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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 第(di)(di)八屆董事會第(di)(di)五次(ci)會議決議公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 投資者關系活動記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩(hao)天（西安）律師事務所(suo)關(guan)于通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司2023年(nian)年(nian)度股東大會法(fa)律意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于參加“2024年(nian)陜西(xi)轄(xia)區上市公司(si)投資者(zhe)集(ji)體接待(dai)日暨(ji) 2023年(nian)度業績說明(ming)會(hui)”的公告(gao)
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年年度股東大(da)會決議公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 2024 年第一季度報(bao)告披(pi)露提示性公告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2024 年第一季度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于參股(gu)子公司原股(gu)東業績承諾未完(wan)成事項(xiang)進(jin)展 暨公司申(shen)請強制(zhi)執行的公告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2023 年度(du)獨立董事述職(zhi)報告 （梅慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于 2023 年(nian)計(ji)提存貨(huo)減值準備及核(he)銷壞賬的(de)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份(fen)有(you)限公司(si) 關于通源石油科技集(ji)(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)2023年度募集(ji)(ji)資金(jin)存放與使用情(qing)況的專項核查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易(yi)程(cheng)序向特(te)定對象(xiang) 發行(xing)股票的(de)公(gong)告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 董事會審計(ji)委員會對審計(ji)機(ji)構 2023 年度履(lv)行監督職責情況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度(du)報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第(di)八屆董事會第(di)三次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)度財務報表審(shen)計(ji)
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司董事(shi)會 關(guan)于 2023 年(nian)度(du)審(shen)計機構履職(zhi)情(qing)況(kuang)評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司非(fei)經營性資(zi)金占用及其(qi)他關聯資(zi)金往來情況(kuang)匯總表的專(zhuan)項審核報告(gao)
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于召開 2023 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)股(gu)東大會(hui)的(de)通知(zhi)
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 2023 年度獨(du)立董事述職報告 （趙麗紅-已離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第八屆監(jian)事會第三次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2023 年度(du)監事(shi)會工作報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年度(du)獨立董事(shi)述職報告(gao) （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司監事會 關于公司《2023年(nian)度(du)內(nei)部控制自我評價報告》的意(yi)見(jian)
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)募集資金(jin)年度存放(fang)與實際使用情(qing)況的鑒證報告(gao)
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 關于會計政策變更(geng)的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年(nian)度內部控(kong)制評價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于(yu)續聘 2024 年度審計機構的(de)公(gong)告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于購買董監(jian)高(gao)責(ze)任(ren)險的公告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關(guan)于 2023 年(nian)度擬不(bu)進行(xing)利潤分配的(de)公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)未彌補(bu)虧(kui)損(sun)達到實收股(gu)本總額三分之一的(de)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券(quan)股份有限公司 關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公司2023年度(du)內部(bu)控制評價報(bao)告的核(he)查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司內部(bu)控制(zhi)鑒證報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 2023 年(nian)年(nian)度報告及摘要(yao)披露提示性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2023 年度(du)募集資(zi)金存(cun)放與使用(yong)情況的專項報告(gao)
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司董事會 關于獨(du)立董事獨(du)立性自查情況的專項(xiang)意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 2023 年年度報(bao)告摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份有限(xian)公司關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司2023年度跟(gen)蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于全資(zi)子公司(si)被認(ren)定為北京市專(zhuan)精特新(xin)中小企業的公告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于使用部分閑(xian)置募(mu)集資(zi)金(jin)暫時(shi)補充(chong)流動資(zi)金(jin)的公(gong)告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司 第八屆董事會(hui)第二次會(hui)議決(jue)議公(gong)(gong)告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 第八屆(jie)監事會第二次(ci)會議決(jue)議公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關于通(tong)源石油(you)使(shi)用部分(fen)閑(xian)置募(mu)集資金(jin)臨時補充流(liu)動(dong)資金(jin)的核查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 關于(yu)歸還暫時補(bu)充流(liu)動資金的(de)閑置募集(ji)資金的(de)公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于參股子公司業績承(cheng)諾未完成事(shi)項進展 暨收到仲裁(cai)裁(cai)決書(shu)的公告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 2023 年度(du)業(ye)績預(yu)告(gao)
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于公司(si)通過高新技術企業重新認(ren)定(ding)的公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲(chu)證券股份有限公司 關(guan)于通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2023年持續督導(dao)現場檢查(cha)報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股份有(you)(you)限公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)司(si) 2023年持續(xu)督導(dao)培訓情況(kuang)的(de)報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第(di)八屆董事會(hui)第(di)一次會(hui)議決議公告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京(jing)浩(hao)天（西安）律師事(shi)務所關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司2023年第一次臨時股(gu)東(dong)大會法(fa)律意見書(shu)
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2023 年第一次臨時股東大會決議公告
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于董(dong)事(shi)會、監事(shi)會完成換屆(jie)選舉 及聘任高級管理人員、證券事(shi)務代表的公(gong)(gong)告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第(di)(di)八屆監事會第(di)(di)一(yi)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)二十八(ba)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關于(yu)監事(shi)會換屆選舉的公告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于董事(shi)會(hui)換屆選舉的公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 董事(shi)會議事(shi)規則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于召開 2023 年第(di)一次臨時股東大會的通知(zhi)
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 股東大會議(yi)事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 獨(du)立董事(shi)提(ti)名人聲明(ming)與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 章程修正案(an)
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 董事(shi)會(hui)(hui)審計委員會(hui)(hui)工作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 獨立董事工作(zuo)制度(du)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)獨立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第四十六次(ci)會議(yi)相關事項的 獨立意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 獨立(li)董事候選人聲明與承(cheng)諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 獨立董事候選人聲(sheng)明與承(cheng)諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 募集資金管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司 董事(shi)會薪酬與考核委員會工作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 第(di)七屆董事會第(di)四(si)十六(liu)次會議(yi)決議(yi)公告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關于選舉產(chan)生第八(ba)屆監事會職(zhi)工代表監事的公告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 董事會(hui)提(ti)名(ming)委員會(hui)工作細則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 董(dong)事(shi)會(hui)戰略委員會(hui)工作細(xi)則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 獨立董事(shi)提名人聲明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司 投資者關(guan)系活動記錄表(biao)
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年第三季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 2023 年第三季度報告披(pi)露提(ti)示性公(gong)告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 股票(piao)交(jiao)易異常(chang)波動(dong)公(gong)告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)份解除(chu)質押(ya)的公(gong)告(gao)
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 投資者關系活動(dong)記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯(lian)儲證券股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年以簡易(yi)程序(xu) 向特定對(dui)象(xiang)發行股(gu)票限售(shou)股(gu)解(jie)禁的(de)核查意(yi)見(jian)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于以簡易程序向特定對象發(fa)行股票解除限售(shou)上市流通的 提示性公(gong)告(gao)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于為全資子公(gong)司(si)提供擔保的公(gong)告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關(guan)于持(chi)續督導保(bao)薦機(ji)構(gou)名稱變更(geng)的(de)公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 第七屆董事會第四(si)十四(si)次(ci)會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司(si)獨(du)立董(dong)(dong)事 關于第七屆董(dong)(dong)事會(hui)第四(si)十(shi)四(si)次會(hui)議相關事項的 獨(du)立意(yi)見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)四十(shi)三次會議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 投資者(zhe)關系活動(dong)記錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油科技集團股份有限公司 投資者關系活動記(ji)錄(lu)表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 第七屆(jie)監事會第二(er)十六(liu)次會議決議公(gong)告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經(jing)營性資(zi)金占用及其(qi)他關聯(lian)資(zi)金往來情況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 2023 年半(ban)年度募集資金存放與使用(yong)情況的專項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 2023 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報告(gao)及(ji)其(qi)摘要披露提(ti)示性公告(gao)
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年半年度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券有(you)限責(ze)任公(gong)司 關于(yu)通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 2023年半年度跟(gen)蹤報(bao)告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆董事(shi)會第四十二次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第四十二(er)次(ci)會議相關事(shi)項的 獨立意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于調(diao)整募投項(xiang)目內部結(jie)構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券有(you)限責(ze)任公司(si)關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)調整募投項目內部投資結構的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)責任公司 關于通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤(zong)報告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)變更持續督(du)導保薦代表人的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨立(li)董事關(guan)于第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)四十一次(ci)會議(yi)相關(guan)事項的(de)獨立(li)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第四十(shi)一次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第四十一次會議決(jue)議公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于為參股(gu)公(gong)司(si)申請金融機(ji)構綜合授信提(ti)供擔(dan)保(bao)的公(gong)告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)控股(gu)股(gu)東股(gu)份質(zhi)押(ya)變(bian)動(dong)的公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 投資者關系活動(dong)記錄(lu)表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海(hai)市錦天城(cheng)（西(xi)安）律師事(shi)務所關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司2022年年度股東(dong)大會的法律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年年度股(gu)東大會決議公(gong)告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 第七屆監事(shi)會第二十五次(ci)會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司獨立董(dong)事關于第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)四十次會(hui)議相關事項的獨立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十次(ci)會(hui)議決(jue)議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯(lian)儲證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)責任公司關于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司為參股子公司提供財務資助展(zhan)期(qi)的核查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于對外提供財務資助展期的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關(guan)于參加2023年(nian)陜西(xi)轄區上市(shi)公司(si)投資者(zhe)集體接待日暨2022年(nian)度業績說明(ming)會的公告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2023 年第一季度報告(gao)
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第一季(ji)度報告披露(lu)提示(shi)性公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任公司關于通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯(lian)交易的核查意(yi)見(jian)
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于召開 2022 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會(hui)第三(san)十八次(ci)會(hui)議相關事項(xiang)的(de) 獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券關于(yu)通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司2022年度內控評價(jia)的核(he)查意(yi)見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)有限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)關(guan)于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)2022年(nian)度募集(ji)資金存放(fang)與使用情況的(de)專項核(he)查(cha)意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司募集資(zi)金年度(du)存放與使用(yong)情況的鑒(jian)證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七(qi)屆(jie)監事會(hui)第二十三次(ci)會(hui)議決議公告(gao)
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 2022 年年度報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 2022 年(nian)度獨立(li)董(dong)事述職(zhi)報告 （趙麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技股份有限(xian)公司 關(guan)于購買(mai)控股子公司少數(shu)股權(quan)暨關(guan)聯交易的公告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2022 年(nian)度(du)監(jian)事(shi)會工作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于提請(qing)股東大會(hui)授權董事(shi)會(hui)辦理以簡易程序向特定(ding)對(dui)象 發(fa)行股票的公(gong)告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)度(du)募集資金存放(fang)與使用情況的專項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)三十(shi)八(ba)次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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公司章程
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司監(jian)事會 關于公司《2022年度(du)內部控制自我(wo)評(ping)價報告(gao)》的意見(jian)
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 章(zhang)程修正案(an)
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 未(wei)來(lai)三年股東(dong)回報(bao)規劃（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油獨立董(dong)事關于第七屆董(dong)事會(hui)第三十八次會(hui)議相關事項的事前認(ren)可意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2022 年(nian)度(du)獨立董事述(shu)職報告 （梅慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司2022年年度報(bao)告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度跟蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司2022年年度審計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 2022 年年度報告(gao)及(ji)摘要披露(lu)提示性公(gong)告(gao)
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司非經營性(xing)資金占用及其他關聯(lian)資金往來情(qing)況匯(hui)總(zong)表的專項審(shen)核報告(gao)
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于 2022 年計提存貨減值準備(bei)及核銷壞賬(zhang)的公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 2022 年度內部控制(zhi)評(ping)價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司內控鑒證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于續聘 2023 年度審計機構的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關(guan)于未彌補虧損達到(dao)實收股本總(zong)額三分之一的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司關于通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司使用(yong)部(bu)分閑置募集資金臨(lin)時補充流(liu)動資金的核查意見(jian)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于使用部分閑(xian)置募集資(zi)(zi)金暫時(shi)補充流動資(zi)(zi)金的公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)使用部分閑(xian)置募集資金進行現金管(guan)理的公(gong)告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)二(er)十二(er)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲(chu)證券(quan)有限責任(ren)公司 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 使用部分閑置募集(ji)資金(jin)進行現金(jin)管理的(de)核查意(yi)見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)三(san)十七次會議決議公(gong)(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石(shi)油獨立董事(shi)關于(yu)第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)三十七(qi)次(ci)會議相關事(shi)項的(de)獨立意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司以(yi)簡易程序向特定對象發行股(gu)票之(zhi)發行情況報告(gao)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行律師事務所(suo)關(guan)于通源石油以簡易程序向特(te)定對象發(fa)行股票發(fa)行過(guo)程和認購對象合規性的法律意(yi)見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石(shi)油科技集團股份有限公司創業板(ban)以簡易程序向特定對(dui)象發行股票之上市公告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證(zheng)券(quan)關于通源石油2022年度創(chuang)業板以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發(fa)行股票之上市(shi)保薦(jian)書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券和中信(xin)建(jian)投(tou)證券關于通源石(shi)油以簡易程序(xu)向特定對象發行股票發行過程和認購對象合(he)規性(xing)的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司驗資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事、監事和高級管理(li)人員持股情況變動的公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有(you)限責任(ren)公(gong)司(si)關于通源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)使用部(bu)分募(mu)集(ji)(ji)資金向全資子(zi)公(gong)司(si)提(ti)供借(jie)款以(yi)實施募(mu)投項(xiang)目的核查意見(jian)
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 第七屆董事(shi)會第三十六次會議(yi)決議(yi)公告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有限公司(si) 關于(yu)使用部分募集(ji)(ji)資(zi)金向全(quan)資(zi)子公司(si) 提(ti)供無息借款(kuan)實施募投項目的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源(yuan)石油(you)獨(du)立董事(shi)關于(yu)第七(qi)屆董事(shi)會第三十六次會議相關事(shi)項(xiang)的獨(du)立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 關于簽訂募集(ji)資金三(san)方及(ji)四方監管協議的公告(gao)
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七屆(jie)監事會第(di)二十一(yi)次會議(yi)決議(yi)公告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于變更持續督(du)導保薦代表(biao)人的公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關(guan)于以(yi)簡易(yi)程序向特定(ding)對象(xiang)發行股票申請(qing) 獲得中國證監會注冊批復的(de)公告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2022年度創(chuang)業(ye)板以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股(gu)票募集說(shuo)明書（注冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關于公司董(dong)事(shi)股份減(jian)持計劃期限(xian)屆滿的公告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年度業績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于參股子(zi)公(gong)司(si)業績承諾未完成事項進(jin)展 暨收(shou)到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券(quan)有限責任公司(si) 關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年度創(chuang)業板以簡易(yi)程(cheng)序向特定對(dui)象(xiang)發行股(gu)票 之 發行保(bao)薦書(shu)
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 2022 年度創(chuang)業板以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行股票 募集說明書(shu)
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司最近一年的財務(wu)報告(gao)及其審計報告(gao)以及最近一期(qi)的財務(wu)報告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股(gu)票申請(qing) 獲得深圳證(zheng)券交易所受理的(de)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券(quan)有(you)限責任(ren)公司(si) 關于(yu)通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si) 2022 年度創業板以(yi)簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行股票 之 上市保薦書(shu)
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京(jing)雍行(xing)律(lv)師事(shi)務所(suo) 關于(yu)通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司（創業(ye)板(ban)） 以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)票(piao)的 法律(lv)意見書(shu)
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最近(jin)一年的(de)(de)財務報告(gao)及其審計報告(gao)以及最近(jin)一期(qi)的(de)(de)財務報告(gao)（最近(jin)一期(qi)的(de)(de)財務報告(gao)請(qing)報送(song)最近(jin)公(gong)告(gao)的(de)(de)財務報告(gao)）（申(shen)報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證(zheng)券有(you)限責任公司 關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2022 年度(du)創業(ye)板以簡易程序向特定對象發行股票 之 上市保薦(jian)書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲(chu)證(zheng)券(quan)有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司 關(guan)于(yu)通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 2022 年(nian)度創業板以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行股票 之 發行保薦書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關(guan)于以(yi)簡易(yi)程序(xu)向特定對象發行(xing)股(gu)票事項 涉及財務性投資的有(you)關(guan)承諾(nuo)的公(gong)告(gao)
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行律師事務(wu)所 關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司（創(chuang)業板(ban)） 以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發(fa)行股票的 法(fa)律意見(jian)書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2022 年度創業(ye)板以簡易程(cheng)序向特定對象發行(xing)股票 募集說(shuo)明書 （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 第七屆(jie)監事(shi)會(hui)第二(er)十(shi)次會(hui)議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通(tong)源石油(you)獨立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)三十五次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的(de)獨立(li)意見(jian)
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有限責任公司(si) 關于(yu)通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 2022年(nian)持(chi)續督導(dao)培訓(xun)情況(kuang)的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司內部控制(zhi)鑒證報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 關(guan)于 2022 年度以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發(fa)行股票攤薄即期回(hui) 報的風險提示及填補(bu)回(hui)報措施和相關(guan)主體承諾的公告 （修訂(ding)稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股(gu)(gu)票預(yu)案（修訂 稿）的提示性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度(du) 以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股票預案(an) （修訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 監事(shi)會(hui)關(guan)于2022年度創(chuang)業板以(yi)簡易程序向特定對象發(fa)行(xing) 股(gu)票募集說明書真實性(xing)、準確性(xing)、完整性(xing)的審核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) Tong Petrotech Corp. 關于(yu) 2022 年度以(yi)簡易程(cheng)序 向特定對(dui)象(xiang)發(fa)行股票 方(fang)案論證(zheng)分析(xi)報告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司非經常(chang)性損益的專(zhuan)項審核報(bao)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯(lian)儲(chu)證券(quan)有(you)限責任公司 關于通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 2022年(nian)持續(xu)督導現場檢(jian)查報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 2022年度以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票 募集資金使用可行(xing)性分析報(bao)告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 第七(qi)屆董事會第三十五次(ci)會議決(jue)議公(gong)(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于以(yi)簡易(yi)程序向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票預案修訂說明的公(gong)(gong)告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)最近五(wu)年(nian)被(bei)證(zheng)券監管(guan)部(bu)門和交易所處罰或(huo)采取(qu)監管(guan)措 施(shi)情況的公(gong)告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于公司對外投資設(she)立合資公司的(de)進展公告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于變更簽字注(zhu)冊會計(ji)師的公(gong)告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于參股子(zi)公(gong)司業(ye)績承(cheng)諾未完(wan)成(cheng)事項的進展公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于控(kong)股股東部分股票(piao)解除(chu)質押(ya)的公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于對外投資設立(li)合資公司的公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十四次會(hui)(hui)議決(jue)議公告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 控股(gu)股(gu)東、實際控制人關于減持(chi)公司股(gu)份超過(guo) 1%的公告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)一期員工持股計劃第(di)一次持有人會(hui)議決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于 2022 年(nian)度以(yi)簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股票攤(tan)薄即(ji)期回 報(bao)的風(feng)險提示及填補回報(bao)措施和相(xiang)關(guan)主體承諾的公(gong)(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)2022年(nian)度(du)以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行股票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于最(zui)近五年被(bei)證券監管部(bu)門(men)和交易所處罰或采取監管措 施情(qing)況的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 未(wei)來三年股東分紅(hong)回報規劃（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于 2022 年度以簡(jian)易程序(xu)向特(te)定(ding)對象發行股票預案的(de) 提示性公(gong)告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 第七屆監事會第十(shi)九(jiu)次決議(yi)公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于 2022 年度以簡易(yi)程序 向(xiang)特(te)定(ding)對象(xiang)發行股票 方(fang)案(an)論證(zheng)分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關(guan)于第一期員工持股計(ji)劃非交(jiao)易過戶完成的公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨(du)立董(dong)事(shi)(shi) 關(guan)于第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)三十三次(ci)會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項的(de) 事(shi)(shi)前認可意(yi)見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 關于前次(ci)募集資金(jin)使(shi)用情(qing)況的報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第七屆董(dong)事會第三十(shi)三次會議決議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司獨立董事 關于第七(qi)屆董事會(hui)第三十三次會(hui)議相關事項的 獨立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)會(hui)計(ji)師事務(wu)所關于公司(si)截至2022年(nian)9月30日止前次(ci)募集資(zi)金使(shi)用情(qing)況的鑒(jian)證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于本次(ci)以簡易程序向特定(ding)對象發行股票不存在直(zhi)接或通(tong) 過利益相關(guan)方向參與認購的投(tou)資者提供財務資助(zhu)或補償(chang)的 公告(gao)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)歸(gui)還暫時補充流(liu)動(dong)資(zi)金(jin)的(de)閑(xian)置募集資(zi)金(jin)的(de)公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事股份減持計劃時(shi)間過半(ban)的進展公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股(gu)份實施完成暨(ji)股(gu)份變動的(de)公(gong)告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年第三季度報告披(pi)露提示(shi)性公(gong)告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第(di)三季度報(bao)告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第二次臨(lin)時股東(dong)大(da)會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海(hai)市錦天城（西安）律師事務所關于通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)2022年第(di)二次臨時(shi)股(gu)東大會法律意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)對深圳證(zheng)券交易所關(guan)注函的回復公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第三(san)十一次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)獨(du)立董事(shi) 關(guan)于第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)三十一(yi)次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立意(yi)見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于參股子公司業績承諾未(wei)完成(cheng)事(shi)項的(de)進展公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于回購公司股份的進(jin)展公告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆(jie)董事會(hui)第三十次會(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第一期員工持股計(ji)劃 （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科技集團股份有(you)限公司獨立董事(shi) 關于(yu)第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)三十次會議相關事(shi)項的 獨立意(yi)見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 董事會關于公(gong)司第一期員工持(chi)股(gu)計劃（草(cao)案）合規性說明(ming)
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 監事(shi)會關于第一期(qi)員工持股(gu)(gu)計劃相關事(shi)項的核查意見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)第十七(qi)次會(hui)議決議公告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 第一(yi)期員工持股計劃(hua)管理辦(ban)法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京(jing)雍行律師事務所關于(yu)通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司第一期員工持(chi)股計劃之法律意見(jian)書(shu)
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于召開 2022 年第二次臨(lin)時股東大(da)會的(de)通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 第一期員(yuan)工持(chi)股計劃 （草(cao)案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第二(er)十九次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告(gao)
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于限售股份上(shang)市流(liu)通提(ti)示(shi)性公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲(chu)證券有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司(si)(si) 關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si) 2021 年以簡易程序 向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)票限(xian)售(shou)股(gu)解禁的核查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于(yu)公司及子公司獲得政府補(bu)助(zhu)的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于回購公(gong)司股(gu)份的進展公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司獨立董事 關于第(di)七屆(jie)董事會第(di)二十(shi)八次會議(yi)相關事項(xiang)的 獨立意(yi)見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事會第二十八次會議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有限(xian)責任公司(si) 關于(yu)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2022年半年度跟蹤(zong)報告(gao)
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司 2022 年半(ban)年度報告(gao)及其(qi)摘(zhai)要披露提示性(xing)公告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年(nian)半年(nian)度報(bao)告摘(zhai)要
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監事會決議公告
2022.08.27
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 第七屆監(jian)事會(hui)第十六次會(hui)議決議公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司董事會 關(guan)于(yu)募集資金 2022 年半年度存(cun)放與使用情(qing)況(kuang)的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公(gong)司2022年(nian)半年(nian)度(du)非經(jing)營性資金占用及其他關(guan)聯資金往來情(qing)況匯總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2022 年(nian)半年(nian)度報告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司關(guan)于控股股東部(bu)分(fen)股票解除質押的公告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于回購公(gong)(gong)司(si)股份的(de)進展(zhan)公(gong)(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的 預披露公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于(yu)使用部分閑置(zhi)募(mu)集資金暫(zan)時補充流(liu)動資金的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券(quan)關于(yu)公司使用閑置募集資金暫時(shi)補充(chong)流動資金的核查意見-簽章(zhang)版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 第(di)七屆監(jian)事會(hui)第(di)十五(wu)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨(du)立(li)董事(shi) 關于第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)二十七次會議相關事(shi)項的 獨(du)立(li)意(yi)見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關(guan)于深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)年(nian)報問詢函回復(fu)的更(geng)正(zheng)公告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于回(hui)購公司股(gu)份的進(jin)展公告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于首次回(hui)購公司股份的公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于深圳證(zheng)券交易所年(nian)報問詢(xun)函回復(fu)的公(gong)告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度審計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業(ye)2020年評估報(bao)告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年度(du)審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業業績承諾(nuo)完成情況的專項審核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞(ya)太會計事務所（特殊(shu)普通合伙(huo)）關(guan)于對通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司的(de)年報(bao)問詢函(han)的(de)回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)獨立董(dong)事(shi) 關于深圳證券(quan)交易所《年報問詢函》相關事(shi)項的 核查(cha)意(yi)見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股份(fen)(fen)的進展(zhan)公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于控股子公(gong)司對外投資(zi)設立(li)合資(zi)公(gong)司的進(jin)展公(gong)告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上(shang)海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司2021年(nian)年(nian)度(du)股東大會(hui)法律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年年度(du)股東大會(hui)決議(yi)公告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于回購股(gu)份事項前十名股(gu)東及(ji)前十名無限售條(tiao)件股(gu)東持(chi)股(gu)情 況的公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關(guan)于控(kong)股子(zi)公司(si)對外投資設立合資公司(si)的公告(gao)
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jian)事會(hui)第十四次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi) 關于(yu)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第二十六次(ci)會(hui)議相關事(shi)項的 獨(du)立(li)(li)意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 回購報告書(shu)
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆(jie)董(dong)事會第二十六次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股份(fen)(fen)有限公司 關于(yu)回購公司股份(fen)(fen)方案的(de)公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯(lian)儲證券有(you)限責任公司(si) 關(guan)于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 2021年度(du)跟蹤報告(gao)
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于(yu)參加(jia)“2022 年陜西轄區(qu)上市公司投資者集體接待日(ri)暨(ji) 2021 年度業績(ji)說明會”的公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于庫車二氧化碳捕集利用一(yi)體化示范項目的進展公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天(tian)城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司2022 年第一次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)的法律意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 2022 年(nian)第一次臨時股東(dong)大會(hui)決議公(gong)告(gao)
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司2021年度營業收(shou)入扣(kou)除(chu)事項的專(zhuan)項審(shen)核報告(gao)
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年第一季度報告(gao)披露提(ti)示性公(gong)告(gao)
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2021 年(nian)度報告(gao)及摘要披露提示性公告(gao)
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 內部控制鑒證(zheng)報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年(nian)年(nian)度報告摘要(yao)
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于購買(mai)董監高責(ze)任險的(de)公(gong)告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公司(si)監事(shi)會(hui) 關(guan)于公司(si)《2021年度內(nei)部(bu)控制自我評價報(bao)告》的意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十三次會(hui)議決議公(gong)告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于續聘 2022 年度審計機構的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司獨立董事 關(guan)(guan)于第(di)七屆董事會第(di)二(er)十五次會議相(xiang)關(guan)(guan)事項的獨立意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)二(er)十五次會議決議公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2022 年第(di)一季度報(bao)告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于 2021 年計提(ti)存貨減值準(zhun)備及核(he)銷壞賬的公(gong)告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于提請股(gu)東大(da)會授(shou)權董事會辦理以簡易程序(xu)向(xiang)特(te)定對象 發行股(gu)票的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于未彌補虧損達到實收股(gu)本總(zong)額(e)三分之一(yi)的公(gong)告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)召開 2021 年(nian)年(nian)度股東大會的通知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年度(du)獨(du)立董事述(shu)職報告 （梅慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年度獨立董事述(shu)職報告 （趙麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 非經營(ying)性資(zi)金占用專項審核報(bao)告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 2021 年(nian)度財務報表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2021 年度監(jian)事會工作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限責(ze)任(ren)公(gong)司 關于通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2021年度內(nei)部控制評價報(bao)告的核查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲(chu)證券(quan)有限(xian)責(ze)任公(gong)司 關于深圳證券(quan)交易所(suo)《關于對通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian) 公(gong)司的關注函(han)》相關事項之(zhi)核查意(yi)見(jian)
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司獨立(li)董事(shi) 關于深圳證券(quan)交(jiao)易所《關注函(han)》相關事(shi)項(xiang)的 獨立(li)意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于 2022 年第(di)一(yi)次臨時股東大會取(qu)消(xiao)部分議案暨股東大會補 充通(tong)知并致歉的(de)公告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會(hui)第二十四次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關于深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)關注函回復的公(gong)告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于對深圳證券交易所(suo)關注函延期回復的公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 第七屆董事會第二十三次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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公司章程
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 對(dui)外投資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 董事、監事和高級管理人員持有(you)本公司股份及其變(bian)動(dong)管理制度(du)
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對外擔保制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 對(dui)外擔保管理制度(du)
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公司章程修正案
2022.04.15
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 章程修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 監事會議事規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于簽(qian)署《股(gu)權(quan)補償及業績(ji)承諾變更協議(yi)》的(de)公告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si) 股(gu)東大(da)會議事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有限公司 重大信息內部報告和保密制度(du)
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)使用閑置募集資金進(jin)行(xing)現金管理(li)的公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于召(zhao)開 2022 年第一次(ci)臨時股東大會的(de)通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券(quan)有限責任公(gong)司(si) 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)使用閑置募集資金進(jin) 行(xing)現金管理的核查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司 董事(shi)會議事(shi)規則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 關聯交易(yi)管理制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si) 信(xin)息披露(lu)管理制度(du)
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第(di)七(qi)屆(jie)監事會第(di)十(shi)二次(ci)決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)獨立董事 關于第六屆(jie)董事會(hui)第二十(shi)三次會(hui)議相(xiang)關事項的 獨立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)公司董事、高級管理人員股份減持計劃(hua)時間過半的 進展公告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于控股股東(dong)簽署(shu)《股東(dong)表決權委(wei)托之解除協(xie)議(yi)》公(gong)告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于持股 5%以上股東權益變(bian)動的提示性(xing)公(gong)告(gao)
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于控股股東權益變動(dong)的提示性公(gong)告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 簡式權益變動報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 簡式權益變(bian)動報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有(you)限責任公(gong)司 關(guan)于通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行股票 發行過(guo)程和認(ren)購對象(xiang)合規(gui)性的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍行律(lv)師事務所 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（創業(ye)板） 以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票(piao) 發行過程(cheng)和認購對象合規性的(de) 法律(lv)意見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券有(you)限責任公司 關于通源石油科技集團股份有(you)限公司 2021 年創業板(ban)以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股票 之 上市(shi)保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2021 年創業板以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票 之 上市(shi)公(gong)告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)董事(shi)、監事(shi)和(he)高級管理人員持(chi)股情況變動的(de)公(gong)告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票 之 發行(xing)情況(kuang)報(bao)告書(shu)
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司董事減持股份數量(liang)過(guo)半的(de)進展(zhan)公(gong)告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司股價異動公(gong)告(gao)
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)(fen)有限公司(si) 關于公司(si)控股股東之一致行動人減持公司(si)股份(fen)(fen)超(chao)過 1%的(de) 公告(gao)
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關于(yu)簽訂募集資金三(san)方監管協(xie)議的公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科技集團股份有限公司(si)2021年(nian)創(chuang)業板以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司關于以簡(jian)易程序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行股票申請(qing)獲(huo)得中國證監會(hui)注冊批復的公告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2021 年度業績預(yu)告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)公司對外投資設立(li)合資公司的進展公告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆董事會第二(er)十二(er)次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司獨立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第二(er)(er)十二(er)(er)次會議相關(guan)事(shi)項的 獨立意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于對外投(tou)資設立合(he)資公(gong)司的公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于為參股公司申(shen)請(qing)金融(rong)機構綜合授信提供擔保的公告(gao)
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于與庫車(che)市人民(min)政府簽署投資合作協議(yi)的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 2021年創(chuang)業板以簡易程(cheng)序(xu)向(xiang)特定(ding)對(dui)象發(fa)行股票募集說明(ming)書（申報稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行律(lv)師(shi)事務所(suo) 關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司（創業板） 以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票的 法律(lv)意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司(si)最近一年的(de)財務(wu)報告及其審計報告以(yi)及最近一期的(de)財務(wu)報告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限責任(ren)公(gong)司(si) 關于(yu)通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2021 年創(chuang)業(ye)板以(yi)簡易(yi)程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股票 之 發行保薦(jian)書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于以簡(jian)易程序向特定對象發(fa)行股票申(shen)請獲(huo)得深圳證券交易 所受理(li)的(de)公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創業(ye)板以簡易程序向特定(ding)對象發行股票(piao) 之 上市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于(yu)為全資子公司(si)申(shen)請金融機構綜(zong)合授(shou)信(xin)提供擔保的公告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 關于對(dui)部分全資子公司(si)進行(xing)股權劃轉(zhuan)的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司獨(du)立(li)董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)二十一次會議(yi)相關事項(xiang)的 獨(du)立(li)意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司1-1 募集(ji)說明書（申(shen)報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 2021 年(nian)創業板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票 之 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券(quan)有(you)限責(ze)任公(gong)司 關于(yu)通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司 2021 年創業(ye)板以簡易(yi)程(cheng)序向(xiang)特定對(dui)象發行股票 之 發行保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公(gong)司6-1 發行人(ren)最近(jin)一年的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)及其審計報(bao)(bao)告(gao)(gao)以(yi)及最近(jin)一期(qi)的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)（最近(jin)一期(qi)的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)請報(bao)(bao)送最近(jin)公(gong)告(gao)(gao)的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)）（申(shen)報(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行(xing)律(lv)師(shi)事務(wu)所(suo) 關(guan)于(yu)通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司（創業板） 以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股票的(de) 法律(lv)意(yi)見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)變更簽字注(zhu)冊會計師的公告(gao)
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于董事辭職的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司獨(du)立(li)董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第二十(shi)次(ci)會議相關事(shi)項的 獨(du)立(li)意(yi)見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 董事(shi)會關(guan)于前(qian)次募集資金存放及實際使用情況的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司非(fei)經常性(xing)損(sun)益的專項審核報(bao)告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司內部控(kong)制鑒證報告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 關于以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行(xing)股票預案修(xiu)訂說明(ming)的(de)公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年(nian)以簡(jian)易程序向特定對象發(fa)行股票預案(an)（修訂(ding)稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次(ci)募集資(zi)金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂(ding)稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關于變更持續(xu)督導(dao)保(bao)薦機構及保(bao)薦代(dai)表人的公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 關于內(nei)部控(kong)制有關事項的(de)說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 第七(qi)屆董(dong)事會第二十次會議決議公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于 2021 年以簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股票(piao)募集資金使(shi)用 可行(xing)性分析(xi)報告(gao)（修(xiu)訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 關于 2021 年以簡易程序向特(te)定對象發行股票方案論證(zheng)分析 報(bao)告（修訂(ding)稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于(yu) 2021 年以簡(jian)易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票(piao)攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的 公告(gao)
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 第七屆(jie)監事會第十一次決議公告
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法律意見書
2021.12.29
北(bei)京雍行律(lv)(lv)師事務所關于通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司2021 年第二次(ci)臨時股東(dong)大(da)會(hui)的法律(lv)(lv)意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科技集團股份(fen)有限公司2021 年第(di)二次(ci)臨時股東大會決議公告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司關(guan)于公(gong)(gong)司控股股東進行股票質押式回(hui)購交易的公(gong)(gong)告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司關(guan)于(yu) 2021 年第二(er)次臨時股(gu)東大(da)會變(bian)更股(gu)東大(da)會現場會議地點及聯系方式的通知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司關于股東減持股份結果情況補(bu)充說明的公告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于持股(gu) 5%以(yi)上的股(gu)東減持公司(si)股(gu)份(fen)超過 1%的公告(gao)
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司第七屆監事(shi)會第十次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)關于公(gong)司(si)董事(shi)股份(fen)減(jian)持計(ji)劃期(qi)限屆滿及(ji)未(wei)來減(jian)持計(ji)劃的預(yu)披露(lu)公(gong)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si)北京大德廣源(yuan)石(shi)(shi)油(you)技(ji)術(shu)服(fu)務有(you)限公司(si)審計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)北京大德廣源(yuan)石油技術(shu)服(fu)務有限(xian)公司(si)評估(gu)報告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司北京大德廣源(yuan)石油技術服務有限公司評估說明(ming)
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限(xian)公司第七屆董(dong)事會第十九次會議(yi)決議(yi)公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于增加 2021 年第(di)二次(ci)臨(lin)時(shi)股東大會臨(lin)時(shi)提案暨召開(kai)股東大 會的(de)補充通知的(de)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司獨立(li)董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第十九(jiu)次會(hui)議相關事(shi)項的 事(shi)前認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司獨立董事 關(guan)(guan)于第七(qi)屆董事會(hui)第十九次會(hui)議相關(guan)(guan)事項的 獨立意(yi)見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)關于對控股子公(gong)司(si)增(zeng)資暨關聯交易的公(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票(piao)方案論證分析 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司 第七屆董事會第十八次會議決議公告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)九(jiu)次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司2021年以簡(jian)易程(cheng)序向特(te)定對(dui)象發(fa)行(xing)股票預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 董(dong)事會(hui)關于(yu)前次(ci)募(mu)集(ji)資金存放與實際使用情況的報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司章程修(xiu)正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司未來三年(nian)股東回報規劃（2021-2023 年(nian)）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行(xing)股票(piao)募集資金使用 可行(xing)性分析報告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股(gu)票(piao)預(yu)案的提示性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期(qi)回(hui)報(bao) 的風險(xian)提示及填(tian)補回(hui)報(bao)措施和相(xiang)關主體(ti)承諾的公(gong)告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司關于最(zui)近五年被證券監管部門和交易(yi)所處罰或采取(qu)監管措施情(qing)況的公告(gao)
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有限公司關于(yu)召開 2021 年(nian)第二(er)次臨(lin)時股東大會的(de)通知(zhi)
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)獨立董(dong)事關(guan)于(yu)第七屆董(dong)事會第十八次(ci)會議相關(guan)事項(xiang)的獨立意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司會計(ji)師(shi)關于公司前次(ci)募集資金存放及實際使(shi)用情況的鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)十七(qi)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)關(guan)于(yu)開展融資租賃業務的公(gong)告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司關于(yu)持股 5%以上股東股份減持計(ji)劃的(de)預披露公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票(piao)解除質(zhi)押的公告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司2021 年第一(yi)次(ci)臨時股東大(da)會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上(shang)海(hai)市錦天城（西安）律師事務所關于(yu)通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司2021 年(nian)第(di)一次臨時股東大會的(de)法(fa)律意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)關于參股(gu)子公司(si) 2020 年(nian)度業績承諾未(wei)完成(cheng)的提示性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司2021 年第三(san)季度報告(gao)
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司2021 年第三季度報告披露提示性公(gong)告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有限公司關于選(xuan)舉(ju)公司副董事長暨董事會秘(mi)書變更的公告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司關(guan)于召開 2021 年第(di)一(yi)次(ci)臨時股東大會(hui)的(de)通(tong)知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團股份有限公司第(di)七屆董事會(hui)第(di)十五(wu)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司獨立(li)董(dong)事關(guan)于第七屆董(dong)事會第十(shi)五(wu)次會議相關(guan)事項的獨立(li)意見
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司獨(du)立董事關于第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)十五次會(hui)議相關事項(xiang)的事前認可意見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)第七(qi)屆監事(shi)會第七(qi)次會議(yi)決議(yi)公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限公司(si)關于(yu)擬變更會計師事務(wu)所(suo)的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司關于部分已授予但尚(shang)未解(jie)鎖(suo)的(de)限(xian)制性股(gu)票回購注銷完成的(de)公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司關于控股(gu)股(gu)東(dong)部分股(gu)票解除質押(ya)的公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司關于(yu)公司董(dong)事、高級管理人員股(gu)份(fen)減持計劃時(shi)間過半的(de)進展(zhan)公告(gao)
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證(zheng)券股(gu)份有限(xian)(xian)公司關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公司 2021 年半(ban)年度持(chi)續督導跟蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨立董事(shi)關(guan)于相關(guan)事(shi)項的獨立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限公司(si)2021 年(nian)半年(nian)度(du)報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司2021 年半(ban)年度報告及摘要(yao)披(pi)露提(ti)示性公(gong)告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年(nian)半年(nian)度報(bao)告(gao)摘要(yao)
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)第七屆董事會(hui)第十三次會(hui)議決(jue)議公(gong)(gong)告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)關于為參股公(gong)司(si)申請金融(rong)機構綜合授信提供反(fan)擔保(bao)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司獨立董事關于第(di)七(qi)屆董事會第(di)十三(san)次會議相關事項的獨立意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、實際(ji)控(kong)(kong)制(zhi)人關于減(jian)持公(gong)司(si)股(gu)份(fen)超(chao)過(guo) 1%的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于控股股東部分股票解除(chu)質押的公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2021 年 7 月 20日(ri)在巨潮資訊(xun)網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于高級(ji)管理人員(yuan)辭職的公(gong)告(gao)》。因公(gong)司工(gong)作人員(yuan)疏忽，致(zhi)使該等公(gong)告(gao)中存(cun)在個(ge)別(bie)錯誤，現對上述公(gong)告(gao)中披露的相關內容(rong)更正如(ru)下(xia)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）董(dong)事會(hui)于(yu) 2020 年 7 月20 日收到張百雙(shuang)先生的辭職(zhi)申(shen)請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)關于(yu)全(quan)資(zi)子公司(si)對外投資(zi)設(she)立控股公司(si)并完(wan)成工商登記的公告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司簡式權益(yi)變動報(bao)告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公司2021-054 關于控股(gu)股(gu)東權(quan)益變(bian)動的(de)提示性公告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)2021-053 關于公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東股份質(zhi)押變動的公(gong)(gong)告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司2020年度股東大會(hui)決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》(以下簡(jian)稱《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》)、《中華(hua)人民共和(he)國證券(quan)法(fa)(fa)》(以下簡(jian)稱《證券(quan)法(fa)(fa)》)、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)規(gui)(gui)則(ze)(2016年修訂)》(下稱《股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)規(gui)(gui)則(ze)》)等(deng)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)其他規(gui)(gui)范性文件以及《通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)章程》（下稱《公(gong)司(si)(si)章程》）的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，上海(hai)市(shi)(shi)錦(jin)天城(cheng)（西安）律(lv)師(shi)事務(wu)所(下稱“本(ben)所”)接受通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(下稱“公(gong)司(si)(si)”)委托，指派律(lv)師(shi)出席(xi)了公(gong)司(si)(si)2020年年度股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(下稱“本(ben)次(ci)(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)”)，并就(jiu)本(ben)次(ci)(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)的有(you)關(guan)事宜出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見書(shu)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2021年(nian)(nian)4月23日和2021年(nian)(nian)6月29日分(fen)別召開第七屆董事會(hui)第十次(ci)會(hui)議(yi)和2020年(nian)(nian)度股東大會(hui)，審議(yi)通過了《關(guan)于回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票的(de)議(yi)案》，同意(yi)公(gong)(gong)司回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分(fen)激勵對象已獲授(shou)但尚(shang)未解(jie)鎖(suo)的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票共682,500股，《關(guan)于回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分(fen)已授(shou)予但尚(shang)未解(jie)鎖(suo)的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票的(de)公(gong)(gong)告》詳(xiang)見中國(guo)證監(jian)會(hui)指定(ding)創(chuang)業(ye)板信息(xi)披露(lu)網站(zhan)巨(ju)潮資訊(xun)網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）第七屆董(dong)事(shi)會第十二次會議(yi)于(yu)(yu)2021年6月(yue)25日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由公司董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)(yu)2021年6月(yue)22日以(yi)專人送達、電(dian)子(zi)郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會議(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會議(yi)符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程(cheng)》的規定。經與會董(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)鉆采(cai)工具有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)”）因經營需要，擬向中國銀行(xing)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)(ji)分行(xing)申請人民幣(bi)600萬元的綜合授信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬對上(shang)述綜合授信額(e)度提供連帶(dai)責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額(e)為不超過600萬元，期限24個月(yue)。本次借款為到期續借。寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)主(zhu)要經營股(gu)東(dong)張繼剛為本次擔(dan)保(bao)以(yi)其(qi)持有(you)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)股(gu)權比例(li)對應權益金額(e)向公(gong)(gong)司(si)提供反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限與公(gong)(gong)司(si)為寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)提供的連帶(dai)責任擔(dan)保(bao)期限一致(zhi)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作為(wei)通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立判斷的(de)相關(guan)(guan)立場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十二(er)次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立意見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月8日在巨潮資(zi)訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《關于召開2020年度股東大(da)會的通知》。因公司工(gong)作人(ren)員疏(shu)忽(hu)，致使該等公告中(zhong)存(cun)在個別(bie)錯誤，現對上(shang)述公告中(zhong)披露的相關內(nei)容(rong)更正如(ru)下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年6月10日收到(dao)深(shen)圳證券交易所(suo)下(xia)發的(de)(de)《關(guan)(guan)(guan)于對(dui)通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)的(de)(de)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)》（創(chuang)業板(ban)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)〔2021〕第252號）（以(yi)下(xia)簡稱“關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)”）。公(gong)司(si)接(jie)到(dao)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)后，及時(shi)組織(zhi)相關(guan)(guan)(guan)人員對(dui)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)提出的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)問題(ti)進行了(le)認(ren)真(zhen)的(de)(de)核查，現將有(you)關(guan)(guan)(guan)情況回復公(gong)告(gao)如下(xia)：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)關(guan)于(yu)召開(kai)2020年度股東大(da)會(hui)的通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事工作制(zhi)度(du)》等的(de)有關規(gui)定，作為(wei)通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆(jie)董事會獨(du)立(li)董事，基于獨(du)立(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆(jie)董事會第十一次(ci)會議相(xiang)關事項發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)意見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)司法》、《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)國(guo)證(zheng)券法》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司證(zheng)券發行上市(shi)審(shen)核(he)規則》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票(piao)上市(shi)規則（2020 年修訂）》等法律法規的有關規定，結合公(gong)司實(shi)際情(qing)況，擬對《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》相關條款(kuan)進行修訂,并提請股東大會授權董(dong)事會辦理章(zhang)程(cheng)修訂后的工(gong)商變更事宜，現對公(gong)司章(zhang)程(cheng)修正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si)章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參(can)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石油工(gong)程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”）因經營需(xu)要，擬向北(bei)京銀行股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)雙榆樹支行申請2000萬(wan)(wan)元(yuan)綜(zong)合授信，期(qi)限(xian)12個月(yue)。委托北(bei)京中關村(cun)科技(ji)融資擔(dan)保(bao)(bao)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對前述(shu)業(ye)(ye)(ye)務提(ti)供(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)。本(ben)次借(jie)款為(wei)到期(qi)續借(jie)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對前述(shu)2000萬(wan)(wan)元(yuan)額度提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，期(qi)限(xian)與(yu)綜(zong)合授信期(qi)限(xian)一(yi)致。上述(shu)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)事項均(jun)由一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)主要經營股(gu)東丁福慶、秦忠利向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連(lian)(lian)帶責(ze)(ze)任(ren)；股(gu)東呂蘭順同(tong)意以其持有一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)所持的股(gu)權比(bi)例對應權益金額為(wei)限(xian)承擔(dan)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)責(ze)(ze)任(ren)。擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)提(ti)供(gong)的連(lian)(lian)帶責(ze)(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)一(yi)致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于2021年6月7日召(zhao)開(kai)的(de)第七屆董事(shi)會第十一(yi)次會議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通過《關(guan)于未(wei)彌補虧(kui)損達到實收股(gu)本(ben)總額三分之一(yi)的(de)議(yi)案(an)》，該(gai)議(yi)案(an)尚需提交公(gong)司股(gu)東大會審(shen)(shen)議(yi)。具體情況如下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據(ju)《創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司證(zheng)券發(fa)(fa)行(xing)注冊管理辦法（試行(xing)）》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司證(zheng)券發(fa)(fa)行(xing)上(shang)市(shi)(shi)審核(he)規則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司證(zheng)券發(fa)(fa)行(xing)與承(cheng)銷業務實(shi)施細則》等相關規定(ding)，通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于2021年6月(yue)7日召(zhao)開(kai)第七屆董事會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于提(ti)請股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)授(shou)權(quan)董事會(hui)(hui)辦理以簡易程(cheng)序向特(te)定(ding)對(dui)象(xiang)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)(de)議(yi)案》，同意公司董事會(hui)(hui)提(ti)請股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)授(shou)權(quan)董事會(hui)(hui)向特(te)定(ding)對(dui)象(xiang)發(fa)(fa)行(xing)融資總額不(bu)超(chao)過(guo)人(ren)民(min)幣3億元且不(bu)超(chao)過(guo)最(zui)近(jin)一年末(mo)凈資產20%的(de)(de)股(gu)(gu)票(piao)，授(shou)權(quan)期限(xian)為2020年度股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)通(tong)過(guo)之日起(qi)至2021年度股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)召(zhao)開(kai)之日止(zhi)。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公司”）于2021年6月7日召(zhao)開第七屆董(dong)事會(hui)第十一次會(hui)議，審議通過了《關于美國(guo)控股子公司TWG回購(gou)(gou)少數股東權(quan)(quan)(quan)益的(de)議案》。公司美國(guo)控股子公司The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)(yi)下簡稱“TWG”或“買(mai)方”）擬(ni)以(yi)(yi)(yi)自有資(zi)金2,486,486美元回購(gou)(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和(he)Justin Anderson（以(yi)(yi)(yi)下合稱“安德森家族”或“賣方”）合計所持有的(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有2.45%、Donnie Anderson持有2.45%、Justin Anderson持有2.34%）的(de)股權(quan)(quan)(quan)。本次交易完成后(hou)，TWG股東權(quan)(quan)(quan)益數量將(jiang)從原(yuan)來(lai)(lai)的(de)1406.1萬(wan)權(quan)(quan)(quan)益單位(wei)變更為(wei)(wei)1304.3萬(wan)權(quan)(quan)(quan)益單位(wei)，公司對TWG的(de)持股比例將(jiang)從原(yuan)來(lai)(lai)的(de)89.22%增長為(wei)(wei)96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)2021年6月7日召開第七屆董(dong)事會第十一(yi)次(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)美(mei)國控(kong)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)TWG出售下(xia)(xia)屬(shu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)API股(gu)(gu)權(quan)(quan)的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)美(mei)國控(kong)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“TWG”或“賣(mai)方(fang)”）擬將(jiang)其下(xia)(xia)屬(shu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)API Holdings,LLC（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“API”）的(de)(de)100%股(gu)(gu)權(quan)(quan)以(yi)16,666,667.00美(mei)元轉(zhuan)(zhuan)讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“ACI”或“買方(fang)”）。標的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)轉(zhuan)(zhuan)讓完成(cheng)后，ACI將(jiang)持有(you)API 100%的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)，API將(jiang)不(bu)再納入上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)合并報表范圍。本次(ci)交(jiao)(jiao)易不(bu)構成(cheng)關聯交(jiao)(jiao)易，亦不(bu)構成(cheng)重大(da)資產(chan)重組，無(wu)需經過有(you)關部(bu)門批準。本次(ci)交(jiao)(jiao)易在公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事會審批權(quan)(quan)限(xian)范圍內，無(wu)需提交(jiao)(jiao)股(gu)(gu)東大(da)會審議(yi)(yi)。現將(jiang)相關事項公(gong)(gong)(gong)(gong)告如下(xia)(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第十一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)6月(yue)7日以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2021年(nian)5月(yue)31日以(yi)(yi)專人(ren)(ren)送達(da)(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)(da)全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們收到通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油、公(gong)(gong)司(si)(si)）轉(zhuan)來貴(gui)部《關(guan)于對(dui)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的年報(bao)(bao)問詢函》。就(jiu)貴(gui)局問詢事(shi)項，通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油公(gong)(gong)司(si)(si)進行了(le)(le)回(hui)復說(shuo)明，信永(yong)(yong)中(zhong)和會(hui)計(ji)師事(shi)務所（特殊(shu)普通(tong)(tong)合伙）（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)信永(yong)(yong)中(zhong)和、我(wo)所）作為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油2020年度(du)財務報(bao)(bao)表的審(shen)計(ji)機構，審(shen)核了(le)(le)公(gong)(gong)司(si)(si)的回(hui)復說(shuo)明，并就(jiu)相關(guan)問題進行了(le)(le)逐項落(luo)實(shi)、核查(cha)。現將審(shen)核問詢事(shi)項的回(hui)復上報(bao)(bao)貴(gui)部，請審(shen)核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)(you)限公司（以下簡稱(cheng)(cheng)“公司”）于(yu)2021年5月(yue)20日收到深圳證券交(jiao)易所下發(fa)的《關(guan)于(yu)對(dui)(dui)通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)(you)限公司的年報問(wen)詢函(han)》（創業(ye)板年報問(wen)詢函(han)【2021】第(di)317 號）（以下簡稱(cheng)(cheng)“問(wen)詢函(han)”），接到問(wen)詢函(han)后，公司及時組織(zhi)相關(guan)人(ren)員對(dui)(dui)問(wen)詢函(han)提出(chu)的有(you)(you)(you)關(guan)問(wen)題(ti)進行了認真的核查，現將(jiang)有(you)(you)(you)關(guan)情(qing)況回復公告如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）董事(shi)、總裁任延忠先(xian)(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃(hua)(hua)期限(xian)屆(jie)(jie)滿，期間(jian)共計(ji)減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)0.22%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日，任延忠先(xian)(xian)(xian)生(sheng)持(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)0.80%，計(ji)劃(hua)(hua)自本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披(pi)(pi)露之日起(qi)十五個(ge)交(jiao)(jiao)易(yi)日后的(de)六個(ge)月內以集中競價(jia)交(jiao)(jiao)易(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份不超過(guo)1,031,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事(shi)、董事(shi)會秘書張(zhang)志堅(jian)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃(hua)(hua)期限(xian)屆(jie)(jie)滿，期間(jian)共計(ji)減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)0.21%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日，張(zhang)志堅(jian)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)持(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)0.75%，計(ji)劃(hua)(hua)自本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披(pi)(pi)露之日起(qi)十五個(ge)交(jiao)(jiao)易(yi)日后的(de)六個(ge)月內以集中競價(jia)交(jiao)(jiao)易(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份不超過(guo)965,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副總裁張(zhang)百(bai)雙先(xian)(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃(hua)(hua)期限(xian)屆(jie)(jie)滿，期間(jian)共計(ji)減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作、健康(kang)發展(zhan)，增(zeng)強上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)信息透明度，加強與廣大投資(zi)者(zhe)(zhe)溝通交流，進一步提升投資(zi)者(zhe)(zhe)關系管(guan)理水平(ping)，中國證(zheng)券(quan)監督管(guan)理委員會陜(shan)(shan)西監管(guan)局、中證(zheng)中小投資(zi)者(zhe)(zhe)服務(wu)中心、陜(shan)(shan)西上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)協會與深圳(zhen)市(shi)(shi)全景網(wang)絡有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)共同舉辦(ban)“2021年(nian)陜(shan)(shan)西轄區上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)投資(zi)者(zhe)(zhe)集體(ti)接待日暨(ji)2020年(nian)度業績(ji)說明會”活動(dong)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有(you)限公司關于通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查(cha)意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信(xin)證券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)關(guan)于通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)2020年度內(nei)部(bu)控(kong)制評價報告(gao)的核查意見(jian)
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司關于(yu)通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司2020年持續督(du)導(dao)跟蹤(zong)報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度募集(ji)資金年度存放與使用情況鑒證報(bao)告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度審計(ji)報(bao)告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年(nian)度(du)非(fei)經營性(xing)資金占(zhan)用及其他關聯資金往(wang)來情(qing)況的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告(gao)中(zhong)如有涉及未來(lai)的計劃、業績預測等方面(mian)的內容，均(jun)不構(gou)成本(ben)公(gong)司對(dui)任何投(tou)資者(zhe)及相關人(ren)士的承諾，投(tou)資者(zhe)及相關人(ren)士均(jun)應對(dui)此(ci)保持足夠的風險認識，并且應當理(li)解計劃、預測與承諾之間的差異。敬請廣(guang)大(da)投(tou)資者(zhe)注意投(tou)資風險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董(dong)事會(hui)(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)(hui)及董(dong)事、監事、高級(ji)管(guan)理人員保(bao)證季(ji)(ji)度報(bao)告內容的真(zhen)實(shi)、準(zhun)確、完整，不存(cun)在(zai)虛假記載、誤導性陳述或(huo)者重大遺(yi)漏，并承擔(dan)個(ge)別和(he)連帶的法律責任(ren)。所有董(dong)事均已出席了審議本次季(ji)(ji)報(bao)的董(dong)事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議。公司負責人張國桉(an)、主管(guan)會(hui)(hui)(hui)計工作負責人張西(xi)軍(jun)及會(hui)(hui)(hui)計機構負責人(會(hui)(hui)(hui)計主管(guan)人員)舒丹聲明：保(bao)證季(ji)(ji)度報(bao)告中(zhong)財務報(bao)表(biao)的真(zhen)實(shi)、準(zhun)確、完整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度報(bao)告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企(qi)業(ye)會(hui)計準則》及公(gong)司(si)會(hui)計政策相關規(gui)定，通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）2020年度計提資產減值準備的情(qing)況(kuang)如下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”) 第(di)七屆監(jian)(jian)事(shi)會第(di)五次(ci)會議(yi)于2021年4月23日以現場結合通訊表決方(fang)式召開。會議(yi)通知于2021年4月12日以電子郵件方(fang)式發出。會議(yi)應(ying)到監(jian)(jian)事(shi)3名，實(shi)到監(jian)(jian)事(shi)3名。會議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)(si)法(fa)》、《公司(si)(si)章程》的(de)規定(ding)。本次(ci)會議(yi)由(you)公司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會主席張園(yuan)先生主持，經與會監(jian)(jian)事(shi)表決，審議(yi)通過(guo)以下決議(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關于在(zai)上(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相關法律法規(gui)及(ji)《公司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關規(gui)定，作(zuo)為通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現就公司(si)(si)(si)第七屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第十次會(hui)議相關事項發表如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據(ju)通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu)2021年(nian)4月(yue)23日(ri)召開第七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)(hui)議和第七屆監事會(hui)(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)(hui)議，審(shen)議通過了《關于(yu)回購(gou)注(zhu)銷部分限制性股票(piao)的議案》，此事項還(huan)須提交股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)審(shen)議。具體如下(xia)：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)十次會議于2021年4月23日以現場(chang)結合通訊(xun)表決方(fang)式召開，會議由公司董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會議通知于2021年4月12日以專人(ren)送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會議應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會議符(fu)合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和國公司法(fa)》及《公司章程》的(de)規定。經與會董(dong)事(shi)(shi)表決審(shen)議通過了以下議案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)”）因經(jing)營(ying)需(xu)要，擬向中國銀(yin)行(xing)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司北京(jing)分行(xing)申請4550萬(wan)元(yuan)綜(zong)合(he)(he)授信，期(qi)(qi)限(xian)12個月(yue)。委托北京(jing)中關村科技(ji)融資擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司對前(qian)述業(ye)(ye)(ye)務提(ti)供保(bao)(bao)(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)司對前(qian)述擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)4550萬(wan)元(yuan)額度中的3500萬(wan)元(yuan)額度提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，期(qi)(qi)限(xian)與(yu)綜(zong)合(he)(he)授信期(qi)(qi)限(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。上述反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)事項(xiang)均(jun)由一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)主(zhu)要經(jing)營(ying)股(gu)(gu)東(dong)丁福(fu)慶、秦忠利向公(gong)(gong)(gong)司提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)連帶責(ze)(ze)任；股(gu)(gu)東(dong)呂蘭順(shun)同(tong)意以其持有(you)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)所持的股(gu)(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金(jin)額為(wei)(wei)限(xian)承擔(dan)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)責(ze)(ze)任。擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司為(wei)(wei)上述事項(xiang)提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)的期(qi)(qi)限(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據(ju)本所(suo)與通源(yuan)石(shi)油(you)簽訂的(de)(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)服務(wu)協議》，本所(suo)作為通源(yuan)石(shi)油(you)本次(ci)股(gu)(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵(li)(li)(li)的(de)(de)特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根據(ju)《公司法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《上市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范(fan)性(xing)文件及《公司章程(cheng)》、《股(gu)(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵(li)(li)(li)計劃》的(de)(de)有關規(gui)定，就公司回(hui)購注銷部分激(ji)(ji)勵(li)(li)(li)對(dui)象已獲授予但尚未解鎖的(de)(de)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票（以下(xia)簡稱“本次(ci)回(hui)購注銷”）所(suo)涉及的(de)(de)相關事(shi)宜出具本法(fa)(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）于2021年4月23日召開第(di)(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)十次會(hui)(hui)(hui)議和(he)第(di)(di)七(qi)屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)五次會(hui)(hui)(hui)議，審(shen)議通過(guo)了《關于續聘(pin)審(shen)計(ji)(ji)機(ji)構(gou)的議案》，同意續聘(pin)信永中和(he)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)師事(shi)務所（特殊普通合伙）為(wei)公司(si)2021年度審(shen)計(ji)(ji)機(ji)構(gou)，聘(pin)期(qi)一年。本(ben)事(shi)項尚(shang)須提交公司(si)股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)審(shen)議通過(guo)，現將具體情(qing)況公告(gao)如下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企(qi)業(ye)內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)基本規(gui)范(fan)》及(ji)其配套指引的(de)規(gui)定和其他內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)監(jian)管(guan)要求（以下(xia)簡稱“內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)規(gui)范(fan)體系”），結合通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)制(zhi)度和評(ping)價(jia)辦法，在內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)日(ri)常監(jian)督和專項(xiang)監(jian)督的(de)基礎(chu)上，我(wo)們對公(gong)司截(jie)至(zhi)2020年12月(yue)31日(ri)（內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)評(ping)價(jia)報告基準日(ri)）的(de)內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)有(you)效性(xing)進行了(le)評(ping)價(jia)。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會的(de)(de)(de)(de)全體成(cheng)員嚴格(ge)按照《公(gong)司(si)法》、《證(zheng)(zheng)券法》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)(ban)股票上市規則》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)(ban)上市公(gong)司(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》和《監(jian)事(shi)會議事(shi)規則》等(deng)規定和要求，本著對全體股東負責的(de)(de)(de)(de)精神，認真地履行(xing)了自身(shen)的(de)(de)(de)(de)職責，依法獨立行(xing)使職權，促進(jin)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)規范(fan)運作，維護公(gong)司(si)、股東及員工的(de)(de)(de)(de)合(he)法權益。監(jian)事(shi)會對公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)財務、股東大會決議等(deng)執行(xing)情(qing)況、董事(shi)會的(de)(de)(de)(de)重(zhong)大決策程(cheng)序及公(gong)司(si)經營管理活動的(de)(de)(de)(de)合(he)法合(he)規性、董事(shi)及高級管理人員履行(xing)其職務情(qing)況等(deng)方面進(jin)行(xing)了監(jian)督和檢查，促進(jin)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)健康、持(chi)續發(fa)展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人作為通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)(li)準則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》等法律、法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)(du)》等規(gui)(gui)章(zhang)制度(du)(du)的(de)規(gui)(gui)定(ding)，在2020年(nian)(nian)度(du)(du)工作中，定(ding)期(qi)了(le)解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況(kuang)，積極出席相關會(hui)(hui)議，認真、仔(zi)細審閱會(hui)(hui)議議案及(ji)相關材料(liao)，積極參(can)與各議題的(de)討論并(bing)提出合理(li)(li)化建議，對董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)相關事(shi)項發表獨(du)(du)立(li)意見(jian)，獨(du)(du)立(li)、認真的(de)履(lv)(lv)行職(zhi)責，較好的(de)發揮了(le)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)的(de)作用(yong)。現將本人在2020年(nian)(nian)度(du)(du)內履(lv)(lv)職(zhi)情況(kuang)報(bao)告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)為通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或“本公(gong)司”）的(de)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司法》、《關于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《上(shang)市(shi)公(gong)司治理準則(ze)》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司規范(fan)運作(zuo)指引》等法律(lv)、法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等規章制度的(de)規定，在(zai)2020年(nian)度工作(zuo)中，定期了解(jie)檢查公(gong)司經營情(qing)況(kuang)(kuang)，積極(ji)出席相(xiang)關會議(yi)，認真(zhen)、仔細審閱(yue)會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關材料(liao)，積極(ji)參與各議(yi)題的(de)討論并提出合理化(hua)建議(yi)，對董事(shi)(shi)會相(xiang)關事(shi)(shi)項發(fa)(fa)表獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見，獨(du)立(li)(li)(li)、認真(zhen)的(de)履行職責(ze)，較好的(de)發(fa)(fa)揮了獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)的(de)作(zuo)用。現將(jiang)本人(ren)在(zai)2020年(nian)度內履職情(qing)況(kuang)(kuang)報(bao)告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)為通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”或“本公司(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格(ge)按照《公司(si)(si)法》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《上(shang)市(shi)公司(si)(si)治理(li)準(zhun)則(ze)》、《深圳證券(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指引(yin)》等(deng)法律、法規(gui)(gui)(gui)及(ji)《公司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)規(gui)(gui)(gui)章制度的(de)規(gui)(gui)(gui)定，在(zai)2020年度工作(zuo)中，定期了解檢查公司(si)(si)經營情況，積極出席相關(guan)會議(yi)，認(ren)真、仔細審閱(yue)會議(yi)議(yi)案及(ji)相關(guan)材料，積極參(can)與各議(yi)題的(de)討論(lun)并提出合理(li)化建(jian)議(yi)，對(dui)董(dong)事(shi)會相關(guan)事(shi)項發表獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)意見，獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)、認(ren)真的(de)履(lv)行職責(ze)，較(jiao)好的(de)發揮(hui)了獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)作(zuo)用。現(xian)將(jiang)本人(ren)在(zai)2020年度內履(lv)職情況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”或(huo)“本(ben)公(gong)(gong)司”）的(de)(de)(de)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，嚴格按照《公(gong)(gong)司法》、《關于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制度(du)的(de)(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《上(shang)市公(gong)(gong)司治(zhi)理準則》、《深圳證券交易(yi)所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》等法律、法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度(du)》等規(gui)(gui)章(zhang)制度(du)的(de)(de)(de)規(gui)(gui)定，在(zai)2020年(nian)度(du)工作(zuo)中，定期了解檢(jian)查公(gong)(gong)司經營(ying)情況(kuang)，積(ji)(ji)極出席相關會(hui)議(yi)，認(ren)真(zhen)、仔(zi)細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相關材料(liao)，積(ji)(ji)極參(can)與各議(yi)題的(de)(de)(de)討論并提出合(he)理化建議(yi)，對董(dong)(dong)事會(hui)相關事項發(fa)表獨(du)(du)立(li)意(yi)見，獨(du)(du)立(li)、認(ren)真(zhen)的(de)(de)(de)履行職(zhi)責(ze)，較好的(de)(de)(de)發(fa)揮(hui)了獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事的(de)(de)(de)作(zuo)用。現將本(ben)人在(zai)2020年(nian)度(du)內履職(zhi)情況(kuang)報告(gao)如下(xia)：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）召開第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于會(hui)(hui)計政策變更的議(yi)案(an)》。本次(ci)會(hui)(hui)計政策變更無(wu)須提交(jiao)股東大會(hui)(hui)審議(yi)，具體情況(kuang)如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司2021年(nian)第一季度(du)報告已(yi)于(yu)2021年(nian)4月23日在中國證監會(hui)指(zhi)定創(chuang)業板信息披(pi)露平臺巨潮資(zi)訊網上披(pi)露，請(qing)投(tou)資(zi)者注意查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司2020年(nian)度報告及摘要已于2021年(nian)4月23日在中國(guo)證監(jian)會指(zhi)定(ding)的創業板信(xin)息披露(lu)網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披露(lu)，請投資者注意查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的事(shi)(shi)前認可意見根據中國證監會(hui)《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股(gu)票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)司重大資(zi)產重組管理辦法》及《通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》”）的有(you)關(guan)規定，我們作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，本著認真、負(fu)責的態度和獨(du)(du)(du)立(li)判斷的原則，對(dui)公(gong)司第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項資(zi)料進行了審閱并(bing)就(jiu)有(you)關(guan)情況向公(gong)司相(xiang)關(guan)人員進行了詢問，經(jing)過(guo)認真的事(shi)(shi)前審查(cha)，發(fa)表(biao)如下(xia)事(shi)(shi)前認可意見：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證監會、財政部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門聯(lian)合發布的《企業(ye)內部(bu)(bu)控(kong)制基本規(gui)范》及(ji)深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所《創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)內部(bu)(bu)控(kong)制指(zhi)引》，以及(ji)通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》等有(you)關規(gui)定，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事會對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)《2020年度內部(bu)(bu)控(kong)制自我(wo)評價報告》發表(biao)意見(jian)如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公(gong)(gong)司(si)股權(quan)(quan)激勵(li)(li)管理辦法》、《創業(ye)(ye)板(ban)信息披露業(ye)(ye)務備忘錄第8號：股權(quan)(quan)激勵(li)(li)計劃》和《通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)第一期限制(zhi)性(xing)股票激勵(li)(li)計劃》的相關規定，通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）監事(shi)會(hui)對(dui)公(gong)(gong)司(si)擬回購注銷部分(fen)限制(zhi)性(xing)股票的相關事(shi)項進行了(le)核查，并發表審核意見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接(jie)到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的通知，獲悉其持有的公司(si)(si)部分股(gu)份解除質押的情況(kuang)，具體(ti)事項如(ru)下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)于(yu)(yu)在上市(shi)公司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上市(shi)公司(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股票上市(shi)規則》等相關(guan)法律法規及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為(wei)通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)七屆董事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公司(si)(si)第(di)七屆董事(shi)會第(di)九次會議相關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海(hai)外(wai)疫情的(de)(de)逐步受控(kong)，公司(si)參(can)股(gu)子公司(si)北京一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)石油工程技術有限公司(si)（以下簡稱“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)”）在海(hai)外(wai)連續中(zhong)標，諸多優(you)質(zhi)項目的(de)(de)啟動和(he)投(tou)標，使(shi)得(de)一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)經(jing)營資(zi)金出現(xian)短期不(bu)(bu)足，為(wei)支持一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)業(ye)(ye)(ye)務(wu)發展(zhan)，保(bao)障(zhang)一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)工程作業(ye)(ye)(ye)優(you)質(zhi)項目招(zhao)投(tou)標和(he)經(jing)營業(ye)(ye)(ye)務(wu)順利開展(zhan)，公司(si)擬向一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)提供最(zui)長不(bu)(bu)超過24個月最(zui)高(gao)不(bu)(bu)超過4,000萬元(yuan)的(de)(de)財務(wu)資(zi)助(zhu)，具體事項公告(gao)如下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第七(qi)屆監事會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)4月(yue)9日(ri)以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年(nian)4月(yue)2日(ri)以電子郵(you)件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監事3名，實到監事3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法(fa)》、《公司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)監事會(hui)(hui)主(zhu)席張園先生(sheng)主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監事表決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以下決議(yi)(yi)(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第九次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年4月9日以現場結合(he)通訊(xun)表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2021年4月2日以專人送達(da)、電子郵(you)件(jian)方式(shi)送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和(he)國公司(si)法(fa)》及《公司(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)通過了以下(xia)(xia)議(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公司部分股(gu)份解除質(zhi)押的(de)情況，具體事項(xiang)如下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于2021年3月(yue)12日(ri)召(zhao)開(kai)第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了《關于為參股公(gong)(gong)(gong)司申請金融機構綜(zong)合授信提供擔保的議(yi)案》，公(gong)(gong)(gong)司擬為參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司北京一(yi)龍恒(heng)業石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業”）及其全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)司因(yin)經營需要，擬向中關村(cun)科(ke)技(ji)租賃股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司申請開(kai)展不(bu)超過(guo)人民幣(bi)3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)(ban)股票上市(shi)(shi)規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事工作制(zhi)度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事，基于獨(du)(du)立(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)八次(ci)會(hui)議相關(guan)事項發(fa)表(biao)如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)八次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)3月29日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年(nian)3月22日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章(zhang)程》的(de)規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京(jing)一龍恒(heng)業(ye)石油工程技術有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“一龍恒(heng)業(ye)”）因(yin)經營需要，擬(ni)(ni)向中國民生(sheng)銀行股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京(jing)分行申(shen)請人民幣3,000萬(wan)元借(jie)(jie)(jie)款(kuan)，擬(ni)(ni)向中關(guan)村科技租賃股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)申(shen)請不(bu)超(chao)過人民幣3,000萬(wan)元借(jie)(jie)(jie)款(kuan)，借(jie)(jie)(jie)款(kuan)期(qi)限(xian)均(jun)(jun)為12個(ge)月(yue)，上述兩筆借(jie)(jie)(jie)款(kuan)均(jun)(jun)為到期(qi)續借(jie)(jie)(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年3月12日以現(xian)場結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事(shi)長張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年3月5日以專(zhuan)人(ren)送(song)達(da)、電(dian)子(zi)郵件方式送(song)達(da)全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于2021年3月(yue)12日在巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《通源石(shi)油第(di)七屆董事(shi)會第(di)七次會議(yi)決議(yi)公(gong)告》及《關(guan)于為參股(gu)公(gong)司申請金融機構綜(zong)合授信提供擔(dan)保的公(gong)告》。因(yin)公(gong)司工(gong)作(zuo)人員(yuan)疏忽，致使該等公(gong)告中(zhong)存在個別錯誤，現對上述公(gong)告中(zhong)披露的相關(guan)內容更正(zheng)如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）于2021年3月(yue)(yue)12日(ri)收到公司控股(gu)股(gu)東、實際控制人(ren)張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉先生出具的(de)(de)《關于通(tong)過大(da)宗交(jiao)易方(fang)(fang)式減持(chi)公司股(gu)份(fen)的(de)(de)告知函》，張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉先生于2020年9月(yue)(yue)24日(ri)、2020年9月(yue)(yue)25日(ri)、2020年9月(yue)(yue)28日(ri)分別通(tong)過大(da)宗交(jiao)易方(fang)(fang)式減持(chi)公司股(gu)份(fen)97萬股(gu)、74萬股(gu)、58萬股(gu)，占(zhan)公司總股(gu)本(ben)比(bi)例為(wei)(wei)0.45%，張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉先生之一(yi)致行動(dong)人(ren)國(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)有(you)限(xian)公司－國(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)?金(jin)(jin)潤35號(hao)單(dan)一(yi)資(zi)金(jin)(jin)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)（以下簡(jian)稱(cheng)“國(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)35號(hao)”）于2021年3月(yue)(yue)11日(ri)通(tong)過大(da)宗交(jiao)易方(fang)(fang)式減持(chi)公司股(gu)份(fen)3,274,504股(gu)，占(zhan)公司總股(gu)本(ben)比(bi)例為(wei)(wei)0.64%。本(ben)次減持(chi)獲得資(zi)金(jin)(jin)將用于降低張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉先生的(de)(de)質押率，防范控股(gu)股(gu)東的(de)(de)控制權不(bu)穩對公司可能造(zao)成的(de)(de)不(bu)利影(ying)響，有(you)效的(de)(de)保護公司及中小(xiao)股(gu)東利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司北京一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)中(zhong)國民生銀(yin)行(xing)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司北京分行(xing)申請(qing)人(ren)民幣(bi)3,000萬元借(jie)款(kuan)，擬向(xiang)中(zhong)關村(cun)科技(ji)租賃股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司申請(qing)不超(chao)過人(ren)民幣(bi)3,000萬元借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期限(xian)(xian)(xian)均為(wei)12個月，上述兩筆(bi)借(jie)款(kuan)均為(wei)到期續(xu)借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于第(di)七(qi)(qi)(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)七(qi)(qi)(qi)(qi)次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)(xiang)的(de)獨(du)立意(yi)見(jian)(jian)根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七(qi)(qi)(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立判斷的(de)相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)(gong)司第(di)七(qi)(qi)(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)七(qi)(qi)(qi)(qi)次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)(xiang)發表(biao)如下獨(du)立意(yi)見(jian)(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年3月(yue)12日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2021年3月(yue)5日以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體(ti)董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章程》的規定。經與(yu)會(hui)董事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年10月30日(ri)披(pi)露(lu)(lu)(lu)了《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事、高級管(guan)理(li)(li)人員(yuan)股(gu)(gu)份減(jian)持計(ji)劃的(de)預(yu)披(pi)露(lu)(lu)(lu)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編(bian)號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)部(bu)分董(dong)事、高級管(guan)理(li)(li)人員(yuan)任延忠先生、張(zhang)志堅先生、張(zhang)百雙先生計(ji)劃自減(jian)持計(ji)劃預(yu)披(pi)露(lu)(lu)(lu)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露(lu)(lu)(lu)之日(ri)起十五個(ge)交易(yi)日(ri)后的(de)六(liu)個(ge)月內以(yi)集(ji)中競價交易(yi)方式(shi)減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份不超過2,300,000股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）近日(ri)接(jie)到(dao)公司(si)(si)控股股東張國桉先生的通知(zhi)，獲悉(xi)其(qi)持有(you)的公司(si)(si)部(bu)分(fen)股份解(jie)除質押的情(qing)況，具(ju)體事(shi)項如(ru)下(xia)：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于近日收到陜西省科學技(ji)(ji)術廳(ting)、陜西省財政廳(ting)、國家稅務(wu)總(zong)局陜西省稅務(wu)局聯合頒發(fa)的《高新技(ji)(ji)術企業(ye)證書》（證書編(bian)號：GR202061000235），發(fa)證日期(qi)：2020年12月1日，有效期(qi)：三年。公司(si)再次通過(guo)了高新技(ji)(ji)術企業(ye)的認(ren)定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公司(si)(si)北京一龍恒業石油工程(cheng)技(ji)術有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業”）因經營需要，擬(ni)通過(guo)安(an)陽國實信用資(zi)(zi)產登記備(bei)(bei)案中心有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)備(bei)(bei)案發行“定向融(rong)資(zi)(zi)計劃”，發行規(gui)模不(bu)超(chao)過(guo)人民(min)幣(bi)2,000萬(wan)(wan)元，對(dui)應的本(ben)(ben)次(ci)融(rong)資(zi)(zi)金(jin)額不(bu)超(chao)過(guo)人民(min)幣(bi)2,000萬(wan)(wan)元。公司(si)(si)擬(ni)對(dui)上述融(rong)資(zi)(zi)提(ti)供(gong)連帶責(ze)任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)額為不(bu)超(chao)過(guo)2,000萬(wan)(wan)元及其利(li)息，期限(xian)12個月。一龍恒業主要經營股(gu)東丁福慶、秦忠利(li)為本(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)向公司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連帶責(ze)任；一龍恒業以(yi)其自(zi)有(you)(you)(you)資(zi)(zi)產向公司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)與公司(si)(si)為一龍恒業提(ti)供(gong)的連帶責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)一致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2021年2月(yue)4日以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知于2021年1月(yue)29日以專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通過(guo)了以下議(yi)(yi)案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年1月26日收到(dao)深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板公(gong)司(si)(si)管理部發來的《關于(yu)對通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)的關注(zhu)函(han)(han)》（創業板關注(zhu)函(han)(han)〔2021〕第38號）（以下簡稱“《關注(zhu)函(han)(han)》”）。公(gong)司(si)(si)收到(dao)《關注(zhu)函(han)(han)》后高度重視，積極(ji)組(zu)織各(ge)方對關注(zhu)函(han)(han)中所(suo)列問題進行了逐一(yi)落實與核查，現根據相關要求對《關注(zhu)函(han)(han)》的回復進行公(gong)開披露(lu)如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根(gen)據(ju)《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)(xiang)關法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工(gong)作制度》等的有關規(gui)(gui)定，作為通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立判(pan)斷的相(xiang)(xiang)關立場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)六(liu)次會議相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)立意見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先生將其持有的本(ben)公(gong)(gong)司部分股(gu)(gu)(gu)份(fen)辦(ban)理了補(bu)充質(zhi)押手(shou)續的通知，具體(ti)事項如下(xia)：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2021年1月26日收到深(shen)圳證券交易所(suo)創業板公(gong)司(si)(si)(si)管(guan)理部發來的《關(guan)(guan)于(yu)對通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)的關(guan)(guan)注函(han)(han)》（創業板關(guan)(guan)注函(han)(han)〔2021〕第38號）（以下簡稱“《關(guan)(guan)注函(han)(han)》”），要求公(gong)司(si)(si)(si)就關(guan)(guan)注函(han)(han)中所(suo)提事項作出說明，于(yu)2021年2月2日前回復(fu)并(bing)對外披露(lu)，同時抄送陜西證監(jian)局上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)管(guan)處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別(bie)提示：1、本次解除(chu)限售股(gu)份數量(liang)(liang)為(wei)62,448,130股(gu)，占目前公司(si)(si)總(zong)股(gu)本比例為(wei)12.16%；本次解除(chu)限售股(gu)份實際可上市流(liu)通股(gu)份數量(liang)(liang)為(wei)62,448,130股(gu)，占公司(si)(si)總(zong)股(gu)本比例為(wei)12.16%。2、本次限售股(gu)份上市流(liu)通日期(qi)為(wei)2021年(nian)2月3日（星期(qi)三(san)）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信(xin)證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中信(xin)證(zheng)券(quan)”或“保(bao)(bao)薦(jian)(jian)(jian)機構”）作(zuo)為(wei)通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“通(tong)(tong)源(yuan)石油”或“公(gong)司(si)(si)”）2018年(nian)度創業板非公(gong)開發(fa)行股(gu)票(piao)項目的保(bao)(bao)薦(jian)(jian)(jian)機構，根據《證(zheng)券(quan)發(fa)行上(shang)(shang)市(shi)保(bao)(bao)薦(jian)(jian)(jian)業務管理辦法》、《深(shen)(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)保(bao)(bao)薦(jian)(jian)(jian)工作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》和(he)《深(shen)(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》等有關規(gui)定，就(jiu)公(gong)司(si)(si)2018年(nian)度非公(gong)開發(fa)行股(gu)票(piao)限(xian)售股(gu)份(fen)(fen)申請上(shang)(shang)市(shi)流通(tong)(tong)事項進(jin)行了審慎核查，具體情況如(ru)下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其(qi)持有(you)的本公(gong)(gong)司部分(fen)股(gu)份辦(ban)理了補充(chong)質(zhi)押(ya)以及部分(fen)質(zhi)押(ya)股(gu)票辦(ban)理了展期手(shou)續的通(tong)知，具體事項如下(xia)：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司2020年度業(ye)績預(yu)告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股股東(dong)張國桉先生將(jiang)其持有的(de)本公(gong)司(si)(si)部分股份辦理了補充質押(ya)的(de)通知，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近(jin)日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部分(fen)股(gu)份解(jie)除質押的(de)情況，具體事(shi)項(xiang)如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券(quan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司關(guan)于(yu)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司2020年度持續督導工作定期(qi)現(xian)場(chang)檢查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2020年4月(yue)27日(ri)披露(lu)了《關于(yu)(yu)深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所<關于(yu)(yu)對通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)的(de)問詢函>之(zhi)回復》，公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)及(ji)(ji)其一(yi)致行動(dong)人(ren)、原高級管理人(ren)員張(zhang)春龍先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)自(zi)《發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)(quan)購買資產并(bing)募(mu)集(ji)(ji)配套資金暨關聯交易(yi)預案》披露(lu)之(zhi)日(ri)起(qi)至(zhi)實施完畢期間計(ji)(ji)劃以大宗交易(yi)方式(shi)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)，公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)及(ji)(ji)其一(yi)致行動(dong)人(ren)減(jian)持(chi)(chi)期間計(ji)(ji)劃減(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過(guo)(guo)18,000,000 股(gu)(gu)（即不(bu)超過(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本比例(li)的(de)3.50%），原高級管理人(ren)員張(zhang)春龍先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)減(jian)持(chi)(chi)期間計(ji)(ji)劃減(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過(guo)(guo)5,418,829 股(gu)(gu)（即不(bu)超過(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本比例(li)的(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股股東(dong)張國桉(an)先(xian)生的(de)(de)通(tong)知，獲悉(xi)其(qi)持有的(de)(de)公司(si)部分(fen)股份解除質(zhi)押的(de)(de)情況，具體(ti)事項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控股股東張國桉先(xian)生(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉(xi)其(qi)持有的(de)公(gong)司(si)部(bu)分(fen)股份解除質押的(de)情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于近(jin)日收到公司(si)董事、總裁任延忠先生，董事、董事會(hui)秘書張志堅(jian)先生，副總裁張百(bai)雙先生出具(ju)(ju)的《關(guan)于擬減持公司(si)股(gu)份的告知函》，具(ju)(ju)體內(nei)容如下(xia)：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于2020年(nian)10月29日召開第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)五次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和(he)第(di)七屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)第(di)三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過《關于終止資產重組事(shi)(shi)項的議(yi)(yi)案(an)》，同意終止本次(ci)資產重組事(shi)(shi)項，具體(ti)情況如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)重大資(zi)產(chan)重組管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“《重組管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》”）《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)板股票上(shang)(shang)市規則》（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“《創業(ye)板上(shang)(shang)市規則》”）、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規范(fan)運作指引》等法(fa)律、法(fa)規、規范(fan)性文件(jian)以(yi)(yi)(yi)及《通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)章程》的(de)規定，我們作為(wei)公(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董事(shi)會獨立(li)董事(shi)，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)五次會議相關事(shi)宜發表如下事(shi)先認可意見(jian)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)于(yu)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的獨(du)立(li)意(yi)(yi)見(jian)根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意(yi)(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，作為(wei)通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)司第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)(yi)見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒業石油(you)工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業”）因經營需要，擬(ni)向南京(jing)銀行股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)北京(jing)分行申請人民幣2,000萬(wan)元的(de)融(rong)資(zi)授(shou)信(xin)額度。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)擬(ni)對上述(shu)綜合授(shou)信(xin)額度提供(gong)(gong)連(lian)帶(dai)責任保(bao)證，擔保(bao)金額為不超(chao)過2,000萬(wan)元及其(qi)利息，期限(xian)(xian)12個月。一(yi)(yi)龍(long)恒業主要經營股(gu)(gu)東丁福慶、秦忠(zhong)利為本(ben)次擔保(bao)向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提供(gong)(gong)反擔保(bao)，承擔連(lian)帶(dai)責任；一(yi)(yi)龍(long)恒業以其(qi)自(zi)有資(zi)產向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提供(gong)(gong)反擔保(bao)，擔保(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)恒業提供(gong)(gong)的(de)連(lian)帶(dai)責任擔保(bao)期限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)(hui)第三次(ci)會(hui)(hui)議于2020年10月(yue)29日(ri)(ri)以現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議通(tong)知于2020年10月(yue)19日(ri)(ri)以電子(zi)郵件方式發出。會(hui)(hui)議應到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會(hui)(hui)議符(fu)合(he)《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)監事(shi)會(hui)(hui)主席張園(yuan)先生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)，審議通(tong)過以下決(jue)議：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議于(yu)2020年10月(yue)29日以現場(chang)結(jie)合通訊(xun)表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議由(you)公(gong)司(si)董事(shi)長(chang)張國(guo)(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議通知(zhi)于(yu)2020年10月(yue)19日以專人送達、電子郵(you)件(jian)方式送達全體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)議應(ying)到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議符合《中(zhong)華人民共和國(guo)(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)審議通過了(le)以下議案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度報告全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日(ri)，通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）召開第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)和(he)第(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了公司《2020年第(di)三季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源石油科技集(ji)(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購(gou)買北京一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有限公司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”或(huo)“標的(de)(de)公司(si)(si)”）除(chu)公司(si)(si)以外剩余股(gu)東持(chi)有的(de)(de)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)。公司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召開第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)五十九次(ci)會(hui)議審(shen)議通過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)<通源石油科技集(ji)(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購(gou)買資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)暨關(guan)(guan)聯交易預(yu)案(an)>及其摘要的(de)(de)議案(an)》等與本次(ci)資(zi)產(chan)重組(zu)相(xiang)關(guan)(guan)的(de)(de)議案(an)。具體(ti)內容詳見公司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在指定信息披露媒體(ti)上披露的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)公告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四次會(hui)議(yi)于(yu)2020年10月(yue)14日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公司董(dong)事(shi)長(chang)張(zhang)國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年10月(yue)9日以(yi)專人(ren)(ren)送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華(hua)人(ren)(ren)民共(gong)和國公司法》及《公司章程》的規(gui)定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）擬發行(xing)股(gu)(gu)份及可(ke)轉換債券購買(mai)北京一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)石油(you)工程技術有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)”）除公司(si)以(yi)(yi)外(wai)剩(sheng)余(yu)股(gu)(gu)東持有的(de)(de)(de)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)的(de)(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金。公司(si)于2020年(nian)4月(yue)20日召開第六屆(jie)董事會第五十九(jiu)次會議審(shen)議通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(si)發行(xing)股(gu)(gu)份及可(ke)轉換債券購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金暨關(guan)聯交易預案(an)>及其摘(zhai)要的(de)(de)(de)議案(an)》等與本次資(zi)(zi)產(chan)重組相(xiang)關(guan)的(de)(de)(de)議案(an)。具體(ti)內容詳見(jian)公司(si)于2020年(nian)4月(yue)21日在指定信息披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)公告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司簡式(shi)權益變動報告書(shu)
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“通源(yuan)石油(you)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)今日收到(dao)公(gong)(gong)(gong)司(si)持股(gu)(gu)(gu)5%以上股(gu)(gu)(gu)東證(zheng)(zheng)券行業支持民企發展系列之(zhi)國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤西安高新私募股(gu)(gu)(gu)權(quan)投資基金(jin)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤”）的(de)通知，國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤于(yu)2020年9月9日通過深圳證(zheng)(zheng)券交易所大宗交易系統減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)無限售流(liu)通股(gu)(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)(gu)，減(jian)持數量(liang)占公(gong)(gong)(gong)司(si)目前總股(gu)(gu)(gu)本的(de)0.325881%，減(jian)持后國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤不再為持有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)5%以上股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)股(gu)(gu)(gu)東。具體情況如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股份(fen)有限公司(si)關于通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si)2020年半年度持續督導(dao)跟蹤報(bao)告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公(gong)司董事(shi)會、監事(shi)會及董事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管理人員保證半(ban)年度報告內容的(de)真實、準確、完(wan)整，不存在虛假記(ji)載、誤(wu)導(dao)性陳(chen)述或(huo)者(zhe)重大遺漏，并(bing)承擔(dan)個別和連帶的(de)法律(lv)責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本(ben)半(ban)(ban)年(nian)度(du)報(bao)告摘(zhai)要來自半(ban)(ban)年(nian)度(du)報(bao)告全(quan)文，為全(quan)面(mian)了解(jie)本(ben)公司(si)的經(jing)營(ying)成果、財(cai)務狀況及(ji)未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒(mei)體仔細閱讀(du)半(ban)(ban)年(nian)度(du)報(bao)告全(quan)文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板股票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作為通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事，基于獨(du)立(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)司(si)2020年半年度相(xiang)關(guan)(guan)事項發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)意見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)(gong)司(si)(si)2018年11月7日召(zhao)開(kai)的2018年第二(er)次臨時股(gu)東大會(hui)決(jue)議，以及中國證券監督管理委員會(hui)《關于核準通源石油(you)科技集(ji)(ji)(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的批(pi)復》（證監許可(ke)[2019]1342號），核準公(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)不(bu)超過(guo)90,240,431股(gu)新(xin)股(gu)。公(gong)(gong)司(si)(si)本次向陜西省民(min)(min)營經濟高質(zhi)量發(fa)展紓(shu)困基金(jin)合(he)伙(huo)(huo)(huo)企業（有限(xian)合(he)伙(huo)(huo)(huo)）、西安(an)高新(xin)技術產業風險投(tou)資(zi)(zi)有限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司(si)(si)－西安(an)西高投(tou)基石投(tou)資(zi)(zi)基金(jin)合(he)伙(huo)(huo)(huo)企業（有限(xian)合(he)伙(huo)(huo)(huo)）、孫(sun)偉(wei)杰、聯儲證券有限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司(si)(si)合(he)計(ji)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)人(ren)民(min)(min)幣(bi)普通股(gu)62,448,130股(gu)，每(mei)股(gu)面值(zhi)1元(yuan)(yuan)，每(mei)股(gu)發(fa)行(xing)(xing)價格為4.82元(yuan)(yuan)。本次發(fa)行(xing)(xing)募集(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)總額300,999,986.60元(yuan)(yuan)，扣除保薦及承銷費用人(ren)民(min)(min)幣(bi)4,000,000.00元(yuan)(yuan)，其(qi)他發(fa)行(xing)(xing)費用人(ren)民(min)(min)幣(bi)1,751,294.38元(yuan)(yuan)，實(shi)際募集(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)凈額為人(ren)民(min)(min)幣(bi)295,248,692.22元(yuan)(yuan)，已經于2020年1月13日到位，并已經信永(yong)中和會(hui)計(ji)師事務所（特殊普通合(he)伙(huo)(huo)(huo)）審(shen)驗并出具XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)(zi)報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第七屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)8月27日以(yi)現場結合(he)通訊表決方(fang)式召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)8月17日以(yi)電子郵件方(fang)式發(fa)出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章(zhang)程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決，審議(yi)通過(guo)以(yi)下決議(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)8月27日(ri)以現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董事長(chang)張(zhang)國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)8月17日(ri)以專(zhuan)人送(song)達、電子郵件(jian)方式(shi)送(song)達全(quan)體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董事6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董事表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日，通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）召開第七屆董事會(hui)第三(san)次(ci)會(hui)議和第七屆監事會(hui)第二次(ci)會(hui)議，審議通(tong)過了(le)公(gong)(gong)司《2020年半年度報告及摘(zhai)要》等議案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的通知，獲悉其持(chi)有的公司部(bu)分股(gu)份解除質押(ya)的情況，具體事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）擬發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及可轉換債券購(gou)買北京(jing)一(yi)龍恒業石油(you)工(gong)程(cheng)技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業”）除公(gong)司(si)(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)東(dong)持(chi)有的一(yi)龍恒業的71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金。公(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月20日(ri)召開第六屆(jie)董事會第五(wu)十九次會議審(shen)議通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及可轉換債券購(gou)買資(zi)產并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金暨(ji)關(guan)聯交(jiao)易預案(an)>及其摘(zhai)要的議案(an)》等與(yu)本次資(zi)產重組相關(guan)的議案(an)。具體內容(rong)詳見公(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月21日(ri)在指定信息披(pi)露媒(mei)體上披(pi)露的相關(guan)公(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生(sheng)的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)司部(bu)分(fen)股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體事項如下(xia)：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2020年(nian)(nian)7月24日(ri)收到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制人張國桉(an)先(xian)生(sheng)出具的《關(guan)于通(tong)(tong)過(guo)(guo)大(da)宗交(jiao)易方式減(jian)持(chi)公司(si)股(gu)份(fen)的告知函》，張國桉(an)先(xian)生(sheng)于2020年(nian)(nian)7月20日(ri)至2020年(nian)(nian)7月24日(ri)通(tong)(tong)過(guo)(guo)大(da)宗交(jiao)易方式減(jian)持(chi)公司(si)股(gu)份(fen)合計5,269,281股(gu)，占公司(si)總股(gu)本比例為1.03%。本次減(jian)持(chi)獲得資金將用于歸還張國桉(an)先(xian)生(sheng)個人負債及解除股(gu)票質押，保(bao)障其控制權的穩(wen)定(ding)性(xing)，有(you)效保(bao)護公司(si)及中小股(gu)東利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行股份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買北京一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)石油工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)司(si)以(yi)外(wai)剩(sheng)余(yu)股東持有(you)的一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)的71.011%股權(quan)并(bing)(bing)募集(ji)配套(tao)資金(jin)(jin)。公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月(yue)20日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十九(jiu)次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過了《關(guan)于<通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)發行股份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買資產并(bing)(bing)募集(ji)配套(tao)資金(jin)(jin)暨關(guan)聯交易預案>及(ji)其(qi)摘(zhai)要的議(yi)案》等(deng)與本次資產重組相(xiang)(xiang)關(guan)的議(yi)案。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月(yue)21日在指(zhi)定信(xin)息披(pi)露媒體上(shang)披(pi)露的相(xiang)(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)二次會(hui)議(yi)于2020年7月(yue)13日以現場結合(he)通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于2020年7月(yue)8日以專人送(song)達(da)、電(dian)子郵件方(fang)式(shi)送(song)達(da)全體(ti)董事(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)董事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)通過(guo)了以下議(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）參股子(zi)公(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍恒業(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍恒業(ye)”）及(ji)其全資(zi)子(zi)公(gong)司(si)因經營需(xu)要，擬(ni)(ni)向金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)機(ji)構(gou)申請人民幣4,900萬(wan)元(yuan)的(de)融(rong)(rong)(rong)資(zi)授信(xin)額度。融(rong)(rong)(rong)資(zi)授信(xin)額度包含如下(xia)：（1）一(yi)(yi)龍恒業(ye)擬(ni)(ni)通(tong)過地(di)方聯合金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)資(zi)產服務中心(xin)有(you)限(xian)公(gong)司(si)備(bei)案發行(xing)(xing)(xing)“一(yi)(yi)龍恒業(ye)直接融(rong)(rong)(rong)資(zi)計(ji)劃”，發行(xing)(xing)(xing)規模不(bu)超(chao)過人民幣2000萬(wan)元(yuan)，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)(jin)額為(wei)(wei)不(bu)超(chao)過2,000萬(wan)元(yuan)及(ji)其利息，期(qi)限(xian)12個(ge)月(yue)。（2）一(yi)(yi)龍恒業(ye)擬(ni)(ni)向金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)機(ji)構(gou)申請人民幣2,000萬(wan)元(yuan)的(de)銀行(xing)(xing)(xing)貸款(kuan)。公(gong)司(si)擬(ni)(ni)對上述綜合授信(xin)額度提供連帶責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)(jin)額為(wei)(wei)不(bu)超(chao)過2,000萬(wan)元(yuan)及(ji)其利息，期(qi)限(xian)12個(ge)月(yue)。（3）擬(ni)(ni)為(wei)(wei)一(yi)(yi)龍恒業(ye)全資(zi)子(zi)公(gong)司(si)濮陽市奧尼斯特石(shi)油(you)設備(bei)制造有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“奧尼斯特”）在濮陽農村商(shang)業(ye)銀行(xing)(xing)(xing)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)的(de)流動借款(kuan)900萬(wan)提供保(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)，并承(cheng)擔(dan)(dan)連帶擔(dan)(dan)保(bao)責(ze)任，用途為(wei)(wei)購買材料及(ji)配件等，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)(jin)額為(wei)(wei)不(bu)超(chao)過900萬(wan)元(yuan)及(ji)其利息，期(qi)限(xian)12個(ge)月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據(ju)《關(guan)于在上市公司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板(ban)上市公司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板(ban)股票上市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立判斷的相關(guan)立場，現就公司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)二(er)次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立意見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)(si)控股股東張國桉(an)先生的通(tong)知，獲(huo)悉其持(chi)有的公(gong)司(si)(si)部分股份(fen)解除質押的情況，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）近(jin)日接到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)的通知，獲悉其持有的公司(si)(si)部分股(gu)份解除質押的情(qing)況，具體事項如(ru)下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”) 第七屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年7月1日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知以(yi)(yi)電子郵(you)件方式發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監事(shi)(shi)3名，實到(dao)監事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》的(de)規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)過(guo)以(yi)(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董事會(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)議(yi)于2020年7月1日以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長張國桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通知以(yi)專人送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全體董事。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董事6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)董事表決審議(yi)通過(guo)了(le)以(yi)下議(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根(gen)據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股票上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定(ding)，作為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨立(li)(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)第七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第一次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨立(li)(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)、高(gao)級(ji)管(guan)理人(ren)員任期(qi)屆(jie)滿(man)，公司(si)于2020年7月(yue)1日分別召(zhao)開了(le)2020年第一次(ci)臨時(shi)股東大會(hui)(hui)(hui)(hui)、第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議及(ji)第七(qi)屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議，順(shun)利完成了(le)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)的換屆(jie)選舉及(ji)高(gao)級(ji)管(guan)理人(ren)員的換屆(jie)聘(pin)任。現將相關情況公告如(ru)下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年6月28日收到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控制人張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生出具的(de)《關于(yu)通(tong)過大宗交易方(fang)式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)告(gao)知(zhi)函》，張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生妻子蔣芙蓉女士于(yu)2020年6月24日通(tong)過大宗交易方(fang)式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份249.3511萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)為(wei)0.49%，張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生之(zhi)一(yi)致行動人國(guo)民信(xin)托(tuo)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民信(xin)托(tuo)?金潤35號單(dan)一(yi)資金信(xin)托(tuo)（以下簡(jian)稱“國(guo)民信(xin)托(tuo)35號”）于(yu)2020年6月23日、2020年6月24日分別(bie)通(tong)過大宗交易方(fang)式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份249萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)和250萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)分別(bie)為(wei)0.48%和0.49%。本次減持(chi)獲得資金將用于(yu)降(jiang)低(di)張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生的(de)質押(ya)率，防范控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)控制權(quan)不(bu)穩(wen)對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)可能造成的(de)不(bu)利影響，有效(xiao)的(de)保護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東利益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年6月(yue)15日召開了(le)第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第六十三次(ci)會議，審(shen)議通過了(le)《關(guan)于首次(ci)授予的限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)票第三期(qi)(qi)解(jie)(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的議案(an)》及(ji)《關(guan)于預留部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)票第二期(qi)(qi)解(jie)(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的議案(an)》。董(dong)(dong)事(shi)(shi)會認為(wei)根據《第一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)票激勵計劃(hua)(hua)（草案(an)）》和《第一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)票激勵計劃(hua)(hua)實(shi)施考核管理辦法》等有關(guan)規定，第一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)票激勵計劃(hua)(hua)首次(ci)授予部(bu)分第三個(ge)解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)及(ji)預留部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)票第二個(ge)解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)條件已成就。現對相關(guan)事(shi)(shi)項說明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技集(ji)(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）擬發(fa)行(xing)股份(fen)(fen)及可轉換(huan)債券購(gou)買北京(jing)一龍(long)(long)恒(heng)業石(shi)油(you)工(gong)程技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒(heng)業”）除公(gong)(gong)(gong)(gong)司以(yi)外剩余股東持有的一龍(long)(long)恒(heng)業的71.011%股權并(bing)募集(ji)(ji)配套資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司于2020年4月20日召(zhao)開第六屆董事會第五(wu)十(shi)九(jiu)次會議審(shen)議通過了《關(guan)于<通源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技集(ji)(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司發(fa)行(xing)股份(fen)(fen)及可轉換(huan)債券購(gou)買資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)(ji)配套資(zi)金(jin)暨(ji)關(guan)聯交易預(yu)案(an)>及其摘要的議案(an)》等與本次資(zi)產(chan)重組相關(guan)的議案(an)。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司于2020年4月21日在(zai)指定信息披(pi)露媒體上披(pi)露的相關(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票上市規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)董事工(gong)作(zuo)制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董事會獨立(li)(li)(li)董事，基(ji)于獨立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六(liu)屆董事會第六(liu)十四次會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)發(fa)表(biao)如下獨立(li)(li)(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍恒(heng)業石(shi)(shi)油工程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業”）因經營需要，擬向金(jin)融機(ji)構(gou)申請(qing)人民(min)幣(bi)5,500萬元的融資授信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜合(he)授信額(e)度提供(gong)連(lian)帶責任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超(chao)過5,500萬元及其利(li)息(xi)，期限12個月(yue)。一(yi)龍恒(heng)業主要經營股(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利(li)為(wei)本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連(lian)帶責任(ren)；一(yi)龍恒(heng)業以(yi)其自(zi)有(you)資產向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)一(yi)龍恒(heng)業提供(gong)的連(lian)帶責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期限一(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十四(si)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)6月(yue)17日以(yi)(yi)現場結合(he)通訊表決方(fang)(fang)式召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于2020年(nian)6月(yue)11日以(yi)(yi)專人送(song)達(da)、電子(zi)郵(you)件方(fang)(fang)式送(song)達(da)全(quan)體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本(ben)次股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)1《關于(yu)公司董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)換(huan)屆(jie)選(xuan)(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)(xuan)舉(ju)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)非獨立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)》及議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)2《關于(yu)公司董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)換(huan)屆(jie)選(xuan)(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)(xuan)舉(ju)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)獨立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)》的(de)(de)表(biao)決結(jie)果是否有(you)效(xiao)以議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)4《關于(yu)修(xiu)訂<公司章程>部分條(tiao)款的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)》是否獲審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通過(guo)為(wei)前提條(tiao)件，即只(zhi)有(you)當議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)4獲審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通過(guo)后(hou)，議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)1和(he)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)2的(de)(de)表(biao)決結(jie)果方為(wei)有(you)效(xiao)。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年6月(yue)15日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年6月(yue)9日以(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公司法》及《公司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）2016年度股(gu)東大會(hui)(hui)的授權，公司于2020年6月(yue)15日(ri)召開了(le)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)六十三(san)次會(hui)(hui)議，審(shen)議通(tong)過了(le)《關(guan)于首次授予的限制性(xing)股(gu)票第(di)三(san)期解除限售的議案》，具體如下(xia)：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒(jian)于公(gong)司(si)已完成非公(gong)開(kai)發行股(gu)票事項(xiang)，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，并(bing)已完成部(bu)分限(xian)制性股(gu)票回購注(zhu)(zhu)銷事項(xiang)，回購注(zhu)(zhu)銷120,000股(gu)，導(dao)致公(gong)司(si)總股(gu)本(ben)變(bian)更(geng)為513,530,289股(gu)，注(zhu)(zhu)冊資本(ben)相(xiang)應變(bian)更(geng)為513,530,289元，并(bing)結合公(gong)司(si)實(shi)際情(qing)況，根據《公(gong)司(si)法》、《證券法》等法律法規的(de)相(xiang)關(guan)規定，現對(dui)公(gong)司(si)章程修(xiu)正如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，作為通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立判斷的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)六(liu)(liu)十三次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立意見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公(gong)(gong)司(si)股權(quan)激勵(li)管理辦法》、《創(chuang)業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄(lu)第(di)8號：股權(quan)激勵(li)計(ji)劃》和《通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)一期限(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)激勵(li)計(ji)劃》的(de)(de)相(xiang)關規定，通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）監事會對公(gong)(gong)司(si)擬(ni)對首次授(shou)予的(de)(de)限(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)第(di)三(san)期解除限(xian)(xian)售(shou)的(de)(de)相(xiang)關事項(xiang)和對預留部分限(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)第(di)二期解除限(xian)(xian)售(shou)的(de)(de)相(xiang)關事項(xiang)進行(xing)了核查，并發表(biao)審(shen)核意見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）2016年(nian)度股(gu)東大會的授權，公(gong)司(si)于2020年(nian)6月15日召開了(le)第(di)六屆(jie)董事會第(di)六十(shi)三次會議，審(shen)議通(tong)過了(le)《關(guan)于預留部分限(xian)制(zhi)性股(gu)票第(di)二期解除限(xian)售的議案(an)》，具(ju)體如下(xia)：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)會第三十六次(ci)會議(yi)(yi)于(yu)2020年6月15日以通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開。會議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2020年6月9日以電子郵件方式發出(chu)。會議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的規定。本次(ci)會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司監(jian)事(shi)(shi)會主(zhu)席張百雙(shuang)先生主(zhu)持，經與會監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以下決(jue)議(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)據(ju)本所與通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)簽訂的(de)《專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)服務(wu)協議(yi)》，本所作為(wei)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)本次股(gu)權激勵的(de)特(te)聘專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問(wen)，根(gen)據(ju)《公司法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)規、部門規章(zhang)(zhang)、規范性文件(jian)及《公司章(zhang)(zhang)程(cheng)》的(de)有關(guan)規定(ding)，就公司本次解除限(xian)售(shou)所涉相關(guan)事宜出具本法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）2019年年度權(quan)益分(fen)派方案已獲2020年5月20日召開(kai)的(de)2019年度股東大會審議通(tong)過，現將權(quan)益分(fen)派事(shi)宜公(gong)告如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特(te)別提(ti)示：1、本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)份數(shu)量為(wei)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占回(hui)購(gou)(gou)前公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷涉及人(ren)(ren)數(shu)3人(ren)(ren)，其中1人(ren)(ren)(首次(ci)授予)的(de)回(hui)購(gou)(gou)價(jia)格為(wei)4.78元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)加銀(yin)行同期存款利(li)息之和，即(ji)5.17435元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)；另外2人(ren)(ren)（預留(liu)部分授予）的(de)回(hui)購(gou)(gou)價(jia)格為(wei)3.48元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)加銀(yin)行同期存款利(li)息之和，即(ji)3.62616元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)。3、本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷完(wan)成(cheng)后，公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份總數(shu)將由(you)513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)(gu)(gu)。4、截止本(ben)公(gong)(gong)告披露日，本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷事項(xiang)已在(zai)中國證券(quan)登記結算有限責任公(gong)(gong)司(si)深圳分公(gong)(gong)司(si)辦(ban)理完(wan)成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)任(ren)期已經屆(jie)滿(man)，為保證公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)科(ke)(ke)學有序地決策(ce)、規(gui)范高效地運作，公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)依據《公(gong)(gong)司法(fa)》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制度的指導意見》、《公(gong)(gong)司章程(cheng)》、《股(gu)(gu)東大會(hui)議事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)規(gui)定，于(yu)(yu)2020年6月(yue)2日召開第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十(shi)二(er)次會(hui)議，審議通(tong)過了(le)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)(xuan)舉暨選(xuan)(xuan)舉第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)非獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)的議案》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)(xuan)舉暨選(xuan)(xuan)舉第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)的議案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板股票(piao)上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于獨立(li)(li)(li)(li)(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十二次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)(li)(li)(li)意見(jian)：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)(gong)(gong)司(si)已(yi)完成非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)票(piao)事項，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)本(ben)變(bian)更為(wei)513,650,289股(gu)，注冊資本(ben)相應變(bian)更為(wei)513,650,289元。因此，根(gen)據《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)的相關規(gui)定，現(xian)對公(gong)(gong)(gong)司(si)章程修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提名(ming)人(ren)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)現就提名(ming)梅慎實(shi)為(wei)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董事會獨立(li)董事候選(xuan)人(ren)發表公(gong)開(kai)聲明。被(bei)提名(ming)人(ren)已書(shu)面同(tong)意出任(ren)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董事會獨立(li)董事候選(xuan)人(ren)。本次提名(ming)是在充分了(le)解被(bei)提名(ming)人(ren)職業(ye)(ye)、學歷、專業(ye)(ye)資格(ge)、詳細的(de)(de)工作經歷、全(quan)部兼職等(deng)情況(kuang)后作出的(de)(de)，本提名(ming)人(ren)認為(wei)被(bei)提名(ming)人(ren)符合(he)相關(guan)法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和深圳證券交(jiao)易所業(ye)(ye)務(wu)規(gui)則對獨立(li)董事候選(xuan)人(ren)任(ren)職資格(ge)及獨立(li)性的(de)(de)要求(qiu)，具(ju)體聲明如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)名(ming)(ming)人(ren)通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司現(xian)就提(ti)名(ming)(ming)趙麗紅為通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)發(fa)表公開聲(sheng)明(ming)。被(bei)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)已書(shu)面(mian)同意(yi)出(chu)任通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)。本(ben)次提(ti)名(ming)(ming)是在充(chong)分了解被(bei)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)職(zhi)業(ye)、學歷、專業(ye)資格、詳(xiang)細的工(gong)作經歷、全部(bu)兼(jian)職(zhi)等情況后作出(chu)的，本(ben)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)認(ren)為被(bei)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)符合相(xiang)關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件和(he)深圳(zhen)證券(quan)交易所業(ye)務規(gui)則對獨(du)立(li)董(dong)(dong)事候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)任職(zhi)資格及獨(du)立(li)性的要求(qiu)，具體(ti)聲(sheng)明(ming)如下(xia)：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)人趙麗紅，作為(wei)通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)第七屆董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)候選人，現公開聲(sheng)明(ming)和保(bao)證，本人與該公司(si)之間(jian)不存在任何影響本人獨立(li)性(xing)的(de)(de)關系，且(qie)符合相關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規、部門規章、規范性(xing)文件和深圳證券交易所業務規則(ze)對獨立(li)董(dong)事(shi)候選人任職(zhi)資格及獨立(li)性(xing)的(de)(de)要(yao)求(qiu)，具體聲(sheng)明(ming)如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲(sheng)明人(ren)(ren)梅慎實，作為通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)選人(ren)(ren)，現公(gong)開聲(sheng)明和(he)保證(zheng)(zheng)，本人(ren)(ren)與該公(gong)司(si)之(zhi)間(jian)不(bu)存在任何(he)影響本人(ren)(ren)獨(du)立(li)性的關系(xi)，且(qie)符(fu)合相關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文(wen)件(jian)和(he)深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所業務規(gui)(gui)則對(dui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)選人(ren)(ren)任職資格及獨(du)立(li)性的要求(qiu)，具(ju)體聲(sheng)明如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公(gong)(gong)司章程》及相關法律、法規，并結合公(gong)(gong)司董事會換屆情(qing)況，公(gong)(gong)司擬修(xiu)訂《董事會議(yi)事規則》部分條款，具體(ti)如(ru)下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）為明確董事會的職責(ze)(ze)權限，規(gui)(gui)范董事會會議及(ji)工(gong)作程序，確保公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事會及(ji)董事忠實(shi)履行職責(ze)(ze)，維(wei)護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)股(gu)東利益，根據《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》”）等(deng)有(you)關規(gui)(gui)定以(yi)及(ji)《通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程”）的規(gui)(gui)定，制定本議事規(gui)(gui)則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)任期屆(jie)滿，根據(ju)《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》等有關規定(ding)進行換屆(jie)選舉，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)將由(you)三名監事(shi)組(zu)成，其中(zhong)設職(zhi)(zhi)工代表監事(shi)1名，由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)職(zhi)(zhi)工代表大會(hui)(hui)選舉產生。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年6月2日在公(gong)(gong)司(si)(si)(si)會(hui)(hui)議室召開了職(zhi)(zhi)工代表大會(hui)(hui)，經與會(hui)(hui)職(zhi)(zhi)工代表投票表決，一(yi)致同意選舉劉(liu)赫女(nv)士為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)職(zhi)(zhi)工代表監事(shi)。（職(zhi)(zhi)工代表監事(shi)簡歷詳見附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會任期已經屆(jie)(jie)滿，為保證公司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會科(ke)學有序(xu)地決策(ce)、規范(fan)高(gao)效地運作(zuo)，公司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會依(yi)據《公司(si)法(fa)》《公司(si)章(zhang)程》《股東大會議(yi)事(shi)(shi)規則》等相(xiang)關規定，于2020年6月2日召(zhao)開(kai)第(di)六(liu)屆(jie)(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會第(di)三十五次會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于監(jian)(jian)事(shi)(shi)會換屆(jie)(jie)選(xuan)舉的議(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第六屆監(jian)(jian)事會(hui)第三(san)十五次(ci)會(hui)議于2020年6月2日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決方式召開。會(hui)議通(tong)知于2020年5月27日以(yi)電子郵件方式發出。會(hui)議應到監(jian)(jian)事3名，實到監(jian)(jian)事3名。會(hui)議符合(he)《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次(ci)會(hui)議由公(gong)司監(jian)(jian)事會(hui)主席張百(bai)雙先生主持，經與(yu)會(hui)監(jian)(jian)事表決，審議通(tong)過以(yi)下(xia)決議：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六十(shi)二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)6月2日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年(nian)5月27日(ri)以(yi)專人送(song)(song)達、電子郵(you)件方式送(song)(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)(si)(si)控股股東張國(guo)(guo)桉(an)先生的(de)通知，獲悉張國(guo)(guo)桉(an)先生辦(ban)理了(le)其托管在聯儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)司(si)(si)(si)的(de)股份質(zhi)押展期手續(xu)，具體(ti)事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)源石油科技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）擬發行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券購買北京一(yi)龍(long)恒業(ye)石油工程技(ji)(ji)術有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）除公(gong)司(si)以外(wai)剩余股(gu)東持有(you)的(de)一(yi)龍(long)恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并募集配套資(zi)金。公(gong)司(si)于2020年(nian)4月(yue)20日召開第六屆董事會第五(wu)十九次(ci)會議審議通(tong)過了《關(guan)(guan)于<通(tong)源石油科技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)發行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券購買資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易預案>及其摘要的(de)議案》等(deng)與(yu)本次(ci)資(zi)產(chan)重組(zu)相關(guan)(guan)的(de)議案。具體(ti)內(nei)容詳見公(gong)司(si)于2020年(nian)4月(yue)21日在指定信(xin)息披露媒體(ti)上披露的(de)相關(guan)(guan)公(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)(ben)次(ci)股(gu)(gu)東大(da)會議(yi)案(an)采用現場(chang)投票(piao)與(yu)網絡(luo)投票(piao)相結(jie)合的表決(jue)(jue)方式。本(ben)(ben)次(ci)股(gu)(gu)東大(da)會按照(zhao)公司召開(kai)2019年度股(gu)(gu)東大(da)會通知的議(yi)題進行，無否決(jue)(jue)或變(bian)更提案(an)的情況。本(ben)(ben)次(ci)股(gu)(gu)東大(da)會形成決(jue)(jue)議(yi)如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年(nian)度股東大會(hui)的法律意(yi)見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進(jin)行以(yi)財務(wu)(wu)報(bao)告為目(mu)的的商譽減值(zhi)測試所涉及(ji)的安德森射孔服務(wu)(wu)有(you)限公司資產組可(ke)收回價(jia)值(zhi)項目(mu)資產評(ping)估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報(bao)告為目的(de)的(de)商(shang)譽減值(zhi)測(ce)試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產(chan)組可(ke)收回價值(zhi)項目資(zi)產(chan)評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財務報告為(wei)目(mu)(mu)的的商(shang)譽減值測(ce)試所涉(she)及的大慶市永晨石油(you)科技有限公司資產組可收回價值項目(mu)(mu)資產評估說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的(de)商譽(yu)減值測(ce)試所涉及的(de)公司(si)并購大慶(qing)市永晨石油科(ke)技有限公司(si)形成的(de)商譽(yu)相關資(zi)產組可收回金額資(zi)產評(ping)估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的(de)商譽減值測(ce)試所涉(she)及的(de)公(gong)司并(bing)購(gou)Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商譽相關(guan)資產組可收回金(jin)額資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報(bao)告為(wei)目的商(shang)譽減(jian)值測試所涉及的公(gong)司并購安德(de)森射孔服務有限公(gong)司形成的商(shang)譽相關資(zi)產(chan)組可收(shou)回金額(e)資(zi)產(chan)評估說明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根(gen)據我們收到(dao)通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”或“通源(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)司”)轉(zhuan)來的(de)貴部2020年5月(yue)5日(ri)下(xia)發的(de)《關于對(dui)(dui)通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司的(de)年報問詢(xun)函(han)(han)》(創業板年報問詢(xun)函(han)(han)【2020】第119號)(以下(xia)簡稱“問詢(xun)函(han)(han)”)，針對(dui)(dui)問詢(xun)函(han)(han)中要求會計師發表意見的(de)問詢(xun)事項，我們進(jin)行了逐項的(de)核查、落(luo)實(shi)與(yu)說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年(nian)5月5日(ri)收到深圳證券交易(yi)所下(xia)發的《關(guan)于對通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)的年(nian)報問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)》（創(chuang)業板年(nian)報問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)【2020】第(di)119號(hao)）（以下(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)”），接到問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)后(hou)，公(gong)(gong)司(si)及時組(zu)織相(xiang)關(guan)人員對問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)提出的有(you)關(guan)問(wen)題(ti)進行了認真的核查，現將有(you)關(guan)情(qing)況(kuang)回復公(gong)(gong)告如(ru)下(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)擬進(jin)行(xing)以(yi)財務報(bao)告為目的的商譽減(jian)值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限(xian)公(gong)司(si)(si)資產組可收回價值項(xiang)目資產評(ping)估報(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務報(bao)告為(wei)目的(de)的(de)商譽(yu)減值(zhi)測試所涉(she)及(ji)的(de)安德森射(she)孔服(fu)務有限公(gong)司資產組可收回價值(zhi)項目資產評估報(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進(jin)行(xing)以財務報告(gao)為目的(de)的(de)商譽(yu)減值測試(shi)所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可(ke)收回價值項目資(zi)產評(ping)估報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)告為目的商譽減值測試所涉及的公(gong)司并購大慶市永晨石油科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司形(xing)成的商譽相關(guan)資(zi)產組(zu)可(ke)收(shou)回金額資(zi)產評估報(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為目(mu)的商譽減值測(ce)試所涉及的公(gong)司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相(xiang)關資產組可收(shou)回金額資產評(ping)估(gu)報告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)告為目的的商譽(yu)(yu)減值測(ce)試所涉及的通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)并購安(an)德森射孔服務有限公(gong)司(si)形(xing)成的商譽(yu)(yu)相關(guan)資產組(zu)可回收(shou)金額資產評估報(bao)告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞(ya)正信資產評估有限公司《關于(yu)對通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司的年報問詢函(han)》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年5月5日(ri)收(shou)到(dao)深圳(zhen)證券交易(yi)所下(xia)發的(de)(de)《關于(yu)對通源石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)年報(bao)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函》（創業板年報(bao)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函【2020】第(di)119號）（以下(xia)簡稱“問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函”），其中問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函第(di)8條(tiao)涉(she)及(ji)關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)監高(gao)薪酬(chou)遠低于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)平(ping)均水(shui)平(ping)等問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)，同時(shi)近期媒(mei)體和(he)投(tou)資者也有關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)薪酬(chou)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)的(de)(de)報(bao)道和(he)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢。目前，公(gong)(gong)司(si)(si)正在積極(ji)回復深圳(zhen)證券交易(yi)所問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函的(de)(de)相關問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)，鑒(jian)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)薪酬(chou)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)已受到(dao)市(shi)場和(he)投(tou)資者的(de)(de)廣泛關注，對此公(gong)(gong)司(si)(si)特就問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函第(di)8條(tiao)涉(she)及(ji)關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)監高(gao)薪酬(chou)遠低于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)平(ping)均水(shui)平(ping)等問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)先行說明(ming)如(ru)下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉(an)先生(sheng)的通(tong)知，獲悉(xi)張國桉(an)先生(sheng)于2020年5月7日辦理(li)了其(qi)托管(guan)在聯儲證(zheng)券有限責任公(gong)司(si)的股份(fen)質押展(zhan)期手續，具體事項如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將(jiang)其持(chi)有的本公司部(bu)分股(gu)份辦(ban)理了補充質押(ya)的通(tong)知(zhi)，具體(ti)事項如下：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特(te)別提示：1、本(ben)(ben)(ben)次解除限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)數(shu)量為35,337,042股(gu)(gu)(gu)，占目(mu)前公司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比(bi)例(li)為6.88%；本(ben)(ben)(ben)次解除限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)實(shi)際可(ke)上市流(liu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)份(fen)數(shu)量為13,092,173股(gu)(gu)(gu)，占公司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比(bi)例(li)為2.55%。2、本(ben)(ben)(ben)次限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)上市流(liu)通(tong)日期為2020年5月8日（星期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風(feng)證(zheng)券(quan)股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“天風(feng)證(zheng)券(quan)”或“獨立(li)財務顧問(wen)”）作為(wei)通(tong)源石油(you)(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“通(tong)源石油(you)(you)”、“上市公(gong)司”或“公(gong)司”）2016年發行股份(fen)及支(zhi)付現金(jin)購買資(zi)產(chan)(chan)并募集配套資(zi)金(jin)暨關聯(lian)交(jiao)易(yi)（以(yi)下簡(jian)稱“2016年資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組(zu)”、“資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組(zu)”）之獨立(li)財務顧問(wen)，根(gen)據(ju)《上市公(gong)司重(zhong)大資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組(zu)管理辦(ban)法》《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上市規則》《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)司規范運作指(zhi)引》等相(xiang)關文(wen)件要求，對通(tong)源石油(you)(you)2016年資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組(zu)的新增限售股解禁(jin)事(shi)項(xiang)進行了(le)合規性核查，并發表以(yi)下核查意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開2019年度股東(dong)大會的通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第(di)一(yi)季度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)制度(du)的指導(dao)意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有(you)(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)獨(du)(du)立董事(shi)，基于獨(du)(du)立判(pan)斷的相(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆董事(shi)會(hui)第六十一(yi)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立意(yi)見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）召開第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)六十一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十四(si)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過(guo)了《關于會(hui)(hui)計政策(ce)變更的議(yi)(yi)案》。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)計政策(ce)變更無須(xu)提(ti)交股東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)(yi)，具(ju)體情(qing)況如下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第六屆監(jian)(jian)事會(hui)第三十四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年4月(yue)28日以(yi)現場結合(he)(he)通訊表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2020年4月(yue)17日以(yi)電子郵(you)件方(fang)式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事3名，實到監(jian)(jian)事3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)(he)《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規(gui)定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事會(hui)主(zhu)(zhu)席張百雙先生主(zhu)(zhu)持，經與(yu)會(hui)監(jian)(jian)事表決，審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)以(yi)下決議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科技集團股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆(jie)董事會第六十一次會議(yi)于(yu)2020年4月28日以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表(biao)決方式(shi)召(zhao)開，會議(yi)由公司董事長張國桉先(xian)生主持。會議(yi)通知(zhi)于(yu)2020年4月17日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子(zi)郵件方式(shi)送(song)達全體董事。會議(yi)應到(dao)董事5名，實到(dao)5名。會議(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國公司法》及《公司章程》的規定。經與(yu)會董事表(biao)決審(shen)議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)2020年第一(yi)季度報告已于2020年4月28日在(zai)中國證監會(hui)指定創業板信(xin)息披露平臺巨潮資(zi)訊網上披露，請投(tou)資(zi)者注意(yi)查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本次發(fa)行股份及(ji)(ji)可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)金事(shi)項相關的(de)審(shen)計、評估工作尚(shang)未完成(cheng)，本公(gong)司將在審(shen)計、評估工作審(shen)核完成(cheng)后再次召開董事(shi)會(hui)，編制并(bing)(bing)披(pi)露發(fa)行股份及(ji)(ji)可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)金報告書，本公(gong)司及(ji)(ji)董事(shi)會(hui)全體成(cheng)員保證本預案(an)摘要所引用的(de)相關數據(ju)的(de)真實性和(he)合理性。標的(de)資(zi)產(chan)經審(shen)計的(de)歷史財務數據(ju)、資(zi)產(chan)評估結(jie)果(guo)將在發(fa)行股份及(ji)(ji)可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)金報告書中予以披(pi)露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公司及全體董事保(bao)證公告內容的真實、準確、完整(zheng)，不存在(zai)(zai)(zai)(zai)虛(xu)假記載、誤(wu)導性陳述(shu)或重大(da)遺漏，并承擔個別和(he)連(lian)帶(dai)的法律責(ze)任。如(ru)本(ben)次交易因(yin)涉嫌所提供或者(zhe)披(pi)露(lu)的信息存在(zai)(zai)(zai)(zai)虛(xu)假記載、誤(wu)導性陳述(shu)或者(zhe)重大(da)遺漏，被(bei)司法機關(guan)立(li)案(an)(an)偵查或者(zhe)被(bei)中(zhong)國(guo)證監(jian)會立(li)案(an)(an)調查的，在(zai)(zai)(zai)(zai)案(an)(an)件調查結論(lun)明(ming)確之前，將暫停轉讓(rang)其在(zai)(zai)(zai)(zai)本(ben)公司擁有(you)權益(yi)的股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”或(huo)“通源石油”）于2020年4月23日收到貴部下發(fa)的《關(guan)于對(dui)通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司的問詢函》（創業(ye)板問詢函【2020】119號，以(yi)下簡稱(cheng)“問詢函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年4月21日(ri)公(gong)(gong)告披露了《通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)份及可轉債購買(mai)資(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)金暨(ji)關(guan)聯交(jiao)易預(yu)案》及其(qi)摘要等相關(guan)文件(jian)，并于2020年4月23日(ri)收到了深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所下發(fa)(fa)(fa)的(de)《關(guan)于對(dui)(dui)通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創(chuang)業板問(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】119號，以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)”）。針對(dui)(dui)《問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》的(de)要求，公(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)(dui)《通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)份及可轉債購買(mai)資(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)金暨(ji)關(guan)聯交(jiao)易預(yu)案》及其(qi)摘要進行(xing)了修(xiu)訂，修(xiu)訂的(de)主要內容如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將(jiang)其持(chi)有(you)的本公(gong)司(si)(si)(si)部(bu)分股(gu)份辦理了補充質押的通(tong)知，具體事項如(ru)下(xia)：
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更正公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020 年4月(yue)23日(ri)在證(zheng)券時報、中國證(zheng)券報、證(zheng)券日(ri)報、巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《2019 年度(du)報告(gao)(gao)及(ji)摘要披(pi)露(lu)提示性公(gong)告(gao)(gao)》。因(yin)公(gong)司工(gong)作人員疏忽，致使該公(gong)告(gao)(gao)中日(ri)期(qi)存在個(ge)別(bie)錯誤，現(xian)對《2019 年度(du)報告(gao)(gao)及(ji)摘要披(pi)露(lu)提示性公(gong)告(gao)(gao)》中披(pi)露(lu)的(de)相關內容更正如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以(yi)來，雖然新型冠狀病毒疫情(qing)在(zai)中國基本穩定，但(dan)在(zai)海外(wai)迅速擴散，對(dui)世界各國經濟形勢不(bu)利影響巨大(da)。同時歐佩克國家之間(jian)博弈，3月9日(ri)，沙特與俄羅斯(si)突然爆發石(shi)油(you)價(jia)格戰，國際原(yuan)油(you)價(jia)格下跌，創1991年以(yi)來最(zui)大(da)單日(ri)跌幅后(hou)，繼(ji)續(xu)在(zai)30美(mei)元(yuan)/桶下方的低位徘徊(huai)。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)(wo)(wo)們按照中國(guo)(guo)注冊會計(ji)(ji)(ji)(ji)師審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)準則審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)了通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）2019年度(du)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)，包括2019年12月(yue)31日(ri)的(de)(de)合并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資產(chan)負(fu)債表(biao)(biao)(biao)、2019年度(du)的(de)(de)合并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)、合并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現(xian)金流量表(biao)(biao)(biao)、合并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東權(quan)益變動表(biao)(biao)(biao)以及(ji)(ji)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)附注，并(bing)(bing)(bing)于2020年4月(yue)22日(ri)出具了XYZH/2020XAA40228號無(wu)保(bao)留意見的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)告(gao)。根(gen)據中國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券監督管(guan)理委員會、國(guo)(guo)務(wu)(wu)院國(guo)(guo)有資產(chan)監督管(guan)理委員會《關(guan)于規范上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與關(guan)聯方資金往來(lai)及(ji)(ji)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)(dui)外擔保(bao)若干問題的(de)(de)通(tong)(tong)知》（證(zheng)(zheng)監發[2003]56號文），以及(ji)(ji)深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所(suo)(suo)(suo)相(xiang)(xiang)關(guan)披(pi)露的(de)(de)要求，通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)編制了本專項說(shuo)明所(suo)(suo)(suo)附的(de)(de)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年度(du)非經營性(xing)(xing)(xing)(xing)資金占用(yong)及(ji)(ji)其他關(guan)聯資金往來(lai)情況(kuang)匯(hui)(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)（以下簡(jian)稱匯(hui)(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)）。編制和對(dui)(dui)外披(pi)露匯(hui)(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)，并(bing)(bing)(bing)確保(bao)其真實性(xing)(xing)(xing)(xing)、合法性(xing)(xing)(xing)(xing)及(ji)(ji)完整性(xing)(xing)(xing)(xing)是通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)責任。我(wo)(wo)(wo)們對(dui)(dui)匯(hui)(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)所(suo)(suo)(suo)載資料(liao)與我(wo)(wo)(wo)們審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年度(du)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)時所(suo)(suo)(suo)復核(he)的(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)(ji)資料(liao)和經審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)內(nei)容進(jin)行(xing)(xing)了核(he)對(dui)(dui)，在所(suo)(suo)(suo)有重大方面沒有發現(xian)不一致。除對(dui)(dui)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年度(du)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)執(zhi)行(xing)(xing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)，以及(ji)(ji)將本專項說(shuo)明后附的(de)(de)匯(hui)(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)所(suo)(suo)(suo)載項目金額與我(wo)(wo)(wo)們審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年度(du)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)時通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供的(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)(ji)資料(liao)和經審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)內(nei)容進(jin)行(xing)(xing)核(he)對(dui)(dui)外，我(wo)(wo)(wo)們沒有對(dui)(dui)本專項說(shuo)明后附的(de)(de)匯(hui)(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)執(zhi)行(xing)(xing)任何(he)附加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司(si)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)(hui)及董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管(guan)理人(ren)(ren)員保證(zheng)年度報(bao)(bao)告(gao)(gao)內(nei)容(rong)的(de)(de)真實(shi)、準確、完整(zheng)，不(bu)存在(zai)虛假記載、誤(wu)導(dao)性(xing)陳述(shu)或(huo)重大遺漏，并承(cheng)(cheng)擔個別和連(lian)帶的(de)(de)法律責(ze)(ze)任(ren)。公司(si)負(fu)責(ze)(ze)人(ren)(ren)張國桉、主管(guan)會(hui)(hui)計工(gong)作(zuo)負(fu)責(ze)(ze)人(ren)(ren)張志堅及會(hui)(hui)計機構負(fu)責(ze)(ze)人(ren)(ren)(會(hui)(hui)計主管(guan)人(ren)(ren)員)舒(shu)丹聲明：保證(zheng)年度報(bao)(bao)告(gao)(gao)中財務報(bao)(bao)告(gao)(gao)的(de)(de)真實(shi)、準確、完整(zheng)。所有董事(shi)(shi)均已出席了審議本報(bao)(bao)告(gao)(gao)的(de)(de)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。本報(bao)(bao)告(gao)(gao)中如有涉(she)及未來的(de)(de)計劃、業(ye)績(ji)預(yu)測等方面的(de)(de)內(nei)容(rong)，均不(bu)構成本公司(si)對任(ren)何(he)投資(zi)(zi)者及相關(guan)人(ren)(ren)士的(de)(de)承(cheng)(cheng)諾，投資(zi)(zi)者及相關(guan)人(ren)(ren)士均應對此保持足夠的(de)(de)風險認識，并且(qie)應當理解計劃、預(yu)測與承(cheng)(cheng)諾之間的(de)(de)差異。敬請廣大投資(zi)(zi)者注(zhu)意投資(zi)(zi)風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計(ji)了(le)通源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)通源(yuan)(yuan)石油公(gong)(gong)(gong)司(si)）財(cai)務(wu)報表(biao)，包括2019年(nian)12月31日的(de)(de)合并(bing)(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)資產負(fu)債表(biao)，2019年(nian)度(du)的(de)(de)合并(bing)(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)利(li)潤表(biao)、合并(bing)(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)現(xian)(xian)金流量表(biao)、合并(bing)(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)股東權(quan)益變動表(biao)，以(yi)及(ji)(ji)相關財(cai)務(wu)報表(biao)附(fu)注。我們認為，后附(fu)的(de)(de)財(cai)務(wu)報表(biao)在所有重大方面按照企業(ye)會計(ji)準(zhun)則的(de)(de)規定(ding)編制，公(gong)(gong)(gong)允反(fan)映了(le)通源(yuan)(yuan)石油公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年(nian)12月31日的(de)(de)合并(bing)(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)財(cai)務(wu)狀況以(yi)及(ji)(ji)2019年(nian)度(du)的(de)(de)合并(bing)(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)經營(ying)成果(guo)和現(xian)(xian)金流量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度(du)報告摘(zhai)要來自年度(du)報告全(quan)文(wen)，為全(quan)面(mian)了解本公司的經營成果、財務(wu)狀況及(ji)未來發展規(gui)劃，投(tou)資者應當到證監會指定媒體仔細閱(yue)讀年度(du)報告全(quan)文(wen)。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限公司2019年度報告及摘要已于2019年4月(yue)22日在中國證監(jian)會指定(ding)的創業板信息(xi)披(pi)露網站巨潮資訊網上披(pi)露，請投資者注意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關于在上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事制度(du)(du)的指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等相關法律法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工作制度(du)(du)》等的有關規(gui)(gui)(gui)定(ding)，作為(wei)通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事會獨(du)立(li)董事，基于獨(du)立(li)判斷的相關立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)六屆董事會第(di)六十(shi)次會議(yi)相關事項發表如下獨(du)立(li)意見(jian)：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”) 第(di)六屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)三(san)十三(san)次(ci)會(hui)議于2020年(nian)4月(yue)22日以現(xian)場結合通訊表決方(fang)式(shi)召開(kai)。會(hui)議通知于2020年(nian)4月(yue)10日以電子郵件方(fang)式(shi)發出(chu)。會(hui)議應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名，實(shi)到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規(gui)定。本(ben)次(ci)會(hui)議由(you)公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙(shuang)先生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決，審議通過以下(xia)決議：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡(jian)稱：通(tong)源石(shi)油(you)公(gong)(gong)告(gao)(gao)編號：2020-024通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第六(liu)(liu)十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告(gao)(gao)本公(gong)(gong)司董(dong)事會(hui)(hui)(hui)及全體董(dong)事保證本公(gong)(gong)告(gao)(gao)內(nei)(nei)容不存在(zai)任何虛假(jia)記(ji)載、誤導性(xing)陳述或者(zhe)重大遺漏(lou)，并對其內(nei)(nei)容的真實性(xing)、準(zhun)確性(xing)及完整(zheng)性(xing)承(cheng)擔個別(bie)及連帶責任通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第六(liu)(liu)十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年4月22日以現場結合(he)(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司董(dong)事長(chang)張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年4月10日以專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事5名，實到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年4月(yue)22日召開(kai)第六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)(liu)十(shi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)和第六(liu)(liu)屆(jie)監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第三(san)十(shi)三(san)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于續(xu)聘(pin)審(shen)計機構(gou)的(de)議(yi)案》，同(tong)意(yi)續(xu)聘(pin)信永中和會(hui)(hui)(hui)計師(shi)事(shi)(shi)(shi)務所(suo)（特殊普通合伙(huo)）為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)2020年度(du)審(shen)計機構(gou)，聘(pin)期(qi)一(yi)年。本事(shi)(shi)(shi)項(xiang)尚(shang)須提(ti)交公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)通過(guo)，現將(jiang)具體情況公(gong)(gong)告如下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)人作為通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”或“本(ben)公司(si)(si)”）的(de)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)，嚴格(ge)按(an)照《公司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在(zai)上市(shi)公司(si)(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《上市(shi)公司(si)(si)治(zhi)理(li)準則》、《深圳證券交易所創(chuang)業板上市(shi)公司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度》等規(gui)(gui)(gui)章制度的(de)規(gui)(gui)(gui)定，在(zai)2019年度工(gong)作中，定期了(le)解檢查公司(si)(si)經營情況，積(ji)極(ji)出(chu)席相(xiang)關(guan)會議(yi)，認(ren)真、仔(zi)細審閱會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關(guan)材(cai)料，積(ji)極(ji)參(can)與各(ge)議(yi)題(ti)的(de)討(tao)論并提出(chu)合理(li)化建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)立意(yi)見，獨(du)立、認(ren)真的(de)履(lv)行職責(ze)，較好的(de)發揮了(le)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)的(de)作用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度(du)商譽減值測試報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)獨(du)立(li)董(dong)事關(guan)(guan)于(yu)第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)六(liu)十次(ci)會議相關(guan)(guan)事項(xiang)的(de)事前認(ren)可(ke)意見根據(ju)中國證監會《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易所創業板股(gu)(gu)票上市規(gui)則(ze)》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產重組管理辦法(fa)》及《通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》”）的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，我們作為通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事，本著認(ren)真、負責的(de)態(tai)度(du)和獨(du)立(li)判斷的(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)六(liu)十次(ci)會議相關(guan)(guan)事項(xiang)資(zi)料進行了(le)審閱并就有關(guan)(guan)情況(kuang)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)相關(guan)(guan)人員進行了(le)詢問，經過認(ren)真的(de)事前審查，發表如下(xia)事前認(ren)可(ke)意見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根(gen)據《上市公(gong)司股(gu)權激(ji)勵管理辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄第8號：股(gu)權激(ji)勵計(ji)(ji)劃》和《通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司第一期限制性股(gu)票激(ji)勵計(ji)(ji)劃》的相關規定，通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）監事(shi)會對(dui)公(gong)司擬(ni)回購注(zhu)銷部分限制性股(gu)票的相關事(shi)項(xiang)進行(xing)了(le)核查，并(bing)發(fa)表審核意見如(ru)下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據(ju)本所(suo)(suo)與通源石(shi)油(you)簽訂(ding)的(de)《專(zhuan)項法(fa)律(lv)服務協議》，本所(suo)(suo)作為通源石(shi)油(you)本次(ci)(ci)股(gu)(gu)權激(ji)勵的(de)特聘專(zhuan)項法(fa)律(lv)顧問，根據(ju)《公司(si)(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《備忘錄8號》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、部(bu)(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)(xing)文件(jian)及《公司(si)(si)章(zhang)程》的(de)有關規(gui)定，就公司(si)(si)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計劃(hua)(hua)第(di)(di)二次(ci)(ci)回購(gou)注銷部(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)所(suo)(suo)涉相(xiang)關事(shi)(shi)宜已出(chu)具(ju)(ju)《北(bei)京(jing)德恒律(lv)師(shi)事(shi)(shi)務所(suo)(suo)關于(yu)西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(si)第(di)(di)二次(ci)(ci)回購(gou)注銷部(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)相(xiang)關事(shi)(shi)項的(de)法(fa)律(lv)意見(jian)》（德恒01F20170233-05號），鑒于(yu)該法(fa)律(lv)意見(jian)出(chu)具(ju)(ju)后，公司(si)(si)第(di)(di)二次(ci)(ci)回購(gou)注銷部(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)事(shi)(shi)宜并未(wei)實施，有鑒于(yu)此，本所(suo)(suo)根據(ju)上次(ci)(ci)法(fa)律(lv)意見(jian)出(chu)具(ju)(ju)后相(xiang)關情況的(de)變化(hua)，特就公司(si)(si)本次(ci)(ci)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計劃(hua)(hua)第(di)(di)二次(ci)(ci)回購(gou)注銷部(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)所(suo)(suo)涉相(xiang)關事(shi)(shi)宜更新出(chu)具(ju)(ju)本補充法(fa)律(lv)意見(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年4月22日召開第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第六十次(ci)會(hui)(hui)議，審議通(tong)(tong)過了《關于(yu)回購注銷部分(fen)(fen)限制性(xing)股票(piao)的(de)(de)(de)議案》，同意公(gong)司(si)回購注銷部分(fen)(fen)激(ji)勵對象已(yi)獲授但尚(shang)未解(jie)鎖(suo)(suo)的(de)(de)(de)限制性(xing)股票(piao)共120,000股，《關于(yu)回購注銷部分(fen)(fen)已(yi)授予但尚(shang)未解(jie)鎖(suo)(suo)的(de)(de)(de)限制性(xing)股票(piao)的(de)(de)(de)公(gong)告(gao)》詳見中(zhong)國證監會(hui)(hui)指定創業(ye)板(ban)信息披露網站巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根(gen)據通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于2020年4月22日召開(kai)第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)六十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)(di)三十(shi)三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于回購(gou)注銷部分限制性股(gu)票的議(yi)(yi)案》，此事(shi)項還須(xu)提交股(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)。具體(ti)如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）《2019年(nian)(nian)(nian)度(du)報告》及(ji)《2019年(nian)(nian)(nian)度(du)報告摘要》已于2020年(nian)(nian)(nian)4月22日(ri)在中國證(zheng)監會指(zhi)定(ding)創業(ye)板(ban)信息(xi)(xi)披(pi)露平臺(tai)巨潮(chao)資(zi)(zi)訊網(wang)上發布(bu)。為使(shi)投(tou)資(zi)(zi)者進一步了解公(gong)(gong)(gong)司(si)的生(sheng)(sheng)產(chan)經營等(deng)情況，公(gong)(gong)(gong)司(si)將于2020年(nian)(nian)(nian)5月7日(ri)（星期(qi)四(si)）下午15:00-17:00 在深圳證(zheng)券(quan)信息(xi)(xi)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)提供的網(wang)上平臺(tai)舉(ju)辦(ban)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)業(ye)績網(wang)上說(shuo)明會，本(ben)次(ci)年(nian)(nian)(nian)度(du)業(ye)績說(shuo)明會將采用(yong)網(wang)絡遠程(cheng)的方式舉(ju)行，投(tou)資(zi)(zi)者可登(deng)陸投(tou)資(zi)(zi)者互(hu)動平臺(tai)：//rs.p5w.net參(can)與本(ben)次(ci)說(shuo)明會。出席本(ben)次(ci)年(nian)(nian)(nian)度(du)報告說(shuo)明會的人員有(you)(you)：公(gong)(gong)(gong)司(si)總裁任延忠先(xian)生(sheng)(sheng)、董事會秘書(shu)兼主(zhu)管財務副總裁張志堅先(xian)生(sheng)(sheng)、獨立董事趙超先(xian)生(sheng)(sheng)。歡迎廣(guang)大投(tou)資(zi)(zi)者積(ji)極(ji)參(can)與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報(bao)告期內公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監事(shi)(shi)會的(de)全體(ti)成員(yuan)嚴(yan)格按照(zhao)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》和(he)《監事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規(gui)則》等規(gui)定和(he)要求(qiu)，本著對(dui)全體(ti)股(gu)(gu)東負責的(de)精神(shen)，認真地履行(xing)了自身的(de)職責，依法(fa)獨立行(xing)使職權(quan)，促(cu)進公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)規(gui)范(fan)運(yun)作，維護(hu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、股(gu)(gu)東及員(yuan)工的(de)合(he)法(fa)權(quan)益(yi)。監事(shi)(shi)會對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)財務(wu)、股(gu)(gu)東大會決議等執(zhi)行(xing)情況、董事(shi)(shi)會的(de)重大決策(ce)程序(xu)及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經營管(guan)理(li)活動的(de)合(he)法(fa)合(he)規(gui)性、董事(shi)(shi)及高級管(guan)理(li)人(ren)員(yuan)履行(xing)其職務(wu)情況等方面(mian)進行(xing)了監督(du)和(he)檢查，促(cu)進公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)健康、持續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)《2019年(nian)度內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)自我評(ping)價(jia)報告》的意見(jian)根(gen)據中(zhong)國證(zheng)監會(hui)、財政部(bu)(bu)等(deng)部(bu)(bu)門聯合發(fa)布(bu)的《企業內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基本規范》及(ji)深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所《創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)指(zhi)引(yin)》，以及(ji)通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》等(deng)有關規定，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)《2019年(nian)度內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)自我評(ping)價(jia)報告》發(fa)表(biao)意見(jian)如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業(ye)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)基(ji)本規范(fan)》及其配套(tao)指引(yin)的規定和其他內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)監(jian)管要求（以下簡稱(cheng)企業(ye)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)規范(fan)體系(xi)），結合通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度和評(ping)(ping)價(jia)辦法，在內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)日常監(jian)督和專項監(jian)督的基(ji)礎上，我們對公司截至(zhi)2019年(nian)12月31日（內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)評(ping)(ping)價(jia)報告(gao)基(ji)準日）的內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)有(you)(you)效性(xing)進行了評(ping)(ping)價(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”或(huo)“本公(gong)司(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《關于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)(de)(de)指導(dao)意(yi)見》、《上(shang)市公(gong)司(si)治理(li)準(zhun)則》、《深圳證券(quan)交易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度》等規章(zhang)制(zhi)(zhi)度的(de)(de)(de)規定(ding)，在(zai)2019年度工作(zuo)(zuo)中，定(ding)期(qi)了(le)(le)解(jie)檢查公(gong)司(si)經營情況(kuang)，積極(ji)出席相(xiang)(xiang)關會(hui)議(yi)，認真(zhen)、仔細審(shen)閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相(xiang)(xiang)關材料，積極(ji)參與各議(yi)題的(de)(de)(de)討論并提出合(he)理(li)化建議(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)意(yi)見，獨(du)立(li)、認真(zhen)的(de)(de)(de)履(lv)行職責，較好的(de)(de)(de)發揮(hui)了(le)(le)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)(ben)次發行股份及可(ke)轉(zhuan)換債券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套資(zi)金事(shi)項相關的(de)(de)(de)審計、評估工作尚未(wei)完成，本(ben)(ben)公司(si)將(jiang)在審計、評估工作審核(he)完成后再次召開董(dong)事(shi)會(hui)，編(bian)制并(bing)(bing)披露(lu)發行股份及可(ke)轉(zhuan)換債券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套資(zi)金報(bao)告書，本(ben)(ben)公司(si)及董(dong)事(shi)會(hui)全體成員保證(zheng)本(ben)(ben)預(yu)案(an)所(suo)引用的(de)(de)(de)相關數(shu)據的(de)(de)(de)真實性和合理性。標(biao)的(de)(de)(de)資(zi)產(chan)經審計的(de)(de)(de)歷(li)史(shi)財務數(shu)據、資(zi)產(chan)評估結果將(jiang)在發行股份及可(ke)轉(zhuan)換債券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套資(zi)金報(bao)告書中予(yu)以披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股(gu)份及可(ke)轉換債券購買資產并募集配套資金暨關(guan)聯交易預案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬以(yi)發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債券的(de)(de)方(fang)式(shi)購(gou)買北(bei)京一(yi)龍恒業(ye)(ye)石油(you)工程(cheng)技術有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)(ye)”）71.011%股(gu)(gu)權，并向(xiang)符合條件(jian)的(de)(de)特(te)定投資者非公(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債券募集配(pei)套(tao)資金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次交易(yi)”）。根據《關(guan)于在上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制度的(de)(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組管理(li)辦(ban)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《重(zhong)(zhong)組管理(li)辦(ban)法(fa)》”）《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》”）、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范性(xing)文件(jian)以(yi)及(ji)《通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)(de)規(gui)定，我們作為公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，認真審閱了公(gong)(gong)司(si)(si)本(ben)次交易(yi)方(fang)案的(de)(de)相關(guan)材料(liao)，現就相關(guan)事(shi)(shi)宜(yi)發表如(ru)下(xia)事(shi)(shi)先認可(ke)意(yi)見(jian)：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立董事關(guan)于第(di)六(liu)屆董事會第(di)五十九次會議相關(guan)事項的(de)獨(du)立意見(jian)通(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬以(yi)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債券的(de)方式購買北京(jing)一龍(long)恒(heng)業石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業”）71.011%股(gu)權，并向符合條件的(de)特定投資者非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債券募集配套資金(jin)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)十二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月20日(ri)以【通訊表(biao)決】方式召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年4月13日(ri)以【電(dian)子郵件】方式送達全體(ti)監事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監事(shi)3名(ming)，實到監事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公司(si)法》及《通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)章程》（以下(xia)簡稱“《公司(si)章程》”）的規定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公司(si)監事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張百雙先(xian)生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表(biao)決，審議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第五十(shi)九次會議(yi)于2020年4月(yue)20日(ri)以(yi)【通訊表決(jue)】方式(shi)召(zhao)開，會議(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉先(xian)生(sheng)主(zhu)持。會議(yi)通知于2020年4月(yue)13日(ri)以(yi)【電子(zi)郵(you)件】方式(shi)送達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》及《通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)章程》（以(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)章程》”）的規定。經與會董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“上市(shi)公司(si)(si)”）擬(ni)通過發行股份及可轉換債券(quan)購買(mai)北京一龍恒(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限公司(si)(si)除上市(shi)公司(si)(si)外(wai)其他股東持(chi)有的(de)71.011%股權，并募集(ji)配套資(zi)金（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)交易(yi)(yi)”）。本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)交易(yi)(yi)預計構成(cheng)關聯交易(yi)(yi)，預計不(bu)構成(cheng)重大資(zi)產重組，不(bu)構成(cheng)重組上市(shi)。在與交易(yi)(yi)對方(fang)開(kai)始接(jie)洽本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)交易(yi)(yi)事宜(yi)之(zhi)初，上市(shi)公司(si)(si)即采(cai)取嚴格的(de)保密措施及制度，確保本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)交易(yi)(yi)有關信(xin)息不(bu)外(wai)泄，具體的(de)措施如(ru)下(xia)(xia)：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源石(shi)(shi)(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“上市公(gong)(gong)司”）擬通過發行股(gu)份(fen)及可轉換債券購買北京一龍恒業石(shi)(shi)(shi)油工(gong)程技術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司除上市公(gong)(gong)司以(yi)(yi)外其他股(gu)東持有(you)(you)的71.011%股(gu)權，并募(mu)集配套資(zi)金（以(yi)(yi)下簡稱“本次交易”）。本次交易前12個月內(nei)，通源石(shi)(shi)(shi)油購買、出售資(zi)產的情況如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“上市公(gong)司(si)(si)”或(huo)“公(gong)司(si)(si)”）擬通(tong)(tong)過(guo)發行股(gu)份及可轉換債券購買北京一(yi)龍(long)恒業石(shi)油工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“標的(de)公(gong)司(si)(si)”）除上市公(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)外其他股(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)權(quan)，并募集配(pei)套資金（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次交易”）。根據中國證監會關于上市公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組的(de)相關規定，公(gong)司(si)(si)董事會應當依據《上市公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組管理(li)辦法》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《重(zhong)組管理(li)辦法》”）第十(shi)一(yi)條、第四(si)十(shi)三(san)條進(jin)行審慎判(pan)斷，并做出說(shuo)明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“上市(shi)公(gong)(gong)司”或“公(gong)(gong)司”）擬(ni)通過發行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購買北京一龍恒業石油工程技術有(you)限公(gong)(gong)司除上市(shi)公(gong)(gong)司以(yi)外(wai)其他(ta)股東持有(you)的71.011%股權，并募集(ji)配套資金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次交(jiao)易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上市(shi)公司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管(guan)理辦法(fa)(fa)》《上市(shi)公司(si)信息披露(lu)管(guan)理辦法(fa)(fa)》《關于規(gui)范(fan)上市(shi)公司(si)信息披露(lu)及(ji)(ji)相關各(ge)方行為(wei)的(de)通知》《關于規(gui)范(fan)上市(shi)公司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組若干問題的(de)規(gui)定》《深圳(zhen)證券交易所創業板股票上市(shi)規(gui)則》等相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及(ji)(ji)規(gui)范(fan)性文件的(de)要求，公司(si)董(dong)事會就(jiu)本次交易履行法(fa)(fa)定程序的(de)完備性、合規(gui)性及(ji)(ji)提交法(fa)(fa)律文件的(de)有效性進行了認真審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)”）擬通過發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)北京(jing)一龍恒業石油(you)工程技(ji)術(shu)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一龍恒業”）除(chu)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)外其他股(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)權(quan)，并募集配套資金（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)交易(yi)”）。上(shang)市(shi)公(gong)司(si)董事(shi)會(hui)對本(ben)次(ci)交易(yi)是否符合《關于規范(fan)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組若干問(wen)題的(de)規定(ding)》第四條的(de)規定(ding)進行了(le)審慎(shen)分析(xi)，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據(ju)《關(guan)于規范(fan)上市公(gong)(gong)司(si)(si)信息披露及相(xiang)(xiang)關(guan)各方(fang)行為的通(tong)知》（證監(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)字[2007]128號）第五條的相(xiang)(xiang)關(guan)規定(ding)，本公(gong)(gong)司(si)(si)董事會對公(gong)(gong)司(si)(si)股票本次(ci)重組停牌前(qian)20個交易日的股票價格波(bo)動情況(kuang)，以(yi)及該期間(jian)與(yu)創業板指數、證監(jian)會采礦業指數的波(bo)動情況(kuang)進行了自查比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或“上市公(gong)司”）擬發行股份及可轉換(huan)債券(quan)購買北京一(yi)龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司除上市公(gong)司以外其他(ta)股東持有(you)的71.011%股權，并募集配(pei)套資金（以下簡稱“本次交(jiao)易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）因籌劃發行股(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購買資(zi)產并募(mu)集配套資(zi)金(jin)事項，為確保(bao)信息披露公(gong)(gong)(gong)平性(xing)，維護廣大投資(zi)者利益，避(bi)免造成(cheng)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)價異常波(bo)動，經向(xiang)深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)申請(qing)，公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)票（證(zheng)券(quan)簡稱：通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)，證(zheng)券(quan)代碼：300164）自2020年4月7日開(kai)市起停(ting)牌，詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月7日披露的(de)《通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you):關(guan)于籌劃發行股(gu)份,可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)及支(zhi)付現金(jin)購買資(zi)產并募(mu)集配套資(zi)金(jin)事項的(de)停(ting)牌公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2020-016號）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示：本(ben)公告所載2019年(nian)度的財務數(shu)據(ju)僅(jin)為初(chu)步核算數(shu)據(ju)，未經會計事(shi)事(shi)務所審計，與年(nian)度報告中(zhong)披露的最終數(shu)據(ju)可能存在差(cha)異，請投資(zi)者(zhe)注意(yi)投資(zi)風(feng)險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年(nian)4月3日(ri)披露了《關于籌劃發行(xing)股(gu)份(fen)、可轉換債券(quan)及(ji)支付(fu)現金(jin)購買資(zi)產并募(mu)集配套資(zi)金(jin)事項的停牌公(gong)告》，并向深(shen)圳證券(quan)交易所申請公(gong)司股(gu)票自2020年(nian)4月7日(ri)（星期二）上午開市(shi)起(qi)停牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）正在(zai)籌(chou)劃發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份、可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)及(ji)支(zhi)付現金購買資(zi)(zi)產并募集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金事(shi)項(xiang)，因有(you)關(guan)事(shi)項(xiang)存在(zai)不確定(ding)性(xing)，為了(le)維(wei)護投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)利(li)益，避免(mian)對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)價造成重大影響(xiang)，根據《深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)股(gu)(gu)(gu)票上市規則》、《深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》和《深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)信息披(pi)露指引第2號(hao)——停(ting)復牌業(ye)(ye)務》等有(you)關(guan)規定(ding)，經公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票（證券(quan)簡稱：通源石油；證券(quan)代碼：300164）自2020年(nian)4月7日(ri)（星期二）上午開市起停(ting)牌，停(ting)牌時間不超過10個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)日(ri)。具體(ti)內容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月7日(ri)在(zai)巨潮資(zi)(zi)訊網上披(pi)露的《關(guan)于(yu)籌(chou)劃發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份、可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)及(ji)支(zhi)付現金購買資(zi)(zi)產并募集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金事(shi)項(xiang)的停(ting)牌公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公(gong)司(si)業務的季(ji)節性特征，通常(chang)一季(ji)度為公(gong)司(si)施工(gong)準備階段，營業收入占全年(nian)營業收入的比重較(jiao)低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）正(zheng)在籌劃發行股(gu)份(fen)、可(ke)轉換(huan)債(zhai)券及支付現(xian)金購買資產并(bing)募集配套資金事項(xiang)(xiang)，并(bing)向深圳證券交(jiao)易(yi)所申請公(gong)司股(gu)票自 2020年 4 月 7 日（星期二）上午(wu)開市起停牌，為保證公(gong)平信息披露，維護廣(guang)大投(tou)資者的利(li)益，現(xian)將相(xiang)關事項(xiang)(xiang)公(gong)告如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）近(jin)日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生的(de)通知，獲悉張(zhang)國桉先生于 2020 年(nian) 3 月 20 日(ri)辦理了(le)其托管(guan)在東(dong)北證券股(gu)份有限公司的(de)股(gu)份質押(ya)展期(qi)手續，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本(ben)(ben)次(ci)(ci)權益變動(dong)為陜西(xi)省(sheng)民營經濟高質量發展紓(shu)困(kun)基金(jin)合伙(huo)企業（有(you)限合伙(huo)） （以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“陜西(xi)民營發展基金(jin)”、“委(wei)托方”或“甲方”）將其持(chi)有(you)的(de)通源(yuan)石 油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)（占(zhan)上市(shi)公(gong)(gong)(gong) 司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 6.64%）表(biao)決(jue)權委(wei)托給公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制人張國桉先生(sheng)（以(yi)(yi)(yi)下(xia) 簡(jian)稱(cheng)“受托方”或“乙方”）。本(ben)(ben)次(ci)(ci)表(biao)決(jue)權委(wei)托后，張國桉先生(sheng)可以(yi)(yi)(yi)實際支(zhi)配的(de) 公(gong)(gong)(gong)司(si)表(biao)決(jue)權股(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 25.80%，本(ben)(ben)次(ci)(ci)權益變動(dong)不(bu)涉(she) 及要約(yue)收購。 本(ben)(ben)次(ci)(ci)表(biao)決(jue)權委(wei)托事項(xiang)，不(bu)會導(dao)致公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制人變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告書(shu)系(xi)信息披(pi)露義務人(ren)依據(ju)《中華人(ren)民共和國證券法》、《上市公(gong)司(si) 收購(gou)管理(li)辦(ban)法》、《公(gong)開發行證券的公(gong)司(si)信息披(pi)露內容與格式準則第 15 號—權 益變動報告書(shu)》及相關法律、法規和規范(fan)性文(wen)件編(bian)制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報告(gao)書(shu)系信(xin)息披(pi)露(lu)(lu)義(yi)務(wu)人(ren)依據《中華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國證券(quan)法》、《上市(shi)公司(si) 收(shou)購(gou)管理辦法》、《公開發行(xing)證券(quan)的公司(si)信(xin)息披(pi)露(lu)(lu)內(nei)容與(yu)格式準則第 15 號(hao)—權(quan) 益變動報告(gao)書(shu)》及(ji)相(xiang)關法律、法規和(he)規范性文件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提(ti)示：本公告(gao)所(suo)載2019年度(du)的(de)財(cai)務數據僅為(wei)初步核算數據，未經(jing)會計事 事務所(suo)審計，與(yu)年度(du)報(bao)告(gao)中(zhong)披露的(de)最(zui)終數據可(ke)能存(cun)在(zai)差異，請(qing)投(tou)(tou)資(zi)者注意投(tou)(tou)資(zi)風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)、擔(dan)保(bao)情(qing)況概述 通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long) 恒業石油工(gong)程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)恒業”）因經(jing)營(ying)需要(yao)，擬(ni)向金(jin)融機 構(gou)申請人民幣 3,000 萬元的(de)融資(zi)(zi)授信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上(shang)述綜合授信(xin)額度(du)提(ti)供(gong)(gong)連(lian)帶 責(ze)任(ren)(ren)保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)不超過(guo) 3,000 萬元及其(qi)利(li)息，期限(xian) 12 個月。一(yi)龍(long)(long)恒業主(zhu) 要(yao)經(jing)營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠利(li)為(wei)本次(ci)擔(dan)保(bao)以(yi)其(qi)持有(you)一(yi)龍(long)(long)恒業股(gu)權比例對(dui)應權益金(jin)額 向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，一(yi)龍(long)(long)恒業以(yi)其(qi)自有(you)資(zi)(zi)產向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si) 為(wei)一(yi)龍(long)(long)恒業提(ti)供(gong)(gong)的(de)連(lian)帶責(ze)任(ren)(ren)擔(dan)保(bao)期限(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第五(wu)十 八次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于 2020 年 2 月 26 日以(yi)(yi)通(tong)訊表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長(chang)張國(guo)桉先(xian) 生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于 2020 年 2 月 20 日以(yi)(yi)電子郵(you)件方(fang)式送(song)達(da)全(quan)體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到 董(dong)事 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui) 定。經(jing)與(yu)會(hui)董(dong)事表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據(ju)《證券(quan)發行上(shang)市保薦業(ye)務管(guan)理(li)辦法(fa)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票上(shang) 市規則》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市公司規范(fan)運作指引》和《上(shang)市公司監管(guan) 指引第 2 號——上(shang)市公司募(mu)集資金(jin)管(guan)理(li)和使用的(de)(de)監管(guan)要求(qiu)》等有關規定本(ben)著對通 源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）及(ji)全體股(gu)東負(fu)責的(de)(de)態度，全 體監事認真審(shen)閱了《關于使用募(mu)集資金(jin)置換預先(xian)投入募(mu)投項目自籌資金(jin)的(de)(de)議(yi)案》， 發表如下審(shen)核意見(jian)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)(shi)公司建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交易所(suo) 創業板上市(shi)(shi)公司規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板股(gu)票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)(deng)相 關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)(deng)的(de)有關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通(tong)源(yuan)石 油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨 立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公司第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五十八次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如下獨 立(li)意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)全體(ti)股(gu)東: 我們接受委托,對后附的(de)(de)通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱通(tong)源石(shi)油公(gong)(gong)司(si)(si))編 制(zhi)的(de)(de)截至2020年1月20日的(de)(de)《通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)以募集資金置換預先投入(ru)募 投項目自籌(chou)資金的(de)(de)專項說明》執行了鑒證工作(zuo)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證券(quan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“中信證券(quan)”、“保薦機構(gou)”）作(zuo)為通(tong)源石油 科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“通(tong)源石油”或“公(gong)(gong)司”）非公(gong)(gong)開發行(xing)股票持續(xu)督 導(dao)的保薦機構(gou)，根據《證券(quan)發行(xing)上(shang)市(shi)保薦業(ye)務管理(li)辦法》《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye) 板股票上(shang)市(shi)規則》《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引(yin)》《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司監 管指引(yin)第 2 號——上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司募集資金(jin)管理(li)和使用(yong)的監管要(yao)求》等有(you)關(guan)規定，就通(tong) 源石油第六屆董事會(hui)第五十八次會(hui)議審議的關(guan)于(yu)使用(yong)募集資金(jin)置(zhi)換預先投入募 投項目自籌資金(jin)及已支付(fu)發行(xing)費用(yong)事項進行(xing)了核(he)查(cha)，具體如下：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據(ju)《證(zheng)(zheng)券(quan)發行上(shang)市保薦業(ye)務管理(li)辦法》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市 規則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》和《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)監(jian)管指(zhi)引 第(di) 2 號——上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)募(mu)集資金管理(li)和使用(yong)的(de)監(jian)管要求》等有關(guan)規定，通源石油科 技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）于 2020 年 2 月 26 日召開第(di)六屆董事 會(hui)第(di)五十(shi)八次會(hui)議(yi)(yi)(yi)和第(di)六屆監(jian)事會(hui)第(di)三十(shi)一次會(hui)議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)于使用(yong)募(mu)集 資金置換預(yu)先投入(ru)募(mu)投項目自籌資金的(de)議(yi)(yi)(yi)案》，具體(ti)情況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公司(si)實現(xian)(xian)歸屬于上市(shi)公司(si)股東(dong)的凈利潤(run)(run)8,270.53萬(wan)元(yuan)(yuan)，同比(bi)下(xia)降20.18%,主要因為：本(ben)報告期內，公司(si)實現(xian)(xian)營業收入(ru)156,246.25萬(wan)元(yuan)(yuan)，同比(bi)下(xia)降1.92%；實現(xian)(xian)營 業利潤(run)(run)12,806.16萬(wan)元(yuan)(yuan)，同比(bi)下(xia)降11.49%；實現(xian)(xian)利潤(run)(run)總額10,151.13萬(wan)元(yuan)(yuan)，同比(bi)下(xia)降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue)(yue) 22 日(ri)(ri)在巨潮(chao)資(zi)訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing) A 股股 票(piao)上市公(gong)告書》。本次非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)新增股份(fen) 62,448,130 股，將(jiang)于(yu)(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日(ri)(ri)在深圳(zhen)證券交易所上市。 根據深圳(zhen)證券交易所發(fa)布《關于(yu)(yu)延長 2020 年(nian)春節休市安(an)排的(de)通(tong)知(zhi)》，2020 年(nian)春節休市至 2 月(yue)(yue) 2 日(ri)(ri)（星期(qi)(qi)日(ri)(ri)），故公(gong)司(si)本次非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing) A 股股票(piao)上市日(ri)(ri)順 延至 2 月(yue)(yue) 3 日(ri)(ri)（星期(qi)(qi)一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)： 經中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)監督管(guan)理委員會（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監會”）“證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監許(xu)可(ke)[2019]1342 號”文核(he)準(zhun)，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油”、“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“發(fa) 行(xing)(xing)(xing)人”）非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)不(bu)超過 90,240,431 股(gu)(gu)(gu)(gu) A 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)” 或“本(ben)次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)”）。中(zhong)(zhong)信(xin)(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong)信(xin)(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)”或“保薦機(ji)構”） 接受通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油的(de)委托，擔任通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油本(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)上市(shi)保薦機(ji)構。中(zhong)(zhong)信(xin)(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan) 認為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油申請本(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)并上市(shi)符(fu)合《中(zhong)(zhong)華(hua)人民共和(he)(he)(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 法(fa)》、《中(zhong)(zhong)華(hua)人民共和(he)(he)(he)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)》、《創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)管(guan)理暫行(xing)(xing)(xing)辦法(fa)》和(he)(he)(he)《深 圳證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)上市(shi)規則(ze)》等(deng)法(fa)律(lv)法(fa)規的(de)有(you)關(guan)規定，特推薦其(qi)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)在貴 所(suo)上市(shi)交(jiao)易(yi)(yi)。現將(jiang)有(you)關(guan)情況報告如(ru)下(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示：通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”、“通源石油(you)”、 “發行(xing)人”）本(ben)次(ci)非(fei)公開發行(xing)新增(zeng)(zeng)股(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)，將(jiang)于 2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)在 深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所上市(shi)(shi)。本(ben)次(ci)發行(xing)中，4 名發行(xing)對象認購的(de)股(gu)票限售(shou)期(qi)為新增(zeng)(zeng)股(gu)份(fen) 上市(shi)(shi)之日(ri)起 12 個月，預(yu)計上市(shi)(shi)流通時間為 2021 年(nian) 1 月 31 日(ri)。根據(ju)深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交 易(yi)所相(xiang)關業務(wu)規則規定，2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)（即上市(shi)(shi)日(ri)），公司股(gu)價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業績(ji)預計(ji)情(qing)況 1、業績(ji)預告(gao)期間(jian)：2019年(nian)(nian)1月1日至(zhi)2019年(nian)(nian)12月31日 2、預計(ji)的業績(ji)：同向下降 3、業績(ji)預告(gao)情(qing)況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于 2020 年 1 月 20 日在(zai)巨潮(chao)資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)布了《非公開發(fa)(fa)行 A 股股票(piao) 發(fa)(fa)行情況報告書(shu)》。因公司工作(zuo)人員疏忽，致使(shi)該等公告中日期存在(zai)個別錯誤， 現對《非公開發(fa)(fa)行 A 股股票(piao)發(fa)(fa)行情況報告書(shu)》中披露的相(xiang)關內容更正如下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提(ti)示： 1、本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)權益變(bian)動(dong)(dong)因(yin)陜(shan)西(xi)省民(min)營經濟(ji)高質量(liang)發展(zhan)(zhan)紓困基金(jin)合伙企業（有限合 伙）（以(yi)下簡稱“陜(shan)西(xi)民(min)營發展(zhan)(zhan)基金(jin)”）參與(yu)認購公(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)開發行股(gu)(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu)(gu) 導 致其 持(chi)有 公(gong)司(si)(si) 股(gu)(gu)(gu) 份比(bi) 例占 公(gong)司(si)(si) 本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci) 非(fei)公(gong) 開 發行 股(gu)(gu)(gu)票 完成 后總 股(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben)(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)）增加至 5%以(yi)上。本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)權益變(bian)動(dong)(dong)事(shi)項(xiang)未觸(chu)及要約(yue)收購。 2、本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)權益變(bian)動(dong)(dong)不(bu)會(hui)導致公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控制人變(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書系信(xin)息(xi)披(pi)露義(yi)務人(ren)依據《中華人(ren)民(min)共和國證券法》、《上市公司(si) 收購管理辦(ban)法》、《公開(kai)發行證券的公司(si)信(xin)息(xi)披(pi)露內容與格(ge)式準則(ze)第 15 號—權 益(yi)變動報告書》及相關法律、法規和規范性文件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司非公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)票發行(xing)情況報告書》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登(deng) 在 中 國 證 監(jian) 會 指 定 的 創(chuang) 業 板 信 息 披 露 網(wang) 站 巨 潮 資 訊 網(wang)（//www.cninfo.com.cn），敬請投(tou)資者(zhe)注意查閱。 特此(ci)公(gong)告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中國證券(quan)(quan)監(jian)督管理(li)委員(yuan)會： 經中國證券(quan)(quan)監(jian)督管理(li)委員(yuan)會（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中國證監(jian)會”）《關于(yu)核(he)準通(tong)(tong)源石(shi)油 科(ke)技集團(tuan)(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司非(fei)(fei)公(gong)開發行(xing)股票(piao)的批(pi)復》（證監(jian)許可(ke)[2019]1342 號）核(he)準， 通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“通(tong)(tong)源石(shi)油”、“公(gong)司”或“發行(xing)人”） 向特定(ding)對(dui)(dui)象非(fei)(fei)公(gong)開發行(xing)不超(chao)過(guo) 90,240,431 股新(xin)股。中信證券(quan)(quan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia) 簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中信證券(quan)(quan)”或“保(bao)薦機(ji)構”或“主(zhu)(zhu)承(cheng)(cheng)銷商”）作為通(tong)(tong)源石(shi)油非(fei)(fei)公(gong)開發行(xing)股 票(piao)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次發行(xing)”）的保(bao)薦機(ji)構及(ji)主(zhu)(zhu)承(cheng)(cheng)銷商，根據相關規定(ding)對(dui)(dui)發行(xing)人本 次非(fei)(fei)公(gong)開發行(xing)的發行(xing)過(guo)程和發行(xing)對(dui)(dui)象的合規性(xing)進行(xing)了審慎核(he)查，并出具(ju)本報告。 具(ju)體情況如下(xia)(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市(shi)漢(han)坤律師事務(wu)所(suo)（以下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)所(suo)”）接受通源石油科技集團股份有 限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“發(fa)行人(ren)(ren)(ren)”或“公(gong)(gong)司”）的(de)(de)委(wei)托，作為發(fa)行人(ren)(ren)(ren)本(ben)次向特定對象(xiang) 非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行 A 股股票（以下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次發(fa)行”或“本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行”）的(de)(de)專項(xiang)中(zhong) 國(guo)法(fa)(fa)律顧問，根據《中(zhong)華(hua)(hua)人(ren)(ren)(ren)民(min)共和(he)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》（以下(xia)簡稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》”）、《中(zhong) 華(hua)(hua)人(ren)(ren)(ren)民(min)共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》”）、《創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa) 行管(guan)理暫(zan)行辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》（以下(xia)簡稱(cheng)“《暫(zan)行辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》”）、《律師事務(wu)所(suo)從(cong)事證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)律 業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》（以下(xia)簡稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)律業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》”）、《律師事務(wu)所(suo)證(zheng)(zheng) 券(quan)法(fa)(fa)律業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規則(ze)(ze)（試行）》（以下(xia)簡稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)律業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規則(ze)(ze)》”）等 法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規、規章和(he)規范性文(wen)件和(he)中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)監督管(guan)理委(wei)員會(hui)（以下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong) 國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)”）的(de)(de)有關規定，就發(fa)行人(ren)(ren)(ren)本(ben)次發(fa)行的(de)(de)發(fa)行過(guo)程(cheng)和(he)認購(gou)對象(xiang)合(he)規性出具 本(ben)法(fa)(fa)律意(yi)見(jian)書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian)(nian) 10 月 22 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)三十三次(ci)會議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)(guan) 于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)(nian)度(du)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing) A 股(gu)股(gu)票方案的議(yi)(yi)(yi)案》。 2、2018 年(nian)(nian) 11 月 7 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)召開(kai)(kai) 2018 年(nian)(nian)第(di)(di)二次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會，審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了 《關(guan)(guan)于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)(nian)度(du)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing) A 股(gu)股(gu)票方案的議(yi)(yi)(yi)案》。 3、2019 年(nian)(nian) 6 月 13 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)五十次(ci)會議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)(guan)于 調整(zheng)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing)股(gu)票募(mu)集資金總額的議(yi)(yi)(yi)案》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)集(ji)(ji)資金(jin)存放與(yu)管(guan)(guan)理(li)情況概(gai)述 經中國證券(quan)監(jian)督管(guan)(guan)理(li)委(wei)員(yuan)會出具的(de)《關于核準通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong) 司非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票的(de)批(pi)復》（證監(jian)許(xu)可〔2019〕1342 號）核準，通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)集(ji)(ji) 團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油”）本次非(fei)公(gong)開實(shi)際發(fa)行(xing)人(ren)民(min)幣普通(tong)股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發(fa)行(xing)價格為(wei) 4.82 元/股(gu)(gu)，募(mu)集(ji)(ji)資金(jin)總額(e) 300,999,986.60 元， 扣除(chu)各項(xiang)發(fa)行(xing)費用 5,751,294.38 元 ,實(shi) 際 募(mu) 集(ji)(ji) 資 金(jin) 凈 額(e) 為(wei) 人(ren) 民(min) 幣 295,248,692.22 元。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股股東張國桉(an)先(xian)生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)司部分股份解除質押(ya)的(de)情況，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進(jin)一步貫徹落實(shi)黨中(zhong)央、國(guo)(guo)務(wu)院及陜(shan)西省委(wei)、省政府(fu)《關于推動民(min)(min)(min)營(ying)經濟(ji)高(gao)質量發(fa)(fa)展(zhan)的(de)(de)若干(gan)意見》，切實(shi)發(fa)(fa)揮省級(ji)財政、國(guo)(guo)有金(jin)(jin)融(rong)資(zi)本(ben)運(yun)(yun)營(ying)平(ping)臺的(de)(de)引領作用及國(guo)(guo)內頭部(bu)券(quan)商的(de)(de)綜合金(jin)(jin)融(rong)服(fu)務(wu)水平(ping)和市(shi)場化運(yun)(yun)營(ying)機制(zhi)，協(xie)同助力(li)通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）聚焦主業(ye)做(zuo)大做(zuo)強做(zuo)精，同時(shi)化解當前公(gong)(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)面臨(lin)的(de)(de)階段性(xing)流(liu)動性(xing)風(feng)險，實(shi)現“輕裝上(shang)陣”，由(you)陜(shan)西省政府(fu)投資(zi)引導基金(jin)(jin)、陜(shan)西金(jin)(jin)融(rong)控(kong)股(gu)(gu)集團有限公(gong)(gong)(gong)司、海(hai)通證券(quan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司共同組建的(de)(de)陜(shan)西省民(min)(min)(min)營(ying)經濟(ji)高(gao)質量發(fa)(fa)展(zhan)紓困基金(jin)(jin)（簡(jian)稱“陜(shan)西民(min)(min)(min)營(ying)發(fa)(fa)展(zhan)基金(jin)(jin)”）于 2020 年 1 月 8 日通過大宗交易方式受(shou)讓(rang)了公(gong)(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)制(zhi)人(ren)張國(guo)(guo)桉先生通過國(guo)(guo)民(min)(min)(min)信(xin)(xin)托(tuo)有限公(gong)(gong)(gong)司－國(guo)(guo)民(min)(min)(min)信(xin)(xin)托(tuo)?金(jin)(jin)潤 35 號單(dan)一資(zi)金(jin)(jin)信(xin)(xin)托(tuo)（以下(xia)簡(jian)稱“單(dan)一信(xin)(xin)托(tuo)”）間接持有的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)份 9,024,043 股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 2%，具(ju)體情況如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度的指導意見》、《深圳證券交易所(suo) 創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》等相 關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及(ji)《公司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)規定，作(zuo)為通(tong)源石(shi) 油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）第(di)(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現(xian)就公司(si)(si)(si)(si)第(di)(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)(di)五(wu)十七次會議相關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du) 立(li)意見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公司(si)提(ti)供擔保的(de)公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆董事會第(di)五十七次(ci)會議決議公(gong)告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)制(zhi) 人張國桉先生于 2019 年 12 月 19 日與(yu)國泰(tai)君(jun)(jun)(jun)安創新(xin)投(tou)資有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“國 君(jun)(jun)(jun)創投(tou)”）（代表證券(quan)行業支持(chi)民企(qi)發展系(xi)列(lie)之國君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤西安高新(xin)私募(mu)股(gu)(gu)(gu)權(quan)投(tou)資 基(ji)金(jin)（以下(xia)簡稱(cheng)“投(tou)資基(ji)金(jin)”））簽署了《股(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)(rang)協(xie)議(yi)》，擬以協(xie)議(yi)轉(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)方 式向投(tou)資基(ji)金(jin)轉(zhuan)讓(rang)(rang)其持(chi)有的(de)公(gong)司無限售流通(tong)股(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de) 6.06%。本(ben)次股(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)價格為 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)(rang)價款為人民幣(bi) 127,505,700 元(yuan)。具(ju)體內容詳見公(gong)司于 2019 年 12 月 20 日在巨(ju)潮資訊網(wang)上刊(kan)登的(de)《關于控(kong)股(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)東(dong)簽署股(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)(rang)協(xie)議(yi)暨權(quan)益變動的(de)提示性公(gong)告(gao)(gao)》（公(gong)告(gao)(gao)編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國 桉先生的通(tong)知(zhi)，獲悉其持有的公司(si)部分股(gu)份解除質押的情(qing)況(kuang)，具體事項如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近(jin)日(ri)(ri)，國(guo)泰君安(an)證(zheng)券(quan)股份有(you)限公司全資(zi)子公司國(guo)泰君安(an)創新(xin)投(tou)(tou)(tou)資(zi)有(you)限公司與高(gao)新(xin)金(jin)(jin)控通過首善基(ji)金(jin)(jin)共同設(she)立了證(zheng)券(quan)行業支持民(min)企發展系列之國(guo)君君彤西安(an)高(gao)新(xin)私募股權投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)（以下(xia)簡稱“投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)”），投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)已于 2019 年 12 月 18 日(ri)(ri)在中國(guo)證(zheng)券(quan)投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)業協會完成了備案(an)。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本(ben)報告(gao)(gao)書(shu)系信息披露(lu)義務人依(yi)據《中華(hua)人民共和(he)國證(zheng)券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)(gong)司 收購管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《公(gong)(gong)開發行(xing)證(zheng)券的公(gong)(gong)司信息披露(lu)內容與格式準則第 15 號(hao)—權 益變動報告(gao)(gao)書(shu)》及相關(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性(xing)文件編制(zhi)。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本(ben)報(bao)告書(shu)系信(xin)息披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和國證券法(fa)(fa)》、《上(shang)市公(gong)司 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開發行證券的(de)公(gong)司信(xin)息披露內容與格式準則(ze)第 15 號—權 益變動報(bao)告書(shu)》及(ji)相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和規范(fan)性(xing)文件編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所 創(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》等相 關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石 油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)，基于獨 立(li)判斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會第五十六次(ci)會議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨 立(li)意(yi)見(jian)：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）參股子公司(si)北京一(yi)龍 恒業石(shi)油工程技(ji)術有限公司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）因經營需要(yao)，擬向上海景 元融資租賃有限公司(si)申請人民(min)幣 2,000 萬元的融資授信(xin)額(e)度(du)。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第五十 六(liu)(liu)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 12 月 11 日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事 長張國桉(an)先生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生將(jiang)其持(chi)有的本(ben)公司部分(fen)股(gu)份辦理(li)了補充質押的通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月(yue)以(yi)來，中共(gong)中央政治局、國(guo)務院明確就防范化(hua)解金融風(feng)險(xian)、支持民營企業發展以(yi)及(ji)化(hua)解上(shang)市公司股票質押流動性風(feng)險(xian)提出明確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年(nian)第三季度報告全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資者全面了解公(gong)(gong)司的(de)經營成果(guo)、財務狀況等(deng)相關情況，公(gong)(gong)司《2019 年第三季度報告全文(wen)》于(yu) 2019 年 10 月 26 日在(zai)中國證監(jian)會指定創業板信息披(pi)露 平臺巨潮(chao)資訊網上披(pi)露，敬(jing)請(qing)投資者注意查閱(yue)。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根(gen)據貴(gui)會《關(guan)(guan)于加強對通過發(fa)(fa)審會的擬發(fa)(fa)行證券的公(gong)司會后事(shi)項監管(guan)的通 知(zhi)》（證監發(fa)(fa)行字[2002]15 號）（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“15 號文”）、《股(gu)票發(fa)(fa)行審核標準備忘錄 第 5 號（新修訂(ding)）——關(guan)(guan)于已(yi)通過發(fa)(fa)審會擬發(fa)(fa)行證券的公(gong)司會后事(shi)項監管(guan)及(ji)封卷 工(gong)作的操作規程》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“備忘錄 5 號”）和《關(guan)(guan)于再融資(zi)公(gong)司會后事(shi)項相關(guan)(guan) 要求的通知(zhi)》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本(ben)公告披露日，張國(guo)桉(an)夫婦直接(jie)(jie)持(chi)有(you)公司(si) 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)，占公司(si)總股(gu)(gu)本(ben) 的(de)(de) 26.03%，通過國(guo)民信(xin)(xin)(xin)托有(you)限公司(si)－國(guo)民信(xin)(xin)(xin)托·金潤 35 號單一(yi)資金信(xin)(xin)(xin)托間接(jie)(jie)持(chi)有(you)公司(si) 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)，占公司(si)總股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 3.83%，合計持(chi)有(you)公司(si) 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)，占公 司(si)總股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 29.86%。本(ben)次辦理解除股(gu)(gu)票質(zhi)押式回(hui)購交易業務(wu)后，張國(guo)桉(an)先生累計質(zhi)押股(gu)(gu) 份(fen)(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)，占其合計持(chi)有(you)本(ben)公司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)總數的(de)(de) 77.61%，占本(ben)公司(si)總股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 4 月(yue) 30 日，財(cai)政部發布《關于(yu)(yu)修(xiu)(xiu)訂(ding)(ding)印發 2019 年(nian)(nian)度(du)一(yi)般(ban)企(qi)業(ye)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao) 表格式的通知(zhi)》（財(cai)會(hui)[2019]6 號(hao)）（以下簡稱“《修(xiu)(xiu)訂(ding)(ding)通知(zhi)》”），適用于(yu)(yu)執(zhi) 行企(qi)業(ye)會(hui)計(ji)準(zhun)則的非(fei)金(jin)融企(qi)業(ye) 2019 年(nian)(nian)度(du)中期(qi)(qi)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表和(he)年(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表及以后(hou)(hou)期(qi)(qi) 間(jian)的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表。 公司根據(ju)上述修(xiu)(xiu)訂(ding)(ding)后(hou)(hou)的會(hui)計(ji)準(zhun)則要(yao)求(qiu)對會(hui)計(ji)政策(ce)進行相應(ying)變更(geng)，本次(ci)會(hui)計(ji)政 策(ce)變更(geng)屬于(yu)(yu)“根據(ju)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)或者國家統(tong)一(yi)的會(hui)計(ji)制(zhi)度(du)的要(yao)求(qiu)變更(geng)會(hui)計(ji)政策(ce)” 的情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第二十九 次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 8 月 26 日以現場(chang)結合(he)通訊表決方(fang)(fang)式召開。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年 8 月 15 日以電(dian)子郵(you)件方(fang)(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi) 3 名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi) 3 名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中 華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》的(de)規定。本(ben)次會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙先 生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)通過以下(xia)(xia)決議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十 四次會(hui)議于 2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)議由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長 張國(guo)桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議通(tong)知于 2019 年(nian) 8 月(yue) 15 日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方式送達(da) 全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議符合《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議通(tong)過了以(yi)下(xia)議案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年度報告摘(zhai)要來(lai)自(zi)半(ban)年度報告全文，為全面了解(jie)本公司的經營成果、財務狀況及未來(lai)發展(zhan)規劃，投資者應(ying)當到證監會指(zhi) 定媒(mei)體仔細閱讀半(ban)年度報告全文。 董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管理人員異(yi)議聲(sheng)明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所 創業板上市公(gong)司規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業板股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石 油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董事(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)(du) 立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司 2019 年半年度相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快(kuai)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）控股子公(gong)(gong)司北(bei) 京大德廣(guang)源(yuan)石(shi)油技(ji)術服務有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“大德廣(guang)源(yuan)”）在新(xin)(xin)疆(jiang)地區的市(shi)場 拓展，進(jin)一(yi)步(bu)提升大德廣(guang)源(yuan)整體市(shi)場份(fen)額及(ji)收入規(gui)模，大德廣(guang)源(yuan)擬出資(zi) 2000 萬(wan) 元(yuan)在新(xin)(xin)疆(jiang)省庫(ku)爾勒市(shi)設立(li)全(quan)資(zi)子公(gong)(gong)司新(xin)(xin)疆(jiang)大德廣(guang)源(yuan)石(shi)油技(ji)術服務有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia) 簡(jian)稱“新(xin)(xin)疆(jiang)大德”，實際以工(gong)商登記為準）。 本次對外投資(zi)事項已經公(gong)(gong)司第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五十四(si)次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過，無須(xu)提 交(jiao)股東大會(hui)審議(yi)(yi)，不涉及(ji)關(guan)聯交(jiao)易，亦不構成《上市(shi)公(gong)(gong)司重大資(zi)產(chan)重組管(guan)理辦(ban)法》 規(gui)定(ding)的重大資(zi)產(chan)重組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月 26 日(ri)，通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”） 召 開第六屆董(dong)事會第五十四(si)次(ci)會議(yi)(yi)和第六屆監事會第二十九(jiu)次(ci)會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了公 司(si)(si) 《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度報告(gao)及(ji)摘(zhai)要(yao)》等(deng)(deng)議(yi)(yi)案(an)。 為使投資(zi)者(zhe)(zhe)全面了解公司(si)(si)的經營成果、財務狀況等(deng)(deng)相關情況，公司(si)(si)《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度報告(gao)全文》和《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度報告(gao)摘(zhai)要(yao)》于(yu) 2019 年(nian) 8 月 28 日(ri)在中國 證監會指定創業(ye)板信息披(pi)露平臺巨潮資(zi)訊網上(shang)披(pi)露，敬請投資(zi)者(zhe)(zhe)注意(yi)查(cha)閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）2018 年(nian)年(nian)度(du)權益分派方(fang)案已獲 2019 年(nian) 6 月 26 日召(zhao)開(kai)的(de) 2018 年(nian)度(du)股(gu)東大會審議(yi)通過，現(xian)將權益分派事(shi)宜公告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”） 于 2019 年 8 月 15 日收(shou)到。中(zhong)國(guo)證券(quan)監督管(guan)理委員會（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)國(guo)證監會” ）出具的《關(guan)于核準通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司非公(gong)開發行股票的批(pi)復》（證監許可[2019]1342 號），該批(pi)復具體內容如下(xia)(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近(jin)日接(jie)到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生(sheng)將其持有(you)的(de)本公司部分(fen)股(gu)份辦理了補(bu)充質押(ya)的(de)通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根(gen)據《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所 創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的(de)(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作為通源(yuan)石 油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨 立(li)判(pan)斷(duan)的(de)(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五(wu)十三次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨 立(li)意見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源(yuan)石油(you)(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)大(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)泰 石油(you)(you)工程技術股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“大(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)泰”）因經(jing)營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)(xiang)昆侖銀 行股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)大(da)(da)慶(qing)分行申請人民幣 3,000 萬(wan)元的綜合授信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬(ni)對上述 綜合授信(xin)額(e)度提(ti)供連帶責(ze)任(ren)保證，擔(dan)保金額(e)為不超過 3,000 萬(wan)元，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian) 12 個月。 大(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)泰主要經(jing)營(ying)股(gu)(gu)東計(ji)翔、計(ji)萬(wan)仁、計(ji)萬(wan)學為本次擔(dan)保以其(qi)持(chi)有(you)大(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)泰股(gu)(gu)權 比例對應權益金額(e)向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)保，大(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)泰以其(qi)自有(you)資(zi)產向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan) 保，擔(dan)保期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)為大(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)泰提(ti)供的連帶責(ze)任(ren)擔(dan)保期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)五十 三次會議(yi)于(yu) 2019 年 7 月 26 日(ri)以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表(biao)決方式(shi)召開，會議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董事(shi)(shi)長 張國桉先生主持。會議(yi)通知于(yu) 2019 年 7 月 19 日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達 全(quan)體董事(shi)(shi)。會議(yi)應到(dao)董事(shi)(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會議(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司法》 及《公(gong)(gong)(gong)司章程》的規定。經與會董事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披露了《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、部分董(dong)事(shi)及高級管理人員(yuan)擬(ni)參(can)與(yu)認購(gou)(gou)交易(yi)型(xing)開(kai)(kai)放式(shi) 指數證(zheng)券投資(zi)(zi)基金份(fen)額(e)(e)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告編號：2019-062），公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制 人張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)、總(zong)裁任延忠先(xian)生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)、主管財務副總(zong)裁兼董(dong)事(shi) 會(hui)秘書張(zhang)志堅(jian)先(xian)生(sheng)擬(ni)參(can)與(yu)華安(an)中證(zheng)民企成(cheng)長交易(yi)型(xing)開(kai)(kai)放式(shi)指數證(zheng)券投資(zi)(zi)基金（以(yi) 下(xia)簡(jian)稱“華安(an)中證(zheng)民企成(cheng)長 ETF”）網下(xia)股(gu)(gu)(gu)票(piao)認購(gou)(gou)，以(yi)不(bu)超過 7,800,000 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao) （占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de) 1.73%）直接換購(gou)(gou)華安(an)中證(zheng)民企成(cheng)長 ETF 的(de)基金份(fen)額(e)(e)。具體內(nei) 容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)在中國(guo)證(zheng)監會(hui)指定(ding)創業板(ban)信息披露平臺巨潮(chao)資(zi)(zi)訊網上(shang)發布的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“受讓方”）于 2018 年 10 月 22 日(ri)召開第六屆董事會第三十七次(ci)(ci)會議審議通(tong)(tong)過了《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與深圳(zhen)東 證(zheng)(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海外石油產(chan)業投資(zi)基金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)企(qi)業（有(you)限合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)）簽署(shu)<股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉(zhuan)讓協議>的(de)(de)議 案》，同意公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)人民幣 455,549,967 元收購(gou)深圳(zhen)東證(zheng)(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海外石油產(chan)業投資(zi)基 金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)企(qi)業（有(you)限合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“并(bing)購(gou)基金(jin)”或“轉(zhuan)讓方”）持(chi)有(you)的(de)(de)深圳(zhen)合(he)(he) 創源(yuan)(yuan)(yuan)石油技術發展有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“合(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)”或“標的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）100%股(gu)(gu)(gu)權(quan)， 從而(er)間(jian)接(jie)收購(gou)合(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)(tong)過其全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)(gu)權(quan)。本次(ci)(ci)交易完成后，合(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)將(jiang)成為(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)(de)持(chi)股(gu)(gu)(gu)比例將(jiang)由 55.26%提(ti)升至(zhi) 89.22%。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)于 2018 年 10 月 22 日(ri)在中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會指(zhi)定(ding)創業板信息披露平(ping)臺巨(ju)潮(chao)資(zi)訊網上發 布的(de)(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度業(ye)(ye)績(ji)預告 一(yi)、本期業(ye)(ye)績(ji)預計情況 1、業(ye)(ye)績(ji)預告期間：2019年(nian)(nian)1月1日至(zhi)2019年(nian)(nian)6月30日 2、預計的業(ye)(ye)績(ji)：同向下降 3、業(ye)(ye)績(ji)預告情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十 二次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 7 月(yue) 12 日以現場結合(he)通訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長 張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于 2019 年(nian) 7 月(yue) 5 日以專(zhuan)人送(song)達、電子郵件方式送(song)達 全體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi) 5 名(ming)(ming)，實到(dao) 5 名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本公(gong)(gong)告(gao)日，通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱 “公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”） 控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生(sheng)直接持有本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例(li)的(de)(de) 25.48%；張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生(sheng)通過國(guo)民信(xin)托(tuo)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)民信(xin)托(tuo)·金潤(run) 35 號(hao)單一(yi)資金信(xin)托(tuo)間接持有本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例(li)的(de)(de) 3.83%；張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生(sheng)夫人蔣(jiang)芙蓉女(nv)士(shi)持有本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 本比例(li)的(de)(de) 0.55%。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人張(zhang)國(guo)桉(an)(an)夫婦合計持有本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例(li)的(de)(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北(bei)京大(da)成（西安）律師事務所(suo)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所(suo)”）受(shou)通源石(shi)油(you) 科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）委托，對公(gong)(gong)司 2018 年年 度股(gu)東大(da)會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)東大(da)會(hui)”）進(jin)行(xing)現場見證，并根據(ju)《中 華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)司股(gu)東大(da)會(hui) 規(gui)則》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)東大(da)會(hui)規(gui)則》”）等中國現行(xing)法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang) 和(he)規(gui)范性文(wen)件以(yi)及《通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司章(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡(jian) 稱(cheng)“《公(gong)(gong)司章(zhang)程》”）的相關規(gui)定(ding)，出具本(ben)法(fa)(fa)(fa)律意見書(shu)。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議(yi)的召(zhao)集(ji)、召(zhao)開與表決(jue)程(cheng)序符合《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交易 所創業板股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規(gui)(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《上 市公司股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文件和《公司章 程(cheng)》、《股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)議(yi)事規(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月 13 日召開了第(di)(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)(di)五十次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了《關于首次(ci)授(shou)予的限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)(piao) 第(di)(di)(di)二期(qi)解(jie)(jie)除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的議(yi)案》及(ji)《關于預留部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)(piao)第(di)(di)(di)一期(qi)解(jie)(jie)除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的議(yi)案》。 董(dong)事會認為根據《第(di)(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)勵計劃（草案）》和《第(di)(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)(piao) 激(ji)勵計劃實施考核管理(li)辦(ban)法》等有(you)關規定，第(di)(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)勵計劃首次(ci)授(shou)予 部(bu)分(fen)第(di)(di)(di)二個(ge)解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)及(ji)預留部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)(piao)一個(ge)解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)源(yuan)(yuan) 石油鉆采工具(ju)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)源(yuan)(yuan)”）因經營(ying)需要(yao)，擬向(xiang)中國銀行股(gu) 份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞分行申請人民幣 600 萬(wan)元的綜合授信額(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)擬對上述綜合授 信額(e)度(du)提(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責任(ren)(ren)保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額(e)為不超過 600 萬(wan)元，期(qi)限 24 個(ge)月。寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong) 源(yuan)(yuan)主要(yao)經營(ying)股(gu)東(dong)張(zhang)繼剛為本次擔保(bao)以(yi)其(qi)持有寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)權比例對應(ying)權益金(jin)額(e)向(xiang) 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔保(bao)，寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)源(yuan)(yuan)以(yi)其(qi)自有資產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔保(bao)，擔保(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)為 寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)供(gong)的連(lian)帶(dai)責任(ren)(ren)擔保(bao)期(qi)限一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第五(wu)十 一次會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 6 月 20 日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由公司董事(shi)(shi)長 張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 6 月 14 日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da) 全(quan)體(ti)董事(shi)(shi)。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所 創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市規則》等(deng)(deng)相(xiang) 關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)(zhi)度(du)》等(deng)(deng)的有關(guan)規定，作為通源石 油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du) 立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五(wu)十一次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)(xia)獨(du) 立(li)意(yi)見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍(long) 恒業石油工程(cheng)技術有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業”）及其全資(zi)子公(gong)司(si)龍(long)源恒通(tong) 石油技術有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“龍(long)源恒通(tong)”）因經(jing)營需(xu)要，擬向深圳市盛元(yuan)智本(ben) 商業保(bao)理有限(xian)公(gong)司(si)申請人民幣(bi) 2,000 萬元(yuan)的保(bao)理融資(zi)授(shou)(shou)信額度。公(gong)司(si)擬對上(shang)述綜 合(he)授(shou)(shou)信額度提供連帶責任保(bao)證，擔保(bao)金額為(wei)不超過 2,000 萬元(yuan)，期(qi)限(xian) 6 個月(yue)。一(yi)(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本(ben)所與通源石油簽(qian)訂的(de)《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律服務(wu)協議》，本(ben)所作為通源石油本(ben) 次(ci)股權激勵(li)的(de)特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律顧問，根據《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、部(bu)門規章、規范(fan)性文件及《公司章程》的(de)有(you)關規 定，就公司本(ben)次(ci)解除(chu)限售所涉相關事宜出具本(ben)法(fa)(fa)律意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提交(jiao)公(gong)司第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第五(wu)十(shi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)審議(yi)的相關(guan)議(yi)案，在提交(jiao)董(dong)(dong)(dong) 事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)審議(yi)前，已提交(jiao)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)審閱。經認真審議(yi)，獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)同(tong)意將上述議(yi)案 提交(jiao)公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)審議(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業及其(qi)全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)龍(long)(long)(long)源恒(heng)通信譽及經營狀(zhuang)況良好。一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業主要(yao)經營 股東丁福慶、秦(qin)忠利為本(ben)次(ci)擔保(bao)以其(qi)持有一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業股權(quan)比例對應權(quan)益金額向公(gong)(gong)司(si)(si) 提供反擔保(bao)，一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業以其(qi)自有資(zi)產(chan)向公(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔保(bao)，擔保(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)龍(long)(long)(long) 恒(heng)業提供的(de)(de)連帶責任擔保(bao)期(qi)限一(yi)致。本(ben)次(ci)擔保(bao)行(xing)為不會對公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)正常運作(zuo)和業務 發展造成不良影響(xiang)。本(ben)次(ci)擔保(bao)內容及決策程序符合(he)《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板上市(shi) 公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法規(gui)(gui)要(yao)求， 不存在損害公(gong)(gong)司(si)(si)及廣(guang)大投(tou)資(zi)者利益的(de)(de)情形。我們同(tong)意本(ben)次(ci)擔保(bao)事(shi)宜(yi)。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）關于 2018 年度非(fei)公 開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票事(shi)項已于 2019 年 6 月 10 日通過(guo)中國證(zheng)券(quan)監(jian)督管理(li)委員(yuan)會（以下 簡稱“中國證(zheng)監(jian)會”）發行審核委員(yuan)會審核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）2016年度股(gu)東大 會(hui)的授權(quan)，公(gong)司于2019年6月13日(ri)召開了第六屆董事會(hui)第五十次會(hui)議，審(shen)議通過 了《關于預留部分限制性股(gu)票第一期解除(chu)限售的議案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）2016年度股(gu)東大 會的授權，公司于2019年6月13日召開(kai)了第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十次(ci)會議，審議通(tong)過 了《關于首(shou)次(ci)授予的限(xian)制性股(gu)票第(di)二期解除限(xian)售的議案(an)》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查(cha)，監事會認為：公司(si)(si)第一(yi)期(qi)限(xian)制性股(gu)票激(ji)(ji)勵(li)(li)計劃(hua)第二個解(jie)(jie)鎖期(qi)的(de)解(jie)(jie)鎖條 件已滿足，本(ben)次解(jie)(jie)鎖符合《上(shang)市公司(si)(si)股(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵(li)(li)管理辦法(fa)》和(he)公司(si)(si)《第一(yi)期(qi)限(xian)制性股(gu) 票激(ji)(ji)勵(li)(li)計劃(hua)（草(cao)案）》的(de)要求，激(ji)(ji)勵(li)(li)對(dui)象(xiang)的(de)解(jie)(jie)鎖資格合法(fa)、有(you)效(xiao)，同意(yi)公司(si)(si)對(dui) 88 名 激(ji)(ji)勵(li)(li)對(dui)象(xiang)在第二個解(jie)(jie)鎖期(qi)持(chi)有(you)的(de) 303.45 萬股(gu)限(xian)制性股(gu)票進(jin)行解(jie)(jie)鎖。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法律、法規和規范(fan)性文件(jian)的規定，公(gong)司決定非公(gong)開(kai)發行股(gu)票，募集資(zi)金(jin)不超過 56,000 萬元，用(yong)于“收購合創源 100%股(gu)權項(xiang)目(mu)”、“補充流動(dong)資(zi)金(jin)項(xiang)目(mu)”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監(jian)事(shi)會對(dui)公司(si)擬對(dui)首次(ci)授(shou)予的限制(zhi)性股(gu)票(piao)第二期解(jie)(jie)除限售的相(xiang)關事(shi)項(xiang)和對(dui)預留部分(fen)限制(zhi)性股(gu)票(piao)第一期解(jie)(jie)除限售的相(xiang)關事(shi)項(xiang)進行了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司擬向特定對象非公開發行 A 股(gu)股(gu)票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)三十(shi)七次會(hui)(hui)議審(shen)議通過了(le)公司關于(yu)非公開發行(xing)股票的相關議案。后因方案的調整，公司于(yu) 2019 年 6 月 13 日召開第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)五十(shi)次會(hui)(hui)議審(shen)議通過了(le)公司關于(yu)調整非公開發行(xing)股票的相關議案，對非公開發行(xing)股票預案內容進行(xing)了(le)修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董事會(hui)第五(wu)十次會(hui)議于(yu) 2019 年 6 月(yue) 13 日以現場結合通訊表決方式召開，會(hui)議由(you)公司董事長(chang)張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)議通知于(yu) 2019 年 6 月(yue) 10 日以專人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全體(ti)董事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在(zai)本次非公開發行(xing)募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)(jin)到位之前(qian)，公司(si)將根據募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)(jin)投資(zi)(zi)項目進(jin)度的實(shi)際情況以(yi)自籌資(zi)(zi)金(jin)(jin)先行(xing)投入(ru)，并在(zai)募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)(jin)到位后按照(zhao)相關法規規定的程序予以(yi)置(zhi)換(huan)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監會發(fa)行(xing)審核(he)委員(yuan)會的審核(he)結果，公司本次非公開(kai)發(fa)行(xing)股票申請獲(huo)得審核(he)通(tong)過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四(si)十九次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 6 月(yue) 5 日以現(xian)場結合通訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于 2019 年(nian) 5 月(yue) 30 日以專人送達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式(shi)送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)(dao)董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到(dao)(dao) 5 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定(ding)。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為(wei)(wei)維(wei)護通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)(si)(si)股東和(he)債權人的合法(fa)權益，規范公(gong)司(si)(si)(si)(si)的組織和(he)行為(wei)(wei)，根據(ju)《中華人民(min)(min)共(gong)和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》”）、《中華人民(min)(min)共(gong)和(he)國證(zheng)券法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《證(zheng)券法(fa)》”）和(he)其(qi)他有關規定，制定本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近日接(jie)到公司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國(guo)桉先(xian)生將其持有的本(ben)公司部(bu)分股(gu)(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)(gu)票質(zhi)押式回(hui)購交易的通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司(si)第六屆董事會(hui)(hui)第四十九次(ci)(ci)會(hui)(hui)議審議通過了《關(guan)于召開 2018 年年度股東大會(hui)(hui)的議案》。本次(ci)(ci)股東大會(hui)(hui)會(hui)(hui)議的召開符合有(you)關(guan)法律、行政法規、部門規章(zhang)、規范性文件和《公司(si)章(zhang)程》等規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中華人(ren)民共和(he)國公司(si)法(fa)(fa)（2018 年修(xiu)訂）》、《上市公司(si)治(zhi)理準則（2018 年版）》、《上市公司(si)章程(cheng)指引(yin)（2016 年修(xiu)訂）》和(he)《創業板上市公司(si)規范(fan)運作(zuo)指引(yin)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的(de)規定，鑒于(yu)公司(si)中文(wen)名已完成(cheng)變(bian)更(geng)，擬變(bian)更(geng)公司(si)英(ying)文(wen)名為 “Tong Petrotech Corp.”，現(xian)對《通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)章程(cheng)》作(zuo)出修(xiu)訂，同時授(shou)權法(fa)(fa)定代表人(ren)在《通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)章程(cheng)修(xiu)正案》 上簽(qian)字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為(wei)促進上(shang)市公司(si)(si)規范運作(zuo)、健康發(fa)展，增強(qiang)上(shang)市公司(si)(si)信(xin)息透明(ming)度，加強(qiang)與廣大投資者溝(gou)(gou)通(tong)交流，進一步提升投資者關系管理(li)水平，陜西(xi)上(shang)市公司(si)(si)協(xie)會根據陜西(xi)證(zheng)監(jian)局工作(zuo)部署，聯合深圳市全景網絡有限(xian)公司(si)(si)舉辦“理(li)性(xing)投資溝(gou)(gou)通(tong)增信(xin)——2019 年陜西(xi)轄區上(shang)市公司(si)(si)集體接待日活(huo)動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于(yu) 2019 年 4 月 23 日出(chu)具的《關(guan)于(yu)請(qing)做好西安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公司非公開發行股(gu)(gu)票(piao)發審委會議(yi)準備(bei)工作的函(han)》（以下(xia)簡(jian)稱“告(gao)知函(han)”）已收悉。中(zhong)信證券股(gu)(gu)份有(you)限公司作為(wei)保(bao)薦機構，與申請(qing)人、申請(qing)人會計(ji)師對告(gao)知函(han)所列(lie)問題認真進行了(le)逐項(xiang)落實，現回復如(ru)下(xia)。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）收到(dao)中(zhong)國(guo)證券監督(du)管理委員會(hui)(hui)（以下簡(jian)稱“中(zhong)國(guo)證監會(hui)(hui)”）于 2019 年 4 月(yue) 23 日出(chu)具的(de)(de)(de)《關于請(qing)做(zuo)好西(xi)安通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)票發審委會(hui)(hui)議(yi)準(zhun)備(bei)工(gong)作的(de)(de)(de)函(han)》（以下簡(jian)稱“初審會(hui)(hui)告知函(han)”）。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)會(hui)(hui)同各(ge)中(zhong)介機構(gou)就初審會(hui)(hui)告知函(han)的(de)(de)(de)相(xiang)關問題進行(xing)了回復，具體內(nei)容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)披露于巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)(de)(de)《<關于請(qing)做(zuo)好西(xi)安通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)票發審委會(hui)(hui)議(yi)準(zhun)備(bei)工(gong)作的(de)(de)(de)函(han)>的(de)(de)(de)回復報告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有的(de)本公(gong)(gong)司部分股(gu)(gu)份(fen)(fen)進行股(gu)(gu)票質押式回購交易以(yi)及部分股(gu)(gu)份(fen)(fen)解除質押的(de)通(tong)知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司（曾(ceng)用名“西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公司”， 以下簡稱“公司”）于 2019 年 5 月(yue) 13 日發布(bu)了(le)《關于公司及公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制人簽署<合作協(xie)議>的公告(gao)》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會(hui)計(ji)估計(ji)變更，是根據財政(zheng)部相(xiang)關規定及(ji)公(gong)(gong)司(si)實際經營進(jin)行(xing)的(de)(de)合理(li)變更， 符(fu)合財政(zheng)部、中國證(zheng)監會(hui)和深圳證(zheng)券交易所的(de)(de)相(xiang)關規定及(ji)公(gong)(gong)司(si)實際情況，能夠客觀、公(gong)(gong)允地反(fan)映(ying)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)財務狀(zhuang)況和經營成果，不(bu)存在損害公(gong)(gong)司(si)及(ji)全體(ti)股東(dong)(dong)，特別是中小股東(dong)(dong)的(de)(de)合法權益(yi)的(de)(de)情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計估計變更，是根據(ju)財(cai)政(zheng)部(bu)相關規(gui)定及公(gong)司實際經營進行的(de)合理變更，符合財(cai)政(zheng)部(bu)、中國證監會和深圳證券交易所的(de)相關規(gui)定及公(gong)司實際情(qing)況，能夠客 觀、公(gong)允地反映公(gong)司的(de)財(cai)務狀況和經營成(cheng)果，不存(cun)在損害(hai)公(gong)司及全體股東(dong)，特別 是中小股東(dong)的(de)合法權(quan)益(yi)的(de)情(qing)形(xing)。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司(si)(si)全資子(zi)公(gong)司(si)(si)西安通(tong)源(yuan)正合(he)石油工程有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)正合(he)”） 和(he)北京大(da)德廣(guang)源(yuan)石油技術服務有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“大(da)德廣(guang)源(yuan)”）因(yin)經(jing)營(ying)需要， 分別向金(jin)(jin)融機構申請人民幣 6,000 萬(wan)元(yuan)的(de)綜(zong)合(he)授信額度。公(gong)司(si)(si)擬對上述兩家子(zi)公(gong)司(si)(si)的(de)綜(zong)合(he)授信額度提供連帶責(ze)任保證，擔(dan)保金(jin)(jin)額為(wei)合(he)計不超過 12,000 萬(wan)元(yuan)，期(qi)限 12 個月(yue)。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公司(si)(si)(si)本(ben)次會計估計變(bian)更，是根據財政(zheng)部修訂(ding)及頒布的企業會計準則及公司(si)(si)(si)經營 實(shi)際(ji)進行(xing)的合(he)理變(bian)更，符合(he)國家相關規(gui)(gui)定和(he)公司(si)(si)(si)實(shi)際(ji)情(qing)況，審批(pi)和(he)決策程序(xu)符合(he)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)(si)(si)章程》等規(gui)(gui)定，不(bu)存在損害公司(si)(si)(si)及全體股東(dong)合(he)法(fa)權(quan)益的情(qing)形(xing)，同(tong)意(yi)公司(si)(si)(si)本(ben)次會計政(zheng)策和(he)會計估計變(bian)更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次(ci)會計(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)變(bian)更(geng)是根據財政(zheng)部相關規定及公(gong)(gong)司(si)實際(ji)情況(kuang)進(jin)行(xing)的(de)(de)合理(li)變(bian)更(geng)，執行(xing)變(bian)更(geng)后的(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)政(zheng)策及會計(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)能夠客觀、公(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)財務狀況(kuang)和經營成果，不會損害公(gong)(gong)司(si)及全(quan)體股東(dong)的(de)(de)利益(yi)。董事會同(tong)意公(gong)(gong)司(si)本次(ci)會計(ji)(ji)(ji)政(zheng)策及會計(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)變(bian)更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（曾用名“西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司”， 以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）分(fen)別(bie)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日(ri)(ri)、2019 年(nian) 4 月(yue) 29 日(ri)(ri)召開第(di)六屆董事會(hui)第(di) 四(si)十五次(ci)會(hui)議、2019 年(nian)第(di)二次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)，審議通(tong)過(guo)了(le)《關于擬變(bian)更公(gong)(gong)司名稱(cheng)的議案(an)》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西(xi)安(an)高新金融控股(gu)(gu)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)和長(chang)安(an)國(guo)際信托股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)作為戰(zhan)略投(tou)資(zi)者，將積極(ji)助力公(gong)司(si)(si)(si)轉型升級，為公(gong)司(si)(si)(si)進一步(bu)發(fa)展(zhan)壯大提供資(zi)金支持， 同時降(jiang)低控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的質押率，推(tui)動公(gong)司(si)(si)(si)做大做強主業，促(cu)進西(xi)安(an)高新區(qu)強鏈、補鏈的戰(zhan)略布局(ju)，對公(gong)司(si)(si)(si)未(wei)來經(jing)營有著(zhu)長(chang)期積極(ji)的影響(xiang)。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近(jin)日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有(you)的本公(gong)司部(bu)分股(gu)份進行股(gu)票(piao)質押式回購交易(yi)以及部(bu)分股(gu)份解除質押的通知，具(ju)體事(shi)項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉先生的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)(gong)司(si)部分股份(fen)解除質押的情況，具體事項如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議的召(zhao)集、召(zhao)開與表決程序符合《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)(shang)(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司(si)股(gu)東大(da)會規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)有(you)關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文件和《公(gong)司(si)章程》、《股(gu)東大(da)會議事規(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月(yue) 12 日，公司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)四十五(wu)次會議審議通過《關于召開(kai) 2019 年第(di)二次臨時股(gu)東大會的議案》，決定召開(kai)本(ben)次股(gu)東大會。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為(wei)西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第四十七次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨立(li)意(yi)見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應公司(si)戰略發(fa)展(zhan)需要，提高公司(si)整體競爭力(li)(li)和綜合實(shi)力(li)(li)，同(tong)時吸引和留(liu)住優秀人(ren)才，有效地將股(gu)東(dong)利(li)益(yi)、公司(si)利(li)益(yi)和子公司(si)利(li)益(yi)及(ji)子公司(si)核心經營團隊(dui)利(li)益(yi)結合在一起，促(cu)進公司(si)業務持續、健(jian)康發(fa)展(zhan)，公司(si)擬將全(quan)資(zi)子公司(si)北京(jing)大德廣源石油技術服務有限(xian)公司(si)（以下簡稱“大德廣源”）7%的股(gu)權轉讓給大德廣源的核心管理(li)團隊(dui)，轉讓價格為 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第四十 七次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 29 日(ri)(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事(shi)長張國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 23 日(ri)(ri)以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子(zi)郵(you)件方(fang)式(shi)送達全(quan)體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi) 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國(guo)(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據(ju)中國證監(jian)會《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)(dong)事制度的指導意見》、《深圳 證券交易所創(chuang)業板股(gu)票上市規則(ze)(ze)》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管理辦法》及《西安(an)通(tong)源石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》”）的有(you)關(guan)規定，我們作為西安(an)通(tong)源石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)第六(liu)屆董(dong)(dong)事會獨立 董(dong)(dong)事，本著認(ren)真、負責的態度和獨立判斷的原則(ze)(ze)，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)事會第四十七次會議相關(guan)事項資料進行(xing)了審閱并(bing)就有(you)關(guan)情況(kuang)向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)相關(guan)人員(yuan)進行(xing)了詢問，經過認(ren)真的事前審查，發表如(ru)下(xia)事前認(ren)可意見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)(yi)(yi)步增強(qiang)(qiang)盈利能力，延伸油田服(fu)務(wu)產業(ye)鏈(lian)，強(qiang)(qiang)化(hua)業(ye)務(wu)布(bu)局，西安通源石油科技股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“受(shou)讓(rang)方(fang)”）與嘉興(xing)賢(xian)毅股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)投資(zi)合(he)伙企業(ye)（有(you)(you)限(xian)(xian)合(he)伙）（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“嘉興(xing)賢(xian)毅” 或“轉(zhuan)讓(rang)方(fang)”）簽署《股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)轉(zhuan)讓(rang) 協議(yi)》，由嘉興(xing)賢(xian)毅將未(wei)繳付(fu)的(de)(de)出資(zi)額（2000 萬元(yuan)(yuan)）對應的(de)(de)北京一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工程技術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)為“一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)”或“目標公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）2.8777%股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)轉(zhuan)讓(rang)給公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)同意受(shou)讓(rang)標的(de)(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)，且同意將標的(de)(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)對應的(de)(de)出資(zi)金額（2000 萬元(yuan)(yuan)）直接向一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)繳付(fu)。本(ben)次交易前，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)持有(you)(you)一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye) 26.1113%的(de)(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)； 本(ben)次交易完成(cheng)后，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)將持有(you)(you)一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye) 28.9890%的(de)(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源石油科技股份有限公司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第六屆監事會第二十六次會議于 2019 年 4 月 29 日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開(kai)。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所 創(chuang)業板上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)西安通(tong) 源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于獨 立判(pan)斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立場，現就(jiu)公(gong)司第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第四(si)十六次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨 立意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）參(can)股(gu)公(gong)司北京一(yi)龍恒 業石(shi)油工程(cheng)技術有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業”）因經營需要，向(xiang)金融(rong)機構申 請人民(min)幣3,000萬(wan)元的綜合授信額(e)度。公(gong)司擬對(dui)上(shang)述綜合授信額(e)度提供連帶責任保證，擔保金額(e)為不超過3,000萬(wan)元，期(qi)限12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)四十 六(liu)次會議(yi)于 2019 年 4 月 24 日以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會議(yi)由公司董事(shi)長 張(zhang)國桉先(xian)生主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度報告匯總(zong)
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司 2019 年第一季度報告已于 2019 年 4 月 24 日 在中(zhong)國證監會指定創業(ye)板信(xin)息披露(lu)網(wang)站巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網(wang)上(shang)披露(lu)，請投資(zi)者注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公(gong)司及董事(shi)會(hui)全體成員保證信(xin)息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假(jia) 記(ji)載、誤(wu)導性(xing)陳述或重大遺(yi)漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根(gen)據《中華人(ren)民共和(he)(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《中華人(ren)民共和(he)(he)國證券(quan)法(fa)(fa)》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)(zi)產重(zhong)組管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)并購重(zhong)組財務(wu)(wu)顧問業(ye)務(wu)(wu)管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市規則》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的(de)規定(ding)，本獨立財務(wu)(wu)顧問按照(zhao)證券(quan)業(ye)公(gong)認(ren)的(de)業(ye)務(wu)(wu)標準，著(zhu)誠實信用(yong)、勤勉盡(jin)責的(de)態度，經過審慎(shen)的(de)調查，就通源石油重(zhong) 大資(zi)(zi)產購買出具本持續督導報(bao)告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風(feng)證券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（簡(jian)稱“天風(feng)證券(quan)”、“獨(du)(du)立(li)財務(wu)顧問”）接受西安通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（簡(jian)稱“通源石油”、“上市公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）的委托，擔(dan)任公(gong)司(si) 2016 年發行股(gu)份(fen)及支付現金(jin)(jin)購買資(zi)產并(bing)募集配(pei)套資(zi)金(jin)(jin)暨(ji)關聯交易(yi)的獨(du)(du)立(li)財務(wu)顧問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于 2019 年(nian) 4 月 12 日(ri)召開第六屆董事(shi)會第四十五(wu)次會議和(he)第六屆監(jian)事(shi)會第二十四次會議，審議 通(tong)過了《關于回購注銷(xiao)部分限(xian)制性股(gu)票的議案》，此(ci)事(shi)項還須(xu)提交股(gu)東(dong)大會審議。 具體(ti)如下(xia)：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會第四十 五次會議(yi)于 2019 年 4 月 12 日以(yi)現場結合(he)(he)通訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召開(kai)，會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長 張(zhang)國桉先生主(zhu)持。會議(yi)通知于 2019 年 4 月 5 日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達 全體董事(shi)(shi)。會議(yi)應(ying)到董事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會議(yi)符合(he)(he)《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與會董事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關于(yu)在上市公(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所 創業(ye)板上市公(gong)司規范運作指引(yin)》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板股票上市規則》等(deng)相 關法律法規及(ji)《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有關規定，作為西(xi)安通(tong) 源石油科(ke)技股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du) 立(li)(li)(li)判斷(duan)的相關立(li)(li)(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)司第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第四(si)十五次會議相關事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致(zhi)：西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股份有(you)(you)限公(gong)司 根(gen)據(ju)本所與通(tong)源石油簽訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律服(fu)務協(xie)議》，本所作為(wei)通(tong)源石油本 次股權激勵的(de)特(te)聘專項(xiang)法(fa)(fa)律顧問，根(gen)據(ju)《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)》、 《備忘(wang)錄8號》等(deng)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、部(bu)門規章(zhang)(zhang)、規范(fan)性(xing)(xing)文件及(ji)《公(gong)司章(zhang)(zhang)程》的(de)有(you)(you)關規 定，就公(gong)司本次限制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)激勵計劃第(di)二次回購(gou)注(zhu)銷部(bu)分限制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)所涉(she)相關事 宜出具本法(fa)(fa)律意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根(gen)據《上市公(gong)司(si)股(gu)權激勵(li)管理(li)辦法》、《創業板(ban)信息披露業務備忘錄第(di)8號： 股(gu)權激勵(li)計(ji)劃》和《西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)第(di)一(yi)期限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)劃》 的(de)(de)相(xiang)關規定，西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監事會對公(gong) 司(si)擬回購注(zhu)銷部分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)的(de)(de)相(xiang)關事項(xiang)進行(xing)了核查，并發表(biao)審核意見如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司(si)第六屆董事會第四十五次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)，待公司(si) 2019 年第二次臨時股東(dong)大會審議(yi)(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通源石(shi)(shi)油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)于 2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)召 開第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)四十五次會議審議通過了《關(guan)于擬變更(geng)公(gong)司(si)(si)名稱(cheng)(cheng)(cheng)的議案》，公(gong) 司(si)(si)擬將公(gong)司(si)(si)全稱(cheng)(cheng)(cheng)由“西安通源石(shi)(shi)油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)”變更(geng)為“通源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji) 團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2019 年 4 月(yue) 12 日 召(zhao)開(kai)第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會第(di)四十五(wu)次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于回購注銷部分(fen)限制性(xing)股(gu)票 的議(yi)案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為(wei)維護(hu)通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）、公司股(gu)東(dong)和(he)(he)(he)債權人的(de)(de)合法(fa)(fa)權益，規范公司的(de)(de)組織和(he)(he)(he)行為(wei)，根據《中(zhong)華人民共和(he)(he)(he)國(guo)公司法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公司法(fa)(fa)》”）、《中(zhong)華人民共和(he)(he)(he)國(guo)證券(quan)(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《證券(quan)(quan)法(fa)(fa)》”）和(he)(he)(he)其(qi)他(ta)有(you)關規定，制定本(ben)章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份有限公司(以下(xia)簡稱(cheng)“公司”) 第六屆(jie)監事會(hui)(hui)第二十四 次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日以現(xian)場(chang)結(jie)合(he)通訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年(nian) 4 月 5 日以電子郵(you)件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到監事 3 名(ming)，實到監事 3 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華(hua) 人民(min)共和國公司法》、《公司章程》的(de)規定(ding)。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公司監事會(hui)(hui)主席張百雙先生 主持(chi)，經與會(hui)(hui)監事表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過以下(xia)決(jue)議(yi)(yi)(yi)(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董事會(hui)全體成員保證信息披露內(nei)容(rong)的真實、準確(que)、完整，沒有虛假(jia) 記載、誤導性陳(chen)述或重(zhong)大遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照中國注(zhu)冊會計師審計準則(ze)審計了西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱通源石(shi)油公(gong)司）2018 年(nian)度財務報(bao)表(biao)，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告(gao)期(qi)內(nei)公司(si)(si)監事(shi)(shi)會的全體成員嚴格按照《公司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》、《深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《公司(si)(si)章程》和(he)《監事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等規(gui)定和(he)要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)四(si)十四(si)次會(hui)議于 2019 年 4 月 2 日以現(xian)場結合(he)通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主(zhu)持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司全體股(gu)東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通(tong)源石油科技股份有限公司全體(ti)股東(dong)：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我(wo)們對(dui)后附的(de)西安通源石油(you)科技股份有限公司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)通源石油(you)公司）關(guan)于募(mu)(mu)集(ji)資金 2018 年度存放與(yu)使用情況的(de)專項報告（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)募(mu)(mu)集(ji)資金年度存放與(yu)使用情況專項報告）執行了鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油(you)科技(ji)股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）《2018 年(nian)度(du)報告(gao)》及《2018 年(nian)度(du)報告(gao)摘(zhai)要(yao)》已于 2019 年(nian) 4 月 3 日在中國證(zheng)監會指定(ding)創業(ye)板信息披露(lu)平臺巨潮資(zi)訊(xun)網上(shang)發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司(si)全體股(gu)東(dong)：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位(wei)股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表(biao)：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證監會、財政(zheng)部(bu)(bu)等(deng)部(bu)(bu)門聯合(he)發(fa)布的《企業內部(bu)(bu)控制基(ji)本規(gui)范(fan)》和深圳證券交易所《創業板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交易所上市公(gong)司(si)內部(bu)(bu)控制指(zhi)引(yin)》等(deng)相關規(gui)定，西安(an)通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監事(shi)會對(dui)公(gong)司(si)《2018年度內部(bu)(bu)控制自我(wo)評價報(bao)告》進行了核(he)查(cha)，并發(fa)表審(shen)核(he)意見如下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月(yue) 2 日，西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）召開(kai)第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)四(si)十四(si)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)和第(di)六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)二十三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了《關于會(hui)(hui)計政(zheng)策變(bian)(bian)更的議(yi)(yi)(yi)案》。本次會(hui)(hui)計政(zheng)策變(bian)(bian)更無須提交股東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)(yi)，具體情(qing)況如下(xia)：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公司 2018 年度報(bao)告(gao)及摘要已于(yu) 2018 年 4 月 3日在(zai)中(zhong)國證監會指定的創業板信息(xi)披露(lu)(lu)網站巨潮資訊網上(shang)披露(lu)(lu)，請投資者注意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根(gen)據中國證監會(hui)(hui)《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規則》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)重大資(zi)產重組管理辦(ban)法(fa)》及《西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》（以下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》”）的(de)有(you)關(guan)規定，我們作為西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”)第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，本著(zhu)認(ren)真、負責的(de)態度和(he)獨(du)立判斷的(de)原則，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四(si)十(shi)四(si)次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項資(zi)料進(jin)行了審(shen)閱(yue)并就有(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)相(xiang)關(guan)人員進(jin)行了詢問，經過(guo)認(ren)真的(de)事(shi)(shi)前審(shen)查，發表如下(xia)(xia)事(shi)(shi)前認(ren)可意見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事工(gong)作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆(jie)監事會第二(er)十三(san)次會議于 2019 年 4 月 2 日以現(xian)場結合通訊表決方式召(zhao)開。會議通知(zhi)于 2019 年 3 月22 日以電子(zi)郵件方式發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位(wei)股東(dong)及股東(dong)代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 12 月 26 日收到(dao)中國(guo)證券監督(du)管理委員會（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中國(guo)證監會”）出具(ju)的《中國(guo)證監會行(xing)政許可項目審(shen)查一次(ci)反饋意(yi)見通知書(shu)》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績預(yu)計情況(kuang)
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）近日接到(dao)公司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先(xian)生將(jiang)其持(chi)有的(de)本公司部(bu)分股(gu)份進行(xing)股(gu)票質押式(shi)回購交易的(de)通(tong)知，具體事項(xiang)如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于 2018 年 10 月 22 日(ri)召(zhao)開第(di)六屆董事會(hui)第(di)三(san)十七(qi)次會(hui)議審議通(tong)過(guo)了《關于公司(si)與(yu)深圳東(dong)證(zheng)通(tong)源海外(wai)石油(you)產(chan)業投資基金合伙企(qi)業（有(you)(you)限合伙）簽署<股(gu)權(quan)(quan)轉讓協(xie)議>的(de)議案》，同(tong)意公司(si)以人(ren)民幣 455,549,967元收購深圳東(dong)證(zheng)通(tong)源海外(wai)石油(you)產(chan)業投資基金合伙企(qi)業（有(you)(you)限合伙）持有(you)(you)的(de)深圳合創(chuang)源石油(you)技術發展有(you)(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“合創(chuang)源”）100%股(gu)權(quan)(quan)，從(cong)而間(jian)接(jie)收購合創(chuang)源通(tong)過(guo)其全資子公司(si) PetroNet Inc.持有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)(quan)。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本(ben)公司(si)及董事會全體成員保(bao)證信息披露(lu)內容的真實、準確、完整，沒(mei)有虛假記載、誤導性(xing)陳(chen)述或重(zhong)大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北(bei)京大(da)(da)成（西(xi)安）律(lv)師(shi)事務所(suo)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本所(suo)”）受(shou)西(xi)安通源石(shi)(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）委托，對公司(si)(si)(si) 2019 年第一次(ci)臨時股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)”）進行現(xian)場見證(zheng)，并根據《中華(hua)人民(min)共(gong)和國公司(si)(si)(si)法》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《公司(si)(si)(si)法》”）、《上(shang)市公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則(ze)(ze)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則(ze)(ze)》”）等(deng)中國現(xian)行法律(lv)、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和規(gui)(gui)范性文件以(yi)及《西(xi)安通源石(shi)(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《公司(si)(si)(si)章程》”）的相關(guan)規(gui)(gui)定，出具本法律(lv)意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示：本(ben)公告所(suo)載2018年度的財務數據(ju)僅為初(chu)步核算數據(ju)，未經會(hui)計(ji)事事務所(suo)審計(ji)，與年度報告中披露(lu)的最終(zhong)數據(ju)可能存在(zai)差異，請(qing)投(tou)(tou)資者注意投(tou)(tou)資風險(xian)。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)會(hui)第四十三次會(hui)議(yi)于 2019 年 2 月(yue) 20 日(ri)以現場結(jie)合(he)通訊表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董事(shi)長張國桉先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為(wei)維護西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股東(dong)和(he)(he)債權(quan)人(ren)的合法(fa)(fa)權(quan)益，規范(fan)公(gong)司(si)的組織和(he)(he)行為(wei)，根(gen)據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)(he)國公(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)(he)國證券法(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱“《證券法(fa)(fa)》”）和(he)(he)其他有(you)關(guan)規定(ding)(ding)，制定(ding)(ding)本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的基本(ben)情況
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事會第(di)四十三次會議審議通(tong)過，待公(gong)司(si)(si) 2019 年(nian)(nian)(nian)第(di)一次臨時(shi)股東(dong)大會審議）根據《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法（2018 年(nian)(nian)(nian)修(xiu)訂(ding)）》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)治理準則（2018年(nian)(nian)(nian)版）》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程指(zhi)引(yin)（2016 年(nian)(nian)(nian)修(xiu)訂(ding)）》和《創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》等法律法規(gui)的規(gui)定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生的通知，獲悉(xi)其持(chi)有(you)的公(gong)司(si)部分股(gu)份解除質押的情(qing)況，具體事(shi)項(xiang)如下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一(yi)、本期(qi)業績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安(an)通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日收到中(zhong)國證券監(jian)督管理(li)委員會(hui)（以下簡(jian)稱“中(zhong)國證監(jian)會(hui)”）于 2018 年 12 月(yue) 25 日出具(ju)的《中(zhong)國證監(jian)會(hui)行政(zheng)許可項目審查(cha)一次反饋(kui)意見通知(zhi)書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安(an)通源石油科技股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的(de)通知，獲(huo)悉(xi)其持(chi)有的(de)公司(si)部分股(gu)份(fen)(fen)解(jie)除質押的(de)情(qing)況(kuang)，具(ju)體事項如下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易所創業板上(shang)市公司(si)(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所創業板股票上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度(du)》等的有(you)關(guan)規(gui)(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為西安(an)通源(yuan)石油科技股份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)(di)(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事，基于獨立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)(si)(si)第(di)(di)(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)(di)(di)四十二次(ci)會(hui)議相關(guan)事項發表如下獨立(li)(li)意見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度以(yi)來，受國家能(neng)源(yuan)安全(quan)戰略高(gao)度的提升，油(you)(you)服行業全(quan)產業鏈景氣度持續向上，對民營油(you)(you)服公(gong)司(si)開放力度不斷加大，西(xi)安通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）及(ji)下屬(shu)子公(gong)司(si)在長慶油(you)(you)田(tian)、四川頁巖氣田(tian)、延長油(you)(you)田(tian)、塔里木油(you)(you)田(tian)、大慶油(you)(you)田(tian)、吉林油(you)(you)田(tian)、山西(xi)煤層(ceng)氣田(tian)等(deng)油(you)(you)氣區(qu)塊接(jie)連(lian)中標射(she)孔(kong)分段、壓裂、連(lian)續油(you)(you)管(guan)等(deng)多個訂(ding)單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)事會第四十(shi)二次會議于(yu) 2018 年(nian) 12 月 28 日以(yi)(yi)現場(chang)結(jie)合通訊(xun)表決方式召開，會議由公司董(dong)事長張國桉先生(sheng)主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 26日收到中國(guo)證(zheng)券監督管理委員會（以下簡稱“中國(guo)證(zheng)監會”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 25日出具的《中國(guo)證(zheng)監會行政許可項目審查一(yi)次反(fan)饋意見通知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性股票(piao)激勵計劃已履行的相(xiang)關審批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關于(yu)在上(shang)市公司(si)建立獨(du)立董事(shi)制度(du)的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)市公司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董事(shi)工作制度(du)》等的有關規(gui)(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”）參股(gu)公(gong)司北京一龍恒(heng)業石(shi)油工程技術有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍恒(heng)業”）因經營需要，向金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜合授(shou)信(xin)額(e)度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事會第四十一(yi)次會議(yi)于 2018 年 12 月 17 日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開，會議(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事長(chang)張(zhang)國桉先生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及董事會(hui)全體成(cheng)員保證信(xin)息披露內容(rong)的真實(shi)、準確 、 完整，沒有(you)虛假、記載(zai)、誤(wu)導性陳述(shu)或重大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通(tong)源石油(you)科技股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）近(jin)日接到公司(si)(si)控股股東張國桉(an)先生的通(tong)知，獲悉其持有的公司(si)(si)部(bu)分股份解除(chu)質押的情況，具體事(shi)項如(ru)下(xia)：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西(xi)安通源石油科技股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四十(shi)次會(hui)議于 2018 年 11 月 14 日以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議由公司(si)董事(shi)長張國桉先生主持(chi)。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議的召集、召開與(yu)表決程序符合《公(gong)司(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)股(gu)東(dong)大會(hui)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等有(you)關法律(lv)、行政法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件(jian)和《公(gong)司(si)章程》、《股(gu)東(dong)大會(hui)議事規(gui)(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)(gui)定(ding)。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大成（西(xi)安）律(lv)師事務(wu)所（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）受西(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）委托，對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2018 年第二(er)次臨時股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)”）進行現場見證，并根(gen)據《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)規(gui)(gui)(gui)則》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)規(gui)(gui)(gui)則》”）等中國(guo)現行法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章和規(gui)(gui)(gui)范性文(wen)件以及《西(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的相關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見書(shu)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開發(fa)行股(gu)票募集(ji)資金(jin)總額不超(chao)過 60,000.00 萬元，扣(kou)除發(fa)行費用后擬用于“收購(gou)合創源 100%股(gu)權”與“補充流動資金(jin)項(xiang)目(mu)”。募集(ji)資金(jin)具(ju)體投資項(xiang)目(mu)如下(xia)：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)次非公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票預(yu)案及相關(guan)事項已經(jing)公(gong)司第六(liu)屆董事會(hui)第三十七次會(hui)議審議通(tong)過(guo)。本(ben)次發行方案尚需提交公(gong)司股(gu)東(dong)大會(hui)審議批準，并在中國證監會(hui)的核準后方可實施(shi)。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”、“本公(gong)(gong)(gong)司”或“通源石油(you)”）2018 年創業板非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)票(piao)（下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次發行”）計(ji)(ji)劃(hua)向特定(ding)對(dui)象非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行不超(chao)過 90,240,431 股(gu)股(gu)票(piao)，計(ji)(ji)劃(hua)募(mu)集(ji)資金總(zong)額不超(chao)過 60,000.00 萬元，募(mu)集(ji)資金總(zong)額在扣除發行費用(yong)(yong)后的凈額擬用(yong)(yong)于“收購(gou)深圳合(he)創源石油(you)技術發展有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“合(he)創源”）100%股(gu)權項(xiang)目”（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次收購(gou)”）與(yu)“補充流動(dong)資金項(xiang)目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西(xi)安通源石(shi)油科技(ji)股份有限公司 2018 年第三季度(du)報告已于 2018 年 10 月 29日(ri)在(zai)中國證監會(hui)指(zhi)定(ding)的創業板(ban)信息披(pi)露(lu)網站巨潮資訊網上披(pi)露(lu)，請投(tou)資者注意查(cha)閱(yue)。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董(dong)事(shi)會、監事(shi)會及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管理人(ren)員保證季度報(bao)告內容(rong)的(de)真實、準確、完(wan)整，不存(cun)在虛假記載(zai)、誤導性陳述或者重大(da)遺漏(lou)，并(bing)承(cheng)擔個(ge)別和(he)連帶(dai)的(de)法律(lv)責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今(jin)年國際(ji)油(you)價穩中上(shang)行(xing)，自第(di)三(san)季度以來我國能源領域政(zheng)策(ce)密集出臺，“三(san)桶油(you)”均表(biao)態(tai)提升國內油(you)氣(qi)勘探(tan)開(kai)發力度，保障(zhang)國家能源安全，國內油(you)服行(xing)業(ye)全產業(ye)鏈復蘇態(tai)勢開(kai)始顯現(xian)。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)三(san)十八次(ci)會(hui)議(yi)于 2018 年 10 月 25 日以現場結合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公司董(dong)事長張國桉先生(sheng)主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根(gen)據《上市公司(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵管理辦法》、《創(chuang)業板信息披露業務備忘錄第(di)8號：股(gu)(gu)權激(ji)勵計劃》和《西安(an)通源石油科技股(gu)(gu)份有限公司(si)第(di)一期限制性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵計劃》的相關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）自上市以(yi)來，嚴格按照《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)公司法》、《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)證券法》等法律法規的要(yao)求(qiu)，不斷完善(shan)公司法人治理機制，建立健(jian)全(quan)內部管理及控制制度(du)，提高(gao)公司治理水平，促進企(qi)業持續健(jian)康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）非公(gong)(gong)開發行(xing)股票(piao)相關事項已經公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)三十七次會(hui)(hui)議和第(di)六(liu)屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)第(di)二十一次會(hui)(hui)議審議通過，尚需公(gong)(gong)司(si)股東大(da)會(hui)(hui)批準(zhun)(zhun)和中(zhong)國證券監(jian)(jian)督管理(li)委員會(hui)(hui)（以下(xia)簡稱“中(zhong)國證監(jian)(jian)會(hui)(hui)”）的核準(zhun)(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股份有限公司(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”) 第六屆監事會(hui)第二十一(yi)次(ci)會(hui)議于 2018 年(nian) 10 月 22 日以現場(chang)結合通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召(zhao)開。會(hui)議通知于 2018 年(nian) 10月 16 日以電(dian)子郵件方(fang)式(shi)發(fa)出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我(wo)們對后附的西安通(tong)(tong)源石油科(ke)技股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱通(tong)(tong)源石油公司(si)）截(jie)至 2018年 9 月 30 日止的前(qian)次募集資金使用情(qing)況(kuang)報(bao)告（以下簡稱前(qian)次募集資金使用情(qing)況(kuang)報(bao)告）執行了鑒證工(gong)作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“通源石油(you)”）擬向特定對象(xiang)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股股票（以(yi)(yi)下簡稱“本次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)”）。根(gen)據《國務院辦公(gong)廳關于進一步加強資本市場中小投資者合(he)法權益(yi)保(bao)護工(gong)作的(de)意見》（國辦發(fa)[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次收購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少數(shu)股(gu)(gu)權事項，實(shi)現 TWG 少數(shu)股(gu)(gu)權對應的(de)利潤盡快并表，解決在 2018 年非公開發(fa)行募集資(zi)金到位前收購資(zi)金暫時不足(zu)的(de)問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根(gen)據《關于在上市公司(si)建立獨立董(dong)事制度的(de)指(zhi)(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板上市公司(si)規范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板股票上市規則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程》、《獨立董(dong)事工作(zuo)制度》等的(de)有(you)關規定(ding)，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關于在上市公(gong)司建立獨立董事(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨立董事(shi)工作制度》等的(de)有(you)關規定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次(ci)非公開發(fa)行股票募集資(zi)金總(zong)額不超過(guo) 60,000.00 萬元，扣除發(fa)行費用(yong)后擬用(yong)于(yu)“收購合創(chuang)源 100%股權”與“補充(chong)流動資(zi)金項目”。募集資(zi)金具體(ti)投資(zi)項目如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步規(gui)范和完(wan)善西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）的(de)(de)分紅決策和監督(du)機(ji)制，增(zeng)加公司(si)利潤分配(pei)的(de)(de)透明度，切實(shi)保(bao)(bao)護中小股(gu)東合(he)法權(quan)益，保(bao)(bao)證投(tou)資者(zhe)分享公司(si)的(de)(de)發展(zhan)成果，引導投(tou)資者(zhe)形成穩定的(de)(de)回報預期，同時便于股(gu)東對公司(si)經營和利潤分配(pei)進行監督(du)
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本(ben)次非公開發行(xing) A 股股票預(yu)案及(ji)相關(guan)事項已(yi)經公司第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議審(shen)議通過(guo)。本(ben)次發行(xing)方案尚需提交(jiao)公司股東大會(hui)審(shen)議批準，并在中國證(zheng)監會(hui)的核準后方可實(shi)施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司(si)第(di)六(liu)屆董事會第(di)三(san)十七次會議(yi)審議(yi)通過，待公司(si) 2018 年第(di)二次臨時股東(dong)大會審議(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年(nian) 10 月 22日召開第六屆董事會(hui)第三(san)十七次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于回(hui)購注(zhu)銷部(bu)分限(xian)制性股票的(de)(de)議(yi)案》，同(tong)意(yi)公司回(hui)購注(zhu)銷部(bu)分激(ji)勵對象(xiang)已(yi)獲(huo)授(shou)但尚未解(jie)鎖的(de)(de)限(xian)制性股票共60,000 股，《關于回(hui)購注(zhu)銷部(bu)分已(yi)授(shou)予(yu)但尚未解(jie)鎖的(de)(de)限(xian)制性股票的(de)(de)公告》詳見中國證(zheng)監會(hui)指定創業板信息披露網(wang)(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根(gen)據西安(an)通源石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年(nian) 10月 22 日召開了第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第三十七次會(hui)議，審議通過(guo)了《關(guan)于回購注(zhu)銷部分限制性股票的議案》，此事項(xiang)還需提交股東大會(hui)審議。具體如下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年以來，美(mei)(mei)國油(you)氣市(shi)場進入(ru)了一個較為強勁的(de)復蘇通道，美(mei)(mei)國原(yuan)油(you)產(chan)量(liang)大幅度(du)增加，是全球產(chan)量(liang)增長最(zui)快(kuai)的(de)區域。目前，美(mei)(mei)國原(yuan)油(you)產(chan)量(liang)達到(dao) 1,100萬桶/天，美(mei)(mei)國 2018 年的(de)平均日(ri)產(chan)量(liang)迄今仍高于(yu)俄(e)羅斯，首次成為自 1973 年以來全球最(zui)大的(de)原(yuan)油(you)生產(chan)國，美(mei)(mei)國油(you)氣市(shi)場整體反彈十分(fen)強勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于 2018 年 10 月 22日召開了(le)第(di)(di)(di)六屆董事會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)(di)三十七次會(hui)(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)(di)(di)六屆監事會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)(di)二十一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票的相關(guan)議(yi)案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian) 3 月，國際能源署（IEA）發布報告稱，2018 年(nian)發達(da)國家石油需求強勁，全球石油需求預計(ji)將達(da)到日(ri)均 9,930 萬桶(tong)，較上(shang)年(nian)日(ri)均增(zeng)長 150 萬桶(tong)。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一(yi)、本期業績預計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前，隨(sui)著國(guo)(guo)家能源(yuan)安全戰略的提(ti)高，“三桶(tong)油(you)(you)”將加大油(you)(you)氣資源(yuan)開(kai)發(fa)的投入，國(guo)(guo)內油(you)(you)服行業復蘇態(tai)勢(shi)明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨(sui)著國(guo)家能源(yuan)安全戰略的提(ti)高(gao)，“三桶油(you)”將加大油(you)氣資(zi)源(yuan)開發的投入，國(guo)內(nei)油(you)服行業復蘇態勢明顯(xian)。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第三十(shi)六次會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)意見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六(liu)屆董事會第(di)三十六(liu)次(ci)會議于 2018 年 9 月 19 日以現場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）參股公司(si)(si)北(bei)京一(yi)龍恒(heng)業石油工程(cheng)技(ji)術有限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）因經營需要，向金融機構申請人民幣(bi) 2,000 萬元的綜合授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自(zi)西(xi)安通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“通(tong)源石油(you)”）2016年(nian)參股北京(jing)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油(you)工程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”或“目標(biao)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）以(yi)來(lai)，一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)的業(ye)(ye)務(wu)保持了(le)穩(wen)定增(zeng)長的態(tai)勢，諸(zhu)多優(you)質客戶和(he)項目得以(yi)中(zhong)標(biao)和(he)拓展，海外(wai)業(ye)(ye)務(wu)占比逐年(nian)遞增(zeng)，經營指標(biao)逐年(nian)向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會第三十五(wu)次會議(yi)于 2018 年 8 月 17 日以現場結合通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事長張國桉(an)先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據(ju)《關于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建(jian)立獨(du)(du)立董事(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板股票上市(shi)(shi)規則》等相(xiang)關法律法規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度》等的(de)有關規定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公(gong)司董事(shi)會及(ji)全(quan)體董事(shi)保(bao)證本公(gong)告內(nei)容(rong)不(bu)存在(zai)任何虛假記載(zai)、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nei)容(rong)的(de)真實性、準確性及(ji)完整性承擔個別及(ji)連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公(gong)司董事(shi)會(hui)及全體董事(shi)保(bao)證(zheng)本公(gong)告內容(rong)不存在任(ren)何虛(xu)假記載(zai)、誤導(dao)性(xing)陳述或者重大遺漏，并對其內容(rong)的(de)真(zhen)實性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承(cheng)擔個別及連帶責任(ren).
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關于在上市公司建立獨(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板上市公司規范(fan)運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的有關規定(ding)，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本(ben)(ben)公(gong)司 2016 年(nian)召開(kai)的第五屆董事會第三十(shi)七次(ci)會議及(ji)第二次(ci)臨時股東大會決議通過的《關于本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)股份及(ji)支付現金購買資產并(bing)募(mu)集(ji)(ji)配套(tao)資金的方案》，本(ben)(ben)公(gong)司擬向不(bu)超過 5 名特定投資者非公(gong)開(kai)發行(xing)股份募(mu)集(ji)(ji)配套(tao)資金，募(mu)集(ji)(ji)資金總額不(bu)超過人民(min)幣(bi) 5,000萬元人民(min)幣(bi)。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）第六屆董事(shi)會(hui)第三十四(si)次(ci)會(hui)議于 2018 年 8 月 6 日以現場結合(he)通訊表決方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)議由(you)公司董事(shi)長張國桉(an)先生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian) 8 月(yue) 6 日，西(xi)安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”） 召開第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)三十四次會(hui)議(yi)(yi)和第(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)二十次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了公(gong)司《2018 年(nian)半年(nian)度報告(gao)及摘要》等議(yi)(yi)案(an)。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通源石油科技股份有限(xian)公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第(di)六屆監事會第(di)二(er)十次會議于 2018 年 8 月(yue) 6 日以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表決方式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本(ben)半年(nian)度報告摘(zhai)要(yao)來自半年(nian)度報告全(quan)文，為全(quan)面了(le)解本(ben)公(gong)司的經(jing)營成果、財務狀況及(ji)未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細(xi)閱讀(du)半年(nian)度報告全(quan)文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年半年度(du)相關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨(du)立(li)意見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于(yu)使用閑置(zhi)自有(you)資金購買理財(cai)產品的進展公(gong)告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到(dao)業(ye)績補償的股權暨對外(wai)投資(zi)完成(cheng)的公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半(ban)年度業績預告(gao)
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公(gong)(gong)司第(di)一期限制性股票激勵計劃第(di)一個解鎖(suo)期股份上市(shi)流通提示(shi)性公(gong)(gong)告(gao)
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關(guan)于簽署(shu)《股權(quan)轉讓框(kuang)架協議(yi)》的公(gong)告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東質押情況的說明公(gong)告(gao)
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申美貿(mao)易政策影響(xiang)的(de)公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年 12 月 27日(ri)召開第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第二十三次會(hui)議審議通(tong)(tong)過(guo)了《關于使(shi)用閑置自(zi)有(you)(you)資(zi)(zi)金(jin)購買理(li)財產(chan)品(pin)的議案》，同意公(gong)司(si)使(shi)用閑置自(zi)有(you)(you)資(zi)(zi)金(jin)不(bu)超過(guo) 1 億(yi)元人(ren)民幣的額度(du)內(nei)購買低風險理(li)財產(chan)品(pin)，該額度(du)內(nei)，資(zi)(zi)金(jin)可滾動使(shi)用，額度(du)有(you)(you)效期自(zi)董事(shi)會(hui)審議通(tong)(tong)過(guo)之日(ri)起(qi)一年內(nei)有(you)(you)效，并授權公(gong)司(si)管理(li)層具體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)(du)立董事(shi)關于(yu)第六屆董事(shi)會第三(san)十三(san)次會議相關事(shi)項(xiang)的獨(du)(du)立意見(jian)
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購注銷部分已授予但尚未解(jie)鎖(suo)的限制性股(gu)票的公告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆董事會第(di)三(san)十三(san)次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京(jing)德恒(heng)律(lv)師事(shi)務所關(guan)于(yu)公司回(hui)購注銷部分限(xian)(xian)制性股票及首次授(shou)予(yu)的限(xian)(xian)制性股票第一期解除限(xian)(xian)售相關(guan)事(shi)項的法(fa)律(lv)意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會關于(yu)第六屆監事(shi)會第十九次會議相關事(shi)項的審(shen)核(he)意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關(guan)于回購注銷部分限(xian)制性股票減(jian)資(zi)暨(ji)通知債權人的(de)公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一期限制性股票激勵(li)計劃第一個解鎖期解鎖條件(jian)成(cheng)就的(de)公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆(jie)監事會第(di)十九次(ci)會議決議公告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控(kong)股股東股份質押變(bian)動的公(gong)告(gao)
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限制性(xing)股(gu)票預留部分(fen)授予(yu)完(wan)成(cheng)的公(gong)告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立董事(shi)關于第六屆董事(shi)會第三(san)十二次會議相關事(shi)項的獨立意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為(wei)全資(zi)子(zi)公司提(ti)供擔(dan)保的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事(shi)會第三十二次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向(xiang)美國(guo)全資(zi)子公司增資(zi)的公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參(can)加2018年(nian)陜西轄區上市公(gong)司集體接待日活(huo)動的公(gong)告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通源(yuan)石油科技股份有限公司(以下(xia)簡(jian)稱“公司”) 第(di)六屆監事會第(di)十八次會議(yi)于 2018 年 5 月(yue) 11 日(ri)以現場結合通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開。會議(yi)通知(zhi)于 2018 年 5 月(yue) 4日(ri)以電子郵件(jian)方(fang)式(shi)發(fa)出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本(ben)次對(dui)預(yu)留部分(fen)限(xian)制性股(gu)(gu)票授予價格的調(diao)(diao)(diao)整系因(yin)(yin)公司(si)實施了(le) 2017 年(nian)度權(quan)益分(fen)派，調(diao)(diao)(diao)整后的授予價格為按照《西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)第(di)一(yi)期限(xian)制性股(gu)(gu)票激(ji)勵計(ji)(ji)劃(hua)(hua)》第(di)八(ba)章規定的計(ji)(ji)算方法(fa)所得，調(diao)(diao)(diao)整原因(yin)(yin)和調(diao)(diao)(diao)整方法(fa)均符合《上市公司(si)股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵管理辦(ban)法(fa)》、《創(chuang)業板信息披露(lu)業務備忘錄第(di) 8 號(hao)：股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵計(ji)(ji)劃(hua)(hua)》和《西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)第(di)一(yi)期限(xian)制性股(gu)(gu)票激(ji)勵計(ji)(ji)劃(hua)(hua)》的相關(guan)規定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事(shi)會關(guan)于第六屆監事(shi)會第十八(ba)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的審核意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于(yu)為參股公(gong)司(si)申(shen)請金融機構綜合授(shou)信(xin)提供擔保的公(gong)告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第三十一次會(hui)議決議公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分限制性股票授予價格的公(gong)告(gao)
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京(jing)德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整(zheng)預留部分股票授予價格(ge)相關事項的法律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于(yu)向激(ji)勵對象(xiang)授予預留部分限制性股票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權(quan)益分派(pai)實施(shi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公(gong)告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年(nian)度(du)股東大會決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公(gong)司 第六(liu)屆董事會第三十次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司 第六屆監事會第十七次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股份有(you)限公(gong)司監事會(hui)關(guan)于第(di)六屆監事會(hui)第(di)十(shi)七次(ci)會(hui)議相關(guan)事項的(de)審核(he)意(yi)見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制性股票激(ji)勵計劃預留部分激(ji)勵對象名(ming)單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年(nian)度(du)報(bao)告摘要來自年(nian)度(du)報(bao)告全文(wen)，為(wei)全面了解本公司的經營(ying)成果、財務狀況(kuang)及未來發(fa)展規劃，投資者應當到證(zheng)監會指(zhi)定媒體仔(zi)細閱讀年(nian)度(du)報(bao)告全文(wen)。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西(xi)安(an)通源石油科技股份有限(xian)公司管(guan)理層的責任是按照中國證券監督管(guan)理委員會(hui)頒布的《上市公司重大資產重組管(guan)理辦法》 (中國證券監督管(guan)理委員會(hui)令第 53 號(hao))編制(zhi)承諾(nuo)利潤實(shi)現情況說(shuo)明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源石油科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）2016 年(nian)參股北(bei)京(jing)一龍恒業石油工程技(ji)術(shu)有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業”）以來，一龍恒業的業務保(bao)持了穩定增長(chang)的態勢，諸多優(you)質客戶和項目得(de)以中(zhong)標(biao)和拓展，海(hai)外業務占比逐年(nian)遞增，經營指標(biao)逐年(nian)向好(hao)。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西(xi)安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2018 年 2 月 2 日接到公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制人張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)的(de)通(tong)知(zhi)，其于 2018 年 1 月 29 日—2018 年 2 月 2日期間通(tong)過國(guo)民信(xin)(xin)托?金潤(run)35號(hao)單(dan)一資金信(xin)(xin)托計劃在二級市場(chang)以競價(jia)交易(yi)的(de)方式增(zeng)持了公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)，現將(jiang)有(you)關情況(kuang)公(gong)(gong)(gong)(gong)告如下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告(gao)期內，油(you)(you)氣行業緩慢復蘇(su)，公司堅定實(shi)施油(you)(you)服產業鏈一體(ti)化及國際化發展戰略，堅持(chi)技術創新(xin)、成(cheng)本控制和市場開拓，營業收入(ru)(ru)同(tong)比大幅度(du)增長。公司國內的新(xin)一代射孔技術及爆燃壓裂(lie)技術應用(yong)效(xiao)果(guo)良好，同(tong)時壓裂(lie)一體(ti)化增產業務(wu)推廣成(cheng)效(xiao)明顯，營業收入(ru)(ru)同(tong)比大幅增長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公(gong)司及董事會全體成員(yuan)保證信息披露內容的真實、準確、完整(zheng)，沒有虛假記載、誤導性陳述或(huo)重(zhong)大遺(yi)漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西(xi)安通(tong)源石油(you)科技股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日(ri)接到控(kong)股股東張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)的(de)(de)通(tong)知，獲悉張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)所(suo)持有公司的(de)(de)部分(fen)股份被補充質(zhi)押，具體事項如(ru)下(xia)：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）分別于(yu) 2017 年 11 月(yue) 20 日(ri)和 2017 年 12 月(yue) 4 日(ri)召開第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)二十二次(ci)會議和 2017 年第(di)(di)三次(ci)臨時股東大(da)會審(shen)議通(tong)過了《關于(yu)參與投資設(she)立合伙企(qi)業(ye)暨關聯交易的議案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西(xi)安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu) 2017 年 11 月 16 日在中國證監會(hui)指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上(shang)發布(bu)了(le)《關于(yu)召(zhao)開 2017 年第(di)三次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會(hui)的通知》（公告編號：2017-099），定于(yu) 2017 年 12 月 4 日以現場投票(piao)及網絡投票(piao)相(xiang)結合的方(fang)式召(zhao)開 2017 年第(di)三次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會(hui)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安(an)通源石油(you)科技(ji)股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”或(huo)“上(shang)市公司(si)”）分別于(yu) 2017 年(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian) 11 月 13 日召開(kai)第(di)六(liu)屆董事會第(di)十八次會議和 2017年(nian)第(di)二次臨時股東大(da)會審議通過了《西安(an)通源石油(you)科技(ji)股份(fen)有(you)限公司(si)重大(da)資產購買報告書（草案(an)(an)）》等(deng)關于(yu)本次交易的相關議案(an)(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公司(以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公司”) 第(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)十一次會(hui)議(yi)于 2017 年(nian) 11 月(yue)(yue) 20 日以(yi)(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通訊表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)通知于 2017 年(nian) 11月(yue)(yue) 14 日以(yi)(yi)(yi)電子(zi)郵件方(fang)式(shi)發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根(gen)據《關(guan)于在上市公司(si)(si)建立獨立董(dong)事制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)上市公司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事工作制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年 11 月 20日在中(zhong)國證(zheng)監會指定創業(ye)板信息披(pi)露平臺(tai)巨潮資訊網上披(pi)露了《關于(yu)參(can)與投資設立合伙企(qi)業(ye)暨關聯(lian)交易的(de)公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西(xi)安(an)通源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2017 年 7 月 20 日(ri)披露了《關于公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組停牌(pai)的(de)公(gong)告》，因公(gong)司(si)(si)籌劃重(zhong)大(da)資產重(zhong)組事(shi)項，公(gong)司(si)(si)股票于 2017 年 7 月 20 日(ri)開市(shi)起停牌(pai)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日披露了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)產(chan)重組停牌(pai)的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)(si)籌劃重大資(zi)產(chan)重組事項，公(gong)(gong)司(si)(si)股票于(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日開市起(qi)停牌(pai)。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西(xi)安通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第二十(shi)次會議(yi)于 2017 年 11 月(yue) 3 日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由(you)公司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持(chi)。會議(yi)通(tong)知(zhi)于 2017 年 10 月(yue) 27 日(ri)以(yi)專人送(song)達、電(dian)子郵(you)件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。
