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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 第八屆董事會第五次會議決(jue)議公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 投資者(zhe)關系(xi)活動記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京(jing)浩天（西(xi)安(an)）律師事務所關(guan)于(yu)通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司2023年年度股(gu)東大會法律意見(jian)書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于參加“2024年陜西轄區(qu)上市公(gong)司投資者(zhe)集體接待日暨 2023年度(du)業績說明會”的公(gong)告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 2023 年年度(du)股東大會決(jue)議公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2024 年(nian)第一季度報告(gao)披露提示性公告(gao)
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2024 年第一季度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si) 關于參(can)股子公(gong)(gong)(gong)司(si)原股東業績承諾未完(wan)成(cheng)事(shi)項進展(zhan) 暨(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)申請(qing)強制執行(xing)的(de)公(gong)(gong)(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2023 年度獨立董事述(shu)職報告 （梅慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于 2023 年(nian)計提存貨(huo)減值準(zhun)備及核銷壞賬的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券(quan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司 關于通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司2023年度募集(ji)資金(jin)存放與使(shi)用情況的(de)專項(xiang)核查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于提(ti)請(qing)股(gu)東(dong)大(da)會授權(quan)董事(shi)會辦理以簡易程序向特定對象 發行股(gu)票的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 董事會(hui)審計委員會(hui)對審計機構 2023 年度履行監督職責(ze)情況(kuang)報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2023 年年度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第(di)八(ba)屆董事會第(di)三次會議決議公(gong)告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2023 年(nian)度財務報表(biao)審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司董(dong)事會 關于 2023 年度審計機構履職情況評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關(guan)(guan)于通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司非經營性資金占用及其他關(guan)(guan)聯(lian)資金往來(lai)情況匯總表的專項審核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 關于召開 2023 年(nian)年(nian)度股東大(da)會的通(tong)(tong)知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年度獨立董(dong)事述(shu)職報(bao)告 （趙麗紅-已離任(ren)）
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監事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si) 第八屆監事會第三次會議決(jue)議公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2023 年度監事會工作報(bao)告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年度(du)獨立董事述(shu)職報告 （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)監事會 關于公(gong)司(si)《2023年度內部控制(zhi)自我評價報告》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關(guan)于通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)募集資(zi)金年度存放與(yu)實(shi)際使用情況的鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于會計政策變更的(de)公(gong)告(gao)
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2023 年度內部控制評(ping)價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于續聘 2024 年度審計機構的公(gong)告(gao)
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于購買董監高責任險(xian)的公告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于(yu) 2023 年(nian)度(du)擬不進(jin)行利潤分(fen)配(pei)的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于未彌補(bu)虧(kui)損達到實收股本(ben)總額三分之一的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證券股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)2023年度內部控制評價報告的核查意(yi)見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司內(nei)部控(kong)制鑒證報(bao)告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年年度報告(gao)及摘要披露提示性公告(gao)
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2023 年度(du)募集(ji)資金存放與使用(yong)情況的(de)專項報(bao)告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司董事(shi)會 關于獨立董事(shi)獨立性自(zi)查情(qing)況的專(zhuan)項意見(jian)
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度報告(gao)摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券(quan)股份(fen)有限公司(si)關于通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)2023年度跟蹤報告(gao)
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于全資子公司(si)被(bei)認定為北京市專精特新(xin)中小企業的(de)公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于使(shi)用部分閑置(zhi)募集資(zi)金(jin)(jin)暫時(shi)補充流動資(zi)金(jin)(jin)的公(gong)告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第(di)八(ba)屆董事會第(di)二次(ci)會議決議公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 第八(ba)屆(jie)監事會(hui)第二(er)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯(lian)儲證券關于(yu)通源石油使用部分(fen)閑置(zhi)募集資金臨(lin)時(shi)補充流動資金的核查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)歸還(huan)暫時(shi)補(bu)充(chong)流動資金(jin)的閑(xian)置(zhi)募集資金(jin)的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于參股子公司業績承(cheng)諾未(wei)完(wan)成(cheng)事(shi)項進展(zhan) 暨收到仲(zhong)裁裁決書的公告(gao)
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2023 年度業績(ji)預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)通過高新技術企業重新認定的公(gong)告(gao)
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券(quan)股份有(you)限公司 關于通源石油科技集團股份有(you)限公司 2023年持續督導現場檢(jian)查報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯(lian)儲證券股份有限(xian)公司 關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2023年持續督導培訓(xun)情況的(de)報(bao)告(gao)
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 第八屆(jie)董事會(hui)第一次(ci)會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天（西(xi)安(an)）律師事務(wu)所關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司2023年第一次臨(lin)時股東大會法律意見書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 2023 年第一次臨時股東大(da)會決議公告
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于董事會、監事會完成換屆(jie)選舉 及聘任高級管理人員、證券事務代表的(de)公告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第八屆監(jian)事會第一次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事(shi)會第二十(shi)八次(ci)會議決議公告(gao)
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公司章程
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于(yu)監(jian)事會換屆選舉(ju)的公(gong)(gong)告(gao)
-
關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于董事會(hui)換屆(jie)選舉的(de)公(gong)告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 董(dong)事會議事規(gui)則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司 關于(yu)召開 2023 年第一(yi)次臨時股(gu)(gu)東大會的(de)通知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 股東大會議事規(gui)則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 獨立董事提名人(ren)聲明與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 章程修正案(an)
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 董事會審計委員會工作(zuo)細(xi)則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事(shi)工(gong)作制度(du)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司獨立董事 關于第(di)七(qi)屆(jie)董事會第(di)四十六(liu)次(ci)會議(yi)相關事項的(de) 獨立意見(jian)
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 獨(du)立董事候選人聲明(ming)與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 獨立(li)董事候選人聲明與(yu)承諾(nuo)
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 募(mu)集(ji)資金管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 董事會薪酬與考核(he)委員會工(gong)作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 第七屆(jie)董事會第四十(shi)六(liu)次會議決議公告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于選舉(ju)產生(sheng)第(di)八屆監事會職工代表監事的(de)公告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 董(dong)事會(hui)提(ti)名委員會(hui)工作細(xi)則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 董事會戰(zhan)略委員(yuan)會工作細(xi)則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事提名人聲明(ming)與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 投資者關系活(huo)動記錄(lu)表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年(nian)第(di)三季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 2023 年第三季度報告(gao)披(pi)露提示性公告(gao)
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油科技集團股份有限公司 股票交易異(yi)常波(bo)動公告(gao)
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)份解(jie)除質押的公告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 投(tou)資(zi)者關系活動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券股份有限公(gong)司 關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年(nian)以(yi)簡易程序 向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股(gu)票解除限售上市(shi)流通的 提示性公(gong)告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于為(wei)全(quan)資(zi)子公(gong)司提供擔保的公(gong)告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)四十(shi)四次會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司獨(du)立(li)董事(shi) 關(guan)于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)四十四次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立(li)意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)四(si)十三次(ci)會議決議公(gong)告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油科技集團股份有限公司 投資者關系活動記錄(lu)表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 投資(zi)者關系活動記(ji)錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆(jie)監事會第二(er)十六次會議(yi)決議(yi)公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 2023 年半年度募集(ji)資金存放(fang)與使用情(qing)況(kuang)的專項(xiang)報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 2023 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度(du)報(bao)告及其摘要披露(lu)提(ti)示性公(gong)告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2023 年半年度報告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券有限責(ze)任公司 關(guan)于通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 2023年半年度跟蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十二次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司獨立董事(shi)(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)(shi)會第四十二次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)項的 獨立意(yi)見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關(guan)于調(diao)整募投項目內部結構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯(lian)儲證券有限責(ze)任公司關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司調整募投項目內部投資結構的(de)核查(cha)意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有限(xian)責(ze)任(ren)公司 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2023年半(ban)年度跟蹤報(bao)告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關(guan)于變更(geng)持續督導保(bao)薦代(dai)表人的公(gong)(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨(du)立(li)董事關于第七屆董事會第四(si)十一(yi)次會議相(xiang)關事項的獨(du)立(li)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)四(si)十一次會議決議公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆董事(shi)會第四(si)十一次(ci)會議決議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于為參(can)股公(gong)(gong)司申請金(jin)融機構綜合授信(xin)提(ti)供擔保的(de)公(gong)(gong)告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司控股股東股份質(zhi)押變(bian)動的公(gong)告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 投資(zi)者關系(xi)活(huo)動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天城(cheng)（西(xi)安）律師事務所(suo)關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公司2022年年度(du)股東大(da)會的法律意見(jian)書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 2022 年年度股(gu)東大會(hui)決議公告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第七屆監事會第二十五次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)獨立董事(shi)關于第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)四十(shi)次會議相(xiang)關事(shi)項的獨立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)四十次會議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)司(si)關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)為參(can)股(gu)(gu)子公(gong)司(si)提供財務資助(zhu)展(zhan)期的核查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于對外提供財務資助展期的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年陜(shan)西轄(xia)區上市公司(si)投資者集體接(jie)待(dai)日暨(ji)2022年度(du)業(ye)績說明會的公告(gao)
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第一季度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 2023 年第一(yi)季度報告披露提示性公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有(you)限責(ze)任公(gong)司關(guan)于通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司購買控股子公(gong)司少(shao)數股東(dong)權益暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易的(de)核查意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于召開(kai) 2022 年年度股(gu)東(dong)大(da)會的通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)獨立董事(shi)(shi) 關于(yu)第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)三(san)十八次會議相關事(shi)(shi)項(xiang)的 獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券關于通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司2022年度內控評價的核查意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)有(you)限責任公(gong)司關于(yu)通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司2022年(nian)度募集(ji)資金存放與使用情(qing)況的專項核查意(yi)見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司募(mu)集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 第(di)(di)七屆監事會第(di)(di)二十(shi)三次會議決議公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 2022 年年度(du)報(bao)告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2022 年度(du)獨立(li)董事述職(zhi)報告 （趙麗紅(hong)）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于購買控(kong)股(gu)(gu)子公司少數(shu)股(gu)(gu)權(quan)暨關聯交易的公告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2022 年度監事會工作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si) 關于提(ti)請股(gu)(gu)東大會(hui)授權董事會(hui)辦理以(yi)簡易程序向特定對象 發行股(gu)(gu)票的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集(ji)(ji)團股份有限公司(si) 2022 年度募集(ji)(ji)資金存(cun)放與使(shi)用情(qing)況(kuang)的專項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司 第七屆董事會(hui)第三十八次會(hui)議決議公告
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公司章程
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)監(jian)事會 關于(yu)公(gong)司(si)《2022年度內部(bu)控(kong)制自我(wo)評(ping)價報告》的意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 未來三年股東(dong)回報規劃（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石(shi)油(you)獨立董(dong)事(shi)關于(yu)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十八次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的事(shi)前認可(ke)意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年度獨(du)立董事述(shu)職報告(gao) （梅慎(shen)實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)2022年年度報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯(lian)儲證(zheng)券有限責任公司(si)關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)2022年(nian)度跟蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司2022年(nian)年(nian)度(du)審計(ji)報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年年度報告及摘要披露提示性公告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份有限公司非經(jing)營性資金占用及其他(ta)關聯資金往來情況匯總(zong)表(biao)的專項(xiang)審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 關于 2022 年計提存貨(huo)減值(zhi)準(zhun)備及核銷壞賬的公告(gao)
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2022 年度內部控制評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si)內控鑒證報告(gao)
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于續聘(pin) 2023 年度審計機(ji)構(gou)的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于未彌(mi)補虧損(sun)達到實收股本總額三分之一的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯(lian)儲證(zheng)券有(you)限責(ze)任(ren)公司(si)關于通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)使用部分閑置募集(ji)資金臨(lin)時(shi)補充流動資金的核查意見(jian)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于使用部分閑置募(mu)集資金暫時補充流動資金的公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于使用部分閑置募(mu)集(ji)資金進行現金管理(li)的公(gong)告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si) 第七屆監(jian)事(shi)會第二(er)(er)十(shi)二(er)(er)次(ci)會議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券有限責任公司 關于(yu)通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 使用(yong)部分閑置募集資金(jin)進行現(xian)金(jin)管理的核查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 第七屆(jie)董事會第三十七次會議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油獨立董事(shi)關于(yu)第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)三(san)十七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)項的獨立意(yi)見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司以簡易程序向特定(ding)對象發行股票之發行情(qing)況報告書(shu)
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行律師事務(wu)所(suo)關于通(tong)源石油以簡(jian)易程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象(xiang)(xiang)發(fa)行股票發(fa)行過程(cheng)和(he)認購對(dui)象(xiang)(xiang)合規性的法律意(yi)見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司創業板以簡易程序向特(te)定對象發行股票之(zhi)上市公(gong)告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲(chu)證券關于通源(yuan)石(shi)油2022年度創業板(ban)以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票之上(shang)市保(bao)薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲(chu)證(zheng)券(quan)和(he)中信(xin)建投證(zheng)券(quan)關于通源石(shi)油(you)以(yi)簡易程序(xu)向(xiang)特定(ding)對象發行(xing)股票發行(xing)過程和(he)認(ren)購對象合規(gui)性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司驗資報(bao)告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司董事(shi)、監(jian)事(shi)和高級管(guan)理(li)人員持(chi)股情況變動(dong)的公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有限責任(ren)公司(si)關于通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份有限公司(si)使用(yong)部分(fen)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金向全資(zi)子公司(si)提(ti)供借款以實施募(mu)投項目的核(he)查意見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十六次會議決議公(gong)告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu)使用(yong)部分(fen)募集(ji)資金向全資子公(gong)司 提供無息借(jie)款實施募投(tou)項目的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通(tong)源石油獨立(li)董事(shi)關(guan)于(yu)第七屆董事(shi)會(hui)第三十(shi)六(liu)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的獨立(li)意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份有限公司 關于簽訂(ding)募集資金三(san)方(fang)(fang)及(ji)四方(fang)(fang)監管(guan)協議的公告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監事(shi)會第二(er)十一次會議決議公(gong)告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)變更持續(xu)督導(dao)保(bao)薦代表人的公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于以簡易程序向特定對象發行股票(piao)申請 獲得中國證監會注冊批復的公告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科技集團股份有限公司 2022年(nian)度創業板(ban)以(yi)簡(jian)易(yi)程序(xu)向特(te)定(ding)對(dui)象發行股票募集說(shuo)明書(shu)（注冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)公司董(dong)事(shi)股份減持(chi)計(ji)劃期限屆(jie)滿的公告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 2022 年度(du)業(ye)績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)參股(gu)子(zi)公司(si)業績承(cheng)諾未完(wan)成事項進展 暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的(de)公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2022 年度(du)創業板以簡易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票 之(zhi) 發行保薦(jian)書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2022 年度創業板以(yi)簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發行股票 募集(ji)說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司最近(jin)一年的(de)財務(wu)報(bao)告(gao)及其審計報(bao)告(gao)以及最近(jin)一期的(de)財務(wu)報(bao)告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于以(yi)簡易程序向特定對象發行股(gu)票申請 獲得(de)深圳證券交易所受理的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證(zheng)券有(you)(you)限責任公司(si) 關(guan)于通源石油科(ke)技集團股份有(you)(you)限公司(si) 2022 年度創業(ye)板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票 之 上市保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行(xing)律師事(shi)務(wu)所 關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（創業板） 以(yi)簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票的 法律意見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最(zui)(zui)近(jin)一年的(de)財(cai)務(wu)報告(gao)及(ji)其審計報告(gao)以及(ji)最(zui)(zui)近(jin)一期的(de)財(cai)務(wu)報告(gao)（最(zui)(zui)近(jin)一期的(de)財(cai)務(wu)報告(gao)請報送(song)最(zui)(zui)近(jin)公(gong)告(gao)的(de)財(cai)務(wu)報告(gao)）（申報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲證券有限責任公(gong)司(si) 關于(yu)通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2022 年(nian)度(du)創(chuang)業(ye)板(ban)以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行股票 之 上(shang)市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有(you)限責(ze)任公(gong)司 關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2022 年度創業板以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發(fa)(fa)行(xing)股票 之 發(fa)(fa)行(xing)保薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司 關于以簡(jian)易程序(xu)向特定對(dui)象(xiang)發(fa)行(xing)股票事項 涉及(ji)財務性(xing)投資的有(you)關承諾的公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行律師事務所(suo) 關(guan)于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司（創業板(ban)） 以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股(gu)票的 法律意見書(shu)
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年度創業板(ban)以(yi)簡(jian)易(yi)程序向特定(ding)對象發行股(gu)票 募集說(shuo)明書 （申報稿(gao)）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)二十(shi)次會(hui)議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油(you)獨立董事(shi)(shi)關于(yu)第七屆董事(shi)(shi)會第三十五次會議相關事(shi)(shi)項的獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯(lian)儲證(zheng)券有限責任公司(si) 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2022年持續督導培訓情況的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)內部控(kong)制(zhi)鑒證報(bao)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關于 2022 年度以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股票攤(tan)薄(bo)即期回 報(bao)的(de)風險提示及填(tian)補回報(bao)措施(shi)和相關主體(ti)承諾的(de)公告 （修訂稿(gao)）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于 2022 年度以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行(xing)股票預(yu)案（修訂 稿(gao)）的提示性公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股(gu)票(piao)預案 （修(xiu)訂稿(gao)）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 監事會關(guan)于2022年(nian)度創業板以簡易程序向特定對(dui)象發行 股(gu)(gu)票募(mu)集說明(ming)書真實性(xing)、準確性(xing)、完整性(xing)的審核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡(jian)易程序 向特定對象發行股(gu)票 方案(an)論證分(fen)析(xi)報告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關(guan)于通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司非經(jing)常性損益的(de)專(zhuan)項審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司(si) 關于通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2022年持續督導現場檢查(cha)報告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有限公司 2022年度以(yi)簡易(yi)程序向特定對(dui)象發(fa)行(xing)股票 募集(ji)(ji)資金使用可行(xing)性分析(xi)報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 第七屆董(dong)事(shi)會第三十五(wu)次會議決議公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股(gu)票預案修訂說明的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于最近(jin)五年被證(zheng)券監(jian)管部門(men)和(he)交(jiao)易所處罰或采取(qu)監(jian)管措 施情況的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司對(dui)外投資設立合資公(gong)司的進展(zhan)公(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 關(guan)于變更簽字注冊會計師的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于參股(gu)子公(gong)司業績承諾未完成事項的進展公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于控股股東部(bu)分股票解(jie)除質押的公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于對(dui)外投資(zi)設立合資(zi)公司的公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)三十(shi)四(si)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司 控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制人關(guan)于減持公司股(gu)(gu)份(fen)超過 1%的(de)公告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 第一期員工持股計(ji)劃(hua)第一次持有(you)人會議決議公告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于 2022 年度以簡(jian)易程序向特定對象發(fa)行股票攤薄即期回 報的(de)風(feng)險提示及填補(bu)回報措(cuo)施和相關主體(ti)承諾的(de)公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司2022年度以簡易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)最(zui)近五(wu)年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措 施情況(kuang)的公(gong)(gong)告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 未(wei)來(lai)三(san)年股東分紅回報規劃(hua)（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)股票(piao)預(yu)案的 提示性公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第十九次(ci)決議(yi)公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于(yu) 2022 年(nian)度以簡易程序 向特(te)定(ding)對(dui)象發行股票 方(fang)案論(lun)證(zheng)分析報(bao)告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關于第一期員工持股計(ji)劃非交易過戶完成的公(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司獨立董(dong)事(shi)(shi) 關于(yu)第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前認可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于(yu)前次募集資金使用情(qing)況的報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 第七屆(jie)董事會(hui)第三十三次(ci)會(hui)議決議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公司獨立董事(shi) 關于第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會第(di)三十三次會議相關事(shi)項的 獨立意見(jian)
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于(yu)通源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股份有限公司會計師事(shi)務所(suo)關于(yu)公司截(jie)至2022年9月30日止前次募集(ji)(ji)資金(jin)使(shi)用情況的鑒證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于本次(ci)以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發行股票不(bu)存(cun)在直接或(huo)通 過利益相關方(fang)向參與認(ren)購(gou)的(de)(de)投資(zi)者提供財務資(zi)助或(huo)補償(chang)的(de)(de) 公告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 關(guan)于歸(gui)還暫時補充流動資(zi)金(jin)的(de)閑置募集(ji)資(zi)金(jin)的(de)公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司董事股份(fen)減持(chi)計劃時間過半的(de)進展(zhan)公(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 關于回購公司(si)股份(fen)實施(shi)完成(cheng)暨股份(fen)變動(dong)的公告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2022 年第三(san)季度報告披露提示性公告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年(nian)第三(san)季度報告(gao)
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2022 年第二次臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)決(jue)議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天城（西安）律師事(shi)務(wu)所關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司2022年第二(er)次臨時股東大會法律意(yi)見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于對深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所關注(zhu)函的回復(fu)公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆董事會第三(san)十(shi)一次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si)獨立董(dong)事(shi)(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第三(san)十一次(ci)會議相(xiang)關事(shi)(shi)項的(de) 獨立意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)參(can)股子公司業績承諾(nuo)未完成事項的(de)進(jin)展(zhan)公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于回購公(gong)司(si)股份的(de)進展公(gong)告
-
通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 第七(qi)屆(jie)董(dong)事會第三十(shi)次會議決議公告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 第一期員工持股(gu)計劃 （草(cao)案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)獨立(li)董事 關于(yu)第七(qi)屆董事會第三(san)十次(ci)會議相關事項的(de) 獨立(li)意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 董事會關于公(gong)司(si)第一期(qi)員工(gong)持股計劃（草案）合規性說明(ming)
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油(you)科技集團股份有限公司 監事會關于第一期員工(gong)持股計劃(hua)相關事項的核查(cha)意(yi)見
-
通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆監事會第十七次會議決議公告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司 第一期員工持股計劃(hua)管(guan)理(li)辦(ban)法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行(xing)律(lv)師事務所關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司第(di)一期員工持(chi)股計劃(hua)之(zhi)法律(lv)意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)召開 2022 年(nian)第(di)二(er)次臨時股東大會(hui)的(de)通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 第一(yi)期員工(gong)持股計劃 （草案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第七屆董(dong)事會(hui)第二(er)十九(jiu)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)限(xian)售(shou)股份上市流通提示(shi)性公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券有限責任(ren)公司 關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2021 年(nian)以簡易程(cheng)序 向特(te)定對象發行股(gu)票(piao)限售股(gu)解禁(jin)的核(he)查意(yi)見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)(si) 關于公司(si)(si)及子公司(si)(si)獲得政府補助(zhu)的公告(gao)
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于回購公司(si)股份的(de)進展公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司獨立(li)董事 關于第七屆董事會第二(er)十八次會議相(xiang)關事項的 獨立(li)意見(jian)
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董事會決議公告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第二十八次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關于通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 2022年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2022 年半年度報(bao)告(gao)及其摘要披露(lu)提(ti)示性公(gong)告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年(nian)半年(nian)度報告摘(zhai)要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆監事會第十六(liu)次會議決(jue)議公(gong)告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公司董事會(hui) 關于募集(ji)資金 2022 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度存放(fang)與使(shi)用(yong)情況的專項(xiang)報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司(si)2022年(nian)半(ban)年(nian)度非經營(ying)性資金占用及(ji)其(qi)他關聯資金往來(lai)情況匯總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 2022 年半年度(du)報告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 關(guan)于回購公司股份(fen)的進展(zhan)公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)董事股份減(jian)持(chi)(chi)計劃期限(xian)屆滿及(ji)未(wei)來減(jian)持(chi)(chi)計劃的 預披露(lu)公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于(yu)使用部分閑置募(mu)集(ji)資金暫時補充(chong)流動資金的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲(chu)證(zheng)券關(guan)于公司使用(yong)閑置募集資金暫時補充流(liu)動資金的核查(cha)意見(jian)-簽(qian)章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 第七屆(jie)監(jian)事會(hui)第十五次會(hui)議決議公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 第七屆董(dong)事會第二(er)十七次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司獨立(li)董事(shi) 關于(yu)第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)二十七次會議相關事(shi)項的 獨立(li)意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關(guan)于深圳證券交易所年(nian)報(bao)問詢函回復的更正公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于回購(gou)公(gong)司(si)股份的(de)進展公(gong)告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)首次(ci)回購(gou)公(gong)司股份的(de)公(gong)告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于(yu)深圳證(zheng)券交易(yi)所年報問詢函回復的(de)公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍(long)恒業2021年度(du)審計(ji)報(bao)告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍(long)恒業(ye)2020年評估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年(nian)度審計(ji)報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業業績承諾(nuo)完成情況的專(zhuan)項審核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計事務(wu)所（特(te)殊(shu)普通合伙）關于(yu)對通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司的(de)年報問詢函的(de)回(hui)復(fu)
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司獨立董(dong)事(shi) 關于深(shen)圳證券交易所《年報問詢函(han)》相關事(shi)項的 核查意(yi)見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于回(hui)購公(gong)(gong)司股份的進展(zhan)公(gong)(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于控股子公(gong)司對(dui)外投(tou)資設立合資公(gong)司的進展公(gong)告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城(cheng)（西安）律(lv)師事務所關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司2021年(nian)年(nian)度(du)股東大會(hui)法律(lv)意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2021 年(nian)年(nian)度股東大會決議(yi)公(gong)告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于回購股份事項前十(shi)(shi)名股東及(ji)前十(shi)(shi)名無(wu)限售條件股東持股情(qing) 況(kuang)的公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)(si) 關(guan)于控(kong)股子公司(si)(si)對外(wai)投資設立合(he)資公司(si)(si)的公告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆(jie)監事會第十四次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司獨立董事 關于第七(qi)屆(jie)董事會第二十六次(ci)會議相關事項的 獨立意見(jian)
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 回購報(bao)告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)二(er)十(shi)六次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)(si) 關于回購(gou)公司(si)(si)股份方案的公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有(you)限(xian)責任(ren)公司(si) 關于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2021年度(du)跟(gen)蹤報(bao)告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 關于參加“2022 年陜西轄(xia)區上市(shi)公(gong)(gong)司投資者(zhe)集體接待(dai)日暨 2021 年度業績說(shuo)明會(hui)”的公(gong)(gong)告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于庫(ku)車二氧化碳(tan)捕集(ji)利用一體化示(shi)范(fan)項目的進展公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天城(cheng)（西安）律(lv)師(shi)事務所關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)2022 年第一次臨時股東大會的法(fa)律(lv)意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 2022 年第一次臨時股東大會(hui)決(jue)議公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有限公司2021年度(du)營業收入扣除事項的專項審核報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)第一季度(du)報(bao)告披露(lu)提示性公告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 2021 年度報告及摘(zhai)要披露提示(shi)性(xing)公(gong)告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 內部控制鑒(jian)證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2021 年年度(du)報告(gao)摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于購買董監高責任險的公(gong)告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司監事會(hui) 關(guan)于公司《2021年度內部控制自我(wo)評價報告》的(de)意見(jian)
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 第七屆監事會第十三次會議(yi)決議(yi)公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于續聘 2022 年度審計(ji)機構的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司獨(du)立(li)董(dong)事(shi) 關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第二十五次(ci)會議相關事(shi)項的(de)獨(du)立(li)意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報告(gao)
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)二十五次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第一季度(du)報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于 2021 年計提存(cun)貨減(jian)值準備及核銷壞賬(zhang)的公(gong)告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于提請股東大會授(shou)權董事會辦理以簡易程序向特定對(dui)象 發行股票的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于未彌(mi)補虧損達到實收(shou)股本總額三分之一(yi)的公(gong)告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于召開 2021 年(nian)年(nian)度股(gu)東大(da)會(hui)的通知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 2021 年(nian)度獨(du)立董事述職報告(gao) （梅慎實(shi)）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年度(du)獨立董事述職報告(gao) （趙(zhao)麗(li)紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 非經(jing)營(ying)性(xing)資金占(zhan)用(yong)專(zhuan)項審核報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 2021 年度財務報表審(shen)計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2021 年度監事會工作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 2021年(nian)度內(nei)部控(kong)制評價(jia)報告(gao)的(de)核查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯(lian)儲(chu)證券有(you)(you)限(xian)責任公(gong)司(si) 關于深圳證券交易所《關于對通源石油科(ke)技集團股份有(you)(you)限(xian) 公(gong)司(si)的關注函》相(xiang)關事項之核查(cha)意見(jian)
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公司獨(du)立董(dong)事 關于深圳證(zheng)券交易所《關注函》相關事項的 獨(du)立意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2022 年第一次臨時股(gu)東大(da)會(hui)取消部分(fen)議案暨股(gu)東大(da)會(hui)補 充通知并(bing)致歉(qian)的(de)公(gong)告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十(shi)四(si)次會議決議公(gong)告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于深圳證券交易所關注(zhu)函(han)回(hui)復的(de)公告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于對深圳(zhen)證(zheng)券交易所關(guan)注函延期回復(fu)的公告(gao)
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 第(di)七屆董事(shi)會第(di)二十(shi)三次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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公司章程
2022.04.15
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 章(zhang) 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 對外(wai)投(tou)資制(zhi)度(du)
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 董事(shi)、監(jian)事(shi)和(he)高級管理人員持有(you)本公(gong)司股份(fen)及其變動管理制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 對外(wai)擔保管理(li)制度(du)
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公司章程修正案
2022.04.15
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 章程修(xiu)正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 監事會議(yi)事規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于簽署《股(gu)權補償及業績承(cheng)諾變更協議》的公告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有限公司 股東(dong)大(da)會議(yi)事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 重(zhong)大信息內部報告(gao)和保(bao)密(mi)制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于(yu)使(shi)用閑(xian)置(zhi)募集資金(jin)進(jin)行現金(jin)管(guan)理的公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)召開 2022 年第(di)一次臨(lin)時股東大會的通知(zhi)
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有(you)限責(ze)任公(gong)司 關于通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司使(shi)用閑置募集(ji)資金進 行現(xian)金管(guan)理的核查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 董事會議事規(gui)則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團股份有限公司 關聯交易管理(li)制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 信息披露管理制(zhi)度(du)
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆(jie)監事(shi)會(hui)第十二次決(jue)議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司獨立董事 關于(yu)第六屆董事會(hui)第二十三次會(hui)議相(xiang)關事項的 獨立意見(jian)
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于公司董事、高級管理人(ren)員股(gu)份減持計(ji)劃時間過(guo)半的 進展公告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于控股(gu)股(gu)東簽署(shu)《股(gu)東表決權委托之(zhi)解除協議》公(gong)告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司 關于持股 5%以上股東權益(yi)變動的提示(shi)性公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東權益變動的提示性公(gong)告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 簡式權益變動報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 簡式權益(yi)變動報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司驗資報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲(chu)證券有限(xian)責任(ren)公司(si) 關于(yu)通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 以簡易程序向特(te)定對象發(fa)行(xing)股票 發(fa)行(xing)過程和認(ren)購對象合規性的(de)報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍行律(lv)師(shi)事務所 關于通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司（創業(ye)板） 以(yi)簡易程序向特定(ding)對(dui)象發行股票 發行過程和認購對(dui)象合(he)規性(xing)的 法律(lv)意(yi)見(jian)書
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上市保薦書
2022.03.09
聯(lian)儲證(zheng)券有限(xian)責任(ren)公司(si) 關于通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 2021 年創業板以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票 之(zhi) 上市保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2021 年創業板(ban)以(yi)簡易程(cheng)序向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發(fa)行股票 之 上市公告(gao)書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)董事(shi)、監(jian)事(shi)和高級管理(li)人員持股情況變動的公(gong)告(gao)
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對象發(fa)行股票 之 發(fa)行情(qing)況報告(gao)書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于公司董事減(jian)持(chi)股(gu)份(fen)數(shu)量過半的進展公告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)股價異動公(gong)告(gao)
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司控股股東之(zhi)一致行動人減持公(gong)司股份(fen)超過 1%的 公(gong)告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于簽訂募集(ji)資金三方監管協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司2021年創業板以(yi)簡易程序向特(te)定對象發行股(gu)票募集說明書（注冊稿(gao)）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司關于(yu)以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票(piao)申(shen)請獲得中國證監會注(zhu)冊批復的公(gong)告(gao)
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 2021 年(nian)度業(ye)績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)對(dui)外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司(si)的(de)進展公(gong)告(gao)
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第二十(shi)二次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司獨立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第二十(shi)二次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的(de) 獨立意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于對外投資設立合資公(gong)司的公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于為參股(gu)公(gong)司(si)申請金融機構綜合授信提供擔(dan)保的公(gong)告(gao)
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關于與庫車市(shi)人民政府簽(qian)署投資(zi)合作協議的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司 2021年創業板以(yi)簡易程序向特定(ding)對(dui)象發(fa)行股票(piao)募集說明(ming)書（申報(bao)稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍(yong)行(xing)律師事務所 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司（創業板） 以簡(jian)易程(cheng)序向特(te)定對象發行(xing)股票的 法律意(yi)見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司最近(jin)一年的財務報告及(ji)(ji)其審計報告以及(ji)(ji)最近(jin)一期的財務報告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲(chu)證券(quan)有(you)限(xian)(xian)責任公司(si) 關于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公司(si) 2021 年創業板以簡易(yi)程序向特定對象發行股票 之 發行保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股票申(shen)請獲得(de)深圳證券交易(yi) 所受理的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲(chu)證券(quan)有限責(ze)任公司(si) 關于通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 2021 年創業板(ban)以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票 之 上市保(bao)薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)為全資(zi)子(zi)公(gong)司申請金融機構綜合授信提供擔保的公(gong)告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于對(dui)部分(fen)全(quan)資子公(gong)司進行股(gu)權劃轉的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司獨立董事 關于第(di)七屆董事會第(di)二十(shi)一次會議相關事項(xiang)的 獨立意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)1-1 募集說明書（申報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2021 年創業(ye)板以(yi)簡易程序向特定對象發行股票 之 上(shang)市(shi)保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有限(xian)責任公司 關(guan)于通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 2021 年創(chuang)業板(ban)以簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行股票 之 發(fa)行保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司6-1 發行人最(zui)近一年的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告及其(qi)審計報(bao)(bao)告以及最(zui)近一期(qi)的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告（最(zui)近一期(qi)的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告請報(bao)(bao)送最(zui)近公告的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告）（申報(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京(jing)雍行律師事務所 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司（創業板） 以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發(fa)行股票(piao)的(de) 法律意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 關于變更簽字注冊會計師(shi)的公告(gao)
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于董事(shi)辭職的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司獨立董事 關于(yu)第(di)七屆董事會第(di)二十次會議相(xiang)關事項的 獨立意(yi)見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 董事(shi)會關(guan)于前(qian)次募集資(zi)金存放及實際使(shi)用情況的報(bao)告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關(guan)于(yu)通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司非經(jing)常(chang)性損(sun)益的專(zhuan)項審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司內部控制鑒證報告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于以(yi)簡(jian)易程序向特定對(dui)象發(fa)行(xing)股票預案修訂說(shuo)明(ming)的公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票預案（修訂(ding)稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前(qian)次募集資(zi)金存放和實際使用情況(kuang)的鑒證(zheng)報告（修(xiu)訂稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 關于變(bian)更持續督導(dao)保薦(jian)機構及(ji)保薦(jian)代表(biao)人的公(gong)(gong)告(gao)
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于內部控制有關事項的(de)說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆(jie)董事會第二十次會議決議公告(gao)
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關于(yu) 2021 年(nian)以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股票募集資金使用 可行性分(fen)析(xi)報告（修(xiu)訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關于 2021 年(nian)以簡易(yi)程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告（修(xiu)訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于(yu) 2021 年以簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行股票(piao)攤薄即(ji)期回(hui)報 的風險提示及填補回(hui)報措施和相關(guan)主(zhu)體(ti)承諾（修訂稿）的 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司 第(di)七(qi)屆監事會第(di)十一次(ci)決議公告
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法律意見書
2021.12.29
北(bei)京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第二(er)次臨時股東大(da)會的(de)法(fa)律意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司2021 年(nian)第(di)二(er)次臨時股(gu)東大會決(jue)議(yi)公告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司關于公司控股(gu)股(gu)東進行(xing)股(gu)票(piao)質押式回購(gou)交易的公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)關于 2021 年第二次臨時股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)變更股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)現(xian)場會(hui)議地點及(ji)聯系方式的通知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司關于股(gu)東減持(chi)股(gu)份結(jie)果情況(kuang)補(bu)充(chong)說明的公告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于持股 5%以上的股東(dong)減持公(gong)司股份(fen)超過(guo) 1%的公(gong)告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司第七屆監事會第十次會議決(jue)議公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司關于(yu)公司董(dong)事(shi)股份減(jian)持計劃(hua)期(qi)限(xian)屆滿及未來減(jian)持計劃(hua)的預披(pi)露公告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)北京大德廣源(yuan)石油(you)技(ji)術服務有限公司(si)審(shen)計報(bao)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司北京(jing)大德廣(guang)源(yuan)石油(you)技(ji)術(shu)服務(wu)有限(xian)公司評(ping)估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)北京(jing)大德廣源石油技術服務有限公司(si)評(ping)估說明(ming)
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司第七屆(jie)董事會第十(shi)九次會議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于增加 2021 年第二次臨時(shi)股東大會(hui)臨時(shi)提案(an)暨召開股東大 會(hui)的補充通(tong)知的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油科(ke)技集團股份有限公司獨立(li)董事(shi)(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第十九(jiu)次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前認可(ke)意見(jian)
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立(li)董事(shi)(shi) 關于第七屆董事(shi)(shi)會第十九次(ci)會議相關事(shi)(shi)項的 獨立(li)意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司關(guan)于對控股子(zi)公(gong)司增資暨關(guan)聯交易的公(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 關于 2021 年以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股票方案論證分析 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 第七(qi)屆董事(shi)會第十(shi)八(ba)次會議決議公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第七(qi)屆監事會第九次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)2021年(nian)以簡易程序向特定(ding)對象發行股票(piao)預(yu)案(an)
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 董(dong)事會關于前次募集資(zi)金存放與(yu)實際(ji)使用(yong)情況(kuang)的報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股份有限公司章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司章(zhang)程修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司未來三年股(gu)東(dong)回報規劃（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 關于 2021 年(nian)以簡易程序(xu)向特定對象發行股票募集(ji)資金使用 可行性(xing)分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 關(guan)于(yu) 2021 年以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發(fa)行股票預案的提(ti)示性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 關于 2021 年以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票攤(tan)薄即期回報 的風險提(ti)示及(ji)填補回報措施和相關主體承諾的公告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)關于最近(jin)五(wu)年被證券監管部門和交易所處罰(fa)或采(cai)取監管措施情況的公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)關于(yu)召(zhao)開 2021 年(nian)第(di)二(er)次臨時(shi)股(gu)東(dong)大會的通(tong)知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司獨立董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會第十八次會議相關事(shi)項的獨立意(yi)見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公司會計師關于公司前次募集(ji)(ji)資金存放及實際使用(yong)情況的鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科技集團股(gu)份有限公司第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)十七次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司關于開展融資租賃業務的公(gong)告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)關于持(chi)股(gu)(gu)(gu) 5%以上股(gu)(gu)(gu)東股(gu)(gu)(gu)份(fen)減持(chi)計劃(hua)的(de)預披露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的(de)公(gong)告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)2021 年第(di)一次臨時股(gu)東大會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海(hai)市錦天城（西(xi)安）律師(shi)事務(wu)所關于通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司2021 年(nian)第一次臨(lin)時(shi)股(gu)東大會的法律意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油科技集團股(gu)份有限公司關于參股(gu)子公司 2020 年度(du)業績承諾未完成的提示性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油科(ke)技集團股份有限公司2021 年(nian)第三季度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司2021 年第三季度報(bao)告披露(lu)提示性公(gong)(gong)告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司關于選舉公(gong)司副董(dong)事長暨(ji)董(dong)事會(hui)秘書變(bian)更的公(gong)告(gao)
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司關于召開(kai) 2021 年第一次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會(hui)的通(tong)知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司第七屆董(dong)事會第十五次會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司獨立(li)董事(shi)關(guan)于第(di)七屆董事(shi)會第(di)十五次(ci)會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的(de)獨立(li)意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司獨立董事關于(yu)第七屆董事會(hui)第十(shi)五次會(hui)議(yi)相關事項的事前(qian)認(ren)可意見
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司第(di)七屆監(jian)事會第(di)七次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司關于擬變更會計(ji)師事務(wu)所的(de)公(gong)(gong)告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油科技集團股份有限公司關于部(bu)分已(yi)授予(yu)但尚(shang)未解鎖的限制性股票(piao)回購注銷完成的公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分(fen)股(gu)(gu)票(piao)解除質押(ya)的公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)關于公(gong)(gong)司(si)(si)董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半(ban)的進(jin)展公(gong)(gong)告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中(zhong)信(xin)證券股(gu)份有(you)(you)限公司關(guan)于通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公司 2021 年(nian)半年(nian)度持續督導跟蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立董(dong)事(shi)關(guan)于相關(guan)事(shi)項的獨(du)立意(yi)見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司2021 年(nian)半年(nian)度(du)報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司2021 年半年度報告及摘要披露(lu)提示性公(gong)告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2021 年(nian)半年(nian)度報告摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司第七屆(jie)董事會第十三次會議決(jue)議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司關(guan)于為參股(gu)公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第十三(san)次(ci)會議相關事(shi)(shi)項的獨立(li)意(yi)見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制(zhi)人關于減持公(gong)司(si)股(gu)份超過 1%的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于控股股東部分股票解除質押的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2021 年 7 月 20日在(zai)巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《關于高級管理人(ren)員(yuan)辭職(zhi)的(de)(de)公(gong)告(gao)》。因(yin)公(gong)司工作人(ren)員(yuan)疏忽，致使(shi)該等(deng)公(gong)告(gao)中(zhong)存(cun)在(zai)個別(bie)錯誤(wu)，現對上(shang)述(shu)公(gong)告(gao)中(zhong)披露的(de)(de)相(xiang)關內容更正如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）董(dong)事會于 2020 年 7 月(yue)20 日(ri)收到張百雙(shuang)先生(sheng)的辭職(zhi)申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司關于全資(zi)子公(gong)司對外投(tou)資(zi)設立(li)控(kong)股公(gong)司并完成工商登記的(de)公(gong)告(gao)
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技集團股份有限公(gong)司簡式(shi)權益(yi)變動報告(gao)書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)2021-054 關(guan)于控(kong)股(gu)股(gu)東權益變動(dong)的提示性公告(gao)
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)2021-053 關于公司(si)(si)控股股東(dong)股份質押變動的公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司2020年(nian)度股(gu)東大會(hui)決議(yi)公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根(gen)據《中(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》(以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》)、《中(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)國(guo)(guo)證券(quan)法(fa)》(以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《證券(quan)法(fa)》)、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)規則(ze)(2016年修訂)》(下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)《股(gu)東(dong)大(da)會(hui)規則(ze)》)等法(fa)律(lv)、法(fa)規、規章(zhang)和(he)其他(ta)規范性文件以(yi)及《通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》）的有(you)關(guan)規定，上海市錦天城（西安）律(lv)師(shi)事務所(下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)所”)接受通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)委托，指派(pai)律(lv)師(shi)出(chu)席了(le)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2020年年度股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會(hui)”)，并就本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會(hui)的有(you)關(guan)事宜出(chu)具本(ben)法(fa)律(lv)意見(jian)書(shu)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年4月23日和(he)2021年6月29日分別召開第七屆董事會第十次會議(yi)和(he)2020年度股(gu)(gu)(gu)東大會，審議(yi)通(tong)過了(le)《關于回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票的議(yi)案》，同意公(gong)司(si)回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分激勵對象已獲授但(dan)尚未(wei)解鎖的限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票共(gong)682,500股(gu)(gu)(gu)，《關于回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分已授予(yu)但(dan)尚未(wei)解鎖的限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票的公(gong)告》詳見(jian)中國(guo)證監會指定(ding)創業板信(xin)息披露網站巨潮資訊網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第十二次會(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)6月25日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年(nian)6月22日以(yi)專人送(song)達(da)(da)、電子(zi)郵(you)件(jian)方式送(song)達(da)(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞通源石油鉆(zhan)采工具(ju)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“寶(bao)雞通源”）因經營(ying)需要(yao)，擬向中國(guo)銀行股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞分行申請人民幣600萬元的(de)綜合(he)(he)授(shou)信(xin)額(e)度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜合(he)(he)授(shou)信(xin)額(e)度(du)提供連帶責任保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額(e)為(wei)(wei)不超過(guo)600萬元，期限(xian)24個月。本次借款為(wei)(wei)到期續借。寶(bao)雞通源主要(yao)經營(ying)股(gu)(gu)東張(zhang)繼剛為(wei)(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)以(yi)(yi)其持有(you)寶(bao)雞通源股(gu)(gu)權比(bi)例對應權益(yi)金額(e)向公(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)寶(bao)雞通源提供的(de)連帶責任擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在上市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股(gu)(gu)票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定，作為(wei)通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第十二(er)次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)意見(jian)：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于2021年(nian)6月8日在(zai)巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)(shang)發(fa)布(bu)了《關于召開2020年(nian)度(du)股東大會的通知》。因公司工(gong)作(zuo)人員疏忽，致使(shi)該等公告中(zhong)存在(zai)個(ge)別(bie)錯誤，現(xian)對上(shang)(shang)述公告中(zhong)披露的相(xiang)關內容更正如(ru)下(xia)：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年6月10日(ri)收到深圳證券交易所(suo)下(xia)發的(de)《關(guan)于對(dui)通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)的(de)關(guan)注(zhu)函(han)(han)》（創(chuang)業(ye)板關(guan)注(zhu)函(han)(han)〔2021〕第252號）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“關(guan)注(zhu)函(han)(han)”）。公(gong)(gong)司(si)接到關(guan)注(zhu)函(han)(han)后，及(ji)時(shi)組(zu)織相(xiang)關(guan)人(ren)員對(dui)關(guan)注(zhu)函(han)(han)提出的(de)有關(guan)問題進行了認(ren)真的(de)核(he)查(cha)，現將有關(guan)情況回復公(gong)(gong)告(gao)如(ru)下(xia)：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司關(guan)于(yu)召開(kai)2020年度股(gu)東大會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據(ju)《關(guan)于在(zai)上市公司建立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上市公司規范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股(gu)票上市規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公司章程》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為(wei)通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)，基于獨立(li)判斷(duan)的相關(guan)立(li)場，現就公司第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)十(shi)一次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發(fa)表如下(xia)獨立(li)意見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人(ren)民(min)共(gong)(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《中華人(ren)民(min)共(gong)(gong)和國證(zheng)券(quan)法》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)證(zheng)券(quan)發行上市審核規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)(ye)板股票(piao)上市規(gui)(gui)則（2020 年修(xiu)(xiu)訂(ding)）》等法律法規(gui)(gui)的有關(guan)規(gui)(gui)定，結合公(gong)(gong)司(si)(si)(si)實(shi)際情況，擬對(dui)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》相關(guan)條款進行修(xiu)(xiu)訂(ding),并提請(qing)股東大會授權(quan)董事(shi)會辦理(li)章程修(xiu)(xiu)訂(ding)后(hou)的工商(shang)變更事(shi)宜，現(xian)對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程修(xiu)(xiu)正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司章(zhang)程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)一(yi)(yi)龍恒業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍恒業(ye)”）因經營需要(yao)，擬向北(bei)京(jing)銀行股份有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)雙榆(yu)樹支(zhi)行申請2000萬元(yuan)綜合授信，期限(xian)(xian)(xian)12個月。委(wei)托北(bei)京(jing)中關村(cun)科技(ji)融資擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)對前(qian)述(shu)業(ye)務提供(gong)(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)。本次(ci)借款為(wei)到期續借。公(gong)(gong)司(si)對前(qian)述(shu)2000萬元(yuan)額度提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，期限(xian)(xian)(xian)與(yu)綜合授信期限(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致。上述(shu)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)事項均(jun)由一(yi)(yi)龍恒業(ye)主要(yao)經營股東丁福慶、秦忠利向公(gong)(gong)司(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)連帶(dai)責(ze)任(ren)；股東呂蘭順同意以其(qi)持(chi)有(you)(you)一(yi)(yi)龍恒業(ye)所持(chi)的(de)股權比例對應權益(yi)金額為(wei)限(xian)(xian)(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)責(ze)任(ren)。擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)司(si)為(wei)一(yi)(yi)龍恒業(ye)提供(gong)(gong)的(de)連帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu)2021年6月(yue)7日召(zhao)開的第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)十一次會(hui)議，審議通(tong)過(guo)《關(guan)于(yu)未彌(mi)補虧損達(da)到(dao)實收股(gu)本總額三分之一的議案(an)》，該議案(an)尚需提交公(gong)司股(gu)東大會(hui)審議。具體(ti)情況如下(xia)：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據(ju)《創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)券發行(xing)注冊管理辦(ban)法（試行(xing)）》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)券發行(xing)上市(shi)審核規則(ze)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)券發行(xing)與(yu)承銷業(ye)務(wu)實施細則(ze)》等相關規定，通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)6月7日召開第七屆董(dong)事會第十(shi)一次(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關于(yu)提請(qing)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會授(shou)權(quan)董(dong)事會辦(ban)理以(yi)簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)議(yi)(yi)案》，同意公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事會提請(qing)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會授(shou)權(quan)董(dong)事會向特定對象發行(xing)融資總額不(bu)超過(guo)人民幣3億元且不(bu)超過(guo)最近一年(nian)末(mo)凈資產20%的(de)股(gu)(gu)(gu)票(piao)，授(shou)權(quan)期限為2020年(nian)度股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會通(tong)過(guo)之(zhi)(zhi)日起至2021年(nian)度股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會召開之(zhi)(zhi)日止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）于2021年6月7日(ri)召開第七屆董(dong)事會(hui)第十(shi)一次會(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關于美(mei)國(guo)控股(gu)(gu)子公司TWG回(hui)購(gou)少數股(gu)(gu)東權(quan)益(yi)的(de)議案》。公司美(mei)國(guo)控股(gu)(gu)子公司The Wireline Group, LLC （以(yi)下簡稱(cheng)“TWG”或“買(mai)方”）擬以(yi)自有(you)資金(jin)2,486,486美(mei)元(yuan)回(hui)購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)下合稱(cheng)“安(an)德(de)森(sen)家族”或“賣(mai)方”）合計(ji)所持(chi)有(you)的(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)有(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)有(you)2.34%）的(de)股(gu)(gu)權(quan)。本次交易完成后(hou)，TWG股(gu)(gu)東權(quan)益(yi)數量將從(cong)原來(lai)(lai)的(de)1406.1萬權(quan)益(yi)單(dan)位變更為1304.3萬權(quan)益(yi)單(dan)位，公司對TWG的(de)持(chi)股(gu)(gu)比例將從(cong)原來(lai)(lai)的(de)89.22%增長為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司(si)”）于2021年6月7日(ri)召開第(di)七屆董事(shi)會第(di)十(shi)一次會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了《關(guan)于美國(guo)(guo)控股(gu)(gu)(gu)子(zi)公司(si)TWG出(chu)售下(xia)屬子(zi)公司(si)API股(gu)(gu)(gu)權(quan)的議(yi)(yi)案》。公司(si)美國(guo)(guo)控股(gu)(gu)(gu)子(zi)公司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“TWG”或(huo)“賣方”）擬(ni)將其下(xia)屬子(zi)公司(si)API Holdings,LLC（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“API”）的100%股(gu)(gu)(gu)權(quan)以(yi)(yi)(yi)16,666,667.00美元轉(zhuan)讓(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“ACI”或(huo)“買方”）。標的股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang)完(wan)成(cheng)(cheng)后，ACI將持有(you)API 100%的股(gu)(gu)(gu)權(quan)，API將不(bu)再納入上市(shi)公司(si)合并報表(biao)范圍(wei)。本次交(jiao)易不(bu)構成(cheng)(cheng)關(guan)聯交(jiao)易，亦(yi)不(bu)構成(cheng)(cheng)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組(zu)，無需(xu)經過有(you)關(guan)部門(men)批(pi)準(zhun)。本次交(jiao)易在(zai)公司(si)董事(shi)會審(shen)批(pi)權(quan)限范圍(wei)內，無需(xu)提交(jiao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會審(shen)議(yi)(yi)。現將相關(guan)事(shi)項公告如下(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)6月7日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年(nian)5月31日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方(fang)式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們收到通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)、公(gong)司(si)(si)(si)）轉來貴部(bu)《關(guan)于對通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)的(de)年報問(wen)詢(xun)函》。就貴局問(wen)詢(xun)事項，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)司(si)(si)(si)進行了(le)(le)(le)回(hui)復(fu)說(shuo)明，信永(yong)中和會計師事務(wu)所（特殊普通(tong)合伙）（以(yi)下簡稱(cheng)信永(yong)中和、我(wo)所）作為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)2020年度財(cai)務(wu)報表的(de)審計機構，審核了(le)(le)(le)公(gong)司(si)(si)(si)的(de)回(hui)復(fu)說(shuo)明，并就相關(guan)問(wen)題進行了(le)(le)(le)逐項落實、核查。現將審核問(wen)詢(xun)事項的(de)回(hui)復(fu)上報貴部(bu)，請審核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于2021年5月(yue)20日收到深圳證券交易所下發的《關(guan)于對(dui)通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)的年報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函》（創業板年報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函【2021】第317 號）（以下簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函”），接(jie)到問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函后(hou)，公司(si)(si)及時(shi)組(zu)織相關(guan)人員對(dui)問(wen)詢(xun)(xun)(xun)函提出的有(you)關(guan)問(wen)題(ti)進行(xing)了認真的核查，現將有(you)關(guan)情(qing)況(kuang)回復公告(gao)如(ru)下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）董(dong)事、總(zong)裁任(ren)延(yan)忠(zhong)先(xian)生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)(hua)期限(xian)屆(jie)滿，期間共計(ji)(ji)(ji)減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.22%。截至(zhi)(zhi)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日，任(ren)延(yan)忠(zhong)先(xian)生(sheng)持(chi)(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.80%，計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)(hua)自(zi)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披露(lu)之日起十五個(ge)交(jiao)(jiao)易(yi)日后的(de)六(liu)個(ge)月內以(yi)集中競(jing)(jing)價交(jiao)(jiao)易(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超過(guo)1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)董(dong)事、董(dong)事會(hui)秘書張(zhang)志(zhi)(zhi)堅(jian)先(xian)生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)(hua)期限(xian)屆(jie)滿，期間共計(ji)(ji)(ji)減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.21%。截至(zhi)(zhi)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日，張(zhang)志(zhi)(zhi)堅(jian)先(xian)生(sheng)持(chi)(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.75%，計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)(hua)自(zi)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披露(lu)之日起十五個(ge)交(jiao)(jiao)易(yi)日后的(de)六(liu)個(ge)月內以(yi)集中競(jing)(jing)價交(jiao)(jiao)易(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超過(guo)965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)副總(zong)裁張(zhang)百雙先(xian)生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)(hua)期限(xian)屆(jie)滿，期間共計(ji)(ji)(ji)減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為(wei)促進上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作、健康發展(zhan)，增強(qiang)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)信(xin)息透明(ming)度(du)，加強(qiang)與廣(guang)大投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)溝通交流(liu)，進一步提升投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)關系管(guan)理水(shui)平，中(zhong)(zhong)(zhong)國證券(quan)監(jian)督管(guan)理委員會(hui)(hui)陜(shan)西(xi)監(jian)管(guan)局、中(zhong)(zhong)(zhong)證中(zhong)(zhong)(zhong)小(xiao)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)服(fu)務中(zhong)(zhong)(zhong)心、陜(shan)西(xi)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)協會(hui)(hui)與深圳市全景網絡有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)共(gong)同舉(ju)辦“2021年(nian)陜(shan)西(xi)轄區(qu)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)集體接(jie)待(dai)日暨2020年(nian)度(du)業績說明(ming)會(hui)(hui)”活動(dong)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中(zhong)信證券股份(fen)有限公司(si)關于(yu)通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)2020年度募集(ji)資金(jin)存放與使用(yong)情況的核查意見(jian)
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股(gu)份有(you)限(xian)公司關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司2020年度內部(bu)控(kong)制評價報告的核(he)查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券(quan)股份(fen)有限公司關(guan)于(yu)通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司2020年持續督(du)導跟蹤(zong)報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度募集資金年度存放(fang)與使用(yong)情況鑒(jian)證(zheng)報告(gao)
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度(du)審計報(bao)告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年(nian)度非經(jing)營性資金占用(yong)及其他關聯(lian)資金往來(lai)情(qing)況(kuang)的專項說(shuo)明(ming)
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告中如(ru)有涉(she)及(ji)未(wei)來的(de)計劃、業績預測等方面的(de)內容，均不構成(cheng)本(ben)公(gong)司對任何投(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)及(ji)相關人士(shi)的(de)承諾，投(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)及(ji)相關人士(shi)均應對此(ci)保持足夠的(de)風險(xian)認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的(de)差異。敬請(qing)廣大投(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)注意投(tou)(tou)(tou)資(zi)風險(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)(hui)及董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管(guan)理人員保證季(ji)度報告(gao)內容的(de)真(zhen)實(shi)、準確、完(wan)整，不存在虛假(jia)記載、誤(wu)導(dao)性陳述(shu)或者重大遺漏，并承擔個(ge)別和連帶的(de)法律責任。所有董(dong)事(shi)(shi)均已出席了審議(yi)本次季(ji)報的(de)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)。公司負責人張國桉、主管(guan)會(hui)(hui)計(ji)工作(zuo)負責人張西軍及會(hui)(hui)計(ji)機構負責人(會(hui)(hui)計(ji)主管(guan)人員)舒丹聲(sheng)明：保證季(ji)度報告(gao)中(zhong)財務報表(biao)的(de)真(zhen)實(shi)、準確、完(wan)整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報告(gao)摘要(yao)
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會計(ji)(ji)準則》及(ji)公(gong)司(si)會計(ji)(ji)政策相關規定，通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）2020年度計(ji)(ji)提(ti)資產(chan)減值準備的情況如下(xia)：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第(di)七(qi)屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)4月(yue)23日(ri)以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2021年(nian)4月(yue)12日(ri)以(yi)電(dian)子郵件方(fang)式發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根(gen)據《關(guan)于(yu)(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董事(shi)工作制度(du)》等(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)(gui)定(ding)，作為通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董事(shi)，基于(yu)(yu)獨立(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現就公司(si)第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)意見(jian)：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據(ju)通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)2021年4月23日召(zhao)開第(di)七屆董事會第(di)十次會議(yi)和第(di)七屆監(jian)事會第(di)五次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)回購注銷部分限制(zhi)性股(gu)(gu)票的議(yi)案》，此(ci)事項還須提交股(gu)(gu)東大會審議(yi)。具體如下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2021年4月23日以(yi)(yi)現場結合(he)(he)通訊表決方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于2021年4月12日以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全(quan)體(ti)董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)董事(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參(can)股子公(gong)司(si)(si)北(bei)(bei)京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)石油(you)工程技術有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)”）因經營需(xu)要，擬向(xiang)中國銀行(xing)股份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)北(bei)(bei)京(jing)分行(xing)申(shen)請4550萬(wan)元(yuan)綜合授信(xin)，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)12個月。委(wei)托(tuo)北(bei)(bei)京(jing)中關村科技融資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)對前述(shu)(shu)業(ye)(ye)(ye)務提(ti)(ti)供(gong)保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)。公(gong)司(si)(si)對前述(shu)(shu)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)4550萬(wan)元(yuan)額度中的3500萬(wan)元(yuan)額度提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與(yu)綜合授信(xin)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致。上述(shu)(shu)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)事項(xiang)均由一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)主要經營股東(dong)丁福慶、秦忠利(li)向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連帶(dai)責(ze)任；股東(dong)呂蘭(lan)順同意以其持有(you)(you)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)所持的股權(quan)比例對應(ying)權(quan)益金額為限(xian)(xian)(xian)(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)責(ze)任。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)司(si)(si)為上述(shu)(shu)事項(xiang)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)的期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據(ju)本所(suo)與通源(yuan)石油簽訂(ding)的《專項法(fa)律(lv)服(fu)務協議》，本所(suo)作為通源(yuan)石油本次(ci)股(gu)權激勵的特聘專項法(fa)律(lv)顧問，根據(ju)《公(gong)司法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《上市規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文件(jian)及(ji)《公(gong)司章程》、《股(gu)權激勵計劃》的有關規(gui)(gui)定，就公(gong)司回購(gou)注銷(xiao)部分激勵對象已獲(huo)授予但尚未解鎖的限制性股(gu)票（以下簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)回購(gou)注銷(xiao)”）所(suo)涉(she)及(ji)的相關事宜(yi)出具(ju)本法(fa)律(lv)意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu)2021年4月23日召開第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)十次(ci)會議(yi)和(he)第(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)五次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了《關(guan)于(yu)續聘(pin)審(shen)計機構的議(yi)案》，同意(yi)續聘(pin)信永中和(he)會計師事(shi)務所（特殊普(pu)通(tong)(tong)合伙）為公司2021年度審(shen)計機構，聘(pin)期一年。本事(shi)項尚須提(ti)交公司股東(dong)大會審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過，現將具(ju)體情況公告如下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業(ye)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)(ji)本(ben)規(gui)范》及其(qi)(qi)配套指(zhi)引(yin)的規(gui)定和其(qi)(qi)他內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)監管要求(qiu)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規(gui)范體系”），結合通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司”）內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和評(ping)價辦法，在內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)日常監督和專項監督的基(ji)(ji)礎(chu)上，我(wo)們對公司截至2020年12月31日（內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評(ping)價報告基(ji)(ji)準日）的內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)有(you)效性進行了(le)評(ping)價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期(qi)內公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)的(de)全體成員嚴格按(an)照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》和《監(jian)事(shi)會(hui)議(yi)事(shi)規(gui)(gui)則》等規(gui)(gui)定和要求，本著對(dui)全體股東(dong)(dong)負責的(de)精(jing)神，認真地履行了自(zi)身的(de)職責，依法獨立行使職權，促(cu)(cu)進公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)，維護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、股東(dong)(dong)及(ji)員工(gong)的(de)合(he)法權益。監(jian)事(shi)會(hui)對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)財(cai)務(wu)、股東(dong)(dong)大(da)會(hui)決議(yi)等執行情況(kuang)(kuang)、董(dong)事(shi)會(hui)的(de)重大(da)決策程序及(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)經營(ying)管理活動(dong)的(de)合(he)法合(he)規(gui)(gui)性、董(dong)事(shi)及(ji)高級管理人員履行其職務(wu)情況(kuang)(kuang)等方面進行了監(jian)督和檢查(cha)，促(cu)(cu)進公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)健康、持續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人作(zuo)(zuo)為通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”或(huo)“本公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按(an)照《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《關于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)治(zhi)理(li)準則》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等法律(lv)、法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)(du)》等規(gui)章制度(du)(du)的(de)規(gui)定，在2020年度(du)(du)工作(zuo)(zuo)中，定期了(le)(le)解檢查(cha)公(gong)司(si)(si)(si)(si)經(jing)營(ying)情(qing)(qing)況，積極出(chu)席相(xiang)關會議(yi)，認(ren)真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關材料，積極參與各議(yi)題的(de)討論并提出(chu)合理(li)化建議(yi)，對(dui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)關事(shi)(shi)項發表獨(du)(du)立(li)意見，獨(du)(du)立(li)、認(ren)真的(de)履行職責，較好(hao)的(de)發揮(hui)了(le)(le)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用(yong)。現(xian)將本人在2020年度(du)(du)內履職情(qing)(qing)況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本(ben)人作為通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事，嚴格按照《公(gong)司(si)法》、《關(guan)于在(zai)(zai)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)指導意(yi)見》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)治理(li)準則》、《深圳證券交易所創業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作指引》等法律、法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工(gong)作制(zhi)度(du)》等規章制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)規定，在(zai)(zai)2020年度(du)工(gong)作中(zhong)，定期(qi)了解檢(jian)查公(gong)司(si)經營情況，積極(ji)出席相(xiang)關(guan)會(hui)議，認(ren)(ren)真、仔細審閱會(hui)議議案及相(xiang)關(guan)材(cai)料，積極(ji)參(can)與各議題的(de)(de)(de)討論并提出合理(li)化建議，對董(dong)事會(hui)相(xiang)關(guan)事項發(fa)表(biao)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見，獨(du)(du)立(li)(li)(li)、認(ren)(ren)真的(de)(de)(de)履(lv)行(xing)職(zhi)責，較好的(de)(de)(de)發(fa)揮(hui)了獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事的(de)(de)(de)作用(yong)。現將本(ben)人在(zai)(zai)2020年度(du)內履(lv)職(zhi)情況報(bao)告如(ru)下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)(ben)人(ren)(ren)作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)(de)(de)(de)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)(de)(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理準則》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》等法律、法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)》等規(gui)(gui)章制度(du)的(de)(de)(de)(de)(de)規(gui)(gui)定，在2020年(nian)度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積(ji)極出席(xi)相關會(hui)議(yi)，認真、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相關材料，積(ji)極參與各議(yi)題的(de)(de)(de)(de)(de)討論并提出合(he)理化建議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會(hui)相關事(shi)(shi)項發(fa)表獨立(li)意(yi)見(jian)，獨立(li)、認真的(de)(de)(de)(de)(de)履(lv)(lv)行職責，較好的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)揮了獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)用。現將本(ben)(ben)人(ren)(ren)在2020年(nian)度(du)內履(lv)(lv)職情況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)(zuo)為通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，嚴格(ge)按照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等(deng)法律、法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)規(gui)章制度(du)的(de)規(gui)定(ding)，在(zai)2020年(nian)度(du)工作(zuo)(zuo)中(zhong)，定(ding)期了解檢查(cha)公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況(kuang)，積(ji)極出(chu)席相關會(hui)(hui)議(yi)，認真、仔細審閱會(hui)(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相關材料，積(ji)極參與各議(yi)題(ti)的(de)討論并(bing)提出(chu)合(he)理化(hua)建議(yi)，對董事(shi)(shi)會(hui)(hui)相關事(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表獨(du)立(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)、認真的(de)履行職(zhi)責(ze)，較好的(de)發(fa)揮了獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。現(xian)將本人(ren)在(zai)2020年(nian)度(du)內履職(zhi)情況(kuang)報告如下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月(yue)23日，通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）召開(kai)第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)會(hui)(hui)計政(zheng)策變更(geng)的議(yi)案》。本次會(hui)(hui)計政(zheng)策變更(geng)無(wu)須提交(jiao)股東大會(hui)(hui)審議(yi)，具體(ti)情況如(ru)下(xia)：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司2021年第一(yi)季度報告已(yi)于(yu)2021年4月23日在中(zhong)國(guo)證(zheng)監會指定(ding)創業板信息披露(lu)平臺巨潮資(zi)訊網上披露(lu)，請投資(zi)者注意查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司2020年度報(bao)告(gao)及摘要已(yi)于2021年4月23日(ri)在中(zhong)國證監會指定的創(chuang)業板信(xin)息披(pi)露網站巨潮(chao)資訊網上披(pi)露，請投資者注意查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)關于第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)十(shi)(shi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)(xiang)的(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)見(jian)根據中國證監會(hui)(hui)(hui)(hui)《關于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所創業板股(gu)票上市規(gui)則(ze)(ze)》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資產重組(zu)管理(li)辦法》及《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的(de)有(you)(you)(you)關規(gui)定，我們作(zuo)為(wei)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，本(ben)著認(ren)真、負責的(de)態度和獨立判斷的(de)原則(ze)(ze)，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)十(shi)(shi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)(xiang)資料進(jin)行了審(shen)(shen)閱并就有(you)(you)(you)關情況向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)(xiang)關人(ren)員(yuan)進(jin)行了詢問，經過認(ren)真的(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)審(shen)(shen)查，發表如下(xia)事(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)見(jian)：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證監會、財政部(bu)等部(bu)門聯合發布的(de)《企業內部(bu)控制(zhi)(zhi)基本規(gui)范》及深(shen)(shen)圳證券交易所(suo)《創(chuang)業板上市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳證券交易所(suo)上市公(gong)司內部(bu)控制(zhi)(zhi)指(zhi)引》，以(yi)及通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）《公(gong)司章程》等有(you)關規(gui)定，公(gong)司監事會對公(gong)司《2020年度內部(bu)控制(zhi)(zhi)自(zi)我評(ping)價報告》發表意(yi)見如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公司股權(quan)激(ji)勵管理辦法》、《創(chuang)業板信息(xi)披(pi)露業務備忘錄第8號：股權(quan)激(ji)勵計劃》和(he)《通(tong)源石油(you)(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公司第一期限制性(xing)股票激(ji)勵計劃》的相關規(gui)定，通(tong)源石油(you)(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）監事會(hui)對公司擬回(hui)購注銷部(bu)分限制性(xing)股票的相關事項(xiang)進(jin)行了核(he)查，并發表審核(he)意見如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通知，獲(huo)悉(xi)其持有的(de)公(gong)司部(bu)分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具(ju)體事項如下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)制度的指導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董事(shi)工作制度》等的有(you)關規(gui)(gui)定，作為通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆董事(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)，基于獨(du)立判斷的相(xiang)關立場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第九次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨(du)立意見(jian)：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著(zhu)海外疫情的逐步受控，公司參(can)股(gu)子(zi)公司北京一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程技術(shu)有(you)限公司（以下簡稱“一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）在(zai)海外連續(xu)中(zhong)標(biao)，諸多優質(zhi)項(xiang)目的啟動和投(tou)標(biao)，使得(de)一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)經(jing)(jing)營(ying)資金出現短期不(bu)足，為(wei)支持一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)的業(ye)務發展(zhan)，保障(zhang)一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)工程作業(ye)優質(zhi)項(xiang)目招投(tou)標(biao)和經(jing)(jing)營(ying)業(ye)務順利開展(zhan)，公司擬(ni)向一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)供最長不(bu)超過24個月(yue)最高(gao)不(bu)超過4,000萬元的財務資助，具體事(shi)項(xiang)公告如下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”) 第(di)七屆監(jian)事會(hui)第(di)四(si)次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年4月9日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年4月2日以(yi)電子郵件方式發出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事3名(ming)(ming)，實到(dao)監(jian)事3名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》的規定(ding)。本次會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事會(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)監(jian)事表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會第九次會議于(yu)2021年4月(yue)9日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決方式召開，會議由(you)公司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會議通(tong)(tong)知于(yu)2021年4月(yue)2日(ri)以(yi)(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子郵(you)件方式送達全體董(dong)事(shi)。會議應(ying)到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會議符(fu)合《中華人(ren)民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規(gui)定。經與會董(dong)事(shi)表決審議通(tong)(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）近(jin)日接到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉其(qi)持有(you)的(de)公司(si)(si)部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項如下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）于2021年3月12日召開(kai)第(di)七屆董事會第(di)七次(ci)會議審議通過(guo)了《關于為(wei)參(can)股(gu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司申(shen)(shen)請金融機構(gou)綜(zong)合(he)授信提供擔保(bao)的議案》，公(gong)(gong)(gong)(gong)司擬為(wei)參(can)股(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司北京一龍(long)恒(heng)業石(shi)油工(gong)程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒(heng)業”）及其全資子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司因經營需要，擬向中關村科技租賃股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司申(shen)(shen)請開(kai)展不超過(guo)人民幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)創業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)創業(ye)板股票(piao)上市(shi)(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度》等的有(you)(you)關(guan)規定，作為通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷(duan)的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第八(ba)次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第七(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)第八(ba)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年3月29日(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)董事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年3月22日(ri)以(yi)(yi)專(zhuan)人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da)全體(ti)董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公司(si)(si)(si)法》及《公司(si)(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北(bei)京一龍恒業石油(you)工程技(ji)(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒業”）因經(jing)營需要(yao)，擬向(xiang)中國民(min)(min)生銀行股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)北(bei)京分行申(shen)請人(ren)民(min)(min)幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款(kuan)，擬向(xiang)中關村科技(ji)(ji)租賃(lin)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)申(shen)請不超過人(ren)民(min)(min)幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期(qi)限(xian)(xian)均為12個月，上述兩筆借(jie)款(kuan)均為到(dao)期(qi)續借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)3月12日以現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式(shi)(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年(nian)3月5日以專人送(song)達(da)、電子郵(you)件方(fang)式(shi)(shi)送(song)達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過(guo)了以下(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年3月12日在巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《通源(yuan)石(shi)油(you)第七屆董事會(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)》及《關于為參股(gu)公(gong)司(si)申請(qing)金融機(ji)構(gou)綜合授信提供(gong)擔保的公(gong)告(gao)》。因(yin)公(gong)司(si)工作(zuo)人員疏忽，致使該(gai)等公(gong)告(gao)中存在個(ge)別錯誤，現對上述公(gong)告(gao)中披(pi)露的相關內容更正(zheng)如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于2021年(nian)3月(yue)(yue)12日(ri)收到(dao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控制人(ren)張國(guo)(guo)桉先生出具的(de)《關于通(tong)(tong)過(guo)大(da)宗(zong)(zong)交易方(fang)式減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)告知函》，張國(guo)(guo)桉先生于2020年(nian)9月(yue)(yue)24日(ri)、2020年(nian)9月(yue)(yue)25日(ri)、2020年(nian)9月(yue)(yue)28日(ri)分別(bie)通(tong)(tong)過(guo)大(da)宗(zong)(zong)交易方(fang)式減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份97萬股(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例(li)為0.45%，張國(guo)(guo)桉先生之一(yi)致行動人(ren)國(guo)(guo)民(min)信托有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)信托?金潤35號單一(yi)資(zi)(zi)金信托（以下簡稱(cheng)“國(guo)(guo)民(min)信托35號”）于2021年(nian)3月(yue)(yue)11日(ri)通(tong)(tong)過(guo)大(da)宗(zong)(zong)交易方(fang)式減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例(li)為0.64%。本次(ci)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)獲得(de)資(zi)(zi)金將用(yong)于降低張國(guo)(guo)桉先生的(de)質押率，防范控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)控制權不穩對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)可能造成的(de)不利(li)(li)影響(xiang)，有效的(de)保(bao)護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東利(li)(li)益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科(ke)(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）參股(gu)子(zi)公司(si)北(bei)京一(yi)龍恒業石油工程技術有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒業”）因(yin)經營需要，擬(ni)向(xiang)中(zhong)國民生(sheng)銀行(xing)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)北(bei)京分行(xing)申(shen)請人民幣3,000萬元(yuan)借(jie)款，擬(ni)向(xiang)中(zhong)關村科(ke)(ke)技租賃(lin)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)申(shen)請不超過人民幣3,000萬元(yuan)借(jie)款，借(jie)款期限(xian)(xian)均(jun)(jun)為12個月，上述兩(liang)筆借(jie)款均(jun)(jun)為到(dao)期續借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)關(guan)(guan)于(yu)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)七次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項的(de)(de)獨(du)(du)立(li)意見根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作為通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)七次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意見：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)七次會(hui)(hui)議(yi)于2021年3月12日(ri)(ri)以(yi)現場結合通訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2021年3月5日(ri)(ri)以(yi)專人送(song)達(da)、電子(zi)郵件方式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司法(fa)》及《公司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年10月30日(ri)披(pi)露了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)、高(gao)級管理(li)人員股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份減持(chi)計劃(hua)的(de)預披(pi)露公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)部分董事(shi)、高(gao)級管理(li)人員任延忠(zhong)先(xian)生(sheng)、張志堅先(xian)生(sheng)、張百(bai)雙先(xian)生(sheng)計劃(hua)自減持(chi)計劃(hua)預披(pi)露公(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露之日(ri)起十五個交易日(ri)后的(de)六個月內以集(ji)中競價(jia)交易方式減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過2,300,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）近日(ri)接到公司控股股東(dong)張(zhang)國(guo)桉先生的通知(zhi)，獲悉其持(chi)有的公司部(bu)分(fen)股份(fen)解(jie)除(chu)質押的情況，具體事項如下：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到陜(shan)西(xi)省(sheng)科學技(ji)術(shu)廳、陜(shan)西(xi)省(sheng)財政廳、國家稅務總局陜(shan)西(xi)省(sheng)稅務局聯合頒發的《高(gao)(gao)新技(ji)術(shu)企業證書》（證書編(bian)號：GR202061000235），發證日期：2020年12月1日，有效期：三年。公司再次通過了高(gao)(gao)新技(ji)術(shu)企業的認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北京(jing)一龍(long)(long)恒業石油(you)工(gong)程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)(long)恒業”）因經營(ying)需要(yao)(yao)，擬通過(guo)安(an)陽(yang)國實信(xin)用資產登記備(bei)案(an)中心有(you)限(xian)公(gong)司(si)備(bei)案(an)發(fa)行(xing)“定(ding)向(xiang)融資計劃”，發(fa)行(xing)規模不(bu)(bu)超過(guo)人(ren)民(min)幣2,000萬元，對應(ying)的(de)本次融資金額不(bu)(bu)超過(guo)人(ren)民(min)幣2,000萬元。公(gong)司(si)擬對上(shang)述融資提供(gong)連帶責(ze)任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)(wei)不(bu)(bu)超過(guo)2,000萬元及(ji)其利息，期限(xian)12個月。一龍(long)(long)恒業主要(yao)(yao)經營(ying)股(gu)東(dong)丁福慶(qing)、秦忠利為(wei)(wei)本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)向(xiang)公(gong)司(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)連帶責(ze)任；一龍(long)(long)恒業以(yi)其自有(you)資產向(xiang)公(gong)司(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)為(wei)(wei)一龍(long)(long)恒業提供(gong)的(de)連帶責(ze)任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六(liu)次會(hui)議(yi)于(yu)2021年2月4日以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張(zhang)國桉(an)先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2021年1月29日以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵件方(fang)(fang)式送達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國公司(si)(si)(si)法》及《公司(si)(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年1月26日收到(dao)深圳證(zheng)券交易(yi)所創業板公(gong)(gong)司(si)(si)管理(li)部(bu)發來(lai)的《關(guan)(guan)(guan)于(yu)對(dui)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)》（創業板關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)〔2021〕第38號(hao)）（以(yi)下簡稱(cheng)“《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)》”）。公(gong)(gong)司(si)(si)收到(dao)《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)》后高度重視，積(ji)極組(zu)織各方對(dui)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)中所列問題進行了逐一落實與核查，現(xian)根據相關(guan)(guan)(guan)要求對(dui)《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)》的回復進行公(gong)(gong)開(kai)披露如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有(you)(you)關規(gui)定，作為(wei)通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷(duan)的相(xiang)關立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)六次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表如下獨(du)(du)立(li)意見(jian)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到(dao)公司控股股東張國桉先(xian)生將其持有的本公司部分(fen)股份辦理了補充(chong)質押手(shou)續的通知，具體事項如下(xia)：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年1月(yue)26日(ri)(ri)收到(dao)深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)公(gong)司(si)(si)管(guan)理部發來的(de)《關(guan)于對通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)的(de)關(guan)注函》（創(chuang)業板(ban)關(guan)注函〔2021〕第38號）（以(yi)下簡稱“《關(guan)注函》”），要(yao)求公(gong)司(si)(si)就(jiu)關(guan)注函中所提事項作出說明，于2021年2月(yue)2日(ri)(ri)前回復并對外披露，同(tong)時(shi)抄送陜西證(zheng)監局(ju)上市公(gong)司(si)(si)監管(guan)處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特(te)別提示：1、本(ben)次解除限售股份(fen)數量為62,448,130股，占(zhan)(zhan)目前公司(si)總股本(ben)比(bi)例為12.16%；本(ben)次解除限售股份(fen)實際(ji)可上市流通股份(fen)數量為62,448,130股，占(zhan)(zhan)公司(si)總股本(ben)比(bi)例為12.16%。2、本(ben)次限售股份(fen)上市流通日(ri)期為2021年2月(yue)3日(ri)（星期三(san)）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信證(zheng)(zheng)券股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“中(zhong)信證(zheng)(zheng)券”或“保(bao)薦機構(gou)”）作(zuo)為通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“通源(yuan)石油(you)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）2018年度(du)創(chuang)(chuang)業板非公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票項目的(de)保(bao)薦機構(gou)，根據(ju)《證(zheng)(zheng)券發行(xing)(xing)上(shang)市保(bao)薦業務(wu)管(guan)理辦法》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)(suo)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)保(bao)薦工作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)(suo)創(chuang)(chuang)業板股(gu)(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》和《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)(suo)創(chuang)(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等(deng)有關規(gui)定，就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2018年度(du)非公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)申(shen)請上(shang)市流通事項進行(xing)(xing)了審慎核查，具體(ti)情況如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生將其(qi)持(chi)有(you)的本公(gong)(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份(fen)(fen)辦理(li)了補(bu)充(chong)質押以(yi)及部分(fen)質押股(gu)票辦理(li)了展期手(shou)續的通知，具體事(shi)項如下(xia)：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司2020年度(du)業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近(jin)日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張國桉先生(sheng)將(jiang)其持(chi)有的本公(gong)(gong)司(si)(si)部分股份辦理(li)了補充質押的通(tong)知(zhi)，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉其(qi)持有(you)的(de)公(gong)(gong)司部分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體事(shi)項如(ru)下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中(zhong)信證券股(gu)份(fen)有限(xian)公司關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報(bao)告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年(nian)4月27日披露了(le)《關(guan)于(yu)深圳證券交易(yi)所<關(guan)于(yu)對(dui)通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)的問詢函>之回復》，公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國桉先(xian)(xian)(xian)生(sheng)及其一致(zhi)行動(dong)人、原高(gao)級管理人員(yuan)張(zhang)春龍(long)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)自《發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及可轉換債券購買資產(chan)并募集配套資金暨關(guan)聯交易(yi)預(yu)案》披露之日起(qi)至實施完畢期(qi)間計(ji)劃以(yi)大宗(zong)交易(yi)方式減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國桉先(xian)(xian)(xian)生(sheng)及其一致(zhi)行動(dong)人減(jian)(jian)(jian)持(chi)期(qi)間計(ji)劃減(jian)(jian)(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不(bu)超過(guo)(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)（即(ji)(ji)不(bu)超過(guo)(guo)公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)(li)的3.50%），原高(gao)級管理人員(yuan)張(zhang)春龍(long)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)持(chi)期(qi)間計(ji)劃減(jian)(jian)(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不(bu)超過(guo)(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)（即(ji)(ji)不(bu)超過(guo)(guo)公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)(li)的1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司部分股份解除(chu)質押的(de)情況，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生的(de)通知，獲悉其(qi)持(chi)有(you)的(de)公(gong)司部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)解(jie)除質押的(de)情況，具(ju)體事(shi)項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)近日收到公(gong)司董事、總(zong)裁(cai)(cai)任延忠先(xian)生，董事、董事會秘書(shu)張志堅(jian)先(xian)生，副總(zong)裁(cai)(cai)張百雙(shuang)先(xian)生出具(ju)(ju)的《關于(yu)擬(ni)減持(chi)公(gong)司股(gu)份的告知函》，具(ju)(ju)體內(nei)容(rong)如(ru)下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)2020年10月29日召開第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第五(wu)次會(hui)議和(he)第七(qi)屆(jie)監事(shi)會(hui)第三(san)次會(hui)議審議通過《關(guan)于(yu)終止資產重(zhong)組事(shi)項的議案》，同意終止本次資產重(zhong)組事(shi)項，具體情況(kuang)如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)重大資產重組(zu)(zu)管(guan)理辦(ban)法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“《重組(zu)(zu)管(guan)理辦(ban)法(fa)》”）《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)(shang)市規則》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“《創業(ye)板上(shang)(shang)市規則》”）、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規、規范性(xing)文件(jian)以(yi)(yi)及《通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)章程》的(de)(de)規定，我們作為公(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)五(wu)次會議相關(guan)事(shi)(shi)宜發(fa)表如下(xia)(xia)事(shi)(shi)先認可意見：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)獨立董(dong)事(shi)關(guan)于(yu)第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)五次(ci)會議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)的(de)獨立意(yi)(yi)見根據《關(guan)于(yu)在上市公司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上市公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)，基于(yu)獨立判斷的(de)相(xiang)關(guan)立場(chang)，現就公司(si)(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)五次(ci)會議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表如(ru)下(xia)獨立意(yi)(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)南京(jing)銀行股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)分(fen)行申請(qing)人民(min)幣2,000萬元的融資授信額度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上述綜合(he)授信額度提供(gong)(gong)連帶(dai)責(ze)任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為不超過2,000萬元及其利(li)息(xi)，期限12個月。一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)主要經營股東丁福慶、秦忠利(li)為本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連帶(dai)責(ze)任(ren)；一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)以其自有(you)資產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)(gong)司(si)為一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)提供(gong)(gong)的連帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆(jie)監(jian)(jian)事會(hui)第(di)三次(ci)會(hui)議于2020年10月29日以(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)(shi)召開。會(hui)議通(tong)知(zhi)于2020年10月19日以(yi)電子(zi)郵件方式(shi)(shi)發出。會(hui)議應(ying)到監(jian)(jian)事3名(ming)，實到監(jian)(jian)事3名(ming)。會(hui)議符(fu)合《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。本次(ci)會(hui)議由(you)公(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)(jian)事表決(jue)，審議通(tong)過以(yi)下(xia)(xia)決(jue)議：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)第五次會(hui)議(yi)于2020年10月29日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)長張國(guo)(guo)桉(an)先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)通知于2020年10月19日以(yi)專人送達、電子郵件方式(shi)送達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董事(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度報告全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）召開第(di)(di)(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)五次會(hui)議和第(di)(di)(di)七(qi)屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)三次會(hui)議，審議通過了公司(si)(si)《2020年第(di)(di)(di)三季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）擬發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購買北(bei)京一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)(you)(you)工程(cheng)技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”或(huo)“標的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司”）除公(gong)(gong)司以(yi)外(wai)剩余股(gu)東持有的(de)(de)(de)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)(de)(de)71.011%股(gu)權并(bing)(bing)募集(ji)配套資金。公(gong)(gong)司于(yu)2020年(nian)4月(yue)20日召開第六屆董事會(hui)(hui)第五十(shi)九次會(hui)(hui)議審議通(tong)過(guo)了《關于(yu)<通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購買資產并(bing)(bing)募集(ji)配套資金暨(ji)關聯交易(yi)預(yu)案(an)>及其摘要的(de)(de)(de)議案(an)》等與本次資產重(zhong)組相(xiang)關的(de)(de)(de)議案(an)。具體內容(rong)詳見公(gong)(gong)司于(yu)2020年(nian)4月(yue)21日在指(zhi)定(ding)信息(xi)披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)(de)(de)相(xiang)關公(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年10月(yue)14日以(yi)現場結(jie)合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于2020年10月(yue)9日以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)(fen)有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）擬發行股份(fen)(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券購買北京一龍(long)恒業石(shi)油工(gong)程技術有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業”）除公司(si)以外剩余股東持有(you)的(de)一龍(long)恒業的(de)71.011%股權(quan)并(bing)募(mu)集(ji)配套資金。公司(si)于(yu)2020年4月20日召(zhao)開(kai)第六屆(jie)董事會第五十九次會議審(shen)議通過(guo)了《關(guan)于(yu)<通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)(fen)有(you)限公司(si)發行股份(fen)(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券購買資產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套資金暨關(guan)聯交易預(yu)案>及(ji)其摘要的(de)議案》等(deng)與本次資產(chan)重(zhong)組相(xiang)關(guan)的(de)議案。具(ju)體(ti)內容詳見公司(si)于(yu)2020年4月21日在指定信息(xi)披(pi)露媒體(ti)上(shang)披(pi)露的(de)相(xiang)關(guan)公告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司簡(jian)式(shi)權益(yi)變動報告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)(tong)(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“通(tong)(tong)(tong)源石油(you)”或“公(gong)(gong)司”）于今日(ri)收到(dao)公(gong)(gong)司持(chi)股(gu)(gu)5%以(yi)上股(gu)(gu)東證(zheng)券行業支持(chi)民(min)企發展系列之國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)西安高新私(si)募股(gu)(gu)權投資(zi)基金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)”）的(de)(de)通(tong)(tong)(tong)知，國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)于2020年9月9日(ri)通(tong)(tong)(tong)過(guo)深圳證(zheng)券交易所(suo)大宗交易系統減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司無限售流通(tong)(tong)(tong)股(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)，減(jian)持(chi)數量占公(gong)(gong)司目前總股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.325881%，減(jian)持(chi)后國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)不再為持(chi)有(you)公(gong)(gong)司5%以(yi)上股(gu)(gu)份的(de)(de)股(gu)(gu)東。具體情況如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券(quan)股份(fen)有限公司關于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司2020年半年度持(chi)續督(du)導(dao)跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管理人(ren)員保(bao)證半年度報(bao)告內容的真實、準確、完整，不存(cun)在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法(fa)律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)(ban)年度報(bao)告(gao)摘要來(lai)自半(ban)(ban)年度報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)，為(wei)全(quan)面了解本公司的經營(ying)成果、財務狀況及未(wei)來(lai)發展規(gui)劃，投資者應當到(dao)證監會指定(ding)媒(mei)體仔(zi)細閱讀半(ban)(ban)年度報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)票(piao)上市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆董事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)2020年半(ban)年度(du)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨立(li)(li)意(yi)見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據(ju)公司(si)2018年(nian)11月7日召開的2018年(nian)第二次(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)決議，以及(ji)中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)監督(du)管(guan)理委員會(hui)《關于核準通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)非公開發行股(gu)(gu)票的批(pi)復》（證(zheng)監許可(ke)[2019]1342號），核準公司(si)非公開發行不超過90,240,431股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。公司(si)本(ben)次(ci)向陜西(xi)(xi)(xi)省民營經(jing)濟高質量發展紓困(kun)基(ji)金(jin)合伙企(qi)業(ye)(ye)（有(you)限(xian)(xian)合伙）、西(xi)(xi)(xi)安高新技(ji)術產業(ye)(ye)風險(xian)投資(zi)(zi)有(you)限(xian)(xian)責(ze)任公司(si)－西(xi)(xi)(xi)安西(xi)(xi)(xi)高投基(ji)石投資(zi)(zi)基(ji)金(jin)合伙企(qi)業(ye)(ye)（有(you)限(xian)(xian)合伙）、孫(sun)偉杰、聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)(xian)責(ze)任公司(si)合計(ji)非公開發行人民幣(bi)普(pu)通(tong)股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每股(gu)(gu)面值1元(yuan)，每股(gu)(gu)發行價格(ge)為4.82元(yuan)。本(ben)次(ci)發行募集資(zi)(zi)金(jin)總(zong)額300,999,986.60元(yuan)，扣(kou)除保薦(jian)及(ji)承銷費用人民幣(bi)4,000,000.00元(yuan)，其(qi)他(ta)發行費用人民幣(bi)1,751,294.38元(yuan)，實際募集資(zi)(zi)金(jin)凈額為人民幣(bi)295,248,692.22元(yuan)，已經(jing)于2020年(nian)1月13日到位(wei)，并已經(jing)信(xin)永中(zhong)和會(hui)計(ji)師(shi)事務所(suo)（特殊普(pu)通(tong)合伙）審(shen)驗并出具XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)(zi)報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司”) 第(di)七屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第(di)二次(ci)會(hui)議(yi)于2020年8月27日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召(zhao)開。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年8月17日(ri)以(yi)(yi)電(dian)子郵(you)件(jian)方式發出。會(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國公司法(fa)》、《公司章程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由公司監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主席(xi)張園先生主持(chi)，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決，審議(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決議(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）第(di)(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)三次會(hui)議于2020年8月27日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議由公司董(dong)(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議通知于2020年8月17日以(yi)專人(ren)送(song)(song)達、電子郵件方式送(song)(song)達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議符合《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國公司法》及《公司章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議通過了以(yi)下(xia)議案(an)：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)8月(yue)27日，通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）召開(kai)第七屆董(dong)事會(hui)第三次會(hui)議(yi)和第七屆監事會(hui)第二次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)公司《2020年(nian)半年(nian)度報(bao)告(gao)及摘要》等(deng)議(yi)案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)公(gong)司(si)部(bu)分(fen)股(gu)份解除質押的(de)情況，具(ju)體事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券購買北京一龍恒(heng)(heng)業石(shi)油工(gong)程技術(shu)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒(heng)(heng)業”）除公(gong)司(si)(si)(si)以外(wai)剩余股(gu)(gu)(gu)東持有的(de)一龍恒(heng)(heng)業的(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權并募(mu)集配(pei)套資(zi)金。公(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年4月20日召(zhao)開第(di)六屆(jie)董事會第(di)五十九次(ci)會議審(shen)議通(tong)過了《關(guan)(guan)于(yu)<通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券購買資(zi)產并募(mu)集配(pei)套資(zi)金暨(ji)關(guan)(guan)聯交易預案>及其摘要的(de)議案》等與本次(ci)資(zi)產重組相(xiang)關(guan)(guan)的(de)議案。具(ju)體內容詳(xiang)見(jian)公(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的(de)相(xiang)關(guan)(guan)公(gong)告(gao)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國(guo)桉先(xian)生的(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)公司部分股(gu)(gu)份解除質押的(de)情況(kuang)，具體事(shi)項(xiang)如(ru)下：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于(yu)2020年7月(yue)24日收到公司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控制(zhi)人(ren)張國桉先生(sheng)(sheng)(sheng)出具的《關于(yu)通過(guo)大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易方式(shi)(shi)減持公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的告知函》，張國桉先生(sheng)(sheng)(sheng)于(yu)2020年7月(yue)20日至2020年7月(yue)24日通過(guo)大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易方式(shi)(shi)減持公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份合計5,269,281股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)1.03%。本次減持獲得資金將(jiang)用于(yu)歸還張國桉先生(sheng)(sheng)(sheng)個人(ren)負(fu)債及解除(chu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票質押，保障其控制(zhi)權的穩定(ding)性，有效(xiao)保護公司(si)(si)及中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）擬發(fa)行(xing)股份及(ji)可轉換債券(quan)購買北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術(shu)有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司以(yi)外剩余股東持有的(de)(de)(de)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)的(de)(de)(de)71.011%股權(quan)并募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召開第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第五十九次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)(guan)于(yu)<通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司發(fa)行(xing)股份及(ji)可轉換債券(quan)購買資(zi)產并募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易預案(an)>及(ji)其摘要的(de)(de)(de)議(yi)案(an)》等與(yu)本(ben)次資(zi)產重組相關(guan)(guan)的(de)(de)(de)議(yi)案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在指定(ding)信(xin)息披露媒(mei)體上披露的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)公(gong)(gong)(gong)告(gao)。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二(er)次(ci)會(hui)(hui)議于2020年7月13日以現場結合通訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議通知于2020年7月8日以專人送達(da)、電(dian)子郵件方式(shi)送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名(ming)(ming)，實到(dao)6名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議通過(guo)了以下議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）參股子公司(si)北(bei)京一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)石油工(gong)程技(ji)術有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”）及其(qi)全資子公司(si)因(yin)經營需要，擬(ni)(ni)向(xiang)金(jin)(jin)(jin)融機構申請人民(min)(min)幣(bi)4,900萬元(yuan)(yuan)的(de)融資授(shou)信(xin)額度。融資授(shou)信(xin)額度包含如下(xia)：（1）一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)擬(ni)(ni)通過(guo)(guo)地方聯合金(jin)(jin)(jin)融資產(chan)服務中心有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)備案發(fa)行“一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)直接融資計(ji)劃”，發(fa)行規模不超(chao)(chao)過(guo)(guo)人民(min)(min)幣(bi)2000萬元(yuan)(yuan)，擔保(bao)(bao)金(jin)(jin)(jin)額為不超(chao)(chao)過(guo)(guo)2,000萬元(yuan)(yuan)及其(qi)利息，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)12個(ge)月。（2）一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)擬(ni)(ni)向(xiang)金(jin)(jin)(jin)融機構申請人民(min)(min)幣(bi)2,000萬元(yuan)(yuan)的(de)銀行貸款(kuan)。公司(si)擬(ni)(ni)對(dui)上(shang)述綜(zong)合授(shou)信(xin)額度提供連帶(dai)責(ze)任擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)金(jin)(jin)(jin)額為不超(chao)(chao)過(guo)(guo)2,000萬元(yuan)(yuan)及其(qi)利息，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)12個(ge)月。（3）擬(ni)(ni)為一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)全資子公司(si)濮陽(yang)市奧尼(ni)斯特石油設備制(zhi)造有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“奧尼(ni)斯特”）在(zai)濮陽(yang)農村商業(ye)銀行股份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)的(de)流動(dong)借款(kuan)900萬提供保(bao)(bao)證擔保(bao)(bao)，并承擔連帶(dai)擔保(bao)(bao)責(ze)任，用途為購買材料及配件等，擔保(bao)(bao)金(jin)(jin)(jin)額為不超(chao)(chao)過(guo)(guo)900萬元(yuan)(yuan)及其(qi)利息，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)12個(ge)月。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根(gen)據(ju)《關于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等的(de)有(you)關規(gui)定，作為(wei)通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)立(li)判(pan)斷(duan)的(de)相關立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)二(er)次會(hui)議相關事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)意(yi)見(jian)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)的通知，獲悉其(qi)持有(you)的公(gong)(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份解(jie)除質押的情況，具體事(shi)項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先(xian)生(sheng)的通知(zhi)，獲悉其持有(you)(you)的公(gong)司部分股(gu)份解除質押(ya)的情(qing)況，具體事項如下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”) 第(di)七(qi)屆監(jian)事會(hui)(hui)第(di)一次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年7月(yue)1日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知以(yi)電子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事3名，實(shi)到監(jian)事3名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司監(jian)事會(hui)(hui)主席張園(yuan)先生(sheng)主持，經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事表決，審議(yi)通過以(yi)下(xia)決議(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)一次會議于(yu)2020年7月(yue)1日(ri)以現(xian)場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式(shi)(shi)召開，會議由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會議通(tong)(tong)知以專人送(song)(song)達(da)、電子郵(you)件方(fang)式(shi)(shi)送(song)(song)達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會議應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會議符合《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經(jing)與會董(dong)事(shi)(shi)表決審議通(tong)(tong)過(guo)了以下議案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根(gen)據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板股(gu)票(piao)上市規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事工(gong)作制(zhi)度(du)》等(deng)的有關(guan)規(gui)定(ding)，作為通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)(dong)事會第一(yi)次會議相關(guan)事項(xiang)發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)(hui)、高(gao)級(ji)管理人(ren)員任期(qi)屆(jie)滿(man)，公(gong)司于(yu)2020年(nian)7月1日分別(bie)召開了2020年(nian)第一次臨時股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)、第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)(hui)議及第七(qi)屆(jie)監事會(hui)(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)(hui)議，順利完成了董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)(hui)的換(huan)屆(jie)選(xuan)舉及高(gao)級(ji)管理人(ren)員的換(huan)屆(jie)聘任。現(xian)將相關情況公(gong)告如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)28日(ri)收到公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)制人張國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)出具的(de)《關于(yu)(yu)通(tong)過大宗交易方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)的(de)告知函》，張國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)妻子蔣芙蓉女士于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)24日(ri)通(tong)過大宗交易方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)249.3511萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例為0.49%，張國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)之一致行動人國(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)托有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)托?金(jin)潤35號(hao)單一資(zi)金(jin)信(xin)托（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“國(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)托35號(hao)”）于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)23日(ri)、2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)24日(ri)分別通(tong)過大宗交易方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)249萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)和250萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例分別為0.48%和0.49%。本次減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)獲得資(zi)金(jin)將用(yong)于(yu)(yu)降低張國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)質押率，防(fang)范(fan)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)控(kong)制權不(bu)(bu)穩對公(gong)(gong)司(si)(si)可(ke)能造(zao)成的(de)不(bu)(bu)利影響(xiang)，有效(xiao)的(de)保護(hu)公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)利益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于2020年6月15日召開了第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六十三(san)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關(guan)(guan)(guan)于首(shou)次授予的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票第(di)(di)三(san)期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)售(shou)的(de)議(yi)(yi)案(an)》及《關(guan)(guan)(guan)于預(yu)留部(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票第(di)(di)二期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)售(shou)的(de)議(yi)(yi)案(an)》。董事(shi)會(hui)(hui)認為根據《第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票激勵(li)計劃（草案(an)）》和(he)《第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票激勵(li)計劃實施考(kao)核管(guan)理辦(ban)法》等有(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票激勵(li)計劃首(shou)次授予部(bu)分第(di)(di)三(san)個(ge)解鎖(suo)期(qi)(qi)及預(yu)留部(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票第(di)(di)二個(ge)解鎖(suo)期(qi)(qi)條件已成(cheng)就。現對(dui)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項說(shuo)明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購買北京(jing)一(yi)龍恒業石油(you)工程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒業”）除公(gong)(gong)司(si)以外剩余股(gu)(gu)(gu)東(dong)持有(you)的一(yi)龍恒業的71.011%股(gu)(gu)(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)(nian)4月(yue)20日召開第(di)六屆董事會第(di)五十九次(ci)會議審議通過了(le)《關(guan)(guan)于<通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購買資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)暨(ji)關(guan)(guan)聯交易預案>及(ji)其摘(zhai)要的議案》等與本次(ci)資(zi)產重組(zu)相(xiang)關(guan)(guan)的議案。具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)(nian)4月(yue)21日在指定(ding)信息披(pi)露媒體上披(pi)露的相(xiang)關(guan)(guan)公(gong)(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股(gu)(gu)票上市(shi)(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的(de)(de)有關(guan)規定，作(zuo)(zuo)(zuo)為(wei)通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)六十四次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項發表如(ru)下(xia)獨(du)(du)立(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通(tong)源石油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石油工程技術有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”）因經(jing)營(ying)需(xu)要，擬向(xiang)金(jin)融機構(gou)申請人民幣5,500萬元的融資授信(xin)額(e)度(du)。公(gong)司(si)(si)(si)擬對上述綜合(he)授信(xin)額(e)度(du)提(ti)供(gong)連帶(dai)責(ze)任保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超過5,500萬元及其利(li)息，期(qi)限12個(ge)月。一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)主要經(jing)營(ying)股東丁福慶(qing)、秦忠利(li)為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)連帶(dai)責(ze)任；一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)以(yi)(yi)其自有(you)(you)資產向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限與公(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)提(ti)供(gong)的連帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六十四次會(hui)議(yi)于2020年6月(yue)17日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于2020年6月(yue)11日以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi)5名(ming)(ming)，實到(dao)5名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東(dong)大會(hui)審(shen)議(yi)的議(yi)案(an)(an)(an)1《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)選舉暨選舉第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)非(fei)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的議(yi)案(an)(an)(an)》及(ji)議(yi)案(an)(an)(an)2《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)選舉暨選舉第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的議(yi)案(an)(an)(an)》的表(biao)決結果是(shi)否有(you)效(xiao)以議(yi)案(an)(an)(an)4《關(guan)于(yu)修訂<公(gong)(gong)司章程>部分條款的議(yi)案(an)(an)(an)》是(shi)否獲(huo)(huo)審(shen)議(yi)通過(guo)為前(qian)提條件，即(ji)只有(you)當議(yi)案(an)(an)(an)4獲(huo)(huo)審(shen)議(yi)通過(guo)后，議(yi)案(an)(an)(an)1和議(yi)案(an)(an)(an)2的表(biao)決結果方為有(you)效(xiao)。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第六十三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年6月15日(ri)以(yi)(yi)(yi)現場結合通訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事長張國(guo)桉(an)先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2020年6月9日(ri)以(yi)(yi)(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事5名，實到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了(le)以(yi)(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）2016年度股(gu)東大會(hui)的授(shou)權，公司(si)于2020年6月15日(ri)召開了(le)(le)第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)六十三次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)(le)《關于首次(ci)授(shou)予的限(xian)制(zhi)性股(gu)票第(di)(di)三期解除限(xian)售的議(yi)案》，具體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技集團股份有限公司章(zhang)程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于(yu)公(gong)司已完(wan)成(cheng)非公(gong)開發行股(gu)(gu)(gu)票事(shi)項，發行新(xin)股(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，并已完(wan)成(cheng)部分限制性股(gu)(gu)(gu)票回(hui)購注銷事(shi)項，回(hui)購注銷120,000股(gu)(gu)(gu)，導(dao)致(zhi)公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)變更(geng)為513,530,289股(gu)(gu)(gu)，注冊資本(ben)相應變更(geng)為513,530,289元(yuan)，并結合公(gong)司實際情(qing)況，根據《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)的相關規(gui)(gui)定，現對公(gong)司章程修(xiu)正如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關于在上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導(dao)意見(jian)》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市公(gong)司規范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證券交易所創業板股票上(shang)市規則》等(deng)相關法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等(deng)的有(you)關規定，作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判(pan)斷的相關立(li)(li)場，現就公(gong)司第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)六(liu)十三(san)次會(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)股權激(ji)勵(li)管理辦法》、《創(chuang)業板信(xin)息披露(lu)業務備忘錄第8號(hao)：股權激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》和《通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)第一期限(xian)(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》的相關規(gui)定，通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）監事會(hui)對公(gong)司(si)(si)(si)擬對首次(ci)授予的限(xian)(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票第三期解(jie)除(chu)限(xian)(xian)(xian)(xian)售的相關事項(xiang)和對預留(liu)部分限(xian)(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票第二期解(jie)除(chu)限(xian)(xian)(xian)(xian)售的相關事項(xiang)進行(xing)了核查，并發表審核意見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）2016年度(du)股東大會的(de)授權，公(gong)司于2020年6月15日召開(kai)了第六屆董(dong)事會第六十三次會議，審議通過了《關于預留(liu)部分限制性股票第二期解除限售(shou)的(de)議案》，具體如下(xia)：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)三(san)十六次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)6月15日(ri)以(yi)(yi)通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)6月9日(ri)以(yi)(yi)電(dian)子(zi)郵件方式發(fa)出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定。本(ben)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席張百(bai)雙先生(sheng)主持，經與(yu)會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)(gen)據(ju)本所(suo)與通(tong)源石(shi)油簽訂的(de)《專項法(fa)(fa)律(lv)服(fu)務協議》，本所(suo)作(zuo)為通(tong)源石(shi)油本次股權激勵的(de)特聘專項法(fa)(fa)律(lv)顧問，根(gen)(gen)據(ju)《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件及《公司章程》的(de)有關規(gui)定，就公司本次解除限售(shou)所(suo)涉相關事(shi)宜出(chu)具本法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）2019年(nian)年(nian)度權(quan)益分派方案已獲2020年(nian)5月(yue)20日召開的(de)2019年(nian)度股(gu)(gu)東大會(hui)審議通過(guo)，現將權(quan)益分派事宜公告(gao)如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示：1、本(ben)(ben)(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)注(zhu)銷的股(gu)份(fen)數(shu)量為120,000股(gu)，占回(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)前公(gong)司(si)總股(gu)本(ben)(ben)(ben)513,650,289股(gu)的0.023%。2、本(ben)(ben)(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)注(zhu)銷涉及人數(shu)3人，其(qi)中(zhong)1人(首次授予(yu))的回(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)價(jia)格為4.78元(yuan)/股(gu)加銀行(xing)同期存款(kuan)利(li)(li)息(xi)(xi)之和(he)，即5.17435元(yuan)/股(gu)；另外2人（預留部分授予(yu)）的回(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)價(jia)格為3.48元(yuan)/股(gu)加銀行(xing)同期存款(kuan)利(li)(li)息(xi)(xi)之和(he)，即3.62616元(yuan)/股(gu)。3、本(ben)(ben)(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)注(zhu)銷完(wan)成(cheng)后，公(gong)司(si)股(gu)份(fen)總數(shu)將由513,650,289股(gu)變更(geng)為513,530,289股(gu)。4、截(jie)止(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)告披露(lu)日，本(ben)(ben)(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)注(zhu)銷事項已在(zai)中(zhong)國證(zheng)券登記(ji)結算有限責任公(gong)司(si)深(shen)圳分公(gong)司(si)辦理完(wan)成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)任期已(yi)經(jing)屆(jie)滿，為保證公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)科學有序(xu)地決策、規范高(gao)效地運作，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于(yu)(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)(hui)議事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)規則》等相(xiang)關規定，于(yu)(yu)2020年6月2日(ri)召開第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六十二次會(hui)(hui)(hui)(hui)議，審議通過了《關于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)換(huan)屆(jie)選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)非獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)議案(an)》、《關于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)換(huan)屆(jie)選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)議案(an)》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關于在上市(shi)公司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板(ban)上市(shi)公司規范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板(ban)股票(piao)上市(shi)規則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公司章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的有關規定，作(zuo)為(wei)通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公司第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)六十二次會議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨立(li)(li)(li)意見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)(gong)司(si)(si)已完成非公(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)票事項，發行新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，導(dao)致公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本變更為513,650,289股(gu)(gu)，注冊資本相應變更為513,650,289元。因此，根據《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規(gui)的相關(guan)規(gui)定，現對公(gong)(gong)司(si)(si)章程修正(zheng)如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)名(ming)(ming)人通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)現(xian)就提(ti)名(ming)(ming)梅(mei)慎實為(wei)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)第(di)(di)七(qi)屆董事會(hui)獨立(li)董事候選(xuan)人發表公開聲(sheng)明。被提(ti)名(ming)(ming)人已書(shu)面(mian)同意出任通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)第(di)(di)七(qi)屆董事會(hui)獨立(li)董事候選(xuan)人。本次提(ti)名(ming)(ming)是在充(chong)分了解被提(ti)名(ming)(ming)人職業、學歷(li)、專業資格、詳細(xi)的工作(zuo)經歷(li)、全部(bu)兼(jian)職等情況后作(zuo)出的，本提(ti)名(ming)(ming)人認為(wei)被提(ti)名(ming)(ming)人符合相關法律、行政法規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件和深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所業務規(gui)則對(dui)獨立(li)董事候選(xuan)人任職資格及獨立(li)性的要求，具體聲(sheng)明如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)現就提(ti)(ti)名(ming)(ming)趙麗紅為(wei)通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)第(di)七屆董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)候(hou)選人(ren)發表公(gong)開聲(sheng)明。被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)已書(shu)面同意出任通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)第(di)七屆董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)候(hou)選人(ren)。本次提(ti)(ti)名(ming)(ming)是在充分了解被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)職(zhi)業、學歷(li)、專業資格、詳(xiang)細的工作經歷(li)、全(quan)部兼職(zhi)等(deng)情況后作出的，本提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)認為(wei)被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)符合相關(guan)法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和深圳證券交易所業務(wu)規(gui)則對獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)候(hou)選人(ren)任職(zhi)資格及獨(du)立(li)性(xing)的要求，具體聲(sheng)明如(ru)下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明人趙(zhao)麗紅，作為(wei)通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)候(hou)選人，現公(gong)(gong)開(kai)聲明和(he)保證，本人與該公(gong)(gong)司之間不(bu)存在任何影響本人獨(du)立性的關系，且(qie)符合(he)相關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和(he)深圳證券交易所業務規(gui)則對獨(du)立董事(shi)候(hou)選人任職資(zi)格及獨(du)立性的要求，具體(ti)聲明如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)人(ren)(ren)梅慎實，作為通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董事會獨(du)(du)立董事候選人(ren)(ren)，現(xian)公(gong)開聲(sheng)明(ming)和(he)保證，本人(ren)(ren)與該(gai)公(gong)司(si)之(zhi)間不存在任(ren)何影響(xiang)本人(ren)(ren)獨(du)(du)立性(xing)的(de)關系(xi)，且符合相關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和(he)深圳證券交(jiao)易所(suo)業(ye)務規(gui)則對獨(du)(du)立董事候選人(ren)(ren)任(ren)職資格及獨(du)(du)立性(xing)的(de)要求，具(ju)體聲(sheng)明(ming)如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根(gen)據《公司章程》及相關(guan)法(fa)律(lv)、法(fa)規，并結(jie)合公司董(dong)事會(hui)換屆(jie)情況，公司擬修訂《董(dong)事會(hui)議事規則(ze)》部分條款，具體如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）為明確董(dong)事(shi)會的職(zhi)責權限(xian)，規范董(dong)事(shi)會會議及(ji)工作程(cheng)序(xu)，確保公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會及(ji)董(dong)事(shi)忠實(shi)履行職(zhi)責，維護(hu)公(gong)(gong)司(si)及(ji)股東(dong)利益，根據《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）等有關(guan)規定(ding)以(yi)及(ji)《通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)”）的規定(ding)，制定(ding)本(ben)議事(shi)規則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)任期屆(jie)滿，根(gen)據《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》等有關規定進行換屆(jie)選舉(ju)，公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)將由三名(ming)監(jian)(jian)事(shi)(shi)組成(cheng)，其(qi)中(zhong)設職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)(gong)代(dai)表(biao)(biao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)1名(ming)，由公(gong)(gong)司(si)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)(gong)代(dai)表(biao)(biao)大(da)會(hui)選舉(ju)產生。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年6月2日在公(gong)(gong)司(si)會(hui)議室召開了職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)(gong)代(dai)表(biao)(biao)大(da)會(hui)，經(jing)與會(hui)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)(gong)代(dai)表(biao)(biao)投(tou)票表(biao)(biao)決，一致同意選舉(ju)劉赫女(nv)士(shi)為公(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)(gong)代(dai)表(biao)(biao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)。（職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)(gong)代(dai)表(biao)(biao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)簡(jian)歷(li)詳見(jian)附(fu)件(jian)）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)任(ren)期已經屆滿，為保證公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)科學有序地決策、規(gui)范高(gao)效地運作(zuo)，公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)法》《公(gong)(gong)司(si)章程》《股(gu)東大會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規(gui)則》等相關規(gui)定，于2020年6月2日召開(kai)第(di)六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三十五次會(hui)(hui)議審(shen)議通(tong)過了《關于監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆選舉(ju)的議案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三十五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年6月2日以現場結合(he)通訊(xun)表(biao)決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年5月27日以電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民(min)共(gong)和國公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》的規定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生主持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決，審議(yi)通過(guo)以下(xia)決議(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會第六十二次會議(yi)于(yu)2020年6月2日以現場結合(he)通訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生(sheng)主持(chi)。會議(yi)通知于(yu)2020年5月27日以專人送(song)達(da)、電子郵(you)件方式送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)。會議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會議(yi)符合(he)《中華人民(min)共和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。經(jing)與(yu)會董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過了以下議(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接(jie)到(dao)公(gong)司控股股東張國桉先(xian)(xian)生(sheng)的(de)通知(zhi)，獲悉張國桉先(xian)(xian)生(sheng)辦理了(le)其托管在聯儲證券有(you)限責任(ren)公(gong)司的(de)股份(fen)質押(ya)展期手(shou)續，具體事項如(ru)下(xia)(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）擬發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購買(mai)北京(jing)一(yi)龍恒業(ye)石油工程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）除公(gong)(gong)司以外剩余股(gu)(gu)東持(chi)有(you)的(de)一(yi)龍恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套資金。公(gong)(gong)司于2020年4月(yue)20日(ri)召開第(di)六屆董事會第(di)五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于<通源石油科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購買(mai)資產并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套資金暨關(guan)聯交易(yi)預案>及其摘要(yao)的(de)議(yi)案》等與本次(ci)資產重組相關(guan)的(de)議(yi)案。具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)(gong)司于2020年4月(yue)21日(ri)在(zai)指定信息披露(lu)媒體(ti)上(shang)披露(lu)的(de)相關(guan)公(gong)(gong)告(gao)。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會議(yi)案(an)采用現場投票(piao)與(yu)網絡投票(piao)相(xiang)結合(he)的表決方(fang)式。本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會按照公司召(zhao)開2019年(nian)度股(gu)東(dong)大(da)會通(tong)知的議(yi)題進(jin)行，無否決或(huo)變更提案(an)的情況。本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會形成決議(yi)如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大(da)會的法(fa)律意見(jian)書(shu)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以財(cai)務報告為目的(de)的(de)商譽減(jian)值測試(shi)所涉及(ji)的(de)安(an)德森射孔(kong)服(fu)務有限公司資產(chan)組可收回(hui)價值項(xiang)目資產(chan)評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務(wu)報告為目的的商譽減值(zhi)測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值(zhi)項目資產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以(yi)財務報告為目的的商譽(yu)減值測(ce)試所涉及的大(da)慶市永晨石油(you)科(ke)技有限公司(si)資(zi)產組可收(shou)回(hui)價值項目資(zi)產評估(gu)說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報(bao)告為(wei)目的(de)商譽(yu)減值測試所涉及(ji)的(de)公(gong)司并購大慶市(shi)永晨石(shi)油科技有限(xian)公(gong)司形成(cheng)的(de)商譽(yu)相關資產(chan)組可收(shou)回(hui)金額資產(chan)評(ping)估說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的(de)商譽(yu)減值測(ce)試所涉及的(de)公(gong)司(si)并購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的(de)商譽(yu)相關(guan)資(zi)產組可收回金額資(zi)產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財(cai)務報(bao)告(gao)為目的(de)商譽(yu)減值測試(shi)所涉(she)及的(de)公司并購安德森射孔(kong)服(fu)務有(you)限公司形成的(de)商譽(yu)相關(guan)資產(chan)組(zu)可收回(hui)金額資產(chan)評估說明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我(wo)們(men)收到通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(以下(xia)簡稱“公司”或“通源(yuan)石(shi)油公司”)轉來的貴部2020年(nian)5月5日下(xia)發(fa)的《關于(yu)對通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司的年(nian)報問(wen)(wen)(wen)詢函(han)》(創業板(ban)年(nian)報問(wen)(wen)(wen)詢函(han)【2020】第(di)119號(hao))(以下(xia)簡稱“問(wen)(wen)(wen)詢函(han)”)，針對問(wen)(wen)(wen)詢函(han)中(zhong)要求(qiu)會計師發(fa)表意見的問(wen)(wen)(wen)詢事項(xiang)，我(wo)們(men)進(jin)行(xing)了逐項(xiang)的核查(cha)、落實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2020年(nian)5月5日(ri)收(shou)到深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)下發的《關于對通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司的年(nian)報問詢(xun)函(han)》（創業(ye)板(ban)年(nian)報問詢(xun)函(han)【2020】第119號）（以(yi)下簡(jian)稱“問詢(xun)函(han)”），接到問詢(xun)函(han)后，公(gong)(gong)司及時(shi)組織相(xiang)關人(ren)員(yuan)對問詢(xun)函(han)提出的有關問題進行了認真(zhen)的核查，現將(jiang)有關情況回復公(gong)(gong)告如(ru)下：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安(an)通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)擬進行以財務報(bao)告為目的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)大(da)慶市永晨石(shi)油科(ke)技有(you)限公(gong)司(si)資產組(zu)可(ke)收回價值(zhi)項目資產評估(gu)報(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務(wu)報(bao)告為目的(de)的(de)商譽減(jian)值(zhi)(zhi)測試所涉及的(de)安德森(sen)射(she)孔服務(wu)有限公司資產(chan)組可收(shou)回價值(zhi)(zhi)項目資產(chan)評估報(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行以財務報告為(wei)目(mu)的(de)的(de)商譽減(jian)值(zhi)測試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可(ke)收回價(jia)值(zhi)項目(mu)資產評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告(gao)為目的商譽(yu)減(jian)值測試(shi)所(suo)涉及的公(gong)司并購大(da)慶市永(yong)晨石(shi)油科技有限公(gong)司形成(cheng)的商譽(yu)相關(guan)資產組(zu)可收回金(jin)額資產評估報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務(wu)報告(gao)為(wei)目的(de)商譽(yu)減值測試所涉及(ji)的(de)公司并(bing)購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商譽(yu)相關資產組可收回(hui)金(jin)額資產評估(gu)報告(gao)
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為目(mu)的(de)的(de)商(shang)譽減(jian)值測試所涉及(ji)的(de)通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司并購安德森射孔(kong)服(fu)務有限公(gong)司形成的(de)商(shang)譽相關資產(chan)組可回收金額資產(chan)評估報告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資(zi)產評(ping)估有(you)限公司《關于對通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司的年報問詢(xun)函》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年5月5日(ri)收到深圳證券(quan)交易所(suo)下(xia)發的(de)《關于(yu)對(dui)通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)年報問詢(xun)(xun)(xun)(xun)函(han)(han)》（創(chuang)業(ye)板年報問詢(xun)(xun)(xun)(xun)函(han)(han)【2020】第(di)119號）（以下(xia)簡稱“問詢(xun)(xun)(xun)(xun)函(han)(han)”），其中(zhong)問詢(xun)(xun)(xun)(xun)函(han)(han)第(di)8條(tiao)(tiao)涉(she)及(ji)關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)監高薪(xin)酬遠低(di)于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)平均水平等問題(ti)，同(tong)時近期媒體和投(tou)資者也有關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)酬問題(ti)的(de)報道和問詢(xun)(xun)(xun)(xun)。目前，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)正在積極回復深圳證券(quan)交易所(suo)問詢(xun)(xun)(xun)(xun)函(han)(han)的(de)相關問題(ti)，鑒于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)酬問題(ti)已受到市場和投(tou)資者的(de)廣泛(fan)關注，對(dui)此公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)特就問詢(xun)(xun)(xun)(xun)函(han)(han)第(di)8條(tiao)(tiao)涉(she)及(ji)關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)監高薪(xin)酬遠低(di)于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)平均水平等問題(ti)先行說明如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生的通(tong)(tong)知(zhi)，獲悉張國桉(an)先生于2020年5月(yue)7日辦(ban)理了其托管在聯(lian)儲(chu)證券有限責任公(gong)司(si)的股(gu)(gu)份質押展期手續，具體事項如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生(sheng)將其持有的(de)本公司部(bu)分股(gu)份(fen)辦理(li)了補充質押的(de)通(tong)知，具體事項如下(xia)：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別(bie)提示：1、本(ben)次解(jie)除限(xian)售股(gu)(gu)份數量(liang)為35,337,042股(gu)(gu)，占目前公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)比例(li)(li)為6.88%；本(ben)次解(jie)除限(xian)售股(gu)(gu)份實(shi)際可上市(shi)(shi)流(liu)通(tong)股(gu)(gu)份數量(liang)為13,092,173股(gu)(gu)，占公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)比例(li)(li)為2.55%。2、本(ben)次限(xian)售股(gu)(gu)份上市(shi)(shi)流(liu)通(tong)日(ri)期(qi)為2020年5月(yue)8日(ri)（星期(qi)五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天(tian)風證(zheng)(zheng)券股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“天(tian)風證(zheng)(zheng)券”或“獨(du)立(li)財(cai)務顧問”）作(zuo)為通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石油(you)”、“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）2016年發行股份及支付現金購(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集配套資(zi)金暨關(guan)聯交易（以下(xia)簡稱(cheng)“2016年資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組”、“資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組”）之獨(du)立(li)財(cai)務顧問，根(gen)據《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組管理辦法》《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》等相關(guan)文(wen)件(jian)要求，對(dui)通(tong)源石油(you)2016年資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組的新增限售(shou)股解(jie)禁事(shi)項進行了合規(gui)性核查(cha)(cha)，并(bing)發表(biao)以下(xia)核查(cha)(cha)意(yi)見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開2019年(nian)度股東大會的通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一(yi)季度報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)于在上(shang)市公司建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)上(shang)市公司規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)(de)有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場，現就公司第六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六十一次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日(ri)，通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召開(kai)第六屆董(dong)事會(hui)第六十(shi)一次(ci)會(hui)議(yi)和第六屆監事會(hui)第三十(shi)四次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)會(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)變更的議(yi)案(an)》。本(ben)次(ci)會(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)變更無須提交股東(dong)大會(hui)審(shen)議(yi)，具(ju)體情況如(ru)下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監事(shi)(shi)會第三十四次(ci)會議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年4月28日以現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決方式召開。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月17日以電子(zi)郵件方式發出。會議(yi)(yi)(yi)應(ying)到監事(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)3名。會議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規定。本次(ci)會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會主席(xi)張百雙先生(sheng)主持(chi)，經(jing)與會監事(shi)(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以下(xia)決議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第六屆董事(shi)會第六十一次會議(yi)于2020年4月28日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董事(shi)長張國桉先生主持。會議(yi)通(tong)知于2020年4月17日(ri)以(yi)專人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全體董事(shi)。會議(yi)應到董事(shi)5名，實到5名。會議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》及《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》的規定。經與會董事(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)案(an)：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司2020年(nian)第(di)一季度報告已于2020年(nian)4月(yue)28日在中國證(zheng)監會指定創業板信息(xi)披(pi)露平臺巨潮資訊網上披(pi)露，請投資者注意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本次(ci)發(fa)行股(gu)份及可轉換(huan)債(zhai)券購買資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金事項(xiang)相關的(de)審(shen)計、評估(gu)工作(zuo)尚未完成(cheng)，本公司(si)將(jiang)在審(shen)計、評估(gu)工作(zuo)審(shen)核完成(cheng)后再次(ci)召開董(dong)事會(hui)，編制(zhi)并(bing)(bing)披露發(fa)行股(gu)份及可轉換(huan)債(zhai)券購買資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金報(bao)告(gao)書，本公司(si)及董(dong)事會(hui)全體成(cheng)員保證本預案摘要(yao)所引用的(de)相關數(shu)據(ju)的(de)真(zhen)實性和合理性。標的(de)資(zi)產經(jing)審(shen)計的(de)歷史財(cai)務(wu)數(shu)據(ju)、資(zi)產評估(gu)結果將(jiang)在發(fa)行股(gu)份及可轉換(huan)債(zhai)券購買資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金報(bao)告(gao)書中予以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本公司及全體董事(shi)保證公告內容(rong)的真實、準確、完整，不存在虛(xu)假記(ji)載(zai)、誤導性陳述或(huo)(huo)重大(da)遺漏，并承擔個(ge)別和連帶的法(fa)律責任。如(ru)本次(ci)交易因涉(she)嫌所提(ti)供或(huo)(huo)者披露的信(xin)息存在虛(xu)假記(ji)載(zai)、誤導性陳述或(huo)(huo)者重大(da)遺漏，被司法(fa)機關(guan)立(li)案(an)偵查或(huo)(huo)者被中國證監會立(li)案(an)調查的，在案(an)件調查結論明(ming)確之前(qian)，將暫(zan)停(ting)轉讓(rang)其在本公司擁有權益的股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”或“通源石油”）于2020年4月23日收(shou)到(dao)貴部下(xia)發的《關于對通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)的問(wen)詢(xun)函》（創業板問(wen)詢(xun)函【2020】119號，以(yi)下(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2020年(nian)4月21日(ri)公(gong)(gong)(gong)告披露了《通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發行(xing)股份(fen)及可轉債(zhai)(zhai)購買資產(chan)并募集(ji)(ji)配(pei)套資金暨關(guan)聯(lian)(lian)交(jiao)易(yi)(yi)預案》及其(qi)摘要(yao)等相關(guan)文件(jian)，并于2020年(nian)4月23日(ri)收到了深圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所下發的《關(guan)于對通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)的問詢函》（創業板(ban)問詢函【2020】119號(hao)，以下簡稱(cheng)“問詢函”）。針對《問詢函》的要(yao)求，公(gong)(gong)(gong)司(si)對《通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發行(xing)股份(fen)及可轉債(zhai)(zhai)購買資產(chan)并募集(ji)(ji)配(pei)套資金暨關(guan)聯(lian)(lian)交(jiao)易(yi)(yi)預案》及其(qi)摘要(yao)進(jin)行(xing)了修訂(ding)，修訂(ding)的主要(yao)內容(rong)如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)將其(qi)持(chi)有(you)的(de)本公(gong)(gong)(gong)司部分股(gu)份辦理(li)了補充質押的(de)通知，具體(ti)事項如(ru)下：
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更正公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于2020 年(nian)4月23日在證券時報(bao)、中國證券報(bao)、證券日報(bao)、巨(ju)潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年(nian)度(du)報(bao)告(gao)及摘要披(pi)(pi)露提示性公告(gao)》。因公司(si)工作人員疏忽(hu)，致(zhi)使該公告(gao)中日期存(cun)在個別錯誤，現對《2019 年(nian)度(du)報(bao)告(gao)及摘要披(pi)(pi)露提示性公告(gao)》中披(pi)(pi)露的相(xiang)關內容(rong)更正如下(xia)：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年(nian)3月以(yi)來，雖(sui)然(ran)新(xin)型冠狀病毒疫情在中國基本穩定，但(dan)在海外迅速擴(kuo)散(san)，對(dui)世界各國經濟形勢不利影響巨大。同時歐(ou)佩克國家之間博弈，3月9日(ri)，沙特(te)與俄羅(luo)斯突(tu)然(ran)爆發石油價格戰，國際原油價格下跌(die)，創1991年(nian)以(yi)來最大單日(ri)跌(die)幅后，繼續在30美(mei)元/桶(tong)下方的低(di)位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我們(men)按(an)照中國(guo)注(zhu)冊會(hui)計(ji)師審(shen)計(ji)準則審(shen)計(ji)了通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)）2019年度財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)，包(bao)括(kuo)2019年12月(yue)31日(ri)的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)資(zi)產負債表(biao)(biao)(biao)、2019年度的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)現金(jin)流量(liang)表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)及(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)股東權益變動表(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)附注(zhu)，并(bing)(bing)于2020年4月(yue)22日(ri)出具了XYZH/2020XAA40228號無保(bao)留意見(jian)的(de)(de)審(shen)計(ji)報(bao)告。根據中國(guo)證(zheng)券監督(du)管理委(wei)員會(hui)、國(guo)務(wu)(wu)院國(guo)有資(zi)產監督(du)管理委(wei)員會(hui)《關于規范上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)與關聯方資(zi)金(jin)往來及(ji)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)對(dui)(dui)外(wai)擔保(bao)若干問題的(de)(de)通(tong)(tong)知》（證(zheng)監發(fa)[2003]56號文），以(yi)及(ji)深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)(suo)相關披露(lu)(lu)的(de)(de)要求，通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)編制了本專項說明所(suo)(suo)(suo)附的(de)(de)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)2019年度非(fei)經(jing)營性資(zi)金(jin)占用及(ji)其他關聯資(zi)金(jin)往來情況匯(hui)(hui)(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)（以(yi)下簡稱匯(hui)(hui)(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)）。編制和(he)對(dui)(dui)外(wai)披露(lu)(lu)匯(hui)(hui)(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)，并(bing)(bing)確保(bao)其真實(shi)性、合(he)法性及(ji)完整性是通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)的(de)(de)責任。我們(men)對(dui)(dui)匯(hui)(hui)(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)所(suo)(suo)(suo)載資(zi)料(liao)與我們(men)審(shen)計(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)2019年度財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)時(shi)所(suo)(suo)(suo)復核的(de)(de)會(hui)計(ji)資(zi)料(liao)和(he)經(jing)審(shen)計(ji)的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相關內容(rong)進行(xing)(xing)了核對(dui)(dui)，在所(suo)(suo)(suo)有重大方面(mian)沒有發(fa)現不(bu)一(yi)致。除對(dui)(dui)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)2019年度財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)執(zhi)行(xing)(xing)審(shen)計(ji)，以(yi)及(ji)將(jiang)本專項說明后(hou)附的(de)(de)匯(hui)(hui)(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)所(suo)(suo)(suo)載項目金(jin)額(e)與我們(men)審(shen)計(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)2019年度財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)時(shi)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)提(ti)供的(de)(de)會(hui)計(ji)資(zi)料(liao)和(he)經(jing)審(shen)計(ji)的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相關內容(rong)進行(xing)(xing)核對(dui)(dui)外(wai)，我們(men)沒有對(dui)(dui)本專項說明后(hou)附的(de)(de)匯(hui)(hui)(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)執(zhi)行(xing)(xing)任何附加(jia)程序(xu)。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)(hui)及(ji)董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管理人(ren)(ren)員(yuan)保證(zheng)年度(du)報(bao)告內容的真(zhen)實、準確(que)、完(wan)整，不(bu)存(cun)在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并(bing)承(cheng)(cheng)擔(dan)個別(bie)和連帶的法律責(ze)任。公司(si)負責(ze)人(ren)(ren)張(zhang)國桉、主管會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)工作負責(ze)人(ren)(ren)張(zhang)志堅及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)機構負責(ze)人(ren)(ren)(會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)主管人(ren)(ren)員(yuan))舒(shu)丹(dan)聲明：保證(zheng)年度(du)報(bao)告中財務報(bao)告的真(zhen)實、準確(que)、完(wan)整。所有(you)董(dong)事(shi)(shi)均已出席了(le)審議本(ben)報(bao)告的董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。本(ben)報(bao)告中如有(you)涉(she)及(ji)未來的計(ji)(ji)(ji)劃、業績(ji)預測等方面的內容，均不(bu)構成本(ben)公司(si)對任何投資(zi)(zi)者(zhe)及(ji)相(xiang)關人(ren)(ren)士的承(cheng)(cheng)諾，投資(zi)(zi)者(zhe)及(ji)相(xiang)關人(ren)(ren)士均應(ying)對此保持足夠的風險認識(shi)，并(bing)且應(ying)當理解計(ji)(ji)(ji)劃、預測與承(cheng)(cheng)諾之間的差(cha)異(yi)。敬請廣大投資(zi)(zi)者(zhe)注意投資(zi)(zi)風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們(men)審(shen)計了通源石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下簡稱通源石(shi)(shi)油(you)(you)公司(si)）財務報(bao)表(biao)(biao)，包括2019年(nian)12月31日的(de)合并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)公司(si)資(zi)產負(fu)債(zhai)表(biao)(biao)，2019年(nian)度的(de)合并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)公司(si)利潤表(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)公司(si)現(xian)金(jin)流量表(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)公司(si)股東權益變(bian)動(dong)表(biao)(biao)，以及(ji)(ji)(ji)(ji)相關財務報(bao)表(biao)(biao)附(fu)注。我們(men)認為，后附(fu)的(de)財務報(bao)表(biao)(biao)在所(suo)有重大方面(mian)按(an)照企業會計準則的(de)規定編制(zhi)，公允反映(ying)了通源石(shi)(shi)油(you)(you)公司(si)2019年(nian)12月31日的(de)合并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)公司(si)財務狀況以及(ji)(ji)(ji)(ji)2019年(nian)度的(de)合并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)公司(si)經營成果和(he)現(xian)金(jin)流量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年(nian)(nian)度(du)報(bao)告摘要來自年(nian)(nian)度(du)報(bao)告全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解本公司的經營(ying)成果(guo)、財務狀況及未來發展(zhan)規劃，投資者(zhe)應(ying)當到證(zheng)監(jian)會(hui)指定(ding)媒體仔(zi)細(xi)閱(yue)讀年(nian)(nian)度(du)報(bao)告全(quan)文(wen)。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技集團股份有限公司2019年度(du)報告及摘要已(yi)于(yu)2019年4月22日在中國證監會(hui)指定的創業板信(xin)息披露網站巨潮資(zi)訊網上披露，請投資(zi)者注意查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板(ban)上市公(gong)司(si)規范運(yun)作指(zhi)(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板(ban)股票(piao)上市規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規定(ding)，作為通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立判斷的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)司(si)第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第六十次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立意見：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三(san)十三(san)次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)4月22日以(yi)(yi)(yi)現場結(jie)合通訊表決方式(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2020年(nian)4月10日以(yi)(yi)(yi)電子郵(you)件方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席(xi)張百雙先(xian)生主持，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)通過以(yi)(yi)(yi)下決議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡稱(cheng)：通源石油(you)(you)公(gong)(gong)告編號(hao)：2020-024通源石油(you)(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告本公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)保證本公(gong)(gong)告內容(rong)不存在任何虛假記載、誤導性(xing)陳述或者重大(da)遺漏，并(bing)對其內容(rong)的真實(shi)性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個別及(ji)連帶責任通源石油(you)(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年4月22日以現場結合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年4月10日以專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi)5名(ming)，實(shi)到(dao)5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通過了(le)以下(xia)議(yi)案(an)：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2020年4月(yue)22日召(zhao)開(kai)第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)六(liu)屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)十(shi)三(san)次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)《關于續聘審計機構的(de)議(yi)案》，同意續聘信永(yong)中(zhong)和(he)會(hui)(hui)計師事(shi)(shi)務(wu)所（特殊普通合(he)伙）為公(gong)(gong)司2020年度審計機構，聘期一年。本(ben)事(shi)(shi)項尚須提交公(gong)(gong)司股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)通過(guo)，現將具體情(qing)況公(gong)(gong)告(gao)如下(xia)：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作為通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意(yi)見》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理(li)準則》、《深圳證券交易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引》等法律(lv)、法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等規章制度(du)的規定，在2019年度(du)工(gong)作中，定期了(le)解(jie)檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積極出席相(xiang)關(guan)會(hui)議，認(ren)真、仔(zi)細審閱會(hui)議議案及相(xiang)關(guan)材料(liao)，積極參與各議題的討論并(bing)提(ti)出合(he)理(li)化建(jian)(jian)議，對董(dong)事(shi)(shi)會(hui)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)獨(du)立(li)(li)意(yi)見，獨(du)立(li)(li)、認(ren)真的履行職責，較好的發(fa)揮了(le)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的作用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽減值測試報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)獨立(li)(li)(li)董事(shi)關(guan)(guan)于第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第六十(shi)次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的(de)事(shi)前認(ren)可意(yi)見根據(ju)中國證監會(hui)《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板股票上(shang)市(shi)規則》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)管理(li)辦法》及《通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)有(you)(you)(you)(you)關(guan)(guan)規定，我們作為通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董事(shi)，本著(zhu)認(ren)真(zhen)、負責(ze)的(de)態度和獨立(li)(li)(li)判斷的(de)原(yuan)則，對公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第六十(shi)次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)資(zi)料(liao)進行了審閱并就有(you)(you)(you)(you)關(guan)(guan)情況向公(gong)司(si)(si)相關(guan)(guan)人員進行了詢問，經過認(ren)真(zhen)的(de)事(shi)前審查，發表如下事(shi)前認(ren)可意(yi)見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)權激(ji)勵管理辦(ban)法(fa)》、《創業板(ban)信息披露(lu)業務備忘錄(lu)第8號：股(gu)權激(ji)勵計劃(hua)》和《通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)第一期限(xian)(xian)(xian)制性股(gu)票激(ji)勵計劃(hua)》的相關規定，通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）監事(shi)會對公(gong)司(si)(si)(si)擬回購注銷部分限(xian)(xian)(xian)制性股(gu)票的相關事(shi)項進(jin)行了(le)核查(cha)，并(bing)發表審核意見(jian)如(ru)下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)據本(ben)(ben)(ben)所(suo)(suo)與通(tong)(tong)源石油簽訂的(de)《專項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)(lv)服務協議》，本(ben)(ben)(ben)所(suo)(suo)作(zuo)為通(tong)(tong)源石油本(ben)(ben)(ben)次股(gu)權激勵(li)(li)的(de)特聘專項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《備(bei)忘錄8號(hao)》等法(fa)律(lv)(lv)(lv)、法(fa)規、部(bu)(bu)門規章(zhang)、規范性(xing)文件及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)有(you)關規定，就公(gong)(gong)司(si)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)激勵(li)(li)計劃第(di)二(er)次回(hui)購注銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)所(suo)(suo)涉相關事宜已出(chu)(chu)具《北(bei)京德恒(heng)(heng)律(lv)(lv)(lv)師事務所(suo)(suo)關于西安通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)二(er)次回(hui)購注銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)相關事項(xiang)的(de)法(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見(jian)(jian)》（德恒(heng)(heng)01F20170233-05號(hao)），鑒于該(gai)法(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見(jian)(jian)出(chu)(chu)具后，公(gong)(gong)司(si)第(di)二(er)次回(hui)購注銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)事宜并(bing)未實(shi)施，有(you)鑒于此，本(ben)(ben)(ben)所(suo)(suo)根(gen)據上次法(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見(jian)(jian)出(chu)(chu)具后相關情(qing)況的(de)變化，特就公(gong)(gong)司(si)本(ben)(ben)(ben)次限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)激勵(li)(li)計劃第(di)二(er)次回(hui)購注銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)所(suo)(suo)涉相關事宜更(geng)新出(chu)(chu)具本(ben)(ben)(ben)補充法(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見(jian)(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)2020年4月(yue)22日(ri)召開第六屆董事會第六十次會議，審議通過了《關(guan)于(yu)回購(gou)注(zhu)(zhu)銷部(bu)分(fen)限制性(xing)股票的議案》，同意(yi)公司(si)回購(gou)注(zhu)(zhu)銷部(bu)分(fen)激勵對象(xiang)已獲授但尚未(wei)(wei)解(jie)鎖(suo)的限制性(xing)股票共120,000股，《關(guan)于(yu)回購(gou)注(zhu)(zhu)銷部(bu)分(fen)已授予(yu)但尚未(wei)(wei)解(jie)鎖(suo)的限制性(xing)股票的公告》詳見中國證監會指定創業板(ban)信息披露(lu)網站巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu)2020年4月22日召開(kai)第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第六十次會(hui)議(yi)(yi)和第六屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過(guo)了《關于(yu)回(hui)購注銷(xiao)部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票的議(yi)(yi)案》，此事(shi)(shi)項(xiang)還須提交股(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)。具體如下(xia)：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）《2019年(nian)(nian)度(du)報(bao)告(gao)》及《2019年(nian)(nian)度(du)報(bao)告(gao)摘要(yao)》已于2020年(nian)(nian)4月22日在(zai)(zai)中國證監會指定創業(ye)板信息披露平(ping)臺(tai)(tai)巨潮資訊網上發布。為使投(tou)資者進(jin)一步了解公(gong)司的(de)(de)(de)(de)生(sheng)產經營(ying)等情況，公(gong)司將(jiang)于2020年(nian)(nian)5月7日（星期四）下(xia)午(wu)15:00-17:00 在(zai)(zai)深圳證券信息有限(xian)公(gong)司提供(gong)的(de)(de)(de)(de)網上平(ping)臺(tai)(tai)舉辦2019年(nian)(nian)度(du)業(ye)績網上說(shuo)明會，本次(ci)年(nian)(nian)度(du)業(ye)績說(shuo)明會將(jiang)采用網絡遠程的(de)(de)(de)(de)方式舉行，投(tou)資者可登(deng)陸投(tou)資者互(hu)動(dong)平(ping)臺(tai)(tai)：//rs.p5w.net參與本次(ci)說(shuo)明會。出(chu)席本次(ci)年(nian)(nian)度(du)報(bao)告(gao)說(shuo)明會的(de)(de)(de)(de)人員(yuan)有：公(gong)司總(zong)裁任延忠(zhong)先(xian)生(sheng)、董事(shi)會秘(mi)書兼主管財務副(fu)總(zong)裁張志堅先(xian)生(sheng)、獨(du)立董事(shi)趙超先(xian)生(sheng)。歡(huan)迎(ying)廣大投(tou)資者積極參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)(gong)(gong)司(si)監事會的(de)(de)(de)全體成員嚴(yan)格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)運作指引》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》和《監事會議(yi)事規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)規(gui)(gui)(gui)定和要求(qiu)，本著對全體股(gu)東負責(ze)的(de)(de)(de)精神，認真地履行(xing)(xing)了自身的(de)(de)(de)職(zhi)責(ze)，依(yi)法(fa)獨立(li)行(xing)(xing)使(shi)職(zhi)權(quan)，促進公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)運作，維護公(gong)(gong)(gong)司(si)、股(gu)東及(ji)員工的(de)(de)(de)合(he)法(fa)權(quan)益。監事會對公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)財(cai)務、股(gu)東大會決議(yi)等(deng)執行(xing)(xing)情(qing)況、董(dong)事會的(de)(de)(de)重(zhong)大決策程序及(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)經營管理(li)活動(dong)的(de)(de)(de)合(he)法(fa)合(he)規(gui)(gui)(gui)性、董(dong)事及(ji)高(gao)級(ji)管理(li)人員履行(xing)(xing)其(qi)職(zhi)務情(qing)況等(deng)方面進行(xing)(xing)了監督和檢查，促進公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)健康、持續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)關(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)《2019年度內部(bu)控制(zhi)(zhi)自我評價報告》的意(yi)見(jian)根據中國證監會(hui)、財政(zheng)部(bu)等部(bu)門聯合(he)發布的《企業內部(bu)控制(zhi)(zhi)基(ji)本規范》及深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所(suo)《創業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所(suo)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)內部(bu)控制(zhi)(zhi)指引》，以(yi)及通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》等有關(guan)規定，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)《2019年度內部(bu)控制(zhi)(zhi)自我評價報告》發表意(yi)見(jian)如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業(ye)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本規(gui)范(fan)(fan)》及(ji)其配套指引的規(gui)定和其他內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)管要求(qiu)（以(yi)下(xia)簡稱企業(ye)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)規(gui)范(fan)(fan)體(ti)系），結合通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和評(ping)價(jia)辦法，在內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)日常(chang)監(jian)督(du)(du)和專(zhuan)項(xiang)監(jian)督(du)(du)的基(ji)礎(chu)上，我(wo)們對公(gong)(gong)司(si)截至2019年12月31日（內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)評(ping)價(jia)報告基(ji)準日）的內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)有(you)效(xiao)性進行了評(ping)價(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本(ben)人(ren)作(zuo)(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”或“本(ben)公司(si)”）的獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，嚴(yan)格按照(zhao)《公司(si)法(fa)》、《關于在(zai)上市公司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《上市公司(si)治理準則》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板(ban)上市公司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)(zuo)指引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)(gui)及(ji)(ji)《公司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度》等規(gui)(gui)(gui)章制(zhi)度的規(gui)(gui)(gui)定(ding)，在(zai)2019年度工作(zuo)(zuo)(zuo)中，定(ding)期了(le)解檢查公司(si)經營(ying)情況，積極出(chu)席相關會議，認真、仔細審閱會議議案及(ji)(ji)相關材(cai)料(liao)，積極參與各議題的討論(lun)并提出(chu)合理化建議，對董事(shi)(shi)會相關事(shi)(shi)項發(fa)(fa)表(biao)獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)，獨(du)立(li)(li)(li)、認真的履(lv)行職責，較好的發(fa)(fa)揮了(le)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)的作(zuo)(zuo)(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券購(gou)(gou)買(mai)(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金事項相關的(de)(de)審(shen)計、評估工作尚(shang)未完成，本(ben)(ben)公司(si)將在審(shen)計、評估工作審(shen)核完成后再次(ci)召開董(dong)事會，編制并(bing)披露(lu)發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券購(gou)(gou)買(mai)(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金報(bao)告書，本(ben)(ben)公司(si)及(ji)董(dong)事會全體成員保證本(ben)(ben)預案所引用(yong)的(de)(de)相關數(shu)據(ju)的(de)(de)真(zhen)實性(xing)和合理性(xing)。標的(de)(de)資(zi)產經審(shen)計的(de)(de)歷史財務(wu)數(shu)據(ju)、資(zi)產評估結果(guo)將在發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券購(gou)(gou)買(mai)(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金報(bao)告書中予以披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購買資產并募(mu)集(ji)配套資金暨(ji)關聯交(jiao)易(yi)預案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”或“上市公(gong)(gong)司(si)”）擬以(yi)(yi)(yi)發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)(ke)轉換債券(quan)的(de)(de)方(fang)式購買北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）71.011%股(gu)權，并向符合條件的(de)(de)特定(ding)投資者非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)(ke)轉換債券(quan)募集配套資金（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)”）。根據《關于在上市公(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指(zhi)導意見》、《上市公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“《重(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》”）《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上市規則(ze)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“《創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市規則(ze)》”）、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規、規范性文件以(yi)(yi)(yi)及《通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)(de)規定(ding)，我們作為(wei)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)獨立董(dong)事(shi)，認真審閱(yue)了公(gong)(gong)司(si)本次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)方(fang)案的(de)(de)相關材料，現就相關事(shi)宜發(fa)表(biao)如下(xia)事(shi)先認可(ke)(ke)意見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)獨立(li)(li)董(dong)事關于第六屆(jie)董(dong)事會第五十九次會議相關事項的(de)獨立(li)(li)意見通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”或“上市公司(si)”）擬(ni)以發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券的(de)方(fang)式購(gou)買北京一(yi)龍恒業石(shi)油(you)(you)工程技(ji)(ji)術有限公司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）71.011%股(gu)權，并(bing)向符合(he)條件(jian)的(de)特定投(tou)資者非公開發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券募集配套(tao)資金（以下簡(jian)稱“本次交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆監(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)第(di)三(san)十二次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)4月20日以(yi)(yi)【通(tong)訊表決】方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月13日以(yi)(yi)【電子郵件】方式送達全(quan)體監(jian)(jian)(jian)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)(jian)(jian)事3名，實到監(jian)(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》及《通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的規定(ding)。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)百雙先生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)事表決，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)五十(shi)九次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)4月20日以【通訊表(biao)決(jue)】方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通知于2020年(nian)4月13日以【電子郵件】方式送達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》及《通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》”）的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通過發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購(gou)買北京(jing)一龍(long)恒(heng)業石油工程技(ji)術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)除上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)外其他股(gu)東持(chi)有的(de)71.011%股(gu)權，并募集配套資(zi)金(jin)（以下簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)”）。本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)預(yu)計構(gou)成(cheng)關聯(lian)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)，預(yu)計不構(gou)成(cheng)重大資(zi)產重組，不構(gou)成(cheng)重組上(shang)市(shi)(shi)。在(zai)與交(jiao)易(yi)(yi)(yi)對方開始接洽本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)事宜之初，上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)即采取(qu)嚴格的(de)保(bao)密措(cuo)施(shi)及(ji)制度(du)，確保(bao)本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)有關信息不外泄(xie)，具體的(de)措(cuo)施(shi)如下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“上市公(gong)司(si)”）擬通過發行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)(mai)北京一龍恒業石(shi)油(you)工程技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)除上市公(gong)司(si)以外(wai)其他股(gu)東持(chi)有的71.011%股(gu)權，并募集配套資金（以下(xia)簡稱“本次交(jiao)易”）。本次交(jiao)易前12個月(yue)內，通源(yuan)石(shi)油(you)購買(mai)(mai)、出售資產的情況如下(xia)：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“上市(shi)公(gong)司(si)”或(huo)“公(gong)司(si)”）擬通過發行股份(fen)及可轉(zhuan)換債券購買(mai)北京一(yi)龍(long)恒業石(shi)油工程技術有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“標的(de)公(gong)司(si)”）除上市(shi)公(gong)司(si)以外其他(ta)股東持有(you)的(de)71.011%股權，并募(mu)集(ji)配套資金（以下(xia)簡(jian)稱“本次交易”）。根據中國證監會(hui)關于上市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)的(de)相關規定(ding)，公(gong)司(si)董事會(hui)應當依據《上市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管(guan)理辦(ban)法(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱“《重(zhong)組(zu)管(guan)理辦(ban)法(fa)》”）第十一(yi)條、第四十三條進行審慎判斷，并做出(chu)說明(ming)。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“上市公(gong)(gong)(gong)司”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)司”）擬通過發行股(gu)份及可轉換(huan)債券(quan)購買北京一龍恒(heng)業石油(you)工程技(ji)(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司除上市公(gong)(gong)(gong)司以(yi)(yi)外其他(ta)股(gu)東持有的71.011%股(gu)權，并募(mu)集(ji)配套資金（以(yi)(yi)下簡稱“本(ben)次交易(yi)”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根(gen)據《上市公司重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》《上市公司信息披露(lu)管理辦法(fa)》《關(guan)于規(gui)范(fan)上市公司信息披露(lu)及(ji)相關(guan)各(ge)方行為的(de)通知》《關(guan)于規(gui)范(fan)上市公司重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)若干(gan)問題的(de)規(gui)定(ding)》《深圳證券交(jiao)易所創業板(ban)股票上市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)及(ji)規(gui)范(fan)性(xing)文件的(de)要求，公司董事會就(jiu)本次交(jiao)易履行法(fa)定(ding)程序(xu)的(de)完備(bei)性(xing)、合規(gui)性(xing)及(ji)提交(jiao)法(fa)律(lv)(lv)文件的(de)有效性(xing)進行了認(ren)真審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石(shi)(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“上市(shi)(shi)公司”）擬(ni)通過發(fa)行股(gu)份及可轉換債券購(gou)買北京一龍恒業石(shi)(shi)油工(gong)程技術有限公司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍恒業”）除上市(shi)(shi)公司外(wai)其他股(gu)東持有的71.011%股(gu)權，并募(mu)集配套資金（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次(ci)交易(yi)”）。上市(shi)(shi)公司董事會對本次(ci)交易(yi)是否符合(he)《關于規(gui)范(fan)上市(shi)(shi)公司重(zhong)大資產重(zhong)組若干問題的規(gui)定》第四(si)條的規(gui)定進行了審(shen)慎分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根(gen)據《關(guan)于(yu)規(gui)范上市(shi)公司信息披(pi)露及相關(guan)各方行為(wei)的通知(zhi)》（證監公司字[2007]128號）第(di)五(wu)條的相關(guan)規(gui)定，本公司董事(shi)會(hui)對公司股票本次重組停牌前20個交易日的股票價格波(bo)動情況(kuang)，以(yi)及該(gai)期間與(yu)創業(ye)板指數、證監會(hui)采礦(kuang)業(ye)指數的波(bo)動情況(kuang)進行了(le)自查(cha)比較(jiao)。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”或“上市公司(si)(si)”）擬發(fa)行股份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券購買北(bei)京(jing)一龍恒業(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)公司(si)(si)除上市公司(si)(si)以(yi)外(wai)其他(ta)股東持有的71.011%股權，并募集(ji)配套資金（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）因籌(chou)劃發行(xing)股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)(zhuan)換債券(quan)購(gou)買資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金事項，為確保信息披露(lu)(lu)公(gong)平性，維(wei)護廣大投(tou)資(zi)者(zhe)利益，避(bi)免造成公(gong)司股(gu)價異常波動，經向深圳證(zheng)券(quan)交易所申請(qing)，公(gong)司股(gu)票(piao)（證(zheng)券(quan)簡稱：通(tong)源石(shi)油，證(zheng)券(quan)代(dai)碼：300164）自2020年4月7日開(kai)市起(qi)停牌(pai)，詳(xiang)見(jian)公(gong)司于2020年4月7日披露(lu)(lu)的《通(tong)源石(shi)油:關于籌(chou)劃發行(xing)股(gu)份(fen),可轉(zhuan)(zhuan)換債券(quan)及支(zhi)付現金購(gou)買資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金事項的停牌(pai)公(gong)告(gao)(gao)》（公(gong)告(gao)(gao)編號：2020-016號）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別(bie)提示：本公告所載2019年度的財務數據僅為初步核算數據，未經(jing)會(hui)計事事務所審計，與年度報告中(zhong)披露的最終數據可能存在(zai)差異，請投資者注意投資風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于2020年(nian)4月3日(ri)披露(lu)了《關(guan)于籌(chou)劃發行股份(fen)、可轉(zhuan)換債券(quan)(quan)及支付現金購買資產(chan)并募集配套(tao)資金事項的停牌公(gong)告》，并向深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所申請(qing)公(gong)司股票自2020年(nian)4月7日(ri)（星期(qi)二）上午開市起(qi)停牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）正在(zai)籌劃發(fa)行股(gu)份、可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)(quan)及支(zhi)付(fu)現(xian)金(jin)購買資(zi)產并(bing)募集(ji)(ji)配套資(zi)金(jin)事(shi)項，因有(you)關(guan)(guan)事(shi)項存在(zai)不確定(ding)性，為了維護投資(zi)者利益(yi)，避免對公司(si)股(gu)價(jia)造成重大影響，根據(ju)《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票上(shang)市規則》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市公司(si)規范運作指引(yin)》和《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所上(shang)市公司(si)信息披露(lu)指引(yin)第(di)2號——停復牌(pai)業(ye)務》等有(you)關(guan)(guan)規定(ding)，經(jing)公司(si)申請，公司(si)股(gu)票（證券(quan)(quan)簡稱：通源(yuan)石油；證券(quan)(quan)代(dai)碼：300164）自2020年4月7日(ri)（星期(qi)二）上(shang)午開市起(qi)停牌(pai)，停牌(pai)時間(jian)不超過10個交易日(ri)。具(ju)體內容詳見公司(si)于2020年4月7日(ri)在(zai)巨潮資(zi)訊網(wang)上(shang)披露(lu)的(de)《關(guan)(guan)于籌劃發(fa)行股(gu)份、可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)(quan)及支(zhi)付(fu)現(xian)金(jin)購買資(zi)產并(bing)募集(ji)(ji)配套資(zi)金(jin)事(shi)項的(de)停牌(pai)公告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公(gong)司業務的季節性(xing)特(te)征，通常一(yi)季度為公(gong)司施(shi)工準備階段，營業收入占全年營業收入的比重較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）正在籌劃發行股份、可轉(zhuan)換債券及支付現金購買資(zi)產并募(mu)集配套資(zi)金事(shi)項，并向深圳證券交易(yi)所申請公司股票自(zi) 2020年 4 月(yue) 7 日（星(xing)期二）上(shang)午開(kai)市起停牌，為保(bao)證公平信息披露(lu)，維護廣(guang)大投資(zi)者的(de)利益，現將相關事(shi)項公告如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司控股股東(dong)張國(guo)桉先生的(de)通(tong)(tong)知(zhi)，獲悉(xi)張國(guo)桉先生于(yu) 2020 年 3 月 20 日(ri)辦理了其托管在(zai)東(dong)北證券股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司的(de)股份(fen)(fen)質(zhi)押展期手續，具(ju)體事項如(ru)下(xia)：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本次(ci)權益變動為陜西省民(min)營經濟高質(zhi)量發展紓困(kun)基金(jin)(jin)合伙(huo)企業（有(you)限合伙(huo)） （以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“陜西民(min)營發展基金(jin)(jin)”、“委(wei)托方(fang)”或(huo)“甲方(fang)”）將(jiang)其持(chi)有(you)的通源石 油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)(si)”）34,127,777 股股份（占(zhan)上市(shi)公 司(si)(si)(si)(si)總股本的 6.64%）表(biao)決(jue)權委(wei)托給公司(si)(si)(si)(si)控(kong)股股東(dong)、實際控(kong)制人張國(guo)桉先(xian)生(sheng)（以(yi)(yi)下 簡稱(cheng)“受托方(fang)”或(huo)“乙方(fang)”）。本次(ci)表(biao)決(jue)權委(wei)托后(hou)，張國(guo)桉先(xian)生(sheng)可以(yi)(yi)實際支配的 公司(si)(si)(si)(si)表(biao)決(jue)權股份 132,501,009 股，占(zhan)公司(si)(si)(si)(si)總股本的 25.80%，本次(ci)權益變動不(bu)涉 及(ji)要約收購。 本次(ci)表(biao)決(jue)權委(wei)托事項，不(bu)會導致公司(si)(si)(si)(si)控(kong)股股東(dong)、實際控(kong)制人變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告書系信息披露義務人(ren)(ren)依(yi)據(ju)《中華(hua)人(ren)(ren)民共(gong)和國證券(quan)法(fa)(fa)》、《上市公司 收購管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》、《公開發(fa)行證券(quan)的公司信息披露內容與格(ge)式準則第(di) 15 號—權(quan) 益變動(dong)報告書》及(ji)相關(guan)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規和規范性文件(jian)編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報告書系信息(xi)披露義務人依(yi)據《中華人民共和(he)國證券法(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理(li)辦法(fa)》、《公(gong)開發行證券的公(gong)司信息(xi)披露內容與格式準則第 15 號—權 益(yi)變(bian)動(dong)報告書》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性文件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特(te)別提(ti)示：本公(gong)告所載2019年(nian)度(du)的財務數(shu)(shu)據僅(jin)為初步核算數(shu)(shu)據，未經會(hui)計(ji)事(shi) 事(shi)務所審(shen)計(ji)，與(yu)年(nian)度(du)報告中披露的最終數(shu)(shu)據可能存(cun)在差異(yi)，請投(tou)資(zi)者(zhe)注意投(tou)資(zi)風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一、擔(dan)(dan)(dan)保(bao)情況概述 通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一龍 恒(heng)業(ye)石油(you)工程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一龍恒(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)金融機(ji) 構申(shen)請人民幣 3,000 萬(wan)元的(de)融資(zi)授信(xin)(xin)額(e)(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜合授信(xin)(xin)額(e)(e)度(du)提(ti)供連(lian)帶 責任保(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)金額(e)(e)為(wei)(wei)不(bu)超過 3,000 萬(wan)元及其(qi)利息，期(qi)限 12 個月。一龍恒(heng)業(ye)主 要經營股東丁福慶、秦忠利為(wei)(wei)本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)以其(qi)持有(you)一龍恒(heng)業(ye)股權比例對應權益(yi)金額(e)(e) 向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，一龍恒(heng)業(ye)以其(qi)自有(you)資(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 為(wei)(wei)一龍恒(heng)業(ye)提(ti)供的(de)連(lian)帶責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)限一致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董事會第(di)五十 八次會議(yi)(yi)(yi)于 2020 年 2 月 26 日(ri)以(yi)通訊(xun)表決方(fang)(fang)式(shi)召開，會議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董事長(chang)張國(guo)桉先(xian) 生主持。會議(yi)(yi)(yi)通知于 2020 年 2 月 20 日(ri)以(yi)電子郵件方(fang)(fang)式(shi)送達全體董事。會議(yi)(yi)(yi)應(ying)到 董事 5 名，實到 5 名。會議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規 定(ding)。經與會董事表決審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據(ju)《證(zheng)(zheng)券發(fa)行上(shang)(shang)市(shi)保薦業務(wu)管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板(ban)(ban)股票上(shang)(shang) 市(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板(ban)(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》和《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)監管(guan) 指引第 2 號——上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金管(guan)理(li)和使(shi)用的監管(guan)要求》等有(you)關(guan)規(gui)定本著對通 源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）及(ji)全體(ti)股東負責(ze)的態度(du)，全 體(ti)監事認(ren)真審閱了《關(guan)于使(shi)用募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金置換預先投入募(mu)(mu)投項目自籌資(zi)金的議案》， 發(fa)表(biao)如(ru)下審核意見(jian)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)于(yu)(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo) 創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創業板(ban)股(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)相 關(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石 油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)(yu)獨(du) 立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第(di)五(wu)十八次會(hui)議相關(guan)事項發表如(ru)下獨(du) 立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公司全(quan)體股(gu)(gu)(gu)東: 我們(men)接(jie)受委托(tuo),對后附的通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公司(以下簡(jian)稱通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公司)編 制的截至2020年1月20日(ri)的《通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公司以募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金置換預先投入(ru)募(mu) 投項目(mu)自籌資(zi)(zi)金的專項說明》執行了(le)鑒證工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”、“保(bao)薦(jian)機構”）作為(wei)通源石油 科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“通源石油”或(huo)“公(gong)司(si)”）非公(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)票持續(xu)督 導的保(bao)薦(jian)機構，根據(ju)《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發行(xing)(xing)上市(shi)(shi)保(bao)薦(jian)業務管理辦法》《深(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業 板股(gu)票上市(shi)(shi)規則》《深(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)監 管指引第(di) 2 號——上市(shi)(shi)公(gong)司(si)募集資(zi)金管理和使(shi)用的監管要求》等有(you)關規定，就通 源石油第(di)六屆董事會第(di)五十(shi)八次會議(yi)審議(yi)的關于使(shi)用募集資(zi)金置(zhi)換預先投入募 投項目(mu)自籌資(zi)金及已支付(fu)發行(xing)(xing)費用事項進(jin)行(xing)(xing)了核查(cha)，具(ju)體如(ru)下：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據(ju)《證券(quan)發行(xing)上市(shi)保薦業(ye)(ye)務管理(li)辦(ban)法(fa)》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi) 規(gui)則》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板(ban)上市(shi)公司(si)規(gui)范(fan)運作指引》和《上市(shi)公司(si)監(jian)管指引 第(di) 2 號——上市(shi)公司(si)募(mu)集資(zi)金管理(li)和使用(yong)(yong)的(de)監(jian)管要求》等(deng)有(you)關規(gui)定，通源石油(you)科 技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2020 年 2 月 26 日召開(kai)第(di)六屆董事(shi) 會(hui)(hui)第(di)五十(shi)八(ba)次會(hui)(hui)議和第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)十(shi)一次會(hui)(hui)議，審議通過了(le)《關于使用(yong)(yong)募(mu)集 資(zi)金置換預(yu)先投入(ru)募(mu)投項目(mu)自籌資(zi)金的(de)議案》，具(ju)體情況如下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公司(si)實(shi)(shi)現歸屬于上(shang)市(shi)公司(si)股(gu)東的凈利潤8,270.53萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)20.18%,主要因為(wei)：本報告期內(nei)，公司(si)實(shi)(shi)現營(ying)業(ye)收入156,246.25萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)1.92%；實(shi)(shi)現營(ying) 業(ye)利潤12,806.16萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)11.49%；實(shi)(shi)現利潤總額10,151.13萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2020 年 1 月 22 日(ri)在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布了《非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu) 票(piao)上(shang)市公(gong)告書》。本次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)新增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將(jiang)于 2020 年 1 月 31 日(ri)在(zai)深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所上(shang)市。 根據深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所發(fa)布《關于延(yan)長 2020 年春節(jie)休市安排的通知》，2020 年春節(jie)休市至 2 月 2 日(ri)（星(xing)期日(ri)），故公(gong)司本次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市日(ri)順 延(yan)至 2 月 3 日(ri)（星(xing)期一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易(yi)所： 經中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證券(quan)(quan)監督管(guan)理(li)(li)委員(yuan)會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證監會(hui)”）“證監許可(ke)[2019]1342 號”文核準，通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“通源石油”、“公(gong)司”或“發(fa) 行(xing)人(ren)”）非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu) A 股(gu)股(gu)票(piao)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)” 或“本(ben)次發(fa)行(xing)”）。中(zhong)(zhong)信證券(quan)(quan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)信證券(quan)(quan)”或“保(bao)薦機構”） 接受通源石油的委托，擔(dan)任通源石油本(ben)次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)的上(shang)市(shi)保(bao)薦機構。中(zhong)(zhong)信證券(quan)(quan) 認為通源石油申請本(ben)次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)并上(shang)市(shi)符合《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國(guo)(guo)公(gong)司 法》、《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國(guo)(guo)證券(quan)(quan)法》、《創業板上(shang)市(shi)公(gong)司證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)管(guan)理(li)(li)暫行(xing)辦法》和(he)《深 圳(zhen)證券(quan)(quan)交易(yi)所創業板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等法律法規(gui)(gui)(gui)的有(you)關規(gui)(gui)(gui)定，特推薦其股(gu)票(piao)在貴(gui) 所上(shang)市(shi)交易(yi)。現將(jiang)有(you)關情況報告如下(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特(te)別(bie)提示(shi)：通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”、“通源(yuan)石(shi)油(you)”、 “發(fa)行(xing)人”）本(ben)次(ci)非公開發(fa)行(xing)新增股份(fen) 62,448,130 股，將于 2020 年 1 月 31 日在(zai) 深圳證券交易所(suo)上(shang)市(shi)(shi)。本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)中，4 名發(fa)行(xing)對(dui)象認購的(de)股票限(xian)售(shou)期(qi)為新增股份(fen) 上(shang)市(shi)(shi)之日起 12 個月，預計上(shang)市(shi)(shi)流通時(shi)間為 2021 年 1 月 31 日。根(gen)據(ju)深圳證券交 易所(suo)相關業務(wu)規則規定，2020 年 1 月 31 日（即(ji)上(shang)市(shi)(shi)日），公司(si)(si)股價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期(qi)業績預(yu)計情(qing)(qing)況(kuang) 1、業績預(yu)告期(qi)間(jian)：2019年1月1日(ri)至2019年12月31日(ri) 2、預(yu)計的業績：同向下降 3、業績預(yu)告情(qing)(qing)況(kuang)表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2020 年 1 月 20 日(ri)在巨(ju)潮(chao)資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)(fa)布了(le)《非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股股票 發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)情況報告(gao)(gao)書(shu)》。因(yin)公(gong)司工作(zuo)人員疏忽(hu)，致(zhi)使該等公(gong)告(gao)(gao)中(zhong)日(ri)期存在個(ge)別錯誤(wu)， 現對《非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股股票發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)情況報告(gao)(gao)書(shu)》中(zhong)披(pi)露的相關(guan)內(nei)容更(geng)正如下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本次(ci)權(quan)益變(bian)動(dong)因陜(shan)西省民營經(jing)濟(ji)高質量發(fa)(fa)展(zhan)紓困基金合伙企業（有限合 伙）（以(yi)下簡稱“陜(shan)西民營發(fa)(fa)展(zhan)基金”）參與認(ren)購(gou)公(gong)(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)票 25,103,734 股(gu) 導(dao) 致(zhi)其 持有 公(gong)(gong)(gong)司(si) 股(gu) 份比 例占 公(gong)(gong)(gong)司(si) 本次(ci) 非公(gong)(gong)(gong) 開 發(fa)(fa)行 股(gu)票 完成 后(hou)總 股(gu) 本 （513,650,289 股(gu)）增加至 5%以(yi)上。本次(ci)權(quan)益變(bian)動(dong)事項未觸及(ji)要(yao)約收購(gou)。 2、本次(ci)權(quan)益變(bian)動(dong)不會(hui)導(dao)致(zhi)公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制人變(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本(ben)報告(gao)書系(xi)信(xin)息披露義(yi)務人(ren)依據《中華人(ren)民共(gong)和國證券法(fa)(fa)》、《上市公司 收購管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》、《公開發行證券的(de)公司信(xin)息披露內容與(yu)格式準(zhun)則第 15 號—權 益變動報告(gao)書》及(ji)相(xiang)關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和規范(fan)性文(wen)件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司非公開發行股票發行情(qing)況(kuang)報告(gao)書(shu)》于 2020 年 1 月 21 日 刊(kan) 登 在(zai) 中 國 證 監(jian) 會 指 定 的(de) 創 業(ye) 板 信 息 披 露 網 站(zhan) 巨 潮(chao) 資(zi) 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬(jing)請投資(zi)者(zhe)注意查閱(yue)。 特此(ci)公告(gao)。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國證(zheng)券監督管理委(wei)(wei)員會(hui)： 經中(zhong)國證(zheng)券監督管理委(wei)(wei)員會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)監會(hui)”）《關于核(he)準(zhun)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you) 科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票的批復》（證(zheng)監許(xu)可(ke)[2019]1342 號）核(he)準(zhun)， 通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)”、“公(gong)(gong)司(si)”或“發(fa)行(xing)(xing)人”） 向特定對象非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。中(zhong)信證(zheng)券股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia) 簡稱(cheng)“中(zhong)信證(zheng)券”或“保薦機構(gou)”或“主承(cheng)銷商”）作為通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu) 票（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)”）的保薦機構(gou)及主承(cheng)銷商，根據相(xiang)關規定對發(fa)行(xing)(xing)人本(ben) 次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)的發(fa)行(xing)(xing)過(guo)程和發(fa)行(xing)(xing)對象的合規性(xing)進行(xing)(xing)了審慎核(he)查，并出(chu)具(ju)本(ben)報告。 具(ju)體情況(kuang)如(ru)下(xia)(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市(shi)漢坤律(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所”）接(jie)受通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you) 限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)”或“公(gong)司”）的(de)(de)委托，作為發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)(ben)次向特定(ding)(ding)對象 非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”或“本(ben)(ben)次非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的(de)(de)專項中 國法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)據(ju)《中華人(ren)民共(gong)(gong)和(he)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)》”）、《中 華人(ren)民共(gong)(gong)和(he)國公(gong)司法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)司法(fa)(fa)》”）、《創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)司證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)管理(li)暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所從事證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv) 業(ye)(ye)務(wu)管理(li)辦法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)管理(li)辦法(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執(zhi)業(ye)(ye)規(gui)(gui)(gui)則（試行(xing)(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執(zhi)業(ye)(ye)規(gui)(gui)(gui)則》”）等 法(fa)(fa)律(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章和(he)規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件和(he)中國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監督管理(li)委員會（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“中 國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監會”）的(de)(de)有(you)(you)關(guan)規(gui)(gui)(gui)定(ding)(ding)，就(jiu)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)(ben)次發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和(he)認購對象合規(gui)(gui)(gui)性(xing)出具 本(ben)(ben)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年 10 月(yue) 22 日，公(gong)司第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)三十三次會(hui)(hui)議審(shen)議通過(guo)了(le)《關(guan)(guan) 于公(gong)司 2018 年度非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票方(fang)案的(de)議案》。 2、2018 年 11 月(yue) 7 日，公(gong)司召開 2018 年第(di)二次臨時股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)，審(shen)議通過(guo)了(le) 《關(guan)(guan)于公(gong)司 2018 年度非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票方(fang)案的(de)議案》。 3、2019 年 6 月(yue) 13 日，公(gong)司第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)五(wu)十次會(hui)(hui)議審(shen)議通過(guo)了(le)《關(guan)(guan)于 調整公(gong)司非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)票募(mu)集(ji)資(zi)金總額的(de)議案》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)(mu)集(ji)(ji)資金存放(fang)與(yu)管理情況(kuang)概述 經(jing)中(zhong)國證券監督管理委(wei)員(yuan)會(hui)出具的(de)《關于(yu)核準通(tong)(tong)源石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong) 司(si)非公(gong)開發(fa)行股(gu)票的(de)批(pi)復》（證監許可〔2019〕1342 號）核準，通(tong)(tong)源石(shi)油科技集(ji)(ji) 團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“通(tong)(tong)源石(shi)油”）本次(ci)非公(gong)開實際發(fa)行人(ren)民幣普(pu)通(tong)(tong)股(gu)（A 股(gu)） 62,448,130 股(gu)，發(fa)行價格為(wei) 4.82 元(yuan)/股(gu)，募(mu)(mu)集(ji)(ji)資金總額 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除各項發(fa)行費用 5,751,294.38 元(yuan) ,實 際 募(mu)(mu) 集(ji)(ji) 資 金 凈 額 為(wei) 人(ren) 民 幣 295,248,692.22 元(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的通知，獲(huo)悉其持有(you)的公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股(gu)份解除質押的情(qing)況，具體事項如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一(yi)步(bu)貫徹落(luo)實(shi)(shi)黨中央、國(guo)務(wu)院及陜(shan)西(xi)(xi)省委、省政(zheng)府《關(guan)于推動民營經(jing)濟高(gao)(gao)質量發展(zhan)(zhan)的(de)若干意(yi)見》，切(qie)實(shi)(shi)發揮省級(ji)財政(zheng)、國(guo)有(you)(you)金(jin)(jin)(jin)(jin)融(rong)資(zi)(zi)本運營平臺(tai)的(de)引(yin)(yin)領作用及國(guo)內頭(tou)部券商的(de)綜合金(jin)(jin)(jin)(jin)融(rong)服(fu)務(wu)水平和市場(chang)化(hua)運營機制(zhi)，協同(tong)(tong)助力通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）聚(ju)焦(jiao)主(zhu)業做(zuo)(zuo)大做(zuo)(zuo)強做(zuo)(zuo)精，同(tong)(tong)時化(hua)解(jie)當前公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股股東(dong)面臨的(de)階(jie)段性流動性風險，實(shi)(shi)現(xian)“輕裝上陣”，由陜(shan)西(xi)(xi)省政(zheng)府投資(zi)(zi)引(yin)(yin)導(dao)基金(jin)(jin)(jin)(jin)、陜(shan)西(xi)(xi)金(jin)(jin)(jin)(jin)融(rong)控(kong)(kong)股集團有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、海通證券股份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)共(gong)同(tong)(tong)組建的(de)陜(shan)西(xi)(xi)省民營經(jing)濟高(gao)(gao)質量發展(zhan)(zhan)紓困基金(jin)(jin)(jin)(jin)（簡(jian)稱(cheng)“陜(shan)西(xi)(xi)民營發展(zhan)(zhan)基金(jin)(jin)(jin)(jin)”）于 2020 年 1 月(yue) 8 日(ri)通過大宗交易方式(shi)受讓了公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股股東(dong)、實(shi)(shi)際控(kong)(kong)制(zhi)人張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)通過國(guo)民信(xin)(xin)托有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民信(xin)(xin)托?金(jin)(jin)(jin)(jin)潤(run) 35 號(hao)單(dan)(dan)一(yi)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)信(xin)(xin)托（以下簡(jian)稱(cheng)“單(dan)(dan)一(yi)信(xin)(xin)托”）間接持有(you)(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)股份(fen) 9,024,043 股，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股本的(de) 2%，具體情況如(ru)下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立獨立董事(shi)制度(du)(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所 創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范運作指引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等相 關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立董事(shi)工作制度(du)(du)》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為通源石 油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)獨立董事(shi)，基于獨 立判斷的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)五(wu)十七次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨 立意(yi)見(jian)：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于(yu)為子(zi)公司(si)提(ti)供擔保的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆董事會第五十七次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”）控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制 人張國(guo)桉(an)先(xian)生于 2019 年(nian) 12 月 19 日與國(guo)泰君安創(chuang)新(xin)投(tou)資(zi)(zi)(zi)有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“國(guo) 君創(chuang)投(tou)”）（代表證券行業支持(chi)(chi)民企發展系列之國(guo)君君彤西(xi)安高(gao)新(xin)私募股(gu)(gu)(gu)權(quan)投(tou)資(zi)(zi)(zi) 基(ji)(ji)金（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)(ji)金”））簽署了(le)《股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)協議》，擬以協議轉(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)(de)方 式向投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)(ji)金轉(zhuan)讓(rang)(rang)其持(chi)(chi)有(you)的(de)(de)公司(si)(si)無(wu)限售(shou)流通股(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)，占公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 6.06%。本次(ci)股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)(de)價格為 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)價款為人民幣 127,505,700 元。具體內容詳(xiang)見公司(si)(si)于 2019 年(nian) 12 月 20 日在巨潮(chao)資(zi)(zi)(zi)訊網上刊登的(de)(de)《關于控(kong)股(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)東簽署股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)協議暨權(quan)益變動的(de)(de)提(ti)示性公告》（公告編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控(kong)股股東張國 桉先生的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉其(qi)持有(you)的(de)公司(si)(si)部分(fen)股份解除質押的(de)情況，具體事項如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國泰君安(an)證(zheng)券(quan)股份有(you)限(xian)公司全資子公司國泰君安(an)創新投(tou)(tou)資有(you)限(xian)公司與高新金(jin)(jin)控通過首善(shan)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)共同(tong)設(she)立了證(zheng)券(quan)行(xing)業支持(chi)民企發展系列之國君君彤西(xi)安(an)高新私募股權投(tou)(tou)資基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)（以下簡稱“投(tou)(tou)資基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)”），投(tou)(tou)資基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)已于 2019 年 12 月 18 日在中國證(zheng)券(quan)投(tou)(tou)資基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)業協(xie)會(hui)完(wan)成了備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本(ben)報告(gao)書系信息披露義務(wu)人(ren)(ren)依據《中(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民共和國證(zheng)(zheng)券法(fa)》、《上市公司 收購管理(li)辦(ban)法(fa)》、《公開發行證(zheng)(zheng)券的(de)公司信息披露內容(rong)與(yu)格(ge)式準則第 15 號—權 益(yi)變(bian)動報告(gao)書》及(ji)相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件(jian)編制(zhi)。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書系信(xin)息(xi)披露義務(wu)人依據《中華人民共和(he)國證券法(fa)》、《上市(shi)公司 收(shou)購管理辦法(fa)》、《公開發行證券的(de)公司信(xin)息(xi)披露內容與(yu)格式準則第 15 號(hao)—權 益變動報告書》及相關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范(fan)性文件編(bian)制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所 創業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等相 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)定，作為通(tong)源(yuan)石 油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨 立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十六(liu)次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下(xia)獨 立(li)(li)意見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）參股子公(gong)司北京(jing)一龍 恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)”）因經營需(xu)要(yao)，擬向上海景 元(yuan)融(rong)資租賃有限公(gong)司申請人民幣 2,000 萬(wan)元(yuan)的(de)融(rong)資授(shou)信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六(liu)屆董事會第(di)五十 六(liu)次會議于 2019 年 12 月(yue) 11 日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方式召開，會議由公司(si)董事 長(chang)張國(guo)桉(an)先(xian)生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接(jie)到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生將其持有的(de)本公(gong)(gong)司部分股(gu)份(fen)辦理了補(bu)充(chong)質押的(de)通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以(yi)(yi)來，中共中央(yang)政治局、國務院明確就防范(fan)化(hua)解(jie)金融(rong)風險、支(zhi)持民營企業發展以(yi)(yi)及(ji)化(hua)解(jie)上(shang)市公司股票(piao)質(zhi)押流動性(xing)風險提出明確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三季(ji)度(du)報告全(quan)文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投(tou)資者全面了解公(gong)司(si)的經營(ying)成(cheng)果、財務狀況等(deng)相關(guan)情況，公(gong)司(si)《2019 年第三(san)季度(du)報告全文》于 2019 年 10 月 26 日(ri)在中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)指定創業板(ban)信息披露 平(ping)臺巨潮資訊網上(shang)披露，敬(jing)請投(tou)資者注(zhu)意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年(nian)前三季度業績預(yu)告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴(gui)會(hui)(hui)(hui)《關(guan)于加強對通過(guo)發(fa)(fa)審會(hui)(hui)(hui)的擬發(fa)(fa)行證(zheng)券(quan)的公司(si)會(hui)(hui)(hui)后(hou)事項監(jian)管的通 知》（證(zheng)監(jian)發(fa)(fa)行字[2002]15 號(hao)）（以(yi)下簡(jian)稱“15 號(hao)文”）、《股票發(fa)(fa)行審核(he)標準備(bei)忘(wang)錄 第 5 號(hao)（新修訂）——關(guan)于已通過(guo)發(fa)(fa)審會(hui)(hui)(hui)擬發(fa)(fa)行證(zheng)券(quan)的公司(si)會(hui)(hui)(hui)后(hou)事項監(jian)管及封卷(juan) 工作的操(cao)作規程(cheng)》（以(yi)下簡(jian)稱“備(bei)忘(wang)錄 5 號(hao)”）和(he)《關(guan)于再融資公司(si)會(hui)(hui)(hui)后(hou)事項相關(guan) 要求的通知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)告披露日(ri)，張國(guo)(guo)桉夫婦直接(jie)持有(you)(you)公(gong)(gong)司(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben) 的 26.03%，通過國(guo)(guo)民信(xin)托有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)－國(guo)(guo)民信(xin)托·金潤 35 號單一資金信(xin)托間接(jie)持有(you)(you)公(gong)(gong)司(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的 3.83%，合(he)計持有(you)(you)公(gong)(gong)司(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong) 司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的 29.86%。本(ben)(ben)(ben)次辦理解除股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票質押(ya)(ya)式回購交易(yi)業務后，張國(guo)(guo)桉先生累計質押(ya)(ya)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 份 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)其合(he)計持有(you)(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份總(zong)(zong)數的 77.61%，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月 30 日，財(cai)政部發(fa)(fa)布《關于(yu)修訂印發(fa)(fa) 2019 年度一般企(qi)(qi)業(ye)財(cai)務報 表(biao)格式的(de)(de)通知(zhi)》（財(cai)會[2019]6 號）（以下簡(jian)稱(cheng)“《修訂通知(zhi)》”），適用于(yu)執 行企(qi)(qi)業(ye)會計(ji)準則的(de)(de)非(fei)金融企(qi)(qi)業(ye) 2019 年度中期財(cai)務報表(biao)和年度財(cai)務報表(biao)及(ji)以后(hou)期 間(jian)的(de)(de)財(cai)務報表(biao)。 公(gong)司根據上述修訂后(hou)的(de)(de)會計(ji)準則要(yao)求(qiu)對會計(ji)政策進行相應(ying)變(bian)(bian)(bian)更(geng)，本次會計(ji)政 策變(bian)(bian)(bian)更(geng)屬于(yu)“根據法律(lv)、行政法規或(huo)者國家統一的(de)(de)會計(ji)制度的(de)(de)要(yao)求(qiu)變(bian)(bian)(bian)更(geng)會計(ji)政策” 的(de)(de)情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第六(liu)屆監(jian)事(shi)會第二十九(jiu) 次會議于 2019 年 8 月 26 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決(jue)方式(shi)召開。會議通知于 2019 年 8 月 15 日以(yi)電(dian)子郵件方式(shi)發出。會議應到監(jian)事(shi) 3 名，實到監(jian)事(shi) 3 名。會議符合《中 華人民(min)共和(he)國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本次會議由(you)公司(si)監(jian)事(shi)會主(zhu)席張百(bai)雙(shuang)先 生主(zhu)持，經與會監(jian)事(shi)表決(jue)，審(shen)議通過以(yi)下決(jue)議：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)五(wu)十 四次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 8 月 26 日(ri)以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長 張國(guo)(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于(yu) 2019 年 8 月 15 日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子郵(you)件方式送達(da) 全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi) 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)(guo)公(gong)司(si)法(fa)》 及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)通過(guo)了(le)以(yi)下議(yi)案(an)：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年度報告摘要(yao)來自半(ban)年度報告全文，為全面了(le)解本公司的(de)經(jing)營成果、財(cai)務(wu)狀況及(ji)未來發(fa)展規劃，投(tou)資者應當到證監(jian)會(hui)指 定媒體(ti)仔細閱讀半(ban)年度報告全文。 董事、監(jian)事、高(gao)級管理人員(yuan)異(yi)議(yi)聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根(gen)據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)(du)(du)的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所 創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司規(gui)(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相 關法律(lv)法規(gui)(gui)及《公司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工作制(zhi)度(du)(du)(du)》等的有關規(gui)(gui)定，作為通源石 油(you)科技集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的相關立(li)場(chang)，現就公司 2019 年半年度(du)(du)(du)相關事項發表(biao)如下獨(du)立(li)意(yi)見(jian)：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為(wei)加快通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）控股子公(gong)(gong)(gong)司北 京(jing)大(da)(da)德(de)廣源(yuan)石(shi)油(you)技術服務有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“大(da)(da)德(de)廣源(yuan)”）在新(xin)疆(jiang)地(di)區的(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang) 拓展，進(jin)一步提升大(da)(da)德(de)廣源(yuan)整體市(shi)(shi)(shi)場(chang)份額(e)及(ji)(ji)收入規模，大(da)(da)德(de)廣源(yuan)擬(ni)出(chu)資(zi) 2000 萬(wan) 元在新(xin)疆(jiang)省庫爾勒市(shi)(shi)(shi)設(she)立全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司新(xin)疆(jiang)大(da)(da)德(de)廣源(yuan)石(shi)油(you)技術服務有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia) 簡(jian)稱“新(xin)疆(jiang)大(da)(da)德(de)”，實際以(yi)工商登記為(wei)準）。 本次對外投資(zi)事項已經公(gong)(gong)(gong)司第六屆(jie)董事會第五十四次會議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)，無須提 交股東大(da)(da)會審(shen)議(yi)，不涉及(ji)(ji)關聯交易，亦不構成《上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司重(zhong)大(da)(da)資(zi)產重(zhong)組(zu)管(guan)理辦法》 規定的(de)重(zhong)大(da)(da)資(zi)產重(zhong)組(zu)。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月 26 日，通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”） 召 開(kai)第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十(shi)四次會(hui)議(yi)和第(di)六屆監(jian)事會(hui)第(di)二(er)十(shi)九次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)公 司(si) 《2019 年(nian)半年(nian)度報告(gao)及摘(zhai)要(yao)》等議(yi)案。 為使投資(zi)者全面了(le)解(jie)公司(si)的經(jing)營成果、財務狀況等相關情(qing)況，公司(si)《2019 年(nian)半年(nian)度報告(gao)全文》和《2019 年(nian)半年(nian)度報告(gao)摘(zhai)要(yao)》于 2019 年(nian) 8 月 28 日在中國(guo) 證監(jian)會(hui)指定創業板信息披露平臺(tai)巨(ju)潮資(zi)訊網上披露，敬請投資(zi)者注意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2018 年年度(du)權(quan)益分派(pai)方(fang)案已獲 2019 年 6 月 26 日召開的 2018 年度(du)股東大會審議通(tong)過，現(xian)將權(quan)益分派(pai)事宜公告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”） 于(yu) 2019 年 8 月 15 日收到。中國證(zheng)券(quan)監督管(guan)理委員會（以下簡稱“中國證(zheng)監會” ）出具的《關(guan)于(yu)核準通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發行股(gu)票的批(pi)復》（證(zheng)監許可[2019]1342 號(hao)），該(gai)批(pi)復具體內容如下
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股股東(dong)張(zhang)國桉先生將其持有的本公(gong)司(si)(si)部(bu)分(fen)股份辦(ban)理了補充質(zhi)押的通(tong)知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)(zhi)導意見》、《深圳證券交易所(suo) 創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相 關(guan)(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石 油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du) 立判斷的相關(guan)(guan)(guan)立場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)五十三次會議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du) 立意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)大慶(qing)井(jing)(jing)泰 石(shi)油工程技術股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“大慶(qing)井(jing)(jing)泰”）因(yin)經(jing)(jing)營需要，擬向昆(kun)侖銀(yin) 行股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)大慶(qing)分行申請(qing)人(ren)民(min)幣 3,000 萬元的(de)綜合授(shou)信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述 綜合授(shou)信(xin)額(e)度提供(gong)連(lian)帶(dai)責(ze)任保(bao)證，擔保(bao)金額(e)為不超過 3,000 萬元，期限(xian) 12 個月。 大慶(qing)井(jing)(jing)泰主要經(jing)(jing)營股(gu)(gu)東計翔、計萬仁(ren)、計萬學為本次擔保(bao)以(yi)(yi)其持有(you)大慶(qing)井(jing)(jing)泰股(gu)(gu)權(quan) 比例(li)對應權(quan)益金額(e)向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔保(bao)，大慶(qing)井(jing)(jing)泰以(yi)(yi)其自有(you)資產向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔 保(bao)，擔保(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為大慶(qing)井(jing)(jing)泰提供(gong)的(de)連(lian)帶(dai)責(ze)任擔保(bao)期限(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第五(wu)十 三(san)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 7 月 26 日以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 7 月 19 日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵(you)件(jian)方(fang)式送(song)達 全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)司法》 及《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2019 年 6 月 28 日(ri) 披露(lu)了《關(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、部分董事及高級管理人員(yuan)擬(ni)參(can)與認購(gou)交易型開(kai)放(fang)(fang)式 指數證券(quan)投資基(ji)金(jin)份額公(gong)告》（公(gong)告編號：2019-062），公(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制 人張(zhang)國桉先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、公(gong)司(si)(si)董事、總(zong)裁任延忠(zhong)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、公(gong)司(si)(si)董事、主管財務副總(zong)裁兼董事 會(hui)秘(mi)書張(zhang)志堅先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)擬(ni)參(can)與華安中(zhong)(zhong)證民企成長交易型開(kai)放(fang)(fang)式指數證券(quan)投資基(ji)金(jin)（以 下(xia)簡稱“華安中(zhong)(zhong)證民企成長 ETF”）網下(xia)股(gu)(gu)票認購(gou)，以不超過 7,800,000 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票 （占(zhan)公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本的 1.73%）直接換(huan)購(gou)華安中(zhong)(zhong)證民企成長 ETF 的基(ji)金(jin)份額。具體內 容詳(xiang)見公(gong)司(si)(si)在中(zhong)(zhong)國證監會(hui)指定創業板信(xin)息(xi)披露(lu)平(ping)臺巨潮資訊網上發布的相關(guan)公(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或(huo)(huo)“受(shou)讓(rang)方”）于(yu) 2018 年(nian)(nian) 10 月(yue) 22 日召開(kai)第六屆(jie)董事會(hui)第三(san)十七次會(hui)議審議通(tong)過了《關于(yu)公(gong)司與深圳(zhen)東 證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)海外石(shi)油(you)產業(ye)投資基(ji)金合(he)伙(huo)(huo)企業(ye)（有(you)(you)(you)限合(he)伙(huo)(huo)）簽(qian)署<股(gu)權轉(zhuan)讓(rang)協(xie)議>的(de)議 案》，同意(yi)公(gong)司以人民(min)幣 455,549,967 元收(shou)購深圳(zhen)東證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)海外石(shi)油(you)產業(ye)投資基(ji) 金合(he)伙(huo)(huo)企業(ye)（有(you)(you)(you)限合(he)伙(huo)(huo)）（以下簡稱“并購基(ji)金”或(huo)(huo)“轉(zhuan)讓(rang)方”）持(chi)有(you)(you)(you)的(de)深圳(zhen)合(he) 創源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技術發(fa)展(zhan)有(you)(you)(you)限公(gong)司（以下簡稱“合(he)創源(yuan)(yuan)”或(huo)(huo)“標的(de)公(gong)司”）100%股(gu)權， 從(cong)而(er)間(jian)接收(shou)購合(he)創源(yuan)(yuan)通(tong)過其全(quan)資子公(gong)司 PetroNet Inc.持(chi)有(you)(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。本次交易完(wan)成(cheng)后(hou)，合(he)創源(yuan)(yuan)將成(cheng)為(wei)公(gong)司全(quan)資子公(gong)司，公(gong)司對 The Wireline Group, LLC.的(de)持(chi)股(gu)比例將由(you) 55.26%提升至 89.22%。具體(ti)內容詳見公(gong) 司于(yu) 2018 年(nian)(nian) 10 月(yue) 22 日在中(zhong)國證(zheng)監會(hui)指定創業(ye)板信息披露平(ping)臺巨(ju)潮資訊(xun)網(wang)上發(fa) 布(bu)的(de)相(xiang)關公(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 2019 年半年度(du)業(ye)績預(yu)(yu)告(gao)(gao)(gao) 一、本期(qi)業(ye)績預(yu)(yu)計(ji)(ji)情(qing)況(kuang) 1、業(ye)績預(yu)(yu)告(gao)(gao)(gao)期(qi)間(jian)：2019年1月(yue)1日(ri)至2019年6月(yue)30日(ri) 2、預(yu)(yu)計(ji)(ji)的業(ye)績：同向下(xia)降 3、業(ye)績預(yu)(yu)告(gao)(gao)(gao)情(qing)況(kuang)表(biao)
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第五(wu)十 二(er)次會(hui)議(yi)于 2019 年 7 月 12 日(ri)以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)事長 張國桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年 7 月 5 日(ri)以專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達 全(quan)體董(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)事 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事表決審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案(an)：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)，通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng) “公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”） 控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控制人張國(guo)桉(an)先(xian)生直接(jie)(jie)持(chi)(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例的(de) 25.48%；張國(guo)桉(an)先(xian)生通過國(guo)民信(xin)托有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民信(xin)托·金潤(run) 35 號單(dan)一資金信(xin)托間接(jie)(jie)持(chi)(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例的(de) 3.83%；張國(guo)桉(an)先(xian)生夫人蔣芙蓉女(nv)士持(chi)(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben)比(bi)例的(de) 0.55%。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控制人張國(guo)桉(an)夫婦合計持(chi)(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例的(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)(da)成（西(xi)安）律師(shi)事務所(suo)(suo)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本所(suo)(suo)”）受通源(yuan)石油(you) 科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）委(wei)托，對公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si) 2018 年年 度股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)”）進行現(xian)場見證(zheng)，并根據《中 華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)法》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)法》”）、《上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui) 規(gui)(gui)(gui)則》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)規(gui)(gui)(gui)則》”）等(deng)中國現(xian)行法律、法規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章 和規(gui)(gui)(gui)范性文(wen)件(jian)以及《通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章程》（以下(xia)簡(jian)(jian) 稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章程》”）的相關規(gui)(gui)(gui)定，出(chu)具本法律意見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議的召集、召開與表決程序符(fu)合《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《深(shen)圳證券交易 所(suo)(suo)創業(ye)板股票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證券交易所(suo)(suo)創業(ye)板上市(shi)(shi)公司規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上 市(shi)(shi)公司股東大會規(gui)(gui)(gui)則》等有(you)關法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件(jian)和《公司章 程》、《股東大會議事(shi)規(gui)(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)(gui)定(ding)。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)召開了(le)第(di)六屆董事會第(di)五十次(ci)會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)首次(ci)授(shou)予的(de)限制性(xing)(xing)(xing)股票(piao)(piao) 第(di)二(er)期(qi)(qi)解(jie)(jie)除(chu)限售的(de)議(yi)案(an)》及(ji)《關于(yu)預留部分(fen)限制性(xing)(xing)(xing)股票(piao)(piao)第(di)一(yi)期(qi)(qi)解(jie)(jie)除(chu)限售的(de)議(yi)案(an)》。 董事會認為根據(ju)《第(di)一(yi)期(qi)(qi)限制性(xing)(xing)(xing)股票(piao)(piao)激勵計劃(hua)(hua)（草案(an)）》和《第(di)一(yi)期(qi)(qi)限制性(xing)(xing)(xing)股票(piao)(piao) 激勵計劃(hua)(hua)實施(shi)考(kao)核管(guan)理辦法》等有(you)關規定，第(di)一(yi)期(qi)(qi)限制性(xing)(xing)(xing)股票(piao)(piao)激勵計劃(hua)(hua)首次(ci)授(shou)予 部分(fen)第(di)二(er)個解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)及(ji)預留部分(fen)限制性(xing)(xing)(xing)股票(piao)(piao)一(yi)個解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通源 石(shi)油鉆(zhan)采工具有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通源”）因經營需要，擬向(xiang)中國銀行股(gu)(gu) 份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)分行申請人民幣(bi) 600 萬元的(de)綜合授信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對(dui)上述綜合授 信(xin)額(e)度提(ti)(ti)供(gong)連帶(dai)責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額(e)為(wei)(wei)不超過 600 萬元，期(qi)限 24 個月(yue)。寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通 源主要經營股(gu)(gu)東張(zhang)繼剛(gang)為(wei)(wei)本(ben)次擔(dan)保(bao)以其持有寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通源股(gu)(gu)權(quan)比例(li)對(dui)應權(quan)益金額(e)向(xiang) 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)，寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通源以其自(zi)有資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)(wei) 寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通源提(ti)(ti)供(gong)的(de)連帶(dai)責任擔(dan)保(bao)期(qi)限一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董事會(hui)(hui)(hui)(hui)第五十 一(yi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議于 2019 年 6 月 20 日(ri)(ri)以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結合通訊表決(jue)方(fang)(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議由公司(si)董事長(chang) 張國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議通知于 2019 年 6 月 14 日(ri)(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵(you)件方(fang)(fang)式送達 全體董事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根(gen)據(ju)《關(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所 創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石(shi) 油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事，基于(yu)獨 立(li)(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第五(wu)十一次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項(xiang)發表如下(xia)獨 立(li)(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)北京一(yi)龍(long)(long) 恒(heng)業(ye)(ye)石油工(gong)程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）及其全資(zi)子(zi)公(gong)司(si)龍(long)(long)源(yuan)恒(heng)通 石油技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“龍(long)(long)源(yuan)恒(heng)通”）因經營需要，擬(ni)向深圳市盛元(yuan)智本 商業(ye)(ye)保(bao)理有(you)限(xian)公(gong)司(si)申請人民幣(bi) 2,000 萬元(yuan)的保(bao)理融資(zi)授(shou)信額度。公(gong)司(si)擬(ni)對(dui)上述(shu)綜 合授(shou)信額度提供連帶(dai)責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額為(wei)不超(chao)過 2,000 萬元(yuan)，期限(xian) 6 個月。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本(ben)(ben)所(suo)與通源石油(you)簽訂的(de)《專項法(fa)律(lv)服務(wu)協(xie)議》，本(ben)(ben)所(suo)作為(wei)通源石油(you)本(ben)(ben) 次股權激勵的(de)特聘專項法(fa)律(lv)顧(gu)問，根據《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理(li)辦法(fa)》、 《備忘(wang)錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件及《公司章程(cheng)》的(de)有關規(gui)(gui) 定，就公司本(ben)(ben)次解除限(xian)售所(suo)涉(she)相關事宜出(chu)具(ju)本(ben)(ben)法(fa)律(lv)意(yi)見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提交公(gong)司(si)第(di)六屆董事會(hui)(hui)(hui)第(di)五十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)的相關議(yi)(yi)案，在提交董 事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)前(qian)，已(yi)提交獨立(li)(li)董事審(shen)(shen)閱。經認(ren)真審(shen)(shen)議(yi)(yi)，獨立(li)(li)董事同意(yi)將(jiang)上述(shu)議(yi)(yi)案 提交公(gong)司(si)董事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)及(ji)(ji)其全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)龍(long)(long)(long)源(yuan)恒通信譽及(ji)(ji)經(jing)營狀況良好。一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)主要(yao)經(jing)營 股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利(li)為本(ben)次(ci)(ci)擔保(bao)(bao)(bao)以其持有一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)股(gu)權比例對(dui)應(ying)權益金額向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 提(ti)供反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)，一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)以其自有資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long) 恒業(ye)(ye)(ye)提(ti)供的連帶責任擔保(bao)(bao)(bao)期限一(yi)(yi)(yi)致。本(ben)次(ci)(ci)擔保(bao)(bao)(bao)行為不會對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的正(zheng)常運(yun)(yun)作(zuo)和業(ye)(ye)(ye)務 發(fa)展造成不良影響。本(ben)次(ci)(ci)擔保(bao)(bao)(bao)內容(rong)及(ji)(ji)決策程序(xu)符合(he)《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所創業(ye)(ye)(ye)板上(shang)市 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所創業(ye)(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關法規(gui)(gui)要(yao)求， 不存在損害(hai)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)廣大投(tou)資者利(li)益的情形。我們同意本(ben)次(ci)(ci)擔保(bao)(bao)(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）關(guan)于(yu) 2018 年度非公 開(kai)發行 A 股股票(piao)事項已于(yu) 2019 年 6 月(yue) 10 日通過中國(guo)(guo)證券監督(du)管理委(wei)員(yuan)會(hui)（以下(xia) 簡稱(cheng)“中國(guo)(guo)證監會(hui)”）發行審核委(wei)員(yuan)會(hui)審核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）2016年度股(gu)東大 會的授(shou)權，公(gong)(gong)司于2019年6月13日召開(kai)了第六屆(jie)董(dong)事會第五十次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo) 了《關于預留部分限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)第一期解除限(xian)售的議(yi)案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）2016年(nian)度股東大(da) 會的(de)授權(quan)，公(gong)司(si)于2019年(nian)6月13日召開了(le)第六(liu)屆董事會第五十次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過 了(le)《關于首次授予的(de)限(xian)制性(xing)股票第二期解除限(xian)售的(de)議(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監(jian)事會(hui)認為：公司第一(yi)(yi)期(qi)限制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計劃第二個解(jie)鎖(suo)(suo)期(qi)的解(jie)鎖(suo)(suo)條 件已(yi)滿足，本次解(jie)鎖(suo)(suo)符合《上市公司股(gu)(gu)權激(ji)勵管(guan)理辦法》和公司《第一(yi)(yi)期(qi)限制(zhi)性股(gu)(gu) 票(piao)激(ji)勵計劃（草案）》的要求，激(ji)勵對象的解(jie)鎖(suo)(suo)資(zi)格合法、有效，同意公司對 88 名 激(ji)勵對象在第二個解(jie)鎖(suo)(suo)期(qi)持有的 303.45 萬股(gu)(gu)限制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)進行解(jie)鎖(suo)(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有(you)關法律(lv)、法規和規范性(xing)文(wen)件的規定(ding)，公(gong)司決(jue)定(ding)非公(gong)開發行股(gu)票，募集資金不超過 56,000 萬(wan)元，用于“收購合創源 100%股(gu)權項目”、“補充流動資金項目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會對(dui)公司(si)擬對(dui)首次(ci)授予的(de)限(xian)制性(xing)股票第二期解(jie)除限(xian)售的(de)相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)和對(dui)預留(liu)部分限(xian)制性(xing)股票第一(yi)期解(jie)除限(xian)售的(de)相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)進(jin)行了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司擬向特定對象非公(gong)開發行 A 股股票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第三十七(qi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了公(gong)司關(guan)于非(fei)公(gong)開發(fa)行股票(piao)的(de)相關(guan)議(yi)(yi)(yi)案。后因方案的(de)調(diao)整，公(gong)司于 2019 年 6 月 13 日召開第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第五十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了公(gong)司關(guan)于調(diao)整非(fei)公(gong)開發(fa)行股票(piao)的(de)相關(guan)議(yi)(yi)(yi)案，對非(fei)公(gong)開發(fa)行股票(piao)預案內(nei)容進行了修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)五(wu)十次會(hui)議于 2019 年 6 月(yue) 13 日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議由公司董(dong)(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)議通(tong)知于 2019 年 6 月(yue) 10 日以(yi)專人送達、電(dian)子郵件(jian)方(fang)式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次非公(gong)開發行(xing)募(mu)集資金(jin)到位(wei)之前，公(gong)司將(jiang)根據募(mu)集資金(jin)投資項目進度的實際情況以自(zi)籌(chou)資金(jin)先(xian)行(xing)投入(ru)，并在募(mu)集資金(jin)到位(wei)后按照相關(guan)法規規定的程序予以置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證(zheng)監會發(fa)行審核(he)委員會的審核(he)結(jie)果(guo)，公司本次非公開發(fa)行股票申請獲得審核(he)通過(guo)。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)四十九次(ci)會議于 2019 年 6 月 5 日以(yi)現場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開，會議由(you)公(gong)司董(dong)事長張國桉先生主(zhu)持。會議通知(zhi)于 2019 年 5 月 30 日以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式(shi)送達全體董(dong)事。會議應到董(dong)事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民(min)共和國公(gong)司法》 及《公(gong)司章程》的(de)規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護(hu)通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）、公司(si)股(gu)東和(he)(he)債權人(ren)的(de)合法(fa)(fa)權益(yi)，規(gui)范(fan)公司(si)的(de)組織和(he)(he)行為，根據《中(zhong)(zhong)華人(ren)民(min)(min)共(gong)和(he)(he)國公司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《公司(si)法(fa)(fa)》”）、《中(zhong)(zhong)華人(ren)民(min)(min)共(gong)和(he)(he)國證券(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《證券(quan)法(fa)(fa)》”）和(he)(he)其(qi)他有關規(gui)定(ding)，制定(ding)本(ben)章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司(si)(si)控股股東(dong)張(zhang)國(guo)桉(an)先生將其持有的(de)本公(gong)司(si)(si)部分股份進行股票質(zhi)押式回購(gou)交(jiao)易的(de)通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公(gong)司第六(liu)屆(jie)董事會第四十(shi)九次(ci)會議審議通過了《關于(yu)召開(kai) 2018 年(nian)年(nian)度股東大會的(de)議案》。本次(ci)股東大會會議的(de)召開(kai)符合有關法(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和《公(gong)司章(zhang)程》等規(gui)定。
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章程修正案
2019.06.06
根(gen)據《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法（2018 年修(xiu)訂）》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則（2018 年版）》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程指(zhi)引（2016 年修(xiu)訂）》和《創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》等法律法規的規定(ding)，鑒于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)中文名(ming)(ming)已完成變更(geng)，擬(ni)變更(geng)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)英文名(ming)(ming)為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》作出修(xiu)訂，同時授權法定(ding)代表人在《通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程修(xiu)正案》 上(shang)(shang)簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進(jin)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)規范運作、健康(kang)發展，增強上(shang)(shang)市(shi)公司(si)信(xin)(xin)息透明度，加強與廣大投資(zi)(zi)者(zhe)溝(gou)通交流，進(jin)一步提升投資(zi)(zi)者(zhe)關系管理水平，陜(shan)西(xi)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)協會根據陜(shan)西(xi)證監局工(gong)作部署，聯合(he)深圳市(shi)全(quan)景網(wang)絡有限公司(si)舉辦“理性投資(zi)(zi)溝(gou)通增信(xin)(xin)——2019 年陜(shan)西(xi)轄區上(shang)(shang)市(shi)公司(si)集體接待日活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 23 日(ri)出具的《關于(yu)請(qing)做好西(xi)安通源石油科技股份有限(xian)公司非公開發(fa)行股票發(fa)審委會(hui)議準備工作的函》（以(yi)下(xia)簡稱“告知函”）已收悉。中(zhong)信證券股份有限(xian)公司作為(wei)保薦機構，與申請(qing)人、申請(qing)人會(hui)計(ji)師對告知函所列問(wen)題認(ren)真進(jin)行了逐項落實，現回(hui)復如下(xia)。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）收到中國(guo)證券監(jian)(jian)督(du)管理委員(yuan)會(hui)（以下(xia)簡稱(cheng)“中國(guo)證監(jian)(jian)會(hui)”）于(yu) 2019 年 4 月 23 日出具的《關(guan)于(yu)請(qing)做好(hao)西(xi)安(an)通源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票發(fa)審(shen)委會(hui)議準(zhun)備(bei)工作(zuo)的函(han)》（以下(xia)簡稱(cheng)“初(chu)審(shen)會(hui)告知(zhi)函(han)”）。公(gong)(gong)司(si)會(hui)同各(ge)中介(jie)機構就初(chu)審(shen)會(hui)告知(zhi)函(han)的相關(guan)問題進行了(le)回復，具體內(nei)容詳見公(gong)(gong)司(si)披露于(yu)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的《<關(guan)于(yu)請(qing)做好(hao)西(xi)安(an)通源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票發(fa)審(shen)委會(hui)議準(zhun)備(bei)工作(zuo)的函(han)>的回復報告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東張國(guo)桉先生將其持(chi)有(you)的本(ben)公(gong)(gong)司(si)部分股份進(jin)行股票質押(ya)式回購交易以及部分股份解除(chu)質押(ya)的通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（曾(ceng)用名“西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司”， 以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2019 年 5 月 13 日發布了《關于公(gong)(gong)司及公(gong)(gong)司控(kong)股股東、實際(ji)控(kong)制人簽署<合作協議>的(de)公(gong)(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次(ci)會(hui)計(ji)估計(ji)變(bian)更，是(shi)根據財政部相關規(gui)定及公司實(shi)際經營(ying)進行的合(he)理變(bian)更， 符合(he)財政部、中國證(zheng)監會(hui)和深圳證(zheng)券交易所(suo)的相關規(gui)定及公司實(shi)際情況(kuang)，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wu)狀況(kuang)和經營(ying)成果，不(bu)存在損害公司及全體股東，特別是(shi)中小股東的合(he)法權益的情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計(ji)估(gu)計(ji)變更，是(shi)根據(ju)財(cai)政(zheng)部相(xiang)關規定及公司實際(ji)經(jing)營進行的(de)合理變更，符合財(cai)政(zheng)部、中國證監會和深(shen)圳證券交易所的(de)相(xiang)關規定及公司實際(ji)情(qing)況，能夠客 觀、公允地反(fan)映公司的(de)財(cai)務狀況和經(jing)營成(cheng)果，不存在損害公司及全(quan)體股東(dong)，特別 是(shi)中小(xiao)股東(dong)的(de)合法權益的(de)情(qing)形(xing)。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司(si)全資子(zi)公(gong)司(si)西安(an)通源(yuan)正(zheng)合(he)石(shi)油(you)工程有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“通源(yuan)正(zheng)合(he)”） 和北京(jing)大(da)德廣(guang)源(yuan)石(shi)油(you)技術服務有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“大(da)德廣(guang)源(yuan)”）因經營需(xu)要(yao)， 分別向金(jin)融(rong)機構申請(qing)人民幣 6,000 萬元(yuan)的綜合(he)授(shou)信額度(du)。公(gong)司(si)擬對(dui)上述兩(liang)家子(zi)公(gong)司(si)的綜合(he)授(shou)信額度(du)提供(gong)連帶責任保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額為合(he)計不超過 12,000 萬元(yuan)，期限 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司(si)本(ben)(ben)次(ci)會計估(gu)計變(bian)(bian)(bian)更，是根據財政(zheng)部修訂(ding)及(ji)頒(ban)布的企(qi)業會計準則及(ji)公(gong)(gong)司(si)經(jing)營(ying) 實際(ji)進(jin)行的合理變(bian)(bian)(bian)更，符合國家相(xiang)關規(gui)定(ding)(ding)和(he)(he)公(gong)(gong)司(si)實際(ji)情況，審批(pi)和(he)(he)決(jue)策程(cheng)序符合法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》等規(gui)定(ding)(ding)，不存在損害(hai)公(gong)(gong)司(si)及(ji)全體股(gu)東合法(fa)(fa)權益(yi)的情形，同(tong)意公(gong)(gong)司(si)本(ben)(ben)次(ci)會計政(zheng)策和(he)(he)會計估(gu)計變(bian)(bian)(bian)更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會計估計變(bian)更是根據財(cai)政(zheng)(zheng)部相關規定及(ji)公司實際情況(kuang)進行(xing)的合理變(bian)更，執行(xing)變(bian)更后的會計政(zheng)(zheng)策及(ji)會計估計能夠客觀(guan)、公允(yun)地(di)反(fan)映公司的財(cai)務狀況(kuang)和(he)經營(ying)成果，不會損(sun)害公司及(ji)全體(ti)股東的利益。董(dong)事會同意公司本次會計政(zheng)(zheng)策及(ji)會計估計變(bian)更。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（曾用名“西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)”， 以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）分(fen)別(bie)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日、2019 年(nian) 4 月 29 日召開(kai)第(di)六屆董事會第(di) 四(si)十五次會議(yi)、2019 年(nian)第(di)二次臨(lin)時股(gu)東大會，審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)擬變更(geng)公司(si)(si)名稱(cheng)的議(yi)案(an)》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西安高新金(jin)融控股(gu)(gu)有(you)限公(gong)司和長(chang)安國際信托股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司作為戰略(lve)投資(zi)者，將積極助(zhu)力公(gong)司轉型升級，為公(gong)司進一步發展(zhan)壯(zhuang)大(da)提供資(zi)金(jin)支持(chi)， 同時降低(di)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的(de)質押率，推(tui)動公(gong)司做大(da)做強主(zhu)業(ye)，促進西安高新區(qu)強鏈、補鏈的(de)戰略(lve)布局，對公(gong)司未來經營有(you)著長(chang)期積極的(de)影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公司控股股東張國桉先生將其(qi)持有(you)的(de)本公司部分股份進(jin)行股票質押式(shi)回購交(jiao)易以及部分股份解除質押的(de)通知，具(ju)體(ti)事項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通(tong)源石油科技股份(fen)(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張(zhang)國桉(an)先生的通(tong)知，獲(huo)悉其持有的公(gong)司部分股份(fen)(fen)解除質押的情況(kuang)，具體事項如(ru)下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議(yi)的(de)召集(ji)、召開與表決程序符合《公(gong)司(si)法》、《證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《上市(shi)公(gong)司(si)股東(dong)大(da)會規(gui)則》等有關法律(lv)、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和《公(gong)司(si)章程》、《股東(dong)大(da)會議(yi)事規(gui)則》的(de)規(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年(nian)(nian) 4 月 12 日，公(gong)司第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過《關于召(zhao)開 2019 年(nian)(nian)第(di)二次(ci)臨(lin)時股東大(da)(da)會(hui)的議(yi)案》，決定(ding)召(zhao)開本次(ci)股東大(da)(da)會(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關于(yu)在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板上市公(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板股(gu)票上市規則》等相(xiang)關法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度》等的(de)(de)有關規定(ding)，作為(wei)西(xi)安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨立(li)(li)判斷(duan)的(de)(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第四(si)十七次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨立(li)(li)意見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適(shi)應公(gong)司(si)(si)(si)(si)戰略發展(zhan)需要(yao)，提高公(gong)司(si)(si)(si)(si)整體競(jing)爭力和(he)綜合(he)實力，同時(shi)吸(xi)引(yin)和(he)留住優秀人才(cai)，有(you)效地將股東(dong)利(li)益、公(gong)司(si)(si)(si)(si)利(li)益和(he)子公(gong)司(si)(si)(si)(si)利(li)益及子公(gong)司(si)(si)(si)(si)核心經營團隊(dui)利(li)益結合(he)在一起，促進公(gong)司(si)(si)(si)(si)業務持續、健康發展(zhan)，公(gong)司(si)(si)(si)(si)擬將全(quan)資子公(gong)司(si)(si)(si)(si)北京大(da)德(de)(de)廣源(yuan)石油(you)技(ji)術服務有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“大(da)德(de)(de)廣源(yuan)”）7%的(de)股權(quan)轉讓給大(da)德(de)(de)廣源(yuan)的(de)核心管理(li)團隊(dui)，轉讓價格為 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第四十(shi) 七次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 29 日以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)事長(chang)張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年 4 月 23 日以(yi)專人送達、電(dian)子郵(you)件方式送達全體(ti)董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表決審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中(zhong)國證監會(hui)(hui)《關于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深圳 證券交易(yi)所創業板股(gu)(gu)票(piao)上市(shi)規則(ze)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司重大資產(chan)重組管理辦法》及《西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)(cheng)》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)(cheng)》”）的有(you)關規定，我們作為西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li) 董(dong)事(shi)，本著(zhu)認真、負責的態(tai)度和獨(du)立(li)判斷(duan)的原則(ze)，對公(gong)(gong)(gong)司第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四十(shi)七次會(hui)(hui)議相關事(shi)項資料進(jin)行(xing)了(le)審(shen)閱并就有(you)關情況向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司相關人員進(jin)行(xing)了(le)詢(xun)問(wen)，經過認真的事(shi)前(qian)審(shen)查，發表如下事(shi)前(qian)認可意(yi)見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為(wei)(wei)進(jin)一步增(zeng)強(qiang)盈利能力，延(yan)伸(shen)油(you)田(tian)服(fu)務(wu)產業(ye)鏈(lian)，強(qiang)化業(ye)務(wu)布局，西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“受讓方(fang)”）與嘉興(xing)賢毅(yi)股(gu)權(quan)投資合伙(huo)企業(ye)（有(you)限合伙(huo)）（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“嘉興(xing)賢毅(yi)” 或“轉讓方(fang)”）簽署《股(gu)權(quan)轉讓 協議》，由嘉興(xing)賢毅(yi)將未繳付的出資額（2000 萬元）對應的北京一龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)為(wei)(wei)“一龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)”或“目標公(gong)(gong)司(si)(si)”）2.8777%股(gu)權(quan)轉讓給公(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)同意受讓標的股(gu)權(quan)，且同意將標的股(gu)權(quan)對應的出資金額（2000 萬元）直接(jie)向一龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)繳付。本次交易前，公(gong)(gong)司(si)(si)持有(you)一龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye) 26.1113%的股(gu)權(quan)； 本次交易完(wan)成后，公(gong)(gong)司(si)(si)將持有(you)一龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye) 28.9890%的股(gu)權(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油科技股份有(you)限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第(di)六屆監事(shi)會第(di)二十六次會議于 2019 年 4 月 29 日以(yi)現場結(jie)合通訊表決(jue)方式召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根(gen)據(ju)《關于在上市(shi)公(gong)司建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所 創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)(deng)相 關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等(deng)(deng)的有關規(gui)定，作(zuo)為西安通 源石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du) 立判斷的相關立場，現就公(gong)司第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十六次會(hui)議相關事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du) 立意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng) 業石(shi)油工程技(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒(heng)業”）因經營需要(yao)，向(xiang)金融機構申 請人民幣3,000萬元的綜(zong)合(he)授信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬(ni)對上述綜(zong)合(he)授信額(e)度提供連帶責任保證，擔保金額(e)為不超過(guo)3,000萬元，期限12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西(xi)安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆(jie)董事會第四十(shi) 六次會議于 2019 年(nian) 4 月(yue) 24 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會議由公司(si)董事長 張國(guo)桉先生主(zhu)持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一(yi)季度報告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油(you)科技股份有限公(gong)司 2019 年第一季度報告已于 2019 年 4 月 24 日(ri) 在中(zhong)國證(zheng)監會指(zhi)定創業板信息(xi)披露網站巨潮資(zi)訊網上披露，請投(tou)資(zi)者(zhe)注(zhu)意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dao)性陳述或重大遺(yi)漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人民共(gong)和國公(gong)司法(fa)》、《中華人民共(gong)和國證券(quan)法(fa)》、《上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》、《上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司并購重(zhong)組(zu)財務(wu)顧問(wen)業(ye)務(wu)管理辦法(fa)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang)(shang)市規(gui)則》等(deng)法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定，本獨立(li)財務(wu)顧問(wen)按照證券(quan)業(ye)公(gong)認的業(ye)務(wu)標準，著誠(cheng)實信用、勤勉盡責(ze)的態度，經過審慎的調(diao)查，就(jiu)通源石油重(zhong) 大(da)資產(chan)購買(mai)出(chu)具本持續督導報(bao)告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天(tian)(tian)風(feng)證(zheng)券股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（簡稱(cheng)“天(tian)(tian)風(feng)證(zheng)券”、“獨立(li)財務顧問”）接受西安通源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（簡稱(cheng)“通源(yuan)石油”、“上市公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）的委托，擔任公(gong)司(si) 2016 年發(fa)行股份(fen)及(ji)支付現金(jin)購(gou)買資產并募集配套資金(jin)暨關聯(lian)交易的獨立(li)財務顧問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根(gen)據西安通源石油(you)科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日(ri)召開第(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)四(si)十五次會(hui)(hui)議和(he)第(di)六屆(jie)監事會(hui)(hui)第(di)二十四(si)次會(hui)(hui)議，審議 通過了《關于(yu)(yu)回購(gou)注銷部(bu)分(fen)限(xian)制性股(gu)(gu)票的議案》，此事項還須提(ti)交股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)審議。 具體如下(xia)：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第四(si)十 五次會(hui)議于 2019 年 4 月(yue) 12 日以現場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事長 張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議通(tong)知于 2019 年 4 月(yue) 5 日以專人送達、電子(zi)郵(you)件(jian)方式送達 全體董(dong)事。會(hui)議應(ying)到董(dong)事 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)議符合《中華人民(min)共(gong)和國公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董(dong)事表決審議通(tong)過了以下議案(an)：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根(gen)據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所 創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的有關(guan)規(gui)定，作為西(xi)安通 源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第四(si)十五次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 根據本(ben)(ben)(ben)所(suo)與通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)簽訂的《專項法(fa)(fa)(fa)律服(fu)務協議》，本(ben)(ben)(ben)所(suo)作為通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)本(ben)(ben)(ben) 次股權激(ji)勵的特聘專項法(fa)(fa)(fa)律顧(gu)問(wen)，根據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備(bei)忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部(bu)(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文件及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的有關規(gui) 定，就公(gong)(gong)司(si)本(ben)(ben)(ben)次限(xian)制(zhi)性(xing)股票激(ji)勵計劃第二次回購注銷部(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)股票所(suo)涉相關事(shi) 宜出具本(ben)(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)律意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公司(si)(si)股權激(ji)勵(li)管(guan)理辦(ban)法》、《創業板信息披露(lu)業務備忘錄第8號： 股權激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》和《西安通源石(shi)(shi)油(you)科技股份有限(xian)公司(si)(si)第一期限(xian)制性股票激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》 的相關規定(ding)，西安通源石(shi)(shi)油(you)科技股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）監事會對公 司(si)(si)擬回購注銷部分限(xian)制性股票的相關事項進行了核(he)查，并發表審核(he)意見如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司(si)第(di)六屆董事會第(di)四十五次會議(yi)審議(yi)通過，待公司(si) 2019 年(nian)第(di)二(er)次臨時股東大會審議(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)”)于(yu) 2019 年 4 月 12 日召 開(kai)第六屆董事會第四十五次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)擬變更(geng)公司(si)名稱的(de)議(yi)(yi)案》，公 司(si)擬將(jiang)公司(si)全稱由“西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)”變更(geng)為“通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集 團股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆董事會第四十(shi)五次(ci)會議，審議通過了《關于回(hui)購注銷部分限制性股(gu)票(piao) 的議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為(wei)維護通源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公司(si)”）、公司(si)股東和(he)債(zhai)權(quan)人的合法(fa)(fa)權(quan)益，規范公司(si)的組織和(he)行(xing)為(wei)，根據(ju)《中華(hua)人民共(gong)(gong)和(he)國(guo)公司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公司(si)法(fa)(fa)》”）、《中華(hua)人民共(gong)(gong)和(he)國(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券法(fa)(fa)》”）和(he)其(qi)他有關規定，制定本(ben)章程(cheng)。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西(xi)安(an)通源石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)會第二十(shi)四 次會議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 12 日以(yi)現場結(jie)合通訊表(biao)決(jue)方式召開。會議(yi)(yi)通知于 2019 年 4 月 5 日以(yi)電子郵件方式發出。會議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi) 3 名，實(shi)到監(jian)事(shi)(shi) 3 名。會議(yi)(yi)符合《中華 人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規(gui)定。本次會議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會主席張百(bai)雙先生 主持，經與會監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通過(guo)以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及(ji)董事會(hui)全體成(cheng)員(yuan)保證(zheng)信息(xi)披露內容的真實、準(zhun)確、完整，沒有虛假(jia) 記載、誤導性陳述或重(zhong)大(da)遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照中國注冊(ce)會計(ji)師審(shen)計(ji)準則審(shen)計(ji)了(le)西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有限公司（以下簡稱通(tong)源(yuan)石油(you)公司）2018 年度(du)財(cai)務報(bao)表(biao)，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公(gong)(gong)司監事會(hui)的(de)全(quan)體成員嚴(yan)格按(an)照《公(gong)(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上市規則》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業板上市公(gong)(gong)司規范運作指引》、《公(gong)(gong)司章程》和《監事會(hui)議事規則》等規定和要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆董事(shi)會第四(si)十四(si)次(ci)會議于 2019 年 4 月 2 日以現場結合通(tong)訊表決方式召開，會議由(you)公(gong)司董事(shi)長張國桉(an)先生主持(chi)。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公司全體(ti)股(gu)東(dong)：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公(gong)司全體(ti)股東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的西(xi)安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱通(tong)源(yuan)石油(you)公司(si)）關于募集(ji)資(zi)金(jin) 2018 年度存放與(yu)(yu)使用(yong)情(qing)況的專項報(bao)告（以下(xia)簡(jian)稱募集(ji)資(zi)金(jin)年度存放與(yu)(yu)使用(yong)情(qing)況專項報(bao)告）執行了(le)鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）《2018 年(nian)度報(bao)告》及《2018 年(nian)度報(bao)告摘要》已于 2019 年(nian) 4 月(yue) 3 日在中國(guo)證監會指定(ding)創業(ye)板信息披露(lu)平(ping)臺(tai)巨潮資訊(xun)網上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西(xi)安通源石油科技股(gu)份有限公司全體(ti)股(gu)東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位(wei)股東及股東代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證監會(hui)、財(cai)政(zheng)部等(deng)部門聯(lian)合發布(bu)的《企業(ye)內部控制(zhi)基本規范(fan)》和深(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所《創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規范(fan)運(yun)作指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所上(shang)市公(gong)司(si)內部控制(zhi)指(zhi)(zhi)引(yin)》等(deng)相關規定，西(xi)安(an)通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）監事會(hui)對(dui)公(gong)司(si)《2018年度內部控制(zhi)自我評價(jia)報(bao)告》進行了(le)核查，并發表審核意(yi)見(jian)如下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月(yue) 2 日，西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十(shi)四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和(he)第(di)六屆監事會(hui)第(di)二(er)十(shi)三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關(guan)于會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策變更的議(yi)(yi)案》。本次(ci)會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策變更無須(xu)提交股(gu)東(dong)大會(hui)審議(yi)(yi)，具體(ti)情況如下(xia)：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公司 2018 年度報告及摘要已于 2018 年 4 月 3日在(zai)中國證監(jian)會指定的(de)創業板信息披(pi)露(lu)網站巨潮資訊(xun)網上披(pi)露(lu)，請(qing)投資者注意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證監會《關于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票(piao)上市規(gui)則(ze)》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組管理辦法》及《西(xi)安通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)有關規(gui)定，我們作為西(xi)安通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，本(ben)著認真、負責的(de)態度(du)和(he)獨立(li)(li)判斷的(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第四十四次會議相關事(shi)項資料進行了審閱(yue)并就有關情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相關人員(yuan)進行了詢(xun)問，經過認真的(de)事(shi)前審查(cha)，發表如(ru)下(xia)事(shi)前認可(ke)意見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根(gen)據《關于在上市(shi)公(gong)司建(jian)立獨立董事(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板上市(shi)公(gong)司規范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板股票(piao)上市(shi)規則》等相關法律法規及(ji)《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨立董事(shi)(shi)工作制度(du)》等的有(you)關規定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第(di)六(liu)屆監事會(hui)第(di)二(er)十三次會(hui)議于 2019 年 4 月(yue) 2 日(ri)以現場結合通訊表決方式召開(kai)。會(hui)議通知于 2019 年 3 月(yue)22 日(ri)以電子(zi)郵件方式發出(chu)。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股東(dong)及股東(dong)代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2018 年 12 月 26 日收到中國(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)督管理(li)委員會（以下簡稱“中國(guo)證(zheng)監(jian)會”）出具的《中國(guo)證(zheng)監(jian)會行政許(xu)可項目審查一次反(fan)饋(kui)意見通(tong)知書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績(ji)預計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)將(jiang)其持有的本(ben)公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票(piao)質押式(shi)回(hui)購交易的通(tong)知，具體(ti)事項如(ru)下(xia)：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）于 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事會第三(san)十七次會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于公(gong)(gong)(gong)司與深圳東(dong)(dong)證通(tong)源海(hai)外石(shi)油產(chan)業(ye)投資基(ji)金合(he)(he)伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有限合(he)(he)伙(huo)(huo)）簽(qian)署<股(gu)權轉讓協(xie)議(yi)>的議(yi)案(an)》，同意(yi)公(gong)(gong)(gong)司以(yi)人民幣 455,549,967元收購深圳東(dong)(dong)證通(tong)源海(hai)外石(shi)油產(chan)業(ye)投資基(ji)金合(he)(he)伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有限合(he)(he)伙(huo)(huo)）持有的深圳合(he)(he)創源石(shi)油技術發展有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“合(he)(he)創源”）100%股(gu)權，從而(er)間接收購合(he)(he)創源通(tong)過(guo)其(qi)全資子公(gong)(gong)(gong)司 PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及(ji)董事會全體成員保證(zheng)信息(xi)披露內容的真(zhen)實、準確、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛假記載(zai)、誤導性陳述或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)(da)成（西(xi)安(an)）律師事(shi)務(wu)所(suo)（以下(xia)(xia)簡稱“本(ben)所(suo)”）受西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)”）委托，對公司(si)(si) 2019 年第一(yi)次(ci)臨時(shi)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)（以下(xia)(xia)簡稱“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)”）進(jin)行現(xian)場見證，并(bing)根據(ju)《中華人(ren)民共和國公司(si)(si)法(fa)》（以下(xia)(xia)簡稱“《公司(si)(si)法(fa)》”）、《上市公司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)規則》（以下(xia)(xia)簡稱“《股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)規則》”）等中國現(xian)行法(fa)律、法(fa)規、規章和規范性(xing)文件(jian)以及《西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)章程》（以下(xia)(xia)簡稱“《公司(si)(si)章程》”）的相關規定，出具本(ben)法(fa)律意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示：本公告(gao)所(suo)載(zai)2018年度的財務數據僅為(wei)初步核算(suan)數據，未經(jing)會計事(shi)事(shi)務所(suo)審(shen)計，與年度報告(gao)中披(pi)露的最終數據可能存在(zai)差異，請投資者注意投資風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董事會第(di)四十三次會議于(yu) 2019 年 2 月 20 日以現場結合通(tong)訊表決方式召開，會議由公(gong)(gong)司(si)(si)董事長張國桉先(xian)生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為維護西安通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股(gu)東和債權人(ren)的合法權益，規范(fan)公(gong)司(si)的組織和行為，根據《中華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)法》”）、《中華人(ren)民(min)共和國(guo)證券(quan)法》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《證券(quan)法》”）和其(qi)他有(you)關規定(ding)，制(zhi)定(ding)本章(zhang)程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開(kai)會議的基本情況(kuang)
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)司(si)(si)(si)第六屆董事會第四(si)十三次會議審議通過，待公(gong)司(si)(si)(si) 2019 年第一次臨時股東大(da)會審議）根(gen)據《中華人民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法（2018 年修(xiu)訂）》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)治理(li)準則（2018年版(ban)）》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)指(zhi)引(yin)（2016 年修(xiu)訂）》和(he)《創業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)引(yin)》等法律法規的規定(ding)
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的(de)(de)通(tong)知，獲(huo)悉其持有的(de)(de)公司部(bu)分股(gu)份解除質(zhi)押的(de)(de)情(qing)況，具體事項如(ru)下(xia)：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業(ye)績預(yu)計(ji)情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年 12 月 26 日收到中(zhong)國(guo)證(zheng)券監督管理委員會(hui)（以下簡(jian)稱“中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)”）于(yu) 2018 年 12 月 25 日出(chu)具的《中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)行政許(xu)可項目審查一次反饋(kui)意(yi)見通知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安(an)通源石油科技股份(fen)(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的(de)(de)通知，獲悉其持有的(de)(de)公司部分股份(fen)(fen)解除質押的(de)(de)情況，具體(ti)事項(xiang)如下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根(gen)據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)司規范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關規定，作(zuo)(zuo)為(wei)西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現就(jiu)公(gong)司第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)四十(shi)二次會(hui)議(yi)相關事(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)意見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自(zi) 2018 年三(san)季度(du)以來，受國家能源(yuan)(yuan)安全戰(zhan)略高度(du)的提升(sheng)，油(you)(you)服(fu)行(xing)業(ye)全產業(ye)鏈景氣(qi)度(du)持續(xu)向上，對民(min)營(ying)油(you)(you)服(fu)公司開放(fang)力度(du)不斷加大，西安通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科技(ji)股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）及下屬(shu)子公司在長(chang)慶油(you)(you)田(tian)(tian)(tian)、四(si)川(chuan)頁(ye)巖氣(qi)田(tian)(tian)(tian)、延長(chang)油(you)(you)田(tian)(tian)(tian)、塔(ta)里木油(you)(you)田(tian)(tian)(tian)、大慶油(you)(you)田(tian)(tian)(tian)、吉(ji)林油(you)(you)田(tian)(tian)(tian)、山西煤層氣(qi)田(tian)(tian)(tian)等油(you)(you)氣(qi)區塊接連(lian)中標射(she)孔分(fen)段、壓裂、連(lian)續(xu)油(you)(you)管等多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董事會第(di)四十二次會議(yi)(yi)于 2018 年 12 月 28 日以現(xian)場結(jie)合通訊表(biao)決方式召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司董事長(chang)張國桉先(xian)生主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2018 年 12 月 26日收到中(zhong)國(guo)(guo)證券監督管(guan)理委員(yuan)會（以下簡稱“中(zhong)國(guo)(guo)證監會”）于(yu) 2018 年 12 月 25日出具的《中(zhong)國(guo)(guo)證監會行政許(xu)可項目審查(cha)一次反饋(kui)意見通(tong)知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一(yi)、限制(zhi)性股票激勵(li)計劃已履(lv)行(xing)的相關(guan)審(shen)批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)上市(shi)公司(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石油(you)科技股份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）參(can)股公(gong)司北京一龍恒業石油(you)工程技術有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“一龍恒業”）因(yin)經營(ying)需要，向(xiang)金融(rong)機構申請人(ren)民幣 2,000 萬元的(de)綜合(he)授信額(e)度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事會第四十一次會議于 2018 年 12 月 17 日以現場結合通訊(xun)表決方式召開，會議由公(gong)司(si)董事長(chang)張國桉(an)先(xian)生主持(chi)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司(si)及董事會(hui)全(quan)體成員保證信息披露內容的真實(shi)、準確 、 完整，沒有虛假、記載、誤(wu)導(dao)性陳述或重大(da)遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉其持有(you)(you)的(de)公(gong)司(si)(si)(si)部分(fen)股(gu)份解除質(zhi)押(ya)的(de)情況，具體事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四十次會(hui)議于(yu) 2018 年 11 月(yue) 14 日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董事(shi)長張國桉先(xian)生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議的召集、召開與表(biao)決程序符合《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)股(gu)(gu)票上市規則(ze)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范(fan)(fan)運作(zuo)指引》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)規則(ze)》等有關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規、部(bu)門規章、規范(fan)(fan)性(xing)文(wen)件和《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)議事規則(ze)》的規定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)(da)(da)成（西安）律(lv)師事(shi)務所（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“本(ben)(ben)所”）受西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）委托，對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司 2018 年(nian)第二次臨時股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“本(ben)(ben)次股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會”）進(jin)行現場見證，并根(gen)據《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)》”）、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會規(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“《股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會規(gui)則(ze)》”）等(deng)中國現行法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章和規(gui)范性文件以(yi)及《西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》”）的(de)相關規(gui)定，出具本(ben)(ben)法(fa)律(lv)意見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開發行股(gu)票(piao)募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)總額(e)不超過 60,000.00 萬元，扣除(chu)發行費用后擬用于(yu)“收(shou)購(gou)合創源 100%股(gu)權”與“補(bu)充(chong)流(liu)動資(zi)金(jin)(jin)項目”。募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)具體投資(zi)項目如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次(ci)非公開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)預案及相關(guan)事(shi)項已(yi)經(jing)公司(si)第(di)六屆董事(shi)會第(di)三十七次(ci)會議(yi)審議(yi)通過。本次(ci)發(fa)行方(fang)案尚需提交(jiao)公司(si)股(gu)東(dong)大會審議(yi)批準(zhun)，并在中國證監會的核準(zhun)后(hou)方(fang)可實(shi)施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源石油(you)科技股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”、“本公(gong)司(si)(si)”或(huo)“通源石油(you)”）2018 年創業板非公(gong)開發(fa)行股票(piao)（下簡稱(cheng)“本次發(fa)行”）計劃向特定(ding)對(dui)象非公(gong)開發(fa)行不超過 90,240,431 股股票(piao)，計劃募(mu)集資(zi)金(jin)總額不超過 60,000.00 萬(wan)元(yuan)，募(mu)集資(zi)金(jin)總額在扣除發(fa)行費用(yong)后的凈額擬用(yong)于“收購深(shen)圳(zhen)合創源石油(you)技術發(fa)展有限公(gong)司(si)(si)（下簡稱(cheng)“合創源”）100%股權(quan)項目(mu)”（以下簡稱(cheng)“本次收購”）與(yu)“補充流動(dong)資(zi)金(jin)項目(mu)”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源(yuan)石油(you)科技股份(fen)有(you)限公(gong)司 2018 年(nian)第三季度(du)報告已于 2018 年(nian) 10 月 29日在中國證監會(hui)指(zhi)定的創業板(ban)信息披(pi)露(lu)(lu)網(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)上(shang)披(pi)露(lu)(lu)，請投(tou)資者注(zhu)意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事(shi)會、監(jian)事(shi)會及董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管理人員保證季度(du)報告內容的(de)(de)真實、準確、完整(zheng)，不存在虛假記載(zai)、誤導性陳述或者(zhe)重大遺漏，并承(cheng)擔個別(bie)和連帶的(de)(de)法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今(jin)年國(guo)(guo)際油價穩中上行(xing)，自第三(san)季度以來我國(guo)(guo)能源(yuan)領域(yu)政策密集(ji)出臺(tai)，“三(san)桶油”均表態(tai)提升國(guo)(guo)內油氣勘探(tan)開發力度，保障國(guo)(guo)家能源(yuan)安全，國(guo)(guo)內油服(fu)行(xing)業全產業鏈(lian)復蘇態(tai)勢(shi)開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第(di)六屆董事(shi)會第(di)三(san)十八次(ci)會議于 2018 年 10 月 25 日以現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)訊(xun)表決方式召開，會議由公司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據(ju)《上(shang)市(shi)公司股權激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業板信息披(pi)露業務備忘錄第8號：股權激(ji)勵(li)計劃》和《西安通源石油(you)科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司第一期限(xian)制性股票激(ji)勵(li)計劃》的相關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）自上市以來，嚴格(ge)按照《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《中華人(ren)民共和國(guo)證券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的要求，不斷(duan)完善公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)人(ren)治理機制，建立(li)健全內(nei)部管理及(ji)控制制度，提高公(gong)司(si)(si)治理水平，促(cu)進企業持續(xu)健康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）非公(gong)(gong)開(kai)發行股票相關事項已經公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)(di)三十七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)和第(di)(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第(di)(di)二十一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過(guo)，尚需(xu)公(gong)(gong)司(si)(si)股東(dong)大會(hui)(hui)批準和中國證(zheng)券(quan)監(jian)督(du)管理委員會(hui)(hui)（以(yi)下簡稱“中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)”）的核(he)準
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jian)稱“公司”) 第六屆監事會(hui)第二(er)十一次會(hui)議(yi)于(yu) 2018 年 10 月(yue) 22 日以現(xian)場結合通訊表決方式(shi)召(zhao)開。會(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu) 2018 年 10月(yue) 16 日以電子郵(you)件方式(shi)發出(chu)
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對(dui)后(hou)附的西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱通源石油(you)公(gong)司(si)）截至 2018年 9 月 30 日止的前(qian)次募集資金使用(yong)情況報告（以下簡稱前(qian)次募集資金使用(yong)情況報告）執行了鑒證(zheng)工(gong)作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“通(tong)源石油”）擬向特定對(dui)象(xiang)非公開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)（以下簡稱(cheng)“本次(ci)非公開發(fa)行”）。根據《國務院(yuan)辦(ban)公廳關于(yu)進一(yi)步加強資本市場中小投資者合(he)法權益保護工作(zuo)的(de)意見》（國辦(ban)發(fa)[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本(ben)次收購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少(shao)數(shu)股(gu)(gu)權(quan)事項(xiang)，實現 TWG 少(shao)數(shu)股(gu)(gu)權(quan)對應的利(li)潤盡快并表，解決在(zai) 2018 年(nian)非公開發行募集資(zi)金(jin)到(dao)位前收購資(zi)金(jin)暫時不(bu)足的問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關于在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)建(jian)立獨立董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規范(fan)運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規則》等相關法律(lv)法規及《公司(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有(you)關規定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立獨立董事制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規范(fan)運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板股票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及《公司(si)(si)章程》、《獨立董事工作制度》等的(de)有(you)關(guan)規定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公(gong)開發(fa)行股(gu)票募(mu)集資金(jin)總額不超過 60,000.00 萬元，扣除發(fa)行費(fei)用后(hou)擬用于“收(shou)購合創源 100%股(gu)權(quan)”與“補充流動資金(jin)項(xiang)目”。募(mu)集資金(jin)具體投(tou)資項(xiang)目如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為(wei)進一步規(gui)范(fan)和(he)完善西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）的(de)(de)(de)分紅決(jue)策(ce)和(he)監(jian)督機制，增加公(gong)司利(li)(li)潤分配(pei)的(de)(de)(de)透明(ming)度，切實保護中小股(gu)(gu)東合法權(quan)益，保證(zheng)投(tou)資者(zhe)分享公(gong)司的(de)(de)(de)發(fa)展成果(guo)，引導投(tou)資者(zhe)形成穩定的(de)(de)(de)回報預期，同時便于股(gu)(gu)東對公(gong)司經營和(he)利(li)(li)潤分配(pei)進行監(jian)督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非(fei)公開發行 A 股(gu)股(gu)票預案及相(xiang)關事(shi)項(xiang)已經公司(si)第六屆董事(shi)會第三十七次會議(yi)審議(yi)通過。本次發行方(fang)案尚需提交(jiao)公司(si)股(gu)東大會審議(yi)批準，并在中國證監會的核準后方(fang)可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第(di)六屆董(dong)事會第(di)三十(shi)七次(ci)會議(yi)審議(yi)通過，待(dai)公司 2018 年第(di)二次(ci)臨時股東大會審議(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年(nian) 10 月 22日召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)三(san)十七次會議，審議通過了《關于(yu)回購(gou)注(zhu)銷部分限制性股票的(de)議案》，同意公司回購(gou)注(zhu)銷部分激(ji)勵對象已獲授但(dan)尚未解鎖的(de)限制性股票共60,000 股，《關于(yu)回購(gou)注(zhu)銷部分已授予但(dan)尚未解鎖的(de)限制性股票的(de)公告》詳(xiang)見中國證監會指定創(chuang)業板(ban)信息披露網站巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根(gen)據西安(an)通(tong)源石油科技股份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于(yu) 2018 年 10月 22 日召開了第(di)六屆董事會(hui)第(di)三(san)十七次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)回購注銷部分限(xian)制性股票的(de)議(yi)案》，此事項(xiang)還需提交(jiao)股東(dong)大會(hui)審(shen)議(yi)。具體如下(xia)：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)從 2017 年以來，美(mei)國(guo)油(you)氣(qi)(qi)市場進入了一(yi)個較為強(qiang)勁的(de)(de)復蘇通道，美(mei)國(guo)原(yuan)油(you)產(chan)(chan)量(liang)大幅度增加，是(shi)全(quan)球產(chan)(chan)量(liang)增長最快的(de)(de)區域(yu)。目前，美(mei)國(guo)原(yuan)油(you)產(chan)(chan)量(liang)達到(dao) 1,100萬桶/天，美(mei)國(guo) 2018 年的(de)(de)平均日(ri)產(chan)(chan)量(liang)迄今仍高于俄羅(luo)斯(si)，首(shou)次成為自(zi) 1973 年以來全(quan)球最大的(de)(de)原(yuan)油(you)生產(chan)(chan)國(guo)，美(mei)國(guo)油(you)氣(qi)(qi)市場整(zheng)體反彈十(shi)分(fen)強(qiang)勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2018 年 10 月 22日召開了(le)第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二(er)十一次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)關于(yu)公(gong)司非(fei)公(gong)開發行 A 股股票的相(xiang)關議(yi)案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國(guo)際(ji)能源(yuan)署（IEA）發(fa)布(bu)報告稱(cheng)，2018 年發(fa)達(da)國(guo)家石油(you)需求強勁，全球石油(you)需求預計將達(da)到日(ri)均(jun) 9,930 萬桶(tong)，較(jiao)上(shang)年日(ri)均(jun)增長 150 萬桶(tong)。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業績預計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國(guo)家能源安全戰略的(de)提高(gao)，“三(san)桶油(you)”將(jiang)加大油(you)氣資源開發(fa)的(de)投入，國(guo)內油(you)服行業復蘇態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能源安全戰略的(de)提(ti)高，“三桶油”將加大(da)油氣資源開發(fa)的(de)投入，國內油服(fu)行(xing)業復(fu)蘇(su)態勢明顯(xian)。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據(ju)《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨立董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等的有(you)關(guan)(guan)規定，作為西(xi)安通源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨立判斷(duan)的相(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公(gong)(gong)(gong)司第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十六次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨立意見(jian)：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)三十六次會(hui)議于 2018 年 9 月 19 日以現場(chang)結(jie)合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)議由公司董事(shi)長(chang)張(zhang)國桉先(xian)生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股公(gong)司(si)(si)北京(jing)一龍恒業石(shi)油工程(cheng)技術(shu)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一龍恒業”）因(yin)經營需要，向金融機構(gou)申請人民幣 2,000 萬(wan)元的綜(zong)合(he)授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安(an)通源石(shi)油科技(ji)股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”或“通源石(shi)油”）2016年(nian)參股北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業(ye)”或“目標(biao)公司(si)”）以來(lai)，一(yi)龍恒業(ye)的業(ye)務保持了(le)穩定(ding)增(zeng)長的態勢，諸多(duo)優(you)質客戶(hu)和項目得以中標(biao)和拓展，海外業(ye)務占比(bi)逐(zhu)年(nian)遞增(zeng)，經營指(zhi)標(biao)逐(zhu)年(nian)向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通(tong)源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會(hui)第三十五次會(hui)議于(yu) 2018 年 8 月 17 日(ri)以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)議由(you)公(gong)司董事長張國(guo)桉先(xian)生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司建立獨立董(dong)事(shi)制度的指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立董(dong)事(shi)工作制度》等的有關(guan)規(gui)定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董(dong)事(shi)會及全體董(dong)事(shi)保證本公告內(nei)容(rong)不存在任何(he)虛假(jia)記載、誤導(dao)性(xing)陳述或者重大遺漏，并對其內(nei)容(rong)的真實性(xing)、準確性(xing)及完整(zheng)性(xing)承擔個別(bie)及連帶(dai)責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公(gong)司(si)董事(shi)(shi)會(hui)及(ji)全體(ti)董事(shi)(shi)保證本公(gong)告內容(rong)不存在(zai)任何虛假記載(zai)、誤導性陳述(shu)或(huo)者(zhe)重大遺漏(lou)，并對(dui)其內容(rong)的真實性、準(zhun)確性及(ji)完(wan)整性承擔個別及(ji)連帶(dai)責任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立獨立董(dong)事制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立董(dong)事工(gong)作制度》等的(de)有關(guan)規定(ding)，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本(ben)公(gong)司(si) 2016 年召開的(de)(de)第五屆董事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議及第二次臨時股東大會(hui)決議通過(guo)的(de)(de)《關于本(ben)次發行股份(fen)及支付現(xian)金(jin)購買(mai)資(zi)產并募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)的(de)(de)方案》，本(ben)公(gong)司(si)擬向(xiang)不(bu)(bu)超過(guo) 5 名(ming)特定投(tou)資(zi)者非公(gong)開發行股份(fen)募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)，募(mu)集資(zi)金(jin)總(zong)額(e)不(bu)(bu)超過(guo)人(ren)民(min)幣 5,000萬元人(ren)民(min)幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通源石油(you)科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)(hui)第三十(shi)四次(ci)會(hui)(hui)議于 2018 年(nian) 8 月 6 日以現場結合通訊表決(jue)方式召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)議由(you)公(gong)司(si)董事長張國桉先生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian)(nian) 8 月(yue) 6 日，西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”） 召開第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十四次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)和(he)第六屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第二(er)十次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公司《2018 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報(bao)告及(ji)摘要(yao)》等議(yi)案(an)。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會第二十(shi)次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半(ban)年度報告(gao)摘要來自(zi)半(ban)年度報告(gao)全文，為(wei)全面(mian)了解本公(gong)司(si)的經(jing)營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資(zi)者應當(dang)到證(zheng)監會(hui)指定媒(mei)體仔細閱讀半(ban)年度報告(gao)全文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據(ju)《關于(yu)(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創業板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等的有(you)關規(gui)(gui)定，作(zuo)為西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)立(li)判斷(duan)的相(xiang)關立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si) 2018 年半(ban)年度(du)相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)意見(jian)：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑(xian)置自(zi)有資金(jin)購買理財產(chan)品的進展(zhan)公告(gao)
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關(guan)于收到業績補償的(de)股(gu)權暨對外投資完成的(de)公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業績預告(gao)
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司第一(yi)期限制性股(gu)票激勵計劃第一(yi)個解鎖期股(gu)份上市流通提(ti)示性公告(gao)
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署(shu)《股權轉讓框架協(xie)議(yi)》的公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公(gong)司控股股東質(zhi)押情況的說明公(gong)告(gao)
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申(shen)美貿易政(zheng)策影(ying)響的公(gong)告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西(xi)安(an)通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2017 年(nian) 12 月 27日召(zhao)開第(di)六屆董事會(hui)第(di)二十(shi)三(san)次(ci)會(hui)議審議通過(guo)(guo)了(le)《關于(yu)使用閑置自(zi)有資金(jin)(jin)購買(mai)理財產品的(de)議案》，同意公司使用閑置自(zi)有資金(jin)(jin)不超(chao)過(guo)(guo) 1 億元人(ren)民幣的(de)額度內購買(mai)低風險理財產品，該(gai)額度內，資金(jin)(jin)可滾(gun)動使用，額度有效(xiao)期自(zi)董事會(hui)審議通過(guo)(guo)之日起(qi)一年(nian)內有效(xiao)，并(bing)授權公司管理層(ceng)具體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立(li)董事關(guan)于第(di)六屆董事會第(di)三十三次會議相(xiang)關(guan)事項的獨立(li)意見(jian)
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關(guan)于回購注(zhu)銷部(bu)分已授予但尚未解鎖的限(xian)制性(xing)股票(piao)的公告(gao)
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆董事會(hui)第三十(shi)三次會(hui)議決(jue)議公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北(bei)京德恒律師事務所關(guan)于公司回(hui)購注銷部分限(xian)制性股(gu)票及首次授予的限(xian)制性股(gu)票第一期解(jie)除限(xian)售(shou)相關(guan)事項的法律意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會(hui)(hui)關于(yu)第六屆監事(shi)會(hui)(hui)第十九次會(hui)(hui)議相關事(shi)項的審(shen)核意見(jian)
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關(guan)于回購注銷部分(fen)限制性股票減資(zi)暨通知債權(quan)人的公(gong)告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一(yi)期限制(zhi)性股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃第一(yi)個解鎖期解鎖條件(jian)成(cheng)就的(de)公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六(liu)屆監事會(hui)第(di)十九次會(hui)議決議公告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份質押變動的公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第(di)一(yi)期限制性股票預留(liu)部(bu)分授(shou)予完成的公(gong)告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立(li)董事(shi)關(guan)于第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)三十二(er)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨立(li)意(yi)見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關(guan)于為(wei)全資子(zi)公(gong)司提(ti)供擔保(bao)的公(gong)告(gao)
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第(di)六屆董(dong)事會第(di)三(san)十二次(ci)會議決議公(gong)告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國(guo)全資(zi)子公司增資(zi)的公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于(yu)參(can)加2018年陜西轄區上市(shi)公司集體接(jie)待日活動的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安(an)通源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”) 第(di)六(liu)屆監(jian)事會(hui)第(di)十(shi)八次會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2018 年 5 月(yue) 11 日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方式召開。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu) 2018 年 5 月(yue) 4日以(yi)電子郵件方式發(fa)出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部(bu)分限制性股(gu)票授予價格(ge)(ge)的調(diao)整(zheng)(zheng)系因公司(si)實施了 2017 年度權益(yi)分派(pai)，調(diao)整(zheng)(zheng)后的授予價格(ge)(ge)為按照《西安(an)(an)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)第(di)(di)一(yi)期限制性股(gu)票激(ji)勵(li)計劃》第(di)(di)八章規(gui)定(ding)的計算方(fang)(fang)法(fa)所得，調(diao)整(zheng)(zheng)原因和調(diao)整(zheng)(zheng)方(fang)(fang)法(fa)均符(fu)合《上市公司(si)股(gu)權激(ji)勵(li)管理辦法(fa)》、《創業板信息披(pi)露(lu)業務備忘(wang)錄第(di)(di) 8 號：股(gu)權激(ji)勵(li)計劃》和《西安(an)(an)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)第(di)(di)一(yi)期限制性股(gu)票激(ji)勵(li)計劃》的相關規(gui)定(ding)。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事(shi)會關于第(di)六屆(jie)監事(shi)會第(di)十八次會議相關事(shi)項的審核意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于(yu)為參(can)股公司申請金融機(ji)構綜合授信提供擔保的公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆董事會第三十一次會議決議公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于(yu)調整(zheng)預留部分(fen)限制性(xing)股票授予價格的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北(bei)京德恒(heng)律師事(shi)務所關于公司第一期限制性股票激(ji)勵(li)計劃調整預留(liu)部分股票授予價格相關事(shi)項的法律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激(ji)勵(li)對(dui)象(xiang)授予預(yu)留(liu)部分限制性股票(piao)的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益(yi)分派實施公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西(xi)安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的(de)公(gong)(gong)告(gao)
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大(da)會決議(yi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si) 第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)三十次(ci)會(hui)議決(jue)議公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限公司(si) 第六(liu)屆監事會第十七次會議決議公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安(an)通源石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司監事(shi)會關于(yu)第(di)六屆監事(shi)會第(di)十七次(ci)會議相關事(shi)項的審核意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制(zhi)性(xing)股票(piao)激勵計劃預留部分激勵對象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年度報(bao)告(gao)摘要來自(zi)年度報(bao)告(gao)全(quan)(quan)文，為(wei)全(quan)(quan)面了解本公司(si)的經營成果、財務狀況(kuang)及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔(zi)細閱讀(du)年度報(bao)告(gao)全(quan)(quan)文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公司(si)管(guan)理層的(de)責(ze)任(ren)是按(an)照(zhao)中國(guo)證券監督(du)管(guan)理委(wei)員會(hui)頒布(bu)的(de)《上市公司(si)重大資產重組管(guan)理辦(ban)法(fa)》 (中國(guo)證券監督(du)管(guan)理委(wei)員會(hui)令第 53 號(hao))編制承諾利(li)潤(run)實現情況(kuang)說(shuo)明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源石油科(ke)技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年(nian)參(can)股北京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技術(shu)有限公司（以下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）以來，一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)的業(ye)務保持了穩定(ding)增長的態勢，諸多優質客戶和項目得以中標(biao)和拓展，海外業(ye)務占比逐年(nian)遞增，經營指標(biao)逐年(nian)向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2018 年 2 月(yue)(yue) 2 日接到(dao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股股東、實(shi)際控制人張國(guo)桉(an)先生的通(tong)知，其于 2018 年 1 月(yue)(yue) 29 日—2018 年 2 月(yue)(yue) 2日期間通(tong)過國(guo)民信托?金潤35號單一資金信托計劃在二(er)級(ji)市場以競價交易(yi)的方式增持了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股份，現將有關情況公(gong)(gong)(gong)告如下(xia)：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期(qi)內，油(you)氣行(xing)業(ye)(ye)(ye)緩慢復(fu)蘇，公司堅定實施油(you)服(fu)產業(ye)(ye)(ye)鏈一體化(hua)(hua)及國(guo)際化(hua)(hua)發(fa)展(zhan)戰略，堅持技(ji)術創(chuang)新(xin)、成(cheng)本控制和(he)市場開拓，營業(ye)(ye)(ye)收入(ru)(ru)同比(bi)大(da)幅度增長。公司國(guo)內的新(xin)一代射孔技(ji)術及爆(bao)燃壓(ya)裂技(ji)術應(ying)用效(xiao)果良好(hao)，同時壓(ya)裂一體化(hua)(hua)增產業(ye)(ye)(ye)務推廣(guang)成(cheng)效(xiao)明顯(xian)，營業(ye)(ye)(ye)收入(ru)(ru)同比(bi)大(da)幅增長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董(dong)事會全體成(cheng)員保證信(xin)息披露(lu)內(nei)容的真(zhen)實(shi)、準確、完整(zheng)，沒有虛假記載、誤導性陳(chen)述或(huo)重大遺漏(lou)。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)所持有公(gong)(gong)司的(de)部分股(gu)(gu)份被補(bu)充質押，具體事項如下(xia)：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）分別于 2017 年(nian)(nian) 11 月 20 日(ri)和(he)(he) 2017 年(nian)(nian) 12 月 4 日(ri)召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)二十二次會議和(he)(he) 2017 年(nian)(nian)第(di)三次臨時股東大(da)會審議通過(guo)了(le)《關于參(can)與投資設立合伙企(qi)業暨關聯交易的議案(an)》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通(tong)源石油科技股份有限公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）于 2017 年(nian)(nian)(nian) 11 月 16 日在中(zhong)國證監會指定創業(ye)板信(xin)息披露平臺巨潮資訊網上發布了(le)《關于召(zhao)開 2017 年(nian)(nian)(nian)第(di)三次(ci)(ci)臨時股東(dong)大(da)會的(de)通(tong)知》（公告編(bian)號：2017-099），定于 2017 年(nian)(nian)(nian) 12 月 4 日以(yi)(yi)現(xian)場投(tou)票(piao)及網絡投(tou)票(piao)相結(jie)合的(de)方(fang)式召(zhao)開 2017 年(nian)(nian)(nian)第(di)三次(ci)(ci)臨時股東(dong)大(da)會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)股份有限公司（以下簡稱“公司”或(huo)“上市公司”）分別于(yu)(yu) 2017 年(nian) 10 月(yue) 19 日(ri)、2017 年(nian) 11 月(yue) 13 日(ri)召(zhao)開第六屆董(dong)事會(hui)第十(shi)八次(ci)會(hui)議和 2017年(nian)第二次(ci)臨時股東大會(hui)審議通(tong)過(guo)了《西安通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)股份有限公司重大資產購買報告書（草(cao)案）》等關(guan)于(yu)(yu)本次(ci)交易的相關(guan)議案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第六屆監事會(hui)第十一次會(hui)議于 2017 年(nian) 11 月 20 日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召(zhao)開(kai)。會(hui)議通(tong)知于 2017 年(nian) 11月 14 日以(yi)電子(zi)郵件方(fang)式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)立董事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 11 月(yue) 20日在中國證(zheng)監會指定創(chuang)業(ye)板信息披露(lu)平臺巨潮資(zi)訊網上披露(lu)了《關(guan)于(yu)參(can)與投資(zi)設立合伙企業(ye)暨關(guan)聯(lian)交易(yi)的(de)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于 2017 年(nian) 7 月(yue) 20 日披露了(le)《關于公(gong)司重大資(zi)產重組停牌(pai)(pai)的公(gong)告》，因公(gong)司籌劃重大資(zi)產重組事項，公(gong)司股(gu)票(piao)于 2017 年(nian) 7 月(yue) 20 日開市起停牌(pai)(pai)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西(xi)安通源石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2017 年(nian) 7 月(yue) 20 日(ri)披露了《關(guan)于公(gong)(gong)司重(zhong)大資產重(zhong)組停牌的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司籌劃重(zhong)大資產重(zhong)組事項，公(gong)(gong)司股票于 2017 年(nian) 7 月(yue) 20 日(ri)開市起停牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安(an)通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第二十次會(hui)(hui)議于(yu) 2017 年(nian) 11 月 3 日(ri)以(yi)現場(chang)結合通訊表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事長張國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)議通知(zhi)于(yu) 2017 年(nian) 10 月 27 日(ri)以(yi)專(zhuan)人送(song)達、電(dian)子郵(you)件方(fang)式送(song)達全(quan)體董(dong)事。會(hui)(hui)議應(ying)到(dao)董(dong)事 5 名，實到(dao) 5 名。
