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通源石油: 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油: 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃(草案
2024.10.17
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通源石油: 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油: 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油: 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃(草案)之法律意見書
2024.10.17
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通源石油: 北京浩天(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油: 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油: 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油: 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油: 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油: 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油: 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油: 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油: 2024年股票期權激勵計劃(草案)摘要
2024.10.09
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通源石油: 2024年股票期權激勵計劃(草案)
2024.10.09
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通源石油: 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油: 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油: 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油: 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油: 公司章程
2024.09.27
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通源石油: 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油: 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油: 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油: 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油: 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油: 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油: 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油: 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油: 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 第八屆董(dong)事會第五次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油科技集團股份有限公司 投資者關系活動(dong)記錄(lu)表
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北京浩天(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天(tian)(西安)律師事務所關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司2023年(nian)年(nian)度股(gu)東大(da)會法律意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 關(guan)于參加“2024年陜西轄區上(shang)市公(gong)司(si)投資者集(ji)體接(jie)待日暨 2023年度業績說(shuo)明會”的(de)公(gong)告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會決(jue)議公(gong)告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2024 年第一季度報告(gao)披(pi)露提示性公告(gao)
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2024 年第一季度報告(gao)
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 關于參股子公(gong)(gong)司原(yuan)股東業績承(cheng)諾未完成(cheng)事(shi)項進展 暨(ji)公(gong)(gong)司申請強制執行的公(gong)(gong)告(gao)
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 2023 年度獨立董事述職報(bao)告(gao) (梅慎(shen)實)
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于 2023 年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證(zheng)券股份(fen)有(you)限(xian)公司 關于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司2023年度募(mu)集(ji)資金存放(fang)與(yu)使(shi)用情況的專項核查意(yi)見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于(yu)提請股東大會(hui)授權董事會(hui)辦理以簡易程(cheng)序(xu)向特定對(dui)象 發行(xing)股票的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 董事會審計委員(yuan)會對(dui)審計機構(gou) 2023 年度履行監(jian)督職責(ze)情況報告(gao)
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 2023 年年度(du)報告(gao)
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 第八屆董事(shi)會第三次(ci)會議決(jue)議公告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 2023 年度財務報(bao)表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司董事會 關(guan)于 2023 年度審(shen)計機構履職情況評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于(yu)通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)非經(jing)營(ying)性資(zi)金(jin)占用及其他關聯資(zi)金(jin)往來情況(kuang)匯(hui)總表的專(zhuan)項審核報告(gao)
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于召開 2023 年年度(du)股東(dong)大會(hui)的通(tong)知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅(已離任)
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 2023 年度獨立董事(shi)述職報告 (趙麗紅-已離任)
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監事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 第八屆監事(shi)會第三次會議決議公(gong)(gong)告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年度監事(shi)會(hui)工作(zuo)報告(gao)
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 2023 年度獨立董事(shi)述職報告 (周(zhou)龍)
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司監事會 關于公司《2023年(nian)度內部控制(zhi)自我評價報告(gao)》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關(guan)于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司募集資金年度存放與實(shi)際(ji)使用情況的(de)鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于會計(ji)政策變更的公(gong)告
-
2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2023 年度內(nei)部控(kong)制評價報(bao)告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si) 關于續聘(pin) 2024 年(nian)度審計機構的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)購買董監高(gao)責任險的(de)公(gong)告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于 2023 年度擬不進行(xing)利潤分配的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于未彌補(bu)虧(kui)損達到(dao)實收股本總(zong)額三分之一的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)2023年度內部(bu)控制評價報告的(de)核(he)查意見(jian)
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)內部控制(zhi)鑒證報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年(nian)年(nian)度(du)報告及摘要披(pi)露提(ti)示(shi)性(xing)公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 2023 年度(du)募集(ji)資金存放與使用情(qing)況的專項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公司董事(shi)會 關于(yu)獨(du)立董事(shi)獨(du)立性自(zi)查情(qing)況(kuang)的(de)專項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2023 年(nian)年(nian)度報告摘(zhai)要(yao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券(quan)股份有限公司關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司2023年度跟(gen)蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于(yu)全資子公司被認定(ding)為北(bei)京市專(zhuan)精特新中小(xiao)企(qi)業的(de)公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 關于使用部分(fen)閑置募集資金暫時補充流動(dong)資金的(de)公告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第八屆董事會第二次會議決(jue)議公(gong)告
-
第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)八屆監事(shi)會第(di)二次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募(mu)集資金(jin)臨時補充流(liu)動資金(jin)的核(he)查意見(jian)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于歸(gui)還(huan)暫時(shi)補(bu)充流動資(zi)金的閑(xian)置募集資(zi)金的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 關于(yu)參(can)股子(zi)公司業(ye)績(ji)承(cheng)諾(nuo)未完成事項進(jin)展 暨收到仲裁(cai)裁(cai)決(jue)書(shu)的公告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 2023 年度業(ye)績預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司 關(guan)于公司通(tong)過高(gao)新技術企業重新認(ren)定的公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯(lian)儲證券股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 2023年(nian)持(chi)續督導(dao)現場檢(jian)查報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲(chu)證(zheng)券股份有限公司 關于(yu)通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 2023年持(chi)續(xu)督導培訓(xun)情況的報告
-
第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司 第(di)八屆董事會(hui)第(di)一次(ci)會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)(gong)告
-
北京浩天(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司2023年第一次臨時股(gu)東大會法律意見書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)第一次臨(lin)時股東大會決議公告
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于董(dong)事會、監事會完(wan)成換屆(jie)選舉 及聘任高(gao)級管(guan)理人(ren)員、證券事務代表的公(gong)告
-
第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 第(di)八屆監事會第(di)一(yi)次會議決議公告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 第七屆監(jian)事會第二(er)十八次會議決議公告
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公司章程
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 章(zhang) 程(cheng)
-
關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)監事(shi)會(hui)換屆(jie)選舉的公告
-
關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于(yu)董事會(hui)換屆選舉的(de)公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 董(dong)事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)則
-
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于召開 2023 年第(di)一次臨時(shi)股東(dong)大會的通知(zhi)
-
股東大會議事規則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 股東大會議事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾(梅慎實)
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 獨立董事提名人聲明與承諾(nuo)
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 章程修正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 董事會審計(ji)委員(yuan)會工作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 獨立董事工作(zuo)制(zhi)度
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司獨立(li)董事 關于第(di)七屆董事會第(di)四十六次會議相關事項(xiang)的 獨立(li)意見
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獨立董事候選人聲明與承諾(梅慎實)
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 獨立董(dong)事候選人(ren)聲明(ming)與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾(周龍)
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 獨(du)立董事(shi)候(hou)選人聲明與承諾
-
募集資金管理辦法
2023.12.14
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 募(mu)集(ji)資金(jin)管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 董事會(hui)(hui)薪酬與(yu)考核委員會(hui)(hui)工作(zuo)細則
-
第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)四(si)十六次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于選舉產生(sheng)第(di)八屆(jie)監事(shi)會職工代表監事(shi)的公告(gao)
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 董事會提名委員會工作細則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司 董事會戰略(lve)委員(yuan)會工作(zuo)細則
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獨立董事提名人聲明與承諾(周龍)
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 獨(du)立董事提名人聲(sheng)明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 投資者關系(xi)活動(dong)記錄表(biao)
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 2023 年第三季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 2023 年第三季度(du)報告披露提示性公(gong)(gong)告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 股(gu)票交易異常波動公(gong)告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分(fen)股(gu)(gu)份(fen)解除質押(ya)的公告(gao)
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 投資者關系活動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證(zheng)券(quan)股份(fen)(fen)有限公司 關于(yu)通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公司 2022 年以簡(jian)易(yi)程序 向特定對象發行股票(piao)限售股解禁的核查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于以簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票解除限售上(shang)市(shi)流通的 提示性(xing)公告(gao)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司 關于(yu)為全資(zi)子公司提供擔保的公告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于持續督導保薦機構(gou)名稱變更的公(gong)告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 第(di)七屆董(dong)事會第(di)四十四次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司獨(du)(du)立董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)四(si)十四(si)次會議相關事(shi)項的 獨(du)(du)立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 第七屆董事會第四十三(san)次會議決議公告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 投資(zi)者關系活動記錄表(biao)
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 投(tou)資者關系活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司 第七屆監事會第二十(shi)六次會議決議公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資(zi)金占用及其他關聯資(zi)金往(wang)來情況匯總表(biao)
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股份有限公司 2023 年半年度募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金存放(fang)與使(shi)用情況的(de)專項報(bao)告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 2023 年半年度報(bao)告及(ji)其(qi)摘要披露提示(shi)性公告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)半年(nian)度(du)報告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有限(xian)責(ze)任公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤(zong)報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第七屆董事會第四十二次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技集團股份有(you)限公司獨(du)立董事(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)會第四十二(er)次會議相關事(shi)項的(de) 獨(du)立意見(jian)
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)調(diao)整募投項目內部結構的(de)公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券有限責任公司關于通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司調整(zheng)募投(tou)項(xiang)目內部投(tou)資結構(gou)的核(he)查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司 關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 2023年半年度跟(gen)蹤報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu)變更持續督導保(bao)薦代表(biao)人的(de)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石(shi)油獨立(li)董事關(guan)于第七(qi)屆董事會(hui)第四十一次會(hui)議相關(guan)事項的獨立(li)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)(di)七屆(jie)董事會第(di)(di)四十一次會議決(jue)議公(gong)告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第七屆董事(shi)會第四十一次會議決議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 關于為(wei)參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于(yu)公司控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集團股份有限公司 投(tou)資者(zhe)關系活動(dong)記(ji)錄(lu)表
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦(jin)天(tian)城(西安(an))律師事務(wu)所關于通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司2022年年度股東大會的法律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2022 年(nian)年(nian)度股東大會決議公告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第七屆監事會(hui)第二十五次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科技(ji)集團集團股份有(you)限(xian)公司獨(du)立(li)董事關于第(di)七屆董事會第(di)四十次會議(yi)相關事項(xiang)的獨(du)立(li)意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 第七屆董事(shi)會(hui)第四十次會(hui)議決議公(gong)(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯(lian)儲證券有限責任(ren)公(gong)司關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司為參股子(zi)公(gong)司提供財務資助展(zhan)期的核查(cha)意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于對(dui)外提供財務(wu)資助展期的公(gong)告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年陜西轄區上(shang)市公司投資者(zhe)集(ji)體接待日暨2022年度業(ye)績說明會的公告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2023 年(nian)第一季(ji)度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2023 年(nian)第一季度報(bao)告披露提示性公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證(zheng)券有限責(ze)任公(gong)(gong)司關(guan)于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司購買控(kong)股子公(gong)(gong)司少數股東權益暨關(guan)聯交易的核查(cha)意見(jian)
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于召開 2022 年年度(du)股(gu)東(dong)大會的通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司獨立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會(hui)第三十八次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項的 獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲(chu)證(zheng)券關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司2022年度內控評(ping)價(jia)的核查意(yi)見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)(gong)司關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司2022年(nian)度募集資金存放(fang)與使用情(qing)況的(de)專項核查意(yi)見(jian)
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)募集資金年(nian)度存放(fang)與(yu)使(shi)用情況的鑒證(zheng)報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第七屆監事會第二十三次會議決議公(gong)告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年年度報告摘(zhai)要(yao)
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年度獨(du)立董事述職報告 (趙麗紅(hong))
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科技股份有限公(gong)司 關于購買(mai)控股子(zi)公(gong)司少(shao)數股權(quan)暨關聯交易(yi)的公(gong)告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2022 年度監事(shi)會工作(zuo)報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關(guan)于提請股(gu)東大會授權董事會辦理以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象 發(fa)行股(gu)票(piao)的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)度募集資金存放(fang)與(yu)使用情況(kuang)的(de)專項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 第七屆董事會第三十八次會議決議公告
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公司章程
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司監事會 關于公司《2022年度內部(bu)控制自我評價報(bao)告(gao)》的意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 章(zhang)程(cheng)修正(zheng)案(an)
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未來三年股東回報規劃(2023-2025 年)
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 未(wei)來三年(nian)股東回報規劃(2023-2025 年(nian))
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油獨立董事(shi)關于(yu)第七屆董事(shi)會第三十八次會議相(xiang)關事(shi)項的(de)事(shi)前(qian)認可意見(jian)
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2022 年度獨(du)立董事述(shu)職報告(gao) (梅慎(shen)實)
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司2022年年度(du)報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有限(xian)責任(ren)公(gong)(gong)司(si)(si)關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)2022年度跟蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)2022年(nian)年(nian)度(du)審計報告(gao)
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 2022 年(nian)年(nian)度報告(gao)(gao)及(ji)摘要披(pi)露提示性(xing)公告(gao)(gao)
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)非經(jing)營性資(zi)金占用及其他關聯(lian)資(zi)金往來(lai)情況匯總(zong)表的專項審核報告(gao)
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu) 2022 年計提存貨減值(zhi)準備(bei)及核銷壞賬的公(gong)告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2022 年度內部控(kong)制評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司內(nei)控鑒證(zheng)報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于續聘(pin) 2023 年度審計機構的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于未彌(mi)補虧損達到實收股(gu)本總額三(san)分之一的公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券(quan)有限(xian)責(ze)任公司關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司使用(yong)部分(fen)閑(xian)置募集資金(jin)臨時補充流(liu)動資金(jin)的核(he)查意見(jian)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于使用部分閑置募集(ji)資金(jin)暫(zan)時(shi)補充(chong)流動資金(jin)的公(gong)告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于使用部分閑(xian)置募(mu)集資金進行(xing)現金管(guan)理的(de)公告(gao)
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆監事會第二十二次會議決議公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 使(shi)用部(bu)分閑(xian)置募(mu)集資(zi)金(jin)進行(xing)現(xian)金(jin)管理的核查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司 第七屆董事會第三(san)十七次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油(you)獨(du)立董事(shi)(shi)關(guan)于第七屆(jie)董事(shi)(shi)會第三(san)十(shi)七次(ci)會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項的獨(du)立意見(jian)
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票(piao)之發行情況(kuang)報(bao)告(gao)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行(xing)(xing)律師事務所關于通源石油以(yi)簡(jian)易程序向特定(ding)對象發(fa)行(xing)(xing)股票發(fa)行(xing)(xing)過程和認(ren)購對象合規性(xing)的法律意見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)創業(ye)板以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股票之上市公告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券(quan)關于通源(yuan)石油2022年度創業(ye)板(ban)以簡易(yi)程(cheng)序向(xiang)特定對象發(fa)行股票之上市保薦(jian)書(shu)
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券和(he)(he)中信建投證券關于通源石油以簡易程序向(xiang)特定對(dui)(dui)象(xiang)發(fa)行(xing)股票發(fa)行(xing)過(guo)程和(he)(he)認購對(dui)(dui)象(xiang)合規性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)驗(yan)資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于公(gong)司(si)董事(shi)、監事(shi)和高級管理人(ren)員持(chi)股(gu)情(qing)況變(bian)動的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯(lian)儲證券有限責任公司(si)(si)關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)使用部分募(mu)集(ji)資(zi)金向全(quan)資(zi)子公司(si)(si)提供借款以實施(shi)募(mu)投項目的(de)核查意見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)三十六次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于使用部(bu)分募集(ji)資金向全資子(zi)公司 提供(gong)無息借款實施募投項目的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨立董事關于第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)三十六(liu)次(ci)會(hui)議相關事項(xiang)的獨立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu)簽訂募集資金三方(fang)及四方(fang)監管協(xie)議的公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆監(jian)事會(hui)第二(er)十一次會(hui)議決議公(gong)告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于變更持續督導(dao)保薦代表人的公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于以簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)股票申請 獲得中(zhong)國證監會注冊批復(fu)的公告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(注冊稿)
2023.02.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2022年度創業板以簡易程(cheng)序(xu)向特定對(dui)象(xiang)發(fa)行股(gu)票募集說明(ming)書(注冊稿(gao))
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)董事股(gu)份減持計劃(hua)期(qi)限(xian)屆滿的(de)公告(gao)
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年度業(ye)績(ji)預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于(yu)參股子公司業績承諾未完成(cheng)事項進展 暨收(shou)到(dao)北京仲(zhong)裁(cai)委(wei)員會(hui)仲(zhong)裁(cai)案受理(li)通(tong)知的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限責任公司(si) 關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2022 年度(du)創(chuang)業板以簡易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股票 之 發行(xing)保(bao)薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(申報稿)
2023.01.19
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創業板以簡(jian)易程序向特定對象發行股票 募集說(shuo)明(ming)書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司最近一(yi)年(nian)的財務報告及其審計報告以及最近一(yi)期的財務報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于以(yi)簡易程序向特定對象發行股票申請 獲得深圳(zhen)證券交易所(suo)受理(li)的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限(xian)責(ze)任公司 關于通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 2022 年度創業板以簡易程序向特(te)定(ding)對象發行(xing)股票 之 上(shang)市保薦(jian)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司(創業板)以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京(jing)雍行(xing)律(lv)師事務(wu)所(suo) 關于通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公司(創業板) 以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de) 法律(lv)意見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告(最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告)(申報稿)
2023.01.18
6-1 發(fa)行人(ren)最(zui)(zui)(zui)近一(yi)(yi)年的(de)財務報(bao)告(gao)及(ji)其審(shen)計報(bao)告(gao)以(yi)及(ji)最(zui)(zui)(zui)近一(yi)(yi)期的(de)財務報(bao)告(gao)(最(zui)(zui)(zui)近一(yi)(yi)期的(de)財務報(bao)告(gao)請報(bao)送最(zui)(zui)(zui)近公告(gao)的(de)財務報(bao)告(gao))(申報(bao)稿)
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3-3 上市保薦書(申報稿)
2023.01.18
聯(lian)儲證券有限責(ze)任(ren)公(gong)司 關于通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 2022 年度(du)創(chuang)業板以簡易程序向特(te)定對(dui)象發(fa)行股(gu)(gu)票 之 上市保(bao)薦書
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3-1 證券發行保薦書(申報稿)
2023.01.18
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關于通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 2022 年度創業(ye)板以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象發(fa)行股票 之(zhi) 發(fa)行保(bao)薦書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票事項 涉及財(cai)務性投資的有關承諾的公(gong)告
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4-1 法律意見書(申報稿)
2023.01.18
北京雍行律師(shi)事務(wu)所 關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(創業板) 以簡易程序向特定(ding)對象發行股票的 法律意見(jian)書
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1-1 募集說明書(申報稿)
2023.01.18
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2022 年度(du)創業板(ban)以(yi)簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行股票 募(mu)集(ji)說明書 (申報(bao)稿)
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆監事會(hui)第二十次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油獨(du)立董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第三(san)十(shi)五次會(hui)議相關事(shi)項的獨(du)立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司 關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 2022年持續(xu)督導(dao)培訓情(qing)況的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司內(nei)部控制鑒(jian)證報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告(修訂稿)
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 關于 2022 年(nian)度以簡易程序向特定對象發行(xing)股票攤薄即期回(hui) 報的風險提(ti)示及(ji)填補(bu)回(hui)報措施(shi)和(he)相關主(zhu)體(ti)承諾的公告 (修訂(ding)稿)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案(修訂稿)的提示性公告
2023.01.14
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司 關于 2022 年度以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行股票預案(修訂 稿)的提示性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案(修訂稿)
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程序向特定對象發行股票預案 (修訂稿)
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 監事會關(guan)于2022年度創(chuang)業(ye)板以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行 股票募集(ji)說明書(shu)真(zhen)實(shi)性(xing)(xing)、準確(que)性(xing)(xing)、完(wan)整性(xing)(xing)的(de)審核(he)意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告(修訂稿)
2023.01.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) Tong Petrotech Corp. 關(guan)于(yu) 2022 年度以簡(jian)易程序 向特定對象發行股票(piao) 方案論(lun)證分(fen)析報告(gao)(修(xiu)訂稿)
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于(yu)通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司非經常性損益的專(zhuan)項審核報(bao)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯(lian)儲證券有限責任公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 2022年持續(xu)督導現場檢查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)
2023.01.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 2022年度以簡易程序向特定對象發行(xing)股票 募集資金(jin)使用可行(xing)性分析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 第七(qi)屆董事會(hui)第三十五次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發行股票(piao)預案修訂(ding)說明的公(gong)告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于最近五年被證券(quan)監管部門和(he)交(jiao)易(yi)所處罰或(huo)采(cai)取監管措 施情況的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司的(de)進展(zhan)公(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于變更簽字注冊(ce)會(hui)計師的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 關于參(can)股子公(gong)司業績承諾未完成事項的進展公(gong)告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于控股股東部(bu)分股票解除質押(ya)的公告(gao)
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)對外(wai)投資設立(li)合資公司的公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)三十四次會議(yi)決議(yi)公告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公司 控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制人關于減持(chi)公司股(gu)份(fen)(fen)超(chao)過 1%的(de)公告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第一期員工持股計劃第一次持有(you)人(ren)會議決(jue)議公(gong)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于 2022 年(nian)度以簡易(yi)程序(xu)向特定對象發行股票攤薄即期回 報(bao)的(de)風險提示(shi)及填補回報(bao)措施和相關主體承諾的(de)公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公司2022年度以(yi)簡易程序向特定對象發行股票(piao)預(yu)案(an)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于最近五年被(bei)證券監(jian)管部門和交(jiao)易所處(chu)罰或采取(qu)監(jian)管措 施情況(kuang)的公(gong)告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃(2022-2024 年)
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 未(wei)來三年股東分紅(hong)回報規劃(2022-2024 年)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 關于 2022 年度以(yi)簡(jian)易程序(xu)向特定對象發行股票(piao)預案的 提示性(xing)公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 第(di)七屆(jie)監事會第(di)十九次決議公告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于(yu) 2022 年度以簡易程(cheng)序(xu) 向特定對象發行股(gu)票 方案論證分(fen)析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于第一期員工持股計劃非(fei)交易(yi)過戶(hu)完成的公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司獨立(li)董(dong)事(shi)(shi) 關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第三十三次會議相關事(shi)(shi)項的(de) 事(shi)(shi)前(qian)認可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 關于(yu)前次募集資金使(shi)用情況的報(bao)告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 第七屆董事會第三十三次會議決(jue)議公(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第三(san)十三(san)次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項的(de) 獨立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)會計師事務(wu)所關于公司(si)截至2022年9月30日止(zhi)前(qian)次(ci)募集(ji)資金使用(yong)情(qing)況的鑒(jian)證報告(gao)
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于本次以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股票不存(cun)在(zai)直接或(huo)通(tong) 過(guo)利(li)益相關(guan)方(fang)向(xiang)參與認購的投資(zi)者提(ti)供財務資(zi)助或(huo)補償的 公告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于歸還(huan)暫時補(bu)充流(liu)動資金的(de)閑置(zhi)募(mu)集資金的(de)公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事股(gu)份減持(chi)計劃(hua)時間過半的進展公(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于回購公(gong)司(si)股份(fen)實施完成暨股份(fen)變動(dong)的(de)公(gong)告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2022 年第三季(ji)度報(bao)告披露提(ti)示性(xing)公(gong)告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年(nian)第三季度(du)報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2022 年(nian)第二次臨時股東大(da)會決議公(gong)告
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司2022年第二次臨(lin)時股東(dong)大(da)會法律意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于對深圳證券(quan)交(jiao)易所關注函的回復公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 第七屆董事會(hui)第三十一次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事 關于(yu)第七(qi)屆董(dong)事會第三十(shi)一次會議相關事項的(de) 獨立(li)意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于參股子公(gong)司業績承諾(nuo)未完(wan)成事項(xiang)的(de)進展公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于回購公(gong)司(si)股份的進展(zhan)公(gong)告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 第七屆董(dong)事會(hui)第三十次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃(草案)
2022.10.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 第(di)一期員工持股(gu)計劃(hua) (草案)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si)獨(du)立(li)董事(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)會第三十(shi)次會議相關事(shi)項的 獨(du)立(li)意(yi)見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃(草案)合規性說明
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 董事會(hui)關(guan)于公(gong)司第一期員工持(chi)股計劃(草案)合規性(xing)說(shuo)明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 監(jian)事(shi)會關于第一期員工持股計劃相關事(shi)項的核查意見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)十七次會議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 第一(yi)期員工持股計劃(hua)管理辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍(yong)行律師事(shi)務所(suo)關于(yu)通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司第(di)一期員工持股計劃之法律意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于召開 2022 年第二次臨時股(gu)東(dong)大(da)會的(de)通(tong)(tong)知
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通源石油第一期員工持股計劃(草案)摘要
2022.10.01
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 第一期員工持(chi)股計劃 (草案)摘要(yao)
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 第(di)七屆董事會第(di)二十九次(ci)會議決議公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于限售股(gu)份上(shang)市(shi)流(liu)通提示(shi)性(xing)公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證(zheng)券有(you)限責任公(gong)司 關(guan)于通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司 2021 年以簡易程序 向特定對象(xiang)發行股票限售股解(jie)禁的核查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)及子公司(si)獲(huo)得政府(fu)補助(zhu)的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于回購公司股(gu)份的進展(zhan)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)二(er)十(shi)八次(ci)會(hui)議相關事(shi)項的 獨立(li)意(yi)見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第七屆董事會第二十八次會議決議公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有限責任公司(si) 關于通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si) 2022年半年度跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)及其摘要披露提示性公告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報(bao)告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆監事(shi)會第十六次會議決(jue)議公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司董事會 關(guan)于募(mu)集資金 2022 年半年度存放與使用情況(kuang)的專項報告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市(shi)公司2022年(nian)半年(nian)度(du)非(fei)經營性資(zi)金占(zhan)用及(ji)其他關(guan)聯資(zi)金往來情況匯(hui)總(zong)表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2022 年半年度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)部分(fen)股(gu)(gu)票(piao)解除質(zhi)押的公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于回購(gou)公(gong)司股份(fen)的進展公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董事股份減(jian)持計(ji)劃(hua)期限屆滿及未來減(jian)持計(ji)劃(hua)的 預披露公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于使用(yong)部分閑(xian)置募集資金(jin)暫時補充流(liu)動資金(jin)的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券(quan)關(guan)于公司使用(yong)閑置募集資金(jin)暫時補充流動資金(jin)的核查意見(jian)-簽章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆監事會(hui)第十五次會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)二十七次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關于第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第二(er)十七(qi)次會(hui)議相關事(shi)項的 獨立(li)意(yi)見(jian)
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所年報(bao)問詢(xun)函回復的(de)更正公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公司 關于回(hui)購公司股(gu)份(fen)(fen)的進展公告(gao)
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 關于首次回購公司(si)股(gu)份(fen)的公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所年報問詢函回復的公(gong)(gong)告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度審計報(bao)告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍(long)恒業(ye)2020年評估(gu)報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年(nian)度審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍(long)恒(heng)業業績承(cheng)諾(nuo)完成情況的(de)專(zhuan)項審核報(bao)告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計事務所(特殊普通合伙)關于(yu)對通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司的(de)年報問詢函的(de)回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)獨(du)立(li)董事(shi) 關于深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)《年報問詢函》相關事(shi)項的 核(he)查(cha)意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關(guan)于回購(gou)公司(si)股份的進展公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關(guan)于控股子公司(si)對外投(tou)資設立合資公司(si)的進展公告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海(hai)市錦(jin)天城(西安)律師事務所關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司2021年(nian)年(nian)度股東(dong)大會法律意(yi)見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2021 年年度股東(dong)大(da)會(hui)決議公(gong)告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于(yu)回購股(gu)份(fen)事項前(qian)十名股(gu)東(dong)及(ji)前(qian)十名無(wu)限(xian)售條件(jian)股(gu)東(dong)持股(gu)情 況的公(gong)告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 關(guan)于控股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)外(wai)投資設立合資公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的公(gong)(gong)(gong)告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七(qi)屆監事會(hui)第十(shi)四(si)次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關于(yu)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)二(er)十六次會議相關事(shi)項的 獨立(li)意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 回購報告書(shu)
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 第七屆董事會第二(er)十(shi)六次會議決議公(gong)告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 關于回購公司股份(fen)方案(an)的公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限責任公(gong)(gong)司 關(guan)于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司 2021年度跟(gen)蹤報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科技集團股份有限公司 關于參加“2022 年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨 2021 年度業績說明會”的(de)公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關于庫車二氧(yang)化碳捕集(ji)利用(yong)一體化示(shi)范項目的進展公告
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海(hai)市錦天城(cheng)(西安)律師(shi)事務所關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司2022 年第一次臨時股東(dong)大(da)會的法律意見(jian)書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 2022 年第一次臨(lin)時股東大(da)會決(jue)議公(gong)(gong)告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份有限公司2021年度營業收(shou)入(ru)扣(kou)除事項的專項審核報告(gao)
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2022 年第一(yi)季度報告披露提示性(xing)公(gong)告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2021 年度(du)報告及摘要披露提示性(xing)公告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 內(nei)部控制鑒證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 2021 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報告摘要(yao)
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)購(gou)買董監高(gao)責任(ren)險(xian)的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司監(jian)事會 關于公司《2021年(nian)度內部控制自我(wo)評(ping)價報告》的意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第七屆監事會(hui)第十三次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公司 關于續聘 2022 年度審計機構的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司獨立(li)董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第二(er)十(shi)五次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的(de)獨立(li)意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2021 年年度(du)報告(gao)
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)二十五次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告(gao)
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年第(di)一季度(du)報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于 2021 年計提存貨減值準備(bei)及(ji)核銷壞賬的(de)公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于(yu)提請股(gu)東大會(hui)授(shou)權董事會(hui)辦理以簡易程序向特(te)定對(dui)象 發行股(gu)票的(de)公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于(yu)未(wei)彌補虧(kui)損達到(dao)實(shi)收股(gu)本總額三分之(zhi)一(yi)的公(gong)告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 關于(yu)召開 2021 年年度股東大會(hui)的通(tong)知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2021 年度獨(du)立董事述職報告 (梅慎實)
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2021 年度獨(du)立董事述職報(bao)告 (趙(zhao)麗紅)
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 非經營性資金占用(yong)專項審(shen)核報(bao)告(gao)
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 2021 年(nian)度財務報表審(shen)計(ji)
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 2021 年度(du)監(jian)事會工(gong)作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯(lian)儲(chu)證券(quan)有限(xian)責任公司(si) 關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 2021年度內部控制(zhi)評價(jia)報告的(de)核查(cha)意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證券有(you)限責任公司 關于深圳(zhen)證券交易所《關于對通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限 公司的關注(zhu)函》相關事(shi)項之(zhi)核查意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立董事 關(guan)(guan)于深圳(zhen)證券交易(yi)所《關(guan)(guan)注函(han)》相關(guan)(guan)事項(xiang)的 獨立意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于 2022 年第一次臨時股東大會取(qu)消部分議案暨股東大會補(bu) 充(chong)通知并致歉(qian)的(de)公(gong)告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第二十(shi)四次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)深(shen)圳證券交易所關注函回復的公告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于對深圳證券(quan)交易所(suo)關注函延期回復(fu)的公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 第七屆董事會第二(er)十三次會議決議公告
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公司章程
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 章 程(cheng)
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 對外投資(zi)制(zhi)度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有限公司 董事、監(jian)事和高級管理人員持(chi)有本公司股份及其變動管理制(zhi)度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 對外擔(dan)保管理制度(du)
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 章程修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 監事會議事規則(ze)
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于簽署《股(gu)權補償及業(ye)績承諾變更協(xie)議》的公(gong)告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 股東大會議事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 重大信息內(nei)部(bu)報告(gao)和(he)保(bao)密制度(du)
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于使用(yong)閑置募集資金進(jin)行現金管理的公(gong)告(gao)
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)召(zhao)開 2022 年(nian)第一次臨時股東大會的通(tong)(tong)知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲(chu)證(zheng)券(quan)有(you)限責任公(gong)司(si) 關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)使用(yong)閑置募集資金進 行現(xian)金管理的核查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 董(dong)事(shi)會議事(shi)規(gui)則(ze)
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)聯交(jiao)易管(guan)理(li)制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 信息披(pi)露(lu)管理制(zhi)度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 第七屆監事會第十二次(ci)決議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si)獨(du)立(li)董事 關于第六(liu)屆董事會第二(er)十三次(ci)會議相關事項的 獨(du)立(li)意(yi)見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司董事、高級管理人員股份(fen)減持計劃時間過(guo)半的 進(jin)展公(gong)告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)(dong)簽署《股(gu)東(dong)(dong)表(biao)決權委托之解除協議》公(gong)告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 關(guan)于持股 5%以(yi)上股東(dong)權益變動的提示性公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)權(quan)益變動(dong)的提示(shi)性公告
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簡式權益變動報告書(二)
2022.03.09
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 簡式權益變(bian)動報告(gao)書
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簡式權益變動報告書(一)
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司(si) 簡式(shi)權(quan)益變動報告(gao)書
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驗資報告
2022.03.09
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)驗資報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有限(xian)責任公司(si) 關于(yu)通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)(xing)股票 發行(xing)(xing)過(guo)程和認購對象(xiang)合規性的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北(bei)京雍行律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所 關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)(創(chuang)業板) 以簡易程序向特(te)定對(dui)(dui)象(xiang)發行股票 發行過程和認購(gou)對(dui)(dui)象(xiang)合規(gui)性(xing)的 法律(lv)意見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司(si) 關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2021 年創業(ye)板以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特(te)定對象發行股票 之 上市(shi)保(bao)薦(jian)書
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上市公告書
2022.03.09
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 2021 年(nian)創業板以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發(fa)行(xing)股(gu)票 之 上市(shi)公告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于公司董(dong)事(shi)、監事(shi)和高(gao)級管理人員持股(gu)情況變動的(de)公告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行(xing)股(gu)票 之 發行(xing)情(qing)況報告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于公司(si)董事(shi)減持(chi)股(gu)份數量過半的進展(zhan)公告(gao)
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司股(gu)價異(yi)動公(gong)告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)(si) 關于公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東之一致行動(dong)人減(jian)持公司(si)(si)股(gu)(gu)份超過(guo) 1%的(de) 公告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于簽訂(ding)募集(ji)資(zi)金三方監管協議的公(gong)(gong)告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(注冊稿)
2022.02.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)2021年創業板以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行股票募集說明(ming)書(注(zhu)冊稿)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司關(guan)于以簡(jian)易程(cheng)序(xu)向特定對象發行股票申(shen)請獲得中(zhong)國(guo)證監會注冊批復的公(gong)告(gao)
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2021 年度業(ye)績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 關于公司(si)對(dui)外投資設立合資公司(si)的(de)進展公告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 第七屆董事會第二(er)十二(er)次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第二十二次會議相關事(shi)項(xiang)的 獨立意(yi)見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于對(dui)外投(tou)資(zi)設立合資(zi)公(gong)司的(de)公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于(yu)為參股(gu)公司申請金融(rong)機構綜合(he)授信提(ti)供擔保的公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于(yu)與庫車市人民(min)政府簽署投資合作協(xie)議(yi)的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(申報稿)
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司 2021年創業板以簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股票募(mu)集說明書(申(shen)報(bao)稿)
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行律師事務所 關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(創業板) 以簡易程序向特定對象發行股票的 法律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)最近一年的財(cai)務報(bao)告(gao)及其審計報(bao)告(gao)以(yi)及最近一期的財(cai)務報(bao)告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證(zheng)券有(you)(you)限責(ze)任公司(si) 關(guan)于通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)(you)限公司(si) 2021 年(nian)創(chuang)業板(ban)以(yi)簡易程序向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發行股票(piao) 之 發行保(bao)薦書(shu)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易 所受理的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限責任公司 關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 2021 年創業板以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票 之 上(shang)市保薦書(shu)
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)為全(quan)資子公司申請金融機構綜合(he)授信提供擔(dan)保的公告(gao)
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si) 關于對部分全資子公(gong)(gong)司(si)(si)進行股權(quan)劃轉(zhuan)的公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi) 關(guan)(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)二十一次會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的 獨(du)立(li)意(yi)見(jian)
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1-1 募集說明書(申報稿)
2022.01.18
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司1-1 募集說明書(shu)(申報稿)
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3-3 上市保薦書(申報稿)
2022.01.18
關于(yu)通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年創業板以(yi)簡易(yi)程序(xu)向特定對象發(fa)行股票 之 上(shang)市保(bao)薦書(shu)
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3-1 證券發行保薦書(申報稿)
2022.01.18
聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 2021 年創業(ye)板以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票 之 發(fa)行(xing)保(bao)薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告(最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告)(申報稿)
2022.01.18
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)6-1 發行(xing)人最(zui)近(jin)一年的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)及其審(shen)計報(bao)(bao)告(gao)以及最(zui)近(jin)一期的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(最(zui)近(jin)一期的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)送最(zui)近(jin)公告(gao)的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao))(申(shen)報(bao)(bao)稿)
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4-1 法律意見書(申報稿)
2022.01.18
北京雍行律(lv)(lv)師事務所 關于(yu)通源石油科技集團股份有限公司(創業板) 以簡易程序向特定對象發行股票(piao)的(de) 法律(lv)(lv)意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于(yu)變更簽(qian)字(zi)注冊會計師的公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于董事辭職的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司獨立(li)董事 關(guan)于第七屆(jie)董事會(hui)第二十次會(hui)議相關(guan)事項(xiang)的(de) 獨立(li)意見(jian)
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告(gao)
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司非經常性(xing)損益的專項審核報告(gao)
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司內部控制(zhi)鑒證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于以簡易程序向(xiang)特(te)定(ding)對象(xiang)發行股票預案修訂說明的公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案(修訂稿)
2021.12.30
2021年以簡易(yi)程(cheng)序向特定對(dui)象發行股票(piao)預案(an)(修訂(ding)稿)
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告(修訂稿)
2021.12.30
前次募集(ji)資金存放和實際使用(yong)情況的(de)鑒證報告(修(xiu)訂稿)
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)變更持續(xu)督導保薦(jian)機構及(ji)保薦(jian)代表人的公告(gao)
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于內(nei)部控制(zhi)有(you)關事項的說(shuo)明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)二十(shi)次會議決(jue)議公(gong)告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)
2021.12.30
通源石油(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集(ji)(ji)資金使用 可行性分析報告(修訂稿(gao))
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告(修訂稿)
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股票方案論證分析 報(bao)告(gao)(修訂稿)
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾(修訂稿)的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 關(guan)于(yu) 2021 年以簡易(yi)程序(xu)向特定對象發行股票攤薄即期(qi)回報 的風險提示及填補回報措(cuo)施和相關(guan)主體承諾(修訂稿)的 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第十(shi)一次決議公告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍行律師事(shi)務所關于(yu)通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2021 年第二次臨(lin)時(shi)股(gu)東大會的法(fa)律意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司2021 年第(di)二(er)次臨(lin)時股東大會決(jue)議公(gong)告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司關于公司控股股東進行(xing)股票(piao)質押(ya)式回購交易的公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公司關(guan)于 2021 年第二次臨時股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)變更股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)現場會(hui)(hui)(hui)議地點(dian)及聯(lian)系方式的(de)通知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司關(guan)于股(gu)東減持股(gu)份結果情況補充說明的公(gong)(gong)告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si) 關于(yu)持股(gu) 5%以上的股(gu)東減持公(gong)司(si)(si)股(gu)份超過(guo) 1%的公(gong)告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司第七屆監事會第十次會議決議公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)關(guan)于公司(si)董事股份減持計劃期限屆(jie)滿及未來減持計劃的預披露公告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司北京大(da)德廣源石(shi)(shi)油技術服(fu)務有(you)限(xian)公司審計(ji)報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)北京大德廣(guang)源(yuan)石(shi)油技術服務(wu)有限公司(si)評估報(bao)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司北京(jing)大德廣(guang)源(yuan)石(shi)油技術服務有(you)限(xian)公司評估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司第(di)七屆董事會(hui)第(di)十九(jiu)次(ci)會(hui)議決議公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si) 關于增加 2021 年(nian)第二次臨時股(gu)(gu)東大會臨時提(ti)案(an)暨召開股(gu)(gu)東大 會的補(bu)充通知的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立董事 關于(yu)第七屆董事會第十九次會議(yi)相關事項的 事前認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限公司(si)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第十九(jiu)次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項的 獨(du)(du)立意(yi)見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)關于(yu)對控股子(zi)公(gong)(gong)司(si)增(zeng)資暨關聯交(jiao)易的公(gong)(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票(piao)方案論(lun)證分析(xi) 報(bao)告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第十八(ba)次會議決議公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)第九次(ci)會(hui)議決議公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司2021年以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特(te)定(ding)對象發行股票預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司 董事會關于前次募集資金存(cun)放與實際使(shi)用情(qing)況的報告
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公司章程(2021年12月)
2021.12.13
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司章程(2021年12月)
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公司章程修正案
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司章程修正案
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未來三年股東回報規劃(2021-2023 年)
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司未(wei)來三年股(gu)(gu)東回報(bao)規劃(2021-2023 年)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特(te)定對象發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)募集資金(jin)使用 可(ke)行(xing)性(xing)分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于 2021 年(nian)以(yi)簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發行股票預案的提示(shi)性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于(yu) 2021 年以簡易程序向特定(ding)對象發行股票攤(tan)薄即(ji)期回報(bao) 的風險提示及填(tian)補(bu)回報(bao)措施和相關(guan)主體承(cheng)諾的公告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司關于最(zui)近(jin)五年被證券(quan)監(jian)(jian)管部門和交易(yi)所(suo)處(chu)罰(fa)或采取(qu)監(jian)(jian)管措施情況的公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公司關于召開(kai) 2021 年(nian)第二次臨時(shi)股(gu)東大會的通知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司獨立董(dong)事關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)十八次(ci)會議相關事項的(de)獨立意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司會計師關(guan)于公(gong)司前次(ci)募(mu)集資金存放及實(shi)際使用情況(kuang)的鑒證(zheng)報告(gao)
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事(shi)會(hui)第十七次會(hui)議決議公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通(tong)源石油科技集團股份有限公司關于開展融資租賃業(ye)務(wu)的公告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司關于持股 5%以上股東股份(fen)減(jian)持計劃的(de)預披露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司關于控股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票解除質押(ya)的公告(gao)
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司2021 年第一次臨時股(gu)東大會決議公(gong)告
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天城(西安)律(lv)(lv)師事(shi)務所關于(yu)通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律(lv)(lv)意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)關于(yu)參股子公司(si) 2020 年度業績承諾未完(wan)成的提示性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司2021 年(nian)第三季度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司2021 年第(di)三(san)季(ji)度報告(gao)披露提示性公告(gao)
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份有(you)限公司關于(yu)選舉公司副董(dong)事長暨(ji)董(dong)事會(hui)秘書變更的公告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有限公司關于召開 2021 年第一次(ci)臨(lin)時股東大(da)會的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)(di)十五(wu)次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司獨立董(dong)事(shi)關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十五次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的獨立意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司獨(du)立(li)董事(shi)關(guan)于(yu)第(di)七屆董事(shi)會第(di)十五次會議相關(guan)事(shi)項的事(shi)前認(ren)可意見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限公司第七屆(jie)監(jian)事會(hui)第七次會(hui)議決議公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油科(ke)技集團股份有限公司關于擬變更會計師事(shi)務所的(de)公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司關于部分已授予但(dan)尚未(wei)解鎖的限制(zhi)性股(gu)票(piao)回購注銷完成的公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)關(guan)于控股股東(dong)部分股票解(jie)除質押的(de)公(gong)告(gao)
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油科技集(ji)團股份有限公司關于公司董事、高級(ji)管理人員股份減持計(ji)劃時(shi)間過半的進展公告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司 2021 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度持續督(du)導(dao)跟(gen)蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限公司(si)獨立董事關(guan)于相關(guan)事項(xiang)的獨立意(yi)見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司2021 年半(ban)年度報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司2021 年半年度報告及摘(zhai)要披露提(ti)示性公(gong)告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2021 年(nian)半年(nian)度報(bao)告摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石油科技集團股份有限公(gong)司第七(qi)屆董事會(hui)第十三次會(hui)議決議公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)關(guan)于為參股(gu)公(gong)司(si)申請金(jin)融機構綜合(he)授信(xin)提供反(fan)擔(dan)保的(de)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司獨(du)立(li)董事關于(yu)第七屆董事會第十(shi)三次(ci)會議相關事項的(de)獨(du)立(li)意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司控股股東(dong)、實際控制人關(guan)于減持公司股份超過 1%的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于控股股東部分(fen)股票解除質押的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司”)于 2021 年 7 月 20日在(zai)巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上(shang)發布了《關于高級管(guan)理(li)人(ren)員辭職的公告》。因公司工作人(ren)員疏忽(hu),致使該等公告中(zhong)存在(zai)個(ge)別錯誤,現對上(shang)述公告中(zhong)披露的相關內(nei)容更正如下(xia)(xia)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油(you)科技集團股份有限公司(以下簡(jian)稱“公司”)董事會于(yu) 2020 年(nian) 7 月(yue)20 日收到張百雙先生(sheng)的辭職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司關于全(quan)資子公(gong)司對外投資設(she)立控股公(gong)司并完成(cheng)工(gong)商登記的公(gong)告(gao)
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技集團股份有限公司簡式權(quan)益變(bian)動報告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通(tong)源石油科技集團股份有限公司2021-054 關(guan)于控股股東(dong)權益(yi)變動的(de)提示(shi)性公告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司2021-053 關于公司控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押變動的公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司2020年度股(gu)東大會決議公告(gao)
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華人民共和國公司法(fa)(fa)(fa)》(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)《公司法(fa)(fa)(fa)》)、《中華人民共和國證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)《證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》)、《上市公司股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)規則(2016年修訂)》(下(xia)稱(cheng)《股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)規則》)等法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)規、規章(zhang)和其他規范(fan)性文件以(yi)(yi)(yi)及《通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司章(zhang)程(cheng)》(下(xia)稱(cheng)《公司章(zhang)程(cheng)》)的(de)有(you)關規定,上海市錦天城(西安)律(lv)(lv)師事務所(下(xia)稱(cheng)“本所”)接(jie)受通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司(下(xia)稱(cheng)“公司”)委托,指派律(lv)(lv)師出席了公司2020年年度股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(下(xia)稱(cheng)“本次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)”),并就本次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)的(de)有(you)關事宜出具本法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”)于(yu)(yu)2021年4月23日(ri)和(he)(he)2021年6月29日(ri)分(fen)別召開第七屆董事會(hui)第十(shi)次會(hui)議(yi)和(he)(he)2020年度股(gu)東大會(hui),審議(yi)通過了《關于(yu)(yu)回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)票的(de)議(yi)案》,同意公(gong)司回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部(bu)(bu)分(fen)激勵對象(xiang)已獲授(shou)但(dan)尚(shang)未解(jie)鎖(suo)的(de)限(xian)制性(xing)股(gu)票共682,500股(gu),《關于(yu)(yu)回(hui)購注銷(xiao)(xiao)部(bu)(bu)分(fen)已授(shou)予但(dan)尚(shang)未解(jie)鎖(suo)的(de)限(xian)制性(xing)股(gu)票的(de)公(gong)告》詳(xiang)見(jian)中(zhong)國證監會(hui)指(zhi)定創業板信息披(pi)露(lu)網站(zhan)巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)十(shi)二次會(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)6月25日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開,會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張(zhang)國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2021年(nian)6月22日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全(quan)體(ti)董(dong)事。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事6名(ming),實(shi)到(dao)6名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)參股子公(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)鉆采工具有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)”)因經(jing)營(ying)需要(yao),擬(ni)向(xiang)中國銀(yin)行股份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)雞分行申請人民幣(bi)600萬(wan)元的(de)綜(zong)(zong)合(he)授信額度。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述(shu)綜(zong)(zong)合(he)授信額度提(ti)(ti)(ti)供連帶責任(ren)保(bao)證(zheng),擔(dan)保(bao)金(jin)(jin)額為(wei)不(bu)超過600萬(wan)元,期限(xian)(xian)24個(ge)月。本次借款為(wei)到(dao)期續借。寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)主要(yao)經(jing)營(ying)股東張繼剛(gang)為(wei)本次擔(dan)保(bao)以其(qi)持有(you)(you)寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)股權比例對應權益(yi)金(jin)(jin)額向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao),擔(dan)保(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei)寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)提(ti)(ti)(ti)供的(de)連帶責任(ren)擔(dan)保(bao)期限(xian)(xian)一(yi)致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)立董事(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上市(shi)(shi)規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立董事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規定,作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)第(di)七屆董事(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi),基(ji)于獨(du)立判斷的(de)相關(guan)立場,現就(jiu)公(gong)(gong)司第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十二(er)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨(du)立意(yi)見(jian):
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)于2021年(nian)(nian)6月8日在巨(ju)潮資(zi)訊網(//www.cninfo.com.cn)上發布了《關于召開2020年(nian)(nian)度股東大會的(de)通(tong)知》。因公(gong)司工作人員疏忽,致使該等公(gong)告中(zhong)存在個(ge)別錯誤(wu),現對上述公(gong)告中(zhong)披露的(de)相關內容更正如(ru)下:
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”)于(yu)2021年6月10日收到(dao)深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)下發的(de)《關于(yu)對(dui)通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)的(de)關注(zhu)函(han)(han)》(創業板關注(zhu)函(han)(han)〔2021〕第252號)(以(yi)下簡稱“關注(zhu)函(han)(han)”)。公司(si)接到(dao)關注(zhu)函(han)(han)后,及時組(zu)織相關人員(yuan)對(dui)關注(zhu)函(han)(han)提出的(de)有(you)關問(wen)題進行了認真的(de)核查(cha),現將有(you)關情況回復公告如下:
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司關于召(zhao)開2020年度股(gu)(gu)東大會的通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板(ban)(ban)上(shang)市公司(si)(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板(ban)(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)定,作為通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi),基于獨立判斷的(de)相關(guan)立場,現就公司(si)(si)(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第十一次會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨立意(yi)見(jian):
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人(ren)民共(gong)和(he)國公(gong)司法(fa)》、《中華人(ren)民共(gong)和(he)國證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司證(zheng)券發行上(shang)市審核規(gui)則》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)市規(gui)則(2020 年修訂)》等法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)的(de)有關規(gui)定,結合公(gong)司實際情況(kuang),擬對《公(gong)司章程(cheng)》相關條(tiao)款進(jin)行修訂,并提請股東大會(hui)授權董事會(hui)辦理章程(cheng)修訂后的(de)工商變更事宜,現對公(gong)司章程(cheng)修正如(ru)下(xia):
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公司章程(2021年6月)
2021.06.08
1通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油科技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)參股(gu)子公(gong)司(si)北京(jing)(jing)(jing)一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業石油工程技(ji)(ji)術(shu)有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業”)因經營需要,擬(ni)向(xiang)北京(jing)(jing)(jing)銀(yin)行股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)雙榆樹支(zhi)行申請2000萬(wan)元(yuan)綜(zong)合(he)授(shou)信,期限12個(ge)月。委托北京(jing)(jing)(jing)中關(guan)村科技(ji)(ji)融資擔(dan)(dan)(dan)保(bao)有(you)限公(gong)司(si)對(dui)(dui)前述(shu)業務提(ti)(ti)供保(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)。本次借(jie)款(kuan)為(wei)到期續借(jie)。公(gong)司(si)對(dui)(dui)前述(shu)2000萬(wan)元(yuan)額度提(ti)(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao),期限與(yu)綜(zong)合(he)授(shou)信期限一致。上(shang)述(shu)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)事(shi)項均由一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業主要經營股(gu)東丁福慶、秦忠利向(xiang)公(gong)司(si)提(ti)(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao),承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)(lian)帶(dai)責(ze)任;股(gu)東呂蘭順同意(yi)以(yi)其持(chi)有(you)一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業所持(chi)的股(gu)權(quan)比(bi)例對(dui)(dui)應權(quan)益(yi)金額為(wei)限承擔(dan)(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)責(ze)任。擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限與(yu)公(gong)司(si)為(wei)一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業提(ti)(ti)供的連(lian)(lian)帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限一致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)于2021年6月(yue)7日召(zhao)開的第(di)(di)七屆董事會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)十一次會(hui)(hui)(hui)議,審議通過《關(guan)于未彌補虧損(sun)達到實收股(gu)本總額三分(fen)之(zhi)一的議案》,該(gai)議案尚(shang)需提交公(gong)司股(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)審議。具體情(qing)況(kuang)如(ru)下:
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創業(ye)(ye)板(ban)上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)證券發(fa)行(xing)注冊管理辦(ban)法(fa)(試行(xing))》、《深圳證券交易(yi)(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)證券發(fa)行(xing)上市(shi)(shi)(shi)審(shen)核規(gui)則》、《深圳證券交易(yi)(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)證券發(fa)行(xing)與承銷(xiao)業(ye)(ye)務實施細(xi)則》等(deng)相關規(gui)定,通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)于2021年6月7日(ri)(ri)召(zhao)開(kai)第七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第十一(yi)(yi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議,審(shen)議通(tong)過(guo)了《關于提請股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)授權董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)辦(ban)理以(yi)簡易(yi)(yi)程(cheng)序向特(te)(te)定對象發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的議案》,同意公(gong)(gong)司(si)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)提請股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)授權董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)向特(te)(te)定對象發(fa)行(xing)融(rong)資總(zong)額不超(chao)過(guo)人民幣(bi)3億元(yuan)且不超(chao)過(guo)最近一(yi)(yi)年末凈資產20%的股(gu)(gu)票(piao),授權期限(xian)為2020年度(du)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)通(tong)過(guo)之日(ri)(ri)起(qi)至2021年度(du)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)召(zhao)開(kai)之日(ri)(ri)止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)于2021年6月7日召開第(di)七屆董事會第(di)十(shi)一次會議,審議通(tong)(tong)過了《關于美國控股(gu)子公(gong)司(si)(si)TWG回(hui)購少(shao)數股(gu)東權(quan)益(yi)的(de)(de)(de)議案(an)》。公(gong)司(si)(si)美國控股(gu)子公(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC (以(yi)下簡稱(cheng)“TWG”或(huo)“買(mai)方(fang)”)擬以(yi)自有(you)(you)資金2,486,486美元回(hui)購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson(以(yi)下合稱(cheng)“安德(de)森家(jia)族(zu)”或(huo)“賣方(fang)”)合計所(suo)持(chi)有(you)(you)的(de)(de)(de)TWG 7.24%(Ronnie Anderson持(chi)有(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)有(you)(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)有(you)(you)2.34%)的(de)(de)(de)股(gu)權(quan)。本(ben)次交易完成后,TWG股(gu)東權(quan)益(yi)數量(liang)將從(cong)原來的(de)(de)(de)1406.1萬(wan)權(quan)益(yi)單位變更為1304.3萬(wan)權(quan)益(yi)單位,公(gong)司(si)(si)對TWG的(de)(de)(de)持(chi)股(gu)比例(li)將從(cong)原來的(de)(de)(de)89.22%增(zeng)長為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)于2021年6月7日召(zhao)開(kai)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第十一次(ci)會(hui)議,審(shen)議通過了《關(guan)于美國控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)TWG出售下屬(shu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)API股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)的議案》。公(gong)(gong)(gong)司(si)美國控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)The Wireline Group, LLC (以(yi)下簡稱“TWG”或(huo)“賣方”)擬將其下屬(shu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)API Holdings,LLC(以(yi)下簡稱“API”)的100%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)以(yi)16,666,667.00美元轉讓給Anderson Company Investments III LLC(以(yi)下簡稱“ACI”或(huo)“買方”)。標(biao)的股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓完成后,ACI將持(chi)有API 100%的股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan),API將不再(zai)納入上市公(gong)(gong)(gong)司(si)合并報表范圍(wei)。本次(ci)交(jiao)易(yi)不構成關(guan)聯交(jiao)易(yi),亦不構成重大資產重組,無(wu)需(xu)(xu)經過有關(guan)部門批準。本次(ci)交(jiao)易(yi)在公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)審(shen)批權(quan)限范圍(wei)內,無(wu)需(xu)(xu)提(ti)交(jiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東大會(hui)審(shen)議。現將相關(guan)事(shi)項公(gong)(gong)(gong)告如下:
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年6月7日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開,會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年5月31日(ri)以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵(you)件(jian)方式送達全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名,實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案:
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們(men)收到(dao)通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)通源石(shi)油(you)、公(gong)(gong)(gong)(gong)司)轉來(lai)貴部《關于對通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)年報問(wen)詢函》。就貴局問(wen)詢事項(xiang)(xiang),通源石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司進(jin)(jin)行了(le)回(hui)復說明,信(xin)永中和會計師(shi)事務所(特殊(shu)普通合(he)伙)(以下簡(jian)稱(cheng)信(xin)永中和、我所)作(zuo)為(wei)通源石(shi)油(you)2020年度財務報表的(de)(de)審計機構(gou),審核(he)了(le)公(gong)(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)回(hui)復說明,并就相關問(wen)題進(jin)(jin)行了(le)逐項(xiang)(xiang)落實、核(he)查。現將審核(he)問(wen)詢事項(xiang)(xiang)的(de)(de)回(hui)復上報貴部,請審核(he)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”)于2021年5月20日收到(dao)深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所下(xia)發的(de)《關于對通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)的(de)年報問(wen)(wen)詢(xun)函》(創業(ye)板年報問(wen)(wen)詢(xun)函【2021】第317 號)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“問(wen)(wen)詢(xun)函”),接到(dao)問(wen)(wen)詢(xun)函后,公(gong)司(si)(si)及時(shi)組織相關人員(yuan)對問(wen)(wen)詢(xun)函提出(chu)的(de)有(you)(you)關問(wen)(wen)題進行了認真(zhen)的(de)核查,現將有(you)(you)關情況(kuang)回復(fu)公(gong)告如(ru)下(xia):
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)”)董事(shi)、總(zong)裁(cai)任延(yan)忠(zhong)(zhong)先生(sheng)減(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃期(qi)限屆(jie)滿,期(qi)間共計(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.22%。截至(zhi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)(ri),任延(yan)忠(zhong)(zhong)先生(sheng)持(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.80%,計(ji)劃自本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披(pi)露(lu)之日(ri)(ri)起十五(wu)個交易(yi)(yi)日(ri)(ri)后(hou)的(de)(de)六個月內以(yi)集(ji)(ji)中競(jing)價交易(yi)(yi)方(fang)式(shi)減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不(bu)超過(guo)1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.20%)。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)董事(shi)、董事(shi)會秘書張志(zhi)堅先生(sheng)減(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃期(qi)限屆(jie)滿,期(qi)間共計(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.21%。截至(zhi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)(ri),張志(zhi)堅先生(sheng)持(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.75%,計(ji)劃自本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披(pi)露(lu)之日(ri)(ri)起十五(wu)個交易(yi)(yi)日(ri)(ri)后(hou)的(de)(de)六個月內以(yi)集(ji)(ji)中競(jing)價交易(yi)(yi)方(fang)式(shi)減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不(bu)超過(guo)965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.19%)。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)副(fu)總(zong)裁(cai)張百雙先生(sheng)減(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃期(qi)限屆(jie)滿,期(qi)間共計(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進(jin)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規范運作、健(jian)康發展(zhan),增(zeng)強(qiang)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)信息(xi)透明(ming)度(du),加(jia)強(qiang)與廣大投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)溝通交(jiao)流,進(jin)一步(bu)提升投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)關系管理水平,中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監(jian)督管理委員會(hui)陜西(xi)監(jian)管局、中(zhong)證(zheng)(zheng)中(zhong)小投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)服務(wu)中(zhong)心、陜西(xi)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)協會(hui)與深圳市(shi)(shi)全景網絡有限公司(si)共同舉(ju)辦“2021年(nian)陜西(xi)轄區上(shang)市(shi)(shi)公司(si)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)集體接待日暨(ji)2020年(nian)度(du)業績說明(ming)會(hui)”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有限公司(si)關于通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)2020年度募集資金(jin)存放與使用(yong)情況的核查(cha)意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有限公司(si)關于通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si)2020年度內(nei)部控制評價(jia)報告(gao)的核查意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股(gu)份有限公(gong)(gong)司關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司2020年持續督(du)導(dao)跟蹤報(bao)告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度(du)募(mu)集(ji)資金年度(du)存放(fang)與(yu)使用(yong)情況鑒證報(bao)告(gao)
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度(du)審(shen)計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營性資金占(zhan)用及其(qi)他關聯資金往來情況的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本報告中如有涉及未來的(de)(de)計劃、業績(ji)預(yu)(yu)測等(deng)方(fang)面的(de)(de)內容,均不構成本公司對(dui)任何投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)及相關人(ren)(ren)士的(de)(de)承(cheng)諾,投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)及相關人(ren)(ren)士均應(ying)對(dui)此保持足夠的(de)(de)風險(xian)認識,并且應(ying)當理(li)解計劃、預(yu)(yu)測與承(cheng)諾之(zhi)間(jian)的(de)(de)差異。敬(jing)請(qing)廣(guang)大(da)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)注意投(tou)資(zi)(zi)風險(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董事(shi)、監事(shi)、高級管理人員保(bao)證(zheng)季度報告內(nei)容的(de)(de)真實、準確、完整,不(bu)存(cun)在虛假記載、誤導性陳述或(huo)者重(zhong)大遺漏,并承擔個(ge)別和連(lian)帶的(de)(de)法律責任。所(suo)有董事(shi)均已(yi)出(chu)席了審(shen)議(yi)本(ben)次季報的(de)(de)董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)。公司負責人張國桉、主管會(hui)計(ji)工(gong)作負責人張西軍(jun)及會(hui)計(ji)機構(gou)負責人(會(hui)計(ji)主管人員)舒丹(dan)聲明:保(bao)證(zheng)季度報告中財(cai)務報表(biao)的(de)(de)真實、準確、完整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度報告(gao)摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業(ye)會計準則(ze)》及公(gong)(gong)司會計政策相(xiang)關規定,通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)2020年度計提資產減值準備的情況如下(xia):
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年4月23日以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年4月12日以電子郵件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名,實(shi)到(dao)監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張園先生主持,經與(yu)會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue),審議(yi)通(tong)過以下(xia)決(jue)議(yi):
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根(gen)據《關(guan)于(yu)(yu)在上市(shi)(shi)公司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)股票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定,作(zuo)為(wei)通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi),基于(yu)(yu)獨立(li)(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場,現就公司(si)(si)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)十(shi)次會議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)(li)意見(jian):
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”)于2021年4月23日召開第七屆董事會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議和第七屆監事會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議,審議通(tong)過了(le)《關于回購(gou)注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制性股(gu)(gu)票的議案(an)》,此事項還須提交股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)審議。具體如下:
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第十(shi)次會(hui)(hui)(hui)議于2021年4月23日以現(xian)場結(jie)合(he)通訊表決(jue)方式召開,會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議通知于2021年4月12日以專人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)6名,實到6名。會(hui)(hui)(hui)議符(fu)合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章(zhang)程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議通過了以下(xia)議案(an):
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)參股子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油(you)工程(cheng)技(ji)術有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”)因經營需要(yao),擬向中(zhong)國銀行股份有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)分(fen)行申請4550萬(wan)元綜(zong)合(he)授信,期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)12個月(yue)。委(wei)托(tuo)北(bei)京(jing)中(zhong)關村科技(ji)融資擔(dan)保(bao)(bao)有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前述(shu)(shu)業(ye)務提供(gong)(gong)(gong)保(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)保(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前述(shu)(shu)擔(dan)保(bao)(bao)4550萬(wan)元額(e)度中(zhong)的3500萬(wan)元額(e)度提供(gong)(gong)(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao),期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)與綜(zong)合(he)授信期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)一致。上述(shu)(shu)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)事(shi)項均由(you)一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主要(yao)經營股東丁(ding)福慶、秦忠利向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)(gong)(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao),承擔(dan)連帶責任;股東呂蘭順同意以(yi)其持有一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)所持的股權(quan)比例對(dui)應權(quan)益(yi)金額(e)為限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)承擔(dan)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)責任。擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為上述(shu)(shu)事(shi)項提供(gong)(gong)(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)的期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)一致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據(ju)本(ben)所(suo)與通源石油簽訂的(de)《專(zhuan)項(xiang)法律(lv)(lv)服務協議》,本(ben)所(suo)作為通源石油本(ben)次股(gu)權激(ji)勵(li)的(de)特聘專(zhuan)項(xiang)法律(lv)(lv)顧問(wen),根據(ju)《公司(si)(si)法》、《證券法》、《管(guan)理辦(ban)法》、《上市規(gui)(gui)則》等法律(lv)(lv)、法規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性(xing)文件及(ji)《公司(si)(si)章(zhang)程》、《股(gu)權激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》的(de)有關規(gui)(gui)定,就公司(si)(si)回購注(zhu)銷部分激(ji)勵(li)對(dui)象已獲授予但尚未解鎖的(de)限制性(xing)股(gu)票(以下(xia)簡(jian)稱“本(ben)次回購注(zhu)銷”)所(suo)涉及(ji)的(de)相關事宜出具本(ben)法律(lv)(lv)意見(jian)。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)于(yu)2021年(nian)(nian)4月(yue)23日(ri)召開第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十(shi)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議和(he)(he)第(di)七(qi)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次(ci)(ci)會(hui)(hui)議,審(shen)議通過了(le)《關(guan)于(yu)續(xu)聘(pin)審(shen)計機(ji)構的(de)議案》,同意續(xu)聘(pin)信永中和(he)(he)會(hui)(hui)計師事(shi)務所(特(te)殊普通合(he)伙)為(wei)公(gong)司(si)2021年(nian)(nian)度審(shen)計機(ji)構,聘(pin)期一(yi)年(nian)(nian)。本事(shi)項尚須提交公(gong)司(si)股東大(da)會(hui)(hui)審(shen)議通過,現將(jiang)具體(ti)情況公(gong)告如(ru)下:
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本規(gui)(gui)范(fan)》及其(qi)配套指引(yin)的(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)和其(qi)他內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)管要求(以下(xia)簡稱“內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)規(gui)(gui)范(fan)體系(xi)”),結合通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和評價辦(ban)法,在內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)日(ri)常監(jian)督和專項監(jian)督的(de)(de)基(ji)礎上(shang),我們(men)對公(gong)司截至2020年12月31日(ri)(內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)評價報告(gao)基(ji)準(zhun)日(ri))的(de)(de)內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)有效性(xing)進行了評價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告(gao)期內公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)(de)全體成(cheng)員(yuan)嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板(ban)股票上市(shi)規則》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》和(he)(he)《監(jian)事(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)規則》等(deng)(deng)規定和(he)(he)要(yao)求,本著對(dui)全體股東負(fu)責的(de)(de)(de)精(jing)神,認真地履行(xing)了自身的(de)(de)(de)職(zhi)責,依法(fa)(fa)獨立行(xing)使職(zhi)權(quan),促進公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)規范運作(zuo),維護公(gong)司(si)(si)、股東及員(yuan)工的(de)(de)(de)合(he)法(fa)(fa)權(quan)益。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)對(dui)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)財務、股東大會(hui)決(jue)議等(deng)(deng)執(zhi)行(xing)情況、董(dong)事(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)(de)重大決(jue)策程序及公(gong)司(si)(si)經(jing)營(ying)管理(li)活動的(de)(de)(de)合(he)法(fa)(fa)合(he)規性、董(dong)事(shi)(shi)及高級管理(li)人(ren)員(yuan)履行(xing)其職(zhi)務情況等(deng)(deng)方(fang)面進行(xing)了監(jian)督(du)和(he)(he)檢查,促進公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)健康、持續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”或“本(ben)公司(si)”)的(de)(de)(de)獨(du)(du)立(li)董事(shi),嚴(yan)格(ge)按(an)照《公司(si)法》、《關(guan)(guan)于在上市公司(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度(du)(du)的(de)(de)(de)指導意見》、《上市公司(si)治理準則》、《深圳證券交易所創業板上市公司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》等(deng)法律、法規(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)規(gui)章制度(du)(du)的(de)(de)(de)規(gui)定(ding),在2020年度(du)(du)工作(zuo)中,定(ding)期了(le)解檢查公司(si)經營(ying)情況,積極出席相關(guan)(guan)會議(yi),認(ren)真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案(an)及(ji)相關(guan)(guan)材料,積極參與各議(yi)題的(de)(de)(de)討論并提出合(he)理化建(jian)議(yi),對董事(shi)會相關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)獨(du)(du)立(li)意見,獨(du)(du)立(li)、認(ren)真的(de)(de)(de)履(lv)行職責,較好的(de)(de)(de)發(fa)揮了(le)獨(du)(du)立(li)董事(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)用。現將本(ben)人在2020年度(du)(du)內(nei)履(lv)職情況報告如下(xia):
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)(zuo)為通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)的獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi),嚴格按照《公司法(fa)》、《關于在上(shang)市公司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導意見》、《上(shang)市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上(shang)市公司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)《公司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)規(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)的規(gui)定(ding)(ding),在2020年度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong),定(ding)(ding)期了解檢查(cha)公司經營(ying)情況,積極出席(xi)相(xiang)關會(hui)議(yi),認真(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關材料,積極參與各(ge)議(yi)題(ti)的討論并提出合理化(hua)建議(yi),對(dui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表(biao)獨(du)立(li)意見,獨(du)立(li)、認真(zhen)的履行(xing)職責,較好(hao)的發揮了獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)的作(zuo)(zuo)用(yong)。現將本人(ren)在2020年度(du)內(nei)履職情況報(bao)告如下:
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)(ben)人(ren)(ren)作為通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”或“本(ben)(ben)公司(si)”)的(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi),嚴(yan)格按(an)照《公司(si)法》、《關于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)治(zhi)理(li)準則》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規范運作指引》等法律、法規及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等規章(zhang)制度的(de)規定(ding),在2020年(nian)度工作中,定(ding)期了解檢查公司(si)經營情況(kuang),積極出席相關會議,認(ren)真、仔細審閱會議議案及相關材料,積極參與各議題的(de)討(tao)論并提出合理(li)化(hua)建議,對董(dong)事(shi)會相關事(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)意(yi)見,獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)履行(xing)職責,較好(hao)的(de)發(fa)揮了獨(du)立(li)董(dong)事(shi)的(de)作用。現(xian)將本(ben)(ben)人(ren)(ren)在2020年(nian)度內履職情況(kuang)報告如下:
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)的(de)(de)(de)(de)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi),嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)(de)(de)指(zhi)導意(yi)(yi)見》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治理準則》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等規(gui)章制(zhi)度的(de)(de)(de)(de)規(gui)定,在2020年度工(gong)作(zuo)中,定期了解檢查(cha)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)經營情(qing)況,積極出(chu)席相關(guan)會議,認真、仔(zi)細(xi)審(shen)閱(yue)會議議案及相關(guan)材料,積極參與各議題的(de)(de)(de)(de)討論(lun)并(bing)提(ti)出(chu)合(he)理化建議,對董(dong)事(shi)會相關(guan)事(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)(li)意(yi)(yi)見,獨(du)立(li)(li)、認真的(de)(de)(de)(de)履行(xing)職(zhi)責(ze),較好的(de)(de)(de)(de)發(fa)揮了獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)(de)(de)作(zuo)用。現將本人在2020年度內履職(zhi)情(qing)況報告如下(xia):
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日,通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”)召開第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)(yi)和第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)(yi),審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)會(hui)計(ji)政(zheng)策變更(geng)(geng)的(de)議(yi)(yi)案》。本次會(hui)計(ji)政(zheng)策變更(geng)(geng)無須提交股(gu)東大(da)會(hui)審(shen)議(yi)(yi),具體情況如(ru)下:
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司2021年第一季度報(bao)告已(yi)于2021年4月(yue)23日(ri)在中國證(zheng)監會指定創業板信息披(pi)露(lu)平(ping)臺巨潮資(zi)訊網(wang)上披(pi)露(lu),請投(tou)資(zi)者注意查閱(yue)。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司2020年(nian)度報告及(ji)摘要已(yi)于2021年(nian)4月23日在中國證監(jian)會指定(ding)的創業板(ban)信息(xi)披(pi)露網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)上(shang)披(pi)露,請投資(zi)者(zhe)注(zhu)意查閱(yue)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)關于第(di)(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)十次會議相關事(shi)(shi)項(xiang)的(de)事(shi)(shi)前認(ren)可意(yi)見根(gen)據(ju)中國證監(jian)會《關于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市規則》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)管理辦法》及《通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程》(以下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》”)的(de)有(you)關規定,我們作為通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi),本著(zhu)認(ren)真(zhen)(zhen)、負責的(de)態(tai)度和獨(du)(du)立(li)判斷的(de)原則,對公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)十次會議相關事(shi)(shi)項(xiang)資(zi)料進(jin)行(xing)了審(shen)閱并就有(you)關情況(kuang)向公(gong)(gong)司(si)(si)相關人員進(jin)行(xing)了詢(xun)問(wen),經過認(ren)真(zhen)(zhen)的(de)事(shi)(shi)前審(shen)查(cha),發(fa)表(biao)如(ru)下事(shi)(shi)前認(ren)可意(yi)見:
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證(zheng)監(jian)會(hui)、財政部(bu)等(deng)部(bu)門(men)聯(lian)合發布的《企業內部(bu)控制(zhi)基本規范(fan)》及深圳證(zheng)券交易(yi)所《創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司內部(bu)控制(zhi)指(zhi)引》,以及通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”)《公(gong)(gong)(gong)司章程》等(deng)有關規定(ding),公(gong)(gong)(gong)司監(jian)事會(hui)對公(gong)(gong)(gong)司《2020年(nian)度內部(bu)控制(zhi)自我評價報(bao)告(gao)》發表意見如下:
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權(quan)激勵(li)管理辦法(fa)》、《創業(ye)板信(xin)息披露(lu)業(ye)務(wu)備忘(wang)錄第8號:股(gu)(gu)權(quan)激勵(li)計劃》和《通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)第一期限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃》的相(xiang)關規(gui)定,通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)監事會對公(gong)司(si)(si)擬回購注銷部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)的相(xiang)關事項進行(xing)了核查,并發表(biao)審核意見如下:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)(de)通知,獲悉其持有(you)的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)部分(fen)股(gu)(gu)份解除質押(ya)的(de)(de)情況,具體(ti)事項如(ru)下:
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據(ju)《關(guan)于在上市(shi)(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的(de)(de)(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業板上市(shi)(shi)公司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業板股票上市(shi)(shi)規則》等(deng)相(xiang)(xiang)關(guan)法律法規及《公司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工(gong)作制度》等(deng)的(de)(de)(de)有(you)關(guan)規定,作為通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)第七屆(jie)董事(shi)會獨立(li)董事(shi),基(ji)于獨立(li)判斷的(de)(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場(chang),現就公司(si)第七屆(jie)董事(shi)會第九次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨立(li)意(yi)見:
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海(hai)外(wai)疫情的(de)逐步受控(kong),公(gong)司(si)(si)參股子公(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒業石油(you)工程技術有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒業”)在海(hai)外(wai)連續中標,諸多優質項目(mu)的(de)啟動和投標,使得一(yi)龍(long)(long)恒業經(jing)營資金出(chu)現短(duan)期(qi)不(bu)足,為支持一(yi)龍(long)(long)恒業的(de)業務(wu)發展(zhan),保障(zhang)一(yi)龍(long)(long)恒業工程作業優質項目(mu)招投標和經(jing)營業務(wu)順利(li)開展(zhan),公(gong)司(si)(si)擬向一(yi)龍(long)(long)恒業提供最(zui)長不(bu)超(chao)過24個月最(zui)高不(bu)超(chao)過4,000萬元的(de)財務(wu)資助(zhu),具體事項公(gong)告如下:
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第(di)七(qi)屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)四次會(hui)(hui)(hui)議于2021年4月9日以(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決方式(shi)(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議通知(zhi)于2021年4月2日以(yi)電子郵件方式(shi)(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議應(ying)到監事(shi)(shi)3名(ming),實到監事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中華人民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)司法》、《公(gong)司章程(cheng)》的(de)規定。本次會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張園先生(sheng)主(zhu)持,經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決,審議通過(guo)以(yi)下決議:
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”)第(di)七屆董(dong)事會第(di)九次會議(yi)于(yu)(yu)2021年4月9日(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結合通訊表決(jue)方式(shi)召開,會議(yi)由(you)公司(si)董(dong)事長張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)主持。會議(yi)通知于(yu)(yu)2021年4月2日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全體董(dong)事。會議(yi)應到董(dong)事6名,實到6名。會議(yi)符合《中華人民(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程》的(de)規定。經與(yu)會董(dong)事表決(jue)審議(yi)通過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)案:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(以下簡稱(cheng)“公司”)近日接到公司控股股東張國桉先生的通知,獲悉其持有(you)的公司部分股份解除(chu)質(zhi)押的情況,具(ju)體事項如下:
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)于2021年3月12日召開(kai)第七屆董事會第七次會議審議通(tong)過了《關于為參(can)股(gu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)申請(qing)金融機構綜合授(shou)信提(ti)供擔保的議案》,公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)為參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一龍恒(heng)業石油(you)工程技術(shu)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱“一龍恒(heng)業”)及(ji)其全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)因經營(ying)需(xu)要,擬(ni)向中關村(cun)科技租賃股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)申請(qing)開(kai)展不超過人民幣3,000萬元(yuan)借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)司規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上市規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律(lv)法規及(ji)《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)(guan)規定(ding),作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第七屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事,基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場,現就公(gong)司第七屆(jie)董(dong)(dong)事會第八次會議相(xiang)關(guan)(guan)事項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)(jian):
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第七(qi)屆董事(shi)會第八(ba)次會議于2021年3月29日(ri)以現場結合通訊表決(jue)(jue)方式(shi)召開(kai),會議由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長(chang)張國(guo)桉(an)先(xian)生主持。會議通知于2021年3月22日(ri)以專(zhuan)人送達(da)(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)(da)全體(ti)董事(shi)。會議應到董事(shi)6名,實到6名。會議符合《中華(hua)人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定。經與會董事(shi)表決(jue)(jue)審議通過了(le)以下議案(an):
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)北京(jing)一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“一龍恒業”)因經營需要,擬向中國民生銀行股(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)北京(jing)分行申請人(ren)民幣3,000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)借(jie)款(kuan),擬向中關村科(ke)(ke)技(ji)租賃股(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)申請不(bu)超過人(ren)民幣3,000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)借(jie)款(kuan),借(jie)款(kuan)期限(xian)均為12個月,上述兩筆借(jie)款(kuan)均為到期續借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)第七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)3月12日以現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開(kai),會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董事(shi)長張國(guo)(guo)桉(an)先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2021年(nian)3月5日以專人送達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式送達(da)全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi)6名(ming),實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)案:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)于2021年(nian)3月12日在巨潮資訊(xun)網(wang)(//www.cninfo.com.cn)上發布了(le)《通源石油(you)第七屆董事會第七次會議決(jue)議公(gong)告(gao)》及《關于為(wei)參股(gu)公(gong)司申請金融(rong)機構綜合(he)授信提供(gong)擔(dan)保的公(gong)告(gao)》。因公(gong)司工作人員疏忽,致使(shi)該等公(gong)告(gao)中存在個(ge)別(bie)錯誤,現對上述(shu)公(gong)告(gao)中披露的相關內(nei)容更正(zheng)如(ru)下:
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”)于(yu)(yu)2021年(nian)3月(yue)12日收(shou)到公司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)制人(ren)張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)出(chu)具的《關于(yu)(yu)通(tong)(tong)過(guo)大(da)宗交易方式(shi)(shi)減持(chi)(chi)公司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)的告知函》,張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)于(yu)(yu)2020年(nian)9月(yue)24日、2020年(nian)9月(yue)25日、2020年(nian)9月(yue)28日分(fen)別(bie)通(tong)(tong)過(guo)大(da)宗交易方式(shi)(shi)減持(chi)(chi)公司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)97萬(wan)股(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu),占(zhan)公司(si)(si)總股(gu)(gu)本比例(li)為(wei)(wei)0.45%,張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)之一(yi)致行動人(ren)國(guo)民(min)信托有(you)限公司(si)(si)-國(guo)民(min)信托?金(jin)(jin)潤(run)35號(hao)單一(yi)資(zi)金(jin)(jin)信托(以下(xia)簡(jian)稱“國(guo)民(min)信托35號(hao)”)于(yu)(yu)2021年(nian)3月(yue)11日通(tong)(tong)過(guo)大(da)宗交易方式(shi)(shi)減持(chi)(chi)公司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)3,274,504股(gu)(gu),占(zhan)公司(si)(si)總股(gu)(gu)本比例(li)為(wei)(wei)0.64%。本次減持(chi)(chi)獲得資(zi)金(jin)(jin)將(jiang)用于(yu)(yu)降低(di)張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)的質押率,防范控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)的控(kong)(kong)制權不穩(wen)對公司(si)(si)可能造成的不利(li)影響,有(you)效(xiao)的保護公司(si)(si)及中(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)利(li)益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)參股(gu)子公司(si)(si)北京(jing)一龍(long)恒業石油(you)工(gong)程技術有限公司(si)(si)(以下簡稱“一龍(long)恒業”)因經營需要,擬(ni)向中(zhong)國民(min)(min)(min)生銀行股(gu)份有限公司(si)(si)北京(jing)分行申請人民(min)(min)(min)幣3,000萬元借(jie)款,擬(ni)向中(zhong)關村科(ke)技租賃股(gu)份有限公司(si)(si)申請不超過人民(min)(min)(min)幣3,000萬元借(jie)款,借(jie)款期(qi)限均為12個月,上述兩筆借(jie)款均為到期(qi)續借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石油(you)(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)獨(du)立董事(shi)關(guan)(guan)(guan)于第(di)七(qi)(qi)(qi)屆董事(shi)會第(di)七(qi)(qi)(qi)次會議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項的(de)獨(du)立意見根據《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立獨(du)立董事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定,作(zuo)為通源石油(you)(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)第(di)七(qi)(qi)(qi)屆董事(shi)會獨(du)立董事(shi),基于獨(du)立判斷的(de)相關(guan)(guan)(guan)立場,現就公(gong)司(si)第(di)七(qi)(qi)(qi)屆董事(shi)會第(di)七(qi)(qi)(qi)次會議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表如(ru)下(xia)獨(du)立意見:
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)七次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2021年3月12日(ri)以現場結合通訊表決方式召開,會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于2021年3月5日(ri)以專人(ren)送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事6名,實(shi)到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an):
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”)于2020年10月30日披露(lu)了《關于公(gong)司(si)(si)(si)(si)董事(shi)、高級(ji)管理人員(yuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)減持計(ji)劃(hua)的預披露(lu)公(gong)告(gao)(gao)》(公(gong)告(gao)(gao)編號:2020-093),公(gong)司(si)(si)(si)(si)部分董事(shi)、高級(ji)管理人員(yuan)任(ren)延(yan)忠先生(sheng)、張志堅先生(sheng)、張百雙先生(sheng)計(ji)劃(hua)自減持計(ji)劃(hua)預披露(lu)公(gong)告(gao)(gao)披露(lu)之(zhi)日起十五個交易日后的六個月內以集(ji)中競價(jia)交易方式減持公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不超(chao)過2,300,000股(gu)(gu)(gu)(占公(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的0.45%)、2,160,000股(gu)(gu)(gu)(占公(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的0.42%)、237,759股(gu)(gu)(gu)(占公(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的0.05%)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)近(jin)日接到公司(si)控股股東(dong)張國桉先生(sheng)的通(tong)知,獲悉(xi)其持有的公司(si)部分(fen)股份解除質押的情況(kuang),具體(ti)事項(xiang)如下:
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)于近日(ri)收到陜西省科學技術廳、陜西省財政廳、國家稅務總局陜西省稅務局聯合(he)頒發(fa)的《高新(xin)技術企(qi)(qi)業證(zheng)書》(證(zheng)書編號(hao):GR202061000235),發(fa)證(zheng)日(ri)期(qi):2020年12月1日(ri),有(you)效期(qi):三年。公(gong)司(si)再次通過了高新(xin)技術企(qi)(qi)業的認(ren)定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北(bei)京一龍(long)(long)恒業(ye)石油工程技術有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“一龍(long)(long)恒業(ye)”)因(yin)經營(ying)需要,擬通過安(an)陽國實(shi)信(xin)用資產登記備案中心有限(xian)公(gong)司(si)(si)備案發行“定(ding)向(xiang)融資計(ji)劃”,發行規模不(bu)(bu)超(chao)過人民幣2,000萬元,對應(ying)的本次(ci)(ci)融資金(jin)額不(bu)(bu)超(chao)過人民幣2,000萬元。公(gong)司(si)(si)擬對上述融資提供(gong)(gong)連(lian)帶(dai)責任保(bao)證,擔保(bao)金(jin)額為(wei)不(bu)(bu)超(chao)過2,000萬元及其(qi)利(li)息,期限(xian)12個月(yue)。一龍(long)(long)恒業(ye)主要經營(ying)股(gu)東(dong)丁福慶、秦忠利(li)為(wei)本次(ci)(ci)擔保(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供(gong)(gong)反(fan)擔保(bao),承擔連(lian)帶(dai)責任;一龍(long)(long)恒業(ye)以其(qi)自有資產向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供(gong)(gong)反(fan)擔保(bao),擔保(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei)一龍(long)(long)恒業(ye)提供(gong)(gong)的連(lian)帶(dai)責任擔保(bao)期限(xian)一致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六次會(hui)(hui)議于2021年2月4日以(yi)現場(chang)結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開,會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于2021年1月29日以(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)6名,實到6名。會(hui)(hui)議符(fu)合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議通(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議案:
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”)于2021年1月26日收(shou)到深(shen)圳證券交易所(suo)創業板公(gong)(gong)司管理部(bu)發來(lai)的(de)《關(guan)(guan)于對通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司的(de)關(guan)(guan)注函(han)(han)》(創業板關(guan)(guan)注函(han)(han)〔2021〕第38號)(以下簡(jian)稱“《關(guan)(guan)注函(han)(han)》”)。公(gong)(gong)司收(shou)到《關(guan)(guan)注函(han)(han)》后高(gao)度(du)重視(shi),積極(ji)組織(zhi)各方對關(guan)(guan)注函(han)(han)中(zhong)所(suo)列問題進行了(le)逐一落實與核查,現根據相(xiang)關(guan)(guan)要求對《關(guan)(guan)注函(han)(han)》的(de)回復進行公(gong)(gong)開披露如(ru)下:
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工(gong)作制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定(ding),作為通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)第七屆(jie)董(dong)事會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事,基(ji)于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場(chang),現就公(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)事會第六(liu)次會議(yi)相關(guan)事項發表如下獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見:
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國桉先生將其持有(you)的(de)本(ben)公(gong)(gong)司(si)部分(fen)股份辦理(li)了(le)補充質押(ya)手(shou)續的(de)通知,具體事項(xiang)如下:
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)于(yu)2021年(nian)1月26日收到深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板公(gong)(gong)司(si)管(guan)理部發來(lai)的《關(guan)(guan)于(yu)對通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)的關(guan)(guan)注函》(創業板關(guan)(guan)注函〔2021〕第38號)(以(yi)下簡稱(cheng)“《關(guan)(guan)注函》”),要求公(gong)(gong)司(si)就關(guan)(guan)注函中(zhong)所提事項(xiang)作(zuo)出說明(ming),于(yu)2021年(nian)2月2日前回復并對外披露,同時抄(chao)送陜西證(zheng)監(jian)局上(shang)市公(gong)(gong)司(si)監(jian)管(guan)處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示:1、本次(ci)解除限(xian)售股(gu)(gu)(gu)份(fen)數量為62,448,130股(gu)(gu)(gu),占目前公司總股(gu)(gu)(gu)本比例為12.16%;本次(ci)解除限(xian)售股(gu)(gu)(gu)份(fen)實(shi)際可上市(shi)(shi)流通股(gu)(gu)(gu)份(fen)數量為62,448,130股(gu)(gu)(gu),占公司總股(gu)(gu)(gu)本比例為12.16%。2、本次(ci)限(xian)售股(gu)(gu)(gu)份(fen)上市(shi)(shi)流通日(ri)期為2021年2月3日(ri)(星期三)。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)”或(huo)(huo)“保(bao)薦(jian)機構”)作(zuo)為通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石(shi)油(you)”或(huo)(huo)“公司(si)”)2018年度創業板非(fei)(fei)公開發行(xing)股(gu)票(piao)項目(mu)的保(bao)薦(jian)機構,根據《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發行(xing)上市保(bao)薦(jian)業務管理辦(ban)法》、《深圳(zhen)(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所上市公司(si)保(bao)薦(jian)工作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所創業板股(gu)票(piao)上市規(gui)則》和《深圳(zhen)(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所創業板上市公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》等有(you)(you)關規(gui)定,就公司(si)2018年度非(fei)(fei)公開發行(xing)股(gu)票(piao)限(xian)(xian)售股(gu)份(fen)(fen)申(shen)請(qing)上市流通(tong)事項進行(xing)了審慎核查(cha),具體情況如下(xia):
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的(de)本公(gong)司(si)部分(fen)(fen)股(gu)份(fen)辦理(li)了補充質押以(yi)及部分(fen)(fen)質押股(gu)票辦理(li)了展期手(shou)續的(de)通知,具體事項如下:
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司2020年度(du)業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”)近日接到公(gong)(gong)司控股股東張國桉先生將其(qi)持有(you)的本(ben)公(gong)(gong)司部分股份辦理了補充質押(ya)的通(tong)知,具體事(shi)項如下:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)司”)近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知,獲悉其持(chi)有的(de)公(gong)司部(bu)分股(gu)份解除質押的(de)情況(kuang),具體事項(xiang)如下:
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券(quan)股份有限(xian)(xian)公司(si)關于通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公司(si)2020年度(du)持(chi)續督導(dao)工作定期現場檢查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公司(以(yi)下簡(jian)稱“公司”)于2020年4月27日披露了《關(guan)于深圳證券交易(yi)(yi)所(suo)<關(guan)于對通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)(gu)份有限公司的(de)問詢函>之回復》,公司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)及(ji)其一(yi)致(zhi)行動(dong)人、原高級管理(li)人員(yuan)張(zhang)(zhang)春(chun)龍先(xian)(xian)生(sheng)自《發行股(gu)(gu)(gu)份及(ji)可(ke)轉換債券購買資(zi)產(chan)并募集(ji)配套資(zi)金暨(ji)關(guan)聯(lian)交易(yi)(yi)預案》披露之日起至實施完(wan)畢期(qi)(qi)間(jian)計劃(hua)以(yi)大宗交易(yi)(yi)方式減(jian)持(chi)(chi)公司股(gu)(gu)(gu)份,公司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)及(ji)其一(yi)致(zhi)行動(dong)人減(jian)持(chi)(chi)期(qi)(qi)間(jian)計劃(hua)減(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份不(bu)超(chao)(chao)過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(即不(bu)超(chao)(chao)過(guo)公司總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的(de)3.50%),原高級管理(li)人員(yuan)張(zhang)(zhang)春(chun)龍先(xian)(xian)生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)期(qi)(qi)間(jian)計劃(hua)減(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份不(bu)超(chao)(chao)過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(即不(bu)超(chao)(chao)過(guo)公司總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的(de)1.05%)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)近(jin)日接(jie)到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先(xian)生的通(tong)知,獲悉其持有的公司(si)部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的情況,具體事(shi)項如(ru)下:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”)近日接到公司(si)(si)控股股東張國桉先生(sheng)的通知,獲悉(xi)其持有(you)的公司(si)(si)部(bu)分(fen)股份解除質(zhi)押(ya)的情況,具體事項如下(xia):
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日(ri)收到公司董事(shi)(shi)、總裁(cai)任延忠先(xian)生(sheng),董事(shi)(shi)、董事(shi)(shi)會秘書張志堅先(xian)生(sheng),副總裁(cai)張百雙(shuang)先(xian)生(sheng)出(chu)具的《關于擬減持(chi)公司股份的告知函》,具體內容如下:
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)于2020年(nian)10月(yue)29日召開第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第五次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)和(he)第七(qi)屆監事(shi)會(hui)第三次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)《關于終止(zhi)資(zi)產重組(zu)事(shi)項(xiang)的(de)議(yi)(yi)案》,同(tong)意終止(zhi)本次(ci)(ci)資(zi)產重組(zu)事(shi)項(xiang),具體(ti)情(qing)況如下:
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見》、《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)重大(da)資產重組管理辦(ban)(ban)法(fa)》(以(yi)(yi)下簡稱“《重組管理辦(ban)(ban)法(fa)》”)《深圳證券(quan)交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》(以(yi)(yi)下簡稱“《創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》”)、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文(wen)件(jian)以(yi)(yi)及《通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)章程》的規(gui)(gui)(gui)定,我(wo)們作(zuo)(zuo)為公司(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi),現就公司(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五次會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)宜發表如下事(shi)(shi)先認可意見:
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)(guan)于(yu)(yu)第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)五次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)獨(du)立(li)(li)意見(jian)根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding),作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi),基于(yu)(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場,現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)五次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du)立(li)(li)意見(jian):
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)參(can)股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)石油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”)因經營(ying)需要,擬向南京銀行股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)北京分行申(shen)請人民幣2,000萬(wan)元的(de)融資授信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜合授信額(e)度提供(gong)連帶(dai)責(ze)任保(bao)(bao)(bao)證,擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金額(e)為(wei)(wei)不(bu)超過2,000萬(wan)元及其利息(xi),期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月。一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)主(zhu)要經營(ying)股(gu)(gu)(gu)東丁(ding)福(fu)慶、秦忠利為(wei)(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)向公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao),承(cheng)擔(dan)(dan)連帶(dai)責(ze)任;一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)以其自(zi)有(you)資產向公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao),擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)提供(gong)的(de)連帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”) 第(di)七屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第(di)三(san)次會(hui)(hui)(hui)議于(yu)2020年(nian)10月29日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)10月19日以(yi)電子郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)事3名,實到(dao)監(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中(zhong)華人民(min)共(gong)和國(guo)公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定(ding)。本(ben)次會(hui)(hui)(hui)議由公司(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)主席張(zhang)園先生主持,經與(yu)會(hui)(hui)(hui)監(jian)事表決,審議通(tong)(tong)過以(yi)下決議:
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第七(qi)屆董事會(hui)第五次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年10月29日(ri)(ri)以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開,會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董事長張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年10月19日(ri)(ri)以(yi)專(zhuan)人送(song)達、電子郵件方(fang)式(shi)送(song)達全體董事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事6名(ming),實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)董事表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案:
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三(san)季度(du)報告全文(wen)
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年(nian)10月29日,通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)召(zhao)開(kai)第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)五(wu)次會(hui)議和第(di)七屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)三次會(hui)議,審議通(tong)過了公(gong)司(si)《2020年(nian)第(di)三季度報(bao)告(gao)》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)”)擬發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)購買北京一龍(long)恒業(ye)石油工(gong)程技術(shu)有(you)限公司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“一龍(long)恒業(ye)”或(huo)“標的(de)(de)(de)公司(si)(si)”)除公司(si)(si)以(yi)(yi)外剩(sheng)余股(gu)(gu)東(dong)持有(you)的(de)(de)(de)一龍(long)恒業(ye)的(de)(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)配套資金。公司(si)(si)于2020年4月(yue)(yue)20日召開第(di)六(liu)屆董事會第(di)五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)《關(guan)(guan)于<通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)購買資產(chan)并募集(ji)配套資金暨關(guan)(guan)聯交易預案(an)>及(ji)(ji)其(qi)摘(zhai)要的(de)(de)(de)議(yi)案(an)》等與本次(ci)資產(chan)重組相關(guan)(guan)的(de)(de)(de)議(yi)案(an)。具體(ti)內容(rong)詳(xiang)見公司(si)(si)于2020年4月(yue)(yue)21日在(zai)指定信息披露媒體(ti)上披露的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)公告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第四次會議于(yu)2020年(nian)10月14日以(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開,會議由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持。會議通(tong)(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)10月9日以(yi)專人送達、電子郵(you)件方式送達全體董(dong)事(shi)。會議應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)6名,實到(dao)6名。會議符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議通(tong)(tong)(tong)過了以(yi)下議案(an):
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)擬(ni)發行(xing)股(gu)份及可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買北京(jing)一龍恒業(ye)石(shi)油(you)(you)工(gong)程技(ji)術(shu)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡稱“一龍恒業(ye)”)除公(gong)司(si)以外(wai)剩(sheng)余股(gu)東持有(you)(you)(you)的一龍恒業(ye)的71.011%股(gu)權(quan)并募集配(pei)套(tao)資金(jin)。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)20日召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十九次會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)<通(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)發行(xing)股(gu)份及可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買資產(chan)并募集配(pei)套(tao)資金(jin)暨關(guan)聯交易預案>及其(qi)摘要的議(yi)(yi)(yi)案》等與本次資產(chan)重組相(xiang)關(guan)的議(yi)(yi)(yi)案。具體內容詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)21日在指定信(xin)息披露(lu)媒體上披露(lu)的相(xiang)關(guan)公(gong)告(gao)。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司簡式權益變動報(bao)告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“通源石油”或“公(gong)(gong)司(si)(si)”)于今日收到公(gong)(gong)司(si)(si)持股5%以(yi)上股東(dong)證(zheng)券行業支持民企發展系(xi)列之(zhi)國(guo)君(jun)君(jun)彤西安(an)高(gao)新私募股權投資基金(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“國(guo)君(jun)君(jun)彤”)的(de)通知,國(guo)君(jun)君(jun)彤于2020年9月9日通過深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)大宗交易(yi)系(xi)統減持公(gong)(gong)司(si)(si)無限(xian)售流通股167.35萬(wan)股,減持數量占公(gong)(gong)司(si)(si)目(mu)前總股本的(de)0.325881%,減持后國(guo)君(jun)君(jun)彤不(bu)再為持有公(gong)(gong)司(si)(si)5%以(yi)上股份(fen)的(de)股東(dong)。具體(ti)情況如下(xia)(xia):
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股份有(you)限(xian)公司(si)關(guan)于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)2020年半年度持續督導跟蹤報(bao)告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會、監(jian)事(shi)(shi)會及董(dong)事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管(guan)理人員保證(zheng)半年度報告(gao)內容的真實、準確、完整,不(bu)存在虛(xu)假(jia)記(ji)載、誤導性陳述(shu)或者重大(da)遺漏,并(bing)承擔個別和連(lian)帶的法律責任(ren)。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)年度報告(gao)摘要來自半(ban)年度報告(gao)全文(wen),為(wei)全面了解本公司的經營(ying)成果(guo)、財務狀況及(ji)未來發展規劃(hua),投資者應當到證監(jian)會指(zhi)定媒體仔細閱讀半(ban)年度報告(gao)全文(wen)。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)(du)立董事制度的(de)(de)(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)立董事工作(zuo)制度》等的(de)(de)(de)有關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定,作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)第七屆(jie)董事會獨(du)(du)立董事,基(ji)于(yu)獨(du)(du)立判(pan)斷的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立場,現(xian)就公(gong)(gong)司2020年(nian)半年(nian)度相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事項發表(biao)如下獨(du)(du)立意(yi)見(jian):
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據(ju)公(gong)司2018年(nian)11月7日召(zhao)開的(de)2018年(nian)第二次臨時股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)決議(yi),以及中國證(zheng)券監督管理委員(yuan)會(hui)《關于(yu)核準通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)批復》(證(zheng)監許(xu)可(ke)[2019]1342號),核準公(gong)司非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)不超過90,240,431股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。公(gong)司本次向(xiang)陜(shan)西(xi)省民(min)(min)營經(jing)濟高(gao)質量發(fa)(fa)展紓困(kun)基金(jin)合(he)(he)(he)伙(huo)企業(ye)(有(you)限(xian)合(he)(he)(he)伙(huo))、西(xi)安(an)高(gao)新技術(shu)產業(ye)風險投資(zi)有(you)限(xian)責任公(gong)司-西(xi)安(an)西(xi)高(gao)投基石投資(zi)基金(jin)合(he)(he)(he)伙(huo)企業(ye)(有(you)限(xian)合(he)(he)(he)伙(huo))、孫偉杰、聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任公(gong)司合(he)(he)(he)計(ji)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)人民(min)(min)幣(bi)(bi)普通股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu),每(mei)股(gu)(gu)面值1元(yuan)(yuan)(yuan),每(mei)股(gu)(gu)發(fa)(fa)行(xing)價格為4.82元(yuan)(yuan)(yuan)。本次發(fa)(fa)行(xing)募集(ji)(ji)資(zi)金(jin)總額300,999,986.60元(yuan)(yuan)(yuan),扣除(chu)保(bao)薦(jian)及承(cheng)銷費用(yong)人民(min)(min)幣(bi)(bi)4,000,000.00元(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)他(ta)發(fa)(fa)行(xing)費用(yong)人民(min)(min)幣(bi)(bi)1,751,294.38元(yuan)(yuan)(yuan),實際募集(ji)(ji)資(zi)金(jin)凈額為人民(min)(min)幣(bi)(bi)295,248,692.22元(yuan)(yuan)(yuan),已經(jing)于(yu)2020年(nian)1月13日到位(wei),并(bing)已經(jing)信(xin)永中和會(hui)計(ji)師事(shi)務所(suo)(特殊普通合(he)(he)(he)伙(huo))審驗(yan)并(bing)出具XYZH/2020XAA40006號《驗(yan)資(zi)報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第七屆監(jian)事會第二次(ci)會議于(yu)2020年8月(yue)27日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方式(shi)召開(kai)。會議通知于(yu)2020年8月(yue)17日以(yi)電子(zi)郵件方式(shi)發出。會議應到監(jian)事3名,實到監(jian)事3名。會議符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次(ci)會議由公(gong)司(si)監(jian)事會主席(xi)張園先(xian)生主持,經與會監(jian)事表決,審(shen)議通過以(yi)下(xia)決議:
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)第七(qi)屆董事會(hui)第三(san)次會(hui)議(yi)于(yu)2020年8月(yue)27日以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式召(zhao)開,會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董事長(chang)張國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年8月(yue)17日以專人送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全體董事。會(hui)議(yi)應到(dao)董事6名(ming)(ming),實到(dao)6名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董事表決審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案(an):
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)8月27日,通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)召開第七屆(jie)董(dong)事會第三次會議和第七屆(jie)監事會第二次會議,審議通(tong)(tong)過了公(gong)司(si)(si)《2020年(nian)半年(nian)度報告及摘要(yao)》等議案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”)近日接到(dao)公(gong)司控股股東(dong)張國(guo)桉先(xian)生的(de)(de)通知,獲悉其持有的(de)(de)公(gong)司部分股份解(jie)除質押的(de)(de)情況(kuang),具體事項如下(xia):
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)擬發行(xing)股(gu)(gu)份及可轉換債券購(gou)買北京一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技術(shu)有(you)限公司(si)(以下簡稱“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”)除公司(si)以外剩余股(gu)(gu)東持有(you)的(de)(de)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權(quan)并募集配(pei)套資(zi)金。公司(si)于(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)20日召開(kai)第六(liu)屆董事會第五十九次(ci)會議審議通過了《關(guan)(guan)于(yu)<通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)發行(xing)股(gu)(gu)份及可轉換債券購(gou)買資(zi)產(chan)并募集配(pei)套資(zi)金暨關(guan)(guan)聯交易(yi)預案(an)>及其摘要的(de)(de)議案(an)》等與本次(ci)資(zi)產(chan)重(zhong)組相(xiang)關(guan)(guan)的(de)(de)議案(an)。具體內(nei)容詳見(jian)公司(si)于(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)21日在(zai)指定信(xin)息披(pi)露(lu)(lu)媒體上披(pi)露(lu)(lu)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)公告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)的(de)通知,獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份解(jie)除質押(ya)的(de)情況,具體事項(xiang)如下(xia):
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)于2020年7月(yue)24日(ri)收到公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人(ren)(ren)張國(guo)桉先(xian)生出具的(de)《關于通過大(da)(da)宗(zong)(zong)交易(yi)方式(shi)減持公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)告(gao)知函》,張國(guo)桉先(xian)生于2020年7月(yue)20日(ri)至2020年7月(yue)24日(ri)通過大(da)(da)宗(zong)(zong)交易(yi)方式(shi)減持公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)合計(ji)5,269,281股(gu)(gu)(gu),占公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為1.03%。本(ben)次減持獲得(de)資金(jin)將用于歸還張國(guo)桉先(xian)生個人(ren)(ren)負債(zhai)及解除股(gu)(gu)(gu)票(piao)質押,保(bao)障其控制權的(de)穩定性,有(you)(you)效(xiao)保(bao)護公(gong)司(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東利(li)益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源石(shi)油科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)擬發行股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買北京一龍恒(heng)(heng)業石(shi)油工程(cheng)技(ji)(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“一龍恒(heng)(heng)業”)除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)外剩余股(gu)東持有的(de)(de)一龍恒(heng)(heng)業的(de)(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)配套資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月20日(ri)召開第六屆董事(shi)會(hui)第五十九次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關(guan)于<通(tong)源石(shi)油科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發行股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金暨關(guan)聯交易(yi)預案(an)(an)>及其摘要的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》等與本次資(zi)產重(zhong)組(zu)相(xiang)關(guan)的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月21日(ri)在(zai)指(zhi)定信息披露媒體上披露的(de)(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”)第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第二次(ci)會(hui)議(yi)于2020年7月(yue)13日以(yi)(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開,會(hui)議(yi)由公(gong)司董事(shi)(shi)長(chang)張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年7月(yue)8日以(yi)(yi)(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式送(song)達(da)全體(ti)董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi)(shi)6名(ming),實到6名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)案:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石油(you)(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”)參(can)股子公(gong)司(si)(si)(si)北京一龍(long)(long)恒(heng)業石油(you)(you)工程技(ji)術有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍(long)(long)恒(heng)業”)及(ji)(ji)(ji)其(qi)(qi)全資子公(gong)司(si)(si)(si)因經營(ying)需要,擬(ni)(ni)(ni)向(xiang)金(jin)(jin)融(rong)(rong)機構申(shen)請人民(min)幣4,900萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)的(de)融(rong)(rong)資授信(xin)額(e)(e)度(du)(du)。融(rong)(rong)資授信(xin)額(e)(e)度(du)(du)包含如下(xia):(1)一龍(long)(long)恒(heng)業擬(ni)(ni)(ni)通過(guo)(guo)(guo)地方聯合金(jin)(jin)融(rong)(rong)資產服務中心有限公(gong)司(si)(si)(si)備(bei)案發行(xing)“一龍(long)(long)恒(heng)業直接融(rong)(rong)資計劃”,發行(xing)規模不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)(guo)人民(min)幣2000萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),擔保(bao)(bao)金(jin)(jin)額(e)(e)為不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)(guo)2,000萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)及(ji)(ji)(ji)其(qi)(qi)利(li)息,期(qi)限12個(ge)月。(2)一龍(long)(long)恒(heng)業擬(ni)(ni)(ni)向(xiang)金(jin)(jin)融(rong)(rong)機構申(shen)請人民(min)幣2,000萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)的(de)銀(yin)行(xing)貸款。公(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)(ni)(ni)對上(shang)述綜合授信(xin)額(e)(e)度(du)(du)提(ti)供(gong)連帶責任擔保(bao)(bao),擔保(bao)(bao)金(jin)(jin)額(e)(e)為不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)(guo)2,000萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)及(ji)(ji)(ji)其(qi)(qi)利(li)息,期(qi)限12個(ge)月。(3)擬(ni)(ni)(ni)為一龍(long)(long)恒(heng)業全資子公(gong)司(si)(si)(si)濮陽市奧尼斯特(te)石油(you)(you)設(she)備(bei)制造有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“奧尼斯特(te)”)在濮陽農村商業銀(yin)行(xing)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)的(de)流(liu)動借款900萬提(ti)供(gong)保(bao)(bao)證擔保(bao)(bao),并(bing)承擔連帶擔保(bao)(bao)責任,用途為購買材料及(ji)(ji)(ji)配件等(deng),擔保(bao)(bao)金(jin)(jin)額(e)(e)為不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)(guo)900萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)及(ji)(ji)(ji)其(qi)(qi)利(li)息,期(qi)限12個(ge)月。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根(gen)據《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規則》等相(xiang)關法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制度》等的(de)有關規定,作為(wei)通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)第七屆(jie)董(dong)事會(hui)獨立(li)董(dong)事,基于獨立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關立(li)場(chang),現就公(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)事會(hui)第二次會(hui)議(yi)相(xiang)關事項發表如下(xia)(xia)獨立(li)意見:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”)近日(ri)接(jie)到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生的通知(zhi),獲悉其持有(you)的公司(si)部分股(gu)份解除(chu)質(zhi)押的情況(kuang),具體(ti)事項如下:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”)近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東(dong)張國(guo)桉先生(sheng)的通知,獲悉其持有的公(gong)(gong)司(si)部分股份解除質押的情況,具體事項如(ru)下(xia)(xia):
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”) 第七(qi)屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年7月1日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知以(yi)電(dian)子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名,實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華人民(min)共(gong)和(he)國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)園(yuan)先生(sheng)主(zhu)持(chi),經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)(jue),審議(yi)通過以(yi)下決(jue)(jue)議(yi):
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”)第七屆董事會(hui)第一(yi)次會(hui)議(yi)于2020年7月1日以(yi)現場(chang)結(jie)合(he)通訊表決(jue)方(fang)式召開,會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事長(chang)張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通知以(yi)專人(ren)送(song)達(da)、電子(zi)郵件方(fang)式送(song)達(da)全(quan)體董事。會(hui)議(yi)應到董事6名(ming),實到6名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定(ding)。經(jing)與會(hui)董事表決(jue)審議(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)案:
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定,作(zuo)為通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi),基于獨立(li)(li)判(pan)斷的相關(guan)立(li)(li)場(chang),現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)一次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立(li)(li)意見:
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)司”)第六屆董事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)、高(gao)級管理人員(yuan)任期屆滿,公(gong)司于2020年7月1日分別(bie)召開(kai)了(le)2020年第一次(ci)臨時股東大會(hui)(hui)、第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)議及(ji)第七屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)議,順(shun)利完(wan)成了(le)董事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)的(de)換屆選舉及(ji)高(gao)級管理人員(yuan)的(de)換屆聘任。現將相關情(qing)況公(gong)告(gao)如下:
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)于2020年(nian)(nian)6月28日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制人張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生出具的(de)(de)《關(guan)于通過(guo)大宗交易方(fang)(fang)式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)(de)告知(zhi)函》,張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生妻(qi)子(zi)蔣芙蓉(rong)女(nv)士于2020年(nian)(nian)6月24日(ri)通過(guo)大宗交易方(fang)(fang)式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)249.3511萬股(gu)(gu)(gu),占公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例為0.49%,張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生之一致行動人國(guo)(guo)民信托有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)-國(guo)(guo)民信托?金(jin)潤35號單一資金(jin)信托(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“國(guo)(guo)民信托35號”)于2020年(nian)(nian)6月23日(ri)、2020年(nian)(nian)6月24日(ri)分別通過(guo)大宗交易方(fang)(fang)式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)249萬股(gu)(gu)(gu)和(he)250萬股(gu)(gu)(gu),占公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例分別為0.48%和(he)0.49%。本次減持(chi)(chi)獲得資金(jin)將(jiang)用于降低張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生的(de)(de)質(zhi)押率,防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)控(kong)制權(quan)不穩對公(gong)(gong)(gong)司(si)可能造成的(de)(de)不利影響,有(you)(you)效(xiao)的(de)(de)保護公(gong)(gong)(gong)司(si)及中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東利益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)于2020年(nian)6月(yue)15日召開了第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)六十三(san)(san)次(ci)(ci)會(hui)議,審議通(tong)(tong)過了《關(guan)于首次(ci)(ci)授予的(de)(de)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)三(san)(san)期(qi)(qi)(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的(de)(de)議案(an)》及(ji)《關(guan)于預留部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)二(er)期(qi)(qi)(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的(de)(de)議案(an)》。董(dong)事會(hui)認(ren)為根據《第(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)(草案(an))》和《第(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)實施(shi)考核管理辦法(fa)》等有關(guan)規(gui)定(ding),第(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)首次(ci)(ci)授予部(bu)分第(di)(di)三(san)(san)個(ge)(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)(qi)及(ji)預留部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)二(er)個(ge)(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)(qi)條件已成(cheng)就。現對相關(guan)事項說(shuo)明如(ru)下:
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源石(shi)油科技(ji)(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)擬發行股(gu)(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券(quan)(quan)購買(mai)北京(jing)一龍恒業石(shi)油工程技(ji)(ji)(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“一龍恒業”)除公(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)東持有(you)的(de)一龍恒業的(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集配套資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月20日召(zhao)開第六屆董(dong)事會第五(wu)十(shi)九次(ci)會議審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于<通(tong)源石(shi)油科技(ji)(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)發行股(gu)(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券(quan)(quan)購買(mai)資(zi)產并募集配套資(zi)金暨關(guan)聯交易預(yu)案>及(ji)其摘要的(de)議案》等與本(ben)次(ci)資(zi)產重組(zu)相關(guan)的(de)議案。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月21日在指(zhi)定信息(xi)披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市規則》等相關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)(guan)規定(ding),作(zuo)為通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi),基于(yu)獨立判斷的相關(guan)(guan)立場,現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)六十四(si)次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立意見(jian):
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”)參股(gu)子公(gong)(gong)司北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工(gong)程技術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”)因經營需要,擬(ni)向金融機構申請(qing)人民幣5,500萬(wan)元(yuan)的(de)(de)融資授信額度。公(gong)(gong)司擬(ni)對上述綜合授信額度提(ti)(ti)供(gong)連(lian)帶責任保(bao)(bao)證,擔(dan)保(bao)(bao)金額為不超(chao)過(guo)5,500萬(wan)元(yuan)及其利(li)息,期限(xian)12個月。一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主(zhu)要經營股(gu)東丁福慶、秦忠利(li)為本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)向公(gong)(gong)司提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao),承(cheng)擔(dan)連(lian)帶責任;一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)以(yi)其自有資產向公(gong)(gong)司提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao),擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)司為一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提(ti)(ti)供(gong)的(de)(de)連(lian)帶責任擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)司”)第六屆董事會(hui)第六十四次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)(nian)6月17日以現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式召開,會(hui)議(yi)由公(gong)司董事長(chang)張國桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)(nian)6月11日以專人(ren)送達、電子郵(you)件(jian)方(fang)式送達全(quan)體董事。會(hui)議(yi)應到董事5名,實(shi)到5名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程(cheng)》的規定。經(jing)與會(hui)董事表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)以下議(yi)案(an):
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)1《關于公司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)屆選舉暨選舉第七屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)非(fei)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》及(ji)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)2《關于公司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)屆選舉暨選舉第七屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》的(de)(de)表決結果是(shi)否有(you)效(xiao)以議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)4《關于修(xiu)訂<公司(si)(si)章程(cheng)>部分條(tiao)款的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》是(shi)否獲(huo)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)為前提(ti)條(tiao)件,即只有(you)當議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)4獲(huo)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)后,議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)1和議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)2的(de)(de)表決結果方(fang)為有(you)效(xiao)。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆董(dong)事會第(di)六十三(san)次會議于2020年6月15日以現場結合通訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開,會議由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。會議通知于2020年6月9日以專人送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全體董(dong)事。會議應(ying)到董(dong)事5名,實到5名。會議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會董(dong)事表(biao)決(jue)審(shen)議通過(guo)了以下議案(an):
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)2016年度(du)股東大(da)會的(de)(de)授(shou)權,公司(si)(si)于(yu)2020年6月15日召(zhao)開了第六(liu)屆董事會第六(liu)十(shi)三(san)次會議(yi),審議(yi)通過(guo)了《關于(yu)首次授(shou)予的(de)(de)限制性(xing)股票(piao)第三(san)期(qi)解(jie)除限售的(de)(de)議(yi)案》,具體如下:
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公司章程(2020年6月)
2020.06.16
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)(gong)司(si)已(yi)完(wan)(wan)成(cheng)非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票事項,發行(xing)新(xin)股(gu)(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)(gu),并(bing)已(yi)完(wan)(wan)成(cheng)部分限制性股(gu)(gu)(gu)(gu)票回(hui)購注(zhu)銷(xiao)事項,回(hui)購注(zhu)銷(xiao)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu),導致公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)變更為513,530,289股(gu)(gu)(gu)(gu),注(zhu)冊資本(ben)相應(ying)變更為513,530,289元,并(bing)結合公(gong)(gong)司(si)實際情況(kuang),根據(ju)《公(gong)(gong)司(si)法》、《證券(quan)法》等法律法規的相關(guan)規定,現對(dui)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程修(xiu)正(zheng)如(ru)下(xia):
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有關規(gui)定,作為通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi),基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場,現(xian)就公(gong)司(si)第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)六(liu)十三次會議相關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見:
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據(ju)《上市公司股(gu)(gu)權(quan)激勵(li)管理辦(ban)法》、《創業(ye)板信息披(pi)露業(ye)務備忘錄第8號:股(gu)(gu)權(quan)激勵(li)計劃(hua)》和《通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司第一期(qi)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)》的相(xiang)關(guan)規定,通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司(以下(xia)簡稱“公司”)監事會對(dui)(dui)公司擬(ni)對(dui)(dui)首(shou)次授(shou)予的限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)第三期(qi)解除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的相(xiang)關(guan)事項和對(dui)(dui)預留(liu)部分限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)第二期(qi)解除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的相(xiang)關(guan)事項進行(xing)了(le)核查,并發(fa)表審核意見(jian)如下(xia):
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(ju)通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)2016年度(du)股東大會(hui)的(de)授權,公(gong)司(si)于(yu)2020年6月15日召開了第六屆董事會(hui)第六十三次(ci)會(hui)議(yi)(yi),審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)預留部分限制性股票第二期解除限售的(de)議(yi)(yi)案》,具(ju)體(ti)如下:
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十六(liu)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)6月(yue)15日(ri)(ri)以(yi)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)6月(yue)9日(ri)(ri)以(yi)電子郵件方式(shi)發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到監事(shi)3名(ming)(ming),實(shi)到監事(shi)3名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定(ding)。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)監事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席張(zhang)百雙先生主(zhu)(zhu)持,經與(yu)會(hui)(hui)監事(shi)表(biao)決(jue),審議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi):
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據本(ben)所與通源石(shi)(shi)油(you)簽訂的《專項(xiang)法(fa)律服務協議》,本(ben)所作為通源石(shi)(shi)油(you)本(ben)次(ci)股權激勵的特聘專項(xiang)法(fa)律顧問(wen),根據《公司(si)(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《備(bei)忘錄8號(hao)》等(deng)法(fa)律、法(fa)規、部(bu)門規章、規范性文(wen)件及《公司(si)(si)(si)章程》的有關規定,就公司(si)(si)(si)本(ben)次(ci)解除限售所涉相(xiang)關事宜出具(ju)本(ben)法(fa)律意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)2019年(nian)(nian)年(nian)(nian)度權益分派方案已獲2020年(nian)(nian)5月(yue)20日(ri)召開的2019年(nian)(nian)度股東大會審議通過(guo),現將權益分派事宜公(gong)告如(ru)下(xia):
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別(bie)提(ti)示:1、本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)(gou)(gou)注(zhu)銷的(de)股(gu)份(fen)數(shu)(shu)量為120,000股(gu),占(zhan)回(hui)購(gou)(gou)(gou)(gou)前公(gong)司總股(gu)本(ben)513,650,289股(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)(gou)(gou)注(zhu)銷涉及人數(shu)(shu)3人,其中1人(首次(ci)授(shou)予(yu))的(de)回(hui)購(gou)(gou)(gou)(gou)價(jia)(jia)格(ge)為4.78元/股(gu)加銀行同期存(cun)款(kuan)利息之(zhi)和,即(ji)5.17435元/股(gu);另外2人(預留部分授(shou)予(yu))的(de)回(hui)購(gou)(gou)(gou)(gou)價(jia)(jia)格(ge)為3.48元/股(gu)加銀行同期存(cun)款(kuan)利息之(zhi)和,即(ji)3.62616元/股(gu)。3、本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)(gou)(gou)注(zhu)銷完成后,公(gong)司股(gu)份(fen)總數(shu)(shu)將由513,650,289股(gu)變更為513,530,289股(gu)。4、截止本(ben)公(gong)告披露日,本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)(gou)(gou)注(zhu)銷事項已在中國證券登記結算有限責(ze)任公(gong)司深圳分公(gong)司辦理完成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)(di)六(liu)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)任期已經屆(jie)(jie)(jie)滿(man),為(wei)保證公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)科學(xue)有序地(di)決策、規(gui)范高(gao)效地(di)運作,公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)依據《公(gong)司(si)(si)法》、《關于在上市公(gong)司(si)(si)建(jian)立獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《公(gong)司(si)(si)章程》、《股東大會(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相關規(gui)定(ding),于2020年6月2日召開(kai)第(di)(di)(di)六(liu)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)(di)六(liu)十二次會(hui)議(yi),審議(yi)通過了《關于公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)(jie)(jie)選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第(di)(di)(di)七屆(jie)(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)非(fei)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)案》、《關于公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)(jie)(jie)選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第(di)(di)(di)七屆(jie)(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根(gen)據(ju)《關于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)(du)》等(deng)的有(you)關規(gui)定,作(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi),基于獨(du)立(li)判(pan)斷的相(xiang)關立(li)場,現(xian)就公(gong)司(si)(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)六(liu)(liu)十二次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)意見:
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒(jian)于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)已完成(cheng)非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)票事項,發(fa)行新股(gu)62,448,130股(gu),導致公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)本變(bian)(bian)更為(wei)513,650,289股(gu),注冊資本相應(ying)變(bian)(bian)更為(wei)513,650,289元。因(yin)此,根(gen)據(ju)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《證券法》等法律法規(gui)的相關規(gui)定(ding),現對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程修(xiu)正(zheng)如下(xia):
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公司章程(2020年6月)
2020.06.04
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)章(zhang)程
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獨立董事提名人聲明(二)
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)現就提(ti)(ti)名(ming)(ming)梅慎實為(wei)(wei)通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事候選人(ren)(ren)發表公開聲明(ming)。被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)已(yi)書面同意出(chu)任(ren)通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事候選人(ren)(ren)。本次提(ti)(ti)名(ming)(ming)是在充分了解被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)職(zhi)業(ye)、學(xue)歷(li)、專業(ye)資(zi)格(ge)、詳(xiang)細的(de)(de)(de)工作經(jing)歷(li)、全部(bu)(bu)兼職(zhi)等情況后作出(chu)的(de)(de)(de),本提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)認為(wei)(wei)被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)符合相關法律、行政法規(gui)(gui)、部(bu)(bu)門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)業(ye)務規(gui)(gui)則對(dui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事候選人(ren)(ren)任(ren)職(zhi)資(zi)格(ge)及獨(du)立(li)性的(de)(de)(de)要求,具(ju)體聲明(ming)如(ru)下(xia):
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獨立董事提名人聲明(一)
2020.06.04
提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司現(xian)就提(ti)名(ming)(ming)趙麗紅為通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)發表公(gong)開聲明。被提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)已書面同意(yi)出(chu)任(ren)通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)。本(ben)(ben)次提(ti)名(ming)(ming)是(shi)在充(chong)分(fen)了(le)解被提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)職(zhi)業、學歷(li)、專業資(zi)格、詳(xiang)細(xi)的(de)工(gong)作(zuo)經(jing)歷(li)、全部(bu)兼職(zhi)等情況后(hou)作(zuo)出(chu)的(de),本(ben)(ben)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)認為被提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)符合相(xiang)關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)業務規(gui)(gui)則對獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)任(ren)職(zhi)資(zi)格及獨(du)立(li)(li)(li)性的(de)要求,具(ju)體聲明如下:
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獨立董事候選人聲明(趙麗紅)
2020.06.04
聲明人趙(zhao)麗紅,作為通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司第(di)七屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立董事(shi)(shi)候(hou)(hou)選(xuan)人,現(xian)公開(kai)聲明和保(bao)證,本人與該公司之(zhi)間(jian)不存在任(ren)何影響本人獨(du)(du)立性(xing)的關系(xi),且(qie)符合相關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規、部門規章、規范性(xing)文件(jian)和深圳證券交(jiao)易所業務規則(ze)對獨(du)(du)立董事(shi)(shi)候(hou)(hou)選(xuan)人任(ren)職資格(ge)及獨(du)(du)立性(xing)的要求,具體聲明如下:
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獨立董事候選人聲明(梅慎實)
2020.06.04
聲(sheng)明人(ren)梅慎(shen)實,作(zuo)為(wei)通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)第七屆董事會獨(du)(du)(du)(du)立董事候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren),現公開(kai)聲(sheng)明和保(bao)證,本(ben)人(ren)與該公司(si)之間不存在任何影響(xiang)本(ben)人(ren)獨(du)(du)(du)(du)立性(xing)的(de)關(guan)系(xi),且符(fu)合相(xiang)關(guan)法律、行(xing)政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文件和深圳(zhen)證券交(jiao)易所業務規(gui)(gui)則對(dui)獨(du)(du)(du)(du)立董事候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)任職資格及(ji)獨(du)(du)(du)(du)立性(xing)的(de)要求,具體聲(sheng)明如下:
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根(gen)據《公司章(zhang)程》及相關法(fa)律、法(fa)規,并結合公司董事會換屆情況(kuang),公司擬(ni)修訂(ding)《董事會議事規則》部(bu)分條款,具體如下(xia):
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董事會議事規則(2020年6月)
2020.06.04
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”)為明確(que)董事(shi)會的職責(ze)權限,規范(fan)董事(shi)會會議及工作程序,確(que)保公(gong)(gong)(gong)(gong)司董事(shi)會及董事(shi)忠實履行職責(ze),維護公(gong)(gong)(gong)(gong)司及股(gu)東(dong)利(li)益,根據(ju)《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司法》(以(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司法》”)等有(you)關規定(ding)以(yi)及《通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程”)的規定(ding),制定(ding)本議事(shi)規則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)任期(qi)屆滿,根(gen)據(ju)《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》等有關規定進(jin)行(xing)換屆選舉(ju),公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)將(jiang)由三名監(jian)事(shi)組成,其中設職(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)監(jian)事(shi)1名,由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)職(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)大會(hui)(hui)選舉(ju)產生。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年6月2日在公(gong)(gong)司(si)(si)(si)會(hui)(hui)議(yi)室召開了(le)職(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)大會(hui)(hui),經與會(hui)(hui)職(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)投(tou)票表(biao)(biao)決(jue),一致同意選舉(ju)劉赫女士為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)職(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)監(jian)事(shi)。(職(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)監(jian)事(shi)簡歷詳(xiang)見附件)
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)六屆(jie)(jie)監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)任期已經屆(jie)(jie)滿(man),為保證公(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)科學有序地(di)(di)決(jue)策、規(gui)(gui)范高效地(di)(di)運作,公(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)依(yi)據《公(gong)司(si)(si)(si)法》《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》《股(gu)東大會(hui)(hui)議事(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關規(gui)(gui)定,于2020年6月(yue)2日召開第(di)六屆(jie)(jie)監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三十五次會(hui)(hui)議審議通過了《關于監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)(jie)選舉(ju)的議案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)(以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第三十五(wu)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu)2020年(nian)6月2日(ri)以(yi)(yi)(yi)現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)(yu)2020年(nian)5月27日(ri)以(yi)(yi)(yi)電子(zi)郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名,實到(dao)(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規(gui)定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)主席張(zhang)百(bai)雙先(xian)生主持,經與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決,審議(yi)(yi)通過以(yi)(yi)(yi)下決議(yi)(yi):
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)六十二次會議(yi)于(yu)2020年6月(yue)2日(ri)(ri)以(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決方(fang)式召開,會議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長張(zhang)國桉先(xian)生主持(chi)。會議(yi)通知于(yu)2020年5月(yue)27日(ri)(ri)以(yi)專(zhuan)人送(song)(song)達、電子郵(you)件方(fang)式送(song)(song)達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。會議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)5名,實到(dao)5名。會議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定。經與(yu)會董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)案:
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”)近日(ri)接到(dao)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)的通知,獲悉張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)辦(ban)理了(le)其托(tuo)管在聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司的股(gu)(gu)份質(zhi)押(ya)展(zhan)期手續(xu),具體(ti)事項如(ru)下(xia)(xia):
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”)擬發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購買北京一龍(long)恒業(ye)石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)”)除(chu)公(gong)(gong)司以外剩余股(gu)(gu)東持有(you)的(de)一龍(long)恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)司于2020年4月20日(ri)召開第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關于<通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購買資(zi)(zi)產并募集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金暨(ji)關聯交易(yi)預案>及(ji)其摘要(yao)的(de)議(yi)案》等與(yu)本次(ci)資(zi)(zi)產重組相關的(de)議(yi)案。具體內容詳見公(gong)(gong)司于2020年4月21日(ri)在指(zhi)定信息披露媒體上披露的(de)相關公(gong)(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次股(gu)東(dong)大會議案(an)采(cai)用現場投(tou)票與網絡投(tou)票相結合的(de)表決方式。本次股(gu)東(dong)大會按照公司召開2019年(nian)度股(gu)東(dong)大會通知(zhi)的(de)議題進行(xing),無否決或(huo)變更提(ti)案(an)的(de)情況。本次股(gu)東(dong)大會形成決議如下(xia):
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度(du)股東大會的法律意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目(mu)的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有(you)限公司資產組可(ke)收回(hui)價值項目(mu)資產評(ping)估(gu)說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以(yi)財務報(bao)告為目的(de)的(de)商譽(yu)減值(zhi)測試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可(ke)收回價(jia)值(zhi)項(xiang)目資產評(ping)估(gu)說(shuo)明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目(mu)的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技(ji)有限(xian)公(gong)司(si)資產組可收回價值項目(mu)資產評估(gu)說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務(wu)報告為(wei)目的(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)公司并購大慶市永晨石(shi)油科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公司形(xing)成的(de)商譽相(xiang)關(guan)資產(chan)組可收回金(jin)額資產(chan)評估(gu)說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報(bao)告為目的商(shang)譽(yu)減(jian)值測試所涉及(ji)的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商(shang)譽(yu)相(xiang)關(guan)資(zi)產組(zu)可(ke)收回(hui)金(jin)額資(zi)產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務(wu)報(bao)告為(wei)目的(de)(de)商(shang)譽(yu)減值測試所涉及(ji)的(de)(de)公(gong)司(si)并購安(an)德森射孔服務(wu)有限公(gong)司(si)形成的(de)(de)商(shang)譽(yu)相(xiang)關資產組可收回金額資產評估說明
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信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根(gen)據我們收到通(tong)源石油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或“通(tong)源石油(you)(you)公(gong)(gong)司”)轉來的(de)貴部2020年5月5日下(xia)發的(de)《關于對(dui)通(tong)源石油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司的(de)年報問(wen)詢(xun)(xun)函(han)》(創業板年報問(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】第(di)119號)(以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“問(wen)詢(xun)(xun)函(han)”),針對(dui)問(wen)詢(xun)(xun)函(han)中要(yao)求會計師發表意見的(de)問(wen)詢(xun)(xun)事項(xiang),我們進行了逐項(xiang)的(de)核查(cha)、落(luo)實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)于(yu)2020年(nian)5月5日收到深圳(zhen)證券交(jiao)易所下發的(de)(de)《關于(yu)對通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)的(de)(de)年(nian)報問(wen)詢函》(創業板年(nian)報問(wen)詢函【2020】第119號)(以下簡(jian)稱“問(wen)詢函”),接到問(wen)詢函后(hou),公(gong)司(si)及時(shi)組織相(xiang)關人員對問(wen)詢函提出的(de)(de)有關問(wen)題進行了認真(zhen)的(de)(de)核查,現將有關情況回復公(gong)告如下:
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安(an)通源石(shi)(shi)油科技股份有(you)限公司擬進行以財務(wu)報告為目的的商譽減值測試所涉及(ji)的大慶市永晨石(shi)(shi)油科技有(you)限公司資產組可收回價值項(xiang)目資產評(ping)估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進(jin)行以財(cai)務報(bao)告為目(mu)的的商譽減值(zhi)測試所涉及的安德森射孔(kong)服(fu)務有限公(gong)司(si)資產組可(ke)收回價值(zhi)項目(mu)資產評估(gu)報(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行以(yi)財務報告為目的的商譽(yu)減值(zhi)(zhi)測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收(shou)回價值(zhi)(zhi)項(xiang)目資(zi)產評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報(bao)告為目的(de)商譽減值測試所涉及(ji)的(de)公司(si)并購大慶市永晨石(shi)油科技有限公司(si)形成的(de)商譽相關資(zi)產組可收回金額資(zi)產評估報(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務報(bao)告為目的(de)商譽減值測(ce)試(shi)所涉(she)及(ji)的(de)公(gong)司并購(gou)Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的(de)商譽相關(guan)資產組(zu)可(ke)收回金額(e)資產評估報(bao)告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報告(gao)為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司并(bing)購安德森射孔服務(wu)有限公(gong)(gong)司形成的商譽相關(guan)資(zi)產(chan)組可回收金(jin)額(e)資(zi)產(chan)評(ping)估(gu)報告(gao)
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資產評估有限公司《關(guan)于對通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司的年報問詢(xun)函》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”)于(yu)2020年(nian)5月5日收到深圳(zhen)證券(quan)交易所下發的(de)(de)《關(guan)于(yu)對(dui)通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)年(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)》(創業板年(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)【2020】第119號)(以下簡稱“問(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)”),其中問(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)第8條涉及關(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)監高(gao)(gao)薪(xin)酬遠低(di)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)平均水(shui)平等問(wen)(wen)題,同時近期媒體和投資(zi)者(zhe)也(ye)有關(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)薪(xin)酬問(wen)(wen)題的(de)(de)報道(dao)和問(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)。目前,公(gong)司(si)(si)(si)(si)正(zheng)在積極回復深圳(zhen)證券(quan)交易所問(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)的(de)(de)相關(guan)問(wen)(wen)題,鑒于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)薪(xin)酬問(wen)(wen)題已受到市場和投資(zi)者(zhe)的(de)(de)廣泛(fan)關(guan)注,對(dui)此公(gong)司(si)(si)(si)(si)特就(jiu)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)第8條涉及關(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)監高(gao)(gao)薪(xin)酬遠低(di)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)平均水(shui)平等問(wen)(wen)題先(xian)行說(shuo)明(ming)如下:
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(以下簡稱“公司”)近(jin)日接到公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先(xian)生的(de)通知,獲(huo)悉張國(guo)桉先(xian)生于2020年5月7日辦理(li)了其托(tuo)管在聯(lian)儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公司的(de)股(gu)份質押展期手續,具體事項如下:
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)近(jin)日(ri)接(jie)到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其持有(you)的本公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)(fen)辦(ban)理了補充(chong)質(zhi)押的通知,具體事(shi)項如下:
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示(shi):1、本(ben)次(ci)解(jie)(jie)除(chu)限售股份數(shu)量為35,337,042股,占目前公司(si)(si)總股本(ben)比例為6.88%;本(ben)次(ci)解(jie)(jie)除(chu)限售股份實(shi)際(ji)可上市流通(tong)股份數(shu)量為13,092,173股,占公司(si)(si)總股本(ben)比例為2.55%。2、本(ben)次(ci)限售股份上市流通(tong)日期為2020年5月(yue)8日(星期五(wu))。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證(zheng)券(quan)股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“天風證(zheng)券(quan)”或(huo)(huo)“獨立(li)財務(wu)顧問(wen)”)作(zuo)為(wei)通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“通(tong)源(yuan)石油(you)”、“上市(shi)公(gong)司(si)”或(huo)(huo)“公(gong)司(si)”)2016年發行(xing)股份(fen)(fen)及(ji)支付(fu)現金(jin)購買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)暨關聯(lian)交(jiao)易(yi)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“2016年資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)”、“資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)”)之(zhi)獨立(li)財務(wu)顧問(wen),根據《上市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)管理辦法》《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)股票(piao)上市(shi)規(gui)則》《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等相關文件要求,對通(tong)源(yuan)石油(you)2016年資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)的(de)新增限售股解(jie)禁事項進(jin)行(xing)了合規(gui)性核查,并(bing)發表以(yi)下(xia)核查意見:
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關(guan)于(yu)召開2019年(nian)度股(gu)東大會的(de)通知(zhi)
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第(di)一季度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業板股(gu)票上市(shi)規則》等相關法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)關規定(ding),作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi),基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)場,現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六十(shi)一次(ci)會(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見:
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月(yue)28日,通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)召開第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)六(liu)(liu)十(shi)一次(ci)(ci)會(hui)議(yi)和第(di)六(liu)(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)三(san)十(shi)四(si)次(ci)(ci)會(hui)議(yi),審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)會(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)變更(geng)(geng)的議(yi)案(an)》。本次(ci)(ci)會(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)變更(geng)(geng)無須(xu)提交股東大會(hui)審議(yi),具體情(qing)況如下(xia):
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(以下(xia)簡稱(cheng)“公司”) 第(di)六屆(jie)監事(shi)會第(di)三十四次(ci)(ci)會議(yi)于2020年4月28日(ri)以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)(biao)決方式召開。會議(yi)通(tong)知于2020年4月17日(ri)以電子郵件方式發出。會議(yi)應到監事(shi)3名,實到監事(shi)3名。會議(yi)符合(he)《中華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)公司法》、《公司章程》的規定。本次(ci)(ci)會議(yi)由公司監事(shi)會主席張百雙(shuang)先生主持(chi),經與會監事(shi)表(biao)(biao)決,審議(yi)通(tong)過以下(xia)決議(yi):
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第六(liu)十一(yi)次會(hui)議(yi)于2020年4月28日(ri)以現場結(jie)合通訊表決方(fang)(fang)式(shi)召開(kai),會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張(zhang)國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通知于2020年4月17日(ri)以專(zhuan)人送達、電子郵件方(fang)(fang)式(shi)送達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)5名(ming),實(shi)到5名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)通過了以下議(yi)案:
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司2020年第一季(ji)度報(bao)告(gao)已于2020年4月28日在中國證監會指定創業板(ban)信息(xi)披露平臺(tai)巨潮(chao)資訊網(wang)上披露,請投(tou)資者(zhe)注意查(cha)閱(yue)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要(修訂稿)
2020.04.28
本(ben)(ben)(ben)次(ci)發行(xing)股份及(ji)可轉換(huan)債券購買資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募(mu)集配套資(zi)(zi)金事(shi)項(xiang)相(xiang)關(guan)的(de)審(shen)計、評估工(gong)作(zuo)尚未完(wan)成(cheng),本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)將(jiang)在審(shen)計、評估工(gong)作(zuo)審(shen)核完(wan)成(cheng)后再次(ci)召開(kai)董事(shi)會,編制并披露發行(xing)股份及(ji)可轉換(huan)債券購買資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募(mu)集配套資(zi)(zi)金報告書,本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)及(ji)董事(shi)會全體(ti)成(cheng)員保證本(ben)(ben)(ben)預案摘要所引用的(de)相(xiang)關(guan)數(shu)據(ju)的(de)真實性(xing)和合理(li)性(xing)。標的(de)資(zi)(zi)產(chan)(chan)經審(shen)計的(de)歷(li)史財務(wu)數(shu)據(ju)、資(zi)(zi)產(chan)(chan)評估結果將(jiang)在發行(xing)股份及(ji)可轉換(huan)債券購買資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募(mu)集配套資(zi)(zi)金報告書中(zhong)予以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案(修訂稿)
2020.04.28
本(ben)(ben)公司及全體(ti)董(dong)事保(bao)證公告內容的真實、準(zhun)確(que)、完整,不存在(zai)虛假(jia)記(ji)載、誤導(dao)性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責(ze)任。如(ru)本(ben)(ben)次交(jiao)易因涉嫌(xian)所提供或者披露的信息(xi)存在(zai)虛假(jia)記(ji)載、誤導(dao)性陳述或者重大遺漏,被司法機(ji)關立(li)案偵查或者被中國證監會立(li)案調查的,在(zai)案件調查結論明確(que)之前,將(jiang)暫停轉讓(rang)其在(zai)本(ben)(ben)公司擁(yong)有權益的股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“通源(yuan)石(shi)油(you)”)于2020年4月23日收到(dao)貴部下(xia)(xia)發的(de)(de)《關(guan)于對通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)的(de)(de)問詢(xun)函》(創業(ye)板問詢(xun)函【2020】119號,以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“問詢(xun)函”)。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)于2020年(nian)4月21日公告披露(lu)了(le)《通(tong)(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可轉債購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)(chan)并(bing)(bing)募集配(pei)(pei)套資(zi)金暨關聯(lian)交易預案》及其(qi)摘(zhai)要(yao)(yao)等相(xiang)關文件,并(bing)(bing)于2020年(nian)4月23日收(shou)到了(le)深圳證券交易所下(xia)發(fa)的《關于對通(tong)(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)的問(wen)(wen)詢函(han)》(創業板(ban)問(wen)(wen)詢函(han)【2020】119號(hao),以(yi)下(xia)簡稱“問(wen)(wen)詢函(han)”)。針對《問(wen)(wen)詢函(han)》的要(yao)(yao)求,公司(si)(si)對《通(tong)(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可轉債購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)(chan)并(bing)(bing)募集配(pei)(pei)套資(zi)金暨關聯(lian)交易預案》及其(qi)摘(zhai)要(yao)(yao)進行了(le)修訂(ding),修訂(ding)的主(zhu)要(yao)(yao)內容如下(xia):
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)近日接(jie)到公司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生將其(qi)持有(you)的(de)本公司(si)部分股(gu)份(fen)辦(ban)理了補(bu)充(chong)質押的(de)通知,具體事項如下(xia):
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更正公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)于2020 年(nian)4月23日在證券(quan)時報、中(zhong)國證券(quan)報、證券(quan)日報、巨(ju)潮資訊(xun)網(wang)(//www.cninfo.com.cn)上發(fa)布(bu)了《2019 年(nian)度(du)報告及摘要披(pi)露提示性(xing)公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司工作(zuo)人(ren)員(yuan)疏忽,致使(shi)該公(gong)(gong)告中(zhong)日期(qi)存在個別錯誤,現對《2019 年(nian)度(du)報告及摘要披(pi)露提示性(xing)公(gong)(gong)告》中(zhong)披(pi)露的相關內(nei)容(rong)更正如下(xia):
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以(yi)來,雖(sui)然新型冠狀病毒(du)疫(yi)情在(zai)中國(guo)基(ji)本穩定(ding),但在(zai)海外迅速擴散(san),對世界(jie)各(ge)國(guo)經濟形勢不利影響巨大。同時歐佩克國(guo)家之間博弈,3月9日,沙特與俄羅斯突然爆發石(shi)油價格戰,國(guo)際原油價格下跌,創1991年以(yi)來最(zui)大單日跌幅后,繼(ji)續(xu)在(zai)30美元/桶下方的低位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我們(men)按照(zhao)中(zhong)國(guo)注冊(ce)會計(ji)(ji)(ji)師審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)準則審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)了(le)(le)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si))2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao),包(bao)括2019年(nian)(nian)(nian)12月31日(ri)的(de)(de)合并(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)資(zi)產負債(zhai)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)的(de)(de)合并(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)利(li)潤表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合并(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)現金流量表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合并(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東權(quan)益變(bian)動表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)附(fu)注,并(bing)(bing)于2020年(nian)(nian)(nian)4月22日(ri)出具了(le)(le)XYZH/2020XAA40228號無保留意見的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)告。根(gen)據中(zhong)國(guo)證券監(jian)督管理(li)委員會、國(guo)務(wu)院國(guo)有(you)資(zi)產監(jian)督管理(li)委員會《關(guan)(guan)于規范上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)與關(guan)(guan)聯(lian)方(fang)資(zi)金往來及(ji)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對(dui)(dui)外(wai)擔保若干問題的(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)知》(證監(jian)發(fa)[2003]56號文),以(yi)及(ji)深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)相(xiang)關(guan)(guan)披(pi)露(lu)(lu)的(de)(de)要求,通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)編制(zhi)了(le)(le)本專項(xiang)說(shuo)明(ming)所(suo)附(fu)的(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)非經(jing)營性(xing)資(zi)金占用及(ji)其他關(guan)(guan)聯(lian)資(zi)金往來情(qing)況(kuang)匯(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱匯(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao))。編制(zhi)和對(dui)(dui)外(wai)披(pi)露(lu)(lu)匯(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao),并(bing)(bing)確(que)保其真實性(xing)、合法(fa)性(xing)及(ji)完整性(xing)是通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)責任。我們(men)對(dui)(dui)匯(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載資(zi)料(liao)與我們(men)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時所(suo)復(fu)核(he)(he)的(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)資(zi)料(liao)和經(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)內容進行(xing)了(le)(le)核(he)(he)對(dui)(dui),在所(suo)有(you)重大(da)方(fang)面沒有(you)發(fa)現不(bu)一致。除(chu)對(dui)(dui)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行(xing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji),以(yi)及(ji)將本專項(xiang)說(shuo)明(ming)后附(fu)的(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載項(xiang)目(mu)金額與我們(men)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供的(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)資(zi)料(liao)和經(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)內容進行(xing)核(he)(he)對(dui)(dui)外(wai),我們(men)沒有(you)對(dui)(dui)本專項(xiang)說(shuo)明(ming)后附(fu)的(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行(xing)任何附(fu)加程序(xu)。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司(si)董事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)及(ji)董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管(guan)理(li)人(ren)員保(bao)證年(nian)度報(bao)告(gao)內容的(de)真實、準確、完整,不存在虛假(jia)記(ji)載、誤導性陳述(shu)或重(zhong)大遺漏,并承(cheng)擔(dan)個(ge)別和連帶的(de)法律責(ze)(ze)任。公司(si)負責(ze)(ze)人(ren)張(zhang)國桉、主(zhu)管(guan)會(hui)(hui)計(ji)工(gong)作負責(ze)(ze)人(ren)張(zhang)志堅(jian)及(ji)會(hui)(hui)計(ji)機構(gou)負責(ze)(ze)人(ren)(會(hui)(hui)計(ji)主(zhu)管(guan)人(ren)員)舒(shu)丹聲明:保(bao)證年(nian)度報(bao)告(gao)中財務報(bao)告(gao)的(de)真實、準確、完整。所有(you)董事(shi)均已出席(xi)了審議本報(bao)告(gao)的(de)董事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。本報(bao)告(gao)中如有(you)涉及(ji)未來(lai)的(de)計(ji)劃(hua)、業績(ji)預(yu)測(ce)等方面的(de)內容,均不構(gou)成本公司(si)對任何投(tou)資(zi)(zi)者及(ji)相關人(ren)士(shi)的(de)承(cheng)諾(nuo),投(tou)資(zi)(zi)者及(ji)相關人(ren)士(shi)均應對此保(bao)持足(zu)夠(gou)的(de)風險認識,并且應當理(li)解計(ji)劃(hua)、預(yu)測(ce)與承(cheng)諾(nuo)之(zhi)間的(de)差異。敬請廣大投(tou)資(zi)(zi)者注意(yi)投(tou)資(zi)(zi)風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們(men)審計了通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si))財(cai)務(wu)報表,包(bao)括(kuo)2019年(nian)12月(yue)31日的(de)(de)合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)資產(chan)負債表,2019年(nian)度的(de)(de)合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)利潤表、合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)現金(jin)流(liu)量(liang)表、合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)股(gu)東權益變動表,以(yi)及(ji)(ji)(ji)相關財(cai)務(wu)報表附注。我們(men)認(ren)為,后附的(de)(de)財(cai)務(wu)報表在所有重大方面按(an)照企業會(hui)計準則的(de)(de)規定(ding)編制,公(gong)(gong)允(yun)反映了通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)2019年(nian)12月(yue)31日的(de)(de)合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)財(cai)務(wu)狀況以(yi)及(ji)(ji)(ji)2019年(nian)度的(de)(de)合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)經營成(cheng)果和現金(jin)流(liu)量(liang)。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年(nian)度報告摘要(yao)來自年(nian)度報告全(quan)文(wen),為全(quan)面了解本公司的經營成果、財務(wu)狀況及未(wei)來發展規劃,投資(zi)者應當到證監會指(zhi)定(ding)媒體仔(zi)細閱(yue)讀年(nian)度報告全(quan)文(wen)。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司2019年度報告及(ji)摘要已(yi)于2019年4月22日(ri)在中(zhong)國證監(jian)會指定的創業板信息(xi)披(pi)露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披(pi)露,請投資者注意查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定,作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)六屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi),基于獨(du)立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場,現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)六十次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)意(yi)見:
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第六屆監事(shi)會(hui)第三(san)十三(san)次(ci)會(hui)議(yi)于2020年(nian)4月22日以現場結合通(tong)(tong)(tong)訊表決方式召開。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于2020年(nian)4月10日以電子(zi)郵件方式發(fa)出。會(hui)議(yi)應到監事(shi)3名,實到監事(shi)3名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)主席(xi)張百(bai)雙先(xian)生主持,經與會(hui)監事(shi)表決,審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過以下(xia)決議(yi):
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券(quan)代碼:300164 證券(quan)簡稱:通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)告編號:2020-024通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第六(liu)(liu)十(shi)(shi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)(yi)公(gong)(gong)告本公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)及全體董(dong)(dong)事保證本公(gong)(gong)告內(nei)容不存在任何虛假記載、誤導性(xing)(xing)陳述或者重大遺漏(lou),并對其內(nei)容的真(zhen)實(shi)性(xing)(xing)、準(zhun)確(que)性(xing)(xing)及完整性(xing)(xing)承擔個(ge)別及連帶責任通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第六(liu)(liu)十(shi)(shi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)4月22日以(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開,會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)4月10日以(yi)專人(ren)(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)(dao)董(dong)(dong)事5名,實(shi)到(dao)(dao)5名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)(ren)民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案:
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)于2020年(nian)4月22日召開第(di)六屆董(dong)事會第(di)六十次會議(yi)(yi)和(he)第(di)六屆監事會第(di)三十三次會議(yi)(yi),審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了《關于續(xu)聘(pin)審(shen)計(ji)機(ji)構(gou)的議(yi)(yi)案》,同意續(xu)聘(pin)信永中(zhong)和(he)會計(ji)師(shi)事務所(suo)(特殊普通(tong)(tong)合伙)為公司(si)2020年(nian)度審(shen)計(ji)機(ji)構(gou),聘(pin)期一(yi)年(nian)。本事項尚須提交公司(si)股東大會審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過,現(xian)將具(ju)體情況公告如下(xia):
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2019年度獨立董事述職報告(趙超)
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)司(si)(si)”)的(de)獨立(li)(li)董事(shi),嚴格按(an)照《公(gong)司(si)(si)法》、《關于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)治理(li)準則》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》等(deng)法律、法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)規(gui)章(zhang)制度(du)的(de)規(gui)定,在(zai)2019年(nian)度(du)工作(zuo)(zuo)中,定期了解(jie)檢(jian)查公(gong)司(si)(si)經營情(qing)況,積(ji)極出席相關會(hui)議,認(ren)真、仔細審閱(yue)會(hui)議議案及(ji)相關材(cai)料,積(ji)極參(can)與各議題的(de)討論并(bing)提出合理(li)化建議,對董事(shi)會(hui)相關事(shi)項發表獨立(li)(li)意見,獨立(li)(li)、認(ren)真的(de)履行職責,較好的(de)發揮了獨立(li)(li)董事(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商(shang)譽減值(zhi)測(ce)試報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源石油(you)(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)關于(yu)第六(liu)(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第六(liu)(liu)(liu)十次會議相關事(shi)(shi)項的事(shi)(shi)前認(ren)可意見(jian)根據(ju)中國證監會《關于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳證券交易所創業板股(gu)票(piao)上市規則(ze)》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產重組管理辦(ban)法》及《通(tong)源石油(you)(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》(以下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》”)的有(you)(you)(you)關規定,我們作為(wei)通(tong)源石油(you)(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)第六(liu)(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi),本著認(ren)真(zhen)、負責的態(tai)度和(he)獨立(li)判斷的原(yuan)則(ze),對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第六(liu)(liu)(liu)十次會議相關事(shi)(shi)項資(zi)料進行了審閱(yue)并就有(you)(you)(you)關情況向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)相關人(ren)員進行了詢問,經過(guo)認(ren)真(zhen)的事(shi)(shi)前審查,發表如(ru)下事(shi)(shi)前認(ren)可意見(jian):
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市公司股(gu)權激勵(li)管理辦法》、《創業板信息(xi)披(pi)露業務備忘錄第8號:股(gu)權激勵(li)計(ji)劃》和《通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司第一期限(xian)制性股(gu)票激勵(li)計(ji)劃》的相(xiang)關(guan)規定,通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(以下簡(jian)稱“公司”)監事會對公司擬回(hui)購注(zhu)銷部分限(xian)制性股(gu)票的相(xiang)關(guan)事項進行了核查,并發表審核意見如下:
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)據本(ben)所(suo)(suo)(suo)與通(tong)源(yuan)(yuan)石油簽訂(ding)的《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)服(fu)務(wu)協(xie)議》,本(ben)所(suo)(suo)(suo)作為通(tong)源(yuan)(yuan)石油本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵的特(te)聘(pin)專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧(gu)問,根(gen)據《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備忘(wang)錄(lu)8號(hao)》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、部(bu)(bu)門(men)規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性(xing)(xing)(xing)文(wen)件(jian)及《公司章程》的有(you)關(guan)規(gui)(gui)(gui)定,就公司限制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激勵計劃(hua)第(di)(di)二次回購注銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)所(suo)(suo)(suo)涉(she)相關(guan)事(shi)(shi)宜(yi)已出(chu)(chu)具(ju)《北(bei)京(jing)德恒(heng)律(lv)(lv)師事(shi)(shi)務(wu)所(suo)(suo)(suo)關(guan)于西安通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司第(di)(di)二次回購注銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)》(德恒(heng)01F20170233-05號(hao)),鑒于該法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)出(chu)(chu)具(ju)后(hou),公司第(di)(di)二次回購注銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)事(shi)(shi)宜(yi)并未實施,有(you)鑒于此,本(ben)所(suo)(suo)(suo)根(gen)據上次法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)出(chu)(chu)具(ju)后(hou)相關(guan)情況的變化,特(te)就公司本(ben)次限制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激勵計劃(hua)第(di)(di)二次回購注銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)所(suo)(suo)(suo)涉(she)相關(guan)事(shi)(shi)宜(yi)更新出(chu)(chu)具(ju)本(ben)補充(chong)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)于(yu)(yu)2020年4月22日召開(kai)第(di)六屆董事會(hui)第(di)六十次會(hui)議,審(shen)議通(tong)過了《關于(yu)(yu)回購注銷部分(fen)(fen)限(xian)制性股(gu)(gu)票的議案》,同意公司(si)回購注銷部分(fen)(fen)激勵對象已獲授但(dan)尚未解鎖的限(xian)制性股(gu)(gu)票共120,000股(gu)(gu),《關于(yu)(yu)回購注銷部分(fen)(fen)已授予(yu)但(dan)尚未解鎖的限(xian)制性股(gu)(gu)票的公告》詳見中國(guo)證監會(hui)指定創業板信息披露網(wang)站巨潮資(zi)訊(xun)網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據(ju)通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)于(yu)2020年4月22日(ri)召開第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)六十次(ci)會(hui)議和第(di)(di)六屆監事會(hui)第(di)(di)三十三次(ci)會(hui)議,審議通過(guo)了《關于(yu)回購注銷(xiao)部分限制性(xing)股票的議案》,此事項還須提交股東(dong)大會(hui)審議。具體如下:
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”)《2019年(nian)度報(bao)告(gao)》及《2019年(nian)度報(bao)告(gao)摘要》已于(yu)2020年(nian)4月(yue)22日在(zai)中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)(hui)指(zhi)定創(chuang)業(ye)(ye)板信(xin)息披露平(ping)臺巨潮資(zi)(zi)訊(xun)網(wang)上發布。為(wei)使投(tou)資(zi)(zi)者進一步(bu)了解公司(si)(si)的(de)(de)(de)生產經營等(deng)情(qing)況,公司(si)(si)將(jiang)于(yu)2020年(nian)5月(yue)7日(星(xing)期四)下(xia)午15:00-17:00 在(zai)深圳證(zheng)(zheng)券(quan)信(xin)息有(you)限公司(si)(si)提(ti)供的(de)(de)(de)網(wang)上平(ping)臺舉(ju)辦(ban)2019年(nian)度業(ye)(ye)績(ji)(ji)網(wang)上說明(ming)(ming)會(hui)(hui),本(ben)次年(nian)度業(ye)(ye)績(ji)(ji)說明(ming)(ming)會(hui)(hui)將(jiang)采(cai)用網(wang)絡遠程(cheng)的(de)(de)(de)方式(shi)舉(ju)行(xing),投(tou)資(zi)(zi)者可(ke)登陸投(tou)資(zi)(zi)者互動平(ping)臺://rs.p5w.net參與本(ben)次說明(ming)(ming)會(hui)(hui)。出席本(ben)次年(nian)度報(bao)告(gao)說明(ming)(ming)會(hui)(hui)的(de)(de)(de)人員有(you):公司(si)(si)總(zong)裁任延忠先(xian)(xian)生、董(dong)事會(hui)(hui)秘書兼主管(guan)財(cai)務(wu)副(fu)總(zong)裁張(zhang)志堅先(xian)(xian)生、獨(du)立(li)董(dong)事趙超先(xian)(xian)生。歡迎廣(guang)大投(tou)資(zi)(zi)者積極參與!
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告(gao)期內公(gong)司(si)(si)(si)(si)監事(shi)(shi)會的(de)全(quan)體(ti)成員(yuan)嚴格按(an)照(zhao)《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》和(he)《監事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)規(gui)定和(he)要求,本著對(dui)全(quan)體(ti)股(gu)東(dong)負責的(de)精(jing)神(shen),認(ren)真地履(lv)行了自身的(de)職責,依法(fa)獨(du)立行使職權,促進公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)規(gui)范(fan)運作,維護公(gong)司(si)(si)(si)(si)、股(gu)東(dong)及員(yuan)工的(de)合法(fa)權益。監事(shi)(shi)會對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)財務、股(gu)東(dong)大(da)會決議等(deng)執行情況、董(dong)事(shi)(shi)會的(de)重大(da)決策(ce)程(cheng)序及公(gong)司(si)(si)(si)(si)經營(ying)管(guan)理活動(dong)的(de)合法(fa)合規(gui)性、董(dong)事(shi)(shi)及高(gao)級管(guan)理人員(yuan)履(lv)行其職務情況等(deng)方面進行了監督和(he)檢查,促進公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)健康、持續發展(zhan)。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司監事會(hui)關于公(gong)(gong)(gong)司《2019年(nian)度(du)(du)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制自(zi)我(wo)評價報告(gao)》的(de)意見根據(ju)中國證(zheng)監會(hui)、財政(zheng)部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門(men)聯合發(fa)布的(de)《企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制基本(ben)規(gui)范(fan)》及(ji)深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所《創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制指引》,以及(ji)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”)《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》等有(you)關規(gui)定(ding),公(gong)(gong)(gong)司監事會(hui)對公(gong)(gong)(gong)司《2019年(nian)度(du)(du)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制自(zi)我(wo)評價報告(gao)》發(fa)表意見如下:
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業(ye)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)基本(ben)規(gui)范》及其(qi)配套指引的規(gui)定和其(qi)他(ta)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)監(jian)(jian)管要(yao)求(以下(xia)(xia)簡稱企業(ye)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)規(gui)范體系(xi)),結(jie)合通源石油科技集團股份有限公司(以下(xia)(xia)簡稱“公司”)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度和評(ping)價(jia)(jia)辦法,在內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)日(ri)常監(jian)(jian)督和專(zhuan)項(xiang)監(jian)(jian)督的基礎上,我(wo)們對(dui)公司截(jie)至2019年12月(yue)31日(ri)(內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)評(ping)價(jia)(jia)報告(gao)基準日(ri))的內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)有效性進行了(le)評(ping)價(jia)(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告(曾一龍)
2020.04.23
本(ben)人(ren)作為通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)司(si)”)的(de)(de)(de)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi),嚴(yan)格按(an)照《公(gong)司(si)法》、《關于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)治理準則》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》等(deng)法律、法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)規(gui)(gui)章制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)規(gui)(gui)定(ding),在2019年度(du)工作中,定(ding)期了解檢查(cha)公(gong)司(si)經(jing)營情況,積極(ji)出(chu)席相關會(hui)議(yi)(yi),認真、仔細審閱會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相關材料,積極(ji)參(can)與各議(yi)(yi)題的(de)(de)(de)討論(lun)并提出(chu)合理化建議(yi)(yi),對董(dong)(dong)事(shi)會(hui)相關事(shi)項發表獨立(li)(li)(li)意(yi)見(jian),獨立(li)(li)(li)、認真的(de)(de)(de)履行職責,較好的(de)(de)(de)發揮(hui)了獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)(de)作用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本次(ci)(ci)發(fa)行股份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買(mai)(mai)資(zi)產(chan)(chan)并募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)事項相關(guan)的審(shen)計(ji)、評(ping)估(gu)工作尚未完成,本公(gong)司(si)將在審(shen)計(ji)、評(ping)估(gu)工作審(shen)核(he)完成后再次(ci)(ci)召開(kai)董(dong)事會,編制并披(pi)露(lu)發(fa)行股份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買(mai)(mai)資(zi)產(chan)(chan)并募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)報(bao)告(gao)書,本公(gong)司(si)及(ji)董(dong)事會全體成員保證本預案所(suo)引用的相關(guan)數據(ju)的真實性和合理性。標的資(zi)產(chan)(chan)經(jing)審(shen)計(ji)的歷史(shi)財務數據(ju)、資(zi)產(chan)(chan)評(ping)估(gu)結(jie)果將在發(fa)行股份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買(mai)(mai)資(zi)產(chan)(chan)并募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)報(bao)告(gao)書中予以披(pi)露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案(摘要)
2020.04.21
發行股份及可轉換債(zhai)券購買資(zi)(zi)產并募集配套資(zi)(zi)金暨關聯交易預案(an)(摘要)
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)”)擬以發(fa)行股(gu)(gu)份及可轉換債(zhai)券的方式購(gou)買北京(jing)一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)石油工(gong)程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”)71.011%股(gu)(gu)權,并向符合條件的特定投資(zi)者(zhe)非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)份及可轉換債(zhai)券募集(ji)配套資(zi)金(jin)(以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本次交(jiao)易”)。根據(ju)《關于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董事制度的指導意見(jian)》、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組(zu)(zu)管理辦法(fa)》(以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《重組(zu)(zu)管理辦法(fa)》”)《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)(ze)》(以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)(ze)》”)、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范(fan)性文件以及《通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定,我(wo)們作(zuo)(zuo)為公(gong)(gong)司(si)(si)的獨立董事,認(ren)真(zhen)審閱(yue)了公(gong)(gong)司(si)(si)本次交(jiao)易方案的相關材料,現(xian)就相關事宜發(fa)表如下(xia)(xia)(xia)事先認(ren)可意見(jian):
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)獨(du)立董事關(guan)(guan)于第六屆(jie)董事會第五十九次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)事項的獨(du)立意見通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”或“上市公(gong)(gong)司(si)”)擬以(yi)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份及可轉換債券的方式購買北京一龍恒(heng)業石油工(gong)程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業”)71.011%股(gu)(gu)權(quan),并(bing)向符(fu)合條件(jian)的特(te)定投資者非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份及可轉換債券募集配套資金(以(yi)下簡稱(cheng)“本次(ci)交(jiao)易(yi)”)。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆監事會(hui)第(di)三(san)十二(er)次會(hui)議于2020年(nian)4月(yue)20日以(yi)【通(tong)訊表(biao)決(jue)(jue)】方式(shi)召(zhao)開。會(hui)議通(tong)知于2020年(nian)4月(yue)13日以(yi)【電子郵件】方式(shi)送達全(quan)體(ti)監事。會(hui)議應到(dao)監事3名,實到(dao)監事3名。會(hui)議符合《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程》(以(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》”)的規定。本次會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)監事會(hui)主席(xi)張百雙先(xian)生主持,經與(yu)會(hui)監事表(biao)決(jue)(jue),審議通(tong)過了以(yi)下議案:
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十(shi)九(jiu)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年4月(yue)20日以(yi)【通(tong)訊表(biao)決】方(fang)式召開,會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉(an)先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月(yue)13日以(yi)【電子郵(you)件】方(fang)式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)5名,實到5名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》(以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》”)的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)案(an):
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)”)擬(ni)通(tong)過發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買北京一龍恒業石油工(gong)程技術有限公(gong)(gong)司(si)(si)除上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)外其他股(gu)東持有的(de)(de)71.011%股(gu)權,并(bing)募集(ji)配套(tao)資金(以(yi)下簡(jian)稱“本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)”)。本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)預計構成關聯(lian)交(jiao)易(yi),預計不構成重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組,不構成重(zhong)(zhong)組上(shang)市(shi)(shi)。在(zai)與交(jiao)易(yi)對方開始接洽(qia)本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)事宜之初,上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)即采取嚴(yan)格的(de)(de)保(bao)(bao)密(mi)措施(shi)及(ji)制度,確保(bao)(bao)本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)有關信(xin)息不外泄,具體(ti)的(de)(de)措施(shi)如下:
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源石油(you)(you)(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“上市公司(si)”)擬通過發行(xing)股(gu)份及可(ke)轉換債券購買北(bei)京一龍恒業石油(you)(you)(you)工程技(ji)術(shu)有限公司(si)除(chu)上市公司(si)以(yi)外其他股(gu)東持有的71.011%股(gu)權(quan),并募集配套資金(以(yi)下簡稱(cheng)“本(ben)次交(jiao)易(yi)”)。本(ben)次交(jiao)易(yi)前12個月內(nei),通源石油(you)(you)(you)購買、出(chu)售(shou)資產的情況如下:
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)司(si)(si)”)擬通過發行(xing)股(gu)份及可(ke)轉換債券購買北(bei)京一(yi)龍恒業(ye)石油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“標的公(gong)(gong)司(si)(si)”)除上市公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外其他股(gu)東(dong)持有(you)的71.011%股(gu)權,并(bing)募集配套資(zi)(zi)金(jin)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次交易”)。根據中國證監會(hui)關于上市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大資(zi)(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)的相關規定,公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)會(hui)應當依據《上市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大資(zi)(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)管(guan)理(li)(li)辦法(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)管(guan)理(li)(li)辦法(fa)(fa)》”)第十一(yi)條(tiao)、第四十三條(tiao)進(jin)行(xing)審(shen)慎判斷,并(bing)做出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油(you)(you)科技(ji)集團股份有限公司(以下(xia)簡稱“上市公司”或“公司”)擬通過發行股份及可轉換(huan)債券購買北京一(yi)龍恒業(ye)石油(you)(you)工(gong)程技(ji)術有限公司除(chu)上市公司以外其他(ta)股東持有的71.011%股權,并募集配套資(zi)金(以下(xia)簡稱“本(ben)次交易”)。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據(ju)《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)重大(da)資產(chan)重組(zu)(zu)管(guan)理(li)(li)辦法》《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)信息披露管(guan)理(li)(li)辦法》《關(guan)于規范(fan)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)信息披露及相關(guan)各方行為的(de)通(tong)知》《關(guan)于規范(fan)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)重大(da)資產(chan)重組(zu)(zu)若(ruo)干問題的(de)規定》《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法律、法規及規范(fan)性(xing)(xing)文件的(de)要(yao)求,公(gong)司(si)董事會就本次交易履行法定程序的(de)完(wan)備性(xing)(xing)、合規性(xing)(xing)及提交法律文件的(de)有效(xiao)性(xing)(xing)進行了認真(zhen)審核,
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)”)擬通(tong)過發行股份及可(ke)轉換債券購買北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業石(shi)油工(gong)程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業”)除上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)外其(qi)他股東持有(you)的71.011%股權,并(bing)募集配套資金(jin)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次交易(yi)”)。上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)董事會對本次交易(yi)是否符合《關于規范上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組若干問題的規定(ding)》第四條(tiao)的規定(ding)進行了審慎分析,
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關(guan)(guan)于(yu)規范上市公司(si)信息(xi)披露及(ji)相關(guan)(guan)各(ge)方行(xing)為的通知》(證監公司(si)字[2007]128號(hao))第五條的相關(guan)(guan)規定,本(ben)(ben)公司(si)董事會(hui)對公司(si)股(gu)票(piao)(piao)本(ben)(ben)次重組停牌前(qian)20個交易(yi)日的股(gu)票(piao)(piao)價格波動情況(kuang)(kuang),以及(ji)該期間與創(chuang)業板指數、證監會(hui)采礦業指數的波動情況(kuang)(kuang)進行(xing)了自(zi)查(cha)比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或“上市(shi)公(gong)(gong)司”)擬(ni)發行股(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買北京(jing)一龍恒業石油工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司除上市(shi)公(gong)(gong)司以(yi)(yi)外其他股(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)權(quan),并募集配套(tao)資金(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“本次交易(yi)”)
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)因籌(chou)劃發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購買(mai)(mai)資(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金事項,為(wei)確保信息披(pi)露公(gong)平(ping)性,維護廣大投資(zi)者利益(yi),避免造成(cheng)公(gong)司(si)股(gu)(gu)價異常(chang)波動,經向深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所申請,公(gong)司(si)股(gu)(gu)票(證券(quan)簡(jian)稱:通源石油(you),證券(quan)代碼:300164)自2020年4月(yue)7日開(kai)市起停牌(pai),詳見公(gong)司(si)于2020年4月(yue)7日披(pi)露的(de)《通源石油(you):關于籌(chou)劃發行(xing)股(gu)(gu)份(fen),可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)及支付(fu)現金購買(mai)(mai)資(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金事項的(de)停牌(pai)公(gong)告》(公(gong)告編號:2020-016號)。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特(te)別(bie)提(ti)示:本公告(gao)(gao)所(suo)載2019年度(du)的財務數據僅為(wei)初(chu)步(bu)核算數據,未經會計(ji)事事務所(suo)審計(ji),與(yu)年度(du)報告(gao)(gao)中披(pi)露(lu)的最終數據可能存在差異,請投(tou)資者(zhe)注(zhu)意投(tou)資風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)于2020年(nian)4月(yue)3日(ri)披露了《關于籌(chou)劃(hua)發行(xing)股(gu)份(fen)、可轉換債券及支付現金購買資產并募集(ji)配套資金事項的停牌(pai)公(gong)告》,并向(xiang)深圳證券交易所(suo)申請公(gong)司股(gu)票自(zi)2020年(nian)4月(yue)7日(ri)(星(xing)期二)上午開市起停牌(pai)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)正在籌劃發行股(gu)(gu)份、可轉換債券及支付(fu)現(xian)金購(gou)買資(zi)產并募集配(pei)套(tao)(tao)資(zi)金事項,因有(you)關(guan)事項存(cun)在不(bu)確定(ding)(ding)性(xing),為了(le)維護投資(zi)者(zhe)利(li)益,避免對公(gong)(gong)司股(gu)(gu)價造成重大影響,根據《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市規則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司規范(fan)運作(zuo)指引(yin)》和《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所上(shang)市公(gong)(gong)司信息披露指引(yin)第2號——停(ting)復牌(pai)業(ye)務(wu)》等有(you)關(guan)規定(ding)(ding),經公(gong)(gong)司申請,公(gong)(gong)司股(gu)(gu)票(piao)(證(zheng)券簡稱:通源石(shi)油;證(zheng)券代碼(ma):300164)自(zi)2020年4月7日(星期二(er))上(shang)午開市起停(ting)牌(pai),停(ting)牌(pai)時(shi)間不(bu)超(chao)過10個交(jiao)易(yi)日。具體(ti)內容詳見(jian)公(gong)(gong)司于(yu)2020年4月7日在巨(ju)潮資(zi)訊網上(shang)披露的《關(guan)于(yu)籌劃發行股(gu)(gu)份、可轉換債券及支付(fu)現(xian)金購(gou)買資(zi)產并募集配(pei)套(tao)(tao)資(zi)金事項的停(ting)牌(pai)公(gong)(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司業務的季節性特征,通(tong)常一季度為公司施工準備階(jie)段,營業收(shou)入占全年營業收(shou)入的比重較(jiao)低(di)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)正在籌劃發行股份(fen)、可轉換債券及支付現(xian)金(jin)購(gou)買資產并(bing)募集配套資金(jin)事項,并(bing)向深圳證券交易所(suo)申請公(gong)(gong)司(si)(si)股票自 2020年 4 月 7 日(星期二)上(shang)午開市起停牌,為保證公(gong)(gong)平信息披(pi)露,維護廣大投資者的利益(yi),現(xian)將相關事項公(gong)(gong)告如下(xia):
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公司(以下(xia)簡稱“公司”)近日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先(xian)生的通知,獲悉(xi)張國桉先(xian)生于 2020 年 3 月 20 日(ri)辦理了其托管在東(dong)北證券(quan)股(gu)份(fen)(fen)有限公司的股(gu)份(fen)(fen)質押展期手續,具體事(shi)項如(ru)下(xia):
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示: 本次權益變動(dong)為陜西省(sheng)民營經(jing)濟高質(zhi)量發展(zhan)紓(shu)困基(ji)金合(he)伙企業(有(you)限合(he)伙) (以下簡(jian)(jian)稱“陜西民營發展(zhan)基(ji)金”、“委托方(fang)(fang)”或“甲方(fang)(fang)”)將其持有(you)的(de)通源石 油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”)34,127,777 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(占(zhan)上市公(gong)(gong)(gong) 司總股(gu)(gu)本的(de) 6.64%)表決權委托給公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控制人張國(guo)桉先(xian)生(以下 簡(jian)(jian)稱“受托方(fang)(fang)”或“乙方(fang)(fang)”)。本次表決權委托后,張國(guo)桉先(xian)生可以實(shi)際支配的(de) 公(gong)(gong)(gong)司表決權股(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本的(de) 25.80%,本次權益變動(dong)不涉 及要約收購。 本次表決權委托事(shi)項(xiang),不會導致公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控制人變化(hua)。
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簡式權益變動報告書(二)
2020.03.02
1、本報告書系信(xin)息披(pi)露(lu)義務人(ren)依(yi)據《中(zhong)華人(ren)民共和國證(zheng)券法(fa)(fa)》、《上(shang)市公司 收購管理(li)辦法(fa)(fa)》、《公開發(fa)行(xing)證(zheng)券的公司信(xin)息披(pi)露(lu)內容與格式準則第(di) 15 號(hao)—權 益變動(dong)報告書》及相(xiang)關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和規范性(xing)文件編制。
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簡式權益變動報告書(一)
2020.03.02
1、本報(bao)(bao)告書系(xi)信息披露義(yi)務(wu)人依據《中華(hua)人民共和國(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)(gong)司 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)(gong)開發行證(zheng)券的公(gong)(gong)司信息披露內容與格式準(zhun)則第 15 號—權 益變動報(bao)(bao)告書》及(ji)相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和規(gui)范(fan)性文件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別(bie)提(ti)示:本公告所載2019年度的(de)財務(wu)數據(ju)僅為(wei)初步核算數據(ju),未經(jing)會(hui)計事(shi)(shi) 事(shi)(shi)務(wu)所審計,與年度報告中披露(lu)的(de)最(zui)終數據(ju)可能(neng)存(cun)在差異,請投(tou)資者注意投(tou)資風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一、擔(dan)保(bao)(bao)情況概(gai)述 通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)參(can)股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一龍(long) 恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”)因經(jing)營(ying)需要,擬向金(jin)融(rong)機 構申請人民幣 3,000 萬(wan)元的融(rong)資(zi)授(shou)信額度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜合授(shou)信額度(du)提供連(lian)(lian)帶(dai) 責(ze)任保(bao)(bao)證(zheng),擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額為不超過 3,000 萬(wan)元及其利息,期限(xian) 12 個月(yue)。一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主 要經(jing)營(ying)股東(dong)丁福慶、秦忠利為本次擔(dan)保(bao)(bao)以其持有(you)一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)股權比例(li)對應權益金(jin)額 向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)保(bao)(bao),一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)以其自(zi)有(you)資(zi)產向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)保(bao)(bao),擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 為一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)提供的連(lian)(lian)帶(dai)責(ze)任擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十 八次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2020 年(nian) 2 月(yue) 26 日(ri)以通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開,會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉(an)先(xian) 生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2020 年(nian) 2 月(yue) 20 日(ri)以電子(zi)郵件方式(shi)送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao) 董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming),實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui) 定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案:
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根(gen)據(ju)《證券(quan)(quan)發行(xing)上市(shi)保薦業(ye)(ye)務(wu)管理辦法》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)股票上 市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指(zhi)引》和(he)《上市(shi)公(gong)(gong)司監(jian)管 指(zhi)引第(di) 2 號——上市(shi)公(gong)(gong)司募(mu)集(ji)資金(jin)管理和(he)使(shi)用(yong)的監(jian)管要求(qiu)》等有關(guan)規(gui)(gui)(gui)定本著對通(tong) 源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)及全(quan)體股東負(fu)責的態度,全(quan) 體監(jian)事認真審(shen)閱(yue)了《關(guan)于使(shi)用(yong)募(mu)集(ji)資金(jin)置換預先投入募(mu)投項目自籌資金(jin)的議案》, 發表如下審(shen)核意見(jian):
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據(ju)《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)董事制(zhi)(zhi)度的指導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所 創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業板股票上(shang)市(shi)規則(ze)》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)(li)董事工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)(guan)規定,作(zuo)為通(tong)源石 油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會獨立(li)(li)(li)(li)董事,基于獨 立(li)(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)(li)場,現就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)(di)五十(shi)八次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事項(xiang)發表如下獨 立(li)(li)(li)(li)意見(jian):
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)(ji)團股份有限(xian)公司全體股東: 我們接受(shou)委托(tuo),對后附(fu)的(de)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)(ji)團股份有限(xian)公司(以下簡(jian)稱通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公司)編 制的(de)截至2020年(nian)1月20日的(de)《通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)(ji)團股份有限(xian)公司以募集(ji)(ji)資(zi)金(jin)置(zhi)換預先投入(ru)募 投項(xiang)目(mu)自(zi)籌資(zi)金(jin)的(de)專項(xiang)說明》執(zhi)行了鑒證工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中(zhong)信(xin)證券股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)信(xin)證券”、“保薦機(ji)構(gou)”)作為通(tong)源石(shi)油(you) 科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“通(tong)源石(shi)油(you)”或(huo)“公(gong)(gong)司”)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票持續督(du) 導的保薦機(ji)構(gou),根據《證券發(fa)行(xing)上市保薦業務(wu)管(guan)理辦法》《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業 板股(gu)票上市規(gui)則》《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板上市公(gong)(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》《上市公(gong)(gong)司監 管(guan)指(zhi)引第 2 號——上市公(gong)(gong)司募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金管(guan)理和(he)使用的監管(guan)要求》等有關規(gui)定(ding),就通(tong) 源石(shi)油(you)第六(liu)屆董事(shi)會第五十八次會議審議的關于(yu)使用募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金置(zhi)換預先投入募(mu)(mu) 投項(xiang)目自籌(chou)資(zi)金及已支付發(fa)行(xing)費用事(shi)項(xiang)進(jin)行(xing)了核查,具體如下:
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證券發行上(shang)(shang)市保薦業務管(guan)理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票(piao)上(shang)(shang)市 規則》、《深圳證券交易所創業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作指(zhi)引》和(he)《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)監(jian)管(guan)指(zhi)引 第(di) 2 號——上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)募(mu)集(ji)資金管(guan)理和(he)使(shi)用的監(jian)管(guan)要(yao)求》等有關規定,通源(yuan)石油科 技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)于(yu) 2020 年 2 月 26 日召開第(di)六(liu)屆(jie)董事 會(hui)(hui)第(di)五十八次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和(he)第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第(di)三十一次會(hui)(hui)議(yi)(yi),審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了《關于(yu)使(shi)用募(mu)集(ji) 資金置換預先(xian)投(tou)入(ru)募(mu)投(tou)項目(mu)自籌(chou)資金的議(yi)(yi)案》,具體情況如下:
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度,公司實(shi)現(xian)(xian)(xian)歸(gui)屬于上市公司股(gu)東的凈(jing)利(li)潤8,270.53萬(wan)(wan)元,同比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)20.18%,主(zhu)要因為:本報告期內(nei),公司實(shi)現(xian)(xian)(xian)營業收入156,246.25萬(wan)(wan)元,同比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)1.92%;實(shi)現(xian)(xian)(xian)營 業利(li)潤12,806.16萬(wan)(wan)元,同比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)11.49%;實(shi)現(xian)(xian)(xian)利(li)潤總額10,151.13萬(wan)(wan)元,同比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue)(yue) 22 日(ri)在巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上發布(bu)(bu)了《非公開發行 A 股(gu)股(gu) 票上市(shi)公告(gao)書》。本(ben)次(ci)非公開發行新增股(gu)份 62,448,130 股(gu),將于 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日(ri)在深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所上市(shi)。 根據深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所發布(bu)(bu)《關于延長 2020 年(nian)(nian)春節休(xiu)市(shi)安排的通(tong)知》,2020 年(nian)(nian)春節休(xiu)市(shi)至 2 月(yue)(yue) 2 日(ri)(星(xing)期日(ri)),故公司本(ben)次(ci)非公開發行 A 股(gu)股(gu)票上市(shi)日(ri)順 延至 2 月(yue)(yue) 3 日(ri)(星(xing)期一)。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)券交易所: 經中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券監督管(guan)理(li)委員(yuan)會(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監會”)“證(zheng)監許(xu)可[2019]1342 號(hao)”文核(he)準,通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石油(you)”、“公(gong)司”或(huo)“發(fa) 行(xing)人(ren)(ren)”)非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)” 或(huo)“本次發(fa)行(xing)”)。中(zhong)(zhong)信證(zheng)券股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)信證(zheng)券”或(huo)“保(bao)薦機(ji)構(gou)”) 接受通(tong)源(yuan)石油(you)的(de)委托,擔(dan)任通(tong)源(yuan)石油(you)本次非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)的(de)上(shang)(shang)市(shi)保(bao)薦機(ji)構(gou)。中(zhong)(zhong)信證(zheng)券 認為(wei)通(tong)源(yuan)石油(you)申請本次非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票并上(shang)(shang)市(shi)符合(he)《中(zhong)(zhong)華人(ren)(ren)民(min)共(gong)(gong)和(he)國(guo)公(gong)司 法》、《中(zhong)(zhong)華人(ren)(ren)民(min)共(gong)(gong)和(he)國(guo)證(zheng)券法》、《創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司證(zheng)券發(fa)行(xing)管(guan)理(li)暫(zan)行(xing)辦法》和(he)《深 圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規則》等(deng)法律法規的(de)有(you)關規定,特推薦其(qi)股(gu)(gu)票在貴 所上(shang)(shang)市(shi)交易。現(xian)將有(you)關情況報(bao)告如下(xia)(xia):
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別(bie)提示:通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”、“通(tong)源石(shi)油(you)”、 “發行(xing)人”)本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)新(xin)增股份(fen) 62,448,130 股,將(jiang)于 2020 年 1 月 31 日(ri)(ri)在(zai) 深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)上(shang)市(shi)。本(ben)次(ci)發行(xing)中,4 名發行(xing)對象認購的股票限(xian)售(shou)期為新(xin)增股份(fen) 上(shang)市(shi)之(zhi)日(ri)(ri)起 12 個(ge)月,預計上(shang)市(shi)流通(tong)時(shi)間為 2021 年 1 月 31 日(ri)(ri)。根據深(shen)圳證券交(jiao) 易(yi)所(suo)(suo)相關(guan)業務(wu)規(gui)則規(gui)定,2020 年 1 月 31 日(ri)(ri)(即(ji)上(shang)市(shi)日(ri)(ri)),公(gong)(gong)(gong)司(si)股價不(bu)除權(quan)。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業(ye)(ye)績預(yu)計(ji)情(qing)況 1、業(ye)(ye)績預(yu)告期間:2019年(nian)1月(yue)1日(ri)(ri)至2019年(nian)12月(yue)31日(ri)(ri) 2、預(yu)計(ji)的業(ye)(ye)績:同向下(xia)降 3、業(ye)(ye)績預(yu)告情(qing)況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)于 2020 年 1 月 20 日在(zai)巨潮(chao)資訊網(wang)(//www.cninfo.com.cn)上(shang)發(fa)(fa)布了《非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股股票(piao) 發(fa)(fa)行(xing)(xing)情況(kuang)報(bao)告書》。因公(gong)(gong)(gong)司(si)工作(zuo)人員疏忽,致使(shi)該等(deng)公(gong)(gong)(gong)告中日期存在(zai)個(ge)別(bie)錯誤, 現對《非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股股票(piao)發(fa)(fa)行(xing)(xing)情況(kuang)報(bao)告書》中披露的相關內容更正如(ru)下:
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提(ti)示: 1、本(ben)(ben)次(ci)權益變(bian)動(dong)(dong)因陜西省民(min)營(ying)經(jing)濟(ji)高質量發展紓困(kun)基金合(he)伙企業(有限合(he) 伙)(以下簡稱(cheng)“陜西民(min)營(ying)發展基金”)參與認購(gou)公(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股票 25,103,734 股 導(dao) 致其 持有 公(gong)(gong)(gong)司 股 份比 例占(zhan) 公(gong)(gong)(gong)司 本(ben)(ben)次(ci) 非公(gong)(gong)(gong) 開(kai) 發行(xing) 股票 完成 后總(zong) 股 本(ben)(ben) (513,650,289 股)增加(jia)至(zhi) 5%以上。本(ben)(ben)次(ci)權益變(bian)動(dong)(dong)事(shi)項未(wei)觸及要約收購(gou)。 2、本(ben)(ben)次(ci)權益變(bian)動(dong)(dong)不會導(dao)致公(gong)(gong)(gong)司控股股東、實(shi)際控制人變(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本(ben)報告(gao)書系信(xin)息(xi)披(pi)露義務(wu)人依據《中(zhong)華(hua)人民共和國證(zheng)券法》、《上市公司(si) 收購管理辦(ban)法》、《公開發行證(zheng)券的公司(si)信(xin)息(xi)披(pi)露內容與(yu)格式準則第 15 號(hao)—權 益(yi)變動報告(gao)書》及(ji)相(xiang)關法律、法規(gui)和規(gui)范(fan)性文件(jian)編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司非公開發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)發(fa)行(xing)情況(kuang)報(bao)告書》于 2020 年(nian) 1 月 21 日 刊(kan) 登 在 中 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板(ban) 信 息 披 露 網 站 巨(ju) 潮 資 訊 網(//www.cninfo.com.cn),敬請投資者注意查閱。 特此公告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)(zhong)(zhong)國證券(quan)監(jian)督(du)管(guan)(guan)理委員(yuan)會(hui): 經中(zhong)(zhong)(zhong)國證券(quan)監(jian)督(du)管(guan)(guan)理委員(yuan)會(hui)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“中(zhong)(zhong)(zhong)國證監(jian)會(hui)”)《關于(yu)核(he)準(zhun)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you) 科技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票的(de)批復》(證監(jian)許可[2019]1342 號)核(he)準(zhun), 通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)”、“公(gong)司”或(huo)“發(fa)行(xing)(xing)(xing)人”) 向特定(ding)對(dui)象(xiang)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)不超(chao)過(guo) 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中(zhong)(zhong)(zhong)信證券(quan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(以(yi)下(xia)(xia) 簡稱“中(zhong)(zhong)(zhong)信證券(quan)”或(huo)“保薦(jian)(jian)機構”或(huo)“主承(cheng)銷(xiao)(xiao)商”)作為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu) 票(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)”)的(de)保薦(jian)(jian)機構及(ji)主承(cheng)銷(xiao)(xiao)商,根據相關規定(ding)對(dui)發(fa)行(xing)(xing)(xing)人本 次(ci)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)行(xing)(xing)(xing)過(guo)程和發(fa)行(xing)(xing)(xing)對(dui)象(xiang)的(de)合規性(xing)進行(xing)(xing)(xing)了審慎核(he)查,并出具本報告。 具體情況(kuang)如下(xia)(xia):
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北(bei)京市漢坤律(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱“本(ben)(ben)所(suo)”)接受通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有 限公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱“發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人”或“公(gong)司(si)”)的委(wei)(wei)托,作為發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人本(ben)(ben)次向特定對象(xiang) 非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股股票(以(yi)下簡(jian)(jian)稱“本(ben)(ben)次發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”或“本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”)的專項中(zhong) 國法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問,根據《中(zhong)華(hua)人民共(gong)(gong)和(he)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)》(以(yi)下簡(jian)(jian)稱“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)》”)、《中(zhong) 華(hua)人民共(gong)(gong)和(he)國公(gong)司(si)法(fa)(fa)》(以(yi)下簡(jian)(jian)稱“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》”)、《創業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)管(guan)(guan)理暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)》(以(yi)下簡(jian)(jian)稱“《暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)》”)、《律(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)從(cong)事(shi)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv) 業(ye)(ye)務(wu)管(guan)(guan)理辦法(fa)(fa)》(以(yi)下簡(jian)(jian)稱“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)管(guan)(guan)理辦法(fa)(fa)》”)、《律(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)證(zheng)(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規(gui)(gui)則(ze)(試行(xing)(xing)(xing)(xing))》(以(yi)下簡(jian)(jian)稱“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規(gui)(gui)則(ze)》”)等 法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)規(gui)(gui)范性文件和(he)中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)監(jian)督(du)管(guan)(guan)理委(wei)(wei)員會(以(yi)下簡(jian)(jian)稱“中(zhong) 國證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)會”)的有關規(gui)(gui)定,就發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人本(ben)(ben)次發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和(he)認購對象(xiang)合規(gui)(gui)性出具 本(ben)(ben)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)見書(shu)。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月 22 日,公(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)三十三次(ci)(ci)會議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)(guo)了《關(guan) 于公(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)度非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方(fang)案(an)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》。 2、2018 年(nian) 11 月 7 日,公(gong)司(si)(si)(si)召(zhao)開(kai) 2018 年(nian)第(di)(di)二次(ci)(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)東(dong)大會,審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)(guo)了 《關(guan)于公(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)度非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方(fang)案(an)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》。 3、2019 年(nian) 6 月 13 日,公(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)五十次(ci)(ci)會議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)(guo)了《關(guan)于 調整公(gong)司(si)(si)(si)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票募集資金總額的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募集資金存放與管理情況概(gai)述 經中國證券監(jian)督管理委員會出具(ju)的《關于(yu)核準通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong) 司非公(gong)開發行股(gu)票的批復》(證監(jian)許可〔2019〕1342 號)核準,通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集 團股(gu)份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“通(tong)源(yuan)石油”)本(ben)次非公(gong)開實際發行人民(min)幣普通(tong)股(gu)(A 股(gu)) 62,448,130 股(gu),發行價格為(wei) 4.82 元/股(gu),募集資金總額 300,999,986.60 元, 扣除各項發行費用 5,751,294.38 元 ,實 際 募 集 資 金 凈 額 為(wei) 人 民(min) 幣 295,248,692.22 元。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”)近(jin)日接(jie)到公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股股東張(zhang)國桉先生的(de)(de)通知,獲悉(xi)其持有的(de)(de)公(gong)司(si)(si)(si)部(bu)分股份(fen)解除質(zhi)押的(de)(de)情況,具體事項(xiang)如下:
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一(yi)步貫徹落(luo)實(shi)黨中(zhong)央、國務院及陜(shan)西省(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)政(zheng)府(fu)《關于(yu)(yu)推動民(min)營經濟高質量發展(zhan)的(de)若干(gan)意見》,切實(shi)發揮省(sheng)(sheng)級財政(zheng)、國有(you)金(jin)(jin)融(rong)資本(ben)運(yun)營平(ping)臺的(de)引領作用(yong)及國內(nei)頭部(bu)券商的(de)綜(zong)合金(jin)(jin)融(rong)服務水平(ping)和市場化(hua)運(yun)營機制,協同助力通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”)聚焦主業做(zuo)大(da)做(zuo)強做(zuo)精,同時化(hua)解當前公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東面臨(lin)的(de)階段(duan)性流動性風險,實(shi)現(xian)“輕裝上陣”,由(you)陜(shan)西省(sheng)(sheng)政(zheng)府(fu)投資引導基(ji)(ji)金(jin)(jin)、陜(shan)西金(jin)(jin)融(rong)控股(gu)(gu)(gu)(gu)集(ji)(ji)團有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、海通(tong)(tong)證券股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)共同組(zu)建的(de)陜(shan)西省(sheng)(sheng)民(min)營經濟高質量發展(zhan)紓困基(ji)(ji)金(jin)(jin)(簡(jian)稱(cheng)“陜(shan)西民(min)營發展(zhan)基(ji)(ji)金(jin)(jin)”)于(yu)(yu) 2020 年 1 月 8 日通(tong)(tong)過大(da)宗交(jiao)易(yi)方式受讓了公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控制人張國桉先生通(tong)(tong)過國民(min)信(xin)托有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)-國民(min)信(xin)托?金(jin)(jin)潤 35 號單(dan)一(yi)資金(jin)(jin)信(xin)托(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“單(dan)一(yi)信(xin)托”)間(jian)接持有(you)的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de) 2%,具(ju)體情況如下:
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根(gen)據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)建立獨(du)(du)(du)立董事制度(du)的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo) 創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相 關法律法規(gui)及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立董事工作(zuo)制度(du)》等的有關規(gui)定,作(zuo)為通源石 油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)(si)”)第六屆董事會(hui)(hui)獨(du)(du)(du)立董事,基于(yu)獨(du)(du)(du) 立判斷的相關立場,現就(jiu)公司(si)(si)(si)第六屆董事會(hui)(hui)第五十七次會(hui)(hui)議(yi)相關事項發(fa)表(biao)如(ru)下獨(du)(du)(du) 立意(yi)見:
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公(gong)司提供擔保(bao)的公(gong)告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆董(dong)事會第(di)五(wu)十(shi)七次會議(yi)決議(yi)公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)制(zhi) 人張國(guo)桉先生(sheng)于(yu) 2019 年 12 月 19 日(ri)與國(guo)泰君安(an)創(chuang)新(xin)投(tou)資(zi)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“國(guo) 君創(chuang)投(tou)”)(代表證券行業支(zhi)持民(min)企發展系列(lie)之(zhi)國(guo)君君彤西安(an)高新(xin)私募(mu)股(gu)(gu)(gu)權投(tou)資(zi) 基金(以(yi)下簡稱(cheng)“投(tou)資(zi)基金”))簽署了(le)《股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓協(xie)議(yi)》,擬以(yi)協(xie)議(yi)轉(zhuan)讓的(de)(de)方 式向投(tou)資(zi)基金轉(zhuan)讓其持有(you)的(de)(de)公(gong)司(si)(si)無(wu)限(xian)售流通(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu),占公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓的(de)(de)價(jia)格為(wei) 4.662 元/股(gu)(gu)(gu),股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓價(jia)款為(wei)人民(min)幣(bi) 127,505,700 元。具體內容(rong)詳見公(gong)司(si)(si)于(yu) 2019 年 12 月 20 日(ri)在巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)上刊登的(de)(de)《關于(yu)控(kong)股(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)東(dong)簽署股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓協(xie)議(yi)暨(ji)權益變(bian)動的(de)(de)提示性公(gong)告》(公(gong)告編(bian)號:2019-085)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”)近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國 桉(an)先生的(de)通知,獲悉其持有的(de)公司部分股(gu)份(fen)(fen)解除質押的(de)情(qing)況,具(ju)體(ti)事(shi)項如(ru)下:
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日(ri),國(guo)泰君安(an)證券股(gu)份有(you)限公司(si)全資子公司(si)國(guo)泰君安(an)創新投(tou)(tou)資有(you)限公司(si)與高(gao)新金(jin)控通過首善基(ji)金(jin)共(gong)同設(she)立了證券行(xing)業支持(chi)民企發展系列之國(guo)君君彤西安(an)高(gao)新私募股(gu)權投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)(以下(xia)簡稱“投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)”),投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)已于 2019 年 12 月 18 日(ri)在中國(guo)證券投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)業協會(hui)完成了備案。
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簡式權益變動報告書(二)
2019.12.23
1、本報告(gao)書系信(xin)(xin)息(xi)披(pi)露(lu)義務(wu)人依(yi)據(ju)《中華人民(min)共和(he)國(guo)證券法》、《上市公司(si) 收購(gou)管理辦法》、《公開發行證券的公司(si)信(xin)(xin)息(xi)披(pi)露(lu)內容與格式準則第 15 號—權(quan) 益變動(dong)報告(gao)書》及(ji)相關(guan)法律(lv)、法規(gui)和(he)規(gui)范(fan)性文件編制(zhi)。
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簡式權益變動報告書(一)
2019.12.23
1、本(ben)報告(gao)書(shu)系信息披露義(yi)務人(ren)依據《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國證(zheng)券法(fa)(fa)》、《上市(shi)公(gong)司 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開發行(xing)證(zheng)券的公(gong)司信息披露內容(rong)與格式準(zhun)則第 15 號(hao)—權 益變動報告(gao)書(shu)》及相關(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和(he)規范性文件編制。
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通源石油:獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司建立獨(du)立董(dong)事制度的(de)(de)指導意見》、《深圳證券交易(yi)所 創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)(xiang)(xiang) 關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)事工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)(de)有(you)關規(gui)定,作(zuo)(zuo)為通源石 油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”)第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)事,基于獨(du) 立判(pan)斷的(de)(de)相(xiang)(xiang)(xiang)關立場,現就公(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)五十六次會(hui)議相(xiang)(xiang)(xiang)關事項發表(biao)如下(xia)獨(du) 立意見:
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通源石油:關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”)參(can)股子(zi)公(gong)司北京(jing)一龍 恒業(ye)石(shi)油工程(cheng)技(ji)術有(you)(you)限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”)因經營需(xu)要,擬向上(shang)海景 元融資(zi)租(zu)賃有(you)(you)限公(gong)司申請(qing)人民幣(bi) 2,000 萬元的融資(zi)授(shou)信(xin)額度。
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通源石油:第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十 六次會議于 2019 年 12 月 11 日以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式召開,會議由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)事 長張國桉先生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日(ri)接到公司(si)控(kong)股股東張國桉先生(sheng)將其持(chi)有(you)的本公司(si)部分股份辦理(li)了補(bu)充質押的通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年(nian) 10 月以(yi)來,中共中央政治(zhi)局、國務院明確就(jiu)防范化解金融(rong)風險、支持民營企業發展以(yi)及(ji)化解上市(shi)公司股票(piao)質押流動性風險提出(chu)明確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第(di)三季(ji)度(du)報(bao)告全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投(tou)資(zi)者全面了(le)解公司的經營成果、財務狀(zhuang)況等相(xiang)關情況,公司《2019 年第(di)三季度報告全文》于 2019 年 10 月 26 日在中國證(zheng)監會(hui)指定創業板信息披露 平臺巨(ju)潮資(zi)訊(xun)網上(shang)披露,敬請(qing)投(tou)資(zi)者注(zhu)意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季(ji)度業績預(yu)告(gao)
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴(gui)會(hui)《關于(yu)加(jia)強(qiang)對通(tong)過發審會(hui)的(de)擬發行(xing)證(zheng)券的(de)公(gong)司(si)會(hui)后(hou)事項監(jian)管(guan)(guan)的(de)通(tong) 知》(證(zheng)監(jian)發行(xing)字[2002]15 號(hao))(以下(xia)簡(jian)稱“15 號(hao)文(wen)”)、《股(gu)票發行(xing)審核標(biao)準備(bei)忘錄(lu) 第(di) 5 號(hao)(新(xin)修訂)——關于(yu)已通(tong)過發審會(hui)擬發行(xing)證(zheng)券的(de)公(gong)司(si)會(hui)后(hou)事項監(jian)管(guan)(guan)及封卷 工作的(de)操作規程》(以下(xia)簡(jian)稱“備(bei)忘錄(lu) 5 號(hao)”)和《關于(yu)再融資公(gong)司(si)會(hui)后(hou)事項相(xiang)關 要求的(de)通(tong)知》(
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截(jie)至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告披露日,張國(guo)(guo)桉夫婦直接(jie)持有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben) 的(de) 26.03%,通過國(guo)(guo)民信(xin)托有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)-國(guo)(guo)民信(xin)托·金(jin)潤 35 號單一資金(jin)信(xin)托間接(jie)持有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 3.83%,合(he)計(ji)持有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen),占(zhan)公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 29.86%。本(ben)(ben)次辦理(li)解(jie)除股(gu)(gu)票質(zhi)押(ya)(ya)式回購交易業務后,張國(guo)(guo)桉先生累計(ji)質(zhi)押(ya)(ya)股(gu)(gu) 份(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu),占(zhan)其合(he)計(ji)持有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)總(zong)(zong)數的(de) 77.61%,占(zhan)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian) 4 月 30 日,財政(zheng)(zheng)部(bu)發(fa)布《關于修訂(ding)(ding)印發(fa) 2019 年(nian)度(du)一(yi)般企業(ye)財務報(bao) 表格式的(de)通知》(財會(hui)(hui)(hui)[2019]6 號)(以(yi)下簡稱“《修訂(ding)(ding)通知》”),適用于執 行(xing)企業(ye)會(hui)(hui)(hui)計(ji)準則(ze)的(de)非金(jin)融企業(ye) 2019 年(nian)度(du)中期財務報(bao)表和年(nian)度(du)財務報(bao)表及(ji)以(yi)后(hou)期 間的(de)財務報(bao)表。 公司根據(ju)(ju)上(shang)述修訂(ding)(ding)后(hou)的(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)準則(ze)要求對會(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)進行(xing)相(xiang)應變(bian)更(geng),本次(ci)會(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)(zheng) 策(ce)變(bian)更(geng)屬于“根據(ju)(ju)法(fa)律、行(xing)政(zheng)(zheng)法(fa)規或(huo)者國家統一(yi)的(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)制度(du)的(de)要求變(bian)更(geng)會(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)” 的(de)情(qing)形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)會第二十九 次(ci)會議(yi)于 2019 年 8 月(yue) 26 日以(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開(kai)。會議(yi)通(tong)知于 2019 年 8 月(yue) 15 日以(yi)(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出。會議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi) 3 名(ming),實到(dao)監(jian)(jian)事(shi) 3 名(ming)。會議(yi)符合《中 華人民共和(he)國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本次(ci)會議(yi)由公司(si)監(jian)(jian)事(shi)會主(zhu)席(xi)張百(bai)雙先(xian) 生主(zhu)持,經與會監(jian)(jian)事(shi)表決(jue),審議(yi)通(tong)過(guo)以(yi)(yi)下決(jue)議(yi):
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十 四(si)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 8 月 26 日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開,會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長 張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年 8 月 15 日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達 全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi) 5 名,實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》 及(ji)《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)案:
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本(ben)半(ban)年(nian)度報告摘要來(lai)自半(ban)年(nian)度報告全文(wen),為全面(mian)了解本(ben)公司的(de)經營(ying)成果、財務狀況及(ji)未來(lai)發展規劃,投資者應當到證監(jian)(jian)會指 定媒體仔細閱讀半(ban)年(nian)度報告全文(wen)。 董(dong)事、監(jian)(jian)事、高(gao)級管理人員異議聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo) 創業(ye)板上(shang)市公(gong)司規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規則》等相 關(guan)法律法規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)(de)有(you)關(guan)規定,作(zuo)為通源(yuan)石 油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”)第六屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)(shi),基于獨(du) 立(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)場,現就(jiu)公(gong)司 2019 年半年度相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)意見(jian)(jian):
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)控(kong)股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)北 京大(da)德(de)廣(guang)源石(shi)油技術(shu)(shu)服務有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)(cheng)“大(da)德(de)廣(guang)源”)在(zai)新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)地區的市(shi)場(chang) 拓展,進一(yi)步提升(sheng)大(da)德(de)廣(guang)源整體市(shi)場(chang)份額及收入規模(mo),大(da)德(de)廣(guang)源擬出資 2000 萬 元(yuan)在(zai)新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)省庫爾勒市(shi)設(she)立全資子(zi)公(gong)司(si)(si)新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)大(da)德(de)廣(guang)源石(shi)油技術(shu)(shu)服務有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下 簡稱(cheng)(cheng)“新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)大(da)德(de)”,實際以工商(shang)登記為準(zhun))。 本次對(dui)外(wai)投資事(shi)項已經公(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)(di)五十四次會議(yi)審議(yi)通過,無須提 交股(gu)(gu)東大(da)會審議(yi),不(bu)涉(she)及關聯(lian)交易,亦不(bu)構成《上市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組(zu)管理辦法》 規定的重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組(zu)。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian)(nian)(nian) 8 月(yue) 26 日,通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”) 召 開第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)五十四次會議和(he)第(di)六(liu)屆監事(shi)會第(di)二(er)十九次會議,審(shen)議通過了公 司 《2019 年(nian)(nian)(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)報告及摘(zhai)要(yao)》等議案。 為使投(tou)資(zi)者(zhe)全(quan)面了解公司的(de)經營成果、財務狀(zhuang)況(kuang)等相關情況(kuang),公司《2019 年(nian)(nian)(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)報告全(quan)文》和(he)《2019 年(nian)(nian)(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)報告摘(zhai)要(yao)》于(yu) 2019 年(nian)(nian)(nian)(nian) 8 月(yue) 28 日在中國 證(zheng)監會指定創業(ye)板(ban)信息披(pi)露(lu)平臺巨潮資(zi)訊網上披(pi)露(lu),敬(jing)請投(tou)資(zi)者(zhe)注意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(以下簡稱“公司”)2018 年年度權益(yi)分(fen)派方(fang)案(an)已獲 2019 年 6 月(yue) 26 日召(zhao)開的 2018 年度股東大會(hui)審議通(tong)過,現將權益(yi)分(fen)派事宜公告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”) 于 2019 年 8 月 15 日收到。中國(guo)證(zheng)券監督管理委員會(hui)(以下簡稱“中國(guo)證(zheng)監會(hui)” )出具的《關于核準通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發行股票的批復》(證(zheng)監許(xu)可(ke)[2019]1342 號),該批復具體內(nei)容如下
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)近日接到公(gong)司(si)(si)控股股東張國桉先生將其持有(you)的本公(gong)司(si)(si)部分股份辦理了補充(chong)質押的通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所 創業(ye)板上市公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上市規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)定,作(zuo)為通源石 油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi),基于獨(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)立(li)場(chang),現就公(gong)(gong)司第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十三次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如(ru)下獨(du) 立(li)意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”)參股子公(gong)司(si)大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井泰(tai) 石(shi)油工程技術股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井泰(tai)”)因經(jing)營需要(yao),擬(ni)向昆(kun)侖銀(yin) 行股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)分(fen)行申請人(ren)民幣 3,000 萬(wan)元的綜合授信額度。公(gong)司(si)擬(ni)對上(shang)述 綜合授信額度提(ti)(ti)供(gong)連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)(ren)保(bao)證,擔(dan)(dan)(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)不超過 3,000 萬(wan)元,期限(xian) 12 個月。 大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井泰(tai)主要(yao)經(jing)營股東計翔、計萬(wan)仁(ren)、計萬(wan)學為(wei)本(ben)次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)以(yi)其持有大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井泰(tai)股權(quan) 比例(li)對應權(quan)益(yi)金(jin)額向公(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao),大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井泰(tai)以(yi)其自有資產向公(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan) 保(bao),擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)為(wei)大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井泰(tai)提(ti)(ti)供(gong)的連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第五十(shi) 三次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 7 月(yue) 26 日以(yi)(yi)現場結合(he)通訊表決方(fang)式(shi)召開,會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長 張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu) 2019 年 7 月(yue) 19 日以(yi)(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達 全(quan)體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名(ming),實(shi)到(dao) 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”)于 2019 年 6 月(yue) 28 日 披露了(le)《關(guan)于公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股股東、部(bu)分董(dong)事(shi)(shi)及高級(ji)管理(li)人員(yuan)擬(ni)(ni)參與認(ren)購交易型開放式 指數(shu)(shu)證券(quan)投(tou)資基(ji)(ji)金份額公(gong)告(gao)》(公(gong)告(gao)編號:2019-062),公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股股東、實際控(kong)制 人張(zhang)國桉先生、公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)、總(zong)裁任延忠(zhong)先生、公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)、主管財(cai)務副總(zong)裁兼(jian)董(dong)事(shi)(shi) 會秘書張(zhang)志堅先生擬(ni)(ni)參與華安(an)(an)(an)中證民企成長交易型開放式指數(shu)(shu)證券(quan)投(tou)資基(ji)(ji)金(以 下簡稱(cheng)“華安(an)(an)(an)中證民企成長 ETF”)網下股票認(ren)購,以不超過 7,800,000 股股票 (占公(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股本的(de) 1.73%)直接換購華安(an)(an)(an)中證民企成長 ETF 的(de)基(ji)(ji)金份額。具體內 容(rong)詳見公(gong)司(si)(si)(si)在中國證監會指定創(chuang)業板信息披露平臺巨潮(chao)資訊網上(shang)發(fa)布的(de)相(xiang)關(guan)公(gong) 告(gao)。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或“受(shou)讓方”)于(yu) 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事會第三(san)十七次(ci)會議審(shen)議通(tong)過了《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)與深(shen)圳(zhen)東 證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)海(hai)外石(shi)油產業投資(zi)(zi)(zi)基金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)企業(有限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo))簽署<股權(quan)轉讓協議>的(de)議 案》,同意公(gong)(gong)司(si)以(yi)人民幣 455,549,967 元收購深(shen)圳(zhen)東證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)海(hai)外石(shi)油產業投資(zi)(zi)(zi)基 金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)企業(有限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo))(以(yi)下(xia)簡稱“并(bing)購基金(jin)”或“轉讓方”)持(chi)有的(de)深(shen)圳(zhen)合(he)(he) 創源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油技(ji)(ji)術發(fa)展有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“合(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)”或“標的(de)公(gong)(gong)司(si)”)100%股權(quan), 從而間接收購合(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)過其全資(zi)(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quan)。本次(ci)交易(yi)完成后,合(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)將成為(wei)公(gong)(gong)司(si)全資(zi)(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si),公(gong)(gong)司(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持(chi)股比例將由 55.26%提升至 89.22%。具(ju)體(ti)內(nei)容詳見公(gong)(gong) 司(si)于(yu) 2018 年 10 月 22 日在中國證(zheng)監會指定創業板信息披露平(ping)臺巨潮資(zi)(zi)(zi)訊(xun)網上發(fa) 布(bu)的(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 2019 年半年度業(ye)績(ji)(ji)預告 一、本(ben)期業(ye)績(ji)(ji)預計情況 1、業(ye)績(ji)(ji)預告期間:2019年1月1日(ri)至2019年6月30日(ri) 2、預計的(de)業(ye)績(ji)(ji):同向下降(jiang) 3、業(ye)績(ji)(ji)預告情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第六屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)第五十 二次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 7 月(yue) 12 日以現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召開,會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董事長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于 2019 年 7 月(yue) 5 日以專人送達、電(dian)子(zi)郵件方式(shi)送達 全體董事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董事 5 名,實到 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司法》 及《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董事表(biao)決審(shen)議(yi)通過了以下議(yi)案:
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日,通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱 “公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”) 控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制(zhi)(zhi)人張(zhang)(zhang)國桉先(xian)生直(zhi)接持(chi)有(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)的(de)(de) 25.48%;張(zhang)(zhang)國桉先(xian)生通過國民(min)信(xin)托有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)-國民(min)信(xin)托·金(jin)潤 35 號單一資金(jin)信(xin)托間接持(chi)有(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)的(de)(de) 3.83%;張(zhang)(zhang)國桉先(xian)生夫人蔣(jiang)芙蓉女士持(chi)有(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)比例(li)的(de)(de) 0.55%。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制(zhi)(zhi)人張(zhang)(zhang)國桉夫婦合計持(chi)有(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)的(de)(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京(jing)大成(西安)律(lv)師事(shi)務所(以下簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”)受通(tong)源石(shi)油(you) 科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”)委托,對公(gong)司(si) 2018 年年 度股(gu)東大會(hui)(hui)(以下簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)次股(gu)東大會(hui)(hui)”)進行現場(chang)見證,并(bing)根據《中 華人民(min)共和國公(gong)司(si)法》(以下簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)法》”)、《上市公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)(hui) 規則(ze)(ze)》(以下簡稱(cheng)(cheng)“《股(gu)東大會(hui)(hui)規則(ze)(ze)》”)等中國現行法律(lv)、法規、規章(zhang) 和規范性(xing)文件以及《通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)章(zhang)程》(以下簡 稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”)的相關規定,出(chu)具本(ben)法律(lv)意見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議的(de)召(zhao)集(ji)、召(zhao)開與表決程(cheng)序符合《公(gong)司法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易 所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)司規(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《上(shang)(shang) 市公(gong)司股(gu)東大(da)會規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等有關法律、行政法規(gui)(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)(gui)范性文件和《公(gong)司章(zhang) 程(cheng)》、《股(gu)東大(da)會議事規(gui)(gui)(gui)則(ze)》的(de)規(gui)(gui)(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 6 月 13 日召(zhao)開了(le)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)五十次(ci)會議(yi),審議(yi)通過了(le)《關(guan)于首次(ci)授(shou)予的限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao) 第(di)二期(qi)解(jie)除限(xian)售的議(yi)案(an)(an)》及《關(guan)于預(yu)(yu)留部分(fen)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)第(di)一期(qi)解(jie)除限(xian)售的議(yi)案(an)(an)》。 董(dong)事(shi)會認為(wei)根據《第(di)一期(qi)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)激勵計(ji)劃(草案(an)(an))》和《第(di)一期(qi)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao) 激勵計(ji)劃實(shi)施考核管理辦(ban)法》等有關(guan)規定,第(di)一期(qi)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)激勵計(ji)劃首次(ci)授(shou)予 部分(fen)第(di)二個解(jie)鎖期(qi)及預(yu)(yu)留部分(fen)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)一個解(jie)鎖期(qi)條(tiao)件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶雞通源(yuan) 石(shi)(shi)油鉆(zhan)采工具有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“寶雞通源(yuan)”)因經(jing)營需要,擬向(xiang)(xiang)中國銀行股(gu)(gu) 份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶雞分行申請人民幣 600 萬元(yuan)的綜合授信額度(du)(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述綜合授 信額度(du)(du)提(ti)供(gong)連帶責任(ren)保證,擔保金額為(wei)不(bu)超過 600 萬元(yuan),期(qi)限(xian)(xian) 24 個月。寶雞通 源(yuan)主要經(jing)營股(gu)(gu)東張繼剛為(wei)本次擔保以(yi)(yi)其持有(you)寶雞通源(yuan)股(gu)(gu)權比例對(dui)應權益(yi)金額向(xiang)(xiang) 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔保,寶雞通源(yuan)以(yi)(yi)其自有(you)資產向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔保,擔保期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei) 寶雞通源(yuan)提(ti)供(gong)的連帶責任(ren)擔保期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)第六(liu)屆董事會(hui)第五十(shi) 一次會(hui)議(yi)于 2019 年 6 月 20 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召開,會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長(chang) 張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于 2019 年 6 月 14 日以(yi)專人送達、電子郵件方式送達 全體(ti)董事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據(ju)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市公司(si)建立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo) 創(chuang)業板上市公司(si)規范運(yun)作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上市規則》等(deng)相(xiang)(xiang) 關(guan)(guan)(guan)(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及《公司(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)規定,作為(wei)通源(yuan)石(shi) 油科技集團股份有(you)限公司(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi),基于(yu)獨 立判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)立場,現就公司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十一(yi)次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨 立意(yi)見:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)參(can)股子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)一龍 恒(heng)業石油(you)工(gong)程技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“一龍恒(heng)業”)及其(qi)全資子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)龍源(yuan)恒(heng)通 石油(you)技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“龍源(yuan)恒(heng)通”)因(yin)經(jing)營需要,擬(ni)(ni)向(xiang)深圳市盛(sheng)元智本 商(shang)業保(bao)理有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)申(shen)請(qing)人民(min)幣 2,000 萬元的保(bao)理融資授(shou)信額(e)度。公(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)(ni)對上述綜(zong) 合授(shou)信額(e)度提供(gong)連帶責任(ren)保(bao)證,擔保(bao)金額(e)為不超(chao)過 2,000 萬元,期限(xian)(xian) 6 個月(yue)。一
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根(gen)據本所(suo)與通(tong)源石油(you)簽(qian)訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律服務協議》,本所(suo)作(zuo)為通(tong)源石油(you)本 次股權(quan)激勵(li)的(de)特聘專項(xiang)法(fa)(fa)律顧(gu)問,根(gen)據《公司法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件及《公司章(zhang)程》的(de)有關規(gui) 定(ding),就公司本次解除限售所(suo)涉相關事(shi)宜出具本法(fa)(fa)律意(yi)見(jian)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次(ci)擬提交公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)的相關議(yi)(yi)案,在提交董(dong) 事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)前(qian),已提交獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)審(shen)閱(yue)。經認真審(shen)議(yi)(yi),獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)同意將(jiang)上述(shu)議(yi)(yi)案 提交公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)及(ji)其全(quan)資(zi)子公(gong)司(si)(si)龍(long)源恒(heng)通信譽及(ji)經(jing)營狀(zhuang)況良好。一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)主要(yao)經(jing)營 股東丁(ding)福慶(qing)、秦忠利(li)為本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以其持有(you)一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)股權比例對應權益金額(e)向公(gong)司(si)(si) 提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao),一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)以其自有(you)資(zi)產向公(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao),擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)司(si)(si)為一龍(long) 恒(heng)業(ye)(ye)提供(gong)的(de)連(lian)帶(dai)責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限一致。本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)行為不會(hui)對公(gong)司(si)(si)的(de)正常(chang)運作和業(ye)(ye)務(wu) 發展造成不良影響。本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)內容及(ji)決策程(cheng)序符合(he)《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)(ye)板上市(shi) 公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法規(gui)要(yao)求, 不存在損害公(gong)司(si)(si)及(ji)廣大投資(zi)者利(li)益的(de)情形。我們同意本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(以(yi)下簡(jian)稱“公司”)關于 2018 年度非公 開發行 A 股股票事(shi)項已于 2019 年 6 月 10 日通(tong)過中國證券(quan)監(jian)督(du)管(guan)理委員會(hui)(以(yi)下 簡(jian)稱“中國證監(jian)會(hui)”)發行審核委員會(hui)審核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年度股(gu)(gu)東大 會的(de)授權,公司于2019年6月(yue)13日(ri)召開了第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)五(wu)十次會議,審(shen)議通過 了《關于預留(liu)部分限制性股(gu)(gu)票第(di)一期解除(chu)限售的(de)議案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年度股東大 會的(de)授權,公司于2019年6月13日召開(kai)了第(di)六屆董事會第(di)五(wu)十次會議(yi),審議(yi)通(tong)過 了《關于首(shou)次授予的(de)限制性股票第(di)二期解除限售的(de)議(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經(jing)核查,監(jian)事會認為:公司(si)第(di)一(yi)期限制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計劃第(di)二個(ge)解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)期的(de)(de)(de)解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)條(tiao) 件已滿足,本次解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)符合《上市公司(si)股(gu)權激(ji)勵管理辦法》和公司(si)《第(di)一(yi)期限制(zhi)(zhi)性股(gu) 票(piao)(piao)激(ji)勵計劃(草案)》的(de)(de)(de)要求,激(ji)勵對(dui)象的(de)(de)(de)解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)資格(ge)合法、有效,同意公司(si)對(dui) 88 名 激(ji)勵對(dui)象在(zai)第(di)二個(ge)解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)期持有的(de)(de)(de) 303.45 萬股(gu)限制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)進行(xing)解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告(修訂稿)
2019.06.13
有關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和(he)規范性文件的規定(ding),公司決定(ding)非公開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票,募集資金(jin)不超(chao)過 56,000 萬(wan)元,用于“收購合創源(yuan) 100%股(gu)權項目(mu)”、“補充流動資金(jin)項目(mu)”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監(jian)事會對公(gong)司擬對首(shou)次授予(yu)的限制(zhi)性股票第(di)(di)二期解(jie)除(chu)限售的相關事項(xiang)和(he)對預留部分限制(zhi)性股票第(di)(di)一(yi)期解(jie)除(chu)限售的相關事項(xiang)進行(xing)了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告(修訂稿)
2019.06.13
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)擬向特定對象非(fei)公開(kai)發行 A 股股票(piao)
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關于非公開發行股票預案(修訂稿)修訂說明的公告
2019.06.13
第六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第三十(shi)(shi)七次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)了(le)(le)公(gong)司(si)(si)關(guan)(guan)于(yu)非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)股票的相(xiang)關(guan)(guan)議(yi)案。后因方案的調整,公(gong)司(si)(si)于(yu) 2019 年 6 月(yue) 13 日召(zhao)開第六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五十(shi)(shi)次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)了(le)(le)公(gong)司(si)(si)關(guan)(guan)于(yu)調整非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)股票的相(xiang)關(guan)(guan)議(yi)案,對非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)股票預案內(nei)容進(jin)行(xing)了(le)(le)修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董事會第五十次會議于 2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日以(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開,會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通(tong)(tong)知于 2019 年(nian) 6 月(yue) 10 日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式(shi)送達全體董事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次(ci)非公(gong)開發行募集資(zi)金(jin)到(dao)位之前,公(gong)司將根據募集資(zi)金(jin)投(tou)資(zi)項目進度的實際情況以自(zi)籌資(zi)金(jin)先行投(tou)入,并在募集資(zi)金(jin)到(dao)位后(hou)按照相關法(fa)規規定的程序予以置換(huan)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據(ju)中國(guo)證監會(hui)發行(xing)審核委員會(hui)的審核結果,公司本次非(fei)公開發行(xing)股票(piao)申請(qing)獲得審核通過(guo)。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”)第(di)六屆董(dong)事會第(di)四十九次會議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 6 月 5 日以現場(chang)結合(he)通訊表決方式召開,會議(yi)(yi)由公司董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。會議(yi)(yi)通知(zhi)于 2019 年(nian) 5 月 30 日以專人送達、電子(zi)郵件方式送達全體董(dong)事。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事 5 名,實到(dao) 5 名。會議(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公司法》 及《公司章程》的(de)規定。
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公司章程(2019年6月)
2019.06.06
為(wei)維護通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(以下簡稱“公司”)、公司股(gu)東和(he)債權(quan)人的合法權(quan)益(yi),規范公司的組(zu)織和(he)行(xing)為(wei),根(gen)據(ju)《中華人民共(gong)和(he)國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共(gong)和(he)國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)和(he)其(qi)他有(you)關(guan)規定(ding),制定(ding)本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)近日接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有的(de)本(ben)公(gong)司部(bu)分股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票質押式(shi)回購交易的(de)通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十九次會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)《關于召開 2018 年年度股東(dong)大會(hui)(hui)的(de)議(yi)案》。本次股東(dong)大會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)的(de)召開符合有(you)關法律、行政法規、部門規章(zhang)、規范性文件和《公(gong)司(si)章(zhang)程》等規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據(ju)《中(zhong)華人民共和國公司(si)(si)法(2018 年(nian)修訂(ding))》、《上(shang)市(shi)公司(si)(si)治理準(zhun)則(2018 年(nian)版)》、《上(shang)市(shi)公司(si)(si)章程(cheng)指引(yin)(2016 年(nian)修訂(ding))》和《創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規范運作指引(yin)》等法律法規的(de)規定,鑒于公司(si)(si)中(zhong)文名(ming)已(yi)完成(cheng)變(bian)更,擬(ni)變(bian)更公司(si)(si)英(ying)文名(ming)為 “Tong Petrotech Corp.”,現對《通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)(xian)公司(si)(si)章程(cheng)》作出修訂(ding),同時授權法定代表人在《通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)(xian)公司(si)(si)章程(cheng)修正案》 上(shang)簽(qian)字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進(jin)上市公(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)、健康發展,增強上市公(gong)司(si)信(xin)(xin)息透明度,加強與廣大投(tou)資(zi)者溝通交流(liu),進(jin)一步(bu)提升投(tou)資(zi)者關系管理(li)水平(ping),陜西上市公(gong)司(si)協(xie)會(hui)根據(ju)陜西證監(jian)局工作(zuo)部(bu)署,聯合深圳市全景網絡有限公(gong)司(si)舉辦“理(li)性投(tou)資(zi)溝通增信(xin)(xin)——2019 年陜西轄區上市公(gong)司(si)集體接(jie)待日活(huo)動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)于 2019 年 4 月 23 日(ri)出具的(de)《關于請做好西安(an)通源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公司非公開發(fa)行(xing)股(gu)票發(fa)審委(wei)會(hui)議準備工作的(de)函(han)》(以下簡稱“告知函(han)”)已收悉。中信證券股(gu)份有(you)限(xian)公司作為保(bao)薦機構,與申請人、申請人會(hui)計師對告知函(han)所列問題(ti)認真(zhen)進行(xing)了逐項落(luo)實,現(xian)回復如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)收到中國(guo)證(zheng)券監(jian)督管理(li)委員會(hui)(hui)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)”)于(yu) 2019 年 4 月 23 日出具的(de)《關(guan)于(yu)請(qing)做好(hao)西(xi)安通源石(shi)油科技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票發(fa)審(shen)(shen)委會(hui)(hui)議準(zhun)備(bei)(bei)工作(zuo)的(de)函》(以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“初(chu)審(shen)(shen)會(hui)(hui)告知(zhi)函”)。公(gong)司(si)會(hui)(hui)同各中介機構就初(chu)審(shen)(shen)會(hui)(hui)告知(zhi)函的(de)相(xiang)關(guan)問題進行(xing)了回(hui)復,具體內容詳見公(gong)司(si)披露于(yu)巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)的(de)《<關(guan)于(yu)請(qing)做好(hao)西(xi)安通源石(shi)油科技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票發(fa)審(shen)(shen)委會(hui)(hui)議準(zhun)備(bei)(bei)工作(zuo)的(de)函>的(de)回(hui)復報告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生將其(qi)持有的本公司(si)部(bu)分股(gu)份(fen)進行股(gu)票質押式(shi)回購交(jiao)易以及部(bu)分股(gu)份(fen)解除質押的通(tong)知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(曾用名(ming)“西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”, 以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)于 2019 年 5 月 13 日發布了《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、實際控制人簽署(shu)<合作協議>的公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本(ben)次會計(ji)估計(ji)變更,是根據財(cai)(cai)政部相(xiang)(xiang)關規定及公司(si)實(shi)際經營(ying)進行的(de)合(he)理變更, 符合(he)財(cai)(cai)政部、中國證監會和深圳證券交易(yi)所(suo)的(de)相(xiang)(xiang)關規定及公司(si)實(shi)際情況(kuang),能夠客觀(guan)、公允地反映公司(si)的(de)財(cai)(cai)務(wu)狀況(kuang)和經營(ying)成果,不存在損害(hai)公司(si)及全體股東(dong)(dong),特別(bie)是中小股東(dong)(dong)的(de)合(he)法(fa)權(quan)益的(de)情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計估計變(bian)更(geng)(geng),是根(gen)據財政(zheng)部相關規定及(ji)公(gong)(gong)司實際經營進(jin)行的(de)合理變(bian)更(geng)(geng),符合財政(zheng)部、中國證(zheng)監會和深圳證(zheng)券交易(yi)所的(de)相關規定及(ji)公(gong)(gong)司實際情況,能夠客 觀、公(gong)(gong)允(yun)地(di)反映公(gong)(gong)司的(de)財務(wu)狀況和經營成(cheng)果,不存在損害公(gong)(gong)司及(ji)全體股(gu)東,特別 是中小(xiao)股(gu)東的(de)合法權益的(de)情形(xing)。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司(si)全資子(zi)公(gong)司(si)西安通(tong)源正(zheng)合(he)石油工(gong)程有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“通(tong)源正(zheng)合(he)”) 和北京大德(de)廣源石油技術服務有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“大德(de)廣源”)因經營需(xu)要(yao), 分別向金融機構申請人(ren)民(min)幣 6,000 萬(wan)元的綜(zong)合(he)授(shou)信(xin)額(e)度。公(gong)司(si)擬對上(shang)述兩家(jia)子(zi)公(gong)司(si)的綜(zong)合(he)授(shou)信(xin)額(e)度提供連帶責任保(bao)證,擔保(bao)金額(e)為(wei)合(he)計(ji)不超過 12,000 萬(wan)元,期限(xian) 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司(si)本次會(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)(bian)更,是根據財政部修訂及頒布的企業會(hui)計(ji)(ji)準則(ze)及公(gong)(gong)司(si)經(jing)營 實際進(jin)行的合(he)理變(bian)(bian)更,符合(he)國家相(xiang)關規(gui)定和(he)公(gong)(gong)司(si)實際情況,審批(pi)和(he)決策程(cheng)序符合(he)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》等規(gui)定,不存在損(sun)害(hai)公(gong)(gong)司(si)及全體股東(dong)合(he)法權益的情形(xing),同意(yi)公(gong)(gong)司(si)本次會(hui)計(ji)(ji)政策和(he)會(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)(bian)更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會(hui)計估計變(bian)更是根據財(cai)政部相關規定及公(gong)(gong)(gong)司實際情(qing)況(kuang)進行的(de)合理變(bian)更,執行變(bian)更后的(de)會(hui)計政策及會(hui)計估計能夠客觀、公(gong)(gong)(gong)允地(di)反映公(gong)(gong)(gong)司的(de)財(cai)務(wu)狀況(kuang)和經營成(cheng)果,不會(hui)損(sun)害公(gong)(gong)(gong)司及全體股東的(de)利(li)益。董事(shi)會(hui)同意公(gong)(gong)(gong)司本次會(hui)計政策及會(hui)計估計變(bian)更。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(曾用(yong)名(ming)“西安通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司”, 以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”)分別于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日(ri)(ri)、2019 年(nian) 4 月(yue) 29 日(ri)(ri)召開第(di)六屆董事會(hui)第(di) 四十五次會(hui)議、2019 年(nian)第(di)二次臨(lin)時股東大會(hui),審議通(tong)(tong)過了《關(guan)于(yu)擬變更公(gong)司名(ming)稱的議案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入(ru)西安高新金(jin)融控(kong)股有(you)限(xian)公司和長安國際(ji)信托股份有(you)限(xian)公司作為戰(zhan)略投(tou)資(zi)者,將積(ji)極助力公司轉型升級,為公司進(jin)一步發展壯大提供資(zi)金(jin)支持(chi), 同時(shi)降低控(kong)股股東(dong)的質押率,推動公司做(zuo)大做(zuo)強主業(ye),促進(jin)西安高新區強鏈(lian)、補(bu)鏈(lian)的戰(zhan)略布(bu)局,對公司未來經(jing)營有(you)著(zhu)長期積(ji)極的影(ying)響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生將其持有的(de)本(ben)公(gong)司部分股(gu)份進行股(gu)票質押(ya)式(shi)回購交易(yi)以(yi)及部分股(gu)份解除(chu)質押(ya)的(de)通知,具體事項(xiang)如下:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”)近日(ri)接到公(gong)司控(kong)股股東張國桉(an)先生的通(tong)知,獲悉其(qi)持有的公(gong)司部分股份解除(chu)質押(ya)的情況,具體事(shi)項(xiang)如(ru)下:
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議的召集、召開與表決程序符(fu)合《公(gong)(gong)司法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市規則(ze)(ze)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司規范運作指(zhi)引》、《上(shang)市公(gong)(gong)司股(gu)東(dong)(dong)大會規則(ze)(ze)》等(deng)有(you)關法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規、部門規章、規范性(xing)文件和《公(gong)(gong)司章程》、《股(gu)東(dong)(dong)大會議事(shi)規則(ze)(ze)》的規定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日(ri),公(gong)司第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)四十(shi)五次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過《關于召開 2019 年第(di)二次(ci)臨時股東大(da)會(hui)的議(yi)案(an)》,決定召開本次(ci)股東大(da)會(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事制度的(de)(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業板股(gu)票(piao)上市(shi)規則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規定,作(zuo)為西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”)第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事,基(ji)于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場,現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會第四十(shi)七次(ci)會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian):
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適應公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)戰略發展(zhan)需(xu)要,提高公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)整體競(jing)爭力和(he)綜合實(shi)力,同(tong)時吸引和(he)留住優秀人才(cai),有效地將股東利益、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)利益和(he)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)利益及子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)核心經營團隊利益結(jie)合在一起,促進公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)業(ye)務持續(xu)、健康發展(zhan),公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬將全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京大德(de)(de)廣(guang)源(yuan)石油技(ji)術(shu)服務有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“大德(de)(de)廣(guang)源(yuan)”)7%的股權轉讓給大德(de)(de)廣(guang)源(yuan)的核心管理(li)團隊,轉讓價格為(wei) 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)四十 七(qi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月 29 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開,會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年(nian) 4 月 23 日以(yi)專人送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming),實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)案:
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中(zhong)國(guo)證監會(hui)《關(guan)于在(zai)上(shang)市公司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳 證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)市規則》、《上(shang)市公司(si)重大資產重組管理辦法》及《西安(an)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司(si)章程》(以(yi)下簡(jian)稱“《公司(si)章程》”)的(de)有關(guan)規定,我們作為西安(an)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”)第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立(li) 董事(shi),本著(zhu)認真(zhen)、負責(ze)的(de)態度(du)和獨立(li)判斷的(de)原則,對公司(si)第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第四十(shi)七(qi)次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)項資料(liao)進(jin)行了(le)審閱并就有關(guan)情況向公司(si)相關(guan)人員進(jin)行了(le)詢問,經過認真(zhen)的(de)事(shi)前(qian)審查,發表如下事(shi)前(qian)認可意(yi)見:
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一步增強盈利(li)能力,延伸油(you)(you)田服務產業(ye)(ye)(ye)鏈,強化(hua)業(ye)(ye)(ye)務布局,西安通源石油(you)(you)科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“受讓方(fang)”)與(yu)嘉興賢毅(yi)股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)投資合(he)伙企業(ye)(ye)(ye)(有(you)限(xian)合(he)伙)(以下簡稱“嘉興賢毅(yi)” 或(huo)“轉讓方(fang)”)簽署(shu)《股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)轉讓 協議》,由嘉興賢毅(yi)將(jiang)未繳付(fu)的(de)出資額(2000 萬(wan)(wan)元)對(dui)應的(de)北京(jing)一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石油(you)(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱為“一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”或(huo)“目標公(gong)司(si)(si)(si)”)2.8777%股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)轉讓給公(gong)司(si)(si)(si),公(gong)司(si)(si)(si)同意受讓標的(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan),且同意將(jiang)標的(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)對(dui)應的(de)出資金額(2000 萬(wan)(wan)元)直接向一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)繳付(fu)。本(ben)次交易前,公(gong)司(si)(si)(si)持(chi)有(you)一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye) 26.1113%的(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan); 本(ben)次交易完(wan)成后,公(gong)司(si)(si)(si)將(jiang)持(chi)有(you)一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye) 28.9890%的(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第(di)六(liu)屆監(jian)事會第(di)二十六(liu)次會議于 2019 年 4 月(yue) 29 日以現(xian)場結合通(tong)訊表決方式召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事制度(du)的指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所 創業板上(shang)(shang)市公司(si)(si)規范運作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板股票(piao)上(shang)(shang)市規則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事工(gong)作制度(du)》等的有關(guan)(guan)規定,作為西安通(tong) 源石油科技(ji)股份(fen)有限公司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”)第六屆(jie)董事會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董事,基于(yu)獨(du)(du) 立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場,現就公司(si)(si)第六屆(jie)董事會(hui)第四十六次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事項發表如下獨(du)(du) 立(li)(li)意(yi)見(jian):
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西(xi)安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)參(can)股公(gong)司北京一龍恒(heng) 業石油(you)工程技術有限公(gong)司(以下簡稱“一龍恒(heng)業”)因經營(ying)需要,向金(jin)融機構申 請人民幣3,000萬(wan)元(yuan)(yuan)的綜(zong)合(he)授信(xin)額(e)度(du)。公(gong)司擬對上(shang)述(shu)綜(zong)合(he)授信(xin)額(e)度(du)提供連帶責任保證,擔保金(jin)額(e)為(wei)不超過(guo)3,000萬(wan)元(yuan)(yuan),期限12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司(以(yi)下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十 六次會議于(yu) 2019 年 4 月(yue) 24 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式召開,會議由(you)公司董事長 張國桉(an)先(xian)生(sheng)主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度(du)報告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科技股份有限公司 2019 年第一(yi)季(ji)度報告已于 2019 年 4 月(yue) 24 日 在中(zhong)國證監會指(zhi)定創(chuang)業板(ban)信息披露(lu)網(wang)站巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)上(shang)披露(lu),請投(tou)資(zi)者注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公(gong)司及董(dong)事(shi)會全體成員保證信息披露內容的(de)真實、準確、完整,沒有(you)虛假 記(ji)載(zai)、誤導性陳述或重大(da)遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)》、《中華人民共和(he)國證券法(fa)》、《上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組管(guan)(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》、《上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司(si)并購重(zhong)(zhong)組財(cai)務顧問業(ye)(ye)務管(guan)(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》、《深圳證券交易所創業(ye)(ye)板股票上(shang)(shang)(shang)市規則》等法(fa)律(lv)法(fa)規的(de)規定,本獨立財(cai)務顧問按照(zhao)證券業(ye)(ye)公(gong)認的(de)業(ye)(ye)務標準,著誠實信用、勤勉盡(jin)責的(de)態度,經過審慎的(de)調查,就(jiu)通源石油重(zhong)(zhong) 大資產購買(mai)出具本持續督導(dao)報告(gao)書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見(2018年度)
2019.04.15
天風證(zheng)券(quan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(簡稱“天風證(zheng)券(quan)”、“獨立(li)財務(wu)顧問”)接受(shou)西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(簡稱“通源石(shi)油(you)”、“上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)的(de)委托,擔任公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2016 年發行股(gu)份及支(zhi)付現金購買(mai)資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金暨關聯交易(yi)的(de)獨立(li)財務(wu)顧問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西(xi)安(an)通源石油科技股份有限公(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”)于(yu)(yu) 2019 年 4 月 12 日召開第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四十(shi)五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第二十(shi)四次會(hui)(hui)議(yi)(yi),審議(yi)(yi) 通過了《關于(yu)(yu)回購注銷部分限制性股票的議(yi)(yi)案》,此事(shi)項還須提交股東(dong)大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)。 具體如下(xia):
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”)第六屆董(dong)(dong)事會(hui)第四十 五次會(hui)議于 2019 年 4 月 12 日(ri)以現場結合通訊(xun)表(biao)決方式召(zhao)開,會(hui)議由公司(si)董(dong)(dong)事長 張國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議通知于 2019 年 4 月 5 日(ri)以專(zhuan)人送達、電(dian)子郵(you)件方式送達 全體董(dong)(dong)事。會(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)事 5 名,實到(dao) 5 名。會(hui)議符(fu)合《中華人民共和國(guo)公司(si)法(fa)》 及《公司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決審議通過了(le)以下議案(an):
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易所 創業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板股票上(shang)(shang)市規則》等相 關(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的有關(guan)規定,作為西安通 源(yuan)石(shi)油科技股份有限公(gong)司(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”)第(di)六屆董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi),基于獨 立(li)判斷的相關(guan)立(li)場,現就公(gong)司第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四十(shi)五次會議相關(guan)事(shi)項發表如(ru)下(xia)(xia)獨立(li)意見:
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致:西安(an)通源石油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司 根據本(ben)所(suo)與通源石油簽訂(ding)的(de)《專項法律服(fu)務協議》,本(ben)所(suo)作為通源石油本(ben) 次(ci)股(gu)(gu)權激勵的(de)特聘專項法律顧問,根據《公(gong)司法》、《證券法》、《管理辦法》、 《備忘錄8號》等(deng)法律、法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性文(wen)件及《公(gong)司章程》的(de)有關規(gui)(gui)(gui) 定(ding),就公(gong)司本(ben)次(ci)限制性股(gu)(gu)票(piao)激勵計劃第二次(ci)回購(gou)注銷部分限制性股(gu)(gu)票(piao)所(suo)涉相關事 宜出具本(ben)法律意(yi)見(jian)。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)司(si)股(gu)權(quan)激(ji)(ji)(ji)勵(li)管(guan)理辦法》、《創業板(ban)信息披(pi)露業務備忘錄第8號: 股(gu)權(quan)激(ji)(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃》和《西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)第一期限(xian)制性股(gu)票(piao)激(ji)(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃》 的(de)相(xiang)關規定,西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)監事(shi)(shi)會對公(gong) 司(si)擬回購(gou)注銷(xiao)部分限(xian)制性股(gu)票(piao)的(de)相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)進(jin)行了核(he)查(cha),并發表審(shen)核(he)意見如下(xia):
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公司章程修正案
2019.04.13
(經公(gong)司(si)第六屆董事會第四(si)十五次會議審議通過,待公(gong)司(si) 2019 年(nian)第二(er)次臨時(shi)股東大會審議)
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西(xi)安(an)(an)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)于 2019 年 4 月 12 日召 開(kai)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會第(di)四十五次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于擬(ni)變更(geng)公(gong)司名稱的議(yi)案》,公(gong) 司擬(ni)將(jiang)公(gong)司全稱由“西(xi)安(an)(an)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)司”變更(geng)為“通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集 團股份有(you)限公(gong)司”,
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)于 2019 年 4 月(yue) 12 日 召開第六屆董事會第四(si)十五次(ci)會議,審(shen)議通過(guo)了《關(guan)于回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分限制性股票 的(de)議案》,
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公司章程(2019年4月)
2019.04.13
為(wei)維護通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”)、公(gong)司股東和債權人的(de)合法(fa)權益,規(gui)范(fan)公(gong)司的(de)組(zu)織和行為(wei),根據《中(zhong)(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)司法(fa)》(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司法(fa)》”)、《中(zhong)(zhong)華(hua)人民共和國證券法(fa)》(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《證券法(fa)》”)和其(qi)他有(you)關規(gui)定,制定本章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第二十四 次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 12 日(ri)以現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年 4 月 5 日(ri)以電子郵件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming),實(shi)到監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華 人民(min)共(gong)和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百雙(shuang)先生 主持(chi),經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決(jue),審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以下決(jue)議(yi)(yi):
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本(ben)公司(si)及(ji)董(dong)事會(hui)全(quan)體(ti)成(cheng)員保證信(xin)息(xi)披露內容的真(zhen)實、準確、完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大(da)遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照中國注冊會計師審計準則(ze)審計了西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱(cheng)通(tong)源(yuan)石油公(gong)司(si))2018 年度財(cai)務報(bao)表,
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內(nei)公(gong)司監事(shi)(shi)會的(de)全體成員嚴格(ge)按照《公(gong)司法》、《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法》、《深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則(ze)(ze)》、《深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作指引(yin)》、《公(gong)司章(zhang)程》和《監事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規則(ze)(ze)》等規定和要(yao)求,
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西(xi)安(an)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)四(si)(si)十四(si)(si)次會(hui)(hui)議于 2019 年 4 月 2 日以現(xian)場結合通訊表決方式召開,會(hui)(hui)議由公司董(dong)事長張國(guo)桉先生主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石(shi)油科(ke)技股份有限公(gong)司全(quan)體股東:
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有(you)限公司(si)全體股東(dong):
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們(men)對后附的西安通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱通源(yuan)(yuan)石油公(gong)司(si))關于募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金 2018 年度(du)(du)存放與使用(yong)情況(kuang)的專(zhuan)項報(bao)告(以(yi)下(xia)簡(jian)稱募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金年度(du)(du)存放與使用(yong)情況(kuang)專(zhuan)項報(bao)告)執行(xing)了鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通(tong)源石油科(ke)技股份(fen)有限公司(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”)《2018 年度報告》及《2018 年度報告摘要》已于 2019 年 4 月 3 日在(zai)中國證(zheng)監會指定創業板信息披露平臺巨(ju)潮資訊網上發布(bu)。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公司全(quan)體股(gu)東:
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2018 年度獨立董事述職報告 (趙超)
2019.04.03
?各位股東及股東代表:
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證監(jian)會(hui)(hui)、財政部(bu)(bu)等(deng)(deng)部(bu)(bu)門聯合(he)發布的(de)《企業內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基本規范(fan)》和深圳(zhen)證券交(jiao)易所《創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運(yun)作指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所上市公(gong)(gong)司(si)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)指(zhi)(zhi)引(yin)》等(deng)(deng)相關(guan)規定,西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)監(jian)事會(hui)(hui)對公(gong)(gong)司(si)《2018年度內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)自我評價報告》進行了核查,并發表審(shen)核意見如下:
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日(ri),西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)召(zhao)開第六(liu)屆董事會第四(si)十(shi)(shi)四(si)次(ci)會議(yi)(yi)(yi)和第六(liu)屆監事會第二十(shi)(shi)三次(ci)會議(yi)(yi)(yi),審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)《關于(yu)會計(ji)政策變更的議(yi)(yi)(yi)案》。本次(ci)會計(ji)政策變更無須提交股東大會審議(yi)(yi)(yi),具體(ti)情況如下:
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石(shi)油科技股份有限公司 2018 年(nian)度報告及(ji)摘要已于 2018 年(nian) 4 月 3日在(zai)中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)指定的(de)創業板信息披(pi)露網(wang)(wang)站巨(ju)潮(chao)資訊網(wang)(wang)上披(pi)露,請(qing)投資者注(zhu)意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證監會(hui)《關于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上市(shi)(shi)規則》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司重大資產重組(zu)管(guan)理辦法》及《西安通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》(以下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》”)的(de)有(you)(you)關規定,我們作為西安通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”)第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事,本著認真(zhen)、負責的(de)態度和獨立(li)(li)判斷的(de)原(yuan)則,對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)四十四次會(hui)議相關事項資料進(jin)行了審閱并就有(you)(you)關情況(kuang)向公(gong)(gong)(gong)(gong)司相關人員進(jin)行了詢問,經過認真(zhen)的(de)事前審查,發表如下事前認可意見:
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司建立獨(du)立董(dong)事制度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)事工(gong)作制度》等(deng)的(de)有關規(gui)定,
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆監事會(hui)第二十(shi)三次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 2 日以(yi)現場結合通訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式召開。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年 3 月22 日以(yi)電子郵件方(fang)式發(fa)出。
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2018 年度獨立董事述職報告 (曾一龍)
2019.04.03
各位股東及股東代表(biao):
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源石油(you)科(ke)技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于(yu) 2018 年 12 月 26 日(ri)收到中國(guo)證(zheng)(zheng)券監(jian)督管理委員會(hui)(以下簡稱“中國(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)”)出(chu)具的《中國(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)行政許(xu)可項目審查一次反饋意見(jian)通知(zhi)書》(181840 號(hao))。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本(ben)期業績預(yu)計情況(kuang)
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源石油科技股(gu)(gu)份有限公司(以(yi)下簡(jian)稱“公司”)近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生將其(qi)持有的(de)本公司部分股(gu)(gu)份進(jin)行股(gu)(gu)票(piao)質押式(shi)回購交易的(de)通知,具體(ti)事項如下:
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安(an)通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)于(yu)(yu) 2018 年 10 月(yue) 22 日召開(kai)第六屆董事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)與深(shen)圳(zhen)東證通源(yuan)海外(wai)石(shi)(shi)油(you)產業(ye)投資(zi)基(ji)金合伙企業(ye)(有(you)限合伙)簽署<股權轉讓協(xie)議(yi)(yi)>的議(yi)(yi)案》,同意公(gong)(gong)司(si)(si)以人(ren)民幣(bi) 455,549,967元收購(gou)深(shen)圳(zhen)東證通源(yuan)海外(wai)石(shi)(shi)油(you)產業(ye)投資(zi)基(ji)金合伙企業(ye)(有(you)限合伙)持有(you)的深(shen)圳(zhen)合創源(yuan)石(shi)(shi)油(you)技術(shu)發展有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“合創源(yuan)”)100%股權,從而間接(jie)收購(gou)合創源(yuan)通過其全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董(dong)事會(hui)全(quan)體成員(yuan)保證信息披露內容(rong)的真實、準確、完(wan)整,沒有虛假(jia)記載、誤導(dao)性(xing)陳述或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京(jing)大(da)成(cheng)(西安)律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本(ben)所”)受西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)委托,對公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2019 年第(di)一次臨時(shi)股東(dong)大(da)會(hui)(以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本(ben)次股東(dong)大(da)會(hui)”)進行現場見證,并根據《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》(以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》”)、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東(dong)大(da)會(hui)規(gui)(gui)則》(以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《股東(dong)大(da)會(hui)規(gui)(gui)則》”)等中國(guo)現行法律(lv)(lv)、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)(zhang)和(he)規(gui)(gui)范性文件以(yi)(yi)及《西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》(以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》”)的(de)相關(guan)規(gui)(gui)定,出(chu)具本(ben)法律(lv)(lv)意(yi)見書(shu)。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示:本公告所載2018年(nian)度的財務數據僅(jin)為(wei)初步(bu)核算數據,未(wei)經會計事事務所審(shen)計,與年(nian)度報告中披露的最終數據可能存在差(cha)異,請投資者注意投資風(feng)險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安(an)通源石油(you)科技股份有(you)限公司(以下(xia)簡(jian)稱“公司”)第(di)六屆董(dong)事會第(di)四十三次(ci)會議于 2019 年 2 月 20 日以現場結合通訊表(biao)決方(fang)式召開,會議由公司董(dong)事長張國桉先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為維護西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”)、公(gong)司股東和(he)債權人的(de)合法權益,規范公(gong)司的(de)組(zu)織和(he)行為,根據《中華人民共(gong)和(he)國公(gong)司法》(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司法》”)、《中華人民共(gong)和(he)國證券(quan)(quan)法》(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《證券(quan)(quan)法》”)和(he)其他(ta)有關規定,制定本章(zhang)程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一(yi)、召(zhao)開會(hui)議的基本情況
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章程修正案
2019.02.21
(經(jing)公(gong)(gong)(gong)司第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十三次會議審議通過,待公(gong)(gong)(gong)司 2019 年第(di)一(yi)次臨時股東大會審議)根(gen)據《中華人民共和(he)(he)國公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)(2018 年修訂)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司治理(li)準則(ze)(2018年版)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司章程指引(yin)(2016 年修訂)》和(he)(he)《創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作指引(yin)》等法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)的規(gui)定(ding)
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西(xi)安通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)近日接(jie)到(dao)公(gong)司(si)控股股東(dong)張國(guo)桉先(xian)生的通(tong)(tong)知,獲悉其持(chi)有的公(gong)司(si)部分股份解除質押(ya)的情況,具體事項如下(xia)(xia):
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計情(qing)況(kuang)
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)于 2018 年(nian) 12 月(yue) 26 日收到(dao)中國證券監(jian)督管理委員會(以下(xia)簡稱“中國證監(jian)會”)于 2018 年(nian) 12 月(yue) 25 日出具的《中國證監(jian)會行政許可項目審查一(yi)次反饋意(yi)見通知書》(181840 號(hao))。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西(xi)安通源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)近(jin)日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生(sheng)的(de)通知,獲悉其持有(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部分股(gu)(gu)份解除質押的(de)情況,具體事項如下(xia):
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)立董(dong)事制度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定,作(zuo)(zuo)為西(xi)安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”)第六屆董(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立董(dong)事,基于(yu)獨(du)立判斷的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立場,現就公(gong)(gong)司第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第四(si)十二(er)次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事項(xiang)發(fa)表如下獨(du)立意見:
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三(san)季度以來,受國家能(neng)源安(an)全戰略高度的提升,油(you)服行業(ye)全產業(ye)鏈(lian)景(jing)氣度持續(xu)向上,對民營油(you)服公(gong)司(si)開放力(li)度不斷加大,西安(an)通源石(shi)油(you)科技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)及(ji)下屬子公(gong)司(si)在(zai)長慶油(you)田(tian)(tian)、四川頁巖氣田(tian)(tian)、延長油(you)田(tian)(tian)、塔里木油(you)田(tian)(tian)、大慶油(you)田(tian)(tian)、吉林油(you)田(tian)(tian)、山西煤層氣田(tian)(tian)等(deng)油(you)氣區塊接連(lian)中(zhong)標射孔分段(duan)、壓裂、連(lian)續(xu)油(you)管(guan)等(deng)多(duo)個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第六屆董事(shi)會第四十二(er)次(ci)會議(yi)于 2018 年 12 月 28 日(ri)以現場結合通訊表決方式(shi)召開,會議(yi)由(you)公(gong)司董事(shi)長張國桉先生主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)于(yu) 2018 年(nian) 12 月 26日(ri)收到中(zhong)國(guo)證券監(jian)督(du)管理委員會(hui)(以(yi)(yi)下簡稱“中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)”)于(yu) 2018 年(nian) 12 月 25日(ri)出具的《中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)行政許可項目審查一(yi)次反饋意見通(tong)知書》(181840 號)。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一(yi)、限制性股(gu)票激勵計劃已履行的相關審批(pi)程(cheng)序(xu)
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關規定,
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)參股公(gong)司北京一(yi)龍恒(heng)業石(shi)油工程技(ji)術(shu)有限公(gong)司(以下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”)因經營需要,向金融機構申請人(ren)民(min)幣 2,000 萬元的(de)綜合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會第(di)四(si)十一次會議(yi)于 2018 年 12 月 17 日(ri)以現場結(jie)合通訊表決(jue)方式召開(kai),會議(yi)由公(gong)司董事(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及(ji)董事會全體成(cheng)員保證信息(xi)披露(lu)內容的真實、準確 、 完(wan)整(zheng),沒有虛假、記載、誤(wu)導(dao)性陳述或重大(da)遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生的(de)通知,獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)司(si)部(bu)分股份解除質押的(de)情(qing)況,具體事項(xiang)如下:
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆董(dong)事會第(di)四十次(ci)會議(yi)于(yu) 2018 年 11 月(yue) 14 日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開,會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)(hui)議(yi)的(de)召(zhao)集、召(zhao)開與表決程序符合(he)《公司(si)(si)法》、《證(zheng)券法》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板上市(shi)公司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上市(shi)公司(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)規(gui)(gui)(gui)則》等有關(guan)法律(lv)、行政法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件(jian)和《公司(si)(si)章(zhang)程》、《股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)議(yi)事(shi)規(gui)(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)(da)成(cheng)(西安(an))律(lv)師事(shi)務所(suo)(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“本所(suo)”)受(shou)西安(an)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”)委托,對公(gong)司(si) 2018 年第二次臨時(shi)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“本次股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)”)進(jin)行現(xian)場(chang)見(jian)證,并(bing)根(gen)據《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)》”)、《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)規(gui)則》(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)規(gui)則》”)等中國(guo)現(xian)行法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章和規(gui)范(fan)性文件以(yi)及(ji)《西安(an)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)章程》(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)章程》”)的相(xiang)關規(gui)定,出具本法(fa)律(lv)意見(jian)書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開(kai)發(fa)(fa)行股票募集資金(jin)總(zong)額不超過 60,000.00 萬元,扣除(chu)發(fa)(fa)行費用(yong)后擬用(yong)于“收購合創源 100%股權”與“補充流動資金(jin)項(xiang)(xiang)目”。募集資金(jin)具(ju)體投資項(xiang)(xiang)目如下:
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)次(ci)非公開發行 A 股股票預(yu)案(an)(an)及相關事項已經公司第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)三十(shi)七次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過。本(ben)次(ci)發行方(fang)案(an)(an)尚需提交公司股東大會審議(yi)批準,并在(zai)中(zhong)國證監會的核準后(hou)方(fang)可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安(an)通源石(shi)(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”、“本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“通源石(shi)(shi)油(you)”)2018 年創業(ye)板非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行股(gu)票(下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本次發(fa)(fa)(fa)行”)計(ji)劃(hua)向特(te)定對象(xiang)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行不(bu)超(chao)過 90,240,431 股(gu)股(gu)票,計(ji)劃(hua)募集資金(jin)總(zong)(zong)額(e)不(bu)超(chao)過 60,000.00 萬元,募集資金(jin)總(zong)(zong)額(e)在扣除發(fa)(fa)(fa)行費(fei)用(yong)后的凈(jing)額(e)擬用(yong)于“收購深圳合創源石(shi)(shi)油(you)技術發(fa)(fa)(fa)展有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“合創源”)100%股(gu)權項目”(以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本次收購”)與“補充流(liu)動資金(jin)項目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石油科技股份有限(xian)公司 2018 年第三季度報告已于 2018 年 10 月 29日(ri)在(zai)中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網上披露,請投資者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董(dong)事(shi)(shi)會、監(jian)事(shi)(shi)會及董(dong)事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管理(li)人員保證季度報告內容(rong)的真實、準確(que)、完(wan)整,不存在虛假記載(zai)、誤導性(xing)陳述或(huo)者(zhe)重大(da)遺漏,并承擔個別(bie)和連帶的法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國際(ji)油(you)價(jia)穩中(zhong)上行(xing),自第三(san)季度以來我國能源領域政策密集出臺,“三(san)桶油(you)”均表態提升國內油(you)氣(qi)勘(kan)探(tan)開(kai)發力度,保(bao)障(zhang)國家能源安全,國內油(you)服行(xing)業全產業鏈復蘇態勢開(kai)始顯(xian)現(xian)。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董事會第三十八(ba)次會議(yi)于(yu) 2018 年 10 月(yue) 25 日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方式召開,會議(yi)由公(gong)司董事長張國桉(an)先生(sheng)主(zhu)持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公司股權激勵(li)管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《創業(ye)板信(xin)息披露業(ye)務備忘錄第8號:股權激勵(li)計劃》和《西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有限(xian)公司第一期限(xian)制性(xing)股票激勵(li)計劃》的相關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”)自(zi)上市(shi)以來,嚴格(ge)按照《中(zhong)華人(ren)(ren)民共(gong)和(he)國公(gong)司法(fa)》、《中(zhong)華人(ren)(ren)民共(gong)和(he)國證(zheng)券法(fa)》等法(fa)律(lv)法(fa)規的要求,不斷(duan)完善公(gong)司法(fa)人(ren)(ren)治理機制,建立健全內(nei)部管(guan)理及控制制度(du),提高(gao)公(gong)司治理水平(ping),促進企業(ye)持續(xu)健康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通(tong)源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”)非公(gong)開發行股票相(xiang)關事(shi)項已經公(gong)司第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第三(san)十七(qi)次會(hui)議(yi)和(he)第六屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第二十一次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo),尚需公(gong)司股東大會(hui)批(pi)準(zhun)(zhun)和(he)中國(guo)證券監(jian)督管(guan)理委員會(hui)(以(yi)下簡(jian)稱“中國(guo)證監(jian)會(hui)”)的核準(zhun)(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安(an)通源石油科技(ji)股份(fen)有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jian)事(shi)會第二十一(yi)次會議(yi)于 2018 年 10 月(yue) 22 日以現場結合通訊表決方(fang)式召開。會議(yi)通知于 2018 年 10月(yue) 16 日以電子郵件方(fang)式發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后附的西安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公司(以下簡稱(cheng)通源(yuan)石油(you)公司)截至(zhi) 2018年(nian) 9 月 30 日止(zhi)的前(qian)次(ci)募(mu)集資金(jin)使用情況(kuang)報告(以下簡稱(cheng)前(qian)次(ci)募(mu)集資金(jin)使用情況(kuang)報告)執(zhi)行(xing)了鑒證(zheng)工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通源石(shi)(shi)油科(ke)技股份(fen)有限公司(以下簡稱“通源石(shi)(shi)油”)擬向特定對象非公開發行 A 股股票(以下簡稱“本次(ci)非公開發行”)。根據《國(guo)務院辦公廳關于進一步加強資(zi)(zi)本市(shi)場中小投(tou)資(zi)(zi)者合(he)法權益保護工作的意見》(國(guo)辦發[2013]110 號)、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助(zhu)本次收購 The Wireline Group, LLC.(以下簡(jian)稱“TWG”)少數股(gu)權(quan)(quan)事(shi)項,實現 TWG 少數股(gu)權(quan)(quan)對應的利潤盡快并表,解決(jue)在 2018 年非(fei)公開發行募集資金(jin)到位前收購資金(jin)暫時不足的問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關于(yu)在(zai)上市(shi)(shi)公司建立獨(du)立董事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公司規(gui)范運作指引》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)立董事(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有(you)關規(gui)定,
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公司章程(2018年10月)
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根(gen)據《關于在(zai)上市(shi)公(gong)司建(jian)立獨(du)立董事(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板上市(shi)公(gong)司規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板股票(piao)上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立董事(shi)工作制度(du)》等的有(you)關規(gui)定,
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非(fei)公(gong)開發行(xing)股票募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)總額不超過 60,000.00 萬(wan)元(yuan),扣除(chu)發行(xing)費用(yong)后擬用(yong)于“收(shou)購合創源 100%股權”與“補充流動資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)項(xiang)目”。募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)具體投資(zi)(zi)項(xiang)目如下:
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未來三年股東回報規劃(2018 年-2020 年)
2018.10.23
?為進(jin)一步規(gui)范和完善西(xi)安通源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”)的分(fen)(fen)紅決策和監督(du)機制,增加公(gong)(gong)(gong)(gong)司利潤(run)分(fen)(fen)配(pei)(pei)的透(tou)明(ming)度,切實保護中小股(gu)東(dong)(dong)合法權益(yi),保證(zheng)投資(zi)者分(fen)(fen)享公(gong)(gong)(gong)(gong)司的發展(zhan)成果,引導投資(zi)者形(xing)成穩定(ding)的回報預(yu)期,同時便于股(gu)東(dong)(dong)對公(gong)(gong)(gong)(gong)司經(jing)營和利潤(run)分(fen)(fen)配(pei)(pei)進(jin)行監督(du)
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本(ben)次非公開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票預案及相關事項(xiang)已經公司第六屆董事會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通過。本(ben)次發行(xing)方(fang)案尚需提交(jiao)公司股(gu)東大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)批準,并(bing)在中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)的(de)核(he)準后方(fang)可實施。
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章程修正案
2018.10.23
(經公司第(di)六屆董(dong)事會第(di)三(san)十七次(ci)會議審議通過,待公司 2018 年第(di)二次(ci)臨時股東(dong)大會審議)
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開第六屆董事(shi)會(hui)第三(san)十七(qi)次(ci)會(hui)議,審議通過了《關于(yu)回購注銷(xiao)部分限(xian)制性股(gu)票的議案》,同意公(gong)司回購注銷(xiao)部分激勵對象已獲授(shou)但(dan)尚(shang)未(wei)解鎖(suo)的限(xian)制性股(gu)票共60,000 股(gu),《關于(yu)回購注銷(xiao)部分已授(shou)予但(dan)尚(shang)未(wei)解鎖(suo)的限(xian)制性股(gu)票的公(gong)告》詳見中國證(zheng)監會(hui)指定創(chuang)業板信息(xi)披露網站巨潮(chao)資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根(gen)據西安通源(yuan)石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)于 2018 年(nian) 10月 22 日(ri)召開了(le)第六屆董事會第三十七次會議(yi)(yi),審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)于回(hui)購注銷部分限(xian)制性股票(piao)的議(yi)(yi)案》,此事項還(huan)需提交(jiao)股東(dong)大(da)會審(shen)議(yi)(yi)。具體如下:
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)從 2017 年以來,美國(guo)油(you)氣(qi)市場進入了一(yi)個較為強勁的復蘇通道,美國(guo)原油(you)產量(liang)大(da)(da)幅度(du)增加,是全(quan)球產量(liang)增長最(zui)快的區域。目前,美國(guo)原油(you)產量(liang)達到 1,100萬桶/天,美國(guo) 2018 年的平均(jun)日產量(liang)迄今仍高于俄羅斯,首次成(cheng)為自(zi) 1973 年以來全(quan)球最(zui)大(da)(da)的原油(you)生產國(guo),美國(guo)油(you)氣(qi)市場整體反彈十分強勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西(xi)安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司(以下(xia)簡稱“公司”)于(yu) 2018 年 10 月 22日(ri)召(zhao)開了第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第三十(shi)七次(ci)會(hui)議和第六(liu)屆監事(shi)會(hui)第二十(shi)一次(ci)會(hui)議,審議通過了關于(yu)公司非公開發行 A 股股票的相關議案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月(yue),國際能(neng)源署(IEA)發布報告(gao)稱,2018 年發達(da)國家(jia)石油需求強勁,全球(qiu)石油需求預計將(jiang)達(da)到(dao)日均 9,930 萬(wan)桶(tong),較上年日均增(zeng)長 150 萬(wan)桶(tong)。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業(ye)績預(yu)計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前,隨著國家能源(yuan)安全(quan)戰略的(de)(de)提高,“三(san)桶油(you)(you)(you)”將加大油(you)(you)(you)氣(qi)資源(yuan)開發的(de)(de)投入,國內油(you)(you)(you)服行業(ye)復(fu)蘇態(tai)勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前,隨(sui)著國家能源(yuan)安全(quan)戰(zhan)略(lve)的提高,“三桶油(you)”將加大油(you)氣(qi)資源(yuan)開發的投入,國內油(you)服行業復(fu)蘇態勢明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)(gu)票上市(shi)(shi)(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)規定,作為西(xi)安(an)通源(yuan)石油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi),基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場(chang),現就公(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第三(san)十六(liu)次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見(jian):
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六屆董事會第三十六次會議于(yu) 2018 年 9 月 19 日以現場(chang)結合通訊(xun)表決方式召開,會議由公(gong)司(si)董事長張國桉先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)參股公(gong)司(si)北京一(yi)龍(long)恒業石油工程技術有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業”)因經營需要(yao),向金融機(ji)構(gou)申請人民幣 2,000 萬元(yuan)的綜合授信額度(du)。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“通(tong)源(yuan)石(shi)油”)2016年參(can)股北京一龍(long)恒業(ye)石(shi)油工程技術有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”或“目(mu)標公(gong)司(si)”)以來,一龍(long)恒業(ye)的(de)業(ye)務(wu)保(bao)持(chi)了穩(wen)定增長(chang)的(de)態勢(shi),諸多優質(zhi)客戶和項(xiang)目(mu)得以中標和拓展,海(hai)外業(ye)務(wu)占比逐年遞增,經營指標逐年向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”)第六(liu)屆董事會第三十(shi)五次會議(yi)于 2018 年 8 月 17 日以現場結合通訊表決方式召(zhao)開,會議(yi)由公(gong)司董事長張國桉先生主(zhu)持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根(gen)據《關于(yu)在上市(shi)(shi)公司(si)(si)建立獨立董事(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)上市(shi)(shi)公司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上市(shi)(shi)規則》等相關法律法規及《公司(si)(si)章程》、《獨立董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關規定,
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)公司董(dong)(dong)事(shi)會及全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)保證本(ben)公告內容不存在(zai)任(ren)何虛假記載、誤導(dao)性(xing)陳述(shu)或者重大遺漏,并對其內容的真(zhen)實(shi)性(xing)、準確(que)性(xing)及完整性(xing)承擔個別及連帶責任(ren)
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本(ben)公司董(dong)事(shi)會(hui)及全體董(dong)事(shi)保證本(ben)公告內(nei)容不存在(zai)任(ren)何虛假記(ji)載、誤(wu)導性陳述或者重(zhong)大遺漏(lou),并對其內(nei)容的真實性、準確性及完整(zheng)性承擔個別及連帶責任(ren).
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立獨立董事制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)(suo)創業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立董事工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)定,
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本公(gong)司(si) 2016 年召開(kai)的(de)(de)第(di)五(wu)屆董事會第(di)三十七次會議及(ji)第(di)二次臨時股東(dong)大會決議通過的(de)(de)《關于本次發行股份(fen)及(ji)支付現金購買資(zi)產(chan)并募(mu)集配套資(zi)金的(de)(de)方案(an)》,本公(gong)司(si)擬(ni)向不超(chao)過 5 名特(te)定投資(zi)者非公(gong)開(kai)發行股份(fen)募(mu)集配套資(zi)金,募(mu)集資(zi)金總額不超(chao)過人民(min)(min)幣 5,000萬元人民(min)(min)幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份(fen)有限公司(以下簡(jian)稱“公司”)第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)三十(shi)四次會議于(yu) 2018 年 8 月 6 日(ri)以現場結(jie)合(he)通訊表決方(fang)式召開(kai),會議由(you)公司董事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日,西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”) 召開第六屆(jie)董事會第三(san)十四次(ci)會議(yi)和(he)第六屆(jie)監(jian)事會第二十次(ci)會議(yi),審議(yi)通(tong)過(guo)了公(gong)司《2018 年半年度報(bao)告及摘要(yao)》等議(yi)案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通源石油科(ke)技(ji)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第(di)六屆監事會第(di)二十次(ci)會議于 2018 年 8 月 6 日以現場結合通訊表(biao)決(jue)方式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本(ben)半(ban)年(nian)度報告(gao)摘要(yao)來自半(ban)年(nian)度報告(gao)全(quan)文,為全(quan)面了解本(ben)公司的(de)經營成果、財務狀況(kuang)及未來發展規劃,投資者應當(dang)到證監(jian)會指定媒體(ti)仔細閱讀半(ban)年(nian)度報告(gao)全(quan)文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等的有關規(gui)定,作(zuo)為西安通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi),基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)(li)場,現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年半年度(du)相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨(du)立(li)(li)(li)意見:
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于(yu)使(shi)用(yong)閑置自有資(zi)金(jin)購(gou)買(mai)理財產品的進展公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到業績補(bu)償(chang)的股權暨對外(wai)投資(zi)完成(cheng)的公(gong)告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半(ban)年度業績(ji)預告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司第(di)一期限制性(xing)股票激勵計劃(hua)第(di)一個解鎖期股份(fen)上市流通提示性(xing)公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關(guan)于簽署《股權轉讓框架(jia)協(xie)議》的公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于(yu)公司控股(gu)股(gu)東質(zhi)押情(qing)況的(de)說明公告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申美(mei)貿易政策影(ying)響的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股份(fen)有限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)于 2017 年 12 月 27日召開第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第二十三次會(hui)議審議通(tong)過了《關于使(shi)用閑(xian)置(zhi)自有資(zi)金(jin)購(gou)買理財(cai)產(chan)品的議案》,同意公(gong)司(si)使(shi)用閑(xian)置(zhi)自有資(zi)金(jin)不超(chao)過 1 億元人民幣的額度(du)內購(gou)買低(di)風險理財(cai)產(chan)品,該(gai)額度(du)內,資(zi)金(jin)可滾動使(shi)用,額度(du)有效期(qi)自董(dong)事會(hui)審議通(tong)過之日起(qi)一年內有效,并授權公(gong)司(si)管理層具體(ti)實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)立董事關于第六屆董事會(hui)第三(san)十三(san)次(ci)會(hui)議相關事項的獨(du)立意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于(yu)回購注銷部分已授予但尚(shang)未解鎖(suo)的(de)限制性股票的(de)公告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆董(dong)事會第(di)三十三次會議決議公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北(bei)京德(de)恒律師事務所關(guan)于公司回購注銷部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)及首次授(shou)予的限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)第(di)一期解除(chu)限(xian)售相(xiang)關(guan)事項(xiang)的法律意(yi)見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監(jian)事(shi)會關(guan)于第六(liu)屆監(jian)事(shi)會第十九次會議相關(guan)事(shi)項的審核意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于(yu)回購注銷部分限(xian)制性股票(piao)減資暨(ji)通知(zhi)債(zhai)權人的公(gong)告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一期限制性股票(piao)激勵(li)計劃第一個解(jie)鎖期解(jie)鎖條件成就的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)第(di)十九(jiu)次會(hui)議決議公告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控股股東股份質押變動的公告(gao)
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關(guan)于第一期限制(zhi)性(xing)股票預留部分授予(yu)完(wan)成的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立董(dong)事關于第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三十二(er)次會(hui)議相關事項(xiang)的獨(du)立意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為全(quan)資(zi)子公司提供(gong)擔(dan)保(bao)的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆(jie)董事會第三(san)十二次會議決(jue)議公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關(guan)于(yu)向(xiang)美國全資(zi)子公司增資(zi)的公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關(guan)于(yu)參加(jia)2018年陜西轄區上(shang)市公司集(ji)體(ti)接待日活動(dong)的公告(gao)
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股份有限(xian)公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)六(liu)屆監事會第(di)十八次會議于 2018 年 5 月 11 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方式召開。會議通(tong)知于 2018 年 5 月 4日(ri)以電(dian)子(zi)郵件方式發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票授予(yu)價格的(de)調(diao)(diao)整(zheng)系因公(gong)司實(shi)施了 2017 年度權(quan)益分派(pai),調(diao)(diao)整(zheng)后的(de)授予(yu)價格為按(an)照《西(xi)安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司第一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票激勵(li)計劃》第八(ba)章規定(ding)的(de)計算方法(fa)所得,調(diao)(diao)整(zheng)原(yuan)因和(he)(he)調(diao)(diao)整(zheng)方法(fa)均符合《上(shang)市公(gong)司股(gu)權(quan)激勵(li)管(guan)理辦法(fa)》、《創(chuang)業板信息披(pi)露業務備忘錄(lu)第 8 號:股(gu)權(quan)激勵(li)計劃》和(he)(he)《西(xi)安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司第一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票激勵(li)計劃》的(de)相關規定(ding)。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監(jian)事會(hui)(hui)關于(yu)第六屆監(jian)事會(hui)(hui)第十(shi)八(ba)次會(hui)(hui)議相關事項的審核意見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股公(gong)司申請金融機構綜(zong)合授(shou)信提供擔保的公(gong)告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第(di)六屆董事會第(di)三十(shi)一次會議(yi)決議(yi)公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分(fen)限(xian)制性(xing)股票授予價格的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京(jing)德恒律師事務所關(guan)于公司第一期(qi)限制性股票激勵計劃調整預(yu)留部(bu)分股票授予價格相關(guan)事項的法律意(yi)見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關(guan)于向(xiang)激勵對象授予預(yu)留部分限制性股票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權益分派實施公(gong)告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限公司(si) 關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東(dong)大會決議公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有限公司(si) 第六屆董事(shi)會第三十次會議決(jue)議公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石(shi)油科(ke)技股份有限公司 第(di)六屆監事會第(di)十七次會議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安(an)通源石油(you)科技股份(fen)有限公司(si)監事會(hui)關(guan)于第六屆監事會(hui)第十(shi)七次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事項的審(shen)核意(yi)見(jian)
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一(yi)期限制性股票(piao)激勵計劃預留部分激勵對象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年(nian)度(du)(du)報告(gao)摘要來自年(nian)度(du)(du)報告(gao)全文,為(wei)全面了解本公司(si)的經營成(cheng)果、財(cai)務狀況及(ji)未來發(fa)展(zhan)規劃,投(tou)資者應(ying)當到(dao)證監會指定媒體仔(zi)細閱讀(du)年(nian)度(du)(du)報告(gao)全文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石油(you)科技股份有限公司管理層的責(ze)任是(shi)按照中國(guo)證(zheng)(zheng)券監(jian)督管理委員會頒(ban)布的《上市(shi)公司重大資產重組管理辦法》 (中國(guo)證(zheng)(zheng)券監(jian)督管理委員會令第(di) 53 號)編制承諾利潤實現情況說明(ming).
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自(zi)西安通源石(shi)油科技股份有限公司(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司”)2016 年(nian)(nian)參股北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油工程(cheng)技術有限公司(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”)以(yi)(yi)來(lai),一(yi)龍恒業(ye)的業(ye)務(wu)保持了穩定增(zeng)長的態勢,諸多優質客(ke)戶和項目得以(yi)(yi)中標和拓展,海(hai)外業(ye)務(wu)占比逐年(nian)(nian)遞增(zeng),經營(ying)指標逐年(nian)(nian)向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)于 2018 年(nian) 2 月 2 日接到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)制人張國桉先生(sheng)的通知,其于 2018 年(nian) 1 月 29 日—2018 年(nian) 2 月 2日期(qi)間(jian)通過(guo)國民信托?金(jin)潤(run)35號單一資(zi)金(jin)信托計劃在二級市場以(yi)競價交易(yi)的方(fang)式增持了公(gong)(gong)司(si)股(gu)份,現將有(you)(you)關情(qing)況公(gong)(gong)告如下:
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內,油(you)氣行業緩慢復蘇,公司堅定實施油(you)服(fu)產業鏈(lian)一(yi)體化及國(guo)際化發(fa)展(zhan)戰略(lve),堅持技(ji)術(shu)創(chuang)新、成本控(kong)制和市場(chang)開拓,營(ying)業收(shou)入(ru)同比大幅度增(zeng)長(chang)。公司國(guo)內的新一(yi)代射(she)孔技(ji)術(shu)及爆燃壓裂技(ji)術(shu)應用效(xiao)(xiao)果良(liang)好,同時壓裂一(yi)體化增(zeng)產業務推廣成效(xiao)(xiao)明顯,營(ying)業收(shou)入(ru)同比大幅增(zeng)長(chang)。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董(dong)事會全體成員(yuan)保證(zheng)信息(xi)披露(lu)內容(rong)的真實、準確、完整(zheng),沒(mei)有虛假(jia)記(ji)載、誤導性(xing)陳述或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安(an)通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到控股股東張國桉先生的(de)通知,獲悉張國桉先生所(suo)持有公司的(de)部分股份被補充(chong)質押,具(ju)體事項如下:
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石(shi)油科技股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)分別于 2017 年 11 月 20 日(ri)和(he) 2017 年 12 月 4 日(ri)召開第(di)(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)(di)二十二次會議(yi)和(he) 2017 年第(di)(di)(di)三(san)次臨(lin)時股東大(da)會審議(yi)通過了《關(guan)于參(can)與投資設立合伙(huo)企(qi)業暨關(guan)聯交(jiao)易(yi)的議(yi)案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有(you)限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)于(yu) 2017 年 11 月 16 日在中國證監會指定創業板信(xin)息披露平臺巨潮(chao)資訊(xun)網上發(fa)布了《關于(yu)召開(kai)(kai) 2017 年第三次(ci)臨(lin)(lin)時(shi)股東大會的通(tong)知》(公告編號:2017-099),定于(yu) 2017 年 12 月 4 日以現(xian)場投(tou)票及網絡投(tou)票相結合的方式召開(kai)(kai) 2017 年第三次(ci)臨(lin)(lin)時(shi)股東大會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安(an)通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限(xian)公司(以下簡(jian)稱“公司”或“上市(shi)公司”)分別于 2017 年(nian)(nian) 10 月(yue)(yue) 19 日、2017 年(nian)(nian) 11 月(yue)(yue) 13 日召開第六屆(jie)董事(shi)會第十八次會議和(he) 2017年(nian)(nian)第二(er)次臨時股東(dong)大(da)會審議通(tong)過(guo)了《西安(an)通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限(xian)公司重大(da)資產購買報告書(草案(an))》等關(guan)于本(ben)次交易的相關(guan)議案(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第六屆監事會第十一次會議于(yu) 2017 年 11 月(yue) 20 日(ri)以現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開。會議通(tong)知于(yu) 2017 年 11月(yue) 14 日(ri)以電子郵件(jian)方式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)于在上市公司建立(li)獨立(li)董(dong)事制度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上市公司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股票上市規(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事工(gong)作(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定(ding),
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西(xi)安通源石(shi)油科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”)于(yu) 2017 年 11 月(yue) 20日(ri)在中國證(zheng)監會指定創業板信(xin)息披(pi)露平臺巨潮資訊網上披(pi)露了《關于(yu)參與投資設立合伙企業暨關聯交易的(de)公(gong)告(gao)》(公(gong)告(gao)編號:2017-103)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)司”)于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)披露(lu)了《關于(yu)公(gong)司重大資產(chan)重組停牌的公(gong)告(gao)》,因公(gong)司籌劃重大資產(chan)重組事項,公(gong)司股票(piao)于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)開市(shi)起(qi)停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安(an)通源石油科技股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)于 2017 年 7 月 20 日披(pi)露了《關于公司(si)重大資產重組(zu)停(ting)(ting)牌(pai)的公告》,因公司(si)籌劃(hua)重大資產重組(zu)事項,公司(si)股票于 2017 年 7 月 20 日開市起停(ting)(ting)牌(pai)。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安(an)通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)第六屆董(dong)事會(hui)第二十次會(hui)議(yi)于 2017 年 11 月 3 日以現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開,會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事長(chang)張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通知(zhi)于 2017 年 10 月 27 日以專人送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全體董(dong)事。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事 5 名,實到(dao) 5 名。