評價報告》的意見(jian)
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 章程修(xiu)正(zheng)案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 未來(lai)三(san)年股東回報規劃（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石(shi)油(you)獨立董(dong)(dong)事關于第七屆董(dong)(dong)事會第三(san)十(shi)八次會議(yi)相關事項的事前認(ren)可意(yi)見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2022 年度獨立董事述(shu)職報告 （梅(mei)慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司2022年(nian)年(nian)度(du)報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有(you)限責任公司關于通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司2022年度跟蹤(zong)報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司2022年年度審(shen)計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 2022 年年度(du)報告及摘要披露提(ti)示性公告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司非經營(ying)性資金占用及其他關聯(lian)資金往(wang)來情況匯總表的(de)專項(xiang)審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于 2022 年計提存貨減值(zhi)準備及核銷壞賬的公(gong)告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2022 年度內(nei)部控制(zhi)評價報告(gao)
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司內控(kong)鑒證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于續(xu)聘 2023 年度(du)審計機構的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)未彌補虧(kui)損達到實收股本總額(e)三分之一(yi)的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有(you)限責任公司關于通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司使用部分閑置(zhi)募集資金(jin)臨時補充(chong)流動(dong)資金(jin)的核查意(yi)見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 關于使用(yong)部分閑(xian)置(zhi)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)暫(zan)時(shi)補充流動資(zi)金(jin)的公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有限公司 關于使用部分閑(xian)置募集資金進行現金管理的(de)公告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 第七(qi)屆監事會(hui)第二十二次會(hui)議決議公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限責(ze)任公司(si) 關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 使(shi)用部分閑置募集資(zi)金進行現金管理(li)的(de)核(he)查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 第七屆董事會第三十七次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通(tong)源(yuan)石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見(jian)
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發(fa)(fa)行(xing)股票(piao)之發(fa)(fa)行(xing)情(qing)況報告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行(xing)律師事務所關(guan)于通源石(shi)油以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發(fa)行(xing)股票(piao)發(fa)行(xing)過程(cheng)和認(ren)購(gou)對象合規性的法(fa)律意見(jian)書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)創(chuang)業板以(yi)簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行股(gu)(gu)票之上市公(gong)告書(shu)
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證(zheng)券關于(yu)通(tong)源石油(you)2022年度創業板以簡易程序向特定(ding)對象發行股票之上(shang)市保薦書(shu)
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券和中信建(jian)投(tou)證券關于通源石油(you)以(yi)簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股票發行過程(cheng)和認購(gou)對(dui)象合規(gui)性(xing)的(de)報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司驗(yan)資報告(gao)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于公(gong)司董事、監事和高級管(guan)理人員持股情況變動的(de)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有(you)限責任公司(si)關于(yu)通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)使用部(bu)分募(mu)集資金向全資子公司(si)提供借款以實施募(mu)投項目的核查意見(jian)
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)三十(shi)六次(ci)會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 關于(yu)使用部分募(mu)集資(zi)金向全資(zi)子(zi)公(gong)司 提供無(wu)息借款實施募(mu)投項目的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨(du)立董(dong)(dong)事關(guan)于第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會第(di)(di)三十(shi)六次會議相關(guan)事項的(de)獨(du)立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)簽訂募集(ji)資金三(san)方及(ji)四方監(jian)管協(xie)議的公告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆監(jian)事會第(di)二十一次(ci)會議決議公(gong)告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于(yu)變更(geng)持續督(du)導保薦代表人的公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 關于以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票申請 獲得中國證監會(hui)注冊批復的公告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 2022年度創業板以(yi)簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發(fa)行股(gu)票募集說明書（注冊(ce)稿(gao)）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關(guan)于公司(si)董事股份減持計劃期限屆滿的公告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2022 年(nian)度業績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 關于參股子公司(si)業(ye)績(ji)承(cheng)諾未完成事項進展 暨收到北京仲裁委(wei)員會(hui)仲裁案受理通知的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司 關(guan)于(yu)通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 2022 年度創(chuang)業板(ban)以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票 之 發行保薦書(shu)
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 2022 年(nian)度創業板(ban)以(yi)簡(jian)易程序向(xiang)特定對(dui)象發(fa)行股票 募集說明書(shu)
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司最(zui)近(jin)一(yi)年的財務(wu)報告及其審計報告以及最(zui)近(jin)一(yi)期的財務(wu)報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股票申(shen)請 獲得(de)深圳證券交易(yi)所受理的(de)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證券有限責任公司 關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2022 年(nian)度創業(ye)板(ban)以簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)股票 之(zhi) 上市保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北(bei)京雍行(xing)(xing)律師事務所 關于通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司（創業板） 以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發行(xing)(xing)股票的 法律意見(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發(fa)行人最(zui)近一(yi)(yi)年(nian)的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)及(ji)其審計(ji)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)以及(ji)最(zui)近一(yi)(yi)期的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)（最(zui)近一(yi)(yi)期的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)請報(bao)(bao)(bao)(bao)送最(zui)近公告(gao)(gao)(gao)的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)）（申報(bao)(bao)(bao)(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲證券有(you)限責任公(gong)司 關(guan)于通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2022 年度(du)創(chuang)業板以簡易程序(xu)向特定(ding)對(dui)象發行股(gu)票 之 上市保薦(jian)書(shu)
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲證券有限(xian)責任公司 關于通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 2022 年度創業(ye)板以簡易(yi)程序向特(te)定對象(xiang)發行股票 之 發行保薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股票事(shi)項 涉及財(cai)務性投資的有關(guan)承諾的公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京(jing)雍(yong)行律師事務所 關于通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)（創(chuang)業板） 以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發(fa)行股(gu)票的 法律意(yi)見書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年度(du)創(chuang)業板(ban)以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定對(dui)象發行股票 募集說明書(shu) （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 第七屆(jie)監事(shi)會第二十(shi)次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨(du)立董事(shi)(shi)關于第七(qi)屆董事(shi)(shi)會第三十五次會議(yi)相關事(shi)(shi)項的(de)獨(du)立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有限(xian)責(ze)任公司 關于通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 2022年(nian)持(chi)續督導培(pei)訓情況(kuang)的報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司內部控制(zhi)鑒證報告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于 2022 年度(du)以(yi)簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行(xing)股票攤薄即期回 報(bao)的(de)風險提示(shi)及填(tian)補回報(bao)措施和相關主體承諾(nuo)的(de)公(gong)告 （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特(te)定對象發行股票預案（修訂 稿）的提示性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 2022 年(nian)度 以簡易程序向特定(ding)對象發行股票預案 （修訂(ding)稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 監事會關于(yu)2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行 股(gu)票募集說(shuo)明書(shu)真實性、準確(que)性、完整性的審核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡(jian)易程序 向特定(ding)對象(xiang)發行股票 方(fang)案論證分析報告（修(xiu)訂(ding)稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關(guan)于通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司非經常(chang)性損益的專項審核(he)報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲(chu)證(zheng)券有限(xian)(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司 2022年持續(xu)督(du)導現場檢查報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022年度以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)(xing)股票 募集資金使用可行(xing)(xing)性(xing)分(fen)析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)三十五次(ci)會(hui)議決議公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)預案修訂說明的(de)公告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于最近五年被(bei)證券監(jian)管部門和交易所處罰(fa)或采取監(jian)管措 施情況(kuang)的公(gong)告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司對外投資設立合資公(gong)(gong)司的(de)進展公(gong)(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于變(bian)更(geng)簽字注冊會計師(shi)的(de)公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關(guan)于(yu)參股子公(gong)司業績承(cheng)諾未(wei)完成事項的(de)進展公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)部分股(gu)票解(jie)除質押的公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關(guan)于對外投資(zi)設立合資(zi)公司(si)的(de)公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)三十四(si)次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告(gao)
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 控股股東、實際控制人關于(yu)減持公(gong)司股份超過 1%的公(gong)告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第一期員(yuan)工(gong)持股計劃第一次持有人會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于 2022 年度以簡易程序向(xiang)特定對象發(fa)行股票攤薄即期回(hui) 報(bao)的(de)風險(xian)提示及填補回(hui)報(bao)措施和相關(guan)主體承諾的(de)公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司2022年度以簡易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對象發行股票預(yu)案(an)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于最近五年被證券監管(guan)部(bu)門和交易所處罰(fa)或采取監管(guan)措 施情(qing)況的公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 未(wei)來(lai)三年(nian)股東分紅回報規劃（2022-2024 年(nian)）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于 2022 年度(du)以簡易程序(xu)向特定對象發行股票預案(an)的(de) 提示性(xing)公(gong)(gong)告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 第(di)七(qi)屆(jie)監(jian)事會第(di)十(shi)九(jiu)次決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于 2022 年度(du)以簡易程序 向(xiang)特定對象發(fa)行股(gu)票 方案論證分(fen)析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于第一期員工(gong)持股(gu)計劃非交易過戶完(wan)成(cheng)的公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)獨(du)立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第三(san)十(shi)三(san)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的 事(shi)前(qian)認可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于前次(ci)募集資金使用情況的(de)報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 第七屆董事會第三(san)十三(san)次(ci)會議決議公(gong)(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司獨立董(dong)(dong)事 關于(yu)第七屆董(dong)(dong)事會第三十三次(ci)會議相關事項的 獨立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司會計師事(shi)務所關于公司截(jie)至2022年(nian)9月(yue)30日(ri)止前次募集(ji)資金使用情況的(de)鑒(jian)證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于本次以簡易程序向(xiang)特定對象發(fa)行(xing)股票(piao)不存在(zai)直接或通 過利(li)益相關方向(xiang)參與認購的投(tou)資者提供財務資助或補(bu)償的 公(gong)告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)歸還暫時補充流動(dong)資(zi)金的(de)閑置(zhi)募集(ji)資(zi)金的(de)公告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)(gong)司董事股(gu)份(fen)減持計劃時間過半的進展公(gong)(gong)(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于回購公司股份實施完成(cheng)暨股份變動的(de)公告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年(nian)第三季度(du)報告(gao)(gao)披露提示性(xing)公告(gao)(gao)
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年第三(san)季度報(bao)告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年第(di)二(er)次臨時股東大會(hui)決議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天城（西(xi)安）律師事務所關于通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司2022年第(di)二次臨時(shi)股(gu)東大會法律意見(jian)書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于對深圳證券交(jiao)易(yi)所關注函(han)的回復公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第七屆董事會(hui)第三十一次(ci)會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司獨立(li)董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第三(san)十一(yi)次會議相關事項的 獨立(li)意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 關于參股子公司(si)業績承(cheng)諾未完成事(shi)項的(de)進展公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于回購公司(si)股(gu)份(fen)的進展公告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)三十次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 第一期(qi)員(yuan)工持(chi)股計劃 （草(cao)案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司獨立(li)董事(shi) 關于(yu)第七屆董事(shi)會第三十次會議相關事(shi)項的(de) 獨立(li)意見(jian)
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 董(dong)事會(hui)關(guan)于公司第一期員工持股計劃（草(cao)案）合規(gui)性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 監事會(hui)關于第一期員工持股計劃相關事項(xiang)的核查意(yi)見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 第七(qi)屆監(jian)事會第十七(qi)次會議決議公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第一期員工持(chi)股計劃管理(li)辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京(jing)雍行律(lv)師事務所關于通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司第一期員工持股計(ji)劃之法律(lv)意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于召開 2022 年第二(er)次(ci)臨時股(gu)東大會的通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 第一期員工持股計劃 （草案(an)）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會(hui)(hui)第(di)二十(shi)九次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于(yu)限售股(gu)份(fen)上市流(liu)通提(ti)示性(xing)公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關(guan)于通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2021 年(nian)以簡易程序 向特定對象發行股(gu)票(piao)限售股(gu)解禁的核(he)查(cha)意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si) 關于(yu)公(gong)司(si)(si)及子(zi)公(gong)司(si)(si)獲得(de)政府補助的(de)公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司 關于回(hui)購(gou)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)份的進(jin)展(zhan)公(gong)(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)獨立董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)二十(shi)八(ba)次會議(yi)相關事(shi)項的 獨立意見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十(shi)八次會議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有限責(ze)任公司 關(guan)于通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2022年(nian)半年(nian)度(du)跟蹤報告(gao)
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年半(ban)年度報告及其摘要披露(lu)提示性公告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年(nian)半(ban)年(nian)度報告摘要(yao)
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆(jie)監事會(hui)第十六次(ci)會(hui)議決議公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有(you)限公司董事(shi)會 關于募集資金 2022 年(nian)半年(nian)度存放與使(shi)用情況(kuang)的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市(shi)公司(si)2022年半年度非經營性資(zi)金占用及其(qi)他(ta)關聯資(zi)金往來情況匯總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 2022 年半年度(du)報(bao)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司關于控(kong)股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公(gong)(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于回購公(gong)(gong)司股份的進展公(gong)(gong)告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通(tong)源石油科技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si) 關于公(gong)(gong)司(si)(si)董事股份(fen)(fen)減持(chi)計(ji)(ji)劃期限屆滿及未來減持(chi)計(ji)(ji)劃的 預披(pi)露公(gong)(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金(jin)暫時補充流動資金(jin)的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關(guan)于公司使用(yong)閑(xian)置募集(ji)資金(jin)暫時補充(chong)流動資金(jin)的核查(cha)意(yi)見-簽(qian)章版(ban)
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆監事會第(di)十五次(ci)會議決(jue)議公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司 第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)二十七次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)獨立(li)董事 關于第七屆(jie)董事會(hui)第二十(shi)七次會(hui)議相(xiang)關事項(xiang)的 獨立(li)意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所年報問詢(xun)函回復的更正公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股份的進(jin)展公(gong)告(gao)
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于首次回購公司股份的(de)公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于(yu)深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)年報問詢函回復的公(gong)告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業(ye)2021年度(du)審(shen)計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年評估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業2020年度審計報(bao)告(gao)
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業(ye)業(ye)績承諾完(wan)成情況的專項審核報告(gao)
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審(shen)亞太會計事務所(suo)（特殊普(pu)通合伙）關于對通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)的(de)年報問詢函的(de)回(hui)復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨立董事 關于深圳證券交易所《年報問詢(xun)函》相關事項的 核(he)查意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股(gu)份的進展(zhan)公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于控股(gu)子公司(si)對外投資(zi)設立合資(zi)公司(si)的(de)進展公告(gao)
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上(shang)海市錦天城（西(xi)安(an)）律師事務所關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)2021年年度(du)股東大會法(fa)律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 2021 年年度股(gu)東(dong)大會決(jue)議公告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于回(hui)購股(gu)份事項前十名股(gu)東(dong)及前十名無限售(shou)條件股(gu)東(dong)持股(gu)情 況的公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 關于控股子公司對外投資(zi)設立合資(zi)公司的公告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)第十四次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司獨立董事 關于(yu)第七屆董事會第二十六次(ci)會議相(xiang)關事項的 獨立意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 回購報告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十六次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于回(hui)購公(gong)司股份方案的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有(you)限責任公司 關于通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司 2021年(nian)度跟(gen)蹤報(bao)告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司 關于參加“2022 年陜西轄區上市(shi)公司投(tou)資者集體接待日(ri)暨 2021 年度業績(ji)說明會(hui)”的公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于庫車二氧(yang)化碳捕集利用(yong)一體化示范項目(mu)的進展公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海(hai)市錦(jin)天城（西安）律師事(shi)務(wu)所關于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司2022 年第一(yi)次(ci)臨時股東大會的(de)法(fa)律意見書(shu)pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 2022 年第一次臨時股(gu)東大會決議公(gong)告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團股份有限公司2021年度營(ying)業收入扣除(chu)事項(xiang)的專項(xiang)審核報(bao)告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)第一季度報(bao)告披露(lu)提示性公告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 2021 年度報告及(ji)摘要披露提示性(xing)公告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 內部控制鑒證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2021 年年度報告(gao)摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關于購買董(dong)監(jian)高責任險的公告(gao)
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司監事會 關于公司《2021年度內部控制自我評價報告(gao)》的意(yi)見
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監事會決議公告
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監事(shi)會第十三次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)續聘 2022 年度審計機構的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司獨(du)立董(dong)事(shi) 關于(yu)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第二十五次會議相關事(shi)項的獨(du)立意見(jian)
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2021 年年度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第二(er)十五(wu)次會(hui)議決(jue)議公(gong)告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2022 年第一(yi)季度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于 2021 年計提存貨減值準(zhun)備及核銷壞賬的公(gong)告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于提請(qing)股東大會授權董事會辦理以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定對象 發行股票的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于(yu)未彌補虧損達到(dao)實收(shou)股(gu)本總額三分之一的公告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于召開 2021 年年度股(gu)東大會的通知(zhi)
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2021 年(nian)度獨立(li)董事述(shu)職報告 （梅慎實(shi)）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2021 年度獨立董事述職報告 （趙麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 非經營性資金(jin)占用專項審核報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 2021 年度財務報表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2021 年度監事會工作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司(si) 關于通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2021年度(du)內部控制評價報(bao)告的核查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲(chu)證券(quan)有限責任公司 關于深(shen)圳證券(quan)交易所《關于對通源石油科技集團股份有限 公司的(de)關注函(han)》相關事項之核查意(yi)見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技集團股份有限公司(si)獨立董事 關于深(shen)圳(zhen)證券交易所《關注函》相關事項(xiang)的 獨立意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司 關于 2022 年第一次(ci)臨時股(gu)(gu)東(dong)大(da)會取消部分議案暨股(gu)(gu)東(dong)大(da)會補 充通知并(bing)致歉的公告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第(di)七(qi)屆(jie)董事會第(di)二十四(si)次會議決議公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)深圳證券交易所關注(zhu)函回復的公(gong)(gong)告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 關于(yu)對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會第二十三次會議決議公(gong)告
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公司章程
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si) 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 對(dui)外投資制(zhi)度(du)
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 董事、監事和高級管理(li)人員持有(you)本公司股份及(ji)其變動(dong)管理(li)制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 對外擔(dan)保管理(li)制度(du)
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 章程修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 監(jian)事(shi)(shi)會(hui)議(yi)事(shi)(shi)規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于簽(qian)署《股權補償及業績承諾變更協議》的(de)公(gong)告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 股東(dong)大會(hui)議事規(gui)則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 重大信(xin)息(xi)內(nei)部報告(gao)和保密制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于使用閑置募集資金進(jin)行現金管理的(de)公(gong)告
-
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于召開 2022 年第一次臨時(shi)股(gu)東大會的通(tong)知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯(lian)儲(chu)證券有限(xian)責任公司(si) 關于通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司(si)使用閑置(zhi)募集(ji)資金進 行現金管(guan)理的核查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 董事會議事規(gui)則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 關(guan)聯交易管(guan)理制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 信息披露管理(li)制(zhi)度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆監事會第(di)十二次決議(yi)公(gong)告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)獨立董事 關于第(di)六屆董事會第(di)二十三次(ci)會議(yi)相關事項的 獨立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于(yu)公司(si)董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的 進(jin)展公告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于控股股東簽署(shu)《股東表決權(quan)委托之解除協議》公告(gao)
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于持股 5%以(yi)上股東權益變動的提示性公告(gao)
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于控股(gu)股(gu)東權益變動的(de)提示性公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油科技集團股份有(you)限公司 簡式權益變(bian)動報告書(shu)
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 簡(jian)式權益變(bian)動報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司驗(yan)資報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股票 發(fa)行過程和認購對象(xiang)合規性的報告(gao)
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍行律(lv)師事(shi)務所 關于通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司（創業(ye)板） 以簡易程(cheng)(cheng)序向特定對象(xiang)發(fa)行股票(piao) 發(fa)行過程(cheng)(cheng)和(he)認購對象(xiang)合(he)規性的 法(fa)律(lv)意(yi)見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券有(you)限責(ze)任公司 關(guan)于通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 2021 年創(chuang)業板以簡易程序向特(te)定對象發(fa)行股票 之 上市(shi)保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 2021 年創業板(ban)以簡易程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象發行(xing)股票(piao) 之 上市公(gong)告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司董事(shi)、監事(shi)和高級管理(li)人員持(chi)股(gu)情況變動的公(gong)告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司 以簡(jian)易程序向特定對象發行股票 之 發行情況(kuang)報告(gao)書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司董事減持(chi)股份(fen)數量過半的進展公(gong)告(gao)
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 關(guan)于(yu)公司股價異動公告(gao)
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東之一致行動人減持公司(si)股(gu)(gu)份超過 1%的(de) 公告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于簽訂募集資金(jin)三方監管協議的公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司2021年創業板以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行股票募集(ji)說明書（注冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司關于以簡易程序(xu)向(xiang)特(te)定對象發行股票(piao)申(shen)請獲得中國證監會注冊批復的公告(gao)
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 2021 年度(du)業(ye)績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司對外投資設(she)立合資公(gong)(gong)司的進展公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆董事會第二(er)十(shi)二(er)次會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司獨立董事 關于第七屆董事會第二(er)十二(er)次會議(yi)相關事項(xiang)的(de) 獨立意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于對(dui)外投資設立合資公(gong)司(si)的(de)公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于為參股(gu)公司申(shen)請金融機構綜合授信提(ti)供(gong)擔保(bao)的公告(gao)
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于與庫車(che)市人民政(zheng)府(fu)簽署投資(zi)合作協議的公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 2021年創業板以簡易程序向特定對象發行(xing)股票募集(ji)說明書（申報稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京(jing)雍(yong)行律師事務所 關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司（創業板） 以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票的 法律意(yi)見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司最(zui)近一(yi)年的財務報告(gao)及其審計報告(gao)以及最(zui)近一(yi)期的財務報告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券(quan)有限責任公(gong)司 關于通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 2021 年創業(ye)板以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象(xiang)發行股票 之 發行保薦(jian)書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于以簡易程序向特(te)定(ding)對象發行股票申請獲得(de)深圳(zhen)證(zheng)券交易 所受理(li)的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限責任公司 關(guan)于通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2021 年創業板以簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行股票 之 上市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于為全(quan)資(zi)子(zi)公司申請金融(rong)機構綜合授信提供擔保的公告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 關(guan)于對(dui)部分(fen)全(quan)資子(zi)公司進行(xing)股權劃轉(zhuan)的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司獨立董事 關于第七屆(jie)董事會(hui)第二(er)十一次會(hui)議相(xiang)關事項的 獨立意見(jian)
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司1-1 募集(ji)說明書（申報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關(guan)于通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2021 年創業板以簡易程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象發行股(gu)票 之 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發(fa)行股票 之 發(fa)行保(bao)薦(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)6-1 發行人(ren)最近(jin)(jin)一年的財務報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)及(ji)其審計(ji)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)以及(ji)最近(jin)(jin)一期的財務報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)（最近(jin)(jin)一期的財務報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)請報(bao)(bao)(bao)送最近(jin)(jin)公(gong)告(gao)(gao)的財務報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)）（申報(bao)(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行律師事(shi)務所 關于通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司（創業板） 以簡易程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象發行股票的(de) 法律意見書(shu)
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 關于變更簽字注冊會(hui)計師的(de)公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于董(dong)事辭職的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司(si)獨(du)立(li)董事(shi)(shi) 關于第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第二十次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的(de) 獨(du)立(li)意(yi)見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 董事會關(guan)于前次募集(ji)(ji)資(zi)金存(cun)放及實(shi)際使用情況的報(bao)告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有限公司非(fei)經常性損(sun)益的專項審核報告(gao)
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司內部控制鑒證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票預案修訂說(shuo)明的(de)公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票預案（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資金(jin)存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂(ding)稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于變更持續(xu)督(du)導保(bao)薦機構及保(bao)薦代(dai)表人的公(gong)告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于內部控制有關(guan)事(shi)項(xiang)的(de)說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆董事會(hui)第二十次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu) 2021 年(nian)以簡易程序向(xiang)特(te)定(ding)對象發行股票募集(ji)資金使用 可(ke)行性分析報告（修訂稿(gao)）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以(yi)簡(jian)易程序向(xiang)特定對(dui)象發行股(gu)票方(fang)案論證(zheng)分析 報告（修訂稿(gao)）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易(yi)程序向特(te)定對象發(fa)行股票攤薄即期(qi)回(hui)報(bao) 的風險提(ti)示及填補回(hui)報(bao)措施和相關主體承諾（修(xiu)訂(ding)稿(gao)）的 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第七屆監事會第十(shi)一次決議(yi)公告
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法律意見書
2021.12.29
北(bei)京雍行律(lv)師事(shi)務(wu)所關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司2021 年第二次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會的法律(lv)意見(jian)書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)2021 年第(di)二(er)次臨時股(gu)東大會決議(yi)公(gong)告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司關于(yu)公(gong)(gong)司控(kong)股股東進行股票(piao)質(zhi)押(ya)式回購(gou)交易的公(gong)(gong)告(gao)
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)關(guan)于 2021 年(nian)第二次臨時股東大會(hui)變更股東大會(hui)現場(chang)會(hui)議地(di)點及聯系方式的通知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于股(gu)東(dong)減持(chi)股(gu)份(fen)結果情況補充說(shuo)明的公(gong)告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si) 關于持(chi)股(gu) 5%以上的股(gu)東(dong)減持(chi)公司(si)(si)股(gu)份超(chao)過 1%的公告(gao)
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司第七(qi)屆(jie)監事會第十次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司關于公司董事股份(fen)減持計(ji)劃期限屆滿(man)及未來減持計(ji)劃的預披露公告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)北京(jing)大德廣(guang)源(yuan)石油技術服(fu)務有(you)(you)限公(gong)司(si)審計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司北京(jing)大德廣源(yuan)石油(you)技術服務有限公司評(ping)估(gu)報(bao)告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司北京大德廣(guang)源石油技(ji)術服(fu)務有(you)限公司評估(gu)說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司第七屆董事(shi)會第十(shi)九次會議(yi)決議(yi)公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于增加 2021 年第二次臨(lin)(lin)時股東(dong)大會臨(lin)(lin)時提案暨召(zhao)開股東(dong)大 會的補(bu)充(chong)通知的公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨(du)立董(dong)(dong)事 關(guan)于第(di)七屆董(dong)(dong)事會第(di)十九次會議相關(guan)事項(xiang)的(de) 事前認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團股份有限公司獨(du)立(li)董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第十九次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的(de) 獨(du)立(li)意見(jian)
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司關于對控股(gu)子公(gong)(gong)司增(zeng)資暨關聯交易的公(gong)(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 關于 2021 年以簡(jian)易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股票方(fang)案論證分析 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會(hui)第十(shi)八次會(hui)議決議公(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 第(di)七屆監事會第(di)九次會議決議公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司2021年以簡易(yi)程序向特定對象發行股票(piao)預(yu)案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 董事(shi)會關于前(qian)次募集(ji)資金存放與實際使用情況的報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司章程（2021年(nian)12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司(si)未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 關于 2021 年以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票募集資金使用 可行性分析報告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易(yi)程序向(xiang)特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票預案的提示(shi)性 公告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關于(yu) 2021 年(nian)以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票攤薄即期回報 的風險(xian)提示及(ji)填(tian)補回報措施和相關主體承(cheng)諾的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)關(guan)于最近五年(nian)被證券(quan)監管部門和交(jiao)易所處罰或采取監管措施情況的公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司(si)關(guan)于召開(kai) 2021 年第二次臨時股東大會(hui)的(de)通知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司獨(du)立董事(shi)關(guan)于第七屆董事(shi)會第十(shi)八次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的獨(du)立意見(jian)
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司會計師關于公(gong)司前(qian)次(ci)募集資金存(cun)放(fang)及實際使(shi)用情況的鑒證報(bao)告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司第七(qi)屆(jie)董事(shi)會第十七(qi)次會議決議公(gong)告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司關(guan)于(yu)開展(zhan)融資租賃業務的公(gong)告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公司關于(yu)持股 5%以上股東股份(fen)(fen)減持計劃的預披露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司關于控股股東部分股票(piao)解除質押的公告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)2021 年(nian)第一次臨時股東(dong)大會(hui)決議(yi)公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天城（西安）律師事務所關于(yu)通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)2021 年第一次臨時股東大(da)會的法律意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司關于參股(gu)子公(gong)(gong)司 2020 年(nian)度(du)業績承諾未完(wan)成的(de)提示性公(gong)(gong)告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)2021 年第三季(ji)度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)2021 年第三季度報告披露提(ti)示(shi)性公告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)關于選舉公(gong)司(si)副董(dong)事長(chang)暨董(dong)事會秘書(shu)變更(geng)的公(gong)告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司關于召開(kai) 2021 年第一(yi)次(ci)臨時股(gu)東大會的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司第(di)七屆董事會第(di)十五次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意(yi)見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司獨立董事(shi)關(guan)于(yu)第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)十五次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的事(shi)前(qian)認可意見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)第七屆監事會第七次會議決議公(gong)告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司關(guan)于擬變更會計(ji)師(shi)事(shi)務所的公告(gao)
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司關(guan)于(yu)部分已授(shou)予但尚未(wei)解鎖的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)股票回購注銷完成的(de)公告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司關于公司董事、高級管(guan)理人員股份(fen)減持計劃時(shi)間過半的進展公告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股份(fen)有限公司關(guan)于通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 2021 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)持續督導跟蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)關于相關事(shi)(shi)項的獨(du)(du)立(li)意見(jian)
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司2021 年半年度報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司2021 年半年度報告(gao)及摘要(yao)披露(lu)提示性(xing)公告(gao)
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2021 年半年度報(bao)告摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司第七屆董(dong)事會第十(shi)三(san)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)關于(yu)為參股(gu)公司(si)申請金融機構(gou)綜合授信提供反(fan)擔保的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司獨立董(dong)事關于第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)(di)十三次會議相(xiang)關事項的獨立意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制(zhi)人(ren)關于減(jian)持公(gong)司股(gu)份超過 1%的(de)公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票解除質押(ya)的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于 2021 年 7 月(yue) 20日在巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《關(guan)于高級管理人員辭職的公(gong)(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)(gong)司工作人員疏(shu)忽，致使該(gai)等公(gong)(gong)(gong)告中(zhong)存在個別錯誤，現對上(shang)述公(gong)(gong)(gong)告中(zhong)披(pi)露的相關(guan)內容更正如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）董事會(hui)于 2020 年 7 月(yue)20 日收到張百雙先生(sheng)的辭職申請(qing)
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)關于全資子公(gong)司(si)對外投資設立控股(gu)公(gong)司(si)并完成工(gong)商登記的公(gong)告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司簡式權(quan)益變動(dong)報告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公司2021-054 關(guan)于控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)權益變動的(de)提示性公告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)2021-053 關于公司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份質押變(bian)動的公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司2020年度股東大會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根(gen)據《中華人民共(gong)和(he)(he)國公(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)》)、《中華人民共(gong)和(he)(he)國證券法(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)《證券法(fa)(fa)》)、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)東大(da)會(hui)(hui)規(gui)(gui)(gui)(gui)則(2016年(nian)修訂)》(下(xia)(xia)稱(cheng)《股(gu)東大(da)會(hui)(hui)規(gui)(gui)(gui)(gui)則》)等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)(gui)章和(he)(he)其他規(gui)(gui)(gui)(gui)范性文(wen)件以(yi)及《通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》（下(xia)(xia)稱(cheng)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》）的(de)有關(guan)規(gui)(gui)(gui)(gui)定，上(shang)海市(shi)錦(jin)天城(cheng)（西安）律(lv)師事(shi)務所(suo)(下(xia)(xia)稱(cheng)“本所(suo)”)接受通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(下(xia)(xia)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”)委托，指派律(lv)師出席了公(gong)(gong)(gong)(gong)司2020年(nian)年(nian)度(du)股(gu)東大(da)會(hui)(hui)(下(xia)(xia)稱(cheng)“本次股(gu)東大(da)會(hui)(hui)”)，并就本次股(gu)東大(da)會(hui)(hui)的(de)有關(guan)事(shi)宜出具本法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）于(yu)(yu)2021年(nian)4月23日和2021年(nian)6月29日分(fen)別召(zhao)開第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議(yi)和2020年(nian)度股(gu)東大會(hui)(hui)，審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于(yu)(yu)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷部分(fen)限制性股(gu)票的議(yi)案》，同(tong)意公司回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷部分(fen)激勵對象已獲授(shou)但尚未(wei)解鎖(suo)的限制性股(gu)票共682,500股(gu)，《關于(yu)(yu)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷部分(fen)已授(shou)予但尚未(wei)解鎖(suo)的限制性股(gu)票的公告》詳(xiang)見(jian)中國證監(jian)會(hui)(hui)指定創業(ye)板信息披露網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)十二次會議于2021年6月25日以現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開，會議由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會議通(tong)知(zhi)于2021年6月22日以專人送(song)達(da)、電(dian)子郵件方式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)。會議應到(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會議符(fu)合(he)《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)表決審議通(tong)過了以下(xia)議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石油鉆采工具(ju)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)”）因經營需(xu)要，擬向中國(guo)銀行(xing)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)寶雞(ji)分(fen)行(xing)申請人民(min)幣600萬元的綜合(he)授信額(e)(e)(e)度(du)。公(gong)(gong)司(si)擬對(dui)上述綜合(he)授信額(e)(e)(e)度(du)提(ti)供(gong)連(lian)(lian)帶責(ze)任(ren)保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)(e)(e)為不超過(guo)600萬元，期(qi)(qi)限(xian)(xian)24個月。本(ben)次(ci)借(jie)款(kuan)為到期(qi)(qi)續借(jie)。寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)主要經營股(gu)東張繼剛為本(ben)次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)以其持有寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)權比例對(dui)應(ying)權益金(jin)額(e)(e)(e)向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)司(si)為寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)供(gong)的連(lian)(lian)帶責(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)于在(zai)上市(shi)公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見(jian)(jian)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)十二次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)(jian)：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)2021年6月8日在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《關于(yu)召開2020年度股東(dong)大會的通知》。因(yin)公(gong)司工作人員疏忽(hu)，致使該等公(gong)告中存在(zai)個別錯誤，現對上述公(gong)告中披露(lu)的相關內容更正如下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）于2021年(nian)6月(yue)10日收到深(shen)圳證券交(jiao)易所下發(fa)的(de)(de)《關(guan)(guan)(guan)于對通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)的(de)(de)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》（創業(ye)板關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)〔2021〕第252號）（以(yi)下簡稱“關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)”）。公司(si)(si)接到關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)后，及時組織相關(guan)(guan)(guan)人員對關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)提出的(de)(de)有關(guan)(guan)(guan)問題(ti)進行了認真的(de)(de)核(he)查，現(xian)將有關(guan)(guan)(guan)情況(kuang)回復公告如下：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石油科技(ji)集團股份有限公司關于召開2020年度股東大會的(de)通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則》等(deng)(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等(deng)(deng)的有(you)關(guan)規定，作為通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第十一次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華(hua)人民共和(he)國公司(si)(si)法》、《中華(hua)人民共和(he)國證(zheng)(zheng)券法》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)上市公司(si)(si)證(zheng)(zheng)券發行(xing)上市審核規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)股(gu)(gu)票上市規(gui)則（2020 年修(xiu)訂）》等法律法規(gui)的(de)有關(guan)規(gui)定，結合公司(si)(si)實際情(qing)況，擬對(dui)《公司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》相關(guan)條款(kuan)進(jin)行(xing)修(xiu)訂,并提請(qing)股(gu)(gu)東大會授權董事(shi)會辦理章(zhang)(zhang)程(cheng)修(xiu)訂后的(de)工商(shang)變更事(shi)宜，現對(dui)公司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)修(xiu)正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司章程(cheng)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北(bei)(bei)京(jing)一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)石油工程技術有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)”）因經營需(xu)要(yao)，擬(ni)向北(bei)(bei)京(jing)銀行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)雙榆樹支行(xing)(xing)申(shen)請(qing)2000萬元綜合授信，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)月。委托北(bei)(bei)京(jing)中關村(cun)科技融資擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)對(dui)前述(shu)業(ye)(ye)(ye)務提(ti)供(gong)保(bao)(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)。本次借款為(wei)到期(qi)續(xu)借。公(gong)司(si)(si)(si)對(dui)前述(shu)2000萬元額(e)度提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，期(qi)限(xian)(xian)與綜合授信期(qi)限(xian)(xian)一致。上述(shu)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)事項均由一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)主要(yao)經營股(gu)(gu)東丁福慶、秦忠利向公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連帶(dai)責任；股(gu)(gu)東呂蘭順同意以其持(chi)有(you)(you)(you)一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)所持(chi)的(de)股(gu)(gu)權比例對(dui)應權益(yi)金額(e)為(wei)限(xian)(xian)承擔(dan)(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)責任。擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)提(ti)供(gong)的(de)連帶(dai)責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）于(yu)2021年(nian)6月7日召開的第七屆董事會(hui)第十一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過《關于(yu)未彌(mi)補虧損(sun)達到實收股本總額三分之一(yi)的議(yi)(yi)案》，該議(yi)(yi)案尚需提交公司股東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)。具體情況如(ru)下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根(gen)據(ju)《創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司證(zheng)券發行注冊(ce)管理(li)辦(ban)法（試(shi)行）》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司證(zheng)券發行上(shang)(shang)市審核規(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司證(zheng)券發行與承銷業(ye)務實施細則(ze)》等相關規(gui)定，通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2021年(nian)6月7日(ri)召開第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第十一(yi)次會(hui)議，審議通(tong)過了《關于提請股(gu)東(dong)大(da)會(hui)授(shou)權(quan)(quan)董事(shi)(shi)會(hui)辦(ban)理(li)以(yi)簡易程序(xu)向特定對(dui)象發行股(gu)票的(de)議案》，同意(yi)公(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)提請股(gu)東(dong)大(da)會(hui)授(shou)權(quan)(quan)董事(shi)(shi)會(hui)向特定對(dui)象發行融資總(zong)額不(bu)超過人民幣3億元且不(bu)超過最近一(yi)年(nian)末凈資產(chan)20%的(de)股(gu)票，授(shou)權(quan)(quan)期限為2020年(nian)度股(gu)東(dong)大(da)會(hui)通(tong)過之(zhi)日(ri)起至(zhi)2021年(nian)度股(gu)東(dong)大(da)會(hui)召開之(zhi)日(ri)止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年6月7日召開(kai)第七(qi)屆董(dong)事會第十一次(ci)會議，審議通過了(le)《關于美(mei)國控股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)TWG回購少數股(gu)(gu)東權(quan)(quan)益(yi)的(de)(de)議案》。公(gong)司(si)(si)美(mei)國控股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以下(xia)(xia)(xia)簡稱“TWG”或“買方(fang)”）擬以自有(you)(you)資金(jin)2,486,486美(mei)元(yuan)回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和(he)Justin Anderson（以下(xia)(xia)(xia)合(he)稱“安德森家族(zu)”或“賣方(fang)”）合(he)計所(suo)持(chi)(chi)(chi)有(you)(you)的(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)(chi)(chi)有(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)(chi)(chi)有(you)(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)(chi)(chi)有(you)(you)2.34%）的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)。本次(ci)交(jiao)易完成后，TWG股(gu)(gu)東權(quan)(quan)益(yi)數量(liang)將從原來的(de)(de)1406.1萬(wan)權(quan)(quan)益(yi)單位(wei)變更(geng)為(wei)1304.3萬(wan)權(quan)(quan)益(yi)單位(wei)，公(gong)司(si)(si)對(dui)TWG的(de)(de)持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)比例(li)將從原來的(de)(de)89.22%增長(chang)為(wei)96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)6月7日召開第七屆董(dong)事(shi)會第十一次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于(yu)美國(guo)控股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)TWG出售下(xia)(xia)屬(shu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)API股(gu)(gu)權(quan)的(de)議(yi)案》。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)美國(guo)控股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以下(xia)(xia)簡稱“TWG”或“賣方”）擬將其下(xia)(xia)屬(shu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)API Holdings,LLC（以下(xia)(xia)簡稱“API”）的(de)100%股(gu)(gu)權(quan)以16,666,667.00美元(yuan)轉讓(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以下(xia)(xia)簡稱“ACI”或“買方”）。標的(de)股(gu)(gu)權(quan)轉讓(rang)完成后，ACI將持有API 100%的(de)股(gu)(gu)權(quan)，API將不再納(na)入上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)合(he)并報表范圍。本次(ci)交易不構成關聯交易，亦不構成重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組，無需(xu)經(jing)過(guo)有關部門批(pi)準(zhun)。本次(ci)交易在公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會審批(pi)權(quan)限范圍內(nei)，無需(xu)提交股(gu)(gu)東大會審議(yi)。現(xian)將相關事(shi)項公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)如下(xia)(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十(shi)一次會(hui)(hui)議于2021年6月7日以(yi)(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公司(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于2021年5月31日以(yi)(yi)專(zhuan)人(ren)送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全體董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議符合《中華人(ren)民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議通(tong)過了以(yi)(yi)下議案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)、公(gong)司(si)）轉來貴(gui)(gui)部《關(guan)于對通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)的(de)年(nian)報問(wen)詢函(han)》。就貴(gui)(gui)局問(wen)詢事(shi)項(xiang)(xiang)，通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)司(si)進行(xing)了回(hui)復說明(ming)，信永中和會計師事(shi)務所（特殊普通合伙）（以下簡稱信永中和、我所）作為通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)2020年(nian)度財務報表的(de)審計機構，審核(he)(he)了公(gong)司(si)的(de)回(hui)復說明(ming)，并就相關(guan)問(wen)題進行(xing)了逐項(xiang)(xiang)落(luo)實(shi)、核(he)(he)查(cha)。現將審核(he)(he)問(wen)詢事(shi)項(xiang)(xiang)的(de)回(hui)復上報貴(gui)(gui)部，請審核(he)(he)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）于2021年(nian)5月(yue)20日收(shou)到(dao)深圳證(zheng)券交易(yi)所下(xia)(xia)發的(de)《關于對通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)的(de)年(nian)報問(wen)詢(xun)函(han)》（創業(ye)板年(nian)報問(wen)詢(xun)函(han)【2021】第317 號）（以下(xia)(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)”），接(jie)到(dao)問(wen)詢(xun)函(han)后(hou)，公司(si)及時組織相(xiang)關人員對問(wen)詢(xun)函(han)提出的(de)有關問(wen)題進行了認真的(de)核(he)查，現將有關情況回復(fu)公告(gao)如下(xia)(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）董(dong)事(shi)、總(zong)(zong)(zong)裁任延忠先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)限(xian)屆滿(man)，期(qi)間共(gong)(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.22%。截至本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日(ri)(ri)，任延忠先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.80%，計(ji)(ji)劃(hua)(hua)自本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披露(lu)(lu)之(zhi)日(ri)(ri)起(qi)十五個交(jiao)(jiao)易(yi)日(ri)(ri)后的(de)(de)六個月內(nei)以集中(zhong)競價交(jiao)(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不(bu)超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事(shi)、董(dong)事(shi)會秘書(shu)張(zhang)志堅(jian)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)限(xian)屆滿(man)，期(qi)間共(gong)(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.21%。截至本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日(ri)(ri)，張(zhang)志堅(jian)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.75%，計(ji)(ji)劃(hua)(hua)自本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披露(lu)(lu)之(zhi)日(ri)(ri)起(qi)十五個交(jiao)(jiao)易(yi)日(ri)(ri)后的(de)(de)六個月內(nei)以集中(zhong)競價交(jiao)(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不(bu)超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副(fu)總(zong)(zong)(zong)裁張(zhang)百雙先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)限(xian)屆滿(man)，期(qi)間共(gong)(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進上(shang)市(shi)(shi)公司規范(fan)運(yun)作、健康發展，增強(qiang)上(shang)市(shi)(shi)公司信息透明度，加強(qiang)與廣大投(tou)(tou)資者(zhe)溝通交流，進一步提升投(tou)(tou)資者(zhe)關系(xi)管理水平，中國(guo)證(zheng)券監督管理委員會陜西(xi)監管局、中證(zheng)中小投(tou)(tou)資者(zhe)服務中心、陜西(xi)上(shang)市(shi)(shi)公司協會與深圳市(shi)(shi)全景網絡(luo)有(you)限(xian)公司共同舉(ju)辦(ban)“2021年(nian)陜西(xi)轄區(qu)上(shang)市(shi)(shi)公司投(tou)(tou)資者(zhe)集體接待日暨2020年(nian)度業(ye)績說(shuo)明會”活(huo)動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)關于通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)2020年度募集(ji)資金存(cun)放與使用情況的核(he)查意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中(zhong)信證券股份(fen)有限公司關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司2020年度(du)內(nei)部控制評價報告的核(he)查(cha)意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股份有限公司(si)關于通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)2020年持續督導跟蹤報告(gao)
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度(du)募集資(zi)金年度(du)存放(fang)與使用情(qing)況鑒(jian)證(zheng)報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度(du)審計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營性資(zi)金占用及其他關聯(lian)資(zi)金往來情況的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告中(zhong)如有涉(she)及(ji)未來的(de)計劃、業績預測等方(fang)面的(de)內容，均不構成本(ben)公(gong)司(si)對任何(he)投(tou)資(zi)者及(ji)相關人(ren)士(shi)的(de)承諾(nuo)，投(tou)資(zi)者及(ji)相關人(ren)士(shi)均應對此保(bao)持足夠的(de)風險認識，并且應當理(li)解計劃、預測與承諾(nuo)之間的(de)差異。敬請廣大投(tou)資(zi)者注意投(tou)資(zi)風險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)及董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管(guan)理(li)人(ren)(ren)員(yuan)保(bao)證(zheng)季(ji)度報(bao)(bao)告內容的(de)真實、準確、完(wan)整(zheng)，不存在(zai)虛(xu)假記載、誤(wu)導性陳(chen)述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的(de)法律責任。所有董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)均已(yi)出(chu)席了審議本次(ci)季(ji)報(bao)(bao)的(de)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議。公司(si)負責人(ren)(ren)張國桉(an)、主管(guan)會(hui)計(ji)工作負責人(ren)(ren)張西軍及會(hui)計(ji)機構負責人(ren)(ren)(會(hui)計(ji)主管(guan)人(ren)(ren)員(yuan))舒丹聲明：保(bao)證(zheng)季(ji)度報(bao)(bao)告中財務報(bao)(bao)表的(de)真實、準確、完(wan)整(zheng)。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度(du)報告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會計(ji)準(zhun)則(ze)》及公司(si)(si)會計(ji)政策相關規(gui)定，通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）2020年度計(ji)提資產減值(zhi)準(zhun)備(bei)的情況如下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司”) 第七(qi)屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)4月23日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于2021年(nian)4月12日(ri)以(yi)(yi)電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國公司法》、《公司章程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張(zhang)園(yuan)先(xian)生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根(gen)據(ju)《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公司建立(li)獨立(li)董事制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨立(li)董事工作制度》等(deng)(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作為(wei)通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）第七屆董事會獨立(li)董事，基(ji)于獨立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公司第七屆董事會第十次(ci)會議相關(guan)事項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨立(li)意見(jian)：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根(gen)據通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）于2021年4月23日召開第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第十次會議(yi)(yi)(yi)和第七(qi)屆(jie)監事(shi)(shi)會第五(wu)次會議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了《關于回購(gou)注銷部分限(xian)制性股(gu)票的議(yi)(yi)(yi)案》，此(ci)事(shi)(shi)項還須提交(jiao)股(gu)東大會審議(yi)(yi)(yi)。具體如下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年4月(yue)23日以(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月(yue)12日以(yi)(yi)專(zhuan)人(ren)送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國公司法》及《公司章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參(can)股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）因經營需要(yao)，擬向中國銀行股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京分行申(shen)請4550萬元(yuan)綜合授(shou)信(xin)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月(yue)。委托北(bei)京中關村科(ke)技融資擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)(dui)前(qian)述(shu)業(ye)務提(ti)供(gong)保(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)(dui)前(qian)述(shu)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)4550萬元(yuan)額(e)度(du)(du)中的(de)3500萬元(yuan)額(e)度(du)(du)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與綜合授(shou)信(xin)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。上述(shu)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)事項(xiang)均由一(yi)龍恒(heng)業(ye)主要(yao)經營股(gu)(gu)(gu)東丁福(fu)慶、秦忠利向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶責任；股(gu)(gu)(gu)東呂蘭順同意以(yi)其持有(you)一(yi)龍恒(heng)業(ye)所持的(de)股(gu)(gu)(gu)權比例對(dui)(dui)應(ying)權益金(jin)額(e)為限(xian)(xian)(xian)承擔(dan)(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)責任。擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為上述(shu)事項(xiang)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)的(de)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)據(ju)本(ben)所與通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油簽訂的(de)(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)所作(zuo)為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油本(ben)次股權激勵(li)的(de)(de)特(te)聘(pin)專(zhuan)項法(fa)(fa)律顧問，根(gen)據(ju)《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《上市(shi)規(gui)則》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件(jian)及《公(gong)(gong)司章程》、《股權激勵(li)計劃》的(de)(de)有(you)關規(gui)定(ding)，就公(gong)(gong)司回購注銷(xiao)部分激勵(li)對象已獲授予但尚(shang)未(wei)解鎖的(de)(de)限制性(xing)股票（以下簡稱“本(ben)次回購注銷(xiao)”）所涉及的(de)(de)相關事宜(yi)出具本(ben)法(fa)(fa)律意見(jian)。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于2021年4月(yue)23日(ri)召開第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)七屆監事會(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于續聘(pin)審(shen)(shen)計機(ji)構的(de)議(yi)(yi)案》，同意(yi)續聘(pin)信永中和會(hui)計師事務所(suo)（特殊普(pu)通(tong)合伙）為(wei)公(gong)司2021年度審(shen)(shen)計機(ji)構，聘(pin)期一年。本事項尚須提交公(gong)司股東(dong)大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)過，現(xian)將(jiang)具體情況公(gong)告如下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)基本規范》及(ji)其配套指引的(de)(de)規定和其他(ta)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)監(jian)管(guan)要求（以下(xia)簡稱“內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)規范體(ti)系(xi)”），結(jie)合通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度(du)和評(ping)(ping)價(jia)辦法，在內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)日(ri)(ri)常監(jian)督(du)和專項監(jian)督(du)的(de)(de)基礎(chu)上，我們對公司截(jie)至(zhi)2020年(nian)12月(yue)31日(ri)(ri)（內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)評(ping)(ping)價(jia)報告基準日(ri)(ri)）的(de)(de)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)有(you)效性(xing)進行了(le)評(ping)(ping)價(jia)。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)的(de)(de)全體(ti)成員(yuan)嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《證券法》、《深(shen)(shen)圳證券交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》、《深(shen)(shen)圳證券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》和《監(jian)(jian)事會(hui)議(yi)(yi)事規(gui)則(ze)》等(deng)規(gui)定和要求，本著(zhu)對全體(ti)股(gu)東負責(ze)的(de)(de)精神，認真地履(lv)行了自(zi)身的(de)(de)職責(ze)，依法獨立行使職權，促(cu)(cu)進(jin)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)規(gui)范運作(zuo)，維護(hu)公(gong)(gong)(gong)司(si)、股(gu)東及(ji)員(yuan)工的(de)(de)合(he)法權益。監(jian)(jian)事會(hui)對公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)、股(gu)東大(da)會(hui)決議(yi)(yi)等(deng)執行情況(kuang)、董(dong)事會(hui)的(de)(de)重大(da)決策程序及(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)經營管理(li)活動的(de)(de)合(he)法合(he)規(gui)性、董(dong)事及(ji)高(gao)級管理(li)人員(yuan)履(lv)行其職務(wu)(wu)情況(kuang)等(deng)方面進(jin)行了監(jian)(jian)督(du)和檢查，促(cu)(cu)進(jin)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)健康、持續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”或“本(ben)公司(si)(si)(si)”）的獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格(ge)按照《公司(si)(si)(si)法》、《關于在(zai)(zai)(zai)上(shang)市公司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《上(shang)市公司(si)(si)(si)治理(li)準(zhun)則》、《深圳證券交易所創業板(ban)上(shang)市公司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等(deng)(deng)法律、法規(gui)(gui)及《公司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)》等(deng)(deng)規(gui)(gui)章制(zhi)(zhi)度(du)的規(gui)(gui)定，在(zai)(zai)(zai)2020年度(du)工作(zuo)中，定期(qi)了解檢(jian)查公司(si)(si)(si)經營情(qing)況(kuang)，積(ji)極(ji)出(chu)席相(xiang)關會(hui)(hui)議(yi)(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會(hui)(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相(xiang)關材料，積(ji)極(ji)參與各議(yi)(yi)題的討(tao)論(lun)并提出(chu)合理(li)化建議(yi)(yi)，對董(dong)事(shi)會(hui)(hui)相(xiang)關事(shi)項(xiang)發(fa)表獨(du)立(li)(li)意見(jian)，獨(du)立(li)(li)、認真(zhen)的履(lv)行職(zhi)(zhi)責，較好的發(fa)揮(hui)了獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)的作(zuo)用。現將本(ben)人在(zai)(zai)(zai)2020年度(du)內履(lv)職(zhi)(zhi)情(qing)況(kuang)報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)為通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《關于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)治理準(zhun)則》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引(yin)》等法律、法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)(du)》等規(gui)(gui)(gui)章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的規(gui)(gui)(gui)定(ding)，在2020年(nian)度(du)(du)工作(zuo)中，定(ding)期(qi)了解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)經營情況(kuang)(kuang)，積(ji)極(ji)出席相關會(hui)議(yi)，認(ren)真、仔細(xi)審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相關材料，積(ji)極(ji)參(can)與各議(yi)題的討論并提出合理化建議(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)相關事(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)(du)(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)，獨(du)(du)(du)(du)立(li)、認(ren)真的履行職責，較好的發(fa)揮了獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的作(zuo)用。現將本人(ren)在2020年(nian)度(du)(du)內履職情況(kuang)(kuang)報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)(du)(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事，嚴(yan)格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨(du)(du)(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事制度(du)(du)的(de)(de)指(zhi)導意見》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事工作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)規章制度(du)(du)的(de)(de)規定，在2020年(nian)度(du)(du)工作(zuo)中，定期(qi)了(le)解(jie)檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)營(ying)情(qing)況，積極出席相關會(hui)議(yi)，認真、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相關材料，積極參與(yu)各議(yi)題的(de)(de)討論并(bing)提出合(he)理化建(jian)議(yi)，對董(dong)(dong)事會(hui)相關事項發(fa)表獨(du)(du)(du)(du)(du)立意見，獨(du)(du)(du)(du)(du)立、認真的(de)(de)履行職責，較(jiao)好的(de)(de)發(fa)揮(hui)了(le)獨(du)(du)(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事的(de)(de)作(zuo)用。現將(jiang)本(ben)人在2020年(nian)度(du)(du)內履職情(qing)況報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)人作為(wei)通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)”）的(de)(de)獨(du)(du)立(li)董事(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)法》、《關于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度(du)的(de)(de)指導意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)司(si)治理(li)(li)準則(ze)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引(yin)》等法律、法規(gui)(gui)及(ji)(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作制度(du)》等規(gui)(gui)章制度(du)的(de)(de)規(gui)(gui)定，在(zai)2020年(nian)度(du)工作中，定期了解檢查公(gong)司(si)經營情況，積極(ji)出席相(xiang)關會(hui)議(yi)(yi)(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案及(ji)(ji)相(xiang)關材料(liao)，積極(ji)參(can)與(yu)各(ge)議(yi)(yi)(yi)題的(de)(de)討論并提出合(he)理(li)(li)化建(jian)議(yi)(yi)(yi)，對董事(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)項發(fa)表獨(du)(du)立(li)意見(jian)，獨(du)(du)立(li)、認真(zhen)的(de)(de)履行(xing)職(zhi)責(ze)，較好(hao)的(de)(de)發(fa)揮(hui)了獨(du)(du)立(li)董事(shi)的(de)(de)作用。現將(jiang)本(ben)人在(zai)2020年(nian)度(du)內履職(zhi)情況報告如下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）召開(kai)第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)十次會(hui)議和第(di)七(qi)屆監事會(hui)第(di)五次會(hui)議，審(shen)議通(tong)過了《關于會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)變(bian)更(geng)的議案》。本(ben)次會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)變(bian)更(geng)無須提交股東大會(hui)審(shen)議，具(ju)體情況如下(xia)(xia)：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司2021年第一季度報告已于(yu)2021年4月(yue)23日在中國證監會指定創業板(ban)信息披露平臺巨潮資訊網上披露，請投資者注意查閱(yue)。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司2020年(nian)度報告及摘要已于2021年(nian)4月(yue)23日在(zai)中國證監會指定的創(chuang)業板信息(xi)披(pi)(pi)露網站(zhan)巨潮資訊網上披(pi)(pi)露，請投資者注意查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源石油科技(ji)(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前認(ren)(ren)可(ke)意(yi)見(jian)(jian)根(gen)據中國證監會(hui)(hui)(hui)《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證券交易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規則》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組(zu)管(guan)理辦法(fa)》及《通(tong)源石油科技(ji)(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》”）的(de)(de)有(you)(you)關(guan)規定，我們(men)作為通(tong)源石油科技(ji)(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)(ren)真、負(fu)責的(de)(de)態度和(he)獨立(li)(li)判斷的(de)(de)原則，對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進行(xing)了審閱并就(jiu)有(you)(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)相關(guan)人員進行(xing)了詢問，經過認(ren)(ren)真的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前審查，發表(biao)如(ru)下(xia)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前認(ren)(ren)可(ke)意(yi)見(jian)(jian)：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根(gen)據中國(guo)證監(jian)會、財政(zheng)部(bu)(bu)等(deng)部(bu)(bu)門聯合發(fa)布(bu)的(de)《企(qi)業內部(bu)(bu)控(kong)制基本(ben)規(gui)(gui)范》及深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)《創業板上市公司規(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)上市公司內部(bu)(bu)控(kong)制指引》，以及通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）《公司章程(cheng)》等(deng)有關規(gui)(gui)定(ding)，公司監(jian)事會對公司《2020年度內部(bu)(bu)控(kong)制自我評價(jia)報告(gao)》發(fa)表意見如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市(shi)公司(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵管(guan)理辦法》、《創業板信息披露業務備忘(wang)錄(lu)第8號(hao)：股(gu)(gu)權激(ji)勵計(ji)劃(hua)》和《通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)第一期限制性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵計(ji)劃(hua)》的相(xiang)關規定，通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）監事會對公司(si)擬回(hui)購(gou)注銷部分限制性(xing)股(gu)(gu)票的相(xiang)關事項(xiang)進行了(le)核查，并發表審核意(yi)見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的(de)(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)(de)公司(si)部分股(gu)份解除質押的(de)(de)情況，具體(ti)事項如下(xia)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司建立獨(du)(du)(du)(du)立董事(shi)制度的指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)(du)立董事(shi)工作(zuo)制度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)七屆董事(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)(du)立董事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du)(du)立判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)(gong)(gong)司第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)九次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)(du)(du)立意(yi)見(jian)：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海(hai)外疫情的(de)(de)逐(zhu)步受控，公司參股子公司北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工(gong)程技術有限公司（以下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）在海(hai)外連續中(zhong)標，諸多優(you)質(zhi)項(xiang)目的(de)(de)啟動(dong)和(he)投(tou)標，使得一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)經營(ying)資金出現短期不足，為支持一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)的(de)(de)業(ye)(ye)務(wu)發展，保障一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)工(gong)程作業(ye)(ye)優(you)質(zhi)項(xiang)目招投(tou)標和(he)經營(ying)業(ye)(ye)務(wu)順利開展，公司擬(ni)向一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)提供最(zui)長不超過(guo)24個月最(zui)高不超過(guo)4,000萬元的(de)(de)財務(wu)資助，具體(ti)事項(xiang)公告如(ru)下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第七(qi)屆監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年4月(yue)9日以(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)(fang)式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2021年4月(yue)2日以(yi)電(dian)子(zi)郵件方(fang)(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)監事(shi)(shi)(shi)3名，實到(dao)監事(shi)(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)主席張(zhang)園先生主持，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)監事(shi)(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第九次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年4月9日以現場結合(he)(he)通訊表決(jue)(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2021年4月2日以專人(ren)送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)(he)《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)(jue)審議(yi)通過(guo)了(le)以下議(yi)案(an)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控(kong)股股東張國(guo)桉先生的通(tong)(tong)知，獲悉(xi)其持(chi)有的公(gong)司部分股份解除質押的情況，具體事項如下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年3月12日召開第(di)七屆董事(shi)會第(di)七次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了《關于為參股(gu)公(gong)司(si)(si)(si)申請金融機(ji)構綜(zong)合授信提(ti)供擔保的(de)議(yi)案(an)》，公(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)為參股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)龍恒(heng)業石(shi)油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業”）及其全資(zi)子公(gong)司(si)(si)(si)因經營需要，擬(ni)向(xiang)中關村科(ke)技租賃(lin)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)申請開展(zhan)不超過人民幣3,000萬(wan)元借(jie)款(kuan)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立判斷的相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)(di)八次會議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立意(yi)見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第八(ba)次會(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)(nian)3月29日以(yi)現(xian)場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司董事(shi)長張國(guo)(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年(nian)(nian)3月22日以(yi)專人送達(da)(da)、電子(zi)郵(you)件方式送達(da)(da)全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)(guo)公司法》及(ji)《公司章程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北京一龍(long)恒業石油(you)工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒業”）因經(jing)營(ying)需要，擬向中國民生銀(yin)行股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)北京分行申(shen)請人民幣3,000萬元借(jie)(jie)款(kuan)，擬向中關村科(ke)技(ji)租(zu)賃(lin)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)申(shen)請不超過(guo)人民幣3,000萬元借(jie)(jie)款(kuan)，借(jie)(jie)款(kuan)期限(xian)(xian)均為12個月，上述兩(liang)筆借(jie)(jie)款(kuan)均為到期續借(jie)(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董事會(hui)第(di)七次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年3月(yue)12日以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董事長(chang)張國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年3月(yue)5日以(yi)專人送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)全(quan)體董事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)(dao)董事6名，實到(dao)(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)董事表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2021年(nian)3月12日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《通源石油(you)第七屆董事(shi)會第七次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告》及《關于為參股公(gong)司申請(qing)金融機構(gou)綜合授信提供擔保的公(gong)告》。因公(gong)司工作人員疏忽，致使該等公(gong)告中(zhong)存(cun)在個別錯(cuo)誤(wu)，現對上述公(gong)告中(zhong)披露的相關內容(rong)更正如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年3月(yue)12日(ri)(ri)收到公(gong)司(si)控(kong)股股東、實際控(kong)制人(ren)(ren)張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)出具(ju)的(de)(de)《關于(yu)通(tong)過大(da)(da)宗交(jiao)易(yi)方式減持公(gong)司(si)股份的(de)(de)告知函》，張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)于(yu)2020年9月(yue)24日(ri)(ri)、2020年9月(yue)25日(ri)(ri)、2020年9月(yue)28日(ri)(ri)分別通(tong)過大(da)(da)宗交(jiao)易(yi)方式減持公(gong)司(si)股份97萬(wan)股、74萬(wan)股、58萬(wan)股，占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)股本比(bi)例為0.45%，張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)之一(yi)致行動人(ren)(ren)國(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)有限公(gong)司(si)－國(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)?金(jin)(jin)潤35號單一(yi)資(zi)金(jin)(jin)信(xin)托(tuo)（以下簡稱(cheng)“國(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)35號”）于(yu)2021年3月(yue)11日(ri)(ri)通(tong)過大(da)(da)宗交(jiao)易(yi)方式減持公(gong)司(si)股份3,274,504股，占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)股本比(bi)例為0.64%。本次減持獲得資(zi)金(jin)(jin)將(jiang)用(yong)于(yu)降低張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)(de)質押率(lv)，防范控(kong)股股東的(de)(de)控(kong)制權不(bu)穩對公(gong)司(si)可(ke)能造成的(de)(de)不(bu)利影響，有效(xiao)的(de)(de)保護公(gong)司(si)及中小股東利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）參股(gu)子公(gong)司北京一龍(long)恒業石(shi)油(you)工(gong)程(cheng)技術(shu)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“一龍(long)恒業”）因經營需要，擬(ni)向中國民生銀行股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司北京分行申請人(ren)民幣(bi)3,000萬元借款，擬(ni)向中關村(cun)科技租(zu)賃股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司申請不超過人(ren)民幣(bi)3,000萬元借款，借款期限(xian)(xian)(xian)均(jun)為(wei)12個月，上(shang)述兩筆(bi)借款均(jun)為(wei)到期續借。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)七次會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的(de)獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)(zhi)導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司規范運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)(shang)市規則(ze)》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規定，作為通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)七次會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）第(di)七屆董事會第(di)七次會議于2021年3月12日(ri)以(yi)現場(chang)結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會議由公司董事長(chang)張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)主持。會議通(tong)(tong)知于2021年3月5日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子(zi)郵件(jian)方式(shi)送達(da)全體董事。會議應到董事6名(ming)，實到6名(ming)。會議符合(he)《中華人民共和國(guo)公司法》及(ji)《公司章程》的規定(ding)。經與(yu)會董事表決審議通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年10月30日披(pi)露(lu)了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)、高級管理人(ren)員(yuan)股(gu)(gu)(gu)份減(jian)持(chi)計劃的(de)(de)預披(pi)露(lu)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2020-093），公(gong)(gong)司(si)(si)(si)部(bu)分董(dong)事(shi)、高級管理人(ren)員(yuan)任延忠(zhong)先(xian)生、張志堅先(xian)生、張百雙先(xian)生計劃自減(jian)持(chi)計劃預披(pi)露(lu)公(gong)(gong)告披(pi)露(lu)之日起(qi)十五個交易日后的(de)(de)六(liu)個月內以集中(zhong)競(jing)價交易方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份不超過2,300,000股(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉(xi)其持(chi)有(you)的(de)公(gong)司部分(fen)股(gu)份解除質押的(de)情(qing)況，具體事(shi)項如下(xia)(xia)：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于近日(ri)收(shou)到陜(shan)西省科學技術廳(ting)、陜(shan)西省財政廳(ting)、國(guo)家稅(shui)務總局陜(shan)西省稅(shui)務局聯(lian)合頒發的《高新技術企(qi)業證書》（證書編號：GR202061000235），發證日(ri)期(qi)：2020年(nian)12月1日(ri)，有效(xiao)期(qi)：三年(nian)。公(gong)司再次通(tong)過了(le)高新技術企(qi)業的認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）參股子公(gong)司北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石油(you)工程技術有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”）因經(jing)(jing)營需要，擬通(tong)過(guo)(guo)安陽國實信用資(zi)產(chan)登記備(bei)(bei)案(an)中心有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司備(bei)(bei)案(an)發行(xing)“定(ding)向(xiang)融資(zi)計劃”，發行(xing)規模不超(chao)(chao)過(guo)(guo)人(ren)民幣2,000萬元，對(dui)(dui)應的本次融資(zi)金(jin)額(e)不超(chao)(chao)過(guo)(guo)人(ren)民幣2,000萬元。公(gong)司擬對(dui)(dui)上述融資(zi)提供(gong)連帶責(ze)任保證，擔保金(jin)額(e)為(wei)不超(chao)(chao)過(guo)(guo)2,000萬元及其利(li)息(xi)，期(qi)限(xian)12個(ge)月。一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)主要經(jing)(jing)營股東(dong)丁(ding)福(fu)慶、秦忠利(li)為(wei)本次擔保向(xiang)公(gong)司提供(gong)反(fan)(fan)擔保，承(cheng)擔連帶責(ze)任；一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)以其自有(you)(you)(you)資(zi)產(chan)向(xiang)公(gong)司提供(gong)反(fan)(fan)擔保，擔保期(qi)限(xian)與公(gong)司為(wei)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)提供(gong)的連帶責(ze)任擔保期(qi)限(xian)一(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事會(hui)第六次會(hui)議于2021年2月4日以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事長(chang)張國(guo)桉先生主持。會(hui)議通(tong)(tong)知(zhi)于2021年1月29日以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)議應到董(dong)(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議符合(he)《中華(hua)人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的(de)規(gui)定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表決(jue)審(shen)議通(tong)(tong)過了(le)以(yi)下(xia)議案(an)：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年1月26日收(shou)到深圳證券交易所(suo)創業板公(gong)司(si)(si)(si)管(guan)理部發(fa)來(lai)的《關(guan)于對(dui)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)的關(guan)注函(han)》（創業板關(guan)注函(han)〔2021〕第38號）（以下簡(jian)稱(cheng)“《關(guan)注函(han)》”）。公(gong)司(si)(si)(si)收(shou)到《關(guan)注函(han)》后高(gao)度重視(shi)，積極組織(zhi)各(ge)方(fang)對(dui)關(guan)注函(han)中所(suo)列問題(ti)進行(xing)了逐一落實與(yu)核查，現(xian)根據(ju)相關(guan)要(yao)求對(dui)《關(guan)注函(han)》的回復(fu)進行(xing)公(gong)開(kai)披(pi)露如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票上市規(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)(dong)事工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du)立判(pan)斷的(de)相關(guan)(guan)立場(chang)，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)第七屆董(dong)(dong)事會(hui)第六次會(hui)議相關(guan)(guan)事項(xiang)發表如下(xia)獨(du)立意見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生將其(qi)持(chi)有(you)的本公司部分(fen)股(gu)份辦理了補充質(zhi)押(ya)手(shou)續(xu)的通(tong)知，具(ju)體事項(xiang)如下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于2021年1月26日收(shou)到深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)公司管理(li)部發(fa)來的(de)《關(guan)于對(dui)通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司的(de)關(guan)注函》（創(chuang)業板(ban)關(guan)注函〔2021〕第38號）（以下(xia)簡稱“《關(guan)注函》”），要求公司就關(guan)注函中所提事項作出說明，于2021年2月2日前(qian)回復并(bing)對(dui)外披露(lu)，同時抄送(song)陜西(xi)證(zheng)監(jian)局上(shang)市(shi)公司監(jian)管處(chu)。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特(te)別提示：1、本(ben)(ben)次(ci)解除限售股份(fen)數(shu)量為(wei)62,448,130股，占(zhan)目前公司(si)總(zong)股本(ben)(ben)比例為(wei)12.16%；本(ben)(ben)次(ci)解除限售股份(fen)實際可上市流(liu)通股份(fen)數(shu)量為(wei)62,448,130股，占(zhan)公司(si)總(zong)股本(ben)(ben)比例為(wei)12.16%。2、本(ben)(ben)次(ci)限售股份(fen)上市流(liu)通日期為(wei)2021年2月3日（星(xing)期三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信證(zheng)券(quan)(quan)股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“中(zhong)信證(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保(bao)薦(jian)(jian)機(ji)構”）作為通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“通(tong)源石油”或(huo)“公(gong)司”）2018年度創(chuang)業板非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票項目的保(bao)薦(jian)(jian)機(ji)構，根據《證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)行(xing)上(shang)(shang)市保(bao)薦(jian)(jian)業務管理辦法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)(suo)上(shang)(shang)市公(gong)司保(bao)薦(jian)(jian)工(gong)作指(zhi)(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)則》和《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業板上(shang)(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)(zhi)引》等有(you)關規(gui)定，就公(gong)司2018年度非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票限售股(gu)份申請上(shang)(shang)市流通(tong)事項進行(xing)了(le)審慎核查，具體情況如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)將其(qi)持有的本(ben)公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)辦理(li)了補充質押(ya)以(yi)(yi)及部(bu)分質押(ya)股(gu)(gu)票(piao)辦理(li)了展(zhan)期(qi)手續(xu)的通知，具體事項如(ru)下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2020年度業績(ji)預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）近日(ri)接(jie)到公司控股股東(dong)張國桉先生(sheng)將其持有(you)的本公司部分股份(fen)辦理了補充質押的通知(zhi)，具體事(shi)項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)的通知，獲(huo)悉其(qi)持(chi)有的公司部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)解除質(zhi)押(ya)的情況，具(ju)體事項如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信(xin)證券股份有限公(gong)司關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司2020年度持續(xu)督導工作(zuo)定期現場檢查(cha)報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年(nian)4月27日(ri)披(pi)露了《關(guan)于(yu)深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)<關(guan)于(yu)對通源石(shi)油科技股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)的(de)問詢函(han)>之回復》，公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生及其(qi)一致行(xing)動人(ren)、原高級管理(li)人(ren)員張(zhang)春龍先(xian)生自(zi)《發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債券購買資產并募集配(pei)套資金暨(ji)關(guan)聯(lian)交(jiao)易預案(an)》披(pi)露之日(ri)起至實(shi)施完(wan)畢(bi)期間計劃以(yi)大宗交(jiao)易方式減持公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生及其(qi)一致行(xing)動人(ren)減持期間計劃減持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（即(ji)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例(li)的(de)3.50%），原高級管理(li)人(ren)員張(zhang)春龍先(xian)生減持期間計劃減持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（即(ji)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例(li)的(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國桉先生的通(tong)知，獲悉其持有(you)(you)的公(gong)(gong)司(si)部分股份(fen)解除(chu)質(zhi)押的情況，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉(xi)其(qi)持有的(de)公(gong)司部分股(gu)(gu)份解除(chu)質(zhi)押的(de)情況，具體事(shi)項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于近日收到公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)、總(zong)裁任延(yan)忠(zhong)先生，董事(shi)(shi)、董事(shi)(shi)會秘書張志堅(jian)先生，副(fu)總(zong)裁張百雙先生出具的《關于擬減持公(gong)(gong)司(si)股(gu)份的告知函》，具體內容如(ru)下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于2020年(nian)10月29日召開第(di)(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)七屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過《關于終止資產重(zhong)組事(shi)項的(de)議(yi)案》，同(tong)意終止本次(ci)資產重(zhong)組事(shi)項，具體情況(kuang)如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于在上(shang)市公司(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的指導(dao)意見(jian)》、《上(shang)市公司(si)(si)(si)重大資產重組管(guan)理辦(ban)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《重組管(guan)理辦(ban)法(fa)》”）《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)市規則》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市規則》”）、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市公司(si)(si)(si)規范(fan)運作指引》等法(fa)律、法(fa)規、規范(fan)性文(wen)件以(yi)及《通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)(si)章程》的規定，我們作為公司(si)(si)(si)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)，現就(jiu)公司(si)(si)(si)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第五(wu)次會(hui)議(yi)相關事(shi)宜(yi)發表如下(xia)事(shi)先認可意見(jian)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于第(di)(di)七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項的獨(du)立意見根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)立意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)石油工程技術(shu)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)”）因經(jing)營需(xu)要，擬(ni)向(xiang)(xiang)南京(jing)銀行(xing)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)分行(xing)申請人民幣2,000萬(wan)元(yuan)的融資授信額(e)度。公(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對上述綜合授信額(e)度提(ti)供連(lian)帶責任保證，擔(dan)保金額(e)為(wei)(wei)不超(chao)過2,000萬(wan)元(yuan)及其利息，期(qi)限(xian)(xian)12個月。一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)主要經(jing)營股(gu)(gu)東丁福慶、秦忠利為(wei)(wei)本次擔(dan)保向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反擔(dan)保，承(cheng)擔(dan)連(lian)帶責任；一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)以其自(zi)有(you)(you)資產向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反擔(dan)保，擔(dan)保期(qi)限(xian)(xian)與(yu)公(gong)司(si)(si)(si)為(wei)(wei)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)提(ti)供的連(lian)帶責任擔(dan)保期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事會(hui)第(di)三次會(hui)議(yi)(yi)于2020年10月(yue)29日(ri)以現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年10月(yue)19日(ri)以電(dian)子郵(you)件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和(he)國公司(si)法》、《公司(si)章程》的(de)規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)監(jian)事會(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)監(jian)事表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以下(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)于2020年10月29日以(yi)現(xian)場(chang)結(jie)合(he)通(tong)訊表決方(fang)(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董事長張(zhang)國桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年10月19日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方(fang)(fang)式送達(da)全體董事。會(hui)(hui)議(yi)應到董事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程(cheng)》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董事表決審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度(du)報告全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日(ri)，通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召開第(di)(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)五次會(hui)(hui)議和第(di)(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)(di)三(san)次會(hui)(hui)議，審議通過(guo)了公(gong)司《2020年第(di)(di)三(san)季度(du)報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源石(shi)油(you)(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）擬發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)(quan)購買北(bei)京一(yi)(yi)龍恒業石(shi)油(you)(you)工程技術有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍恒業”或“標的(de)公司(si)(si)”）除公司(si)(si)以(yi)(yi)外剩余股(gu)(gu)(gu)東持有的(de)一(yi)(yi)龍恒業的(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權并(bing)(bing)募集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)。公司(si)(si)于2020年(nian)4月(yue)20日(ri)召開第六屆(jie)董事會第五(wu)十九次(ci)會議審議通過(guo)了(le)《關(guan)(guan)于<通源石(shi)油(you)(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)(si)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)(quan)購買資(zi)(zi)產并(bing)(bing)募集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)暨關(guan)(guan)聯(lian)交易(yi)預案(an)>及(ji)其摘要的(de)議案(an)》等與本次(ci)資(zi)(zi)產重組相關(guan)(guan)的(de)議案(an)。具(ju)體(ti)內容詳見公司(si)(si)于2020年(nian)4月(yue)21日(ri)在指(zhi)定信息披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的(de)相關(guan)(guan)公告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第七(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第四(si)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)10月(yue)14日以現場結合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)董事(shi)(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)10月(yue)9日以專人送達、電(dian)子郵件方式送達全體董事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)(dao)董事(shi)(shi)(shi)6名(ming)，實(shi)到(dao)(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董事(shi)(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）擬發行股(gu)(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)北京一(yi)龍恒(heng)業石油工程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業”）除(chu)公(gong)(gong)司以外(wai)剩(sheng)余股(gu)(gu)東持有(you)的(de)一(yi)龍恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)(gu)權(quan)并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金。公(gong)(gong)司于(yu)2020年(nian)4月20日召開第(di)六屆董事會第(di)五十九次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關(guan)(guan)于(yu)<通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司發行股(gu)(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金暨(ji)關(guan)(guan)聯交易預案(an)>及(ji)其摘要的(de)議(yi)(yi)案(an)》等(deng)與(yu)本次資(zi)產重組相(xiang)關(guan)(guan)的(de)議(yi)(yi)案(an)。具體內容(rong)詳(xiang)見公(gong)(gong)司于(yu)2020年(nian)4月21日在指定信(xin)息披露(lu)媒(mei)體上披露(lu)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)公(gong)(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司簡式權益變動報告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“通源(yuan)石(shi)(shi)油”或“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于今日收到公(gong)(gong)司(si)(si)(si)持股(gu)5%以(yi)上股(gu)東(dong)證券行(xing)業支(zhi)持民企發展系(xi)列之(zhi)國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)(tong)西安(an)高(gao)新(xin)私募(mu)股(gu)權投資基金（以(yi)下(xia)簡稱“國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)(tong)”）的(de)通知，國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)(tong)于2020年9月(yue)9日通過深圳證券交易所大宗交易系(xi)統(tong)減(jian)持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)無限售(shou)流(liu)通股(gu)167.35萬股(gu)，減(jian)持數量占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)目前總股(gu)本(ben)的(de)0.325881%，減(jian)持后(hou)國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)(tong)不(bu)再為持有公(gong)(gong)司(si)(si)(si)5%以(yi)上股(gu)份的(de)股(gu)東(dong)。具體(ti)情(qing)況如(ru)下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司(si)關于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司(si)2020年半年度持(chi)續(xu)督(du)導(dao)跟蹤報告(gao)
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2020年半年度報告
2020.08.31
公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會、監事(shi)(shi)會及董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管理人員保(bao)證(zheng)半(ban)年度報告(gao)內容(rong)的真(zhen)實、準確、完整(zheng)，不存(cun)在虛(xu)假記載、誤(wu)導性陳(chen)述(shu)或者重大遺(yi)漏，并承(cheng)擔(dan)個別和(he)連(lian)帶的法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)度報告摘要來自半(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)度報告全文，為全面了解(jie)本公(gong)司的經營成果、財務狀況(kuang)及(ji)未(wei)來發展規(gui)劃，投資(zi)者應(ying)當到(dao)證(zheng)監會(hui)指定媒體仔細閱(yue)讀半(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)度報告全文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公司建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公司規范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)(guan)法律法規及《公司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)(zhi)度(du)(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作為通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公司2020年半年度(du)(du)相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根(gen)據公司2018年11月7日(ri)召開(kai)(kai)的2018年第二次臨時股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)(hui)決議，以(yi)及中國(guo)證(zheng)券(quan)監督管(guan)理委(wei)員會(hui)(hui)《關于(yu)核(he)準通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公司非(fei)(fei)公開(kai)(kai)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票的批(pi)復》（證(zheng)監許可[2019]1342號），核(he)準公司非(fei)(fei)公開(kai)(kai)發行(xing)(xing)不超過90,240,431股(gu)(gu)(gu)新股(gu)(gu)(gu)。公司本(ben)次向陜西省民(min)營經濟(ji)高(gao)質量發展紓(shu)困基(ji)金(jin)(jin)合伙(huo)企業（有限(xian)(xian)(xian)合伙(huo)）、西安高(gao)新技(ji)術(shu)產業風險投(tou)資有限(xian)(xian)(xian)責任公司－西安西高(gao)投(tou)基(ji)石投(tou)資基(ji)金(jin)(jin)合伙(huo)企業（有限(xian)(xian)(xian)合伙(huo)）、孫偉杰、聯儲證(zheng)券(quan)有限(xian)(xian)(xian)責任公司合計非(fei)(fei)公開(kai)(kai)發行(xing)(xing)人(ren)(ren)民(min)幣普通(tong)股(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，每(mei)股(gu)(gu)(gu)面值1元(yuan)，每(mei)股(gu)(gu)(gu)發行(xing)(xing)價格為4.82元(yuan)。本(ben)次發行(xing)(xing)募集資金(jin)(jin)總額(e)300,999,986.60元(yuan)，扣除(chu)保薦及承銷費用(yong)人(ren)(ren)民(min)幣4,000,000.00元(yuan)，其他發行(xing)(xing)費用(yong)人(ren)(ren)民(min)幣1,751,294.38元(yuan)，實(shi)際(ji)募集資金(jin)(jin)凈額(e)為人(ren)(ren)民(min)幣295,248,692.22元(yuan)，已經于(yu)2020年1月13日(ri)到位，并(bing)已經信永中和會(hui)(hui)計師事務所(suo)（特殊普通(tong)合伙(huo)）審驗(yan)并(bing)出(chu)具XYZH/2020XAA40006號《驗(yan)資報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”) 第七屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)8月27日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)8月17日以(yi)電子(zi)郵件方式(shi)發(fa)出。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張園先(xian)生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)事(shi)表(biao)決，審議(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決議(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)第三次會(hui)議(yi)于(yu)2020年8月(yue)(yue)27日(ri)以(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通訊(xun)表決方(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長(chang)張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通知于(yu)2020年8月(yue)(yue)17日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電(dian)子郵件方(fang)式(shi)送達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董事(shi)6名(ming)(ming)，實到(dao)6名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經(jing)與會(hui)董事(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月(yue)27日，通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）召開第七屆董事會(hui)(hui)第三(san)次會(hui)(hui)議和第七屆監事會(hui)(hui)第二(er)次會(hui)(hui)議，審議通過了公司《2020年半年度報告及摘要》等(deng)議案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股股東張國桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其持(chi)有的(de)公(gong)司(si)(si)部分股份解(jie)除質押的(de)情況，具體事項(xiang)如(ru)下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬(ni)發行股(gu)(gu)份及(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)換債券購買北京一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)”）除公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)(yi)外剩余股(gu)(gu)東持有(you)的一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)的71.011%股(gu)(gu)權(quan)并(bing)(bing)募集(ji)配套資金。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議審議通(tong)過了(le)《關于<通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)發行股(gu)(gu)份及(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)換債券購買資產并(bing)(bing)募集(ji)配套資金暨關聯交(jiao)易預案(an)>及(ji)其摘要的議案(an)》等與本(ben)次資產重組(zu)相(xiang)關的議案(an)。具體內(nei)容詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月21日在指(zhi)定(ding)信息披露媒體上披露的相(xiang)關公(gong)(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日(ri)接到(dao)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生的通(tong)知，獲悉其持(chi)有的公(gong)司部分(fen)股(gu)(gu)份解除質押的情(qing)況，具(ju)體事項如下：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年(nian)7月24日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)出具的《關于(yu)通(tong)過大(da)(da)宗交(jiao)易(yi)方(fang)式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的告知函》，張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)于(yu)2020年(nian)7月20日(ri)至(zhi)2020年(nian)7月24日(ri)通(tong)過大(da)(da)宗交(jiao)易(yi)方(fang)式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份合計5,269,281股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為1.03%。本次減(jian)持(chi)獲(huo)得資金將用(yong)于(yu)歸還(huan)張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)個人負(fu)債及解除股(gu)(gu)(gu)(gu)票質押，保障其控(kong)制(zhi)權的穩定性，有效保護公(gong)(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東利益(yi)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）擬發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)北京一龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業”）除公司(si)以(yi)(yi)外剩余股(gu)(gu)東持有的一龍恒業的71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)。公司(si)于(yu)2020年4月20日(ri)召(zhao)開(kai)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第五十九(jiu)次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)<通(tong)源石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)并募集(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)暨關聯交易預案(an)>及(ji)(ji)其摘要的議(yi)案(an)》等與本次(ci)資(zi)(zi)(zi)產(chan)重組相關的議(yi)案(an)。具(ju)體(ti)內(nei)容(rong)詳見公司(si)于(yu)2020年4月21日(ri)在指定信息披(pi)露媒體(ti)上披(pi)露的相關公告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第二次會(hui)議(yi)(yi)于2020年7月13日以(yi)(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年7月8日以(yi)(yi)(yi)專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北京一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）及其(qi)全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)因(yin)經營需(xu)要，擬(ni)向(xiang)金融(rong)機構申請(qing)人民幣(bi)4,900萬(wan)元(yuan)(yuan)的融(rong)資(zi)授(shou)信(xin)額(e)(e)度。融(rong)資(zi)授(shou)信(xin)額(e)(e)度包含如(ru)下：（1）一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)擬(ni)通(tong)過(guo)地方(fang)聯合金融(rong)資(zi)產服(fu)務中心(xin)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)備案發行“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)直接融(rong)資(zi)計(ji)劃”，發行規模不(bu)超(chao)(chao)過(guo)人民幣(bi)2000萬(wan)元(yuan)(yuan)，擔(dan)保(bao)(bao)金額(e)(e)為(wei)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)及其(qi)利(li)息，期限(xian)(xian)(xian)12個(ge)(ge)月(yue)。（2）一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)擬(ni)向(xiang)金融(rong)機構申請(qing)人民幣(bi)2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)的銀行貸(dai)款。公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述綜合授(shou)信(xin)額(e)(e)度提供連帶責(ze)任擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)金額(e)(e)為(wei)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)及其(qi)利(li)息，期限(xian)(xian)(xian)12個(ge)(ge)月(yue)。（3）擬(ni)為(wei)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)濮(pu)陽市奧尼斯(si)(si)特石油設備制(zhi)造(zao)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“奧尼斯(si)(si)特”）在濮(pu)陽農(nong)村商業(ye)銀行股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的流動借(jie)款900萬(wan)提供保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)，并承擔(dan)連帶擔(dan)保(bao)(bao)責(ze)任，用途為(wei)購買(mai)材料及配件等(deng)，擔(dan)保(bao)(bao)金額(e)(e)為(wei)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)900萬(wan)元(yuan)(yuan)及其(qi)利(li)息，期限(xian)(xian)(xian)12個(ge)(ge)月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公司建立獨立董(dong)(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板上市(shi)公司規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨立董(dong)(dong)(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作為(wei)通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)獨立董(dong)(dong)(dong)事，基于獨立判斷的(de)相關(guan)立場，現(xian)就公司第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)二次會(hui)(hui)議相關(guan)事項發表如下獨立意(yi)見(jian)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）近(jin)日接(jie)到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉(an)先生的(de)(de)通知，獲悉其(qi)持有(you)的(de)(de)公司部(bu)分股(gu)(gu)份解除質押的(de)(de)情況，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有(you)的(de)公司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體事項如下(xia)：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司”) 第(di)七屆監事(shi)(shi)會第(di)一次會議(yi)于2020年7月1日以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表決(jue)方(fang)式召開。會議(yi)通知以(yi)(yi)電(dian)子郵件方(fang)式發出。會議(yi)應到監事(shi)(shi)3名(ming)，實到監事(shi)(shi)3名(ming)。會議(yi)符合《中華人(ren)民共和國公司法(fa)》、《公司章程》的規定。本次會議(yi)由公司監事(shi)(shi)會主席張園先(xian)生主持，經與會監事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通過(guo)以(yi)(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年7月(yue)1日以(yi)(yi)(yi)現場結合(he)通訊表決方式(shi)(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)以(yi)(yi)(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子(zi)郵件方式(shi)(shi)送達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過(guo)了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)案(an)：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)市規則(ze)》等相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)規定，作為通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)立判斷(duan)的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)一次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)、高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人員任(ren)期屆滿，公司(si)于(yu)2020年7月1日(ri)分(fen)別召開了2020年第(di)(di)一(yi)次(ci)臨時股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)、第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)及(ji)第(di)(di)七(qi)屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，順利完(wan)成了董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)換(huan)屆選舉及(ji)高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人員的(de)(de)換(huan)屆聘任(ren)。現將相關(guan)情(qing)況公告如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2020年6月28日(ri)(ri)收到公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控制人(ren)張(zhang)(zhang)國桉(an)先生(sheng)出具的(de)《關于(yu)通過大(da)宗(zong)(zong)交易(yi)方(fang)式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)告知函》，張(zhang)(zhang)國桉(an)先生(sheng)妻(qi)子蔣芙蓉(rong)女士于(yu)2020年6月24日(ri)(ri)通過大(da)宗(zong)(zong)交易(yi)方(fang)式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份249.3511萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為0.49%，張(zhang)(zhang)國桉(an)先生(sheng)之一致(zhi)行動人(ren)國民(min)信(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司－國民(min)信(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)?金(jin)潤35號單(dan)一資(zi)金(jin)信(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)（以下簡(jian)稱“國民(min)信(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)35號”）于(yu)2020年6月23日(ri)(ri)、2020年6月24日(ri)(ri)分別通過大(da)宗(zong)(zong)交易(yi)方(fang)式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份249萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)和250萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例分別為0.48%和0.49%。本次減(jian)持獲得資(zi)金(jin)將用于(yu)降(jiang)低張(zhang)(zhang)國桉(an)先生(sheng)的(de)質押(ya)率，防范(fan)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)控制權(quan)不(bu)穩對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司可能造成的(de)不(bu)利(li)影響，有(you)效的(de)保(bao)護公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東利(li)益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）于2020年6月15日召開(kai)了第六屆董(dong)事(shi)會第六十三(san)次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了《關(guan)(guan)于首次授予(yu)的限(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)第三(san)期(qi)(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)售(shou)的議(yi)(yi)案》及《關(guan)(guan)于預留(liu)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)第二期(qi)(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)售(shou)的議(yi)(yi)案》。董(dong)事(shi)會認為根據《第一(yi)(yi)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)(ji)勵計劃（草(cao)案）》和《第一(yi)(yi)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)(ji)勵計劃實(shi)施考(kao)核管理(li)辦法(fa)》等有(you)(you)關(guan)(guan)規定，第一(yi)(yi)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)(ji)勵計劃首次授予(yu)部(bu)分第三(san)個解(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)(qi)及預留(liu)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)第二個解(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)(qi)條件已成(cheng)就。現對(dui)相關(guan)(guan)事(shi)項說明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買(mai)北京(jing)一龍(long)恒業石油工程技術有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒業”）除公司(si)以(yi)外剩(sheng)余股(gu)東持(chi)有(you)的(de)(de)一龍(long)恒業的(de)(de)71.011%股(gu)權并(bing)募(mu)集配套資金(jin)。公司(si)于2020年4月(yue)20日召開(kai)第(di)六屆(jie)董事會第(di)五十(shi)九次會議審議通(tong)(tong)過(guo)了(le)《關(guan)(guan)于<通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買(mai)資產(chan)并(bing)募(mu)集配套資金(jin)暨關(guan)(guan)聯交易預案(an)(an)(an)>及(ji)其(qi)摘要的(de)(de)議案(an)(an)(an)》等與本次資產(chan)重(zhong)組相關(guan)(guan)的(de)(de)議案(an)(an)(an)。具(ju)體(ti)內容詳見公司(si)于2020年4月(yue)21日在(zai)指定(ding)信息披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的(de)(de)相關(guan)(guan)公告(gao)。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨立判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立場，現就公(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)六(liu)十四(si)次會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨立意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)金融(rong)機構申請人民幣(bi)5,500萬(wan)元的融(rong)資授信額(e)度。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上述綜(zong)合授信額(e)度提(ti)(ti)供連(lian)帶(dai)責任保(bao)證，擔保(bao)金額(e)為不超(chao)過5,500萬(wan)元及其利息，期(qi)限(xian)12個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主要經營(ying)股東丁(ding)福慶、秦忠利為本次(ci)擔保(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供反擔保(bao)，承擔連(lian)帶(dai)責任；一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)以(yi)其自有(you)資產向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供反擔保(bao)，擔保(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提(ti)(ti)供的連(lian)帶(dai)責任擔保(bao)期(qi)限(xian)一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第六十四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年6月(yue)17日(ri)以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年6月(yue)11日(ri)以專人送(song)達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送(song)達(da)全體(ti)董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大(da)會(hui)審(shen)(shen)議(yi)的議(yi)案(an)(an)(an)1《關于(yu)(yu)公司(si)董(dong)事(shi)會(hui)換屆(jie)(jie)選(xuan)舉暨選(xuan)舉第七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)非獨(du)立(li)董(dong)事(shi)的議(yi)案(an)(an)(an)》及議(yi)案(an)(an)(an)2《關于(yu)(yu)公司(si)董(dong)事(shi)會(hui)換屆(jie)(jie)選(xuan)舉暨選(xuan)舉第七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)的議(yi)案(an)(an)(an)》的表決結果是(shi)(shi)否有(you)(you)效(xiao)以議(yi)案(an)(an)(an)4《關于(yu)(yu)修訂<公司(si)章程>部(bu)分條款的議(yi)案(an)(an)(an)》是(shi)(shi)否獲(huo)審(shen)(shen)議(yi)通過(guo)為(wei)前提(ti)條件(jian)，即只有(you)(you)當(dang)議(yi)案(an)(an)(an)4獲(huo)審(shen)(shen)議(yi)通過(guo)后，議(yi)案(an)(an)(an)1和議(yi)案(an)(an)(an)2的表決結果方為(wei)有(you)(you)效(xiao)。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第六(liu)十(shi)三次會(hui)議(yi)于(yu)2020年6月15日(ri)以現場結合通訊(xun)表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于(yu)2020年6月9日(ri)以專人(ren)送達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送達(da)全體(ti)董(dong)事。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事5名，實(shi)到5名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)事表(biao)決(jue)審議(yi)通過(guo)了以下議(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年度股(gu)(gu)東大(da)會(hui)的授(shou)權，公(gong)司于(yu)2020年6月(yue)15日召開了第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)六十三(san)次會(hui)議，審議通(tong)(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)首次授(shou)予(yu)的限(xian)制性股(gu)(gu)票第(di)三(san)期解除限(xian)售的議案》，具體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于(yu)公(gong)司(si)已完(wan)成非(fei)公(gong)開發行(xing)股票事項，發行(xing)新股62,448,130股，并已完(wan)成部(bu)分限制性(xing)股票回(hui)購(gou)注(zhu)銷事項，回(hui)購(gou)注(zhu)銷120,000股，導(dao)致(zhi)公(gong)司(si)總股本變(bian)更(geng)為(wei)513,530,289股，注(zhu)冊資本相(xiang)應變(bian)更(geng)為(wei)513,530,289元，并結合公(gong)司(si)實際情況，根據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的相(xiang)關規(gui)定，現對公(gong)司(si)章程修正如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關于(yu)在上市(shi)公司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的指導(dao)意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公司(si)(si)規范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規則》等(deng)相關法律法規及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有(you)關規定，作為通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判(pan)斷(duan)的相關立(li)場，現就公司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第六(liu)十三次會(hui)議(yi)相關事(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)意(yi)見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根(gen)據《上市公司(si)股(gu)(gu)權(quan)(quan)激勵管理辦法》、《創(chuang)業(ye)板信息披露(lu)業(ye)務(wu)備忘錄第(di)(di)8號：股(gu)(gu)權(quan)(quan)激勵計(ji)劃(hua)》和《通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)第(di)(di)一期限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票激勵計(ji)劃(hua)》的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)規定，通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）監事會對公司(si)擬對首次授(shou)予的(de)(de)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票第(di)(di)三期解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)事項和對預留部分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票第(di)(di)二期解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)事項進行了核查，并發(fa)表審核意見(jian)如下(xia)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2016年度股(gu)(gu)東大會(hui)的(de)授權，公司(si)于(yu)2020年6月15日召(zhao)開了第六(liu)屆董事會(hui)第六(liu)十三次(ci)會(hui)議，審議通(tong)(tong)過了《關于(yu)預留部分(fen)限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票第二期解除限(xian)(xian)售(shou)的(de)議案》，具(ju)體如下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會第三(san)十六(liu)次會議(yi)(yi)于2020年6月15日以(yi)(yi)通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召(zhao)開。會議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年6月9日以(yi)(yi)電子郵件方(fang)式發(fa)出。會議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實(shi)到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會議(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規(gui)定。本次會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會主(zhu)席張百(bai)雙先生主(zhu)持，經與會監(jian)(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據(ju)本(ben)(ben)(ben)所與通源石(shi)油(you)(you)簽訂(ding)的《專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)服務(wu)協議》，本(ben)(ben)(ben)所作為通源石(shi)油(you)(you)本(ben)(ben)(ben)次股(gu)權激勵的特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)顧問(wen)，根據(ju)《公司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)性文(wen)件及《公司(si)章(zhang)程》的有關規(gui)定，就公司(si)本(ben)(ben)(ben)次解除限(xian)售所涉相關事宜出具本(ben)(ben)(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2019年年度(du)權益(yi)分派方案已獲2020年5月20日召開的2019年度(du)股(gu)東大會審(shen)議通過(guo)，現(xian)將權益(yi)分派事宜公(gong)告如(ru)下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提(ti)示：1、本次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)的(de)股(gu)(gu)份(fen)數(shu)量為120,000股(gu)(gu)，占(zhan)回(hui)購(gou)(gou)前(qian)公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本513,650,289股(gu)(gu)的(de)0.023%。2、本次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)涉及人(ren)數(shu)3人(ren)，其中1人(ren)(首次(ci)授予)的(de)回(hui)購(gou)(gou)價格(ge)為4.78元/股(gu)(gu)加(jia)(jia)銀行(xing)同(tong)期(qi)存款利息之(zhi)和，即5.17435元/股(gu)(gu)；另外2人(ren)（預(yu)留部分授予）的(de)回(hui)購(gou)(gou)價格(ge)為3.48元/股(gu)(gu)加(jia)(jia)銀行(xing)同(tong)期(qi)存款利息之(zhi)和，即3.62616元/股(gu)(gu)。3、本次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)完(wan)成(cheng)后，公(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)總(zong)數(shu)將由513,650,289股(gu)(gu)變更為513,530,289股(gu)(gu)。4、截止本公(gong)告披露日(ri)，本次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)事項(xiang)已在中國證券登記結算(suan)有限責任公(gong)司(si)深圳(zhen)分公(gong)司(si)辦理完(wan)成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)任期已經屆(jie)(jie)滿，為保證公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)科學(xue)有序地(di)決(jue)策、規范(fan)高效地(di)運作，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)依據(ju)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《關于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規則》等(deng)相關規定，于2020年(nian)6月2日召開第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十二(er)次會(hui)(hui)議，審(shen)議通過了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)(jie)選舉暨選舉第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)非獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議案》、《關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)(jie)選舉暨選舉第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立(li)(li)判(pan)斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六十二次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公司(si)已完成非公開發行(xing)股(gu)票事(shi)項，發行(xing)新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公司(si)總(zong)股(gu)本(ben)變(bian)更為513,650,289股(gu)，注冊資本(ben)相應變(bian)更為513,650,289元。因此，根據《公司(si)法》、《證券(quan)法》等(deng)法律法規的相關(guan)規定，現對(dui)公司(si)章程(cheng)修正如(ru)下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司章(zhang)程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)人(ren)通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司現就提(ti)(ti)名(ming)梅慎實(shi)為通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)候選(xuan)人(ren)發表(biao)公開聲明(ming)。被提(ti)(ti)名(ming)人(ren)已(yi)書(shu)面同意出任通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)候選(xuan)人(ren)。本次提(ti)(ti)名(ming)是在充分了解(jie)被提(ti)(ti)名(ming)人(ren)職(zhi)業、學歷(li)、專業資格(ge)、詳細的(de)工作(zuo)經歷(li)、全部兼職(zhi)等情況(kuang)后(hou)作(zuo)出的(de)，本提(ti)(ti)名(ming)人(ren)認為被提(ti)(ti)名(ming)人(ren)符合相(xiang)關(guan)法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和深圳證(zheng)券交易所業務規(gui)則對獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)候選(xuan)人(ren)任職(zhi)資格(ge)及獨(du)立(li)(li)性的(de)要求，具(ju)體聲明(ming)如(ru)下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)名(ming)人通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司現就提(ti)名(ming)趙(zhao)麗紅為通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司第七屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)候(hou)選人發表公(gong)開(kai)聲(sheng)明。被提(ti)名(ming)人已書(shu)面同意出(chu)任(ren)通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司第七屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)候(hou)選人。本次提(ti)名(ming)是在(zai)充分了解(jie)被提(ti)名(ming)人職業、學歷、專業資格、詳細的(de)工(gong)作經歷、全部兼(jian)職等情況后作出(chu)的(de)，本提(ti)名(ming)人認為被提(ti)名(ming)人符合相(xiang)關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件(jian)和深圳證券交易所業務規(gui)則對獨(du)立(li)董事(shi)候(hou)選人任(ren)職資格及獨(du)立(li)性的(de)要(yao)求，具體聲(sheng)明如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明人(ren)(ren)趙麗(li)紅，作為(wei)通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)第七屆董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)候(hou)(hou)選人(ren)(ren)，現公開聲(sheng)明和保證，本人(ren)(ren)與該公司(si)之間不存在任何影響本人(ren)(ren)獨立(li)性(xing)的關系，且符合相(xiang)關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文件和深圳證券交易所業務規(gui)則對獨立(li)董(dong)事(shi)候(hou)(hou)選人(ren)(ren)任職(zhi)資格及獨立(li)性(xing)的要求，具體(ti)聲(sheng)明如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明人梅慎實，作(zuo)為(wei)通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)第七屆董事會獨立(li)(li)董事候選(xuan)人，現公(gong)開聲明和保(bao)證，本人與該公(gong)司(si)之間不存在任何影(ying)響本人獨立(li)(li)性的(de)關系(xi)，且符合相關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)性文件和深圳證券交易所業務規(gui)則(ze)對(dui)獨立(li)(li)董事候選(xuan)人任職資格(ge)及獨立(li)(li)性的(de)要求，具體聲明如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公(gong)司章程(cheng)》及相關法(fa)律、法(fa)規，并結合公(gong)司董(dong)事(shi)會換(huan)屆情況(kuang)，公(gong)司擬(ni)修(xiu)訂《董(dong)事(shi)會議事(shi)規則》部分條(tiao)款，具(ju)體如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）為(wei)明確董(dong)(dong)事(shi)會(hui)的(de)職責權限，規(gui)(gui)范(fan)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議及工作(zuo)程序，確保公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)及董(dong)(dong)事(shi)忠實(shi)履行職責，維護公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)及股(gu)東利益(yi)，根據《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）等有(you)關規(gui)(gui)定(ding)以(yi)及《通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程”）的(de)規(gui)(gui)定(ding)，制定(ding)本議事(shi)規(gui)(gui)則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆監(jian)事(shi)會任期(qi)屆滿，根(gen)據《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》等有關規(gui)定進行換屆選(xuan)(xuan)舉，公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會將由三名監(jian)事(shi)組成(cheng)，其中設職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表監(jian)事(shi)1名，由公(gong)司(si)職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表大會選(xuan)(xuan)舉產(chan)生(sheng)。公(gong)司(si)于(yu)2020年6月2日在公(gong)司(si)會議室召開了職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表大會，經(jing)與會職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表投(tou)票(piao)表決(jue)，一致同(tong)意選(xuan)(xuan)舉劉赫女士為公(gong)司(si)第(di)七屆監(jian)事(shi)會職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表監(jian)事(shi)。（職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表監(jian)事(shi)簡歷詳見附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆監事會(hui)(hui)任期已(yi)經屆滿，為保證(zheng)公(gong)司(si)監事會(hui)(hui)科(ke)學有序地(di)(di)決策、規(gui)范(fan)高效地(di)(di)運作(zuo)，公(gong)司(si)監事會(hui)(hui)依據《公(gong)司(si)法》《公(gong)司(si)章程》《股(gu)東大會(hui)(hui)議(yi)事規(gui)則》等相(xiang)關(guan)規(gui)定，于2020年6月2日(ri)召開第六屆監事會(hui)(hui)第三十(shi)五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于監事會(hui)(hui)換屆選舉的議(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”) 第六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)6月2日以(yi)(yi)現場結合(he)通訊表決方式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2020年(nian)5月27日以(yi)(yi)電子郵(you)件方式發(fa)出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事3名，實到(dao)監(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規(gui)定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)百(bai)雙先(xian)生(sheng)主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事表決，審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)以(yi)(yi)下決議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事會第六十二次會議(yi)(yi)于(yu)(yu)2020年6月2日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召開，會議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會議(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)(yu)2020年5月27日以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式送達全體董(dong)事。會議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事5名(ming)(ming)，實到5名(ming)(ming)。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定(ding)。經與會董(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控(kong)股股東張國桉(an)先生(sheng)的通(tong)知(zhi)，獲悉(xi)張國桉(an)先生(sheng)辦理了其托管在聯儲證券有限責任公司(si)的股份質押展期(qi)手續，具體事項(xiang)如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）擬發行股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券購買北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)”）除公(gong)司(si)(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)東持有的(de)(de)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金。公(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召開第六(liu)屆董事會第五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關于(yu)<通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)發行股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券購買資(zi)(zi)(zi)產并(bing)募集(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金暨關聯交易(yi)預案(an)(an)>及(ji)其摘要(yao)的(de)(de)議(yi)案(an)(an)》等與本次(ci)資(zi)(zi)(zi)產重(zhong)組相(xiang)關的(de)(de)議(yi)案(an)(an)。具體內容詳見公(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)(de)相(xiang)關公(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次(ci)股東大(da)(da)會議(yi)(yi)案采(cai)用現場投(tou)票與網絡(luo)投(tou)票相結合(he)的(de)表決方式。本次(ci)股東大(da)(da)會按(an)照公(gong)司召開2019年(nian)度股東大(da)(da)會通知的(de)議(yi)(yi)題進行(xing)，無(wu)否決或(huo)變更提(ti)案的(de)情況(kuang)。本次(ci)股東大(da)(da)會形(xing)成決議(yi)(yi)如下(xia)：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東(dong)大會(hui)的(de)法律意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務(wu)報(bao)告為目的的商(shang)譽減值測試(shi)所涉及的安德森(sen)射(she)孔服(fu)務(wu)有限公司(si)資產組(zu)可收回價值項目資產評估(gu)說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目的(de)(de)的(de)(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組可(ke)收回價值(zhi)項目資產(chan)評估(gu)說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務(wu)報告為目(mu)的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨(chen)石油科(ke)技有(you)限公司資(zi)產組(zu)可收(shou)回價值項目(mu)資(zi)產評估(gu)說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務報告為目的商(shang)譽(yu)減值測試所(suo)涉及的公司并購大慶(qing)市永(yong)晨(chen)石油科(ke)技有限公司形(xing)成(cheng)的商(shang)譽(yu)相(xiang)關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的商(shang)譽減(jian)值測試(shi)所涉(she)及(ji)的公司并(bing)購Cutters Wireline Service,Inc.形成(cheng)的商(shang)譽相(xiang)關資(zi)(zi)產(chan)組可(ke)收(shou)回金額資(zi)(zi)產(chan)評估說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報(bao)告為目的(de)商譽減(jian)值測試所涉及的(de)公司并購安(an)德森射孔服務有限(xian)公司形成的(de)商譽相關資產組(zu)可收(shou)回金(jin)額資產評估說(shuo)明(ming)
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根(gen)據我(wo)(wo)們收到通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”或“通源(yuan)石油公司(si)”)轉來的貴部2020年5月5日下發(fa)的《關(guan)于對通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)的年報(bao)問(wen)詢函》(創業板年報(bao)問(wen)詢函【2020】第119號)(以(yi)下簡(jian)稱“問(wen)詢函”)，針對問(wen)詢函中要求會(hui)計師發(fa)表(biao)意見的問(wen)詢事項，我(wo)(wo)們進行了逐項的核查、落實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2020年5月5日收(shou)到(dao)(dao)深圳證券交易所下(xia)發的(de)《關于對通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)的(de)年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創業板年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號(hao)）（以下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)”），接(jie)到(dao)(dao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)后，公(gong)司(si)及時組織(zhi)相關人員對問(wen)(wen)詢(xun)函(han)提(ti)出的(de)有(you)關問(wen)(wen)題進行了認真(zhen)的(de)核查，現將有(you)關情況(kuang)回(hui)復公(gong)告如下(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安(an)通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有限公(gong)司擬進行以財務報(bao)告為(wei)目的的商譽減值(zhi)測試(shi)所涉及(ji)的大(da)慶(qing)市永晨石油科(ke)技(ji)有限公(gong)司資產(chan)組可(ke)收回價(jia)值(zhi)項(xiang)目資產(chan)評(ping)估報(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以(yi)財務報告為目的(de)的(de)商譽減值測試所涉及的(de)安德森(sen)射孔服(fu)務有(you)限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務報告(gao)為(wei)目(mu)(mu)的(de)的(de)商譽減(jian)值(zhi)測試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組(zu)可收(shou)回價值(zhi)項(xiang)目(mu)(mu)資產(chan)評(ping)估(gu)報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報告為(wei)目(mu)的商譽(yu)減值測(ce)試所涉(she)及的公司并(bing)購大慶市永晨(chen)石(shi)油科技有限公司形成的商譽(yu)相關資產組可(ke)收回金額資產評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)告(gao)(gao)為(wei)目的商譽減值測試所涉及的公(gong)司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相(xiang)關資產(chan)組可收回金額(e)資產(chan)評(ping)估(gu)報(bao)告(gao)(gao)
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報(bao)告為目的(de)的(de)商(shang)譽減值測(ce)試所涉及的(de)通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司并購(gou)安德(de)森射(she)孔服務(wu)有限(xian)公司形成的(de)商(shang)譽相關資(zi)產組(zu)可(ke)回收金額資(zi)產評估報(bao)告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京(jing)華亞正信資產(chan)評估有限公(gong)司(si)《關于對通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)的年報問詢函》之核查意見(jian)
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石油(you)(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年5月5日(ri)收到(dao)深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)下發(fa)的(de)《關于(yu)(yu)對通源石油(you)(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)年報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)》（創業板年報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)【2020】第119號）（以(yi)下簡(jian)稱“問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)”），其中問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)第8條涉(she)及關于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董監高薪(xin)(xin)酬(chou)遠低于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)平均水平等問(wen)(wen)(wen)題，同時近(jin)期(qi)媒體和(he)投(tou)資(zi)者也有(you)關于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)薪(xin)(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題的(de)報道和(he)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)。目前，公(gong)司(si)(si)(si)(si)正在積極回復深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)的(de)相關問(wen)(wen)(wen)題，鑒于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)薪(xin)(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題已受到(dao)市場和(he)投(tou)資(zi)者的(de)廣(guang)泛關注，對此公(gong)司(si)(si)(si)(si)特(te)就問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)第8條涉(she)及關于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董監高薪(xin)(xin)酬(chou)遠低于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)平均水平等問(wen)(wen)(wen)題先行說(shuo)明如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先生的通(tong)知(zhi)，獲悉張(zhang)國桉(an)先生于(yu)2020年5月7日(ri)辦(ban)理了(le)其(qi)托(tuo)管在聯儲證券有限責任公司的股(gu)份質押展期手續，具體事項(xiang)如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先(xian)生將(jiang)其持有的(de)(de)本公(gong)司部分股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)辦理了補(bu)充質押的(de)(de)通知(zhi)，具體事項(xiang)如下：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本(ben)(ben)次解除限(xian)售股(gu)份(fen)數(shu)量(liang)為35,337,042股(gu)，占目前公司總股(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)為6.88%；本(ben)(ben)次解除限(xian)售股(gu)份(fen)實際可上(shang)市(shi)流(liu)通(tong)股(gu)份(fen)數(shu)量(liang)為13,092,173股(gu)，占公司總股(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)為2.55%。2、本(ben)(ben)次限(xian)售股(gu)份(fen)上(shang)市(shi)流(liu)通(tong)日期(qi)為2020年5月8日（星(xing)期(qi)五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天(tian)(tian)風(feng)證券股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“天(tian)(tian)風(feng)證券”或(huo)(huo)“獨(du)立財(cai)務顧問”）作為通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“通源石油(you)”、“上(shang)市(shi)(shi)公司(si)”或(huo)(huo)“公司(si)”）2016年(nian)(nian)發行(xing)股份(fen)及(ji)支付現金購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集配(pei)套資(zi)(zi)金暨關聯交(jiao)(jiao)易（以(yi)下簡稱(cheng)“2016年(nian)(nian)資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組”、“資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組”）之(zhi)獨(du)立財(cai)務顧問，根據《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)重(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組管理辦(ban)法》《深(shen)(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規則》《深(shen)(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規范運(yun)作指引》等(deng)相(xiang)關文(wen)件(jian)要(yao)求，對通源石油(you)2016年(nian)(nian)資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組的新增限售股解禁事項進(jin)行(xing)了合規性核(he)查(cha)，并(bing)發表以(yi)下核(he)查(cha)意(yi)見(jian)：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于(yu)召開(kai)2019年度股(gu)東大會的通知(zhi)
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季(ji)度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據(ju)《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司建立獨(du)立董事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立董事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會獨(du)立董事(shi)，基(ji)于獨(du)立判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會第(di)六(liu)十一次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立意見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）召開第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)六(liu)(liu)十一次會(hui)議(yi)和第(di)六(liu)(liu)屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)三十四次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)于會(hui)計政(zheng)策(ce)變更的議(yi)案》。本次會(hui)計政(zheng)策(ce)變更無(wu)須提交股東大會(hui)審議(yi)，具體(ti)情況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月(yue)28日以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)(jue)方式召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月(yue)17日以電子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席(xi)張百雙先生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)以下決(jue)(jue)議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)六(liu)十一(yi)次會議(yi)(yi)于2020年(nian)4月28日以現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月17日以專人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國公司法》及(ji)《公司章程》的(de)規定。經與(yu)會董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)2020年第一季度報告(gao)已于(yu)2020年4月28日在中國證監(jian)會指定(ding)創業(ye)板信息披露(lu)平臺巨潮資訊網上披露(lu)，請(qing)投(tou)資者注意查閱(yue)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本次(ci)發(fa)行(xing)股份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購買資(zi)產(chan)并募集配(pei)套(tao)(tao)資(zi)金(jin)事(shi)項相關的(de)(de)審計、評估工(gong)作(zuo)尚(shang)未完成(cheng)，本公司(si)將在(zai)審計、評估工(gong)作(zuo)審核完成(cheng)后再(zai)次(ci)召(zhao)開董事(shi)會，編制并披(pi)露發(fa)行(xing)股份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購買資(zi)產(chan)并募集配(pei)套(tao)(tao)資(zi)金(jin)報(bao)告(gao)(gao)書(shu)，本公司(si)及(ji)董事(shi)會全體(ti)成(cheng)員保(bao)證本預案摘(zhai)要所引用的(de)(de)相關數據的(de)(de)真實性和合理性。標的(de)(de)資(zi)產(chan)經審計的(de)(de)歷史財務數據、資(zi)產(chan)評估結果將在(zai)發(fa)行(xing)股份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購買資(zi)產(chan)并募集配(pei)套(tao)(tao)資(zi)金(jin)報(bao)告(gao)(gao)書(shu)中予以披(pi)露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公(gong)司(si)(si)及全(quan)體(ti)董事保證公(gong)告內容的(de)真實、準確(que)、完(wan)整，不存在虛(xu)假(jia)(jia)記載(zai)、誤(wu)(wu)導性陳(chen)述或(huo)重大(da)遺漏(lou)，并承擔個別(bie)和連帶(dai)的(de)法律責任。如本(ben)次(ci)交(jiao)易因涉嫌所(suo)提供或(huo)者披露(lu)的(de)信(xin)息存在虛(xu)假(jia)(jia)記載(zai)、誤(wu)(wu)導性陳(chen)述或(huo)者重大(da)遺漏(lou)，被司(si)(si)法機關立(li)案偵查或(huo)者被中(zhong)國(guo)證監(jian)會立(li)案調查的(de)，在案件調查結(jie)論明確(que)之(zhi)前，將暫停(ting)轉讓其(qi)在本(ben)公(gong)司(si)(si)擁有權益的(de)股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”或“通源石油(you)”）于2020年4月23日(ri)收到貴部下(xia)(xia)發的(de)《關于對(dui)通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司的(de)問詢函》（創業板問詢函【2020】119號，以下(xia)(xia)簡稱“問詢函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2020年4月21日公(gong)告(gao)披露了(le)《通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)份及可轉(zhuan)債(zhai)購買資(zi)(zi)產并募(mu)集配套(tao)資(zi)(zi)金暨關(guan)(guan)聯(lian)交易(yi)(yi)預案》及其摘要(yao)等相關(guan)(guan)文件，并于(yu)(yu)2020年4月23日收到(dao)了(le)深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所下發(fa)的(de)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)對(dui)通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)的(de)問詢(xun)(xun)(xun)函(han)》（創業板問詢(xun)(xun)(xun)函(han)【2020】119號，以下簡(jian)稱“問詢(xun)(xun)(xun)函(han)”）。針(zhen)對(dui)《問詢(xun)(xun)(xun)函(han)》的(de)要(yao)求，公(gong)司(si)對(dui)《通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)份及可轉(zhuan)債(zhai)購買資(zi)(zi)產并募(mu)集配套(tao)資(zi)(zi)金暨關(guan)(guan)聯(lian)交易(yi)(yi)預案》及其摘要(yao)進行(xing)了(le)修訂，修訂的(de)主要(yao)內容如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其持(chi)有(you)的(de)本公司(si)部分股(gu)份(fen)辦理了補(bu)充質押的(de)通知，具體事項(xiang)如下：
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更正公告
2020.04.23
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020 年4月23日(ri)在證券時報、中國證券報、證券日(ri)報、巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年度(du)報告(gao)及摘要(yao)披(pi)露提示(shi)性公(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)司(si)工作人(ren)員疏忽(hu)，致使(shi)該公(gong)(gong)告(gao)中日(ri)期存在個別錯(cuo)誤(wu)，現(xian)對《2019 年度(du)報告(gao)及摘要(yao)披(pi)露提示(shi)性公(gong)(gong)告(gao)》中披(pi)露的相關內容更正如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年(nian)3月(yue)以(yi)(yi)來(lai)，雖然新型(xing)冠狀病毒疫情(qing)在(zai)中國(guo)基(ji)本穩定，但在(zai)海外迅(xun)速(su)擴散，對世界(jie)各國(guo)經(jing)濟(ji)形(xing)勢不利影響(xiang)巨(ju)大(da)。同時歐佩克國(guo)家(jia)之間博(bo)弈，3月(yue)9日，沙(sha)特與俄(e)羅斯突然爆發石油價格戰(zhan)，國(guo)際原油價格下跌(die)，創1991年(nian)以(yi)(yi)來(lai)最(zui)大(da)單(dan)日跌(die)幅后，繼續在(zai)30美元/桶下方的(de)低位徘(pai)徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們(men)(men)按照中(zhong)國(guo)注冊會計師(shi)審(shen)(shen)計準則審(shen)(shen)計了(le)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)）2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，包括2019年(nian)12月31日(ri)的(de)(de)(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)資(zi)(zi)產負債表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)現金(jin)流(liu)量表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股東(dong)權益變(bian)動表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)以(yi)(yi)(yi)及(ji)財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)附(fu)注，并(bing)于2020年(nian)4月22日(ri)出(chu)具了(le)XYZH/2020XAA40228號無(wu)保(bao)留意見的(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)計報(bao)(bao)告。根據中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券監督(du)(du)管(guan)理委員會、國(guo)務院(yuan)國(guo)有(you)資(zi)(zi)產監督(du)(du)管(guan)理委員會《關于規范上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)與關聯(lian)方資(zi)(zi)金(jin)往(wang)來及(ji)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對(dui)(dui)(dui)(dui)外擔保(bao)若(ruo)干(gan)問題的(de)(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)知(zhi)》（證(zheng)(zheng)監發(fa)[2003]56號文(wen)），以(yi)(yi)(yi)及(ji)深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所相關披(pi)露的(de)(de)(de)(de)(de)要求，通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)編(bian)制(zhi)了(le)本專(zhuan)項(xiang)(xiang)說(shuo)明(ming)所附(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)非經營性(xing)資(zi)(zi)金(jin)占用及(ji)其他關聯(lian)資(zi)(zi)金(jin)往(wang)來情況匯總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)匯總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)）。編(bian)制(zhi)和(he)對(dui)(dui)(dui)(dui)外披(pi)露匯總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，并(bing)確保(bao)其真實性(xing)、合(he)(he)法性(xing)及(ji)完整性(xing)是通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)責任(ren)。我(wo)們(men)(men)對(dui)(dui)(dui)(dui)匯總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所載(zai)(zai)資(zi)(zi)料與我(wo)們(men)(men)審(shen)(shen)計通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時所復核的(de)(de)(de)(de)(de)會計資(zi)(zi)料和(he)經審(shen)(shen)計的(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)相關內容進(jin)行了(le)核對(dui)(dui)(dui)(dui)，在所有(you)重大方面沒有(you)發(fa)現不一(yi)致。除對(dui)(dui)(dui)(dui)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執(zhi)行審(shen)(shen)計，以(yi)(yi)(yi)及(ji)將本專(zhuan)項(xiang)(xiang)說(shuo)明(ming)后(hou)附(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)匯總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所載(zai)(zai)項(xiang)(xiang)目金(jin)額與我(wo)們(men)(men)審(shen)(shen)計通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供的(de)(de)(de)(de)(de)會計資(zi)(zi)料和(he)經審(shen)(shen)計的(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)相關內容進(jin)行核對(dui)(dui)(dui)(dui)外，我(wo)們(men)(men)沒有(you)對(dui)(dui)(dui)(dui)本專(zhuan)項(xiang)(xiang)說(shuo)明(ming)后(hou)附(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)匯總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執(zhi)行任(ren)何附(fu)加(jia)程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)(ji)董(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管理人員(yuan)保證年度報(bao)告(gao)內容(rong)的(de)真(zhen)實、準確(que)(que)、完整(zheng)，不存在虛假記載、誤導(dao)性(xing)陳述或重大遺漏，并承(cheng)(cheng)擔(dan)個別和連帶的(de)法律責任。公(gong)司負(fu)(fu)責人張(zhang)國桉、主(zhu)管會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)工(gong)作負(fu)(fu)責人張(zhang)志(zhi)堅及(ji)(ji)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)機構負(fu)(fu)責人(會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)主(zhu)管人員(yuan))舒丹(dan)聲(sheng)明：保證年度報(bao)告(gao)中(zhong)(zhong)財務報(bao)告(gao)的(de)真(zhen)實、準確(que)(que)、完整(zheng)。所有(you)董(dong)事(shi)均(jun)已(yi)出席(xi)了審議(yi)本報(bao)告(gao)的(de)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)。本報(bao)告(gao)中(zhong)(zhong)如有(you)涉及(ji)(ji)未來(lai)的(de)計(ji)(ji)劃、業績預(yu)測等方面的(de)內容(rong)，均(jun)不構成本公(gong)司對任何投(tou)資(zi)者及(ji)(ji)相關人士的(de)承(cheng)(cheng)諾，投(tou)資(zi)者及(ji)(ji)相關人士均(jun)應對此保持足夠的(de)風(feng)險(xian)認識，并且應當理解計(ji)(ji)劃、預(yu)測與承(cheng)(cheng)諾之間(jian)的(de)差異。敬請廣大投(tou)資(zi)者注意投(tou)資(zi)風(feng)險(xian)。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審(shen)計了(le)通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱通(tong)(tong)源石油(you)公司(si)(si)）財(cai)(cai)務報(bao)表，包括(kuo)2019年(nian)12月31日的(de)(de)(de)合(he)并及母(mu)(mu)公司(si)(si)資產負債(zhai)表，2019年(nian)度的(de)(de)(de)合(he)并及母(mu)(mu)公司(si)(si)利潤表、合(he)并及母(mu)(mu)公司(si)(si)現金流量表、合(he)并及母(mu)(mu)公司(si)(si)股東權益變(bian)動表，以(yi)及相關財(cai)(cai)務報(bao)表附注。我們認(ren)為，后(hou)附的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務報(bao)表在所有(you)(you)重大方面按照企(qi)業會計準(zhun)則的(de)(de)(de)規定編制，公允反映了(le)通(tong)(tong)源石油(you)公司(si)(si)2019年(nian)12月31日的(de)(de)(de)合(he)并及母(mu)(mu)公司(si)(si)財(cai)(cai)務狀況以(yi)及2019年(nian)度的(de)(de)(de)合(he)并及母(mu)(mu)公司(si)(si)經營成果和(he)現金流量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本(ben)年(nian)度(du)報(bao)告(gao)摘要來(lai)自(zi)年(nian)度(du)報(bao)告(gao)全(quan)文，為全(quan)面(mian)了解本(ben)公司(si)的經營成果、財務狀況及未來(lai)發展規劃，投資者應當到證(zheng)監(jian)會指定媒體仔細閱讀(du)年(nian)度(du)報(bao)告(gao)全(quan)文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司2019年度報告及摘要已(yi)于2019年4月(yue)22日在中(zhong)國證監(jian)會指定的創業板信息披(pi)露網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)上披(pi)露，請投資(zi)者注意(yi)查閱(yue)。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關于在上市(shi)公司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公司(si)規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規則(ze)》等(deng)相關法(fa)律(lv)法(fa)規及(ji)《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關規定，作(zuo)為(wei)通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的相關立(li)場，現就公司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十次會(hui)議(yi)相關事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事會(hui)(hui)第三十三次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)(nian)4月22日以(yi)(yi)現場結(jie)合通訊表(biao)(biao)決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)(nian)4月10日以(yi)(yi)電(dian)子(zi)郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)(dao)監(jian)事3名(ming)，實到(dao)(dao)監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事會(hui)(hui)主席張百雙(shuang)先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事表(biao)(biao)決(jue)，審議(yi)通過(guo)以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡(jian)稱：通(tong)源石油(you)公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)編號：2020-024通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)決議(yi)(yi)(yi)(yi)公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)及全(quan)(quan)體董(dong)(dong)事(shi)保(bao)證本公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)內(nei)容不存在任何虛假記載、誤(wu)導性陳述或者重大遺漏(lou)，并對其(qi)內(nei)容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確性及完整性承擔(dan)個別及連帶責任通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年4月(yue)22日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月(yue)10日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全(quan)(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事(shi)5名(ming)，實(shi)到(dao)5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2020年4月22日召開第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第六(liu)十次會議(yi)(yi)(yi)和第六(liu)屆(jie)監事(shi)會第三十三次會議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關于續聘(pin)(pin)(pin)審計機構(gou)的議(yi)(yi)(yi)案》，同意(yi)續聘(pin)(pin)(pin)信永中和會計師事(shi)務所（特(te)殊普通(tong)合(he)伙）為公(gong)司2020年度審計機構(gou)，聘(pin)(pin)(pin)期(qi)一年。本(ben)事(shi)項尚(shang)須提交公(gong)司股東大會審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過，現(xian)將具體情況公(gong)告如下(xia)：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)為通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，嚴格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)(de)(de)指導(dao)意見》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》等(deng)法律、法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等(deng)規章制(zhi)度的(de)(de)(de)規定(ding)，在2019年度工作(zuo)(zuo)中，定(ding)期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積(ji)極出(chu)席(xi)相關會議，認(ren)真、仔(zi)細審(shen)閱會議議案及(ji)相關材料，積(ji)極參(can)與各議題的(de)(de)(de)討論并提出(chu)合理化建議，對(dui)董(dong)(dong)事會相關事項發表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)(de)發揮了獨(du)立(li)董(dong)(dong)事的(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽減值測試報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)關(guan)(guan)于第(di)(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六十次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項的(de)(de)(de)事(shi)前認可意(yi)見根據中國證監(jian)會(hui)(hui)《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易所創業板股(gu)票上市規則(ze)》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組管(guan)理辦法》及《通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以下簡稱“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規定，我們作(zuo)為(wei)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”)第(di)(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，本著認真、負責的(de)(de)(de)態度和(he)獨(du)立(li)判斷的(de)(de)(de)原則(ze)，對公(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六十次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項資料(liao)進(jin)行了審閱并(bing)就有(you)關(guan)(guan)情況向公(gong)司(si)(si)(si)(si)相(xiang)關(guan)(guan)人員(yuan)進(jin)行了詢問，經(jing)過認真的(de)(de)(de)事(shi)前審查，發表如下事(shi)前認可意(yi)見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市公司股權激勵管理(li)辦法(fa)》、《創業板信(xin)息披露(lu)業務備忘錄第8號：股權激勵計(ji)(ji)劃(hua)》和《通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司第一期限制性股票激勵計(ji)(ji)劃(hua)》的相關規定(ding)，通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）監事會(hui)對(dui)公司擬回購注銷部分限制性股票的相關事項進(jin)行(xing)了核(he)查，并發(fa)表(biao)審核(he)意(yi)見如(ru)下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據(ju)(ju)本(ben)所(suo)(suo)與通(tong)源石油簽訂(ding)的(de)(de)《專(zhuan)(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)服務協(xie)議》，本(ben)所(suo)(suo)作為通(tong)源石油本(ben)次股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵的(de)(de)特聘專(zhuan)(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)顧問，根據(ju)(ju)《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》、《備忘(wang)錄8號(hao)》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部門規章(zhang)、規范(fan)性(xing)文件及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規定(ding)，就公(gong)司(si)(si)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)第二次回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)所(suo)(suo)涉相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事宜(yi)已出具(ju)《北京德(de)(de)恒(heng)律(lv)師事務所(suo)(suo)關(guan)(guan)于西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)第二次回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事項的(de)(de)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)》（德(de)(de)恒(heng)01F20170233-05號(hao)），鑒于該法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)出具(ju)后，公(gong)司(si)(si)第二次回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)事宜(yi)并未實施，有(you)鑒于此(ci)，本(ben)所(suo)(suo)根據(ju)(ju)上(shang)次法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)出具(ju)后相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)情況的(de)(de)變化，特就公(gong)司(si)(si)本(ben)次限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)第二次回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)所(suo)(suo)涉相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事宜(yi)更新出具(ju)本(ben)補充(chong)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年4月22日召開(kai)第六屆董(dong)事會(hui)第六十次會(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關于回購注銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)制性股(gu)票(piao)的(de)議案》，同(tong)意公(gong)司回購注銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)激(ji)勵對象已(yi)獲(huo)授但尚未解(jie)鎖的(de)限(xian)制性股(gu)票(piao)共120,000股(gu)，《關于回購注銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)已(yi)授予但尚未解(jie)鎖的(de)限(xian)制性股(gu)票(piao)的(de)公(gong)告》詳見(jian)中國(guo)證(zheng)監會(hui)指定創業板信息披(pi)露(lu)網站巨潮資(zi)訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）于2020年4月22日召(zhao)開第(di)六屆董事(shi)會第(di)六十(shi)次會議和第(di)六屆監事(shi)會第(di)三十(shi)三次會議，審議通(tong)過了《關(guan)于回(hui)購(gou)注銷部分限制(zhi)性股(gu)票(piao)的(de)議案》，此(ci)事(shi)項還須提交股(gu)東大會審議。具體如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）《2019年(nian)度(du)(du)報(bao)告(gao)(gao)》及(ji)《2019年(nian)度(du)(du)報(bao)告(gao)(gao)摘要》已于2020年(nian)4月22日在(zai)中國證監會(hui)指(zhi)定創業(ye)板信息披露平(ping)臺巨潮資(zi)訊網上發布。為使投(tou)(tou)資(zi)者進一(yi)步了(le)解(jie)公司(si)(si)的生(sheng)產經營等情(qing)況，公司(si)(si)將于2020年(nian)5月7日（星期四）下(xia)午15:00-17:00 在(zai)深圳證券(quan)信息有限公司(si)(si)提(ti)供的網上平(ping)臺舉(ju)辦2019年(nian)度(du)(du)業(ye)績網上說明會(hui)，本(ben)次(ci)(ci)(ci)年(nian)度(du)(du)業(ye)績說明會(hui)將采用網絡遠程的方式(shi)舉(ju)行，投(tou)(tou)資(zi)者可登陸投(tou)(tou)資(zi)者互動(dong)平(ping)臺：//rs.p5w.net參與本(ben)次(ci)(ci)(ci)說明會(hui)。出席(xi)本(ben)次(ci)(ci)(ci)年(nian)度(du)(du)報(bao)告(gao)(gao)說明會(hui)的人員有：公司(si)(si)總裁(cai)任延忠先生(sheng)、董事會(hui)秘(mi)書兼主管財務副總裁(cai)張志堅先生(sheng)、獨(du)立董事趙超先生(sheng)。歡迎廣大投(tou)(tou)資(zi)者積極參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會的(de)全體(ti)成員(yuan)(yuan)嚴(yan)格按(an)照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》和(he)《監(jian)事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)(deng)規(gui)(gui)(gui)定(ding)和(he)要求(qiu)，本著(zhu)對全體(ti)股東(dong)(dong)負(fu)責的(de)精神，認真(zhen)地履(lv)行了(le)自身(shen)的(de)職責，依法(fa)獨立行使職權(quan)，促(cu)(cu)進(jin)(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)規(gui)(gui)(gui)范運作，維(wei)護公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、股東(dong)(dong)及員(yuan)(yuan)工的(de)合(he)法(fa)權(quan)益(yi)。監(jian)事(shi)(shi)會對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)財務、股東(dong)(dong)大會決(jue)議等(deng)(deng)執行情況(kuang)、董(dong)事(shi)(shi)會的(de)重大決(jue)策程(cheng)序及公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經(jing)營管(guan)理活動的(de)合(he)法(fa)合(he)規(gui)(gui)(gui)性、董(dong)事(shi)(shi)及高級管(guan)理人(ren)員(yuan)(yuan)履(lv)行其職務情況(kuang)等(deng)(deng)方(fang)面進(jin)(jin)行了(le)監(jian)督和(he)檢查，促(cu)(cu)進(jin)(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)健康、持續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)關(guan)于公(gong)司(si)《2019年度內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制自我評價報告(gao)》的意(yi)(yi)見根(gen)據中國證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)、財政部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門(men)聯合發(fa)布的《企業(ye)內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制基本(ben)規(gui)范(fan)》及(ji)深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所《創業(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所上市公(gong)司(si)內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制指引》，以(yi)及(ji)通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）《公(gong)司(si)章程》等有(you)關(guan)規(gui)定，公(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)對公(gong)司(si)《2019年度內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制自我評價報告(gao)》發(fa)表意(yi)(yi)見如下(xia)：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根(gen)據《企業(ye)內部控(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本規范(fan)》及其配套指引的(de)規定(ding)和(he)其他內部控(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)管要求（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)企業(ye)內部控(kong)制(zhi)(zhi)規范(fan)體系），結合通源石油科技集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）內部控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)和(he)評價辦法，在內部控(kong)制(zhi)(zhi)日(ri)常監(jian)督(du)和(he)專項監(jian)督(du)的(de)基(ji)礎上，我(wo)們對公(gong)司(si)截至(zhi)2019年(nian)12月31日(ri)（內部控(kong)制(zhi)(zhi)評價報告(gao)基(ji)準(zhun)日(ri)）的(de)內部控(kong)制(zhi)(zhi)有(you)(you)效(xiao)性進行了評價。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人(ren)作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴(yan)格(ge)按照(zhao)《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)治(zhi)理準(zhun)則》、《深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規及(ji)(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等規章制度(du)的規定，在2019年度(du)工(gong)作(zuo)中，定期了解檢查(cha)公(gong)(gong)(gong)司(si)經營情(qing)況，積(ji)(ji)極出席相關(guan)(guan)會(hui)議，認(ren)真、仔細審閱會(hui)議議案及(ji)(ji)相關(guan)(guan)材料(liao)，積(ji)(ji)極參與各(ge)議題的討論并(bing)提出合理化建議，對(dui)董(dong)事(shi)會(hui)相關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)(li)意見(jian)，獨(du)立(li)(li)、認(ren)真的履行職責，較好(hao)的發(fa)揮(hui)了獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)的作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買(mai)資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集配套資(zi)金事(shi)項相關的(de)審計、評(ping)估(gu)(gu)工作尚未(wei)完成，本公司將在審計、評(ping)估(gu)(gu)工作審核(he)完成后(hou)再次(ci)召開董(dong)事(shi)會，編制并(bing)披露(lu)(lu)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買(mai)資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集配套資(zi)金報告書，本公司及(ji)董(dong)事(shi)會全體成員(yuan)保證本預案所引(yin)用(yong)的(de)相關數據(ju)的(de)真(zhen)實性和(he)合(he)理性。標(biao)的(de)資(zi)產(chan)(chan)經審計的(de)歷(li)史財(cai)務數據(ju)、資(zi)產(chan)(chan)評(ping)估(gu)(gu)結果將在發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買(mai)資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集配套資(zi)金報告書中(zhong)予(yu)以披露(lu)(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份及可轉換債券購(gou)買資產(chan)并募(mu)集配套資金暨關聯交易(yi)預案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬以(yi)(yi)(yi)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉換債券的方式購買(mai)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）71.011%股(gu)權，并向符合條件的特定投(tou)資(zi)者非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉換債券募集(ji)配套資(zi)金(jin)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次交易(yi)(yi)”）。根據《關于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事制度(du)的指(zhi)導意(yi)見》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產重組(zu)管理辦法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《重組(zu)管理辦法(fa)(fa)(fa)》”）《深圳證券交易(yi)(yi)所創業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《創業(ye)板上市(shi)規(gui)則》”）、《深圳證券交易(yi)(yi)所創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)(fan)運作指(zhi)引》等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)范(fan)(fan)性(xing)文件以(yi)(yi)(yi)及(ji)(ji)《通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)定，我(wo)們(men)作為公(gong)(gong)(gong)司(si)的獨立(li)董事，認真(zhen)審閱了公(gong)(gong)(gong)司(si)本次交易(yi)(yi)方案的相(xiang)關材料，現就相(xiang)關事宜發(fa)表如下事先認可意(yi)見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)獨立董事(shi)關(guan)于第六屆董事(shi)會第五十九(jiu)次會議相關(guan)事(shi)項的(de)獨立意見通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬以(yi)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份及可轉換(huan)債(zhai)券的(de)方式(shi)購買北(bei)京(jing)一龍恒業(ye)石油(you)工(gong)程(cheng)技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業(ye)”）71.011%股(gu)(gu)權，并向符合條件(jian)的(de)特定(ding)投資(zi)者非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份及可轉換(huan)債(zhai)券募集配(pei)套資(zi)金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本(ben)次交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆監(jian)事(shi)會(hui)第三十二(er)次(ci)會(hui)議(yi)于2020年(nian)4月20日以(yi)(yi)【通訊表決】方(fang)式召(zhao)開(kai)。會(hui)議(yi)通知于2020年(nian)4月13日以(yi)(yi)【電子郵(you)件】方(fang)式送達全體監(jian)事(shi)。會(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主席(xi)張百雙先生主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)五十九(jiu)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年4月(yue)20日(ri)以(yi)【通訊表(biao)決】方式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張國桉(an)先(xian)生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于2020年4月(yue)13日(ri)以(yi)【電子郵件(jian)】方式送(song)達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)規定(ding)。經(jing)與會(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)”）擬通過發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購(gou)買北京一(yi)龍(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有限公(gong)司(si)(si)除上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)外其他股(gu)東持有的71.011%股(gu)權，并募集配套資(zi)金（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本次(ci)交易(yi)”）。本次(ci)交易(yi)預計構成(cheng)關聯(lian)交易(yi)，預計不構成(cheng)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組，不構成(cheng)重(zhong)組上(shang)(shang)市。在與交易(yi)對方開始接洽本次(ci)交易(yi)事宜之初，上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)即采取嚴格(ge)的保密(mi)措施及(ji)制(zhi)度，確保本次(ci)交易(yi)有關信息不外泄，具體(ti)的措施如下(xia)(xia)：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“上市(shi)公(gong)司”）擬(ni)通(tong)過(guo)發行股(gu)(gu)份及可轉換債券(quan)購買北京一龍恒業石(shi)(shi)油(you)工程技(ji)術有限公(gong)司除上市(shi)公(gong)司以(yi)(yi)外其他股(gu)(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)(gu)權，并募(mu)集(ji)配套(tao)資金（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“本(ben)次交(jiao)易(yi)”）。本(ben)次交(jiao)易(yi)前12個月內，通(tong)源石(shi)(shi)油(you)購買、出售(shou)資產的(de)情(qing)況如下(xia)：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“上市公(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)司(si)”）擬通過發行(xing)股(gu)份及(ji)可轉換債券購買北京一龍恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“標的(de)公(gong)(gong)司(si)”）除(chu)上市公(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)外(wai)其他股(gu)東(dong)持(chi)有(you)(you)的(de)71.011%股(gu)權，并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“本(ben)次交易”）。根據(ju)中國證(zheng)監會關(guan)于上市公(gong)(gong)司(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)(zu)的(de)相關(guan)規(gui)定(ding)，公(gong)(gong)司(si)董事會應(ying)當依據(ju)《上市公(gong)(gong)司(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)(zu)管理辦(ban)法》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“《重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)(zu)管理辦(ban)法》”）第十(shi)一條(tiao)、第四十(shi)三條(tiao)進行(xing)審慎判斷，并(bing)做出說明(ming)。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“上(shang)市公司”或“公司”）擬通(tong)過發行(xing)股(gu)(gu)份及可轉(zhuan)換債券購(gou)買北京一龍恒業石油工程技術有限公司除(chu)上(shang)市公司以外其他股(gu)(gu)東持有的71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)募集配(pei)套資金（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次交(jiao)易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上(shang)市(shi)公司重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管(guan)理(li)辦法》《上(shang)市(shi)公司信息(xi)披(pi)露(lu)管(guan)理(li)辦法》《關(guan)于(yu)規范(fan)(fan)上(shang)市(shi)公司信息(xi)披(pi)露(lu)及相關(guan)各方行為的(de)(de)(de)通知(zhi)》《關(guan)于(yu)規范(fan)(fan)上(shang)市(shi)公司重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)若(ruo)干(gan)問題的(de)(de)(de)規定》《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則(ze)》等相關(guan)法律、法規及規范(fan)(fan)性(xing)文件的(de)(de)(de)要求，公司董事(shi)會就本次交(jiao)易(yi)履行法定程序的(de)(de)(de)完備性(xing)、合規性(xing)及提交(jiao)法律文件的(de)(de)(de)有效(xiao)性(xing)進行了認真審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬(ni)通過發行股(gu)(gu)份及可轉換債券購買北(bei)京一(yi)龍恒(heng)業石油(you)工程(cheng)技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業”）除(chu)上市公(gong)(gong)司(si)(si)外(wai)其(qi)他股(gu)(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并募集配套資金（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本次交易(yi)”）。上市公(gong)(gong)司(si)(si)董事會對(dui)本次交易(yi)是否符合《關于規范(fan)上市公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組若(ruo)干問(wen)題的規定(ding)》第四條的規定(ding)進行了審(shen)慎(shen)分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關(guan)(guan)于規范上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)信息披露及(ji)(ji)相(xiang)關(guan)(guan)各(ge)方(fang)行(xing)為的(de)(de)通(tong)知》（證監公(gong)(gong)司(si)(si)字[2007]128號(hao)）第五條的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)規定，本公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事會對公(gong)(gong)司(si)(si)股票本次重組(zu)停牌前20個交易日(ri)的(de)(de)股票價格波動情況(kuang)，以及(ji)(ji)該期間與創業板指數、證監會采礦業指數的(de)(de)波動情況(kuang)進行(xing)了自查比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”或“上(shang)市(shi)公(gong)司”）擬發行股份及可(ke)轉換債券購買北京一(yi)龍(long)恒業石油(you)工程技術有限公(gong)司除上(shang)市(shi)公(gong)司以外其他股東持有的71.011%股權，并(bing)募集配套資金(jin)（以下簡稱(cheng)“本次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)(cheng)“公司”）因(yin)籌劃發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券購買(mai)資產并募(mu)集配套資金事(shi)項，為確保信息(xi)披露公平性(xing)，維護廣(guang)大(da)投(tou)資者利(li)益，避免(mian)造成公司股(gu)(gu)價異常波動，經(jing)向深圳證券交易所(suo)申請，公司股(gu)(gu)票（證券簡稱(cheng)(cheng)：通源石油(you)，證券代(dai)碼：300164）自2020年(nian)4月7日開市起(qi)停(ting)(ting)牌，詳見公司于2020年(nian)4月7日披露的《通源石油(you):關于籌劃發行股(gu)(gu)份(fen)(fen),可轉(zhuan)換(huan)債券及支付現金購買(mai)資產并募(mu)集配套資金事(shi)項的停(ting)(ting)牌公告》（公告編號：2020-016號）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別(bie)提(ti)示(shi)：本公告(gao)所載2019年度(du)的財務(wu)數(shu)(shu)(shu)據(ju)僅為初步核算數(shu)(shu)(shu)據(ju)，未經(jing)會計事事務(wu)所審計，與年度(du)報告(gao)中披露的最(zui)終數(shu)(shu)(shu)據(ju)可(ke)能存在(zai)差異，請投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)注意(yi)投(tou)資(zi)(zi)風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月3日披露了《關于籌(chou)劃發行股(gu)(gu)份(fen)、可(ke)轉換債券及支付現金購(gou)買資產(chan)并(bing)募集(ji)配套資金事項(xiang)的停(ting)牌公告(gao)》，并(bing)向深圳證(zheng)券交易所申請公司股(gu)(gu)票自2020年4月7日（星期二）上午開市起停(ting)牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）正在籌劃發(fa)行股(gu)份、可(ke)轉換債券(quan)(quan)及支付(fu)現金(jin)購買(mai)(mai)資(zi)(zi)產并募集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)事項(xiang)(xiang)，因有(you)關事項(xiang)(xiang)存在不(bu)確定性，為了維護投資(zi)(zi)者利(li)益，避免對公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)價造成(cheng)重大影響，根據《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》和《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)信(xin)息披露(lu)指(zhi)引第2號——停(ting)復(fu)牌(pai)業務》等有(you)關規(gui)定，經公(gong)(gong)司(si)(si)申(shen)請，公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)票（證(zheng)券(quan)(quan)簡稱：通源石油；證(zheng)券(quan)(quan)代碼(ma)：300164）自2020年4月7日(ri)（星期二）上(shang)(shang)午開市(shi)(shi)起停(ting)牌(pai)，停(ting)牌(pai)時(shi)間不(bu)超過(guo)10個交(jiao)易日(ri)。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月7日(ri)在巨潮資(zi)(zi)訊網上(shang)(shang)披露(lu)的《關于籌劃發(fa)行股(gu)份、可(ke)轉換債券(quan)(quan)及支付(fu)現金(jin)購買(mai)(mai)資(zi)(zi)產并募集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)事項(xiang)(xiang)的停(ting)牌(pai)公(gong)(gong)告(gao)》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于(yu)公司(si)業務的季(ji)節性特征，通(tong)常(chang)一季(ji)度為公司(si)施工(gong)準(zhun)備階(jie)段(duan)，營(ying)業收入占全年(nian)營(ying)業收入的比重較(jiao)低(di)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）正在(zai)籌劃發行股(gu)份、可轉換債券(quan)及支(zhi)付現(xian)金(jin)購(gou)買(mai)資(zi)產并募集配套(tao)資(zi)金(jin)事項，并向深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所申請公(gong)(gong)司股(gu)票自(zi) 2020年 4 月 7 日(ri)（星期二(er)）上午開市起停(ting)牌，為保證(zheng)公(gong)(gong)平信息披(pi)露，維(wei)護廣大投資(zi)者的(de)利(li)益，現(xian)將相關事項公(gong)(gong)告如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉先生(sheng)的通知，獲(huo)悉張國桉先生(sheng)于 2020 年 3 月(yue) 20 日辦(ban)理了(le)其托(tuo)管在東(dong)北證券股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)的股份(fen)質押展期手(shou)續，具體(ti)事項(xiang)如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特(te)別(bie)提(ti)示： 本次(ci)權(quan)益變動(dong)為陜西省民(min)營(ying)經(jing)濟高質量(liang)發(fa)(fa)展(zhan)紓困(kun)基金合伙企業（有(you)限合伙） （以下簡稱“陜西民(min)營(ying)發(fa)(fa)展(zhan)基金”、“委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)方(fang)”或“甲(jia)方(fang)”）將其持有(you)的通源石(shi) 油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份（占上市(shi)公 司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本的 6.64%）表(biao)(biao)決(jue)權(quan)委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)給公司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控(kong)制人張(zhang)國桉(an)先生（以下 簡稱“受托(tuo)(tuo)方(fang)”或“乙方(fang)”）。本次(ci)表(biao)(biao)決(jue)權(quan)委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)后，張(zhang)國桉(an)先生可以實際(ji)支配的 公司(si)(si)表(biao)(biao)決(jue)權(quan)股(gu)(gu)份 132,501,009 股(gu)(gu)，占公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本的 25.80%，本次(ci)權(quan)益變動(dong)不涉(she) 及要約收購。 本次(ci)表(biao)(biao)決(jue)權(quan)委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)事項，不會導(dao)致(zhi)公司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控(kong)制人變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告書系信息(xi)披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和(he)國(guo)證券法(fa)》、《上(shang)市公(gong)司 收(shou)購管理辦法(fa)》、《公(gong)開發行(xing)證券的(de)公(gong)司信息(xi)披露內(nei)容與格式準則第 15 號—權 益變動(dong)報告書》及相關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范性文(wen)件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報告書系信(xin)息(xi)披(pi)露義(yi)務人依據《中華人民共和國證(zheng)券(quan)法(fa)》、《上(shang)市(shi)公司 收購管理辦法(fa)》、《公開發行證(zheng)券(quan)的(de)公司信(xin)息(xi)披(pi)露內容(rong)與格式準則第 15 號—權 益變動報告書》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范性(xing)文件(jian)編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提示：本公告所(suo)載2019年度(du)的財(cai)務數(shu)據(ju)僅為(wei)初步(bu)核算數(shu)據(ju)，未(wei)經會計事(shi) 事(shi)務所(suo)審計，與年度(du)報告中(zhong)披露的最終數(shu)據(ju)可能存在差異，請投資者注意投資風(feng) 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)、擔(dan)保情況(kuang)概述 通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍(long)(long) 恒業(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬(ni)向(xiang)金(jin)融(rong)機 構申(shen)請(qing)人(ren)民幣 3,000 萬元(yuan)的融(rong)資授(shou)信額(e)(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)對上(shang)述綜合授(shou)信額(e)(e)度提(ti)供連(lian)帶 責任(ren)保證，擔(dan)保金(jin)額(e)(e)為(wei)不超過(guo) 3,000 萬元(yuan)及其利(li)息，期限 12 個月。一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)主 要(yao)經營(ying)股(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利(li)為(wei)本次擔(dan)保以其持有一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)股(gu)權(quan)比(bi)例(li)對應權(quan)益金(jin)額(e)(e) 向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)保，一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)以其自(zi)有資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)保，擔(dan)保期限與公(gong)(gong)(gong)司(si) 為(wei)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)提(ti)供的連(lian)帶責任(ren)擔(dan)保期限一(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會第五(wu)十 八次會議于(yu) 2020 年 2 月(yue)(yue) 26 日以(yi)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會議由公司(si)(si)董事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先 生主(zhu)持(chi)。會議通(tong)知于(yu) 2020 年 2 月(yue)(yue) 20 日以(yi)電子郵(you)件方(fang)式(shi)送達全(quan)體董事(shi)(shi)。會議應(ying)到 董事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會議符合《中華(hua)人民(min)共(gong)和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規 定(ding)。經與會董事(shi)(shi)表決審議通(tong)過了(le)以(yi)下議案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證券發行上(shang)(shang)市保(bao)薦業(ye)務管(guan)(guan)理(li)辦法(fa)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)(shang) 市規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)(shang)市公司規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》和(he)《上(shang)(shang)市公司監管(guan)(guan) 指引(yin)第 2 號——上(shang)(shang)市公司募集資金管(guan)(guan)理(li)和(he)使(shi)(shi)用(yong)的監管(guan)(guan)要(yao)求》等有(you)關(guan)規(gui)定(ding)本著對通 源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）及(ji)全(quan)體股東負責(ze)的態(tai)度，全(quan) 體監事認真審閱了《關(guan)于使(shi)(shi)用(yong)募集資金置換預先投入募投項目(mu)自籌資金的議案》， 發表如下審核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易所(suo) 創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為(wei)通源石 油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆董事(shi)(shi)會第五十八次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立(li)(li)(li)意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司全(quan)體股東: 我們接受委托,對后附的(de)通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱通源石(shi)(shi)油(you)公(gong)司)編 制的(de)截(jie)至2020年1月20日的(de)《通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司以(yi)募集(ji)資金置(zhi)換預先(xian)投入募 投項目自(zi)籌資金的(de)專項說明(ming)》執行了鑒證工(gong)作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信(xin)(xin)證(zheng)券(quan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“中信(xin)(xin)證(zheng)券(quan)”、“保(bao)薦機構”）作為(wei)通源(yuan)石油(you) 科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“通源(yuan)石油(you)”或(huo)“公(gong)司(si)”）非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)股票持(chi)續督 導的保(bao)薦機構，根據《證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)上市(shi)保(bao)薦業務(wu)管理(li)辦(ban)法》《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業 板股票上市(shi)規則》《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板上市(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作指引》《上市(shi)公(gong)司(si)監 管指引第(di)(di) 2 號(hao)——上市(shi)公(gong)司(si)募集資(zi)金管理(li)和使(shi)用(yong)的監管要求》等有關(guan)規定，就通 源(yuan)石油(you)第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)五(wu)十(shi)八次會議審議的關(guan)于使(shi)用(yong)募集資(zi)金置換預先投(tou)入募 投(tou)項(xiang)目自籌(chou)資(zi)金及已支付發(fa)行(xing)費用(yong)事(shi)項(xiang)進行(xing)了核查(cha)，具體如下：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證券(quan)發行上市(shi)保薦業(ye)務管理(li)辦法》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi) 規則》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指引》和(he)(he)《上市(shi)公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)管指引 第(di) 2 號——上市(shi)公(gong)司(si)(si)募集資金(jin)管理(li)和(he)(he)使用(yong)的(de)監(jian)(jian)管要求》等有(you)關規定，通源(yuan)石油科 技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2020 年 2 月 26 日召開第(di)六屆董事(shi) 會第(di)五十八次會議(yi)和(he)(he)第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會第(di)三(san)十一次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)使用(yong)募集 資金(jin)置(zhi)換(huan)預先投入募投項目自籌資金(jin)的(de)議(yi)案(an)》，具體(ti)情況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度(du)，公司實現歸屬于(yu)上市公司股(gu)東的凈(jing)利(li)潤8,270.53萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，同比(bi)下降(jiang)20.18%,主要因為：本報告期內，公司實現營(ying)業(ye)收入156,246.25萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，同比(bi)下降(jiang)1.92%；實現營(ying) 業(ye)利(li)潤12,806.16萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，同比(bi)下降(jiang)11.49%；實現利(li)潤總額(e)10,151.13萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，同比(bi)下降(jiang)38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2020 年 1 月(yue) 22 日(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)(shang)發(fa)(fa)(fa)布了《非(fei)(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股股 票上(shang)(shang)市(shi)公(gong)告書》。本(ben)次(ci)非(fei)(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)新(xin)增(zeng)股份 62,448,130 股，將于(yu) 2020 年 1 月(yue) 31 日(ri)在深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所上(shang)(shang)市(shi)。 根(gen)據深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所發(fa)(fa)(fa)布《關于(yu)延(yan)長 2020 年春(chun)(chun)節休市(shi)安排的(de)通知(zhi)》，2020 年春(chun)(chun)節休市(shi)至 2 月(yue) 2 日(ri)（星期(qi)日(ri)），故公(gong)司本(ben)次(ci)非(fei)(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股股票上(shang)(shang)市(shi)日(ri)順 延(yan)至 2 月(yue) 3 日(ri)（星期(qi)一(yi)）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)： 經中國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)監督管理委(wei)員會（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中國(guo)證(zheng)監會”）“證(zheng)監許可[2019]1342 號”文核準(zhun)，通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源石油”、“公司(si)”或“發(fa) 行(xing)人(ren)”）非(fei)公開發(fa)行(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)非(fei)公開發(fa)行(xing)” 或“本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行(xing)”）。中信證(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中信證(zheng)券(quan)(quan)”或“保薦機構”） 接受通(tong)源石油的委(wei)托，擔任(ren)通(tong)源石油本(ben)(ben)次(ci)非(fei)公開發(fa)行(xing)的上(shang)(shang)市保薦機構。中信證(zheng)券(quan)(quan) 認(ren)為通(tong)源石油申請本(ben)(ben)次(ci)非(fei)公開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票并上(shang)(shang)市符合《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公司(si) 法(fa)(fa)》、《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)》、《創業板上(shang)(shang)市公司(si)證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)管理暫(zan)行(xing)辦法(fa)(fa)》和《深 圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市規則》等法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規的有(you)關規定，特推薦其股(gu)(gu)票在貴 所(suo)上(shang)(shang)市交(jiao)易。現將有(you)關情(qing)況報告如下(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示：通源石油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”、“通源石油”、 “發行(xing)人”）本(ben)次(ci)非公開發行(xing)新(xin)增股份 62,448,130 股，將于 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)在 深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)上市。本(ben)次(ci)發行(xing)中，4 名發行(xing)對象認購的股票(piao)限售期為新(xin)增股份 上市之(zhi)日(ri)(ri)起 12 個月(yue)，預計上市流通時間為 2021 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)。根據深圳證券(quan)交 易(yi)所(suo)相關業務規(gui)則規(gui)定，2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)（即上市日(ri)(ri)），公司股價不除權(quan)。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業績預計情況(kuang) 1、業績預告期間：2019年1月1日至2019年12月31日 2、預計的業績：同向下降(jiang) 3、業績預告情況(kuang)表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于 2020 年 1 月 20 日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)布了《非公開發(fa)(fa)行 A 股股票 發(fa)(fa)行情況報(bao)告書》。因(yin)公司(si)(si)工作人員疏忽(hu)，致使該等公告中日期存在個別錯誤， 現對《非公開發(fa)(fa)行 A 股股票發(fa)(fa)行情況報(bao)告書》中披露的(de)相關(guan)內容更正(zheng)如(ru)下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示(shi)： 1、本(ben)次(ci)權益(yi)變動(dong)因陜西省民營經(jing)濟高質(zhi)量(liang)發展紓困(kun)基金(jin)合伙(huo)企業(ye)（有限合 伙(huo)）（以下簡稱(cheng)“陜西民營發展基金(jin)”）參與認購公(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao) 25,103,734 股(gu)(gu)(gu) 導(dao) 致其(qi) 持有 公(gong)(gong)司 股(gu)(gu)(gu) 份比(bi) 例占 公(gong)(gong)司 本(ben)次(ci) 非(fei)公(gong)(gong) 開 發行(xing) 股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao) 完成 后總 股(gu)(gu)(gu) 本(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)）增(zeng)加至 5%以上。本(ben)次(ci)權益(yi)變動(dong)事項未(wei)觸及要約收購。 2、本(ben)次(ci)權益(yi)變動(dong)不會導(dao)致公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人(ren)變化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書(shu)系信息披露義務(wu)人依據《中(zhong)華人民共(gong)和國證(zheng)(zheng)券法(fa)》、《上市公司 收購管理辦法(fa)》、《公開發行證(zheng)(zheng)券的公司信息披露內容與格式準則(ze)第 15 號—權 益變動報告書(shu)》及(ji)相關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件(jian)編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司非公開發行股票發行情況報(bao)告書(shu)》于 2020 年 1 月 21 日 刊(kan) 登 在(zai) 中 國 證 監 會 指(zhi) 定 的 創 業 板 信 息 披(pi) 露(lu) 網(wang) 站 巨 潮 資 訊 網(wang)（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者(zhe)注意查閱(yue)。 特此公告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)(zhong)國(guo)證券監(jian)督管理(li)委員會(hui)(hui)： 經(jing)中(zhong)(zhong)國(guo)證券監(jian)督管理(li)委員會(hui)(hui)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)(hui)”）《關于核(he)準通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油 科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)非(fei)(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)票的(de)批復》（證監(jian)許(xu)可[2019]1342 號）核(he)準， 通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油”、“公司(si)”或(huo)(huo)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)”） 向(xiang)特(te)定對象非(fei)(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中(zhong)(zhong)信證券股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia) 簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong)信證券”或(huo)(huo)“保薦機(ji)構(gou)”或(huo)(huo)“主(zhu)(zhu)承銷(xiao)商(shang)”）作為通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油非(fei)(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu) 票（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的(de)保薦機(ji)構(gou)及主(zhu)(zhu)承銷(xiao)商(shang)，根(gen)據相關規(gui)定對發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本 次非(fei)(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)對象的(de)合規(gui)性進行(xing)(xing)(xing)(xing)了(le)審(shen)慎核(he)查，并出(chu)具本報告。 具體(ti)情(qing)況如下(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北(bei)京市漢坤(kun)律(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)(suo)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)(suo)”）接受通源石油科技集(ji)團股份有(you)(you) 限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的委(wei)托，作為發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)(ben)次(ci)向(xiang)特定對象 非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股股票(piao)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”或(huo)“本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的專(zhuan)項(xiang)中(zhong) 國法(fa)律(lv)(lv)顧問，根據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國證券(quan)(quan)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證券(quan)(quan)法(fa)》”）、《中(zhong) 華(hua)人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)證券(quan)(quan)發(fa)(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)管(guan)理暫行(xing)(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)》”）、《律(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)(suo)從事(shi)證券(quan)(quan)法(fa)律(lv)(lv) 業(ye)務(wu)管(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證券(quan)(quan)法(fa)律(lv)(lv)業(ye)務(wu)管(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)》”）、《律(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)(suo)證 券(quan)(quan)法(fa)律(lv)(lv)業(ye)務(wu)執業(ye)規(gui)(gui)(gui)(gui)則（試行(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證券(quan)(quan)法(fa)律(lv)(lv)業(ye)務(wu)執業(ye)規(gui)(gui)(gui)(gui)則》”）等(deng) 法(fa)律(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)政法(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)(gui)章(zhang)和規(gui)(gui)(gui)(gui)范性文(wen)件(jian)和中(zhong)國證券(quan)(quan)監督管(guan)理委(wei)員會（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong) 國證監會”）的有(you)(you)關規(gui)(gui)(gui)(gui)定，就發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)過程和認購(gou)對象合規(gui)(gui)(gui)(gui)性出(chu)具(ju) 本(ben)(ben)法(fa)律(lv)(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian)(nian) 10 月 22 日，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)三(san)(san)十(shi)三(san)(san)次會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)(guo)了《關(guan) 于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)(nian)度非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)方(fang)案(an)的議(yi)案(an)》。 2、2018 年(nian)(nian) 11 月 7 日，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)召開 2018 年(nian)(nian)第(di)二(er)次臨(lin)時股(gu)(gu)東大會，審議(yi)通(tong)過(guo)(guo)了 《關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)(nian)度非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)方(fang)案(an)的議(yi)案(an)》。 3、2019 年(nian)(nian) 6 月 13 日，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)五十(shi)次會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)(guo)了《關(guan)于(yu)(yu) 調整公(gong)(gong)司(si)(si)(si)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)募集資金總額的議(yi)案(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募集(ji)資金存(cun)放與管理情況概述(shu) 經中國(guo)證(zheng)券監(jian)督(du)管理委員會出具的《關于核準(zhun)通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong) 司非公(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)票的批復》（證(zheng)監(jian)許可(ke)〔2019〕1342 號）核準(zhun)，通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji) 團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“通(tong)源(yuan)石油(you)”）本次非公(gong)開實(shi)際發行(xing)人民(min)幣(bi)普通(tong)股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發行(xing)價(jia)格為 4.82 元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)，募集(ji)資金總額 300,999,986.60 元(yuan)(yuan)， 扣除(chu)各項發行(xing)費用 5,751,294.38 元(yuan)(yuan) ,實(shi) 際 募 集(ji) 資 金 凈 額 為 人 民(min) 幣(bi) 295,248,692.22 元(yuan)(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)(gong)(gong)司部(bu)分股(gu)(gu)份解(jie)除質押的(de)情況，具體(ti)事(shi)項如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一(yi)步貫(guan)徹落實黨中(zhong)央(yang)、國(guo)(guo)務院及陜(shan)西省(sheng)(sheng)委(wei)、省(sheng)(sheng)政府(fu)《關于推(tui)動民(min)營(ying)(ying)(ying)經濟(ji)高質量發(fa)展的(de)(de)若干意見》，切實發(fa)揮省(sheng)(sheng)級財政、國(guo)(guo)有(you)金融(rong)資本運營(ying)(ying)(ying)平臺的(de)(de)引領作用及國(guo)(guo)內頭部券(quan)商的(de)(de)綜合金融(rong)服(fu)務水(shui)平和市場(chang)化運營(ying)(ying)(ying)機制(zhi)，協同助力通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）聚焦主業做大做強(qiang)做精，同時化解當前(qian)公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東面臨的(de)(de)階段(duan)性流動性風(feng)險，實現“輕裝上陣”，由陜(shan)西省(sheng)(sheng)政府(fu)投資引導基(ji)金、陜(shan)西金融(rong)控股(gu)(gu)(gu)集團有(you)限(xian)公(gong)司(si)、海(hai)通證券(quan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)共同組建的(de)(de)陜(shan)西省(sheng)(sheng)民(min)營(ying)(ying)(ying)經濟(ji)高質量發(fa)展紓困基(ji)金（簡稱(cheng)“陜(shan)西民(min)營(ying)(ying)(ying)發(fa)展基(ji)金”）于 2020 年 1 月 8 日(ri)通過大宗交易方式受讓了公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人張國(guo)(guo)桉先生通過國(guo)(guo)民(min)信托(tuo)有(you)限(xian)公(gong)司(si)－國(guo)(guo)民(min)信托(tuo)?金潤 35 號單(dan)一(yi)資金信托(tuo)（以下簡稱(cheng)“單(dan)一(yi)信托(tuo)”）間接(jie)持有(you)的(de)(de)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 2%，具體情況如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關(guan)于在上市(shi)公司建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所 創業(ye)板上市(shi)公司規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)則》等相 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度》等的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石 油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨 立(li)判(pan)斷的相關(guan)立(li)場，現就公司第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第五十七次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨 立(li)意見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公司提供(gong)擔保的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆董(dong)事會(hui)第五十七次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際控(kong)制 人張國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)于 2019 年(nian) 12 月 19 日與國(guo)(guo)泰君(jun)安創新(xin)投(tou)資(zi)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“國(guo)(guo) 君(jun)創投(tou)”）（代表證(zheng)券行業(ye)支持民企發展系列(lie)之國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤西安高(gao)新(xin)私(si)募(mu)股(gu)權(quan)投(tou)資(zi) 基(ji)金(jin)(jin)（以下(xia)(xia)簡稱“投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)”））簽(qian)署了《股(gu)份(fen)轉讓(rang)(rang)協(xie)議》，擬以協(xie)議轉讓(rang)(rang)的(de)(de)方 式向(xiang)投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)轉讓(rang)(rang)其持有的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)無限售(shou)流通(tong)股(gu) 2,735 萬(wan)股(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本的(de)(de) 6.06%。本次股(gu)份(fen)轉讓(rang)(rang)的(de)(de)價格為 4.662 元(yuan)(yuan)/股(gu)，股(gu)份(fen)轉讓(rang)(rang)價款為人民幣 127,505,700 元(yuan)(yuan)。具(ju)體內(nei)容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于 2019 年(nian) 12 月 20 日在巨潮資(zi)訊網上刊登的(de)(de)《關于控(kong)股(gu) 股(gu)東(dong)簽(qian)署股(gu)份(fen)轉讓(rang)(rang)協(xie)議暨權(quan)益變動(dong)的(de)(de)提示(shi)性公(gong)(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)(gong)告編(bian)號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國 桉先生的(de)通(tong)知，獲悉(xi)其(qi)持有(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解除質押(ya)的(de)情況，具體事(shi)項如(ru)下(xia)：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日(ri)，國(guo)泰君(jun)安證(zheng)券(quan)股(gu)份有限公(gong)司全資(zi)子公(gong)司國(guo)泰君(jun)安創新投(tou)(tou)資(zi)有限公(gong)司與高新金(jin)控通過首(shou)善基(ji)金(jin)共同(tong)設立了證(zheng)券(quan)行業支持民企發展系列之(zhi)國(guo)君(jun)君(jun)彤西安高新私募股(gu)權投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)（以下簡稱“投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)”），投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)已于(yu) 2019 年 12 月 18 日(ri)在中國(guo)證(zheng)券(quan)投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)業協會完成了備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書(shu)系信息(xi)披露義務人依據《中華(hua)人民(min)共和國證券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司 收(shou)購管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開發行(xing)證券的公(gong)司信息(xi)披露內容與格式準則第 15 號—權 益變(bian)動(dong)報告書(shu)》及相(xiang)關(guan)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規和規范性(xing)文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本(ben)報(bao)告(gao)書(shu)系信息(xi)披露(lu)義(yi)務人(ren)依據《中華人(ren)民共和(he)國證(zheng)券法(fa)》、《上市公司 收購管理(li)辦法(fa)》、《公開發行證(zheng)券的公司信息(xi)披露(lu)內容與格式準(zhun)則第 15 號(hao)—權 益(yi)變動(dong)報(bao)告(gao)書(shu)》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性(xing)文件編(bian)制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的指導(dao)意(yi)(yi)見》、《深圳證券交易所(suo) 創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang)(xiang) 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源(yuan)石 油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨 立(li)(li)(li)(li)判(pan)斷的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第(di)五十(shi)六次(ci)會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨 立(li)(li)(li)(li)意(yi)(yi)見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）參股(gu)(gu)子公(gong)司北京一龍(long) 恒業石油工程(cheng)技術有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒業”）因經營需要(yao)，擬向上海景 元融(rong)資租賃有限(xian)公(gong)司申請人(ren)民幣 2,000 萬元的融(rong)資授信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)五十 六次(ci)會議于 2019 年 12 月 11 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決方式召(zhao)開，會議由(you)公(gong)司(si)董(dong)事 長張國桉先生主(zhu)持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉(an)先生將其(qi)持(chi)有的(de)本公(gong)司部(bu)分股(gu)份辦(ban)理了補充(chong)質押的(de)通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月(yue)以(yi)來，中共中央政治局、國(guo)務(wu)院明確就(jiu)防(fang)范化(hua)解(jie)金融風(feng)(feng)險、支(zhi)持民營(ying)企業發展以(yi)及化(hua)解(jie)上市公司股票質押流動性風(feng)(feng)險提(ti)出明確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第(di)三季(ji)度(du)報告(gao)全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使(shi)投資者(zhe)全面了解公(gong)司的經(jing)營成果、財務狀況等相關情況，公(gong)司《2019 年第(di)三季度報告全文》于 2019 年 10 月 26 日在中國(guo)證監會指定創(chuang)業板信息披露 平臺巨潮資訊網上披露，敬請投資者(zhe)注意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年(nian)前三季度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會(hui)《關(guan)(guan)于加(jia)強對(dui)通過(guo)發(fa)(fa)審(shen)(shen)會(hui)的(de)(de)(de)擬發(fa)(fa)行(xing)證券的(de)(de)(de)公(gong)司會(hui)后事項監(jian)管(guan)的(de)(de)(de)通 知》（證監(jian)發(fa)(fa)行(xing)字[2002]15 號）（以下(xia)簡稱“15 號文”）、《股票發(fa)(fa)行(xing)審(shen)(shen)核標準(zhun)備忘(wang)錄(lu) 第 5 號（新修(xiu)訂）——關(guan)(guan)于已通過(guo)發(fa)(fa)審(shen)(shen)會(hui)擬發(fa)(fa)行(xing)證券的(de)(de)(de)公(gong)司會(hui)后事項監(jian)管(guan)及(ji)封卷 工作的(de)(de)(de)操作規程》（以下(xia)簡稱“備忘(wang)錄(lu) 5 號”）和《關(guan)(guan)于再(zai)融資公(gong)司會(hui)后事項相關(guan)(guan) 要求(qiu)的(de)(de)(de)通知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披露日，張國(guo)桉(an)夫婦直(zhi)接(jie)持(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本 的(de) 26.03%，通過國(guo)民(min)信(xin)托有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)民(min)信(xin)托·金(jin)潤(run) 35 號單一資(zi)金(jin)信(xin)托間接(jie)持(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de) 3.83%，合計(ji)(ji)持(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，占公(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de) 29.86%。本次辦理解除(chu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)質押式回購交易業務(wu)后(hou)，張國(guo)桉(an)先生(sheng)累計(ji)(ji)質押股(gu)(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)，占其(qi)合計(ji)(ji)持(chi)有本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)總(zong)數的(de) 77.61%，占本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月 30 日，財政部發(fa)布《關(guan)于(yu)修(xiu)訂印發(fa) 2019 年度一般企業(ye)財務(wu)(wu)報(bao) 表格式的通(tong)知》（財會[2019]6 號）（以下簡稱“《修(xiu)訂通(tong)知》”），適用于(yu)執 行企業(ye)會計(ji)準(zhun)則的非金融(rong)企業(ye) 2019 年度中(zhong)期(qi)財務(wu)(wu)報(bao)表和年度財務(wu)(wu)報(bao)表及以后期(qi) 間的財務(wu)(wu)報(bao)表。 公司根(gen)據(ju)上述修(xiu)訂后的會計(ji)準(zhun)則要求對(dui)會計(ji)政策進行相應變(bian)更(geng)(geng)，本(ben)次(ci)會計(ji)政 策變(bian)更(geng)(geng)屬于(yu)“根(gen)據(ju)法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規或者國家統一的會計(ji)制度的要求變(bian)更(geng)(geng)會計(ji)政策” 的情(qing)形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事會(hui)第二(er)十九 次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 8 月 26 日(ri)以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 8 月 15 日(ri)以電子郵件方式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事 3 名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事 3 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中 華(hua)人民(min)共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)監(jian)(jian)事會(hui)主(zhu)席(xi)張百雙(shuang)先 生(sheng)主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)(jian)事表決，審議(yi)(yi)通(tong)過以下決議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十 四次會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 8 月 26 日以現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董事(shi)長 張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年(nian) 8 月 15 日以專人送(song)達、電子郵件方(fang)式(shi)送(song)達 全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)司法》 及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半年(nian)度(du)報(bao)告(gao)摘要來(lai)自半年(nian)度(du)報(bao)告(gao)全(quan)(quan)文(wen)，為全(quan)(quan)面了解本公司的經營成果、財務狀(zhuang)況(kuang)及未來(lai)發展規劃，投(tou)資(zi)者應當(dang)到證監(jian)會指 定媒(mei)體(ti)仔細閱讀半年(nian)度(du)報(bao)告(gao)全(quan)(quan)文(wen)。 董事、監(jian)事、高級(ji)管理人員異議(yi)聲(sheng)明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證券交易(yi)所 創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang) 關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石 油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事，基(ji)于獨 立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司(si)(si) 2019 年(nian)半年(nian)度相(xiang)(xiang)關(guan)事項發表(biao)如下(xia)(xia)獨立(li)(li)(li)意見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快(kuai)通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司”）控股子(zi)公(gong)(gong)司北 京大德(de)廣(guang)(guang)源石(shi)油技術(shu)服務(wu)有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“大德(de)廣(guang)(guang)源”）在(zai)(zai)新(xin)疆(jiang)(jiang)地(di)區的市場 拓(tuo)展，進(jin)一步提升大德(de)廣(guang)(guang)源整體市場份額及(ji)收入規(gui)模，大德(de)廣(guang)(guang)源擬出資(zi) 2000 萬 元在(zai)(zai)新(xin)疆(jiang)(jiang)省(sheng)庫爾勒(le)市設立全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司新(xin)疆(jiang)(jiang)大德(de)廣(guang)(guang)源石(shi)油技術(shu)服務(wu)有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia) 簡稱(cheng)(cheng)“新(xin)疆(jiang)(jiang)大德(de)”，實際以(yi)(yi)工商登記為準）。 本次對外投資(zi)事項已經公(gong)(gong)司第六屆董事會(hui)第五十四次會(hui)議審議通(tong)(tong)過，無須提 交(jiao)股東大會(hui)審議，不涉及(ji)關聯交(jiao)易(yi)，亦不構成《上市公(gong)(gong)司重(zhong)(zhong)大資(zi)產重(zhong)(zhong)組管理辦法》 規(gui)定的重(zhong)(zhong)大資(zi)產重(zhong)(zhong)組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月 26 日，通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”） 召 開(kai)第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)五十四次會議和第(di)(di)六屆(jie)監(jian)事(shi)會第(di)(di)二(er)十九次會議，審議通(tong)過了(le)公(gong) 司 《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報告及摘要》等(deng)(deng)議案(an)。 為使投資者全面了(le)解公(gong)司的經營成果、財(cai)務狀(zhuang)況等(deng)(deng)相關情況，公(gong)司《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報告全文(wen)》和《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報告摘要》于 2019 年(nian) 8 月 28 日在中國 證監(jian)會指(zhi)定(ding)創業(ye)板信(xin)息披(pi)露(lu)平臺(tai)巨潮(chao)資訊網上(shang)披(pi)露(lu)，敬請投資者注意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）2018 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)權益(yi)分派方案已獲(huo) 2019 年(nian)(nian) 6 月 26 日召開的 2018 年(nian)(nian)度(du)股東大會審議通過(guo)，現將權益(yi)分派事(shi)宜(yi)公告如下(xia)
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”） 于(yu) 2019 年 8 月 15 日收(shou)到。中國(guo)證券監督(du)管理委(wei)員會(hui)（以下(xia)(xia)簡稱“中國(guo)證監會(hui)” ）出具(ju)的《關(guan)于(yu)核準通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)非公(gong)開發行(xing)股(gu)票的批復》（證監許(xu)可[2019]1342 號），該(gai)批復具(ju)體內(nei)容如下(xia)(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉(an)先生將其持有(you)的本公(gong)司(si)(si)部分股(gu)(gu)份辦(ban)理了補(bu)充質押的通(tong)知(zhi)
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所 創業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相 關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有(you)關規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石 油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷(duan)的相關立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十三次會議相關事(shi)項發表如下獨(du) 立(li)意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)大(da)(da)慶(qing)井泰(tai) 石(shi)油工(gong)程技(ji)術股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“大(da)(da)慶(qing)井泰(tai)”）因經營需要，擬向(xiang)昆(kun)侖銀 行(xing)(xing)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)大(da)(da)慶(qing)分行(xing)(xing)申請人(ren)民(min)幣 3,000 萬(wan)元(yuan)的(de)綜合授(shou)信額度。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對(dui)上(shang)述 綜合授(shou)信額度提(ti)(ti)供連(lian)帶(dai)責任保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額為(wei)不超過 3,000 萬(wan)元(yuan)，期限(xian)(xian) 12 個月。 大(da)(da)慶(qing)井泰(tai)主要經營股(gu)(gu)東計翔(xiang)、計萬(wan)仁(ren)、計萬(wan)學為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)以其持有(you)大(da)(da)慶(qing)井泰(tai)股(gu)(gu)權(quan) 比例對(dui)應權(quan)益(yi)金額向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)，大(da)(da)慶(qing)井泰(tai)以其自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)(dan) 保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)大(da)(da)慶(qing)井泰(tai)提(ti)(ti)供的(de)連(lian)帶(dai)責任擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)(xian)一致(zhi)。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第五十 三次會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 7 月 26 日以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事長 張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 7 月 19 日以(yi)專(zhuan)人送達、電子(zi)郵(you)件方(fang)式送達 全體董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司(si)(si)法(fa)》 及(ji)《公司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披露了《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、部分董事(shi)及高級管理人員擬(ni)參與認購(gou)交易型(xing)(xing)開放(fang)式 指數證券(quan)投資(zi)基金份(fen)額公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告編號：2019-062），公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際(ji)控(kong)制 人張(zhang)國桉先生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)、總裁任(ren)延忠先生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)、主(zhu)管財(cai)務副(fu)總裁兼(jian)董事(shi) 會秘書張(zhang)志堅先生(sheng)擬(ni)參與華安(an)中(zhong)(zhong)證民(min)企成(cheng)長交易型(xing)(xing)開放(fang)式指數證券(quan)投資(zi)基金（以(yi) 下(xia)簡(jian)稱(cheng)“華安(an)中(zhong)(zhong)證民(min)企成(cheng)長 ETF”）網下(xia)股(gu)票認購(gou)，以(yi)不超過(guo) 7,800,000 股(gu)股(gu)票 （占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)本的 1.73%）直接換購(gou)華安(an)中(zhong)(zhong)證民(min)企成(cheng)長 ETF 的基金份(fen)額。具體內(nei) 容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)在中(zhong)(zhong)國證監會指定創(chuang)業板信息披露平(ping)臺巨潮資(zi)訊網上發布(bu)的相關公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“受讓(rang)方(fang)”）于(yu) 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事會第三十七次(ci)會議審議通(tong)過了《關于(yu)公(gong)司(si)(si)與深(shen)(shen)圳東(dong) 證(zheng)通(tong)源(yuan)海(hai)外(wai)石油產業(ye)投資(zi)(zi)基金(jin)合(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有限(xian)合(he)(he)伙(huo)）簽(qian)署<股權(quan)(quan)轉讓(rang)協議>的(de)議 案(an)》，同意公(gong)司(si)(si)以(yi)人(ren)民幣 455,549,967 元收(shou)購深(shen)(shen)圳東(dong)證(zheng)通(tong)源(yuan)海(hai)外(wai)石油產業(ye)投資(zi)(zi)基 金(jin)合(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有限(xian)合(he)(he)伙(huo)）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“并購基金(jin)”或“轉讓(rang)方(fang)”）持(chi)有的(de)深(shen)(shen)圳合(he)(he) 創(chuang)(chuang)源(yuan)石油技(ji)術發(fa)展(zhan)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“合(he)(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)”或“標的(de)公(gong)司(si)(si)”）100%股權(quan)(quan)， 從(cong)而間接收(shou)購合(he)(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)通(tong)過其(qi)全資(zi)(zi)子公(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持(chi)有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quan)(quan)。本次(ci)交易完成后，合(he)(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)將成為公(gong)司(si)(si)全資(zi)(zi)子公(gong)司(si)(si)，公(gong)司(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持(chi)股比例將由(you) 55.26%提升至(zhi) 89.22%。具體內容詳(xiang)見公(gong) 司(si)(si)于(yu) 2018 年 10 月 22 日在中國(guo)證(zheng)監(jian)會指定創(chuang)(chuang)業(ye)板信息披(pi)露平臺巨潮(chao)資(zi)(zi)訊(xun)網上(shang)發(fa) 布的(de)相關公(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 2019 年半年度業績(ji)預(yu)(yu)告(gao) 一、本期業績(ji)預(yu)(yu)計情(qing)況 1、業績(ji)預(yu)(yu)告(gao)期間：2019年1月1日至2019年6月30日 2、預(yu)(yu)計的業績(ji)：同向下降(jiang) 3、業績(ji)預(yu)(yu)告(gao)情(qing)況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)五十(shi) 二次會議(yi)于 2019 年 7 月 12 日以(yi)現場(chang)結合通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長 張(zhang)國桉先生主持(chi)。會議(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年 7 月 5 日以(yi)專人送達(da)、電子郵(you)件方(fang)式(shi)送達(da) 全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。會議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經(jing)與會董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截(jie)至本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)，通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱 “公(gong)(gong)(gong)(gong)司”） 控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)(ji)控(kong)制人(ren)張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生直接(jie)持(chi)(chi)有(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司 總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)比例的(de) 25.48%；張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生通過國(guo)(guo)民信(xin)(xin)托有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司－國(guo)(guo)民信(xin)(xin)托·金(jin)潤 35 號單一資金(jin)信(xin)(xin)托間(jian)接(jie)持(chi)(chi)有(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)比例的(de) 3.83%；張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生夫(fu)(fu)人(ren)蔣芙蓉(rong)女士持(chi)(chi)有(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben)(ben)(ben)比例的(de) 0.55%。公(gong)(gong)(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)(ji)控(kong)制人(ren)張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉(an)夫(fu)(fu)婦合計持(chi)(chi)有(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)比例的(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大成(cheng)（西安）律(lv)(lv)師事務所（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所”）受通(tong)(tong)源(yuan)石油 科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）委托，對(dui)公(gong)司 2018 年(nian)年(nian) 度股(gu)東(dong)大會(hui)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大會(hui)”）進行現(xian)場見(jian)證，并根(gen)據《中(zhong) 華人(ren)民共和(he)國公(gong)司法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司法(fa)》”）、《上市公(gong)司股(gu)東(dong)大會(hui) 規(gui)(gui)則》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)東(dong)大會(hui)規(gui)(gui)則》”）等中(zhong)國現(xian)行法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章 和(he)規(gui)(gui)范(fan)性文(wen)件(jian)以(yi)及《通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司章程》（以(yi)下簡(jian) 稱(cheng)“《公(gong)司章程》”）的(de)相(xiang)關(guan)規(gui)(gui)定，出具本(ben)法(fa)律(lv)(lv)意見(jian)書(shu)。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議的召集(ji)、召開與表決程序符合《公(gong)司法》、《證(zheng)(zheng)券法》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易 所創業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《上(shang)(shang) 市公(gong)司股(gu)東(dong)大會規(gui)(gui)則》等有(you)關(guan)法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文件和(he)《公(gong)司章 程》、《股(gu)東(dong)大會議事規(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2019 年 6 月 13 日召開了第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十次(ci)會(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關于(yu)首次(ci)授予(yu)的(de)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股票(piao) 第(di)二期(qi)解(jie)除(chu)限售的(de)議案(an)》及(ji)《關于(yu)預留(liu)部分限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股票(piao)第(di)一(yi)期(qi)解(jie)除(chu)限售的(de)議案(an)》。 董事(shi)會(hui)認為根據《第(di)一(yi)期(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股票(piao)激(ji)勵計(ji)(ji)劃(hua)（草(cao)案(an)）》和《第(di)一(yi)期(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股票(piao) 激(ji)勵計(ji)(ji)劃(hua)實施考核管理辦法》等有(you)(you)關規定，第(di)一(yi)期(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股票(piao)激(ji)勵計(ji)(ji)劃(hua)首次(ci)授予(yu) 部分第(di)二個解(jie)鎖(suo)期(qi)及(ji)預留(liu)部分限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股票(piao)一(yi)個解(jie)鎖(suo)期(qi)條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶雞通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan) 石油鉆采工具(ju)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“寶雞通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)”）因經營(ying)需要(yao)，擬向(xiang)中(zhong)國銀行股(gu) 份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶雞分行申請人民(min)幣 600 萬(wan)元的綜(zong)合(he)授信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜(zong)合(he)授 信(xin)額(e)度提(ti)供連帶責(ze)任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額(e)為不超過 600 萬(wan)元，期限 24 個月。寶雞通(tong)(tong) 源(yuan)(yuan)(yuan)主要(yao)經營(ying)股(gu)東張繼剛為本次擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)其(qi)(qi)持有寶雞通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)股(gu)權比例對應權益金額(e)向(xiang) 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，寶雞通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)以(yi)其(qi)(qi)自有資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為 寶雞通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)提(ti)供的連帶責(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期限一(yi)致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)五十 一(yi)次會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 6 月 20 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)董事長 張(zhang)國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 6 月 14 日以(yi)專人送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達 全體董事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事制度的指導意見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所 創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事工(gong)作(zuo)制度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石 油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事，基于獨(du) 立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事會第(di)(di)五(wu)十一次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)發表(biao)如下(xia)獨(du) 立(li)(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍 恒業(ye)石油(you)工程(cheng)技術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）及其全資子公(gong)司(si)(si)龍源(yuan)恒通 石油(you)技術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“龍源(yuan)恒通”）因(yin)經營(ying)需(xu)要，擬向(xiang)深圳市盛元(yuan)智本 商(shang)業(ye)保理(li)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)申請人民幣 2,000 萬元(yuan)的保理(li)融資授(shou)信(xin)額度(du)。公(gong)司(si)(si)擬對上(shang)述綜(zong) 合授(shou)信(xin)額度(du)提供連(lian)帶責任保證(zheng)，擔保金額為不超過 2,000 萬元(yuan)，期限(xian)(xian) 6 個(ge)月。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本所(suo)與通源石油簽訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本所(suo)作為(wei)通源石油本 次股權激勵的(de)特聘專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)顧問(wen)，根據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號(hao)》等(deng)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部門規章、規范性文件及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)有關(guan)規 定(ding)，就(jiu)公(gong)司(si)本次解除限售所(suo)涉相關(guan)事(shi)宜出(chu)具本法(fa)(fa)律(lv)意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次(ci)擬(ni)提交公司第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第五十次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)的相關議(yi)案，在提交董(dong) 事(shi)(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)前，已(yi)提交獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)審(shen)(shen)閱。經認真審(shen)(shen)議(yi)，獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)同意(yi)將(jiang)上述議(yi)案 提交公司董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)及(ji)其全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司龍(long)(long)源恒通(tong)信譽及(ji)經營(ying)狀況(kuang)良好。一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)主要經營(ying) 股東(dong)丁福慶、秦忠利為(wei)本(ben)次(ci)(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)以(yi)其持有(you)一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)股權(quan)比(bi)例對(dui)(dui)應權(quan)益(yi)金額向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司 提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)以(yi)其自有(you)資(zi)(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期限與(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司為(wei)一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long) 恒業(ye)提供(gong)的(de)連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期限一(yi)(yi)(yi)(yi)致。本(ben)次(ci)(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)行為(wei)不會(hui)對(dui)(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司的(de)正常運作(zuo)和業(ye)務 發展造成不良影響。本(ben)次(ci)(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)內容及(ji)決策程序符合(he)《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市 公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法規(gui)要求， 不存在(zai)損(sun)害公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司及(ji)廣大投資(zi)(zi)者利益(yi)的(de)情形。我(wo)們同意本(ben)次(ci)(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)事宜(yi)。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）關于 2018 年度非公(gong)(gong) 開發(fa)(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)事項已(yi)于 2019 年 6 月(yue) 10 日通過中(zhong)國證(zheng)券監(jian)督(du)管理委員(yuan)會(hui)（以下(xia) 簡(jian)稱“中(zhong)國證(zheng)監(jian)會(hui)”）發(fa)(fa)行審(shen)核委員(yuan)會(hui)審(shen)核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）2016年(nian)(nian)度股東(dong)大 會(hui)的授(shou)權，公司于(yu)2019年(nian)(nian)6月(yue)13日召開了第六屆董事會(hui)第五(wu)十次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo) 了《關于(yu)預留部分限制性股票第一期(qi)解(jie)除限售(shou)的議(yi)案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）2016年度(du)股(gu)東大 會(hui)的授權，公司(si)(si)于2019年6月(yue)13日召(zhao)開了第六屆董事會(hui)第五十次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過 了《關于首次授予(yu)的限制性股(gu)票第二(er)期解除限售的議(yi)(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查(cha)，監事會認為：公司第(di)一(yi)期(qi)限制性股(gu)票激(ji)勵計劃第(di)二個(ge)解鎖(suo)期(qi)的解鎖(suo)條 件已滿(man)足(zu)，本(ben)次(ci)解鎖(suo)符合(he)《上(shang)市公司股(gu)權(quan)激(ji)勵管理(li)辦法》和公司《第(di)一(yi)期(qi)限制性股(gu) 票激(ji)勵計劃（草案）》的要求(qiu)，激(ji)勵對(dui)象(xiang)的解鎖(suo)資格合(he)法、有(you)(you)效，同意公司對(dui) 88 名 激(ji)勵對(dui)象(xiang)在(zai)第(di)二個(ge)解鎖(suo)期(qi)持有(you)(you)的 303.45 萬股(gu)限制性股(gu)票進行解鎖(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有(you)關(guan)法律、法規和規范性文(wen)件的規定(ding)，公(gong)司決定(ding)非公(gong)開發行股票，募集資(zi)金(jin)不超(chao)過 56,000 萬(wan)元，用于“收購(gou)合創源 100%股權(quan)項目(mu)”、“補充(chong)流(liu)動資(zi)金(jin)項目(mu)”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會對(dui)公司擬對(dui)首次授予(yu)的(de)限制性(xing)(xing)股(gu)票第二期解除限售(shou)的(de)相(xiang)關(guan)事項和(he)對(dui)預留部分限制性(xing)(xing)股(gu)票第一期解除限售(shou)的(de)相(xiang)關(guan)事項進行(xing)了核(he)查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司擬(ni)向特定(ding)對(dui)象非公開發行 A 股股票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六屆董事(shi)會第(di)三(san)十(shi)七(qi)次(ci)會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了公(gong)(gong)司關(guan)(guan)于非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)票(piao)的相關(guan)(guan)議(yi)(yi)(yi)案。后(hou)因(yin)方案的調整，公(gong)(gong)司于 2019 年 6 月 13 日召(zhao)開第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十(shi)次(ci)會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了公(gong)(gong)司關(guan)(guan)于調整非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)票(piao)的相關(guan)(guan)議(yi)(yi)(yi)案，對非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)票(piao)預案內容(rong)進行了修訂(ding)。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)五十次會議(yi)于(yu)(yu) 2019 年 6 月 13 日以現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召開，會議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)(yu) 2019 年 6 月 10 日以專人(ren)送達、電子郵件方(fang)式送達全體董(dong)事(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在(zai)本次(ci)非公開發行(xing)募集(ji)資(zi)金(jin)到位之前，公司(si)將根據募集(ji)資(zi)金(jin)投資(zi)項目進度的實際情況以(yi)自籌資(zi)金(jin)先行(xing)投入，并在(zai)募集(ji)資(zi)金(jin)到位后按(an)照(zhao)相關法規規定(ding)的程序予以(yi)置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監(jian)會發行審(shen)核委員會的(de)審(shen)核結(jie)果，公司本次非公開發行股票申請獲得審(shen)核通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)會(hui)第四十(shi)九次會(hui)議于 2019 年 6 月 5 日以現場結合通訊(xun)表決方(fang)式召開，會(hui)議由公(gong)司董事(shi)長張國桉先(xian)生主持。會(hui)議通知于 2019 年 5 月 30 日以專人(ren)送(song)達、電子(zi)郵件方(fang)式送(song)達全體董事(shi)。會(hui)議應到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國公(gong)司法(fa)》 及(ji)《公(gong)司章程》的規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維(wei)護通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股(gu)東和(he)(he)債權人(ren)的合法(fa)權益，規范公(gong)司(si)的組織和(he)(he)行(xing)為，根據《中華人(ren)民(min)共和(he)(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《中華人(ren)民(min)共和(he)(he)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)》（以下簡稱(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)》”）和(he)(he)其他有關規定，制(zhi)定本章(zhang)程(cheng)。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生將其(qi)持有(you)的本公(gong)司部分股(gu)份(fen)進(jin)行(xing)股(gu)票質押式回購交易的通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司(si)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第四十九(jiu)次(ci)(ci)會(hui)議審議通(tong)過了《關于召(zhao)開 2018 年(nian)年(nian)度股(gu)東(dong)大會(hui)的(de)議案(an)》。本次(ci)(ci)股(gu)東(dong)大會(hui)會(hui)議的(de)召(zhao)開符合有(you)關法律、行政法規、部門規章、規范性文(wen)件(jian)和《公司(si)章程》等規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中華人(ren)民共和(he)國公司法(fa)（2018 年(nian)修訂）》、《上(shang)市公司治(zhi)理(li)準則(ze)（2018 年(nian)版）》、《上(shang)市公司章(zhang)程指引（2016 年(nian)修訂）》和(he)《創業板上(shang)市公司規(gui)(gui)范運作指引》等法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)的規(gui)(gui)定，鑒于公司中文名已完成(cheng)變(bian)(bian)更(geng)，擬變(bian)(bian)更(geng)公司英文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司章(zhang)程》作出修訂，同時授權法(fa)定代表人(ren)在《通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司章(zhang)程修正(zheng)案》 上(shang)簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規范運作、健(jian)康發展(zhan)，增強(qiang)上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)信息透明度(du)，加強(qiang)與(yu)廣(guang)大投資者(zhe)溝通(tong)交(jiao)流，進一(yi)步(bu)提升投資者(zhe)關系管理(li)(li)水平，陜西(xi)上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)協會根據陜西(xi)證監局工作部署，聯合(he)深(shen)圳市全(quan)景網絡有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)舉辦“理(li)(li)性投資溝通(tong)增信——2019 年(nian)陜西(xi)轄區上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)集體接待日活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于 2019 年(nian) 4 月 23 日出具的(de)(de)《關于請(qing)做好(hao)西安通源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)非公(gong)開發行股(gu)票發審委會議(yi)準備工作(zuo)的(de)(de)函》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“告知函”）已收悉。中信證券股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)作(zuo)為(wei)保薦機構，與(yu)申請(qing)人、申請(qing)人會計(ji)師對告知函所列問題認真進行了(le)逐(zhu)項落實(shi)，現回復如下(xia)。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司”）收到(dao)中國(guo)(guo)證券監(jian)(jian)督管理委(wei)(wei)員會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中國(guo)(guo)證監(jian)(jian)會(hui)”）于 2019 年 4 月 23 日出具(ju)的《關于請(qing)做好(hao)西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票發(fa)審(shen)(shen)(shen)委(wei)(wei)會(hui)議準備(bei)工作的函》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“初審(shen)(shen)(shen)會(hui)告(gao)(gao)知函”）。公(gong)(gong)司會(hui)同各中介機構就初審(shen)(shen)(shen)會(hui)告(gao)(gao)知函的相關問題(ti)進行(xing)了回復，具(ju)體(ti)內容詳(xiang)見公(gong)(gong)司披露于巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的《<關于請(qing)做好(hao)西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票發(fa)審(shen)(shen)(shen)委(wei)(wei)會(hui)議準備(bei)工作的函>的回復報告(gao)(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生將(jiang)其持有的本公司部分(fen)股(gu)份進行股(gu)票質押(ya)(ya)式回購交易(yi)以及部分(fen)股(gu)份解除(chu)質押(ya)(ya)的通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（曾用名“西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司”， 以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于 2019 年 5 月(yue) 13 日發布了《關(guan)于公(gong)(gong)司及公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制人簽署<合作協議>的(de)公(gong)(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會(hui)計(ji)估計(ji)變更，是根據財(cai)政部相關規定(ding)(ding)及(ji)公(gong)(gong)(gong)司實際(ji)經營進行的(de)(de)合理變更， 符(fu)合財(cai)政部、中國證監會(hui)和深圳證券交易所的(de)(de)相關規定(ding)(ding)及(ji)公(gong)(gong)(gong)司實際(ji)情(qing)況，能夠客觀、公(gong)(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)財(cai)務狀況和經營成(cheng)果，不存在損害(hai)公(gong)(gong)(gong)司及(ji)全體股東，特別是中小股東的(de)(de)合法(fa)權益的(de)(de)情(qing)形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次(ci)會(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變更，是(shi)(shi)根(gen)據財政(zheng)部相關規(gui)定及(ji)公(gong)(gong)司(si)實際經營(ying)進行的(de)(de)(de)合(he)理(li)變更，符(fu)合(he)財政(zheng)部、中(zhong)國證(zheng)監會(hui)和深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所的(de)(de)(de)相關規(gui)定及(ji)公(gong)(gong)司(si)實際情況，能(neng)夠客 觀(guan)、公(gong)(gong)允地(di)反映公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)財務狀況和經營(ying)成果(guo)，不存在損(sun)害(hai)公(gong)(gong)司(si)及(ji)全體股東，特別(bie) 是(shi)(shi)中(zhong)小(xiao)股東的(de)(de)(de)合(he)法權益的(de)(de)(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公司(si)全資子公司(si)西安(an)通(tong)源(yuan)正合石(shi)油(you)工程有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“通(tong)源(yuan)正合”） 和北京大德廣(guang)源(yuan)石(shi)油(you)技術服務有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“大德廣(guang)源(yuan)”）因經營需要， 分別向(xiang)金融機構(gou)申(shen)請人民幣(bi) 6,000 萬元的綜合授信(xin)額度(du)。公司(si)擬對上述(shu)兩家子公司(si)的綜合授信(xin)額度(du)提供連帶責(ze)任保(bao)證，擔保(bao)金額為合計(ji)不超過(guo) 12,000 萬元，期限 12 個月(yue)。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公司本次會計(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)變(bian)更，是根據財政部修訂(ding)及(ji)(ji)頒布的企業會計(ji)(ji)(ji)準(zhun)則及(ji)(ji)公司經營 實際進(jin)行的合(he)理變(bian)更，符(fu)(fu)合(he)國家相關(guan)規定(ding)和(he)公司實際情況，審(shen)批和(he)決(jue)策程序符(fu)(fu)合(he)法(fa)律法(fa)規及(ji)(ji)《公司章程》等規定(ding)，不存(cun)在損害(hai)公司及(ji)(ji)全(quan)體股東合(he)法(fa)權益(yi)的情形，同意公司本次會計(ji)(ji)(ji)政策和(he)會計(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)變(bian)更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次(ci)會(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變更(geng)是(shi)根(gen)據財(cai)政部相關規定及公(gong)司(si)實際情況進(jin)行的(de)合理變更(geng)，執行變更(geng)后(hou)的(de)會(hui)計(ji)政策及會(hui)計(ji)估(gu)計(ji)能夠客觀、公(gong)允地反映公(gong)司(si)的(de)財(cai)務狀況和經營成(cheng)果(guo)，不(bu)會(hui)損害公(gong)司(si)及全體股(gu)東的(de)利益。董事會(hui)同意公(gong)司(si)本次(ci)會(hui)計(ji)政策及會(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司(si)（曾用(yong)名(ming)“西(xi)安(an)通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司(si)”， 以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）分別于 2019 年(nian) 4 月 12 日、2019 年(nian) 4 月 29 日召開第六屆董事會第 四十五次會議、2019 年(nian)第二次臨(lin)時(shi)股(gu)東大會，審(shen)議通過了《關于擬變更公司(si)名(ming)稱(cheng)的議案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次(ci)擬引入西安高新(xin)金融控(kong)(kong)股有限(xian)公(gong)(gong)司(si)和長安國際信托股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)作(zuo)為戰略投資者，將積極助力公(gong)(gong)司(si)轉型升級，為公(gong)(gong)司(si)進一步發展壯大提(ti)供資金支(zhi)持， 同時(shi)降低控(kong)(kong)股股東的質押(ya)率，推(tui)動(dong)公(gong)(gong)司(si)做大做強主業，促進西安高新(xin)區(qu)強鏈(lian)、補(bu)鏈(lian)的戰略布局，對公(gong)(gong)司(si)未來經營有著(zhu)長期積極的影(ying)響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近(jin)日接到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生將其(qi)持有的(de)本公司部分(fen)股(gu)份(fen)進行股(gu)票質(zhi)押式(shi)回購交易以及部分(fen)股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的(de)通知，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先生的(de)(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份解除質押(ya)的(de)(de)情(qing)況，具體(ti)事項如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)議的召集、召開與表決程序符合(he)《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)(gu)票上市(shi)規則》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)東大會(hui)規則》等有關法律、行政法規、部(bu)門規章、規范性(xing)文(wen)件和《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《股(gu)(gu)東大會(hui)議事(shi)規則》的規定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年(nian) 4 月 12 日，公司第六(liu)屆董事會(hui)第四十五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)《關于召(zhao)(zhao)開(kai) 2019 年(nian)第二次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)的議(yi)案》，決定召(zhao)(zhao)開(kai)本次(ci)股東(dong)大會(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根(gen)據《關于在上市(shi)公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板上市(shi)公司(si)規范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板股(gu)票(piao)上市(shi)規則(ze)》等相關法律法規及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)關規定，作(zuo)(zuo)為(wei)西安通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷(duan)的(de)相關立(li)場，現就公司(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會第四十(shi)七次會議相關事(shi)項(xiang)發表(biao)如(ru)下獨(du)立(li)意(yi)見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適應公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)戰略發(fa)展需要，提高公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)整(zheng)體競爭力和綜合實力，同時吸引和留住(zhu)優(you)秀人才，有效地(di)將股東利益(yi)、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)利益(yi)和子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)利益(yi)及子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)核(he)心經營團隊(dui)利益(yi)結合在(zai)一(yi)起，促進公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)業務持續、健(jian)康發(fa)展，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬將全(quan)資子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京大(da)德(de)廣源(yuan)石油(you)技術服務有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“大(da)德(de)廣源(yuan)”）7%的(de)股權(quan)轉讓給大(da)德(de)廣源(yuan)的(de)核(he)心管理團隊(dui)，轉讓價格為(wei) 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)(tong)源石油科技股份有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）第六屆董事會第四十 七次會議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 4 月 29 日(ri)以(yi)現場(chang)結合通(tong)(tong)訊表(biao)(biao)決方(fang)式召開，會議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)董事長張國桉先生(sheng)主持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 4 月 23 日(ri)以(yi)專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全體董事。會議(yi)(yi)應到董事 5 名，實到 5 名。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公司(si)(si)(si)法》及《公司(si)(si)(si)章(zhang)程》的(de)規(gui)定。經與會董事表(biao)(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證(zheng)監會(hui)《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳(zhen) 證(zheng)券交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)重大資產重組管理辦法》及《西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)章程》（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)章程》”）的(de)有關規定，我們作為西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li) 董(dong)事(shi)，本(ben)著認真、負責的(de)態度和獨(du)立(li)(li)判斷的(de)原則，對(dui)公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十七次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項資料(liao)進行(xing)(xing)了(le)審閱并就有關情況向(xiang)公(gong)(gong)司(si)相(xiang)關人員(yuan)進行(xing)(xing)了(le)詢問(wen)，經過(guo)認真的(de)事(shi)前審查，發表如下(xia)事(shi)前認可(ke)意(yi)見(jian)(jian)：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)步增強盈利能力(li)，延伸油田服務(wu)產業(ye)(ye)鏈，強化業(ye)(ye)務(wu)布局(ju)，西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)(jian)稱“公司(si)(si)”或(huo)“受讓(rang)方”）與嘉興(xing)賢毅股(gu)(gu)(gu)權投資合伙企業(ye)(ye)（有(you)(you)限合伙）（以下簡(jian)(jian)(jian)稱“嘉興(xing)賢毅” 或(huo)“轉讓(rang)方”）簽署《股(gu)(gu)(gu)權轉讓(rang) 協議》，由嘉興(xing)賢毅將未繳付的(de)(de)出資額(e)（2000 萬(wan)元）對(dui)應(ying)的(de)(de)北京一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)石油工程技術有(you)(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)(jian)稱為“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)”或(huo)“目(mu)標公司(si)(si)”）2.8777%股(gu)(gu)(gu)權轉讓(rang)給公司(si)(si)，公司(si)(si)同意受讓(rang)標的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權，且同意將標的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權對(dui)應(ying)的(de)(de)出資金額(e)（2000 萬(wan)元）直接向(xiang)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)繳付。本次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)前，公司(si)(si)持(chi)有(you)(you)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye) 26.1113%的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權； 本次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)完成后，公司(si)(si)將持(chi)有(you)(you)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye) 28.9890%的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安(an)通源(yuan)石油科技股份(fen)有限(xian)公司(以下(xia)簡稱“公司”) 第(di)六屆監事會第(di)二十(shi)六次會議于 2019 年 4 月 29 日以現場結合通訊表決方式召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所 創業(ye)板上市公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板股票上市規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為(wei)西安通 源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四十(shi)六次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du) 立(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油(you)科技(ji)(ji)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍恒 業石油(you)工(gong)程技(ji)(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）因(yin)經營需要，向金(jin)融(rong)機構申 請人民幣(bi)3,000萬(wan)元的綜合授(shou)信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜合授(shou)信(xin)額度(du)提供連帶責(ze)任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額為不超(chao)過(guo)3,000萬(wan)元，期限12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第六(liu)屆董事會第四十 六(liu)次會議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 24 日以現(xian)場結合通訊(xun)表決方式召(zhao)開，會議(yi)由公司董事長 張國桉先(xian)生(sheng)主(zhu)持(chi)。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度報告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科技股份有限公司 2019 年(nian)第一季度(du)報告已(yi)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 24 日 在中國證監會指定創業板信息披(pi)露(lu)網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)上披(pi)露(lu)，請投(tou)資(zi)者(zhe)注意(yi)查(cha)閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董事會全(quan)體(ti)成員保證(zheng)信息披露內容(rong)的(de)真實、準確、完整(zheng)，沒有虛假 記載、誤(wu)導(dao)性(xing)陳述(shu)或(huo)重(zhong)大遺漏(lou)。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據(ju)《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)(he)國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)(he)國證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)重大資產重組管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)并購重組財務(wu)(wu)(wu)顧問業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)股票上市(shi)規則》等法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規的(de)(de)規定(ding)，本(ben)獨立財務(wu)(wu)(wu)顧問按照證(zheng)券(quan)業(ye)(ye)公(gong)(gong)認的(de)(de)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)標準(zhun)，著誠實信用、勤(qin)勉盡責的(de)(de)態度，經過審慎的(de)(de)調查，就通源(yuan)石油重 大資產購買出具本(ben)持(chi)續督導(dao)報告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風證券(quan)股份有限公司(si)(si)（簡稱“天風證券(quan)”、“獨立財務顧問”）接受西(xi)安通源石油(you)科技股份有限公司(si)(si)（簡稱“通源石油(you)”、“上市(shi)公司(si)(si)”或“公司(si)(si)”）的(de)委托，擔(dan)任(ren)公司(si)(si) 2016 年發行股份及支付現金購(gou)買資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金暨關聯交易的(de)獨立財務顧問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據(ju)西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年 4 月(yue) 12 日召開(kai)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)四十五次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆監事會(hui)(hui)第(di)二十四次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi) 通(tong)過了《關(guan)于(yu)回(hui)購注銷部分限(xian)(xian)制(zhi)性股票的議(yi)案》，此事項還須提交股東大會(hui)(hui)審議(yi)。 具體如下(xia)：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第四十 五次會(hui)議于 2019 年 4 月 12 日以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議由公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長 張(zhang)國(guo)(guo)桉先生主持。會(hui)議通(tong)知于 2019 年 4 月 5 日以專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達 全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)議符合(he)《中華(hua)人民共和國(guo)(guo)公司法》 及《公司章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審(shen)議通(tong)過(guo)了以下(xia)議案(an)：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事制度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所 創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相 關(guan)(guan)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為(wei)西安(an)通 源石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事，基于獨 立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第(di)(di)四十五(wu)次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事項發表(biao)如下獨立(li)意(yi)見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西(xi)安(an)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限公司 根據本所與通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油簽訂的(de)《專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協(xie)議》，本所作為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油本 次(ci)(ci)股(gu)權激勵(li)的(de)特聘專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根據《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規、部門規章、規范性(xing)文件及(ji)《公司章程》的(de)有關規 定，就(jiu)公司本次(ci)(ci)限制性(xing)股(gu)票(piao)激勵(li)計劃第二次(ci)(ci)回購(gou)注銷部分(fen)限制性(xing)股(gu)票(piao)所涉相(xiang)關事 宜出(chu)具(ju)本法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)權激(ji)勵(li)管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《創業板(ban)信息披露(lu)業務備忘錄第(di)8號(hao)： 股(gu)權激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》和(he)《西安通源(yuan)石油科技(ji)(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)第(di)一期限制性股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》 的(de)相關規(gui)定，西安通源(yuan)石油科技(ji)(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）監事(shi)會對公(gong) 司(si)(si)(si)擬回購注銷部分限制性股(gu)票(piao)的(de)相關事(shi)項進行了核查(cha)，并發(fa)表(biao)審核意(yi)見(jian)如下(xia)：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司第六屆董事(shi)會第四十五次(ci)會議(yi)審議(yi)通過，待公司 2019 年(nian)第二次(ci)臨時(shi)股東大(da)會審議(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西(xi)安(an)通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)于 2019 年 4 月 12 日召 開第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十五次會議(yi)審(shen)議(yi)通過了《關于擬(ni)變更(geng)公(gong)(gong)(gong)司(si)名稱的(de)議(yi)案》，公(gong)(gong)(gong) 司(si)擬(ni)將公(gong)(gong)(gong)司(si)全稱由“西(xi)安(an)通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)”變更(geng)為“通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集 團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安(an)通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2019 年 4 月 12 日 召(zhao)開(kai)第六屆董事會第四(si)十五次會議，審議通過(guo)了(le)《關于回購(gou)注銷部分限(xian)制性股(gu)票 的議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維(wei)護通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）、公(gong)(gong)司股東和(he)債權人(ren)的(de)合(he)法(fa)權益，規(gui)范公(gong)(gong)司的(de)組織(zhi)和(he)行為，根據(ju)《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)司法(fa)》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司法(fa)》”）、《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)證券(quan)法(fa)》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《證券(quan)法(fa)》”）和(he)其他(ta)有(you)關規(gui)定，制定本(ben)章程(cheng)。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)二十四 次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 4 月(yue)(yue) 12 日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)(he)通訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于 2019 年 4 月(yue)(yue) 5 日(ri)以(yi)電(dian)子郵(you)件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)(he)《中華 人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生(sheng) 主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董(dong)事會全體成員保(bao)證信(xin)息(xi)披露內容的真實、準(zhun)確(que)、完整，沒(mei)有虛(xu)假 記載、誤導性(xing)陳述(shu)或重大(da)遺(yi)漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按(an)照中國注冊(ce)會計(ji)師(shi)審計(ji)準則審計(ji)了西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱通源石油公(gong)司）2018 年(nian)度財務報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內(nei)公司監事(shi)會(hui)的(de)全體成員嚴格按照《公司法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市規則(ze)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市公司規范運作指引》、《公司章程》和《監事(shi)會(hui)議事(shi)規則(ze)》等規定和要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第四(si)十四(si)次(ci)會議于 2019 年 4 月(yue) 2 日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決方式召開，會議由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先(xian)生主持(chi)。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石(shi)油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司全(quan)體股(gu)(gu)東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司全體股東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我(wo)們對后附的西(xi)安通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)通源(yuan)(yuan)石(shi)油公司）關于(yu)募集資(zi)金 2018 年度存(cun)放與(yu)使(shi)用(yong)(yong)情況的專項報告(gao)（以下簡(jian)稱(cheng)募集資(zi)金年度存(cun)放與(yu)使(shi)用(yong)(yong)情況專項報告(gao)）執行了鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）《2018 年度報告(gao)》及《2018 年度報告(gao)摘要》已于 2019 年 4 月 3 日在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上發布(bu)。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石油科技股(gu)份有限公司全(quan)體股(gu)東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東及股東代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據(ju)中國證監會(hui)、財(cai)政部(bu)等部(bu)門聯合(he)發布的(de)《企業(ye)內部(bu)控(kong)制(zhi)基本規(gui)范(fan)》和深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所《創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)內部(bu)控(kong)制(zhi)指(zhi)引(yin)》等相關(guan)規(gui)定，西安(an)通源石(shi)油科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）監事會(hui)對公(gong)(gong)(gong)司(si)《2018年度內部(bu)控(kong)制(zhi)自我評價(jia)報(bao)告》進(jin)行了(le)核查，并發表審核意(yi)見(jian)如下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年(nian) 4 月 2 日，西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）召開第六屆(jie)(jie)董事(shi)會第四十(shi)四次(ci)會議和第六屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)會第二十(shi)三次(ci)會議，審議通過了(le)《關于(yu)會計政策變(bian)更(geng)的議案(an)》。本次(ci)會計政策變(bian)更(geng)無(wu)須提(ti)交股(gu)東大會審議，具體情況如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科技(ji)股份有(you)限公司 2018 年(nian)度(du)報告及摘要已于 2018 年(nian) 4 月 3日在(zai)中國證(zheng)監(jian)會指定的創業板信息(xi)披露網站巨潮資(zi)訊網上披露，請投(tou)資(zi)者(zhe)注意查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證監會(hui)《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董事制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業板股票上市規(gui)則(ze)(ze)》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管理(li)辦法》及《西(xi)安通源石油科(ke)技(ji)(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，我們(men)作(zuo)為西(xi)安通源石油科(ke)技(ji)(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第六(liu)屆(jie)董事會(hui)獨立董事，本著認(ren)真、負責(ze)的(de)態度(du)和獨立判斷的(de)原則(ze)(ze)，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第四十四次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項資料進行(xing)了審閱并就有(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)關(guan)人員進行(xing)了詢問，經過認(ren)真的(de)事前審查，發表如下(xia)事前認(ren)可意見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關于在上(shang)市公司建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業板(ban)上(shang)市公司規范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市規則》等(deng)相關法律法規及《公司章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)董事工作制(zhi)度》等(deng)的有關規定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十(shi)三次會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 4 月 2 日(ri)(ri)以現場結(jie)合(he)通訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)議通知于(yu) 2019 年 3 月22 日(ri)(ri)以電(dian)子郵件方式(shi)發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股(gu)(gu)東(dong)(dong)及股(gu)(gu)東(dong)(dong)代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于 2018 年(nian) 12 月 26 日收到(dao)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證券監督管理委員會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證監會(hui)”）出具(ju)的《中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證監會(hui)行政(zheng)許可項目(mu)審查一次反饋意見通(tong)知書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本(ben)期業(ye)績預(yu)計(ji)情(qing)況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）近日接到(dao)公司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的本公司部分股(gu)份進行股(gu)票質(zhi)押(ya)式回購交易的通知，具體事(shi)項如下(xia)(xia)：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年(nian) 10 月 22 日召(zhao)開第六屆董(dong)事會第三十七次會議審議通(tong)(tong)過了《關于(yu)公(gong)司(si)與深(shen)圳(zhen)東(dong)證通(tong)(tong)源(yuan)海外石油(you)產(chan)業(ye)投資(zi)基金(jin)合(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)限合(he)(he)伙(huo)）簽署<股(gu)(gu)權轉讓協議>的議案》，同意公(gong)司(si)以人(ren)民幣(bi) 455,549,967元收購(gou)深(shen)圳(zhen)東(dong)證通(tong)(tong)源(yuan)海外石油(you)產(chan)業(ye)投資(zi)基金(jin)合(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)限合(he)(he)伙(huo)）持(chi)有(you)(you)的深(shen)圳(zhen)合(he)(he)創源(yuan)石油(you)技(ji)術發(fa)展有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“合(he)(he)創源(yuan)”）100%股(gu)(gu)權，從而間接收購(gou)合(he)(he)創源(yuan)通(tong)(tong)過其全資(zi)子公(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本(ben)公司及董事會全體成員保(bao)證信息披露內容(rong)的真實、準確、完整，沒有虛假記載(zai)、誤導性陳(chen)述或(huo)重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大成（西安(an)(an)）律(lv)師事務所(suo)（以下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)”）受西安(an)(an)通(tong)(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2019 年第(di)一次臨時股東(dong)大會（以下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)(ben)次股東(dong)大會”）進(jin)行(xing)現(xian)場(chang)見證，并根據《中(zhong)(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東(dong)大會規(gui)則》（以下(xia)簡稱(cheng)“《股東(dong)大會規(gui)則》”）等中(zhong)(zhong)國現(xian)行(xing)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章和規(gui)范性文件(jian)以及《西安(an)(an)通(tong)(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的相關規(gui)定，出具本(ben)(ben)法(fa)律(lv)意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示：本公告(gao)所載2018年度(du)的財(cai)務數(shu)據僅為初(chu)步核算數(shu)據，未經(jing)會計事(shi)事(shi)務所審計，與年度(du)報告(gao)中披露(lu)的最(zui)終數(shu)據可能存在差異，請投(tou)資(zi)者注意(yi)投(tou)資(zi)風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石油(you)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第四十三次會(hui)(hui)議于 2019 年 2 月 20 日以現場結合通訊表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公司董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為維護西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）、公(gong)(gong)司(si)(si)股東和債權(quan)人的合法權(quan)益，規范公(gong)(gong)司(si)(si)的組織和行為，根(gen)據《中華(hua)人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法》”）、《中華(hua)人民共(gong)和國(guo)證券(quan)法》（以(yi)下簡稱(cheng)“《證券(quan)法》”）和其(qi)他有關規定(ding)，制(zhi)定(ding)本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召(zhao)開會議的(de)基本情(qing)況
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)司第六屆董事會第四十(shi)三次(ci)會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通過，待公(gong)司 2019 年(nian)(nian)第一次(ci)臨時股東大會審(shen)(shen)議(yi)）根據《中華人民共和國公(gong)司法(fa)（2018 年(nian)(nian)修訂）》、《上(shang)市公(gong)司治理準則（2018年(nian)(nian)版）》、《上(shang)市公(gong)司章程(cheng)指引（2016 年(nian)(nian)修訂）》和《創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指引》等法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)的規(gui)定(ding)
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源石(shi)油科(ke)技股份有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）近(jin)日接到公司(si)(si)(si)控股股東(dong)張國(guo)桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其持(chi)有的(de)公司(si)(si)(si)部分股份解除質押的(de)情況，具體事項(xiang)如(ru)下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本(ben)期業績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 12 月 26 日收到(dao)中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券監督管(guan)理委員會（以下簡稱“中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監會”）于 2018 年 12 月 25 日出具的(de)《中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監會行政許可項目審查一次反饋(kui)意見通知書(shu)》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安(an)通源(yuan)石油(you)科技股份有限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）近日接到(dao)公司(si)(si)控(kong)股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司(si)(si)部分(fen)股份解除質(zhi)押的情況，具體事項(xiang)如(ru)下(xia)：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板股票上(shang)市(shi)規則》等相關法律法規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關規定，作(zuo)(zuo)為西安通源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司第六屆董(dong)事會(hui)第四十二(er)次(ci)會(hui)議(yi)相關事項(xiang)發表如下獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)(jian)：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度(du)(du)以來(lai)，受國家能源(yuan)安全(quan)戰略高度(du)(du)的提升，油(you)(you)(you)服(fu)(fu)行(xing)業全(quan)產業鏈景(jing)氣度(du)(du)持(chi)續(xu)向上，對民(min)營油(you)(you)(you)服(fu)(fu)公司開放力度(du)(du)不斷加大(da)(da)，西安通(tong)源(yuan)石油(you)(you)(you)科技股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬(shu)子公司在長慶油(you)(you)(you)田(tian)、四川頁(ye)巖(yan)氣田(tian)、延(yan)長油(you)(you)(you)田(tian)、塔里木(mu)油(you)(you)(you)田(tian)、大(da)(da)慶油(you)(you)(you)田(tian)、吉林油(you)(you)(you)田(tian)、山西煤層氣田(tian)等(deng)油(you)(you)(you)氣區(qu)塊接連(lian)(lian)中標射(she)孔分段(duan)、壓裂、連(lian)(lian)續(xu)油(you)(you)(you)管等(deng)多個訂(ding)單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)事會第四十二(er)次會議于 2018 年(nian) 12 月 28 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會議由公(gong)司董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安(an)通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 26日(ri)收(shou)到中(zhong)國證券監(jian)(jian)督管理委員會（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)國證監(jian)(jian)會”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 25日(ri)出(chu)具(ju)的《中(zhong)國證監(jian)(jian)會行政許可項(xiang)目審查一次反饋意見(jian)通(tong)知書》（181840 號(hao)）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制(zhi)性股票激勵(li)計劃已履(lv)行的相關審批(pi)程序(xu)
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根(gen)據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市規則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有(you)關(guan)規定(ding)，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）參股公司北京一(yi)龍恒(heng)業石油工程技(ji)術有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業”）因經營需要，向金融機構申請人民(min)幣 2,000 萬元的(de)綜(zong)合授信(xin)額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西(xi)安通(tong)(tong)源石油科(ke)技股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六屆(jie)董事會(hui)第四十一次會(hui)議于 2018 年 12 月 17 日以現場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)議由公司董事長張國桉(an)先生主持(chi)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本(ben)公(gong)司及董事會(hui)全體成員保證信息(xi)披露內容的真實、準確(que) 、 完(wan)整，沒(mei)有虛(xu)假、記載、誤導性陳述或(huo)重(zhong)大遺(yi)漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安(an)通源石油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股股東張國桉(an)先生的通知，獲悉其持有的公(gong)司部(bu)分股份(fen)解除質押的情(qing)況，具體(ti)事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石(shi)油科技股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第六(liu)屆(jie)董事會第四十次(ci)會議(yi)于(yu) 2018 年 11 月 14 日(ri)以現場(chang)結合(he)通訊(xun)表決方式召開，會議(yi)由(you)公司(si)董事長張國桉先生主(zhu)持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議的(de)召集、召開與表決程序符(fu)合《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板股票上市規(gui)(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《上市公(gong)司(si)股東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則(ze)》等有關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文件和《公(gong)司(si)章程》、《股東(dong)大(da)(da)會(hui)議事規(gui)(gui)則(ze)》的(de)規(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大成（西(xi)(xi)安）律師事務所（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本所”）受西(xi)(xi)安通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)第(di)二次(ci)臨時股(gu)東(dong)(dong)大會（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大會”）進行現(xian)場(chang)見證，并根據《中華人民(min)共(gong)和國(guo)(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)法》”）、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東(dong)(dong)大會規(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)東(dong)(dong)大會規(gui)(gui)則(ze)》”）等(deng)中國(guo)(guo)現(xian)行法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)和規(gui)(gui)范性(xing)文件以(yi)及《西(xi)(xi)安通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的相(xiang)關規(gui)(gui)定，出具本法律意見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非(fei)公開發(fa)(fa)行股(gu)票(piao)募(mu)集資金(jin)總額不超過 60,000.00 萬元，扣除(chu)發(fa)(fa)行費(fei)用后(hou)擬(ni)用于“收購合創源(yuan) 100%股(gu)權”與“補充流動資金(jin)項目”。募(mu)集資金(jin)具(ju)體(ti)投資項目如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次非(fei)公開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票預案及相關事(shi)項(xiang)已經公司(si)第六屆董事(shi)會第三十七(qi)次會議(yi)審(shen)議(yi)通過。本次發行(xing)方案尚(shang)需提(ti)交公司(si)股(gu)東大(da)會審(shen)議(yi)批準，并在中(zhong)國證監會的核(he)準后方可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”、“本(ben)公(gong)(gong)司(si)”或“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油”）2018 年創(chuang)業(ye)板非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)（下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）計(ji)劃(hua)(hua)向特定對象非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu)股(gu)票(piao)(piao)，計(ji)劃(hua)(hua)募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)總(zong)額(e)(e)(e)不超過(guo) 60,000.00 萬元，募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)總(zong)額(e)(e)(e)在扣除發(fa)(fa)行(xing)(xing)費用后的(de)凈(jing)額(e)(e)(e)擬用于“收(shou)(shou)購(gou)(gou)深圳合(he)(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)石(shi)油技術發(fa)(fa)展有限公(gong)(gong)司(si)（下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“合(he)(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)”）100%股(gu)權項目”（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次收(shou)(shou)購(gou)(gou)”）與“補充流(liu)動資(zi)金(jin)(jin)項目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石油科技股(gu)份有限公司(si) 2018 年(nian)第三季度(du)報告(gao)已于 2018 年(nian) 10 月 29日(ri)在中國證監會指定的創業板(ban)信(xin)息披(pi)露網站巨潮(chao)資(zi)訊網上披(pi)露，請投資(zi)者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司(si)董事會、監事會及董事、監事、高(gao)級(ji)管理(li)人(ren)員保證季度報告內(nei)容(rong)的(de)(de)真實、準確、完整，不存(cun)在虛假記載、誤導(dao)性陳述或者重(zhong)大遺漏，并承(cheng)擔個別和連帶的(de)(de)法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)(guo)際油(you)價(jia)穩中上(shang)行(xing)，自第三季度(du)(du)以(yi)來我國(guo)(guo)能(neng)源領域政策密集(ji)出(chu)臺，“三桶油(you)”均表態提升國(guo)(guo)內(nei)(nei)油(you)氣勘探(tan)開發(fa)力(li)度(du)(du)，保障國(guo)(guo)家能(neng)源安全(quan)，國(guo)(guo)內(nei)(nei)油(you)服行(xing)業(ye)全(quan)產業(ye)鏈(lian)復蘇態勢開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董(dong)事會第三十(shi)八次(ci)會議(yi)于(yu) 2018 年 10 月 25 日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方式召開(kai)，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長(chang)張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據(ju)《上市公司(si)股權(quan)(quan)激(ji)(ji)勵管理辦(ban)法(fa)》、《創業板信息(xi)披露(lu)業務(wu)備(bei)忘錄第(di)8號：股權(quan)(quan)激(ji)(ji)勵計劃》和《西安通源石油(you)科技股份(fen)有限(xian)公司(si)第(di)一期限(xian)制性股票(piao)激(ji)(ji)勵計劃》的相關(guan)規(gui)定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）自(zi)上市以(yi)來，嚴(yan)格按照《中(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民共和國公司(si)法》、《中(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民共和國證券(quan)法》等法律法規的要求，不斷完善公司(si)法人(ren)(ren)治理(li)機制，建立(li)健全內部管(guan)理(li)及控制制度(du)，提(ti)高公司(si)治理(li)水平，促進企業持續健康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）非公開發行股票相(xiang)關事(shi)項已經(jing)公司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第三(san)十七次會(hui)議和第六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)第二十一次會(hui)議審議通過，尚(shang)需公司(si)股東大會(hui)批(pi)準和中國證券監(jian)督(du)管理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)（以下簡稱(cheng)“中國證監(jian)會(hui)”）的核準
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安(an)通(tong)(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監事會(hui)(hui)第二十一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于 2018 年(nian) 10月 16 日(ri)以(yi)(yi)電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)方(fang)式發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后附的(de)西安(an)通源石油(you)科技股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)通源石油(you)公司(si)）截至 2018年 9 月 30 日止的(de)前(qian)次募(mu)集(ji)資金使用(yong)情(qing)況報告(gao)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)前(qian)次募(mu)集(ji)資金使用(yong)情(qing)況報告(gao)）執行了鑒(jian)證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“通(tong)源石(shi)油”）擬向特(te)定對象(xiang)非(fei)公開(kai)發行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)（以(yi)(yi)下簡稱“本(ben)次非(fei)公開(kai)發行(xing)(xing)”）。根據《國務院辦公廳(ting)關于進一步加強資(zi)本(ben)市場中(zhong)小投(tou)資(zi)者合法權(quan)益保護工作的意見》（國辦發[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了(le)協(xie)助本次收(shou)購(gou) The Wireline Group, LLC.（以下(xia)簡稱“TWG”）少數股權(quan)事項，實現 TWG 少數股權(quan)對(dui)應的利潤(run)盡(jin)快并表，解(jie)決在 2018 年非公開發(fa)行募集資金(jin)(jin)到位前收(shou)購(gou)資金(jin)(jin)暫時不足的問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關(guan)于在上市公司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上市公司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票上市規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)董事工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)于(yu)在上市公司建(jian)立獨立董(dong)事制(zhi)度的指導意見》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板上市公司規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨立董(dong)事工(gong)作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股票募(mu)(mu)集資(zi)(zi)金(jin)總額不超過 60,000.00 萬元，扣除(chu)發(fa)行(xing)(xing)費用后擬用于“收(shou)購合創源 100%股權”與“補充流動(dong)資(zi)(zi)金(jin)項目(mu)”。募(mu)(mu)集資(zi)(zi)金(jin)具(ju)體(ti)投(tou)資(zi)(zi)項目(mu)如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為(wei)進一步規(gui)范和(he)(he)完善西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)分紅決策和(he)(he)監督機(ji)制(zhi)，增(zeng)加(jia)公(gong)(gong)司(si)利潤分配(pei)(pei)的(de)(de)透(tou)明度，切(qie)實保(bao)護中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東合法權(quan)益(yi)，保(bao)證投(tou)資者分享公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)發展(zhan)成(cheng)果，引導投(tou)資者形成(cheng)穩定的(de)(de)回報預期，同時便于股(gu)(gu)(gu)東對公(gong)(gong)司(si)經營和(he)(he)利潤分配(pei)(pei)進行監督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非公開發(fa)行 A 股股票預案及相關事(shi)項已經(jing)公司第六屆董事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過。本次發(fa)行方(fang)案尚需提交公司股東大會(hui)審議(yi)(yi)批準(zhun)，并(bing)在(zai)中(zhong)國證監(jian)會(hui)的核準(zhun)后(hou)方(fang)可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司(si)第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)三十(shi)七次會議(yi)審(shen)議(yi)通過，待公司(si) 2018 年(nian)第(di)(di)二次臨(lin)時股東大會審(shen)議(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月(yue) 22日召開第六(liu)屆董事會第三十七次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)的議(yi)案》，同(tong)意公司回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)激勵對象(xiang)已(yi)獲授(shou)但尚(shang)未(wei)解鎖(suo)的限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)共60,000 股(gu)，《關于(yu)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)已(yi)授(shou)予但尚(shang)未(wei)解鎖(suo)的限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮(chao)資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于 2018 年 10月 22 日(ri)召開了(le)(le)第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)三十七次會(hui)議，審議通(tong)過了(le)(le)《關于回購注銷部(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)的議案》，此事(shi)項(xiang)還(huan)需提交股(gu)東大(da)會(hui)審議。具體如下(xia)：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年以來(lai)，美國(guo)(guo)油(you)氣(qi)市場進入了一個較為強勁的(de)(de)復蘇通(tong)道(dao)，美國(guo)(guo)原(yuan)油(you)產量大幅(fu)度增(zeng)(zeng)加，是全球(qiu)產量增(zeng)(zeng)長最(zui)快的(de)(de)區域。目(mu)前，美國(guo)(guo)原(yuan)油(you)產量達到 1,100萬桶/天，美國(guo)(guo) 2018 年的(de)(de)平均日(ri)產量迄今仍高于俄羅(luo)斯，首次(ci)成為自 1973 年以來(lai)全球(qiu)最(zui)大的(de)(de)原(yuan)油(you)生產國(guo)(guo)，美國(guo)(guo)油(you)氣(qi)市場整體反彈十分強勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于 2018 年 10 月(yue) 22日(ri)召開(kai)了(le)第(di)六屆董事會第(di)三十七次會議和第(di)六屆監(jian)事會第(di)二十一次會議，審(shen)議通過了(le)關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行 A 股股票的相關(guan)議案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian) 3 月，國際能源(yuan)署（IEA）發布(bu)報告稱，2018 年(nian)發達國家石油需求強勁，全球石油需求預計將達到日均(jun) 9,930 萬桶，較(jiao)上年(nian)日均(jun)增長(chang) 150 萬桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業(ye)績預計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能(neng)源安全(quan)戰略的提高，“三桶油(you)(you)(you)”將加大油(you)(you)(you)氣資源開(kai)發的投入，國內油(you)(you)(you)服行業(ye)復(fu)蘇(su)態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前(qian)，隨著(zhu)國家能源安全戰略的(de)提高，“三桶油(you)”將加大油(you)氣資源開發的(de)投入，國內(nei)油(you)服(fu)行(xing)業復蘇態勢明(ming)顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工(gong)作制度》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為西(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第六(liu)屆董事(shi)(shi)會第三十六(liu)次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)意(yi)見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第三(san)十(shi)六次會(hui)議于 2018 年 9 月 19 日以現場結合通訊(xun)表決方式召開，會(hui)議由公司董(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源石(shi)油科技(ji)(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）參股公(gong)(gong)司北京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“一龍恒(heng)業(ye)”）因經營需要，向金融機構申請人(ren)民幣 2,000 萬(wan)元的綜(zong)合授信額度(du)。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”或“通源石(shi)油”）2016年(nian)參股(gu)北京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)”或“目標(biao)公司(si)(si)”）以來，一龍恒(heng)業(ye)的(de)業(ye)務保持了穩定(ding)增(zeng)(zeng)長(chang)的(de)態(tai)勢，諸多優(you)質客(ke)戶(hu)和項目得以中標(biao)和拓展，海外業(ye)務占比逐年(nian)遞(di)增(zeng)(zeng)，經營指標(biao)逐年(nian)向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)三(san)十五次會(hui)議(yi)于 2018 年 8 月 17 日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根(gen)據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立獨立董事(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)股票(piao)上市(shi)規則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立董事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等(deng)的有關(guan)(guan)規定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董(dong)事(shi)會及(ji)全體董(dong)事(shi)保證本公告內容(rong)不存在任(ren)何虛假記載、誤導性陳述或者重(zhong)大(da)遺漏(lou)，并對其內容(rong)的(de)真實性、準確性及(ji)完整性承擔個(ge)別及(ji)連帶(dai)責(ze)任(ren)
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司(si)董事(shi)會及全體董事(shi)保證本公告內(nei)容不存在任何虛(xu)假記(ji)載、誤(wu)導(dao)性陳述或者(zhe)重大遺漏，并對(dui)其內(nei)容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連(lian)帶責(ze)任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據(ju)《關(guan)于(yu)在(zai)上市公司建立獨立董事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板上市公司規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板股票上市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及(ji)《公司章程》、《獨立董事(shi)工作制度》等的有關(guan)規(gui)定(ding)，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本(ben)公(gong)(gong)司(si) 2016 年召開的(de)第五(wu)屆董事會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議及第二次臨時股東大(da)會(hui)決議通(tong)過(guo)的(de)《關于本(ben)次發行股份(fen)及支付現金(jin)購(gou)買資(zi)(zi)產并募(mu)(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)的(de)方案》，本(ben)公(gong)(gong)司(si)擬向不(bu)超過(guo) 5 名特定投資(zi)(zi)者非公(gong)(gong)開發行股份(fen)募(mu)(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)，募(mu)(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)總額(e)不(bu)超過(guo)人民(min)幣(bi) 5,000萬元(yuan)人民(min)幣(bi)。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第三十四次會(hui)(hui)議于 2018 年 8 月 6 日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議由(you)公司董事長(chang)張國(guo)桉先生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian)(nian) 8 月 6 日，西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”） 召開第六屆董事會第三十(shi)四次會議(yi)(yi)(yi)和第六屆監事會第二十(shi)次會議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了公(gong)司《2018 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報告及摘要》等議(yi)(yi)(yi)案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監(jian)事會第二十(shi)次會議于 2018 年 8 月 6 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半(ban)年度(du)報告(gao)摘要來自(zi)半(ban)年度(du)報告(gao)全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解(jie)本公司(si)的經(jing)營成果、財務狀況及未來發展規劃，投(tou)資(zi)者應當到證(zheng)監會指定媒體(ti)仔細(xi)閱讀(du)半(ban)年度(du)報告(gao)全(quan)文(wen)。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)(si)建立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事制(zhi)(zhi)度的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板上(shang)市公司(si)(si)(si)規范運(yun)作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板股票上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及(ji)《公司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)事工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度》等的有關(guan)規定(ding)，作(zuo)(zuo)為西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會獨(du)(du)立董(dong)(dong)事，基(ji)于獨(du)(du)立判斷的相(xiang)關(guan)立場，現(xian)就公司(si)(si)(si) 2018 年半年度相(xiang)關(guan)事項發(fa)表如(ru)下獨(du)(du)立意見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置(zhi)自有資金購(gou)買理財產(chan)品的(de)進展(zhan)公告(gao)
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收(shou)到業績補償的(de)股(gu)權暨對外投資(zi)完(wan)成的(de)公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業績預告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司第(di)一(yi)期(qi)限制性股票激勵(li)計劃第(di)一(yi)個(ge)解鎖期(qi)股份(fen)上(shang)市流通(tong)提示(shi)性公告(gao)
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署《股權轉讓框架協議》的(de)公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公司控股股東質(zhi)押情況的說明公告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申美貿易政策影(ying)響的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu) 2017 年 12 月 27日召開第六屆董(dong)事會第二十三(san)次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關于(yu)使(shi)用(yong)閑(xian)置自(zi)(zi)有(you)資金購買理(li)財(cai)產品的議(yi)案》，同意公司(si)使(shi)用(yong)閑(xian)置自(zi)(zi)有(you)資金不超過(guo) 1 億元人(ren)民幣的額度內(nei)購買低風險理(li)財(cai)產品，該額度內(nei)，資金可滾動使(shi)用(yong)，額度有(you)效期自(zi)(zi)董(dong)事會審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)之日起一年內(nei)有(you)效，并授(shou)權公司(si)管理(li)層具(ju)體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立董(dong)事關(guan)于(yu)第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)三十(shi)三次(ci)會議(yi)相關(guan)事項的(de)獨立意(yi)見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購(gou)注銷部分已授予但尚未(wei)解鎖的限制性股票的公(gong)告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆董事會第三(san)十三(san)次會議決議公(gong)告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律(lv)師事務(wu)所關于公司回購注銷部分限制性股票(piao)及(ji)首次授予的(de)限制性股票(piao)第一期解除限售(shou)相關事項的(de)法(fa)律(lv)意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會關(guan)于(yu)第六屆監事(shi)會第十九(jiu)次(ci)會議相關(guan)事(shi)項的(de)審核意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于(yu)回購注銷部分限制性(xing)股票減資暨(ji)通知(zhi)債(zhai)權人(ren)的公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一期限制性股票激(ji)勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監事會(hui)第十九次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控股股東股份質(zhi)押變動(dong)的公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限(xian)制性股票預留部(bu)分授予完成的(de)公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立(li)董(dong)事(shi)關于第六屆董(dong)事(shi)會第三十二次會議相(xiang)關事(shi)項的獨立(li)意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為全(quan)資(zi)子公司提供擔保的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第(di)六屆董事會第(di)三十二次會議決議公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關(guan)于向美國全資子(zi)公司(si)增資的(de)公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關(guan)于參加(jia)2018年陜(shan)西轄區上市公司集體(ti)接(jie)待日活動的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有限公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”) 第(di)六屆(jie)監事會第(di)十八次會議于 2018 年 5 月 11 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開。會議通(tong)知于 2018 年 5 月 4日(ri)以(yi)電子郵件(jian)方式發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對(dui)預留部分限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)授(shou)予(yu)價(jia)格的(de)調(diao)整系(xi)因(yin)公(gong)司(si)實施了 2017 年度(du)權(quan)益分派(pai)，調(diao)整后的(de)授(shou)予(yu)價(jia)格為按照《西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)第(di)(di)一(yi)期限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)》第(di)(di)八章規定的(de)計算方法(fa)(fa)所得，調(diao)整原因(yin)和調(diao)整方法(fa)(fa)均(jun)符(fu)合(he)《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管理(li)辦法(fa)(fa)》、《創業板信息披露業務備忘(wang)錄(lu)第(di)(di) 8 號：股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)》和《西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)第(di)(di)一(yi)期限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)》的(de)相關(guan)規定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事會關(guan)于(yu)第六屆(jie)監事會第十八(ba)次會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)的審核(he)意見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股公(gong)司申請金融機(ji)構綜合授信提供擔保的(de)公(gong)告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第三十一(yi)次會(hui)議決議公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留(liu)部分限制性股票授予價格(ge)的公(gong)告(gao)
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德(de)恒律(lv)師(shi)事務所關(guan)于公司(si)第一期限(xian)制性股票激勵計劃(hua)調(diao)整(zheng)預留部分股票授予價格相關(guan)事項(xiang)的法(fa)律(lv)意(yi)見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于(yu)向激(ji)勵對(dui)象授予預留部分限制(zhi)性股(gu)票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權益分派實施(shi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的(de)公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大會決議(yi)公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限(xian)公司(si) 第六(liu)屆董事會(hui)第三(san)十次會(hui)議決(jue)議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安(an)通源石(shi)油科(ke)技(ji)股份有(you)限公司(si) 第六屆(jie)監事(shi)會第十七次會議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源石油科技股份有(you)限公司監事會關(guan)于第六屆監事會第十七次會議相關(guan)事項的審核(he)意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制性(xing)股票激(ji)勵(li)計劃(hua)預留部分激(ji)勵(li)對象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)年度(du)報(bao)告(gao)摘(zhai)要來自年度(du)報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解(jie)本(ben)公司的(de)經營成果(guo)、財務狀況(kuang)及(ji)未來發(fa)展規劃，投資(zi)者應當(dang)到證監會指定(ding)媒體仔細閱讀(du)年度(du)報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安(an)通源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份有限公司管(guan)(guan)理層的(de)責任是按(an)照中國(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)督(du)管(guan)(guan)理委員會頒布的(de)《上市公司重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組管(guan)(guan)理辦法》 (中國(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)督(du)管(guan)(guan)理委員會令第 53 號)編制承諾利潤實(shi)現情況說(shuo)明(ming).
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）2016 年參股北京(jing)一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石(shi)油(you)工(gong)程(cheng)技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”）以(yi)(yi)(yi)來(lai)，一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)的業(ye)(ye)(ye)務(wu)保持了(le)穩定增長(chang)的態勢，諸多優質客戶和項目得以(yi)(yi)(yi)中標和拓展，海外業(ye)(ye)(ye)務(wu)占比(bi)逐年遞增，經營指標逐年向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2018 年 2 月 2 日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制人張國桉先生的通知，其(qi)于(yu) 2018 年 1 月 29 日—2018 年 2 月 2日期間通過國民信托?金(jin)潤(run)35號單一資金(jin)信托計劃在(zai)二(er)級市場以競價交易的方(fang)式增持了公(gong)司股(gu)份，現將有(you)關情況公(gong)告如下(xia)：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告(gao)期(qi)內，油(you)氣行業緩慢復(fu)蘇，公司堅(jian)定(ding)實施油(you)服產(chan)業鏈一體化(hua)及國際化(hua)發(fa)展戰略，堅(jian)持技(ji)術(shu)創新、成本控制和市場(chang)開拓，營業收入同(tong)比大(da)幅度增(zeng)(zeng)長。公司國內的新一代射孔技(ji)術(shu)及爆(bao)燃壓(ya)裂(lie)技(ji)術(shu)應用效果良好，同(tong)時(shi)壓(ya)裂(lie)一體化(hua)增(zeng)(zeng)產(chan)業務(wu)推廣成效明顯，營業收入同(tong)比大(da)幅增(zeng)(zeng)長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董事會(hui)全體(ti)成員保證信息披露內容的(de)真實、準確、完整，沒有(you)虛假記載、誤導性陳述或重大遺(yi)漏(lou)。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接(jie)到控(kong)股股東張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)(sheng)的通知(zhi)，獲悉張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)(sheng)所持有公司(si)的部分(fen)股份被(bei)補充質押，具(ju)體事項如(ru)下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）分別于 2017 年 11 月 20 日(ri)和(he)(he) 2017 年 12 月 4 日(ri)召(zhao)開第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)二(er)十二(er)次會(hui)議和(he)(he) 2017 年第(di)三次臨時股東大會(hui)審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于參與投(tou)資設立(li)合伙企業暨關(guan)聯交易的議案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)(yu)(yu) 2017 年 11 月(yue) 16 日在中國證監會指定(ding)創業板信(xin)息披露平臺(tai)巨潮資訊(xun)網(wang)上(shang)發布了《關于(yu)(yu)(yu)召開 2017 年第三(san)次(ci)臨時(shi)股東大會的通知》（公(gong)告編號：2017-099），定(ding)于(yu)(yu)(yu) 2017 年 12 月(yue) 4 日以現場投(tou)票及(ji)網(wang)絡投(tou)票相結合的方式召開 2017 年第三(san)次(ci)臨時(shi)股東大會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安通(tong)源石油(you)科技股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”或“上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司”）分別于(yu) 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召開第六屆董事會(hui)(hui)第十八次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和(he) 2017年第二次(ci)臨(lin)時股東大會(hui)(hui)審議(yi)通(tong)過了《西安通(tong)源石油(you)科技股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司重大資(zi)產購買報告(gao)書(shu)（草案）》等關于(yu)本(ben)次(ci)交(jiao)易的(de)相關議(yi)案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安(an)通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司(以下簡(jian)稱“公司”) 第六(liu)屆監事會第十一次會議于(yu) 2017 年 11 月 20 日以現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召開。會議通(tong)知(zhi)于(yu) 2017 年 11月 14 日以電子郵件方(fang)式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據(ju)《關(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立獨立董事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上市規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定(ding)，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于 2017 年 11 月 20日在(zai)中(zhong)國證監會(hui)指(zhi)定創業(ye)板信息披露平(ping)臺(tai)巨潮資訊(xun)網(wang)上披露了《關于參與(yu)投資設立合伙企業(ye)暨關聯交易(yi)的公(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于 2017 年(nian) 7 月 20 日披露了(le)《關(guan)于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組停(ting)牌(pai)的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)(si)(si)籌劃重(zhong)大(da)資產重(zhong)組事項(xiang)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)票于 2017 年(nian) 7 月 20 日開市(shi)起停(ting)牌(pai)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2017 年 7 月 20 日披露了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)(da)資(zi)產重(zhong)組停牌的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)(si)籌(chou)劃重(zhong)大(da)(da)資(zi)產重(zhong)組事項，公(gong)(gong)司(si)(si)股票于 2017 年 7 月 20 日開市起停牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第二十次會(hui)議于(yu) 2017 年 11 月(yue)(yue) 3 日(ri)(ri)以現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)議由(you)公司(si)董(dong)事長(chang)張國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)議通(tong)知于(yu) 2017 年 10 月(yue)(yue) 27 日(ri)(ri)以專(zhuan)人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體董(dong)事。會(hui)議應到(dao)董(dong)事 5 名(ming)，實(shi)到(dao) 5 名(ming)。
