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通源石油: 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油: 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃(草案
2024.10.17
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通源石油: 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油: 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油: 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃(草案)之法律意見書
2024.10.17
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通源石油: 北京浩天(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油: 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油: 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油: 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油: 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油: 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油: 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油: 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油: 2024年股票期權激勵計劃(草案)摘要
2024.10.09
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通源石油: 2024年股票期權激勵計劃(草案)
2024.10.09
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通源石油: 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油: 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油: 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油: 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油: 公司章程
2024.09.27
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通源石油: 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油: 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油: 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油: 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油: 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油: 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油: 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油: 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油: 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第八屆董事(shi)會第五次(ci)會議決議公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 投資者關系活(huo)動(dong)記錄表
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北京浩天(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京(jing)浩天(西(xi)安)律師(shi)事(shi)務所(suo)關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司2023年(nian)年(nian)度(du)股東大會法(fa)律意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于參加“2024年陜西(xi)轄區上市公(gong)司投(tou)資者集(ji)體(ti)接待(dai)日暨 2023年度(du)業(ye)績說明會(hui)”的(de)公(gong)告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 2023 年(nian)年(nian)度股(gu)東大(da)會決議公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2024 年第(di)一季度報告披露(lu)提示性公(gong)告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2024 年第(di)一季度報(bao)告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于參(can)股子公(gong)司(si)原(yuan)股東業績承(cheng)諾未(wei)完成事(shi)項進展(zhan) 暨公(gong)司(si)申(shen)請強制執行的公(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年度(du)獨立董事(shi)述職報告 (梅慎實)
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 關于 2023 年(nian)計提存貨減值準備及核銷(xiao)壞賬的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)2023年度募集(ji)資(zi)金(jin)存(cun)放與使(shi)用(yong)情況的專項核查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司 關于提請股(gu)(gu)東大會授(shou)權董事(shi)會辦理以(yi)簡易程序向(xiang)特(te)定對象 發行股(gu)(gu)票的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si) 董事會審計委員會對審計機構(gou) 2023 年度履行監督職責情況報(bao)告(gao)
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2023年年度報告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年年度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 第八屆董(dong)事會(hui)第三次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2023 年度財務報表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司董事(shi)會 關于 2023 年度審計機構履(lv)職(zhi)情況評估(gu)報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司非經(jing)營(ying)性(xing)資金(jin)占用及其他關聯(lian)資金(jin)往(wang)來情(qing)況匯(hui)總(zong)表的專項審(shen)核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)召開 2023 年(nian)年(nian)度股東大會的通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅(已離任)
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2023 年度獨(du)立董事述職報告 (趙麗紅-已離任)
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 第(di)八(ba)屆監事(shi)會第(di)三次會議決議公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 2023 年度(du)監事會工作報(bao)告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年度(du)獨立董事述職報告(gao) (周龍)
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)監事會 關于公司(si)《2023年度內部控制自我評價報告》的(de)意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關(guan)于通源石油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股份有限公司募集(ji)(ji)資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于會計政策變更(geng)的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年度內部(bu)控制評價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關(guan)于續(xu)聘 2024 年(nian)度(du)審計機(ji)構(gou)的公(gong)(gong)告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于購買董監高責(ze)任險的公(gong)(gong)告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于 2023 年度擬不進行利潤分配的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 關于未彌補虧(kui)損達到(dao)實收股本總額(e)三分之(zhi)一的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證券股份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份有限(xian)公司2023年度(du)內部控制評價(jia)報(bao)告(gao)的核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)內部控制鑒(jian)證報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 2023 年年度(du)報告及摘(zhai)要披(pi)露提示(shi)性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2023 年度募集資金存放與(yu)使用情況的專項(xiang)報告(gao)
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司董事(shi)會 關于(yu)獨(du)立董事(shi)獨(du)立性自查情況(kuang)的專項(xiang)意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2023 年年度報(bao)告摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份有限公司(si)關于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)2023年(nian)度跟蹤(zong)報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)被認定為北京(jing)市專精特新中(zhong)小企(qi)業(ye)的公(gong)(gong)告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于使用部分閑(xian)置募(mu)集資(zi)金(jin)(jin)暫時補(bu)充流動資(zi)金(jin)(jin)的公(gong)告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第八屆(jie)董(dong)事(shi)會第二次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 第八屆監事會第二次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯(lian)儲證券關于通(tong)源石(shi)油使用部(bu)分閑(xian)置(zhi)募集資金(jin)臨時補(bu)充流動資金(jin)的核(he)查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)歸還暫時補充流動資(zi)金(jin)(jin)的閑置(zhi)募集資(zi)金(jin)(jin)的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 關于參股子公司(si)業績(ji)承諾未完成事項進(jin)展 暨(ji)收到仲裁裁決書的公告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年度業績預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于公司通過高新技術(shu)企業(ye)重新認定的公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券股份有(you)限(xian)公司(si) 關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2023年持續督(du)導現場檢查報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 2023年持(chi)續(xu)督導培訓情況的報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第八屆董事(shi)會第一(yi)次(ci)會議決議公(gong)告(gao)
-
北京浩天(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京(jing)浩天(西安)律師(shi)事(shi)務所關(guan)于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司2023年第(di)一次臨時股(gu)東大會法律意見書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年第一次臨(lin)時(shi)股(gu)東大會決議(yi)公(gong)告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于董事會(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)完成換屆選舉(ju) 及聘任(ren)高級管理人(ren)員、證券(quan)事務(wu)代表的(de)公(gong)告(gao)
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 第八屆(jie)監事會第一(yi)次(ci)會議決(jue)議公告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 第七(qi)屆監事會(hui)第二十(shi)八次(ci)會(hui)議決議公告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)監事會換屆選舉的(de)公告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于董事會換屆選舉的公告(gao)
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 董(dong)事會議事規(gui)則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于召(zhao)開(kai) 2023 年第一(yi)次臨(lin)時股東(dong)大會(hui)的通知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 股東(dong)大(da)會(hui)議事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾(梅慎實)
2023.12.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 獨(du)立董事提(ti)名人聲(sheng)明與承(cheng)諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 章程(cheng)修正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 董事(shi)會審(shen)計委員會工作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 獨立董事工作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司獨立(li)(li)董(dong)事(shi) 關(guan)(guan)于(yu)第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)四十六次會議相關(guan)(guan)事(shi)項的 獨立(li)(li)意見(jian)
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獨立董事候選人聲明與承諾(梅慎實)
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 獨立(li)董事候選人聲明與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾(周龍)
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 獨立董事候選人(ren)聲明與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 募集(ji)資(zi)金(jin)管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 董事會(hui)薪酬(chou)與考核委員會(hui)工作細(xi)則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆(jie)董事會第四十六(liu)次會議決議公告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)選舉產生第八(ba)屆監(jian)事會職工代表監(jian)事的公告(gao)
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 董事(shi)會(hui)提名(ming)委員會(hui)工作細則(ze)
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 董(dong)事會(hui)戰(zhan)略委員會(hui)工作細則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾(周龍)
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事提名人(ren)聲(sheng)明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 投資者關系活動記錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 2023 年第三季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 2023 年第三季(ji)度報告披露提示性公(gong)告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 股票交易異常波動公告(gao)
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司 關于公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)部分股(gu)(gu)份解除質押的公告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 投資者關系活(huo)動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券股份有限公司(si) 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2022 年以簡易程序 向特定對象發行股票限售股解禁(jin)的(de)核查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于以簡易程序向特定對象發(fa)行股票解除限售上市流(liu)通的 提(ti)示(shi)性公(gong)告(gao)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于為全資子公司(si)提供擔保的公告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于持續督導保薦機構名稱變更的(de)公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十四次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司獨(du)立董事 關(guan)于第七屆董事會第四十四次會議相關(guan)事項的 獨(du)立意見(jian)
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 第七屆董事(shi)會(hui)第四十(shi)三次會(hui)議決議公告
-
2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 投(tou)資(zi)者關(guan)系活動記(ji)錄(lu)表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 投(tou)資者關系活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 第(di)(di)七屆監事會第(di)(di)二(er)十(shi)六次(ci)會議決議公告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資金占(zhan)用及其他(ta)關(guan)聯(lian)資金往來情況匯總表(biao)
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年(nian)半(ban)年(nian)度募集資(zi)金存放與(yu)使用情況(kuang)的專(zhuan)項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司 2023 年半年度報告(gao)及其摘要披露(lu)提示性(xing)公告(gao)
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2023年半年度報告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年半(ban)年度報告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有(you)(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司(si) 關于通源石油科(ke)技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si) 2023年半(ban)年度跟蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)四十二次會議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司獨(du)立董事 關于第(di)七屆董事會(hui)第(di)四(si)十二次會(hui)議相關事項(xiang)的 獨(du)立意(yi)見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于調(diao)整募(mu)投項目內(nei)部結構的公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯(lian)儲證券有限責任(ren)公司(si)關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)調整(zheng)募投(tou)項目內部投(tou)資結構的(de)核查(cha)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券有限責任公(gong)司 關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2023年(nian)半年(nian)度(du)跟(gen)蹤(zong)報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)變更持續督(du)導(dao)保薦代(dai)表(biao)人的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源(yuan)石油獨立董事關于(yu)第七屆董事會(hui)第四十一次會(hui)議相關事項的獨立意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第七屆董事會第四(si)十一次會議決議公(gong)告(gao)
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 第七屆董事(shi)會第四(si)十一次會議決(jue)議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司 關于為參股(gu)公(gong)(gong)司申請金融(rong)機構綜(zong)合授信提供(gong)擔(dan)保的(de)公(gong)(gong)告(gao)
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司 關(guan)于公司控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東股(gu)(gu)(gu)(gu)份質押變動的(de)公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 投資(zi)者關系活動記錄表(biao)
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上(shang)海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2022 年(nian)年(nian)度股東大會決議公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 第(di)七屆監事(shi)會第(di)二十五次會議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)集(ji)團(tuan)股份有限公司獨立董事關于第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十(shi)次會(hui)議相關事項的(de)獨立意見(jian)
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆董事會第(di)四十(shi)次會議決議公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券有限責任公(gong)司(si)關于通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)為(wei)參股(gu)子公(gong)司(si)提供(gong)財務資助展期的核查意(yi)見(jian)
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于對外提供財務資助展期的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年(nian)陜西轄區上市公(gong)司投資者集(ji)體(ti)接待日暨2022年(nian)度業績說(shuo)明會(hui)的公(gong)告(gao)
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年第(di)一季度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si) 2023 年第一(yi)季度報告披露提示性公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有限責任公司(si)關于通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)購買控股子公司(si)少數股東權益(yi)暨(ji)關聯(lian)交(jiao)易的(de)核查(cha)意(yi)見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 關于召開 2022 年年度股(gu)東大(da)會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司獨立董(dong)事 關(guan)于(yu)第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十八次會議(yi)相關(guan)事項的 獨立意(yi)見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券關于(yu)通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司2022年度(du)內控評(ping)價的核(he)查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證(zheng)券有限責任公司關于通源石油科技(ji)集團股份有限公司2022年度募集資金存放(fang)與使用情(qing)況的(de)專(zhuan)項(xiang)核查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司募(mu)集(ji)資(zi)金年度存放與(yu)使用(yong)情況的鑒證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司 第七屆監事會第二十(shi)三次會議決議公(gong)(gong)告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 2022 年年度報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 2022 年度獨立董(dong)事(shi)述職報(bao)告 (趙麗紅)
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)股(gu)份有限公司(si) 關于購(gou)買控股(gu)子公司(si)少數(shu)股(gu)權暨關聯(lian)交易的公告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年度監事會工作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定(ding)對象 發(fa)行股票的(de)公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年度(du)募集資金存放與使用情(qing)況的專項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 第七屆董事會第三(san)十八次會議決議公(gong)告
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公司章程
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 章(zhang) 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司監事會 關于公司《2022年度內(nei)部(bu)控制自我評價(jia)報告》的意(yi)見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 章程修正案
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未來三年股東回報規劃(2023-2025 年)
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 未來三年股(gu)東回(hui)報(bao)規(gui)劃(2023-2025 年)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油(you)獨立董事(shi)關于第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)三十八次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)項(xiang)的事(shi)前認可(ke)意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 2022 年度獨立董事述(shu)職報告 (梅慎實(shi))
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公司2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲(chu)證券有限責任公司關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司2022年度跟蹤(zong)報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司2022年年度(du)審(shen)計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年年度報告(gao)及摘要披露(lu)提示性公告(gao)
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司非經(jing)營性(xing)資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于 2022 年(nian)計提存貨(huo)減值準備及(ji)核銷壞(huai)賬的公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告(gao)
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司內控鑒證(zheng)報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于續聘 2023 年度審計機構的公(gong)(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關于未彌補虧損(sun)達到實收(shou)股本總(zong)額三(san)分(fen)之(zhi)一的公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限責(ze)任公司(si)關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)使用部分閑置募集資金(jin)臨時補充流(liu)動資金(jin)的核(he)查意(yi)見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于使用(yong)部分閑(xian)置募集資金暫時補充流動資金的公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于使(shi)用部分閑置募(mu)集資金進行現金管理的公告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第(di)七(qi)屆監事會第(di)二(er)(er)十二(er)(er)次會議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯(lian)儲證券(quan)有(you)限責任(ren)公(gong)司(si) 關于通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 使用部(bu)分(fen)閑置(zhi)募集資金進行現(xian)金管理的核(he)查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 第(di)(di)七(qi)屆董事會第(di)(di)三十(shi)七(qi)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通(tong)源石(shi)油(you)獨(du)立董事關于第(di)七屆董事會(hui)第(di)三(san)十七次會(hui)議相關事項的獨(du)立意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司以簡易程(cheng)序(xu)向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票之發(fa)行情況報(bao)告(gao)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京(jing)雍行律師(shi)事(shi)務所關于通(tong)源石油以簡(jian)易程序向特(te)定(ding)對象(xiang)發行股(gu)票(piao)發行過程和認購對象(xiang)合規(gui)性(xing)的法律意見(jian)書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司創業板以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行(xing)股票之上市(shi)公(gong)告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券關(guan)于通源(yuan)石油2022年度(du)創業(ye)板(ban)以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票之上(shang)市保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券和中信建(jian)投證券關于通源石油以(yi)簡易(yi)程序向特(te)定對(dui)象發行股票(piao)發行過程和認購(gou)對(dui)象合規性的(de)報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科技(ji)集團股份有限公司驗資(zi)報(bao)告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司董事、監事和高級管理人員持股情(qing)況變(bian)動的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司關(guan)于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司使(shi)用部分募集(ji)資金向(xiang)全資子公(gong)司提供借款以實(shi)施募投項目(mu)的(de)核查意(yi)見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)三十六次會議決議公告(gao)
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于使用部分募集資(zi)金向(xiang)全資(zi)子公司(si) 提(ti)供無息借款實施募投(tou)項目的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油(you)獨立董(dong)事關于(yu)第七屆董(dong)事會第三十六次會議相關事項的(de)獨立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于簽訂(ding)募集(ji)資金(jin)三方及四(si)方監管協議的公告(gao)
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)二十(shi)一次會(hui)(hui)議決議公(gong)告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于變更持(chi)續督導保薦代表人的公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于以簡易(yi)程序(xu)向特定對象(xiang)發行股(gu)票申請(qing) 獲得中(zhong)國證監會注冊批復的公告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(注冊稿)
2023.02.13
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 2022年度(du)創業板(ban)以簡易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票募集(ji)說(shuo)明(ming)書(注冊(ce)稿(gao))
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)股份(fen)減持計劃期限屆滿(man)的公(gong)(gong)(gong)告(gao)
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2022 年(nian)度(du)業績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)參股子公(gong)司業績承諾(nuo)未完成事項進展(zhan) 暨(ji)收到北京仲(zhong)裁(cai)委員會仲(zhong)裁(cai)案(an)受理通知(zhi)的(de)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證券有(you)限責任公司 關于通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司 2022 年(nian)度(du)創業(ye)板以(yi)簡易程序向特定對象發(fa)行股票 之 發(fa)行保薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(申報稿)
2023.01.19
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 2022 年度(du)創業板以簡易程序向特定(ding)對象發行股票 募集(ji)說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司最(zui)近(jin)一年的(de)財(cai)務(wu)(wu)報告(gao)及(ji)其審計(ji)報告(gao)以及(ji)最(zui)近(jin)一期的(de)財(cai)務(wu)(wu)報告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象發行股票申請 獲得深(shen)圳證(zheng)券交易所受理的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證(zheng)券有(you)限責任公司 關于(yu)通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 2022 年度創業板以簡易程序(xu)向特定對象發行股票 之 上市保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司(創業板)以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京(jing)雍(yong)行(xing)律(lv)師事務所 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(創業板) 以簡易程序向特定對象發行(xing)股票的 法律(lv)意(yi)見(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告(最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告)(申報稿)
2023.01.18
6-1 發行人最(zui)近一年的(de)財(cai)務報告(gao)及其(qi)審計報告(gao)以(yi)及最(zui)近一期的(de)財(cai)務報告(gao)(最(zui)近一期的(de)財(cai)務報告(gao)請報送最(zui)近公(gong)告(gao)的(de)財(cai)務報告(gao))(申報稿(gao))
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3-3 上市保薦書(申報稿)
2023.01.18
聯儲證券有限(xian)責(ze)任公(gong)司 關于通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022 年度創業板以簡易程序向特(te)定對象發(fa)行股票 之 上市(shi)保(bao)薦書
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3-1 證券發行保薦書(申報稿)
2023.01.18
聯儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公司 關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2022 年度創業板以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票 之 發行(xing)保薦(jian)書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于以簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票事項(xiang) 涉(she)及財(cai)務(wu)性投資(zi)的有關承諾(nuo)的公告
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4-1 法律意見書(申報稿)
2023.01.18
北京(jing)雍行律師(shi)事務所 關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(創(chuang)業(ye)板) 以簡易程序向特定對象發行股票的 法律意見書
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1-1 募集說明書(申報稿)
2023.01.18
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 2022 年度創(chuang)業(ye)板以簡易程序(xu)向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發行股票(piao) 募集(ji)說明書(shu) (申(shen)報稿)
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 第七屆(jie)監(jian)事(shi)會第二十次會議決議公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油獨立(li)董(dong)事(shi)關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)三十五次(ci)會議(yi)相關事(shi)項的獨立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲(chu)證券有限(xian)責(ze)任公司(si) 關于通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 2022年(nian)持續(xu)督導培訓情況的(de)報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司內部控制(zhi)鑒證(zheng)報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告(修訂稿)
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于 2022 年(nian)度以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票攤(tan)薄即期回 報的風險提示及填補(bu)回報措施(shi)和相關(guan)主體承諾的公(gong)告(gao) (修訂稿)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案(修訂稿)的提示性公告
2023.01.14
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于 2022 年(nian)度(du)以簡易程序向特(te)定對象發行股(gu)票預(yu)案(an)(修訂 稿)的提示(shi)性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案(修訂稿)
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度(du) 以簡易程序向特定對象發行(xing)股票預案 (修訂稿)
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 監事會關于2022年度創業(ye)板以簡(jian)易程序向特(te)定對(dui)象發(fa)行 股(gu)票募集(ji)說(shuo)明(ming)書真實(shi)性、準確性、完整性的審(shen)核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告(修訂稿)
2023.01.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) Tong Petrotech Corp. 關(guan)于 2022 年度以簡易程序 向特定對(dui)象發行股(gu)票 方(fang)案論證分析報告(gao)(修訂稿)
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司非(fei)經(jing)常性損益的(de)專項(xiang)審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券有限責任公(gong)司(si) 關于(yu)通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 2022年持續(xu)督(du)導現(xian)場檢查(cha)報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2022年度以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票 募集資金使用可(ke)行性(xing)分析報告(gao)
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)第(di)三(san)十五次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 關于以簡易程(cheng)序(xu)向特定對(dui)象發行股票(piao)預(yu)案修訂說明的公(gong)(gong)告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于最(zui)近(jin)五(wu)年被證券(quan)監(jian)管部門和交易(yi)所處罰(fa)或采(cai)取監(jian)管措 施情況的公(gong)告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于公司對外投資(zi)設立合資(zi)公司的(de)進展公告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于變更簽(qian)字(zi)注冊會計師的公(gong)告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于參股(gu)子(zi)公(gong)司業績承諾未完成事項(xiang)的進(jin)展公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票(piao)解除質押的公(gong)告(gao)
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si) 關(guan)于對外投(tou)資設立合資公(gong)司(si)(si)的公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十四次會議決議公(gong)告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司 控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人關于減持公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)超過 1%的公(gong)(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第一(yi)期員工持股計劃第一(yi)次持有人(ren)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于 2022 年度以簡(jian)易程序向特定對象發行股票(piao)攤薄(bo)即(ji)期回(hui) 報的風險提示及填補回(hui)報措(cuo)施和(he)相(xiang)關主體承諾(nuo)的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易(yi)程序向特(te)定對象發行(xing)股票(piao)預(yu)案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于最近五年被(bei)證券監管(guan)部門和交易所處罰或采取(qu)監管(guan)措 施(shi)情況的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃(2022-2024 年)
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 未(wei)來三(san)年(nian)股東(dong)分紅(hong)回報規劃(2022-2024 年(nian))
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于 2022 年度以(yi)簡(jian)易程序向特定對(dui)象(xiang)發行股(gu)票預案的 提示性公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事會第十九(jiu)次(ci)決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于 2022 年度以簡(jian)易程序 向特定對象發行股票 方案論證分析報告(gao)
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于第(di)一(yi)期(qi)員工持股計劃非交易過戶完成的公(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司獨(du)立(li)董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第三十三次(ci)會(hui)議相關事(shi)項的 事(shi)前(qian)認可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)前次募集資金使用情況的報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)三次(ci)會(hui)議決議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司獨(du)立董(dong)事 關(guan)于第七(qi)屆董(dong)事會第三十三次會議(yi)相關(guan)事項的 獨(du)立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關(guan)于通源石油科技集團股份有限公(gong)司會(hui)計師事務(wu)所關(guan)于公(gong)司截(jie)至2022年(nian)9月30日止前次募集資金(jin)使用(yong)情況的鑒證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于本次以簡易程序向(xiang)特(te)定(ding)對象(xiang)發行股票不存在直接或(huo)通 過利益相關方向(xiang)參與認購的(de)(de)投資者(zhe)提供財務資助或(huo)補償的(de)(de) 公(gong)告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于歸還暫時補充流(liu)動(dong)資金的(de)(de)閑(xian)置募集資金的(de)(de)公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司董事(shi)股份減(jian)持計劃時(shi)間過半的(de)進展公告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于(yu)回購公司股(gu)份(fen)實施(shi)完成暨股(gu)份(fen)變動的公告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 2022 年第三季度報(bao)告披露(lu)提(ti)示性(xing)公(gong)告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年第三(san)季(ji)度報(bao)告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2022 年第二次(ci)臨(lin)時股東大會(hui)決議公(gong)告
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海(hai)市錦天城(西安)律師事務所關于(yu)通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司2022年第(di)二次(ci)臨時股東大會(hui)法律意見書(shu)
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 關于對(dui)深(shen)圳證券交易所關注函(han)的回復公(gong)告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 第七屆(jie)董事會(hui)第三十一(yi)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司獨(du)立(li)董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第三(san)十一次(ci)會議(yi)相關事(shi)項的 獨(du)立(li)意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于參(can)股子公(gong)司(si)業績(ji)承諾未完成事項的進展(zhan)公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于回購(gou)公(gong)(gong)司(si)股份(fen)的進展(zhan)公(gong)(gong)告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第七屆董事會第三十次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油第一期員工持股計劃(草案)
2022.10.01
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 第一期員(yuan)工持股(gu)計劃 (草(cao)案)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第三十次會議(yi)相關事項(xiang)的 獨立意見
-
董事會關于公司第一期員工持股計劃(草案)合規性說明
2022.10.01
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 董(dong)事會關于(yu)公(gong)司第一期員(yuan)工持股計(ji)劃(草案)合規性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 監事(shi)會關于(yu)第一(yi)期員工持股(gu)計劃相關事(shi)項的核(he)查意見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 第七屆監事會(hui)第十七次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第一期員工持股計劃管理辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律(lv)師事務所關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司第一期員工持股計(ji)劃之法(fa)律(lv)意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 關(guan)于召開 2022 年第二次(ci)臨時股東大會的(de)通知
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通源石油第一期員工持股計劃(草案)摘要
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第一期員工(gong)持股(gu)計劃 (草案)摘要(yao)
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司 第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第二(er)十九(jiu)次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 關于限售股份上市流通提示性公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券(quan)有限責任(ren)公司 關(guan)于(yu)通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 2021 年以簡(jian)易程(cheng)序 向特定對象發行股票限售(shou)股解禁的核查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于公司(si)及(ji)子公司(si)獲(huo)得政(zheng)府補助(zhu)的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 關于回購(gou)公司股份(fen)的進展公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司獨立董事 關于第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)二(er)十八次會議相關事項的 獨立意見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第二(er)十八(ba)次會(hui)議決議公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關于通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2022年(nian)半年(nian)度跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 2022 年半(ban)年度(du)報告及其摘要披露提(ti)示性公告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年(nian)半年(nian)度報告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)(di)七(qi)屆監事會(hui)第(di)(di)十六次會(hui)議決議公(gong)告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司董事會 關于募集(ji)資金(jin) 2022 年半年度存放與使用情況的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市(shi)公(gong)司2022年(nian)半年(nian)度非(fei)經營性資(zi)金占用及其(qi)他關(guan)聯資(zi)金往來情(qing)況匯(hui)總表(biao)
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年(nian)半年(nian)度(du)報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司關于控(kong)股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票(piao)解除質押的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于回購公司股份(fen)的進展(zhan)公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 關于公司董事股份減(jian)(jian)持(chi)(chi)計劃(hua)期限屆滿及未來(lai)減(jian)(jian)持(chi)(chi)計劃(hua)的(de) 預(yu)披露公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于使用部分閑置(zhi)募集資金暫(zan)時(shi)補充流動資金的公(gong)告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯(lian)儲證(zheng)券關于(yu)公司使用閑置募(mu)集資金暫(zan)時補充流動資金的核查意見(jian)-簽章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 第七屆監事會第十五次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事會第二十(shi)七次(ci)會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司獨立董(dong)事(shi)(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第二十七次會議相關事(shi)(shi)項的 獨立意(yi)見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于深圳證(zheng)券交易所年報問(wen)詢(xun)函回(hui)復的更(geng)正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于回購公司股(gu)(gu)份的進(jin)展(zhan)公告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于首(shou)次回購公(gong)司股份的公(gong)告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于(yu)深圳證券交(jiao)易所年(nian)報問詢函(han)回復(fu)的公告(gao)
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度審計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年評估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年度審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業(ye)業(ye)績承諾完成情況的(de)專項(xiang)審核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞(ya)太(tai)會計事務所(特殊普(pu)通合伙)關于對通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司的年(nian)報問(wen)詢函(han)的回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司獨立董(dong)事 關(guan)于深圳(zhen)證券交易(yi)所《年報問詢函(han)》相關(guan)事項的 核(he)查意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于回購公司股份的進展公告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于控(kong)股子公(gong)司(si)對(dui)外(wai)投資設立(li)合(he)資公(gong)司(si)的進展公(gong)告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城(西(xi)安)律師事務所(suo)關于通源石油科技(ji)集團股份有限公司2021年年度股東(dong)大會法(fa)律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2021 年年度股(gu)東大(da)會(hui)決(jue)議公告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于回購(gou)股(gu)份事項前十(shi)名(ming)股(gu)東(dong)及前十(shi)名(ming)無限售條件股(gu)東(dong)持股(gu)情(qing) 況的公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于控股子公(gong)司(si)對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司(si)的公(gong)告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第七屆監(jian)事會(hui)第十四次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)獨立董事(shi) 關(guan)于第七(qi)屆董事(shi)會第二十六次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的(de) 獨立意(yi)見
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回購報告書
2022.05.19
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 回購報告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第二十六(liu)次會(hui)議決議公告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股(gu)份方(fang)案的公(gong)告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證(zheng)券有限責任公司 關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 2021年(nian)度跟蹤報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司 關于參加“2022 年陜西(xi)轄區上(shang)市公(gong)(gong)司投資者(zhe)集(ji)體接待日暨 2021 年度業(ye)績說明會”的(de)公(gong)(gong)告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于庫車二氧化(hua)碳捕集利用一體化(hua)示范項(xiang)目(mu)的進(jin)展公告(gao)
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天(tian)城(西安)律(lv)師事務所關于通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司2022 年第(di)一次(ci)臨時股東(dong)大會的(de)法律(lv)意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司 2022 年(nian)第一次臨(lin)時股(gu)(gu)東大會決(jue)議(yi)公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公司(si)2021年(nian)度營業收入扣除事項的專項審核報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2022 年第一(yi)季度報告披露(lu)提示(shi)性公告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 2021 年度(du)報告及摘要披(pi)露提示性公告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 內部控制鑒證報告(gao)
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 2021 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于購(gou)買董監高責任險的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)監事(shi)會(hui) 關(guan)于公司(si)《2021年度內(nei)部控制自(zi)我評價報告(gao)》的意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 第七屆監事會第十三次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于續聘 2022 年度審計機構的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第二十五次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的獨立(li)意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2021 年年度報告(gao)
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會第二(er)十五次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年第一季(ji)度(du)報(bao)告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于 2021 年計提存貨(huo)減值準備及(ji)核銷壞賬(zhang)的公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于提請股(gu)東大會授權董事會辦(ban)理(li)以簡(jian)易程序向特定對象 發行股(gu)票(piao)的(de)公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關(guan)于未彌補虧損達到實收股(gu)本(ben)總額三分之一的公告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于召開 2021 年年度股東大會的通(tong)知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年度獨立董事述(shu)職報(bao)告 (梅慎實)
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 2021 年(nian)度獨立董事述職報告 (趙麗紅)
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 非經(jing)營性資(zi)金占用(yong)專項審(shen)核報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2021 年(nian)度財(cai)務報表(biao)審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 2021 年度監事會工作報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯(lian)儲證券有限責任公司(si) 關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2021年度內部控制評(ping)價報告的核(he)查(cha)意(yi)見(jian)
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證券(quan)有(you)限責任(ren)公司(si) 關于深圳證券(quan)交易所(suo)《關于對通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限 公司(si)的關注(zhu)函》相關事項(xiang)之核查意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司獨立董事 關于(yu)深圳(zhen)證券交易所《關注函》相關事項的 獨立意(yi)見(jian)
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關(guan)于 2022 年第一次臨時(shi)股(gu)東(dong)大(da)(da)會取消部分議案暨股(gu)東(dong)大(da)(da)會補 充(chong)通知并致歉的公告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆董事(shi)會第二十(shi)四(si)次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關(guan)(guan)于深(shen)圳證券交易所關(guan)(guan)注(zhu)函(han)回復的公告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于對深圳證券交易所關注函延期(qi)回復的(de)公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)二十三次會(hui)議決議公(gong)告
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公司章程
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 對外投(tou)資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 董事(shi)、監事(shi)和(he)高級管理(li)人員持有本公司股(gu)份及其變動(dong)管理(li)制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 對外擔保管理制(zhi)度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 章程修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 監(jian)事會議事規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于簽(qian)署《股(gu)權(quan)補償及(ji)業績承(cheng)諾(nuo)變更(geng)協議》的公(gong)告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 股東(dong)大會議事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 重大信息內部報(bao)告和保密(mi)制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于使用閑置募集資金進行現(xian)金管理(li)的公(gong)告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于召開 2022 年第一次臨時(shi)股(gu)東大(da)會的(de)通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯(lian)儲證券有限責任(ren)公(gong)司(si) 關于通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)使(shi)用閑置(zhi)募集資(zi)金進 行現金管理的核查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 董事會議事規則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關聯(lian)交(jiao)易管理制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 信息披露管理(li)制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 第七屆監事會第十二次決議(yi)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司獨(du)立董(dong)事(shi) 關于第六屆董(dong)事(shi)會第二十三次會議(yi)相關事(shi)項(xiang)的 獨(du)立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 關于公司(si)董事、高(gao)級管理人員股份減持計劃時(shi)間過半的 進展公告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 關于控股(gu)股(gu)東簽署(shu)《股(gu)東表決權(quan)委托之解除協(xie)議》公告(gao)
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關(guan)于持股(gu)(gu) 5%以(yi)上股(gu)(gu)東權益變動的提示(shi)性公告(gao)
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于控股股東權益變動的提示性公(gong)告
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簡式權益變動報告書(二)
2022.03.09
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 簡式權益變動報告書
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簡式權益變動報告書(一)
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司 簡式權益變動報告(gao)書
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驗資報告
2022.03.09
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯(lian)儲證券有(you)限責任公(gong)(gong)司 關于通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特定對象發行(xing)(xing)股(gu)票(piao) 發行(xing)(xing)過(guo)程(cheng)和認購對象合規性的(de)報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北(bei)京雍行(xing)律師事務所(suo) 關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(創業(ye)板) 以簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行(xing)股票 發(fa)行(xing)過程和認購(gou)對象合(he)規性的 法(fa)律意見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司 關于通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 2021 年創業板以簡(jian)易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股票 之 上市保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 2021 年創業板(ban)以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票 之 上市(shi)公告(gao)書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和高級管理人員持股情況變動的公(gong)告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 以簡易程序向特定對象發(fa)行股票 之(zhi) 發(fa)行情況報告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 關(guan)于(yu)公司董事(shi)減持股份(fen)數(shu)量(liang)過半(ban)的進展公告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于公司股價異(yi)動(dong)公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于公司(si)控股股東之(zhi)一致(zhi)行動人(ren)減持公司(si)股份(fen)超(chao)過 1%的 公告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)簽訂募集資金三方監管協議(yi)的(de)公(gong)(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(注冊稿)
2022.02.14
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司2021年(nian)創業板以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發(fa)行(xing)股票募集說明書(注冊稿)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司關于以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行股票申(shen)請獲得中國證(zheng)監會注冊(ce)批復的公告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 2021 年度業績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關于公司對外投(tou)資設立合(he)資公司的進展公告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 第七屆董事會第二十二次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司獨立(li)董(dong)事(shi)(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第二(er)十二(er)次(ci)會議(yi)相(xiang)關事(shi)(shi)項的 獨立(li)意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 關于對外(wai)投資設立合資公司(si)的(de)公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 關于(yu)為參股公司(si)申(shen)請金融機構綜合授信提供擔(dan)保(bao)的公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于與庫車市(shi)人民政府簽署投資合作協議的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(申報稿)
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 2021年創業板以簡(jian)易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票募集說明書(shu)(申報稿)
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行律師(shi)事務所 關于通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(創(chuang)業板(ban)) 以簡易程序向特定對象發行股(gu)票的(de) 法律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司最近一年的財(cai)務報(bao)(bao)告(gao)及其審計(ji)報(bao)(bao)告(gao)以及最近一期的財(cai)務報(bao)(bao)告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限責任公(gong)司 關(guan)于通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2021 年創業板以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票 之(zhi) 發行保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于以簡易程序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發行(xing)股票申請獲(huo)得深圳(zhen)證券交易 所受理的公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證券有限責(ze)任公(gong)(gong)司 關于通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)股票 之 上(shang)市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于為(wei)全資子公司(si)申(shen)請金融機構綜合授(shou)信提供(gong)擔(dan)保的(de)公告(gao)
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于(yu)對部分全資子公司(si)進行股權劃(hua)轉的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司獨(du)立(li)董事(shi) 關(guan)于(yu)第(di)七屆董事(shi)會第(di)二十一次會議相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立(li)意見
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1-1 募集說明書(申報稿)
2022.01.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司1-1 募集說明書(申報稿)
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3-3 上市保薦書(申報稿)
2022.01.18
關于通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 2021 年創(chuang)業(ye)板以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行股票 之(zhi) 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書(申報稿)
2022.01.18
聯儲證券有限責任公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2021 年創業(ye)板(ban)以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股票 之 發行保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告(最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告)(申報稿)
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司6-1 發(fa)行人最(zui)(zui)近一年的(de)財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告(gao)及其審計報(bao)(bao)告(gao)以及最(zui)(zui)近一期的(de)財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告(gao)(最(zui)(zui)近一期的(de)財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)送最(zui)(zui)近公(gong)告(gao)的(de)財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告(gao))(申報(bao)(bao)稿)
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4-1 法律意見書(申報稿)
2022.01.18
北京雍行律(lv)師事務所(suo) 關于通源石油科技集團股份有限公司(創(chuang)業板) 以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票的 法律(lv)意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)變(bian)更簽字(zi)注冊會計師的公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于董事辭職(zhi)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司獨(du)(du)立(li)董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第二(er)十次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的 獨(du)(du)立(li)意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 董事會關(guan)于前(qian)次募集(ji)資金存放及實際使用(yong)情況的(de)報告(gao)
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司非經常性損(sun)益的專項(xiang)審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司內部控制(zhi)鑒證報告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行股票預案(an)修(xiu)訂說明的公告(gao)
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案(修訂稿)
2021.12.30
2021年以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股票預案(修訂稿)
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告(修訂稿)
2021.12.30
前次募集(ji)資金存放和實(shi)際使用情況的鑒(jian)證報告(修訂稿)
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于變更持續督導保薦(jian)機構及(ji)保薦(jian)代表人的(de)公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于內部控制有關(guan)事項的說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第七屆董(dong)事會第二(er)十次會議決議公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)
2021.12.30
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關(guan)于(yu) 2021 年以簡易程序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行(xing)(xing)股票募集資金使用 可行(xing)(xing)性分(fen)析報告(gao)(修訂稿)
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告(修訂稿)
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司 關(guan)于 2021 年(nian)以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發行股(gu)(gu)票方案論證分(fen)析 報告(修訂稿)
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾(修訂稿)的公告
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)(guan)于 2021 年以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股(gu)票攤薄(bo)即期回報 的風險提(ti)示及(ji)填補(bu)回報措(cuo)施(shi)和(he)相關(guan)(guan)主體(ti)承(cheng)諾(修訂稿(gao))的 公(gong)告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 第七屆監(jian)事會第十一次(ci)決(jue)議公告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍行律師事務所關于通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司2021 年第(di)二次臨時股東大會的法律意見(jian)書(shu)
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司2021 年第二次(ci)臨時(shi)股東大會決議公告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司關(guan)于公(gong)(gong)司控(kong)股股東(dong)進行(xing)股票質(zhi)押式回購交易的公(gong)(gong)告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司關于 2021 年第二次臨時股(gu)東大(da)(da)會變更股(gu)東大(da)(da)會現場會議地(di)點及(ji)聯系方式的通知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司關于股東(dong)減(jian)持股份結果情況補充(chong)說(shuo)明的公(gong)告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司 關(guan)于持(chi)股(gu)(gu)(gu) 5%以上的股(gu)(gu)(gu)東(dong)減(jian)持(chi)公司股(gu)(gu)(gu)份(fen)超過 1%的公告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司第(di)七屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議決議公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)關于公(gong)司(si)董事股份減(jian)持(chi)計劃期(qi)限(xian)屆滿及未來減(jian)持(chi)計劃的(de)預披露(lu)公(gong)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)北京大德(de)廣源石(shi)油(you)技(ji)術服(fu)務有限(xian)公(gong)司(si)(si)審(shen)計報告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)北京大德廣源石油技術服務有限公(gong)司(si)評估(gu)報告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)北京大德廣(guang)源石(shi)油(you)技術服務(wu)有(you)限公(gong)司(si)評(ping)估說(shuo)明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限公司(si)第七屆董事會(hui)第十九次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)增加 2021 年第二次臨時股東大(da)會臨時提案暨召(zhao)開股東大(da) 會的補充通(tong)知的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限(xian)公司獨(du)立(li)董事 關于第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)十九次會(hui)議相關事項(xiang)的 事前(qian)認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司獨(du)立董(dong)事 關(guan)于第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)十九次會(hui)議相關(guan)事項的 獨(du)立意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)關(guan)于對控(kong)股(gu)子公(gong)司(si)(si)增資暨關(guan)聯交易的公(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于(yu) 2021 年以(yi)簡易程序向特定對象發(fa)行股票(piao)方案論證(zheng)分析 報(bao)告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 第七屆(jie)董事會第十八次會議決(jue)議公告(gao)
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第(di)(di)七屆監事會(hui)第(di)(di)九(jiu)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司2021年(nian)以簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票預(yu)案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 董事會關于前次募集(ji)資(zi)金(jin)存(cun)放與(yu)實(shi)際使用情況(kuang)的報告
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公司章程(2021年12月)
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司章(zhang)程(2021年12月)
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公司章程修正案
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)章程(cheng)修正案
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未來三年股東回報規劃(2021-2023 年)
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司未來三年股東回報規劃(2021-2023 年)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于 2021 年以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特(te)定對象發行股票(piao)募(mu)集資金使用 可行性(xing)分析(xi)報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特(te)定對象發行股票預案的提示性(xing) 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于 2021 年以簡(jian)易程序向特定(ding)對象發行(xing)股票攤薄(bo)即期回(hui)報 的(de)風(feng)險(xian)提示及填補回(hui)報措(cuo)施和相關主(zhu)體承諾的(de)公告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)關于(yu)最近(jin)五年被證券監(jian)管部門和交(jiao)易所處罰或采取監(jian)管措施(shi)情況的公(gong)告(gao)
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司關(guan)于召開(kai) 2021 年第二次臨(lin)時股東大會的通(tong)知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司獨(du)立(li)董事(shi)關于第七屆董事(shi)會第十八(ba)次(ci)會議相關事(shi)項的獨(du)立(li)意見
-
會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司會計師(shi)關于公司前次募(mu)集(ji)資(zi)金存放及實際使用情況的鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司第七(qi)屆(jie)董事會第十七(qi)次會議決(jue)議公(gong)告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司關于開展融(rong)資租賃(lin)業(ye)務的公告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司關于持股(gu)(gu) 5%以上股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份(fen)減持計劃的預披露公(gong)告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司關于控股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票解除質押的公告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司2021 年(nian)第一次臨(lin)時股東大會決議(yi)公告
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦(jin)天城(西(xi)安)律師(shi)事務(wu)所關(guan)于通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)2021 年第一次臨時股東(dong)大(da)會(hui)的(de)法律意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)關于參(can)股子公(gong)司(si) 2020 年度業(ye)績(ji)承諾未完成的提示性公(gong)告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司2021 年第三季(ji)度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司2021 年(nian)第三季度報告披露提示(shi)性(xing)公(gong)告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司關于選(xuan)舉公司副董(dong)事(shi)長暨董(dong)事(shi)會秘書變更的公告
-
關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司關于召開 2021 年第一(yi)次臨(lin)時股東大會的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限公司(si)第七(qi)屆董事會(hui)第十(shi)五次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司獨(du)立董事關(guan)于第七屆董事會第十五次會議相關(guan)事項的獨(du)立意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司獨立董(dong)事關(guan)于第七屆董(dong)事會第十五次會議(yi)相(xiang)關(guan)事項的(de)事前認可意見(jian)
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司第(di)七屆監(jian)事(shi)會第(di)七次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司關(guan)于擬變更會(hui)計師(shi)事務(wu)所(suo)的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司關于部分(fen)已(yi)授予但(dan)尚未解鎖的限制性股票回(hui)購注銷完成(cheng)的公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)關(guan)于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質(zhi)押(ya)的(de)公(gong)告(gao)
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司關于公司董事、高(gao)級管理人員股份減持計(ji)劃時(shi)間過半的進展公告(gao)
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股(gu)份有(you)限公司關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 2021 年(nian)半年(nian)度持續(xu)督(du)導跟(gen)蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立董(dong)事關于相關事項的獨立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司2021 年(nian)半年(nian)度報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限公司2021 年半年度報告(gao)及摘要披露提示性公告(gao)
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報(bao)告摘要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公司第七屆董事會第十三次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司關于為參股(gu)公(gong)(gong)司申請金融機構綜合授信提供(gong)反擔保的公(gong)(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)獨(du)立董(dong)(dong)事關(guan)于第七屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第十三次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)事項的獨(du)立意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人(ren)關于減持公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)超(chao)過 1%的公(gong)(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于(yu)控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解(jie)除(chu)質(zhi)押(ya)的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(以下(xia)簡稱“公司”)于 2021 年 7 月 20日在(zai)巨潮(chao)資訊網(//www.cninfo.com.cn)上(shang)發布(bu)了《關(guan)于高級管理(li)人員辭職的公告》。因(yin)公司工作人員疏忽,致使該等公告中存在(zai)個別錯誤,現對上(shang)述(shu)公告中披露的相關(guan)內容更正如下(xia)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)董事會于(yu) 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生(sheng)的辭職(zhi)申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司關(guan)于全資子公司對外投資設立(li)控(kong)股公司并完成工商登記的(de)公告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司簡式權(quan)益變動報(bao)告書(shu)
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司2021-054 關于控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)權益變動的提(ti)示性公告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石油科技集團股份有限公司2021-053 關于(yu)公司控股股東股份質押變(bian)動的公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司2020年度股東大會決議公告(gao)
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根(gen)據《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》)、《中華人(ren)民共和(he)國(guo)證券法(fa)》(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《證券法(fa)》)、《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東大(da)(da)(da)會規(gui)則(2016年修訂)》(下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)《股(gu)(gu)東大(da)(da)(da)會規(gui)則》)等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)和(he)其他規(gui)范性文件以及(ji)《通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》(下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》)的有關(guan)規(gui)定(ding),上海市錦天(tian)城(西安)律(lv)師(shi)事務(wu)所(下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本所”)接(jie)受通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)委托,指(zhi)派律(lv)師(shi)出(chu)席(xi)了公(gong)(gong)司(si)2020年年度股(gu)(gu)東大(da)(da)(da)會(下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本次股(gu)(gu)東大(da)(da)(da)會”),并(bing)就本次股(gu)(gu)東大(da)(da)(da)會的有關(guan)事宜出(chu)具本法(fa)律(lv)意見書(shu)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(以下(xia)簡稱“公司”)于2021年4月(yue)23日(ri)和(he)2021年6月(yue)29日(ri)分別召開第七屆(jie)董事(shi)會第十次會議和(he)2020年度股(gu)東大會,審(shen)議通(tong)(tong)過(guo)了(le)《關于回(hui)(hui)購注(zhu)銷部(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)的(de)議案(an)》,同意(yi)公司回(hui)(hui)購注(zhu)銷部(bu)分激(ji)勵對(dui)象已獲授(shou)但尚未解(jie)鎖的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)共682,500股(gu),《關于回(hui)(hui)購注(zhu)銷部(bu)分已授(shou)予但尚未解(jie)鎖的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)的(de)公告》詳(xiang)見中國(guo)證(zheng)監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第十二次會(hui)議(yi)(yi)于2021年6月25日以現場(chang)結合(he)通訊表決(jue)(jue)方式(shi)召開,會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2021年6月22日以專(zhuan)人(ren)送達(da)、電(dian)子(zi)郵件方式(shi)送達(da)全(quan)體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名,實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)參股子公(gong)司(si)寶(bao)(bao)(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)石油鉆采工具有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“寶(bao)(bao)(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)”)因經營需要(yao),擬(ni)(ni)向(xiang)中國銀行(xing)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)寶(bao)(bao)(bao)(bao)雞分行(xing)申請(qing)人民幣(bi)600萬元的綜合授(shou)信額度。公(gong)司(si)擬(ni)(ni)對(dui)上述綜合授(shou)信額度提供(gong)連(lian)帶(dai)責(ze)任保(bao)證,擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)(wei)(wei)不超過(guo)600萬元,期(qi)限(xian)24個月。本次借款為(wei)(wei)(wei)到期(qi)續借。寶(bao)(bao)(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)主要(yao)經營股東張(zhang)繼(ji)剛為(wei)(wei)(wei)本次擔(dan)保(bao)以(yi)(yi)其(qi)持有(you)(you)寶(bao)(bao)(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)股權比例對(dui)應權益(yi)金(jin)額向(xiang)公(gong)司(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao),擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)與(yu)公(gong)司(si)為(wei)(wei)(wei)寶(bao)(bao)(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)提供(gong)的連(lian)帶(dai)責(ze)任擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)司建(jian)立獨(du)立董(dong)事制度的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)事工作制度》等(deng)的有關規(gui)定,作為通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”)第七屆(jie)(jie)董(dong)事會獨(du)立董(dong)事,基于(yu)獨(du)立判(pan)斷的相(xiang)關立場,現就公(gong)(gong)(gong)司第七屆(jie)(jie)董(dong)事會第十二(er)次(ci)會議相(xiang)關事項(xiang)發表如下獨(du)立意見(jian):
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)于2021年6月8日在巨潮資訊(xun)網(//www.cninfo.com.cn)上(shang)發(fa)布了《關于召開2020年度股(gu)東大會的通知(zhi)》。因公(gong)(gong)司工作人員疏忽,致使該(gai)等公(gong)(gong)告中存在個別錯(cuo)誤,現(xian)對上(shang)述公(gong)(gong)告中披露(lu)的相(xiang)關內容更正如下:
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”)于(yu)2021年6月10日(ri)收到(dao)深圳證(zheng)券(quan)交易所下發(fa)的(de)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)對通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司的(de)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)》(創業(ye)板(ban)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)〔2021〕第252號)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)”)。公(gong)司接到(dao)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)后(hou),及(ji)時組織相關(guan)(guan)(guan)人(ren)員對關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)提(ti)出的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)問題(ti)進行了認真(zhen)的(de)核查,現將有(you)關(guan)(guan)(guan)情況(kuang)回復公(gong)告如下:
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司關于召開2020年度股東大會(hui)的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立董(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定(ding),作(zuo)為通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi),基(ji)于獨立判斷的(de)相關(guan)立場,現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十一次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨立意(yi)見:
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人民共(gong)和國公司法(fa)》、《中華人民共(gong)和國證券(quan)(quan)法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上市(shi)公司證券(quan)(quan)發(fa)行上市(shi)審(shen)核規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則(ze)(2020 年(nian)修訂(ding)(ding))》等法(fa)律法(fa)規(gui)的有關(guan)(guan)規(gui)定,結合公司實際情(qing)況(kuang),擬對(dui)《公司章(zhang)程》相(xiang)關(guan)(guan)條款進行修訂(ding)(ding),并提請股東大會授(shou)權董事(shi)會辦理章(zhang)程修訂(ding)(ding)后的工商變更(geng)事(shi)宜,現對(dui)公司章(zhang)程修正如下(xia):
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公司章程(2021年6月)
2021.06.08
1通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)石油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)”)因經(jing)營需要,擬向(xiang)(xiang)北(bei)京(jing)銀行股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)雙榆樹支(zhi)行申請2000萬(wan)元(yuan)綜(zong)合授信(xin)(xin),期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月。委(wei)托北(bei)京(jing)中關村科(ke)技融資擔(dan)保有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)對前(qian)述業(ye)(ye)務提(ti)供(gong)(gong)(gong)保證擔(dan)保。本(ben)次借(jie)款為(wei)(wei)到(dao)期(qi)(qi)續(xu)借(jie)。公(gong)(gong)司(si)(si)對前(qian)述2000萬(wan)元(yuan)額度提(ti)供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)保,期(qi)(qi)限(xian)(xian)與綜(zong)合授信(xin)(xin)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。上述反擔(dan)保事項均由(you)一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)主要經(jing)營股東丁福慶、秦(qin)忠利向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)保,承擔(dan)連帶責(ze)任;股東呂蘭順同意以(yi)其持有一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)所持的股權(quan)比例對應權(quan)益金額為(wei)(wei)限(xian)(xian)承擔(dan)反擔(dan)保責(ze)任。擔(dan)保期(qi)(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)提(ti)供(gong)(gong)(gong)的連帶責(ze)任擔(dan)保期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(以下簡稱“公司”)于2021年6月7日召開的(de)第七屆董事會第十一次會議(yi)(yi),審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過《關(guan)于未彌補(bu)虧損達到(dao)實收股本總額(e)三分(fen)之一的(de)議(yi)(yi)案》,該議(yi)(yi)案尚(shang)需提交公司股東大會審(shen)(shen)議(yi)(yi)。具(ju)體情況如下:
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根(gen)據(ju)《創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)發行注冊管理辦法(fa)(試行)》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)發行上(shang)市(shi)審核規(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)發行與(yu)承銷業務(wu)實施細則(ze)》等相關規(gui)定(ding),通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”)于2021年(nian)(nian)6月7日(ri)召(zhao)開(kai)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第十一次會(hui)議(yi),審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于提(ti)請股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會(hui)授權(quan)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)辦理以(yi)簡易(yi)程(cheng)序向特定(ding)對象發行股(gu)(gu)(gu)(gu)票的(de)議(yi)案》,同意公司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)提(ti)請股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會(hui)授權(quan)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)向特定(ding)對象發行融資總額不超過(guo)人民幣(bi)3億元且(qie)不超過(guo)最近(jin)一年(nian)(nian)末凈資產20%的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)票,授權(quan)期限為2020年(nian)(nian)度股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會(hui)通(tong)過(guo)之(zhi)日(ri)起至(zhi)2021年(nian)(nian)度股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會(hui)召(zhao)開(kai)之(zhi)日(ri)止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”)于(yu)(yu)2021年(nian)6月(yue)7日召開第(di)七屆董事會第(di)十一次會議(yi),審議(yi)通過(guo)了《關于(yu)(yu)美國(guo)控(kong)股子公司(si)TWG回購(gou)少(shao)數股東權(quan)益的(de)(de)議(yi)案》。公司(si)美國(guo)控(kong)股子公司(si)The Wireline Group, LLC (以(yi)下(xia)簡(jian)稱“TWG”或(huo)(huo)“買方”)擬以(yi)自有(you)(you)資金2,486,486美元回購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson(以(yi)下(xia)合稱“安德森家(jia)族”或(huo)(huo)“賣方”)合計(ji)所持(chi)有(you)(you)的(de)(de)TWG 7.24%(Ronnie Anderson持(chi)有(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)有(you)(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)有(you)(you)2.34%)的(de)(de)股權(quan)。本次交易完成后,TWG股東權(quan)益數量將從(cong)原來(lai)的(de)(de)1406.1萬權(quan)益單位變更為1304.3萬權(quan)益單位,公司(si)對TWG的(de)(de)持(chi)股比例將從(cong)原來(lai)的(de)(de)89.22%增長為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”)于2021年(nian)6月7日召開第七屆董事會第十一次(ci)會議,審(shen)議通(tong)過(guo)了《關于美(mei)國控股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司TWG出售(shou)下(xia)屬子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司API股(gu)權(quan)的(de)議案(an)》。公(gong)(gong)(gong)(gong)司美(mei)國控股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司The Wireline Group, LLC (以(yi)下(xia)簡(jian)稱“TWG”或(huo)“賣(mai)方”)擬(ni)將(jiang)(jiang)其下(xia)屬子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司API Holdings,LLC(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“API”)的(de)100%股(gu)權(quan)以(yi)16,666,667.00美(mei)元(yuan)轉(zhuan)讓給Anderson Company Investments III LLC(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“ACI”或(huo)“買方”)。標的(de)股(gu)權(quan)轉(zhuan)讓完成后,ACI將(jiang)(jiang)持有API 100%的(de)股(gu)權(quan),API將(jiang)(jiang)不(bu)再納入上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司合并(bing)報表范(fan)圍(wei)(wei)。本(ben)次(ci)交(jiao)易不(bu)構(gou)成關聯交(jiao)易,亦不(bu)構(gou)成重大資(zi)產重組,無(wu)需經過(guo)有關部門批準。本(ben)次(ci)交(jiao)易在(zai)公(gong)(gong)(gong)(gong)司董事會審(shen)批權(quan)限范(fan)圍(wei)(wei)內,無(wu)需提(ti)交(jiao)股(gu)東大會審(shen)議。現(xian)將(jiang)(jiang)相關事項公(gong)(gong)(gong)(gong)告如下(xia):
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(以(yi)下簡稱“公司”)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議于2021年6月(yue)7日以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式召開,會(hui)(hui)議由(you)公司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于2021年5月(yue)31日以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式送(song)達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應到(dao)(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名,實到(dao)(dao)6名。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和國公司法》及《公司章程(cheng)》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議通(tong)過了以(yi)下議案:
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(以下簡(jian)(jian)稱通源(yuan)石(shi)油(you)、公司(si)(si))轉來(lai)貴部《關于(yu)對通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)的(de)年(nian)報問(wen)詢(xun)函》。就(jiu)貴局問(wen)詢(xun)事(shi)項,通源(yuan)石(shi)油(you)公司(si)(si)進行了回復說(shuo)明(ming),信(xin)永中和會計師事(shi)務(wu)所(suo)(特殊普通合(he)伙)(以下簡(jian)(jian)稱信(xin)永中和、我所(suo))作為(wei)通源(yuan)石(shi)油(you)2020年(nian)度財務(wu)報表的(de)審(shen)(shen)(shen)計機構,審(shen)(shen)(shen)核了公司(si)(si)的(de)回復說(shuo)明(ming),并就(jiu)相(xiang)關問(wen)題(ti)進行了逐項落(luo)實(shi)、核查。現將審(shen)(shen)(shen)核問(wen)詢(xun)事(shi)項的(de)回復上(shang)報貴部,請(qing)審(shen)(shen)(shen)核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)于(yu)2021年(nian)5月20日(ri)收到深圳(zhen)證券交易所(suo)下(xia)發的(de)(de)《關(guan)(guan)于(yu)對通(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)年(nian)報問(wen)詢函(han)(han)》(創業板年(nian)報問(wen)詢函(han)(han)【2021】第317 號)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)詢函(han)(han)”),接到問(wen)詢函(han)(han)后,公(gong)(gong)司(si)及(ji)時組(zu)織相關(guan)(guan)人員對問(wen)詢函(han)(han)提出的(de)(de)有關(guan)(guan)問(wen)題(ti)進行了(le)認真的(de)(de)核查(cha),現(xian)將有關(guan)(guan)情(qing)況(kuang)回復公(gong)(gong)告如(ru)下(xia):
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”)董(dong)(dong)事、總(zong)裁(cai)任(ren)延忠先(xian)生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)計劃(hua)期(qi)限(xian)屆(jie)滿,期(qi)間共計減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu),占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.22%。截至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告日(ri)(ri),任(ren)延忠先(xian)生(sheng)持(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu),占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.80%,計劃(hua)自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告披(pi)露之(zhi)日(ri)(ri)起十五個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)日(ri)(ri)后(hou)的六個(ge)月內(nei)以集(ji)(ji)中競(jing)價(jia)交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不(bu)超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.20%)。2、公(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事、董(dong)(dong)事會秘書(shu)張(zhang)(zhang)志堅(jian)先(xian)生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)計劃(hua)期(qi)限(xian)屆(jie)滿,期(qi)間共計減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu),占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.21%。截至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告日(ri)(ri),張(zhang)(zhang)志堅(jian)先(xian)生(sheng)持(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu),占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.75%,計劃(hua)自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告披(pi)露之(zhi)日(ri)(ri)起十五個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)日(ri)(ri)后(hou)的六個(ge)月內(nei)以集(ji)(ji)中競(jing)價(jia)交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不(bu)超過965,000股(gu)(gu)(gu)(占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.19%)。3、公(gong)(gong)(gong)司副總(zong)裁(cai)張(zhang)(zhang)百雙先(xian)生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)計劃(hua)期(qi)限(xian)屆(jie)滿,期(qi)間共計減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)98,600股(gu)(gu)(gu),占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促(cu)進上市公(gong)司規范(fan)運(yun)作、健(jian)康(kang)發展,增強上市公(gong)司信(xin)息透(tou)明度(du),加強與廣大投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)溝通交流,進一步提升投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)關系管(guan)理(li)水平,中國證券監督管(guan)理(li)委員會陜(shan)西(xi)監管(guan)局、中證中小投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)服務中心、陜(shan)西(xi)上市公(gong)司協會與深圳市全景網絡有限公(gong)司共同(tong)舉辦(ban)“2021年陜(shan)西(xi)轄區上市公(gong)司投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)集體接待(dai)日暨2020年度(du)業績說明會”活(huo)動(dong)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中(zhong)信證券股份有限公(gong)司關于(yu)通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司2020年度募集(ji)資金存(cun)放與使(shi)用情況的核(he)查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司2020年度內(nei)部控制評價報告的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股份(fen)有限公司關于通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司2020年持續督(du)導跟(gen)蹤報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告(gao)
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度(du)審(shen)計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度(du)非經營性資(zi)金占用及其(qi)他關聯資(zi)金往來情況的專項(xiang)說(shuo)明
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告中(zhong)如有涉及(ji)(ji)未來的計劃、業績預測(ce)等方(fang)面(mian)的內容,均不構成(cheng)本(ben)公司對任何投(tou)資(zi)者及(ji)(ji)相關人士(shi)的承諾,投(tou)資(zi)者及(ji)(ji)相關人士(shi)均應(ying)對此保持(chi)足夠(gou)的風(feng)險(xian)認識,并且應(ying)當理解計劃、預測(ce)與承諾之間的差異。敬請廣(guang)大投(tou)資(zi)者注意(yi)投(tou)資(zi)風(feng)險(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公(gong)司(si)董事會(hui)(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)(hui)及(ji)董事、監事、高(gao)級管(guan)理人(ren)(ren)員保證(zheng)季(ji)度報(bao)告內容(rong)的(de)真(zhen)實、準確(que)(que)、完(wan)整(zheng),不存在虛假記載、誤導性陳述或者重(zhong)大(da)遺漏,并承擔個別和連帶的(de)法(fa)律責任。所有董事均已出席了審議(yi)本次季(ji)報(bao)的(de)董事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)。公(gong)司(si)負(fu)(fu)(fu)責人(ren)(ren)張(zhang)國桉、主(zhu)管(guan)會(hui)(hui)(hui)計工作負(fu)(fu)(fu)責人(ren)(ren)張(zhang)西軍及(ji)會(hui)(hui)(hui)計機構負(fu)(fu)(fu)責人(ren)(ren)(會(hui)(hui)(hui)計主(zhu)管(guan)人(ren)(ren)員)舒丹聲明(ming):保證(zheng)季(ji)度報(bao)告中(zhong)財務(wu)報(bao)表的(de)真(zhen)實、準確(que)(que)、完(wan)整(zheng)。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報(bao)告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會計(ji)準則》及公(gong)司會計(ji)政策相關規定(ding),通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)2020年度計(ji)提資產(chan)減值準備(bei)的情況(kuang)如下:
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監事會決議公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)五(wu)次會(hui)議(yi)于2021年4月(yue)23日以(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)議(yi)通知于2021年4月(yue)12日以(yi)電子郵(you)件(jian)方(fang)式發出。會(hui)議(yi)應到監事(shi)3名(ming),實到監事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定(ding)。本次會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)主(zhu)席張園先(xian)生(sheng)主(zhu)持,經與會(hui)監事(shi)表決(jue),審議(yi)通過(guo)以(yi)下決(jue)議(yi):
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)(shi)公司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相關法律法規(gui)及《公司章(zhang)程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等的有關規(gui)定,作為通源石(shi)油科技集團股份有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi),基于獨立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場,現就公司第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議相關事(shi)(shi)項發表如下獨立(li)(li)(li)意見:
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)于2021年4月(yue)23日召開第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)和第七屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi),審議(yi)(yi)(yi)通過了《關(guan)于回購注銷部分限制性股票(piao)的議(yi)(yi)(yi)案》,此事(shi)(shi)項還須提交股東(dong)大(da)會(hui)(hui)審議(yi)(yi)(yi)。具體如下:
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)第七屆董事(shi)會(hui)第十次(ci)會(hui)議(yi)于2021年4月23日以現場(chang)結合通訊表(biao)決方式召開,會(hui)議(yi)由公(gong)司董事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通知于2021年4月12日以專人送(song)達、電(dian)子郵(you)件方式送(song)達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi)6名,實到6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程(cheng)》的(de)規定。經(jing)與(yu)會(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案:
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”)因經(jing)營(ying)需要(yao),擬(ni)向(xiang)中(zhong)國銀行(xing)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京分行(xing)申請4550萬元綜(zong)合授(shou)(shou)信,期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)月。委(wei)托(tuo)北京中(zhong)關村科(ke)技融(rong)資(zi)擔(dan)保(bao)(bao)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)對前(qian)述(shu)(shu)業(ye)務提(ti)供保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)對前(qian)述(shu)(shu)擔(dan)保(bao)(bao)4550萬元額度中(zhong)的(de)3500萬元額度提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao),期(qi)限(xian)(xian)與(yu)綜(zong)合授(shou)(shou)信期(qi)限(xian)(xian)一致。上述(shu)(shu)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)事項均(jun)由一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主(zhu)要(yao)經(jing)營(ying)股(gu)東(dong)丁福慶、秦忠利(li)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao),承擔(dan)連(lian)帶責(ze)任;股(gu)東(dong)呂(lv)蘭(lan)順同意以(yi)其持有一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)所(suo)持的(de)股(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金額為限(xian)(xian)承擔(dan)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)責(ze)任。擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)為上述(shu)(shu)事項提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)的(de)期(qi)限(xian)(xian)一致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)據(ju)本(ben)所與通(tong)源(yuan)石油簽訂的(de)《專項(xiang)法(fa)律服務協議》,本(ben)所作為(wei)通(tong)源(yuan)石油本(ben)次股(gu)權激勵(li)的(de)特(te)聘專項(xiang)法(fa)律顧問,根(gen)據(ju)《公司法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《上市規(gui)(gui)則》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件及《公司章程》、《股(gu)權激勵(li)計劃》的(de)有(you)關規(gui)(gui)定(ding),就(jiu)公司回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部分(fen)激勵(li)對象(xiang)已(yi)獲授予但尚未解(jie)鎖的(de)限制性股(gu)票(以下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次回(hui)購注銷(xiao)(xiao)”)所涉及的(de)相(xiang)關事宜出具本(ben)法(fa)律意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”)于(yu)2021年(nian)(nian)4月23日召開第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)七屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議(yi),審(shen)(shen)議(yi)通過了《關于(yu)續聘審(shen)(shen)計機(ji)構(gou)的議(yi)案》,同意續聘信永中和會(hui)(hui)計師事(shi)務所(suo)(特殊普(pu)通合伙(huo))為公(gong)司(si)2021年(nian)(nian)度審(shen)(shen)計機(ji)構(gou),聘期一年(nian)(nian)。本事(shi)項尚須提交(jiao)公(gong)司(si)股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審(shen)(shen)議(yi)通過,現將(jiang)具(ju)體情況公(gong)告如下:
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基(ji)(ji)(ji)本規(gui)范》及其配(pei)套指引的(de)規(gui)定和(he)(he)其他內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)監管要求(以下簡稱(cheng)“內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)規(gui)范體系”),結(jie)合通源石油科技集團股(gu)份有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”)內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度(du)和(he)(he)評價辦法,在(zai)內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)日常監督(du)和(he)(he)專(zhuan)項監督(du)的(de)基(ji)(ji)(ji)礎上,我們(men)對公司截至2020年12月31日(內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)評價報告基(ji)(ji)(ji)準(zhun)日)的(de)內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)有效性進行了(le)評價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)(hui)的全(quan)體成員(yuan)嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板股(gu)票上市規則》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司規范(fan)運(yun)(yun)作(zuo)指引(yin)》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》和《監事(shi)(shi)會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規則》等(deng)規定和要求(qiu),本著對(dui)全(quan)體股(gu)東(dong)負責(ze)的精(jing)神,認真地履(lv)行(xing)(xing)了(le)自身的職責(ze),依法(fa)獨(du)立行(xing)(xing)使(shi)職權,促進(jin)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司的規范(fan)運(yun)(yun)作(zuo),維護公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司、股(gu)東(dong)及(ji)員(yuan)工的合(he)法(fa)權益。監事(shi)(shi)會(hui)(hui)對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司的財(cai)務、股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)決議等(deng)執行(xing)(xing)情況(kuang)、董事(shi)(shi)會(hui)(hui)的重大決策程序及(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司經營管理(li)活動的合(he)法(fa)合(he)規性、董事(shi)(shi)及(ji)高(gao)級管理(li)人員(yuan)履(lv)行(xing)(xing)其職務情況(kuang)等(deng)方面進(jin)行(xing)(xing)了(le)監督和檢查,促進(jin)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司的健康、持續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)(si)”)的(de)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi),嚴格按照《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《關于在(zai)上市公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)治理準則》、《深圳證券(quan)交易所創業板上市公(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》等法律、法規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等規章制(zhi)度的(de)規定(ding)(ding),在(zai)2020年度工作(zuo)中(zhong),定(ding)(ding)期了解(jie)檢查(cha)公(gong)司(si)(si)(si)經(jing)營情況,積(ji)極(ji)出(chu)席相(xiang)(xiang)關會議,認(ren)真(zhen)、仔細(xi)審(shen)閱(yue)會議議案(an)及相(xiang)(xiang)關材(cai)料(liao),積(ji)極(ji)參與各議題的(de)討論并提出(chu)合理化建議,對(dui)董(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項發表獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見,獨(du)(du)立(li)(li)(li)、認(ren)真(zhen)的(de)履行職責,較好的(de)發揮了獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)用(yong)。現將本人在(zai)2020年度內履職情況報告如(ru)下(xia):
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)為通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)的(de)(de)獨(du)立(li)(li)董事(shi),嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治(zhi)理(li)準則(ze)》、《深圳證券交易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引(yin)》等(deng)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)規(gui)章制度的(de)(de)規(gui)定(ding),在(zai)2020年度工作(zuo)中,定(ding)期了(le)解檢查(cha)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情(qing)(qing)況,積極(ji)出(chu)席相關(guan)會議(yi),認真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及相關(guan)材(cai)料,積極(ji)參與(yu)各議(yi)題的(de)(de)討論并(bing)提出(chu)合(he)理(li)化建議(yi),對董事(shi)會相關(guan)事(shi)項發表獨(du)立(li)(li)意(yi)見,獨(du)立(li)(li)、認真的(de)(de)履(lv)行職責(ze),較好的(de)(de)發揮了(le)獨(du)立(li)(li)董事(shi)的(de)(de)作(zuo)用。現將本(ben)人(ren)在(zai)2020年度內履(lv)職情(qing)(qing)況報告如下:
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)為通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”或(huo)“本(ben)公(gong)(gong)司”)的獨(du)(du)立(li)董事,嚴格按照《公(gong)(gong)司法》、《關于在(zai)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董事制(zhi)度(du)(du)(du)的指導(dao)意見》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司治理準則》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引》等法律、法規及(ji)(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)(du)》等規章制(zhi)度(du)(du)(du)的規定(ding),在(zai)2020年(nian)度(du)(du)(du)工作(zuo)中(zhong),定(ding)期(qi)了解檢查(cha)公(gong)(gong)司經(jing)營情況,積極出(chu)席相關會議(yi)(yi),認(ren)真(zhen)、仔細(xi)審(shen)閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)(ji)相關材(cai)料,積極參與各議(yi)(yi)題的討論并提出(chu)合理化建議(yi)(yi),對董事會相關事項發(fa)表獨(du)(du)立(li)意見,獨(du)(du)立(li)、認(ren)真(zhen)的履行職責,較(jiao)好的發(fa)揮了獨(du)(du)立(li)董事的作(zuo)用。現(xian)將本(ben)人(ren)在(zai)2020年(nian)度(du)(du)(du)內履職情況報告如下:
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)人作為通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)”)的(de)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi),嚴格(ge)按照《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《關于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)指導意見》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)治(zhi)理準(zhun)則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》等法律、法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)(du)》等規(gui)(gui)章制度(du)(du)的(de)規(gui)(gui)定(ding),在2020年度(du)(du)工作中,定(ding)期了解檢查公(gong)司(si)(si)(si)經營情(qing)況,積(ji)極出(chu)(chu)席(xi)相(xiang)關會(hui)議(yi),認(ren)真(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關材料,積(ji)極參與(yu)各議(yi)題(ti)的(de)討論并提出(chu)(chu)合理化建(jian)議(yi),對董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發表獨(du)(du)立(li)(li)意見,獨(du)(du)立(li)(li)、認(ren)真(zhen)的(de)履行職責,較(jiao)好的(de)發揮了獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)作用。現將本(ben)人在2020年度(du)(du)內履職情(qing)況報告(gao)如下:
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年(nian)4月23日,通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”)召(zhao)開第(di)七(qi)屆董事會(hui)(hui)第(di)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)七(qi)屆監事會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議(yi),審議(yi)通過了《關于會(hui)(hui)計政策(ce)變(bian)更的議(yi)案》。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)計政策(ce)變(bian)更無須提交(jiao)股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi),具體(ti)情(qing)況(kuang)如下:
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司2021年第一(yi)季(ji)度(du)報告已于2021年4月(yue)23日在中國證監會指定創(chuang)業板信(xin)息披(pi)(pi)露平臺(tai)巨潮資訊(xun)網上(shang)披(pi)(pi)露,請投(tou)資者注意查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2020年度報告(gao)及(ji)摘要已于2021年4月23日在中國(guo)證監會指定的創業(ye)板(ban)信息披(pi)露網(wang)站巨(ju)潮資訊網(wang)上披(pi)露,請(qing)投資者注(zhu)意查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源石(shi)油科(ke)(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)獨立(li)董(dong)事(shi)關于第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十(shi)次(ci)(ci)會(hui)議相關事(shi)項的(de)(de)(de)事(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)(yi)見根據中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會(hui)《關于在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)(de)指導意(yi)(yi)見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板(ban)股(gu)票上市規則》、《上市公(gong)(gong)司(si)重大(da)資產重組管理辦法》及《通源石(shi)油科(ke)(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》(以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》”)的(de)(de)(de)有(you)關規定,我們作為通源石(shi)油科(ke)(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi),本著認(ren)真、負責的(de)(de)(de)態度和獨立(li)判(pan)斷(duan)的(de)(de)(de)原則,對公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十(shi)次(ci)(ci)會(hui)議相關事(shi)項資料進(jin)行(xing)了審(shen)閱(yue)并就有(you)關情況向公(gong)(gong)司(si)相關人員進(jin)行(xing)了詢問,經(jing)過認(ren)真的(de)(de)(de)事(shi)前(qian)審(shen)查,發表(biao)如下(xia)事(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)(yi)見:
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中(zhong)國證監會、財政部(bu)(bu)等(deng)部(bu)(bu)門聯合發(fa)布的《企業內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基本規(gui)范(fan)》及深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所《創業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所上市公(gong)司(si)(si)內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)指(zhi)引》,以及通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”)《公(gong)司(si)(si)章程》等(deng)有(you)關(guan)規(gui)定,公(gong)司(si)(si)監事(shi)會對公(gong)司(si)(si)《2020年度(du)內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)自我評價報告》發(fa)表(biao)意(yi)見(jian)如下(xia):
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公(gong)司股權(quan)激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業板信息(xi)披露業務備忘錄(lu)第8號(hao):股權(quan)激(ji)勵(li)計劃(hua)》和《通源石油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限公(gong)司第一期限制性股票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)》的(de)相(xiang)關(guan)規定,通源石油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)監事會對公(gong)司擬回購注銷部(bu)分限制性股票(piao)的(de)相(xiang)關(guan)事項進(jin)行了(le)核查(cha),并(bing)發(fa)表審核意見(jian)如下(xia):
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”)近日(ri)接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先(xian)生的通(tong)知,獲悉(xi)其(qi)持有的公(gong)司部分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的情況,具(ju)體事(shi)項如下(xia):
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關于在上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相(xiang)(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度》等的(de)有(you)關規(gui)定,作為通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”)第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi),基于獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關立(li)場(chang),現就公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第九次會(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)立(li)意見(jian):
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著(zhu)海(hai)(hai)外疫情的(de)(de)(de)(de)逐步受控,公(gong)司(si)(si)參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”)在海(hai)(hai)外連續中標(biao),諸(zhu)多優質(zhi)項(xiang)目的(de)(de)(de)(de)啟動(dong)和投標(biao),使得一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)經營資(zi)金出現短期不(bu)足,為支持一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)業(ye)(ye)(ye)務發展,保障一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)工程作業(ye)(ye)(ye)優質(zhi)項(xiang)目招投標(biao)和經營業(ye)(ye)(ye)務順利(li)開(kai)展,公(gong)司(si)(si)擬向(xiang)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)提供最(zui)長不(bu)超過24個月最(zui)高(gao)不(bu)超過4,000萬(wan)元的(de)(de)(de)(de)財務資(zi)助,具體(ti)事項(xiang)公(gong)告如下:
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)4月9日以(yi)現場結合通(tong)(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2021年(nian)4月2日以(yi)電子郵件方式發(fa)出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)3名,實到(dao)監事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張園先生(sheng)主(zhu)持,經與會(hui)(hui)監事(shi)表(biao)決(jue),審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)(yi):
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”)第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第九次會(hui)(hui)議于(yu)(yu)2021年4月9日以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開,會(hui)(hui)議由公(gong)司董事(shi)長張(zhang)國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于(yu)(yu)2021年4月2日以(yi)專人(ren)送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達全體董事(shi)。會(hui)(hui)議應(ying)到董事(shi)6名(ming),實到6名(ming)。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章(zhang)程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)審議通(tong)(tong)過了(le)以(yi)下議案:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生的通知(zhi),獲悉其持有的公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解除質押的情況,具體事項如下:
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)于2021年3月12日召開第(di)(di)七(qi)屆董事會第(di)(di)七(qi)次會議審議通過了《關(guan)于為參(can)股公(gong)(gong)(gong)司(si)申(shen)請金融機構綜合授信提供擔保(bao)的議案》,公(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)為參(can)股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)北京一龍恒(heng)業(ye)石油(you)工程技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“一龍恒(heng)業(ye)”)及其全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)因經營需要,擬(ni)向中關(guan)村科技租賃股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)申(shen)請開展(zhan)不超過人民幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定,作為通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi),基(ji)于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場,現就(jiu)公司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)八次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)(yi)見:
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第七屆董事(shi)會(hui)第八次會(hui)議(yi)于2021年3月29日(ri)以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方式召開(kai),會(hui)議(yi)由公(gong)司董事(shi)長張(zhang)國(guo)(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年3月22日(ri)以專人送達、電子(zi)郵件方式送達全(quan)體董事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到董事(shi)6名,實到6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)(guo)公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董事(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)案:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”)參股(gu)子(zi)公(gong)司北京(jing)一(yi)龍恒業石油工程技術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(以下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業”)因經營需(xu)要,擬向中國民(min)生銀行(xing)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司北京(jing)分行(xing)申請人(ren)民(min)幣3,000萬(wan)元借款,擬向中關村科技租賃股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司申請不超過人(ren)民(min)幣3,000萬(wan)元借款,借款期限(xian)(xian)均為(wei)12個(ge)月,上述兩筆借款均為(wei)到期續借。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)第七屆(jie)董(dong)事會第七次會議于(yu)2021年(nian)3月12日以(yi)現場(chang)結合(he)通訊表決(jue)方式(shi)召開,會議由公(gong)司(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會議通知(zhi)于(yu)2021年(nian)3月5日以(yi)專人送達(da)、電(dian)子郵件(jian)方式(shi)送達(da)全體董(dong)事。會議應到董(dong)事6名,實到6名。會議符合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與會董(dong)事表決(jue)審議通過了以(yi)下議案:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)于2021年3月(yue)12日(ri)在巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上發布了《通源石油(you)第七屆(jie)董事(shi)會第七次會議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告》及《關于為(wei)參股(gu)公(gong)(gong)司(si)申(shen)請金(jin)融機構綜(zong)合授信提供擔保的公(gong)(gong)告》。因(yin)公(gong)(gong)司(si)工作人員疏(shu)忽,致使該等公(gong)(gong)告中存(cun)在個別(bie)錯誤,現對上述公(gong)(gong)告中披(pi)露(lu)的相關內容更正(zheng)如下:
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”)于2021年3月12日收到公(gong)(gong)(gong)司控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實際控(kong)(kong)制人(ren)張國(guo)(guo)桉(an)(an)(an)先生出具的《關于通(tong)過大宗交(jiao)易(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的告知函》,張國(guo)(guo)桉(an)(an)(an)先生于2020年9月24日、2020年9月25日、2020年9月28日分別通(tong)過大宗交(jiao)易(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)97萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)(wei)0.45%,張國(guo)(guo)桉(an)(an)(an)先生之一致(zhi)行動人(ren)國(guo)(guo)民(min)信托(tuo)(tuo)有限公(gong)(gong)(gong)司-國(guo)(guo)民(min)信托(tuo)(tuo)?金(jin)潤35號(hao)(hao)單一資金(jin)信托(tuo)(tuo)(以(yi)(yi)下簡稱“國(guo)(guo)民(min)信托(tuo)(tuo)35號(hao)(hao)”)于2021年3月11日通(tong)過大宗交(jiao)易(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)(wei)0.64%。本(ben)次減(jian)持(chi)獲(huo)得資金(jin)將用于降低(di)張國(guo)(guo)桉(an)(an)(an)先生的質押率(lv),防(fang)范(fan)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)的控(kong)(kong)制權不穩(wen)對(dui)公(gong)(gong)(gong)司可能造(zao)成的不利(li)影響,有效的保護公(gong)(gong)(gong)司及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)利(li)益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)參股子公司(si)(si)北京一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)(si)(以下簡稱“一龍恒業”)因(yin)經營需要,擬向中國民(min)(min)生銀行股份有(you)限(xian)公司(si)(si)北京分(fen)行申請人民(min)(min)幣(bi)3,000萬元(yuan)借款,擬向中關村科技(ji)租賃股份有(you)限(xian)公司(si)(si)申請不超(chao)過人民(min)(min)幣(bi)3,000萬元(yuan)借款,借款期(qi)限(xian)均(jun)為12個月(yue),上述兩(liang)筆借款均(jun)為到(dao)期(qi)續借。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)關于(yu)(yu)第(di)七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)七(qi)(qi)次(ci)會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項的(de)獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見根據《關于(yu)(yu)在(zai)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有關規(gui)定,作(zuo)為(wei)通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)第(di)七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi),基(ji)于(yu)(yu)獨(du)(du)(du)立(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場,現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)七(qi)(qi)次(ci)會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見:
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”)第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)七次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年3月(yue)(yue)12日(ri)以(yi)現場(chang)結合通訊表(biao)決方式召(zhao)開,會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司董事(shi)長張國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2021年3月(yue)(yue)5日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)6名,實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案:
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)于(yu)2020年10月30日(ri)披(pi)(pi)(pi)露(lu)(lu)(lu)了《關于(yu)公司(si)(si)董事、高級(ji)管理(li)(li)人(ren)員股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)減持(chi)計(ji)(ji)劃的(de)預(yu)披(pi)(pi)(pi)露(lu)(lu)(lu)公告(gao)》(公告(gao)編號:2020-093),公司(si)(si)部(bu)分董事、高級(ji)管理(li)(li)人(ren)員任延忠先(xian)(xian)生、張(zhang)志堅先(xian)(xian)生、張(zhang)百雙先(xian)(xian)生計(ji)(ji)劃自減持(chi)計(ji)(ji)劃預(yu)披(pi)(pi)(pi)露(lu)(lu)(lu)公告(gao)披(pi)(pi)(pi)露(lu)(lu)(lu)之日(ri)起十五個(ge)交易日(ri)后的(de)六個(ge)月內以集(ji)中(zhong)競價交易方式(shi)減持(chi)公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不(bu)超過2,300,000股(gu)(gu)(gu)(占(zhan)公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.45%)、2,160,000股(gu)(gu)(gu)(占(zhan)公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.42%)、237,759股(gu)(gu)(gu)(占(zhan)公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.05%)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)近日接(jie)到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生(sheng)的通知(zhi),獲悉其持有的公(gong)司(si)部(bu)分股(gu)份解(jie)除質押的情況(kuang),具(ju)體事項如(ru)下:
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)于近日收到陜西省科(ke)學(xue)技(ji)術(shu)廳、陜西省財政廳、國家稅務總局陜西省稅務局聯合頒(ban)發的《高新技(ji)術(shu)企業證書》(證書編號:GR202061000235),發證日期(qi):2020年12月1日,有(you)效期(qi):三年。公(gong)(gong)司(si)再次通(tong)過了(le)高新技(ji)術(shu)企業的認(ren)定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)參股子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”)因(yin)經(jing)營需要,擬(ni)通過(guo)安陽國實信用(yong)資產(chan)(chan)登記備(bei)案(an)中(zhong)心有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)備(bei)案(an)發(fa)行“定向(xiang)融(rong)(rong)資計劃”,發(fa)行規模不超過(guo)人民幣2,000萬(wan)(wan)元(yuan),對(dui)應的本(ben)(ben)次(ci)融(rong)(rong)資金額不超過(guo)人民幣2,000萬(wan)(wan)元(yuan)。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上(shang)述融(rong)(rong)資提(ti)(ti)供(gong)(gong)連(lian)帶(dai)責任(ren)(ren)保(bao)證,擔保(bao)金額為不超過(guo)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)及(ji)其利息,期(qi)限(xian)(xian)12個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主要經(jing)營股東丁福慶、秦忠利為本(ben)(ben)次(ci)擔保(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)反擔保(bao),承擔連(lian)帶(dai)責任(ren)(ren);一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)以其自(zi)有(you)資產(chan)(chan)向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)反擔保(bao),擔保(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提(ti)(ti)供(gong)(gong)的連(lian)帶(dai)責任(ren)(ren)擔保(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)六次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年2月(yue)4日(ri)以(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方(fang)(fang)式召開,會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張(zhang)國桉(an)先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年1月(yue)29日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方(fang)(fang)式送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事6名(ming),實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)案:
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”)于2021年1月26日收到(dao)深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板公(gong)司管理(li)部發來的(de)(de)《關(guan)(guan)(guan)于對通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司的(de)(de)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》(創(chuang)業板關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第38號)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》”)。公(gong)司收到(dao)《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》后高度重視,積(ji)極組織(zhi)各方對關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)中(zhong)所列問題進行了逐一(yi)落實與核查,現根據(ju)相關(guan)(guan)(guan)要求對《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》的(de)(de)回復進行公(gong)開披露(lu)如下(xia):
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關(guan)(guan)于在上市公司(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板上市公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上市規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定,作(zuo)為(wei)通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”)第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi),基(ji)于獨(du)立(li)(li)(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)(li)場(chang),現就公司(si)(si)第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第六次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見(jian):
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”)近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生將其持有的本公司部分股(gu)份辦理(li)了補充質押手(shou)續(xu)的通知(zhi),具體事(shi)項如(ru)下:
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)于2021年(nian)1月(yue)26日(ri)收到深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)公(gong)(gong)司管理部(bu)發來的《關于對(dui)通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司的關注函(han)(han)》(創業板(ban)關注函(han)(han)〔2021〕第38號)(以下簡稱“《關注函(han)(han)》”),要求公(gong)(gong)司就關注函(han)(han)中所提事(shi)項作出說明,于2021年(nian)2月(yue)2日(ri)前回(hui)復并對(dui)外披露,同(tong)時抄送陜西證(zheng)監(jian)局上(shang)市公(gong)(gong)司監(jian)管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特(te)別(bie)提示:1、本(ben)(ben)次(ci)解除限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)數(shu)量為(wei)(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu),占目前公司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)(wei)12.16%;本(ben)(ben)次(ci)解除限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)實際(ji)可上市流(liu)(liu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)份(fen)數(shu)量為(wei)(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu),占公司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)(wei)12.16%。2、本(ben)(ben)次(ci)限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)上市流(liu)(liu)通(tong)日(ri)期為(wei)(wei)2021年2月3日(ri)(星期三)。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或“保薦(jian)(jian)機構”)作為通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“通源(yuan)石油”或“公(gong)司”)2018年度創(chuang)業(ye)板非(fei)公(gong)開發行股(gu)(gu)票(piao)項目的保薦(jian)(jian)機構,根據(ju)《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發行上(shang)市(shi)保薦(jian)(jian)業(ye)務管(guan)理辦法(fa)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所上(shang)市(shi)公(gong)司保薦(jian)(jian)工作指引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則》和(he)《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司規范(fan)運作指引(yin)》等(deng)有關規定,就(jiu)公(gong)司2018年度非(fei)公(gong)開發行股(gu)(gu)票(piao)限售股(gu)(gu)份(fen)申請(qing)上(shang)市(shi)流(liu)通事項進(jin)行了(le)審慎核(he)查,具體情況如下(xia)(xia):
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其持(chi)有的(de)本公(gong)司(si)部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)辦理了(le)補(bu)充質(zhi)(zhi)押(ya)以及部(bu)分質(zhi)(zhi)押(ya)股(gu)(gu)票辦理了(le)展(zhan)期手續的(de)通知,具體事項如(ru)下(xia):
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)2020年度業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”)近日接到公司(si)(si)(si)控股股東張國桉先生將其持(chi)有的(de)本公司(si)(si)(si)部分股份辦(ban)理了補(bu)充質押的(de)通知,具體事項如下(xia)(xia):
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉先生(sheng)的(de)(de)通知,獲悉其持有的(de)(de)公(gong)司(si)部分股份解(jie)除(chu)質押(ya)的(de)(de)情(qing)況,具(ju)體事項(xiang)如下:
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證(zheng)券(quan)股份(fen)有(you)限公(gong)司關于通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司2020年度持續督導工(gong)作定(ding)期現(xian)場(chang)檢查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)于2020年4月(yue)27日(ri)披露了《關于深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所<關于對通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)有限公(gong)司(si)的(de)問詢函>之(zhi)(zhi)回(hui)復》,公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)及(ji)(ji)其一(yi)致行動人、原高級管(guan)理人員張春龍(long)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)自《發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉換債券購買資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金暨關聯交(jiao)易(yi)預案》披露之(zhi)(zhi)日(ri)起至實施完畢期(qi)間計(ji)劃(hua)以大宗交(jiao)易(yi)方式減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen),公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)及(ji)(ji)其一(yi)致行動人減(jian)持(chi)(chi)(chi)期(qi)間計(ji)劃(hua)減(jian)持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)不超(chao)過18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(即不超(chao)過公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的(de)3.50%),原高級管(guan)理人員張春龍(long)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)持(chi)(chi)(chi)期(qi)間計(ji)劃(hua)減(jian)持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)不超(chao)過5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(即不超(chao)過公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的(de)1.05%)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)近日接(jie)到公(gong)司(si)控股股東(dong)張國(guo)桉先生的(de)通知,獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股份(fen)解除質押的(de)情況,具(ju)體事項(xiang)如下(xia):
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)近(jin)日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生的通知,獲悉其(qi)持(chi)有的公(gong)司(si)部分股份解除質押的情況(kuang),具(ju)體(ti)事項如(ru)下:
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”)于(yu)近(jin)日(ri)收到公司董事(shi)、總(zong)裁(cai)任延忠先生,董事(shi)、董事(shi)會秘書(shu)張志堅先生,副總(zong)裁(cai)張百雙先生出具的《關(guan)于(yu)擬減持公司股(gu)份的告知(zhi)函》,具體(ti)內容如下(xia):
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)于2020年10月29日召開(kai)第七屆(jie)(jie)董事會(hui)第五次會(hui)議(yi)(yi)和第七屆(jie)(jie)監事會(hui)第三次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過《關于終止(zhi)資產(chan)重(zhong)組(zu)事項的議(yi)(yi)案》,同(tong)意終止(zhi)本次資產(chan)重(zhong)組(zu)事項,具體(ti)情(qing)況如下:
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的指導意(yi)(yi)見》、《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)重大資產重組(zu)管理(li)辦法(fa)(fa)》(以(yi)下簡稱“《重組(zu)管理(li)辦法(fa)(fa)》”)《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)(shi)(shi)規則(ze)》(以(yi)下簡稱“《創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)(shi)規則(ze)》”)、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、規范性文件以(yi)及《通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定,我(wo)們作為公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)會獨立(li)董事(shi),現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)會第(di)五次會議相關(guan)事(shi)宜(yi)發表如下事(shi)先(xian)認可意(yi)(yi)見:
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)第(di)七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項的(de)獨立(li)意見(jian)根據《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)定,作(zuo)(zuo)為通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)第(di)七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi),基(ji)于(yu)獨立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)(guan)(guan)立(li)場(chang),現就公(gong)司(si)第(di)七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨立(li)意見(jian):
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”)參股(gu)子公司(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業石(shi)油工程技術有(you)限公司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”)因經(jing)營需要(yao),擬向(xiang)南(nan)京銀行股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)北京分行申請人民幣2,000萬元的融(rong)資授(shou)信額度。公司(si)(si)擬對上(shang)述綜合(he)授(shou)信額度提供(gong)(gong)連帶責(ze)任(ren)保(bao)證,擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)不超過2,000萬元及其利息,期(qi)限12個月。一(yi)龍(long)恒(heng)業主要(yao)經(jing)營股(gu)東丁(ding)福(fu)慶、秦忠利為(wei)本次擔(dan)保(bao)向(xiang)公司(si)(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao),承(cheng)擔(dan)連帶責(ze)任(ren);一(yi)龍(long)恒(heng)業以(yi)其自有(you)資產向(xiang)公司(si)(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao),擔(dan)保(bao)期(qi)限與公司(si)(si)為(wei)一(yi)龍(long)恒(heng)業提供(gong)(gong)的連帶責(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)期(qi)限一(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”) 第七(qi)屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第三次(ci)會(hui)議于(yu)2020年(nian)10月29日(ri)以現場結合通(tong)(tong)(tong)訊表決方式召開(kai)。會(hui)議通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于(yu)2020年(nian)10月19日(ri)以電子郵件方式發出。會(hui)議應到監(jian)(jian)事(shi)3名,實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)議符(fu)合《中華人民共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規(gui)定(ding)。本次(ci)會(hui)議由公司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)(zhu)席張園(yuan)先生主(zhu)(zhu)持(chi),經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決,審議通(tong)(tong)(tong)過以下決議:
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”)第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年10月29日以(yi)(yi)現場(chang)結合通訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開,會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2020年10月19日以(yi)(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名(ming),實到(dao)6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的(de)規定(ding)。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案:
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三(san)季度報告(gao)全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年(nian)10月29日,通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)召開第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)五(wu)次會(hui)議(yi)和第(di)七(qi)屆監事會(hui)第(di)三(san)次會(hui)議(yi),審議(yi)通過了公司(si)《2020年(nian)第(di)三(san)季度報(bao)告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)擬發(fa)行股份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券(quan)(quan)購(gou)買北京一(yi)龍恒(heng)業石(shi)油工程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”或“標的(de)公(gong)司(si)”)除公(gong)司(si)以(yi)外剩余股東持(chi)有(you)的(de)一(yi)龍恒(heng)業的(de)71.011%股權(quan)并募集(ji)配(pei)套資金。公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召(zhao)開第六(liu)屆董事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)<通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)發(fa)行股份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券(quan)(quan)購(gou)買資產(chan)(chan)并募集(ji)配(pei)套資金暨關聯交易預(yu)案(an)(an)>及其摘(zhai)要的(de)議(yi)案(an)(an)》等與本次資產(chan)(chan)重組相(xiang)(xiang)關的(de)議(yi)案(an)(an)。具體(ti)內容詳見(jian)公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在指(zhi)定(ding)信息披露(lu)(lu)媒體(ti)上(shang)披露(lu)(lu)的(de)相(xiang)(xiang)關公(gong)告(gao)。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四次會(hui)議(yi)于2020年10月(yue)14日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開,會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年10月(yue)9日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)(dao)董(dong)事(shi)6名(ming),實到(dao)(dao)6名(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)(gong)司法(fa)》及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案:
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”)擬(ni)發行股(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購買北京(jing)一(yi)龍恒(heng)(heng)業石油(you)工程(cheng)技(ji)術有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)(heng)業”)除公(gong)司(si)以(yi)外剩余(yu)股(gu)東持有的一(yi)龍恒(heng)(heng)業的71.011%股(gu)權并募集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)。公(gong)司(si)于2020年4月20日(ri)召開第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)五(wu)十(shi)九(jiu)次會議(yi)審議(yi)通過了(le)《關(guan)于<通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)發行股(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購買資(zi)(zi)(zi)產并募集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)暨關(guan)聯(lian)交易(yi)預案>及(ji)其摘(zhai)要的議(yi)案》等與(yu)本次資(zi)(zi)(zi)產重組相(xiang)關(guan)的議(yi)案。具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)司(si)于2020年4月21日(ri)在指定信(xin)息披露(lu)(lu)媒體(ti)上(shang)披露(lu)(lu)的相(xiang)關(guan)公(gong)告(gao)。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司簡式權益變動報告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)源石油(you)(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石油(you)(you)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)”)于今日收到公(gong)(gong)司(si)持(chi)股(gu)5%以(yi)(yi)上股(gu)東證券(quan)行業支持(chi)民企發展系(xi)列(lie)之(zhi)國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)西安高(gao)新私募(mu)股(gu)權(quan)投資(zi)基金(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)”)的(de)通(tong)知,國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)于2020年9月9日通(tong)過深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所大(da)宗交(jiao)易(yi)系(xi)統(tong)減持(chi)公(gong)(gong)司(si)無限(xian)售流(liu)通(tong)股(gu)167.35萬(wan)股(gu),減持(chi)數(shu)量(liang)占(zhan)公(gong)(gong)司(si)目(mu)前總股(gu)本(ben)的(de)0.325881%,減持(chi)后國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)不再為持(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si)5%以(yi)(yi)上股(gu)份(fen)的(de)股(gu)東。具(ju)體(ti)情況(kuang)如下(xia)(xia):
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股份有(you)限公(gong)司關于通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司2020年(nian)半年(nian)度持續(xu)督導跟蹤報告(gao)
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董事會(hui)、監事會(hui)及董事、監事、高級管理人員保證(zheng)半年度(du)報告(gao)內容的(de)真實(shi)、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大(da)遺漏,并承擔個別(bie)和連(lian)帶的(de)法律(lv)責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)年度(du)(du)報告摘要來自半(ban)年度(du)(du)報告全文(wen),為全面了(le)解(jie)本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投(tou)資者(zhe)應(ying)當到(dao)證監會指定(ding)媒體仔細閱讀半(ban)年度(du)(du)報告全文(wen)。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所創業板上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交易(yi)所創業板股票(piao)上(shang)(shang)(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規定,作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi),基于(yu)獨立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場(chang),現就公(gong)司(si)(si)(si)2020年半年度(du)相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨立(li)(li)意見(jian):
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據(ju)公(gong)(gong)(gong)司(si)2018年(nian)(nian)11月7日召開(kai)(kai)的2018年(nian)(nian)第二(er)次(ci)臨時股(gu)東大(da)會(hui)決議(yi),以及中(zhong)國證(zheng)券監督(du)管理委(wei)員會(hui)《關于(yu)核(he)準通源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票的批復》(證(zheng)監許可(ke)[2019]1342號),核(he)準公(gong)(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)不超(chao)過90,240,431股(gu)新股(gu)。公(gong)(gong)(gong)司(si)本次(ci)向陜西省民(min)營經(jing)濟(ji)高質量發(fa)(fa)展紓(shu)困基金合伙(huo)(huo)企業(ye)(有限(xian)(xian)合伙(huo)(huo))、西安高新技術產業(ye)風險投(tou)資(zi)有限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)(gong)(gong)司(si)-西安西高投(tou)基石投(tou)資(zi)基金合伙(huo)(huo)企業(ye)(有限(xian)(xian)合伙(huo)(huo))、孫(sun)偉杰、聯儲(chu)證(zheng)券有限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)(gong)(gong)司(si)合計非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)人(ren)民(min)幣普(pu)通股(gu)62,448,130股(gu),每股(gu)面值(zhi)1元(yuan)(yuan),每股(gu)發(fa)(fa)行(xing)價格為4.82元(yuan)(yuan)。本次(ci)發(fa)(fa)行(xing)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金總額(e)300,999,986.60元(yuan)(yuan),扣除保薦及承銷(xiao)費(fei)用人(ren)民(min)幣4,000,000.00元(yuan)(yuan),其他發(fa)(fa)行(xing)費(fei)用人(ren)民(min)幣1,751,294.38元(yuan)(yuan),實際募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金凈額(e)為人(ren)民(min)幣295,248,692.22元(yuan)(yuan),已經(jing)于(yu)2020年(nian)(nian)1月13日到位,并已經(jing)信永中(zhong)和(he)會(hui)計師事務(wu)所(特殊普(pu)通合伙(huo)(huo))審(shen)驗并出具XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第七屆監事(shi)(shi)(shi)會第二次會議(yi)于(yu)2020年8月27日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開。會議(yi)通(tong)知于(yu)2020年8月17日(ri)以(yi)(yi)電子(zi)郵(you)件方(fang)式發出。會議(yi)應(ying)到監事(shi)(shi)(shi)3名,實到監事(shi)(shi)(shi)3名。會議(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。本次會議(yi)由公(gong)司(si)監事(shi)(shi)(shi)會主席張園(yuan)先生(sheng)主持,經與(yu)會監事(shi)(shi)(shi)表決,審議(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決議(yi):
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)議(yi)于2020年8月(yue)27日(ri)(ri)以現場結(jie)合(he)通訊表決方式召開(kai),會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年8月(yue)17日(ri)(ri)以專人送達、電子郵(you)件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名,實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)通過(guo)了以下議(yi)案(an):
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)8月27日,通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”)召(zhao)開第(di)七屆(jie)董事會第(di)三(san)次會議和第(di)七屆(jie)監事會第(di)二(er)次會議,審議通(tong)過了(le)公司《2020年(nian)半年(nian)度報告及摘要》等議案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”)近日接到(dao)公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的(de)通知,獲悉(xi)其持有(you)的(de)公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份解除質押(ya)的(de)情況,具體事(shi)項如下:
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)擬發(fa)行股份及可(ke)轉換債券購買北京一(yi)龍恒業石(shi)油(you)工程技(ji)(ji)術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)龍恒業”)除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)(yi)外剩(sheng)余股東(dong)持有(you)的一(yi)龍恒業的71.011%股權并募集配(pei)套資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月20日召開第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十(shi)九(jiu)次(ci)(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了《關于<通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行股份及可(ke)轉換債券購買資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金(jin)暨(ji)關聯交(jiao)易預案>及其(qi)摘要的議(yi)案》等與本(ben)次(ci)(ci)資(zi)產重組相關的議(yi)案。具體(ti)(ti)內容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月21日在指(zhi)定信息披露媒體(ti)(ti)上披露的相關公(gong)(gong)(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)近日接到(dao)公(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉先生(sheng)的(de)通知,獲悉其(qi)持有的(de)公(gong)司(si)部分(fen)股份(fen)解除(chu)質押(ya)的(de)情況(kuang),具體事項如下(xia):
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)于(yu)2020年7月(yue)(yue)24日收到公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制人張國桉先(xian)生(sheng)出具的(de)(de)《關于(yu)通過(guo)大宗(zong)交易(yi)方式(shi)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)告知函(han)》,張國桉先(xian)生(sheng)于(yu)2020年7月(yue)(yue)20日至2020年7月(yue)(yue)24日通過(guo)大宗(zong)交易(yi)方式(shi)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)份合計5,269,281股(gu)(gu)(gu),占公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)1.03%。本(ben)次減(jian)(jian)持獲(huo)得資金(jin)將(jiang)用于(yu)歸還張國桉先(xian)生(sheng)個人負債及(ji)解除股(gu)(gu)(gu)票質(zhi)押(ya),保障其控(kong)制權的(de)(de)穩定性(xing),有(you)效保護公(gong)(gong)司及(ji)中小股(gu)(gu)(gu)東利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)擬(ni)發行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉換債券購買北京一(yi)龍恒(heng)業石(shi)油(you)工程(cheng)技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業”)除公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的一(yi)龍恒(heng)業的71.011%股(gu)權并募(mu)集配套資金。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)4月(yue)20日召開第(di)六屆董事會第(di)五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)發行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉換債券購買資產并募(mu)集配套資金暨關(guan)聯交易預案(an)(an)>及(ji)(ji)其摘要的議(yi)案(an)(an)》等(deng)與本次資產重(zhong)組相關(guan)的議(yi)案(an)(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)4月(yue)21日在指定信(xin)息披露媒體上(shang)披露的相關(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第二次會(hui)議(yi)(yi)于2020年7月13日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方式召開,會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長張國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年7月8日(ri)以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)6名,實(shi)到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)”)及(ji)其(qi)全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)因經營(ying)需要(yao),擬向金融機構申(shen)請人民幣4,900萬(wan)元(yuan)的融資(zi)(zi)授(shou)信額(e)度。融資(zi)(zi)授(shou)信額(e)度包含如(ru)下(xia)(xia)(xia):(1)一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)擬通(tong)過(guo)地方聯合(he)金融資(zi)(zi)產服務中心有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)備(bei)案(an)發(fa)行(xing)(xing)“一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)直接融資(zi)(zi)計(ji)劃(hua)”,發(fa)行(xing)(xing)規模不超(chao)(chao)過(guo)人民幣2000萬(wan)元(yuan),擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金額(e)為(wei)(wei)不超(chao)(chao)過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)及(ji)其(qi)利(li)息,期(qi)限(xian)12個(ge)月(yue)(yue)。(2)一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)擬向金融機構申(shen)請人民幣2,000萬(wan)元(yuan)的銀行(xing)(xing)貸(dai)款(kuan)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上(shang)述綜(zong)合(he)授(shou)信額(e)度提供連帶責任(ren)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao),擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金額(e)為(wei)(wei)不超(chao)(chao)過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)及(ji)其(qi)利(li)息,期(qi)限(xian)12個(ge)月(yue)(yue)。(3)擬為(wei)(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)濮(pu)(pu)陽市奧尼斯(si)特(te)石油設(she)備(bei)制造有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“奧尼斯(si)特(te)”)在(zai)濮(pu)(pu)陽農村商(shang)業(ye)銀行(xing)(xing)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的流動借(jie)款(kuan)900萬(wan)提供保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao),并承擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)連帶擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)責任(ren),用(yong)途為(wei)(wei)購買材(cai)料(liao)及(ji)配件等,擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金額(e)為(wei)(wei)不超(chao)(chao)過(guo)900萬(wan)元(yuan)及(ji)其(qi)利(li)息,期(qi)限(xian)12個(ge)月(yue)(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)(de)有關(guan)規(gui)(gui)定,作為通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi),基(ji)于(yu)獨立(li)(li)判(pan)斷的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)(li)場,現就公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第二次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨立(li)(li)意見:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”)近日接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生(sheng)的(de)通知,獲(huo)悉(xi)其持有的(de)公司(si)部分股(gu)(gu)份解(jie)除質押的(de)情況(kuang),具體事(shi)項如下:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)近(jin)日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國(guo)桉先生的(de)通(tong)知,獲悉其持有的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的(de)情況,具(ju)體事項如(ru)下:
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事會第(di)一次(ci)會議于2020年7月1日以現場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方式召開。會議通(tong)知以電子郵件(jian)方式發出。會議應到監(jian)事3名,實到監(jian)事3名。會議符合《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次(ci)會議由公(gong)司(si)監(jian)事會主席(xi)張園先生主持,經(jing)與會監(jian)事表決(jue),審議通(tong)過以下決(jue)議:
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)第七屆董(dong)(dong)事會(hui)第一次會(hui)議(yi)于2020年7月1日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開,會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事長(chang)張國桉(an)先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知以(yi)專人送達(da)、電子(zi)郵件方(fang)式(shi)送達(da)全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事6名(ming),實(shi)到(dao)6名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)案:
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定,作為通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”)第七屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi),基(ji)于獨(du)(du)立(li)判斷的相關(guan)立(li)場,現就公司第七屆董(dong)事(shi)會第一次(ci)會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian):
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)第六屆董事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)、高級管(guan)理人員(yuan)任期屆滿,公(gong)(gong)司于2020年(nian)7月(yue)1日分別(bie)召開了2020年(nian)第一次臨時(shi)股東(dong)大會(hui)(hui)、第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)議及(ji)(ji)第七屆監事(shi)會(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)議,順利(li)完成了董事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)的(de)換(huan)屆選舉及(ji)(ji)高級管(guan)理人員(yuan)的(de)換(huan)屆聘(pin)任。現將相關情況公(gong)(gong)告如下:
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”)于(yu)(yu)(yu)(yu)2020年(nian)6月(yue)28日收到(dao)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制人張國(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)出具的(de)《關于(yu)(yu)(yu)(yu)通過大(da)宗(zong)交(jiao)易方式(shi)減持(chi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)份的(de)告(gao)知函(han)》,張國(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)妻子蔣芙(fu)蓉女士(shi)于(yu)(yu)(yu)(yu)2020年(nian)6月(yue)24日通過大(da)宗(zong)交(jiao)易方式(shi)減持(chi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)份249.3511萬(wan)股(gu),占公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總股(gu)本(ben)比(bi)例為(wei)(wei)0.49%,張國(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)之(zhi)一致(zhi)行動(dong)人國(guo)(guo)(guo)(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)-國(guo)(guo)(guo)(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)?金(jin)(jin)潤35號(hao)(hao)單一資金(jin)(jin)信(xin)(xin)托(tuo)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“國(guo)(guo)(guo)(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)35號(hao)(hao)”)于(yu)(yu)(yu)(yu)2020年(nian)6月(yue)23日、2020年(nian)6月(yue)24日分別通過大(da)宗(zong)交(jiao)易方式(shi)減持(chi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)份249萬(wan)股(gu)和250萬(wan)股(gu),占公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總股(gu)本(ben)比(bi)例分別為(wei)(wei)0.48%和0.49%。本(ben)次(ci)減持(chi)獲得資金(jin)(jin)將用于(yu)(yu)(yu)(yu)降低張國(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)質押率,防(fang)范控股(gu)股(gu)東的(de)控制權不穩對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)可能造成的(de)不利(li)影響,有效(xiao)的(de)保護(hu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)及中小股(gu)東利(li)益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)于2020年(nian)6月15日召(zhao)開了第(di)(di)六(liu)屆董事會第(di)(di)六(liu)十三次會議(yi),審議(yi)通過了《關于首次授予的(de)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)三期(qi)解(jie)除限售的(de)議(yi)案(an)》及《關于預留部(bu)分限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)二(er)期(qi)解(jie)除限售的(de)議(yi)案(an)》。董事會認為根據《第(di)(di)一期(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃(草案(an))》和《第(di)(di)一期(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃實施考核管理辦(ban)法》等(deng)有(you)關規(gui)定,第(di)(di)一期(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃首次授予部(bu)分第(di)(di)三個解(jie)鎖期(qi)及預留部(bu)分限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)二(er)個解(jie)鎖期(qi)條件已成(cheng)就。現(xian)對相關事項說明(ming)如下:
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)擬發行股(gu)份(fen)及可轉換債券(quan)購買北京一龍恒業(ye)石油工程技術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”)除(chu)公(gong)(gong)司(si)以外剩余股(gu)東持有的一龍恒業(ye)的71.011%股(gu)權(quan)并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日(ri)召開第六(liu)屆董事會第五十(shi)九次會議(yi)審議(yi)通過了《關于(yu)<通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)及可轉換債券(quan)購買資(zi)(zi)產并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)暨關聯交易預(yu)案(an)>及其摘要的議(yi)案(an)》等與本(ben)次資(zi)(zi)產重組相(xiang)關的議(yi)案(an)。具體(ti)內容(rong)詳(xiang)見(jian)公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日(ri)在指定信息披露媒體(ti)上披露的相(xiang)關公(gong)(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根(gen)據《關(guan)(guan)于在(zai)上市公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票上市規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定,作(zuo)為(wei)通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”)第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi),基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang),現就公司(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十(shi)四次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意見(jian):
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”)參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業石油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”)因經營需要(yao),擬向金(jin)融(rong)機構申請人民幣(bi)5,500萬元的融(rong)資授(shou)信(xin)額(e)度。公(gong)司(si)(si)擬對上述綜合(he)授(shou)信(xin)額(e)度提供連(lian)帶(dai)(dai)(dai)責任保(bao)(bao)(bao)證,擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超過5,500萬元及其利息,期(qi)限(xian)(xian)12個月。一(yi)龍(long)恒(heng)業主要(yao)經營股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利為(wei)本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)向公(gong)司(si)(si)提供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao),承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶(dai)(dai)(dai)責任;一(yi)龍(long)恒(heng)業以(yi)其自有(you)(you)資產向公(gong)司(si)(si)提供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao),擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei)一(yi)龍(long)恒(heng)業提供的連(lian)帶(dai)(dai)(dai)責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第六(liu)十四次會議(yi)(yi)于2020年(nian)6月17日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開,會議(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)6月11日(ri)以(yi)專人送(song)達、電子郵件(jian)方式送(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)5名,實到5名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公司法》及(ji)《公司章程(cheng)》的規定。經與會董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案:
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本(ben)次股東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)1《關(guan)于公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)暨(ji)選(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)非獨立董(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》及(ji)議(yi)(yi)案(an)(an)2《關(guan)于公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)暨(ji)選(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》的(de)表(biao)決(jue)結(jie)果是(shi)否(fou)有(you)(you)效(xiao)(xiao)以議(yi)(yi)案(an)(an)4《關(guan)于修訂<公(gong)司章程>部分條(tiao)(tiao)款的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》是(shi)否(fou)獲(huo)(huo)審(shen)議(yi)(yi)通過為前提條(tiao)(tiao)件,即(ji)只(zhi)有(you)(you)當議(yi)(yi)案(an)(an)4獲(huo)(huo)審(shen)議(yi)(yi)通過后(hou),議(yi)(yi)案(an)(an)1和(he)議(yi)(yi)案(an)(an)2的(de)表(biao)決(jue)結(jie)果方為有(you)(you)效(xiao)(xiao)。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第六十三(san)次會(hui)議(yi)于(yu)2020年6月(yue)15日(ri)以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式召開(kai),會(hui)議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議(yi)通知于(yu)2020年6月(yue)9日(ri)以(yi)專(zhuan)人送(song)達、電(dian)子郵(you)件方式送(song)達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)5名(ming),實到5名(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民(min)共和(he)國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案:
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)司”)2016年(nian)度(du)股東大會的授(shou)權,公(gong)司于2020年(nian)6月15日(ri)召(zhao)開了第(di)六屆董事會第(di)六十三次會議(yi),審議(yi)通(tong)過了《關于首次授(shou)予的限(xian)制性股票第(di)三期解除限(xian)售的議(yi)案》,具體(ti)如下:
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公司章程(2020年6月)
2020.06.16
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒(jian)于(yu)公司(si)(si)(si)已完(wan)成(cheng)非公開(kai)發(fa)行股(gu)票(piao)事項,發(fa)行新股(gu)62,448,130股(gu),并已完(wan)成(cheng)部分限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)回(hui)購(gou)注(zhu)銷事項,回(hui)購(gou)注(zhu)銷120,000股(gu),導致公司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本變(bian)更為513,530,289股(gu),注(zhu)冊資本相應(ying)變(bian)更為513,530,289元,并結合公司(si)(si)(si)實際情況(kuang),根據《公司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的(de)相關規定(ding),現對公司(si)(si)(si)章程(cheng)修(xiu)正如下(xia):
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)(de)有(you)關(guan)規(gui)定(ding),作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第六屆(jie)(jie)董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi),基(ji)于獨(du)立(li)判斷(duan)的(de)(de)相(xiang)關(guan)立(li)場(chang),現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第六屆(jie)(jie)董事(shi)會第六十(shi)三次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)意見:
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根(gen)據《上市公(gong)司(si)股(gu)權激勵管理辦(ban)法》、《創業(ye)板信(xin)息披露業(ye)務備忘錄第(di)8號:股(gu)權激勵計(ji)劃》和《通源石油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)激勵計(ji)劃》的(de)相關規定,通源石油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)監事會對(dui)(dui)公(gong)司(si)擬對(dui)(dui)首次授予的(de)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)第(di)三期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的(de)相關事項(xiang)和對(dui)(dui)預留部分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)第(di)二期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的(de)相關事項(xiang)進行了核查,并發表審核意見如下:
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根(gen)據通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)2016年(nian)度股(gu)東大會(hui)的授權(quan),公司(si)于2020年(nian)6月15日(ri)召開了第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)六十三次會(hui)議,審(shen)議通過了《關于預留部(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票第(di)二期(qi)解除限(xian)售的議案(an)》,具(ju)體如下(xia):
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六(liu)(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第(di)三十六(liu)(liu)次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)6月15日(ri)以(yi)(yi)通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)6月9日(ri)以(yi)(yi)電子郵件方式(shi)發(fa)出。會(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名,實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張百(bai)雙先生主(zhu)持,經(jing)與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決,審議(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下(xia)決議(yi):
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)據本(ben)(ben)(ben)所(suo)(suo)與(yu)通源石油簽訂的(de)《專項法律(lv)服務協議》,本(ben)(ben)(ben)所(suo)(suo)作為通源石油本(ben)(ben)(ben)次股(gu)權激勵(li)的(de)特聘(pin)專項法律(lv)顧問,根(gen)據《公(gong)司法》、《證券法》、《管理辦法》、《備(bei)忘(wang)錄8號》等(deng)法律(lv)、法規、部門規章(zhang)、規范性文件及《公(gong)司章(zhang)程》的(de)有關(guan)規定,就公(gong)司本(ben)(ben)(ben)次解除(chu)限售(shou)所(suo)(suo)涉相關(guan)事(shi)宜出(chu)具本(ben)(ben)(ben)法律(lv)意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司(以下簡稱“公司”)2019年年度權益(yi)分派方(fang)案已獲2020年5月20日召開的(de)2019年度股(gu)(gu)東大會審議通(tong)過,現將權益(yi)分派事宜公告(gao)如下:
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示:1、本(ben)次(ci)(ci)回購(gou)(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)(xiao)的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)份數量為(wei)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu),占回購(gou)(gou)(gou)前(qian)公司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)次(ci)(ci)回購(gou)(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)(xiao)涉及人(ren)(ren)數3人(ren)(ren),其中1人(ren)(ren)(首次(ci)(ci)授予)的(de)回購(gou)(gou)(gou)價格為(wei)4.78元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)加(jia)銀行同期存款利(li)息之和(he)(he),即5.17435元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu);另外2人(ren)(ren)(預留部分授予)的(de)回購(gou)(gou)(gou)價格為(wei)3.48元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)加(jia)銀行同期存款利(li)息之和(he)(he),即3.62616元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)。3、本(ben)次(ci)(ci)回購(gou)(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)(xiao)完(wan)成(cheng)后,公司股(gu)(gu)(gu)(gu)份總數將由513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)變(bian)更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)(gu)(gu)。4、截(jie)止本(ben)公告披露日,本(ben)次(ci)(ci)回購(gou)(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)(xiao)事項已在中國(guo)證券登記結算(suan)有限(xian)責任公司深圳(zhen)分公司辦理(li)完(wan)成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)任(ren)期已經屆(jie)滿(man),為保(bao)證公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)科(ke)學(xue)有序(xu)地(di)(di)決策、規范高效地(di)(di)運作,公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)依據(ju)《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關于(yu)(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨立董事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《股東大會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)規則》等相關規定,于(yu)(yu)2020年6月2日召開第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)六十二次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi),審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)換屆(jie)選(xuan)舉暨選(xuan)舉第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)非(fei)獨立董事(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)》、《關于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)換屆(jie)選(xuan)舉暨選(xuan)舉第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)獨立董事(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關(guan)(guan)于在上市公司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上市公司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股票(piao)上市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)(li)董事工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)(you)關(guan)(guan)規(gui)定,作(zuo)為通源石油科技集團股份有(you)(you)限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)第六屆(jie)董事會獨立(li)(li)(li)董事,基于獨立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場,現就公司(si)(si)第六屆(jie)董事會第六十二次會議相(xiang)關(guan)(guan)事項發表如下獨立(li)(li)(li)意見:
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)司已完成非公(gong)開發行股(gu)票(piao)事項,發行新股(gu)62,448,130股(gu),導致公(gong)司總股(gu)本(ben)變更為513,650,289股(gu),注冊資本(ben)相應變更為513,650,289元(yuan)。因(yin)此,根據(ju)《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的(de)相關規(gui)定,現對公(gong)司章(zhang)程修(xiu)正如(ru)下:
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公司章程(2020年6月)
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司章程
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獨立董事提名人聲明(二)
2020.06.04
提(ti)名(ming)人通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)現就提(ti)名(ming)梅慎(shen)實(shi)為通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)第七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)會獨立董事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人發表公開聲(sheng)明(ming)。被(bei)提(ti)名(ming)人已(yi)書面同意出任通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)第七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)會獨立董事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人。本次提(ti)名(ming)是在充分(fen)了(le)解被(bei)提(ti)名(ming)人職(zhi)(zhi)業、學(xue)歷(li)、專業資格、詳細的(de)工作(zuo)經歷(li)、全(quan)部兼職(zhi)(zhi)等(deng)情況(kuang)后作(zuo)出的(de),本提(ti)名(ming)人認為被(bei)提(ti)名(ming)人符合相關法律、行政法規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文件和(he)深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所業務規(gui)(gui)則對獨立董事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人任職(zhi)(zhi)資格及獨立性(xing)的(de)要求,具體聲(sheng)明(ming)如下:
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獨立董事提名人聲明(一)
2020.06.04
提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司現就(jiu)提(ti)名(ming)(ming)(ming)趙麗紅為通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司第七屆董(dong)(dong)(dong)事會獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事候(hou)選(xuan)人(ren)發(fa)表(biao)公(gong)開(kai)聲(sheng)明。被提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)已(yi)書面同意出任通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司第七屆董(dong)(dong)(dong)事會獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事候(hou)選(xuan)人(ren)。本次提(ti)名(ming)(ming)(ming)是在充(chong)分(fen)了解被提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)職(zhi)業、學(xue)歷(li)、專業資格、詳(xiang)細的工作經歷(li)、全部兼職(zhi)等情(qing)況后(hou)作出的,本提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)認為被提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)符合相關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易(yi)所業務(wu)規則對獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事候(hou)選(xuan)人(ren)任職(zhi)資格及獨(du)立性的要求,具體聲(sheng)明如下(xia):
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獨立董事候選人聲明(趙麗紅)
2020.06.04
聲(sheng)明人(ren)趙(zhao)麗(li)紅,作為通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)第七(qi)屆(jie)董事(shi)會獨(du)立董事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren),現公開聲(sheng)明和(he)保證,本人(ren)與該公司(si)之間不存在任(ren)何影響本人(ren)獨(du)立性(xing)的關(guan)系,且符合(he)相關(guan)法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規、部(bu)門規章、規范性(xing)文(wen)件和(he)深圳(zhen)證券交易所業(ye)務規則(ze)對獨(du)立董事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)任(ren)職資格及(ji)獨(du)立性(xing)的要求(qiu),具體聲(sheng)明如(ru)下(xia):
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獨立董事候選人聲明(梅慎實)
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)人(ren)(ren)梅慎實,作(zuo)為通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司第(di)七屆董(dong)事會獨(du)立董(dong)事候選人(ren)(ren),現公(gong)(gong)開(kai)聲(sheng)明(ming)和保證(zheng),本人(ren)(ren)與(yu)該公(gong)(gong)司之間不存在任何影響本人(ren)(ren)獨(du)立性(xing)的(de)關(guan)系,且符合相(xiang)關(guan)法律(lv)、行政法規、部門規章、規范性(xing)文件和深(shen)圳證(zheng)券交易所業務規則對獨(du)立董(dong)事候選人(ren)(ren)任職資格及獨(du)立性(xing)的(de)要求,具體(ti)聲(sheng)明(ming)如下(xia):
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根(gen)據《公(gong)司(si)章程(cheng)》及(ji)相(xiang)關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規,并結合公(gong)司(si)董事(shi)(shi)會(hui)換屆情(qing)況,公(gong)司(si)擬修訂《董事(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)規則》部分(fen)條款,具體如(ru)下:
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董事會議事規則(2020年6月)
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)為明確董事會的職責(ze)權限(xian),規范董事會會議及(ji)工作(zuo)程(cheng)序(xu),確保公(gong)(gong)司(si)(si)董事會及(ji)董事忠實(shi)履行(xing)職責(ze),維護公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)股(gu)東利益(yi),根據《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》(以下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法》”)等有(you)關規定(ding)以及(ji)《通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)”)的規定(ding),制定(ding)本(ben)議事規則(ze)?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)任期(qi)屆(jie)滿,根據(ju)《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》等有(you)關規定(ding)進行換屆(jie)選舉(ju),公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)將由三名(ming)監(jian)(jian)事組成,其中設職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)(biao)監(jian)(jian)事1名(ming),由公(gong)司(si)(si)職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)(biao)大會(hui)(hui)選舉(ju)產(chan)生。公(gong)司(si)(si)于2020年6月(yue)2日在公(gong)司(si)(si)會(hui)(hui)議室召開(kai)了職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)(biao)大會(hui)(hui),經與會(hui)(hui)職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)(biao)投(tou)票表(biao)(biao)(biao)決(jue),一致(zhi)同(tong)意(yi)選舉(ju)劉赫(he)女士為公(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)(biao)監(jian)(jian)事。(職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)(biao)監(jian)(jian)事簡歷(li)詳(xiang)見附件)
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”)第(di)六(liu)(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)任期(qi)已經屆(jie)滿,為(wei)保(bao)證公司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)科(ke)學有(you)序(xu)地(di)決策、規范高效地(di)運作,公司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)依(yi)據《公司(si)(si)法》《公司(si)(si)章程》《股東大會(hui)(hui)(hui)議事(shi)規則》等(deng)相關規定,于2020年6月(yue)2日召開第(di)六(liu)(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三十五次會(hui)(hui)(hui)議審議通過了《關于監事(shi)會(hui)(hui)(hui)換(huan)屆(jie)選(xuan)舉(ju)的(de)議案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)事會(hui)(hui)第(di)三十(shi)五次會(hui)(hui)議于2020年(nian)6月2日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議通(tong)知于2020年(nian)5月27日以(yi)電子郵(you)件方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)議應(ying)到監(jian)事3名,實(shi)到監(jian)事3名。會(hui)(hui)議符(fu)合《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事會(hui)(hui)主席張百雙先(xian)生(sheng)主持,經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事表決,審議通(tong)過以(yi)下(xia)決議:
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)6月2日(ri)以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)(jue)方式(shi)召開(kai),會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)5月27日(ri)以(yi)專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全(quan)體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)5名,實到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)下(xia)(xia)議(yi)(yi)(yi)案(an):
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先(xian)生(sheng)的通(tong)知,獲悉張國桉先(xian)生(sheng)辦理了(le)其托管在(zai)聯儲(chu)證(zheng)券有(you)限責任公(gong)司(si)的股份(fen)質押展期手續,具體事(shi)項(xiang)如下(xia):
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)擬發(fa)行股份及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券購買北京一龍恒業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“一龍恒業(ye)”)除公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以外剩余(yu)股東持有的(de)一龍恒業(ye)的(de)71.011%股權并募集配(pei)套資金(jin)(jin)。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月(yue)20日(ri)召開第六屆董(dong)事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關于<通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行股份及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券購買資產并募集配(pei)套資金(jin)(jin)暨關聯交易預(yu)案(an)(an)>及其摘要的(de)議(yi)案(an)(an)》等與本(ben)次資產重組相關的(de)議(yi)案(an)(an)。具(ju)體內容(rong)詳見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月(yue)21日(ri)在(zai)指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)相關公(gong)(gong)告(gao)。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)議案采用現(xian)場投票(piao)與網絡投票(piao)相結(jie)合的表決方式。本次股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)按照(zhao)公司(si)召開2019年度股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)通知的議題進行,無否決或變更提案的情況(kuang)。本次股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)形成決議如下:
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大(da)會的法律意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為(wei)目的(de)的(de)商(shang)譽減值測試所涉及的(de)安(an)德森射孔服務有(you)限公司資(zi)產組(zu)可收回價值項目資(zi)產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目的(de)的(de)商譽(yu)減值(zhi)測試所(suo)涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回(hui)價值(zhi)項目資產評估說明(ming)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以財務報告為目的的商(shang)譽(yu)減值測(ce)試所涉及的大慶市永晨石(shi)油科技有限(xian)公司資產(chan)(chan)組(zu)可收(shou)回價(jia)值項(xiang)目資產(chan)(chan)評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為(wei)目的商譽減值(zhi)測試所(suo)涉(she)及的公司并(bing)購大慶市永晨石油(you)科技有限公司形成(cheng)的商譽相(xiang)關(guan)資產組可收回(hui)金額資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為(wei)目的(de)商(shang)譽(yu)減值測(ce)試所涉及的(de)公(gong)司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商(shang)譽(yu)相關(guan)資產組可(ke)收(shou)回金額資產評(ping)估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告(gao)為目的商(shang)(shang)譽(yu)減值測試所涉及的公(gong)司(si)并(bing)購(gou)安德森射孔服務有限(xian)公(gong)司(si)形成的商(shang)(shang)譽(yu)相(xiang)關資(zi)(zi)產組(zu)可收(shou)回金額資(zi)(zi)產評估(gu)說(shuo)明
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信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我們收到通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)(ji)集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”或“通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司(si)”)轉來的貴(gui)部2020年5月5日下發(fa)的《關于對通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)(ji)集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)的年報問詢(xun)函(han)》(創(chuang)業(ye)板年報問詢(xun)函(han)【2020】第119號)(以下簡(jian)稱“問詢(xun)函(han)”),針對問詢(xun)函(han)中要求會計師發(fa)表意見的問詢(xun)事項,我們進行了(le)逐項的核查、落實(shi)與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)于(yu)2020年5月(yue)5日(ri)收到深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)下(xia)(xia)發(fa)的(de)《關(guan)于(yu)對(dui)通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)的(de)年報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)函》(創業板年報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)函【2020】第119號)(以下(xia)(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)(xun)函”),接到問(wen)詢(xun)(xun)函后,公(gong)司(si)及時組織相關(guan)人員對(dui)問(wen)詢(xun)(xun)函提出的(de)有關(guan)問(wen)題進行了認(ren)真的(de)核查,現(xian)將(jiang)有關(guan)情況回復公(gong)告如下(xia)(xia):
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石(shi)油科技(ji)股份有限公司擬進行以財(cai)務報(bao)告為(wei)目的(de)的(de)商譽減(jian)值測試所涉(she)及的(de)大慶市永晨(chen)石(shi)油科技(ji)有限公司資(zi)產(chan)組可收回價值項目資(zi)產(chan)評估(gu)報(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務報告(gao)為目的(de)(de)的(de)(de)商譽減值測試(shi)所涉及的(de)(de)安德森射孔服務有(you)限公司資(zi)產組(zu)可收回價值項目資(zi)產評估報告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行以財務報告為目的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組(zu)可收回價值(zhi)項目資產評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務報(bao)告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購(gou)大(da)慶市永晨石油(you)科(ke)技有(you)限(xian)公司形成的商譽相(xiang)關資產組(zu)可收回金額資產評估報(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務(wu)報告(gao)為目的商譽減值測試所(suo)涉及的公(gong)司并購(gou)Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關(guan)資(zi)產(chan)組可收回金額資(zi)產(chan)評估報告(gao)
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務(wu)報(bao)告為目的的商譽減(jian)值測試所涉(she)及(ji)的通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司并(bing)購安德森射孔服務(wu)有限公司形成(cheng)的商譽相關資(zi)產(chan)組可(ke)回收(shou)金(jin)額資(zi)產(chan)評估報(bao)告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北(bei)京(jing)華亞(ya)正信資產(chan)評估有限公司《關于對(dui)通源石油科技(ji)集團股份有限公司的年報(bao)問詢函》之核查意(yi)見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)于(yu)(yu)(yu)2020年5月5日(ri)收到深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所下(xia)發(fa)的(de)《關(guan)于(yu)(yu)(yu)對通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)的(de)年報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)》(創(chuang)業板年報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號)(以下(xia)簡稱“問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)”),其中問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)第8條涉及(ji)(ji)關(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)司(si)董(dong)監高薪(xin)酬(chou)遠低于(yu)(yu)(yu)公(gong)司(si)平均水平等問(wen)(wen)(wen)題(ti),同時近期媒體和投(tou)資者也有關(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)司(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題(ti)的(de)報道和問(wen)(wen)(wen)詢(xun)。目前,公(gong)司(si)正(zheng)在(zai)積極回(hui)復深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)的(de)相關(guan)問(wen)(wen)(wen)題(ti),鑒(jian)于(yu)(yu)(yu)公(gong)司(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題(ti)已受(shou)到市(shi)場和投(tou)資者的(de)廣泛關(guan)注,對此公(gong)司(si)特就問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)第8條涉及(ji)(ji)關(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)司(si)董(dong)監高薪(xin)酬(chou)遠低于(yu)(yu)(yu)公(gong)司(si)平均水平等問(wen)(wen)(wen)題(ti)先行(xing)說明如下(xia):
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)近日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知,獲悉張國桉先生于(yu)2020年(nian)5月7日辦理了其托管在聯儲證券(quan)有限責任公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)股(gu)份(fen)質押展期手續,具體事項如下:
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生將(jiang)其持有的本公(gong)司(si)部分(fen)股份辦理了補(bu)充(chong)質押的通知,具體事項如下(xia):
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特(te)別提示:1、本(ben)次(ci)(ci)解除限售股(gu)份數量為(wei)(wei)35,337,042股(gu),占目前(qian)公(gong)司(si)總股(gu)本(ben)比例為(wei)(wei)6.88%;本(ben)次(ci)(ci)解除限售股(gu)份實際(ji)可上市流通股(gu)份數量為(wei)(wei)13,092,173股(gu),占公(gong)司(si)總股(gu)本(ben)比例為(wei)(wei)2.55%。2、本(ben)次(ci)(ci)限售股(gu)份上市流通日期(qi)為(wei)(wei)2020年5月(yue)8日(星期(qi)五)。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風(feng)證券(quan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“天風(feng)證券(quan)”或“獨立財(cai)務顧問”)作為(wei)通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石油”、“上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)司(si)(si)”)2016年發行(xing)股份及(ji)支付現(xian)金購買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集配(pei)套資(zi)金暨關聯交易(yi)(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“2016年資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)”、“資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)”)之(zhi)獨立財(cai)務顧問,根(gen)據(ju)《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)管(guan)理辦法》《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板股票上(shang)市規則》《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》等(deng)相關文件(jian)要求,對通(tong)源(yuan)石油2016年資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)的新增限售股解(jie)禁事(shi)項進行(xing)了合規性核(he)查,并(bing)發表以下核(he)查意(yi)見:
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于(yu)召開2019年度(du)股東大(da)會的通(tong)知(zhi)
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度(du)報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)于在上市公(gong)司建立獨(du)(du)立董事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板(ban)上市公(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板(ban)股票上市規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等(deng)(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)定,作(zuo)(zuo)為通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”)第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)(du)立董事(shi),基于獨(du)(du)立判斷的相關(guan)立場,現就公(gong)司第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第六(liu)十一次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立意見:
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年(nian)4月28日,通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”)召開第六(liu)屆(jie)董事會第六(liu)十(shi)一次會議(yi)(yi)(yi)和第六(liu)屆(jie)監事會第三十(shi)四(si)次會議(yi)(yi)(yi),審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)《關于會計政策(ce)變更(geng)的議(yi)(yi)(yi)案》。本次會計政策(ce)變更(geng)無須提交股東大(da)會審議(yi)(yi)(yi),具體情況如下(xia)(xia):
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第六(liu)屆監(jian)事會(hui)(hui)第三十四次會(hui)(hui)議(yi)于2020年4月28日(ri)以(yi)現場結合通(tong)(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2020年4月17日(ri)以(yi)電子郵件(jian)方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事3名(ming),實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司監(jian)事會(hui)(hui)主席張(zhang)百雙先生(sheng)主持,經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事表(biao)決,審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過(guo)以(yi)下決議(yi):
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”)第(di)六(liu)(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十一次會(hui)(hui)議(yi)于2020年4月(yue)28日以(yi)(yi)現場結合通訊表決(jue)方式召開,會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董事長(chang)張國(guo)(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年4月(yue)17日以(yi)(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董事5名,實(shi)到5名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和(he)國(guo)(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事表決(jue)審(shen)議(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)案:
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司2020年第一季度報(bao)告(gao)已于(yu)2020年4月28日(ri)在中國證(zheng)監會(hui)指定創業(ye)板(ban)信息披露平臺(tai)巨潮資訊網上披露,請(qing)投資者注(zhu)意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要(修訂稿)
2020.04.28
本次發(fa)(fa)行(xing)股份及可(ke)轉換(huan)債券(quan)購(gou)買資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)并募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)相關的(de)審計(ji)、評估(gu)工(gong)作尚未完成,本公司將在審計(ji)、評估(gu)工(gong)作審核完成后再次召(zhao)開董(dong)(dong)事(shi)會(hui),編制(zhi)并披露(lu)發(fa)(fa)行(xing)股份及可(ke)轉換(huan)債券(quan)購(gou)買資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)并募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)報告書(shu),本公司及董(dong)(dong)事(shi)會(hui)全體成員保證本預案(an)摘(zhai)要(yao)所(suo)引用的(de)相關數據(ju)(ju)的(de)真實性(xing)和合理性(xing)。標的(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)經(jing)審計(ji)的(de)歷史財務數據(ju)(ju)、資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)評估(gu)結果將在發(fa)(fa)行(xing)股份及可(ke)轉換(huan)債券(quan)購(gou)買資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)并募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)報告書(shu)中予(yu)以披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案(修訂稿)
2020.04.28
本公(gong)司(si)及全體董事保(bao)證(zheng)公(gong)告內容的(de)真實、準(zhun)確、完整,不存在(zai)虛(xu)假記載、誤導性陳述或重(zhong)大(da)遺漏(lou),并承(cheng)擔個別(bie)和(he)連帶的(de)法律責任。如本次交(jiao)易因涉嫌所(suo)提供或者披露的(de)信息存在(zai)虛(xu)假記載、誤導性陳述或者重(zhong)大(da)遺漏(lou),被司(si)法機關立案(an)偵查(cha)或者被中國證(zheng)監(jian)會立案(an)調查(cha)的(de),在(zai)案(an)件(jian)調查(cha)結論明確之前,將暫(zan)停轉讓其(qi)在(zai)本公(gong)司(si)擁有(you)權(quan)益的(de)股(gu)份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(以(yi)下簡稱“公司”或“通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)”)于2020年(nian)4月(yue)23日收(shou)到貴部下發的《關于對通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司的問(wen)詢(xun)函》(創(chuang)業板(ban)問(wen)詢(xun)函【2020】119號,以(yi)下簡稱“問(wen)詢(xun)函”)。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(以下簡稱(cheng)“公司”)于(yu)(yu)2020年(nian)4月21日(ri)公告披露了《通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限(xian)公司發行股(gu)份及(ji)可轉債購買(mai)資產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套資金(jin)暨關聯交(jiao)易預案》及(ji)其摘(zhai)(zhai)要等相關文件,并(bing)于(yu)(yu)2020年(nian)4月23日(ri)收到了深圳證券交(jiao)易所下發的《關于(yu)(yu)對通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限(xian)公司的問(wen)詢(xun)(xun)函》(創業板問(wen)詢(xun)(xun)函【2020】119號,以下簡稱(cheng)“問(wen)詢(xun)(xun)函”)。針對《問(wen)詢(xun)(xun)函》的要求,公司對《通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限(xian)公司發行股(gu)份及(ji)可轉債購買(mai)資產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套資金(jin)暨關聯交(jiao)易預案》及(ji)其摘(zhai)(zhai)要進(jin)行了修訂(ding),修訂(ding)的主要內容(rong)如下:
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”)近(jin)日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的(de)本公(gong)司部分股(gu)份(fen)辦理了補充質押的(de)通(tong)知,具(ju)體事項如下(xia):
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更正公告
2020.04.23
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)于2020 年4月23日(ri)在(zai)證券(quan)(quan)時報(bao)、中(zhong)國證券(quan)(quan)報(bao)、證券(quan)(quan)日(ri)報(bao)、巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上發布了《2019 年度報(bao)告(gao)及摘(zhai)要披(pi)(pi)露提(ti)示性公(gong)告(gao)》。因公(gong)司(si)工(gong)作人(ren)員疏忽(hu),致使該公(gong)告(gao)中(zhong)日(ri)期存在(zai)個別錯誤,現對《2019 年度報(bao)告(gao)及摘(zhai)要披(pi)(pi)露提(ti)示性公(gong)告(gao)》中(zhong)披(pi)(pi)露的相關內容更正如下:
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以來,雖然新型冠狀(zhuang)病毒疫(yi)情在中國(guo)基本(ben)穩定(ding),但在海外(wai)迅(xun)速擴散,對世界各國(guo)經濟形(xing)勢不利影(ying)響(xiang)巨大(da)(da)。同時歐佩克國(guo)家之間(jian)博弈,3月9日,沙特與(yu)俄羅(luo)斯突然爆發石油(you)價(jia)格戰,國(guo)際原油(you)價(jia)格下跌,創1991年以來最(zui)大(da)(da)單日跌幅后,繼續在30美元/桶下方的低位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)(wo)們(men)(men)按照中國注冊會(hui)計(ji)師審(shen)(shen)計(ji)準則審(shen)(shen)計(ji)了通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si))2019年(nian)(nian)(nian)度(du)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao),包括2019年(nian)(nian)(nian)12月31日的(de)(de)(de)(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)資(zi)(zi)(zi)產負債(zhai)表(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)(nian)度(du)的(de)(de)(de)(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)利(li)潤表(biao)(biao)(biao)、合(he)并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)現金流量表(biao)(biao)(biao)、合(he)并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)東權益變(bian)動表(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)(ji)(ji)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)附(fu)(fu)注,并于(yu)2020年(nian)(nian)(nian)4月22日出(chu)具了XYZH/2020XAA40228號(hao)無保留意見的(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)報(bao)告(gao)。根據中國證券(quan)(quan)監督管理委員會(hui)、國務(wu)(wu)(wu)(wu)院國有(you)資(zi)(zi)(zi)產監督管理委員會(hui)《關(guan)于(yu)規范(fan)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)與(yu)關(guan)聯(lian)方資(zi)(zi)(zi)金往來及(ji)(ji)(ji)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)對(dui)外(wai)擔(dan)保若干問題(ti)的(de)(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)知》(證監發[2003]56號(hao)文),以(yi)及(ji)(ji)(ji)深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所(suo)相關(guan)披(pi)露的(de)(de)(de)(de)(de)要求(qiu),通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)編制(zhi)了本專(zhuan)項(xiang)(xiang)說明(ming)所(suo)附(fu)(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)非經營性資(zi)(zi)(zi)金占用及(ji)(ji)(ji)其(qi)他(ta)關(guan)聯(lian)資(zi)(zi)(zi)金往來情(qing)況匯(hui)總表(biao)(biao)(biao)(以(yi)下簡(jian)稱匯(hui)總表(biao)(biao)(biao))。編制(zhi)和對(dui)外(wai)披(pi)露匯(hui)總表(biao)(biao)(biao),并確保其(qi)真實性、合(he)法性及(ji)(ji)(ji)完整(zheng)性是通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)責任(ren)。我(wo)(wo)們(men)(men)對(dui)匯(hui)總表(biao)(biao)(biao)所(suo)載(zai)資(zi)(zi)(zi)料與(yu)我(wo)(wo)們(men)(men)審(shen)(shen)計(ji)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)時所(suo)復(fu)核(he)的(de)(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)資(zi)(zi)(zi)料和經審(shen)(shen)計(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)相關(guan)內容(rong)進行(xing)(xing)了核(he)對(dui),在所(suo)有(you)重大(da)方面(mian)沒(mei)有(you)發現不一(yi)致。除(chu)對(dui)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)執(zhi)行(xing)(xing)審(shen)(shen)計(ji),以(yi)及(ji)(ji)(ji)將(jiang)本專(zhuan)項(xiang)(xiang)說明(ming)后(hou)附(fu)(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)匯(hui)總表(biao)(biao)(biao)所(suo)載(zai)項(xiang)(xiang)目金額與(yu)我(wo)(wo)們(men)(men)審(shen)(shen)計(ji)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)時通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提供的(de)(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)資(zi)(zi)(zi)料和經審(shen)(shen)計(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)相關(guan)內容(rong)進行(xing)(xing)核(he)對(dui)外(wai),我(wo)(wo)們(men)(men)沒(mei)有(you)對(dui)本專(zhuan)項(xiang)(xiang)說明(ming)后(hou)附(fu)(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)匯(hui)總表(biao)(biao)(biao)執(zhi)行(xing)(xing)任(ren)何(he)附(fu)(fu)加(jia)程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司董事(shi)(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)及董事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管理人(ren)(ren)員保證年度(du)報(bao)告(gao)(gao)內(nei)容(rong)的(de)真實、準確、完整,不(bu)(bu)存在虛假記載、誤(wu)導性陳述或重大遺漏,并(bing)承(cheng)擔個(ge)別(bie)和連帶的(de)法(fa)律責(ze)任(ren)。公司負(fu)責(ze)人(ren)(ren)張國桉、主(zhu)管會(hui)計工作負(fu)責(ze)人(ren)(ren)張志堅及會(hui)計機構負(fu)責(ze)人(ren)(ren)(會(hui)計主(zhu)管人(ren)(ren)員)舒(shu)丹聲明:保證年度(du)報(bao)告(gao)(gao)中財務報(bao)告(gao)(gao)的(de)真實、準確、完整。所有董事(shi)(shi)均(jun)已出席了(le)審(shen)議本(ben)報(bao)告(gao)(gao)的(de)董事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議。本(ben)報(bao)告(gao)(gao)中如有涉及未來的(de)計劃、業績預測等方面的(de)內(nei)容(rong),均(jun)不(bu)(bu)構成(cheng)本(ben)公司對任(ren)何(he)投(tou)資者(zhe)及相(xiang)關人(ren)(ren)士的(de)承(cheng)諾,投(tou)資者(zhe)及相(xiang)關人(ren)(ren)士均(jun)應對此(ci)保持足夠的(de)風險認識,并(bing)且應當理解計劃、預測與(yu)承(cheng)諾之間的(de)差異(yi)。敬(jing)請廣大投(tou)資者(zhe)注意投(tou)資風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計了通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱通源(yuan)石油公(gong)(gong)司)財(cai)務報(bao)表,包括2019年(nian)12月(yue)31日的(de)合并(bing)(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司資產(chan)負債表,2019年(nian)度的(de)合并(bing)(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司利潤表、合并(bing)(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司現金(jin)流量(liang)表、合并(bing)(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司股(gu)(gu)東權益變動表,以(yi)(yi)及(ji)(ji)相關財(cai)務報(bao)表附注。我們認為(wei),后附的(de)財(cai)務報(bao)表在所有重大方面按照企業會(hui)計準(zhun)則的(de)規定編制,公(gong)(gong)允(yun)反映了通源(yuan)石油公(gong)(gong)司2019年(nian)12月(yue)31日的(de)合并(bing)(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司財(cai)務狀況(kuang)以(yi)(yi)及(ji)(ji)2019年(nian)度的(de)合并(bing)(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司經(jing)營成果和現金(jin)流量(liang)。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本(ben)(ben)年(nian)(nian)度(du)報(bao)(bao)告(gao)摘要來自(zi)年(nian)(nian)度(du)報(bao)(bao)告(gao)全(quan)(quan)文,為全(quan)(quan)面了解(jie)本(ben)(ben)公司的經(jing)營成(cheng)果、財務(wu)狀況(kuang)及(ji)未來發展規劃,投資者應當到證監會指(zhi)定媒體(ti)仔(zi)細(xi)閱讀年(nian)(nian)度(du)報(bao)(bao)告(gao)全(quan)(quan)文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司2019年(nian)(nian)度報告及摘要(yao)已于2019年(nian)(nian)4月(yue)22日在中國(guo)證監會指定的(de)創業板信息披(pi)露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披(pi)露,請投資者注意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)(deng)相關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度(du)》等(deng)(deng)的(de)有關規(gui)定,作(zuo)為通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)六屆董(dong)事會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事,基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)(li)場(chang),現就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事會第(di)六十次會議相關事項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian):
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(以下簡(jian)稱“公司”) 第(di)六(liu)屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)三十三次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年4月(yue)22日(ri)以現場(chang)結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年4月(yue)10日(ri)以電子郵件方式發(fa)出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到監(jian)事3名(ming),實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)主席張百雙先(xian)生主持,經與會(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事表決(jue),審議(yi)通(tong)(tong)過以下決(jue)議(yi):
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證(zheng)券代(dai)碼:300164 證(zheng)券簡稱:通(tong)源石油公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)編號:2020-024通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)十(shi)(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)本公(gong)(gong)(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)及(ji)全體董(dong)事(shi)(shi)保證(zheng)本公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)內(nei)容不存在任(ren)何虛(xu)假記載、誤(wu)導性(xing)陳述或者重(zhong)大遺漏,并對其內(nei)容的(de)真實性(xing)、準(zhun)確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個別及(ji)連帶責任(ren)通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)十(shi)(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月(yue)22日以現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開,會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月(yue)10日以專人送達、電子郵件方(fang)式送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)5名,實到(dao)5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案:
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)于(yu)(yu)2020年(nian)4月(yue)22日召開第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)(shi)次(ci)會(hui)(hui)議和(he)第(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)十(shi)(shi)三(san)次(ci)會(hui)(hui)議,審議通過(guo)(guo)了《關于(yu)(yu)續聘(pin)審計(ji)(ji)機(ji)構(gou)的議案》,同意續聘(pin)信永中和(he)會(hui)(hui)計(ji)(ji)師事(shi)務(wu)所(suo)(特(te)殊普通合伙)為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2020年(nian)度審計(ji)(ji)機(ji)構(gou),聘(pin)期一年(nian)。本事(shi)項尚(shang)須提交公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東大會(hui)(hui)審議通過(guo)(guo),現將具體情況公(gong)(gong)(gong)告如(ru)下(xia):
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2019年度獨立董事述職報告(趙超)
2020.04.23
本(ben)(ben)人(ren)作為通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)的(de)獨(du)立董事(shi),嚴格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立獨(du)立董事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治(zhi)理準(zhun)則》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作指引》等法(fa)律、法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立董事(shi)工作制度(du)》等規章制度(du)的(de)規定(ding),在2019年度(du)工作中,定(ding)期(qi)了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營(ying)情況(kuang),積極出席相關(guan)(guan)會(hui)議(yi)(yi),認真(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相關(guan)(guan)材料,積極參與(yu)各(ge)議(yi)(yi)題(ti)的(de)討論(lun)并提(ti)出合理化建(jian)議(yi)(yi),對董事(shi)會(hui)相關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)獨(du)立意見,獨(du)立、認真(zhen)的(de)履(lv)行職責,較好的(de)發揮了獨(du)立董事(shi)的(de)作用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽(yu)減值測試(shi)報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)獨立董(dong)事(shi)(shi)關(guan)于(yu)(yu)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)的(de)(de)事(shi)(shi)前認(ren)可(ke)意(yi)(yi)(yi)見(jian)根據中國證(zheng)監會(hui)(hui)(hui)《關(guan)于(yu)(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立獨立董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)(yi)(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規則》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理(li)辦法》及《通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》(以下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》”)的(de)(de)有(you)(you)關(guan)規定,我們作(zuo)為通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi),本(ben)著認(ren)真(zhen)、負責的(de)(de)態度和獨立判斷的(de)(de)原則,對公(gong)司(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)資料進行了審(shen)閱并就有(you)(you)關(guan)情(qing)況向公(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)關(guan)人員進行了詢(xun)問,經過認(ren)真(zhen)的(de)(de)事(shi)(shi)前審(shen)查,發表(biao)如下(xia)事(shi)(shi)前認(ren)可(ke)意(yi)(yi)(yi)見(jian):
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市(shi)公司(si)(si)股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號:股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵計劃(hua)》和《通源(yuan)(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)第一期(qi)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)(ji)勵計劃(hua)》的相關規定,通源(yuan)(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”)監事會(hui)對(dui)公司(si)(si)擬回購注銷部分限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票的相關事項進(jin)行了(le)核(he)查(cha),并發表(biao)審核(he)意見如下:
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據(ju)本所(suo)(suo)與(yu)通源石油(you)簽訂的(de)(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)服務協議》,本所(suo)(suo)作為(wei)通源石油(you)本次股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)的(de)(de)特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)顧問(wen),根據(ju)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)(fa)》、《備忘(wang)錄8號(hao)》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性(xing)(xing)(xing)(xing)文件及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)(de)有(you)(you)關規(gui)定,就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計劃第(di)二(er)次回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)所(suo)(suo)涉相關事(shi)宜(yi)已出具(ju)《北京(jing)德恒律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務所(suo)(suo)關于(yu)西安通源石油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)二(er)次回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)相關事(shi)項的(de)(de)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)意見》(德恒01F20170233-05號(hao)),鑒(jian)于(yu)該法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)意見出具(ju)后(hou),公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)二(er)次回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)事(shi)宜(yi)并未實施,有(you)(you)鑒(jian)于(yu)此(ci),本所(suo)(suo)根據(ju)上次法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)意見出具(ju)后(hou)相關情(qing)況的(de)(de)變化,特就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本次限(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計劃第(di)二(er)次回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)所(suo)(suo)涉相關事(shi)宜(yi)更新(xin)出具(ju)本補充法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)意見。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)于(yu)2020年(nian)4月22日召開(kai)第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第六十次會(hui)(hui)議,審議通過了《關于(yu)回購注(zhu)銷部(bu)分限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)的議案》,同意公(gong)(gong)司回購注(zhu)銷部(bu)分激勵對(dui)象已(yi)獲授但(dan)尚(shang)未解鎖的限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)共(gong)120,000股(gu),《關于(yu)回購注(zhu)銷部(bu)分已(yi)授予但(dan)尚(shang)未解鎖的限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)的公(gong)(gong)告》詳見中(zhong)國證監會(hui)(hui)指定創業板信息(xi)披露(lu)網站巨潮(chao)資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司(以下簡(jian)稱“公司”)于2020年4月22日召開(kai)第六(liu)屆(jie)董事會第六(liu)十次會議和第六(liu)屆(jie)監事會第三十三次會議,審議通過了《關于回購注銷部(bu)分限制性股票的議案》,此事項還須提(ti)交股東大會審議。具(ju)體(ti)如下:
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)《2019年(nian)(nian)度(du)報(bao)告》及《2019年(nian)(nian)度(du)報(bao)告摘(zhai)要》已(yi)于2020年(nian)(nian)4月(yue)(yue)22日(ri)在中國證(zheng)(zheng)監會(hui)指定創業(ye)板信息披露平臺巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)上發布。為使投資(zi)者(zhe)進一步了解公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)生(sheng)產經營(ying)等情況,公(gong)(gong)(gong)司(si)將于2020年(nian)(nian)5月(yue)(yue)7日(ri)(星期四(si))下(xia)午15:00-17:00 在深(shen)圳證(zheng)(zheng)券信息有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)提供(gong)的(de)網(wang)上平臺舉(ju)辦2019年(nian)(nian)度(du)業(ye)績網(wang)上說(shuo)明會(hui),本(ben)次(ci)年(nian)(nian)度(du)業(ye)績說(shuo)明會(hui)將采用網(wang)絡遠(yuan)程的(de)方式舉(ju)行,投資(zi)者(zhe)可登陸投資(zi)者(zhe)互動平臺://rs.p5w.net參與(yu)(yu)本(ben)次(ci)說(shuo)明會(hui)。出席本(ben)次(ci)年(nian)(nian)度(du)報(bao)告說(shuo)明會(hui)的(de)人員有(you):公(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)裁任延忠(zhong)先(xian)生(sheng)、董(dong)事會(hui)秘書兼主管財務(wu)副總(zong)裁張志(zhi)堅先(xian)生(sheng)、獨立董(dong)事趙(zhao)超先(xian)生(sheng)。歡(huan)迎廣(guang)大(da)投資(zi)者(zhe)積極參與(yu)(yu)!
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)司(si)(si)監事會(hui)(hui)的(de)(de)(de)全體成員嚴(yan)格按照(zhao)《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上市規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《公(gong)司(si)(si)章程》和《監事會(hui)(hui)議(yi)事規(gui)(gui)則》等(deng)規(gui)(gui)定和要求,本(ben)著(zhu)對(dui)(dui)全體股(gu)東(dong)負責的(de)(de)(de)精神(shen),認真地履(lv)行(xing)了自身的(de)(de)(de)職責,依(yi)法(fa)獨立行(xing)使職權,促(cu)進公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)規(gui)(gui)范運作,維護公(gong)司(si)(si)、股(gu)東(dong)及(ji)(ji)員工的(de)(de)(de)合法(fa)權益。監事會(hui)(hui)對(dui)(dui)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)財務、股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)決議(yi)等(deng)執行(xing)情況、董事會(hui)(hui)的(de)(de)(de)重大決策(ce)程序及(ji)(ji)公(gong)司(si)(si)經(jing)營管理(li)活動的(de)(de)(de)合法(fa)合規(gui)(gui)性、董事及(ji)(ji)高級管理(li)人員履(lv)行(xing)其職務情況等(deng)方面進行(xing)了監督和檢查,促(cu)進公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)健康、持續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公司(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)關于公司(si)(si)《2019年度(du)(du)內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控制自(zi)我(wo)評價(jia)報告》的(de)意見(jian)根據(ju)中國證監(jian)會(hui)(hui)、財政(zheng)部(bu)(bu)(bu)等(deng)部(bu)(bu)(bu)門聯(lian)合發布的(de)《企業(ye)內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控制基本(ben)規(gui)范(fan)》及(ji)深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所(suo)《創業(ye)板上市公司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所(suo)上市公司(si)(si)內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控制指(zhi)引(yin)》,以及(ji)通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)《公司(si)(si)章程》等(deng)有(you)關規(gui)定,公司(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)對公司(si)(si)《2019年度(du)(du)內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控制自(zi)我(wo)評價(jia)報告》發表(biao)意見(jian)如下:
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業(ye)內(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)基本規(gui)范》及其配(pei)套指引的規(gui)定和其他內(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)監(jian)管要求(以下簡稱(cheng)(cheng)企業(ye)內(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)規(gui)范體系(xi)),結合通源石油科技集團股份有(you)限公司(以下簡稱(cheng)(cheng)“公司”)內(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度和評價(jia)辦法,在內(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)日常監(jian)督(du)和專項(xiang)監(jian)督(du)的基礎上,我(wo)們對公司截至2019年(nian)12月31日(內(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)評價(jia)報告基準日)的內(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)有(you)效性(xing)進行了評價(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告(曾一龍)
2020.04.23
本人作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”)的(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)董事,嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事制(zhi)(zhi)度的(de)(de)指導意(yi)見》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)準則》、《深圳證券交易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等規章制(zhi)(zhi)度的(de)(de)規定,在2019年度工作(zuo)中,定期(qi)了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情(qing)況(kuang),積極(ji)(ji)出席相(xiang)關(guan)會議(yi)(yi),認真(zhen)、仔細審閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相(xiang)關(guan)材料,積極(ji)(ji)參(can)與各議(yi)(yi)題的(de)(de)討(tao)論并提(ti)出合理(li)化建(jian)(jian)議(yi)(yi),對董事會相(xiang)關(guan)事項發(fa)表獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見,獨(du)(du)立(li)(li)、認真(zhen)的(de)(de)履行職(zhi)責,較好的(de)(de)發(fa)揮了獨(du)(du)立(li)(li)董事的(de)(de)作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本次發(fa)(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)換債券購(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)事(shi)(shi)項相關(guan)的審計(ji)(ji)、評(ping)估(gu)工(gong)作尚未完成,本公(gong)司將在(zai)審計(ji)(ji)、評(ping)估(gu)工(gong)作審核完成后再次召開董事(shi)(shi)會,編制并披露(lu)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)換債券購(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)報告書,本公(gong)司及董事(shi)(shi)會全體成員保證本預案所引用的相關(guan)數據的真(zhen)實性和合理性。標的資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)經審計(ji)(ji)的歷史財務(wu)數據、資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)評(ping)估(gu)結果將在(zai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)換債券購(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)報告書中予(yu)以披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案(摘要)
2020.04.21
發行(xing)股份及可轉換債券(quan)購買資產并募集(ji)配套資金暨關聯交易(yi)預案(摘要)
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或(huo)“上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”)擬以(yi)發行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)換債券(quan)(quan)的(de)方式(shi)購買(mai)北京(jing)一龍(long)恒(heng)業石(shi)油(you)工程技(ji)(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業”)71.011%股(gu)權(quan),并向符(fu)合條(tiao)件(jian)的(de)特(te)定投資者(zhe)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)換債券(quan)(quan)募集配套資金(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次交易”)。根(gen)據《關于在上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)重大(da)資產重組管理辦法(fa)》(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《重組管理辦法(fa)》”)《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《創業板上(shang)(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》”)、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件(jian)以(yi)及(ji)《通源石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》的(de)規(gui)定,我們作(zuo)為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)獨(du)(du)立(li)董事(shi),認真審閱(yue)了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)本(ben)次交易方案的(de)相(xiang)關材料,現就(jiu)相(xiang)關事(shi)宜發表如下(xia)(xia)事(shi)先認可(ke)(ke)意(yi)見(jian):
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)獨立(li)董事關(guan)于第六屆董事會第五十九(jiu)次會議相關(guan)事項(xiang)的獨立(li)意(yi)見通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”或“上(shang)市公司(si)”)擬(ni)以發行(xing)股份(fen)及可(ke)轉換債券的方式(shi)購買北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限公司(si)(以下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”)71.011%股權,并向符合(he)條件的特定投(tou)資者非(fei)公開發行(xing)股份(fen)及可(ke)轉換債券募(mu)集配套(tao)資金(以下簡稱“本次交易”)。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”)第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會第(di)三十二次(ci)會議(yi)(yi)于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)以(yi)【通(tong)訊表(biao)決】方式召開(kai)。會議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月(yue)13日(ri)以(yi)【電子郵件】方式送達(da)全體監(jian)(jian)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming),實(shi)到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和國(guo)公(gong)司法(fa)》及《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司章程》(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司章程》”)的規定。本次(ci)會議(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)(shi)會主(zhu)席張百雙先(xian)生主(zhu)持,經與會監(jian)(jian)事(shi)(shi)表(biao)決,審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)案:
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”)第六屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)第五(wu)十九次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)(nian)4月20日以【通訊表(biao)決】方式召開,會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事長張國(guo)桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)(nian)4月13日以【電子郵件】方式送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事5名,實到(dao)5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和(he)國(guo)公司(si)法(fa)》及《通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)章程》(以下簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)章程》”)的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決審議(yi)通過了以下議(yi)案:
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)”)擬通過發行(xing)股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債券購買北(bei)京(jing)一龍(long)恒業石(shi)油工程技術(shu)有(you)(you)限公司(si)(si)(si)除(chu)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)外其他(ta)股(gu)東持有(you)(you)的71.011%股(gu)權,并募集配(pei)套資金(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本(ben)(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)(yi)”)。本(ben)(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)(yi)預計構(gou)成(cheng)關聯交(jiao)易(yi)(yi),預計不構(gou)成(cheng)重大資產重組,不構(gou)成(cheng)重組上(shang)(shang)市(shi)。在與(yu)交(jiao)易(yi)(yi)對(dui)方開始接洽本(ben)(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)(yi)事宜之(zhi)初,上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)即采(cai)取嚴格的保(bao)密措施及制度,確保(bao)本(ben)(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)(yi)有(you)(you)關信息不外泄,具體的措施如下(xia):
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(以下(xia)簡(jian)稱“上(shang)市公司”)擬通(tong)過發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債券購(gou)買北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業石油(you)工程技術有(you)限公司除上(shang)市公司以外其(qi)他股(gu)(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)(gu)權,并募集(ji)配套資金(以下(xia)簡(jian)稱“本(ben)次交易”)。本(ben)次交易前12個月(yue)內(nei),通(tong)源石油(you)購(gou)買、出售資產的(de)情況如下(xia):
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)“上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)擬通過發行股(gu)(gu)份及可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買(mai)北京一龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)“標的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)”)除上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)(yi)(yi)外其(qi)他股(gu)(gu)東持(chi)有(you)的(de)71.011%股(gu)(gu)權(quan),并募集(ji)配套資金(以(yi)(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)“本次交易(yi)”)。根據中國證監會(hui)(hui)關于上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資產重組(zu)的(de)相關規定,公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事會(hui)(hui)應(ying)當依據《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資產重組(zu)管(guan)理辦法》(以(yi)(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《重組(zu)管(guan)理辦法》”)第十一條、第四十三條進行審(shen)慎判斷(duan),并做出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“上(shang)市公司(si)”或“公司(si)”)擬通過(guo)發行(xing)股份(fen)及可轉換(huan)債券購買(mai)北京一(yi)龍恒業石(shi)油(you)工程技術有限(xian)公司(si)除上(shang)市公司(si)以(yi)(yi)外其他(ta)股東持(chi)有的(de)71.011%股權,并募集(ji)(ji)配套資金(以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次(ci)交易(yi)”)。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上市(shi)公(gong)(gong)司重大(da)資(zi)產重組(zu)管理辦法》《上市(shi)公(gong)(gong)司信息披露(lu)管理辦法》《關(guan)于規(gui)范上市(shi)公(gong)(gong)司信息披露(lu)及(ji)相(xiang)關(guan)各方行為的通知》《關(guan)于規(gui)范上市(shi)公(gong)(gong)司重大(da)資(zi)產重組(zu)若干問題(ti)的規(gui)定(ding)》《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業板股票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)法律、法規(gui)及(ji)規(gui)范性(xing)文件(jian)的要求,公(gong)(gong)司董事(shi)會就(jiu)本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)履行法定(ding)程序的完(wan)備(bei)性(xing)、合規(gui)性(xing)及(ji)提交(jiao)法律文件(jian)的有效性(xing)進行了認(ren)真審(shen)核,
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)(cheng)“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)”)擬通過發行股份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購買北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”)除上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)外(wai)其(qi)他股東(dong)持有(you)的71.011%股權,并募集(ji)配(pei)套資(zi)金(以下簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)交易”)。上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)董(dong)事會對本(ben)次(ci)交易是否符合《關于規范上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重大(da)資(zi)產重組若(ruo)干問題(ti)的規定》第四(si)條的規定進行了審慎分(fen)析,
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關于規范上市公(gong)(gong)司(si)(si)信息披(pi)露及(ji)(ji)相關各方行(xing)為(wei)的(de)通知(zhi)》(證監(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)字[2007]128號)第五條的(de)相關規定,本公(gong)(gong)司(si)(si)董事會對公(gong)(gong)司(si)(si)股票(piao)本次重(zhong)組停(ting)牌前20個交易日的(de)股票(piao)價(jia)格波動(dong)情況,以及(ji)(ji)該期間(jian)與創(chuang)業(ye)板指(zhi)數(shu)、證監(jian)會采礦業(ye)指(zhi)數(shu)的(de)波動(dong)情況進行(xing)了(le)自查比(bi)較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或“上市公(gong)(gong)司”)擬發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購(gou)買(mai)北京一龍恒業石油(you)工程技術有限公(gong)(gong)司除上市公(gong)(gong)司以(yi)外其他股(gu)(gu)東(dong)持(chi)有的71.011%股(gu)(gu)權(quan),并募(mu)集(ji)配(pei)套資金(jin)(以(yi)下簡稱(cheng)“本次交易”)
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”)因籌劃(hua)(hua)發行(xing)股份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)(huan)債券(quan)購買資產(chan)(chan)并募集配套資金(jin)事(shi)(shi)項(xiang),為確(que)保信息披露公(gong)平性(xing),維護廣大(da)投資者(zhe)利益(yi),避免造成公(gong)司股價異常(chang)波動,經向深圳證券(quan)交易所申請(qing),公(gong)司股票(證券(quan)簡(jian)稱(cheng):通源(yuan)石(shi)(shi)油,證券(quan)代碼:300164)自2020年4月7日(ri)開市起(qi)停牌,詳見公(gong)司于(yu)2020年4月7日(ri)披露的(de)《通源(yuan)石(shi)(shi)油:關于(yu)籌劃(hua)(hua)發行(xing)股份(fen)(fen),可轉(zhuan)換(huan)(huan)債券(quan)及(ji)支付(fu)現金(jin)購買資產(chan)(chan)并募集配套資金(jin)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)停牌公(gong)告》(公(gong)告編號:2020-016號)。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示:本公告所載2019年度(du)的(de)財務數據(ju)(ju)僅為初步核算數據(ju)(ju),未經(jing)會計(ji)事事務所審(shen)計(ji),與年度(du)報告中披(pi)露的(de)最終數據(ju)(ju)可能(neng)存在差異,請投資(zi)者注意投資(zi)風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)于(yu)2020年(nian)4月3日披露了《關(guan)于(yu)籌(chou)劃發行股(gu)(gu)份(fen)、可轉換債券(quan)及支(zhi)付現金(jin)購買資產并(bing)募集配(pei)套(tao)資金(jin)事(shi)項的停牌公告》,并(bing)向深圳(zhen)證券(quan)交易所申請公司(si)股(gu)(gu)票自2020年(nian)4月7日(星期(qi)二)上午開市起停牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”)正(zheng)在(zai)籌劃(hua)發行股(gu)份(fen)、可轉換債(zhai)券(quan)(quan)及支付現金購買資(zi)產(chan)并募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)金事項(xiang)(xiang),因有(you)關事項(xiang)(xiang)存在(zai)不(bu)確定性(xing),為了維護投資(zi)者利益,避免對公司(si)(si)股(gu)價造成重(zhong)大(da)影(ying)響,根據《深圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規則》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規范(fan)運(yun)作指引(yin)》和《深圳證券(quan)(quan)交易所上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)信息披(pi)露(lu)指引(yin)第2號——停(ting)復(fu)牌業(ye)(ye)務》等有(you)關規定,經公司(si)(si)申請,公司(si)(si)股(gu)票(證券(quan)(quan)簡(jian)稱:通源(yuan)石油(you);證券(quan)(quan)代碼:300164)自(zi)2020年(nian)4月(yue)7日(ri)(星(xing)期二)上(shang)午開市(shi)(shi)起停(ting)牌,停(ting)牌時(shi)間(jian)不(bu)超過(guo)10個交易日(ri)。具體(ti)內容詳見公司(si)(si)于2020年(nian)4月(yue)7日(ri)在(zai)巨潮資(zi)訊網上(shang)披(pi)露(lu)的《關于籌劃(hua)發行股(gu)份(fen)、可轉換債(zhai)券(quan)(quan)及支付現金購買資(zi)產(chan)并募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)金事項(xiang)(xiang)的停(ting)牌公告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司(si)業(ye)務的季(ji)節性特征(zheng),通常一季(ji)度為公司(si)施工準(zhun)備階段,營業(ye)收(shou)入占全年營業(ye)收(shou)入的比重較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(以下簡稱“公司”)正在籌劃發行股(gu)份、可轉換債券(quan)及支付現金(jin)購(gou)買資(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金(jin)事(shi)項(xiang),并(bing)向深圳證(zheng)券(quan)交易所申請(qing)公司股(gu)票自 2020年 4 月 7 日(星(xing)期二)上午開(kai)市起停(ting)牌,為保證(zheng)公平信(xin)息披(pi)露,維護廣大投資(zi)者的利益,現將(jiang)相關事(shi)項(xiang)公告如下:
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”)近日接到(dao)公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生的(de)通知,獲悉(xi)張(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生于 2020 年(nian) 3 月 20 日辦理了其托(tuo)管在東(dong)北(bei)證券股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)的(de)股(gu)份質押展期手續,具體事項如下(xia):
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示: 本(ben)次權益變動為陜西(xi)省民(min)營經濟高(gao)質量發(fa)展紓困基金(jin)合伙(huo)企業(有(you)限(xian)合伙(huo)) (以下簡稱“陜西(xi)民(min)營發(fa)展基金(jin)”、“委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)方(fang)”或“甲(jia)方(fang)”)將其持有(you)的通源石 油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)34,127,777 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(占(zhan)(zhan)上(shang)市公(gong)(gong)(gong) 司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 6.64%)表(biao)決(jue)權委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)給公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人(ren)張國(guo)(guo)桉(an)先生(以下 簡稱“受托(tuo)(tuo)方(fang)”或“乙方(fang)”)。本(ben)次表(biao)決(jue)權委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)后(hou),張國(guo)(guo)桉(an)先生可(ke)以實際支配的 公(gong)(gong)(gong)司(si)表(biao)決(jue)權股(gu)(gu)(gu)份 132,501,009 股(gu)(gu)(gu),占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 25.80%,本(ben)次權益變動不涉 及要約收購。 本(ben)次表(biao)決(jue)權委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)事項,不會導致公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人(ren)變化。
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簡式權益變動報告書(二)
2020.03.02
1、本報(bao)告書系(xi)信息披(pi)露(lu)義務人依(yi)據《中華(hua)人民共和國(guo)證(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)》、《上市公司 收購管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《公開發行(xing)證(zheng)(zheng)券的公司信息披(pi)露(lu)內容與格(ge)式準則第(di) 15 號—權 益變動報(bao)告書》及相關法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規和規范性文(wen)件編(bian)制。
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簡式權益變動報告書(一)
2020.03.02
1、本報(bao)告書系信(xin)息(xi)披露義務人依據(ju)《中華人民共和國證券法(fa)(fa)(fa)》、《上市(shi)公司(si) 收購管理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》、《公開(kai)發行(xing)證券的公司(si)信(xin)息(xi)披露內容與格式準(zhun)則第 15 號—權 益變動報(bao)告書》及相關(guan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)和規(gui)范(fan)性文件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特(te)別提示(shi):本公告所(suo)載2019年度的財務數據僅為初步核算數據,未經會(hui)計(ji)事 事務所(suo)審(shen)計(ji),與年度報告中(zhong)披露的最終數據可能存(cun)在差異,請投(tou)(tou)資(zi)者注意投(tou)(tou)資(zi)風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一、擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)情況概(gai)述 通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”)參股(gu)子公司(si)(si)(si)北(bei)京一龍 恒業(ye)(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“一龍恒業(ye)(ye)”)因(yin)經營(ying)需要(yao),擬向金(jin)融機(ji) 構申請(qing)人民(min)幣 3,000 萬(wan)元的融資授信額度。公司(si)(si)(si)擬對上述綜合(he)授信額度提(ti)(ti)供(gong)連帶(dai)(dai) 責任(ren)保(bao)(bao)(bao)證,擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)額為(wei)不超(chao)過 3,000 萬(wan)元及其利(li)息,期限(xian) 12 個月(yue)。一龍恒業(ye)(ye)主 要(yao)經營(ying)股(gu)東丁福慶(qing)、秦忠(zhong)利(li)為(wei)本次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)以(yi)其持有(you)(you)(you)一龍恒業(ye)(ye)股(gu)權比例對應權益(yi)金(jin)額 向公司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao),一龍恒業(ye)(ye)以(yi)其自有(you)(you)(you)資產向公司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao),擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)與公司(si)(si)(si) 為(wei)一龍恒業(ye)(ye)提(ti)(ti)供(gong)的連帶(dai)(dai)責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)一致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十 八次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)(yu) 2020 年(nian) 2 月 26 日以通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開,會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先 生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)(yu) 2020 年(nian) 2 月 20 日以電子郵(you)件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到 董(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming),實到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規(gui) 定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案:
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證券(quan)(quan)(quan)發行上(shang)市(shi)(shi)保薦業務管(guan)理辦(ban)法》、《深圳證券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所創業板(ban)股(gu)(gu)票上(shang) 市(shi)(shi)規則》、《深圳證券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規范運(yun)作指引》和(he)《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司監管(guan) 指引第(di) 2 號——上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司募集(ji)資金管(guan)理和(he)使(shi)用(yong)的(de)監管(guan)要求》等有關規定(ding)本著對(dui)通(tong) 源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”)及全(quan)體(ti)股(gu)(gu)東(dong)負(fu)責的(de)態度,全(quan) 體(ti)監事認真審閱了《關于使(shi)用(yong)募集(ji)資金置換預先投入募投項目(mu)自籌(chou)資金的(de)議案》, 發表如下(xia)審核意(yi)見:
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)所 創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定,作為通(tong)源石 油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi),基于獨 立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)場,現就公(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第五(wu)十八(ba)次會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨 立(li)意見(jian):
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)全體股(gu)東: 我們接受(shou)委托(tuo),對后附的通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱通(tong)源石(shi)(shi)油公(gong)司(si)(si))編 制(zhi)的截(jie)至(zhi)2020年1月20日的《通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)以(yi)募(mu)集(ji)資金置換預先投入募(mu) 投項目自籌資金的專項說明》執行(xing)了鑒(jian)證工作(zuo)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信(xin)證券(quan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“中信(xin)證券(quan)”、“保薦機(ji)構(gou)”)作(zuo)為通源石(shi)(shi)油 科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“通源石(shi)(shi)油”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)非公(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)票持續(xu)督 導的(de)(de)保薦機(ji)構(gou),根據《證券(quan)發行上市保薦業(ye)務(wu)管(guan)(guan)理辦法》《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye) 板股(gu)票上市規(gui)則(ze)》《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監 管(guan)(guan)指引第 2 號——上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)募(mu)集(ji)(ji)資金(jin)管(guan)(guan)理和使(shi)用的(de)(de)監管(guan)(guan)要求》等有關規(gui)定,就(jiu)通 源石(shi)(shi)油第六屆(jie)董事會(hui)第五十八次會(hui)議審議的(de)(de)關于(yu)使(shi)用募(mu)集(ji)(ji)資金(jin)置換預先投入募(mu) 投項(xiang)目自籌(chou)資金(jin)及已支付發行費用事項(xiang)進行了核查,具體如下:
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證(zheng)券(quan)發(fa)行上市保薦業(ye)務管理辦(ban)法》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板股票上市 規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板上市公司規(gui)范運作(zuo)指引》和(he)《上市公司監(jian)管指引 第(di) 2 號——上市公司募(mu)集(ji)資金管理和(he)使用(yong)的監(jian)管要求》等有(you)關規(gui)定,通源石(shi)油科 技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 2 月 26 日召開第(di)六(liu)屆(jie)董事 會(hui)第(di)五十(shi)八次會(hui)議和(he)第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)三十(shi)一次會(hui)議,審議通過了《關于使用(yong)募(mu)集(ji) 資金置(zhi)換預先投入募(mu)投項目自籌(chou)資金的議案》,具體情況如下:
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度,公(gong)司實(shi)現歸屬(shu)于上市公(gong)司股東的(de)凈利潤(run)8,270.53萬(wan)元,同(tong)(tong)比下降20.18%,主要因為:本(ben)報告期(qi)內,公(gong)司實(shi)現營(ying)業收入156,246.25萬(wan)元,同(tong)(tong)比下降1.92%;實(shi)現營(ying) 業利潤(run)12,806.16萬(wan)元,同(tong)(tong)比下降11.49%;實(shi)現利潤(run)總額10,151.13萬(wan)元,同(tong)(tong)比下降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)于(yu)(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue) 22 日(ri)(ri)(ri)在巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上發(fa)(fa)(fa)布了《非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu) 票上市公(gong)告書》。本次非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)新增股(gu)份 62,448,130 股(gu),將(jiang)于(yu)(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)(ri)在深圳證券交(jiao)易所(suo)上市。 根據深圳證券交(jiao)易所(suo)發(fa)(fa)(fa)布《關于(yu)(yu)延長(chang) 2020 年(nian)春節休(xiu)市安排的(de)通(tong)知》,2020 年(nian)春節休(xiu)市至 2 月(yue) 2 日(ri)(ri)(ri)(星期(qi)日(ri)(ri)(ri)),故(gu)公(gong)司(si)本次非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票上市日(ri)(ri)(ri)順 延至 2 月(yue) 3 日(ri)(ri)(ri)(星期(qi)一)。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)券交易所(suo): 經中(zhong)國證(zheng)券監(jian)(jian)督管理(li)委員會(以(yi)下簡稱“中(zhong)國證(zheng)監(jian)(jian)會”)“證(zheng)監(jian)(jian)許可[2019]1342 號(hao)”文核(he)準,通源(yuan)(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(以(yi)下簡稱“通源(yuan)(yuan)石油”、“公司”或“發 行(xing)人(ren)”)非(fei)公開(kai)發行(xing)不(bu)超(chao)過 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(以(yi)下簡稱“本(ben)(ben)次非(fei)公開(kai)發行(xing)” 或“本(ben)(ben)次發行(xing)”)。中(zhong)信(xin)證(zheng)券股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(以(yi)下簡稱“中(zhong)信(xin)證(zheng)券”或“保薦(jian)機(ji)構”) 接受通源(yuan)(yuan)石油的(de)委托,擔任通源(yuan)(yuan)石油本(ben)(ben)次非(fei)公開(kai)發行(xing)的(de)上(shang)市保薦(jian)機(ji)構。中(zhong)信(xin)證(zheng)券 認為(wei)通源(yuan)(yuan)石油申請本(ben)(ben)次非(fei)公開(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票并上(shang)市符合《中(zhong)華人(ren)民(min)(min)共(gong)和國公司 法(fa)》、《中(zhong)華人(ren)民(min)(min)共(gong)和國證(zheng)券法(fa)》、《創業(ye)板上(shang)市公司證(zheng)券發行(xing)管理(li)暫行(xing)辦法(fa)》和《深 圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)市規則》等法(fa)律法(fa)規的(de)有(you)關(guan)規定,特推(tui)薦(jian)其股(gu)(gu)票在貴 所(suo)上(shang)市交易。現將有(you)關(guan)情況(kuang)報告如下:
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特(te)別(bie)提示(shi):通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(以下簡稱“公司”、“通(tong)(tong)源石(shi)油”、 “發(fa)行人”)本(ben)次(ci)非公開發(fa)行新(xin)(xin)增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu),將于 2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)在 深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)上市。本(ben)次(ci)發(fa)行中(zhong),4 名發(fa)行對象認購(gou)的股(gu)(gu)票限售(shou)期為新(xin)(xin)增股(gu)(gu)份 上市之日(ri)起 12 個(ge)月,預(yu)計上市流通(tong)(tong)時間(jian)為 2021 年(nian) 1 月 31 日(ri)。根據(ju)深圳證(zheng)券(quan)交(jiao) 易(yi)(yi)所(suo)相關業(ye)務規則規定,2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)(即上市日(ri)),公司股(gu)(gu)價不除(chu)權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期(qi)業(ye)績(ji)預計情況 1、業(ye)績(ji)預告期(qi)間:2019年1月1日至2019年12月31日 2、預計的業(ye)績(ji):同向下降 3、業(ye)績(ji)預告情況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”)于 2020 年 1 月 20 日在(zai)巨潮(chao)資訊網(//www.cninfo.com.cn)上發布了《非公開發行(xing)(xing)(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao) 發行(xing)(xing)(xing)情況(kuang)報告書》。因公司(si)工作人員(yuan)疏忽(hu),致使(shi)該等(deng)公告中(zhong)日期(qi)存在(zai)個別錯誤, 現對(dui)《非公開發行(xing)(xing)(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)發行(xing)(xing)(xing)情況(kuang)報告書》中(zhong)披露(lu)的相關內容更(geng)正如下(xia):
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示: 1、本次權益(yi)變(bian)(bian)動(dong)因陜(shan)西(xi)省民(min)營經(jing)濟高質量(liang)發(fa)(fa)展紓(shu)困(kun)基(ji)金(jin)合(he)伙(huo)企(qi)業(有限合(he) 伙(huo))(以(yi)下簡稱“陜(shan)西(xi)民(min)營發(fa)(fa)展基(ji)金(jin)”)參與認(ren)購公(gong)司非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行股(gu)票(piao)(piao) 25,103,734 股(gu) 導 致其 持(chi)有 公(gong)司 股(gu) 份比 例占 公(gong)司 本次 非(fei)公(gong) 開(kai)(kai) 發(fa)(fa)行 股(gu)票(piao)(piao) 完成 后總 股(gu) 本 (513,650,289 股(gu))增加至 5%以(yi)上。本次權益(yi)變(bian)(bian)動(dong)事(shi)項未觸及要(yao)約收購。 2、本次權益(yi)變(bian)(bian)動(dong)不會導致公(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制(zhi)人變(bian)(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書系信息披露義務人依(yi)據《中華人民共(gong)和(he)國證券(quan)法(fa)》、《上(shang)市公司(si) 收購(gou)管理辦法(fa)》、《公開發行證券(quan)的(de)公司(si)信息披露內容與格(ge)式準則第 15 號—權 益變動報告書》及相關(guan)法(fa)律、法(fa)規和(he)規范性文件編制(zhi)。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)發行(xing)情況報告書》于 2020 年(nian) 1 月 21 日(ri) 刊 登 在 中 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披 露 網 站(zhan) 巨 潮 資(zi)(zi) 訊 網(//www.cninfo.com.cn),敬請投資(zi)(zi)者注意(yi)查閱。 特此公(gong)(gong)告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國(guo)證券(quan)(quan)監(jian)督管理委員會(hui): 經中(zhong)國(guo)證券(quan)(quan)監(jian)督管理委員會(hui)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)”)《關于核(he)(he)準通(tong)源石油(you) 科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票(piao)的批復》(證監(jian)許可[2019]1342 號)核(he)(he)準, 通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源石油(you)”、“公(gong)(gong)司”或“發(fa)行(xing)(xing)人”) 向特定(ding)對象(xiang)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中(zhong)信(xin)證券(quan)(quan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下 簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)信(xin)證券(quan)(quan)”或“保(bao)薦機(ji)構(gou)(gou)”或“主承(cheng)銷(xiao)商(shang)”)作為通(tong)源石油(you)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu) 票(piao)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)”)的保(bao)薦機(ji)構(gou)(gou)及主承(cheng)銷(xiao)商(shang),根據相(xiang)關規定(ding)對發(fa)行(xing)(xing)人本(ben) 次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)的發(fa)行(xing)(xing)過程和(he)發(fa)行(xing)(xing)對象(xiang)的合規性進行(xing)(xing)了(le)審慎核(he)(he)查,并出具(ju)本(ben)報告。 具(ju)體情況如下:
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市(shi)漢坤律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本所(suo)”)接受通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you) 限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“發行(xing)(xing)人(ren)”或“公(gong)司(si)”)的(de)(de)委托(tuo),作(zuo)為發行(xing)(xing)人(ren)本次(ci)(ci)向特定(ding)對象(xiang) 非公(gong)開發行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次(ci)(ci)發行(xing)(xing)”或“本次(ci)(ci)非公(gong)開發行(xing)(xing)”)的(de)(de)專項中(zhong) 國(guo)(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)顧問,根據《中(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)(fa)(fa)》”)、《中(zhong) 華人(ren)民(min)共和(he)國(guo)(guo)公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”)、《創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券發 行(xing)(xing)管(guan)理暫行(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”)、《律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)從(cong)事(shi)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv) 業(ye)務(wu)(wu)(wu)管(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)管(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”)、《律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng) 券法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)執業(ye)規則(試行(xing)(xing))》(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)執業(ye)規則》”)等(deng) 法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)、行(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)規、規章和(he)規范(fan)性(xing)文件(jian)和(he)中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券監督管(guan)理委員(yuan)會(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong) 國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監會”)的(de)(de)有(you)(you)關(guan)規定(ding),就(jiu)發行(xing)(xing)人(ren)本次(ci)(ci)發行(xing)(xing)的(de)(de)發行(xing)(xing)過程和(he)認購對象(xiang)合規性(xing)出具 本法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日,公(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)三(san)十三(san)次(ci)(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了《關 于(yu)公(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)度非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)方(fang)案的(de)議(yi)案》。 2、2018 年(nian) 11 月(yue) 7 日,公(gong)司(si)(si)召開 2018 年(nian)第(di)(di)二次(ci)(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)東大會,審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了 《關于(yu)公(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)度非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)方(fang)案的(de)議(yi)案》。 3、2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日,公(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)五十次(ci)(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了《關于(yu) 調整(zheng)公(gong)司(si)(si)非公(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)募集資金(jin)總額的(de)議(yi)案》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一(yi)、募集資(zi)金(jin)存放與管理情況概述(shu) 經中國(guo)證券監督(du)管理委(wei)員會出具的(de)(de)《關(guan)于核(he)準通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong) 司(si)(si)非公(gong)開(kai)發行股(gu)票的(de)(de)批復》(證監許(xu)可〔2019〕1342 號)核(he)準,通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集 團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“通源(yuan)石(shi)油”)本次(ci)非公(gong)開(kai)實(shi)際(ji)發行人民幣普通股(gu)(A 股(gu)) 62,448,130 股(gu),發行價(jia)格為 4.82 元(yuan)/股(gu),募集資(zi)金(jin)總額 300,999,986.60 元(yuan), 扣除(chu)各項發行費用 5,751,294.38 元(yuan) ,實(shi) 際(ji) 募 集 資(zi) 金(jin) 凈 額 為 人 民 幣 295,248,692.22 元(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”)近(jin)日接到公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生的通知,獲悉其(qi)持有(you)的公司(si)(si)部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)解除質(zhi)押的情況,具體(ti)事項如下:
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一(yi)(yi)步貫徹(che)落實(shi)(shi)黨中央(yang)、國(guo)(guo)務院及(ji)陜(shan)(shan)西(xi)(xi)省(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)政府《關于推動民(min)(min)(min)營(ying)(ying)(ying)(ying)經(jing)(jing)濟(ji)高質量發(fa)展的(de)(de)(de)(de)若(ruo)干意見》,切實(shi)(shi)發(fa)揮省(sheng)(sheng)級財政、國(guo)(guo)有金(jin)(jin)融(rong)資本(ben)(ben)運營(ying)(ying)(ying)(ying)平臺的(de)(de)(de)(de)引(yin)(yin)領(ling)作用及(ji)國(guo)(guo)內頭部券商的(de)(de)(de)(de)綜合金(jin)(jin)融(rong)服務水平和市場化運營(ying)(ying)(ying)(ying)機(ji)制,協同(tong)助力通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”)聚焦主(zhu)業做大做強做精,同(tong)時化解(jie)當前公司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)面臨的(de)(de)(de)(de)階(jie)段性(xing)流(liu)動性(xing)風險,實(shi)(shi)現“輕裝上(shang)陣”,由陜(shan)(shan)西(xi)(xi)省(sheng)(sheng)政府投資引(yin)(yin)導基(ji)金(jin)(jin)、陜(shan)(shan)西(xi)(xi)金(jin)(jin)融(rong)控股(gu)(gu)集團(tuan)有限(xian)公司(si)(si)(si)、海通(tong)證(zheng)券股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)共(gong)同(tong)組(zu)建的(de)(de)(de)(de)陜(shan)(shan)西(xi)(xi)省(sheng)(sheng)民(min)(min)(min)營(ying)(ying)(ying)(ying)經(jing)(jing)濟(ji)高質量發(fa)展紓困基(ji)金(jin)(jin)(簡稱“陜(shan)(shan)西(xi)(xi)民(min)(min)(min)營(ying)(ying)(ying)(ying)發(fa)展基(ji)金(jin)(jin)”)于 2020 年(nian) 1 月 8 日通(tong)過(guo)大宗交(jiao)易方式受讓了公司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實(shi)(shi)際控制人張國(guo)(guo)桉先生通(tong)過(guo)國(guo)(guo)民(min)(min)(min)信(xin)托(tuo)(tuo)有限(xian)公司(si)(si)(si)-國(guo)(guo)民(min)(min)(min)信(xin)托(tuo)(tuo)?金(jin)(jin)潤(run) 35 號單(dan)一(yi)(yi)資金(jin)(jin)信(xin)托(tuo)(tuo)(以下(xia)簡稱“單(dan)一(yi)(yi)信(xin)托(tuo)(tuo)”)間接持(chi)有的(de)(de)(de)(de)公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen) 9,024,043 股(gu)(gu),占公司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de) 2%,具體情況(kuang)如下(xia):
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關于在上(shang)市公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所 創業板(ban)上(shang)市公司(si)(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市規則》等(deng)相 關法律法規及(ji)《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的(de)有(you)關規定,作為通(tong)源石 油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”)第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi),基于獨(du) 立(li)(li)判(pan)斷的(de)相關立(li)(li)場,現就公司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第五十七次會議相關事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du) 立(li)(li)意(yi)見:
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于(yu)為子公司提供(gong)擔保的公告(gao)
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆董事會第五十七(qi)次會議決(jue)議公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制 人(ren)張國桉先生于 2019 年(nian) 12 月 19 日與國泰君(jun)安創新投資(zi)有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“國 君(jun)創投”)(代表證券行業(ye)支持(chi)民企(qi)發展系列之(zhi)國君(jun)君(jun)彤(tong)西安高新私(si)募股(gu)(gu)(gu)(gu)權投資(zi) 基(ji)金(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“投資(zi)基(ji)金”))簽(qian)署了《股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)協議》,擬以(yi)(yi)協議轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)(de)方 式(shi)向投資(zi)基(ji)金轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)其持(chi)有的(de)(de)公(gong)司(si)(si)無限售流通股(gu)(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)(gu),占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 6.06%。本次(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)(de)價格為 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)(gu),股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)價款為人(ren)民幣 127,505,700 元。具體(ti)內容詳見(jian)公(gong)司(si)(si)于 2019 年(nian) 12 月 20 日在(zai)巨潮資(zi)訊網上刊登的(de)(de)《關于控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)(gu)東簽(qian)署股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)協議暨權益變動(dong)的(de)(de)提(ti)示性公(gong)告(gao)》(公(gong)告(gao)編號:2019-085)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”)近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國 桉先生的通(tong)知,獲悉(xi)其(qi)持(chi)有(you)的公(gong)司部分股(gu)份解(jie)除質押的情況,具體事(shi)項如下:
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日,國泰君(jun)(jun)安證券(quan)股份有限公司全資子(zi)公司國泰君(jun)(jun)安創新投資有限公司與(yu)高新金(jin)(jin)(jin)控通過首善基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)共同設立了(le)證券(quan)行業支持民企發展(zhan)系列(lie)之國君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤西安高新私募股權投資基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(以下簡稱“投資基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)”),投資基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)已于 2019 年 12 月 18 日在中國證券(quan)投資基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)業協會(hui)完(wan)成了(le)備案。
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簡式權益變動報告書(二)
2019.12.23
1、本報告(gao)書(shu)系信息(xi)披(pi)露(lu)義務人(ren)依據《中(zhong)華人(ren)民共和國證券法(fa)》、《上市公(gong)司 收購管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》、《公(gong)開(kai)發行證券的公(gong)司信息(xi)披(pi)露(lu)內容與格(ge)式準則第(di) 15 號—權(quan) 益變動報告(gao)書(shu)》及(ji)相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文(wen)件(jian)編制(zhi)。
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簡式權益變動報告書(一)
2019.12.23
1、本(ben)報告書(shu)系(xi)信(xin)息披(pi)(pi)露(lu)義(yi)務人依(yi)據《中(zhong)華(hua)人民共和(he)國證(zheng)券法(fa)》、《上市公司(si) 收(shou)購管理辦法(fa)》、《公開(kai)發行證(zheng)券的公司(si)信(xin)息披(pi)(pi)露(lu)內(nei)容(rong)與格式準則第 15 號—權 益變(bian)動報告書(shu)》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)范(fan)性文件編(bian)制(zhi)。
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通源石油:獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上市公司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易所 創(chuang)業(ye)板(ban)上市公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市規(gui)則》等相 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定,作(zuo)(zuo)為通(tong)源石(shi) 油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)第六(liu)屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi),基于(yu)獨(du) 立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場(chang),現就(jiu)公司(si)(si)第六(liu)屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會第五十六(liu)次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du) 立(li)(li)(li)意(yi)見:
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通源石油:關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)參股(gu)子公(gong)司(si)北京一龍 恒業(ye)石油(you)工程(cheng)技術有限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“一龍恒業(ye)”)因(yin)經營需要,擬(ni)向上海景 元融(rong)資租賃有限公(gong)司(si)申請人民幣(bi) 2,000 萬元的融(rong)資授信額度。
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通源石油:第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”)第六屆董(dong)事會第五十(shi) 六次會議于 2019 年 12 月 11 日(ri)以(yi)(yi)現場結(jie)合通訊表決方式(shi)召開,會議由公(gong)(gong)司董(dong)事 長張國桉先生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公司(si)控股股東張國桉先(xian)生將(jiang)其持(chi)有的本公司(si)部分(fen)股份辦(ban)理了補充質(zhi)押的通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月(yue)以(yi)來,中(zhong)共中(zhong)央(yang)政治(zhi)局(ju)、國務院明確就防(fang)范化(hua)解金融(rong)風(feng)險(xian)、支(zhi)持民營企業發展以(yi)及化(hua)解上市公司股票質(zhi)押流動性風(feng)險(xian)提出明確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年(nian)第(di)三季(ji)度報告全(quan)文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投(tou)資者全(quan)面了解公司的經營成果、財務狀況(kuang)等相關情況(kuang),公司《2019 年第三(san)季度報告(gao)全(quan)文》于 2019 年 10 月 26 日在中國證監會指定創(chuang)業板信(xin)息披露 平臺巨(ju)潮資訊網上披露,敬請投(tou)資者注意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會《關(guan)(guan)于加(jia)強對(dui)通(tong)過發(fa)審會的擬(ni)發(fa)行(xing)證(zheng)(zheng)券(quan)的公司(si)會后事(shi)項監(jian)管的通(tong) 知》(證(zheng)(zheng)監(jian)發(fa)行(xing)字[2002]15 號)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“15 號文”)、《股票發(fa)行(xing)審核標準備(bei)忘(wang)錄(lu) 第 5 號(新修訂)——關(guan)(guan)于已(yi)通(tong)過發(fa)審會擬(ni)發(fa)行(xing)證(zheng)(zheng)券(quan)的公司(si)會后事(shi)項監(jian)管及封卷 工作的操作規程(cheng)》(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“備(bei)忘(wang)錄(lu) 5 號”)和《關(guan)(guan)于再融資公司(si)會后事(shi)項相關(guan)(guan) 要(yao)求的通(tong)知》(
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截(jie)至本(ben)(ben)公(gong)告披(pi)露日(ri),張(zhang)國(guo)桉夫婦直接持(chi)有(you)公(gong)司 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen),占(zhan)(zhan)公(gong)司總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben) 的 26.03%,通過國(guo)民信(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)司-國(guo)民信(xin)托(tuo)·金(jin)潤 35 號單一資金(jin)信(xin)托(tuo)間接持(chi)有(you)公(gong)司 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen),占(zhan)(zhan)公(gong)司總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的 3.83%,合計持(chi)有(you)公(gong)司 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen),占(zhan)(zhan)公(gong) 司總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的 29.86%。本(ben)(ben)次辦理解除股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票質押式回購交(jiao)易(yi)業務后,張(zhang)國(guo)桉先生累計質押股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)(zhan)其合計持(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)總(zong)(zong)數(shu)的 77.61%,占(zhan)(zhan)本(ben)(ben)公(gong)司總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月 30 日(ri),財(cai)(cai)政部發(fa)布(bu)《關于修訂(ding)(ding)印發(fa) 2019 年度(du)(du)一(yi)般(ban)企(qi)業財(cai)(cai)務報(bao) 表(biao)格式的(de)通知》(財(cai)(cai)會(hui)(hui)(hui)[2019]6 號)(以(yi)下簡稱“《修訂(ding)(ding)通知》”),適用于執 行(xing)企(qi)業會(hui)(hui)(hui)計(ji)準(zhun)則的(de)非金融企(qi)業 2019 年度(du)(du)中期財(cai)(cai)務報(bao)表(biao)和年度(du)(du)財(cai)(cai)務報(bao)表(biao)及以(yi)后期 間的(de)財(cai)(cai)務報(bao)表(biao)。 公司(si)根(gen)(gen)據(ju)上(shang)述修訂(ding)(ding)后的(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)準(zhun)則要(yao)求(qiu)(qiu)對會(hui)(hui)(hui)計(ji)政策進行(xing)相應變更(geng)(geng),本次會(hui)(hui)(hui)計(ji)政 策變更(geng)(geng)屬于“根(gen)(gen)據(ju)法律、行(xing)政法規或者國家統一(yi)的(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)制度(du)(du)的(de)要(yao)求(qiu)(qiu)變更(geng)(geng)會(hui)(hui)(hui)計(ji)政策” 的(de)情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第二十九 次(ci)會(hui)議于 2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 26 日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召(zhao)開。會(hui)議通(tong)知于 2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 15 日以(yi)(yi)電子(zi)郵件方式(shi)發出(chu)。會(hui)議應到(dao)監(jian)(jian)事(shi) 3 名,實(shi)到(dao)監(jian)(jian)事(shi) 3 名。會(hui)議符(fu)合《中 華人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主席張百雙先 生(sheng)主持,經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決(jue),審議通(tong)過以(yi)(yi)下(xia)決(jue)議:
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)第六屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第五十 四次(ci)會(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 8 月 26 日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開(kai),會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事長(chang) 張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 8 月 15 日(ri)以(yi)(yi)專人送(song)達(da)、電子(zi)郵件方式送(song)達(da) 全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事 5 名,實到 5 名。會(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)司法》 及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)事表決(jue)審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案:
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年度報告(gao)摘要(yao)來自(zi)半(ban)年度報告(gao)全文,為(wei)全面了(le)解本公司的經營成果、財務狀況及(ji)未來發展規劃,投資者應當到證監會指 定媒體仔細閱讀半(ban)年度報告(gao)全文。 董事、監事、高級管理人員異議(yi)聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關(guan)于(yu)在上市公司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)(suo) 創(chuang)業(ye)板上市公司規范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市規則》等相 關(guan)法律法規及《公司章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有(you)關(guan)規定,作為通源(yuan)石(shi) 油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(以下(xia)簡稱“公司”)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi),基(ji)于(yu)獨 立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場,現就公司 2019 年半年度(du)相關(guan)事(shi)項發表(biao)如下(xia)獨立(li)(li)意(yi)見(jian):
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為(wei)加快(kuai)通(tong)源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”)控股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)(si)北(bei) 京大(da)(da)(da)(da)德(de)廣(guang)源石(shi)(shi)油技術服務有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“大(da)(da)(da)(da)德(de)廣(guang)源”)在新(xin)疆(jiang)地區(qu)的(de)市(shi)(shi)場 拓展,進一步提升(sheng)大(da)(da)(da)(da)德(de)廣(guang)源整體市(shi)(shi)場份額及收(shou)入規(gui)模,大(da)(da)(da)(da)德(de)廣(guang)源擬出資(zi) 2000 萬 元在新(xin)疆(jiang)省(sheng)庫爾勒市(shi)(shi)設立(li)全資(zi)子公(gong)司(si)(si)(si)(si)新(xin)疆(jiang)大(da)(da)(da)(da)德(de)廣(guang)源石(shi)(shi)油技術服務有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下(xia) 簡(jian)稱“新(xin)疆(jiang)大(da)(da)(da)(da)德(de)”,實際以工商登記為(wei)準)。 本次對(dui)外投資(zi)事項已經公(gong)司(si)(si)(si)(si)第六屆(jie)董事會(hui)第五十四次會(hui)議審議通(tong)過,無須提 交股(gu)東大(da)(da)(da)(da)會(hui)審議,不涉(she)及關(guan)聯(lian)交易(yi),亦不構成《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)重大(da)(da)(da)(da)資(zi)產重組管理辦法》 規(gui)定(ding)的(de)重大(da)(da)(da)(da)資(zi)產重組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月 26 日(ri),通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”) 召 開第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)十四次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二(er)十九(jiu)次會(hui)(hui)議(yi),審議(yi)通過了公(gong)(gong)(gong) 司(si) 《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)及摘要》等議(yi)案。 為使投資(zi)者全面了解公(gong)(gong)(gong)司(si)的經(jing)營成(cheng)果、財務狀況(kuang)等相關情況(kuang),公(gong)(gong)(gong)司(si)《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)全文》和《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)摘要》于 2019 年(nian) 8 月 28 日(ri)在中國(guo) 證監會(hui)(hui)指定創業(ye)板信息披(pi)露(lu)平臺巨(ju)潮資(zi)訊網上(shang)披(pi)露(lu),敬請投資(zi)者注(zhu)意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)2018 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度權益分派(pai)(pai)方(fang)案已獲 2019 年(nian)(nian) 6 月 26 日召開的 2018 年(nian)(nian)度股東大(da)會(hui)審議通(tong)過,現(xian)將權益分派(pai)(pai)事宜公(gong)(gong)告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”) 于 2019 年 8 月(yue) 15 日收到。中國(guo)證券監(jian)督(du)管理委(wei)員會(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中國(guo)證監(jian)會” )出(chu)具的《關于核(he)準通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發行股票的批(pi)復》(證監(jian)許可[2019]1342 號(hao)),該批(pi)復具體(ti)內容如下(xia)(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生將(jiang)其持有(you)(you)的(de)本公(gong)司(si)部分股份(fen)辦理了補(bu)充質押(ya)的(de)通(tong)知(zhi)
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關于在上市公司(si)建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所 創(chuang)業板上市公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相 關法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關規(gui)定(ding),作(zuo)為(wei)通源石(shi) 油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)第六屆董事會(hui)獨立(li)董事,基于獨 立(li)判斷(duan)的(de)相關立(li)場,現(xian)就公司(si)第六屆董事會(hui)第五十(shi)三次會(hui)議相關事項發表如下(xia)獨 立(li)意見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)大(da)(da)慶(qing)(qing)井泰(tai)(tai) 石油(you)工程(cheng)技術(shu)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“大(da)(da)慶(qing)(qing)井泰(tai)(tai)”)因(yin)經營需要(yao),擬向昆侖(lun)銀 行(xing)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)大(da)(da)慶(qing)(qing)分行(xing)申請人民幣 3,000 萬元的綜合授(shou)信額(e)(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對(dui)上述 綜合授(shou)信額(e)(e)度提(ti)(ti)(ti)(ti)供連(lian)(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)保證,擔保金額(e)(e)為不超過 3,000 萬元,期限(xian) 12 個月。 大(da)(da)慶(qing)(qing)井泰(tai)(tai)主要(yao)經營股東(dong)計翔、計萬仁、計萬學為本次擔保以(yi)其持有(you)大(da)(da)慶(qing)(qing)井泰(tai)(tai)股權 比例對(dui)應權益金額(e)(e)向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)(ti)(ti)供反(fan)擔保,大(da)(da)慶(qing)(qing)井泰(tai)(tai)以(yi)其自有(you)資產向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)(ti)(ti)供反(fan)擔 保,擔保期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)為大(da)(da)慶(qing)(qing)井泰(tai)(tai)提(ti)(ti)(ti)(ti)供的連(lian)(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)擔保期限(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)第六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第五十 三次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)(yu) 2019 年(nian) 7 月 26 日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表(biao)決方(fang)(fang)式召開,會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)(yu) 2019 年(nian) 7 月 19 日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件(jian)方(fang)(fang)式送達 全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事 5 名(ming),實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法》 及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)于(yu) 2019 年 6 月(yue) 28 日(ri) 披露了《關(guan)于(yu)公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、部分董(dong)事(shi)及高級管理人(ren)員擬參(can)與(yu)(yu)認(ren)購(gou)交(jiao)易型開(kai)放式 指數證(zheng)券投資(zi)基金(jin)份(fen)(fen)額(e)公(gong)告》(公(gong)告編號:2019-062),公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際(ji)控(kong)制 人(ren)張(zhang)(zhang)國(guo)桉先生、公(gong)司(si)董(dong)事(shi)、總裁任(ren)延忠(zhong)先生、公(gong)司(si)董(dong)事(shi)、主(zhu)管財務副總裁兼(jian)董(dong)事(shi) 會秘書(shu)張(zhang)(zhang)志堅先生擬參(can)與(yu)(yu)華(hua)安中(zhong)證(zheng)民企成(cheng)長交(jiao)易型開(kai)放式指數證(zheng)券投資(zi)基金(jin)(以(yi) 下(xia)簡稱“華(hua)安中(zhong)證(zheng)民企成(cheng)長 ETF”)網(wang)下(xia)股(gu)票(piao)認(ren)購(gou),以(yi)不超過(guo) 7,800,000 股(gu)股(gu)票(piao) (占公(gong)司(si)總股(gu)本(ben)的 1.73%)直接(jie)換購(gou)華(hua)安中(zhong)證(zheng)民企成(cheng)長 ETF 的基金(jin)份(fen)(fen)額(e)。具體內 容詳見公(gong)司(si)在中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會指定創業板信息披露平臺巨潮資(zi)訊網(wang)上發(fa)布的相(xiang)關(guan)公(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“受讓(rang)方”)于 2018 年 10 月(yue) 22 日召開(kai)第六屆董事會(hui)(hui)第三十七次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與深(shen)圳東(dong) 證通(tong)源(yuan)(yuan)海(hai)外石(shi)(shi)油(you)產(chan)業(ye)(ye)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金合(he)伙企(qi)業(ye)(ye)(有限合(he)伙)簽(qian)署<股(gu)(gu)(gu)權轉讓(rang)協(xie)議(yi)(yi)>的(de)(de)議(yi)(yi) 案》,同意公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以人民幣(bi) 455,549,967 元收(shou)購(gou)深(shen)圳東(dong)證通(tong)源(yuan)(yuan)海(hai)外石(shi)(shi)油(you)產(chan)業(ye)(ye)投(tou)資(zi)(zi)基(ji) 金合(he)伙企(qi)業(ye)(ye)(有限合(he)伙)(以下簡稱“并(bing)購(gou)基(ji)金”或“轉讓(rang)方”)持有的(de)(de)深(shen)圳合(he) 創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)技術發(fa)展有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“合(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)”或“標的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)100%股(gu)(gu)(gu)權, 從(cong)而間接(jie)收(shou)購(gou)合(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)通(tong)過(guo)其全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)(gu)權。本次(ci)交易完成后,合(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)將成為公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si),公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)(de)持股(gu)(gu)(gu)比例將由 55.26%提升至 89.22%。具體內(nei)容詳(xiang)見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)于 2018 年 10 月(yue) 22 日在中國(guo)證監(jian)會(hui)(hui)指定創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)板信息(xi)披露(lu)平臺巨潮資(zi)(zi)訊網上發(fa) 布(bu)的(de)(de)相(xiang)關公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2019 年半年度業(ye)(ye)(ye)績(ji)預告 一、本期(qi)業(ye)(ye)(ye)績(ji)預計情況 1、業(ye)(ye)(ye)績(ji)預告期(qi)間:2019年1月1日至(zhi)2019年6月30日 2、預計的業(ye)(ye)(ye)績(ji):同向下降 3、業(ye)(ye)(ye)績(ji)預告情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”)第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)五十 二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 7 月 12 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開,會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)事長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 7 月 5 日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵(you)件方(fang)式送達 全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事 5 名,實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和(he)國(guo)公司法》 及《公司章程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案:
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)公(gong)(gong)告日(ri),通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱 “公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”) 控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人(ren)(ren)張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)(sheng)直(zhi)接持(chi)(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例的 25.48%;張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)(sheng)通(tong)過國(guo)(guo)(guo)(guo)民信(xin)托有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)-國(guo)(guo)(guo)(guo)民信(xin)托·金(jin)(jin)潤 35 號(hao)單一資金(jin)(jin)信(xin)托間接持(chi)(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例的 3.83%;張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)(sheng)夫人(ren)(ren)蔣芙蓉女士持(chi)(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)比例的 0.55%。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人(ren)(ren)張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)(an)夫婦合計持(chi)(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)成(cheng)(西(xi)安)律師事務所(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本所”)受通(tong)源石油 科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)委托(tuo),對公(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股(gu)東大(da)會(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本次股(gu)東大(da)會”)進(jin)行現(xian)場見證(zheng),并(bing)根據《中 華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法》”)、《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)東大(da)會 規(gui)(gui)則(ze)》(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《股(gu)東大(da)會規(gui)(gui)則(ze)》”)等中國(guo)現(xian)行法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章 和規(gui)(gui)范性文件以(yi)(yi)及《通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian) 稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”)的(de)相關規(gui)(gui)定,出具本法律意見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)(hui)議的召集、召開與表決程序符(fu)合(he)《公司法》、《證(zheng)(zheng)券法》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi) 所創業板股(gu)票(piao)上市規則》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板上市公司規范(fan)運作(zuo)指引(yin)》、《上 市公司股(gu)東大(da)會(hui)(hui)規則》等有關法律、行(xing)政(zheng)法規、部門(men)規章、規范(fan)性文(wen)件和《公司章 程》、《股(gu)東大(da)會(hui)(hui)議事規則》的規定(ding)。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 6 月 13 日召開(kai)了(le)第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議,審議通過了(le)《關于首次(ci)授(shou)予的(de)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票 第(di)(di)二期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)議案》及(ji)《關于預留部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票第(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)議案》。 董(dong)事(shi)會(hui)(hui)認為(wei)根據(ju)《第(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計劃(hua)(草案)》和《第(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票 激(ji)勵(li)計劃(hua)實施考核管理辦法(fa)》等有(you)關規(gui)定(ding),第(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計劃(hua)首次(ci)授(shou)予 部(bu)分(fen)第(di)(di)二個解(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)及(ji)預留部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票一(yi)個解(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)條件已成(cheng)就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan) 石油鉆(zhan)采工(gong)具有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)(yi)(yi)下簡稱“寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)”)因經(jing)營需(xu)要(yao),擬向中國銀行股 份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)分行申請人民幣 600 萬(wan)元的綜合授(shou)信額度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對上述綜合授(shou) 信額度(du)提(ti)供連帶責任(ren)保證,擔(dan)(dan)保金(jin)額為不(bu)超(chao)過 600 萬(wan)元,期限(xian)(xian)(xian) 24 個月。寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong) 源(yuan)主要(yao)經(jing)營股東張繼(ji)剛為本次(ci)擔(dan)(dan)保以(yi)(yi)(yi)其(qi)持有寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)股權(quan)(quan)比例(li)對應權(quan)(quan)益(yi)金(jin)額向 公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保,寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)以(yi)(yi)(yi)其(qi)自有資(zi)產向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保,擔(dan)(dan)保期限(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為 寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)提(ti)供的連帶責任(ren)擔(dan)(dan)保期限(xian)(xian)(xian)一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第五十 一次會(hui)議于 2019 年 6 月 20 日(ri)以現(xian)場結合(he)通訊表決方式召(zhao)開,會(hui)議由公司(si)(si)董事長 張國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議通知(zhi)于 2019 年 6 月 14 日(ri)以專人送達、電(dian)子郵件方式送達 全體董事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根(gen)據《關于(yu)在上市公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所 創(chuang)業板上市公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上市規(gui)則》等相 關法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)(de)(de)有關規(gui)定,作(zuo)為通源石 油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi),基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的(de)(de)(de)相關立(li)場,現就公司(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十一(yi)次會(hui)議相關事(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立(li)意(yi)見(jian):
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”)參股子公(gong)(gong)司北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)(long) 恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”)及其全資子公(gong)(gong)司龍(long)(long)源(yuan)恒(heng)通 石(shi)油(you)技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“龍(long)(long)源(yuan)恒(heng)通”)因經營需要,擬向深圳市盛元智本 商業(ye)保(bao)理(li)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司申請人民(min)幣 2,000 萬(wan)元的保(bao)理(li)融(rong)資授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)司擬對上(shang)述綜 合授(shou)信額(e)度提供(gong)連(lian)帶(dai)責(ze)任保(bao)證,擔(dan)保(bao)金額(e)為不超過 2,000 萬(wan)元,期限(xian)(xian) 6 個月。一(yi)(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本(ben)(ben)所與通源石(shi)油簽(qian)訂(ding)的《專(zhuan)項(xiang)法律(lv)(lv)服務協(xie)議》,本(ben)(ben)所作為通源石(shi)油本(ben)(ben) 次(ci)股權激勵的特聘專(zhuan)項(xiang)法律(lv)(lv)顧問,根據《公司法》、《證(zheng)券法》、《管理辦(ban)法》、 《備忘錄8號》等法律(lv)(lv)、法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件及《公司章程》的有關規(gui) 定,就公司本(ben)(ben)次(ci)解除限售(shou)所涉相關事宜(yi)出(chu)具本(ben)(ben)法律(lv)(lv)意(yi)見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次(ci)擬提交公司第六屆董(dong)(dong)事會(hui)第五十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)的相關議(yi)(yi)(yi)案(an),在提交董(dong)(dong) 事會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)前(qian),已提交獨立(li)董(dong)(dong)事審閱。經認真(zhen)審議(yi)(yi)(yi),獨立(li)董(dong)(dong)事同意將上述議(yi)(yi)(yi)案(an) 提交公司董(dong)(dong)事會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)及其(qi)全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)龍(long)(long)(long)源恒通信譽及經(jing)營狀況(kuang)良好。一龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)主要經(jing)營 股(gu)東(dong)丁福慶、秦忠(zhong)利為(wei)(wei)本(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)以其(qi)持有一龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)股(gu)權比例對(dui)應權益金額(e)向公(gong)(gong)司(si)(si) 提供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao),一龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)以其(qi)自有資(zi)產向公(gong)(gong)司(si)(si)提供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao),擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)一龍(long)(long)(long) 恒業(ye)(ye)提供的(de)連帶(dai)責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)一致。本(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)行為(wei)(wei)不會對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)正(zheng)常運作(zuo)和業(ye)(ye)務 發展造成不良影響。本(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)內容及決(jue)策(ce)程序符合(he)《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi) 公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關法(fa)規(gui)要求, 不存在損害公(gong)(gong)司(si)(si)及廣大投資(zi)者(zhe)利益的(de)情形。我們(men)同意本(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)事宜(yi)。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”)關于(yu) 2018 年度非(fei)公(gong) 開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票事項(xiang)已于(yu) 2019 年 6 月 10 日(ri)通(tong)過中(zhong)國證(zheng)券(quan)監督管(guan)理委員會(以下(xia) 簡稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)監會”)發(fa)行(xing)審核(he)委員會審核(he)
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根(gen)據通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)2016年度股東大 會的授權,公(gong)司(si)于2019年6月13日(ri)召開(kai)了(le)第六屆董(dong)事會第五十次會議,審議通過 了(le)《關(guan)于預留部分限制性股票第一(yi)期解除限售(shou)的議案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)2016年度股(gu)東大 會(hui)的(de)授(shou)權,公(gong)(gong)司于2019年6月13日召開了第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)五十次會(hui)議(yi)(yi),審(shen)議(yi)(yi)通過 了《關(guan)于首次授(shou)予的(de)限制性股(gu)票第(di)二期解除限售的(de)議(yi)(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查,監事會認為:公司(si)第一期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵計(ji)劃第二(er)個(ge)解(jie)鎖期(qi)的(de)解(jie)鎖條(tiao) 件已滿(man)足(zu),本次解(jie)鎖符合(he)《上市(shi)公司(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵管(guan)理辦法》和公司(si)《第一期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu) 票激(ji)勵計(ji)劃(草(cao)案)》的(de)要求(qiu),激(ji)勵對(dui)(dui)象的(de)解(jie)鎖資(zi)格合(he)法、有效,同(tong)意公司(si)對(dui)(dui) 88 名 激(ji)勵對(dui)(dui)象在第二(er)個(ge)解(jie)鎖期(qi)持有的(de) 303.45 萬股(gu)(gu)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票進行解(jie)鎖。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告(修訂稿)
2019.06.13
有關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和規(gui)范性(xing)文件的規(gui)定(ding),公(gong)司決(jue)定(ding)非(fei)公(gong)開發行股票,募集資(zi)金(jin)不超過 56,000 萬元,用(yong)于“收(shou)購合創源(yuan) 100%股權(quan)項目”、“補(bu)充流動(dong)資(zi)金(jin)項目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監(jian)事(shi)會對公司擬對首(shou)次(ci)授予的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)第二期解除(chu)限(xian)售的(de)相關(guan)事(shi)項和對預留部分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)第一期解除(chu)限(xian)售的(de)相關(guan)事(shi)項進行了核查(cha)。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告(修訂稿)
2019.06.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司擬向(xiang)特定對象非公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票
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關于非公開發行股票預案(修訂稿)修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)三十(shi)(shi)七次會(hui)議審議通(tong)過(guo)(guo)了公(gong)司(si)關(guan)于非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的相關(guan)議案(an)。后因方案(an)的調整(zheng),公(gong)司(si)于 2019 年 6 月(yue) 13 日召開(kai)第(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)五(wu)十(shi)(shi)次會(hui)議審議通(tong)過(guo)(guo)了公(gong)司(si)關(guan)于調整(zheng)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的相關(guan)議案(an),對非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)預案(an)內容進行(xing)了修訂(ding)。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 6 月 13 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開,會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 6 月 10 日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本(ben)次(ci)非公(gong)開發(fa)行募集資(zi)金到(dao)位(wei)之前,公(gong)司(si)將(jiang)根據募集資(zi)金投資(zi)項(xiang)目進(jin)度的(de)實際(ji)情況以自籌(chou)資(zi)金先行投入,并在募集資(zi)金到(dao)位(wei)后按照相關(guan)法規(gui)(gui)規(gui)(gui)定(ding)的(de)程序予以置(zhi)換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國(guo)證監會(hui)發行審(shen)核委員會(hui)的(de)審(shen)核結(jie)果(guo),公司本次非(fei)公開發行股票申(shen)請獲(huo)得審(shen)核通過(guo)。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四十九次會(hui)議于 2019 年 6 月(yue) 5 日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通訊(xun)表(biao)決方(fang)式(shi)召(zhao)開,會(hui)議由公(gong)司董事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議通知于 2019 年 5 月(yue) 30 日(ri)以(yi)(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體董事(shi)。會(hui)議應到董事(shi) 5 名,實到 5 名。會(hui)議符(fu)合(he)《中華人(ren)民(min)共(gong)和國公(gong)司法(fa)》 及《公(gong)司章程(cheng)》的規(gui)定。
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公司章程(2019年6月)
2019.06.06
為(wei)維護通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東和債(zhai)權(quan)人的合法權(quan)益,規范公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的組織和行為(wei),根據《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》(以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》”)、《中華人民共(gong)和國證券法》(以下(xia)簡稱(cheng)“《證券法》”)和其他有(you)關規定,制定本章(zhang)程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(以(yi)下簡(jian)稱“公司”)近日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生將其持有的(de)本(ben)公司部分股(gu)份(fen)進(jin)行股(gu)票(piao)質押(ya)式回購交易的(de)通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公(gong)司(si)第六屆董事會第四十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于召開 2018 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)股東(dong)大會的(de)議(yi)案》。本次股東(dong)大會會議(yi)的(de)召開符合有關(guan)法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和《公(gong)司(si)章程》等規(gui)定。
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章程修正案
2019.06.06
根據(ju)《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(2018 年(nian)修訂)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則(2018 年(nian)版)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)章程指(zhi)引(2016 年(nian)修訂)》和《創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》等(deng)法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定,鑒于公(gong)(gong)司(si)(si)中文(wen)名已(yi)完成變更,擬變更公(gong)(gong)司(si)(si)英文(wen)名為 “Tong Petrotech Corp.”,現對《通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程》作出修訂,同時授權法(fa)定代表(biao)人在《通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程修正案》 上(shang)簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促(cu)進上市(shi)公(gong)(gong)司規范運作、健康發展,增(zeng)強(qiang)上市(shi)公(gong)(gong)司信息透明(ming)度,加強(qiang)與(yu)廣(guang)大投(tou)(tou)資(zi)者溝通交流,進一步(bu)提升投(tou)(tou)資(zi)者關(guan)系管理水平,陜西(xi)上市(shi)公(gong)(gong)司協會根據(ju)陜西(xi)證監局工作部署,聯合深圳市(shi)全(quan)景網絡有限公(gong)(gong)司舉辦“理性(xing)投(tou)(tou)資(zi)溝通增(zeng)信——2019 年陜西(xi)轄區上市(shi)公(gong)(gong)司集體接待日(ri)活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于 2019 年(nian) 4 月 23 日出具的《關于請做好西(xi)安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公司(si)非公開(kai)發(fa)行股票(piao)發(fa)審委(wei)會議準備工(gong)作的函》(以下簡稱(cheng)“告知函”)已(yi)收(shou)悉。中信證券股份(fen)有限公司(si)作為保薦機(ji)構,與申(shen)請人、申(shen)請人會計師(shi)對告知函所列問題認真進(jin)行了逐(zhu)項(xiang)落實,現(xian)回復(fu)如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)收到中(zhong)國(guo)證券監督管理委(wei)員會(hui)(hui)(以下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證監會(hui)(hui)”)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 23 日(ri)出具的(de)(de)《關于(yu)請(qing)做(zuo)好西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)(ji)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)(xing)股票發審(shen)委(wei)會(hui)(hui)議(yi)準(zhun)備工(gong)作的(de)(de)函》(以下(xia)簡稱(cheng)“初(chu)(chu)審(shen)會(hui)(hui)告知函”)。公(gong)司(si)(si)會(hui)(hui)同各中(zhong)介機(ji)構就初(chu)(chu)審(shen)會(hui)(hui)告知函的(de)(de)相關問題進行(xing)(xing)(xing)了回(hui)復,具體內容詳見公(gong)司(si)(si)披露于(yu)巨潮資訊網(wang)(//www.cninfo.com.cn)的(de)(de)《<關于(yu)請(qing)做(zuo)好西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)(ji)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)(xing)股票發審(shen)委(wei)會(hui)(hui)議(yi)準(zhun)備工(gong)作的(de)(de)函>的(de)(de)回(hui)復報(bao)告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股股東(dong)張(zhang)國桉先生將其持有的本公(gong)司(si)部分(fen)股份進行股票(piao)質押式回(hui)購交易以及部分(fen)股份解除質押的通(tong)知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(曾用(yong)名“西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司”, 以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”)于 2019 年 5 月 13 日發布了(le)《關于公(gong)(gong)司及(ji)公(gong)(gong)司控股股東、實際控制人(ren)簽(qian)署<合作協議>的公(gong)(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本(ben)次會(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變更(geng),是(shi)根據(ju)財政(zheng)部(bu)相(xiang)關規(gui)定及公(gong)司實際(ji)經營進(jin)行的(de)合理(li)變更(geng), 符(fu)合財政(zheng)部(bu)、中國(guo)證監會(hui)和(he)深(shen)圳證券交(jiao)易所的(de)相(xiang)關規(gui)定及公(gong)司實際(ji)情(qing)況,能夠客觀、公(gong)允地反映公(gong)司的(de)財務狀況和(he)經營成果,不存(cun)在損害公(gong)司及全體(ti)股東,特別是(shi)中小(xiao)股東的(de)合法權益的(de)情(qing)形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計(ji)估計(ji)變(bian)更(geng)(geng),是根據財政(zheng)部相關規(gui)(gui)定及公(gong)司(si)實際(ji)經(jing)營(ying)進行的(de)(de)合理變(bian)更(geng)(geng),符合財政(zheng)部、中(zhong)國(guo)證(zheng)監會和(he)深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所的(de)(de)相關規(gui)(gui)定及公(gong)司(si)實際(ji)情況(kuang),能夠客 觀、公(gong)允地反映公(gong)司(si)的(de)(de)財務狀況(kuang)和(he)經(jing)營(ying)成果,不存在損害公(gong)司(si)及全體股東,特(te)別(bie) 是中(zhong)小股東的(de)(de)合法(fa)權益的(de)(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司(si)全(quan)資子公(gong)司(si)西(xi)安通源正合(he)石油工程有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“通源正合(he)”) 和北京大德(de)廣源石油技術服務有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“大德(de)廣源”)因經營需要(yao), 分別向金(jin)融(rong)機構(gou)申(shen)請人民幣(bi) 6,000 萬元(yuan)的(de)綜(zong)合(he)授信(xin)額度。公(gong)司(si)擬(ni)對上述(shu)兩家(jia)子公(gong)司(si)的(de)綜(zong)合(he)授信(xin)額度提供連帶責任(ren)保證(zheng),擔保金(jin)額為(wei)合(he)計不超過(guo) 12,000 萬元(yuan),期(qi)限 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公司(si)(si)本(ben)次會(hui)計估(gu)(gu)計變更(geng),是根據財(cai)政部修(xiu)訂及(ji)頒布的企業會(hui)計準則及(ji)公司(si)(si)經營 實際進行的合(he)理變更(geng),符(fu)合(he)國家相關規定和(he)公司(si)(si)實際情況,審批和(he)決策程序符(fu)合(he)法律法規及(ji)《公司(si)(si)章程》等規定,不存在(zai)損害(hai)公司(si)(si)及(ji)全體(ti)股東合(he)法權(quan)益的情形,同意公司(si)(si)本(ben)次會(hui)計政策和(he)會(hui)計估(gu)(gu)計變更(geng)。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本(ben)次會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)更(geng)是根據財政部相關規定(ding)及公(gong)司(si)(si)(si)實際(ji)情況(kuang)進行(xing)(xing)的(de)(de)合(he)理變(bian)更(geng),執行(xing)(xing)變(bian)更(geng)后的(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)政策及會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)能(neng)夠(gou)客觀、公(gong)允地(di)反映公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)財務狀況(kuang)和經營成果,不會(hui)損(sun)害公(gong)司(si)(si)(si)及全體股東的(de)(de)利益。董事會(hui)同意公(gong)司(si)(si)(si)本(ben)次會(hui)計(ji)(ji)政策及會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(曾(ceng)用名“西安通(tong)(tong)源石油科技(ji)股份有(you)限公司”, 以下簡稱“公司”)分別于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 29 日召(zhao)開(kai)第(di)(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)(di) 四十五次會(hui)(hui)議、2019 年第(di)(di)(di)二次臨(lin)時股東大會(hui)(hui),審議通(tong)(tong)過了《關于擬變更公司名稱的議案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入(ru)西安(an)(an)高(gao)新金融控股(gu)有限公(gong)(gong)司(si)和長(chang)(chang)安(an)(an)國際信托股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)作為(wei)戰(zhan)略(lve)投(tou)資者,將積(ji)(ji)極(ji)助力公(gong)(gong)司(si)轉型升級,為(wei)公(gong)(gong)司(si)進(jin)一步發(fa)展壯大(da)提供資金支持(chi), 同時降低控股(gu)股(gu)東的(de)質押率,推動公(gong)(gong)司(si)做(zuo)大(da)做(zuo)強(qiang)主(zhu)業,促(cu)進(jin)西安(an)(an)高(gao)新區強(qiang)鏈、補鏈的(de)戰(zhan)略(lve)布局,對公(gong)(gong)司(si)未來經營有著長(chang)(chang)期積(ji)(ji)極(ji)的(de)影(ying)響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日(ri)接(jie)到公(gong)司控股股東張(zhang)國桉先生將其(qi)持有的(de)本公(gong)司部分股份(fen)進(jin)行股票質(zhi)押式(shi)回購交(jiao)易以及部分股份(fen)解(jie)除質(zhi)押的(de)通知,具體事項如下(xia):
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)(de)通(tong)知,獲(huo)悉其持有(you)的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份解除(chu)質押(ya)的(de)(de)情況,具(ju)體事項如下:
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議的召(zhao)集、召(zhao)開與表(biao)決程序(xu)符(fu)合《公(gong)司法》、《證(zheng)(zheng)券法》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業板股票上市規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業板上市公(gong)司規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《上市公(gong)司股東大會規(gui)(gui)則(ze)》等有(you)關法律、行政(zheng)法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和《公(gong)司章程》、《股東大會議事規(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年(nian) 4 月 12 日,公(gong)司第六屆董事會第四十五次會議(yi)審議(yi)通過《關于召(zhao)開 2019 年(nian)第二次臨時股東大會的議(yi)案》,決定召(zhao)開本次股東大會。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則(ze)》等相關(guan)(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度》等的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規定,作為(wei)西安通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi),基于獨(du)立(li)(li)判(pan)斷(duan)的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang),現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十(shi)七次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)意(yi)見:
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)戰略發展(zhan)需要,提高公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)整(zheng)體(ti)競(jing)爭力和綜合實力,同時吸(xi)引(yin)和留(liu)住優(you)秀人才,有(you)效地(di)將(jiang)股東利益、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利益和子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利益及子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)核心經(jing)營團(tuan)隊利益結合在一起(qi),促進(jin)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)業務持續、健康發展(zhan),公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬將(jiang)全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京大(da)德廣(guang)(guang)源(yuan)石油技術服(fu)務有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“大(da)德廣(guang)(guang)源(yuan)”)7%的(de)(de)股權轉讓(rang)給(gei)大(da)德廣(guang)(guang)源(yuan)的(de)(de)核心管理團(tuan)隊,轉讓(rang)價(jia)格為 280 萬(wan)元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”)第六(liu)屆董事會(hui)第四十 七次會(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 29 日(ri)以(yi)現場(chang)結合通訊表決方(fang)式召(zhao)開(kai),會(hui)議由(you)公(gong)司董事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議通知于 2019 年(nian) 4 月 23 日(ri)以(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方(fang)式送達全體董事。會(hui)議應到董事 5 名,實(shi)到 5 名。會(hui)議符(fu)合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董事表決審(shen)議通過了以(yi)下議案:
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據(ju)中國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)(hui)《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen) 證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業板股票上市(shi)規(gui)則(ze)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資產(chan)重組(zu)管理(li)辦法》及《西(xi)安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》”)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定,我(wo)們作為西(xi)安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立 董(dong)(dong)事(shi)(shi),本著認(ren)(ren)真、負責的(de)態度和(he)獨立判斷的(de)原則(ze),對公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)四十七次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項資料進(jin)行了審(shen)閱(yue)并就有(you)關(guan)情(qing)況向公(gong)(gong)(gong)司(si)相(xiang)關(guan)人員進(jin)行了詢問,經過認(ren)(ren)真的(de)事(shi)(shi)前審(shen)查,發表如(ru)下(xia)事(shi)(shi)前認(ren)(ren)可意(yi)見:
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一步增強盈(ying)利(li)能力(li),延伸(shen)油田服務(wu)產業(ye)(ye)鏈,強化業(ye)(ye)務(wu)布(bu)局(ju),西安通源石油科技(ji)(ji)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”或(huo)(huo)“受(shou)讓(rang)(rang)方”)與嘉(jia)興(xing)賢毅股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)投資合伙企業(ye)(ye)(有限(xian)合伙)(以(yi)(yi)下簡稱“嘉(jia)興(xing)賢毅” 或(huo)(huo)“轉(zhuan)讓(rang)(rang)方”)簽署《股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)轉(zhuan)讓(rang)(rang) 協議》,由(you)嘉(jia)興(xing)賢毅將未繳付(fu)的(de)出資額(e)(2000 萬元(yuan))對(dui)應的(de)北京一龍(long)恒業(ye)(ye)石油工程技(ji)(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱為“一龍(long)恒業(ye)(ye)”或(huo)(huo)“目標公(gong)(gong)(gong)司”)2.8777%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)轉(zhuan)讓(rang)(rang)給公(gong)(gong)(gong)司,公(gong)(gong)(gong)司同(tong)意受(shou)讓(rang)(rang)標的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan),且同(tong)意將標的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)對(dui)應的(de)出資金(jin)額(e)(2000 萬元(yuan))直接(jie)向一龍(long)恒業(ye)(ye)繳付(fu)。本次(ci)交易前,公(gong)(gong)(gong)司持(chi)有一龍(long)恒業(ye)(ye) 26.1113%的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan); 本次(ci)交易完成后,公(gong)(gong)(gong)司將持(chi)有一龍(long)恒業(ye)(ye) 28.9890%的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公司(以下簡(jian)稱“公司”) 第六屆(jie)監事會第二十六次會議于(yu) 2019 年 4 月 29 日以現場結合通訊表決方式召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導(dao)意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所 創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定(ding),作為西安通 源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)第(di)六屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi),基(ji)于獨(du) 立(li)(li)判斷(duan)的相關(guan)立(li)(li)場(chang),現(xian)就公(gong)(gong)司第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四(si)十(shi)六次會議相關(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨(du) 立(li)(li)意見:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西(xi)安通源石油(you)科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”)參(can)股(gu)公(gong)司北京一(yi)龍恒 業石油(you)工程(cheng)技術有(you)限(xian)公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業”)因經營需要,向金(jin)融機構申 請人民幣(bi)3,000萬(wan)元(yuan)的綜合(he)授(shou)(shou)信額度。公(gong)司擬對上述綜合(he)授(shou)(shou)信額度提供(gong)連帶責(ze)任保(bao)證,擔保(bao)金(jin)額為不超過3,000萬(wan)元(yuan),期限(xian)12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第六(liu)屆董事(shi)會第四(si)十(shi) 六(liu)次會議于 2019 年(nian) 4 月 24 日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召(zhao)開(kai),會議由(you)公(gong)司(si)(si)董事(shi)長 張國(guo)桉先生主(zhu)持(chi)。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年(nian)第一(yi)季度報告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油(you)科技(ji)股份有限公司 2019 年(nian)第一(yi)季度報(bao)告(gao)已于(yu) 2019 年(nian) 4 月 24 日 在(zai)中國證監會指(zhi)定創業板信息披(pi)露網站巨潮資訊網上披(pi)露,請(qing)投資者注(zhu)意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公(gong)司(si)及董事會全(quan)體成員(yuan)保證信息(xi)披露內容(rong)的真實(shi)、準確、完整(zheng),沒有虛假(jia) 記載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根(gen)據《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《中(zhong)華人民共和國證券法(fa)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)重大(da)資產重組管理辦(ban)法(fa)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)并購重組財務顧問業(ye)(ye)務管理辦(ban)法(fa)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)的規(gui)定,本(ben)獨(du)立財務顧問按照證券業(ye)(ye)公(gong)(gong)認的業(ye)(ye)務標準,著誠(cheng)實信(xin)用、勤(qin)勉盡(jin)責的態度,經過審慎的調查(cha),就通源石油(you)重 大(da)資產購買(mai)出具本(ben)持(chi)續督導報(bao)告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見(2018年度)
2019.04.15
天風(feng)證(zheng)券股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(簡(jian)稱“天風(feng)證(zheng)券”、“獨立財務顧(gu)問”)接受西安通源石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(簡(jian)稱“通源石油”、“上市公司(si)(si)”或“公司(si)(si)”)的委托,擔任公司(si)(si) 2016 年發行(xing)股(gu)(gu)份及支(zhi)付(fu)現金購買資產并募(mu)集配套資金暨關聯交易的獨立財務顧(gu)問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”)于(yu) 2019 年 4 月(yue) 12 日召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)四(si)十五次(ci)會議和第(di)六屆監事(shi)會第(di)二十四(si)次(ci)會議,審議 通過了《關于(yu)回購注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)制性股(gu)票的議案》,此事(shi)項還須提交股(gu)東大會審議。 具體如下:
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)源石油科技股份有限(xian)公司(si)(以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”)第六(liu)屆董事會(hui)第四十(shi) 五次會(hui)議于 2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)以(yi)(yi)(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開,會(hui)議由(you)公司(si)董事長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)議通(tong)知于 2019 年 4 月(yue) 5 日(ri)以(yi)(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式(shi)送達(da) 全體董事。會(hui)議應(ying)到(dao)董事 5 名,實到(dao) 5 名。會(hui)議符合(he)《中華人民(min)共(gong)和國(guo)公司(si)法(fa)》 及《公司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)董事表決審議通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)(yi)下議案:
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo) 創(chuang)(chuang)業板上市(shi)公司(si)規范運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法律法規及(ji)《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作制度》等(deng)的有(you)關(guan)規定(ding),作為(wei)西安通 源石油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”)第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi),基于獨(du)(du) 立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場,現就(jiu)公司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會第(di)四十五(wu)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見:
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致(zhi):西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 根(gen)據(ju)本(ben)所(suo)與通源石(shi)油(you)簽訂(ding)的《專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)服務協議》,本(ben)所(suo)作為通源石(shi)油(you)本(ben) 次股(gu)權(quan)激勵(li)(li)的特聘專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問,根(gen)據(ju)《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備忘(wang)錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規、部(bu)門規章、規范性(xing)文件及(ji)《公(gong)司章程》的有(you)關規 定(ding),就公(gong)司本(ben)次限制(zhi)性(xing)股(gu)票激勵(li)(li)計劃第二次回購注銷部(bu)分(fen)限制(zhi)性(xing)股(gu)票所(suo)涉相關事(shi) 宜(yi)出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見(jian)。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上(shang)市公(gong)司(si)股權(quan)激勵(li)管理(li)辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄第8號: 股權(quan)激勵(li)計劃(hua)》和(he)《西安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)第一(yi)期限(xian)制性(xing)股票激勵(li)計劃(hua)》 的(de)相關規定,西安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)監事會對公(gong) 司(si)擬回購注(zhu)銷部分限(xian)制性(xing)股票的(de)相關事項進行(xing)了(le)核查,并(bing)發(fa)表(biao)審核意(yi)見如下:
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公司章程修正案
2019.04.13
(經公(gong)(gong)司第六屆董(dong)事會第四十五(wu)次會議(yi)審議(yi)通過,待公(gong)(gong)司 2019 年第二次臨(lin)時股東大會審議(yi))
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”)于 2019 年 4 月 12 日召(zhao) 開第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)四十五次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過了《關于擬(ni)變更公(gong)司名稱(cheng)的議(yi)案》,公(gong) 司擬(ni)將(jiang)公(gong)司全(quan)稱(cheng)由(you)“西安(an)通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司”變更為“通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)集 團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司”,
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安(an)通源石油(you)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 4 月 12 日 召開第(di)六屆董事會第(di)四十五次會議(yi)(yi),審議(yi)(yi)通過(guo)了《關于回購注銷部分限制性股票 的(de)議(yi)(yi)案》,
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公司章程(2019年4月)
2019.04.13
為維(wei)護通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東和債權人的合法(fa)(fa)權益(yi),規(gui)范公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的組織和行(xing)為,根據《中華人民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》(以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”)、《中華人民(min)共(gong)和國(guo)證券法(fa)(fa)》(以下(xia)簡稱(cheng)“《證券法(fa)(fa)》”)和其他有(you)關規(gui)定(ding),制(zhi)定(ding)本章(zhang)程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科(ke)技股份(fen)有限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第六屆監事會(hui)第二十(shi)四 次會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日(ri)(ri)以(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 4 月 5 日(ri)(ri)以(yi)電(dian)子郵件方式發出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監事 3 名,實到監事 3 名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華 人民共和(he)國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)監事會(hui)主席張百(bai)雙(shuang)先生(sheng) 主持,經(jing)與會(hui)監事表(biao)決,審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決議(yi)(yi):
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董事(shi)會全體成員保證(zheng)信息披露內(nei)容的真實、準確(que)、完整,沒(mei)有虛假 記載、誤導性(xing)陳述或重大遺(yi)漏(lou)。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按(an)照中國注冊(ce)會計(ji)師審計(ji)準(zhun)則審計(ji)了西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份(fen)有限公司(si)(以下(xia)簡稱通(tong)源石(shi)油公司(si))2018 年度財務報表(biao),
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公司(si)監事會的全體成(cheng)員嚴格按照《公司(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板股票上市規(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板上市公司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《公司(si)章程》和《監事會議(yi)事規(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》等規(gui)(gui)(gui)定和要求,
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”)第六屆董事會第四十四次會議于 2019 年 4 月(yue) 2 日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召開(kai),會議由(you)公(gong)(gong)司董事長張國桉先生主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石(shi)油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公司全體股(gu)(gu)東:
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公司全體股東:
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的(de)西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(以下簡稱(cheng)通(tong)源石油公(gong)司)關于募(mu)集資(zi)(zi)金(jin) 2018 年(nian)(nian)度(du)存(cun)放(fang)與(yu)使用(yong)情(qing)況的(de)專項報(bao)告(gao)(以下簡稱(cheng)募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)年(nian)(nian)度(du)存(cun)放(fang)與(yu)使用(yong)情(qing)況專項報(bao)告(gao))執行了鑒(jian)證工作(zuo)。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油(you)科技股份有限公司(以(yi)下簡稱(cheng)“公司”)《2018 年(nian)(nian)度報告》及(ji)《2018 年(nian)(nian)度報告摘要(yao)》已于 2019 年(nian)(nian) 4 月 3 日在中國證(zheng)監會指定創業板信(xin)息披(pi)露平臺巨潮資(zi)訊(xun)網上發(fa)布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司全體股東:
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2018 年度獨立董事述職報告 (趙超)
2019.04.03
?各位(wei)股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表:
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國(guo)證監會、財(cai)政部(bu)等部(bu)門聯合發布的《企業內(nei)部(bu)控(kong)制基本(ben)規(gui)范(fan)》和深圳證券交易(yi)所《創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交易(yi)所上市(shi)公(gong)(gong)司(si)內(nei)部(bu)控(kong)制指(zhi)引(yin)》等相關規(gui)定,西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)監事會對公(gong)(gong)司(si)《2018年度內(nei)部(bu)控(kong)制自我評價(jia)報告》進行了核查,并(bing)發表審(shen)核意見(jian)如下:
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年(nian) 4 月 2 日,西安通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”)召開第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)四十(shi)四次會議(yi)(yi)(yi)和第(di)六屆(jie)監(jian)事(shi)會第(di)二十(shi)三次會議(yi)(yi)(yi),審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了《關于會計政(zheng)策變(bian)更的議(yi)(yi)(yi)案》。本次會計政(zheng)策變(bian)更無須提(ti)交股東大會審議(yi)(yi)(yi),具體情(qing)況(kuang)如下(xia):
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司 2018 年度報告及(ji)摘要已于 2018 年 4 月(yue) 3日在(zai)中(zhong)國證監會指(zhi)定的創業(ye)板信息披露網站(zhan)巨潮資訊網上披露,請投資者注意查閱(yue)。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證監(jian)會《關于在(zai)上市公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業(ye)板股票(piao)上市規則》、《上市公(gong)(gong)司重大資產重組管理辦法》及《西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限(xian)公(gong)(gong)司章程(cheng)(cheng)》(以下簡稱“《公(gong)(gong)司章程(cheng)(cheng)》”)的有關規定(ding),我們作為西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi),本著認(ren)真、負責(ze)的態度和獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的原(yuan)則,對公(gong)(gong)司第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)四(si)十四(si)次會議相關事(shi)(shi)項資料進行(xing)了(le)審閱并就(jiu)有關情況向公(gong)(gong)司相關人員進行(xing)了(le)詢(xun)問,經過認(ren)真的事(shi)(shi)前審查(cha),發表如下事(shi)(shi)前認(ren)可意見:
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關于在上(shang)市(shi)公司建(jian)立(li)獨立(li)董事制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市(shi)規則》等(deng)(deng)相(xiang)關法律法規及《公司章程》、《獨立(li)董事工作(zuo)制度(du)》等(deng)(deng)的有(you)關規定,
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六(liu)屆監事會第二十三(san)次會議于 2019 年 4 月 2 日(ri)以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召開。會議通知于 2019 年 3 月22 日(ri)以(yi)電子郵(you)件方式發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 (曾一龍)
2019.04.03
各(ge)位股東(dong)(dong)及股東(dong)(dong)代表(biao):
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)于 2018 年 12 月 26 日(ri)收到(dao)中國證(zheng)(zheng)券(quan)監督管理委(wei)員會(hui)(以下簡稱“中國證(zheng)(zheng)監會(hui)”)出具的《中國證(zheng)(zheng)監會(hui)行政(zheng)許(xu)可項目審查(cha)一次(ci)反饋意(yi)見(jian)通知書》(181840 號(hao))。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績預計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西(xi)安通(tong)(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先(xian)生(sheng)將其持有(you)的(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票質押式回購交(jiao)易的(de)通(tong)(tong)知(zhi),具體事項如下:
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)于 2018 年 10 月 22 日召開(kai)第六(liu)屆董事會第三十七(qi)次會議審議通(tong)過(guo)了《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)與深(shen)圳(zhen)東證通(tong)源(yuan)(yuan)海(hai)外石油產業投資(zi)基金(jin)(jin)合(he)(he)伙(huo)企業(有(you)限合(he)(he)伙(huo))簽(qian)署<股(gu)權轉讓協(xie)議>的議案》,同意(yi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)以人民(min)幣 455,549,967元收(shou)購深(shen)圳(zhen)東證通(tong)源(yuan)(yuan)海(hai)外石油產業投資(zi)基金(jin)(jin)合(he)(he)伙(huo)企業(有(you)限合(he)(he)伙(huo))持(chi)有(you)的深(shen)圳(zhen)合(he)(he)創源(yuan)(yuan)石油技(ji)術發展有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“合(he)(he)創源(yuan)(yuan)”)100%股(gu)權,從而(er)間接收(shou)購合(he)(he)創源(yuan)(yuan)通(tong)過(guo)其全(quan)資(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司(si)及董事會全體成員保證信息披(pi)露(lu)內容的真(zhen)實、準確、完整,沒有(you)虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)(da)成(西安)律(lv)師事務所(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本所”)受西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)委托,對公(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年第一次(ci)(ci)臨時股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次(ci)(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)”)進行現場(chang)見(jian)證(zheng),并根據《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”)、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)規則》(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)規則》”)等中(zhong)國現行法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、規章(zhang)和(he)規范性文件以(yi)及《西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”)的(de)相關規定,出具(ju)本法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別(bie)提示:本公告所載2018年(nian)度(du)的財務數(shu)據僅(jin)為初步核算數(shu)據,未經會(hui)計(ji)事事務所審計(ji),與年(nian)度(du)報告中披露的最終數(shu)據可能存(cun)在差異(yi),請投(tou)(tou)資者注意投(tou)(tou)資風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第六屆董事會第四十三次會議(yi)于 2019 年 2 月 20 日以現(xian)場結合通訊表決方(fang)式召開,會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董事長張國桉先生(sheng)主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為維(wei)護西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”)、公(gong)(gong)(gong)司股(gu)東和(he)(he)債權人(ren)的合(he)法權益,規范(fan)公(gong)(gong)(gong)司的組織和(he)(he)行(xing)為,根(gen)據(ju)《中華人(ren)民(min)共(gong)(gong)和(he)(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)司法》(以下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司法》”)、《中華人(ren)民(min)共(gong)(gong)和(he)(he)國(guo)證券法》(以下簡稱(cheng)“《證券法》”)和(he)(he)其他有(you)關規定,制定本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一(yi)、召開會(hui)議的基(ji)本(ben)情況
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章程修正案
2019.02.21
(經(jing)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事會第(di)四十三次會議審議通過,待公(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年第(di)一次臨時(shi)股東大會審議)根據《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(2018 年修(xiu)訂)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則(2018年版)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)章程指引(yin)(2016 年修(xiu)訂)》和《創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》等(deng)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的規(gui)定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限(xian)公司(以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”)近日(ri)接到公司控股股東張國桉先生的(de)通知,獲悉(xi)其(qi)持(chi)有的(de)公司部(bu)分(fen)股份解(jie)除質押的(de)情況(kuang),具體事項如下(xia)(xia):
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績(ji)預計情況(kuang)
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石油(you)科(ke)技股份有(you)限公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”)于 2018 年(nian) 12 月 26 日收到中(zhong)國證券(quan)監督管理委員會(以(yi)下(xia)簡稱“中(zhong)國證監會”)于 2018 年(nian) 12 月 25 日出具的(de)《中(zhong)國證監會行政許可項目審(shen)查一(yi)次反饋意見通知書》(181840 號)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)近日接到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東(dong)張國桉先(xian)生的通知,獲悉其(qi)持(chi)有(you)的公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股份(fen)解除質押的情況,具體事項如下:
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)(du)的指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公司(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相關法律法規及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度(du)(du)》等的有(you)關規定(ding),作為(wei)西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi),基(ji)于獨(du)立(li)判斷的相關立(li)場,現就公司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)四十二次(ci)會議相關事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)意(yi)見:
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自(zi) 2018 年(nian)三季度(du)以來(lai),受國(guo)家(jia)能源安全戰略高度(du)的(de)提升,油服行業(ye)全產(chan)業(ye)鏈景(jing)氣度(du)持(chi)續向(xiang)上,對民(min)營油服公(gong)司(si)開放力度(du)不斷加大(da),西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)及下屬子公(gong)司(si)在長(chang)慶(qing)油田(tian)、四川頁巖(yan)氣田(tian)、延長(chang)油田(tian)、塔里(li)木油田(tian)、大(da)慶(qing)油田(tian)、吉林油田(tian)、山西煤(mei)層氣田(tian)等油氣區塊(kuai)接連中標(biao)射孔(kong)分(fen)段、壓裂、連續油管等多個(ge)訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份有限(xian)公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十二(er)次會(hui)議(yi)于 2018 年 12 月 28 日以現場結合通訊(xun)表決(jue)方(fang)式(shi)召開,會(hui)議(yi)由公司(si)董事長張國(guo)桉(an)先生主持(chi)。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)司”)于 2018 年 12 月 26日(ri)收到中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監(jian)(jian)(jian)督管理(li)委員會(hui)(以下簡(jian)(jian)稱“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)(jian)會(hui)”)于 2018 年 12 月 25日(ri)出(chu)具的《中(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)(jian)會(hui)行政許可項目(mu)審查(cha)一(yi)次反饋意見通(tong)知書(shu)》(181840 號)。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)激勵計劃(hua)已履行的相關(guan)審批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根(gen)據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司建立獨立董(dong)事制度的(de)指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板上(shang)(shang)市公(gong)司規(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板股票上(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨立董(dong)事工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定,
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”)參股公司(si)北(bei)京一(yi)龍恒業石油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公司(si)(以下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業”)因經營需要,向金融機構申(shen)請人民幣(bi) 2,000 萬元的(de)綜合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通(tong)源石油科技股份有限公司(以(yi)下簡稱(cheng)“公司”)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四十(shi)一次會議(yi)于 2018 年(nian) 12 月 17 日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開(kai),會議(yi)由公司董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及董事會(hui)全體成員保證(zheng)信息披露內容(rong)的(de)真實、準(zhun)確(que) 、 完整,沒有虛假、記(ji)載、誤導性陳述(shu)或重大(da)遺(yi)漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通(tong)(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公司(以下簡稱“公司”)近(jin)日(ri)接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)(tong)知,獲悉其持(chi)有(you)的(de)公司部分股(gu)(gu)份解除(chu)質押的(de)情況,具體事項如下:
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石油科技股份有限公司(以下(xia)簡稱“公司”)第六屆董事(shi)會第四(si)十次會議(yi)(yi)于(yu) 2018 年 11 月 14 日以現場結合通訊(xun)表決方式(shi)召開,會議(yi)(yi)由公司董事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持(chi)。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議的(de)召集、召開與(yu)表決程序符合《公司法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)則(ze)(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板上市(shi)公司規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《上市(shi)公司股東大會(hui)規(gui)則(ze)(ze)》等有關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和《公司章程》、《股東大會(hui)議事規(gui)則(ze)(ze)》的(de)規(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北(bei)京大成(cheng)(西安)律(lv)師(shi)事務所(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本所”)受西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)委(wei)托,對公(gong)(gong)司(si) 2018 年第(di)二(er)次臨時股東(dong)大會(hui)(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本次股東(dong)大會(hui)”)進(jin)行現場見(jian)證,并根(gen)據《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”)、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)股東(dong)大會(hui)規(gui)則(ze)》(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《股東(dong)大會(hui)規(gui)則(ze)》”)等(deng)中國現行法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)和(he)規(gui)范(fan)性文件以(yi)(yi)及《西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》”)的相關規(gui)定,出具本法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)意見(jian)書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開發行股票募集(ji)資(zi)金(jin)總額不超過(guo) 60,000.00 萬元,扣除(chu)發行費用后擬用于“收購合創源 100%股權”與“補充流動資(zi)金(jin)項目”。募集(ji)資(zi)金(jin)具體投資(zi)項目如下:
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)次非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票預案(an)(an)及相(xiang)關事(shi)項已經(jing)公(gong)司第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)七次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過。本(ben)次發(fa)行(xing)方案(an)(an)尚需提(ti)交公(gong)司股(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)批(pi)準(zhun),并在中國證監會(hui)的(de)核準(zhun)后方可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司(下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”、“本(ben)公(gong)司”或“通源(yuan)石(shi)油”)2018 年創(chuang)業板非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)”)計劃向特(te)定對象非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)不(bu)超(chao)過(guo) 90,240,431 股(gu)股(gu)票(piao)(piao),計劃募集(ji)資金(jin)總額(e)不(bu)超(chao)過(guo) 60,000.00 萬元,募集(ji)資金(jin)總額(e)在扣除發(fa)行(xing)(xing)(xing)費(fei)用(yong)后的凈(jing)額(e)擬用(yong)于(yu)“收(shou)購深圳合(he)創(chuang)源(yuan)石(shi)油技術發(fa)展(zhan)有限公(gong)司(下簡(jian)稱(cheng)“合(he)創(chuang)源(yuan)”)100%股(gu)權項目”(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)收(shou)購”)與“補充(chong)流動資金(jin)項目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股份有限公司 2018 年第三季度報告(gao)已(yi)于(yu) 2018 年 10 月 29日在中國證監(jian)會指定的創業板信息披露網(wang)(wang)站(zhan)巨潮資訊網(wang)(wang)上披露,請投(tou)資者注(zhu)意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事(shi)會、監(jian)事(shi)會及董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管理(li)人(ren)員(yuan)保證季度報告內容的真(zhen)實、準確(que)、完整,不(bu)存在虛假記(ji)載、誤導性陳(chen)述或者重大遺漏(lou),并承擔個別和(he)連帶的法律責(ze)任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今(jin)年國際油(you)價穩中上(shang)行(xing),自(zi)第三(san)(san)季(ji)度以來我國能源領域政策密集出臺(tai),“三(san)(san)桶油(you)”均表態提升國內油(you)氣勘探(tan)開(kai)發力度,保障國家能源安全,國內油(you)服行(xing)業全產(chan)業鏈復蘇態勢開(kai)始(shi)顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董事會第三十(shi)八次會議于 2018 年 10 月(yue) 25 日以現場(chang)結(jie)合(he)通(tong)訊表決方(fang)式召開,會議由公司董事長張(zhang)國桉先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根(gen)據(ju)《上市公司股(gu)權激(ji)勵管(guan)理辦法》、《創業板(ban)信息披(pi)露業務(wu)備忘(wang)錄(lu)第(di)8號:股(gu)權激(ji)勵計(ji)劃(hua)》和(he)《西安通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公司第(di)一期限(xian)制性股(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)》的相關規(gui)定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)自上市以(yi)(yi)來(lai),嚴格按照(zhao)《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《中華人民共和國證(zheng)券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的要求,不(bu)斷(duan)完(wan)善公(gong)司(si)法(fa)(fa)人治(zhi)理機制(zhi)(zhi),建立(li)健全內部(bu)管理及控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度,提高公(gong)司(si)治(zhi)理水平,促進企業持續健康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票相(xiang)關事項已經公(gong)(gong)司第六屆董(dong)事會第三十(shi)七次會議(yi)(yi)和第六屆監(jian)事會第二十(shi)一次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過,尚需公(gong)(gong)司股(gu)東大會批準(zhun)和中(zhong)國證券(quan)監(jian)督管理委員會(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)國證監(jian)會”)的核準(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六(liu)屆監事會第二十一次會議于 2018 年(nian) 10 月 22 日以現場結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召開(kai)。會議通(tong)知(zhi)于 2018 年(nian) 10月 16 日以電(dian)子(zi)郵件方(fang)式發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對(dui)后附的(de)西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限公司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)石油公司(si))截至 2018年 9 月 30 日止(zhi)的(de)前次(ci)募集資金使用情況(kuang)報(bao)告(以下(xia)簡稱(cheng)前次(ci)募集資金使用情況(kuang)報(bao)告)執行了鑒證(zheng)工(gong)作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份有限公司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“通源(yuan)石(shi)油(you)”)擬向特定(ding)對(dui)象非(fei)公開發(fa)行 A 股股票(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本(ben)次非(fei)公開發(fa)行”)。根據(ju)《國務院辦公廳(ting)關(guan)于進(jin)一步加強資(zi)本(ben)市場中小投資(zi)者(zhe)合(he)法權益(yi)保護工作的意見》(國辦發(fa)[2013]110 號(hao))、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協(xie)助(zhu)本(ben)次(ci)收購(gou) The Wireline Group, LLC.(以下簡稱“TWG”)少(shao)數(shu)股權(quan)事項,實現(xian) TWG 少(shao)數(shu)股權(quan)對應的利潤盡(jin)快并表,解決在(zai) 2018 年非公開(kai)發行(xing)募集資金到位前(qian)收購(gou)資金暫時(shi)不足的問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據(ju)《關于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的指導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相關法律法規(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨立(li)董事工作制(zhi)度》等的有關規(gui)定,
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公司章程(2018年10月)
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司建立獨立董(dong)事制度的指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨立董(dong)事工(gong)作制度》等的有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定,
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開發(fa)行(xing)股票募集資金總額不超過 60,000.00 萬元,扣除(chu)發(fa)行(xing)費用后擬用于“收購合(he)創源 100%股權(quan)”與“補(bu)充流動資金項目(mu)(mu)”。募集資金具體投資項目(mu)(mu)如下:
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未來三年股東回報規劃(2018 年-2020 年)
2018.10.23
?為進一步規范(fan)和完(wan)善西(xi)安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)的分(fen)(fen)紅決策和監(jian)督機(ji)制,增加公(gong)司利潤分(fen)(fen)配的透明度,切(qie)實(shi)保(bao)護中小(xiao)股東(dong)合法權益(yi),保(bao)證投(tou)(tou)資者分(fen)(fen)享公(gong)司的發展成(cheng)果(guo),引(yin)導投(tou)(tou)資者形成(cheng)穩定的回報預期,同時便于股東(dong)對公(gong)司經營和利潤分(fen)(fen)配進行監(jian)督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票預案及相關(guan)事項(xiang)已經公(gong)司第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過。本次發(fa)行(xing)方(fang)案尚需提交公(gong)司股(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)批(pi)準,并在(zai)中國證(zheng)監會(hui)的核(he)準后(hou)方(fang)可實施。
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章程修正案
2018.10.23
(經公司第六屆董事會第三十七(qi)次會議審議通過,待公司 2018 年第二(er)次臨時股東(dong)大會審議)
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開第六屆董事會(hui)第三十七次會(hui)議,審議通過了《關于回購(gou)注銷部分限(xian)制性股票的(de)(de)議案》,同(tong)意公司回購(gou)注銷部分激勵對象已獲(huo)授但尚未(wei)解鎖(suo)的(de)(de)限(xian)制性股票共60,000 股,《關于回購(gou)注銷部分已授予但尚未(wei)解鎖(suo)的(de)(de)限(xian)制性股票的(de)(de)公告(gao)》詳見中(zhong)國證監會(hui)指(zhi)定創業板(ban)信息披露網站巨(ju)潮(chao)資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”)于 2018 年(nian) 10月(yue) 22 日召開了第六屆董事會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議(yi),審議(yi)通(tong)過了《關于回購注銷部分限制(zhi)性股(gu)票的議(yi)案》,此事項還需提交(jiao)股(gu)東(dong)大會(hui)審議(yi)。具(ju)體如下:
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年以來(lai),美國油(you)氣(qi)市(shi)場進入了一個較為(wei)強(qiang)勁的(de)(de)復蘇通道,美國原(yuan)油(you)產(chan)(chan)量大幅(fu)度增加,是全球(qiu)產(chan)(chan)量增長最(zui)快的(de)(de)區域。目(mu)前,美國原(yuan)油(you)產(chan)(chan)量達到 1,100萬桶/天,美國 2018 年的(de)(de)平均日產(chan)(chan)量迄(qi)今仍(reng)高于俄羅斯,首(shou)次成為(wei)自 1973 年以來(lai)全球(qiu)最(zui)大的(de)(de)原(yuan)油(you)生(sheng)產(chan)(chan)國,美國油(you)氣(qi)市(shi)場整體反彈十分強(qiang)勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安(an)通源石油科技股(gu)份有限公司(以下(xia)簡(jian)稱“公司”)于 2018 年 10 月 22日(ri)召開(kai)了(le)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十七次會(hui)議和第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)二(er)十一次會(hui)議,審議通過(guo)了(le)關于公司非公開(kai)發行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)的相(xiang)關議案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian) 3 月,國際(ji)能源署(IEA)發(fa)布(bu)報告稱(cheng),2018 年(nian)發(fa)達國家石油需求(qiu)強(qiang)勁(jing),全球石油需求(qiu)預計將(jiang)達到日均 9,930 萬(wan)桶(tong),較上年(nian)日均增長 150 萬(wan)桶(tong)。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業(ye)績預計(ji)情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前,隨著國(guo)家能源安全戰略的(de)(de)提高,“三桶(tong)油(you)(you)”將加大油(you)(you)氣資源開發(fa)的(de)(de)投入,國(guo)內油(you)(you)服行業復(fu)蘇態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前,隨著國(guo)家能源安全戰略的(de)提高,“三桶油”將加大油氣資源開發(fa)的(de)投入,國(guo)內油服行(xing)業復(fu)蘇態(tai)勢明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關于在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制度的指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司規(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工作制度》等的有(you)關規(gui)定,作為西(xi)安通源石油科技股份有(you)限(xian)公司(以下簡稱“公司”)第(di)六屆董(dong)(dong)事會獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事,基于獨(du)(du)立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關立(li)場(chang),現就公司第(di)六屆董(dong)(dong)事會第(di)三十(shi)六次會議相(xiang)(xiang)關事項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)意(yi)見:
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六屆董(dong)事(shi)會第三十六次會議(yi)于 2018 年 9 月 19 日(ri)以現場結(jie)合(he)通訊(xun)表(biao)決方式召開,會議(yi)由公司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持(chi)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”)參股公(gong)司(si)北京一(yi)龍恒業石油(you)工程技術有限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業”)因經營需要,向金融機構(gou)申請人民幣 2,000 萬元的綜(zong)合授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西(xi)安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有限(xian)公司(以下簡稱(cheng)(cheng)“公司”或(huo)“通源(yuan)石(shi)油(you)”)2016年參股(gu)北京(jing)一龍恒(heng)(heng)業石(shi)油(you)工程(cheng)技術(shu)有限(xian)公司(以下簡稱(cheng)(cheng)“一龍恒(heng)(heng)業”或(huo)“目(mu)標(biao)公司”)以來,一龍恒(heng)(heng)業的業務保持(chi)了穩定增(zeng)長的態勢,諸多優(you)質客(ke)戶和(he)項目(mu)得(de)以中(zhong)標(biao)和(he)拓展,海外業務占比逐年遞增(zeng),經營指標(biao)逐年向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”)第六屆董(dong)(dong)事會第三十(shi)五次(ci)會議(yi)于(yu) 2018 年 8 月 17 日以(yi)(yi)現場結(jie)合通訊表決(jue)方(fang)式召開,會議(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事長(chang)張(zhang)國桉(an)先生(sheng)主(zhu)持(chi)。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)的指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)(deng)相關法律法規及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)(deng)的有關規定,
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董事會(hui)及全體董事保證(zheng)本公告內容(rong)不存在任何虛假記載、誤導性(xing)陳述(shu)或者(zhe)重(zhong)大遺(yi)漏,并對其內容(rong)的真實(shi)性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承(cheng)擔個別及連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司(si)董事(shi)會及(ji)全體董事(shi)保證(zheng)本公告內容(rong)不存在任(ren)何虛假記載(zai)、誤導(dao)性(xing)(xing)陳(chen)述或者(zhe)重大(da)遺漏,并對其內容(rong)的真實(shi)性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及(ji)完整性(xing)(xing)承擔個(ge)別及(ji)連(lian)帶責任(ren).
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根(gen)據《關于在(zai)上(shang)(shang)市公司建(jian)立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度的指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公司規范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)市規則》等相關法律(lv)法規及(ji)《公司章程》、《獨立(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等的有關規定,
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本公(gong)(gong)司(si) 2016 年召開(kai)的(de)第五屆董事會(hui)第三(san)十(shi)七次(ci)會(hui)議(yi)(yi)及(ji)第二次(ci)臨時(shi)股(gu)東(dong)大會(hui)決議(yi)(yi)通過的(de)《關于本次(ci)發行股(gu)份及(ji)支付現金(jin)購(gou)買資(zi)產并募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)的(de)方(fang)案(an)》,本公(gong)(gong)司(si)擬向不超過 5 名特定(ding)投資(zi)者非公(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)份募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin),募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)總額不超過人民幣(bi) 5,000萬(wan)元人民幣(bi)。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)第六屆(jie)董事會第三十四(si)次(ci)會議于 2018 年(nian) 8 月 6 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開,會議由公(gong)司(si)董事長張國桉(an)先(xian)生(sheng)主(zhu)持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian) 8 月(yue) 6 日,西安(an)通源石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 召(zhao)開第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)三十四(si)次(ci)會(hui)議和第(di)六(liu)屆監事會(hui)第(di)二十次(ci)會(hui)議,審議通過了(le)公(gong)(gong)司(si)(si)《2018 年(nian)半(ban)年(nian)度報(bao)告及摘(zhai)要》等議案(an)。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會第二十次會議于 2018 年(nian) 8 月 6 日以現場(chang)結合通訊表決方式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本(ben)半年(nian)(nian)度報(bao)告摘要來(lai)自半年(nian)(nian)度報(bao)告全(quan)文(wen),為全(quan)面了解(jie)本(ben)公司的經(jing)營成(cheng)果、財務狀況及未來(lai)發展規劃,投(tou)資者應當到證監會指定媒體(ti)仔細閱讀半年(nian)(nian)度報(bao)告全(quan)文(wen)。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根(gen)據《關于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)(du)立董(dong)事制(zhi)度的指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等的有關規定,作(zuo)為西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)第(di)六(liu)屆董(dong)事會獨(du)(du)立董(dong)事,基于(yu)獨(du)(du)立判斷的相(xiang)關立場,現就(jiu)公(gong)(gong)司 2018 年半年度相(xiang)關事項(xiang)發表(biao)如(ru)下(xia)獨(du)(du)立意(yi)見(jian):
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關(guan)于使用閑(xian)置自有資(zi)金購買理財(cai)產品的進(jin)展(zhan)公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到業(ye)績補償的股(gu)權暨對外投資完成(cheng)的公(gong)告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業績預告(gao)
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關(guan)于(yu)公司第一(yi)期(qi)限制性股票激勵計劃第一(yi)個解鎖期(qi)股份上市流(liu)通提(ti)示性公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于(yu)簽(qian)署《股(gu)權轉讓(rang)框架(jia)協議》的公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關(guan)于(yu)公司控股股東(dong)質(zhi)押情況的說明(ming)公告(gao)
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關(guan)于重申美貿易(yi)政(zheng)策影響的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通源石油(you)科技股份有(you)(you)(you)限公司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”)于 2017 年 12 月 27日召開第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第二十三(san)次會(hui)議審議通過了《關于使(shi)用閑(xian)置自(zi)有(you)(you)(you)資(zi)金(jin)購買(mai)理(li)財產(chan)(chan)品(pin)的議案》,同(tong)意公司(si)使(shi)用閑(xian)置自(zi)有(you)(you)(you)資(zi)金(jin)不(bu)超過 1 億元(yuan)人(ren)民(min)幣的額(e)度內購買(mai)低風險(xian)理(li)財產(chan)(chan)品(pin),該額(e)度內,資(zi)金(jin)可(ke)滾(gun)動使(shi)用,額(e)度有(you)(you)(you)效(xiao)(xiao)期自(zi)董(dong)事會(hui)審議通過之日起一年內有(you)(you)(you)效(xiao)(xiao),并授權公司(si)管理(li)層(ceng)具(ju)體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立董(dong)事(shi)關于第六屆董(dong)事(shi)會第三十三次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項的獨立意(yi)見(jian)
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關(guan)于回購注(zhu)銷部分(fen)已授予但尚未解鎖的(de)限制性股票的(de)公告(gao)
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆董事會第(di)三十三次會議決議公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北(bei)京(jing)德恒(heng)律師事(shi)務所關于公司(si)回購注(zhu)銷部分限(xian)制性股票及首次授(shou)予的限(xian)制性股票第一期(qi)解除(chu)限(xian)售相關事(shi)項(xiang)的法(fa)律意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會(hui)關(guan)于第六屆監事(shi)會(hui)第十九次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項的審核意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購(gou)注銷部分(fen)限制性股票減資暨通(tong)知債(zhai)權人的公告(gao)
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于(yu)第(di)一期限制性股票激(ji)勵計劃第(di)一個解鎖期解鎖條件成就的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六(liu)屆監事會(hui)(hui)第(di)十(shi)九次會(hui)(hui)議決(jue)議公告(gao)
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于(yu)控股股東股份(fen)質押變動的(de)公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關(guan)于第一期限制性股(gu)票預留部分授予完成的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立董(dong)事(shi)關于第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)三(san)十二次會議相關事(shi)項的獨立意見(jian)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為(wei)全資子公司(si)提供(gong)擔保的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事會(hui)第三(san)十二次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國全資子(zi)公司增資的公告(gao)
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加(jia)2018年陜西轄(xia)區上市公(gong)司集體接(jie)待日活動(dong)的公(gong)告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”) 第(di)六(liu)屆監事會第(di)十(shi)八(ba)次會議于 2018 年 5 月 11 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開。會議通(tong)知于 2018 年 5 月 4日(ri)以(yi)電子(zi)郵件方式(shi)發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次(ci)對預留部分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)授予價(jia)格(ge)的調整(zheng)系因公(gong)司實施了 2017 年度權益分派,調整(zheng)后的授予價(jia)格(ge)為(wei)按照(zhao)《西安(an)通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份有限(xian)(xian)公(gong)司第(di)一期限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激勵計(ji)劃(hua)(hua)》第(di)八章規定的計(ji)算方法(fa)所(suo)得,調整(zheng)原因和調整(zheng)方法(fa)均符合《上市公(gong)司股權激勵管理(li)辦法(fa)》、《創(chuang)業板信息披露(lu)業務備忘錄第(di) 8 號(hao):股權激勵計(ji)劃(hua)(hua)》和《西安(an)通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份有限(xian)(xian)公(gong)司第(di)一期限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激勵計(ji)劃(hua)(hua)》的相關規定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事會(hui)關(guan)于第六屆監事會(hui)第十八次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的(de)審核意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于(yu)為參(can)股公司申請金融機構綜合授信提(ti)供擔保的(de)公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六(liu)屆董事會第三十一次會議決(jue)議公告(gao)
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分限制性股票授予價格的(de)公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒律師事(shi)務所關于公司第一期限制性股(gu)票激勵計劃調(diao)整預(yu)留部分(fen)股(gu)票授予價格(ge)相關事(shi)項(xiang)的(de)法律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向(xiang)激勵(li)對象授予預(yu)留部分(fen)限制性股票的(de)公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權益分派實施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司 關于控股股東股份質押變動的公(gong)告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大會(hui)決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司 第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十次會(hui)議決議公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第(di)六屆監事會第(di)十七(qi)次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通(tong)源石油科技股份有(you)限(xian)公司監事會(hui)關(guan)于第六屆監事會(hui)第十七次會(hui)議相關(guan)事項的審(shen)核意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一(yi)期限(xian)制性股票激(ji)(ji)勵計(ji)劃(hua)預留部分激(ji)(ji)勵對象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)年(nian)(nian)(nian)度(du)報告(gao)摘要來自年(nian)(nian)(nian)度(du)報告(gao)全(quan)(quan)文,為全(quan)(quan)面了解本(ben)公司(si)的經營成果、財務狀況及(ji)未(wei)來發展規(gui)劃,投資者(zhe)應(ying)當到(dao)證監會指定媒體仔細閱讀年(nian)(nian)(nian)度(du)報告(gao)全(quan)(quan)文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西(xi)安通源石(shi)油科技(ji)股份(fen)有限公司(si)管理(li)層的(de)責任是按照(zhao)中(zhong)(zhong)國證券監(jian)(jian)督管理(li)委員(yuan)會頒布的(de)《上市公司(si)重大資產重組(zu)管理(li)辦法》 (中(zhong)(zhong)國證券監(jian)(jian)督管理(li)委員(yuan)會令第 53 號)編制承諾(nuo)利潤(run)實現(xian)情(qing)況說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源石油(you)科技股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)2016 年(nian)(nian)參股北(bei)京一(yi)龍恒業(ye)石油(you)工(gong)程技術有限公司(si)(以下簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”)以來(lai),一(yi)龍恒業(ye)的業(ye)務(wu)保持了穩定增長的態勢,諸多優質客戶和項目得(de)以中標和拓展,海外業(ye)務(wu)占(zhan)比(bi)逐年(nian)(nian)遞增,經營指標逐年(nian)(nian)向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西(xi)安通源石(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)于 2018 年 2 月(yue) 2 日接到公(gong)司(si)(si)(si)控股股東、實際(ji)控制人張國(guo)桉先生的(de)(de)通知,其于 2018 年 1 月(yue) 29 日—2018 年 2 月(yue) 2日期間(jian)通過國(guo)民信托(tuo)?金潤35號單(dan)一資金信托(tuo)計劃(hua)在(zai)二級市場(chang)以競價交易(yi)的(de)(de)方式增持了(le)公(gong)司(si)(si)(si)股份(fen),現(xian)將有關(guan)情況公(gong)告如下:
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內,油氣(qi)行業(ye)緩慢(man)復(fu)蘇,公司(si)堅(jian)定(ding)實施油服產(chan)(chan)業(ye)鏈一體(ti)(ti)化(hua)及國際化(hua)發展戰略,堅(jian)持技(ji)(ji)(ji)術創新、成(cheng)本控制和市場開拓,營(ying)業(ye)收入同(tong)(tong)比(bi)大幅度(du)增長。公司(si)國內的(de)新一代射孔技(ji)(ji)(ji)術及爆燃壓裂技(ji)(ji)(ji)術應(ying)用效果良(liang)好(hao),同(tong)(tong)時(shi)壓裂一體(ti)(ti)化(hua)增產(chan)(chan)業(ye)務推(tui)廣成(cheng)效明(ming)顯,營(ying)業(ye)收入同(tong)(tong)比(bi)大幅增長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公(gong)司及董事(shi)會全體成員(yuan)保(bao)證信(xin)息披露內容的真實、準(zhun)確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳(chen)述或重大(da)遺(yi)漏(lou)。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)近日(ri)接到控(kong)股股東張國桉(an)先生的(de)通(tong)知,獲悉(xi)張國桉(an)先生所持有公(gong)司(si)的(de)部分股份(fen)被補充質(zhi)押(ya),具(ju)體事項如下:
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限公司(以下(xia)簡稱“公司”)分別(bie)于(yu) 2017 年 11 月 20 日和 2017 年 12 月 4 日召開第六(liu)屆董事會第二十二次會議(yi)和 2017 年第三次臨時股(gu)東大會審議(yi)通過了《關于(yu)參與投資設立合伙企(qi)業暨關聯交易的議(yi)案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”)于(yu) 2017 年(nian) 11 月 16 日在中國證(zheng)監會(hui)指定(ding)創(chuang)業板信息(xi)披露平臺巨(ju)潮資訊網上發布了(le)《關于(yu)召(zhao)開(kai) 2017 年(nian)第三(san)次臨時股東(dong)大會(hui)的通知》(公(gong)告編(bian)號:2017-099),定(ding)于(yu) 2017 年(nian) 12 月 4 日以現(xian)場投票(piao)及(ji)網絡投票(piao)相(xiang)結合的方式召(zhao)開(kai) 2017 年(nian)第三(san)次臨時股東(dong)大會(hui)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”或“上市(shi)公司(si)”)分別于 2017 年(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian) 11 月 13 日召(zhao)開第六屆董事會第十八次會議和 2017年(nian)第二次臨時(shi)股(gu)東大會審議通(tong)過了《西安通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)重大資(zi)產(chan)購買報(bao)告書(草案(an))》等關(guan)于本次交易的相關(guan)議案(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監事會第十(shi)一次會議于 2017 年 11 月(yue) 20 日以現場結合通訊表決(jue)方式召開。會議通知于 2017 年 11月(yue) 14 日以電(dian)子郵件方式發(fa)出(chu)。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的指導(dao)意見》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)(ban)上市(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關規(gui)定,
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石油(you)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2017 年 11 月 20日在(zai)中國證監會指定(ding)創業板信(xin)息(xi)披露平臺巨潮資訊網上披露了《關于參與(yu)投(tou)資設立(li)合伙企業暨關聯交易的公告(gao)》(公告(gao)編號:2017-103)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安(an)通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)于(yu)(yu) 2017 年 7 月 20 日(ri)披露了《關于(yu)(yu)公(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組停(ting)牌的公(gong)告》,因公(gong)司(si)籌劃重(zhong)大資產重(zhong)組事(shi)項(xiang),公(gong)司(si)股票于(yu)(yu) 2017 年 7 月 20 日(ri)開市起停(ting)牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)于 2017 年 7 月 20 日(ri)披露了《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組停牌的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)告》,因公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)籌劃(hua)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組事項(xiang),公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)票于 2017 年 7 月 20 日(ri)開市(shi)起停牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第二十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2017 年 11 月 3 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)(shi)召開,會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長(chang)張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2017 年 10 月 27 日(ri)以專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)(shi)送達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名(ming),實到 5 名(ming)。