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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第(di)八屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五次(ci)會(hui)議決議公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 投資者關系(xi)活動記錄表(biao)
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北(bei)京浩(hao)天（西(xi)安）律(lv)師(shi)事(shi)務所關于通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)2023年(nian)年(nian)度股(gu)東大會(hui)法律(lv)意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于(yu)參加“2024年陜(shan)西(xi)轄(xia)區上市公(gong)(gong)司投(tou)資者集體(ti)接(jie)待日暨 2023年度業(ye)績(ji)說(shuo)明會”的公(gong)(gong)告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度股(gu)東大(da)會決議公(gong)告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2024 年第一季度報告披露提示(shi)性公(gong)告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2024 年第(di)一季(ji)度(du)報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于參股子(zi)公(gong)司(si)原股東業績(ji)承諾未(wei)完成(cheng)事項進展(zhan) 暨公(gong)司(si)申請強制執行的(de)公(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 2023 年(nian)度(du)獨立董事述職報告 （梅慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關(guan)于 2023 年計(ji)提存(cun)貨減值準備及核銷壞(huai)賬的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份(fen)有限公司 關于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司2023年度募集(ji)資金(jin)存(cun)放與使用情況的專項(xiang)核查意(yi)見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 關于提請股東大會授權董事(shi)會辦理(li)以簡易程序向特定對象 發行股票(piao)的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 董事(shi)會審計(ji)委員會對審計(ji)機構 2023 年度(du)履(lv)行監督(du)職責情況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 2023 年年度報告(gao)
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第八屆董事(shi)會第三(san)次會議決議公(gong)告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2023 年度財務報(bao)表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司董事會 關于 2023 年度(du)審計機構履職(zhi)情況(kuang)評(ping)估(gu)報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于(yu)通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司非經營性(xing)資金(jin)占用及其他關聯資金(jin)往來情況匯總表(biao)的專項審核報告(gao)
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于召開 2023 年(nian)年(nian)度(du)股(gu)東(dong)大會的通(tong)知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2023 年度獨(du)立董事述(shu)職報告 （趙麗紅(hong)-已離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第(di)八屆監事會第(di)三次(ci)會議決議公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2023 年度監(jian)事會(hui)工(gong)作報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年度獨立董事述(shu)職報告(gao) （周(zhou)龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)監事(shi)會 關于公司(si)《2023年(nian)度(du)內部控制自我評價報告》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司(si)募集(ji)資金年(nian)度存放與實際使用情(qing)況(kuang)的鑒證(zheng)報(bao)告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于會(hui)計(ji)政(zheng)策變更的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年度內部控制評價報(bao)告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 關(guan)于(yu)續聘 2024 年度審(shen)計機構的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關(guan)于購買董監高責任險的(de)公告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于 2023 年度擬不進行利(li)潤(run)分配的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)未(wei)彌補虧損達到實收(shou)股本(ben)總額三分(fen)之一(yi)的(de)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司 關(guan)于通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司2023年度內部(bu)控制(zhi)評價報告的核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公(gong)司內部控制(zhi)鑒證報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年年度報告及摘要披(pi)露提示性(xing)公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 2023 年度募集資金存放(fang)與使(shi)用情(qing)況的專項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)董事會 關于獨(du)立董事獨(du)立性自查(cha)情況的(de)專項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2023 年年度(du)報告摘(zhai)要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券(quan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)2023年度(du)跟蹤(zong)報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于全(quan)資子(zi)公司被認定為北京市(shi)專精特(te)新中(zhong)小企業的公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于使用部分(fen)閑置募集資金暫時補充流動(dong)資金的公(gong)告(gao)
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 第八屆董事會第二次會議決(jue)議公(gong)(gong)告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 第八屆監(jian)事(shi)會(hui)第二次(ci)會(hui)議決議公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證(zheng)券(quan)關(guan)于通源石(shi)油使(shi)用(yong)部分閑(xian)置募集資金臨時補充流動資金的(de)核查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)歸還暫時補(bu)充流動資(zi)金的(de)閑(xian)置(zhi)募(mu)集資(zi)金的(de)公告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于參股子公(gong)司(si)業績承諾未(wei)完(wan)成(cheng)事項進展 暨(ji)收到仲(zhong)裁裁決書的(de)公(gong)告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年度業績預(yu)告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)公(gong)司通過高新技(ji)術(shu)企業重新認定的公(gong)告(gao)
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯(lian)儲(chu)證券股份(fen)有(you)限公司(si) 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 2023年(nian)持續(xu)督(du)導現場檢查報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證(zheng)券股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司 2023年(nian)持續督導(dao)培訓情況(kuang)的報(bao)告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 第(di)八屆董(dong)事會(hui)第(di)一次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北(bei)京浩(hao)天（西安）律師事(shi)務(wu)所關于(yu)通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法(fa)律意見書
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年第一次臨時股(gu)東(dong)大(da)會決(jue)議公告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)完成(cheng)換屆(jie)選舉(ju) 及聘任高級(ji)管理人員、證券事(shi)(shi)務代表(biao)的公(gong)告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 第(di)(di)八屆(jie)監事會第(di)(di)一次(ci)會議決議公告
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 第(di)七屆監事會第(di)二十八次會議(yi)決議(yi)公告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于監事會換屆選舉的公(gong)告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 關于董事會換屆選(xuan)舉(ju)的公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 董(dong)事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于召開 2023 年(nian)第(di)一(yi)次臨(lin)時股東大會的通(tong)知(zhi)
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 股東大會議(yi)事規(gui)則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 獨立(li)董事提名人(ren)聲(sheng)明與(yu)承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 章程修正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 董事(shi)會(hui)審計委員會(hui)工作(zuo)細則(ze)
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 獨立董事工作制度(du)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司獨立董事(shi) 關于第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第四十(shi)六(liu)次會(hui)議相關事(shi)項的(de) 獨立意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 獨立董事(shi)候選人聲(sheng)明(ming)與承諾(nuo)
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 獨立董事(shi)候選人聲明與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 募(mu)集(ji)資金(jin)管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 董事會薪(xin)酬與(yu)考核委員(yuan)會工作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 第七屆董事會(hui)第四十六(liu)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于選舉產生第八屆(jie)監(jian)事會(hui)職(zhi)工代表監(jian)事的公(gong)(gong)告(gao)
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 董事會(hui)提(ti)名委員會(hui)工作細則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 董(dong)事會(hui)戰(zhan)略委員會(hui)工(gong)作細(xi)則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 獨立董事提名人(ren)聲(sheng)明與(yu)承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技集團股份有限公司(si) 投資(zi)者關系活動記錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年第三季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 2023 年第(di)三季度報告披露(lu)提示(shi)性公告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 股票交易異常(chang)波動公(gong)告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)控股股東部(bu)分股份解除質押的公(gong)告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 投資者關系活動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022 年(nian)以簡易程序 向(xiang)特定(ding)對象發行股(gu)票限(xian)售股(gu)解禁的核查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于(yu)以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行(xing)股票解除限售(shou)上市(shi)流通的(de) 提示性公告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于為全資子公(gong)(gong)司(si)提供擔保(bao)的公(gong)(gong)告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于持續督導保薦機構名稱變(bian)更(geng)的公(gong)告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆董事會(hui)第四十四次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科技集團股份有限(xian)公司獨立董事 關于第七屆(jie)董事會(hui)第四(si)十(shi)四(si)次會(hui)議相關事項的 獨立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)四十三次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 投資者(zhe)關系活動記錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 投資者關(guan)系活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監事會(hui)第二十六次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經(jing)營性資金(jin)占用及其(qi)他關聯資金(jin)往來情況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年(nian)半(ban)年(nian)度募集資金(jin)存放與使用情況的專項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年半年度(du)報(bao)告及其摘要披露提(ti)示性公告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2023 年(nian)半年(nian)度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2023年半年度跟蹤報告(gao)
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董事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第七屆董事(shi)會第四(si)十二次會議決議公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十二次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項的 獨立意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于調(diao)整募投項目內部結構的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲(chu)證券(quan)有限責任公司關(guan)于通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司調整募投(tou)項目(mu)內部投(tou)資結(jie)構的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有(you)限責任(ren)公(gong)司 關于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2023年半年度跟蹤報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于變更(geng)持續(xu)督導保(bao)薦代表(biao)人的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石(shi)油獨立董事關(guan)于第七屆董事會第四(si)十一(yi)次會議相關(guan)事項的(de)獨立意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 第七屆(jie)董事(shi)會第四十(shi)一次會議決(jue)議公(gong)告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 第七屆董事(shi)會第四十一(yi)次會議決議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關于(yu)為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保(bao)的公告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于公司控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 投資者關系活動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市(shi)錦(jin)天城（西安）律(lv)師事務所關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)2022年(nian)年(nian)度股東(dong)大會的(de)法律(lv)意(yi)見(jian)書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 2022 年年度股東大會決議公(gong)告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 第七屆(jie)監事會(hui)第二十五次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團(tuan)集(ji)(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司獨立董(dong)事關于第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)四十(shi)次(ci)會議相關事項的獨立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)四十(shi)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券有限責(ze)任(ren)公(gong)司關于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司為參股(gu)子(zi)公(gong)司提供(gong)財務(wu)資助展期的核查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于對外(wai)提供財務(wu)資助展期的公(gong)告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年陜(shan)西轄(xia)區(qu)上市公(gong)司投(tou)資者集(ji)體接待(dai)日暨(ji)2022年度業績說(shuo)明會的公(gong)告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2023 年(nian)第(di)一季度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2023 年第(di)一(yi)季度報告披露提示性公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有限責任(ren)公(gong)(gong)司(si)關于通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)購買控股(gu)子公(gong)(gong)司(si)少數股(gu)東(dong)權益暨關聯(lian)交易的核查意(yi)見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于(yu)召開 2022 年年度股東大會的通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司獨(du)(du)立(li)董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第三十八(ba)次會議相關事(shi)項的 獨(du)(du)立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2022年度內(nei)控評價的核(he)查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券有限(xian)責任(ren)公司關(guan)于通源石油科技集團股份有限(xian)公司2022年度募集資金(jin)存放與(yu)使用情況的專(zhuan)項核(he)查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)募集(ji)資(zi)金年(nian)度存放與使用(yong)情況的鑒證(zheng)報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)二十三(san)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2022 年年度報告(gao)摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 2022 年度獨立(li)董事述職報(bao)告 （趙麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于購買控股(gu)子公(gong)司少數股(gu)權暨關聯(lian)交易的公(gong)告(gao)
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2022 年度監(jian)事(shi)會工(gong)作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關于提請股東大會授權(quan)董事(shi)會辦理以簡易程(cheng)序(xu)向特定對(dui)象 發行(xing)股票(piao)的(de)公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si) 2022 年度募集(ji)資金存放(fang)與使(shi)用(yong)情況的專(zhuan)項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第七(qi)屆董(dong)事會第三十八次會議決議公(gong)告
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公司章程
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司監事會 關于(yu)公司《2022年(nian)度(du)內部控制自(zi)我評價報告(gao)》的意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 章(zhang)程修正案(an)
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 未(wei)來三年股(gu)東回報規劃（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石(shi)油獨立董事(shi)(shi)關于第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第三十八(ba)次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)的事(shi)(shi)前認可意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司 2022 年度獨立(li)董事述職報(bao)告(gao) （梅慎(shen)實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)2022年年度報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有限責(ze)任公司關(guan)于(yu)通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司2022年度跟蹤(zong)報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司2022年年度審(shen)計(ji)報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度報告及摘(zhai)要披露提(ti)示性(xing)公告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于(yu)通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司非經營性資金(jin)占用(yong)及其他(ta)關聯(lian)資金(jin)往來(lai)情況(kuang)匯總表的專項審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于 2022 年計提(ti)存貨(huo)減值準(zhun)備及核銷(xiao)壞(huai)賬(zhang)的公(gong)告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年度內部控制評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司內控鑒證報(bao)告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關(guan)于續聘 2023 年度(du)審計機構的(de)公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于未彌補虧損達到實收股(gu)本總額三(san)分之(zhi)一的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限(xian)責任公司關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司使用部分(fen)閑置(zhi)募集資(zi)金(jin)臨(lin)時(shi)補充(chong)流動(dong)資(zi)金(jin)的核查意(yi)見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于使(shi)用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公(gong)告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于使(shi)用部分閑置募集資金進(jin)行現金管理(li)的(de)公告(gao)
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 第七(qi)屆(jie)監事(shi)會第二(er)十二(er)次(ci)會議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限責(ze)任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 使用部(bu)分閑置募集資金進(jin)行現(xian)金管理的核(he)查意(yi)見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)三十七(qi)次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油獨立董(dong)事關(guan)于第七(qi)屆董(dong)事會第三(san)十七(qi)次會議相關(guan)事項(xiang)的獨立意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司以簡(jian)易程序向(xiang)特定對(dui)象發(fa)行(xing)股(gu)票之發(fa)行(xing)情(qing)況報告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行(xing)律師事務所關于通(tong)源石油(you)以簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票(piao)發行(xing)過(guo)程和認購對(dui)象合規性的法律意見書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司創業板以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行股(gu)票之上市公告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯(lian)儲證券關于通源石油2022年度創業(ye)板(ban)以簡易程序向特定對象發行股票之上(shang)市(shi)保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證(zheng)(zheng)券和中信建投證(zheng)(zheng)券關于通源石油以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象(xiang)發(fa)行(xing)(xing)股票(piao)發(fa)行(xing)(xing)過程和認購對象(xiang)合規(gui)性的(de)報告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司驗資報告(gao)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關(guan)于公司(si)董事(shi)、監事(shi)和高(gao)級(ji)管理人員持股(gu)情況變動(dong)的公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯(lian)儲(chu)證券有限責任公(gong)司(si)關于通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)使用部(bu)分募(mu)集資(zi)金向(xiang)全資(zi)子公(gong)司(si)提供借款(kuan)以實施募(mu)投項目的核(he)查意見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會(hui)第三十六次會(hui)議決議公告(gao)
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于使用(yong)部分募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)向全資(zi)(zi)子公(gong)司 提供(gong)無息(xi)借款實施(shi)募(mu)投項目(mu)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油(you)獨(du)立(li)董事關于(yu)第七屆董事會(hui)第三十六次會(hui)議相(xiang)關事項(xiang)的獨(du)立(li)意(yi)見(jian)
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 關(guan)于簽訂(ding)募集(ji)資(zi)金三方及四方監(jian)管協議的公告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆(jie)監事會第(di)二十(shi)一次會議決(jue)議公(gong)告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于變更持續督導保薦(jian)代表人的公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行股票(piao)申請 獲得中國證監會注冊(ce)批(pi)復(fu)的(de)公(gong)告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2022年度(du)創業板以(yi)簡易(yi)程序(xu)向特定對象發行股(gu)票募(mu)集說明書（注冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)股(gu)份減持計劃期限屆滿(man)的公(gong)(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度業績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)參股子(zi)公司業績(ji)承諾未完成事(shi)項(xiang)進展 暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證(zheng)券有限責任公司 關于通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年度創業板以簡易程序(xu)向特定對象發行股票 之 發行保(bao)薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 2022 年度創業板以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行股(gu)票 募集說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司最近一年的財務報告及其審(shen)計報告以及最近一期的財務報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于以簡易程序向特(te)定對象發行股票申(shen)請 獲得深圳證券(quan)交(jiao)易所受理的(de)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2022 年(nian)度創業(ye)板以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票 之 上市保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行(xing)律(lv)師事(shi)務所 關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)（創業(ye)板(ban)） 以簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票的 法(fa)律(lv)意見書(shu)
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最(zui)(zui)近(jin)一年的(de)(de)財(cai)務(wu)報告(gao)及其(qi)審計(ji)報告(gao)以及最(zui)(zui)近(jin)一期的(de)(de)財(cai)務(wu)報告(gao)（最(zui)(zui)近(jin)一期的(de)(de)財(cai)務(wu)報告(gao)請報送最(zui)(zui)近(jin)公告(gao)的(de)(de)財(cai)務(wu)報告(gao)）（申報稿(gao)）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2022 年度創業板以(yi)簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股票(piao) 之 上市(shi)保薦(jian)書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有(you)限(xian)責任(ren)公司 關(guan)于(yu)通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司 2022 年度創業板以簡易程序向特(te)定對象發行股票 之 發行保薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 關于以簡(jian)易(yi)程序向特定(ding)對象發行股票事項 涉及財務性(xing)投資的(de)有關承諾的(de)公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行(xing)律(lv)師事務所 關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司（創業板(ban)） 以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特定對象發行(xing)股(gu)(gu)票的(de) 法律(lv)意見書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年度(du)創業板以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發行股票 募(mu)集說(shuo)明書 （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)二十次(ci)會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油(you)獨(du)立(li)董事關于第七屆董事會第三(san)十五(wu)次會議相關事項的獨(du)立(li)意見(jian)
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲(chu)證券有限(xian)責任公司 關于通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 2022年持續督導培訓情況(kuang)的報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司內部控制鑒證報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回 報的(de)風險提示及填補回報措(cuo)施(shi)和相關主體承諾的(de)公告 （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu) 2022 年度以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行(xing)股票預案(an)（修訂 稿）的提示性(xing)公(gong)(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票(piao)預(yu)案 （修訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 監事會關(guan)于2022年度創業板以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發(fa)行 股(gu)票募集說明書真實(shi)性(xing)(xing)、準確(que)性(xing)(xing)、完整性(xing)(xing)的審(shen)核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以(yi)簡易程序 向(xiang)特定對象發行(xing)股票 方案論證分析報告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司非經常性損益的(de)專項審核(he)報告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券有限責(ze)任公司(si) 關于通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 2022年持續督導現場檢(jian)查報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 2022年度以簡(jian)易程序向特定對象發(fa)行股票(piao) 募集(ji)(ji)資金使用(yong)可行性分(fen)析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 第七屆董事會第三十(shi)五次會議決議公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于以(yi)簡(jian)易程序(xu)向特定對象發行股(gu)票預案修訂說明(ming)的公(gong)告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于最近(jin)五年被證券監(jian)管部門和交易所處罰或采(cai)取監(jian)管措 施情況的(de)公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于公(gong)(gong)司對(dui)外(wai)投(tou)資(zi)設立(li)合資(zi)公(gong)(gong)司的進(jin)展公(gong)(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于變更簽字注冊(ce)會計師(shi)的(de)公告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si) 關(guan)于參(can)股(gu)(gu)子公司(si)業績承諾未(wei)完成(cheng)事項的進展公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 關于控(kong)股股東部分(fen)股票(piao)解除(chu)質押的公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于對(dui)外投資設立合資公司的公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆董(dong)事會(hui)第三十四次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 控股股東、實際(ji)控制(zhi)人關于(yu)減持公(gong)司股份超過 1%的公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 第一(yi)期(qi)員工(gong)持股計劃(hua)第一(yi)次持有(you)人會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于 2022 年度(du)以簡易(yi)程(cheng)序向特定對(dui)象發(fa)行股(gu)票攤(tan)薄即期(qi)回(hui) 報的風險提(ti)示及(ji)填補(bu)回(hui)報措施和相關主(zhu)體承諾的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司2022年度以(yi)簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發(fa)行股票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于最近五年被證券(quan)監管(guan)部門和交易所處(chu)罰(fa)或采(cai)取(qu)監管(guan)措(cuo) 施情況的(de)公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 未(wei)來三(san)年股東分紅(hong)回報規劃（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于 2022 年(nian)度以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股票(piao)預案的 提示(shi)性公(gong)告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 第七屆監事會第十(shi)九次決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司 關于 2022 年度以簡(jian)易程序 向(xiang)特定對象發行(xing)股票 方案(an)論證分析報告(gao)
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 關于第一期員工(gong)持(chi)股計劃(hua)非交(jiao)易過戶完(wan)成(cheng)的公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司獨立董事(shi)(shi) 關于(yu)第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)三十(shi)三次會議(yi)相關事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前認可(ke)意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于前次募(mu)集資(zi)金使(shi)用情(qing)況的報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十(shi)三次會(hui)議決(jue)議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司獨立董事(shi) 關于(yu)第七屆(jie)董事(shi)會第三(san)十三(san)次會議相關事(shi)項(xiang)的 獨立意見(jian)
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司會計(ji)師(shi)事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用(yong)情況的鑒證報告(gao)
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于本(ben)次以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票不存在直接或通 過(guo)利益相關方向參與認購(gou)的(de)投資者(zhe)提供財務資助或補償的(de) 公告(gao)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于歸還暫時補充流動資金的(de)(de)閑(xian)置募(mu)集資金的(de)(de)公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于公司(si)董事股份(fen)減持計劃(hua)時間過半的(de)進(jin)展公告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于回購公司股(gu)份實施完成(cheng)暨股(gu)份變(bian)動(dong)的公告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年(nian)第三季度報(bao)告披露(lu)提(ti)示性公(gong)告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2022 年第(di)三季度(du)報(bao)告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 2022 年第二(er)次臨時(shi)股東大(da)會決議公告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海(hai)市(shi)錦天城（西(xi)安(an)）律(lv)師事務所關于通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司2022年第二(er)次臨時股東大會法(fa)律(lv)意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 關(guan)于對深圳證(zheng)券交易所關(guan)注函的回復公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆董事會第(di)三十一(yi)次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司獨(du)立董(dong)事 關(guan)于第(di)七屆董(dong)事會第(di)三(san)十一次會議(yi)相關(guan)事項的 獨(du)立意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)業績承諾未完成事項的(de)進展公(gong)告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于回購公司股份(fen)的進展公告
-
通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)三十次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)一期員工(gong)持(chi)股計(ji)劃 （草(cao)案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司獨(du)(du)立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第三十次(ci)會議相關事項的(de) 獨(du)(du)立意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 董事(shi)會關于公司第一期員工持(chi)股(gu)計(ji)劃（草案）合(he)規性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 監事會關于第一期(qi)員工持股計劃相關事項的核查意見
-
通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十七次會(hui)議決議公告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司 第一期員工持股(gu)計劃管理辦(ban)法(fa)
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律(lv)師事務(wu)所關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司第一期員(yuan)工持股(gu)計(ji)劃之法(fa)律(lv)意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于(yu)召開 2022 年第二次臨時(shi)股(gu)東大會的(de)通(tong)知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第(di)一期員(yuan)工持股計劃 （草(cao)案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十九次會議(yi)決議(yi)公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于限售(shou)股份上市流通提示(shi)性公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證(zheng)券有限(xian)責(ze)任公司(si) 關(guan)于通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si) 2021 年以簡易程序 向(xiang)特定對象發(fa)行股(gu)票限(xian)售股(gu)解(jie)禁的(de)核查(cha)意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于公司及子公司獲得(de)政府補助的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于回購公司(si)股份的進展公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi) 關于(yu)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)二十八次會議相關事(shi)(shi)項的 獨立意見(jian)
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)二十八次(ci)會議決(jue)議公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯(lian)儲(chu)證券有限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 2022年半年度跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 2022 年(nian)半年(nian)度(du)報告(gao)及其摘要披露提示性公告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年(nian)半年(nian)度(du)報告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 第(di)(di)七屆(jie)監事會第(di)(di)十(shi)六(liu)次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司董事會(hui) 關(guan)于募集(ji)資金 2022 年半年度存放與使(shi)用情(qing)況的專項報(bao)告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上(shang)市公司2022年(nian)半(ban)年(nian)度(du)非經營(ying)性(xing)資(zi)金占用及其他關聯資(zi)金往來情況匯總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2022 年半年度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司關于控(kong)股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票解(jie)除(chu)質押(ya)的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關(guan)于回購公司股(gu)份的進展公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司董事股(gu)(gu)份(fen)減(jian)持計劃期(qi)限屆滿及(ji)未來減(jian)持計劃的 預披露公(gong)告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于使用部分閑置募集(ji)資(zi)金暫時補充流(liu)動資(zi)金的公(gong)告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關于公司使用閑置募集資(zi)金暫時補充(chong)流動資(zi)金的核查意(yi)見-簽(qian)章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 第七屆監事會第十(shi)五(wu)次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 第(di)(di)七(qi)屆董事會第(di)(di)二十七(qi)次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)獨立董(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)事會(hui)第二(er)十七次會(hui)議相關(guan)事項的 獨立意(yi)見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于(yu)深(shen)圳證券交易所年(nian)報問詢函(han)回(hui)復(fu)的更正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于回(hui)購(gou)公司股(gu)份的進展公告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關(guan)于首次(ci)回購公司股份的公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 關于深圳證(zheng)券交易所年(nian)報問(wen)詢(xun)函回復的公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業2021年(nian)度審計(ji)報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍(long)恒業2020年(nian)評估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年(nian)度審(shen)計(ji)報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業業績承諾完(wan)成情況的專項審核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太(tai)會計(ji)事(shi)務所（特殊普(pu)通合伙）關于對通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)的年報問詢(xun)函(han)的回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立董事(shi) 關(guan)于深圳證券交易所《年(nian)報問詢函》相關(guan)事(shi)項的 核(he)查意(yi)見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 關于回購公(gong)司股份(fen)的進(jin)展公(gong)告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)(si) 關于(yu)控股子公司(si)(si)對外投(tou)資設立(li)合資公司(si)(si)的進(jin)展公告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市(shi)錦天城（西安）律(lv)師事務所關于通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司2021年(nian)年(nian)度股東大會(hui)法律(lv)意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2021 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會決議公告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)回購股(gu)(gu)份事項前十名(ming)(ming)股(gu)(gu)東(dong)(dong)及前十名(ming)(ming)無(wu)限售條件(jian)股(gu)(gu)東(dong)(dong)持(chi)股(gu)(gu)情(qing) 況的公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)控股(gu)子公(gong)司對外投資設立合資公(gong)司的公(gong)告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司 第七屆監事會第十(shi)四(si)次(ci)會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第二十六次(ci)會議相關事項的 獨立意見(jian)
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 回(hui)購報(bao)告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si) 第七屆董(dong)事會第二十(shi)六次(ci)會議決議公告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)回購公司股份方案的(de)公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有(you)限責(ze)任公司(si) 關于通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 2021年度跟蹤報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關于參(can)加“2022 年陜(shan)西轄區(qu)上市(shi)公司(si)投(tou)資者集(ji)體接待日暨 2021 年度(du)業績說(shuo)明(ming)會”的公告(gao)
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)庫車(che)二氧化(hua)(hua)碳捕集利用一(yi)體(ti)化(hua)(hua)示范(fan)項目的(de)進展公告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦(jin)天(tian)城（西安）律師事(shi)務(wu)所關于通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司2022 年第(di)一次臨時股東大會的(de)法律意見書(shu)pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 2022 年第(di)一次臨時股東大會(hui)決(jue)議公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司2021年度營(ying)業收(shou)入扣除(chu)事項的專(zhuan)項審核(he)報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 2022 年第一季(ji)度報告披(pi)露(lu)提示(shi)性公告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 2021 年度報告及摘(zhai)要披露提示性公告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 內部控(kong)制鑒(jian)證報(bao)告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 2021 年(nian)年(nian)度報(bao)告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于購買董監高責任險的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司監事(shi)會 關于公司《2021年(nian)度內部控(kong)制自我評價報(bao)告》的意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第(di)七(qi)屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)十三次會(hui)議決議公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于續(xu)聘 2022 年(nian)度審計機構(gou)的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公司獨立董(dong)事(shi)(shi) 關(guan)于第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)二十五次會議相關(guan)事(shi)(shi)項的獨立意(yi)見
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2021年年度報告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 2021 年年度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第二十五次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 2022 年第一季度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 關于 2021 年計提存貨減值(zhi)準(zhun)備及核銷壞賬的公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于提(ti)請股東大會授權董事(shi)會辦(ban)理以簡(jian)易程序向特定對象 發(fa)行股票的公(gong)告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于未彌補虧損達到實(shi)收股(gu)本(ben)總額(e)三分之(zhi)一的(de)公(gong)告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于召開 2021 年年度股(gu)東大會的通知(zhi)
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si) 2021 年(nian)度獨立董事述(shu)職報告 （梅慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 2021 年度獨立董事(shi)述職報告 （趙麗紅(hong)）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 非經營(ying)性資金占用專項審核報(bao)告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司 2021 年度財(cai)務報表審(shen)計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 2021 年(nian)度監事會工(gong)作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司 關于通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 2021年度內(nei)部控制評價報告的核查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于深圳證券交易所《關(guan)于對通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian) 公(gong)(gong)司(si)的關(guan)注函》相(xiang)關(guan)事項之核(he)查(cha)意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)獨立(li)董事 關于深圳證券交(jiao)易(yi)所《關注(zhu)函》相關事項的 獨立(li)意(yi)見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于 2022 年第一(yi)次臨(lin)時(shi)股(gu)東大(da)會取消部分議案暨股(gu)東大(da)會補 充通(tong)知并致(zhi)歉的公告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)二十四次會議決議公告(gao)
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司 關(guan)于深圳(zhen)證券交易所關(guan)注函回(hui)復的公告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于對深圳證券(quan)交(jiao)易所關注(zhu)函延期回(hui)復的公(gong)告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 第七屆董(dong)事會(hui)(hui)第二(er)十三次(ci)會(hui)(hui)議決議公告(gao)
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公司章程
2022.04.15
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 對(dui)外投資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 董事、監事和高級管(guan)理(li)人員(yuan)持有本公(gong)司股份(fen)及其(qi)變動管(guan)理(li)制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司 對外擔(dan)保管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 章(zhang)程修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 監(jian)事會議事規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 關于簽署《股權補償及業績承諾變更(geng)協議(yi)》的公告(gao)
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股東大會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 股東(dong)大會議事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 重大信息內(nei)部(bu)報告和(he)保密(mi)制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股份有限公司 關于使(shi)用閑置募集(ji)(ji)資金(jin)進行現金(jin)管理的公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關于召(zhao)開(kai) 2022 年第一次臨(lin)時股東大(da)會(hui)的(de)通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有限(xian)責任公司 關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司使(shi)用閑置募集(ji)資(zi)金進(jin) 行現金管理的核查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 董事(shi)會議事(shi)規則(ze)
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關聯(lian)交易管(guan)理制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 信息披(pi)露管理制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 第七屆監(jian)事(shi)會(hui)第十二(er)次決(jue)議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司獨立董事 關于第(di)六屆董事會第(di)二十三次會議相關事項的 獨立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司董事、高級管(guan)理人員股份減持計(ji)劃時間過半的 進(jin)展公(gong)告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)簽署《股(gu)(gu)東(dong)表決權(quan)委(wei)托之解除協議》公(gong)告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 關于持股 5%以上股東權益變動的提(ti)示性公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于控股(gu)股(gu)東權益變動的提示性(xing)公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 簡式權益變動報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 簡式權(quan)益變動(dong)報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有(you)限責任公司 關于通源石油科技集團股份有(you)限公司 以簡易(yi)程序向特定對象發行股票 發行過程和認購對象合(he)規性(xing)的(de)報(bao)告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北(bei)京雍行律師事務(wu)所 關(guan)于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司（創業(ye)板） 以(yi)簡(jian)易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股票 發行過程和認購對象合規(gui)性的 法律意見(jian)書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲證(zheng)券有限責任(ren)公司 關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特定對(dui)象發行股(gu)票(piao) 之 上(shang)市保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創業板以簡(jian)易程序向特定(ding)對象發行(xing)股票 之 上(shang)市公告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事、監(jian)事和高級管理人員(yuan)持股情況變動(dong)的公(gong)告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 以(yi)簡易程(cheng)序向(xiang)特(te)定對象發行股(gu)票 之 發行情況報告(gao)書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事(shi)減持股(gu)份(fen)數(shu)量過(guo)半的(de)進展公(gong)告(gao)
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于公(gong)司股價異動公(gong)告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si) 關于公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東之(zhi)一致行動(dong)人減(jian)持公(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)超過 1%的 公(gong)告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于簽訂募集資金三方監(jian)管協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司2021年創業板以(yi)簡易程序(xu)向(xiang)特定對象(xiang)發行股票募集(ji)說明書(shu)（注冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)關于以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股票申請獲得中國證監會注冊批(pi)復的公(gong)告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2021 年度業績預告(gao)
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司 關(guan)于公司對外投(tou)資設立(li)合資公司的進展(zhan)公告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第二十二次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)獨(du)立董(dong)事(shi) 關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)二十(shi)二次會議相(xiang)關事(shi)項的 獨(du)立意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于(yu)對外投資(zi)設立(li)合資(zi)公(gong)(gong)司的公(gong)(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于為參(can)股公(gong)司(si)申請金融(rong)機構綜合(he)授(shou)信提供擔保的公(gong)告(gao)
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于與庫車市人民政府簽署投(tou)資合作協(xie)議(yi)的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 2021年創業板以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股(gu)票募集(ji)說明書（申報稿(gao)）
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法律意見書
2022.01.18
北(bei)京(jing)雍行律師事務所 關于通源石(shi)油科技集團股份有限公司（創業(ye)板） 以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股票的 法律意見(jian)書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司最近一年的財務報告(gao)(gao)及(ji)其審(shen)計報告(gao)(gao)以及(ji)最近一期的財務報告(gao)(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券(quan)有限(xian)責任公(gong)司 關于通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 2021 年創(chuang)業(ye)板以簡易程序(xu)向特(te)定對象發行股(gu)票 之(zhi) 發行保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于以簡易程序(xu)向特定對(dui)象(xiang)發行股票(piao)申(shen)請(qing)獲得深圳證券(quan)交易 所(suo)受理的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券有(you)限(xian)責(ze)任公司 關(guan)于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2021 年創業板以簡易程序向特(te)定(ding)對象發(fa)行股票 之 上市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于為全(quan)資子公司申請金融機構綜合(he)授(shou)信提(ti)供擔保的公告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于對部分全資子公(gong)司進行股權(quan)劃(hua)轉的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司獨(du)立董事(shi) 關(guan)于第七屆(jie)董事(shi)會第二十一(yi)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的 獨(du)立意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)1-1 募集說明(ming)書（申(shen)報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于(yu)通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2021 年創業(ye)板以簡易程序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發行股票(piao) 之 上市保(bao)薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證(zheng)券有限責任公司 關于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行(xing)股票 之 發(fa)行(xing)保薦(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司6-1 發行人最近(jin)一年的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)及其(qi)審計報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)以及最近(jin)一期的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)（最近(jin)一期的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)請報(bao)(bao)(bao)送(song)最近(jin)公(gong)告(gao)(gao)的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)）（申報(bao)(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京(jing)雍行律師事務(wu)所 關于通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)（創業板） 以簡易(yi)程序(xu)向特定對(dui)象發行股(gu)票的 法律意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于變更(geng)簽字(zi)注冊會(hui)計師的公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于董事辭職的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司獨(du)(du)立董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第二十(shi)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨(du)(du)立意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 董事會關于前次募集(ji)資(zi)金存(cun)放(fang)及實際使(shi)用情(qing)況的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司非經常(chang)性損(sun)益的專(zhuan)項審核(he)報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限(xian)公司內部控(kong)制(zhi)鑒證報(bao)告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股票預案修(xiu)訂說明的公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以(yi)簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票預案（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次(ci)募集資金存放和實際(ji)使用情況(kuang)的鑒證報告（修訂(ding)稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 關于變(bian)更持(chi)續督導保薦機(ji)構及(ji)保薦代表(biao)人的公告(gao)
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于內部(bu)控制有(you)關事(shi)項的說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第二十(shi)次會(hui)議決議公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于 2021 年(nian)以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行股票募集(ji)資金使用 可行性分析報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于(yu) 2021 年以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特(te)定對象發行股(gu)票(piao)方案(an)論證分析(xi) 報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于(yu) 2021 年以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票(piao)攤薄即期(qi)回報 的(de)風險提示及填(tian)補回報措施和(he)相關(guan)主體承諾（修訂(ding)稿）的(de) 公(gong)告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 第(di)(di)七屆監(jian)事會第(di)(di)十(shi)一次決(jue)議(yi)公告
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法律意見書
2021.12.29
北(bei)京雍行律師(shi)事務所關于(yu)通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)2021 年(nian)第二(er)次臨(lin)時(shi)股(gu)東大(da)會(hui)的(de)法律意見(jian)書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司2021 年第二次臨時股東(dong)大會決議公告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司關于公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東進行股(gu)票質(zhi)押式回(hui)購交易的(de)公(gong)告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司關于(yu) 2021 年(nian)第二次(ci)臨時股東(dong)(dong)大會(hui)變更股東(dong)(dong)大會(hui)現場會(hui)議地點(dian)及聯系方式的通知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司關于(yu)股(gu)東(dong)減持股(gu)份結果(guo)情況(kuang)補(bu)充說明的公告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于持(chi)股 5%以(yi)上的股東減持(chi)公司股份超過 1%的公告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)第(di)七屆監事會第(di)十次會議決議公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)關于公(gong)司(si)董事股份減持計劃(hua)期限屆滿及未來減持計劃(hua)的預披(pi)露(lu)公(gong)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司北京大(da)德廣源石(shi)油技術服(fu)務有限(xian)公(gong)司審計報告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)北京大德廣源石(shi)油技術(shu)服務有(you)(you)限公(gong)司(si)評(ping)估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司北(bei)京大德廣源(yuan)石油技(ji)術服(fu)務(wu)有限公(gong)司評估說(shuo)明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司第七屆董(dong)事會(hui)(hui)第十九(jiu)次會(hui)(hui)議決議公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于增加 2021 年第(di)二次臨(lin)時股(gu)(gu)東(dong)大會臨(lin)時提案暨召(zhao)開股(gu)(gu)東(dong)大 會的(de)補充通(tong)知(zhi)的(de)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司獨(du)立董事(shi) 關(guan)于(yu)第七(qi)屆董事(shi)會第十九次(ci)會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的 事(shi)前認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司獨立董事(shi) 關于第七(qi)屆董事(shi)會第十九次(ci)會議相關事(shi)項的 獨立意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)關于對(dui)控股子公(gong)司(si)增資暨(ji)關聯交易的公(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特定(ding)對(dui)象(xiang)發行(xing)股票方案論證分析 報告(gao)
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)十八次(ci)會議決議公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第(di)七屆監事(shi)會第(di)九次會議決議公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司2021年以簡(jian)易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股票預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 董事會關于前次募集(ji)資(zi)金存放與實(shi)際使用(yong)情況的報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司章(zhang)程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司章程修正(zheng)案(an)
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票募(mu)集資金使(shi)用 可行性分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于 2021 年(nian)以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股票預(yu)案的提示性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票攤薄即(ji)期回報 的(de)風險提示及填(tian)補回報措施和相關主體承(cheng)諾的(de)公(gong)告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司關于最近(jin)五年(nian)被證券(quan)監管(guan)部門和交易(yi)所處罰或采取監管(guan)措施(shi)情(qing)況的(de)公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)關于召(zhao)開 2021 年第二(er)次臨時股(gu)東(dong)大會的通知(zhi)
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司獨(du)立(li)董事關于第(di)七屆董事會第(di)十八次會議(yi)相關事項的獨(du)立(li)意(yi)見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)會(hui)計師關于公司(si)前次募集資(zi)金存放及實際使用情況的鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科技集團股份有限公司第七(qi)屆(jie)董事會第十(shi)七(qi)次會議決議公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)關(guan)于開展融資租賃業務的(de)公告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)關于持(chi)股(gu)(gu) 5%以上股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份減持(chi)計(ji)劃的預(yu)披露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押(ya)的(de)公(gong)(gong)告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公司2021 年第一次(ci)臨時股東(dong)大會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天(tian)城(cheng)（西安）律(lv)師事務所關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司2021 年(nian)第一次臨時股(gu)東大會的法(fa)律(lv)意(yi)見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)關于(yu)參股(gu)子公司(si) 2020 年度業績承諾未完成的提(ti)示性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)2021 年第三季(ji)度(du)報(bao)告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司2021 年第(di)三季度報告(gao)披露提(ti)示性公告(gao)
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)關于選舉公(gong)司(si)副董事長暨董事會秘(mi)書變更的公(gong)告(gao)
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油科技集(ji)團股份有限公司關于召(zhao)開(kai) 2021 年第一次臨時(shi)股東大會的(de)通知(zhi)
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司第七屆董事會(hui)(hui)第十(shi)五(wu)次(ci)會(hui)(hui)議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)獨(du)立董事關(guan)于(yu)第(di)七屆董事會(hui)第(di)十(shi)五(wu)次會(hui)議相關(guan)事項的獨(du)立意(yi)見
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司獨(du)立董(dong)事關(guan)于第(di)七屆董(dong)事會第(di)十五次(ci)會議相(xiang)關(guan)事項的(de)事前認(ren)可(ke)意見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)第七(qi)屆監事會第七(qi)次會議決議公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)關(guan)于擬(ni)變(bian)更會計(ji)師事務所的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司關于(yu)部分已授予但尚未(wei)解鎖的限制(zhi)性股票回購注銷完成的公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)關于控股股東部分股票解(jie)除質(zhi)押的公(gong)告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司關于公(gong)司董事、高級(ji)管理人(ren)員股份減持計劃時間過半的(de)進展公(gong)告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司 2021 年(nian)半年(nian)度持續督導跟蹤(zong)報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司獨立董事(shi)關于相關事(shi)項的(de)獨立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司2021 年半年度報告(gao)
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限公司(si)2021 年半年度(du)報告(gao)及摘要披露提示(shi)性公告(gao)
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2021 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報告摘要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司第(di)七屆董事會第(di)十(shi)三次會議決(jue)議公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)關于為參股(gu)公(gong)司(si)申(shen)請金融(rong)機構(gou)綜合授信(xin)提供(gong)反擔保的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司獨立董(dong)事(shi)關(guan)于(yu)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第十三次會議相關(guan)事(shi)項的(de)獨立意見(jian)
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制(zhi)人關于減(jian)持公(gong)(gong)司股(gu)份超過 1%的(de)公(gong)(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于控(kong)股股東部分股票解除(chu)質押(ya)的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu) 2021 年 7 月 20日在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布(bu)了《關于(yu)高級管理人員辭職的公(gong)(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)(gong)司工作人員疏忽，致使該(gai)等公(gong)(gong)(gong)告(gao)中存(cun)在個別錯誤，現對(dui)上(shang)述公(gong)(gong)(gong)告(gao)中披露的相關內(nei)容更正如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）董事會(hui)于 2020 年 7 月20 日收到(dao)張(zhang)百雙(shuang)先生的(de)辭職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)關于全(quan)資子公(gong)司(si)對外投資設立控股公(gong)司(si)并完成(cheng)工商登(deng)記的(de)公(gong)告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)簡(jian)式權(quan)益(yi)變(bian)動報告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公(gong)告(gao)
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司2021-053 關于公司控股(gu)股(gu)東股(gu)份質(zhi)押變動的公告(gao)
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科技集團股份有限公司2020年度(du)股東大(da)會決(jue)議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據(ju)《中華人(ren)民共和國公(gong)司法(fa)》(以下簡(jian)稱(cheng)《公(gong)司法(fa)》)、《中華人(ren)民共和國證(zheng)券法(fa)》(以下簡(jian)稱(cheng)《證(zheng)券法(fa)》)、《上市公(gong)司股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)規(gui)則(2016年(nian)修訂)》(下稱(cheng)《股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)規(gui)則》)等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章和其他規(gui)范性文件(jian)以及《通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司章程(cheng)》（下稱(cheng)《公(gong)司章程(cheng)》）的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，上海市錦天城（西安）律(lv)師(shi)事務所(下稱(cheng)“本所”)接受通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(下稱(cheng)“公(gong)司”)委托(tuo)，指派律(lv)師(shi)出(chu)席了(le)公(gong)司2020年(nian)年(nian)度(du)股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(下稱(cheng)“本次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)”)，并(bing)就本次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)的有(you)關(guan)(guan)事宜(yi)出(chu)具(ju)本法(fa)律(lv)意見書(shu)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2021年(nian)4月(yue)23日(ri)和2021年(nian)6月(yue)29日(ri)分(fen)別(bie)召開第(di)七屆董事會第(di)十次會議和2020年(nian)度(du)股(gu)(gu)東大會，審議通(tong)過(guo)了《關于回(hui)購注銷部(bu)分(fen)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)議案》，同意公司(si)回(hui)購注銷部(bu)分(fen)激勵對象已(yi)獲授(shou)但尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)共682,500股(gu)(gu)，《關于回(hui)購注銷部(bu)分(fen)已(yi)授(shou)予但尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)公告》詳(xiang)見中國證監(jian)會指定創業板信息(xi)披露網(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)(hui)第十二(er)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu)2021年6月25日(ri)以(yi)現場(chang)結(jie)合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)(yu)2021年6月22日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達全(quan)體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)子公司(si)(si)(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)源(yuan)(yuan)石油鉆(zhan)采工具有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)源(yuan)(yuan)”）因經營(ying)(ying)需要，擬向(xiang)中國(guo)銀行股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞分行申請人(ren)民幣600萬元(yuan)的綜合(he)授信(xin)額(e)度。公司(si)(si)(si)(si)擬對上述綜合(he)授信(xin)額(e)度提供(gong)連帶責任(ren)(ren)保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額(e)為不超過600萬元(yuan)，期(qi)限(xian)(xian)(xian)24個月。本次借(jie)款為到(dao)期(qi)續借(jie)。寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)源(yuan)(yuan)主(zhu)要經營(ying)(ying)股(gu)東張繼剛為本次擔保(bao)以(yi)(yi)其持有(you)(you)寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)權(quan)比(bi)例對應權(quan)益金(jin)額(e)向(xiang)公司(si)(si)(si)(si)提供(gong)反擔保(bao)，擔保(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)與公司(si)(si)(si)(si)為寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)源(yuan)(yuan)提供(gong)的連帶責任(ren)(ren)擔保(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會第十(shi)二次會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)意見(jian)(jian)：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）于(yu)2021年6月8日在巨潮(chao)資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《關(guan)于(yu)召(zhao)開2020年度股(gu)東大會的通(tong)知(zhi)》。因公司工作人員疏(shu)忽，致使該等公告中(zhong)存在個(ge)別錯誤，現對上述(shu)公告中(zhong)披露的相關(guan)內容(rong)更正如下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年6月10日(ri)收到(dao)深圳證券交易所(suo)下發的《關(guan)于(yu)對通源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)的關(guan)注函(han)》（創業(ye)板關(guan)注函(han)〔2021〕第252號）（以下簡稱“關(guan)注函(han)”）。公(gong)(gong)司(si)接到(dao)關(guan)注函(han)后，及(ji)時組(zu)織(zhi)相關(guan)人(ren)員(yuan)對關(guan)注函(han)提(ti)出的有(you)關(guan)問題進行了認(ren)真的核查，現將(jiang)有(you)關(guan)情況回復公(gong)(gong)告如下：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司關于召開2020年度股東大會的通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規定，作為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)(jie)董事(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)(jie)董事(shi)會第十一次會議相關(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)(li)意見(jian)：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法》、《中華人(ren)民(min)共和國證(zheng)券(quan)法》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)(suo)創業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)證(zheng)券(quan)發行上市審核規則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)(suo)創業(ye)板股(gu)票上市規則（2020 年修訂）》等法律法規的有關規定，結合公(gong)司(si)(si)實際情(qing)況，擬(ni)對《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》相關條款進行修訂,并提請股(gu)東大(da)會授權董事(shi)會辦理(li)章(zhang)程修訂后的工商變更事(shi)宜，現對公(gong)司(si)(si)章(zhang)程修正如下(xia)：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司章程(cheng)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業石(shi)油(you)工(gong)程技(ji)術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業”）因經營(ying)需(xu)要(yao)，擬向北京(jing)銀行股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)雙榆樹支行申(shen)請2000萬元(yuan)綜(zong)合授信，期(qi)限12個月。委托北京(jing)中(zhong)關村科(ke)技(ji)融資(zi)擔(dan)保有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)對前述業務提(ti)供(gong)保證擔(dan)保。本次借(jie)(jie)款為到期(qi)續(xu)借(jie)(jie)。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)對前述2000萬元(yuan)額度提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保，期(qi)限與綜(zong)合授信期(qi)限一(yi)(yi)致。上述反(fan)擔(dan)保事項均由(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業主要(yao)經營(ying)股東丁(ding)福慶、秦忠(zhong)利向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保，承(cheng)(cheng)擔(dan)連(lian)帶(dai)責任；股東呂蘭(lan)順同意以(yi)其持有一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業所持的股權比(bi)例對應權益金額為限承(cheng)(cheng)擔(dan)反(fan)擔(dan)保責任。擔(dan)保期(qi)限與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業提(ti)供(gong)的連(lian)帶(dai)責任擔(dan)保期(qi)限一(yi)(yi)致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年6月7日召開(kai)的第七(qi)屆董事會(hui)第十一(yi)次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過《關于(yu)未彌補虧損達到實收股(gu)本總額三(san)分之(zhi)一(yi)的議(yi)(yi)案》，該議(yi)(yi)案尚需提交公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)。具體情況如下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創(chuang)(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)券(quan)發行注冊管理(li)辦法（試(shi)行）》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)券(quan)發行上市(shi)審(shen)核規則》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)券(quan)發行與(yu)承銷業務實(shi)施細則》等(deng)相關規定(ding)，通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)6月7日召開(kai)第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)十一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于提請(qing)股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)(hui)授(shou)權董(dong)(dong)事會(hui)(hui)辦理(li)以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發行股(gu)(gu)票的(de)議(yi)案》，同意公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)提請(qing)股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)(hui)授(shou)權董(dong)(dong)事會(hui)(hui)向特定(ding)對(dui)象發行融資總額不(bu)超過人民幣(bi)3億(yi)元且不(bu)超過最近(jin)一年(nian)末凈資產20%的(de)股(gu)(gu)票，授(shou)權期限(xian)為2020年(nian)度(du)(du)股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)(hui)通過之日起至2021年(nian)度(du)(du)股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)(hui)召開(kai)之日止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于2021年6月(yue)7日召開第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)十一次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于美(mei)國(guo)控(kong)股(gu)子(zi)公司(si)(si)TWG回(hui)購少數股(gu)東權(quan)(quan)(quan)益的(de)議(yi)案》。公司(si)(si)美(mei)國(guo)控(kong)股(gu)子(zi)公司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以下簡(jian)稱“TWG”或“買方”）擬(ni)以自(zi)有(you)(you)資金(jin)2,486,486美(mei)元回(hui)購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下合(he)稱“安德森家族”或“賣方”）合(he)計所(suo)持有(you)(you)的(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持有(you)(you)2.45%、Justin Anderson持有(you)(you)2.34%）的(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)。本次交易完(wan)成后，TWG股(gu)東權(quan)(quan)(quan)益數量將從(cong)原來的(de)1406.1萬權(quan)(quan)(quan)益單(dan)位變更為(wei)1304.3萬權(quan)(quan)(quan)益單(dan)位，公司(si)(si)對TWG的(de)持股(gu)比例將從(cong)原來的(de)89.22%增(zeng)長為(wei)96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年6月7日召開第(di)七屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)十一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于(yu)美(mei)(mei)國(guo)控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)TWG出售下屬子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)API股(gu)權的(de)議(yi)(yi)案(an)》。公(gong)(gong)司(si)(si)美(mei)(mei)國(guo)控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以下簡稱(cheng)“TWG”或“賣方”）擬(ni)將其下屬子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以下簡稱(cheng)“API”）的(de)100%股(gu)權以16,666,667.00美(mei)(mei)元轉(zhuan)讓給Anderson Company Investments III LLC（以下簡稱(cheng)“ACI”或“買方”）。標的(de)股(gu)權轉(zhuan)讓完成后，ACI將持有(you)API 100%的(de)股(gu)權，API將不(bu)再納入上市公(gong)(gong)司(si)(si)合并報表范(fan)圍。本(ben)次交易不(bu)構成關聯交易，亦不(bu)構成重大資(zi)產重組，無需(xu)經過有(you)關部門批(pi)(pi)準。本(ben)次交易在公(gong)(gong)司(si)(si)董事會(hui)(hui)審(shen)批(pi)(pi)權限(xian)范(fan)圍內，無需(xu)提交股(gu)東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)。現將相(xiang)關事項(xiang)公(gong)(gong)告如下：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)十一次會(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)6月7日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事長(chang)張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2021年(nian)5月31日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體(ti)董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事6名，實(shi)到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們(men)收到通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)、公司(si)）轉(zhuan)來(lai)貴(gui)(gui)部《關(guan)于對通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)的(de)年(nian)報問(wen)詢函(han)》。就貴(gui)(gui)局(ju)問(wen)詢事項，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)公司(si)進(jin)行了回(hui)復說明，信永中和會(hui)計(ji)師(shi)事務所(suo)（特殊普通(tong)合伙）（以下簡稱(cheng)信永中和、我所(suo)）作(zuo)為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)2020年(nian)度財務報表的(de)審計(ji)機構，審核了公司(si)的(de)回(hui)復說明，并就相(xiang)關(guan)問(wen)題進(jin)行了逐項落實、核查。現(xian)將審核問(wen)詢事項的(de)回(hui)復上報貴(gui)(gui)部，請(qing)審核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）于2021年(nian)5月(yue)20日收到(dao)深圳(zhen)證(zheng)券交易所下(xia)發的(de)《關于對(dui)通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司的(de)年(nian)報問詢函》（創業(ye)板年(nian)報問詢函【2021】第(di)317 號）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“問詢函”），接到(dao)問詢函后，公(gong)(gong)(gong)司及時組織相(xiang)關人(ren)員對(dui)問詢函提出(chu)的(de)有關問題進(jin)行了(le)認(ren)真的(de)核查，現將有關情況回復公(gong)(gong)(gong)告如(ru)下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）董事、總(zong)(zong)裁任(ren)延忠(zhong)先生減(jian)(jian)持(chi)計劃(hua)(hua)(hua)期限屆(jie)滿，期間共(gong)計減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.22%。截至(zhi)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)(ri)(ri)，任(ren)延忠(zhong)先生持(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.80%，計劃(hua)(hua)(hua)自本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披(pi)露之(zhi)日(ri)(ri)(ri)起(qi)十五(wu)個(ge)交易日(ri)(ri)(ri)后的(de)(de)六個(ge)月內以集中競價交易方式減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過(guo)1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事、董事會秘書張(zhang)(zhang)志堅(jian)先生減(jian)(jian)持(chi)計劃(hua)(hua)(hua)期限屆(jie)滿，期間共(gong)計減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.21%。截至(zhi)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)(ri)(ri)，張(zhang)(zhang)志堅(jian)先生持(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.75%，計劃(hua)(hua)(hua)自本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披(pi)露之(zhi)日(ri)(ri)(ri)起(qi)十五(wu)個(ge)交易日(ri)(ri)(ri)后的(de)(de)六個(ge)月內以集中競價交易方式減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過(guo)965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副(fu)總(zong)(zong)裁張(zhang)(zhang)百雙先生減(jian)(jian)持(chi)計劃(hua)(hua)(hua)期限屆(jie)滿，期間共(gong)計減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促(cu)進(jin)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規范運(yun)作、健(jian)康發展，增強(qiang)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司信(xin)息(xi)透明度(du)，加強(qiang)與(yu)廣大投(tou)資者(zhe)溝(gou)通交流，進(jin)一步提升投(tou)資者(zhe)關系管理水(shui)平，中(zhong)(zhong)國證券監督管理委(wei)員會(hui)陜(shan)西(xi)監管局、中(zhong)(zhong)證中(zhong)(zhong)小(xiao)投(tou)資者(zhe)服(fu)務中(zhong)(zhong)心、陜(shan)西(xi)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司協會(hui)與(yu)深圳市(shi)(shi)全景網(wang)絡有限公(gong)(gong)司共同舉辦(ban)“2021年(nian)陜(shan)西(xi)轄(xia)區上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司投(tou)資者(zhe)集體接(jie)待日(ri)暨2020年(nian)度(du)業績說明會(hui)”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證(zheng)券股份有限公(gong)司關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司2020年(nian)度募集(ji)資金(jin)存放與(yu)使用情況的核查意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證(zheng)券股(gu)份有(you)限公司關于(yu)通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司2020年度內部控制(zhi)評價報(bao)告的核查意見(jian)
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股(gu)(gu)份有限公司關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司2020年持續督導跟蹤報告(gao)
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)度(du)(du)募集資金年(nian)度(du)(du)存(cun)放(fang)與(yu)使(shi)用情況鑒證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度審計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營(ying)性資金占(zhan)用(yong)及其(qi)他關聯資金往來情況(kuang)的專(zhuan)項說(shuo)明
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2020年年度報告
2021.04.25
本報告(gao)中如有(you)涉(she)及(ji)未來的計劃(hua)、業績預(yu)測(ce)等方(fang)面(mian)的內容(rong)，均(jun)不構成(cheng)本公司對(dui)(dui)任(ren)何投(tou)資(zi)(zi)者及(ji)相關人(ren)士的承(cheng)諾(nuo)(nuo)，投(tou)資(zi)(zi)者及(ji)相關人(ren)士均(jun)應對(dui)(dui)此保持(chi)足夠的風險(xian)認識，并(bing)且(qie)應當(dang)理解計劃(hua)、預(yu)測(ce)與(yu)承(cheng)諾(nuo)(nuo)之間的差異。敬請廣大投(tou)資(zi)(zi)者注意投(tou)資(zi)(zi)風險(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司(si)董事會、監事會及(ji)董事、監事、高級(ji)管理人(ren)員保(bao)證(zheng)季度報(bao)(bao)告(gao)內容的(de)真(zhen)實、準確、完整，不存在虛假(jia)記載、誤導性陳(chen)述(shu)或者(zhe)重(zhong)大(da)遺漏，并承擔個別和連帶的(de)法律責(ze)任。所有董事均已出席了審議本次季報(bao)(bao)的(de)董事會會議。公司(si)負責(ze)人(ren)張(zhang)國桉、主管會計(ji)(ji)工作負責(ze)人(ren)張(zhang)西軍(jun)及(ji)會計(ji)(ji)機構負責(ze)人(ren)(會計(ji)(ji)主管人(ren)員)舒(shu)丹聲(sheng)明(ming)：保(bao)證(zheng)季度報(bao)(bao)告(gao)中財務報(bao)(bao)表的(de)真(zhen)實、準確、完整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度報告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業(ye)會(hui)計準則(ze)》及公司會(hui)計政策(ce)相關規(gui)定，通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）2020年度(du)計提資產減值準備的(de)情(qing)況如下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”) 第(di)七屆(jie)監事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年4月23日以現場(chang)結合通訊表決(jue)(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2021年4月12日以電子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監事3名，實到監事3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監事會(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張園先(xian)生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)監事表決(jue)(jue)，審議(yi)通過以下決(jue)(jue)議(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關于在上(shang)市公司建立獨(du)立董事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板上(shang)市公司規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)(deng)相(xiang)關法律(lv)法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)立董事工作制(zhi)度》等(deng)(deng)的(de)有(you)關規(gui)定，作為(wei)通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨(du)立董事，基于獨(du)立判斷的(de)相(xiang)關立場(chang)，現就公司第七屆董事會第十次會議相(xiang)關事項發表如下獨(du)立意(yi)見(jian)：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)2021年4月23日(ri)召開第(di)七屆(jie)董事會第(di)十次會議(yi)和第(di)七屆(jie)監事會第(di)五次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于(yu)回購注銷部分限制性股(gu)(gu)票的議(yi)案》，此事項(xiang)還須(xu)提(ti)交股(gu)(gu)東大會審(shen)議(yi)。具體(ti)如(ru)下(xia)(xia)：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年4月23日(ri)以現(xian)場(chang)結合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公司董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2021年4月12日(ri)以專人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公司法(fa)》及《公司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過(guo)了以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)(bei)京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經營(ying)需要，擬(ni)向中國(guo)銀行(xing)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)(bei)京(jing)分行(xing)申請4550萬元(yuan)綜(zong)合授(shou)信，期限(xian)12個月。委托北(bei)(bei)京(jing)中關村(cun)科(ke)技融資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)對前述(shu)業務提(ti)(ti)供(gong)保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)司(si)對前述(shu)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)4550萬元(yuan)額度(du)中的(de)3500萬元(yuan)額度(du)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，期限(xian)與綜(zong)合授(shou)信期限(xian)一(yi)致(zhi)。上述(shu)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)事(shi)項(xiang)均由一(yi)龍(long)恒(heng)業主(zhu)要經營(ying)股(gu)東丁(ding)福慶、秦(qin)忠利向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連帶責任(ren)；股(gu)東呂蘭順(shun)同意以其持有(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業所持的(de)股(gu)權比(bi)例對應權益(yi)金額為(wei)限(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)責任(ren)。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)上述(shu)事(shi)項(xiang)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)的(de)期限(xian)一(yi)致(zhi)。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本所(suo)(suo)與通源(yuan)(yuan)石油(you)簽訂(ding)的(de)《專(zhuan)項法律服務協議》，本所(suo)(suo)作為通源(yuan)(yuan)石油(you)本次股權(quan)激(ji)勵的(de)特聘專(zhuan)項法律顧問，根據《公司(si)法》、《證券法》、《管(guan)理辦(ban)法》、《上市(shi)規則》等(deng)法律、法規、部門(men)規章(zhang)、規范性(xing)文件及《公司(si)章(zhang)程》、《股權(quan)激(ji)勵計劃》的(de)有關規定，就公司(si)回(hui)購注(zhu)銷部分激(ji)勵對(dui)象已獲授予(yu)但尚未解鎖的(de)限制(zhi)性(xing)股票（以下簡(jian)稱“本次回(hui)購注(zhu)銷”）所(suo)(suo)涉(she)及的(de)相關事宜出(chu)具本法律意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年4月(yue)23日召(zhao)開第七屆董(dong)事(shi)會第十次會議(yi)和第七屆監事(shi)會第五次會議(yi)，審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了《關于(yu)續(xu)聘(pin)審計(ji)機構的議(yi)案》，同(tong)意續(xu)聘(pin)信永中(zhong)和會計(ji)師事(shi)務所（特殊普通(tong)(tong)(tong)合伙）為公(gong)司(si)(si)2021年度審計(ji)機構，聘(pin)期(qi)一年。本事(shi)項尚須提(ti)交公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東大會審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過，現將具體(ti)情況公(gong)告如(ru)下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據(ju)《企(qi)業內(nei)(nei)(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)基本(ben)規范》及其配(pei)套指(zhi)引的規定和(he)其他內(nei)(nei)(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)監管要求（以(yi)下簡稱“內(nei)(nei)(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)規范體系”），結合(he)通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）內(nei)(nei)(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度和(he)評價辦(ban)法，在內(nei)(nei)(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)日常(chang)監督和(he)專項監督的基礎上，我們對公司(si)截(jie)至2020年12月31日（內(nei)(nei)(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)評價報告基準日）的內(nei)(nei)(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)有效性進行了評價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會的(de)全(quan)體成員(yuan)(yuan)嚴格按(an)照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)則》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《公(gong)(gong)司(si)章程》和(he)(he)《監(jian)事(shi)會議(yi)事(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)規(gui)(gui)定和(he)(he)要(yao)求(qiu)，本著(zhu)對(dui)全(quan)體股東負責(ze)的(de)精神，認真(zhen)地履(lv)(lv)行(xing)了自身的(de)職(zhi)責(ze)，依法(fa)(fa)獨立行(xing)使職(zhi)權，促(cu)進(jin)(jin)公(gong)(gong)司(si)的(de)規(gui)(gui)范(fan)運作，維(wei)護(hu)公(gong)(gong)司(si)、股東及(ji)員(yuan)(yuan)工的(de)合(he)法(fa)(fa)權益(yi)。監(jian)事(shi)會對(dui)公(gong)(gong)司(si)的(de)財務(wu)、股東大(da)會決議(yi)等(deng)執行(xing)情況、董事(shi)會的(de)重大(da)決策程序及(ji)公(gong)(gong)司(si)經(jing)營管(guan)理(li)活動的(de)合(he)法(fa)(fa)合(he)規(gui)(gui)性、董事(shi)及(ji)高級管(guan)理(li)人(ren)員(yuan)(yuan)履(lv)(lv)行(xing)其職(zhi)務(wu)情況等(deng)方面進(jin)(jin)行(xing)了監(jian)督和(he)(he)檢查(cha)，促(cu)進(jin)(jin)公(gong)(gong)司(si)的(de)健康、持續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)(zuo)(zuo)為通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)司(si)”）的(de)獨立(li)(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)法》、《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意見》、《上市公(gong)司(si)治(zhi)理準則》、《深圳證券交易所創業板上市公(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)(zuo)指引》等法律(lv)、法規及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)制度》等規章制度的(de)規定，在2020年度工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)，定期了解檢查公(gong)司(si)經營情(qing)況(kuang)，積極出(chu)席(xi)相關(guan)會(hui)(hui)(hui)議，認真(zhen)、仔細(xi)審(shen)閱(yue)會(hui)(hui)(hui)議議案及相關(guan)材料(liao)，積極參與各(ge)議題的(de)討論并(bing)提出(chu)合理化建(jian)議，對董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)相關(guan)事(shi)項發(fa)(fa)表獨立(li)(li)(li)(li)(li)意見，獨立(li)(li)(li)(li)(li)、認真(zhen)的(de)履(lv)行職責，較好(hao)的(de)發(fa)(fa)揮(hui)了獨立(li)(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)作(zuo)(zuo)(zuo)用。現將本(ben)人在2020年度內履(lv)職情(qing)況(kuang)報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨立(li)(li)(li)(li)董事，嚴(yan)格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)董事制度(du)(du)的(de)(de)(de)指導意(yi)見》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》等法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)(li)董事工(gong)作(zuo)制度(du)(du)》等規(gui)章(zhang)制度(du)(du)的(de)(de)(de)規(gui)定，在(zai)2020年度(du)(du)工(gong)作(zuo)中，定期了(le)解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營(ying)情(qing)況(kuang)，積極出(chu)席相關(guan)會議，認真、仔細審閱會議議案(an)及相關(guan)材料，積極參與(yu)各議題(ti)的(de)(de)(de)討(tao)論(lun)并提(ti)出(chu)合理化建議，對董事會相關(guan)事項發表獨立(li)(li)(li)(li)意(yi)見，獨立(li)(li)(li)(li)、認真的(de)(de)(de)履行職(zhi)責，較好的(de)(de)(de)發揮了(le)獨立(li)(li)(li)(li)董事的(de)(de)(de)作(zuo)用(yong)。現將本人在(zai)2020年度(du)(du)內履職(zhi)情(qing)況(kuang)報告(gao)如(ru)下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”或(huo)“本公(gong)(gong)司”）的(de)(de)(de)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司法(fa)》、《關(guan)于在(zai)(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)指導(dao)意(yi)見》、《上市(shi)公(gong)(gong)司治(zhi)理準則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等規(gui)章制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)規(gui)定，在(zai)(zai)2020年(nian)度(du)(du)工作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)司經營情況(kuang)，積(ji)極(ji)(ji)出席相關(guan)會(hui)議(yi)，認真、仔細(xi)審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相關(guan)材(cai)料，積(ji)極(ji)(ji)參(can)與各議(yi)題的(de)(de)(de)討論(lun)并提出合理化建(jian)議(yi)，對董事(shi)(shi)(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表獨(du)立(li)意(yi)見，獨(du)立(li)、認真的(de)(de)(de)履(lv)行職責，較好的(de)(de)(de)發揮了獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)用。現(xian)將本人在(zai)(zai)2020年(nian)度(du)(du)內履(lv)職情況(kuang)報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)為通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”或“本公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）的(de)(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，嚴(yan)格按照(zhao)《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司法》、《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)指(zhi)導意見(jian)》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司治理(li)準則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等法律、法規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等規章制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)規定，在2020年(nian)度(du)工作(zuo)中，定期了解(jie)檢查(cha)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司經營情(qing)況(kuang)，積極出(chu)席相(xiang)關(guan)會議，認真、仔細(xi)審閱會議議案及(ji)相(xiang)關(guan)材料，積極參與各議題的(de)(de)(de)討論并提(ti)出(chu)合理(li)化建議，對董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)意見(jian)，獨(du)立(li)、認真的(de)(de)(de)履(lv)行職責，較好的(de)(de)(de)發(fa)揮(hui)了獨(du)立(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)用。現(xian)將(jiang)本人(ren)在2020年(nian)度(du)內履(lv)職情(qing)況(kuang)報(bao)告(gao)如下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）召開第(di)七(qi)屆董事會(hui)(hui)第(di)十次(ci)會(hui)(hui)議和第(di)七(qi)屆監事會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議，審議通過了《關(guan)于會(hui)(hui)計(ji)政策(ce)變(bian)更的議案》。本次(ci)會(hui)(hui)計(ji)政策(ce)變(bian)更無須提交股東(dong)大會(hui)(hui)審議，具體情(qing)況(kuang)如(ru)下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)2021年(nian)(nian)第一季度報告已(yi)于2021年(nian)(nian)4月23日(ri)在中(zhong)國證監會指定(ding)創業板信(xin)息披露平臺巨潮資訊(xun)網上披露，請(qing)投資者(zhe)注意(yi)查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集團股份有限公司2020年度報(bao)告及(ji)摘(zhai)要已(yi)于(yu)2021年4月23日在中國證(zheng)監會(hui)指(zhi)定的創業板信息(xi)披露(lu)網(wang)站(zhan)巨潮資訊網(wang)上披露(lu)，請(qing)投資者注意查閱(yue)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源(yuan)(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)于(yu)第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)十次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前認可意(yi)見根據中國證監(jian)會(hui)(hui)《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券交易所創業板股票上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》、《上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司重大資(zi)產重組(zu)管理(li)辦(ban)法》及《通源(yuan)(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司章(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司章(zhang)程》”）的(de)(de)有關(guan)規定，我們作(zuo)為通源(yuan)(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，本著認真、負責的(de)(de)態(tai)度和獨(du)立(li)判斷的(de)(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)司第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)十次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項資(zi)料(liao)進行(xing)了審閱并就(jiu)有關(guan)情(qing)況(kuang)向公(gong)(gong)司相(xiang)關(guan)人員進行(xing)了詢問，經過認真的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前審查，發表(biao)如下(xia)事(shi)(shi)(shi)(shi)前認可意(yi)見：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證(zheng)監(jian)會(hui)、財政(zheng)部(bu)(bu)(bu)等部(bu)(bu)(bu)門聯合發布的《企業(ye)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)基本規(gui)范(fan)》及深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所《創業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所上市公(gong)(gong)司內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)指引(yin)》，以(yi)及通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）《公(gong)(gong)司章程》等有關規(gui)定，公(gong)(gong)司監(jian)事會(hui)對公(gong)(gong)司《2020年度(du)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)自(zi)我評價報(bao)告》發表意見如(ru)下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上(shang)市公司股(gu)權激(ji)勵(li)(li)管理辦法》、《創業板信息披露業務備(bei)忘錄第8號：股(gu)權激(ji)勵(li)(li)計(ji)(ji)劃》和《通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司第一期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票激(ji)勵(li)(li)計(ji)(ji)劃》的(de)相關(guan)規定，通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）監事(shi)會對(dui)公司擬回購注(zhu)銷部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票的(de)相關(guan)事(shi)項進行了核查(cha)，并發表審核意見如(ru)下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生的(de)(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)(de)公(gong)司(si)部分股份解除(chu)質(zhi)押的(de)(de)情況，具體(ti)事項如(ru)下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上市公(gong)司規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所創業板股票上市規(gui)(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)相關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)九次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)立(li)意見：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外疫情的逐步受控，公司(si)參股(gu)子公司(si)北京一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程(cheng)技術有限公司(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）在海外連續中標(biao)(biao)，諸多優(you)質項目(mu)的啟動和(he)投標(biao)(biao)，使得(de)一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)經營(ying)(ying)資金(jin)出現短期不足，為支持一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)的業(ye)務(wu)發展(zhan)，保障一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)工程(cheng)作業(ye)優(you)質項目(mu)招投標(biao)(biao)和(he)經營(ying)(ying)業(ye)務(wu)順利開展(zhan)，公司(si)擬向一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)供最長不超過24個月(yue)最高不超過4,000萬元(yuan)的財務(wu)資助，具體事項公告(gao)如(ru)下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會第(di)四(si)次(ci)會議(yi)于(yu)2021年(nian)4月9日以現(xian)場結合通訊表決方式召開(kai)。會議(yi)通知(zhi)于(yu)2021年(nian)4月2日以電子(zi)郵件方式發(fa)出。會議(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名。會議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次(ci)會議(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會主席張(zhang)園(yuan)先生主持(chi)，經與會監(jian)事(shi)(shi)(shi)表決，審議(yi)通過以下(xia)決議(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第九次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)4月9日(ri)(ri)以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年(nian)4月2日(ri)(ri)以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲(huo)悉(xi)其持有的(de)公司(si)部分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體(ti)事(shi)項如下(xia)：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)3月(yue)12日召開(kai)第七(qi)屆董事會第七(qi)次會議審議通(tong)過了《關于為(wei)參(can)股(gu)公(gong)司(si)(si)申請金融機構綜合(he)授信提供擔保的議案》，公(gong)司(si)(si)擬為(wei)參(can)股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一龍(long)(long)恒(heng)業石油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒(heng)業”）及(ji)其(qi)全資(zi)子公(gong)司(si)(si)因經營需(xu)要，擬向中關村科(ke)技租賃股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)申請開(kai)展不超過人民幣3,000萬(wan)元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業板股票上市(shi)規則》等(deng)相(xiang)(xiang)關法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)的有關規定，作為通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)判(pan)斷(duan)的相(xiang)(xiang)關立(li)(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)八次會(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)意見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)八次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)3月29日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長(chang)張(zhang)國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年(nian)3月22日以(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵件方(fang)式(shi)送(song)達全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）參股子公司(si)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技(ji)術有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）因(yin)經營需要，擬向中國(guo)民生銀行股份有限公司(si)北京分行申請人民幣3,000萬元(yuan)借(jie)款(kuan)，擬向中關村科技(ji)租賃股份有限公司(si)申請不超過(guo)人民幣3,000萬元(yuan)借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期(qi)限均為12個月，上述(shu)兩筆借(jie)款(kuan)均為到期(qi)續(xu)借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)七次會(hui)議(yi)于(yu)2021年3月12日以現場(chang)結合通(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年3月5日以專人送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2021年(nian)3月12日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《通(tong)源石(shi)油第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第七次會(hui)議決(jue)議公(gong)告》及(ji)《關(guan)于為參股公(gong)司申請金融機構(gou)綜(zong)合授信提(ti)供擔保的公(gong)告》。因公(gong)司工作(zuo)人員疏忽(hu)，致使(shi)該等公(gong)告中存在個別(bie)錯誤(wu)，現對上(shang)述公(gong)告中披露的相關(guan)內容更正如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2021年3月(yue)12日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)(kong)制人張國(guo)桉(an)先生出具的(de)《關于(yu)(yu)通(tong)(tong)過大宗(zong)交(jiao)易方(fang)式(shi)(shi)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)告知函》，張國(guo)桉(an)先生于(yu)(yu)2020年9月(yue)24日(ri)、2020年9月(yue)25日(ri)、2020年9月(yue)28日(ri)分別通(tong)(tong)過大宗(zong)交(jiao)易方(fang)式(shi)(shi)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)97萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)(wei)0.45%，張國(guo)桉(an)先生之一(yi)致行動人國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)(tuo)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)－國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)(tuo)?金潤35號單一(yi)資(zi)金信(xin)托(tuo)(tuo)（以(yi)下(xia)簡稱“國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)(tuo)35號”）于(yu)(yu)2021年3月(yue)11日(ri)通(tong)(tong)過大宗(zong)交(jiao)易方(fang)式(shi)(shi)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)(wei)0.64%。本次減持(chi)獲得資(zi)金將用于(yu)(yu)降(jiang)低張國(guo)桉(an)先生的(de)質押(ya)率(lv)，防范控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)控(kong)(kong)(kong)制權不穩(wen)對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)可能造成的(de)不利影響，有(you)效(xiao)的(de)保(bao)護(hu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)業石油工程技(ji)(ji)術有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經(jing)營需要，擬(ni)向中國民生(sheng)銀行(xing)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)北(bei)京分行(xing)申請人民幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款，擬(ni)向中關村科(ke)技(ji)(ji)租賃股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)申請不超(chao)過人民幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款，借(jie)款期(qi)限均(jun)為(wei)12個月(yue)，上述兩筆(bi)借(jie)款均(jun)為(wei)到期(qi)續借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)七次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項的(de)獨(du)(du)立意見(jian)(jian)根(gen)據《關(guan)(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范(fan)運(yun)作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板股(gu)票(piao)上市(shi)(shi)規則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立判斷的(de)相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)七次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立意見(jian)(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第七(qi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年3月12日以(yi)現場(chang)結合(he)通訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2021年3月5日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年10月(yue)30日(ri)(ri)披露了《關(guan)于公(gong)司(si)董(dong)事、高級(ji)管理(li)人(ren)員股(gu)(gu)(gu)份減持(chi)計(ji)劃(hua)(hua)的預披露公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編(bian)號：2020-093），公(gong)司(si)部分董(dong)事、高級(ji)管理(li)人(ren)員任延忠先生(sheng)、張志堅(jian)先生(sheng)、張百雙先生(sheng)計(ji)劃(hua)(hua)自(zi)減持(chi)計(ji)劃(hua)(hua)預披露公(gong)告(gao)披露之日(ri)(ri)起十五個(ge)交易日(ri)(ri)后(hou)的六個(ge)月(yue)內(nei)以集(ji)中競價交易方式減持(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份不(bu)超過2,300,000股(gu)(gu)(gu)（占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本的0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)(gu)（占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本的0.42%）、237,759股(gu)(gu)(gu)（占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本的0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生的(de)(de)通知(zhi)，獲悉其持(chi)有的(de)(de)公司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)解除(chu)質押(ya)的(de)(de)情況，具體事項如(ru)下：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通(tong)源石油科(ke)(ke)技集團股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于近(jin)日收到陜(shan)西省科(ke)(ke)學技術廳、陜(shan)西省財政廳、國家稅務(wu)總局陜(shan)西省稅務(wu)局聯合頒發的(de)《高新(xin)技術企業證書(shu)(shu)》（證書(shu)(shu)編號(hao)：GR202061000235），發證日期(qi)：2020年12月(yue)1日，有(you)效(xiao)期(qi)：三(san)年。公司再(zai)次通(tong)過了(le)高新(xin)技術企業的(de)認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）參股子(zi)公司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)”）因(yin)經營(ying)需要，擬通過安陽國實信用資(zi)(zi)產(chan)登記備(bei)案中心有(you)限(xian)公司(si)(si)備(bei)案發行(xing)“定向融(rong)資(zi)(zi)計劃(hua)”，發行(xing)規模不超(chao)(chao)過人(ren)民幣2,000萬元，對(dui)應的(de)本(ben)(ben)次(ci)融(rong)資(zi)(zi)金額不超(chao)(chao)過人(ren)民幣2,000萬元。公司(si)(si)擬對(dui)上述融(rong)資(zi)(zi)提供(gong)(gong)連(lian)帶(dai)責任保(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)金額為不超(chao)(chao)過2,000萬元及其利息，期限(xian)12個月。一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)主要經營(ying)股東(dong)丁福慶、秦忠利為本(ben)(ben)次(ci)擔(dan)保(bao)向公司(si)(si)提供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，承擔(dan)連(lian)帶(dai)責任；一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)以其自有(you)資(zi)(zi)產(chan)向公司(si)(si)提供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限(xian)與公司(si)(si)為一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)提供(gong)(gong)的(de)連(lian)帶(dai)責任擔(dan)保(bao)期限(xian)一(yi)(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第七屆(jie)董事(shi)會第六次(ci)會議于(yu)2021年2月4日(ri)以(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)，會議由(you)公司董事(shi)長張國桉先生主持。會議通(tong)知于(yu)2021年1月29日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子郵件(jian)方式送達(da)全體董事(shi)。會議應到董事(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會議符合《中華(hua)人民共(gong)和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事(shi)表決(jue)審議通(tong)過了以(yi)下議案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年1月(yue)26日收(shou)到深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)(ban)公(gong)(gong)司(si)管理(li)部發來的(de)(de)《關(guan)于對通源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)關(guan)注(zhu)函》（創業(ye)板(ban)(ban)關(guan)注(zhu)函〔2021〕第38號(hao)）（以下簡稱(cheng)“《關(guan)注(zhu)函》”）。公(gong)(gong)司(si)收(shou)到《關(guan)注(zhu)函》后高度(du)重(zhong)視，積極(ji)組織各方對關(guan)注(zhu)函中所(suo)列問題進行了逐(zhu)一(yi)落實與核查，現根據相關(guan)要求對《關(guan)注(zhu)函》的(de)(de)回復進行公(gong)(gong)開披露(lu)如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度(du)的指導意(yi)(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)規定，作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董事會(hui)獨(du)立(li)董事，基于獨(du)立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)七屆董事會(hui)第(di)六(liu)次會(hui)議相關(guan)事項發表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)(yi)見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）近(jin)日接到(dao)公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先(xian)生將其持有的本公(gong)司(si)(si)(si)部分股(gu)份(fen)辦理了補充質(zhi)押(ya)手續的通(tong)知，具體(ti)事項如下(xia)：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年1月26日收到深圳證券交易(yi)所創業(ye)板公(gong)司(si)(si)(si)管理部發來的(de)《關(guan)于對通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)的(de)關(guan)注函(han)》（創業(ye)板關(guan)注函(han)〔2021〕第38號）（以下(xia)簡稱“《關(guan)注函(han)》”），要求公(gong)司(si)(si)(si)就關(guan)注函(han)中所提事項作出說明，于2021年2月2日前回復并對外披露，同(tong)時抄送陜西證監局上市公(gong)司(si)(si)(si)監管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提(ti)示：1、本次解除限(xian)售股(gu)份(fen)數(shu)量為62,448,130股(gu)，占(zhan)目(mu)前公司總股(gu)本比(bi)例為12.16%；本次解除限(xian)售股(gu)份(fen)實際可(ke)上市流通股(gu)份(fen)數(shu)量為62,448,130股(gu)，占(zhan)公司總股(gu)本比(bi)例為12.16%。2、本次限(xian)售股(gu)份(fen)上市流通日期(qi)為2021年2月(yue)3日（星期(qi)三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保薦(jian)機構”）作(zuo)為通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源石(shi)油”或(huo)“公司(si)(si)”）2018年度(du)創(chuang)業板非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票項目的保薦(jian)機構，根據《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)行(xing)(xing)上(shang)(shang)市保薦(jian)業務管理辦法》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所上(shang)(shang)市公司(si)(si)保薦(jian)工作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)(shang)市規則(ze)》和《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)業板上(shang)(shang)市公司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》等有關規定，就公司(si)(si)2018年度(du)非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票限售股(gu)份申請上(shang)(shang)市流通(tong)事(shi)項進(jin)行(xing)(xing)了審慎核(he)查，具體(ti)情況(kuang)如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)將其持有的本(ben)公(gong)司(si)(si)部(bu)分股(gu)(gu)份辦(ban)理了補(bu)充質押以及部(bu)分質押股(gu)(gu)票辦(ban)理了展(zhan)期(qi)手續的通知，具體事項如下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通(tong)源石油科技集團股份有限公司2020年度業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先(xian)生將其持有的(de)本公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份(fen)(fen)辦理了補充質押的(de)通知(zhi)，具體(ti)事(shi)項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)的通知，獲悉其(qi)持有(you)(you)的公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)(gu)份解(jie)除(chu)質押的情(qing)況(kuang)，具體(ti)事項如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券(quan)股份有限公司(si)關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)2020年(nian)度持(chi)續督導工作(zuo)定期現場檢查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年4月(yue)27日披(pi)露了《關(guan)于深圳證(zheng)券交易所(suo)<關(guan)于對(dui)通源石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)的問詢函>之(zhi)回復》，公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)(sheng)及其一(yi)致行(xing)動(dong)人、原高級(ji)管理人員張(zhang)春(chun)龍(long)(long)先(xian)生(sheng)(sheng)自《發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份及可轉換債券購買資(zi)產并募集配套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯交易預案》披(pi)露之(zhi)日起至實施完畢期間(jian)計(ji)劃(hua)以(yi)大宗交易方式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份，公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)(sheng)及其一(yi)致行(xing)動(dong)人減持(chi)(chi)期間(jian)計(ji)劃(hua)減持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份不(bu)(bu)(bu)超(chao)過18,000,000 股(gu)(gu)(gu)（即不(bu)(bu)(bu)超(chao)過公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例(li)的3.50%），原高級(ji)管理人員張(zhang)春(chun)龍(long)(long)先(xian)生(sheng)(sheng)減持(chi)(chi)期間(jian)計(ji)劃(hua)減持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份不(bu)(bu)(bu)超(chao)過5,418,829 股(gu)(gu)(gu)（即不(bu)(bu)(bu)超(chao)過公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例(li)的1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公司部分(fen)股(gu)(gu)(gu)份解(jie)除質(zhi)押的(de)情況，具體(ti)事項如(ru)下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控股股東張國桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉其持有的(de)公司(si)部分(fen)股份解(jie)除質押的(de)情(qing)況，具體(ti)事項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）于近日收到公司董事(shi)、總裁(cai)任(ren)延忠先(xian)生，董事(shi)、董事(shi)會秘書張(zhang)志堅先(xian)生，副總裁(cai)張(zhang)百雙先(xian)生出具的(de)《關于擬減持公司股份(fen)的(de)告知函》，具體內容如下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）于2020年10月(yue)29日召(zhao)開第七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第五(wu)次(ci)會(hui)議和(he)第七(qi)屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)第三(san)次(ci)會(hui)議審議通過《關于終(zhong)止資產重(zhong)組事(shi)(shi)項的議案》，同意終(zhong)止本次(ci)資產重(zhong)組事(shi)(shi)項，具體情況如(ru)下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于(yu)在上(shang)市公(gong)司建立獨(du)立董事制度的指(zhi)導意見》、《上(shang)市公(gong)司重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管(guan)理(li)辦法》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《重(zhong)組管(guan)理(li)辦法》”）《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板股票上(shang)市規則》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《創業板上(shang)市規則》”）、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)司規范運作指(zhi)引(yin)》等(deng)法律、法規、規范性文件以及《通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司章程》的規定，我們作為公(gong)司第(di)(di)七屆董事會(hui)獨(du)立董事，現(xian)就(jiu)公(gong)司第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議相關事宜發表如下(xia)事先認可意見：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)關(guan)(guan)于第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項的(de)獨(du)立(li)意(yi)見根據(ju)《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板股票(piao)上(shang)市規則(ze)》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定(ding)，作(zuo)(zuo)為通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石油(you)工程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）因經(jing)營(ying)需要，擬向(xiang)南京(jing)銀行(xing)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)分行(xing)申請(qing)人民幣2,000萬元的融資(zi)授(shou)信額度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜合(he)授(shou)信額度提(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責任保(bao)(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)金額為不超(chao)過2,000萬元及其利息，期(qi)限12個月。一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)主要經(jing)營(ying)股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利為本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責任；一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)以其自(zi)有(you)資(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)提(ti)供(gong)的連(lian)帶(dai)責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限一(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”) 第七屆監(jian)事會(hui)第三(san)次會(hui)議(yi)于(yu)2020年10月29日以(yi)(yi)現場結合通訊表(biao)決方(fang)式召開。會(hui)議(yi)通知于(yu)2020年10月19日以(yi)(yi)電子郵件方(fang)式發(fa)出。會(hui)議(yi)應到監(jian)事3名，實到監(jian)事3名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定(ding)。本次會(hui)議(yi)由公司(si)監(jian)事會(hui)主(zhu)席張(zhang)園先生主(zhu)持，經與(yu)會(hui)監(jian)事表(biao)決，審議(yi)通過(guo)以(yi)(yi)下決議(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)10月(yue)(yue)29日以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)10月(yue)(yue)19日以(yi)專人(ren)送達、電子(zi)郵件方式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第(di)三季(ji)度報告全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年(nian)10月29日，通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）召開第七屆(jie)董事會(hui)第五次會(hui)議(yi)和第七屆(jie)監事會(hui)第三次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公司(si)《2020年(nian)第三季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）擬發(fa)行股份及可轉換(huan)債券(quan)購買北京一(yi)龍恒業石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“一(yi)龍恒業”或“標(biao)的公(gong)司”）除公(gong)司以外剩余股東持有(you)的一(yi)龍恒業的71.011%股權并募(mu)(mu)集(ji)配(pei)套資金(jin)。公(gong)司于2020年4月20日(ri)召開第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)五(wu)十九次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了(le)《關于<通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司發(fa)行股份及可轉換(huan)債券(quan)購買資產(chan)并募(mu)(mu)集(ji)配(pei)套資金(jin)暨關聯(lian)交易預案(an)>及其摘要(yao)的議(yi)(yi)案(an)》等與本次資產(chan)重組相(xiang)關的議(yi)(yi)案(an)。具體內容詳見(jian)公(gong)司于2020年4月21日(ri)在指定信息披露媒(mei)體上披露的相(xiang)關公(gong)告(gao)。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)四(si)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)10月14日以(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)10月9日以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民(min)共和(he)國公(gong)司法》及《公(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購(gou)買北(bei)京(jing)一龍(long)恒(heng)業石(shi)油(you)工(gong)程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業”）除公(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)外剩余股(gu)東持(chi)有的(de)一龍(long)恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)權并募集配套資金(jin)。公(gong)(gong)司(si)于2020年4月20日(ri)召(zhao)開第六屆董(dong)事會第五十(shi)九次會議審議通(tong)過(guo)了《關(guan)(guan)于<通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購(gou)買資產并募集配套資金(jin)暨關(guan)(guan)聯交易預案>及(ji)其(qi)摘要的(de)議案》等與本(ben)次資產重組相(xiang)關(guan)(guan)的(de)議案。具體內容(rong)詳見公(gong)(gong)司(si)于2020年4月21日(ri)在(zai)指定信息披露媒體上披露的(de)相(xiang)關(guan)(guan)公(gong)(gong)告(gao)。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)簡(jian)式權益變動報(bao)告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“通源石油(you)”或“公司(si)(si)(si)”）于今日收到公司(si)(si)(si)持(chi)股5%以上股東(dong)證(zheng)券(quan)行業(ye)支(zhi)持(chi)民企發展系列之國君君彤(tong)西安高(gao)新私募股權投資基金（以下(xia)簡稱“國君君彤(tong)”）的通知，國君君彤(tong)于2020年9月9日通過深圳證(zheng)券(quan)交易所大宗交易系統(tong)減持(chi)公司(si)(si)(si)無限(xian)售流(liu)通股167.35萬股，減持(chi)數量(liang)占公司(si)(si)(si)目前總(zong)股本的0.325881%，減持(chi)后國君君彤(tong)不再為持(chi)有公司(si)(si)(si)5%以上股份的股東(dong)。具體情況(kuang)如(ru)下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券(quan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司關于通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司2020年半年度持續督導跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司(si)董事(shi)(shi)會(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)及(ji)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管理人員保證半(ban)年度報告內容的(de)真(zhen)實、準(zhun)確、完整，不存(cun)在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏(lou)，并承(cheng)擔(dan)個別和連帶的(de)法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)年度報告摘要來(lai)自半(ban)年度報告全文，為全面了(le)解(jie)本公司的經營成果(guo)、財務狀(zhuang)況(kuang)及未來(lai)發展規劃，投資者應當(dang)到證監會指(zhi)定媒體(ti)仔細閱讀半(ban)年度報告全文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關于在上市(shi)公司(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事制度的(de)指導(dao)意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所創業板(ban)上市(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事工作制度》等的(de)有關規(gui)定，作為(wei)通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第七(qi)屆董(dong)事會獨(du)(du)立(li)董(dong)事，基于獨(du)(du)立(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關立(li)場(chang)，現就公司(si)2020年(nian)半(ban)年(nian)度相(xiang)關事項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據(ju)公司2018年11月(yue)7日召開的2018年第二(er)次(ci)臨時股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)會決議，以(yi)及中國證券監督管理委員會《關(guan)于核準通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司非(fei)公開發(fa)(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票的批復(fu)》（證監許可[2019]1342號），核準公司非(fei)公開發(fa)(fa)(fa)行不超過90,240,431股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)新股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)。公司本(ben)次(ci)向(xiang)陜西(xi)省(sheng)民(min)營經濟高(gao)質量發(fa)(fa)(fa)展紓困基金合(he)伙(huo)企(qi)業（有限(xian)合(he)伙(huo)）、西(xi)安(an)高(gao)新技術(shu)產業風險投(tou)資(zi)(zi)有限(xian)責(ze)任(ren)公司－西(xi)安(an)西(xi)高(gao)投(tou)基石投(tou)資(zi)(zi)基金合(he)伙(huo)企(qi)業（有限(xian)合(he)伙(huo)）、孫偉(wei)杰、聯儲證券有限(xian)責(ze)任(ren)公司合(he)計(ji)非(fei)公開發(fa)(fa)(fa)行人(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)普通(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，每股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)面(mian)值(zhi)1元(yuan)(yuan)(yuan)，每股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)發(fa)(fa)(fa)行價格為4.82元(yuan)(yuan)(yuan)。本(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行募集資(zi)(zi)金總額(e)300,999,986.60元(yuan)(yuan)(yuan)，扣除保薦(jian)及承銷費(fei)用人(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)4,000,000.00元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)他發(fa)(fa)(fa)行費(fei)用人(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)1,751,294.38元(yuan)(yuan)(yuan)，實際募集資(zi)(zi)金凈(jing)額(e)為人(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)295,248,692.22元(yuan)(yuan)(yuan)，已(yi)經于2020年1月(yue)13日到(dao)位，并已(yi)經信永中和會計(ji)師事(shi)務所（特(te)殊普通(tong)(tong)合(he)伙(huo)）審驗并出(chu)具(ju)XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)(zi)報(bao)告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公司”) 第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)二次會(hui)議于(yu)2020年(nian)8月27日以(yi)(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開。會(hui)議通(tong)知于(yu)2020年(nian)8月17日以(yi)(yi)(yi)電子郵件方式發出(chu)。會(hui)議應到監事(shi)3名(ming)，實到監事(shi)3名(ming)。會(hui)議符合(he)《中華人(ren)民共和國公司法》、《公司章程》的規(gui)定。本次會(hui)議由公司監事(shi)會(hui)主席張園先生(sheng)主持，經與會(hui)監事(shi)表(biao)決，審議通(tong)過以(yi)(yi)(yi)下決議：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年8月27日(ri)以(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉(an)先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年8月17日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月(yue)27日，通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）召開(kai)第七屆董事會(hui)(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)和第七屆監事會(hui)(hui)(hui)第二(er)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了(le)公(gong)司《2020年半年度報告(gao)及摘(zhai)要》等議(yi)案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司(si)部分股(gu)份解除質押(ya)的情(qing)況(kuang)，具體事(shi)項如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)(gu)份及(ji)可轉換債券購(gou)買北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)(shi)油(you)工程(cheng)技(ji)術(shu)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)以外剩余股(gu)(gu)東持有的(de)(de)(de)一(yi)龍恒業(ye)的(de)(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權并募(mu)集(ji)配套(tao)資金。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十(shi)九(jiu)次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)(guan)于<通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)發行股(gu)(gu)份及(ji)可轉換債券購(gou)買資產并募(mu)集(ji)配套(tao)資金暨關(guan)(guan)聯交易(yi)預案(an)>及(ji)其摘要的(de)(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》等與本次資產重組相關(guan)(guan)的(de)(de)(de)議(yi)(yi)案(an)。具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月21日在指定(ding)信息披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日(ri)接(jie)到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生(sheng)的通(tong)知，獲(huo)悉(xi)其(qi)持有的公(gong)(gong)司部分股(gu)份(fen)解除質押的情況，具體事項(xiang)如下(xia)：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)(yu)2020年7月(yue)24日(ri)收到公(gong)司控(kong)股股東(dong)、實際控(kong)制人(ren)張國(guo)桉(an)先生(sheng)出具(ju)的《關于(yu)(yu)通過(guo)大(da)宗交易方式減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)司股份的告知函》，張國(guo)桉(an)先生(sheng)于(yu)(yu)2020年7月(yue)20日(ri)至2020年7月(yue)24日(ri)通過(guo)大(da)宗交易方式減(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)司股份合計5,269,281股，占公(gong)司總股本比例為1.03%。本次(ci)減(jian)(jian)(jian)持(chi)獲得資(zi)金將用于(yu)(yu)歸還張國(guo)桉(an)先生(sheng)個(ge)人(ren)負債及(ji)解除股票質押，保(bao)(bao)障(zhang)其(qi)控(kong)制權的穩定性，有效保(bao)(bao)護(hu)公(gong)司及(ji)中(zhong)小股東(dong)利益(yi)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)外剩(sheng)余股(gu)(gu)東持有的(de)一(yi)龍恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月20日(ri)召開(kai)第六屆董事會第五十九次(ci)(ci)會議審議通(tong)過(guo)了(le)《關(guan)于<通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買資(zi)產并募集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)暨(ji)關(guan)聯(lian)交易預案>及(ji)(ji)其摘要的(de)議案》等與本次(ci)(ci)資(zi)產重組相(xiang)關(guan)的(de)議案。具體(ti)內容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月21日(ri)在指定信息披露媒體(ti)上披露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第二次會(hui)議(yi)于2020年(nian)7月13日以現場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)(jue)方(fang)(fang)式召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)7月8日以專(zhuan)人(ren)送達、電子郵(you)件方(fang)(fang)式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)通(tong)過了(le)以下(xia)(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北京一龍(long)恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)”）及其全資子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)因經營需要，擬向金融機(ji)構(gou)申(shen)請(qing)人(ren)民(min)幣4,900萬(wan)(wan)元(yuan)的融資授信額度(du)。融資授信額度(du)包含如下(xia)：（1）一龍(long)恒業(ye)擬通(tong)過(guo)地方(fang)聯合金融資產服(fu)務(wu)中心有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)備案(an)發行(xing)“一龍(long)恒業(ye)直接(jie)融資計劃”，發行(xing)規(gui)模不超(chao)過(guo)人(ren)民(min)幣2000萬(wan)(wan)元(yuan)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金額為(wei)(wei)(wei)不超(chao)過(guo)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)及其利(li)息，期限(xian)(xian)12個月(yue)。（2）一龍(long)恒業(ye)擬向金融機(ji)構(gou)申(shen)請(qing)人(ren)民(min)幣2,000萬(wan)(wan)元(yuan)的銀行(xing)貸(dai)款。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述(shu)綜(zong)合授信額度(du)提供連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金額為(wei)(wei)(wei)不超(chao)過(guo)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)及其利(li)息，期限(xian)(xian)12個月(yue)。（3）擬為(wei)(wei)(wei)一龍(long)恒業(ye)全資子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)濮(pu)陽(yang)市奧尼斯特石油(you)設(she)備制(zhi)造(zao)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“奧尼斯特”）在濮(pu)陽(yang)農(nong)村商業(ye)銀行(xing)股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的流動借款900萬(wan)(wan)提供保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，并承擔(dan)連帶擔(dan)保(bao)(bao)(bao)責任，用途為(wei)(wei)(wei)購買材料及配件(jian)等(deng)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金額為(wei)(wei)(wei)不超(chao)過(guo)900萬(wan)(wan)元(yuan)及其利(li)息，期限(xian)(xian)12個月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據(ju)《關于(yu)在上市公司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上市公司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票(piao)上市規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及(ji)《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的有(you)關規(gui)定，作為通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場，現就公司(si)(si)第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會第(di)二次(ci)會議相關事(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)(li)意見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接(jie)到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉(xi)其(qi)持有(you)的公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解(jie)除質押的情況，具體事(shi)項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）近日(ri)接(jie)到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公司部分(fen)股(gu)(gu)份(fen)解(jie)除質押的(de)情(qing)況，具體事項如下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第七屆監事會(hui)(hui)第一(yi)次會(hui)(hui)議于2020年7月1日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)議通(tong)知以(yi)電子(zi)郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議應到監事3名，實(shi)到監事3名。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)監事會(hui)(hui)主席張園先生(sheng)主持(chi)，經(jing)與會(hui)(hui)監事表(biao)決(jue)，審議通(tong)過以(yi)下決(jue)議：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第一(yi)次會(hui)議(yi)于2020年7月(yue)1日以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知以專(zhuan)人送(song)(song)達(da)、電子(zi)郵件方式(shi)送(song)(song)達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度(du)的指(zhi)(zhi)導意見》、《深圳證券交易所創業(ye)(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳證券交易所創業(ye)(ye)板股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)定，作為通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)(di)七屆董事會(hui)獨(du)立(li)董事，基(ji)于獨(du)立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)司第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)一次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項發表如下獨(du)立(li)意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)、高(gao)級管理人(ren)員(yuan)任(ren)(ren)期屆(jie)滿，公司于2020年7月(yue)1日分別(bie)召開了(le)2020年第一(yi)次臨時股東大(da)會(hui)、第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第一(yi)次會(hui)議(yi)及第七屆(jie)監事(shi)會(hui)第一(yi)次會(hui)議(yi)，順利完(wan)成(cheng)了(le)董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)的換屆(jie)選舉及高(gao)級管理人(ren)員(yuan)的換屆(jie)聘(pin)任(ren)(ren)。現將相關情況公告如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)6月(yue)28日收到公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)(kong)制(zhi)人張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)出具的(de)《關于(yu)(yu)通過大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易方(fang)(fang)(fang)式(shi)減持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)的(de)告(gao)知函》，張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)妻(qi)子蔣芙蓉(rong)女士于(yu)(yu)2020年(nian)6月(yue)24日通過大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易方(fang)(fang)(fang)式(shi)減持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)249.3511萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為0.49%，張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)之一致行動人國(guo)民信托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)－國(guo)民信托(tuo)?金潤(run)35號(hao)(hao)單一資金信托(tuo)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“國(guo)民信托(tuo)35號(hao)(hao)”）于(yu)(yu)2020年(nian)6月(yue)23日、2020年(nian)6月(yue)24日分別(bie)(bie)通過大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易方(fang)(fang)(fang)式(shi)減持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)249萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)和(he)250萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例分別(bie)(bie)為0.48%和(he)0.49%。本(ben)次減持獲得資金將用于(yu)(yu)降低張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)的(de)質押率，防范控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)權(quan)不(bu)穩對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)可能造成的(de)不(bu)利影響，有(you)效的(de)保護公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東(dong)利益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年6月(yue)15日召開了第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)(di)六(liu)十三次會議，審議通過了《關于首次授予的(de)(de)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)三期(qi)解(jie)(jie)除限(xian)售(shou)的(de)(de)議案》及《關于預(yu)留部(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)二期(qi)解(jie)(jie)除限(xian)售(shou)的(de)(de)議案》。董(dong)事(shi)會認為根(gen)據《第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計(ji)劃(hua)（草案）》和《第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計(ji)劃(hua)實施考(kao)核管(guan)理辦(ban)法》等有(you)關規定，第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計(ji)劃(hua)首次授予部(bu)分(fen)第(di)(di)三個(ge)解(jie)(jie)鎖期(qi)及預(yu)留部(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)二個(ge)解(jie)(jie)鎖期(qi)條件已成就。現對相關事(shi)項說明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）擬發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券購買北京一龍(long)恒業石(shi)油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒業”）除公(gong)(gong)司以(yi)(yi)外剩余股(gu)東(dong)持有(you)的一龍(long)恒業的71.011%股(gu)權并募集配套資金。公(gong)(gong)司于2020年4月(yue)(yue)20日(ri)召開第(di)六屆(jie)董事會第(di)五十九(jiu)次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券購買資產并募集配套資金暨關(guan)聯交(jiao)易預(yu)案(an)>及其(qi)摘要的議(yi)(yi)案(an)》等與(yu)本次資產重組相關(guan)的議(yi)(yi)案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)司于2020年4月(yue)(yue)21日(ri)在指定信息披(pi)露(lu)媒(mei)體上(shang)披(pi)露(lu)的相關(guan)公(gong)(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等的有(you)關規(gui)(gui)定，作(zuo)(zuo)(zuo)為通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十四次會(hui)議相關事(shi)(shi)項發表(biao)如下(xia)(xia)獨(du)立(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍恒業石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒業”）因經營需要，擬向金融機構申請人民幣5,500萬(wan)元的融資授信額度。公(gong)司(si)(si)擬對上(shang)述綜合授信額度提(ti)供(gong)連帶責任(ren)保證，擔保金額為(wei)不超過5,500萬(wan)元及其(qi)利息，期限(xian)12個月(yue)。一(yi)龍恒業主(zhu)要經營股東(dong)丁(ding)福慶、秦忠利為(wei)本(ben)次(ci)擔保向公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔保，承擔連帶責任(ren)；一(yi)龍恒業以其(qi)自有(you)資產向公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔保，擔保期限(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei)一(yi)龍恒業提(ti)供(gong)的連帶責任(ren)擔保期限(xian)一(yi)致(zhi)。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)六(liu)十四次會(hui)議于2020年6月17日以(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事長張國桉先生(sheng)主(zhu)持(chi)。會(hui)議通(tong)(tong)知于2020年6月11日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體董(dong)事。會(hui)議應到董(dong)事5名，實到5名。會(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)事表決審議通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會審議(yi)的(de)議(yi)案(an)(an)(an)1《關于公司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會換屆選(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)舉(ju)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會非獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)案(an)(an)(an)》及(ji)議(yi)案(an)(an)(an)2《關于公司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會換屆選(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)舉(ju)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)案(an)(an)(an)》的(de)表(biao)決結(jie)果是否有效以(yi)議(yi)案(an)(an)(an)4《關于修(xiu)訂<公司(si)(si)章程>部分條款的(de)議(yi)案(an)(an)(an)》是否獲審議(yi)通(tong)過(guo)為前提條件，即只有當議(yi)案(an)(an)(an)4獲審議(yi)通(tong)過(guo)后，議(yi)案(an)(an)(an)1和議(yi)案(an)(an)(an)2的(de)表(biao)決結(jie)果方為有效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六十三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年6月(yue)15日(ri)以現場(chang)結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年6月(yue)9日(ri)以專(zhuan)人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事(shi)5名(ming)，實到(dao)(dao)5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根(gen)據通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）2016年度(du)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)的(de)授權，公司(si)于2020年6月15日(ri)召開(kai)了(le)第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)六(liu)十三(san)次會(hui)議，審議通過了(le)《關于首次授予(yu)的(de)限制性股(gu)票第(di)三(san)期(qi)解(jie)除限售(shou)的(de)議案》，具(ju)體如下(xia)：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司章程(cheng)
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公司已完成非公開(kai)發(fa)行股票(piao)事項，發(fa)行新股62,448,130股，并已完成部分限制性股票(piao)回購注銷事項，回購注銷120,000股，導致公司總股本(ben)變更為513,530,289股，注冊(ce)資本(ben)相應變更為513,530,289元，并結合公司實際(ji)情況，根據(ju)《公司法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律(lv)法(fa)規的相關規定(ding)，現(xian)對(dui)公司章(zhang)程(cheng)修正如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據(ju)《關于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事制度(du)的指導意(yi)(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上市規則》等(deng)相關法律法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)事工作制度(du)》等(deng)的有(you)關規定，作為(wei)通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事會獨(du)立董(dong)事，基于獨(du)立判斷的相關立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)事會第六十三次會議相關事項(xiang)發表如下(xia)獨(du)立意(yi)(yi)見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)權(quan)激(ji)勵管理(li)辦法》、《創業(ye)板信息披(pi)露業(ye)務備忘錄第8號：股(gu)權(quan)激(ji)勵計劃(hua)》和《通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)第一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃(hua)》的相關規定，通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）監事會對公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對首次授予的限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)第三期(qi)(qi)解除限(xian)(xian)售(shou)(shou)的相關事項和對預留部分限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)第二(er)期(qi)(qi)解除限(xian)(xian)售(shou)(shou)的相關事項進行(xing)了核查，并(bing)發(fa)表(biao)審核意(yi)見如下(xia)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）2016年度股(gu)東大會(hui)的授權(quan)，公司(si)于2020年6月15日召(zhao)開(kai)了第六屆董(dong)事會(hui)第六十三次會(hui)議，審議通(tong)(tong)過了《關于預留部分限(xian)制性(xing)股(gu)票第二期解除限(xian)售的議案》，具體如下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第(di)(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第(di)(di)三十六次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月15日以通(tong)(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)6月9日以電(dian)子郵件(jian)方式(shi)發出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)(jian)事(shi)3名，實(shi)到監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定(ding)。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙先(xian)生(sheng)主(zhu)持，經(jing)與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)以下(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)(gen)據(ju)本(ben)所(suo)與通源石(shi)油(you)簽(qian)訂(ding)的《專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)服(fu)務協(xie)議》，本(ben)所(suo)作為通源石(shi)油(you)本(ben)次(ci)股(gu)權激(ji)勵(li)的特聘(pin)專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根(gen)(gen)據(ju)《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》、《備(bei)忘錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)(gui)章(zhang)(zhang)、規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)及《公(gong)司章(zhang)(zhang)程》的有關規(gui)(gui)(gui)定，就(jiu)公(gong)司本(ben)次(ci)解(jie)除限售所(suo)涉相關事(shi)宜出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）2019年年度權(quan)益分派(pai)方案已(yi)獲(huo)2020年5月20日召(zhao)開的2019年度股(gu)東大(da)會審議通過，現將(jiang)權(quan)益分派(pai)事宜公告如(ru)下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別(bie)提示：1、本次(ci)回(hui)購(gou)注銷的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)份數量為(wei)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占回(hui)購(gou)前公司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)0.023%。2、本次(ci)回(hui)購(gou)注銷涉(she)及(ji)人(ren)數3人(ren)，其中(zhong)1人(ren)(首次(ci)授予)的(de)回(hui)購(gou)價(jia)格為(wei)4.78元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)加銀(yin)行同期存(cun)款利息之(zhi)和，即5.17435元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)；另外2人(ren)（預留部分授予）的(de)回(hui)購(gou)價(jia)格為(wei)3.48元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)加銀(yin)行同期存(cun)款利息之(zhi)和，即3.62616元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)。3、本次(ci)回(hui)購(gou)注銷完成后，公司股(gu)(gu)(gu)(gu)份總數將由513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)(gu)(gu)。4、截止本公告披露(lu)日，本次(ci)回(hui)購(gou)注銷事項已在中(zhong)國證券登記(ji)結算有(you)限責任公司深(shen)圳(zhen)分公司辦理完成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)任期已經屆(jie)(jie)滿，為保證公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)科學有序(xu)地(di)決(jue)策、規范高(gao)效地(di)運作(zuo)，公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)法》、《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《公(gong)(gong)司(si)章程》、《股東大會(hui)(hui)(hui)議(yi)事(shi)規則》等相(xiang)關(guan)規定，于2020年6月2日召開第六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六十(shi)二次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)換屆(jie)(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)非獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)的(de)議(yi)案》、《關(guan)于公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)換屆(jie)(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)的(de)議(yi)案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根(gen)據《關于在(zai)上市公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)(chuang)業板上市公司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)(chuang)業板股票上市規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)(gui)及《公司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)關規(gui)(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現(xian)就公司(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六十二(er)次(ci)會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如下獨(du)立(li)(li)意見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒(jian)于公司(si)已完(wan)成非(fei)公開(kai)發行股(gu)票事項(xiang)，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公司(si)總股(gu)本變更為513,650,289股(gu)，注冊資本相(xiang)(xiang)應變更為513,650,289元。因(yin)此，根據(ju)《公司(si)法》、《證券法》等法律法規(gui)(gui)的(de)相(xiang)(xiang)關規(gui)(gui)定，現(xian)對(dui)公司(si)章程修正如下(xia)：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司現就提(ti)名(ming)(ming)(ming)梅(mei)慎實為通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)發表公開聲明(ming)。被提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)已書面同意出(chu)任通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)。本次提(ti)名(ming)(ming)(ming)是(shi)在充(chong)分了解被提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)職(zhi)業、學歷、專業資格、詳細的工作(zuo)(zuo)經歷、全部兼職(zhi)等情況后作(zuo)(zuo)出(chu)的，本提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)認為被提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)符合相關(guan)法律、行政法規、部門規章、規范性文(wen)件和深(shen)圳證券(quan)交易所業務規則對獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)任職(zhi)資格及獨(du)(du)(du)立性的要求，具體聲明(ming)如(ru)下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提名(ming)(ming)人(ren)通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)現就提名(ming)(ming)趙(zhao)麗(li)紅為通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)第(di)七屆董事會(hui)(hui)獨立(li)董事候選人(ren)發表公開(kai)聲明(ming)(ming)。被(bei)提名(ming)(ming)人(ren)已(yi)書(shu)面同(tong)意出任通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)第(di)七屆董事會(hui)(hui)獨立(li)董事候選人(ren)。本次提名(ming)(ming)是(shi)在充(chong)分了解(jie)被(bei)提名(ming)(ming)人(ren)職(zhi)業(ye)、學歷(li)、專業(ye)資(zi)格、詳細的工(gong)作(zuo)經歷(li)、全部(bu)兼(jian)職(zhi)等情(qing)況后作(zuo)出的，本提名(ming)(ming)人(ren)認為被(bei)提名(ming)(ming)人(ren)符合相關法律、行(xing)政法規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件和深圳證券交易(yi)所業(ye)務規(gui)則對獨立(li)董事候選人(ren)任職(zhi)資(zi)格及獨立(li)性的要求，具(ju)體聲明(ming)(ming)如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明人趙麗紅，作為通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司第七屆董(dong)事會獨立(li)董(dong)事候(hou)選人，現(xian)公(gong)開聲(sheng)明和保證，本(ben)(ben)人與該公(gong)司之間(jian)不存在任何(he)影響本(ben)(ben)人獨立(li)性(xing)的關系，且符合相(xiang)關法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性(xing)文件和深圳(zhen)證券交(jiao)易所業務規(gui)(gui)則對獨立(li)董(dong)事候(hou)選人任職資格及(ji)獨立(li)性(xing)的要(yao)求(qiu)，具體聲(sheng)明如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明人(ren)梅慎實，作(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司第七屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事候選(xuan)人(ren)，現公(gong)開(kai)聲明和保(bao)證(zheng)，本人(ren)與(yu)該公(gong)司之間不存在任何影響本人(ren)獨(du)立性的關系，且符合相關法律、行政法規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所業務規(gui)(gui)則對(dui)獨(du)立董(dong)(dong)事候選(xuan)人(ren)任職(zhi)資格(ge)及獨(du)立性的要求，具(ju)體聲明如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據(ju)《公(gong)司章(zhang)程》及(ji)相關法律、法規(gui)，并結合公(gong)司董事會換屆情況，公(gong)司擬修訂《董事會議事規(gui)則》部分條款，具體如(ru)下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）為明確董(dong)(dong)事會(hui)的職責權限，規(gui)范董(dong)(dong)事會(hui)會(hui)議及(ji)(ji)工(gong)作(zuo)程(cheng)(cheng)序，確保公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事會(hui)及(ji)(ji)董(dong)(dong)事忠實履行職責，維護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)股東利益，根據《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》”）等有(you)關(guan)規(gui)定以(yi)(yi)及(ji)(ji)《通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)”）的規(gui)定，制定本議事規(gui)則(ze)?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六(liu)屆監(jian)事(shi)(shi)會任期屆滿，根據《中華人民共和(he)國公(gong)司法》、《公(gong)司章程(cheng)》等有關規定進行換屆選舉，公(gong)司監(jian)事(shi)(shi)會將由三(san)名(ming)監(jian)事(shi)(shi)組成，其中設職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)監(jian)事(shi)(shi)1名(ming)，由公(gong)司職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)大(da)(da)會選舉產生。公(gong)司于2020年6月(yue)2日在公(gong)司會議室(shi)召開了職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)大(da)(da)會，經與(yu)會職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)投(tou)票表(biao)決，一(yi)致同意選舉劉(liu)赫女士(shi)為(wei)公(gong)司第七屆監(jian)事(shi)(shi)會職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)監(jian)事(shi)(shi)。（職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)監(jian)事(shi)(shi)簡歷(li)詳見附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)任期已(yi)經屆滿，為(wei)保證公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)科(ke)學有序地(di)決策、規范高效(xiao)地(di)運(yun)作(zuo)，公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)司(si)法》《公(gong)司(si)章程》《股東大會(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)規則》等相關(guan)規定(ding)，于(yu)2020年6月2日召開第(di)(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三十(shi)五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)于(yu)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)換屆選舉的議(yi)(yi)案(an)》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會第三(san)十(shi)五次會議(yi)(yi)于(yu)(yu)2020年(nian)6月(yue)2日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開。會議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)(yu)2020年(nian)5月(yue)27日(ri)以(yi)(yi)電(dian)子郵(you)件方(fang)式發(fa)出。會議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)3名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本次會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會主席張百雙先生主持，經(jing)與會監(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十二(er)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)6月(yue)(yue)2日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司董事(shi)(shi)(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)5月(yue)(yue)27日(ri)以專(zhuan)人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全體董事(shi)(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)董事(shi)(shi)(shi)(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先(xian)生的(de)通(tong)知，獲悉張國(guo)桉先(xian)生辦理了其托管在聯(lian)儲證券有限(xian)(xian)責任公(gong)司(si)(si)的(de)股(gu)份(fen)質押展期(qi)手(shou)續，具體(ti)事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）擬(ni)發行(xing)(xing)股份(fen)及可(ke)轉換債券購(gou)買北(bei)京一龍恒業石(shi)油(you)工程(cheng)技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍恒業”）除(chu)公(gong)司(si)以(yi)外剩余(yu)股東持有(you)的(de)一龍恒業的(de)71.011%股權(quan)并募集(ji)配套資金。公(gong)司(si)于2020年(nian)4月20日召開第六屆董事(shi)會第五十九次會議審議通過了《關(guan)(guan)于<通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)發行(xing)(xing)股份(fen)及可(ke)轉換債券購(gou)買資產并募集(ji)配套資金暨關(guan)(guan)聯(lian)交易(yi)預案>及其(qi)摘要的(de)議案》等與本次資產重組相(xiang)關(guan)(guan)的(de)議案。具體(ti)內(nei)容(rong)詳見(jian)公(gong)司(si)于2020年(nian)4月21日在指定信息披(pi)露媒(mei)體(ti)上披(pi)露的(de)相(xiang)關(guan)(guan)公(gong)告(gao)。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次(ci)股(gu)(gu)東大(da)(da)會議(yi)案(an)采用現場投票與網(wang)絡投票相結合的(de)表決方(fang)式。本次(ci)股(gu)(gu)東大(da)(da)會按(an)照(zhao)公(gong)司召開(kai)2019年度股(gu)(gu)東大(da)(da)會通知的(de)議(yi)題進行，無(wu)否決或變更提案(an)的(de)情況。本次(ci)股(gu)(gu)東大(da)(da)會形(xing)成決議(yi)如(ru)下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年(nian)度股(gu)東大會的法律意(yi)見書(shu)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行以財務(wu)報告(gao)為目的(de)的(de)商(shang)譽減(jian)值(zhi)測(ce)試所涉及的(de)安德森射(she)孔服務(wu)有(you)限(xian)公司資產組可收回價值(zhi)項(xiang)目資產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行以財(cai)務(wu)報(bao)告為目的(de)的(de)商(shang)譽減值(zhi)測試(shi)所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組可收回價(jia)值(zhi)項目資產(chan)評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以(yi)財務(wu)報(bao)告(gao)為目(mu)的的商譽(yu)減(jian)值(zhi)測試(shi)所涉及的大慶市(shi)永(yong)晨石(shi)油(you)科技有(you)限公(gong)司(si)資產(chan)組可收回價值(zhi)項目(mu)資產(chan)評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的(de)商譽減值(zhi)測試所涉(she)及的(de)公司(si)(si)并購大慶市(shi)永晨石(shi)油科技有限公司(si)(si)形(xing)成的(de)商譽相關資產組可收回金(jin)額資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的(de)商(shang)譽減值測試(shi)所涉及的(de)公司并購(gou)Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商(shang)譽相關資產組可收回金額資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務(wu)報(bao)告(gao)為目的商譽(yu)減值測試所涉及的公司并(bing)購安德(de)森射孔服務(wu)有限(xian)公司形成的商譽(yu)相關資(zi)產組(zu)可收(shou)回(hui)金額資(zi)產評估說明(ming)
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我們收到通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“通源(yuan)石油公(gong)司(si)”)轉(zhuan)來(lai)的(de)貴部2020年5月(yue)5日下(xia)發的(de)《關(guan)于(yu)對通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)的(de)年報問詢(xun)函》(創業板年報問詢(xun)函【2020】第119號)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“問詢(xun)函”)，針對問詢(xun)函中要求會計師(shi)發表意見的(de)問詢(xun)事項，我們進(jin)行了逐項的(de)核查、落實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2020年5月(yue)5日收到深圳證券交易所下(xia)發的《關(guan)于對通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)的年報(bao)(bao)問詢(xun)函(han)》（創業板年報(bao)(bao)問詢(xun)函(han)【2020】第119號）（以下(xia)簡稱“問詢(xun)函(han)”），接(jie)到問詢(xun)函(han)后，公(gong)司(si)(si)及時組織(zhi)相(xiang)關(guan)人(ren)員對問詢(xun)函(han)提出的有關(guan)問題進行了認真的核查(cha)，現(xian)將有關(guan)情況回復公(gong)告如下(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有(you)限公司(si)擬進行以(yi)財務報告(gao)為目的(de)的(de)商譽減(jian)值(zhi)測試所涉(she)及的(de)大慶市永晨石油科技(ji)有(you)限公司(si)資(zi)產組可(ke)收(shou)回價值(zhi)項目資(zi)產評估報告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行(xing)以財務報告(gao)為目的(de)的(de)商譽(yu)減值(zhi)測試所(suo)涉及(ji)的(de)安德森射孔服(fu)務有(you)限(xian)公(gong)司資產組可收回價值(zhi)項目資產評(ping)估報告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進(jin)行以財務報(bao)告(gao)為目的(de)的(de)商譽減值測(ce)試(shi)所涉及(ji)的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估(gu)報(bao)告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為目的商譽減值測試(shi)所涉及的公司并購(gou)大(da)慶市(shi)永(yong)晨石油科(ke)技有限公司形(xing)成的商譽相關(guan)資產組(zu)可收回金額資產評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務報告為目的(de)(de)商譽減值測試所涉(she)及的(de)(de)公(gong)司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)(de)商譽相關資產(chan)組可收(shou)回金(jin)額(e)資產(chan)評估報告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)并購安德森射孔服務有限(xian)公(gong)司(si)形成(cheng)的商譽相關資產(chan)組可回收金(jin)額資產(chan)評估報(bao)告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華(hua)亞正信資產評估有限公司(si)《關于對通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)的年報問詢函(han)》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）于2020年(nian)5月(yue)5日(ri)收(shou)到(dao)深(shen)(shen)圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所下(xia)(xia)發的(de)《關于對(dui)通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢函(han)(han)》（創業(ye)板年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢函(han)(han)【2020】第(di)119號）（以下(xia)(xia)簡稱“問(wen)(wen)詢函(han)(han)”），其(qi)中(zhong)問(wen)(wen)詢函(han)(han)第(di)8條涉及關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)董監高(gao)薪(xin)酬遠低于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)平均水(shui)(shui)平等問(wen)(wen)題(ti)(ti)(ti)，同(tong)時近期(qi)媒(mei)體(ti)和投資者也(ye)有關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)薪(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)(ti)(ti)的(de)報(bao)道和問(wen)(wen)詢。目前，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)正在積極(ji)回復深(shen)(shen)圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所問(wen)(wen)詢函(han)(han)的(de)相(xiang)關問(wen)(wen)題(ti)(ti)(ti)，鑒(jian)于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)薪(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)(ti)(ti)已受到(dao)市場和投資者的(de)廣泛關注，對(dui)此公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)特就(jiu)問(wen)(wen)詢函(han)(han)第(di)8條涉及關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)董監高(gao)薪(xin)酬遠低于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)平均水(shui)(shui)平等問(wen)(wen)題(ti)(ti)(ti)先行說明如下(xia)(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的通知，獲悉張國桉先生(sheng)于2020年5月7日辦理了其托管在聯儲證券(quan)有限責任(ren)公(gong)司(si)的股(gu)份質(zhi)押展期手續(xu)，具體事項如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控(kong)股股東張國(guo)桉(an)先生將其持有的本公司(si)部(bu)分股份辦理了(le)補充質押的通(tong)知，具體事項如(ru)下：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特(te)別提示(shi)：1、本(ben)(ben)次(ci)解(jie)除(chu)(chu)限售(shou)股(gu)份數量為(wei)35,337,042股(gu)，占(zhan)(zhan)目前公(gong)司總(zong)股(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)6.88%；本(ben)(ben)次(ci)解(jie)除(chu)(chu)限售(shou)股(gu)份實際可上市流(liu)通股(gu)份數量為(wei)13,092,173股(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)司總(zong)股(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)2.55%。2、本(ben)(ben)次(ci)限售(shou)股(gu)份上市流(liu)通日期為(wei)2020年5月8日（星期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風(feng)證(zheng)券(quan)股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“天風(feng)證(zheng)券(quan)”或“獨立(li)財務顧問”）作為通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)”、“上市(shi)公司(si)”或“公司(si)”）2016年(nian)發行股(gu)份及支付現金購買資(zi)產并募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯交(jiao)易（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“2016年(nian)資(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)組”、“資(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)組”）之(zhi)獨立(li)財務顧問，根據《上市(shi)公司(si)重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)大資(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)組管(guan)理辦法》《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)創業板股(gu)票(piao)上市(shi)規則》《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)創業板上市(shi)公司(si)規范運作指(zhi)引》等相關(guan)文件要求，對通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)2016年(nian)資(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)組的新(xin)增限售股(gu)解禁事項進行了(le)合規性(xing)核查，并發表以(yi)下(xia)(xia)核查意(yi)見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開2019年度股東(dong)大會的通(tong)知(zhi)
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一(yi)季(ji)度報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上市(shi)公司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股票(piao)上市(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)規定，作(zuo)(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第六(liu)十一次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發(fa)表如下(xia)(xia)獨(du)(du)立(li)意見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年(nian)4月28日，通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）召開第六(liu)屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十(shi)(shi)一次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議和第六(liu)屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第三十(shi)(shi)四(si)次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議，審議通(tong)過了(le)《關于會(hui)(hui)(hui)計政策(ce)變更(geng)(geng)的議案》。本(ben)次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)計政策(ce)變更(geng)(geng)無須提交股東大會(hui)(hui)(hui)審議，具體情(qing)況(kuang)如下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)”) 第(di)(di)六屆監(jian)事會(hui)第(di)(di)三十(shi)四次會(hui)議于(yu)2020年4月28日(ri)(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式召開(kai)。會(hui)議通(tong)知于(yu)2020年4月17日(ri)(ri)以(yi)電子郵件(jian)方(fang)式發出(chu)。會(hui)議應到監(jian)事3名，實到監(jian)事3名。會(hui)議符合《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規定(ding)。本次會(hui)議由(you)公司(si)(si)監(jian)事會(hui)主(zhu)席張(zhang)百雙(shuang)先生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)事表決，審議通(tong)過以(yi)下(xia)(xia)決議：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六十(shi)一次會(hui)(hui)(hui)(hui)議于(yu)2020年4月28日以現(xian)場結合(he)通訊表決方(fang)式(shi)(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議由公司董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議通知于(yu)2020年4月17日以專(zhuan)人送達、電子郵(you)件(jian)方(fang)式(shi)(shi)送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)公司法》及《公司章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議通過(guo)了以下議案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司2020年(nian)第一季度報告(gao)已(yi)于(yu)2020年(nian)4月28日(ri)在(zai)中國證監會(hui)指(zhi)定創(chuang)業板信息披露平臺巨潮資(zi)訊網(wang)上披露，請投(tou)資(zi)者注意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)次(ci)發行(xing)股份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購買資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事項(xiang)相關(guan)的審(shen)計(ji)、評估(gu)工作(zuo)尚未完成(cheng)，本(ben)公司將(jiang)在(zai)審(shen)計(ji)、評估(gu)工作(zuo)審(shen)核完成(cheng)后(hou)再(zai)次(ci)召開董(dong)事會，編制并(bing)披露發行(xing)股份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購買資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)報告書，本(ben)公司及董(dong)事會全體(ti)成(cheng)員保證本(ben)預案(an)摘要所(suo)引用的相關(guan)數(shu)據的真實性和合(he)理性。標的資(zi)(zi)產(chan)經(jing)審(shen)計(ji)的歷史(shi)財務(wu)數(shu)據、資(zi)(zi)產(chan)評估(gu)結果將(jiang)在(zai)發行(xing)股份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購買資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)報告書中予以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公(gong)司及全(quan)體董(dong)事保證公(gong)告內容的真實、準確(que)、完整，不(bu)存(cun)在虛(xu)(xu)假(jia)(jia)記載、誤導(dao)性陳(chen)述或重大(da)遺(yi)漏，并承擔個別(bie)和連帶的法律(lv)責任。如本(ben)次交易(yi)因(yin)涉(she)嫌所(suo)提供或者披露的信息存(cun)在虛(xu)(xu)假(jia)(jia)記載、誤導(dao)性陳(chen)述或者重大(da)遺(yi)漏，被司法機關立案(an)偵(zhen)查或者被中國證監(jian)會(hui)立案(an)調查的，在案(an)件(jian)調查結論明確(que)之前，將暫停轉(zhuan)讓(rang)其在本(ben)公(gong)司擁有權益的股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”或“通(tong)源(yuan)石油”）于2020年4月23日收到貴部下(xia)發(fa)的(de)《關于對通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司的(de)問詢函》（創(chuang)業板問詢函【2020】119號(hao)，以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“問詢函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)(si)”）于2020年(nian)4月21日公告披(pi)露了《通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)發行股(gu)(gu)份及可轉(zhuan)債購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯交易預案》及其摘要等相關(guan)文(wen)件，并(bing)于2020年(nian)4月23日收到了深(shen)圳證券(quan)交易所下發的(de)《關(guan)于對通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)的(de)問詢(xun)函(han)(han)(han)》（創業(ye)板問詢(xun)函(han)(han)(han)【2020】119號，以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“問詢(xun)函(han)(han)(han)”）。針對《問詢(xun)函(han)(han)(han)》的(de)要求(qiu)，公司(si)(si)(si)對《通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)發行股(gu)(gu)份及可轉(zhuan)債購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯交易預案》及其摘要進(jin)行了修訂，修訂的(de)主要內容如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日(ri)接到(dao)公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生(sheng)將其持有(you)(you)的本(ben)公(gong)(gong)司部分股(gu)份(fen)辦理了(le)補充質押的通知，具體事項如(ru)下：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020 年4月23日(ri)在證券(quan)時報(bao)、中國證券(quan)報(bao)、證券(quan)日(ri)報(bao)、巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年度報(bao)告及摘要披(pi)露提示(shi)性(xing)公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司(si)工作人(ren)員疏(shu)忽，致使該公(gong)(gong)告中日(ri)期存在個別(bie)錯誤(wu)，現對《2019 年度報(bao)告及摘要披(pi)露提示(shi)性(xing)公(gong)(gong)告》中披(pi)露的相關內(nei)容更正如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以(yi)來，雖然(ran)新型冠狀病毒疫情在(zai)(zai)中國基本穩定，但在(zai)(zai)海外迅速擴散，對世界各(ge)國經濟(ji)形勢(shi)不利影響巨(ju)大(da)。同時(shi)歐佩克國家之間博弈，3月9日(ri)，沙特與俄羅斯突然(ran)爆發石油價格戰，國際原油價格下跌，創1991年以(yi)來最(zui)大(da)單日(ri)跌幅后，繼續在(zai)(zai)30美元/桶下方的低位徘(pai)徊(huai)。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我們(men)按照中國注冊會(hui)計(ji)(ji)(ji)師審計(ji)(ji)(ji)準(zhun)則審計(ji)(ji)(ji)了(le)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)）2019年度(du)(du)(du)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)，包(bao)括2019年12月31日的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)資(zi)產(chan)負債表(biao)(biao)(biao)、2019年度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)利潤表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)現金(jin)流量表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東權益變動(dong)表(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)附注，并(bing)(bing)于2020年4月22日出具了(le)XYZH/2020XAA40228號(hao)無保(bao)留意(yi)見的(de)(de)(de)(de)審計(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)告。根據中國證(zheng)券(quan)監督(du)管(guan)理委員(yuan)會(hui)、國務(wu)院(yuan)國有(you)資(zi)產(chan)監督(du)管(guan)理委員(yuan)會(hui)《關(guan)于規范(fan)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)與(yu)關(guan)聯(lian)(lian)方資(zi)金(jin)往(wang)來及(ji)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)對(dui)外擔保(bao)若干問(wen)題的(de)(de)(de)(de)通(tong)知(zhi)》（證(zheng)監發[2003]56號(hao)文），以(yi)及(ji)深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)(suo)相關(guan)披(pi)露(lu)的(de)(de)(de)(de)要求，通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)編制了(le)本專項說(shuo)明(ming)所(suo)(suo)附的(de)(de)(de)(de)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)2019年度(du)(du)(du)非經(jing)營性(xing)(xing)資(zi)金(jin)占用及(ji)其他關(guan)聯(lian)(lian)資(zi)金(jin)往(wang)來情況(kuang)匯總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)匯總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)）。編制和對(dui)外披(pi)露(lu)匯總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)，并(bing)(bing)確保(bao)其真(zhen)實(shi)性(xing)(xing)、合(he)法性(xing)(xing)及(ji)完(wan)整性(xing)(xing)是通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)責任。我們(men)對(dui)匯總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)所(suo)(suo)載資(zi)料(liao)與(yu)我們(men)審計(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)2019年度(du)(du)(du)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)時所(suo)(suo)復核的(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)料(liao)和經(jing)審計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相關(guan)內(nei)容進行了(le)核對(dui)，在所(suo)(suo)有(you)重大方面沒(mei)有(you)發現不一致。除(chu)對(dui)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)2019年度(du)(du)(du)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)執(zhi)(zhi)行審計(ji)(ji)(ji)，以(yi)及(ji)將(jiang)本專項說(shuo)明(ming)后(hou)附的(de)(de)(de)(de)匯總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)所(suo)(suo)載項目金(jin)額與(yu)我們(men)審計(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)2019年度(du)(du)(du)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)時通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)提供的(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)料(liao)和經(jing)審計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相關(guan)內(nei)容進行核對(dui)外，我們(men)沒(mei)有(you)對(dui)本專項說(shuo)明(ming)后(hou)附的(de)(de)(de)(de)匯總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)執(zhi)(zhi)行任何附加(jia)程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管(guan)理人(ren)(ren)員(yuan)保(bao)證(zheng)年度報(bao)告(gao)內(nei)容的(de)(de)(de)(de)真實(shi)、準(zhun)確、完(wan)整(zheng)(zheng)，不存在虛假(jia)記(ji)載、誤(wu)導性陳(chen)述或(huo)重大(da)遺漏，并(bing)(bing)承擔個(ge)別和(he)連帶的(de)(de)(de)(de)法律責(ze)任。公(gong)(gong)司負責(ze)人(ren)(ren)張國桉、主管(guan)會(hui)計(ji)工(gong)作(zuo)負責(ze)人(ren)(ren)張志堅及會(hui)計(ji)機(ji)構負責(ze)人(ren)(ren)(會(hui)計(ji)主管(guan)人(ren)(ren)員(yuan))舒丹(dan)聲明：保(bao)證(zheng)年度報(bao)告(gao)中財務報(bao)告(gao)的(de)(de)(de)(de)真實(shi)、準(zhun)確、完(wan)整(zheng)(zheng)。所有(you)董(dong)事(shi)(shi)均已出席了審(shen)議(yi)本報(bao)告(gao)的(de)(de)(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)。本報(bao)告(gao)中如有(you)涉(she)及未來(lai)的(de)(de)(de)(de)計(ji)劃(hua)、業績預(yu)測等方面(mian)的(de)(de)(de)(de)內(nei)容，均不構成本公(gong)(gong)司對(dui)任何投資(zi)者及相關人(ren)(ren)士(shi)的(de)(de)(de)(de)承諾(nuo)，投資(zi)者及相關人(ren)(ren)士(shi)均應對(dui)此(ci)保(bao)持足夠(gou)的(de)(de)(de)(de)風(feng)險認識，并(bing)(bing)且(qie)應當理解計(ji)劃(hua)、預(yu)測與承諾(nuo)之間的(de)(de)(de)(de)差異。敬(jing)請廣大(da)投資(zi)者注意投資(zi)風(feng)險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們(men)審計了通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱通源石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)）財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)，包括2019年12月31日(ri)的(de)(de)(de)合并(bing)(bing)及母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)資產負債表(biao)(biao)(biao)，2019年度的(de)(de)(de)合并(bing)(bing)及母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)、合并(bing)(bing)及母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)現(xian)金流(liu)量(liang)表(biao)(biao)(biao)、合并(bing)(bing)及母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東權益變動表(biao)(biao)(biao)，以及相關(guan)財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)附注。我們(men)認為，后附的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)報表(biao)(biao)(biao)在所(suo)有重大(da)方面按照企業會計準則(ze)的(de)(de)(de)規定編制，公(gong)(gong)允(yun)反映了通源石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年12月31日(ri)的(de)(de)(de)合并(bing)(bing)及母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)財(cai)(cai)務(wu)狀(zhuang)況以及2019年度的(de)(de)(de)合并(bing)(bing)及母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營成果和現(xian)金流(liu)量(liang)。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年(nian)度(du)報(bao)告摘要(yao)來(lai)自年(nian)度(du)報(bao)告全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解本公司的經營成果(guo)、財務狀(zhuang)況及(ji)未來(lai)發展規劃(hua)，投資者應(ying)當到證監會指定媒(mei)體(ti)仔細(xi)閱讀年(nian)度(du)報(bao)告全(quan)文(wen)。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)2019年度(du)報告及摘要已于2019年4月(yue)22日在中國證監會(hui)指(zhi)定(ding)的創(chuang)業板信息(xi)披露網站巨潮資訊網上披露，請投資者注意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關于(yu)在(zai)上市(shi)公司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指導意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)上市(shi)公司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及(ji)《公司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》等的有關規(gui)定，作為通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的相關立(li)場，現就(jiu)公司(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十(shi)次會議相關事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意見(jian)(jian)：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事會第(di)三十三次(ci)會議于2020年4月(yue)22日以(yi)現(xian)場(chang)結(jie)合通訊表決(jue)方式召(zhao)開。會議通知于2020年4月(yue)10日以(yi)電(dian)子郵(you)件方式發(fa)出。會議應到(dao)監事3名，實到(dao)監事3名。會議符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。本次(ci)會議由公(gong)司(si)監事會主席張(zhang)百雙先生主持，經與(yu)會監事表決(jue)，審議通過以(yi)下決(jue)議：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代(dai)碼(ma)：300164 證券簡稱(cheng)：通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)告(gao)編號：2020-024通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六十(shi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)本公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)及(ji)全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)保證本公(gong)告(gao)內容不存在任何(he)虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述或者(zhe)重大遺漏，并(bing)對其內容的(de)真實(shi)性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整(zheng)性(xing)承擔個別及(ji)連帶責任通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六十(shi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)4月22日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月10日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方式(shi)送達全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)(nian)4月22日召開第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)六(liu)十次(ci)(ci)會(hui)議(yi)和(he)第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第(di)三(san)十三(san)次(ci)(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)續聘審計(ji)機構的(de)議(yi)案(an)》，同意續聘信永中和(he)會(hui)計(ji)師事(shi)務(wu)所（特(te)殊(shu)普通(tong)合伙）為公司(si)2020年(nian)(nian)度(du)審計(ji)機構，聘期(qi)一年(nian)(nian)。本(ben)事(shi)項尚須提交公司(si)股(gu)東(dong)大會(hui)審議(yi)通(tong)過，現將具體情況(kuang)公告如下(xia)：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作為通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)(du)立(li)董事(shi)，嚴格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見(jian)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深(shen)圳證券交易所創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引(yin)》等法律(lv)、法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等規章制(zhi)度的(de)(de)規定，在(zai)2019年(nian)度工作中，定期了(le)解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積(ji)極出席(xi)相關會(hui)(hui)議(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細審閱會(hui)(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相關材料，積(ji)極參(can)與各(ge)議(yi)題(ti)的(de)(de)討(tao)論(lun)并提出合理化建議(yi)，對董事(shi)會(hui)(hui)相關事(shi)項發表獨(du)(du)立(li)意見(jian)，獨(du)(du)立(li)、認(ren)真(zhen)的(de)(de)履行職責，較(jiao)好的(de)(de)發揮了(le)獨(du)(du)立(li)董事(shi)的(de)(de)作用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽減(jian)值測試報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六十次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)(qian)認可意(yi)(yi)見根據中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)建(jian)立獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所創業板股(gu)票上(shang)市規則(ze)》、《上(shang)市公(gong)司(si)重大資產重組管(guan)理(li)辦法》及《通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)章程》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)章程》”）的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規定(ding)，我們作為通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)，本(ben)著認真(zhen)、負(fu)責的(de)態度(du)和獨(du)立判(pan)斷的(de)原(yuan)則(ze)，對公(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六十次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項資料(liao)進行了審(shen)閱并就有(you)關(guan)(guan)(guan)情況向(xiang)公(gong)司(si)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)人(ren)員進行了詢(xun)問(wen)，經過認真(zhen)的(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)(qian)審(shen)查，發表如下(xia)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)(qian)認可意(yi)(yi)見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據(ju)《上市公(gong)司(si)股(gu)權激(ji)勵管理辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備(bei)忘錄第(di)8號：股(gu)權激(ji)勵計劃(hua)》和《通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)第(di)一(yi)期限制性股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計劃(hua)》的相關(guan)(guan)規定，通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）監(jian)事(shi)會(hui)對(dui)公(gong)司(si)擬回(hui)購注銷部分限制性股(gu)票(piao)(piao)的相關(guan)(guan)事(shi)項進行了核查，并發表審核意見如下(xia)：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)據本(ben)所(suo)與通(tong)源(yuan)石(shi)油簽訂的(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)所(suo)作為通(tong)源(yuan)石(shi)油本(ben)次(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵(li)的(de)特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律顧(gu)問，根(gen)據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，就公(gong)(gong)司(si)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃第(di)二次(ci)(ci)回購注銷部(bu)分(fen)(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)所(suo)涉相關(guan)事(shi)宜(yi)已出具(ju)《北京德(de)恒律師(shi)事(shi)務所(suo)關(guan)于(yu)西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)二次(ci)(ci)回購注銷部(bu)分(fen)(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)相關(guan)事(shi)項的(de)法(fa)(fa)律意(yi)見(jian)》（德(de)恒01F20170233-05號），鑒于(yu)該法(fa)(fa)律意(yi)見(jian)出具(ju)后(hou)，公(gong)(gong)司(si)第(di)二次(ci)(ci)回購注銷部(bu)分(fen)(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)事(shi)宜(yi)并未實施，有(you)鑒于(yu)此，本(ben)所(suo)根(gen)據上次(ci)(ci)法(fa)(fa)律意(yi)見(jian)出具(ju)后(hou)相關(guan)情況的(de)變(bian)化，特就公(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)(ci)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃第(di)二次(ci)(ci)回購注銷部(bu)分(fen)(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)所(suo)涉相關(guan)事(shi)宜(yi)更新出具(ju)本(ben)補充法(fa)(fa)律意(yi)見(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2020年4月22日召開(kai)第(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議，審議通過了《關于(yu)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷部(bu)分(fen)限制性(xing)股票的(de)議案》，同意公(gong)(gong)司回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷部(bu)分(fen)激勵對(dui)象已獲授但(dan)尚(shang)未解鎖(suo)的(de)限制性(xing)股票共120,000股，《關于(yu)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷部(bu)分(fen)已授予(yu)但(dan)尚(shang)未解鎖(suo)的(de)限制性(xing)股票的(de)公(gong)(gong)告(gao)》詳見中國證監會(hui)(hui)指定創業板信息披(pi)露網(wang)站巨(ju)潮資訊網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據(ju)通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2020年(nian)4月22日召開第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)六十(shi)次會議和第(di)(di)六屆監事會第(di)(di)三(san)十(shi)三(san)次會議，審(shen)(shen)議通過了《關于(yu)回購注銷(xiao)部分限(xian)制性股票的(de)議案(an)》，此(ci)事項還須提(ti)交股東大(da)會審(shen)(shen)議。具體(ti)如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）《2019年(nian)(nian)度報(bao)(bao)告》及《2019年(nian)(nian)度報(bao)(bao)告摘要》已于2020年(nian)(nian)4月22日在中國證監會指定創業板信息披露(lu)平臺巨潮資(zi)訊(xun)網上(shang)發(fa)布。為(wei)使投(tou)資(zi)者進一步了解公(gong)(gong)司的(de)生(sheng)(sheng)產(chan)經(jing)營等情況，公(gong)(gong)司將(jiang)于2020年(nian)(nian)5月7日（星期四）下午15:00-17:00 在深(shen)圳證券(quan)信息有(you)限公(gong)(gong)司提供的(de)網上(shang)平臺舉辦2019年(nian)(nian)度業績(ji)(ji)網上(shang)說明(ming)會，本次(ci)年(nian)(nian)度業績(ji)(ji)說明(ming)會將(jiang)采(cai)用網絡遠(yuan)程的(de)方式(shi)舉行(xing)，投(tou)資(zi)者可登(deng)陸投(tou)資(zi)者互動平臺：//rs.p5w.net參(can)與本次(ci)說明(ming)會。出席本次(ci)年(nian)(nian)度報(bao)(bao)告說明(ming)會的(de)人員有(you)：公(gong)(gong)司總(zong)裁任延忠先(xian)生(sheng)(sheng)、董(dong)事會秘書兼主管財(cai)務副總(zong)裁張志堅先(xian)生(sheng)(sheng)、獨立(li)董(dong)事趙超先(xian)生(sheng)(sheng)。歡(huan)迎廣大投(tou)資(zi)者積(ji)極參(can)與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公司監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)的全(quan)體(ti)成(cheng)員嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公司規(gui)范運(yun)作指引》、《公司章程》和(he)(he)《監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)議事(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)規(gui)定和(he)(he)要求，本著對(dui)全(quan)體(ti)股東負責(ze)的精神，認真(zhen)地履(lv)行了自(zi)身的職責(ze)，依法獨立行使(shi)職權(quan)，促(cu)進公司的規(gui)范運(yun)作，維護公司、股東及(ji)員工的合法權(quan)益。監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)對(dui)公司的財務(wu)、股東大會(hui)(hui)決議等(deng)執行情(qing)(qing)況、董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)的重大決策程序及(ji)公司經營管理活(huo)動的合法合規(gui)性(xing)、董(dong)事(shi)(shi)(shi)及(ji)高級(ji)管理人員履(lv)行其(qi)職務(wu)情(qing)(qing)況等(deng)方面進行了監(jian)督和(he)(he)檢查，促(cu)進公司的健康、持續發展(zhan)。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通(tong)源石(shi)油科(ke)(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)監事會(hui)關(guan)于公(gong)司(si)《2019年度(du)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)自我評(ping)價報告(gao)(gao)》的意見(jian)根據中國證(zheng)(zheng)監會(hui)、財政部(bu)(bu)(bu)等部(bu)(bu)(bu)門聯合發布(bu)的《企業內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基本規范(fan)》及(ji)深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)《創業板上市公(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)上市公(gong)司(si)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)指引》，以及(ji)通(tong)源石(shi)油科(ke)(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）《公(gong)司(si)章程》等有(you)關(guan)規定，公(gong)司(si)監事會(hui)對(dui)公(gong)司(si)《2019年度(du)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)自我評(ping)價報告(gao)(gao)》發表(biao)意見(jian)如下(xia)(xia)：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根(gen)據《企業(ye)內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)基(ji)本規(gui)(gui)范》及其配套指引的(de)規(gui)(gui)定(ding)和(he)其他內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)監管要求（以下(xia)簡稱(cheng)企業(ye)內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)規(gui)(gui)范體系），結合通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度和(he)評(ping)(ping)價辦法，在內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)日(ri)(ri)常監督(du)和(he)專項監督(du)的(de)基(ji)礎上，我們對(dui)公司(si)截至2019年(nian)12月31日(ri)(ri)（內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)評(ping)(ping)價報告基(ji)準日(ri)(ri)）的(de)內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)有效性進行了評(ping)(ping)價。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”或(huo)“本(ben)公司(si)”）的(de)獨(du)立(li)董事(shi)，嚴格按照《公司(si)法》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公司(si)建(jian)(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度(du)(du)的(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《上(shang)市(shi)公司(si)治理準(zhun)則》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法律、法規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)規(gui)章(zhang)制度(du)(du)的(de)規(gui)定，在(zai)2019年度(du)(du)工作(zuo)中(zhong)，定期了(le)解檢(jian)查公司(si)經(jing)營情況，積極出席相關(guan)會議，認真、仔細審閱(yue)會議議案及相關(guan)材料(liao)，積極參與各議題的(de)討(tao)論并提出合(he)理化建(jian)(jian)議，對董事(shi)會相關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)獨(du)立(li)意見(jian)，獨(du)立(li)、認真的(de)履行(xing)職責，較好的(de)發揮了(le)獨(du)立(li)董事(shi)的(de)作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次發行(xing)(xing)(xing)股份(fen)(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金事項相關(guan)的(de)(de)審計、評估工作(zuo)尚未完成(cheng)，本(ben)公司將(jiang)在(zai)(zai)審計、評估工作(zuo)審核完成(cheng)后(hou)再次召(zhao)開董(dong)事會(hui)，編(bian)制并(bing)披露(lu)發行(xing)(xing)(xing)股份(fen)(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金報(bao)(bao)告書(shu)，本(ben)公司及董(dong)事會(hui)全(quan)體成(cheng)員保證本(ben)預案所引(yin)用的(de)(de)相關(guan)數據的(de)(de)真實性和合(he)理性。標的(de)(de)資(zi)產(chan)經審計的(de)(de)歷史(shi)財務數據、資(zi)產(chan)評估結果將(jiang)在(zai)(zai)發行(xing)(xing)(xing)股份(fen)(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金報(bao)(bao)告書(shu)中予(yu)以披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份及(ji)可轉換債券購(gou)買資產并(bing)募集配套資金(jin)暨(ji)關聯(lian)交易預案（摘(zhai)要(yao)）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬以(yi)(yi)(yi)發行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)(quan)的(de)(de)方式(shi)購買北京一龍(long)恒業(ye)石油(you)工程(cheng)技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”）71.011%股(gu)權，并向符合條件的(de)(de)特(te)定投資(zi)者非公(gong)(gong)開發行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)(quan)募集配套資(zi)金（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次交易(yi)(yi)”）。根(gen)據《關于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立獨立董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資(zi)產重組(zu)(zu)管理辦法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《重組(zu)(zu)管理辦法(fa)》”）《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易(yi)(yi)所創業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規則》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《創業(ye)板(ban)(ban)上市(shi)(shi)規則》”）、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易(yi)(yi)所創業(ye)板(ban)(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規、規范性文件以(yi)(yi)(yi)及(ji)《通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》的(de)(de)規定，我們(men)作(zuo)為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)獨立董事(shi)，認真(zhen)審閱(yue)了公(gong)(gong)司(si)(si)(si)本次交易(yi)(yi)方案的(de)(de)相關材(cai)料(liao)，現就相關事(shi)宜(yi)發表(biao)如下(xia)事(shi)先認可(ke)意見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司獨(du)立董事(shi)關于(yu)第六屆(jie)董事(shi)會第五十(shi)九(jiu)次會議相關事(shi)項的獨(du)立意(yi)見(jian)通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”或(huo)“上(shang)市公(gong)司”）擬(ni)以發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)券的方式購買北京一龍恒業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）71.011%股(gu)權，并(bing)向符合條件的特(te)定投資者非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)券募集配(pei)套(tao)資金（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會第(di)三十二次(ci)會議(yi)于2020年(nian)(nian)4月20日(ri)以【通訊表(biao)決】方(fang)式召開。會議(yi)通知于2020年(nian)(nian)4月13日(ri)以【電子郵件(jian)】方(fang)式送達(da)全(quan)體監(jian)(jian)事(shi)。會議(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會議(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)司法》及《通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司章程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)司章程》”）的規定。本(ben)次(ci)會議(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)會主(zhu)席(xi)張百雙(shuang)先生主(zhu)持，經(jing)與會監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決，審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案(an)：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會第五十九(jiu)次會議(yi)于2020年4月(yue)20日以【通(tong)訊(xun)表決(jue)】方式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉(an)先生(sheng)主持。會議(yi)通(tong)知(zhi)于2020年4月(yue)13日以【電子郵件(jian)】方式送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)5名，實(shi)到5名。會議(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》及(ji)《通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)章程》（以下簡(jian)(jian)稱“《公(gong)司(si)章程》”）的(de)規定(ding)。經與會董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石(shi)(shi)油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“上市(shi)公司”）擬(ni)通過發(fa)行股份及可轉換(huan)債券購買(mai)北京一龍恒業石(shi)(shi)油工程技術有限公司除上市(shi)公司外(wai)其他股東持有的(de)71.011%股權(quan)，并募集配套資金（以下(xia)簡稱“本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)(yi)”）。本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)(yi)預計構成(cheng)關(guan)聯交(jiao)易(yi)(yi)，預計不構成(cheng)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組，不構成(cheng)重(zhong)組上市(shi)。在(zai)與交(jiao)易(yi)(yi)對方(fang)開始接洽本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)(yi)事宜之初(chu)，上市(shi)公司即采取(qu)嚴格的(de)保(bao)密措施(shi)(shi)及制(zhi)度，確保(bao)本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)(yi)有關(guan)信息不外(wai)泄，具體的(de)措施(shi)(shi)如下(xia)：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“上市公(gong)司(si)”）擬通(tong)(tong)過發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換債券(quan)購買北京一(yi)龍恒業石(shi)油(you)(you)工程技術有(you)(you)限公(gong)司(si)除上市公(gong)司(si)以(yi)外其他股(gu)(gu)東持有(you)(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并募(mu)集(ji)配套資金（以(yi)下簡(jian)稱“本(ben)次交(jiao)易(yi)”）。本(ben)次交(jiao)易(yi)前12個月內，通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)購買、出售資產的情(qing)況如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)”）擬通(tong)過發行股(gu)份(fen)及可轉換債券購買北京一(yi)龍恒業石(shi)油工(gong)程技術(shu)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“標的(de)公(gong)司(si)(si)”）除上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)以(yi)外其他(ta)股(gu)東持(chi)有的(de)71.011%股(gu)權，并募集配套資(zi)(zi)金（以(yi)下簡稱“本(ben)次交易”）。根據中國證監會(hui)關于上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)(zi)產重(zhong)(zhong)組(zu)的(de)相關規定，公(gong)司(si)(si)董事會(hui)應(ying)當依據《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)(zi)產重(zhong)(zhong)組(zu)管理(li)辦(ban)法(fa)》（以(yi)下簡稱“《重(zhong)(zhong)組(zu)管理(li)辦(ban)法(fa)》”）第(di)十(shi)一(yi)條、第(di)四十(shi)三條進行審慎判斷，并做(zuo)出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“上(shang)市公司(si)(si)”或“公司(si)(si)”）擬通過發行股(gu)(gu)份及可轉換債券購買北京一龍恒(heng)業石(shi)油工程(cheng)技術有(you)限(xian)公司(si)(si)除(chu)上(shang)市公司(si)(si)以(yi)外其他股(gu)(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)募集配套資(zi)金（以(yi)下簡稱“本次交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上(shang)市(shi)公(gong)司重大資(zi)產重組管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》《上(shang)市(shi)公(gong)司信(xin)息披(pi)露管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》《關(guan)于規(gui)(gui)(gui)范上(shang)市(shi)公(gong)司信(xin)息披(pi)露及相(xiang)關(guan)各方行為的通(tong)知》《關(guan)于規(gui)(gui)(gui)范上(shang)市(shi)公(gong)司重大資(zi)產重組若干問題的規(gui)(gui)(gui)定》《深圳證券(quan)交易所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)及規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件的要(yao)求(qiu)，公(gong)司董事會就本次(ci)交易履行法(fa)(fa)定程序的完(wan)備性(xing)、合規(gui)(gui)(gui)性(xing)及提(ti)交法(fa)(fa)律文件的有效性(xing)進行了認真審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通過發行股份及可轉換債券購買北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）除上市公(gong)(gong)司(si)(si)外其他(ta)股東持有的(de)71.011%股權(quan)，并募集(ji)配套資(zi)金(jin)（以下簡(jian)稱“本次交易”）。上市公(gong)(gong)司(si)(si)董事會對本次交易是否符合《關(guan)于規(gui)范上市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組若干問題的(de)規(gui)定》第四條的(de)規(gui)定進行了審慎分(fen)析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關(guan)于規范上市公(gong)司(si)信息披露及相(xiang)關(guan)各方行為的通知》（證監(jian)公(gong)司(si)字[2007]128號）第五(wu)條的相(xiang)關(guan)規定，本公(gong)司(si)董事會對公(gong)司(si)股(gu)票本次(ci)重(zhong)組停牌前20個交易日的股(gu)票價(jia)格波(bo)動情況，以(yi)及該期間與創業(ye)板指數(shu)(shu)、證監(jian)會采礦業(ye)指數(shu)(shu)的波(bo)動情況進行了自查比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”或“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)發(fa)行股(gu)份及(ji)可轉換債券購(gou)買(mai)北京一(yi)龍恒業石油(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)除上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)以外其他股(gu)東持有的71.011%股(gu)權(quan)，并募集配套資(zi)金（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）因(yin)籌劃發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)券購買資(zi)產(chan)并募集配套(tao)資(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)，為確保信(xin)息披露公(gong)(gong)平性(xing)，維護廣大投資(zi)者利益，避(bi)免造成公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)價異常波動，經(jing)向深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所申(shen)請，公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)票（證(zheng)(zheng)券簡稱(cheng)：通源石(shi)油(you)，證(zheng)(zheng)券代碼：300164）自2020年4月7日開市起停牌(pai)，詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月7日披露的《通源石(shi)油(you):關(guan)于(yu)籌劃發(fa)行股(gu)份(fen),可(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)券及(ji)支付現金(jin)購買資(zi)產(chan)并募集配套(tao)資(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)的停牌(pai)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2020-016號）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提(ti)示：本(ben)公告所(suo)載2019年度(du)的財務(wu)數(shu)據僅為初步核算數(shu)據，未(wei)經會計(ji)事(shi)事(shi)務(wu)所(suo)審計(ji)，與(yu)年度(du)報告中披露的最(zui)終數(shu)據可能存在差異，請投(tou)資者注意投(tou)資風險(xian)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年4月(yue)3日披露(lu)了(le)《關于籌劃發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)、可轉換(huan)債券(quan)及支付現金(jin)購買資(zi)產并(bing)募集配套資(zi)金(jin)事項的(de)停牌公(gong)告(gao)》，并(bing)向深圳證券(quan)交易所(suo)申請公(gong)司股(gu)(gu)(gu)票(piao)自2020年4月(yue)7日（星期二）上(shang)午(wu)開市起停牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）正在籌劃發(fa)行股份、可轉(zhuan)(zhuan)換債(zhai)券(quan)及(ji)支(zhi)(zhi)付現金購(gou)買(mai)(mai)資產(chan)并募(mu)(mu)集配套(tao)資金事(shi)項(xiang)，因有關(guan)事(shi)項(xiang)存在不確(que)定性，為了維護投資者(zhe)利(li)益，避免對公司(si)(si)股價造成重大影響，根據(ju)《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)所創業板股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)所創業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指引》和《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)所上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)信息披(pi)(pi)露指引第2號——停復(fu)牌(pai)(pai)業務(wu)》等(deng)有關(guan)規(gui)定，經公司(si)(si)申請(qing)，公司(si)(si)股票（證(zheng)券(quan)簡稱(cheng)：通(tong)源石油；證(zheng)券(quan)代碼：300164）自2020年4月7日(ri)（星期二）上(shang)(shang)午(wu)開市(shi)(shi)起(qi)停牌(pai)(pai)，停牌(pai)(pai)時(shi)間不超(chao)過(guo)10個交(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)。具體內容詳見(jian)公司(si)(si)于2020年4月7日(ri)在巨潮資訊網(wang)上(shang)(shang)披(pi)(pi)露的《關(guan)于籌劃發(fa)行股份、可轉(zhuan)(zhuan)換債(zhai)券(quan)及(ji)支(zhi)(zhi)付現金購(gou)買(mai)(mai)資產(chan)并募(mu)(mu)集配套(tao)資金事(shi)項(xiang)的停牌(pai)(pai)公告(gao)》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由(you)于公(gong)司業(ye)務的季節性特征(zheng)，通常一(yi)季度(du)為公(gong)司施(shi)工準(zhun)備階(jie)段(duan)，營(ying)業(ye)收入占(zhan)全年營(ying)業(ye)收入的比(bi)重(zhong)較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油科技集(ji)(ji)團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）正在籌劃發行(xing)股份、可轉換債(zhai)券及支付現(xian)金購買資產(chan)并(bing)募集(ji)(ji)配套(tao)資金事項，并(bing)向(xiang)深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)申請公(gong)司股票自(zi) 2020年 4 月 7 日（星期二）上(shang)午開市(shi)起停牌，為(wei)保證(zheng)公(gong)平信息(xi)披(pi)露(lu)，維護(hu)廣大投資者(zhe)的利益，現(xian)將相關(guan)事項公(gong)告(gao)如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)(an)先(xian)生的通(tong)知，獲悉張國桉(an)(an)先(xian)生于 2020 年 3 月 20 日(ri)辦理了(le)其(qi)托管(guan)在東北證(zheng)券股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司的股(gu)份質(zhi)押(ya)展(zhan)期手(shou)續(xu)，具(ju)體事項如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別(bie)提示： 本(ben)(ben)次權(quan)(quan)益變動(dong)為陜(shan)西(xi)省民營經濟高質(zhi)量(liang)發展(zhan)紓困基金合(he)伙企(qi)業（有(you)限合(he)伙） （以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“陜(shan)西(xi)民營發展(zhan)基金”、“委托(tuo)方(fang)(fang)(fang)”或“甲方(fang)(fang)(fang)”）將其持有(you)的(de)(de)通源石 油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)（占上市(shi)公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de) 6.64%）表(biao)決權(quan)(quan)委托(tuo)給公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控制人張國(guo)桉先生（以(yi)下(xia) 簡(jian)(jian)稱“受托(tuo)方(fang)(fang)(fang)”或“乙方(fang)(fang)(fang)”）。本(ben)(ben)次表(biao)決權(quan)(quan)委托(tuo)后，張國(guo)桉先生可以(yi)實際(ji)支配的(de)(de) 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)表(biao)決權(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de) 25.80%，本(ben)(ben)次權(quan)(quan)益變動(dong)不(bu)涉 及要約收購。 本(ben)(ben)次表(biao)決權(quan)(quan)委托(tuo)事項，不(bu)會導致(zhi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控制人變化(hua)。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告書系信(xin)息(xi)披(pi)露義務人依據《中華人民共和(he)國證(zheng)券法(fa)》、《上市公(gong)(gong)司 收購管(guan)理辦法(fa)》、《公(gong)(gong)開發(fa)行證(zheng)券的公(gong)(gong)司信(xin)息(xi)披(pi)露內容(rong)與格式(shi)準則第 15 號—權 益(yi)變動報告書》及相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范性文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報告書(shu)系(xi)信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)義(yi)務人依據《中華(hua)人民共和國(guo)證券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司 收購管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開發行證券的公(gong)司信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)內容與格式準則第 15 號—權 益(yi)變動報告書(shu)》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和規范(fan)性文件編(bian)制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提示：本(ben)公告(gao)所載2019年度(du)的財(cai)務(wu)數(shu)(shu)據(ju)僅為(wei)初步(bu)核算數(shu)(shu)據(ju)，未經會(hui)計事 事務(wu)所審(shen)計，與年度(du)報(bao)告(gao)中披露的最終(zhong)數(shu)(shu)據(ju)可能存(cun)在差異，請(qing)投資(zi)者(zhe)注意投資(zi)風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)、擔(dan)(dan)(dan)保情況概述 通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)”）參股(gu)(gu)子公司(si)北(bei)京一(yi)龍 恒(heng)(heng)業(ye)石油工程(cheng)技術有(you)(you)(you)(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)(xiang)金融(rong)機 構(gou)申請人(ren)民(min)幣 3,000 萬元(yuan)的融(rong)資(zi)授信額(e)(e)度(du)。公司(si)擬對(dui)上述綜合授信額(e)(e)度(du)提供連(lian)帶(dai) 責(ze)任保證，擔(dan)(dan)(dan)保金額(e)(e)為不超過 3,000 萬元(yuan)及其(qi)利息，期(qi)限 12 個月。一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)主 要經營股(gu)(gu)東丁福慶、秦忠利為本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保以(yi)其(qi)持有(you)(you)(you)(you)一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)股(gu)(gu)權(quan)比例對(dui)應權(quan)益金額(e)(e) 向(xiang)(xiang)公司(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)保，一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)以(yi)其(qi)自有(you)(you)(you)(you)資(zi)產(chan)向(xiang)(xiang)公司(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)(dan)保期(qi)限與(yu)公司(si) 為一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)提供的連(lian)帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)(dan)保期(qi)限一(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十 八次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于 2020 年(nian) 2 月 26 日(ri)以通(tong)(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先 生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于 2020 年(nian) 2 月 20 日(ri)以電子郵(you)件(jian)方式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao) 董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規 定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證券(quan)發行上市保薦業務管理辦法(fa)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上 市規(gui)則》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》和(he)《上市公(gong)司(si)(si)監管 指引第 2 號——上市公(gong)司(si)(si)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)管理和(he)使(shi)用的(de)監管要求》等有(you)關規(gui)定本著對通 源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）及全(quan)體(ti)股(gu)東負責的(de)態度(du)，全(quan) 體(ti)監事(shi)認真(zhen)審閱了(le)《關于使(shi)用募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)置換預(yu)先投(tou)(tou)入(ru)募(mu)投(tou)(tou)項(xiang)目自籌資(zi)金(jin)(jin)的(de)議案(an)》， 發表(biao)如下審核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關于(yu)在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所(suo) 創業(ye)(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)(ye)板股(gu)票(piao)上市規(gui)則》等相(xiang) 關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等的有(you)關規(gui)定，作為(wei)通(tong)源(yuan)石 油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨 立(li)(li)判斷(duan)的相(xiang)關立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)五十八次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨 立(li)(li)意見(jian)：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)全體股(gu)東(dong): 我們接受委(wei)托,對(dui)后附的(de)通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱通(tong)源石油公司(si))編 制的(de)截至2020年(nian)1月20日的(de)《通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)以(yi)募集資金置換預先投(tou)入募 投(tou)項目自籌資金的(de)專項說(shuo)明(ming)》執行了鑒證工(gong)作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證券股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中信證券”、“保薦機(ji)構”）作(zuo)為通源(yuan)(yuan)石油(you) 科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)(yuan)石油(you)”或“公(gong)司”）非公(gong)開發(fa)行股(gu)票持續督 導的(de)保薦機(ji)構，根據《證券發(fa)行上市(shi)(shi)保薦業務(wu)管理辦法》《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業 板(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則》《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)(zhi)引》《上市(shi)(shi)公(gong)司監 管指(zhi)(zhi)引第 2 號——上市(shi)(shi)公(gong)司募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)管理和使用(yong)的(de)監管要求》等有(you)關規(gui)定，就通 源(yuan)(yuan)石油(you)第六屆董事會第五十八(ba)次會議(yi)審議(yi)的(de)關于使用(yong)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)置換預先投入募(mu) 投項(xiang)(xiang)目自籌(chou)資(zi)金(jin)(jin)及已支付發(fa)行費用(yong)事項(xiang)(xiang)進行了核查，具體如下(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證券(quan)發行上市保(bao)薦業務(wu)管(guan)理(li)辦法》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股票上市 規則》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)規范運作指引(yin)》和《上市公(gong)司(si)(si)監(jian)管(guan)指引(yin) 第 2 號——上市公(gong)司(si)(si)募集(ji)資(zi)金(jin)管(guan)理(li)和使用的監(jian)管(guan)要求》等有關規定，通源石油科 技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2020 年 2 月 26 日召(zhao)開(kai)第六屆董事(shi) 會(hui)第五(wu)十八次會(hui)議(yi)(yi)和第六屆監(jian)事(shi)會(hui)第三(san)十一次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了(le)《關于使用募集(ji) 資(zi)金(jin)置換預(yu)先投(tou)入募投(tou)項目自籌資(zi)金(jin)的議(yi)(yi)案》，具(ju)體情況(kuang)如下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公司(si)實(shi)現(xian)歸(gui)屬于上市(shi)公司(si)股(gu)東(dong)的凈(jing)利潤8,270.53萬(wan)元，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降20.18%,主要因為：本報告期內，公司(si)實(shi)現(xian)營業收(shou)入156,246.25萬(wan)元，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降1.92%；實(shi)現(xian)營 業利潤12,806.16萬(wan)元，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降11.49%；實(shi)現(xian)利潤總額10,151.13萬(wan)元，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2020 年(nian)(nian) 1 月 22 日(ri)(ri)在(zai)巨(ju)潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)(shang)發布了《非(fei)公開(kai)(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu) 票上(shang)(shang)市公告書》。本(ben)(ben)次非(fei)公開(kai)(kai)發行(xing)新增(zeng)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)(gu)，將于(yu) 2020 年(nian)(nian) 1 月 31 日(ri)(ri)在(zai)深(shen)圳證券交(jiao)易所上(shang)(shang)市。 根據深(shen)圳證券交(jiao)易所發布《關(guan)于(yu)延(yan)長 2020 年(nian)(nian)春節(jie)(jie)休市安排(pai)的通(tong)知》，2020 年(nian)(nian)春節(jie)(jie)休市至 2 月 2 日(ri)(ri)（星期(qi)日(ri)(ri)），故(gu)公司本(ben)(ben)次非(fei)公開(kai)(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票上(shang)(shang)市日(ri)(ri)順(shun) 延(yan)至 2 月 3 日(ri)(ri)（星期(qi)一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券交易所： 經中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券監督管理(li)委員會（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監會”）“證(zheng)(zheng)(zheng)監許可(ke)[2019]1342 號”文核準(zhun)，通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)”、“公(gong)司”或“發(fa)(fa) 行(xing)(xing)人(ren)”）非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)不超(chao)過(guo) 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次(ci)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)” 或“本次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）。中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券”或“保薦(jian)(jian)機(ji)構(gou)”） 接受通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)的(de)委托，擔任通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)本次(ci)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)上(shang)(shang)市(shi)保薦(jian)(jian)機(ji)構(gou)。中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券 認為通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)申(shen)請本次(ci)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票并上(shang)(shang)市(shi)符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)(he)國(guo)(guo)公(gong)司 法》、《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)(he)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券法》、《創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司證(zheng)(zheng)(zheng)券發(fa)(fa)行(xing)(xing)管理(li)暫行(xing)(xing)辦法》和(he)(he)《深 圳(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等法律法規(gui)的(de)有(you)關規(gui)定，特推薦(jian)(jian)其股(gu)(gu)票在(zai)貴 所上(shang)(shang)市(shi)交易。現將有(you)關情況報告(gao)如下(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別(bie)提示：通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”、“通源石油”、 “發行(xing)人”）本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)新增股(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年 1 月 31 日(ri)在 深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所上市。本(ben)次(ci)發行(xing)中，4 名發行(xing)對象認購的股(gu)票(piao)限(xian)售期為新增股(gu)份(fen) 上市之日(ri)起 12 個月，預(yu)計上市流通時(shi)間為 2021 年 1 月 31 日(ri)。根據深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交 易(yi)所相關(guan)業(ye)務規則(ze)規定(ding)，2020 年 1 月 31 日(ri)（即(ji)上市日(ri)），公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業績(ji)預計情況 1、業績(ji)預告(gao)期間：2019年1月1日至2019年12月31日 2、預計的業績(ji)：同向(xiang)下降 3、業績(ji)預告(gao)情況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2020 年(nian) 1 月(yue) 20 日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了(le)《非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing) A 股股票(piao) 發(fa)行(xing)(xing)情況報告書》。因公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)工作人員(yuan)疏忽(hu)，致使該(gai)等公(gong)(gong)(gong)告中(zhong)日期(qi)存在個別錯誤， 現對《非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing) A 股股票(piao)發(fa)行(xing)(xing)情況報告書》中(zhong)披露的(de)相關內容更正如下(xia)：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本(ben)次權益(yi)(yi)變(bian)(bian)動(dong)因陜西省民營經(jing)濟高質量(liang)發展紓困基金合(he)伙企業（有(you)限合(he) 伙）（以(yi)下簡稱“陜西民營發展基金”）參與認購公司非公開發行(xing)股(gu)票 25,103,734 股(gu) 導(dao) 致(zhi)其 持有(you) 公司 股(gu) 份比 例占 公司 本(ben)次 非公 開 發行(xing) 股(gu)票 完成 后總 股(gu) 本(ben) （513,650,289 股(gu)）增加至(zhi) 5%以(yi)上(shang)。本(ben)次權益(yi)(yi)變(bian)(bian)動(dong)事(shi)項(xiang)未觸及(ji)要約(yue)收(shou)購。 2、本(ben)次權益(yi)(yi)變(bian)(bian)動(dong)不會導(dao)致(zhi)公司控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制人變(bian)(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本(ben)報告書(shu)系信息披(pi)露(lu)義(yi)務人(ren)依據(ju)《中華人(ren)民(min)共(gong)和(he)國證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》、《上市(shi)公(gong)司 收(shou)購管理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開發行證(zheng)券(quan)的(de)公(gong)司信息披(pi)露(lu)內容與格式(shi)準則(ze)第 15 號—權(quan) 益變動報告書(shu)》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和(he)規范(fan)性(xing)文(wen)件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司非公(gong)開發行股(gu)票發行情況報告書》于(yu) 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在(zai) 中 國 證(zheng) 監 會 指 定 的(de) 創 業(ye) 板 信 息 披(pi) 露 網 站(zhan) 巨(ju) 潮 資(zi) 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資(zi)者注意(yi)查閱。 特(te)此(ci)公(gong)告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)券(quan)監(jian)(jian)(jian)督(du)管(guan)理委員會： 經中(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)券(quan)監(jian)(jian)(jian)督(du)管(guan)理委員會（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“中(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)監(jian)(jian)(jian)會”）《關(guan)于核(he)準(zhun)通源石(shi)(shi)油(you) 科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)的批(pi)復》（證(zheng)監(jian)(jian)(jian)許可(ke)[2019]1342 號）核(he)準(zhun)， 通源石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“通源石(shi)(shi)油(you)”、“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)(huo)“發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)人”） 向特定對(dui)象非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu)新(xin)股(gu)。中(zhong)(zhong)(zhong)信證(zheng)券(quan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia) 簡(jian)稱“中(zhong)(zhong)(zhong)信證(zheng)券(quan)”或(huo)(huo)“保薦(jian)機(ji)構”或(huo)(huo)“主承銷(xiao)商”）作(zuo)為通源石(shi)(shi)油(you)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu) 票(piao)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“本(ben)(ben)次發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)”）的保薦(jian)機(ji)構及主承銷(xiao)商，根據(ju)相關(guan)規定對(dui)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)人本(ben)(ben) 次非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)的發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)過(guo)程和發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)對(dui)象的合規性(xing)進行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)了審慎核(he)查，并出具本(ben)(ben)報告。 具體(ti)情況如下(xia)(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢坤律(lv)師事(shi)(shi)務所(suo)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所(suo)”）接(jie)受通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有 限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)”或(huo)(huo)“公(gong)(gong)司”）的(de)委(wei)托，作為發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)本(ben)次向特(te)定(ding)對象 非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)”或(huo)(huo)“本(ben)次非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)”）的(de)專(zhuan)項中(zhong) 國(guo)法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧(gu)問，根據《中(zhong)華(hua)(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong) 華(hua)(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)(ye)板上市公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)(fa)(fa) 行(xing)(xing)管(guan)(guan)理暫(zan)行(xing)(xing)辦法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫(zan)行(xing)(xing)辦法(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師事(shi)(shi)務所(suo)從事(shi)(shi)證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv) 業(ye)(ye)務管(guan)(guan)理辦法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)(ye)務管(guan)(guan)理辦法(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師事(shi)(shi)務所(suo)證(zheng)(zheng) 券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)(ye)務執(zhi)業(ye)(ye)規則（試(shi)行(xing)(xing)）》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)(ye)務執(zhi)業(ye)(ye)規則》”）等(deng) 法(fa)(fa)(fa)律(lv)、行(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)規、規章和規范性文(wen)件和中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)監督管(guan)(guan)理委(wei)員會(hui)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong) 國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)”）的(de)有關規定(ding)，就發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)本(ben)次發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)過程和認購對象合(he)規性出具 本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見書(shu)。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日(ri)，公(gong)司(si)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)(di)三(san)(san)十(shi)三(san)(san)次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了(le)《關(guan) 于公(gong)司(si) 2018 年(nian)度非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)方(fang)案(an)(an)(an)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)》。 2、2018 年(nian) 11 月(yue) 7 日(ri)，公(gong)司(si)召開(kai) 2018 年(nian)第(di)(di)二次臨時(shi)股(gu)東大會(hui)，審議(yi)(yi)通過了(le) 《關(guan)于公(gong)司(si) 2018 年(nian)度非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)方(fang)案(an)(an)(an)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)》。 3、2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日(ri)，公(gong)司(si)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)(di)五(wu)十(shi)次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)于 調整(zheng)公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)募集資金總額的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)金存放與管理情況概述(shu) 經中國(guo)證券監督管理委員會出具的(de)《關于核準通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公 司非(fei)公開發(fa)行股(gu)票的(de)批復》（證監許可〔2019〕1342 號）核準，通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)(ji) 團股(gu)份有限公司（以下簡稱“通(tong)(tong)源石油”）本次非(fei)公開實際發(fa)行人(ren)民(min)幣普通(tong)(tong)股(gu)（A 股(gu)） 62,448,130 股(gu)，發(fa)行價(jia)格為 4.82 元(yuan)(yuan)/股(gu)，募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)金總(zong)額 300,999,986.60 元(yuan)(yuan)， 扣除各項發(fa)行費(fei)用 5,751,294.38 元(yuan)(yuan) ,實 際 募(mu) 集(ji)(ji) 資(zi)(zi) 金 凈 額 為 人(ren) 民(min) 幣 295,248,692.22 元(yuan)(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科技集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控股股東(dong)張(zhang)國桉先生的通知(zhi)，獲(huo)悉其持有(you)的公(gong)司(si)部(bu)分股份(fen)(fen)解(jie)除(chu)質押的情況，具體事(shi)項(xiang)如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為(wei)進(jin)一(yi)步貫徹落實(shi)黨中央、國務(wu)院及(ji)陜(shan)(shan)西(xi)(xi)省(sheng)委、省(sheng)政府《關(guan)于推(tui)動民(min)營(ying)經濟高質量發展(zhan)的若干意見》，切實(shi)發揮省(sheng)級財政、國有(you)(you)金(jin)融資(zi)本運營(ying)平(ping)臺的引(yin)(yin)領(ling)作用及(ji)國內頭部(bu)券商的綜合金(jin)融服務(wu)水平(ping)和(he)市場化運營(ying)機制，協同助力通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）聚(ju)焦主業(ye)做大做強做精，同時化解當(dang)前(qian)公司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)面臨的階(jie)段性(xing)流動性(xing)風(feng)險，實(shi)現“輕裝上(shang)陣”，由陜(shan)(shan)西(xi)(xi)省(sheng)政府投資(zi)引(yin)(yin)導基金(jin)、陜(shan)(shan)西(xi)(xi)金(jin)融控(kong)股(gu)(gu)集(ji)團(tuan)有(you)(you)限公司(si)、海通(tong)證券股(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)共同組建的陜(shan)(shan)西(xi)(xi)省(sheng)民(min)營(ying)經濟高質量發展(zhan)紓困基金(jin)（簡稱(cheng)“陜(shan)(shan)西(xi)(xi)民(min)營(ying)發展(zhan)基金(jin)”）于 2020 年 1 月 8 日通(tong)過大宗交易(yi)方式受(shou)讓了(le)公司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際(ji)控(kong)制人張國桉(an)先(xian)生通(tong)過國民(min)信托有(you)(you)限公司(si)－國民(min)信托?金(jin)潤 35 號單一(yi)資(zi)金(jin)信托（以下簡稱(cheng)“單一(yi)信托”）間接持有(you)(you)的公司(si)股(gu)(gu)份 9,024,043 股(gu)(gu)，占公司(si)總股(gu)(gu)本的 2%，具(ju)體情況如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo) 創業板(ban)(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規則(ze)》等相(xiang) 關法律法規及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有(you)關規定，作(zuo)為通源石(shi) 油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現(xian)就公司(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五十(shi)七次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)項發表如(ru)下獨(du) 立(li)(li)意見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公司提供擔(dan)保(bao)的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十七次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制 人(ren)張國桉先生于 2019 年 12 月 19 日(ri)與國泰君安(an)創(chuang)新投(tou)資(zi)(zi)(zi)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“國 君創(chuang)投(tou)”）（代表證券(quan)行業(ye)支(zhi)持民(min)企發展系列之國君君彤西安(an)高新私募股(gu)(gu)權(quan)投(tou)資(zi)(zi)(zi) 基金(jin)（以下簡稱“投(tou)資(zi)(zi)(zi)基金(jin)”））簽(qian)署(shu)了(le)《股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓協(xie)議》，擬(ni)以協(xie)議轉(zhuan)讓的(de)(de)方(fang) 式向投(tou)資(zi)(zi)(zi)基金(jin)轉(zhuan)讓其持有的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)無(wu)限(xian)售流通股(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本的(de)(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓的(de)(de)價格為(wei)(wei) 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)，股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓價款為(wei)(wei)人(ren)民(min)幣 127,505,700 元(yuan)。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)于 2019 年 12 月 20 日(ri)在巨潮(chao)資(zi)(zi)(zi)訊網上刊登的(de)(de)《關于控(kong)股(gu)(gu) 股(gu)(gu)東簽(qian)署(shu)股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓協(xie)議暨(ji)權(quan)益(yi)變動的(de)(de)提(ti)示性公(gong)(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)(gong)告編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日(ri)接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國 桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股(gu)(gu)(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日(ri)，國泰君(jun)(jun)安證(zheng)券股份有限公(gong)司全資(zi)子公(gong)司國泰君(jun)(jun)安創新(xin)(xin)投資(zi)有限公(gong)司與高新(xin)(xin)金控(kong)通(tong)過(guo)首善(shan)基(ji)金共(gong)同設立了(le)證(zheng)券行業支(zhi)持民企(qi)發展系列之國君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)西安高新(xin)(xin)私募股權投資(zi)基(ji)金（以(yi)下(xia)簡稱“投資(zi)基(ji)金”），投資(zi)基(ji)金已于(yu) 2019 年 12 月 18 日(ri)在中(zhong)國證(zheng)券投資(zi)基(ji)金業協會完成(cheng)了(le)備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書系信(xin)息披露義務人依(yi)據《中華(hua)人民共和(he)(he)國證(zheng)券(quan)法(fa)》、《上市公司 收(shou)購管理(li)辦法(fa)》、《公開發行證(zheng)券(quan)的公司信(xin)息披露內容與格(ge)式準(zhun)則(ze)第 15 號—權 益變動報告書》及相關法(fa)律、法(fa)規和(he)(he)規范性文(wen)件編制(zhi)。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本(ben)報告(gao)(gao)書(shu)系信息披露(lu)義務人依據《中(zhong)華人民(min)共和(he)國證券(quan)法》、《上市(shi)公(gong)(gong)司 收購管理辦(ban)法》、《公(gong)(gong)開發行證券(quan)的公(gong)(gong)司信息披露(lu)內容(rong)與格(ge)式(shi)準則第(di) 15 號(hao)—權(quan) 益變動報告(gao)(gao)書(shu)》及相關法律、法規和(he)規范(fan)性文(wen)件(jian)編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董事制(zhi)度的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所 創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市規則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規定(ding)，作(zuo)為通源石 油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董事，基于獨(du)(du)(du) 立(li)(li)(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)五十六(liu)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項發(fa)表如下獨(du)(du)(du) 立(li)(li)(li)意見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石(shi)油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)北(bei)京一龍 恒(heng)業石(shi)油工程技術(shu)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一龍恒(heng)業”）因(yin)經營需要，擬(ni)向(xiang)上海景 元融(rong)資租(zu)賃有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)申請人民幣 2,000 萬(wan)元的融(rong)資授信(xin)額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六(liu)屆董事會(hui)第五十 六(liu)次會(hui)議(yi)于 2019 年 12 月 11 日以現場結合通訊表(biao)決方(fang)式召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董事 長張國桉(an)先生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接(jie)到公司控股股東(dong)張國桉先生將其(qi)持有的本公司部分股份辦理了補充(chong)質(zhi)押的通知(zhi)
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年(nian) 10 月以(yi)來，中(zhong)共中(zhong)央(yang)政治局、國務(wu)院(yuan)明確就(jiu)防范化解(jie)金(jin)融風險(xian)、支持民營企業發展以(yi)及化解(jie)上市公司股票質押流(liu)動性風險(xian)提(ti)出明確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年(nian)第三季度報告全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投(tou)資者全(quan)面了解公(gong)司的經營(ying)成(cheng)果(guo)、財務狀況等相關情況，公(gong)司《2019 年第三(san)季度報告全(quan)文》于 2019 年 10 月 26 日在中國證監會指定(ding)創(chuang)業板信息披露(lu) 平臺巨潮資訊網(wang)上披露(lu)，敬請投(tou)資者注意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前(qian)三季度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根(gen)據貴會(hui)《關于(yu)加強對通(tong)過(guo)發(fa)(fa)審會(hui)的(de)擬發(fa)(fa)行(xing)證(zheng)券的(de)公(gong)司(si)會(hui)后事(shi)(shi)項監管(guan)的(de)通(tong) 知(zhi)》（證(zheng)監發(fa)(fa)行(xing)字[2002]15 號）（以下簡稱“15 號文”）、《股票發(fa)(fa)行(xing)審核標準(zhun)備忘錄 第 5 號（新修(xiu)訂）——關于(yu)已通(tong)過(guo)發(fa)(fa)審會(hui)擬發(fa)(fa)行(xing)證(zheng)券的(de)公(gong)司(si)會(hui)后事(shi)(shi)項監管(guan)及封卷(juan) 工作(zuo)的(de)操作(zuo)規(gui)程》（以下簡稱“備忘錄 5 號”）和《關于(yu)再(zai)融資公(gong)司(si)會(hui)后事(shi)(shi)項相關 要求的(de)通(tong)知(zhi)》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截(jie)至本(ben)(ben)公(gong)告披露(lu)日，張(zhang)國桉夫婦直接持有(you)公(gong)司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben) 的 26.03%，通過(guo)國民信(xin)托(tuo)(tuo)有(you)限公(gong)司(si)(si)－國民信(xin)托(tuo)(tuo)·金潤 35 號單一資金信(xin)托(tuo)(tuo)間接持有(you)公(gong)司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的 3.83%，合計(ji)(ji)(ji)持有(you)公(gong)司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong) 司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的 29.86%。本(ben)(ben)次(ci)辦理解除股(gu)(gu)票質押式(shi)回(hui)購(gou)交易(yi)業務后，張(zhang)國桉先生(sheng)累(lei)計(ji)(ji)(ji)質押股(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)其(qi)合計(ji)(ji)(ji)持有(you)本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)總數(shu)的 77.61%，占(zhan)(zhan)本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月 30 日，財(cai)政(zheng)部發布(bu)《關于修(xiu)訂(ding)印發 2019 年度一(yi)般企業財(cai)務(wu)報(bao) 表(biao)格式的(de)通知》（財(cai)會(hui)[2019]6 號）（以下簡稱“《修(xiu)訂(ding)通知》”），適(shi)用于執 行企業會(hui)計(ji)準則的(de)非金(jin)融企業 2019 年度中期(qi)(qi)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)和年度財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)及(ji)以后期(qi)(qi) 間的(de)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)。 公司根據上述修(xiu)訂(ding)后的(de)會(hui)計(ji)準則要求(qiu)對會(hui)計(ji)政(zheng)策進行相應變(bian)更(geng)，本次會(hui)計(ji)政(zheng) 策變(bian)更(geng)屬(shu)于“根據法律(lv)、行政(zheng)法規或者國家統一(yi)的(de)會(hui)計(ji)制(zhi)度的(de)要求(qiu)變(bian)更(geng)會(hui)計(ji)政(zheng)策” 的(de)情(qing)形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第二十九 次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian)(nian) 8 月 26 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年(nian)(nian) 8 月 15 日以(yi)電(dian)子郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi) 3 名，實(shi)到(dao)監(jian)(jian)事(shi) 3 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong) 華人(ren)民共和國公司法》、《公司章程》的規定(ding)。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百雙先 生主持(chi)，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五(wu)十 四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 8 月(yue) 26 日以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)方(fang)式(shi)(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長(chang) 張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 8 月(yue) 15 日以(yi)專人送(song)達(da)、電(dian)子郵件方(fang)式(shi)(shi)送(song)達(da) 全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》 及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規(gui)定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半年(nian)度(du)報(bao)告摘要來自半年(nian)度(du)報(bao)告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況(kuang)及未來發(fa)展(zhan)規劃，投資(zi)者應當到證監(jian)會指(zhi) 定媒體仔細閱讀半年(nian)度(du)報(bao)告全文。 董事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管理人員異議聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事制度(du)(du)的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)(yi)所 創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)(yi)所創業板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang) 關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)董事工(gong)作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)的有關規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為(wei)通源石 油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會獨立(li)(li)(li)董事，基(ji)于獨 立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)司 2019 年(nian)半年(nian)度(du)(du)相(xiang)關事項發表如下(xia)(xia)獨立(li)(li)(li)意(yi)見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為(wei)加(jia)快(kuai)通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）控股子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北 京大(da)德廣(guang)源石油(you)技術服務(wu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“大(da)德廣(guang)源”）在(zai)新(xin)疆(jiang)地(di)區的(de)(de)市場(chang) 拓展(zhan)，進一步提(ti)升大(da)德廣(guang)源整體市場(chang)份額及(ji)收入規模，大(da)德廣(guang)源擬(ni)出資 2000 萬(wan) 元(yuan)在(zai)新(xin)疆(jiang)省庫爾勒市設立全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)新(xin)疆(jiang)大(da)德廣(guang)源石油(you)技術服務(wu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia) 簡(jian)(jian)稱(cheng)“新(xin)疆(jiang)大(da)德”，實際以(yi)(yi)工商登(deng)記為(wei)準）。 本次(ci)對(dui)外(wai)投資事項已經公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆董事會(hui)第五(wu)十(shi)四(si)次(ci)會(hui)議審議通過，無須提(ti) 交股東大(da)會(hui)審議，不(bu)涉(she)及(ji)關聯交易，亦不(bu)構成《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)(zhong)組管理辦法》 規定(ding)的(de)(de)重(zhong)(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)(zhong)組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年 8 月 26 日(ri)，通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”） 召 開第六屆董事會第五十(shi)四次(ci)會議(yi)和第六屆監(jian)事會第二十(shi)九次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了(le)公(gong) 司(si) 《2019 年半(ban)年度(du)報告(gao)及摘要》等(deng)議(yi)案(an)。 為(wei)使投資者(zhe)全面了(le)解公(gong)司(si)的經營(ying)成果、財務狀(zhuang)況(kuang)(kuang)等(deng)相關情(qing)況(kuang)(kuang)，公(gong)司(si)《2019 年半(ban)年度(du)報告(gao)全文》和《2019 年半(ban)年度(du)報告(gao)摘要》于(yu) 2019 年 8 月 28 日(ri)在中國 證監(jian)會指定創業板信(xin)息披露(lu)(lu)平(ping)臺巨潮資訊網上(shang)披露(lu)(lu)，敬請投資者(zhe)注意查(cha)閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）2018 年(nian)年(nian)度(du)權益分派(pai)方案已(yi)獲 2019 年(nian) 6 月(yue) 26 日(ri)召開的 2018 年(nian)度(du)股東大會(hui)審議(yi)通過，現將權益分派(pai)事(shi)宜公告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”） 于 2019 年 8 月 15 日收到。中(zhong)國證(zheng)券監(jian)督管理委員會（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)監(jian)會” ）出具的《關于核準通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發行(xing)股票的批復》（證(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號），該批復具體內容如下(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國桉先(xian)生(sheng)將(jiang)其持有的(de)本(ben)公(gong)(gong)司(si)部分(fen)股份辦理了(le)補充質押的(de)通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所(suo) 創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市規則(ze)》等(deng)相(xiang) 關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)的(de)(de)有關(guan)規定(ding)，作為通源石 油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事，基于獨(du) 立(li)判(pan)斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第五(wu)十三次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項(xiang)發表如下獨(du) 立(li)意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai) 石(shi)油工程技(ji)術(shu)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)”）因經(jing)營(ying)需要，擬向昆侖銀 行(xing)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)大(da)(da)(da)慶(qing)分行(xing)申請(qing)人民幣 3,000 萬元的(de)綜合授信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上述 綜合授信(xin)額度(du)提(ti)供連(lian)帶(dai)(dai)責(ze)任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額為(wei)不超過(guo) 3,000 萬元，期(qi)限(xian)(xian) 12 個月。 大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)主(zhu)要經(jing)營(ying)股(gu)東(dong)計(ji)(ji)翔、計(ji)(ji)萬仁、計(ji)(ji)萬學為(wei)本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持有(you)大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)股(gu)權 比例對應權益(yi)金(jin)額向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)以(yi)其自有(you)資產向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan) 保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)提(ti)供的(de)連(lian)帶(dai)(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會第五十 三次會議(yi)于(yu) 2019 年 7 月 26 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決方式(shi)召(zhao)開，會議(yi)由(you)公司(si)(si)董(dong)事(shi)長 張國桉先(xian)生主持。會議(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 7 月 19 日(ri)以(yi)專人(ren)送(song)達、電(dian)子郵件(jian)方式(shi)送(song)達 全體董(dong)事(shi)。會議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會議(yi)符合《中華人(ren)民共和國公司(si)(si)法》 及《公司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規定。經(jing)與會董(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月 28 日 披(pi)(pi)露了(le)《關(guan)于公司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、部分(fen)董事及高級管(guan)理人員擬參與認購(gou)交易型開放式 指數證券投資(zi)基金(jin)份額公告(gao)》（公告(gao)編號(hao)：2019-062），公司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控制 人張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)、公司董事、總(zong)裁(cai)任延忠先(xian)生(sheng)、公司董事、主管(guan)財(cai)務副總(zong)裁(cai)兼(jian)董事 會秘(mi)書張(zhang)志堅先(xian)生(sheng)擬參與華安中(zhong)證民企成長(chang)交易型開放式指數證券投資(zi)基金(jin)（以 下簡稱“華安中(zhong)證民企成長(chang) ETF”）網下股(gu)(gu)(gu)票認購(gou)，以不超過(guo) 7,800,000 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票 （占公司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de) 1.73%）直接換購(gou)華安中(zhong)證民企成長(chang) ETF 的(de)基金(jin)份額。具(ju)體(ti)內 容(rong)詳見公司在中(zhong)國(guo)證監會指定創業板信息(xi)披(pi)(pi)露平臺巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網上(shang)發布的(de)相關(guan)公 告(gao)。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“受讓(rang)(rang)方(fang)”）于 2018 年(nian)(nian) 10 月(yue) 22 日(ri)召開第六屆董事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議審議通(tong)過了《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司(si)與(yu)深(shen)圳東 證(zheng)通(tong)源海外(wai)石(shi)油產業投資基金(jin)合(he)(he)(he)伙企(qi)業（有(you)限合(he)(he)(he)伙）簽署<股(gu)(gu)(gu)權轉讓(rang)(rang)協議>的(de)議 案》，同意公(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)人(ren)民幣(bi) 455,549,967 元(yuan)收購(gou)(gou)深(shen)圳東證(zheng)通(tong)源海外(wai)石(shi)油產業投資基 金(jin)合(he)(he)(he)伙企(qi)業（有(you)限合(he)(he)(he)伙）（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“并購(gou)(gou)基金(jin)”或“轉讓(rang)(rang)方(fang)”）持(chi)有(you)的(de)深(shen)圳合(he)(he)(he) 創源石(shi)油技(ji)術發(fa)展(zhan)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“合(he)(he)(he)創源”或“標的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）100%股(gu)(gu)(gu)權， 從而(er)間(jian)接收購(gou)(gou)合(he)(he)(he)創源通(tong)過其全(quan)(quan)資子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)(gu)權。本次交易完成后，合(he)(he)(he)創源將成為公(gong)(gong)(gong)司(si)全(quan)(quan)資子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui) The Wireline Group, LLC.的(de)持(chi)股(gu)(gu)(gu)比例將由 55.26%提升(sheng)至 89.22%。具體內容詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong) 司(si)于 2018 年(nian)(nian) 10 月(yue) 22 日(ri)在中(zhong)國證(zheng)監會(hui)指(zhi)定創業板信息披露平臺巨(ju)潮資訊(xun)網上發(fa) 布(bu)的(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 2019 年半年度業(ye)績(ji)(ji)預告(gao) 一、本期業(ye)績(ji)(ji)預計情況 1、業(ye)績(ji)(ji)預告(gao)期間：2019年1月1日至2019年6月30日 2、預計的業(ye)績(ji)(ji)：同向下(xia)降 3、業(ye)績(ji)(ji)預告(gao)情況表(biao)
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)五十 二次會議于(yu) 2019 年(nian) 7 月 12 日以現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開，會議由(you)公(gong)司(si)(si)董事(shi)長(chang) 張國桉先(xian)生主(zhu)持。會議通(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年(nian) 7 月 5 日以專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達 全(quan)體董事(shi)。會議應(ying)到(dao)董事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會議符合《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定。經與會董事(shi)表決審(shen)議通(tong)過了以下(xia)議案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至(zhi)本(ben)公(gong)告日(ri)，通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱 “公(gong)司(si)”） 控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人張(zhang)國桉(an)先(xian)生直接持(chi)有(you)(you)本(ben)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si) 總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例的(de)(de)(de) 25.48%；張(zhang)國桉(an)先(xian)生通過(guo)國民信托有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)－國民信托·金潤 35 號(hao)單一資金信托間(jian)接持(chi)有(you)(you)本(ben)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例的(de)(de)(de) 3.83%；張(zhang)國桉(an)先(xian)生夫(fu)人蔣芙蓉女(nv)士持(chi)有(you)(you)本(ben)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu) 本(ben)比例的(de)(de)(de) 0.55%。公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人張(zhang)國桉(an)夫(fu)婦合(he)計(ji)持(chi)有(you)(you)本(ben)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例的(de)(de)(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)(da)(da)(da)成（西安）律(lv)師事務所（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所”）受(shou)通(tong)源(yuan)石油 科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)(da)(da)會（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)(da)(da)會”）進行現場見證，并根據《中(zhong) 華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)(da)(da)會 規(gui)(gui)(gui)則》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)(da)(da)會規(gui)(gui)(gui)則》”）等中(zhong)國(guo)現行法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章(zhang)(zhang) 和規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)以及《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》（以下(xia)簡(jian) 稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》”）的相關規(gui)(gui)(gui)定，出具(ju)本(ben)法(fa)律(lv)意見書(shu)。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議的召(zhao)集、召(zhao)開與表決程(cheng)序符合《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交易 所創業板股票上(shang)市規(gui)(gui)(gui)(gui)則》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《上(shang) 市公(gong)司(si)股東大會(hui)規(gui)(gui)(gui)(gui)則》等有(you)關(guan)法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)(gui)章(zhang)(zhang)、規(gui)(gui)(gui)(gui)范性文件和《公(gong)司(si)章(zhang)(zhang) 程(cheng)》、《股東大會(hui)議事(shi)規(gui)(gui)(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)(gui)(gui)定(ding)。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)(yu)(yu) 2019 年 6 月 13 日召開(kai)了(le)第(di)(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)(di)五(wu)十次(ci)會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)(yu)(yu)首次(ci)授(shou)予的限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao) 第(di)(di)(di)二(er)期(qi)解(jie)(jie)除限(xian)售的議(yi)案》及《關于(yu)(yu)(yu)預留部分限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)解(jie)(jie)除限(xian)售的議(yi)案》。 董(dong)事會認為根據《第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃（草案）》和《第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao) 激(ji)勵計劃實施考核管理辦法》等有(you)關規定，第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃首次(ci)授(shou)予 部分第(di)(di)(di)二(er)個(ge)解(jie)(jie)鎖期(qi)及預留部分限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)一(yi)個(ge)解(jie)(jie)鎖期(qi)條件已成(cheng)就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源 石(shi)油(you)鉆采工(gong)具有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源”）因經營需要，擬(ni)向(xiang)中國(guo)銀行股(gu)(gu) 份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)分行申請人民幣 600 萬元的綜合授(shou)信額度。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對上述綜合授(shou) 信額度提(ti)供(gong)連帶(dai)責任(ren)(ren)保證，擔(dan)保金額為(wei)不超(chao)過 600 萬元，期限(xian)(xian)(xian) 24 個月。寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong) 源主要經營股(gu)(gu)東張繼(ji)剛(gang)為(wei)本次擔(dan)保以(yi)其持有寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源股(gu)(gu)權比例對應權益(yi)金額向(xiang) 公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保，寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源以(yi)其自(zi)有資產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保，擔(dan)保期限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei) 寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源提(ti)供(gong)的連帶(dai)責任(ren)(ren)擔(dan)保期限(xian)(xian)(xian)一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董事會第五十 一次(ci)會議于(yu) 2019 年(nian) 6 月 20 日以現場結(jie)合通訊表決方式召開(kai)，會議由(you)公司(si)(si)董事長 張國(guo)桉先生主持。會議通知(zhi)于(yu) 2019 年(nian) 6 月 14 日以專人(ren)送達、電子郵件方式送達 全體董事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所 創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石 油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)五十一(yi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du) 立(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北(bei)京一龍 恒業(ye)石(shi)油工程技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一龍恒業(ye)”）及其全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)龍源恒通(tong)(tong) 石(shi)油技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“龍源恒通(tong)(tong)”）因經(jing)營需要，擬向深(shen)圳市盛元(yuan)智本 商業(ye)保(bao)理有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)申請人民幣 2,000 萬元(yuan)的保(bao)理融資(zi)授信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對(dui)上述綜 合授信(xin)額(e)度提供連帶(dai)責任保(bao)證(zheng)，擔保(bao)金額(e)為(wei)不超過 2,000 萬元(yuan)，期限 6 個月。一
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本所與通源(yuan)石(shi)油簽訂的《專項法律服(fu)務協議》，本所作(zuo)為(wei)通源(yuan)石(shi)油本 次股權(quan)激(ji)勵的特聘專項法律顧(gu)問(wen)，根據《公司(si)法》、《證券法》、《管理辦法》、 《備忘(wang)錄8號(hao)》等法律、法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件及《公司(si)章程》的有關規(gui) 定，就(jiu)公司(si)本次解除限售所涉相關事宜(yi)出具本法律意(yi)見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提交公(gong)司第六屆董(dong)事會第五(wu)十次會議審(shen)(shen)議的(de)相(xiang)關議案(an)，在提交董(dong) 事會會議審(shen)(shen)議前(qian)，已提交獨立董(dong)事審(shen)(shen)閱(yue)。經(jing)認真審(shen)(shen)議，獨立董(dong)事同(tong)意(yi)將上述議案(an) 提交公(gong)司董(dong)事會會議審(shen)(shen)議
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍恒業(ye)(ye)及其全(quan)資子公(gong)(gong)司(si)(si)龍源恒通信譽(yu)及經營(ying)狀況良好。一(yi)龍恒業(ye)(ye)主(zhu)要經營(ying) 股東丁福慶、秦忠利(li)為(wei)(wei)本(ben)(ben)次擔保(bao)(bao)以其持有(you)一(yi)龍恒業(ye)(ye)股權比例對(dui)(dui)應權益(yi)金(jin)額向公(gong)(gong)司(si)(si) 提(ti)(ti)供(gong)反擔保(bao)(bao)，一(yi)龍恒業(ye)(ye)以其自有(you)資產向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)一(yi)龍 恒業(ye)(ye)提(ti)(ti)供(gong)的(de)連帶責任(ren)擔保(bao)(bao)期(qi)限一(yi)致(zhi)。本(ben)(ben)次擔保(bao)(bao)行為(wei)(wei)不(bu)會對(dui)(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)正常(chang)運作(zuo)(zuo)和業(ye)(ye)務 發展造成不(bu)良影響。本(ben)(ben)次擔保(bao)(bao)內容(rong)及決策(ce)程(cheng)序符合《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市 公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板股票(piao)上(shang)(shang)市規則(ze)》等相關法規要求， 不(bu)存在損害公(gong)(gong)司(si)(si)及廣大投資者(zhe)利(li)益(yi)的(de)情形。我們(men)同意本(ben)(ben)次擔保(bao)(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）關于(yu) 2018 年度非公 開(kai)發行 A 股股票(piao)事項(xiang)已于(yu) 2019 年 6 月(yue) 10 日(ri)通過中國證券(quan)監(jian)督管理委員會（以下 簡稱(cheng)“中國證監(jian)會”）發行審(shen)核委員會審(shen)核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根(gen)據通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）2016年(nian)度(du)股東大 會的(de)授權(quan)，公司于2019年(nian)6月13日召(zhao)開了(le)第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過 了(le)《關于預留部分限(xian)制性(xing)股票第(di)一(yi)期(qi)解(jie)除限(xian)售的(de)議(yi)(yi)案(an)》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根(gen)據通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）2016年度股(gu)東大 會(hui)(hui)的(de)(de)授(shou)(shou)權，公(gong)司(si)(si)(si)于2019年6月13日(ri)召開了第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第五十次會(hui)(hui)議，審議通(tong)過(guo) 了《關于首次授(shou)(shou)予的(de)(de)限制性股(gu)票第二(er)期解(jie)除(chu)限售的(de)(de)議案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事會認(ren)為：公司(si)第(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股票(piao)激(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)第(di)二個解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)期(qi)的(de)解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)條 件已滿(man)足，本次解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)符合(he)《上市公司(si)股權激(ji)(ji)勵(li)管理辦(ban)法》和(he)公司(si)《第(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股 票(piao)激(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)（草案）》的(de)要求，激(ji)(ji)勵(li)對象(xiang)的(de)解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)資格合(he)法、有效，同意公司(si)對 88 名 激(ji)(ji)勵(li)對象(xiang)在(zai)第(di)二個解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)期(qi)持(chi)有的(de) 303.45 萬股限(xian)制(zhi)性股票(piao)進(jin)行(xing)解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文(wen)件的(de)規(gui)定，公司決定非公開發行股票，募集資(zi)(zi)金不超過 56,000 萬元，用于“收購合創(chuang)源 100%股權項目”、“補充(chong)流動資(zi)(zi)金項目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會對公(gong)司(si)擬對首次(ci)授予的(de)限(xian)制性(xing)股票(piao)第(di)二期解(jie)除(chu)限(xian)售(shou)的(de)相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)和對預留部分限(xian)制性(xing)股票(piao)第(di)一期解(jie)除(chu)限(xian)售(shou)的(de)相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)進行(xing)了核查(cha)。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司擬向特定對象非公開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六屆董(dong)事會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)了公(gong)司(si)關于(yu)非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行股(gu)票的(de)相(xiang)關議(yi)案。后因方案的(de)調整(zheng)，公(gong)司(si)于(yu) 2019 年(nian) 6 月 13 日召開(kai)(kai)第六屆董(dong)事會(hui)第五十(shi)次會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)了公(gong)司(si)關于(yu)調整(zheng)非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行股(gu)票的(de)相(xiang)關議(yi)案，對(dui)非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行股(gu)票預案內容進(jin)行了修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆(jie)董事會第五十次會議于 2019 年 6 月 13 日(ri)以現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開(kai)，會議由公(gong)司董事長張國桉(an)先生主(zhu)持。會議通(tong)知于 2019 年 6 月 10 日(ri)以專人送達、電子郵(you)件方(fang)式(shi)送達全體董事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在(zai)本次非公(gong)開(kai)發行募(mu)集資金到位(wei)之前，公(gong)司將(jiang)根據募(mu)集資金投資項目進(jin)度的實(shi)際情況以(yi)自籌資金先行投入，并在(zai)募(mu)集資金到位(wei)后按照相關法(fa)規規定(ding)的程序(xu)予以(yi)置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監會發行(xing)審核(he)(he)委員(yuan)會的審核(he)(he)結果(guo)，公(gong)司本次非(fei)公(gong)開發行(xing)股票申請獲(huo)得審核(he)(he)通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)四十九次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 6 月(yue) 5 日以(yi)現(xian)場結(jie)合(he)通訊表決方式召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司董事(shi)(shi)長張國桉(an)先(xian)生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年 5 月(yue) 30 日以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體(ti)董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司法》 及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的(de)規定(ding)。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為(wei)維護通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）、公(gong)(gong)司股東和債權人的合法權益，規范公(gong)(gong)司的組織和行為(wei)，根據《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司法》”）、《中(zhong)華人民共和國(guo)證券法》（以下(xia)簡稱“《證券法》”）和其他有(you)關規定(ding)，制定(ding)本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國桉先生將其持(chi)有的(de)本公(gong)(gong)司(si)部分股份進行股票質押式回(hui)購(gou)交易(yi)的(de)通知(zhi)
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司(si)第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十九次(ci)會議審議通過了《關于召(zhao)開 2018 年(nian)年(nian)度(du)股東(dong)大會的議案》。本次(ci)股東(dong)大會會議的召(zhao)開符合有關法律、行政法規、部(bu)門規章、規范(fan)性文件和《公司(si)章程》等規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法（2018 年(nian)修(xiu)(xiu)訂(ding)）》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)準(zhun)則(ze)（2018 年(nian)版(ban)）》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程指引（2016 年(nian)修(xiu)(xiu)訂(ding)）》和《創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》等法律(lv)法規(gui)的規(gui)定(ding)，鑒于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)中文名(ming)已完(wan)成變更，擬變更公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)英(ying)文名(ming)為 “Tong Petrotech Corp.”，現對(dui)《通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》作(zuo)(zuo)出修(xiu)(xiu)訂(ding)，同時授權法定(ding)代表人在《通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程修(xiu)(xiu)正(zheng)案》 上簽(qian)字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上市公司(si)規范(fan)運(yun)作、健康發展，增(zeng)強上市公司(si)信息(xi)透明度，加強與廣大投(tou)資者溝通交流，進一步提升投(tou)資者關系管理(li)水平，陜西(xi)上市公司(si)協會根據(ju)陜西(xi)證監局工(gong)作部署，聯(lian)合深圳(zhen)市全景(jing)網絡(luo)有限公司(si)舉辦(ban)“理(li)性投(tou)資溝通增(zeng)信——2019 年陜西(xi)轄(xia)區上市公司(si)集體接(jie)待日活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于(yu) 2019 年 4 月(yue) 23 日出具(ju)的(de)《關于(yu)請(qing)做好西(xi)安通源石(shi)油科技(ji)股份(fen)有限公司非公開發行股票發審(shen)委會議準備工作的(de)函》（以下簡稱“告知函”）已收悉。中信證(zheng)券股份(fen)有限公司作為保薦機構，與申請(qing)人、申請(qing)人會計師對告知函所列問題認真進行了(le)逐(zhu)項(xiang)落(luo)實，現回復如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）收到中(zhong)國(guo)證券監督管理委員會(hui)（以下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證監會(hui)”）于(yu)(yu) 2019 年 4 月 23 日出具的《關于(yu)(yu)請(qing)做好西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)票發審委會(hui)議(yi)準(zhun)備工(gong)作的函(han)(han)》（以下(xia)簡稱(cheng)“初審會(hui)告知函(han)(han)”）。公(gong)(gong)司會(hui)同各中(zhong)介機構就初審會(hui)告知函(han)(han)的相(xiang)關問(wen)題(ti)進(jin)行了回復(fu)，具體內容詳(xiang)見公(gong)(gong)司披露于(yu)(yu)巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）的《<關于(yu)(yu)請(qing)做好西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)票發審委會(hui)議(yi)準(zhun)備工(gong)作的函(han)(han)>的回復(fu)報告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國(guo)桉先(xian)生將其持(chi)有的本公司(si)部(bu)分股(gu)份(fen)進行股(gu)票質押(ya)式回購交易以及部(bu)分股(gu)份(fen)解(jie)除質押(ya)的通(tong)知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（曾用(yong)名“西(xi)安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)”， 以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2019 年 5 月 13 日發布了《關于公(gong)(gong)司(si)及公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制人簽(qian)署<合作協(xie)議>的(de)公(gong)(gong)告(gao)》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會(hui)(hui)計估計變更，是根據(ju)財(cai)(cai)政部相關規(gui)定及公司(si)實際經營進行的(de)合(he)理變更， 符合(he)財(cai)(cai)政部、中(zhong)國證(zheng)監會(hui)(hui)和(he)深圳證(zheng)券交易(yi)所的(de)相關規(gui)定及公司(si)實際情況(kuang)，能夠客(ke)觀、公允(yun)地反(fan)映公司(si)的(de)財(cai)(cai)務狀況(kuang)和(he)經營成果，不(bu)存在(zai)損害公司(si)及全體(ti)股(gu)東，特別(bie)是中(zhong)小股(gu)東的(de)合(he)法權益的(de)情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本(ben)次(ci)會計估計變更，是(shi)根據財政部相關規定及(ji)(ji)公司(si)實(shi)際經營進行的(de)合理變更，符合財政部、中(zhong)(zhong)國證監(jian)會和深(shen)圳證券交易所的(de)相關規定及(ji)(ji)公司(si)實(shi)際情(qing)況，能(neng)夠客(ke) 觀、公允地反映(ying)公司(si)的(de)財務狀況和經營成果，不(bu)存(cun)在損害公司(si)及(ji)(ji)全體(ti)股(gu)東，特(te)別(bie) 是(shi)中(zhong)(zhong)小股(gu)東的(de)合法權益的(de)情(qing)形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司(si)(si)全資子(zi)公(gong)司(si)(si)西安通源(yuan)正合(he)石(shi)油(you)工程有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“通源(yuan)正合(he)”） 和(he)北京(jing)大德(de)廣源(yuan)石(shi)油(you)技術服務有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“大德(de)廣源(yuan)”）因(yin)經營需要， 分別向金融機構(gou)申請人民幣 6,000 萬元的綜合(he)授信額(e)(e)度(du)。公(gong)司(si)(si)擬對上述(shu)兩(liang)家子(zi)公(gong)司(si)(si)的綜合(he)授信額(e)(e)度(du)提供連(lian)帶責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額(e)(e)為合(he)計不超過 12,000 萬元，期限 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變更，是根據財(cai)政(zheng)部修訂及(ji)頒布的企業會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)準則及(ji)公(gong)(gong)司(si)經營 實際(ji)進行(xing)的合理變更，符合國家相(xiang)關規(gui)定和(he)公(gong)(gong)司(si)實際(ji)情(qing)況(kuang)，審批和(he)決策(ce)程(cheng)序符合法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》等規(gui)定，不存在損害公(gong)(gong)司(si)及(ji)全體(ti)股東合法權益的情(qing)形(xing)，同意公(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)和(he)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本(ben)次會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變更(geng)是根據(ju)財政部相關規定(ding)及(ji)公(gong)(gong)司實際(ji)情況進(jin)行的合理變更(geng)，執(zhi)行變更(geng)后的會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)政策(ce)及(ji)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)能(neng)夠客觀、公(gong)(gong)允(yun)地反映(ying)公(gong)(gong)司的財務狀(zhuang)況和(he)經營成果，不會(hui)(hui)(hui)(hui)損(sun)害公(gong)(gong)司及(ji)全體(ti)股東的利益。董事會(hui)(hui)(hui)(hui)同意(yi)公(gong)(gong)司本(ben)次會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)政策(ce)及(ji)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（曾用名“西安通(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司”， 以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）分別于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 29 日召開第六(liu)屆董事會第 四十五次會議(yi)、2019 年第二次臨時股(gu)東大(da)會，審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)《關于擬變(bian)更公(gong)(gong)(gong)司名稱(cheng)的議(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入(ru)西(xi)安(an)(an)高新(xin)金融控(kong)(kong)股(gu)(gu)有(you)限公司(si)(si)(si)和(he)長安(an)(an)國(guo)際信托(tuo)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)作為戰(zhan)(zhan)略(lve)投資者，將積(ji)(ji)極助力公司(si)(si)(si)轉型升(sheng)級(ji)，為公司(si)(si)(si)進一步發展(zhan)壯大提(ti)供資金支(zhi)持， 同時(shi)降低控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的(de)質(zhi)押率，推動公司(si)(si)(si)做(zuo)大做(zuo)強主業，促進西(xi)安(an)(an)高新(xin)區(qu)強鏈、補鏈的(de)戰(zhan)(zhan)略(lve)布局(ju)，對(dui)公司(si)(si)(si)未來經營有(you)著長期積(ji)(ji)極的(de)影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生將(jiang)其持有的本公司部(bu)(bu)分股(gu)份(fen)進行股(gu)票(piao)質押式回購交(jiao)易以及(ji)部(bu)(bu)分股(gu)份(fen)解除質押的通知，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西(xi)安通源石油科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司(si)部分股(gu)(gu)(gu)份(fen)解(jie)除質押的情(qing)況，具體事(shi)項如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)議(yi)的召集、召開與(yu)表(biao)決程(cheng)序符合《公司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市公司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《上(shang)(shang)市公司(si)股(gu)東大會(hui)規(gui)(gui)則》等有關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件和《公司(si)章程(cheng)》、《股(gu)東大會(hui)議(yi)事規(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第六屆董事會(hui)第四十五(wu)次(ci)會(hui)議審議通過《關于召(zhao)開 2019 年第二次(ci)臨時股(gu)東(dong)大會(hui)的議案》，決定召(zhao)開本次(ci)股(gu)東(dong)大會(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的指導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為(wei)西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第四(si)十七次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)(li)意見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)戰略發(fa)展(zhan)需(xu)要，提高(gao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)整體競爭力(li)和綜合(he)實(shi)力(li)，同(tong)時吸引和留住(zhu)優秀(xiu)人才，有(you)效地將股(gu)東(dong)利益、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利益和子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利益及(ji)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)核心(xin)經營(ying)團隊(dui)(dui)利益結合(he)在一起(qi)，促進公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)業務持續、健康發(fa)展(zhan)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬將全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京大(da)德(de)(de)廣源(yuan)石油技術服(fu)務有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“大(da)德(de)(de)廣源(yuan)”）7%的股(gu)權轉(zhuan)讓給大(da)德(de)(de)廣源(yuan)的核心(xin)管(guan)理團隊(dui)(dui)，轉(zhuan)讓價格為 280 萬元(yuan)。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第四十 七(qi)次(ci)會議于 2019 年 4 月(yue) 29 日以現(xian)場結合通訊表決方式召開(kai)，會議由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生(sheng)主持。會議通知于 2019 年 4 月(yue) 23 日以專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會議應到(dao)董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會議符合《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會董(dong)(dong)事(shi)表決審議通過了以下議案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證(zheng)監會《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳 證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資產重組管理辦法》及(ji)《西(xi)(xi)安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，我們(men)作為西(xi)(xi)安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li) 董事(shi)(shi)(shi)，本著認真、負責的(de)態度(du)和獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)會第(di)四十七(qi)次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項資料(liao)進行了(le)(le)審閱并(bing)就有(you)關(guan)情況向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)相關(guan)人員進行了(le)(le)詢問，經過認真的(de)事(shi)(shi)(shi)前審查，發表如下(xia)事(shi)(shi)(shi)前認可意見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為(wei)進(jin)一(yi)(yi)步增(zeng)強盈利能力，延(yan)伸油田(tian)服務產業(ye)(ye)鏈，強化業(ye)(ye)務布局，西(xi)安通源石(shi)(shi)油科技股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“受(shou)讓(rang)方”）與嘉興賢毅(yi)(yi)股(gu)(gu)(gu)(gu)權投資(zi)(zi)合伙企業(ye)(ye)（有限合伙）（以(yi)下簡稱“嘉興賢毅(yi)(yi)” 或“轉(zhuan)讓(rang)方”）簽署《股(gu)(gu)(gu)(gu)權轉(zhuan)讓(rang) 協議》，由嘉興賢毅(yi)(yi)將未繳付的(de)(de)(de)出(chu)(chu)資(zi)(zi)額（2000 萬(wan)元）對應的(de)(de)(de)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石(shi)(shi)油工程技術(shu)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱為(wei)“一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”或“目標(biao)(biao)公(gong)司(si)(si)”）2.8777%股(gu)(gu)(gu)(gu)權轉(zhuan)讓(rang)給公(gong)司(si)(si)，公(gong)司(si)(si)同意受(shou)讓(rang)標(biao)(biao)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權，且同意將標(biao)(biao)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權對應的(de)(de)(de)出(chu)(chu)資(zi)(zi)金額（2000 萬(wan)元）直接向一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)繳付。本次交易前(qian)，公(gong)司(si)(si)持有一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye) 26.1113%的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權； 本次交易完成后，公(gong)司(si)(si)將持有一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye) 28.9890%的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監事會第二十(shi)六次(ci)會議(yi)于 2019 年 4 月 29 日以現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開(kai)。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所 創業(ye)板(ban)上市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作為西安通(tong) 源石油科(ke)技股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)(si)第六(liu)屆董事(shi)會第四(si)十六(liu)次(ci)會議相關(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表如下獨(du) 立(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安(an)通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）參股公(gong)司北京(jing)一龍(long)(long)恒 業石油工(gong)程技術(shu)有限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒業”）因經營需(xu)要，向金融機(ji)構(gou)申 請(qing)人(ren)民幣3,000萬(wan)元的(de)綜合(he)授信(xin)額度。公(gong)司擬對(dui)上(shang)述綜合(he)授信(xin)額度提供連帶責任保(bao)證，擔保(bao)金額為(wei)不超過3,000萬(wan)元，期(qi)限(xian)12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十(shi) 六次(ci)會議(yi)于 2019 年 4 月(yue) 24 日以現(xian)場結合通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由公司董事長 張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度報(bao)告(gao)匯總(zong)
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公司 2019 年(nian)第一季度(du)報告已于 2019 年(nian) 4 月 24 日 在中國證監會指定創業板信息披(pi)(pi)露網站巨潮資訊網上披(pi)(pi)露，請投(tou)資者(zhe)注意查閱(yue)。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公(gong)司(si)及董事會(hui)全體成員保(bao)證信息披露內容(rong)的真實、準確(que)、完整，沒有虛假 記載(zai)、誤(wu)導性陳述或重大遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《中華人民共(gong)和國證(zheng)(zheng)券法(fa)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大(da)(da)資產重(zhong)(zhong)組(zu)管(guan)(guan)理(li)辦(ban)(ban)法(fa)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)并購重(zhong)(zhong)組(zu)財務顧(gu)(gu)問業(ye)務管(guan)(guan)理(li)辦(ban)(ban)法(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規則(ze)》等(deng)法(fa)律法(fa)規的規定，本獨立(li)財務顧(gu)(gu)問按照(zhao)證(zheng)(zheng)券業(ye)公(gong)(gong)認的業(ye)務標準，著誠實信用(yong)、勤勉盡(jin)責的態度，經(jing)過審慎的調查，就通源石油重(zhong)(zhong) 大(da)(da)資產購買出具(ju)本持續督導報告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風(feng)證(zheng)券股份有限公(gong)司(si)(si)（簡稱“天風(feng)證(zheng)券”、“獨立財務顧(gu)問”）接受西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（簡稱“通(tong)源石油”、“上(shang)市公(gong)司(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)”）的委托(tuo)，擔任公(gong)司(si)(si) 2016 年發(fa)行股份及支付現金(jin)購(gou)買資(zi)產并(bing)募(mu)集配套資(zi)金(jin)暨(ji)關聯交(jiao)易的獨立財務顧(gu)問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根(gen)據西安通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召開第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四十(shi)五次會(hui)(hui)議和(he)第六(liu)屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第二(er)十(shi)四次會(hui)(hui)議，審議 通過(guo)了《關于回購注銷部分限(xian)制性股(gu)票的(de)議案》，此(ci)事(shi)(shi)項還須提(ti)交股(gu)東大會(hui)(hui)審議。 具(ju)體(ti)如(ru)下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西(xi)安通(tong)(tong)源石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆(jie)董事會(hui)第四十 五次(ci)會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 12 日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)董事長 張國桉(an)先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于 2019 年 4 月 5 日以(yi)(yi)專(zhuan)人送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da) 全體董事。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董事 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公司(si)法》 及(ji)《公司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董事表(biao)決審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根(gen)據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證券交(jiao)易所 創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所創業板(ban)股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等(deng)相 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)定，作為西安通 源石油科技股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du) 立(li)判斷的相關(guan)立(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十五次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如(ru)下獨(du)立(li)意見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有(you)限公司(si)(si) 根據本(ben)(ben)所(suo)(suo)與通源(yuan)石油(you)簽訂的(de)《專項法(fa)律(lv)(lv)服(fu)務協議》，本(ben)(ben)所(suo)(suo)作為通源(yuan)石油(you)本(ben)(ben) 次(ci)股(gu)權激勵的(de)特聘(pin)專項法(fa)律(lv)(lv)顧問(wen)，根據《公司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等(deng)法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文件及《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的(de)有(you)關規(gui) 定，就公司(si)(si)本(ben)(ben)次(ci)限制性(xing)股(gu)票激勵計劃(hua)第二次(ci)回購注銷部(bu)分限制性(xing)股(gu)票所(suo)(suo)涉相關事 宜出具本(ben)(ben)法(fa)律(lv)(lv)意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)司股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵管理辦法》、《創(chuang)業板信息披(pi)露業務備忘錄第8號： 股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵計劃》和《西安(an)通源石油科(ke)(ke)技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司第一期限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵計劃》 的相關規定，西安(an)通源石油科(ke)(ke)技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）監(jian)事會對公(gong) 司擬(ni)回(hui)購注銷部分限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票的相關事項進(jin)行了核查，并發表審(shen)核意見如(ru)下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司(si)第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十(shi)五次(ci)會議審(shen)議通(tong)過，待公司(si) 2019 年第(di)二次(ci)臨時股東(dong)大(da)會審(shen)議）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)于(yu)(yu) 2019 年 4 月 12 日(ri)召 開第六屆(jie)董事會(hui)第四十五次(ci)會(hui)議審議通過了《關于(yu)(yu)擬變更公司(si)(si)名稱的(de)議案》，公 司(si)(si)擬將公司(si)(si)全(quan)稱由“西安通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公司(si)(si)”變更為“通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集 團股份有限(xian)公司(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石油科(ke)技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆(jie)董事會(hui)第四十五(wu)次會(hui)議，審(shen)議通過了《關于回購注銷(xiao)部分限(xian)制性股票 的議案(an)》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為(wei)維(wei)護通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）、公司(si)(si)股東和債(zhai)權(quan)人(ren)的合法(fa)(fa)權(quan)益(yi)，規范公司(si)(si)的組(zu)織(zhi)和行為(wei)，根據《中(zhong)華人(ren)民共和國公司(si)(si)法(fa)(fa)》（以下簡稱(cheng)“《公司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《中(zhong)華人(ren)民共和國證券法(fa)(fa)》（以下簡稱(cheng)“《證券法(fa)(fa)》”）和其他有(you)關規定，制定本章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十四 次會(hui)(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 12 日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月 5 日以(yi)電子(zi)郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)議應到監(jian)事(shi) 3 名(ming)，實到監(jian)事(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)議符合《中華 人民共(gong)和國公司法(fa)》、《公司章程》的規定。本次會(hui)(hui)議由公司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張百雙(shuang)先生 主(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表(biao)(biao)決(jue)，審議通(tong)過(guo)以(yi)下決(jue)議：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董(dong)事(shi)會全體(ti)成員保(bao)證信息披露內容的真實、準確、完整(zheng)，沒有(you)虛假 記載、誤(wu)導性陳述或重(zhong)大(da)遺漏(lou)。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照(zhao)中國注冊會計師審計準則審計了(le)西安通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱通源(yuan)(yuan)石油公司）2018 年(nian)度財務報表(biao)，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公(gong)(gong)司監事會(hui)的(de)全體成(cheng)員嚴格按照《公(gong)(gong)司法》、《證券法》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《公(gong)(gong)司章程》和《監事會(hui)議事規(gui)(gui)則》等(deng)規(gui)(gui)定和要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安(an)通(tong)(tong)源石油(you)科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)四(si)十四(si)次會議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 2 日以現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由公司(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西(xi)安通源石油(you)科技股份(fen)有限公司全體股東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限(xian)公司全體股東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對(dui)后附的西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)石油公司）關于募集資(zi)金 2018 年(nian)度存放與(yu)(yu)使用情況的專項(xiang)報(bao)(bao)告(gao)（以下(xia)簡稱(cheng)募集資(zi)金年(nian)度存放與(yu)(yu)使用情況專項(xiang)報(bao)(bao)告(gao)）執行了鑒證(zheng)工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）《2018 年(nian)度報告》及《2018 年(nian)度報告摘要》已于 2019 年(nian) 4 月(yue) 3 日在(zai)中(zhong)國證監會指定創業板(ban)信息披露平臺巨潮資訊網(wang)上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安(an)通源石油(you)科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司全體股東(dong)：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各(ge)位股東及(ji)股東代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據(ju)中國證監(jian)會(hui)、財政部(bu)等部(bu)門聯(lian)合發布的《企業(ye)內部(bu)控制(zhi)基本規范(fan)》和(he)深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)(suo)《創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)(suo)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)內部(bu)控制(zhi)指引(yin)》等相關規定(ding)，西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）監(jian)事會(hui)對公(gong)(gong)司(si)(si)《2018年度內部(bu)控制(zhi)自我(wo)評價報告》進行了核查，并(bing)發表(biao)審核意見如(ru)下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日(ri)，西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）召開第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第四(si)十四(si)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第六屆(jie)監事會(hui)(hui)第二十三次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通過了《關于(yu)會(hui)(hui)計(ji)政策(ce)變(bian)更的議(yi)案》。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)計(ji)政策(ce)變(bian)更無須提交股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)審(shen)(shen)議(yi)，具體情況如(ru)下(xia)：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股份(fen)有限公司 2018 年(nian)度(du)報告及摘要已于(yu) 2018 年(nian) 4 月 3日在中(zhong)國證監會指(zhi)定的創業板信息披(pi)(pi)露網站(zhan)巨(ju)潮資(zi)訊網上披(pi)(pi)露，請(qing)投資(zi)者注意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根(gen)據中(zhong)國證監會(hui)《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理辦法》及《西安通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，我們作為西安通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，本(ben)著認(ren)真、負責的(de)態度和獨(du)立(li)判斷的(de)原則，對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)四十四次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)資料(liao)進(jin)行了審(shen)閱并就有(you)關(guan)(guan)情(qing)況向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)相關(guan)(guan)人員(yuan)進(jin)行了詢問，經過認(ren)真的(de)事(shi)(shi)前審(shen)查，發表(biao)如下(xia)(xia)事(shi)(shi)前認(ren)可意(yi)見(jian)：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券交易所創業板股票上(shang)市規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的有關(guan)規(gui)定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十三次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 4 月(yue)(yue) 2 日以現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 3 月(yue)(yue)22 日以電子郵件方(fang)式發出(chu)。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 26 日收(shou)到中(zhong)國(guo)(guo)證券監(jian)督管理委(wei)員會（以(yi)下(xia)簡稱“中(zhong)國(guo)(guo)證監(jian)會”）出具的《中(zhong)國(guo)(guo)證監(jian)會行政許(xu)可項(xiang)目(mu)審查(cha)一(yi)次(ci)反饋(kui)意見通(tong)知(zhi)書(shu)》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績(ji)預(yu)計情況(kuang)
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有(you)的(de)(de)本(ben)公(gong)司(si)(si)部分(fen)股(gu)份(fen)進行股(gu)票質押式回購(gou)交易的(de)(de)通知，具體事項如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西(xi)安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事(shi)會第三十(shi)七次會議(yi)審議(yi)通過了(le)《關(guan)于公司(si)與深圳(zhen)東證(zheng)通源(yuan)海外石油(you)產(chan)業(ye)投資基金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）簽署<股(gu)(gu)權(quan)轉讓協(xie)議(yi)>的(de)議(yi)案》，同意(yi)公司(si)以人民幣 455,549,967元收購深圳(zhen)東證(zheng)通源(yuan)海外石油(you)產(chan)業(ye)投資基金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）持有的(de)深圳(zhen)合(he)(he)創(chuang)源(yuan)石油(you)技術發(fa)展(zhan)有限(xian)(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“合(he)(he)創(chuang)源(yuan)”）100%股(gu)(gu)權(quan)，從而間(jian)接(jie)收購合(he)(he)創(chuang)源(yuan)通過其全(quan)資子公司(si) PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權(quan)。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董事會全體成員保(bao)證信息披露內容(rong)的真實、準(zhun)確、完整，沒有虛假記載、誤(wu)導性陳述或重(zhong)大(da)遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京(jing)大成（西安）律(lv)師(shi)事務所（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）受西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公司(si)”）委(wei)托，對(dui)公司(si) 2019 年(nian)第一次臨時股(gu)東大會（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次股(gu)東大會”）進行(xing)現場(chang)見證(zheng)，并根據(ju)《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國(guo)公司(si)法》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公司(si)法》”）、《上市公司(si)股(gu)東大會規則》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)東大會規則》”）等中(zhong)國(guo)現行(xing)法律(lv)、法規、規章(zhang)和規范性文件以(yi)及《西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有限公司(si)章(zhang)程》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公司(si)章(zhang)程》”）的相關(guan)規定，出具本(ben)法律(lv)意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特(te)別提示：本公告所載2018年度的財(cai)務(wu)數(shu)據僅為初步核算(suan)數(shu)據，未經(jing)會計事(shi)事(shi)務(wu)所審計，與年度報告中披露的最終(zhong)數(shu)據可能存在差異，請投資(zi)者注(zhu)意(yi)投資(zi)風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安(an)通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董事會第四十三(san)次會議于 2019 年 2 月 20 日以現場結合(he)通訊表決(jue)方式召(zhao)開，會議由公(gong)司(si)董事長(chang)張國桉先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第(di)一條 為維護西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)和(he)(he)(he)(he)債權人(ren)的(de)合法(fa)權益，規(gui)范(fan)公(gong)司(si)(si)的(de)組織和(he)(he)(he)(he)行為，根據《中(zhong)華人(ren)民共和(he)(he)(he)(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人(ren)民共和(he)(he)(he)(he)國證(zheng)券法(fa)》（以下簡稱(cheng)“《證(zheng)券法(fa)》”）和(he)(he)(he)(he)其他有關(guan)規(gui)定，制定本章程(cheng)。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開(kai)會議的基本(ben)情況
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)司第六屆董事會第四十三次會議(yi)審議(yi)通過(guo)，待公(gong)司 2019 年第一(yi)次臨時(shi)股東大會審議(yi)）根據《中華人民(min)共(gong)和(he)國公(gong)司法(fa)（2018 年修訂）》、《上(shang)市(shi)公(gong)司治理準則（2018年版）》、《上(shang)市(shi)公(gong)司章(zhang)程指引(yin)（2016 年修訂）》和(he)《創業板上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作指引(yin)》等法(fa)律法(fa)規的規定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)的(de)(de)通(tong)知，獲悉其(qi)持有的(de)(de)公司部分股(gu)(gu)份解除(chu)質押的(de)(de)情況，具體事(shi)項如下(xia)(xia)：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績(ji)預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安(an)通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日收到中(zhong)國證(zheng)券監(jian)督管理委員會(hui)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)監(jian)會(hui)”）于 2018 年 12 月(yue) 25 日出(chu)具的《中(zhong)國證(zheng)監(jian)會(hui)行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西(xi)安通源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）近日接(jie)到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)的通知(zhi)，獲悉其持有的公司(si)部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的情況，具體事項如下(xia)：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關于(yu)在上(shang)市公司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關法律(lv)法規(gui)及《公司章(zhang)程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)度(du)》等的(de)有關規(gui)定，作為(wei)西(xi)安通源石油(you)科技(ji)股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公司第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)四十二(er)次會議相(xiang)關事(shi)項發(fa)表(biao)如(ru)下獨立(li)(li)(li)意見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度(du)以(yi)來，受國家(jia)能源安(an)全戰略(lve)高度(du)的提(ti)升，油(you)(you)服(fu)行業全產業鏈景(jing)氣(qi)(qi)度(du)持續向上，對(dui)民營油(you)(you)服(fu)公司(si)(si)開放力度(du)不(bu)斷加(jia)大(da)，西(xi)安(an)通源石油(you)(you)科技股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）及(ji)下(xia)屬(shu)子公司(si)(si)在長慶油(you)(you)田(tian)(tian)、四川頁巖氣(qi)(qi)田(tian)(tian)、延長油(you)(you)田(tian)(tian)、塔里木油(you)(you)田(tian)(tian)、大(da)慶油(you)(you)田(tian)(tian)、吉林(lin)油(you)(you)田(tian)(tian)、山西(xi)煤層氣(qi)(qi)田(tian)(tian)等(deng)油(you)(you)氣(qi)(qi)區塊接連中(zhong)標(biao)射(she)孔分段、壓裂、連續油(you)(you)管等(deng)多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西(xi)安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)四(si)十二次會(hui)議于 2018 年 12 月(yue) 28 日以現場結合(he)通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事長張國桉(an)先生主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安(an)通源石油科(ke)技(ji)股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu) 2018 年 12 月 26日收(shou)到中(zhong)國證券監(jian)督管(guan)理委員會(hui)（以(yi)下簡(jian)稱“中(zhong)國證監(jian)會(hui)”）于(yu) 2018 年 12 月 25日出具(ju)的《中(zhong)國證監(jian)會(hui)行政許可項(xiang)目(mu)審(shen)查一(yi)次(ci)反(fan)饋意見通知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限(xian)制性股(gu)票激勵計劃已履行的相關審批程(cheng)序(xu)
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關于在上(shang)市(shi)公司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)關法律(lv)法規(gui)及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等的(de)(de)有關規(gui)定(ding)，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石油科技股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）參股公司(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒業石油工程技術(shu)有限公司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)恒業”）因(yin)經營需要，向金融(rong)機構申請人民(min)幣 2,000 萬元的綜合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科技(ji)股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事(shi)會第四十一(yi)次(ci)會議于(yu) 2018 年 12 月 17 日以現場結合通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開，會議由公司董事(shi)長張國桉先生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及(ji)董事(shi)會全體成員保證信息披露內容的真實、準確 、 完整，沒(mei)有虛假、記載、誤導(dao)性陳述或重(zhong)大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日接到(dao)公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有(you)(you)的(de)公司(si)(si)部分(fen)股(gu)份(fen)解除質押的(de)情(qing)況，具(ju)體事項如下(xia)：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第四十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)于 2018 年 11 月(yue) 14 日以現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議的(de)召(zhao)集(ji)、召(zhao)開與表決程序符合《公(gong)司法》、《證券(quan)法》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規則(ze)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司規范運作指引》、《上(shang)市公(gong)司股(gu)東(dong)大會規則(ze)》等(deng)有(you)關法律、行政法規、部門(men)規章、規范性文件和《公(gong)司章程》、《股(gu)東(dong)大會議事規則(ze)》的(de)規定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)成（西(xi)安）律(lv)師事(shi)務所(suo)（以下簡稱“本所(suo)”）受西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）委(wei)托，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)第二次臨時股(gu)東大(da)會（以下簡稱“本次股(gu)東大(da)會”）進行現場見(jian)證，并根據《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東大(da)會規(gui)(gui)(gui)則》（以下簡稱“《股(gu)東大(da)會規(gui)(gui)(gui)則》”）等中(zhong)國(guo)現行法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章和規(gui)(gui)(gui)范性文件(jian)以及《西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的相關規(gui)(gui)(gui)定，出具本法(fa)律(lv)意見(jian)書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次(ci)非(fei)公開發行股票募集資(zi)金(jin)(jin)(jin)總額不超過(guo) 60,000.00 萬元，扣除發行費用后(hou)擬用于“收購合創源 100%股權”與“補(bu)充流動(dong)資(zi)金(jin)(jin)(jin)項目(mu)”。募集資(zi)金(jin)(jin)(jin)具(ju)體投(tou)資(zi)項目(mu)如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)次非公(gong)開發(fa)行 A 股股票預案(an)及(ji)相關事(shi)項(xiang)已經公(gong)司第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十七次會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過。本(ben)次發(fa)行方(fang)案(an)尚需提(ti)交公(gong)司股東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)批準(zhun)，并在(zai)中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)的核(he)準(zhun)后方(fang)可(ke)實(shi)施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西(xi)安通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有限公司（下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司”、“本公司”或“通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油”）2018 年創業板非公開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票（下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”）計劃向(xiang)特定對象非公開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu)股(gu)票，計劃募(mu)集資金總(zong)額不超(chao)過 60,000.00 萬(wan)元，募(mu)集資金總(zong)額在扣除發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)費用(yong)后的凈(jing)額擬用(yong)于“收(shou)購深(shen)圳合創源(yuan)(yuan)(yuan)石油技術發(fa)(fa)(fa)展有限公司（下簡(jian)(jian)稱(cheng)“合創源(yuan)(yuan)(yuan)”）100%股(gu)權(quan)項(xiang)目”（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次收(shou)購”）與“補充流動(dong)資金項(xiang)目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石油科技股份有限(xian)公司(si) 2018 年第三季(ji)度報告已于(yu) 2018 年 10 月(yue) 29日(ri)在中國證監會(hui)指定的創業板信(xin)息披露網(wang)站(zhan)巨潮資訊網(wang)上(shang)披露，請投資者注(zhu)意(yi)查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司(si)董(dong)事(shi)會、監事(shi)會及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級(ji)管(guan)理人(ren)員保證季(ji)度報告內容(rong)的(de)真(zhen)實、準確、完(wan)整，不(bu)存(cun)在虛假記載、誤導性陳述或者重大(da)遺漏，并承擔個別和連帶的(de)法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國際(ji)油價穩中上行，自第三季(ji)度(du)以來我國能源(yuan)領域政(zheng)策密集出臺，“三桶(tong)油”均表態提升國內油氣勘(kan)探(tan)開發力度(du)，保障國家(jia)能源(yuan)安全，國內油服行業(ye)全產業(ye)鏈復(fu)蘇(su)態勢開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董事(shi)會第三十八(ba)次(ci)會議于 2018 年 10 月 25 日以現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會議由公司董事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公(gong)司(si)股(gu)權激勵(li)管理辦法(fa)》、《創業(ye)板信息披露(lu)業(ye)務備(bei)忘錄第8號：股(gu)權激勵(li)計劃》和《西安通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)第一期(qi)限制(zhi)性股(gu)票激勵(li)計劃》的相(xiang)關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）自上市以來，嚴格按照(zhao)《中(zhong)華人(ren)(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》、《中(zhong)華人(ren)(ren)民共和國(guo)證券(quan)法(fa)》等(deng)法(fa)律法(fa)規的要求，不斷完(wan)善公(gong)司(si)法(fa)人(ren)(ren)治理(li)機制，建立健全(quan)內部管理(li)及控制制度，提高公(gong)司(si)治理(li)水平，促進企(qi)業持續健康發(fa)展(zhan)。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）非公(gong)(gong)開發行(xing)股票相關事項已經公(gong)(gong)司(si)第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第三十七次會(hui)(hui)議和(he)第六屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第二(er)十一次會(hui)(hui)議審議通(tong)過，尚需公(gong)(gong)司(si)股東大(da)會(hui)(hui)批(pi)準和(he)中(zhong)國證券監(jian)督管(guan)理委員會(hui)(hui)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)國證監(jian)會(hui)(hui)”）的(de)核準
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事(shi)會(hui)第二十一次會(hui)議(yi)(yi)于 2018 年 10 月(yue) 22 日(ri)以現場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2018 年 10月(yue) 16 日(ri)以電子郵件方式(shi)發出(chu)
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們(men)對(dui)后附的(de)西(xi)安(an)通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)通源(yuan)石油公司）截(jie)至 2018年 9 月(yue) 30 日止的(de)前次募(mu)集資金使用情況報告（以(yi)下簡稱(cheng)前次募(mu)集資金使用情況報告）執(zhi)行了(le)鑒(jian)證(zheng)工(gong)作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公司（以下(xia)簡稱“通(tong)源石油”）擬向特定對象非(fei)公開發(fa)行(xing) A 股股票（以下(xia)簡稱“本次非(fei)公開發(fa)行(xing)”）。根據《國(guo)(guo)務院辦(ban)公廳關于(yu)進一步(bu)加強(qiang)資本市場(chang)中小投資者合法(fa)權(quan)益(yi)保護工作的意(yi)見》（國(guo)(guo)辦(ban)發(fa)[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為(wei)了協助本(ben)次收(shou)(shou)購 The Wireline Group, LLC.（以(yi)下簡稱“TWG”）少數(shu)股(gu)權事項(xiang)，實現 TWG 少數(shu)股(gu)權對應的(de)利潤盡快(kuai)并表，解決(jue)在 2018 年非公開發行募集資金到位前收(shou)(shou)購資金暫時(shi)不足的(de)問(wen)題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據(ju)《關于在上市公司建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板上市公司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板股票上市規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公司章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關規(gui)定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關于在上(shang)市公(gong)司建立獨立董事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨立董事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關規(gui)定(ding)，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本(ben)次非公開發行股票募(mu)集資(zi)金總額不(bu)超(chao)過 60,000.00 萬元，扣(kou)除發行費(fei)用(yong)后擬用(yong)于(yu)“收購合創源 100%股權”與“補(bu)充流動資(zi)金項(xiang)目(mu)”。募(mu)集資(zi)金具(ju)體(ti)投資(zi)項(xiang)目(mu)如(ru)下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一(yi)步規范(fan)和完善西安通源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）的分(fen)紅決策(ce)和監(jian)督(du)機制，增(zeng)加公(gong)(gong)司(si)利(li)(li)潤(run)分(fen)配(pei)(pei)的透明度，切實(shi)保(bao)護中小股東(dong)合(he)法(fa)權益，保(bao)證(zheng)投(tou)資者分(fen)享公(gong)(gong)司(si)的發(fa)展成(cheng)果，引(yin)導(dao)投(tou)資者形成(cheng)穩定的回報預期，同時便于(yu)股東(dong)對公(gong)(gong)司(si)經營和利(li)(li)潤(run)分(fen)配(pei)(pei)進行監(jian)督(du)
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次(ci)(ci)非公開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票預(yu)案及相關事項已(yi)經公司第(di)六屆董事會第(di)三十七次(ci)(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過。本次(ci)(ci)發(fa)行方案尚需提交公司股(gu)東大會審議(yi)批準(zhun)，并在中國證監會的(de)核準(zhun)后方可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)三十七次會(hui)(hui)議審(shen)議通(tong)過，待公司 2018 年第(di)二(er)次臨(lin)時股東大會(hui)(hui)審(shen)議）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日(ri)召開第六(liu)屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于回(hui)購注銷部分限(xian)制性股票(piao)的議案》，同(tong)意公司回(hui)購注銷部分激勵對(dui)象已獲(huo)授但尚未解(jie)鎖(suo)的限(xian)制性股票(piao)共60,000 股，《關于回(hui)購注銷部分已授予但尚未解(jie)鎖(suo)的限(xian)制性股票(piao)的公告(gao)》詳(xiang)見中國證(zheng)監(jian)會指(zhi)定創業(ye)板信息披(pi)露(lu)網站巨潮資訊(xun)網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根(gen)據西安通源石油科技股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 10月(yue) 22 日召開了(le)第(di)六屆董(dong)事會第(di)三十七(qi)次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了(le)《關于回購(gou)注銷部(bu)分限制(zhi)性股(gu)票(piao)的(de)議(yi)(yi)案》，此事項(xiang)還需提交股(gu)東(dong)大會審議(yi)(yi)。具體(ti)如下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年(nian)(nian)以來(lai)，美(mei)國(guo)油(you)氣市場(chang)進(jin)入了一個(ge)較(jiao)為(wei)強勁的(de)復蘇(su)通(tong)道，美(mei)國(guo)原油(you)產量(liang)大(da)(da)幅度增加(jia)，是全球產量(liang)增長(chang)最快的(de)區域。目前，美(mei)國(guo)原油(you)產量(liang)達到 1,100萬桶/天，美(mei)國(guo) 2018 年(nian)(nian)的(de)平均日產量(liang)迄今(jin)仍高于俄羅(luo)斯，首次(ci)成(cheng)為(wei)自 1973 年(nian)(nian)以來(lai)全球最大(da)(da)的(de)原油(you)生產國(guo)，美(mei)國(guo)油(you)氣市場(chang)整體反彈十(shi)分強勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安(an)通(tong)源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年(nian) 10 月 22日(ri)召開了第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三十(shi)(shi)七次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)二十(shi)(shi)一(yi)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了關于公司非(fei)公開發行(xing) A 股股票的相關議(yi)案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian) 3 月，國際能源署（IEA）發布報告(gao)稱，2018 年(nian)發達國家石油需(xu)求(qiu)強勁，全球石油需(xu)求(qiu)預計將(jiang)達到日均(jun) 9,930 萬桶(tong)，較上年(nian)日均(jun)增長 150 萬桶(tong)。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業績(ji)預(yu)計情況(kuang)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前，隨著國(guo)家能源安全戰略的(de)提高(gao)，“三桶油”將(jiang)加(jia)大油氣(qi)資(zi)源開發的(de)投入(ru)，國(guo)內油服行(xing)業復蘇態勢(shi)明顯(xian)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前，隨(sui)著國家(jia)能(neng)源安全戰略的提(ti)高，“三桶(tong)油”將加大油氣資源開發(fa)的投入，國內(nei)油服行業(ye)復(fu)蘇態勢明顯(xian)。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關規定，作(zuo)(zuo)為西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)相關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三十六次會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下獨立(li)(li)(li)意見(jian)：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第三十六(liu)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于 2018 年 9 月 19 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董事長張國桉(an)先生(sheng)主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）參股公司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒(heng)業”）因(yin)經營需要(yao)，向金融機構申請人民幣 2,000 萬元的(de)綜合授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”或(huo)“通源石(shi)油(you)”）2016年(nian)參股北京一(yi)龍(long)恒業石(shi)油(you)工程技術有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業”或(huo)“目(mu)標(biao)公(gong)司”）以(yi)(yi)來，一(yi)龍(long)恒業的(de)業務(wu)保持了穩定增長的(de)態勢，諸多優(you)質客戶(hu)和(he)項目(mu)得以(yi)(yi)中標(biao)和(he)拓展，海(hai)外業務(wu)占比逐年(nian)遞增，經營指標(biao)逐年(nian)向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十(shi)五次會(hui)(hui)議于 2018 年 8 月 17 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議由(you)公(gong)司(si)(si)董事(shi)長張國桉先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關于在上(shang)市公司建立獨立董(dong)事制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票(piao)上(shang)市規則》等(deng)相關法律法規及《公司章程(cheng)》、《獨立董(dong)事工作制度》等(deng)的有關規定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)公司董事會及全體董事保證本(ben)公告內容不存在任何虛假記載、誤導性(xing)陳述(shu)或者重大遺漏，并對其內容的真實性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承擔(dan)個別(bie)及連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本(ben)公司董事(shi)會及全體董事(shi)保證本(ben)公告內容不(bu)存在(zai)任何(he)虛假記載、誤(wu)導性(xing)陳述或(huo)者重(zhong)大遺漏，并(bing)對(dui)其內容的真實性(xing)、準確(que)性(xing)及完整性(xing)承(cheng)擔個別及連帶責任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公司建立獨(du)立董事(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司規范運作指引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規則》等相關法律法規及《公司章程》、《獨(du)立董事(shi)工作制(zhi)度》等的有(you)關規定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根(gen)據本公(gong)司 2016 年(nian)召開(kai)(kai)的第(di)五屆(jie)董事(shi)會第(di)三十(shi)七次會議及(ji)第(di)二次臨時股(gu)(gu)東大會決議通過(guo)的《關于本次發行(xing)股(gu)(gu)份及(ji)支付現金(jin)購買資產(chan)并募(mu)集配套資金(jin)的方案(an)》，本公(gong)司擬向不超過(guo) 5 名特定(ding)投資者非公(gong)開(kai)(kai)發行(xing)股(gu)(gu)份募(mu)集配套資金(jin)，募(mu)集資金(jin)總額不超過(guo)人民幣 5,000萬元人民幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆董事會(hui)第三(san)十四次會(hui)議于(yu) 2018 年 8 月 6 日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)議由公司董事長(chang)張國(guo)桉先生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西安通(tong)(tong)源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”） 召開第(di)六(liu)屆董事會第(di)三(san)十四次會議和第(di)六(liu)屆監(jian)事會第(di)二十次會議，審(shen)議通(tong)(tong)過了(le)公(gong)司《2018 年半年度報告及(ji)摘要》等議案(an)。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)”) 第六屆監事會第二(er)十次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場結合通訊表決方式召開(kai)。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半年度(du)報告摘要來(lai)(lai)自半年度(du)報告全文(wen)，為全面了解本公司的經營(ying)成果、財務狀況及未來(lai)(lai)發展規劃，投(tou)資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀(du)半年度(du)報告全文(wen)。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證券交易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證券交易所創業(ye)板股票上市(shi)規則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度》等的(de)有關規定，作為西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si) 2018 年(nian)半年(nian)度相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨立(li)(li)意見(jian)：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關(guan)于使用閑置自有資金購買理財產品的(de)進展公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到業績(ji)補償(chang)的(de)股權暨(ji)對外投資完成(cheng)的(de)公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年(nian)半年(nian)度(du)業(ye)績預(yu)告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公(gong)司第一期限制(zhi)性股票(piao)激勵(li)計(ji)劃第一個(ge)解鎖期股份上市流通提示性公(gong)告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于(yu)簽署《股權轉讓框(kuang)架協議》的(de)公告(gao)
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公司控(kong)股股東質(zhi)押情況的(de)說明公告(gao)
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重(zhong)申美貿易(yi)政策(ce)影響(xiang)的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 12 月 27日(ri)召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)二十三次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于(yu)使(shi)(shi)用閑(xian)置(zhi)自(zi)有資金(jin)購買理(li)財產品的議(yi)案(an)》，同意公(gong)司(si)(si)使(shi)(shi)用閑(xian)置(zhi)自(zi)有資金(jin)不超(chao)過 1 億元人民幣的額(e)度(du)內購買低風險(xian)理(li)財產品，該額(e)度(du)內，資金(jin)可滾動(dong)使(shi)(shi)用，額(e)度(du)有效(xiao)期自(zi)董事會(hui)審(shen)議(yi)通(tong)過之日(ri)起一(yi)年(nian)內有效(xiao)，并授權(quan)公(gong)司(si)(si)管(guan)理(li)層(ceng)具體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立董事(shi)關于第六屆董事(shi)會第三十三次會議(yi)相關事(shi)項的獨立意(yi)見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購(gou)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性(xing)股票的公(gong)告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆董事會第(di)三十(shi)三次會議(yi)決議(yi)公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律師事(shi)務(wu)所關于公司回(hui)購注(zhu)銷部(bu)分限制性股(gu)票及首次授予的(de)限制性股(gu)票第(di)一期解除限售相關事(shi)項的(de)法律意(yi)見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會(hui)(hui)關于(yu)第六屆監事(shi)會(hui)(hui)第十九次會(hui)(hui)議(yi)相關事(shi)項的審核(he)意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知(zhi)債(zhai)權人(ren)的(de)公告(gao)
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一期(qi)限制性(xing)股票激(ji)勵計劃(hua)第一個解(jie)鎖(suo)期(qi)解(jie)鎖(suo)條件成就的公(gong)告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆監事會第(di)十九(jiu)次會議決議公(gong)告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份質押變(bian)動的公告(gao)
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第(di)一期限制性股票(piao)預留部分授予完成的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立(li)董(dong)事關(guan)于(yu)第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)三十二次(ci)會議相關(guan)事項的獨(du)立(li)意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關(guan)于為全資子公(gong)(gong)司提供擔保的(de)公(gong)(gong)告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事會(hui)第三十二次會(hui)議決議公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于(yu)向美(mei)國全資子(zi)公(gong)司(si)增(zeng)資的(de)公(gong)告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加2018年陜(shan)西轄區上(shang)市(shi)公司(si)集體接待日活(huo)動的(de)公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第六屆(jie)監事會第十(shi)八次(ci)會議于(yu) 2018 年 5 月 11 日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方(fang)式召開。會議通(tong)知于(yu) 2018 年 5 月 4日以(yi)電子郵件方(fang)式發(fa)出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部(bu)分限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)授予(yu)價格的調(diao)整系(xi)因公(gong)司(si)實施了 2017 年度權(quan)益分派(pai)，調(diao)整后(hou)的授予(yu)價格為按照《西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)第(di)一期限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》第(di)八章規(gui)定(ding)(ding)的計(ji)算方法(fa)所(suo)得，調(diao)整原因和調(diao)整方法(fa)均符合《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)權(quan)激(ji)(ji)(ji)勵(li)管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備忘(wang)錄(lu)第(di) 8 號：股(gu)(gu)權(quan)激(ji)(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》和《西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)第(di)一期限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》的相關規(gui)定(ding)(ding)。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事(shi)(shi)(shi)會(hui)關于(yu)第六屆監事(shi)(shi)(shi)會(hui)第十(shi)八次會(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項的審(shen)核意見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參(can)股公(gong)司申請金融(rong)機構綜(zong)合授信提供擔保(bao)的公(gong)告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第(di)六屆董(dong)事會第(di)三十(shi)一次會議決議公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分限(xian)制性(xing)股票授(shou)予價(jia)格的(de)公(gong)告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北(bei)京德恒(heng)律師事(shi)務所關于公司(si)第一(yi)期限制性(xing)股票激勵計劃調(diao)整預留部分股票授(shou)予價(jia)格相關事(shi)項的法律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵(li)對象授(shou)予預留部分限制(zhi)性股票的公(gong)告(gao)
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益分(fen)派實施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西(xi)安通源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si) 關(guan)于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份(fen)質押變動的(de)公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大(da)會決議(yi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限公司 第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十(shi)七次(ci)會議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源石油科技股份有(you)限公司(si)監事(shi)會關(guan)于第六屆監事(shi)會第十七次會議相關(guan)事(shi)項的審(shen)核意見(jian)
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期(qi)限制性(xing)股票激勵(li)(li)計(ji)劃預留部(bu)分(fen)激勵(li)(li)對象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年(nian)度(du)報(bao)告摘要來自年(nian)度(du)報(bao)告全文，為全面了(le)解本公(gong)司的經營成果(guo)、財務狀況及未來發(fa)展規(gui)劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年(nian)度(du)報(bao)告全文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石油科技股份有限公司管(guan)理(li)(li)(li)層(ceng)的(de)責(ze)任是按照中(zhong)國證券(quan)(quan)監督(du)管(guan)理(li)(li)(li)委(wei)員會頒布的(de)《上市公司重大資(zi)產重組(zu)管(guan)理(li)(li)(li)辦法(fa)》 (中(zhong)國證券(quan)(quan)監督(du)管(guan)理(li)(li)(li)委(wei)員會令第 53 號)編制承諾(nuo)利潤實現情況說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）2016 年(nian)參(can)股北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油工程(cheng)技術有限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）以(yi)(yi)來，一(yi)龍恒業(ye)的業(ye)務保持了(le)穩定增(zeng)長的態勢，諸多優(you)質(zhi)客戶和項目得以(yi)(yi)中標(biao)和拓展，海(hai)外業(ye)務占比逐年(nian)遞增(zeng)，經營指標(biao)逐年(nian)向好(hao)。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年(nian) 2 月 2 日接到公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控制(zhi)人張國(guo)桉先生的(de)通(tong)知，其于(yu) 2018 年(nian) 1 月 29 日—2018 年(nian) 2 月 2日期間(jian)通(tong)過國(guo)民信(xin)托(tuo)?金潤35號單一資(zi)金信(xin)托(tuo)計(ji)劃在二級市場以(yi)競(jing)價交易的(de)方式(shi)增持(chi)了公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)，現將有關情(qing)況公(gong)(gong)(gong)告如下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內(nei)，油氣行業緩(huan)慢(man)復(fu)蘇，公(gong)司(si)堅(jian)定實施油服產業鏈(lian)一體化(hua)及(ji)國(guo)際化(hua)發展戰略，堅(jian)持(chi)技(ji)術(shu)創新、成本控制和(he)市場開拓，營業收入(ru)同比大(da)幅度增長。公(gong)司(si)國(guo)內(nei)的新一代射孔技(ji)術(shu)及(ji)爆燃壓(ya)裂技(ji)術(shu)應用效果良好，同時壓(ya)裂一體化(hua)增產業務推廣成效明(ming)顯，營業收入(ru)同比大(da)幅增長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董事會全體(ti)成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛(xu)假(jia)記載、誤導性陳(chen)述或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近日(ri)接到(dao)控股股東張國桉先生(sheng)(sheng)的通(tong)知(zhi)，獲悉張國桉先生(sheng)(sheng)所持有公司的部分(fen)股份(fen)被補充(chong)質押，具體事項如下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石油科技股份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）分別于 2017 年(nian) 11 月(yue)(yue) 20 日(ri)和 2017 年(nian) 12 月(yue)(yue) 4 日(ri)召開第六屆(jie)董事會第二(er)十二(er)次會議(yi)和 2017 年(nian)第三次臨時股東大會審(shen)議(yi)通過了《關(guan)于參與(yu)投資設立合(he)伙(huo)企業暨(ji)關(guan)聯交易(yi)的議(yi)案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2017 年(nian)(nian) 11 月 16 日(ri)在中國證監會指(zhi)定創業板信(xin)息披露平臺巨潮資訊網(wang)上發(fa)布了(le)《關于(yu)召開 2017 年(nian)(nian)第三(san)次臨時(shi)股東大(da)會的通知》（公告(gao)編號(hao)：2017-099），定于(yu) 2017 年(nian)(nian) 12 月 4 日(ri)以現場(chang)投(tou)票及網(wang)絡投(tou)票相(xiang)結合的方式召開 2017 年(nian)(nian)第三(san)次臨時(shi)股東大(da)會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安(an)通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或“上市公(gong)司”）分別于 2017 年 10 月 19 日(ri)、2017 年 11 月 13 日(ri)召開(kai)第(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)十八次會(hui)議和 2017年第(di)(di)二次臨時股東大(da)(da)會(hui)審議通過了《西安(an)通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司重大(da)(da)資產購(gou)買報告書(shu)（草(cao)案）》等關于本次交易的相關議案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第(di)六屆監事會第(di)十一次會議于(yu) 2017 年(nian) 11 月 20 日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開。會議通(tong)知(zhi)于(yu) 2017 年(nian) 11月 14 日以(yi)電子郵件方(fang)式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關于在(zai)上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有關規(gui)(gui)(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安(an)通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年 11 月 20日在中國(guo)證監會指(zhi)定創業(ye)板信(xin)息披(pi)露(lu)平(ping)臺巨潮資(zi)(zi)訊網上披(pi)露(lu)了《關(guan)于(yu)參(can)與投資(zi)(zi)設立合伙企(qi)業(ye)暨關(guan)聯交易的(de)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號(hao)：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu) 2017 年 7 月 20 日披露了《關于(yu)公司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組停牌的公告》，因公司(si)(si)籌劃(hua)重(zhong)大資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組事(shi)項(xiang)，公司(si)(si)股票于(yu) 2017 年 7 月 20 日開(kai)市(shi)起(qi)停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西(xi)安通源石油(you)科(ke)技股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)(ri)披露了(le)《關于(yu)公司(si)重大資產(chan)重組停(ting)牌的公告》，因公司(si)籌劃重大資產(chan)重組事項，公司(si)股票于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)(ri)開(kai)市(shi)起停(ting)牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安(an)通(tong)(tong)(tong)源石油科技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十次會(hui)(hui)議于 2017 年 11 月 3 日(ri)以現場結合通(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)(tong)知于 2017 年 10 月 27 日(ri)以專人(ren)送(song)達(da)、電子(zi)郵件方(fang)式送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。
