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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

2024.10.17

通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案

2024.10.17

通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告

2024.10.17

通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告

2024.10.17

通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書

2024.10.17

通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書

2024.10.17

通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告

2024.10.17

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法

2024.10.09

通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告

2024.10.09

通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見

2024.10.09

通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程修正案

2024.10.09

通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）

2024.10.09

通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程

2024.10.09

依法解決糾紛 科學理性維權

2024.09.29

通源石油： 公司章程修正案

2024.09.27

通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

2024.09.27

通源石油： 公司章程

2024.09.27

通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告

2024.09.27

通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告

2024.09.27

通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告摘要

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.08.20

通源石油： 董事會決議公告

2024.08.20

通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2024.08.20

通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告

2024.08.20

第八屆董事會第五次會議決議公告

2024.07.01

通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第八屆董事會第五次會議決議公告

2024年5月22日投資者關系活動記錄表

2024.05.23

通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 投資者關系活動記錄表(biao)

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書

2024.05.14

北京(jing)浩天（西安）律師事(shi)務所(suo)關于(yu)通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司2023年(nian)年(nian)度股東大(da)會法(fa)律意見(jian)書

關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告

2024.05.14

通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關于參(can)加“2024年陜(shan)西轄區上市公司(si)投(tou)資(zi)者集(ji)體接(jie)待日暨 2023年度(du)業(ye)績說(shuo)明(ming)會”的公告

2023年年度股東大會決議公告

2024.05.14

通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司 2023 年(nian)年(nian)度股(gu)(gu)東大會(hui)決議公告

2024年第一季度報告披露提示性公告

2024.04.25

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 2024 年第一(yi)季度(du)報(bao)告披(pi)露提(ti)示(shi)性公告

2024年一季度報告

2024.04.25

通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 2024 年第一季度(du)報(bao)告

關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告

2024.04.22

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于參股(gu)子公司原股(gu)東(dong)業績承諾未完成(cheng)事項(xiang)進展 暨公司申請強制執行(xing)的公告

2023年度獨立董事述職報告-梅慎實

2024.04.20

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2023 年(nian)度獨立董事述職報(bao)告 （梅慎實）

關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2024.04.20

通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于 2023 年計(ji)提存(cun)貨減值準備及核(he)銷壞賬的公(gong)告(gao)

聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2024.04.20

聯儲證券(quan)股份有限(xian)(xian)公司(si) 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公司(si)2023年度募集資金存放(fang)與(yu)使(shi)用情況(kuang)的(de)專項核查意見(jian)

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于提請(qing)股東大會授權董(dong)事會辦理(li)以簡易(yi)程序向特定對象 發行股票的(de)公(gong)告

董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告

2024.04.20

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司 董事會審計(ji)委(wei)員會對審計(ji)機構 2023 年度履行監(jian)督職責情況報(bao)告

2023年年度報告

2024.04.20

通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2023 年(nian)年(nian)度報告

董事會決議公告

2024.04.20

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 第(di)(di)八屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)三次會(hui)議決議公告

2023年年度審計報告

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2023 年度財務報表審計(ji)

董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司董事會 關于 2023 年度(du)審計(ji)機構履職(zhi)情況評估(gu)報告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2024.04.20

關于通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司非(fei)經(jing)營性資(zi)金(jin)(jin)占用及其他關聯資(zi)金(jin)(jin)往來情況匯總表(biao)的專項審(shen)核報告

關于召開2023年年度股東大會的通知

2024.04.20

通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)召開(kai) 2023 年年度股東大會的(de)通知

2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）

2024.04.20

通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 2023 年(nian)度(du)獨立董事述職報告(gao)  （趙麗紅-已(yi)離任）

監事會決議公告

2024.04.20

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 第八屆監事會第三次會議決(jue)議公告

2023年度監事會工作報告

2024.04.20

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2023 年度(du)監(jian)事會工(gong)作報告

2023年度獨立董事述職報告-周龍

2024.04.20

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2023 年度獨(du)立董(dong)事述職報告 （周龍）

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2024.04.20

通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司監事會(hui) 關于公司《2023年度內部控制自我評價報告(gao)》的意見

募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告

2024.04.20

關(guan)于(yu)通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司募集資金年度(du)存放與實際使用情(qing)況的鑒證報告(gao)

關于會計政策變更的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于會計政策變更的公告

2023年度內部控制自我評價報告

2024.04.20

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2023 年度內部控制評價(jia)報告

關于續聘2024年度審計機構的公告

2024.04.20

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于續(xu)聘 2024 年(nian)度審(shen)計(ji)機構的公告

關于購買董監高責任險的公告

2024.04.20

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)購(gou)買董監高責任險的(de)公(gong)(gong)告

關于2023年度擬不進行利潤分配的公告

2024.04.20

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 關于 2023 年度擬不進行利潤分(fen)配的公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2024.04.20

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)未彌補虧(kui)損達到實收股本總(zong)額三(san)分之一(yi)的公(gong)(gong)告

聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見

2024.04.20

聯儲證券股(gu)份有(you)限公司 關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司2023年度(du)內部(bu)控制評價報告的核查(cha)意見

內部控制鑒證報告

2024.04.20

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)內部控制鑒證報告

2023年年度報告及摘要披露提示性公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年(nian)年(nian)度(du)報告(gao)及摘要披露提(ti)示性公告(gao)

2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.04.20

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 2023 年度(du)募集資金存放與使用情況的專(zhuan)項報告

董事會對獨董獨立性評估的專項意見

2024.04.20

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si)董事會(hui) 關于獨(du)(du)立董事獨(du)(du)立性自查情況的專項(xiang)意見(jian)

2023年年度報告摘要

2024.04.20

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年年度報告摘要

聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告

2024.04.20

聯(lian)儲(chu)證券股份有限公司關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份有限公司2023年度跟蹤報告

關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告

2024.03.14

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于全資(zi)子公(gong)(gong)司被認定(ding)為北京市專精特(te)新中(zhong)小企業的公(gong)(gong)告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2024.03.11

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關(guan)于使用部(bu)分閑(xian)置募集資(zi)金(jin)暫時補(bu)充流(liu)動資(zi)金(jin)的公(gong)告

第八屆董事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 第八屆董事會第二次會議決議公(gong)告

第八屆監事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 第(di)(di)八屆監(jian)事會(hui)第(di)(di)二次會(hui)議決(jue)議公告(gao)

聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2024.03.11

聯儲(chu)證券關于(yu)通(tong)源(yuan)石油使用部分閑置募集資金臨時補充流(liu)動資金的核查(cha)意見

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2024.03.08

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于歸還(huan)暫時(shi)補充流動資金的閑(xian)置募(mu)集資金的公(gong)告

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告

2024.03.04

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關于參股子(zi)公司(si)業績承諾未(wei)完成事項進展 暨收到仲裁裁決書(shu)的公告(gao)

2023年度業績預告

2024.01.26

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年度業(ye)績(ji)預告

關于公司通過高新技術企業重新認定的公告

2024.01.19

通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于(yu)公(gong)(gong)司通過高(gao)新(xin)技(ji)術企業重新(xin)認定的公(gong)(gong)告

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告

2024.01.09

聯儲證券(quan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2023年持續督導現(xian)場(chang)檢查(cha)報(bao)告

聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告

2024.01.09

聯儲(chu)證券股份有限公司(si) 關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 2023年持續(xu)督導培訓(xun)情況的報(bao)告

第八屆董事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 第(di)八屆董事會(hui)第(di)一次(ci)會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書

2023.12.29

北京浩天（西安(an)）律師事務所關于(yu)通源石油科技集團股份有限公司(si)2023年第一次(ci)臨時股東(dong)大會法律意見書

2023年第一次臨時股東大會決議公告

2023.12.29

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 2023 年第一次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會決議公(gong)(gong)告

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

2023.12.29

通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)完成換屆選舉(ju) 及聘任(ren)高級管理(li)人員(yuan)、證券事(shi)務代表的公告

第八屆監事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第八屆監(jian)事會(hui)第一(yi)次(ci)會(hui)議決議公告

第七屆監事會第二十八次會議決議公告

2023.12.14

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 第七(qi)屆監事會(hui)第二十八(ba)次會(hui)議決議公(gong)告

公司章程

2023.12.14

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 章 程(cheng)

關于監事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于監(jian)事會(hui)換屆選舉的公(gong)告

關于董事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于董事會換屆選舉的公告

董事會議事規則

2023.12.14

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 董事(shi)會議事(shi)規則

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

2023.12.14

通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于召開 2023 年第一(yi)次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會的通(tong)(tong)知

股東大會議事規則

2023.12.14

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 股東大會議事規則(ze)

獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 獨立董事提名人聲明(ming)與承諾

公司章程修正案

2023.12.14

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 章程修正案

董事會審計委員會工作細則

2023.12.14

通源石油(you)科技集團股份有限公司 董事會(hui)審計委員會(hui)工作細(xi)則

獨立董事工作制度

2023.12.14

通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 獨立董事工作制度

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2023.12.14

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司獨(du)立董事 關(guan)于(yu)第七屆(jie)董事會第四(si)十六次會議(yi)相(xiang)關(guan)事項的  獨(du)立意見(jian)

獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 獨立董事候選人聲明與承諾

獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 獨立董事候選人聲明與(yu)承諾

募集資金管理辦法

2023.12.14

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 募集(ji)資金(jin)管理辦(ban)法

董事會薪酬與考核委員會工作細則

2023.12.14

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 董事會(hui)薪酬與考核委員(yuan)會(hui)工作細則(ze)

第七屆董事會第四十六次會議決議公告

2023.12.14

通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)四十六次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)

關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告

2023.12.14

通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于選舉產生第八屆監事會職工代(dai)表監事的公(gong)告

董事會提名委員會工作細則

2023.12.14

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 董事(shi)會提名委員會工(gong)作細則

董事會戰略委員會工作細則

2023.12.14

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 董事(shi)會戰略委員會工作細則(ze)

獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 獨立(li)董事提名人(ren)聲明與承諾

2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表

2023.10.30

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 投(tou)資(zi)者關系活動記錄表

2023年三季度報告

2023.10.26

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 2023 年(nian)第三季度報告

2023年第三季度報告披露提示性公告

2023.10.26

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司 2023 年第三(san)季度報(bao)告披(pi)露(lu)提示性公(gong)告

股票交易異常波動公告

2023.10.17

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司 股(gu)票(piao)交易異常波(bo)動公(gong)(gong)告

關于公司控股股東部分股份解除質押的公告

2023.10.11

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東部(bu)分股(gu)份(fen)解除質押的(de)公(gong)告(gao)

2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表

2023.09.22

通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 投資(zi)者關系活(huo)動記錄表

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2023.09.11

聯儲證券股份有限(xian)(xian)公(gong)司 關于通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司 2022 年以(yi)簡易(yi)程序 向特定對象發行股票限(xian)(xian)售(shou)股解禁的(de)核查(cha)意見(jian)

關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告

2023.09.11

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于以簡易程序向特定對象發行股票解(jie)除限售上市流通的 提(ti)示性(xing)公(gong)告

關于為全資子公司提供擔保的公告

2023.09.01

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于為全資(zi)子公(gong)司(si)提(ti)供擔(dan)保的公(gong)告

關于持續督導保薦機構名稱變更的公告

2023.09.01

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)持續(xu)督導保(bao)薦機構(gou)名稱(cheng)變(bian)更(geng)的公(gong)告

第七屆董事會第四十四次會議決議公告

2023.09.01

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 第七屆董事會第四十四次會議(yi)決議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見

2023.09.01

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司獨立(li)董事 關(guan)(guan)于第(di)七(qi)屆(jie)董事會第(di)四十四次會議相關(guan)(guan)事項(xiang)的 獨立(li)意見(jian)

第七屆董事會第四十三次會議決議公告

2023.08.21

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事(shi)會第四十三次會議(yi)決(jue)議(yi)公告

2023年8月14日投資者關系活動記錄表

2023.08.14

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 投資者(zhe)關(guan)系活動記錄表

2023年8月7日投資者關系活動記錄表

2023.08.09

通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 投(tou)資者關(guan)系活動記錄表(biao)

監事會決議公告

2023.08.05

通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 第(di)七(qi)屆(jie)監事會第(di)二十六次會議決議公告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2023.08.05

非經(jing)營性(xing)資金(jin)占用及其他關聯資金(jin)往來情(qing)況匯總表

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.08.05

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 2023 年(nian)半年(nian)度募集資金存放與使用情況的專項報告(gao)

2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2023.08.05

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 2023 年半年度(du)報告(gao)及其摘(zhai)要披露提示性公(gong)(gong)告(gao)

2023年半年度報告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年半年度(du)報告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯儲證券有(you)限責任(ren)公司 關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2023年半(ban)年度跟蹤報告

董事會決議公告

2023.08.05

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事會第四(si)十二次會議決議公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2023.08.05

通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司獨立(li)董事  關于第(di)七屆董事會第(di)四十二次會議相關事項(xiang)的(de) 獨立(li)意(yi)見

關于調整募投項目內部結構的公告

2023.08.05

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 關于調(diao)整募投(tou)項目內部結構的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見

2023.08.05

聯儲證(zheng)券有限(xian)責(ze)任公(gong)司(si)關于通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)調整募(mu)投(tou)項目內部投(tou)資結構的核(he)查意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關于通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤報告

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.06.22

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)變更持續督導保薦代表(biao)人的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見

2023.06.21

通源(yuan)石油獨立(li)董事關于第七屆董事會第四十一次會議相(xiang)關事項的獨立(li)意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見

2023.06.21

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)四十一次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)

第七屆董事會第四十一次會議決議公告

2023.06.21

通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆(jie)董事會第四十一次(ci)會議決議公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2023.06.21

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司 關于(yu)為(wei)參股公(gong)(gong)(gong)司申請金(jin)融機構綜(zong)合(he)授信提供擔(dan)保(bao)的公(gong)(gong)(gong)告

關于公司控股股東股份質押變動的公告

2023.05.31

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押(ya)變動的公(gong)(gong)告

2023年5月16日投資者關系活動記錄表

2023.05.18

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 投資者關系活動記錄表

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

2023.05.16

上海(hai)市錦天城（西安）律(lv)師事務所關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份有限公司2022年年度股東大會的法律(lv)意見(jian)書

2022年年度股東大會決議公告

2023.05.16

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 2022 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會決議公告

第七屆監事會第二十五次會議決議公告

2023.05.11

通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆監(jian)事會(hui)第(di)二十五次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見

2023.05.11

通源石油科技集團集團股份有限(xian)公司獨立董(dong)(dong)事(shi)關于第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)四(si)十次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)項的獨立意見

第七屆董事會第四十次會議決議公告

2023.05.11

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 第七屆董事會第四(si)十次會議決議公(gong)(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見

2023.05.11

聯儲證券有限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)(gong)司關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司為參股(gu)子公(gong)(gong)司提供財務資助(zhu)展期的核查(cha)意見(jian)

關于對外提供財務資助展期的公告

2023.05.11

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關(guan)于對外提供財務資助展(zhan)期的(de)公告(gao)

關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告

2023.05.09

關(guan)于參加2023年(nian)陜(shan)西(xi)轄區(qu)上(shang)市(shi)公司(si)投(tou)資者集體接待日暨2022年(nian)度業(ye)績說明會(hui)的公告

2023年一季度報告

2023.04.26

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 2023 年第一季度報告

2023年第一季度報告披露提示性公告

2023.04.26

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2023 年第一季度報告披露(lu)提示性公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見

2023.04.22

聯(lian)儲證券有限責任(ren)公司(si)關(guan)(guan)于通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)購買(mai)控股(gu)子(zi)公司(si)少數股(gu)東權(quan)益暨關(guan)(guan)聯(lian)交(jiao)易的(de)核查(cha)意(yi)見

關于召開2022年年度股東大會的通知

2023.04.22

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于召開 2022 年(nian)年(nian)度(du)股東大(da)會的通(tong)知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立(li)董事(shi) 關于第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)三十八次(ci)會議(yi)相關事(shi)項(xiang)的(de) 獨立(li)意見

聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見

2023.04.22

聯儲證券關于通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司2022年度內控評價的核查(cha)意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2023.04.22

聯儲(chu)證券有(you)限責任公司(si)關于通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)2022年(nian)度募集(ji)資金存放與(yu)使(shi)用(yong)情況(kuang)的專項核查意見

募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告

2023.04.22

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)募集資(zi)金(jin)年(nian)度存(cun)放與(yu)使用情況(kuang)的鑒證報告

監事會決議公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(hui)第二十三次(ci)會(hui)議決議公告(gao)

2022年年度報告摘要

2023.04.22

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年年度(du)報告(gao)摘要

2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2023.04.22

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 2022 年度獨立董事述職報告 （趙麗紅）

關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告

2023.04.22

通源石油科(ke)技股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于(yu)購買控股(gu)子(zi)公司(si)少數股(gu)權暨關(guan)聯交易(yi)的公告

2022年度監事會工作報告

2023.04.22

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 2022 年度監事會工(gong)作報告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于提請股東(dong)大會授權(quan)董事會辦理以簡易程序向特定對象 發行(xing)股票的公告

2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.04.22

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 2022 年度募集資金存放與使(shi)用情況的專(zhuan)項報(bao)告(gao)

董事會決議公告

2023.04.22

通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董事會第三(san)十八次(ci)會議決(jue)議公(gong)告

公司章程

2023.04.22

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 章(zhang) 程(cheng)

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2023.04.22

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)監事會 關(guan)于公司(si)《2022年度內部控制自我評(ping)價報告(gao)》的(de)意(yi)見

公司 章程修正案

2023.04.22

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 章(zhang)程修正案(an)

未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）

2023.04.22

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 未來三年(nian)股(gu)東(dong)回報(bao)規劃（2023-2025 年(nian)）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見

2023.04.22

通(tong)源石油獨(du)立董(dong)事(shi)關(guan)于第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第三(san)十八(ba)次會議相關(guan)事(shi)項的(de)事(shi)前(qian)認可意見

2022年度獨立董事述職報告-梅慎實

2023.04.22

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 2022 年度獨立董事(shi)述職報告(gao) （梅慎實）

2022年年度報告

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司2022年年度報告(gao)

聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告

2023.04.22

聯儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責任(ren)公(gong)司關于通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司2022年(nian)度跟(gen)蹤報(bao)告

2022年年度審計報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有(you)限公司2022年年度審計報告

2022年年度報告及摘要披露提示性公告

2023.04.22

通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 2022 年年度報告及摘(zhai)要披露提示性公告

關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2023.04.22

關于通源石油(you)科技集團股份有限公司非經(jing)營性資金占用及其他關聯(lian)資金往(wang)來(lai)情況匯總表的(de)專(zhuan)項審(shen)核報告

關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2023.04.22

通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于(yu) 2022 年計提存貨減值準備及核銷(xiao)壞賬(zhang)的公告

2022年度內部控制自我評價報告

2023.04.22

通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 2022 年度內部控制評價報告

內控鑒證報告

2023.04.22

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司內控鑒(jian)證報告

關于續聘2023年度審計機構的公告

2023.04.22

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關于續聘 2023 年度(du)審計機構的公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2023.04.22

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)未彌(mi)補虧(kui)損達到實收(shou)股(gu)本總(zong)額三(san)分之一的公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2023.03.14

聯儲(chu)證券有限責任公司(si)關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)使用(yong)部(bu)分(fen)閑置(zhi)募集資(zi)(zi)金(jin)臨時補充流動(dong)資(zi)(zi)金(jin)的核查意見(jian)

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2023.03.14

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于使用(yong)部分閑(xian)置募集資(zi)金暫(zan)時補充(chong)流(liu)動資(zi)金的公告

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

2023.03.14

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于使(shi)用(yong)部分(fen)閑置募集資金進行現金管理的(de)公告

第七屆監事會第二十二次會議決議公告

2023.03.14

通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七(qi)屆監事會第(di)二十二次會議決(jue)議公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

2023.03.14

聯儲證券有限(xian)責任(ren)公(gong)司 關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 使用(yong)部(bu)分閑置(zhi)募集資金進(jin)行(xing)現金管理的(de)核查意見

第七屆董事會第三十七次會議決議公告

2023.03.14

通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 第七屆董事會第三十七次會議決(jue)議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

2023.03.14

通源石油(you)獨立(li)董事關(guan)于第七屆(jie)董事會第三十七次會議相關(guan)事項的(de)獨立(li)意見

通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書

2023.03.02

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股票(piao)之發(fa)行情況報告書(shu)

北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2023.03.02

北京雍行(xing)律(lv)師事務所關于(yu)通源石油以(yi)簡易程序(xu)向特定對(dui)象發行(xing)股票發行(xing)過程和(he)認購對(dui)象合規性的法律(lv)意見(jian)書

通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書

2023.03.02

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司創業板以(yi)簡易程序向特定對象發行股票之(zhi)上市(shi)公(gong)告書

聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.03.02

聯儲證券關于通源石(shi)油2022年度創業板以(yi)簡易程(cheng)序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行股票之(zhi)上市保薦書

聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2023.03.02

聯儲證券(quan)和中信建投證券(quan)關于通源石油以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行(xing)股票(piao)發(fa)行(xing)過程和認(ren)購對象(xiang)合規性的報告

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

2023.03.02

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司驗(yan)資報告

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2023.03.02

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)董事、監事和(he)高級管理人員持股情況變動的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見

2023.02.23

聯儲證券有(you)限責任公司關于通源石油科技集(ji)(ji)團股份有(you)限公司使用部分募(mu)集(ji)(ji)資金向全資子(zi)公司提(ti)供借款以實施募(mu)投項(xiang)目的(de)核查(cha)意見

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

2023.02.23

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第三十六次(ci)會(hui)議決議公告

關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告

2023.02.23

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于使用部分(fen)募集資金向(xiang)全資子(zi)公(gong)司 提供無息(xi)借款實施(shi)募投項目的公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見

2023.02.23

通源石油獨(du)立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨(du)立意見

關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告

2023.02.23

通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)簽訂(ding)募(mu)集資金三(san)方及四(si)方監管協議的公告(gao)

第七屆監事會第二十一次會議決議公告

2023.02.23

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)二(er)十一次會議(yi)決議(yi)公告

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.02.13

通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于變更持續督(du)導(dao)保薦代(dai)表(biao)人的公告

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2023.02.13

通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于(yu)以(yi)簡易程序(xu)向(xiang)特定對象發行股票申請 獲得中國證監(jian)會(hui)注(zhu)冊批復的公告

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2023.02.13

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022年度創業板以(yi)簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股票募集(ji)說明書（注冊(ce)稿(gao)）

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告

2023.02.01

通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于公司董事股份減持計劃期(qi)限屆滿的公告

2022年度業績預告

2023.01.20

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2022 年度業績預告(gao)

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告

2023.01.19

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于(yu)參股(gu)子公(gong)司(si)業績承諾未完成事(shi)項進展 暨收到北京仲(zhong)裁委(wei)員會仲(zhong)裁案受(shou)理通知的公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2023.01.19

聯儲證(zheng)券有限責任公(gong)司 關于通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2022 年度創(chuang)業板以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股票 之 發行(xing)保薦書

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2023.01.19

通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年度(du)創業板以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股(gu)票 募集說明書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2023.01.19

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司最(zui)近(jin)一年的(de)財務(wu)報(bao)告(gao)(gao)及其審(shen)計報(bao)告(gao)(gao)以及最(zui)近(jin)一期(qi)的(de)財務(wu)報(bao)告(gao)(gao)

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2023.01.19

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于以簡易程序向特定(ding)對(dui)象(xiang)發行股(gu)票申請 獲得深(shen)圳證券交(jiao)易所受理(li)的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.01.19

聯(lian)儲證券有限(xian)責任(ren)公司(si) 關(guan)于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 2022 年(nian)度創業板以簡易程序(xu)向特(te)定對象發行股(gu)票  之 上市保薦書(shu)

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書

2023.01.19

北京(jing)雍行(xing)律(lv)師事務所 關于通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司（創(chuang)業板） 以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票的 法(fa)律(lv)意見書

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2023.01.18

6-1 發行人最(zui)近一年的財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告(gao)(gao)及(ji)其審計報(bao)(bao)告(gao)(gao)以(yi)及(ji)最(zui)近一期的財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告(gao)(gao)（最(zui)近一期的財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告(gao)(gao)請報(bao)(bao)送最(zui)近公告(gao)(gao)的財(cai)(cai)務報(bao)(bao)告(gao)(gao)）（申報(bao)(bao)稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯儲證券有(you)限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)司 關于通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司 2022 年度(du)創(chuang)業板以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行股票 之 上市保薦(jian)書

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯儲(chu)證券(quan)有限(xian)責任公司 關于通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2022 年度(du)創業板(ban)以簡(jian)易(yi)程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票(piao) 之 發行保薦書(shu)

通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告

2023.01.18

通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關于以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行股票事項(xiang) 涉(she)及財務性投(tou)資的(de)有關承諾的(de)公告

4-1 法律意見書（申報稿）

2023.01.18

北京雍行律師事務所 關于通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（創業板） 以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股票的 法律意見書

1-1 募集說明書（申報稿）

2023.01.18

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2022 年度創業板(ban)以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股票(piao) 募集說明(ming)書 （申報稿(gao)）

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告

2023.01.14

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 第七(qi)屆監事會(hui)(hui)第二十次會(hui)(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見

2023.01.14

通源石油獨立(li)董事關(guan)于第七屆董事會第三十五(wu)次會議相關(guan)事項的獨立(li)意見

聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告

2023.01.14

聯儲證券(quan)有限責任公(gong)司 關于(yu)通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022年持續督導(dao)培訓情況的報告

通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告

2023.01.14

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司內部控制鑒證報告(gao)

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）

2023.01.14

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行(xing)股票攤薄即期回(hui) 報的(de)(de)風險(xian)提示及(ji)填(tian)補回(hui)報措施和相關主體承諾的(de)(de)公告(gao) （修訂稿(gao)）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告

2023.01.14

通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關(guan)于 2022 年度以簡易程序向特定對(dui)象發行股(gu)票預案（修訂 稿）的提示性公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2023.01.14

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以(yi)簡易程序向特定對象發行(xing)股票預案 （修訂(ding)稿）

監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見

2023.01.14

通源石油科技集團股份有(you)限公司 監(jian)事會關于2022年(nian)度(du)創業板(ban)以簡易程序向特定對象發行 股票(piao)募集說明書真(zhen)實性(xing)、準確(que)性(xing)、完整性(xing)的(de)審(shen)核意見

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡易程序(xu) 向(xiang)特定對(dui)象發行股票 方案論證分(fen)析報告(gao)（修訂稿）

關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告

2023.01.14

關(guan)于通源石油科技集團股份(fen)有限公司非經常性損益的專項審(shen)核報告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告

2023.01.14

聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2022年持續督導現場檢查報告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 2022年度以簡(jian)易程序向特定對象發行股票(piao) 募(mu)集(ji)資(zi)金使(shi)用可(ke)行性分析報告

第七屆董事會第三十五次會議決議公告

2023.01.14

通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司  第七屆董事會(hui)第三十五(wu)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2023.01.14

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于以簡(jian)易(yi)程序(xu)向(xiang)特定對象發行股票預案修(xiu)訂說明的公(gong)告(gao)

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2023.01.13

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于最近五年被證券監管(guan)部門和(he)交易所處罰(fa)或(huo)采取監管(guan)措 施情況(kuang)的公告(gao)

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.12.13

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于公司對外投資(zi)設立合資(zi)公司的進展公告

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.12.07

通源石油科技集團股份有限公司 關于變更簽字注冊(ce)會計師的公告

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.11.30

通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關于參股子(zi)公司(si)業績承諾未完成事項的進展公告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.11.28

通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)部分股(gu)票(piao)解(jie)除質押的公告

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.11.28

通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于對外投資(zi)設立合資(zi)公司(si)的公告

通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告

2022.11.28

通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 第七屆(jie)董(dong)事會第三十四次會議決議公(gong)告

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2022.11.18

通源石油科(ke)技集團股份有限公司  控股股東、實際控制人關于(yu)減持公司股份超(chao)過(guo) 1%的公告

通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

2022.11.18

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 第(di)一期員(yuan)工持股計劃第(di)一次(ci)持有(you)人(ren)會議(yi)決議(yi)公(gong)告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關(guan)于 2022 年度以(yi)簡易(yi)程序(xu)向特定(ding)對象發行(xing)股票攤薄(bo)即期回 報的風險提示及填補(bu)回報措施和相(xiang)關(guan)主體承諾的公(gong)(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案

2022.11.11

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司2022年度以簡易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票預案

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)最(zui)近五年被證券監(jian)管部門和交易所處(chu)罰或(huo)采取監(jian)管措 施情(qing)況的公告(gao)

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告

2022.11.11

未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）

2022.11.11

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 未來(lai)三年股東分紅回報(bao)規(gui)劃（2022-2024 年）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告

2022.11.11

通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于 2022 年度以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發行股票預案的 提示性公(gong)告(gao)

第七屆監事會第十九次會議決議公告

2022.11.11

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 第七屆監事會第十九次決議公(gong)告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告

2022.11.11

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 關于 2022 年度以(yi)簡易程(cheng)序(xu) 向特定對象發(fa)行股票 方案論證(zheng)分析報(bao)告

關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告

2022.11.11

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于第一期員工持股(gu)計劃非交易過(guo)戶(hu)完(wan)成的公(gong)(gong)告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見

2022.11.11

通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司獨立董(dong)事 關于(yu)第七屆董(dong)事會(hui)第三十(shi)三次會(hui)議相關事項(xiang)的(de) 事前(qian)認可意見

關于前次募集資金使用情況的報告

2022.11.11

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于前(qian)次募(mu)集(ji)資金使(shi)用情況(kuang)的報告

第七屆董事會第三十三次會議決議公告

2022.11.11

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)三十三次會(hui)議決議公(gong)告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2022.11.11

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司獨立董事(shi) 關(guan)于(yu)第七屆董事(shi)會(hui)第三十(shi)三次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項的 獨立意見

會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告

2022.11.11

關于(yu)通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)會計(ji)師(shi)事務所關于(yu)公(gong)(gong)司(si)截至2022年9月(yue)30日(ri)止前次募集(ji)資金使用情況的鑒證報告

本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告

2022.11.11

通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 關于本(ben)次以簡易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股票不存在直接或通 過利益相關方向(xiang)參與認購的投(tou)資者提供財(cai)務資助或補償的 公告

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2022.11.10

通源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公司 關于歸還暫時(shi)補充(chong)流動資金的閑(xian)置募(mu)集(ji)(ji)資金的公告

關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.11.02

通源石油(you)科技集團股份(fen)(fen)有限公司(si) 關于公司(si)董事股份(fen)(fen)減持計(ji)劃(hua)時(shi)間過半的進展公告

關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告

2022.11.02

通源石油科技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si) 關于(yu)回購公(gong)司(si)股份(fen)(fen)實施完成暨股份(fen)(fen)變動的公(gong)告

2022年第三季度報告披露提示性公告

2022.10.28

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年第三季度報告披露提示性公告

2022年三季度報告

2022.10.28

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年第三季度報告(gao)

2022年第二次臨時股東大會決議公告

2022.10.26

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2022 年第二次(ci)臨(lin)時股東大會決議公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書

2022.10.26

上海市錦天城（西安）律師事(shi)務所關(guan)于通源石油科技(ji)集團股份有限公司2022年第二次臨時股東(dong)大會法(fa)律意(yi)見書

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2022.10.19

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于對深圳證券交易所關注函的回復(fu)公(gong)(gong)告(gao)

通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告

2022.10.17

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆董事會第三十一次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

2022.10.17

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司獨立董(dong)事 關于(yu)第(di)七屆董(dong)事會第(di)三(san)十(shi)一次會議相關事項的  獨立意見

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.10.14

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于參股子公司業績(ji)承諾未完成事項的(de)進展公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.10.13

通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于回購(gou)公(gong)(gong)司股份的進展公(gong)(gong)告

通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告

2022.10.01

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆董事會(hui)第三十次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

通源石油第一期員工持股計劃（草案）

2022.10.01

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 第一期員工持(chi)股(gu)計劃(hua) （草(cao)案(an)）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見

2022.10.01

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司獨立董(dong)事(shi) 關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第三(san)十次會(hui)議(yi)相關事(shi)項的 獨立意見

董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明

2022.10.01

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 董事會關于公司第一期員(yuan)工持股計劃（草案）合規性說明

監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見

2022.10.01

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 監事(shi)會關(guan)于第一期員工(gong)持股計劃相關(guan)事(shi)項的(de)核查(cha)意見(jian)

通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告

2022.10.01

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆(jie)監(jian)事會第十七(qi)次會議(yi)決議(yi)公告

通源石油第一期員工持股計劃管理辦法

2022.10.01

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)  第一期員工持股(gu)計劃管(guan)理辦法(fa)

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書

2022.10.01

北京雍行律(lv)師事務(wu)所關于通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司第一期員工持股計劃之法律(lv)意見書

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

2022.10.01

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于召開 2022 年第二次(ci)臨時股(gu)東(dong)大(da)會的通知

通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要

2022.10.01

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第一期(qi)員工持股計劃 （草(cao)案）摘要(yao)

通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告

2022.09.14

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第二十九(jiu)次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)

關于限售股份上市流通提示性公告

2022.09.08

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關(guan)于限售股份上市流(liu)通(tong)提(ti)示(shi)性公告(gao)

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2022.09.08

聯儲證券(quan)有限責任公(gong)司 關于通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2021 年以簡易程序 向特定對象發(fa)行(xing)股票(piao)限售股解禁的核查意見

關于公司及子公司獲得政府補助的公告

2022.09.06

通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于公司(si)及子公司(si)獲得政府補助的公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.09.06

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于回購(gou)公(gong)司股(gu)份的進展公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

2022.08.27

通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第二十八次會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)項的 獨立意見

董事會決議公告

2022.08.27

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)二十八次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告

2022.08.27

聯儲證券有限責任(ren)公司 關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022年半年度跟蹤報告

2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2022.08.27

通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度(du)報告及其摘(zhai)要(yao)披(pi)露(lu)提(ti)示性公告

2022年半年度報告摘要

2022.08.27

2022年半年度報告摘要

監事會決議公告

2022.08.27

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 第(di)七屆監事會第(di)十六次會議決議公告(gao)

董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告

2022.08.27

通源石油科技集(ji)(ji)團股份有限公(gong)司董事(shi)會(hui) 關于(yu)募(mu)集(ji)(ji)資金 2022 年半年度存放與使用(yong)情況的(de)專項報告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2022.08.27

上市公(gong)司2022年半(ban)年度非經營性資金占用(yong)及其他關聯資金往來情況匯總表

2022 年半年度報告

2022.08.27

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 2022 年半年度報(bao)告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.08.11

通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部(bu)分股(gu)(gu)票解除(chu)質押的公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.08.01

通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于回購公(gong)(gong)司(si)股份的進展公(gong)(gong)告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2022.07.12

通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于公司董事股份(fen)減持計(ji)劃(hua)期限屆滿及未來減持計(ji)劃(hua)的 預披露(lu)公告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2022.07.12

通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于(yu)使用部分(fen)閑置募集資(zi)金(jin)暫(zan)時補充(chong)流動資(zi)金(jin)的公告

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版

2022.07.12

聯儲證券關(guan)于公司(si)使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查(cha)意見-簽章版

通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告

2022.07.12

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆監事會第十五次(ci)會議決(jue)議公告

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告

2022.07.12

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 第七屆(jie)董(dong)事會(hui)第二十七次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見

2022.07.12

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司獨(du)立董事(shi)(shi) 關(guan)于第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)二十七次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項的 獨(du)立意見

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告

2022.07.06

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于深圳證(zheng)券交易所年(nian)報問詢函(han)回(hui)復(fu)的更正公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.07.04

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于回購公(gong)司(si)股份的進展公(gong)告

關于首次回購公司股份的公告

2022.06.17

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)首次回購公(gong)(gong)司股份的(de)公(gong)(gong)告

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2022.06.10

通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于深(shen)圳證券交易所年報問詢函回復的公告

一龍恒業2021年度審計報告

2022.06.10

一龍恒業(ye)2021年度審計報告

一龍恒業2020年評估報告

2022.06.10

一龍恒業2020年評估報(bao)告

一龍恒業2020年度審計報告

2022.06.10

一龍恒業(ye)2020年(nian)度審計報(bao)告

一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告

2022.06.10

一龍恒業業績承諾(nuo)完成情況的專項審核(he)報告

會計師關于年報問詢函的回復

2022.06.10

中審(shen)亞太會(hui)計事務所（特殊普(pu)通合(he)伙）關(guan)于對通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司的年報問詢(xun)函的回復

通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見

2022.06.10

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立董事 關(guan)于深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)《年報問(wen)詢函》相關(guan)事項的 核查(cha)意(yi)見

關于回購公司股份的進展公告

2022.06.02

通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于回購公司股份(fen)的(de)進展(zhan)公告

關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.05.30

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)控股(gu)子公(gong)司對(dui)外投資(zi)設立合(he)資(zi)公(gong)司的(de)進展公(gong)告

關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書

2022.05.20

上海市錦(jin)天城（西安(an)）律師(shi)事務所關于通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司2021年年度股東大會法律意見書

2021年年度股東大會決議公告

2022.05.20

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2021 年年度股東大(da)會(hui)決議公告

關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告

2022.05.19

通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)  關于回購股(gu)(gu)份(fen)事項前十名(ming)股(gu)(gu)東及前十名(ming)無限售(shou)條件股(gu)(gu)東持(chi)股(gu)(gu)情 況的公告

關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告

2022.05.19

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于控(kong)股(gu)子公司對外投資設立合資公司的公告

通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告

2022.05.19

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司 第七屆監事會第十四次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

2022.05.19

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司獨(du)立(li)董事 關于第七(qi)屆(jie)董事會第二十六次會議(yi)相關事項的 獨(du)立(li)意見(jian)

回購報告書

2022.05.19

通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 回購報(bao)告書

通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告

2022.05.19

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董(dong)事會第二十六次會議(yi)決議(yi)公告

關于回購公司股份方案的公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)(si) 關于回購公司(si)(si)股份方案的公告

聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告

2022.05.12

聯儲證券有限責(ze)任公(gong)司 關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 2021年度跟蹤報告

關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告

2022.05.06

通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關于參加“2022 年(nian)(nian)陜(shan)西轄區(qu)上(shang)市(shi)公司(si)投資者集(ji)體接待(dai)日暨 2021 年(nian)(nian)度業績說明會”的公告

關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告

2022.05.06

通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于庫車二氧化碳捕(bu)集利用一體化示范項目的進展公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf

2022.05.05

上海市錦天城（西(xi)安）律(lv)師事(shi)務所關于通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司2022 年第(di)一次(ci)臨時股東大會的法律(lv)意見書pdf

2022年第一次臨時股東大會決議公告

2022.05.05

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 2022 年(nian)第一(yi)次臨(lin)時股東大會決議公(gong)(gong)告

2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告

2022.04.28

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司2021年度營業(ye)收(shou)入(ru)扣除事項的專項審核報告

2022年第一季度報告披露提示性公告

2022.04.28

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 2022 年第一(yi)季(ji)度報告披露提示性公(gong)告

2021年度報告及摘要披露提示性公告

2022.04.28

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2021 年(nian)度報告(gao)及摘要披露提示(shi)性公告(gao)

內部控制鑒證報告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有(you)限公司 內(nei)部(bu)控(kong)制鑒證報告

2021年年度報告摘要

2022.04.28

通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2021 年(nian)年(nian)度報告摘(zhai)要(yao)

關于購買董監高責任險的公告

2022.04.28

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于購買董監高(gao)責(ze)任險的公告

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2022.04.28

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司監事(shi)會(hui) 關(guan)于(yu)公(gong)司《2021年(nian)度內部控(kong)制自我評(ping)價報告》的意見(jian)

監事會決議公告

2022.04.28

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第七屆監事(shi)會第十三次會議決議公(gong)告(gao)

關于續聘2022年度審計機構的公告

2022.04.28

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于續聘 2022 年度審計機構的公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

2022.04.28

通源石油(you)科技集團股份有限公司獨(du)立董事(shi) 關于第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)二十(shi)五次會議相關事(shi)項的獨(du)立意見

2021年年度報告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報告

董事會決議公告

2022.04.27

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 第七屆董事會(hui)第二十五次會(hui)議決議公告

2022年一季度報告

2022.04.27

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2022 年第(di)一(yi)季度(du)報告

關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2022.04.27

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 關于 2021 年計提存貨減值(zhi)準備及核銷壞(huai)賬的公告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2022.04.27

通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于提請股(gu)東(dong)大會(hui)授權董事會(hui)辦(ban)理以簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特定對象 發行股(gu)票(piao)的(de)公(gong)告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2022.04.27

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關于未彌補虧損達到實收(shou)股本總額三(san)分(fen)之一的公告

關于召開2021年年度股東大會的通知

2022.04.27

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于召開(kai) 2021 年年度股(gu)東(dong)大會(hui)的通知

2021年度獨立董事述職報告-梅慎實

2022.04.27

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 2021 年(nian)度獨立董事述職報告 （梅慎實）

2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2022.04.27

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2021 年度獨立董事述職報告 （趙麗紅(hong)）

非經營性資金占用專項審核報告

2022.04.27

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 非經營性(xing)資金(jin)占用(yong)專項(xiang)審(shen)核(he)報(bao)告(gao)

2021年年度審計報告

2022.04.27

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 2021 年度財(cai)務報(bao)表審計

2021年度監事會工作報告

2022.04.27

通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 2021 年度(du)監事會(hui)工作(zuo)報告

聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見

2022.04.27

聯儲證券有限責任公司 關于通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2021年(nian)度(du)內部控制(zhi)評價(jia)報告的(de)核查意見(jian)

聯儲證券關于關注函的核查意見

2022.04.22

聯儲(chu)證(zheng)券有限責任公司(si) 關于深圳證(zheng)券交易所《關于對通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限 公司(si)的關注(zhu)函》相關事項之核查意見

通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見

2022.04.22

通(tong)源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董事 關(guan)于深圳證券交易(yi)所(suo)《關(guan)注函(han)》相關(guan)事項(xiang)的(de) 獨立(li)意見

關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告

2022.04.22

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于 2022 年第一次臨時股東大會(hui)取(qu)消部分議案暨股東大會(hui)補 充通知并致歉的公告

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

2022.04.22

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)二十四(si)次會(hui)議決議公(gong)告

關于深圳證券交易所關注函回復的公告

2022.04.22

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于(yu)深圳證券交(jiao)易(yi)所關(guan)注函回復的公告(gao)

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2022.04.20

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關(guan)于對深圳(zhen)證券交易所(suo)關(guan)注(zhu)函延期回復的公告

第七屆董事會第二十三次會議決議公告

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事(shi)會第二(er)十三(san)次會議決議公(gong)告(gao)

公司章程

2022.04.15

通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 章 程(cheng)

對外投資制度

2022.04.15

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 對外投(tou)資制度

董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度

2022.04.15

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 董事(shi)、監事(shi)和(he)高級管理人員持有本(ben)公(gong)司股(gu)份及其(qi)變動管理制(zhi)度

對外擔保制度

2022.04.15

通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 對外擔保管理制度

公司章程修正案

2022.04.15

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 章程(cheng)修正案

監事會議事規則

2022.04.15

通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 監事會議事規則

關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告

2022.04.15

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于簽署《股(gu)權補償(chang)及業績承諾變更(geng)協議》的(de)公告

股東大會議事規則

2022.04.15

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 股東大(da)會議(yi)事規則

重大信息內部報告和保密制度

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 重大信(xin)息(xi)內部報告和(he)保密制度(du)

關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

2022.04.15

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于使用(yong)閑置(zhi)募集資金進行現金管理的公告

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)召開 2022 年第(di)一次臨時(shi)股東大會的通知

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見

2022.04.15

聯儲證(zheng)券有限責任(ren)公司(si) 關于通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)使用閑置募集資金進 行現(xian)金管(guan)理的核查意(yi)見

董事會議事規則

2022.04.15

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 董事會議事規則

關聯交易管理辦法

2022.04.14

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關聯(lian)交易管理(li)制(zhi)度

信息披露管理辦法

2022.04.14

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 信息披露管(guan)理制度

第七屆監事會第十二次會議決議公告

2022.04.14

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司  第七屆監事會第十二次決議公(gong)告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見

2022.04.14

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司獨立董(dong)事 關于第六屆董(dong)事會(hui)第二十三(san)次會(hui)議相關事項的(de) 獨立意見

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.04.13

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于公司董(dong)事(shi)、高級管理人員股(gu)份(fen)減持計劃(hua)時間過半的 進展公告

關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告

2022.03.09

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于控股(gu)股(gu)東簽(qian)署《股(gu)東表決權委托之解除協議》公告

關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于持股(gu) 5%以上股(gu)東權益變動的提示性公(gong)告

關于控股股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于控股股東權益變動的提示性公告

簡式權益變動報告書（二）

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司(si) 簡式(shi)權益(yi)變動報告書(shu)

簡式權益變動報告書（一）

2022.03.09

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 簡式(shi)權益變動報告書

驗資報告

2022.03.09

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)驗(yan)資報告

聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2022.03.09

聯儲證券有限(xian)責任公司 關于(yu)通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股票 發行過程(cheng)和認購對象(xiang)合規性的(de)報告(gao)

律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見

2022.03.09

北京雍行律(lv)師事務所 關于通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（創業板） 以(yi)簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股(gu)票 發行過程(cheng)和(he)認(ren)購對(dui)象合規(gui)性的 法(fa)律(lv)意見書

上市保薦書

2022.03.09

聯儲證券有限責(ze)任公(gong)司(si) 關于通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 2021 年創業板(ban)以簡易程序(xu)向特定對象發行股票(piao) 之 上市保薦書

上市公告書

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發行股票 之(zhi) 上市公告(gao)書(shu)

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2022.03.09

通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司董事、監事和高級管理人員持股(gu)情況變動的公(gong)告(gao)

以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書

2022.03.09

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 以簡易程序向特定對象發行股(gu)票 之 發行情況(kuang)報告書(shu)

關于公司董事減持股份數量過半的進展公告

2022.03.04

通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)董事減持股份數量過半(ban)的進展公(gong)(gong)(gong)告

關于公司股價異動公告

2022.03.04

通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 關于公司(si)股(gu)價(jia)異動公告

關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告

2022.03.04

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于公司控(kong)股(gu)股(gu)東之一致行(xing)動人(ren)減(jian)持公司股(gu)份(fen)超過 1%的(de) 公告

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2022.03.04

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于簽訂募(mu)集資(zi)金三(san)方監管協議的(de)公告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2022.02.14

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)2021年(nian)創業板以簡易程(cheng)序(xu)向特定對(dui)象(xiang)發行股(gu)票募集(ji)說明(ming)書（注冊稿）

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2022.02.11

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)關(guan)于以簡易程序向特定對象發行(xing)股票(piao)申請(qing)獲(huo)得中國證(zheng)監(jian)會(hui)注冊批復的公告

2021年度業績預告

2022.01.29

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2021 年度業(ye)績預告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.01.28

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司對外投(tou)資(zi)設(she)立合(he)資(zi)公(gong)司的(de)進(jin)展公(gong)告(gao)

第七屆董事會第二十二次會議決議公告

2022.01.24

通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 第七屆董事(shi)會(hui)第二(er)十二(er)次會(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

2022.01.24

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司獨(du)立董事 關(guan)于第七屆(jie)董事會第二十二次會議相關(guan)事項(xiang)的 獨(du)立意見

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.01.24

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si) 關于對外投(tou)資設立合資公司(si)(si)的公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.24

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)為參股(gu)公(gong)司申請(qing)金融(rong)機構綜合授信提供擔保的公(gong)告

關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于與庫車(che)市人民政(zheng)府簽(qian)署投資合作協(xie)議的(de)公(gong)告(gao)

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 2021年創(chuang)業板以簡(jian)易程序向特定對象發行股票募(mu)集說明書（申報稿）

法律意見書

2022.01.18

北京雍行律師(shi)事務所 關于(yu)通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)（創業(ye)板） 以(yi)簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行股票的 法(fa)律意見書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公(gong)司最近(jin)一年的財務(wu)報告(gao)及其審計(ji)報告(gao)以及最近(jin)一期的財務(wu)報告(gao)

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2022.01.18

聯儲證券(quan)有限(xian)責任公司(si)(si) 關于通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si) 2021 年創業板以簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票(piao) 之 發行保薦書

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2022.01.18

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 關于以簡易程序(xu)向特定(ding)對象(xiang)發行股票申請獲得深圳證券交易 所受理的公告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2022.01.18

聯儲(chu)證(zheng)券有(you)限責任公司 關于通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 2021 年(nian)創業板以(yi)簡易程序向特(te)定對(dui)象(xiang)發(fa)行股(gu)票 之 上市保薦書

關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.18

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于為(wei)全資子公司申(shen)請金融(rong)機(ji)構綜合授信提供擔保的公告(gao)

第七屆董事會第二十一次會議決議公告

2022.01.18

關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告

2022.01.18

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)對部分全資子公(gong)司進行股權劃轉的公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立董事 關于第(di)七屆董事會第(di)二十一次會議相關事項的 獨立意見

1-1 募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司1-1 募集(ji)說明書（申報稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2022.01.18

關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創業板以簡(jian)易程序(xu)向特定對象發行股票(piao) 之(zhi) 上市保薦書

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2022.01.18

聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 2021 年創業板以簡易程序(xu)向特定(ding)對象(xiang)發(fa)行股(gu)票 之 發(fa)行保薦書(shu)

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2022.01.18

通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司6-1 發行人(ren)最近一(yi)年的財務報(bao)告及其審(shen)計報(bao)告以(yi)及最近一(yi)期的財務報(bao)告（最近一(yi)期的財務報(bao)告請報(bao)送最近公告的財務報(bao)告）（申報(bao)稿(gao)）

4-1 法律意見書（申報稿）

2022.01.18

北京雍行律師事(shi)務(wu)所(suo) 關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司（創業(ye)板） 以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發行股票的 法律意見書(shu)

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.01.08

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于變更(geng)簽字(zi)注冊會(hui)計師的公告(gao)

關于董事辭職的公告

2022.01.04

通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于董(dong)事(shi)辭職的公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

2021.12.30

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)獨(du)立(li)董事 關于第七(qi)屆董事會第二十次會議相(xiang)關事項的 獨(du)立(li)意見(jian)

董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告

2021.12.30

通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 董事會關于(yu)前次(ci)募(mu)集資(zi)金存(cun)放及實際使用情況的報告

非經常性損益的專項審核報告

2021.12.30

關于通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司非經(jing)常性損益的(de)專項審核報告

內部控制鑒證報告

2021.12.30

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司內部控制鑒證報告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2021.12.30

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票預(yu)案修訂說明的(de)公告(gao)

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2021.12.30

2021年以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票預案（修訂稿）

前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）

2021.12.30

前次募集資(zi)金存放和實際使用情況的鑒證報(bao)告（修訂稿）

關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告

2021.12.30

通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于變更(geng)持續督導保薦機構及保薦代表(biao)人的(de)公(gong)告

關于內部控制有關事項的說明

2021.12.30

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于內部控(kong)制有(you)關事項的說明

第七屆董事會第二十次會議決議公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第二(er)十次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告(gao)

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股(gu)票募集資金使用 可行性分(fen)析報告(gao)（修訂稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發(fa)行股票方案(an)論(lun)證(zheng)分析 報告（修(xiu)訂稿(gao)）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告

2021.12.30

通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關(guan)(guan)于 2021 年以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行(xing)股票攤薄(bo)即期回(hui)報 的風險提示(shi)及填補回(hui)報措(cuo)施(shi)和相關(guan)(guan)主(zhu)體承(cheng)諾（修訂稿）的 公告

第七屆監事會第十一次會議決議公告

2021.12.30

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)(di)七屆監事(shi)會第(di)(di)十一次決(jue)議公(gong)告

法律意見書

2021.12.29

北京雍(yong)行律師事務所關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司2021 年第(di)二(er)次臨時股東大(da)會的法(fa)律意見書(shu)

2021年第二次臨時股東大會決議公告

2021.12.29

通源石油(you)科技集團股份有限公司2021 年(nian)第二次臨時股東大會決議公告

關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2021.12.29

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司關于公(gong)司控股股東進行股票質押式(shi)回(hui)購交易的公(gong)告

關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知

2021.12.23

通源石油科技集團股份有(you)限公司關(guan)于(yu) 2021 年第二(er)次臨時股東大(da)會變更股東大(da)會現場會議地點及聯(lian)系方式的通知(zhi)

關于股東減持股份結果情況補充說明的公告

2021.12.21

通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司關于(yu)股(gu)東(dong)減持股(gu)份結果(guo)情(qing)況補(bu)充說明的(de)公告

關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告

2021.12.20

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關于持股 5%以上的股東減(jian)持公司(si)股份超過(guo) 1%的公告

第七屆監事會第十次會議決議公告

2021.12.17

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司第(di)七屆(jie)監(jian)事會第(di)十次會議(yi)決議(yi)公告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.12.17

通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)關于公司(si)董(dong)事股份減(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)期限(xian)屆滿(man)及未來減(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)的預披(pi)露公告

北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告

2021.12.17

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司北(bei)京(jing)大德廣(guang)源石油(you)技(ji)術(shu)服務(wu)有(you)限公(gong)司審計報告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告

2021.12.17

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司北(bei)京大德廣源石油(you)技術服務有(you)限公(gong)司評估報(bao)告(gao)

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明

2021.12.17

通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)北京(jing)大德廣源石油技(ji)術服(fu)務有限公(gong)司(si)評估說明

第七屆董事會第十九次會議決議公告

2021.12.16

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司第七(qi)屆董事會第十九(jiu)次(ci)會議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告

關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2021.12.16

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于增加 2021 年第二次臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會臨(lin)時(shi)提(ti)案暨召開(kai)股東(dong)大(da) 會的補充(chong)通(tong)知的公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見

2021.12.16

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)獨立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第十九次會議(yi)相關事項的 事前認可(ke)意見

獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見

2021.12.16

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司獨(du)立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第十九次(ci)會議相(xiang)關事項的 獨(du)立意見

關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告

2021.12.16

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司關(guan)于對控股子公(gong)(gong)司增資暨關(guan)聯交易的公(gong)(gong)告(gao)

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告

2021.12.13

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特定(ding)對象發行股票方案論證分析 報告(gao)

第七屆董事會第十八次會議決議公告

2021.12.13

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 第七(qi)屆(jie)董事(shi)會第十八次會議決議公(gong)告

第七屆監事會第九次會議決議公告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆監(jian)事會第九(jiu)次會議決議公告(gao)

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案

2021.12.13

通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司2021年以簡(jian)易程序(xu)向特定對象發(fa)行股票預案

董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告

2021.12.13

通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si) 董事會(hui)關于前次募集(ji)(ji)資金存放與實(shi)際使用(yong)情(qing)況的報告

公司章程（2021年12月）

2021.12.13

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司章程（2021年12月）

公司章程修正案

2021.12.13

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司章程修正案

未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）

2021.12.13

通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司未(wei)來三(san)年股東回(hui)報規劃（2021-2023 年） 

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告

2021.12.13

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發行(xing)(xing)股票募集(ji)資金使用(yong) 可行(xing)(xing)性(xing)分析報告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告

2021.12.13

通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于(yu) 2021 年以簡(jian)易程序(xu)向特定(ding)對象發行股票預案的提示性 公告(gao)

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2021.12.13

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司 關(guan)于 2021 年(nian)以(yi)簡易程序向特(te)定對象發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)攤薄(bo)即期回報 的(de)風險提示及填補(bu)回報措施和相關(guan)主(zhu)體承諾的(de)公告

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司關于(yu)最近(jin)五年(nian)被證券監管部(bu)門和交易(yi)所處罰(fa)或采(cai)取監管措施情況的(de)公(gong)告

關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知

2021.12.13

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)關于召開(kai) 2021 年第二次臨時(shi)股(gu)東大會的(de)通知

獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

2021.12.13

通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)獨(du)立董事關于(yu)第七屆董事會第十八次(ci)會議相關事項的(de)獨(du)立意見

會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告

2021.12.13

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司會計師關于公(gong)司前(qian)次(ci)募集(ji)資(zi)金存放(fang)及(ji)實際使(shi)用情(qing)況的鑒證報告

通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告

2021.12.03

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司第(di)七(qi)屆(jie)董事會第(di)十七(qi)次(ci)會議決議公告

關于開展融資租賃業務的公告

2021.12.03

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司關于開(kai)展融資租賃(lin)業(ye)務的公告

關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告

2021.11.19

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司關于持股(gu)(gu) 5%以上(shang)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份減持計劃的預披露公(gong)告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.11.19

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部(bu)分股(gu)(gu)票解除質押的公告

2021年度第一次臨時股東大會決議公告

2021.11.11

通源石油科技集(ji)團股份有限公司2021 年第(di)一次臨(lin)時(shi)股東大會(hui)決(jue)議公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書

2021.11.11

上(shang)海市錦天(tian)城（西安）律(lv)師事務所關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律(lv)意見書

關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告

2021.11.08

通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)關于參股子公司(si)(si) 2020 年(nian)度(du)業績承諾未(wei)完成(cheng)的提示性公告(gao)

2021年第三季度報告

2021.11.01

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司2021 年第三(san)季度報告

2021年第三季度報告披露提示性公告

2021.11.01

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司2021 年第三季(ji)度報告披露(lu)提示(shi)性(xing)公告

關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告

2021.10.26

通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司關于選舉公(gong)司副董事長暨董事會秘書(shu)變更的公(gong)告

關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

2021.10.26

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司關于召開 2021 年(nian)第一次(ci)臨(lin)時(shi)股東(dong)大會的通(tong)知(zhi)

通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告

2021.10.26

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)第(di)七屆董事會第(di)十五次(ci)會議決議公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

2021.10.26

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司獨立董事(shi)(shi)關(guan)(guan)于第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會第(di)十五(wu)次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)獨立意見

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見

2021.10.26

通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司獨立董事(shi)關(guan)于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十五次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)項的事(shi)前認可意(yi)見(jian)

通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告

2021.10.26

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司第(di)七屆監事(shi)會第(di)七次會議決(jue)議公告

關于擬變更會計師事務所的公告

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公(gong)司關于擬變更(geng)會(hui)計師事務所的(de)公(gong)告

2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2021.10.18

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司關于(yu)部分已授(shou)予但尚未(wei)解鎖(suo)的限制性股票回購注銷完成的公(gong)(gong)告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.09.26

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司關于控股股東部(bu)分(fen)股票解除質押的公告

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.09.17

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司關于公(gong)(gong)司董事(shi)、高級管理人員股份(fen)減持計劃時(shi)間(jian)過半的進(jin)展公(gong)(gong)告

通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告

2021.09.16

中信證券股(gu)份有限(xian)(xian)公司關于(yu)通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公司 2021 年半年度持續督導(dao)跟(gen)蹤報告(gao)

通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見

2021.08.27

通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司獨立董事關(guan)于相(xiang)關(guan)事項的(de)獨立意見

2021年半年度報告

2021.08.27

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司2021 年半(ban)年度報告(gao)

2021年半年度報告及摘要披露提示性公告

2021.08.27

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司2021 年(nian)半(ban)年(nian)度報告及摘要(yao)披露提示性公(gong)告

2021年半年度報告摘要

2021.08.27

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年(nian)半年(nian)度報告摘要(yao)

通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告

2021.08.18

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司第(di)七屆(jie)董事會第(di)十三次會議決議公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.08.18

通源石油科技集團股份有限(xian)公司關于為(wei)參股公司申請金(jin)融機構(gou)綜合(he)授信提供反擔(dan)保(bao)的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

2021.08.18

通源石油科技集團股份有限(xian)公司獨立(li)董(dong)事(shi)關于(yu)第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十三次會(hui)議相關事(shi)項的獨立(li)意見

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.08.03

通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東(dong)、實際控(kong)制人關于(yu)減(jian)持公(gong)(gong)司(si)股份超過 1%的公(gong)(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.07.26

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于控股股東部分(fen)股票解除(chu)質押的公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司 更正公告

2021.07.22

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于 2021 年(nian) 7 月 20日在(zai)巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《關于高(gao)級(ji)管理人(ren)員辭職的(de)公(gong)告》。因公(gong)司(si)工作人(ren)員疏忽，致使該等(deng)公(gong)告中存在(zai)個別(bie)錯(cuo)誤，現對(dui)上述(shu)公(gong)告中披露(lu)的(de)相關內容更正(zheng)如下(xia)

通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告

2021.07.21

通源石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）董事會(hui)于(yu) 2020 年 7 月(yue)20 日收到張百雙先生的辭(ci)職申請(qing)

關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告

2021.07.21

通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司關于全資(zi)子公(gong)司對(dui)外(wai)投資(zi)設立(li)控股公(gong)司并完成工(gong)商登記的公(gong)告(gao)

簡式權益變動報告書

2021.07.19

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司簡式權益變動報(bao)告書

2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告

2021.07.19

通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司2021-054 關(guan)于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東權益(yi)變動的提示(shi)性(xing)公(gong)告

2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告

2021.07.15

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)2021-053 關于(yu)公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公(gong)(gong)告

2020年度股東大會決議公告

2021.07.01

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司2020年(nian)度股東大會決議(yi)公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書

2021.07.01

根據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)》(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)《公(gong)司(si)法(fa)》)、《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)國證(zheng)券法(fa)》(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)《證(zheng)券法(fa)》)、《上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會(hui)(hui)規(gui)(gui)則(ze)(2016年修訂)》(下(xia)(xia)稱(cheng)《股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會(hui)(hui)規(gui)(gui)則(ze)》)等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)其他規(gui)(gui)范性(xing)文件以(yi)及《通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)章程》（下(xia)(xia)稱(cheng)《公(gong)司(si)章程》）的(de)(de)有關規(gui)(gui)定，上海(hai)市(shi)錦天(tian)城（西安）律師(shi)事務所(下(xia)(xia)稱(cheng)“本(ben)所”)接受通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(下(xia)(xia)稱(cheng)“公(gong)司(si)”)委托，指(zhi)派律師(shi)出席了(le)公(gong)司(si)2020年年度股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會(hui)(hui)(下(xia)(xia)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會(hui)(hui)”)，并就(jiu)本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會(hui)(hui)的(de)(de)有關事宜出具(ju)本(ben)法(fa)律意見書(shu)。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2021.07.01

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)2021年4月(yue)23日和(he)2021年6月(yue)29日分(fen)別召開(kai)第七屆董事會第十次會議(yi)和(he)2020年度(du)股(gu)東大會，審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)回購注銷部(bu)分(fen)限(xian)制性股(gu)票(piao)的議(yi)案》，同意公司(si)回購注銷部(bu)分(fen)激勵對象(xiang)已(yi)(yi)獲授但尚(shang)(shang)未解(jie)鎖的限(xian)制性股(gu)票(piao)共682,500股(gu)，《關(guan)于(yu)回購注銷部(bu)分(fen)已(yi)(yi)授予(yu)但尚(shang)(shang)未解(jie)鎖的限(xian)制性股(gu)票(piao)的公告》詳見(jian)中(zhong)國證監會指(zhi)定創業板信息披露網(wang)站巨潮(chao)資(zi)訊網(wang)。

通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告

2021.06.28

通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事會(hui)(hui)第十二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2021年6月(yue)25日以(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2021年6月(yue)22日以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵(you)件方式送(song)達(da)全(quan)體(ti)董事。會(hui)(hui)議(yi)應到董事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)董事表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.06.28

通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參(can)股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)鉆采工具(ju)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“寶(bao)雞通(tong)(tong)(tong)源”）因經(jing)營需要，擬向中國銀(yin)行股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞分行申請人(ren)民幣600萬元的(de)綜(zong)合授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上(shang)述綜(zong)合授(shou)信額(e)度提(ti)供連帶責任保(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)額(e)為(wei)(wei)不超(chao)過600萬元，期(qi)限24個月。本次借款為(wei)(wei)到期(qi)續借。寶(bao)雞通(tong)(tong)(tong)源主要經(jing)營股東張繼剛為(wei)(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)以其(qi)持(chi)有寶(bao)雞通(tong)(tong)(tong)源股權比例(li)對(dui)應權益金(jin)額(e)向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)寶(bao)雞通(tong)(tong)(tong)源提(ti)供的(de)連帶責任擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限一致(zhi)。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

2021.06.28

根據(ju)《關于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票(piao)上市(shi)規則(ze)》等相(xiang)(xiang)關法律法規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的有關規定(ding)，作(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)十(shi)二次會議相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表如(ru)下獨立(li)意見(jian)：

關于召開2020年度股東大會通知的更正公告

2021.06.28

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2021年6月8日在巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于召開2020年度股東大(da)會(hui)的通知》。因公司(si)工(gong)作人員疏忽，致使該等公告中(zhong)存在個別錯(cuo)誤，現對上述公告中(zhong)披露的相關內容更正如下：

關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告

2021.06.16

通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2021年6月(yue)10日(ri)收(shou)到深(shen)圳證券交易所下(xia)發的《關于對通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司的關注(zhu)函(han)》（創業板關注(zhu)函(han)〔2021〕第(di)252號）（以下(xia)簡稱(cheng)“關注(zhu)函(han)”）。公(gong)(gong)司接到關注(zhu)函(han)后，及時(shi)組(zu)織相關人(ren)員對關注(zhu)函(han)提出的有(you)關問題進(jin)行了認真(zhen)的核查，現將有(you)關情況回復公(gong)(gong)告如下(xia)：

關于召開2020年度股東大會的通知

2021.06.08

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司關于召(zhao)開2020年度(du)股東大會(hui)的通(tong)知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

2021.06.08

根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作為(wei)通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)十一次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表如(ru)下(xia)(xia)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：

公司章程修正案

2021.06.08

根據(ju)《中華人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》、《中華人民共(gong)和(he)國(guo)證券法(fa)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)證券發行上(shang)市審核規則(ze)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業板(ban)股票(piao)上(shang)市規則(ze)（2020 年修(xiu)訂(ding)(ding)）》等(deng)法(fa)律(lv)法(fa)規的(de)有(you)關(guan)規定，結合公(gong)司(si)實際情(qing)況，擬對(dui)(dui)《公(gong)司(si)章程(cheng)(cheng)》相(xiang)關(guan)條(tiao)款進行修(xiu)訂(ding)(ding),并提請(qing)股東(dong)大會授權(quan)董事(shi)會辦理章程(cheng)(cheng)修(xiu)訂(ding)(ding)后(hou)的(de)工商變更事(shi)宜(yi)，現對(dui)(dui)公(gong)司(si)章程(cheng)(cheng)修(xiu)正如下：

公司章程（2021年6月）

2021.06.08

1通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)章程(cheng)

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.06.08

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍恒(heng)業石(shi)油(you)工程(cheng)技(ji)術有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）因經(jing)營需要，擬向北(bei)京(jing)銀行股份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)雙榆樹支行申請2000萬元(yuan)綜合授信(xin)，期限(xian)(xian)(xian)(xian)12個月。委托北(bei)京(jing)中關村科技(ji)融資擔(dan)(dan)(dan)保(bao)有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對前(qian)述(shu)業務提供保(bao)證擔(dan)(dan)(dan)保(bao)。本(ben)次借(jie)款(kuan)為到期續借(jie)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對前(qian)述(shu)2000萬元(yuan)額度提供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，期限(xian)(xian)(xian)(xian)與(yu)綜合授信(xin)期限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)致。上述(shu)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)事項均由一(yi)龍恒(heng)業主要經(jing)營股東(dong)丁福慶、秦忠利向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，承(cheng)(cheng)擔(dan)(dan)(dan)連帶責(ze)任；股東(dong)呂蘭順同意以(yi)(yi)(yi)其(qi)持有(you)一(yi)龍恒(heng)業所持的股權比例對應權益金(jin)額為限(xian)(xian)(xian)(xian)承(cheng)(cheng)擔(dan)(dan)(dan)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)責(ze)任。擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為一(yi)龍恒(heng)業提供的連帶責(ze)任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)致。

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2021.06.08

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年6月7日召開的第七(qi)屆董事(shi)會第十一次會議，審議通(tong)過《關于(yu)未彌補虧損達到實收股(gu)本總額三(san)分之一的議案(an)(an)》，該議案(an)(an)尚需(xu)提交公(gong)司(si)股(gu)東(dong)大會審議。具體情(qing)況如下：

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2021.06.08

根據《創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)券發(fa)行(xing)注(zhu)冊管理(li)辦法（試行(xing)）》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)券發(fa)行(xing)上市(shi)審核規(gui)則》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)券發(fa)行(xing)與承銷業務實施細則》等(deng)相關規(gui)定，通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)6月7日(ri)召開(kai)第七屆董(dong)(dong)事會(hui)第十(shi)一次會(hui)議，審議通過了《關于(yu)提請股東(dong)大(da)會(hui)授權董(dong)(dong)事會(hui)辦理(li)以簡易(yi)(yi)程序向(xiang)(xiang)特定對象發(fa)行(xing)股票的(de)議案(an)》，同(tong)意(yi)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事會(hui)提請股東(dong)大(da)會(hui)授權董(dong)(dong)事會(hui)向(xiang)(xiang)特定對象發(fa)行(xing)融資(zi)總額不超過人民(min)幣3億元且(qie)不超過最(zui)近一年(nian)末(mo)凈(jing)資(zi)產20%的(de)股票，授權期限(xian)為2020年(nian)度股東(dong)大(da)會(hui)通過之日(ri)起至2021年(nian)度股東(dong)大(da)會(hui)召開(kai)之日(ri)止。

關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告

2021.06.08

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年6月7日(ri)召(zhao)開第七屆董事會(hui)(hui)第十一次(ci)會(hui)(hui)議，審議通(tong)過了《關于(yu)美(mei)國控(kong)股子公(gong)司(si)TWG回(hui)購(gou)少數股東權益(yi)的(de)議案》。公(gong)司(si)美(mei)國控(kong)股子公(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下簡(jian)稱“TWG”或“買方”）擬以(yi)自有(you)(you)資金(jin)2,486,486美(mei)元回(hui)購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)下合稱“安德森家族”或“賣方”）合計所(suo)持有(you)(you)的(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持有(you)(you)2.45%、Justin Anderson持有(you)(you)2.34%）的(de)股權。本次(ci)交易(yi)完成(cheng)后，TWG股東權益(yi)數量將從原(yuan)來的(de)1406.1萬權益(yi)單(dan)位變更為(wei)1304.3萬權益(yi)單(dan)位，公(gong)司(si)對TWG的(de)持股比例將從原(yuan)來的(de)89.22%增長為(wei)96.18%。

關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告

2021.06.08

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于2021年6月(yue)7日召開第七(qi)屆(jie)董事會(hui)第十一次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)(shen)(shen)議(yi)通(tong)過了《關于美(mei)國(guo)控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司TWG出(chu)售下(xia)(xia)屬子(zi)公(gong)司API股(gu)(gu)權(quan)的(de)議(yi)案》。公(gong)司美(mei)國(guo)控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“TWG”或(huo)“賣方(fang)(fang)”）擬將其下(xia)(xia)屬子(zi)公(gong)司API Holdings,LLC（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“API”）的(de)100%股(gu)(gu)權(quan)以(yi)(yi)(yi)(yi)16,666,667.00美(mei)元轉(zhuan)讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“ACI”或(huo)“買方(fang)(fang)”）。標的(de)股(gu)(gu)權(quan)轉(zhuan)讓完成后(hou)，ACI將持有(you)API 100%的(de)股(gu)(gu)權(quan)，API將不(bu)再納入上(shang)市公(gong)司合(he)并報表范圍。本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)不(bu)構成關聯交(jiao)(jiao)易(yi)，亦不(bu)構成重大資產重組，無(wu)(wu)需經過有(you)關部門批準。本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)在(zai)公(gong)司董事會(hui)審(shen)(shen)(shen)批權(quan)限范圍內(nei)，無(wu)(wu)需提(ti)交(jiao)(jiao)股(gu)(gu)東大會(hui)審(shen)(shen)(shen)議(yi)。現將相關事項公(gong)告如下(xia)(xia)：

通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告

2021.06.08

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年6月(yue)7日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司董事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年5月(yue)31日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案(an)：

關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見

2021.05.28

我(wo)們(men)收到通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱通(tong)源石油(you)、公司(si)）轉來貴部《關(guan)于對通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)的年報問詢函》。就(jiu)貴局(ju)問詢事項(xiang)(xiang)，通(tong)源石油(you)公司(si)進行了(le)(le)(le)回復(fu)(fu)說明(ming)，信永(yong)中和(he)會計師(shi)事務(wu)所（特殊普通(tong)合伙）（以(yi)下(xia)簡稱信永(yong)中和(he)、我(wo)所）作(zuo)為通(tong)源石油(you)2020年度財務(wu)報表的審計機構，審核了(le)(le)(le)公司(si)的回復(fu)(fu)說明(ming)，并就(jiu)相關(guan)問題進行了(le)(le)(le)逐項(xiang)(xiang)落實(shi)、核查。現將審核問詢事項(xiang)(xiang)的回復(fu)(fu)上報貴部，請審核。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2021.05.28

通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）于2021年5月20日收到(dao)深圳證券交易所(suo)下(xia)發的(de)(de)《關于對(dui)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)的(de)(de)年報(bao)問詢函》（創業板(ban)年報(bao)問詢函【2021】第317 號）（以(yi)下(xia)簡稱“問詢函”），接到(dao)問詢函后(hou)，公司(si)及時(shi)組織相關人員對(dui)問詢函提出的(de)(de)有關問題(ti)進行了認真的(de)(de)核查，現將有關情況回復公告如下(xia)：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.05.25

1、通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）董(dong)事(shi)、總(zong)(zong)(zong)(zong)裁任(ren)延忠先生減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)計(ji)劃(hua)(hua)(hua)期(qi)限屆滿(man)，期(qi)間(jian)共(gong)(gong)計(ji)減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.22%。截(jie)至本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)告日(ri)(ri)(ri)(ri)，任(ren)延忠先生持(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.80%，計(ji)劃(hua)(hua)(hua)自本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)告披露(lu)之(zhi)日(ri)(ri)(ri)(ri)起十五(wu)個交易(yi)日(ri)(ri)(ri)(ri)后的(de)(de)六個月(yue)內以集(ji)中競價交易(yi)方式(shi)減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)、董(dong)事(shi)會(hui)秘書(shu)張(zhang)志(zhi)堅先生減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)計(ji)劃(hua)(hua)(hua)期(qi)限屆滿(man)，期(qi)間(jian)共(gong)(gong)計(ji)減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.21%。截(jie)至本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)告日(ri)(ri)(ri)(ri)，張(zhang)志(zhi)堅先生持(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.75%，計(ji)劃(hua)(hua)(hua)自本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)告披露(lu)之(zhi)日(ri)(ri)(ri)(ri)起十五(wu)個交易(yi)日(ri)(ri)(ri)(ri)后的(de)(de)六個月(yue)內以集(ji)中競價交易(yi)方式(shi)減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)司(si)(si)副總(zong)(zong)(zong)(zong)裁張(zhang)百(bai)雙先生減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)計(ji)劃(hua)(hua)(hua)期(qi)限屆滿(man)，期(qi)間(jian)共(gong)(gong)計(ji)減(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.02%。

關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告

2021.05.07

為(wei)促進上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作、健康發(fa)展(zhan)，增(zeng)強(qiang)(qiang)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)信息透(tou)明度(du)(du)，加強(qiang)(qiang)與廣大投資者溝通交流，進一步提升投資者關(guan)系管理水平，中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)監督管理委員(yuan)會(hui)陜西(xi)(xi)監管局、中(zhong)證(zheng)中(zhong)小(xiao)投資者服務中(zhong)心、陜西(xi)(xi)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)協(xie)會(hui)與深圳市(shi)(shi)全景網絡有限公(gong)司(si)(si)共同舉辦(ban)“2021年(nian)陜西(xi)(xi)轄區(qu)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)投資者集體接待(dai)日暨2020年(nian)度(du)(du)業績說明會(hui)”活動。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見

2021.04.30

中信(xin)證(zheng)券股(gu)份有限公司關于通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司2020年度募集資金(jin)存放與使用情況的核(he)查意見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見

2021.04.30

中信證(zheng)券股份有限公司(si)(si)關(guan)于通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)2020年度內部控制評價報告(gao)的核(he)查(cha)意(yi)見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告

2021.04.30

中信證(zheng)券股(gu)份有(you)限公(gong)司關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司2020年(nian)持(chi)續督導跟蹤報告(gao)

2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2021.04.25

2020年(nian)度募集資金年(nian)度存放與(yu)使(shi)用情(qing)況鑒證(zheng)報告

2020年年度審計報告

2021.04.25

2020年年度審計(ji)報告

2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2021.04.25

2020年度(du)非經(jing)營性資金(jin)(jin)占用及其(qi)他(ta)關聯(lian)資金(jin)(jin)往來情況的(de)專項說明

2020年年度報告

2021.04.25

本報告中如有(you)涉及(ji)未來(lai)的計劃(hua)(hua)、業績預測等方面(mian)的內(nei)容，均(jun)(jun)不構成本公司對(dui)任(ren)何投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)及(ji)相(xiang)關人士的承(cheng)諾，投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)及(ji)相(xiang)關人士均(jun)(jun)應(ying)對(dui)此保持足夠的風(feng)險(xian)認(ren)識，并且(qie)應(ying)當理解計劃(hua)(hua)、預測與(yu)承(cheng)諾之(zhi)間(jian)的差異。敬請(qing)廣大投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)注(zhu)意投(tou)資(zi)風(feng)險(xian)。

2021年第一季度報告全文

2021.04.25

公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管(guan)(guan)理(li)人員保證(zheng)季度報告內容的真實、準確(que)、完整，不(bu)存在虛假記載、誤導性陳述或者(zhe)重(zhong)大遺漏，并(bing)承擔(dan)個別和連帶的法律責(ze)(ze)任。所有董(dong)事(shi)均已出(chu)席了(le)審議本次季報的董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議。公(gong)(gong)司(si)負責(ze)(ze)人張國桉、主(zhu)管(guan)(guan)會(hui)計(ji)工作(zuo)負責(ze)(ze)人張西軍及會(hui)計(ji)機構(gou)負責(ze)(ze)人(會(hui)計(ji)主(zhu)管(guan)(guan)人員)舒丹聲明：保證(zheng)季度報告中財務報表的真實、準確(que)、完整。

2020年年度報告摘要

2021.04.25

2020年年度報告(gao)摘要

關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告

2021.04.25

依據《企業會計準則》及公(gong)司會計政策(ce)相關規定，通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）2020年(nian)度計提資(zi)產減值準備的(de)情況(kuang)如下：

監事會決議公告

2021.04.25

通(tong)(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)(yi)于2021年4月23日(ri)以(yi)(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2021年4月12日(ri)以(yi)(yi)(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發(fa)出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張園(yuan)先生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過以(yi)(yi)(yi)下(xia)決議(yi)(yi)：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

2021.04.25

根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)(guan)于在上市公司(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)上市公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上市規(gui)則》等相關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為(wei)通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)(li)(li)判斷(duan)的相關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現(xian)就公司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表如下(xia)(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意見：

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2021.04.25

根據通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年4月23日召開第(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)七(qi)(qi)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)回購注銷部分限制性(xing)股票的議(yi)(yi)案》，此事(shi)項還須(xu)提(ti)交股東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)(yi)。具體如下(xia)：

董事會決議公告

2021.04.25

通源石油科技(ji)集團股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第七屆董事會第十次會議(yi)于2021年4月(yue)23日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由公司董事長張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持。會議(yi)通知(zhi)于2021年4月(yue)12日(ri)以(yi)專人送達(da)(da)、電子(zi)郵(you)件(jian)方式送達(da)(da)全體(ti)董事。會議(yi)應到董事6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公司法(fa)》及《公司章程》的規(gui)定。經與會董事表決審議(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)案(an)：

關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.04.25

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）參股(gu)子(zi)公(gong)司北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業石油(you)工(gong)程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業”）因(yin)經營(ying)需要，擬向中(zhong)國銀行股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司北京分(fen)行申請4550萬(wan)元綜合(he)授信，期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月。委托北京中(zhong)關村科(ke)技融資擔(dan)保(bao)(bao)(bao)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司對(dui)前(qian)述(shu)(shu)業務提(ti)(ti)供(gong)保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)(bao)。公(gong)司對(dui)前(qian)述(shu)(shu)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)4550萬(wan)元額(e)度中(zhong)的3500萬(wan)元額(e)度提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)與綜合(he)授信期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。上(shang)述(shu)(shu)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)事(shi)項均(jun)由一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業主要經營(ying)股(gu)東丁(ding)福(fu)慶、秦忠利向公(gong)司提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)連帶(dai)責(ze)任(ren)；股(gu)東呂蘭順同意以其持有(you)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業所持的股(gu)權(quan)比(bi)例對(dui)應權(quan)益金額(e)為限(xian)(xian)承擔(dan)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)責(ze)任(ren)。擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司為上(shang)述(shu)(shu)事(shi)項提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)的期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。

北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見

2021.04.25

根據本所(suo)與(yu)通(tong)(tong)源石油簽訂的(de)《專項法律(lv)服務協議(yi)》，本所(suo)作為通(tong)(tong)源石油本次(ci)股(gu)權激勵(li)的(de)特(te)聘專項法律(lv)顧問，根據《公(gong)司(si)法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(gui)則》等法律(lv)、法規(gui)、部門(men)規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文件及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《股(gu)權激勵(li)計劃》的(de)有關規(gui)定(ding)，就公(gong)司(si)回購(gou)注銷部分激勵(li)對(dui)象已獲授(shou)予但尚未解鎖的(de)限制性(xing)股(gu)票（以下簡稱“本次(ci)回購(gou)注銷”）所(suo)涉及的(de)相關事宜出具本法律(lv)意見(jian)。

關于續聘2021年度審計機構的公告

2021.04.25

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年4月23日召開第七屆(jie)董事會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議(yi)和第七屆(jie)監事會(hui)(hui)第五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)(guo)了(le)《關于續聘(pin)(pin)審(shen)計機構的議(yi)案(an)》，同意續聘(pin)(pin)信(xin)永中和會(hui)(hui)計師(shi)事務所（特殊普通(tong)合伙）為公(gong)司(si)2021年度審(shen)計機構，聘(pin)(pin)期一年。本(ben)事項尚須提(ti)交公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)(guo)，現將具(ju)體情況(kuang)公(gong)告如下：

2020年度內部控制自我評價報告

2021.04.25

根據《企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)基本規(gui)范(fan)》及其配套指引的(de)(de)規(gui)定和(he)其他內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)監管要求（以下簡稱(cheng)(cheng)“內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)規(gui)范(fan)體系(xi)”），結合通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱(cheng)(cheng)“公司”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度和(he)評(ping)價辦法，在內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)日(ri)常監督和(he)專(zhuan)項監督的(de)(de)基礎上，我們對公司截至(zhi)2020年12月(yue)31日(ri)（內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)評(ping)價報(bao)告(gao)基準日(ri)）的(de)(de)內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)有效性(xing)進(jin)行了評(ping)價。

2020年度監事會工作報告

2021.04.25

報告期(qi)內公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事會(hui)的(de)(de)(de)全體(ti)成員嚴格(ge)按照(zhao)《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板(ban)股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)(ze)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)(fan)運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》和(he)《監(jian)事會(hui)議事規(gui)則(ze)(ze)》等規(gui)定和(he)要求，本(ben)著對(dui)全體(ti)股(gu)東(dong)負責的(de)(de)(de)精神，認真(zhen)地履(lv)行(xing)(xing)(xing)了(le)自身(shen)的(de)(de)(de)職(zhi)責，依法獨(du)立行(xing)(xing)(xing)使職(zhi)權，促進公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)規(gui)范(fan)(fan)運作(zuo)(zuo)，維護公(gong)司(si)(si)(si)、股(gu)東(dong)及(ji)員工的(de)(de)(de)合法權益。監(jian)事會(hui)對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)財務、股(gu)東(dong)大(da)會(hui)決議等執行(xing)(xing)(xing)情況、董事會(hui)的(de)(de)(de)重(zhong)大(da)決策程序及(ji)公(gong)司(si)(si)(si)經營管理活動的(de)(de)(de)合法合規(gui)性、董事及(ji)高級(ji)管理人員履(lv)行(xing)(xing)(xing)其職(zhi)務情況等方(fang)面進行(xing)(xing)(xing)了(le)監(jian)督(du)和(he)檢(jian)查，促進公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)健(jian)康、持續發展。

2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2021.04.25

本人作為通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理(li)準則》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引(yin)》等法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)(gong)作制度(du)》等規(gui)章制度(du)的(de)(de)(de)規(gui)定(ding)，在(zai)2020年(nian)度(du)工(gong)(gong)作中，定(ding)期了解檢查(cha)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營情(qing)況(kuang)，積極(ji)出席相(xiang)(xiang)關(guan)會(hui)議(yi)(yi)，認真(zhen)(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相(xiang)(xiang)關(guan)材料，積極(ji)參與(yu)各議(yi)(yi)題的(de)(de)(de)討論并提(ti)出合理(li)化建議(yi)(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)，獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)、認真(zhen)(zhen)的(de)(de)(de)履(lv)行職責(ze)，較好的(de)(de)(de)發(fa)揮了獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)(de)作用。現將本人在(zai)2020年(nian)度(du)內履(lv)職情(qing)況(kuang)報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-梅慎實

2021.04.25

本人作(zuo)為(wei)通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）的獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事制(zhi)度(du)的指(zhi)導(dao)意見》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)治理準則(ze)》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法律、法規及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事工(gong)(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)規章制(zhi)度(du)的規定，在2020年度(du)工(gong)(gong)作(zuo)中，定期了(le)解(jie)檢查公(gong)司(si)(si)(si)(si)經(jing)營情(qing)況，積極出席相(xiang)關(guan)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，認(ren)真、仔(zi)細審閱會(hui)(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相(xiang)關(guan)材料，積極參(can)與各議(yi)(yi)題的討論并提出合理化建議(yi)(yi)，對董(dong)事會(hui)(hui)相(xiang)關(guan)事項發(fa)表獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)意見，獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)、認(ren)真的履行職(zhi)責，較好的發(fa)揮了(le)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事的作(zuo)用。現(xian)將本人在2020年度(du)內履職(zhi)情(qing)況報告如下(xia)：

2020年度獨立董事述職報告-曾一龍

2021.04.25

本(ben)(ben)人作為通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)司(si)”）的(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，嚴(yan)格按(an)照《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《關(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《上市公(gong)司(si)治理準(zhun)則》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)(zhi)度(du)》等規(gui)章制(zhi)(zhi)度(du)的(de)規(gui)定，在2020年度(du)工作中，定期了解(jie)檢查公(gong)司(si)經營情況(kuang)，積(ji)(ji)極出席相(xiang)關(guan)(guan)(guan)會(hui)議(yi)(yi)，認真(zhen)、仔細(xi)審(shen)閱會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相(xiang)關(guan)(guan)(guan)材料(liao)，積(ji)(ji)極參與各議(yi)(yi)題的(de)討論并(bing)提出合(he)理化建議(yi)(yi)，對董(dong)事(shi)會(hui)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認真(zhen)的(de)履(lv)行職責，較好的(de)發揮了獨(du)立(li)董(dong)事(shi)的(de)作用(yong)。現將(jiang)本(ben)(ben)人在2020年度(du)內(nei)履(lv)職情況(kuang)報(bao)告如下：

2020年度獨立董事述職報告-趙超

2021.04.25

本人(ren)作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)(zai)上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)治(zhi)理(li)(li)準(zhun)則》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等(deng)法律、法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等(deng)規(gui)(gui)章制度的(de)規(gui)(gui)定，在(zai)(zai)2020年度工(gong)作(zuo)(zuo)中，定期了解檢查公(gong)司(si)(si)(si)(si)經營情(qing)況(kuang)，積(ji)極出(chu)席(xi)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)會議(yi)，認真、仔(zi)細審閱(yue)會議(yi)議(yi)案及相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)材(cai)料，積(ji)極參(can)與各議(yi)題的(de)討論并提(ti)出(chu)合理(li)(li)化建議(yi)，對(dui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發(fa)(fa)表獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)，獨(du)(du)立(li)(li)、認真的(de)履(lv)行職責(ze)，較好的(de)發(fa)(fa)揮(hui)了獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。現將(jiang)本人(ren)在(zai)(zai)2020年度內履(lv)職情(qing)況(kuang)報告如(ru)下(xia)：

關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告

2021.04.25

2021年4月23日，通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召開第(di)(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)(di)十次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)七(qi)屆(jie)監事會(hui)(hui)第(di)(di)五次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策變(bian)更(geng)的議(yi)案》。本次會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策變(bian)更(geng)無(wu)須提交股東大會(hui)(hui)審議(yi)，具體情況如下：

一季報披露提示性公告

2021.04.25

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司2021年第一季度(du)報告已于2021年4月23日在中國證監會指定創業板信息披(pi)露(lu)平臺巨潮資訊網上披(pi)露(lu)，請投資者注(zhu)意查閱。

年報披露提示性公告

2021.04.25

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司2020年度報告及摘要已(yi)于2021年4月23日在中國證監會指定的創(chuang)業板信(xin)息(xi)披露網站(zhan)巨潮資(zi)訊網上(shang)披露，請投資(zi)者注意查閱。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見

2021.04.25

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)于(yu)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的(de)事(shi)(shi)(shi)前認可(ke)意見(jian)根據中國(guo)證監會(hui)《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)規則(ze)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資產重組管理(li)辦法》及《通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的(de)有(you)(you)關(guan)規定(ding)，我們(men)作為通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認真、負責的(de)態(tai)度和(he)獨(du)立判(pan)斷的(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)資料(liao)進行了審閱并就有(you)(you)關(guan)情況向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)相關(guan)人員進行了詢問，經過(guo)認真的(de)事(shi)(shi)(shi)前審查，發(fa)表如下(xia)事(shi)(shi)(shi)前認可(ke)意見(jian)：

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2021.04.25

根據(ju)中國證監會、財政部(bu)等(deng)部(bu)門聯合發布(bu)的《企業內(nei)部(bu)控(kong)制基(ji)本(ben)規(gui)范(fan)》及深圳(zhen)證券交易所《創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)內(nei)部(bu)控(kong)制指(zhi)引》，以(yi)及通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》等(deng)有關規(gui)定，公(gong)(gong)(gong)司(si)監事會對公(gong)(gong)(gong)司(si)《2020年(nian)度內(nei)部(bu)控(kong)制自我評價報(bao)告(gao)》發表意見(jian)如下：

監事會關于公司相關事項的審核意見

2021.04.25

根據《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股權激勵管理(li)辦法(fa)》、《創(chuang)業板信息披露業務備忘錄第8號：股權激勵計劃》和《通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)第一期限制性(xing)股票(piao)激勵計劃》的相(xiang)關(guan)規定，通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）監(jian)事會對公(gong)(gong)(gong)司(si)擬回購注銷部分限制性(xing)股票(piao)的相(xiang)關(guan)事項(xiang)進行了核查，并(bing)發表(biao)審(shen)核意(yi)見如(ru)下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.22

通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張(zhang)國桉(an)先(xian)生的(de)通知，獲(huo)悉(xi)其(qi)持(chi)有的(de)公司(si)部分(fen)股份(fen)(fen)解除質押(ya)的(de)情況，具體(ti)事項(xiang)如下：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

2021.04.12

根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)公司規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作為通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公司第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第九次會議相關(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)意(yi)見：

關于對外提供財務資助的公告

2021.04.12

隨(sui)著海外疫情的(de)逐步受(shou)控，公(gong)(gong)司(si)參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工(gong)程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）在海外連續中標，諸多優質(zhi)項目的(de)啟動和(he)投(tou)標，使得一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)經(jing)營資金出現短期不(bu)(bu)足，為支持(chi)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)的(de)業(ye)務發展，保障(zhang)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)工(gong)程作業(ye)優質(zhi)項目招(zhao)投(tou)標和(he)經(jing)營業(ye)務順(shun)利(li)開(kai)展，公(gong)(gong)司(si)擬向(xiang)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提供最(zui)長不(bu)(bu)超過24個月最(zui)高不(bu)(bu)超過4,000萬元的(de)財務資助，具(ju)體(ti)事(shi)項公(gong)(gong)告如(ru)下：

通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告

2021.04.12

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)4月9日以(yi)現場(chang)結合通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)通知于2021年(nian)4月2日以(yi)電子郵件(jian)方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民(min)共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決，審(shen)議(yi)通過以(yi)下決議(yi)：

通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告

2021.04.12

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第九次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年4月(yue)9日以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2021年4月(yue)2日以(yi)專(zhuan)人(ren)(ren)送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.07

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生的(de)通知，獲悉其持(chi)有(you)的(de)公司(si)(si)部分股(gu)份解除質押(ya)的(de)情況，具體事(shi)項如下：

關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告

2021.03.31

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)3月12日召開第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)七(qi)次會(hui)議審議通過了《關于為參(can)股(gu)公(gong)司(si)(si)申(shen)請金融(rong)機構綜合授信(xin)提供(gong)擔(dan)保的議案》，公(gong)司(si)(si)擬為參(can)股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工(gong)程技術(shu)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒(heng)業(ye)”）及其全資子公(gong)司(si)(si)因經營需要，擬向中(zhong)關村科技租賃股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)申(shen)請開展不(bu)超過人民幣3,000萬元(yuan)借款。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

2021.03.31

根據《關于(yu)在上市(shi)公司建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板上市(shi)公司規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有關規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）第七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)場，現就公司第七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)第八(ba)次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨立(li)(li)意(yi)(yi)見：

通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告

2021.03.31

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第八次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年3月(yue)29日以(yi)現場結合通訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于2021年3月(yue)22日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共(gong)和國(guo)公司法(fa)》及《公司章程(cheng)》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北京(jing)(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業石油工程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經營需要，擬(ni)向中國民(min)生銀行股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)北京(jing)(jing)分行申(shen)請人(ren)民(min)幣(bi)(bi)3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)，擬(ni)向中關(guan)村科技租賃股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)申(shen)請不超過人(ren)民(min)幣(bi)(bi)3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)，借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)期限(xian)均為(wei)(wei)12個月，上述兩筆借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)均為(wei)(wei)到期續借(jie)(jie)。

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.17

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第七次(ci)會(hui)(hui)議于(yu)2021年3月12日以(yi)現場結合通訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司董事(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)議通知于(yu)2021年3月5日以(yi)專人送達、電子(zi)郵(you)件(jian)方式送達全體董事(shi)。會(hui)(hui)議應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審(shen)議通過了(le)以(yi)下議案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告

2021.03.17

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2021年(nian)3月12日(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《通源石(shi)油第(di)七(qi)屆董事會第(di)七(qi)次會議(yi)決議(yi)公告》及(ji)《關于為(wei)參股公司(si)申請(qing)金(jin)融機(ji)構綜(zong)合(he)授信提供擔保的(de)公告》。因公司(si)工作人員(yuan)疏忽(hu)，致使該等公告中存(cun)在個別錯(cuo)誤，現對上(shang)述公告中披(pi)露的(de)相關內容更正如(ru)下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.03.17

通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年3月12日收(shou)到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制人張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)(xian)(xian)生出具的(de)《關于通(tong)(tong)過大宗(zong)(zong)交易方式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份的(de)告知函》，張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)(xian)(xian)生于2020年9月24日、2020年9月25日、2020年9月28日分別通(tong)(tong)過大宗(zong)(zong)交易方式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份97萬股(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)比例為0.45%，張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)(xian)(xian)生之一致行動人國(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)有限公(gong)(gong)司(si)－國(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)?金潤35號(hao)單一資金信(xin)(xin)托(tuo)（以下(xia)簡稱“國(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)35號(hao)”）于2021年3月11日通(tong)(tong)過大宗(zong)(zong)交易方式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)比例為0.64%。本(ben)次減(jian)持(chi)獲得(de)資金將用于降低張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)(xian)(xian)生的(de)質押率(lv)，防(fang)范控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的(de)控(kong)制權(quan)不(bu)穩對公(gong)(gong)司(si)可能造(zao)成的(de)不(bu)利影(ying)響，有效的(de)保(bao)護公(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)東利益(yi)。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）參股子公司(si)(si)北京一(yi)龍恒業石油(you)工程(cheng)技(ji)術有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒業”）因經營需要，擬向中國(guo)民生(sheng)銀行股份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)北京分行申請人民幣(bi)3,000萬元借款(kuan)，擬向中關村科(ke)(ke)技(ji)租(zu)賃股份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)申請不超過人民幣(bi)3,000萬元借款(kuan)，借款(kuan)期限(xian)均(jun)為12個月，上(shang)述(shu)兩(liang)筆借款(kuan)均(jun)為到期續借。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

2021.03.15

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)(si)(si)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)關于第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第七(qi)次會議相關事(shi)(shi)項(xiang)的(de)獨(du)(du)立(li)意見(jian)(jian)根據(ju)《關于在上市公司(si)(si)(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板上市公司(si)(si)(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板股(gu)(gu)票上市規則》等相關法律法規及《公司(si)(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)有(you)關規定，作為通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現就(jiu)公司(si)(si)(si)(si)(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第七(qi)次會議相關事(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意見(jian)(jian)：

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.15

通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)事會第七次(ci)會議(yi)(yi)于(yu)2021年3月12日以現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)，會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事長張國桉先生主(zhu)持(chi)。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年3月5日以專人(ren)送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達全體董(dong)事。會議(yi)(yi)應到董(dong)事6名，實(shi)到6名。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)案(an)：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.02.23

通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于2020年10月(yue)30日披露了(le)《關(guan)于公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事(shi)、高(gao)級管理人員股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)減(jian)持(chi)計(ji)劃的(de)預披露公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編(bian)號：2020-093），公(gong)司(si)(si)(si)(si)部分董(dong)事(shi)、高(gao)級管理人員任延忠先生、張志(zhi)堅先生、張百雙(shuang)先生計(ji)劃自減(jian)持(chi)計(ji)劃預披露公(gong)告(gao)披露之日起十五(wu)個交易日后(hou)的(de)六個月(yue)內以(yi)集中競(jing)價交易方式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過2,300,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.02.23

通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日接(jie)到(dao)公司控股股東張國桉先生的通(tong)知(zhi)，獲悉其持有(you)(you)的公司部分股份(fen)解(jie)除質押的情況，具體事項如下：

關于公司再次通過高新技術企業認定的公告

2021.02.09

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu)近日收(shou)到(dao)陜(shan)(shan)西省科學技(ji)(ji)術廳(ting)(ting)、陜(shan)(shan)西省財政廳(ting)(ting)、國家稅(shui)務總局陜(shan)(shan)西省稅(shui)務局聯合(he)頒發的《高新技(ji)(ji)術企業證(zheng)(zheng)書》（證(zheng)(zheng)書編(bian)號：GR202061000235），發證(zheng)(zheng)日期：2020年12月1日，有效期：三年。公司再次通(tong)過(guo)了高新技(ji)(ji)術企業的認(ren)定。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.02.07

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營需要，擬通過安陽國實信用(yong)資產登記備案中心有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)備案發行“定向(xiang)(xiang)融資計劃(hua)”，發行規模不超(chao)過人民幣2,000萬元，對應的(de)本(ben)次融資金額不超(chao)過人民幣2,000萬元。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述融資提(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責(ze)任保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為不超(chao)過2,000萬元及其利息，期限12個月。一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主要經(jing)營股東丁(ding)福慶、秦(qin)忠利為本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責(ze)任；一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)以其自有(you)資產向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供(gong)的(de)連(lian)帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限一(yi)(yi)致。

第七屆董事會第六次會議決議公告

2021.02.07

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第六次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年2月4日以(yi)現場(chang)結合通訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2021年1月29日以(yi)專人送達(da)、電子郵(you)件方(fang)式(shi)送達(da)全體(ti)董事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2021.02.07

通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于2021年1月26日(ri)收到(dao)深圳證券交易所(suo)(suo)創業(ye)板公司(si)(si)管理部發來的(de)《關(guan)于對通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)的(de)關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創業(ye)板關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第(di)38號）（以下(xia)簡稱“《關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》”）。公司(si)(si)收到(dao)《關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》后高度(du)重視，積極組織各方對關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)中所(suo)(suo)列(lie)問題進行了逐一落實與(yu)核查，現根據相關(guan)要求對《關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》的(de)回復進行公開披露如下(xia)：

獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

2021.02.07

根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第六次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下獨立(li)(li)(li)意見：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.02.04

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生將其持有(you)的(de)本公(gong)司部分股(gu)份(fen)辦理了補(bu)充質押(ya)手(shou)續的(de)通知(zhi)，具體事項如下：

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2021.02.04

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)1月26日收(shou)到(dao)深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)(ye)板公(gong)司(si)(si)管(guan)理(li)部發(fa)來的(de)《關于對(dui)通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)的(de)關注(zhu)函(han)》（創(chuang)業(ye)(ye)板關注(zhu)函(han)〔2021〕第38號）（以下簡稱“《關注(zhu)函(han)》”），要求公(gong)司(si)(si)就(jiu)關注(zhu)函(han)中(zhong)所提事項(xiang)作出說明，于2021年(nian)2月2日前回復(fu)并(bing)對(dui)外披露，同時抄(chao)送陜西證(zheng)監(jian)局上市公(gong)司(si)(si)監(jian)管(guan)處。

關于限售股份上市流通提示性公告

2021.02.02

特(te)別提示(shi)：1、本次(ci)解除限售股份(fen)(fen)數量(liang)為(wei)62,448,130股，占(zhan)目前公司(si)總(zong)(zong)股本比(bi)例(li)為(wei)12.16%；本次(ci)解除限售股份(fen)(fen)實際可上(shang)市流通股份(fen)(fen)數量(liang)為(wei)62,448,130股，占(zhan)公司(si)總(zong)(zong)股本比(bi)例(li)為(wei)12.16%。2、本次(ci)限售股份(fen)(fen)上(shang)市流通日(ri)期(qi)為(wei)2021年2月3日(ri)（星期(qi)三）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見

2021.02.02

中信(xin)證(zheng)券(quan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“中信(xin)證(zheng)券(quan)”或(huo)“保薦機(ji)構”）作(zuo)為(wei)通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“通源石油”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）2018年(nian)度創業板(ban)(ban)(ban)非公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票(piao)項(xiang)目的保薦機(ji)構，根據《證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)(xing)上(shang)市(shi)保薦業務管(guan)理辦(ban)法》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司保薦工作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板(ban)(ban)(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》和《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板(ban)(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指引》等有(you)關規(gui)定，就公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司2018年(nian)度非公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票(piao)限(xian)售股(gu)份申請上(shang)市(shi)流通事項(xiang)進行(xing)(xing)了審慎核查(cha)，具(ju)體情況如下：

關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告

2021.02.01

通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生將其持(chi)有的本公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)辦(ban)理(li)了(le)補充質(zhi)押(ya)以及部分質(zhi)押(ya)股(gu)(gu)票辦(ban)理(li)了(le)展期手續的通知(zhi)，具(ju)體事項(xiang)如下：

2020年度業績預告

2021.02.01

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司2020年度(du)業(ye)績預告

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.01.18

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股股東張國桉先生將其持有的本(ben)公(gong)司部(bu)分股份辦理了補充質押(ya)的通知，具體(ti)事項如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.01.05

通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先(xian)生的通(tong)知，獲悉其持有(you)的公司部分股(gu)(gu)份解除質押的情(qing)況(kuang)，具體(ti)事項如(ru)下(xia)：

中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告

2020.12.28

中信證券股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)2020年(nian)度持續督(du)導工作定期現(xian)場檢查報告

關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告

2020.12.11

通源石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)4月27日(ri)(ri)披(pi)露了《關(guan)于(yu)深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所<關(guan)于(yu)對通源石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的問詢函(han)>之回復(fu)》，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張國桉先(xian)生(sheng)及(ji)其一致行(xing)動人(ren)(ren)、原高(gao)級管理人(ren)(ren)員(yuan)張春(chun)龍先(xian)生(sheng)自(zi)《發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購買資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金(jin)暨關(guan)聯交(jiao)易(yi)預案》披(pi)露之日(ri)(ri)起至實施(shi)完畢期(qi)間(jian)計(ji)(ji)劃以(yi)大宗交(jiao)易(yi)方式減持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張國桉先(xian)生(sheng)及(ji)其一致行(xing)動人(ren)(ren)減持期(qi)間(jian)計(ji)(ji)劃減持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)(guo)(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不超過(guo)(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的3.50%），原高(gao)級管理人(ren)(ren)員(yuan)張春(chun)龍先(xian)生(sheng)減持期(qi)間(jian)計(ji)(ji)劃減持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)(guo)(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不超過(guo)(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的1.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.12.02

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）近日接(jie)到公司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)公司(si)(si)(si)部分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況(kuang)，具體事項如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.11.13

通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日(ri)接到(dao)公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先(xian)生(sheng)的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其(qi)持有的(de)公(gong)(gong)司部分股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的(de)情況，具體事項如下：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告

2020.11.02

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)近日收到公(gong)(gong)司(si)董事、總(zong)裁(cai)任延忠先生，董事、董事會(hui)秘書張志堅(jian)先生，副總(zong)裁(cai)張百雙先生出具(ju)的(de)《關于(yu)擬減(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)份的(de)告知函(han)》，具(ju)體內(nei)容如(ru)下(xia)：

關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告

2020.10.30

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）于2020年10月29日召開(kai)第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)五(wu)次(ci)會(hui)議和第(di)七(qi)屆監事會(hui)第(di)三次(ci)會(hui)議審(shen)議通過《關于終止資產(chan)重組(zu)事項(xiang)的議案》，同意終止本(ben)次(ci)資產(chan)重組(zu)事項(xiang)，具體情(qing)況(kuang)如(ru)下：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見

2020.10.30

根(gen)據《關于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)重大資(zi)產重組(zu)管理辦(ban)法》（以(yi)下簡(jian)稱“《重組(zu)管理辦(ban)法》”）《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)市規則》（以(yi)下簡(jian)稱“《創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市規則》”）、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規范運作指引》等法律、法規、規范性文件以(yi)及《通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)章程》的規定(ding)，我們(men)作為(wei)公(gong)司(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)，現就公(gong)司(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五次會(hui)議(yi)相關事(shi)宜(yi)發表如下事(shi)先認可意(yi)見(jian)：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

2020.10.30

通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事關(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)五(wu)(wu)次(ci)(ci)會議相(xiang)關(guan)事項的(de)獨(du)立(li)(li)(li)意見根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制度的(de)指導意見》、《深圳證券交易所創業(ye)(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證券交易所創業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工作制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為(wei)通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆(jie)董(dong)事會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事，基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)五(wu)(wu)次(ci)(ci)會議相(xiang)關(guan)事項發表如下獨(du)立(li)(li)(li)意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.10.30

通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)(heng)業石油(you)工程(cheng)技術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)(heng)業”）因經(jing)(jing)營需(xu)要，擬向(xiang)南京(jing)銀行股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)北京(jing)分行申請人民幣2,000萬元的融(rong)資(zi)授信(xin)額(e)度(du)。公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)擬對(dui)上(shang)述綜合(he)授信(xin)額(e)度(du)提供(gong)連帶責任保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過2,000萬元及(ji)其利息(xi)，期限(xian)12個月。一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)(heng)業主要經(jing)(jing)營股(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利為(wei)本次擔保(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提供(gong)反擔保(bao)，承擔連帶責任；一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)(heng)業以(yi)(yi)其自有(you)(you)資(zi)產(chan)向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提供(gong)反擔保(bao)，擔保(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)為(wei)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)(heng)業提供(gong)的連帶責任擔保(bao)期限(xian)一(yi)致。

第七屆監事會第三次會議決議公告

2020.10.30

通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”) 第七屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)(hui)議于2020年10月(yue)(yue)29日以現場結(jie)合通訊表決方式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)議通知(zhi)于2020年10月(yue)(yue)19日以電子郵件方式發出(chu)。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)事3名(ming)，實到(dao)監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符合《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的(de)規定(ding)。本次會(hui)(hui)(hui)議由公司(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)主席張(zhang)園先(xian)生主持，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)監(jian)事表決，審議通過以下(xia)決議：

第七屆董事會第五次會議決議公告

2020.10.30

通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)第五次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年10月29日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年10月19日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電子郵(you)件(jian)方式(shi)送達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事表決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案(an)：

2020年第三季度報告全文

2020.10.30

2020年(nian)第三(san)季度報(bao)告全文

2020年第三季度報告披露提示性公告

2020.10.30

2020年10月29日，通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召開第七屆董事會(hui)(hui)第五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)和(he)第七屆監事會(hui)(hui)第三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了公司(si)《2020年第三季度報告(gao)》。

關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告

2020.10.20

通源石油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）擬(ni)發(fa)行股份及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買北京一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)石油(you)(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)”或“標的(de)公(gong)司(si)”）除公(gong)司(si)以外剩余股東持有(you)的(de)一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)的(de)71.011%股權并募集配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)20日召開第(di)六屆董事會第(di)五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)<通源石油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)發(fa)行股份及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買資(zi)(zi)(zi)產并募集配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)暨關(guan)聯交易預案(an)>及其摘要的(de)議(yi)案(an)》等與(yu)本次(ci)資(zi)(zi)(zi)產重組相(xiang)關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具體內容詳見(jian)公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)21日在指(zhi)定(ding)信(xin)息披(pi)露(lu)媒體上披(pi)露(lu)的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)告(gao)。

第七屆董事會第四次會議決議公告

2020.10.15

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)(di)四次會(hui)議于2020年(nian)10月14日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)(fang)式召開(kai)，會(hui)議由公(gong)(gong)司董(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)議通(tong)知于2020年(nian)10月9日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方(fang)(fang)式送達全體(ti)董(dong)事。會(hui)議應(ying)到董(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議符合《中華人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)事表決審議通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)(xia)議案：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.09.18

通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)份及可轉換(huan)債券購買北京一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業石(shi)油(you)工程技術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業”）除公(gong)(gong)司(si)以外剩余股(gu)(gu)東(dong)持(chi)有的(de)一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業的(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召(zhao)開第六屆(jie)董事會(hui)第五十(shi)九次會(hui)議審議通(tong)(tong)過了《關于(yu)<通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)份及可轉換(huan)債券購買資(zi)產并(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金暨關聯交(jiao)易預案>及其摘要的(de)議案》等(deng)與(yu)本次資(zi)產重組相關的(de)議案。具體(ti)內容詳見公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在指定(ding)信(xin)息(xi)披露(lu)媒體(ti)上(shang)披露(lu)的(de)相關公(gong)(gong)告。

簡式權益變動報告書

2020.09.14

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司簡(jian)式(shi)權益變動報告書

關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告

2020.09.14

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石(shi)油”或“公司(si)”）于(yu)今(jin)日收到公司(si)持(chi)股5%以上股東證券(quan)行業支持(chi)民(min)企發(fa)展系列之(zhi)國(guo)君(jun)君(jun)彤西安高新(xin)私(si)募股權投資(zi)基(ji)金（以下(xia)簡稱(cheng)“國(guo)君(jun)君(jun)彤”）的(de)通(tong)知，國(guo)君(jun)君(jun)彤于(yu)2020年(nian)9月(yue)9日通(tong)過深圳證券(quan)交易所大(da)宗交易系統減持(chi)公司(si)無限(xian)售流通(tong)股167.35萬股，減持(chi)數量占公司(si)目(mu)前總股本(ben)的(de)0.325881%，減持(chi)后國(guo)君(jun)君(jun)彤不再為持(chi)有公司(si)5%以上股份的(de)股東。具體(ti)情況如(ru)下(xia)：

中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告

2020.09.04

中信證券股份有限公司關于通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司2020年半年度持(chi)續督(du)導跟蹤報告

2020年半年度報告

2020.08.31

公司董事(shi)會、監事(shi)會及董事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管理(li)人員保證(zheng)半年(nian)度報告內容的真實、準確(que)、完整(zheng)，不存在虛(xu)假記載、誤導性陳(chen)述或者重大遺漏(lou)，并承擔個別和連帶的法律責任。

2020年半年度報告摘要

2020.08.31

本(ben)半年度報告摘要來(lai)自半年度報告全文(wen)，為全面了解本(ben)公司的(de)經營成果(guo)、財(cai)務(wu)狀況及未(wei)來(lai)發(fa)展(zhan)規劃，投資者(zhe)應(ying)當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文(wen)。

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2020.08.31

根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市(shi)公司建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創業板上市(shi)公司規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所創業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公司章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公司2020年半年度(du)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨立(li)意見(jian)：

董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告

2020.08.31

根據公(gong)(gong)司(si)2018年(nian)11月7日(ri)召開的2018年(nian)第(di)二次(ci)臨時股(gu)(gu)東大(da)會決(jue)議，以及(ji)中國(guo)證(zheng)券監督管理委員(yuan)會《關于(yu)(yu)核準通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票的批復(fu)》（證(zheng)監許可[2019]1342號），核準公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)不超過90,240,431股(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)。公(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)向陜西(xi)省民營經(jing)(jing)(jing)濟(ji)高質量發(fa)展(zhan)紓困基(ji)金(jin)合伙企業(ye)（有(you)(you)限(xian)合伙）、西(xi)安高新(xin)技術產業(ye)風險(xian)投資(zi)有(you)(you)限(xian)責任(ren)公(gong)(gong)司(si)－西(xi)安西(xi)高投基(ji)石(shi)投資(zi)基(ji)金(jin)合伙企業(ye)（有(you)(you)限(xian)合伙）、孫偉(wei)杰(jie)、聯(lian)儲證(zheng)券有(you)(you)限(xian)責任(ren)公(gong)(gong)司(si)合計非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)人(ren)民幣(bi)普(pu)通股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每股(gu)(gu)面值1元(yuan)，每股(gu)(gu)發(fa)行(xing)價(jia)格為4.82元(yuan)。本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)總(zong)額(e)300,999,986.60元(yuan)，扣除保(bao)薦及(ji)承(cheng)銷費用(yong)人(ren)民幣(bi)4,000,000.00元(yuan)，其(qi)他(ta)發(fa)行(xing)費用(yong)人(ren)民幣(bi)1,751,294.38元(yuan)，實際募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)凈額(e)為人(ren)民幣(bi)295,248,692.22元(yuan)，已經(jing)(jing)(jing)于(yu)(yu)2020年(nian)1月13日(ri)到位，并(bing)已經(jing)(jing)(jing)信永(yong)中和(he)會計師事務所（特殊普(pu)通合伙）審(shen)驗并(bing)出具(ju)XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)報告》。

第七屆監事會第二次會議決議公告

2020.08.31

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第七屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)第二次會(hui)議于(yu)2020年8月27日(ri)以現場結合(he)通訊表決方(fang)式召開。會(hui)議通知(zhi)于(yu)2020年8月17日(ri)以電子郵件方(fang)式發出。會(hui)議應到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)議符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。本次會(hui)議由(you)公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席張(zhang)園(yuan)先生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決，審(shen)議通過以下決議：

第七屆董事會第三次會議決議公告

2020.08.31

通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年8月(yue)27日(ri)(ri)以現場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2020年8月(yue)17日(ri)(ri)以專人送達(da)、電(dian)子郵件方(fang)式(shi)送達(da)全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)案(an)：

2020年半年度報告及摘要披露提示性公告

2020.08.31

2020年8月27日，通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）召(zhao)開(kai)第(di)(di)(di)七屆董事會第(di)(di)(di)三次會議(yi)和第(di)(di)(di)七屆監(jian)事會第(di)(di)(di)二次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)公司(si)《2020年半年度報告及摘要》等議(yi)案(an)。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.21

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生的(de)(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)(de)公(gong)司(si)(si)部分股(gu)(gu)份解(jie)除質(zhi)押的(de)(de)情況，具體事項如下：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.08.18

通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券(quan)購買北京一(yi)龍(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）除(chu)公(gong)司(si)以(yi)外剩余股(gu)東持(chi)有(you)(you)的(de)(de)一(yi)龍(long)恒業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)權(quan)并募集配(pei)套資金。公(gong)司(si)于2020年4月(yue)20日(ri)召開第六屆董事會(hui)第五十(shi)九(jiu)次(ci)會(hui)議審議通(tong)過了《關(guan)(guan)于<通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券(quan)購買資產并募集配(pei)套資金暨關(guan)(guan)聯交易預案(an)>及其(qi)摘要的(de)(de)議案(an)》等與本(ben)次(ci)資產重組相關(guan)(guan)的(de)(de)議案(an)。具體(ti)內容(rong)詳見公(gong)司(si)于2020年4月(yue)21日(ri)在(zai)指定信息(xi)披(pi)露媒體(ti)上披(pi)露的(de)(de)相關(guan)(guan)公(gong)告。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.17

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉(an)先生的通知，獲悉其持(chi)有的公(gong)司(si)部分(fen)股份(fen)解(jie)除質押的情況，具(ju)體事項如下：

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.07.28

通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)7月(yue)24日收到(dao)公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人張國(guo)桉(an)先(xian)生出具的(de)《關于(yu)通過大(da)宗(zong)交易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份的(de)告(gao)知(zhi)函》，張國(guo)桉(an)先(xian)生于(yu)2020年(nian)7月(yue)20日至2020年(nian)7月(yue)24日通過大(da)宗(zong)交易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份合(he)計5,269,281股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)1.03%。本次(ci)減(jian)持(chi)獲得資金將用于(yu)歸還張國(guo)桉(an)先(xian)生個人負(fu)債(zhai)及(ji)解除(chu)股(gu)(gu)(gu)票質押，保障其(qi)控制權的(de)穩定性，有(you)效保護公(gong)司(si)(si)及(ji)中小股(gu)(gu)(gu)東利(li)益(yi)。

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.07.20

通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發行(xing)股(gu)份及可(ke)轉換債券(quan)購(gou)買北京(jing)一龍(long)(long)恒業石(shi)油(you)工程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒業”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以外(wai)剩(sheng)余股(gu)東持(chi)有(you)的一龍(long)(long)恒業的71.011%股(gu)權并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)20日(ri)召開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五十九次會(hui)議審議通(tong)過了《關于(yu)<通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發行(xing)股(gu)份及可(ke)轉換債券(quan)購(gou)買資(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)暨關聯(lian)交(jiao)易預(yu)案(an)>及其摘要的議案(an)》等與本次資(zi)產重組相(xiang)關的議案(an)。具體(ti)內(nei)容詳(xiang)見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)21日(ri)在指定信息披(pi)(pi)露媒體(ti)上披(pi)(pi)露的相(xiang)關公(gong)(gong)(gong)告(gao)。

第七屆董事會第二次會議決議公告

2020.07.15

通(tong)(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)二(er)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年7月(yue)13日以現場結合通(tong)(tong)(tong)訊表決方(fang)式(shi)(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于(yu)2020年7月(yue)8日以專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)(shi)送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.07.15

通源石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”）及其全(quan)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)因經營需要，擬向金(jin)融機構(gou)申請人民幣4,900萬(wan)元(yuan)(yuan)的融資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)授(shou)(shou)信(xin)(xin)額(e)(e)度。融資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)授(shou)(shou)信(xin)(xin)額(e)(e)度包含(han)如下(xia)(xia)：（1）一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)擬通過(guo)地方聯(lian)合金(jin)融資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產服務中心有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)備案發(fa)行“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)直接融資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)計(ji)劃”，發(fa)行規(gui)模不(bu)超(chao)(chao)過(guo)人民幣2000萬(wan)元(yuan)(yuan)，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)(e)為不(bu)超(chao)(chao)過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)及其利息，期(qi)限(xian)12個月。（2）一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)擬向金(jin)融機構(gou)申請人民幣2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)的銀行貸款。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上(shang)述綜(zong)合授(shou)(shou)信(xin)(xin)額(e)(e)度提(ti)供連帶責任擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)(e)為不(bu)超(chao)(chao)過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)及其利息，期(qi)限(xian)12個月。（3）擬為一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)全(quan)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)濮陽市奧尼(ni)斯特(te)石(shi)油(you)設備制造有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“奧尼(ni)斯特(te)”）在(zai)濮陽農村商業(ye)(ye)銀行股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的流動(dong)借(jie)款900萬(wan)提(ti)供保(bao)證擔(dan)保(bao)，并承擔(dan)連帶擔(dan)保(bao)責任，用途為購買材料及配(pei)件等，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)(e)為不(bu)超(chao)(chao)過(guo)900萬(wan)元(yuan)(yuan)及其利息，期(qi)限(xian)12個月。

獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

2020.07.15

根據《關(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公司建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上市(shi)公司規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第七屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨立(li)判斷(duan)的相關(guan)立(li)場，現就公司第七屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會第二次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立(li)意見：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.10

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）近日接(jie)到公司控股股東張國桉(an)先(xian)生的通(tong)知(zhi)，獲(huo)悉其持有的公司部分股份(fen)解除質押的情況，具(ju)體事項(xiang)如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.03

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近日接到(dao)公司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生的(de)通知，獲(huo)悉其持(chi)有的(de)公司部分(fen)股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項如下：

第七屆監事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)一(yi)次會(hui)議(yi)(yi)于2020年7月(yue)1日(ri)以現(xian)場結合通訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)以電子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)3名，實(shi)到監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通過以下決(jue)議(yi)(yi)：

第七屆董事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)一次會(hui)(hui)(hui)(hui)議于(yu)2020年7月1日(ri)以現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議通(tong)知(zhi)以專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議符(fu)合《中華人(ren)民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的(de)規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議通(tong)過了以下議案：

2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

2020.07.02

獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

2020.07.02

根據《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的(de)(de)有關規(gui)定，作為通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立判斷(duan)的(de)(de)相(xiang)(xiang)關立場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第一次(ci)會議相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立意見(jian)：

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告

2020.07.02

通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、高(gao)級管(guan)理(li)人員(yuan)任(ren)(ren)期屆(jie)滿，公司(si)(si)于2020年(nian)7月1日分(fen)別召開(kai)了(le)2020年(nian)第(di)(di)一次(ci)臨時股東大(da)會(hui)(hui)(hui)、第(di)(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議及第(di)(di)七(qi)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議，順利(li)完成了(le)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)的換屆(jie)選(xuan)舉(ju)及高(gao)級管(guan)理(li)人員(yuan)的換屆(jie)聘任(ren)(ren)。現將(jiang)相關(guan)情況公告如下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.06.29

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年(nian)6月(yue)28日(ri)(ri)(ri)收(shou)到(dao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控(kong)制(zhi)人(ren)張(zhang)國桉(an)(an)先生(sheng)出具的(de)《關(guan)于通過(guo)(guo)大(da)(da)宗交(jiao)易(yi)方式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)告知函》，張(zhang)國桉(an)(an)先生(sheng)妻子蔣芙蓉女(nv)士于2020年(nian)6月(yue)24日(ri)(ri)(ri)通過(guo)(guo)大(da)(da)宗交(jiao)易(yi)方式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)249.3511萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)0.49%，張(zhang)國桉(an)(an)先生(sheng)之一(yi)致行(xing)動人(ren)國民(min)(min)(min)信(xin)托(tuo)(tuo)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國民(min)(min)(min)信(xin)托(tuo)(tuo)?金(jin)(jin)潤35號(hao)單一(yi)資金(jin)(jin)信(xin)托(tuo)(tuo)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“國民(min)(min)(min)信(xin)托(tuo)(tuo)35號(hao)”）于2020年(nian)6月(yue)23日(ri)(ri)(ri)、2020年(nian)6月(yue)24日(ri)(ri)(ri)分別(bie)通過(guo)(guo)大(da)(da)宗交(jiao)易(yi)方式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)249萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)和250萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例分別(bie)為(wei)0.48%和0.49%。本次減持(chi)(chi)獲得資金(jin)(jin)將用于降低張(zhang)國桉(an)(an)先生(sheng)的(de)質押率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)控(kong)制(zhi)權不穩對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)可能造成的(de)不利影響(xiang)，有效的(de)保護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)利益。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告

2020.06.24

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于2020年6月15日召開(kai)了(le)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第六十三(san)次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)(guan)于首次授予的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)第三(san)期解除限(xian)(xian)售的(de)議(yi)案(an)》及《關(guan)(guan)于預(yu)留部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)第二期解除限(xian)(xian)售的(de)議(yi)案(an)》。董(dong)(dong)事(shi)會認為根(gen)據《第一期限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)（草案(an)）》和《第一期限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)實施考核管理辦法(fa)》等(deng)有關(guan)(guan)規定，第一期限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)首次授予部(bu)分第三(san)個解鎖(suo)期及預(yu)留部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)第二個解鎖(suo)期條件已成就。現對相關(guan)(guan)事(shi)項說明如下(xia)：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.06.19

通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)”）擬發(fa)行股份(fen)(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換(huan)債券(quan)購買北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油工(gong)程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“一(yi)龍恒業(ye)”）除公(gong)司(si)以外剩余股東持(chi)有(you)(you)的(de)一(yi)龍恒業(ye)的(de)71.011%股權并(bing)募(mu)(mu)集配(pei)套資(zi)金(jin)。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日召開(kai)第六屆董事會第五(wu)十(shi)九(jiu)次會議(yi)審議(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)于(yu)<通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)發(fa)行股份(fen)(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換(huan)債券(quan)購買資(zi)產并(bing)募(mu)(mu)集配(pei)套資(zi)金(jin)暨關(guan)聯交易預案(an)>及(ji)其摘要的(de)議(yi)案(an)》等與本(ben)次資(zi)產重組(zu)相關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具(ju)體內容詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日在指(zhi)定信息披露媒體上披露的(de)相關(guan)公(gong)告(gao)。

獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見

2020.06.18

根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的有關(guan)規定，作(zuo)為通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十四次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)意見(jian)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.06.18

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一龍(long)(long)恒(heng)業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒(heng)業”）因經營需要(yao)，擬向(xiang)金(jin)融機構申請人民幣5,500萬元(yuan)(yuan)的(de)融資授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬對上述綜合(he)授(shou)信額(e)度提供連(lian)帶責(ze)(ze)(ze)任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)為(wei)(wei)不超過5,500萬元(yuan)(yuan)及其(qi)利息，期限(xian)12個(ge)月(yue)。一龍(long)(long)恒(heng)業主要(yao)經營股(gu)東丁福(fu)慶(qing)、秦忠利為(wei)(wei)本次擔(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提供反擔(dan)保(bao)，承擔(dan)連(lian)帶責(ze)(ze)(ze)任；一龍(long)(long)恒(heng)業以(yi)(yi)其(qi)自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提供反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)司(si)為(wei)(wei)一龍(long)(long)恒(heng)業提供的(de)連(lian)帶責(ze)(ze)(ze)任擔(dan)保(bao)期限(xian)一致。

第六屆董事會第六十四次會議決議公告

2020.06.18

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十(shi)四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)(nian)6月17日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)(nian)6月11日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全體(ti)董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公司(si)(si)(si)法(fa)》及《公司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：

關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

2020.06.16

本次(ci)股東大會(hui)審議(yi)(yi)的議(yi)(yi)案1《關(guan)于(yu)(yu)公司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)換屆選舉(ju)(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)(ju)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)非獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)的議(yi)(yi)案》及議(yi)(yi)案2《關(guan)于(yu)(yu)公司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)換屆選舉(ju)(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)(ju)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)的議(yi)(yi)案》的表決結(jie)果是否(fou)有效以議(yi)(yi)案4《關(guan)于(yu)(yu)修訂<公司(si)(si)(si)章程>部(bu)分條款(kuan)的議(yi)(yi)案》是否(fou)獲(huo)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)為前提條件，即(ji)只有當議(yi)(yi)案4獲(huo)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)后，議(yi)(yi)案1和議(yi)(yi)案2的表決結(jie)果方為有效。

第六屆董事會第六十三次會議決議公告

2020.06.16

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)六十三(san)次會(hui)議(yi)(yi)于2020年6月15日以現場結合通(tong)訊表決方式(shi)(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公司(si)董事長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年6月9日以專人(ren)送(song)達、電子郵件方式(shi)(shi)送(song)達全體董事。會(hui)議(yi)(yi)應到董事5名，實到5名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共(gong)和國公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董事表決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案：

關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根據通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）2016年度股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)的授(shou)(shou)權，公(gong)司(si)于(yu)2020年6月15日召開了第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第六十三(san)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通過了《關于(yu)首次(ci)授(shou)(shou)予的限(xian)制性股(gu)(gu)票第三(san)期解除限(xian)售的議(yi)(yi)(yi)案(an)》，具體如下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.16

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司章程

公司章程修正案

2020.06.16

鑒于(yu)公(gong)司(si)已完成非公(gong)開(kai)發行股(gu)票(piao)事項，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，并已完成部分限制性股(gu)票(piao)回購注(zhu)銷(xiao)事項，回購注(zhu)銷(xiao)120,000股(gu)，導致公(gong)司(si)總股(gu)本變(bian)更為(wei)(wei)513,530,289股(gu)，注(zhu)冊(ce)資本相應變(bian)更為(wei)(wei)513,530,289元，并結合(he)公(gong)司(si)實(shi)際情況，根(gen)據《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》等法(fa)律(lv)法(fa)規的(de)相關規定，現對公(gong)司(si)章程修(xiu)正如下：

獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見

2020.06.16

根(gen)據《關于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板(ban)股票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有關規(gui)定，作為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)會第(di)六十三次(ci)會議(yi)相關事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)(li)意見(jian)：

監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見

2020.06.16

根據《上市公司(si)股權激(ji)勵管理辦法》、《創(chuang)業板(ban)信息披露(lu)業務備忘錄第(di)8號：股權激(ji)勵計劃》和(he)《通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)第(di)一期(qi)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票激(ji)勵計劃》的(de)相(xiang)關(guan)(guan)規定，通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）監事(shi)會對公司(si)擬對首次授予的(de)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票第(di)三期(qi)解除限(xian)(xian)售(shou)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項和(he)對預留部分限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票第(di)二期(qi)解除限(xian)(xian)售(shou)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項進行了(le)核(he)查，并發表審核(he)意見如下：

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根據通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）2016年(nian)度股東大會的授權，公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)6月15日召開了第六屆董事會第六十三次會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于(yu)預留部分限制性(xing)股票第二期解除限售的議(yi)案(an)》，具體如下：

第六屆監事會第三十六次會議決議公告

2020.06.16

通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”) 第六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十六次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年6月(yue)15日以通(tong)訊表決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年6月(yue)9日以電(dian)子(zi)郵(you)件方式(shi)發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)(dao)監事(shi)(shi)3名，實到(dao)(dao)監事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以下(xia)決議(yi)(yi)：

北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見

2020.06.16

根據本(ben)(ben)(ben)所(suo)與通源(yuan)石油(you)簽(qian)訂的(de)《專項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)服務(wu)協議》，本(ben)(ben)(ben)所(suo)作(zuo)為通源(yuan)石油(you)本(ben)(ben)(ben)次股權(quan)激勵的(de)特聘專項(xiang)法(fa)律(lv)(lv)顧(gu)問，根據《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規、部門規章、規范性文件(jian)及《公司章程》的(de)有關(guan)規定，就(jiu)公司本(ben)(ben)(ben)次解(jie)除限售所(suo)涉相(xiang)關(guan)事宜出具本(ben)(ben)(ben)法(fa)律(lv)(lv)意見。

2019年年度權益分派實施公告

2020.06.12

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）2019年(nian)年(nian)度權益分派方案(an)已獲2020年(nian)5月20日(ri)召開(kai)的2019年(nian)度股(gu)東大會審議通過，現將權益分派事宜(yi)公(gong)(gong)告如下：

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2020.06.11

特(te)別提示：1、本次(ci)(ci)(ci)回(hui)(hui)(hui)購注銷(xiao)(xiao)的股(gu)(gu)份數量為(wei)120,000股(gu)(gu)，占回(hui)(hui)(hui)購前(qian)公司(si)總股(gu)(gu)本513,650,289股(gu)(gu)的0.023%。2、本次(ci)(ci)(ci)回(hui)(hui)(hui)購注銷(xiao)(xiao)涉及(ji)人(ren)數3人(ren)，其(qi)中1人(ren)(首次(ci)(ci)(ci)授予)的回(hui)(hui)(hui)購價(jia)格為(wei)4.78元/股(gu)(gu)加銀(yin)行同期(qi)存款利息(xi)之和，即5.17435元/股(gu)(gu)；另外2人(ren)（預留部(bu)分(fen)授予）的回(hui)(hui)(hui)購價(jia)格為(wei)3.48元/股(gu)(gu)加銀(yin)行同期(qi)存款利息(xi)之和，即3.62616元/股(gu)(gu)。3、本次(ci)(ci)(ci)回(hui)(hui)(hui)購注銷(xiao)(xiao)完成(cheng)后，公司(si)股(gu)(gu)份總數將由513,650,289股(gu)(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)。4、截止本公告披露日，本次(ci)(ci)(ci)回(hui)(hui)(hui)購注銷(xiao)(xiao)事(shi)項已在中國證券登記結算(suan)有限責(ze)任公司(si)深圳分(fen)公司(si)辦理完成(cheng)。

關于董事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)任期已經屆滿，為保證公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)科學(xue)有序地(di)決策、規(gui)范高效(xiao)地(di)運作，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于(yu)(yu)(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)規(gui)定，于(yu)(yu)(yu)2020年6月2日召(zhao)開第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十二次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)換屆選(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)舉(ju)第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)非獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)案》、《關(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)換屆選(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)舉(ju)第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)案》。

獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見

2020.06.04

根據(ju)《關于(yu)(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的有關規定，作為通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第六(liu)十二次會議(yi)相關事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見：

公司章程修正案

2020.06.04

鑒于(yu)公(gong)司(si)已完成(cheng)非公(gong)開發(fa)行股(gu)票事(shi)項(xiang)，發(fa)行新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公(gong)司(si)總股(gu)本變(bian)更為(wei)513,650,289股(gu)，注(zhu)冊資本相(xiang)應變(bian)更為(wei)513,650,289元。因此(ci)，根據《公(gong)司(si)法》、《證券法》等法律法規的相(xiang)關規定(ding)，現對公(gong)司(si)章程(cheng)修正如下(xia)：

公司章程（2020年6月）

2020.06.04

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司章程

獨立董事提名人聲明（二）

2020.06.04

提名(ming)人(ren)(ren)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)現就(jiu)提名(ming)梅慎(shen)實為(wei)(wei)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)發表公(gong)(gong)開聲明。被提名(ming)人(ren)(ren)已書(shu)面(mian)同意出任通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)。本(ben)次提名(ming)是在充分了解被提名(ming)人(ren)(ren)職業、學歷、專業資(zi)格(ge)、詳細的工作(zuo)經歷、全部(bu)(bu)兼職等(deng)情(qing)況后作(zuo)出的，本(ben)提名(ming)人(ren)(ren)認為(wei)(wei)被提名(ming)人(ren)(ren)符合相關法(fa)律、行政法(fa)規、部(bu)(bu)門規章、規范性文(wen)件(jian)和深圳證券交易所業務規則對獨立(li)(li)董(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)任職資(zi)格(ge)及(ji)獨立(li)(li)性的要求，具體(ti)聲明如(ru)下：

獨立董事提名人聲明（一）

2020.06.04

提名(ming)人(ren)(ren)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公司(si)現就提名(ming)趙麗紅為通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公司(si)第七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)候選人(ren)(ren)發表公開聲明。被(bei)(bei)提名(ming)人(ren)(ren)已書(shu)面同意(yi)出任通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公司(si)第七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)候選人(ren)(ren)。本次提名(ming)是在充分了(le)解被(bei)(bei)提名(ming)人(ren)(ren)職(zhi)業、學(xue)歷(li)、專(zhuan)業資格、詳細的工作經(jing)歷(li)、全部(bu)兼職(zhi)等情況(kuang)后作出的，本提名(ming)人(ren)(ren)認為被(bei)(bei)提名(ming)人(ren)(ren)符合相關法律(lv)、行政法規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和深(shen)圳證券交易所業務規(gui)則對(dui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)候選人(ren)(ren)任職(zhi)資格及獨(du)(du)立(li)性的要求，具(ju)體聲明如下：

獨立董事候選人聲明（趙麗紅）

2020.06.04

聲(sheng)(sheng)明(ming)人(ren)(ren)趙麗紅，作為通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)第七屆(jie)董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)，現公開聲(sheng)(sheng)明(ming)和保證(zheng)，本人(ren)(ren)與該(gai)公司(si)之(zhi)間(jian)不存在任何影響本人(ren)(ren)獨(du)立(li)性(xing)的關系(xi)，且符(fu)合相關法律(lv)、行政法規、部門規章(zhang)、規范性(xing)文件和深圳證(zheng)券交易所(suo)業務規則對獨(du)立(li)董(dong)事候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)任職(zhi)資(zi)格及獨(du)立(li)性(xing)的要求，具體聲(sheng)(sheng)明(ming)如(ru)下：

獨立董事候選人聲明（梅慎實）

2020.06.04

聲(sheng)明(ming)人(ren)(ren)梅慎實，作為通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司第七屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)，現(xian)公開聲(sheng)明(ming)和保證(zheng)(zheng)，本人(ren)(ren)與該公司之間不存在(zai)任(ren)何影響本人(ren)(ren)獨立性(xing)的關系(xi)，且符合相關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規、部門規章(zhang)、規范(fan)性(xing)文件和深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所業務規則對獨立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)任(ren)職資格(ge)及獨立性(xing)的要求，具(ju)體(ti)聲(sheng)明(ming)如下：

董事會議事規則修正案

2020.06.04

根據《公司(si)(si)(si)章程》及相關法律(lv)、法規，并結合(he)公司(si)(si)(si)董事(shi)會換屆情(qing)況，公司(si)(si)(si)擬修訂《董事(shi)會議事(shi)規則》部(bu)分條(tiao)款，具體如下：

董事會議事規則（2020年6月）

2020.06.04

通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）為明(ming)確(que)(que)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)職責權限(xian)，規(gui)范董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)會(hui)議及工作程序，確(que)(que)保公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)(shi)(shi)忠(zhong)實履行職責，維護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及股東利益，根(gen)據(ju)《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》”）等有(you)關規(gui)定(ding)以及《通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程”）的(de)(de)規(gui)定(ding)，制定(ding)本(ben)議事(shi)(shi)(shi)規(gui)則?

關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告

2020.06.04

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)任期屆(jie)(jie)滿，根據《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》等(deng)有關規定進(jin)行(xing)換屆(jie)(jie)選(xuan)舉(ju)，公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)將由(you)(you)三名監(jian)事(shi)(shi)組成，其(qi)中設職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表監(jian)事(shi)(shi)1名，由(you)(you)公(gong)(gong)司(si)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表大(da)會(hui)(hui)(hui)選(xuan)舉(ju)產生。公(gong)(gong)司(si)于2020年6月2日在公(gong)(gong)司(si)會(hui)(hui)(hui)議(yi)室召開了(le)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表大(da)會(hui)(hui)(hui)，經與會(hui)(hui)(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表投票表決，一致(zhi)同(tong)意選(xuan)舉(ju)劉赫女士為公(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表監(jian)事(shi)(shi)。（職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)(dai)表監(jian)事(shi)(shi)簡歷(li)詳見附件）

關于監事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通源石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第(di)六屆(jie)監事會(hui)(hui)任期已經屆(jie)滿，為保證公司監事會(hui)(hui)科學(xue)有(you)(you)序地(di)決策(ce)、規(gui)范高效地(di)運作，公司監事會(hui)(hui)依據《公司法》《公司章程(cheng)》《股東大會(hui)(hui)議事規(gui)則》等相關規(gui)定，于(yu)2020年6月2日(ri)召開第(di)六屆(jie)監事會(hui)(hui)第(di)三十五次會(hui)(hui)議審議通過了《關于(yu)監事會(hui)(hui)換(huan)屆(jie)選(xuan)舉(ju)的議案》。

第六屆監事會第三十五次會議決議公告

2020.06.04

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十五次會(hui)(hui)議(yi)于2020年6月2日(ri)以(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年5月27日(ri)以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席(xi)張百雙先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)通過以(yi)下決議(yi)：

第六屆董事會第六十二次會議決議公告

2020.06.04

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第六十二次會(hui)議(yi)于2020年6月2日(ri)(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結合通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通知于2020年5月27日(ri)(ri)以(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵件(jian)方式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案(an)：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.29

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的(de)通知(zhi)，獲悉(xi)張國桉(an)先生辦理了其(qi)托管在聯儲證券有(you)限責任公司(si)的(de)股(gu)份質(zhi)押展期手續，具(ju)體事項如下(xia)：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.05.21

通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購(gou)(gou)買(mai)北京一(yi)龍恒(heng)業石(shi)(shi)油(you)(you)工程技術有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業”）除公(gong)司(si)以外剩(sheng)余股(gu)東(dong)持有(you)(you)的(de)一(yi)龍恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)權并募集配套資(zi)(zi)(zi)金。公(gong)司(si)于2020年4月20日(ri)召開(kai)第六(liu)屆董事會(hui)第五十九次(ci)會(hui)議審議通過了《關于<通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購(gou)(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產并募集配套資(zi)(zi)(zi)金暨(ji)關聯交易(yi)預(yu)案>及其摘要的(de)議案》等與本次(ci)資(zi)(zi)(zi)產重組相(xiang)關的(de)議案。具體內容詳見(jian)公(gong)司(si)于2020年4月21日(ri)在指定信息披露媒體上披露的(de)相(xiang)關公(gong)告。

2019年度股東大會決議公告

2020.05.21

本次股(gu)(gu)東大會(hui)議(yi)(yi)案(an)采用現場(chang)投(tou)(tou)票與(yu)網(wang)絡投(tou)(tou)票相(xiang)結(jie)合的(de)(de)表決(jue)方式(shi)。本次股(gu)(gu)東大會(hui)按照公司召開2019年度(du)股(gu)(gu)東大會(hui)通(tong)知的(de)(de)議(yi)(yi)題進(jin)行，無否決(jue)或(huo)變更提案(an)的(de)(de)情況。本次股(gu)(gu)東大會(hui)形成決(jue)議(yi)(yi)如下(xia)：

2019年度股東大會的法律意見書

2020.05.21

2019年度股東大(da)會(hui)的法律意(yi)見書

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬(ni)進行以(yi)財務報告為目的(de)的(de)商(shang)譽減值(zhi)測試(shi)所涉及的(de)安德森射孔(kong)服務有限(xian)公司資(zi)產(chan)組可(ke)收回價值(zhi)項目資(zi)產(chan)評(ping)估說明

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行以財務報告為目(mu)的的商(shang)譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組可收回價(jia)值項目(mu)資產(chan)評估說明(ming)

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行(xing)以財務報告為(wei)目的的商譽減值(zhi)測(ce)試所涉及的大慶市永(yong)晨石油(you)科技有限公司(si)資(zi)產組可(ke)收回價值(zhi)項(xiang)目資(zi)產評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財(cai)務報(bao)告為目的(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)公司(si)并購(gou)大慶市永晨石油科技有限公司(si)形(xing)成的(de)商譽相關資產(chan)組(zu)可收(shou)回金(jin)額(e)資產(chan)評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務報告(gao)為目的(de)商譽減值測試所涉及的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商譽相關(guan)資產(chan)組可收回金(jin)額資產(chan)評估說明(ming)

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務報告為目(mu)的(de)商譽減(jian)值(zhi)測試所涉及的(de)公司并購安德森(sen)射孔服務有限公司形成(cheng)的(de)商譽相(xiang)關(guan)資(zi)(zi)產組(zu)可(ke)收回金(jin)額資(zi)(zi)產評估說明

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復

2020.05.13

根(gen)據我們收到通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”或“通源(yuan)石油(you)公司(si)”)轉(zhuan)來的(de)貴部2020年5月(yue)5日下(xia)發的(de)《關于對通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)的(de)年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函》(創業板年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函【2020】第119號)(以下(xia)簡稱“問(wen)(wen)詢(xun)函”)，針(zhen)對問(wen)(wen)詢(xun)函中要求(qiu)會計師(shi)發表(biao)意見的(de)問(wen)(wen)詢(xun)事項，我們進行了逐項的(de)核查、落實與說明。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2020.05.13

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2020年5月5日收到(dao)深圳證券交易所下發的《關于對通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司的年報問詢(xun)(xun)函(han)》（創業板年報問詢(xun)(xun)函(han)【2020】第(di)119號(hao)）（以下簡(jian)稱“問詢(xun)(xun)函(han)”），接到(dao)問詢(xun)(xun)函(han)后(hou)，公(gong)(gong)司及時組織相(xiang)關人員對問詢(xun)(xun)函(han)提出的有(you)關問題進行了認(ren)真的核查，現將有(you)關情況回復(fu)公(gong)(gong)告如下：

西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

西安通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司擬進行以財務報告為目的(de)的(de)商(shang)譽減值測試所涉及的(de)大慶市永晨石(shi)油(you)科(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)司資產(chan)組(zu)可收回(hui)價值項(xiang)目資產(chan)評估報告

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬進行(xing)以財務報(bao)告(gao)為目(mu)(mu)的的商譽減(jian)值(zhi)(zhi)測試所(suo)涉(she)及(ji)的安(an)德森射孔服務有限(xian)公司資產(chan)組可收回價值(zhi)(zhi)項目(mu)(mu)資產(chan)評估報(bao)告(gao)

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬進行以財(cai)務(wu)報告為目的(de)的(de)商譽減值測(ce)試所(suo)涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可(ke)收(shou)回價值項(xiang)目資(zi)產評估(gu)報告

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司(si)并購(gou)大慶(qing)市永晨石(shi)油科技(ji)有(you)限公司(si)形成(cheng)的商譽相(xiang)關資產組可收回金(jin)額(e)資產評估(gu)報告

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財務報(bao)告(gao)(gao)為目的(de)商譽減值測試所(suo)涉及的(de)公(gong)司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商譽相關資(zi)產組可收回金額資(zi)產評估報(bao)告(gao)(gao)

以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告

2020.05.13

以財務報(bao)告為目的的商(shang)(shang)譽(yu)減(jian)值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購(gou)安德森射(she)孔服務有限公司形(xing)成的商(shang)(shang)譽(yu)相(xiang)關資產組可(ke)回(hui)收(shou)金額資產評估報(bao)告

北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見

2020.05.13

北京華亞正信資(zi)產評估有限(xian)公(gong)司《關于對通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司的年報(bao)問詢函(han)》之核(he)查意見(jian)

關于公司人均薪酬情況的說明

2020.05.11

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)5月(yue)5日收到(dao)深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所下發的《關于(yu)(yu)對通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的年(nian)報(bao)(bao)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創業板年(nian)報(bao)(bao)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】第(di)119號）（以下簡稱“問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)”），其中問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)第(di)8條(tiao)涉及關于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董監高薪(xin)酬遠(yuan)低(di)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)平均水(shui)平等(deng)問(wen)(wen)題(ti)，同時近期媒體和投資(zi)者(zhe)也有關于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)的報(bao)(bao)道(dao)和問(wen)(wen)詢(xun)(xun)。目前，公(gong)(gong)司(si)(si)正在積極回復深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)的相關問(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)已受到(dao)市場和投資(zi)者(zhe)的廣泛(fan)關注，對此公(gong)(gong)司(si)(si)特就(jiu)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)第(di)8條(tiao)涉及關于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董監高薪(xin)酬遠(yuan)低(di)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)平均水(shui)平等(deng)問(wen)(wen)題(ti)先(xian)行說明如下：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.08

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日(ri)(ri)接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先(xian)生的(de)通(tong)知，獲悉張國(guo)桉先(xian)生于(yu)2020年5月7日(ri)(ri)辦理了(le)其托管(guan)在(zai)聯儲(chu)證券(quan)有(you)限責任公司的(de)股(gu)份(fen)質押展期(qi)手續(xu)，具體事項如下：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.05.06

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張國桉先生(sheng)將(jiang)其持有的本公(gong)(gong)司(si)(si)部(bu)分股份辦理了補充質押的通知(zhi)，具體事項如下(xia)：

關于限售股份上市流通提示性公告

2020.04.30

特別(bie)提示：1、本次解(jie)除限(xian)售股(gu)(gu)份數(shu)量為(wei)(wei)35,337,042股(gu)(gu)，占目前公司(si)總(zong)股(gu)(gu)本比例(li)為(wei)(wei)6.88%；本次解(jie)除限(xian)售股(gu)(gu)份實(shi)際(ji)可上(shang)(shang)市(shi)流通(tong)股(gu)(gu)份數(shu)量為(wei)(wei)13,092,173股(gu)(gu)，占公司(si)總(zong)股(gu)(gu)本比例(li)為(wei)(wei)2.55%。2、本次限(xian)售股(gu)(gu)份上(shang)(shang)市(shi)流通(tong)日期(qi)為(wei)(wei)2020年(nian)5月(yue)8日（星期(qi)五(wu)）。

關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見

2020.04.30

天(tian)風證券股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“天(tian)風證券”或“獨(du)立(li)財務顧問”）作為通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“通源石(shi)油”、“上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）2016年發行股(gu)份及(ji)支付現金購買資產(chan)并(bing)募集配套資金暨關(guan)(guan)聯交易（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“2016年資產(chan)重(zhong)組(zu)”、“資產(chan)重(zhong)組(zu)”）之獨(du)立(li)財務顧問，根據《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組(zu)管理(li)辦法(fa)》《深圳(zhen)證券交易所創業板股(gu)票(piao)上(shang)市規則》《深圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指(zhi)引(yin)》等相關(guan)(guan)文件要求，對通源石(shi)油2016年資產(chan)重(zhong)組(zu)的新增限售股(gu)解(jie)禁事項(xiang)進行了(le)合規性核(he)查，并(bing)發表以下核(he)查意(yi)見：

關于召開2019年度股東大會的通知

2020.04.29

關于召開(kai)2019年度股東大(da)會的通(tong)知

2020年第一季度報告

2020.04.29

2020年第一季度報告

關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見

2020.04.29

根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規定，作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公司(si)(si)第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六十一次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨立(li)(li)意見：

關于會計政策變更的公告

2020.04.29

2020年4月28日，通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）召開第(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)和(he)第(di)六(liu)(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十四(si)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了《關于會(hui)(hui)計(ji)政策(ce)變更的議(yi)(yi)(yi)案》。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)計(ji)政策(ce)變更無須(xu)提交股東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)(yi)，具體情況如下：

第六屆監事會第三十四次會議決議公告

2020.04.29

通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)第三十四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)4月28日以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年(nian)4月17日以(yi)(yi)電子郵件方式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名，實(shi)到監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司(si)(si)法(fa)》、《公司(si)(si)章程(cheng)》的規定(ding)。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主席張(zhang)百雙先(xian)生主持，經與(yu)會(hui)監(jian)事(shi)表決，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)以(yi)(yi)下決議(yi)(yi)：

第六屆董事會第六十一次會議決議公告

2020.04.29

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六十一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年4月(yue)28日以(yi)現場結合(he)通訊表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年4月(yue)17日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)案：

2020年第一季度報告披露提示性公告

2020.04.29

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司2020年(nian)第一(yi)季(ji)度(du)報告已于(yu)2020年(nian)4月28日在(zai)中國證監會指定(ding)創業板(ban)信息披(pi)露(lu)平臺(tai)巨潮資訊網上披(pi)露(lu)，請(qing)投(tou)資者注意查(cha)閱。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）

2020.04.28

本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債券購買資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)(zi)(zi)(zi)金事(shi)項相關(guan)的審計(ji)(ji)、評(ping)估工(gong)作(zuo)尚未完成(cheng)，本公司將在(zai)(zai)審計(ji)(ji)、評(ping)估工(gong)作(zuo)審核完成(cheng)后再次(ci)召開董(dong)事(shi)會(hui)，編制并(bing)披露(lu)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債券購買資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)(zi)(zi)(zi)金報告(gao)書，本公司及(ji)董(dong)事(shi)會(hui)全(quan)體成(cheng)員保證本預案摘(zhai)要所引用的相關(guan)數據(ju)的真實性和合理性。標的資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)經審計(ji)(ji)的歷(li)史財(cai)務數據(ju)、資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)評(ping)估結果將在(zai)(zai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債券購買資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)(zi)(zi)(zi)金報告(gao)書中予以披露(lu)。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）

2020.04.28

本公司及全體董事保證(zheng)公告內容的(de)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完整，不存(cun)在(zai)虛(xu)假記載(zai)、誤導性陳(chen)述(shu)或(huo)(huo)重大(da)(da)遺漏(lou)，并承擔(dan)個(ge)別(bie)和連帶的(de)法律責任。如(ru)本次交易因涉(she)嫌所(suo)提供或(huo)(huo)者披露的(de)信息存(cun)在(zai)虛(xu)假記載(zai)、誤導性陳(chen)述(shu)或(huo)(huo)者重大(da)(da)遺漏(lou)，被(bei)(bei)司法機關立案偵查(cha)或(huo)(huo)者被(bei)(bei)中國(guo)證(zheng)監會立案調查(cha)的(de)，在(zai)案件調查(cha)結(jie)論明確(que)之(zhi)前，將暫停轉讓其在(zai)本公司擁有(you)權益的(de)股份。

公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復

2020.04.28

通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”或“通源石油”）于(yu)2020年(nian)4月23日收到貴(gui)部下(xia)發(fa)的(de)(de)《關于(yu)對通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)的(de)(de)問(wen)詢函》（創業板問(wen)詢函【2020】119號(hao)，以下(xia)簡(jian)稱“問(wen)詢函”）。

發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告

2020.04.28

通源石(shi)(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司”）于(yu)2020年(nian)4月(yue)21日公(gong)(gong)告披(pi)露了(le)《通源石(shi)(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司發行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)債購(gou)買資(zi)產并(bing)募集(ji)配套資(zi)金暨(ji)關(guan)聯(lian)交易預(yu)案》及其(qi)摘要(yao)等相(xiang)關(guan)文件，并(bing)于(yu)2020年(nian)4月(yue)23日收到了(le)深圳證券(quan)交易所下(xia)發的(de)《關(guan)于(yu)對通源石(shi)(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司的(de)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創業板(ban)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】119號，以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)”）。針對《問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》的(de)要(yao)求，公(gong)(gong)司對《通源石(shi)(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司發行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)債購(gou)買資(zi)產并(bing)募集(ji)配套資(zi)金暨(ji)關(guan)聯(lian)交易預(yu)案》及其(qi)摘要(yao)進行了(le)修(xiu)訂，修(xiu)訂的(de)主(zhu)要(yao)內(nei)容如下(xia)：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.04.27

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉先生將其持有(you)的本公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股份辦(ban)理(li)了補充質押的通(tong)知，具體事項(xiang)如下：

更正公告

2020.04.23

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司”）于2020 年4月23日在證券(quan)時報(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)國證券(quan)報(bao)(bao)、證券(quan)日報(bao)(bao)、巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年度(du)報(bao)(bao)告(gao)(gao)及(ji)摘要披露(lu)提(ti)示性(xing)公告(gao)(gao)》。因(yin)公司工作(zuo)人員疏(shu)忽，致使(shi)該公告(gao)(gao)中(zhong)(zhong)日期存(cun)在個(ge)別錯誤(wu)，現對《2019 年度(du)報(bao)(bao)告(gao)(gao)及(ji)摘要披露(lu)提(ti)示性(xing)公告(gao)(gao)》中(zhong)(zhong)披露(lu)的相關內容更正(zheng)如下(xia)(xia)：

關于2019年度計提資產減值準備的公告

2020.04.23

2020年3月以來，雖然新型(xing)冠(guan)狀病(bing)毒疫情在中國(guo)基本穩定，但(dan)在海外迅(xun)速擴(kuo)散，對世界各(ge)國(guo)經濟形勢不利影響巨大。同時歐佩(pei)克國(guo)家之間博弈，3月9日，沙特與(yu)俄羅斯突然爆發石油價(jia)格(ge)戰(zhan)，國(guo)際(ji)原油價(jia)格(ge)下跌，創1991年以來最大單日跌幅后，繼續在30美(mei)元/桶下方的低位徘(pai)徊。

關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2020.04.23

我(wo)們按照中國(guo)注冊會(hui)計(ji)(ji)師審計(ji)(ji)準(zhun)則(ze)審計(ji)(ji)了通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)）2019年度財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)，包括2019年12月(yue)31日的(de)(de)(de)(de)合并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)資(zi)產(chan)負債表(biao)(biao)、2019年度的(de)(de)(de)(de)合并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)利潤表(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)現(xian)金(jin)流(liu)量表(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股東權益變(bian)動表(biao)(biao)以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)附注，并(bing)于2020年4月(yue)22日出具了XYZH/2020XAA40228號無保(bao)留意見的(de)(de)(de)(de)審計(ji)(ji)報(bao)(bao)告。根(gen)據(ju)中國(guo)證券監督管理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)、國(guo)務(wu)院(yuan)國(guo)有(you)資(zi)產(chan)監督管理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)《關(guan)于規(gui)范上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)與關(guan)聯方資(zi)金(jin)往(wang)來(lai)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)對(dui)外(wai)(wai)擔(dan)保(bao)若干(gan)問題(ti)的(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)知》（證監發[2003]56號文），以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)深(shen)圳證券交易所(suo)(suo)(suo)相關(guan)披(pi)露(lu)的(de)(de)(de)(de)要(yao)求，通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)編制(zhi)了本(ben)專(zhuan)項說(shuo)明(ming)(ming)所(suo)(suo)(suo)附的(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度非經營性(xing)資(zi)金(jin)占用及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)其他(ta)關(guan)聯資(zi)金(jin)往(wang)來(lai)情況(kuang)匯總(zong)表(biao)(biao)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)匯總(zong)表(biao)(biao)）。編制(zhi)和(he)(he)對(dui)外(wai)(wai)披(pi)露(lu)匯總(zong)表(biao)(biao)，并(bing)確保(bao)其真實性(xing)、合法性(xing)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)完整性(xing)是通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)責任。我(wo)們對(dui)匯總(zong)表(biao)(biao)所(suo)(suo)(suo)載資(zi)料與我(wo)們審計(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)時所(suo)(suo)(suo)復核(he)的(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)料和(he)(he)經審計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相關(guan)內容(rong)進行了核(he)對(dui)，在所(suo)(suo)(suo)有(you)重大方面沒有(you)發現(xian)不一致。除對(dui)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)執行審計(ji)(ji)，以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)將本(ben)專(zhuan)項說(shuo)明(ming)(ming)后(hou)附的(de)(de)(de)(de)匯總(zong)表(biao)(biao)所(suo)(suo)(suo)載項目金(jin)額與我(wo)們審計(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)時通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提供(gong)的(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)料和(he)(he)經審計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相關(guan)內容(rong)進行核(he)對(dui)外(wai)(wai)，我(wo)們沒有(you)對(dui)本(ben)專(zhuan)項說(shuo)明(ming)(ming)后(hou)附的(de)(de)(de)(de)匯總(zong)表(biao)(biao)執行任何附加(jia)程序。

2019年年度報告

2020.04.23

公(gong)司董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及(ji)(ji)董事(shi)、監事(shi)、高級管理(li)(li)人(ren)員保(bao)證(zheng)年度報(bao)(bao)告(gao)(gao)內容的(de)(de)(de)真(zhen)實、準(zhun)確、完整，不存在虛假記載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳述或重(zhong)大遺漏(lou)，并承(cheng)擔(dan)個別(bie)和連帶的(de)(de)(de)法律責任。公(gong)司負(fu)責人(ren)張國桉、主管會(hui)計工(gong)作負(fu)責人(ren)張志堅(jian)及(ji)(ji)會(hui)計機構(gou)(gou)負(fu)責人(ren)(會(hui)計主管人(ren)員)舒丹聲明：保(bao)證(zheng)年度報(bao)(bao)告(gao)(gao)中(zhong)財務報(bao)(bao)告(gao)(gao)的(de)(de)(de)真(zhen)實、準(zhun)確、完整。所有(you)董事(shi)均已出(chu)席了審議本(ben)報(bao)(bao)告(gao)(gao)的(de)(de)(de)董事(shi)會(hui)會(hui)議。本(ben)報(bao)(bao)告(gao)(gao)中(zhong)如有(you)涉及(ji)(ji)未來的(de)(de)(de)計劃(hua)(hua)、業績預(yu)(yu)測等方面的(de)(de)(de)內容，均不構(gou)(gou)成本(ben)公(gong)司對任何投資(zi)(zi)者(zhe)及(ji)(ji)相關人(ren)士(shi)的(de)(de)(de)承(cheng)諾(nuo)，投資(zi)(zi)者(zhe)及(ji)(ji)相關人(ren)士(shi)均應對此保(bao)持(chi)足夠的(de)(de)(de)風險(xian)認(ren)識，并且應當理(li)(li)解計劃(hua)(hua)、預(yu)(yu)測與(yu)承(cheng)諾(nuo)之間的(de)(de)(de)差異。敬請(qing)廣大投資(zi)(zi)者(zhe)注(zhu)意(yi)投資(zi)(zi)風險(xian)。

2019年度審計報告

2020.04.23

我們審計(ji)(ji)了通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱通源石油公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）財務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表，包括(kuo)2019年12月(yue)31日的(de)合(he)并及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)產(chan)負債表，2019年度的(de)合(he)并及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利(li)潤表、合(he)并及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現(xian)金(jin)流量表、合(he)并及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東權益(yi)變動表，以及(ji)相(xiang)關財務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表附(fu)注。我們認為(wei)，后附(fu)的(de)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表在所有重大方面按照企業會(hui)計(ji)(ji)準則的(de)規定編制，公(gong)(gong)(gong)(gong)允反映(ying)了通源石油公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年12月(yue)31日的(de)合(he)并及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)財務(wu)(wu)狀(zhuang)況以及(ji)2019年度的(de)合(he)并及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)營成果和現(xian)金(jin)流量。

2019年年度報告摘要

2020.04.23

本(ben)年度(du)報告(gao)摘(zhai)要(yao)來(lai)自年度(du)報告(gao)全文，為全面了(le)解(jie)本(ben)公司的(de)經營成果、財務(wu)狀(zhuang)況及未來(lai)發展規(gui)劃，投資者應當(dang)到證監會指定媒體仔細閱讀年度(du)報告(gao)全文。

2019年度報告及摘要披露提示性公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司2019年度報(bao)告及(ji)摘(zhai)要(yao)已于2019年4月22日在中(zhong)國證監會指(zhi)定的創業板(ban)信息披露網(wang)站(zhan)巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)上披露，請(qing)投資(zi)者注意查閱。

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見

2020.04.23

根(gen)據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的有(you)關(guan)規定，作為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六十次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)(li)意見：

第六屆監事會第三十三次會議決議公告

2020.04.23

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”) 第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會第(di)三十三次會議(yi)(yi)于(yu)2020年4月22日以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召開(kai)。會議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2020年4月10日以(yi)電子郵件方(fang)式發(fa)出。會議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共(gong)和(he)國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規(gui)定。本次會議(yi)(yi)由(you)公司(si)(si)監(jian)事(shi)會主席張百雙先生主持，經與會監(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決議(yi)(yi)：

第六屆董事會第六十次會議決議公告

2020.04.23

1證(zheng)券代碼(ma)：300164 證(zheng)券簡稱：通(tong)(tong)源(yuan)石油公(gong)(gong)(gong)告編號：2020-024通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六(liu)(liu)十次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)(gong)告本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)全體董(dong)事(shi)保證(zheng)本(ben)公(gong)(gong)(gong)告內(nei)(nei)容不存在任何虛假記載、誤導(dao)性(xing)(xing)陳述或(huo)者重大遺漏，并對(dui)其(qi)內(nei)(nei)容的真(zhen)實性(xing)(xing)、準確(que)性(xing)(xing)及(ji)完(wan)整性(xing)(xing)承(cheng)擔(dan)個別(bie)及(ji)連帶責任通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六(liu)(liu)十次(ci)會(hui)議(yi)于2020年4月22日(ri)以現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年4月10日(ri)以專人送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)案(an)：

關于續聘2020年度審計機構的公告

2020.04.23

通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于2020年4月22日召開(kai)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十三次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通過了《關(guan)于續聘審(shen)(shen)計機構的議(yi)案(an)》，同意(yi)續聘信永中和會(hui)計師事(shi)(shi)務所（特殊普通合伙）為公司(si)(si)2020年度審(shen)(shen)計機構，聘期(qi)一(yi)年。本事(shi)(shi)項尚須(xu)提交公司(si)(si)股(gu)(gu)東大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)通過，現將具體(ti)情況公告如下：

2019年度獨立董事述職報告（趙超）

2020.04.23

本人(ren)作為通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”或“本公司(si)(si)(si)”）的獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在上市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《上市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)治理準則(ze)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板上市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》等(deng)法律、法規及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)規章制(zhi)度的規定，在2019年度工作中，定期了(le)解檢查公司(si)(si)(si)經(jing)營情(qing)況，積(ji)極出席相(xiang)關(guan)會議(yi)(yi)，認真、仔細審(shen)閱(yue)會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相(xiang)關(guan)材(cai)料，積(ji)極參與各議(yi)(yi)題的討論并提出合理化(hua)建議(yi)(yi)，對(dui)董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)項發表獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)，獨(du)(du)立(li)、認真的履(lv)行職責，較好的發揮了(le)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)的作用(yong)。

2019年度商譽減值測試報告

2020.04.23

2019年(nian)度(du)商(shang)譽減值測試報告

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見

2020.04.23

通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)關于第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六十次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)(de)事(shi)(shi)前認可意見根據中國證監會(hui)(hui)《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股(gu)(gu)(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管理辦法》及《通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》”）的(de)(de)(de)有(you)關規定，我們作為通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，本著認真、負責的(de)(de)(de)態度和(he)獨(du)(du)立判斷(duan)的(de)(de)(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六十次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項(xiang)資料進行了(le)(le)審(shen)閱并就有(you)關情況向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)相關人員進行了(le)(le)詢問，經過(guo)認真的(de)(de)(de)事(shi)(shi)前審(shen)查(cha)，發表如下(xia)事(shi)(shi)前認可意見：

關于公司相關事項的審核意見

2020.04.23

根據《上市(shi)公司股權(quan)激勵管(guan)理辦法》、《創(chuang)業(ye)板信息(xi)披露業(ye)務備忘(wang)錄第(di)8號(hao)：股權(quan)激勵計劃》和《通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司第(di)一期限(xian)制性股票激勵計劃》的相關規定，通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）監事會(hui)對公司擬(ni)回購注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制性股票的相關事項進行(xing)了核查，并發(fa)表審(shen)核意見如(ru)下：

關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見

2020.04.23

根據(ju)(ju)本(ben)所與通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)簽訂(ding)的(de)(de)《專項法(fa)(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)所作為(wei)通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵(li)的(de)(de)特(te)聘專項法(fa)(fa)(fa)律顧問，根據(ju)(ju)《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》、《備(bei)忘(wang)錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)(xing)文件及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，就公(gong)司(si)(si)(si)限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)第(di)二(er)(er)次(ci)回購(gou)(gou)注銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)所涉(she)相(xiang)關(guan)事(shi)宜已出(chu)具《北京德恒(heng)律師事(shi)務所關(guan)于(yu)西安通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)第(di)二(er)(er)次(ci)回購(gou)(gou)注銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)相(xiang)關(guan)事(shi)項的(de)(de)法(fa)(fa)(fa)律意見(jian)》（德恒(heng)01F20170233-05號），鑒(jian)于(yu)該(gai)法(fa)(fa)(fa)律意見(jian)出(chu)具后，公(gong)司(si)(si)(si)第(di)二(er)(er)次(ci)回購(gou)(gou)注銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)事(shi)宜并未實施，有鑒(jian)于(yu)此，本(ben)所根據(ju)(ju)上(shang)次(ci)法(fa)(fa)(fa)律意見(jian)出(chu)具后相(xiang)關(guan)情況的(de)(de)變(bian)化(hua)，特(te)就公(gong)司(si)(si)(si)本(ben)次(ci)限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)第(di)二(er)(er)次(ci)回購(gou)(gou)注銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)所涉(she)相(xiang)關(guan)事(shi)宜更新出(chu)具本(ben)補充法(fa)(fa)(fa)律意見(jian)。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2020.04.23

通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于2020年4月22日召開第(di)六屆董事會第(di)六十次會議，審議通過了《關于回購(gou)注(zhu)銷部(bu)(bu)分(fen)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票的議案》，同(tong)意公司(si)回購(gou)注(zhu)銷部(bu)(bu)分(fen)激勵(li)對象已獲授但尚未解鎖的限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票共120,000股(gu)(gu)，《關于回購(gou)注(zhu)銷部(bu)(bu)分(fen)已授予但尚未解鎖的限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票的公告(gao)》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資(zi)訊網。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2020.04.23

根據通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月(yue)22日召開第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)六十次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆監事會(hui)(hui)第(di)三十三次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于回購注(zhu)銷部(bu)分限(xian)制性股(gu)票的議(yi)案》，此(ci)事項還須提交股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)審議(yi)。具體(ti)如下：

關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告

2020.04.23

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）《2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)報告》及《2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)報告摘(zhai)要》已于2020年(nian)(nian)(nian)(nian)4月(yue)22日在中國證(zheng)監(jian)會(hui)指定創業(ye)板(ban)信息披露平臺(tai)巨潮資訊(xun)網(wang)上發布。為(wei)使投(tou)資者(zhe)進(jin)一步了解公司的(de)生(sheng)產經營等(deng)情況，公司將(jiang)于2020年(nian)(nian)(nian)(nian)5月(yue)7日（星期四）下午15:00-17:00 在深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)信息有(you)(you)限(xian)公司提供(gong)的(de)網(wang)上平臺(tai)舉(ju)辦2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)業(ye)績(ji)網(wang)上說(shuo)(shuo)明(ming)(ming)會(hui)，本次年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)業(ye)績(ji)說(shuo)(shuo)明(ming)(ming)會(hui)將(jiang)采用網(wang)絡遠(yuan)程(cheng)的(de)方式舉(ju)行，投(tou)資者(zhe)可登陸(lu)投(tou)資者(zhe)互動平臺(tai)：//rs.p5w.net參與本次說(shuo)(shuo)明(ming)(ming)會(hui)。出席本次年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)報告說(shuo)(shuo)明(ming)(ming)會(hui)的(de)人員有(you)(you)：公司總裁任(ren)延忠先生(sheng)、董事(shi)會(hui)秘書兼主管財務副總裁張志堅先生(sheng)、獨立(li)董事(shi)趙超(chao)先生(sheng)。歡迎廣大(da)投(tou)資者(zhe)積極參與！

2019年度監事會工作報告

2020.04.23

報告期內(nei)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)會的(de)(de)(de)全(quan)體成(cheng)員嚴格按(an)照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《證(zheng)券法》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》和(he)《監事(shi)會議事(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等規(gui)(gui)定和(he)要(yao)求，本(ben)著(zhu)對全(quan)體股東(dong)負責(ze)的(de)(de)(de)精神，認(ren)真地履(lv)行(xing)(xing)了(le)(le)自身(shen)的(de)(de)(de)職(zhi)責(ze)，依法獨立行(xing)(xing)使職(zhi)權，促進公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)規(gui)(gui)范運作，維(wei)護(hu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、股東(dong)及(ji)員工(gong)的(de)(de)(de)合(he)法權益(yi)。監事(shi)會對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)財務(wu)(wu)、股東(dong)大會決議等執(zhi)行(xing)(xing)情況(kuang)、董(dong)(dong)事(shi)會的(de)(de)(de)重大決策程序及(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營管理(li)(li)活(huo)動的(de)(de)(de)合(he)法合(he)規(gui)(gui)性、董(dong)(dong)事(shi)及(ji)高(gao)級(ji)管理(li)(li)人員履(lv)行(xing)(xing)其職(zhi)務(wu)(wu)情況(kuang)等方面(mian)進行(xing)(xing)了(le)(le)監督(du)和(he)檢查，促進公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)健(jian)康(kang)、持續發展(zhan)。

關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見

2020.04.23

通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)監事會關于公司(si)(si)(si)《2019年度內(nei)(nei)(nei)部控制(zhi)自(zi)(zi)我評(ping)價報告》的意見(jian)(jian)根據中國證(zheng)監會、財政部等部門聯(lian)合(he)發布(bu)的《企業內(nei)(nei)(nei)部控制(zhi)基(ji)本規范(fan)》及深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)《創業板上市公司(si)(si)(si)規范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)上市公司(si)(si)(si)內(nei)(nei)(nei)部控制(zhi)指引》，以及通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）《公司(si)(si)(si)章程》等有(you)關規定，公司(si)(si)(si)監事會對公司(si)(si)(si)《2019年度內(nei)(nei)(nei)部控制(zhi)自(zi)(zi)我評(ping)價報告》發表(biao)意見(jian)(jian)如下：

2019年度內部控制評價報告

2020.04.23

根據《企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本規(gui)范》及(ji)其配套指(zhi)引(yin)的(de)規(gui)定和(he)其他內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)監管要求（以下(xia)簡稱企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規(gui)范體系(xi)），結合(he)通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)和(he)評價(jia)辦(ban)法，在內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)日(ri)常監督和(he)專項(xiang)監督的(de)基(ji)礎上，我們對公(gong)司(si)截至(zhi)2019年12月31日(ri)（內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評價(jia)報(bao)告基(ji)準日(ri)）的(de)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)有效性進(jin)行(xing)了評價(jia)。

2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）

2020.04.23

本人作(zuo)為通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”或“本公(gong)(gong)司”）的(de)(de)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司法(fa)》、《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導意(yi)(yi)見》、《上市公(gong)(gong)司治(zhi)理(li)準則》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等規(gui)(gui)(gui)章制(zhi)(zhi)度的(de)(de)規(gui)(gui)(gui)定(ding)，在(zai)2019年(nian)度工作(zuo)中(zhong)，定(ding)期了解檢查(cha)公(gong)(gong)司經營情況，積極(ji)出(chu)席(xi)相關(guan)(guan)會議(yi)，認真、仔(zi)細審閱會議(yi)議(yi)案及相關(guan)(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)題(ti)的(de)(de)討論并(bing)提出(chu)合理(li)化建議(yi)，對董(dong)事(shi)會相關(guan)(guan)事(shi)項發表獨立(li)(li)(li)意(yi)(yi)見，獨立(li)(li)(li)、認真的(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)發揮了獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)作(zuo)用。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案

2020.04.21

本次(ci)(ci)發行股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)(quan)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金事(shi)項相關的(de)(de)審計、評估工(gong)作尚未完成，本公司將(jiang)(jiang)在審計、評估工(gong)作審核(he)完成后再次(ci)(ci)召開(kai)董事(shi)會(hui)，編(bian)制(zhi)并披(pi)露發行股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)(quan)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金報告書，本公司及(ji)(ji)董事(shi)會(hui)全(quan)體成員(yuan)保證本預案所引用的(de)(de)相關數(shu)據(ju)的(de)(de)真實性(xing)和合(he)理性(xing)。標的(de)(de)資(zi)(zi)產(chan)(chan)經(jing)審計的(de)(de)歷史財務數(shu)據(ju)、資(zi)(zi)產(chan)(chan)評估結果將(jiang)(jiang)在發行股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)(quan)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金報告書中予以(yi)披(pi)露。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）

2020.04.21

發行股份及可轉換債(zhai)券購買資產并募集配(pei)套資金暨(ji)關聯交易預案（摘要）

關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見

2020.04.21

通(tong)(tong)源石(shi)油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”或“上(shang)市公(gong)司(si)”）擬以(yi)發(fa)行(xing)股(gu)份及可轉換債券(quan)的(de)(de)方(fang)式購買北京一龍恒業(ye)石(shi)油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“一龍恒業(ye)”）71.011%股(gu)權(quan)，并向符合條件的(de)(de)特(te)定(ding)投資(zi)者非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)份及可轉換債券(quan)募(mu)集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本次交易”）。根據《關于在上(shang)市公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)市公(gong)司(si)重大資(zi)產重組管理辦法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《重組管理辦法(fa)(fa)》”）《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《創業(ye)板(ban)上(shang)市規(gui)則(ze)》”）、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》等(deng)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)范性(xing)文(wen)件以(yi)及《通(tong)(tong)源石(shi)油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)章程》的(de)(de)規(gui)定(ding)，我們作為公(gong)司(si)的(de)(de)獨(du)立(li)董事(shi)，認(ren)真審(shen)閱了公(gong)司(si)本次交易方(fang)案的(de)(de)相(xiang)關材料，現就(jiu)相(xiang)關事(shi)宜發(fa)表如下(xia)事(shi)先認(ren)可意見：

關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見

2020.04.21

通源石油(you)(you)科(ke)技(ji)(ji)(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)獨(du)立(li)董事關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨(du)立(li)意見通源石油(you)(you)科(ke)技(ji)(ji)(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”或“上市公(gong)(gong)司(si)”）擬以(yi)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券的方式購買北京一龍(long)恒業石油(you)(you)工程(cheng)技(ji)(ji)(ji)術(shu)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“一龍(long)恒業”）71.011%股(gu)(gu)權，并向符(fu)合條件的特定(ding)投資者非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券募集(ji)配套資金（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“本次交易”）。

第六屆監事會第三十二次會議決議公告

2020.04.21

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十二(er)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月(yue)20日以(yi)【通訊表決】方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年4月(yue)13日以(yi)【電子郵件】方式送達全體(ti)監事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監事(shi)(shi)(shi)3名，實(shi)到監事(shi)(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共(gong)和國(guo)公司(si)(si)(si)法》及(ji)《通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡(jian)稱“《公司(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)規定(ding)。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張(zhang)百雙先生(sheng)主持，經(jing)與會(hui)(hui)監事(shi)(shi)(shi)表決，審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：

第六屆董事會第五十九次會議決議公告

2020.04.21

通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第五(wu)十九(jiu)次會(hui)議(yi)于(yu)2020年4月20日以(yi)【通訊表(biao)決(jue)】方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)長(chang)張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于(yu)2020年4月13日以(yi)【電(dian)子郵件】方式送達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)規定。經與會(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案(an)：

關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明

2020.04.21

通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“上(shang)市(shi)(shi)公司(si)”）擬通過(guo)發(fa)行股份及可轉換(huan)債券購(gou)買北京一龍(long)恒業石(shi)油(you)工(gong)程技術有限公司(si)除上(shang)市(shi)(shi)公司(si)外(wai)其(qi)他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)(ci)交易(yi)”）。本次(ci)(ci)交易(yi)預計(ji)構(gou)成關聯交易(yi)，預計(ji)不(bu)(bu)構(gou)成重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組，不(bu)(bu)構(gou)成重(zhong)(zhong)組上(shang)市(shi)(shi)。在(zai)與交易(yi)對方開始接洽本次(ci)(ci)交易(yi)事(shi)宜(yi)之初(chu)，上(shang)市(shi)(shi)公司(si)即采取嚴格的保(bao)密措(cuo)施及制度(du)，確保(bao)本次(ci)(ci)交易(yi)有關信(xin)息(xi)不(bu)(bu)外(wai)泄，具體(ti)的措(cuo)施如下(xia)：

關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明

2020.04.21

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“上市(shi)公(gong)司(si)”）擬通(tong)過發行股(gu)(gu)份及可轉換(huan)債券購買(mai)北京一龍恒業石油工程技術(shu)有(you)限公(gong)司(si)除上市(shi)公(gong)司(si)以外其他股(gu)(gu)東持(chi)有(you)的(de)71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)募集配套(tao)資(zi)金（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次交易”）。本(ben)次交易前(qian)12個月內，通(tong)源(yuan)石油購買(mai)、出售資(zi)產的(de)情況如下(xia)：

關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明

2020.04.21

通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通過發行股份(fen)及可轉換債券購(gou)買(mai)北京一龍(long)恒業石油(you)工(gong)程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“標(biao)的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)”）除上市公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外其他股東持有(you)的(de)(de)(de)71.011%股權，并募(mu)集配套資金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次交(jiao)易(yi)”）。根據(ju)中國證監會關(guan)于上市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)的(de)(de)(de)相關(guan)規定，公(gong)(gong)司(si)(si)董事會應當依據(ju)《上市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)管理(li)辦(ban)(ban)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《重(zhong)(zhong)(zhong)組(zu)管理(li)辦(ban)(ban)法》”）第十一條(tiao)、第四十三條(tiao)進(jin)行審慎判斷，并做(zuo)出說明。

關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明

2020.04.21

通源石油科技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“上市公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）擬通過發行股(gu)份及可轉換債券購買北京一龍(long)恒業石油工程技(ji)(ji)術(shu)有限公(gong)司(si)除上市公(gong)司(si)以(yi)外其他(ta)股(gu)東(dong)持有的71.011%股(gu)權，并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資金(jin)（以(yi)下簡稱(cheng)“本次交易”）。

關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明

2020.04.21

根據《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司重大資(zi)產(chan)重組管(guan)理辦法(fa)(fa)》《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司信息(xi)披(pi)露(lu)管(guan)理辦法(fa)(fa)》《關于規(gui)范上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司信息(xi)披(pi)露(lu)及相(xiang)關各方行(xing)為的(de)(de)通知》《關于規(gui)范上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司重大資(zi)產(chan)重組若干問題的(de)(de)規(gui)定(ding)》《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)及規(gui)范性(xing)文(wen)件的(de)(de)要求，公(gong)司董事會就本(ben)次交(jiao)易履行(xing)法(fa)(fa)定(ding)程序的(de)(de)完備性(xing)、合規(gui)性(xing)及提交(jiao)法(fa)(fa)律(lv)文(wen)件的(de)(de)有效(xiao)性(xing)進行(xing)了認(ren)真審核(he)，

關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明

2020.04.21

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“上市公司”）擬通過發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份及(ji)可(ke)轉換債(zhai)券購買北京一龍(long)恒業石油(you)工程技術有限公司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍(long)恒業”）除上市公司外其他股(gu)東(dong)持(chi)有的71.011%股(gu)權(quan)，并募(mu)集配套資(zi)金(jin)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次交易”）。上市公司董事(shi)會對(dui)本次交易是(shi)否符合《關于規范上市公司重大資(zi)產重組(zu)若干問題的規定》第四條的規定進行(xing)(xing)了審慎分析(xi)，

關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明

2020.04.21

根據《關(guan)于規范(fan)上市公(gong)司(si)信(xin)息披露及相關(guan)各方行為(wei)的(de)(de)通知》（證監公(gong)司(si)字[2007]128號(hao)）第五條(tiao)的(de)(de)相關(guan)規定(ding)，本公(gong)司(si)董事(shi)會對公(gong)司(si)股票(piao)本次重組停牌(pai)前20個交易日的(de)(de)股票(piao)價格(ge)波動情況(kuang)，以及該期間(jian)與(yu)創業(ye)板指(zhi)數(shu)、證監會采礦業(ye)指(zhi)數(shu)的(de)(de)波動情況(kuang)進行了自查比較(jiao)。

關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明

2020.04.21

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“上(shang)市公(gong)司(si)(si)”）擬發行(xing)股(gu)(gu)份及可(ke)轉換債(zhai)券購買北京一龍恒業(ye)石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)除上(shang)市公(gong)司(si)(si)以外其(qi)他股(gu)(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)(gu)權(quan)，并募(mu)集(ji)配套(tao)資金（以下簡稱“本次交易”）

關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告

2020.04.21

通源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）因籌(chou)(chou)劃發行股份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買資(zi)產(chan)并募(mu)集配套(tao)資(zi)金事(shi)項，為確保信息披露公(gong)(gong)平性(xing)，維護廣大投資(zi)者利益(yi)，避(bi)免造成(cheng)公(gong)(gong)司(si)(si)股價異常(chang)波動，經向深圳證(zheng)券(quan)交易所申請，公(gong)(gong)司(si)(si)股票（證(zheng)券(quan)簡稱：通源石(shi)(shi)油(you)，證(zheng)券(quan)代碼：300164）自2020年4月7日開(kai)市起停(ting)牌，詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月7日披露的《通源石(shi)(shi)油(you):關于籌(chou)(chou)劃發行股份(fen),可轉換(huan)債券(quan)及支付現金購(gou)買資(zi)產(chan)并募(mu)集配套(tao)資(zi)金事(shi)項的停(ting)牌公(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)編號：2020-016號）。

2019年度業績預告及業績快報修正公告

2020.04.20

特(te)別提示：本公(gong)告所載2019年度(du)的財務數據(ju)(ju)僅(jin)為初步核算(suan)數據(ju)(ju)，未經會計事事務所審計，與年度(du)報告中披露的最終數據(ju)(ju)可能存(cun)在(zai)差異，請投(tou)資(zi)(zi)者注意(yi)投(tou)資(zi)(zi)風(feng)險。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告

2020.04.13

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月3日披露了《關于籌劃發行股(gu)份(fen)、可轉換債(zhai)券及支付現金(jin)購買資(zi)(zi)產并(bing)募集配套資(zi)(zi)金(jin)事項的停牌(pai)公(gong)告(gao)》，并(bing)向(xiang)深圳證(zheng)券交易所申請公(gong)司(si)股(gu)票自2020年4月7日（星期二(er)）上午開(kai)市起停牌(pai)。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告

2020.04.13

通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）正在(zai)籌劃(hua)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份、可(ke)轉換債券(quan)(quan)及支付(fu)現(xian)金(jin)(jin)購買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并募(mu)集配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)事(shi)項，因有(you)關(guan)事(shi)項存在(zai)不確(que)定(ding)性，為(wei)了維護(hu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者利益，避免(mian)對公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)價造成重大影響(xiang)，根據《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)(jiao)易所創業(ye)(ye)板股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)(jiao)易所創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》和《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)(jiao)易所上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司信息(xi)披(pi)露指引第2號——停(ting)復(fu)牌(pai)業(ye)(ye)務(wu)》等有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，經公(gong)(gong)(gong)司申請(qing)，公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)（證(zheng)券(quan)(quan)簡稱：通源石油；證(zheng)券(quan)(quan)代碼(ma)：300164）自2020年(nian)(nian)4月7日（星期二）上(shang)午開市(shi)起停(ting)牌(pai)，停(ting)牌(pai)時間(jian)不超(chao)過10個交(jiao)(jiao)(jiao)易日。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)4月7日在(zai)巨潮資(zi)(zi)(zi)訊網上(shang)披(pi)露的(de)(de)《關(guan)于(yu)(yu)籌劃(hua)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份、可(ke)轉換債券(quan)(quan)及支付(fu)現(xian)金(jin)(jin)購買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并募(mu)集配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)事(shi)項的(de)(de)停(ting)牌(pai)公(gong)(gong)(gong)告》。

2020 年第一季度業績預告

2020.04.09

由于公司(si)業(ye)務的(de)季節(jie)性(xing)特征，通常(chang)一季度為公司(si)施工準備階段，營(ying)業(ye)收(shou)入占全年營(ying)業(ye)收(shou)入的(de)比(bi)重較低。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告

2020.04.07

通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）正在籌劃發(fa)行(xing)股份(fen)、可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)及支付現金購買資產并募集配套資金事項(xiang)，并向深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)申請公司股票自 2020年 4 月 7 日（星期(qi)二）上午開市起(qi)停牌，為保證(zheng)公平信息披露，維護廣(guang)大投資者(zhe)的利益，現將相(xiang)關(guan)事項(xiang)公告如下(xia)：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.03.23

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生的(de)通知，獲悉張國桉先生于 2020 年 3 月(yue) 20 日(ri)辦(ban)理了(le)其托管在東(dong)北證(zheng)券股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)的(de)股(gu)(gu)份質(zhi)押展期(qi)手續，具體事項如(ru)下：

關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告

2020.03.02

特別提示： 本次(ci)權益變動(dong)為陜西省民營(ying)經濟高質量發(fa)展紓困基金(jin)合伙(huo)企業（有(you)(you)限(xian)合伙(huo)） （以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“陜西民營(ying)發(fa)展基金(jin)”、“委(wei)托(tuo)(tuo)方(fang)(fang)”或“甲方(fang)(fang)”）將其(qi)持有(you)(you)的(de)通源石 油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)（占上市公(gong)(gong) 司(si)總股(gu)(gu)本的(de) 6.64%）表(biao)決(jue)權委(wei)托(tuo)(tuo)給公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控制人(ren)張國桉(an)先生(sheng)（以下 簡(jian)稱(cheng)(cheng)“受(shou)托(tuo)(tuo)方(fang)(fang)”或“乙方(fang)(fang)”）。本次(ci)表(biao)決(jue)權委(wei)托(tuo)(tuo)后，張國桉(an)先生(sheng)可以實際(ji)支配(pei)的(de) 公(gong)(gong)司(si)表(biao)決(jue)權股(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本的(de) 25.80%，本次(ci)權益變動(dong)不涉 及要約收購。 本次(ci)表(biao)決(jue)權委(wei)托(tuo)(tuo)事項，不會導致公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控制人(ren)變化。

簡式權益變動報告書（二）

2020.03.02

1、本報告書(shu)系信息披露義(yi)務人(ren)依(yi)據《中華人(ren)民(min)共和國(guo)證券(quan)法(fa)》、《上市公(gong)(gong)司 收購管理辦(ban)法(fa)》、《公(gong)(gong)開發行證券(quan)的公(gong)(gong)司信息披露內容與格(ge)式準則第 15 號—權 益變動(dong)報告書(shu)》及相關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范性文件(jian)編制。

簡式權益變動報告書（一）

2020.03.02

1、本(ben)報(bao)告書系信息披露(lu)義務人依(yi)據《中華人民共(gong)和國證券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開發行證券的公(gong)司信息披露(lu)內(nei)容與格式準則(ze)第 15 號(hao)—權 益變(bian)動報(bao)告書》及相關(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和規(gui)范性文件編制。

2019年度業績快報

2020.02.28

特別提示：本(ben)公告所載2019年度的(de)財務(wu)數據僅為初(chu)步核(he)算數據，未經會計事 事務(wu)所審計，與年度報(bao)告中(zhong)披露的(de)最終數據可能(neng)存在(zai)差異，請投資者注意投資風(feng) 險。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.02.26

一(yi)、擔保(bao)情況概述(shu) 通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北京一(yi)龍(long) 恒(heng)業石油(you)工程技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經營(ying)需要(yao)，擬(ni)向金融機 構(gou)申請人(ren)民幣 3,000 萬元的融資(zi)授(shou)信額(e)(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬(ni)對(dui)上述(shu)綜合(he)授(shou)信額(e)(e)度提供連帶(dai) 責任保(bao)證，擔保(bao)金額(e)(e)為(wei)不超(chao)過(guo) 3,000 萬元及其利息，期(qi)(qi)限(xian) 12 個(ge)月。一(yi)龍(long)恒(heng)業主 要(yao)經營(ying)股(gu)東丁福(fu)慶(qing)、秦忠利為(wei)本次擔保(bao)以其持(chi)有一(yi)龍(long)恒(heng)業股(gu)權比(bi)例對(dui)應權益金額(e)(e) 向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反擔保(bao)，一(yi)龍(long)恒(heng)業以其自有資(zi)產向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反擔保(bao)，擔保(bao)期(qi)(qi)限(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 為(wei)一(yi)龍(long)恒(heng)業提供的連帶(dai)責任擔保(bao)期(qi)(qi)限(xian)一(yi)致(zhi)。

第六屆董事會第五十八次會議決議公告

2020.02.26

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十 八次會(hui)議(yi)(yi)于 2020 年 2 月 26 日以(yi)通訊表(biao)決(jue)方(fang)(fang)式(shi)(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事長(chang)張國桉先(xian) 生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于 2020 年 2 月 20 日以(yi)電子郵(you)件方(fang)(fang)式(shi)(shi)送達全體董事。會(hui)議(yi)(yi)應到 董事 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規 定。經與會(hui)董事表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：

監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見

2020.02.26

根據《證券(quan)(quan)發行上市保薦(jian)業(ye)務管(guan)理(li)辦(ban)法》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票上 市規則》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上市公司(si)(si)(si)規范運作指引》和《上市公司(si)(si)(si)監(jian)管(guan) 指引第 2 號——上市公司(si)(si)(si)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)管(guan)理(li)和使(shi)用(yong)的監(jian)管(guan)要求》等(deng)有(you)關(guan)(guan)規定本(ben)著(zhu)對通 源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）及全體股東負(fu)責(ze)的態度(du)，全 體監(jian)事認真(zhen)審閱(yue)了《關(guan)(guan)于使(shi)用(yong)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)置換預(yu)先投入募(mu)投項(xiang)目自籌資(zi)(zi)金(jin)的議(yi)案》， 發表如下(xia)(xia)審核意見：

獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見

2020.02.26

根(gen)據《關于在上市公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳證券交易所 創(chuang)(chuang)業板上市公(gong)司(si)規范運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳證券交易所創(chuang)(chuang)業板股票(piao)上市規則》等(deng)相 關法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有(you)關規定，作為通源石 油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du) 立判斷的相關立場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)五十(shi)八(ba)次會議相關事(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立意(yi)見：

關于公司募集資金置換專項鑒證報告

2020.02.26

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)全體(ti)股東: 我們(men)接受(shou)委托,對(dui)后(hou)附的通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)通源石油公司(si))編 制的截至2020年(nian)1月20日的《通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)以募(mu)集資金(jin)(jin)置換預先(xian)投(tou)入募(mu) 投(tou)項目自(zi)籌資金(jin)(jin)的專項說明》執行(xing)了鑒(jian)證工(gong)作。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見

2020.02.26

中信(xin)(xin)證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“中信(xin)(xin)證(zheng)券(quan)”、“保薦(jian)機(ji)(ji)構”）作為通源(yuan)石油 科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“通源(yuan)石油”或“公(gong)司(si)(si)(si)”）非(fei)公(gong)開發行(xing)股(gu)票持續督 導的保薦(jian)機(ji)(ji)構，根據《證(zheng)券(quan)發行(xing)上市(shi)(shi)保薦(jian)業務(wu)管理辦法》《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業 板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)監(jian) 管指引第 2 號——上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)募(mu)集(ji)資金管理和(he)使(shi)用的監(jian)管要(yao)求》等(deng)有關規(gui)定，就通 源(yuan)石油第六屆董事會第五十八次會議審議的關于使(shi)用募(mu)集(ji)資金置(zhi)換預(yu)先投(tou)入募(mu) 投(tou)項目(mu)自籌資金及已支付發行(xing)費(fei)用事項進行(xing)了核查，具體如下(xia)：

關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

2020.02.26

根據《證券(quan)發行上市(shi)保薦(jian)業務管(guan)理(li)辦法(fa)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上市(shi) 規(gui)則》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》和《上市(shi)公(gong)司(si)監(jian)管(guan)指(zhi)引(yin) 第 2 號——上市(shi)公(gong)司(si)募(mu)集(ji)資金(jin)管(guan)理(li)和使用的監(jian)管(guan)要求》等有關規(gui)定(ding)，通(tong)源石油科(ke) 技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu) 2020 年 2 月 26 日召開(kai)第六(liu)屆董事(shi) 會(hui)第五十八(ba)次會(hui)議(yi)和第六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)第三(san)十一(yi)次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)使用募(mu)集(ji) 資金(jin)置換預先(xian)投(tou)入募(mu)投(tou)項目自籌資金(jin)的議(yi)案》，具體(ti)情況如下：

第六屆監事會第三十一次會議決議公告

2020.02.26

2019年度，公(gong)(gong)司(si)實(shi)現歸屬(shu)于上市公(gong)(gong)司(si)股東的凈利潤(run)8,270.53萬(wan)元(yuan)，同(tong)(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)20.18%,主(zhu)要(yao)因(yin)為：本報告期內，公(gong)(gong)司(si)實(shi)現營業(ye)收入156,246.25萬(wan)元(yuan)，同(tong)(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)1.92%；實(shi)現營 業(ye)利潤(run)12,806.16萬(wan)元(yuan)，同(tong)(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)11.49%；實(shi)現利潤(run)總額10,151.13萬(wan)元(yuan)，同(tong)(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)38.58%。

關于非公開發行A股股票延期上市的公告

2020.01.30

通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于 2020 年(nian) 1 月(yue) 22 日(ri)(ri)在巨(ju)潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)布了《非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu) 票上市(shi)公(gong)(gong)(gong)告書》。本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行新增股(gu)(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)(gu)，將于 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)在深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)所上市(shi)。 根據深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)所發(fa)(fa)布《關于延長 2020 年(nian)春節(jie)(jie)休(xiu)市(shi)安(an)排的通知》，2020 年(nian)春節(jie)(jie)休(xiu)市(shi)至 2 月(yue) 2 日(ri)(ri)（星期日(ri)(ri)），故(gu)公(gong)(gong)(gong)司本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票上市(shi)日(ri)(ri)順 延至 2 月(yue) 3 日(ri)(ri)（星期一）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書

2020.01.22

深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所： 經(jing)中國(guo)證(zheng)券(quan)監督管理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)（以下簡稱(cheng)(cheng)“中國(guo)證(zheng)監會(hui)”）“證(zheng)監許可[2019]1342 號(hao)”文核準(zhun)，通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)”、“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)(huo)“發(fa) 行(xing)(xing)(xing)人”）非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)不(bu)超(chao)過 90,240,431 股(gu)(gu)(gu) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)（以下簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)” 或(huo)(huo)“本(ben)(ben)次發(fa)行(xing)(xing)(xing)”）。中信證(zheng)券(quan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“中信證(zheng)券(quan)”或(huo)(huo)“保薦機構(gou)”） 接受通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)的委(wei)托，擔任通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)本(ben)(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)的上(shang)市(shi)(shi)保薦機構(gou)。中信證(zheng)券(quan) 認為(wei)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)申請本(ben)(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)并上(shang)市(shi)(shi)符(fu)合《中華人民(min)共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si) 法》、《中華人民(min)共(gong)和(he)國(guo)證(zheng)券(quan)法》、《創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)管理(li)暫行(xing)(xing)(xing)辦(ban)法》和(he)《深 圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等法律法規(gui)的有(you)關規(gui)定，特推(tui)薦其股(gu)(gu)(gu)票(piao)在(zai)貴 所上(shang)市(shi)(shi)交易(yi)。現將(jiang)有(you)關情況(kuang)報告如下：

關于非公開發行A股股票上市公告書

2020.01.22

特別提示：通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”、“通源(yuan)石油(you)”、 “發行人”）本次非公開發行新增(zeng)股(gu)(gu)份(fen)(fen) 62,448,130 股(gu)(gu)，將(jiang)于 2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)在 深(shen)(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所上(shang)市(shi)。本次發行中，4 名發行對象(xiang)認(ren)購(gou)的股(gu)(gu)票限(xian)售期為新增(zeng)股(gu)(gu)份(fen)(fen) 上(shang)市(shi)之日(ri)起 12 個月，預計上(shang)市(shi)流(liu)通時間為 2021 年(nian) 1 月 31 日(ri)。根據深(shen)(shen)圳證券(quan)交(jiao) 易所相關(guan)業務規則規定，2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)（即上(shang)市(shi)日(ri)），公司股(gu)(gu)價不除權。

2019年度業績預告

2020.01.22

一、本期(qi)業(ye)績(ji)預(yu)(yu)計(ji)情(qing)況 1、業(ye)績(ji)預(yu)(yu)告期(qi)間：2019年1月(yue)1日至2019年12月(yue)31日 2、預(yu)(yu)計(ji)的業(ye)績(ji)：同(tong)向下降 3、業(ye)績(ji)預(yu)(yu)告情(qing)況表(biao)

關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告

2020.01.21

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2020 年 1 月(yue) 20 日(ri)(ri)在巨潮資(zi)訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)布(bu)了《非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行 A 股股票 發(fa)(fa)行情況(kuang)報告書》。因公(gong)司工作人(ren)員疏忽，致使該(gai)等公(gong)告中日(ri)(ri)期存在個別錯(cuo)誤， 現對《非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行 A 股股票發(fa)(fa)行情況(kuang)報告書》中披(pi)露的相關內(nei)容更正如下：

關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告

2020.01.21

特別提(ti)示： 1、本(ben)(ben)次(ci)(ci)權益變動因陜西省民營經濟(ji)高質量(liang)發(fa)展紓困基(ji)金合(he)伙企業（有(you)限合(he) 伙）（以下簡(jian)稱“陜西民營發(fa)展基(ji)金”）參與認購公司(si)非公開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu) 導 致其 持(chi)有(you) 公司(si) 股(gu)(gu) 份比 例占 公司(si) 本(ben)(ben)次(ci)(ci) 非公 開(kai) 發(fa)行(xing) 股(gu)(gu)票 完成 后總(zong) 股(gu)(gu) 本(ben)(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)）增加至 5%以上。本(ben)(ben)次(ci)(ci)權益變動事項未觸(chu)及要(yao)約收(shou)購。 2、本(ben)(ben)次(ci)(ci)權益變動不會導致公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控制人變化。

簡式權益變動報告書

2020.01.21

1、本(ben)報告(gao)書(shu)系信息披露義(yi)務人依據《中華人民共和國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理辦法(fa)》、《公(gong)開發(fa)行證(zheng)券(quan)的公(gong)司信息披露內容與格式(shi)準則第(di) 15 號(hao)—權 益(yi)變動(dong)報告(gao)書(shu)》及(ji)相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范(fan)性(xing)文件編制。

關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告

2020.01.20

《通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)發(fa)行情況報告書》于 2020 年 1 月(yue) 21 日 刊 登 在(zai) 中 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披 露(lu) 網 站 巨 潮 資 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者注意查閱。 特此公(gong)(gong)告。

中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告

2020.01.20

中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券監(jian)督管理委(wei)(wei)員會(hui)： 經(jing)中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券監(jian)督管理委(wei)(wei)員會(hui)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)”）《關于核準(zhun)(zhun)通源石油 科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)的(de)批復》（證(zheng)(zheng)監(jian)許可(ke)[2019]1342 號）核準(zhun)(zhun)， 通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“通源石油”、“公(gong)司(si)”或(huo)“發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人”） 向(xiang)特定對(dui)象(xiang)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下 簡(jian)(jian)稱“中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券”或(huo)“保薦機構”或(huo)“主承(cheng)(cheng)銷商(shang)”）作為通源石油非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu) 票(piao)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“本次發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的(de)保薦機構及(ji)主承(cheng)(cheng)銷商(shang)，根(gen)據(ju)相關規定對(dui)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人本 次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)過程和發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)對(dui)象(xiang)的(de)合(he)規性進(jin)行(xing)(xing)(xing)了審(shen)慎核查(cha)，并出具本報告。 具體情況(kuang)如下：

北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2020.01.20

北京市漢坤律(lv)(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所(suo)(suo)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)所(suo)(suo)”）接受通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有 限公(gong)司（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“發(fa)行(xing)(xing)人(ren)”或“公(gong)司”）的委托，作為發(fa)行(xing)(xing)人(ren)本(ben)次(ci)向特(te)定對(dui)象 非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing) A 股股票（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)”或“本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)”）的專項(xiang)中(zhong) 國(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問，根據《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)(he)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong) 華人(ren)民共(gong)和(he)(he)國(guo)公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創(chuang)業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)司證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發(fa) 行(xing)(xing)管(guan)理(li)暫(zan)(zan)行(xing)(xing)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《暫(zan)(zan)行(xing)(xing)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所(suo)(suo)從(cong)事證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv) 業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所(suo)(suo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng) 券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規(gui)則（試行(xing)(xing)）》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規(gui)則》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、行(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)和(he)(he)規(gui)范性文件(jian)和(he)(he)中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)監督(du)管(guan)理(li)委員(yuan)會(hui)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“中(zhong) 國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)”）的有關規(gui)定，就發(fa)行(xing)(xing)人(ren)本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)的發(fa)行(xing)(xing)過程(cheng)和(he)(he)認購對(dui)象合規(gui)性出(chu)具(ju) 本(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見書。

非公開發行A股股票發行情況報告書

2020.01.20

1、2018 年(nian)(nian) 10 月 22 日(ri)，公(gong)司第(di)六屆董(dong)事會第(di)三(san)十三(san)次(ci)(ci)會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)(le)《關(guan) 于(yu)公(gong)司 2018 年(nian)(nian)度非公(gong)開(kai)(kai)發行 A 股股票(piao)方(fang)案(an)(an)的議(yi)(yi)案(an)(an)》。 2、2018 年(nian)(nian) 11 月 7 日(ri)，公(gong)司召開(kai)(kai) 2018 年(nian)(nian)第(di)二次(ci)(ci)臨時股東大會，審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)(le) 《關(guan)于(yu)公(gong)司 2018 年(nian)(nian)度非公(gong)開(kai)(kai)發行 A 股股票(piao)方(fang)案(an)(an)的議(yi)(yi)案(an)(an)》。 3、2019 年(nian)(nian) 6 月 13 日(ri)，公(gong)司第(di)六屆董(dong)事會第(di)五(wu)十次(ci)(ci)會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)(le)《關(guan)于(yu) 調整公(gong)司非公(gong)開(kai)(kai)發行股票(piao)募集資金總額的議(yi)(yi)案(an)(an)》。

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2020.01.20

一、募集(ji)資(zi)金(jin)存放(fang)與管理情況概述 經(jing)中國證(zheng)券監督管理委員會出具(ju)的《關于(yu)核準(zhun)通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong) 司非(fei)公(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)(gu)票(piao)的批復(fu)》（證(zheng)監許可〔2019〕1342 號）核準(zhun)，通(tong)源(yuan)石油科技集(ji) 團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)石油”）本次非(fei)公(gong)開實(shi)際發(fa)行人民(min)幣普通(tong)股(gu)(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)，發(fa)行價格為 4.82 元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)，募集(ji)資(zi)金(jin)總(zong)額 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除(chu)各項發(fa)行費(fei)用 5,751,294.38 元(yuan) ,實(shi) 際 募 集(ji) 資(zi) 金(jin) 凈 額 為 人 民(min) 幣 295,248,692.22 元(yuan)。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.01.16

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先(xian)生的(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)司(si)部(bu)分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體(ti)事(shi)項如下：

關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告

2020.01.09

為進一步貫徹落實黨中央、國(guo)(guo)務院及陜(shan)西(xi)省(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)政府《關于推動民(min)營(ying)(ying)經濟高(gao)質量(liang)發(fa)展的(de)若干意見》，切實發(fa)揮(hui)省(sheng)(sheng)級財政、國(guo)(guo)有(you)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)資(zi)本(ben)運營(ying)(ying)平臺的(de)引領作用及國(guo)(guo)內頭(tou)部券商的(de)綜(zong)合金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)服(fu)務水平和市場化(hua)(hua)運營(ying)(ying)機制(zhi)，協(xie)同(tong)(tong)助力(li)通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）聚焦主業(ye)做(zuo)(zuo)大做(zuo)(zuo)強做(zuo)(zuo)精，同(tong)(tong)時化(hua)(hua)解當前公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)面臨的(de)階段性(xing)流動性(xing)風險，實現“輕裝上陣”，由陜(shan)西(xi)省(sheng)(sheng)政府投資(zi)引導基金(jin)(jin)(jin)、陜(shan)西(xi)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)控(kong)(kong)股(gu)(gu)集團有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)、海(hai)通證券股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)共同(tong)(tong)組建的(de)陜(shan)西(xi)省(sheng)(sheng)民(min)營(ying)(ying)經濟高(gao)質量(liang)發(fa)展紓困基金(jin)(jin)(jin)（簡(jian)(jian)稱(cheng)“陜(shan)西(xi)民(min)營(ying)(ying)發(fa)展基金(jin)(jin)(jin)”）于 2020 年 1 月(yue) 8 日通過(guo)大宗交易方式受讓了(le)公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)制(zhi)人(ren)張國(guo)(guo)桉先生通過(guo)國(guo)(guo)民(min)信(xin)托有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)信(xin)托?金(jin)(jin)(jin)潤 35 號單一資(zi)金(jin)(jin)(jin)信(xin)托（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“單一信(xin)托”）間(jian)接持(chi)有(you)的(de)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 9,024,043 股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)的(de) 2%，具體情況如下：

獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見

2020.01.02

根據《關于在上市公司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事制度的指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所 創(chuang)業(ye)板(ban)上市公司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相(xiang) 關法律(lv)法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事工作(zuo)(zuo)制度》等的有關規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石 油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董事會獨(du)(du)立(li)(li)董事，基(ji)于獨(du)(du) 立(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)場，現就公司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)五(wu)十七次會議(yi)相(xiang)關事項發表如下獨(du)(du) 立(li)(li)意(yi)見(jian)：

關于為子公司提供擔保的公告

2020.01.02

關于為子公(gong)司提(ti)供擔(dan)保的(de)公(gong)告

第六屆董事會第五十七次會議決議公告

2020.01.02

第六屆董(dong)事會第五十七(qi)次(ci)會議決議公告

關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告

2019.12.31

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制 人張國(guo)桉(an)先生于 2019 年(nian)(nian) 12 月 19 日與國(guo)泰君(jun)(jun)安(an)創(chuang)新投資(zi)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“國(guo) 君(jun)(jun)創(chuang)投”）（代(dai)表證券行業(ye)支持民企發展系列(lie)之國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤西安(an)高新私募股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權投資(zi) 基(ji)金(jin)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“投資(zi)基(ji)金(jin)”））簽署(shu)了《股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)協(xie)議(yi)(yi)》，擬以(yi)協(xie)議(yi)(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)的方 式向投資(zi)基(ji)金(jin)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)其持有的公(gong)司(si)無限售(shou)流(liu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 2,735 萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的 6.06%。本次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)的價格為(wei) 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)價款為(wei)人民幣 127,505,700 元。具(ju)體內容(rong)詳見(jian)公(gong)司(si)于 2019 年(nian)(nian) 12 月 20 日在巨潮資(zi)訊網(wang)上(shang)刊登的《關于控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)簽署(shu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)協(xie)議(yi)(yi)暨權益變動的提示性公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號(hao)：2019-085）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.12.31

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東(dong)張(zhang)國 桉先生的通知，獲悉其持有的公(gong)司(si)部分(fen)股份(fen)解除質押的情況(kuang)，具體事項如下：

關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告

2019.12.23

近日(ri)，國(guo)(guo)泰君(jun)安(an)證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份有限公司(si)全資(zi)子(zi)公司(si)國(guo)(guo)泰君(jun)安(an)創新(xin)投(tou)(tou)資(zi)有限公司(si)與高(gao)新(xin)金控(kong)通(tong)過(guo)首善基(ji)(ji)金共(gong)同設立了證(zheng)(zheng)券(quan)行業(ye)支持民企發展系列之國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤西(xi)安(an)高(gao)新(xin)私募股(gu)權投(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)金（以下簡稱(cheng)“投(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)金”），投(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)金已于(yu) 2019 年 12 月 18 日(ri)在中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)金業(ye)協會完成(cheng)了備案。

簡式權益變動報告書（二）

2019.12.23

1、本報告(gao)(gao)書系信息披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共(gong)和國證(zheng)券法》、《上市(shi)公司 收購管理辦(ban)法》、《公開發(fa)行證(zheng)券的(de)公司信息披露內(nei)容與格(ge)式準則第 15 號—權(quan) 益變動報告(gao)(gao)書》及(ji)相關法律、法規和規范性文(wen)件編(bian)制。

簡式權益變動報告書（一）

2019.12.23

1、本報(bao)告書(shu)系信息披(pi)露義務人依(yi)據《中華人民(min)共和(he)國證券(quan)法(fa)(fa)》、《上市(shi)公司 收(shou)購管理(li)辦法(fa)(fa)》、《公開發行證券(quan)的公司信息披(pi)露內(nei)容與(yu)格(ge)式(shi)準則第 15 號—權 益變動報(bao)告書(shu)》及相(xiang)關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性文件編制。

通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見

2019.12.11

根據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所 創業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作為通源石 油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨 立(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十六(liu)(liu)次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨 立(li)意見：

通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告

2019.12.11

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)龍 恒(heng)業石油(you)工(gong)程(cheng)技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）因經營需要，擬向(xiang)上(shang)海(hai)景 元(yuan)融資租賃有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)申(shen)請(qing)人民幣 2,000 萬元(yuan)的融資授信(xin)額(e)度。

通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告

2019.12.11

通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆董事會第(di)五十 六次會議于 2019 年 12 月 11 日以(yi)現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開(kai)，會議由公(gong)(gong)司董事 長張(zhang)國桉先生主持。

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2019.12.04

近日接(jie)到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生將其持有的本公司部(bu)分股(gu)份辦理了(le)補充質(zhi)押(ya)的通知

關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告

2019.11.07

2018 年 10 月以來(lai)，中共中央政治局、國務院明確就(jiu)防范化解(jie)(jie)金融風險(xian)、支持民營企業(ye)發展(zhan)以及化解(jie)(jie)上市公(gong)司(si)股票質押(ya)流(liu)動性(xing)風險(xian)提(ti)出明確要求。

2019年第三季度報告全文

2019.10.26

2019年第三(san)季(ji)度報告全文(wen)

2019年第三季度報告披露提示性公告

2019.10.26

為使(shi)投資(zi)(zi)者全面了(le)解公司(si)的(de)經營成果、財務(wu)狀況(kuang)等相關情(qing)況(kuang)，公司(si)《2019 年(nian)第三季度報告全文(wen)》于 2019 年(nian) 10 月 26 日在中國證監(jian)會指定創業板信息披露 平臺巨潮資(zi)(zi)訊網上披露，敬請投資(zi)(zi)者注(zhu)意查閱(yue)。

2019年前三季度業績預告

2019.10.14

2019 年(nian)前三季度業績預告(gao)

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見

2019.09.20

根據(ju)貴會(hui)《關于加(jia)強對通過發審會(hui)的擬(ni)發行(xing)證券的公(gong)司會(hui)后事(shi)(shi)項監管的通 知》（證監發行(xing)字[2002]15 號(hao)）（以下(xia)簡稱“15 號(hao)文(wen)”）、《股票發行(xing)審核標準(zhun)備忘(wang)錄 第 5 號(hao)（新修(xiu)訂）——關于已通過發審會(hui)擬(ni)發行(xing)證券的公(gong)司會(hui)后事(shi)(shi)項監管及封卷(juan) 工(gong)作(zuo)的操作(zuo)規程》（以下(xia)簡稱“備忘(wang)錄 5 號(hao)”）和《關于再融資公(gong)司會(hui)后事(shi)(shi)項相關 要(yao)求的通知》（

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.09.12

截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)告披露日，張國(guo)桉夫婦直接(jie)持有(you)公(gong)(gong)司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben) 的 26.03%，通(tong)過(guo)國(guo)民(min)信托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民(min)信托(tuo)·金潤 35 號單一資金信托(tuo)間接(jie)持有(you)公(gong)(gong)司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的 3.83%，合計持有(you)公(gong)(gong)司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占公(gong)(gong) 司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的 29.86%。本(ben)(ben)次辦理解除股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)質(zhi)押式回購(gou)交易業務后(hou)，張國(guo)桉先生累計質(zhi)押股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占其合計持有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)總(zong)(zong)數的 77.61%，占本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的 23.18%。

關于會計政策變更的公告

2019.08.28

2019 年(nian) 4 月 30 日，財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)部發布《關于修訂印發 2019 年(nian)度(du)一(yi)般企(qi)業(ye)財(cai)務(wu)報 表(biao)格式的(de)通(tong)知》（財(cai)會(hui)[2019]6 號）（以下(xia)簡稱“《修訂通(tong)知》”），適用(yong)于執 行企(qi)業(ye)會(hui)計準則(ze)的(de)非金融企(qi)業(ye) 2019 年(nian)度(du)中期財(cai)務(wu)報表(biao)和年(nian)度(du)財(cai)務(wu)報表(biao)及以后(hou)期 間(jian)的(de)財(cai)務(wu)報表(biao)。 公司根據上(shang)述修訂后(hou)的(de)會(hui)計準則(ze)要求(qiu)對會(hui)計政(zheng)(zheng)(zheng)策進行相應變(bian)更，本次會(hui)計政(zheng)(zheng)(zheng) 策變(bian)更屬于“根據法律、行政(zheng)(zheng)(zheng)法規或(huo)者國家統一(yi)的(de)會(hui)計制度(du)的(de)要求(qiu)變(bian)更會(hui)計政(zheng)(zheng)(zheng)策” 的(de)情(qing)形。

第六屆監事會第二十九次會議決議公告

2019.08.28

通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)會第二十九 次(ci)會議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 8 月 26 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 8 月 15 日(ri)以電子(zi)郵件方式(shi)發出。會議(yi)(yi)(yi)應(ying)到監(jian)(jian)事(shi) 3 名，實到監(jian)(jian)事(shi) 3 名。會議(yi)(yi)(yi)符合《中 華(hua)人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規(gui)定。本(ben)次(ci)會議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會主(zhu)席張百雙先 生主(zhu)持，經與會監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：

第六屆董事會第五十四次會議決議公告

2019.08.28

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第五十 四次(ci)會議(yi)于(yu) 2019 年 8 月(yue) 26 日(ri)(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會議(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)長 張國桉先生主持。會議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年 8 月(yue) 15 日(ri)(ri)以(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達 全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會議(yi)符合《中華人民共(gong)和(he)國公(gong)司法》 及《公(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案(an)：

2019年半年度報告摘要

2019.08.28

本半年(nian)度(du)報告(gao)摘(zhai)要(yao)來(lai)自半年(nian)度(du)報告(gao)全文，為全面了(le)解本公司的經營成果、財務(wu)狀況及未來(lai)發展(zhan)規劃(hua)，投資(zi)者應當到(dao)證監(jian)(jian)會(hui)指 定媒(mei)體仔細(xi)閱讀半年(nian)度(du)報告(gao)全文。 董事(shi)、監(jian)(jian)事(shi)、高級(ji)管(guan)理人員異議聲明

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2019.08.28

根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的指導(dao)意見》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易所(suo) 創業板(ban)上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)股票(piao)上市(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石 油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)司(si) 2019 年半(ban)年度(du)相關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見：

關于控股子公司對外投資的公告

2019.08.28

為加(jia)快通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）控(kong)股子公(gong)(gong)司(si)(si)北 京大德廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術(shu)服務有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“大德廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)”）在新(xin)(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)地區的(de)市(shi)(shi)場 拓展，進(jin)一(yi)步提升大德廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)整體市(shi)(shi)場份額及(ji)收入規模(mo)，大德廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)擬出資(zi) 2000 萬 元(yuan)在新(xin)(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)省庫爾勒市(shi)(shi)設立全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)新(xin)(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)大德廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術(shu)服務有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下 簡(jian)稱(cheng)“新(xin)(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)大德”，實際以工商登記為準(zhun)）。 本次對外投資(zi)事項(xiang)已(yi)經公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第五十(shi)四(si)次會(hui)(hui)議審議通過，無須提 交股東大會(hui)(hui)審議，不(bu)涉(she)及(ji)關(guan)聯交易，亦(yi)不(bu)構成(cheng)《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)管理辦法》 規定的(de)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)。

2019年半年度報告及摘要披露提示性公告

2019.08.28

2019 年(nian) 8 月 26 日(ri)，通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”） 召 開第六屆(jie)董事(shi)會第五十四次會議(yi)和第六屆(jie)監事(shi)會第二(er)十九次會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了公(gong)(gong) 司(si)(si) 《2019 年(nian)半年(nian)度(du)報告(gao)及摘要》等議(yi)案(an)。 為使(shi)投(tou)資者全面了解(jie)公(gong)(gong)司(si)(si)的經營(ying)成(cheng)果(guo)、財務狀(zhuang)況等相關情(qing)況，公(gong)(gong)司(si)(si)《2019 年(nian)半年(nian)度(du)報告(gao)全文》和《2019 年(nian)半年(nian)度(du)報告(gao)摘要》于 2019 年(nian) 8 月 28 日(ri)在(zai)中國  證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上披露，敬(jing)請(qing)投(tou)資者注意(yi)查閱。

2018年年度權益分派實施公告

2019.08.15

通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）2018 年年度(du)權益(yi)分派(pai)方案已獲(huo) 2019 年 6 月 26 日召開的 2018 年度(du)股東大會(hui)審議通過，現(xian)將權益(yi)分派(pai)事宜公(gong)告如(ru)下

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告

2019.08.15

通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司”） 于(yu) 2019 年 8 月 15 日(ri)收到。中國證(zheng)(zheng)券(quan)監(jian)督管理委員(yuan)會(hui)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“中國證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)” ）出具的《關于(yu)核準通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司非公開發行股(gu)票的批(pi)復》（證(zheng)(zheng)監(jian)許(xu)可(ke)[2019]1342 號(hao)），該批(pi)復具體內容如下(xia)(xia)

關于控股股東部分股票補充質押的公告

2019.08.13

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）近日接到(dao)公司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先生將(jiang)其(qi)持有(you)的本公司(si)(si)(si)部分股(gu)份辦理了補充質押的通知

獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見

2019.07.26

根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制(zhi)度的指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所 創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石 油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基于獨(du) 立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)五十三次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事項發(fa)表(biao)如下獨(du) 立(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.07.26

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)大(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai) 石(shi)油(you)工程技術股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“大(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)”）因經營(ying)需(xu)要，擬向昆(kun)侖銀 行股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)大(da)慶(qing)(qing)(qing)分行申請人民幣 3,000 萬元的綜(zong)合授信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對(dui)上述 綜(zong)合授信額(e)度提供連帶責任(ren)保證(zheng)，擔保金(jin)額(e)為(wei)(wei)不(bu)超(chao)過 3,000 萬元，期限(xian) 12 個月。 大(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)主要經營(ying)股(gu)(gu)東計翔、計萬仁、計萬學為(wei)(wei)本次擔保以其(qi)(qi)持有大(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)股(gu)(gu)權(quan) 比例對(dui)應權(quan)益金(jin)額(e)向公(gong)(gong)(gong)司(si)提供反(fan)擔保，大(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)以其(qi)(qi)自有資(zi)產向公(gong)(gong)(gong)司(si)提供反(fan)擔 保，擔保期限(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)(wei)大(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)提供的連帶責任(ren)擔保期限(xian)一致(zhi)。

第六屆董事會第五十三次會議決議公告

2019.07.26

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五(wu)十 三次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)(yu) 2019 年 7 月(yue)(yue) 26 日以現(xian)場(chang)結(jie)合(he)通訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長 張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)通知于(yu)(yu) 2019 年 7 月(yue)(yue) 19 日以專人(ren)(ren)送(song)達、電子(zi)郵件方式(shi)送(song)達 全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到(dao)(dao) 5 名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)通過了(le)以下議(yi)案

關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告

2019.07.25

通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披(pi)露了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、部分(fen)董事(shi)(shi)及高(gao)級管理人員擬參與認購交易型(xing)開放(fang)式 指(zhi)(zhi)數證券投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)份額(e)公(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)編號：2019-062），公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制(zhi) 人張國桉先生、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事(shi)(shi)、總(zong)(zong)裁任(ren)延(yan)忠先生、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事(shi)(shi)、主管財務副(fu)總(zong)(zong)裁兼董事(shi)(shi) 會(hui)秘書張志堅先生擬參與華安(an)中(zhong)證民(min)企(qi)成長(chang)交易型(xing)開放(fang)式指(zhi)(zhi)數證券投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)（以(yi) 下簡稱(cheng)“華安(an)中(zhong)證民(min)企(qi)成長(chang) ETF”）網(wang)下股(gu)(gu)票認購，以(yi)不超過 7,800,000 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票 （占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 1.73%）直接換購華安(an)中(zhong)證民(min)企(qi)成長(chang) ETF 的(de)(de)基(ji)金(jin)份額(e)。具體(ti)內 容詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)在中(zhong)國證監會(hui)指(zhi)(zhi)定(ding)創(chuang)業板信息披(pi)露平臺巨潮資(zi)訊網(wang)上發布的(de)(de)相關公(gong)(gong) 告(gao)。

關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告

2019.07.12

通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“受讓(rang)方”）于 2018 年(nian) 10 月 22 日召開第六屆董事(shi)會第三十七(qi)次會議審議通(tong)(tong)(tong)過了(le)《關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)與深(shen)圳(zhen)東(dong) 證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)海外石(shi)油(you)(you)產業(ye)投(tou)資基(ji)金合(he)伙企業(ye)（有(you)(you)限(xian)合(he)伙）簽署<股(gu)權轉讓(rang)協議>的(de)議 案》，同意公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)人民幣 455,549,967 元(yuan)收(shou)購(gou)深(shen)圳(zhen)東(dong)證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)海外石(shi)油(you)(you)產業(ye)投(tou)資基(ji) 金合(he)伙企業(ye)（有(you)(you)限(xian)合(he)伙）（以(yi)下簡稱“并購(gou)基(ji)金”或(huo)“轉讓(rang)方”）持有(you)(you)的(de)深(shen)圳(zhen)合(he) 創(chuang)源(yuan)石(shi)油(you)(you)技術發(fa)展(zhan)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“合(he)創(chuang)源(yuan)”或(huo)“標(biao)的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）100%股(gu)權， 從而間接收(shou)購(gou)合(he)創(chuang)源(yuan)通(tong)(tong)(tong)過其全資子公(gong)(gong)司(si)(si)(si) PetroNet Inc.持有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。本次交易完成后，合(he)創(chuang)源(yuan)將成為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)全資子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持股(gu)比例將由 55.26%提(ti)升至 89.22%。具(ju)體內容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)于 2018 年(nian) 10 月 22 日在中國證監會指定創(chuang)業(ye)板信(xin)息披露平臺巨(ju)潮資訊網(wang)上發(fa) 布的(de)相關公(gong)(gong)告。

2019年半年度業績預告

2019.07.12

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 2019 年(nian)半年(nian)度業(ye)(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預告 一、本(ben)期(qi)業(ye)(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預計情(qing)況(kuang) 1、業(ye)(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預告期(qi)間：2019年(nian)1月1日(ri)至2019年(nian)6月30日(ri) 2、預計的業(ye)(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)：同向下降 3、業(ye)(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預告情(qing)況(kuang)表

第六屆董事會第五十二次會議決議公告

2019.07.12

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十 二(er)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 7 月(yue) 12 日以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu) 2019 年(nian) 7 月(yue) 5 日以(yi)專人送達(da)、電子(zi)郵件方式送達(da) 全體(ti)董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案(an)：

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告

2019.06.28

截至本(ben)公(gong)(gong)告日，通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱 “公(gong)(gong)司(si)(si)”） 控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控制人(ren)張國(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)生直接持(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si) 總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)的 25.48%；張國(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)生通(tong)過(guo)國(guo)(guo)民(min)信托有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)信托·金潤 35 號單一資金信托間(jian)接持(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)的 3.83%；張國(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)生夫(fu)人(ren)蔣芙蓉女士持(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)比例(li)的 0.55%。公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控制人(ren)張國(guo)(guo)桉(an)(an)夫(fu)婦合計持(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)的 29.86%。

2018年年度股東大會的法律意見書

2019.06.26

北京大成（西安(an)）律(lv)(lv)師事務(wu)所(suo)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡稱“本所(suo)”）受通源石油(you) 科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）委(wei)托，對(dui)公(gong)司(si) 2018 年年 度(du)股(gu)東(dong)大會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡稱“本次股(gu)東(dong)大會(hui)”）進行現(xian)(xian)場見證，并(bing)根據《中(zhong) 華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡稱“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)大會(hui) 規(gui)則》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡稱“《股(gu)東(dong)大會(hui)規(gui)則》”）等中(zhong)國(guo)現(xian)(xian)行法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang) 和(he)規(gui)范性(xing)文件(jian)以(yi)(yi)及《通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡 稱“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)定，出具(ju)本法(fa)律(lv)(lv)意見書。 

2018 年度股東大會決議公告

2019.06.26

會(hui)議(yi)的(de)召集、召開與表決程序符合《公司(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi) 所(suo)創業(ye)板股票上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板上市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《上 市(shi)(shi)公司(si)股東(dong)(dong)大會(hui)規(gui)則(ze)》等有關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文(wen)件和(he)《公司(si)章 程》、《股東(dong)(dong)大會(hui)議(yi)事(shi)規(gui)則(ze)》的(de)規(gui)定。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2019.06.21

通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu) 2019 年 6 月 13 日(ri)召開了第(di)(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)(di)五(wu)十次會(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)(yu)首(shou)次授予的限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao) 第(di)(di)(di)二期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的議案》及《關(guan)于(yu)(yu)預(yu)留部分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)(di)一期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的議案》。 董事會(hui)認為根據《第(di)(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激勵計劃(hua)（草案）》和《第(di)(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao) 激勵計劃(hua)實施考核(he)管(guan)理辦法》等有(you)關(guan)規定，第(di)(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激勵計劃(hua)首(shou)次授予 部分第(di)(di)(di)二個解(jie)鎖(suo)期(qi)及預(yu)留部分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)一個解(jie)鎖(suo)期(qi)條件已成就。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.20

通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司寶雞通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan) 石(shi)油鉆(zhan)采工具有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“寶雞通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)”）因經營需要，擬(ni)向中(zhong)國(guo)銀行股(gu) 份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司寶雞分(fen)行申請人民(min)幣 600 萬元的綜(zong)合授信額(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司擬(ni)對上述綜(zong)合授 信額(e)度(du)提供連(lian)帶責任保(bao)(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)金額(e)為不(bu)超過 600 萬元，期(qi)限(xian) 24 個月。寶雞通(tong)(tong)(tong)(tong) 源(yuan)(yuan)主要經營股(gu)東張(zhang)繼剛(gang)為本次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)以其持有寶雞通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)權比例對應權益金額(e)向 公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司提供反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，寶雞通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)以其自(zi)有資(zi)產向公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司提供反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司為 寶雞通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)提供的連(lian)帶責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)一(yi)致(zhi)

第六屆董事會第五十一次會議決議公告

2019.06.20

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事會(hui)第五十 一次會(hui)議(yi)于 2019 年 6 月(yue) 20 日(ri)以現(xian)場(chang)結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事長(chang) 張(zhang)國桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通知于 2019 年 6 月(yue) 14 日(ri)以專人送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da) 全體董(dong)事。

獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.20

根據《關于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所 創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)板股票上市(shi)規(gui)則(ze)》等相 關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有(you)關規(gui)定，作為通(tong)源石 油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du) 立(li)判(pan)斷(duan)的相關立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)五十一次會(hui)(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du) 立(li)意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.13

通(tong)源石(shi)油科技(ji)(ji)集團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)業石(shi)油工程技(ji)(ji)術有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業”）及其全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)龍(long)源恒(heng)(heng)通(tong) 石(shi)油技(ji)(ji)術有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“龍(long)源恒(heng)(heng)通(tong)”）因經營需要，擬(ni)向深圳市(shi)盛元智本(ben) 商業保(bao)理有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)申請人民(min)幣 2,000 萬元的保(bao)理融資(zi)授信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述(shu)綜 合授信額(e)度提(ti)供連帶責任保(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)金額(e)為不超過 2,000 萬元，期限(xian)(xian)(xian) 6 個月。一(yi)

北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見

2019.06.13

根據(ju)(ju)本(ben)所(suo)與通源石(shi)油簽訂的《專項法(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)所(suo)作為通源石(shi)油本(ben) 次(ci)股權激勵的特(te)聘(pin)專項法(fa)律(lv)顧問，根據(ju)(ju)《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、部(bu)門(men)規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件及《公(gong)司章程》的有關(guan)規(gui) 定(ding)，就公(gong)司本(ben)次(ci)解除限售所(suo)涉相關(guan)事宜出具本(ben)法(fa)律(lv)意見

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見

2019.06.13

本次(ci)擬提(ti)交公(gong)司第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第五十次(ci)會(hui)議審議的相關(guan)議案，在(zai)提(ti)交董 事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議審議前(qian)，已提(ti)交獨立(li)董事(shi)(shi)審閱。經認(ren)真審議，獨立(li)董事(shi)(shi)同意將上(shang)述議案 提(ti)交公(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議審議

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.13

一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業及(ji)其全資子(zi)公司(si)(si)龍(long)源恒(heng)(heng)通信(xin)譽及(ji)經營狀況良(liang)好。一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業主(zhu)要(yao)經營 股(gu)東丁福慶、秦忠利為(wei)本次擔(dan)(dan)保以其持有一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業股(gu)權比例對應權益(yi)金額向(xiang)公司(si)(si) 提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保，一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業以其自有資產向(xiang)公司(si)(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期(qi)限與公司(si)(si)為(wei)一(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)業提供(gong)(gong)的(de)連帶責任擔(dan)(dan)保期(qi)限一(yi)致。本次擔(dan)(dan)保行(xing)為(wei)不(bu)會對公司(si)(si)的(de)正常(chang)運作和業務(wu) 發展(zhan)造(zao)成不(bu)良(liang)影響。本次擔(dan)(dan)保內容及(ji)決策程(cheng)序符合(he)《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)(shi) 公司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相關法規(gui)要(yao)求， 不(bu)存在損(sun)害公司(si)(si)及(ji)廣大投(tou)資者(zhe)利益(yi)的(de)情形。我們(men)同意本次擔(dan)(dan)保事宜。

關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告

2019.06.13

通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）關于 2018 年度非(fei)公 開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票事項(xiang)已于 2019 年 6 月 10 日通過中國證券監(jian)督管(guan)理委員會（以下 簡稱“中國證監(jian)會”）發(fa)行(xing)審核委員會審核

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告

2019.06.13

根據通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）2016年(nian)度股(gu)東(dong)大 會的授權，公司(si)(si)于2019年(nian)6月13日召開了第六(liu)屆董事會第五十(shi)次會議，審(shen)議通(tong)過 了《關于預(yu)留部分限制性股(gu)票第一期解除限售的議案》

關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告

2019.06.13

根據通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）2016年(nian)度股東大 會的(de)授(shou)權，公司于2019年(nian)6月13日召開了第六(liu)屆董事會第五(wu)十(shi)次(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過 了《關(guan)于首次(ci)授(shou)予(yu)的(de)限(xian)制(zhi)性股票第二(er)期(qi)解除限(xian)售(shou)的(de)議(yi)(yi)案》

第六屆監事會第二十八次會議決議公告

2019.06.13

經核查，監(jian)事(shi)會(hui)認為：公(gong)司第(di)一期(qi)限制(zhi)性股票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)第(di)二個解(jie)鎖(suo)期(qi)的解(jie)鎖(suo)條 件已滿足(zu)，本次(ci)解(jie)鎖(suo)符(fu)合《上市(shi)公(gong)司股權激(ji)勵(li)管理(li)辦法》和(he)公(gong)司《第(di)一期(qi)限制(zhi)性股 票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)（草案）》的要(yao)求，激(ji)勵(li)對(dui)象(xiang)的解(jie)鎖(suo)資格合法、有效，同意公(gong)司對(dui) 88 名(ming) 激(ji)勵(li)對(dui)象(xiang)在第(di)二個解(jie)鎖(suo)期(qi)持有的 303.45 萬(wan)股限制(zhi)性股票(piao)(piao)進行解(jie)鎖(suo)。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）

2019.06.13

有(you)關法律(lv)、法規和規范(fan)性(xing)文件的(de)規定(ding)，公(gong)司(si)決定(ding)非公(gong)開發行股票，募集(ji)資(zi)金(jin)不(bu)超過 56,000 萬(wan)元，用于(yu)“收購合創源 100%股權項目(mu)”、“補充流動資(zi)金(jin)項目(mu)”。

第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見

2019.06.13

監(jian)事會對(dui)公司擬對(dui)首次授(shou)予的限制(zhi)性股(gu)票第二期解除限售(shou)的相(xiang)關事項(xiang)和對(dui)預(yu)留部分限制(zhi)性股(gu)票第一期解除限售(shou)的相(xiang)關事項(xiang)進行了核查。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）

2019.06.13

通源石油科技集團股份有(you)限公司擬(ni)向(xiang)特(te)定對象非公開(kai)發行 A 股股票(piao)

關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告

2019.06.13

第(di)(di)六屆(jie)董事會第(di)(di)三十(shi)七次(ci)會議(yi)審議(yi)通過(guo)(guo)了公(gong)司(si)關(guan)于非(fei)公(gong)開(kai)(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票的相關(guan)議(yi)案。后(hou)因方案的調(diao)整(zheng)，公(gong)司(si)于 2019 年 6 月 13 日(ri)召開(kai)(kai)(kai)第(di)(di)六屆(jie)董事會第(di)(di)五十(shi)次(ci)會議(yi)審議(yi)通過(guo)(guo)了公(gong)司(si)關(guan)于調(diao)整(zheng)非(fei)公(gong)開(kai)(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票的相關(guan)議(yi)案，對非(fei)公(gong)開(kai)(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票預案內容進(jin)行(xing)了修(xiu)訂。

第六屆董事會第五十次會議決議公告

2019.06.13

第(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)五十次會(hui)議于 2019 年(nian) 6 月 13 日以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會(hui)議由公司董(dong)(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)議通知于 2019 年(nian) 6 月 10 日以專(zhuan)人送(song)達(da)、電(dian)子郵件方式送(song)達(da)全體董(dong)(dong)事。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告

2019.06.13

在本次非公開發行募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)到(dao)位之前，公司(si)將根(gen)據募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)投(tou)資(zi)(zi)項(xiang)目進度的實際(ji)情況以(yi)自籌(chou)資(zi)(zi)金(jin)先行投(tou)入，并在募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)到(dao)位后(hou)按照相關法規規定的程序(xu)予以(yi)置(zhi)換。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告

2019.06.10

根據中國證(zheng)監會(hui)發行審核委員(yuan)會(hui)的審核結果，公司本次非公開(kai)發行股票申請(qing)獲(huo)得審核通過。

第六屆董事會第四十九次會議決議公告

2019.06.06

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十九次會議于(yu) 2019 年 6 月 5 日以現場結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開，會議由公司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。會議通(tong)知于(yu) 2019 年 5 月 30 日以專人送(song)達(da)、電子(zi)郵件方(fang)式(shi)送(song)達(da)全(quan)體董事(shi)。會議應(ying)到董事(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。會議符合(he)《中華(hua)人民共和國公司(si)法》 及《公司(si)章程》的規定。

公司章程（2019年6月）

2019.06.06

為維(wei)護通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股東和(he)債(zhai)權(quan)人(ren)的合法(fa)權(quan)益，規(gui)范公(gong)司(si)的組織和(he)行(xing)為，根據(ju)《中華人(ren)民(min)(min)共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《中華人(ren)民(min)(min)共和(he)國(guo)證券法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《證券法(fa)》”）和(he)其他有關規(gui)定，制(zhi)定本(ben)章程(cheng)。

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.06.06

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生(sheng)將其持有(you)的本公司(si)部(bu)分股(gu)份(fen)進(jin)行股(gu)票質押式回購(gou)交(jiao)易的通知

關于召開 2018 年年度股東大會的通知

2019.06.06

公(gong)司(si)第六屆董(dong)事會(hui)第四十九(jiu)次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于召開 2018 年年度股(gu)東大會(hui)的(de)議(yi)案》。本次(ci)股(gu)東大會(hui)會(hui)議(yi)的(de)召開符合有關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和《公(gong)司(si)章程》等規(gui)定。

章程修正案

2019.06.06

根據《中(zhong)華人民共和國公司(si)法(fa)(fa)（2018 年修(xiu)訂）》、《上市(shi)公司(si)治理準則（2018 年版）》、《上市(shi)公司(si)章程指(zhi)引（2016 年修(xiu)訂）》和《創業板上市(shi)公司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的(de)規(gui)定，鑒于公司(si)中(zhong)文名已完成(cheng)變更(geng)，擬(ni)變更(geng)公司(si)英文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)(tuan)股份有(you)限公司(si)章程》作(zuo)出(chu)修(xiu)訂，同時授權法(fa)(fa)定代表人在《通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)(tuan)股份有(you)限公司(si)章程修(xiu)正案》 上簽字(zi)。

關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2019.05.30

為促進(jin)上市公(gong)(gong)(gong)司規范運作、健康發展(zhan)，增強上市公(gong)(gong)(gong)司信息透明(ming)度，加強與廣(guang)大投(tou)資(zi)者溝(gou)通交流，進(jin)一步提升投(tou)資(zi)者關系(xi)管理水平，陜(shan)西上市公(gong)(gong)(gong)司協會根據(ju)陜(shan)西證監局(ju)工作部署(shu)，聯(lian)合深(shen)圳市全景網絡有限公(gong)(gong)(gong)司舉辦“理性投(tou)資(zi)溝(gou)通增信——2019 年陜(shan)西轄區上市公(gong)(gong)(gong)司集(ji)體接(jie)待日活動”。

《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告

2019.05.24

貴會于 2019 年 4 月 23 日出(chu)具(ju)的《關于請做(zuo)好西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司非公(gong)開發(fa)行(xing)股票發(fa)審(shen)委會議準備工作的函(han)》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“告知函(han)”）已(yi)收悉。中信(xin)證券股份(fen)有限公(gong)司作為保(bao)薦機構，與(yu)申(shen)請人、申(shen)請人會計(ji)師(shi)對告知函(han)所列問(wen)題(ti)認真(zhen)進行(xing)了逐項落實，現(xian)回復如下(xia)(xia)。

關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告

2019.05.24

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）收到中國證券(quan)監督(du)管理委員會(hui)(hui)(hui)(hui)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中國證監會(hui)(hui)(hui)(hui)”）于(yu)(yu) 2019 年 4 月(yue) 23 日出具的(de)《關于(yu)(yu)請(qing)做(zuo)好(hao)西(xi)安通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)發審委會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)準備工(gong)作(zuo)的(de)函(han)》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“初審會(hui)(hui)(hui)(hui)告(gao)知(zhi)函(han)”）。公(gong)司(si)會(hui)(hui)(hui)(hui)同各中介機構就初審會(hui)(hui)(hui)(hui)告(gao)知(zhi)函(han)的(de)相關問題(ti)進行(xing)了回(hui)復，具體內容詳見(jian)公(gong)司(si)披露于(yu)(yu)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)《<關于(yu)(yu)請(qing)做(zuo)好(hao)西(xi)安通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)發審委會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)準備工(gong)作(zuo)的(de)函(han)&gt;的(de)回(hui)復報告(gao)》。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.23

通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生將其持有(you)的本公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)進行股(gu)票質押式回購交(jiao)易以及部分股(gu)份(fen)解除質押的通(tong)知(zhi)

關于公司簽署《合作協議》進展的公告

2019.05.23

通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（曾用(yong)名“西安通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)”， 以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2019 年(nian) 5 月 13 日發(fa)布了《關于公(gong)司(si)(si)及公(gong)司(si)(si)控股股東、實際控制人簽署(shu)<合作協議>的公(gong)告》

關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見

2019.05.20

本次會計估(gu)計變(bian)更，是根據財政部(bu)相(xiang)關規(gui)定及(ji)(ji)公司(si)實際經營(ying)進行(xing)的合理變(bian)更， 符合財政部(bu)、中國證(zheng)監會和深圳證(zheng)券交(jiao)易所的相(xiang)關規(gui)定及(ji)(ji)公司(si)實際情(qing)況，能夠(gou)客觀、公允地反映公司(si)的財務狀況和經營(ying)成(cheng)果，不(bu)存在損害公司(si)及(ji)(ji)全體股(gu)東(dong)，特(te)別是中小股(gu)東(dong)的合法權益的情(qing)形。

關于會計估計變更的公告

2019.05.20

本次會計(ji)估(gu)計(ji)變更(geng)，是根據財(cai)政(zheng)部相關規定及公司實際經營進行的(de)合(he)理變更(geng)，符合(he)財(cai)政(zheng)部、中(zhong)國證(zheng)監會和(he)深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)的(de)相關規定及公司實際情(qing)況，能夠客 觀、公允地反(fan)映公司的(de)財(cai)務狀況和(he)經營成果，不(bu)存在損(sun)害公司及全體股東，特別 是中(zhong)小股東的(de)合(he)法權益的(de)情(qing)形。

關于為全資子公司提供擔保的公告

2019.05.20

公(gong)司(si)全資子(zi)公(gong)司(si)西安通(tong)源正合(he)石(shi)油工程有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“通(tong)源正合(he)”） 和北(bei)京大德廣(guang)源石(shi)油技術(shu)服務有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“大德廣(guang)源”）因經營需要， 分別向金(jin)融機(ji)構申請人(ren)民幣 6,000 萬(wan)(wan)元的綜合(he)授信(xin)額(e)度。公(gong)司(si)擬對上述(shu)兩家子(zi)公(gong)司(si)的綜合(he)授信(xin)額(e)度提供連帶責(ze)任保證，擔(dan)保金(jin)額(e)為合(he)計不超過 12,000 萬(wan)(wan)元，期限 12 個(ge)月。

第六屆監事會第二十七次會議決議公告

2019.05.20

公司(si)本次會(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)更，是根(gen)據財政(zheng)部修訂(ding)及(ji)(ji)頒布的(de)企業會(hui)計(ji)(ji)準則及(ji)(ji)公司(si)經營 實際(ji)進行的(de)合(he)(he)理變(bian)更，符(fu)合(he)(he)國家相(xiang)關規(gui)定(ding)和公司(si)實際(ji)情況，審批和決策(ce)程(cheng)序符(fu)合(he)(he)法律法規(gui)及(ji)(ji)《公司(si)章程(cheng)》等規(gui)定(ding)，不存在(zai)損(sun)害公司(si)及(ji)(ji)全體股東合(he)(he)法權益的(de)情形，同意公司(si)本次會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)和會(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)更。

第六屆董事會第四十八次會議決議公告

2019.05.20

本(ben)次會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)(ji)變(bian)(bian)更(geng)是根據財(cai)(cai)政部相(xiang)關規(gui)定及(ji)公(gong)司(si)實際(ji)情況進行的合(he)理(li)變(bian)(bian)更(geng)，執(zhi)行變(bian)(bian)更(geng)后的會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)政策及(ji)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)(ji)能夠客觀、公(gong)允地反映(ying)公(gong)司(si)的財(cai)(cai)務狀況和經營成果，不會(hui)(hui)(hui)損害公(gong)司(si)及(ji)全體股(gu)東的利益。董事會(hui)(hui)(hui)同意公(gong)司(si)本(ben)次會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)政策及(ji)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)(ji)變(bian)(bian)更(geng)。

關于完成公司名稱變更的公告

2019.05.17

通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（曾(ceng)用名(ming)“西安(an)通(tong)源石油科技股份有限公司(si)”， 以下簡稱“公司(si)”）分別于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日、2019 年(nian) 4 月 29 日召開第(di)(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)(di) 四(si)十五(wu)次會議、2019 年(nian)第(di)(di)(di)二次臨時股東大會，審議通(tong)過(guo)了《關于(yu)擬(ni)變更公司(si)名(ming)稱的議案》

關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告

2019.05.13

本次擬(ni)引入(ru)西安(an)(an)高新(xin)金融控(kong)股(gu)有限(xian)公(gong)司和長安(an)(an)國(guo)際信托股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司作為戰略(lve)投(tou)資(zi)者，將積極助(zhu)力公(gong)司轉型升級，為公(gong)司進一步發展(zhan)壯大提供資(zi)金支持， 同時降(jiang)低控(kong)股(gu)股(gu)東的(de)質押率，推動(dong)公(gong)司做大做強主業，促進西安(an)(an)高新(xin)區強鏈(lian)、補(bu)鏈(lian)的(de)戰略(lve)布(bu)局(ju)，對公(gong)司未來經營(ying)有著長期(qi)積極的(de)影響。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.10

近日接到公司(si)控股股東張國桉先生將其持有的(de)本(ben)公司(si)部分(fen)股份進行股票(piao)質押(ya)式回購交易以(yi)及部分(fen)股份解除質押(ya)的(de)通知，具(ju)體事項如(ru)下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.05.07

西(xi)安通源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接到公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)的通知，獲悉其持有(you)的公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)部分股(gu)(gu)份解(jie)除(chu)質押(ya)的情況(kuang)，具體事(shi)項(xiang)如下：

2019 年第二次臨時股東大會決議公告

2019.04.29

會(hui)(hui)(hui)議的(de)(de)召集(ji)、召開與表決(jue)程(cheng)序符合《公司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)(chuang)業板股(gu)票上(shang)市規則》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)(chuang)業板上(shang)市公司(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《上(shang)市公司(si)(si)股(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)規則》等(deng)有(you)關法(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)規、部門(men)規章、規范性文件和《公司(si)(si)章程(cheng)》、《股(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)議事規則》的(de)(de)規定。

2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2019.04.29

2019 年 4 月 12 日，公司(si)第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十五(wu)次會議審議通過《關于召(zhao)開 2019 年第(di)二(er)次臨時(shi)股東大會的議案》，決定召(zhao)開本(ben)次股東大會。

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見

2019.04.29

根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有(you)關規(gui)(gui)定(ding)，作為西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)四十七次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立(li)(li)意(yi)見(jian)：

關于出售子公司股權暨關聯交易的公告

2019.04.29

為(wei)適(shi)應(ying)公(gong)司(si)(si)戰略發(fa)展需要(yao)，提高公(gong)司(si)(si)整體競(jing)爭力和綜合實力，同時吸引和留住優(you)秀人才，有(you)效地(di)將股東利(li)益、公(gong)司(si)(si)利(li)益和子公(gong)司(si)(si)利(li)益及子公(gong)司(si)(si)核(he)心經(jing)營團隊(dui)利(li)益結合在一起，促進公(gong)司(si)(si)業(ye)務持續(xu)、健康發(fa)展，公(gong)司(si)(si)擬將全資子公(gong)司(si)(si)北(bei)京大德(de)(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)油技術服務有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“大德(de)(de)廣(guang)源(yuan)”）7%的股權(quan)轉(zhuan)讓給(gei)大德(de)(de)廣(guang)源(yuan)的核(he)心管理團隊(dui)，轉(zhuan)讓價(jia)格為(wei) 280 萬(wan)元。

第六屆董事會第四十七次會議決議公告

2019.04.29

西安(an)通(tong)源石油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十(shi) 七次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 4 月(yue) 29 日(ri)以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月(yue) 23 日(ri)以(yi)專人送達、電子(zi)郵件(jian)方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見

2019.04.29

根(gen)據中(zhong)國證監(jian)會《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳 證券交易所創業板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)規則(ze)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)重大(da)資產重組管理(li)辦法》及(ji)《西(xi)安通源石(shi)油科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)章程》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)章程》”）的(de)有(you)關規定(ding)，我們作為西(xi)安通源石(shi)油科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li) 董(dong)事(shi)(shi)，本著認真(zhen)、負責的(de)態度和獨立(li)判斷的(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第四(si)十七次(ci)會議相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項資料進(jin)行了審閱并就(jiu)有(you)關情況(kuang)向公(gong)(gong)司(si)相(xiang)(xiang)關人(ren)員進(jin)行了詢問(wen)，經過(guo)認真(zhen)的(de)事(shi)(shi)前審查，發(fa)表(biao)如下事(shi)(shi)前認可意見：

關于對外投資的公告

2019.04.29

為(wei)進一(yi)步增(zeng)強(qiang)盈利能力(li)，延伸油田服務產業(ye)(ye)鏈，強(qiang)化業(ye)(ye)務布局，西安通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”或“受(shou)讓(rang)方”）與嘉(jia)興賢(xian)毅股(gu)(gu)權(quan)投資(zi)合伙(huo)(huo)企業(ye)(ye)（有限合伙(huo)(huo)）（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“嘉(jia)興賢(xian)毅” 或“轉(zhuan)讓(rang)方”）簽署《股(gu)(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang) 協議》，由(you)嘉(jia)興賢(xian)毅將未繳付的(de)出(chu)資(zi)額（2000 萬元）對應(ying)的(de)北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工(gong)程技術有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)為(wei)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”或“目標(biao)公(gong)(gong)(gong)司”）2.8777%股(gu)(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang)給公(gong)(gong)(gong)司，公(gong)(gong)(gong)司同意受(shou)讓(rang)標(biao)的(de)股(gu)(gu)權(quan)，且同意將標(biao)的(de)股(gu)(gu)權(quan)對應(ying)的(de)出(chu)資(zi)金額（2000 萬元）直接向一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)繳付。本次交易(yi)前(qian)，公(gong)(gong)(gong)司持有一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye) 26.1113%的(de)股(gu)(gu)權(quan)； 本次交易(yi)完成后，公(gong)(gong)(gong)司將持有一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye) 28.9890%的(de)股(gu)(gu)權(quan)。

第六屆監事會第二十六次會議決議公告

2019.04.29

西安(an)通源石油科技(ji)股份有限公司(以下(xia)簡稱“公司”) 第(di)六(liu)屆監事會第(di)二(er)十六(liu)次(ci)會議于 2019 年 4 月 29 日以現場結合通訊(xun)表決方式召開(kai)。

關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2019.04.25

根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所 創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為西安通 源石油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨 立(li)(li)(li)判(pan)斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現(xian)就(jiu)公司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)四(si)十(shi)六(liu)次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨 立(li)(li)(li)意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.04.25

西安(an)通源石油(you)科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參(can)股公(gong)(gong)司北京一龍恒(heng) 業石油(you)工程技術有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）因(yin)經營(ying)需要，向金融(rong)機構申 請人(ren)民幣3,000萬元的(de)綜合授信額度。公(gong)(gong)司擬對上述綜合授信額度提供(gong)連帶責任保(bao)證(zheng)，擔保(bao)金額為不(bu)超過(guo)3,000萬元，期限12 個月。

第六屆董事會第四十六次會議決議公告

2019.04.25

西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)四十 六(liu)次會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月(yue) 24 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董事長 張國桉(an)先生主(zhu)持。

2019年第一季度報告全文

2019.04.25

2019年第一季度報告匯(hui)總

2019 年第一季度報告披露提示性公告

2019.04.25

西(xi)安(an)通源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司 2019 年第一季度報告已于 2019 年 4 月 24 日 在中國(guo)證監會指(zhi)定創(chuang)業板(ban)信息披(pi)露網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)上披(pi)露，請投(tou)資(zi)者注意(yi)查閱。

關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告

2019.04.15

本公司及董事會全體成員保證信息披露(lu)內(nei)容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性(xing)陳述或重大遺漏。

長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書

2019.04.15

根據《中(zhong)華人民共和國(guo)公司法(fa)(fa)》、《中(zhong)華人民共和國(guo)證券法(fa)(fa)》、《上(shang)市公司重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)管理辦法(fa)(fa)》、《上(shang)市公司并購重(zhong)組(zu)財(cai)務(wu)(wu)顧(gu)問(wen)業(ye)務(wu)(wu)管理辦法(fa)(fa)》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則(ze)》等(deng)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的規(gui)定(ding)，本(ben)(ben)獨(du)立財(cai)務(wu)(wu)顧(gu)問(wen)按照證券業(ye)公認的業(ye)務(wu)(wu)標準(zhun)，著誠實信用、勤勉盡(jin)責的態(tai)度，經(jing)過審慎的調查，就通(tong)源石油重(zhong) 大(da)資(zi)產(chan)購買(mai)出具本(ben)(ben)持續督導(dao)報告書。

天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）

2019.04.15

天風證券股(gu)份有(you)限(xian)公司（簡稱(cheng)“天風證券”、“獨(du)立(li)財(cai)務顧問(wen)”）接受西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有(you)限(xian)公司（簡稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石油”、“上市公司”或“公司”）的(de)委托，擔任公司 2016 年發行股(gu)份及支付(fu)現金(jin)購買(mai)資(zi)產并募集配套(tao)資(zi)金(jin)暨關聯(lian)交易(yi)的(de)獨(du)立(li)財(cai)務顧問(wen)。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2019.04.13

根據(ju)西安通源石油(you)科技股份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于(yu)(yu) 2019 年 4 月 12 日召開第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)四(si)十五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十四(si)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi) 通過了《關(guan)于(yu)(yu)回購注銷部分限制(zhi)性股票的議(yi)案》，此事(shi)項還須提交股東大會(hui)(hui)審議(yi)。 具體如(ru)下(xia)：

第六屆董事會第四十五次會議決議公告

2019.04.13

西安通源石(shi)油科技(ji)股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第四十 五(wu)次(ci)會議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 12 日(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結合通訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會議(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang) 張國桉先生主持。會議(yi)通知于 2019 年(nian) 4 月 5 日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電子(zi)郵件方(fang)式送達 全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。會議(yi)符合《中華(hua)人(ren)民共和(he)國公司(si)法》 及《公司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。經與會董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：

獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見

2019.04.13

根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立獨立董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所 創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股票上市(shi)規則(ze)》等相 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立董事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作為西安通 源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立董事(shi)(shi)(shi)，基于獨 立判(pan)斷的(de)相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第四十五次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨立意見：

北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見

2019.04.13

致：西(xi)安(an)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 根(gen)據(ju)本(ben)(ben)所(suo)與通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油簽訂(ding)的(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)律服務協議(yi)》，本(ben)(ben)所(suo)作為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油本(ben)(ben) 次股權(quan)激(ji)勵的(de)特(te)聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律顧問，根(gen)據(ju)《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、 《備(bei)忘錄8號》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、部(bu)門(men)規章、規范性文件(jian)及《公(gong)司(si)章程》的(de)有(you)關規 定，就公(gong)司(si)本(ben)(ben)次限(xian)制性股票激(ji)勵計(ji)劃第二(er)次回購注銷部(bu)分限(xian)制性股票所(suo)涉相(xiang)關事 宜出具本(ben)(ben)法(fa)(fa)律意(yi)見。

監事會關于公司相關事項的審核意見

2019.04.13

根據《上市(shi)公(gong)(gong)司股(gu)權激(ji)勵管理(li)辦法》、《創業(ye)板(ban)信(xin)息披露業(ye)務備忘錄(lu)第(di)8號： 股(gu)權激(ji)勵計劃》和《西安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司第(di)一期限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃》 的相關規定，西安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）監事(shi)會對(dui)公(gong)(gong) 司擬回購注銷部分限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)的相關事(shi)項進行了(le)核查，并發表(biao)審核意見如下：

公司章程修正案

2019.04.13

（經(jing)公(gong)司第(di)六屆董事會第(di)四(si)十五(wu)次會議審議通過，待(dai)公(gong)司 2019 年第(di)二次臨時股東(dong)大(da)會審議）

關于擬變更公司名稱的公告

2019.04.13

西安(an)通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日(ri)召 開第六屆(jie)董事會第四十五次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關于擬變更(geng)公司(si)名(ming)稱(cheng)的(de)議(yi)案》，公 司(si)擬將公司(si)全稱(cheng)由“西安(an)通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公司(si)”變更(geng)為“通源石(shi)油(you)科(ke)技集 團股份有限公司(si)”，

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2019.04.13

西(xi)安通(tong)源石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2019 年 4 月 12 日(ri) 召開第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)四十五次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)回購注銷部分限(xian)制性(xing)股票(piao) 的議(yi)案》，

公司章程（2019年4月）

2019.04.13

為維護通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股東和(he)債權人(ren)的合法權益(yi)，規范(fan)公(gong)(gong)司(si)的組織(zhi)和(he)行為，根據《中華(hua)(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)法》”）、《中華(hua)(hua)人(ren)民共和(he)國證券法》（以(yi)下簡稱“《證券法》”）和(he)其他(ta)有關規定，制(zhi)定本章程。

第六屆監事會第二十四次會議決議公告

2019.04.13

西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”) 第六屆監(jian)(jian)(jian)事會第二十四 次會議(yi)(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月 12 日以(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決方式召開(kai)。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月 5 日以(yi)電子郵(you)件方式發(fa)出。會議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)(jian)事 3 名，實(shi)到(dao)監(jian)(jian)(jian)事 3 名。會議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華 人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。本(ben)次會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事會主(zhu)席張百雙先生 主(zhu)持，經與會監(jian)(jian)(jian)事表決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)以(yi)下決議(yi)(yi)(yi)：

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

2019.04.13

本公司及董事會(hui)全體(ti)成員(yuan)保證(zheng)信息披露內容(rong)的真(zhen)實、準(zhun)確、完(wan)整，沒有虛假 記載、誤導性(xing)陳述或重(zhong)大(da)遺漏。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.08

我們按照中國(guo)注冊會計(ji)師審計(ji)準則審計(ji)了(le)西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱通源石油(you)公(gong)司）2018 年度財務(wu)報表，

2018 年度監事會工作報告

2019.04.03

告期內公(gong)(gong)司監事會的全體(ti)成員嚴格按照《公(gong)(gong)司法》、《證券法》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板股票上市規則(ze)》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板上市公(gong)(gong)司規范(fan)運(yun)作指引》、《公(gong)(gong)司章程》和《監事會議事規則(ze)》等(deng)規定和要求，

第六屆董事會第四十四次會議決議公告

2019.04.03

西安通源石油科(ke)技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(hui)(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 4 月 2 日以現場(chang)結合通訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議由公司董事長張國桉先生主持。

內部控制鑒證報告

2019.04.03

?西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公司全體股(gu)東(dong)：

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2019.04.03

西安(an)通源石(shi)油科技股份有(you)限公司(si)全(quan)體股東：

募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2019.04.03

我們對(dui)后附(fu)的西(xi)安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司（以下簡稱通源石油(you)公(gong)司）關于募集資(zi)(zi)金 2018 年(nian)度存放(fang)與使(shi)用(yong)情況(kuang)的專(zhuan)項報(bao)告（以下簡稱募集資(zi)(zi)金年(nian)度存放(fang)與使(shi)用(yong)情況(kuang)專(zhuan)項報(bao)告）執(zhi)行了(le)鑒(jian)證工作。

關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告

2019.04.03

西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）《2018 年度報告》及(ji)《2018 年度報告摘要》已于 2019 年 4 月 3 日在中國證(zheng)監會指(zhi)定(ding)創(chuang)業板(ban)信息披(pi)露平臺巨潮(chao)資訊(xun)網上(shang)發布。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.03

?西安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)司全體股東：

2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）

2019.04.03

?各(ge)位股東(dong)及股東(dong)代表：

關于公司相關事項的審核意見

2019.04.03

根(gen)據(ju)中國證(zheng)(zheng)監(jian)會、財(cai)政部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門聯合發布的《企業內部(bu)(bu)控制基本規范》和深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)《創業板上(shang)市公司(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)上(shang)市公司(si)內部(bu)(bu)控制指(zhi)引》等相關規定(ding)，西安通源石油科技股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）監(jian)事會對公司(si)《2018年(nian)度內部(bu)(bu)控制自我評價報告》進行了核查，并發表審核意見(jian)如下：

關于會計政策變更的公告

2019.04.03

2019 年 4 月 2 日(ri)，西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）召開第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)議和第六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第二(er)十三(san)次會(hui)議，審(shen)議通(tong)過了《關于會(hui)計政策(ce)變更的議案》。本次會(hui)計政策(ce)變更無須(xu)提交股東大會(hui)審(shen)議，具體情況如下：

2018 年度報告及摘要披露提示性公告

2019.04.03

西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公司 2018 年度報(bao)告及摘(zhai)要已于(yu) 2018 年 4 月 3日在中國證(zheng)監會指定的(de)創業(ye)板信息(xi)披露(lu)網站巨潮資訊網上披露(lu)，請投資者注(zhu)意查閱。

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見

2019.04.03

根據中國(guo)證監會(hui)《關于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)股票上市規則(ze)》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)重大資(zi)產重組管(guan)理辦(ban)法(fa)》及《西(xi)(xi)安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》”）的有(you)(you)關規定，我(wo)們作為西(xi)(xi)安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)，本著認(ren)真(zhen)、負責的態度(du)和獨立判斷的原則(ze)，對公(gong)司(si)(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十四次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項(xiang)資(zi)料進行(xing)了(le)審閱并就有(you)(you)關情況向公(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)關人員進行(xing)了(le)詢(xun)問，經過認(ren)真(zhen)的事(shi)前(qian)審查，發表如下(xia)事(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)見：

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見

2019.04.03

根據(ju)《關(guan)于在上市公司(si)建(jian)立獨(du)(du)立董事(shi)(shi)制度(du)(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板上市公司(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板股票上市規則(ze)》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等的有關(guan)規定，

第六屆監事會第二十三次會議決議公告

2019.04.03

第六屆監事(shi)會(hui)(hui)第二十三次會(hui)(hui)議于 2019 年 4 月(yue) 2 日(ri)以現場結合(he)通訊表決方式召開。會(hui)(hui)議通知(zhi)于 2019 年 3 月(yue)22 日(ri)以電子郵件方式發出。

2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）

2019.04.03

各(ge)位股東及股東代(dai)表：

關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告

2019.04.01

西(xi)安(an)通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年 12 月 26 日收到中國證券(quan)監(jian)督管理委員會（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“中國證監(jian)會”）出具的《中國證監(jian)會行(xing)政許可項目審查一次(ci)反饋意見(jian)通知書》（181840 號）。

2019 年第一季度業績預告

2019.04.01

一、本期業績(ji)預計情況

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.03.22

西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先(xian)生將(jiang)其持有的本公司部分股(gu)(gu)份進(jin)行股(gu)(gu)票質押式回(hui)購(gou)交(jiao)易的通(tong)知(zhi)，具體事(shi)項如下：

關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告

2019.03.14

西安通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司”）于(yu)(yu) 2018 年 10 月 22 日(ri)召開第六(liu)屆(jie)董事會第三十七次會議審(shen)議通(tong)(tong)(tong)過了《關于(yu)(yu)公司與深(shen)圳(zhen)東證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)海(hai)外(wai)石(shi)(shi)油產(chan)業投資(zi)基(ji)金合(he)伙企業（有限(xian)(xian)(xian)合(he)伙）簽署(shu)<股(gu)權(quan)轉讓協議>的議案》，同(tong)意公司以(yi)人民幣 455,549,967元(yuan)收(shou)購深(shen)圳(zhen)東證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)海(hai)外(wai)石(shi)(shi)油產(chan)業投資(zi)基(ji)金合(he)伙企業（有限(xian)(xian)(xian)合(he)伙）持有的深(shen)圳(zhen)合(he)創(chuang)源(yuan)石(shi)(shi)油技(ji)術發展有限(xian)(xian)(xian)公司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“合(he)創(chuang)源(yuan)”）100%股(gu)權(quan)，從而(er)間接(jie)收(shou)購合(he)創(chuang)源(yuan)通(tong)(tong)(tong)過其全資(zi)子公司 PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。

2019年第一次臨時股東大會決議公告

2019.03.08

本公司(si)及董事(shi)會全體成員保證信息披露內容的真(zhen)實(shi)、準確(que)、完整，沒有(you)虛假記載、誤導(dao)性陳述或重(zhong)大遺漏。

2019年第一次臨時股東大會的法律意見書

2019.03.08

北京大(da)成（西安）律(lv)師事務所(suo)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本所(suo)”）受西安通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)司(si)(si) 2019 年第一次臨時股(gu)東(dong)大(da)會（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本次股(gu)東(dong)大(da)會”）進(jin)行(xing)現(xian)(xian)場見(jian)(jian)證，并根據《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)則》（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)則》”）等中(zhong)國現(xian)(xian)行(xing)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)和規(gui)范性文件(jian)以及《西安通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)定，出具本法(fa)律(lv)意見(jian)(jian)書。

2018年度業績快報

2019.02.27

特別提(ti)示：本公告所(suo)載2018年(nian)度的財務數據僅為初步核算數據，未經會計事事務所(suo)審計，與年(nian)度報(bao)告中披露的最終數據可(ke)能(neng)存在差異，請投資者(zhe)注意投資風險(xian)。

第六屆董事會第四十三次會議決議公告

2019.02.21

西(xi)安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事會第四(si)十三次(ci)會議于 2019 年(nian) 2 月 20 日以現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開，會議由公(gong)司董(dong)事長張國桉先(xian)生主持(chi)。

公司章程

2019.02.21

第一條 為維(wei)護西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股(gu)東和(he)債權人(ren)(ren)的合(he)法(fa)(fa)(fa)權益，規范公(gong)司(si)的組(zu)織和(he)行為，根據(ju)《中(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民共和(he)國證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》”）和(he)其他有關規定，制定本章程(cheng)。

關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知

2019.02.21

一(yi)、召開會議(yi)的(de)基本(ben)情況(kuang)

章程修正案

2019.02.21

（經(jing)公司(si)第(di)六屆董事會第(di)四(si)十三次(ci)會議審議通過，待公司(si) 2019 年(nian)第(di)一次(ci)臨時(shi)股東大(da)會審議）根據(ju)《中華人(ren)民共和國公司(si)法（2018 年(nian)修訂(ding)）》、《上市(shi)公司(si)治(zhi)理(li)準則（2018年(nian)版）》、《上市(shi)公司(si)章程(cheng)指引(yin)（2016 年(nian)修訂(ding)）》和《創業板(ban)上市(shi)公司(si)規范運作指引(yin)》等法律法規的規定

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.02.11

西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持(chi)有的(de)公司(si)部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項如下(xia)：

2018年度業績預告

2019.01.24

一、本(ben)期業績預計情況

2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告

2019.01.24

關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告

2019.01.24

西安通源石油(you)科技股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日收到中國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券監督管理委員(yuan)會(hui)（以下(xia)簡稱(cheng)“中國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)”）于 2018 年 12 月(yue) 25 日出具的《中國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)行政許可項目審(shen)查一次反饋(kui)意見通知(zhi)書》（181840 號）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.01.23

西安通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生的通知，獲悉其(qi)持有(you)的公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押(ya)的情況，具體事(shi)項如下：

關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2018.12.28

根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作制度》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作為(wei)西(xi)安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)四(si)十二次會(hui)(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)(li)意見(jian)：

關于出售資產的公告

2018.12.28

自 2018 年三(san)季度以來，受(shou)國家能源安全戰略高度的提升(sheng)，油(you)(you)(you)服行業全產業鏈景氣度持(chi)續(xu)(xu)向上，對民營油(you)(you)(you)服公(gong)(gong)(gong)司(si)開放力(li)度不斷加大，西安通源石油(you)(you)(you)科技(ji)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）及下屬子公(gong)(gong)(gong)司(si)在(zai)長(chang)慶油(you)(you)(you)田(tian)、四川頁(ye)巖氣田(tian)、延長(chang)油(you)(you)(you)田(tian)、塔里(li)木油(you)(you)(you)田(tian)、大慶油(you)(you)(you)田(tian)、吉林油(you)(you)(you)田(tian)、山西煤層氣田(tian)等油(you)(you)(you)氣區塊接連(lian)中標射(she)孔分段、壓裂(lie)、連(lian)續(xu)(xu)油(you)(you)(you)管等多個訂(ding)單(dan)。

第六屆董事會第四十二次會議決議公告

2018.12.28

西(xi)安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董事會(hui)第四十(shi)二次(ci)會(hui)議(yi)于 2018 年(nian) 12 月 28 日以(yi)現場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董事長(chang)張國桉先生主(zhu)持(chi)。

關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告

2018.12.27

西安(an)通源石(shi)油科技股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）于 2018 年 12 月 26日收到中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)監督管理委員(yuan)會（以(yi)下簡稱“中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監會”）于 2018 年 12 月 25日出(chu)具的(de)《中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監會行政許可項目審查一次反饋意見通知(zhi)書(shu)》（181840 號）。

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2018.12.21

一、限制性股票(piao)激勵計(ji)劃已履(lv)行的相(xiang)關審批程(cheng)序

關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.12.17

?根(gen)據《關于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)立董事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等相關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有關規(gui)定，

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.12.17

西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科技股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）參股公司北京一龍(long)恒業石油(you)工程技術(shu)有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“一龍(long)恒業”）因(yin)經營(ying)需(xu)要，向金融機構申(shen)請人民幣 2,000 萬元(yuan)的綜合授信額度。

第六屆董事會第四十一次會議決議公告

2018.12.17

西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會(hui)(hui)第四十一次(ci)會(hui)(hui)議于 2018 年 12 月 17 日以(yi)現場(chang)結合(he)通訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議由公(gong)司董事長張國桉先生(sheng)主持。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告

2018.11.26

?本公司(si)及(ji)董(dong)事會全(quan)體(ti)成員保證信息披(pi)露內容(rong)的真實、準確 、 完整，沒有虛(xu)假、記載(zai)、誤導性陳述(shu)或(huo)重大遺漏。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2018.11.16

西安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉(xi)其持有的(de)公司部分股(gu)份(fen)解除質押(ya)的(de)情況，具體(ti)事項如下(xia)：

第六屆董事會第四十次會議決議公告

2018.11.14

西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六屆董事會第四十次會議(yi)于 2018 年 11 月 14 日以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召開，會議(yi)由公(gong)(gong)司董事長張國桉先生主持(chi)。

2018 年第二次臨時股東大會決議公告

2018.11.07

會(hui)(hui)議的(de)召集、召開(kai)與表決程序符合《公(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)股東(dong)大會(hui)(hui)規(gui)(gui)則(ze)》等有關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《股東(dong)大會(hui)(hui)議事(shi)規(gui)(gui)則(ze)》的(de)規(gui)(gui)定。

2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2018.11.07

北(bei)京大成（西(xi)安）律(lv)(lv)師事務所（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本所”）受西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”）委托，對(dui)公(gong)司 2018 年第二次臨時股(gu)東大會(hui)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次股(gu)東大會(hui)”）進行(xing)現場見(jian)證，并根據《中(zhong)(zhong)華人民共和國公(gong)司法》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司法》”）、《上市公(gong)司股(gu)東大會(hui)規(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)東大會(hui)規(gui)則(ze)》”）等中(zhong)(zhong)國現行(xing)法律(lv)(lv)、法規(gui)、規(gui)章和規(gui)范(fan)性文件以(yi)(yi)及《西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司章程(cheng)》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司章程(cheng)》”）的相關規(gui)定，出具本法律(lv)(lv)意見(jian)書。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.11.06

本次非公開(kai)發行股(gu)票募(mu)集(ji)資(zi)金總額不超(chao)過 60,000.00 萬元(yuan)，扣除發行費用后擬(ni)用于“收(shou)購合(he)創源 100%股(gu)權”與“補充流動資(zi)金項(xiang)目”。募(mu)集(ji)資(zi)金具體投資(zi)項(xiang)目如下：

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.11.06

本次(ci)非公開(kai)發(fa)行(xing) A 股股票(piao)預案及相關事(shi)項已(yi)經公司第(di)六屆董事(shi)會第(di)三十(shi)七次(ci)會議審議通過(guo)。本次(ci)發(fa)行(xing)方案尚需提交公司股東大會審議批準(zhun)，并(bing)在中國證監(jian)會的核準(zhun)后(hou)方可實(shi)施。

關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告

2018.11.06

西(xi)安通源(yuan)石油科技(ji)(ji)股(gu)份有(you)限公司（下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司”、“本公司”或“通源(yuan)石油”）2018 年創(chuang)業(ye)板非公開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票（下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次發(fa)行(xing)(xing)”）計劃向特(te)定對象非公開(kai)發(fa)行(xing)(xing)不(bu)超過(guo) 90,240,431 股(gu)股(gu)票，計劃募集資(zi)金(jin)總額(e)不(bu)超過(guo) 60,000.00 萬元(yuan)，募集資(zi)金(jin)總額(e)在扣除發(fa)行(xing)(xing)費用后的凈(jing)額(e)擬(ni)用于“收購(gou)深(shen)圳合創(chuang)源(yuan)石油技(ji)(ji)術發(fa)展有(you)限公司（下(xia)(xia)簡稱(cheng)“合創(chuang)源(yuan)”）100%股(gu)權項(xiang)目”（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次收購(gou)”）與“補充(chong)流動資(zi)金(jin)項(xiang)目”。

2018 年第三季度報告披露提示性公告

2018.10.30

西安(an)通源石油科技股份有限(xian)公司(si) 2018 年第(di)三(san)季度報告已于 2018 年 10 月 29日在(zai)中國(guo)證(zheng)監會指定的創業板(ban)信息(xi)披露網站巨(ju)潮(chao)資訊網上(shang)披露，請投(tou)資者注意查(cha)閱。

2018 年第三季度報告

2018.10.30

公(gong)司董(dong)事會、監事會及董(dong)事、監事、高級管理人員保證季度報告內(nei)容的真實、準確、完(wan)整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，并承擔(dan)個別和連帶(dai)的法律責任。

關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案

2018.10.25

今年國(guo)際油價穩中(zhong)上行(xing)，自第三(san)(san)季度(du)以來我國(guo)能源(yuan)領域政策密集出臺，“三(san)(san)桶油”均(jun)表態(tai)(tai)提升國(guo)內(nei)油氣勘(kan)探開發力度(du)，保(bao)障國(guo)家能源(yuan)安(an)全，國(guo)內(nei)油服行(xing)業全產業鏈復(fu)蘇態(tai)(tai)勢開始顯(xian)現(xian)。

第六屆董事會第三十八次會議決議公告

2018.10.25

第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第三十八次會議于 2018 年(nian) 10 月 25 日以現(xian)場結合通訊表決(jue)方式召開，會議由公司董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)主(zhu)持。

第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見

2018.10.23

根據《上市公司(si)股權激勵管(guan)理(li)辦法》、《創業板信息披露(lu)業務備忘錄第8號：股權激勵計劃》和《西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公司(si)第一期限制性股票(piao)激勵計劃》的相關規定

關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告

2018.10.23

西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）自上市以來(lai)，嚴格按照《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司法(fa)(fa)》、《中華人(ren)民共和國(guo)證券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的要(yao)求(qiu)，不斷完善公(gong)司法(fa)(fa)人(ren)治理機(ji)制，建(jian)立健(jian)全內部管理及控(kong)制制度，提(ti)高(gao)公(gong)司治理水(shui)平，促進企業持續(xu)健(jian)康發展(zhan)。

控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告

2018.10.23

西安通源石油(you)科技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）非公(gong)(gong)開發行(xing)股票相關事項已經公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董事會(hui)(hui)(hui)第三十七次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)和(he)第六(liu)屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第二十一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過，尚需公(gong)(gong)司(si)股東大會(hui)(hui)(hui)批準(zhun)和(he)中國證券監(jian)督管理委員會(hui)(hui)(hui)（以(yi)下簡稱“中國證監(jian)會(hui)(hui)(hui)”）的核準(zhun)

第六屆監事會第二十一次會議決議公告

2018.10.23

西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”) 第(di)(di)六屆監事會(hui)第(di)(di)二十一次(ci)會(hui)議于 2018 年 10 月 22 日(ri)以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式(shi)召開。會(hui)議通(tong)知(zhi)于 2018 年 10月 16 日(ri)以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出(chu)

截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告

2018.10.23

我們對后附的西安通源石油科技股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)通源石油公(gong)司）截至 2018年(nian) 9 月 30 日止的前次募集(ji)資金使用(yong)情(qing)況報(bao)告(gao)（以下(xia)簡稱(cheng)前次募集(ji)資金使用(yong)情(qing)況報(bao)告(gao)）執(zhi)行了鑒證(zheng)工作。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告

2018.10.23

西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有限公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“通源石(shi)油(you)”）擬向特定對象非(fei)公開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“本次非(fei)公開發行(xing)”）。根(gen)據(ju)《國務院辦(ban)公廳關(guan)于進一(yi)步加強資(zi)本市場中小投資(zi)者合(he)法權益保護工作的意見》（國辦(ban)發[2013]110 號）、

關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告

2018.10.23

為了(le)協(xie)助(zhu)本次收購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少數股權(quan)事項，實(shi)現 TWG 少數股權(quan)對應的(de)利潤盡快并(bing)表，解決在 2018 年非公開(kai)發行募集資金到位前收購資金暫時不足的(de)問題。

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見

2018.10.23

根據《關于在上市公司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上市公司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股票(piao)上市規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的有關規(gui)定，

公司章程（2018年10月）

2018.10.23

第一章總則

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見

2018.10.23

根據《關于在上(shang)市(shi)公司建立獨立董事制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公司規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相關法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公司章(zhang)程》、《獨立董事工作制(zhi)度》等(deng)的有關規(gui)(gui)定(ding)，

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.10.23

本次非公開發行股票募集資(zi)金總額(e)不超(chao)過(guo) 60,000.00 萬元(yuan)，扣(kou)除發行費用后(hou)擬(ni)用于“收購(gou)合創源 100%股權”與“補充流動資(zi)金項(xiang)目”。募集資(zi)金具體投資(zi)項(xiang)目如下：

未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）

2018.10.23

?為進一步(bu)規范和完善西安(an)通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）的分紅決(jue)策和監督機制，增加公(gong)(gong)司(si)(si)利潤分配(pei)的透明度，切實保護中(zhong)小股東合(he)法權益，保證投(tou)資者分享公(gong)(gong)司(si)(si)的發展成果，引導投(tou)資者形成穩定的回報預期，同時(shi)便于股東對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)經營和利潤分配(pei)進行監督

關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知

2018.10.23

召開會議的基本情況

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.10.23

本次非公開發行 A 股股票預(yu)案(an)及相(xiang)關事項已經公司第六屆董事會(hui)(hui)第三(san)十(shi)七次會(hui)(hui)議審(shen)議通過。本次發行方案(an)尚需提交(jiao)公司股東大會(hui)(hui)審(shen)議批準，并(bing)在中(zhong)國證監會(hui)(hui)的核準后方可實(shi)施。

章程修正案

2018.10.23

（經公司(si)第六屆董事會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議審(shen)議通過，待公司(si) 2018 年第二次臨時股東(dong)大會(hui)審(shen)議）

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.10.23

2018 年 10 月 22日召開(kai)第六屆(jie)董事會(hui)第三十七次(ci)會(hui)議，審議通過了(le)《關(guan)于(yu)(yu)回購注(zhu)銷(xiao)部分限制性(xing)股(gu)票的(de)議案》，同意公司回購注(zhu)銷(xiao)部分激(ji)勵對(dui)象已(yi)獲授(shou)(shou)但(dan)(dan)尚未解鎖(suo)的(de)限制性(xing)股(gu)票共60,000 股(gu)，《關(guan)于(yu)(yu)回購注(zhu)銷(xiao)部分已(yi)授(shou)(shou)予但(dan)(dan)尚未解鎖(suo)的(de)限制性(xing)股(gu)票的(de)公告》詳見中(zhong)國證監會(hui)指定(ding)創業板信息披(pi)露(lu)網站巨潮資訊網。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.10.23

根據西安通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu) 2018 年 10月 22 日召(zhao)開(kai)了(le)第(di)六(liu)屆董事會第(di)三十七(qi)次會議，審(shen)議通(tong)(tong)過了(le)《關于(yu)回購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限制性股(gu)票的議案》，此事項(xiang)還需提(ti)交股(gu)東大(da)會審(shen)議。具體如下(xia)：

關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告

2018.10.23

自從 2017 年以來，美(mei)國(guo)油(you)(you)(you)氣(qi)(qi)市場進(jin)入了一個較為強(qiang)勁(jing)的(de)復(fu)蘇通道，美(mei)國(guo)原(yuan)(yuan)油(you)(you)(you)產量(liang)大幅度增加(jia)，是全(quan)球產量(liang)增長最快的(de)區(qu)域。目前，美(mei)國(guo)原(yuan)(yuan)油(you)(you)(you)產量(liang)達到 1,100萬(wan)桶/天，美(mei)國(guo) 2018 年的(de)平均日產量(liang)迄今仍高于(yu)俄羅斯(si)，首次成為自 1973 年以來全(quan)球最大的(de)原(yuan)(yuan)油(you)(you)(you)生產國(guo)，美(mei)國(guo)油(you)(you)(you)氣(qi)(qi)市場整體反彈十(shi)分強(qiang)勁(jing)。

非公開發行 A 股股票預案的提示性公告

2018.10.23

西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu) 2018 年 10 月(yue) 22日(ri)召開(kai)了第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)三(san)十七次會(hui)議(yi)和第(di)六(liu)屆監事會(hui)第(di)二十一(yi)次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了關于(yu)公司非(fei)公開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票的相關議(yi)案。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告

2018.10.23

2018 年(nian) 3 月，國際能源(yuan)署(shu)（IEA）發布報告稱，2018 年(nian)發達(da)國家(jia)石油需求(qiu)強(qiang)勁，全(quan)球石油需求(qiu)預計將達(da)到日均 9,930 萬(wan)桶，較上(shang)年(nian)日均增長 150 萬(wan)桶。

2018 年前三季度業績預告

2018.10.08

一、本期業績預(yu)計情況

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前，隨著(zhu)國家能源(yuan)安全戰略的提高，“三(san)桶(tong)油”將加大油氣資(zi)源(yuan)開發的投(tou)入，國內油服行(xing)業復蘇(su)態勢(shi)明顯。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前，隨著國家能(neng)源安全戰略(lve)的提高，“三桶油(you)”將(jiang)加(jia)大(da)油(you)氣資源開發的投(tou)入，國內油(you)服行業(ye)復蘇(su)態(tai)勢明顯。

關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見

2018.09.19

?根據(ju)《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股票上市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)(you)關(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為西(xi)安通源石油科技股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)三(san)十(shi)六次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)：

第六屆董事會第三十六次會議決議公告

2018.09.19

第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第三十六(liu)次會(hui)議于 2018 年(nian) 9 月 19 日以(yi)現場(chang)結(jie)合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議由公(gong)司董事(shi)長張國桉(an)先生主持

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.08.17

西安通源石(shi)油科技(ji)股份有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）參(can)股公司(si)(si)北(bei)京一(yi)龍恒(heng)業石(shi)油工程技(ji)術有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業”）因經營需(xu)要，向金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜(zong)合授(shou)信額度。

關于對外投資的公告

2018.08.17

自西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)”）2016年參股北京一龍恒業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”或“目標公(gong)司(si)(si)”）以來，一龍恒業(ye)的業(ye)務(wu)保持了穩(wen)定增長的態勢，諸(zhu)多(duo)優(you)質客(ke)戶(hu)和(he)項目得以中標和(he)拓展(zhan)，海外業(ye)務(wu)占比逐年遞(di)增，經營指(zhi)標逐年向好。

第六屆董事會第三十五次會議決議公告

2018.08.17

?西安通源石油科技股份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第六屆董(dong)事(shi)會第三十五次會議于 2018 年(nian) 8 月 17 日以現場(chang)結合通訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開，會議由公司董(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生主(zhu)持(chi)。

關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見

2018.08.17

?根(gen)據(ju)《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)(deng)的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，

關于籌劃非公開發行股票的提示性公告

2018.08.08

? 本公(gong)(gong)司董事會及全體董事保(bao)證本公(gong)(gong)告(gao)內(nei)容不(bu)存在(zai)任何(he)虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述或者重大遺漏(lou)，并(bing)對其內(nei)容的真實性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承(cheng)擔個(ge)別及連帶責任

股票交易異常波動公告

2018.08.08

本公司(si)董事(shi)會(hui)及(ji)全(quan)體董事(shi)保(bao)證本公告內(nei)容不存在任何虛假記載、誤導性(xing)陳述或(huo)者重大遺漏(lou)，并對其內(nei)容的真(zhen)實性(xing)、準確性(xing)及(ji)完(wan)整性(xing)承擔(dan)個別及(ji)連帶責任.

獨立董事 關于相關事項的獨立意見

2018.08.07

?根據《關于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)建立獨立董事制度的(de)指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規范運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立董事工作制度》等的(de)有關規定，

關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告

2018.08.07

根據本(ben)公司 2016 年(nian)召開(kai)的(de)(de)第(di)(di)五屆董事會(hui)第(di)(di)三十七次會(hui)議(yi)及(ji)第(di)(di)二次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)決議(yi)通過的(de)(de)《關于本(ben)次發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)支付(fu)現金(jin)購(gou)買資產(chan)并募(mu)集配套(tao)資金(jin)的(de)(de)方案(an)》，本(ben)公司擬向不超過 5 名特定投資者非公開(kai)發(fa)行股(gu)份(fen)募(mu)集配套(tao)資金(jin)，募(mu)集資金(jin)總額不超過人民(min)幣(bi)(bi) 5,000萬元人民(min)幣(bi)(bi)。

第六屆董事會第三十四次會議決議公告

2018.08.07

西(xi)安通源石油(you)科技股(gu)份有(you)限公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）第六屆董事(shi)會(hui)第三(san)十四次會(hui)議于 2018 年 8 月(yue) 6 日以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議由公司董事(shi)長(chang)張國(guo)桉(an)先生主持。

2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告

2018.08.07

2018 年 8 月 6 日，西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”） 召開第六屆(jie)董(dong)事會第三十四次會議(yi)(yi)和(he)第六屆(jie)監事會第二十次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了公司《2018 年半年度報告及摘要》等議(yi)(yi)案。

第六屆監事會第二十次會議決議公告

2018.08.07

西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”) 第六屆監事會第二十次(ci)會議于(yu) 2018 年 8 月 6 日以(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開。

2018 年半年度報告摘要

2018.08.07

本半年度報告摘要來自半年度報告全文(wen)，為全面了(le)解本公司的經營(ying)成果、財務狀況(kuang)及未來發展規劃，投(tou)資(zi)者應當(dang)到證監會指定媒體(ti)仔細閱讀半年度報告全文(wen)。

關于相關事項的獨立意見

2018.08.06

根據(ju)《關于在上(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董事制度(du)的指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創業(ye)板股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董事工作制度(du)》等的有(you)關規(gui)定，作為西(xi)安通源(yuan)石油科技(ji)股份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董事會獨立(li)董事，基于獨立(li)判斷(duan)的相關立(li)場，現就公司(si)(si)(si) 2018 年半(ban)年度(du)相關事項發表如(ru)下(xia)獨立(li)意見：

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.26

關于使用閑置(zhi)自(zi)有資(zi)金(jin)購買理財產(chan)品的進展(zhan)公告(gao)

關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告

2018.06.25

關(guan)于收到業績補償的(de)股權(quan)暨對外投資完成的(de)公(gong)告

2018年半年度業績預告

2018.06.25

2018年(nian)半年(nian)度業績(ji)預(yu)告

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2018.06.20

關于公司第(di)一期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票激勵(li)計劃(hua)第(di)一個(ge)解鎖(suo)期(qi)股(gu)(gu)份上市流(liu)通提示性(xing)公告

關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告

2018.06.20

關于簽署《股權轉讓框(kuang)架(jia)協(xie)議》的公告

關于公司控股股東質押情況的說明公告

2018.06.19

關于公(gong)司控股股東質押(ya)情況的說明公(gong)告

關于重申美貿易政策影響的公告

2018.06.19

關于(yu)重申美貿易政策影響的公(gong)告

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.15

西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2017 年 12 月 27日(ri)召開第六屆董事會第二十(shi)三次會議審議通過(guo)了《關于(yu)使用閑(xian)(xian)置自有(you)資(zi)金購(gou)買理財產品的議案》，同意(yi)公司使用閑(xian)(xian)置自有(you)資(zi)金不超過(guo) 1 億元人民幣的額度內(nei)購(gou)買低風險(xian)理財產品，該額度內(nei)，資(zi)金可(ke)滾(gun)動使用，額度有(you)效(xiao)期自董事會審議通過(guo)之日(ri)起一年內(nei)有(you)效(xiao)，并授權(quan)公司管理層具(ju)體實施。

獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2018.06.14

獨立(li)董(dong)事關于第(di)六屆董(dong)事會第(di)三(san)十三(san)次會議相關事項(xiang)的獨立(li)意見(jian)

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.06.14

關于回購注(zhu)銷部分已授予(yu)但(dan)尚(shang)未解鎖的限制(zhi)性股票的公告(gao)

第六屆董事會第三十三次會議決議公告

2018.06.14

第六(liu)屆董事會第三十(shi)三次會議決議公告

北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見

2018.06.14

北京德恒律師事務所(suo)關于公司回購注銷部分(fen)限制性(xing)股票及首次(ci)授予的(de)限制性(xing)股票第(di)一期解除限售相關事項的(de)法律意見

監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見

2018.06.14

監事會(hui)關于(yu)第六屆(jie)監事會(hui)第十(shi)九次會(hui)議相關事項的(de)審核意見

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.06.14

關于回購注銷部分限(xian)制(zhi)性股票減資暨通知債權人的公告(gao)

關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告

2018.06.14

關(guan)于第一期(qi)限制性(xing)股票激勵(li)計(ji)劃第一個解鎖期(qi)解鎖條件(jian)成(cheng)就(jiu)的公告(gao)

第六屆監事會第十九次會議決議公告

2018.06.14

第(di)(di)六屆監事會(hui)第(di)(di)十(shi)九(jiu)次會(hui)議決(jue)議公(gong)告(gao)

關于控股股東股份質押變動的公告

2018.05.25

關于控股股東股份質(zhi)押變動的公告

關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告

2018.05.24

關于第(di)一期限制性股票預留部分授予完成的公告

獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見

2018.05.21

獨立董(dong)事關于(yu)第六屆董(dong)事會第三十(shi)二(er)次會議相關事項的獨立意見

關于為全資子公司提供擔保的公告

2018.05.21

關于為全資子公司提(ti)供(gong)擔(dan)保的公告

第六屆董事會第三十二次會議決議公告

2018.05.21

第六(liu)屆董事會第三十二次會議決議公告

關于向美國全資子公司增資的公告

2018.05.21

關于向美國全(quan)資子(zi)公司增(zeng)資的公告

關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2018.05.17

關于參(can)加(jia)2018年(nian)陜西(xi)轄(xia)區(qu)上市公司集體接(jie)待日活(huo)動(dong)的公告

第六屆監事會第十八次會議決議公告

2018.05.11

?西安(an)通源(yuan)石油(you)科技(ji)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六(liu)屆(jie)監事會第十八(ba)次(ci)會議于(yu)(yu) 2018 年(nian) 5 月 11 日(ri)以現場結(jie)合通訊表決方式召開。會議通知(zhi)于(yu)(yu) 2018 年(nian) 5 月 4日(ri)以電子郵件方式發出。

獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.05.11

本次對(dui)預留部分限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)授予價格的(de)調整(zheng)(zheng)系因公(gong)司(si)實施了(le) 2017 年度權益(yi)分派，調整(zheng)(zheng)后(hou)的(de)授予價格為按照《西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)第(di)一期限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計劃》第(di)八(ba)章規定的(de)計算方法所得(de)，調整(zheng)(zheng)原(yuan)因和(he)調整(zheng)(zheng)方法均符合《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵管理(li)辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄(lu)第(di) 8 號：股(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵計劃》和(he)《西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)第(di)一期限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計劃》的(de)相關規定。

監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見

2018.05.11

監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)關于第六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第十(shi)八(ba)次會(hui)(hui)議相關事(shi)項的審核意見

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.05.11

關于為參股公(gong)司(si)申請(qing)金融機構綜合授(shou)信提(ti)供擔保的公(gong)告

關于對外提供財務資助的公告

2018.05.11

第六屆董事會第三十一次會議決議公告

2018.05.11

第六屆董事(shi)會第三十一次會議決議公告(gao)

關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告

2018.05.11

關于調整預(yu)留(liu)部分限制性股票授(shou)予價格(ge)的公告

北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見

2018.05.11

北京德恒(heng)律(lv)師事(shi)務(wu)所關(guan)于公司第一期限制性股票激勵計(ji)劃調整(zheng)預留部分(fen)股票授(shou)予價(jia)格相關(guan)事(shi)項的法(fa)律(lv)意見

關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告

2018.05.09

關于向激勵對象授(shou)予預留(liu)部分限制性股票(piao)的公告

2017年年度權益分派實施公告

2018.04.26

2017 年年度(du)權益(yi)分派實施公告

西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告

2018.04.26

西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份質押變(bian)動的公(gong)告

2017 年度股東大會決議公告

2018.04.25

2017 年度股東大會決議公告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告

2018.04.20

西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司 第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三十次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告

2018.04.20

西安通(tong)源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十(shi)七(qi)次會議(yi)決議(yi)公告

西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見

2018.04.20

西安通源石油科技股份有(you)限公司監事會(hui)關于第(di)(di)六屆監事會(hui)第(di)(di)十七次(ci)會(hui)議相關事項(xiang)的審核意見

第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單

2018.04.20

第一期限(xian)制(zhi)性股票激勵(li)計劃預留部分激勵(li)對象名單

西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要

2018.04.08

本(ben)年(nian)(nian)度(du)(du)報告(gao)摘(zhai)要來自年(nian)(nian)度(du)(du)報告(gao)全(quan)文(wen)，為全(quan)面(mian)了解本(ben)公司的經營成果、財務狀況及(ji)未來發展規劃，投資者應(ying)當到證監(jian)會指(zhi)定媒體仔(zi)細閱讀年(nian)(nian)度(du)(du)報告(gao)全(quan)文(wen)。

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2018.04.04

西安(an)通源石油科技股份有限公司管(guan)理(li)(li)層的責任是按照中國證券(quan)監督管(guan)理(li)(li)委員會頒布的《上市(shi)公司重大(da)資(zi)產(chan)重組管(guan)理(li)(li)辦法(fa)》 (中國證券(quan)監督管(guan)理(li)(li)委員會令第 53 號)編制(zhi)承諾利潤(run)實現情況說明.

關于對外提供財務資助的公告

2018.02.05

自(zi)西安通源石油科技股份(fen)有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）2016 年參股北京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工(gong)程技術有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）以(yi)來，一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)的(de)業(ye)務(wu)(wu)保持(chi)了穩定增長的(de)態勢(shi)，諸多優質客戶和項目得以(yi)中標(biao)(biao)和拓展，海外業(ye)務(wu)(wu)占(zhan)比逐年遞增，經營指標(biao)(biao)逐年向好。

關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告

2018.02.02

西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 2 月 2 日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制人(ren)張(zhang)國(guo)桉先生的通知，其于 2018 年 1 月 29 日—2018 年 2 月 2日期間(jian)通過國(guo)民信托?金潤35號單一資金信托計劃在二(er)級市(shi)場以競價交(jiao)易的方式(shi)增(zeng)持了公(gong)司(si)股(gu)份，現將有關情況公(gong)告如下：

2017年度業績預告

2018.01.19

報告期(qi)內，油(you)氣行(xing)業(ye)緩慢復蘇(su)，公(gong)(gong)司堅定實施油(you)服(fu)產(chan)業(ye)鏈一體(ti)化及國(guo)際化發展(zhan)戰(zhan)略，堅持技(ji)術(shu)創新、成本控制和市場開(kai)拓(tuo)，營(ying)業(ye)收(shou)入同(tong)比大幅度增(zeng)長。公(gong)(gong)司國(guo)內的新一代射(she)孔技(ji)術(shu)及爆燃壓裂技(ji)術(shu)應用效果良好，同(tong)時壓裂一體(ti)化增(zeng)產(chan)業(ye)務推(tui)廣成效明顯(xian)，營(ying)業(ye)收(shou)入同(tong)比大幅增(zeng)長。

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.01.11

本公司(si)及董事會全(quan)體(ti)成員保證信息(xi)披露(lu)內(nei)容(rong)的真實(shi)、準確、完整，沒有虛假記載(zai)、誤(wu)導性陳述或重大遺漏。

關于控股股東進行股票補充質押的公告

2017.12.07

西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到控股(gu)股(gu)東張國(guo)(guo)桉先生的通知，獲悉張國(guo)(guo)桉先生所持有公(gong)司(si)的部分股(gu)份被(bei)補充質押，具(ju)體事項如下：

關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告

2017.12.07

西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）分別(bie)于(yu)(yu) 2017 年 11 月(yue) 20 日和 2017 年 12 月(yue) 4 日召開(kai)第六屆董事(shi)會第二十二次(ci)會議(yi)和 2017 年第三次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會審議(yi)通過(guo)了《關于(yu)(yu)參與投資設立合(he)伙(huo)企(qi)業暨關聯交(jiao)易的議(yi)案》.

關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2017.11.24

西(xi)安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于 2017 年 11 月 16 日在中(zhong)國證監會(hui)指定(ding)創(chuang)業(ye)板信息披露平臺(tai)巨潮資(zi)訊網(wang)(wang)上發布了《關于召(zhao)開 2017 年第三次(ci)臨(lin)(lin)時股(gu)東大會(hui)的(de)通知》（公告編號：2017-099），定(ding)于 2017 年 12 月 4 日以現場(chang)投票及(ji)網(wang)(wang)絡投票相結合的(de)方式(shi)召(zhao)開 2017 年第三次(ci)臨(lin)(lin)時股(gu)東大會(hui)。

西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告

2017.11.22

西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”或“上市(shi)公(gong)司(si)”）分別于(yu)(yu) 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召開(kai)第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)十八次會(hui)議和 2017年第(di)二次臨時(shi)股(gu)東大(da)會(hui)審議通(tong)過了《西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)重大(da)資產購(gou)買報(bao)告(gao)書（草(cao)案）》等關于(yu)(yu)本次交易的相關議案。

第六屆監事會第十一次會議決議公告

2017.11.20

?西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限公司(以下(xia)簡稱“公司”) 第六(liu)屆監事會(hui)第十一次會(hui)議(yi)于 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日以現場結合通訊表決(jue)方式召開。會(hui)議(yi)通知(zhi)于 2017 年(nian) 11月(yue) 14 日以電子郵件方式發出。

關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見

2017.11.20

?根據《關于在上(shang)市公司建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度(du)的指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板上(shang)市公司規(gui)(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公司章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董事工作制度(du)》等的有關規(gui)(gui)定，

關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告

2017.11.20

西安通(tong)源石油科技股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年(nian) 11 月 20日在中國證(zheng)監會指(zhi)定創業板信息披(pi)露平臺巨潮資(zi)訊網上(shang)披(pi)露了《關于參(can)與投資(zi)設立合伙企業暨(ji)關聯(lian)交易(yi)的(de)公告》（公告編號：2017-103）。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.07

?西安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年(nian) 7 月(yue) 20 日披(pi)露了《關于公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組停(ting)牌的公(gong)告(gao)》，因公(gong)司(si)籌劃重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組事項，公(gong)司(si)股(gu)票(piao)于 2017 年(nian) 7 月(yue) 20 日開市(shi)起停(ting)牌。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.03

?西(xi)安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2017 年 7 月(yue) 20 日披露(lu)了《關于公(gong)司重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組停牌的公(gong)告》，因公(gong)司籌(chou)劃重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組事項，公(gong)司股票于 2017 年 7 月(yue) 20 日開(kai)市起停牌。

第六屆董事會第二十次會議決議公告

2017.11.03

西安通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事會(hui)第二十次會(hui)議于 2017 年 11 月 3 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)(fang)式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董事長張國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)議通(tong)知于 2017 年 10 月 27 日以(yi)專人送(song)達、電子郵(you)件方(fang)(fang)式送(song)達全體董事。會(hui)議應到(dao)董事 5 名，實到(dao) 5 名。