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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 第八屆董事會(hui)第五次會(hui)議決議公(gong)(gong)告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 投資者(zhe)關系活動(dong)記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩(hao)天（西安）律師事務(wu)所關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司2023年年度股(gu)(gu)東大(da)會法律意(yi)見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于(yu)參加“2024年陜西轄區上市公司(si)投資者集體接待日(ri)暨(ji) 2023年度業績說明會”的(de)公告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股東(dong)大會決議公(gong)告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 2024 年第一(yi)季度報告(gao)披露提示性(xing)公(gong)告(gao)
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2024 年第一季度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于(yu)參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)原股(gu)東業績承諾未完成事項進展 暨(ji)公(gong)司(si)申請強制執行的公(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年(nian)度獨立董(dong)事述職報告 （梅慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關于 2023 年計提存貨減值準備及(ji)核銷(xiao)壞(huai)賬的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份有(you)限(xian)公司(si) 關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)2023年(nian)度募集資(zi)金(jin)存放與使(shi)用情(qing)況的專項(xiang)核查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)提請股(gu)東大會授權董(dong)事會辦理以簡易程序向特定對(dui)象 發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 董事會審計委員會對審計機構(gou) 2023 年度履(lv)行(xing)監督職責情況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年年度(du)報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 第(di)八屆董事(shi)會第(di)三次會議決議公告(gao)
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2023 年度財務(wu)報(bao)表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)董事會 關于 2023 年度(du)審(shen)計機(ji)構履職情況評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司非經營性資金占(zhan)用及其他關聯資金往(wang)來情況匯總表的(de)專項審核(he)報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于召開 2023 年(nian)年(nian)度股東大會(hui)的通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年度(du)獨立(li)董(dong)事述職報告 （趙(zhao)麗紅-已(yi)離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 第(di)八屆監事會(hui)第(di)三次會(hui)議決議公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年(nian)度監事會工作報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 2023 年度(du)獨立董事述職報告 （周(zhou)龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司監事會 關于公(gong)司《2023年度(du)內部控制(zhi)自我評價報告(gao)》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司募(mu)集資金年度存放與實際(ji)使用情況的鑒(jian)證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于會(hui)計政(zheng)策變更的公(gong)告(gao)
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2023 年度內部控制評價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關于續(xu)聘 2024 年度審計機構的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于(yu)購買董監(jian)高責(ze)任險的(de)公告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 關于 2023 年度擬不進行利潤分配(pei)的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 關于未彌(mi)補虧損達到實收(shou)股(gu)本(ben)總額三(san)分之一(yi)的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證券股份有限(xian)公司 關于通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司2023年度內(nei)部控制評價報告(gao)的(de)核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司內(nei)部控制鑒證報(bao)告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2023 年年度(du)報告及(ji)摘要披露提示性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年度募集資(zi)金(jin)存放與使用情況(kuang)的專項(xiang)報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司董(dong)事會 關于獨(du)立董(dong)事獨(du)立性自查(cha)情況的專項意見(jian)
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年年度(du)報告(gao)摘要(yao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券股份有限(xian)公司關(guan)于通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司2023年度跟蹤報(bao)告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于全資子公司(si)被認定為(wei)北京市(shi)專(zhuan)精(jing)特新中小企業的公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于(yu)使用部分閑置募集資(zi)金暫(zan)時(shi)補充流動資(zi)金的公(gong)(gong)告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 第八(ba)屆(jie)董事會第二次會議決議公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 第八(ba)屆(jie)監事(shi)會(hui)第二次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證(zheng)券關于(yu)通源石油使用部分(fen)閑置募集(ji)資(zi)金臨(lin)時補充流動(dong)資(zi)金的核查(cha)意見(jian)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 關于歸還暫(zan)時補充流動資金(jin)的閑(xian)置募集(ji)資金(jin)的公告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于參股(gu)子公(gong)司業績承諾未(wei)完成事項進展(zhan) 暨收到仲裁裁決(jue)書的公(gong)告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2023 年度業績預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于公司(si)通過高新(xin)技術(shu)企(qi)業重(zhong)新(xin)認定(ding)的公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯(lian)儲證券(quan)股份(fen)有限公(gong)司 關于通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 2023年持續(xu)督導現場檢查報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證(zheng)券股份有限公司 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023年持續(xu)督導培訓情(qing)況的報告(gao)
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第八屆董事會第一次會議決議公(gong)告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京(jing)浩天(tian)（西(xi)安）律(lv)師事務(wu)所關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股份有限公司2023年第一(yi)次臨時(shi)股東(dong)大(da)會法律(lv)意見書
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司 2023 年第(di)一次臨時(shi)股(gu)(gu)東大會決(jue)議公告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于董(dong)事會、監事會完(wan)成換屆選舉 及聘任(ren)高(gao)級管理人員、證券事務代表的公(gong)(gong)告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 第(di)八屆(jie)監事(shi)會第(di)一次會議決議公(gong)(gong)告
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第七(qi)屆監事會第二十(shi)八(ba)次會議決(jue)議公告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于(yu)監事(shi)會換屆選舉的公告
-
關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 關于董(dong)事(shi)會換(huan)屆(jie)選舉(ju)的公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 董(dong)事會議事規則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于召開 2023 年第(di)一次臨時(shi)股東大會(hui)的通知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 股(gu)東大會議事(shi)規(gui)則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 獨立董事提名人聲明(ming)與(yu)承諾(nuo)
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公司章程修正案
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 章程修(xiu)正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司 董事會審計(ji)委員(yuan)會工(gong)作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 獨立董事工作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司獨立(li)(li)董(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)事會(hui)第四(si)十(shi)六次會(hui)議相關(guan)事項的 獨立(li)(li)意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 獨立董事(shi)候選人聲明與(yu)承諾(nuo)
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司 獨立董事候選人聲明與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 募集資金(jin)管理辦(ban)法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 董事會薪酬與考核委員會工作(zuo)細則
-
第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)四十六(liu)次會議決議公告(gao)
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于選舉(ju)產生第八屆監事會(hui)職(zhi)工代表監事的(de)公(gong)告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 董事會戰(zhan)略委員會工作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 獨立董事提名人(ren)聲明與承諾(nuo)
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技集團股份有限公司 投資者(zhe)關系活動記(ji)錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年第三季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 2023 年第三季度報告披露提示(shi)性公(gong)告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 股票交易異常波動公告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于公司(si)控股(gu)股(gu)東部分股(gu)份(fen)解除質押的公告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 投資者關系活動記(ji)錄(lu)表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年以簡(jian)易程序 向特定對象發行股票限售股解禁(jin)的核查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于以(yi)簡(jian)易程序向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)票(piao)解(jie)除限售上市流通(tong)(tong)的 提示(shi)性公(gong)告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于為(wei)全資(zi)子(zi)公司提供(gong)擔保的(de)公告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 關于持續督導保薦機構名(ming)稱變(bian)更的公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆董(dong)事會第四(si)十(shi)四(si)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科技集團股份(fen)有限公司獨立董事(shi) 關于(yu)第七屆(jie)董事(shi)會第四十四次會議(yi)相關事(shi)項的 獨立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 第七屆董事會第四十三(san)次會議決議公告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司 投資者關系(xi)活動(dong)記錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 投資(zi)者關系活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 第(di)七屆(jie)監事會第(di)二十六次(ci)會議決議公告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資金占用及其他(ta)關聯(lian)資金往來情況匯總(zong)表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 2023 年半年度募集資金存(cun)放與使用情(qing)況的專項報(bao)告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2023 年半(ban)年度報(bao)告(gao)及(ji)其摘要披露(lu)提示性公告(gao)
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 2023 年(nian)半年(nian)度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有限(xian)(xian)責(ze)任公司 關于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公司 2023年半年度跟蹤報(bao)告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 第七屆董事會第四(si)十二次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司獨立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第四十二次會議相關事項(xiang)的 獨立意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)調整募投項目內部結構(gou)的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券有限責任公(gong)司(si)(si)關于(yu)通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)調整募投項目內部投資(zi)結構的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯(lian)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2023年半(ban)年度(du)跟蹤報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關(guan)于變(bian)更持續督導保(bao)薦代表人的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨(du)立(li)董事關(guan)于第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十(shi)一次會(hui)議相關(guan)事項的(de)獨(du)立(li)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)四十一次會議決(jue)議公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 第七屆董事會(hui)第四十一次會(hui)議決(jue)議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)為參股公(gong)司申請金(jin)融機構(gou)綜合授信(xin)提供擔保的公(gong)告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公(gong)(gong)告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 投資(zi)者(zhe)關系活動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦(jin)天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司2022年(nian)年(nian)度股東大會的法(fa)律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2022 年年度股東大會(hui)決議公告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆監(jian)事會第二十五次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科技集團集團股份有限(xian)公(gong)司獨立董事關于第七屆董事會(hui)第四(si)十次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關事項的獨立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會(hui)第四十次會(hui)議決議公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證(zheng)券有限責任(ren)公(gong)司(si)關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)為參股(gu)子公(gong)司(si)提供財務資助展期的核(he)查意見(jian)
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu)對外提(ti)供(gong)財務(wu)資助展期的公(gong)告(gao)
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關(guan)于參加(jia)2023年(nian)陜西轄區上市公司(si)投資者集體接(jie)待(dai)日(ri)暨(ji)2022年(nian)度業績(ji)說明(ming)會的公告(gao)
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2023 年第一(yi)季度報告(gao)
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 2023 年第一(yi)季度報告披露提示(shi)性公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)有限(xian)責任公司(si)關于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)購買控股子公司(si)少數股東權益暨關聯交(jiao)易的核查意(yi)見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于召開 2022 年(nian)年(nian)度股(gu)東(dong)大會的(de)通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司獨立董事 關于(yu)第(di)七屆(jie)董事會第(di)三十八次會議相關事項的 獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)2022年度內控評價的(de)核查(cha)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公司關于(yu)通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司募集(ji)資金年(nian)度存放與使用情況的(de)鑒證報告(gao)
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監事會決議公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)二十三次(ci)會(hui)議決議公(gong)(gong)告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 2022 年度(du)獨立董事述職報告 （趙麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si) 關于購買控股(gu)子公(gong)司(si)(si)少數股(gu)權(quan)暨關聯(lian)交易的公(gong)告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2022 年(nian)度監事(shi)會(hui)工作(zuo)報(bao)告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于提(ti)請股東大會授權董(dong)事會辦理以簡(jian)易程序向特定對(dui)象 發(fa)行(xing)股票的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情(qing)況(kuang)的專項(xiang)報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司 第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)八次(ci)會(hui)議決議公(gong)(gong)告
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公司章程
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司監事會 關于公司《2022年(nian)度內(nei)部控制自(zi)我評(ping)價報告》的意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 章(zhang)程修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 未來三年(nian)股(gu)東回(hui)報規劃（2023-2025 年(nian)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油獨(du)立董事關于第七屆董事會(hui)第三十八次會(hui)議相關事項的事前認可意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si) 2022 年度獨(du)立董事述職報告 （梅慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)2022年年度報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任公司(si)關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)2022年度跟蹤報告(gao)
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)2022年年度(du)審計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 2022 年年度報告及摘要披露提示性(xing)公(gong)告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司非經(jing)營性資金(jin)占(zhan)用及(ji)其(qi)他關(guan)聯(lian)資金(jin)往(wang)來情況匯總表(biao)的專項審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于(yu) 2022 年(nian)計(ji)提存(cun)貨減值準備及核銷壞賬的公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022 年度(du)內部控制評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司內控鑒證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)續聘 2023 年度審計機構的公(gong)告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于未彌補虧(kui)損達到實收股(gu)本(ben)總額三(san)分之一的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有(you)限責任(ren)公司(si)關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)使用部分閑(xian)置募(mu)集資(zi)金臨時補(bu)充流動資(zi)金的核查意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 關于使用部分閑(xian)置募集資金暫時補(bu)充(chong)流動資金的(de)公(gong)告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于使用(yong)部分(fen)閑(xian)置募集資金(jin)進(jin)行現金(jin)管理的公告(gao)
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 第七屆監事(shi)會(hui)第二十二次會(hui)議決議公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關(guan)于通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 使用(yong)部分閑置募集資金進行現金管理(li)的核查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石(shi)油獨(du)立(li)董事關(guan)于第七(qi)屆董事會第三十七(qi)次會議相關(guan)事項(xiang)的(de)獨(du)立(li)意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股票之發(fa)行情況報(bao)告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行(xing)律師事(shi)務(wu)所關于通源(yuan)石(shi)油以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發(fa)行(xing)股票發(fa)行(xing)過(guo)程(cheng)和認購對象(xiang)合規(gui)性(xing)的法律意(yi)見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限公(gong)司創業(ye)板以簡易程序向特定對象發行(xing)股票之上市公(gong)告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券(quan)關于通源石油2022年度創業(ye)板(ban)以簡易程序(xu)向特(te)定(ding)對(dui)象發行(xing)股票之上市保薦書(shu)
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證(zheng)券和中信建投證(zheng)券關于通源(yuan)石油以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股票發(fa)行過(guo)程和認購對象合(he)規(gui)性的(de)報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司驗資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關于公司(si)董事(shi)、監事(shi)和高級管理人員(yuan)持(chi)股情況變(bian)動的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司使用部分募(mu)集資金向全資子公(gong)司提(ti)供(gong)借款以(yi)實施(shi)募(mu)投(tou)項(xiang)目(mu)的核(he)查意(yi)見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第三十(shi)六次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于使用部(bu)分募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)向全(quan)資(zi)子(zi)公司 提(ti)供無息借款實施募(mu)投項目的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通(tong)源石油(you)獨立董(dong)事關于第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)三十六次會(hui)議相(xiang)關事項(xiang)的獨立意(yi)見(jian)
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 關于簽(qian)訂募(mu)集(ji)資金三方及(ji)四方監管協議(yi)的公告(gao)
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)二十一次會議決議公告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于變更持續督(du)導保薦代表人的(de)公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票申請 獲得(de)中國證監會注(zhu)冊(ce)批(pi)復(fu)的公告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 2022年度創業板以簡易程序(xu)向特定對象發行股(gu)票募(mu)集說(shuo)明(ming)書(shu)（注冊(ce)稿(gao)）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董(dong)事股份減持計劃期限(xian)屆滿的公(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 2022 年度業(ye)績預告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 關于參股(gu)子公司業(ye)績承諾未(wei)完(wan)成事項進展(zhan) 暨收(shou)到北京仲(zhong)裁委(wei)員會(hui)仲(zhong)裁案受理通(tong)知的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限責任公司 關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 2022 年度創業(ye)板以簡易程序向特(te)定(ding)對象發行(xing)股票 之 發行(xing)保薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 2022 年度創業板以簡易程序向特定對象發行股(gu)票 募(mu)集(ji)說明(ming)書(shu)
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限公司最近一(yi)年的財務報告(gao)及其審計報告(gao)以及最近一(yi)期的財務報告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)以簡易(yi)程(cheng)序向特定(ding)對象發行股(gu)票(piao)申請 獲得深圳證券交(jiao)易(yi)所受理的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券(quan)有(you)(you)限責任公司 關于通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公司 2022 年度創業板以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票 之 上市保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行律師事務(wu)所 關(guan)于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（創(chuang)業板） 以簡易程序向特(te)定對象發行股票(piao)的(de) 法律意見(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最近(jin)一(yi)(yi)年(nian)的財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)(gao)(gao)及(ji)其審計報(bao)告(gao)(gao)(gao)以及(ji)最近(jin)一(yi)(yi)期(qi)的財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)(gao)(gao)（最近(jin)一(yi)(yi)期(qi)的財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)(gao)(gao)請報(bao)送最近(jin)公(gong)告(gao)(gao)(gao)的財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)(gao)(gao)）（申(shen)報(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限責任(ren)公(gong)司 關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年度創業(ye)板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票 之 上市(shi)保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司 關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2022 年度(du)創(chuang)業板以(yi)簡易程序向特(te)定對象(xiang)發(fa)(fa)行股(gu)票 之 發(fa)(fa)行保薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于以簡易程序向特(te)定對象發行股(gu)票事項 涉及財務性投資的有關承諾的公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行律師(shi)事務所(suo) 關(guan)于通源石油科技集團股份(fen)有限公司（創業板） 以(yi)簡易程序向特定對象發(fa)行股票(piao)的 法律意見書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2022 年度創業板以簡(jian)易程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象發行股票 募(mu)集說明書 （申報(bao)稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 第(di)(di)七(qi)屆監事會(hui)(hui)第(di)(di)二十次會(hui)(hui)議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源(yuan)石油(you)獨(du)立董(dong)事關(guan)于第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)三十五次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事項的獨(du)立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司 關于通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2022年持續(xu)督導培訓情況的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司內部控(kong)制(zhi)鑒證(zheng)報(bao)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄(bo)即期回 報的風險提(ti)示及(ji)填補回報措(cuo)施和相關主體(ti)承諾的公告 （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于 2022 年度以(yi)簡易程序向特定對象發(fa)行股票預(yu)案（修訂 稿）的提示(shi)性公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票預(yu)案 （修訂稿(gao)）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 監事會關于2022年度創業板以簡(jian)易程(cheng)序向特(te)定對象發行 股票募集說明書真實性、準(zhun)確性、完整性的審核(he)意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) Tong Petrotech Corp. 關(guan)于 2022 年(nian)度以簡(jian)易程序(xu) 向特(te)定對象發行股票(piao) 方案論證(zheng)分(fen)析報告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關(guan)于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司非經(jing)常性損益的專項審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券有限責任(ren)公(gong)司 關于通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022年(nian)持續督導(dao)現場檢查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2022年度(du)以簡易程序向特定對象發行股(gu)票 募集資金(jin)使(shi)用(yong)可行性分析報告(gao)
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 第七屆(jie)董事會第三十五(wu)次會議決議公(gong)(gong)告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 關于(yu)以簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股票預案(an)修訂說(shuo)明的公告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于最(zui)近(jin)五年(nian)被證券(quan)監管(guan)部門和(he)交易所處罰或采取(qu)監管(guan)措 施情況的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 關(guan)于(yu)公司對外(wai)投資(zi)設立合資(zi)公司的進展公告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 關于變更簽字注冊會計師的公告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于參股子公(gong)(gong)司業績承諾未完成事項的(de)進展公(gong)(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于控股股東部分(fen)股票解(jie)除質押的公(gong)告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si) 關(guan)于(yu)對外投(tou)資設立合資公司(si)的(de)公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 第七屆董事會(hui)第三十四(si)次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)制(zhi)人關于減持(chi)公司股(gu)份超(chao)過(guo) 1%的公告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 第一期員工(gong)持(chi)股計劃第一次持(chi)有(you)人會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關(guan)于 2022 年度(du)以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行股(gu)票(piao)攤(tan)薄(bo)即期(qi)回(hui) 報(bao)的(de)風險提示及填補回(hui)報(bao)措施和相(xiang)關(guan)主體承(cheng)諾(nuo)的(de)公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)2022年度以簡易程序向特定對(dui)象發行股票預案(an)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關于(yu)最近(jin)五年被證券監管(guan)部(bu)門和交易所處罰(fa)或采取監管(guan)措 施(shi)情況的(de)公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司 未來三(san)年(nian)股東分紅(hong)回報規劃（2022-2024 年(nian)）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于 2022 年(nian)度(du)以簡易程序向特定對象發行股票預案的 提示性(xing)公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第七屆監事會第十九次決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于(yu) 2022 年度以簡易程序 向特定對象發行股(gu)票(piao) 方案論(lun)證分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于第一期員工持股計劃非交易過(guo)戶完成的公(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司獨立(li)董事(shi) 關于(yu)第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)三十三次會議相關事(shi)項的 事(shi)前(qian)認可意見(jian)
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于前(qian)次募集資金使用(yong)情況的報告(gao)
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 第七(qi)屆董(dong)事會第三十三次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)獨(du)立董事 關于(yu)第(di)七屆董事會(hui)第(di)三(san)十(shi)三(san)次會(hui)議相關事項(xiang)的 獨(du)立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關(guan)于通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司會計師(shi)事務所關(guan)于公司截至2022年9月30日止前(qian)次募集(ji)資金使用情(qing)況的鑒(jian)證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于本(ben)次以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向(xiang)特定對(dui)象發行股(gu)票不存在(zai)直接或通(tong) 過(guo)利益相(xiang)關方向(xiang)參(can)與認(ren)購的投(tou)資者提(ti)供財務資助或補償的 公告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 關于歸(gui)還(huan)暫時(shi)補充流動資金(jin)的(de)閑置募(mu)集(ji)資金(jin)的(de)公(gong)(gong)告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司董事股(gu)份減持(chi)計劃時間過(guo)半的進展公(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于回購(gou)公司(si)股(gu)份(fen)實施完成暨(ji)股(gu)份(fen)變動的(de)公告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年第三(san)季度報(bao)告(gao)披露提示性公告(gao)
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2022 年(nian)第三季度(du)報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2022 年第二次臨時股東(dong)大(da)會決議公告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市(shi)錦天城（西安）律師事務所(suo)關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限公司2022年第二次臨時股(gu)東大會法律意見(jian)書(shu)
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu)對深(shen)圳證券交(jiao)易所關注函的回復公(gong)告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十一次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司獨(du)立(li)董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第三十(shi)一次會議(yi)相關事項的(de) 獨(du)立(li)意見
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于參(can)股子公司業績承諾未完成事項的進展公告(gao)
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于回購公(gong)司股份(fen)的(de)進(jin)展公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事會(hui)(hui)第三(san)十次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 第一(yi)期員工持(chi)股計劃(hua) （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司獨立(li)董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第三十次會議相關(guan)事(shi)項的(de) 獨立(li)意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 董事會關于公司第(di)一期(qi)員工(gong)持股(gu)計劃(hua)（草案）合規性(xing)說(shuo)明(ming)
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 監事會關(guan)于第(di)一期(qi)員工持股計劃相(xiang)關(guan)事項的核查意見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 第七屆監事會第十七次(ci)會議決(jue)議公告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 第一期員(yuan)工持(chi)股計劃管理辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律師(shi)事務所關(guan)于通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)第一期員工持(chi)股計劃之(zhi)法律意(yi)見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 關于召開 2022 年第二次臨時股(gu)東大會的通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 第一期員工持股(gu)計劃 （草案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董事會(hui)第二十九次會(hui)議決(jue)議公(gong)告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于限(xian)售股份上市流通提示性(xing)公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲(chu)證(zheng)券有限責(ze)任公(gong)司(si) 關于通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2021 年(nian)以(yi)簡易程序 向特定(ding)對象發(fa)行股票限售股解禁(jin)的核查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關(guan)于公司(si)及子公司(si)獲得政府補助的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于回購公(gong)司股份(fen)的進展(zhan)公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立董事(shi)(shi) 關于第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)二十八(ba)次(ci)會(hui)議相關事(shi)(shi)項的 獨(du)立意見(jian)
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董事會決議公告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第(di)七屆董事會第(di)二十八次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司 關于通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2022年半年度跟蹤(zong)報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報(bao)告及其摘(zhai)要披(pi)露提示性公告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度報告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 第七屆(jie)監事(shi)會第十(shi)六次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司董事(shi)會 關于募集(ji)資金 2022 年半年度存(cun)放與使用情(qing)況(kuang)的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公(gong)司2022年(nian)半年(nian)度非經營性資(zi)金占用及其他關(guan)聯(lian)資(zi)金往來情況(kuang)匯總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2022 年半年度報告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司關于控股股東部分股票解除質押(ya)的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于回購公司股(gu)份的進展公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于(yu)公司董(dong)事股(gu)份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的 預披露(lu)公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關于公司使(shi)用(yong)閑置募(mu)集(ji)資金暫(zan)時補充流動資金的(de)核查(cha)意(yi)見-簽章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 第七屆監(jian)事會第十(shi)五次會議決議公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司 第七屆董(dong)事(shi)會第二(er)十七次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司獨立(li)董(dong)事(shi)(shi) 關于第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第二十(shi)七(qi)次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的 獨立(li)意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 關于深圳證券交易所年報(bao)問(wen)詢(xun)函回復的更(geng)正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股份的進(jin)展公(gong)告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于首次回購公司股份的公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于深圳證券交易(yi)所年報問詢函(han)回復(fu)的公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業(ye)2021年(nian)度審計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業2020年評估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業(ye)2020年度(du)審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍(long)恒業(ye)業(ye)績承諾完成情(qing)況的(de)專項審核(he)報(bao)告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計事務所（特殊普通合伙）關于對通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si)的年報問詢(xun)函的回復(fu)
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司獨立董事 關于(yu)深圳證券交易所《年報問詢函》相(xiang)關事項的 核查(cha)意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si) 關于回(hui)購公(gong)司(si)(si)股(gu)份的(de)進展公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于控股子公(gong)司(si)對外投資設立合資公(gong)司(si)的進展公(gong)告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海(hai)市錦天城（西安(an)）律(lv)師事務所關于(yu)通源石油科技集團股份(fen)有限公司2021年(nian)年(nian)度股東大(da)會法律(lv)意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 2021 年年度股東大(da)會決議(yi)公(gong)告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于回購股(gu)(gu)份事項前十名(ming)股(gu)(gu)東(dong)及(ji)前十名(ming)無限(xian)售條件股(gu)(gu)東(dong)持股(gu)(gu)情 況的公(gong)告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于控股(gu)子公(gong)司(si)對外投資設立合資公(gong)司(si)的公(gong)告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆監事會(hui)第十(shi)四次會(hui)議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股份有限公司獨立董事(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)會第二十(shi)六次會議相關事(shi)項的 獨立意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 回(hui)購報(bao)告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆董事會(hui)第二十六次會(hui)議決議公告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于回購公司股份(fen)方案的公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券(quan)有(you)限責任公(gong)司 關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2021年度跟蹤報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)參加(jia)“2022 年陜西轄(xia)區(qu)上市(shi)公(gong)司投資者集體接待日暨 2021 年度業績(ji)說(shuo)明會”的公(gong)告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示(shi)范項(xiang)目的進展(zhan)公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上(shang)海(hai)市(shi)錦(jin)天城（西安）律師事務所關于通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司 2022 年第(di)一次臨(lin)時股東大會決議公(gong)告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司2021年度營業收入扣除事項(xiang)的專項(xiang)審核(he)報告(gao)
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2022 年(nian)第一季度報告披露提示性公(gong)告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2021 年度報告及摘要披露(lu)提示性公告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 內部(bu)控制(zhi)鑒證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年年度報告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于購買(mai)董監高責任險(xian)的(de)公(gong)告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公司(si)監事(shi)會 關于公司(si)《2021年度(du)內部控制自我評價報告》的意見(jian)
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆(jie)監事(shi)會第十三次會議(yi)決議(yi)公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關(guan)于續聘 2022 年(nian)度審計機構(gou)的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司獨(du)立董(dong)事(shi)(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第二(er)十五次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的獨(du)立意見(jian)
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 2021 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)二十(shi)五次會(hui)議決議公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司 2022 年(nian)第一季(ji)度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關于(yu) 2021 年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告(gao)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于提請股東大會(hui)授(shou)權董(dong)事會(hui)辦(ban)理以簡易程序(xu)向特定對象 發行(xing)股票的公(gong)告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)未彌(mi)補虧(kui)損達到實收股本總額三分之一的(de)公(gong)告(gao)
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于召(zhao)開(kai) 2021 年(nian)年(nian)度股東大會的通知(zhi)
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 2021 年度獨立董事述職報告 （梅慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 2021 年(nian)度獨立董(dong)事述職報告 （趙麗(li)紅(hong)）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 非經營性資金占(zhan)用專項審核(he)報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2021 年度財(cai)務(wu)報(bao)表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 2021 年(nian)度(du)監事會工作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限責任公司(si) 關于通源石油科技集團股份有限公司(si) 2021年(nian)度內(nei)部(bu)控制評價報告的(de)核查(cha)意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任公(gong)(gong)司 關于深圳證(zheng)券交易(yi)所《關于對通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian) 公(gong)(gong)司的關注函》相關事(shi)項(xiang)之核查意見(jian)
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司獨立董(dong)事 關于深圳證券交易(yi)所(suo)《關注函(han)》相(xiang)關事項的 獨立意見(jian)
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于 2022 年第一次臨時(shi)股東大會(hui)取消部分議案暨股東大會(hui)補(bu) 充通知并致歉的公(gong)(gong)告(gao)
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第二十四次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于深圳證券交易所關注函回復的(de)公告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于對深圳證券交(jiao)易所關注函延期回復的(de)公(gong)告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事會第二十三次會議決議公告
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公司章程
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 章(zhang) 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 對外投資(zi)制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 董事、監(jian)事和高級管理人員持有本公司股份及其變(bian)動管理制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 對外擔保管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 章程(cheng)修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 監事會議事規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于簽署《股權補償(chang)及(ji)業績承諾變(bian)更協(xie)議》的(de)公告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 股東大會(hui)議事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 重(zhong)大信息內部報告和(he)保密制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 關于使用(yong)閑置募集資(zi)金進(jin)行(xing)現金管理的公(gong)告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關于召開 2022 年第一次臨時股(gu)東大(da)會的通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券(quan)有限責任公司(si) 關(guan)于通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)使用閑置募(mu)集資金進 行現金管理(li)的核(he)查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 董事會議事規則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 關聯交易管理制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 信(xin)息披露管理(li)制度(du)
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司 第七(qi)屆監(jian)事(shi)會第十二次決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司獨(du)立董事 關于第六屆董事會第二十三次會議相關事項的 獨(du)立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于公司董事(shi)、高級(ji)管理人員股份減持計劃(hua)時間過半(ban)的 進展公告(gao)
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于控股(gu)股(gu)東簽署《股(gu)東表(biao)決權(quan)委托(tuo)之解除協(xie)議(yi)》公告(gao)
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于持股 5%以上股東權益(yi)變動的提示性(xing)公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)權益變動的提示(shi)性公(gong)告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 簡式權(quan)益變(bian)動(dong)報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si) 簡式權益變(bian)動報(bao)告書
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驗資報告
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司驗資報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有限責任公司 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 以簡(jian)易程序(xu)向特定對象(xiang)發(fa)行(xing)股(gu)票(piao) 發(fa)行(xing)過程和(he)認購對象(xiang)合規性(xing)的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京(jing)雍行律師事務所 關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（創業(ye)板） 以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票 發(fa)行過(guo)程和認購對象合(he)規性的 法律意(yi)見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲(chu)證券有限(xian)責(ze)任公司(si) 關于通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 2021 年創業板以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行(xing)股票(piao) 之 上市保(bao)薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2021 年創業(ye)板以簡易程序向特定對象發(fa)行股票 之 上(shang)市公(gong)告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)董事(shi)、監事(shi)和高級管理(li)人員(yuan)持(chi)股(gu)情況變動的公告(gao)
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 以簡易程序向特(te)定對象發行股票 之 發行情況報告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司董(dong)事減持股份數量過半的進展公(gong)告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司股(gu)價異動公(gong)告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東之一(yi)致(zhi)行動人減持公(gong)司(si)股(gu)份超(chao)過 1%的 公(gong)告(gao)
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于(yu)簽訂募集資金三方監管協議的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)2021年創(chuang)業板(ban)以簡(jian)易程(cheng)序(xu)向特定對象發行股票募集說(shuo)明書（注冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股票申請獲得中國證(zheng)監會注冊(ce)批復的公告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2021 年度業績預(yu)告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)對外投資(zi)設立合(he)資(zi)公(gong)司(si)的進展公(gong)告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 第七屆(jie)董(dong)事會第二(er)(er)十二(er)(er)次會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油科技集團股份有限(xian)公司獨立董事(shi) 關(guan)于第(di)七屆董事(shi)會第(di)二(er)十二(er)次會議相關(guan)事(shi)項的(de) 獨立意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關于對外投資設立合資公司的(de)公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于為參股公司申(shen)請(qing)金融(rong)機(ji)構綜合授信提供擔保(bao)的公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 2021年創(chuang)業板以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票募集(ji)說明書（申報(bao)稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行(xing)律師事務所 關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)（創業(ye)板(ban)） 以簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票(piao)的(de) 法律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)最近一年的財(cai)務報(bao)告及其審計報(bao)告以及最近一期的財(cai)務報(bao)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證(zheng)券有限責任公司(si) 關(guan)于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2021 年創業板以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股票 之 發(fa)行保(bao)薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發(fa)行(xing)股票申(shen)請獲(huo)得深圳證券交易 所受理的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲(chu)證券(quan)有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 2021 年(nian)創(chuang)業板以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發(fa)行股票 之(zhi) 上(shang)市保(bao)薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于(yu)為全資子公司申請金(jin)融機構(gou)綜合授(shou)信提(ti)供(gong)擔保的公告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)對(dui)部分全資子公(gong)司進行股權劃轉(zhuan)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司獨立董(dong)事 關于第七(qi)屆董(dong)事會第二十一次(ci)會議相(xiang)關事項的(de) 獨立意見(jian)
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司1-1 募集說明書（申報稿(gao)）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 2021 年(nian)創業(ye)板以簡易程序(xu)向特定對象發行股(gu)票(piao) 之 上(shang)市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有限(xian)責任公司 關于通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2021 年(nian)創業板以簡易程序向特(te)定(ding)對象發行股票 之 發行保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司6-1 發行人最(zui)近(jin)一年的(de)(de)財(cai)務報(bao)告(gao)及其(qi)審計(ji)報(bao)告(gao)以及最(zui)近(jin)一期(qi)的(de)(de)財(cai)務報(bao)告(gao)（最(zui)近(jin)一期(qi)的(de)(de)財(cai)務報(bao)告(gao)請(qing)報(bao)送最(zui)近(jin)公告(gao)的(de)(de)財(cai)務報(bao)告(gao)）（申報(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行律(lv)師事務所 關(guan)于通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司（創業板） 以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發行股票的 法律(lv)意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于變(bian)更簽字注(zhu)冊會計師(shi)的(de)公(gong)告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于董事辭職的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份有限公司獨立(li)董事(shi) 關于第七(qi)屆董事(shi)會第二十次會議相(xiang)關事(shi)項的 獨立(li)意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 董事會關于前次募集資金(jin)存放及實際(ji)使用情況的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司非經(jing)常性損益(yi)的專項審核(he)報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si)內部控制鑒證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 關于以(yi)簡(jian)易程序向特定(ding)對(dui)象發(fa)行股票(piao)預案(an)修訂(ding)說明的公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易程序(xu)向特定對象發行股票預(yu)案（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資金(jin)存放和(he)實際使(shi)用情(qing)況的(de)鑒(jian)證報告（修訂(ding)稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于變更持續督導保薦(jian)機構及保薦(jian)代表人的(de)公(gong)告(gao)
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于(yu)內部(bu)控制有(you)關事項的說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 第七屆董事會第二(er)十(shi)次會議決議公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于(yu) 2021 年(nian)以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行股(gu)票募集(ji)資金使用 可行性分析報告(gao)（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易(yi)程序向特定對(dui)象(xiang)發行股票方(fang)案論證分析(xi) 報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 關于(yu) 2021 年以簡(jian)易程序向(xiang)特(te)定對象發(fa)行股票(piao)攤薄即期(qi)回(hui)(hui)報(bao) 的(de)(de)風險提(ti)示及填補回(hui)(hui)報(bao)措施和相關主體承諾（修訂稿(gao)）的(de)(de) 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si) 第七屆(jie)監事會第十一次決議公告
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法律意見書
2021.12.29
北(bei)京雍行律師事務所關于通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司2021 年第二次臨(lin)時股東大(da)會的法律意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司2021 年第二次(ci)臨時股東(dong)大會決議公告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司關于公司控(kong)股股東進行股票質押式回購交易的公告(gao)
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司關于 2021 年第二次臨時(shi)股(gu)(gu)東(dong)大會變更股(gu)(gu)東(dong)大會現場會議地點(dian)及聯系方式的通(tong)知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司關于(yu)股東減持(chi)股份結果情況補充說(shuo)明的公告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于持(chi)股(gu) 5%以上的股(gu)東減持(chi)公(gong)司股(gu)份(fen)超過 1%的公(gong)告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)司第(di)七屆監事會第(di)十次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)關于公司(si)董事股(gu)份減持計(ji)劃期限(xian)屆滿及(ji)未來減持計(ji)劃的預(yu)披(pi)露公告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石油科技集團股份有限公司(si)北京大德廣源石油技術(shu)服(fu)務有限公司(si)審(shen)計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司北京大德廣(guang)源(yuan)石油技術服務有限公司評估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石(shi)油(you)(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司北京(jing)大德廣源石(shi)油(you)(you)技術(shu)服務有(you)限(xian)公司評估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司第七屆董事(shi)會第十(shi)九次會議決議公(gong)告(gao)
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于增加 2021 年第二次臨(lin)時(shi)股東(dong)大會臨(lin)時(shi)提(ti)案暨召開(kai)股東(dong)大 會的(de)補充通知(zhi)的(de)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)獨立董事(shi) 關于第七(qi)屆董事(shi)會第十(shi)九次會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的 事(shi)前認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)獨(du)立董事 關(guan)于第七屆董事會第十(shi)九次會議相(xiang)關(guan)事項的 獨(du)立意(yi)見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司關(guan)于對控股子公司增資暨關(guan)聯交(jiao)易的公告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象(xiang)發(fa)行股票方案論證分析 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 第七(qi)屆董(dong)事會第十八次(ci)會議決議公告(gao)
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司 第七屆(jie)監事會第九(jiu)次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司2021年以簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 董事會關(guan)于前次募集(ji)資金存(cun)放與(yu)實際使用情況的報(bao)告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si)未來三年股東回報規(gui)劃（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于 2021 年以簡易程序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發(fa)行股(gu)票募集資金(jin)使用 可行性分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司 關于(yu) 2021 年(nian)以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票預案(an)的提示性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股(gu)票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相(xiang)關主體(ti)承諾的公告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)關于最(zui)近五年被(bei)證券監管(guan)部門(men)和交(jiao)易(yi)所(suo)處罰(fa)或采取監管(guan)措施情況(kuang)的公(gong)告(gao)
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司關于召開 2021 年第二(er)次臨時股(gu)東大會的(de)通知(zhi)
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司獨立董事關于(yu)第七屆董事會(hui)第十八(ba)次會(hui)議(yi)相關事項(xiang)的獨立意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司會計師關于公司前次(ci)募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第十七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司關于(yu)開展融(rong)資租賃(lin)業務的公告(gao)
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司關于(yu)持股(gu) 5%以上股(gu)東(dong)股(gu)份(fen)減持計劃的預披(pi)露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司關于(yu)控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除(chu)質押的公告(gao)
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)2021 年(nian)第一次(ci)臨時(shi)股東大會(hui)決議(yi)公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海(hai)市錦天城（西安）律(lv)師事務所關(guan)于通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)2021 年第一次(ci)臨時股東(dong)大會的法律(lv)意見書(shu)
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司關于參(can)股子公司 2020 年(nian)度業績承諾未(wei)完成的提示(shi)性(xing)公告(gao)
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司2021 年第三(san)季(ji)度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)2021 年(nian)第三季度報告(gao)披(pi)露提(ti)示性(xing)公告(gao)
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團股份有限公司關于選舉公司副董事(shi)長暨董事(shi)會(hui)秘書變更的公告(gao)
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)關于召(zhao)開 2021 年第一次臨時股東大會(hui)的通(tong)知(zhi)
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股(gu)份有限公司第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第十五次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司獨立(li)董(dong)事(shi)關(guan)(guan)于第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第十五次會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的獨立(li)意見
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司獨(du)立董事關于(yu)第(di)七屆董事會第(di)十五次會議(yi)相關事項的事前(qian)認(ren)可意見(jian)
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)第七屆監事會第七次會議決(jue)議公告(gao)
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司關于擬變更會計師事務所的(de)公(gong)告(gao)
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司關于部分已授予(yu)但尚未解鎖的(de)限(xian)制性股票回購注銷(xiao)完成(cheng)的(de)公告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司關于控(kong)股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票(piao)解(jie)除(chu)質押的(de)公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)關(guan)于公司(si)董事、高級管理人員(yuan)股份減持計劃(hua)時間(jian)過半的進展公告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券(quan)股份有限(xian)公司關(guan)于通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 2021 年(nian)半年(nian)度持(chi)續督導跟(gen)蹤報(bao)告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司獨(du)立董事關(guan)于相關(guan)事項的獨(du)立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油科技(ji)集團股份有限公司2021 年(nian)半年(nian)度報告(gao)
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司2021 年半年度報告(gao)及摘要披露(lu)提示性公告(gao)
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 2021 年半年度報告摘要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)第七屆董事會(hui)第十三(san)次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油科技集團股份(fen)有限公司關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供(gong)反擔(dan)保的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科技集團股份有限公司獨立董(dong)事關于第七屆(jie)董(dong)事會第十三次會議相(xiang)關事項的獨立意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司控股股東、實際控制人關(guan)于減持公(gong)司股份(fen)超(chao)過 1%的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于控股股東部分股票(piao)解除質(zhi)押的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu) 2021 年(nian) 7 月 20日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于(yu)高級管理人員辭職的(de)公告(gao)》。因公司工(gong)作人員疏忽，致(zhi)使(shi)該等公告(gao)中(zhong)存在個別錯誤(wu)，現對上述公告(gao)中(zhong)披露的(de)相關內容(rong)更正如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）董(dong)事會于(yu) 2020 年 7 月20 日收到張百雙(shuang)先生的辭職申請(qing)
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司關于全(quan)資子(zi)公(gong)司對外投(tou)資設(she)立(li)控股(gu)公(gong)司并完(wan)成工商登記的公(gong)告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石(shi)油科技集團股份有限公司簡(jian)式權益變動(dong)報告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司2021-054 關于(yu)控股股東權益(yi)變動的提示性公(gong)告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2021-053 關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的(de)公(gong)告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司2020年度(du)股(gu)東大會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》)、《中華人(ren)民(min)共和(he)國證券(quan)法(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)《證券(quan)法(fa)(fa)》)、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東大(da)會(hui)規(gui)(gui)則(ze)(2016年修訂(ding))》(下(xia)(xia)(xia)(xia)稱(cheng)《股(gu)(gu)東大(da)會(hui)規(gui)(gui)則(ze)》)等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)和(he)其他規(gui)(gui)范(fan)性文件以(yi)及《通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（下(xia)(xia)(xia)(xia)稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》）的有關規(gui)(gui)定，上海市錦天城（西安(an)）律師(shi)事務所(下(xia)(xia)(xia)(xia)稱(cheng)“本所”)接受通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(下(xia)(xia)(xia)(xia)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)委托，指派(pai)律師(shi)出席了公(gong)(gong)司(si)(si)2020年年度股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(下(xia)(xia)(xia)(xia)稱(cheng)“本次股(gu)(gu)東大(da)會(hui)”)，并就本次股(gu)(gu)東大(da)會(hui)的有關事宜出具本法(fa)(fa)律意(yi)見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)2021年4月(yue)23日(ri)和2021年6月(yue)29日(ri)分(fen)別召(zhao)開第七屆董事會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議和2020年度股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)，審(shen)議通過了《關(guan)于(yu)回購注銷部分(fen)限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票的(de)議案》，同意公司(si)回購注銷部分(fen)激(ji)勵對象已獲授(shou)但尚未解(jie)鎖的(de)限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票共682,500股(gu)，《關(guan)于(yu)回購注銷部分(fen)已授(shou)予但尚未解(jie)鎖的(de)限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票的(de)公告》詳見中國證監會(hui)(hui)指(zhi)定(ding)創業(ye)板信息披露網站巨潮資(zi)訊網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)第十二次(ci)會(hui)(hui)議于2021年(nian)6月25日(ri)以(yi)現(xian)場結(jie)合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議由(you)公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事長(chang)張國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議通知(zhi)于2021年(nian)6月22日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體(ti)董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事表決審議通過了以(yi)下議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）參股子(zi)公(gong)司(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石油鉆(zhan)采工具有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)”）因經營(ying)需要，擬向中國銀行(xing)股份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)分(fen)行(xing)申請人(ren)民幣(bi)600萬(wan)元(yuan)的綜(zong)合授信(xin)額度(du)。公(gong)司(si)擬對上述綜(zong)合授信(xin)額度(du)提供(gong)連帶責任保證，擔(dan)保金(jin)額為(wei)不超過600萬(wan)元(yuan)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)24個(ge)月。本次借(jie)(jie)款為(wei)到期(qi)(qi)續(xu)借(jie)(jie)。寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)主要經營(ying)股東(dong)張繼剛為(wei)本次擔(dan)保以其持有(you)(you)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)股權比例對應(ying)權益金(jin)額向公(gong)司(si)提供(gong)反擔(dan)保，擔(dan)保期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與公(gong)司(si)為(wei)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)提供(gong)的連帶責任擔(dan)保期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)(zuo)為通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會獨立(li)董(dong)事，基于(yu)獨立(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會第(di)十二次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)發表(biao)如下獨立(li)意見(jian)：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于2021年6月8日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《關于召開2020年度股(gu)東大會的(de)通知(zhi)》。因公司(si)工(gong)作(zuo)人員疏(shu)忽，致(zhi)使該等公告中存在個別錯誤，現(xian)對上(shang)述公告中披露(lu)的(de)相(xiang)關內容更(geng)正如下(xia)：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年6月10日收到深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所下(xia)發的(de)《關(guan)于對通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)關(guan)注函(han)》（創業板關(guan)注函(han)〔2021〕第252號）（以下(xia)簡(jian)稱“關(guan)注函(han)”）。公(gong)(gong)司(si)(si)接(jie)到關(guan)注函(han)后，及時組織(zhi)相關(guan)人員對關(guan)注函(han)提出(chu)的(de)有(you)關(guan)問(wen)題進行了認真的(de)核查(cha)，現(xian)將有(you)關(guan)情況(kuang)回復(fu)公(gong)(gong)告如下(xia)：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)關(guan)于召開2020年度股(gu)東大會的(de)通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆(jie)董事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第七(qi)屆(jie)董事(shi)會第十一次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：
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公司章程修正案
2021.06.08
根(gen)據(ju)《中華人(ren)民(min)共和國公司(si)法(fa)》、《中華人(ren)民(min)共和國證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)(yi)所創業(ye)板上市(shi)公司(si)證(zheng)券發(fa)行上市(shi)審核規(gui)則》、《深圳證(zheng)券交易(yi)(yi)所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則（2020 年修(xiu)訂(ding)）》等法(fa)律法(fa)規(gui)的有關規(gui)定，結合公司(si)實際情況(kuang)，擬對(dui)《公司(si)章(zhang)(zhang)程》相關條(tiao)款進行修(xiu)訂(ding),并提請(qing)股東大會授權董事會辦理章(zhang)(zhang)程修(xiu)訂(ding)后(hou)的工商變更事宜，現對(dui)公司(si)章(zhang)(zhang)程修(xiu)正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油科技(ji)集團股份有限公司章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參(can)股子公(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要，擬向(xiang)北京(jing)銀行(xing)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)雙榆樹支(zhi)行(xing)申請2000萬(wan)元(yuan)綜合(he)(he)授(shou)信，期(qi)(qi)(qi)限(xian)12個(ge)月。委托(tuo)北京(jing)中(zhong)關村科技(ji)融資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)有限(xian)公(gong)司(si)(si)對(dui)前(qian)述(shu)業(ye)務提(ti)供(gong)(gong)(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)。本次借款為到(dao)期(qi)(qi)(qi)續借。公(gong)司(si)(si)對(dui)前(qian)述(shu)2000萬(wan)元(yuan)額(e)度提(ti)供(gong)(gong)(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，期(qi)(qi)(qi)限(xian)與(yu)綜合(he)(he)授(shou)信期(qi)(qi)(qi)限(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。上述(shu)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)事(shi)項均由一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主要經營(ying)股東(dong)丁福慶(qing)、秦忠利向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連(lian)帶責(ze)任；股東(dong)呂(lv)蘭順同意以其持有一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)所(suo)持的股權比例對(dui)應權益金額(e)為限(xian)承擔(dan)(dan)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)責(ze)任。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)與(yu)公(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供(gong)(gong)(gong)的連(lian)帶責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于2021年6月(yue)7日召開的第七屆(jie)董事會第十一次會議，審議通過《關于未彌補(bu)虧(kui)損(sun)達到實收股本(ben)總額三分之一的議案(an)》，該議案(an)尚需提交(jiao)公司(si)股東大會審議。具體情況如下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根(gen)據《創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司證(zheng)券發(fa)(fa)行(xing)(xing)注冊管(guan)理(li)辦法(fa)（試行(xing)(xing)）》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司證(zheng)券發(fa)(fa)行(xing)(xing)上(shang)市審核(he)規則》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司證(zheng)券發(fa)(fa)行(xing)(xing)與(yu)承銷業(ye)務實(shi)施細則》等相關規定，通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于2021年6月(yue)7日召(zhao)開第七屆董事會(hui)第十(shi)一次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)(guo)(guo)了《關于提請(qing)股(gu)東大會(hui)授(shou)(shou)權(quan)董事會(hui)辦理(li)以簡易程序向特(te)定對(dui)(dui)象發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票(piao)的(de)議(yi)案》，同意公(gong)(gong)司董事會(hui)提請(qing)股(gu)東大會(hui)授(shou)(shou)權(quan)董事會(hui)向特(te)定對(dui)(dui)象發(fa)(fa)行(xing)(xing)融資(zi)總額不超(chao)過(guo)(guo)(guo)人民幣3億元(yuan)且(qie)不超(chao)過(guo)(guo)(guo)最近一年末凈資(zi)產20%的(de)股(gu)票(piao)，授(shou)(shou)權(quan)期限為2020年度(du)股(gu)東大會(hui)通過(guo)(guo)(guo)之(zhi)日起至2021年度(du)股(gu)東大會(hui)召(zhao)開之(zhi)日止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年6月7日(ri)召(zhao)開第(di)七屆董事(shi)會第(di)十一次會議，審(shen)議通(tong)過了《關于(yu)美國控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)TWG回(hui)購(gou)少(shao)數股(gu)(gu)東(dong)權(quan)(quan)(quan)益(yi)(yi)的(de)(de)議案》。公(gong)(gong)(gong)司(si)美國控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“TWG”或“買方(fang)”）擬(ni)以(yi)(yi)自有(you)資金(jin)2,486,486美元回(hui)購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)(yi)下(xia)合稱(cheng)(cheng)“安德(de)森家族”或“賣方(fang)”）合計(ji)所持(chi)(chi)有(you)的(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)(chi)有(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)(chi)有(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)(chi)有(you)2.34%）的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)。本次交易完成后，TWG股(gu)(gu)東(dong)權(quan)(quan)(quan)益(yi)(yi)數量將從原(yuan)來(lai)的(de)(de)1406.1萬(wan)(wan)權(quan)(quan)(quan)益(yi)(yi)單位變更為1304.3萬(wan)(wan)權(quan)(quan)(quan)益(yi)(yi)單位，公(gong)(gong)(gong)司(si)對TWG的(de)(de)持(chi)(chi)股(gu)(gu)比(bi)例(li)將從原(yuan)來(lai)的(de)(de)89.22%增長為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年6月7日(ri)召開第七屆董事會(hui)(hui)(hui)第十一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通過了《關(guan)于美國(guo)控股(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)TWG出售(shou)下屬(shu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)API股(gu)權的(de)議(yi)案》。公(gong)(gong)司(si)美國(guo)控股(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下簡稱“TWG”或“賣方”）擬將(jiang)(jiang)(jiang)其(qi)下屬(shu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)API Holdings,LLC（以(yi)下簡稱“API”）的(de)100%股(gu)權以(yi)16,666,667.00美元轉讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下簡稱“ACI”或“買方”）。標的(de)股(gu)權轉讓完成(cheng)后，ACI將(jiang)(jiang)(jiang)持有(you)(you)API 100%的(de)股(gu)權，API將(jiang)(jiang)(jiang)不(bu)再(zai)納入上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)合并報(bao)表范圍。本(ben)次(ci)交易不(bu)構成(cheng)關(guan)聯交易，亦不(bu)構成(cheng)重大資產重組(zu)，無需(xu)經過有(you)(you)關(guan)部門批準。本(ben)次(ci)交易在公(gong)(gong)司(si)董事會(hui)(hui)(hui)審(shen)(shen)批權限(xian)范圍內，無需(xu)提交股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)審(shen)(shen)議(yi)。現將(jiang)(jiang)(jiang)相關(guan)事項(xiang)公(gong)(gong)告如下：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十一次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年6月7日(ri)以現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長張國(guo)(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年5月31日(ri)以專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們收到通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)、公司(si)）轉來(lai)貴部《關于對通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)的(de)年報問(wen)詢(xun)函(han)》。就(jiu)貴局問(wen)詢(xun)事項(xiang)，通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公司(si)進行(xing)了(le)回復(fu)說明，信(xin)永(yong)中和會(hui)計(ji)師事務所（特殊普通合伙(huo)）（以下簡稱(cheng)信(xin)永(yong)中和、我(wo)所）作為通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)2020年度財(cai)務報表的(de)審(shen)計(ji)機構(gou)，審(shen)核了(le)公司(si)的(de)回復(fu)說明，并就(jiu)相關問(wen)題進行(xing)了(le)逐項(xiang)落實、核查。現(xian)將審(shen)核問(wen)詢(xun)事項(xiang)的(de)回復(fu)上報貴部，請審(shen)核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于2021年5月20日收到(dao)深(shen)圳證券交(jiao)易所下(xia)發的(de)(de)(de)《關(guan)(guan)于對通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)年報(bao)問(wen)(wen)詢函》（創業板年報(bao)問(wen)(wen)詢函【2021】第317 號）（以下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)(wen)詢函”），接(jie)到(dao)問(wen)(wen)詢函后，公(gong)司(si)(si)及時組織相關(guan)(guan)人員對問(wen)(wen)詢函提出的(de)(de)(de)有關(guan)(guan)問(wen)(wen)題進行了認(ren)真的(de)(de)(de)核查(cha)，現將(jiang)有關(guan)(guan)情(qing)況回復公(gong)告如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）董(dong)事、總(zong)裁任(ren)延(yan)忠先(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃期(qi)限(xian)(xian)(xian)屆滿，期(qi)間(jian)共計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的0.22%。截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)，任(ren)延(yan)忠先(xian)生(sheng)(sheng)持(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的0.80%，計(ji)(ji)劃自(zi)本(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露之(zhi)日(ri)起十五個交(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)后的六個月(yue)內(nei)以集(ji)中(zhong)競價(jia)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)方(fang)式減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事、董(dong)事會(hui)秘書張(zhang)志堅先(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃期(qi)限(xian)(xian)(xian)屆滿，期(qi)間(jian)共計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的0.21%。截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)，張(zhang)志堅先(xian)生(sheng)(sheng)持(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的0.75%，計(ji)(ji)劃自(zi)本(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露之(zhi)日(ri)起十五個交(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)后的六個月(yue)內(nei)以集(ji)中(zhong)競價(jia)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)方(fang)式減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副總(zong)裁張(zhang)百(bai)雙(shuang)先(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃期(qi)限(xian)(xian)(xian)屆滿，期(qi)間(jian)共計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為(wei)促進上市(shi)(shi)(shi)公司(si)規范(fan)運作、健康(kang)發展(zhan)，增強(qiang)上市(shi)(shi)(shi)公司(si)信息透(tou)明度(du)，加強(qiang)與廣大投(tou)資(zi)者(zhe)溝通交(jiao)流(liu)，進一(yi)步提(ti)升投(tou)資(zi)者(zhe)關系(xi)管理水平，中國證(zheng)券監督管理委員會(hui)陜西(xi)監管局、中證(zheng)中小投(tou)資(zi)者(zhe)服務中心、陜西(xi)上市(shi)(shi)(shi)公司(si)協會(hui)與深圳市(shi)(shi)(shi)全景網(wang)絡(luo)有(you)限公司(si)共(gong)同舉(ju)辦“2021年陜西(xi)轄(xia)區上市(shi)(shi)(shi)公司(si)投(tou)資(zi)者(zhe)集體接待日暨2020年度(du)業績說明會(hui)”活動(dong)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證(zheng)券股份有(you)限(xian)公(gong)司關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司2020年(nian)度募(mu)集(ji)資金(jin)存放與(yu)使用情況的(de)核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中(zhong)信證(zheng)券股份有限公(gong)司(si)(si)關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)2020年度內(nei)部(bu)控制評價報告的核查(cha)意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股份有限公(gong)司(si)關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)2020年(nian)持續(xu)督導跟(gen)蹤報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)度(du)募集資(zi)金年(nian)度(du)存放與使用情況鑒(jian)證報告(gao)
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度(du)審計(ji)報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營(ying)性資金(jin)占用(yong)及其他關聯資金(jin)往來情況的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本報告中如有涉及(ji)未來(lai)的(de)計(ji)劃、業績(ji)預測(ce)等方面的(de)內容，均不(bu)構(gou)成本公司(si)對(dui)任何投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)及(ji)相(xiang)關人(ren)士(shi)的(de)承(cheng)諾，投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)及(ji)相(xiang)關人(ren)士(shi)均應(ying)對(dui)此保持足夠的(de)風險認識，并(bing)且應(ying)當(dang)理(li)解計(ji)劃、預測(ce)與承(cheng)諾之間(jian)的(de)差異(yi)。敬請(qing)廣(guang)大投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)注意投(tou)資(zi)風險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)、監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)、監事(shi)(shi)(shi)(shi)、高級管理人(ren)(ren)員保證季度(du)報告(gao)內容的真(zhen)實、準確(que)、完整，不存在虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳(chen)述或者重(zhong)大(da)遺(yi)漏，并承擔個(ge)別和(he)連帶(dai)的法律責(ze)任。所(suo)有董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)均已(yi)出席了審議本次季報的董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議。公司負(fu)責(ze)人(ren)(ren)張國桉、主管會(hui)(hui)(hui)計(ji)工作負(fu)責(ze)人(ren)(ren)張西(xi)軍及會(hui)(hui)(hui)計(ji)機構負(fu)責(ze)人(ren)(ren)(會(hui)(hui)(hui)計(ji)主管人(ren)(ren)員)舒丹聲明：保證季度(du)報告(gao)中財務報表(biao)的真(zhen)實、準確(que)、完整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度(du)報告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業(ye)會(hui)計準則》及(ji)公司(si)會(hui)計政策相關規定，通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）2020年度計提(ti)資產減值準備的情況如(ru)下(xia)：
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監事會決議公告
2021.04.25
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)于2021年4月23日(ri)以現場結(jie)合通訊表決(jue)(jue)方式召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)通知于2021年4月12日(ri)以電(dian)子郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和(he)國公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)(jue)，審議(yi)通過以下決(jue)(jue)議(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司第七屆董(dong)(dong)事(shi)會第十次會議相關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨立(li)(li)(li)(li)意見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2021年(nian)4月23日召(zhao)開第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)十(shi)次會(hui)議和第(di)七屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議，審議通過(guo)了《關于(yu)(yu)回購注(zhu)銷部分(fen)限制性股票(piao)的(de)議案》，此事(shi)(shi)項還須提交股東大會(hui)審議。具體如下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)4月(yue)23日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公司董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年(nian)4月(yue)12日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送達(da)全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民(min)共(gong)和國公司法(fa)》及《公司章程》的(de)規定。經與會(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)恒業石(shi)油工(gong)程技(ji)術(shu)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業”）因經營需要，擬(ni)向中(zhong)(zhong)國(guo)銀行股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)分行申請4550萬元綜合授信(xin)，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。委托北(bei)京(jing)中(zhong)(zhong)關村(cun)科技(ji)融(rong)資(zi)擔(dan)保(bao)(bao)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)對(dui)(dui)前述業務(wu)提(ti)(ti)(ti)供(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)。公(gong)(gong)司(si)對(dui)(dui)前述擔(dan)保(bao)(bao)4550萬元額度中(zhong)(zhong)的3500萬元額度提(ti)(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，期(qi)限(xian)(xian)與綜合授信(xin)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。上述反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)事(shi)項均由一(yi)龍(long)恒業主要經營股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利向公(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)連帶責任；股(gu)東呂蘭順同(tong)意(yi)以其持有(you)(you)一(yi)龍(long)恒業所(suo)持的股(gu)權比例對(dui)(dui)應權益金(jin)額為限(xian)(xian)承(cheng)擔(dan)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)責任。擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)為上述事(shi)項提(ti)(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)的期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本(ben)所與通源石油簽訂(ding)的《專項法(fa)(fa)律服務協(xie)議》，本(ben)所作為通源石油本(ben)次(ci)股權激(ji)勵的特聘專項法(fa)(fa)律顧問，根據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)》、《上市規則》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、部門規章(zhang)、規范性(xing)文件(jian)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《股權激(ji)勵計劃》的有(you)關規定，就公(gong)司(si)回(hui)(hui)購注銷部分激(ji)勵對象(xiang)已獲(huo)授予但(dan)尚未解鎖的限制性(xing)股票（以(yi)下(xia)簡稱“本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購注銷”）所涉及的相關事宜出具本(ben)法(fa)(fa)律意(yi)見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年4月23日召(zhao)開第(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)會第(di)十(shi)次(ci)會議(yi)和第(di)七(qi)(qi)屆監事(shi)會第(di)五次(ci)會議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了《關于續(xu)聘(pin)審(shen)(shen)計(ji)機構的議(yi)案》，同意續(xu)聘(pin)信永中和會計(ji)師(shi)事(shi)務所（特(te)殊(shu)普通(tong)合伙）為公(gong)司(si)(si)2021年度(du)審(shen)(shen)計(ji)機構，聘(pin)期一(yi)年。本事(shi)項尚須提交公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大會審(shen)(shen)議(yi)通(tong)過(guo)，現將具體情況公(gong)告如下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據(ju)《企業(ye)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)基本規(gui)范》及其(qi)配套指引的規(gui)定(ding)和其(qi)他(ta)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)監管要求（以下簡稱(cheng)(cheng)“內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)規(gui)范體系”），結合通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度和評價辦法(fa)，在內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)日(ri)常監督(du)和專項(xiang)監督(du)的基礎上，我們(men)對公(gong)司(si)截至2020年12月31日(ri)（內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)評價報告基準日(ri)）的內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)有效(xiao)性進(jin)行了評價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公司(si)(si)監事(shi)會的(de)全體(ti)成員嚴格按照《公司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上市規(gui)(gui)則》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板上市公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《公司(si)(si)章(zhang)程》和(he)(he)《監事(shi)會議事(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)(deng)規(gui)(gui)定和(he)(he)要求，本著對全體(ti)股(gu)東負責的(de)精神，認真地(di)履(lv)行(xing)了自身的(de)職(zhi)責，依法(fa)(fa)獨立(li)行(xing)使職(zhi)權，促(cu)進(jin)公司(si)(si)的(de)規(gui)(gui)范運作(zuo)，維護公司(si)(si)、股(gu)東及(ji)(ji)員工(gong)的(de)合(he)法(fa)(fa)權益。監事(shi)會對公司(si)(si)的(de)財務、股(gu)東大會決議等(deng)(deng)執行(xing)情(qing)況(kuang)、董(dong)事(shi)會的(de)重大決策程序(xu)及(ji)(ji)公司(si)(si)經(jing)營(ying)管理(li)活(huo)動的(de)合(he)法(fa)(fa)合(he)規(gui)(gui)性、董(dong)事(shi)及(ji)(ji)高級管理(li)人員履(lv)行(xing)其職(zhi)務情(qing)況(kuang)等(deng)(deng)方面進(jin)行(xing)了監督和(he)(he)檢查，促(cu)進(jin)公司(si)(si)的(de)健康、持續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人作(zuo)(zuo)(zuo)為通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)指導意見》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)運作(zuo)(zuo)(zuo)指引》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)(du)(du)》等(deng)規章(zhang)(zhang)制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)規定，在2020年度(du)(du)(du)工作(zuo)(zuo)(zuo)中，定期了解檢(jian)查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情況，積極(ji)(ji)出(chu)席相關會(hui)議(yi)，認真、仔細(xi)審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相關材料(liao)，積極(ji)(ji)參與各議(yi)題的(de)討論(lun)并提出(chu)合理化建(jian)(jian)議(yi)，對(dui)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)相關事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認真的(de)履行職責(ze)，較好的(de)發揮了獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)(zuo)(zuo)用(yong)。現(xian)將本人在2020年度(du)(du)(du)內(nei)履職情況報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本(ben)(ben)人作(zuo)(zuo)(zuo)為通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)立(li)(li)董(dong)事，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《關于在(zai)(zai)(zai)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)指導意(yi)(yi)見(jian)》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治理準則》、《深圳證券交易所(suo)創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運(yun)作(zuo)(zuo)(zuo)指引(yin)》等(deng)法律(lv)、法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等(deng)規章制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)規定(ding)，在(zai)(zai)(zai)2020年度(du)(du)工作(zuo)(zuo)(zuo)中，定(ding)期了解檢(jian)查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經營情(qing)(qing)況，積極出席相(xiang)關會(hui)(hui)議，認真(zhen)、仔細審閱會(hui)(hui)議議案及(ji)相(xiang)關材料，積極參與(yu)各議題的(de)(de)(de)討論(lun)并提出合理化(hua)建議，對董(dong)事會(hui)(hui)相(xiang)關事項發表獨(du)立(li)(li)意(yi)(yi)見(jian)，獨(du)立(li)(li)、認真(zhen)的(de)(de)(de)履(lv)行職(zhi)責，較(jiao)好的(de)(de)(de)發揮了獨(du)立(li)(li)董(dong)事的(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)(zuo)用。現將本(ben)(ben)人在(zai)(zai)(zai)2020年度(du)(du)內履(lv)職(zhi)情(qing)(qing)況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人作為(wei)通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事，嚴格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事制度的(de)指導意見(jian)(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則》、《深圳證券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)運(yun)作指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事工(gong)作制度》等(deng)規章制度的(de)規定(ding)，在(zai)2020年(nian)度工(gong)作中(zhong)，定(ding)期(qi)了(le)解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情(qing)況(kuang)，積極出席相關會(hui)議，認真、仔細審閱會(hui)議議案及相關材料，積極參與各議題的(de)討(tao)論并提出合(he)理化建議，對董(dong)(dong)事會(hui)相關事項發表獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見(jian)(jian)，獨(du)立(li)(li)(li)(li)、認真的(de)履行職責，較好的(de)發揮(hui)了(le)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事的(de)作用。現將本(ben)人在(zai)2020年(nian)度內履職情(qing)況(kuang)報告(gao)如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“本公(gong)司(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)法(fa)》、《關于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)(jian)》、《上市(shi)公(gong)司(si)治理(li)準則》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等規(gui)(gui)章制(zhi)度的(de)(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)，在(zai)2020年度工作(zuo)中(zhong)，定(ding)期了解(jie)檢(jian)查公(gong)司(si)經(jing)營情況(kuang)，積極出(chu)席相關會議，認真、仔細審閱(yue)會議議案及相關材料，積極參與各議題的(de)(de)(de)討論并提出(chu)合(he)理(li)化(hua)建議，對董事(shi)(shi)會相關事(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)(jian)，獨(du)(du)立(li)、認真的(de)(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)(de)發(fa)揮了獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)用。現(xian)將本人在(zai)2020年度內(nei)履職情況(kuang)報告如下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）召開第七(qi)屆董事會(hui)(hui)第十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第七(qi)屆監事會(hui)(hui)第五(wu)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于會(hui)(hui)計政策變(bian)(bian)更的議(yi)案(an)》。本次(ci)會(hui)(hui)計政策變(bian)(bian)更無須提交股東大會(hui)(hui)審議(yi)，具體情況如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司2021年(nian)第一季度(du)報告已(yi)于2021年(nian)4月23日(ri)在中國證監(jian)會(hui)指定創業板信息披(pi)露平臺巨潮資訊網上披(pi)露，請投資者注意查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司2020年度報告及摘要(yao)已于(yu)2021年4月23日在中國(guo)證監會(hui)指定的創業板信息披露網站巨(ju)潮(chao)資訊網上披露，請(qing)投(tou)資者(zhe)注意查(cha)閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)關(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項的(de)(de)事(shi)前(qian)認可意(yi)見(jian)根據中國證監會(hui)(hui)《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則(ze)》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組管理辦(ban)法》及《通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)(de)有關(guan)規定(ding)，我們作為通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)，本著認真(zhen)、負責的(de)(de)態度和獨(du)立(li)判斷的(de)(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項資料(liao)進行了審閱并就有關(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)人(ren)員進行了詢問，經(jing)過認真(zhen)的(de)(de)事(shi)前(qian)審查，發(fa)表如下事(shi)前(qian)認可意(yi)見(jian)：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中(zhong)國證監會(hui)、財政(zheng)部等部門聯(lian)合發布(bu)的(de)《企(qi)業內部控(kong)制(zhi)基本(ben)規范(fan)》及(ji)深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)《創(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)內部控(kong)制(zhi)指引》，以及(ji)通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》等有關規定，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監事會(hui)對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《2020年度內部控(kong)制(zhi)自我評價報告》發表(biao)意(yi)見如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根(gen)據《上市(shi)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)權激勵管(guan)理辦(ban)法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄(lu)第(di)8號：股(gu)(gu)(gu)權激勵計劃》和《通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司第(di)一(yi)期限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票激勵計劃》的相(xiang)關規定，通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）監事(shi)會對公(gong)司擬回購(gou)注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票的相(xiang)關事(shi)項進(jin)行了核查，并發表審(shen)核意見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到(dao)公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生的(de)(de)通知，獲悉其(qi)持有(you)的(de)(de)公司(si)(si)部分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的(de)(de)情(qing)況，具體事(shi)項如下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第九次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著(zhu)海(hai)(hai)外(wai)疫情的(de)逐步受控，公(gong)司(si)(si)參(can)股子公(gong)司(si)(si)北(bei)京一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石油工(gong)程(cheng)技術(shu)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）在海(hai)(hai)外(wai)連(lian)續中標，諸多(duo)優質項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)啟(qi)動(dong)和投(tou)標，使得一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)經(jing)營(ying)資金出現短期不足(zu)，為支持一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)務(wu)(wu)發展，保障一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)工(gong)程(cheng)作(zuo)業(ye)(ye)優質項(xiang)(xiang)目(mu)招投(tou)標和經(jing)營(ying)業(ye)(ye)務(wu)(wu)順(shun)利開展，公(gong)司(si)(si)擬(ni)向一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)提(ti)供最長不超(chao)過24個月最高不超(chao)過4,000萬元(yuan)的(de)財(cai)務(wu)(wu)資助，具體事項(xiang)(xiang)公(gong)告如(ru)下(xia)：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)四次會(hui)(hui)(hui)議于2021年4月9日(ri)以現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于2021年4月2日(ri)以電子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)監事(shi)3名，實(shi)到(dao)監事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。本次會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張(zhang)園先生主持(chi)，經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)表(biao)決(jue)，審議通(tong)(tong)過以下(xia)(xia)決(jue)議：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第九次會議(yi)(yi)于2021年4月9日以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月2日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵(you)件方式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會議(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與(yu)會董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知(zhi)，獲(huo)悉其持(chi)有(you)的公司部分股(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押(ya)的情況，具體事(shi)項如下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年3月12日(ri)召(zhao)開第七(qi)屆董事(shi)會第七(qi)次會議審議通過了《關于為(wei)參股公(gong)(gong)司(si)(si)申請金(jin)融機構綜合授信提供(gong)擔保(bao)的議案》，公(gong)(gong)司(si)(si)擬為(wei)參股子公(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)一龍(long)(long)恒(heng)業石油工程技(ji)(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)(long)恒(heng)業”）及其全資子公(gong)(gong)司(si)(si)因經營(ying)需要，擬向(xiang)中(zhong)關村科技(ji)(ji)租賃股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)申請開展不超過人(ren)民(min)幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的指導意(yi)(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板股票上(shang)市規則》等相關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事工(gong)作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)(guan)規定，作為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事，基于獨(du)立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會第(di)八次會議相關(guan)(guan)事項發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)意(yi)(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)八次會(hui)議(yi)于(yu)2021年3月(yue)29日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董事長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通知于(yu)2021年3月(yue)22日(ri)以(yi)(yi)專人送(song)達(da)(da)、電(dian)子郵件方式送(song)達(da)(da)全體(ti)董事。會(hui)議(yi)應到董事6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司法(fa)》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董事表(biao)決(jue)審議(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)一龍恒(heng)業石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍恒(heng)業”）因經營(ying)需要，擬向中(zhong)國民生銀行(xing)(xing)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)分行(xing)(xing)申請(qing)人民幣(bi)3,000萬元借(jie)款(kuan)，擬向中(zhong)關(guan)村科技(ji)租賃股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)申請(qing)不(bu)超過人民幣(bi)3,000萬元借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期(qi)限(xian)均為12個月，上述兩筆借(jie)款(kuan)均為到(dao)期(qi)續借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)七(qi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)3月(yue)12日以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)(dong)(dong)事長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年(nian)3月(yue)5日以(yi)專人(ren)送達、電(dian)子郵件方式(shi)送達全體(ti)董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)(dong)事6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國公司(si)法(fa)》及《公司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)(yu)2021年3月(yue)12日在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《通源(yuan)石油第七(qi)屆董事會第七(qi)次會議決(jue)議公告》及(ji)《關(guan)于(yu)(yu)為參股公司(si)申請金融機構(gou)綜合授信提(ti)供擔保的(de)公告》。因公司(si)工作人員疏忽，致使該(gai)等公告中(zhong)存在(zai)個別錯誤，現對上(shang)述公告中(zhong)披露的(de)相關(guan)內容更(geng)正如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)12日(ri)收到公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)、實際(ji)控制人(ren)(ren)張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)(sheng)出具(ju)的《關于(yu)通過(guo)(guo)大宗交易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持公司(si)(si)股(gu)(gu)份的告(gao)知(zhi)函》，張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)(sheng)于(yu)2020年(nian)(nian)9月(yue)24日(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)25日(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)28日(ri)分別(bie)通過(guo)(guo)大宗交易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持公司(si)(si)股(gu)(gu)份97萬(wan)股(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu)，占(zhan)公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)0.45%，張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)(sheng)之(zhi)一(yi)致行動人(ren)(ren)國民(min)信托(tuo)(tuo)有限公司(si)(si)－國民(min)信托(tuo)(tuo)?金(jin)潤35號單一(yi)資金(jin)信托(tuo)(tuo)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“國民(min)信托(tuo)(tuo)35號”）于(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)11日(ri)通過(guo)(guo)大宗交易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持公司(si)(si)股(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)，占(zhan)公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)0.64%。本(ben)(ben)次減(jian)持獲得資金(jin)將(jiang)用于(yu)降低張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)(sheng)的質押率，防范控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)的控制權不(bu)(bu)穩對公司(si)(si)可能(neng)造成的不(bu)(bu)利影(ying)響，有效(xiao)的保護公司(si)(si)及中(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)(dong)利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）參股(gu)子公司(si)(si)北京一龍恒業石(shi)油工程技術有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍恒業”）因經(jing)營需要，擬(ni)向中國民(min)生銀行(xing)股(gu)份有(you)限公司(si)(si)北京分行(xing)申請人民(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)(jie)(jie)款，擬(ni)向中關村科(ke)技租賃股(gu)份有(you)限公司(si)(si)申請不超(chao)過人民(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)(jie)(jie)款，借(jie)(jie)(jie)(jie)款期(qi)(qi)限均為(wei)12個月，上述兩筆(bi)借(jie)(jie)(jie)(jie)款均為(wei)到期(qi)(qi)續借(jie)(jie)(jie)(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事關(guan)于(yu)(yu)第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)七(qi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議相關(guan)事項(xiang)的獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見(jian)根據(ju)《關(guan)于(yu)(yu)在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事工作制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，作為通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事，基于(yu)(yu)獨(du)(du)(du)立(li)(li)判(pan)斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)七(qi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議相關(guan)事項(xiang)發表如(ru)下獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年3月12日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公司董(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)(guo)桉(an)先生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年3月5日(ri)以(yi)專人(ren)送達(da)、電子(zi)郵(you)件(jian)方(fang)式送達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國(guo)(guo)公司法(fa)》及《公司章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于2020年10月30日披露(lu)(lu)了《關于公(gong)司(si)(si)董(dong)事、高(gao)級(ji)管理人員(yuan)股份(fen)減(jian)持計劃(hua)的(de)預披露(lu)(lu)公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編(bian)號：2020-093），公(gong)司(si)(si)部(bu)分董(dong)事、高(gao)級(ji)管理人員(yuan)任延忠先生(sheng)、張志堅先生(sheng)、張百雙先生(sheng)計劃(hua)自(zi)減(jian)持計劃(hua)預披露(lu)(lu)公(gong)告(gao)披露(lu)(lu)之(zhi)日起(qi)十五(wu)個(ge)交(jiao)(jiao)易日后(hou)的(de)六(liu)個(ge)月內以集中競價交(jiao)(jiao)易方式減(jian)持公(gong)司(si)(si)股份(fen)不超過2,300,000股（占公(gong)司(si)(si)總股本的(de)0.45%）、2,160,000股（占公(gong)司(si)(si)總股本的(de)0.42%）、237,759股（占公(gong)司(si)(si)總股本的(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)的通知，獲悉其(qi)持有的公(gong)(gong)司(si)(si)部分股(gu)(gu)(gu)份解(jie)除(chu)質(zhi)押的情況，具體事(shi)項如下：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油科技(ji)(ji)集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日(ri)收(shou)到陜西省(sheng)(sheng)科學(xue)技(ji)(ji)術廳、陜西省(sheng)(sheng)財政廳、國(guo)家稅務總局陜西省(sheng)(sheng)稅務局聯合頒發(fa)的《高(gao)新技(ji)(ji)術企業(ye)證書》（證書編(bian)號：GR202061000235），發(fa)證日(ri)期：2020年12月1日(ri)，有效期：三年。公司再次通過了(le)高(gao)新技(ji)(ji)術企業(ye)的認定(ding)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需要，擬(ni)通過安陽(yang)國(guo)實信用資產(chan)登記備案(an)中心有限(xian)公(gong)司(si)(si)備案(an)發行“定向融(rong)(rong)資計(ji)劃”，發行規模不超(chao)過人民(min)幣(bi)2,000萬(wan)元，對應的(de)本(ben)次融(rong)(rong)資金額不超(chao)過人民(min)幣(bi)2,000萬(wan)元。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述融(rong)(rong)資提(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金額為(wei)不超(chao)過2,000萬(wan)元及其利(li)息，期(qi)限(xian)12個月。一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主(zhu)要經營股(gu)東丁福慶、秦忠利(li)為(wei)本(ben)次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)向公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責任；一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)以其自有資產(chan)向公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供(gong)的(de)連(lian)帶(dai)責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)一(yi)(yi)(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董事會(hui)第六(liu)次會(hui)議(yi)于(yu)2021年2月(yue)4日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)董事長張國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于(yu)2021年1月(yue)29日以(yi)(yi)專(zhuan)人送(song)達(da)、電(dian)子郵件方(fang)式送(song)達(da)全體董事。會(hui)議(yi)應到董事6名，實(shi)到6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規(gui)定(ding)。經與(yu)會(hui)董事表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案(an)：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2021年1月26日收到深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板(ban)公(gong)司(si)管理部發(fa)來的(de)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)對通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)的(de)關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)》（創業(ye)板(ban)關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)〔2021〕第38號(hao)）（以下簡(jian)稱(cheng)“《關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)》”）。公(gong)司(si)收到《關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)》后高度重視(shi)，積極(ji)組(zu)織(zhi)各方對關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)中所列問題(ti)進行(xing)了逐一落實與核查，現根(gen)據相關(guan)(guan)要求對《關(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)》的(de)回復(fu)進行(xing)公(gong)開披露(lu)如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制度的指導意見》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交易所(suo)(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交易所(suo)(suo)創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相關(guan)法律法規及(ji)《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作(zuo)制度》等(deng)的有(you)關(guan)規定(ding)，作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)七(qi)(qi)屆董事會獨(du)立(li)(li)董事，基于獨(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司第(di)七(qi)(qi)屆董事會第(di)六(liu)次會議相關(guan)事項發表如下(xia)(xia)獨(du)立(li)(li)意見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有(you)的本公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)辦理了補充(chong)質押(ya)手續的通(tong)(tong)知，具體事項如下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于2021年(nian)1月26日收(shou)到深圳證券交易所(suo)創業(ye)板公司(si)(si)管理(li)部發來的(de)《關于對(dui)通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)的(de)關注(zhu)(zhu)函(han)》（創業(ye)板關注(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第(di)38號）（以下(xia)簡稱“《關注(zhu)(zhu)函(han)》”），要求公司(si)(si)就關注(zhu)(zhu)函(han)中所(suo)提事(shi)項(xiang)作出說明，于2021年(nian)2月2日前回復并對(dui)外披露，同時(shi)抄(chao)送(song)陜(shan)西證監局(ju)上(shang)市公司(si)(si)監管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示：1、本(ben)次解(jie)除限售股(gu)(gu)份數量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)，占目前公司總(zong)股(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)12.16%；本(ben)次解(jie)除限售股(gu)(gu)份實(shi)際可上(shang)市流(liu)通股(gu)(gu)份數量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)，占公司總(zong)股(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)12.16%。2、本(ben)次限售股(gu)(gu)份上(shang)市流(liu)通日期(qi)為(wei)2021年2月3日（星期(qi)三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)”或(huo)“保薦(jian)機(ji)構”）作為通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“通(tong)源(yuan)石油(you)”或(huo)“公(gong)(gong)司”）2018年度創業板(ban)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)股票項(xiang)目的保薦(jian)機(ji)構，根據《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)上(shang)市(shi)(shi)保薦(jian)業務管理(li)辦法》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易所上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司保薦(jian)工作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》和《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規范運作指引》等有(you)(you)關(guan)規定，就公(gong)(gong)司2018年度非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)股票限售股份申(shen)請(qing)上(shang)市(shi)(shi)流通(tong)事項(xiang)進行(xing)(xing)(xing)了審(shen)慎核查，具體情況如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生(sheng)將(jiang)其持有的本公(gong)(gong)司(si)部(bu)分(fen)股(gu)(gu)份辦(ban)(ban)理了補(bu)充質(zhi)(zhi)押以及部(bu)分(fen)質(zhi)(zhi)押股(gu)(gu)票辦(ban)(ban)理了展(zhan)期(qi)手續(xu)的通知(zhi)，具體事項如下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油科技集團股份(fen)有限公司2020年度業績(ji)預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的本公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份辦理(li)了補充質押的通知，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）近日(ri)接到(dao)公(gong)司(si)(si)(si)(si)控股股東張國(guo)桉(an)先生的通知(zhi)，獲悉其(qi)持(chi)有的公(gong)司(si)(si)(si)(si)部分股份解(jie)除(chu)質押的情況，具(ju)體事(shi)項如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中(zhong)信證(zheng)券股(gu)份有限公司關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司2020年度持續(xu)督(du)導工作定期(qi)現場檢查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)4月27日披露了《關(guan)于(yu)深圳證(zheng)券交易所<關(guan)于(yu)對通源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司(si)的問詢函>之回復(fu)》，公司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生及(ji)其(qi)(qi)一致行(xing)(xing)(xing)動(dong)人(ren)、原高(gao)級(ji)管(guan)理人(ren)員張(zhang)春(chun)龍(long)先生自(zi)《發行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份及(ji)可轉換債(zhai)券購買資產并募(mu)集配套資金暨關(guan)聯(lian)交易預案》披露之日起(qi)至實施完畢期(qi)間(jian)計劃以大宗交易方式減(jian)持(chi)(chi)公司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份，公司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生及(ji)其(qi)(qi)一致行(xing)(xing)(xing)動(dong)人(ren)減(jian)持(chi)(chi)期(qi)間(jian)計劃減(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不超(chao)過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不超(chao)過(guo)公司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)的3.50%），原高(gao)級(ji)管(guan)理人(ren)員張(zhang)春(chun)龍(long)先生減(jian)持(chi)(chi)期(qi)間(jian)計劃減(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不超(chao)過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不超(chao)過(guo)公司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)的1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控股股東張國桉先(xian)生的通知(zhi)，獲悉其持(chi)有(you)(you)的公(gong)司(si)部(bu)分股份解除質(zhi)押的情況(kuang)，具體事項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的通知，獲(huo)悉(xi)其持有的公司部(bu)分股(gu)份(fen)解(jie)除(chu)質押(ya)的情況，具(ju)體事項(xiang)如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于近(jin)日收到公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)、總裁任(ren)延忠先(xian)生(sheng)(sheng)，董(dong)事(shi)、董(dong)事(shi)會(hui)秘書張志堅先(xian)生(sheng)(sheng)，副總裁張百雙先(xian)生(sheng)(sheng)出(chu)具的(de)《關于擬減持公(gong)(gong)司(si)股份的(de)告知函》，具體內容如下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于2020年10月(yue)29日召開(kai)第(di)七屆董事會(hui)第(di)五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)七屆監(jian)事會(hui)第(di)三(san)次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過《關于終止(zhi)資產重組事項的議(yi)案》，同意終止(zhi)本(ben)次(ci)資產重組事項，具體情(qing)況(kuang)如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)建立獨立董事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《上(shang)市公(gong)司(si)重大資(zi)產(chan)重組管理辦法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《重組管理辦法》”）《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市規則》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《創業板上(shang)市規則》”）、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所創業板上(shang)市公(gong)司(si)規范(fan)運作指(zhi)引》等法律、法規、規范(fan)性(xing)文件以(yi)及《通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定，我們作為公(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)獨立董事(shi)(shi)，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議相關事(shi)(shi)宜發表如下(xia)事(shi)(shi)先認可意(yi)見：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關于(yu)第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第五次會議相關事(shi)(shi)(shi)項的獨立(li)(li)意見(jian)根據《關于(yu)在上市(shi)公司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板上市(shi)公司規(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)及《公司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等的有(you)關規(gui)(gui)定(ding)，作為(wei)通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨立(li)(li)判斷(duan)的相關立(li)(li)場(chang)，現就公司第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第五次會議相關事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨立(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營需(xu)要，擬向(xiang)南京銀行(xing)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)北京分行(xing)申(shen)請人民幣2,000萬(wan)元(yuan)的融資授信額度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜合授信額度提(ti)(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責任(ren)保(bao)證，擔保(bao)金額為不超過2,000萬(wan)元(yuan)及其利(li)(li)息，期(qi)(qi)限12個(ge)月。一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主(zhu)要經營股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利(li)(li)為本次(ci)擔保(bao)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔保(bao)，承擔連(lian)帶(dai)責任(ren)；一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)以其自(zi)有資產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔保(bao)，擔保(bao)期(qi)(qi)限與公(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)(ti)供(gong)的連(lian)帶(dai)責任(ren)擔保(bao)期(qi)(qi)限一(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科技集團股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)(di)七屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三次(ci)會(hui)(hui)議于(yu)(yu)2020年10月29日(ri)以現場結合通訊表決方(fang)式(shi)(shi)召開。會(hui)(hui)議通知于(yu)(yu)2020年10月19日(ri)以電子郵件方(fang)式(shi)(shi)發(fa)出。會(hui)(hui)議應(ying)到(dao)監(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共和(he)國公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議由公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席(xi)張園(yuan)先(xian)生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審(shen)議通過(guo)以下決議：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第五(wu)次會(hui)議于2020年10月29日(ri)以現場結合通訊表(biao)決方式(shi)(shi)召開，會(hui)議由(you)公(gong)司董事(shi)長(chang)張國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)議通知于2020年10月19日(ri)以專人(ren)送(song)達、電子郵件方式(shi)(shi)送(song)達全(quan)體董事(shi)。會(hui)議應到董事(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)議符合《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程》的規定。經(jing)與會(hui)董事(shi)表(biao)決審議通過(guo)了以下議案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度報告全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召開第(di)(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)(di)三次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公(gong)司《2020年第(di)(di)三季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源石油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬(ni)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購買(mai)(mai)北京一(yi)龍恒業石油(you)工程技術有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍恒業”或“標的公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以外剩余股(gu)東(dong)持有(you)(you)的一(yi)龍恒業的71.011%股(gu)權并募(mu)集(ji)(ji)配套(tao)資金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月20日召開第六屆董事(shi)會第五(wu)十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于<通源石油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購買(mai)(mai)資產并募(mu)集(ji)(ji)配套(tao)資金暨關(guan)聯交易預(yu)案(an)>及其摘要的議(yi)案(an)》等(deng)與本次資產重(zhong)組相(xiang)關(guan)的議(yi)案(an)。具體內容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月21日在指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第四(si)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)10月14日(ri)以現(xian)場結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)10月9日(ri)以專人(ren)送(song)達、電(dian)子郵件方式送(song)達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬發行股(gu)份及(ji)可轉換債券購買北京(jing)一龍恒業石油工(gong)程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒業”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的一龍恒業的71.011%股(gu)權并(bing)募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月(yue)20日(ri)(ri)召開(kai)第六屆董(dong)事(shi)會第五十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于<通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)發行股(gu)份及(ji)可轉換債券購買資(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯(lian)交易預案>及(ji)其(qi)摘(zhai)要的議(yi)案》等與本次資(zi)產重組(zu)相(xiang)關(guan)的議(yi)案。具體(ti)(ti)內容詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月(yue)21日(ri)(ri)在指定(ding)信息(xi)披露(lu)媒(mei)體(ti)(ti)上披露(lu)的相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)簡式權益變動報(bao)告書(shu)
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石(shi)油”或“公司(si)”）于(yu)今日收到公司(si)持(chi)股(gu)5%以上股(gu)東證券行業支持(chi)民企發展(zhan)系列(lie)之國君君彤(tong)西安(an)高新(xin)私(si)募(mu)股(gu)權投資(zi)基金（以下(xia)簡稱(cheng)“國君君彤(tong)”）的通(tong)知，國君君彤(tong)于(yu)2020年9月9日通(tong)過深圳證券交易所大宗交易系統減(jian)持(chi)公司(si)無限售流通(tong)股(gu)167.35萬股(gu)，減(jian)持(chi)數量占公司(si)目前總股(gu)本(ben)的0.325881%，減(jian)持(chi)后國君君彤(tong)不(bu)再為持(chi)有公司(si)5%以上股(gu)份的股(gu)東。具體情(qing)況如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股份(fen)有限公司關于通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司2020年半年度持續督導跟(gen)蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管理人員(yuan)保證半(ban)年度報告內容的(de)真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性(xing)陳述或者重大(da)遺漏，并承擔(dan)個別和連帶的(de)法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)年度(du)報告(gao)摘要來(lai)自(zi)半(ban)年度(du)報告(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解本公司的經(jing)營成果、財務狀況及未來(lai)發展規劃，投(tou)資者應(ying)當到(dao)證監會指定媒體仔細閱讀半(ban)年度(du)報告(gao)全(quan)文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)(shen)圳證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律(lv)法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度》等(deng)的(de)(de)有(you)關規(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)相關立(li)(li)場，現就公司(si)2020年半年度相關事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)(li)意見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2018年(nian)11月7日召開的2018年(nian)第二次(ci)臨時股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)決議(yi)，以(yi)及中國證券監督管理委員會(hui)(hui)《關于核(he)準通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票(piao)的批復》（證監許可[2019]1342號），核(he)準公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)不超過90,240,431股(gu)新股(gu)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本次(ci)向陜西(xi)省(sheng)民營(ying)經濟高質量發(fa)展紓困(kun)基(ji)金(jin)合伙(huo)企(qi)業（有限合伙(huo)）、西(xi)安高新技術產業風險投資(zi)(zi)有限責任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－西(xi)安西(xi)高投基(ji)石(shi)投資(zi)(zi)基(ji)金(jin)合伙(huo)企(qi)業（有限合伙(huo)）、孫(sun)偉(wei)杰、聯(lian)儲證券有限責任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)合計非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)人民幣(bi)普通(tong)股(gu)62,448,130股(gu)，每股(gu)面值1元(yuan)(yuan)，每股(gu)發(fa)行(xing)(xing)價格為4.82元(yuan)(yuan)。本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)總額300,999,986.60元(yuan)(yuan)，扣(kou)除保薦(jian)及承銷費用人民幣(bi)4,000,000.00元(yuan)(yuan)，其他發(fa)行(xing)(xing)費用人民幣(bi)1,751,294.38元(yuan)(yuan)，實際(ji)募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)凈額為人民幣(bi)295,248,692.22元(yuan)(yuan)，已(yi)經于2020年(nian)1月13日到(dao)位(wei)，并已(yi)經信永(yong)中和會(hui)(hui)計師事務(wu)所（特殊(shu)普通(tong)合伙(huo)）審驗并出具(ju)XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)(zi)報(bao)告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”) 第七(qi)屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第二次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議于(yu)2020年8月(yue)(yue)27日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)方式召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于(yu)2020年8月(yue)(yue)17日(ri)以(yi)電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)方式發(fa)出。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議應到監(jian)事3名，實到監(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規定(ding)。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議由公司(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)園先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事表(biao)(biao)決(jue)，審(shen)議通(tong)(tong)過以(yi)下決(jue)議：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年8月(yue)(yue)27日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)董事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2020年8月(yue)(yue)17日(ri)以專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件(jian)方(fang)式送達全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日(ri)，通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）召開(kai)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第三(san)次會議(yi)和第七屆(jie)監事(shi)會第二次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了公(gong)司《2020年半年度報告及摘要》等議(yi)案(an)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉(an)先生的(de)(de)通(tong)知，獲悉其(qi)持有的(de)(de)公司部分股(gu)(gu)(gu)份解除質押的(de)(de)情況，具體(ti)事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購(gou)買(mai)北京一龍(long)恒業石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍(long)恒業”）除公(gong)(gong)司(si)以外剩(sheng)余股(gu)東持(chi)有(you)的(de)一龍(long)恒業的(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)配套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)于2020年4月20日(ri)召(zhao)開第六屆董事會第五十九次(ci)會議審議通過了《關(guan)于<通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并募集(ji)配套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯(lian)交易預案(an)(an)>及(ji)其摘要的(de)議案(an)(an)》等(deng)與(yu)本次(ci)資(zi)產(chan)重組相關(guan)的(de)議案(an)(an)。具體內(nei)容詳見公(gong)(gong)司(si)于2020年4月21日(ri)在指定信息披(pi)露媒(mei)體上披(pi)露的(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日接(jie)到公司控股股東(dong)張國桉(an)先生的(de)通(tong)知(zhi)，獲(huo)悉(xi)其持有的(de)公司部分股份解(jie)除(chu)質押的(de)情況，具體事項如下：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)7月(yue)24日收到公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際(ji)控制(zhi)人(ren)張國桉(an)先(xian)生出具的《關于(yu)(yu)通過大(da)宗(zong)交易方式(shi)(shi)減(jian)持(chi)公司(si)股(gu)(gu)(gu)份的告知(zhi)函(han)》，張國桉(an)先(xian)生于(yu)(yu)2020年(nian)7月(yue)20日至(zhi)2020年(nian)7月(yue)24日通過大(da)宗(zong)交易方式(shi)(shi)減(jian)持(chi)公司(si)股(gu)(gu)(gu)份合計(ji)5,269,281股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)1.03%。本(ben)次減(jian)持(chi)獲得資(zi)金將用于(yu)(yu)歸(gui)還張國桉(an)先(xian)生個人(ren)負債(zhai)及解除股(gu)(gu)(gu)票質押，保(bao)障其控制(zhi)權的穩定性，有(you)效保(bao)護公司(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東(dong)利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)北(bei)京一龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術(shu)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）除公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)外(wai)剩余股(gu)東持有(you)(you)(you)的(de)一龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股(gu)權(quan)并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)4月20日(ri)召開第六屆(jie)董(dong)事會第五(wu)十九次會議審議通(tong)(tong)過(guo)了《關(guan)于<通(tong)(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行股(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)資(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金暨關(guan)聯交易預案>及其摘要(yao)的(de)議案》等與本次資(zi)(zi)產重(zhong)組相關(guan)的(de)議案。具(ju)體內容詳(xiang)見(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)4月21日(ri)在指定信息披露媒體上(shang)披露的(de)相關(guan)公(gong)(gong)告(gao)。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)7月(yue)13日以(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董事(shi)長張國(guo)桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年(nian)7月(yue)8日以(yi)專(zhuan)人送達、電(dian)子郵件方式送達全體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)公司法》及《公司章程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)石(shi)油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)”）及(ji)(ji)其(qi)(qi)全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)因經營需要，擬(ni)向(xiang)金(jin)(jin)(jin)(jin)融(rong)機(ji)構申請人(ren)民(min)幣4,900萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)的(de)融(rong)資(zi)授信額(e)度。融(rong)資(zi)授信額(e)度包含如下(xia)(xia)：（1）一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)擬(ni)通過地方聯合(he)金(jin)(jin)(jin)(jin)融(rong)資(zi)產(chan)服務中心(xin)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)備案發(fa)行(xing)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)直接融(rong)資(zi)計劃”，發(fa)行(xing)規模不超(chao)(chao)過人(ren)民(min)幣2000萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，擔(dan)保金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)為(wei)不超(chao)(chao)過2,000萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)及(ji)(ji)其(qi)(qi)利(li)息(xi)，期(qi)限(xian)12個月(yue)。（2）一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)擬(ni)向(xiang)金(jin)(jin)(jin)(jin)融(rong)機(ji)構申請人(ren)民(min)幣2,000萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)的(de)銀(yin)行(xing)貸(dai)款。公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述綜合(he)授信額(e)度提供(gong)連帶(dai)責任(ren)擔(dan)保，擔(dan)保金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)為(wei)不超(chao)(chao)過2,000萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)及(ji)(ji)其(qi)(qi)利(li)息(xi)，期(qi)限(xian)12個月(yue)。（3）擬(ni)為(wei)一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)濮陽市奧尼斯特(te)(te)石(shi)油設備制造(zao)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“奧尼斯特(te)(te)”）在濮陽農村商業(ye)(ye)(ye)(ye)銀(yin)行(xing)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)流(liu)動(dong)借款900萬(wan)(wan)(wan)提供(gong)保證擔(dan)保，并承擔(dan)連帶(dai)擔(dan)保責任(ren)，用(yong)途(tu)為(wei)購(gou)買材料及(ji)(ji)配件(jian)等，擔(dan)保金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)為(wei)不超(chao)(chao)過900萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)及(ji)(ji)其(qi)(qi)利(li)息(xi)，期(qi)限(xian)12個月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事制度(du)的指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事工作制度(du)》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，作為通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事，基于獨(du)立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第七屆董(dong)(dong)(dong)事會第二次會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)發表如(ru)下獨(du)立(li)意(yi)見(jian)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近(jin)日接(jie)到公(gong)司(si)(si)控(kong)股股東(dong)張國桉先生的通知(zhi)，獲(huo)悉其持有的公(gong)司(si)(si)部分股份解除質押的情況，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控(kong)股股東張(zhang)國桉先生的(de)(de)通知(zhi)，獲(huo)悉(xi)其持有(you)的(de)(de)公(gong)司部分股份(fen)解除質(zhi)押的(de)(de)情況，具體事項如下(xia)：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆(jie)監事會(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)議于2020年7月1日以現場(chang)結合通訊表(biao)(biao)決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)議通知以電子郵件(jian)方式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)議應到監事3名，實(shi)到監事3名。會(hui)(hui)議符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)監事會(hui)(hui)主(zhu)席張園先(xian)生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)監事表(biao)(biao)決(jue)，審議通過以下決(jue)議：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)一次會(hui)議于2020年7月1日以現場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)(guo)桉(an)先生主持。會(hui)議通知(zhi)以專人送達(da)、電(dian)子郵件方式(shi)送達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議符(fu)合《中華(hua)人民共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議通過了以下議案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板上市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的有(you)關(guan)規定(ding)，作為(wei)通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)一次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)、高級管(guan)理(li)人(ren)員任期屆滿，公(gong)(gong)司于2020年(nian)7月1日分別召開(kai)了2020年(nian)第一(yi)次(ci)臨時股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)、第七屆董(dong)事會(hui)(hui)第一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議及第七屆監事會(hui)(hui)第一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議，順利完成了董(dong)事會(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)的(de)(de)換屆選(xuan)舉(ju)及高級管(guan)理(li)人(ren)員的(de)(de)換屆聘(pin)任。現將相關情況公(gong)(gong)告如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年6月28日收到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人(ren)張國(guo)(guo)桉(an)(an)先生(sheng)出具的(de)《關于通(tong)過大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)告知函》，張國(guo)(guo)桉(an)(an)先生(sheng)妻(qi)子蔣芙蓉女(nv)士于2020年6月24日通(tong)過大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份249.3511萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為0.49%，張國(guo)(guo)桉(an)(an)先生(sheng)之一致行動人(ren)國(guo)(guo)民(min)信托(tuo)(tuo)有限公(gong)(gong)司(si)－國(guo)(guo)民(min)信托(tuo)(tuo)?金(jin)(jin)(jin)潤(run)35號單(dan)一資金(jin)(jin)(jin)信托(tuo)(tuo)（以下(xia)簡稱“國(guo)(guo)民(min)信托(tuo)(tuo)35號”）于2020年6月23日、2020年6月24日分別通(tong)過大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份249萬股(gu)(gu)(gu)(gu)和250萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例分別為0.48%和0.49%。本(ben)次減(jian)(jian)持(chi)獲(huo)得(de)資金(jin)(jin)(jin)將用于降低張國(guo)(guo)桉(an)(an)先生(sheng)的(de)質押率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)控(kong)制權不(bu)穩對公(gong)(gong)司(si)可能造(zao)成的(de)不(bu)利影(ying)響，有效(xiao)的(de)保護公(gong)(gong)司(si)及中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東利益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于2020年6月15日召開了第(di)六屆董事(shi)會第(di)六十三次(ci)會議，審議通(tong)過了《關(guan)于首次(ci)授(shou)(shou)予(yu)的限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)第(di)三期解(jie)除(chu)限(xian)售的議案》及《關(guan)于預(yu)留(liu)部分限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)第(di)二期解(jie)除(chu)限(xian)售的議案》。董事(shi)會認為根據《第(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃(hua)（草案）》和(he)《第(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃(hua)實施(shi)考核管理辦法》等有關(guan)規定(ding)，第(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃(hua)首次(ci)授(shou)(shou)予(yu)部分第(di)三個解(jie)鎖期及預(yu)留(liu)部分限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)第(di)二個解(jie)鎖期條件已成(cheng)就。現(xian)對相關(guan)事(shi)項(xiang)說(shuo)明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債券購買北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)業石(shi)油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）除公(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)東持有的(de)(de)一(yi)龍(long)恒(heng)業的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集配(pei)套資金。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召開第六(liu)屆董事(shi)會第五十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)(guan)于(yu)<通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債券購買資產(chan)并募集配(pei)套資金暨(ji)關(guan)(guan)聯交(jiao)易預(yu)案(an)>及其(qi)摘要的(de)(de)議(yi)案(an)》等(deng)與本次資產(chan)重組相關(guan)(guan)的(de)(de)議(yi)案(an)。具體(ti)內容(rong)詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在指定信息(xi)披(pi)露媒(mei)體(ti)上(shang)披(pi)露的(de)(de)相關(guan)(guan)公(gong)(gong)告(gao)。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相關(guan)法律(lv)法規及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作為通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現(xian)就公司(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六十四次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立(li)意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業石油(you)工(gong)程技術(shu)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業”）因經(jing)營(ying)需要，擬向金融機構申請人民幣5,500萬元(yuan)的融資授信額度。公(gong)司(si)(si)擬對上述綜合授信額度提供(gong)連帶(dai)責(ze)任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額為不(bu)超過5,500萬元(yuan)及其利息，期限(xian)12個月。一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業主要經(jing)營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠(zhong)利為本次擔(dan)保(bao)向公(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，承(cheng)擔(dan)連帶(dai)責(ze)任；一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業以(yi)其自有(you)(you)資產向公(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業提供(gong)的連帶(dai)責(ze)任擔(dan)保(bao)期限(xian)一(yi)(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)六十四次會(hui)(hui)議(yi)于2020年6月17日以(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年6月11日以(yi)專(zhuan)人(ren)送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的(de)規定。經(jing)與會(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)通過(guo)了(le)以(yi)下議(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大(da)會審(shen)議(yi)(yi)(yi)的議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)1《關于公司董(dong)事會換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)舉(ju)第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)事會非獨立(li)董(dong)事的議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)》及議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)2《關于公司董(dong)事會換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)舉(ju)第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)事會獨立(li)董(dong)事的議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)》的表決結(jie)果是(shi)否(fou)有效以議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)4《關于修(xiu)訂<公司章程>部分條(tiao)款(kuan)的議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)》是(shi)否(fou)獲審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過為(wei)前提(ti)條(tiao)件，即只(zhi)有當議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)4獲審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過后，議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)1和議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)2的表決結(jie)果方為(wei)有效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六十三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)6月15日(ri)以現場結(jie)合(he)通訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于2020年(nian)6月9日(ri)以專(zhuan)人送(song)(song)達、電子郵(you)件(jian)方(fang)式送(song)(song)達全(quan)體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）2016年(nian)度(du)股東(dong)大會的授權，公司于(yu)(yu)2020年(nian)6月15日召開了第六屆董事會第六十三(san)次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關(guan)于(yu)(yu)首次授予的限制性(xing)股票(piao)第三(san)期(qi)解除限售(shou)的議(yi)(yi)案》，具體(ti)如(ru)下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)(gong)司(si)已(yi)完成非公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)事項(xiang)，發行(xing)新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，并已(yi)完成部分限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)回(hui)購注(zhu)銷事項(xiang)，回(hui)購注(zhu)銷120,000股(gu)(gu)，導致公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)變(bian)(bian)更為513,530,289股(gu)(gu)，注(zhu)冊資本(ben)相應變(bian)(bian)更為513,530,289元，并結(jie)合公(gong)(gong)司(si)實(shi)際情況(kuang)，根(gen)據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》等(deng)法(fa)律法(fa)規的相關(guan)規定(ding)，現對公(gong)(gong)司(si)章程修正如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股票(piao)上市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基(ji)于獨(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第六十三次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事項發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵管理辦法》、《創(chuang)業板信息披露(lu)業務(wu)備忘錄第8號：股(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵計(ji)劃(hua)》和《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)第一期限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵計(ji)劃(hua)》的(de)相關規(gui)定，通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)”）監事會對(dui)(dui)公司(si)(si)擬對(dui)(dui)首次授予的(de)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)第三期解除限(xian)(xian)售(shou)的(de)相關事項(xiang)(xiang)和對(dui)(dui)預留部分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)第二期解除限(xian)(xian)售(shou)的(de)相關事項(xiang)(xiang)進行了(le)核(he)查，并(bing)發表(biao)審核(he)意見如下(xia)(xia)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）2016年度股(gu)東大會的授權，公(gong)司(si)(si)于2020年6月(yue)15日召(zhao)開(kai)了(le)第六屆董(dong)事(shi)會第六十三次會議，審議通過了(le)《關(guan)于預留部(bu)分(fen)限制性股(gu)票(piao)第二期解(jie)除(chu)限售(shou)的議案》，具體如(ru)下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三十六次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年6月15日(ri)以(yi)通(tong)訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年6月9日(ri)以(yi)電子郵(you)件(jian)方(fang)式(shi)發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到監事(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先(xian)生主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)以(yi)下決議(yi)(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據(ju)本所與通源(yuan)石油(you)簽訂的《專(zhuan)項(xiang)法(fa)律(lv)服務協(xie)議》，本所作為通源(yuan)石油(you)本次(ci)股權激勵的特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)律(lv)顧問，根據(ju)《公司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《備(bei)忘(wang)錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件(jian)及《公司(si)章(zhang)程》的有(you)關規(gui)定，就公司(si)本次(ci)解除限售所涉相關事宜出具本法(fa)律(lv)意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）2019年(nian)年(nian)度(du)權益(yi)分派方(fang)案(an)已獲2020年(nian)5月20日召開(kai)的2019年(nian)度(du)股東(dong)大會審議通過(guo)，現將(jiang)權益(yi)分派事(shi)宜公告如(ru)下(xia)：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提(ti)示(shi)：1、本次(ci)(ci)(ci)回(hui)(hui)購注銷的股(gu)份(fen)數(shu)量為(wei)120,000股(gu)，占回(hui)(hui)購前公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)本513,650,289股(gu)的0.023%。2、本次(ci)(ci)(ci)回(hui)(hui)購注銷涉及(ji)人數(shu)3人，其(qi)中(zhong)1人(首(shou)次(ci)(ci)(ci)授予(yu))的回(hui)(hui)購價格(ge)(ge)為(wei)4.78元/股(gu)加銀行同(tong)期(qi)存款利(li)息(xi)之(zhi)和(he)(he)，即5.17435元/股(gu)；另外2人（預留部分授予(yu)）的回(hui)(hui)購價格(ge)(ge)為(wei)3.48元/股(gu)加銀行同(tong)期(qi)存款利(li)息(xi)之(zhi)和(he)(he)，即3.62616元/股(gu)。3、本次(ci)(ci)(ci)回(hui)(hui)購注銷完成(cheng)后(hou)，公(gong)(gong)司股(gu)份(fen)總(zong)數(shu)將由513,650,289股(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)。4、截止本公(gong)(gong)告(gao)披露日，本次(ci)(ci)(ci)回(hui)(hui)購注銷事(shi)項已在(zai)中(zhong)國證券登記結算有(you)限(xian)責任公(gong)(gong)司深圳分公(gong)(gong)司辦(ban)理完成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)任期已(yi)經(jing)屆(jie)滿，為保證公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)科學(xue)有(you)序(xu)地決策、規范(fan)高(gao)效地運作(zuo)，公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《公(gong)(gong)司(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)議事(shi)(shi)規則》等相關規定，于(yu)2020年6月(yue)2日召開第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六十(shi)二次會(hui)議，審議通過了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)非獨立董(dong)事(shi)(shi)的(de)議案》、《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)的(de)議案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度》等的有關(guan)規定(ding)，作為通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立判斷的相(xiang)關(guan)立場，現就(jiu)公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六十二(er)次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)(du)立意見(jian)：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒(jian)于公(gong)司已(yi)完成非(fei)公(gong)開發行股票事項，發行新股62,448,130股，導致公(gong)司總(zong)股本變更為513,650,289股，注冊資(zi)本相應變更為513,650,289元(yuan)。因(yin)此，根據(ju)《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的(de)相關規(gui)定(ding)，現對公(gong)司章程(cheng)修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)名(ming)人(ren)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)現就提(ti)名(ming)梅慎實為通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)發表公開聲(sheng)明(ming)。被提(ti)名(ming)人(ren)已書(shu)面同意出(chu)任通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)。本次(ci)提(ti)名(ming)是在充分(fen)了(le)解被提(ti)名(ming)人(ren)職業、學歷、專業資(zi)格、詳細的(de)工作(zuo)經歷、全部兼職等情況后作(zuo)出(chu)的(de)，本提(ti)名(ming)人(ren)認為被提(ti)名(ming)人(ren)符合(he)相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)業務規則(ze)對獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)任職資(zi)格及獨(du)(du)立(li)(li)性的(de)要求，具體聲(sheng)明(ming)如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提名(ming)人(ren)通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)現就提名(ming)趙(zhao)麗(li)紅為通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)發(fa)表公開(kai)聲明。被(bei)提名(ming)人(ren)已書面同(tong)意出任通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)。本次(ci)提名(ming)是在充分了(le)解被(bei)提名(ming)人(ren)職(zhi)(zhi)業、學(xue)歷、專業資格、詳細的工(gong)作(zuo)經歷、全部(bu)兼(jian)職(zhi)(zhi)等情況后作(zuo)出的，本提名(ming)人(ren)認為被(bei)提名(ming)人(ren)符合相關法律、行政(zheng)法規、部(bu)門規章(zhang)、規范性文件和深(shen)圳(zhen)證券交易所業務規則對獨(du)立董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)任職(zhi)(zhi)資格及獨(du)立性的要求，具體聲明如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明(ming)(ming)(ming)人趙(zhao)麗紅(hong)，作為(wei)通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司第(di)七(qi)屆董事(shi)會獨立董事(shi)候選(xuan)(xuan)人，現公(gong)開聲明(ming)(ming)(ming)和(he)保證，本(ben)人與該(gai)公(gong)司之間不(bu)存在任何影響本(ben)人獨立性的關(guan)系，且(qie)符合(he)相關(guan)法(fa)(fa)律、行(xing)政法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和(he)深圳(zhen)證券交易(yi)所業務規(gui)(gui)則對(dui)獨立董事(shi)候選(xuan)(xuan)人任職資格及獨立性的要(yao)求，具(ju)體聲明(ming)(ming)(ming)如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明(ming)(ming)人(ren)梅(mei)慎實，作為通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)第七屆董事會獨(du)立(li)(li)董事候選(xuan)人(ren)，現公(gong)(gong)開聲明(ming)(ming)和保證，本(ben)(ben)人(ren)與該公(gong)(gong)司(si)之間不存在(zai)任何影響本(ben)(ben)人(ren)獨(du)立(li)(li)性(xing)的關系，且符合相關法(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性(xing)文件和深(shen)圳證券(quan)交易所業(ye)務規(gui)(gui)則對獨(du)立(li)(li)董事候選(xuan)人(ren)任職資格及獨(du)立(li)(li)性(xing)的要(yao)求，具(ju)體(ti)聲明(ming)(ming)如(ru)下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據(ju)《公司章程》及相關法律、法規，并結合(he)公司董事會(hui)換屆情(qing)況，公司擬(ni)修訂(ding)《董事會(hui)議事規則(ze)》部分條款，具體如(ru)下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）為(wei)明(ming)確(que)董事(shi)會(hui)的職(zhi)責權限，規范(fan)董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)及工作程(cheng)序，確(que)保(bao)公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)會(hui)及董事(shi)忠實(shi)履行職(zhi)責，維護(hu)公(gong)(gong)(gong)司(si)及股東利益，根(gen)據《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》”）等(deng)有關規定(ding)(ding)以(yi)及《通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)”）的規定(ding)(ding)，制定(ding)(ding)本(ben)議(yi)事(shi)規則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)任期(qi)屆(jie)滿，根據《中華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》等有關規定進行換屆(jie)選舉，公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)將由三名監(jian)事(shi)組成，其中設職工(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)監(jian)事(shi)1名，由公司(si)職工(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)大(da)會(hui)(hui)選舉產(chan)生。公司(si)于2020年6月2日在公司(si)會(hui)(hui)議室召開了職工(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)大(da)會(hui)(hui)，經與會(hui)(hui)職工(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)投票表(biao)決，一致(zhi)同意(yi)選舉劉(liu)赫女士為公司(si)第(di)七屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)職工(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)監(jian)事(shi)。（職工(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)監(jian)事(shi)簡歷詳(xiang)見(jian)附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第六(liu)屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)會(hui)任期已經屆(jie)(jie)滿，為(wei)保(bao)證公(gong)(gong)(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)科學有序地(di)決策(ce)、規(gui)范高(gao)效(xiao)地(di)運作，公(gong)(gong)(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)依據(ju)《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》《股東大會(hui)議(yi)(yi)事(shi)規(gui)則》等相關(guan)規(gui)定，于(yu)2020年6月2日召(zhao)開(kai)第六(liu)屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第三十五次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)監(jian)事(shi)會(hui)換屆(jie)(jie)選(xuan)舉的議(yi)(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第六屆監事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十(shi)五(wu)次(ci)會(hui)(hui)議于(yu)(yu)2020年6月2日以(yi)(yi)現場結合通訊(xun)表決(jue)方式(shi)召(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)議通知于(yu)(yu)2020年5月27日以(yi)(yi)電子(zi)郵件方式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)議應到(dao)監事(shi)3名，實到(dao)監事(shi)3名。會(hui)(hui)議符(fu)合《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定。本次(ci)會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)主席張(zhang)百雙(shuang)先(xian)生主持(chi)，經與(yu)會(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)，審議通過以(yi)(yi)下決(jue)議：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董事會第六(liu)十二次會議(yi)于2020年6月2日(ri)(ri)以現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開(kai)，會議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事長張國(guo)桉先(xian)生主持(chi)。會議(yi)通(tong)知(zhi)于2020年5月27日(ri)(ri)以專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全體董事。會議(yi)應到(dao)董事5名，實到(dao)5名。會議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規(gui)定(ding)。經與(yu)會董事表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先(xian)生的通(tong)知，獲悉張國桉先(xian)生辦理了其托管在聯儲證券有(you)限(xian)責任公司的股(gu)(gu)份(fen)質押展(zhan)期手續，具體事項如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）擬發行股(gu)份及可(ke)轉換(huan)債券購買(mai)北京一龍恒(heng)業石油(you)工程技(ji)術有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“一龍恒(heng)業”）除公(gong)(gong)司以(yi)(yi)外剩余(yu)股(gu)東持有的(de)一龍恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)司于2020年(nian)4月20日召開第六(liu)屆董事會第五十九次(ci)會議審議通過了《關(guan)于<通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司發行股(gu)份及可(ke)轉換(huan)債券購買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易預案(an)>及其摘要(yao)的(de)議案(an)》等(deng)與(yu)本(ben)次(ci)資(zi)產(chan)重組相(xiang)關(guan)的(de)議案(an)。具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)司于2020年(nian)4月21日在指定信息(xi)披露媒體上(shang)披露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會議案采用現場投票與網絡投票相結合(he)的表決(jue)方式(shi)。本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會按照公司召開2019年度股(gu)東(dong)大(da)會通(tong)知的議題進行，無否決(jue)或(huo)變更(geng)提案的情況。本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會形成決(jue)議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東(dong)大會的法(fa)律(lv)意(yi)見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財務報告為(wei)目的的商譽減值(zhi)測試所涉及的安德(de)森(sen)射(she)孔(kong)服(fu)務有限公司資產組可收回價(jia)值(zhi)項目資產評(ping)估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財務報告為目的的商譽減值(zhi)測試(shi)所(suo)涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產(chan)組(zu)可收回價值(zhi)項目資(zi)產(chan)評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以財務(wu)報告為目的的商(shang)譽(yu)減值測試所(suo)涉及的大慶市永晨石油科技(ji)有限公司(si)資(zi)產組可收回價值項(xiang)目資(zi)產評估(gu)說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告(gao)為目的(de)(de)商譽減值測試所涉及(ji)的(de)(de)公司并購大慶市永晨石油科(ke)技有限公司形成的(de)(de)商譽相關資產(chan)組可(ke)收回金額(e)資產(chan)評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報(bao)告(gao)為目的商(shang)譽(yu)減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的商(shang)譽(yu)相關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估(gu)說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務(wu)報告為目的(de)商譽減值測試(shi)所涉及(ji)的(de)公(gong)司并購安(an)德森射孔服(fu)務(wu)有限(xian)公(gong)司形成(cheng)的(de)商譽相關資(zi)產組可(ke)收回金額資(zi)產評估說明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我(wo)(wo)們(men)收(shou)到通(tong)(tong)(tong)源石油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”或“通(tong)(tong)(tong)源石油(you)(you)公司(si)”)轉來的貴部(bu)2020年5月5日下(xia)發的《關于(yu)對(dui)通(tong)(tong)(tong)源石油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)的年報問(wen)詢函(han)》(創業板年報問(wen)詢函(han)【2020】第(di)119號)(以下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)詢函(han)”)，針(zhen)對(dui)問(wen)詢函(han)中要求會計師發表意見的問(wen)詢事項(xiang)，我(wo)(wo)們(men)進行了逐項(xiang)的核查、落實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于2020年5月5日(ri)收(shou)到深(shen)圳證(zheng)券交易所下(xia)發的(de)《關于對(dui)通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si)的(de)年報(bao)(bao)問詢(xun)(xun)函(han)》（創業板年報(bao)(bao)問詢(xun)(xun)函(han)【2020】第119號）（以下(xia)簡(jian)稱“問詢(xun)(xun)函(han)”），接到問詢(xun)(xun)函(han)后，公司(si)及時組織相關人員對(dui)問詢(xun)(xun)函(han)提出的(de)有關問題進(jin)行了認(ren)真的(de)核查，現(xian)將有關情況回復公告如下(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石油科技股份有限(xian)公司(si)擬進行以財務報(bao)(bao)告(gao)為目的的商(shang)譽減(jian)值測試所涉及(ji)的大慶市(shi)永(yong)晨(chen)石油科技有限(xian)公司(si)資(zi)產組(zu)可收回價值項目資(zi)產評估報(bao)(bao)告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務(wu)報(bao)(bao)告為目(mu)的(de)的(de)商(shang)譽減值測試所涉及的(de)安德森射(she)孔服(fu)務(wu)有限公司資產(chan)組可收回價值項目(mu)資產(chan)評估報(bao)(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行(xing)以財務報(bao)告為目的(de)的(de)商譽減值測(ce)試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組(zu)可收回價值項目資產評估報(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財(cai)務(wu)報告(gao)(gao)為目的(de)商(shang)(shang)譽減值(zhi)測試所涉及的(de)公(gong)司并購(gou)大慶市永晨(chen)石油科(ke)技有限公(gong)司形成的(de)商(shang)(shang)譽相關(guan)資(zi)產組可收(shou)回金額(e)資(zi)產評估報告(gao)(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報(bao)告為目的商譽減值測試所涉(she)及(ji)的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關(guan)資產(chan)組(zu)可收回金額資產(chan)評(ping)估報(bao)告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務(wu)報(bao)告為目(mu)的(de)的(de)商譽減值測(ce)試(shi)所(suo)涉及(ji)的(de)通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)并(bing)購(gou)安德森射孔服務(wu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)形(xing)成的(de)商譽相關資產組(zu)可回收金額資產評估報(bao)告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資產評(ping)估有(you)限(xian)公司(si)《關于對通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)的年報問詢函(han)》之(zhi)核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于2020年(nian)5月(yue)5日收(shou)到(dao)深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)下發(fa)的(de)《關于對(dui)通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創業板年(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號(hao)）（以下簡(jian)稱(cheng)“問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)”），其中(zhong)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)第8條涉(she)及關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董監高(gao)薪(xin)酬(chou)遠(yuan)低于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)平均水(shui)平等問(wen)(wen)(wen)題，同時近期媒體和投資(zi)者也有關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題的(de)報(bao)道和問(wen)(wen)(wen)詢(xun)。目前，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)正(zheng)在積極回(hui)復(fu)深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)的(de)相關問(wen)(wen)(wen)題，鑒于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題已(yi)受(shou)到(dao)市場和投資(zi)者的(de)廣泛關注，對(dui)此公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)特就問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)第8條涉(she)及關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董監高(gao)薪(xin)酬(chou)遠(yuan)低于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)平均水(shui)平等問(wen)(wen)(wen)題先行說明如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲悉張國桉先生于2020年5月7日辦理了其托管(guan)在聯(lian)儲證券有限責(ze)任公司(si)的股(gu)份(fen)質押展期手(shou)續，具體(ti)事項(xiang)如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)(si)控股股東(dong)張國桉先(xian)生將其持有的(de)本公(gong)司(si)(si)部分股份(fen)辦理了(le)補(bu)充質押的(de)通(tong)(tong)知，具體事項(xiang)如下(xia)：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別(bie)提示：1、本(ben)(ben)次解(jie)除(chu)限售股(gu)(gu)(gu)份數量為(wei)(wei)35,337,042股(gu)(gu)(gu)，占目前公司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)(wei)6.88%；本(ben)(ben)次解(jie)除(chu)限售股(gu)(gu)(gu)份實際可上(shang)市流通(tong)股(gu)(gu)(gu)份數量為(wei)(wei)13,092,173股(gu)(gu)(gu)，占公司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)(wei)2.55%。2、本(ben)(ben)次限售股(gu)(gu)(gu)份上(shang)市流通(tong)日(ri)期為(wei)(wei)2020年(nian)5月(yue)8日(ri)（星期五(wu)）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天(tian)風證券(quan)(quan)股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“天(tian)風證券(quan)(quan)”或(huo)“獨(du)立財務顧問”）作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石油(you)”、“上(shang)市(shi)公(gong)司”或(huo)“公(gong)司”）2016年(nian)發行股(gu)份及支(zhi)付(fu)現金(jin)購買資產(chan)并募集配套資金(jin)暨關聯交(jiao)易(yi)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“2016年(nian)資產(chan)重(zhong)組”、“資產(chan)重(zhong)組”）之(zhi)獨(du)立財務顧問，根(gen)據(ju)《上(shang)市(shi)公(gong)司重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組管(guan)理辦(ban)法(fa)》《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司規范運(yun)作(zuo)指引》等相關文件要求，對通(tong)源(yuan)石油(you)2016年(nian)資產(chan)重(zhong)組的新增(zeng)限售股(gu)解(jie)禁事(shi)項進行了合規性核查(cha)，并發表(biao)以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)核查(cha)意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于(yu)召(zhao)開2019年度股東大(da)會的通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一(yi)季度報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會第六(liu)(liu)十一(yi)次會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六十(shi)一次會(hui)(hui)(hui)議和第六屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三(san)十(shi)四次會(hui)(hui)(hui)議，審議通過了(le)《關于(yu)會(hui)(hui)(hui)計政策(ce)變更(geng)的議案》。本次會(hui)(hui)(hui)計政策(ce)變更(geng)無須提(ti)交股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)審議，具(ju)體情況如下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司”) 第(di)六屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十(shi)四次會(hui)議于(yu)2020年4月28日以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方式召開。會(hui)議通(tong)知(zhi)于(yu)2020年4月17日以(yi)(yi)電子郵件方式發出(chu)。會(hui)議應到監事(shi)(shi)3名，實(shi)到監事(shi)(shi)3名。會(hui)議符合《中華(hua)人民共和國公司法》、《公司章(zhang)程》的規定(ding)。本次會(hui)議由公司監事(shi)(shi)會(hui)主席張百雙先(xian)生主持，經與(yu)會(hui)監事(shi)(shi)表決，審(shen)議通(tong)過(guo)以(yi)(yi)下決議：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六十一(yi)次會(hui)(hui)議于2020年(nian)4月(yue)(yue)28日以現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議通(tong)知(zhi)于2020年(nian)4月(yue)(yue)17日以專人(ren)送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議符合《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)司法(fa)》及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議通(tong)過(guo)了以下議案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司2020年(nian)(nian)第一季度報告(gao)已于2020年(nian)(nian)4月28日在中(zhong)國證(zheng)監會(hui)指定創業板信(xin)息披露(lu)平臺巨潮資訊網上披露(lu)，請投(tou)資者注意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)次(ci)發行(xing)股(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金事項相關的(de)審計、評(ping)估工作尚未完(wan)成，本(ben)公司將在(zai)審計、評(ping)估工作審核完(wan)成后(hou)再(zai)次(ci)召開(kai)董事會，編制并(bing)(bing)披(pi)露發行(xing)股(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金報告書，本(ben)公司及董事會全體成員保證本(ben)預案(an)摘要所引(yin)用的(de)相關數(shu)據的(de)真實性和(he)合理性。標的(de)資(zi)(zi)(zi)產(chan)經(jing)審計的(de)歷史財(cai)務數(shu)據、資(zi)(zi)(zi)產(chan)評(ping)估結果(guo)將在(zai)發行(xing)股(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金報告書中予以披(pi)露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公(gong)司及(ji)全體董(dong)事保證公(gong)告內容的真實、準確、完整，不存在(zai)(zai)虛假記(ji)載、誤導(dao)性(xing)陳述或(huo)(huo)重大遺漏(lou)(lou)，并承擔個別(bie)和連帶的法律(lv)責任。如(ru)本(ben)次交易(yi)因(yin)涉(she)嫌所(suo)提供或(huo)(huo)者(zhe)披露的信息存在(zai)(zai)虛假記(ji)載、誤導(dao)性(xing)陳述或(huo)(huo)者(zhe)重大遺漏(lou)(lou)，被司法機關立案偵查或(huo)(huo)者(zhe)被中(zhong)國證監會立案調(diao)查的，在(zai)(zai)案件調(diao)查結(jie)論(lun)明確之前，將暫停轉(zhuan)讓其在(zai)(zai)本(ben)公(gong)司擁有權益的股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”或“通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)”）于2020年4月23日(ri)收到(dao)貴部下發的(de)《關于對通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)的(de)問(wen)詢函(han)》（創業板問(wen)詢函(han)【2020】119號，以下簡(jian)稱“問(wen)詢函(han)”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月21日公(gong)告(gao)披露了《通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉債購買資產并募集(ji)配(pei)套資金暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易(yi)預案(an)》及(ji)其摘要(yao)等(deng)相關(guan)文件(jian)，并于2020年4月23日收到了深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)下發的(de)《關(guan)于對通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)的(de)問(wen)詢(xun)函(han)》（創業(ye)板問(wen)詢(xun)函(han)【2020】119號，以下簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)”）。針(zhen)對《問(wen)詢(xun)函(han)》的(de)要(yao)求，公(gong)司(si)對《通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉債購買資產并募集(ji)配(pei)套資金暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易(yi)預案(an)》及(ji)其摘要(yao)進行(xing)了修訂，修訂的(de)主要(yao)內容如(ru)下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的(de)本公(gong)司(si)部(bu)分(fen)股(gu)份辦理了補充(chong)質押(ya)的(de)通知，具體事(shi)項如(ru)下：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2020 年(nian)4月23日(ri)在(zai)證(zheng)券(quan)時報(bao)(bao)(bao)、中國(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)(bao)、證(zheng)券(quan)日(ri)報(bao)(bao)(bao)、巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年(nian)度報(bao)(bao)(bao)告及(ji)摘要(yao)披露提示性(xing)公(gong)(gong)告》。因(yin)公(gong)(gong)司工作人(ren)員疏忽，致使該公(gong)(gong)告中日(ri)期存在(zai)個別錯誤(wu)，現對(dui)《2019 年(nian)度報(bao)(bao)(bao)告及(ji)摘要(yao)披露提示性(xing)公(gong)(gong)告》中披露的相關內容更正如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年(nian)(nian)3月(yue)以來，雖然新(xin)型冠狀病毒(du)疫(yi)情在(zai)中國(guo)基本穩定，但在(zai)海外迅速擴散，對世界(jie)各國(guo)經(jing)濟形勢不利影響(xiang)巨大。同(tong)時歐佩克國(guo)家之間(jian)博弈，3月(yue)9日(ri)，沙特與(yu)俄(e)羅斯突然爆發石油(you)價格戰，國(guo)際(ji)原油(you)價格下(xia)跌(die)，創1991年(nian)(nian)以來最大單(dan)日(ri)跌(die)幅后，繼續(xu)在(zai)30美元/桶下(xia)方的低位徘徊(huai)。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們按照(zhao)中國(guo)(guo)注冊會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)師審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)準則審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)了通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)科技集團股份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司）2019年(nian)度財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)，包括2019年(nian)12月31日的(de)合(he)并及母(mu)公(gong)(gong)(gong)司資(zi)產負債表(biao)(biao)、2019年(nian)度的(de)合(he)并及母(mu)公(gong)(gong)(gong)司利潤(run)表(biao)(biao)、合(he)并及母(mu)公(gong)(gong)(gong)司現金流量表(biao)(biao)、合(he)并及母(mu)公(gong)(gong)(gong)司股東(dong)權益(yi)變(bian)動(dong)表(biao)(biao)以(yi)(yi)及財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)附注，并于(yu)2020年(nian)4月22日出具了XYZH/2020XAA40228號(hao)(hao)無(wu)保留意見的(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)告。根據中國(guo)(guo)證(zheng)券監(jian)督管理(li)(li)委(wei)員會(hui)(hui)、國(guo)(guo)務(wu)(wu)(wu)院(yuan)國(guo)(guo)有(you)(you)(you)資(zi)產監(jian)督管理(li)(li)委(wei)員會(hui)(hui)《關于(yu)規范上市公(gong)(gong)(gong)司與關聯(lian)方資(zi)金往來及上市公(gong)(gong)(gong)司對(dui)外(wai)擔(dan)保若干(gan)問題的(de)通(tong)知》（證(zheng)監(jian)發(fa)[2003]56號(hao)(hao)文），以(yi)(yi)及深圳證(zheng)券交易所相關披露(lu)的(de)要求，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司編制(zhi)了本專(zhuan)項(xiang)(xiang)說(shuo)(shuo)明所附的(de)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司2019年(nian)度非經營性(xing)資(zi)金占用及其他關聯(lian)資(zi)金往來情況匯總(zong)表(biao)(biao)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱匯總(zong)表(biao)(biao)）。編制(zhi)和(he)對(dui)外(wai)披露(lu)匯總(zong)表(biao)(biao)，并確保其真實(shi)性(xing)、合(he)法(fa)性(xing)及完整性(xing)是(shi)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司的(de)責任(ren)。我(wo)們對(dui)匯總(zong)表(biao)(biao)所載資(zi)料(liao)(liao)與我(wo)們審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司2019年(nian)度財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)時所復(fu)核的(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)料(liao)(liao)和(he)經審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)相關內容進行了核對(dui)，在所有(you)(you)(you)重大方面沒有(you)(you)(you)發(fa)現不一致。除對(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司2019年(nian)度財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)執(zhi)行審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，以(yi)(yi)及將本專(zhuan)項(xiang)(xiang)說(shuo)(shuo)明后附的(de)匯總(zong)表(biao)(biao)所載項(xiang)(xiang)目金額與我(wo)們審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司2019年(nian)度財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)時通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司提(ti)供的(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)料(liao)(liao)和(he)經審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)相關內容進行核對(dui)外(wai)，我(wo)們沒有(you)(you)(you)對(dui)本專(zhuan)項(xiang)(xiang)說(shuo)(shuo)明后附的(de)匯總(zong)表(biao)(biao)執(zhi)行任(ren)何附加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)董(dong)(dong)事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管理人員保證年度報告(gao)(gao)內(nei)容的(de)真實(shi)、準(zhun)確、完整(zheng)，不(bu)存在虛假記載、誤(wu)導(dao)性陳述或重(zhong)大(da)遺(yi)漏，并承(cheng)擔個(ge)別(bie)和連帶的(de)法律責(ze)任。公(gong)司負責(ze)人張(zhang)國桉、主管會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)工作負責(ze)人張(zhang)志堅及(ji)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)機構(gou)負責(ze)人(會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)主管人員)舒丹聲明：保證年度報告(gao)(gao)中財務報告(gao)(gao)的(de)真實(shi)、準(zhun)確、完整(zheng)。所(suo)有董(dong)(dong)事(shi)(shi)均已出(chu)席了審議本報告(gao)(gao)的(de)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議。本報告(gao)(gao)中如有涉(she)及(ji)未(wei)來(lai)的(de)計(ji)(ji)劃(hua)、業績預測等方面的(de)內(nei)容，均不(bu)構(gou)成(cheng)本公(gong)司對(dui)(dui)任何投資(zi)者及(ji)相關(guan)人士的(de)承(cheng)諾，投資(zi)者及(ji)相關(guan)人士均應(ying)對(dui)(dui)此保持足夠的(de)風(feng)險認(ren)識，并且應(ying)當理解計(ji)(ji)劃(hua)、預測與承(cheng)諾之(zhi)間的(de)差異。敬請廣大(da)投資(zi)者注意投資(zi)風(feng)險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計了(le)通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱通(tong)(tong)源石(shi)油公司(si)）財(cai)務(wu)報表(biao)，包(bao)括2019年(nian)12月31日的合(he)并及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公司(si)資產負(fu)債表(biao)，2019年(nian)度的合(he)并及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公司(si)利潤表(biao)、合(he)并及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公司(si)現(xian)金流(liu)量表(biao)、合(he)并及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公司(si)股東權益變動表(biao)，以及(ji)(ji)(ji)(ji)相關財(cai)務(wu)報表(biao)附(fu)注(zhu)。我們認為，后附(fu)的財(cai)務(wu)報表(biao)在所(suo)有(you)重大方面(mian)按照企業(ye)會計準(zhun)則的規定編制，公允反映了(le)通(tong)(tong)源石(shi)油公司(si)2019年(nian)12月31日的合(he)并及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公司(si)財(cai)務(wu)狀況以及(ji)(ji)(ji)(ji)2019年(nian)度的合(he)并及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公司(si)經營成果和現(xian)金流(liu)量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度(du)報告摘要來自(zi)年度(du)報告全(quan)文，為(wei)全(quan)面了解本公司(si)的經(jing)營(ying)成果、財(cai)務(wu)狀況及(ji)未來發(fa)展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細(xi)閱讀年度(du)報告全(quan)文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公司2019年度報告及摘要(yao)已于2019年4月22日(ri)在中(zhong)國證監會指定的創業板(ban)信息披(pi)露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披(pi)露，請投資者(zhe)注(zhu)意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關于在上市公(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事制度的(de)(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創業板(ban)上市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創業板(ban)股(gu)票上市規則》等相(xiang)關法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事工(gong)作(zuo)制度》等的(de)(de)有關規定，作(zuo)為通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事，基(ji)于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)六十次會(hui)(hui)議相(xiang)關事項發(fa)表如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”) 第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)三十三次會(hui)(hui)(hui)(hui)議于(yu)(yu)2020年(nian)4月(yue)22日以現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于(yu)(yu)2020年(nian)4月(yue)10日以電子郵件方(fang)式(shi)(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議應到(dao)監事(shi)3名，實(shi)到(dao)監事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議符(fu)合《中華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議由(you)公司(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)監事(shi)表(biao)決(jue)，審(shen)議通(tong)過以下(xia)決(jue)議：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證(zheng)(zheng)券代碼：300164 證(zheng)(zheng)券簡(jian)稱：通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)告編(bian)號：2020-024通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)六(liu)十次(ci)(ci)會(hui)(hui)議決(jue)議公(gong)(gong)(gong)告本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)及全體(ti)董(dong)(dong)(dong)事(shi)保證(zheng)(zheng)本(ben)公(gong)(gong)(gong)告內容(rong)不存在任(ren)何(he)虛假記載、誤(wu)導性(xing)陳述(shu)或者(zhe)重大(da)遺漏，并對其(qi)內容(rong)的真實(shi)性(xing)、準確性(xing)及完(wan)整性(xing)承擔個(ge)別及連帶責任(ren)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)六(liu)十次(ci)(ci)會(hui)(hui)議于2020年(nian)4月(yue)22日以現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于2020年(nian)4月(yue)10日以專人送(song)達(da)、電子郵(you)件方式送(song)達(da)全體(ti)董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到(dao)(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi)5名，實(shi)到(dao)(dao)5名。會(hui)(hui)議符(fu)合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議通(tong)(tong)過了以下議案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2020年4月22日(ri)召開第六屆董事會第六十(shi)次(ci)會議和第六屆監事會第三十(shi)三次(ci)會議，審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)續(xu)聘(pin)審計機構(gou)的議案》，同意續(xu)聘(pin)信永中和會計師(shi)事務所（特殊普通(tong)合伙）為公司(si)2020年度審計機構(gou)，聘(pin)期(qi)一年。本(ben)事項(xiang)尚須(xu)提交公司(si)股東大(da)會審議通(tong)過(guo)，現將(jiang)具體(ti)情(qing)況公告如(ru)下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作為(wei)通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)指導意見》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理(li)準則》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)運作指引》等法(fa)律、法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等規章制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)規定，在2019年度(du)工作中，定期了(le)解(jie)檢查(cha)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情況，積(ji)極出(chu)席(xi)相(xiang)關會(hui)(hui)議，認(ren)真(zhen)(zhen)、仔(zi)細審閱會(hui)(hui)議議案及(ji)相(xiang)關材料，積(ji)極參(can)與各議題(ti)的(de)(de)(de)討論并提(ti)出(chu)合(he)理(li)化建(jian)議，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)發表(biao)獨立(li)意見，獨立(li)、認(ren)真(zhen)(zhen)的(de)(de)(de)履行(xing)職(zhi)責，較(jiao)好的(de)(de)(de)發揮了(le)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)(de)作用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽減值測試報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源石油(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)關(guan)于第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六十(shi)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的事(shi)(shi)前認可意見根據中國(guo)證監會(hui)《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板股(gu)(gu)(gu)票上(shang)(shang)市規則》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組管理(li)辦法》及《通源石油(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的有(you)(you)關(guan)規定，我們作為通源石油(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，本著(zhu)認真、負責(ze)的態度和獨(du)立(li)(li)判斷的原則，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六十(shi)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項資料進(jin)(jin)行(xing)了(le)(le)審閱并就有(you)(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)相(xiang)關(guan)人員進(jin)(jin)行(xing)了(le)(le)詢問，經過(guo)認真的事(shi)(shi)前審查，發表如下事(shi)(shi)前認可意見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵管理辦法》、《創(chuang)業板(ban)信(xin)息(xi)披露業務備忘(wang)錄第8號：股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵計劃》和《通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)第一期限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計劃》的(de)相關規(gui)定，通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）監事(shi)會對公(gong)司(si)擬回購注銷部分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)相關事(shi)項進行了(le)核(he)查，并發表審核(he)意見(jian)如下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據(ju)本(ben)(ben)所與通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)簽訂的(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)(ben)所作為通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)本(ben)(ben)次(ci)股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵的(de)特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律顧問，根據(ju)《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備(bei)忘(wang)錄8號》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范(fan)性(xing)(xing)文件(jian)及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)有關(guan)規(gui)定，就公(gong)司(si)(si)(si)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激(ji)(ji)勵計劃(hua)第(di)二(er)次(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票所涉(she)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)宜已(yi)出(chu)具(ju)《北(bei)京德(de)恒律師事(shi)(shi)務所關(guan)于(yu)西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)第(di)二(er)次(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的(de)法(fa)(fa)律意見(jian)(jian)(jian)》（德(de)恒01F20170233-05號），鑒于(yu)該法(fa)(fa)律意見(jian)(jian)(jian)出(chu)具(ju)后，公(gong)司(si)(si)(si)第(di)二(er)次(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票事(shi)(shi)宜并未實施，有鑒于(yu)此，本(ben)(ben)所根據(ju)上次(ci)法(fa)(fa)律意見(jian)(jian)(jian)出(chu)具(ju)后相(xiang)關(guan)情(qing)況的(de)變化，特就公(gong)司(si)(si)(si)本(ben)(ben)次(ci)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激(ji)(ji)勵計劃(hua)第(di)二(er)次(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票所涉(she)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)宜更新出(chu)具(ju)本(ben)(ben)補充法(fa)(fa)律意見(jian)(jian)(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月(yue)22日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)六十次會(hui)議，審議通過了《關于回(hui)購(gou)注銷部分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票的(de)議案》，同意公(gong)司(si)回(hui)購(gou)注銷部分激勵(li)對象已獲授(shou)但(dan)(dan)尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票共120,000股(gu)(gu)，《關于回(hui)購(gou)注銷部分已授(shou)予(yu)但(dan)(dan)尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票的(de)公(gong)告》詳見中國證監(jian)會(hui)指定創業板(ban)信息披露網(wang)站巨(ju)潮資訊(xun)網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)2020年(nian)4月22日召開第(di)六(liu)(liu)屆董事會(hui)第(di)六(liu)(liu)十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)六(liu)(liu)屆監事會(hui)第(di)三十(shi)三次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)回購注銷部分限(xian)制性股(gu)票(piao)的議(yi)案》，此事項還須提交股(gu)東大(da)會(hui)審議(yi)。具(ju)體如(ru)下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）《2019年(nian)(nian)(nian)度報告》及《2019年(nian)(nian)(nian)度報告摘(zhai)要》已(yi)于2020年(nian)(nian)(nian)4月22日(ri)在中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)指定創業板(ban)信息(xi)披露平臺巨潮資(zi)訊網上發布。為(wei)使(shi)投資(zi)者進一步了解公(gong)司(si)的生(sheng)(sheng)(sheng)產經營等情況，公(gong)司(si)將于2020年(nian)(nian)(nian)5月7日(ri)（星期(qi)四）下(xia)午15:00-17:00 在深圳證(zheng)券信息(xi)有(you)限公(gong)司(si)提供的網上平臺舉辦2019年(nian)(nian)(nian)度業績網上說明(ming)(ming)會(hui)，本(ben)次年(nian)(nian)(nian)度業績說明(ming)(ming)會(hui)將采用網絡(luo)遠(yuan)程(cheng)的方式舉行，投資(zi)者可登陸投資(zi)者互(hu)動平臺：//rs.p5w.net參與本(ben)次說明(ming)(ming)會(hui)。出席(xi)本(ben)次年(nian)(nian)(nian)度報告說明(ming)(ming)會(hui)的人(ren)員有(you)：公(gong)司(si)總(zong)裁任延忠先生(sheng)(sheng)(sheng)、董事會(hui)秘書兼(jian)主管財務副總(zong)裁張志堅先生(sheng)(sheng)(sheng)、獨立董事趙超(chao)先生(sheng)(sheng)(sheng)。歡迎廣大投資(zi)者積(ji)極參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期(qi)內公(gong)(gong)司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)全(quan)體成員嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上(shang)市規(gui)則》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)(yun)作指引(yin)》、《公(gong)(gong)司章(zhang)程》和(he)《監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)規(gui)定和(he)要求，本著對全(quan)體股東負(fu)責的(de)精(jing)神，認(ren)真地(di)履(lv)行了自身的(de)職(zhi)責，依法獨立行使職(zhi)權(quan)，促進公(gong)(gong)司的(de)規(gui)范運(yun)(yun)作，維護公(gong)(gong)司、股東及(ji)員工(gong)的(de)合(he)法權(quan)益。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)對公(gong)(gong)司的(de)財務、股東大(da)會(hui)(hui)決議等(deng)執行情況(kuang)、董事(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)重大(da)決策程序及(ji)公(gong)(gong)司經營管理活(huo)動的(de)合(he)法合(he)規(gui)性、董事(shi)(shi)及(ji)高級管理人員履(lv)行其職(zhi)務情況(kuang)等(deng)方面(mian)進行了監(jian)督和(he)檢查，促進公(gong)(gong)司的(de)健康、持(chi)續(xu)發(fa)展(zhan)。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事會關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)《2019年度(du)內部(bu)控制自(zi)(zi)我評價報(bao)告(gao)》的(de)意見(jian)(jian)根(gen)據中國證監(jian)(jian)會、財政部(bu)等部(bu)門聯合發布的(de)《企業內部(bu)控制基本規(gui)范》及(ji)深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所(suo)《創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所(suo)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)內部(bu)控制指引》，以及(ji)通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等有關(guan)規(gui)定，公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事會對公(gong)(gong)司(si)(si)《2019年度(du)內部(bu)控制自(zi)(zi)我評價報(bao)告(gao)》發表意見(jian)(jian)如下(xia)：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)基本規(gui)范》及其配套指(zhi)引的規(gui)定和(he)其他內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)監(jian)管要求（以下(xia)簡(jian)稱企業內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)規(gui)范體(ti)系(xi)），結(jie)合(he)通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度和(he)評價(jia)辦(ban)法，在內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)日常(chang)監(jian)督和(he)專(zhuan)項監(jian)督的基礎上，我們對公司(si)截至2019年12月31日（內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)評價(jia)報告(gao)基準日）的內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)有(you)效(xiao)性進行了評價(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)準則》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等法律、法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度》等規(gui)(gui)章制度的規(gui)(gui)定，在2019年度工(gong)作(zuo)中(zhong)，定期了解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積極出(chu)席相關(guan)會(hui)議，認(ren)真(zhen)、仔細審閱(yue)會(hui)議議案及相關(guan)材料，積極參與(yu)各(ge)議題的討論并提出(chu)合理(li)化建(jian)議，對董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)意見(jian)，獨(du)立(li)、認(ren)真(zhen)的履行職(zhi)責，較好的發揮了獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購買(mai)(mai)資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)事項相關的(de)(de)(de)審(shen)計、評估(gu)(gu)工(gong)作尚未(wei)完(wan)成(cheng)(cheng)，本(ben)公司將(jiang)在審(shen)計、評估(gu)(gu)工(gong)作審(shen)核完(wan)成(cheng)(cheng)后再次召開董事會，編制并披露發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購買(mai)(mai)資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)報告(gao)書(shu)，本(ben)公司及(ji)董事會全體(ti)成(cheng)(cheng)員保證本(ben)預(yu)案所(suo)引用的(de)(de)(de)相關數據的(de)(de)(de)真實性和合理性。標的(de)(de)(de)資(zi)(zi)產(chan)經審(shen)計的(de)(de)(de)歷(li)史財(cai)務數據、資(zi)(zi)產(chan)評估(gu)(gu)結果(guo)將(jiang)在發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購買(mai)(mai)資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)報告(gao)書(shu)中予以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份及可(ke)轉換債券購買資產并募集配套(tao)資金(jin)暨關聯交易預案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬以發行(xing)股(gu)份及可轉換債券的(de)方式購(gou)買北京一(yi)龍恒業(ye)石油(you)工(gong)程(cheng)技術有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒業(ye)”）71.011%股(gu)權，并向(xiang)符合條件的(de)特定投(tou)資者(zhe)非公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)份及可轉換債券募(mu)集(ji)配套資金(jin)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)”）。根據《關于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨立董事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組管(guan)理辦法》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“《重組管(guan)理辦法》”）《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“《創(chuang)業(ye)板上市(shi)規(gui)則》”）、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法律、法規(gui)、規(gui)范(fan)性文件以及《通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定，我們作(zuo)為公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)獨立董事(shi)，認(ren)真審閱了(le)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)方案(an)的(de)相(xiang)關材料，現就(jiu)相(xiang)關事(shi)宜發表如下(xia)(xia)事(shi)先認(ren)可意見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)獨(du)立(li)(li)董事關于第六屆董事會第五(wu)十(shi)九次(ci)會議相(xiang)關事項(xiang)的獨(du)立(li)(li)意(yi)見通源石油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”或“上市(shi)公(gong)司(si)”）擬(ni)以(yi)(yi)發(fa)行(xing)股份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券的方式購(gou)買北(bei)京一龍恒業(ye)石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“一龍恒業(ye)”）71.011%股權，并向符合條(tiao)件的特定投(tou)資(zi)者非公(gong)開發(fa)行(xing)股份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券募集配(pei)套資(zi)金（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“本次(ci)交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）第六屆監事(shi)會(hui)第三十二(er)次(ci)會(hui)議(yi)于2020年(nian)(nian)4月20日以(yi)(yi)【通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)】方式召開(kai)。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年(nian)(nian)4月13日以(yi)(yi)【電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)】方式送(song)達全(quan)體監事(shi)。會(hui)議(yi)應到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)公司法》及《通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司章程》（以(yi)(yi)下簡稱“《公司章程》”）的規定。本(ben)次(ci)會(hui)議(yi)由(you)公司監事(shi)會(hui)主席張百雙先生(sheng)主持，經與會(hui)監事(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董事會(hui)(hui)(hui)第五十九次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu)2020年4月20日以(yi)【通訊表(biao)決(jue)】方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董事長(chang)張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)(yu)2020年4月13日以(yi)【電子郵件(jian)】方式送達全體(ti)董事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事5名，實到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》”）的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董事表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)”）擬通過(guo)發行股(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券購買北京(jing)一(yi)龍恒業石(shi)油工程(cheng)技術有限公(gong)司(si)(si)除上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)外(wai)其他(ta)股(gu)東持(chi)有的(de)71.011%股(gu)權，并募集(ji)配套資(zi)金（以(yi)下簡稱“本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)”）。本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)預(yu)計(ji)構成關聯交(jiao)易(yi)(yi)，預(yu)計(ji)不構成重大資(zi)產重組(zu)，不構成重組(zu)上(shang)市(shi)。在(zai)與交(jiao)易(yi)(yi)對(dui)方開始接(jie)洽本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)事宜之(zhi)初，上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)即(ji)采(cai)取嚴格的(de)保密措施及制度(du)，確保本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)有關信息不外(wai)泄(xie)，具體(ti)的(de)措施如(ru)下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“上市(shi)公(gong)司”）擬通(tong)過發行股(gu)份及可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買北京一龍恒業石油(you)(you)工程技術有限公(gong)司除上市(shi)公(gong)司以外其他股(gu)東持有的71.011%股(gu)權，并(bing)募集配(pei)套資(zi)金（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)交易”）。本(ben)次(ci)交易前12個月內，通(tong)源石油(you)(you)購(gou)買、出售(shou)資(zi)產的情況如下(xia)(xia)：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“上市(shi)公(gong)司”或“公(gong)司”）擬通(tong)過發行股(gu)份及可轉換債(zhai)券(quan)購買北(bei)京一(yi)龍(long)恒業(ye)石油工程(cheng)技(ji)術有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“標(biao)的(de)公(gong)司”）除上市(shi)公(gong)司以(yi)外(wai)其他(ta)股(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)權，并募集(ji)配套資金(jin)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次交易”）。根據中國證監會關于(yu)上市(shi)公(gong)司重大資產重組(zu)的(de)相關規定，公(gong)司董事會應當(dang)依據《上市(shi)公(gong)司重大資產重組(zu)管理(li)(li)辦(ban)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《重組(zu)管理(li)(li)辦(ban)法(fa)》”）第十(shi)一(yi)條(tiao)、第四(si)十(shi)三條(tiao)進行審慎判斷，并做出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“上市公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)通(tong)過發行(xing)股份及可轉換(huan)債券購買北(bei)京一(yi)龍恒業石(shi)油(you)工程技(ji)術(shu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)除上市公(gong)(gong)(gong)司(si)以外(wai)其他(ta)股東持有(you)的71.011%股權，并募(mu)集(ji)配套資金(jin)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次(ci)交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)重大(da)資產重組管理辦法》《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)信(xin)息披露管理辦法》《關于(yu)規(gui)(gui)范(fan)(fan)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)信(xin)息披露及(ji)相關各方(fang)行(xing)為的(de)通知》《關于(yu)規(gui)(gui)范(fan)(fan)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)重大(da)資產重組若(ruo)干(gan)問題的(de)規(gui)(gui)定》《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相關法律(lv)、法規(gui)(gui)及(ji)規(gui)(gui)范(fan)(fan)性(xing)文件(jian)的(de)要求(qiu)，公司(si)(si)(si)董事會就本次(ci)交易履行(xing)法定程序的(de)完備(bei)性(xing)、合規(gui)(gui)性(xing)及(ji)提交法律(lv)文件(jian)的(de)有(you)效(xiao)性(xing)進行(xing)了認真審核(he)，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)”）擬通(tong)(tong)過發行股(gu)份及可(ke)轉換債券購買北京(jing)一龍恒業石油工程技術有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業”）除上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)外其他股(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)權，并募集配套資(zi)金（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)交(jiao)(jiao)易”）。上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)董事會對本次(ci)交(jiao)(jiao)易是否(fou)符合《關于規范(fan)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)重大資(zi)產重組若干問題的(de)規定(ding)》第四條(tiao)的(de)規定(ding)進行了審(shen)慎(shen)分(fen)析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關(guan)于(yu)規范(fan)上市公(gong)司(si)信息(xi)披露及相關(guan)各方(fang)行為(wei)的通知》（證監公(gong)司(si)字[2007]128號(hao)）第五條(tiao)的相關(guan)規定(ding)，本公(gong)司(si)董事會對(dui)公(gong)司(si)股票本次重(zhong)組停牌前20個交(jiao)易(yi)日的股票價(jia)格波動情況(kuang)，以及該期間與(yu)創業板指(zhi)數、證監會采礦業指(zhi)數的波動情況(kuang)進行了自查比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”或“上市公司”）擬發行(xing)股份(fen)及可轉換(huan)債券購買(mai)北京一龍恒業(ye)石油工程技術有限(xian)公司除上市公司以(yi)外其他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金(jin)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次交易(yi)”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）因籌劃(hua)發行股(gu)(gu)(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購買資(zi)產并(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)(jin)事項，為確保信息披(pi)露(lu)公(gong)平性，維護廣(guang)大投資(zi)者利益，避免造(zao)成(cheng)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)價異常波動，經向深圳證券交易所申請，公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票（證券簡(jian)稱：通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)，證券代碼：300164）自2020年(nian)4月(yue)7日開市起停牌(pai)，詳見(jian)公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)7日披(pi)露(lu)的《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you):關于(yu)籌劃(hua)發行股(gu)(gu)(gu)份,可(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券及支付(fu)現金(jin)(jin)購買資(zi)產并(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)(jin)事項的停牌(pai)公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號(hao)：2020-016號(hao)）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別(bie)提示：本(ben)公告(gao)所(suo)載2019年度(du)的(de)財務數(shu)據僅(jin)為初步核算(suan)數(shu)據，未經會計(ji)事事務所(suo)審計(ji)，與(yu)年度(du)報告(gao)中披露的(de)最終數(shu)據可能存在(zai)差(cha)異，請投(tou)資者注意投(tou)資風(feng)險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年4月3日(ri)披露了《關于(yu)籌(chou)劃發行股(gu)份(fen)(fen)、可轉換債券及支付現(xian)金(jin)購買資產并募集(ji)配套資金(jin)事項的停牌公(gong)告》，并向深圳證券交易所申請公(gong)司(si)股(gu)票(piao)自2020年4月7日(ri)（星期二）上午開市起(qi)停牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）正(zheng)在(zai)(zai)籌(chou)劃發行股(gu)份(fen)、可轉換債券及支(zhi)付現(xian)金購(gou)買資產并募(mu)集配(pei)套資金事項，因有(you)關事項存在(zai)(zai)不(bu)確定(ding)性，為了維護投資者利益，避免對公(gong)司股(gu)價造成重大影響，根據《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板股(gu)票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指引(yin)》和《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所上市(shi)(shi)公(gong)司信息披(pi)露(lu)(lu)指引(yin)第2號——停(ting)復牌(pai)(pai)業務》等有(you)關規(gui)定(ding)，經公(gong)司申請，公(gong)司股(gu)票(piao)（證(zheng)券簡(jian)稱：通源(yuan)石油；證(zheng)券代(dai)碼：300164）自2020年(nian)4月7日(ri)（星期二）上午開市(shi)(shi)起停(ting)牌(pai)(pai)，停(ting)牌(pai)(pai)時間(jian)不(bu)超過10個交易(yi)日(ri)。具體(ti)內容詳見(jian)公(gong)司于2020年(nian)4月7日(ri)在(zai)(zai)巨潮資訊網上披(pi)露(lu)(lu)的《關于籌(chou)劃發行股(gu)份(fen)、可轉換債券及支(zhi)付現(xian)金購(gou)買資產并募(mu)集配(pei)套資金事項的停(ting)牌(pai)(pai)公(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于(yu)公司業(ye)務的(de)季節性特(te)征，通常(chang)一(yi)季度(du)為(wei)公司施工準備(bei)階段，營業(ye)收入占全年營業(ye)收入的(de)比重較低(di)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）正在籌劃發行股份(fen)(fen)、可(ke)轉換債券及支付現(xian)金購買(mai)資(zi)(zi)產并(bing)募集(ji)配套資(zi)(zi)金事項，并(bing)向深圳證券交易所申(shen)請公(gong)司(si)(si)股票(piao)自 2020年 4 月 7 日(ri)（星期(qi)二）上午開市(shi)起停牌，為保證公(gong)平(ping)信息披(pi)露，維護廣大投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的利益，現(xian)將相關(guan)事項公(gong)告如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石油科技集團股份有(you)(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國(guo)桉先生(sheng)的(de)通知(zhi)，獲悉(xi)張國(guo)桉先生(sheng)于 2020 年(nian) 3 月 20 日辦理了(le)其托管在(zai)東北(bei)證券(quan)股份有(you)(you)限公司的(de)股份質押展(zhan)期手續，具(ju)體(ti)事(shi)項如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本(ben)次權(quan)益(yi)變動為陜西省民營(ying)經濟高質量發(fa)展(zhan)(zhan)紓困基金合伙企(qi)業（有限合伙） （以下簡稱“陜西民營(ying)發(fa)展(zhan)(zhan)基金”、“委托(tuo)(tuo)(tuo)方(fang)”或“甲方(fang)”）將其持有的(de)通(tong)源(yuan)石 油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)（占上市公(gong) 司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de) 6.64%）表(biao)決(jue)權(quan)委托(tuo)(tuo)(tuo)給(gei)公(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)(kong)制人張國(guo)桉先(xian)生(sheng)(sheng)（以下 簡稱“受托(tuo)(tuo)(tuo)方(fang)”或“乙(yi)方(fang)”）。本(ben)次表(biao)決(jue)權(quan)委托(tuo)(tuo)(tuo)后，張國(guo)桉先(xian)生(sheng)(sheng)可以實際(ji)支配的(de) 公(gong)司(si)表(biao)決(jue)權(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de) 25.80%，本(ben)次權(quan)益(yi)變動不涉 及(ji)要約收購。 本(ben)次表(biao)決(jue)權(quan)委托(tuo)(tuo)(tuo)事項，不會(hui)導致公(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)(kong)制人變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報(bao)告(gao)書(shu)系信(xin)息披露(lu)義務人依據《中華人民共和(he)國(guo)證券法(fa)》、《上市公司(si) 收購管(guan)理辦法(fa)》、《公開(kai)發(fa)行證券的公司(si)信(xin)息披露(lu)內容與格式準則(ze)第 15 號(hao)—權(quan) 益變(bian)動(dong)報(bao)告(gao)書(shu)》及(ji)相關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范性(xing)文件(jian)編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報告書(shu)系信(xin)息(xi)披露義務人依(yi)據《中(zhong)華人民共和(he)國證券法(fa)》、《上市公司(si) 收(shou)購管理辦法(fa)》、《公開發行(xing)證券的公司(si)信(xin)息(xi)披露內容與格式準則第 15 號—權 益變動(dong)報告書(shu)》及相關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范(fan)性文(wen)件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特(te)別提示：本公告所(suo)載2019年(nian)(nian)度(du)的(de)財務(wu)數據(ju)僅為初(chu)步核算數據(ju)，未經會計事(shi) 事(shi)務(wu)所(suo)審計，與年(nian)(nian)度(du)報告中披露的(de)最終數據(ju)可(ke)能(neng)存在差異，請投資者(zhe)注意投資風(feng) 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)、擔(dan)(dan)保(bao)情況(kuang)概述(shu) 通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）參股子公(gong)(gong)司北京(jing)一(yi)(yi)龍 恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營(ying)需(xu)要，擬向金融機 構(gou)申請人(ren)民(min)幣(bi) 3,000 萬(wan)元的(de)融資授信額度。公(gong)(gong)司擬對上述(shu)綜合授信額度提供(gong)連帶 責(ze)任保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額為(wei)不(bu)超過(guo) 3,000 萬(wan)元及其(qi)利息，期(qi)限(xian) 12 個月。一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)主 要經營(ying)股東丁福慶(qing)、秦忠利為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)以(yi)(yi)其(qi)持有(you)一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)股權比例對應權益金額 向公(gong)(gong)司提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)以(yi)(yi)其(qi)自有(you)資產向公(gong)(gong)司提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)司 為(wei)一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)提供(gong)的(de)連帶責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第五(wu)十 八(ba)次(ci)會議(yi)于 2020 年 2 月 26 日以(yi)通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會議(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉先 生主持。會議(yi)通(tong)知于 2020 年 2 月 20 日以(yi)電子郵件方式(shi)送達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)應到 董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程》的規 定(ding)。經與會董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根(gen)據《證券(quan)發行(xing)上(shang)市(shi)(shi)保薦(jian)業務管理辦法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板股票上(shang) 市(shi)(shi)規則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)(shi)公司規范(fan)運(yun)作指引》和《上(shang)市(shi)(shi)公司監管 指引第 2 號——上(shang)市(shi)(shi)公司募(mu)集資金管理和使用的監管要(yao)求》等有(you)關規定本著對通 源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）及(ji)全(quan)體股東負(fu)責的態度，全(quan) 體監事認真審(shen)閱(yue)了(le)《關于使用募(mu)集資金置換預先投(tou)入募(mu)投(tou)項目自籌資金的議案》， 發表如下審(shen)核(he)意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易(yi)所 創業板(ban)上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易(yi)所創業板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為通源石 油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨 立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十八次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表如下(xia)獨 立(li)(li)意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)全體股(gu)東(dong): 我(wo)們(men)接受委托,對后附(fu)的(de)(de)(de)通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱(cheng)通(tong)(tong)源石(shi)油(you)公(gong)司(si))編 制的(de)(de)(de)截至(zhi)2020年1月20日的(de)(de)(de)《通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)以募集(ji)資(zi)金置換預先投入募 投項目自籌資(zi)金的(de)(de)(de)專(zhuan)項說明》執行了鑒證工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)”、“保薦(jian)機構”）作(zuo)為(wei)通源石油(you) 科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“通源石油(you)”或“公(gong)司(si)”）非公(gong)開發(fa)行(xing)股票持(chi)續督 導(dao)的(de)保薦(jian)機構，根(gen)據《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa)行(xing)上(shang)市(shi)(shi)保薦(jian)業務管理辦法(fa)》《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易所創業 板股票上(shang)市(shi)(shi)規則》《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)監(jian)(jian) 管指引第(di) 2 號——上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)募集資金(jin)管理和使用的(de)監(jian)(jian)管要求(qiu)》等有關規定(ding)，就通 源石油(you)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)五十(shi)八次會議審(shen)議的(de)關于使用募集資金(jin)置換預先投(tou)入(ru)募 投(tou)項目(mu)自籌資金(jin)及已支(zhi)付(fu)發(fa)行(xing)費用事(shi)項進行(xing)了核查，具體(ti)如下(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證券發行上(shang)市(shi)保薦業(ye)務管理(li)辦(ban)法》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi) 規則(ze)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)(yin)》和(he)《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)監管指(zhi)引(yin)(yin) 第 2 號——上(shang)市(shi)公(gong)司(si)募集(ji)資金(jin)(jin)管理(li)和(he)使用的(de)監管要求》等有(you)關規定，通源石油科 技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2020 年(nian) 2 月(yue) 26 日召開第六屆董(dong)事 會(hui)第五十八次會(hui)議和(he)第六屆監事會(hui)第三(san)十一次會(hui)議，審議通過了《關于使用募集(ji) 資金(jin)(jin)置換預(yu)先(xian)投(tou)入募投(tou)項目(mu)自籌資金(jin)(jin)的(de)議案》，具(ju)體情(qing)況(kuang)如下(xia)：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年(nian)度，公(gong)(gong)司實現歸屬于上市公(gong)(gong)司股東的凈利潤(run)8,270.53萬(wan)元(yuan)，同比(bi)下(xia)降20.18%,主要(yao)因為：本報告期(qi)內，公(gong)(gong)司實現營(ying)業收入156,246.25萬(wan)元(yuan)，同比(bi)下(xia)降1.92%；實現營(ying) 業利潤(run)12,806.16萬(wan)元(yuan)，同比(bi)下(xia)降11.49%；實現利潤(run)總額10,151.13萬(wan)元(yuan)，同比(bi)下(xia)降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2020 年(nian) 1 月 22 日(ri)在巨(ju)潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)(fa)布了《非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu) 票上市(shi)公(gong)告書》。本次非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)新增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)在深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所上市(shi)。 根據(ju)深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所發(fa)(fa)(fa)布《關于延長 2020 年(nian)春(chun)(chun)節休(xiu)市(shi)安排的通(tong)知》，2020 年(nian)春(chun)(chun)節休(xiu)市(shi)至 2 月 2 日(ri)（星期日(ri)），故(gu)公(gong)司(si)本次非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票上市(shi)日(ri)順 延至 2 月 3 日(ri)（星期一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)： 經中(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監督管(guan)理委員會(hui)（以下簡稱“中(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)”）“證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監許(xu)可[2019]1342 號”文核準，通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“通源(yuan)石油(you)”、“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“發(fa) 行(xing)人(ren)”）非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu)(gu)(gu) A 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)（以下簡稱“本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)” 或(huo)“本(ben)次發(fa)行(xing)”）。中(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“中(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保薦(jian)機(ji)構”） 接受(shou)通源(yuan)石油(you)的委托，擔(dan)任通源(yuan)石油(you)本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)的上市保薦(jian)機(ji)構。中(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan) 認為通源(yuan)石油(you)申請本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)并上市符合《中(zhong)(zhong)(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 法(fa)》、《中(zhong)(zhong)(zhong)華人(ren)民共和國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》、《創(chuang)業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)管(guan)理暫行(xing)辦法(fa)》和《深(shen) 圳證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)上市規則(ze)》等法(fa)律法(fa)規的有(you)關(guan)規定，特推薦(jian)其股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)在貴(gui) 所(suo)上市交易。現將有(you)關(guan)情況報(bao)告(gao)如下：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示：通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”、“通(tong)源石(shi)油(you)”、 “發行人”）本次非公(gong)(gong)開發行新增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年(nian) 1 月 31 日在(zai) 深圳證券交易所(suo)上市(shi)。本次發行中，4 名(ming)發行對象認(ren)購的股(gu)票(piao)限售期(qi)為(wei)新增股(gu)份 上市(shi)之日起(qi) 12 個月，預計(ji)上市(shi)流通(tong)時間為(wei) 2021 年(nian) 1 月 31 日。根據深圳證券交 易所(suo)相關業務(wu)規(gui)則規(gui)定，2020 年(nian) 1 月 31 日（即上市(shi)日），公(gong)(gong)司股(gu)價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業(ye)(ye)績(ji)(ji)預計情況 1、業(ye)(ye)績(ji)(ji)預告期間：2019年1月(yue)1日(ri)至2019年12月(yue)31日(ri) 2、預計的(de)業(ye)(ye)績(ji)(ji)：同向下降 3、業(ye)(ye)績(ji)(ji)預告情況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2020 年 1 月 20 日(ri)在(zai)巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布(bu)了《非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票 發(fa)行(xing)(xing)情況(kuang)報告書(shu)》。因(yin)公(gong)(gong)司工作人員疏忽，致使該等(deng)公(gong)(gong)告中(zhong)日(ri)期存在(zai)個別(bie)錯誤， 現對(dui)《非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票發(fa)行(xing)(xing)情況(kuang)報告書(shu)》中(zhong)披(pi)露(lu)的(de)相關(guan)內容(rong)更正如下(xia)：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本(ben)次(ci)(ci)權(quan)益(yi)變(bian)動(dong)因陜西(xi)省民(min)營經濟高質量(liang)發展(zhan)紓(shu)困(kun)基金合(he)(he)伙企業（有限合(he)(he) 伙）（以(yi)下簡稱“陜西(xi)民(min)營發展(zhan)基金”）參(can)與(yu)認購公(gong)司非公(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu)(gu) 導(dao) 致(zhi)其 持(chi)有 公(gong)司 股(gu)(gu)(gu) 份比 例占 公(gong)司 本(ben)次(ci)(ci) 非公(gong) 開 發行(xing) 股(gu)(gu)(gu)票 完成 后總 股(gu)(gu)(gu) 本(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)）增加至 5%以(yi)上。本(ben)次(ci)(ci)權(quan)益(yi)變(bian)動(dong)事項(xiang)未觸及要(yao)約(yue)收購。 2、本(ben)次(ci)(ci)權(quan)益(yi)變(bian)動(dong)不(bu)會(hui)導(dao)致(zhi)公(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控制人(ren)變(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告(gao)書(shu)系(xi)信(xin)息(xi)(xi)披露義務人依據《中華人民共和國證(zheng)券(quan)法(fa)》、《上市公司 收(shou)購(gou)管理辦法(fa)》、《公開發行(xing)證(zheng)券(quan)的(de)公司信(xin)息(xi)(xi)披露內容與(yu)格式準則第 15 號—權 益(yi)變動報告(gao)書(shu)》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編(bian)制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司非公開發行股票(piao)發行情況報告書》于 2020 年(nian) 1 月(yue) 21 日 刊 登 在(zai) 中(zhong) 國(guo) 證(zheng) 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披 露(lu) 網 站(zhan) 巨 潮 資(zi) 訊(xun) 網（//www.cninfo.com.cn），敬請(qing)投資(zi)者注(zhu)意查閱。 特此公告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)監督管理(li)委(wei)(wei)員會(hui)： 經中(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)監督管理(li)委(wei)(wei)員會(hui)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會(hui)”）《關于核準通(tong)源(yuan)石油 科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)票的批復》（證(zheng)(zheng)監許可(ke)[2019]1342 號）核準， 通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“通(tong)源(yuan)石油”、“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“發行(xing)(xing)人”） 向(xiang)特(te)定(ding)對(dui)象非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)(xia) 簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)”或(huo)“保(bao)薦機構”或(huo)“主承(cheng)銷(xiao)商”）作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu) 票（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本次發行(xing)(xing)”）的保(bao)薦機構及主承(cheng)銷(xiao)商，根據(ju)相關規定(ding)對(dui)發行(xing)(xing)人本 次非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)的發行(xing)(xing)過(guo)程和發行(xing)(xing)對(dui)象的合(he)規性進(jin)行(xing)(xing)了(le)審慎核查，并出具本報告(gao)。 具體情(qing)況如(ru)下(xia)(xia)(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北(bei)京市漢坤(kun)律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)”）接(jie)受(shou)通源(yuan)石油科技集團股份有 限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的委托，作為發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)(ben)次(ci)(ci)向特(te)定對(dui)象(xiang) 非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股股票（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”或“本(ben)(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的專項中(zhong)(zhong) 國(guo)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)據《中(zhong)(zhong)華人(ren)民共和(he)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)(zhong) 華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)管理暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)從事(shi)證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv) 業(ye)(ye)務(wu)管理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)管理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)證(zheng)(zheng) 券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規(gui)(gui)則（試行(xing)(xing)(xing)(xing)）》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規(gui)(gui)則》”）等 法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)和(he)規(gui)(gui)范性文(wen)件和(he)中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)監督管理委員會（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong) 國(guo)證(zheng)(zheng)監會”）的有關規(gui)(gui)定，就發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過(guo)程和(he)認(ren)購(gou)對(dui)象(xiang)合(he)規(gui)(gui)性出具 本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見書(shu)。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日(ri)，公(gong)司(si)第六屆(jie)董事(shi)會第三(san)十三(san)次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關(guan) 于公(gong)司(si) 2018 年(nian)度非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)股(gu)票方(fang)案(an)的議(yi)(yi)案(an)》。 2、2018 年(nian) 11 月(yue) 7 日(ri)，公(gong)司(si)召開(kai) 2018 年(nian)第二次(ci)臨時股(gu)東(dong)大會，審議(yi)(yi)通過了 《關(guan)于公(gong)司(si) 2018 年(nian)度非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)股(gu)票方(fang)案(an)的議(yi)(yi)案(an)》。 3、2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日(ri)，公(gong)司(si)第六屆(jie)董事(shi)會第五十次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關(guan)于 調整公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票募集資金(jin)總額的議(yi)(yi)案(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募集(ji)資金(jin)存放與管(guan)理情況概述 經中國證券監督管(guan)理委(wei)員會出具的《關于核(he)準通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公 司非公開(kai)發行(xing)股票的批復》（證監許可〔2019〕1342 號）核(he)準，通源石油科(ke)技集(ji) 團股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“通源石油”）本次非公開(kai)實際發行(xing)人民幣普(pu)通股（A 股） 62,448,130 股，發行(xing)價格為 4.82 元(yuan)/股，募集(ji)資金(jin)總額(e) 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除(chu)各項發行(xing)費用(yong) 5,751,294.38 元(yuan) ,實 際 募 集(ji) 資 金(jin) 凈 額(e) 為 人 民 幣 295,248,692.22 元(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到(dao)公(gong)司(si)控股股東張國桉先生的通(tong)知，獲(huo)悉其持有(you)的公(gong)司(si)部分股份(fen)解除質(zhi)押的情況，具體事項如(ru)下(xia)：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一步(bu)貫(guan)徹落實(shi)黨中(zhong)央、國務院及陜(shan)(shan)(shan)西省(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)政(zheng)府《關于推動民營(ying)(ying)經濟高質量發(fa)(fa)展的(de)(de)若干(gan)意見(jian)》，切實(shi)發(fa)(fa)揮省(sheng)(sheng)級(ji)財政(zheng)、國有(you)金(jin)融資(zi)本運營(ying)(ying)平臺的(de)(de)引領作用及國內頭部券商(shang)的(de)(de)綜合金(jin)融服務水平和市場化運營(ying)(ying)機制(zhi)，協同助力通源石油科技(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）聚焦主業做(zuo)(zuo)大做(zuo)(zuo)強做(zuo)(zuo)精，同時化解當前公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東面(mian)臨的(de)(de)階段性(xing)流動性(xing)風險，實(shi)現“輕(qing)裝(zhuang)上陣”，由陜(shan)(shan)(shan)西省(sheng)(sheng)政(zheng)府投(tou)資(zi)引導基(ji)金(jin)、陜(shan)(shan)(shan)西金(jin)融控(kong)股(gu)(gu)集團(tuan)(tuan)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、海(hai)通證券股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)共同組建的(de)(de)陜(shan)(shan)(shan)西省(sheng)(sheng)民營(ying)(ying)經濟高質量發(fa)(fa)展紓困基(ji)金(jin)（簡(jian)稱(cheng)“陜(shan)(shan)(shan)西民營(ying)(ying)發(fa)(fa)展基(ji)金(jin)”）于 2020 年 1 月 8 日通過(guo)大宗交易方(fang)式受(shou)讓了公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制(zhi)人張國桉先生通過(guo)國民信(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國民信(xin)托(tuo)?金(jin)潤(run) 35 號單(dan)(dan)一資(zi)金(jin)信(xin)托(tuo)（以下簡(jian)稱(cheng)“單(dan)(dan)一信(xin)托(tuo)”）間(jian)接(jie)持有(you)的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 9,024,043 股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本的(de)(de) 2%，具體情況如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據(ju)《關于在上市公(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所 創業(ye)板上市公(gong)司規(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業(ye)板股票上市規(gui)則》等相 關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等的有(you)關規(gui)定(ding)，作為(wei)通源石(shi) 油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，基(ji)于獨(du) 立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司第六屆董事(shi)會(hui)第五十七次會(hui)議相關事(shi)項(xiang)發表如(ru)下(xia)獨(du) 立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為(wei)子公司提供擔保的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六(liu)屆董事會第(di)五十七(qi)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控制 人(ren)張國桉先生于(yu)(yu) 2019 年 12 月 19 日(ri)與(yu)國泰君(jun)(jun)安創新(xin)投資(zi)(zi)(zi)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“國 君(jun)(jun)創投”）（代表證券行業支(zhi)持(chi)民企發展系列之國君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)西(xi)安高新(xin)私募股(gu)(gu)權投資(zi)(zi)(zi) 基(ji)金（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“投資(zi)(zi)(zi)基(ji)金”））簽(qian)署(shu)了《股(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)協(xie)議(yi)》，擬(ni)以(yi)協(xie)議(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)的(de)方(fang) 式向投資(zi)(zi)(zi)基(ji)金轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)其持(chi)有(you)的(de)公(gong)(gong)(gong)司無限售(shou)流(liu)通(tong)股(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)的(de) 6.06%。本(ben)次股(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)的(de)價(jia)格為 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)，股(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)價(jia)款為人(ren)民幣 127,505,700 元(yuan)。具(ju)體內容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司于(yu)(yu) 2019 年 12 月 20 日(ri)在巨潮資(zi)(zi)(zi)訊網上刊登的(de)《關于(yu)(yu)控股(gu)(gu) 股(gu)(gu)東簽(qian)署(shu)股(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)協(xie)議(yi)暨權益變(bian)動的(de)提示性公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號(hao)：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股股東(dong)張(zhang)國 桉(an)先生的(de)(de)通知，獲悉(xi)其(qi)持有(you)的(de)(de)公(gong)司(si)部(bu)分股份解除(chu)質押(ya)的(de)(de)情況，具(ju)體事項如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近(jin)日(ri)，國(guo)泰君安(an)證券股份(fen)有限公司(si)全資子公司(si)國(guo)泰君安(an)創新投(tou)資有限公司(si)與(yu)高(gao)新金(jin)控通過首善基金(jin)共同(tong)設立了(le)證券行業支持民企發(fa)展系列之國(guo)君君彤西安(an)高(gao)新私募(mu)股權投(tou)資基金(jin)（以下(xia)簡稱“投(tou)資基金(jin)”），投(tou)資基金(jin)已于 2019 年 12 月(yue) 18 日(ri)在中國(guo)證券投(tou)資基金(jin)業協會(hui)完成了(le)備(bei)案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書系信(xin)息(xi)(xi)披露(lu)義務(wu)人依(yi)據《中華人民共和國(guo)證券法(fa)(fa)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司 收購管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)(gong)開(kai)發行證券的公(gong)(gong)司信(xin)息(xi)(xi)披露(lu)內容與格(ge)式準則(ze)第 15 號(hao)—權 益(yi)變動報告書》及相(xiang)關法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)和規(gui)范性文(wen)件編(bian)制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書系(xi)信(xin)息披(pi)露義務人依(yi)據(ju)《中華人民共和國證券法(fa)》、《上市公(gong)司(si)(si) 收購管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《公(gong)開發(fa)行證券的公(gong)司(si)(si)信(xin)息披(pi)露內(nei)容與格式準則第(di) 15 號(hao)—權(quan) 益變動報告書》及相關法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文(wen)件編(bian)制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根(gen)據《關于(yu)(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制度的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo) 創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相 關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度》等的有(you)關規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石 油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事，基于(yu)(yu)獨 立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)司第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)五十六(liu)次(ci)會(hui)議相關事項發(fa)表如下(xia)獨 立(li)(li)意見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long) 恒業石油工(gong)程(cheng)技術有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業”）因經營(ying)需(xu)要，擬向上(shang)海景 元(yuan)(yuan)融(rong)資租賃(lin)有限(xian)公(gong)司(si)(si)申(shen)請(qing)人民幣 2,000 萬元(yuan)(yuan)的融(rong)資授信額(e)度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆(jie)董事會第五(wu)十 六次(ci)會議于 2019 年 12 月(yue) 11 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開(kai)，會議由公司董事 長張國(guo)桉先生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持(chi)有的本公司部分(fen)股(gu)份辦理了補(bu)充質押的通知(zhi)
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來，中共(gong)中央政(zheng)治(zhi)局(ju)、國務(wu)院明確就(jiu)防范化解(jie)金融風(feng)險(xian)、支持民營企業發展以及(ji)化解(jie)上市公(gong)司股票(piao)質押流動性風(feng)險(xian)提出明確要(yao)求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三季度報告全(quan)文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資者(zhe)全面了解(jie)公司的經(jing)營成果(guo)、財務狀況等相(xiang)關情況，公司《2019 年(nian)第三季度報(bao)告全文》于 2019 年(nian) 10 月 26 日(ri)在中國(guo)證監會(hui)指定創(chuang)業板(ban)信(xin)息披露 平臺巨潮資訊網(wang)上披露，敬請投資者(zhe)注(zhu)意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會《關于(yu)加強對通(tong)過發審(shen)會的(de)(de)擬(ni)發行(xing)證(zheng)券的(de)(de)公司會后(hou)事項(xiang)(xiang)監管(guan)(guan)的(de)(de)通(tong) 知(zhi)》（證(zheng)監發行(xing)字[2002]15 號(hao)）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“15 號(hao)文(wen)”）、《股票發行(xing)審(shen)核標(biao)準備忘錄(lu) 第 5 號(hao)（新修訂）——關于(yu)已通(tong)過發審(shen)會擬(ni)發行(xing)證(zheng)券的(de)(de)公司會后(hou)事項(xiang)(xiang)監管(guan)(guan)及封卷 工作的(de)(de)操作規(gui)程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“備忘錄(lu) 5 號(hao)”）和《關于(yu)再融資公司會后(hou)事項(xiang)(xiang)相關 要求的(de)(de)通(tong)知(zhi)》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至(zhi)本(ben)公(gong)(gong)告披露日(ri)，張國桉(an)夫婦直接持(chi)有(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben) 的(de)(de) 26.03%，通過國民(min)信(xin)托(tuo)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)－國民(min)信(xin)托(tuo)·金(jin)潤(run) 35 號單一(yi)資金(jin)信(xin)托(tuo)間接持(chi)有(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 3.83%，合(he)計持(chi)有(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong) 司(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 29.86%。本(ben)次(ci)辦理解(jie)除股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)質押式回購交(jiao)易業務后，張國桉(an)先生累計質押股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)其合(he)計持(chi)有(you)(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)總(zong)(zong)(zong)數的(de)(de) 77.61%，占(zhan)(zhan)本(ben)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian) 4 月(yue) 30 日(ri)，財政部發(fa)(fa)布《關于(yu)修訂印(yin)發(fa)(fa) 2019 年(nian)度(du)一(yi)般(ban)企(qi)業財務報(bao)(bao) 表(biao)格式的(de)(de)通(tong)知》（財會(hui)[2019]6 號）（以下簡稱(cheng)“《修訂通(tong)知》”），適用于(yu)執 行(xing)(xing)企(qi)業會(hui)計準(zhun)(zhun)則的(de)(de)非金融企(qi)業 2019 年(nian)度(du)中期財務報(bao)(bao)表(biao)和(he)年(nian)度(du)財務報(bao)(bao)表(biao)及以后期 間的(de)(de)財務報(bao)(bao)表(biao)。 公司根(gen)據(ju)上(shang)述修訂后的(de)(de)會(hui)計準(zhun)(zhun)則要求對會(hui)計政策進行(xing)(xing)相應(ying)變(bian)更(geng)，本次會(hui)計政 策變(bian)更(geng)屬于(yu)“根(gen)據(ju)法(fa)律(lv)、行(xing)(xing)政法(fa)規或(huo)者(zhe)國家統一(yi)的(de)(de)會(hui)計制(zhi)度(du)的(de)(de)要求變(bian)更(geng)會(hui)計政策” 的(de)(de)情形(xing)。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第二十九 次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu) 2019 年 8 月 26 日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)(yu) 2019 年 8 月 15 日(ri)以(yi)(yi)電子郵件(jian)方式(shi)發(fa)出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong) 華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先 生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五十 四次(ci)會(hui)議于(yu) 2019 年 8 月(yue) 26 日以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長 張國桉先(xian)生主持。會(hui)議通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 8 月(yue) 15 日以(yi)(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵件方(fang)式送(song)達 全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)議符合《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經(jing)與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下議案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)摘要來自(zi)半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)全文(wen)，為(wei)全面了解本公司的經(jing)營成果、財(cai)務狀況及未來發展(zhan)規(gui)劃，投(tou)資者應當到(dao)證(zheng)監會(hui)指 定媒體仔細閱讀半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)全文(wen)。 董事、監事、高級管(guan)理(li)人員(yuan)異議聲明(ming)
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所 創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)則》等相 關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)(you)關規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石 油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的(de)相關立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年(nian)半年(nian)度(du)相關事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)意見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）控股子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北 京大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)技術(shu)服(fu)務(wu)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)”）在(zai)新疆(jiang)(jiang)地區的(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang) 拓展，進一步提升大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)整體市(shi)(shi)(shi)場(chang)份額及收入規模，大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)擬(ni)出(chu)資 2000 萬 元在(zai)新疆(jiang)(jiang)省(sheng)庫爾勒市(shi)(shi)(shi)設立全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)新疆(jiang)(jiang)大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)技術(shu)服(fu)務(wu)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia) 簡稱(cheng)“新疆(jiang)(jiang)大(da)德(de)”，實際以(yi)工商登記為準）。 本(ben)次對(dui)外投資事(shi)項(xiang)已經公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第六屆董事(shi)會(hui)第五十四次會(hui)議審議通(tong)過(guo)，無須提 交股東大(da)會(hui)審議，不涉及關聯交易，亦(yi)不構成《上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管(guan)理辦法》 規定的(de)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日，通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”） 召 開(kai)第六屆董事(shi)會(hui)第五(wu)十四(si)次會(hui)議和第六屆監事(shi)會(hui)第二十九次會(hui)議，審議通(tong)過了公(gong)(gong) 司(si) 《2019 年(nian)半年(nian)度報(bao)告及(ji)摘要(yao)》等(deng)議案。 為使投(tou)資者(zhe)全面了解公(gong)(gong)司(si)的經營(ying)成果、財務狀況(kuang)等(deng)相關情況(kuang)，公(gong)(gong)司(si)《2019 年(nian)半年(nian)度報(bao)告全文》和《2019 年(nian)半年(nian)度報(bao)告摘要(yao)》于 2019 年(nian) 8 月(yue) 28 日在中國 證監會(hui)指定創業(ye)板信息(xi)披(pi)露平臺巨潮資訊(xun)網上披(pi)露，敬請(qing)投(tou)資者(zhe)注意(yi)查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）2018 年(nian)年(nian)度權益(yi)分派方案已獲 2019 年(nian) 6 月(yue) 26 日召開的 2018 年(nian)度股(gu)東大會審議(yi)通過(guo)，現(xian)將權益(yi)分派事宜公告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”） 于 2019 年(nian) 8 月 15 日收到。中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監(jian)督管理委員(yuan)會（以下簡稱“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)會” ）出具(ju)的《關(guan)于核準通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)股票的批復》（證(zheng)(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號(hao)），該批復具(ju)體內(nei)容(rong)如下
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東(dong)張國桉先生將其持有的本公(gong)司部分股份(fen)辦(ban)理(li)了(le)補充(chong)質押(ya)的通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公司建(jian)立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所 創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公司規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規則(ze)》等相 關法律法規及(ji)《公司章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的有關規定，作(zuo)為(wei)通源(yuan)石 油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du) 立判(pan)斷的相關立場，現(xian)就公司第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十(shi)三(san)次會(hui)議相關事(shi)項發表如下獨(du) 立意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司”）參股子公司大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai) 石(shi)油工(gong)程技術(shu)股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)”）因經營需(xu)要(yao)，擬(ni)向昆侖銀 行股份有(you)限公司大(da)(da)慶(qing)分行申請人民(min)幣 3,000 萬(wan)元的(de)綜合授信額度。公司擬(ni)對(dui)上述 綜合授信額度提供(gong)連帶責(ze)任保(bao)證，擔保(bao)金額為不超過(guo) 3,000 萬(wan)元，期(qi)限 12 個月。 大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)主要(yao)經營股東計(ji)翔、計(ji)萬(wan)仁、計(ji)萬(wan)學為本次擔保(bao)以(yi)其持有(you)大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)股權 比例對(dui)應權益金額向公司提供(gong)反擔保(bao)，大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)以(yi)其自有(you)資產向公司提供(gong)反擔 保(bao)，擔保(bao)期(qi)限與公司為大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)提供(gong)的(de)連帶責(ze)任擔保(bao)期(qi)限一(yi)致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第五十 三次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 7 月 26 日以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公司(si)(si)董事(shi)長 張國桉先(xian)生主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)通知于(yu) 2019 年(nian) 7 月 19 日以(yi)(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達 全體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人(ren)民(min)共和國公司(si)(si)法》 及《公司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披露了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、部分(fen)董(dong)事(shi)及高級管(guan)理人(ren)員擬參(can)與(yu)(yu)認購交(jiao)易型(xing)(xing)開放式 指數(shu)證(zheng)券投資(zi)基(ji)金(jin)(jin)份(fen)額(e)(e)公(gong)(gong)告(gao)(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)(gao)編號：2019-062），公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制 人(ren)張(zhang)國桉先(xian)(xian)生、公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)、總裁任(ren)延(yan)忠先(xian)(xian)生、公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)、主(zhu)管(guan)財務副總裁兼董(dong)事(shi) 會(hui)秘書(shu)張(zhang)志堅先(xian)(xian)生擬參(can)與(yu)(yu)華安中(zhong)證(zheng)民(min)(min)企(qi)成長交(jiao)易型(xing)(xing)開放式指數(shu)證(zheng)券投資(zi)基(ji)金(jin)(jin)（以(yi) 下簡稱(cheng)“華安中(zhong)證(zheng)民(min)(min)企(qi)成長 ETF”）網下股(gu)(gu)票認購，以(yi)不(bu)超過 7,800,000 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票 （占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)的 1.73%）直接換購華安中(zhong)證(zheng)民(min)(min)企(qi)成長 ETF 的基(ji)金(jin)(jin)份(fen)額(e)(e)。具體內(nei) 容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)在中(zhong)國證(zheng)監(jian)會(hui)指定創(chuang)業板信息披露平臺巨潮(chao)資(zi)訊網上發布(bu)的相關公(gong)(gong) 告(gao)(gao)。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“受讓(rang)方”）于(yu)(yu) 2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日召(zhao)開第六屆董(dong)事會第三(san)十七次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)與深圳東 證通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海外(wai)石(shi)油(you)(you)產(chan)業(ye)(ye)(ye)投資(zi)(zi)基(ji)金(jin)合(he)伙企業(ye)(ye)(ye)（有(you)(you)限合(he)伙）簽署<股(gu)權(quan)轉讓(rang)協(xie)議(yi)(yi)>的(de)(de)議(yi)(yi) 案》，同意公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)人民幣(bi) 455,549,967 元收購(gou)深圳東證通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海外(wai)石(shi)油(you)(you)產(chan)業(ye)(ye)(ye)投資(zi)(zi)基(ji) 金(jin)合(he)伙企業(ye)(ye)(ye)（有(you)(you)限合(he)伙）（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“并(bing)購(gou)基(ji)金(jin)”或“轉讓(rang)方”）持有(you)(you)的(de)(de)深圳合(he) 創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)技術發展有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)”或“標的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)”）100%股(gu)權(quan)， 從而間(jian)接收購(gou)合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)過其全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。本次交易完(wan)成后，合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)將成為公(gong)(gong)司(si)(si)全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)(de)持股(gu)比例(li)將由(you) 55.26%提升至 89.22%。具體(ti)內容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong) 司(si)(si)于(yu)(yu) 2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日在(zai)中國證監會指定創(chuang)業(ye)(ye)(ye)板信息披露(lu)平臺巨(ju)潮(chao)資(zi)(zi)訊網上發 布的(de)(de)相關公(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si) 2019 年(nian)半年(nian)度業績預(yu)告(gao) 一、本期業績預(yu)計(ji)情(qing)況(kuang) 1、業績預(yu)告(gao)期間：2019年(nian)1月1日至2019年(nian)6月30日 2、預(yu)計(ji)的業績：同向下(xia)降 3、業績預(yu)告(gao)情(qing)況(kuang)表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第五(wu)十 二次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 7 月 12 日以現場結合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事(shi)(shi)長 張(zhang)國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 7 月 5 日以專(zhuan)人(ren)送達、電子(zi)郵件方式(shi)送達 全(quan)體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司法(fa)》 及《公(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決(jue)(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)(ben)(ben)公(gong)告日，通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱 “公(gong)司(si)(si)”） 控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制(zhi)人張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)(sheng)直接持(chi)有本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si) 總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比例(li)(li)的(de)(de) 25.48%；張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)(sheng)通過(guo)國(guo)(guo)民信托(tuo)有限(xian)公(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)民信托(tuo)·金潤 35 號單一資金信托(tuo)間接持(chi)有本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比例(li)(li)的(de)(de) 3.83%；張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)(sheng)夫人蔣芙蓉女士持(chi)有本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben)(ben)比例(li)(li)的(de)(de) 0.55%。公(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制(zhi)人張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)夫婦(fu)合計(ji)持(chi)有本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比例(li)(li)的(de)(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)成（西安）律師事務所（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“本(ben)所”）受(shou)通(tong)源石(shi)油(you) 科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股東大(da)會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“本(ben)次股東大(da)會(hui)”）進行(xing)現(xian)場見證，并(bing)根據《中(zhong) 華人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東大(da)會(hui) 規(gui)(gui)(gui)則》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“《股東大(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)則》”）等中(zhong)國(guo)現(xian)行(xing)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章 和規(gui)(gui)(gui)范性文(wen)件以(yi)(yi)及《通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡 稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的相關規(gui)(gui)(gui)定(ding)，出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)律意見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議的(de)召(zhao)集、召(zhao)開與表(biao)決程(cheng)序(xu)符合《公司法(fa)》、《證(zheng)(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi) 所創業(ye)板股票(piao)上(shang)(shang)市規則(ze)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)(shang)市公司規范(fan)運作(zuo)指引》、《上(shang)(shang) 市公司股東(dong)大(da)會規則(ze)》等有關法(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)規、部門規章(zhang)(zhang)、規范(fan)性(xing)文件和《公司章(zhang)(zhang) 程(cheng)》、《股東(dong)大(da)會議事規則(ze)》的(de)規定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2019 年 6 月 13 日召開了第(di)(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)(di)五十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)首(shou)(shou)次(ci)授予的(de)(de)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao) 第(di)(di)(di)二(er)期(qi)解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》及《關于(yu)預留部分(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》。 董(dong)事會(hui)(hui)認為根據《第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃（草案(an)(an)）》和《第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao) 激勵(li)計劃實施考核管理辦法》等有(you)關規定，第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃首(shou)(shou)次(ci)授予 部分(fen)第(di)(di)(di)二(er)個解鎖期(qi)及預留部分(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)一(yi)個解鎖期(qi)條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan) 石油鉆(zhan)采(cai)工具有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)”）因(yin)經(jing)營(ying)需要，擬向(xiang)中國銀行股(gu)(gu) 份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)寶雞(ji)(ji)(ji)分(fen)行申請(qing)人(ren)民幣(bi) 600 萬元(yuan)的(de)綜合(he)授信額(e)度。公(gong)司(si)擬對(dui)上述綜合(he)授 信額(e)度提(ti)供連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)額(e)為(wei)(wei)不超過 600 萬元(yuan)，期(qi)限(xian)(xian) 24 個月(yue)。寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong) 源(yuan)主要經(jing)營(ying)股(gu)(gu)東張(zhang)繼剛為(wei)(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)以(yi)其(qi)(qi)持有(you)寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)股(gu)(gu)權(quan)比(bi)例(li)對(dui)應權(quan)益(yi)金(jin)(jin)額(e)向(xiang) 公(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)，寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)以(yi)其(qi)(qi)自(zi)有(you)資(zi)產向(xiang)公(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)為(wei)(wei) 寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)提(ti)供的(de)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)五十(shi) 一(yi)次會(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 6 月(yue) 20 日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)由公司董事長 張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 6 月(yue) 14 日以(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達 全體董事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根(gen)據(ju)《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo) 創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石 油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨 立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第五十一次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨 立(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)司(si)(si)北京一龍(long) 恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術(shu)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）及(ji)其全資子(zi)公(gong)司(si)(si)龍(long)源恒(heng)通(tong)(tong) 石(shi)油(you)技(ji)術(shu)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“龍(long)源恒(heng)通(tong)(tong)”）因經營需要，擬向深圳市盛元智本 商業(ye)保(bao)理(li)有限公(gong)司(si)(si)申請人民幣 2,000 萬(wan)元的保(bao)理(li)融資授信額(e)度(du)。公(gong)司(si)(si)擬對上述(shu)綜 合授信額(e)度(du)提供連帶責任保(bao)證(zheng)，擔保(bao)金額(e)為不超過 2,000 萬(wan)元，期限 6 個月。一
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本所(suo)與通源(yuan)石油簽訂的《專項法(fa)律(lv)服務協(xie)議(yi)》，本所(suo)作為通源(yuan)石油本 次股權激(ji)勵的特(te)聘專項法(fa)律(lv)顧問，根據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件及《公(gong)(gong)司(si)章程》的有關(guan)規(gui) 定，就公(gong)(gong)司(si)本次解(jie)除(chu)限售(shou)所(suo)涉相關(guan)事宜出具本法(fa)律(lv)意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本(ben)次(ci)擬提(ti)交公司第六屆董事會(hui)第五(wu)十次(ci)會(hui)議審議的相關議案(an)，在(zai)提(ti)交董 事會(hui)會(hui)議審議前，已提(ti)交獨(du)立董事審閱。經認真(zhen)審議，獨(du)立董事同(tong)意將上述議案(an) 提(ti)交公司董事會(hui)會(hui)議審議
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)及(ji)其(qi)全資子公(gong)司(si)龍(long)(long)源(yuan)恒通(tong)信譽(yu)及(ji)經營(ying)狀況良好。一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)主要經營(ying) 股(gu)東丁福慶、秦忠(zhong)利(li)為本(ben)次(ci)擔(dan)保以其(qi)持有一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)股(gu)權(quan)比(bi)例對應(ying)權(quan)益金額向公(gong)司(si) 提供反擔(dan)保，一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)以其(qi)自有資產向公(gong)司(si)提供反擔(dan)保，擔(dan)保期(qi)限與(yu)公(gong)司(si)為一龍(long)(long) 恒業(ye)(ye)提供的(de)(de)連帶責任(ren)擔(dan)保期(qi)限一致。本(ben)次(ci)擔(dan)保行為不(bu)會對公(gong)司(si)的(de)(de)正常運(yun)作和業(ye)(ye)務 發展(zhan)造成(cheng)不(bu)良影響(xiang)。本(ben)次(ci)擔(dan)保內(nei)容及(ji)決策(ce)程序符合《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板(ban)上市 公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法規(gui)要求， 不(bu)存在損害公(gong)司(si)及(ji)廣大(da)投資者利(li)益的(de)(de)情形。我們同意本(ben)次(ci)擔(dan)保事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）關于(yu)(yu) 2018 年度非公 開發(fa)行 A 股股票事項已于(yu)(yu) 2019 年 6 月 10 日通(tong)過(guo)中(zhong)國(guo)證券監督管理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)（以下(xia) 簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證監會(hui)(hui)”）發(fa)行審核(he)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)審核(he)
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）2016年度股東(dong)大 會的(de)(de)授權，公(gong)司于2019年6月13日召開(kai)了第(di)六屆董事(shi)會第(di)五(wu)十次(ci)會議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過 了《關(guan)于預留部分(fen)限制性股票第(di)一(yi)期(qi)解除(chu)限售的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）2016年度股(gu)東大(da) 會(hui)的(de)授權，公司于(yu)(yu)2019年6月13日召開(kai)了第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第五十次會(hui)議，審議通過 了《關于(yu)(yu)首次授予的(de)限制性(xing)股(gu)票第二期(qi)解(jie)除限售(shou)的(de)議案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事會認為：公(gong)(gong)司(si)第一(yi)期(qi)(qi)限制性股(gu)(gu)票激(ji)(ji)勵(li)(li)計(ji)劃第二個解(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)的(de)(de)解(jie)(jie)鎖條 件已滿足，本次解(jie)(jie)鎖符合《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵(li)(li)管理辦法》和公(gong)(gong)司(si)《第一(yi)期(qi)(qi)限制性股(gu)(gu) 票激(ji)(ji)勵(li)(li)計(ji)劃（草案(an)）》的(de)(de)要求，激(ji)(ji)勵(li)(li)對象(xiang)的(de)(de)解(jie)(jie)鎖資(zi)格合法、有效，同意公(gong)(gong)司(si)對 88 名 激(ji)(ji)勵(li)(li)對象(xiang)在第二個解(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)持(chi)有的(de)(de) 303.45 萬股(gu)(gu)限制性股(gu)(gu)票進(jin)行解(jie)(jie)鎖。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關(guan)法律(lv)、法規(gui)和規(gui)范性文件的(de)規(gui)定(ding)，公司決定(ding)非(fei)公開發行股(gu)票，募集(ji)資金不超過(guo) 56,000 萬(wan)元(yuan)，用于(yu)“收購(gou)合創源 100%股(gu)權項(xiang)目”、“補充流(liu)動資金項(xiang)目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會對公司擬對首次授予的(de)限(xian)(xian)制性股票第二期解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)相關(guan)事項和對預留部(bu)分限(xian)(xian)制性股票第一(yi)期解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)相關(guan)事項進行了核(he)查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)擬向特定(ding)對象非公開(kai)發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議審議通過(guo)了(le)公司(si)關(guan)(guan)于(yu)非(fei)公開發行股票(piao)的相關(guan)(guan)議案(an)(an)(an)。后因方(fang)案(an)(an)(an)的調整(zheng)，公司(si)于(yu) 2019 年 6 月 13 日召開第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)五十次(ci)會(hui)議審議通過(guo)了(le)公司(si)關(guan)(guan)于(yu)調整(zheng)非(fei)公開發行股票(piao)的相關(guan)(guan)議案(an)(an)(an)，對(dui)非(fei)公開發行股票(piao)預案(an)(an)(an)內(nei)容進行了(le)修訂(ding)。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 6 月 13 日以現場結合通訊表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉(an)先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年(nian) 6 月 10 日以專人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體(ti)董(dong)事(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次非公開發行(xing)募集資(zi)金到(dao)位之前(qian)，公司將根據募集資(zi)金投(tou)資(zi)項(xiang)目進度的實際情況以自籌(chou)資(zi)金先行(xing)投(tou)入，并(bing)在募集資(zi)金到(dao)位后按(an)照相(xiang)關法規(gui)規(gui)定的程序予以置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監會(hui)發行審核委員會(hui)的審核結果，公司本(ben)次非公開發行股票申請獲得(de)審核通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)四(si)十九次(ci)會(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 6 月 5 日以(yi)現場(chang)結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議(yi)通知于 2019 年(nian) 5 月 30 日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體(ti)董(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)事 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》 及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》的(de)規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為(wei)維護(hu)通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股東和(he)債權人(ren)(ren)的(de)合法(fa)權益，規范公(gong)(gong)司(si)的(de)組織(zhi)和(he)行為(wei)，根據《中(zhong)華人(ren)(ren)民共(gong)和(he)國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人(ren)(ren)民共(gong)和(he)國(guo)(guo)證(zheng)券法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱“《證(zheng)券法(fa)》”）和(he)其他有關(guan)規定，制(zhi)定本章程(cheng)。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日接到(dao)公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將(jiang)其持(chi)有(you)的(de)本公司(si)(si)部分股(gu)(gu)份進(jin)行股(gu)(gu)票質押(ya)式回購交易的(de)通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司(si)第六屆董事會(hui)(hui)第四十九次會(hui)(hui)議審議通過了(le)《關于(yu)召開(kai) 2018 年年度股東大會(hui)(hui)的議案》。本次股東大會(hui)(hui)會(hui)(hui)議的召開(kai)符合有(you)關法律、行政法規、部門(men)規章、規范性(xing)文(wen)件和《公司(si)章程》等規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據(ju)《中華人(ren)民共和國公司(si)(si)法(fa)（2018 年(nian)修(xiu)(xiu)訂(ding)）》、《上(shang)(shang)市公司(si)(si)治(zhi)理(li)準則（2018 年(nian)版(ban)）》、《上(shang)(shang)市公司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)指引(yin)（2016 年(nian)修(xiu)(xiu)訂(ding)）》和《創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公司(si)(si)規范(fan)運作指引(yin)》等法(fa)律(lv)法(fa)規的規定(ding)(ding)，鑒于公司(si)(si)中文名已完成變更(geng)，擬變更(geng)公司(si)(si)英文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現(xian)對《通源石油科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》作出修(xiu)(xiu)訂(ding)，同(tong)時授權法(fa)定(ding)(ding)代表(biao)人(ren)在《通源石油科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)修(xiu)(xiu)正案》 上(shang)(shang)簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促(cu)進上(shang)(shang)市公(gong)司規范運(yun)作(zuo)(zuo)、健康發展，增強上(shang)(shang)市公(gong)司信(xin)息透明(ming)度，加(jia)強與廣大投資(zi)者溝通(tong)交流，進一步提(ti)升(sheng)投資(zi)者關(guan)系管理水平，陜西上(shang)(shang)市公(gong)司協會根據陜西證監局工(gong)作(zuo)(zuo)部署，聯(lian)合深圳(zhen)市全景(jing)網絡有限公(gong)司舉辦“理性(xing)投資(zi)溝通(tong)增信(xin)——2019 年陜西轄區上(shang)(shang)市公(gong)司集(ji)體(ti)接待(dai)日(ri)活(huo)動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)于(yu) 2019 年 4 月 23 日(ri)出具的(de)《關于(yu)請(qing)(qing)做(zuo)好西安通源石油科技(ji)股份有限公司(si)非(fei)公開發行股票發審(shen)委(wei)會(hui)議準備工作(zuo)的(de)函》（以下簡稱“告知函”）已收悉。中信證券(quan)股份有限公司(si)作(zuo)為保薦機構，與申請(qing)(qing)人、申請(qing)(qing)人會(hui)計師對告知函所(suo)列問題認真(zhen)進行了(le)逐(zhu)項落(luo)實(shi)，現回(hui)復(fu)如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“公司”）收(shou)到中國證券(quan)監督管(guan)理委(wei)(wei)員會(hui)(hui)（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“中國證監會(hui)(hui)”）于(yu) 2019 年 4 月 23 日(ri)出具的《關(guan)于(yu)請做好西(xi)安(an)通源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司非公開發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票發(fa)審委(wei)(wei)會(hui)(hui)議(yi)準備工作(zuo)的函(han)》（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“初(chu)審會(hui)(hui)告(gao)知(zhi)函(han)”）。公司會(hui)(hui)同各(ge)中介機構就初(chu)審會(hui)(hui)告(gao)知(zhi)函(han)的相關(guan)問題進(jin)行(xing)(xing)(xing)了回復(fu)，具體(ti)內容詳見公司披露(lu)于(yu)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的《<關(guan)于(yu)請做好西(xi)安(an)通源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司非公開發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票發(fa)審委(wei)(wei)會(hui)(hui)議(yi)準備工作(zuo)的函(han)>的回復(fu)報告(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生將其持有的(de)本(ben)公(gong)司部分股(gu)份(fen)進行股(gu)票質押(ya)式回(hui)購交易以及部分股(gu)份(fen)解除(chu)質押(ya)的(de)通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（曾用名“西安通源石油(you)(you)科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)”， 以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年 5 月 13 日發布了《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)及公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人簽署<合作協議(yi)>的公(gong)(gong)告(gao)》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次(ci)會(hui)計估計變(bian)(bian)更，是根據財政部相(xiang)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)及(ji)公司實(shi)際(ji)經營進(jin)行的(de)合理變(bian)(bian)更， 符(fu)合財政部、中國證(zheng)監會(hui)和深圳證(zheng)券交(jiao)易所的(de)相(xiang)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)及(ji)公司實(shi)際(ji)情(qing)況(kuang)(kuang)，能夠(gou)客觀、公允地反映(ying)公司的(de)財務狀況(kuang)(kuang)和經營成果，不存(cun)在損害公司及(ji)全體股東，特別是中小股東的(de)合法權(quan)益的(de)情(qing)形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計估計變(bian)更，是(shi)根據財政(zheng)部相關規定(ding)及公司(si)(si)實際經營進行的(de)合理(li)變(bian)更，符合財政(zheng)部、中(zhong)(zhong)國證(zheng)監會和深圳證(zheng)券交易所的(de)相關規定(ding)及公司(si)(si)實際情(qing)況，能(neng)夠客 觀、公允地反映公司(si)(si)的(de)財務狀況和經營成果，不存在損害公司(si)(si)及全體股東(dong)，特別 是(shi)中(zhong)(zhong)小股東(dong)的(de)合法(fa)權益(yi)的(de)情(qing)形(xing)。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司(si)全資子公(gong)司(si)西安通源(yuan)正(zheng)合(he)石油(you)工程(cheng)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“通源(yuan)正(zheng)合(he)”） 和北京大德(de)廣(guang)源(yuan)石油(you)技術服務(wu)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“大德(de)廣(guang)源(yuan)”）因經(jing)營需要， 分別向(xiang)金融機(ji)構申請人民幣 6,000 萬(wan)元的(de)綜(zong)合(he)授信額(e)度。公(gong)司(si)擬(ni)對上述兩家(jia)子公(gong)司(si)的(de)綜(zong)合(he)授信額(e)度提供連帶責任(ren)保證，擔(dan)保金額(e)為合(he)計不(bu)超過 12,000 萬(wan)元，期限(xian) 12 個(ge)月(yue)。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司(si)本次會(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)更，是根(gen)據財政(zheng)部修(xiu)訂及頒布的(de)企業會(hui)計(ji)(ji)準(zhun)則及公(gong)(gong)司(si)經(jing)營 實(shi)際(ji)進行的(de)合(he)理(li)變(bian)更，符(fu)合(he)國(guo)家相關(guan)規定(ding)和公(gong)(gong)司(si)實(shi)際(ji)情(qing)況，審(shen)批和決策程(cheng)序符(fu)合(he)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》等規定(ding)，不存在損(sun)害公(gong)(gong)司(si)及全體(ti)股東合(he)法權益的(de)情(qing)形，同意公(gong)(gong)司(si)本次會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策和會(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)更(geng)是根據財政部相關規(gui)定(ding)及(ji)(ji)公(gong)司實(shi)際(ji)情況進行的(de)合理(li)變(bian)更(geng)，執行變(bian)更(geng)后的(de)會計(ji)(ji)政策及(ji)(ji)會計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)能夠客觀、公(gong)允地(di)反映公(gong)司的(de)財務狀況和經營成果，不會損害公(gong)司及(ji)(ji)全體(ti)股東的(de)利益。董(dong)事會同意公(gong)司本次會計(ji)(ji)政策及(ji)(ji)會計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)（曾用名(ming)“西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公司(si)”， 以下簡稱“公司(si)”）分別于 2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)(ri)、2019 年 4 月(yue) 29 日(ri)(ri)召開第六屆董事會第 四十(shi)五次(ci)會議(yi)、2019 年第二(er)次(ci)臨時股(gu)東大(da)會，審議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于擬變(bian)更(geng)公司(si)名(ming)稱的議(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西(xi)(xi)安高(gao)新(xin)金(jin)融控股有限公司(si)(si)(si)和(he)長安國際信托股份(fen)有限公司(si)(si)(si)作為戰(zhan)略(lve)投(tou)資者，將積極助力公司(si)(si)(si)轉型(xing)升級(ji)，為公司(si)(si)(si)進(jin)一步(bu)發展壯(zhuang)大(da)提(ti)供資金(jin)支持， 同時降低控股股東的質押率(lv)，推動公司(si)(si)(si)做大(da)做強主業，促(cu)進(jin)西(xi)(xi)安高(gao)新(xin)區強鏈、補(bu)鏈的戰(zhan)略(lve)布局，對公司(si)(si)(si)未來經營有著長期積極的影(ying)響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近(jin)日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先(xian)生(sheng)將其(qi)持有的本公司部分股(gu)(gu)份(fen)進(jin)行股(gu)(gu)票質(zhi)押(ya)式回購交易以(yi)及部分股(gu)(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押(ya)的通知，具體事(shi)項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西(xi)安(an)通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)的通知(zhi)，獲(huo)悉其持有的公司部(bu)分股(gu)份(fen)解(jie)除質押的情況，具體事項(xiang)如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議的(de)召(zhao)集、召(zhao)開與(yu)表決程序符(fu)合《公司法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公司規(gui)范運(yun)作指引》、《上(shang)(shang)市(shi)公司股(gu)東大(da)會規(gui)則》等有關法律(lv)、行政法規(gui)、部門(men)規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和(he)《公司章(zhang)程》、《股(gu)東大(da)會議事規(gui)則》的(de)規(gui)定(ding)。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年(nian) 4 月 12 日，公司第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十五次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過《關于召(zhao)(zhao)開(kai) 2019 年(nian)第(di)二次臨(lin)時(shi)股東大會(hui)的議(yi)案(an)》，決(jue)定召(zhao)(zhao)開(kai)本(ben)次股東大會(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根(gen)據《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)立董事(shi)(shi)制度(du)的指導(dao)意(yi)見》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則(ze)》等相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)工作制度(du)》等的有關(guan)規定(ding)，作為西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)(shi)，基于獨(du)立判(pan)斷的相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第四十七次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)立意(yi)見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適(shi)應(ying)公(gong)司(si)(si)(si)戰略發展(zhan)需要，提高公(gong)司(si)(si)(si)整體競(jing)爭力(li)和(he)綜合實力(li)，同時(shi)吸(xi)引和(he)留(liu)住優秀人才，有(you)效地將股東利(li)(li)益(yi)(yi)、公(gong)司(si)(si)(si)利(li)(li)益(yi)(yi)和(he)子公(gong)司(si)(si)(si)利(li)(li)益(yi)(yi)及子公(gong)司(si)(si)(si)核心經營團隊利(li)(li)益(yi)(yi)結合在(zai)一起，促(cu)進公(gong)司(si)(si)(si)業務持續、健(jian)康發展(zhan)，公(gong)司(si)(si)(si)擬將全資(zi)子公(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京大德(de)廣源石油技(ji)術服務有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“大德(de)廣源”）7%的股權轉讓給大德(de)廣源的核心管(guan)理團隊，轉讓價格為 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第四(si)十 七次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 29 日以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董事(shi)(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 23 日以專人送達(da)、電子郵(you)件方(fang)式送達(da)全體董事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi)(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案(an)：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證監(jian)會(hui)《關(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳 證券交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規則(ze)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組(zu)管理辦(ban)法》及《西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科技(ji)(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)有關(guan)規定，我們作為西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科技(ji)(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li) 董(dong)事(shi)，本著認(ren)真、負責的(de)態度和獨立(li)判(pan)斷的(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)四(si)十七次會(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)資料進行(xing)了審閱并就有關(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)人員進行(xing)了詢問，經(jing)過認(ren)真的(de)事(shi)前審查(cha)，發表如下(xia)(xia)事(shi)前認(ren)可意(yi)見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)(yi)(yi)步增強(qiang)盈(ying)利能力，延伸油田服(fu)務產業(ye)鏈，強(qiang)化(hua)業(ye)務布局(ju)，西(xi)安通源石油科技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”或(huo)“受讓(rang)(rang)方(fang)”）與嘉興(xing)賢(xian)毅股權(quan)(quan)(quan)投資合伙(huo)(huo)企業(ye)（有(you)限(xian)合伙(huo)(huo)）（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“嘉興(xing)賢(xian)毅” 或(huo)“轉讓(rang)(rang)方(fang)”）簽署《股權(quan)(quan)(quan)轉讓(rang)(rang) 協議(yi)》，由嘉興(xing)賢(xian)毅將(jiang)未繳(jiao)付的(de)出(chu)資額（2000 萬元(yuan)）對(dui)應的(de)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)為“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”或(huo)“目標公(gong)司(si)”）2.8777%股權(quan)(quan)(quan)轉讓(rang)(rang)給公(gong)司(si)，公(gong)司(si)同意(yi)受讓(rang)(rang)標的(de)股權(quan)(quan)(quan)，且同意(yi)將(jiang)標的(de)股權(quan)(quan)(quan)對(dui)應的(de)出(chu)資金額（2000 萬元(yuan)）直接向(xiang)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)繳(jiao)付。本(ben)次交易前(qian)，公(gong)司(si)持(chi)有(you)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye) 26.1113%的(de)股權(quan)(quan)(quan)； 本(ben)次交易完(wan)成后，公(gong)司(si)將(jiang)持(chi)有(you)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye) 28.9890%的(de)股權(quan)(quan)(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油科(ke)技股份有限公司(以下(xia)簡稱“公司”) 第(di)六屆監事(shi)會第(di)二十六次會議于 2019 年 4 月 29 日以現場(chang)結(jie)合通訊表決方(fang)式召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)(du)的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所 創(chuang)業板上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股票上市規(gui)(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)(du)》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作為西安通 源石(shi)油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du) 立判斷的相關(guan)立場(chang)，現就公(gong)司(si)第六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第四(si)十六次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安(an)通源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股公(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍恒 業石油工程技術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍恒業”）因經營需要，向金(jin)融機構申(shen) 請人民幣3,000萬(wan)元(yuan)的綜合授(shou)信(xin)額度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述綜合授(shou)信(xin)額度提供連帶責任保證，擔(dan)保金(jin)額為不(bu)超過3,000萬(wan)元(yuan)，期(qi)限12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆(jie)董事會第四十(shi) 六次(ci)會議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 24 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方式召開，會議(yi)由(you)公司董事長 張國桉先(xian)生主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度(du)報告(gao)匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安(an)通源石油科技股份有限公司 2019 年第(di)一季度報告(gao)已(yi)于 2019 年 4 月(yue) 24 日 在中國(guo)證監會指定創業板(ban)信息披(pi)露網站巨潮資訊網上披(pi)露，請(qing)投(tou)資者注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董(dong)事會全(quan)體成(cheng)員保證信息披露(lu)內容(rong)的真實(shi)、準確(que)、完整，沒有虛假 記(ji)載(zai)、誤導性(xing)陳述或(huo)重大(da)遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人民共和(he)國公司(si)法》、《中華人民共和(he)國證(zheng)(zheng)券(quan)法》、《上(shang)市公司(si)重大資(zi)產重組管(guan)理(li)辦法》、《上(shang)市公司(si)并購重組財務(wu)顧問(wen)業(ye)務(wu)管(guan)理(li)辦法》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》等法律法規(gui)(gui)的規(gui)(gui)定，本(ben)獨立財務(wu)顧問(wen)按照(zhao)證(zheng)(zheng)券(quan)業(ye)公認的業(ye)務(wu)標準，著誠實信用、勤勉盡責的態度，經過審慎的調查，就通源石(shi)油重 大資(zi)產購買(mai)出具本(ben)持續督(du)導報告(gao)書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天(tian)風(feng)證券(quan)(quan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（簡(jian)稱“天(tian)風(feng)證券(quan)(quan)”、“獨立財務顧問(wen)”）接受(shou)西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（簡(jian)稱“通源(yuan)石油(you)”、“上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）的委(wei)托，擔任(ren)公(gong)(gong)司(si)(si) 2016 年發行股份及支(zhi)付現金(jin)購買資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金(jin)暨關聯交(jiao)易(yi)的獨立財務顧問(wen)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安通源石油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召(zhao)開(kai)第六屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)第四十五次會(hui)議和第六屆(jie)(jie)監事(shi)會(hui)第二(er)十四次會(hui)議，審(shen)議 通過(guo)了《關(guan)于回購注銷部分限(xian)(xian)制性股(gu)票的(de)議案》，此事(shi)項還須提(ti)交股(gu)東(dong)大會(hui)審(shen)議。 具體如(ru)下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)四十 五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian)(nian) 4 月 12 日以現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長 張國(guo)桉(an)先(xian)生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian)(nian) 4 月 5 日以專人(ren)送達、電(dian)子(zi)郵(you)件方式送達 全體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下(xia)議(yi)(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)指導(dao)意(yi)(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所 創業板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相 關法律法規(gui)及《公司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關規(gui)定，作(zuo)為西安通 源(yuan)石油科技股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆(jie)董事(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du) 立(li)判(pan)斷的(de)相關立(li)場，現就公司(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)四十五(wu)次(ci)會議(yi)相關事(shi)項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)意(yi)(yi)見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致(zhi)：西(xi)安通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 根(gen)據本(ben)所與(yu)通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)簽訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)服(fu)務(wu)協(xie)議》，本(ben)所作為通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)本(ben) 次股權(quan)激(ji)勵的(de)特聘(pin)專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)顧(gu)問，根(gen)據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部(bu)門(men)規章(zhang)、規范性(xing)文件(jian)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)有(you)關(guan)規 定，就(jiu)公(gong)司(si)本(ben)次限(xian)制性(xing)股票激(ji)勵計劃(hua)第(di)二次回購(gou)注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制性(xing)股票所涉(she)相關(guan)事 宜(yi)出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根(gen)據《上市公(gong)(gong)司股權(quan)激勵(li)(li)管理辦法》、《創(chuang)業板信息披露業務(wu)備忘錄(lu)第8號： 股權(quan)激勵(li)(li)計(ji)劃》和《西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司第一期限(xian)制性股票激勵(li)(li)計(ji)劃》 的相關(guan)規定，西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）監(jian)事會對(dui)公(gong)(gong) 司擬回購注銷部(bu)分(fen)限(xian)制性股票的相關(guan)事項進行了核查，并發表審核意見如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公(gong)司第六屆董事(shi)會第四十五(wu)次會議(yi)審議(yi)通過(guo)，待(dai)公(gong)司 2019 年第二(er)次臨時股東大(da)會審議(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有(you)限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 4 月 12 日(ri)召 開(kai)第六屆董事會第四十五次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了(le)《關于擬變更公司名(ming)稱的議(yi)案》，公 司擬將公司全稱由“西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有(you)限公司”變更為“通(tong)源(yuan)石油科技集 團股份有(you)限公司”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石(shi)油科技(ji)股份有限(xian)(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日(ri) 召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)四(si)十五次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于回購注銷部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票 的議(yi)案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為(wei)維護通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)(si)股東和(he)(he)債權人的合法(fa)權益，規范公(gong)司(si)(si)(si)的組織和(he)(he)行(xing)為(wei)，根據《中(zhong)華人民共和(he)(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人民共和(he)(he)國證(zheng)券(quan)法(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)》”）和(he)(he)其他有關規定(ding)，制(zhi)定(ding)本章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六屆(jie)監(jian)(jian)(jian)事會(hui)第(di)二十(shi)四(si) 次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月 12 日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)(jue)方(fang)式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月 5 日以(yi)(yi)電子郵(you)件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)(jian)(jian)事 3 名(ming)，實到監(jian)(jian)(jian)事 3 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華 人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事會(hui)主席張百雙先生 主持，經(jing)與會(hui)監(jian)(jian)(jian)事表(biao)決(jue)(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下(xia)決(jue)(jue)議(yi)(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本(ben)公司(si)及董事會全體成員保證信息披露內容的(de)真實、準確、完(wan)整，沒有虛假(jia) 記(ji)載、誤導性陳(chen)述或(huo)重大(da)遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照中國注(zhu)冊會(hui)計師審(shen)(shen)計準則審(shen)(shen)計了(le)西安通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技股份有(you)限公司(si)（以下簡稱通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)公司(si)）2018 年度財務報表(biao)，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公(gong)司(si)監(jian)事會的全體成員嚴格按照《公(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《公(gong)司(si)章程》和《監(jian)事會議事規(gui)(gui)則》等規(gui)(gui)定和要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第(di)六屆董事會第(di)四(si)十(shi)四(si)次會議于 2019 年 4 月 2 日以現場結合通訊表決方(fang)式召開，會議由公司董事長(chang)張國桉先生主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公司全體股東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限公司(si)全(quan)體股(gu)東(dong)：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的(de)西(xi)安(an)通源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)通源石(shi)(shi)油(you)公司）關于募集資金(jin) 2018 年度(du)存放(fang)與使用情(qing)況(kuang)的(de)專(zhuan)項(xiang)報(bao)告（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)募集資金(jin)年度(du)存放(fang)與使用情(qing)況(kuang)專(zhuan)項(xiang)報(bao)告）執(zhi)行了鑒證(zheng)工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）《2018 年度(du)報告(gao)》及《2018 年度(du)報告(gao)摘要(yao)》已于 2019 年 4 月 3 日在中(zhong)國(guo)證監會指定創(chuang)業板信息披(pi)露(lu)平臺巨潮資(zi)訊網上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石油(you)科技股份有限公司全體股東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東及(ji)股東代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)監會、財(cai)政部(bu)等(deng)部(bu)門聯合發布的《企(qi)業內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制基本規范(fan)》和深圳證(zheng)券交易所(suo)《創業板(ban)上市(shi)公(gong)司規范(fan)運作指引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)上市(shi)公(gong)司內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制指引》等(deng)相關規定，西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）監事會對公(gong)司《2018年度(du)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制自我(wo)評價報告(gao)》進行(xing)了(le)核查，并發表(biao)審核意見如下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年(nian) 4 月 2 日，西(xi)安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）召開第六屆(jie)(jie)董事會(hui)第四十四次(ci)會(hui)議和第六屆(jie)(jie)監事會(hui)第二(er)十三次(ci)會(hui)議，審(shen)議通(tong)過了(le)《關(guan)于會(hui)計政(zheng)策變(bian)更的(de)議案》。本次(ci)會(hui)計政(zheng)策變(bian)更無須提交股東大會(hui)審(shen)議，具體(ti)情況如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安(an)通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司 2018 年度(du)報告及摘(zhai)要已于 2018 年 4 月 3日在(zai)中國證監(jian)會指定(ding)的創(chuang)業板信息披露網(wang)站巨潮(chao)資訊網(wang)上披露，請(qing)投資者注意查(cha)閱(yue)。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根(gen)據中國(guo)證監(jian)會《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司建立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所創業板股票上市(shi)規則(ze)》、《上市(shi)公(gong)司重大資產(chan)重組管理辦法》及《西(xi)安(an)(an)通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司章程》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司章程》”）的(de)有關(guan)規定(ding)，我們作為西(xi)安(an)(an)通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”)第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，本著認真、負責的(de)態度和獨立判(pan)斷的(de)原則(ze)，對公(gong)司第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第四十四次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項資料(liao)進行了審(shen)閱(yue)并就有關(guan)情況向公(gong)司相(xiang)關(guan)人員進行了詢問，經過認真的(de)事(shi)(shi)前審(shen)查，發表如下(xia)事(shi)(shi)前認可意(yi)見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據(ju)《關于在上(shang)(shang)市公(gong)司建立獨(du)立董事制度的指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交易所創業板上(shang)(shang)市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所創業板股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立董事工作(zuo)制度》等的有(you)關規(gui)定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第(di)六(liu)屆監事會第(di)二十三次會議于(yu) 2019 年(nian) 4 月 2 日以現場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開(kai)。會議通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 3 月22 日以電子郵(you)件(jian)方式(shi)發(fa)出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股東及股東代(dai)表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安(an)通源石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）于 2018 年 12 月 26 日(ri)收到中國證券監(jian)督(du)管理委員會（以(yi)下簡(jian)稱“中國證監(jian)會”）出具(ju)的《中國證監(jian)會行政許可項目審查一(yi)次反(fan)饋意見通知書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業(ye)績預計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安(an)通源石油(you)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生將其持有的本(ben)公(gong)司部分股(gu)(gu)份進行(xing)股(gu)(gu)票質押式回購(gou)交易的通知，具體事項如下(xia)：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事會第三(san)十(shi)七次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關于公(gong)(gong)司(si)(si)與深(shen)圳東(dong)(dong)證通(tong)源海(hai)外(wai)石(shi)(shi)油(you)產業(ye)投資基金(jin)合(he)伙(huo)企業(ye)（有限(xian)合(he)伙(huo)）簽署<股(gu)(gu)權(quan)轉讓(rang)協議(yi)(yi)>的議(yi)(yi)案》，同意公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)人民(min)幣 455,549,967元收(shou)購(gou)深(shen)圳東(dong)(dong)證通(tong)源海(hai)外(wai)石(shi)(shi)油(you)產業(ye)投資基金(jin)合(he)伙(huo)企業(ye)（有限(xian)合(he)伙(huo)）持有的深(shen)圳合(he)創(chuang)源石(shi)(shi)油(you)技術發展有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“合(he)創(chuang)源”）100%股(gu)(gu)權(quan)，從而間接收(shou)購(gou)合(he)創(chuang)源通(tong)過其全資子公(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權(quan)。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董事會全體成員(yuan)保證信息披露內容的真實、準確、完(wan)整(zheng)，沒有虛假記載、誤導性(xing)陳述或重大(da)遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)成（西安(an)(an)）律師事務所(suo)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)所(suo)”）受西安(an)(an)通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年(nian)第一次臨時股(gu)東(dong)大(da)會（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會”）進行現場見證，并根據《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)則(ze)》”）等中(zhong)國現行法律、法規(gui)、規(gui)章(zhang)和(he)規(gui)范性文(wen)件以(yi)及《西安(an)(an)通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)定，出(chu)具本(ben)法律意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提(ti)示(shi)：本公告所載2018年(nian)度的財務(wu)數據僅為初步核(he)算數據，未經會(hui)計事(shi)事(shi)務(wu)所審(shen)計，與(yu)年(nian)度報告中披露(lu)的最(zui)終數據可能存(cun)在差異，請投(tou)資者注(zhu)意(yi)投(tou)資風險(xian)。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安(an)通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董事會(hui)第四十三次會(hui)議于 2019 年(nian) 2 月(yue) 20 日以現場結(jie)合通訊(xun)表決方(fang)式召開，會(hui)議由公(gong)(gong)司董事長張國桉先生(sheng)主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條(tiao) 為維護西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）、公司(si)股(gu)東(dong)和(he)債權(quan)人的(de)合(he)法(fa)權(quan)益，規(gui)范公司(si)的(de)組織和(he)行(xing)為，根據《中華(hua)人民共(gong)和(he)國公司(si)法(fa)》（以下簡稱(cheng)“《公司(si)法(fa)》”）、《中華(hua)人民共(gong)和(he)國證(zheng)券法(fa)》（以下簡稱(cheng)“《證(zheng)券法(fa)》”）和(he)其他有關規(gui)定(ding)，制定(ding)本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會(hui)議的基本情(qing)況(kuang)
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十三次(ci)會(hui)議審(shen)(shen)議通過，待公(gong)司(si)(si) 2019 年(nian)第(di)一次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)審(shen)(shen)議）根據(ju)《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)（2018 年(nian)修(xiu)訂）》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)治理準則(ze)（2018年(nian)版(ban)）》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)章程指引（2016 年(nian)修(xiu)訂）》和(he)《創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范運作指引》等法(fa)律法(fa)規的規定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的通知(zhi)，獲(huo)悉其持有的公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份解除質押的情況，具體事項(xiang)如下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計情(qing)況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 26 日收到中國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)(jian)督管理(li)委員會(hui)（以下簡(jian)稱“中國(guo)(guo)(guo)證(zheng)監(jian)(jian)會(hui)”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 25 日出具的(de)《中國(guo)(guo)(guo)證(zheng)監(jian)(jian)會(hui)行政許可項目審查一次反饋(kui)意見通知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲(huo)悉其持有(you)的公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)解除(chu)質押的情況(kuang)，具體事(shi)項如下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規則(ze)》等相(xiang)關法律法規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》等的(de)有關規定，作為(wei)西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第四十二次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項發表(biao)如(ru)下(xia)獨立(li)(li)(li)意(yi)見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年(nian)三季(ji)度(du)以來，受國(guo)家能源安全(quan)戰(zhan)略高度(du)的提升，油(you)(you)(you)(you)服(fu)行(xing)業全(quan)產業鏈景氣度(du)持續向上，對民營(ying)油(you)(you)(you)(you)服(fu)公(gong)(gong)司開放力度(du)不斷加(jia)大(da)，西安通源石(shi)油(you)(you)(you)(you)科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）及(ji)下屬子公(gong)(gong)司在長慶(qing)油(you)(you)(you)(you)田(tian)、四川頁巖氣田(tian)、延長油(you)(you)(you)(you)田(tian)、塔里木油(you)(you)(you)(you)田(tian)、大(da)慶(qing)油(you)(you)(you)(you)田(tian)、吉林(lin)油(you)(you)(you)(you)田(tian)、山西煤層(ceng)氣田(tian)等(deng)油(you)(you)(you)(you)氣區塊接(jie)連(lian)中(zhong)標射(she)孔分(fen)段、壓裂、連(lian)續油(you)(you)(you)(you)管等(deng)多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆董事會第四十二次(ci)會議于 2018 年 12 月(yue) 28 日以(yi)現(xian)場結(jie)合通訊(xun)表(biao)決方式召開，會議由公(gong)司董事長張國桉先生(sheng)主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于 2018 年 12 月(yue) 26日(ri)收(shou)到中國(guo)證(zheng)券監督管理委員會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱“中國(guo)證(zheng)監會(hui)”）于 2018 年 12 月(yue) 25日(ri)出具的《中國(guo)證(zheng)監會(hui)行政許可項(xiang)目審(shen)查一(yi)次反(fan)饋(kui)意(yi)見通(tong)知書》（181840 號(hao)）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限(xian)制性股(gu)票激勵計劃已(yi)履行的相(xiang)關審(shen)批程(cheng)序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關于在上市(shi)公司(si)(si)建(jian)立獨(du)立董事制(zhi)度的(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公司(si)(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規則》等相(xiang)關法律法規及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立董事工作制(zhi)度》等的(de)(de)有關規定(ding)，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）參股公(gong)司北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經營需要，向金融(rong)機構(gou)申請人民幣 2,000 萬元(yuan)的綜(zong)合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董事會第四十(shi)一次會議于 2018 年 12 月 17 日以現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方式召(zhao)開(kai)，會議由公(gong)(gong)司董事長(chang)張國桉先生(sheng)主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本(ben)公司及董事會全體成(cheng)員保證信(xin)息披露內容的真實、準(zhun)確 、 完整，沒(mei)有虛假(jia)、記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安(an)通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)的(de)(de)通知，獲悉(xi)其持有(you)的(de)(de)公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份(fen)解(jie)除質押的(de)(de)情況(kuang)，具體事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）第六屆董事(shi)會第四(si)十次(ci)會議于 2018 年 11 月 14 日以現場結(jie)合(he)通訊(xun)表決方式(shi)召開(kai)，會議由公司董事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主持(chi)。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議的召集、召開與表決(jue)程(cheng)序符合《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)股(gu)東大(da)會(hui)規(gui)(gui)則(ze)》等有(you)關法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件(jian)和《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《股(gu)東大(da)會(hui)議事(shi)規(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北(bei)京大(da)(da)成（西安(an)）律(lv)(lv)師事務所(suo)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所(suo)”）受西安(an)通源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）委托(tuo)，對(dui)公(gong)(gong)司 2018 年第二次(ci)臨時股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會”）進行(xing)現(xian)場見證，并根據(ju)《中(zhong)(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司法(fa)》”）、《上(shang)市公(gong)(gong)司股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會規則(ze)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會規則(ze)》”）等中(zhong)(zhong)國現(xian)行(xing)法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規、規章和規范性文(wen)件(jian)以(yi)(yi)及《西安(an)通源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司章程》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司章程》”）的相關規定(ding)，出具本(ben)法(fa)律(lv)(lv)意(yi)見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本(ben)次非公開發(fa)行股票募集資(zi)(zi)金總額不超過 60,000.00 萬元，扣除發(fa)行費用(yong)后擬用(yong)于“收(shou)購合(he)創(chuang)源 100%股權”與“補充流動(dong)資(zi)(zi)金項目”。募集資(zi)(zi)金具體投資(zi)(zi)項目如下(xia)：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)次非公開發(fa)行 A 股股票預案(an)及(ji)相關事(shi)項已經公司(si)(si)第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十(shi)七次會(hui)(hui)議審(shen)議通過。本(ben)次發(fa)行方案(an)尚(shang)需提交公司(si)(si)股東大(da)會(hui)(hui)審(shen)議批準(zhun)，并在中國(guo)證監會(hui)(hui)的核準(zhun)后(hou)方可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)(gong)司（下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”、“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司”或“通(tong)源(yuan)石(shi)油”）2018 年(nian)創業板(ban)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股票(piao)（下(xia)簡(jian)稱“本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)”）計(ji)劃向特定對(dui)象非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)不超過 90,240,431 股股票(piao)，計(ji)劃募集資(zi)(zi)金(jin)總額不超過 60,000.00 萬元，募集資(zi)(zi)金(jin)總額在扣(kou)除(chu)發(fa)(fa)行(xing)費用后(hou)的凈額擬用于“收購(gou)深圳合(he)創源(yuan)石(shi)油技術發(fa)(fa)展有限公(gong)(gong)(gong)司（下(xia)簡(jian)稱“合(he)創源(yuan)”）100%股權項目”（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本(ben)次收購(gou)”）與“補充流動資(zi)(zi)金(jin)項目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石油科技股份(fen)有限公司 2018 年(nian)第三(san)季度報告(gao)已于 2018 年(nian) 10 月(yue) 29日在中(zhong)國證監(jian)會指定的創業(ye)板信息披露網站巨潮資(zi)訊網上(shang)披露，請投資(zi)者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司(si)董事會(hui)、監事會(hui)及(ji)董事、監事、高級管理人員保證季(ji)度報告內容(rong)的真(zhen)實、準(zhun)確、完(wan)整，不存在虛(xu)假記(ji)載、誤導性陳述或者重大遺漏，并(bing)承擔個別和連帶的法律(lv)責任(ren)。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)際油價穩中(zhong)上(shang)行，自第三(san)季度以來我國(guo)能源領域(yu)政策密集出(chu)臺，“三(san)桶油”均(jun)表態提升國(guo)內油氣勘探開發力(li)度，保障國(guo)家(jia)能源安全，國(guo)內油服行業全產業鏈復蘇態勢(shi)開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董事會(hui)第三十八次會(hui)議于 2018 年(nian) 10 月 25 日以現場結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議由公司董事長張國(guo)桉先生(sheng)主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公司(si)股(gu)權激勵(li)管理辦法》、《創業板(ban)信息披(pi)露業務(wu)備忘錄第8號：股(gu)權激勵(li)計劃(hua)》和(he)《西安(an)通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)第一期限(xian)制性股(gu)票激勵(li)計劃(hua)》的相(xiang)關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）自(zi)上市以(yi)來(lai)，嚴格(ge)按(an)照《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《中(zhong)華人民共和(he)國證(zheng)券法》等法律(lv)法規的要求，不斷完善公(gong)(gong)司(si)(si)法人治理(li)機制，建(jian)立健(jian)全內部管理(li)及控(kong)制制度，提高公(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)水平，促(cu)進企業持續健(jian)康(kang)發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西(xi)安通源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）非公(gong)開發行股(gu)票相關事項已經公(gong)司(si)第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第三(san)十七(qi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)和(he)第六屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)第二(er)十一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)，尚需公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)(hui)批準(zhun)和(he)中(zhong)國證券監(jian)(jian)督管理(li)委員會(hui)(hui)（以下簡稱(cheng)“中(zhong)國證監(jian)(jian)會(hui)(hui)”）的(de)核準(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監事(shi)會第二十一次(ci)會議(yi)于 2018 年 10 月 22 日(ri)以現場結合通訊(xun)表決(jue)方式召開。會議(yi)通知(zhi)于 2018 年 10月 16 日(ri)以電子郵件方式發出(chu)
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后附的西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱通(tong)源(yuan)石油公司）截(jie)至 2018年(nian) 9 月(yue) 30 日(ri)止的前次(ci)募集資金(jin)使(shi)用(yong)情況報告(gao)（以(yi)下(xia)簡稱前次(ci)募集資金(jin)使(shi)用(yong)情況報告(gao)）執行了鑒證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安(an)通(tong)源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“通(tong)源石油(you)”）擬向(xiang)特(te)定對象非(fei)公(gong)開發行(xing) A 股股票（以下簡稱“本次非(fei)公(gong)開發行(xing)”）。根據(ju)《國(guo)務院辦公(gong)廳關于進一步加強資(zi)本市場(chang)中小投資(zi)者(zhe)合法權(quan)益保(bao)護(hu)工作的意見》（國(guo)辦發[2013]110 號(hao)）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次收購(gou) The Wireline Group, LLC.（以下(xia)簡稱(cheng)“TWG”）少(shao)數(shu)股(gu)權事(shi)項，實現 TWG 少(shao)數(shu)股(gu)權對應的(de)利潤(run)盡快并表(biao)，解(jie)決在 2018 年非(fei)公開(kai)發行募集資金到位前(qian)收購(gou)資金暫時不足的(de)問(wen)題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)制度(du)的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立董事(shi)工作制度(du)》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有關規(gui)定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非(fei)公開發行(xing)股(gu)票募集資金總額不超(chao)過(guo) 60,000.00 萬(wan)元(yuan)，扣除發行(xing)費(fei)用后(hou)擬用于“收(shou)購合創源 100%股(gu)權”與“補充(chong)流動資金項(xiang)(xiang)目”。募集資金具體投資項(xiang)(xiang)目如(ru)下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步(bu)規范(fan)和完善西(xi)安通源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）的(de)分(fen)紅決策和監督(du)機制(zhi)，增加公(gong)司(si)利潤分(fen)配(pei)的(de)透明度，切(qie)實保(bao)護中小股東合法(fa)權益，保(bao)證投資者分(fen)享公(gong)司(si)的(de)發(fa)展成果，引導投資者形(xing)成穩(wen)定的(de)回報預期，同時便于股東對(dui)公(gong)司(si)經營和利潤分(fen)配(pei)進行監督(du)
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本(ben)次(ci)非公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票預(yu)案及相關事項已經公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事會(hui)第(di)三(san)十七次(ci)會(hui)議審議通(tong)過。本(ben)次(ci)發行方案尚需提交公(gong)司(si)(si)股(gu)東大會(hui)審議批準，并在中國證(zheng)監會(hui)的核準后方可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公(gong)司第六屆(jie)董事(shi)會第三十七次(ci)(ci)會議審議通過，待(dai)公(gong)司 2018 年第二次(ci)(ci)臨時股東大會審議）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十七(qi)次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)回購(gou)注(zhu)銷部分(fen)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)的(de)(de)議(yi)案》，同意公司回購(gou)注(zhu)銷部分(fen)激勵對象已獲授(shou)但尚未解鎖的(de)(de)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)共60,000 股(gu)(gu)，《關于(yu)回購(gou)注(zhu)銷部分(fen)已授(shou)予但尚未解鎖的(de)(de)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)的(de)(de)公告》詳見中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)指定創業板信息披(pi)露(lu)網站巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2018 年 10月 22 日召開(kai)了第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)三十七次會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分限(xian)制性股票的議(yi)(yi)案》，此事(shi)項還需提交股東大(da)會審(shen)議(yi)(yi)。具體(ti)如下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)從 2017 年以(yi)來(lai)，美(mei)(mei)國(guo)油氣(qi)市場進(jin)入了一個較為強(qiang)勁的復蘇通道，美(mei)(mei)國(guo)原油產量(liang)大(da)幅度增(zeng)加，是全球產量(liang)增(zeng)長最(zui)快的區域。目前，美(mei)(mei)國(guo)原油產量(liang)達到 1,100萬桶(tong)/天，美(mei)(mei)國(guo) 2018 年的平均日產量(liang)迄(qi)今(jin)仍(reng)高于俄(e)羅斯，首次成(cheng)為自(zi) 1973 年以(yi)來(lai)全球最(zui)大(da)的原油生產國(guo)，美(mei)(mei)國(guo)油氣(qi)市場整體反彈十分強(qiang)勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2018 年 10 月 22日召開了第六屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議和第六屆(jie)(jie)監事(shi)(shi)會(hui)第二(er)十一次會(hui)議，審議通過了關于(yu)公司(si)非公開發行 A 股股票(piao)的相關議案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國(guo)際能源署(shu)（IEA）發布(bu)報告稱，2018 年發達(da)國(guo)家石油需求強(qiang)勁，全球石油需求預計將(jiang)達(da)到(dao)日均 9,930 萬(wan)桶(tong)，較上年日均增長 150 萬(wan)桶(tong)。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業績預計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前，隨著國(guo)家能(neng)源(yuan)安全(quan)戰略的提高，“三桶油”將加(jia)大油氣(qi)資源(yuan)開(kai)發的投入，國(guo)內油服行業(ye)復蘇態勢明顯(xian)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能(neng)源安全戰略的提高，“三桶(tong)油”將加(jia)大油氣資源開發的投入，國內油服行業復蘇態勢明顯(xian)。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的有關規(gui)(gui)定，作為西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷(duan)的相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第三十六(liu)次會議相(xiang)關事(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)三十六(liu)次會議于 2018 年 9 月 19 日以現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表決方式召開，會議由公(gong)司董(dong)事長張國桉先(xian)生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）參股(gu)公司北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需要，向金融(rong)機(ji)構申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自(zi)西安通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”或“通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油”）2016年參股北京一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石油工程(cheng)技術有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”或“目標(biao)(biao)公(gong)司”）以(yi)來，一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)的(de)業(ye)務保持了(le)穩(wen)定增長的(de)態勢，諸(zhu)多優質客戶(hu)和項目得以(yi)中標(biao)(biao)和拓(tuo)展，海外業(ye)務占比逐(zhu)年遞增，經營指標(biao)(biao)逐(zhu)年向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安(an)通源石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事會第三十五次會議(yi)于 2018 年 8 月 17 日(ri)以現場結(jie)合通訊(xun)表決方式召開(kai)，會議(yi)由公(gong)司(si)董事長張國桉先生(sheng)主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根(gen)據(ju)《關(guan)于在上(shang)市公司建(jian)立獨(du)立董事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)(ban)上(shang)市公司規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)(ban)股票上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公司章(zhang)程》、《獨(du)立董事(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)公司(si)董(dong)事會及全體董(dong)事保證(zheng)本(ben)公告內容不存在任何虛假記載、誤導(dao)性(xing)陳述或者重大遺漏(lou)，并對其(qi)內容的(de)真實性(xing)、準(zhun)確(que)性(xing)及完整性(xing)承擔個(ge)別及連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司(si)董(dong)事(shi)會及(ji)(ji)全(quan)體董(dong)事(shi)保證本公告(gao)內容不存在任(ren)何(he)虛假記載、誤導性陳(chen)述(shu)或者重大(da)遺漏，并對其內容的(de)真實性、準(zhun)確性及(ji)(ji)完整性承(cheng)擔個別及(ji)(ji)連帶責任(ren).
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據(ju)《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制度的(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上市規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工(gong)作制度》等的(de)有關(guan)規定(ding)，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本(ben)(ben)公司 2016 年(nian)召開的第五屆董事會第三十七次(ci)會議(yi)及(ji)第二次(ci)臨時股東大會決議(yi)通過的《關(guan)于本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行(xing)股份及(ji)支(zhi)付現金(jin)購買資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金(jin)的方案(an)》，本(ben)(ben)公司擬向不(bu)(bu)超過 5 名特定(ding)投資(zi)者非公開發(fa)行(xing)股份募集配套資(zi)金(jin)，募集資(zi)金(jin)總額不(bu)(bu)超過人(ren)民幣 5,000萬元人(ren)民幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)(di)三十四次會(hui)議(yi)于 2018 年 8 月(yue) 6 日(ri)以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事長張國桉(an)先(xian)生(sheng)主持(chi)。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”） 召開第六屆董(dong)事會(hui)第三(san)十四次會(hui)議和第六屆監事會(hui)第二(er)十次會(hui)議，審議通(tong)過了公(gong)(gong)司《2018 年半年度(du)報告及(ji)摘(zhai)要(yao)》等議案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通源石油科技股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第六屆監事(shi)會第二十次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場(chang)結合通訊表決(jue)方式召開(kai)。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)摘(zhai)要來(lai)自(zi)半年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)全文，為全面了解(jie)本公司(si)的經營(ying)成果(guo)、財務狀(zhuang)況及未來(lai)發展規劃(hua)，投(tou)資者應當到(dao)證監會指定媒體(ti)仔細(xi)閱讀半年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)全文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建立獨(du)立董事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)(shi)規則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立董事工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作(zuo)為(wei)西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會獨(du)立董事，基于(yu)獨(du)立判(pan)斷的(de)相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司 2018 年半年度相關(guan)(guan)事項發表如下(xia)獨(du)立意見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使(shi)用閑(xian)置自有資金購(gou)買理財(cai)產品的進(jin)展公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于(yu)收到(dao)業績補償的(de)股(gu)權(quan)暨(ji)對外投資完(wan)成的(de)公告(gao)
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業績(ji)預告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司(si)第一(yi)期限制性股(gu)票激勵(li)計(ji)劃第一(yi)個解鎖期股(gu)份上市流通提示性公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署《股(gu)權(quan)轉讓(rang)框(kuang)架協議》的公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公(gong)司控股股東質押情況的說明公(gong)告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申美貿(mao)易政策影響的公(gong)告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安(an)通(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu) 2017 年 12 月 27日(ri)召(zhao)開第六屆董事會(hui)第二十三次會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)使(shi)用閑(xian)置自(zi)有(you)資金購買(mai)(mai)理財(cai)產品(pin)的議(yi)(yi)案》，同意(yi)公(gong)司使(shi)用閑(xian)置自(zi)有(you)資金不超過 1 億元(yuan)人民幣的額(e)度內購買(mai)(mai)低風險理財(cai)產品(pin)，該額(e)度內，資金可滾動使(shi)用，額(e)度有(you)效期自(zi)董事會(hui)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過之日(ri)起一年內有(you)效，并授權公(gong)司管理層具體(ti)實施(shi)。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立(li)(li)董事關于第六屆(jie)董事會第三十三次會議(yi)相關事項的獨立(li)(li)意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于(yu)回購注銷部分已授予但尚未解鎖的(de)限制性股(gu)票(piao)的(de)公告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆董事(shi)會第三(san)十三(san)次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律師事(shi)務所(suo)關于公司回購(gou)注銷部分限制性股(gu)票及首次授予的限制性股(gu)票第(di)一期解除限售(shou)相(xiang)關事(shi)項的法律意見(jian)
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監(jian)事會(hui)關于第六屆監(jian)事會(hui)第十九次會(hui)議相關事項的(de)審核意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債(zhai)權人的公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第(di)一期限制性股票激勵計劃第(di)一個解(jie)鎖期解(jie)鎖條件成就的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監事會第十九(jiu)次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關(guan)于控股股東股份質押變動的(de)公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限制(zhi)性股票預留部分授予完成(cheng)的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立董(dong)事關(guan)于第六屆董(dong)事會(hui)第三十(shi)二次會(hui)議相關(guan)事項的獨立意(yi)見(jian)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于(yu)為全資(zi)子(zi)公司提供擔保的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事會第三十(shi)二(er)次會議決議公(gong)告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向(xiang)美國全資(zi)子公司增資(zi)的公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活(huo)動(dong)的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通源石(shi)油科技股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)會第(di)十八次會議于(yu) 2018 年 5 月(yue)(yue) 11 日以現場結合通訊表(biao)決(jue)方式(shi)召(zhao)開。會議通知(zhi)于(yu) 2018 年 5 月(yue)(yue) 4日以電子郵件方式(shi)發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對(dui)預(yu)留部分限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)授(shou)予(yu)價格的調(diao)(diao)整(zheng)系因公(gong)司實施了 2017 年(nian)度權(quan)益分派(pai)，調(diao)(diao)整(zheng)后的授(shou)予(yu)價格為(wei)按(an)照《西安通源石(shi)油科(ke)(ke)技股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司第(di)(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計劃》第(di)(di)八(ba)章規定的計算方(fang)法(fa)(fa)所得，調(diao)(diao)整(zheng)原因和調(diao)(diao)整(zheng)方(fang)法(fa)(fa)均符(fu)合(he)《上市公(gong)司股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵管理辦法(fa)(fa)》、《創業(ye)板信息披露(lu)業(ye)務備忘錄第(di)(di) 8 號：股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵計劃》和《西安通源石(shi)油科(ke)(ke)技股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司第(di)(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計劃》的相關規定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事(shi)會(hui)關(guan)于(yu)第六屆監事(shi)會(hui)第十八次會(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)的審核意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關(guan)于為參股公(gong)司申請金(jin)融(rong)機構綜合授信提供擔保的(de)公(gong)告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第三十一次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分限(xian)制性股票授予價格(ge)的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒律(lv)師事務(wu)所關(guan)(guan)于(yu)公司第一期限制性股票(piao)激勵計劃調整(zheng)預(yu)留部分股票(piao)授予價格(ge)相關(guan)(guan)事項(xiang)的法律(lv)意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關(guan)于向激勵(li)對象授予預留部分限制性股票(piao)的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度(du)權益分派實施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石油(you)科技股份有限公司 關(guan)于控股股東股份質押變動的公告(gao)
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股(gu)東(dong)大會決(jue)議(yi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有(you)限公司 第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司 第六屆(jie)監事會第十七次(ci)會議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西(xi)安通源石油(you)科技股份有限公司監事(shi)(shi)會關于第六(liu)屆監事(shi)(shi)會第十七(qi)次會議相關事(shi)(shi)項的審(shen)核意(yi)見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限(xian)制性股(gu)票激勵計(ji)劃預留部分激勵對象名單(dan)
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)年(nian)度(du)(du)報告摘(zhai)要來自年(nian)度(du)(du)報告全(quan)文，為全(quan)面(mian)了解本(ben)公司的(de)經營成果、財務狀(zhuang)況及(ji)未來發展(zhan)規劃，投資者(zhe)應當(dang)到證(zheng)監會指(zhi)定媒體(ti)仔細閱讀年(nian)度(du)(du)報告全(quan)文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安(an)通源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公司(si)管(guan)理層的責任是按照中(zhong)國證券監(jian)督(du)管(guan)理委員(yuan)會頒布的《上市公司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管(guan)理辦(ban)法(fa)》 (中(zhong)國證券監(jian)督(du)管(guan)理委員(yuan)會令第 53 號)編制(zhi)承諾利潤實(shi)現情況說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源石油科技股(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）2016 年(nian)(nian)參股(gu)北(bei)京一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工(gong)程技術(shu)有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）以(yi)來，一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)的業(ye)務保(bao)持了穩定(ding)增(zeng)長(chang)的態勢，諸多優質客戶(hu)和(he)項(xiang)目得以(yi)中標(biao)和(he)拓展，海外業(ye)務占比逐年(nian)(nian)遞增(zeng)，經營指標(biao)逐年(nian)(nian)向(xiang)好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2018 年(nian)(nian) 2 月(yue)(yue) 2 日(ri)接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制(zhi)人張國(guo)(guo)桉(an)先生的(de)通知，其(qi)于 2018 年(nian)(nian) 1 月(yue)(yue) 29 日(ri)—2018 年(nian)(nian) 2 月(yue)(yue) 2日(ri)期間通過國(guo)(guo)民信托?金潤35號單一資金信托計(ji)劃在二級市場(chang)以(yi)競價交易的(de)方式增持了公(gong)(gong)司(si)股(gu)份，現將有關情況公(gong)(gong)告(gao)如下(xia)：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報(bao)告期(qi)內(nei)，油氣行業緩慢復(fu)蘇，公(gong)司(si)堅(jian)定實施油服產業鏈一(yi)體(ti)化(hua)(hua)及國際化(hua)(hua)發展戰略，堅(jian)持技(ji)術(shu)創新、成本控制和市場開拓，營業收(shou)入同比大(da)幅度增(zeng)(zeng)長。公(gong)司(si)國內(nei)的新一(yi)代射孔技(ji)術(shu)及爆燃壓裂技(ji)術(shu)應用效果良好，同時壓裂一(yi)體(ti)化(hua)(hua)增(zeng)(zeng)產業務推(tui)廣成效明(ming)顯，營業收(shou)入同比大(da)幅增(zeng)(zeng)長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本(ben)公司及(ji)董(dong)事會全(quan)體成員保(bao)證信息披露內容的真實、準確、完整(zheng)，沒有虛假記載、誤導性(xing)陳述(shu)或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到(dao)控股(gu)股(gu)東張(zhang)(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)的通知(zhi)，獲(huo)悉張(zhang)(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)所(suo)持有(you)公(gong)司(si)的部分(fen)股(gu)份被補充質押，具體事項如下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）分別于(yu) 2017 年 11 月(yue) 20 日(ri)和 2017 年 12 月(yue) 4 日(ri)召開(kai)第六屆(jie)董事會(hui)第二十二次會(hui)議(yi)和 2017 年第三次臨時股(gu)東大會(hui)審議(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)參與投資設立合伙(huo)企業暨(ji)關聯交易的議(yi)案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 11 月 16 日在中國證監會指定(ding)創業(ye)板信息披露平(ping)臺巨潮資(zi)訊網上發布(bu)了《關于(yu)召開 2017 年(nian)第(di)三次(ci)臨(lin)時(shi)股東大會的(de)(de)通知》（公告編號(hao)：2017-099），定(ding)于(yu) 2017 年(nian) 12 月 4 日以現(xian)場(chang)投票及網絡投票相結合(he)的(de)(de)方(fang)式召開 2017 年(nian)第(di)三次(ci)臨(lin)時(shi)股東大會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”或“上市公(gong)司(si)”）分別(bie)于 2017 年(nian) 10 月 19 日(ri)、2017 年(nian) 11 月 13 日(ri)召(zhao)開(kai)第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)十八次(ci)會議和 2017年(nian)第(di)(di)二次(ci)臨(lin)時股東大會審議通過(guo)了《西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)重(zhong)大資產購買報告書（草案）》等關于本次(ci)交易的相(xiang)關議案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第(di)六屆監事會第(di)十一次(ci)會議于 2017 年(nian) 11 月 20 日以現場結合(he)通訊表決方式召開(kai)。會議通知于 2017 年(nian) 11月 14 日以電子郵件(jian)方式發(fa)出(chu)。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事制度(du)(du)的指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則(ze)》等(deng)相關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事工作制度(du)(du)》等(deng)的有關規(gui)定(ding)，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于(yu) 2017 年 11 月 20日在(zai)中國證監(jian)會指定創業板信息(xi)披(pi)露(lu)平臺巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網上披(pi)露(lu)了《關于(yu)參與投(tou)資(zi)設(she)立合伙企業暨關聯(lian)交(jiao)易的公告》（公告編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西(xi)安(an)通源石(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于 2017 年 7 月(yue) 20 日(ri)披露了(le)《關于公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)停牌(pai)的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)籌(chou)劃重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)事(shi)項，公(gong)(gong)司(si)股票(piao)于 2017 年 7 月(yue) 20 日(ri)開市起(qi)停牌(pai)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于 2017 年 7 月(yue) 20 日(ri)披露了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組停牌的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)(si)(si)籌劃重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組事項，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股票于 2017 年 7 月(yue) 20 日(ri)開市起(qi)停牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)(tong)源石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)二十次(ci)會(hui)議(yi)于 2017 年 11 月 3 日以現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于 2017 年 10 月 27 日以專人送達、電子(zi)郵件(jian)方(fang)式送達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)事 5 名，實到 5 名。
