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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 第八屆(jie)董事(shi)會第五次會議決議公告(gao)
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 投(tou)資(zi)者關系活(huo)動(dong)記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩(hao)天（西安）律(lv)師事務所關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司2023年年度股(gu)(gu)東大會法律(lv)意見(jian)書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于參加(jia)“2024年陜(shan)西轄區(qu)上市公司(si)投資者集(ji)體(ti)接待日暨 2023年度業(ye)績說(shuo)明會”的(de)公告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司 2023 年(nian)年(nian)度股東大會決議公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2024 年(nian)第一季度報告(gao)披露提示性公告(gao)
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2024 年第一季度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于參股子公(gong)司原(yuan)股東業績(ji)承諾未完成事項進展 暨公(gong)司申請強制(zhi)執行的公(gong)告(gao)
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 2023 年度獨(du)立董事述職(zhi)報告(gao) （梅慎實(shi)）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于(yu) 2023 年計提存貨減值準(zhun)備及(ji)核(he)銷壞(huai)賬的公(gong)(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份有(you)(you)限公司(si) 關于通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)(you)限公司(si)2023年度募集(ji)資(zi)金(jin)存放(fang)與使用情況(kuang)的專項(xiang)核查意(yi)見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于提請股(gu)東大(da)會(hui)授權董事會(hui)辦(ban)理(li)以簡易程序(xu)向特定對象 發行股(gu)票(piao)的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 董事(shi)會(hui)審計委員會(hui)對審計機構(gou) 2023 年(nian)度履行監督職責(ze)情況報(bao)告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度報(bao)告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 第八屆董(dong)事(shi)會第三次會議決議公告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2023 年度(du)財務(wu)報表(biao)審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司董事會 關于 2023 年(nian)度審計(ji)機(ji)構(gou)履職情況評估報告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司非經營性資金占用及其他關(guan)聯資金往來情況匯總表的專項(xiang)審核(he)報告(gao)
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)召(zhao)開 2023 年年度股(gu)(gu)東大(da)會的通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 2023 年(nian)度獨立董事述職報(bao)告 （趙麗紅-已離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第八(ba)屆監(jian)事會第三次會議決(jue)議公(gong)告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 2023 年度監事會工作報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 2023 年度獨(du)立董事述(shu)職報告 （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司監事會 關于公司《2023年度內部(bu)控制自我評價報(bao)告》的意見(jian)
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份(fen)有限公司募集資金年度存(cun)放與(yu)實際(ji)使用情況的(de)鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于會計政策變(bian)更的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 2023 年度(du)內部控制評價(jia)報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于續聘 2024 年度審計機構的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于(yu)購(gou)買(mai)董監高責(ze)任險的(de)公告(gao)
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于 2023 年度擬不進(jin)行利(li)潤分配(pei)的公告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于未彌補(bu)虧損達到實收股(gu)本總額三分之一的(de)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司2023年(nian)度內部控制評價報(bao)告的核查(cha)意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司內部控制鑒(jian)證報告(gao)
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 2023 年年度報告及摘要披(pi)露提示性公(gong)告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2023 年度募集(ji)資金存放(fang)與使用(yong)情況的專項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司董(dong)事會 關于獨立(li)董(dong)事獨立(li)性自查情況(kuang)的專項意見(jian)
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2023 年年度報告(gao)摘要(yao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)2023年度跟(gen)蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關于全(quan)資子公司(si)被認定為北京市專精特新中小企業的公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于使用(yong)部(bu)分閑置(zhi)募集(ji)資金暫時(shi)補(bu)充流(liu)動(dong)資金的公(gong)告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 第(di)八屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)二次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 第八屆監(jian)事(shi)會第二次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關(guan)于(yu)通源石油(you)使用部分閑置募集資金(jin)臨時(shi)補充(chong)流動(dong)資金(jin)的核查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油科技集(ji)(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 關(guan)于歸還暫時補充流動資金(jin)的閑置募集(ji)(ji)資金(jin)的公(gong)告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于參股子公(gong)司業績承諾未完成事項進展 暨(ji)收(shou)到仲(zhong)裁裁決書的(de)公(gong)告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)度業績預告(gao)
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司通過高(gao)新技術企(qi)業重新認定的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司 關于通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司 2023年持續督導現場檢查報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲(chu)證券股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 2023年持續督導培(pei)訓情況的(de)報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司 第八屆董事會第一次會議決議公告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京(jing)浩天（西安）律師事務所(suo)關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司2023年第一次臨時股東(dong)大會法律意見書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2023 年(nian)第一次臨時股東大(da)會決議公告
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)董事會、監事會完成換屆(jie)選舉 及聘任高級管理人(ren)員、證券事務代表的公(gong)告(gao)
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)八(ba)屆監事會第(di)一次會議決議公告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆監事會第二十八次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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公司章程
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于監事會換屆選(xuan)舉的公(gong)告(gao)
-
關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于董事(shi)會換屆(jie)選舉的公告
-
董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 董事會議事規則(ze)
-
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于召開 2023 年第(di)一(yi)次臨時股(gu)東大會的通知
-
股東大會議事規則
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 股東大(da)會議事(shi)規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 獨立(li)董事提名人聲明與承(cheng)諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 章程修正案(an)
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 董(dong)事會(hui)審計委(wei)員會(hui)工作(zuo)細則(ze)
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 獨立(li)董事工作制(zhi)度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)獨立(li)董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)四十六次會議(yi)相關事項(xiang)的 獨立(li)意(yi)見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 獨立董事候選人聲(sheng)明與承諾(nuo)
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 獨立董事候(hou)選人聲(sheng)明與(yu)承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 募集(ji)資金管理辦(ban)法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 董事(shi)會薪酬與考核委員(yuan)會工作細則(ze)
-
第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會(hui)(hui)第(di)四(si)十(shi)六次會(hui)(hui)議決議公(gong)告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于選舉產(chan)生(sheng)第八(ba)屆監事會職工代表監事的公(gong)告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 董事會提(ti)名(ming)委員會工作細(xi)則(ze)
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 董事會(hui)戰(zhan)略委(wei)員(yuan)會(hui)工作細則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 獨立董事(shi)提名(ming)人聲明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 投資者關系活動記錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2023 年第三季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 2023 年第三季度報(bao)告披露提示性公(gong)告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司 股票交易異常波動公告(gao)
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于(yu)公(gong)司控股股東部(bu)分股份(fen)解(jie)除(chu)質(zhi)押的公(gong)告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 投資者關系活動(dong)記(ji)錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券股(gu)份有限公司 關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年以(yi)簡易(yi)程序 向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票限售(shou)股(gu)解(jie)禁的核(he)查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技集團股份有限公司 關于以簡(jian)易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股票解除限售(shou)上(shang)市流通的 提(ti)示性公告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)為全資子公(gong)司提供(gong)擔保的公(gong)告(gao)
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于持續督導保薦(jian)機(ji)構名稱變更的公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第四十四次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 第(di)七屆董事會(hui)第(di)四(si)十三次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司 投資(zi)者關系活動記錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 投資者關系活動記錄表(biao)
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監事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆(jie)監事會第(di)二十六次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性(xing)資金占(zhan)用(yong)及其他關聯資金往來(lai)情況匯總(zong)表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 2023 年半年度募(mu)集資金存(cun)放與使用情(qing)況的專項報告(gao)
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司 2023 年半年度報(bao)告及其摘(zhai)要披(pi)露提示性公告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 2023 年(nian)半年(nian)度(du)報(bao)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)四(si)十(shi)二次(ci)會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司獨(du)立(li)(li)董事(shi) 關于第七(qi)屆(jie)董事(shi)會第四十二次會議相關事(shi)項的 獨(du)立(li)(li)意(yi)見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于調整募投項目(mu)內部(bu)結(jie)構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券有(you)限責(ze)任公司關于通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司調整募投(tou)項目(mu)內部投(tou)資結構的核查(cha)意(yi)見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有(you)限責任公司 關于通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 2023年半年度(du)跟蹤報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關于變更持續督導(dao)保薦代表人的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油(you)獨立董(dong)事關于第七屆董(dong)事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 第七屆董事會第四十一次會議決議公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第四十一次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于(yu)為(wei)參股(gu)公司申請金融機構綜合授(shou)信(xin)提供擔(dan)保的公告(gao)
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押(ya)變動的公(gong)告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 投資(zi)者關系活動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上(shang)海市錦(jin)天城（西安）律(lv)師事務(wu)所關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司2022年年度股東大會的法律(lv)意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 2022 年(nian)年(nian)度股東大(da)會決議公(gong)告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第七屆監事(shi)會第二十五次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科技集團(tuan)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)獨立董事(shi)關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)四十次會議相關事(shi)項(xiang)的(de)獨立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)四十(shi)次會議決議公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券(quan)有限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)關(guan)于(yu)通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)為參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)提供財務資助展期的核(he)查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于對外提(ti)供(gong)財務資(zi)助展期的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于(yu)參加2023年(nian)(nian)陜西轄區上(shang)市公司投資者(zhe)集體接待日暨2022年(nian)(nian)度業績說明會(hui)的(de)公告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第一季度(du)報告(gao)
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 2023 年第一季度(du)報告(gao)披(pi)露提示性公(gong)(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券有(you)限責任(ren)公(gong)司(si)關(guan)于通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)購買控股(gu)(gu)子公(gong)司(si)少數股(gu)(gu)東權益暨關(guan)聯交(jiao)易的核查(cha)意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于召開 2022 年年度(du)股東大會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)三十(shi)八(ba)次會議相關事(shi)項的 獨立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券關于通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司2022年度內控評價(jia)的核查(cha)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有限(xian)責任公司關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司2022年度募集資(zi)金(jin)存放(fang)與使(shi)用情(qing)況的(de)專項核查意(yi)見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司募(mu)集資(zi)金年度存放與使用情(qing)況的鑒證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆監事會第二十三次(ci)會議決議公(gong)告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要(yao)
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2022 年度獨立董事述(shu)職(zhi)報(bao)告(gao) （趙麗(li)紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有限公司 關(guan)于購買控股(gu)(gu)子(zi)公司少數股(gu)(gu)權(quan)暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易的公告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 2022 年度(du)監事會工作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于提(ti)請股(gu)東大會授權董事會辦理以簡易(yi)程序向特定對象 發行股(gu)票的公告(gao)
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 2022 年度募集(ji)資金存放與使用(yong)情況的專(zhuan)項報(bao)告(gao)
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會第三十八次會議(yi)決議(yi)公告
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公司章程
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公司監事(shi)會 關于公司《2022年度內部(bu)控制自我評(ping)價報告(gao)》的意見(jian)
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 章程修(xiu)正(zheng)案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油獨立董事關于(yu)第(di)七屆(jie)董事會第(di)三十八次會議相關事項(xiang)的事前(qian)認可(ke)意(yi)見(jian)
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年度獨立董事(shi)述(shu)職報告 （梅慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司2022年年度報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有限責任公(gong)司(si)關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)2022年度(du)跟蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司2022年年度審計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年年度(du)報告及摘要(yao)披露提示性公(gong)告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于(yu)通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司非經營(ying)性資(zi)金占用及其(qi)他關聯資(zi)金往(wang)來情況匯總表的(de)專項審核(he)報(bao)告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于 2022 年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 2022 年(nian)度內(nei)部控(kong)制評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公司內(nei)控鑒證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于續聘 2023 年度審計機構的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于未彌補虧損達到實收股本(ben)總額(e)三分之一的(de)公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券(quan)有限責任公(gong)司(si)(si)關于通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)使用部分(fen)閑置募(mu)集(ji)資金臨時補充流動(dong)資金的核查意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關(guan)于使用部(bu)分閑(xian)置募集(ji)資金暫(zan)時補(bu)充流(liu)動資金的公告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于使用部分閑置募集資金進行現(xian)金管理的公(gong)告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 第七屆(jie)監事會第二(er)十二(er)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 使用部分閑置募集資金進(jin)行(xing)現金管理的核查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆董事(shi)會第三(san)十七(qi)次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油(you)獨立(li)董事(shi)關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)三(san)十七次會議相關事(shi)項的(de)獨立(li)意(yi)見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司以(yi)簡易程(cheng)序向特(te)定對象(xiang)發行股票之發行情況報告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行(xing)律師(shi)事(shi)務所(suo)關于通源(yuan)石油以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行(xing)股票發行(xing)過程和認購(gou)對象合規性(xing)的法(fa)律意見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司創業(ye)板以(yi)簡易程序向特(te)定對象發行股票之上市公(gong)告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券關于(yu)通源石油(you)2022年(nian)度創業板以(yi)簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票之上市保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證(zheng)券和(he)中(zhong)信建投證(zheng)券關于(yu)通源石油以簡易程序向特定對象發行(xing)(xing)股票發行(xing)(xing)過程和(he)認購對象合(he)規性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司驗資報告(gao)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董(dong)事、監事和高(gao)級管理人員持股情況(kuang)變動的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)關于通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)使用部分募集資(zi)金向全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)提供(gong)借款以(yi)實施募投項(xiang)目的核(he)查意(yi)見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會第三十(shi)六次會議決(jue)議公(gong)告
-
關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于使用部(bu)分募集資金向全資子公(gong)司 提供無息借款(kuan)實(shi)施募投(tou)項目的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨(du)立(li)董事(shi)關(guan)于(yu)第七屆董事(shi)會第三十六次(ci)會議相關(guan)事(shi)項的(de)獨(du)立(li)意(yi)見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關(guan)于簽(qian)訂(ding)募集資金三方及四方監管(guan)協議的公(gong)(gong)告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第(di)(di)七屆(jie)監事會第(di)(di)二(er)十一次會議決議公告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 關(guan)于(yu)變更持(chi)續督導(dao)保薦代(dai)表人的公告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票申請(qing) 獲得中(zhong)國證監(jian)會注冊批復(fu)的公告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2022年度創業板(ban)以簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票募集說明書(shu)（注冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于公司董(dong)事股份減(jian)持計(ji)劃期限屆滿的公告(gao)
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2022 年(nian)度業績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 關(guan)于參股(gu)子公司業(ye)績承(cheng)諾未完成事項(xiang)進展(zhan) 暨收到北京仲裁委員會(hui)仲裁案受理通知的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限(xian)責任公司 關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 2022 年度(du)創業板以簡易程序向特定對象發行股票 之 發行保薦(jian)書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 2022 年度創業(ye)板以簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行股票 募(mu)集說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限(xian)公司最近一(yi)年(nian)的(de)財務(wu)報告及(ji)(ji)其審計報告以(yi)及(ji)(ji)最近一(yi)期的(de)財務(wu)報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于(yu)以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行(xing)股票申請 獲得深(shen)圳證券(quan)交易所受(shou)理的公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證(zheng)券有限責任公司(si) 關于(yu)通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2022 年(nian)度創業板以簡易程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對象發行(xing)股票 之(zhi) 上市保(bao)薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行律師事務所 關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司（創業板） 以簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票的 法律意見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最(zui)近一年的財(cai)務(wu)(wu)(wu)報告及(ji)其審計報告以及(ji)最(zui)近一期的財(cai)務(wu)(wu)(wu)報告（最(zui)近一期的財(cai)務(wu)(wu)(wu)報告請報送最(zui)近公告的財(cai)務(wu)(wu)(wu)報告）（申報稿(gao)）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證(zheng)券(quan)有限責任公司 關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年(nian)度創業板以(yi)簡(jian)易(yi)程序向特(te)定(ding)對象發(fa)行股票 之(zhi) 上市保(bao)薦(jian)書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲證券有限責任(ren)公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2022 年(nian)度創業板以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票 之 發行(xing)保薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發(fa)行股票(piao)事項 涉及(ji)財務性投(tou)資的有關(guan)承諾的公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行(xing)律(lv)(lv)師事務所 關于通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（創業板(ban)） 以簡易(yi)程序向特定對(dui)象(xiang)發行(xing)股(gu)票的(de) 法律(lv)(lv)意(yi)見(jian)書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公司 2022 年(nian)度創業板以簡易程序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股(gu)(gu)票 募集(ji)說明(ming)書 （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 第七屆監事會第二(er)十次(ci)會議決(jue)議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨立董事關于第七(qi)屆董事會第三十五(wu)次會議(yi)相關事項(xiang)的獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券(quan)有限責任公司 關(guan)于通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 2022年持續督導培(pei)訓情況的報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司內部控(kong)制鑒證報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于(yu) 2022 年度以簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股(gu)票攤薄即期回 報(bao)的風險(xian)提示及填(tian)補回報(bao)措施和(he)相關主體(ti)承(cheng)諾的公(gong)告 （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限公司 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票預案(an)（修(xiu)訂 稿）的提(ti)示性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡(jian)易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對(dui)象發行股(gu)票預案 （修訂稿(gao)）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限公司 監事會關(guan)于2022年度創業(ye)板以簡易程序向特定對象發行 股票募集說(shuo)明(ming)書真實性(xing)、準確性(xing)、完整性(xing)的(de)審核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 Tong Petrotech Corp. 關(guan)于 2022 年度以簡易程(cheng)序(xu) 向(xiang)特定對象發行股票 方案(an)論證分析(xi)報告（修訂稿(gao)）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司非經(jing)常性損益的專項審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲(chu)證券有限(xian)責任(ren)公(gong)司 關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2022年持續督導現(xian)場檢查(cha)報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022年度以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票 募集資金使(shi)用可(ke)行(xing)性分析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 第七屆(jie)董事會第三十五(wu)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股票預案修訂說明的(de)公告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于最(zui)近五(wu)年被證券監管(guan)部門和交(jiao)易(yi)所處罰或采取監管(guan)措 施情況的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司對(dui)外投(tou)資(zi)設立合(he)資(zi)公(gong)司的進展公(gong)告(gao)
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于變更簽字注冊會(hui)計師的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于參股子(zi)公(gong)司業績承諾未完成事項的進展(zhan)公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票解除質押(ya)的公(gong)告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于對外投資(zi)(zi)設(she)立合(he)資(zi)(zi)公司的公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)三十四(si)次會議決(jue)議公告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司 控股(gu)股(gu)東(dong)、實(shi)際(ji)控制人關于減持公(gong)司股(gu)份(fen)(fen)超過(guo) 1%的公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 第一期員工持股計劃第一次持有(you)人會(hui)議決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關于(yu) 2022 年度以簡易程序向特定對象發行股票(piao)攤薄(bo)即期回(hui)(hui) 報(bao)的風險提示及填補回(hui)(hui)報(bao)措施和相關主體承諾的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司2022年度以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股票(piao)預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于最近五(wu)年(nian)被證券監管部門和交易(yi)所處(chu)罰或采取(qu)監管措 施情況的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 未來(lai)三年(nian)股東分紅回(hui)報(bao)規劃(hua)（2022-2024 年(nian)）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 關(guan)于 2022 年(nian)度(du)以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發行股(gu)(gu)票預案(an)的 提示性公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 第七(qi)屆(jie)監事(shi)會(hui)第十(shi)九(jiu)次決議公告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司 關于 2022 年度(du)以簡易程序 向(xiang)特定對象發行(xing)股票 方案論(lun)證(zheng)分(fen)析(xi)報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu)第一期員工持股計劃非交(jiao)易(yi)過戶完成的公(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第(di)七(qi)屆董事會第(di)三十三次會議相關事項的 事前認可(ke)意(yi)見(jian)
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于(yu)前次募集資金(jin)使用(yong)情況(kuang)的(de)報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十(shi)三次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)獨立(li)董事(shi)(shi) 關(guan)于(yu)第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十三次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項的 獨立(li)意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司會計師事務所(suo)關于公司截至(zhi)2022年9月30日止前次募集資金使用情況的(de)鑒證(zheng)報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 關(guan)于本(ben)次以簡易(yi)程(cheng)序向特(te)定(ding)對象發行(xing)股票不存在直接或(huo)通 過利益相關(guan)方(fang)向參與認購(gou)的(de)投資者(zhe)提供財(cai)務(wu)資助(zhu)或(huo)補償的(de) 公(gong)告(gao)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于歸還暫時補充流動資(zi)金(jin)的閑置(zhi)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)的公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董事股份(fen)減持(chi)計劃時間(jian)過半的(de)進展公(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于回購公司股份實施完(wan)成暨股份變動的公告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年第三季(ji)度報告披露(lu)提(ti)示性公(gong)告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第三(san)季度報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 2022 年第二次臨時股東大會決議(yi)公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海(hai)市(shi)錦天(tian)城（西(xi)安）律(lv)師事務(wu)所關于通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司2022年(nian)第(di)二次(ci)臨時股(gu)(gu)東大會法律(lv)意見(jian)書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于對深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)關注(zhu)函的回復(fu)公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董事會(hui)(hui)第三十一(yi)次會(hui)(hui)議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石油(you)科技集團股份有限公司獨立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第三十(shi)一次(ci)會議相關事項的 獨立意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si) 關(guan)于參股(gu)子公司(si)業績承諾未完成事項的進展公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股(gu)份的進展公(gong)告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)三(san)十次會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司 第一(yi)期員工持股計劃 （草案(an)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事 關(guan)(guan)于第七屆(jie)董(dong)事會第三(san)十次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)的 獨立(li)意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 董(dong)事會關于公司第(di)一期員工持股計劃（草案）合規(gui)性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 監事會(hui)關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第七(qi)屆(jie)監(jian)事會(hui)第十七(qi)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 第(di)一期員工(gong)持股(gu)計劃(hua)管理辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京(jing)雍行律(lv)師事務(wu)所關于(yu)通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司第(di)一期員(yuan)工持股計劃之法(fa)律(lv)意(yi)見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關于召開 2022 年第二次臨(lin)時股東大會(hui)的通(tong)知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第(di)一期(qi)員(yuan)工持股計劃 （草案(an)）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會第二十九次會議決議公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于限售股份(fen)上(shang)市流通提(ti)示(shi)性(xing)公(gong)(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券有限(xian)(xian)責任公(gong)司 關于通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)公(gong)司 2021 年以(yi)簡(jian)易程序(xu) 向特定對象發行股票限(xian)(xian)售股解禁的核(he)查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司及(ji)子公(gong)司獲得政府(fu)補助的公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于回購公司股份的(de)進展公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科技集團股份(fen)有限公司獨立董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)二十八次(ci)會(hui)議相關事項的 獨立意見(jian)
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 第(di)七屆董(dong)事會第(di)二十八次會議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯(lian)儲證(zheng)券有限責(ze)任公司 關(guan)于通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 2022年(nian)半年(nian)度跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2022 年半年度報告及(ji)其摘要披(pi)露提示性公告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年(nian)半(ban)年(nian)度報告摘(zhai)要
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監事會決議公告
2022.08.27
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第七屆監事會第十六次會議決(jue)議公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司董(dong)事會 關(guan)于募(mu)集(ji)資金 2022 年半年度存放與使用(yong)情況的專(zhuan)項報告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上(shang)市公司2022年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往(wang)來情(qing)況匯(hui)總(zong)表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報(bao)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公司關于控(kong)股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解(jie)除質押(ya)的(de)公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于回購公(gong)司(si)股份的進展公(gong)告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司董(dong)事股份(fen)減持計劃期限屆滿及(ji)未來減持計劃的 預披露(lu)公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于使用(yong)部(bu)分閑置募集資金暫(zan)時補(bu)充流動資金的公(gong)告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲(chu)證券關(guan)于公司使用閑置募集(ji)資金(jin)(jin)暫時(shi)補充流動資金(jin)(jin)的核查意見-簽(qian)章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)十五次會議決議公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十七(qi)次會議決(jue)議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司獨立董(dong)事 關于第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會第(di)二十七(qi)次(ci)會議相關事項的 獨立意(yi)見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于深圳(zhen)證券交易所年報問(wen)詢(xun)函(han)回復的更正公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于回購(gou)公(gong)司股(gu)份的進展公(gong)告(gao)
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于首(shou)次回(hui)購公(gong)司(si)股(gu)份的公(gong)告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于深(shen)圳(zhen)證券交易所年報問詢函回復的公(gong)告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍(long)恒業(ye)2021年度審計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年評估報(bao)告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業(ye)2020年度(du)審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業業績承諾完成情況(kuang)的專(zhuan)項(xiang)審核(he)報告(gao)
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞(ya)太會計事(shi)務所（特(te)殊(shu)普通合伙）關于對通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司的(de)年報問詢(xun)函的(de)回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)獨立董事 關(guan)于深圳證(zheng)券交(jiao)易所《年報問詢函》相關(guan)事項的 核查(cha)意(yi)見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股份的進(jin)展公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于控股(gu)子公司對(dui)外投資(zi)設(she)立合資(zi)公司的(de)進展公告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市(shi)錦天城(cheng)（西安）律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所關于通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司2021年年度股(gu)東大會(hui)法律(lv)(lv)意(yi)見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2021 年年度(du)股(gu)東大會決議公(gong)告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于回購股(gu)份事(shi)項前十名(ming)(ming)股(gu)東及前十名(ming)(ming)無限(xian)售條(tiao)件股(gu)東持股(gu)情 況(kuang)的公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于控股子(zi)公司對外投資設立合(he)資公司的公告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆(jie)監事會(hui)第十(shi)四次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)事會(hui)第二十六次會(hui)議(yi)相關(guan)事項的 獨立(li)意(yi)見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 回購報(bao)告書(shu)
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 第七屆(jie)董事會第二十六次會議決議公告(gao)
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股份(fen)(fen)方(fang)案的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 2021年(nian)度跟(gen)蹤報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于參加“2022 年陜西轄區上市(shi)公(gong)(gong)司投資(zi)者集體接待日暨 2021 年度業(ye)績說明(ming)會(hui)”的(de)公(gong)(gong)告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于庫車二(er)氧化碳捕集(ji)利用一體化示范項目的(de)進展公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天城（西(xi)安）律師事(shi)務所關于(yu)通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司2022 年第一(yi)次臨時股(gu)東(dong)大會的法(fa)律意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年第一(yi)次臨時股(gu)東大會決議公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)2021年度營業收入(ru)扣除事(shi)項的專項審核(he)報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2022 年第一季(ji)度報(bao)告(gao)披(pi)露提(ti)示性公告(gao)
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年度報(bao)告及摘要披露提示性公(gong)告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 內(nei)部控制鑒證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2021 年年度報(bao)告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu)購買(mai)董(dong)監高責任險的(de)公(gong)告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)監事會 關于公司(si)《2021年度(du)內部(bu)控制自我評價報告(gao)》的(de)意(yi)見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 第(di)七屆監(jian)事會(hui)第(di)十三次會(hui)議決議公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于續(xu)聘 2022 年度審(shen)計機構(gou)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司獨立董事(shi)(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)(shi)會第二十五次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項的獨立意(yi)見
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2021年年度報告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2021 年年度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十(shi)五次會議決議公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第一季度報告(gao)
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于 2021 年計(ji)提存貨(huo)減值(zhi)準備及核銷壞(huai)賬的公告(gao)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于提請股東(dong)大會授權(quan)董事會辦理以簡易程序(xu)向特定對象 發(fa)行股票的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于未(wei)彌補虧(kui)損達到(dao)實收股本總(zong)額三(san)分之一的公告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 關于召開 2021 年年度股東(dong)大會的通(tong)知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 2021 年度獨立董事述職報告 （梅慎實(shi)）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 2021 年度獨立董事(shi)述(shu)職報告 （趙麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 非(fei)經營(ying)性資金占(zhan)用(yong)專項審核報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 2021 年(nian)度財務(wu)報表審(shen)計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2021 年度(du)監事會工作(zuo)報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司 關(guan)于(yu)通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2021年度內部控制(zhi)評價報告(gao)的核查意(yi)見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯(lian)儲證(zheng)券(quan)(quan)有(you)限責(ze)任公司(si) 關于(yu)深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)《關于(yu)對通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限 公司(si)的關注函》相關事(shi)項之核查意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司獨(du)立(li)董事(shi) 關(guan)于深圳證券交易所《關(guan)注函》相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立(li)意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于 2022 年第一次臨(lin)時股東大會(hui)取(qu)消部分議案暨股東大會(hui)補 充(chong)通知(zhi)并致歉的公告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)二十四次會議決議公告(gao)
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于(yu)深圳(zhen)證券交易所(suo)關注函回(hui)復的(de)公告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 關(guan)于對深圳證券交(jiao)易所關(guan)注函(han)延期回復的公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十三次會議(yi)決議(yi)公告
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公司章程
2022.04.15
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 對外投資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 董事、監事和高級管(guan)理人員持有(you)本公司股份及其(qi)變動管(guan)理制(zhi)度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 對(dui)外擔保(bao)管(guan)理制(zhi)度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 章程修正案(an)
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 監事(shi)會議(yi)事(shi)規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于簽署《股權(quan)補償及業績承諾(nuo)變更協議》的公(gong)告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 股東大會議(yi)事規則(ze)
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si) 重大信息內部報告和保密制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于使用(yong)閑置募集(ji)資金進行現金管理的公(gong)告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于召開(kai) 2022 年(nian)第(di)一次臨時股東(dong)大會的通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有限責(ze)任公(gong)司 關(guan)于通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司使用閑置募集資金(jin)進 行現金(jin)管(guan)理(li)的核查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 董事會議事規則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關聯交易管理制(zhi)度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 信息披露管理制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si) 第七屆(jie)監事會第十二次決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)獨立董事(shi) 關于第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)二十三次會(hui)議相關事(shi)項(xiang)的 獨立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司董事、高級管理人員股份減(jian)持(chi)計劃(hua)時間過半(ban)的(de) 進展公(gong)告(gao)
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東簽(qian)署《股(gu)(gu)東表決權委托(tuo)之解除協議》公(gong)告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于持股(gu) 5%以(yi)上股(gu)東權益變動的提示(shi)性公(gong)告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司 關于控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東權益變動的(de)提示性公告(gao)
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司 簡(jian)式權益(yi)變動(dong)報告(gao)書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 簡(jian)式權益(yi)變(bian)動(dong)報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)驗資報(bao)告(gao)
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任(ren)公司(si) 關(guan)于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 以(yi)簡易(yi)程序(xu)向特(te)定對象發(fa)行(xing)股票 發(fa)行(xing)過程和認購(gou)對象合規(gui)性的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍行律(lv)師(shi)事務(wu)所 關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（創業板） 以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票 發行過程和(he)認(ren)購(gou)對象合(he)規(gui)性的 法(fa)律(lv)意見書(shu)
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券有限責任(ren)公司(si) 關于(yu)通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 2021 年創業(ye)板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票 之 上(shang)市保薦(jian)書
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上市公告書
2022.03.09
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 2021 年(nian)創業板(ban)以(yi)簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股票 之 上市公(gong)告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和高級管理人員持股情(qing)況變(bian)動的(de)公(gong)告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票 之 發行情況(kuang)報告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司董事(shi)減持(chi)股份數量過半的進(jin)展公(gong)告(gao)
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司股價(jia)異動(dong)公(gong)(gong)告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)(si) 關于公司(si)(si)控(kong)股股東之一致行動人減持公司(si)(si)股份超過(guo) 1%的 公告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于簽訂募集(ji)資(zi)金三(san)方監管(guan)協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)2021年創業(ye)板以(yi)簡易程序向特(te)定對象發行股票募集說明書（注冊稿(gao)）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司關(guan)于(yu)以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行(xing)股(gu)票(piao)申請獲得(de)中國證監會注(zhu)冊批復的公(gong)告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年度業績預告(gao)
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)對外投資設立合資公(gong)司(si)的進(jin)展(zhan)公(gong)告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第七屆董事會第二(er)十二(er)次會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油科技集團股份有限(xian)公司獨(du)立董(dong)事 關(guan)于(yu)第七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)第二(er)十二(er)次會(hui)議相關(guan)事項的 獨(du)立意見(jian)
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于(yu)對(dui)外投資(zi)設立合資(zi)公司(si)的公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于為(wei)參股(gu)公司申請金融機(ji)構(gou)綜合授信提供擔保(bao)的公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于與庫車市人民政府簽署投(tou)資(zi)合作(zuo)協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 2021年(nian)創業板以簡易程序向特(te)定對象發(fa)行股票(piao)募集說明書（申報(bao)稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍(yong)行律師事務所 關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司（創業板） 以簡易程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對象發行股(gu)票的(de) 法律意(yi)見(jian)書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司最(zui)近一年的財務報告及其審計報告以及最(zui)近一期的財務報告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關(guan)于通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2021 年創業(ye)板以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發(fa)行股票(piao) 之 發(fa)行保(bao)薦(jian)書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于以簡易程序向特定(ding)對象(xiang)發行股(gu)票申請獲得深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易 所受理的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證券有限責任公司(si) 關于通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 2021 年創業板(ban)以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股(gu)票 之(zhi) 上市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)為全資子公司申請金融機(ji)構綜合(he)授信提供擔保的(de)公告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)對部分全資子(zi)公(gong)司進(jin)行股權劃轉(zhuan)的公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司獨(du)立董事(shi)(shi) 關于第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第二(er)十一次(ci)會(hui)議相關事(shi)(shi)項的 獨(du)立意(yi)見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司1-1 募(mu)集(ji)說明書(shu)（申(shen)報稿(gao)）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 2021 年創(chuang)業板以簡(jian)易程序向特定對象發行股票 之 上市保(bao)薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯(lian)儲證券有(you)限責任公(gong)司 關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2021 年(nian)創業(ye)板以簡易程序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發(fa)行(xing)(xing)股票 之 發(fa)行(xing)(xing)保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股份(fen)有限公司6-1 發行人最近(jin)一年的財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)及(ji)其審(shen)計報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)以及(ji)最近(jin)一期的財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)（最近(jin)一期的財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)請報(bao)(bao)(bao)送最近(jin)公告(gao)(gao)的財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)）（申報(bao)(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北(bei)京雍行律(lv)師事務(wu)所 關于(yu)通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司（創(chuang)業板） 以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行股票的 法律(lv)意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于變(bian)更簽字注冊會計師的公(gong)(gong)告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于董(dong)事辭職的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集團股份(fen)有限公司獨立(li)董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)二十次會(hui)議相(xiang)關事項(xiang)的 獨立(li)意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 董事會關于前次募集(ji)資(zi)金存放及實(shi)際使用情況(kuang)的報告(gao)
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)非經常性損益的專項審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)內部控制鑒證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關于以簡(jian)易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股(gu)票預(yu)案修(xiu)訂(ding)說明(ming)的公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年(nian)以簡易程序向特定對象發行股票(piao)預案（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資金存(cun)放和(he)實際使(shi)用(yong)情況的鑒(jian)證報(bao)告（修訂稿(gao)）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 關于變更持續督(du)導保薦機(ji)構及保薦代表人的公告(gao)
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于內部控制(zhi)有(you)關事項的說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)二十次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易程序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股票募集資金使用 可行(xing)性分析報(bao)告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于 2021 年以(yi)簡易程序向特(te)定對(dui)象發行股票方案論證(zheng)分(fen)析 報告(gao)（修訂(ding)稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于 2021 年(nian)以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股票攤薄即期回(hui)報(bao) 的風險提示及填補回(hui)報(bao)措(cuo)施和相關(guan)主體承諾（修訂稿(gao)）的 公告(gao)
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第(di)七屆監事(shi)會第(di)十一(yi)次決議公告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍行律(lv)師事務(wu)所關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份有限公司2021 年(nian)第二次臨時(shi)股東大會的(de)法(fa)律(lv)意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司2021 年第(di)二次臨時(shi)股(gu)東大會(hui)決議公告(gao)
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司關于(yu)公(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東進行(xing)股(gu)(gu)(gu)票質押式回購交易的公(gong)告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司關于 2021 年第二次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)變更股(gu)東(dong)大會(hui)現場會(hui)議地點及聯(lian)系方式的通(tong)知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司關(guan)于股(gu)東減(jian)持股(gu)份(fen)結(jie)果(guo)情況補充說明的公(gong)告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于持股 5%以(yi)上的(de)股東減持公(gong)司股份超過 1%的(de)公(gong)告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司第七屆監事會第十次會議決議公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)關于公(gong)司(si)董事股(gu)份(fen)減(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃(hua)期限屆滿及未來減(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃(hua)的預披(pi)露(lu)公(gong)告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石油科技集團股份有限公司北京大(da)德廣源石油技術(shu)服務(wu)有限公司審(shen)計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司北京大德廣源石(shi)油技術(shu)服務有限公(gong)(gong)司評(ping)估報(bao)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司北京大德廣源石(shi)油(you)技術服(fu)務有限(xian)公司評估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司第七(qi)屆董事會第十九次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于增加 2021 年第二次臨時(shi)股(gu)(gu)東大會臨時(shi)提案暨召開(kai)股(gu)(gu)東大 會的補充通知的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油科(ke)技集團股份有限公司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第十九次會(hui)議相關事(shi)項的 事(shi)前認可(ke)意見(jian)
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)獨(du)立董事 關于第七屆董事會(hui)第十九次會(hui)議相關事項的 獨(du)立意見(jian)
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司關(guan)于(yu)對(dui)控股子公(gong)司增資暨(ji)關(guan)聯交易(yi)的(de)公(gong)告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票方案論(lun)證分析 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆董事(shi)會第十八次會議(yi)決議(yi)公告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆監事(shi)會第九(jiu)次(ci)會議決議公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司2021年以簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 董(dong)事會(hui)關于前次募集資金存放與(yu)實際(ji)使用情況的報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si)章程（2021年12月(yue)）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司未來三年(nian)股東回報(bao)規劃（2021-2023 年(nian)）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易程序向特(te)定(ding)對象發行股票(piao)募集資金使用 可行性分(fen)析報告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向特定(ding)對象(xiang)發行股(gu)票預案的提示性 公告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于 2021 年以簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特定對象發行股票攤薄即期回報(bao) 的風險(xian)提示及填(tian)補回報(bao)措(cuo)施和相關(guan)主體承諾的公(gong)告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司關于最近五(wu)年(nian)被證(zheng)券監(jian)管(guan)部門和交易(yi)所處罰或采(cai)取監(jian)管(guan)措(cuo)施情況的公(gong)告(gao)
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
-
獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司獨(du)立董事(shi)關于第七屆(jie)董事(shi)會第十八(ba)次(ci)會議(yi)相關事(shi)項的獨(du)立意見(jian)
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司會計(ji)師關于公(gong)(gong)司前次募集資(zi)金存(cun)放(fang)及實際(ji)使用情況的鑒證報告
-
通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司第(di)七屆董(dong)事會第(di)十(shi)七次會議決議公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石(shi)油科技集團股份有限公司關(guan)于開(kai)展(zhan)融資租賃業(ye)務的(de)公告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司關(guan)于持(chi)股(gu)(gu) 5%以上股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份減持(chi)計(ji)劃的預披露公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石油科技集團股份有限公(gong)司關于控股股東部(bu)分股票解除質(zhi)押(ya)的(de)公(gong)告
-
2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)2021 年第一次臨時股東大會決議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上(shang)海市錦天城（西安(an)）律師(shi)事務所(suo)關(guan)于通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司2021 年第一次臨時股(gu)東大(da)會的法律意見書(shu)
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司關于參股子公(gong)司 2020 年度業績承諾未完成的提(ti)示性公(gong)告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油(you)科技集團股份有限公司2021 年第(di)三季度報告
-
2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技集團股份(fen)有限公司2021 年(nian)第三季(ji)度報(bao)告(gao)披(pi)露(lu)提示性公告(gao)
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)關于選舉(ju)公司(si)副董事(shi)(shi)長暨董事(shi)(shi)會秘書變(bian)更的公告(gao)
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司關于召(zhao)開 2021 年第一次臨時股東大會(hui)的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司第七屆(jie)董事會第十五次會議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限(xian)公司獨立(li)董(dong)事關于第七屆董(dong)事會(hui)(hui)第十(shi)五次會(hui)(hui)議(yi)相關事項的獨立(li)意(yi)見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司獨立董事關于(yu)第(di)七屆董事會第(di)十五(wu)次會議相關事項(xiang)的事前認可意(yi)見
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司第(di)(di)七(qi)屆監(jian)事會第(di)(di)七(qi)次會議決議公告(gao)
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司關于擬變(bian)更會計師(shi)事務(wu)所(suo)的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司關于部分(fen)已授予(yu)但尚未解鎖的限制性股(gu)票回購注銷完成的公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司關于控股股東部(bu)分股票解除質(zhi)押的公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司關于公(gong)司董事、高級(ji)管理人員股份減持計(ji)劃時間過半的進展公(gong)告(gao)
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券(quan)股(gu)份有限公司關(guan)于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年半年度(du)持(chi)續督導跟蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公司獨立董事關(guan)于相關(guan)事項的獨立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司2021 年半年度報告(gao)
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司2021 年半年度報告及摘(zhai)要披露提示性公告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年半年度報告摘要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司第(di)七(qi)屆董事會第(di)十(shi)三次會議(yi)決議(yi)公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)關于(yu)為參股(gu)公司(si)申請(qing)金融機構綜合授信提(ti)供反擔保(bao)的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司獨立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會(hui)第十三次會(hui)議相關事(shi)項的獨立意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司控股(gu)股(gu)東、實際控制人關(guan)于(yu)減持公司股(gu)份超(chao)過 1%的(de)公告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于控股(gu)股(gu)東部(bu)分股(gu)票解除(chu)質押的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于 2021 年 7 月 20日在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了(le)《關(guan)于高級管理人(ren)員(yuan)辭職的公(gong)告》。因公(gong)司(si)工作人(ren)員(yuan)疏忽，致使該等公(gong)告中存在個別(bie)錯誤，現對上述公(gong)告中披露的相(xiang)關(guan)內容(rong)更正如下(xia)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）董(dong)事(shi)會于(yu) 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生的辭職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)關于全(quan)資(zi)子公司(si)對外投資(zi)設立控股公司(si)并完成(cheng)工商(shang)登記的(de)公告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si)簡(jian)式權益(yi)變(bian)動(dong)報告書(shu)
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)2021-054 關于控股(gu)股(gu)東權益變動(dong)的提示性(xing)公告(gao)
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司2021-053 關于公司控股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份(fen)質押(ya)變(bian)動(dong)的公告(gao)
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司2020年度(du)股(gu)東大會(hui)決議公(gong)告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》)、《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國(guo)證券法(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱《證券法(fa)(fa)》)、《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會規(gui)(gui)則(ze)(2016年修訂)》(下(xia)稱《股(gu)東(dong)(dong)大(da)會規(gui)(gui)則(ze)》)等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)和其他規(gui)(gui)范性文件(jian)以(yi)及《通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（下(xia)稱《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》）的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，上(shang)海市錦天城（西安）律師(shi)事務所(下(xia)稱“本(ben)所”)接受通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(下(xia)稱“公(gong)司(si)”)委(wei)托，指派(pai)律師(shi)出(chu)席了公(gong)司(si)2020年年度股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(下(xia)稱“本(ben)次股(gu)東(dong)(dong)大(da)會”)，并就本(ben)次股(gu)東(dong)(dong)大(da)會的有(you)關(guan)事宜(yi)出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)律意(yi)見書(shu)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年4月23日(ri)和(he)2021年6月29日(ri)分(fen)(fen)別召開第七屆董事會第十次會議(yi)和(he)2020年度股東大會，審議(yi)通過了《關(guan)于回購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分(fen)(fen)限(xian)制性股票的(de)議(yi)案》，同意公(gong)司回購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分(fen)(fen)激勵對象(xiang)已(yi)獲(huo)授但(dan)尚未解鎖(suo)的(de)限(xian)制性股票共682,500股，《關(guan)于回購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分(fen)(fen)已(yi)授予但(dan)尚未解鎖(suo)的(de)限(xian)制性股票的(de)公(gong)告》詳(xiang)見中國證監(jian)會指(zhi)定創業板信息(xi)披露網站巨(ju)潮資訊(xun)網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)十二次會(hui)議(yi)于2021年6月(yue)25日(ri)以現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)董事長(chang)張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年6月(yue)22日(ri)以專人送達(da)、電(dian)子郵件方(fang)(fang)式(shi)送達(da)全體董事。會(hui)議(yi)應到(dao)董事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共(gong)和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董事表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”）參(can)股(gu)子(zi)公司(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)通源石油鉆采工(gong)具有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“寶(bao)雞(ji)(ji)通源”）因(yin)經(jing)營需要，擬(ni)向(xiang)中國(guo)銀行股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)分(fen)行申(shen)請人民幣600萬元(yuan)(yuan)的綜合授信額(e)(e)(e)度。公司(si)(si)擬(ni)對(dui)上述綜合授信額(e)(e)(e)度提(ti)供(gong)(gong)連帶責任(ren)保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)(bao)金額(e)(e)(e)為(wei)不超過600萬元(yuan)(yuan)，期(qi)限(xian)24個月。本(ben)次借(jie)(jie)款為(wei)到期(qi)續借(jie)(jie)。寶(bao)雞(ji)(ji)通源主(zhu)要經(jing)營股(gu)東張繼剛為(wei)本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)以其持有寶(bao)雞(ji)(ji)通源股(gu)權(quan)比例對(dui)應權(quan)益金額(e)(e)(e)向(xiang)公司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公司(si)(si)為(wei)寶(bao)雞(ji)(ji)通源提(ti)供(gong)(gong)的連帶責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根(gen)據《關于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事制度的指(zhi)(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)(zhi)引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》等(deng)相關法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事工(gong)作制度》等(deng)的有關規(gui)(gui)定，作為通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七屆董事會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事，基(ji)于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第七屆董事會(hui)第十二次會(hui)議相關事項發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于2021年(nian)6月(yue)8日在巨(ju)潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關(guan)于召(zhao)開2020年(nian)度股東大會的(de)通知》。因公(gong)(gong)司工作人員疏忽，致使該等公(gong)(gong)告(gao)中存在個別錯誤，現對上述公(gong)(gong)告(gao)中披露的(de)相關(guan)內(nei)容更正(zheng)如下(xia)：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2021年6月(yue)10日收到深圳證券交易所下(xia)發的《關(guan)于對(dui)通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司的關(guan)注(zhu)(zhu)函》（創業板(ban)關(guan)注(zhu)(zhu)函〔2021〕第252號）（以下(xia)簡稱“關(guan)注(zhu)(zhu)函”）。公(gong)司接到關(guan)注(zhu)(zhu)函后，及(ji)時組織相關(guan)人員對(dui)關(guan)注(zhu)(zhu)函提出(chu)的有(you)(you)關(guan)問題進行了認真(zhen)的核查，現(xian)將有(you)(you)關(guan)情況回(hui)復公(gong)告如下(xia)：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司關于召(zhao)開2020年度股(gu)東大會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于在(zai)上市公司(si)(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市公司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立董事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立判斷的(de)相關(guan)立場，現就公司(si)(si)第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第十(shi)一次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)(du)立意見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《中華人(ren)民共和(he)國證(zheng)券法》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)證(zheng)券發(fa)行(xing)上(shang)市審核規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)則（2020 年修(xiu)訂）》等法律法規(gui)(gui)的(de)有關規(gui)(gui)定，結(jie)合(he)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)實(shi)際(ji)情(qing)況，擬(ni)對(dui)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》相關條(tiao)款(kuan)進行(xing)修(xiu)訂,并提請(qing)股東大會(hui)授權董事會(hui)辦理章(zhang)程修(xiu)訂后的(de)工商變更事宜，現對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程修(xiu)正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司章(zhang)程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參(can)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍恒業石(shi)油(you)工程技(ji)(ji)術有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒業”）因經營(ying)需要，擬向北京(jing)銀(yin)行股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)雙(shuang)榆樹支行申請2000萬(wan)元綜合授(shou)信，期限12個月。委托北京(jing)中關村科(ke)技(ji)(ji)融資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)對前述業務提(ti)供(gong)保(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)。本次(ci)借款為到(dao)期續(xu)借。公(gong)(gong)司(si)(si)對前述2000萬(wan)元額(e)度提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，期限與(yu)綜合授(shou)信期限一(yi)致。上(shang)述反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)事(shi)項均由一(yi)龍恒業主要經營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠利向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責(ze)(ze)任(ren)；股(gu)東呂蘭順同意以其持(chi)有(you)(you)一(yi)龍恒業所持(chi)的股(gu)權比例對應權益(yi)金額(e)為限承(cheng)擔(dan)(dan)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)責(ze)(ze)任(ren)。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)龍恒業提(ti)供(gong)的連(lian)帶(dai)責(ze)(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限一(yi)致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年6月7日召開的第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過《關于未彌補虧損(sun)達到實(shi)收(shou)股(gu)本總額三(san)分之一(yi)的議(yi)案》，該議(yi)案尚(shang)需提(ti)交公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)。具體(ti)情況如下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創(chuang)業(ye)板上市(shi)(shi)公司(si)(si)證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)注冊管(guan)理辦法（試行(xing)(xing)）》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)(shi)公司(si)(si)證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)上市(shi)(shi)審核規(gui)則》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)(shi)公司(si)(si)證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)與承銷業(ye)務實施細則》等(deng)相關(guan)(guan)規(gui)定，通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)6月7日召(zhao)開(kai)第七屆(jie)董事會(hui)第十一(yi)次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)提請(qing)股(gu)東(dong)大會(hui)授(shou)(shou)權(quan)董事會(hui)辦理以(yi)簡易程序向(xiang)特(te)定對(dui)象發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的議(yi)案》，同意公司(si)(si)董事會(hui)提請(qing)股(gu)東(dong)大會(hui)授(shou)(shou)權(quan)董事會(hui)向(xiang)特(te)定對(dui)象發(fa)行(xing)(xing)融資總額不超過(guo)人民(min)幣3億元(yuan)且不超過(guo)最近(jin)一(yi)年(nian)末凈(jing)資產20%的股(gu)票，授(shou)(shou)權(quan)期限為2020年(nian)度(du)股(gu)東(dong)大會(hui)通(tong)過(guo)之日起至(zhi)2021年(nian)度(du)股(gu)東(dong)大會(hui)召(zhao)開(kai)之日止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2021年6月7日(ri)召開第七屆董事會第十一次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關(guan)于美國控(kong)股(gu)子公(gong)(gong)司TWG回購少數股(gu)東權(quan)(quan)益的(de)(de)議(yi)案》。公(gong)(gong)司美國控(kong)股(gu)子公(gong)(gong)司The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“TWG”或(huo)(huo)“買方(fang)”）擬(ni)以(yi)(yi)(yi)自有資金2,486,486美元回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)(yi)(yi)下合稱(cheng)(cheng)“安德森家(jia)族”或(huo)(huo)“賣方(fang)”）合計所持(chi)有的(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有2.45%、Donnie Anderson持(chi)有2.45%、Justin Anderson持(chi)有2.34%）的(de)(de)股(gu)權(quan)(quan)。本次交易完(wan)成后，TWG股(gu)東權(quan)(quan)益數量將從原來(lai)的(de)(de)1406.1萬權(quan)(quan)益單位(wei)變更為1304.3萬權(quan)(quan)益單位(wei)，公(gong)(gong)司對TWG的(de)(de)持(chi)股(gu)比(bi)例將從原來(lai)的(de)(de)89.22%增長為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年6月(yue)7日召(zhao)開(kai)第(di)七屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)十一次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于美(mei)國(guo)控股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)TWG出售下(xia)屬子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)API股權(quan)(quan)的(de)議(yi)案》。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)美(mei)國(guo)控股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)The Wireline Group, LLC （以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“TWG”或“賣方”）擬將(jiang)其下(xia)屬子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)API Holdings,LLC（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“API”）的(de)100%股權(quan)(quan)以16,666,667.00美(mei)元(yuan)轉讓(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“ACI”或“買(mai)方”）。標的(de)股權(quan)(quan)轉讓(rang)完成(cheng)后，ACI將(jiang)持有(you)API 100%的(de)股權(quan)(quan)，API將(jiang)不(bu)再納入(ru)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)合(he)并報(bao)表范(fan)圍。本次交易不(bu)構(gou)成(cheng)關(guan)聯(lian)交易，亦不(bu)構(gou)成(cheng)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組，無需(xu)經(jing)過(guo)有(you)關(guan)部門批(pi)準。本次交易在公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事會(hui)(hui)審批(pi)權(quan)(quan)限范(fan)圍內，無需(xu)提交股東(dong)大(da)會(hui)(hui)審議(yi)。現將(jiang)相(xiang)關(guan)事項(xiang)公(gong)(gong)(gong)告如下(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第七屆董事會(hui)(hui)第十一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)6月7日以現場結合通訊(xun)表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董事長張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于2021年(nian)5月31日以專人送達、電子郵件(jian)方(fang)式送達全(quan)體董事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民共和國公司(si)法(fa)》及《公司(si)章(zhang)程》的(de)規(gui)定。經與會(hui)(hui)董事表決審議(yi)通過了以下議(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)通(tong)源石(shi)油、公司(si)(si)）轉來貴部《關于對通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)(si)的(de)(de)年報(bao)問(wen)(wen)詢函》。就貴局問(wen)(wen)詢事(shi)項，通(tong)源石(shi)油公司(si)(si)進行(xing)了(le)(le)回復(fu)(fu)說(shuo)(shuo)明(ming)，信永(yong)中(zhong)(zhong)和(he)會(hui)計(ji)師事(shi)務(wu)所（特殊普(pu)通(tong)合伙）（以下簡稱(cheng)信永(yong)中(zhong)(zhong)和(he)、我所）作為通(tong)源石(shi)油2020年度財務(wu)報(bao)表的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)機構，審(shen)(shen)核(he)了(le)(le)公司(si)(si)的(de)(de)回復(fu)(fu)說(shuo)(shuo)明(ming)，并就相關問(wen)(wen)題進行(xing)了(le)(le)逐項落實(shi)、核(he)查。現(xian)將審(shen)(shen)核(he)問(wen)(wen)詢事(shi)項的(de)(de)回復(fu)(fu)上報(bao)貴部，請審(shen)(shen)核(he)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)5月(yue)20日(ri)收到深圳證券交易(yi)所下發(fa)的(de)(de)《關于對(dui)通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)的(de)(de)年(nian)報問(wen)詢函(han)(han)》（創業板年(nian)報問(wen)詢函(han)(han)【2021】第317 號(hao)）（以下簡稱(cheng)(cheng)“問(wen)詢函(han)(han)”），接到問(wen)詢函(han)(han)后，公(gong)司(si)及時組織相關人員對(dui)問(wen)詢函(han)(han)提出的(de)(de)有(you)關問(wen)題進(jin)行了認真的(de)(de)核查，現將有(you)關情況回復公(gong)告如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）董(dong)事、總(zong)(zong)裁(cai)(cai)任(ren)延(yan)忠先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期限(xian)屆滿，期間共(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.22%。截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)(ri)，任(ren)延(yan)忠先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)持(chi)(chi)(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.80%，計(ji)(ji)劃(hua)(hua)自(zi)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披(pi)露之(zhi)日(ri)(ri)起十五個(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)(ri)后(hou)的(de)(de)六個(ge)月內(nei)以(yi)集中競價交(jiao)易(yi)方式減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事、董(dong)事會秘書張(zhang)(zhang)志堅先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期限(xian)屆滿，期間共(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.21%。截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)(ri)，張(zhang)(zhang)志堅先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)持(chi)(chi)(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.75%，計(ji)(ji)劃(hua)(hua)自(zi)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披(pi)露之(zhi)日(ri)(ri)起十五個(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)(ri)后(hou)的(de)(de)六個(ge)月內(nei)以(yi)集中競價交(jiao)易(yi)方式減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)副總(zong)(zong)裁(cai)(cai)張(zhang)(zhang)百雙先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期限(xian)屆滿，期間共(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為(wei)促進上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作、健(jian)康發展，增(zeng)強上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)信息透(tou)明(ming)度，加強與(yu)廣(guang)大投(tou)資(zi)者(zhe)溝通交(jiao)流，進一步(bu)提升投(tou)資(zi)者(zhe)關系管理(li)水平，中國(guo)證券監(jian)督管理(li)委員(yuan)會陜(shan)西(xi)監(jian)管局(ju)、中證中小投(tou)資(zi)者(zhe)服務中心、陜(shan)西(xi)上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)協會與(yu)深(shen)圳市(shi)(shi)(shi)(shi)全景網(wang)絡(luo)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)共同舉辦“2021年陜(shan)西(xi)轄(xia)區上(shang)市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)投(tou)資(zi)者(zhe)集體(ti)接待日暨2020年度業績說明(ming)會”活動(dong)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中(zhong)信證券(quan)股份有限公司關于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司2020年度募(mu)集資金(jin)存放(fang)與(yu)使(shi)用情(qing)況(kuang)的核查意見(jian)
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有限(xian)(xian)公(gong)司關(guan)于(yu)通源石油(you)科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司2020年度(du)內部(bu)控制評價報告的(de)核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司2020年持續督(du)導跟蹤(zong)報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度募(mu)集(ji)資金年度存放與(yu)使用情(qing)況鑒證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度審計(ji)報(bao)告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度(du)非經營性(xing)資(zi)金(jin)占用(yong)及其他關(guan)聯資(zi)金(jin)往來情況(kuang)的專(zhuan)項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本報告中(zhong)如有涉(she)及未來的計劃、業(ye)績預測等方面(mian)的內容，均(jun)不構成本公司(si)對任何(he)投(tou)(tou)資者及相關人士的承諾(nuo)(nuo)，投(tou)(tou)資者及相關人士均(jun)應對此保持足(zu)夠的風險認(ren)識，并且應當理(li)解(jie)計劃、預測與承諾(nuo)(nuo)之間的差異(yi)。敬請廣(guang)大投(tou)(tou)資者注意投(tou)(tou)資風險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)及(ji)(ji)董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、高級(ji)管理人員保證季度報告內容的(de)(de)真實、準確、完(wan)整，不存在虛假記載、誤導性陳述或(huo)者重大遺漏，并承擔(dan)個別(bie)和(he)連帶的(de)(de)法(fa)律責任。所有(you)董(dong)事(shi)均已出席了(le)審議本次(ci)季報的(de)(de)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。公司負(fu)責人張國桉、主管會(hui)(hui)計(ji)工(gong)作負(fu)責人張西軍及(ji)(ji)會(hui)(hui)計(ji)機構負(fu)責人(會(hui)(hui)計(ji)主管人員)舒丹聲明：保證季度報告中財務(wu)報表(biao)的(de)(de)真實、準確、完(wan)整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報告(gao)摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依(yi)據《企業會計(ji)(ji)準則》及公(gong)司(si)會計(ji)(ji)政策相關(guan)規(gui)定(ding)，通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）2020年(nian)度計(ji)(ji)提資產減值準備的情況如下(xia)：
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監事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有限公司(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司”) 第七屆監事會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年4月(yue)23日以(yi)(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2021年4月(yue)12日以(yi)(yi)電子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監事3名(ming)，實到(dao)監事3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公司法(fa)》、《公司章程》的規定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)由公司監事會(hui)(hui)主(zhu)席張園先生(sheng)主(zhu)持，經與(yu)會(hui)(hui)監事表決，審議(yi)通過(guo)以(yi)(yi)下決議(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關規(gui)定，作為通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表如下獨(du)(du)(du)立(li)意見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年4月23日召開第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第十(shi)次會(hui)議和第七(qi)屆監事(shi)會(hui)第五次會(hui)議，審議通過了(le)《關(guan)于回購注銷部分限(xian)制(zhi)性股(gu)票的議案》，此事(shi)項(xiang)還須(xu)提交股(gu)東大(da)會(hui)審議。具體如(ru)下(xia)：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)4月23日以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司董事長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2021年(nian)4月12日以專(zhuan)人送達(da)、電(dian)子(zi)郵件(jian)方式送達(da)全體(ti)董事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董事表決審議(yi)通過了以下議(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)北京一龍恒(heng)業石油(you)工程技(ji)(ji)術有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒(heng)業”）因經營(ying)(ying)需要，擬向(xiang)中(zhong)國銀(yin)行股份有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)北京分行申(shen)請4550萬元(yuan)綜合授(shou)信(xin)，期限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)12個(ge)月。委托北京中(zhong)關村科技(ji)(ji)融(rong)資擔(dan)保(bao)(bao)有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)對前(qian)述(shu)業務提(ti)供保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)。公(gong)(gong)司(si)對前(qian)述(shu)擔(dan)保(bao)(bao)4550萬元(yuan)額(e)(e)度中(zhong)的3500萬元(yuan)額(e)(e)度提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，期限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)與綜合授(shou)信(xin)期限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)一致。上述(shu)反擔(dan)保(bao)(bao)事項均由一龍恒(heng)業主(zhu)要經營(ying)(ying)股東丁(ding)福慶(qing)、秦(qin)忠利向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)連帶(dai)責任(ren)；股東呂(lv)蘭順同意以其持(chi)有(you)一龍恒(heng)業所持(chi)的股權比例對應權益金額(e)(e)為限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)承(cheng)擔(dan)反擔(dan)保(bao)(bao)責任(ren)。擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)為上述(shu)事項提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)的期限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)一致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)據(ju)本(ben)所(suo)與通源石油(you)簽訂的《專(zhuan)項法(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本(ben)所(suo)作為(wei)通源石油(you)本(ben)次(ci)股權(quan)激勵(li)的特(te)聘專(zhuan)項法(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)據(ju)《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《上市規(gui)(gui)則(ze)》等法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件及《公司章程》、《股權(quan)激勵(li)計劃(hua)》的有關規(gui)(gui)定，就(jiu)公司回購注(zhu)銷部分激勵(li)對(dui)象已(yi)獲授予但尚(shang)未(wei)解鎖的限制性股票（以下簡稱“本(ben)次(ci)回購注(zhu)銷”）所(suo)涉及的相關事宜(yi)出具(ju)本(ben)法(fa)律(lv)(lv)意(yi)見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2021年(nian)4月23日召開第七(qi)屆董事會第十(shi)次會議(yi)和(he)第七(qi)屆監事會第五次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關(guan)于續聘審計機(ji)(ji)構的議(yi)案》，同(tong)意續聘信永(yong)中(zhong)和(he)會計師事務所（特殊普通合伙）為公(gong)司2021年(nian)度(du)審計機(ji)(ji)構，聘期一年(nian)。本(ben)事項尚須提交公(gong)司股東大會審議(yi)通過，現將具體情(qing)況公(gong)告如下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企(qi)業(ye)內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)基本規范》及(ji)其配(pei)套指引的(de)規定和(he)其他(ta)內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)監(jian)(jian)管要求（以下簡(jian)稱“內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)規范體系(xi)”），結合(he)通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和(he)評價辦法，在內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)日(ri)常(chang)監(jian)(jian)督(du)和(he)專項監(jian)(jian)督(du)的(de)基礎(chu)上，我們對公(gong)司(si)截至2020年(nian)12月(yue)31日(ri)（內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)評價報告基準(zhun)日(ri)）的(de)內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)有(you)效性進行(xing)了評價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報(bao)告(gao)期內公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)的全(quan)體成員(yuan)嚴格按(an)照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《證(zheng)(zheng)券法》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》和《監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等規(gui)定和要求，本著對全(quan)體股東(dong)負責(ze)的精神(shen)，認(ren)真地履(lv)行了自身的職(zhi)(zhi)責(ze)，依(yi)法獨立行使職(zhi)(zhi)權(quan)，促進(jin)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的規(gui)范(fan)運作，維護(hu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、股東(dong)及(ji)員(yuan)工的合(he)法權(quan)益。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的財務、股東(dong)大(da)會(hui)(hui)決(jue)議等執行情況、董事(shi)(shi)會(hui)(hui)的重大(da)決(jue)策程序及(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營管(guan)理活動的合(he)法合(he)規(gui)性、董事(shi)(shi)及(ji)高(gao)級管(guan)理人員(yuan)履(lv)行其職(zhi)(zhi)務情況等方面(mian)進(jin)行了監(jian)督和檢(jian)查，促進(jin)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的健康、持續發展(zhan)。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”或“本(ben)公(gong)(gong)司”）的(de)獨(du)立(li)(li)董事，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)司法》、《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制(zhi)度的(de)指導意見》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司治(zhi)理準則》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引(yin)》等法律、法規及(ji)(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等規章制(zhi)度的(de)規定，在2020年度工作(zuo)中，定期了(le)解檢查公(gong)(gong)司經(jing)營情況，積(ji)極(ji)出(chu)席相(xiang)關會(hui)議，認(ren)真、仔(zi)細(xi)審閱(yue)會(hui)議議案及(ji)(ji)相(xiang)關材料，積(ji)極(ji)參與各議題的(de)討論并(bing)提出(chu)合(he)理化建議，對董事會(hui)相(xiang)關事項發表獨(du)立(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)、認(ren)真的(de)履行職責，較好的(de)發揮(hui)了(le)獨(du)立(li)(li)董事的(de)作(zuo)用。現(xian)將本(ben)人在2020年度內履職情況報告(gao)如(ru)下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)為(wei)通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)(du)(du)立董事，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在(zai)(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)(du)(du)立董事制度的(de)(de)指導意見(jian)(jian)》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引》等法律、法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立董事工作(zuo)制度》等規章制度的(de)(de)規定，在(zai)(zai)2020年(nian)度工作(zuo)中(zhong)，定期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情況，積(ji)極(ji)(ji)出(chu)席相關(guan)會議(yi)，認(ren)真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及相關(guan)材(cai)料，積(ji)極(ji)(ji)參(can)與各議(yi)題的(de)(de)討論并提出(chu)合理化建議(yi)，對董事會相關(guan)事項發表(biao)獨(du)(du)(du)立意見(jian)(jian)，獨(du)(du)(du)立、認(ren)真的(de)(de)履(lv)行(xing)職(zhi)責，較好(hao)的(de)(de)發揮了獨(du)(du)(du)立董事的(de)(de)作(zuo)用(yong)。現將本人(ren)在(zai)(zai)2020年(nian)度內履(lv)職(zhi)情況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”或“本公(gong)司(si)”）的(de)獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事，嚴格按(an)照(zhao)《公(gong)司(si)法(fa)》、《關于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)(du)的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《上市(shi)公(gong)司(si)治理(li)準則》、《深圳證券交易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等(deng)規(gui)章制(zhi)度(du)(du)的(de)規(gui)定(ding)，在(zai)2020年(nian)度(du)(du)工作(zuo)中，定(ding)期了解檢查公(gong)司(si)經營情(qing)況，積極(ji)出(chu)席相關會議，認真、仔(zi)細審閱會議議案及相關材(cai)料(liao)，積極(ji)參與各議題的(de)討論并提出(chu)合(he)理(li)化(hua)建(jian)議，對(dui)董(dong)(dong)事會相關事項發表(biao)獨立(li)(li)(li)(li)意見，獨立(li)(li)(li)(li)、認真的(de)履(lv)行職(zhi)責，較好的(de)發揮了獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事的(de)作(zuo)用(yong)。現將本人(ren)在(zai)2020年(nian)度(du)(du)內履(lv)職(zhi)情(qing)況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人作(zuo)為(wei)通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨立(li)董(dong)(dong)事，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)指導意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則(ze)》、《深圳證券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等(deng)法律、法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)規(gui)章制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)規(gui)定(ding)，在2020年(nian)度(du)工(gong)作(zuo)中，定(ding)期了(le)解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情況，積極(ji)出席(xi)相(xiang)關(guan)會(hui)議(yi)，認(ren)真、仔細審(shen)閱會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)題的(de)(de)(de)討論并提出合理化(hua)建(jian)議(yi)，對(dui)董(dong)(dong)事會(hui)相(xiang)關(guan)事項發表(biao)獨立(li)意見(jian)，獨立(li)、認(ren)真的(de)(de)(de)履(lv)行職(zhi)責，較好的(de)(de)(de)發揮了(le)獨立(li)董(dong)(dong)事的(de)(de)(de)作(zuo)用。現將本人在2020年(nian)度(du)內履(lv)職(zhi)情況報告(gao)如下(xia)：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年(nian)4月23日，通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）召開第(di)七屆(jie)(jie)董事(shi)會第(di)十次(ci)會議和第(di)七屆(jie)(jie)監事(shi)會第(di)五(wu)次(ci)會議，審(shen)議通(tong)過了《關于會計(ji)政策(ce)變更的議案》。本次(ci)會計(ji)政策(ce)變更無須提交(jiao)股東大會審(shen)議，具體(ti)情況如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司2021年第一(yi)季(ji)度報告(gao)已于2021年4月23日在(zai)中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上披露，請投資者注意查(cha)閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司2020年度(du)報告(gao)及摘(zhai)要已于2021年4月(yue)23日在中(zhong)國證監會指定(ding)的創業板(ban)信息披(pi)露網站巨潮(chao)資訊(xun)網上披(pi)露，請投(tou)資者注意查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)十(shi)次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項的(de)(de)(de)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可(ke)意見根據中國證監會(hui)《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)(de)指導意見》、《深圳證券交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)管理(li)辦(ban)法》及《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的(de)(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，我(wo)們(men)作為通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真、負(fu)責(ze)的(de)(de)(de)態度和(he)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)十(shi)次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項資料進(jin)行了審閱并就有關(guan)(guan)情(qing)況向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)相關(guan)(guan)人員進(jin)行了詢問，經過(guo)認(ren)真的(de)(de)(de)事(shi)(shi)(shi)前審查，發表如下事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可(ke)意見：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證監會、財政(zheng)部(bu)等部(bu)門聯合發(fa)布的《企業內部(bu)控制(zhi)基(ji)本(ben)規范》及深圳證券交(jiao)易所(suo)《創業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司規范運作指引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司內部(bu)控制(zhi)指引(yin)》，以及通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》等有關規定，公(gong)(gong)(gong)(gong)司監事會對公(gong)(gong)(gong)(gong)司《2020年度(du)內部(bu)控制(zhi)自我(wo)評價報告》發(fa)表意見如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公司(si)股權(quan)激(ji)勵管理辦法》、《創(chuang)業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄第(di)8號：股權(quan)激(ji)勵計(ji)劃》和《通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)公司(si)第(di)一期限(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃》的相關(guan)規定，通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）監(jian)事會對(dui)公司(si)擬回購(gou)注(zhu)銷部分限(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)的相關(guan)事項進行了核查，并發表審核意見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉(an)先生的(de)通知，獲悉(xi)其(qi)持(chi)有的(de)公(gong)司部分股(gu)(gu)(gu)份解(jie)除質押的(de)情況，具體事項如下(xia)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作為通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)九(jiu)次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)意(yi)見：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外(wai)(wai)疫(yi)情(qing)的(de)逐(zhu)步受控，公(gong)(gong)司參股子公(gong)(gong)司北(bei)京一龍恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技術有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“一龍恒(heng)業(ye)(ye)”）在海外(wai)(wai)連續中標，諸多優質(zhi)項目的(de)啟(qi)動和投標，使得一龍恒(heng)業(ye)(ye)經(jing)營資金(jin)出現(xian)短期不足，為支持一龍恒(heng)業(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)務(wu)發展，保(bao)障一龍恒(heng)業(ye)(ye)工程作業(ye)(ye)優質(zhi)項目招投標和經(jing)營業(ye)(ye)務(wu)順利開展，公(gong)(gong)司擬向一龍恒(heng)業(ye)(ye)提供最(zui)長不超過24個月最(zui)高不超過4,000萬元的(de)財務(wu)資助，具體事項公(gong)(gong)告如下(xia)：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)4月9日(ri)(ri)以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決(jue)(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2021年(nian)4月2日(ri)(ri)以(yi)電子郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)3名，實到(dao)監事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監事(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持(chi)，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通過以(yi)下決(jue)(jue)議(yi)(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第九次會(hui)議于2021年(nian)4月9日以(yi)(yi)現場結(jie)合通訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開(kai)，會(hui)議由公司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)議通知于2021年(nian)4月2日以(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵件(jian)方(fang)式送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)議符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議通過了以(yi)(yi)下(xia)議案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國(guo)桉先(xian)生的通(tong)知(zhi)，獲(huo)悉其持有的公司(si)部分股份解除質押的情(qing)況，具體事項(xiang)如下(xia)：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2021年3月12日召開第七屆董事會(hui)第七次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過了《關于(yu)為(wei)參股(gu)公(gong)司(si)(si)(si)申(shen)請金融(rong)機構(gou)綜合(he)授信提供擔保的議(yi)案》，公(gong)司(si)(si)(si)擬為(wei)參股(gu)子(zi)(zi)公(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)一龍恒(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“一龍恒(heng)業(ye)”）及其全資子(zi)(zi)公(gong)司(si)(si)(si)因經營(ying)需要，擬向(xiang)中(zhong)關村科技租賃股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)申(shen)請開展(zhan)不超過人民(min)幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)(zuo)制度》等的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第八次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)意見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第八(ba)次會(hui)議(yi)于2021年3月(yue)29日以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年3月(yue)22日以(yi)專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)龍恒業(ye)石油工(gong)程技(ji)術有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)中國民(min)生銀行股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京分行申請人民(min)幣(bi)3,000萬(wan)元借(jie)(jie)款(kuan)，擬向(xiang)中關村科(ke)技(ji)租賃股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)申請不超過人民(min)幣(bi)3,000萬(wan)元借(jie)(jie)款(kuan)，借(jie)(jie)款(kuan)期限(xian)(xian)(xian)均為12個月，上述兩筆借(jie)(jie)款(kuan)均為到期續(xu)借(jie)(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)七次會(hui)(hui)(hui)議于2021年3月(yue)12日(ri)以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議由公司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議通知于2021年3月(yue)5日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應(ying)到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議符(fu)合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和國公司(si)法(fa)》及《公司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議通過了以(yi)下議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年3月12日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《通源石油第(di)七(qi)(qi)屆董事會(hui)(hui)第(di)七(qi)(qi)次會(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告》及《關于為參(can)股(gu)公(gong)司(si)申(shen)請(qing)金融機(ji)構(gou)綜合授信提供(gong)擔保(bao)的公(gong)告》。因公(gong)司(si)工作人員疏忽，致使該等公(gong)告中(zhong)存在個別錯誤，現對上述公(gong)告中(zhong)披露(lu)的相(xiang)關內容更(geng)正如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2021年3月(yue)(yue)12日(ri)收到公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)制(zhi)人張國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)出具的(de)《關于(yu)通(tong)過(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)的(de)告知函(han)》，張國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)于(yu)2020年9月(yue)(yue)24日(ri)、2020年9月(yue)(yue)25日(ri)、2020年9月(yue)(yue)28日(ri)分別(bie)通(tong)過(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)97萬股(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為0.45%，張國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)之一致行動人國(guo)(guo)民信(xin)托有限公(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)民信(xin)托?金潤35號(hao)單一資(zi)金信(xin)托（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“國(guo)(guo)民信(xin)托35號(hao)”）于(yu)2021年3月(yue)(yue)11日(ri)通(tong)過(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)3,274,504股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為0.64%。本(ben)次(ci)減(jian)持獲得(de)資(zi)金將用于(yu)降低張國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)質押率，防范控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)的(de)控(kong)制(zhi)權(quan)不穩對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)可能造成的(de)不利影響(xiang)，有效的(de)保護公(gong)司(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)東(dong)利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)北京一龍恒業(ye)石(shi)油工程技(ji)(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒業(ye)”）因經營需要(yao)，擬向中國民(min)生銀行(xing)股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)北京分行(xing)申請(qing)(qing)人民(min)幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款(kuan)(kuan)，擬向中關村科(ke)(ke)技(ji)(ji)租賃股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)申請(qing)(qing)不超過人民(min)幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款(kuan)(kuan)，借(jie)款(kuan)(kuan)期限(xian)均(jun)(jun)為12個月，上述兩筆(bi)借(jie)款(kuan)(kuan)均(jun)(jun)為到期續借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)關于第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項的獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)根據(ju)《關于在上市(shi)公司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股票上市(shi)規則》等相關法(fa)律法(fa)規及(ji)《公司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有(you)關規定，作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)(li)判斷(duan)的相關立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公司(si)(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第七次(ci)會(hui)(hui)(hui)議于2021年3月12日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于2021年3月5日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議通(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議案(an)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年(nian)10月30日(ri)(ri)披(pi)露(lu)(lu)了(le)《關于公(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)、高級(ji)管(guan)(guan)理人員(yuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份減(jian)(jian)持計(ji)劃的(de)預(yu)披(pi)露(lu)(lu)公(gong)告》（公(gong)告編號：2020-093），公(gong)司(si)(si)(si)部分董事(shi)、高級(ji)管(guan)(guan)理人員(yuan)任延忠先生(sheng)、張(zhang)志堅先生(sheng)、張(zhang)百雙(shuang)先生(sheng)計(ji)劃自減(jian)(jian)持計(ji)劃預(yu)披(pi)露(lu)(lu)公(gong)告披(pi)露(lu)(lu)之日(ri)(ri)起(qi)十(shi)五個(ge)交易日(ri)(ri)后的(de)六個(ge)月內(nei)以(yi)集中競價交易方式(shi)減(jian)(jian)持公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過(guo)2,300,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通知，獲悉其持(chi)有的(de)公司(si)部分股(gu)份解除(chu)質(zhi)押(ya)的(de)情況，具體事項(xiang)如下(xia)：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于近日收到陜西(xi)省科學(xue)技術(shu)廳、陜西(xi)省財(cai)政(zheng)廳、國(guo)家(jia)稅務總局陜西(xi)省稅務局聯合頒(ban)發(fa)的(de)《高新技術(shu)企業證書》（證書編號：GR202061000235），發(fa)證日期(qi)：2020年12月1日，有效期(qi)：三年。公(gong)司(si)(si)再次通(tong)過了高新技術(shu)企業的(de)認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北(bei)京(jing)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業石油工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業”）因經營需(xu)要，擬通(tong)過(guo)安陽(yang)國實(shi)信用資(zi)(zi)(zi)產(chan)登(deng)記備(bei)案中(zhong)心有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)備(bei)案發(fa)行(xing)“定向融資(zi)(zi)(zi)計(ji)劃”，發(fa)行(xing)規(gui)模不超(chao)過(guo)人民(min)(min)幣(bi)2,000萬元，對(dui)應的本次(ci)融資(zi)(zi)(zi)金額不超(chao)過(guo)人民(min)(min)幣(bi)2,000萬元。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對(dui)上(shang)述(shu)融資(zi)(zi)(zi)提供連帶(dai)責任(ren)保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金額為不超(chao)過(guo)2,000萬元及其(qi)(qi)利息，期限(xian)(xian)(xian)12個月(yue)。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業主要經營股東丁福慶(qing)、秦忠利為本次(ci)擔保(bao)(bao)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反擔保(bao)(bao)，承擔連帶(dai)責任(ren)；一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業以(yi)其(qi)(qi)自有(you)資(zi)(zi)(zi)產(chan)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業提供的連帶(dai)責任(ren)擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)事會(hui)第六(liu)次會(hui)議(yi)于2021年2月4日以現場結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事長張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議(yi)通知于2021年1月29日以專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全(quan)體董(dong)事。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)通過了(le)以下議(yi)案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于2021年1月(yue)26日收(shou)到深圳證券交易所創(chuang)業(ye)板公司(si)管理部發(fa)來(lai)的(de)(de)《關(guan)(guan)(guan)于對(dui)(dui)通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)的(de)(de)關(guan)(guan)(guan)注函》（創(chuang)業(ye)板關(guan)(guan)(guan)注函〔2021〕第(di)38號(hao)）（以下(xia)簡稱“《關(guan)(guan)(guan)注函》”）。公司(si)收(shou)到《關(guan)(guan)(guan)注函》后高度(du)重視(shi)，積極(ji)組(zu)織各方對(dui)(dui)關(guan)(guan)(guan)注函中所列問題進(jin)行(xing)了(le)逐一(yi)落(luo)實與核查(cha)，現(xian)根據相(xiang)關(guan)(guan)(guan)要求(qiu)對(dui)(dui)《關(guan)(guan)(guan)注函》的(de)(de)回(hui)復進(jin)行(xing)公開披露(lu)如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關于在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股(gu)票上市規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有關規(gui)定，作為通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)(di)七屆董事(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)(li)董事(shi)，基于獨立(li)(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)六次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)(li)(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）近日(ri)接(jie)到公(gong)(gong)司控股股東張(zhang)國桉先生(sheng)將其持有的本公(gong)(gong)司部(bu)分股份辦理了補充質押手續的通知，具體事項(xiang)如(ru)下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年1月(yue)(yue)26日收到深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板公(gong)司(si)(si)管理部發(fa)來的《關(guan)(guan)于對通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)的關(guan)(guan)注(zhu)函(han)》（創業板關(guan)(guan)注(zhu)函(han)〔2021〕第(di)38號(hao)）（以下簡稱“《關(guan)(guan)注(zhu)函(han)》”），要(yao)求公(gong)司(si)(si)就關(guan)(guan)注(zhu)函(han)中所提(ti)事項作出(chu)說明，于2021年2月(yue)(yue)2日前回(hui)復并對外披露，同時(shi)抄送(song)陜(shan)西證監(jian)局上市公(gong)司(si)(si)監(jian)管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特(te)別提示：1、本(ben)(ben)次解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)股(gu)(gu)份數(shu)(shu)量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)，占目(mu)前公司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)12.16%；本(ben)(ben)次解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)股(gu)(gu)份實際可上市(shi)(shi)流(liu)通股(gu)(gu)份數(shu)(shu)量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)，占公司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)12.16%。2、本(ben)(ben)次限(xian)(xian)售(shou)股(gu)(gu)份上市(shi)(shi)流(liu)通日期為(wei)2021年2月3日（星期三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“中信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或“保(bao)薦(jian)機構(gou)”）作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)石油”或“公(gong)司”）2018年度創(chuang)(chuang)業板非(fei)公(gong)開發行股(gu)(gu)票項目的保(bao)薦(jian)機構(gou)，根據《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發行上(shang)(shang)市(shi)(shi)保(bao)薦(jian)業務管理辦法》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司保(bao)薦(jian)工作(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》和《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規范(fan)運作(zuo)指引》等有(you)關規定，就公(gong)司2018年度非(fei)公(gong)開發行股(gu)(gu)票限售股(gu)(gu)份(fen)申請上(shang)(shang)市(shi)(shi)流通(tong)事項進行了審慎核(he)查(cha)，具體(ti)情況如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技集團股份有限公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控股股東張國桉(an)先生將其持有的(de)本公司部分(fen)股份辦(ban)理了(le)(le)補充質押(ya)以(yi)(yi)及(ji)部分(fen)質押(ya)股票辦(ban)理了(le)(le)展(zhan)期手續的(de)通知，具體事項如下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油科(ke)技集團股份有限公司2020年度業績預告(gao)
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉先生(sheng)將其(qi)持有的本公(gong)(gong)司(si)部分股份辦理了補充(chong)質押的通(tong)知，具體事(shi)項如(ru)下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科技集團股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控(kong)股股東張國(guo)桉(an)先(xian)生的通知，獲(huo)悉其持有的公司部(bu)分股份解除質(zhi)押的情(qing)況，具(ju)體(ti)事項如(ru)下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信(xin)證券(quan)股份有限(xian)公司(si)關于通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)2020年(nian)度持續督導工作定期現(xian)場檢查報告(gao)
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年4月(yue)27日披露(lu)(lu)了《關于(yu)深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所<關于(yu)對(dui)通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)問(wen)詢函>之回復(fu)》，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先生及其(qi)一致(zhi)行(xing)(xing)動人、原(yuan)高(gao)級管(guan)理人員張春龍(long)先生自《發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券(quan)購買資產并募集配套資金暨關聯交易(yi)預案》披露(lu)(lu)之日起(qi)至實(shi)施完畢期(qi)間(jian)計劃(hua)以(yi)大宗交易(yi)方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先生及其(qi)一致(zhi)行(xing)(xing)動人減(jian)持(chi)期(qi)間(jian)計劃(hua)減(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過18,000,000 股(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超過公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的(de)3.50%），原(yuan)高(gao)級管(guan)理人員張春龍(long)先生減(jian)持(chi)期(qi)間(jian)計劃(hua)減(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過5,418,829 股(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超過公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控(kong)股股東張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)的通(tong)知，獲悉(xi)其持(chi)有的公司部分股份解除質押(ya)的情況，具體事項(xiang)如下(xia)(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先(xian)生(sheng)的(de)(de)通知(zhi)，獲(huo)悉其持有的(de)(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解除質押的(de)(de)情況，具體事(shi)項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于近(jin)日收(shou)到公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事、總裁(cai)(cai)任(ren)延忠先(xian)(xian)生，董(dong)事、董(dong)事會秘(mi)書張(zhang)(zhang)志(zhi)堅先(xian)(xian)生，副(fu)總裁(cai)(cai)張(zhang)(zhang)百雙先(xian)(xian)生出具的《關(guan)于擬減持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股份的告知函》，具體內容如下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于2020年10月29日(ri)召開第七(qi)屆董事會(hui)(hui)第五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)和(he)第七(qi)屆監事會(hui)(hui)第三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過《關于終(zhong)止資產重組(zu)事項(xiang)(xiang)的(de)議(yi)(yi)(yi)案》，同意終(zhong)止本次(ci)資產重組(zu)事項(xiang)(xiang)，具體情況如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)(yi)見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組管(guan)理辦(ban)法》（以(yi)下(xia)簡稱“《重組管(guan)理辦(ban)法》”）《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》（以(yi)下(xia)簡稱“《創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》”）、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》等法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文件以(yi)及《通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)(gui)定，我們作(zuo)為公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)宜發表如下(xia)事(shi)(shi)(shi)先認(ren)可意(yi)(yi)見：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)獨立(li)(li)董事關(guan)(guan)(guan)于第(di)(di)七屆(jie)董事會第(di)(di)五次會議相關(guan)(guan)(guan)事項(xiang)的(de)獨立(li)(li)意(yi)見(jian)根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董事會獨立(li)(li)董事，基于獨立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)七屆(jie)董事會第(di)(di)五次會議相關(guan)(guan)(guan)事項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)(jing)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工程技術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營需要(yao)，擬向南(nan)京(jing)(jing)銀行(xing)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)(jing)分行(xing)申請人民幣(bi)2,000萬元的(de)融資授信額度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述(shu)綜合授信額度(du)提供(gong)連帶(dai)(dai)責任(ren)保(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)保(bao)金額為不超過2,000萬元及(ji)其(qi)利息，期限(xian)12個月。一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主要(yao)經(jing)營股(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利為本次擔(dan)(dan)保(bao)向公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)連帶(dai)(dai)責任(ren)；一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)以其(qi)自有資產向公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提供(gong)的(de)連帶(dai)(dai)責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)一致(zhi)。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第七屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第三次會(hui)議于2020年(nian)10月29日以現場結合通訊表(biao)決方式召(zhao)開。會(hui)議通知于2020年(nian)10月19日以電子(zi)郵件方式發出。會(hui)議應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》的規定。本次會(hui)議由公(gong)司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與(yu)會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決，審議通過以下(xia)決議：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年10月29日(ri)以現(xian)場結合(he)通訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事長張國桉(an)先生主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年10月19日(ri)以專人送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式送(song)達(da)全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度報告全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）召(zhao)開第七(qi)屆(jie)董(dong)事會第五次會議和第七(qi)屆(jie)監事會第三次會議，審(shen)議通過了(le)公(gong)司(si)《2020年第三季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債券購(gou)買北京一龍(long)恒(heng)(heng)業石(shi)油(you)工程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)(heng)業”或(huo)“標的(de)公(gong)司(si)(si)”）除公(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余(yu)股(gu)東持有(you)的(de)一龍(long)恒(heng)(heng)業的(de)71.011%股(gu)權并募集配套資(zi)(zi)金。公(gong)司(si)(si)于2020年(nian)4月(yue)20日(ri)召開第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十九(jiu)次會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于<通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)發行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債券購(gou)買資(zi)(zi)產(chan)并募集配套資(zi)(zi)金暨關(guan)聯交易預案(an)>及其摘要的(de)議(yi)案(an)》等與(yu)本次資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組相關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具體內容詳見(jian)公(gong)司(si)(si)于2020年(nian)4月(yue)21日(ri)在指定信息披露(lu)媒體上(shang)披露(lu)的(de)相關(guan)公(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第四(si)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年10月14日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年10月9日以(yi)專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子郵(you)件方(fang)式(shi)送達(da)全(quan)體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國(guo)(guo)公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章(zhang)程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及可轉換債券購(gou)買北京一龍(long)恒業石(shi)(shi)油工程技術有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“一龍(long)恒業”）除公(gong)司(si)以外(wai)剩余股(gu)東持有(you)的(de)(de)一龍(long)恒業的(de)(de)71.011%股(gu)權并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金。公(gong)司(si)于2020年4月(yue)20日召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)《關于<通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)及可轉換債券購(gou)買資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金暨關聯(lian)交易預(yu)案>及其摘要的(de)(de)議(yi)案》等與本次資(zi)產重組相(xiang)關的(de)(de)議(yi)案。具體(ti)內容詳見公(gong)司(si)于2020年4月(yue)21日在指(zhi)定信息(xi)披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的(de)(de)相(xiang)關公(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)簡式(shi)權益變動(dong)報告書(shu)
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源石油”或(huo)“公(gong)司(si)”）于(yu)今日收到(dao)公(gong)司(si)持(chi)(chi)(chi)(chi)股(gu)5%以(yi)上股(gu)東證(zheng)(zheng)券行(xing)業支持(chi)(chi)(chi)(chi)民(min)企發展系列之國君(jun)君(jun)彤西安高新私募股(gu)權投資基金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“國君(jun)君(jun)彤”）的通(tong)知(zhi)，國君(jun)君(jun)彤于(yu)2020年(nian)9月9日通(tong)過深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)大宗交(jiao)易(yi)系統減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)司(si)無限(xian)售流通(tong)股(gu)167.35萬(wan)股(gu)，減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)數量占(zhan)公(gong)司(si)目前總股(gu)本的0.325881%，減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)后國君(jun)君(jun)彤不再為持(chi)(chi)(chi)(chi)有公(gong)司(si)5%以(yi)上股(gu)份的股(gu)東。具體(ti)情況如(ru)下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證(zheng)券股份(fen)(fen)有限公司(si)關于通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公司(si)2020年半年度(du)持續督導跟蹤(zong)報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公(gong)司董事(shi)會、監(jian)事(shi)會及(ji)董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管理(li)人(ren)員保(bao)證半年度報告內容的(de)真實、準確、完整(zheng)，不存(cun)在虛(xu)假記載、誤導(dao)性陳述或者重大遺漏，并承擔個別(bie)和(he)連(lian)帶的(de)法(fa)律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本(ben)半年度(du)報(bao)告(gao)(gao)摘(zhai)要來自(zi)半年度(du)報(bao)告(gao)(gao)全(quan)文，為全(quan)面(mian)了解本(ben)公司的經營成(cheng)果、財務狀況及(ji)未來發展規劃，投(tou)資(zi)者應當到證監(jian)會指定媒體仔細閱讀半年度(du)報(bao)告(gao)(gao)全(quan)文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上市(shi)(shi)規則(ze)》等相(xiang)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》等的有關規定，作為通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨立判斷的相(xiang)關立場，現就公(gong)司(si)2020年(nian)半(ban)年(nian)度(du)相(xiang)關事(shi)項發表如下獨立意見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)(gong)司(si)2018年(nian)11月(yue)7日(ri)召開(kai)的2018年(nian)第二次臨時股(gu)(gu)東大會(hui)決議，以(yi)及(ji)中國證券監(jian)督管理委(wei)員會(hui)《關于核準通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行股(gu)(gu)票(piao)的批復》（證監(jian)許可[2019]1342號），核準公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行不超(chao)過(guo)90,240,431股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。公(gong)(gong)司(si)本(ben)(ben)次向陜西省民營經濟高(gao)質量發(fa)(fa)(fa)展(zhan)紓困基金合(he)(he)伙(huo)(huo)企業(ye)（有(you)限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）、西安(an)高(gao)新技(ji)術產業(ye)風險投資(zi)有(you)限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司(si)－西安(an)西高(gao)投基石投資(zi)基金合(he)(he)伙(huo)(huo)企業(ye)（有(you)限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）、孫(sun)偉杰、聯儲證券有(you)限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司(si)合(he)(he)計(ji)(ji)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行人民幣(bi)普通(tong)(tong)股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每(mei)股(gu)(gu)面(mian)值1元(yuan)(yuan)，每(mei)股(gu)(gu)發(fa)(fa)(fa)行價格為(wei)4.82元(yuan)(yuan)。本(ben)(ben)次發(fa)(fa)(fa)行募集資(zi)金總額(e)300,999,986.60元(yuan)(yuan)，扣除保薦(jian)及(ji)承銷費用(yong)人民幣(bi)4,000,000.00元(yuan)(yuan)，其他發(fa)(fa)(fa)行費用(yong)人民幣(bi)1,751,294.38元(yuan)(yuan)，實際(ji)募集資(zi)金凈額(e)為(wei)人民幣(bi)295,248,692.22元(yuan)(yuan)，已(yi)(yi)經于2020年(nian)1月(yue)13日(ri)到(dao)位，并(bing)已(yi)(yi)經信永中和(he)會(hui)計(ji)(ji)師事(shi)務所（特殊普通(tong)(tong)合(he)(he)伙(huo)(huo)）審驗并(bing)出具XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第七屆監(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)第二(er)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年8月27日以(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方(fang)(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年8月17日以(yi)(yi)電子郵件方(fang)(fang)式發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)(jian)事3名，實到(dao)監(jian)(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)園(yuan)先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)事表(biao)決，審(shen)議(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決議(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)會第三次會議(yi)(yi)于2020年8月27日(ri)以現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開(kai)，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張(zhang)國桉(an)先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年8月17日(ri)以專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體董事(shi)。會議(yi)(yi)應到董事(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會董事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日，通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）召開第七(qi)屆董事(shi)會第三次會議和(he)第七(qi)屆監事(shi)會第二(er)次會議，審議通過(guo)了公司(si)《2020年半年度(du)報(bao)告及(ji)摘要》等議案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生的(de)(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)(de)公司(si)部分股(gu)份解除質押的(de)(de)情況，具體事項如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行股(gu)份及可(ke)轉換債券(quan)購買北京一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石油工(gong)程(cheng)技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以外剩余(yu)股(gu)東(dong)持有的一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)的71.011%股(gu)權并募集配套資(zi)(zi)(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日(ri)召開第六屆董(dong)事會(hui)第五十九次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)<通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行股(gu)份及可(ke)轉換債券(quan)購買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并募集配套資(zi)(zi)(zi)金暨關(guan)聯交易預案>及其摘要的議(yi)案》等與本次資(zi)(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組相關(guan)的議(yi)案。具體內容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日(ri)在指定(ding)信(xin)息披露媒體上披露的相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股股東張國桉(an)先生的(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)部分股份(fen)解除質押的(de)情況(kuang)，具(ju)體(ti)事(shi)項如下：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年(nian)7月24日(ri)收到公(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制(zhi)人張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)(xian)生出具的(de)《關于通過大(da)宗交(jiao)易方式減持公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)的(de)告知函》，張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)(xian)生于2020年(nian)7月20日(ri)至(zhi)2020年(nian)7月24日(ri)通過大(da)宗交(jiao)易方式減持公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)合計(ji)5,269,281股(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)本(ben)比例(li)為(wei)1.03%。本(ben)次減持獲得資金(jin)將用于歸還張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)(xian)生個人負債及解除股(gu)票質押，保障其控制(zhi)權的(de)穩定性，有效保護公(gong)司(si)(si)(si)及中小股(gu)東利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購(gou)買北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）除(chu)公(gong)司(si)以(yi)外剩余股(gu)東持有的(de)(de)(de)一龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)(de)(de)71.011%股(gu)權并募(mu)集配(pei)套資金(jin)。公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月20日召開第六屆董事會(hui)第五十九(jiu)次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關(guan)(guan)于(yu)<通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)發行股(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購(gou)買資產(chan)(chan)并募(mu)集配(pei)套資金(jin)暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易預案(an)>及(ji)其摘要(yao)的(de)(de)(de)議(yi)案(an)》等(deng)與本次資產(chan)(chan)重組(zu)相關(guan)(guan)的(de)(de)(de)議(yi)案(an)。具體(ti)內容(rong)詳(xiang)見公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月21日在指定信息披(pi)露媒體(ti)上披(pi)露的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)公(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）第七屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年7月(yue)(yue)13日(ri)以(yi)(yi)現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于2020年7月(yue)(yue)8日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電子(zi)郵件方(fang)式送達(da)全(quan)體董事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事6名(ming)，實(shi)到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董事表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒(heng)業(ye)”）及其(qi)全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)因經營需要，擬(ni)向(xiang)金融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)機構申(shen)請(qing)人(ren)民(min)(min)幣(bi)4,900萬元(yuan)的(de)(de)融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)資授(shou)(shou)信額(e)(e)度。融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)資授(shou)(shou)信額(e)(e)度包含如下：（1）一龍恒(heng)業(ye)擬(ni)通(tong)過(guo)(guo)地方聯合(he)金融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)資產服務中心有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)備案發行(xing)“一龍恒(heng)業(ye)直接融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)資計(ji)劃”，發行(xing)規(gui)模不(bu)超(chao)過(guo)(guo)人(ren)民(min)(min)幣(bi)2000萬元(yuan)，擔(dan)保(bao)金額(e)(e)為不(bu)超(chao)過(guo)(guo)2,000萬元(yuan)及其(qi)利(li)息(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)(ge)月。（2）一龍恒(heng)業(ye)擬(ni)向(xiang)金融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)機構申(shen)請(qing)人(ren)民(min)(min)幣(bi)2,000萬元(yuan)的(de)(de)銀行(xing)貸款。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上(shang)述(shu)綜(zong)合(he)授(shou)(shou)信額(e)(e)度提供連帶責任(ren)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)金額(e)(e)為不(bu)超(chao)過(guo)(guo)2,000萬元(yuan)及其(qi)利(li)息(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)(ge)月。（3）擬(ni)為一龍恒(heng)業(ye)全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)濮(pu)陽市奧(ao)尼斯特石(shi)油設備制造有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“奧(ao)尼斯特”）在濮(pu)陽農村商業(ye)銀行(xing)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)流動借(jie)款900萬提供保(bao)證擔(dan)保(bao)，并承擔(dan)連帶擔(dan)保(bao)責任(ren)，用途為購買(mai)材料及配(pei)件等，擔(dan)保(bao)金額(e)(e)為不(bu)超(chao)過(guo)(guo)900萬元(yuan)及其(qi)利(li)息(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)(ge)月。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指導(dao)意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會第二次會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)意見(jian)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司部分(fen)股(gu)(gu)份(fen)解除(chu)質(zhi)押的(de)情況，具體(ti)事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的(de)(de)通知，獲悉其持有的(de)(de)公司部分股份(fen)解除質押(ya)的(de)(de)情況，具體事項如下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第七屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)第一次(ci)會(hui)議于2020年7月(yue)1日以現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開。會(hui)議通(tong)(tong)知以電子郵(you)件(jian)方式發出(chu)。會(hui)議應到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議符合(he)《中華人民共(gong)和國公司(si)法(fa)》、《公司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定(ding)。本(ben)次(ci)會(hui)議由公司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席(xi)張園先生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審(shen)議通(tong)(tong)過以下決(jue)議：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)一(yi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年7月1日以現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉(an)先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知以專人送(song)達、電(dian)子郵件(jian)方式(shi)送(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民(min)共和國公司(si)法(fa)》及《公司(si)章程》的(de)規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司建立獨(du)立董事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股票(piao)上市(shi)規則》等(deng)(deng)相關(guan)(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立董事(shi)工(gong)作制度(du)》等(deng)(deng)的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作為通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)立董事(shi)，基(ji)于獨(du)立判斷的(de)相關(guan)(guan)立場，現就(jiu)公(gong)司第七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)立意見(jian)：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)、監事會(hui)、高(gao)(gao)級管(guan)理(li)人員(yuan)任期屆(jie)滿，公司(si)于2020年7月1日分別召(zhao)開了(le)2020年第(di)(di)一次(ci)臨時股東大會(hui)、第(di)(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)一次(ci)會(hui)議(yi)及第(di)(di)七屆(jie)監事會(hui)第(di)(di)一次(ci)會(hui)議(yi)，順利完成了(le)董事會(hui)、監事會(hui)的換屆(jie)選舉及高(gao)(gao)級管(guan)理(li)人員(yuan)的換屆(jie)聘(pin)任。現將相關(guan)情況公告(gao)如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）于2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)28日(ri)收到公司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制人張國桉先(xian)(xian)生出(chu)具的(de)《關(guan)于通過大(da)宗(zong)交(jiao)易方(fang)式減持(chi)(chi)公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)告知函(han)》，張國桉先(xian)(xian)生妻子蔣芙(fu)蓉女士于2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)24日(ri)通過大(da)宗(zong)交(jiao)易方(fang)式減持(chi)(chi)公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份249.3511萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為0.49%，張國桉先(xian)(xian)生之一致行動人國民(min)信(xin)(xin)(xin)托(tuo)(tuo)有(you)限公司(si)(si)－國民(min)信(xin)(xin)(xin)托(tuo)(tuo)?金潤35號(hao)單一資(zi)(zi)金信(xin)(xin)(xin)托(tuo)(tuo)（以下簡稱(cheng)“國民(min)信(xin)(xin)(xin)托(tuo)(tuo)35號(hao)”）于2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)23日(ri)、2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)24日(ri)分(fen)別通過大(da)宗(zong)交(jiao)易方(fang)式減持(chi)(chi)公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份249萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)和250萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例分(fen)別為0.48%和0.49%。本(ben)次減持(chi)(chi)獲得資(zi)(zi)金將(jiang)用于降低張國桉先(xian)(xian)生的(de)質(zhi)押(ya)率，防范控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)控制權不穩對公司(si)(si)可能造成的(de)不利影響(xiang)，有(you)效的(de)保護公司(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)利益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于2020年6月15日召(zhao)開了第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)六十三(san)(san)次會議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通過了《關(guan)(guan)于首(shou)次授(shou)予的限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)第(di)三(san)(san)期(qi)解(jie)除限(xian)售(shou)的議(yi)(yi)(yi)案(an)》及《關(guan)(guan)于預留部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)第(di)二期(qi)解(jie)除限(xian)售(shou)的議(yi)(yi)(yi)案(an)》。董事(shi)會認(ren)為根(gen)據(ju)《第(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)激勵計(ji)劃（草案(an)）》和(he)《第(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)激勵計(ji)劃實施考(kao)核管理(li)辦法》等(deng)有關(guan)(guan)規定，第(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)激勵計(ji)劃首(shou)次授(shou)予部(bu)分(fen)第(di)三(san)(san)個解(jie)鎖期(qi)及預留部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)第(di)二個解(jie)鎖期(qi)條件已(yi)成(cheng)就。現對相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)說(shuo)明如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）擬發行股份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購(gou)買北京一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”）除公(gong)司(si)以外剩余股東(dong)持有的(de)一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)的(de)71.011%股權(quan)并(bing)募集配套資金。公(gong)司(si)于2020年4月20日召開(kai)第六屆董(dong)事(shi)會第五(wu)十九次(ci)會議審議通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)發行股份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購(gou)買資產并(bing)募集配套資金暨關(guan)聯交易預案>及其摘要的(de)議案》等與本(ben)次(ci)資產重組相(xiang)關(guan)的(de)議案。具(ju)體內容(rong)詳見公(gong)司(si)于2020年4月21日在指定信息(xi)披(pi)露媒體上(shang)披(pi)露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)告(gao)。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定(ding)，作為(wei)通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六十四(si)次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如(ru)下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)龍(long)(long)恒業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)恒業”）因經(jing)營需要，擬向(xiang)金融機構(gou)申請人(ren)民幣5,500萬(wan)元的融資(zi)授信額(e)度(du)。公(gong)司(si)(si)擬對(dui)上(shang)述綜(zong)合授信額(e)度(du)提(ti)(ti)(ti)供連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)(bao)金額(e)為不超過5,500萬(wan)元及(ji)其(qi)(qi)利(li)息，期(qi)限(xian)(xian)12個月。一(yi)龍(long)(long)恒業主要經(jing)營股東丁福慶、秦忠(zhong)利(li)為本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)；一(yi)龍(long)(long)恒業以(yi)(yi)其(qi)(qi)自有(you)資(zi)產向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)為一(yi)龍(long)(long)恒業提(ti)(ti)(ti)供的連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)第六十四次會(hui)議(yi)于2020年(nian)6月17日以(yi)現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)董事長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)6月11日以(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子郵件(jian)方式送達(da)全體董事。會(hui)議(yi)應到董事5名，實到5名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)董事表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會審(shen)議(yi)的議(yi)案(an)(an)1《關于公司(si)(si)董(dong)事會換屆選(xuan)舉暨選(xuan)舉第七屆董(dong)事會非獨立(li)董(dong)事的議(yi)案(an)(an)》及(ji)議(yi)案(an)(an)2《關于公司(si)(si)董(dong)事會換屆選(xuan)舉暨選(xuan)舉第七屆董(dong)事會獨立(li)董(dong)事的議(yi)案(an)(an)》的表決結果(guo)是(shi)否有效(xiao)以(yi)議(yi)案(an)(an)4《關于修訂<公司(si)(si)章程(cheng)>部分條款的議(yi)案(an)(an)》是(shi)否獲審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)為前提條件，即只有當議(yi)案(an)(an)4獲審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)后，議(yi)案(an)(an)1和(he)議(yi)案(an)(an)2的表決結果(guo)方為有效(xiao)。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六十三(san)次會(hui)(hui)議于2020年(nian)6月15日以現場結(jie)合(he)通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議由公司(si)(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議通知于2020年(nian)6月9日以專(zhuan)人(ren)送達、電子(zi)郵(you)件方式送達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公司(si)(si)法(fa)》及(ji)《公司(si)(si)章程》的(de)規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議通過了以下議案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(ju)通源石油科技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）2016年(nian)度(du)股東大會的(de)(de)(de)授權，公司于2020年(nian)6月(yue)15日(ri)召開了第(di)六(liu)屆董事會第(di)六(liu)十三次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于首次(ci)授予的(de)(de)(de)限制性(xing)股票第(di)三期(qi)解除限售的(de)(de)(de)議(yi)案》，具體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)(gong)司(si)已完成非公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)票事項，發行(xing)新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，并已完成部分限制性股(gu)(gu)票回(hui)購(gou)注銷事項，回(hui)購(gou)注銷120,000股(gu)(gu)，導致公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本變更為(wei)(wei)513,530,289股(gu)(gu)，注冊資本相應變更為(wei)(wei)513,530,289元，并結合公(gong)(gong)司(si)實際情況，根據《公(gong)(gong)司(si)法》、《證券法》等法律法規(gui)的相關(guan)規(gui)定，現對(dui)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程修正如(ru)下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度(du)》等的有(you)關(guan)(guan)規定，作為(wei)通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)六(liu)(liu)十三次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)權激勵管理(li)辦法》、《創業板(ban)信息(xi)披露業務(wu)備忘錄第(di)8號(hao)：股(gu)權激勵計(ji)劃(hua)》和《通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)第(di)一期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票激勵計(ji)劃(hua)》的(de)相(xiang)(xiang)關規(gui)定，通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）監事會對(dui)公(gong)司(si)擬(ni)對(dui)首次授(shou)予的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票第(di)三期(qi)解除限(xian)售的(de)相(xiang)(xiang)關事項和對(dui)預留部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票第(di)二(er)期(qi)解除限(xian)售的(de)相(xiang)(xiang)關事項進(jin)行了核(he)查，并發表審核(he)意見如下(xia)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）2016年(nian)度股(gu)(gu)東大會的(de)授權，公司于2020年(nian)6月15日召開(kai)了第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)六(liu)十三次會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于預留(liu)部分限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票第(di)二期解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)議(yi)案》，具體(ti)如(ru)下(xia)(xia)：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第六(liu)屆監事會(hui)第三(san)十六(liu)次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)6月15日以通(tong)訊表決(jue)(jue)方(fang)式召開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)6月9日以電(dian)子(zi)郵件(jian)方(fang)式發出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)應到監事3名，實到監事3名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監事會(hui)主(zhu)(zhu)席張(zhang)百(bai)雙(shuang)先(xian)生主(zhu)(zhu)持，經與會(hui)監事表決(jue)(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以下決(jue)(jue)議(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)(gen)據(ju)(ju)本(ben)所與通源(yuan)石油簽訂的(de)《專項法(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本(ben)所作為通源(yuan)石油本(ben)次股權激勵的(de)特聘專項法(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)(gen)據(ju)(ju)《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規、部門規章、規范性文件及《公(gong)司(si)章程》的(de)有關規定，就公(gong)司(si)本(ben)次解(jie)除限售(shou)所涉相關事宜(yi)出具本(ben)法(fa)律(lv)(lv)意見(jian)。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）2019年(nian)年(nian)度權(quan)益分(fen)派方案已獲2020年(nian)5月20日召開的2019年(nian)度股(gu)東大(da)會審議(yi)通過，現(xian)將權(quan)益分(fen)派事宜公(gong)告如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提(ti)示(shi)：1、本次(ci)回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷的股(gu)份(fen)數(shu)量(liang)為120,000股(gu)，占回(hui)(hui)(hui)購前(qian)公(gong)(gong)司總股(gu)本513,650,289股(gu)的0.023%。2、本次(ci)回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷涉及人(ren)數(shu)3人(ren)，其(qi)中1人(ren)(首次(ci)授予(yu))的回(hui)(hui)(hui)購價格(ge)為4.78元(yuan)/股(gu)加(jia)銀行同期(qi)存款(kuan)利息之和，即(ji)5.17435元(yuan)/股(gu)；另外2人(ren)（預留部分(fen)授予(yu)）的回(hui)(hui)(hui)購價格(ge)為3.48元(yuan)/股(gu)加(jia)銀行同期(qi)存款(kuan)利息之和，即(ji)3.62616元(yuan)/股(gu)。3、本次(ci)回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷完成(cheng)后，公(gong)(gong)司股(gu)份(fen)總數(shu)將由(you)513,650,289股(gu)變(bian)更(geng)為513,530,289股(gu)。4、截止本公(gong)(gong)告披露日，本次(ci)回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷事項(xiang)已在中國證(zheng)券(quan)登記結算(suan)有限責任公(gong)(gong)司深圳(zhen)分(fen)公(gong)(gong)司辦理完成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)任期已(yi)經屆滿(man)，為保證公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事會(hui)(hui)科(ke)學有序地決策、規范高(gao)效地運作(zuo)，公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事會(hui)(hui)依(yi)據《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨立董(dong)事制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《股東大會(hui)(hui)議事規則》等相關(guan)規定，于(yu)2020年(nian)6月2日(ri)召開第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)六十(shi)二(er)次會(hui)(hui)議，審議通(tong)過了《關(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事會(hui)(hui)換屆選(xuan)舉暨選(xuan)舉第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)非(fei)獨立董(dong)事的(de)議案》、《關(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事會(hui)(hui)換屆選(xuan)舉暨選(xuan)舉第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)獨立董(dong)事的(de)議案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市公司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業板(ban)上市公司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上市規則》等相關(guan)(guan)法律法規及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)(guan)規定(ding)，作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司(si)(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)六(liu)十二次會議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如下(xia)(xia)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公司已完成非(fei)公開發(fa)行股票事項，發(fa)行新股62,448,130股，導致公司總(zong)股本(ben)變更(geng)為(wei)513,650,289股，注冊(ce)資本(ben)相應變更(geng)為(wei)513,650,289元(yuan)。因(yin)此，根據《公司法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的相關規定(ding)，現(xian)對公司章程修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技集團股份(fen)有(you)(you)限公司現就(jiu)提(ti)名(ming)梅慎實為通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技集團股份(fen)有(you)(you)限公司第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候選人(ren)(ren)(ren)發表公開聲(sheng)明。被(bei)提(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)已書面同意(yi)出任(ren)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技集團股份(fen)有(you)(you)限公司第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候選人(ren)(ren)(ren)。本次提(ti)名(ming)是在(zai)充分了解被(bei)提(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)職(zhi)業、學歷(li)、專業資(zi)格、詳細(xi)的(de)工(gong)作經(jing)歷(li)、全部(bu)兼職(zhi)等情(qing)況(kuang)后作出的(de)，本提(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)認為被(bei)提(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)符合相(xiang)關(guan)法律、行政法規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和深圳證券交易所業務規(gui)(gui)則對獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候選人(ren)(ren)(ren)任(ren)職(zhi)資(zi)格及獨(du)立性的(de)要求(qiu)，具體聲(sheng)明如(ru)下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)名人(ren)(ren)通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)現就提(ti)名趙麗紅為通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)第七屆(jie)(jie)董事會獨立董事候(hou)選人(ren)(ren)發表公(gong)開(kai)聲明。被(bei)(bei)提(ti)名人(ren)(ren)已書面同意出任通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)第七屆(jie)(jie)董事會獨立董事候(hou)選人(ren)(ren)。本(ben)次提(ti)名是(shi)在充(chong)分了解(jie)被(bei)(bei)提(ti)名人(ren)(ren)職業、學歷、專業資(zi)格(ge)、詳細的(de)(de)工作(zuo)經歷、全部(bu)兼(jian)職等情況后作(zuo)出的(de)(de)，本(ben)提(ti)名人(ren)(ren)認為被(bei)(bei)提(ti)名人(ren)(ren)符(fu)合相關法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和深(shen)圳證券交(jiao)易所業務規(gui)則(ze)對獨立董事候(hou)選人(ren)(ren)任職資(zi)格(ge)及獨立性的(de)(de)要求，具體聲明如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明人(ren)(ren)趙麗紅(hong)，作為通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司第(di)七屆董(dong)事會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)(ren)，現公(gong)開聲(sheng)明和(he)保(bao)證，本人(ren)(ren)與(yu)該(gai)公(gong)司之間不存在任何影響本人(ren)(ren)獨(du)(du)立(li)(li)性(xing)的(de)關系，且符合相關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和(he)深圳證券交易(yi)所業務規(gui)則對獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)(ren)任職資格及獨(du)(du)立(li)(li)性(xing)的(de)要求，具體聲(sheng)明如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲(sheng)明人(ren)梅慎實，作為(wei)通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司第七屆董(dong)事會獨(du)立董(dong)事候(hou)選人(ren)，現公(gong)開(kai)聲(sheng)明和保(bao)證，本(ben)人(ren)與該公(gong)司之間(jian)不(bu)存在任何(he)影響本(ben)人(ren)獨(du)立性的關(guan)系，且(qie)符合相關(guan)法律、行政法規(gui)、部(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和深圳證券交(jiao)易(yi)所業務規(gui)則對獨(du)立董(dong)事候(hou)選人(ren)任職(zhi)資格及獨(du)立性的要求，具(ju)體聲(sheng)明如(ru)下(xia)：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根(gen)據《公司章程》及相關(guan)法律、法規(gui)，并結合公司董事會換(huan)屆情況，公司擬修(xiu)訂(ding)《董事會議事規(gui)則》部分(fen)條款，具體如(ru)下(xia)：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）為明(ming)確(que)董(dong)(dong)事會(hui)的(de)職責(ze)權限(xian)，規范董(dong)(dong)事會(hui)會(hui)議(yi)及(ji)工作程序，確(que)保公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)事會(hui)及(ji)董(dong)(dong)事忠實履行(xing)職責(ze)，維護公(gong)司(si)(si)(si)(si)及(ji)股(gu)(gu)東利(li)益，根(gen)據《中(zhong)華(hua)人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》”）等有(you)(you)關規定(ding)以(yi)及(ji)《通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程”）的(de)規定(ding)，制定(ding)本議(yi)事規則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第六(liu)屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)任(ren)期屆滿，根(gen)據《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》等有關規定進行(xing)換屆選舉(ju)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)將由三(san)名監(jian)事(shi)(shi)(shi)組(zu)成，其(qi)中設(she)職工(gong)代(dai)表(biao)(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)1名，由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)職工(gong)代(dai)表(biao)(biao)大會(hui)選舉(ju)產生。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)于2020年6月2日(ri)在公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)會(hui)議室召開了職工(gong)代(dai)表(biao)(biao)大會(hui)，經與會(hui)職工(gong)代(dai)表(biao)(biao)投(tou)票表(biao)(biao)決，一致同(tong)意選舉(ju)劉赫女(nv)士為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第七(qi)屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)職工(gong)代(dai)表(biao)(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)。（職工(gong)代(dai)表(biao)(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)簡(jian)歷詳見(jian)附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會任期已經屆(jie)滿，為保(bao)證公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會科學有序地決策、規范高效地運作，公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會依據《公(gong)司(si)法》《公(gong)司(si)章程》《股東大會議事(shi)規則(ze)》等相關(guan)規定，于(yu)2020年6月(yue)2日(ri)召開第六屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會第三(san)十五(wu)次(ci)會議審議通過了《關(guan)于(yu)監(jian)(jian)事(shi)會換屆(jie)選舉的議案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十(shi)五次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年6月2日(ri)以現(xian)場結合通訊表決(jue)(jue)方式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年5月27日(ri)以電子郵件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張(zhang)百雙先生主持(chi)，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)(jue)，審議(yi)通過以下決(jue)(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十二(er)次會議(yi)(yi)于(yu)2020年6月2日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開(kai)，會議(yi)(yi)由(you)公司董(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主(zhu)持。會議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年5月27日以(yi)專(zhuan)人送達、電子(zi)郵件方(fang)式送達全體董(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)5名，實到5名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公司法(fa)》及《公司章程》的(de)規定。經與會董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉先(xian)生的(de)通(tong)知(zhi)，獲(huo)悉張國(guo)桉先(xian)生辦(ban)理(li)了(le)其托(tuo)管在聯儲證券有(you)(you)限責(ze)任公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)股份(fen)(fen)質押(ya)展(zhan)期手(shou)續，具體(ti)事(shi)項如(ru)下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）擬發(fa)行股(gu)(gu)份及(ji)可轉(zhuan)(zhuan)換債券(quan)購買(mai)北京一龍恒業(ye)石油工程(cheng)技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）除公(gong)(gong)司以(yi)(yi)外剩余(yu)股(gu)(gu)東持(chi)有(you)的(de)一龍恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)(ji)配套資(zi)金。公(gong)(gong)司于(yu)2020年4月20日召(zhao)開第六屆董事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過了《關(guan)(guan)于(yu)<通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司發(fa)行股(gu)(gu)份及(ji)可轉(zhuan)(zhuan)換債券(quan)購買(mai)資(zi)產(chan)并募集(ji)(ji)配套資(zi)金暨(ji)關(guan)(guan)聯交(jiao)易預案>及(ji)其摘要的(de)議(yi)案》等(deng)與本(ben)次資(zi)產(chan)重組相(xiang)關(guan)(guan)的(de)議(yi)案。具體(ti)內容詳見公(gong)(gong)司于(yu)2020年4月21日在(zai)指定信息披(pi)露(lu)媒(mei)體(ti)上披(pi)露(lu)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)公(gong)(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次股東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)議案采(cai)用現場投票(piao)(piao)與網絡(luo)投票(piao)(piao)相結合的表決(jue)方式(shi)。本次股東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)按(an)照公司召開2019年度股東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)通知(zhi)的議題進行，無(wu)否決(jue)或變更提(ti)案的情況。本次股東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)形成決(jue)議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大會的法律意見書(shu)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以(yi)財務(wu)報告(gao)為目的(de)的(de)商譽減值測試所涉及的(de)安德森射孔服務(wu)有限公(gong)司資產組可收回價值項目資產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以財務報告為目的(de)的(de)商譽減值(zhi)測(ce)試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收回(hui)價(jia)值(zhi)項目資(zi)產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以(yi)財務(wu)報告為目的的商(shang)譽減值(zhi)測試所涉(she)及的大慶市永晨(chen)石油(you)科技有限公司資產組可收(shou)回價值(zhi)項目資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報(bao)告為(wei)目(mu)的(de)商譽減(jian)值測試所涉(she)及的(de)公(gong)司(si)并(bing)購大慶市永晨石油科技有限公(gong)司(si)形(xing)成的(de)商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告為目的商(shang)(shang)譽減值測試所(suo)涉(she)及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的商(shang)(shang)譽相(xiang)關資產(chan)組可收(shou)回金額資產(chan)評估(gu)說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務(wu)報(bao)告(gao)為目(mu)的商譽(yu)減值測試所涉及的公(gong)司并購安德森(sen)射孔服務(wu)有限公(gong)司形成(cheng)的商譽(yu)相關資產組可收回金額資產評估說明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我們(men)收到通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”或“通(tong)源石油(you)公(gong)司”)轉(zhuan)來的(de)貴部2020年(nian)(nian)5月5日下發的(de)《關(guan)于對(dui)通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)司的(de)年(nian)(nian)報問(wen)詢(xun)函》(創(chuang)業板年(nian)(nian)報問(wen)詢(xun)函【2020】第(di)119號)(以下簡(jian)稱(cheng)“問(wen)詢(xun)函”)，針對(dui)問(wen)詢(xun)函中要(yao)求(qiu)會計師發表意見的(de)問(wen)詢(xun)事項，我們(men)進行了(le)逐項的(de)核查、落實(shi)與說明(ming)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）于2020年(nian)5月5日收到(dao)深圳證券交易所下發的(de)(de)《關(guan)于對通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司的(de)(de)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創業(ye)板年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號）（以下簡(jian)稱(cheng)“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)”），接(jie)到(dao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)后(hou)，公司及時組織相關(guan)人員對問(wen)(wen)詢(xun)函(han)提出的(de)(de)有(you)關(guan)問(wen)(wen)題進行了認(ren)真(zhen)的(de)(de)核查，現將有(you)關(guan)情況回復公告如下：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有(you)限(xian)公司擬(ni)進行以財務報(bao)告為目(mu)的(de)的(de)商(shang)譽減值測試所涉及的(de)大慶市永晨石(shi)油科(ke)技有(you)限(xian)公司資(zi)產組可收回價值項(xiang)目(mu)資(zi)產評估報(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以(yi)財務(wu)報告為(wei)目的的商譽減值(zhi)(zhi)測試所涉及的安(an)德(de)森射孔服務(wu)有限公司資產組可(ke)收回(hui)價值(zhi)(zhi)項目資產評估(gu)報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進(jin)行(xing)以(yi)財務報告為目的的商譽減值測試所(suo)涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收回價值項(xiang)目資(zi)產評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為目的(de)商譽(yu)減值測試所(suo)涉及(ji)的(de)公(gong)司(si)并購(gou)大(da)慶市永晨石油(you)科(ke)技有限公(gong)司(si)形成的(de)商譽(yu)相關資產組可收回金額資產評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報告為目的(de)(de)商(shang)譽(yu)減值測試所涉及的(de)(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)(de)商(shang)譽(yu)相關資產組可收回金額資產評估報告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報告為目(mu)的(de)的(de)商譽(yu)減值(zhi)測試所涉及的(de)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司并購(gou)安德森射孔服(fu)務有(you)限(xian)公司形(xing)成的(de)商譽(yu)相關資產組可回收金(jin)額資產評估報告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北(bei)京華亞正信資產評估有限(xian)公(gong)司(si)《關于對通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)的年報(bao)問(wen)詢函(han)》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石油科技(ji)(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)(yu)2020年(nian)5月(yue)5日收到(dao)深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所下(xia)發的《關(guan)于(yu)(yu)對通源石油科技(ji)(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司的年(nian)報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)(xun)函(han)》（創業(ye)板年(nian)報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)(xun)函(han)【2020】第119號）（以(yi)下(xia)簡稱“問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)(xun)函(han)”），其中問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)(xun)函(han)第8條涉及關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司董監高薪酬(chou)遠低(di)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司平(ping)均水平(ping)等(deng)問(wen)(wen)(wen)題，同時(shi)近期媒體和投資(zi)者也(ye)有關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司薪酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題的報道和問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)(xun)。目前，公(gong)(gong)(gong)司正在積(ji)極回復深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)(xun)函(han)的相關(guan)問(wen)(wen)(wen)題，鑒于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司薪酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題已(yi)受到(dao)市場和投資(zi)者的廣(guang)泛關(guan)注，對此公(gong)(gong)(gong)司特(te)就問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)(xun)函(han)第8條涉及關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司董監高薪酬(chou)遠低(di)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司平(ping)均水平(ping)等(deng)問(wen)(wen)(wen)題先行說(shuo)明(ming)如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）近日接到(dao)公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的通(tong)知，獲悉張(zhang)國桉先生于2020年5月7日辦理了其托管(guan)在聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)責任公司的股(gu)份(fen)質押展期手續，具體(ti)事項如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張國桉先生將(jiang)其持(chi)有的本公(gong)(gong)司(si)(si)部(bu)分股份辦理了補充質押的通知，具體(ti)事項如下：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特(te)別提示(shi)：1、本(ben)次解(jie)除限售股份(fen)(fen)數量(liang)為(wei)(wei)35,337,042股，占(zhan)目前公(gong)(gong)司總(zong)股本(ben)比例(li)為(wei)(wei)6.88%；本(ben)次解(jie)除限售股份(fen)(fen)實(shi)際可上市流通股份(fen)(fen)數量(liang)為(wei)(wei)13,092,173股，占(zhan)公(gong)(gong)司總(zong)股本(ben)比例(li)為(wei)(wei)2.55%。2、本(ben)次限售股份(fen)(fen)上市流通日期(qi)為(wei)(wei)2020年(nian)5月8日（星期(qi)五(wu)）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天(tian)風證(zheng)券股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“天(tian)風證(zheng)券”或“獨立財務顧問”）作為通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“通源(yuan)石油”、“上(shang)(shang)市公司(si)(si)”或“公司(si)(si)”）2016年發行股份(fen)及支付現金(jin)購買(mai)資(zi)產并募(mu)集配套資(zi)金(jin)暨關聯交易(yi)（以下簡(jian)稱“2016年資(zi)產重(zhong)組”、“資(zi)產重(zhong)組”）之獨立財務顧問，根據(ju)《上(shang)(shang)市公司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦法》《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)(shang)市公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引(yin)》等(deng)相關文(wen)件要求，對(dui)通源(yuan)石油2016年資(zi)產重(zhong)組的(de)新增(zeng)限售股解禁事項(xiang)進行了合(he)規(gui)(gui)性(xing)核查(cha)，并發表以下核查(cha)意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開2019年度股(gu)東大(da)會的通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有(you)關規(gui)定，作為通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)六(liu)十一次(ci)會議相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)意見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月(yue)28日，通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）召(zhao)開第六屆董事會(hui)第六十一次會(hui)議(yi)(yi)和第六屆監事會(hui)第三十四次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于會(hui)計政(zheng)策變更的議(yi)(yi)案(an)》。本次會(hui)計政(zheng)策變更無須提交(jiao)股東(dong)大(da)會(hui)審議(yi)(yi)，具體情況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)十四(si)次會(hui)(hui)議于2020年(nian)4月(yue)28日以(yi)現(xian)場結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)議通(tong)知于2020年(nian)4月(yue)17日以(yi)電(dian)子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和國公司(si)法(fa)》、《公司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議由公司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經(jing)與(yu)會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審議通(tong)過以(yi)下決(jue)議：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)六十一次會(hui)議(yi)于(yu)2020年4月(yue)28日(ri)以(yi)(yi)(yi)現場結合通訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董事(shi)長(chang)張國桉(an)先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通知于(yu)2020年4月(yue)17日(ri)以(yi)(yi)(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi)5名，實到5名。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共(gong)和(he)國公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章程》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通過了(le)以(yi)(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司2020年第一季度報告(gao)已(yi)于(yu)2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露(lu)平臺巨潮資訊網上披露(lu)，請投資者注意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)次發行股(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買(mai)(mai)資產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資金事(shi)項相關的審(shen)計(ji)(ji)、評估工(gong)作尚未完成(cheng)，本(ben)公(gong)司(si)將在審(shen)計(ji)(ji)、評估工(gong)作審(shen)核(he)完成(cheng)后再次召開董事(shi)會(hui)，編制并(bing)披(pi)露(lu)發行股(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買(mai)(mai)資產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資金報告書，本(ben)公(gong)司(si)及(ji)董事(shi)會(hui)全體成(cheng)員(yuan)保證本(ben)預(yu)案摘要所(suo)引用的相關數據(ju)(ju)的真實性和合(he)理性。標的資產(chan)經審(shen)計(ji)(ji)的歷史財務數據(ju)(ju)、資產(chan)評估結果將在發行股(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買(mai)(mai)資產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資金報告書中予(yu)以(yi)披(pi)露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本公司及(ji)全體董事保證(zheng)公告內(nei)容的真(zhen)實(shi)、準確(que)、完整(zheng)，不存在(zai)(zai)虛(xu)假(jia)記載、誤(wu)導性(xing)陳(chen)述或(huo)重大(da)遺(yi)漏(lou)，并承(cheng)擔個別(bie)和連帶(dai)的法律責任。如本次交易因涉嫌所提供(gong)或(huo)者披露的信息存在(zai)(zai)虛(xu)假(jia)記載、誤(wu)導性(xing)陳(chen)述或(huo)者重大(da)遺(yi)漏(lou)，被司法機關立(li)案(an)偵查或(huo)者被中國證(zheng)監會立(li)案(an)調查的，在(zai)(zai)案(an)件調查結論(lun)明確(que)之前，將暫停轉讓其在(zai)(zai)本公司擁有權(quan)益的股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”或“通(tong)源石油”）于2020年4月23日(ri)收到貴(gui)部下發的《關于對通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股份有限(xian)公司(si)的問詢函》（創業(ye)板(ban)問詢函【2020】119號，以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“問詢函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于2020年4月21日(ri)公(gong)告披(pi)露了(le)《通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司發行股份(fen)及可轉債購買資(zi)產并募集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)暨(ji)關(guan)聯交易(yi)(yi)預(yu)案》及其(qi)摘(zhai)(zhai)要(yao)(yao)等相(xiang)關(guan)文件，并于2020年4月23日(ri)收到了(le)深圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所(suo)下發的(de)(de)《關(guan)于對通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司的(de)(de)問(wen)詢函(han)(han)》（創業板(ban)問(wen)詢函(han)(han)【2020】119號，以下簡(jian)稱“問(wen)詢函(han)(han)”）。針對《問(wen)詢函(han)(han)》的(de)(de)要(yao)(yao)求，公(gong)司對《通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司發行股份(fen)及可轉債購買資(zi)產并募集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)暨(ji)關(guan)聯交易(yi)(yi)預(yu)案》及其(qi)摘(zhai)(zhai)要(yao)(yao)進(jin)行了(le)修訂，修訂的(de)(de)主要(yao)(yao)內容如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先(xian)生(sheng)將其持有(you)的本公(gong)(gong)司部分股(gu)份辦理了(le)補充(chong)質押的通知，具(ju)體事項(xiang)如下：
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更正公告
2020.04.23
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020 年4月23日在證券(quan)時報(bao)、中國證券(quan)報(bao)、證券(quan)日報(bao)、巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年度報(bao)告及摘(zhai)要披(pi)露提(ti)示性(xing)公(gong)告》。因公(gong)司(si)工作(zuo)人員疏忽，致使該(gai)公(gong)告中日期存在個別錯誤，現(xian)對《2019 年度報(bao)告及摘(zhai)要披(pi)露提(ti)示性(xing)公(gong)告》中披(pi)露的相(xiang)關內容更正如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以來，雖然新型冠狀病毒疫情在中國(guo)基本穩定，但在海外迅速擴散，對世界各(ge)國(guo)經濟形勢不利(li)影響巨(ju)大。同時歐佩(pei)克(ke)國(guo)家(jia)之(zhi)間博(bo)弈(yi)，3月9日，沙特與俄羅斯突然爆發石油價格戰，國(guo)際原油價格下(xia)跌，創1991年以來最大單日跌幅后，繼續(xu)在30美元(yuan)/桶下(xia)方的低位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們(men)按照中(zhong)國注冊會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)師(shi)審計(ji)(ji)(ji)(ji)準(zhun)則(ze)審計(ji)(ji)(ji)(ji)了通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表，包括(kuo)2019年(nian)12月31日(ri)(ri)的(de)(de)(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)(zi)(zi)產負債表、2019年(nian)度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利潤表、合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現(xian)(xian)金(jin)流量表、合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東權益(yi)變動表以(yi)(yi)及(ji)(ji)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表附注，并于2020年(nian)4月22日(ri)(ri)出(chu)具了XYZH/2020XAA40228號無保(bao)留意見的(de)(de)(de)(de)審計(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)告(gao)。根據中(zhong)國證(zheng)券監(jian)督(du)管(guan)理(li)委員會(hui)、國務(wu)(wu)(wu)院國有(you)資(zi)(zi)(zi)產監(jian)督(du)管(guan)理(li)委員會(hui)《關(guan)(guan)于規范上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與(yu)關(guan)(guan)聯方資(zi)(zi)(zi)金(jin)往來及(ji)(ji)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)外(wai)擔保(bao)若(ruo)干問題的(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)知》（證(zheng)監(jian)發(fa)[2003]56號文），以(yi)(yi)及(ji)(ji)深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)相關(guan)(guan)披露的(de)(de)(de)(de)要求，通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)編制了本專(zhuan)項(xiang)說(shuo)明所(suo)附的(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)非(fei)經(jing)營性(xing)資(zi)(zi)(zi)金(jin)占(zhan)用及(ji)(ji)其他關(guan)(guan)聯資(zi)(zi)(zi)金(jin)往來情況(kuang)匯(hui)(hui)總表（以(yi)(yi)下簡稱匯(hui)(hui)總表）。編制和對(dui)外(wai)披露匯(hui)(hui)總表，并確保(bao)其真實性(xing)、合(he)法性(xing)及(ji)(ji)完整性(xing)是(shi)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)責任。我(wo)們(men)對(dui)匯(hui)(hui)總表所(suo)載(zai)(zai)資(zi)(zi)(zi)料與(yu)我(wo)們(men)審計(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表時(shi)所(suo)復核的(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)料和經(jing)審計(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表的(de)(de)(de)(de)相關(guan)(guan)內容進(jin)行了核對(dui)，在所(suo)有(you)重(zhong)大方面沒有(you)發(fa)現(xian)(xian)不一致。除(chu)對(dui)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表執行審計(ji)(ji)(ji)(ji)，以(yi)(yi)及(ji)(ji)將本專(zhuan)項(xiang)說(shuo)明后(hou)附的(de)(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總表所(suo)載(zai)(zai)項(xiang)目(mu)金(jin)額與(yu)我(wo)們(men)審計(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表時(shi)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供的(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)料和經(jing)審計(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表的(de)(de)(de)(de)相關(guan)(guan)內容進(jin)行核對(dui)外(wai)，我(wo)們(men)沒有(you)對(dui)本專(zhuan)項(xiang)說(shuo)明后(hou)附的(de)(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總表執行任何附加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)(gong)司(si)董事(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)及(ji)(ji)(ji)董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管理人(ren)員保(bao)證年(nian)度報告內容的(de)(de)真實(shi)、準(zhun)確、完整，不(bu)存(cun)在(zai)虛假記載、誤導性陳(chen)述或重大(da)遺漏，并(bing)承(cheng)擔個別(bie)和(he)連帶的(de)(de)法律責(ze)任(ren)。公(gong)(gong)司(si)負(fu)責(ze)人(ren)張國桉、主管會(hui)計工作負(fu)責(ze)人(ren)張志堅及(ji)(ji)(ji)會(hui)計機構負(fu)責(ze)人(ren)(會(hui)計主管人(ren)員)舒丹(dan)聲明(ming)：保(bao)證年(nian)度報告中財(cai)務報告的(de)(de)真實(shi)、準(zhun)確、完整。所有董事(shi)均(jun)(jun)已(yi)出席了審議本報告的(de)(de)董事(shi)會(hui)會(hui)議。本報告中如有涉(she)及(ji)(ji)(ji)未(wei)來的(de)(de)計劃(hua)、業(ye)績預測等方面的(de)(de)內容，均(jun)(jun)不(bu)構成本公(gong)(gong)司(si)對(dui)任(ren)何投(tou)(tou)資(zi)者及(ji)(ji)(ji)相(xiang)關(guan)人(ren)士的(de)(de)承(cheng)諾(nuo)，投(tou)(tou)資(zi)者及(ji)(ji)(ji)相(xiang)關(guan)人(ren)士均(jun)(jun)應對(dui)此保(bao)持(chi)足夠的(de)(de)風險(xian)認(ren)識(shi)，并(bing)且應當理解計劃(hua)、預測與承(cheng)諾(nuo)之(zhi)間的(de)(de)差(cha)異。敬(jing)請廣(guang)大(da)投(tou)(tou)資(zi)者注意投(tou)(tou)資(zi)風險(xian)。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計了通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)通(tong)(tong)源石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)）財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)，包括2019年12月31日(ri)的(de)(de)合并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)資產負債表(biao)，2019年度的(de)(de)合并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)利潤表(biao)、合并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)現金流(liu)量表(biao)、合并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)股東權益變動(dong)表(biao)，以及(ji)相關(guan)財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)附(fu)注(zhu)。我們認為，后附(fu)的(de)(de)財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)在所(suo)有(you)重大方面(mian)按(an)照企(qi)業(ye)會計準則的(de)(de)規定編(bian)制，公(gong)(gong)允反映了通(tong)(tong)源石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)2019年12月31日(ri)的(de)(de)合并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)財(cai)務狀況以及(ji)2019年度的(de)(de)合并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)經營成果和現金流(liu)量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度報告摘要(yao)來(lai)自年度報告全文，為(wei)全面了(le)解(jie)本公司的經營成果、財務狀況及(ji)未來(lai)發展規劃，投資者應當到證(zheng)監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)2019年度(du)報告及摘要已(yi)于(yu)2019年4月(yue)22日在(zai)中國證監會指定的創業(ye)板信(xin)息披(pi)露網(wang)站巨潮資(zi)(zi)訊網(wang)上披(pi)露，請投(tou)資(zi)(zi)者注(zhu)意(yi)查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)(zuo)為通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六十(shi)次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”) 第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年4月22日以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結合通訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2020年4月10日以(yi)(yi)電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監事(shi)3名，實(shi)到監事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司監事(shi)會(hui)(hui)主席張百(bai)雙先生主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券(quan)代(dai)碼：300164 證券(quan)簡稱：通(tong)源石(shi)油公(gong)(gong)告(gao)編(bian)號：2020-024通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第六(liu)十次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告(gao)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)及(ji)全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)保證本(ben)公(gong)(gong)告(gao)內容(rong)不(bu)存在任何虛假記(ji)載、誤導性(xing)陳述(shu)或者重大遺(yi)漏，并對其內容(rong)的真實性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個別(bie)及(ji)連帶(dai)責任通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第六(liu)十次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年4月(yue)22日(ri)以現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月(yue)10日(ri)以專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民(min)共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案(an)：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于2020年4月22日召開第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十次(ci)會(hui)議(yi)和第六(liu)屆(jie)監事(shi)(shi)(shi)會(hui)第三十三次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通(tong)過了《關于續聘(pin)審(shen)(shen)計機構(gou)的議(yi)案》，同意續聘(pin)信(xin)永中和會(hui)計師事(shi)(shi)(shi)務所（特(te)殊普通(tong)合伙）為公司(si)2020年度審(shen)(shen)計機構(gou)，聘(pin)期一年。本(ben)事(shi)(shi)(shi)項尚須(xu)提交(jiao)公司(si)股東大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)通(tong)過，現將(jiang)具(ju)體(ti)情況公告如下(xia)：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)(zuo)為通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理(li)準則》、《深圳證券交易所創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等法律、法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等規(gui)(gui)(gui)章制度的(de)規(gui)(gui)(gui)定(ding)，在2019年(nian)度工作(zuo)(zuo)中，定(ding)期了(le)解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營情況(kuang)，積(ji)極出(chu)席相(xiang)關(guan)會(hui)(hui)議，認(ren)真、仔(zi)細審閱會(hui)(hui)議議案(an)及相(xiang)關(guan)材料，積(ji)極參與各(ge)議題(ti)的(de)討論并提出(chu)合理(li)化建議，對董事(shi)(shi)會(hui)(hui)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表獨立(li)(li)(li)意見，獨立(li)(li)(li)、認(ren)真的(de)履行(xing)職責，較(jiao)好的(de)發(fa)揮了(le)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用(yong)。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽(yu)減值(zhi)測試報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)關于第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)十(shi)次(ci)會議相關事(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)前(qian)認可意(yi)(yi)見根據(ju)中國證監(jian)會《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)(yi)見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板股(gu)票上市(shi)規則》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大(da)資(zi)產(chan)重組管(guan)理辦法(fa)》及(ji)《通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)有(you)(you)關規定，我們作為通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認真(zhen)、負責的(de)態(tai)度和獨立(li)判斷的(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)十(shi)次(ci)會議相關事(shi)(shi)(shi)項資(zi)料(liao)進(jin)行了(le)審閱并(bing)就有(you)(you)關情況向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)相關人員進(jin)行了(le)詢問，經過(guo)認真(zhen)的(de)事(shi)(shi)(shi)前(qian)審查，發表如下事(shi)(shi)(shi)前(qian)認可意(yi)(yi)見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上(shang)市(shi)公司(si)股(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵管理辦法》、《創(chuang)業(ye)板信息披(pi)露業(ye)務備忘錄(lu)第(di)8號：股(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵計劃》和《通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)第(di)一期限制(zhi)(zhi)性股(gu)票激(ji)(ji)勵計劃》的(de)相關(guan)規(gui)定，通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）監(jian)事會(hui)對公司(si)擬(ni)回購注銷部(bu)分限制(zhi)(zhi)性股(gu)票的(de)相關(guan)事項進行了核查，并發表審核意見如下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)據(ju)本(ben)(ben)所與通源(yuan)石油(you)簽訂(ding)的《專項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)(lv)服(fu)務協議(yi)》，本(ben)(ben)所作(zuo)為通源(yuan)石油(you)本(ben)(ben)次(ci)(ci)股(gu)權激勵(li)(li)的特(te)聘專項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問，根(gen)據(ju)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理(li)辦法(fa)》、《備忘錄(lu)8號(hao)》等法(fa)律(lv)(lv)(lv)、法(fa)規、部(bu)門規章、規范(fan)性文件(jian)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的有(you)關規定，就公(gong)(gong)司(si)限制(zhi)(zhi)性股(gu)票激勵(li)(li)計劃第二次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注銷部(bu)分限制(zhi)(zhi)性股(gu)票所涉相關事(shi)(shi)宜(yi)(yi)已(yi)出(chu)(chu)具(ju)《北京(jing)德恒律(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)務所關于西安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)第二次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注銷部(bu)分限制(zhi)(zhi)性股(gu)票相關事(shi)(shi)項(xiang)的法(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)見(jian)》（德恒01F20170233-05號(hao)），鑒(jian)于該法(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)見(jian)出(chu)(chu)具(ju)后，公(gong)(gong)司(si)第二次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注銷部(bu)分限制(zhi)(zhi)性股(gu)票事(shi)(shi)宜(yi)(yi)并未實施，有(you)鑒(jian)于此，本(ben)(ben)所根(gen)據(ju)上次(ci)(ci)法(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)見(jian)出(chu)(chu)具(ju)后相關情況的變化，特(te)就公(gong)(gong)司(si)本(ben)(ben)次(ci)(ci)限制(zhi)(zhi)性股(gu)票激勵(li)(li)計劃第二次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注銷部(bu)分限制(zhi)(zhi)性股(gu)票所涉相關事(shi)(shi)宜(yi)(yi)更新(xin)出(chu)(chu)具(ju)本(ben)(ben)補充法(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)見(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020年4月22日召開第六屆董事會第六十次會議，審議通過了《關于(yu)回購(gou)注(zhu)銷部(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票的議案》，同(tong)意公(gong)司回購(gou)注(zhu)銷部(bu)(bu)分激勵對象已獲授(shou)但(dan)(dan)尚(shang)(shang)未解鎖(suo)的限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票共120,000股(gu)(gu)，《關于(yu)回購(gou)注(zhu)銷部(bu)(bu)分已授(shou)予但(dan)(dan)尚(shang)(shang)未解鎖(suo)的限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票的公(gong)告》詳(xiang)見中(zhong)國證監會指(zhi)定創業板信(xin)息(xi)披露(lu)網站巨(ju)潮(chao)資訊(xun)網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據(ju)通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020年4月22日召(zhao)開第(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)六(liu)十次會議(yi)和第(di)六(liu)屆(jie)監事會第(di)三十三次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)回購注銷部分限(xian)制性股(gu)票的(de)議(yi)案》，此事項還須提交股(gu)東大會審議(yi)。具(ju)體如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）《2019年(nian)度(du)(du)(du)(du)報(bao)告(gao)》及《2019年(nian)度(du)(du)(du)(du)報(bao)告(gao)摘要(yao)》已于2020年(nian)4月(yue)22日在中國證監會(hui)(hui)指(zhi)定創業板信息披露平(ping)臺(tai)巨潮資訊網上(shang)發布(bu)。為(wei)使投資者(zhe)(zhe)進一步了(le)解(jie)公(gong)(gong)司(si)的(de)生產(chan)經營等情況(kuang)，公(gong)(gong)司(si)將于2020年(nian)5月(yue)7日（星(xing)期四）下(xia)午15:00-17:00 在深圳證券信息有限公(gong)(gong)司(si)提供的(de)網上(shang)平(ping)臺(tai)舉(ju)辦(ban)2019年(nian)度(du)(du)(du)(du)業績(ji)網上(shang)說明(ming)會(hui)(hui)，本(ben)次年(nian)度(du)(du)(du)(du)業績(ji)說明(ming)會(hui)(hui)將采(cai)用網絡遠程(cheng)的(de)方式舉(ju)行，投資者(zhe)(zhe)可登(deng)陸投資者(zhe)(zhe)互動平(ping)臺(tai)：//rs.p5w.net參與(yu)本(ben)次說明(ming)會(hui)(hui)。出(chu)席(xi)本(ben)次年(nian)度(du)(du)(du)(du)報(bao)告(gao)說明(ming)會(hui)(hui)的(de)人員有：公(gong)(gong)司(si)總(zong)裁任延忠(zhong)先(xian)生、董事會(hui)(hui)秘書兼主管財務副總(zong)裁張志堅先(xian)生、獨立(li)董事趙超先(xian)生。歡迎廣大投資者(zhe)(zhe)積極參與(yu)！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)的(de)全(quan)體成(cheng)員(yuan)嚴格按照《公司法》、《證(zheng)券(quan)(quan)法》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市公司規(gui)(gui)范運作指引》、《公司章程》和《監(jian)事(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)規(gui)(gui)定和要(yao)求(qiu)，本著對全(quan)體股東負(fu)責的(de)精神，認(ren)真(zhen)地(di)履(lv)行(xing)了(le)(le)自身的(de)職(zhi)責，依法獨立行(xing)使(shi)職(zhi)權，促進公司的(de)規(gui)(gui)范運作，維(wei)護公司、股東及(ji)員(yuan)工的(de)合(he)法權益。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)對公司的(de)財務、股東大會(hui)決議等(deng)執行(xing)情(qing)況、董(dong)事(shi)(shi)會(hui)的(de)重(zhong)大決策程序及(ji)公司經營管理(li)活動(dong)的(de)合(he)法合(he)規(gui)(gui)性、董(dong)事(shi)(shi)及(ji)高級(ji)管理(li)人員(yuan)履(lv)行(xing)其職(zhi)務情(qing)況等(deng)方面進行(xing)了(le)(le)監(jian)督和檢查，促進公司的(de)健康、持續發(fa)展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)會關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)《2019年度內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)自我評價(jia)報告》的(de)意(yi)見根據中國(guo)證監會、財政部等部門聯合發布的(de)《企(qi)業內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)基本規(gui)范》及(ji)深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所《創業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)指引》，以及(ji)通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》等有(you)關規(gui)定(ding)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)會對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)《2019年度內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)自我評價(jia)報告》發表意(yi)見如(ru)下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)基本規(gui)范》及其(qi)配套指引的(de)規(gui)定和(he)其(qi)他內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)監(jian)(jian)管要求（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)企業內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)規(gui)范體系），結合通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度和(he)評(ping)價辦(ban)法，在內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)日(ri)常監(jian)(jian)督(du)和(he)專項監(jian)(jian)督(du)的(de)基礎上，我們對(dui)公(gong)司(si)截至2019年12月31日(ri)（內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)評(ping)價報告基準日(ri)）的(de)內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)有效性進行了評(ping)價。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作(zuo)為通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)準則》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等規(gui)章(zhang)制度的規(gui)定，在2019年度工作(zuo)中(zhong)，定期了(le)解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積(ji)極出席相關會議(yi)，認(ren)真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案(an)及相關材料(liao)，積(ji)極參(can)與各議(yi)題的討(tao)論并提出合理(li)化建議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會相關事(shi)(shi)項發(fa)(fa)表獨立(li)(li)(li)意(yi)見，獨立(li)(li)(li)、認(ren)真的履(lv)行職責，較(jiao)好的發(fa)(fa)揮了(le)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本次發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)(huan)債券(quan)(quan)購(gou)(gou)買資(zi)(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金事項相關的審(shen)計(ji)、評(ping)(ping)估工(gong)(gong)作(zuo)尚未(wei)完(wan)(wan)成，本公司將在(zai)審(shen)計(ji)、評(ping)(ping)估工(gong)(gong)作(zuo)審(shen)核完(wan)(wan)成后再次召開董事會，編制并(bing)披(pi)露發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)(huan)債券(quan)(quan)購(gou)(gou)買資(zi)(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金報告書，本公司及(ji)董事會全(quan)體成員保證本預案所(suo)引用的相關數據的真實性和合理性。標的資(zi)(zi)(zi)產經審(shen)計(ji)的歷(li)史財務(wu)數據、資(zi)(zi)(zi)產評(ping)(ping)估結果(guo)將在(zai)發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)(huan)債券(quan)(quan)購(gou)(gou)買資(zi)(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金報告書中予以披(pi)露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發(fa)行股份(fen)及可轉換債券(quan)購(gou)買資(zi)(zi)產并募集配套資(zi)(zi)金(jin)暨關聯交易預案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源(yuan)石油科(ke)(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”或“上市(shi)公(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)以發行股(gu)份及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)的(de)(de)方式購買北京一龍(long)恒(heng)業石油工程(cheng)技術有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業”）71.011%股(gu)權，并向(xiang)符合條件的(de)(de)特定(ding)投資(zi)者非公(gong)(gong)開發行股(gu)份及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)募集(ji)配套(tao)資(zi)金（以下簡(jian)稱“本(ben)次交易(yi)(yi)”）。根據《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理(li)辦法》（以下簡(jian)稱“《重(zhong)組管理(li)辦法》”）《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》（以下簡(jian)稱“《創(chuang)業板(ban)(ban)上市(shi)規(gui)(gui)則》”）、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》等法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文件以及(ji)《通源(yuan)石油科(ke)(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)，我們(men)作為公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)，認真(zhen)審(shen)閱了公(gong)(gong)司(si)本(ben)次交易(yi)(yi)方案(an)的(de)(de)相關材料，現就相關事(shi)宜發表如下事(shi)先認可意見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源石(shi)油(you)(you)科技集(ji)(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)獨立董事關于第六屆董事會第五十九次(ci)會議相關事項的獨立意見(jian)通源石(shi)油(you)(you)科技集(ji)(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“上市(shi)公(gong)司(si)(si)”）擬以發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債券的方式(shi)購買北京一(yi)龍恒業石(shi)油(you)(you)工程技術有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業”）71.011%股(gu)(gu)權，并向符(fu)合條件的特定投資者非公(gong)開發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債券募集(ji)(ji)(ji)配(pei)套資金（以下簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”）第六屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第三(san)十二次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年4月20日以(yi)【通訊表決(jue)】方式(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2020年4月13日以(yi)【電(dian)子郵(you)件】方式(shi)送達全體監(jian)(jian)事。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事3名，實到監(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公司(si)(si)法》及《通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《公司(si)(si)章(zhang)程》”）的規定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第五十(shi)九次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年4月(yue)20日以(yi)【通訊表(biao)決】方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長(chang)張(zhang)國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2020年4月(yue)13日以(yi)【電子郵件(jian)】方(fang)式(shi)送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事5名，實到5名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司（以(yi)下簡稱(cheng)“上(shang)市(shi)公司”）擬通過發行(xing)股(gu)份及可轉換(huan)債券購買(mai)北京一(yi)龍恒業石(shi)油工程技術(shu)有(you)限(xian)公司除上(shang)市(shi)公司外其他股(gu)東(dong)持有(you)的(de)(de)71.011%股(gu)權(quan)，并(bing)募集配套資金（以(yi)下簡稱(cheng)“本次(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易”）。本次(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易預計構成關聯交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易，預計不構成重大資產重組，不構成重組上(shang)市(shi)。在(zai)與(yu)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易對方開始接洽本次(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易事宜之初，上(shang)市(shi)公司即采(cai)取嚴格的(de)(de)保(bao)密措(cuo)施及制度，確保(bao)本次(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易有(you)關信(xin)息不外泄，具體的(de)(de)措(cuo)施如(ru)下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“上(shang)市公(gong)司(si)(si)”）擬(ni)通過發行股(gu)份及(ji)可轉換債券(quan)購(gou)買(mai)北京(jing)一龍恒業石(shi)(shi)油(you)工程技術有限公(gong)司(si)(si)除上(shang)市公(gong)司(si)(si)以(yi)外其他股(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)權，并募集配套資(zi)金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次交易”）。本次交易前12個月內(nei)，通源石(shi)(shi)油(you)購(gou)買(mai)、出售資(zi)產的(de)情況如下(xia)：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬通過發行股份及可轉換債券購(gou)買北京一龍恒業石(shi)油(you)工程技術有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“標(biao)的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）除上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)外其他股東(dong)持有的(de)71.011%股權，并募(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)金（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“本次交易”）。根(gen)據中國(guo)證監(jian)會(hui)關于上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產重組(zu)(zu)的(de)相(xiang)關規定，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)應當依據《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產重組(zu)(zu)管(guan)理辦法》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“《重組(zu)(zu)管(guan)理辦法》”）第(di)十(shi)一條、第(di)四十(shi)三條進行審慎(shen)判(pan)斷，并做(zuo)出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“上(shang)市公(gong)司(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)”）擬(ni)通過發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買(mai)北京一龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有限公(gong)司(si)(si)除上(shang)市公(gong)司(si)(si)以外其他(ta)股(gu)東持有的71.011%股(gu)權，并募集配套(tao)資金（以下(xia)簡稱(cheng)“本次交(jiao)易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根(gen)據《上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大(da)資產重組管理辦(ban)法(fa)》《上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)信息披(pi)露管理辦(ban)法(fa)》《關(guan)(guan)于規(gui)范上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)信息披(pi)露及(ji)(ji)相關(guan)(guan)各方(fang)行為的(de)(de)通知》《關(guan)(guan)于規(gui)范上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大(da)資產重組若干問題的(de)(de)規(gui)定》《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)及(ji)(ji)規(gui)范性(xing)文件的(de)(de)要(yao)求(qiu)，公(gong)(gong)司(si)(si)董事會就本次交(jiao)易履行法(fa)定程序的(de)(de)完(wan)備性(xing)、合(he)規(gui)性(xing)及(ji)(ji)提交(jiao)法(fa)律(lv)文件的(de)(de)有效性(xing)進行了認(ren)真審核(he)，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司”）擬通過發行股(gu)份及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購買(mai)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技術有限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）除(chu)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司外其他股(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)權，并募集配套資(zi)金（以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“本次(ci)交(jiao)易”）。上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司董(dong)事會對(dui)本次(ci)交(jiao)易是否(fou)符合《關于規范(fan)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司重大資(zi)產重組若干問題的(de)規定》第四(si)條的(de)規定進行了審(shen)慎(shen)分(fen)析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關于規范上市公司(si)信息披(pi)露及(ji)相關各方行(xing)為的(de)(de)通知(zhi)》（證監公司(si)字[2007]128號）第(di)五條的(de)(de)相關規定，本(ben)公司(si)董(dong)事會(hui)對公司(si)股(gu)票本(ben)次重組停牌前20個交(jiao)易日的(de)(de)股(gu)票價格波(bo)動(dong)情(qing)況(kuang)，以(yi)及(ji)該期間與(yu)創業(ye)板指(zhi)數、證監會(hui)采礦(kuang)業(ye)指(zhi)數的(de)(de)波(bo)動(dong)情(qing)況(kuang)進(jin)行(xing)了(le)自查(cha)比(bi)較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)”）擬(ni)發行股份(fen)及可轉換債(zhai)券購買北(bei)京一龍恒業石油(you)工(gong)程(cheng)技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)除上(shang)市(shi)公(gong)司(si)以(yi)外其他股東持有(you)的(de)71.011%股權，并(bing)募集(ji)配套資金（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）因(yin)籌劃發行股份(fen)(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購(gou)買資產并募(mu)集配(pei)套資金事項，為(wei)確(que)保信息(xi)披露公(gong)平性，維護廣大投資者利益，避免造成公(gong)司股價異(yi)常(chang)波動，經(jing)向深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)申(shen)請，公(gong)司股票（證(zheng)券(quan)簡稱：通源(yuan)石油(you)，證(zheng)券(quan)代碼：300164）自2020年4月(yue)7日開市起停牌，詳見公(gong)司于2020年4月(yue)7日披露的(de)《通源(yuan)石油(you):關于籌劃發行股份(fen)(fen),可轉換(huan)債(zhai)券(quan)及支付現金購(gou)買資產并募(mu)集配(pei)套資金事項的(de)停牌公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號：2020-016號）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提(ti)示：本公告所載2019年度的財務(wu)數據(ju)僅為(wei)初(chu)步核(he)算數據(ju)，未經(jing)會計(ji)事事務(wu)所審計(ji)，與(yu)年度報告中披露的最終數據(ju)可(ke)能存(cun)在差異，請投資(zi)者(zhe)注(zhu)意投資(zi)風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月(yue)3日披露了(le)《關于籌劃發(fa)行股份(fen)、可(ke)轉(zhuan)換債券及支付現金(jin)購買(mai)資(zi)產并(bing)募集配套資(zi)金(jin)事(shi)項的停(ting)牌(pai)(pai)公(gong)告》，并(bing)向深(shen)圳證券交易(yi)所申(shen)請公(gong)司(si)股票自(zi)2020年4月(yue)7日（星期二）上午(wu)開市起停(ting)牌(pai)(pai)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）正在籌劃(hua)發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)、可(ke)(ke)轉換(huan)債(zhai)(zhai)券(quan)及(ji)支付現金(jin)(jin)購(gou)買資(zi)產(chan)并募(mu)集配套資(zi)金(jin)(jin)事(shi)項，因(yin)有(you)關事(shi)項存在不(bu)確定性，為了(le)維(wei)護投資(zi)者利益，避免對公司股(gu)價造成重大影響，根據《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創業(ye)板股(gu)票上市(shi)規則(ze)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創業(ye)板上市(shi)公司規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引(yin)》和《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)上市(shi)公司信(xin)息(xi)披(pi)露指(zhi)引(yin)第2號——停復牌(pai)業(ye)務》等有(you)關規定，經公司申請，公司股(gu)票（證(zheng)券(quan)簡(jian)稱(cheng)：通源石(shi)油(you)；證(zheng)券(quan)代碼：300164）自2020年4月7日（星(xing)期二）上午開(kai)市(shi)起停牌(pai)，停牌(pai)時(shi)間不(bu)超(chao)過10個交(jiao)易(yi)日。具體內容詳見(jian)公司于(yu)2020年4月7日在巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網(wang)上披(pi)露的《關于(yu)籌劃(hua)發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)、可(ke)(ke)轉換(huan)債(zhai)(zhai)券(quan)及(ji)支付現金(jin)(jin)購(gou)買資(zi)產(chan)并募(mu)集配套資(zi)金(jin)(jin)事(shi)項的停牌(pai)公告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司(si)業(ye)務(wu)的(de)季節性特征，通常一季度為公司(si)施工(gong)準備階段，營業(ye)收(shou)入(ru)占全年(nian)營業(ye)收(shou)入(ru)的(de)比重較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）正在籌劃發行(xing)股份、可轉換債券(quan)及支(zhi)付現(xian)金購買資(zi)(zi)產并募集配套資(zi)(zi)金事項(xiang)，并向深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所申請公(gong)司(si)股票自 2020年 4 月 7 日（星期二(er)）上午開市起停牌，為保證(zheng)公(gong)平信(xin)息披露，維護廣大投(tou)資(zi)(zi)者的利益(yi)，現(xian)將相關事項(xiang)公(gong)告(gao)如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司控股股東張(zhang)國桉先(xian)生的通知，獲悉張(zhang)國桉先(xian)生于 2020 年 3 月 20 日辦理了其(qi)托管在東北證(zheng)券股份有限(xian)公(gong)(gong)司的股份質押展期(qi)手續，具(ju)體事項如下(xia)：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別(bie)提示： 本(ben)次權益變動為陜西(xi)省民營(ying)經濟高質量發展(zhan)(zhan)紓困(kun)基金合伙企業（有(you)限(xian)合伙） （以下簡(jian)稱“陜西(xi)民營(ying)發展(zhan)(zhan)基金”、“委(wei)托方(fang)”或“甲方(fang)”）將其持有(you)的(de)通源(yuan)石(shi) 油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）34,127,777 股(gu)股(gu)份(fen)（占上市公 司(si)(si)總股(gu)本(ben)的(de) 6.64%）表決權委(wei)托給公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實(shi)際控(kong)制人(ren)(ren)張(zhang)國桉先生（以下 簡(jian)稱“受托方(fang)”或“乙(yi)方(fang)”）。本(ben)次表決權委(wei)托后，張(zhang)國桉先生可(ke)以實(shi)際支配的(de) 公司(si)(si)表決權股(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)，占公司(si)(si)總股(gu)本(ben)的(de) 25.80%，本(ben)次權益變動不涉 及要約收購(gou)。 本(ben)次表決權委(wei)托事項，不會導致公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實(shi)際控(kong)制人(ren)(ren)變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本(ben)報告書系信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)義(yi)務人依據《中華人民共(gong)和國證券法(fa)》、《上市公(gong)(gong)司 收購(gou)管(guan)理辦法(fa)》、《公(gong)(gong)開發(fa)行證券的公(gong)(gong)司信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)內容與格式準(zhun)則(ze)第 15 號—權 益變動(dong)報告書》及(ji)相關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編(bian)制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報告(gao)書系信息披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民(min)共和(he)(he)國(guo)證券法(fa)》、《上市公(gong)(gong)司 收購管理辦法(fa)》、《公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行證券的公(gong)(gong)司信息披露內容與格式準則第 15 號—權 益(yi)變(bian)動報告(gao)書》及相(xiang)關(guan)法(fa)律、法(fa)規和(he)(he)規范性文件編(bian)制(zhi)。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提(ti)示：本(ben)公告所載2019年度的財務(wu)(wu)數據(ju)僅為初步核算(suan)數據(ju)，未經會計事 事務(wu)(wu)所審計，與年度報(bao)告中披露的最終(zhong)數據(ju)可(ke)能(neng)存在差異，請投資者注意投資風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)、擔(dan)保(bao)(bao)情況概述(shu)(shu) 通源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍 恒業(ye)石油工(gong)程技術(shu)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）因(yin)經營需要，擬向(xiang)金(jin)融機 構申請(qing)人(ren)民幣 3,000 萬元(yuan)的(de)融資授信額(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述(shu)(shu)綜合授信額(e)度(du)提供連(lian)帶(dai)(dai) 責(ze)任保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過 3,000 萬元(yuan)及其(qi)利(li)息，期限(xian) 12 個月。一(yi)龍恒業(ye)主(zhu) 要經營股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利(li)為(wei)本次擔(dan)保(bao)(bao)以其(qi)持有(you)(you)一(yi)龍恒業(ye)股(gu)權比例對應權益金(jin)額(e) 向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)保(bao)(bao)，一(yi)龍恒業(ye)以其(qi)自有(you)(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 為(wei)一(yi)龍恒業(ye)提供的(de)連(lian)帶(dai)(dai)責(ze)任擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十 八(ba)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2020 年 2 月 26 日(ri)以(yi)(yi)(yi)通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張(zhang)國桉(an)先 生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2020 年 2 月 20 日(ri)以(yi)(yi)(yi)電子郵件(jian)方式送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到 董事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規 定。經與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)上(shang)市(shi)保薦業(ye)(ye)務管(guan)理辦法》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)(ban)股(gu)(gu)票上(shang) 市(shi)規(gui)則》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公司規(gui)范運(yun)作指(zhi)引(yin)》和《上(shang)市(shi)公司監管(guan) 指(zhi)引(yin)第 2 號——上(shang)市(shi)公司募(mu)集資(zi)金(jin)管(guan)理和使用的監管(guan)要求》等有關規(gui)定本著對通 源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）及全體股(gu)(gu)東負責的態度，全 體監事認真審閱了《關于使用募(mu)集資(zi)金(jin)置換預先投入募(mu)投項目自(zi)籌(chou)資(zi)金(jin)的議案》， 發(fa)表如下(xia)審核意(yi)見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所 創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等相 關(guan)法律法規及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有(you)(you)關(guan)規定，作(zuo)為通源石 油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)，基于獨(du) 立(li)判(pan)斷(duan)的相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)五十八(ba)次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立(li)意(yi)見(jian)：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司全(quan)體股東: 我(wo)們接(jie)受委托,對后附的(de)通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(以下簡稱(cheng)通源石(shi)油(you)公(gong)司)編 制的(de)截至2020年1月20日的(de)《通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司以募集資金置換預先(xian)投入募 投項(xiang)目自籌(chou)資金的(de)專項(xiang)說明》執(zhi)行了鑒證工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)”、“保(bao)薦(jian)機(ji)構”）作為通源石油 科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“通源石油”或“公(gong)司(si)”）非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票持續督 導的保(bao)薦(jian)機(ji)構，根據《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)(fa)行(xing)(xing)上市(shi)保(bao)薦(jian)業(ye)務(wu)管理(li)辦法(fa)》《深(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye) 板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》《深(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引(yin)》《上市(shi)公(gong)司(si)監(jian) 管指引(yin)第 2 號——上市(shi)公(gong)司(si)募集(ji)資金(jin)管理(li)和使用(yong)的監(jian)管要求》等有(you)關(guan)規(gui)定，就通 源石油第六(liu)屆董事會(hui)第五十八次會(hui)議(yi)審議(yi)的關(guan)于使用(yong)募集(ji)資金(jin)置換預先(xian)投入募 投項(xiang)目自籌資金(jin)及已支付(fu)發(fa)(fa)行(xing)(xing)費用(yong)事項(xiang)進行(xing)(xing)了(le)核(he)查，具體如下(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證券發行上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)保薦業(ye)務管(guan)(guan)理(li)辦法(fa)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi) 規則》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)指引》和《上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)監管(guan)(guan)指引 第 2 號——上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)募(mu)(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)管(guan)(guan)理(li)和使用(yong)的監管(guan)(guan)要(yao)求》等有(you)關規定，通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke) 技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2020 年(nian) 2 月(yue) 26 日召開(kai)第六(liu)屆董事 會(hui)(hui)第五(wu)十(shi)(shi)八次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第六(liu)屆監事會(hui)(hui)第三十(shi)(shi)一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于使用(yong)募(mu)(mu)集(ji) 資(zi)(zi)金(jin)置換預先投(tou)入募(mu)(mu)投(tou)項目自籌資(zi)(zi)金(jin)的議(yi)(yi)案》，具體情況如下(xia)(xia)：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年(nian)度，公(gong)司(si)實(shi)現(xian)(xian)(xian)歸屬于上市公(gong)司(si)股(gu)東的凈利(li)潤(run)8,270.53萬(wan)元，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降20.18%,主(zhu)要因為：本(ben)報(bao)告期內(nei)，公(gong)司(si)實(shi)現(xian)(xian)(xian)營(ying)業收入(ru)156,246.25萬(wan)元，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降1.92%；實(shi)現(xian)(xian)(xian)營(ying) 業利(li)潤(run)12,806.16萬(wan)元，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降11.49%；實(shi)現(xian)(xian)(xian)利(li)潤(run)總額10,151.13萬(wan)元，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue) 22 日在(zai)巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)(bu)了《非公(gong)(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu) 票(piao)上市公(gong)(gong)告(gao)書》。本(ben)次非公(gong)(gong)開發行新增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將于(yu) 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue) 31 日在(zai)深圳證券(quan)(quan)交易所上市。 根(gen)據深圳證券(quan)(quan)交易所發布(bu)(bu)《關于(yu)延長 2020 年(nian)(nian)春(chun)節休市安排的(de)通知(zhi)》，2020 年(nian)(nian)春(chun)節休市至 2 月(yue) 2 日（星(xing)期日），故(gu)公(gong)(gong)司本(ben)次非公(gong)(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)上市日順(shun) 延至 2 月(yue) 3 日（星(xing)期一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)(yi)所： 經中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監(jian)督管理(li)委員(yuan)會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)”）“證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)許(xu)可(ke)[2019]1342 號”文核(he)準，通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)”、“公(gong)(gong)(gong)司”或(huo)“發(fa) 行(xing)(xing)人(ren)”）非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)不超(chao)過(guo) 90,240,431 股 A 股股票(piao)(piao)（以下(xia)簡(jian)稱“本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)” 或(huo)“本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)”）。中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保(bao)薦(jian)機(ji)構”） 接受通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)的委托，擔任(ren)通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)的上市(shi)(shi)保(bao)薦(jian)機(ji)構。中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan) 認為(wei)通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)申(shen)請本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing) A 股股票(piao)(piao)并上市(shi)(shi)符(fu)合《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司 法(fa)(fa)》、《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)》、《創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)管理(li)暫行(xing)(xing)辦法(fa)(fa)》和《深 圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)股票(piao)(piao)上市(shi)(shi)規則》等(deng)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的有(you)關規定，特推薦(jian)其股票(piao)(piao)在貴 所上市(shi)(shi)交易(yi)(yi)。現將(jiang)有(you)關情況報告如下(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特(te)別提示：通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”、“通(tong)源石油(you)”、 “發行人”）本(ben)(ben)次非公(gong)(gong)開發行新(xin)增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)(ri)在 深圳證券交易(yi)所上市(shi)。本(ben)(ben)次發行中，4 名發行對(dui)象(xiang)認購(gou)的(de)股(gu)票限(xian)售期為新(xin)增股(gu)份 上市(shi)之日(ri)(ri)起 12 個月，預計(ji)上市(shi)流通(tong)時間為 2021 年(nian) 1 月 31 日(ri)(ri)。根據深圳證券交 易(yi)所相關業務規則規定，2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)(ri)（即(ji)上市(shi)日(ri)(ri)），公(gong)(gong)司(si)股(gu)價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業(ye)績預計情況 1、業(ye)績預告期間：2019年1月1日至(zhi)2019年12月31日 2、預計的業(ye)績：同向下(xia)降(jiang) 3、業(ye)績預告情況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2020 年 1 月(yue) 20 日在(zai)巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)(fa)布了《非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行 A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao) 發(fa)(fa)(fa)行情況(kuang)(kuang)報告(gao)(gao)(gao)書》。因公(gong)司(si)工(gong)作人員疏忽，致使該等公(gong)告(gao)(gao)(gao)中(zhong)日期存在(zai)個別錯(cuo)誤， 現對《非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行 A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)發(fa)(fa)(fa)行情況(kuang)(kuang)報告(gao)(gao)(gao)書》中(zhong)披(pi)露的相關內容更正如下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別(bie)提示： 1、本(ben)(ben)次權益變動(dong)因陜西省民營經濟高(gao)質量發展紓困基(ji)金合(he)伙企業（有限合(he) 伙）（以下簡(jian)稱“陜西民營發展基(ji)金”）參與認購公(gong)司非公(gong)開發行股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao) 25,103,734 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 導 致其(qi) 持有 公(gong)司 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 份比 例占 公(gong)司 本(ben)(ben)次 非公(gong) 開 發行 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao) 完成 后總(zong) 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)）增加(jia)至 5%以上。本(ben)(ben)次權益變動(dong)事(shi)項未觸及要約收(shou)購。 2、本(ben)(ben)次權益變動(dong)不會導致公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人變化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書系信息披(pi)(pi)露(lu)義(yi)務人依據(ju)《中華人民共和(he)國證券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)(gong)司 收購管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《公(gong)(gong)開發行證券的公(gong)(gong)司信息披(pi)(pi)露(lu)內容與(yu)格(ge)式準則第(di) 15 號—權 益變動報告書》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和(he)規范(fan)性(xing)文件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)非公開發行(xing)股票發行(xing)情況報告(gao)(gao)書》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中(zhong) 國 證 監 會(hui) 指 定 的 創 業(ye) 板 信 息(xi) 披 露 網(wang) 站 巨(ju) 潮 資 訊 網(wang)（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者(zhe)注意查閱。 特此公告(gao)(gao)。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中國證(zheng)券(quan)(quan)(quan)監督管(guan)理委(wei)員會(hui)： 經(jing)中國證(zheng)券(quan)(quan)(quan)監督管(guan)理委(wei)員會(hui)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“中國證(zheng)監會(hui)”）《關(guan)于核準通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you) 科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)的批復》（證(zheng)監許(xu)可(ke)[2019]1342 號）核準， 通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)”、“公(gong)司(si)”或(huo)“發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人”） 向(xiang)特定對(dui)象非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu)(gu)新股(gu)(gu)(gu)。中信證(zheng)券(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下 簡(jian)稱“中信證(zheng)券(quan)(quan)(quan)”或(huo)“保薦機構”或(huo)“主承銷(xiao)商(shang)”）作(zuo)為通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu) 票(piao)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“本次發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的保薦機構及主承銷(xiao)商(shang)，根(gen)據相關(guan)規定對(dui)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人本 次非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和(he)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)對(dui)象的合規性進行(xing)(xing)(xing)(xing)了審慎(shen)核查，并出具本報(bao)告。 具體情況如下：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢坤律師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“本(ben)(ben)所(suo)”）接受通源石油科技(ji)集團股(gu)份有 限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)”或“公(gong)司”）的(de)委(wei)托，作(zuo)為發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)本(ben)(ben)次(ci)(ci)向特定對(dui)象(xiang) 非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“本(ben)(ben)次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”或“本(ben)(ben)次(ci)(ci)非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的(de)專項中(zhong)(zhong) 國(guo)(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)律顧問，根據《中(zhong)(zhong)華人(ren)(ren)民(min)(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)(zhong) 華人(ren)(ren)民(min)(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)板上市公(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)管理(li)暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“《暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)從(cong)事(shi)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律 業(ye)務(wu)(wu)管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律業(ye)務(wu)(wu)管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)證(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律業(ye)務(wu)(wu)執(zhi)業(ye)規(gui)(gui)則（試行(xing)(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律業(ye)務(wu)(wu)執(zhi)業(ye)規(gui)(gui)則》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)律、行(xing)(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)規(gui)(gui)范性文件(jian)和(he)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監(jian)督(du)管理(li)委(wei)員會（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“中(zhong)(zhong) 國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會”）的(de)有關規(gui)(gui)定，就發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)本(ben)(ben)次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程(cheng)和(he)認(ren)購對(dui)象(xiang)合規(gui)(gui)性出具(ju) 本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)律意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年 10 月 22 日(ri)，公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)三次會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了(le)《關 于公(gong)司(si)(si) 2018 年度(du)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股股票方(fang)案(an)的(de)議(yi)(yi)案(an)》。 2、2018 年 11 月 7 日(ri)，公(gong)司(si)(si)召開(kai) 2018 年第(di)二(er)次臨時(shi)股東大會(hui)，審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了(le) 《關于公(gong)司(si)(si) 2018 年度(du)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股股票方(fang)案(an)的(de)議(yi)(yi)案(an)》。 3、2019 年 6 月 13 日(ri)，公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十(shi)次會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了(le)《關于 調整(zheng)公(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票募集資(zi)金總額的(de)議(yi)(yi)案(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募集(ji)(ji)資金存放與(yu)管理情況(kuang)概(gai)述 經中國證券(quan)監督管理委員(yuan)會出具的(de)《關(guan)于(yu)核(he)準通(tong)源石油(you)(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong) 司(si)非公(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)票的(de)批復(fu)》（證監許可〔2019〕1342 號）核(he)準，通(tong)源石油(you)(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)集(ji)(ji) 團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“通(tong)源石油(you)(you)(you)”）本次非公(gong)(gong)(gong)開實際發行人(ren)民幣普通(tong)股(gu)（A 股(gu)） 62,448,130 股(gu)，發行價格為 4.82 元(yuan)(yuan)/股(gu)，募集(ji)(ji)資金總額(e) 300,999,986.60 元(yuan)(yuan)， 扣(kou)除(chu)各項發行費用 5,751,294.38 元(yuan)(yuan) ,實 際 募 集(ji)(ji) 資 金 凈 額(e) 為 人(ren) 民 幣 295,248,692.22 元(yuan)(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東(dong)張國桉先生的通知，獲悉(xi)其持有的公(gong)(gong)司(si)(si)部分股份(fen)解除質押的情況，具體事項如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一步貫徹落實黨中(zhong)央(yang)、國(guo)(guo)務院及陜(shan)西省(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)政府《關于推動民(min)營(ying)經濟高質量發(fa)(fa)展的(de)(de)若(ruo)干意見》，切(qie)實發(fa)(fa)揮省(sheng)(sheng)級財政、國(guo)(guo)有金(jin)(jin)融(rong)資(zi)本(ben)運營(ying)平臺的(de)(de)引(yin)領作用及國(guo)(guo)內(nei)頭(tou)部券(quan)商的(de)(de)綜合(he)金(jin)(jin)融(rong)服務水平和(he)市場化運營(ying)機制，協(xie)同助力通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司(si)”）聚焦主(zhu)業做大做強(qiang)做精，同時(shi)化解當前(qian)公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)面臨的(de)(de)階(jie)段性(xing)流動性(xing)風險(xian)，實現“輕裝上陣”，由陜(shan)西省(sheng)(sheng)政府投(tou)資(zi)引(yin)導基(ji)金(jin)(jin)、陜(shan)西金(jin)(jin)融(rong)控股(gu)(gu)(gu)集團有限公司(si)、海通證(zheng)券(quan)股(gu)(gu)(gu)份有限公司(si)共同組建的(de)(de)陜(shan)西省(sheng)(sheng)民(min)營(ying)經濟高質量發(fa)(fa)展紓困(kun)基(ji)金(jin)(jin)（簡(jian)稱(cheng)(cheng)“陜(shan)西民(min)營(ying)發(fa)(fa)展基(ji)金(jin)(jin)”）于 2020 年(nian) 1 月 8 日通過大宗交易方式(shi)受讓(rang)了公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實際控制人張國(guo)(guo)桉先(xian)生通過國(guo)(guo)民(min)信托(tuo)有限公司(si)－國(guo)(guo)民(min)信托(tuo)?金(jin)(jin)潤 35 號單一資(zi)金(jin)(jin)信托(tuo)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“單一信托(tuo)”）間接持有的(de)(de)公司(si)股(gu)(gu)(gu)份 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 2%，具體情況如(ru)下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證券交易所 創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股票(piao)上市(shi)規(gui)則》等(deng)相 關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)(de)有(you)關規(gui)定，作為通源石 油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du) 立(li)(li)判斷的(de)(de)相關立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十七次會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du) 立(li)(li)意見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公(gong)司(si)提供(gong)擔保的公(gong)告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆董事會第(di)五十(shi)七次會議決(jue)議公(gong)告(gao)
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制 人張國(guo)桉先(xian)生于 2019 年 12 月(yue) 19 日與國(guo)泰君安創新投資(zi)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“國(guo) 君創投”）（代(dai)表證(zheng)券行業支(zhi)持民企發展系列之國(guo)君君彤西安高新私募股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)投資(zi) 基(ji)金(jin)（以下簡稱“投資(zi)基(ji)金(jin)”））簽署了《股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)協議(yi)》，擬(ni)以協議(yi)轉(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)方 式向投資(zi)基(ji)金(jin)轉(zhuan)讓(rang)(rang)其持有(you)的(de)公(gong)司無限(xian)售流通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)價(jia)格為(wei) 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)價(jia)款(kuan)為(wei)人民幣 127,505,700 元。具體內(nei)容詳見(jian)公(gong)司于 2019 年 12 月(yue) 20 日在巨潮(chao)資(zi)訊網上刊登的(de)《關于控股(gu)(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)簽署股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)協議(yi)暨權(quan)益(yi)變(bian)動的(de)提示性公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo) 桉(an)先生的通知(zhi)，獲悉其(qi)持(chi)有的公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份解(jie)除質押的情況，具體事(shi)項如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日(ri)，國(guo)泰君(jun)(jun)安(an)證券(quan)股(gu)份有限公司全資子公司國(guo)泰君(jun)(jun)安(an)創新投資有限公司與高新金控通過首善基(ji)金共同設立了(le)證券(quan)行業(ye)支持民企(qi)發展系列(lie)之國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤西安(an)高新私(si)募股(gu)權投資基(ji)金（以下簡稱“投資基(ji)金”），投資基(ji)金已于 2019 年 12 月 18 日(ri)在中國(guo)證券(quan)投資基(ji)金業(ye)協會完成了(le)備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書系信息披(pi)(pi)露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和(he)國證(zheng)券法(fa)》、《上(shang)市公(gong)司(si) 收(shou)購管理(li)辦法(fa)》、《公(gong)開發行證(zheng)券的(de)公(gong)司(si)信息披(pi)(pi)露內(nei)容與格式準(zhun)則第 15 號—權 益變動報告書》及相關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性文(wen)件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本(ben)報(bao)告書系信息(xi)披露(lu)義務人(ren)依據《中(zhong)華人(ren)民共和國證券(quan)法(fa)》、《上市(shi)公司(si) 收購管理辦法(fa)》、《公開發(fa)行證券(quan)的公司(si)信息(xi)披露(lu)內容與格式準則第 15 號—權 益(yi)變動報(bao)告書》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根(gen)據《關(guan)于(yu)(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所 創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石(shi) 油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du) 立(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十六次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du) 立(li)意見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)(si)北京一龍 恒業(ye)石油工程技術有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）因經營需要，擬向上海景 元(yuan)融(rong)資租賃(lin)有限公(gong)司(si)(si)(si)申(shen)請(qing)人(ren)民幣 2,000 萬元(yuan)的融(rong)資授(shou)信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五(wu)十(shi) 六次會(hui)議于 2019 年 12 月 11 日以現(xian)場(chang)結合通訊表決方式召開，會(hui)議由公(gong)(gong)司董事(shi) 長張國桉先生主(zhu)持(chi)。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分(fen)股份辦理了補(bu)充質押的通知(zhi)
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年(nian) 10 月以來(lai)，中共中央政(zheng)治局、國務院(yuan)明確就防范化解金融風(feng)險(xian)(xian)、支持民營企業發展以及化解上市公司股票質(zhi)押流動性風(feng)險(xian)(xian)提出(chu)明確要(yao)求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年(nian)第三(san)季度(du)報告全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使(shi)投資(zi)者全(quan)面了解公司的經(jing)營成果、財務狀況等相關情況，公司《2019 年第三(san)季度(du)報告全(quan)文》于 2019 年 10 月 26 日(ri)在中國證監會指定創業(ye)板信息披(pi)露 平臺(tai)巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網上披(pi)露，敬請投資(zi)者注意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前(qian)三季度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會(hui)《關(guan)(guan)(guan)于加強對通(tong)過發(fa)(fa)審會(hui)的擬發(fa)(fa)行證券的公司會(hui)后(hou)(hou)事(shi)項監管的通(tong) 知》（證監發(fa)(fa)行字[2002]15 號(hao)）（以(yi)下簡稱“15 號(hao)文”）、《股(gu)票發(fa)(fa)行審核(he)標準(zhun)備(bei)忘錄 第(di) 5 號(hao)（新修訂）——關(guan)(guan)(guan)于已(yi)通(tong)過發(fa)(fa)審會(hui)擬發(fa)(fa)行證券的公司會(hui)后(hou)(hou)事(shi)項監管及封卷 工作的操作規程(cheng)》（以(yi)下簡稱“備(bei)忘錄 5 號(hao)”）和《關(guan)(guan)(guan)于再融(rong)資公司會(hui)后(hou)(hou)事(shi)項相關(guan)(guan)(guan) 要(yao)求的通(tong)知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本公(gong)(gong)(gong)告披露日，張國(guo)桉(an)夫婦直(zhi)接(jie)持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本 的(de)(de) 26.03%，通過(guo)國(guo)民(min)信托(tuo)(tuo)(tuo)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)－國(guo)民(min)信托(tuo)(tuo)(tuo)·金潤 35 號(hao)單一資金信托(tuo)(tuo)(tuo)間接(jie)持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 3.83%，合(he)(he)計(ji)持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong) 司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 29.86%。本次辦理解(jie)除股(gu)(gu)(gu)(gu)票質(zhi)(zhi)押式回購交易業(ye)務后，張國(guo)桉(an)先生累計(ji)質(zhi)(zhi)押股(gu)(gu)(gu)(gu) 份(fen)(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)其合(he)(he)計(ji)持(chi)(chi)有本公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)總數的(de)(de) 77.61%，占(zhan)本公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月 30 日，財(cai)政部(bu)發(fa)布《關于(yu)(yu)修(xiu)訂(ding)印發(fa) 2019 年度(du)(du)一般企業財(cai)務(wu)報(bao) 表(biao)格(ge)式的(de)通知》（財(cai)會(hui)(hui)[2019]6 號）（以下(xia)簡稱“《修(xiu)訂(ding)通知》”），適用于(yu)(yu)執(zhi) 行企業會(hui)(hui)計準(zhun)則的(de)非金融(rong)企業 2019 年度(du)(du)中期財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)和年度(du)(du)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)及以后(hou)期 間的(de)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)。 公司根(gen)據上(shang)述(shu)修(xiu)訂(ding)后(hou)的(de)會(hui)(hui)計準(zhun)則要(yao)求對(dui)會(hui)(hui)計政策(ce)進(jin)行相應(ying)變(bian)更(geng)(geng)，本次會(hui)(hui)計政 策(ce)變(bian)更(geng)(geng)屬(shu)于(yu)(yu)“根(gen)據法(fa)律(lv)、行政法(fa)規或者國家統一的(de)會(hui)(hui)計制度(du)(du)的(de)要(yao)求變(bian)更(geng)(geng)會(hui)(hui)計政策(ce)” 的(de)情(qing)形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jian)事會(hui)第二十九 次會(hui)議于 2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日以現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召(zhao)開。會(hui)議通(tong)(tong)知于 2019 年(nian) 8 月(yue) 15 日以電子郵件方式發出(chu)。會(hui)議應到監(jian)事 3 名，實到監(jian)事 3 名。會(hui)議符合(he)《中(zhong) 華人民共(gong)和國公司法》、《公司章程》的規定。本(ben)次會(hui)議由公司監(jian)事會(hui)主(zhu)席(xi)張百雙先 生主(zhu)持，經與(yu)會(hui)監(jian)事表決，審議通(tong)(tong)過(guo)以下決議：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)五十 四次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 8 月(yue) 26 日以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)事長(chang) 張(zhang)國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年 8 月(yue) 15 日以專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達 全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民(min)共和(he)國公司法》 及《公司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案(an)：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本(ben)半(ban)年(nian)度報告(gao)摘要來自半(ban)年(nian)度報告(gao)全文(wen)，為全面了解本(ben)公司的經營成果(guo)、財務(wu)狀況及(ji)未來發(fa)展規(gui)劃，投資者應當到證監會指 定(ding)媒體仔(zi)細閱讀半(ban)年(nian)度報告(gao)全文(wen)。 董(dong)事、監事、高(gao)級(ji)管理(li)人員異議聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據(ju)《關于在上市公(gong)司(si)建立獨立董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所 創(chuang)業板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板股票上市規(gui)則(ze)》等相 關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立董事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有(you)關規(gui)定，作為通源石 油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會獨立董事(shi)(shi)，基于獨 立判斷的(de)相關立場，現就公(gong)司(si) 2019 年(nian)半(ban)年(nian)度相關事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立意見(jian)：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快(kuai)通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）控股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)北 京大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)油(you)(you)技術服(fu)務有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)”）在(zai)新疆(jiang)(jiang)地區的市場 拓展(zhan)，進一步(bu)提升大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)整體市場份額及收入規(gui)模，大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)擬出資(zi)(zi) 2000 萬 元(yuan)在(zai)新疆(jiang)(jiang)省庫爾(er)勒(le)市設立全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)新疆(jiang)(jiang)大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)油(you)(you)技術服(fu)務有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia) 簡稱“新疆(jiang)(jiang)大(da)德(de)”，實際以(yi)工(gong)商登記為準）。 本次對外(wai)投資(zi)(zi)事項已經(jing)公(gong)司(si)(si)(si)第六屆董(dong)事會第五十四次會議審(shen)議通過(guo)，無須(xu)提 交股(gu)東(dong)大(da)會審(shen)議，不涉及關聯交易，亦不構(gou)成(cheng)《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)重大(da)資(zi)(zi)產(chan)重組(zu)管理辦法(fa)》 規(gui)定的重大(da)資(zi)(zi)產(chan)重組(zu)。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月 26 日，通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”） 召 開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五十四次會(hui)議和(he)第(di)六屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)二十九次會(hui)議，審議通過了公(gong)(gong) 司(si) 《2019 年(nian)半年(nian)度(du)報告(gao)及(ji)摘(zhai)要》等議案。 為(wei)使(shi)投資(zi)(zi)者(zhe)全(quan)面了解公(gong)(gong)司(si)的經營成果(guo)、財務狀(zhuang)況等相關情況，公(gong)(gong)司(si)《2019 年(nian)半年(nian)度(du)報告(gao)全(quan)文(wen)》和(he)《2019 年(nian)半年(nian)度(du)報告(gao)摘(zhai)要》于 2019 年(nian) 8 月 28 日在中國 證監(jian)會(hui)指定創(chuang)業板信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)平臺巨(ju)潮(chao)資(zi)(zi)訊網上披(pi)露(lu)，敬請投資(zi)(zi)者(zhe)注意查(cha)閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）2018 年年度(du)權益(yi)分派(pai)(pai)方(fang)案已獲 2019 年 6 月 26 日(ri)召(zhao)開(kai)的 2018 年度(du)股東大會審議(yi)通(tong)過，現(xian)將權益(yi)分派(pai)(pai)事(shi)宜公(gong)告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”） 于(yu) 2019 年 8 月(yue) 15 日收到。中(zhong)國(guo)證券監督管理委員會（以下(xia)簡稱“中(zhong)國(guo)證監會” ）出具(ju)的《關(guan)于(yu)核準通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司非公(gong)開發行股(gu)票的批復》（證監許可[2019]1342 號(hao)），該批復具(ju)體內(nei)容如下(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股股東張國(guo)桉先生(sheng)將其持(chi)有的本公(gong)司部分股份辦理了補充質(zhi)押(ya)的通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo) 創(chuang)(chuang)業板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等的有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為(wei)通源(yuan)石 油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)五(wu)十三次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立(li)(li)意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股子(zi)公(gong)(gong)司(si)大慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai) 石油工程技術股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“大慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)”）因經營需要(yao)，擬向(xiang)昆侖銀 行股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)大慶(qing)(qing)分行申(shen)請人(ren)民幣 3,000 萬元的綜合授信(xin)額(e)度(du)。公(gong)(gong)司(si)擬對(dui)(dui)上(shang)述 綜合授信(xin)額(e)度(du)提(ti)供(gong)連(lian)帶責(ze)任保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額(e)為(wei)不(bu)超過 3,000 萬元，期限 12 個月(yue)。 大慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)主要(yao)經營股東計翔(xiang)、計萬仁、計萬學為(wei)本次擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持(chi)有(you)大慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)股權 比(bi)例對(dui)(dui)應(ying)權益金額(e)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，大慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)以(yi)其自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan) 保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)司(si)為(wei)大慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)提(ti)供(gong)的連(lian)帶責(ze)任擔(dan)保(bao)(bao)期限一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五十 三次會(hui)議(yi)于(yu)(yu) 2019 年(nian) 7 月(yue) 26 日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方(fang)(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長 張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于(yu)(yu) 2019 年(nian) 7 月(yue) 19 日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方(fang)(fang)式送(song)達 全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司(si)法》 及(ji)《公(gong)司(si)章程》的(de)規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)通過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披(pi)露(lu)了《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、部分董(dong)事及高級管(guan)理人員擬(ni)參(can)與(yu)認購(gou)交易型開放式 指數證(zheng)券(quan)(quan)投資基金份額公(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)告編號：2019-062），公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控(kong)制 人張國桉(an)先生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事、總裁任延忠先生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事、主(zhu)管(guan)財(cai)務副總裁兼董(dong)事 會秘書(shu)張志(zhi)堅先生(sheng)擬(ni)參(can)與(yu)華(hua)安(an)(an)中(zhong)證(zheng)民企成(cheng)長交易型開放式指數證(zheng)券(quan)(quan)投資基金（以 下簡稱(cheng)“華(hua)安(an)(an)中(zhong)證(zheng)民企成(cheng)長 ETF”）網下股(gu)(gu)票認購(gou)，以不超過 7,800,000 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票 （占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本的 1.73%）直接(jie)換(huan)購(gou)華(hua)安(an)(an)中(zhong)證(zheng)民企成(cheng)長 ETF 的基金份額。具(ju)體(ti)內 容詳(xiang)見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)在(zai)中(zhong)國證(zheng)監會指定(ding)創(chuang)業板信(xin)息披(pi)露(lu)平臺巨(ju)潮資訊網上(shang)發布的相關公(gong)(gong)(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或(huo)(huo)“受(shou)讓方”）于 2018 年(nian) 10 月(yue)(yue) 22 日召開第六屆董事會(hui)第三十七次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)與(yu)深圳(zhen)東 證通(tong)源(yuan)海(hai)(hai)外(wai)石(shi)油(you)產(chan)業(ye)(ye)投資(zi)基金合(he)(he)伙企業(ye)(ye)（有(you)限合(he)(he)伙）簽署<股權(quan)(quan)轉讓協議(yi)(yi)>的(de)(de)議(yi)(yi) 案》，同(tong)意(yi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)以人民(min)幣 455,549,967 元收購(gou)深圳(zhen)東證通(tong)源(yuan)海(hai)(hai)外(wai)石(shi)油(you)產(chan)業(ye)(ye)投資(zi)基 金合(he)(he)伙企業(ye)(ye)（有(you)限合(he)(he)伙）（以下(xia)簡稱(cheng)“并購(gou)基金”或(huo)(huo)“轉讓方”）持有(you)的(de)(de)深圳(zhen)合(he)(he) 創(chuang)源(yuan)石(shi)油(you)技術(shu)發展有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“合(he)(he)創(chuang)源(yuan)”或(huo)(huo)“標的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）100%股權(quan)(quan)， 從而間(jian)接收購(gou)合(he)(he)創(chuang)源(yuan)通(tong)過其全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quan)(quan)。本次(ci)交易完(wan)成后，合(he)(he)創(chuang)源(yuan)將(jiang)(jiang)成為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)(de)持股比例將(jiang)(jiang)由(you) 55.26%提升(sheng)至 89.22%。具(ju)體內容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)(si)(si)于 2018 年(nian) 10 月(yue)(yue) 22 日在中國(guo)證監會(hui)指(zhi)定創(chuang)業(ye)(ye)板信息披露(lu)平臺巨(ju)潮資(zi)訊(xun)網上(shang)發 布的(de)(de)相關公(gong)(gong)(gong)告(gao)。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2019 年(nian)半年(nian)度業(ye)績(ji)預(yu)(yu)告 一、本期(qi)業(ye)績(ji)預(yu)(yu)計情(qing)況 1、業(ye)績(ji)預(yu)(yu)告期(qi)間：2019年(nian)1月1日至2019年(nian)6月30日 2、預(yu)(yu)計的(de)業(ye)績(ji)：同向下(xia)降(jiang) 3、業(ye)績(ji)預(yu)(yu)告情(qing)況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會第五(wu)十(shi) 二(er)次會議于 2019 年 7 月(yue) 12 日以現場結合通訊(xun)表決方式(shi)召開，會議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang) 張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)主持。會議通知于 2019 年 7 月(yue) 5 日以專人送(song)(song)達(da)、電子(zi)郵件(jian)方式(shi)送(song)(song)達(da) 全體董(dong)事(shi)。會議應到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會議符(fu)合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》 及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會董(dong)事(shi)表決審議通過了以下議案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告日，通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱 “公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”） 控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制(zhi)人張國(guo)桉先生直(zhi)接持有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比例的 25.48%；張國(guo)桉先生通過國(guo)民(min)信托有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民(min)信托·金潤 35 號單一資(zi)金信托間接持有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比例的 3.83%；張國(guo)桉先生夫人蔣芙蓉女士持有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben)比例的 0.55%。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制(zhi)人張國(guo)桉夫婦合計持有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比例的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北(bei)京大(da)成（西安）律(lv)師事務(wu)所（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本所”）受通源(yuan)石(shi)油 科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si) 2018 年年 度股(gu)(gu)東大(da)會（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次股(gu)(gu)東大(da)會”）進行(xing)現場見證，并根據《中(zhong)(zhong) 華人民共和(he)國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東大(da)會 規(gui)(gui)則(ze)》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)東大(da)會規(gui)(gui)則(ze)》”）等中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)現行(xing)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang) 和(he)規(gui)(gui)范性文件以及《通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》（以下(xia)(xia)簡(jian) 稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》”）的(de)相(xiang)關規(gui)(gui)定(ding)，出(chu)具本法(fa)律(lv)意(yi)見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議(yi)的召(zhao)集、召(zhao)開與表決程(cheng)序符(fu)合(he)《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》、《證券(quan)(quan)法(fa)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易 所創業板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《上(shang)(shang) 市(shi)公(gong)(gong)(gong)司股東(dong)(dong)大會規(gui)(gui)則》等有關(guan)法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和《公(gong)(gong)(gong)司章 程(cheng)》、《股東(dong)(dong)大會議(yi)事(shi)規(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)定(ding)。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于 2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日召開了(le)第(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)五(wu)十次(ci)(ci)會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于首次(ci)(ci)授(shou)予(yu)的限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票 第(di)二期(qi)(qi)(qi)解(jie)(jie)除限(xian)售(shou)的議(yi)案(an)》及《關(guan)于預留(liu)部(bu)分限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票第(di)一(yi)期(qi)(qi)(qi)解(jie)(jie)除限(xian)售(shou)的議(yi)案(an)》。 董事會認為根據《第(di)一(yi)期(qi)(qi)(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票激勵計(ji)劃(hua)(hua)（草案(an)）》和(he)《第(di)一(yi)期(qi)(qi)(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票 激勵計(ji)劃(hua)(hua)實施考核管理辦法》等有關(guan)規(gui)定，第(di)一(yi)期(qi)(qi)(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票激勵計(ji)劃(hua)(hua)首次(ci)(ci)授(shou)予(yu) 部(bu)分第(di)二個解(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)(qi)及預留(liu)部(bu)分限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票一(yi)個解(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)(qi)條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）參股(gu)子公司(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan) 石(shi)油(you)鉆采(cai)工具有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)”）因經營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)中國銀(yin)行股(gu) 份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)分行申請人民幣 600 萬元的(de)綜(zong)合(he)授信額(e)度(du)。公司(si)擬(ni)對(dui)上述綜(zong)合(he)授 信額(e)度(du)提供(gong)連帶責(ze)任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金額(e)為不超過 600 萬元，期(qi)限(xian)(xian)(xian) 24 個月(yue)。寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong) 源(yuan)(yuan)主要經營(ying)股(gu)東張繼剛為本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持有(you)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)權比例對(dui)應權益(yi)金額(e)向(xiang) 公司(si)提供(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)以(yi)其自有(you)資產(chan)向(xiang)公司(si)提供(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)與(yu)公司(si)為 寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)提供(gong)的(de)連帶責(ze)任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)五十 一次會(hui)議(yi)于 2019 年 6 月 20 日以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董事長 張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議(yi)通知(zhi)于 2019 年 6 月 14 日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da) 全體董事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事制度的指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所 創業板上市公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板股(gu)票上市規則》等(deng)相(xiang) 關法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董事工(gong)作(zuo)制度》等(deng)的有關規定(ding)，作(zuo)為通(tong)源石 油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董事會獨立(li)董事，基(ji)于(yu)獨 立(li)判斷(duan)的相(xiang)關立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董事會第(di)五十一次會議相(xiang)關事項發(fa)表如(ru)下獨 立(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)北京(jing)一(yi)龍(long) 恒業石油工程技(ji)(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業”）及其(qi)全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)龍(long)源(yuan)恒通 石油技(ji)(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“龍(long)源(yuan)恒通”）因(yin)經營需要，擬向深(shen)圳(zhen)市盛元(yuan)智(zhi)本 商業保理(li)(li)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)申(shen)請人民(min)幣(bi) 2,000 萬元(yuan)的保理(li)(li)融資授信額(e)度(du)。公(gong)(gong)司(si)擬對上述綜 合(he)授信額(e)度(du)提供連帶(dai)責任保證，擔(dan)保金額(e)為不超過 2,000 萬元(yuan)，期(qi)限(xian)(xian) 6 個(ge)月。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本(ben)(ben)所(suo)與通(tong)源(yuan)石(shi)油簽(qian)訂的(de)(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協(xie)議(yi)》，本(ben)(ben)所(suo)作為通(tong)源(yuan)石(shi)油本(ben)(ben) 次股權激勵的(de)(de)特聘專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧(gu)問，根據《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性文件及(ji)《公(gong)司章程》的(de)(de)有關規(gui)(gui)(gui) 定，就公(gong)司本(ben)(ben)次解除限售所(suo)涉相關事(shi)宜出具本(ben)(ben)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬(ni)提(ti)(ti)交公(gong)司第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第五十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)的相關(guan)議(yi)(yi)案，在(zai)提(ti)(ti)交董(dong) 事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)前(qian)，已提(ti)(ti)交獨(du)立董(dong)事審(shen)閱(yue)。經認(ren)真審(shen)議(yi)(yi)，獨(du)立董(dong)事同意將上述議(yi)(yi)案 提(ti)(ti)交公(gong)司董(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)及(ji)其(qi)全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)龍(long)源(yuan)恒(heng)(heng)通信譽(yu)及(ji)經(jing)營(ying)狀況良好(hao)。一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)主(zhu)要(yao)經(jing)營(ying) 股東丁福慶、秦忠利(li)為本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)其(qi)持有一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)股權比例對應權益金額向公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 提(ti)(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)以(yi)其(qi)自有資產(chan)向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)提(ti)(ti)供(gong)(gong)的(de)連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)期限一(yi)(yi)致。本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)行為不(bu)會對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)正常運(yun)(yun)作和業(ye)(ye)(ye)務(wu) 發展造(zao)成不(bu)良影響。本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)內容及(ji)決策程序(xu)符合《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)(ye)(ye)板(ban)上(shang)市 公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)市規則》等(deng)相(xiang)關法規要(yao)求， 不(bu)存在損害(hai)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)廣大投資者利(li)益的(de)情形(xing)。我們(men)同意(yi)本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)事宜(yi)。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）關于 2018 年(nian)度非公(gong) 開(kai)發行 A 股股票事(shi)項已(yi)于 2019 年(nian) 6 月 10 日通過中國(guo)證券監督(du)管理委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)（以(yi)下 簡稱(cheng)“中國(guo)證監會(hui)”）發行審核(he)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)審核(he)
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2016年度(du)股(gu)東大 會(hui)的(de)授權(quan)，公司(si)于2019年6月13日召開了第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五十次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過 了《關于預(yu)留部分限制性(xing)股(gu)票第一期(qi)解除限售的(de)議(yi)(yi)案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根(gen)據通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年度股(gu)(gu)東大 會(hui)的授權(quan)，公(gong)司于2019年6月(yue)13日召開了第六屆董事會(hui)第五十次會(hui)議，審議通過(guo) 了《關于首(shou)次授予的限制(zhi)性股(gu)(gu)票第二期解(jie)除限售的議案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事會認為：公(gong)司(si)(si)(si)第一(yi)期限制性股票激勵(li)計(ji)劃第二(er)(er)個解(jie)鎖(suo)(suo)期的解(jie)鎖(suo)(suo)條 件已滿足(zu)，本次解(jie)鎖(suo)(suo)符(fu)合(he)《上市公(gong)司(si)(si)(si)股權激勵(li)管理辦法》和(he)公(gong)司(si)(si)(si)《第一(yi)期限制性股 票激勵(li)計(ji)劃（草案(an)）》的要求，激勵(li)對象(xiang)的解(jie)鎖(suo)(suo)資格合(he)法、有效，同意公(gong)司(si)(si)(si)對 88 名 激勵(li)對象(xiang)在第二(er)(er)個解(jie)鎖(suo)(suo)期持有的 303.45 萬(wan)股限制性股票進行解(jie)鎖(suo)(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法律、法規和規范性(xing)文件的規定(ding)，公(gong)司(si)決定(ding)非公(gong)開發行(xing)股(gu)票，募集資金(jin)不超過 56,000 萬元，用于“收購合創源 100%股(gu)權項目(mu)”、“補充流動資金(jin)項目(mu)”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會對(dui)(dui)公司擬(ni)對(dui)(dui)首(shou)次授予(yu)的(de)(de)限(xian)(xian)(xian)(xian)制性股票第二期(qi)解除限(xian)(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)(de)相(xiang)關(guan)事(shi)項和對(dui)(dui)預(yu)留部分限(xian)(xian)(xian)(xian)制性股票第一(yi)期(qi)解除限(xian)(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)(de)相(xiang)關(guan)事(shi)項進行了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司擬向特定對象非公(gong)開(kai)發行 A 股股票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)三十七次(ci)會議審議通過了公司(si)(si)關于(yu)非(fei)公開(kai)(kai)發行股(gu)票(piao)的相關議案。后因方案的調整(zheng)，公司(si)(si)于(yu) 2019 年 6 月 13 日召(zhao)開(kai)(kai)第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)五(wu)十次(ci)會議審議通過了公司(si)(si)關于(yu)調整(zheng)非(fei)公開(kai)(kai)發行股(gu)票(piao)的相關議案，對非(fei)公開(kai)(kai)發行股(gu)票(piao)預案內容進行了修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)六屆董(dong)(dong)事會第(di)五十次(ci)會議(yi)于 2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日以現場結(jie)合通訊表(biao)決方式(shi)召開(kai)，會議(yi)由公司董(dong)(dong)事長張國桉先生主(zhu)持。會議(yi)通知(zhi)于 2019 年(nian) 6 月(yue) 10 日以專人送(song)達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)(dong)事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在(zai)本次非(fei)公開發(fa)行募集資(zi)金(jin)(jin)到(dao)位(wei)之(zhi)前，公司將根據募集資(zi)金(jin)(jin)投(tou)資(zi)項目進度的實際情況以自籌資(zi)金(jin)(jin)先行投(tou)入，并在(zai)募集資(zi)金(jin)(jin)到(dao)位(wei)后按照相關法規規定的程序予以置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監會(hui)發行(xing)審(shen)核(he)委員會(hui)的(de)審(shen)核(he)結果，公司本次非公開(kai)發行(xing)股票(piao)申請獲得審(shen)核(he)通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石油科技(ji)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)四十(shi)九次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 6 月(yue) 5 日以現場結合(he)通訊表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公司董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu) 2019 年 5 月(yue) 30 日以專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件(jian)方(fang)式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華人(ren)民(min)共和(he)國(guo)公司法(fa)》 及《公司章程》的(de)規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為(wei)維護通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）、公(gong)司股(gu)東和(he)債(zhai)權人的合法(fa)權益，規范公(gong)司的組織和(he)行為(wei)，根(gen)據《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)司法(fa)》（以下簡稱“《公(gong)司法(fa)》”）、《中華(hua)人民共和(he)國證(zheng)券法(fa)》（以下簡稱“《證(zheng)券法(fa)》”）和(he)其他有關規定，制定本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日(ri)接(jie)到公司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉(an)先生將其(qi)持有的本(ben)公司(si)部分股(gu)(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)(gu)票質押式(shi)回購交易的通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第六屆董事會(hui)(hui)第四十九次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)召(zhao)開 2018 年年度股東大會(hui)(hui)的議(yi)案》。本次股東大會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)的召(zhao)開符合有(you)關法律、行政(zheng)法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和(he)《公司章程》等規(gui)定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)（2018 年(nian)修(xiu)訂）》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)治理(li)準(zhun)則（2018 年(nian)版）》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)章程指(zhi)引（2016 年(nian)修(xiu)訂）》和《創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引》等(deng)法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定，鑒于公(gong)司(si)(si)(si)中(zhong)文名(ming)已完成變(bian)更，擬變(bian)更公(gong)司(si)(si)(si)英文名(ming)為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)章程》作出修(xiu)訂，同時授權法(fa)定代表人(ren)在《通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)章程修(xiu)正案(an)》 上(shang)簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進(jin)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)、健(jian)康(kang)發展，增強上市(shi)公(gong)司(si)信息透明度，加強與廣大投(tou)資者(zhe)溝(gou)通交流，進(jin)一步(bu)提升投(tou)資者(zhe)關系管(guan)理水平，陜西上市(shi)公(gong)司(si)協會根(gen)據陜西證監局工作(zuo)部署，聯合深圳(zhen)市(shi)全景(jing)網絡有(you)限公(gong)司(si)舉辦(ban)“理性投(tou)資溝(gou)通增信——2019 年陜西轄區上市(shi)公(gong)司(si)集體接待日(ri)活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴(gui)會于(yu)(yu) 2019 年 4 月 23 日出具的《關于(yu)(yu)請做好西安通源石油科技股份有(you)(you)限(xian)公司非公開發行股票(piao)發審委(wei)會議準備工作的函》（以下(xia)簡(jian)稱“告知函”）已(yi)收悉。中信證(zheng)券股份有(you)(you)限(xian)公司作為保薦(jian)機構，與申(shen)請人、申(shen)請人會計師對(dui)告知函所列(lie)問題(ti)認(ren)真進行了逐項落實(shi)，現回復(fu)如下(xia)。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）收到中國(guo)證券(quan)監督(du)管理委(wei)員會(hui)(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中國(guo)證監會(hui)(hui)”）于(yu) 2019 年 4 月 23 日出具(ju)的《關于(yu)請做(zuo)(zuo)好西(xi)安通源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)股(gu)(gu)份有限公司非公開發行股(gu)(gu)票發審委(wei)會(hui)(hui)議(yi)準備工作的函(han)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“初審會(hui)(hui)告(gao)知函(han)”）。公司會(hui)(hui)同(tong)各中介機構就初審會(hui)(hui)告(gao)知函(han)的相關問題進行了回復(fu)，具(ju)體內(nei)容(rong)詳見公司披(pi)露于(yu)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的《<關于(yu)請做(zuo)(zuo)好西(xi)安通源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)股(gu)(gu)份有限公司非公開發行股(gu)(gu)票發審委(wei)會(hui)(hui)議(yi)準備工作的函(han)>的回復(fu)報告(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其持有(you)的本(ben)公司部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)進(jin)行(xing)股(gu)(gu)票質(zhi)押(ya)式回購(gou)交易以及部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押(ya)的通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司（曾用名“西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有限(xian)公司”， 以(yi)下簡(jian)稱“公司”）于 2019 年 5 月 13 日(ri)發(fa)布了(le)《關于公司及公司控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制(zhi)人簽署<合作協議>的公告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次(ci)會(hui)計(ji)估計(ji)變更，是根據財政部相關規定及公(gong)(gong)司實(shi)際經營進(jin)行的合(he)理變更， 符合(he)財政部、中國證監會(hui)和深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)的相關規定及公(gong)(gong)司實(shi)際情況，能夠客(ke)觀、公(gong)(gong)允地反映(ying)公(gong)(gong)司的財務狀況和經營成果，不(bu)存在損害公(gong)(gong)司及全體股(gu)東(dong)(dong)，特別(bie)是中小(xiao)股(gu)東(dong)(dong)的合(he)法權益的情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計估(gu)計變更(geng)，是(shi)根(gen)據(ju)財(cai)政部(bu)相關規(gui)定(ding)及公(gong)(gong)司(si)實(shi)際經營(ying)進行的(de)合(he)(he)理變更(geng)，符(fu)合(he)(he)財(cai)政部(bu)、中(zhong)國證(zheng)監會和(he)深圳證(zheng)券交易所的(de)相關規(gui)定(ding)及公(gong)(gong)司(si)實(shi)際情況，能夠(gou)客(ke) 觀、公(gong)(gong)允地(di)反映公(gong)(gong)司(si)的(de)財(cai)務狀況和(he)經營(ying)成果，不存在損害公(gong)(gong)司(si)及全體股(gu)東，特(te)別 是(shi)中(zhong)小(xiao)股(gu)東的(de)合(he)(he)法權益的(de)情形(xing)。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公司(si)全(quan)資子(zi)公司(si)西安通源(yuan)正合(he)(he)石(shi)油(you)工程(cheng)有限公司(si)（以下簡稱“通源(yuan)正合(he)(he)”） 和(he)北京大(da)(da)德廣源(yuan)石(shi)油(you)技術(shu)服(fu)務有限公司(si)（以下簡稱“大(da)(da)德廣源(yuan)”）因經營需(xu)要(yao)， 分別向金融機(ji)構申請(qing)人民幣 6,000 萬元的綜合(he)(he)授(shou)(shou)信額(e)度。公司(si)擬對上述兩家子(zi)公司(si)的綜合(he)(he)授(shou)(shou)信額(e)度提(ti)供(gong)連帶責任保證，擔保金額(e)為合(he)(he)計不超過(guo) 12,000 萬元，期限 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司(si)(si)(si)本(ben)次(ci)會(hui)(hui)計估計變(bian)更(geng)，是根據財(cai)政部(bu)修訂及(ji)頒布的(de)企(qi)業會(hui)(hui)計準(zhun)則(ze)及(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營 實(shi)際進行的(de)合(he)(he)理(li)變(bian)更(geng)，符(fu)合(he)(he)國家相(xiang)關規定和公(gong)(gong)司(si)(si)(si)實(shi)際情(qing)況，審批和決策程序符(fu)合(he)(he)法律法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》等規定，不(bu)存在(zai)損(sun)害公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)全(quan)體股東合(he)(he)法權益的(de)情(qing)形(xing)，同意公(gong)(gong)司(si)(si)(si)本(ben)次(ci)會(hui)(hui)計政策和會(hui)(hui)計估計變(bian)更(geng)。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會(hui)計(ji)(ji)估(gu)(gu)計(ji)(ji)變(bian)(bian)(bian)更(geng)是根據財政(zheng)部相關規定及(ji)公司實際情(qing)況進行的(de)合理(li)變(bian)(bian)(bian)更(geng)，執行變(bian)(bian)(bian)更(geng)后的(de)會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)及(ji)會(hui)計(ji)(ji)估(gu)(gu)計(ji)(ji)能夠客觀、公允地反映公司的(de)財務狀況和經(jing)營成果，不(bu)會(hui)損(sun)害公司及(ji)全體股東的(de)利益。董事會(hui)同意公司本次會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)及(ji)會(hui)計(ji)(ji)估(gu)(gu)計(ji)(ji)變(bian)(bian)(bian)更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（曾用(yong)名“西安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司”， 以下簡稱“公(gong)司”）分(fen)別于 2019 年(nian)(nian) 4 月 12 日(ri)、2019 年(nian)(nian) 4 月 29 日(ri)召開第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di) 四(si)十(shi)五(wu)次會(hui)議、2019 年(nian)(nian)第(di)二次臨時(shi)股東大(da)會(hui)，審議通(tong)過了《關(guan)于擬變更公(gong)司名稱的議案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次(ci)擬引入西安高新(xin)金融控股有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)和長(chang)安國(guo)際信(xin)托股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)作為戰略投資者，將積極(ji)助力公(gong)(gong)司(si)(si)轉型(xing)升(sheng)級，為公(gong)(gong)司(si)(si)進(jin)一步發展壯大(da)提供資金支持， 同時降低控股股東的(de)質押(ya)率，推動公(gong)(gong)司(si)(si)做(zuo)大(da)做(zuo)強主業，促進(jin)西安高新(xin)區強鏈、補鏈的(de)戰略布(bu)局，對公(gong)(gong)司(si)(si)未來經營有(you)著長(chang)期積極(ji)的(de)影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公(gong)司控股股東張國桉先生(sheng)將(jiang)其持有的本公(gong)司部分股份進行股票質(zhi)(zhi)押式回(hui)購交易(yi)以(yi)及部分股份解除質(zhi)(zhi)押的通知，具體(ti)事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西(xi)安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉先生的(de)通知，獲悉其持(chi)有(you)的(de)公(gong)司(si)部分(fen)股份解除(chu)質押的(de)情況，具體事(shi)項如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議的召集、召開與(yu)表決程序符合(he)《公司法(fa)》、《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業板上(shang)市公司規(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《上(shang)市公司股(gu)東大會規(gui)(gui)(gui)則》等有關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性文(wen)件和(he)《公司章程》、《股(gu)東大會議事(shi)規(gui)(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第六屆董事會第四(si)十(shi)五次會議(yi)審議(yi)通過《關于召(zhao)開 2019 年第二次臨時股東(dong)大會的議(yi)案》，決定召(zhao)開本次股東(dong)大會。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根(gen)據(ju)《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有(you)關(guan)規定(ding)，作為西安通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)四十七次(ci)會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨立(li)意見(jian)：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適應公(gong)(gong)司戰(zhan)略發展(zhan)需要，提(ti)高公(gong)(gong)司整體競爭力和綜(zong)合(he)實力，同時吸引(yin)和留住優(you)秀人才，有(you)(you)效地將股東利(li)益(yi)、公(gong)(gong)司利(li)益(yi)和子(zi)公(gong)(gong)司利(li)益(yi)及子(zi)公(gong)(gong)司核心(xin)經(jing)營團(tuan)隊(dui)利(li)益(yi)結(jie)合(he)在一起，促(cu)進公(gong)(gong)司業(ye)務持續、健康(kang)發展(zhan)，公(gong)(gong)司擬將全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司北京大德廣源(yuan)(yuan)石油技術服務有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“大德廣源(yuan)(yuan)”）7%的股權(quan)轉(zhuan)讓(rang)給大德廣源(yuan)(yuan)的核心(xin)管理團(tuan)隊(dui)，轉(zhuan)讓(rang)價格(ge)為(wei) 280 萬(wan)元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)(tong)(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)四十 七次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月 29 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于 2019 年(nian) 4 月 23 日以(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中(zhong)國證監(jian)會《關于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意(yi)見》、《深圳(zhen) 證券交易所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規則》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組管理辦法》及《西安(an)通源石油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》”）的有關規定(ding)，我們作(zuo)為西安(an)通源石油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li) 董(dong)事(shi)(shi)，本著認(ren)真(zhen)、負責的態度(du)和獨(du)立(li)判斷(duan)的原(yuan)則，對公(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第四十(shi)七次會議(yi)相關事(shi)(shi)項資料進行了審(shen)閱(yue)并就有關情況向公(gong)(gong)司(si)相關人(ren)員進行了詢問，經過認(ren)真(zhen)的事(shi)(shi)前審(shen)查，發表如下(xia)事(shi)(shi)前認(ren)可意(yi)見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為(wei)(wei)進(jin)一(yi)步增(zeng)強盈利(li)能(neng)力，延伸(shen)油田服務產業鏈，強化業務布(bu)局，西安通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”或(huo)“受讓方(fang)”）與嘉興(xing)賢毅(yi)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)投資(zi)合伙(huo)企業（有(you)(you)限(xian)(xian)合伙(huo)）（以(yi)下簡(jian)稱“嘉興(xing)賢毅(yi)” 或(huo)“轉讓方(fang)”）簽署《股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)轉讓 協議》，由嘉興(xing)賢毅(yi)將未繳付的(de)出(chu)資(zi)額(e)（2000 萬(wan)元）對應的(de)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業石油工(gong)程技術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱為(wei)(wei)“一(yi)龍(long)恒(heng)業”或(huo)“目標公(gong)司(si)”）2.8777%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)轉讓給公(gong)司(si)，公(gong)司(si)同(tong)意(yi)受讓標的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)，且同(tong)意(yi)將標的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)對應的(de)出(chu)資(zi)金額(e)（2000 萬(wan)元）直(zhi)接向一(yi)龍(long)恒(heng)業繳付。本次交(jiao)易前，公(gong)司(si)持有(you)(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業 26.1113%的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)； 本次交(jiao)易完成(cheng)后，公(gong)司(si)將持有(you)(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業 28.9890%的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監事(shi)會第二十六次會議于 2019 年 4 月 29 日以現場(chang)結合(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開(kai)。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事制度的指導意見》、《深圳證券(quan)交易所 創業板上市公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易所創業板股票上市規則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)(guan)規定，作(zuo)為(wei)西安(an)通 源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董事會獨(du)立(li)董事，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)四十六(liu)次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事項發表如下(xia)獨(du) 立(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參(can)股(gu)公(gong)司(si)(si)北京(jing)一龍恒 業石(shi)油(you)工程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍恒業”）因經(jing)營需要，向(xiang)金(jin)(jin)融機構(gou)申 請(qing)人民幣3,000萬(wan)元(yuan)的綜合授信(xin)額度(du)。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對上(shang)述綜合授信(xin)額度(du)提供連帶責任保證(zheng)，擔保金(jin)(jin)額為不超過3,000萬(wan)元(yuan)，期限(xian)12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董事會(hui)第四十 六(liu)次會(hui)議于 2019 年 4 月 24 日以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)司(si)(si)董事長 張國桉先生主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一(yi)季度報(bao)告匯(hui)總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安(an)通源石(shi)油科技(ji)股份有(you)限公司 2019 年第一季度報(bao)告已于 2019 年 4 月 24 日(ri) 在中國證監會指定(ding)創業板(ban)信息披(pi)露網站巨(ju)潮(chao)資(zi)訊網上披(pi)露，請投資(zi)者注(zhu)意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本(ben)公司(si)及董事會全體成員保證信(xin)息披露內容的真實、準確(que)、完整(zheng)，沒有虛假 記(ji)載、誤導性(xing)陳述或重大遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人(ren)民(min)共和(he)(he)國公司法》、《中華人(ren)民(min)共和(he)(he)國證券法》、《上市(shi)公司重大(da)資產重組(zu)管理(li)辦法》、《上市(shi)公司并購重組(zu)財務顧(gu)問業(ye)(ye)(ye)務管理(li)辦法》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)(ye)(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》等法律法規(gui)的規(gui)定，本(ben)獨(du)立財務顧(gu)問按照證券業(ye)(ye)(ye)公認(ren)的業(ye)(ye)(ye)務標準(zhun)，著誠實信用、勤勉盡責的態度，經過審(shen)慎的調查(cha)，就(jiu)通源石油重 大(da)資產購買出具本(ben)持續督導報告(gao)書(shu)。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風證券股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（簡(jian)稱(cheng)“天風證券”、“獨立(li)財務顧(gu)(gu)問”）接受西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源石油”、“上市公(gong)司”或“公(gong)司”）的委托，擔(dan)任(ren)公(gong)司 2016 年發(fa)行股(gu)份(fen)及支付(fu)現金購買(mai)資產并募(mu)集配套資金暨(ji)關(guan)聯交(jiao)易的獨立(li)財務顧(gu)(gu)問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根(gen)據西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2019 年 4 月 12 日召開第(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)四(si)十(shi)五次會(hui)議(yi)和第(di)(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)(di)二十(shi)四(si)次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi) 通過了《關于(yu)回購(gou)注銷部分限制性股(gu)票的(de)議(yi)案》，此事項還須提交股(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)。 具體如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十 五次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 4 月(yue) 12 日以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)長 張國桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年 4 月(yue) 5 日以(yi)專人送(song)達、電子郵(you)件方(fang)式送(song)達 全(quan)體(ti)董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司法》 及《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所 創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等相 關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)度(du)》等的有(you)關規(gui)定，作為西安通(tong) 源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨 立(li)判(pan)斷(duan)的相關立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會第四十五次(ci)會議(yi)相關事(shi)項發表(biao)如下獨立(li)意見(jian)：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致(zhi)：西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si) 根據本所與(yu)通(tong)源(yuan)石油(you)簽訂(ding)的《專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)服(fu)務協議》，本所作為(wei)通(tong)源(yuan)石油(you)本 次(ci)股(gu)權激勵的特聘專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問(wen)，根據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規、部(bu)門規章、規范性(xing)文件及《公(gong)司(si)章程》的有關規 定，就公(gong)司(si)本次(ci)限制性(xing)股(gu)票激勵計(ji)劃(hua)第二次(ci)回購注銷部(bu)分限制性(xing)股(gu)票所涉(she)相關事 宜(yi)出具(ju)本法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據(ju)《上市公司股(gu)(gu)權激(ji)勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號： 股(gu)(gu)權激(ji)勵計劃》和《西安通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有限(xian)公司第一期限(xian)制性股(gu)(gu)票激(ji)勵計劃》 的(de)相(xiang)關規定(ding)，西安通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）監事會對公 司擬回購(gou)注銷部分限(xian)制性股(gu)(gu)票的(de)相(xiang)關事項進行了核查，并(bing)發表審核意見如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司第六屆董事會第四十五次(ci)會議審(shen)議通(tong)過，待公司 2019 年(nian)第二次(ci)臨(lin)時股東大會審(shen)議）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)于 2019 年 4 月 12 日召 開第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)四十五次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于擬(ni)變更公(gong)(gong)(gong)司(si)名稱(cheng)的議(yi)案》，公(gong)(gong)(gong) 司(si)擬(ni)將公(gong)(gong)(gong)司(si)全(quan)稱(cheng)由“西安通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)”變更為“通(tong)源石油(you)科技集 團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通(tong)(tong)源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2019 年(nian) 4 月 12 日 召開第六屆董事會第四十五次會議，審議通(tong)(tong)過了《關(guan)于回購注(zhu)銷部分限制(zhi)性(xing)股票 的議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護(hu)通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)和債權人的(de)合法權益(yi)，規(gui)(gui)范公(gong)(gong)司(si)的(de)組織和行(xing)為，根據《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法》”）、《中華人民(min)共和國證券法》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《證券法》”）和其他(ta)有關規(gui)(gui)定，制定本(ben)章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”) 第六屆(jie)監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第二十四 次會(hui)(hui)(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 12 日以現場結合(he)(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知(zhi)于 2019 年(nian) 4 月 5 日以電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議應到監事(shi)(shi)(shi)(shi) 3 名，實到監事(shi)(shi)(shi)(shi) 3 名。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)(he)《中華(hua) 人民共和國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百雙(shuang)先生 主持，經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)(shi)(shi)(shi)表(biao)決，審議通(tong)過以下決議：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本(ben)公司及董事(shi)會(hui)全體成員保證信息披(pi)露內容的真實、準確(que)、完(wan)整，沒有虛(xu)假 記載(zai)、誤導性陳(chen)述或(huo)重大遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照中國注冊會(hui)計師(shi)審計準則審計了(le)西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱通源(yuan)石(shi)油公司(si)）2018 年(nian)度財(cai)務報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公(gong)司監事(shi)會(hui)的全體(ti)成員嚴格按照《公(gong)司法》、《證(zheng)券法》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票上市規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司規(gui)范運(yun)作指引》、《公(gong)司章程》和《監事(shi)會(hui)議(yi)事(shi)規(gui)則》等規(gui)定和要(yao)求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通源石油科技(ji)股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)四十(shi)四次會(hui)議于 2019 年 4 月 2 日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議由(you)公司(si)董事長張國桉先生主(zhu)持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石油科技股份有限公司全體股東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通(tong)源石油科技股份有(you)限(xian)公司全體股東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的西安通源石油科技(ji)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)(cheng)通源石油公(gong)司）關(guan)于募集(ji)資(zi)金 2018 年度(du)存放與使用情(qing)況(kuang)的專項報告（以下簡稱(cheng)(cheng)募集(ji)資(zi)金年度(du)存放與使用情(qing)況(kuang)專項報告）執(zhi)行(xing)了鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）《2018 年度(du)報(bao)告》及(ji)《2018 年度(du)報(bao)告摘要》已(yi)于 2019 年 4 月 3 日在中國證監會指定創業板信息披露(lu)平臺(tai)巨潮資訊網上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)全體股(gu)東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各(ge)位股東(dong)及股東(dong)代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證監會、財政部等(deng)(deng)部門聯(lian)合(he)發布(bu)的(de)《企業(ye)內部控(kong)制(zhi)(zhi)基本(ben)規(gui)(gui)范》和深圳證券交易(yi)(yi)所《創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券交易(yi)(yi)所上市公(gong)(gong)司(si)(si)內部控(kong)制(zhi)(zhi)指引》等(deng)(deng)相關規(gui)(gui)定(ding)，西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）監事(shi)會對公(gong)(gong)司(si)(si)《2018年度內部控(kong)制(zhi)(zhi)自我評價報告》進行了(le)核(he)查，并發表審核(he)意見如下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安通(tong)源石油科技(ji)股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）召開(kai)第(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)四十四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)六屆(jie)監事會(hui)(hui)第(di)二(er)十三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策變(bian)(bian)更(geng)的議(yi)(yi)案》。本次(ci)會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策變(bian)(bian)更(geng)無(wu)須提(ti)交股東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)，具體情(qing)況如(ru)下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科技股(gu)份有限公司(si) 2018 年度報(bao)告及摘(zhai)要已于(yu) 2018 年 4 月 3日在中國證監(jian)會(hui)指定的(de)創業(ye)板信(xin)息披露網站巨潮(chao)資(zi)訊網上披露，請投(tou)資(zi)者(zhe)注意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中(zhong)國證(zheng)監會(hui)(hui)(hui)(hui)《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》、《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)重大資產重組管理(li)辦法(fa)》及《西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限(xian)公司(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“《公司(si)章(zhang)程》”）的有關(guan)規定，我們作為西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限(xian)公司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”)第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)，本著認真、負責的態(tai)度(du)和獨立(li)(li)判斷(duan)的原則(ze)，對公司(si)第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項資料進行(xing)了審閱(yue)并就有關(guan)情況向公司(si)相關(guan)人(ren)員(yuan)進行(xing)了詢問，經過認真的事(shi)(shi)(shi)(shi)前審查，發表如下事(shi)(shi)(shi)(shi)前認可意見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)于在上市公(gong)司建立獨(du)立董事制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板上市公(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板股票(piao)上市規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立董事工作制(zhi)度》等的有關(guan)規定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第(di)六屆監事會第(di)二十(shi)三次會議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 2 日以(yi)(yi)現場結合通訊表決方式召開(kai)。會議(yi)通知(zhi)于(yu) 2019 年 3 月22 日以(yi)(yi)電子郵件方式發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股(gu)東及股(gu)東代(dai)表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日(ri)收到中國證(zheng)券監(jian)督(du)管(guan)理委員會(hui)（以下簡稱“中國證(zheng)監(jian)會(hui)”）出具的(de)《中國證(zheng)監(jian)會(hui)行政(zheng)許可項目審(shen)查一次反饋(kui)意見通知書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績預計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先生將其持有的本公司部分股(gu)份(fen)進(jin)行股(gu)票質(zhi)押式回購交易的通知，具體事(shi)項(xiang)如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西(xi)安(an)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）于 2018 年(nian) 10 月 22 日召開第(di)六屆董事會第(di)三十七次會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過(guo)了《關于公司與深(shen)(shen)圳(zhen)東證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)海(hai)外石油產(chan)業(ye)投資基金(jin)合(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)限合(he)(he)伙(huo)）簽署<股(gu)權轉(zhuan)讓協議(yi)>的(de)議(yi)案》，同(tong)意(yi)公司以(yi)人民幣 455,549,967元收購深(shen)(shen)圳(zhen)東證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)海(hai)外石油產(chan)業(ye)投資基金(jin)合(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)限合(he)(he)伙(huo)）持有(you)的(de)深(shen)(shen)圳(zhen)合(he)(he)創源(yuan)石油技術發(fa)展有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“合(he)(he)創源(yuan)”）100%股(gu)權，從而(er)間接收購合(he)(he)創源(yuan)通(tong)(tong)(tong)過(guo)其全(quan)資子公司 PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本(ben)公司(si)及董事會(hui)全體成員(yuan)保證信息披露內(nei)容的真實、準確(que)、完整(zheng)，沒有(you)虛(xu)假記載、誤(wu)導性陳述或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北(bei)京大(da)(da)成（西安(an)）律(lv)師事務所（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所”）受西安(an)通源(yuan)石油(you)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）委托，對(dui)公(gong)司(si)(si)(si) 2019 年(nian)第一次(ci)臨時股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)(hui)”）進行(xing)現(xian)場(chang)見(jian)證(zheng)，并根據《中華人民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)(hui)規則》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)(hui)規則》”）等中國(guo)現(xian)行(xing)法(fa)律(lv)、法(fa)規、規章和規范性文件(jian)以(yi)及《西安(an)通源(yuan)石油(you)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的相關規定，出具本(ben)法(fa)律(lv)意見(jian)書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提(ti)示：本公(gong)告所載2018年(nian)度的財(cai)務數據僅(jin)為初步(bu)核(he)算數據，未經會計事事務所審計，與(yu)年(nian)度報告中披(pi)露的最終數據可能存在(zai)差異(yi)，請投資者注意投資風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會第四(si)十(shi)三次會議于 2019 年 2 月 20 日以現場(chang)結合通訊表決方式召(zhao)開，會議由公(gong)司(si)董(dong)事長張(zhang)國桉先(xian)生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條(tiao) 為(wei)(wei)維(wei)護西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）、公(gong)(gong)司股東和(he)債權(quan)人(ren)(ren)的(de)合(he)法(fa)(fa)權(quan)益(yi)，規(gui)(gui)范公(gong)(gong)司的(de)組織和(he)行為(wei)(wei)，根據(ju)《中(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民(min)共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》（以下簡稱“《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》”）、《中(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民(min)共(gong)和(he)國證(zheng)券法(fa)(fa)》（以下簡稱“《證(zheng)券法(fa)(fa)》”）和(he)其他有關規(gui)(gui)定，制定本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一(yi)、召開會議的(de)基本(ben)情(qing)況(kuang)
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第四十三次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過，待公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2019 年(nian)(nian)第一次臨時股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)）根(gen)據(ju)《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法（2018 年(nian)(nian)修訂）》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則(ze)（2018年(nian)(nian)版(ban)）》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程指(zhi)引(yin)（2016 年(nian)(nian)修訂）》和《創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等法律法規的(de)規定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西(xi)安通(tong)源石油(you)科技股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司(si)(si)控股股東張國桉先(xian)生的通(tong)知，獲(huo)悉其持有(you)(you)的公(gong)司(si)(si)部分股份解除質押的情(qing)況，具體事項如下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安(an)通源石油(you)科技股份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于 2018 年 12 月 26 日(ri)收到中國證券監(jian)督管理委員會（以下(xia)簡稱(cheng)“中國證監(jian)會”）于 2018 年 12 月 25 日(ri)出具的《中國證監(jian)會行政(zheng)許可項(xiang)目(mu)審(shen)查一次(ci)反饋(kui)意(yi)見通知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西(xi)安通源石油科技股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)司部(bu)分股(gu)(gu)(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項如下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關(guan)(guan)于在上市公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上市公司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股票上市規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為(wei)西安(an)通源石油科(ke)技股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公司(si)(si)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四十二次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如(ru)下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三(san)季度以來(lai)，受國(guo)家(jia)能(neng)源安全戰(zhan)略高度的提(ti)升，油(you)(you)(you)服行業(ye)全產業(ye)鏈景氣(qi)度持續向上，對民營油(you)(you)(you)服公司(si)開放(fang)力(li)度不(bu)斷加大，西(xi)安通(tong)源石油(you)(you)(you)科技(ji)股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）及下(xia)屬子公司(si)在長慶(qing)油(you)(you)(you)田(tian)、四(si)川頁巖(yan)氣(qi)田(tian)、延長油(you)(you)(you)田(tian)、塔里木油(you)(you)(you)田(tian)、大慶(qing)油(you)(you)(you)田(tian)、吉林油(you)(you)(you)田(tian)、山西(xi)煤層氣(qi)田(tian)等油(you)(you)(you)氣(qi)區塊接(jie)連(lian)中(zhong)標射孔分(fen)段、壓裂、連(lian)續油(you)(you)(you)管等多個訂(ding)單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四十二次會議于 2018 年(nian) 12 月 28 日以現場結合通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開，會議由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2018 年(nian) 12 月 26日收(shou)到中國證券監(jian)督管理委員會(hui)（以(yi)下(xia)簡稱“中國證監(jian)會(hui)”）于 2018 年(nian) 12 月 25日出具的《中國證監(jian)會(hui)行(xing)政許可項目審查一次反(fan)饋意見通(tong)知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一(yi)、限制(zhi)性股票激勵計劃已(yi)履行(xing)的相關審批(pi)程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)(si)建(jian)立獨(du)立董事制度(du)的指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上市(shi)公司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董事工作制度(du)》等的有關(guan)規(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）參股公(gong)(gong)司北京一龍(long)恒業(ye)石(shi)(shi)油工(gong)程技(ji)術有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒業(ye)”）因經(jing)營需要，向金融機構(gou)申請(qing)人(ren)民(min)幣 2,000 萬元的綜合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事會第四十一次會議(yi)于(yu) 2018 年 12 月 17 日以現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事長張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司(si)及董事會(hui)全體(ti)成員保(bao)證信息(xi)披露內容的(de)真實、準(zhun)確 、 完整，沒有虛假(jia)、記載、誤導(dao)性陳(chen)述或重大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）近日(ri)接到(dao)公司控股股東(dong)張(zhang)國桉先生的通知，獲(huo)悉其(qi)持有的公司部分股份(fen)解除質(zhi)押的情況，具(ju)體事項如下(xia)：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第四(si)十次會(hui)(hui)議于 2018 年(nian) 11 月(yue) 14 日以現場結合通訊(xun)表決方式召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)議由(you)公(gong)司(si)(si)董事長張國桉先生(sheng)主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議的(de)(de)召集、召開與表決(jue)程序符(fu)合《公司法》、《證券(quan)法》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《上(shang)市(shi)公司股(gu)東(dong)大會規(gui)則》等有(you)關法律、行政(zheng)法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和《公司章程》、《股(gu)東(dong)大會議事規(gui)則》的(de)(de)規(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京(jing)大(da)(da)成(cheng)（西(xi)安）律(lv)師事務所(suo)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“本(ben)(ben)所(suo)”）受西(xi)安通源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）委托，對公司(si)(si)(si) 2018 年第二(er)次臨時股(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“本(ben)(ben)次股(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會”）進(jin)行現場見(jian)證，并根據《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國公司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“《公司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《上市公司(si)(si)(si)股(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會規則(ze)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“《股(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會規則(ze)》”）等中(zhong)國現行法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、規章(zhang)(zhang)和規范性文件以(yi)(yi)(yi)及《西(xi)安通源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“《公司(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》”）的(de)相關規定，出(chu)具(ju)本(ben)(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)書(shu)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開(kai)發行(xing)股票募集資金(jin)總額不超過 60,000.00 萬元，扣(kou)除發行(xing)費用(yong)(yong)后擬(ni)用(yong)(yong)于(yu)“收購合創源(yuan) 100%股權”與“補充流動資金(jin)項目”。募集資金(jin)具體投資項目如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)次(ci)非公開發行 A 股股票預案及相關事(shi)項已經公司第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三十七次(ci)會(hui)(hui)議審議通過。本(ben)次(ci)發行方案尚需(xu)提交公司股東大(da)會(hui)(hui)審議批準，并在中國證監會(hui)(hui)的核準后方可(ke)實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西(xi)安通源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公司（下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司”、“本(ben)(ben)公司”或(huo)“通源石油”）2018 年創(chuang)業板非(fei)公開發(fa)行股(gu)(gu)票（下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次發(fa)行”）計劃向特(te)定對(dui)象非(fei)公開發(fa)行不超過 90,240,431 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票，計劃募集(ji)資金(jin)總額(e)不超過 60,000.00 萬(wan)元(yuan)，募集(ji)資金(jin)總額(e)在扣除發(fa)行費用(yong)后的凈額(e)擬用(yong)于“收(shou)購(gou)深(shen)圳合創(chuang)源石油技術(shu)發(fa)展有(you)(you)限公司（下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“合創(chuang)源”）100%股(gu)(gu)權(quan)項目(mu)”（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次收(shou)購(gou)”）與“補充流(liu)動資金(jin)項目(mu)”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司 2018 年(nian)第三季度報告已(yi)于 2018 年(nian) 10 月 29日在中國證監會指定的(de)創業板信(xin)息披露網站巨(ju)潮資訊(xun)網上披露，請投資者注(zhu)意(yi)查(cha)閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事(shi)會、監(jian)(jian)事(shi)會及(ji)董事(shi)、監(jian)(jian)事(shi)、高級管理人員保證季度(du)報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假(jia)記(ji)載、誤導性陳述或者重大遺漏，并(bing)承(cheng)擔個別(bie)和(he)連(lian)帶的法(fa)律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)際油(you)價穩(wen)中上行，自第三季度以來(lai)我國(guo)能源領域政(zheng)策(ce)密集出(chu)臺，“三桶油(you)”均表態(tai)提升國(guo)內油(you)氣(qi)勘探(tan)開發力度，保障國(guo)家能源安全(quan)，國(guo)內油(you)服行業全(quan)產業鏈復蘇態(tai)勢開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第三十(shi)八次會(hui)議(yi)于 2018 年 10 月(yue) 25 日以現(xian)場結合通訊(xun)表決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由公司董事長(chang)張國桉先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公司股(gu)權(quan)激勵管理辦(ban)法》、《創業(ye)板(ban)信息(xi)披露業(ye)務備忘錄第8號：股(gu)權(quan)激勵計劃》和《西安通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公司第一期限制(zhi)性股(gu)票激勵計劃》的相關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）自上市以來，嚴格按照《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《中華人民(min)共和國證(zheng)券(quan)法》等法律法規的要求，不(bu)斷完(wan)善公(gong)(gong)司(si)(si)法人治理(li)機制，建立健全內(nei)部管理(li)及控制制度，提(ti)高(gao)公(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)水平，促進企業持續(xu)健康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西(xi)安通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）非公開發行(xing)股(gu)票相(xiang)關事(shi)項已(yi)經公司(si)第六屆董事(shi)會(hui)第三十七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)和(he)第六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第二(er)十一次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過，尚(shang)需公司(si)股(gu)東大會(hui)批準和(he)中(zhong)國證券監(jian)(jian)督管(guan)理委(wei)員會(hui)（以(yi)下簡稱“中(zhong)國證監(jian)(jian)會(hui)”）的核準
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第(di)六屆監事會(hui)第(di)二十(shi)一次會(hui)議于(yu) 2018 年 10 月 22 日以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)。會(hui)議通(tong)知于(yu) 2018 年 10月 16 日以電子郵件方式發(fa)出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我(wo)們對后(hou)附的西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)稱通(tong)源(yuan)石油(you)公司）截至 2018年 9 月 30 日止的前(qian)次募(mu)(mu)集資金使用情況報告(gao)(gao)（以下(xia)簡(jian)稱前(qian)次募(mu)(mu)集資金使用情況報告(gao)(gao)）執(zhi)行了(le)鑒證(zheng)工作(zuo)。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“通源(yuan)石(shi)油”）擬向特定對象(xiang)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股股票（以下簡稱“本次(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)”）。根據《國務院(yuan)辦(ban)公(gong)(gong)廳關(guan)于進一步加強資(zi)(zi)本市場中小投資(zi)(zi)者合法權益保護(hu)工作的意見(jian)》（國辦(ban)發(fa)(fa)[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次收購(gou) The Wireline Group, LLC.（以(yi)下(xia)簡稱“TWG”）少(shao)數股權(quan)事項，實現(xian) TWG 少(shao)數股權(quan)對應的利(li)潤盡快并表，解決在(zai) 2018 年(nian)非公開發行募集資金(jin)到位前(qian)收購(gou)資金(jin)暫(zan)時不足的問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關于在(zai)上(shang)市(shi)公司(si)建立獨立董事制度的指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關法律(lv)法規(gui)及(ji)《公司(si)章程(cheng)》、《獨立董事工(gong)作制度》等(deng)的有關規(gui)定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關于(yu)在(zai)上市公司建立獨立董事制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板上市公司規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板股票上市規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公司章程》、《獨立董事工作制度(du)》等的有關規(gui)定(ding)，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開發(fa)行股(gu)票募(mu)集資(zi)(zi)(zi)金總額(e)不超過 60,000.00 萬元，扣除發(fa)行費用后擬用于(yu)“收購(gou)合創源 100%股(gu)權(quan)”與(yu)“補充流動資(zi)(zi)(zi)金項(xiang)目(mu)”。募(mu)集資(zi)(zi)(zi)金具體投資(zi)(zi)(zi)項(xiang)目(mu)如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為(wei)進一步規范和(he)完善西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）的分(fen)紅決策(ce)和(he)監(jian)督機制(zhi)，增加公(gong)司(si)(si)利潤分(fen)配的透明(ming)度，切實保護中小(xiao)股東合法(fa)權(quan)益，保證投資者(zhe)分(fen)享公(gong)司(si)(si)的發(fa)展成(cheng)果，引導(dao)投資者(zhe)形(xing)成(cheng)穩定的回報預期，同時便于(yu)股東對公(gong)司(si)(si)經營(ying)和(he)利潤分(fen)配進行監(jian)督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次(ci)非公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票預案及相關事項(xiang)已(yi)經(jing)公(gong)司第六屆(jie)董事會第三十七次(ci)會議(yi)審議(yi)通過。本次(ci)發行方案尚需提交(jiao)公(gong)司股(gu)東大會審議(yi)批準，并在中(zhong)國證監會的核準后方可(ke)實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司(si)第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第三十七次會(hui)(hui)議審(shen)議通過，待公司(si) 2018 年第二次臨時(shi)股東大會(hui)(hui)審(shen)議）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開第六屆董事會第三十七次(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)的議(yi)(yi)案》，同意(yi)公司(si)回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部分激勵對象已獲授但(dan)尚(shang)未解鎖的限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)共60,000 股(gu)，《關(guan)于(yu)回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部分已授予但(dan)尚(shang)未解鎖的限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)的公告》詳見中(zhong)國證監會指定創(chuang)業板信息披露網站巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 10月 22 日(ri)召開(kai)了第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)三十(shi)七(qi)次(ci)會議，審(shen)議通過了《關于回購(gou)注銷部分(fen)限制性股(gu)票的議案(an)》，此(ci)事(shi)項還需提(ti)交股(gu)東大會審(shen)議。具體(ti)如下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年以來(lai)，美(mei)國油(you)氣市場進入了一個(ge)較為強勁的復蘇(su)通(tong)道，美(mei)國原(yuan)油(you)產(chan)量(liang)(liang)(liang)大幅度增加(jia)，是全球(qiu)產(chan)量(liang)(liang)(liang)增長最快的區域。目前，美(mei)國原(yuan)油(you)產(chan)量(liang)(liang)(liang)達到(dao) 1,100萬(wan)桶/天，美(mei)國 2018 年的平(ping)均日(ri)產(chan)量(liang)(liang)(liang)迄今(jin)仍高于(yu)俄羅(luo)斯，首次(ci)成(cheng)為自 1973 年以來(lai)全球(qiu)最大的原(yuan)油(you)生產(chan)國，美(mei)國油(you)氣市場整體(ti)反彈十(shi)分強勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西(xi)安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年 10 月(yue) 22日召開了(le)第六屆(jie)董事會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)和(he)第六屆(jie)監事會(hui)第二十一次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)關于公(gong)司非公(gong)開發行 A 股股票的相關議(yi)案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國際能源(yuan)署(shu)（IEA）發布(bu)報告稱，2018 年發達國家(jia)石油(you)需求強勁，全球(qiu)石油(you)需求預(yu)計將達到日均(jun) 9,930 萬(wan)桶(tong)，較上(shang)年日均(jun)增長(chang) 150 萬(wan)桶(tong)。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業(ye)績預計情(qing)況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國(guo)家能源(yuan)安全戰略(lve)的(de)提高(gao)，“三桶油(you)”將加大油(you)氣資源(yuan)開發(fa)的(de)投(tou)入，國(guo)內油(you)服(fu)行(xing)業(ye)復蘇態(tai)勢明(ming)顯(xian)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前(qian)，隨著(zhu)國(guo)家能(neng)源(yuan)安全戰略的提(ti)高(gao)，“三桶油(you)”將加大油(you)氣資源(yuan)開發的投入(ru)，國(guo)內油(you)服行業復蘇態勢(shi)明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股票上(shang)(shang)市(shi)規則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作為(wei)西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判(pan)斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)三十六次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下獨(du)立(li)意(yi)見(jian)：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六(liu)屆董事會第三十六(liu)次會議(yi)(yi)于 2018 年 9 月 19 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)(yi)由(you)公司董事長張國桉先(xian)生主(zhu)持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源(yuan)石油科(ke)技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股公(gong)(gong)司北京一龍恒(heng)業石油工程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍恒(heng)業”）因經營需要，向金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜合(he)授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”或“通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)”）2016年參股北京一龍(long)恒(heng)業石(shi)(shi)油(you)工程技術有限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業”或“目(mu)標(biao)公(gong)司”）以(yi)(yi)(yi)來，一龍(long)恒(heng)業的(de)業務保(bao)持了(le)穩定增長的(de)態勢，諸多優(you)質客(ke)戶和(he)項目(mu)得以(yi)(yi)(yi)中標(biao)和(he)拓展，海外(wai)業務占比逐年遞(di)增，經(jing)營指標(biao)逐年向好(hao)。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六屆董事會第(di)三十五(wu)次會議于 2018 年 8 月(yue) 17 日以現場結合通訊表決方式召開(kai)，會議由公(gong)司董事長張國桉(an)先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司規(gui)范運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公(gong)司董事會及全體董事保證本公(gong)告內容不存在任(ren)何虛(xu)假(jia)記載、誤導性(xing)陳述或者重大遺漏，并對(dui)其內容的真實(shi)性(xing)、準確性(xing)及完(wan)整(zheng)性(xing)承擔個別及連(lian)帶責任(ren)
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司董(dong)事會及(ji)(ji)全體董(dong)事保證本公告內容不存在(zai)任(ren)何虛假記載、誤導性(xing)陳述或者重大(da)遺漏，并對其內容的真實(shi)性(xing)、準確(que)性(xing)及(ji)(ji)完整性(xing)承擔(dan)個別及(ji)(ji)連帶(dai)責任(ren).
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關于在上(shang)(shang)市公司(si)建立獨立董事制度的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市公司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)章程》、《獨立董事工作(zuo)制度》等的有關規(gui)(gui)定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本公(gong)司 2016 年召開(kai)的第五屆董事會第三十七(qi)次(ci)會議及(ji)第二次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會決議通過的《關(guan)于本次(ci)發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)支付現金(jin)購買資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金(jin)的方案》，本公(gong)司擬向不(bu)超(chao)過 5 名特定投資(zi)者非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)份(fen)募集(ji)配套資(zi)金(jin)，募集(ji)資(zi)金(jin)總(zong)額不(bu)超(chao)過人民(min)幣(bi) 5,000萬元人民(min)幣(bi)。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源(yuan)石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)三十四次會議于 2018 年 8 月 6 日(ri)以現場(chang)結合通訊(xun)表決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會議由(you)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”） 召開第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)三十四次會(hui)(hui)議和第(di)(di)六屆監事會(hui)(hui)第(di)(di)二十次會(hui)(hui)議，審(shen)議通過了公(gong)司(si)《2018 年半年度(du)報告及摘要》等議案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通源石油(you)科技股份(fen)有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會第二十(shi)次會議(yi)于(yu) 2018 年(nian) 8 月 6 日以現場(chang)結合通訊表決方(fang)式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半(ban)年度報告摘要來自(zi)半(ban)年度報告全(quan)文，為全(quan)面了解(jie)本公司的(de)經營成果(guo)、財務狀況及未來發(fa)展規劃，投資者應當到證(zheng)監會指定媒體仔細閱(yue)讀半(ban)年度報告全(quan)文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制度(du)(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作制度(du)(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，作為西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會(hui)獨(du)立(li)(li)董事，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司 2018 年(nian)半年(nian)度(du)(du)相關(guan)事項發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)(li)意見(jian)：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于(yu)使(shi)用閑置(zhi)自(zi)有資(zi)金(jin)購買理財產品(pin)的進(jin)展公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到業績補償的股(gu)權暨對(dui)外(wai)投資完成的公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業績(ji)預告(gao)
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司第一期限制性(xing)股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示(shi)性(xing)公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于(yu)簽署《股權轉讓框架協議》的公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公司控股股東質押(ya)情(qing)況的(de)說明(ming)公告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關(guan)于重申美(mei)貿易政策影響的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年 12 月 27日召開(kai)第(di)六屆董事會(hui)第(di)二(er)十三次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)(guo)了《關于(yu)使(shi)用(yong)閑置自(zi)有(you)資金(jin)購買理財產品的(de)(de)議(yi)案》，同意公(gong)司(si)使(shi)用(yong)閑置自(zi)有(you)資金(jin)不超過(guo)(guo) 1 億元人民(min)幣的(de)(de)額(e)度(du)內(nei)購買低風險理財產品，該額(e)度(du)內(nei)，資金(jin)可滾(gun)動(dong)使(shi)用(yong)，額(e)度(du)有(you)效期自(zi)董事會(hui)審(shen)議(yi)通過(guo)(guo)之日起一年內(nei)有(you)效，并授權公(gong)司(si)管理層具體實(shi)施(shi)。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)立董事(shi)關于第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)三十三次會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的獨(du)立意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關(guan)于(yu)回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第三十三次會(hui)(hui)議決(jue)議公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒(heng)律師事務(wu)所關于(yu)公司(si)回購注銷部分限制(zhi)(zhi)性股票及首次(ci)授予的限制(zhi)(zhi)性股票第一期解除限售相關事項的法(fa)律意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會(hui)關于第(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)第(di)十(shi)九次(ci)會(hui)議相關事(shi)項的審核意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回(hui)購注(zhu)銷部分限制(zhi)性(xing)股票(piao)減資暨通知(zhi)債權(quan)人的公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一(yi)期限制性股(gu)票激勵計劃(hua)第一(yi)個解鎖期解鎖條件成就(jiu)的(de)公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六(liu)屆(jie)監事會第十(shi)九次會議決議公告(gao)
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控股股東股份質押(ya)變動的(de)公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關(guan)于第(di)一期(qi)限制性股票預留部分授予完成的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立(li)董事關于第(di)六屆董事會第(di)三十二次會議相關事項的獨立(li)意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為(wei)全資子公(gong)司提供(gong)擔保的(de)公(gong)告(gao)
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事會(hui)第三十二次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國全(quan)資子公(gong)司增(zeng)資的公(gong)告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告(gao)
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油科技(ji)股份有限公司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”) 第(di)六屆監(jian)事會(hui)第(di)十八(ba)次會(hui)議(yi)于(yu) 2018 年(nian) 5 月 11 日以(yi)(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2018 年(nian) 5 月 4日以(yi)(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發(fa)出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預(yu)留(liu)部分(fen)(fen)限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)授予價(jia)格的(de)調(diao)整(zheng)(zheng)系因(yin)(yin)公(gong)(gong)司(si)實施了 2017 年度權益分(fen)(fen)派，調(diao)整(zheng)(zheng)后的(de)授予價(jia)格為按照(zhao)《西安通源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)第一期(qi)限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵計劃(hua)(hua)》第八章規定的(de)計算方(fang)法所得，調(diao)整(zheng)(zheng)原因(yin)(yin)和調(diao)整(zheng)(zheng)方(fang)法均符合《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵管理(li)辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務(wu)備忘錄(lu)第 8 號：股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵計劃(hua)(hua)》和《西安通源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)第一期(qi)限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵計劃(hua)(hua)》的(de)相關規定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事會關(guan)于(yu)第(di)六(liu)屆監事會第(di)十八次會議相關(guan)事項的審核意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關(guan)于為(wei)參股公(gong)司申請金融機構綜合授信提供擔保的(de)公(gong)告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆(jie)董事會第三十一次會議決議公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分限制性股(gu)票授予(yu)價格的(de)公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北(bei)京德恒(heng)律師事務(wu)所關于公司第(di)一期(qi)限制性股(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)劃調整預(yu)留部分股(gu)票(piao)授予(yu)價格(ge)相關事項的法律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵對象(xiang)授予(yu)預留部分(fen)限制性股票(piao)的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權(quan)益分派實施(shi)公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質(zhi)押變動的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股(gu)東大會(hui)決議公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安(an)通源石油(you)科技股份有限公(gong)司(si) 第六屆董事(shi)會(hui)第三十次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限公(gong)司 第六屆監事會第十七次會議決議公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限公司監事(shi)會關于(yu)第六屆監事(shi)會第十(shi)七次會議相(xiang)關事(shi)項的審核意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制(zhi)性股票激勵(li)計劃預留(liu)部分激勵(li)對(dui)象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年度報告(gao)(gao)摘要來(lai)自年度報告(gao)(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解本公司的(de)經營成果、財務狀況及(ji)未(wei)來(lai)發展(zhan)規劃，投資者(zhe)應當到證監(jian)會指定媒(mei)體仔細(xi)閱讀年度報告(gao)(gao)全(quan)文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)管(guan)理(li)層的責任是(shi)按照中國(guo)(guo)證(zheng)券監督管(guan)理(li)委員會(hui)頒布(bu)的《上(shang)市公(gong)司(si)重大(da)資產重組管(guan)理(li)辦法》 (中國(guo)(guo)證(zheng)券監督管(guan)理(li)委員會(hui)令第 53 號(hao))編制(zhi)承(cheng)諾利潤實現情況說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西(xi)安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）2016 年參(can)股(gu)(gu)北京一(yi)龍(long)恒業石(shi)油工程(cheng)技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒業”）以來，一(yi)龍(long)恒業的業務(wu)保持了穩(wen)定增長的態勢，諸(zhu)多優質客戶和項(xiang)目得以中標和拓展，海外業務(wu)占比逐年遞增，經營(ying)指標逐年向(xiang)好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年(nian) 2 月(yue) 2 日接(jie)到(dao)公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制(zhi)人張國桉(an)先生(sheng)的通知，其于 2018 年(nian) 1 月(yue) 29 日—2018 年(nian) 2 月(yue) 2日期間通過國民信托?金(jin)潤35號(hao)單一資金(jin)信托計(ji)劃在二級市場以競價(jia)交易(yi)的方(fang)式增持了公(gong)司(si)股(gu)(gu)份，現將有關(guan)情況公(gong)告如下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內(nei)，油(you)氣(qi)行(xing)業(ye)緩慢復蘇，公(gong)司堅(jian)定實施油(you)服(fu)產業(ye)鏈一(yi)體化(hua)及國際化(hua)發展戰略(lve)，堅(jian)持技術(shu)創(chuang)新(xin)、成本控制和(he)市(shi)場(chang)開拓(tuo)，營業(ye)收(shou)入同比(bi)大幅(fu)度(du)增長(chang)。公(gong)司國內(nei)的新(xin)一(yi)代射孔技術(shu)及爆燃壓(ya)裂技術(shu)應用效(xiao)(xiao)果良好(hao)，同時壓(ya)裂一(yi)體化(hua)增產業(ye)務推(tui)廣(guang)成效(xiao)(xiao)明顯，營業(ye)收(shou)入同比(bi)大幅(fu)增長(chang)。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本(ben)公司及(ji)董(dong)事(shi)會全體(ti)成(cheng)員保(bao)證信息披露內(nei)容的真實、準確(que)、完整(zheng)，沒有(you)虛(xu)假(jia)記載(zai)、誤導性陳述或重大(da)遺漏(lou)。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到控股股東張國桉先(xian)生(sheng)的通知，獲悉(xi)張國桉先(xian)生(sheng)所持有公司(si)的部分股份被補充(chong)質押，具體事(shi)項如下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石(shi)油科技股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）分別于 2017 年 11 月(yue) 20 日和(he) 2017 年 12 月(yue) 4 日召開第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會第(di)二十二次會議(yi)和(he) 2017 年第(di)三次臨(lin)時股東大會審議(yi)通過了《關于參與投(tou)資設立合伙企業(ye)暨關聯(lian)交易(yi)的議(yi)案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西(xi)安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2017 年(nian) 11 月 16 日在中國證(zheng)監(jian)會指(zhi)定(ding)創業板信息披露平臺巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)上發布了(le)《關于召開 2017 年(nian)第三次臨時股東(dong)大會的(de)通知》（公(gong)告編號：2017-099），定(ding)于 2017 年(nian) 12 月 4 日以(yi)現場(chang)投票及網(wang)絡(luo)投票相結合的(de)方式召開 2017 年(nian)第三次臨時股東(dong)大會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西(xi)安通(tong)(tong)(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”或(huo)“上(shang)市公司”）分(fen)別于 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召(zhao)開第六屆董事會(hui)第十八次會(hui)議(yi)和 2017年第二次臨(lin)時股(gu)東大會(hui)審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了《西(xi)安通(tong)(tong)(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公司重大資產購買報告書（草案）》等(deng)關于本次交(jiao)易的相關議(yi)案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西(xi)安通(tong)源石油科技股份有(you)限(xian)公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第六屆監事會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2017 年 11 月 20 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2017 年 11月 14 日以(yi)電子郵件(jian)方式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)事制度(du)的指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相關法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事工作制度(du)》等(deng)的有關規定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu) 2017 年(nian) 11 月 20日在中國(guo)證(zheng)監會指定創業板信息披露平臺巨潮資(zi)訊(xun)網(wang)上披露了《關(guan)(guan)于(yu)(yu)參與(yu)投資(zi)設立(li)合伙企業暨關(guan)(guan)聯交易的公(gong)告》（公(gong)告編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)披露了《關于公(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組停牌的公(gong)告(gao)》，因公(gong)司(si)(si)(si)籌劃重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組事項，公(gong)司(si)(si)(si)股票(piao)于 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)開市起(qi)停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年 7 月(yue)(yue) 20 日(ri)披露(lu)了《關于公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組停牌(pai)的(de)公(gong)告》，因公(gong)司(si)籌劃重(zhong)(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組事項(xiang)，公(gong)司(si)股(gu)票于 2017 年 7 月(yue)(yue) 20 日(ri)開(kai)市(shi)起停牌(pai)。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安(an)通源石油科技股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六屆董事會第(di)二十次(ci)會議(yi)于 2017 年 11 月(yue) 3 日以(yi)現場結合通訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開，會議(yi)由公司(si)董事長張國桉(an)先(xian)生主持。會議(yi)通知(zhi)于 2017 年 10 月(yue) 27 日以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵(you)件方式送(song)達(da)全體董事。會議(yi)應到董事 5 名，實到 5 名。
