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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第八屆董事會第五次會議決(jue)議公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 投資者關系活動記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天(tian)（西安(an)）律師事務(wu)所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年(nian)年(nian)度股東大會法律意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科技集團股份有限公司 關于參加“2024年陜西轄區上市公司投(tou)資(zi)者(zhe)集體接(jie)待日暨 2023年度業(ye)績說明會”的公告(gao)
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 2023 年年度(du)股東大會決議(yi)公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2024 年第一(yi)季度報告(gao)披露提(ti)示性公告(gao)
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2024 年第一季度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于參股子(zi)公司原股東業績承(cheng)諾(nuo)未完(wan)成事(shi)項進展(zhan) 暨公司申請強(qiang)制執(zhi)行的公告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 2023 年度獨立董事述職(zhi)報告 （梅(mei)慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關于 2023 年計(ji)提(ti)存貨減值準備及核銷壞賬的公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證券股份有(you)限(xian)公司 關于通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司2023年(nian)度募集資金(jin)存(cun)放與(yu)使(shi)用情況的專(zhuan)項核查(cha)意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于(yu)提請股(gu)東大(da)會(hui)授權董事(shi)會(hui)辦理以簡易程序(xu)向特(te)定對(dui)象 發(fa)行(xing)股(gu)票的公(gong)告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 董事(shi)會(hui)(hui)審計(ji)委員會(hui)(hui)對(dui)審計(ji)機構(gou) 2023 年度(du)履行監督職責情(qing)況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 2023 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第八屆董事會第三次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年度財務報表審(shen)計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司董事(shi)會 關于(yu) 2023 年度審計機構履職情(qing)況評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司非經營性資金占(zhan)用及其他關(guan)聯資金往來情況匯(hui)總表的專(zhuan)項審核報告(gao)
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 關于召開 2023 年年度(du)股東大會的通(tong)知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)度獨立董事述職報告 （趙(zhao)麗紅(hong)-已(yi)離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第八屆監事會第三次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2023 年度(du)監事會(hui)工作報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2023 年度獨立董(dong)事述(shu)職報告 （周(zhou)龍(long)）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司監(jian)事會 關于公司《2023年度(du)內部(bu)控(kong)制自我評價(jia)報告》的(de)意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)募集資金年度(du)存放與實際使用情(qing)況的鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關(guan)于(yu)會計政策變更的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司 2023 年度(du)內部控制(zhi)評價報告(gao)
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于續聘(pin) 2024 年度審計(ji)機(ji)構的公(gong)告(gao)
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)購(gou)買董監高責(ze)任(ren)險的公(gong)告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于 2023 年度(du)擬不進行(xing)利(li)潤分配的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于未(wei)彌補虧損(sun)達到實收(shou)股本(ben)總額(e)三(san)分之一的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份有限公司 關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公司2023年度內部控制評價報告的核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司內部控制鑒證報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年年度報告及(ji)摘要披露提示性公(gong)告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2023 年度募集(ji)資金存放與使(shi)用情況的專項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司董事會(hui) 關于(yu)獨立(li)董事獨立(li)性自查情況的專項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2023 年年度報告摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲(chu)證(zheng)券股份有限(xian)公司關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司2023年度跟蹤(zong)報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于全(quan)資(zi)子公司被(bei)認定為北京市專(zhuan)精特新中小企業的公告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于使用部分閑置(zhi)募集資(zi)金(jin)暫(zan)時補充流動資(zi)金(jin)的公(gong)告(gao)
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 第八屆董事會第二次會議(yi)決議(yi)公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 第八屆監(jian)事(shi)會第二次會議決議公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證(zheng)券關(guan)于通源(yuan)石油(you)使用部(bu)分(fen)閑置募集資金臨(lin)時補(bu)充流動資金的核查意(yi)見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于歸還(huan)暫時補充流動資金的閑置(zhi)募集資金的公(gong)告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于參(can)股子(zi)公(gong)司(si)業績承(cheng)諾未(wei)完成事項進展 暨收到(dao)仲(zhong)裁裁決書的公(gong)告(gao)
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2023 年度業績(ji)預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于公司通過高新技(ji)術企業重新認定的公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券股份有限公司 關(guan)于通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2023年持續督導現(xian)場檢(jian)查報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯(lian)儲(chu)證券股份(fen)(fen)有限公司 關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公司 2023年(nian)持續督導培訓情況的報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第八屆董(dong)事會第一(yi)次會議決議公(gong)告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天(tian)（西(xi)安）律師事務(wu)所關于通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司2023年第一次臨時股(gu)東大會(hui)法律意見書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 2023 年第一次臨時股東大會決議公(gong)(gong)告(gao)
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于董事會、監事會完成換屆選舉 及聘任高級管理(li)人員、證券(quan)事務代表的公(gong)告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第(di)八屆監事會第(di)一次會議決(jue)議公告
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第七屆監事會第二(er)十八(ba)次(ci)會議決議公(gong)告
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公司章程
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 章 程(cheng)
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于監(jian)事(shi)會(hui)換(huan)屆選(xuan)舉(ju)的公告(gao)
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于董事會換屆選(xuan)舉的公(gong)告(gao)
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 董事會議事規則(ze)
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于(yu)召(zhao)開 2023 年第(di)一次臨時股東大(da)會的通知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 股東大會議事規(gui)則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司 獨立董事提(ti)名人(ren)聲明與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 章程修正(zheng)案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 董事會審計(ji)委員會工作細則(ze)
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 獨立董事工作(zuo)制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司獨立(li)董(dong)事(shi)(shi) 關于第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)四十(shi)六次會議(yi)相關事(shi)(shi)項(xiang)的 獨立(li)意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 獨立董事候選人聲明與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 獨立董(dong)事候選人聲明與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 募集(ji)資(zi)金管(guan)理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 董事會薪酬與考核委員(yuan)會工(gong)作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第四十(shi)六次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于選舉產生(sheng)第八屆監事會職工代(dai)表監事的公告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 董(dong)事(shi)會(hui)提名委員(yuan)會(hui)工作細(xi)則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si) 董(dong)事會(hui)戰略委員會(hui)工(gong)作細則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 獨立董事提名人聲明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 投資者(zhe)關系活動(dong)記錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)第三季度(du)報告
-
2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2023 年第三季(ji)度(du)報告披露提示性公(gong)告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 股票(piao)交易(yi)異(yi)常(chang)波動公告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)部分股(gu)(gu)份(fen)解(jie)除質押的公(gong)告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 投(tou)資者關系活動記(ji)錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲(chu)證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有限公司 關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 2022 年以簡(jian)易(yi)程序(xu) 向特定對(dui)象發行股(gu)票(piao)限售股(gu)解禁的(de)核查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于以(yi)簡易程序向特(te)定(ding)對象發行股票解(jie)除(chu)限售上(shang)市流通的 提示性公告(gao)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于為全資子(zi)公(gong)司提供擔(dan)保的公(gong)告(gao)
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于持(chi)續督導(dao)保薦機構名(ming)稱變更(geng)的公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 第七屆董事會(hui)第四十四次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司獨立(li)董事 關于第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)四(si)十四(si)次會(hui)議(yi)相關事項的(de) 獨立(li)意(yi)見(jian)
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會第四十三次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 投資(zi)者關系活(huo)動記錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油科技集團股份有(you)限公司 投資(zi)者關系活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 第七屆(jie)監(jian)事會第二十六次會議決議公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營(ying)性(xing)資金(jin)占用(yong)及(ji)其他關聯資金(jin)往來情(qing)況(kuang)匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2023 年半年度募集資金存放(fang)與(yu)使用情況的專項報告(gao)
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年半年度報告(gao)及(ji)其摘(zhai)要披露提示性公告(gao)
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年半年度報告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司 關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤(zong)報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 第(di)七屆董事會第(di)四(si)十二(er)次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立董事(shi)(shi) 關于第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四十(shi)二次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項的 獨立意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于調整募投項(xiang)目內部結(jie)構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有限責任(ren)公司關于通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司調整募投(tou)(tou)項目(mu)內部投(tou)(tou)資結構(gou)的核查意見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯(lian)儲證券有限(xian)責(ze)任(ren)公司(si) 關(guan)于通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2023年(nian)半年(nian)度(du)跟蹤(zong)報(bao)告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于變更(geng)持續督導保(bao)薦代(dai)表人的公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通(tong)源石油獨立董事關(guan)于(yu)第七屆(jie)董事會第四十一次會議相關(guan)事項(xiang)的(de)獨立意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第四十一次(ci)會(hui)議決議公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si) 第七屆董事會第四(si)十一次會議(yi)決議(yi)公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于為(wei)參股(gu)公司申(shen)請金融機構綜(zong)合授信提供擔(dan)保的公告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于公司控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 投(tou)資(zi)者關(guan)系活動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天城（西安(an)）律師事務所關于通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)2022年(nian)年(nian)度股東大會的法(fa)律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股(gu)東大會(hui)決議公告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 第七屆監事會第二十五次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團集團股份有限(xian)公司(si)獨立(li)董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項(xiang)的獨立(li)意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會(hui)第四十次會(hui)議決議公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限責任公(gong)司(si)關(guan)于通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)為(wei)參股子(zi)公(gong)司(si)提供財務資助展期(qi)的核查意(yi)見(jian)
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 關于對外提供財務(wu)資助展(zhan)期的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關(guan)于(yu)參加2023年陜西轄區上市(shi)公司投資者集體(ti)接待日暨2022年度(du)業績(ji)說明會(hui)的公告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2023 年第一季度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 2023 年第一季度報告披露提示性公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)有(you)(you)限(xian)責任公(gong)(gong)司關于(yu)通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司購買控股子公(gong)(gong)司少數股東(dong)權益暨關聯交易(yi)的核查意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于召開(kai) 2022 年年度股東(dong)大會的通(tong)(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司獨立董(dong)事 關于(yu)第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十八次會議(yi)相關事項的 獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證(zheng)券關于通源石(shi)油科技集團股份有限公司2022年度(du)內控評價的(de)核查(cha)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有限責任公(gong)司關于通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司2022年度募集資金存(cun)放(fang)與使用情況的專項核查(cha)意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司募集資金年(nian)度存放與使用(yong)情(qing)況的鑒(jian)證報告(gao)
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆(jie)監事會(hui)第二(er)十三(san)次會(hui)議決議公告(gao)
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2022 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年度獨(du)立董(dong)事(shi)述(shu)職報告 （趙麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關(guan)于購買控股子公(gong)(gong)司少數股權暨關(guan)聯交易的公(gong)(gong)告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2022 年度監事會工(gong)作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于(yu)提(ti)請股(gu)東大會授(shou)權(quan)董(dong)事會辦理以簡(jian)易程序向(xiang)特定(ding)對象 發行股(gu)票的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司 2022 年(nian)度募集(ji)資金存放(fang)與使用情況的專(zhuan)項報(bao)告
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董事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 第七(qi)屆(jie)董事會第三十(shi)八(ba)次會議決(jue)議公告
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公司章程
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)監事(shi)會 關(guan)于公(gong)司(si)《2022年(nian)度內部控制自(zi)我評價報告》的(de)意見(jian)
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si) 章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 未來三年(nian)股(gu)東回(hui)報規劃(hua)（2023-2025 年(nian)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油獨立董(dong)事關于第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)三(san)十(shi)八次會(hui)議相關事項的事前認可意(yi)見(jian)
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年度獨立董(dong)事述職報告 （梅慎實(shi)）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司2022年(nian)年(nian)度(du)報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯(lian)儲證券(quan)有限責任公司(si)關于通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)2022年(nian)度(du)跟蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司2022年年度(du)審計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度(du)報告及摘(zhai)要披露提示性公告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)于通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司非經營性資金占用(yong)及其他(ta)關(guan)聯資金往(wang)來情(qing)況匯總表(biao)的專項審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于(yu) 2022 年計提(ti)存貨減(jian)值(zhi)準備及核(he)銷壞(huai)賬的公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 2022 年度內部控制評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司內控鑒證報告(gao)
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關于續聘 2023 年度審(shen)計(ji)機構的公告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于未(wei)彌補虧損(sun)達到(dao)實收(shou)股(gu)本總額(e)三分之一的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有(you)(you)限責任公司(si)關(guan)于通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)(you)限公司(si)使用部分閑(xian)置募集(ji)資金臨(lin)時補充(chong)流動資金的核查意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于(yu)使用部(bu)分閑(xian)置募集資(zi)金暫時補充流(liu)動資(zi)金的公告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關(guan)于(yu)使用部分閑置募集資金(jin)進行現金(jin)管(guan)理的公告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(hui)第二十二次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司 關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 使用(yong)部分閑置募集資(zi)金進行現(xian)金管理(li)的(de)核查意見(jian)
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十七次(ci)會議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油獨立(li)董事(shi)關(guan)于第七屆董事(shi)會第三十七次(ci)會議相關(guan)事(shi)項的獨立(li)意(yi)見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司以簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票之發行情(qing)況(kuang)報告書(shu)
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行(xing)律師事(shi)務所關于通源石油以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發(fa)行(xing)股票發(fa)行(xing)過程(cheng)和認購對(dui)象合規性(xing)的法律意見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限公司創(chuang)業板以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行股票之上市公告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲(chu)證(zheng)券(quan)關于(yu)通源石油(you)2022年度創業(ye)板以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發(fa)行股票之上(shang)市保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲(chu)證券和中信建投證券關于通(tong)源石油以簡易程序向特定(ding)對(dui)象(xiang)發行(xing)股票發行(xing)過程和認購對(dui)象(xiang)合規性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司驗(yan)資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司董事(shi)、監事(shi)和高(gao)級管理人員(yuan)持(chi)股(gu)情(qing)況變動的公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯(lian)儲證券有限責任公(gong)司(si)關(guan)于(yu)通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)使(shi)用部(bu)分(fen)募集(ji)資(zi)金向全資(zi)子公(gong)司(si)提供借款以實(shi)施(shi)募投項目(mu)的核查意見(jian)
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十六次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于使用部分募(mu)(mu)集資金向全(quan)資子公司 提供無息借款實施募(mu)(mu)投(tou)項目的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油獨(du)立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會第三(san)十六次(ci)會議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)的獨(du)立(li)意(yi)見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于簽訂募集資金三方及四方監管(guan)協議的公告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆(jie)監事(shi)會第二十一次會議決議公告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于變更持續督導保(bao)薦代表人的公告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于以簡(jian)易程(cheng)序向特定(ding)對象發行(xing)股票申(shen)請(qing) 獲得(de)中國證監(jian)會注冊(ce)批(pi)復的公告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 2022年度創業板(ban)以簡易程序向特定對象發行股(gu)票(piao)募集說明書（注(zhu)冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于公司(si)董(dong)事股份減持(chi)計(ji)劃期限屆滿的(de)公告(gao)
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2022年度業績預告
2023.01.20
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2022 年度(du)業績(ji)預告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于參股子公(gong)司(si)業績承諾未(wei)完(wan)成事項進展 暨收到北京仲(zhong)裁委員會仲(zhong)裁案受理通知(zhi)的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券有(you)限責任公司 關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2022 年度創(chuang)業(ye)板以簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票 之 發行保薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2022 年度創業板以簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特定對象(xiang)發(fa)行股票 募集說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司最(zui)近一年(nian)的財務(wu)報告(gao)及(ji)其審計報告(gao)以及(ji)最(zui)近一期的財務(wu)報告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 關于以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象發行股票申請 獲(huo)得深圳(zhen)證券交易所(suo)受理(li)的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限責任公司(si) 關于通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 2022 年(nian)度創業板(ban)以(yi)簡易程序(xu)向(xiang)特(te)定對象發行股票 之 上市(shi)保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北(bei)京雍行(xing)律師事務所 關(guan)于通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司（創業板） 以(yi)簡易(yi)程序向(xiang)特(te)定對象發(fa)行(xing)股(gu)票的 法(fa)律意(yi)見(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人(ren)最(zui)近(jin)(jin)一年的財務(wu)報(bao)告(gao)及其審計報(bao)告(gao)以(yi)及最(zui)近(jin)(jin)一期(qi)的財務(wu)報(bao)告(gao)（最(zui)近(jin)(jin)一期(qi)的財務(wu)報(bao)告(gao)請報(bao)送最(zui)近(jin)(jin)公(gong)告(gao)的財務(wu)報(bao)告(gao)）（申報(bao)稿(gao)）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲(chu)證券有限責任公(gong)司(si) 關于通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2022 年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票 之(zhi) 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 2022 年度創業(ye)板以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票(piao) 之 發行(xing)保(bao)薦書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票事項 涉(she)及(ji)財務性投資的(de)有關(guan)承(cheng)諾的(de)公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京(jing)雍行律師事務所 關于通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（創業板(ban)） 以簡易程序(xu)向(xiang)特定對(dui)象發行股票的 法(fa)律意見書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份有限公司 2022 年度創業板以簡易程序向特定對象發行(xing)股票 募集(ji)(ji)說明書 （申報稿(gao)）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆(jie)監事會第二十次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油(you)獨立董(dong)事關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十五(wu)次會議相關事項的獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證(zheng)券(quan)有限(xian)責任公司(si) 關于通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 2022年持(chi)續督導培訓情(qing)況的報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司內部控制鑒證報(bao)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu) 2022 年度以簡易程序向特定對(dui)象發行股票攤薄即期回 報的風險提示及(ji)填補回報措施和(he)相關主體(ti)承諾的公(gong)告 （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司 關于(yu) 2022 年度以簡易程序向(xiang)特(te)定對(dui)象發行股(gu)(gu)票預案（修(xiu)訂 稿(gao)）的(de)提示性公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年(nian)度 以(yi)簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股票預案(an) （修訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 監事會關(guan)于2022年度創(chuang)業板以(yi)簡易(yi)程序向特(te)定(ding)對(dui)象發行 股票募(mu)集(ji)說明書(shu)真實(shi)性(xing)、準確性(xing)、完整(zheng)性(xing)的審核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) Tong Petrotech Corp. 關于(yu) 2022 年度以簡易(yi)程序(xu) 向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票 方案論證(zheng)分析報告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯(lian)儲證券有限責任(ren)公司(si)(si) 關于通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)(si) 2022年持續督導現場檢查報告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 2022年度(du)以簡易程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象發(fa)行股票 募集資金使(shi)用可行性分析報(bao)告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第(di)(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)三十五次會(hui)議決議公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公司 關于以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股(gu)(gu)票預案修(xiu)訂說明的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于(yu)最近五年被(bei)證券監管(guan)部門(men)和交易所處(chu)罰或采取(qu)監管(guan)措 施情況的(de)公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于公司對外投資設立(li)合(he)資公司的進展公告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于變更簽字注(zhu)冊(ce)會(hui)計師的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)業績承諾未完成(cheng)事項的進展公(gong)告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于控(kong)股(gu)股(gu)東部(bu)分股(gu)票解除質(zhi)押的公(gong)告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于對外(wai)投資設立合資公(gong)(gong)司的公(gong)(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第七屆董事(shi)會第三十四次會議決議公(gong)告(gao)
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司 控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人關于減持公(gong)司股(gu)(gu)份(fen)(fen)超過 1%的公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 第一期員工持股(gu)計劃第一次(ci)持有人會(hui)議決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于 2022 年度以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發行股票攤薄即期回(hui) 報的風(feng)險(xian)提(ti)示及填(tian)補回(hui)報措施和相關(guan)主體承(cheng)諾的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公司2022年度以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行股(gu)票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于最近五年被證券監管部(bu)門(men)和交易所處罰或采取(qu)監管措 施情況的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 未來三年(nian)股東分(fen)紅回報(bao)規劃（2022-2024 年(nian)）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于 2022 年(nian)度以簡易程序向特定(ding)對象發行股票預案的 提(ti)示性公(gong)告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 第七屆監事會(hui)第十九次(ci)決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 關于 2022 年(nian)度以(yi)簡(jian)易程序 向特定對象發行股(gu)票 方案(an)論證分析報(bao)告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)第一期員工持股計劃非交易過戶完(wan)成(cheng)的公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司獨立董事(shi)(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)三十三次會議相關事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前認(ren)可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)前次募集資金使用情況的報告(gao)
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 第七(qi)屆董事會第三(san)十三(san)次會議決議公告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公司獨立董事(shi) 關于第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)三十三次會(hui)議相關事(shi)項(xiang)的 獨立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關(guan)于通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司會計師事務(wu)所關(guan)于公司截至2022年(nian)9月30日止前次(ci)募(mu)集資(zi)金使用情況的鑒證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)本(ben)次以簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特定對象發行(xing)股(gu)票不存在直接或(huo)通(tong) 過利益(yi)相關方(fang)向(xiang)參與認(ren)購的(de)投資者提供財務(wu)資助或(huo)補償的(de) 公(gong)告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 關(guan)于歸還暫時補(bu)充流(liu)動資(zi)金的閑(xian)置募(mu)集資(zi)金的公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)董事股份減持計劃時間過半的進展公(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于回購(gou)公司股份實(shi)施完成暨股份變動的公告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2022 年(nian)第三季度報(bao)告(gao)披露提示性公告(gao)
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 2022 年第三(san)季度報(bao)告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年第二(er)次(ci)臨時股東大會決(jue)議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上(shang)海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)2022年第二次臨時股(gu)(gu)東大會(hui)法律意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于對深圳證券交易所關注函的回復公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)三十一次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司獨立(li)董事(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)會第三(san)十一(yi)次會議(yi)相關事(shi)項的 獨立(li)意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于參股子公司業績承(cheng)諾未完(wan)成事項的進展公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于回(hui)購公司股(gu)份(fen)的進展(zhan)公告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十(shi)次會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第一期員工持(chi)股計劃 （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司獨立董事(shi) 關(guan)于(yu)第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十次(ci)會議相關(guan)事(shi)項的(de) 獨立意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 董事會關于公司第一期員(yuan)工持(chi)股計劃（草案(an)）合規性(xing)說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 監事會(hui)關(guan)于第(di)一(yi)期員工持股計劃(hua)相關(guan)事項的核查意(yi)見(jian)
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第七屆監事會(hui)第十七次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第一期員工(gong)持股計劃管理辦法
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行(xing)律師事(shi)務所(suo)關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司第一期(qi)員工(gong)持股(gu)計劃之法(fa)律意見(jian)書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 關于召開(kai) 2022 年第二次(ci)臨時股東大(da)會的(de)通(tong)知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 第一期員工(gong)持股(gu)計劃 （草案(an)）摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆(jie)董事會第二十九次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于限(xian)售(shou)股(gu)份上市流通提示(shi)性公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯(lian)儲證券有(you)限責任公(gong)司(si) 關于通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 2021 年以簡易程序(xu) 向特定對象(xiang)發行股(gu)(gu)票限售股(gu)(gu)解禁的核查意(yi)見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于(yu)公(gong)(gong)司及子公(gong)(gong)司獲得政府補助(zhu)的公(gong)(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股份(fen)的進展公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司獨立董(dong)事(shi) 關于(yu)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)二(er)十八次會議相關事(shi)項的(de) 獨立意(yi)見(jian)
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)二(er)十八次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關于通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 2022年半年度跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年(nian)半年(nian)度報(bao)告(gao)及其摘要(yao)披露提示性公(gong)告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半(ban)年度報告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 第七屆監(jian)事會(hui)(hui)第十(shi)六(liu)次會(hui)(hui)議決議公告(gao)
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司董事會 關于募集資(zi)金(jin) 2022 年半(ban)年度(du)存放(fang)與使用情況(kuang)的專項報告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上(shang)市公司2022年(nian)半年(nian)度非經(jing)營性資金占用及其他關聯資金往來(lai)情(qing)況匯總(zong)表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司關于控股股東部分股票解(jie)除質押的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于回(hui)購公(gong)司股份的(de)進展公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)董事股份減(jian)持(chi)計劃期限(xian)屆滿及未來減(jian)持(chi)計劃的 預(yu)披露公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于使用部分閑置募集(ji)資金暫時補充流動資金的(de)公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證(zheng)券關于公(gong)司使用閑置募(mu)集資(zi)金暫時補充流動資(zi)金的核查意見-簽章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆監事會(hui)第十五(wu)次會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 第(di)七屆董事會第(di)二十(shi)七次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司獨(du)立(li)董(dong)事 關于(yu)第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第二十七(qi)次會(hui)議相關事項(xiang)的 獨(du)立(li)意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于深圳證券交易所年報(bao)問詢函回復的更正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)(si) 關于(yu)回購公司(si)(si)股(gu)份的(de)進展公告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于首(shou)次回購公司股(gu)份(fen)的公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于深圳證券交易所年(nian)報問詢函回(hui)復的(de)公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度審(shen)計(ji)報(bao)告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年評(ping)估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年(nian)度(du)審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業(ye)業(ye)績承諾完成情(qing)況(kuang)的專(zhuan)項審(shen)核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞(ya)太會計事務(wu)所（特殊普通合(he)伙）關于對(dui)通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司的(de)年報問詢函(han)的(de)回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司獨(du)立董(dong)事(shi)(shi) 關于深圳(zhen)證券交易所《年報問詢(xun)函》相關事(shi)(shi)項的 核(he)查(cha)意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于回購公(gong)司股份的進展公(gong)告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于控股(gu)子公司對外投資設(she)立合資公司的進展公告(gao)
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城（西安(an)）律師事務所關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司2021年(nian)年(nian)度股東(dong)大會(hui)法(fa)律意(yi)見(jian)書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2021 年(nian)年(nian)度(du)股(gu)東大會決議公(gong)告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司 關于回購股(gu)(gu)(gu)份事項前十(shi)(shi)名股(gu)(gu)(gu)東及前十(shi)(shi)名無限(xian)售條件(jian)股(gu)(gu)(gu)東持股(gu)(gu)(gu)情 況的(de)公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于控股子(zi)公(gong)司對外投資設立(li)合(he)資公(gong)司的公(gong)告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監事會第十四次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司獨立董事 關于(yu)第七屆董事會(hui)第二十六(liu)次會(hui)議相關事項的(de) 獨立意(yi)見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 回購報告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si) 第七屆董(dong)事會第二十(shi)六(liu)次(ci)會議決議公告(gao)
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)回購公司股份(fen)方案的公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券(quan)有限責任公(gong)司 關于(yu)通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2021年度跟蹤報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于(yu)參(can)加(jia)“2022 年陜西(xi)轄區上(shang)市公司投資者集體接待(dai)日暨 2021 年度業(ye)績說(shuo)明(ming)會”的公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于庫車二(er)氧(yang)化碳捕集利(li)用(yong)一體化示范項目的進展公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上(shang)海市錦天城(cheng)（西(xi)安）律師(shi)事務(wu)所關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法(fa)律意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年第一次臨時股(gu)東大會決議公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司2021年度營(ying)業收入扣(kou)除事項(xiang)的專(zhuan)項(xiang)審核報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年第一季(ji)度報告披露提示性公告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2021 年(nian)度報告(gao)及摘要(yao)披露提示(shi)性(xing)公告(gao)
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 內(nei)部控制鑒證(zheng)報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于(yu)購買董監高責(ze)任(ren)險的公(gong)告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)監事(shi)會 關于公司(si)《2021年度內部控制自我(wo)評價報(bao)告》的意(yi)見(jian)
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監事會決議公告
2022.04.28
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 第(di)七屆監事會第(di)十三次會議決議公(gong)告(gao)
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si) 關于續聘 2022 年度審計機構的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司獨(du)立(li)(li)董事 關(guan)于第(di)七屆董事會第(di)二十五次會議相關(guan)事項的獨(du)立(li)(li)意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報告(gao)
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董事會決議公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董事會第二十五次會議決議公(gong)告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年第一季度(du)報(bao)告(gao)
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 關(guan)于(yu) 2021 年計提存貨減值準備(bei)及(ji)核銷壞(huai)賬的公告(gao)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于提請股(gu)東大會授(shou)權董事會辦理以簡易程序(xu)向特定對象 發行股(gu)票的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于未(wei)彌補虧損達到實收股本總額(e)三分之一(yi)的公(gong)告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關于召開 2021 年(nian)年(nian)度股東大會(hui)的(de)通知(zhi)
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2021 年(nian)度(du)獨(du)立董事述職報告 （梅慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 2021 年度獨立董(dong)事述職報告 （趙麗紅(hong)）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 非經營性(xing)資金占用專(zhuan)項(xiang)審核報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2021 年度財務報(bao)表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2021 年度(du)監(jian)事會工作報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯(lian)儲證券(quan)有限責任公司(si) 關于通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 2021年度內部控(kong)制評價報告的(de)核查意(yi)見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證(zheng)券(quan)有限(xian)責任公司 關于深圳證(zheng)券(quan)交易所《關于對通源石油科技集(ji)團股份有限(xian) 公司的關注函》相關事項之核(he)查意見(jian)
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司獨立(li)董事 關(guan)于深圳證券交易(yi)所《關(guan)注函》相(xiang)關(guan)事項的(de) 獨立(li)意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于 2022 年第一次(ci)臨時股(gu)東大會取消部(bu)分議案暨股(gu)東大會補(bu) 充通(tong)(tong)知并致歉的(de)公(gong)告(gao)
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)二十四次會(hui)議決議公告(gao)
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關于深(shen)圳證券交易所(suo)關注(zhu)函回(hui)復的公告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于對深(shen)圳證券交易所關注(zhu)函延期(qi)回(hui)復的公(gong)告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第七(qi)屆董事會(hui)第二十三次會(hui)議決議公告(gao)
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公司章程
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 章(zhang) 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 對(dui)外投資(zi)制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 董事(shi)、監(jian)事(shi)和(he)高(gao)級管(guan)理(li)人(ren)員持有(you)本公司股份及其變動管(guan)理(li)制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 對(dui)外擔保(bao)管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 章程修正案(an)
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監事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 監事會議(yi)事規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于簽署《股(gu)權補(bu)償及業績(ji)承諾變更協議》的公告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司 股東(dong)大會議事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 重大信(xin)息內部報告和保密制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于使用閑置募集資金進行現金管(guan)理的(de)公(gong)告(gao)
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于召開 2022 年第一次臨(lin)時股(gu)東大會的通(tong)知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯(lian)儲證券有(you)限責任(ren)公(gong)司 關(guan)于通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司使(shi)用閑置募集(ji)資金進 行現金管理的核查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 董(dong)事(shi)會(hui)議事(shi)規則(ze)
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關聯交(jiao)易管(guan)理(li)制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 信息披(pi)露管理制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆監事會第(di)十(shi)二次決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司獨(du)立董事(shi) 關(guan)(guan)于第六屆(jie)董事(shi)會第二十三次會議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的 獨(du)立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于公司董(dong)事、高級管理人員股份減持(chi)計(ji)劃時間(jian)過半的 進展公告(gao)
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于控股(gu)股(gu)東簽署(shu)《股(gu)東表決權委托之解除協議》公告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于持(chi)股 5%以上股東權益變(bian)動的提示(shi)性公(gong)告(gao)
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于控(kong)股(gu)股(gu)東權益變動(dong)的提示性公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 簡式權(quan)益變(bian)動報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 簡式(shi)權益變動報告書
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驗資報告
2022.03.09
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯(lian)儲證券有限責(ze)任公司 關(guan)于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 以簡易(yi)程序向特(te)定對象發行股票 發行過(guo)程和認(ren)購對象合規性的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍行(xing)(xing)律(lv)師事務所 關于通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司（創業板） 以簡(jian)易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對(dui)象(xiang)發行(xing)(xing)股票 發行(xing)(xing)過程(cheng)和認購對(dui)象(xiang)合(he)規性的 法律(lv)意見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲(chu)證券有限責任公司 關于(yu)通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 2021 年創業(ye)板(ban)以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票(piao) 之 上市保薦(jian)書
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上市公告書
2022.03.09
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發行股票 之 上市公(gong)告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)董事、監事和高級管理(li)人員持(chi)股情(qing)況變(bian)動的(de)公(gong)告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行股票 之 發行情況(kuang)報告書(shu)
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于(yu)公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)減(jian)持股份數量(liang)過半的進展公(gong)(gong)告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于公司股(gu)價異動(dong)公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東之一致行(xing)動人(ren)減(jian)持公(gong)司(si)股(gu)(gu)份超過 1%的 公(gong)告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于簽訂募集資金三(san)方監(jian)管(guan)協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司2021年(nian)創業板以(yi)簡易(yi)程序向特(te)定對(dui)象發行股(gu)(gu)票募集說明書（注冊(ce)稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)關于(yu)以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)申請獲得中國證監會注冊批復的公告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司 2021 年度業績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司對外投資設(she)立合資公司的(de)進(jin)展(zhan)公告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會第二(er)十二(er)次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司獨立(li)(li)董(dong)事 關(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)二十二次會(hui)議相關(guan)事項的(de) 獨立(li)(li)意見(jian)
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司的公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科技集團股份有限公司 關于為參股公司申請金融(rong)機構綜合授信提供(gong)擔保的公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于與庫(ku)車市人民(min)政府簽署投資(zi)合作協議的(de)公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2021年創業板以簡(jian)易程(cheng)序向(xiang)特(te)定(ding)對(dui)象發行股票(piao)募集說明書（申報稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行(xing)律師事務所(suo) 關(guan)于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（創業板(ban)） 以簡易(yi)程序(xu)向特定對象發(fa)行(xing)股(gu)票的 法(fa)律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司最近一(yi)年的財(cai)務報告及其審計報告以(yi)及最近一(yi)期的財(cai)務報告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券(quan)有限責任(ren)公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創業(ye)板以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發(fa)行股票 之(zhi) 發(fa)行保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)以簡易程序向特(te)定對象發行股(gu)票申請獲得(de)深(shen)圳(zhen)證券交易 所受理的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證(zheng)券(quan)有限責任公司 關于通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票 之 上市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于(yu)為全資子公司(si)申請金融機構綜合授信提供擔保的公告(gao)
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于對部分全(quan)資子公(gong)司(si)進(jin)行股權(quan)劃轉的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司(si)獨立(li)董事 關(guan)于(yu)第(di)七屆董事會(hui)第(di)二(er)十一次會(hui)議相關(guan)事項的 獨立(li)意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司1-1 募集(ji)說明書（申報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 2021 年創業(ye)板以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票 之(zhi) 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有(you)(you)限責(ze)任公司 關于通源石油(you)科技集團股份有(you)(you)限公司 2021 年創業板以簡(jian)易(yi)程序(xu)向特定對象發行股票(piao) 之 發行保薦書(shu)
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司6-1 發行人(ren)最(zui)近(jin)一(yi)年的財務報告(gao)及(ji)其(qi)審(shen)計報告(gao)以及(ji)最(zui)近(jin)一(yi)期(qi)的財務報告(gao)（最(zui)近(jin)一(yi)期(qi)的財務報告(gao)請報送最(zui)近(jin)公(gong)告(gao)的財務報告(gao)）（申報稿(gao)）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍(yong)行律(lv)師事務(wu)所 關于通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司（創業板） 以(yi)簡易程序向特定對象發行股(gu)票的(de) 法律(lv)意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于變更簽(qian)字注冊(ce)會(hui)計(ji)師(shi)的公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于董(dong)事辭職的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司獨(du)立董(dong)(dong)事 關(guan)于第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)二(er)十次會(hui)議相關(guan)事項的 獨(du)立意(yi)見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 董(dong)事會(hui)關于前(qian)次募(mu)集(ji)資金存放及實際使(shi)用情況的報(bao)告(gao)
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)非經常性損益的專項(xiang)審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司內部控制鑒證(zheng)報告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于以簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票(piao)預案修(xiu)訂說明(ming)的公告(gao)
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年(nian)以簡易程序向(xiang)特(te)定對(dui)象發行股票預案（修(xiu)訂稿(gao)）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資(zi)金存放和(he)實際(ji)使用情況的(de)鑒證報告（修(xiu)訂稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于變(bian)更持續督導(dao)保薦(jian)機構及保薦(jian)代表人(ren)的公(gong)告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于內(nei)部控制(zhi)有關事項的說明(ming)
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十(shi)次(ci)會議決議公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向特定對象發行股票募集資金使(shi)用 可行性分析(xi)報告（修訂(ding)稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票方案論證分析 報(bao)告（修訂稿(gao)）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于 2021 年以(yi)簡(jian)易(yi)程序向特定(ding)對象發(fa)行股票攤薄即期回報(bao) 的(de)(de)風(feng)險提示及填補回報(bao)措施(shi)和相關主體(ti)承諾（修訂稿）的(de)(de) 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十一次決議公告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍(yong)行(xing)律師事務所關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司2021 年第二次臨時股東(dong)大會的法律意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司2021 年第(di)二(er)次臨(lin)時股(gu)東大會決議公(gong)告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東進行股(gu)票質(zhi)押式(shi)回(hui)購(gou)交易的(de)公(gong)告(gao)
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司關于 2021 年第二次臨時股(gu)(gu)東大會變更股(gu)(gu)東大會現場(chang)會議地點及聯(lian)系方式的通(tong)知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司關于股東減持(chi)股份結果(guo)情況(kuang)補充說明(ming)的公(gong)告(gao)
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于持股 5%以上的股東(dong)減持公(gong)(gong)司股份超(chao)過 1%的公(gong)(gong)告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)第七(qi)屆監事(shi)會第十次會議決議公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司關于公司董事股份減(jian)持計(ji)劃期限屆(jie)滿及未來減(jian)持計(ji)劃的(de)預披露(lu)公告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通(tong)源石(shi)油科技(ji)(ji)集團股份有限公司北京大德廣源石(shi)油技(ji)(ji)術服務有限公司審計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司北京大德廣源(yuan)石(shi)油技術服務有限公(gong)司評(ping)估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司北京大德廣(guang)源石油技術(shu)服務有限(xian)公(gong)司評估(gu)說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油(you)科技集團股份有限公司第(di)七(qi)屆(jie)董事會第(di)十(shi)九(jiu)次會議決議公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 關于增加 2021 年第二次臨時(shi)股東大會臨時(shi)提案暨召開股東大 會的(de)補(bu)充通知的(de)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)獨立(li)董(dong)事 關于(yu)第七(qi)屆董(dong)事會第十九次會議(yi)相關事項的(de) 事前認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第十(shi)九次會議相關事項的 獨立意(yi)見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司關于對(dui)控股子公(gong)司增資暨關聯交易的公(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于(yu) 2021 年以簡易程序(xu)向(xiang)特(te)定對象發行股票(piao)方案論證分析(xi) 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆董事會第十(shi)八次會議決議公(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 第七屆監事會(hui)第九次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公司2021年以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發行股(gu)票預案(an)
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 董事會(hui)關于前(qian)次募(mu)集資金存放與(yu)實(shi)際使用情況的報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限(xian)公司章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司未來三年股東回報(bao)規劃（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關(guan)于 2021 年以簡易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對象發行股(gu)票(piao)募集(ji)資金使用 可行性分析報(bao)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行(xing)股票預(yu)案(an)的提示性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于 2021 年以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股(gu)票攤薄即(ji)期回報 的風(feng)險提示及(ji)填補回報措施和相關(guan)主體承(cheng)諾的公告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)關(guan)于最近五(wu)年被(bei)證(zheng)券監管(guan)部門和交易所處(chu)罰或采取監管(guan)措(cuo)施情(qing)況的公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司關于召開 2021 年第二次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會的通知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)(du)立董(dong)事(shi)關于第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)十八(ba)次(ci)會議相關事(shi)項的(de)獨(du)(du)立意(yi)見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)會計師關于公(gong)司(si)前次募(mu)集(ji)資(zi)金存放及實(shi)際使用情況的鑒證報告(gao)
-
通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司第七屆董事會第十(shi)七次(ci)會議決(jue)議公(gong)告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油(you)科技集團股份有限公司關于開展融資(zi)租賃業務的公告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于持(chi)(chi)股(gu) 5%以上股(gu)東股(gu)份(fen)減持(chi)(chi)計(ji)劃的(de)預披露公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公司關(guan)于(yu)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)部分股(gu)(gu)(gu)票解(jie)除質押的公告
-
2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2021 年第一次臨(lin)時(shi)股(gu)東大會決議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天城(cheng)（西安(an)）律師事務所關于通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的(de)法律意見書(shu)
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油科技(ji)集團股份有限公司關于參(can)股子公司 2020 年度業(ye)績承諾未完成(cheng)的提示性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司2021 年第三(san)季度報告(gao)
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司2021 年第(di)三季度報告披露提示性(xing)公告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)關(guan)于選舉公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)副董(dong)事長暨董(dong)事會秘(mi)書變(bian)更的公(gong)(gong)(gong)告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司關于召(zhao)開(kai) 2021 年第一(yi)次臨時(shi)股(gu)東大會的通(tong)知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司第七屆(jie)董事會(hui)第十五次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事關于第七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第十(shi)五次會(hui)(hui)議相關事項的獨立(li)意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)獨(du)立董事關(guan)于(yu)第七屆(jie)董事會第十五(wu)次會議(yi)相(xiang)關(guan)事項的(de)事前認(ren)可(ke)意見
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油(you)科技集團股份有限公司第(di)七(qi)屆監事(shi)會(hui)第(di)七(qi)次會(hui)議決(jue)議公告(gao)
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司關于擬變更會計師事務所的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)關于部(bu)分已(yi)授(shou)予但(dan)尚(shang)未解鎖的限(xian)制性(xing)股票回購注銷完成的公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司關于控股股東部分股票解除質押的公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司關于(yu)公司董事、高級管理人(ren)員股份減持計劃時間過半的進展公告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股份(fen)有(you)限公(gong)司關(guan)于(yu)通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司 2021 年半(ban)年度持(chi)續督(du)導(dao)跟蹤(zong)報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si)獨(du)立(li)董事關于(yu)相關事項(xiang)的獨(du)立(li)意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司2021 年半年度報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公司2021 年半年度(du)報告及摘要披露提示(shi)性公告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 2021 年(nian)半年(nian)度報(bao)告摘要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)第七屆董(dong)事會第十三次會議(yi)決議(yi)公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油科技(ji)集團股份有限公司關于為參股公司申(shen)請(qing)金融(rong)機構(gou)綜合授信提(ti)供反擔保的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司獨立董事關(guan)于第七(qi)屆董事會第十三次會議相關(guan)事項的(de)獨立意(yi)見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制人(ren)關于減(jian)持公(gong)司股(gu)份超過 1%的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)部分股(gu)(gu)票解除質押的公(gong)告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于 2021 年 7 月 20日(ri)在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《關(guan)于高(gao)級管理人(ren)員辭職的公(gong)告(gao)》。因(yin)公(gong)司工作人(ren)員疏忽，致使該(gai)等公(gong)告(gao)中(zhong)存在(zai)個別錯誤，現對上(shang)述公(gong)告(gao)中(zhong)披(pi)露的相關(guan)內容更正如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）董事會于 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生的辭職(zhi)申(shen)請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司關于全資(zi)子(zi)公(gong)司對外投(tou)資(zi)設立控(kong)股公(gong)司并完成(cheng)工(gong)商登記的公(gong)告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司簡式權益(yi)變(bian)動報(bao)告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司2021-054 關于控股(gu)股(gu)東權(quan)益變動的提示性公告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司2021-053 關于(yu)公司控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押變動的公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司2020年度股(gu)東大會(hui)決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根(gen)據(ju)《中華人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》)、《中華人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》)、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)規(gui)(gui)則(ze)(2016年(nian)修(xiu)訂)》(下(xia)(xia)稱(cheng)《股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)規(gui)(gui)則(ze)》)等法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和其(qi)他規(gui)(gui)范性文(wen)件以及(ji)《通源石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》（下(xia)(xia)稱(cheng)《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》）的(de)有關規(gui)(gui)定，上(shang)海(hai)市錦天城（西安）律(lv)(lv)師事務所(suo)(下(xia)(xia)稱(cheng)“本(ben)所(suo)”)接受(shou)通源石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(下(xia)(xia)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”)委托，指派律(lv)(lv)師出(chu)席了(le)公(gong)司(si)(si)(si)(si)2020年(nian)年(nian)度股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)(下(xia)(xia)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)”)，并就本(ben)次股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)的(de)有關事宜(yi)出(chu)具(ju)本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2021年4月(yue)23日和2021年6月(yue)29日分別(bie)召開第七屆董事(shi)會第十(shi)次會議(yi)和2020年度(du)股東(dong)大會，審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)回(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)部(bu)分限(xian)制性(xing)(xing)股票的議(yi)案》，同意公司(si)回(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)部(bu)分激勵對象已(yi)獲授但尚未解(jie)鎖的限(xian)制性(xing)(xing)股票共(gong)682,500股，《關(guan)于(yu)回(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)部(bu)分已(yi)授予但尚未解(jie)鎖的限(xian)制性(xing)(xing)股票的公告》詳見中國證監會指(zhi)定創(chuang)業板(ban)信息披(pi)露網(wang)站巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網(wang)。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事會第十二次會議(yi)(yi)于2021年(nian)6月(yue)25日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事長張國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)主持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年(nian)6月(yue)22日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方式(shi)送達全體(ti)董(dong)事。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事6名，實到(dao)6名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會董(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)寶(bao)雞通源(yuan)石油鉆采工具有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“寶(bao)雞通源(yuan)”）因經營需要(yao)，擬(ni)向(xiang)中國(guo)銀(yin)行股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)寶(bao)雞分行申請人民幣600萬(wan)元的綜合授(shou)(shou)信額(e)度。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述綜合授(shou)(shou)信額(e)度提供(gong)連帶(dai)責(ze)任(ren)保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額(e)為(wei)不超過(guo)600萬(wan)元，期(qi)限(xian)(xian)24個(ge)月。本次借款為(wei)到期(qi)續(xu)借。寶(bao)雞通源(yuan)主要(yao)經營股東張繼剛為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)以(yi)其持有寶(bao)雞通源(yuan)股權比例對應權益(yi)金額(e)向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei)寶(bao)雞通源(yuan)提供(gong)的連帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)一致(zhi)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根(gen)據《關于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市規則》等(deng)(deng)相關法律(lv)法規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)(deng)的有關規定，作(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判(pan)斷的相關立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第十二(er)次會(hui)議相關事(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)意見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年6月8日(ri)在(zai)巨潮(chao)資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《關于(yu)召開2020年度股(gu)東大會的(de)(de)通知》。因公(gong)司(si)工作人員疏忽，致使(shi)該(gai)等公(gong)告(gao)中存(cun)在(zai)個(ge)別錯誤，現對上(shang)述公(gong)告(gao)中披露的(de)(de)相關內容更正如下(xia)：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年6月(yue)10日收(shou)到(dao)深圳證券交(jiao)易所下(xia)(xia)發的(de)《關(guan)(guan)于對通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司的(de)關(guan)(guan)注函(han)》（創業(ye)板(ban)關(guan)(guan)注函(han)〔2021〕第252號）（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“關(guan)(guan)注函(han)”）。公(gong)司接到(dao)關(guan)(guan)注函(han)后，及(ji)時(shi)組織(zhi)相關(guan)(guan)人員(yuan)對關(guan)(guan)注函(han)提出的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)問(wen)題進行(xing)了認真(zhen)的(de)核(he)查，現將(jiang)有(you)(you)關(guan)(guan)情況回復公(gong)告如下(xia)(xia)：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司關于召開2020年度股東(dong)大會(hui)的通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根(gen)據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市公司(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所創業板上(shang)市公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所創業板股票上(shang)市規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場(chang)，現就公司(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十(shi)一次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨立(li)意(yi)見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中(zhong)華(hua)人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》、《中(zhong)華(hua)人民共和(he)國證券法》、《深(shen)圳證券交易所創業板上市公(gong)司(si)(si)證券發行上市審核(he)規則》、《深(shen)圳證券交易所創業板股(gu)票上市規則（2020 年修訂）》等法律法規的(de)(de)有(you)關(guan)規定，結合公(gong)司(si)(si)實際(ji)情況(kuang)，擬對《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》相(xiang)關(guan)條款進行修訂,并提(ti)請股(gu)東(dong)大會授權董(dong)事(shi)會辦理章(zhang)程(cheng)修訂后(hou)的(de)(de)工商(shang)變更事(shi)宜，現對公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)修正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司章程(cheng)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北(bei)(bei)京(jing)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需要(yao)，擬向(xiang)北(bei)(bei)京(jing)銀行(xing)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)雙榆(yu)樹支行(xing)申(shen)請2000萬(wan)元綜合(he)授(shou)信(xin)，期(qi)限(xian)12個(ge)月(yue)。委托北(bei)(bei)京(jing)中關(guan)村科(ke)技融資(zi)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對(dui)(dui)前述(shu)業(ye)務提供保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)。本次(ci)借款為到期(qi)續借。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對(dui)(dui)前述(shu)2000萬(wan)元額(e)度提供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)，期(qi)限(xian)與(yu)(yu)綜合(he)授(shou)信(xin)期(qi)限(xian)一致(zhi)。上述(shu)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)事(shi)項均由一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主要(yao)經營股(gu)東丁(ding)福慶、秦(qin)忠利向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)連帶(dai)責任(ren)；股(gu)東呂蘭(lan)順同意以其持有一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)所持的股(gu)權(quan)比例對(dui)(dui)應權(quan)益金額(e)為限(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)責任(ren)。擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)與(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提供的連帶(dai)責任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)一致(zhi)。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年6月7日召開的第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)十一(yi)次會(hui)(hui)議，審(shen)議通(tong)過(guo)《關于未(wei)彌補(bu)虧損達(da)到實收股本總(zong)額(e)三分之一(yi)的議案》，該議案尚需提交公(gong)(gong)司(si)股東大會(hui)(hui)審(shen)議。具體情況如下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根(gen)據《創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券發行(xing)注冊(ce)管理(li)辦(ban)法（試行(xing)）》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券發行(xing)上(shang)市(shi)審(shen)核規(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券發行(xing)與(yu)承(cheng)銷業(ye)務(wu)實施細則(ze)》等(deng)相關規(gui)定(ding)，通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2021年6月7日(ri)召開第七屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第十一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)(guo)了《關于提(ti)請股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)授權(quan)(quan)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)辦(ban)理(li)以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)票的議(yi)案》，同意公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事會(hui)(hui)提(ti)請股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)授權(quan)(quan)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)向特定(ding)對象發行(xing)融資(zi)總(zong)額不(bu)超過(guo)(guo)人民幣3億(yi)元且不(bu)超過(guo)(guo)最近一(yi)年末(mo)凈資(zi)產20%的股(gu)票，授權(quan)(quan)期限為2020年度股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)通過(guo)(guo)之日(ri)起(qi)至2021年度股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)召開之日(ri)止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2021年6月7日召開第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)十一(yi)次會(hui)議，審議通過了《關(guan)于(yu)美國(guo)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)子公司(si)TWG回購少數股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)權(quan)益的(de)(de)(de)議案》。公司(si)美國(guo)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)子公司(si)The Wireline Group, LLC （以下簡稱(cheng)“TWG”或“買方”）擬以自有(you)資金2,486,486美元回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下合稱(cheng)“安德森家族”或“賣(mai)方”）合計所持有(you)的(de)(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有(you)2.45%、Donnie Anderson持有(you)2.45%、Justin Anderson持有(you)2.34%）的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)。本次交易完成后，TWG股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)權(quan)益數量將從(cong)原(yuan)來的(de)(de)(de)1406.1萬權(quan)益單(dan)位變更為1304.3萬權(quan)益單(dan)位，公司(si)對TWG的(de)(de)(de)持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)比例將從(cong)原(yuan)來的(de)(de)(de)89.22%增長為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年6月7日召開第七屆董(dong)事會(hui)第十一次會(hui)議，審議通(tong)過了《關(guan)于美國(guo)控(kong)(kong)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)TWG出售(shou)下(xia)(xia)(xia)屬(shu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)API股(gu)權(quan)(quan)(quan)的議案》。公(gong)(gong)司(si)美國(guo)控(kong)(kong)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“TWG”或“賣方”）擬將其下(xia)(xia)(xia)屬(shu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)API Holdings,LLC（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“API”）的100%股(gu)權(quan)(quan)(quan)以(yi)16,666,667.00美元轉讓(rang)(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“ACI”或“買方”）。標的股(gu)權(quan)(quan)(quan)轉讓(rang)(rang)完成后(hou)，ACI將持有API 100%的股(gu)權(quan)(quan)(quan)，API將不(bu)再納入上市公(gong)(gong)司(si)合并報表范圍。本(ben)次交易不(bu)構成關(guan)聯交易，亦不(bu)構成重大資產重組(zu)，無需經過有關(guan)部門批(pi)準(zhun)。本(ben)次交易在公(gong)(gong)司(si)董(dong)事會(hui)審批(pi)權(quan)(quan)(quan)限范圍內，無需提交股(gu)東大會(hui)審議。現將相關(guan)事項公(gong)(gong)告如(ru)下(xia)(xia)(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第十一次會議于2021年6月7日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)方(fang)式召開(kai)，會議由公司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會議通(tong)知于2021年5月31日以(yi)(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電(dian)子郵件方(fang)式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會議應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會議符(fu)合(he)《中華人(ren)民共和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的(de)規定。經(jing)與會董(dong)(dong)事(shi)表(biao)(biao)決(jue)審議通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們收到通(tong)(tong)(tong)源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)通(tong)(tong)(tong)源石(shi)(shi)油、公(gong)司(si)）轉來貴部(bu)《關(guan)于對通(tong)(tong)(tong)源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)的(de)(de)年(nian)報(bao)問詢(xun)(xun)函》。就(jiu)(jiu)貴局問詢(xun)(xun)事項(xiang)(xiang)，通(tong)(tong)(tong)源石(shi)(shi)油公(gong)司(si)進行(xing)了(le)回(hui)復說(shuo)明，信永中(zhong)和會計(ji)師事務所(suo)（特殊普通(tong)(tong)(tong)合伙(huo)）（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)信永中(zhong)和、我(wo)所(suo)）作為通(tong)(tong)(tong)源石(shi)(shi)油2020年(nian)度財(cai)務報(bao)表的(de)(de)審計(ji)機構，審核了(le)公(gong)司(si)的(de)(de)回(hui)復說(shuo)明，并就(jiu)(jiu)相(xiang)關(guan)問題進行(xing)了(le)逐項(xiang)(xiang)落實、核查(cha)。現將審核問詢(xun)(xun)事項(xiang)(xiang)的(de)(de)回(hui)復上(shang)報(bao)貴部(bu)，請審核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年5月(yue)20日收(shou)到深圳證券交易所(suo)下(xia)發的(de)《關(guan)(guan)于對通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)的(de)年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創(chuang)業板(ban)年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2021】第317 號）（以下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)”），接到問(wen)(wen)詢(xun)函(han)后，公(gong)司(si)及時組織相(xiang)關(guan)(guan)人員對問(wen)(wen)詢(xun)函(han)提(ti)出的(de)有關(guan)(guan)問(wen)(wen)題進行了(le)認真的(de)核(he)查，現將有關(guan)(guan)情況回復公(gong)告如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）董事(shi)、總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)裁任(ren)延忠(zhong)先(xian)生減(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)(ji)劃期(qi)(qi)(qi)限屆(jie)(jie)滿(man)，期(qi)(qi)(qi)間共計(ji)(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.22%。截至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)，任(ren)延忠(zhong)先(xian)生持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.80%，計(ji)(ji)(ji)劃自(zi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披露之日(ri)(ri)起十五個(ge)交易(yi)日(ri)(ri)后的(de)(de)六個(ge)月(yue)內(nei)以集(ji)中競(jing)價(jia)(jia)交易(yi)方式減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)不超過1,031,000股(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)、董事(shi)會秘書張(zhang)(zhang)志堅先(xian)生減(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)(ji)劃期(qi)(qi)(qi)限屆(jie)(jie)滿(man)，期(qi)(qi)(qi)間共計(ji)(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.21%。截至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)，張(zhang)(zhang)志堅先(xian)生持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.75%，計(ji)(ji)(ji)劃自(zi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披露之日(ri)(ri)起十五個(ge)交易(yi)日(ri)(ri)后的(de)(de)六個(ge)月(yue)內(nei)以集(ji)中競(jing)價(jia)(jia)交易(yi)方式減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)不超過965,000股(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)副(fu)總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)裁張(zhang)(zhang)百雙先(xian)生減(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)(ji)劃期(qi)(qi)(qi)限屆(jie)(jie)滿(man)，期(qi)(qi)(qi)間共計(ji)(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進(jin)上市(shi)公司(si)規范運作、健康發展，增強上市(shi)公司(si)信息透明(ming)度，加強與廣大投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)溝(gou)通交流(liu)，進(jin)一步提升(sheng)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)關系(xi)管理(li)水(shui)平，中(zhong)國證(zheng)券(quan)監督管理(li)委員會(hui)陜(shan)西監管局、中(zhong)證(zheng)中(zhong)小投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)服務中(zhong)心、陜(shan)西上市(shi)公司(si)協會(hui)與深圳市(shi)全景網絡有限公司(si)共同舉(ju)辦“2021年(nian)陜(shan)西轄區(qu)上市(shi)公司(si)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)集體接待日暨2020年(nian)度業績說明(ming)會(hui)”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司關(guan)于通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司2020年度募集(ji)資金存放(fang)與使(shi)用情況的核查意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證(zheng)券股份有限(xian)公司關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司2020年(nian)度內部控(kong)制評價報告(gao)的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證(zheng)券(quan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)關于通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)2020年持續督(du)導跟(gen)蹤報告(gao)
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度(du)審計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經(jing)營(ying)性資金(jin)(jin)占(zhan)用及(ji)其他關聯資金(jin)(jin)往(wang)來情況的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告中如(ru)有涉(she)及未來的(de)計(ji)劃(hua)、業績預(yu)測等方面(mian)的(de)內(nei)容，均不構(gou)成(cheng)本(ben)公司(si)對(dui)任何投(tou)資(zi)者及相關人(ren)士的(de)承諾，投(tou)資(zi)者及相關人(ren)士均應對(dui)此(ci)保(bao)持(chi)足夠的(de)風險認識，并且應當理解計(ji)劃(hua)、預(yu)測與承諾之間的(de)差(cha)異。敬(jing)請廣大(da)投(tou)資(zi)者注意投(tou)資(zi)風險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)及董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管理人(ren)員(yuan)保證季(ji)度報告內容(rong)的(de)真實(shi)(shi)、準確(que)、完(wan)整(zheng)，不(bu)存(cun)在虛假記載、誤導性陳述或者重大(da)遺漏，并承擔個(ge)別和連帶的(de)法律(lv)責(ze)任。所有(you)董(dong)事(shi)均已(yi)出席(xi)了審(shen)議本次季(ji)報的(de)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。公司(si)負責(ze)人(ren)張國(guo)桉(an)、主管會(hui)(hui)計工作負責(ze)人(ren)張西軍及會(hui)(hui)計機構負責(ze)人(ren)(會(hui)(hui)計主管人(ren)員(yuan))舒丹聲明：保證季(ji)度報告中財務報表的(de)真實(shi)(shi)、準確(que)、完(wan)整(zheng)。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度報告(gao)摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依(yi)據《企業會計準(zhun)則》及(ji)公(gong)司(si)(si)會計政策相(xiang)關規定，通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）2020年(nian)度計提資產減(jian)值準(zhun)備(bei)的(de)情(qing)況如下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)五次(ci)會(hui)議(yi)于2021年(nian)4月23日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年(nian)4月12日以(yi)(yi)電子(zi)郵(you)件方式(shi)發出。會(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共(gong)和國公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》的(de)規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席(xi)張園先生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根(gen)據《關于在上(shang)市公司(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市公司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)市規(gui)則》等相關法律法規(gui)及(ji)《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有(you)關規(gui)定，作為通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)判斷的相關立(li)場，現就公司(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第十次會議(yi)相關事(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du)(du)(du)立(li)意(yi)見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據(ju)通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）于2021年4月23日(ri)召(zhao)開第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)和第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于回購注銷部分(fen)限(xian)制(zhi)性股票的(de)議(yi)案》，此事(shi)項(xiang)還須(xu)提(ti)交(jiao)股東大會(hui)審議(yi)。具(ju)體(ti)如下(xia)(xia)：
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董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)十次會議(yi)于2021年4月23日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由公司董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主(zhu)持。會議(yi)通(tong)知(zhi)于2021年4月12日(ri)以專人送達、電子郵件(jian)方式送達全體董(dong)事(shi)。會議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會議(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民共和國公司法(fa)》及《公司章程(cheng)》的(de)規(gui)定。經與會董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒業石油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒業”）因經(jing)營需要(yao)，擬向(xiang)中(zhong)國(guo)銀行股份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)分行申請4550萬(wan)元(yuan)綜合(he)授信，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月。委托北京(jing)中(zhong)關村(cun)科技融資擔(dan)(dan)保(bao)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對(dui)(dui)(dui)前述(shu)(shu)業務提(ti)(ti)(ti)供(gong)(gong)保(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對(dui)(dui)(dui)前述(shu)(shu)擔(dan)(dan)保(bao)4550萬(wan)元(yuan)額度(du)中(zhong)的3500萬(wan)元(yuan)額度(du)提(ti)(ti)(ti)供(gong)(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與(yu)綜合(he)授信期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。上述(shu)(shu)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)事(shi)項(xiang)(xiang)均由一(yi)龍(long)(long)恒業主(zhu)要(yao)經(jing)營股東丁福慶、秦(qin)忠利向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)(ti)供(gong)(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)連帶責任；股東呂蘭順(shun)同(tong)意以(yi)(yi)其持有(you)一(yi)龍(long)(long)恒業所持的股權(quan)比(bi)例對(dui)(dui)(dui)應(ying)權(quan)益(yi)金額為限(xian)(xian)(xian)承擔(dan)(dan)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)責任。擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為上述(shu)(shu)事(shi)項(xiang)(xiang)提(ti)(ti)(ti)供(gong)(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)的期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)據本(ben)所(suo)與通(tong)源石油(you)簽訂的《專項法(fa)律(lv)服務協議(yi)》，本(ben)所(suo)作為通(tong)源石油(you)本(ben)次(ci)股(gu)權(quan)激(ji)勵的特聘專項法(fa)律(lv)顧問(wen)，根(gen)據《公(gong)司法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《管(guan)理(li)辦法(fa)》、《上市規(gui)則》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文(wen)件及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《股(gu)權(quan)激(ji)勵計劃》的有關規(gui)定，就公(gong)司回購注銷部分激(ji)勵對(dui)象已獲授予(yu)但尚未(wei)解鎖的限制性(xing)股(gu)票(piao)（以下(xia)簡稱“本(ben)次(ci)回購注銷”）所(suo)涉及的相關事宜出具本(ben)法(fa)律(lv)意(yi)見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2021年(nian)4月23日召開第(di)(di)七屆(jie)(jie)董事會(hui)第(di)(di)十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)(di)七屆(jie)(jie)監事會(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了《關(guan)于續(xu)聘審(shen)計(ji)機構(gou)的議(yi)案》，同意續(xu)聘信永中和會(hui)計(ji)師事務所（特(te)殊普通(tong)(tong)合伙）為公(gong)司2021年(nian)度審(shen)計(ji)機構(gou)，聘期一年(nian)。本事項尚須提交公(gong)司股東大會(hui)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)，現(xian)將具體情況公(gong)告如下(xia)：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根(gen)據《企業內部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基本規(gui)范(fan)》及其(qi)配套指引的(de)規(gui)定和其(qi)他內部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)管要求（以下簡(jian)稱(cheng)“內部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規(gui)范(fan)體系”），結合通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）內部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)和評價辦法，在內部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)日常監(jian)督和專項監(jian)督的(de)基礎(chu)上，我們(men)對公司(si)截至2020年12月31日（內部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評價報告基準日）的(de)內部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)有效性進行了評價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公(gong)(gong)司(si)(si)監事會(hui)(hui)的(de)(de)(de)全體(ti)成員嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市規則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引(yin)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》和《監事會(hui)(hui)議(yi)事規則》等(deng)規定和要求，本著對全體(ti)股(gu)東(dong)負責的(de)(de)(de)精神(shen)，認真地履(lv)行(xing)(xing)(xing)了(le)(le)自身的(de)(de)(de)職(zhi)責，依法獨立行(xing)(xing)(xing)使職(zhi)權(quan)，促(cu)進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)規范運作，維(wei)護公(gong)(gong)司(si)(si)、股(gu)東(dong)及(ji)員工(gong)的(de)(de)(de)合法權(quan)益。監事會(hui)(hui)對公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)財務(wu)、股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)決議(yi)等(deng)執行(xing)(xing)(xing)情況(kuang)、董事會(hui)(hui)的(de)(de)(de)重大決策程(cheng)序及(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)經營管(guan)理(li)活動的(de)(de)(de)合法合規性、董事及(ji)高級管(guan)理(li)人員履(lv)行(xing)(xing)(xing)其職(zhi)務(wu)情況(kuang)等(deng)方面(mian)進(jin)行(xing)(xing)(xing)了(le)(le)監督和檢(jian)查，促(cu)進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)健康、持續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人作為(wei)通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準(zhun)則》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)運作指引》等(deng)法律、法規及(ji)(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)規章制度(du)的規定，在(zai)2020年度(du)工作中，定期了解檢(jian)查(cha)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情況，積極出席(xi)相關(guan)會(hui)議(yi)(yi)，認真、仔細審(shen)閱(yue)會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)(ji)相關(guan)材(cai)料，積極參與(yu)各議(yi)(yi)題的討論并提出合理化(hua)建議(yi)(yi)，對董事(shi)(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)(li)、認真的履(lv)行職責(ze)，較(jiao)好的發(fa)揮了獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)的作用。現將本人在(zai)2020年度(du)內履(lv)職情況報(bao)告(gao)如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）的獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《關于在(zai)(zai)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指導意(yi)見》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)準則》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指引》等(deng)法律、法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)(gong)作(zuo)制度(du)》等(deng)規(gui)(gui)章(zhang)制度(du)的規(gui)(gui)定(ding)，在(zai)(zai)2020年度(du)工(gong)(gong)作(zuo)中，定(ding)期了解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)經營情況(kuang)，積極(ji)(ji)出席(xi)相關會(hui)議(yi)(yi)，認真(zhen)、仔細審(shen)閱會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相關材料(liao)，積極(ji)(ji)參與各議(yi)(yi)題的討論并提出合理(li)化(hua)建(jian)議(yi)(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)會(hui)相關事(shi)項發表(biao)獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見，獨(du)(du)立(li)(li)、認真(zhen)的履(lv)行職責，較好(hao)的發揮了獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)的作(zuo)用。現將(jiang)本人(ren)在(zai)(zai)2020年度(du)內履(lv)職情況(kuang)報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人作為通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)”）的(de)(de)獨(du)(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建(jian)(jian)立獨(du)(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見(jian)》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)治理準則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度》等(deng)規章制(zhi)度的(de)(de)規定，在2020年度工(gong)作中，定期了解檢查(cha)公(gong)司(si)經營情況，積極(ji)出席相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)會(hui)議(yi)，認真(zhen)、仔(zi)細審(shen)閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)題的(de)(de)討論(lun)并提出合理化(hua)建(jian)(jian)議(yi)，對董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表獨(du)(du)立意見(jian)，獨(du)(du)立、認真(zhen)的(de)(de)履行職責(ze)，較好的(de)(de)發揮了獨(du)(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)(de)作用。現將本(ben)人在2020年度內履職情況報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人作(zuo)(zuo)為通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指導意見》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)治理準(zhun)則》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)規(gui)(gui)章制度(du)的(de)(de)規(gui)(gui)定，在2020年(nian)度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)中，定期了解檢查公(gong)司(si)(si)(si)經營情(qing)(qing)況，積(ji)極出席(xi)相關(guan)會(hui)議(yi)，認真、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相關(guan)材料，積(ji)極參與各議(yi)題的(de)(de)討論并提出合理化建議(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)(li)(li)、認真的(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)發揮了獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)作(zuo)(zuo)用。現將本人在2020年(nian)度(du)內(nei)履職情(qing)(qing)況報(bao)告如下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日(ri)，通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召開第(di)(di)(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)(di)(di)十次會(hui)議(yi)(yi)和(he)第(di)(di)(di)七(qi)屆監事會(hui)第(di)(di)(di)五次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于會(hui)計政策變(bian)更的議(yi)(yi)案(an)》。本次會(hui)計政策變(bian)更無須提交股東大會(hui)審議(yi)(yi)，具體情(qing)況如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有限公司2021年第一季度報告已于2021年4月23日在中(zhong)國證監(jian)會指定創業板(ban)信息披露平臺(tai)巨潮資訊網(wang)上(shang)披露，請投資者注(zhu)意查閱(yue)。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)2020年(nian)度報告及摘要已(yi)于2021年(nian)4月(yue)23日在中國證監會指定的創業板信息披露網(wang)站巨(ju)潮資訊網(wang)上披露，請投資者注意查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)關(guan)于第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)十(shi)次(ci)(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)前認可(ke)意見(jian)根據中國證(zheng)監會(hui)《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業板股票上市規則》、《上市公(gong)(gong)司重大資(zi)產重組管(guan)理辦法》及《通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司章程》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司章程》”）的(de)有(you)(you)(you)關(guan)規定，我們作為通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”)第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)，本著(zhu)認真(zhen)、負責的(de)態度和(he)獨立(li)判斷的(de)原則，對公(gong)(gong)司第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)十(shi)次(ci)(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進行了審(shen)閱(yue)并就有(you)(you)(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)司相(xiang)關(guan)人(ren)員進行了詢問，經過認真(zhen)的(de)事(shi)(shi)(shi)前審(shen)查，發表如下事(shi)(shi)(shi)前認可(ke)意見(jian)：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根(gen)據中國證監(jian)會、財政部(bu)等部(bu)門聯合發布的《企業(ye)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制基本規(gui)范(fan)》及深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所《創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所上(shang)市公(gong)(gong)司內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制指引》，以及通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）《公(gong)(gong)司章程(cheng)》等有關(guan)規(gui)定，公(gong)(gong)司監(jian)事會對公(gong)(gong)司《2020年度內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制自(zi)我評(ping)價報告》發表意見(jian)如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公(gong)(gong)司股權激勵(li)管(guan)理辦法》、《創業(ye)板信息(xi)披露業(ye)務備忘錄(lu)第8號(hao)：股權激勵(li)計劃》和《通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司第一期限(xian)制(zhi)性股票激勵(li)計劃》的相關(guan)規定，通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）監事會對(dui)公(gong)(gong)司擬回(hui)購注銷(xiao)部分限(xian)制(zhi)性股票的相關(guan)事項進行(xing)了(le)核(he)(he)查，并發表審核(he)(he)意(yi)見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的通知，獲悉其持有(you)的公(gong)司部分股(gu)份解除質押的情況(kuang)，具體事(shi)項如下(xia)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)(zhi)導意見》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》等相關(guan)(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)九次(ci)會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如(ru)下獨立(li)(li)意見：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外疫情的(de)(de)(de)逐步(bu)受控，公(gong)司(si)(si)(si)參股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石油工程技術有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”）在(zai)海外連(lian)續中標，諸多優質項目的(de)(de)(de)啟動和投(tou)(tou)標，使得一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)經(jing)營資金出現(xian)短期(qi)不足(zu)，為(wei)支持一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)業(ye)(ye)(ye)務發展(zhan)，保障一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)工程作業(ye)(ye)(ye)優質項目招投(tou)(tou)標和經(jing)營業(ye)(ye)(ye)務順利(li)開展(zhan)，公(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)向一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)提供(gong)最(zui)長(chang)不超(chao)過(guo)24個月最(zui)高(gao)不超(chao)過(guo)4,000萬元的(de)(de)(de)財務資助(zhu)，具體事(shi)項公(gong)告如下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第七屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)4月9日以現場結合(he)通訊表(biao)(biao)決(jue)方(fang)(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于2021年(nian)4月2日以電子郵件方(fang)(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監事(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規(gui)定。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席(xi)張園先生主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)(shi)表(biao)(biao)決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通過以下(xia)(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第九(jiu)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年4月9日以現場結(jie)合(he)通訊表(biao)決(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉(an)先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2021年4月2日以專人(ren)(ren)送(song)達(da)、電子(zi)郵件方式送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)(ren)民(min)共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國(guo)桉先生的通知，獲悉其(qi)持有的公(gong)司部分股份解(jie)除質(zhi)押的情(qing)況，具(ju)體(ti)事項如下(xia)：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年3月12日(ri)召開(kai)第七屆董事會(hui)第七次會(hui)議審議通過(guo)了(le)《關于為(wei)參股(gu)公(gong)司(si)申請金融機構綜合授(shou)信提供擔(dan)保的議案》，公(gong)司(si)擬(ni)為(wei)參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）及其全資子(zi)公(gong)司(si)因經(jing)營需要(yao)，擬(ni)向中關村科(ke)技(ji)租(zu)賃(lin)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)申請開(kai)展不超過(guo)人民幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的有關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為(wei)通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第八次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表(biao)如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第(di)(di)七屆董事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)八次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年3月29日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董事長(chang)張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2021年3月22日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董事。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董事6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)董事表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）參股(gu)子公司(si)(si)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工程技術有限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營需(xu)要，擬向中(zhong)國民生銀行(xing)股(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)(si)北京分行(xing)申請人(ren)民幣3,000萬元借(jie)款(kuan)(kuan)，擬向中(zhong)關村科技租賃股(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)(si)申請不超過人(ren)民幣3,000萬元借(jie)款(kuan)(kuan)，借(jie)款(kuan)(kuan)期(qi)限(xian)(xian)均為(wei)12個月，上述兩筆借(jie)款(kuan)(kuan)均為(wei)到期(qi)續借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董事(shi)(shi)會第七次會議(yi)于2021年3月(yue)12日(ri)以現場結合(he)通(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)(jue)方式召開，會議(yi)由公(gong)(gong)司董事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉(an)先生主持。會議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2021年3月(yue)5日(ri)以專人送達、電子郵件方式送達全體(ti)董事(shi)(shi)。會議(yi)應到董事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的(de)規(gui)定。經與會董事(shi)(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以下議(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源(yuan)(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2021年3月12日在巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《通源(yuan)(yuan)石油第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)七(qi)次(ci)會(hui)議決議公(gong)告》及(ji)《關(guan)于為參(can)股(gu)公(gong)司申(shen)請(qing)金(jin)融機構(gou)綜合授信提供擔保的公(gong)告》。因公(gong)司工作人(ren)員疏忽，致使該(gai)等公(gong)告中存在個別錯誤，現對上述公(gong)告中披(pi)露的相關(guan)內(nei)容(rong)更(geng)正如(ru)下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2021年(nian)3月(yue)(yue)12日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人張國(guo)桉(an)先生(sheng)出(chu)具的(de)《關于(yu)(yu)通過大宗(zong)交(jiao)(jiao)易方(fang)式(shi)(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)告(gao)知函》，張國(guo)桉(an)先生(sheng)于(yu)(yu)2020年(nian)9月(yue)(yue)24日(ri)、2020年(nian)9月(yue)(yue)25日(ri)、2020年(nian)9月(yue)(yue)28日(ri)分別通過大宗(zong)交(jiao)(jiao)易方(fang)式(shi)(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)97萬股(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)0.45%，張國(guo)桉(an)先生(sheng)之(zhi)一致(zhi)行動人國(guo)民信(xin)托有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民信(xin)托?金潤35號單一資金信(xin)托（以下簡稱(cheng)“國(guo)民信(xin)托35號”）于(yu)(yu)2021年(nian)3月(yue)(yue)11日(ri)通過大宗(zong)交(jiao)(jiao)易方(fang)式(shi)(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)0.64%。本(ben)次(ci)減持(chi)(chi)獲(huo)得資金將用于(yu)(yu)降低張國(guo)桉(an)先生(sheng)的(de)質押率，防范(fan)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)控(kong)制(zhi)權不(bu)穩對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)可能造(zao)成的(de)不(bu)利影響(xiang)，有(you)效的(de)保護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍恒業石(shi)油(you)(you)工(gong)程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業”）因經營(ying)需(xu)要，擬(ni)向(xiang)中國民(min)生銀行股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)北(bei)京分(fen)行申請人民(min)幣3,000萬(wan)(wan)元(yuan)借款(kuan)(kuan)，擬(ni)向(xiang)中關村科技(ji)租(zu)賃股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)申請不超(chao)過(guo)人民(min)幣3,000萬(wan)(wan)元(yuan)借款(kuan)(kuan)，借款(kuan)(kuan)期(qi)限(xian)(xian)均為(wei)(wei)12個月，上述兩(liang)筆(bi)借款(kuan)(kuan)均為(wei)(wei)到(dao)期(qi)續借。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于(yu)第七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第七(qi)(qi)次(ci)會議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項的(de)(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板上市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板股票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為(wei)通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司第七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第七(qi)(qi)次(ci)會議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第七(qi)次會(hui)議(yi)于2021年3月(yue)12日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年3月(yue)5日以(yi)專人(ren)送(song)(song)達、電子郵件方式送(song)(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)以(yi)下議(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于2020年(nian)10月30日披露了《關于公(gong)(gong)司董(dong)事、高(gao)級(ji)管(guan)理人(ren)員股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)減持計劃的(de)(de)預披露公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編(bian)號：2020-093），公(gong)(gong)司部分董(dong)事、高(gao)級(ji)管(guan)理人(ren)員任延忠先生、張(zhang)志(zhi)堅(jian)先生、張(zhang)百雙先生計劃自減持計劃預披露公(gong)(gong)告披露之日起十五個交易日后(hou)的(de)(de)六個月內(nei)以集(ji)中競價交易方式減持公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不(bu)超過(guo)2,300,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）近日接(jie)到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的通知，獲悉其(qi)持有(you)的公司(si)(si)部分股(gu)份解除質(zhi)押的情(qing)況，具體事項如下(xia)：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于近日收到陜(shan)西省科(ke)學技術廳、陜(shan)西省財政廳、國(guo)家稅(shui)務總局陜(shan)西省稅(shui)務局聯合頒發的《高新技術企(qi)業(ye)證書》（證書編(bian)號：GR202061000235），發證日期：2020年(nian)12月1日，有(you)效期：三年(nian)。公司(si)再次通過了高新技術企(qi)業(ye)的認定(ding)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北京(jing)一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)”）因經(jing)營需要(yao)，擬通(tong)過安陽國實信用資(zi)產登記備(bei)(bei)案(an)中心有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)備(bei)(bei)案(an)發行“定(ding)向融(rong)資(zi)計(ji)劃”，發行規模不超(chao)過人(ren)民幣2,000萬元，對應的本(ben)次融(rong)資(zi)金額不超(chao)過人(ren)民幣2,000萬元。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對上述融(rong)資(zi)提供連帶責(ze)任(ren)保(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)金額為不超(chao)過2,000萬元及其(qi)利息(xi)，期限(xian)12個月。一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)主要(yao)經(jing)營股東(dong)丁福慶、秦忠利為本(ben)次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連帶責(ze)任(ren)；一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)以其(qi)自有(you)(you)資(zi)產向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)提供的連帶責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)一致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六次會(hui)議于2021年2月4日以現(xian)場(chang)結合通訊表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)議由(you)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議通知于2021年1月29日以專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議符合《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議通過了以下(xia)議案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石油科技(ji)集團股份有限公司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）于(yu)2021年1月(yue)26日收到(dao)深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)公司管理部發(fa)來(lai)的《關(guan)于(yu)對通源石油科技(ji)集團股份有限公司的關(guan)注函(han)(han)》（創業(ye)板(ban)關(guan)注函(han)(han)〔2021〕第38號）（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《關(guan)注函(han)(han)》”）。公司收到(dao)《關(guan)注函(han)(han)》后高度(du)重視，積極組(zu)織各方對關(guan)注函(han)(han)中所列(lie)問(wen)題進行了逐一落實與(yu)核(he)查(cha)，現根(gen)據相關(guan)要求對《關(guan)注函(han)(han)》的回復進行公開披露如(ru)下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根(gen)據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易所創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所創業板股票(piao)上市規(gui)(gui)則(ze)》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董事(shi)工(gong)作制(zhi)(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作為通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆董事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)，基于獨立(li)(li)判(pan)斷(duan)的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第六次會(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如(ru)下(xia)(xia)獨立(li)(li)意(yi)見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接(jie)到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的本公(gong)司部(bu)分(fen)股(gu)份辦(ban)理了(le)補充質押手(shou)續的通知，具(ju)體(ti)事(shi)項如下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）于2021年1月(yue)26日(ri)收到(dao)深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)公司(si)(si)(si)管(guan)理部發(fa)來的《關(guan)(guan)于對通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)的關(guan)(guan)注(zhu)函》（創業板(ban)關(guan)(guan)注(zhu)函〔2021〕第38號）（以下簡稱“《關(guan)(guan)注(zhu)函》”），要求公司(si)(si)(si)就關(guan)(guan)注(zhu)函中(zhong)所提事項作出說(shuo)明，于2021年2月(yue)2日(ri)前回復并對外披露，同時抄送(song)陜西(xi)證(zheng)監局上市公司(si)(si)(si)監管(guan)處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特(te)別(bie)提示：1、本(ben)次(ci)解除限售股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)數量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占目前公司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為(wei)12.16%；本(ben)次(ci)解除限售股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)實際可上市流通股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)數量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占公司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為(wei)12.16%。2、本(ben)次(ci)限售股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)上市流通日(ri)(ri)期為(wei)2021年2月3日(ri)(ri)（星期三(san)）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)”或(huo)“保(bao)薦機構”）作為通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石(shi)油”或(huo)“公(gong)司(si)(si)(si)”）2018年度創業板(ban)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)票項(xiang)(xiang)目的保(bao)薦機構，根據《證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)(fa)行(xing)上(shang)市(shi)保(bao)薦業務(wu)管理辦法》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)保(bao)薦工作指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股(gu)(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規則》和《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引(yin)》等有關規定(ding)，就公(gong)司(si)(si)(si)2018年度非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)票限售股(gu)(gu)(gu)份申請上(shang)市(shi)流通(tong)事(shi)項(xiang)(xiang)進行(xing)了審(shen)慎核查，具體情況如下(xia)(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）近日接(jie)到公司(si)(si)控股股東張國桉先生將其持有的本公司(si)(si)部分(fen)股份(fen)辦理了補充質(zhi)押以及部分(fen)質(zhi)押股票辦理了展期手續的通(tong)知，具體事項如(ru)下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司2020年度業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生將其持有的本公(gong)(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份(fen)辦(ban)理(li)了補充質押的通知，具體事(shi)項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉(an)先(xian)生的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)司部分股份解除質(zhi)押的情況，具(ju)體事項如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券(quan)股(gu)(gu)份有限公司關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司2020年度持續(xu)督導工作定期現場檢查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年(nian)4月27日披露了《關于深(shen)圳證券交易(yi)(yi)所(suo)<關于對通(tong)源石油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)的(de)問詢(xun)函>之回(hui)復》，公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)張國(guo)桉先(xian)生及其(qi)一致行動人、原高(gao)級(ji)管(guan)理人員張春龍先(xian)生自《發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換債券購(gou)買資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)暨關聯交易(yi)(yi)預案》披露之日起至(zhi)實(shi)施完畢期間(jian)計(ji)劃以大宗交易(yi)(yi)方(fang)式減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)，公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)張國(guo)桉先(xian)生及其(qi)一致行動人減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)期間(jian)計(ji)劃減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過18,000,000 股(gu)(gu)（即不(bu)超過公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本比(bi)例的(de)3.50%），原高(gao)級(ji)管(guan)理人員張春龍先(xian)生減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)期間(jian)計(ji)劃減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過5,418,829 股(gu)(gu)（即不(bu)超過公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本比(bi)例的(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控(kong)股股東張(zhang)國桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉其持有的公司(si)部(bu)分股份解(jie)除質押的情況(kuang)，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生的通(tong)知，獲悉其持有(you)的公司(si)部(bu)分股(gu)(gu)份解(jie)除(chu)質押的情況(kuang)，具體事項(xiang)如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于近日收到公(gong)司董事(shi)、總(zong)裁(cai)(cai)任延忠先(xian)(xian)生，董事(shi)、董事(shi)會秘書張志堅先(xian)(xian)生，副總(zong)裁(cai)(cai)張百(bai)雙先(xian)(xian)生出具的《關于擬減持公(gong)司股(gu)份的告知函》，具體內容如(ru)下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu)2020年10月29日(ri)召開第七屆(jie)董事會第五次會議和第七屆(jie)監事會第三次會議審議通過《關于(yu)終止資產重組(zu)事項(xiang)(xiang)的議案》，同意終止本次資產重組(zu)事項(xiang)(xiang)，具體情(qing)況如(ru)下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據(ju)《關(guan)于在(zai)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董事制度(du)的指(zhi)導意(yi)見》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管理辦法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《重(zhong)組管理辦法(fa)》”）《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《創業(ye)板(ban)上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》”）、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范(fan)性文件以(yi)及《通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規(gui)定，我們(men)作為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第七(qi)屆(jie)董事會(hui)獨立董事，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第七(qi)屆(jie)董事會(hui)第五次會(hui)議相關(guan)事宜發表如下(xia)事先認可意(yi)見：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)關(guan)(guan)(guan)于第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第五次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的(de)獨(du)立(li)(li)(li)意見根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)為通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第五次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）參股(gu)(gu)子公司(si)北京一龍(long)恒業(ye)(ye)石油(you)工程技術有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一龍(long)恒業(ye)(ye)”）因經營(ying)需(xu)要(yao)，擬向(xiang)南京銀行(xing)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)北京分(fen)行(xing)申請人民幣(bi)2,000萬元的融資授(shou)信額(e)(e)度。公司(si)擬對上述(shu)綜合授(shou)信額(e)(e)度提(ti)(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額(e)(e)為不超過2,000萬元及其利息，期(qi)限(xian)12個月。一龍(long)恒業(ye)(ye)主要(yao)經營(ying)股(gu)(gu)東(dong)丁福慶、秦忠利為本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)向(xiang)公司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責任(ren)；一龍(long)恒業(ye)(ye)以(yi)其自有(you)資產(chan)向(xiang)公司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公司(si)為一龍(long)恒業(ye)(ye)提(ti)(ti)供(gong)的連(lian)帶(dai)責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)一致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)七(qi)屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)第(di)三(san)次會(hui)(hui)(hui)議于2020年10月(yue)29日以現(xian)場(chang)結合通訊(xun)表(biao)決方式召開。會(hui)(hui)(hui)議通知于2020年10月(yue)19日以電(dian)子郵件方式發出(chu)。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)(jian)事3名，實到(dao)監(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)主席張(zhang)園先生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事表(biao)決，審議通過以下(xia)決議：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)五次會議(yi)于(yu)2020年10月29日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結(jie)合通(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開，會議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持。會議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年10月19日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)。會議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名(ming)(ming)，實到(dao)6名(ming)(ming)。會議(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共(gong)和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會董(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度報告全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年(nian)10月29日，通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）召(zhao)開第(di)(di)(di)(di)七屆(jie)董事會第(di)(di)(di)(di)五次(ci)會議和第(di)(di)(di)(di)七屆(jie)監事會第(di)(di)(di)(di)三次(ci)會議，審議通(tong)過(guo)了(le)公司《2020年(nian)第(di)(di)(di)(di)三季度報(bao)告(gao)》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購(gou)買(mai)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”或“標的公(gong)(gong)(gong)司(si)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以外剩(sheng)余股(gu)東持有的一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月20日召開第六屆(jie)董事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過了《關于<通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購(gou)買(mai)資(zi)(zi)產并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金暨關聯(lian)交易預(yu)案(an)>及(ji)其(qi)摘要的議(yi)案(an)》等與本次資(zi)(zi)產重(zhong)組相關的議(yi)案(an)。具體(ti)內容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月21日在指定信(xin)息披(pi)露媒體(ti)上披(pi)露的相關公(gong)(gong)(gong)告(gao)。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)四(si)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年10月14日以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表(biao)(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年10月9日以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)(biao)決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）擬發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買北京一龍恒業石油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“一龍恒業”）除公(gong)(gong)司以外(wai)剩(sheng)余股(gu)(gu)東持有的一龍恒業的71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)(ji)配套資金。公(gong)(gong)司于(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)20日(ri)召開第六屆董事會第五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)<通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買資產并募集(ji)(ji)配套資金暨關聯交易(yi)預案>及其(qi)摘要的議(yi)案》等與本(ben)次(ci)資產重組相(xiang)關的議(yi)案。具體內容詳見公(gong)(gong)司于(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)21日(ri)在(zai)指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的相(xiang)關公(gong)(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si)簡式(shi)權益變動報(bao)告書(shu)
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“通(tong)(tong)源石油(you)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)今(jin)日(ri)收到(dao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)持股(gu)(gu)5%以(yi)上(shang)(shang)股(gu)(gu)東(dong)證券行業(ye)支持民(min)企(qi)發展系列之國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)西(xi)安高新私募股(gu)(gu)權(quan)投資基金（以(yi)下簡稱“國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)”）的(de)通(tong)(tong)知，國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)于(yu)2020年9月9日(ri)通(tong)(tong)過深圳證券交(jiao)易(yi)所大宗交(jiao)易(yi)系統減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)無限(xian)售(shou)流通(tong)(tong)股(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)，減(jian)持數量(liang)占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)目(mu)前總股(gu)(gu)本的(de)0.325881%，減(jian)持后(hou)國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)不(bu)再(zai)為持有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)5%以(yi)上(shang)(shang)股(gu)(gu)份的(de)股(gu)(gu)東(dong)。具體情況如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股份有限(xian)公(gong)司關于通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司2020年(nian)半年(nian)度(du)持續督導(dao)跟蹤(zong)報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)(hui)及董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管理人員(yuan)保(bao)證半年度(du)報(bao)告內容(rong)的真實、準確、完整(zheng)，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重(zhong)大(da)遺漏(lou)，并(bing)承擔個(ge)別和連帶的法律責(ze)任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)年度報告摘要來自半(ban)年度報告全(quan)文，為全(quan)面了解(jie)本公司(si)的經(jing)營成果、財(cai)務(wu)狀況及未來發展規劃(hua)，投資者(zhe)應當到(dao)證監會指定媒體(ti)仔細閱讀半(ban)年度報告全(quan)文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公司建立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公司規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公司章程》、《獨立(li)董事(shi)工(gong)作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)(guan)規定，作為通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）第(di)七屆董事(shi)會獨立(li)董事(shi)，基(ji)于獨立(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公司2020年(nian)半年(nian)度(du)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨立(li)意見(jian)：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)司2018年11月(yue)7日召開的2018年第二次臨(lin)時(shi)股東大會(hui)(hui)決(jue)議，以及中國證券(quan)(quan)監督(du)管理委員(yuan)會(hui)(hui)《關于(yu)核準(zhun)通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股票的批(pi)復(fu)》（證監許(xu)可[2019]1342號），核準(zhun)公(gong)司非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)不超過90,240,431股新股。公(gong)司本(ben)次向陜(shan)西省民(min)(min)營經(jing)濟(ji)高質量發(fa)展紓困基(ji)金(jin)(jin)合(he)伙(huo)企(qi)業(ye)（有限合(he)伙(huo)）、西安(an)高新技(ji)術(shu)產(chan)業(ye)風險投(tou)(tou)(tou)資(zi)有限責任公(gong)司－西安(an)西高投(tou)(tou)(tou)基(ji)石投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)合(he)伙(huo)企(qi)業(ye)（有限合(he)伙(huo)）、孫偉杰、聯儲證券(quan)(quan)有限責任公(gong)司合(he)計非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)人(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)普(pu)通(tong)股62,448,130股，每股面值1元，每股發(fa)行(xing)(xing)價格為(wei)4.82元。本(ben)次發(fa)行(xing)(xing)募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)總額(e)300,999,986.60元，扣除保薦及承銷費(fei)用人(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)4,000,000.00元，其他發(fa)行(xing)(xing)費(fei)用人(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)1,751,294.38元，實際募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)凈(jing)額(e)為(wei)人(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)295,248,692.22元，已經(jing)于(yu)2020年1月(yue)13日到位，并已經(jing)信永(yong)中和會(hui)(hui)計師(shi)事務所（特殊普(pu)通(tong)合(he)伙(huo)）審驗并出具(ju)XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si)(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第二(er)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年8月27日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)(jue)方式召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年8月17日(ri)以(yi)(yi)電子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和(he)國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張園(yuan)先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)(jue)議(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)會第三次會議于2020年8月27日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召(zhao)開，會議由(you)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長(chang)張國桉(an)先生主持。會議通知于2020年8月17日以(yi)專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子(zi)郵(you)件方式送達(da)全體董事(shi)。會議應(ying)到(dao)董事(shi)6名，實到(dao)6名。會議符合《中華人(ren)民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經(jing)與會董事(shi)表(biao)決審議通過了以(yi)下議案(an)：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日，通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召開第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)三次(ci)(ci)會議和第(di)七屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會第(di)二次(ci)(ci)會議，審議通過了公(gong)司《2020年半年度報告及(ji)摘(zhai)要》等議案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生(sheng)的通(tong)(tong)知，獲悉其持(chi)有的公(gong)司(si)部分股(gu)份解除質押的情況，具體事項如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買(mai)北(bei)京(jing)一龍(long)恒(heng)業石(shi)油工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業”）除公司(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)東(dong)持有(you)的一龍(long)恒(heng)業的71.011%股(gu)權并募集(ji)配(pei)套資金(jin)(jin)。公司(si)(si)于2020年4月(yue)20日召(zhao)開第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第五十九次(ci)會(hui)(hui)議審議通(tong)過了(le)《關(guan)(guan)(guan)于<通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買(mai)資產并募集(ji)配(pei)套資金(jin)(jin)暨關(guan)(guan)(guan)聯交易預案(an)>及(ji)其(qi)摘要的議案(an)》等與本次(ci)資產重組相關(guan)(guan)(guan)的議案(an)。具體(ti)(ti)內(nei)容詳見公司(si)(si)于2020年4月(yue)21日在指定信息披(pi)(pi)露(lu)媒體(ti)(ti)上披(pi)(pi)露(lu)的相關(guan)(guan)(guan)公告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)的通知，獲悉其持有的公(gong)司部分股(gu)(gu)份解(jie)除(chu)質(zhi)押的情況，具體事項(xiang)如下(xia)：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年7月(yue)24日(ri)收到(dao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控制人張國桉(an)先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)出具的(de)《關于通過大宗交易方式減持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份的(de)告知函》，張國桉(an)先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)于2020年7月(yue)20日(ri)至2020年7月(yue)24日(ri)通過大宗交易方式減持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份合計5,269,281股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本比例為1.03%。本次減持獲得資金將用于歸還(huan)張國桉(an)先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)個人負(fu)債及解除股(gu)(gu)票質(zhi)押，保(bao)障其控制權的(de)穩定性，有(you)效保(bao)護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)東利(li)益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）擬發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券(quan)購買北(bei)京(jing)一(yi)龍恒業(ye)石(shi)(shi)油(you)工程技術有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業(ye)”）除公(gong)司(si)以外剩余股(gu)東持有的一(yi)龍恒業(ye)的71.011%股(gu)權并募(mu)集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金。公(gong)司(si)于2020年(nian)4月(yue)(yue)20日召開(kai)第六屆(jie)董事會(hui)第五十九次會(hui)議審議通(tong)過了(le)《關(guan)(guan)于<通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券(quan)購買資(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金暨關(guan)(guan)聯(lian)交易預案(an)>及(ji)其(qi)摘要的議案(an)》等與本(ben)次資(zi)(zi)產重組相關(guan)(guan)的議案(an)。具體(ti)內容詳(xiang)見公(gong)司(si)于2020年(nian)4月(yue)(yue)21日在(zai)指(zhi)定信息(xi)披(pi)(pi)露媒體(ti)上披(pi)(pi)露的相關(guan)(guan)公(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第二次會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)7月(yue)13日以(yi)現場結(jie)合通訊表(biao)決方式(shi)(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)7月(yue)8日以(yi)專人送(song)達、電子郵(you)件(jian)方式(shi)(shi)送(song)達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規(gui)定。經與會(hui)董事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)石(shi)(shi)油(you)(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)”）及其(qi)全(quan)資(zi)子公(gong)司(si)(si)因經營需要，擬(ni)向金(jin)融(rong)機構申請(qing)人(ren)民幣(bi)(bi)4,900萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的融(rong)資(zi)授(shou)信(xin)額度。融(rong)資(zi)授(shou)信(xin)額度包含如下(xia)(xia)：（1）一龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)擬(ni)通過(guo)(guo)地方聯合金(jin)融(rong)資(zi)產服務中(zhong)心(xin)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)備案發行(xing)“一龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)直接融(rong)資(zi)計劃”，發行(xing)規(gui)模不超(chao)(chao)(chao)過(guo)(guo)人(ren)民幣(bi)(bi)2000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)不超(chao)(chao)(chao)過(guo)(guo)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)及其(qi)利(li)(li)息(xi)(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個月(yue)。（2）一龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)擬(ni)向金(jin)融(rong)機構申請(qing)人(ren)民幣(bi)(bi)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的銀行(xing)貸款。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述(shu)綜合授(shou)信(xin)額度提供連帶責任擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)不超(chao)(chao)(chao)過(guo)(guo)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)及其(qi)利(li)(li)息(xi)(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個月(yue)。（3）擬(ni)為(wei)一龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)全(quan)資(zi)子公(gong)司(si)(si)濮陽市奧尼斯(si)特石(shi)(shi)油(you)(you)設(she)備制造(zao)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“奧尼斯(si)特”）在(zai)濮陽農村(cun)商業(ye)(ye)(ye)(ye)銀行(xing)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)的流(liu)動借款900萬(wan)(wan)提供保(bao)證(zheng)擔(dan)保(bao)，并承(cheng)擔(dan)連帶擔(dan)保(bao)責任，用(yong)途為(wei)購買材料及配(pei)件等，擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)不超(chao)(chao)(chao)過(guo)(guo)900萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)及其(qi)利(li)(li)息(xi)(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工作制(zhi)度》等的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作為(wei)通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董事會獨(du)立(li)董事，基于獨(du)立(li)判(pan)斷的相關(guan)立(li)場，現(xian)就公司(si)第(di)(di)七屆(jie)董事會第(di)(di)二(er)次會議相關(guan)事項發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)意見(jian)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部分(fen)股(gu)份解除(chu)質押的(de)情況，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）近(jin)日接到公司(si)(si)控股股東張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)的(de)(de)通知，獲悉其(qi)持有的(de)(de)公司(si)(si)部分(fen)股份解除質(zhi)押的(de)(de)情況，具(ju)體(ti)事項(xiang)如下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第七(qi)屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年7月1日以現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知以電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名，實(shi)到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張園先(xian)生(sheng)主持，經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表(biao)決，審議(yi)通(tong)過(guo)以下決議(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第一次會(hui)議(yi)(yi)于2020年7月(yue)1日以現(xian)場結合通訊表決(jue)方(fang)(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知以專人送達(da)、電子郵件方(fang)(fang)式(shi)送達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)(dao)董(dong)事(shi)6名(ming)，實(shi)到(dao)(dao)6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民共和國公司(si)(si)(si)法》及《公司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過(guo)了以下議(yi)(yi)案(an)：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)規范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)股票上市規則》等相關法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作制(zhi)度》等的(de)有關規定，作為(wei)通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)事會獨立(li)(li)董(dong)事，基于(yu)獨立(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)事會第一次會議相關事項(xiang)發表如下獨立(li)(li)意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆(jie)(jie)董事會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事會(hui)(hui)(hui)、高級管(guan)理人員任期(qi)屆(jie)(jie)滿(man)，公司(si)于2020年7月1日(ri)分別召開了(le)2020年第一次(ci)(ci)臨時股東大會(hui)(hui)(hui)、第七屆(jie)(jie)董事會(hui)(hui)(hui)第一次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議及第七屆(jie)(jie)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第一次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議，順利完成(cheng)了(le)董事會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事會(hui)(hui)(hui)的(de)換(huan)屆(jie)(jie)選舉及高級管(guan)理人員的(de)換(huan)屆(jie)(jie)聘(pin)任。現(xian)將相關情(qing)況公告如(ru)下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年6月(yue)(yue)28日收到公(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)制(zhi)人(ren)張國桉(an)先(xian)生(sheng)出具的(de)《關于(yu)通過大(da)(da)宗交(jiao)易方式(shi)(shi)減(jian)持(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)份的(de)告知函(han)》，張國桉(an)先(xian)生(sheng)妻子(zi)蔣芙(fu)蓉女士于(yu)2020年6月(yue)(yue)24日通過大(da)(da)宗交(jiao)易方式(shi)(shi)減(jian)持(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)份249.3511萬(wan)股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)比例為0.49%，張國桉(an)先(xian)生(sheng)之一(yi)致行動(dong)人(ren)國民(min)信(xin)(xin)(xin)托(tuo)(tuo)有(you)限(xian)公(gong)司(si)－國民(min)信(xin)(xin)(xin)托(tuo)(tuo)?金(jin)潤(run)35號單一(yi)資金(jin)信(xin)(xin)(xin)托(tuo)(tuo)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“國民(min)信(xin)(xin)(xin)托(tuo)(tuo)35號”）于(yu)2020年6月(yue)(yue)23日、2020年6月(yue)(yue)24日分別(bie)(bie)通過大(da)(da)宗交(jiao)易方式(shi)(shi)減(jian)持(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)份249萬(wan)股(gu)(gu)和250萬(wan)股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)比例分別(bie)(bie)為0.48%和0.49%。本(ben)次(ci)減(jian)持(chi)獲得資金(jin)將用于(yu)降低張國桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)質押率，防范控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)的(de)控(kong)(kong)制(zhi)權不穩對公(gong)司(si)可能造(zao)成(cheng)的(de)不利(li)影響(xiang)，有(you)效(xiao)的(de)保護公(gong)司(si)及中(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)利(li)益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2020年6月15日召開了第(di)六屆董事(shi)會第(di)六十(shi)三次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了《關于首次(ci)授(shou)予(yu)(yu)的(de)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)第(di)三期(qi)(qi)解(jie)(jie)除限(xian)售的(de)議(yi)案》及《關于預留(liu)(liu)部分限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)第(di)二期(qi)(qi)解(jie)(jie)除限(xian)售的(de)議(yi)案》。董事(shi)會認為根(gen)據《第(di)一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激(ji)勵計劃(hua)（草案）》和《第(di)一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激(ji)勵計劃(hua)實施考(kao)核管理辦法(fa)》等(deng)有關規定(ding)，第(di)一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激(ji)勵計劃(hua)首次(ci)授(shou)予(yu)(yu)部分第(di)三個(ge)解(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)及預留(liu)(liu)部分限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)第(di)二個(ge)解(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)條件已(yi)成就。現對相關事(shi)項說明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）擬發行(xing)股份(fen)及可轉換債券(quan)(quan)購(gou)買(mai)北京(jing)一(yi)(yi)龍恒業石(shi)(shi)油工(gong)程技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍恒業”）除公(gong)(gong)(gong)(gong)司以(yi)外剩余股東持有的(de)一(yi)(yi)龍恒業的(de)71.011%股權并募集配(pei)(pei)套資金。公(gong)(gong)(gong)(gong)司于2020年(nian)4月20日(ri)召開第六屆董事會第五十九次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)了《關于<通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司發行(xing)股份(fen)及可轉換債券(quan)(quan)購(gou)買(mai)資產并募集配(pei)(pei)套資金暨關聯交易預案>及其摘要的(de)議(yi)(yi)案》等(deng)與本次資產重組相關的(de)議(yi)(yi)案。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)司于2020年(nian)4月21日(ri)在(zai)指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)相關公(gong)(gong)(gong)(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據(ju)《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事工作制(zhi)度(du)》等的(de)有(you)關規(gui)(gui)定(ding)，作為通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事會獨(du)立董(dong)事，基于獨(du)立判(pan)斷(duan)的(de)相(xiang)關立場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)(di)六(liu)十四次(ci)會議(yi)相(xiang)關事項(xiang)發表如(ru)下(xia)(xia)獨(du)立意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油(you)工(gong)程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）因經(jing)營需(xu)要(yao)，擬向(xiang)金融機(ji)構申請人民幣5,500萬(wan)元的融資授(shou)信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬對(dui)上(shang)述綜合授(shou)信(xin)額(e)度提(ti)供(gong)(gong)連(lian)(lian)帶責(ze)任(ren)保(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)金額(e)為(wei)不超過5,500萬(wan)元及(ji)其(qi)利息，期限(xian)12個月。一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)主要(yao)經(jing)營股東丁福慶、秦忠利為(wei)本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)(lian)帶責(ze)任(ren)；一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)以其(qi)自(zi)有資產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)司(si)為(wei)一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)供(gong)(gong)的連(lian)(lian)帶責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第六十四(si)次會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月17日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)6月11日以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華(hua)人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本(ben)次股東大會(hui)審議(yi)的議(yi)案(an)(an)(an)(an)1《關(guan)于(yu)公司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)選舉(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)非(fei)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)的議(yi)案(an)(an)(an)(an)》及議(yi)案(an)(an)(an)(an)2《關(guan)于(yu)公司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)選舉(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)的議(yi)案(an)(an)(an)(an)》的表決(jue)結果是(shi)否有效(xiao)以議(yi)案(an)(an)(an)(an)4《關(guan)于(yu)修訂<公司(si)章程>部(bu)分條款的議(yi)案(an)(an)(an)(an)》是(shi)否獲審議(yi)通(tong)過為前(qian)提條件(jian)，即只(zhi)有當議(yi)案(an)(an)(an)(an)4獲審議(yi)通(tong)過后(hou)，議(yi)案(an)(an)(an)(an)1和(he)議(yi)案(an)(an)(an)(an)2的表決(jue)結果方為有效(xiao)。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）第六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第六十三(san)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)(nian)6月15日以(yi)(yi)(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董事(shi)長(chang)張國(guo)(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于2020年(nian)(nian)6月9日以(yi)(yi)(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵(you)件方式(shi)送(song)達全(quan)體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi)5名(ming)，實(shi)到(dao)5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)(guo)公司(si)法》及《公司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)案(an)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）2016年度股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)的(de)授權，公(gong)司(si)于2020年6月15日(ri)召(zhao)開了第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十三次會(hui)(hui)議，審議通過(guo)了《關于首次授予的(de)限制性(xing)股(gu)(gu)票第(di)三期解除限售的(de)議案》，具體如下(xia)(xia)：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技集團股份有限公司章(zhang)程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于(yu)公(gong)司已完成(cheng)非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)事(shi)項(xiang)，發行(xing)(xing)新股(gu)62,448,130股(gu)，并已完成(cheng)部分限制性股(gu)票(piao)(piao)回購注銷事(shi)項(xiang)，回購注銷120,000股(gu)，導致公(gong)司總股(gu)本(ben)變(bian)更為(wei)513,530,289股(gu)，注冊(ce)資本(ben)相應變(bian)更為(wei)513,530,289元(yuan)，并結合公(gong)司實際情況，根(gen)據(ju)《公(gong)司法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的相關規定，現對公(gong)司章程修正如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關于(yu)在上市公(gong)司建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上市公(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市規則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)有關規定，作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)(li)(li)場，現就公(gong)司第六屆董事會第六十三次會議(yi)相(xiang)關事項發表如下獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)權激勵(li)管理辦法》、《創(chuang)業板信息披露業務備(bei)忘錄第(di)8號：股(gu)(gu)(gu)權激勵(li)計劃》和《通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)第(di)一期限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票激勵(li)計劃》的相關(guan)規(gui)定，通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）監事會對公(gong)司(si)擬對首次授予的限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票第(di)三期解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售的相關(guan)事項(xiang)和對預留部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票第(di)二期解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售的相關(guan)事項(xiang)進行了核(he)查，并發表審核(he)意見(jian)如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）2016年(nian)度(du)股東大會的授權，公司于(yu)2020年(nian)6月15日召開了第六屆董(dong)事會第六十三(san)次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)預(yu)留部(bu)分限制(zhi)性股票第二(er)期解(jie)除(chu)限售的議(yi)(yi)案》，具(ju)體如下(xia)：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆監事(shi)(shi)會(hui)第三十六(liu)次會(hui)議(yi)于2020年6月(yue)(yue)15日(ri)以(yi)(yi)通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年6月(yue)(yue)9日(ri)以(yi)(yi)電(dian)子郵件方式(shi)發(fa)出。會(hui)議(yi)應到(dao)監事(shi)(shi)3名(ming)(ming)，實(shi)到(dao)監事(shi)(shi)3名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章程》的規定。本(ben)次會(hui)議(yi)由公(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)監事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據本(ben)所與(yu)通源石(shi)油(you)簽訂的《專項法(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)所作為通源石(shi)油(you)本(ben)次(ci)股(gu)權激勵的特(te)聘專項法(fa)(fa)律顧(gu)問(wen)，根據《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性文件及《公(gong)司章程》的有關規(gui)定，就公(gong)司本(ben)次(ci)解除限(xian)售所涉相關事宜出具本(ben)法(fa)(fa)律意(yi)見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）2019年(nian)年(nian)度權(quan)益分(fen)派(pai)(pai)方案已獲2020年(nian)5月(yue)20日召開(kai)的2019年(nian)度股東大會(hui)審議(yi)通過(guo)，現(xian)將(jiang)權(quan)益分(fen)派(pai)(pai)事(shi)宜公(gong)告如下(xia)(xia)：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別(bie)提示：1、本(ben)(ben)次回(hui)購(gou)(gou)(gou)注銷(xiao)的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)份數量為(wei)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)回(hui)購(gou)(gou)(gou)前公(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)(ben)次回(hui)購(gou)(gou)(gou)注銷(xiao)涉(she)及人(ren)數3人(ren)，其中1人(ren)(首次授予(yu))的(de)回(hui)購(gou)(gou)(gou)價格為(wei)4.78元/股(gu)(gu)(gu)(gu)加(jia)(jia)銀行(xing)同(tong)期存(cun)(cun)款利息(xi)之和，即5.17435元/股(gu)(gu)(gu)(gu)；另外2人(ren)（預留部分授予(yu)）的(de)回(hui)購(gou)(gou)(gou)價格為(wei)3.48元/股(gu)(gu)(gu)(gu)加(jia)(jia)銀行(xing)同(tong)期存(cun)(cun)款利息(xi)之和，即3.62616元/股(gu)(gu)(gu)(gu)。3、本(ben)(ben)次回(hui)購(gou)(gou)(gou)注銷(xiao)完成后，公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份總(zong)數將由513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)(gu)(gu)。4、截止本(ben)(ben)公(gong)告披露日(ri)，本(ben)(ben)次回(hui)購(gou)(gou)(gou)注銷(xiao)事項已(yi)在中國證(zheng)券登記結算有限責任公(gong)司(si)(si)(si)深(shen)圳分公(gong)司(si)(si)(si)辦(ban)理完成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)任期已(yi)經屆(jie)滿，為保證公(gong)(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)科學有(you)序地決策、規范(fan)高效地運作，公(gong)(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)依據《公(gong)(gong)司法》、《關于(yu)在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司建立獨(du)立董事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《股東大會(hui)議(yi)事(shi)(shi)規則》等相關規定，于(yu)2020年6月2日召開第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)六十二次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)公(gong)(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)選(xuan)(xuan)(xuan)舉暨(ji)選(xuan)(xuan)(xuan)舉第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)非獨(du)立董事(shi)(shi)的(de)議(yi)案》、《關于(yu)公(gong)(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)選(xuan)(xuan)(xuan)舉暨(ji)選(xuan)(xuan)(xuan)舉第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)(shi)的(de)議(yi)案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關(guan)于在上市公司(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)創業板(ban)(ban)上市公司(si)(si)規范運作指引》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)創業板(ban)(ban)股票上市規則(ze)》等(deng)(deng)相關(guan)法律(lv)法規及(ji)《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度(du)》等(deng)(deng)的(de)(de)有關(guan)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)(li)(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現就公司(si)(si)第六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十二次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)(gong)司(si)已完成(cheng)非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)票事(shi)項，發行(xing)新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公(gong)(gong)司(si)總股(gu)本變更(geng)為513,650,289股(gu)，注冊資本相應(ying)變更(geng)為513,650,289元。因此，根據《公(gong)(gong)司(si)法》、《證券法》等法律法規(gui)的相關規(gui)定，現對(dui)公(gong)(gong)司(si)章程修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司章(zhang)程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)(ming)人通源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)現就提(ti)(ti)名(ming)(ming)梅慎實為通源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)候選人發表公(gong)開(kai)聲明。被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人已書面同意(yi)出任(ren)通源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)候選人。本次(ci)提(ti)(ti)名(ming)(ming)是在充(chong)分了(le)解被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人職(zhi)業、學歷(li)(li)、專業資(zi)格(ge)、詳細的(de)工作經歷(li)(li)、全部兼(jian)職(zhi)等情況后作出的(de)，本提(ti)(ti)名(ming)(ming)人認為被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人符合相(xiang)關法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章、規范性文件和(he)深圳證券交易所業務規則對獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)候選人任(ren)職(zhi)資(zi)格(ge)及(ji)獨(du)立(li)(li)性的(de)要求，具體聲明如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)名人(ren)(ren)(ren)(ren)通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司現就提(ti)名趙麗紅為(wei)通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)(ren)(ren)發表公(gong)(gong)開聲明。被提(ti)名人(ren)(ren)(ren)(ren)已書面同意(yi)出(chu)任通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)(ren)(ren)。本次提(ti)名是在(zai)充(chong)分了解被提(ti)名人(ren)(ren)(ren)(ren)職(zhi)業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼(jian)職(zhi)等(deng)情況后作出(chu)的，本提(ti)名人(ren)(ren)(ren)(ren)認為(wei)被提(ti)名人(ren)(ren)(ren)(ren)符合相關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和深圳證券交易所業務規(gui)(gui)則(ze)對獨(du)立(li)董事(shi)(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)(ren)(ren)任職(zhi)資格及獨(du)立(li)性的要求，具體(ti)聲明如(ru)下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明人(ren)趙麗紅，作(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司第七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)，現公(gong)開聲(sheng)明和保證，本(ben)人(ren)與該公(gong)司之間不存在任何影響本(ben)人(ren)獨立(li)(li)性(xing)的(de)關系，且符合相關法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章、規范性(xing)文件和深圳證券交易(yi)所業務規則(ze)對獨立(li)(li)董(dong)事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)任職資格及獨立(li)(li)性(xing)的(de)要求，具體聲(sheng)明如下(xia)：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明人梅慎(shen)實，作為通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)第七屆董(dong)(dong)事會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事候選(xuan)人，現公(gong)開聲明和(he)保證，本(ben)人與該公(gong)司(si)之間(jian)不存(cun)在任(ren)何(he)影(ying)響本(ben)人獨(du)(du)立(li)(li)性的(de)關系，且符(fu)合相關法律(lv)、行政法規、部門規章、規范性文件和(he)深圳證券交易所業務規則對獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事候選(xuan)人任(ren)職資格及(ji)獨(du)(du)立(li)(li)性的(de)要求，具體(ti)聲明如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公(gong)司章程》及相關法律(lv)、法規，并結(jie)合公(gong)司董(dong)事(shi)會換屆情(qing)況，公(gong)司擬(ni)修(xiu)訂《董(dong)事(shi)會議(yi)事(shi)規則》部分條款，具體如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）為明(ming)確董(dong)事(shi)(shi)會的職責權限(xian)，規(gui)范董(dong)事(shi)(shi)會會議(yi)及(ji)(ji)工作程序，確保(bao)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會及(ji)(ji)董(dong)事(shi)(shi)忠實履行職責，維護公(gong)司(si)及(ji)(ji)股東利(li)益(yi)，根據《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)法》”）等有(you)關規(gui)定以及(ji)(ji)《通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)公(gong)司(si)章(zhang)程》（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)章(zhang)程”）的規(gui)定，制定本議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)監事(shi)會(hui)任期屆(jie)滿，根據《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》等有關規定進行換屆(jie)選(xuan)舉(ju)，公(gong)(gong)司(si)監事(shi)會(hui)將(jiang)由三名監事(shi)組(zu)成，其中(zhong)設職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監事(shi)1名，由公(gong)(gong)司(si)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)大(da)會(hui)選(xuan)舉(ju)產生。公(gong)(gong)司(si)于2020年6月2日在(zai)公(gong)(gong)司(si)會(hui)議室召(zhao)開(kai)了職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)大(da)會(hui)，經與會(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)投票(piao)表(biao)決，一致同意選(xuan)舉(ju)劉(liu)赫女士為公(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)監事(shi)會(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監事(shi)。（職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監事(shi)簡歷詳見(jian)附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第六屆(jie)(jie)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)任(ren)期已經屆(jie)(jie)滿，為(wei)保證(zheng)公(gong)(gong)(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)(hui)科學有序(xu)地(di)(di)決策、規范高效地(di)(di)運(yun)作(zuo)，公(gong)(gong)(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》《公(gong)(gong)(gong)司章程》《股東大會(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)規則》等相關規定，于(yu)2020年6月(yue)2日召(zhao)開第六屆(jie)(jie)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)(jie)選舉的(de)議(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”) 第(di)(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)第(di)(di)三(san)十五次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年6月2日以現場結合(he)(he)通訊表決(jue)方式(shi)召開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)2020年5月27日以電子郵件方式(shi)發出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)3名(ming)，實到(dao)監事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人民共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)監事(shi)會(hui)主(zhu)席張百(bai)雙(shuang)先(xian)生(sheng)主(zhu)持，經與會(hui)監事(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通過以下(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)六十(shi)二(er)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年6月2日以現場結(jie)合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事長張國(guo)桉(an)先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年5月27日以專人(ren)送達、電子郵件方(fang)式送達全(quan)體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表決審議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）近日接(jie)到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)(zhang)國(guo)桉先生的通知(zhi)，獲悉張(zhang)(zhang)國(guo)桉先生辦理了其托管在(zai)聯儲(chu)證券(quan)有(you)限(xian)責任公司的股(gu)(gu)份質押展期手續，具體事(shi)項如下(xia)(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份及(ji)可轉換(huan)債券購(gou)(gou)買(mai)北(bei)京一龍(long)恒(heng)業石(shi)油工(gong)程技術有限公(gong)司(si)（以下簡稱“一龍(long)恒(heng)業”）除(chu)公(gong)司(si)以外(wai)剩余股(gu)東持有的一龍(long)恒(heng)業的71.011%股(gu)權并募集配套(tao)資(zi)(zi)金。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)20日召開第六屆董(dong)事會第五十九次(ci)會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于(yu)<通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)發行股(gu)份及(ji)可轉換(huan)債券購(gou)(gou)買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并募集配套(tao)資(zi)(zi)金暨關聯交(jiao)易預案>及(ji)其摘(zhai)要的議(yi)(yi)(yi)案》等與(yu)本次(ci)資(zi)(zi)產(chan)重組相關的議(yi)(yi)(yi)案。具體(ti)內(nei)容詳(xiang)見公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)21日在指定(ding)信息披露媒體(ti)上(shang)披露的相關公(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次股(gu)東(dong)大會議(yi)案(an)采(cai)用現場投票與網絡投票相結合的(de)表(biao)決方式。本次股(gu)東(dong)大會按照(zhao)公司召開2019年度股(gu)東(dong)大會通知(zhi)的(de)議(yi)題進(jin)行，無否決或變(bian)更提案(an)的(de)情況。本次股(gu)東(dong)大會形成(cheng)決議(yi)如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股(gu)東大會的法律意(yi)見(jian)書(shu)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行(xing)以(yi)財務(wu)報告為(wei)目的的商譽減值測試所涉(she)及(ji)的安德(de)森(sen)射(she)孔服務(wu)有(you)限公司資(zi)(zi)產(chan)組可收(shou)回價值項目資(zi)(zi)產(chan)評估說明(ming)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為(wei)目(mu)的(de)的(de)商譽減(jian)值測試(shi)所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目(mu)資產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行以財務(wu)報告為目的的商譽減值測試所(suo)涉及的大慶市(shi)永晨石油(you)科技(ji)有限公司資(zi)產組可收回價值項(xiang)目資(zi)產評(ping)估說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告(gao)為目(mu)的商譽(yu)減值(zhi)測試所(suo)涉及的公(gong)司并購大慶市永晨石油科(ke)技有限(xian)公(gong)司形成的商譽(yu)相關資產(chan)組可收(shou)回金額資產(chan)評估說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的商(shang)譽(yu)減(jian)值測試所涉及的公(gong)司并購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的商(shang)譽(yu)相關(guan)資(zi)產組可收回金額資(zi)產評(ping)估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告(gao)為目的商譽減(jian)值(zhi)測試所涉(she)及(ji)的公司并(bing)購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組(zu)可收回(hui)金(jin)額資產評(ping)估說明(ming)
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我們(men)收到(dao)通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“通(tong)源石油(you)公(gong)司(si)”)轉來的(de)(de)(de)貴部2020年(nian)5月5日下(xia)(xia)發(fa)的(de)(de)(de)《關于對通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)的(de)(de)(de)年(nian)報問詢函》(創業板年(nian)報問詢函【2020】第119號)(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“問詢函”)，針(zhen)對問詢函中(zhong)要(yao)求會計師發(fa)表意見的(de)(de)(de)問詢事(shi)項，我們(men)進(jin)行了(le)逐項的(de)(de)(de)核查、落(luo)實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于2020年5月5日收到深圳(zhen)證券交(jiao)易所下(xia)發的《關(guan)(guan)于對通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)的年報(bao)問詢函》（創業(ye)板年報(bao)問詢函【2020】第119號）（以下(xia)簡稱(cheng)“問詢函”），接到問詢函后，公司(si)及時組(zu)織相關(guan)(guan)人員對問詢函提出的有(you)(you)關(guan)(guan)問題進行了認真的核查，現將有(you)(you)關(guan)(guan)情況(kuang)回復公告如下(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)擬進行以財務報告為目的的商譽減值(zhi)測試所涉(she)及的大慶(qing)市永晨石油科技(ji)有限公(gong)司(si)資產(chan)組(zu)可收(shou)回價(jia)值(zhi)項目資產(chan)評估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務報(bao)告為目的(de)的(de)商譽減值測試(shi)所涉及的(de)安德森射孔服務有限公司資產(chan)組可收回價值項目資產(chan)評(ping)估(gu)報(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財(cai)務報告為(wei)目的的商譽減值(zhi)測試(shi)所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組(zu)可收回價(jia)值(zhi)項(xiang)目資產(chan)評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告(gao)為目的商譽減值測試(shi)所涉及的公司并購大(da)慶市(shi)永晨(chen)石油科技有限公司形成的商譽相關資(zi)產組可收(shou)回金額資(zi)產評估(gu)報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務(wu)報告(gao)為目的商(shang)譽減(jian)值測試所(suo)涉(she)及的公司并(bing)購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商(shang)譽相關資產組可收回金額(e)資產評估報告(gao)
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)告為(wei)目的(de)的(de)商譽減值測試所(suo)涉及的(de)通源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司并(bing)購安德森(sen)射孔服務有(you)(you)限公(gong)(gong)司形成的(de)商譽相(xiang)關資產組可回收金額資產評估報(bao)告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資產評估有(you)限(xian)公(gong)司《關(guan)于對(dui)通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司的年報問詢函》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年5月5日(ri)收到深圳證(zheng)券交易(yi)所下發的(de)(de)《關(guan)于(yu)(yu)對通源(yuan)石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)年報(bao)(bao)問(wen)詢(xun)函(han)》（創業(ye)板年報(bao)(bao)問(wen)詢(xun)函(han)【2020】第(di)119號）（以下簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)函(han)”），其中問(wen)詢(xun)函(han)第(di)8條涉及關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)監(jian)高薪(xin)酬遠低于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)平(ping)均水平(ping)等問(wen)題(ti)，同時近期媒體和投(tou)資者也有(you)(you)關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)酬問(wen)題(ti)的(de)(de)報(bao)(bao)道和問(wen)詢(xun)。目(mu)前，公(gong)(gong)司(si)(si)正在積(ji)極回復深圳證(zheng)券交易(yi)所問(wen)詢(xun)函(han)的(de)(de)相關(guan)問(wen)題(ti)，鑒于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)酬問(wen)題(ti)已(yi)受(shou)到市場和投(tou)資者的(de)(de)廣泛關(guan)注(zhu)，對此公(gong)(gong)司(si)(si)特就問(wen)詢(xun)函(han)第(di)8條涉及關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)監(jian)高薪(xin)酬遠低于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)平(ping)均水平(ping)等問(wen)題(ti)先行(xing)說明如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲(huo)悉張國桉先生于2020年(nian)5月7日辦理(li)了其托管(guan)在聯儲證(zheng)券(quan)有限責任公(gong)司(si)(si)的股(gu)份質押(ya)展期手續，具體事項如(ru)下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先(xian)生(sheng)將其持(chi)有的(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)份辦理了補充質押的(de)通知，具體事項如(ru)下：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本(ben)次解(jie)除限(xian)售(shou)股(gu)(gu)份(fen)(fen)數(shu)(shu)量(liang)為(wei)35,337,042股(gu)(gu)，占目前公司(si)總股(gu)(gu)本(ben)比例(li)為(wei)6.88%；本(ben)次解(jie)除限(xian)售(shou)股(gu)(gu)份(fen)(fen)實(shi)際可上市流(liu)通股(gu)(gu)份(fen)(fen)數(shu)(shu)量(liang)為(wei)13,092,173股(gu)(gu)，占公司(si)總股(gu)(gu)本(ben)比例(li)為(wei)2.55%。2、本(ben)次限(xian)售(shou)股(gu)(gu)份(fen)(fen)上市流(liu)通日(ri)期為(wei)2020年5月8日(ri)（星期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證券股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“天風證券”或“獨(du)立財務顧(gu)問”）作為(wei)通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“通源(yuan)石(shi)油(you)”、“上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司(si)”或“公司(si)”）2016年(nian)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)及支付現金購買資產(chan)并(bing)(bing)募集(ji)配套資金暨關(guan)聯交易（以下(xia)簡(jian)稱“2016年(nian)資產(chan)重組(zu)(zu)”、“資產(chan)重組(zu)(zu)”）之獨(du)立財務顧(gu)問，根據《上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司(si)重大資產(chan)重組(zu)(zu)管理辦(ban)法》《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)(shang)(shang)市(shi)規則》《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司(si)規范(fan)運作指引》等相關(guan)文件要求，對通源(yuan)石(shi)油(you)2016年(nian)資產(chan)重組(zu)(zu)的新增限售股(gu)(gu)解(jie)禁事(shi)項進行(xing)了合(he)規性核(he)查，并(bing)(bing)發表以下(xia)核(he)查意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于(yu)召開2019年(nian)度股東大會的通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年(nian)第(di)一季度報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據(ju)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為(wei)通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立判(pan)斷的相關(guan)(guan)(guan)立場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)六十(shi)一(yi)次會議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立意見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日(ri)，通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）召開第六(liu)屆(jie)董事(shi)會第六(liu)十(shi)一次(ci)會議和第六(liu)屆(jie)監事(shi)會第三十(shi)四(si)次(ci)會議，審議通(tong)過(guo)了《關于會計政策變更的議案》。本(ben)次(ci)會計政策變更無須(xu)提交股東大會審議，具體情(qing)況(kuang)如下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)”) 第六屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第三(san)十四次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議于2020年(nian)4月28日(ri)以(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于2020年(nian)4月17日(ri)以(yi)(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議應到監(jian)事3名(ming)，實(shi)到監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議符合《中(zhong)華人民共和(he)國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規定。本(ben)次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議由公司(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事表決，審議通(tong)過以(yi)(yi)下決議：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第六(liu)十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)4月(yue)28日以(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月(yue)17日以(yi)專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件方(fang)式送達(da)全體董事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事5名，實(shi)到(dao)5名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與(yu)會(hui)(hui)董事表決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司2020年第一季度(du)報告(gao)已于2020年4月28日在(zai)中國證監會指定創業板(ban)信息(xi)披露(lu)平(ping)臺巨潮資訊(xun)網上披露(lu)，請投資者注意(yi)查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)金(jin)事(shi)(shi)項(xiang)相關的(de)審計(ji)、評估工作(zuo)尚未(wei)完成，本(ben)(ben)公司將在審計(ji)、評估工作(zuo)審核完成后再次(ci)召開董事(shi)(shi)會，編制(zhi)并(bing)披露(lu)發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)金(jin)報(bao)告書，本(ben)(ben)公司及(ji)董事(shi)(shi)會全(quan)體成員保證本(ben)(ben)預案摘(zhai)要所引用的(de)相關數(shu)據的(de)真實性和合理性。標的(de)資(zi)產(chan)(chan)經(jing)審計(ji)的(de)歷(li)史財務數(shu)據、資(zi)產(chan)(chan)評估結果將在發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)金(jin)報(bao)告書中予以披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本公(gong)司及全(quan)體董事保(bao)證公(gong)告內(nei)容的真實、準確、完整，不存在虛假(jia)(jia)記(ji)載(zai)、誤導性陳述(shu)或重大(da)遺漏，并承(cheng)擔個別和連帶的法律責任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假(jia)(jia)記(ji)載(zai)、誤導性陳述(shu)或者重大(da)遺漏，被司法機關立(li)案偵查或者被中國證監會立(li)案調查的，在案件調查結論明確之前(qian)，將暫(zan)停轉讓其在本公(gong)司擁有權益(yi)的股(gu)份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”或“通源石(shi)(shi)油(you)”）于(yu)2020年4月23日收到貴部下發的(de)《關于(yu)對通源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司的(de)問詢函》（創業(ye)板問詢函【2020】119號，以(yi)下簡稱“問詢函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020年4月(yue)21日公(gong)告披露了(le)(le)《通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)債購(gou)買資(zi)產并(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)金暨關(guan)(guan)聯交易預案》及(ji)其(qi)摘要(yao)等相關(guan)(guan)文件，并(bing)于(yu)2020年4月(yue)23日收到了(le)(le)深圳證券交易所下發(fa)的(de)《關(guan)(guan)于(yu)對通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司的(de)問(wen)詢(xun)函(han)》（創業(ye)板(ban)問(wen)詢(xun)函(han)【2020】119號，以下簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)”）。針對《問(wen)詢(xun)函(han)》的(de)要(yao)求(qiu)，公(gong)司對《通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)債購(gou)買資(zi)產并(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)金暨關(guan)(guan)聯交易預案》及(ji)其(qi)摘要(yao)進行(xing)了(le)(le)修訂，修訂的(de)主(zhu)要(yao)內(nei)容如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉(an)先生將其持有的本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)部分股(gu)份辦(ban)理了補充(chong)質押的通(tong)知，具體(ti)事項(xiang)如(ru)下(xia)：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）于2020 年(nian)4月(yue)23日(ri)在證(zheng)(zheng)券(quan)時報(bao)、中國證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)、證(zheng)(zheng)券(quan)日(ri)報(bao)、巨潮資(zi)訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《2019 年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)及(ji)摘(zhai)(zhai)要(yao)披(pi)(pi)露提示(shi)性公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)》。因公(gong)(gong)(gong)司工作人員疏忽，致(zhi)使該公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)中日(ri)期存在個別錯誤，現(xian)對《2019 年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)及(ji)摘(zhai)(zhai)要(yao)披(pi)(pi)露提示(shi)性公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)》中披(pi)(pi)露的相(xiang)關內容更正如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以來(lai)，雖然(ran)新型冠狀病毒疫情(qing)在中(zhong)國基本(ben)穩(wen)定，但(dan)在海外迅速擴散，對世界(jie)各國經濟(ji)形勢不(bu)利影響巨大(da)。同時歐佩克(ke)國家之間博弈，3月9日，沙特與俄羅斯(si)突然(ran)爆發石油價格(ge)戰，國際原油價格(ge)下跌(die)，創1991年以來(lai)最大(da)單日跌(die)幅后，繼(ji)續在30美元/桶下方的低位(wei)徘(pai)徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)(wo)們(men)(men)按照中國注(zhu)冊會(hui)計(ji)師(shi)審(shen)(shen)(shen)計(ji)準(zhun)則審(shen)(shen)(shen)計(ji)了(le)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)）2019年度(du)(du)(du)財務(wu)報(bao)表(biao)，包括(kuo)2019年12月31日的(de)合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)資(zi)(zi)產(chan)負債表(biao)、2019年度(du)(du)(du)的(de)合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)利潤(run)表(biao)、合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)現金(jin)流量表(biao)、合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)東權益變動表(biao)以(yi)及(ji)(ji)(ji)財務(wu)報(bao)表(biao)附(fu)(fu)(fu)(fu)注(zhu)，并于(yu)2020年4月22日出具(ju)了(le)XYZH/2020XAA40228號無保(bao)(bao)留(liu)意見的(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)報(bao)告。根據中國證(zheng)(zheng)券(quan)監督(du)管理委員會(hui)、國務(wu)院(yuan)國有資(zi)(zi)產(chan)監督(du)管理委員會(hui)《關(guan)于(yu)規范上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)與(yu)關(guan)聯方(fang)資(zi)(zi)金(jin)往來(lai)及(ji)(ji)(ji)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)外擔保(bao)(bao)若(ruo)干問(wen)題的(de)通(tong)(tong)知》（證(zheng)(zheng)監發[2003]56號文），以(yi)及(ji)(ji)(ji)深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所相關(guan)披(pi)露的(de)要求，通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)編制了(le)本專(zhuan)項(xiang)說(shuo)明(ming)(ming)所附(fu)(fu)(fu)(fu)的(de)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年度(du)(du)(du)非經(jing)營性(xing)(xing)資(zi)(zi)金(jin)占用及(ji)(ji)(ji)其(qi)他關(guan)聯資(zi)(zi)金(jin)往來(lai)情況匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)（以(yi)下簡稱匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)）。編制和(he)(he)對(dui)外披(pi)露匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)，并確保(bao)(bao)其(qi)真實性(xing)(xing)、合法性(xing)(xing)及(ji)(ji)(ji)完整性(xing)(xing)是通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)責(ze)任(ren)。我(wo)(wo)們(men)(men)對(dui)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)所載資(zi)(zi)料(liao)與(yu)我(wo)(wo)們(men)(men)審(shen)(shen)(shen)計(ji)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年度(du)(du)(du)財務(wu)報(bao)表(biao)時所復核的(de)會(hui)計(ji)資(zi)(zi)料(liao)和(he)(he)經(jing)審(shen)(shen)(shen)計(ji)的(de)財務(wu)報(bao)表(biao)的(de)相關(guan)內容進行了(le)核對(dui)，在所有重大方(fang)面(mian)沒有發現不一(yi)致。除對(dui)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年度(du)(du)(du)財務(wu)報(bao)表(biao)執(zhi)行審(shen)(shen)(shen)計(ji)，以(yi)及(ji)(ji)(ji)將本專(zhuan)項(xiang)說(shuo)明(ming)(ming)后附(fu)(fu)(fu)(fu)的(de)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)所載項(xiang)目(mu)金(jin)額與(yu)我(wo)(wo)們(men)(men)審(shen)(shen)(shen)計(ji)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年度(du)(du)(du)財務(wu)報(bao)表(biao)時通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)提供(gong)的(de)會(hui)計(ji)資(zi)(zi)料(liao)和(he)(he)經(jing)審(shen)(shen)(shen)計(ji)的(de)財務(wu)報(bao)表(biao)的(de)相關(guan)內容進行核對(dui)外，我(wo)(wo)們(men)(men)沒有對(dui)本專(zhuan)項(xiang)說(shuo)明(ming)(ming)后附(fu)(fu)(fu)(fu)的(de)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)執(zhi)行任(ren)何附(fu)(fu)(fu)(fu)加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司(si)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)(hui)及(ji)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管(guan)(guan)理人(ren)(ren)員保(bao)證年度(du)報(bao)告(gao)內容(rong)的真(zhen)實(shi)(shi)、準確、完(wan)整，不存(cun)在虛假(jia)記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別(bie)和連帶的法律責任(ren)。公司(si)負責人(ren)(ren)張(zhang)國桉、主(zhu)管(guan)(guan)會(hui)(hui)計(ji)工(gong)作負責人(ren)(ren)張(zhang)志堅(jian)及(ji)會(hui)(hui)計(ji)機構(gou)負責人(ren)(ren)(會(hui)(hui)計(ji)主(zhu)管(guan)(guan)人(ren)(ren)員)舒(shu)丹聲明：保(bao)證年度(du)報(bao)告(gao)中財務(wu)報(bao)告(gao)的真(zhen)實(shi)(shi)、準確、完(wan)整。所(suo)有(you)董事(shi)(shi)均已出席了審議(yi)本報(bao)告(gao)的董事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)。本報(bao)告(gao)中如(ru)有(you)涉及(ji)未來的計(ji)劃、業績預測等(deng)方面(mian)的內容(rong)，均不構(gou)成本公司(si)對(dui)(dui)任(ren)何投(tou)(tou)資(zi)者及(ji)相(xiang)關(guan)(guan)人(ren)(ren)士(shi)的承諾，投(tou)(tou)資(zi)者及(ji)相(xiang)關(guan)(guan)人(ren)(ren)士(shi)均應(ying)對(dui)(dui)此(ci)保(bao)持足(zu)夠的風險認識，并且應(ying)當理解計(ji)劃、預測與(yu)承諾之間的差異。敬請廣(guang)大投(tou)(tou)資(zi)者注意(yi)投(tou)(tou)資(zi)風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審(shen)計了通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱通源石(shi)油(you)公(gong)司(si)(si)）財務(wu)報表(biao)(biao)，包括2019年12月31日(ri)的(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)司(si)(si)資產(chan)負債(zhai)表(biao)(biao)，2019年度的(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)司(si)(si)利潤表(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)司(si)(si)現金流量表(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)司(si)(si)股(gu)東權益變動表(biao)(biao)，以及(ji)(ji)相關財務(wu)報表(biao)(biao)附注。我們認為，后附的(de)(de)(de)財務(wu)報表(biao)(biao)在所有重大方面(mian)按照企(qi)業會計準則的(de)(de)(de)規定(ding)編制，公(gong)允反映(ying)了通源石(shi)油(you)公(gong)司(si)(si)2019年12月31日(ri)的(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)司(si)(si)財務(wu)狀況以及(ji)(ji)2019年度的(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)司(si)(si)經營成果和現金流量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度報(bao)告摘(zhai)要來(lai)自年度報(bao)告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務(wu)狀況及未來(lai)發展規劃，投資者應當到證監會(hui)指(zhi)定媒體仔(zi)細閱(yue)讀年度報(bao)告全文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公司2019年度(du)報告及(ji)摘要已于2019年4月22日在(zai)中國(guo)證監(jian)會指定的創(chuang)業板(ban)信息披(pi)露網站巨潮資訊網上披(pi)露，請(qing)投資者注意查閱(yue)。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的指導意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第六屆董事(shi)會獨立(li)董事(shi)，基(ji)于獨立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第六屆董事(shi)會第六十(shi)次會議相關(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如下(xia)獨立(li)意見：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第六屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第三十(shi)三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)4月22日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決方(fang)式召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年(nian)4月10日(ri)以(yi)(yi)電(dian)子郵件方(fang)式發(fa)出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過以(yi)(yi)下(xia)決議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券(quan)代碼：300164 證券(quan)簡稱(cheng)：通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)告(gao)編號：2020-024通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六十次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告(gao)本公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)及(ji)(ji)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)保證本公(gong)(gong)告(gao)內容(rong)不存在任(ren)何虛假記(ji)載、誤導性陳述或者重大(da)遺漏，并對其內容(rong)的真實(shi)(shi)性、準確性及(ji)(ji)完整性承擔(dan)個別(bie)及(ji)(ji)連帶責任(ren)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六十次會(hui)議(yi)于(yu)(yu)2020年4月22日以現(xian)場結(jie)合(he)通(tong)(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于(yu)(yu)2020年4月10日以專(zhuan)人送(song)達(da)、電(dian)子(zi)郵件方式(shi)送(song)達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)(shi)5名，實(shi)(shi)到(dao)5名。會(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及(ji)(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過(guo)了以下(xia)議(yi)案(an)：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年4月22日召(zhao)開(kai)第六屆董事(shi)會(hui)第六十(shi)次會(hui)議和第六屆監(jian)事(shi)會(hui)第三十(shi)三次會(hui)議，審(shen)議通(tong)過了《關于續(xu)聘(pin)審(shen)計機構(gou)的議案(an)》，同(tong)意續(xu)聘(pin)信永中和會(hui)計師事(shi)務所（特殊普(pu)通(tong)合(he)伙）為公(gong)司2020年度審(shen)計機構(gou)，聘(pin)期一年。本事(shi)項尚須提交(jiao)公(gong)司股東大會(hui)審(shen)議通(tong)過，現將具體情(qing)況公(gong)告如(ru)下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)(ben)人作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)，嚴格(ge)按(an)照《公(gong)(gong)司(si)法》、《關于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)治理準則》、《深圳證券(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等法律、法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等規(gui)(gui)章制(zhi)度的(de)(de)規(gui)(gui)定，在(zai)2019年度工(gong)作(zuo)(zuo)中，定期了(le)解檢查公(gong)(gong)司(si)經(jing)營情況，積極出席相關會議(yi)，認真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及(ji)相關材料，積極參與各議(yi)題的(de)(de)討論并(bing)提出合理化建議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會相關事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)獨(du)立意(yi)見(jian)，獨(du)立、認真的(de)(de)履行(xing)職責，較(jiao)好的(de)(de)發(fa)揮了(le)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)作(zuo)(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度(du)商譽減值測試報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)于第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六十次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)見(jian)根據中國證監會(hui)《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所創業板(ban)股票上市(shi)規則》、《上市(shi)公(gong)司(si)重大資(zi)產(chan)重組管理辦法》及《通源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)章程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)章程》”）的(de)(de)有(you)關(guan)規定，我們作為通源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真(zhen)、負責(ze)的(de)(de)態度(du)和獨立(li)判斷的(de)(de)原則，對公(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六十次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進行了審(shen)閱并就有(you)關(guan)情(qing)況向公(gong)司(si)相關(guan)人員進行了詢問，經過認(ren)真(zhen)的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)審(shen)查，發表(biao)如下(xia)事(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)見(jian)：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據(ju)《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)權激勵(li)管(guan)理辦法》、《創(chuang)業板信息(xi)披(pi)露業務備忘錄第8號：股(gu)(gu)(gu)權激勵(li)計劃》和《通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)第一期限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票激勵(li)計劃》的(de)相關規定，通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）監(jian)事會對公(gong)司(si)擬(ni)回購注銷部分限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票的(de)相關事項進行了核(he)查，并發表審核(he)意見如下(xia)：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據(ju)本(ben)所(suo)(suo)(suo)與通源石(shi)油(you)簽(qian)訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)服(fu)務(wu)協議》，本(ben)所(suo)(suo)(suo)作為(wei)通源石(shi)油(you)本(ben)次(ci)(ci)股權(quan)激(ji)勵(li)的(de)特聘專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根據(ju)《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)(xing)文件及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)有關規(gui)定，就(jiu)公(gong)司(si)(si)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)第二次(ci)(ci)回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)所(suo)(suo)(suo)涉(she)相關事宜已出(chu)具(ju)(ju)《北京德(de)恒(heng)(heng)律(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所(suo)(suo)(suo)關于西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)第二次(ci)(ci)回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)相關事項(xiang)的(de)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)》（德(de)恒(heng)(heng)01F20170233-05號），鑒(jian)(jian)于該(gai)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)出(chu)具(ju)(ju)后，公(gong)司(si)(si)第二次(ci)(ci)回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)事宜并未(wei)實施(shi)，有鑒(jian)(jian)于此，本(ben)所(suo)(suo)(suo)根據(ju)上(shang)次(ci)(ci)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)出(chu)具(ju)(ju)后相關情況的(de)變化，特就(jiu)公(gong)司(si)(si)本(ben)次(ci)(ci)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)第二次(ci)(ci)回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)所(suo)(suo)(suo)涉(she)相關事宜更新出(chu)具(ju)(ju)本(ben)補充法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月22日召(zhao)開(kai)第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議，審議通過了《關(guan)于回(hui)購注銷(xiao)部分(fen)(fen)限制性(xing)股(gu)票的議案》，同意公(gong)司(si)回(hui)購注銷(xiao)部分(fen)(fen)激勵(li)對象已(yi)(yi)獲授但尚未解(jie)鎖的限制性(xing)股(gu)票共(gong)120,000股(gu)，《關(guan)于回(hui)購注銷(xiao)部分(fen)(fen)已(yi)(yi)授予但尚未解(jie)鎖的限制性(xing)股(gu)票的公(gong)告》詳見中國證監會(hui)(hui)指定(ding)創業板信(xin)息披露網站巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）于2020年4月22日召開第六(liu)屆董(dong)事會第六(liu)十(shi)次會議(yi)和第六(liu)屆監事會第三(san)十(shi)三(san)次會議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分限(xian)制性股(gu)票的(de)議(yi)案》，此事項還(huan)須提(ti)交股(gu)東大(da)會審議(yi)。具(ju)體(ti)如(ru)下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）《2019年(nian)度(du)(du)報(bao)告》及《2019年(nian)度(du)(du)報(bao)告摘要》已于2020年(nian)4月22日在(zai)中國證(zheng)監會指定創業(ye)板(ban)信(xin)息(xi)(xi)披露平(ping)臺巨潮(chao)資(zi)訊網(wang)上(shang)發布(bu)。為使投(tou)資(zi)者(zhe)進(jin)一步了解公司(si)(si)(si)的生(sheng)(sheng)產經營等情況(kuang)，公司(si)(si)(si)將于2020年(nian)5月7日（星期四）下午(wu)15:00-17:00 在(zai)深圳證(zheng)券(quan)信(xin)息(xi)(xi)有(you)限公司(si)(si)(si)提供的網(wang)上(shang)平(ping)臺舉辦(ban)2019年(nian)度(du)(du)業(ye)績網(wang)上(shang)說(shuo)(shuo)明會，本(ben)次年(nian)度(du)(du)業(ye)績說(shuo)(shuo)明會將采用網(wang)絡遠程的方式(shi)舉行，投(tou)資(zi)者(zhe)可登陸投(tou)資(zi)者(zhe)互動平(ping)臺：//rs.p5w.net參與本(ben)次說(shuo)(shuo)明會。出席本(ben)次年(nian)度(du)(du)報(bao)告說(shuo)(shuo)明會的人員有(you)：公司(si)(si)(si)總裁(cai)任延(yan)忠(zhong)先生(sheng)(sheng)、董事會秘書(shu)兼(jian)主(zhu)管財務副(fu)總裁(cai)張志堅先生(sheng)(sheng)、獨(du)立董事趙超(chao)先生(sheng)(sheng)。歡迎廣(guang)大投(tou)資(zi)者(zhe)積極(ji)參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)的(de)(de)(de)(de)(de)全(quan)(quan)體成員(yuan)(yuan)嚴(yan)格(ge)按(an)照《公(gong)司(si)(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》和(he)《監(jian)事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)則》等(deng)規(gui)定和(he)要(yao)求，本著(zhu)對(dui)全(quan)(quan)體股東負責的(de)(de)(de)(de)(de)精神，認真地(di)履(lv)行(xing)了自身的(de)(de)(de)(de)(de)職責，依法獨立(li)行(xing)使職權，促進公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)規(gui)范運作(zuo)，維護公(gong)司(si)(si)、股東及(ji)員(yuan)(yuan)工的(de)(de)(de)(de)(de)合(he)(he)法權益。監(jian)事(shi)會(hui)對(dui)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務、股東大會(hui)決(jue)議等(deng)執行(xing)情況、董事(shi)會(hui)的(de)(de)(de)(de)(de)重(zhong)大決(jue)策程(cheng)序及(ji)公(gong)司(si)(si)經(jing)營(ying)管(guan)理活動(dong)的(de)(de)(de)(de)(de)合(he)(he)法合(he)(he)規(gui)性、董事(shi)及(ji)高級管(guan)理人員(yuan)(yuan)履(lv)行(xing)其職務情況等(deng)方面(mian)進行(xing)了監(jian)督(du)和(he)檢查，促進公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)健(jian)康、持續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)(si)監事會關(guan)于公司(si)(si)(si)(si)《2019年度內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制自我評價(jia)報告(gao)》的(de)意見根據(ju)中國(guo)證監會、財政部(bu)等部(bu)門聯合發(fa)布(bu)的(de)《企(qi)業內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制基本規(gui)范》及(ji)深圳(zhen)證券交易所(suo)《創業板上(shang)市公司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)上(shang)市公司(si)(si)(si)(si)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制指引(yin)》，以及(ji)通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）《公司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》等有關(guan)規(gui)定，公司(si)(si)(si)(si)監事會對公司(si)(si)(si)(si)《2019年度內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制自我評價(jia)報告(gao)》發(fa)表意見如下(xia)：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根(gen)據(ju)《企業(ye)(ye)內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)基本規范》及其配套指引的規定和其他內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)監管(guan)要求（以下簡稱企業(ye)(ye)內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)規范體系），結合(he)通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度和評(ping)(ping)價(jia)辦法(fa)，在內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)日常監督和專項監督的基礎(chu)上，我們對公(gong)司(si)截(jie)至2019年(nian)12月31日（內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)評(ping)(ping)價(jia)報告(gao)基準日）的內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)有效(xiao)性進行了評(ping)(ping)價(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或“本公(gong)司”）的(de)獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)司法》、《關(guan)于在上市公(gong)司建立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《上市公(gong)司治理(li)準(zhun)則》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》等(deng)法律、法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等(deng)規(gui)章制度的(de)規(gui)定(ding)，在2019年(nian)度工(gong)作(zuo)(zuo)中，定(ding)期了解檢查(cha)公(gong)司經營情(qing)況，積(ji)極出(chu)(chu)席相關(guan)會(hui)(hui)議(yi)，認(ren)真、仔細審(shen)閱(yue)會(hui)(hui)議(yi)議(yi)案及相關(guan)材(cai)料，積(ji)極參與各議(yi)題的(de)討(tao)論并提出(chu)(chu)合理(li)化建議(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)相關(guan)事(shi)項(xiang)發表獨(du)(du)立意見，獨(du)(du)立、認(ren)真的(de)履行(xing)職責，較好的(de)發揮了獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本次發(fa)行股(gu)份及可轉換債(zhai)券(quan)購買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)募集配(pei)套資(zi)金事(shi)(shi)項(xiang)相(xiang)關(guan)的審(shen)(shen)計、評估工作尚未(wei)完成，本公(gong)司(si)(si)將在審(shen)(shen)計、評估工作審(shen)(shen)核完成后再次召開(kai)董事(shi)(shi)會，編制并(bing)披露(lu)發(fa)行股(gu)份及可轉換債(zhai)券(quan)購買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)募集配(pei)套資(zi)金報告書(shu)，本公(gong)司(si)(si)及董事(shi)(shi)會全體成員保證本預案所引用(yong)的相(xiang)關(guan)數據的真(zhen)實性(xing)和合理性(xing)。標的資(zi)產(chan)經審(shen)(shen)計的歷史財(cai)務數據、資(zi)產(chan)評估結果將在發(fa)行股(gu)份及可轉換債(zhai)券(quan)購買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)募集配(pei)套資(zi)金報告書(shu)中予以(yi)披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份及可轉換債(zhai)券購買(mai)資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)暨關聯交易預案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬以(yi)(yi)發行股份(fen)及(ji)(ji)可轉換(huan)債券的(de)(de)方式(shi)購買北京一龍恒業(ye)石油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“一龍恒業(ye)”）71.011%股權，并(bing)向符(fu)合(he)條(tiao)件(jian)的(de)(de)特定(ding)投資者非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行股份(fen)及(ji)(ji)可轉換(huan)債券募集配(pei)套資金（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本(ben)(ben)次交(jiao)(jiao)易”）。根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事制度的(de)(de)指導意見(jian)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理(li)辦(ban)法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《重(zhong)組(zu)管理(li)辦(ban)法(fa)》”）《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)(gui)則》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)(gui)則》”）、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)(gui)(gui)(gui)范運作指引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)以(yi)(yi)及(ji)(ji)《通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》的(de)(de)規(gui)(gui)(gui)(gui)定(ding)，我們作為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)獨(du)立董(dong)事，認(ren)真審閱(yue)了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)本(ben)(ben)次交(jiao)(jiao)易方案的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)材料，現(xian)就相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事宜發表如下(xia)(xia)事先認(ren)可意見(jian)：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司獨立(li)董事關(guan)于第六屆董事會第五十九次會議相(xiang)關(guan)事項的(de)獨立(li)意見(jian)通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或(huo)“上市公(gong)司”）擬(ni)以發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換債(zhai)券的(de)方式購買北京一龍恒(heng)業石(shi)油工程技(ji)(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“一龍恒(heng)業”）71.011%股(gu)權，并向符合(he)條件的(de)特定投資者非公(gong)開發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換債(zhai)券募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆監事會(hui)(hui)第三十二次會(hui)(hui)議(yi)于2020年4月20日(ri)以(yi)(yi)【通訊表(biao)(biao)決】方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年4月13日(ri)以(yi)(yi)【電(dian)子郵件】方式送達全體(ti)監事。會(hui)(hui)議(yi)應到監事3名(ming)，實(shi)到監事3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和(he)國公司(si)法(fa)》及《通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“《公司(si)章(zhang)程》”）的規定(ding)。本次會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)監事會(hui)(hui)主席(xi)張百雙先生主持，經與會(hui)(hui)監事表(biao)(biao)決，審議(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第五十(shi)九(jiu)次會(hui)議于2020年4月20日(ri)以(yi)【通(tong)訊(xun)表決】方式召開，會(hui)議由公司(si)(si)董事(shi)(shi)長(chang)張國桉先(xian)生主持。會(hui)議通(tong)知于2020年4月13日(ri)以(yi)【電子郵件】方式送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)議應到(dao)董事(shi)(shi)5名，實(shi)到(dao)5名。會(hui)議符合《中華人(ren)民共(gong)和(he)國公司(si)(si)法》及(ji)《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)簡稱“《公司(si)(si)章程》”）的(de)規定。經與會(hui)董事(shi)(shi)表決審議通(tong)過了以(yi)下(xia)議案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“上市(shi)公司(si)(si)”）擬通過發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購買北京(jing)一(yi)龍恒業石油工程技術有(you)限公司(si)(si)除上市(shi)公司(si)(si)外其他(ta)股(gu)(gu)東(dong)持有(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并募集配套(tao)資金（以(yi)下(xia)簡稱“本次(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)”）。本次(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)預計構(gou)成關聯交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)，預計不(bu)構(gou)成重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組(zu)，不(bu)構(gou)成重(zhong)(zhong)組(zu)上市(shi)。在(zai)與交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)對方(fang)開始接洽本次(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)事宜之(zhi)初，上市(shi)公司(si)(si)即采取嚴格(ge)的保密措施及(ji)制度，確保本次(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)有(you)關信息不(bu)外泄，具體(ti)的措施如下(xia)：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“上市(shi)公司(si)”）擬(ni)通(tong)(tong)過(guo)發行股(gu)份(fen)及可轉換債券購(gou)買北京一龍恒業石油工(gong)程(cheng)技(ji)術有限(xian)公司(si)除上市(shi)公司(si)以(yi)外(wai)其他股(gu)東(dong)持有的(de)71.011%股(gu)權，并募集配套資金(jin)（以(yi)下簡(jian)稱“本次(ci)交(jiao)易”）。本次(ci)交(jiao)易前(qian)12個月內，通(tong)(tong)源石油購(gou)買、出(chu)售(shou)資產的(de)情況如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“上市(shi)公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）擬通(tong)(tong)過發行(xing)股份及可轉(zhuan)換債券購(gou)買北京(jing)一(yi)龍恒業石油工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“標的(de)公(gong)司(si)”）除上市(shi)公(gong)司(si)以外其(qi)他股東持有(you)的(de)71.011%股權，并募集配套資(zi)金（以下簡稱(cheng)“本次交易”）。根(gen)據中國證監會關(guan)于上市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)的(de)相關(guan)規定，公(gong)司(si)董事會應當依據《上市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)管理(li)辦法》（以下簡稱(cheng)“《重(zhong)(zhong)組(zu)管理(li)辦法》”）第(di)十(shi)一(yi)條(tiao)、第(di)四(si)十(shi)三(san)條(tiao)進行(xing)審慎判斷，并做出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬(ni)通(tong)過發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券購買北京一龍恒業石油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)除上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)以(yi)(yi)外其他股(gu)東持(chi)有(you)的71.011%股(gu)權，并募集配(pei)套資(zi)金（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“本次(ci)交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)重大資產(chan)重組管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)》《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)信(xin)息披(pi)露管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)》《關于(yu)規(gui)(gui)范上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)信(xin)息披(pi)露及(ji)相關各(ge)方(fang)行為的通知》《關于(yu)規(gui)(gui)范上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)重大資產(chan)重組若干問(wen)題的規(gui)(gui)定》《深圳證券交易所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相關法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)及(ji)規(gui)(gui)范性文件(jian)(jian)的要求(qiu)，公(gong)(gong)司(si)董事會就本次(ci)交易履行法(fa)(fa)(fa)定程序的完備性、合規(gui)(gui)性及(ji)提交法(fa)(fa)(fa)律(lv)文件(jian)(jian)的有效性進(jin)行了認真(zhen)審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬通過發(fa)行股(gu)(gu)份及可轉換(huan)債券購買北京(jing)一龍恒業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）除上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)外其他股(gu)(gu)東(dong)持有(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)募集配套資(zi)金（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)交易”）。上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)董事會對本(ben)次(ci)交易是否符合(he)《關于規(gui)范上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產重組若干問題的規(gui)定(ding)》第四條(tiao)的規(gui)定(ding)進行了審慎(shen)分析(xi)，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據(ju)《關(guan)于規范上市(shi)公(gong)(gong)司(si)信息披露及相關(guan)各方行為的(de)通知》（證監公(gong)(gong)司(si)字(zi)[2007]128號(hao)）第五條的(de)相關(guan)規定，本(ben)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事會(hui)對公(gong)(gong)司(si)股票本(ben)次重組(zu)停牌前20個交(jiao)易日的(de)股票價格波動情況，以及該期間與創業板指數、證監會(hui)采礦業指數的(de)波動情況進(jin)行了自查(cha)比較(jiao)。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”或“上市(shi)公(gong)司”）擬發行股份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券購(gou)買北京一龍恒業石油工(gong)程(cheng)技術有限(xian)公(gong)司除上市(shi)公(gong)司以(yi)外(wai)其他股東(dong)持有的71.011%股權，并(bing)募集配套資金（以(yi)下簡(jian)稱“本次交(jiao)易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）因籌劃(hua)發(fa)行股(gu)份及可轉(zhuan)換債券(quan)(quan)購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并募集(ji)配套資(zi)金(jin)事項，為確保信息披露(lu)(lu)公平性，維護(hu)廣大投資(zi)者利益，避免造成公司(si)股(gu)價異常波動，經向(xiang)深圳證券(quan)(quan)交易所申請，公司(si)股(gu)票(piao)（證券(quan)(quan)簡稱(cheng)：通(tong)源石(shi)油(you)，證券(quan)(quan)代碼：300164）自2020年4月7日開市起停牌，詳見公司(si)于2020年4月7日披露(lu)(lu)的《通(tong)源石(shi)油(you):關(guan)于籌劃(hua)發(fa)行股(gu)份,可轉(zhuan)換債券(quan)(quan)及支付現(xian)金(jin)購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并募集(ji)配套資(zi)金(jin)事項的停牌公告(gao)(gao)》（公告(gao)(gao)編號(hao)(hao)：2020-016號(hao)(hao)）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示：本公告(gao)所載2019年(nian)度(du)(du)的(de)財務(wu)數據(ju)(ju)僅為初步核算數據(ju)(ju)，未經會(hui)計(ji)事(shi)事(shi)務(wu)所審計(ji)，與年(nian)度(du)(du)報告(gao)中披(pi)露的(de)最終數據(ju)(ju)可(ke)能存在差異，請投資(zi)者注(zhu)意投資(zi)風(feng)險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)2020年4月3日披露(lu)了《關于(yu)籌劃(hua)發行(xing)股(gu)份、可轉換債(zhai)券及支付現金購買(mai)資產并募集配(pei)套資金事項(xiang)的停牌公告(gao)》，并向深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所申請公司(si)股(gu)票自(zi)2020年4月7日（星期二）上午開市起停牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）正在(zai)籌劃(hua)發行(xing)股份、可轉(zhuan)換債券(quan)(quan)(quan)及(ji)支付(fu)現(xian)(xian)金購(gou)買資(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)(zi)金事(shi)項，因(yin)有關(guan)(guan)事(shi)項存在(zai)不(bu)確(que)定性，為了(le)維護投(tou)資(zi)(zi)者利益(yi)，避免(mian)對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股價造成重大影響，根據《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》和《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)信息披(pi)露指引第2號(hao)——停(ting)復牌(pai)業(ye)(ye)務》等有關(guan)(guan)規(gui)定，經公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股票（證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)簡(jian)稱：通源石油(you)；證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)代(dai)碼：300164）自2020年(nian)4月7日(ri)（星期二）上午開市(shi)(shi)起停(ting)牌(pai)，停(ting)牌(pai)時(shi)間不(bu)超過10個交(jiao)(jiao)易日(ri)。具體內(nei)容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)(yu)2020年(nian)4月7日(ri)在(zai)巨潮資(zi)(zi)訊網上披(pi)露的(de)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)籌劃(hua)發行(xing)股份、可轉(zhuan)換債券(quan)(quan)(quan)及(ji)支付(fu)現(xian)(xian)金購(gou)買資(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)(zi)金事(shi)項的(de)停(ting)牌(pai)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由(you)于公(gong)(gong)司(si)(si)業(ye)(ye)務的季節(jie)性(xing)特征，通常一季度為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)施工準(zhun)備階段，營業(ye)(ye)收入占全年營業(ye)(ye)收入的比(bi)重較(jiao)低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）正在籌劃發行股份、可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)及支付現金購買資產并募集(ji)配套資金事項，并向深圳證券(quan)交易所(suo)申請公(gong)司股票自(zi) 2020年 4 月 7 日（星期二）上(shang)午開(kai)市起停牌(pai)，為保證公(gong)平信息披露，維(wei)護廣大(da)投資者的利益，現將相關事項公(gong)告如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司控股股東張國桉(an)先生的通知(zhi)，獲悉張國桉(an)先生于(yu) 2020 年(nian) 3 月 20 日辦理了其托(tuo)管在(zai)東北證券股份(fen)有限公(gong)(gong)司的股份(fen)質(zhi)押(ya)展期手續，具體事項(xiang)如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示(shi)： 本(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)權(quan)益(yi)變動為陜(shan)西省民(min)營經濟高(gao)質量發(fa)展(zhan)(zhan)紓困基金合伙(huo)企業（有限合伙(huo)） （以(yi)下簡稱“陜(shan)西民(min)營發(fa)展(zhan)(zhan)基金”、“委托(tuo)方(fang)”或“甲方(fang)”）將其持有的通源石 油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)（占上市公(gong) 司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的 6.64%）表決權(quan)委托(tuo)給公(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)人張國(guo)桉先生（以(yi)下 簡稱“受托(tuo)方(fang)”或“乙方(fang)”）。本(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)表決權(quan)委托(tuo)后，張國(guo)桉先生可(ke)以(yi)實際支配的 公(gong)司(si)表決權(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的 25.80%，本(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)權(quan)益(yi)變動不涉 及要約收購。 本(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)表決權(quan)委托(tuo)事項，不會(hui)導致公(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)人變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報(bao)告書系信息披露(lu)(lu)義務人依據《中華人民共和(he)(he)國證(zheng)券法(fa)(fa)》、《上市公司(si) 收購管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《公開發行證(zheng)券的(de)公司(si)信息披露(lu)(lu)內容與格式準則第 15 號—權(quan) 益變動報(bao)告書》及相(xiang)關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和(he)(he)規范(fan)性文(wen)件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)告書系信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露義務人(ren)(ren)依據《中華人(ren)(ren)民共和國證(zheng)券(quan)法》、《上市公司 收購管理辦(ban)法》、《公開(kai)發行證(zheng)券(quan)的公司信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露內容與格式準則第 15 號—權(quan) 益變動(dong)報(bao)告書》及相關法律、法規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范性文件編(bian)制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提示：本公告(gao)所(suo)載2019年(nian)度的財(cai)務數(shu)據(ju)僅為(wei)初(chu)步核算數(shu)據(ju)，未經(jing)會計(ji)事 事務所(suo)審計(ji)，與年(nian)度報告(gao)中披露的最終(zhong)數(shu)據(ju)可能(neng)存在(zai)差異，請投資者注(zhu)意投資風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)、擔(dan)保(bao)情況概述 通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參(can)股(gu)(gu)子公(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍 恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”）因(yin)經營需要，擬向金(jin)融(rong)機 構申請人民幣 3,000 萬元(yuan)的(de)融(rong)資(zi)授信額(e)度(du)。公(gong)司(si)擬對(dui)上述綜合授信額(e)度(du)提(ti)(ti)供(gong)連帶(dai) 責任(ren)保(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)為不超過(guo) 3,000 萬元(yuan)及(ji)其(qi)利(li)(li)息，期(qi)(qi)限(xian) 12 個月。一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)主 要經營股(gu)(gu)東丁福慶、秦忠利(li)(li)為本次擔(dan)保(bao)以(yi)其(qi)持有(you)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)股(gu)(gu)權比例(li)對(dui)應權益(yi)金(jin)額(e) 向公(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)，一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)以(yi)其(qi)自有(you)資(zi)產向公(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)與(yu)公(gong)司(si) 為一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)(ti)供(gong)的(de)連帶(dai)責任(ren)擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第五十(shi) 八(ba)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2020 年(nian) 2 月 26 日(ri)以通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先 生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2020 年(nian) 2 月 20 日(ri)以電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到 董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規 定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證券發行上(shang)市保薦業務管理(li)辦法》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang) 市規(gui)則》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公司(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指引(yin)》和(he)《上(shang)市公司(si)監(jian)管 指引(yin)第 2 號——上(shang)市公司(si)募(mu)集資金管理(li)和(he)使(shi)用的監(jian)管要(yao)求》等有關(guan)規(gui)定本著對通 源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）及全體股(gu)東負責的態度，全 體監(jian)事(shi)認真審閱了《關(guan)于使(shi)用募(mu)集資金置(zhi)換預(yu)先投(tou)入(ru)募(mu)投(tou)項目自籌資金的議案》， 發表如(ru)下審核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所 創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市規則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等的有關(guan)(guan)規定，作為通源石 油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨 立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第五十八次(ci)會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨 立(li)(li)(li)意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司全體股(gu)東: 我們接(jie)受委托,對后附(fu)的通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(以下簡(jian)稱通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)公司)編 制的截至2020年(nian)1月20日的《通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司以募(mu)集資(zi)金置換預(yu)先投入募(mu) 投項目自籌資(zi)金的專項說明》執(zhi)行了(le)鑒(jian)證工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證券(quan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“中信證券(quan)”、“保薦機構(gou)”）作(zuo)為通(tong)源石(shi)油(you) 科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石(shi)油(you)”或“公(gong)司(si)”）非公(gong)開發行股票持續督 導的保薦機構(gou)，根據《證券(quan)發行上(shang)(shang)(shang)市保薦業(ye)務管(guan)(guan)理辦法》《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye) 板股票上(shang)(shang)(shang)市規則(ze)》《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》《上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司(si)監(jian) 管(guan)(guan)指引第 2 號——上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司(si)募集資(zi)金(jin)(jin)管(guan)(guan)理和(he)使用(yong)的監(jian)管(guan)(guan)要求》等有(you)關規定，就通(tong) 源石(shi)油(you)第六(liu)屆董事會(hui)第五十八次會(hui)議審(shen)議的關于使用(yong)募集資(zi)金(jin)(jin)置(zhi)換預先投(tou)入募 投(tou)項目自籌(chou)資(zi)金(jin)(jin)及已支付發行費用(yong)事項進行了核(he)查，具體如下(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證券發行上(shang)市(shi)保(bao)薦業(ye)務管理辦(ban)法》、《深(shen)(shen)圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi) 規(gui)(gui)則》、《深(shen)(shen)圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》和(he)《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司監(jian)(jian)管指引 第 2 號(hao)——上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司募集資金管理和(he)使(shi)用的監(jian)(jian)管要求》等(deng)有(you)(you)關規(gui)(gui)定(ding)，通源石油(you)科 技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2020 年 2 月 26 日召開第六(liu)屆董事 會(hui)第五(wu)十八次(ci)會(hui)議和(he)第六(liu)屆監(jian)(jian)事會(hui)第三(san)十一(yi)次(ci)會(hui)議，審議通過(guo)了《關于(yu)使(shi)用募集 資金置換預(yu)先投入募投項(xiang)目自籌資金的議案》，具體情況如下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公(gong)司(si)實現(xian)歸屬(shu)于上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)的凈利潤(run)8,270.53萬(wan)元，同比(bi)(bi)下(xia)降20.18%,主要因(yin)為：本報告期(qi)內，公(gong)司(si)實現(xian)營(ying)業收(shou)入156,246.25萬(wan)元，同比(bi)(bi)下(xia)降1.92%；實現(xian)營(ying) 業利潤(run)12,806.16萬(wan)元，同比(bi)(bi)下(xia)降11.49%；實現(xian)利潤(run)總額10,151.13萬(wan)元，同比(bi)(bi)下(xia)降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2020 年(nian) 1 月(yue)(yue) 22 日在巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)布了《非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股股 票上市(shi)公(gong)(gong)告書》。本次非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)新增股份(fen) 62,448,130 股，將于 2020 年(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日在深圳證(zheng)券交易所上市(shi)。 根據深圳證(zheng)券交易所發(fa)(fa)布《關于延(yan)長 2020 年(nian)春(chun)節(jie)休(xiu)市(shi)安(an)排(pai)的通(tong)知(zhi)》，2020 年(nian)春(chun)節(jie)休(xiu)市(shi)至 2 月(yue)(yue) 2 日（星期日），故公(gong)(gong)司(si)(si)本次非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股股票上市(shi)日順 延(yan)至 2 月(yue)(yue) 3 日（星期一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所： 經(jing)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監(jian)(jian)督管理(li)委員會(hui)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)”）“證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)(jian)許可(ke)[2019]1342 號(hao)”文核準，通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)”、“公(gong)(gong)(gong)司”或(huo)“發(fa)(fa) 行(xing)(xing)人(ren)(ren)”）非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)” 或(huo)“本(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保薦(jian)機(ji)構(gou)”） 接受通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)的委托，擔任通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)本(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)的上(shang)市保薦(jian)機(ji)構(gou)。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan) 認為(wei)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)申請本(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票并(bing)上(shang)市符合《中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)華(hua)(hua)人(ren)(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司 法(fa)(fa)(fa)》、《中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)華(hua)(hua)人(ren)(ren)民共和國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《創(chuang)業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)行(xing)(xing)管理(li)暫行(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》和《深(shen) 圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)市規則》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規的有(you)關(guan)規定(ding)，特推薦(jian)其股(gu)票在貴(gui) 所上(shang)市交易。現將有(you)關(guan)情況報告(gao)如下(xia)(xia)(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示：通源石油(you)(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”、“通源石油(you)(you)”、 “發行人”）本次非公開發行新增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將(jiang)于 2020 年(nian) 1 月 31 日在 深圳(zhen)證(zheng)券交易所上市。本次發行中，4 名(ming)發行對象認(ren)購的股(gu)(gu)票(piao)限(xian)(xian)售期為新增股(gu)(gu)份 上市之日起 12 個月，預(yu)計上市流通時間為 2021 年(nian) 1 月 31 日。根(gen)據深圳(zhen)證(zheng)券交 易所相關業務規則規定(ding)，2020 年(nian) 1 月 31 日（即上市日），公司股(gu)(gu)價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本(ben)期業(ye)績(ji)(ji)預(yu)(yu)計情況 1、業(ye)績(ji)(ji)預(yu)(yu)告(gao)期間：2019年1月(yue)1日至2019年12月(yue)31日 2、預(yu)(yu)計的業(ye)績(ji)(ji)：同(tong)向下降 3、業(ye)績(ji)(ji)預(yu)(yu)告(gao)情況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于 2020 年 1 月 20 日(ri)在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布(bu)了《非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)(piao) 發(fa)行情況(kuang)報告(gao)(gao)書(shu)》。因公(gong)司(si)(si)工作人員疏忽，致使該等(deng)公(gong)告(gao)(gao)中(zhong)日(ri)期存(cun)在個別錯(cuo)誤， 現對《非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)(piao)發(fa)行情況(kuang)報告(gao)(gao)書(shu)》中(zhong)披露的相關(guan)內(nei)容更正如下(xia)：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本次權(quan)益變(bian)(bian)(bian)動(dong)因(yin)陜(shan)西省民營(ying)經濟高質量(liang)發(fa)展紓困基金合伙企業（有(you)(you)限合 伙）（以下簡稱“陜(shan)西民營(ying)發(fa)展基金”）參與認(ren)購公(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu) 導 致(zhi)其 持有(you)(you) 公(gong)(gong)(gong)司 股(gu)(gu) 份比 例(li)占 公(gong)(gong)(gong)司 本次 非公(gong)(gong)(gong) 開 發(fa)行 股(gu)(gu)票 完成 后總 股(gu)(gu) 本 （513,650,289 股(gu)(gu)）增加(jia)至 5%以上。本次權(quan)益變(bian)(bian)(bian)動(dong)事項未觸及(ji)要約(yue)收購。 2、本次權(quan)益變(bian)(bian)(bian)動(dong)不(bu)會導致(zhi)公(gong)(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人(ren)變(bian)(bian)(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報(bao)告書(shu)系信息(xi)披露(lu)義務人(ren)(ren)依據《中(zhong)華人(ren)(ren)民共和國證(zheng)券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司(si) 收(shou)購管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《公(gong)開發行證(zheng)券的公(gong)司(si)信息(xi)披露(lu)內容與格式(shi)準則第 15 號—權 益變(bian)動報(bao)告書(shu)》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和規范(fan)性文(wen)件編(bian)制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)非公開發行股(gu)票發行情況報告(gao)書》于(yu) 2020 年 1 月 21 日(ri) 刊 登 在 中 國(guo) 證 監 會 指(zhi) 定 的 創 業 板 信(xin) 息(xi) 披 露(lu) 網 站 巨 潮 資 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投(tou)資者注意查閱。 特此公告(gao)。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監(jian)督管(guan)理(li)委員會： 經中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監(jian)督管(guan)理(li)委員會（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)會”）《關(guan)于(yu)核(he)準(zhun)通(tong)源石油(you) 科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的(de)批復(fu)》（證(zheng)(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號）核(he)準(zhun)， 通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源石油(you)”、“公司”或“發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)”） 向(xiang)特(te)定對象非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中(zhong)信證(zheng)(zheng)券股(gu)份有(you)限(xian)公司（以(yi)下 簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)信證(zheng)(zheng)券”或“保(bao)薦(jian)機構”或“主承銷商”）作(zuo)為通(tong)源石油(you)非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu) 票（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）的(de)保(bao)薦(jian)機構及主承銷商，根據相關(guan)規定對發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)本 次(ci)非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)過(guo)程和發(fa)(fa)行(xing)(xing)對象的(de)合(he)規性(xing)進行(xing)(xing)了審慎核(he)查，并出具(ju)本報告。 具(ju)體情況如下：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京(jing)市(shi)漢坤律(lv)師(shi)事務(wu)(wu)(wu)所(suo)（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)”）接受通源石油科技集團股份有 限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)”或“公(gong)司(si)”）的(de)(de)委(wei)托，作為發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)本(ben)(ben)次(ci)向特定對象 非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股股票(piao)（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)”或“本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)”）的(de)(de)專(zhuan)項中 國法(fa)(fa)律(lv)顧問，根據《中華人(ren)民(min)共和國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)》”）、《中 華人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)(fa) 行(xing)(xing)管(guan)理暫(zan)行(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫(zan)行(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》”）、《律(lv)師(shi)事務(wu)(wu)(wu)所(suo)從事證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv) 業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)管(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)管(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》”）、《律(lv)師(shi)事務(wu)(wu)(wu)所(suo)證(zheng)(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)執業(ye)(ye)規則（試(shi)行(xing)(xing)）》（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)執業(ye)(ye)規則》”）等 法(fa)(fa)律(lv)、行(xing)(xing)政法(fa)(fa)規、規章(zhang)和規范(fan)性文件和中國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監(jian)督(du)管(guan)理委(wei)員(yuan)會(hui)（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中 國證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)”）的(de)(de)有關規定，就發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)過程和認購對象合規性出具(ju) 本(ben)(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian)(nian)(nian)(nian) 10 月(yue) 22 日，公(gong)(gong)司(si)第六屆董事會(hui)第三(san)十(shi)三(san)次(ci)會(hui)議審(shen)議通過了(le)《關 于公(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)(nian)(nian)(nian)度非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)(piao)方案的議案》。 2、2018 年(nian)(nian)(nian)(nian) 11 月(yue) 7 日，公(gong)(gong)司(si)召開 2018 年(nian)(nian)(nian)(nian)第二次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)，審(shen)議通過了(le) 《關于公(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)(nian)(nian)(nian)度非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)(piao)方案的議案》。 3、2019 年(nian)(nian)(nian)(nian) 6 月(yue) 13 日，公(gong)(gong)司(si)第六屆董事會(hui)第五十(shi)次(ci)會(hui)議審(shen)議通過了(le)《關于 調整公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)募(mu)集資(zi)金總額的議案》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一(yi)、募集資金存放(fang)與管理情況概述 經中(zhong)國證(zheng)券監督管理委員會出具的《關于核準通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong) 司(si)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的批復》（證(zheng)監許可(ke)〔2019〕1342 號）核準，通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集 團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“通源石(shi)(shi)油(you)”）本次非公(gong)(gong)開(kai)實(shi)際(ji)發(fa)行(xing)(xing)人民(min)幣普通股(gu)（A 股(gu)） 62,448,130 股(gu)，發(fa)行(xing)(xing)價格為(wei) 4.82 元(yuan)/股(gu)，募集資金總額(e) 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除各(ge)項發(fa)行(xing)(xing)費(fei)用 5,751,294.38 元(yuan) ,實(shi) 際(ji) 募 集 資 金 凈 額(e) 為(wei) 人 民(min) 幣 295,248,692.22 元(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接到(dao)公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)(tong)知，獲悉(xi)其持有(you)的(de)公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份(fen)解除(chu)質押的(de)情(qing)況，具體事項如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一(yi)(yi)步(bu)貫徹落實黨中央(yang)、國(guo)(guo)務院及陜(shan)(shan)西(xi)省委、省政(zheng)府(fu)《關(guan)于推動民(min)營經濟高質量發(fa)(fa)展的(de)若干(gan)意見》，切實發(fa)(fa)揮省級財政(zheng)、國(guo)(guo)有(you)(you)金(jin)融資本(ben)運營平臺的(de)引領作(zuo)用及國(guo)(guo)內頭部(bu)券商的(de)綜合金(jin)融服務水平和市(shi)場化(hua)運營機制，協同(tong)助力通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）聚焦主業做(zuo)(zuo)大(da)做(zuo)(zuo)強做(zuo)(zuo)精，同(tong)時化(hua)解當前公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東面臨的(de)階段性流動性風險(xian)，實現“輕裝(zhuang)上陣”，由陜(shan)(shan)西(xi)省政(zheng)府(fu)投資引導(dao)基金(jin)、陜(shan)(shan)西(xi)金(jin)融控股(gu)(gu)(gu)(gu)集團(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)、海通證券股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)共同(tong)組建的(de)陜(shan)(shan)西(xi)省民(min)營經濟高質量發(fa)(fa)展紓困基金(jin)（簡(jian)稱(cheng)“陜(shan)(shan)西(xi)民(min)營發(fa)(fa)展基金(jin)”）于 2020 年 1 月 8 日通過(guo)(guo)大(da)宗交易方式受讓(rang)了(le)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控制人張國(guo)(guo)桉先生(sheng)通過(guo)(guo)國(guo)(guo)民(min)信托有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)－國(guo)(guo)民(min)信托?金(jin)潤 35 號單一(yi)(yi)資金(jin)信托（以下簡(jian)稱(cheng)“單一(yi)(yi)信托”）間接持有(you)(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de) 2%，具體情況如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交易所(suo) 創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公司規范運(yun)作(zuo)(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang)市規則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公司章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)制度》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)(zuo)為通源(yuan)石(shi) 油科技集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)判(pan)斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公司第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第五十七次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du) 立(li)意(yi)見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公司(si)提供擔保的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第五十七次會(hui)議決議公告(gao)
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制 人張(zhang)國桉先生(sheng)于(yu) 2019 年 12 月(yue) 19 日(ri)與國泰君(jun)安創新投(tou)資(zi)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“國 君(jun)創投(tou)”）（代表(biao)證券(quan)行業支持民企(qi)發展系(xi)列之(zhi)國君(jun)君(jun)彤西安高新私募股(gu)(gu)權投(tou)資(zi) 基金（以下(xia)簡(jian)稱“投(tou)資(zi)基金”））簽(qian)署了(le)《股(gu)(gu)份(fen)轉讓(rang)(rang)協(xie)議》，擬以協(xie)議轉讓(rang)(rang)的(de)方(fang) 式(shi)向(xiang)投(tou)資(zi)基金轉讓(rang)(rang)其持有的(de)公(gong)司(si)(si)(si)無(wu)限(xian)(xian)售流通股(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本的(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)份(fen)轉讓(rang)(rang)的(de)價(jia)格為(wei) 4.662 元/股(gu)(gu)，股(gu)(gu)份(fen)轉讓(rang)(rang)價(jia)款為(wei)人民幣 127,505,700 元。具體內容詳見公(gong)司(si)(si)(si)于(yu) 2019 年 12 月(yue) 20 日(ri)在(zai)巨(ju)潮資(zi)訊網上刊登的(de)《關(guan)于(yu)控股(gu)(gu) 股(gu)(gu)東(dong)簽(qian)署股(gu)(gu)份(fen)轉讓(rang)(rang)協(xie)議暨(ji)權益變動的(de)提示性公(gong)告》（公(gong)告編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股股東張國 桉(an)先生的通(tong)知(zhi)，獲悉其持有的公(gong)司(si)(si)部分股份(fen)解除(chu)質押(ya)的情況，具體事項(xiang)如(ru)下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日(ri)，國(guo)(guo)泰君(jun)(jun)安證(zheng)(zheng)券股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)全資(zi)子公(gong)司(si)國(guo)(guo)泰君(jun)(jun)安創新投(tou)資(zi)有(you)限公(gong)司(si)與高(gao)新金(jin)(jin)控通過首善基(ji)金(jin)(jin)共同設立了證(zheng)(zheng)券行業(ye)支持民企發展(zhan)系列之國(guo)(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤西安高(gao)新私(si)募股(gu)權投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)（以(yi)下簡稱“投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)”），投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)已于 2019 年 12 月(yue) 18 日(ri)在(zai)中國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)業(ye)協會(hui)完成了備案(an)。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告(gao)書(shu)系信(xin)息披(pi)露(lu)義務(wu)人依據《中華(hua)人民共和(he)(he)國(guo)證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《上市(shi)公司 收購(gou)管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)(fa)》、《公開發行(xing)證券(quan)的公司信(xin)息披(pi)露(lu)內容與格(ge)式準則(ze)第(di) 15 號—權 益(yi)變動(dong)報告(gao)書(shu)》及相關法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規和(he)(he)規范性文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告(gao)書(shu)系信(xin)息(xi)披(pi)露義(yi)務人依據《中華人民共(gong)和(he)國證(zheng)券法(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理辦法(fa)》、《公(gong)開發行證(zheng)券的公(gong)司信(xin)息(xi)披(pi)露內容與格式準則第 15 號—權 益變動報告(gao)書(shu)》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)和(he)規(gui)(gui)范(fan)性文件編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所 創(chuang)業板(ban)(ban)上市(shi)公司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)(ban)股票上市(shi)規則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作為通源(yuan)石 油科技集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du) 立判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立場，現就(jiu)公司(si)第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)五十六(liu)次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du) 立意(yi)見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍 恒業(ye)(ye)石油工(gong)程技術有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒業(ye)(ye)”）因(yin)經(jing)營需要，擬向上(shang)海景(jing) 元融資(zi)租賃有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)申請人民幣 2,000 萬元的(de)融資(zi)授(shou)信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)五十 六(liu)次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 12 月(yue) 11 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公司董事 長張國(guo)桉(an)先(xian)生主持(chi)。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近(jin)日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其(qi)持(chi)有(you)的本公司部分股(gu)份(fen)辦(ban)理了補充質押的通(tong)知(zhi)
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來，中共中央(yang)政治局(ju)、國務院(yuan)明確(que)就防范化解(jie)金融風險、支(zhi)持民營企(qi)業發展以及化解(jie)上市公(gong)司股票質押(ya)流動性風險提出明確(que)要(yao)求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三季度報告(gao)全文(wen)
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投(tou)資者(zhe)全面(mian)了解公司的(de)經營(ying)成果、財務狀況等相關(guan)情況，公司《2019 年第(di)三(san)季度報告全文》于 2019 年 10 月 26 日在(zai)中國證監會指定創業板(ban)信(xin)息披露(lu) 平臺巨潮(chao)資訊網(wang)上披露(lu)，敬(jing)請投(tou)資者(zhe)注(zhu)意查閱(yue)。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前(qian)三(san)季度業(ye)績預(yu)告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據(ju)貴會(hui)《關于加強對(dui)通(tong)過發(fa)(fa)審會(hui)的擬(ni)發(fa)(fa)行證券的公(gong)司(si)會(hui)后(hou)事(shi)項(xiang)監管(guan)的通(tong) 知》（證監發(fa)(fa)行字[2002]15 號(hao)）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“15 號(hao)文(wen)”）、《股票(piao)發(fa)(fa)行審核標(biao)準備忘錄 第 5 號(hao)（新修訂）——關于已通(tong)過發(fa)(fa)審會(hui)擬(ni)發(fa)(fa)行證券的公(gong)司(si)會(hui)后(hou)事(shi)項(xiang)監管(guan)及(ji)封卷 工作的操作規程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“備忘錄 5 號(hao)”）和《關于再融資公(gong)司(si)會(hui)后(hou)事(shi)項(xiang)相關 要(yao)求(qiu)的通(tong)知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告披露日(ri)，張國桉夫(fu)婦直(zhi)接持(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si) 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben) 的 26.03%，通過國民信托有限公(gong)(gong)(gong)司(si)－國民信托·金潤 35 號單一資金信托間接持(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si) 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的 3.83%，合(he)計(ji)(ji)持(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si) 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong) 司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的 29.86%。本(ben)(ben)次辦理解除股(gu)(gu)票質押式(shi)回購交(jiao)易業務(wu)后，張國桉先生(sheng)累計(ji)(ji)質押股(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)其合(he)計(ji)(ji)持(chi)有本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)總數的 77.61%，占(zhan)(zhan)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月(yue) 30 日，財(cai)政(zheng)(zheng)部發(fa)布《關于修訂(ding)印發(fa) 2019 年度(du)一般企(qi)業財(cai)務報 表格(ge)式的(de)通知》（財(cai)會(hui)[2019]6 號(hao)）（以下簡稱“《修訂(ding)通知》”），適用(yong)于執 行(xing)企(qi)業會(hui)計(ji)準(zhun)則的(de)非金融企(qi)業 2019 年度(du)中期(qi)財(cai)務報表和(he)年度(du)財(cai)務報表及以后(hou)期(qi) 間的(de)財(cai)務報表。 公司根據上述(shu)修訂(ding)后(hou)的(de)會(hui)計(ji)準(zhun)則要(yao)求對會(hui)計(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)進行(xing)相應變更，本(ben)次會(hui)計(ji)政(zheng)(zheng) 策(ce)(ce)變更屬于“根據法律、行(xing)政(zheng)(zheng)法規或(huo)者國家(jia)統(tong)一的(de)會(hui)計(ji)制度(du)的(de)要(yao)求變更會(hui)計(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)” 的(de)情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第六屆監事(shi)會第二(er)十(shi)九 次會議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 8 月(yue) 26 日(ri)(ri)以現場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 8 月(yue) 15 日(ri)(ri)以電子郵件方式(shi)發(fa)出。會議(yi)(yi)(yi)應(ying)到監事(shi) 3 名，實(shi)到監事(shi) 3 名。會議(yi)(yi)(yi)符合《中 華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)會主(zhu)席張百雙先 生主(zhu)持，經與(yu)會監事(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十 四次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 8 月 26 日(ri)以現場結合(he)通訊表決(jue)方式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長 張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年 8 月 15 日(ri)以專(zhuan)人送達、電子郵件方式(shi)送達 全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和(he)國(guo)公(gong)司法》 及《公(gong)司章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本(ben)半年度報告(gao)摘要來自半年度報告(gao)全(quan)文(wen)，為全(quan)面了(le)解本(ben)公(gong)司的經營成果、財務(wu)狀(zhuang)況(kuang)及未來發展規劃，投(tou)資者應當(dang)到證監會指 定媒體(ti)仔(zi)細閱讀半年度報告(gao)全(quan)文(wen)。 董事、監事、高級(ji)管理人員異(yi)議聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關于在(zai)上市(shi)公司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度(du)(du)的指(zhi)(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所 創業(ye)板上市(shi)公司規范運作指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板股票上市(shi)規則》等(deng)相(xiang) 關法律法規及《公司章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工作制度(du)(du)》等(deng)的有(you)關規定，作為通源石 油科技集團股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du) 立(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)場(chang)，現就公司 2019 年半(ban)年度(du)(du)相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快(kuai)通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）控(kong)股(gu)子公司(si)北 京大(da)德(de)廣源(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術(shu)服務(wu)有限(xian)公司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“大(da)德(de)廣源(yuan)”）在新(xin)疆(jiang)地區的市(shi)場 拓展，進(jin)一步提(ti)升大(da)德(de)廣源(yuan)整體(ti)市(shi)場份額及收(shou)入規模，大(da)德(de)廣源(yuan)擬出資(zi) 2000 萬 元在新(xin)疆(jiang)省庫爾勒市(shi)設立(li)全資(zi)子公司(si)新(xin)疆(jiang)大(da)德(de)廣源(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術(shu)服務(wu)有限(xian)公司(si)（以(yi)(yi)下 簡(jian)稱(cheng)“新(xin)疆(jiang)大(da)德(de)”，實際以(yi)(yi)工商登記為準）。 本次(ci)對(dui)外投(tou)資(zi)事項(xiang)已經公司(si)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)五十四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過，無須(xu)提(ti) 交股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)，不涉及關(guan)聯(lian)交易，亦不構成《上市(shi)公司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組管理辦法》 規定的重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年 8 月(yue) 26 日(ri)，通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”） 召 開第六屆(jie)董事會第五十四次會議和第六屆(jie)監事會第二(er)十九次會議，審議通過(guo)了(le)公(gong) 司 《2019 年半年度(du)報(bao)告(gao)(gao)及摘要(yao)》等議案。 為使投資(zi)者全面了(le)解(jie)公(gong)司的(de)經營成果(guo)、財(cai)務狀況等相關(guan)情(qing)況，公(gong)司《2019 年半年度(du)報(bao)告(gao)(gao)全文》和《2019 年半年度(du)報(bao)告(gao)(gao)摘要(yao)》于 2019 年 8 月(yue) 28 日(ri)在中國 證(zheng)監會指定創業板信息披(pi)(pi)露平臺巨潮資(zi)訊網上披(pi)(pi)露，敬請投資(zi)者注意(yi)查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）2018 年年度權益分派方案已(yi)獲(huo) 2019 年 6 月 26 日召(zhao)開的 2018 年度股東大會(hui)審議通過，現將權益分派事宜(yi)公(gong)告如下(xia)
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”） 于 2019 年 8 月 15 日收到。中國證券監督(du)管(guan)理委員會（以下(xia)簡稱“中國證監會” ）出具(ju)的《關(guan)于核準(zhun)通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)非公(gong)開發行股(gu)(gu)票的批復》（證監許可[2019]1342 號），該批復具(ju)體內容如下(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）近日接(jie)到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將(jiang)其(qi)持有(you)的本公司(si)部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)辦(ban)理了補充質押的通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所 創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板股票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)(xiang) 關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制(zhi)度(du)》等的有(you)關(guan)(guan)規定，作為通源石(shi) 油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事會獨立(li)董(dong)事，基于獨 立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十三次會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事項發表(biao)如下獨 立(li)意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)大(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)泰(tai) 石油工程(cheng)技術(shu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“大(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)泰(tai)”）因經營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)昆侖銀 行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)大(da)慶(qing)分行(xing)申請人(ren)民(min)幣 3,000 萬(wan)元的綜合授(shou)信額度(du)。公(gong)司(si)擬(ni)對上述 綜合授(shou)信額度(du)提供連帶責(ze)任(ren)保證(zheng)，擔(dan)保金(jin)額為(wei)不超(chao)過 3,000 萬(wan)元，期(qi)限 12 個月。 大(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)泰(tai)主要經營(ying)股(gu)(gu)東計(ji)翔、計(ji)萬(wan)仁(ren)、計(ji)萬(wan)學(xue)為(wei)本(ben)次擔(dan)保以(yi)其持有(you)(you)大(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)泰(tai)股(gu)(gu)權 比例對應權益金(jin)額向(xiang)公(gong)司(si)提供反擔(dan)保，大(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)泰(tai)以(yi)其自(zi)有(you)(you)資產向(xiang)公(gong)司(si)提供反擔(dan) 保，擔(dan)保期(qi)限與公(gong)司(si)為(wei)大(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)泰(tai)提供的連帶責(ze)任(ren)擔(dan)保期(qi)限一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會第五十 三次會議于 2019 年 7 月(yue) 26 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開，會議由(you)公司(si)(si)董(dong)事(shi)長 張國桉先生主持。會議通(tong)知于 2019 年 7 月(yue) 19 日(ri)以專人(ren)送達(da)、電子郵(you)件方式(shi)送達(da) 全體董(dong)事(shi)。會議應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會議符合《中華人(ren)民共(gong)和國公司(si)(si)法》 及《公司(si)(si)章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)表決審議通(tong)過了以下議案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披露了《關于公(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、部分董事(shi)(shi)及高級管理人(ren)員擬參與(yu)認購交(jiao)(jiao)易型開(kai)放(fang)式 指數證(zheng)券(quan)投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)(jin)份額(e)公(gong)告》（公(gong)告編號(hao)：2019-062），公(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制 人(ren)張(zhang)國桉(an)先生(sheng)、公(gong)司(si)(si)(si)(si)董事(shi)(shi)、總(zong)裁任延忠先生(sheng)、公(gong)司(si)(si)(si)(si)董事(shi)(shi)、主管財務副總(zong)裁兼董事(shi)(shi) 會秘(mi)書張(zhang)志(zhi)堅先生(sheng)擬參與(yu)華安(an)(an)(an)中證(zheng)民企(qi)成長交(jiao)(jiao)易型開(kai)放(fang)式指數證(zheng)券(quan)投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)(jin)（以(yi) 下(xia)簡稱“華安(an)(an)(an)中證(zheng)民企(qi)成長 ETF”）網下(xia)股(gu)(gu)票認購，以(yi)不超過 7,800,000 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票 （占公(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本的(de) 1.73%）直接換購華安(an)(an)(an)中證(zheng)民企(qi)成長 ETF 的(de)基(ji)金(jin)(jin)份額(e)。具體內(nei) 容詳見公(gong)司(si)(si)(si)(si)在中國證(zheng)監會指定創業板(ban)信息(xi)披露平臺巨潮(chao)資訊(xun)網上發布的(de)相關公(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“受讓(rang)(rang)方”）于 2018 年(nian) 10 月 22 日召開第六(liu)屆董事會第三十七次(ci)會議審議通(tong)過了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)與深圳(zhen)東 證通(tong)源(yuan)海外石油(you)(you)產(chan)業(ye)(ye)投(tou)資(zi)基金合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)企業(ye)(ye)（有限合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)）簽署<股權轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)協議>的(de)(de)(de)議 案》，同意公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)人(ren)民(min)幣 455,549,967 元收購深圳(zhen)東證通(tong)源(yuan)海外石油(you)(you)產(chan)業(ye)(ye)投(tou)資(zi)基 金合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)企業(ye)(ye)（有限合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)）（以(yi)下簡(jian)稱“并購基金”或(huo)“轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)方”）持(chi)有的(de)(de)(de)深圳(zhen)合(he)(he) 創(chuang)源(yuan)石油(you)(you)技術發展(zhan)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“合(he)(he)創(chuang)源(yuan)”或(huo)“標的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）100%股權， 從(cong)而間(jian)接收購合(he)(he)創(chuang)源(yuan)通(tong)過其全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) PetroNet Inc.持(chi)有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權。本次(ci)交易(yi)完(wan)成后，合(he)(he)創(chuang)源(yuan)將(jiang)成為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)(de)(de)持(chi)股比(bi)例將(jiang)由 55.26%提(ti)升(sheng)至 89.22%。具體內容詳見公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)于 2018 年(nian) 10 月 22 日在中國(guo)證監會指定創(chuang)業(ye)(ye)板信息披露(lu)平臺巨潮資(zi)訊(xun)網上發 布的(de)(de)(de)相關公(gong)(gong)告(gao)。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 2019 年(nian)半年(nian)度業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預告(gao) 一、本期(qi)業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預計情況 1、業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預告(gao)期(qi)間：2019年(nian)1月(yue)1日至2019年(nian)6月(yue)30日 2、預計的(de)業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)：同向下降(jiang) 3、業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預告(gao)情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第五十 二(er)次會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 7 月(yue) 12 日以現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)(fang)式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公司董事(shi)長 張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 7 月(yue) 5 日以專人(ren)送達、電(dian)子郵件方(fang)(fang)式送達 全(quan)體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)民(min)共和國公司法》 及《公司章程(cheng)》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本公(gong)(gong)告日，通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱 “公(gong)(gong)司”） 控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)(kong)制人張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生直(zhi)接(jie)持(chi)有本公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司 總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)(bi)例(li)(li)的(de) 25.48%；張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生通(tong)過國(guo)(guo)民信(xin)(xin)托有限公(gong)(gong)司－國(guo)(guo)民信(xin)(xin)托·金潤 35 號(hao)單一(yi)資金信(xin)(xin)托間(jian)接(jie)持(chi)有本公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)(bi)例(li)(li)的(de) 3.83%；張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生夫人蔣芙蓉女(nv)士(shi)持(chi)有本公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu) 本比(bi)(bi)例(li)(li)的(de) 0.55%。公(gong)(gong)司控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)(kong)制人張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)夫婦合計(ji)持(chi)有本公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)(bi)例(li)(li)的(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京(jing)大成（西安）律師事(shi)務(wu)所（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“本(ben)所”）受(shou)通源(yuan)石油 科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si) 2018 年年 度股(gu)東(dong)大會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大會(hui)”）進行(xing)現場見證，并根據《中(zhong) 華(hua)人民共(gong)和(he)(he)國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)大會(hui) 規(gui)(gui)則》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“《股(gu)東(dong)大會(hui)規(gui)(gui)則》”）等中(zhong)國現行(xing)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章 和(he)(he)規(gui)(gui)范性文件以(yi)(yi)及《通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)章程》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian) 稱“《公(gong)(gong)司(si)章程》”）的相關規(gui)(gui)定，出具本(ben)法(fa)律意(yi)見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議的召集、召開與表決程(cheng)序符合《公(gong)司(si)(si)法》、《證(zheng)券法》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi) 所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)股(gu)(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《上 市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東大(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等有(you)關法律(lv)、行(xing)政法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性文件和《公(gong)司(si)(si)章 程(cheng)》、《股(gu)(gu)東大(da)會(hui)議事(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）于 2019 年 6 月(yue) 13 日(ri)召開了第六屆董事會(hui)第五十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過(guo)了《關于首次(ci)授(shou)予的限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao) 第二(er)期(qi)(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)(xian)售的議(yi)(yi)案》及(ji)《關于預(yu)留(liu)部分限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)第一期(qi)(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)(xian)售的議(yi)(yi)案》。 董事會(hui)認為根據《第一期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)（草案）》和《第一期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao) 激(ji)勵計(ji)劃(hua)實施考核管理辦法》等有關規定，第一期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)首次(ci)授(shou)予 部分第二(er)個(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)(qi)及(ji)預(yu)留(liu)部分限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)一個(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)(qi)條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞通(tong)源 石(shi)油(you)鉆采工(gong)具有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“寶(bao)雞通(tong)源”）因經營需要，擬向(xiang)中國銀行股(gu) 份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞分(fen)行申請人民幣 600 萬(wan)元的綜合授(shou)信額度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜合授(shou) 信額度(du)提(ti)供(gong)連帶責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額為不(bu)超過(guo) 600 萬(wan)元，期(qi)限(xian)(xian) 24 個月。寶(bao)雞通(tong) 源主(zhu)要經營股(gu)東張(zhang)繼剛為本次擔(dan)保(bao)以(yi)其持有(you)寶(bao)雞通(tong)源股(gu)權(quan)比(bi)例(li)對應權(quan)益金額向(xiang) 公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)，寶(bao)雞通(tong)源以(yi)其自(zi)有(you)資產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為 寶(bao)雞通(tong)源提(ti)供(gong)的連帶責任擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五(wu)十 一次會議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 6 月 20 日以現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會議(yi)(yi)(yi)由公司董事長 張國桉先生主(zhu)持(chi)。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 6 月 14 日以專(zhuan)人送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送(song)達(da) 全體董事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所 創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司規范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板股票上市規則》等相 關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源石(shi) 油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)，基于獨 立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)五十一次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨 立(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)一龍(long) 恒業(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”）及其全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)龍(long)源(yuan)(yuan)恒通(tong) 石(shi)油(you)技術有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“龍(long)源(yuan)(yuan)恒通(tong)”）因經(jing)營需要，擬向(xiang)深圳市盛元(yuan)智(zhi)本 商業(ye)保(bao)理(li)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)申(shen)請人民幣(bi) 2,000 萬元(yuan)的保(bao)理(li)融資(zi)授(shou)信額度。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對上(shang)述綜(zong) 合授(shou)信額度提供連帶(dai)責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額為(wei)不超過(guo) 2,000 萬元(yuan)，期限 6 個月。一
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本(ben)(ben)所與通源(yuan)石油(you)(you)簽(qian)訂的《專項法(fa)(fa)(fa)律服務(wu)協議》，本(ben)(ben)所作為通源(yuan)石油(you)(you)本(ben)(ben) 次(ci)股(gu)權(quan)激勵的特聘專項法(fa)(fa)(fa)律顧(gu)問(wen)，根據《公司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備(bei)忘(wang)錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規、部門規章、規范性文件及(ji)《公司(si)章程》的有關規 定，就公司(si)本(ben)(ben)次(ci)解除限售所涉(she)相關事宜出具(ju)本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)律意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次(ci)(ci)擬提(ti)(ti)交公(gong)司第六屆董事(shi)會(hui)第五十次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)的(de)相關議(yi)(yi)(yi)案，在(zai)提(ti)(ti)交董 事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)前(qian)，已提(ti)(ti)交獨立(li)董事(shi)審(shen)(shen)閱。經(jing)認真審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)，獨立(li)董事(shi)同意將上述議(yi)(yi)(yi)案 提(ti)(ti)交公(gong)司董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)及(ji)其全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)龍源恒(heng)通信譽(yu)及(ji)經營(ying)狀況良好。一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)主要經營(ying) 股東丁福慶、秦忠利為本(ben)(ben)次擔保以(yi)其持有一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)股權(quan)比例對(dui)應權(quan)益金額向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 提供反擔保，一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)以(yi)其自有資(zi)產向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供反擔保，擔保期限(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為一(yi)(yi)(yi)龍 恒(heng)業(ye)(ye)提供的(de)連帶(dai)責任擔保期限(xian)一(yi)(yi)(yi)致(zhi)。本(ben)(ben)次擔保行(xing)為不(bu)會對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)正常運(yun)作和業(ye)(ye)務 發展造成不(bu)良影(ying)響。本(ben)(ben)次擔保內容及(ji)決策(ce)程序符(fu)合(he)《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)(ye)板上市 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)(ye)板股票上市規則(ze)》等相關法規要求， 不(bu)存在損害公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)廣大投(tou)資(zi)者利益的(de)情形。我(wo)們(men)同意本(ben)(ben)次擔保事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）關于 2018 年度非公 開發行 A 股股票事項已于 2019 年 6 月 10 日(ri)通過(guo)中國證券(quan)監督管理委員會(hui)（以下(xia) 簡(jian)稱“中國證監會(hui)”）發行審(shen)核委員會(hui)審(shen)核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）2016年度(du)股(gu)東大 會的(de)授權，公司于2019年6月13日召開(kai)了第(di)六(liu)屆董事會第(di)五(wu)十(shi)次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過 了《關(guan)于預(yu)留部分限制性股(gu)票第(di)一期解除限售(shou)的(de)議(yi)(yi)案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）2016年度(du)股(gu)東大 會的授權，公(gong)司(si)于(yu)2019年6月(yue)13日召開了(le)第六(liu)屆(jie)董事會第五十次會議，審議通(tong)過 了(le)《關(guan)于(yu)首次授予的限制性股(gu)票(piao)第二期(qi)解除限售的議案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事會認為：公(gong)(gong)司第(di)(di)一(yi)期限制(zhi)性股票激(ji)勵(li)(li)計劃第(di)(di)二個解鎖(suo)期的解鎖(suo)條 件已滿足，本(ben)次解鎖(suo)符合《上市公(gong)(gong)司股權激(ji)勵(li)(li)管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》和公(gong)(gong)司《第(di)(di)一(yi)期限制(zhi)性股 票激(ji)勵(li)(li)計劃（草案）》的要(yao)求，激(ji)勵(li)(li)對(dui)象的解鎖(suo)資(zi)格(ge)合法(fa)(fa)、有效，同意公(gong)(gong)司對(dui) 88 名 激(ji)勵(li)(li)對(dui)象在(zai)第(di)(di)二個解鎖(suo)期持(chi)有的 303.45 萬股限制(zhi)性股票進行(xing)解鎖(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有(you)關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性(xing)文(wen)件的規(gui)定(ding)，公司(si)決定(ding)非(fei)公開發行股(gu)票(piao)，募(mu)集資金(jin)不超過 56,000 萬元(yuan)，用于“收購合創源 100%股(gu)權項(xiang)目”、“補充流動(dong)資金(jin)項(xiang)目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會對(dui)(dui)公司擬(ni)對(dui)(dui)首(shou)次(ci)授予的(de)限制性股票(piao)第二期解(jie)除限售(shou)(shou)的(de)相關事(shi)項和對(dui)(dui)預留部分限制性股票(piao)第一期解(jie)除限售(shou)(shou)的(de)相關事(shi)項進行了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)擬向特定對象非公開發行 A 股(gu)股(gu)票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六屆董事會第三(san)十(shi)七次會議審議通(tong)過了(le)公(gong)(gong)司關(guan)(guan)于(yu)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股票(piao)的(de)相關(guan)(guan)議案。后因方案的(de)調整，公(gong)(gong)司于(yu) 2019 年 6 月 13 日召開(kai)第六屆董事會第五十(shi)次會議審議通(tong)過了(le)公(gong)(gong)司關(guan)(guan)于(yu)調整非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股票(piao)的(de)相關(guan)(guan)議案，對(dui)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股票(piao)預案內容進行(xing)(xing)了(le)修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董(dong)事會第五十(shi)次會議于 2019 年 6 月(yue)(yue) 13 日以現場結合通訊(xun)表決方(fang)式(shi)(shi)召開，會議由公司董(dong)事長張(zhang)國桉先生(sheng)主持(chi)。會議通知于 2019 年 6 月(yue)(yue) 10 日以專(zhuan)人(ren)送達、電子(zi)郵(you)件方(fang)式(shi)(shi)送達全體董(dong)事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在(zai)本次非公(gong)開發行(xing)募(mu)集資(zi)(zi)金到位(wei)之前，公(gong)司將(jiang)根據募(mu)集資(zi)(zi)金投(tou)資(zi)(zi)項目進度的實際情(qing)況(kuang)以(yi)自籌資(zi)(zi)金先行(xing)投(tou)入(ru)，并(bing)在(zai)募(mu)集資(zi)(zi)金到位(wei)后按照相(xiang)關(guan)法規規定的程序予以(yi)置換(huan)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根(gen)據中國證監會(hui)發行(xing)審核委員會(hui)的審核結果(guo)，公司本(ben)次非公開發行(xing)股票申請(qing)獲得審核通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董事(shi)會第四(si)十(shi)九(jiu)次會議于 2019 年(nian) 6 月 5 日(ri)以現場結合通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會議由公(gong)司(si)董事(shi)長張國桉先(xian)生主持(chi)。會議通知于 2019 年(nian) 5 月 30 日(ri)以專人(ren)(ren)送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體董事(shi)。會議應到(dao)董事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會議符合《中(zhong)華人(ren)(ren)民共和國公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為(wei)維(wei)護通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公司(si)”）、公司(si)股(gu)東和債權人的合法(fa)(fa)(fa)權益，規范公司(si)的組織和行為(wei)，根(gen)據《中(zhong)華人民共和國公司(si)法(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)(jian)稱“《公司(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)華人民共和國證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)(jian)稱“《證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》”）和其他有(you)關規定，制定本章程(cheng)。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日(ri)接到(dao)公司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其持(chi)有的(de)本公司(si)(si)部分股(gu)(gu)份(fen)進行股(gu)(gu)票質(zhi)押式回購交易(yi)的(de)通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第(di)六屆董事會(hui)第(di)四(si)十九次會(hui)議審(shen)議通過了(le)《關于召開(kai) 2018 年年度股東(dong)大會(hui)的(de)議案》。本次股東(dong)大會(hui)會(hui)議的(de)召開(kai)符合(he)有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法（2018 年修(xiu)訂(ding)）》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則（2018 年版）》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)指引（2016 年修(xiu)訂(ding)）》和(he)《創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》等法律法規的規定，鑒(jian)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)中(zhong)文名(ming)已完成(cheng)變更(geng)，擬變更(geng)公(gong)(gong)司(si)(si)英文名(ming)為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石油科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》作出修(xiu)訂(ding)，同時授權法定代表人在《通源石油科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)修(xiu)正(zheng)案(an)》 上(shang)(shang)簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進(jin)上(shang)市公(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)、健康發展，增強(qiang)上(shang)市公(gong)司(si)信息透明度，加強(qiang)與(yu)廣大投資者溝通交流(liu)，進(jin)一(yi)步提升投資者關系管(guan)理水(shui)平，陜西上(shang)市公(gong)司(si)協會根據陜西證監局工作(zuo)部署，聯合深圳市全(quan)景網絡有限公(gong)司(si)舉辦“理性投資溝通增信——2019 年陜西轄區上(shang)市公(gong)司(si)集體接(jie)待日活(huo)動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)于 2019 年 4 月 23 日出具的《關于請(qing)做好西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公司非公開發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)發(fa)審委會(hui)議準備工作的函》（以下簡稱(cheng)“告知函”）已收悉。中信證券股(gu)(gu)份有限(xian)公司作為保薦機(ji)構，與申請(qing)人(ren)、申請(qing)人(ren)會(hui)計師對告知函所列(lie)問題(ti)認(ren)真(zhen)進行了(le)逐項落實，現回(hui)復如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）收到(dao)中(zhong)國證券監(jian)督管理委員會(hui)(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)國證監(jian)會(hui)(hui)”）于 2019 年 4 月 23 日出(chu)具的《關于請做好西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股票(piao)發審委會(hui)(hui)議(yi)準備工作的函(han)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“初審會(hui)(hui)告知(zhi)函(han)”）。公(gong)(gong)司(si)會(hui)(hui)同各中(zhong)介機構就(jiu)初審會(hui)(hui)告知(zhi)函(han)的相關問(wen)題進行(xing)了回(hui)復，具體內(nei)容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)披露于巨潮資(zi)訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）的《<關于請做好西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股票(piao)發審委會(hui)(hui)議(yi)準備工作的函(han)>的回(hui)復報告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)(si)控(kong)股股東張國桉(an)先(xian)生將其持有的本公司(si)(si)(si)部(bu)(bu)分股份(fen)進(jin)行股票質押式回購交易(yi)以(yi)及部(bu)(bu)分股份(fen)解除(chu)質押的通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（曾用名“西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)(gong)司”， 以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于 2019 年 5 月 13 日(ri)發布了《關于公(gong)(gong)(gong)司及公(gong)(gong)(gong)司控(kong)股股東、實際控(kong)制人簽署<合作協(xie)議>的公(gong)(gong)(gong)告(gao)》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會(hui)計估計變更，是根據財(cai)(cai)政(zheng)部(bu)相關規定及公司實(shi)際經營(ying)進行的(de)合理(li)變更， 符合財(cai)(cai)政(zheng)部(bu)、中(zhong)國證監會(hui)和深圳證券交易所的(de)相關規定及公司實(shi)際情況，能夠客觀、公允地反映(ying)公司的(de)財(cai)(cai)務(wu)狀(zhuang)況和經營(ying)成果，不存在損害公司及全體股東，特(te)別是中(zhong)小股東的(de)合法(fa)權(quan)益的(de)情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本(ben)次會計估計變更，是(shi)根據財(cai)政部相關規定(ding)及(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)際(ji)經營(ying)進行(xing)的(de)合理(li)變更，符(fu)合財(cai)政部、中(zhong)國證監(jian)會和深(shen)圳證券交易所的(de)相關規定(ding)及(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)際(ji)情況(kuang)，能夠(gou)客 觀(guan)、公(gong)(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)財(cai)務狀況(kuang)和經營(ying)成果，不存在(zai)損害公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)全體(ti)股東(dong)，特別 是(shi)中(zhong)小股東(dong)的(de)合法權益的(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)(gong)(gong)司(si)全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司(si)西安通源正合石油(you)工程(cheng)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“通源正合”） 和北京大(da)德(de)廣源石油(you)技(ji)術服(fu)務有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“大(da)德(de)廣源”）因經(jing)營需(xu)要， 分別向金融機構申請人民幣 6,000 萬元的綜(zong)合授(shou)(shou)信(xin)額度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上述(shu)兩家子公(gong)(gong)(gong)司(si)的綜(zong)合授(shou)(shou)信(xin)額度提供連(lian)帶責任保證，擔(dan)保金額為(wei)合計(ji)不超過 12,000 萬元，期限(xian) 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)司(si)本(ben)次會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變更，是(shi)根據財政部修訂及頒布的企業會計(ji)(ji)準則及公(gong)司(si)經營 實際進行的合理變更，符合國(guo)家相關(guan)規定(ding)和(he)公(gong)司(si)實際情況，審批和(he)決策程(cheng)(cheng)序符合法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程(cheng)(cheng)》等(deng)規定(ding)，不存(cun)在(zai)損害(hai)公(gong)司(si)及全(quan)體股(gu)東合法(fa)權(quan)益(yi)的情形，同意公(gong)司(si)本(ben)次會計(ji)(ji)政策和(he)會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本(ben)次(ci)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)(ji)變更(geng)是根據財政(zheng)部相(xiang)關規定(ding)及(ji)公(gong)司(si)實際情(qing)況進行的(de)合理變更(geng)，執行變更(geng)后的(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)政(zheng)策及(ji)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)(ji)能夠客(ke)觀、公(gong)允(yun)地反(fan)映公(gong)司(si)的(de)財務(wu)狀況和經營(ying)成果，不(bu)會(hui)損害(hai)公(gong)司(si)及(ji)全體股東的(de)利益。董事會(hui)同意公(gong)司(si)本(ben)次(ci)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)政(zheng)策及(ji)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)(ji)變更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司（曾用名(ming)“西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)司”， 以下簡稱“公(gong)司”）分別于(yu) 2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 29 日召開(kai)第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第 四十五次會(hui)(hui)議、2019 年第二次臨時股東(dong)大會(hui)(hui)，審議通過了(le)《關于(yu)擬變更公(gong)司名(ming)稱的議案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本(ben)次擬(ni)引入西安高新(xin)金融控(kong)(kong)股(gu)有限公(gong)司和(he)長(chang)安國際信托股(gu)份(fen)有限公(gong)司作為戰(zhan)略(lve)投資(zi)者，將積(ji)極助力公(gong)司轉型升級，為公(gong)司進一步發展壯大提供資(zi)金支持， 同時降(jiang)低控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)的(de)質(zhi)押(ya)率，推動公(gong)司做大做強主業，促進西安高新(xin)區強鏈、補鏈的(de)戰(zhan)略(lve)布局(ju)，對公(gong)司未來經營有著長(chang)期積(ji)極的(de)影(ying)響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接(jie)到公(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有的(de)本(ben)公(gong)司部分股(gu)(gu)(gu)份(fen)進行股(gu)(gu)(gu)票質(zhi)押(ya)式回購(gou)交(jiao)易以及部分股(gu)(gu)(gu)份(fen)解除質(zhi)押(ya)的(de)通(tong)知，具體(ti)事(shi)項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西(xi)安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)的通知，獲悉其持有的公(gong)司(si)(si)(si)部分(fen)股(gu)份(fen)解(jie)除質押的情況，具體事項如(ru)下(xia)：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)議的(de)召(zhao)集(ji)、召(zhao)開與表決程序符合《公司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業板上市(shi)公司(si)規(gui)范(fan)(fan)運作(zuo)指引》、《上市(shi)公司(si)股東(dong)大會(hui)規(gui)則(ze)》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)(fan)性(xing)文件和《公司(si)章程》、《股東(dong)大會(hui)議事(shi)規(gui)則(ze)》的(de)規(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月(yue) 12 日，公司第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)四十(shi)五(wu)次會(hui)議審議通過《關于(yu)召(zhao)(zhao)開 2019 年第(di)(di)二次臨時股(gu)東大會(hui)的議案》，決定召(zhao)(zhao)開本次股(gu)東大會(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)司規范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板股(gu)票(piao)上市(shi)規則》等相關法律(lv)法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作制度》等的有(you)關規定，作為西(xi)安通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)獨(du)立(li)(li)董事，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)四十七次會(hui)議相關事項發表如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適(shi)應公(gong)司(si)戰略發展需(xu)要，提高公(gong)司(si)整(zheng)體競(jing)爭力和綜合實力，同(tong)時吸引和留住優(you)秀人才，有(you)(you)效地將(jiang)股(gu)東利(li)益、公(gong)司(si)利(li)益和子(zi)公(gong)司(si)利(li)益及子(zi)公(gong)司(si)核心經營團隊(dui)利(li)益結合在一起(qi)，促進公(gong)司(si)業務(wu)持續、健康發展，公(gong)司(si)擬將(jiang)全資子(zi)公(gong)司(si)北京大(da)(da)德(de)廣(guang)源(yuan)石油(you)技術服務(wu)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“大(da)(da)德(de)廣(guang)源(yuan)”）7%的股(gu)權轉讓給大(da)(da)德(de)廣(guang)源(yuan)的核心管理團隊(dui)，轉讓價格為(wei) 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)四十 七(qi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 29 日(ri)(ri)以現(xian)場結合通訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張(zhang)國(guo)(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年 4 月 23 日(ri)(ri)以專(zhuan)人送(song)達(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案(an)：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證監會《關于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度(du)(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳 證券交易所創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則(ze)(ze)》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)管(guan)理辦法》及《西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)有關規(gui)定，我們作為西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董事(shi)會獨(du)立(li) 董事(shi)，本著認(ren)真、負責的(de)態度(du)(du)和獨(du)立(li)判斷(duan)的(de)原則(ze)(ze)，對公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董事(shi)會第(di)四十七次會議(yi)相(xiang)關事(shi)項資(zi)(zi)料進(jin)行了審(shen)閱并(bing)就有關情況向公(gong)司(si)(si)相(xiang)關人員進(jin)行了詢(xun)問(wen)，經(jing)過認(ren)真的(de)事(shi)前審(shen)查，發(fa)表如下(xia)(xia)事(shi)前認(ren)可意(yi)見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為(wei)進一步(bu)增強盈(ying)利能力(li)，延伸油田(tian)服務產業(ye)(ye)鏈，強化業(ye)(ye)務布局，西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“受(shou)讓(rang)(rang)方(fang)”）與(yu)嘉興賢(xian)毅股(gu)權(quan)投資合伙企業(ye)(ye)（有(you)限合伙）（以下(xia)簡稱“嘉興賢(xian)毅” 或“轉讓(rang)(rang)方(fang)”）簽署《股(gu)權(quan)轉讓(rang)(rang) 協(xie)議》，由嘉興賢(xian)毅將(jiang)未繳付的(de)(de)出(chu)資額(e)（2000 萬(wan)元）對(dui)應(ying)的(de)(de)北京(jing)一龍恒業(ye)(ye)石油工程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱為(wei)“一龍恒業(ye)(ye)”或“目標(biao)(biao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）2.8777%股(gu)權(quan)轉讓(rang)(rang)給公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)同意受(shou)讓(rang)(rang)標(biao)(biao)的(de)(de)股(gu)權(quan)，且同意將(jiang)標(biao)(biao)的(de)(de)股(gu)權(quan)對(dui)應(ying)的(de)(de)出(chu)資金(jin)額(e)（2000 萬(wan)元）直接向(xiang)一龍恒業(ye)(ye)繳付。本次交(jiao)易前，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)持有(you)一龍恒業(ye)(ye) 26.1113%的(de)(de)股(gu)權(quan)； 本次交(jiao)易完成后(hou)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)持有(you)一龍恒業(ye)(ye) 28.9890%的(de)(de)股(gu)權(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西(xi)安(an)通源石油科技股份有限公(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”) 第六屆(jie)監(jian)事會第二十六次會議于 2019 年 4 月 29 日以現場(chang)結合通訊表決方式召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳證券交易所 創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所創業(ye)板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為西安通 源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du) 立(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第四十六次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨(du) 立(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西(xi)安通源石油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)公(gong)(gong)司(si)北京一龍(long)恒(heng) 業(ye)石油(you)工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需要，向金融(rong)機構(gou)申 請人民(min)幣3,000萬(wan)元的綜合(he)授信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬對(dui)上述(shu)綜合(he)授信額(e)度提供連帶責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額(e)為不超過3,000萬(wan)元，期(qi)限(xian)12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通源石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第四十 六次(ci)會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 24 日以現場結(jie)合通訊(xun)表決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長 張(zhang)國桉(an)先生主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年(nian)第(di)一(yi)季度報告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)司 2019 年第(di)一季度報(bao)告已于(yu) 2019 年 4 月 24 日 在中(zhong)國證監會(hui)指定創業板信(xin)息披(pi)露網站巨潮資訊(xun)網上披(pi)露，請投資者注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董事會全(quan)體成員保(bao)證信息(xi)披露內容的真實、準確、完整，沒(mei)有虛假(jia) 記(ji)載、誤(wu)導性陳述或重大遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華(hua)人民共和國公(gong)司法(fa)(fa)》、《中華(hua)人民共和國證券法(fa)(fa)》、《上(shang)市公(gong)司重大(da)資(zi)產重組管理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》、《上(shang)市公(gong)司并購重組財(cai)(cai)務(wu)(wu)顧問(wen)業務(wu)(wu)管理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的(de)(de)規(gui)定(ding)，本獨立財(cai)(cai)務(wu)(wu)顧問(wen)按照證券業公(gong)認(ren)的(de)(de)業務(wu)(wu)標準，著誠實信用(yong)、勤勉盡責的(de)(de)態度，經(jing)過審慎(shen)的(de)(de)調查(cha)，就通(tong)源石(shi)油重 大(da)資(zi)產購買出具本持續督導(dao)報告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天(tian)(tian)風證券(quan)股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（簡(jian)稱(cheng)“天(tian)(tian)風證券(quan)”、“獨立(li)財務(wu)(wu)顧問(wen)”）接受西安(an)通(tong)源石油科技股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源石油”、“上(shang)市公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)”）的(de)委托，擔任(ren)公(gong)(gong)司(si) 2016 年發行(xing)股份及支(zhi)付現金購買(mai)資(zi)產并募集配套資(zi)金暨關聯(lian)交易的(de)獨立(li)財務(wu)(wu)顧問(wen)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)召開(kai)第六屆(jie)(jie)董事會(hui)(hui)第四十五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第六屆(jie)(jie)監事會(hui)(hui)第二十四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi) 通(tong)過(guo)了《關于(yu)回(hui)購注銷部分限(xian)制(zhi)性股(gu)票的議(yi)案》，此事項還須提(ti)交股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)。 具體如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西(xi)安(an)通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第四十 五次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事(shi)長 張國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 4 月 5 日以(yi)(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子郵件(jian)方式送達(da) 全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董事制(zhi)(zhi)度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)(yi)見》、《深圳證券(quan)交易所 創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所創業板股(gu)票上(shang)市規則》等(deng)(deng)相 關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨立董事工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等(deng)(deng)的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為(wei)西安通(tong) 源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董事會獨立董事，基于(yu)獨 立判斷的(de)相關(guan)立場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆(jie)董事會第(di)四十五次會議相關(guan)事項發表如下獨立意(yi)(yi)見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技股份有限公司 根據本(ben)所與通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油簽訂的《專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)所作為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油本(ben) 次股權激勵的特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)(fa)律顧問，根據《公司法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》、 《備(bei)忘(wang)錄(lu)8號(hao)》等法(fa)(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件及(ji)《公司章程》的有關規(gui) 定，就公司本(ben)次限制性(xing)股票激勵計劃(hua)第二次回購注銷部分限制性(xing)股票所涉相關事(shi) 宜出具本(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)律意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根(gen)據《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)權激(ji)勵管理辦法(fa)》、《創業板(ban)信息(xi)披露(lu)業務(wu)備(bei)忘(wang)錄第8號(hao)： 股(gu)權激(ji)勵計(ji)劃》和《西(xi)安(an)通源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)第一期限制(zhi)性股(gu)票激(ji)勵計(ji)劃》 的相(xiang)關規定，西(xi)安(an)通源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）監(jian)事(shi)會對公(gong) 司(si)(si)擬回購注銷部(bu)分限制(zhi)性股(gu)票的相(xiang)關事(shi)項(xiang)進行(xing)了核查，并發表審核意見如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司(si)(si)第六屆(jie)董事會第四十五次(ci)會議(yi)審議(yi)通過，待(dai)公司(si)(si) 2019 年第二次(ci)臨時股東(dong)大會審議(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通源石(shi)油科技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)于(yu) 2019 年 4 月 12 日召 開第六屆董(dong)事(shi)會第四十五次會議審議通過了《關(guan)于(yu)擬變更公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)名(ming)稱(cheng)(cheng)的議案》，公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)擬將公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全稱(cheng)(cheng)由“西安通源石(shi)油科技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”變更為(wei)“通源石(shi)油科技(ji)集 團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石(shi)油科技股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆董(dong)事會第四十五(wu)次會議，審議通過(guo)了《關于回購注銷部分(fen)限(xian)制性(xing)股票 的議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為(wei)維(wei)護通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東和(he)(he)債權人的合(he)法(fa)(fa)權益，規(gui)(gui)范公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的組織和(he)(he)行為(wei)，根(gen)據《中華人民共和(he)(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《中華人民共和(he)(he)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》（以下簡稱“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》”）和(he)(he)其(qi)他(ta)有關(guan)規(gui)(gui)定，制定本章程(cheng)。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)會第二十四 次會議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日以現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開。會議(yi)(yi)通知于 2019 年(nian) 4 月(yue) 5 日以電子郵件方式(shi)發出。會議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)(ming)。會議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華(hua) 人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。本(ben)次會議(yi)(yi)由公司(si)監(jian)事(shi)(shi)會主席張百雙(shuang)先生 主持(chi)，經與會監(jian)事(shi)(shi)表決，審議(yi)(yi)通過(guo)以下決議(yi)(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董(dong)事會全體成(cheng)員保(bao)證信(xin)息披露內(nei)容的真實、準確(que)、完整，沒(mei)有虛假(jia) 記載、誤導性(xing)陳述或重大遺(yi)漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照中國(guo)注冊會計師審(shen)計準則審(shen)計了(le)西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有限公司（以下簡稱(cheng)通(tong)源石(shi)油(you)公司）2018 年度財務報(bao)表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公司監事會(hui)的全體(ti)成員(yuan)嚴格按(an)照《公司法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股票上市規則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上市公司規范運作指引》、《公司章程》和《監事會(hui)議事規則》等規定和要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西(xi)安通源石油(you)科技股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第四十四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 2 日(ri)以(yi)現(xian)場結(jie)合通訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董事長張國(guo)桉先生主持(chi)。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西(xi)安(an)通源石油科技股份有限公司全體股東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西(xi)安通源石油(you)科技股(gu)份有限(xian)公司全體(ti)股(gu)東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的西(xi)安通源石(shi)油科技股份(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)通源石(shi)油公司）關(guan)于募集資(zi)(zi)金(jin) 2018 年(nian)度存放與使用情況的專項報告(gao)（以下簡稱(cheng)募集資(zi)(zi)金(jin)年(nian)度存放與使用情況專項報告(gao)）執行了鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安(an)通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）《2018 年度(du)報告》及《2018 年度(du)報告摘要》已于 2019 年 4 月 3 日在中國證監會指(zhi)定創(chuang)業(ye)板信息披(pi)露平臺巨潮資訊網上發(fa)布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通(tong)源石油科(ke)技股份(fen)有(you)限(xian)公司全體股東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股(gu)東及股(gu)東代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據(ju)中(zhong)國(guo)證監會、財政部(bu)(bu)(bu)等部(bu)(bu)(bu)門聯(lian)合發(fa)布的《企業(ye)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)基(ji)本規(gui)范》和深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所《創業(ye)板上(shang)市公司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所上(shang)市公司內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)指(zhi)引》等相關規(gui)定，西安通源石油科(ke)技股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）監事會對公司《2018年度內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)自(zi)我評價(jia)報告》進行(xing)了核(he)查，并發(fa)表(biao)審核(he)意見如下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月(yue) 2 日(ri)，西安通源石油科技(ji)股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）召開第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)四十(shi)四次(ci)會(hui)議和第(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)二十(shi)三(san)次(ci)會(hui)議，審(shen)議通過(guo)了《關(guan)于會(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)變更的議案》。本(ben)次(ci)會(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)變更無須提(ti)交(jiao)股東(dong)大會(hui)審(shen)議，具體情(qing)況(kuang)如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)公司 2018 年度報告及摘要(yao)已于 2018 年 4 月 3日在中國(guo)證監(jian)會指定的創業板信息披(pi)露(lu)網站巨(ju)潮資訊網上(shang)披(pi)露(lu)，請投(tou)資者注意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證監(jian)會《關(guan)于在上(shang)市公司建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市規則(ze)》、《上(shang)市公司重大資產重組管理辦法(fa)》及《西(xi)安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有(you)限公司章程》（以下(xia)(xia)簡稱“《公司章程》”）的(de)有(you)關(guan)規定(ding)，我們作(zuo)為(wei)西(xi)安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有(you)限公司(以下(xia)(xia)簡稱“公司”)第(di)六屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)，本著認真(zhen)、負責的(de)態度(du)和獨(du)立判斷的(de)原則(ze)，對公司第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四十四次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)資料(liao)進行了審閱并(bing)就有(you)關(guan)情況向公司相(xiang)(xiang)關(guan)人員進行了詢(xun)問(wen)，經過認真(zhen)的(de)事(shi)前(qian)審查，發(fa)表如(ru)下(xia)(xia)事(shi)前(qian)認可意見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公司建立獨立董事(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)(chuang)業板上(shang)市公司規(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公司章程》、《獨立董事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆監事(shi)會第二十三次會議于 2019 年 4 月(yue) 2 日以現(xian)場結合通訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開。會議通知(zhi)于 2019 年 3 月(yue)22 日以電子郵(you)件(jian)方(fang)式(shi)發(fa)出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位(wei)股東(dong)(dong)及股東(dong)(dong)代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2018 年 12 月 26 日(ri)收到中(zhong)(zhong)國(guo)證券(quan)監督管理委(wei)員會(hui)（以(yi)下簡稱“中(zhong)(zhong)國(guo)證監會(hui)”）出(chu)具的《中(zhong)(zhong)國(guo)證監會(hui)行政(zheng)許可項目(mu)審查一次反饋意見通知書》（181840 號(hao)）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績預計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生(sheng)將其(qi)持(chi)有(you)的(de)本公(gong)司部分(fen)股(gu)份(fen)進行股(gu)票質(zhi)押式回購(gou)交易的(de)通知(zhi)，具體事(shi)項如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 10 月(yue) 22 日(ri)召開(kai)第六(liu)屆董事會第三(san)十七次會議審議通(tong)(tong)過了《關于公(gong)司(si)與深(shen)(shen)圳東證(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)海外(wai)石(shi)油產業(ye)投資基金(jin)合(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)(you)限(xian)合(he)伙(huo)）簽署<股(gu)權(quan)轉(zhuan)讓協議>的議案(an)》，同(tong)意公(gong)司(si)以(yi)人民幣 455,549,967元(yuan)收(shou)購深(shen)(shen)圳東證(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)海外(wai)石(shi)油產業(ye)投資基金(jin)合(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)(you)限(xian)合(he)伙(huo)）持有(you)(you)(you)的深(shen)(shen)圳合(he)創源(yuan)石(shi)油技術發展有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“合(he)創源(yuan)”）100%股(gu)權(quan)，從而間接(jie)收(shou)購合(he)創源(yuan)通(tong)(tong)過其全資子公(gong)司(si) PetroNet Inc.持有(you)(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本(ben)公司(si)及董事會全體成員(yuan)保(bao)證(zheng)信息披露內容的真實、準(zhun)確、完(wan)整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北(bei)京大成（西(xi)安）律師事務(wu)所(suo)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“本所(suo)”）受西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年(nian)第一次(ci)(ci)臨時股東大會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“本次(ci)(ci)股東大會(hui)”）進(jin)行(xing)現場見證，并(bing)根據《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東大會(hui)規(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“《股東大會(hui)規(gui)則(ze)》”）等中國(guo)現行(xing)法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)章和規(gui)范(fan)性(xing)文件以(yi)及(ji)《西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的相關規(gui)定(ding)，出具本法(fa)律意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別(bie)提示：本公告所(suo)載2018年(nian)度的財務(wu)數據僅為(wei)初步核(he)算(suan)數據，未經(jing)會(hui)計事事務(wu)所(suo)審計，與年(nian)度報告中(zhong)披(pi)露的最終數據可能存在差(cha)異，請投資者(zhe)注意投資風(feng)險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第六屆董(dong)事會第四十(shi)三(san)次(ci)會議于(yu) 2019 年 2 月 20 日以現場(chang)結合通訊表決方式(shi)召開，會議由公司董(dong)事長張國桉先(xian)生主(zhu)持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為維護西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)股東和(he)債(zhai)權(quan)人的合(he)法(fa)(fa)權(quan)益(yi)，規(gui)范公(gong)司(si)(si)的組織和(he)行為，根(gen)據《中華(hua)人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以下簡稱“《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《中華(hua)人民(min)共和(he)國(guo)證券(quan)法(fa)(fa)》（以下簡稱“《證券(quan)法(fa)(fa)》”）和(he)其他有關規(gui)定(ding)，制定(ding)本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開(kai)會議的(de)基(ji)本情況(kuang)
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)(gong)司第六屆董事會第四(si)十三次會議(yi)審議(yi)通過，待公(gong)(gong)司 2019 年(nian)第一次臨時股(gu)東大(da)會審議(yi)）根據《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司法（2018 年(nian)修(xiu)訂(ding)）》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司治理準則（2018年(nian)版）》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司章(zhang)程指引（2016 年(nian)修(xiu)訂(ding)）》和《創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運(yun)作指引》等法律法規(gui)的(de)規(gui)定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安(an)通源石油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉其持有(you)(you)的(de)公司(si)(si)部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)解(jie)除質押的(de)情況，具體(ti)事(shi)項如下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期(qi)業績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于 2018 年 12 月 26 日(ri)收到中(zhong)國證券(quan)監(jian)督管理委員(yuan)會（以下(xia)簡稱“中(zhong)國證監(jian)會”）于 2018 年 12 月 25 日(ri)出具(ju)的《中(zhong)國證監(jian)會行(xing)政(zheng)許可項目(mu)審查一次反饋意見通知(zhi)書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安(an)通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公(gong)司(si)(si)(si)部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項如(ru)下(xia)：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第六屆董事(shi)(shi)會第四(si)十二次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如下(xia)(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度以來(lai)，受(shou)國家能(neng)源(yuan)安(an)(an)全(quan)戰略高(gao)度的提(ti)升，油(you)服(fu)行(xing)業(ye)全(quan)產業(ye)鏈景氣度持續(xu)向上，對民營油(you)服(fu)公(gong)司(si)(si)開(kai)放力度不斷加大(da)，西安(an)(an)通源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）及下屬(shu)子公(gong)司(si)(si)在(zai)長慶(qing)油(you)田、四(si)川(chuan)頁(ye)巖氣田、延長油(you)田、塔里木油(you)田、大(da)慶(qing)油(you)田、吉林油(you)田、山西煤(mei)層氣田等油(you)氣區塊接連中標射孔(kong)分段、壓裂、連續(xu)油(you)管等多個訂單(dan)。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六屆董事會第四十二次會議(yi)于 2018 年 12 月 28 日(ri)以現場結合通訊表(biao)決方式召開，會議(yi)由公司董事長(chang)張(zhang)國桉先生(sheng)主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 26日(ri)收到中(zhong)(zhong)國證券(quan)監督管理委員會(hui)（以下簡稱“中(zhong)(zhong)國證監會(hui)”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 25日(ri)出具的《中(zhong)(zhong)國證監會(hui)行政許可項目審查一(yi)次反饋意見通知(zhi)書(shu)》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性股票激勵計劃已履行(xing)的相關審(shen)批(pi)程序(xu)
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公司規范運(yun)作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業板股票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法律法規及《公司章程》、《獨立(li)董事工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規定(ding)，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）參股公司(si)北京一(yi)龍恒業(ye)石油(you)工程技術有限公司(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，向金融(rong)機構申請人民幣(bi) 2,000 萬元的綜合授信(xin)額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科技股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十(shi)一次會議于 2018 年(nian) 12 月 17 日以現場結合通訊表決方式召開，會議由公司(si)董事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本(ben)公司(si)及董事會全體(ti)成員保(bao)證信息披露內容的(de)真(zhen)實、準確 、 完整，沒(mei)有虛假、記載、誤導(dao)性陳(chen)述(shu)或重大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生的(de)通知，獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)司(si)部分股份解除質押的(de)情(qing)況，具體事項如下(xia)：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)四(si)十(shi)次會(hui)議于 2018 年 11 月(yue) 14 日以現(xian)場結(jie)合通訊表決方式召開(kai)，會(hui)議由公司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉(an)先(xian)生主持(chi)。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議的召集、召開與表決程(cheng)序符合《公司法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市公司規(gui)范運作指引》、《上(shang)市公司股東大會(hui)規(gui)則》等有關(guan)法(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和(he)《公司章程(cheng)》、《股東大會(hui)議事(shi)規(gui)則》的規(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大成（西(xi)安）律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所（以下(xia)簡稱(cheng)“本所”）受西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年第二次(ci)臨時股東(dong)大會（以下(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)股東(dong)大會”）進行現場見證，并根據《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東(dong)大會規(gui)(gui)則》（以下(xia)簡稱(cheng)“《股東(dong)大會規(gui)(gui)則》”）等(deng)中國現行法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)和規(gui)(gui)范性文件以及《西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)(gui)定，出具本法(fa)(fa)律(lv)意見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次(ci)非公開發行股(gu)票募(mu)集資金總(zong)額不(bu)超過 60,000.00 萬元，扣除發行費用后(hou)擬用于“收購合創源 100%股(gu)權”與“補充流(liu)動資金項(xiang)目”。募(mu)集資金具體投資項(xiang)目如下(xia)：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)次(ci)非公開發行(xing) A 股股票(piao)預案(an)及相關事(shi)(shi)項已(yi)經公司第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十七(qi)次(ci)會(hui)議審(shen)議通(tong)過。本(ben)次(ci)發行(xing)方(fang)案(an)尚(shang)需(xu)提交(jiao)公司股東(dong)大(da)會(hui)審(shen)議批準(zhun)，并在中國證(zheng)監(jian)會(hui)的核(he)準(zhun)后方(fang)可(ke)實施(shi)。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”、“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“通源(yuan)石(shi)油”）2018 年創(chuang)業(ye)板非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票(piao)（下(xia)(xia)簡稱“本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)”）計劃向特(te)定對(dui)象非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)不超過 90,240,431 股(gu)股(gu)票(piao)，計劃募集(ji)資金總額(e)不超過 60,000.00 萬元，募集(ji)資金總額(e)在扣(kou)除(chu)發(fa)(fa)行(xing)費用后(hou)的凈額(e)擬用于(yu)“收購深圳合創(chuang)源(yuan)石(shi)油技(ji)術(shu)發(fa)(fa)展有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（下(xia)(xia)簡稱“合創(chuang)源(yuan)”）100%股(gu)權項(xiang)目”（以下(xia)(xia)簡稱“本(ben)次收購”）與(yu)“補充(chong)流動資金項(xiang)目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安(an)通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司 2018 年第(di)三(san)季度報告已于 2018 年 10 月 29日在中(zhong)國證監會(hui)指定(ding)的(de)創業板信(xin)息披露網(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)上披露，請投資者(zhe)注意(yi)查(cha)閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司(si)董事(shi)會、監事(shi)會及董事(shi)、監事(shi)、高(gao)級(ji)管理人員保證季度報告(gao)內(nei)容的(de)(de)真實(shi)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述(shu)或者重大遺漏，并承擔個別和連(lian)帶的(de)(de)法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)際油(you)價(jia)穩(wen)中上(shang)行(xing)，自(zi)第三(san)季度(du)以來我國(guo)能源(yuan)領(ling)域政(zheng)策密集出臺(tai)，“三(san)桶油(you)”均表(biao)態提升國(guo)內油(you)氣勘探開發力度(du)，保障(zhang)國(guo)家能源(yuan)安全，國(guo)內油(you)服(fu)行(xing)業全產業鏈復(fu)蘇態勢開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董事會第三十八次(ci)會議于 2018 年 10 月 25 日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方式(shi)召開，會議由公(gong)司董事長張國桉(an)先生(sheng)主持(chi)。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公(gong)司股(gu)權(quan)激勵(li)管理辦法》、《創業(ye)板信(xin)息披露業(ye)務備忘(wang)錄(lu)第8號(hao)：股(gu)權(quan)激勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)》和《西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司第一期限(xian)制(zhi)性股(gu)票激勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)》的(de)相關(guan)規定(ding)
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）自上市以來，嚴(yan)格按(an)照《中(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)司法(fa)》、《中(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)國證券法(fa)》等(deng)法(fa)律法(fa)規的要(yao)求，不(bu)斷(duan)完善公(gong)司法(fa)人(ren)治(zhi)理機制，建立健全(quan)內部管理及控制制度，提高公(gong)司治(zhi)理水平，促進(jin)企業持續健康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西(xi)安(an)通(tong)源石油科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）非公(gong)(gong)開發行股票相關事(shi)(shi)項已經(jing)公(gong)(gong)司第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三十(shi)七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和(he)(he)第(di)(di)六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)二(er)十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過，尚需(xu)公(gong)(gong)司股東(dong)大會(hui)(hui)批(pi)準和(he)(he)中國證券(quan)監(jian)督管理委員會(hui)(hui)（以下簡(jian)稱“中國證監(jian)會(hui)(hui)”）的核(he)準
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通(tong)(tong)源石油科技股份有限公司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”) 第六屆監事(shi)會(hui)第二十一次會(hui)議于(yu) 2018 年 10 月 22 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開。會(hui)議通(tong)(tong)知于(yu) 2018 年 10月 16 日(ri)以(yi)電子郵件方(fang)式發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們(men)對(dui)后附的(de)西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)通源(yuan)石油(you)公(gong)司）截至 2018年 9 月 30 日止(zhi)的(de)前(qian)(qian)次募集資金(jin)使(shi)用情(qing)況報告（以(yi)下簡稱(cheng)前(qian)(qian)次募集資金(jin)使(shi)用情(qing)況報告）執行了鑒證工(gong)作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“通(tong)源石(shi)油(you)”）擬向特定(ding)對象(xiang)非公(gong)開發行 A 股股票（以(yi)下簡稱“本(ben)次非公(gong)開發行”）。根據《國(guo)務院辦(ban)公(gong)廳關于進(jin)一步加強資(zi)本(ben)市(shi)場中小投資(zi)者合法權益(yi)保護工(gong)作的意見》（國(guo)辦(ban)發[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次收(shou)購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱(cheng)“TWG”）少數股權事項，實現 TWG 少數股權對應的利潤盡快并表，解決在 2018 年非公開發行募集資(zi)金到位前(qian)收(shou)購資(zi)金暫時(shi)不足(zu)的問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據(ju)《關(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關于在上市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工(gong)作(zuo)制度》等的(de)有(you)關規(gui)定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非(fei)公開發(fa)行(xing)股票募集資金總額不超過 60,000.00 萬元，扣除(chu)發(fa)行(xing)費用(yong)后(hou)擬用(yong)于“收(shou)購(gou)合創源 100%股權”與“補充流動資金項目”。募集資金具體(ti)投資項目如下(xia)：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步(bu)規范和完善西安通源(yuan)石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的(de)分(fen)(fen)紅決策和監督(du)機制，增加公司利潤分(fen)(fen)配的(de)透明度，切實保(bao)護中(zhong)小(xiao)股東合法權益，保(bao)證(zheng)投資(zi)者分(fen)(fen)享公司的(de)發展成果(guo)，引導(dao)投資(zi)者形成穩(wen)定的(de)回(hui)報預期，同(tong)時(shi)便于股東對公司經營和利潤分(fen)(fen)配進行監督(du)
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非公(gong)(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票預案及相(xiang)關事(shi)項已經(jing)公(gong)(gong)司第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十七(qi)次會(hui)議(yi)審議(yi)通過。本次發行方案尚(shang)需提(ti)交公(gong)(gong)司股(gu)東大會(hui)審議(yi)批準，并在中國證(zheng)監會(hui)的核準后方可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)三十七次會(hui)議審議通過，待公司 2018 年第(di)二次臨時股東大會(hui)審議）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開(kai)第六屆董事會第三十七次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于回購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)的議(yi)案》，同意公司回購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)激勵對象已獲(huo)授(shou)但(dan)尚未解鎖的限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)共60,000 股(gu)(gu)，《關于回購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)已授(shou)予但(dan)尚未解鎖的限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)的公告(gao)》詳見中國證監會指定創業板信(xin)息披露網站巨潮資訊(xun)網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通(tong)源石油(you)科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2018 年 10月 22 日召開了第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于回購(gou)注銷部分限制性股票的議(yi)案》，此事(shi)項還(huan)需(xu)提交股東大會(hui)審議(yi)。具體如下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年(nian)以來，美(mei)(mei)國油(you)(you)氣市(shi)場進入(ru)了(le)一個較(jiao)為強勁(jing)的(de)復蘇通道(dao)，美(mei)(mei)國原(yuan)油(you)(you)產(chan)(chan)量(liang)大(da)幅度增加，是全球產(chan)(chan)量(liang)增長最快的(de)區域。目前，美(mei)(mei)國原(yuan)油(you)(you)產(chan)(chan)量(liang)達到 1,100萬桶/天(tian)，美(mei)(mei)國 2018 年(nian)的(de)平均日產(chan)(chan)量(liang)迄(qi)今仍(reng)高于俄羅(luo)斯(si)，首次成為自 1973 年(nian)以來全球最大(da)的(de)原(yuan)油(you)(you)生(sheng)產(chan)(chan)國，美(mei)(mei)國油(you)(you)氣市(shi)場整體反彈十(shi)分(fen)強勁(jing)。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西(xi)安通源石(shi)油科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2018 年 10 月 22日召開了(le)第六屆(jie)董事會(hui)第三十七次(ci)會(hui)議(yi)和(he)第六屆(jie)監(jian)事會(hui)第二(er)十一次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)關(guan)于公司(si)非公開發行 A 股股票的相關(guan)議(yi)案(an)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian) 3 月(yue)，國(guo)際(ji)能源署（IEA）發布報告稱，2018 年(nian)發達(da)國(guo)家(jia)石(shi)油(you)需(xu)求強勁(jing)，全球石(shi)油(you)需(xu)求預計將(jiang)達(da)到日均 9,930 萬(wan)桶，較上年(nian)日均增長 150 萬(wan)桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期(qi)業績預(yu)計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前，隨著(zhu)國(guo)家(jia)能源安(an)全戰(zhan)略的提高(gao)，“三桶油(you)”將(jiang)加大油(you)氣(qi)資(zi)源開(kai)發的投(tou)入(ru)，國(guo)內(nei)油(you)服行業復蘇態(tai)勢(shi)明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著(zhu)國家能(neng)源(yuan)安全戰略的提高，“三桶油(you)”將加大油(you)氣資(zi)源(yuan)開(kai)發的投入(ru)，國內(nei)油(you)服行業復蘇態勢明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根(gen)據(ju)《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制度》等(deng)的(de)(de)有(you)關規定，作為西安通源(yuan)石油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨立(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)(di)(di)三十六次會議相(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)意見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六屆董(dong)事會第(di)三十六次會議(yi)于(yu) 2018 年 9 月 19 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式召開，會議(yi)由公司董(dong)事長張國桉先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）參(can)股公(gong)司北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工(gong)程技(ji)(ji)術有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要，向金融機構(gou)申請人民幣 2,000 萬元的(de)綜合(he)授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通源石(shi)油(you)(you)科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”或“通源石(shi)油(you)(you)”）2016年(nian)(nian)參股北京(jing)一龍(long)恒(heng)業石(shi)油(you)(you)工(gong)程(cheng)技術有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)業”或“目(mu)標公(gong)司(si)”）以(yi)(yi)來，一龍(long)恒(heng)業的業務(wu)保持了(le)穩定增(zeng)長(chang)的態勢(shi)，諸多優質客戶和項目(mu)得以(yi)(yi)中標和拓(tuo)展，海外業務(wu)占比逐年(nian)(nian)遞增(zeng)，經(jing)營(ying)指(zhi)標逐年(nian)(nian)向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安(an)通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第三十五(wu)次(ci)會議于 2018 年 8 月 17 日以現場結合通訊表決方(fang)式召開，會議由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)建立獨(du)立董事制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立董事工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司(si)董事會及全體(ti)董事保證本公告內容不存在任(ren)何虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳(chen)述或者重大遺(yi)漏(lou)，并(bing)對其內容的真(zhen)實性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承擔個別及連(lian)帶責任(ren)
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本(ben)公司董事會及(ji)全(quan)體董事保(bao)證本(ben)公告內容不存在任何虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳(chen)述或者重(zhong)大遺漏，并對其內容的真實性、準(zhun)確性及(ji)完整(zheng)性承擔個別及(ji)連帶責任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司規范運(yun)作指引》、《深圳證券交易所創業(ye)板股票上市(shi)規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根(gen)據本公司 2016 年召開(kai)的(de)(de)第五(wu)屆董(dong)事會第三十七次會議及(ji)第二次臨時股(gu)東大會決議通過的(de)(de)《關(guan)于本次發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)支付現金(jin)購(gou)買(mai)資產并(bing)募集配套資金(jin)的(de)(de)方案(an)》，本公司擬向不超過 5 名特定投(tou)資者非公開(kai)發行(xing)股(gu)份(fen)募集配套資金(jin)，募集資金(jin)總(zong)額不超過人(ren)民幣(bi) 5,000萬元人(ren)民幣(bi)。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)三(san)十四(si)次會(hui)(hui)議于 2018 年 8 月 6 日(ri)以(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議由(you)公(gong)司(si)董(dong)事長(chang)張國桉(an)先(xian)生主持(chi)。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日(ri)，西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”） 召(zhao)開第六屆董事會(hui)第三十四次會(hui)議(yi)和第六屆監事會(hui)第二(er)十次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公(gong)司(si)(si)《2018 年半(ban)年度(du)報(bao)告及摘要》等議(yi)案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技(ji)股份有限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”) 第六屆監事會第二(er)十次(ci)會議于(yu) 2018 年(nian) 8 月 6 日(ri)以現(xian)場(chang)結合通訊表決方式召(zhao)開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半年(nian)度報告摘(zhai)要來(lai)自半年(nian)度報告全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解本公司的經營(ying)成果(guo)、財務狀況及未來(lai)發展規劃，投資者(zhe)應當到(dao)證監(jian)會指定媒體仔(zi)細閱讀半年(nian)度報告全(quan)文(wen)。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公司建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公司規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作為西安通源石油科技股(gu)份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)立判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公司 2018 年(nian)半年(nian)度相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立意(yi)(yi)見(jian)(jian)：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于(yu)使(shi)用閑置自有資金(jin)購買理財產(chan)品的進展公告(gao)
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到業(ye)績(ji)補償的(de)(de)股權暨對外投資完成的(de)(de)公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年(nian)半年(nian)度業(ye)績預告(gao)
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司第一(yi)(yi)期限(xian)制性(xing)股票激勵計劃第一(yi)(yi)個解鎖期股份上市流通(tong)提(ti)示性(xing)公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽(qian)署《股(gu)權轉讓框架協議》的公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關(guan)于公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東質(zhi)押情況的說(shuo)明(ming)公告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關(guan)于(yu)重(zhong)申美貿(mao)易政策影響的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年 12 月 27日召開(kai)第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)(di)二十三次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于使用(yong)(yong)閑置自(zi)有(you)(you)資金購買(mai)理(li)(li)財產(chan)品的(de)議(yi)(yi)案》，同意(yi)公(gong)司(si)使用(yong)(yong)閑置自(zi)有(you)(you)資金不超過 1 億元人民幣(bi)的(de)額度(du)內(nei)(nei)購買(mai)低風險理(li)(li)財產(chan)品，該額度(du)內(nei)(nei)，資金可滾動(dong)使用(yong)(yong)，額度(du)有(you)(you)效(xiao)期自(zi)董事會(hui)審議(yi)(yi)通(tong)過之日起一年內(nei)(nei)有(you)(you)效(xiao)，并授權公(gong)司(si)管理(li)(li)層具體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立董(dong)事關于第六屆董(dong)事會第三十三次會議(yi)相(xiang)關事項的獨立意見(jian)
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關(guan)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖(suo)的(de)限制性(xing)股票的(de)公告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律師事(shi)務所關于公司回(hui)購注銷部分限(xian)制性(xing)股票及首次授予的(de)限(xian)制性(xing)股票第一(yi)期解除限(xian)售相(xiang)關事(shi)項(xiang)的(de)法律意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事會(hui)關(guan)于第六(liu)屆監事會(hui)第十九次會(hui)議(yi)相關(guan)事項(xiang)的審核意(yi)見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于(yu)回購(gou)注銷部(bu)分限制(zhi)性股票減資暨通知債權人的公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第(di)一期限制(zhi)性股票激勵(li)計劃第(di)一個解鎖期解鎖條件成就的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監(jian)事會第十九次會議(yi)決議(yi)公告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控股股東(dong)股份(fen)質押變(bian)動的公(gong)告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于(yu)第(di)一期限制性股(gu)票預(yu)留(liu)部分授予完(wan)成的(de)公告(gao)
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立董(dong)事(shi)關(guan)于第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第三十二次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨(du)立意見(jian)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于(yu)為全(quan)資子公司提供擔保的(de)公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事會(hui)第三十二次會(hui)議決議公(gong)告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關(guan)于向(xiang)美(mei)國全資子公司增資的公告(gao)
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加2018年陜西轄區上市(shi)公司集體接待日活(huo)動的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安(an)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事(shi)會第(di)十八次會議于 2018 年 5 月 11 日(ri)以現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開。會議通(tong)(tong)知于 2018 年 5 月 4日(ri)以電子(zi)郵件方式發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)授(shou)予價格(ge)的(de)(de)(de)調整系因公(gong)司實施了 2017 年度(du)權益分(fen)派，調整后的(de)(de)(de)授(shou)予價格(ge)為按照《西安通(tong)源石油科(ke)(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)司第(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)激勵(li)(li)計劃》第(di)八章規(gui)定的(de)(de)(de)計算(suan)方法所得(de)，調整原(yuan)因和調整方法均符(fu)合《上市公(gong)司股權激勵(li)(li)管理辦法》、《創業板信息披(pi)露(lu)業務備忘錄第(di) 8 號：股權激勵(li)(li)計劃》和《西安通(tong)源石油科(ke)(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)司第(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)激勵(li)(li)計劃》的(de)(de)(de)相關規(gui)定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監(jian)事(shi)會(hui)(hui)關于第六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第十八次會(hui)(hui)議(yi)相關事(shi)項的審核意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供(gong)擔保的公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第三十(shi)一次會(hui)議決議公告(gao)
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關(guan)于調整預留部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票授予價格(ge)的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒律(lv)師事務所(suo)關(guan)于公司第一(yi)期限制性股票激(ji)勵計(ji)劃調整預(yu)留部分股票授予價格相關(guan)事項(xiang)的法律(lv)意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向(xiang)激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益分派(pai)實施(shi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安(an)通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)控股(gu)股(gu)東股(gu)份質(zhi)押變動的(de)公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股(gu)東大會決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安(an)通源石(shi)油科技(ji)股份有(you)限公(gong)司 第(di)六屆董事會第(di)三十次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公司 第(di)六屆監事會第(di)十七次(ci)會議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安(an)通源石油科技股份有限公司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)關于第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第十七次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)項的審(shen)核意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第(di)一期限制性(xing)股票激(ji)勵(li)計劃預(yu)留(liu)部分(fen)激(ji)勵(li)對象名單(dan)
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年(nian)度(du)報告摘(zhai)要來(lai)(lai)自年(nian)度(du)報告全(quan)文，為全(quan)面(mian)了解本公(gong)司的經營成(cheng)果、財務狀(zhuang)況及未來(lai)(lai)發(fa)展規(gui)劃，投資者應當到證(zheng)監會指(zhi)定媒體仔(zi)細閱讀年(nian)度(du)報告全(quan)文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)管理層(ceng)的(de)責(ze)任(ren)是按照中國證(zheng)券監督(du)管理委員(yuan)會(hui)頒布的(de)《上(shang)市公(gong)司(si)重大(da)資產重組(zu)管理辦法》 (中國證(zheng)券監督(du)管理委員(yuan)會(hui)令第 53 號)編制(zhi)承(cheng)諾利潤實(shi)現情況說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有(you)(you)限公司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司”）2016 年(nian)參股北(bei)京(jing)一龍(long)(long)恒業石油(you)工程技術有(you)(you)限公司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒業”）以(yi)(yi)來，一龍(long)(long)恒業的(de)業務保持(chi)了穩定(ding)增長的(de)態(tai)勢(shi)，諸(zhu)多優(you)質客(ke)戶和(he)項目得以(yi)(yi)中(zhong)標(biao)(biao)和(he)拓展，海(hai)外業務占比逐年(nian)遞增，經營(ying)指(zhi)標(biao)(biao)逐年(nian)向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于 2018 年 2 月 2 日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人張(zhang)國桉先生(sheng)的通(tong)知(zhi)，其(qi)于 2018 年 1 月 29 日—2018 年 2 月 2日期間通(tong)過國民信托?金潤(run)35號單一資(zi)金信托計(ji)劃(hua)在(zai)二級市場以競價交易的方式增持了公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)，現將有關情況(kuang)公(gong)(gong)告如下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告(gao)期內，油氣行業(ye)緩慢復(fu)蘇，公司(si)堅(jian)定實施油服產(chan)業(ye)鏈一體化及國(guo)際化發展(zhan)戰(zhan)略，堅(jian)持技術(shu)創(chuang)新(xin)、成(cheng)本(ben)控制和市場開拓，營(ying)業(ye)收(shou)入同比大幅度增長(chang)。公司(si)國(guo)內的新(xin)一代射孔技術(shu)及爆燃壓裂技術(shu)應用效果(guo)良(liang)好，同時壓裂一體化增產(chan)業(ye)務推廣成(cheng)效明顯(xian)，營(ying)業(ye)收(shou)入同比大幅增長(chang)。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本(ben)公司及(ji)董事(shi)會全體成員保證信息披露(lu)內容的真實、準確、完整，沒有(you)虛假記(ji)載(zai)、誤導性(xing)陳述或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西(xi)安通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到控股股東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生的通(tong)知，獲悉張(zhang)國(guo)桉先(xian)生所(suo)持有(you)公(gong)司(si)的部(bu)分(fen)股份(fen)被補充質押，具體事項如下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）分別于(yu) 2017 年(nian) 11 月 20 日和 2017 年(nian) 12 月 4 日召開第六屆董事會第二十二次(ci)(ci)會議和 2017 年(nian)第三次(ci)(ci)臨時(shi)股(gu)東大會審議通過了《關于(yu)參(can)與(yu)投資設(she)立(li)合伙企業(ye)暨關聯交易的議案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2017 年 11 月(yue) 16 日在中(zhong)國證監會(hui)指(zhi)定(ding)創業(ye)板信息披露平臺巨潮資訊網上發布了(le)《關于召開 2017 年第(di)三(san)次臨時股東大會(hui)的(de)通知》（公(gong)告編號：2017-099），定(ding)于 2017 年 12 月(yue) 4 日以現(xian)場(chang)投(tou)票及網絡投(tou)票相結合的(de)方(fang)式召開 2017 年第(di)三(san)次臨時股東大會(hui)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安(an)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或“上市公(gong)(gong)司(si)”）分別于 2017 年(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian) 11 月 13 日召開第六(liu)屆董事會(hui)第十八次會(hui)議和 2017年(nian)第二次臨(lin)時(shi)股東大(da)會(hui)審議通(tong)過了《西安(an)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產購買(mai)報告書（草案(an)）》等(deng)關(guan)于本(ben)次交易的相關(guan)議案(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安(an)通源石油科(ke)技股份有限公司(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司”) 第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)十一次(ci)會(hui)議(yi)于 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表決方(fang)式召開。會(hui)議(yi)通知(zhi)于 2017 年(nian) 11月(yue) 14 日以(yi)(yi)電子郵件(jian)方(fang)式發(fa)出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關于在上市(shi)(shi)公司建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)(shi)公司規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板股票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相關法律法規(gui)(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等的有關規(gui)(gui)定(ding)，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2017 年 11 月 20日在(zai)中國證監會指定創業板信息披露(lu)平(ping)臺巨潮資訊網上(shang)披露(lu)了(le)《關于參與投資設立合伙(huo)企業暨關聯交易(yi)的(de)公(gong)告》（公(gong)告編(bian)號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2017 年 7 月 20 日披露了(le)《關(guan)于(yu)公(gong)司重大資產重組停牌(pai)的公(gong)告》，因公(gong)司籌劃(hua)重大資產重組事(shi)項，公(gong)司股(gu)票于(yu) 2017 年 7 月 20 日開(kai)市起停牌(pai)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2017 年 7 月 20 日(ri)(ri)披露了《關(guan)于公司(si)重大資產(chan)重組停牌的公告》，因公司(si)籌劃重大資產(chan)重組事(shi)項，公司(si)股(gu)票(piao)于 2017 年 7 月 20 日(ri)(ri)開市起停牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安(an)通(tong)(tong)源石油(you)科技股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)二十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2017 年 11 月 3 日以現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于 2017 年 10 月 27 日以專人送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董事(shi) 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。
