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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 第八屆董事會(hui)第五次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 投(tou)資者(zhe)關系(xi)活動(dong)記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西安）律師事務(wu)所關于通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)2023年(nian)年(nian)度股東大會法(fa)律意見書(shu)
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于參(can)加(jia)“2024年陜西轄區上市(shi)公(gong)司投資者集體接待日暨 2023年度業績說明會”的公(gong)告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)年(nian)度(du)股東大會決議公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2024 年(nian)第一季度報(bao)告披露(lu)提示(shi)性(xing)公(gong)告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 2024 年第一季度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 關于參(can)股(gu)子公(gong)司原(yuan)股(gu)東業(ye)績(ji)承諾未完成事(shi)項(xiang)進展 暨公(gong)司申請強(qiang)制(zhi)執行(xing)的(de)公(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年度獨立董事述職報告 （梅慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于 2023 年計提存貨減值準備及核銷壞(huai)賬的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證(zheng)券股份有限公(gong)司 關(guan)于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司2023年度募集(ji)資金存放與(yu)使(shi)用情況的(de)專項核查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關(guan)于提請股東(dong)大會授權董事(shi)會辦理以簡易程序(xu)向特定(ding)對象 發行股票的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 董事(shi)會審計委員會對審計機構 2023 年度(du)履行監(jian)督職責情(qing)況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 2023 年年度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 第(di)八屆董事會(hui)第(di)三次會(hui)議決議公告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年(nian)度(du)財務報表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司董事會 關(guan)于(yu) 2023 年度審計機(ji)構履(lv)職情況評(ping)估(gu)報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司非經營性資金(jin)占用及其(qi)他關聯資金(jin)往來情況匯總表的專項(xiang)審核報(bao)告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于召開 2023 年年度股(gu)東大會的通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 2023 年度獨立董事述(shu)職報告 （趙(zhao)麗紅-已離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 第八屆監事會第三次會議決議公告(gao)
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2023 年度監事會工(gong)作報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 2023 年(nian)度獨(du)立董事述職報告 （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司監事會 關于公(gong)司《2023年度內部控制自我評價報告(gao)》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司募(mu)集資(zi)金年度存放與(yu)實際使用情況的(de)鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于會計政(zheng)策變更的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司 2023 年(nian)度內部控制評(ping)價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于續聘 2024 年度審計(ji)機構的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于購買董監(jian)高(gao)責任險的(de)公告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 關于(yu) 2023 年度擬不進行(xing)利潤分(fen)配的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 關于未彌補(bu)虧(kui)損達到實(shi)收股本(ben)總額三分(fen)之一(yi)的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份有限公(gong)司 關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司2023年度內(nei)部控制(zhi)評(ping)價報告的核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司內部控制鑒證報(bao)告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度(du)報告及摘要披露提示(shi)性公(gong)告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 2023 年度募(mu)集資金存放(fang)與(yu)使用情況的專項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司董事(shi)(shi)會 關于獨(du)立(li)董事(shi)(shi)獨(du)立(li)性(xing)自查情況(kuang)的專項(xiang)意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2023 年年度報告摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證(zheng)券股份(fen)有(you)限公司關于通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司2023年度跟蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)全(quan)資子(zi)公司被認定為北京市專精特新(xin)中小(xiao)企業(ye)的公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于使用部分閑置募集資(zi)金暫(zan)時補充流動資(zi)金的公告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第(di)八(ba)屆(jie)董事會(hui)第(di)二(er)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 第八屆監(jian)事(shi)會第二次會議決議公(gong)(gong)告(gao)
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯(lian)儲證券(quan)關于(yu)通源石油使(shi)用部分閑置(zhi)募集資(zi)金臨時補充(chong)流動資(zi)金的核(he)查意(yi)見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)歸還暫時(shi)補充流動資(zi)金(jin)的閑置募(mu)集資(zi)金(jin)的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 關于參(can)股子(zi)公(gong)司業績承諾未(wei)完成事項進展 暨收(shou)到仲裁裁決書的(de)公(gong)告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年度業(ye)績預(yu)告(gao)
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si) 關(guan)于公(gong)司(si)(si)通過高新技術(shu)企業(ye)重新認(ren)定的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證(zheng)券(quan)股份(fen)有限公司 關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2023年持(chi)續督導現場檢查報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股份有(you)限公司(si) 關于通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si) 2023年持續督導培訓情況(kuang)的報(bao)告(gao)
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司 第(di)八屆董事會第(di)一次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天（西(xi)安）律師事務所關于通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司2023年第一(yi)次(ci)臨(lin)時股東(dong)大(da)會法(fa)律意見書(shu)
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年第一次(ci)臨時股東(dong)大會決(jue)議公告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于董事會(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)完成換屆選舉(ju) 及聘任高級管理人員、證(zheng)券(quan)事務(wu)代表的公(gong)告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 第八屆監事會第一次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆監(jian)事會第二十八次會議(yi)決議(yi)公告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司(si) 章 程(cheng)
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于監(jian)事會(hui)換屆(jie)選(xuan)舉的公告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于董事會換屆選舉的(de)公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 董事會議(yi)事規(gui)則(ze)
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關于召開 2023 年第一次臨時股(gu)(gu)東大會的(de)通(tong)知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 股(gu)東大會(hui)議事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 獨立董事提名(ming)人聲明與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 章程修正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 董事會審計委(wei)員會工作細(xi)則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 獨立董事(shi)工作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司獨立董(dong)(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)(dong)事會第(di)四(si)十六次(ci)會議相關事項的(de) 獨立意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 獨立董事候選(xuan)人聲明與(yu)承諾(nuo)
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 獨立董事候(hou)選人(ren)聲明與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 募集資(zi)金(jin)管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 董事會薪酬與(yu)考核委員會工(gong)作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si) 第七屆董事會(hui)第四十(shi)六次會(hui)議決議公告(gao)
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于(yu)選舉產生第八屆監(jian)事會職工代(dai)表監(jian)事的公(gong)告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 董事(shi)會(hui)提名(ming)委員會(hui)工作細則
-
董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 董事(shi)會戰(zhan)略(lve)委員會工作(zuo)細(xi)則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 獨立董事提名人聲明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 投(tou)資(zi)者關系活動記(ji)錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)第三(san)季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年第(di)三季(ji)度報(bao)告披露提示性公告
-
股票交易異常波動公告
2023.10.17
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 股票(piao)交易(yi)異常波動(dong)公(gong)告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)控股股東(dong)部分(fen)股份解除質押的公(gong)告(gao)
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 投資者關系活動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022 年以(yi)簡易(yi)程(cheng)序 向特定(ding)對象發行股(gu)票限(xian)售股(gu)解禁(jin)的核查意(yi)見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于以簡易程序向特定對象發(fa)行股票解除(chu)限售上市流通的 提示(shi)性(xing)公(gong)告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于為(wei)全(quan)資(zi)子公司提供擔保的公告(gao)
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于持續督導(dao)保(bao)薦機(ji)構名稱變更的公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)四十(shi)四次會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司獨立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第四十四次會議相關(guan)事(shi)項的 獨立意(yi)見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 第七屆董事會第四十三次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 投資者關系活動記(ji)錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 投(tou)資(zi)者關系活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)二十六次(ci)會議決議公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資金占用及(ji)其他關聯(lian)資金往來(lai)情況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 2023 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度募集資金存放與使用情況的專項報(bao)告(gao)
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2023 年半年度(du)報告(gao)及其摘要(yao)披露提示性公(gong)告(gao)
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2023 年(nian)半年(nian)度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有限責(ze)任(ren)公司 關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆董事會第四十二次(ci)會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司獨立董事 關于第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)第(di)四十二次(ci)會(hui)議(yi)相關事項的(de) 獨立意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關于(yu)調整募投(tou)項目內部結構的(de)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券(quan)有限(xian)責任公司關(guan)于通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司調(diao)整(zheng)募投項目內部投資結構的核(he)查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有限責任(ren)公司 關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于變更持續督導保薦(jian)代表人的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石(shi)油獨(du)立(li)董事關于(yu)第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨(du)立(li)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 第七屆董(dong)事會(hui)第四十一次(ci)會(hui)議決議公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十一次會(hui)議決(jue)議公(gong)告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于為參股公司申請金融機構綜合(he)授信(xin)提供(gong)擔保的公告(gao)
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)公司控股(gu)股(gu)東股(gu)份質(zhi)押變動(dong)的公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 投資(zi)者關系活動記錄(lu)表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市(shi)錦天城（西安）律(lv)師事務所關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司2022年年度股東(dong)大會的法律(lv)意見(jian)書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2022 年(nian)年(nian)度股東大會決議(yi)公告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆(jie)監(jian)事會第(di)二十五次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司獨(du)立(li)董事(shi)關于第七(qi)屆董事(shi)會第四十次會議相(xiang)關事(shi)項的獨(du)立(li)意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)四十次會議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯(lian)儲(chu)證券(quan)有(you)限責任公(gong)司(si)關(guan)于通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)為參股(gu)子公(gong)司(si)提供財(cai)務資助展期(qi)的核查意(yi)見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于對外提供(gong)財務資助展期的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于(yu)參加2023年陜西轄(xia)區上市(shi)公司(si)投資者集(ji)體接(jie)待(dai)日(ri)暨2022年度業績說明會的公告(gao)
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2023年一季度報告
2023.04.26
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2023 年第一(yi)季度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 2023 年第一季度報(bao)告(gao)披露提示(shi)性公(gong)(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公司關于通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司購(gou)買控股子(zi)公司少數股東權益暨(ji)關聯交(jiao)易(yi)的核查意(yi)見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于(yu)召開 2022 年年度(du)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)的(de)通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guan)于第(di)(di)七(qi)屆董事會第(di)(di)三(san)十八次(ci)會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)的 獨立意見(jian)
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證(zheng)券關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司2022年度(du)內(nei)控評價的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券有(you)(you)限責任公司(si)(si)關于(yu)通源石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限公司(si)(si)2022年度募集(ji)資金存放與(yu)使用情(qing)況的(de)專(zhuan)項核查(cha)意(yi)見(jian)
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)募集資(zi)金年度存放與(yu)使(shi)用情(qing)況的鑒證報(bao)告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 第七屆監事會第二十三次會議決議公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022 年(nian)年(nian)度(du)報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022 年度(du)獨立董事述職報(bao)告 （趙(zhao)麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技股份有限公司 關于購買(mai)控(kong)股子公司少數股權暨關聯交易的公告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2022 年(nian)度監事會工作(zuo)報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關于提請股東大會授(shou)權(quan)董(dong)事會辦理以簡(jian)易程序向特定對象(xiang) 發行股票的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2022 年度募(mu)集資金存放與使用情(qing)況的專項(xiang)報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)三十八(ba)次會議決議公(gong)告
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公司章程
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)監事(shi)會 關于公司(si)《2022年(nian)度內部控制自我評價報告》的意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 章程(cheng)修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 未來三年股東回報規(gui)劃(hua)（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油獨(du)立董事關于第(di)七屆(jie)董事會第(di)三十(shi)八次會議(yi)相關事項的事前認(ren)可(ke)意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度獨立董事述(shu)職報告(gao) （梅慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公司(si)關于通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)2022年(nian)度跟(gen)蹤報(bao)告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公司2022年(nian)年(nian)度審計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022 年年度報告(gao)及摘要披露(lu)提示性公(gong)告(gao)
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于(yu)通源石油科技集團股份有限公司(si)非(fei)經營(ying)性資金占用(yong)及(ji)其他(ta)關聯資金往來情(qing)況(kuang)匯(hui)總表的專項審(shen)核報告(gao)
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于 2022 年計提(ti)存貨減值準備及核銷壞賬的公(gong)告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2022 年度內部控(kong)制評(ping)價(jia)報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)內(nei)控鑒(jian)證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關于續聘 2023 年度審計機構的(de)公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于未彌補虧損達到實(shi)收股本(ben)總額三分之(zhi)一(yi)的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限(xian)責任公司關于通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司使用(yong)部分(fen)閑(xian)置募集資金(jin)臨時補充流動資金(jin)的核(he)查(cha)意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于使(shi)用部分閑置募(mu)集資金暫時補充(chong)流動資金的(de)公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 關于使(shi)用部分(fen)閑置募集資(zi)金(jin)進行現金(jin)管(guan)理的公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆監事會第二(er)十二(er)次會議決(jue)議公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限責任公司 關于通源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團(tuan)股份有限公司 使用(yong)部分閑(xian)置募集(ji)(ji)資(zi)金進行現金管(guan)理的(de)核查意(yi)見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 第七(qi)屆董事會第三十七(qi)次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油(you)獨(du)立董(dong)事(shi)關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的(de)獨(du)立意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司以簡(jian)易程序向特定對象發(fa)行(xing)(xing)股票之發(fa)行(xing)(xing)情(qing)況報告(gao)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行(xing)律師事務(wu)所關于通源(yuan)石油以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行(xing)股票發行(xing)過程(cheng)和(he)認(ren)購對(dui)象合規性的(de)法律意見(jian)書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油科技集團股(gu)份有限公司創業板以簡(jian)易程序向(xiang)特(te)定對象發(fa)行股(gu)票之上市(shi)公告(gao)書(shu)
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯(lian)儲(chu)證券關于通源石油(you)2022年度創業板以簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股票(piao)之上市保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲(chu)證(zheng)(zheng)券和中信建(jian)投證(zheng)(zheng)券關(guan)于通源石油以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象(xiang)發(fa)行股票(piao)發(fa)行過(guo)程(cheng)和認購對(dui)象(xiang)合規性的報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司驗資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 關于公司(si)董(dong)事、監事和高級管(guan)理人員持股情(qing)況變動的公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有限責任公(gong)司(si)關于通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)使用部分(fen)募(mu)集(ji)資金向全資子公(gong)司(si)提供借款以實施募(mu)投項(xiang)目的核查意見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事會(hui)第三十(shi)六次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)(si) 關于(yu)使用部分(fen)募集資(zi)金向全資(zi)子公司(si)(si) 提供(gong)無息(xi)借款實施募投項目的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨(du)立(li)董事關于(yu)第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨(du)立(li)意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于簽(qian)訂募集資金(jin)三方及四方監管協議的公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 第七屆監事會第二十(shi)一次會議決議公告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關于變更持續督導保薦代(dai)表人的公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票申(shen)請 獲(huo)得中國(guo)證監會注冊(ce)批復的公(gong)告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票(piao)募(mu)集(ji)說(shuo)明書（注(zhu)冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于公司董事股份減持計劃期(qi)限屆滿的公告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2022 年度業(ye)績(ji)預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)參股(gu)子公司業(ye)績(ji)承(cheng)諾(nuo)未(wei)完成(cheng)事項進展(zhan) 暨收到北京仲(zhong)裁委員會(hui)仲(zhong)裁案受理(li)通知的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限責(ze)任公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年度創業板以簡(jian)易程序向特定(ding)對象(xiang)發行(xing)股(gu)票 之(zhi) 發行(xing)保(bao)薦(jian)書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年度(du)創業板以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行股(gu)票 募集說明書(shu)
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司最近(jin)一(yi)年的財務報告及其審計報告以及最近(jin)一(yi)期(qi)的財務報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行股(gu)票(piao)申(shen)請 獲得深圳證券交易(yi)所(suo)受理的(de)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券(quan)有限責(ze)任(ren)公(gong)司(si) 關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2022 年度創業板以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特定對象發行股(gu)票 之 上市保薦(jian)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行律(lv)(lv)師事務(wu)所(suo) 關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司（創(chuang)業板） 以簡易程序向特(te)定對象發(fa)行股(gu)票的 法律(lv)(lv)意(yi)見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人(ren)最近(jin)一(yi)年的(de)財務報(bao)告(gao)及(ji)(ji)其審(shen)計報(bao)告(gao)以及(ji)(ji)最近(jin)一(yi)期的(de)財務報(bao)告(gao)（最近(jin)一(yi)期的(de)財務報(bao)告(gao)請報(bao)送最近(jin)公告(gao)的(de)財務報(bao)告(gao)）（申報(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司(si) 關于(yu)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2022 年(nian)度創業板以簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行(xing)股(gu)票 之 上市保薦(jian)書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證(zheng)券有限責(ze)任公(gong)司 關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2022 年度創業板以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發(fa)行股票(piao) 之 發(fa)行保(bao)薦書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發行股票事項 涉及(ji)財務性(xing)投資的(de)有關承諾(nuo)的(de)公(gong)(gong)告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行律師(shi)事務所 關于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司（創業板） 以(yi)簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股票的 法(fa)律意見書(shu)
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2022 年(nian)度創業(ye)板以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發行股(gu)票 募集說明書 （申報(bao)稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第七屆監事會(hui)第二十次(ci)會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨立董事(shi)(shi)關于(yu)第七(qi)屆董事(shi)(shi)會第三十五次會議相關事(shi)(shi)項的獨立意見(jian)
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯(lian)儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責任公司 關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 2022年持續督導培訓(xun)情(qing)況(kuang)的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司內部控(kong)制鑒證(zheng)報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于(yu) 2022 年度以簡易程序向特定對象發行股(gu)票攤(tan)薄(bo)即(ji)期回 報的(de)風險提示及填補回報措(cuo)施(shi)和相(xiang)關(guan)主體(ti)承諾的(de)公告 （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票預案（修訂 稿）的提(ti)示性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度(du) 以簡易(yi)程序向特(te)定(ding)對象發行股票預案 （修訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 監事會關于(yu)2022年度創(chuang)業(ye)板(ban)以簡(jian)易程序(xu)向特定(ding)對象發(fa)行(xing) 股票募(mu)集說明書真實(shi)性、準確性、完整性的審核意(yi)見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 關(guan)于 2022 年度以簡易程序 向特定對象發(fa)行股票 方(fang)案(an)論證分析報告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司非經(jing)常(chang)性損益的專項(xiang)審核報(bao)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯(lian)儲證券有限責任公司 關于通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 2022年(nian)持續督導(dao)現場檢查(cha)報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 2022年(nian)度(du)以簡易(yi)程序向特定對象發行股票 募集資金使用可行性(xing)分析報(bao)告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 第七屆董事(shi)會第三十五(wu)次會議決議公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于以(yi)簡(jian)易程序(xu)向特定對(dui)象(xiang)發行(xing)股(gu)票預(yu)案修訂說明的公(gong)告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于最近五(wu)年被證(zheng)券監(jian)(jian)管部門和(he)交易(yi)所(suo)處(chu)罰或采取監(jian)(jian)管措 施情況(kuang)的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于(yu)公司對外投資(zi)設(she)立合資(zi)公司的進展公告(gao)
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于變(bian)更簽字注冊會計師的公(gong)告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于參股(gu)子公司(si)業績承(cheng)諾(nuo)未完成事項的進展公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)控股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票(piao)解除質押的公告(gao)
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關于對外投資設立(li)合資公司的公告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)三十四次會議決議公(gong)告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 控股股東、實(shi)際控制人關(guan)于減(jian)持(chi)公司股份超過 1%的公告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 第(di)一期員工持(chi)股計劃(hua)第(di)一次持(chi)有人會議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序(xu)向特(te)定對(dui)象發(fa)行股(gu)票攤薄(bo)即期回 報的(de)(de)風險提示及填補(bu)回報措(cuo)施和(he)相關主體承諾的(de)(de)公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于最近五年被證券(quan)監管(guan)部門(men)和(he)交易所處罰(fa)或(huo)采取監管(guan)措 施情(qing)況(kuang)的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si) 未(wei)來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關(guan)于 2022 年度以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股(gu)票預(yu)案的 提示性公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 第七屆監(jian)事(shi)會(hui)第十九次決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于 2022 年度以(yi)簡易程序 向特定對象發行(xing)股票 方案(an)論(lun)證(zheng)分(fen)析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于第一期員工持(chi)股計劃非交易過戶(hu)完成的公(gong)告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司獨立董事(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議相關事(shi)項的 事(shi)前(qian)認可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關(guan)于前(qian)次(ci)募(mu)集(ji)資金使用情況的報告(gao)
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆董事(shi)會第三(san)十三(san)次會議決議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)獨立(li)董(dong)事(shi) 關于第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)三十三次會議(yi)相關事(shi)項的 獨立(li)意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)會計師(shi)事務所關于公司(si)截至2022年9月30日止前(qian)次募集資金使用(yong)情況的鑒證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 關(guan)于本次以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票不存在直接(jie)或(huo)通 過利益相關(guan)方向參與認購的投資(zi)者提供(gong)財務資(zi)助或(huo)補(bu)償的 公告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于歸還暫時補充(chong)流動資金(jin)的閑置募集資金(jin)的公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司董事(shi)股份(fen)減持計劃時間過半的進展公(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 關于回購(gou)公司(si)股份實施完(wan)成暨(ji)股份變(bian)動的公告(gao)
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司 2022 年第三(san)季(ji)度報(bao)告披露(lu)提示性公(gong)(gong)告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年第三季度報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2022 年第(di)二次臨時股東大(da)會決議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天城(cheng)（西安）律師事務所關(guan)于(yu)通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公司2022年第二次臨時股(gu)(gu)東大會法律意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于對深圳(zhen)證(zheng)券交易所關注函的回(hui)復公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 第七(qi)屆董(dong)事會第三(san)十一次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董事 關于第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)三(san)十一次會(hui)議相關事項的(de) 獨立(li)意(yi)見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)參股子公(gong)司業績(ji)承諾(nuo)未完成事項的進(jin)展公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股份的進展公(gong)告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會第三(san)十次(ci)會議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第(di)一期(qi)員工(gong)持股計劃 （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司獨立董事 關(guan)于第七屆董事會第三十次會議相(xiang)關(guan)事項的 獨立意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 董事會關于公司第一期員工持(chi)股(gu)計劃（草案）合規性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 監事會關于第(di)一期員工(gong)持股計劃相關事項的(de)核(he)查意(yi)見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事會第十(shi)七次會議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 第一期員工持股(gu)計劃管理辦(ban)法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)第一期員工(gong)持股計劃之(zhi)法律意見(jian)書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于召開 2022 年第二次臨(lin)時股(gu)東大會的通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司 第一期員工持(chi)股(gu)(gu)計劃 （草案）摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 第七屆董事(shi)會(hui)第二十九次會(hui)議決議公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于限售股份(fen)上市流通(tong)提示性公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯(lian)儲證(zheng)券有(you)限責(ze)任公(gong)司 關于通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 2021 年以簡(jian)易程序 向特定對象發行股票限售股解(jie)禁的核查(cha)意(yi)見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)公司及子公司獲得政府(fu)補助的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于回購公司股(gu)份的進展公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司獨立董事 關(guan)于第(di)七屆董事會第(di)二十八次會議相(xiang)關(guan)事項的 獨立意見(jian)
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)二十(shi)八(ba)次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有限責任公司 關于(yu)通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2022年半年度跟蹤報(bao)告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si) 2022 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度報告(gao)及其摘要披露提示性公告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報告(gao)摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第七屆(jie)監事會第十六(liu)次會議決議公(gong)告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司董事(shi)會 關(guan)于募(mu)集(ji)資(zi)金 2022 年(nian)半年(nian)度存放與使用情(qing)況(kuang)的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司(si)2022年半(ban)年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯(hui)總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2022 年半年度(du)報(bao)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除(chu)質押的公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股份(fen)的進展公(gong)告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司董事股(gu)份減持計(ji)劃期限屆(jie)滿及未來減持計(ji)劃的 預披(pi)露公(gong)告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于使(shi)用部分閑置募集資金(jin)暫時補充流動(dong)資金(jin)的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關于公司使用閑置募集(ji)資金(jin)暫(zan)時補充(chong)流(liu)動資金(jin)的核查意見(jian)-簽章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第十五次會議決議公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆董(dong)事(shi)會第二(er)十(shi)七次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)獨(du)立董(dong)事(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第二十七次會(hui)議(yi)相關事(shi)項的(de) 獨(du)立意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)年報問詢函(han)回(hui)復的更(geng)正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于回購公司(si)股份的進展(zhan)公告(gao)
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于首次回(hui)購(gou)公(gong)司股(gu)份的(de)公(gong)告(gao)
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業(ye)2021年度審計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍(long)恒業2020年(nian)評估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業2020年度審計報(bao)告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業(ye)業(ye)績承諾完成(cheng)情況的專(zhuan)項審核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計事務所（特(te)殊普通合伙）關于對(dui)通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)的年(nian)報問(wen)詢函的回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司獨立(li)董事 關(guan)于深圳證券(quan)交易所《年報問詢函》相關(guan)事項的 核查(cha)意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于回購公(gong)司股(gu)份(fen)的進展(zhan)公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于控股子公(gong)司(si)對外投資設立合資公(gong)司(si)的進展公(gong)告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城(cheng)（西安）律師事(shi)務所關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東(dong)大會法律意(yi)見(jian)書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2021 年年度(du)股(gu)東大會決議公告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于回購股份(fen)事項(xiang)前十名股東及前十名無限(xian)售條件股東持股情 況的公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于控股(gu)子公(gong)司對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司的公(gong)告(gao)
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 第(di)(di)七屆監事會第(di)(di)十四次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)獨立董(dong)事(shi)(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第二十六次會議(yi)相關事(shi)(shi)項的 獨立意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 回購報(bao)告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十六次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于回購公司(si)股份方案的公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有(you)限責任(ren)公(gong)(gong)司(si) 關于通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 2021年度跟蹤(zong)報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于(yu)參加(jia)“2022 年陜西轄區上市(shi)公司投(tou)資(zi)者集體接(jie)待日暨 2021 年度(du)業績說明(ming)會”的公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于庫車(che)二氧化碳捕集(ji)利用(yong)一體化示范項目的進展公(gong)告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天(tian)城（西安(an)）律(lv)師事務所關(guan)于通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司2022 年第一次臨時股(gu)東大會的法律(lv)意(yi)見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年第一(yi)次(ci)臨時股東大會決議(yi)公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司2021年度營(ying)業收入扣除事項的專項審核報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 2022 年(nian)第一季度報告披露提示性公告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年度報告及摘要披露(lu)提示性公(gong)告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 內部控(kong)制(zhi)鑒證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 2021 年(nian)年(nian)度報告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于購買董(dong)監高責任險的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)監事(shi)會 關(guan)于公司(si)《2021年度內(nei)部控制(zhi)自我評價報告》的意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 第七屆監事(shi)會(hui)第十(shi)三次會(hui)議決議公(gong)(gong)告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于續(xu)聘 2022 年(nian)度(du)審計機構的(de)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司獨(du)立(li)董(dong)事 關于第七(qi)屆董(dong)事會第二十五次會議相關事項的(de)獨(du)立(li)意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2021 年年度報(bao)告
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董事會決議公告
2022.04.27
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 第七(qi)屆董事會第二十(shi)五次會議決議公告(gao)
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2022年一季度報告
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年第一季度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于 2021 年計(ji)提存(cun)貨減值準備及核銷壞賬的(de)公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)提請股東大會(hui)授權董(dong)事會(hui)辦(ban)理以簡易程序向特定對象 發行股票的公告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于未彌補(bu)虧損達到實收股本(ben)總額三分之一的(de)公告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si) 關(guan)于(yu)召開 2021 年年度股東大會的(de)通知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2021 年度獨(du)立董(dong)事述職報告 （梅慎(shen)實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2021 年(nian)度(du)獨(du)立(li)董事述(shu)職報告 （趙麗(li)紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 非經營性(xing)資(zi)金占用專項審(shen)核(he)報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 2021 年度財務報(bao)表(biao)審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2021 年(nian)度(du)監(jian)事會工作(zuo)報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限責任公司(si) 關于通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 2021年度內部控制評價報告(gao)的核(he)查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)(xian)責任公司 關(guan)于深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所《關(guan)于對(dui)通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian) 公司的關(guan)注函》相關(guan)事項之(zhi)核查意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立董(dong)事 關于深圳證券(quan)交易所(suo)《關注函》相關事項(xiang)的 獨立意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司 關于(yu) 2022 年第一次臨(lin)時股東大會取消(xiao)部分議案暨股東大會補(bu) 充通(tong)知并致歉的公告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 第七屆董事會第二(er)十四次(ci)會議決(jue)議公告(gao)
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于深圳證(zheng)券交(jiao)易所關注函回復的公告(gao)
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 關于對深圳證券交(jiao)易所關注函延期回復的公告(gao)
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 第七屆董事會第二十三次(ci)會議決議公告
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公司章程
2022.04.15
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 章 程(cheng)
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 對外投資制(zhi)度(du)
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 董(dong)事(shi)、監事(shi)和高(gao)級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司 對外擔(dan)保管理制(zhi)度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 章程(cheng)修正案(an)
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司 監事會議事規(gui)則(ze)
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于簽署(shu)《股(gu)權補償及業(ye)績承諾變更協議》的公(gong)告(gao)
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 股東(dong)大會(hui)議事規(gui)則(ze)
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 重大信息內部報告和保密制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于(yu)使用閑(xian)置募集資金進行現金管理的公(gong)告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于召開 2022 年第一次臨時股東(dong)大會的通(tong)知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限責任公司(si)(si) 關于通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)(si)使(shi)用閑置募集(ji)資金進 行現金管理的(de)核查(cha)意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 董事會議事規則(ze)
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)聯(lian)交易管理制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 信息披露管(guan)理制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 第七(qi)屆監事(shi)會第十二(er)次(ci)決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司獨立董(dong)事(shi) 關于第六屆董(dong)事(shi)會第二十三次會議相關事(shi)項(xiang)的(de) 獨立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司董事、高級(ji)管理人員股份減持計(ji)劃時間過(guo)半的(de) 進展公(gong)告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)控股股東簽署《股東表(biao)決權委托之解除協議》公告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于持股 5%以上股東(dong)權益變動(dong)的提示性公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東權(quan)益變動的提示性公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 簡式權益變動(dong)報(bao)告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司 簡式權(quan)益變動報告書(shu)
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驗資報告
2022.03.09
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司驗資報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有限(xian)責任(ren)公司 關(guan)于通源石油科技集團股份有限(xian)公司 以簡易程序向(xiang)特定對象(xiang)發(fa)行股票 發(fa)行過程和認購對象(xiang)合規(gui)性的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京(jing)雍(yong)行(xing)律(lv)師事務所(suo) 關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有限公司（創業板(ban)） 以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發(fa)行(xing)股票 發(fa)行(xing)過程(cheng)和認購對(dui)象合規性的 法律(lv)意見書(shu)
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2021 年創(chuang)業板以簡(jian)易程序(xu)向特定對象發行(xing)股(gu)票(piao) 之 上(shang)市保(bao)薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票 之 上市公(gong)告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于公司董事(shi)、監事(shi)和(he)高級(ji)管理人(ren)員持股(gu)情(qing)況變(bian)動的(de)公告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 以簡(jian)易程序向特定對象發行股票 之 發行情況報(bao)告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)公(gong)司董事減持股份數量過(guo)半的進展公(gong)告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于公司股價異(yi)動公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東之一致行動人減(jian)持公司股(gu)(gu)份超過 1%的 公告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關于簽訂募集(ji)(ji)資金三方監(jian)管(guan)協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司2021年(nian)創業板以簡(jian)易程序向特定(ding)對象(xiang)發行股(gu)票募(mu)集(ji)說明書（注冊(ce)稿(gao)）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司關于以簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)(gu)票申請(qing)獲得(de)中國證監會(hui)注冊批(pi)復(fu)的(de)公告(gao)
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2021年度業績預告
2022.01.29
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 2021 年度(du)業(ye)績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于公司對外投資(zi)(zi)設(she)立合(he)資(zi)(zi)公司的進展公告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事會(hui)第二(er)(er)十二(er)(er)次會(hui)議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司獨(du)立董事 關于第(di)七屆(jie)董事會第(di)二(er)十二(er)次會議(yi)相關事項的 獨(du)立意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)對(dui)外投資(zi)設(she)立合資(zi)公(gong)司的公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于為參股(gu)(gu)公司申請金融(rong)機構綜合授信提供(gong)擔保(bao)的公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于與庫(ku)車(che)市人民政(zheng)府簽署投資合作協議(yi)的(de)公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 2021年創業(ye)板以簡易程序向特定對象發行股票募(mu)集說明書（申報稿(gao)）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行律師事務所(suo) 關于通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司（創(chuang)業(ye)板） 以(yi)簡易程序(xu)向特定對(dui)象(xiang)發行股票的 法律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)最近(jin)一年的財務(wu)報告(gao)(gao)及(ji)其審計(ji)報告(gao)(gao)以及(ji)最近(jin)一期(qi)的財務(wu)報告(gao)(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券(quan)有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創業板以簡易程(cheng)序向(xiang)特(te)定對(dui)象(xiang)發(fa)行股票 之 發(fa)行保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票申(shen)請獲得深圳證(zheng)券交易 所受理的公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證(zheng)券(quan)有限(xian)(xian)責任(ren)公司(si)(si) 關于通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)公司(si)(si) 2021 年創業(ye)板以簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股票 之 上市(shi)保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關于為全資子公(gong)司申(shen)請金融機構綜合(he)授(shou)信提供擔保(bao)的公(gong)告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于對(dui)部分全資(zi)子公(gong)司(si)進行股(gu)權劃轉(zhuan)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司獨立(li)董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第二十一次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的 獨立(li)意(yi)見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司1-1 募集(ji)說(shuo)明書（申(shen)報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2021 年創業(ye)板以簡易程序(xu)向特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票 之 上市保薦(jian)書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券(quan)有限(xian)(xian)責任公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si) 2021 年創業(ye)板以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股票 之 發行保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)6-1 發行人最(zui)(zui)近一年的(de)財務報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)及其審計報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)以及最(zui)(zui)近一期(qi)的(de)財務報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)（最(zui)(zui)近一期(qi)的(de)財務報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)請報(bao)(bao)送最(zui)(zui)近公(gong)告(gao)(gao)(gao)的(de)財務報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)）（申(shen)報(bao)(bao)稿(gao)）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行律師事務(wu)所 關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司（創業板） 以簡(jian)易程序向特(te)定(ding)對象(xiang)發行股(gu)票(piao)的 法律意(yi)見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于變(bian)更簽(qian)字(zi)注冊會計師的公(gong)告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于董(dong)事(shi)辭職的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集團股份有(you)限公司獨立(li)董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)二十次會(hui)議相關事(shi)項的 獨立(li)意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份有(you)限公司 董事會(hui)關于前次募(mu)集(ji)(ji)資金存放及實際(ji)使用情況(kuang)的報告(gao)
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司非經常性損益的專項審(shen)核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限(xian)公司內部控(kong)制鑒證報(bao)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票預(yu)案修訂說明的(de)公(gong)告(gao)
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易程(cheng)序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股票預案（修訂(ding)稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集(ji)資金存放和(he)實際使(shi)用情況的鑒(jian)證報告(gao)（修訂稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于變更持續(xu)督(du)導保薦(jian)機構及保薦(jian)代表(biao)人(ren)的公(gong)告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 關(guan)于內部控(kong)制有(you)關(guan)事項的說(shuo)明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆董事會第二十次會議決議公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特(te)定對象發行股票募(mu)集(ji)資金使(shi)用(yong) 可行性分析報告（修(xiu)訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 關于 2021 年以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發行股票方案論(lun)證(zheng)分(fen)析 報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行股(gu)票(piao)攤薄即期回報(bao) 的風險(xian)提示及填補回報(bao)措(cuo)施(shi)和(he)相關(guan)主體承諾（修訂稿(gao)）的 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆監事會第十一次決議(yi)公(gong)告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍行律(lv)師事(shi)務(wu)所關于通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司2021 年第二(er)次臨時股(gu)東(dong)大會的法律(lv)意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司2021 年第二(er)次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會決(jue)議公(gong)告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司關(guan)于公司控股(gu)股(gu)東進(jin)行(xing)股(gu)票質(zhi)押式(shi)回購交易的公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油科技集團股份有限公司關(guan)于 2021 年第二(er)次臨時股東大會變更(geng)股東大會現場會議地點(dian)及聯系方式的通知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)關于股(gu)(gu)東減持股(gu)(gu)份結果情(qing)況補(bu)充說(shuo)明的公告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 關于持股(gu) 5%以上的(de)股(gu)東減持公司股(gu)份(fen)超過 1%的(de)公告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司第七(qi)屆監事會第十次(ci)會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)關于公(gong)司(si)(si)董事(shi)股(gu)份(fen)(fen)減持計(ji)劃(hua)期限屆滿(man)及未來減持計(ji)劃(hua)的(de)預披露公(gong)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司北京大德廣源石油技術服務有限(xian)公司審計報(bao)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司北京大德廣源(yuan)石油技術服務有限公司評(ping)估報(bao)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)北京(jing)大德廣源(yuan)石油(you)技(ji)(ji)術服務有限公(gong)司(si)評(ping)估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司第(di)七屆董事會(hui)第(di)十九(jiu)次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于增加 2021 年第二(er)次臨時股東大會(hui)(hui)臨時提案暨召開股東大 會(hui)(hui)的補充通知的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)獨(du)立(li)董(dong)事 關于第七屆(jie)董(dong)事會第十九次會議(yi)相關事項的 事前認(ren)可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司獨立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第十九次會議(yi)相(xiang)關事項(xiang)的 獨立意(yi)見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司關于對(dui)控股子公司增資暨關聯交易的公告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特(te)定對象發(fa)行股票方案論證分(fen)析 報(bao)告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第七屆(jie)董事會(hui)(hui)第十八次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 第七屆監(jian)事會(hui)第九次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)2021年以(yi)簡易程序向特定對象發行股票預案(an)
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 董事會關于(yu)前次募集資金存放與實際(ji)使(shi)用(yong)情況(kuang)的報(bao)告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司章(zhang)程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司章程修正(zheng)案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司未來三年(nian)股東回報規劃（2021-2023 年(nian)）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股票募(mu)集資金使用(yong) 可行性(xing)分析(xi)報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易(yi)程序(xu)向特定對象發行股票預案的提示性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于(yu) 2021 年以簡易程序(xu)向特定對象發行股票攤薄即期回(hui)報(bao) 的風險(xian)提(ti)示及填補回(hui)報(bao)措施和相關主體承諾的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司關于最(zui)近(jin)五年(nian)被證券(quan)監管部門和交易所處罰(fa)或采取監管措施情況的(de)公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司關于(yu)召(zhao)開 2021 年第(di)二次臨時股東大會的通知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司獨立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十八次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項的獨立(li)意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)會計師關(guan)于公(gong)司(si)前次募集資金存放及實際使用情況的(de)鑒證(zheng)報告(gao)
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司第七屆董事會第十(shi)七次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司關于(yu)開展(zhan)融資租賃業(ye)務(wu)的公告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司關于持股 5%以(yi)上股東股份減持計劃的(de)預披露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)關于(yu)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票(piao)解除質押的公(gong)告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2021 年第一次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會決議(yi)公告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦(jin)天城(cheng)（西安）律師事務所關于(yu)通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司2021 年第一次臨(lin)時股東大會的法(fa)律意見(jian)書(shu)
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油科技集團股份有限(xian)公司關于參股子公司 2020 年度業(ye)績承諾(nuo)未完成(cheng)的提示(shi)性(xing)公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公司2021 年第三季度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技集團股份有限公(gong)司2021 年第三季度報告(gao)披露提示性公(gong)告(gao)
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)關于選舉公(gong)(gong)司(si)副(fu)董事(shi)長暨(ji)董事(shi)會秘書(shu)變更的(de)公(gong)(gong)告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司關于召開 2021 年第一次臨時股(gu)(gu)東大(da)會(hui)的通(tong)知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司第(di)七屆董事(shi)會第(di)十五次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司獨立(li)董(dong)事關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)十五次會議相關事項(xiang)的獨立(li)意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)關于第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)十五次(ci)會議相關事(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)前認(ren)可意(yi)見
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)第七屆(jie)監事會(hui)(hui)第七次(ci)會(hui)(hui)議決議公(gong)告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司關于(yu)擬變更會計師事務所(suo)的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)關(guan)于部(bu)分已授(shou)予但(dan)尚(shang)未解鎖的限制性股(gu)票回購注銷(xiao)完成(cheng)的公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科(ke)技集團股份有限公司關于控股股東部(bu)分股票解除(chu)質押的(de)公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)關于公司(si)董事(shi)、高級(ji)管理(li)人員(yuan)股(gu)份減持計(ji)劃時間過半的進展公告(gao)
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券(quan)股份有限公司(si)關于通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 2021 年(nian)半年(nian)度持(chi)續督(du)導跟(gen)蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通(tong)源石油科技集團股份有限公司獨立董事(shi)關(guan)于相關(guan)事(shi)項的獨立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通(tong)源石油科技集團股份有限公司2021 年(nian)半年(nian)度(du)報告(gao)
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)2021 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報告及(ji)摘(zhai)要披露提示(shi)性公(gong)告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2021 年半年度(du)報告摘要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司第七屆(jie)董事會第十三次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)關于(yu)為參股公司(si)申請金(jin)融(rong)機(ji)構綜合(he)授信(xin)提供(gong)反擔(dan)保的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)獨(du)立董事關于第(di)七屆董事會(hui)第(di)十三次會(hui)議相關事項(xiang)的獨(du)立意見(jian)
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制(zhi)人關于(yu)減持公司(si)股(gu)份超(chao)過 1%的(de)公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)控股股東部分股票解(jie)除質(zhi)押(ya)的公(gong)告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2021 年 7 月 20日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《關(guan)于(yu)高(gao)級管理人(ren)員辭職的(de)(de)公(gong)告》。因公(gong)司(si)(si)工(gong)作人(ren)員疏(shu)忽(hu)，致使該(gai)等(deng)公(gong)告中(zhong)存(cun)在個(ge)別(bie)錯誤(wu)，現對(dui)上述公(gong)告中(zhong)披露的(de)(de)相關(guan)內容(rong)更正(zheng)如(ru)下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年(nian) 7 月20 日(ri)收(shou)到張百雙先生的辭職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)(si)關(guan)于全資子公司(si)(si)對(dui)外投資設立控股公司(si)(si)并完成工商登記的公告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司簡(jian)式權(quan)益變動報(bao)告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2021-054 關(guan)于控(kong)股(gu)股(gu)東權益變動的(de)提(ti)示性公(gong)告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)2021-053 關于公(gong)司(si)控(kong)股股東股份質押(ya)變動的公(gong)告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2020年度股(gu)東大會(hui)決議(yi)公告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根(gen)據《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司(si)(si)法》)、《中華人民共和(he)國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)法》(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)《證(zheng)券(quan)(quan)法》)、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)則(ze)(2016年(nian)修訂)》(下稱(cheng)(cheng)《股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)則(ze)》)等法律(lv)、法規(gui)、規(gui)章(zhang)(zhang)和(he)其他規(gui)范性文件(jian)以(yi)及《通源(yuan)(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》（下稱(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》）的(de)有(you)(you)關(guan)規(gui)定，上海市(shi)錦天(tian)城（西安(an)）律(lv)師事(shi)(shi)務所(下稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”)接受通源(yuan)(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(下稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)委托，指(zhi)派律(lv)師出(chu)席了公(gong)(gong)司(si)(si)2020年(nian)年(nian)度股(gu)東(dong)大(da)會(下稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會”)，并就本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會的(de)有(you)(you)關(guan)事(shi)(shi)宜出(chu)具本(ben)法律(lv)意(yi)見書(shu)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)(yu)2021年(nian)4月23日(ri)和(he)2021年(nian)6月29日(ri)分(fen)(fen)別召(zhao)開(kai)第(di)七屆董事會(hui)第(di)十次會(hui)議和(he)2020年(nian)度(du)股(gu)東大會(hui)，審議通過了(le)《關于(yu)(yu)回(hui)購注銷部分(fen)(fen)限制性股(gu)票的(de)(de)議案》，同意公(gong)(gong)司回(hui)購注銷部分(fen)(fen)激勵對(dui)象(xiang)已獲授(shou)但(dan)尚(shang)未(wei)解鎖的(de)(de)限制性股(gu)票共682,500股(gu)，《關于(yu)(yu)回(hui)購注銷部分(fen)(fen)已授(shou)予(yu)但(dan)尚(shang)未(wei)解鎖的(de)(de)限制性股(gu)票的(de)(de)公(gong)(gong)告》詳見中國證(zheng)監會(hui)指定(ding)創業板信息披露網站(zhan)巨潮資訊(xun)網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第十二次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)(yu)2021年(nian)6月(yue)25日(ri)以現場結合(he)(he)通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)(yu)2021年(nian)6月(yue)22日(ri)以專人送達(da)、電子(zi)郵件方式(shi)送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)(he)《中華(hua)人民共(gong)和國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)石(shi)油鉆采工具有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)”）因經(jing)營需要(yao)，擬(ni)向中國銀行股份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)分行申請人民幣600萬(wan)(wan)元的綜(zong)合授(shou)信額(e)度。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述綜(zong)合授(shou)信額(e)度提(ti)供(gong)(gong)連(lian)帶責任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為不超(chao)過600萬(wan)(wan)元，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)24個月。本次(ci)借款為到(dao)期(qi)(qi)續借。寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)主要(yao)經(jing)營股東張繼剛為本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)以其持有寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)股權比(bi)例對應權益金(jin)額(e)向公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)司(si)(si)為寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)提(ti)供(gong)(gong)的連(lian)帶責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制(zhi)度的指導意見》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董事工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第七屆董事會獨立(li)(li)董事，基于獨立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司第七屆董事會第十二次會議(yi)相關(guan)(guan)事項發表如下獨立(li)(li)意見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科技集團股份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于2021年6月8日在巨潮(chao)資訊(xun)網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于召(zhao)開(kai)2020年度股東大會的通知》。因公司工(gong)作人員疏忽，致使該等公告(gao)中存在個別錯誤，現對上述公告(gao)中披(pi)露的相關內容更正(zheng)如下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2021年6月(yue)10日收到(dao)深圳證券交易所下發的(de)(de)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)對(dui)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司的(de)(de)關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》（創業板關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)〔2021〕第252號）（以下簡稱“關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)”）。公司接到(dao)關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)后，及(ji)時組織相關(guan)(guan)(guan)(guan)人(ren)員對(dui)關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)提出的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)問題進行了(le)認(ren)真的(de)(de)核查，現將有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)情況(kuang)回復公告如下：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司關(guan)于召(zhao)開2020年(nian)度(du)股(gu)東大會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第十一次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人民共和(he)國公司(si)(si)法》、《中華人民共和(he)國證券法》、《深圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)證券發行上(shang)(shang)市(shi)審核規則(ze)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規則(ze)（2020 年修訂(ding)）》等(deng)法律法規的有關規定，結合公司(si)(si)實際情(qing)況，擬對(dui)《公司(si)(si)章(zhang)程》相關條(tiao)款進行修訂(ding),并提請股東大會授權董事(shi)會辦(ban)理章(zhang)程修訂(ding)后(hou)的工(gong)商(shang)變更事(shi)宜，現(xian)對(dui)公司(si)(si)章(zhang)程修正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科(ke)(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因(yin)經(jing)營需要(yao)，擬向北京(jing)銀行股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)雙榆樹(shu)支行申請2000萬(wan)(wan)元綜合授信，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)12個月。委托北京(jing)中關村科(ke)(ke)技融資擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)對前述(shu)業(ye)務提(ti)供保(bao)(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)。本次借款(kuan)為(wei)到期(qi)(qi)續借。公(gong)(gong)司(si)對前述(shu)2000萬(wan)(wan)元額度提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與(yu)綜合授信期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致。上述(shu)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)事項均由(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)主要(yao)經(jing)營股(gu)東丁福慶(qing)、秦忠利向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連帶責任(ren)；股(gu)東呂蘭(lan)順(shun)同(tong)意以(yi)其持有(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)所持的股(gu)權比例(li)對應權益(yi)金額為(wei)限(xian)(xian)(xian)(xian)承擔(dan)(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)責任(ren)。擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)司(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)供的連帶責任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2021年6月7日召開的(de)第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)十一次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過《關于(yu)未彌補虧(kui)損達到實收股(gu)本總額三分之一的(de)議(yi)案》，該議(yi)案尚需提交公(gong)(gong)司股(gu)東(dong)大會(hui)審議(yi)。具體情況(kuang)如下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據(ju)《創業板(ban)上市(shi)公(gong)司證券(quan)(quan)(quan)發(fa)行注冊管理辦(ban)法（試行）》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)司證券(quan)(quan)(quan)發(fa)行上市(shi)審(shen)(shen)核規(gui)則(ze)》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)司證券(quan)(quan)(quan)發(fa)行與承銷業務(wu)實(shi)施細則(ze)》等相關(guan)規(gui)定(ding)，通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年6月7日(ri)召(zhao)(zhao)開第七屆董事會(hui)第十一次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關(guan)于(yu)提請股(gu)東大(da)會(hui)授權董事會(hui)辦(ban)理以簡易(yi)程序向特(te)定(ding)對(dui)象發(fa)行股(gu)票的議(yi)(yi)案(an)》，同意公(gong)司董事會(hui)提請股(gu)東大(da)會(hui)授權董事會(hui)向特(te)定(ding)對(dui)象發(fa)行融資總額(e)不超過(guo)人(ren)民幣3億(yi)元且不超過(guo)最近一年末凈資產(chan)20%的股(gu)票，授權期限為(wei)2020年度(du)股(gu)東大(da)會(hui)通(tong)過(guo)之日(ri)起至(zhi)2021年度(du)股(gu)東大(da)會(hui)召(zhao)(zhao)開之日(ri)止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年6月7日召開(kai)第七屆董(dong)事會第十一次(ci)會議，審議通(tong)過了(le)《關于美(mei)國(guo)控(kong)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)TWG回(hui)購少數(shu)(shu)股(gu)(gu)東(dong)權益的(de)(de)議案(an)》。公(gong)(gong)司(si)(si)美(mei)國(guo)控(kong)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下簡(jian)稱“TWG”或(huo)(huo)“買方”）擬以(yi)自有(you)(you)(you)資(zi)金(jin)2,486,486美(mei)元回(hui)購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和(he)Justin Anderson（以(yi)下合稱“安德森家族”或(huo)(huo)“賣(mai)方”）合計所持(chi)(chi)有(you)(you)(you)的(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)(chi)有(you)(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)(chi)有(you)(you)(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)(chi)有(you)(you)(you)2.34%）的(de)(de)股(gu)(gu)權。本次(ci)交(jiao)易完成(cheng)后，TWG股(gu)(gu)東(dong)權益數(shu)(shu)量將(jiang)從原來的(de)(de)1406.1萬權益單位(wei)變更為(wei)1304.3萬權益單位(wei)，公(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)TWG的(de)(de)持(chi)(chi)股(gu)(gu)比例將(jiang)從原來的(de)(de)89.22%增長(chang)為(wei)96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于2021年6月7日召開第七屆董(dong)事(shi)會第十一次(ci)(ci)會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)(guan)于美(mei)國控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)子公司(si)TWG出售下屬子公司(si)API股(gu)(gu)(gu)(gu)權的議(yi)案》。公司(si)美(mei)國控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)子公司(si)The Wireline Group, LLC （以下簡(jian)稱“TWG”或(huo)“賣方”）擬將(jiang)(jiang)(jiang)其下屬子公司(si)API Holdings,LLC（以下簡(jian)稱“API”）的100%股(gu)(gu)(gu)(gu)權以16,666,667.00美(mei)元轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以下簡(jian)稱“ACI”或(huo)“買(mai)方”）。標的股(gu)(gu)(gu)(gu)權轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)完成后，ACI將(jiang)(jiang)(jiang)持有(you)API 100%的股(gu)(gu)(gu)(gu)權，API將(jiang)(jiang)(jiang)不再納(na)入上市(shi)公司(si)合(he)并報表范圍。本次(ci)(ci)交(jiao)易不構(gou)(gou)成關(guan)(guan)聯交(jiao)易，亦不構(gou)(gou)成重大資產重組，無(wu)需(xu)(xu)經過有(you)關(guan)(guan)部門批準。本次(ci)(ci)交(jiao)易在公司(si)董(dong)事(shi)會審批權限(xian)范圍內，無(wu)需(xu)(xu)提交(jiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大會審議(yi)。現將(jiang)(jiang)(jiang)相關(guan)(guan)事(shi)項公告如下：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)十一次會(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)6月7日以現場結合通訊表決方(fang)(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董事長張國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2021年(nian)5月31日以專人送達(da)(da)、電子郵件方(fang)(fang)式送達(da)(da)全(quan)體(ti)董事。會(hui)(hui)議(yi)應到董事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事表決審(shen)議(yi)通過了以下議(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱通(tong)源(yuan)石油(you)、公(gong)司(si)）轉來貴(gui)部《關于(yu)對通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)的年報問(wen)詢(xun)函》。就(jiu)貴(gui)局問(wen)詢(xun)事項(xiang)，通(tong)源(yuan)石油(you)公(gong)司(si)進行了(le)回復說(shuo)明，信永中和會(hui)計師(shi)事務(wu)所（特殊(shu)普通(tong)合伙）（以下(xia)簡(jian)稱信永中和、我所）作為通(tong)源(yuan)石油(you)2020年度財務(wu)報表的審計機構，審核了(le)公(gong)司(si)的回復說(shuo)明，并就(jiu)相關問(wen)題進行了(le)逐項(xiang)落實、核查。現將審核問(wen)詢(xun)事項(xiang)的回復上報貴(gui)部，請(qing)審核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于2021年5月20日(ri)收到深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)下發的(de)《關(guan)于對(dui)通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)的(de)年報問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)(han)》（創業板年報問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)(han)【2021】第(di)317 號(hao)）（以下簡稱(cheng)“問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)(han)”），接到問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)(han)后，公司(si)及(ji)時(shi)組織相關(guan)人(ren)員對(dui)問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)(han)提出的(de)有關(guan)問(wen)題進(jin)行(xing)了認真的(de)核查，現將有關(guan)情況回復公告如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）董事(shi)、總(zong)(zong)裁(cai)任延忠(zhong)先生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)計(ji)劃(hua)期限(xian)屆(jie)滿，期間(jian)共(gong)計(ji)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.22%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)，任延忠(zhong)先生(sheng)持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.80%，計(ji)劃(hua)自(zi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之(zhi)日(ri)起(qi)十(shi)五個交(jiao)易日(ri)后(hou)的(de)(de)(de)六(liu)(liu)個月內(nei)(nei)以(yi)集中(zhong)競價交(jiao)易方(fang)(fang)式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超(chao)過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)、董事(shi)會秘書張志堅先生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)計(ji)劃(hua)期限(xian)屆(jie)滿，期間(jian)共(gong)計(ji)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.21%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)，張志堅先生(sheng)持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.75%，計(ji)劃(hua)自(zi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之(zhi)日(ri)起(qi)十(shi)五個交(jiao)易日(ri)后(hou)的(de)(de)(de)六(liu)(liu)個月內(nei)(nei)以(yi)集中(zhong)競價交(jiao)易方(fang)(fang)式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超(chao)過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)副總(zong)(zong)裁(cai)張百雙先生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)計(ji)劃(hua)期限(xian)屆(jie)滿，期間(jian)共(gong)計(ji)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進(jin)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作、健(jian)康發展，增強(qiang)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)信息透明(ming)度，加強(qiang)與廣(guang)大投(tou)資(zi)者(zhe)溝通(tong)交流，進(jin)一步(bu)提升投(tou)資(zi)者(zhe)關(guan)系(xi)管(guan)理(li)水平，中國證券監(jian)督管(guan)理(li)委(wei)員會(hui)陜西監(jian)管(guan)局(ju)、中證中小投(tou)資(zi)者(zhe)服(fu)務中心、陜西上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)協會(hui)與深(shen)圳市(shi)(shi)全景網絡(luo)有限公(gong)(gong)司(si)共同舉(ju)辦(ban)“2021年陜西轄區上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)投(tou)資(zi)者(zhe)集體接(jie)待日暨2020年度業(ye)績(ji)說明(ming)會(hui)”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信(xin)證(zheng)券股份有(you)限(xian)公司(si)(si)關于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)2020年(nian)度(du)募集資金(jin)存放與使用情況的核查意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信(xin)證券(quan)股(gu)份有限(xian)(xian)公司關于(yu)通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公司2020年度(du)內部控制評價報告的(de)核(he)查意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券(quan)股份(fen)有限(xian)公司關于通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司2020年持續(xu)督(du)導跟蹤報告(gao)
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)度(du)募(mu)集資金年(nian)度(du)存放與使(shi)用情況鑒證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度(du)審計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度(du)非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明(ming)
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2020年年度報告
2021.04.25
本報告中如有涉及未來(lai)的(de)計(ji)(ji)劃、業績預測等方面的(de)內容(rong)，均不構(gou)成本公司對任何投資(zi)者(zhe)及相關人(ren)士的(de)承(cheng)諾(nuo)，投資(zi)者(zhe)及相關人(ren)士均應(ying)對此保(bao)持足夠的(de)風(feng)險認識，并且應(ying)當(dang)理解計(ji)(ji)劃、預測與(yu)承(cheng)諾(nuo)之間的(de)差異。敬請廣大投資(zi)者(zhe)注意投資(zi)風(feng)險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)及(ji)董(dong)事(shi)(shi)、監(jian)(jian)事(shi)(shi)、高級(ji)管理人(ren)(ren)員(yuan)保證(zheng)季(ji)度(du)(du)報(bao)告(gao)內容的(de)(de)真實(shi)、準確、完整，不(bu)存(cun)在虛假(jia)記載、誤導(dao)性陳述或者重大遺(yi)漏，并承擔(dan)個別和連帶的(de)(de)法律責(ze)(ze)任(ren)。所有董(dong)事(shi)(shi)均(jun)已(yi)出席了審議(yi)本次(ci)季(ji)報(bao)的(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)。公(gong)司負責(ze)(ze)人(ren)(ren)張國桉、主(zhu)管會(hui)計(ji)工作(zuo)負責(ze)(ze)人(ren)(ren)張西軍及(ji)會(hui)計(ji)機構(gou)負責(ze)(ze)人(ren)(ren)(會(hui)計(ji)主(zhu)管人(ren)(ren)員(yuan))舒丹聲明：保證(zheng)季(ji)度(du)(du)報(bao)告(gao)中(zhong)財務(wu)報(bao)表的(de)(de)真實(shi)、準確、完整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度(du)報告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業(ye)會計準則》及公司會計政策相關規(gui)定，通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年(nian)度計提資產減值準備的(de)情況(kuang)如下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)(shi)會第(di)五次會議于(yu)2021年(nian)4月23日以(yi)現場結(jie)合(he)(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開。會議通(tong)知于(yu)2021年(nian)4月12日以(yi)電(dian)子郵件方式發出。會議應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)3名。會議符(fu)合(he)(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定(ding)。本次會議由公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會主席張園先生(sheng)主持(chi)，經與會監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議通(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關(guan)(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創(chuang)(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創(chuang)(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立判(pan)斷的(de)相關(guan)(guan)(guan)(guan)立場，現就公(gong)司第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)(du)立意見(jian)(jian)：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2021年4月23日(ri)召開第七屆(jie)董事會(hui)(hui)第十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)和第七屆(jie)監事會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于回購注銷(xiao)部分(fen)限制性股(gu)票的議(yi)案》，此事項還須提交股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)。具體如(ru)下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董事(shi)會第十次(ci)會議(yi)于2021年(nian)(nian)4月23日以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)(fang)式召開，會議(yi)由公(gong)(gong)司董事(shi)長張國桉先(xian)生主持(chi)。會議(yi)通(tong)(tong)知于2021年(nian)(nian)4月12日以(yi)專人送達、電子(zi)郵件(jian)方(fang)(fang)式送達全體董事(shi)。會議(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會董事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業石油(you)工程(cheng)技術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經(jing)營(ying)需要(yao)，擬向(xiang)中(zhong)國銀行股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)北京分(fen)行申請4550萬元綜(zong)合(he)授信(xin)，期限(xian)12個月。委托北京中(zhong)關(guan)村科(ke)技融(rong)資擔(dan)保(bao)(bao)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)對前述(shu)業務提供(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)司(si)對前述(shu)擔(dan)保(bao)(bao)4550萬元額(e)度中(zhong)的3500萬元額(e)度提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，期限(xian)與綜(zong)合(he)授信(xin)期限(xian)一(yi)致。上(shang)述(shu)反擔(dan)保(bao)(bao)事(shi)項均由一(yi)龍(long)恒(heng)業主要(yao)經(jing)營(ying)股(gu)(gu)東(dong)(dong)丁(ding)福慶、秦忠利向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)連帶(dai)責(ze)任；股(gu)(gu)東(dong)(dong)呂蘭(lan)順同意以(yi)(yi)其持有(you)(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業所持的股(gu)(gu)權(quan)比例對應(ying)權(quan)益金額(e)為限(xian)承(cheng)擔(dan)反擔(dan)保(bao)(bao)責(ze)任。擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)為上(shang)述(shu)事(shi)項提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)的期限(xian)一(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)據本(ben)(ben)所與通源石油簽訂的《專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)服(fu)務協議》，本(ben)(ben)所作為通源石油本(ben)(ben)次(ci)股(gu)(gu)權激(ji)勵的特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》、《上市(shi)規(gui)(gui)則》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件及《公(gong)司(si)章程》、《股(gu)(gu)權激(ji)勵計劃》的有關規(gui)(gui)定，就公(gong)司(si)回購注(zhu)銷部(bu)分激(ji)勵對象已獲授予但尚未解鎖(suo)的限(xian)制性股(gu)(gu)票（以下(xia)簡稱“本(ben)(ben)次(ci)回購注(zhu)銷”）所涉及的相關事宜出具(ju)本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)4月23日召開第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會第(di)十次(ci)會議(yi)(yi)和第(di)七(qi)屆監事(shi)(shi)會第(di)五次(ci)會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于續(xu)聘審(shen)計機(ji)構的議(yi)(yi)案》，同意續(xu)聘信永中和會計師事(shi)(shi)務所（特(te)殊(shu)普通(tong)合伙）為(wei)公(gong)司(si)(si)2021年(nian)度審(shen)計機(ji)構，聘期一年(nian)。本事(shi)(shi)項尚(shang)須提交(jiao)公(gong)司(si)(si)股東大(da)會審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過，現將(jiang)具體情況公(gong)告如下(xia)：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業(ye)內部控(kong)(kong)制(zhi)基本規(gui)范(fan)(fan)》及其(qi)配套指引的(de)規(gui)定和其(qi)他內部控(kong)(kong)制(zhi)監管要求（以下簡稱“內部控(kong)(kong)制(zhi)規(gui)范(fan)(fan)體系”），結合通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）內部控(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度和評價辦法，在內部控(kong)(kong)制(zhi)日(ri)常監督(du)和專項(xiang)監督(du)的(de)基礎上，我們對公司截至2020年12月31日(ri)（內部控(kong)(kong)制(zhi)評價報告基準日(ri)）的(de)內部控(kong)(kong)制(zhi)有(you)效(xiao)性進行了(le)評價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期(qi)內公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)全體成員(yuan)嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《證券(quan)法》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)(yun)作指引》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》和《監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等規(gui)(gui)定和要求(qiu)，本著對全體股東(dong)負責的(de)精(jing)神，認真(zhen)地履行(xing)(xing)(xing)了自身的(de)職責，依法獨立行(xing)(xing)(xing)使職權，促(cu)進公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)規(gui)(gui)范運(yun)(yun)作，維護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、股東(dong)及員(yuan)工的(de)合(he)(he)法權益(yi)。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)財務(wu)、股東(dong)大會(hui)(hui)決(jue)議(yi)等執行(xing)(xing)(xing)情況(kuang)、董事(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)重大決(jue)策程序及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營管理(li)活動(dong)的(de)合(he)(he)法合(he)(he)規(gui)(gui)性、董事(shi)(shi)及高級(ji)管理(li)人員(yuan)履行(xing)(xing)(xing)其職務(wu)情況(kuang)等方面進行(xing)(xing)(xing)了監(jian)督和檢查，促(cu)進公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)健康、持續發展(zhan)。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)治(zhi)理準則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等規(gui)章制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)(de)規(gui)定，在2020年(nian)(nian)度(du)工作(zuo)中(zhong)，定期了解檢查(cha)公(gong)(gong)司(si)經(jing)營情況，積極(ji)出席(xi)相(xiang)關會議，認(ren)(ren)真、仔細審(shen)閱會議議案及(ji)相(xiang)關材料，積極(ji)參與各議題的(de)(de)(de)(de)討(tao)論并提出合理化建議，對董(dong)(dong)事(shi)會相(xiang)關事(shi)項發表獨(du)立(li)意(yi)見(jian)，獨(du)立(li)、認(ren)(ren)真的(de)(de)(de)(de)履行職責，較(jiao)好的(de)(de)(de)(de)發揮(hui)了獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)(de)(de)作(zuo)用。現將本人(ren)在2020年(nian)(nian)度(du)內履職情況報(bao)告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)獨立(li)董(dong)事，嚴格按(an)照《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制度(du)(du)(du)(du)的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)準則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)制度(du)(du)(du)(du)》等規(gui)章(zhang)(zhang)制度(du)(du)(du)(du)的(de)(de)規(gui)定，在(zai)2020年度(du)(du)(du)(du)工作(zuo)(zuo)中，定期了解(jie)檢(jian)查公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)經(jing)營情況(kuang)，積(ji)極(ji)(ji)出席相關(guan)(guan)會議，認(ren)真、仔細審閱會議議案及(ji)相關(guan)(guan)材料，積(ji)極(ji)(ji)參與各議題的(de)(de)討論并提出合(he)理(li)化建議，對董(dong)事會相關(guan)(guan)事項發表(biao)獨立(li)意(yi)見，獨立(li)、認(ren)真的(de)(de)履(lv)行職責(ze)，較好的(de)(de)發揮了獨立(li)董(dong)事的(de)(de)作(zuo)(zuo)用。現將本人在(zai)2020年度(du)(du)(du)(du)內(nei)履(lv)職情況(kuang)報(bao)告(gao)如(ru)下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人作為通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)”）的獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)治(zhi)理準則》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作指引》等法律、法規及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等規章(zhang)(zhang)制度(du)的規定，在2020年度(du)工(gong)作中，定期了解檢查(cha)公(gong)司(si)(si)(si)經營情況，積(ji)(ji)極(ji)出席(xi)相關(guan)會議，認(ren)真、仔細(xi)審閱會議議案及相關(guan)材料，積(ji)(ji)極(ji)參與各議題的討論(lun)并提出合理化建議，對董事(shi)(shi)(shi)會相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表(biao)獨立(li)意見，獨立(li)、認(ren)真的履行職(zhi)責，較好的發(fa)揮了獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)的作用。現將本(ben)人在2020年度(du)內履職(zhi)情況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人作為通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”或“本公(gong)司(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，嚴格(ge)按(an)照《公(gong)司(si)法》、《關于在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導(dao)意(yi)(yi)見(jian)》、《上市公(gong)司(si)治理準則》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作指引(yin)》等(deng)法律、法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)規(gui)章制(zhi)度的(de)(de)規(gui)定，在2020年度工作中(zhong)，定期了解(jie)檢查公(gong)司(si)經營(ying)情況，積(ji)極出席相(xiang)關會(hui)議(yi)，認(ren)(ren)真、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關材料，積(ji)極參與各議(yi)題的(de)(de)討論(lun)并提出合(he)理化建議(yi)，對董事(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)項發表獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)(yi)見(jian)，獨(du)立(li)(li)(li)、認(ren)(ren)真的(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)發揮了獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)的(de)(de)作用。現將(jiang)本人在2020年度內履職情況報告如(ru)下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）召開第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)十次(ci)(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)五次(ci)(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于會(hui)(hui)計政策(ce)變更的議(yi)案》。本次(ci)(ci)(ci)會(hui)(hui)計政策(ce)變更無(wu)須提交股東(dong)大會(hui)(hui)審議(yi)，具(ju)體情況如(ru)下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司2021年第(di)一(yi)季度(du)報告已(yi)于2021年4月23日(ri)在中國證監會指(zhi)定創業板信(xin)息披(pi)露平臺巨潮(chao)資訊網(wang)上披(pi)露，請(qing)投資者(zhe)注意查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)2020年(nian)度報告及摘要已于2021年(nian)4月23日在中國證監會(hui)指(zhi)定的創業板信息披露(lu)網站巨潮資訊網上披露(lu)，請投資者注意查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十(shi)次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的事(shi)(shi)(shi)前(qian)(qian)認(ren)可(ke)(ke)意(yi)見(jian)根據中國證(zheng)(zheng)監會(hui)(hui)《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產(chan)重組管理辦法》及《通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》”）的有(you)關(guan)規(gui)定，我們(men)作為(wei)通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真(zhen)、負責的態度和獨(du)立(li)判斷(duan)的原則(ze)，對公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十(shi)次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)資(zi)料(liao)進(jin)(jin)行了審閱并就有(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)相關(guan)人(ren)員進(jin)(jin)行了詢(xun)問，經過認(ren)真(zhen)的事(shi)(shi)(shi)前(qian)(qian)審查(cha)，發(fa)表如下事(shi)(shi)(shi)前(qian)(qian)認(ren)可(ke)(ke)意(yi)見(jian)：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證監會(hui)、財政部(bu)等(deng)部(bu)門聯(lian)合發(fa)布的《企業內部(bu)控(kong)制基本規(gui)范》及(ji)深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所《創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所上市(shi)公(gong)(gong)司內部(bu)控(kong)制指引(yin)》，以(yi)(yi)及(ji)通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）《公(gong)(gong)司章程(cheng)》等(deng)有關(guan)規(gui)定，公(gong)(gong)司監事會(hui)對公(gong)(gong)司《2020年(nian)度內部(bu)控(kong)制自我評價報(bao)告》發(fa)表(biao)意(yi)見(jian)如下(xia)：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)權激勵(li)管理辦法(fa)》、《創業板信息披露業務備忘(wang)錄第(di)8號：股(gu)權激勵(li)計劃(hua)》和《通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)一期限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票激勵(li)計劃(hua)》的相(xiang)關(guan)(guan)規(gui)定，通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）監(jian)事(shi)會對公(gong)(gong)(gong)司(si)擬回(hui)購(gou)注(zhu)銷部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票的相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項進(jin)行了核查，并發(fa)表審(shen)核意見如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉先生(sheng)的通(tong)知，獲(huo)悉其持有的公(gong)(gong)司(si)部分股份解除質押的情況，具體事項如下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建(jian)立獨(du)立董事制度的指導意見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板股票上市規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董事工(gong)作制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董事會獨(du)立董事，基(ji)于獨(du)立判斷的相(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董事會第(di)九次會議相(xiang)關(guan)事項發表如(ru)下獨(du)立意見(jian)：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外(wai)(wai)疫情的逐(zhu)步受控，公(gong)司(si)參股子公(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石油工程技術有限公(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）在海外(wai)(wai)連續中標，諸多優質項目的啟(qi)動和投標，使得一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)經(jing)營(ying)資金出現短期不(bu)足，為支持一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)的業(ye)(ye)務(wu)發(fa)展，保障一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)工程作業(ye)(ye)優質項目招投標和經(jing)營(ying)業(ye)(ye)務(wu)順利(li)開展，公(gong)司(si)擬向一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)提供(gong)最長(chang)不(bu)超過(guo)24個月最高不(bu)超過(guo)4,000萬元的財務(wu)資助，具體事項公(gong)告(gao)如下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第七屆監(jian)(jian)事會(hui)第四次會(hui)議(yi)于2021年4月9日以現場結合通訊表(biao)(biao)決方(fang)式召(zhao)開。會(hui)議(yi)通知(zhi)于2021年4月2日以電子郵件方(fang)式發出(chu)。會(hui)議(yi)應(ying)到監(jian)(jian)事3名，實(shi)到監(jian)(jian)事3名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》的規定。本次會(hui)議(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事會(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事表(biao)(biao)決，審議(yi)通過(guo)以下決議(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)九(jiu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年4月(yue)9日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)(fang)式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月(yue)2日(ri)以(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方(fang)(fang)式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)(gong)司章程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控(kong)股股東(dong)張國桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉(xi)其持有的公(gong)司(si)部分(fen)股份解除質(zhi)押的情(qing)況，具(ju)體事項如下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2021年3月(yue)12日召開第(di)七屆(jie)董事會第(di)七次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)為參(can)股公(gong)(gong)(gong)司申請(qing)(qing)金(jin)融機構綜合授信提供擔保(bao)的(de)議(yi)(yi)案》，公(gong)(gong)(gong)司擬為參(can)股子公(gong)(gong)(gong)司北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）及其(qi)全資子公(gong)(gong)(gong)司因(yin)經營需要，擬向中關村科技租賃股份有限公(gong)(gong)(gong)司申請(qing)(qing)開展不超(chao)過人民幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七(qi)(qi)屆(jie)董事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)第七(qi)(qi)屆(jie)董事(shi)會第八次會議相關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆(jie)董事(shi)會第八(ba)次會議(yi)于2021年3月29日(ri)以(yi)現(xian)場結合通訊表(biao)決方式召開，會議(yi)由公(gong)(gong)司董事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會議(yi)通知于2021年3月22日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子郵件(jian)方式送達(da)全體董事(shi)。會議(yi)應(ying)到(dao)董事(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會董事(shi)表(biao)決審議(yi)通過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司（以下簡稱“公司”）參股(gu)子公司北京一(yi)龍恒(heng)業石(shi)油工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公司（以下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）因經營需要，擬(ni)向中(zhong)國民(min)生銀行股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司北京分行申請(qing)人民(min)幣3,000萬(wan)元借(jie)款，擬(ni)向中(zhong)關村科(ke)技(ji)租賃股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司申請(qing)不超過人民(min)幣3,000萬(wan)元借(jie)款，借(jie)款期限(xian)(xian)均為(wei)12個(ge)月，上述兩筆借(jie)款均為(wei)到(dao)期續借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年3月(yue)12日(ri)(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結合(he)(he)通訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2021年3月(yue)5日(ri)(ri)以(yi)(yi)專人(ren)(ren)送(song)(song)達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送(song)(song)達(da)全體(ti)董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人(ren)(ren)民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)2021年3月(yue)12日在巨(ju)潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《通源石(shi)油第七(qi)屆董事會第七(qi)次(ci)會議決議公(gong)告》及《關于(yu)為參股公(gong)司申請金融(rong)機構綜合(he)授信提供擔保的(de)公(gong)告》。因公(gong)司工作人員疏(shu)忽，致使(shi)該等公(gong)告中存在個別錯誤，現對上述(shu)公(gong)告中披露的(de)相關內(nei)容更正如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年(nian)(nian)3月(yue)12日收到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)制人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)先生出具的《關于通過大宗交(jiao)易(yi)(yi)(yi)方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)的告(gao)知函(han)》，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)先生于2020年(nian)(nian)9月(yue)24日、2020年(nian)(nian)9月(yue)25日、2020年(nian)(nian)9月(yue)28日分別通過大宗交(jiao)易(yi)(yi)(yi)方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)97萬股(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本比例為0.45%，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)先生之(zhi)一致行動人(ren)國(guo)(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)?金(jin)(jin)潤35號(hao)單(dan)一資金(jin)(jin)信(xin)(xin)托(tuo)（以下簡(jian)稱“國(guo)(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)35號(hao)”）于2021年(nian)(nian)3月(yue)11日通過大宗交(jiao)易(yi)(yi)(yi)方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)3,274,504股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本比例為0.64%。本次減(jian)(jian)持(chi)獲(huo)得(de)資金(jin)(jin)將用于降低張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)桉(an)先生的質押率，防范控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)的控(kong)(kong)制權不穩對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)可能造成的不利(li)影(ying)響，有(you)效的保護公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及中(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)利(li)益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)司北(bei)京一龍恒業石(shi)油工(gong)程(cheng)技術有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業”）因(yin)經(jing)營需要，擬向(xiang)(xiang)中(zhong)國(guo)民(min)(min)生銀行(xing)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司北(bei)京分行(xing)申(shen)請(qing)人(ren)民(min)(min)幣3,000萬(wan)元借(jie)款(kuan)，擬向(xiang)(xiang)中(zhong)關村科(ke)技租賃股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司申(shen)請(qing)不超過(guo)人(ren)民(min)(min)幣3,000萬(wan)元借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期限(xian)(xian)(xian)均(jun)為12個月，上述兩筆借(jie)款(kuan)均(jun)為到期續借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)關(guan)(guan)于第(di)(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)七次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的(de)獨(du)立(li)(li)意見根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)(shi)規則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定(ding)，作(zuo)為通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)司第(di)(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)七次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨(du)立(li)(li)意見：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2021年3月12日以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董事(shi)長(chang)張國桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2021年3月5日以(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年10月(yue)30日披(pi)露(lu)(lu)了(le)《關于公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事、高級管理人員股(gu)(gu)(gu)份(fen)減持計(ji)劃的(de)預(yu)披(pi)露(lu)(lu)公(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)編號：2020-093），公(gong)(gong)司(si)(si)部分(fen)董(dong)(dong)事、高級管理人員任延忠先生(sheng)(sheng)、張志堅(jian)先生(sheng)(sheng)、張百雙先生(sheng)(sheng)計(ji)劃自減持計(ji)劃預(yu)披(pi)露(lu)(lu)公(gong)(gong)告(gao)披(pi)露(lu)(lu)之日起十(shi)五(wu)個交易日后的(de)六(liu)個月(yue)內以集中競價交易方式減持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)2,300,000股(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生的通知(zhi)，獲悉其(qi)持(chi)有的公司部分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的情(qing)況(kuang)，具體事項如下(xia)：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)近日(ri)收到陜西(xi)(xi)省(sheng)(sheng)科(ke)(ke)學技(ji)術(shu)廳(ting)、陜西(xi)(xi)省(sheng)(sheng)財政(zheng)廳(ting)、國家(jia)稅務(wu)總局(ju)陜西(xi)(xi)省(sheng)(sheng)稅務(wu)局(ju)聯(lian)合頒發的《高(gao)新技(ji)術(shu)企業證書》（證書編號(hao)：GR202061000235），發證日(ri)期(qi)：2020年12月1日(ri)，有(you)效期(qi)：三年。公(gong)司再次(ci)通過(guo)了高(gao)新技(ji)術(shu)企業的認(ren)定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）因經營需要(yao)，擬通(tong)過安陽國實信(xin)用資(zi)產登記(ji)備(bei)案中心(xin)有(you)限公(gong)司(si)(si)備(bei)案發(fa)行“定(ding)向(xiang)融(rong)(rong)(rong)資(zi)計劃”，發(fa)行規模不超(chao)過人民(min)幣2,000萬(wan)元，對(dui)應的本次(ci)(ci)融(rong)(rong)(rong)資(zi)金(jin)額(e)不超(chao)過人民(min)幣2,000萬(wan)元。公(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述融(rong)(rong)(rong)資(zi)提供(gong)連(lian)帶責(ze)任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超(chao)過2,000萬(wan)元及其利息(xi)，期(qi)限12個月(yue)。一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)主要(yao)經營股(gu)東(dong)丁福慶(qing)、秦忠利為(wei)本次(ci)(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)連(lian)帶責(ze)任；一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)以(yi)其自有(you)資(zi)產向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)司(si)(si)為(wei)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)提供(gong)的連(lian)帶責(ze)任擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限一(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第六次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)2月4日以(yi)現場結(jie)合通訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司董(dong)(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于2021年(nian)1月29日以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全(quan)體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程(cheng)》的(de)規定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石(shi)油(you)(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于2021年(nian)1月(yue)26日收到深圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)公司(si)(si)管(guan)理(li)部(bu)發來的(de)《關(guan)于對通源石(shi)油(you)(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)的(de)關(guan)注函(han)(han)》（創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)關(guan)注函(han)(han)〔2021〕第38號）（以下(xia)簡稱“《關(guan)注函(han)(han)》”）。公司(si)(si)收到《關(guan)注函(han)(han)》后(hou)高度重視，積極組織各方對關(guan)注函(han)(han)中所(suo)列問題進行了逐一落實與核查，現根據相關(guan)要求對《關(guan)注函(han)(han)》的(de)回復進行公開披露如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根(gen)據《關于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制度的(de)(de)指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)(chuang)業板股票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工作制度》等(deng)的(de)(de)有關規(gui)定(ding)，作為通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du)(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)相關立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會第(di)六次會議相關事項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)意見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控股股東(dong)張(zhang)國桉(an)先生將(jiang)其持有的(de)本公(gong)司(si)部分(fen)股份辦理了補充質押(ya)手續的(de)通知，具體事項如下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）于2021年1月(yue)26日(ri)收到深圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板公司(si)(si)(si)管(guan)理部發來的《關于對通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si)(si)的關注函》（創(chuang)業(ye)板關注函〔2021〕第38號(hao)）（以(yi)下簡稱(cheng)“《關注函》”），要求公司(si)(si)(si)就關注函中所(suo)提事項作出(chu)說明，于2021年2月(yue)2日(ri)前(qian)回復并(bing)對外披露，同(tong)時抄(chao)送陜西證監局上市公司(si)(si)(si)監管(guan)處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示：1、本次(ci)解除限售股(gu)份(fen)數量為62,448,130股(gu)，占目前公司總股(gu)本比(bi)(bi)例(li)為12.16%；本次(ci)解除限售股(gu)份(fen)實際可(ke)上市流通股(gu)份(fen)數量為62,448,130股(gu)，占公司總股(gu)本比(bi)(bi)例(li)為12.16%。2、本次(ci)限售股(gu)份(fen)上市流通日期為2021年2月3日（星期三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信證(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“中信證(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保(bao)薦(jian)機(ji)(ji)構(gou)”）作為通源石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“通源石(shi)(shi)油(you)”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）2018年(nian)(nian)度創(chuang)業(ye)(ye)板非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)項目(mu)的保(bao)薦(jian)機(ji)(ji)構(gou)，根據《證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)行(xing)上市(shi)(shi)保(bao)薦(jian)業(ye)(ye)務管理辦法》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)保(bao)薦(jian)工作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上市(shi)(shi)規則》和《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引》等(deng)有(you)關規定(ding)，就公(gong)(gong)(gong)司(si)2018年(nian)(nian)度非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)限售(shou)股(gu)(gu)份申請上市(shi)(shi)流通事項進行(xing)了審慎(shen)核(he)查，具(ju)體情況(kuang)如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有的本(ben)公司部分股(gu)份(fen)辦理了補充(chong)質押以(yi)及部分質押股(gu)票辦理了展期(qi)手續(xu)的通知，具體事項(xiang)如下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油科技集團股份有限公司2020年度業績預(yu)告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控股股東(dong)張國(guo)桉先生將其持有的本公司部分股份辦(ban)理(li)了補充質(zhi)押的通知，具體事(shi)項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近(jin)日接(jie)到公(gong)司(si)(si)控股股東張國(guo)桉先生的(de)通知，獲悉其持(chi)有的(de)公(gong)司(si)(si)部(bu)分股份(fen)解除質押的(de)情況，具體事(shi)項(xiang)如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券股份有(you)限公(gong)司關(guan)于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2020年(nian)度持續(xu)督導工作定期現場檢查(cha)報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2020年(nian)4月(yue)27日披露(lu)了(le)《關(guan)于深圳證券交(jiao)易所<關(guan)于對(dui)通源石油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)司的(de)問詢函>之回復(fu)》，公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生及其(qi)一(yi)致行(xing)動人、原高級(ji)管理人員(yuan)張春龍(long)先生自(zi)《發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)及可轉換債券購買(mai)資產并(bing)募集配套資金暨關(guan)聯交(jiao)易預(yu)案》披露(lu)之日起至實施完(wan)畢(bi)期間(jian)計劃(hua)(hua)以大宗交(jiao)易方式減(jian)(jian)持(chi)公(gong)司股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)，公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生及其(qi)一(yi)致行(xing)動人減(jian)(jian)持(chi)期間(jian)計劃(hua)(hua)減(jian)(jian)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)18,000,000 股(gu)(gu)（即不(bu)超(chao)過(guo)(guo)公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)比例的(de)3.50%），原高級(ji)管理人員(yuan)張春龍(long)先生減(jian)(jian)持(chi)期間(jian)計劃(hua)(hua)減(jian)(jian)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)5,418,829 股(gu)(gu)（即不(bu)超(chao)過(guo)(guo)公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)比例的(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張國(guo)桉先(xian)生的通知，獲悉其持有的公(gong)(gong)司(si)(si)部分股份(fen)解除質押的情(qing)況，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的通(tong)知，獲(huo)悉(xi)其持有(you)的公司部(bu)分股(gu)份(fen)解除質押的情(qing)況，具(ju)體事(shi)項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于近日(ri)收到公(gong)司(si)董事、總裁任延忠先生(sheng)，董事、董事會秘書張志堅先生(sheng)，副總裁張百雙先生(sheng)出具的(de)《關于擬減持(chi)公(gong)司(si)股(gu)份的(de)告(gao)知(zhi)函》，具體內容(rong)如(ru)下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年10月29日召(zhao)開(kai)第(di)(di)七屆董(dong)事會第(di)(di)五(wu)次會議(yi)和(he)第(di)(di)七屆監(jian)事會第(di)(di)三次會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)《關于終止(zhi)資產重組事項的(de)議(yi)案》，同意終止(zhi)本次資產重組事項，具體情況如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事制度(du)的指導意見》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)重大資產重組管(guan)理辦法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《重組管(guan)理辦法(fa)》”）《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《創(chuang)業(ye)板上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》”）、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范(fan)性文件以(yi)及(ji)《通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)(gui)定，我們作為公(gong)司(si)(si)第七屆董事會(hui)(hui)獨立(li)董事，現就公(gong)司(si)(si)第七屆董事會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議相關事宜發(fa)表如(ru)下(xia)(xia)事先認可意見：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)關(guan)(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項的獨立(li)(li)意(yi)見根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為(wei)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨立(li)(li)意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”）因(yin)經(jing)營需要，擬向(xiang)南京銀行(xing)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)北京分(fen)行(xing)申請(qing)人民(min)幣(bi)2,000萬元的融資(zi)(zi)授信額度。公(gong)(gong)司(si)擬對上述綜(zong)合授信額度提(ti)供連帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)保(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)不超過2,000萬元及其(qi)利息，期限12個月(yue)。一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)主要經(jing)營股(gu)東丁福慶、秦忠利為(wei)本(ben)次擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)連帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)；一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)以(yi)其(qi)自(zi)有(you)資(zi)(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)期限與公(gong)(gong)司(si)為(wei)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)供的連帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)期限一(yi)(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第七屆監事會(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年10月29日以現場(chang)結合通訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年10月19日以電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監事3名(ming)，實到監事3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)監事會(hui)(hui)主席張園先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)監事表決(jue)，審議(yi)(yi)通過(guo)以下(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)五(wu)次會議(yi)(yi)于2020年10月29日(ri)以現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)(guo)桉先生主(zhu)持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年10月19日(ri)以專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)以下(xia)議(yi)(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度報告全文(wen)
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年(nian)(nian)10月29日，通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召開第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)五次(ci)會議(yi)和第(di)(di)七屆監(jian)事(shi)會第(di)(di)三次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通過了公(gong)司《2020年(nian)(nian)第(di)(di)三季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券購買北京一龍恒業石油(you)(you)工(gong)程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一龍恒業”或“標(biao)的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)東持有(you)的(de)一龍恒業的(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募集(ji)配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召開第六屆董事會(hui)第五(wu)十九次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)<通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券購買資(zi)(zi)產并(bing)募集(ji)配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)暨關(guan)聯(lian)交易(yi)預案>及(ji)其摘要的(de)議(yi)案》等(deng)與(yu)本(ben)次(ci)資(zi)(zi)產重組相關(guan)的(de)議(yi)案。具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在(zai)指定信息披(pi)露(lu)媒體上(shang)披(pi)露(lu)的(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年10月14日(ri)以現場結(jie)合(he)通訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年10月9日(ri)以專(zhuan)人送達、電子郵(you)件(jian)方式(shi)送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)通過了以下議(yi)案(an)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行(xing)股份及可轉(zhuan)換債券購買北京(jing)一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)石油工程(cheng)技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)司(si)以外剩余股東持有的(de)(de)(de)一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)的(de)(de)(de)71.011%股權并(bing)募集配套(tao)資金(jin)。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日召開第六(liu)屆董事會(hui)第五十九次會(hui)議審議通過(guo)了《關(guan)于(yu)<通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)發行(xing)股份及可轉(zhuan)換債券購買資產(chan)并(bing)募集配套(tao)資金(jin)暨關(guan)聯交易預案>及其摘要(yao)的(de)(de)(de)議案》等與(yu)本次資產(chan)重組相關(guan)的(de)(de)(de)議案。具體(ti)內容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日在指定信息披露媒體(ti)上披露的(de)(de)(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司簡式權益(yi)變動報告書(shu)
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“通源石(shi)(shi)油(you)”或“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)今日收到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)持(chi)股(gu)(gu)(gu)5%以上股(gu)(gu)(gu)東證券行業支持(chi)民企發展系列之國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)西安高新私募(mu)股(gu)(gu)(gu)權投資基金（以下簡(jian)稱(cheng)“國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)”）的通知，國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)于(yu)2020年9月9日通過(guo)深圳證券交易(yi)所大宗交易(yi)系統減持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)無(wu)限售流通股(gu)(gu)(gu)167.35萬(wan)股(gu)(gu)(gu)，減持(chi)數量占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)目前總股(gu)(gu)(gu)本的0.325881%，減持(chi)后國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)不(bu)再為(wei)持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)(si)5%以上股(gu)(gu)(gu)份(fen)的股(gu)(gu)(gu)東。具體(ti)情況如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股份(fen)有限公司關(guan)于通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司2020年半(ban)年度持續督導跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)及董事(shi)、監(jian)(jian)事(shi)、高級(ji)管(guan)理人員保證(zheng)半年度報告內容的真實、準確、完整，不存(cun)在虛假記載、誤(wu)導性陳(chen)述或者重大遺漏，并承(cheng)擔(dan)個別和(he)連帶(dai)的法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半年度(du)報(bao)告摘要來自半年度(du)報(bao)告全(quan)(quan)(quan)文，為全(quan)(quan)(quan)面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fa)展規劃(hua)，投資者應當到證監會(hui)指定(ding)媒體仔細(xi)閱讀(du)半年度(du)報(bao)告全(quan)(quan)(quan)文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板股票上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)判斷(duan)的相關(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司2020年半年度相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)意見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)司(si)(si)2018年(nian)11月7日(ri)召開(kai)的2018年(nian)第二次臨時(shi)股東大(da)會決(jue)議，以(yi)及(ji)中(zhong)國證券監(jian)督管理(li)委員會《關于核準通(tong)源石油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股票的批復》（證監(jian)許可[2019]1342號(hao)），核準公(gong)司(si)(si)非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)不超(chao)過90,240,431股新(xin)股。公(gong)司(si)(si)本次向陜西省民(min)營經濟高質量發展紓困(kun)基金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)企業(ye)(ye)（有(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)）、西安(an)高新(xin)技(ji)術(shu)產(chan)業(ye)(ye)風險投(tou)資(zi)(zi)有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司(si)(si)－西安(an)西高投(tou)基石投(tou)資(zi)(zi)基金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)企業(ye)(ye)（有(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)）、孫偉(wei)杰、聯儲證券有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司(si)(si)合(he)(he)計非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)普通(tong)股62,448,130股，每股面值1元，每股發行(xing)(xing)價格為(wei)4.82元。本次發行(xing)(xing)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)總額(e)300,999,986.60元，扣(kou)除保薦及(ji)承銷(xiao)費用人(ren)民(min)幣(bi)(bi)4,000,000.00元，其(qi)他發行(xing)(xing)費用人(ren)民(min)幣(bi)(bi)1,751,294.38元，實際募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)凈額(e)為(wei)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)295,248,692.22元，已經于2020年(nian)1月13日(ri)到位，并(bing)已經信永中(zhong)和會計師(shi)事務所（特殊普通(tong)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)）審驗并(bing)出具(ju)XYZH/2020XAA40006號(hao)《驗資(zi)(zi)報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”) 第七屆監事(shi)會(hui)第二(er)次會(hui)議于2020年(nian)8月(yue)27日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方式召開(kai)。會(hui)議通知于2020年(nian)8月(yue)17日(ri)以(yi)電(dian)子郵件方式發出。會(hui)議應(ying)到(dao)監事(shi)3名(ming)(ming)，實到(dao)監事(shi)3名(ming)(ming)。會(hui)議符合(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程(cheng)》的規(gui)定。本(ben)次會(hui)議由(you)公司(si)(si)監事(shi)會(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)監事(shi)表決(jue)，審議通過以(yi)下決(jue)議：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第三次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年8月27日(ri)以現場(chang)結合通訊表決(jue)(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事長張國桉(an)先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年8月17日(ri)以專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事表決(jue)(jue)審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案(an)：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月(yue)27日，通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)(di)三次會議(yi)和第(di)(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)(di)二次會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了公司《2020年半年度報告及摘要(yao)》等議(yi)案(an)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生的(de)通知，獲悉其(qi)持有(you)的(de)公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份解(jie)除質押的(de)情況(kuang)，具體(ti)事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）擬發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購(gou)買北(bei)京一龍(long)恒業(ye)石(shi)(shi)油工程技術有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)”）除公(gong)(gong)司以外剩余(yu)股(gu)(gu)(gu)東持有(you)(you)的(de)一龍(long)恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)司于(yu)2020年(nian)(nian)4月20日召開第六屆董事會(hui)第五十九次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)<通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)產并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)金暨(ji)關(guan)聯交易預案(an)>及其摘要的(de)議(yi)案(an)》等(deng)與本次資(zi)產重(zhong)組相(xiang)關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)(gong)司于(yu)2020年(nian)(nian)4月21日在指定信息披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的通知，獲(huo)悉(xi)其持(chi)有的公(gong)司部分股(gu)份(fen)解除質押(ya)的情況，具(ju)體事項如下(xia)(xia)：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年7月(yue)(yue)24日收到公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制人(ren)(ren)張(zhang)國桉(an)先生(sheng)出具的(de)《關于(yu)通(tong)過大(da)宗交(jiao)易(yi)方式(shi)減持公(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)的(de)告(gao)知函(han)》，張(zhang)國桉(an)先生(sheng)于(yu)2020年7月(yue)(yue)20日至(zhi)2020年7月(yue)(yue)24日通(tong)過大(da)宗交(jiao)易(yi)方式(shi)減持公(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)合(he)計5,269,281股(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)本比例為1.03%。本次減持獲得資金將用于(yu)歸還張(zhang)國桉(an)先生(sheng)個人(ren)(ren)負(fu)債及解除股(gu)票質押，保(bao)障其控(kong)制權的(de)穩定(ding)性，有效保(bao)護(hu)公(gong)司(si)(si)及中小股(gu)東利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬發行股(gu)(gu)份及可轉(zhuan)換債券(quan)購買北京一龍(long)恒業(ye)石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“一龍(long)恒業(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以外(wai)剩余(yu)股(gu)(gu)東(dong)持有(you)的(de)一龍(long)恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募集配套(tao)資金。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月20日(ri)召開第六屆董事會(hui)第五十九次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)發行股(gu)(gu)份及可轉(zhuan)換債券(quan)購買資產并(bing)募集配套(tao)資金暨關(guan)聯交易預案(an)>及其(qi)摘要的(de)議(yi)案(an)》等(deng)與(yu)本次資產重組相(xiang)關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月21日(ri)在指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董事會第二(er)次會議(yi)于(yu)2020年(nian)7月13日(ri)以現場結(jie)合(he)通訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會議(yi)由公(gong)(gong)司董事長張國桉先生主持。會議(yi)通知于(yu)2020年(nian)7月8日(ri)以專人(ren)(ren)送(song)(song)達(da)、電(dian)子郵件(jian)方(fang)式送(song)(song)達(da)全體(ti)董事。會議(yi)應到(dao)董事6名，實(shi)到(dao)6名。會議(yi)符合(he)《中華(hua)人(ren)(ren)民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的(de)規定。經與(yu)會董事表(biao)決(jue)審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石(shi)(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)(shi)油(you)工(gong)程技術(shu)有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）及(ji)其(qi)全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)因經營需要(yao)，擬向(xiang)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)機(ji)構申請人民幣4,900萬元(yuan)的(de)(de)融(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)授(shou)信(xin)額(e)(e)度。融(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)授(shou)信(xin)額(e)(e)度包含如下(xia)(xia)：（1）一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)擬通過(guo)(guo)地方聯合(he)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)產服務中心有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)備案發行“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)直(zhi)接融(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)計劃(hua)”，發行規模(mo)不超過(guo)(guo)人民幣2000萬元(yuan)，擔保(bao)金(jin)(jin)(jin)額(e)(e)為(wei)不超過(guo)(guo)2,000萬元(yuan)及(ji)其(qi)利息，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)12個月。（2）一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)擬向(xiang)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)機(ji)構申請人民幣2,000萬元(yuan)的(de)(de)銀(yin)(yin)行貸款。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上述綜合(he)授(shou)信(xin)額(e)(e)度提供(gong)連帶(dai)(dai)責(ze)任擔保(bao)，擔保(bao)金(jin)(jin)(jin)額(e)(e)為(wei)不超過(guo)(guo)2,000萬元(yuan)及(ji)其(qi)利息，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)12個月。（3）擬為(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)濮陽市奧尼斯(si)特石(shi)(shi)油(you)設備制(zhi)造(zao)有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“奧尼斯(si)特”）在濮陽農(nong)村商業(ye)銀(yin)(yin)行股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)流(liu)動借(jie)款900萬提供(gong)保(bao)證擔保(bao)，并承擔連帶(dai)(dai)擔保(bao)責(ze)任，用(yong)途為(wei)購買材料及(ji)配(pei)件等，擔保(bao)金(jin)(jin)(jin)額(e)(e)為(wei)不超過(guo)(guo)900萬元(yuan)及(ji)其(qi)利息，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)12個月。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第二次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意見(jian)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接(jie)到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公(gong)司(si)部分股份解除(chu)質押的情況，具(ju)體事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉其持(chi)有的(de)公司(si)部(bu)分股份(fen)(fen)解除質(zhi)押的(de)情況，具(ju)體事項如下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”) 第(di)七屆(jie)監事會(hui)第(di)一次會(hui)議(yi)于2020年(nian)7月1日以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召(zhao)開。會(hui)議(yi)通(tong)知以電子郵件方式發出。會(hui)議(yi)應到監事3名，實到監事3名。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人(ren)民共和國公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。本次會(hui)議(yi)由公司(si)監事會(hui)主席張園先(xian)生主持，經與會(hui)監事表(biao)決，審議(yi)通(tong)過以下(xia)決議(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事(shi)會第一次會議(yi)(yi)于2020年7月1日以現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召開，會議(yi)(yi)由公司董事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知以專人送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全體董事(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會議(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國(guo)公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)市規則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的(de)有(you)(you)關(guan)規定，作為通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)一次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)、高級管理人員(yuan)任期屆(jie)滿，公司(si)于2020年7月1日(ri)分(fen)別召開了2020年第(di)一(yi)次(ci)臨時股東大會(hui)(hui)、第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)及第(di)七(qi)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，順(shun)利完成了董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)的換(huan)屆(jie)選舉及高級管理人員(yuan)的換(huan)屆(jie)聘任。現將相關情況公告如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)(nian)6月(yue)28日收到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人張國(guo)桉(an)先生出具的(de)(de)《關于(yu)(yu)通(tong)(tong)過大宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)(de)告知(zhi)函》，張國(guo)桉(an)先生妻子蔣芙蓉女士(shi)于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)(nian)6月(yue)24日通(tong)(tong)過大宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)249.3511萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例為0.49%，張國(guo)桉(an)先生之(zhi)一致行(xing)動人國(guo)民信托有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民信托?金潤35號單一資金信托（以下簡稱“國(guo)民信托35號”）于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)(nian)6月(yue)23日、2020年(nian)(nian)(nian)6月(yue)24日分(fen)(fen)別通(tong)(tong)過大宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)249萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)和250萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例分(fen)(fen)別為0.48%和0.49%。本(ben)(ben)次減持獲得資金將用于(yu)(yu)降(jiang)低張國(guo)桉(an)先生的(de)(de)質押率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)控(kong)制(zhi)權不(bu)穩對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)可能(neng)造成的(de)(de)不(bu)利影響，有(you)效的(de)(de)保護(hu)公(gong)(gong)司(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東利益(yi)。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于2020年6月15日召開了第(di)(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)會第(di)(di)六(liu)(liu)十三(san)次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過(guo)了《關(guan)于首次授予的(de)限制性(xing)(xing)股(gu)票第(di)(di)三(san)期(qi)解(jie)除限售的(de)議(yi)(yi)案》及《關(guan)于預留部(bu)分限制性(xing)(xing)股(gu)票第(di)(di)二期(qi)解(jie)除限售的(de)議(yi)(yi)案》。董事(shi)會認為根據《第(di)(di)一期(qi)限制性(xing)(xing)股(gu)票激(ji)勵計(ji)劃(hua)（草案）》和《第(di)(di)一期(qi)限制性(xing)(xing)股(gu)票激(ji)勵計(ji)劃(hua)實施考核管理(li)辦法(fa)》等有關(guan)規定，第(di)(di)一期(qi)限制性(xing)(xing)股(gu)票激(ji)勵計(ji)劃(hua)首次授予部(bu)分第(di)(di)三(san)個解(jie)鎖(suo)期(qi)及預留部(bu)分限制性(xing)(xing)股(gu)票第(di)(di)二個解(jie)鎖(suo)期(qi)條件已成就。現對相關(guan)事(shi)項說明如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）擬發行股份(fen)及可轉(zhuan)換債券購(gou)買北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有限公(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）除公(gong)司(si)以外剩余股東持有的(de)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股權(quan)并募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日召開第(di)六屆董事會第(di)五十九(jiu)次會議審議通(tong)過(guo)了《關于(yu)<通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)發行股份(fen)及可轉(zhuan)換債券購(gou)買資(zi)產并募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金暨關聯交(jiao)易預(yu)案(an)>及其摘要的(de)議案(an)》等(deng)與本次資(zi)產重組(zu)相關的(de)議案(an)。具(ju)體內(nei)容詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日在指(zhi)定(ding)信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)相關公(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制度的指導(dao)意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事工作制度》等的有(you)(you)關規(gui)定，作為通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會獨立(li)董(dong)事，基于獨立(li)判斷(duan)的相(xiang)關立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)事會第六(liu)十四(si)次會議相(xiang)關事項發表如下獨立(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)子公司(si)(si)(si)北(bei)京一龍(long)(long)恒(heng)業石油工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“一龍(long)(long)恒(heng)業”）因經(jing)營需要，擬向(xiang)金融(rong)機構申請人(ren)民幣5,500萬元的(de)融(rong)資授信額度(du)。公司(si)(si)(si)擬對(dui)上述綜合授信額度(du)提(ti)(ti)供(gong)(gong)(gong)連(lian)帶(dai)(dai)責(ze)(ze)任保(bao)(bao)證(zheng)，擔保(bao)(bao)金額為(wei)不超過5,500萬元及其(qi)利息，期限(xian)12個月。一龍(long)(long)恒(heng)業主(zhu)要經(jing)營股(gu)東(dong)丁福慶、秦忠利為(wei)本次擔保(bao)(bao)向(xiang)公司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)(gong)反擔保(bao)(bao)，承擔連(lian)帶(dai)(dai)責(ze)(ze)任；一龍(long)(long)恒(heng)業以(yi)(yi)其(qi)自有(you)資產向(xiang)公司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)(gong)反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)與公司(si)(si)(si)為(wei)一龍(long)(long)恒(heng)業提(ti)(ti)供(gong)(gong)(gong)的(de)連(lian)帶(dai)(dai)責(ze)(ze)任擔保(bao)(bao)期限(xian)一致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第六(liu)十四次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)6月17日以現(xian)場(chang)結合通訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)6月11日以專人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全(quan)體董事。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董事5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董事表決(jue)審議(yi)通過了以下議(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會審(shen)(shen)議(yi)的(de)(de)議(yi)案(an)1《關于公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會換(huan)屆選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第(di)七屆董(dong)事(shi)會非獨立董(dong)事(shi)的(de)(de)議(yi)案(an)》及(ji)議(yi)案(an)2《關于公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會換(huan)屆選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第(di)七屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)的(de)(de)議(yi)案(an)》的(de)(de)表決結果是(shi)否有(you)(you)效以議(yi)案(an)4《關于修訂<公(gong)司(si)章程(cheng)>部(bu)分條款(kuan)的(de)(de)議(yi)案(an)》是(shi)否獲(huo)審(shen)(shen)議(yi)通過為(wei)前提條件，即只(zhi)有(you)(you)當議(yi)案(an)4獲(huo)審(shen)(shen)議(yi)通過后，議(yi)案(an)1和議(yi)案(an)2的(de)(de)表決結果方為(wei)有(you)(you)效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第六十三次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年6月15日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于2020年6月9日(ri)以(yi)專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵(you)件方(fang)式(shi)送達(da)全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過(guo)了(le)以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）2016年(nian)度股東大會(hui)(hui)的(de)(de)授(shou)權，公(gong)司于(yu)2020年(nian)6月15日召(zhao)開了(le)第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第六(liu)十(shi)三次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于(yu)首次(ci)(ci)授(shou)予的(de)(de)限(xian)(xian)制性(xing)股票第三期解除限(xian)(xian)售的(de)(de)議(yi)案(an)》，具體如下(xia)：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公司已完(wan)(wan)成非公開(kai)發行股票(piao)事項，發行新股62,448,130股，并(bing)已完(wan)(wan)成部(bu)分(fen)限制性(xing)股票(piao)回(hui)購注銷(xiao)事項，回(hui)購注銷(xiao)120,000股，導致(zhi)公司總股本(ben)(ben)變(bian)更(geng)為513,530,289股，注冊(ce)資(zi)本(ben)(ben)相應變(bian)更(geng)為513,530,289元，并(bing)結合公司實(shi)際情況，根據《公司法(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的(de)相關規定(ding)，現對公司章(zhang)程修(xiu)正如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關于在上市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)板上市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)板股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)有(you)關規(gui)定，作為通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場，現就公(gong)司第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十三次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)意見(jian)：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根(gen)據《上市公(gong)司(si)股(gu)權激(ji)勵管理(li)辦(ban)法》、《創業板信息披露業務備忘錄第(di)8號：股(gu)權激(ji)勵計劃》和(he)《通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)第(di)一期(qi)限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計劃》的(de)(de)相(xiang)關(guan)規定，通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）監事(shi)會對公(gong)司(si)擬對首次授予(yu)的(de)(de)限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)(piao)第(di)三期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的(de)(de)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)和(he)對預留部分限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)(piao)第(di)二(er)期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的(de)(de)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)進行(xing)了核(he)查(cha)，并發表審(shen)核(he)意見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）2016年度股(gu)東大(da)會的授權，公司于2020年6月15日(ri)召開(kai)了第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)六十三次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于預留(liu)部(bu)分限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)第(di)(di)二(er)期解除限(xian)(xian)售的議(yi)案》，具(ju)體如下(xia)：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監事會(hui)(hui)(hui)(hui)第三十六次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月15日以(yi)通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)6月9日以(yi)電(dian)子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監事3名，實到監事3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監事會(hui)(hui)(hui)(hui)主席(xi)張百(bai)雙先生主持，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)監事表(biao)決，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)(xia)決議(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據本(ben)所與通(tong)源(yuan)石油簽訂的(de)(de)《專項法(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)所作為通(tong)源(yuan)石油本(ben)次股權(quan)激勵的(de)(de)特聘專項法(fa)(fa)律顧問，根據《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件及(ji)《公司章程》的(de)(de)有關規(gui)(gui)定，就公司本(ben)次解(jie)除限(xian)售所涉相關事(shi)宜出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)律意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）2019年年度(du)權益(yi)分派方案已(yi)獲2020年5月20日召開的2019年度(du)股東大會審議通(tong)過，現(xian)將權益(yi)分派事(shi)宜公告如(ru)下(xia)：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別(bie)提示(shi)：1、本(ben)(ben)(ben)次(ci)回(hui)購注(zhu)銷(xiao)的(de)股(gu)份數量為120,000股(gu)，占回(hui)購前公(gong)司總(zong)股(gu)本(ben)(ben)(ben)513,650,289股(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)(ben)(ben)次(ci)回(hui)購注(zhu)銷(xiao)涉及人(ren)數3人(ren)，其(qi)中1人(ren)(首(shou)次(ci)授予)的(de)回(hui)購價(jia)格(ge)為4.78元(yuan)(yuan)/股(gu)加銀行(xing)同(tong)(tong)期存(cun)款利息(xi)之和，即5.17435元(yuan)(yuan)/股(gu)；另外2人(ren)（預留部(bu)分(fen)授予）的(de)回(hui)購價(jia)格(ge)為3.48元(yuan)(yuan)/股(gu)加銀行(xing)同(tong)(tong)期存(cun)款利息(xi)之和，即3.62616元(yuan)(yuan)/股(gu)。3、本(ben)(ben)(ben)次(ci)回(hui)購注(zhu)銷(xiao)完成(cheng)后，公(gong)司股(gu)份總(zong)數將(jiang)由513,650,289股(gu)變更為513,530,289股(gu)。4、截(jie)止本(ben)(ben)(ben)公(gong)告(gao)披露日，本(ben)(ben)(ben)次(ci)回(hui)購注(zhu)銷(xiao)事項已在中國證券(quan)登記結(jie)算有限(xian)責任公(gong)司深圳(zhen)分(fen)公(gong)司辦理完成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科(ke)(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)任期(qi)已經(jing)屆(jie)(jie)(jie)滿，為保證公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)科(ke)(ke)學有(you)序地決策、規(gui)范高效(xiao)地運(yun)作，公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《股東大會(hui)(hui)議事(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)關規(gui)定，于(yu)2020年6月2日召開(kai)第(di)六(liu)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十二次會(hui)(hui)議，審議通過了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)屆(jie)(jie)(jie)選舉暨選舉第(di)七屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)非(fei)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)的議案》、《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)屆(jie)(jie)(jie)選舉暨選舉第(di)七屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)的議案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據(ju)《關(guan)(guan)于在(zai)上市公司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市公司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現(xian)就公司(si)(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十二次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)意見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)司(si)已完成非(fei)公(gong)開發行(xing)(xing)股票事項，發行(xing)(xing)新股62,448,130股，導致公(gong)司(si)總股本變(bian)更為(wei)513,650,289股，注冊資本相(xiang)應變(bian)更為(wei)513,650,289元(yuan)。因此(ci)，根據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》等法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規(gui)的(de)相(xiang)關(guan)規(gui)定，現對公(gong)司(si)章程修(xiu)正如下(xia)：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)章(zhang)程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)通(tong)源石油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)現就提(ti)(ti)名(ming)(ming)梅(mei)慎實為通(tong)源石油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)第七屆董事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)發表公(gong)開(kai)聲明。被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)已書面同意(yi)出任通(tong)源石油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)第七屆董事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)。本次(ci)提(ti)(ti)名(ming)(ming)是在充分了解被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)職業、學歷、專(zhuan)業資(zi)格、詳(xiang)細的工(gong)作經(jing)歷、全部(bu)兼職等情況后作出的，本提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)認為被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)符合相關法(fa)(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件和深圳證券交易所業務規(gui)則對獨(du)立(li)董事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)任職資(zi)格及獨(du)立(li)性的要求，具體(ti)聲明如下(xia)：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份(fen)(fen)有(you)限公司(si)現就(jiu)提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)趙麗紅(hong)為(wei)通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份(fen)(fen)有(you)限公司(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)候(hou)(hou)選人(ren)(ren)發表公開聲明。被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)已(yi)書面同意出任通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份(fen)(fen)有(you)限公司(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)候(hou)(hou)選人(ren)(ren)。本次(ci)提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)是在充分了解被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)職業(ye)、學歷(li)、專(zhuan)業(ye)資(zi)格、詳細(xi)的工(gong)作(zuo)經歷(li)、全部兼職等情況后作(zuo)出的，本提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)認為(wei)被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)符(fu)合(he)相關法(fa)律(lv)、行政法(fa)規、部門規章、規范性文件和深(shen)圳證券交易所(suo)業(ye)務規則對獨(du)立(li)董(dong)事(shi)候(hou)(hou)選人(ren)(ren)任職資(zi)格及獨(du)立(li)性的要求(qiu)，具體聲明如(ru)下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)人趙麗(li)紅，作為通源石油科技集團股份有限公司(si)第七屆董(dong)事會獨立董(dong)事候選人，現(xian)公開聲(sheng)明(ming)和(he)保(bao)證，本人與該(gai)公司(si)之間(jian)不存在任何影響本人獨立性(xing)的(de)關(guan)系，且符合(he)相關(guan)法律、行政法規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文件和(he)深圳證券交易所業務規(gui)(gui)則對(dui)獨立董(dong)事候選人任職資格及獨立性(xing)的(de)要求，具體聲(sheng)明(ming)如(ru)下(xia)：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲(sheng)明人(ren)(ren)梅慎(shen)實，作為通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司第七屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)，現公開聲(sheng)明和保證，本(ben)人(ren)(ren)與該公司之(zhi)間不存在任(ren)何影(ying)響本(ben)人(ren)(ren)獨立(li)(li)(li)性的關系(xi)，且符(fu)合相(xiang)關法律、行政(zheng)法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和深圳證券交易所業務規(gui)(gui)則對獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)任(ren)職(zhi)資格及(ji)獨立(li)(li)(li)性的要求，具體聲(sheng)明如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公(gong)司章程》及相(xiang)關(guan)法律、法規，并(bing)結合公(gong)司董事(shi)會換屆情況，公(gong)司擬修訂(ding)《董事(shi)會議事(shi)規則(ze)》部分條款，具體(ti)如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）為明確董(dong)事會(hui)的職(zhi)(zhi)責權限，規范董(dong)事會(hui)會(hui)議及工(gong)作程(cheng)序，確保(bao)公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事會(hui)及董(dong)事忠實履行職(zhi)(zhi)責，維護公(gong)司(si)(si)(si)及股東(dong)利益，根據《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》（以下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)(si)法》”）等(deng)有(you)(you)關規定以及《通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)”）的規定，制定本議事規則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)任期屆(jie)滿，根據《中華人民共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》等有關規定進行換屆(jie)選(xuan)舉(ju)，公司(si)(si)監事(shi)會(hui)將由(you)(you)三名監事(shi)組成，其中設職(zhi)(zhi)工(gong)代表(biao)監事(shi)1名，由(you)(you)公司(si)(si)職(zhi)(zhi)工(gong)代表(biao)大(da)會(hui)選(xuan)舉(ju)產(chan)生。公司(si)(si)于2020年6月2日在公司(si)(si)會(hui)議室召開了職(zhi)(zhi)工(gong)代表(biao)大(da)會(hui)，經與會(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)代表(biao)投票表(biao)決，一致同意選(xuan)舉(ju)劉赫女士為公司(si)(si)第(di)七屆(jie)監事(shi)會(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)代表(biao)監事(shi)。（職(zhi)(zhi)工(gong)代表(biao)監事(shi)簡歷詳見(jian)附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)會任期已經屆(jie)(jie)滿(man)，為保證(zheng)公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會科學(xue)有序地(di)(di)決策、規范高效地(di)(di)運作(zuo)，公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會依據《公(gong)(gong)司(si)(si)法》《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》《股東大會議(yi)事(shi)(shi)規則》等相關(guan)規定，于2020年6月2日召(zhao)開第(di)六(liu)屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)會第(di)三十五次會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于監(jian)事(shi)(shi)會換屆(jie)(jie)選(xuan)舉的(de)議(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)第三十五次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)6月2日以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)5月27日以電(dian)子郵件方式發出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定(ding)。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以下(xia)決議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)第六十二次(ci)會(hui)議(yi)于2020年6月(yue)2日(ri)以(yi)現場(chang)結合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)董事長張國桉(an)先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通知于2020年5月(yue)27日(ri)以(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵件(jian)方式送(song)達全體(ti)董事。會(hui)議(yi)應到董事5名(ming)(ming)，實到5名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董事表決審(shen)議(yi)通過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的通知，獲悉張國桉(an)先生辦理(li)了其托(tuo)管在聯儲(chu)證券有限(xian)責任公(gong)司的股(gu)份(fen)質押展期手續，具體事項如下(xia)(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)源石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬發行股(gu)份及(ji)可(ke)(ke)轉換(huan)債券購買北京一龍(long)恒業石(shi)(shi)油工程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“一龍(long)恒業”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)以外剩余股(gu)東(dong)持有(you)的(de)一龍(long)恒業的(de)71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)資金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)于2020年(nian)4月20日(ri)召(zhao)開第(di)六屆董事會第(di)五十九次會議審議通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)發行股(gu)份及(ji)可(ke)(ke)轉換(huan)債券購買資產并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)資金暨關(guan)聯(lian)交易(yi)預(yu)案(an)>及(ji)其摘要的(de)議案(an)》等與本次資產重組相(xiang)關(guan)的(de)議案(an)。具(ju)體內容詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)于2020年(nian)4月21日(ri)在指定信息(xi)披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次股(gu)東大會(hui)(hui)議案采用現場投(tou)票(piao)與網絡(luo)投(tou)票(piao)相(xiang)結合的表決(jue)(jue)方(fang)式。本次股(gu)東大會(hui)(hui)按(an)照公司召開2019年(nian)度股(gu)東大會(hui)(hui)通知的議題進行(xing)，無(wu)否決(jue)(jue)或變(bian)更提案的情況。本次股(gu)東大會(hui)(hui)形成決(jue)(jue)議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東(dong)大會的法律意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行以財務(wu)報告為(wei)目的的商譽減值(zhi)測試所(suo)涉及(ji)的安德森(sen)射孔服務(wu)有(you)限公司(si)資產(chan)(chan)組可收回(hui)價值(zhi)項目資產(chan)(chan)評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目的(de)的(de)商譽減(jian)值(zhi)測試所涉及(ji)的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值(zhi)項目資產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行以財務報告為目(mu)的(de)的(de)商譽減值測試所涉及(ji)的(de)大慶市永(yong)晨石(shi)油科技有限公司資產組可收回價值項(xiang)目(mu)資產評估說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財(cai)務報告(gao)為(wei)目的商(shang)譽減值測試所涉及(ji)的公司并購大慶市永晨石油科(ke)技有限公司形成的商(shang)譽相關資產組可收(shou)回金額(e)資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目(mu)的(de)商譽減值測試(shi)所涉(she)及的(de)公司(si)并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商譽相(xiang)關資產(chan)組可收(shou)回(hui)金額(e)資產(chan)評(ping)估說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務(wu)報告為目的(de)商譽減值測試所涉及的(de)公司(si)(si)并(bing)購安(an)德森射孔服(fu)務(wu)有限公司(si)(si)形成(cheng)的(de)商譽相(xiang)關資產組可收(shou)回(hui)金額(e)資產評估(gu)說明(ming)
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我(wo)們收到通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”或“通源石油(you)公(gong)司”)轉(zhuan)來的(de)貴部(bu)2020年(nian)5月5日下發(fa)的(de)《關(guan)于對(dui)通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司的(de)年(nian)報問(wen)詢(xun)函(han)》(創業板(ban)年(nian)報問(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號)(以下簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)”)，針(zhen)對(dui)問(wen)詢(xun)函(han)中要(yao)求會計師發(fa)表意(yi)見(jian)的(de)問(wen)詢(xun)事項，我(wo)們進行了逐項的(de)核查(cha)、落實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石油(you)(you)科(ke)(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于2020年5月5日收(shou)到深圳(zhen)證券交易所下發(fa)的(de)《關(guan)于對通源石油(you)(you)科(ke)(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)的(de)年報問(wen)(wen)(wen)詢函》（創業板年報問(wen)(wen)(wen)詢函【2020】第(di)119號）（以下簡稱(cheng)“問(wen)(wen)(wen)詢函”），接(jie)到問(wen)(wen)(wen)詢函后，公(gong)司(si)(si)及(ji)時組織(zhi)相關(guan)人員對問(wen)(wen)(wen)詢函提出的(de)有(you)(you)關(guan)問(wen)(wen)(wen)題進行了認真的(de)核查，現(xian)將有(you)(you)關(guan)情況回復公(gong)告如(ru)下：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西(xi)安通源石(shi)油科(ke)技(ji)股份(fen)有限公司(si)擬進行以財務報告為目的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)大(da)慶市永晨(chen)石(shi)油科(ke)技(ji)有限公司(si)資產組(zu)可收回價值(zhi)項目資產評估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行以財務(wu)報告為目(mu)的的商譽(yu)減值測試所(suo)涉及(ji)的安德(de)森射孔服務(wu)有限公司資產組可收回(hui)價值項目(mu)資產評(ping)估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行以財(cai)務報告(gao)為(wei)目的的商譽減值測試所(suo)涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組可收回價值項目資產(chan)評(ping)估報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報(bao)告為(wei)目的(de)商(shang)譽(yu)減值(zhi)測(ce)試所涉及(ji)的(de)公(gong)司并(bing)購大慶市永晨石油科技有限公(gong)司形成的(de)商(shang)譽(yu)相關(guan)資(zi)產組可(ke)收回金額資(zi)產評估(gu)報(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報告為目的(de)商譽減值測試所(suo)涉及(ji)的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務(wu)報告(gao)為目的(de)的(de)商譽(yu)減值測試所涉(she)及的(de)通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司并購安德森射孔(kong)服務(wu)有(you)限公(gong)(gong)司形成(cheng)的(de)商譽(yu)相關資(zi)(zi)產(chan)組可回收(shou)金額資(zi)(zi)產(chan)評(ping)估(gu)報告(gao)
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京(jing)華亞正信資產評估(gu)有(you)限公(gong)司《關于對通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司的年報問詢函》之核查(cha)意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)5月5日收到深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所下(xia)發的(de)(de)《關于(yu)(yu)對通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢函(han)(han)》（創(chuang)業(ye)板年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢函(han)(han)【2020】第(di)119號）（以下(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢函(han)(han)”），其(qi)中(zhong)問(wen)(wen)詢函(han)(han)第(di)8條(tiao)涉(she)及關于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)董監(jian)高薪(xin)酬(chou)遠低(di)(di)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)平均水平等問(wen)(wen)題(ti)，同時近期媒體和投資(zi)(zi)者(zhe)也有關于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題(ti)的(de)(de)報(bao)道和問(wen)(wen)詢。目前，公(gong)司(si)(si)正(zheng)在積極回復(fu)深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所問(wen)(wen)詢函(han)(han)的(de)(de)相關問(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題(ti)已受到市場(chang)和投資(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)廣泛關注，對此公(gong)司(si)(si)特(te)就問(wen)(wen)詢函(han)(han)第(di)8條(tiao)涉(she)及關于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)董監(jian)高薪(xin)酬(chou)遠低(di)(di)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)平均水平等問(wen)(wen)題(ti)先行說明(ming)如(ru)下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生于2020年5月7日辦理了其托管在聯儲證券有限(xian)責任公(gong)(gong)(gong)司的股(gu)(gu)份質押展期(qi)手續(xu)，具體事項(xiang)如(ru)下(xia)(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）近日(ri)接(jie)到(dao)公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的本公司部分股(gu)份辦(ban)理了(le)補充(chong)質押的通(tong)知(zhi)，具體事項如下(xia)：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示(shi)：1、本(ben)(ben)次解除(chu)限售股份(fen)數(shu)量為35,337,042股，占目前(qian)公司總(zong)股本(ben)(ben)比例(li)為6.88%；本(ben)(ben)次解除(chu)限售股份(fen)實際(ji)可(ke)上(shang)市(shi)流通(tong)股份(fen)數(shu)量為13,092,173股，占公司總(zong)股本(ben)(ben)比例(li)為2.55%。2、本(ben)(ben)次限售股份(fen)上(shang)市(shi)流通(tong)日期為2020年5月(yue)8日（星期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證(zheng)(zheng)券股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“天風證(zheng)(zheng)券”或(huo)“獨立財務顧問(wen)”）作為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“通(tong)源石油”、“上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）2016年發行股(gu)份及支付現金購買資(zi)產(chan)(chan)并募集配(pei)套資(zi)金暨關(guan)聯交易（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“2016年資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組”、“資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組”）之獨立財務顧問(wen)，根據《上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組管理辦法》《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)規則》《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引(yin)》等相關(guan)文件要求，對通(tong)源石油2016年資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組的新增限售股(gu)解禁事項(xiang)進行了(le)合規性(xing)核查，并發表(biao)以(yi)下(xia)核查意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關(guan)于召開2019年度股東大(da)會的通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季(ji)度(du)報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事制度(du)的指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度(du)》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事，基于獨(du)(du)(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)事會第六十一(yi)次(ci)會議相關(guan)事項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年(nian)4月28日，通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）召開第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六十(shi)一次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆監事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)三十(shi)四次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策變更的議(yi)案》。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策變更無須提交股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)(hui)審議(yi)，具體情況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三十四次會(hui)(hui)(hui)議于2020年(nian)4月28日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知(zhi)于2020年(nian)4月17日以(yi)電子郵件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議應(ying)到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的(de)規(gui)定(ding)。本次會(hui)(hui)(hui)議由公司監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決，審議通(tong)過(guo)以(yi)下決議：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十一(yi)次會(hui)議于2020年4月(yue)28日以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表(biao)決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議由公司(si)董事(shi)(shi)(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議通知于2020年4月(yue)17日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全體董事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議應到(dao)董事(shi)(shi)(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)議符(fu)合(he)《中華人民共和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)董事(shi)(shi)(shi)表(biao)決審(shen)議通過(guo)了以(yi)下議案(an)：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2020年第一(yi)季度報告已(yi)于2020年4月(yue)28日在中國證監會指定創業(ye)板(ban)信息(xi)披露平(ping)臺巨潮資(zi)訊網上披露，請投資(zi)者注意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)(ben)次發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)債券(quan)(quan)購(gou)買資產(chan)并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)(tao)資金(jin)事項相關(guan)的(de)審計(ji)、評(ping)估(gu)工(gong)作尚未完成，本(ben)(ben)公司將(jiang)在審計(ji)、評(ping)估(gu)工(gong)作審核完成后再次召(zhao)開董(dong)(dong)事會，編制(zhi)并披露(lu)發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)債券(quan)(quan)購(gou)買資產(chan)并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)(tao)資金(jin)報告(gao)書，本(ben)(ben)公司及董(dong)(dong)事會全體成員保證本(ben)(ben)預案摘要(yao)所引(yin)用的(de)相關(guan)數據的(de)真實性和(he)合理性。標的(de)資產(chan)經審計(ji)的(de)歷史財務數據、資產(chan)評(ping)估(gu)結果(guo)將(jiang)在發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)債券(quan)(quan)購(gou)買資產(chan)并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)(tao)資金(jin)報告(gao)書中(zhong)予以披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公(gong)司及(ji)全體董事保證公(gong)告內容的(de)真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤(wu)導性陳(chen)述(shu)或重大遺(yi)漏，并承擔(dan)個別和連帶的(de)法(fa)律責任(ren)。如本(ben)次交(jiao)易因涉(she)嫌所提供或者披露的(de)信息存在虛假記載、誤(wu)導性陳(chen)述(shu)或者重大遺(yi)漏，被(bei)司法(fa)機關立案偵查(cha)或者被(bei)中國(guo)證監會立案調查(cha)的(de)，在案件(jian)調查(cha)結論明(ming)確之前，將(jiang)暫停轉讓其在本(ben)公(gong)司擁有權益的(de)股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”或(huo)“通源(yuan)石(shi)油(you)”）于(yu)2020年4月23日收到貴部下(xia)發(fa)的(de)《關于(yu)對通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)的(de)問(wen)詢(xun)函(han)》（創業(ye)板問(wen)詢(xun)函(han)【2020】119號(hao)，以(yi)下(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2020年(nian)4月21日(ri)(ri)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露(lu)了《通源石(shi)油科技(ji)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)債購買資(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)(ji)配套資(zi)金暨關(guan)聯交易(yi)預案》及(ji)其摘(zhai)要等相關(guan)文件，并于2020年(nian)4月23日(ri)(ri)收到了深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所下發的《關(guan)于對(dui)(dui)通源石(shi)油科技(ji)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的問詢函(han)(han)(han)》（創業板(ban)問詢函(han)(han)(han)【2020】119號(hao)，以下簡稱“問詢函(han)(han)(han)”）。針對(dui)(dui)《問詢函(han)(han)(han)》的要求，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)(dui)《通源石(shi)油科技(ji)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)債購買資(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)(ji)配套資(zi)金暨關(guan)聯交易(yi)預案》及(ji)其摘(zhai)要進行了修(xiu)訂(ding)，修(xiu)訂(ding)的主要內容如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接(jie)到(dao)公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先生將其持(chi)有的本(ben)公司部(bu)分股(gu)份辦(ban)理了補(bu)充質押的通(tong)知，具體事項如下(xia)：
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更正公告
2020.04.23
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于2020 年(nian)4月23日(ri)在證券時報(bao)(bao)、中(zhong)國證券報(bao)(bao)、證券日(ri)報(bao)(bao)、巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年(nian)度報(bao)(bao)告及摘要披露提(ti)示性公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司工作人(ren)員疏忽，致使該公(gong)(gong)告中(zhong)日(ri)期存(cun)在個(ge)別錯(cuo)誤，現對《2019 年(nian)度報(bao)(bao)告及摘要披露提(ti)示性公(gong)(gong)告》中(zhong)披露的相關內(nei)容更(geng)正如下(xia)：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以來，雖然新型冠狀病毒(du)疫情在中國基本穩定，但在海外迅速擴散，對世界各國經濟形勢不利影(ying)響巨(ju)大。同時歐佩克國家(jia)之(zhi)間博弈，3月9日(ri)，沙特與俄羅(luo)斯突(tu)然爆發石(shi)油(you)價格戰，國際原油(you)價格下跌(die)，創1991年以來最(zui)大單(dan)日(ri)跌(die)幅后(hou)，繼續在30美(mei)元/桶(tong)下方(fang)的低位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我們(men)(men)按照中國(guo)注冊(ce)會(hui)計(ji)(ji)師(shi)審(shen)(shen)計(ji)(ji)準(zhun)則(ze)審(shen)(shen)計(ji)(ji)了(le)(le)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)）2019年度財(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)，包括(kuo)2019年12月31日的(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)及母公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)資(zi)(zi)產負債表(biao)(biao)(biao)、2019年度的(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)及母公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)及母公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)現金流(liu)量表(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)及母公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)東權益變動表(biao)(biao)(biao)以及財(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)附(fu)注，并(bing)于2020年4月22日出具(ju)了(le)(le)XYZH/2020XAA40228號無保留意(yi)見的(de)(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)報告。根據中國(guo)證券監督管理委(wei)員會(hui)、國(guo)務(wu)院國(guo)有(you)資(zi)(zi)產監督管理委(wei)員會(hui)《關(guan)(guan)于規范(fan)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)與(yu)關(guan)(guan)聯方資(zi)(zi)金往來及上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)對外擔保若干問(wen)題的(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)知》（證監發[2003]56號文(wen)），以及深圳證券交易所相關(guan)(guan)披露(lu)的(de)(de)(de)要求(qiu)，通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)編制(zhi)了(le)(le)本專(zhuan)項(xiang)說明(ming)所附(fu)的(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度非經(jing)營性(xing)(xing)資(zi)(zi)金占用及其他關(guan)(guan)聯資(zi)(zi)金往來情況匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)）。編制(zhi)和對外披露(lu)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)，并(bing)確保其真實性(xing)(xing)、合(he)(he)法性(xing)(xing)及完整性(xing)(xing)是通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)責任。我們(men)(men)對匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)所載資(zi)(zi)料(liao)與(yu)我們(men)(men)審(shen)(shen)計(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度財(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)時所復核的(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)內容進(jin)(jin)行了(le)(le)核對，在所有(you)重(zhong)大方面沒有(you)發現不(bu)一(yi)致。除對通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度財(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)執行審(shen)(shen)計(ji)(ji)，以及將本專(zhuan)項(xiang)說明(ming)后附(fu)的(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)所載項(xiang)目金額與(yu)我們(men)(men)審(shen)(shen)計(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度財(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)時通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提供的(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)內容進(jin)(jin)行核對外，我們(men)(men)沒有(you)對本專(zhuan)項(xiang)說明(ming)后附(fu)的(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)執行任何(he)附(fu)加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)及董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管(guan)理人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)保(bao)證(zheng)(zheng)年度報(bao)告(gao)(gao)內(nei)容(rong)的真實、準(zhun)(zhun)確(que)(que)、完整(zheng)，不存在虛假記載(zai)、誤導性陳(chen)述(shu)或重(zhong)大遺(yi)漏，并承擔(dan)個別(bie)和連帶的法律責任。公(gong)司(si)負(fu)責人(ren)(ren)張(zhang)國桉、主(zhu)管(guan)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)工(gong)作負(fu)責人(ren)(ren)張(zhang)志堅及會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)機(ji)構(gou)負(fu)責人(ren)(ren)(會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)主(zhu)管(guan)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan))舒丹聲明：保(bao)證(zheng)(zheng)年度報(bao)告(gao)(gao)中(zhong)財務(wu)報(bao)告(gao)(gao)的真實、準(zhun)(zhun)確(que)(que)、完整(zheng)。所有董(dong)事(shi)均已出席了審議(yi)本(ben)報(bao)告(gao)(gao)的董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)。本(ben)報(bao)告(gao)(gao)中(zhong)如有涉及未來的計(ji)(ji)劃(hua)、業績預(yu)測等方面的內(nei)容(rong)，均不構(gou)成本(ben)公(gong)司(si)對任何投資(zi)(zi)(zi)者及相(xiang)關人(ren)(ren)士的承諾，投資(zi)(zi)(zi)者及相(xiang)關人(ren)(ren)士均應對此保(bao)持足(zu)夠(gou)的風險認識，并且應當(dang)理解計(ji)(ji)劃(hua)、預(yu)測與承諾之間的差異。敬請廣大投資(zi)(zi)(zi)者注意(yi)投資(zi)(zi)(zi)風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計(ji)了(le)通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱通源(yuan)石(shi)(shi)油公(gong)司(si)）財(cai)務報表(biao)(biao)，包括2019年(nian)(nian)12月(yue)31日的(de)合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)資產(chan)負債表(biao)(biao)，2019年(nian)(nian)度(du)的(de)合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)利潤表(biao)(biao)、合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)現金流量(liang)表(biao)(biao)、合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)股(gu)東權益(yi)變動表(biao)(biao)，以及(ji)相關財(cai)務報表(biao)(biao)附注。我們認為，后(hou)附的(de)財(cai)務報表(biao)(biao)在所有重大方面按照企業會計(ji)準則的(de)規定編制，公(gong)允(yun)反(fan)映(ying)了(le)通源(yuan)石(shi)(shi)油公(gong)司(si)2019年(nian)(nian)12月(yue)31日的(de)合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)財(cai)務狀況以及(ji)2019年(nian)(nian)度(du)的(de)合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)經營(ying)成果(guo)和現金流量(liang)。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度(du)報(bao)(bao)告(gao)摘要(yao)來(lai)自年度(du)報(bao)(bao)告(gao)全(quan)文(wen)(wen)，為全(quan)面了解本公司的經(jing)營成果、財務(wu)狀況及(ji)未來(lai)發(fa)展規(gui)劃，投資(zi)者應當到證(zheng)監(jian)會指定(ding)媒體(ti)仔細閱讀年度(du)報(bao)(bao)告(gao)全(quan)文(wen)(wen)。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司2019年度報告(gao)及摘要已于2019年4月22日在(zai)中國證監(jian)會指定的創業板信息披(pi)露網站巨潮資訊(xun)網上披(pi)露，請投資者注意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)市規則(ze)》等相(xiang)關法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有關規定，作為通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六十次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨立(li)(li)意見(jian)：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第(di)六(liu)屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)三十三次會(hui)(hui)(hui)(hui)議于2020年4月22日(ri)以現場結(jie)合通訊(xun)表決方式召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議通知于2020年4月10日(ri)以電(dian)子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議應(ying)到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議符合《中華人(ren)民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議由公司(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)百雙先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事表決，審議通過以下決議：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證(zheng)(zheng)券代碼：300164 證(zheng)(zheng)券簡稱：通(tong)(tong)源石油公告(gao)編號：2020-024通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)決(jue)(jue)議(yi)(yi)公告(gao)本(ben)公司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)及全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)保證(zheng)(zheng)本(ben)公告(gao)內容(rong)不(bu)存在(zai)任何虛(xu)假記載、誤導性陳述或者(zhe)重大遺(yi)漏，并對其內容(rong)的真實性、準確性及完整性承(cheng)擔個別及連帶責(ze)任通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年4月22日(ri)(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年4月10日(ri)(ri)以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年(nian)4月22日召開(kai)第六屆董(dong)事會(hui)第六十(shi)次會(hui)議和第六屆監事會(hui)第三十(shi)三次會(hui)議，審議通(tong)過了《關(guan)于(yu)續(xu)聘(pin)(pin)(pin)審計機構的議案》，同意續(xu)聘(pin)(pin)(pin)信永中和會(hui)計師事務所（特殊普(pu)通(tong)合伙）為公(gong)(gong)(gong)司(si)2020年(nian)度審計機構，聘(pin)(pin)(pin)期一年(nian)。本事項(xiang)尚(shang)須提交(jiao)公(gong)(gong)(gong)司(si)股東(dong)大會(hui)審議通(tong)過，現將具體情況公(gong)(gong)(gong)告如下(xia)(xia)：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作(zuo)為(wei)通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”或“本公(gong)司(si)”）的獨(du)(du)立(li)董事(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)法》、《關(guan)于在(zai)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建(jian)(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度(du)(du)的指(zhi)導意見》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)治理準則》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法律(lv)、法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)規章制度(du)(du)的規定，在(zai)2019年度(du)(du)工作(zuo)中，定期(qi)了解(jie)檢(jian)查公(gong)司(si)經營情(qing)況，積(ji)極出(chu)席(xi)相(xiang)(xiang)關(guan)會(hui)議，認(ren)真、仔(zi)細(xi)審閱會(hui)議議案及相(xiang)(xiang)關(guan)材料，積(ji)極參與各議題(ti)的討論并提出(chu)合理化建(jian)(jian)議，對董事(shi)會(hui)相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發表獨(du)(du)立(li)意見，獨(du)(du)立(li)、認(ren)真的履行職責，較好的發揮(hui)了獨(du)(du)立(li)董事(shi)的作(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽(yu)減值測試報(bao)告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)獨立董事(shi)關(guan)(guan)于第六(liu)(liu)(liu)屆董事(shi)會(hui)第六(liu)(liu)(liu)十(shi)次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的事(shi)前認(ren)可(ke)意見根據(ju)中國證(zheng)監會(hui)《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板股(gu)票上市規(gui)則》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管(guan)理辦法》及《通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)》（以下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)》”）的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，我們作為(wei)通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第六(liu)(liu)(liu)屆董事(shi)會(hui)獨立董事(shi)，本(ben)著認(ren)真、負(fu)責的態度(du)和(he)獨立判斷的原則，對公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)(liu)(liu)屆董事(shi)會(hui)第六(liu)(liu)(liu)十(shi)次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)資料進(jin)行(xing)了(le)審(shen)閱并就(jiu)有(you)關(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)(guan)人(ren)員進(jin)行(xing)了(le)詢問，經(jing)過認(ren)真的事(shi)前審(shen)查，發表(biao)如下事(shi)前認(ren)可(ke)意見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據(ju)《上市公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)權激勵(li)管理辦法》、《創(chuang)業板信息披(pi)露業務(wu)備忘錄第(di)8號：股(gu)(gu)權激勵(li)計劃》和(he)《通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司第(di)一期限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票激勵(li)計劃》的相關(guan)規定，通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）監(jian)事會(hui)對公(gong)(gong)(gong)司擬回(hui)購注銷部分限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票的相關(guan)事項進行了(le)核(he)(he)查，并發表審核(he)(he)意(yi)見如下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)(gen)據(ju)本(ben)(ben)所(suo)(suo)(suo)與(yu)通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)簽(qian)訂(ding)的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)服務協(xie)議》，本(ben)(ben)所(suo)(suo)(suo)作為通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)股(gu)(gu)權激勵的(de)特聘專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問，根(gen)(gen)據(ju)《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備忘(wang)錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門(men)規(gui)章、規(gui)范性(xing)(xing)(xing)文件及《公(gong)(gong)司章程》的(de)有(you)關規(gui)定(ding)，就公(gong)(gong)司限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵計劃(hua)第(di)(di)二(er)(er)次(ci)(ci)(ci)回購注銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)所(suo)(suo)(suo)涉(she)相(xiang)關事(shi)(shi)宜已出(chu)具(ju)《北京(jing)德(de)恒律(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)務所(suo)(suo)(suo)關于(yu)西安通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司第(di)(di)二(er)(er)次(ci)(ci)(ci)回購注銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)的(de)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見(jian)》（德(de)恒01F20170233-05號），鑒于(yu)該法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見(jian)出(chu)具(ju)后，公(gong)(gong)司第(di)(di)二(er)(er)次(ci)(ci)(ci)回購注銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)事(shi)(shi)宜并未實施，有(you)鑒于(yu)此，本(ben)(ben)所(suo)(suo)(suo)根(gen)(gen)據(ju)上次(ci)(ci)(ci)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見(jian)出(chu)具(ju)后相(xiang)關情況的(de)變化，特就公(gong)(gong)司本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵計劃(hua)第(di)(di)二(er)(er)次(ci)(ci)(ci)回購注銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)所(suo)(suo)(suo)涉(she)相(xiang)關事(shi)(shi)宜更(geng)新出(chu)具(ju)本(ben)(ben)補(bu)充法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于2020年4月22日召開第六屆(jie)董事(shi)會第六十(shi)次會議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于回購(gou)注(zhu)銷部分(fen)(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)議(yi)案(an)》，同(tong)意公(gong)司回購(gou)注(zhu)銷部分(fen)(fen)激勵對象(xiang)已獲授(shou)但尚未解鎖的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)共120,000股(gu)(gu)，《關(guan)于回購(gou)注(zhu)銷部分(fen)(fen)已授(shou)予但尚未解鎖的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)公(gong)告》詳見中國(guo)證監會指定創(chuang)業板(ban)信息披(pi)露(lu)網(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根(gen)據通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于2020年4月22日(ri)召開(kai)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第六十次會(hui)議和第六屆(jie)監事(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議，審(shen)議通過了《關于回購注(zhu)銷部分限制(zhi)性股(gu)票的議案》，此事(shi)項還(huan)須(xu)提交股(gu)東大會(hui)審(shen)議。具(ju)體如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）《2019年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)》及《2019年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)摘要》已于(yu)2020年(nian)(nian)4月22日(ri)在中國(guo)證監會(hui)指(zhi)定創業板(ban)信息披露平臺巨(ju)潮(chao)資訊網上發布。為使投資者進(jin)一步了解公(gong)司(si)(si)的(de)(de)生產(chan)經營等情況，公(gong)司(si)(si)將于(yu)2020年(nian)(nian)5月7日(ri)（星期(qi)四）下午(wu)15:00-17:00 在深圳證券信息有限公(gong)司(si)(si)提供的(de)(de)網上平臺舉(ju)辦2019年(nian)(nian)度業績網上說明(ming)(ming)會(hui)，本次年(nian)(nian)度業績說明(ming)(ming)會(hui)將采用網絡(luo)遠程的(de)(de)方式舉(ju)行，投資者可登陸投資者互(hu)動(dong)平臺：//rs.p5w.net參(can)與本次說明(ming)(ming)會(hui)。出席本次年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)說明(ming)(ming)會(hui)的(de)(de)人員有：公(gong)司(si)(si)總裁任延忠先生、董事(shi)會(hui)秘書兼主(zhu)管財務副總裁張志堅先生、獨立董事(shi)趙超(chao)先生。歡迎廣大投資者積極參(can)與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告(gao)期內公(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)的(de)全體成員嚴(yan)格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)法》、《證券法》、《深圳證券交易所(suo)創業板股(gu)(gu)(gu)票(piao)上市規則》、《深圳證券交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《公(gong)(gong)司(si)章程》和《監事(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)規則》等規定和要求，本著對全體股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)負(fu)責(ze)(ze)的(de)精神，認真地履(lv)行了(le)自(zi)身的(de)職(zhi)(zhi)責(ze)(ze)，依法獨立(li)行使職(zhi)(zhi)權(quan)，促進公(gong)(gong)司(si)的(de)規范運作，維護公(gong)(gong)司(si)、股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)及(ji)員工的(de)合(he)法權(quan)益。監事(shi)(shi)會(hui)對公(gong)(gong)司(si)的(de)財務、股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)決議等執行情況、董(dong)事(shi)(shi)會(hui)的(de)重大決策程序及(ji)公(gong)(gong)司(si)經營管(guan)理活動(dong)的(de)合(he)法合(he)規性、董(dong)事(shi)(shi)及(ji)高級管(guan)理人員履(lv)行其職(zhi)(zhi)務情況等方面進行了(le)監督和檢查，促進公(gong)(gong)司(si)的(de)健(jian)康、持續(xu)發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會關于公(gong)司(si)《2019年(nian)度內部控(kong)制自(zi)我評價(jia)報(bao)告》的意見根(gen)據中國證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)(jian)(jian)會、財(cai)政部等(deng)部門(men)聯合發布的《企(qi)業(ye)內部控(kong)制基本規范(fan)(fan)》及深圳(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所《創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規范(fan)(fan)運作指引(yin)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所上(shang)市公(gong)司(si)內部控(kong)制指引(yin)》，以及通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）《公(gong)司(si)章程》等(deng)有關規定，公(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會對公(gong)司(si)《2019年(nian)度內部控(kong)制自(zi)我評價(jia)報(bao)告》發表(biao)意見如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企(qi)業內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本(ben)規范》及其配套指(zhi)引(yin)的規定和其他(ta)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)管要求（以下簡稱(cheng)企(qi)業內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)規范體(ti)系(xi)），結合通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和評(ping)(ping)價(jia)(jia)辦法，在內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)日常監(jian)督(du)和專項監(jian)督(du)的基(ji)礎上，我們對公司(si)截至(zhi)2019年12月31日（內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)評(ping)(ping)價(jia)(jia)報告基(ji)準日）的內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)有(you)效(xiao)性(xing)進(jin)行了評(ping)(ping)價(jia)(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作為(wei)通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)制度(du)的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證券交易所創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)工作制度(du)》等規(gui)章(zhang)制度(du)的(de)(de)規(gui)定，在2019年度(du)工作中，定期(qi)了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積極(ji)出席(xi)相(xiang)關會議，認真(zhen)、仔細審閱會議議案及相(xiang)關材料，積極(ji)參(can)與各議題的(de)(de)討論(lun)并提出合理化建議，對(dui)董(dong)事(shi)會相(xiang)關事(shi)項發表獨(du)(du)(du)立意(yi)見，獨(du)(du)(du)立、認真(zhen)的(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)發揮(hui)了獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)的(de)(de)作用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本次發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購買資產(chan)并募(mu)集配(pei)套(tao)資金事項相(xiang)關的(de)審(shen)計、評(ping)估(gu)工作尚未完(wan)成(cheng)，本公司將在(zai)審(shen)計、評(ping)估(gu)工作審(shen)核完(wan)成(cheng)后再次召開董事會，編制(zhi)并披露發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購買資產(chan)并募(mu)集配(pei)套(tao)資金報(bao)告書(shu)，本公司及(ji)董事會全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保證(zheng)本預案所引用的(de)相(xiang)關數據(ju)(ju)的(de)真實性和合(he)理性。標的(de)資產(chan)經審(shen)計的(de)歷史財(cai)務數據(ju)(ju)、資產(chan)評(ping)估(gu)結果將在(zai)發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購買資產(chan)并募(mu)集配(pei)套(tao)資金報(bao)告書(shu)中予以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股(gu)份及可轉換債券購買資(zi)產并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金暨(ji)關聯(lian)交易預(yu)案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬以(yi)發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)份及可轉換債(zhai)券(quan)的(de)(de)方(fang)式購買(mai)北京(jing)一(yi)龍(long)恒業石(shi)油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業”）71.011%股(gu)權，并向符合條件的(de)(de)特定投資(zi)者非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)份及可轉換債(zhai)券(quan)募集配套資(zi)金（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次交易”）。根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事制(zhi)度(du)的(de)(de)指導意(yi)(yi)見》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資(zi)產重組(zu)管理辦法》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《重組(zu)管理辦法》”）《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市(shi)規則(ze)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《創(chuang)業板(ban)上市(shi)規則(ze)》”）、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)(fan)運作指引》等法律、法規、規范(fan)(fan)性(xing)文件以(yi)及《通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)(de)規定，我們作為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)獨(du)立董(dong)事，認真審閱(yue)了(le)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)本次交易方(fang)案的(de)(de)相(xiang)關(guan)材(cai)料(liao)，現就相(xiang)關(guan)事宜發(fa)(fa)(fa)表如下(xia)(xia)事先認可意(yi)(yi)見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源石油(you)(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司獨(du)立董事關于(yu)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)五十九次會(hui)(hui)議相關事項(xiang)的獨(du)立意(yi)見(jian)通源石油(you)(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”或“上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）擬以(yi)發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券(quan)的方式購買北(bei)京一龍恒(heng)業石油(you)(you)工程(cheng)技(ji)(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“一龍恒(heng)業”）71.011%股(gu)權，并向符合(he)條件的特定投資者非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券(quan)募(mu)集(ji)配套(tao)資金（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本次交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第六(liu)屆監事(shi)會(hui)第三十(shi)二(er)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)4月(yue)(yue)20日以(yi)【通訊(xun)表決】方(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)4月(yue)(yue)13日以(yi)【電子郵件(jian)】方(fang)式(shi)送達全(quan)體監事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)3名，實到(dao)監事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公司(si)法(fa)》及《通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)章(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公司(si)章(zhang)程》”）的規定(ding)。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)監事(shi)會(hui)主席張(zhang)百雙先生(sheng)主持，經與會(hui)監事(shi)表決，審議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十九次會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)4月20日以【通訊表決(jue)】方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)4月13日以【電(dian)子(zi)郵件】方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)5名，實(shi)到(dao)5名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)司法》及(ji)《通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司章程(cheng)》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司章程(cheng)》”）的規定(ding)。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以下(xia)(xia)議(yi)(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“上(shang)市公司(si)(si)”）擬通過發行股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購買北(bei)京一龍恒(heng)業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)除上(shang)市公司(si)(si)外(wai)其他股(gu)東持(chi)有(you)的71.011%股(gu)權，并募集(ji)配套資金(jin)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“本(ben)(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)”）。本(ben)(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)預計構(gou)成(cheng)關聯交(jiao)易(yi)(yi)，預計不構(gou)成(cheng)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組，不構(gou)成(cheng)重(zhong)組上(shang)市。在(zai)與(yu)交(jiao)易(yi)(yi)對方開始接洽(qia)本(ben)(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)事宜之初(chu)，上(shang)市公司(si)(si)即(ji)采取(qu)嚴格的保(bao)密措(cuo)施(shi)及制度，確保(bao)本(ben)(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)有(you)關信息不外(wai)泄，具體的措(cuo)施(shi)如下(xia)：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)”）擬通(tong)過發行股份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購買北(bei)京一龍恒業石(shi)(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)除上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)以(yi)外其他股東持有(you)的(de)71.011%股權，并募集(ji)配套資(zi)金(jin)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次交(jiao)(jiao)易”）。本(ben)次交(jiao)(jiao)易前12個月內(nei)，通(tong)源石(shi)(shi)油(you)購買、出售資(zi)產的(de)情(qing)況如下(xia)：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)”）擬通過發行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債券購買(mai)北京一龍恒業(ye)石(shi)(shi)油工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“標的公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)”）除(chu)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)以(yi)外其他股(gu)東持有的71.011%股(gu)權，并募(mu)集(ji)配套資金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次交易”）。根據中國(guo)證監(jian)會關(guan)于上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)重大(da)資產重組的相關(guan)規定，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)董(dong)事會應當(dang)依據《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)重大(da)資產重組管理辦法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《重組管理辦法》”）第(di)十一條、第(di)四(si)十三條進行審慎判斷，并做(zuo)出說明(ming)。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬通(tong)過發行(xing)股份(fen)(fen)及可轉換債券購買北(bei)京一龍恒業石油(you)工程(cheng)技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)除上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)外其他股東(dong)持有(you)的71.011%股權(quan)，并募集配套(tao)資金（以(yi)下簡(jian)稱“本次(ci)交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)》《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)信息披露管理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)》《關(guan)于規(gui)范(fan)(fan)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)信息披露及(ji)(ji)相(xiang)關(guan)各方行(xing)為的(de)通(tong)知(zhi)》《關(guan)于規(gui)范(fan)(fan)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)若干問(wen)題(ti)的(de)規(gui)定》《深圳證券(quan)交易(yi)所創業板股票上(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)及(ji)(ji)規(gui)范(fan)(fan)性(xing)文件的(de)要求，公(gong)司(si)董事(shi)會(hui)就(jiu)本次交易(yi)履行(xing)法(fa)(fa)(fa)定程序的(de)完備(bei)性(xing)、合規(gui)性(xing)及(ji)(ji)提交法(fa)(fa)(fa)律(lv)文件的(de)有(you)效性(xing)進行(xing)了認真審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬通過發行股份(fen)及可轉換債券購(gou)買北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)業石油工程技(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）除上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)外(wai)其他股東持(chi)有的(de)71.011%股權，并募(mu)集(ji)(ji)配套資金（以下(xia)簡(jian)稱“本次交易”）。上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)會對本次交易是否符合《關于規(gui)范上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資產重組若干問題的(de)規(gui)定》第四條的(de)規(gui)定進行了審(shen)慎分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據(ju)《關(guan)于規范上(shang)市公(gong)司(si)信息披(pi)露及相(xiang)關(guan)各方行為的(de)通知(zhi)》（證(zheng)監公(gong)司(si)字(zi)[2007]128號(hao)）第五條的(de)相(xiang)關(guan)規定，本公(gong)司(si)董事會對公(gong)司(si)股票本次(ci)重組停牌前20個交易日的(de)股票價(jia)格波(bo)動情況(kuang)，以及該期間與創業板指(zhi)數、證(zheng)監會采礦業指(zhi)數的(de)波(bo)動情況(kuang)進行了(le)自查比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”或“上市公(gong)(gong)(gong)司”）擬發行股份及可轉換債券購買(mai)北京(jing)一龍恒業石油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司除(chu)上市公(gong)(gong)(gong)司以(yi)外(wai)其(qi)他股東持有的71.011%股權，并募集(ji)配(pei)套資金（以(yi)下簡稱(cheng)“本次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）因籌劃發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)事項，為確保信息披露公(gong)平(ping)性，維護廣大投(tou)資(zi)者利益，避免(mian)造成公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)價異(yi)常波動，經向(xiang)深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所申請，公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)票（證(zheng)(zheng)券(quan)簡稱：通源石(shi)油，證(zheng)(zheng)券(quan)代碼：300164）自(zi)2020年4月7日開市起停牌(pai)，詳見公(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月7日披露的《通源石(shi)油:關于籌劃發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)(fen),可轉換債(zhai)券(quan)及(ji)支付現金(jin)購(gou)買資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)事項的停牌(pai)公(gong)告》（公(gong)告編號：2020-016號）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示：本公告所(suo)載2019年度的(de)(de)財(cai)務(wu)數據僅為初(chu)步核算(suan)數據，未經會計事事務(wu)所(suo)審計，與年度報(bao)告中披(pi)露的(de)(de)最終數據可能(neng)存在(zai)差異，請投資(zi)者(zhe)注意投資(zi)風(feng)險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2020年4月3日披露了(le)《關于(yu)(yu)籌劃發行股(gu)份(fen)、可轉換債券及支付現(xian)金購買資產并(bing)募(mu)集配套資金事項的停(ting)牌公(gong)告》，并(bing)向深圳證(zheng)券交易所申請(qing)公(gong)司(si)股(gu)票(piao)自2020年4月7日（星期(qi)二）上(shang)午開市起停(ting)牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）正(zheng)在籌(chou)(chou)劃發行(xing)股(gu)份、可轉換債券(quan)及(ji)支付現金(jin)購(gou)買資(zi)(zi)產并募集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)，因(yin)有(you)關事(shi)項(xiang)存在不確(que)定性，為了維護投資(zi)(zi)者利(li)益，避免對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)價造成重大影響，根據《深圳證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》和《深圳證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)信息披(pi)露指(zhi)引第2號——停(ting)復牌業(ye)務》等(deng)有(you)關規(gui)定，經(jing)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)申請，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)票(piao)（證券(quan)簡稱：通源石油(you)；證券(quan)代(dai)碼(ma)：300164）自2020年(nian)4月(yue)7日(ri)(ri)(ri)（星期二(er)）上午開市(shi)(shi)起停(ting)牌，停(ting)牌時間不超過10個交易(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)。具(ju)體(ti)內容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)7日(ri)(ri)(ri)在巨潮(chao)資(zi)(zi)訊(xun)網(wang)上披(pi)露的《關于(yu)籌(chou)(chou)劃發行(xing)股(gu)份、可轉換債券(quan)及(ji)支付現金(jin)購(gou)買資(zi)(zi)產并募集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)的停(ting)牌公(gong)(gong)(gong)(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司業務的季節性特征，通(tong)常(chang)一季度(du)為公司施工準備階段，營(ying)業收入占全(quan)年(nian)營(ying)業收入的比重較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）正(zheng)在籌劃發行股份、可轉換債券(quan)(quan)及(ji)支付(fu)現(xian)金購買資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金事項(xiang)，并向深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所申請公司(si)股票自 2020年 4 月 7 日（星(xing)期二）上午開市起停牌，為保證公平信息(xi)披露，維護(hu)廣大投(tou)資(zi)者(zhe)的利益，現(xian)將相關事項(xiang)公告如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張(zhang)國桉(an)先生的(de)通知(zhi)，獲悉張(zhang)國桉(an)先生于 2020 年 3 月 20 日辦理了其托管在東北證(zheng)券(quan)股份(fen)有限公(gong)司(si)的(de)股份(fen)質押展期手(shou)續，具(ju)體事項如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本(ben)次權(quan)益變動為陜西(xi)省(sheng)民營經濟高質(zhi)量(liang)發展紓困(kun)基金(jin)合伙企業(ye)（有限合伙） （以(yi)下簡(jian)稱“陜西(xi)民營發展基金(jin)”、“委(wei)托方(fang)(fang)”或“甲方(fang)(fang)”）將(jiang)其持(chi)有的通源石 油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）34,127,777 股(gu)股(gu)份（占上市公(gong)(gong) 司(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)的 6.64%）表(biao)決(jue)(jue)權(quan)委(wei)托給公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際(ji)控(kong)制人張國桉先(xian)生（以(yi)下 簡(jian)稱“受托方(fang)(fang)”或“乙方(fang)(fang)”）。本(ben)次表(biao)決(jue)(jue)權(quan)委(wei)托后，張國桉先(xian)生可以(yi)實際(ji)支(zhi)配的 公(gong)(gong)司(si)(si)表(biao)決(jue)(jue)權(quan)股(gu)份 132,501,009 股(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)的 25.80%，本(ben)次權(quan)益變動不涉(she) 及要約(yue)收購。 本(ben)次表(biao)決(jue)(jue)權(quan)委(wei)托事項(xiang)，不會(hui)導致(zhi)公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際(ji)控(kong)制人變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告(gao)書系信息披露義務人(ren)(ren)依據《中華人(ren)(ren)民(min)共和國證(zheng)券(quan)法(fa)》、《上市公(gong)(gong)司(si) 收購管理辦(ban)法(fa)》、《公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)證(zheng)券(quan)的公(gong)(gong)司(si)信息披露內容與(yu)格式(shi)準則第 15 號(hao)—權 益變(bian)動(dong)報告(gao)書》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范(fan)性文(wen)件編(bian)制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)告(gao)書(shu)系信(xin)息披露義務人依據(ju)《中(zhong)華(hua)人民(min)共和(he)(he)國證券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)(gong)司 收(shou)購管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》、《公(gong)(gong)開發行證券的公(gong)(gong)司信(xin)息披露內(nei)容與格式準則第 15 號—權 益變(bian)動報(bao)告(gao)書(shu)》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和(he)(he)規(gui)范性文件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提示：本公(gong)告所(suo)載2019年度的(de)財務數據(ju)僅為初步核算數據(ju)，未(wei)經會計事 事務所(suo)審計，與年度報告中(zhong)披露的(de)最終數據(ju)可能存在差異，請投(tou)資者注意投(tou)資風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)、擔(dan)保(bao)(bao)情況概述 通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北(bei)京一(yi)(yi)龍(long) 恒業(ye)(ye)石油(you)工程(cheng)技術有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”）因(yin)經營需要，擬向(xiang)金(jin)融(rong)(rong)機(ji) 構申請人民(min)幣 3,000 萬元的(de)(de)融(rong)(rong)資授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對上述綜合授(shou)信額(e)度提(ti)供連(lian)帶 責任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超過 3,000 萬元及其利(li)息，期限 12 個(ge)月。一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)主(zhu) 要經營股東丁福慶、秦忠利(li)為(wei)本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持有(you)(you)(you)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)股權比例對應(ying)權益金(jin)額(e) 向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)以(yi)其自有(you)(you)(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 為(wei)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)提(ti)供的(de)(de)連(lian)帶責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期限一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)第五(wu)十 八次會(hui)(hui)議于(yu) 2020 年 2 月 26 日以通訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事長張(zhang)國桉先(xian) 生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)議通知于(yu) 2020 年 2 月 20 日以電子(zi)郵件方式送(song)達(da)全體董(dong)(dong)(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議應到 董(dong)(dong)(dong)(dong)事 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議符(fu)合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》的規 定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)(dong)事表(biao)決審議通過了(le)以下(xia)議案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根(gen)據《證券(quan)發(fa)行上(shang)市(shi)保薦業(ye)(ye)務管理辦法》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上(shang) 市(shi)規則》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引(yin)》和《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司監(jian)管 指引(yin)第 2 號(hao)——上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司募集資(zi)金管理和使用(yong)的(de)監(jian)管要(yao)求》等(deng)有(you)關(guan)規定(ding)本著對通 源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）及全體股(gu)東負責的(de)態度，全 體監(jian)事(shi)認真審(shen)閱了《關(guan)于(yu)使用(yong)募集資(zi)金置換預先投(tou)入募投(tou)項(xiang)目(mu)自(zi)籌(chou)資(zi)金的(de)議案》， 發(fa)表(biao)如下(xia)審(shen)核(he)意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券交易所 創(chuang)業(ye)(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業(ye)(ye)板股(gu)票上市規(gui)(gui)則》等相 關(guan)(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的(de)(de)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石 油科技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨 立判(pan)斷的(de)(de)相關(guan)(guan)(guan)(guan)立場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五(wu)十八次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨 立意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源石(shi)油科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)全體股(gu)東: 我(wo)們(men)接受委托(tuo),對后附的通(tong)源石(shi)油科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱通(tong)源石(shi)油公司(si))編(bian) 制的截至2020年1月20日(ri)的《通(tong)源石(shi)油科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)以(yi)募集資金(jin)置換預先投入(ru)募 投項目自籌資金(jin)的專(zhuan)項說(shuo)明(ming)》執行了鑒證(zheng)工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證(zheng)券股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“中信證(zheng)券”、“保薦機(ji)構(gou)”）作(zuo)為通源石油(you) 科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“通源石油(you)”或“公(gong)司(si)(si)(si)”）非(fei)公(gong)開發行(xing)股(gu)票持續督 導(dao)的保薦機(ji)構(gou)，根據(ju)《證(zheng)券發行(xing)上市保薦業務(wu)管(guan)理辦(ban)法》《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業 板股(gu)票上市規(gui)則》《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板上市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》《上市公(gong)司(si)(si)(si)監(jian) 管(guan)指引第 2 號——上市公(gong)司(si)(si)(si)募集資(zi)金管(guan)理和使用的監(jian)管(guan)要(yao)求》等有關(guan)規(gui)定(ding)，就通 源石油(you)第六屆董(dong)事會第五十八次會議審議的關(guan)于使用募集資(zi)金置換(huan)預(yu)先投(tou)入募 投(tou)項目(mu)自籌資(zi)金及(ji)已支付發行(xing)費用事項進行(xing)了核查(cha)，具體如下(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證(zheng)券發行上(shang)(shang)市(shi)保薦(jian)業務管(guan)理辦法》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi) 規則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》和《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)監管(guan)指(zhi)引(yin) 第(di) 2 號——上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)募集(ji)(ji)資金管(guan)理和使(shi)用的監管(guan)要(yao)求》等有關(guan)規定，通源石油科 技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2020 年 2 月 26 日召開第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事 會(hui)第(di)五十(shi)八次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)六(liu)屆(jie)監事會(hui)第(di)三十(shi)一次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)使(shi)用募集(ji)(ji) 資金置(zhi)換預(yu)先投(tou)入募投(tou)項(xiang)目自籌資金的議(yi)案(an)》，具體情況如(ru)下(xia)：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度(du)，公司實現(xian)(xian)歸屬(shu)于上市(shi)公司股東的凈利潤(run)8,270.53萬(wan)元，同(tong)比下(xia)降(jiang)20.18%,主要因為(wei)：本報告期內，公司實現(xian)(xian)營(ying)業收入156,246.25萬(wan)元，同(tong)比下(xia)降(jiang)1.92%；實現(xian)(xian)營(ying) 業利潤(run)12,806.16萬(wan)元，同(tong)比下(xia)降(jiang)11.49%；實現(xian)(xian)利潤(run)總額(e)10,151.13萬(wan)元，同(tong)比下(xia)降(jiang)38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue) 22 日在巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布(bu)(bu)了《非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu) 票(piao)上(shang)市(shi)公(gong)告書》。本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)新增股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)，將于 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue) 31 日在深(shen)圳證券(quan)交易所上(shang)市(shi)。 根據深(shen)圳證券(quan)交易所發(fa)布(bu)(bu)《關于延(yan)長(chang) 2020 年(nian)(nian)春(chun)節休市(shi)安(an)排的通知》，2020 年(nian)(nian)春(chun)節休市(shi)至(zhi) 2 月(yue) 2 日（星期日），故公(gong)司本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)日順 延(yan)至(zhi) 2 月(yue) 3 日（星期一(yi)）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)： 經(jing)中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)監督管理委員會（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)監會”）“證(zheng)監許可[2019]1342 號”文核準，通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)”、“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”或“發(fa) 行(xing)人”）非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)不超過 90,240,431 股(gu) A 股(gu)股(gu)票(piao)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)” 或“本(ben)次發(fa)行(xing)”）。中(zhong)信證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)信證(zheng)券(quan)”或“保薦機構(gou)”） 接受(shou)通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)的(de)委托(tuo)，擔任(ren)通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)的(de)上(shang)(shang)市(shi)(shi)保薦機構(gou)。中(zhong)信證(zheng)券(quan) 認(ren)為(wei)通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)申請本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)并上(shang)(shang)市(shi)(shi)符合(he)《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司 法(fa)》、《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)》、《創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)管理暫(zan)行(xing)辦法(fa)》和(he)《深 圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)創業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》等(deng)法(fa)律(lv)法(fa)規的(de)有(you)關(guan)規定，特推薦其股(gu)票(piao)在貴 所(suo)上(shang)(shang)市(shi)(shi)交易(yi)(yi)。現(xian)將(jiang)有(you)關(guan)情況報告如下：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特(te)別提示：通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”、“通(tong)源(yuan)石(shi)油”、 “發(fa)(fa)(fa)行人”）本次(ci)非公開發(fa)(fa)(fa)行新(xin)增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將于 2020 年 1 月 31 日在(zai) 深圳證券交易所上(shang)市(shi)(shi)(shi)。本次(ci)發(fa)(fa)(fa)行中，4 名(ming)發(fa)(fa)(fa)行對象認購的(de)股(gu)(gu)票限(xian)售期為新(xin)增股(gu)(gu)份 上(shang)市(shi)(shi)(shi)之日起 12 個月，預計(ji)上(shang)市(shi)(shi)(shi)流通(tong)時間為 2021 年 1 月 31 日。根(gen)據深圳證券交 易所相關業(ye)務規(gui)則規(gui)定，2020 年 1 月 31 日（即上(shang)市(shi)(shi)(shi)日），公司股(gu)(gu)價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一(yi)、本期(qi)業績(ji)(ji)預(yu)計情況 1、業績(ji)(ji)預(yu)告期(qi)間：2019年(nian)1月1日至2019年(nian)12月31日 2、預(yu)計的(de)業績(ji)(ji)：同(tong)向下降 3、業績(ji)(ji)預(yu)告情況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2020 年 1 月(yue) 20 日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)布了(le)《非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票 發(fa)(fa)行(xing)情(qing)況報(bao)(bao)告(gao)(gao)書》。因公(gong)司(si)工作人(ren)員(yuan)疏忽，致使該等公(gong)告(gao)(gao)中日期(qi)存在個別錯誤， 現對《非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票發(fa)(fa)行(xing)情(qing)況報(bao)(bao)告(gao)(gao)書》中披露的相(xiang)關內(nei)容更正如下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示(shi)： 1、本次權益變動因(yin)陜西省民營經濟高(gao)質量發展紓困基(ji)金合伙企業（有限合 伙）（以(yi)下簡稱“陜西民營發展基(ji)金”）參與認購公(gong)(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu)(gu) 導(dao)(dao) 致其(qi) 持有 公(gong)(gong)(gong)(gong)司 股(gu)(gu)(gu) 份比 例占 公(gong)(gong)(gong)(gong)司 本次 非公(gong)(gong)(gong)(gong) 開 發行(xing) 股(gu)(gu)(gu)票 完(wan)成 后(hou)總(zong) 股(gu)(gu)(gu) 本 （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)）增(zeng)加至(zhi) 5%以(yi)上。本次權益變動事(shi)項未觸及要約收購。 2、本次權益變動不(bu)會導(dao)(dao)致公(gong)(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人變化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書系(xi)信(xin)息(xi)披露義務人依據《中華人民共和國證(zheng)券(quan)法》、《上市(shi)公(gong)(gong)司 收購管理辦法》、《公(gong)(gong)開發行證(zheng)券(quan)的公(gong)(gong)司信(xin)息(xi)披露內容(rong)與格式(shi)準(zhun)則第(di) 15 號—權 益(yi)變動(dong)報告書》及(ji)相關法律、法規和規范性文件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司非公(gong)開發行股票發行情(qing)況(kuang)報告書(shu)》于 2020 年(nian) 1 月(yue) 21 日(ri) 刊 登 在 中 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信(xin) 息 披(pi) 露 網 站 巨(ju) 潮 資 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請(qing)投資者注(zhu)意查閱。 特此公(gong)告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)監督管理(li)(li)委員會： 經(jing)中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)監督管理(li)(li)委員會（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監會”）《關于核準通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you) 科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股票的(de)批復》（證(zheng)(zheng)監許可[2019]1342 號）核準， 通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)”、“公(gong)(gong)(gong)司”或(huo)(huo)“發(fa)行人(ren)”） 向特定(ding)對象非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行不超過 90,240,431 股新股。中(zhong)信(xin)(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下 簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)信(xin)(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)”或(huo)(huo)“保薦機構”或(huo)(huo)“主承(cheng)銷(xiao)商”）作為(wei)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股 票（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)發(fa)行”）的(de)保薦機構及主承(cheng)銷(xiao)商，根(gen)據(ju)相關規(gui)定(ding)對發(fa)行人(ren)本 次(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行的(de)發(fa)行過程(cheng)和發(fa)行對象的(de)合規(gui)性進行了(le)審慎核查，并出具本報告。 具體情況如(ru)下：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市(shi)漢坤律(lv)(lv)(lv)師事務(wu)所(suo)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)所(suo)”）接受(shou)通源石(shi)油科技集團股份有(you) 限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)人”或(huo)“公(gong)司”）的委(wei)托，作(zuo)為發(fa)(fa)行(xing)(xing)人本(ben)次向特定對(dui)象(xiang) 非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股股票（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)”或(huo)“本(ben)次非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）的專項中(zhong)(zhong) 國(guo)(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問，根據《中(zhong)(zhong)華人民共(gong)和(he)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)(zhong) 華人民共(gong)和(he)國(guo)(guo)公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)(fa) 行(xing)(xing)管理(li)暫(zan)行(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《暫(zan)行(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)師事務(wu)所(suo)從事證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv) 業(ye)(ye)務(wu)管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)師事務(wu)所(suo)證(zheng)(zheng) 券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規(gui)(gui)則(ze)（試行(xing)(xing)）》（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規(gui)(gui)則(ze)》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、行(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)規(gui)(gui)范性(xing)文件和(he)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)監(jian)(jian)督管理(li)委(wei)員會（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong) 國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會”）的有(you)關規(gui)(gui)定，就發(fa)(fa)行(xing)(xing)人本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)的發(fa)(fa)行(xing)(xing)過程(cheng)和(he)認購對(dui)象(xiang)合規(gui)(gui)性(xing)出具 本(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian)(nian) 10 月(yue)(yue) 22 日，公(gong)(gong)司第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)(di)三(san)十三(san)次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關(guan)(guan) 于(yu)公(gong)(gong)司 2018 年(nian)(nian)度非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)方案(an)(an)的議(yi)案(an)(an)》。 2、2018 年(nian)(nian) 11 月(yue)(yue) 7 日，公(gong)(gong)司召開(kai) 2018 年(nian)(nian)第(di)(di)二次臨時(shi)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)，審議(yi)通(tong)過(guo)了(le) 《關(guan)(guan)于(yu)公(gong)(gong)司 2018 年(nian)(nian)度非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)方案(an)(an)的議(yi)案(an)(an)》。 3、2019 年(nian)(nian) 6 月(yue)(yue) 13 日，公(gong)(gong)司第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)(di)五十次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關(guan)(guan)于(yu) 調(diao)整公(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)募集資(zi)金總額(e)的議(yi)案(an)(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)集(ji)資金存放與(yu)管理情況概述 經中國(guo)證券監督管理委(wei)員會出具(ju)的《關于核(he)準通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公 司(si)非公開(kai)發(fa)行股(gu)票的批復》（證監許(xu)可〔2019〕1342 號）核(he)準，通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji) 團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“通源石(shi)油(you)”）本次非公開(kai)實際發(fa)行人民(min)幣普通股(gu)（A 股(gu)） 62,448,130 股(gu)，發(fa)行價(jia)格為 4.82 元/股(gu)，募(mu)集(ji)資金總額 300,999,986.60 元， 扣除各項發(fa)行費用(yong) 5,751,294.38 元 ,實 際 募(mu) 集(ji) 資 金 凈 額 為 人 民(min) 幣 295,248,692.22 元。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲悉其持(chi)有的公司(si)部分股(gu)份解(jie)除質押的情況，具體事項如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為(wei)進一(yi)步貫徹落實(shi)黨(dang)中央(yang)、國(guo)務院及(ji)陜(shan)(shan)西(xi)省委、省政府《關于推動民營經濟高質量(liang)發展的(de)若干意(yi)見》，切實(shi)發揮省級財政、國(guo)有(you)金(jin)融(rong)資本運(yun)營平(ping)臺的(de)引領(ling)作用及(ji)國(guo)內頭部券(quan)商的(de)綜(zong)合金(jin)融(rong)服務水平(ping)和市場化(hua)(hua)運(yun)營機制(zhi)，協同助(zhu)力通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）聚(ju)焦主業做(zuo)大做(zuo)強做(zuo)精(jing)，同時(shi)化(hua)(hua)解當前公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東面(mian)臨的(de)階(jie)段(duan)性流動性風險，實(shi)現“輕裝上陣”，由陜(shan)(shan)西(xi)省政府投資引導基金(jin)、陜(shan)(shan)西(xi)金(jin)融(rong)控股(gu)集團有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、海通(tong)證券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)共同組建的(de)陜(shan)(shan)西(xi)省民營經濟高質量(liang)發展紓(shu)困(kun)基金(jin)（簡(jian)稱(cheng)“陜(shan)(shan)西(xi)民營發展基金(jin)”）于 2020 年 1 月 8 日通(tong)過大宗交易方式受(shou)讓了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制(zhi)人張國(guo)桉先生通(tong)過國(guo)民信托有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民信托?金(jin)潤 35 號單(dan)(dan)一(yi)資金(jin)信托（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“單(dan)(dan)一(yi)信托”）間接持有(you)的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen) 9,024,043 股(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本的(de) 2%，具體情況如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關(guan)于在上市公司(si)(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所 創(chuang)業板上市公司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板股票上市規(gui)則(ze)》等(deng)相 關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi) 油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du) 立判(pan)斷的相關(guan)立場，現就公司(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)五十(shi)七次會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨(du) 立意見(jian)：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公司提供(gong)擔保的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆董事會(hui)第五十(shi)七次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制 人張(zhang)國桉先生于 2019 年 12 月 19 日與國泰君(jun)安創新(xin)投(tou)資(zi)(zi)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“國 君(jun)創投(tou)”）（代表證券行業支持(chi)民(min)企發展(zhan)系列之國君(jun)君(jun)彤西安高新(xin)私募(mu)股(gu)權投(tou)資(zi)(zi) 基金(jin)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“投(tou)資(zi)(zi)基金(jin)”））簽(qian)署(shu)了《股(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)協議(yi)》，擬以(yi)協議(yi)轉(zhuan)讓(rang)的(de)(de)方 式向投(tou)資(zi)(zi)基金(jin)轉(zhuan)讓(rang)其持(chi)有(you)的(de)(de)公(gong)(gong)司無限(xian)售流通股(gu) 2,735 萬股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司總股(gu)本的(de)(de) 6.06%。本次股(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)的(de)(de)價格為 4.662 元/股(gu)，股(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)價款為人民(min)幣(bi) 127,505,700 元。具(ju)體內容詳見(jian)公(gong)(gong)司于 2019 年 12 月 20 日在巨潮資(zi)(zi)訊(xun)網上刊登的(de)(de)《關于控(kong)股(gu) 股(gu)東簽(qian)署(shu)股(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)協議(yi)暨權益變動的(de)(de)提示性公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo) 桉先生的(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)(gong)司部分股(gu)份解除質(zhi)押(ya)的(de)情(qing)況，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近(jin)日，國(guo)(guo)泰(tai)君安(an)證券(quan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)全資子公(gong)司(si)國(guo)(guo)泰(tai)君安(an)創新(xin)投(tou)(tou)資有(you)限公(gong)司(si)與高(gao)新(xin)金(jin)控通過首善基(ji)金(jin)共同設(she)立了(le)證券(quan)行業(ye)支持民(min)企發展系列之(zhi)國(guo)(guo)君君彤(tong)西(xi)安(an)高(gao)新(xin)私募股(gu)權投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)（以下簡稱“投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)”），投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)已于(yu) 2019 年(nian) 12 月 18 日在中國(guo)(guo)證券(quan)投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)業(ye)協會(hui)完成了(le)備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書(shu)系信息(xi)披露(lu)義務人依據(ju)《中華人民共和國證(zheng)券法(fa)》、《上市公(gong)司 收購(gou)管理(li)辦法(fa)》、《公(gong)開發行證(zheng)券的公(gong)司信息(xi)披露(lu)內容(rong)與格(ge)式(shi)準則第 15 號—權 益變動報告書(shu)》及(ji)相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編(bian)制(zhi)。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書(shu)(shu)系信(xin)息披露義(yi)務(wu)人(ren)依據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國(guo)證券(quan)法(fa)》、《上市公司(si) 收購管理辦法(fa)》、《公開發行證券(quan)的(de)公司(si)信(xin)息披露內容與格式(shi)準則第 15 號—權(quan) 益(yi)變動報告書(shu)(shu)》及(ji)相(xiang)關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立獨立董事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所 創業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等相 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨立董事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石 油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立董事(shi)，基于獨 立判斷(duan)的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第五十六(liu)次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨 立意見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）參(can)股(gu)子公司北京(jing)一龍(long) 恒業石(shi)油工(gong)程技(ji)術(shu)有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業”）因經營需要，擬向上海景(jing) 元融資租(zu)賃有限公司申請人民幣 2,000 萬元的融資授信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第五十 六次會(hui)議于 2019 年 12 月 11 日以現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事 長(chang)張國桉先生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生將其持有的(de)本公司部分股(gu)份辦理了補充質押的(de)通(tong)知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以(yi)來(lai)，中(zhong)共(gong)中(zhong)央(yang)政治(zhi)局(ju)、國務院明(ming)確就防范化解金融風險(xian)(xian)、支持(chi)民營企(qi)業(ye)發展以(yi)及化解上(shang)市公司股票質(zhi)押流(liu)動(dong)性風險(xian)(xian)提(ti)出(chu)明(ming)確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年(nian)第三(san)季度報告全(quan)文(wen)
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資(zi)(zi)(zi)者全面了(le)解公司的(de)經營成(cheng)果、財務狀況等(deng)相(xiang)關情況，公司《2019 年(nian)第三季(ji)度(du)報告(gao)全文》于 2019 年(nian) 10 月 26 日在中國證監會指定創業板信息披(pi)(pi)露 平臺(tai)巨潮資(zi)(zi)(zi)訊網上披(pi)(pi)露，敬請投資(zi)(zi)(zi)者注意查(cha)閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年(nian)前(qian)三季度(du)業(ye)績預告(gao)
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會《關(guan)于(yu)加強對(dui)通過(guo)發(fa)審(shen)會的擬(ni)發(fa)行證(zheng)券的公司(si)會后(hou)事項監(jian)(jian)管的通 知》（證(zheng)監(jian)(jian)發(fa)行字[2002]15 號）（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“15 號文(wen)”）、《股票發(fa)行審(shen)核標準(zhun)備忘(wang)錄(lu) 第 5 號（新修訂）——關(guan)于(yu)已通過(guo)發(fa)審(shen)會擬(ni)發(fa)行證(zheng)券的公司(si)會后(hou)事項監(jian)(jian)管及(ji)封(feng)卷(juan) 工作的操作規程》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“備忘(wang)錄(lu) 5 號”）和《關(guan)于(yu)再融資公司(si)會后(hou)事項相(xiang)關(guan) 要(yao)求的通知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披露(lu)日(ri)，張(zhang)國(guo)桉夫婦直(zhi)接(jie)持(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本 的(de) 26.03%，通過國(guo)民信托(tuo)(tuo)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)民信托(tuo)(tuo)·金(jin)潤(run) 35 號單一資金(jin)信托(tuo)(tuo)間接(jie)持(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本的(de) 3.83%，合(he)計持(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本的(de) 29.86%。本次辦理解除(chu)股(gu)(gu)票質(zhi)押式回(hui)購交易業(ye)務后，張(zhang)國(guo)桉先生累計質(zhi)押股(gu)(gu) 份(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)，占(zhan)其合(he)計持(chi)(chi)有(you)本公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)總數的(de) 77.61%，占(zhan)本公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本的(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 4 月(yue) 30 日，財(cai)政(zheng)部發(fa)布(bu)《關于修訂印發(fa) 2019 年(nian)(nian)度(du)(du)一般企業財(cai)務(wu)(wu)報 表格式(shi)的(de)通知》（財(cai)會(hui)[2019]6 號(hao)）（以下簡稱“《修訂通知》”），適用于執 行(xing)企業會(hui)計(ji)(ji)準則的(de)非金(jin)融企業 2019 年(nian)(nian)度(du)(du)中期財(cai)務(wu)(wu)報表和年(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)報表及以后(hou)期 間的(de)財(cai)務(wu)(wu)報表。 公司根據上述修訂后(hou)的(de)會(hui)計(ji)(ji)準則要求(qiu)對會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)進行(xing)相應(ying)變更(geng)，本次會(hui)計(ji)(ji)政(zheng) 策(ce)變更(geng)屬于“根據法(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)規或(huo)者(zhe)國家(jia)統(tong)一的(de)會(hui)計(ji)(ji)制度(du)(du)的(de)要求(qiu)變更(geng)會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)” 的(de)情形(xing)。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第二十九 次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 8 月 26 日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 8 月 15 日以電子郵(you)件方(fang)式(shi)(shi)發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)(shi)(shi) 3 名，實到監(jian)事(shi)(shi)(shi) 3 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中 華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》的(de)規定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)主席(xi)張百雙先 生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)(shi)表決，審議(yi)通(tong)過以下(xia)決議(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十 四次會(hui)議(yi)于 2019 年 8 月 26 日以現場結(jie)合通訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長 張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通知于 2019 年 8 月 15 日以專人送達、電子郵件方式送達 全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法》 及(ji)《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通過了(le)以下議(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年度(du)報告摘要來自半(ban)年度(du)報告全文(wen)，為(wei)全面了解本公司的經營成(cheng)果(guo)、財務狀況及(ji)未來發展規劃，投資者應當到(dao)證監(jian)會指 定媒體(ti)仔細閱讀半(ban)年度(du)報告全文(wen)。 董(dong)事、監(jian)事、高級管理人員異議(yi)聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所 創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)所創業板股(gu)票上市(shi)規則》等相(xiang) 關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的有關(guan)規定(ding)，作(zuo)為通源(yuan)石 油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)(du) 立(li)(li)(li)(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司 2019 年半年度相(xiang)關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快(kuai)通(tong)源石(shi)(shi)(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）控股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北 京大(da)德(de)廣源石(shi)(shi)(shi)油技(ji)術服務有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“大(da)德(de)廣源”）在新疆(jiang)(jiang)地區的市場 拓展，進(jin)一步提升大(da)德(de)廣源整體市場份額及(ji)收(shou)入規模，大(da)德(de)廣源擬出資(zi) 2000 萬 元在新疆(jiang)(jiang)省庫(ku)爾勒市設立全資(zi)子公(gong)司(si)(si)(si)新疆(jiang)(jiang)大(da)德(de)廣源石(shi)(shi)(shi)油技(ji)術服務有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下 簡(jian)稱(cheng)“新疆(jiang)(jiang)大(da)德(de)”，實(shi)際以(yi)工商登(deng)記為準）。 本次對外投資(zi)事項已經公(gong)司(si)(si)(si)第六屆董事會第五十(shi)四次會議審議通(tong)過，無須提 交股(gu)東大(da)會審議，不(bu)涉及(ji)關(guan)聯交易，亦不(bu)構成(cheng)《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)重大(da)資(zi)產重組管(guan)理辦法》 規定的重大(da)資(zi)產重組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 8 月 26 日(ri)，通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”） 召 開第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十四次會(hui)議(yi)和第(di)六屆監事會(hui)第(di)二十九(jiu)次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了公(gong) 司(si)(si) 《2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)及(ji)摘要》等(deng)議(yi)案。 為使投資(zi)者全(quan)面了解(jie)公(gong)司(si)(si)的經營成果、財(cai)務狀況(kuang)等(deng)相關情況(kuang)，公(gong)司(si)(si)《2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)全(quan)文》和《2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)摘要》于(yu) 2019 年(nian)(nian) 8 月 28 日(ri)在中國 證監會(hui)指定創業板信息(xi)披露平臺巨(ju)潮資(zi)訊網上披露，敬請投資(zi)者注(zhu)意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）2018 年年度權益分(fen)(fen)派方案已獲 2019 年 6 月 26 日召(zhao)開的 2018 年度股東(dong)大會審議通(tong)過，現將(jiang)權益分(fen)(fen)派事宜公告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”） 于(yu)(yu) 2019 年 8 月 15 日收到。中(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)督管(guan)理委員會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)” ）出具的《關(guan)于(yu)(yu)核準通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司非(fei)公(gong)開發行股票的批復》（證(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號），該(gai)批復具體(ti)內容如(ru)下(xia)(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生(sheng)將其持有的本公司(si)(si)部(bu)分股(gu)份(fen)辦理(li)了補充(chong)質押的通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所 創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規范(fan)運(yun)作指引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規則》等(deng)相 關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有(you)關(guan)規定，作為通源石(shi) 油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)判斷(duan)的相關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第五十三次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du) 立(li)意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公司(si)(si)大(da)(da)慶井(jing)泰(tai)(tai)(tai)(tai) 石(shi)油(you)工程技(ji)術股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“大(da)(da)慶井(jing)泰(tai)(tai)(tai)(tai)”）因經營(ying)需要，擬(ni)向昆侖銀 行(xing)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)大(da)(da)慶分行(xing)申請人民幣 3,000 萬(wan)(wan)元的綜合授信額度(du)。公司(si)(si)擬(ni)對上(shang)述(shu) 綜合授信額度(du)提(ti)供連帶責任保(bao)(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)(bao)金額為(wei)不超(chao)過(guo) 3,000 萬(wan)(wan)元，期限(xian) 12 個月。 大(da)(da)慶井(jing)泰(tai)(tai)(tai)(tai)主要經營(ying)股(gu)(gu)東(dong)計(ji)翔、計(ji)萬(wan)(wan)仁、計(ji)萬(wan)(wan)學為(wei)本次擔保(bao)(bao)(bao)以(yi)其持有(you)大(da)(da)慶井(jing)泰(tai)(tai)(tai)(tai)股(gu)(gu)權 比例對應(ying)權益金額向公司(si)(si)提(ti)供反(fan)(fan)擔保(bao)(bao)(bao)，大(da)(da)慶井(jing)泰(tai)(tai)(tai)(tai)以(yi)其自有(you)資(zi)產向公司(si)(si)提(ti)供反(fan)(fan)擔 保(bao)(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)(bao)期限(xian)與公司(si)(si)為(wei)大(da)(da)慶井(jing)泰(tai)(tai)(tai)(tai)提(ti)供的連帶責任擔保(bao)(bao)(bao)期限(xian)一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五十 三次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 7 月 26 日以現場(chang)結(jie)合(he)通訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)長 張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年 7 月 19 日以專(zhuan)人送(song)達(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da) 全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國公司法》 及《公司章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通過了(le)以下議(yi)(yi)案(an)
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于 2019 年 6 月 28 日 披露了《關(guan)于公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、部分董(dong)事及(ji)高(gao)級管理(li)人(ren)員擬參與認(ren)購(gou)交易型(xing)開放(fang)式(shi) 指數證(zheng)券(quan)投(tou)資(zi)基金份額公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2019-062），公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)制 人(ren)張國桉先(xian)(xian)生(sheng)、公(gong)(gong)司董(dong)事、總(zong)裁(cai)(cai)任延忠先(xian)(xian)生(sheng)、公(gong)(gong)司董(dong)事、主管財(cai)務副總(zong)裁(cai)(cai)兼董(dong)事 會秘(mi)書張志堅(jian)先(xian)(xian)生(sheng)擬參與華安中(zhong)證(zheng)民企(qi)(qi)成(cheng)長交易型(xing)開放(fang)式(shi)指數證(zheng)券(quan)投(tou)資(zi)基金（以(yi) 下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“華安中(zhong)證(zheng)民企(qi)(qi)成(cheng)長 ETF”）網下(xia)(xia)股(gu)(gu)票認(ren)購(gou)，以(yi)不(bu)超過 7,800,000 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票 （占公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)本的 1.73%）直接(jie)換購(gou)華安中(zhong)證(zheng)民企(qi)(qi)成(cheng)長 ETF 的基金份額。具體內 容詳見公(gong)(gong)司在中(zhong)國證(zheng)監會指定創業板信息披露平(ping)臺巨潮(chao)資(zi)訊網上發(fa)布的相關(guan)公(gong)(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通源(yuan)(yuan)石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”或“受(shou)讓(rang)方”）于(yu) 2018 年(nian) 10 月(yue)(yue) 22 日召開第六屆董事會(hui)第三十七次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)與(yu)深圳(zhen)東 證(zheng)(zheng)通源(yuan)(yuan)海外(wai)石油產業(ye)(ye)投資(zi)基(ji)金(jin)合(he)(he)伙企業(ye)(ye)（有(you)(you)限(xian)合(he)(he)伙）簽署<股權轉(zhuan)讓(rang)協(xie)議(yi)(yi)>的(de)議(yi)(yi) 案》，同(tong)意公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)以人民幣(bi) 455,549,967 元收(shou)購深圳(zhen)東證(zheng)(zheng)通源(yuan)(yuan)海外(wai)石油產業(ye)(ye)投資(zi)基(ji) 金(jin)合(he)(he)伙企業(ye)(ye)（有(you)(you)限(xian)合(he)(he)伙）（以下簡(jian)稱“并購基(ji)金(jin)”或“轉(zhuan)讓(rang)方”）持(chi)有(you)(you)的(de)深圳(zhen)合(he)(he) 創源(yuan)(yuan)石油技術發(fa)展有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“合(he)(he)創源(yuan)(yuan)”或“標的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）100%股權， 從而間接收(shou)購合(he)(he)創源(yuan)(yuan)通過其全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權。本次(ci)交(jiao)易完成(cheng)后，合(he)(he)創源(yuan)(yuan)將(jiang)(jiang)成(cheng)為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持(chi)股比(bi)例將(jiang)(jiang)由 55.26%提(ti)升至(zhi) 89.22%。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)(si)(si)于(yu) 2018 年(nian) 10 月(yue)(yue) 22 日在(zai)中國證(zheng)(zheng)監會(hui)指(zhi)定創業(ye)(ye)板信息披露平臺(tai)巨潮資(zi)訊網上發(fa) 布的(de)相關公(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 2019 年半年度業(ye)績預(yu)告 一、本期業(ye)績預(yu)計(ji)情(qing)況 1、業(ye)績預(yu)告期間：2019年1月(yue)1日(ri)至2019年6月(yue)30日(ri) 2、預(yu)計(ji)的業(ye)績：同向下降 3、業(ye)績預(yu)告情(qing)況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)五十 二次會(hui)議于(yu) 2019 年 7 月(yue)(yue) 12 日以(yi)(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)議由公司(si)(si)董(dong)事長 張(zhang)國桉先(xian)生主持。會(hui)議通(tong)知于(yu) 2019 年 7 月(yue)(yue) 5 日以(yi)(yi)(yi)專人送(song)達、電(dian)子郵件方式送(song)達 全(quan)體董(dong)事。會(hui)議應(ying)到(dao)(dao)董(dong)事 5 名，實到(dao)(dao) 5 名。會(hui)議符合《中華人民(min)共(gong)和國公司(si)(si)法(fa)》 及《公司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事表決(jue)審議通(tong)過了以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)議案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告日，通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱 “公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”） 控(kong)股股東、實(shi)(shi)際控(kong)制(zhi)人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)直(zhi)接(jie)持(chi)(chi)有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股份(fen) 114,965,217 股，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 總(zong)(zong)股本(ben)(ben)比(bi)例的 25.48%；張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)通過國(guo)(guo)民信(xin)托有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)民信(xin)托·金潤 35 號單(dan)一(yi)資金信(xin)托間(jian)接(jie)持(chi)(chi)有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股份(fen) 17,288,547 股，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股本(ben)(ben)比(bi)例的 3.83%；張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)夫人(ren)蔣(jiang)芙蓉女(nv)士(shi)持(chi)(chi)有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股份(fen) 2,493,511 股，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股 本(ben)(ben)比(bi)例的 0.55%。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股股東、實(shi)(shi)際控(kong)制(zhi)人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)桉夫婦合計持(chi)(chi)有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股份(fen) 134,747,275 股，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股本(ben)(ben)比(bi)例的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大成（西安(an)）律(lv)師事務所（以(yi)(yi)下簡稱“本(ben)所”）受(shou)通源石(shi)油 科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）委托，對(dui)公(gong)司(si)(si)(si) 2018 年年 度股(gu)(gu)東(dong)大會（以(yi)(yi)下簡稱“本(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大會”）進(jin)行現場見(jian)證，并根據(ju)《中 華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大會 規(gui)則》（以(yi)(yi)下簡稱“《股(gu)(gu)東(dong)大會規(gui)則》”）等中國(guo)現行法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang) 和(he)規(gui)范性文件以(yi)(yi)及《通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)下簡 稱“《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)定(ding)，出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議的召(zhao)集、召(zhao)開與表決(jue)程序(xu)符合(he)《公司(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易 所創(chuang)業板股票上市規(gui)則》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板上市公司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《上 市公司(si)股東(dong)(dong)大會規(gui)則》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和《公司(si)章 程》、《股東(dong)(dong)大會議事規(gui)則》的規(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)(yu) 2019 年 6 月(yue) 13 日召開了第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)五十次(ci)會議，審議通過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)(yu)首次(ci)授(shou)予的(de)限制性股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao) 第(di)(di)二期(qi)解除限售(shou)的(de)議案》及《關(guan)(guan)于(yu)(yu)預留部分(fen)(fen)限制性股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)一(yi)期(qi)解除限售(shou)的(de)議案》。 董(dong)事會認為(wei)根(gen)據《第(di)(di)一(yi)期(qi)限制性股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)劃(hua)（草案）》和(he)《第(di)(di)一(yi)期(qi)限制性股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao) 激勵(li)計(ji)劃(hua)實(shi)施考核管理(li)辦法》等有關(guan)(guan)規定，第(di)(di)一(yi)期(qi)限制性股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)劃(hua)首次(ci)授(shou)予 部分(fen)(fen)第(di)(di)二個解鎖期(qi)及預留部分(fen)(fen)限制性股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)一(yi)個解鎖期(qi)條件已成就(jiu)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan) 石油鉆采工具有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)”）因經營需(xu)要，擬(ni)(ni)向(xiang)中國銀(yin)行(xing)股 份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)分(fen)行(xing)申請(qing)人民幣 600 萬(wan)元的綜合授(shou)信額度(du)。公(gong)司(si)(si)擬(ni)(ni)對上述綜合授(shou) 信額度(du)提(ti)(ti)供連帶責(ze)(ze)任(ren)保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額為(wei)(wei)不超過 600 萬(wan)元，期限(xian)(xian)(xian) 24 個月。寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong) 源(yuan)主(zhu)要經營股東(dong)張繼(ji)剛為(wei)(wei)本(ben)次(ci)擔(dan)保(bao)以(yi)(yi)其(qi)持有(you)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)股權比例對應權益金額向(xiang) 公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)保(bao)，寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)以(yi)(yi)其(qi)自有(you)資產向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限(xian)(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei)(wei) 寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)提(ti)(ti)供的連帶責(ze)(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)期限(xian)(xian)(xian)一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)五十 一次會議于 2019 年 6 月(yue) 20 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式召(zhao)開，會議由(you)公(gong)司董(dong)事(shi)長(chang) 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 6 月(yue) 14 日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方式送達 全體董(dong)事(shi)。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所(suo) 創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)(de)有關(guan)規(gui)定，作為通源石 油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du) 立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十一次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du) 立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司北京一(yi)龍 恒(heng)業石(shi)油工程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業”）及其(qi)全資子(zi)公(gong)(gong)司龍源恒(heng)通(tong) 石(shi)油技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“龍源恒(heng)通(tong)”）因經(jing)營需要，擬向深圳市盛元(yuan)智本 商業保理(li)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司申請人民幣 2,000 萬元(yuan)的保理(li)融(rong)資授(shou)信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)司擬對上述綜 合授(shou)信(xin)額(e)度提供連帶責任保證，擔保金額(e)為不超(chao)過(guo) 2,000 萬元(yuan)，期限(xian) 6 個月(yue)。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本(ben)(ben)(ben)所與通源(yuan)石油簽(qian)訂的(de)《專(zhuan)項法(fa)律(lv)服務協(xie)議》，本(ben)(ben)(ben)所作為通源(yuan)石油本(ben)(ben)(ben) 次股權激勵的(de)特聘(pin)專(zhuan)項法(fa)律(lv)顧(gu)問，根據《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管(guan)理辦(ban)法(fa)》、 《備(bei)忘錄8號(hao)》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件及(ji)《公司章程(cheng)》的(de)有關(guan)規(gui)(gui) 定，就公司本(ben)(ben)(ben)次解(jie)除限售所涉相關(guan)事宜出(chu)具本(ben)(ben)(ben)法(fa)律(lv)意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提(ti)交公司第(di)六屆(jie)董事會第(di)五十次會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)的相(xiang)關議(yi)(yi)案，在(zai)提(ti)交董 事會會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)前，已(yi)提(ti)交獨立董事審(shen)閱。經(jing)認真審(shen)議(yi)(yi)，獨立董事同意將(jiang)上述議(yi)(yi)案 提(ti)交公司董事會會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)及其全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)龍(long)源恒(heng)(heng)通信譽及經營(ying)(ying)狀況良好(hao)。一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主(zhu)要經營(ying)(ying) 股東丁福慶、秦(qin)忠利為本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)以其持有一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)股權(quan)(quan)比例對應權(quan)(quan)益金額向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)以其自有資產向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)業(ye)提供(gong)的(de)連帶(dai)責任擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一(yi)(yi)致。本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)行為不會對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)正常運(yun)作和業(ye)務 發展造成(cheng)不良影(ying)響。本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)內容及決策程序(xu)符合(he)《深圳證券交易所創業(ye)板上市(shi) 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證券交易所創業(ye)板股票上市(shi)規則》等相關法規要求(qiu)， 不存在(zai)損害公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及廣大投(tou)資者利益的(de)情(qing)形。我們同意本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）關于(yu) 2018 年(nian)度非公(gong)(gong)(gong) 開發(fa)(fa)行(xing) A 股股票事項已于(yu) 2019 年(nian) 6 月 10 日通(tong)過中國證券監督管理委員會(hui)（以(yi)下(xia) 簡(jian)稱“中國證監會(hui)”）發(fa)(fa)行(xing)審(shen)核(he)委員會(hui)審(shen)核(he)
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）2016年(nian)度股東大(da) 會(hui)的(de)授權，公司(si)于(yu)2019年(nian)6月13日召開了第(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)五(wu)十次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過 了《關于(yu)預留(liu)部(bu)分限(xian)制性(xing)股票第(di)(di)一期解(jie)除限(xian)售的(de)議(yi)案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）2016年(nian)度股(gu)東大 會的(de)授權，公司于2019年(nian)6月13日(ri)召(zhao)開了第六屆董事會第五十次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo) 了《關(guan)于首次授予的(de)限制(zhi)性股(gu)票第二期解除限售的(de)議(yi)(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事(shi)會認為：公(gong)(gong)司(si)第一期限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃(hua)第二(er)個(ge)解鎖(suo)(suo)期的(de)解鎖(suo)(suo)條 件已滿(man)足，本次解鎖(suo)(suo)符合《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)權激(ji)勵管理辦(ban)法(fa)》和公(gong)(gong)司(si)《第一期限制(zhi)性(xing)股(gu) 票(piao)激(ji)勵計劃(hua)（草案）》的(de)要求(qiu)，激(ji)勵對(dui)(dui)象(xiang)的(de)解鎖(suo)(suo)資格合法(fa)、有效，同意公(gong)(gong)司(si)對(dui)(dui) 88 名 激(ji)勵對(dui)(dui)象(xiang)在(zai)第二(er)個(ge)解鎖(suo)(suo)期持有的(de) 303.45 萬(wan)股(gu)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)進(jin)行(xing)解鎖(suo)(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法律、法規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范(fan)性文件的規(gui)(gui)定，公(gong)司決定非公(gong)開發行股(gu)票，募集資(zi)金不超過 56,000 萬元，用于“收購合創(chuang)源 100%股(gu)權項目(mu)”、“補充流(liu)動資(zi)金項目(mu)”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會對公(gong)司擬對首次授予的限制(zhi)性股票(piao)第(di)二期(qi)解(jie)除(chu)限售的相關事項(xiang)和對預留部分(fen)限制(zhi)性股票(piao)第(di)一期(qi)解(jie)除(chu)限售的相關事項(xiang)進(jin)行(xing)了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司擬向特定對象(xiang)非公(gong)(gong)開發(fa)行 A 股股票(piao)
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十(shi)七次(ci)會(hui)議審議通過了(le)(le)公司(si)關(guan)于非(fei)公開(kai)(kai)發行股(gu)票的(de)(de)相關(guan)議案(an)(an)。后因(yin)方(fang)案(an)(an)的(de)(de)調整(zheng)，公司(si)于 2019 年 6 月 13 日召開(kai)(kai)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五(wu)十(shi)次(ci)會(hui)議審議通過了(le)(le)公司(si)關(guan)于調整(zheng)非(fei)公開(kai)(kai)發行股(gu)票的(de)(de)相關(guan)議案(an)(an)，對非(fei)公開(kai)(kai)發行股(gu)票預(yu)案(an)(an)內容(rong)進(jin)行了(le)(le)修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董事會(hui)(hui)第五(wu)十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 6 月 13 日以現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董事長(chang)張國桉(an)先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 6 月 10 日以專人送達、電(dian)子郵件方式送達全(quan)體董事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在(zai)(zai)本(ben)次非公開(kai)發(fa)行募(mu)(mu)(mu)集(ji)資(zi)金到位之前，公司將根據(ju)募(mu)(mu)(mu)集(ji)資(zi)金投資(zi)項(xiang)目進(jin)度的實際情況以自籌資(zi)金先行投入(ru)，并在(zai)(zai)募(mu)(mu)(mu)集(ji)資(zi)金到位后按照相(xiang)關法規(gui)(gui)規(gui)(gui)定的程序予以置換(huan)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監會(hui)發行審核(he)委員會(hui)的審核(he)結果(guo)，公司本次非(fei)公開發行股票申請獲得(de)審核(he)通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董事(shi)(shi)會第四十九次會議于(yu) 2019 年 6 月(yue)(yue) 5 日以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開，會議由(you)公(gong)司董事(shi)(shi)長張國(guo)桉先(xian)生(sheng)主持。會議通(tong)知于(yu) 2019 年 5 月(yue)(yue) 30 日以(yi)專人送(song)(song)達、電(dian)子郵件方式(shi)送(song)(song)達全體董事(shi)(shi)。會議應到(dao)董事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會議符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司法》 及(ji)《公(gong)司章程》的規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“公司”）、公司股(gu)東和(he)債權人(ren)的合法權益，規范(fan)公司的組織和(he)行為，根(gen)據(ju)《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)公司法》（以下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公司法》”）、《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)證(zheng)券(quan)法》（以下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《證(zheng)券(quan)法》”）和(he)其他(ta)有(you)關規定，制定本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉(an)先(xian)生將其持有的本公(gong)(gong)司部分(fen)股(gu)份進行股(gu)票質(zhi)押(ya)式(shi)回購(gou)交易(yi)的通(tong)知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第六(liu)屆董事會第四十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關于召開 2018 年(nian)年(nian)度股東大會的(de)議(yi)案》。本次股東大會會議(yi)的(de)召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和(he)《公司章程》等規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中華人民共和(he)國公司(si)(si)(si)法（2018 年(nian)修(xiu)(xiu)訂）》、《上(shang)市公司(si)(si)(si)治(zhi)理準則（2018 年(nian)版）》、《上(shang)市公司(si)(si)(si)章程(cheng)指引(yin)（2016 年(nian)修(xiu)(xiu)訂）》和(he)《創業(ye)板上(shang)市公司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》等(deng)法律法規(gui)的規(gui)定，鑒于公司(si)(si)(si)中文名已完成變更(geng)，擬變更(geng)公司(si)(si)(si)英(ying)文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)章程(cheng)》作出修(xiu)(xiu)訂，同時授權法定代表人在(zai)《通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)章程(cheng)修(xiu)(xiu)正案》 上(shang)簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作、健康(kang)發展，增強(qiang)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司信(xin)息透明度，加強(qiang)與廣大投資(zi)者溝通交流，進一步提(ti)升投資(zi)者關系管理水平，陜西(xi)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司協會(hui)根(gen)據陜西(xi)證監局工作部署，聯合深圳市(shi)全景(jing)網絡有限公(gong)(gong)(gong)司舉辦“理性投資(zi)溝通增信(xin)——2019 年陜西(xi)轄區上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司集(ji)體接(jie)待日活(huo)動(dong)”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)于 2019 年(nian) 4 月 23 日出具的(de)《關于請(qing)做好西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有限公司(si)(si)非公開發行股(gu)票發審委會(hui)議(yi)準備工作(zuo)的(de)函(han)》（以下(xia)簡稱“告(gao)知函(han)”）已收悉。中信證券股(gu)份有限公司(si)(si)作(zuo)為(wei)保薦機(ji)構，與(yu)申(shen)請(qing)人(ren)(ren)、申(shen)請(qing)人(ren)(ren)會(hui)計師對告(gao)知函(han)所列問題認真進(jin)行了逐項落實，現(xian)回復如(ru)下(xia)。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）收到中國證(zheng)(zheng)券(quan)監督管理(li)委(wei)員會（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中國證(zheng)(zheng)監會”）于(yu)(yu) 2019 年 4 月 23 日出具的《關于(yu)(yu)請(qing)做(zuo)好(hao)西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發行股票(piao)發審委(wei)會議準備工作的函(han)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“初審會告(gao)(gao)知函(han)”）。公(gong)(gong)(gong)(gong)司會同各中介機構就(jiu)初審會告(gao)(gao)知函(han)的相(xiang)關問題進(jin)行了回(hui)復，具體內容詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong)(gong)司披露于(yu)(yu)巨潮(chao)資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）的《<關于(yu)(yu)請(qing)做(zuo)好(hao)西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發行股票(piao)發審委(wei)會議準備工作的函(han)>的回(hui)復報告(gao)(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）近日接(jie)到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生將(jiang)其持有(you)的本公司(si)(si)部分股(gu)份進行(xing)股(gu)票質押(ya)式回(hui)購交易以及部分股(gu)份解(jie)除質押(ya)的通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（曾(ceng)用名“西安通源石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)”， 以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）于 2019 年 5 月(yue) 13 日發布了《關于公司(si)及(ji)公司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)制人簽署(shu)<合作協議>的(de)公告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會(hui)計估計變更，是根據財政(zheng)部相關規定(ding)及(ji)公(gong)(gong)司實際(ji)(ji)經(jing)營(ying)(ying)進行的(de)合(he)理變更， 符(fu)合(he)財政(zheng)部、中(zhong)國證(zheng)監會(hui)和深圳證(zheng)券交易(yi)所的(de)相關規定(ding)及(ji)公(gong)(gong)司實際(ji)(ji)情況(kuang)，能夠客觀、公(gong)(gong)允地反(fan)映公(gong)(gong)司的(de)財務狀況(kuang)和經(jing)營(ying)(ying)成果，不存在損害公(gong)(gong)司及(ji)全體股(gu)東(dong)，特別(bie)是中(zhong)小(xiao)股(gu)東(dong)的(de)合(he)法(fa)權益的(de)情形(xing)。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會(hui)計估(gu)計變更，是(shi)(shi)根(gen)據財政部(bu)相關(guan)規(gui)定及(ji)(ji)公司實(shi)際經營進行的(de)合理變更，符合財政部(bu)、中(zhong)國(guo)證監會(hui)和(he)深圳(zhen)證券交易所的(de)相關(guan)規(gui)定及(ji)(ji)公司實(shi)際情況(kuang)，能夠(gou)客 觀、公允地(di)反映(ying)公司的(de)財務狀況(kuang)和(he)經營成(cheng)果，不存在損(sun)害公司及(ji)(ji)全(quan)體股(gu)東，特別 是(shi)(shi)中(zhong)小(xiao)股(gu)東的(de)合法權益的(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公司(si)全資子(zi)公司(si)西安通(tong)源(yuan)正(zheng)合(he)石油工程有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)正(zheng)合(he)”） 和北京大(da)德廣(guang)源(yuan)石油技術服務有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“大(da)德廣(guang)源(yuan)”）因經營需要， 分別向金(jin)(jin)融機(ji)構(gou)申請人民幣 6,000 萬元(yuan)的綜合(he)授(shou)信(xin)額(e)度。公司(si)擬對上(shang)述兩家子(zi)公司(si)的綜合(he)授(shou)信(xin)額(e)度提供(gong)連(lian)帶(dai)責任(ren)保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)(jin)額(e)為合(he)計(ji)不超過 12,000 萬元(yuan)，期限(xian) 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)司(si)本次(ci)會(hui)(hui)計估計變(bian)更(geng)，是(shi)根據財政部修訂及(ji)(ji)頒布的(de)企(qi)業會(hui)(hui)計準則及(ji)(ji)公(gong)司(si)經營 實際(ji)進(jin)行的(de)合理(li)變(bian)更(geng)，符(fu)合國(guo)家相關(guan)規(gui)定和(he)公(gong)司(si)實際(ji)情(qing)況，審批和(he)決策(ce)程序符(fu)合法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)(ji)《公(gong)司(si)章程》等規(gui)定，不存在(zai)損害公(gong)司(si)及(ji)(ji)全體股東(dong)合法(fa)權(quan)益(yi)的(de)情(qing)形，同意公(gong)司(si)本次(ci)會(hui)(hui)計政策(ce)和(he)會(hui)(hui)計估計變(bian)更(geng)。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本(ben)次會(hui)計估計變(bian)更是根據財(cai)政部相關規定及公(gong)司(si)(si)實際情況進行(xing)的合理變(bian)更，執行(xing)變(bian)更后的會(hui)計政策(ce)及會(hui)計估計能夠客觀(guan)、公(gong)允地反映公(gong)司(si)(si)的財(cai)務狀(zhuang)況和經(jing)營成果，不(bu)會(hui)損害公(gong)司(si)(si)及全體股東的利益。董(dong)事會(hui)同意公(gong)司(si)(si)本(ben)次會(hui)計政策(ce)及會(hui)計估計變(bian)更。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司（曾用(yong)名(ming)“西(xi)安(an)通源(yuan)石油科技股份(fen)有限(xian)公司”， 以下簡稱“公司”）分別(bie)于 2019 年(nian)(nian) 4 月(yue) 12 日(ri)、2019 年(nian)(nian) 4 月(yue) 29 日(ri)召開第六(liu)屆董事會(hui)(hui)(hui)第 四十五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)、2019 年(nian)(nian)第二次臨時(shi)股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)，審(shen)議(yi)通過了《關于擬變(bian)更公司名(ming)稱的議(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本(ben)次擬(ni)引入西安高新金融控(kong)股(gu)(gu)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)和長安國際信托股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)作為戰(zhan)略(lve)投資者，將積極(ji)(ji)助力(li)公(gong)司(si)(si)轉型(xing)升(sheng)級，為公(gong)司(si)(si)進一步發展壯大提供資金支(zhi)持， 同時降(jiang)低控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的(de)(de)質押率，推(tui)動(dong)公(gong)司(si)(si)做(zuo)大做(zuo)強主業，促進西安高新區(qu)強鏈、補鏈的(de)(de)戰(zhan)略(lve)布(bu)局，對公(gong)司(si)(si)未來經(jing)營有(you)(you)著長期(qi)積極(ji)(ji)的(de)(de)影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公司控(kong)股股東(dong)張國桉先(xian)生將其持有的本(ben)公司部分股份(fen)進行股票質押式回購交易以及部分股份(fen)解除質押的通知，具體事(shi)項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）近(jin)日接到公司控股股東張國桉先(xian)生的通知，獲悉其持有的公司部分(fen)股份(fen)解除質押的情況，具體(ti)事項如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議(yi)的召集、召開與(yu)表(biao)決程序(xu)符合《公司法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上市(shi)(shi)公司規(gui)范運作指引(yin)》、《上市(shi)(shi)公司股(gu)東大(da)會規(gui)則》等有關法(fa)(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性文件和(he)《公司章程》、《股(gu)東大(da)會議(yi)事規(gui)則》的規(gui)定(ding)。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年(nian)(nian) 4 月 12 日，公司第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十五次會(hui)議(yi)審議(yi)通過《關于召(zhao)開(kai) 2019 年(nian)(nian)第(di)二次臨(lin)時(shi)股東大會(hui)的議(yi)案(an)》，決定召(zhao)開(kai)本(ben)次股東大會(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事制度(du)的指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業板上(shang)市公司(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業板股票(piao)上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及(ji)《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事工作制度(du)》等(deng)的有關(guan)規定，作為西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公司(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會第(di)四十七次會議相關(guan)事項發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)意見(jian)(jian)：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應公(gong)(gong)(gong)司(si)戰略(lve)發(fa)展(zhan)需要，提(ti)高公(gong)(gong)(gong)司(si)整體競爭(zheng)力和綜(zong)合(he)實(shi)力，同(tong)時吸引和留(liu)住優秀(xiu)人才，有效地(di)將股東利(li)益(yi)、公(gong)(gong)(gong)司(si)利(li)益(yi)和子公(gong)(gong)(gong)司(si)利(li)益(yi)及子公(gong)(gong)(gong)司(si)核(he)心經營團隊(dui)利(li)益(yi)結合(he)在一(yi)起，促進公(gong)(gong)(gong)司(si)業務持續、健(jian)康發(fa)展(zhan)，公(gong)(gong)(gong)司(si)擬將全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)北京大(da)德廣(guang)源石油技(ji)術服務有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“大(da)德廣(guang)源”）7%的股權轉讓(rang)給大(da)德廣(guang)源的核(he)心管理團隊(dui)，轉讓(rang)價(jia)格(ge)為 280 萬(wan)元(yuan)。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）第六屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)第四十 七次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 4 月(yue) 29 日(ri)以現(xian)場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司董事長張國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月(yue) 23 日(ri)以專人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式送(song)達(da)全體(ti)董事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董事 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國公司法》及《公司章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案(an)：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證監會(hui)《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳 證券交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)規則(ze)(ze)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資(zi)(zi)產重(zhong)組管理(li)辦法》及《西安通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規定，我(wo)們作為西安通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立 董事(shi)，本著認真、負責的(de)(de)態度和獨立判斷(duan)的(de)(de)原則(ze)(ze)，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第四十七次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項資(zi)(zi)料進行了(le)審閱并就有(you)關(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)(guan)人員(yuan)進行了(le)詢問，經(jing)過(guo)認真的(de)(de)事(shi)前(qian)(qian)審查(cha)，發(fa)表如下(xia)事(shi)前(qian)(qian)認可意見(jian)：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為(wei)進(jin)一(yi)(yi)步增強(qiang)盈利能力，延(yan)伸(shen)油(you)田服務(wu)產業(ye)(ye)鏈，強(qiang)化(hua)業(ye)(ye)務(wu)布局，西安(an)通源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或(huo)“受讓(rang)(rang)方(fang)(fang)”）與嘉興(xing)賢毅股(gu)(gu)權(quan)(quan)投資合(he)(he)伙企業(ye)(ye)（有(you)(you)限合(he)(he)伙）（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“嘉興(xing)賢毅” 或(huo)“轉(zhuan)讓(rang)(rang)方(fang)(fang)”）簽署《股(gu)(gu)權(quan)(quan)轉(zhuan)讓(rang)(rang) 協議》，由(you)嘉興(xing)賢毅將未繳付(fu)(fu)的(de)出(chu)資額（2000 萬(wan)元）對應(ying)的(de)北京一(yi)(yi)龍恒業(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)為(wei)“一(yi)(yi)龍恒業(ye)(ye)”或(huo)“目標公(gong)司(si)(si)”）2.8777%股(gu)(gu)權(quan)(quan)轉(zhuan)讓(rang)(rang)給(gei)公(gong)司(si)(si)，公(gong)司(si)(si)同(tong)意(yi)受讓(rang)(rang)標的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)，且同(tong)意(yi)將標的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)對應(ying)的(de)出(chu)資金額（2000 萬(wan)元）直接(jie)向一(yi)(yi)龍恒業(ye)(ye)繳付(fu)(fu)。本(ben)次(ci)交易前，公(gong)司(si)(si)持(chi)有(you)(you)一(yi)(yi)龍恒業(ye)(ye) 26.1113%的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)； 本(ben)次(ci)交易完成(cheng)后(hou)，公(gong)司(si)(si)將持(chi)有(you)(you)一(yi)(yi)龍恒業(ye)(ye) 28.9890%的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第六(liu)屆監事會第二十六(liu)次會議(yi)于 2019 年 4 月 29 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)于(yu)(yu)在上市公司建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的指導(dao)意見》、《深圳證券交易所 創業板上市公司規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度》等(deng)的有(you)關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為西安通 源石(shi)油科(ke)技股份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du) 立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公司第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第四十(shi)六次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du) 立(li)(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西(xi)安(an)通源石(shi)油(you)科技股份有限公司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司”）參股公司北京一(yi)龍恒 業(ye)石(shi)油(you)工程技術有限公司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒業(ye)”）因經營需要(yao)，向金融機(ji)構(gou)申 請人民幣3,000萬元的綜(zong)合授(shou)(shou)信額度。公司擬對上述綜(zong)合授(shou)(shou)信額度提(ti)供連(lian)帶責(ze)任保(bao)證，擔保(bao)金額為不超(chao)過3,000萬元，期(qi)限12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會第四十(shi) 六(liu)次(ci)會議于 2019 年 4 月 24 日以現場(chang)結合通訊(xun)表決方式召開，會議由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長 張(zhang)國桉先(xian)生主持(chi)。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季(ji)度報告匯總(zong)
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限公司 2019 年(nian)第一季度報(bao)告已于 2019 年(nian) 4 月 24 日 在中國證監會指定創(chuang)業板信(xin)息披露網站(zhan)巨(ju)潮資訊網上披露，請投資者注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董事會(hui)全體成(cheng)員(yuan)保證(zheng)信息(xi)披露內容的真(zhen)實、準(zhun)確、完整(zheng)，沒有虛(xu)假(jia) 記載(zai)、誤導性陳述或重大遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人民(min)共和(he)國公司(si)法》、《中華人民(min)共和(he)國證券(quan)法》、《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)重大(da)資產重組(zu)管理辦法》、《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)并購重組(zu)財務(wu)顧(gu)問(wen)業(ye)(ye)務(wu)管理辦法》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)(shi)規則》等法律法規的(de)規定(ding)，本獨立財務(wu)顧(gu)問(wen)按(an)照證券(quan)業(ye)(ye)公認的(de)業(ye)(ye)務(wu)標(biao)準，著誠(cheng)實信用、勤勉盡責的(de)態度，經過(guo)審慎(shen)的(de)調查，就通源石油(you)重 大(da)資產購買出具本持續督導(dao)報告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天(tian)風證券(quan)股份(fen)有限公司（簡(jian)稱“天(tian)風證券(quan)”、“獨立財(cai)務顧問”）接受西安通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股份(fen)有限公司（簡(jian)稱“通源(yuan)(yuan)石油(you)”、“上(shang)市(shi)公司”或“公司”）的(de)委托，擔任公司 2016 年發行股份(fen)及支(zhi)付(fu)現金購買資產并(bing)募集配套資金暨(ji)關聯交易的(de)獨立財(cai)務顧問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安(an)通源(yuan)石油(you)科技股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）于 2019 年(nian) 4 月 12 日召(zhao)開第六屆董(dong)事會第四(si)(si)十(shi)五次會議(yi)和第六屆監事會第二十(shi)四(si)(si)次會議(yi)，審議(yi) 通過了(le)《關于回購(gou)注銷部分限制性(xing)股票的(de)議(yi)案(an)》，此事項還須提交(jiao)股東大會審議(yi)。 具體如下(xia)：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第四(si)十 五次會(hui)議于 2019 年 4 月 12 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)議由公司(si)(si)董事(shi)長(chang) 張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議通知(zhi)于 2019 年 4 月 5 日以(yi)專人(ren)送達、電(dian)子郵件方式送達 全體董事(shi)。會(hui)議應(ying)到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議符合《中華人(ren)民(min)共和(he)國公司(si)(si)法(fa)》 及《公司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)董事(shi)表決(jue)審議通過了以(yi)下議案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所 創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相 關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)工作(zuo)(zuo)(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)關規(gui)定，作(zuo)(zuo)(zuo)為(wei)西安通(tong) 源石(shi)油科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)(du)立董事(shi)，基于獨(du)(du) 立判斷的(de)相關立場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)四十五次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)項(xiang)發表如(ru)下(xia)獨(du)(du)立意見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si) 根(gen)(gen)據本(ben)(ben)所與通源(yuan)石(shi)油簽訂的(de)《專項法(fa)律服務協議(yi)》，本(ben)(ben)所作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油本(ben)(ben) 次股權激(ji)勵的(de)特聘專項法(fa)律顧問，根(gen)(gen)據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、部(bu)門(men)規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)有(you)(you)關規(gui) 定，就公(gong)(gong)司(si)本(ben)(ben)次限制性股票激(ji)勵計(ji)劃第二次回購注銷部(bu)分限制性股票所涉(she)相(xiang)關事 宜出(chu)具本(ben)(ben)法(fa)律意(yi)見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公司(si)(si)股權激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄第8號： 股權激(ji)勵(li)計劃》和《西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限(xian)公司(si)(si)第一期(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)性股票激(ji)勵(li)計劃》 的相關規定，西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）監(jian)事會對公 司(si)(si)擬回購注(zhu)銷部(bu)分限(xian)制(zhi)(zhi)性股票的相關事項進行了核查，并發表審核意見(jian)如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司第六屆(jie)董事(shi)會第四十五次會議(yi)審議(yi)通過，待公司 2019 年第二次臨時股東大會審議(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)于(yu) 2019 年 4 月(yue) 12 日召 開(kai)第六屆董事會第四十五次會議審議通過了《關(guan)于(yu)擬(ni)變(bian)更公(gong)司(si)(si)(si)名稱的議案(an)》，公(gong) 司(si)(si)(si)擬(ni)將公(gong)司(si)(si)(si)全稱由“西安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)”變(bian)更為“通源石油科技集 團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年 4 月(yue) 12 日 召開(kai)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四十五次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)回購注銷部分限制性股(gu)票(piao) 的議(yi)案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為(wei)維護通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股(gu)東和(he)(he)債權人的(de)(de)合法(fa)權益，規(gui)范公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)組織(zhi)和(he)(he)行為(wei)，根據《中(zhong)華人民共(gong)和(he)(he)國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人民共(gong)和(he)(he)國證券法(fa)》（以下(xia)簡稱“《證券法(fa)》”）和(he)(he)其他有關規(gui)定，制定本章程(cheng)。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)(tong)源石油(you)科技股份有(you)限公司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會第(di)二(er)十四 次(ci)會議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決方式(shi)召(zhao)開。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 5 日(ri)以(yi)電(dian)子郵件(jian)方式(shi)發出。會議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi) 3 名，實(shi)到監(jian)(jian)事(shi) 3 名。會議(yi)(yi)(yi)符合《中華 人民(min)共(gong)和國公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》的規(gui)定。本次(ci)會議(yi)(yi)(yi)由公司(si)監(jian)(jian)事(shi)會主席張百雙(shuang)先生 主持，經與會監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下(xia)決議(yi)(yi)(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司(si)及董事會全(quan)體成員保證(zheng)信息披露(lu)內容的真(zhen)實、準(zhun)確(que)、完(wan)整，沒(mei)有虛(xu)假 記(ji)載、誤(wu)導性(xing)陳述或重大遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照(zhao)中(zhong)國注(zhu)冊會計師審(shen)計準則審(shen)計了西安通源(yuan)石油(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱通源(yuan)石油(you)公(gong)司）2018 年度財務(wu)報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公(gong)司監(jian)事會的全(quan)體成員嚴格按照《公(gong)司法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市規則》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)司規范運(yun)作(zuo)指引》、《公(gong)司章程(cheng)》和(he)《監(jian)事會議事規則》等規定和(he)要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）第六屆董事會第四十(shi)四次會議于 2019 年 4 月 2 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決方(fang)式召開，會議由公司董事長張國桉先(xian)生主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安(an)通源石油科(ke)技股份有限(xian)公司全(quan)體股東(dong)：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公司全體股東(dong)：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后(hou)附的(de)西(xi)安通源石油科技股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱通源石油公司(si)）關于募集(ji)資金 2018 年(nian)度(du)存放(fang)與使用(yong)情況的(de)專項(xiang)報告(gao)(gao)（以(yi)下(xia)簡稱募集(ji)資金年(nian)度(du)存放(fang)與使用(yong)情況專項(xiang)報告(gao)(gao)）執行(xing)了鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石(shi)油科技(ji)股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）《2018 年度報告(gao)》及《2018 年度報告(gao)摘要》已于 2019 年 4 月(yue) 3 日在中國(guo)證監會指(zhi)定創業(ye)板信息(xi)披露平臺巨潮資訊網上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限(xian)公司全體股(gu)東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位(wei)股東及股東代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根(gen)據中國證(zheng)監會、財(cai)政部等部門聯(lian)合發(fa)布(bu)的《企業內部控(kong)(kong)制(zhi)基本規范》和深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)《創(chuang)業板上市公(gong)司規范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)上市公(gong)司內部控(kong)(kong)制(zhi)指(zhi)引(yin)》等相關規定，西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）監事會對公(gong)司《2018年(nian)度內部控(kong)(kong)制(zhi)自我評價報(bao)告》進(jin)行了核(he)查，并(bing)發(fa)表審核(he)意見(jian)如下(xia)：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）召開第六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第四十四次會(hui)(hui)議(yi)和第六屆(jie)監事會(hui)(hui)第二十三次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于會(hui)(hui)計政策(ce)(ce)變(bian)更的(de)議(yi)案》。本次會(hui)(hui)計政策(ce)(ce)變(bian)更無須提交股東大會(hui)(hui)審議(yi)，具體情況(kuang)如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公司 2018 年度(du)報告(gao)及(ji)摘要已(yi)于(yu) 2018 年 4 月 3日在中國證(zheng)監會指定的創(chuang)業板信息披露網站巨潮資訊網上披露，請(qing)投資者注意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證監會(hui)《關于在上市公(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所創業板股票(piao)上市規(gui)則》、《上市公(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組管理辦法》及《西安(an)通源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)章程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)(de)有(you)關規(gui)定(ding)，我們作為西安(an)通源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)，本著認真、負(fu)責的(de)(de)態度(du)和獨立判斷的(de)(de)原則，對公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)四十四次會(hui)議相關事(shi)(shi)項資(zi)料進(jin)行(xing)了(le)審閱并就有(you)關情(qing)況向公(gong)司(si)(si)相關人員進(jin)行(xing)了(le)詢(xun)問(wen)，經過認真的(de)(de)事(shi)(shi)前審查，發表如下(xia)事(shi)(shi)前認可意(yi)見(jian)：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的指導(dao)意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆監事會(hui)(hui)第二十(shi)三(san)次會(hui)(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 2 日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)(fang)式召開。會(hui)(hui)議通(tong)知于 2019 年(nian) 3 月22 日(ri)以(yi)電子郵(you)件方(fang)(fang)式發(fa)出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股東及(ji)股東代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于 2018 年(nian) 12 月 26 日收到中國證券監督(du)管理委(wei)員會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱“中國證監會(hui)”）出具的《中國證監會(hui)行政(zheng)許(xu)可項目審查一次反饋意見通知書(shu)》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績(ji)預計(ji)情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安(an)通源石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生將其(qi)持有的(de)本公(gong)(gong)(gong)司部分股(gu)(gu)份進(jin)行(xing)股(gu)(gu)票質押(ya)式回購交易的(de)通知(zhi)，具(ju)體事(shi)項如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西(xi)安通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）于 2018 年 10 月 22 日召開第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十七次會(hui)議審議通(tong)(tong)(tong)過了《關于公司(si)(si)與(yu)深(shen)圳東證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海外(wai)石(shi)油(you)產業投資基(ji)金(jin)(jin)合(he)伙(huo)企業（有(you)限(xian)合(he)伙(huo)）簽(qian)署<股權轉讓(rang)協議>的(de)議案(an)》，同意公司(si)(si)以(yi)人民幣 455,549,967元收購深(shen)圳東證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海外(wai)石(shi)油(you)產業投資基(ji)金(jin)(jin)合(he)伙(huo)企業（有(you)限(xian)合(he)伙(huo)）持有(you)的(de)深(shen)圳合(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技術發展(zhan)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“合(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)”）100%股權，從(cong)而間(jian)接(jie)收購合(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)(tong)(tong)過其全(quan)資子公司(si)(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董事會(hui)全體(ti)成員保(bao)證信(xin)息披露(lu)內(nei)容的真實、準(zhun)確、完整，沒有虛假記載、誤(wu)導性陳(chen)述或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京(jing)大(da)成（西安）律(lv)師事務所（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本所”）受(shou)西安通源石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si) 2019 年第一(yi)次臨時股(gu)(gu)東大(da)會（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本次股(gu)(gu)東大(da)會”）進行現(xian)場見證，并根據(ju)《中華人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東大(da)會規(gui)(gui)則》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《股(gu)(gu)東大(da)會規(gui)(gui)則》”）等中國(guo)現(xian)行法律(lv)、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)規(gui)(gui)范性(xing)文(wen)件(jian)以(yi)及《西安通源石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》”）的相關規(gui)(gui)定，出具本法律(lv)意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提(ti)示：本(ben)公告(gao)所載2018年度的財務數據(ju)僅為初步核算數據(ju)，未經會計(ji)事事務所審(shen)計(ji)，與年度報告(gao)中披露的最終數據(ju)可能存(cun)在差異，請(qing)投資(zi)者注意投資(zi)風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西(xi)安通源石油(you)科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第四十三次會議(yi)于 2019 年 2 月 20 日以現場結(jie)合通訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主(zhu)持。
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公司章程
2019.02.21
第一條(tiao) 為維(wei)護西安通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股(gu)東和(he)債(zhai)權人的(de)(de)合法(fa)(fa)權益，規范公(gong)司(si)的(de)(de)組織和(he)行為，根據《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以下簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》（以下簡稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》”）和(he)其他有(you)關(guan)規定(ding)，制定(ding)本(ben)章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的基(ji)本情(qing)況
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章程修正案
2019.02.21
（經公司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)四十三次會(hui)議審議通過(guo)，待(dai)公司(si) 2019 年第(di)一次臨時股東(dong)大會(hui)審議）根據《中華人民共和國(guo)公司(si)法（2018 年修(xiu)訂(ding)）》、《上市(shi)公司(si)治(zhi)理準則（2018年版）》、《上市(shi)公司(si)章程指引（2016 年修(xiu)訂(ding)）》和《創業(ye)板上市(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》等法律法規(gui)的規(gui)定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）近日(ri)接(jie)到(dao)公(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)的通知，獲悉其(qi)持有的公(gong)司(si)(si)(si)部分股(gu)份(fen)解除質押的情況，具體(ti)事項(xiang)如下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業(ye)績預(yu)計情況(kuang)
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2018 年(nian) 12 月 26 日收(shou)到(dao)中國證券監(jian)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jian)會”）于 2018 年(nian) 12 月 25 日出具的《中國證監(jian)會行(xing)政許可項目審查一次反(fan)饋意(yi)見(jian)通(tong)知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接(jie)到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的通(tong)知，獲悉其持有的公司(si)部分股(gu)份解除質(zhi)押(ya)的情況，具體事項如下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關(guan)于在(zai)上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券交(jiao)易所創業板股(gu)票(piao)上市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有(you)(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為西安通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會獨立(li)(li)董(dong)事，基于獨立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會第(di)四十二次(ci)會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)發表如下獨立(li)(li)意見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自(zi) 2018 年三季(ji)度(du)以來(lai)，受國家能源安(an)全(quan)戰略高度(du)的提升，油(you)服(fu)行業全(quan)產業鏈(lian)景氣(qi)度(du)持(chi)續(xu)向上，對民營(ying)油(you)服(fu)公司開放力度(du)不斷加大(da)，西安(an)通源石油(you)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬(shu)子公司在長(chang)(chang)慶油(you)田(tian)、四川頁巖氣(qi)田(tian)、延長(chang)(chang)油(you)田(tian)、塔里木(mu)油(you)田(tian)、大(da)慶油(you)田(tian)、吉林油(you)田(tian)、山西煤(mei)層氣(qi)田(tian)等油(you)氣(qi)區塊接連(lian)中標射孔分段、壓裂(lie)、連(lian)續(xu)油(you)管等多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事會第(di)四(si)十(shi)二次會議于 2018 年 12 月 28 日以現場(chang)結合通訊表決方式召(zhao)開(kai)，會議由公(gong)司董(dong)(dong)事長張國(guo)桉先生主(zhu)持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 26日(ri)收到(dao)中(zhong)國(guo)證券(quan)監督管理委員會（以(yi)下簡稱“中(zhong)國(guo)證監會”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 25日(ri)出(chu)具的《中(zhong)國(guo)證監會行政許可(ke)項目(mu)審查(cha)一次(ci)反饋意見通(tong)知書(shu)》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性股票激勵計(ji)劃已履行的相關(guan)審(shen)批程(cheng)序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據(ju)《關于在上(shang)市公(gong)司建立(li)獨立(li)董事制度的(de)指導意見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)則》等相關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董事工作(zuo)制度》等的(de)有關規(gui)(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）參(can)股(gu)公司(si)北京一龍(long)(long)恒業石油工程(cheng)技術有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒業”）因經營(ying)需要，向金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜合授(shou)信額(e)度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科技股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董事會第(di)四十一次會議(yi)于 2018 年 12 月 17 日以(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召開，會議(yi)由公司(si)(si)董事長張國桉先生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及董事會全體成(cheng)員保證信息披露內容的真實、準確 、 完整，沒有虛假、記載(zai)、誤(wu)導性陳述或重大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生的(de)通(tong)知(zhi)，獲(huo)悉其持(chi)有的(de)公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第四十次會(hui)議(yi)(yi)于 2018 年 11 月 14 日(ri)以現場(chang)結合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議(yi)的召(zhao)集(ji)、召(zhao)開與表決程序符合《公司(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業板(ban)(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規則》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業板(ban)(ban)上市(shi)(shi)公司(si)規范運(yun)作(zuo)指引(yin)》、《上市(shi)(shi)公司(si)股(gu)東大會(hui)規則》等有關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規、部門規章(zhang)、規范性文件和(he)《公司(si)章(zhang)程》、《股(gu)東大會(hui)議(yi)事規則》的規定(ding)。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)(da)成（西(xi)(xi)安）律師事務所（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所”）受西(xi)(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）委托，對公(gong)司(si) 2018 年第二次臨時股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)”）進行現(xian)場見證，并根據《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)規(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)規(gui)(gui)則(ze)》”）等(deng)中國(guo)現(xian)行法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)規(gui)(gui)范(fan)性文(wen)件(jian)以(yi)及《西(xi)(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)章程(cheng)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)章程(cheng)》”）的(de)相(xiang)關規(gui)(gui)定，出具(ju)本(ben)法(fa)律意見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公(gong)開(kai)發行股票募(mu)集(ji)資(zi)金總額不超過(guo) 60,000.00 萬(wan)元(yuan)，扣除發行費(fei)用后擬用于“收購合創源(yuan) 100%股權”與“補充流動資(zi)金項(xiang)目”。募(mu)集(ji)資(zi)金具體(ti)投資(zi)項(xiang)目如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)次非公開發(fa)行(xing)(xing) A 股股票(piao)預案(an)及相(xiang)關事(shi)項已經公司(si)第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十七次會(hui)(hui)議審議通過(guo)。本(ben)次發(fa)行(xing)(xing)方(fang)案(an)尚需提交公司(si)股東大(da)會(hui)(hui)審議批準，并在(zai)中國證(zheng)監會(hui)(hui)的核準后(hou)方(fang)可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限公(gong)司（下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”、“本公(gong)司”或“通(tong)源石油”）2018 年創業(ye)板非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票（下(xia)簡(jian)稱“本次(ci)發(fa)行”）計劃(hua)向(xiang)特(te)定對象(xiang)非公(gong)開(kai)發(fa)行不超(chao)過(guo) 90,240,431 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票，計劃(hua)募(mu)(mu)集資金(jin)總額(e)不超(chao)過(guo) 60,000.00 萬元，募(mu)(mu)集資金(jin)總額(e)在扣(kou)除發(fa)行費用后的(de)凈額(e)擬用于“收(shou)購深圳合創源石油技術發(fa)展(zhan)有限公(gong)司（下(xia)簡(jian)稱“合創源”）100%股(gu)(gu)權項目”（以下(xia)簡(jian)稱“本次(ci)收(shou)購”）與“補(bu)充流動資金(jin)項目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石油(you)科技股份有(you)限公司 2018 年(nian)(nian)第三(san)季度報告已(yi)于 2018 年(nian)(nian) 10 月 29日在(zai)中國證監會指定的創業(ye)板信息披露(lu)(lu)網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)上(shang)披露(lu)(lu)，請(qing)投資(zi)者注(zhu)意查(cha)閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事會、監(jian)事會及董事、監(jian)事、高級管理人(ren)員(yuan)保證季度報告內容的(de)真實(shi)、準(zhun)確(que)、完整(zheng)，不存在虛假(jia)記載、誤(wu)導(dao)性陳述或(huo)者重大(da)遺(yi)漏，并承擔個別(bie)和連帶的(de)法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)際(ji)油價穩(wen)中(zhong)上行(xing)，自第(di)三季度以來(lai)我國(guo)能(neng)(neng)源領域(yu)政策密集(ji)出臺，“三桶油”均表態(tai)提升國(guo)內油氣勘探開發力度，保障(zhang)國(guo)家(jia)能(neng)(neng)源安全(quan)，國(guo)內油服行(xing)業全(quan)產業鏈復蘇態(tai)勢開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)三十(shi)八次會議于 2018 年(nian) 10 月 25 日(ri)以現(xian)場(chang)結合通訊表決方式(shi)召開，會議由公司董事(shi)長張國桉先(xian)生主(zhu)持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據(ju)《上(shang)市公(gong)司(si)股權激(ji)勵管理(li)辦法(fa)》、《創(chuang)業板信息(xi)披露(lu)業務備(bei)忘錄第(di)8號(hao)：股權激(ji)勵計劃(hua)》和(he)《西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)司(si)第(di)一期(qi)限制性股票激(ji)勵計劃(hua)》的相(xiang)關規(gui)定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安(an)通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）自上(shang)市以來，嚴格按照(zhao)《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》、《中華人民共和國(guo)證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的要求(qiu)，不斷(duan)完善公(gong)司(si)法(fa)人治理(li)機制，建立健全內(nei)部管理(li)及控制制度，提高公(gong)司(si)治理(li)水平，促(cu)進企(qi)業(ye)持(chi)續健康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）非公(gong)開發行股(gu)票相關事(shi)(shi)項已經公(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十七次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和(he)第六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第二十一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過，尚需公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)(hui)批準(zhun)和(he)中國證券監(jian)督管理委員會(hui)(hui)（以下簡稱“中國證監(jian)會(hui)(hui)”）的核準(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”) 第(di)六屆監事會第(di)二十一次會議于 2018 年 10 月(yue) 22 日以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表(biao)決方(fang)式召開。會議通知于 2018 年 10月(yue) 16 日以(yi)電子郵(you)件方(fang)式發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后(hou)附的(de)西安通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技股份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公司(si)）截至(zhi) 2018年 9 月(yue) 30 日止的(de)前(qian)次(ci)募(mu)集資金使用情況報告(gao)（以下(xia)(xia)簡稱前(qian)次(ci)募(mu)集資金使用情況報告(gao)）執行了鑒證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“通(tong)源石油”）擬向(xiang)特定對象非公開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票（以下簡稱“本次非公開(kai)發(fa)行(xing)”）。根(gen)據《國務(wu)院辦(ban)公廳關于進一(yi)步加(jia)強(qiang)資本市(shi)場(chang)中(zhong)小(xiao)投資者合法(fa)權(quan)益保護工作的意見》（國辦(ban)發(fa)[2013]110 號(hao)）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了(le)協助本次收購(gou) The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少數(shu)股權(quan)事項，實現 TWG 少數(shu)股權(quan)對應的利潤盡快并表，解決(jue)在 2018 年非公開發行募集資金(jin)到位前收購(gou)資金(jin)暫時不足的問題(ti)。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司建立獨(du)立董(dong)事制(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上市規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根(gen)據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)建立獨立董事(shi)制度的(de)指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股票(piao)上(shang)市規則(ze)》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立董事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)規定(ding)，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本(ben)次非公開發行(xing)(xing)股票募集資金(jin)總(zong)額不超過 60,000.00 萬元，扣除發行(xing)(xing)費用后(hou)擬用于“收購(gou)合創源 100%股權”與“補充流動資金(jin)項目(mu)”。募集資金(jin)具(ju)體投資項目(mu)如下(xia)：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步規范和(he)完善西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）的分(fen)紅決策和(he)監督(du)機制，增加公司(si)利(li)潤分(fen)配(pei)的透(tou)明度(du)，切實保護中(zhong)小股東(dong)(dong)合法(fa)權益，保證投(tou)資者分(fen)享公司(si)的發展(zhan)成(cheng)果，引導投(tou)資者形成(cheng)穩定的回報預期，同時便于股東(dong)(dong)對(dui)公司(si)經(jing)營和(he)利(li)潤分(fen)配(pei)進行監督(du)
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非公開(kai)發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)預案及相(xiang)關事項已經公司第六(liu)屆(jie)董事會第三十(shi)七次會議審議通過。本次發行方案尚需提交公司股(gu)(gu)東(dong)大(da)會審議批準，并在中國(guo)證(zheng)監會的核準后方可(ke)實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)會第三十七次會議審議通過，待(dai)公(gong)司(si) 2018 年第二(er)次臨時(shi)股東大會審議）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開(kai)第六屆(jie)董事會(hui)第三十七次(ci)會(hui)議，審議通過了《關(guan)于(yu)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票的(de)議案》，同意公(gong)司回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分激勵對象(xiang)已獲(huo)授但尚(shang)未解鎖的(de)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票共(gong)60,000 股(gu)(gu)，《關(guan)于(yu)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分已授予但尚(shang)未解鎖的(de)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票的(de)公(gong)告(gao)》詳(xiang)見中國證監(jian)會(hui)指(zhi)定創業板(ban)信息披露網(wang)站(zhan)巨潮資訊(xun)網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西(xi)安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年(nian) 10月 22 日召開(kai)了第六屆董事會(hui)(hui)第三十(shi)七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于回購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限制性(xing)股(gu)票的(de)議(yi)(yi)案(an)》，此事項還需提交股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)。具體如下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年(nian)以來(lai)，美國(guo)油氣市(shi)場(chang)進入了一(yi)個較(jiao)為強(qiang)勁(jing)的(de)(de)(de)復蘇通道，美國(guo)原油產(chan)(chan)量大幅度增加，是全球(qiu)產(chan)(chan)量增長(chang)最快的(de)(de)(de)區域。目(mu)前，美國(guo)原油產(chan)(chan)量達到(dao) 1,100萬桶/天，美國(guo) 2018 年(nian)的(de)(de)(de)平均日(ri)產(chan)(chan)量迄(qi)今仍(reng)高于俄羅斯，首(shou)次成為自 1973 年(nian)以來(lai)全球(qiu)最大的(de)(de)(de)原油生產(chan)(chan)國(guo)，美國(guo)油氣市(shi)場(chang)整體反彈(dan)十分(fen)強(qiang)勁(jing)。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu) 2018 年(nian) 10 月 22日召開了(le)第(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)三十(shi)七次會(hui)議和(he)第(di)(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)(di)二(er)十(shi)一次會(hui)議，審議通(tong)過了(le)關于(yu)公司非公開發(fa)行 A 股股票的(de)相關議案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國(guo)際能(neng)源署（IEA）發布報告(gao)稱，2018 年發達國(guo)家(jia)石油(you)需求強勁(jing)，全球石油(you)需求預計將達到日(ri)均 9,930 萬桶(tong)，較上年日(ri)均增長 150 萬桶(tong)。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一(yi)、本期業績預計情(qing)況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能源安全戰略的提高，“三桶油”將加(jia)大油氣資源開(kai)發的投入，國內(nei)油服行業復蘇態勢(shi)明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前(qian)，隨著國家能源(yuan)安全戰略(lve)的(de)提高，“三桶油(you)”將加大油(you)氣資源(yuan)開發的(de)投入，國內油(you)服(fu)行業復蘇(su)態勢明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)制度(du)的指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板股票上市規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)工作制度(du)》等的有關規(gui)定，作為(wei)西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)會獨(du)(du)立董事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du)立判(pan)斷的相(xiang)關立場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)三十(shi)六(liu)次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項發(fa)表如下獨(du)(du)立意見(jian)：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六(liu)屆董事會第(di)三(san)十六(liu)次會議(yi)于 2018 年 9 月 19 日以現場結合通訊表決方(fang)式(shi)召開，會議(yi)由公司董事長張國桉先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油工程技術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）因經營(ying)需(xu)要(yao)，向(xiang)金融機構申請人民幣 2,000 萬(wan)元的(de)綜合授信(xin)額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”或“通源石油(you)”）2016年(nian)參股北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技術有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”或“目(mu)標(biao)公(gong)司”）以(yi)來，一龍(long)恒(heng)業(ye)的業(ye)務保持(chi)了穩定增長的態勢，諸多(duo)優質客戶和項(xiang)目(mu)得以(yi)中標(biao)和拓展，海外業(ye)務占比逐(zhu)年(nian)遞(di)增，經營指標(biao)逐(zhu)年(nian)向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源(yuan)石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆董事會(hui)第三十(shi)五(wu)次會(hui)議于(yu) 2018 年 8 月(yue) 17 日以現場(chang)結合通訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議由公司(si)董事長張國桉先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板(ban)上(shang)市公(gong)司規范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市規則》等相關(guan)法律(lv)法規及(ji)《公(gong)司章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制(zhi)度》等的有關(guan)規定(ding)，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董(dong)事會及全體董(dong)事保(bao)證本公告內容不(bu)存在任何虛假(jia)記載、誤導性(xing)陳述或(huo)者(zhe)重大(da)遺漏，并對其內容的真實性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承擔個別及連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司董事會及全體董事保證本公告(gao)內容不存(cun)在(zai)任何虛假記載、誤導性(xing)陳述或者重大遺漏，并(bing)對其內容的(de)真實性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承(cheng)擔個別及連帶責任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關于在上(shang)(shang)市公司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事制度(du)的指導意見》、《深(shen)(shen)圳證券交易(yi)所創業板(ban)上(shang)(shang)市公司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)(shen)圳證券交易(yi)所創業板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制度(du)》等(deng)的有關規(gui)定(ding)，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據(ju)本公(gong)(gong)司 2016 年召(zhao)開的第五(wu)屆董事會第三(san)十七次會議及第二次臨(lin)時股東大會決議通過的《關于本次發行股份及支付(fu)現金購買資產并募集(ji)配(pei)套(tao)資金的方案(an)》，本公(gong)(gong)司擬向不超過 5 名特(te)定投資者非公(gong)(gong)開發行股份募集(ji)配(pei)套(tao)資金，募集(ji)資金總額不超過人民幣 5,000萬元人民幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第三十四次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會議由公司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian) 8 月 6 日，西(xi)安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”） 召開(kai)第六屆(jie)董事會(hui)第三十(shi)四次(ci)會(hui)議(yi)和第六屆(jie)監事會(hui)第二十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)公司《2018 年(nian)半年(nian)度報告及(ji)摘要》等議(yi)案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)第二十(shi)次會(hui)議于 2018 年 8 月 6 日以現場結(jie)合(he)通訊表決方式(shi)召開(kai)。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半(ban)年度報告(gao)(gao)摘要(yao)來自(zi)半(ban)年度報告(gao)(gao)全文，為全面了解本公司的經營成(cheng)果(guo)、財務(wu)狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監(jian)會指定(ding)媒體仔(zi)細閱讀(du)半(ban)年度報告(gao)(gao)全文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板股票上(shang)市規則》等相(xiang)關法律法規及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)(de)有關規定，作為西安(an)通源石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司 2018 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)相(xiang)關事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨立(li)(li)(li)意見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關(guan)于使用閑置自有資金購買理(li)財產(chan)品的進展(zhan)公(gong)告(gao)
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到業績補償的股權暨對(dui)外投資完(wan)成(cheng)的公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年(nian)半(ban)年(nian)度業績預告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司第一期限(xian)制(zhi)性(xing)股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示(shi)性(xing)公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于(yu)簽署《股權轉讓(rang)框架協議》的公告(gao)
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公(gong)司控股股東質(zhi)押情況的說明公(gong)告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申美貿易政(zheng)策(ce)影(ying)響(xiang)的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西(xi)安(an)通源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2017 年 12 月 27日召開第(di)六屆(jie)董事會第(di)二十三次會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于使用閑置自有(you)資(zi)金(jin)購(gou)買理財(cai)產品的議(yi)案(an)》，同意公司(si)使用閑置自有(you)資(zi)金(jin)不超過 1 億(yi)元人民幣的額(e)度內購(gou)買低風險理財(cai)產品，該額(e)度內，資(zi)金(jin)可滾(gun)動使用，額(e)度有(you)效期自董事會審議(yi)通過之日起(qi)一(yi)年內有(you)效，并授(shou)權公司(si)管理層具(ju)體實施(shi)。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立(li)董(dong)事(shi)關于第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)(di)三(san)十三(san)次會議相關事(shi)項的獨立(li)意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于(yu)回購注銷部分已授予但尚未(wei)解鎖的限制性股票(piao)的公告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆董事會第(di)三十三次會議決議公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京(jing)德恒律師事務所關(guan)于公(gong)司回購注銷(xiao)部分限(xian)(xian)制(zhi)性股票及首次授予的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性股票第一期解除限(xian)(xian)售相(xiang)關(guan)事項的(de)法律意(yi)見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會(hui)關于第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)十九次會(hui)議相關事(shi)項的審核意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于(yu)回購注銷部分限制性股票減資暨通(tong)知債權人的公(gong)告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一期限制(zhi)性股(gu)票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條(tiao)件成就(jiu)的公告(gao)
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆監事會(hui)第(di)十九次會(hui)議決議公告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控股股東股份質押變動的公告(gao)
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限制性股(gu)票預留部分授予完成的(de)公告(gao)
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)(du)立董事關于第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第三(san)十二次會(hui)(hui)議相(xiang)關事項的獨(du)(du)立意(yi)見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關(guan)于為全(quan)資(zi)子(zi)公司提供擔保的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第(di)六屆董(dong)事會第(di)三十(shi)二次會議(yi)決議(yi)公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)司增資(zi)(zi)的公(gong)(gong)告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關(guan)于參加2018年陜西轄(xia)區上市公司集體接待日活動(dong)的公告(gao)
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司(si)(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”) 第(di)六(liu)屆監事會第(di)十八次(ci)會議(yi)于 2018 年 5 月(yue)(yue) 11 日以(yi)(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開。會議(yi)通(tong)知于 2018 年 5 月(yue)(yue) 4日以(yi)(yi)(yi)電子郵件方式發(fa)出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)授予價格(ge)的(de)調整系(xi)因公司(si)實(shi)施了(le) 2017 年(nian)度權益分(fen)派(pai)，調整后(hou)的(de)授予價格(ge)為按照(zhao)《西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)第(di)一期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)》第(di)八章規(gui)定的(de)計(ji)(ji)算方(fang)法(fa)所得(de)，調整原因和(he)調整方(fang)法(fa)均(jun)符合《上市(shi)公司(si)股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)管理辦(ban)法(fa)》、《創業板(ban)信息披露業務(wu)備忘錄(lu)第(di) 8 號(hao)：股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)》和(he)《西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)第(di)一期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)》的(de)相關規(gui)定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事(shi)會關(guan)于第六屆監事(shi)會第十(shi)八次會議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)的(de)審核意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股公(gong)司申請金(jin)融機(ji)構綜合授信提(ti)供擔保的公(gong)告(gao)
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第(di)六屆董事會第(di)三(san)十一(yi)次會議決議公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調(diao)整(zheng)預留(liu)部(bu)分限制性股票授予價格(ge)的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北(bei)京德恒律師事(shi)務所(suo)關于(yu)公(gong)司第一期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票激勵計劃調整預留部(bu)分股(gu)票授予價格相關事(shi)項的法律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵對象(xiang)授予(yu)預留(liu)部分限制性股票(piao)的公(gong)告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益分派實施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份質(zhi)押變動(dong)的公(gong)告(gao)
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年(nian)度(du)股東大會決(jue)議(yi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司(si) 第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)(di)三十次會議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 第六屆監事會第十七次會議決(jue)議公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安(an)通源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公司(si)監(jian)事會(hui)關(guan)于第六屆(jie)監(jian)事會(hui)第十七(qi)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的審核(he)意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第(di)一期限制(zhi)性股票激勵(li)計劃預留部分激勵(li)對(dui)象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)年(nian)度報告摘要來自(zi)年(nian)度報告全文，為(wei)全面了解本(ben)公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投(tou)資者應當到(dao)證(zheng)監會指定媒體仔細閱(yue)讀(du)年(nian)度報告全文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石油科技股份(fen)有限公司管(guan)理(li)層的責任是按(an)照(zhao)中國證(zheng)券監督管(guan)理(li)委(wei)員會頒布的《上市公司重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組管(guan)理(li)辦法》 (中國證(zheng)券監督管(guan)理(li)委(wei)員會令第 53 號)編制承諾利潤實現情況說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西(xi)安通源石油(you)科技(ji)股份有限公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）2016 年(nian)參(can)股北京一(yi)龍恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）以(yi)(yi)來，一(yi)龍恒業(ye)的(de)業(ye)務(wu)保持(chi)了穩(wen)定增長(chang)的(de)態勢，諸(zhu)多(duo)優質客戶和項(xiang)目得以(yi)(yi)中標和拓展，海外業(ye)務(wu)占比逐年(nian)遞增，經營指標逐年(nian)向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于 2018 年 2 月 2 日(ri)接到(dao)公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)制人張國桉先生的通(tong)知，其于 2018 年 1 月 29 日(ri)—2018 年 2 月 2日(ri)期間通(tong)過國民信托(tuo)(tuo)?金潤35號單(dan)一資金信托(tuo)(tuo)計(ji)劃在二(er)級市(shi)場以(yi)競價交易的方式(shi)增持了(le)公司(si)股(gu)份(fen)，現將有(you)關情況(kuang)公告如下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期(qi)內，油氣(qi)行業(ye)緩慢復蘇，公司堅定實施油服產(chan)業(ye)鏈(lian)一(yi)體(ti)化(hua)及國際化(hua)發展戰略，堅持(chi)技術(shu)創新、成(cheng)本控制和(he)市(shi)場開(kai)拓，營業(ye)收入同比大(da)幅度增長。公司國內的新一(yi)代射孔技術(shu)及爆燃壓裂技術(shu)應用效果良(liang)好，同時壓裂一(yi)體(ti)化(hua)增產(chan)業(ye)務推廣成(cheng)效明(ming)顯，營業(ye)收入同比大(da)幅增長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董事會(hui)全(quan)體成員保證信(xin)息披(pi)露(lu)內容的(de)真(zhen)實(shi)、準確、完整(zheng)，沒(mei)有虛假記載、誤導性陳(chen)述或(huo)重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)的(de)通(tong)知，獲(huo)悉張國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)所持(chi)有公司的(de)部(bu)分(fen)股(gu)份被補充質押，具體(ti)事項如(ru)下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）分別于 2017 年(nian) 11 月 20 日和 2017 年(nian) 12 月 4 日召開第六屆(jie)董事會第二十二次會議(yi)和 2017 年(nian)第三次臨時股(gu)東大會審議(yi)通過了(le)《關于參與投(tou)資設立(li)合伙(huo)企業暨(ji)關聯(lian)交易的議(yi)案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2017 年(nian) 11 月 16 日在(zai)中(zhong)國(guo)證監會指定創業板信息披露平臺巨潮(chao)資訊(xun)網上(shang)發布了《關(guan)于召開 2017 年(nian)第(di)三次(ci)臨(lin)時股東大(da)會的(de)通知》（公(gong)(gong)告編號(hao)：2017-099），定于 2017 年(nian) 12 月 4 日以(yi)現場投票及網絡投票相結合的(de)方式召開 2017 年(nian)第(di)三次(ci)臨(lin)時股東大(da)會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”或“上市公(gong)司(si)”）分別于(yu) 2017 年(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian) 11 月 13 日召開第六(liu)屆董(dong)事會第十八(ba)次會議(yi)和 2017年(nian)第二次臨時股東大會審議(yi)通過了《西安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)重大資產購買(mai)報告(gao)書（草案）》等(deng)關(guan)于(yu)本次交易(yi)的相關(guan)議(yi)案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第六屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議于 2017 年 11 月(yue) 20 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召開。會(hui)(hui)議通知于 2017 年 11月(yue) 14 日以(yi)電子(zi)郵件方式發出(chu)。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事制度(du)的指導意見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董事工(gong)作(zuo)制度(du)》等的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石油(you)科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年 11 月 20日在中國證監會指(zhi)定創業板信息(xi)披露平(ping)臺巨潮資(zi)(zi)訊網上(shang)披露了《關(guan)于參與投(tou)資(zi)(zi)設立合伙(huo)企(qi)業暨關(guan)聯(lian)交易的公(gong)告》（公(gong)告編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2017 年 7 月 20 日(ri)披露了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組(zu)停牌的(de)公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)(si)籌劃重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組(zu)事項，公(gong)(gong)司(si)(si)股票于(yu) 2017 年 7 月 20 日(ri)開市起停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2017 年 7 月 20 日披(pi)露了《關于公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組停牌的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)籌劃重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組事項(xiang)，公(gong)(gong)司(si)股票于 2017 年 7 月 20 日開(kai)市起停牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董事會(hui)第二十次會(hui)議(yi)于(yu) 2017 年 11 月 3 日(ri)以現場(chang)結合通訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長張(zhang)國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu) 2017 年 10 月 27 日(ri)以專人(ren)送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體(ti)董事。會(hui)議(yi)應到董事 5 名，實(shi)到 5 名。
